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上海申达股份有限公司2014年半年度报告摘要
上海申达股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|申达股份|股票代码||600626|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|玛天羽||骆琼琳||
|电话|021-62328282||021-62328282||
|传真|021-62317250||021-62317250||
|电子信箱|600626@sh-shenda.com||600626@sh-shenda.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,881,115,061.58|3,789,779,424.24|2.41|
|归属于上市公司股东的净资产|2,150,691,783.10|2,148,780,928.94|0.09|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-232,307,309.55|-240,930,917.13|不适用|
|营业收入|3,357,144,918.23|3,289,494,084.91|2.06|
|归属于上市公司股东的净利润|72,935,135.76|93,110,258.76|-21.67|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|69,279,550.08|66,561,591.28|4.08|
|加权平均净资产收益率（%）|3.34|4.49|减少1.15个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.1027|0.1311|-21.66|
|稀释每股收益（元／股）|0.1027|0.1311|-21.66|

 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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|报告期末股东总数|65,745|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0|

上海申达股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|上海市国有资产监督管理委员会|国家||31.07|220,692,510|0|无|
|上海国际信托有限公司|国有法人||0.69|4,908,080|0|无|
|梁晏|境内自然人||0.67|4,734,016|0|无|
|陈智明|境内自然人||0.54|3,800,000|0|无|
|上海金桥(集团)有限公司|国有法人||0.34|2,439,360|0|无|
|茂盛针织|国有法人||0.23|1,609,977|0|无|
|钱毅升|境内自然人||0.22|1,530,000|0|无|
|沈付兴|境内自然人||0.21|1,484,000|0|无|
|陈利峰|境内自然人||0.19|1,376,922|0|无|
|白丽华|境内自然人||0.19|1,352,039|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||||

 2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
2014年上半年，我们面临的外部经济形势总体相对平稳，但弱势格局依然延续，国内经济结构仍处于调整周期。从与公司相关的产业看，根据中国汽车工业协会的统计数据，上半年全国汽车产销市场均突破 1100万辆大关，增速高于预期，带动公司汽车内饰配套业务延续了去年的增长态势。然而，贸易业务依然承受着市场复苏微弱、成本刚性上升等结构性问题，再加上汇率波动、税收趋紧、贸易纠纷、市场资金紧缺等不确定因素，使我们面对了更多地挑战。报告期内，由于房屋土地出让和拆迁补偿等非经常性收益的减少，总体利润水平较去年同期相比有所下降，但扣除非经常性损益后的净利润略有上升，说明公司主营业务的盈利能力依然保持平稳状态。本报告期公司营业收入为33.57亿元，同比增长2.06%；营业利润为 9547.50万元，同比减少2.44%；归属于上市公司股东的净利润为 7293.51万元，同比减少21.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6927.96万元，同比增长4.08%，完成了预定的经营计划和盈利指标。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1本报告期无会计政策、会计估计变更。
4.2本报告期未发生重大会计差错更正。
4.3本报告期财务报表合并范围未发生变化。
董事长：席时平
上海申达股份有限公司
2014年8月28日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-055广东四通集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司汕头分行
●委托理财金额：不超过人民币1.2亿元
●委托理财投资类型：保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
（一）公司购买理财产品的基本情况
公司近日以部分闲置募集资金40,000,000.00人民币在中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了保本浮动收益型理财产品。理财产品具体情况如下：
1.产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180290）
2.理财金额：40,000,000.00元
3.预期年化收益率：3.75%
4.本期起始日：2018年8月14日
5.本期到期日：2018年9月25日
6.理财期限：42天
7.产品收益类型：保本浮动收益型
说明：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会第十三次会议及2017
年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
具体内容参见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-019）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为中国民生银行股份有限公司，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2018年4月12日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四通股份独立董事关于第三届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见》。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币
40,000,000.00元。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-039河南明泰铝业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月31日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，并于 2016年 8月 10日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加监事 3人，实参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
根据《证券法》第 68条的相关要求，作为河南明泰铝业股份有限公司的监事，已按规定认真审核了公司2016年半年度报告的全部内容，确认如下：
（1）2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《河南明泰铝业股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于调整首发闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
