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证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-029金龙机电股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）因控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自2018年02月27日（星期二）开市起停牌，并于同日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌公告》，2018年03月05日公司披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》；经申请，公司股票于 2018年03月13日开市起继续停牌，并于2018年03月13日披露了《关于公司控制权拟发生变更的继续停牌公告》，于2018年03月19日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》。
目前，金龙集团本次拟转让金龙机电股权的受让方聘请的相关中介正在对公司展开尽职调查工作，涉及工作量较大尽调工作尚未完成，交易相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，且因本次股权转让涉及国有资产主管部门审批，本次交易尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自2018年03月27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定
的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年03月26日
广联达科技股份有限公司
独立董事对第二期员工持股计划事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对第四届董事会第三次会议审议的公司第二期员工持股计划相关事项进行了认真核查，现就该事项发表独立意见如下：
经核查，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司第二期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事对第二期员工持股计划事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
二〇一七年六月二十八日
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事对第二期员工持股计划事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
廖良汉（签名）
二〇一七年六月二十八日
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事对第二期员工持股计划事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
郭新平（签名）
二〇一七年六月二十八日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-034深圳市振业（集团）股份有限公司
关于部分高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因方东红先生工作变动原因，不再担任深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁、计划财务部总经理以及其他任何职务。公司及董事会对方东红先生在任职期间对公司的经营管理、规范运作所做出的的贡献表示衷心感谢！
经总裁朱新宏先生提名以及公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会于2018年7月20日召开临时会议，同意聘任张光柳先生（简历详见附件）任公司副总裁，任期与第九届董事会任期相同。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。同时，在公司董事会未聘任计划财务部总经理期间，由计划财务部副总经理高峰先生（简历详见附件）代行部门负责人职责。
截止本公告披露之日，方东红先生持有公司股票2,087,175股，方东红先生承诺，将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并在其就任时确定的任期（2017年3月16日至2020年3月 15日）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，公司将在申报离任后 2个交易日内办理其股份锁定相关事宜。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十一日
附件：
简 历
张光柳：男，1962年出生，硕士。历任江西萍乡市百货公司、工业品贸易中心副经理，深圳天虹商场振华分店副经理，深圳华控赛格股份有限公司监事会主席，赛格（香港）有限公司董事长，深圳市建材集团有限公司、深圳市医药生产供应总公司、深圳华盛实业股份有限公司财务总监、董事，深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席，深圳中恒华发股份有限公司副董事长，深圳赛格股份有限公司董事，深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理兼董事会秘书。
被提名人未持有本公司股份；不存在不得被提名的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
高峰：男，1969年出生，研究生学历，高级国际财务管理师、注册高级纳税策划师、会计师、高级人力资源管理师。历任内蒙古人民出版社计划财务处会计，中国机械工业供销深圳集团有限公司财务部任副部长、部长，华安财产保险有限公司财务部任经理，深圳市鹏劳人力资源管理有限公司财务审计部任部长，深圳市投控物业管理有限公司计划财务部任部长，现任我公司计划财务部任副总经理。
被提名人未持有本公司股份；不存在不得被提名为的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
中材科技股份有限公司章程修正案
（2017年第二次修订）
《中材科技股份有限公司章程》修订如下：
一、修订公司章程原第十一条
第十一条：“公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构,配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。”
现修订为：
第十一条：“根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
二、公司章程第一百一十五条之后，增补一条
第一百一十六条董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。
（以下各项条款依次顺延）
三、公司章程第七章之后，增补章节：
第八章“党委”：
第一百五十八条公司设立党委。党委设书记 1名，党委副书记 1名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百五十九条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法
行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
（以下各项条款依次顺延）
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-041神思电子技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2018年第四次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。请投资者注意查阅！
