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北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明北京当升材料科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会现就提名王子冬先生为北京当升材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京当升材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京当升材料科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京当升材料科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京当升材料科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京当升材料科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京当升材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京当升材料科技股份有限公司或其附属企业、北京当升材料科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京当升材料科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明二十七、包括北京当升材料科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京当升材料科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京当升材料科技股份有限公司董事会日期：2018年3月31日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-016宏润建设集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年3月27日下午在上海宏润大厦 12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决定为下属子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司、上海宏润博源培训学校有限公司）提供每次不超过17亿元总额不超过41亿元银行贷款担保。
其中，为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过1亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过8.5亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限公司提供不超过6亿元的担保；为宁波宏润良和投资管理有限公司提供不超过 6亿元的担保；为宁波宏嘉建设有限公司提供不超过 17亿元的担保；为宁波宏彦建设有限公司提供不超过2亿元的担保；为上海宏润博源培训学校有限公司提供不超过0.5亿元的担保。
二、被担保公司基本情况
上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，公司占比100%。拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8256号。
截止2018年12月31日，该公司总资产5,583.41万元，资产负债率64.19%，2018年度净利润-47.3万元。
上海宏润地产有限公司，成立于2000年6月20日，注册资本5,000万元，公司占比100%。注册地址：上海龙漕路200弄28号。经营范围：房地产开发、经营、销售。截止2018年12月31日，该公司总资产381,886.5万元，资产负债
率76.05%，2018年度净利润-5,597.72万元。
青海宏润新能源投资有限公司，成立于2012年10月25日，注册资本 4,000万元，公司占比100%，注册地址：刚察县东大街 8号，经营范围：太阳能电池片、组件生产及销售，太阳能电站工程等。截止 2018年 12月 31日，该公司总资产87,244.99万元，资产负债率80.25%，2018年度净利润3,089.91万元。
宁波宏润良和投资管理有限公司，成立于2016年1月14日，注册资本2亿元，公司占比98%，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：投资管理、建设项目管理、实业项目投资。截止 2018年 12月 31日，该公司总资产76,887.09万元，资产负债率76.13%，2018年度净利润1,360.7万元。
宁波宏嘉建设有限公司，成立于2016年4月29日，注册资本35,055万元，公司占比70%，注册地址：宁波象保合作区开发办公1号楼205室，经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理等。截止 2018年 12月 31日，该公司总资产138,473.56万元，资产负债率74.31%，2018年度净利润-3.17万元。
宁波宏彦建设有限公司，成立于2017年2月24日，注册资本5,000万元，公司占比99%，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理等。截止 2018年 12月 31日，该公司总资产12,330.24万元，资产负债率59.96%，2018年度净利润-26.97万元。
上海宏润博源培训学校有限公司，成立于2018年8月21日，注册资本6,500万元，公司占比84.62%，注册地址：上海市青浦区朱家角镇课植园路 178号 11号二楼，经营范围：中等及中等以下非学历业余教育（文化类、外语类）。截止 2018年 12月 31日，该公司总资产 4,446.4万元，资产负债率32.55%，2018年度净利润-250.75万元。
三、担保期限及担保协议的签署
同意公司在 2018年度股东大会审议通过后的额度内对子公司提供担保，担保方式均为连带责任保证，其中为上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五年，为宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司担保最长不超过六年，为青海宏润新能源投资有限公司担保最长不超过十五年，为其他子公司担保期限均为一年。
四、累计担保数量
本次担保均为公司对子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对
外担保余额225,110万元，加上本次担保金额41亿元，共计635,110万元，占公司 2018年末经审计净资产比例212.34%。其中为宁波宏嘉建设有限公司提供担保属于对合营企业担保，其余均为对合并报表范围内子公司提供担保。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-083
山东齐星铁塔科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东齐星集团有限公司（以下简称“齐星集团”）筹划重大事项，公司股票于 2014年 11月17日起继续停牌。2014年11月25日、2014年12月1日，公司分别发布了《重大事项进展公告》（公告编号2014—081）和《关于控股股东协议转让上市公司股权的提示性公告》（公告编号2014-082），由于相关当事方尚未签署正式股权转让协议，交易存在不确定性，公司股票继续停牌。
截止本公告日，齐星集团与晋中龙跃投资咨询服务有限公司尚未签署正式股权转让协议，收购方聘请的财务顾问、律师等中介机构正就本次股权转让事项开展相关工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现异动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一四年十二月八日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-090大连天神娱乐股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第四届董事会第九次会议通知于2018年8月13日以电子邮件或传真方式发出，并于2018年8月17日下午14时在北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层会议室举行。公司董事均出席了会议。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股
