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昆明龙津药业股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2010年6月7日第一届董事会第九次会议通过，2014年3月25日第二届董事会第十五次会议第一次修订，2015年5月6日第三届董事会第五次会议第二次修订。）第一章总则
第一条为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由公司三名董事组成（至少有两名独立董事参加且其中有一名为会计专业的独立董事），召集人由一名独立董事担任。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由提名委员会委员在独立董事委员中提名，民主选举产生和罢免，并报请董事会批准。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会下设工作办公室，工作办公室设在公司人力资源部，由人力资源部负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。董事会秘书负责协调提名委员会日常沟通、决议落实工作。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，情况紧急时，召集人可通过电话、口头或其他通知方式随时通知召开临时会议。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决、书面投票表决或通讯表决。
第十六条提名委员会召集人认为必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作细则解释权归属公司董事会。
昆明龙津药业股份有限公司二〇一五年五月六日
证券简称：福星股份 证券代码：000926 公告编号：2015-004
湖北福星科技股份有限公司
2015年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”或“发行人”）公开发行不超过32亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]413号文核
准。本期债券发行规模为10亿元（以下简称“本期债券”）。
2015年1月16日，发行人和保荐人（联席主承销商）华西证券股份有限公司、簿记管理人（联席主承销商）国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.5%。
发行人将按上述票面利率于2015年1月19日，面向社会公众投资者网上公开发行，网上发行代码为“101650”，简称“15福星01”；将于2015年1月19日至2015年1月21日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北福星科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：湖北福星科技股份有限公司保荐人（联席主承销商）：华西证券股份有限公司簿记管理人（联席主承销商）：国信证券股份有限公司2015年1月16日
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：湖北福星科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：华西证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
簿记管理人（联席主承销商）：国信证券股份有限公司年月日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-116
杭州平治信息技术股份有限公司
股东追加承诺的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”或“公司”）于 2019年 11月 27日发布了《股东追加承诺公告》（公告编号：2019-111），现对该公告做如下提示：
基于对公司业绩增长和发展前景的信心，首次公开发行前限售股解除限售后，公司实际控制人、控股股东郭庆先生自愿将其持有的平治信息全部股份，即 31,806,000股股份追加锁定期12个月，2020年12月 13日前，郭庆先生承诺不减持公司股份。
此外，郭庆先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
“自发行人股份上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。
发行人上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人直接或间接持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减
持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份，每年转让的股份不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的20%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。
在本人于发行人担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；
本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
如违反前述承诺，本人同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长3个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的5日内将前述收入支付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。”
郭庆先生将严格遵守上述承诺，即 2020年 12月14日至 2021年 12月13日期间，郭庆先生转让的股份不能超过其在公司首次公开上市之日持股数量的20%，即 6,361,200股(该部分股份已按照截至本公告日的除权除息事项调整，此后公
司如发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量将相应调整)，此后，在其担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年 12月11日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-058
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东及公司董事、监事、高级管理人员
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）于 2015年7月9日收到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”或“控股股东”）及公司董事、监事、高级管理人员发来的通知，基于对康芝药业未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定，计划待康芝药业股票复牌后，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过相关法规允许的方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：宏氏投资，康芝药业董事、监事、高级管理人员。
二、增持计划：由于公司股票目前处于停牌状态，计划待公司股票复牌后，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过相关法规允许的方式增持公司股份，增持公司股份金额合计不低于人民币3100万元。
三、其他说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、宏氏投资及公司董事、监事、高级管理人员承诺将严格遵守有关规定，通过本次增持的股票6个月内不减持。
3、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、公司将努力继续通过投资并购、进一步深化创新发展及专注公司经营，以长期稳定的盈利能力，为投资者创造可期的回报。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