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-069通裕重工股份有限公司
第二届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议通知于2014年8月5
日以电子邮件及书面方式发出，会议于2014年8月12日上午9点以现场方式在公司本五公楼司会及议其室召董开事，会应全出体席会人议员董保事证八信名息，实披际露出的席内会容议董真事实八、名准，确公和司监完事整列，席没了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先生有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没同意提名司勇先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。司勇先生简历有详虚见假附记件载
。
、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本公司二及、其审议董通事过会了全《体关人于聘员任保公证司信总息经披理的露议的案内》；容
真实、准确和完整，没同意聘任刘殿山先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会任期届满。刘殿山先生简历详见附件。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没三、审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司向股东借款不超过3亿元人民币，借款期限为该笔借款汇至公司账户之日起不超过12个月，按实际使用天数计息，借款利率参照市场平均水平且不高于8.1%。关联董事司兴奎先生、王世镇先生、朱金枝先生、秦吉水先生回避表决。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司的议
案》；
同意公司托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》；
同意公司实施《年度业绩激励基金及使用管理办法》。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《年度业绩激励基金及使用管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年8月29日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室现场召开公司2014年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年8月12日
附：司勇先生、刘殿山先生简历。
一、司勇先生简历
司勇先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2005年4月至2009年10月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经理兼财务总监；
2009年5月至2010年3月任本公司总经理助理；2010年3月至2013年4月任本公司副总经理；2013年3月至今任公司全资子公司贵州宝丰新能源开发有限公司董事长；
2013年12月至今任山东齐通投资有限公司董事长。现任禹城市政协常委。
司勇先生持有公司股份 55万股，占公司股份总数的0.06%，司勇先生系公司控股股东、实际控制人司兴奎先生长子，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
二、刘殿山先生简历
刘殿山先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。
1985年8月至2004年6月历任德州机床厂技术员、助理工程师、工程师、大炉段段长；2004年 7月至 2009年 4月任公司铸造厂厂长；2009年 4月至 2012年9月任公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司总经理；2011年4月至 2013年 4月任公司总经理助理；2012年 4月至 2013年 4月任公司监事；2013年 4月至今任公司常务副总经理；2014年 2月至今任公司全资子公司禹城宝利铸造有限公司执行董事。
刘殿山先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
证券代码：000903 证券简称：云内动力 公告编号：2017-017号
昆明云内动力股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）于 2017年 2月 22日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（2017-015号）。2017年 2月 22日，公司董事会收到了深圳证券交易所公司管理部对此事出具的《关于对昆明云内动力股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第27号）。根据该函要求，公司董事会第一时间与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）及公司员工持股计划管理委员会进行了沟通，并结合公司实际情况，对深圳证券交易所关注函回复如下：
1、请你公司董事会及公司控股股东复核方案是否符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》第五条的规定及你公司的利润分配政策。
答复：
公司董事会查阅并学习了《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》第五条的规定及本公司章程规定的利润分配政策，认为：公司控股股东提议的《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》不符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》第五条的规定及本公司章程规定的利润分配政策的要求，本公司董事会结合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，认为公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，本次进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，而控股股东提议的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》现金分红在本次利润分配中所占比例仅为13.04%。
根据监管要求及公司董事会的意见，经与控股股东云内集团商议，控股股东同意就利润分配预案的提议进行调整，调整后的预案为：“以公司截止 2016年 12月 31日的总股本878,768,569股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红
利人民币 0.80元（含税），送红股 3股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增7股。”
2.公告显示“截至本利润分配预案披露日，公司董事会未收到董事、监事及高级管理人员拟在未来 6个月内有减持通过员工持股计划持有的云内动力股份意向的通知”，请你公司董事会核实你公司董事、监事及高级管理人员在方案披露后 6个月内是否存在减持计划，减持计划的范围应包括其通过员工持股计划持有的云内动力股份。并请相关主体出具明确的书面承诺。
答复：