票的议案》；
因第三个解锁期解锁条件未能达成，董事会同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对除尹春芬之外的4名激励对象第三个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计168万股限制性股票进行回购注销；因公司已实施2016年度权益分派，同意对该168万股限制性股票的回购价格和数量进行相应调整，调整后的回购数量为470.4万股，回购价格为22.18元/股。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2018-092）。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-090表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年9月4日下午14时召开2018年第三次临时股东大会审议相关议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-093）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年8月17日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（朱克实）
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
1、本人于2016年5月12日经公司2015年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
2、2016年度，公司共召开12次董事会，2次股东大会：其中，在本人任期内共召开了 8次董事会、1次股东大会；本人均亲自参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。2016年在本人任期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2016年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：
任期内董事会会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
议召开次数 次数 次数 亲自出席会议
朱克实 8 8 0 0 否
*本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
任期内股东大会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
会议召开次数 次数 次数 亲自列席会议
朱克实 1 1 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
2016年度，在本人担任公司独立董事期间，就公司相关事项发表了 6次独立董事意见、2次事前认可意见，具体情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议届次|事前认可/独立意见的主要内容|
|1|2016年5月12日|第三届董事会第一次会议|关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见|
|2|2016年8月18日|第三届董事会第三次会议|1、对公司内部控制的独立董事意见；2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；3、本报告期内，公司新增两笔买方信贷的对外担保事项的独立意见。|
|3|2016年10月22日|第三届董事会第五次会议|关于公司与沈阳蓝英自动控制有限公司签署《托管协议》暨关联交易的独立意见。|
|4|2016年10月22日|第三届董事会第五次会议|关于公司重大资产购买的独立意见。|
|5|2016年10月22日|第三届董事会第五次会议|关于公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的独立意见。|
|6|2016年12月23日|第三届董事会第八次会议|关于公司签署《业务购买协议之补充协议》的独立意见。|
|7|2016年10月22日|第三届董事会第五次会议|关于公司与沈阳蓝英自动控制有限公司签署《托管协议》暨关联交易的事前认可意见|
|8|2016年12月23日|第三届董事会第八次会议|关于公司签署《业务购买协议之补充协议》的事前认可意见。|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。在2016年主要履行以下职责：
1、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
2、本人作为第三届董事会提名委员会委员，积极参加提名委员会会议。严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定。
本人切实履行了独立董事的职责，发挥了提名委员会的作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。积极参加公司相关会议，密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。对每项提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、并向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等。持续关注公司信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他
董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未对任职期间的董事会议案及公司非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用，坚决维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2017年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起作为公司独立董事应负有的职责，积极发挥作用，深入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务的发展情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，督促公司董事会规范运作，为公司董事会决策提供合理化建议，增强公司董事会的科学决策能力，推进公司的治理结构进一步完善和优化，维护公司整体利益和广大投者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为公司独立董事朱克实2016年度述职报告签字页）
独立董事：
朱克实
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司二〇一七年四月二十四日
华泰联合证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
未有偿聘请第三方行为的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“华泰联合”）接受上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”）委托，作为其本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定，就本次交易直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：
一、独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为
