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西南证券股份有限公司关于
吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
标的资产2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
二〇一六年四月
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“吴通控股”或“公司”）发行股份及支付现金购买互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”或“标的资产”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津启迪”）、广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东启程”）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“金信华创”）（以下简称“交易对方”）作出的互众广告2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：一、标的资产的业绩承诺情况
根据交易对方与吴通控股签署的《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，根据《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，谭思亮个人单独承诺互众广告 2014年实现净利润不低于 5,000万元，全体交易对方承诺互众广告 2015年、 2016年和2017年将分别实现净利润 10,006万元、13,000万元、16,902万元。
如果互众广告在承诺年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，交易对方应于公司年报公布后 60日内就当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分（以下简称“利润差额”）对公司进行补偿。补偿原则为：谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创分别根据其在本次重大资产重组中获得的股份和现金对价比例，分别承担股份补偿义务和现金补偿义务。谭思亮、何雨凝之间互相承担连带补偿责任；罗茁、天津启迪及广东启程之间互相承担连带补偿责任。对于各交易对方股份补偿部分，公司有权以 1元的总价格予以回购并注销。
二、标的资产 2015年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和《互众广告（上海）有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，互众广告2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润105,504,434.63元，完成盈利预测扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 100,060,000.00元的105.44%，达成预
测利润指标。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：互众广告 2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润105,504,434.63元，完成盈利预测扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 100,060,000.00元的105.44%，达成预测利润指标，交易对方履行了其对2015年互众广告的业绩承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：
杜勤杰 张雷
西南证券股份有限公司2016年4月25日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-026
美盛文化创意股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）将召开 2014年第一次临时股东大会时间由原定2014年6月27日更改为2014年6月28日。
其他内容不变。更正后的股东大会通知如下：
经公司董事会提议于 2014年 6月 28日召开 2014年第一次临时股东大会。
会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年6月28日（星期六）10：00起
2、会议地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
二、会议议案
1、关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案
三、出席对象
1、截止 2014年 6月 24日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
四、现场会议登记方法
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2014年6月26日 8:00-11:30 13:30-17:00
4、登记地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司证券部
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张丹峰
联系电话：0575-86226885
传真：0575-86288588
联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司
邮编：312500
2、会议费用：与会股东交通、食宿自理。
美盛文化创意股份有限公司董事会2014年6月12日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 出席美盛文化创意股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式作出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或放弃。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托日期：
回执
截止2014年6月24日下午15:00交易结束后，我单位（个人）持有“美
盛文化”（002699）股票 股，拟参加美盛文化创意股份有限公司
2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
华工科技产业股份有限公司独立董事
关于《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和文件的规定，我们作为华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司《2019年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
经核查,2019年上半年公司募集资金的实际存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2019上半年募集资金的存放与使用情况。
独立董事：
刘国武 金明伟 乐瑞
二〇一九年八月二十七日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-012北京飞利信科技股份有限公司
关于公司参与发起设立飞利信泽渊基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为了进一步促进公司整体战略目标的实现，充分发挥投资平台的作用，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”或“公司”）深入贯彻国家大数据战略，于 2018年 3月 5日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司参与设立北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）的议案》，同意公司与北京诺壹资产管理有限公司（以下简称“诺壹资产”）联合发起设立北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）（以下简称“飞利信泽渊基金”或“合伙企业”）。
飞利信泽渊基金的注册资金为 2.1亿元人民币，其中，飞利信以自有资金出资2.09亿元人民币，诺壹资产以自有资金出资0.01亿元人民币。具体情况详见公司于 2018年 3月 6日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与发起设立飞利信泽渊基金的公告》（公告编号：2018-010）。
二、进展情况
近日，公司收到通知，飞利信泽渊基金已完成了工商注册登记手续，并取得由北京市工商行政管理局房山分局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
1、名称：北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91110111MA01AQ5R6T
4、主要经营场所：北京市房山区长沟镇金元大街 1号北京基金小镇大厦 A座364
5、执行事务合伙人:北京诺壹资产管理有限公司（委派马万良为代表）
6、成立日期：2018年03月08日
7、合伙期限：2018年03月08日至2028年03月07日
8、经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、其他说明