金谷源控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王卫国先生/女士，作为金谷源控股股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金谷源控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为金谷源控股股份有限公司或其附属企业、金谷源控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金谷源控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在金谷源控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王卫国（签署）
日期：2016-07-28
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-076广东明家联合移动科技股份有限公司
关于移动互联网产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金情况简述
1、2015年8月14日，广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》，董事会同意公司以自有资金2,000万元作为有限合伙人与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙)、深圳市前海九派明家投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“管理公司”）共同发起设立深圳市前海九派明家移动互联网产业基金（有限合伙）（以下简称“移动互联网产业基金”），具体内容详见公司于2015年8月14日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2015-084）。
2、2015年 8月 27日，移动互联网产业基金成立，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容详见公司于2015年8月28日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于参与投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2015-094）。
3、2017年 4月 18日，移动互联网产业基金结束募集，共募集资金人民币7,500万元，认缴资本已全部到位并已完成工商变更登记手续，具体内容详见公司于2017年4月20日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于移动互联网产业基金的进展公告》（公告编号：2017-035）。
二、本次进展情况
2017年8月17日，移动互联网产业基金已按照《证券投资基金法》和《私
募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：ST2512），主要内容如下：
基金名称：深圳市前海九派明家移动互联网产业基金合伙企业（有限合伙）管理人名称：深圳市前海九派明家投资管理合伙企业(有限合伙)
备案日期：2017年8月17日
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-093青岛东方铁塔股份有限公司
关于国家电网项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月14日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网公司输变电项目2018年第十一次线路装置性材料招标采购推荐的中标候选人公示》及《国家电网有限公司2018年蒙西-晋中特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购推荐的中标候选人公示》。
在2018年第十一次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架项目招标活动中，本公司为包8、包19的预中标人，子公司苏州东方铁塔有限公司为包73、包111的预中标人；在2018年蒙西-晋中特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购铁塔项目招标活动中，本公司为包5的预中标人。上述五个标包预中标价合计人民币约
18,022.24万元，约占本公司2017年经审计的营业收入的8.80%。现将相关情况提示公告如下：
一、项目概况
国家电网公司2018年第十一次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架项目（招标编号：0711-18OTL16121001）共推荐138个标包，本公司及子公司苏州东方铁塔有限公司为包8、包19、包73、包111的预中标人。
国家电网公司2018年蒙西-晋中特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购铁塔项目（招标编号：0711-18OTL16221001）共推荐27个标包，本公司为包5的预中标人。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
2018年第十一次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/64895.html
2018年蒙西-晋中特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购铁塔项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/64908.html
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2019年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，截至目前，公司尚未收到中标通知书，公司会根据项目的进展情况另行予以公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-007
浙江田中精机股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：787.32% - 816.99%|盈利： 370.78 万元|
||盈利： 3,290 元–3,400 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度净利润上升的主要原因是子公司深圳市远洋翔瑞机械
有限公司 2018年末的部分发出商品在本季度确认收入，导致本报告期归属
于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升。
预计公司 2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为
102.23万元；上年同期为283.05万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年4月10日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-198银亿股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年9月 12日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）编号为甘调查字 022号的《调查通知书》：因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详见公司于 2019年9月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2019-179），以及公司于 2019年 10月 16日在上述媒体上披露的《关于立案调查事项进展暨风险提示性公告》（公告编号：2019-194）。
截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查事项的相关进展文件或结论性意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司触及第13.2.1条规定的重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示性公
告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的所有信息均以指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二○一九年十一月十八日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-050湖南汉森制药股份有限公司