同意公司将首发闲置募集资金进行现金管理额度调整至最高不超过人民币 10,000万元，在额度范围内授权经理层具体办理实施有关事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《明泰铝业关于调整首发闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
全体监事一致认为：本次调整后，公司滚动使用最高额度不超过人民币 10,000万元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的情形，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《河南明泰铝业股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》；
2、《河南明泰铝业股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、《河南明泰铝业股份有限公司关于调整首发闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
监 事 会
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2017-028 900915 中路 B股
中路股份有限公司
八届三十次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2017年7月31日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2017年8月3日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：5人，缺席会议董事：1人，
刘堃华因出差未出席会议。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
关于对外投资增资中路能源股权的议案：同意本公司出资 2100万元和第一大股东上海中路（集团）有限公司对中路能源（上海）有限公司进行同比例增加注册资本金。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈闪、刘堃华、王进回避表决。
表决结果：同意：3 反对：0 弃权：0
三、报备文件
1、公司八届三十次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-002
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年01月24日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥股份”）第七届董事会第九次会议以现场表决的方式在公司 503会议室召开。会议应到董事 8人，实到董事8人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事会秘书和监事列席了本次会议。本次会议通知于 2018年 01月 19日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
根据公司自身业务发展需求和公司制定的“内涵式发展+外延式拓张”的中长期发展规划，公司积极响应国家“一带一路”发展战略。公司拟对营销网络建设募集资金投资项目（以下简称“营销网络建设募投项目”）的实施方案作出变更。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号2018-004）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增资、设立境外子公司的议案》
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
根据公司自身业务发展需求和公司制定的“内涵式发展+外延式拓张”的中长期发展规划，公司积极响应国家“一带一路”发展战略。海鸥股份拟增资全资
子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）150万美元（约合人民币 976.19万元）；海鸥股份及全资子公司海鸥亚太拟设立海鸥冷却技术（印尼）有限公司（以主管机关最终核准名称为准），投资总额不超过 72万美元（约合人民币 468.57万元），海鸥股份出资1%，全资子公司海鸥亚太出资99%；海鸥股份拟设立全资子公司海鸥冷却技术（美国）有限公司（以主管机关最终核准名称为准），投资总额不超过 300万美元（约合人民币 1,952.37万元）。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于增资、设立境外子公司的公告》（公告编号2018-005）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 65,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。公司 2018年度拟为控股子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）、太丞股份有限公司（以下简称“台湾太丞”）、常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）提供总额不超过约 3,707.29万元人民币（其中美元 416万、人民币 1,000万元）的担保，含已经发生未到期的担保。
其中，海鸥股份拟为海鸥亚太担保 335万美元，拟为台湾太丞担保81万美元，拟为金鸥水处理担保 1,000万元人民币。最终以各家银行实际批准的授信额度为准，上述事项授权董事长或其授权代表人签署相关文件。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司及控股子公司预计 2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号2018-006）。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案》
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
董事施泰磊已于 2018年 1月 18日向董事会递交辞职报告，请求辞去公司
第七届董事会董事职务。为补足董事会人数，根据《公司法》的有关规定，公司提名委员会特提名余知雯为公司第七届董事会新成员，期限为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于补足第七届董事会成员的公告》（公告编号2018-007）
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
根据公司本次董事会有关议案的需要，拟于 2018年2月9日召开 2018年第一次临时股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2018年第一次临时股东大会的通知。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-008）
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2018年 01月25日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－62国金证券股份有限公司
关于非公开发行次级债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过的《关于公司进行债务融资一般性授权的议案》及公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司发行次级债的议案》，公司拟发行总规模不超过人民币 50亿元（含 50亿元）次级债券，可一次发行或分期发行，募集资金拟用于补充公司流动资金。
公司2015年首期次级债券已于2015年7月16日以非公开方式发
行完毕。本期次级债券的规模为人民币30亿元，票面利率为5.6%，期限为3年期。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临 2016-075金瑞新材料科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金有关事项