经核查，本次交易中，华泰联合不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
二、信息发展除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为
经核查，在本次交易中，信息发展除聘请华泰联合担任独立财务顾问，聘请国浩律师（上海）事务所担任法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请江苏中企华中天资产评估有限公司担任评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金未有偿聘请第三方行为的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
王正睿 张璇 杨博俊
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）拟进行2017年重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”），本次重大资产重组包括重大资产出售和重大资产购买两部分。其中，重大资产出售系指公司拟向宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）出售所有的资产、负债，先锋弘业以现金方式向公司支付交易对价，且前述拟转让的负债不包括评估基准日先锋新材向宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）和圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）提供担保形成的或有负债；重大资产购买系指公司拟通过增资的方式取得香港四明投资有限公司（以下简称“四明投资”）51%的股权，宁波梵帝国际贸易有限公司（以下简称“梵帝贸易”）51%的股权0元转让予上市公司。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的相关规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2017年 4月 25日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司正在筹划的事项涉及重大资产重组，且该等事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 4月 26日开市起停牌不超过 30日。停牌期间，公司按照规定每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况的公告。
一步商讨、论证和完善，预计难以在首次停牌后1个月内完成，为保证本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者合法利益，经公司申请，公司股票自2017年5月29日开市起继续停牌。
3、由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重组工作难以在首次停牌后 2个月内完成，公司预计无法在原计划时间内披露本次重组预案或报告书并复牌，因此根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年6月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。经公司申请，公司股票自2017年6月26日开市起继续停牌。
4、由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或报告书（草案），因此根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017年 7月 5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 7月21日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并于 2017年 7月6日、2017年7月22日分别发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
经公司申请，公司股票自2017年7月26日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。
6、停牌期间，公司确定了本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所以及具有证券、期货业务资格的审计、评估机构，并按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次重组相关议案及需要提交的其他法律文件。公司聘请的独立财务顾问对本次重大资产重组的原出具了独立财务顾问核查意见。
7、2017年10月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易预案》及其他相关议案并对前述议案进行披露，公司独立董事对本次重大资产重组的相关议案发表了事前认可意见及独立意见，关联董事对涉及关联交易的议案均进行回避表决。
2017年 10月 24日，公司与先锋弘业、开心投资签署了附条件生效的《关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产重组框架协议》。
8、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，没有达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。经董事会核查，在本次停牌前6个月内，上市公司及其时任董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、交易对方、为本次重组提供服务的各专业机构与各专业机构具体经办人员、其他与本次交易相关的其他人员，以及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次重组的内幕信息进行股票交易的情况。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，以及先锋新材《公司章程》的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司提交的法律文件合法、有效。公司董事会及全体董事已就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任作出相应承诺。
综上所述，公司本次重大资产重组事项现阶段已履行的法定程序完整、有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次重组提交的法律文件合法、有效。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-045
麦趣尔集团股份有限公司
股东非公开发行股票限售股上市
流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为21,021,470股，占公司股本总额的12.07%；实本次解除股份限售的股东人数为6名。
2、本次限售股份可上市流通日为2019年5月8日(星期三)。
一、 非公开发行股份情况及股本情况
新疆麦趣尔集团有限责任公司认购9,070,936股，非公开发行人民币普通股股票占麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例8.33%；新疆聚和盛投资有限公司认购 1,533,742股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例1.41%；北京景瑞兴房地产开发有限公司认购 1,533,742股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例1.41%；北京达美投资有限公司认购 1,000,000股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例0.92%；德融资本管理有限公司认购766,871股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例0.70%；李岩认购1,000,000股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例0.92%；王哲认购383,435股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例0.35%；彭炫皓认购383,435股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例0.35%；发行价格为26.08元/股。2015年1月14日经中国证监会核准公司此次非公开发行股票（《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可