公司将根据合伙企业后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一八年三月十四日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-068
苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东及实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押（质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|孙洁晓|是|15，000,000|2015年6月 17日|2016年6月17日|中泰证券股份有限公司|3.38%|注1|
|||15,000,000|2015年6月 17日|2016年6月17日|中泰证券股份有限公司|3.38%|注2|
|合计|—|30,000,000|—|—|—|6.76%|—|

注1：2015年6月17日，孙洁晓先生将持有的本公司高管锁定股5,000,000股质押给中泰证券股份有限公司（2015年10月资本公积转增后股份数为15,000,000股，占本公司股份总数的1.48%）。
注2：2015年6月17日，孙洁晓先生将持有的本公司无限售流通股5,000,000
股质押给中泰证券股份有限公司（2015年10月资本公积转增后股份数为
15,000,000股，占本公司股份总数的1.48%）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生共持有本公司股份 443,464,104股，占公司总股本的43.82%（其中，直接持有本公司股份43,470万股，占公司总股本的42.955%，通过资产管理计划持有公司股份 8,764,104股,占公司总股本的0.87%），累计质押的股份为 387,305,000股，已质押股份占其所持有公司股份的为87.34%，占公司总股本的38.27%。
3、孙洁晓先生质押的股份目前无平仓风险。
本次股权质押通过跌价补偿措施，极力控制风险。设立风险预警线和平仓线。
若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，大股东孙洁晓先生将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。因此上述股权质押不存在平仓风险或被强制平仓的风险。
二、备查文件
1、购回成交查询
2、购回交易委托单
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-204北京金一文化发展股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日披露了《关于与安阳市人民政府等方签署项目投资协议书的公告》。项目投资协议签订后，公司及相关方积极推进该事项。2017年11月9日公司召开第三届董事会第五十次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在河南省安阳市设立全资子公司北京金一文化安阳珠宝有限公司(暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“安阳珠宝”),安阳珠宝注册资本 1,000万元，公司以自有资金出资 1,000万元，占安阳珠宝总股本的100%。
公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 设立公司基本情况
1、公司名称：北京金一文化安阳珠宝有限公司
2、注册地址：河南省安阳市文峰区文峰中路彰德府威尼斯印象
3、法定代表人：钟葱
4、注册资本：人民币1,000万元
5、经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域
的）、纪念品；商标转让与代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股东的投资规模和持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|北京金一文化发展股份有限公司|1,000|100|
|合计||1,000|100|

(上述信息最终以工商行政管理部门登记核准为准。)
三、 对外投资的目的及对公司的影响
公司在河南省安阳市设立安阳珠宝，是公司与有关各方自项目投资协议签订以来积极推进的结果，设立该公司，将有助于公司与安阳市人民政府的资源对接，更好的实施及执行项目投资事项，同时将进一步扩展公司在河南安阳乃至全省的市场的零售终端布局，符合公司业务发展规划。
新设公司成立后，可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险，公司将以积极的对策和措施控制风险和化解风险。
备查文件：
《第三届董事会第五十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-045山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-023），2017年6月12日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025），2017年6月20日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029），2017年 6月 26日、2017年 7月 3日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032），2017年7月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）,2017年 7月 12日、2017年 7月 19日、2017年 7月 26日、2017年8月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-039、2017-042）,2017年8月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-041）。
公司原承诺于 2017年 9月 6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案或报告书。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号-上市公司停复牌业务》的规定，公司于2017年8月15日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交
易所申请公司股票自 2017年 9月 6日起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月。本次申请继续停牌事项需提交将于2017年8月31日召开的2017年第一次临时股东大会审议。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次筹划重大资产重组基本情况及进展情况
（一）标的资产及交易对方情况
本次交易中，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司（以下简称“萨拉摩尔”）的100%股权，标的公司基本情况如下：1、 萨拉摩尔
公司名称 深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司
法定代表人 蔡红玲
注册资本 518.0584万元
成立日期 2015年1月5日
统一社会信用代码
914403003263138085
主要办公地点 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
在网上从事商贸活动（不含限制项目）；服饰、鞋帽、皮革制品、箱包、经营范围
化妆品、纺织品、玩具、日用百货、文化用品、家具用品、电子产品的销售；服装设计；平面设计；家具设计；网页设计；市场营销策划；品牌策划；计算机软件开发；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；仓储代理、海运、陆运、航空国际货运代理。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）仓储服务，代理报关业务
2、 交易对方情况
公司拟购买萨拉摩尔股权的交易对方为标的公司全体股东。
（二）交易具体情况
1、具体交易方案
本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买全部标的资产，同时募集配套资金；具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
2、是否可能导致公司控制权发生变更
本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，实施完成后，公司控股股东仍为袁歆、车璐，实际控制人仍为袁歆、车璐和陈栗夫妇。
公司已与本次重组交易对方就本次交易进行多次会谈，公司控股股东袁歆、车璐已与主要交易对方签署了关于股权收购的意向书，但尚未就本次交易签署正式协议。目前，公司与交易对方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证。
4、工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证，公司委托专业中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。目前，公司及相关各方正在积极推进各项工作。
5、本次重大资产重组的事前审批情况
本次重大资产重组方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会等监管机构核准。