关于参加湖南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南汉森制药股份有限公司（以下称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会和深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2015年 9月 28日（星期一）下午 15:00至17:00。
公司出席本次活动的人员为：董事会秘书、投资副总裁刘厚尧先生，监事会主席郭春林先生，证券事务代表杨丽霞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年9月23日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2016-015广东威华股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的发出时间和方式：2016年2月4日以通讯及电子邮件方式送达。
（二）会议召开时间、地点和方式：2016年2月16日下午，在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼会议室以现场表决方式召开。
（三）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（四）会议召集人、主持人和列席人员：董事王天广先生召集并主持本次会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。公司董事会一致同意选举王天广先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满。
（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体内容如下：
1、选举王天广先生、周祎先生、陈潮先生为战略委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中王天广先生为主任委员；
2、选举丘运良先生、华如先生和陈潮先生为审计委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中丘运良先生为主任委员；
3、选举祝函先生、王天广先生和丘运良为薪酬和考核委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中祝函先生为主任委员；
4、选举陈潮先生、祝函先生和张江峰先生为提名委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中陈潮先生为主任委员。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。
公司董事会提议支付 3名独立董事津贴 10万元/年（含税），并同意提交公司股东大会
审议通过。
3名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；
（二）《独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一六年二月十六日附件：王天广先生简历
王天广，男，1973年生，中国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济系毕业，注册会计师、律师。1996年-1997年，深圳万科财务顾问公司工作；1998年-2007年，深圳证监局工作；2007年12月至2008年12月，银河证券深圳投行部总经理，2009年 1月 2012年 1月，西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理；2012年 2月至 2016年1月，任长城证券股份有限公司副总裁。
截至本公告出具日，王天广先生未持有公司股份，与公司的董事、监事及5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
华润三九医药股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
华润三九医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括华润三九医药股份有限公司及下属16家子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的81.44%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的87.83%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：研发管理、采购与付款、生产与存货、销售与收款、财务报告编制、资金管理、固定资产管理、工程管理、合同管理、人力资源管理、投资并购、IT一般控制等；重点关注的高风险领域主要包括运营风险、战略风险、市场风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价认定标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务报告相关|影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|错报的可能性|发生频率|偶尔|一般频率|重复发生|
||是否影响重要账||||
|对报表的影响||否|是|是|
||户、列报及其相关||||
||认定||||

|||||
|-|-|-|-|
|潜在导致财务损||||
||小于年度利润总|年度利润总额的|大于年度利润|
|失或会计报表错||||
||额的2.5%|2.5%~5%|总额的5%|
|报||||

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价认定标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|非财务报告指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|核心客户数量下降比例|小于10%|10%～30%|30%以上|
|关键岗位人员流失率|小于5%|5%～15%|15%以上|
|营运中断时间|少于2天|2天～5天|5天以上|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：王春城华润三九医药股份有限公司二〇一五年三月十七日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—015兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十六次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式
于 2017年 3月 13日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式
2017年 3月 17日上午9:00，在甘肃省兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公地址四楼会议室。
召开方式：现场会议，现场书面表决。
3、董事出席人员
五届董事会全体人员，非独立董事阮英、贾萍、单小东，独立董事张海英、方文彬、马建兵。
4、董事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届董事会董事长阮英先生。
列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞；财务总监李建
——1——
真；副经理杨素文、谭小毅、梁西山、柳雷。
5、本次会议为年度董事会（定期会议）；会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、公司 2016年度董事会工作报告
本议案同日刊载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2017-023。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案二、公司 2016年度财务决算报告
本议案主要内容摘自年度报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案三、公司 2016年年度报告及摘要