[2015]81号），核准公司非公开发行15,672,161股新股。发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于2015年4月7日在深圳证券交易所上市。
公司本次非公开发行股票方案于2014年8月22日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并于 2014年9月9日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下：
经公司2018年4月26日召开的第三届董事会第五次会议及2018年5月17日召开2017年年度股东大会审议批准，以总股本 108,837,161为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 6股，分红后总股本增至174,139,457股。
三、 截至目前本次非公开限售股份登记情况
新疆麦趣尔集团有限责任公司认购14,513,498股非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例8.33%；新疆聚和盛投资有限公司认购共认购 2,453,987股，非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例1.41%，北京达美投资有限公司认购共认购1,600,000股，非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例0.92%；德融资本管理有限公司认购1,226,993股，非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例0.70%；王哲认购613,496股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例0.35%；彭炫皓认购613,496股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例0.35%。
四、 股东履行股份限售承诺情况
新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、北京景瑞兴房地产开发有限公司、北京达美投资有限公司、德融资本管理有限公司、李岩、王哲和彭炫皓承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
五、 本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2019年5月8日。
2、本次限售股份可解限数量为21,021,470股，占公司总股本12.07%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||限售股份持有人|持有限售股|本次解除限||合计质押|
|序号||||||
||名称|股数量（股）|售数量（股）||股数（股）|
||新疆麦趣尔集团有限责|||70,641,840||
|1||14,513,498|14,513,498|||
||任公司|||||
||新疆聚和盛投资有限公|||7,974,486||
|2||2,453,987|2,453,987|||
||司|||||
|||||0||
|3|北京达美投资有限公司|1,600,000|1,600,000|||
|||||0||
|4|德融资本管理有限公司|1,226,993|1,226,993|||
|||||0||
|5|王哲|613,496|613,496|||
|||||0||
|6|彭炫皓|613,496|613,496|||
|合计||21,021,470|21,021,470|78,616,326||

说明：
新疆麦趣尔集团有限责任公司合计质押数为70,641,840股。
新疆麦趣尔集团有限责任公司非公开发行股票限售总额为14,513,498股，本次解除限售股数为14,513,498股。
新疆聚和盛投资有限公司合计质押股数为7,974,486股。
新疆聚和盛投资有限公司非公开限售股总数为 2,453,987股,本次解除限售股数为2,453,987股。
北京达美投资有限公司合计质押数为0股。
北京达美投资有限公司非公开限售股总数为 1,600,000股,本次解除限售股数为1,600,000股。
德融资本管理有限公司合计质押数为0股。
德融资本管理有限公司非公开限售股总数为 1,226,993股,本次解除限售股数为1,226,993股。
王哲合计质押数为0股。
王哲非公开限售股总数为 613,496股,本次解除限售股数为613,496股。
彭炫皓合计质押数为0股。
彭炫皓非公开限售股总数为613,496股,本次解除限售股数为613,496股。
公司相关股东将严格履行所作出的各项承诺。
六、 股份变动情况表
本次解除限售后，公司股份变动情况如下：
（单位：股）
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次变动|||
|股份性质|本次变动前|||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|33,288,632||21,021,470|12,267,162|
|股权激励限售股份|2,069,280||||
|首发后限售股|21,021,470||21,021,470||
|首发前限售股|1,600,000||||
|高管锁定股份|8,597,882||||
|二、无限售条件股份|140,850,825|21,021,470||161,872,295|
|股份总数|174,139,457|||174,139,457|

七、 资金占用及违规担保事项
本次可上市流通限售股份持有人不存在非经营性占用上市公司资金情况，上市公司也不存在对其违规担保的情况
八、 备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4、股本结构表。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司2019年5月7日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-092苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《并购重组委2019年第57次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 11月6日上午 9:00召开 2019年第 57次并购重组委工作会议，对苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科斯伍德，股票代码：300192）将自 2019年11月 6日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
恒康医疗集团股份有限公司股票简称：恒康医疗 股票代码：002219 公告编号：2015-153恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一
次会议于2015年11月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2015年11月6日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长周先敏先生召集并主持，公司现任
董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于公司参与竞拍盱眙恒山中医医院有限公司国有股权的议案》。