截止目前，公司第一期、第二期员工持股计划合计持有公司股份9,517,360股，占公司总股本的1.08%，其中公司董事、监事及高级管理人员合计通过员工持股计划持有公司股份525,883股，占公司总股本的0.06%。公司董事、监事及高级管理人员通过第一期、第二期员工持股计划持有公司股份，所持股份的买卖由公司员工持股计划管理委员会统一操作，经与公司员工持股计划管理委员会询问，公司员工持股计划管理委员会出具了自本利润分配预案披露后未来 6个月内有减持公司股份的说明，具体情况为：“自 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后未来 6个月内，员工持股计划管理委员会有减持公司股票的意向，具体减持股数不超过9,517,360股，即不超过公司总股本的1.08%”。
3、请你公司量化说明方案实施后对公司报告期内每股收益、每股净资产的摊薄的具体情况。
答复：
本利润分配预案若经公司年报董事会及 2016年年度股东大会审议通过并实施后，公司股本将由 878,768,569股增加至 1,757,537,138股，但此次送转方案的实施须在2016年年度股东大会召开批准后方可实施，对《2016年年度报告》披露的每股收益和每股净资产不产生影响。
方案实施后，按照《2016年业绩预告修正公告》的预测数，《2017年年度报告》对 2016年每股收益及每股净资产追溯调整后，公司 2016年度的每股收益将由原来的0.2447元—0.2845元减少至0.1223元—0.1422元，每股净资产数将减少至《2016年年度报告》披露的每股净资产的50%。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-23湛江国联水产开发股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2014年5月26日（星期一）上午9:30
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
4、股权登记日：2014年5月16日（星期五）
5、会议出席对象
（1）截止2014年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员等。
6、现场会议召开地点：本公司1号会议室（湛江市经济开发区永平南路6号公司
行政大楼五层）
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》（独立董事在会上做述职报告）
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告》及摘要
4、《2013年财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2014年日常关联交易计划》
9、《关于转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
11、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事第三届候选人提名的议案》
上述议案9已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，其他议案已经第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。其中议案10和议案11均采用累计投票方式表决，且独立董事和非独立董事的表决分别进行，同时独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、会议登记时间：2014年5月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
2、登记地点：公司证券部办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：湛江市经济开发区永平南路6号，国联水产证券部收，邮编：524022（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、其他事项
1、联系人：郭文亮、陈永文
联系电话：0759-3153930
传真：0759-3153931
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年4月25日
附件1：
湛江国联水产开发股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效
附件2：
湛江国联水产开发股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产开发股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告》及摘要||||
|4|《2013年财务决算报告》||||
|5|《关于2013年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||
|7|《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》||||
|8|《2014年日常关联交易计划》||||

||||
|-|-|-|
|9|《关于转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权的议案》||
|10|《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》|本议案采用累计投票方式表决|
||非独立董事候选人名单（6人）如下|同意票（股）|
||1.非独立董事 李忠||
||2.非独立董事 陈汉||
||3.非独立董事 李国通||
||4.非独立董事 黄智敏||
||5.非独立董事 吴丽青||
||6.非独立董事 赵红梅||
||独立董事候选人名单（3人）如下||
||1.独立董事 叶富良||
||2.独立董事 刘杰生||
||3.独立董事 杨静||

||||
|-|-|-|
|11|《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事第三届候选人提名的议案》|本议案采用累计投票方式表决|
||非职工监事名单（2人）|同意票（股）|
||1.非职工监事 冼海平||
||2.非职工监事 林妙嫦||

委托人签名(盖章)： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
2、授权委托书需为原件
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-081中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年6月20日以书面形式发出。
2、本次会议于2017年6月26日下午2:00时在深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼16层公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实到3名，代表3名监事参加会议。
4、本次会议由监事会主席王宏新先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
本议案内容详见公司于2017年6月27日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计的公告》。
因本议案涉及与中国广核集团有限公司、中广核核技术应用有限公司及其控制的企业之间的关联交易事项，故关联监事王宏新回避表决。
表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避
表决结果：通过
2、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次置换未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次置换有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本、提高公司抗风险能力和盈利能力，有利于增强公司及子公司未来发展潜力。综上，监事会同意公司使用募集资金13,780.72万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