本议案同日刊载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2017-008、2017-009。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
——2——
议案四、公司 2016年度利润分配预案
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（希会审字[2017]1040号），公司 2016年度实现净利润 13,141,277.82元，加上年度结转未分配利润-337,403,203.34元，本年度累计未分配利润为 -324,261,925.52元。
公司自筹资金实施“出城入园”暨 600万米毛精纺生产线搬迁升级改造项目于 2015年末完成，公司尚需大量资金保证生产建设；2016年度是公司项目完成后的第一个完整生产年度，生产产量和产品质量明显提高，货币资金非常紧张，财务资产负债率较高；公司正处在生产发展的起步阶段，为维护广大股东长期利益，保障公司可持续发展，降低资产负债率，董事会审慎考虑资金后续计划做出的安排。同时报告期末累计未分配利润仍是大额负值，根据公司《章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件。董事会决定公司 2016年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对于董事会提出的利润分配预案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案五、关于聘请公司 2017年度审计机构的议案
经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意，公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告和内部控制整合审计评价机构，聘期一年，拟定审计费用合计为 28万元。
——3——
公司独立董事事前认可公司聘请该所为 2017年度财务报告和内部控制整合审计评价机构的议案，同意董事会向股东大会提交审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案六、公司 2016年度内部控制评价报告
本议案同日刊载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2017-010。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案七、公司预计 2017年度日常关联交易公告
本议案同日刊载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2017-022。
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
关联董事阮英、贾萍回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案八、关于调整公司独立董事津贴的议案
按照规范化推进公司治理的要求，独立董事发挥的作用越来越重要，公司发展相应须审议的事项较多；公司新址距离主城区距离较远，
——4——
独立董事亲临现场履职成本和时间付出越来越多；鉴于公司往届年度独立董事津贴较低，公司参考同行业上市公司薪酬水平，结合目前整体经济运行内外部环境、公司所处地区发展水平，拟将独立董事年度津贴提高为每人 4万元（人民币，税后）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展和规范治理的需要，未损害公司及中小股东的利益。
独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案须提交股东大会审议。
议案九、关于《公司召开 2016年年度股东大会的通知》的议案本议案同日刊载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2017-026。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
独立董事张海英女士、方文彬先生、马建兵先生向本次年度董事会递交了 2016年度履职报告，同日在“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网站上披露，公告编号2017-025。独立董事并将在公司 2016年度股东大会上向股东报告。
本次会议审议通过的第 1项至第 8项议案连同三位独立董事履职报告将提请公司 2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
——5——
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2017年 3月 17日
——6——
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-031
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴潮忠先生函告，获悉吴潮忠先生所持有的公司部分股份解除质押和被质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴潮忠|是|8699.9999|2017-3-21|2018-4-19|中信证券股份有限公司|21.69%|
|合计|－|8699.9999|－|－|－|21.69%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴潮忠|是|6960|2018-4-23|2019-4-23|中信建投证券股份有限公司|17.35%|用于办理融资业务|
|合计|－|6960|－|－|－|17.35%|－|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，吴潮忠先生持有公司股份数量401,113,587股，占公司总股本的比例为18.24%。其所持有公司股份累计被质押的数量为181,717,000股，占总股本的比例为8.26%，占其持股总数的45.30%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-071北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年6月19日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年6月19日上午9点30至11点30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年6月18日下午15:00
至2017年6月19日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议室。
5、会议主持人：董事长王立群先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份总数58,934,312
股，其中有表决权股份数58,934,312股，占公司有表决权股份总数的41.6791%。
其中，参加现场表决的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份总数
58,934,312股，其中有表决权股份数58,934,312股，占公司有表决权股份总数的
41.6791%；通过网络投票出席会议的股东共0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2名，代表股份数5,967,354股，占公司有表决权股份总数的4.2202%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目的议案》
表决结果：同意股份58,934,312股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意5,967,354股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：同意股份58,934,312股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意5,967,354股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所委派汪亚辉律师和李譞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会会议决议
2、北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年6月19日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-011浙富控股集团股份有限公司