为更好的促进盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）发展，提升盱眙医院管理水平，实现公司战略转型，同意公司在董事会权限范围内以自有资金参与竞拍盱眙医院25.08%的国有股权。并授权公司管理层（含董事长）负责本次竞拍的各项具体事项，包括但不限于签署相关协议等。
独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月十日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014—031号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司担保事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 16日，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到通知，本公司为山东省塑料工业有限公司（以下简称“山塑集团”）在招商银行提供担保的 2,000万元六个月期银行贷款于 2014年 6月 15日到期，经山塑集团向银行申请，上述贷款予以展期，展期期限 6个月。
该项贷款由山塑集团提供的 30亩土地使用权和本公司共同担保。
2013年 5月 6日，公司 2012年年度股东大会审议通过了《关于公司与山东省塑料工业有限公司互相提供不超过一亿元授信担保的议案》（详见公司2013—008号、2013—014号专项公告），双方互相提供不超过 1亿元的银行贷款担保，担保期限三年。担保期间，本公司实际为山塑集团提供 7,000万元额度的滚动担保，山塑集团为本公司提供 8,000万元额度的滚动担保。截止本公告披露日，公司为山塑集团提供的正在履行的银行贷款担保累计 7,000万元（含本次展期担保额度）。
山塑集团第一大股东、法人代表谭方峰先生签署了反担保股权质押合同，谭方峰先生将其持有的山塑集团 2000万股股权（占山塑集团股权的20%，为第一大股东）质押给本公司，为本公司与山塑集团提供的全部银行贷款担保提供反担保，并办理了工商质押登记手续。根据山塑集团提供的审计报告，截止 2013年 12月 31日,山塑集团母公司经审计的资产总额 337,485.47万元、负债总额 220,433.59万元、净资产 117,051.88万元、
营业收入 504,151.48万元、利润总额 12,461.52万元、净利润 10,260.90万元。
公司董事会将积极关注被担保方的经营状况和财务状况，督促其到期前及时偿还贷款，并提请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年六月十六日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于新疆国统管道股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：新疆国统管道股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2019年4月29日召开第五届董事会第四十一次临时会议，审议通过
了于 2019年 5月 16日召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案，并将第五
届董事会第四十一次临时会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》及《关
于修订<公司章程>的议案》提交给股东大会审议。
2、2019年 4月 30日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。根据上述公告，本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、
网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2019年 5月 16日上午 12时在公司会议室如期召
开，由公司董事长徐永平先生主持本次会议。本次股东大会网络投票中通过深
圳证券交易所交易系统实施的投票于2019年5月16日上午9：30—11：30，下
午13：00—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2019年 5月
15日下午15：00至 2019年 5月 16日下午15：00期间的任意时间进行，本次
股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表有效表决权股份数 35,086,950股，占公司有表决权股份总数30.21%。本所律师已核查了
上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 5名，代表股份 55,800股，占公司有表决权股份总数0.0480%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律
师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司第五届董事会负责召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于为子公司提供担保的议案》及《关于修
订<公司章程>的议案》两项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2019
年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露。
经查验，本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
中伦律师事务所 法律意见书
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、《关于为子公司提供担保的议案》：
表决结果：同意35,098,450股，反对8,300股，弃权36,000股，同意股份数
占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.8739%。其中，网络投票
表决结果如下：同意 11,500股，反对 8,300股，弃权 36,000股。中小股东投票
表决结果如下：同意11,500股，反对8,300股，弃权36,000股。
2、《关于修订<公司章程>的议案》：
表决结果：同意 35,106,750股，反对 0股，弃权 36,000股，同意股份数占
出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.8976%。其中，网络投票表
决结果如下：同意 19,800股，反对 0股，弃权 36,000股。中小股东投票表决结
果如下：同意19,800股，反对0股，弃权36,000股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于新疆国统管道股份有
限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
全奋
______________
陈竞蓬
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于修订<公司章程>的独立意见
经认真审议公司《关于修订<公司章程>的议案》，在公司总股本已发生变动的前提下，我们本次<公司章程>修订符合相关法律法规的规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意关于修订<公司章程>的议案。
二、关于收购美国ExaDigm,Inc.的独立意见
公司本次收购事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次投资事项不会对公司主营业务的发展产生重大影响，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
本次投资项目的实施，能够为公司加快海外市场布局有效节省时间成本，为公司产品快速切入美国市场提供有效的品牌、资质和渠道支持。上述对外投资事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，公司独立董事同意公司收购美国ExaDigm,Inc.为公司全资子公司。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-043