获得国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月5日，金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金瑞科技”）收到中国五矿集团公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于金瑞新材料科技股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权【2016】639号），国务院国资委原则同意金瑞科技资产重组及配套融资总体方案。
本次重大资产重组及募集配套资金事项尚需获得批准事项详见
2016年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《<
金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》。
本公司指定信息披露媒体、网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2016年 7月 6日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-037广东超讯通信技术股份有限公司关于
补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期经自查发现，公司于2018年5月25日向控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）提供了人民币500万元的借款，期限为6个月，借款利率为6.09%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条和第十二条的规定，上述借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司未按照关联交易标准履行审批程序并披露。
公司于2018年6月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。独立董事对此议案发表了事前认可声明和独立意见。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
桑锐电子系公司持股50.01%的控股子公司，孟繁鼎系持有桑锐电子43.43%股份的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
1、基本信息
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|姓名|孟繁鼎|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|22032319740204****|

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|住所/通讯地址|长春市绿园区泰来街|
|是否取得其他国家或者地区居留权|否|

2、最近三年任职经历
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|任职单位|任职日期|职务|
|上海桑锐电子科技股份有限公司|2011年7月至今|董事长|
|上海欧赞生物科技有限公司|2014年1月至今|执行董事|
|吉林省中顺网络科技有限公司|2014年11月至今|监事|
|上海灵赞资产管理有限公司|2015年6月至2018年4月|执行董事兼总经理|
|上海精健生物科技有限公司|2012年2月至今|监事|
|杭州比昂生物医药技术有限公司|2015年7月至2018年3月|董事|
|安徽省比昂生物医药科技有限公司|2015年7月至今|董事|
|河北比昂生物医药科技有限公司|2015年7月至2018年2月|董事|
|上海信赢科经贸发展有限公司|2003年4月至今|执行董事|
|上海比昂生物科技有限公司|2015年7月至2016年8月|董事|
|辽宁过网网络科技股份有限公司|2016年1月至今|董事|
|上海瑞赞生物科技有限公司|2016年5月至2018年3月|执行董事兼总经理|

3、控制的核心企业基本情况
根据孟繁鼎出具的说明，截至本公告日，孟繁鼎控制的核心企业如下：
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|公司名称|注册资本（万元）|权益比例|经营范围|
|上海信赢科经贸发展有限公司|50.00|99.20%|计算机（除专控）专业技术四技服务，会务服务、礼仪服务、展览展示服务、摄影摄像服务，电脑图文设计制作（除广告），电脑及软硬件、文化办公用品、工艺品（除金器）、五金交电、建筑装潢材料、服装服饰、日用百货的销售。|
|上海欧赞生物科技有限公司|200.00|50%|从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询，展览展示服务，企业营销策划，投资管理咨询（除经纪），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电子产品，五金交电，通讯器材，仪器仪表，工艺礼品，办公用品，日用百货，一类医疗器械，实验室设备（除医疗器械），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。|

4、孟繁鼎与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
其它关系。
三、关联交易的主要内容
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条认定，公司向与关联人孟繁鼎共同投资的桑锐电子提供大于持股比例的借款，构成关联交易。
公司与桑锐电子于2018年5月25日签署了借款合同。
本次借款的主要内容：
1、提供借款金额：人民币500万元
2、借款利率：年利率6.09%
3、期限：自2018年5月25日至2018年11月24日
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
为解决桑锐电子生产经营所需流动资金，助其快速发展，公司对其提供了借款。公司对桑锐电子具有实质控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次借款暨关联交易未能及时履行相关程序，程序倒置，但未对公司经营造成不利影响，公司董事会已就此事要求公司相关部门予以高度重视，公司将进一步加强内部控制，从严识别关联交易，严格履行关联交易的审议和披露程序。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2018年6月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事梁建华和张俊对此议案回避表决。
独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
公司在不影响自身正常经营的前提下对桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。公司基于实质重于形式原则，对向控股子公司桑锐电子提供借款的事项补充确认关联交易符合法律法规及《公司章程》的要求，本次关联交易按年利率6.09%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理，没有损害中小股东和公司的利益。我们同意公司对该关联交易予以补充确认，关联董事回避表决。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年6月25日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2015-043
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年10月29日，本公司收到控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）关于增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：一、本次增持计划情况
公司大股东艾比湖总公司于2015年8月24日发出通知，计划于2015年8月25日-2015年12月31日根据市场情况，择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持累计金额不低于人民币1300万元；增持比例不高于5%；且郑重承诺本次增持股份在6个月内不减持。公司已于2015年8月25日披露《关于控股股东拟增持公司股份方案的公告》（公告编号2015-031）。
二、本次增持完成情况
