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证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-002深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届监事会2017年第一次会议通知于2016年12月28日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2017年1月4日上午11：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为公司限制性股票激励对象吴江平先生 2015年度个人绩效考核未达标，同意将激励对象吴江平先生已获授但尚未解锁的限制性股票 35,000股全部进行回购注销。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司于2017年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-003。《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票减少注册资本的债权人公告》详见公司于 2017年 1月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-004。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议并通过《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》
经审核，监事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就。根据 2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理预留限制性股票第三个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计7人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为175,000股，占公司总股本的0.039370%。本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。（实际可解锁的限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）
《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》详见公司于2017年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-005。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2017年1月4日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-015山东豪迈机械科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日接到持股5%以上股东冯民堂先生的通知，获悉冯民堂先生将其持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|冯民堂|否|14,300,000|2019.3.27|2020.3.27|中信证券股份有限公司|33.60%|个人融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|冯民堂|否|18,920,000|2018.3.29|2019.3.27|海通证券股份有限公司|44.46%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本 800,000,000股，冯民堂先生持有公司股份42,556,302股，占公司股份总数的5.32%。其所持有公司股票累计质押股份数23,627,500股，占其持有公司股份的55.52%，占公司总股本的2.95%。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号： 2015-007深圳市洲明科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1． 业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2． 预计的业绩：同向上升
3． 业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,000万元－6,600万元|盈利：3,297.16万元|
||较上年同期增长:81.97%-100.17%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度公司经营业绩提升的主要原因是：
1.公司在外销、小间距领域的规划部署得到了积极有效的落实，公司整体外销实现收入较去年同期有较大幅度上升，UTV小间距系列产品的订单及收入取得了快速增长，其中，UTV小间距系列产品外销实现收入较去年同期约增长260%。
2.随着公司在照明领域战略部署的深入落实，公司照明的业务接单能力、制
造实力较前期有较大提升，在实现收入增长的情况下，相关费用呈下降趋势。
3．2014年度，公司控股子公司雷迪奥销售收入同比增长幅度较大。
四、其它相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2014年度业绩具体数据将在公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-033湖北瀛通通讯线材股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年10月19日以书面、电子邮件和电话方式发出通知。会议于2017年10月19日下午13：30以现场结合通讯表决的方式在东莞市瀛通电线有限公司召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事苏吉生、黄金台以通讯的方式参加）。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《2017年第三季度报告全文及正文》；
经审议，监事会认为：董事会编制公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。该报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《2017年第三季度报告全文及正文》。
三、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司监事会2017年10月19日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-011
青岛东软载波科技股份有限公司
关于 2016年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司 2016年度报告及年度报告摘要已于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2017-058浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2017年 6月 6日以电话、电子邮件的方式发出，会议于 2017年 6月9日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
公司原承诺争取于2017年6月20日前披露本次重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组事项工作量较大，涉及的沟通协调工作较多，重组方案具体细节仍在谨慎探讨过程中，公司预计无法于2017年6月20日前披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，维护股东和广大投资者利益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的详细情况见登载于 2017年 6月 10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-092海能达通信股份有限公司
关于公司 2017年新增银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2017年新增银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、新增授信的背景
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向中国银行深圳高新区支行等 4家银行申请新增合计不超过人民币 25亿元的授信额度。
二、本次新增授信的基本情况
2017年公司新增的授信明细如下：
1、公司本次拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请银行授信额度不超过人民币 10亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、公司本次拟向工商银行深圳高新园支行申请银行授信额度不超过人民币 8亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、公司本次拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请银行授信额度不超过人民币 5亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
审批通过后总额度将变成不超过人民币 7亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、独立董事意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程（2016年 10月修订）》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向中国银行深圳高新区支行等 4家银行新增合计不超过人民币 25亿元的授信额度。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年7月10日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
2018年年度述职报告
(李伯侨)
本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，自2018年10月8日任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《章程》、《独立董事工作制度》等的要求，独立、勤勉、尽责、忠实地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法权益。本人现将 2018年任职期间（2018年 10月 8日至 12月 31日）履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议及履职情况
