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证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-074
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表胡海云先生递交的辞职报告，胡海云先生因个人原因辞去证券事务代表职务，根据相关规定，胡海云先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后胡海云先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，胡海云先生未持有公司股份。公司董事会对胡海云先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年 11月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴利辉先生为公司证券事务代表。
任期与本届董事会任期一致，自会议审议通过之日起生效。
证券事务代表联系方式：
联系电话：0574-87522994
传真号码：0574-87522941
电子邮箱：sld002473@126.com
联系地址：浙江省宁波市江北区金山路298号
邮编：315033
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
附件：简历
吴利辉，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至 2019年先后任内蒙古时代科技股份有限公司证券事务代表、浙江股权交易中心项目经理、上海鑫育集团董事长助理、宁波黄泰技工学校融资总监等职务。
于2009年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止目前，吴利辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-012深圳市彩虹精细化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，公司股票（证券简称：彩虹精化，证券代码：002256）已于2015年 1月 5日上午开市起停牌，并于 2015年 1月 5日、2015年 1月 12日和 2015年 1月 19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了相关公告。
目前由于相关事项仍处于筹划过程中，依然存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：彩虹精化，证券代码：002256）将于2015年1月26日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年一月二十六日
云南锡业股份有限公司独立董事
对 2016年第九次临时董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，基于独立、专业的判断，我们对2016年第九次临时董事会相关事项发表如下独立意见：
一、对董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名事宜
我们在审阅公司第七届董事会董事候选人履历等相关资料后，就本次董事会换届选举事项发表独立意见如下：
1、本次董事会换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。
2、经了解第七届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况后，我们认为公司非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人。
3、本次提名的第七届董事会独立董事候选人均具备独立董事候选人的相应条件，通过了深圳证券交易所独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
据此，我们同意董事会推举汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、潘文皓先生、牛辉先生、李季先生和韩守礼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
推举童朋方先生、郑家驹先生、谢云山先生和邵卫锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。同意按规定程序将董事会换届选举相关议案提交股东大会进行审
议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，本次提名方可有效并提交股东大会进行选举。
二、对公司2017年度套期保值计划发表的独立意见
1、在保证正常生产经营的前提下，公司通过开展套期保值业务，进行风险控制，减少和降低价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《期货套期保值管理办法》并严格执行。此外，公司成立了期货保值委员会，进一步加强期货保值管理工作，健全和完善境内外期货运作程序。
三、对公司 2016年度新增日常关联交易发表的独立意见
1、公司拟将向云南锡业集团物流有限公司销售商品、提供劳务 2016年日常关联交易额度调增 5,000万元是根据相关经营情况和实际需要进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
2、在该议案审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合法律、法规和《公司章程》规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意2016年度新增日常关联交易。
四、对公司开展票据池业务发表独立意见
我们认为，公司及下属子公司开展票据池业务可以进一步满足公司资金需求，减少应收票据占用资金，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司与国内合作金融机构开展票据池业务，额度不超过人民币20亿元，有效期限三年，业务期限内，该额度可循环使用。
五、对公司为境内全资子公司提供担保发表独立意见
公司为境内全资子公司云锡贸易（上海）有限公司向银行申请综合授信4亿元提供连带责任保证，符合公司及子公司发展的实际，通过担保能满足该子公司
在持续生产经营过程中对资金合理利用的需求，担保事项符合公司的整体利益，且决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定，不会对公司及股东特别是中小股东的利益造成损害，据此，我们一致同意公司为云锡贸易（上海）有限公司提供连带责任担保。
独立董事：
童朋方 郑家驹
谢云山 邵卫锋
二〇一六年十二月十四日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-069恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2017年 6月 22日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年6月16日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司向北京银行申请银行授信额度及担保事项的议案》
为了满足恒泰艾普子公司生产经营及未来发展需要，补充子公司的流动资金，增强公司子公司未来的可持续性发展能力。公司三家子公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请新增综合授信合计 30,000万元，公司拟为上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。具体授信额度、业务品种、期限和利率以银行最终审批意见为准，三家子公司具体额度如下：
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海公司”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行、北京银行股份有限公司上海分行以北京银行内部银团方式申请综合授信额度 22,000万元（原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理，本次新增7000万元），期限2年，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、代付融资、国内信用证、进口信用证、福费廷、银行承兑汇票。其中进口信
用证额度5000万元，在北京银行上海分行进行使用。
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 20,000万元（原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理，本次新增15,000万元），期限2年；授信品种为为流动资金贷款、本外币非融资性保函、本外币融资性保函（内保外贷业务）。
锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信8,000万元，期限2年，业务品种为流动资金贷款和境内人民币非融资性保函。
其中上海公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行、北京银行股份有限公司上海分行以北京银行内部银团方式申请综合授信额度事项，需提交公司股东大会审议，本次其他授信及担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合在浙商银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