本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与标的资产股东进行了积极沟通、交流和谈判，并聘请独立财务顾问等中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行了设计、沟通、咨询和论证。目前各中介机构正按照有关规定对标的公司开展尽职调查和审计、评估等相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、本次延期复牌的原因及预计复牌时间
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容还尚待确定。基于上述原因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌，为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司已于2017年8月15日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意将该议案提交股东
大会审议。
公司将在该议案经股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 9月 6日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，预计最晚将于2017年12月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，及时公告并待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
四、下一步工作计划
继续停牌期间，公司及各相关方将积极推进本次重大资产重组的各项工作：（1）推进本次重大资产重组方案的研究与论证；（2）根据相关法律法规，组织中介机构继续对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、必要风险提示
该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、独立财务顾问的相关核查意见。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018－29
獐子岛集团股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为獐子岛集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见
对《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
二、关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见
对《关于2018年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（此页为獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议独立董事事前认
可意见之签字页）
独立董事签字：
陈树文：
吴晓巍：
陈本洲：
丛锦秀：
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-042
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于 2015年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日在深交所巨潮资讯网上刊登了《2015年半年度报告》（公告编号：2015-040）。
经事后审查，由于工作人员对深圳证券交易所要求理解有误，部分内容表述错误，现将半年度报告第五节第二部分“公司股东数量及持股情况”中，“前10名无限售条件股东持股情况”的第九名和第十名股东信息进行修改：
一、 更正前：
单位：股
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|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金|1,250,075|||
|||人民币普通股|1,250,075|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|463,913|||
|||人民币普通股|463,913|
|中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金|402,700|||
|||人民币普通股|402,700|
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金|299,979|||
|||人民币普通股|299,979|
|中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金|200,000|||
|||人民币普通股|200,000|
|潘曼莉|175,900|人民币普通股|175,900|
|招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金|105,032|||
|||人民币普通股|105,032|

|||||
|-|-|-|-|
|徐艺轩|87,200|人民币普通股|87,200|
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户(cid:10)|86,608|||
|||人民币普通股|86,608|
|国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|86,400|||
|||人民币普通股|86,400|
|前10名无限售流通股股东||||
||本公司控股股东，实际控制人姜维利先生和何欣先生，为本公司一|||
|之间，以及前10名无限售||||
||致行动人，存在关联关系。公司无法确定前十名无限售流通股股东|||
|流通股股东和前10名股东||||
||是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中浦江川、刘宝琦、|||
|之间关联关系或一致行动||||
||赵士春、何循海、李俊平与其他各股东均不存在关联关系。|||
|的说明||||

二、更正后：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金|1,250,075|||
|||人民币普通股|1,250,075|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|463,913|||
|||人民币普通股|463,913|
|中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金|402,700|||
|||人民币普通股|402,700|
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金|299,979|||
|||人民币普通股|299,979|
|中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金|200,000|||
|||人民币普通股|200,000|
|潘曼莉|175,900|人民币普通股|175,900|
|招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金|105,032|||
|||人民币普通股|105,032|
|徐艺轩|87,200|人民币普通股|87,200|
|张上芝|71,200|人民币普通股|71,200|
|桑淑卿|69,502|人民币普通股|69,502|
|前10名无限售流通股股东||||
||本公司控股股东，实际控制人姜维利先生和何欣先生，为本公司一|||
|之间，以及前10名无限售||||
||致行动人，存在关联关系。公司无法确定前十名无限售流通股股东|||
|流通股股东和前10名股东||||
||是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中浦江川、刘宝琦、|||
|之间关联关系或一致行动||||
||赵士春、何循海、李俊平与其他各股东均不存在关联关系。|||
|的说明||||

除上述更正内容之外，公司《2015年半年度报告》其它内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2015年8月19日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-074深圳市金新农科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2、前次业绩预告情况：深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》，预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10.00%~30.00%，2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,452.26万元~10,764.37万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 20% — 30%|盈利：8,280.29万元|
||盈利： 5,796.20万元 – 6,624.23万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预计修正与前次业绩预计存在差异的主要原因如下：
预期；
2、猪价处于下行态势，养殖板块利润下降，同时对养殖板块的联营企业投资收益有较大幅度下降；
3、公司规模扩大以及管理体系的升级，导致公司财务费用和管理费用较上年同期有较大幅度上升。