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于取消召开第四次临时股东大会及股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：经申请，本公司股票自2015年7月 6日上午开市起复牌
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月2日召开的第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》。为了充分保护广大投资者的利益，现将上述事项的具体内容公告如下：
一、控股股东关于上述利润分配预案的提议暨承诺函的主要内容
鉴于公司经营状况良好，业绩稳步增长、资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司提议公司2015年半年度利润分配预案为：以现有总股本111,269,292股为基数按每10股派现金红利2元（含税），共分配利润
22,253,858.40元，本次不进行资本公积金转增股本。
河南省宛西控股股份有限公司和全体董事同时承诺将在公司召开董事会和股东大会审议2015年半年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事关于上述利润分配预案的意见及承诺
针对上述预案内容，公司董事长孙耀志，副董事长孙耀忠，董事孙锋、李明黎、张明华、梁中华，独立董事安庆衡、张复生、张道庆（占公司董事会成员数半数以上）进行了讨论并认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，且预案符合相关法律、法规，符合本次非公开发行股票相关利润分配政策的要求以及《公司章程》等的规定，符合公司在非公开发行股票和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。因此我们同意将该预案提交公司董事会进行审议，同时我们承诺在公司董事会审议该预案时投赞成票。
三、其他相关说明
鉴于在公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司向公司董事会提交上述提议后，并在公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了该议案，避免了内幕信息的传播。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本预案仅是控股股东河南省宛西控股股份有限公司的提议和董事会审议，具体利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施。
因公司第五届董事会第七次（临时）会议审议的利润分配预案在半年度报告披露日之前，不符合相关规定要求，特此审议召开第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了取消召开2015年第四次临时股东大会，具体召开时间待公司2015年半年度报告披露后再行公告。
经向与深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月6日开市起复牌。
公司《关于取消召开2015年第四次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次取消召开股东大会，给广大投资者带来的不变，敬请谅解，也敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-037浩云科技股份有限公司
关于公司重大项目入围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、入围情况概述
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参与了中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）安防设备项目的招标活动，并入围了 7个安防设备项目。近日，公司收到了前述招标项目的《入围通知书》，现将相关情况公告如下。
二、产品入围事项基本情况
1、入围通知书（一）
（1）招标编号：JITC-1805WW0909
（2）入围项目：中国农业银行股份有限公司安防设备入围项目第二包
（3）入围内容：国产品牌数字摄像机
（4）用户名称：中国农业银行股份有限公司
（5）入围通知书编号：20180502941
（6）入围单位：浩云科技股份有限公司
2、入围通知书（二）
（1）招标编号：JITC-1805WW0909
（2）入围项目：中国农业银行股份有限公司安防设备入围项目第四包
（3）入围内容：国产品牌特殊机型
（4）用户名称：中国农业银行股份有限公司
（5）入围通知书编号：20180502946
（6）入围单位：浩云科技股份有限公司
3、入围通知书（三）
（1）招标编号：JITC-1805WW0909
（2）入围项目：中国农业银行股份有限公司安防设备入围项目第十包
（3）入围内容：大容量备份式存储
（4）用户名称：中国农业银行股份有限公司
（5）入围通知书编号：20180502964
（6）入围单位：浩云科技股份有限公司
4、入围通知书（四）
（1）招标编号：JITC-1805WW0909
（2）入围项目：中国农业银行股份有限公司安防设备入围项目第十一包（3）入围内容：国产品牌报警系统
（4）用户名称：中国农业银行股份有限公司
（5）入围通知书编号：20180502966
（6）入围单位：浩云科技股份有限公司
5、入围通知书（五）
（1）招标编号：JITC-1805WW0909
（2）入围项目：中国农业银行股份有限公司安防设备入围项目第十三包（3）入围内容：门禁控制主机及基础验证设备
（4）用户名称：中国农业银行股份有限公司
（5）入围通知书编号：20180502971
（6）入围单位：浩云科技股份有限公司
6、入围通知书（六）
（1）招标编号：JITC-1805WW0909
（2）入围项目：中国农业银行股份有限公司安防设备入围项目第十四包（3）入围内容：人脸识读设备
（4）用户名称：中国农业银行股份有限公司
（5）入围通知书编号：20180502975
（6）入围单位：浩云科技股份有限公司
7、入围通知书（七）
（1）招标编号：JITC-1805WW0909
（2）入围项目：中国农业银行股份有限公司安防设备入围项目第十六包
（3）入围内容：数字视频叠加设备
（4）用户名称：中国农业银行股份有限公司
（5）入围通知书编号：20180502981
（6）入围单位：浩云科技股份有限公司
三、招标单位基本情况
1、招标单位名称：中国农业银行股份有限公司
2、统一社会信用代码：911100001000054748
3、法定代表人：周慕冰
4、注册资本：32,479,411.70万人民币
5、注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
6、关联关系说明：招标单位与本公司不存在关联关系
四、入围事项对公司的影响
上述项目入围后，其最终签署合同的履行，将对公司业务主线之一的智慧金融领域未来的经营业绩、市场扩展能力及品牌影响力产生积极影响，将进一步增加公司在智慧金融领域的核心竞争优势，提升公司综合实力。
前述项目入围不会对公司的业务独立性产生重大影响。
五、风险提示
上述项目入围协议的签署工作正在有序开展中，在农行各地分行的销售合同尚未签署，合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策、注意防范投资风险。
六、备查文件
1、《入围通知书》
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-032中孚信息股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月22日披露了 2017年年度报告及其摘要，并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登提示性公告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年3月27日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长魏东晓先生，董事会秘书孙强先生，财务总监杨伟先生，独立董事王志勇先生，民生证券股份有限公司保荐代表人王启超先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会