艾比湖总公司 2015年 8月 25日-2015年 10月 27日通过申万宏源西部证券有限公司累计增持公司股份金额 1185.60万元，增持股票 1,200,000股，占公司总股本的0.33%，本次增持前艾比湖总公司的股份数量为 147,631,356股，占公司总股本的40.75%，增持后艾比湖总公司股份数量达到148,831,356股，占公司总股本的41.08%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）规定。
四、艾比湖总公司承诺剩余增持部分将在近期内完成，公司将持续关注大股东艾比湖总公司的股份增减变化情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2016-081
光明房地产集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月2日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777号上海青松城大酒店四楼香山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|769,824,264|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.3766|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张智刚先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席10人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司法定代表人张智刚先生（代行董事会秘书职责）出席；全体高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|37,207,051|99.0215|359,000|0.9554|8,686|0.0231|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的提案》|15,544,798|97.6893|359,000|2.2561|8,686|0.0546|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议并通过了非累积投票提案《关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的提案》。
本次股东大会审议的提案《关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司
转让其部分资产暨关联交易的提案》，关联股东回避表决，由参加本次股东大会
的非关联股东所持表决权半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、律师鉴证结论意见：
上海市金茂律师事务所认为，本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
具体内容详见 2016年 12月 3日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海市金茂律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光明房地产集团股份有限公司2016年12月3日
神马实业股份有限公司独立董事关于公司
八届十八次董事会有关议案的事前认可意见
公司董事会
:
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,我们作为神马实业股份有限公司独立董事同意将下述议案提交公司八届十八次董事会审议
:
一、关于续聘会计师事务所的议案。
二、关于重新确认公司⒛14年
日常关联交易发生额、⒛15年
日常关联交易执行情况及⒛16年
日常关联交易预计情况的议案。
三、关于增资上海神马工程塑料有限公司的议案。
独立董事(签
名
):
⒛16年4月13日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-013
安徽应流机电股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2016年11月24日起停牌，详见公司发布的《应流股份关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号:2016-054）；《应流股份重大事项继续
停牌公告》（公告编号:2016-056）。经与有关各方协商和论证，本公司拟发行
股份及支付现金方式收购标的公司股权，该事项对公司构成了重大资产重组，公司于2016年12月8日披露了《应流股份重大资产重组停牌公告》（公告编
号:2016-057），公司自2016年12月8日起正式进入重大资产重组程序。公司于
2016年12月24日披露了《应流股份重大资产重组继续停牌公告》（公告编
号:2016-059），继续停牌时间不超过一个月。
公司于2017年1月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及其他有关重大资产重组相关议案。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自2017年1月24日起公司股票将继续停牌。
2017年2月9日，公司收到上海证券交易所发出的《关于对安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产草案信息披露的问询函》（上证公函
[2017]0157号）（以下简称“《问询函》”），公司已经组织有关各方按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐项落实，并对重大资产重组报告书进行了补充和完善，具体内容详见公司于2017年2月14日披露的公告。
按照相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年2月14日开市起复牌。公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一七年二月十四日
东兴证券股份有限公司
关于山东天业恒基股份有限公司
全资子公司销售商品房暨关联交易事项的核查意见
山东天业恒基股份有限公司（以下简称“天业股份”、“公司”）分别于 2015年 12月 11日、2015年 12月 28日召开第八届董事会第二十次临时会议和 2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案。天业股份聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为其本次非公开发行 A股股票的保荐机构，并承担原保荐机构中德证券有限责任公司关于公司2014年非公开发行股票相应的持续督导责任。
东兴证券对天业股份全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）向天业股份控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称“天业集团”）销售商品房暨关联交易事项进行了核查，现将核查意见发表如下：一、交易概述
天业集团根据其战略规划和经营工作需要，拟购买相应物业资产，公司全资子公司永安房地产与天业集团签署《济南市商品房买卖合同》，天业集团向永安房地产购买其开发的龙奥天街项目2号楼，交易总价款为409,701,125元人民币。
天业集团为公司的控股股东，持有股份占公司总股本的29.45%，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第八届董事会第二十九次临时会议于2016年6月30日审议通过，关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该事项并对本次关联交易出具审核意见；公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易对方基本情况
（一）天业集团
山东天业房地产开发集团有限公司，法定代表人：曾昭秦；统一信用代码：370000228003613；注册资本：3,000万元人民币，其中，曾昭秦出资额占注册资本的89.8%，刘连军出资额占注册资本的10.2%；成立日期：1999年7月4日；住所：济南市历下区山大路201号创展中心；经营范围：房地产销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。（需经许可经营的，须凭许可、资质证经营）。
截至2015年12月31日，天业集团总资产为334,120.41万元，净资产为170,532.72万元；2015年实现营业收入13,295.43万元，实现净利润70,385.20万元。