四、其他相关说明
1、上述预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2017年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年七月十二日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-040
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第六次董事会会议于2014年8月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年8月10日以邮件和电话的方式送达，会议由董事会全体成员共计9名董事参加，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由邱敏秀董事长主持。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、 以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2013年半年度报告及其摘要》的议案。
《2014年半年度报告及其摘要》详见 2014年 8月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2014年 8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》的议案。
《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见 2014年 8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2013年8月25日
福建雪人股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
（2018年-2020年）
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展源于股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报。为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求,董事会综合考量企业经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划（以下简称《股东分红回报规划》）。
一、股东分红回报规划制定的基本原则
1.遵守相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定。
2.公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
3.在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。
4.充分维护公司股东特别是中小股东依法享有资产收益等权利，增加公司鼓励分配决策的透明度和可操作性。
二、股东分红回报规划制定的主要考虑因素
公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规
模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
三、本次分红回报规划利润分配规划的具体内容
1、利润分配方式及来源
公司可以下列形式分配股利：（1）现金；（2）股票；（3）现金与股票结合。
公司在当年盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告的情况下，公司应当采取现金方式进行分红。
在满足现金分红的条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年分配一次利润。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司分红回报的资金来源为：公司经济增长成果，即公司当年度实现的税后未分配利润以及以前年度留存的未分配利润。
2、现金分红计划
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。当年实现的可分配利润为当年归属于上市公司所有者的净利润。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或
无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的30%。具体由公司董事会根据公司所处行业特点、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求等情况，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3、股票股利计划
公司董事会根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，可以考虑采取股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。
四、利润分配的决策程序与机制
1、公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准。董事会在拟定股利分配方案时应当听取有关各方特别是独立董事和中小股东的意见。
独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。监事会应对利润分配方案的执行情况进行监督。
2、公司当年盈利且有可供分配利润，董事会未提出以现金方式进行利润分配方案的，应说明原因，并由独立董事发表明确意见并及时披露。董事会审议通过后提交股东大会审议，并由董事会向股东大会作出说明。
3、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、分红回报规划制定周期
公司应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，并根据股东（特别是中小投资者）、独立董事、监事的要求和意愿对公司即时生效的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该期间的股东分红回报规划。在回报规划期内，若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策将影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境变化修改利润分配政策。
本规划在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实
施，修订时亦同。
福建雪人股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-129神州长城股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）B股股票神州 B（证券代码：200018）于2018年10月23日、10月24日、10月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司B股股票异常波动，经公司自查并以电话方式向公司控股股东及实际控制人陈略先生就相关问题进行了核实，确认如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、因公司发生较多债务逾期及因债务逾期涉及的诉讼、仲裁等，经营情况受到一定程度的影响；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：京调查字18041号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于 2018年 10月 19日在巨潮资讯网发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-121）。目前，上述调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
3、部分债务逾期及涉及法律诉讼的风险
据公司统计，截止本公告日，公司累计逾期债务本息合计金额为233,821.65万元，占公司 2017年12月31日经审计净资产的108.74%。由于公司债务逾期，公司及下属子公司已经涉及多项法律诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项。
4、公司实际控制人可能存在变更的风险
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人陈略先生持有公司股票583,454,556股，占公司总股本34.36%，其中583,454,462股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.9998%。控股股东持有的全部股份已被冻结和轮候冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。
5、公司预计 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润区间为0-8,209.22万元，基本每股收益为约0-0.0483元，详细内容见公司 2018年 10月13日披露的《2018年前三季度业绩预告公告》（公告编号：2018-119）。本次业绩预告为公司财务部门初步测算，关于公司2018年前三季度经营业绩具体情况以公司披露的2018年第三季度报告为准。公司定于 2018年10月31日披露《2018年第三季度报告》，不存在向其他方提供2018年第三季度财务信息的情况。