根据公司全资子公司西油联合发展需要，西油联合拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币共计壹亿陆仟伍佰万元整（16,500万元），授信期限1年。由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供最高额连带责任保证担保。同时，授权西油联合管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对特雷西增资的议案》
南京特雷西能源科技有限公司（以下简称“特雷西”）系恒泰艾普的控股子公司，公司持有其51.22%的股权。
随着特雷西生产规模的扩大，经营范围的增加，特雷西将投入大量资金进行研究、生产；同时，公司各项目也逐渐成型，准备投产，需要大量资金运作。
为进一步满足特雷西业务规模扩大对资金的需求，降低财务成本，进一步增
强公司服务能力和核心竞争力，恒泰艾普及龚斌拟按持股比例共同对特雷西增资，特雷西注册资本将由410万元增资至不超过5000万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普向银行申请银行授信额度的议案》
为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请 2亿元的综合授信额度(原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理)，业务品种包括流动资金贷款、境内人民币非融资性保函、涉外融资性保函、进口信用证期限 2年，担保方式为信用。具体授信额度、使用要求、期限以银行批复条件为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
五、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司拟与李德威等自然人合资设立公司的议案》
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司（以下简称“研究院公司”）为公司全资子公司，研究院公司拟与李德威等自然人在海口合资设立公司，拟设立公司基本情况如下：
公司名称：海南清洁资源发展有限责任公司（暂定，最终待工商部门核名确定）；
注册资本金：不超过1亿元人民币；
股权比例：研究院公司持股51%以上；
主营业务：干热岩，深层地热，深层优质水源开发（以最终工商登记为准）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董事会 2017年6月22日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-75
关于全资子公司成都海川制盖有限公司为
山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年10月20日山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司成都海川制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
考虑到公司日常经营需要，公司近期向华夏银行股份有限公司烟台分行申请办理不超过 5000万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司成都海川制盖有限公司提供担保。
二、担保人基本情况
成都海川制盖有限公司
法定代表人：罗田
成立时间：2002年9月24日
注册资本：3000万元
注册号：510131000011915
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证至 2018年 04月17日止）、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
三、被担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本：773,571,086元
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工、销售；五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货、农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2016年9月30日，被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|山东丽鹏股份有限公司|434,806.56|231,735.84|11,6085.40|9,211.61|

本次担保授权期为自本次董事会决议日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长和财务总监共同签署，具体授信方式与期限授权，由公司与银行协商。
四、担保主要内容
根据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、公司董事会意见
董事会认为：本次被担保的对象为山东丽鹏股份有限公司，公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要用于生产经营流动资金。子公司对公司贷款提供担保不会损害公司及子公司的利益。
六、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至 2016年 10月 20日，公司累计对外担保余额为叁亿贰仟万元整，占公司最近一期经审计净资产的15.91%，另子公司为母公司提供担保余额为壹亿陆仟伍佰万元整，占公司最近一期经审计净资产的8.20%。
七、公司监事会意见
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利
益。
八、独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第二十七次会议审议《关于全资子公司成都海川制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》，发表独立意见如下:
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
九、备查文件
1、《山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
2、《山东丽鹏股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
3、《独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-014广东燕塘乳业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、为拓宽业务范围，扩大盈利渠道，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金1,000万元，对外投资设立全资子公司。
2、本次对外投资不构成关联交易、风险投资或与专业投资机构合作投资，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据公司《章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资为公司设立全资子公司，不存在交易对方，无需签订对外投资合同。
4、该全资子公司已于 2016年 3月 15日完成工商注册登记，领取了广州市天河区工商行政管理局发放的《营业执照》。
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：广东燕塘冷冻食品有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：1,000万元人民币
4、出资方式：货币出资
5、注册地址：广州市天河区元岗北街145号A4栋商务313A房
6、经营范围：一般经营项目：食品科学技术研究服务。许可经营项目：预包装食品批发；乳制品批发；预包装食品零售；乳制品零售；冷冻饮品及食用冰制造（仅限分支机构经营）；速冻食品制造（仅限分支机构经营）。
7、成立日期：2016年3月15日
8、股权结构：公司持有其100%股份
三、对外投资的目的及可能存在的风险
广东燕塘乳业股份有限公司
1、对外投资的目的
为进一步拓宽业务范围，扩大盈利渠道，为公司和股东创造更大的利益。
2、可能存在的风险
（1）本次对外投资设立的子公司虽与公司同属食品制造业，却与公司主营业务有所差异，公司在该领域可能存在经营经验不足的风险。公司将通过委派管理层、引进高素质技术人才、辅导市场拓展等方式，提升该子公司的管理与生产运营水平。
（2）如该子公司经营状况、财务状况、管理（或执行）状况、市场环境等发生重大变更或者恶化，可能导致公司投资获益周期延长、收益低于预期甚至没有收益等结果发生。公司将采取必要的措施，加强风险管理，做好风险控制。
四、对外投资对公司的影响
1、公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于完善公司产品结构，推进市场扩容，提升综合竞争优势。
2、本次对外投资设立全资子公司事项对公司本期和未来经营成果和财务状况无重大不利影响。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-003浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2017年 2月 27日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2017年2月20日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、张洪智、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝股份有限公司 2016年度业绩快报的议案》。