（二）永安房地产
山东永安房地产开发有限公司，法定代表人：伊茂强；统一信用代码：913700007062098502；注册资本：42,200万元人民币，公司持股100%；成立日期：1998年9月1日；住所：济南市泉城路264号；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2015年12月31日，永安房地产总资产为236,681.71万元，净资产为79,345.32万元，2015年实现营业收入38,123.03万元，实现净利润7,159.81万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
龙奥天街2号楼位于济南市历下区龙奥北路1577号，规划地上层数为31层，现已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。龙奥天街2号楼权属清晰，不存在质押、担保或任何限制或禁止转让等权利限制的情形，亦不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。
（二）定价政策
本次购房款为409,701,125元，购房款主要参照了龙奥天街已售和在售项目价
格水平，并综合考虑济南经济发展水平、项目地理位置、济南类似的可比地产项目价格水平等因素，按照公平合理的原则由交易双方协商确定。
四、协议的主要内容
1、合同标的
永安房地产与天业集团签订的商品房买卖合同标的为龙奥天街项目2号楼房屋共计488套，建筑层数地上31层。
2、商品房建筑面积
龙奥天街2号楼合同约定建筑面积共32,776.09平方米。
3、计价方式与价款
按建筑面积32,776.09平方米计算，合同总金额409,701,125元。
4、付款方式及期限
分期付款：（1）签订本合同三日内，天业集团向永安房地产支付320,000,000元；（2）房屋交付五个工作日内，天业集团向永安房地产支付69,216,068元；（3）天业集团取得房屋产权证书后，天业集团向永安房地产支付剩余的5%的房款，即20,485,057元。
5、违约责任
天业集团如未按本合同规定的时间付款，逾期在60日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，按日向永安房地产支付逾期应付款万分之壹的违约金，合同继续履行；逾期超过60日后，永安房地产有权解除合同。永安房地产解除合同的，天业集团按累计应付款的百分之壹向永安房地产支付违约金。天业集团愿意继续履行合同的，经永安房地产同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，天业集团按日向永安房地产支付逾期应付款万分之壹的违约金。
永安房地产如未按本合同规定的期限将该商品房交付天业集团使用，合理顺延期届期第二日起计逾期不超过60日，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，永安房地产按日向天业集团支付已交付房价款万分之壹的违约
金，合同继续履行；合理顺延期届期第二日起计逾期超过60日后，天业集团有权解除合同。天业集团解除合同的,永安房地产应当自天业集团解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按天业集团累计已付款的百分之壹向天业集团支付违约金。天业集团要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，永安房地产按日向天业集团支付已交付房价款万分之壹的违约金。
6、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向人民法院起诉。
五、本次交易的目的和对公司的影响及风险分析
本次交易有利于永安房地产推进项目销售，加快去库存化，对公司经营业绩将产生积极影响；永安房地产依照公平、公正的原则对本次交易进行了充分论证，本次交易价格主要参照了龙奥天街已售和在售项目价格水平，并综合考虑济南经济发展水平、项目地理位置、济南类似的可比地产项目价格水平等因素，按照公平合理的原则由交易双方协商确定，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
六、历史关联交易说明
除本核查意见披露的内容，公司12个月内未与本次交易所涉关联方发生同类别的关联交易事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，东兴证券认为：本次关联交易经公司第八届董事会第二十九次临时会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会审议通过并出具了审核意见，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定；房地产开发、销售为公司主营业务之一，本次公司全资子公司销售商品房暨关联交易的价格以市场价格为原则，主要参照了龙奥天街已售和在售项目价格水平，并综合考虑济南经济发展水平、项
目地理位置、济南类似的可比地产项目价格水平等因素，并经双方协商确定，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
【本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有限公司全资子公司销售商品房暨关联交易事项的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
王璟 张德坤
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017－025
宝鸡钛业股份有限公司
日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年 4月 27日公司 2016年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，由于公司生产经营实际需要，部分日常关联交易实际发生金额超出预计金额，现对2017年1-8月超出预计金额的部分日常关联交易公告如下：
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年度预计金额（元）|2017年1-8月实际发生金额（元）|超出金额（元）|
|向关联人购买原材料|宝钛集团有限公司|15,000,000.00|35,125,213.06|20,125,213.06|
|工程承建费|宝鸡稀有金属装备设计研制所|20,000,000.00|34,791,680.67|14,791,680.67|
|合 计||35,000,000.00|69,916,893.73|34,916,893.73|

特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2014-033
广东明珠集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39
号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年10月21日，公司召开第七届董事会第九次会议和公司第七届监事会第九次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|调整内容（均为公司对下列公司的股权投资）|2014 年9月30日||2013年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|广东大顶矿业股份有限公司|286,770,366.27|-286,770,366.27|286,770,366.27|-286,770,366.27|
|龙江银行股份有限公司|71,077,188.02|-71,077,188.02|71,077,188.02|-71,077,188.02|
|广东明珠集团深圳投资有限公司|165,000,000.00|-165,000,000.00|165,000,000.00|-165,000,000.00|
|兴宁市农村信用合作联社|59,320,000.00|-59,320,000.00|59,320,000.00|-59,320,000.00|
|广东云山汽车有限公司|27,000,000.00|-27,000,000.00|27,000,000.00|-27,000,000.00|
|广东明珠珍珠红酒业有限公司|100,310,128.44|-100,310,128.44|100,310,128.44|-100,310,128.44|