本议案内容详见公司于2017年6月27日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用募集资金置换自筹资金的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
3、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的议案》
经审议，监事会认为：本次增资系公司使用募集资金置换自筹资金的具体实施，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金13,780.72万元向募投项目实施公司增资。
本议案内容详见公司于2017年6月27日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
4、审议通过《关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票据质押的议案》
经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以减少公司对票据管理的成本，有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形；同意中广核俊尔新材料有限公司及其子公司在不超过人民币5亿元额度内办理票据质押业务，开展期限为该议案自董事会审议通过之日起1年。
本议案内容详见公司于2017年6月27日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票据质押
的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2017年6月26日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2018—045
深圳华强实业股份有限公司
关于控股子公司华强电商拟申请在新三板终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳华强电子商务股份有限公司（以下简称“华强电商”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）终止挂牌，并于 2018年 8月 29日召开股东大会审议通过了申请在新三板终止挂牌的相关议案（具体详见华强电商于 2018年 8月 29日刊登在新三板指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html）上的2018年第二次临时股东大会决议公告）。
一、华强电商的基本情况
1、名称：深圳华强电子商务股份有限公司
2、证券代码：834998
3、注册资本：25,529,412元
4、股份公司成立时间：2015年8月18日
5、挂牌时间：2015年12月17日
6、注册地址：深圳市福田区梅秀路1-1号华强云产业园3栋2层
7、经营范围：网上贸易、网上咨询、网上拍卖、电子商务交易中心、网络商务服务；数据库服务、互联网内容服务、互联网应用服务、数据中心服务、域名注册、企业信箱；兴办实业（具体项目另行申报）；国内货运代理；网络设备、计算机网络工程安装；信息咨询；计算机软、硬件技术开发与销售；企业形象设计；企业营销策划；网络产品包装设计、店面空间装修设计、平面设计、3D设计。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储
8、主要财务数据： （单位：人民币万元）
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||项目名称||2018年6月30日（未经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||9,834.65||10,510.09||
||负债总额||8,488.10||9,041.89|
||净资产||1,086.73||1,139.39|
||||2018年1月至6月（未经审计）||2017年1月至12月（经审计）|
|营业收入||10,267.52||36,926.01||
|利润总额||-130.95||-2,531.49||
|净利润||-52.66||-1,898.64||

9、与公司的关系：公司间接持有华强电商78.34%的股份，关系结构图如下：二、华强电商终止挂牌对公司的影响
华强电商 2018年上半年主动缩小业务规模、严格控制费用，实现营业收入 10,267.52万元，较上年同期下降52.44%；发生管理费用 333.28万元，较上年同期减少44.36%；亏损金额为 52.66万元，较上年同期亏损减少92.00%。华强电商申请在新三板终止挂牌，符合华强电商目前的实际经营情况，有助于其进一步降低运营成本。
华强电商的主营业务是为终端产品的品牌厂家开发及管理电子商务销售渠道，与公司电子元器件分销的主营业务关联度不大。公司收缩亏损的非主营业务，不会影响公司自 2014年底以来确立的“立足于电子信息产业高端服务业，面向电子信息产业提供涵盖产品、交易、数据、技术、创新创业的全链条、全方位服务，并立志成为该行业的引领者”的战略的执行，有利于公司聚焦主业，集中各种优势资源全力提升面向电子信息产业的现代高端服务业全产业链的综合服务能力，不断拓展电子元器件分销业务及其上下游。
三、风险提示
华强电商申请在新三板终止挂牌事项最终能否获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-043郑州三晖电气股份有限公司
关于股东减持计划预披露公告
股东栗新宏先生保证向本公司提供信息内容真实、准备、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东栗新宏先生，截至本公告日持有公司3,750,000股，占公司股份总数的4.6875%。现计划自本公告披露之日起的 3个交易日后九十日内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 800,000股（占公司总股本比例为1%）。通过大宗交易的方式减持公司股份不超过1,600,000股（占公司总股本比例为2%）。即合计不超过公司股份总数的3%。
公司于 2018年 5月 28日收到股东栗新宏先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
1、减持股东名称：栗新宏
2、减持原因：个人资金需求
3、股份来源：上市公司首次公开发行前发行的股份
5、减持期间：自本公告披露之日起的 3个交易日后的九十个自然日内，通过证券交易所集中竞价交易方式或者大宗交易方式进行减持。
6、减持方式：证券交易所集中竞价交易或者大宗交易。
7、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
二、承诺与履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，栗新宏先生承诺如下：
1、在作为公司股东期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。
2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。
4、上述限售期届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
5、如有本人侵占公司利益而未偿还，或本人须赔偿公司或其他投资者损失的情形，本人所持公司股票不得减持。如需减持，则减持数量及所得价款仅限用于偿还公司或其他投资者的损失。
6、未经公司批准，本人所持公司股票不会通过协议转让方式转让给同业竞争者或恶意收购者。