2018年9月20日，本人以被提名人身份列席了提名本人为公司第三届董事会独立董事的第三届董事会第十三次会议；2018年10月8日，本人以被提名人身份列席了审议补选本人为公司第三届董事会独立董事的 2018年第一次临时股东大会，并在该两次会议上就本人符合提名和任职条件的情况作出了说明。本人自 2018年 10月 8日公司 2018年第一次临时股东大会审议通过相关补选独立董事事项之日起担任公司独立董事。
2018年10月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》等议案，本人通过现场到会的方式出席了会议并认真审核了相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，对《关于会计政策变更的议案》发表了明确同意的独立意见，认为本次会计政策变更已履行了必要的审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，因此，本人投出了赞成票，无反对、弃权的情况，审慎履行了独立董事的职责。2018年度，在本人任职期间，公司仅召开了该 1次第三届董事会会议，本人认为公司第三届董事会在本人任职期间能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，此次董事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。
会。
2018年，本人出席公司第三届董事会的汇总情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次|
||姓名|||||||||||
||||次数||次数||次数||次数||未亲自参加会议|
|李伯侨||1||1||0||0||无||

2018年，本人未在公司董事会各专门委员会中任职。
二、本人对公司进行现场检查的情况
2018年，在本人任职期间，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员密切联系，关注传媒和网络对公司的有关报道，及时获悉公司重大事项的进展。关注外部经济环境变化对公司经营的影响，积极对公司经营管理提出合理性建设。2018年，本人累计对公司进行现场检查工作的时间为3天，通过积极履行独立董事职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
三、本人在保护投资者合法权益方面所做的工作
2018年任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对于提交董事会审议的各项议案，事先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，结合自身法律专业的知识，独立、客观、审慎地发表专业意见并行使表决权，促进了董事会决策的科学性和有效性，切实履行责任和义务，使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。为更好的履职职责，充分发挥独立董事的作用，本人将继续认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加监管部门组织的培训，加深对规范法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他事项
2018年，本人在公司第三届董事会独立董事任职期间，没有行使以下特别职权：提议召开临时股东大会；提议召开董事会；向股东征集股东大会的投票权；
向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、个人联系方式
姓名：李伯侨 电子邮箱：liboqiao_58@163.com
报告人：___________李伯侨
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-12136鼎捷软件股份有限公司
关于持股5%以上股东持股变动比例达到1%的公告
股东TOP PARTNER HOLDINGLIMITED、STEP BEST HOLDINGLIMITED、MEGA PARTNER HOLDINGLIMITED、COSMOS LINK HOLDINGLIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-09098），合计持有公司 46,349,275股的一致行动人股东TOP PARTNER HOLDINGLIMITED（以下简称“TOP”）、STEP BEST HOLDINGLIMITED（以下简称“STEP”）、MEGA PARTNER HOLDINGLIMITED（以下简称“MEGA”）、COSMOS LINK HOLDINGLIMITED（以下简称“COSMOS”）计划自该公告日披露之日起 15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过总股本比例的2%。
近日收到股东出具的《关于减持公司股份的告知函》，截至本公告日，上述股东累计减持公司股份达总股本的1.06%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持计划实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|||
|股东名称|减持方式|减持期间||减持股数(股)|减持比例|
||||(元)|||
|TOP PARTNERHOLDING LIMITED||8 月 28日-8 月29 日|16.61|268,100|0.10%|
|STEP BESTHOLDING LIMITED||12 月 16 日|15.13|125,200|0.05%|
|||7 月 29日-7 月30 日|15.07|837,000|0.32%|
|||10 月 31 日-11月 20 日|15.27|484,500|0.18%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||12 月 16 日|15.08|139,700|0.05%|
|COSMOS LINKHOLDING LIMITED|7 月 29日-7 月30 日|15.09|556,200|0.21%|
||12 月 16 日|15.10|206,200|0.08%|
|合计|||2,616,900|0.99%|

注1：表中股东减持比例的计算已剔除公司回购专用账户的股份数量；
注2：因公司股权激励对象自主行权，一致行动人股东的股权被动稀释，合计权益变动达到1.06%；
注3：其中2019年7月29日-2019年8月29日减持情况已在巨潮资讯网披露，详见《关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-09097）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|TOP PARTNERHOLDING LIMITED|合计持有股份|20,248,342|7.702%|19,980,242|7.570%|
||其中：无限售条件股份|20,248,342|7.702%|19,980,242|7.570%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|STEP BEST HOLDINGLIMITED|合计持有股份|15,260,624|5.805%|15,135,424|5.734%|
||其中：无限售条件股份|15,260,624|5.805%|15,135,424|5.734%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|MEGA PARTNERHOLDING LIMITED|合计持有股份|7,657,984|2.913%|6,196,784|2.348%|
||其中：无限售条件股份|7,657,984|2.913%|6,196,784|2.348%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|COSMOS LINKHOLDING LIMITED|合计持有股份|4,843,625|1.842%|4,081,225|1.546%|
||其中：无限售条件股份|4,843,625|1.842%|4,081,225|1.546%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：表中减持前后持股比例的计算已剔除公司回购专用账户的股份数量。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等有关法律法规及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
2、本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，具体内容详见公司于 2019年9月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-09098）。
3、截至本公告日，上述股东的股份减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
上述股东出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年十二月十六日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-093浙江方正电机股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到公司股东钱进先生函告，获悉钱进先生将其所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
2013年3月22日，钱进先生将其持有的本公司有限售条件的流通股450万股（占本公司总股本2.63%）质押给中信银行股份有限公司丽水分行用于融资担保（详见公司于2013年3月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-016号公告）。
2014年11月4日，钱进先生将上述的450万股（占本公司总股本2.63%）全部解除质押。
目前钱进先生持有公司股份12,048,668股，占公司股本总额的7.05%。截止本公告披露日，钱进先生共质押其持有的公司股份360万股，占公司股本总额的2.11%。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-48国新健康保障服务集团股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2018年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”活动,活动时间为2019年5月17日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要部分高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年五月九日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-05
许继电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开七届二十五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
一、拟续聘审计机构的情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是浩信国际会计公司（HLB）之中国成员机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一。成立于2000年9月，注册资本为1810万元，首席合伙人：方文森，管理总部设在北京市百万庄大街22号。