|合 计|709,477,682.73|-709,477,682.73|709,477,682.73|-709,477,682.73|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所等的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体
准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更事项的独立意见
（二）公司第七届董事会第九次会议决议公告
（三）公司第七届监事会第九次会议决议公告
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-117商赢环球股份有限公司
第七届监事会第 17次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 17次临时会议于2018年10月11日以通讯方式发出会议通知，于2018年10月12日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于向控股股东租赁房屋暨日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2018年 10月 13日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《商赢环球股份有限公司关于租赁房屋暨日常关联交易的公告》（公告编号：临-2018-118）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年10月13日
股票代码：600580 股票简称：卧龙电驱 公告编号：临2019-044卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月17日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）七届二十三次临时董事会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将不符合激励条件的20名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权
187.00万份予以注销。本次股票期权注销后，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）首次授予部分已授予但尚未行权的股票期权总数为2,168.00万份，有关事项具体情况如下：
一、本激励计划的决策程序和批准情况
2、2018年1月22日至2018年1月31日，公司对《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统和公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年2月1日，公司七届五次监事会审议通过了《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。
3、2018年2月9日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并披露了《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年2月9日，公司七届八次临时董事会、七届六次监事会审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司分别于2018年4月10日、2018年5月5日披露了《2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》及《2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告》。
5、2018年8月20日，公司七届十三次董事会、七届八次监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会对此次回购注销事项发表了核查意见，公司独立董事对此次回购注销事项发表了独立意见，上海嘉坦律师事务所出具相关法律意见书。
票期权的议案》，确定2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的授予日为2019年1月21日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
7、2019年5月17日，公司七届二十三次临时董事会及公司七届十四次监事会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件成就的议案》，20名激励对象因离职等原因被取消了激励资格，公司拟注销股票期权187.00万份，本次调整后2018年股票期权激励计划的首次授予激励对象为235人，股票期权总数为
2,168.00万份；公司董事会认为2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件已经成就。关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了同意的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具相关法律意见书。
二、本次股票期权注销的原因、依据及数量
鉴于祖明强等20位激励对象因个人原因等离职，不再符合激励对象资格，根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》第八章约定，上述20位激励对象将被取消激励资格，上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计187.00万份应予以注销。本次股票期权注销后，公司本激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 2,168.00万份。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次公司股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，安排人员办理本次股票期权注销的相关手续。
五、独立董事意见
根据本激励计划的相关规定，公司对20名激励对象本次已获授但尚未行权的股票期权共计187.00万份予以注销。我们认为上述股票期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，
董事会审议程序合法、合规；本次注销部分股票期权事项不影响公司持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
六、监事会意见
根据本激励计划的相关规定，20名激励对象因不符合激励条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计187.00万份应予以注销。董事会本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定。因此，我们同意公司注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
七、律师出具的法律意见书
律师认为：截至本法律意见出具日，本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销事项符合《管理办法》及《激励计划》。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-031烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到海通证券股份有限公司转来的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好艾迪精密发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）,尚需就相关问题进一步补充说明。
公司与相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查和落实，按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，具体内容详见公司于2019年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司、海通证券股份有限公司关于<关于请做好艾迪精密发审委会议准备工作的函>的回复》。公司和相关中介机构将积极做好发审委会议的准备工作。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会