7、本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有。如因此给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
截至本公告披露之日，栗新宏先生严格履行了上述各项承诺。
三、其他情况说明
在上述计划减持股份期间，栗新宏先生承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，因此本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理机构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
2、本次减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、在上述股份减持期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
股东栗新宏先生签字的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
深圳金信诺高新技术股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会 2015年第一次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件的独立意见
针对公司第二届董事会 2015年一次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票方案及预案的独立意见
针对公司第二届董事会 2015年第一次会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意本次非公开发行股票方案的相关事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见
针对公司第二届董事会 2015年第一次会议审议的《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》，我们认为本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，
决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意本次非公开发行股票方案的相关事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购合同》以及本次非公开发行涉及关联交易的独立意见
针对公司第二届董事会 2015年第一次会议审议的《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》以及《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，公司本次拟向包括公司实际控制人黄昌华先生、深圳中植产投科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创东方长泰投资企业（有限合伙）3名特定对象非公开发行股份。其中，黄昌华先生为公司实际控制人，本次非公开发行前，黄昌华先生持有公司股份60,662,670股，占总股本的37.12%。因此，公司本次向公司黄昌华先生非公开发行股票构成关联交易。经审核，我们一致认为： 1.黄昌华先生符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
2.该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可；
3.关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
4.黄昌华先生与公司签订附条件生效的《股份认购合同》符合相关规定的要求。
因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及黄昌华先生与公司签订的附条件生效的《股份认购合同》公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。我们同意本次关联交易以及签署附条件生效的《股份认购合同》，并同意将《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》以及《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》提交至公司股东大会审议。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
五、关于公司非公开发行 A股股票涉及评估事项的独立意见
1、公司聘请天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）承担本次非公开发行募集资金投资项目的资产评估事宜。天源评估具有从事证券期货业务资格和有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质。天源评估及其经办评估师与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
定执行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，本次评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数的选取和确定是谨慎、合理和可行的，基本符合标的资产情况，预期各年度收益等重要评估依据及评估结论合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性，符合相关规定的要求。
综上所述，我们认可公司本次非公开发行股票，并同意将本次非公开发行股票的相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，以下为独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
王诚：
石莉：
屈先富：
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-330
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司广东力合智德开发贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有30.6%权益的参股公司广东顺德力合智德科技园投资有限公司（以下简称“广东力合智德”）拟向陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕西国际信托”）申请15亿元的开发贷款，用于力合阳光城云谷项目的开发建设，期限3年，作为担保：广东力合智德以名下力合阳光城云谷项目在建工程提供抵押担保；公司按照持有广东力合智德30.6%的权益比例为其中4.59亿元开发贷款提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：广东顺德力合智德科技园投资有限公司；
（二）成立日期：2014年04月23日；
（三）注册资本：人民币20,408.00万元；
（四）注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处近良社区居民委员会环市东路康湖名苑商厦北座3楼A之八；
（五）主营业务：对科技园项目进行投资；房地产开发经营；高新技术转让服务；技术推广及服务；投资管理；孵化高新技术企业；提供企业管理和科技咨询；
广告策划与会展服务；
（六）股东情况：公司持有60%权益的佛山阳光智城置业发展有限公司持有其51%
股份，广东力合智谷投资有限公司持有其29.4%股份，广东顺德科创管理集团有限公司持有其19.6%股份；
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|86,934.61|113,583.23|