6、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《香港商报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）022号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于公司名称拟变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司名称变更的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
|||||
|-|-|-|-|
|变更事项||变更前|变更后|
|公 司名 称|中文名：|深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司|华鹏飞股份有限公司|
||英文名：|Shenzhen Huapengfei Modern LogisticsCo.,Ltd|HPF Co., Ltd|

公司证券代码：300350，证券简称：华鹏飞，均不发生变化，《营业执照》其他记载内容不变。
公司拟变更的中文全称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，正式名称以深圳市工商行政管理局的核准为准。
二、拟变更公司名称的原因说明
随着公司主营业务范围不断扩大，为积极推动移动物联、综合物流及供应链金融服务业务板块联动发展，公司管理层全面推进公司集团化发展进程，公司不断通过外延式及内生式增长，加快构建融合现代物流及信息化运营服务的一体化供应链生态圈。
截止2016年12月31日，公司营业收入合计695,683,777.47元，其中物流服
务业相关业务收入合计303,211,046.98元，占公司营业收入的43.58%；信息服务业相关业务收入合计392,472,730.49元，占公司营业收入的56.42%。公司业务结构已发生重大变化，已形成以移动物联、综合物流为主的两大业务结构，单一的现代物流行业属性已不能全面覆盖公司目前业务发展需要。
鉴于公司业务结构已发生重大变化，为使公司名称能够准确反映公司当前业务结构，更好地体现公司的战略布局以及发展动力，公司拟做集团化名称变更，证券简称及证券代码保持不变。
本次拟变更公司全称与公司战略发展相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合相关法律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》等相关规定。
三、独立董事独立意见
独立董事认为：公司本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所《创业板股票上市规则》等相关规定，也充分体现公司发展战略的现实情况，变更公司名称合理，变更后的公司名称与主营业务相匹配，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，同意变更公司名称的事项。
四、其他事项
本次拟变更公司名称已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司名称变更以工商行政管理机关最终核准为准。
五、备查文件
1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一七年四月二十六日
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于三届二十次董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第二十次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对公司及子公司此次关联交易情况发表独立意见如下：
1、公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了拟在董事会审议的《关于向深圳合众鹏派信息科技有限公司销售产品等关联交易的议案》及相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；
2、本次公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司向关联公司所出售的相关软硬件产品及服务是公司正常销售行为。上述关联交易定价原则合理、公允。
3、上述关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况。
4、上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
5、综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的全资子公司的关联交易事项表示同意。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司董事会三届二十次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：孟祥凯
郜卓
苏金其
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-039
恒信移动商务股份有限公司
关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 5日，恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会和监事会成员组成情况
1、第六届董事会成员
非独立董事：孟宪民、裴军、王冰、许泽民、和晶、潘超
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、第六届监事会成员
姚友厚、鲍明亚、周晓琦（职工代表监事）
监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。
二、换届离任董事及监事情况
第五届董事会非独立董事齐舰先生在第五届董事会任期届满后不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，齐舰先生持有公司股份3,370,860股，离职后半年内不减持公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
第五届监事会职工代表监事尤文琴女士在第五届监事会任期届满后不再担任公司职工代表监事，离职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，尤文琴女士持有公司股份569,315股，离职后半年内不减持公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
公司对非独立董事齐舰先生、监事刘晓军先生、监事尤文琴女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一七年五月五日
积成电子股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：积成电子股份有限公司，下属子公司积成能源有限公司、积成软件有限公司、上海积成电子系统有限公司、青岛积成电子有限公司、福建奥通迈胜电力科技有限公司、上海积成慧集信息技术有限公司、北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司、北京信诚安联科技有限公司、山东积成仪表有限公司、沂源富翔光伏电力有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软硬件开发、生产和系统集成；纳入评价范围的主要事项包括:公司层面管理、对子公司的管理、质量体系管理、全面预算管理、财务管理、责任中心管理、固定资产管理、存货管理、销售与收入管理、生产与采购管理、人力资源管理、对外投资管理和信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料波动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要
缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年4月21日
科大国创软件股份有限公司独立董事
关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》的事前认可意见
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）基于本次发行股份购买资产盈利补偿安排调整为逐年补偿方式，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》及《科大国创软件股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，本人作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅了《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》及《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议>的议案》，并基于独立判断发表事前认可意见如下：
公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，公司全体独立董事同意将《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议>的议案》及其所附文件提交给公司第二届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议>的事前认可意见》签
字页）
胡晓珂：_________
齐美彬：_________
周学民：_________
科大国创软件股份有限公司 2018年11月9日