证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-028安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于召集召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
2、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召集召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开日期、时间：2018年5月25日（星期五）下午2：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月25日上午 9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 24日 15:00至5月25日15:00期间的任意时间。
5、会议出席对象
（1）2018年5月18日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
6、会议地点：合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、股权登记日：2018年5月18日（星期五）
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）定价方式及发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）限售期
（7）募集资金数额及投资项目
（8）未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）本次发行股东大会决议有效期
3、《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》6、《关于<安徽安科生物（工程）集团股份有限公司第2期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》9、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》
13、《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》
14、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15、《关于公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
16、《关于修改<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程>的议案》
上述1-10议案、13-15议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，11、12、16议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告。
三、提案编码
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|||备注|
|议案编码|提案名称||
|||该列打勾的栏|
|||目可以投票|
|100|总议案：以下所有提案|√|
|1.00|提案1：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|2.00|提案2：逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》||
|2.01|发行股票的类型和面值|√|
|2.02|发行方式及发行时间|√|
|2.03|定价方式及发行价格|√|
|2.04|发行数量|√|
|2.05|发行对象及认购方式|√|

||||
|-|-|-|
|2.06|限售期|√|
|2.07|募集资金数额及投资项目|√|
|2.08|未分配利润的安排|√|
|2.09|上市地点|√|
|2.10|本次发行股东大会决议有效期|√|
|3.00|提案3：审议《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》|√|
||提案4：审议《关于公司 2018年非公开发行股票方案的论证分析||
|4.00||√|
||报告的议案》||
||提案5：审议《关于公司 2018年非公开发行股票募集资金使用的||
|5.00||√|
||可行性分析报告的议案》||
||提案6：审议《关于<安徽安科生物（工程）集团股份有限公司第||
|6.00||√|
||2期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》||
||提案7：审议《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第||
|7.00||√|
||2期员工持股计划管理办法>的议案》||
||提案 8：审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发||
|8.00||√|
||行股份认购协议的议案》||
||提案 9：审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议||
|9.00||√|
||案》||
|10.00|提案10：审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|
||提案11：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公||
|11.00||√|
||开发行股票相关事项的议案》||
||提案12：审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物||
|12.00||√|
||工程（集团）股份有限公司第 2期员工持股计划相关事宜的议案》||
||提案 13：审议《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司||
|13.00||√|
||未来三年（2018年-2020 年）股东回报规划>的议案》||
||提案14：审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回||
|14.00||√|
||报措施的议案》||
||提案15：审议《关于公司相关主体关于本次非公开发行股票履行||
|15.00||√|
||填补即期回报措施的承诺的议案》||

||||
|-|-|-|
||提案 16：审议《关于修改<安徽安科生物工程（集团）股份有限||
|16.00||√|
||公司章程>的议案》||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年5月24日9:00-17：00
2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司A座9层证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2018年 5月 24日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路 K-1公司 A座 9层证券事务部邮编230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、股东大会联系方式
联系电话：0551-65316867
联系传真：0551-65316867
联系地址：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司A座9层证券事务部
邮政编码：230088
联系人：李坤王鸿朱佳佳
5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年5月2日附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》；
二、《授权委托书》；
三、《参会股东登记表》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365009”，投票简称为“安科投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的投票意见指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|100|总议案：以下所有提案|该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|提案1：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√||||
|2.00|提案2：逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》|||||
|2.01|发行股票的类型和面值|√||||
|2.02|发行方式及发行时间|√||||
|2.03|定价方式及发行价格|√||||
|2.04|发行数量|√||||
|2.05|发行对象及认购方式|√||||
|2.06|限售期|√||||
|2.07|募集资金数额及投资项目|√||||

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|-|-|-|
|2.08|未分配利润的安排|√|
|2.09|上市地点|√|
|2.10|本次发行股东大会决议有效期|√|
|3.00|提案3：审议《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》|√|
|4.00|提案4：审议《关于公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》|√|
|5.00|提案5：审议《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|√|
|6.00|提案6：审议《关于<安徽安科生物（工程）集团股份有限公司第2期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|7.00|提案7：审议《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第2期员工持股计划管理办法>的议案》|√|
|8.00|提案8：审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》|√|
|9.00|提案9：审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》|√|
|10.00|提案10：审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|
|11.00|提案11：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|√|
|12.00|提案12：审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》|√|
|13.00|提案13：审议《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》|√|

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|-|-|-|
|14.00|提案14：审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》|√|
|15.00|提案15：审议《关于公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》|√|
|16.00|提案16：审议《关于修改<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程>的议案》|√|

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份的性质和数量：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名：
日期：
注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|