批准公司2016年度业绩快报公告稿本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-73甘肃上峰水泥股份有限公司
2015年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年9月9日下午14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月8日15:00至2015年9月9日 15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 7人，代表股份共计 534,888,599股，占公司有表决权股份总数的65.7418%。
其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共计3人，代表股份共计534,822,099股，占公司有表决权股份总数的65.7337%；
通过网络投票出席会议的股东情况：通过网络投票的股东共计4人，代表股份共计66,500股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。
2．除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次临时股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决结合网络投票方式，审议通过了经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过并提交本次股东大会表决的一项提案，提案表决情况如下：
1、审议通过《关于全资子公司新增担保额度的议案》。
表决情况：赞成534,888,599股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成66,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：赞成股数达到出席会议由表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、赵寻进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1．2015年度第五次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
二○一五年九月九日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-020
江苏通润装备科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏通润装备科技股份有限公司，2013年度权益分派方案已获2014年5月27日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本250,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年06月25日，除权除息日为：2014年06月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年06月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****495|常熟市千斤顶厂|
|2|08*****070|TORIN JACKS,INC.|
|3|08*****302|常熟长城轴承有限公司|
|4|08*****492|常熟市新观念投资管理有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
咨询联系人：蔡岚、刘筱妤
咨询电话：0512-52343523 传真电话：0512-52346558
六、备查文件：
1．公司2013年度股东大会决议；
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会二0一四年六月二十日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-091德艺文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2018年 11月 12日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。董事会办公室于 2018年 11月 6日以邮件或电话方式将召开第三届董事会第十次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 0.4万
股限制性股票。根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由 107名变更为 103名，首次授予的限制性股票数量由 307万股变更为 306.6万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的一致。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5人同意，无弃权票和反对票。董事欧阳军先生、王斌女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
（二）审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律法规、规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2018年 11月 12日为授予日，首次授予 103名激励对象 306.6万股限制性股票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5人同意，无弃权票和反对票。董事欧阳军先生、王斌女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 11月 12日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-016深圳欧菲光科技股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概要
宸鸿科技（厦门）有限公司（以下简称“宸鸿科技”）向福建省厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）提起诉讼，主张深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）制造与销售用于华为 C8812E手机的触控面板，侵犯宸鸿科技拥有专属授权之“电容式触控板的触控图形结构”实用新型专利（专利编号为ZL200720142844.5）。
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公司于2013年1月11日发布的《诉讼事项暨复牌申请公告》（2013-004号）和于2013年9月12日发布的《诉讼进展公告》
（2013-078号）以及于2015年1月28日发布的《诉讼事项进展公告》（2015-003号）。
二、进展情况
公司于2015年4月13日收到厦门中院（2013）厦民初字第123-2号民事裁定书，原告宸鸿科技于2015年3月24日向厦门中院申请撤回起诉，厦门中院经审查后予以准许，本案至此终结。
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司（包括控股子公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
福建省厦门市中级人民法院（2013）厦民初字第123-2号民事裁定书
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司2015年4月13日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）086号浙江水晶光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2014年11月10日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2014年11月13日上午以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于境外收购股权的议案》；
《关于境外投资公告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2014）085号）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订〈公司远期结售汇管理制度〉的议案》。
《远期结售汇管理制度》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十七日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-155苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 9月 23日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年9月28日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于调整全资子公司股权结构的议案》
根据公司经营发展需要，公司调整全资子公司盐城东山精密制造有限公司
