证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-25数源科技股份有限公司 2017年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 5月 29日下午13：30。
网络投票时间：2018年 5月 28日至 2018年 5月 29日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 28日下午15：00至 2018年 5月 29日下午15：00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11号楼 2楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 148,307,804股，占上市公司总股份的47.4809％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 141,623,741股，占上市公司总股份的45.3410％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 6,684,063股，占上市公司总股份的2.1399％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 6,704,863股，占上市公司总股份的2.1466％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 20,800股，占上市公司总股份的0.0067％。
通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 6,684,063股，占公司股份总数2.1399％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了公司《2017年年度报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（二）审议通过了《董事会 2017年度工作报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（三）审议通过了《监事会 2017年度工作报告》，该报告由公司监事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
（七）审议通过了《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的 141,602,941股股份，在以下的分类表决中，
已按规定回避表决。
1.预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品 4000万元。
总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
2.预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品 120万元。
总表决情况：
同意5,214,263股，占出席会议所有股东所持股份的77.7684％；
反对 1,490,600股，占出席会议所有股东所持股份的22.2316％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,214,263股，占出席会议中小股东所持股份的77.7684％；
反对 1,490,600股，占出席会议中小股东所持股份的22.2316％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
3．预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务 600万元。
总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
4.预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费 400万元。
总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。
（八）以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（九）审议通过了《关于 2017年度董事长薪酬考核情况的报告》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
（十）审议通过了《关于提请修改<数源科技股份有限公司募集资金管理办法（2018年修订）>的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（十一）审议通过了《关于<数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（十二）审议通过了《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的 141,602,941股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 6,704,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司 2018年 5月 30日