|负债总额|78,471.14|76,782.53|
|净资产|8,463.47|36,800.70|
||2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|0|-369.23|

以上2016年财务数据经广州鸿正会计师事务所有限公司审计并出具鸿正审字（2017）ZX048号审计报告。
（八）最新的信用等级状况：信用状况良好。
（九）项目概况
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|土地证号|土地位置|土地总面积（平方米）|容积率|建筑密度|土地用途|出让年限|
|粤（2017）顺德区不动产权第2217000077号|佛山市顺德区顺德新城创智城片区横二路以北、大学路以西地块|118,149.75(其中A区面积：26542.73；B区面积：30448.09；C区面积：22095.75；D区面积：23157.87；E区面积：15905.31)|总容积率约≤3.44（其中A区容积率≤2.5，B、C、D区容积率≤4.5）|建筑总密度≤28.04%（其中A区建筑密度≤25%，B、C、D区建筑密度≤35%）|A区为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地、文体娱乐用地，B、C、D区为商务金融用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地，E区为公园与绿地|城镇住宅用地70年，商务金融用地、批发零售用地、住宿餐饮用地40年，文体娱乐用地40年，公园与绿地50年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有30.6%权益的参股公司广东力合智德拟向陕西国际信托申请 15亿元的开发贷款，用于力合阳光城云谷项目的开发建设，期限 3年，作为担保：广东力合智德以名下力合阳光城云谷项目在建工程提供抵押担保；公司按照持有广东力合智德30.6%的权益比例为其中4.59亿元开发贷款提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强广东力合智德的资金配套能力，有利于推进参股公司的项目建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。广东力合智德系公司参股子公司，公司按持股比例提供连带责任保证担保，系正常履行股东义务。广东力合智德目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，故本次公司为参股公司提供担保风险较小，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：广东力合智德为公司参股子公司，公司按持股比例提供连带责任保证担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，风险较小。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司广东力合智德提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十三次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1367.73亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 57.07亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十三次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十三日
海通证券股份有限公司
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
重大资产购买暨关联交易是否符合
《关于配合做好并购重组审核分道制
相关工作的通知》
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：2017年 3月
海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”、“上市公司”）本次重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的上市公司主要从事电气制造行业，标的资产主要从事软件信息和互联网服务行业，本次重大资产重组涉及的标的资产属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：重组完成后的上市公司主营业务将转型为传统电气制造业与互联网信息服务业双主线并行。因此，本次重组所涉及的交易类型不属于同行业及上下游并购。此外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：本次重组为上市公司支付现金购买资产，不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买是否符合<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知>之核查意见》签章页）
项目协办人：_____________
王诗言
项目主办人：_____________ ____________ ____________
史乃杰 余卓远 刘文才
法定代表人：_____________
周 杰
海通证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-045深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2018年05月07日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年05月 07日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年05月06日下午15:00至2018年05月07日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2018年04月27日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 98,426,142股，占上市公司总股份的68.2888％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份97,392,200股，占上市公司总股份的67.5714％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,033,942股，占上市公司总股份的0.7174％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,092,142股，占上市公司总股份的0.7577％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份58,200股，占上市公司总股份的0.0404％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,033,942股，占上市公司总股份的0.7174％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意98,425,542股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,091,542股，占出席会议中小股东所持股份的99.9451％；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2018年4月20日公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年5月7日