（以下简称“盐城东山”）的股权结构，盐城东山的股东由原来的本公司和牧东光电科技有限公司变更为本公司和苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）。调整完成后，本公司持有盐城东山95%的股份，永创科技持有盐城东山5%的股份，盐城东山仍为公司全资子公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-053
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛运环保，证券代码：300090）自2017年12月1日开市起停牌。公司已分别于2017年12月1日、2017年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-136）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-138）。经公司与有关各方的核实与论证，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年12月15日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，2017年12月15日，公司披露了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-140）。
因本次交易事项相关工作尚未完成，在停牌期满1个月前，经公司申请，公司股票自2018年1月2日开市起继续停牌；在停牌期满2个月前，公司于2018年1月31日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起继续停牌。在停牌期满3个月前，公司于2018年2月12日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，同时披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2018-018），公司本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司前期筹划事项进展、公司延期复牌的理由及时间合理性等事项发表了核查意见。公司于2018年2月28日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。经公司申请，公司股票自2018年3月1日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。在停牌期满4个月前，华泰联合证券有限责任公司对于重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续
停牌的合理性和6个月内复牌的可行性发表了核查意见，经公司申请，公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。
公司分别于2018年1月2日、2018年2月1日、2018年3月1日和2018年4月2日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-001、2018-009、2018-025、2018-038）。
公司股票停牌期间，公司及时披露了本次交易停牌的进展情况，分别于2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月9日、2018年1月16日、2018年1月23
日、2018年1月30日、2018年2月8日、2018年2月15日，2018年3月8日、2018年3月15日、2018年3月22日、2018年3月29日、2018年4月11日、2018年4月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-143、2017-146、2018-003、2018-004、2018-005、2018-006、2018-016、2018-020、2018-026、2018-028、2018-029、2018-031、2018-046、2018-051）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作。因相关事项存在不确定性，为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年4月25日
关于完成工商变更登记的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-064环能科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会和2016年年度股东大会的授权，公司于2017年7月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议
案》,同意公司注册资本由“18560.5889万元”变更为“37527.4766万元”。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2017年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年年度股东大会决议公告》、《第三届董事会第七次会议决议公告》和《环能科技股份有限公司章程修正案》。
公司于日前完成相关工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照具体信息如下：
名称：环能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510107737736610C
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市武侯区武兴一路3号
法定代表人：倪明亮
注册资本：（人民币）叁亿柒仟伍佰贰拾柒万肆仟柒佰陆拾陆元
成立日期：2002年5月24日
营业期限：2002年5月24日至永久
经营范围：节能、环保高新技术、矿选技术、资源回收再生技术、新材料研
关于完成工商变更登记的公告发技术、电子应用软件研发及技术服务；节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研发、制造、销售；环境污染治理工程施工总承包；
环保工程施工；水利水电工程、市政公用工程、机电工程设计、施工；环境污染治理设施运营；水污染治理；其他环境治理；高新技术开发、咨询、技术服务；
货物进出口，技术进出口；自有房屋租赁及物业管理；环境工程设计。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-072浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2015年7月23日公司与平安银行股份有限公司台州分行（以下简称“平安银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金合计6,400万元购买平安银行保本浮动收益型理财产品。
现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品主要情况
1、 产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、 产品简码：AGS1316863
3、 资金保管人：平安银行
4、 币种：人民币
5、 投资对象：本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。
投资种类与投资比例为：现金（0-20%）、货币市场工具（10%-100%）、债权资产（0-90%）。银行有权根据市场实际情况，在不对客户实质性权益产生重大影响且按约公告的前提下，对本产品的投资种类和投资比例进行调整。投资者若对此有异议，可在公告后五个工作日内到网点办理提前赎回该理财产品的相关手续。未在约定时间内提出赎回申请的视同无异议，继续持有本产品。
6、 产品类型：保本浮动收益型
7、 预期最高年化收益率：2.85%
8、 产品起息日：2015年7月23日
9、 产品到期日：2015年8月6日
10、 购买理财产品金额：陆仟肆佰万元整（RMB6,400万元）
11、 资金来源：闲置募集资金
12、 本金及收益支付：若客户申请全部赎回理财产品以当期理财期结束后结束理财或银行提前/延期终止理财，平安银行按照产品说明书的规定计算到期收益，并在到期日或银行提前/延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金及收益划转到投资者指定账户，逢中国法定节假日顺延。对于选择继续理财的客户，收益支付方式亦为自动到账，且收益不参与下期滚动理财本金。
13、 提前和延期终止权：在理财期内，投资者无提前终止本产品的权力。平安银行对本产品实行定期滚动发行方式，并保留在每个理财期间提前终止理财以及在任一理财期到期时终止此类产品滚动发行的权力。银行在提前终止日或者在产品到期日前2个工作日发布信息公告。
14、 关联关系说明：公司与平安银行无关联关系
15、 公司本次使用6,400万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的1.95%。
二、 对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2013年年度股东大会决议及2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为207,156万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为133,314万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为73,842万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|3,225|2014年9月1日|2015年9月2日|未到期|