关于签订四方监管协议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”或“公司”）于 2013年12月10日及2013年12月26日分别召开了第三届董事会第二次会议和2013年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。鉴于桐庐富春江水电设备有限公司将作为公司水电设备制造业务主要生产经营主体，同意将“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司桐庐富春江水电设备有限公司。（现桐庐富春江水电设备有限公司已更名为浙江富春江水电设备有限公司）
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与中国银行股份有限公司桐庐支行营业部（以下简称“乙
方”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“丁方”）以及实施募集资金项目的全资子公司浙江富春江水电设备有限公司（以下简称“甲方”）四方签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为359765611631，截止 2014年 1月 10日，专户余额为 25,800万元。该专户仅用于“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方浙江富春江水电设备有限公司为丙方浙富控股集团股份有限公司的子公司，系“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”的实施主体。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为丙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及丙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丁方指定的保荐代表人叶可、成曦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丁方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙和丁方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年1月27日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-150中科云网科技集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|杨辉洲先生于2015年4月 13日向中科云网科技集团股份有限公司（以下简|
|称“公司”）提出明确辞职意向。由于 2015年4月7日公司“ST湘鄂债”发生|
|违约，根据公司《公司债券募集说明书》中“公司债违约期间公司主要负责人不|
|能调离”的规定，结合债券受托管理人意见，公司未能给杨辉洲先生办理相关离|
|职手续。|
|北京市朝阳区人力资源和社会保障局因公司未在解除或终止劳动合同时为|
|杨辉洲先生出具解除或终止劳动合同证明的原因，要求公司依据《劳动合同法》|
|相关规定，于 2015 年 7 月 6 日前限期改正，并出具了《责令（限期）改正通知|
|书》（京朝人社劳监责字[2015]13130 号）。根据双方签署的劳动合同中关于解|
|约条款的约定和上述劳动监查部门的相关责令改正要求，公司与杨辉洲先生约定|
|于2015年6月30日终止双方劳动合同关系，公司将为杨辉洲先生办理后续离职|
|手续，杨辉洲先生辞职后将不再本公司担任任何职务。|
|公司对杨辉洲先生任职期间的工作表示衷心感谢！|
|特此公告|
|中科云网科技集团股份有限公司董事会|

二〇一五年七月十一日
博深工具股份有限公司
2015年度财务决算方案
2015年度，国内经济增速下行，基建及房地产行业投资下滑给公司产品销售造成较大影响。公司持续采取机构改革、降低成本、提高效率等措施，开发新产品，开拓新市场，在成本、费用控制上取得一定成效，但是由于营业收入的下滑，公司的业绩大幅下降。现将2015年度财务决算报告如下：
一、2015年度经营指标完成情况
1．收入实现情况
2015年，公司实现合并营业收入43,438.44万元，其中主营业务收入43,281.60万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入 19,580.99万元，国际贸易营业收入23,857.45万元。合并营业收入较2014年降低20.80%，国内贸易营业收入较 2014年降低29.99%，国际贸易营业收入较2014年降低11.24%。
2．利润实现情况
2015年，公司实现合并利润总额 711.23万元，归属于公司普通股股东的净利润 659.67万元。较 2014年分别下降77.86%、78.44%。合并后销售毛利率34.84%，较 2014年增长 4.71个百分点。期间费用总额 12,708.59万元，较上年降低41.90万元，期间费用比率29.26%，较2014年升高6.01个百分点。销售净利率1.52%，较2014年下降4.06个百分点。
3．完成2015年预算情况
2015年公司预算合并营业收入57,405万元，其中：国内贸易营业收入 27,862万元，国际贸易营业收入29,543万元。实际分别完成预算的75.67%、70.28%和80.75%。
由于受到国内基础设施建设速度放缓、房地产市场调控等因素的影响，使公司的产品销售受到一定的影响，未能完成年初制定的营业收入目标。
2015年公司预算合并利润总额4,952万元，净利润4,416万元。实际分别完
成预算的14.36%和14.94%。预算合并销售毛利率32.18%，期间费用比率22.13%，销售净利率7.69%，实际较预算分别提高了2.65、7.13和-6.17个百分点。
二、2015年财务状况
截止2015年12月31日，公司资产总额103,592.83万元，负债总额25,410.23万元，所有者权益总额78,182.60万元。资产总额比期初增加2,229.76万元,增长比率2.20%；所有者权益较期初减少1,617.31万元，减少比率2.03%；负债总额较期初增加3,847.07万元，增长比率17.84%。主要是母公司贷款增加8,800万元。
公司资产总额中，流动资产 57,163.72万元，长期投资、固定资产及无形资产（土地）等非流动资产46,429.11万元，分别占资产总额的55.18%、44.82%。
流动资产较期初增加2,966. 54万元，增长5.47%。非流动资产较期初减少736.78万元，降低1.56%。
负债总额中流动负债24,838.57万元，长期负债571.67万元，分别占负债总额的97.75%和2.25%。与期初相比流动负债增加 5,716.03万元，长期负债减少1,868.96万元。流动负债增加的主要原因：一是本期短期借款增加8,922.57万元，二是一年内到期的非流动负债减少3,502.98万元。长期负债减少，主要是偿还了部分长期借款。
所有者权益中股本33,813万元、资本公积30,876.19万元、盈余公积 2,926.32万元、未分配利润12,571.19万元。
三、主要财务指标
2015年公司主要财务指标及与2014年对比情况如下：
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||项目||2015年||2014年|
|母公司资产负债率(%)||22.85%||16.24||
|合并资产负债率(%)||24.53%||21.27||
|流动比率||2.30||2.83||
|速动比率||1.69||1.97||
|应收账款周转率(次)||1.57||1.99||
|存货周转率(次)||1.70||2.29||

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||项目||2015年||2014年|
|每股净资产(元/股)||2.31||3.54||
|扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净资产收益率(加权平均)（%）||0.51||3.38||
|基本每股收益(元/股)||0.02||0.14||
|每股经营活动现金净流量净额(元/股)||0.28||0.52||

四、资金筹集及使用情况
2015年公司筹资活动现金净流入-337万元，主要原因是本期支付股利、借款利息。
2015年，公司投资活动现金净流出 3,663.63万元，投资活动现金流出主要用于购买机器设备等固定资产。
博深工具股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日