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1.经公司董事会审计委员会审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2.公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的要求，不会损害全体股东和公司的利益。续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项符合相关法律法规及有关规定。
公司2019年度审计机构。
4.该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司七届二十五次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2019年3月27日
华自科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《华自科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十九次会议上审议的 2017年限制性股票激励计划等议案事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司的高级管理人员、管理人员和核心骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予
价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人
层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力
及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综
合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规
划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合
理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能
够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考
核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合
理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意
将《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
华自科技股份有限公司独立董事桂卫华、凌志雄、柴艺娜2017年7月17日
证券代码：002317 公告编号：2018-017广东众生药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次临时股东大会不存在否决提案，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2018年2月9日下午2:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月9日9:30～11:30和13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 2月 8日下午 3:00至2018年2月9日下午3:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：公司董事长陈永红先生
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人122人，代表股份111,540,943股，占公司股份总数的13.6951%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人16人，代表股份数为 103,035,748股，占公司股份总数的12.6508%；通过网络投票的股东106人，代表股份数为8,505,195股，占公司股份总数的1.0443%。
证券代码：002317 公告编号：2018-017公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》。
关联股东张绍日先生对本议案回避表决，合计220,700,000股回避表决。
表决结果：同意 103,443,448股，占出席会议有效表决权股份总数的92.7403%；反对7,104,473股，占出席会议有效表决权股份总数的6.3694%；弃权993,022股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8903%。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 57,276,386股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.6136%；反对 7,104,473股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.8674%；弃权 993,022股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5190%。
2、审议通过了《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案》。
关联股东张绍日先生对本议案回避表决，合计220,700,000股回避表决。
表决结果：同意 103,304,748股，占出席会议有效表决权股份总数的92.6160%；反对7,204,273股，占出席会议有效表决权股份总数的6.4589%；弃权1,031,922股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9252%。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 57,137,686股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.4014%；反对 7,204,273股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.0201%；弃权 1,031,922股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5785%。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师见证了本次股东大会并出具
证券代码：002317 公告编号：2018-017了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定，作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
1、公司本次使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。
因此，同意公司本次使用不超过人民币 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
张复生 朱小平 宋绪钦
年 月 日
苏州设计研究院股份有限公司之第二届董事会第五次会议.会议材料苏州设计研究院股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2015年度，公司召开董事会4次，股东大会3次，本人作为公司的独立董事，准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2015年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2015年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2015年2月28日第一届董事会第十五次会议，发表了《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司2014年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、关于2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于第一届董事会换届选举的的独立意见。
2、2015年5月19日第二届董事会第一次会议，发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员，2015年按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行委
苏州设计研究院股份有限公司之第二届董事会第五次会议.会议材料员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。2016年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：潘敏 2016年4月 14日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-01
常州亚玛顿股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2014年1月13日上午9：00
2、会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长林金锡
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7人，拥有及代表的股份为105,465,752股，占公司股份总数的65.92%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》
表决结果：105,465,752股同意，0股反对，0股弃权，赞成数量占出席本次
股东大会所有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏金牌律师事务所
（二）鉴证律师：马东方、祁栋
（三）结论意见：
江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
（一）常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
（二）江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一四年一月十四日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-001无锡威唐工业技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5,000万元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于12月25日在中国证监会指定信息披露网站-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上公告。
根据以上决议，公司于今日使用自有资金4,500万元人民币购买了理财产品，具体情况如下：