|2|公司|浦发银行|利多多对公结构性存款2014年JG668期|3,340|2014年9月15日|2015年9月14日|未到期|
|3|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年803期人民币产品|3,900|2014年10月30日|2015年10月31日|未到期|
|4|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1051期人民币产品|600|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|
|5|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1050期人民币产品|8,500|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|
|6|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|2,162|2014年11月12日|2015年11月13日|未到期|
|7|公司|平安|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|6,000|2014年11月13日|2015年8月11日|未到期|
|8|公司|农业银行|“本利丰·360 天”人民币理财产品|2,300|2014年11月14日|2015年11月10日|未到期|
|9|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG150393|6,500|2015年4月22日|2016年1月15日|未到期|
|10|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号|10,500|2015年5月13日|2015年11月10日|未到期|
|11|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号|297|2015年5月14日|2016年5月9日|未到期|
|12|公司|农业银行|“本利丰.34天”人民币理财产品|1,800|2015年7月14日|2015年8月18日|未到期|
|13|公司|农业银行|“本利丰步步高”2014年第一期开放式理财产品|6,518|2015年7月17日|2015年7月27日|未到期|
|14|公司|平安银行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|11,800|2015年7月20日|2015年7月28日|未到期|

四、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品相关资料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年七月二十四日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）079号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|-|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二|
|十七次会议于2018年10月25日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2018|
|年10月19日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长朱红玉女士|
|主持，会议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6人，公司监事及高级管理|
|人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公|
|司章程》的有关规定。|

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2018年第三季度报告全文》
具体内容详见 2018年 10月 29日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018年第三季度报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2018年 10月 29日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见 2018年 10月29日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见 2018年 10月 29日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见 2018年 10月29日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于控股子公司停产的议案》
具体内容详见 2018年 10月 29日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于控股子公司停产的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的议案》
具体内容详见 2018年 10月 29日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见。具体内容详见2018年10月29日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱红玉、朱明楚回避了表决。
6、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年11月13日（星期二）下午15：30在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2018年 10月 29日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-025
深圳市联建光电股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月21日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本117,728,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日，除权除息日为：2014年5月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****658|刘虎军|
|2|00*****590|姚太平|
|3|00*****488|熊瑾玉|
|4|01*****254|张艳君|
|5|00*****066|谢志明|
|6|08*****845|新余市鑫众和投资咨询有限公司|
|7|08*****854|新余市联众和投资咨询有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼
咨询联系人：钟菊英 张瑞婷
咨询电话：0755-29746682
传真：0755-29746765
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-061
分众传媒信息技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日、2019年3月5日分别召开了第七届董事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，具体内容详见2019年2月15日及2019年3月6日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过二级市场（包括竞价交易及大宗交易）累计购买公司股票52,562,385股，占公司总股本的0.3581%，成交均价
为5.159元，成交金额合计为27,115.60万元。至此，公司已按规定于股东大会审议通过后6个月内完成第一期员工持股计划的股票购买。上述股份将根据规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起36个月。
公司将持续关注第一期员工持股计划进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-018启明信息技术股份有限公司
第四届董事会2016年第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2016年5月31日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2016年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2016年5月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资建设“基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范工程及产品工程化公共服务平台”项目的议案》。
董事会同意公司投资建设“基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范工程及产品工程化公共服务平台”项目，并授权公司办理项目投标事宜，在项目中标后按合同约定投资建设该项目。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日