一、本次购买保本型理财产品的基本情况
（一）2018年1月8号，公司向华夏银行股份有限公司无锡分行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：步步增盈安心版理财产品
2、币种：人民币
3、投资金额：1,500万元
4、产品类型：现金管理类浮动收益型，预期年化收益率3.2%-4.6%
5、资金来源：公司闲置自有资金
6、关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。
（二）2018年1月8号，公司向交通银行股份有限公司无锡分行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“蕴通财富·稳得利”7天周期型
3、投资金额：1000万元人民币
4、产品类型：现金管理类浮动收益型，预期年化收益率3.7%
5、资金来源：公司闲置自有资金
6、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。
（三）2018年1月8号，公司向交通银行股份有限公司无锡分行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“蕴通财富·稳得利”14天周期型
2、币种：人民币
3、投资金额：2000万元人民币
4、产品类型：现金管理类浮动收益型，预期年化收益率3.8%
5、资金来源：公司闲置自有资金
6、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。
二、须履行的审批程序
《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事及保荐机构均对本次现金管理均发表了明确的同意意见。
本次现金管理的额度、期限及投资品种均在已审批范围内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
三、风险及控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前 12个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及全资子公司不存在自有资金购买的未到期的银行理财产品。
六、备查文件
1、深交所要求的相关文件。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年1月8日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于调整董事会薪酬与考核委员会部分委员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等的有关规定，我们作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神对公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议的关于调整公司董事会薪酬与考核委员会部分委员事宜发表如下独立意见：
1、同意董事周一兵先生因工作需求，辞去本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
2、经审核，被选举人员费建江先生具备相关任职资格，表决程序符合《公司法》等法律规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，同意补选费建江先生为薪酬与考核委员会委员。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于调整董事会薪酬与考核委员会部分委员的独立意见》之签章页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号： 2019-006深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于 2019年 1月 24日以通讯形式送达给全体董事。会议于 2019年1月31日上午10:00，在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9名（含独立董事 3名），实际出席 9名（其中独立董事李居全、王捷因工作原因以通讯表决方式出席）。
本次会议由公司董事长陈志强先生召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096地块的议案》
为满足公司长远发展规划需要，公司拟联合其他 14家深圳当地企业，联合竞买南山区留仙洞二街坊T501-0096地块，项目建设完成后，公司将在“南山区留仙洞二街坊企业联合大厦”持有约 14,200平方米的建筑面积（含研发用房及各类配套用房），根据初步测算，公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用不超过3亿元人民币（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096地块公告》。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于2016年半年度相关事项的专项说明及独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月25日召开公司第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司 2016年半年度相关事项,基于独立判断的立场,作出专项说明并发表意见如下:
一.关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
经对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的认真核查,报告期内公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定,严格控制关联方占用资金风险。
经核查,我们认为,报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二.关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经对公司2016年半年度对外担保情况的认真核查,报告期内公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定,严格控制对外担保风险。
经核查,我们认为,截至2016年6月30日,公司不存在对外担保的情况(不含对合并报表范围内的子公司的担保)。
三.关于公司2016年半年度关联交易事项的专项说明及独立意见
经核查,截至 2016年 6月 30日,除董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴的关联交易外,公司无其他关联交易事项发生。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四.关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明及独立意见
我们认为,公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于2016年半年度相关事项的专项说明及独立意见之签字页)
姜继森(签字):
郭文氢(签字):
王志瑾(签字):
年 月 日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事谢军2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鞍山重型矿山机器股份有限公司的独立董事，2013年度本人严格按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定和要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，对公司重大事项客观发表独立意见，较好地地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，忠实勤勉履行了独立董事的职责。现将2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，对提交董事会的全部议案经审慎独立研究判断后提出独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良好运作起到了积极的作用。
本人发表了《关于公司董事会对利润分配预案的独立意见》、《关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见》、《关于聘请会计师事务所的独立意见》、《关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见》、《关于部分募集资金投资项目延期的独立意见》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金理财的独立意见》、《关于变更对新设子公司投资方案的议案》、《关于董事会换届暨提名董事候选人及第三届董事会董事薪酬及津贴标准的独立意见》。
三、在审计委员会的履职情况
的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人对2013年度公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及其他重大事项等情况，详实的听取相关人员的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
在2013年度公司日常信息披露工作中,本人及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
根据中国证监会的要求及公司的规定，本人在公司2013年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
五、对公司进行现场调查的情况
的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
本人联系方式：
邮箱：xiejun@chncpa.com
公司第二届董事会于2013年12月21日届满，本人任期届满不再担任公司的独立董事。希望公司在新一届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：谢军
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2018-047
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于收到股东提请召开临时股东大会的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“康达尔”）监事会于 2018年 5月 28日收到京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》及附件材料。京基集团称其作为单独持有公司10%以上股份的股东，提请公司监事会组织召集召开康达尔临时股东大会审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
监事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定处理。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一八年五月三十日