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股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-043国信证券股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2015年4月15日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，何如董事长以现场方式出席，其余8位董事以电话方式出席，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是因情况紧急而召开，如不及时召开，将可能对公司的经营管理、业务发展等造成较大影响，因此，经全体董事事前认可，同意豁免公司于会议召开3日前向董事发出会议通知的义务。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并作出如下决议：
（一）审议通过《关于调整融资融券业务最高规模的议案》
同意以下事项：
1、调整公司融资融券业务最高规模为不超过人民币2,000亿元。
2、上述业务规模有效期至下次董事会决议调整为止。
议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。
（二）审议通过《关于公司发行证券公司永续次级债券的议案》
同意以下事项：
1、发行规模：公司发行永续次级债的余额规模上限不超过200亿元，由公
司根据业务发展需要分期发行。
2、债券期限：在符合监管部门要求的最低存续期限后，由公司根据实际情况，灵活设置发行人赎回（续期）选择权。
3、债券利率及确定方式、展期和利率调整：票面利率可以为固定利率也可以为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式、以及展期和利率调整，由公司根据市场情况确定。
4、债券利息递延支付：除发生监管部门要求的强制付息事件，公司可无限次递延支付债券利息。具体递延利息次数、递延利息是否累积、是否产生孳息，由公司根据市场情况确定。
5、募集资金用途：所募集资金用于补充公司营运资金。
6、决议的有效期：本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月内有效。
7、授权事项：授权公司管理层根据市场环境变化和公司实际资金需求，在股东大会审议通过本议案的内容、框架与原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，择机决定并全权办理每次发行永续次级债事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施每次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、展期和利率调整、发行时机、具体募集资金投向、是否设置及如何设置赎回（续期）选择权条款等、利率上调选择权、债券利息递延支付选择权、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；
（2）决定和办理向监管部门、交易场所（指证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台等）等主管机构的发行申请、备案、债券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事项，包括但不限于制定、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等）及根据适用法规进行相关的信息披露与每次发行及后续债券转让等有关的各项具体事宜；
（3）决定聘请律师事务所（如需）、资信评级机构（如需）、会计师事务所（如需）、债券受托管理人（如需）等中介机构以办理每次发行的相关事宜；
（4）如监管部门、交易场所等主管机构对永续次级债的发行等的政策发生
变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见对永续次级债发行具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与发行有关的其他事项；
（6）本授权自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
8、偿债保障措施
为完成永续次级债的发行工作，提请股东大会授权董事会在永续次级债存续期间，如公司出现预计不能按期偿付本息或到期未能按期偿付，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。
议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。
（三）审议通过《关于调整收益凭证发行相关事项的议案》
同意以下事项：
1、发行规模：不超过公司净资本的60%，其中：净资本为上季度末数值；
如法律法规及/或监管机构对净资本时点另有规定的，从其规定。
2、产品种类及挂钩标的：在原有浮动收益型基础上，增加固定收益型；其中，浮动收益型产品挂钩标的在原有沪深300指数的基础上，扩充至包括个股、ETF、基金、指数、商品等。
3、产品期限：保本固定收益型产品的期限不超过 5年（含）；保本浮动收益型产品的期限不超过3年（含）。
4、募集资金用途：补充公司营运资金。
5、授权公司经营层全权办理与公司以非公开方式分期发行收益凭证有关的具体事宜，包括但不限于：
（1）根据有关法律法规及/或监管机构的要求，在股东大会批准的发行额度内确定每期收益凭证的具体发行规模、期限、偿付安排、利率及其确定方式、发
行时机等；
（2）按照有关法律法规及/或监管机构的要求，向主管机关进行产品登记、备案等手续；签署、执行、修改与发行收益凭证有关的文件；
（3）办理与发行收益凭证有关的其他一些必要事宜。
上述授权的有效期为3年，自股东大会审议通过之日起计算。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。
议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。
（四）审议通过《关于提议召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》同意公司于 2015年 5月 4日召集召开公司 2015年第三次临时股东大会，审议以下事项：1、关于公司发行永续次级债券的议案；2、关于调整收益凭证发行相关事项的议案。
议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。
三、备查文件
1、国信证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2014016丽江玉龙旅游股份有限公司
关于签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640号)核准，丽江玉龙旅游股份有限公司
非公开发行人民币普通股68,843,777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元后，实际募集资金净额
752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日到位,并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验[2014]020001号《验资报告》验证确认。
公司募集资金投资项目之一的“丽江玉龙雪山游客综合服务中心”通过控股
子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司（以下简称“龙悦公司”或“甲方”）之全资子公司丽江灏伯雪山旅游开发有限公司实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司制订的募集资金管理制度，龙悦公司设立了募集资金专项账户。2014年3月13日，龙悦公司、中国农业银行股份有限公司丽江福慧支行（以下简称“乙方”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：
24140501040010694。截止2014年2月21日，专户余额为82,000,000.00元。该专户仅用于以丽江玉龙旅游股份有限公司 2013年度非公开发行股票募集资金向甲方子公司丽江灏伯雪山旅游开发有限公司增资资金的存储和使用，不得用作其他用途。如甲方计划以通知存款或存单方式存放募集资金，甲方承诺上述通知存款或存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。
甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为丽江玉龙旅游股份有限公司本次非公开发行股票的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进
行监督。
丙方承诺按照《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
乙方在协议项下的监管工作仅为配合丙方指定人员对募集资金专户进行调
查与查询，并按照协议约定及时、准确、完整地提供其所需的有关募集资金专户的相关资料（包括但不限于对账单及支付凭证复印件）。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈伟、许刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐机构保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具专户对账单，并通过邮政特快专递方式抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，甲方及乙方应当在当日 17:30以传真方式通知丙方，同时向丙方提供专户的支付凭证复印件及对账单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向甲方所在地证监局和深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2014年3月15日
关于对深圳证券交易所关注函中部分事项的独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我作为天津津滨发展股份有限公司第六届董事会独立董事，对深圳证券交易所《关于对天津津滨发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2014]第 446号）中要求独立董事发表意见的事项进行了认真核实与审查，并发表如下意见：
一、请你公司详细说明相关土地评估时，相关资产评估是基于已经规划调整完毕之后的土地情形还是基于当时的土地状况进行评估，如果基于当时土地状况进行的评估，那么股权转让价格是否公平合理，请你公司独立董事对此发表专项意见。如评估系基于已经完成拆迁及规划调整，则你公司 2012年确认收益时是否已扣除拆迁及规划调整成本，请你公司年审会计师事务所核实并发表意见。
由于在上述协议签署时，我未在公司担任任何职务，无法准确的对当时的情况进行充分的了解和判断，因此无法对此事项发表意见。
二、你公司与锐振公司及首誉光控就仲裁事项洽谈期间，你公司控股股东与首誉光控是否已开始就后续合作事宜进行接洽？你公司与锐振公司、首誉光签订的三方协议，以及首誉光控与你公司控股股东所签订的相关合作协议是否属于一揽子协议？仲裁后续事项是否对你公司调回前期计提的预计负债和坏账准备产生影响？请你公司
独立董事及年审会计师事务所对此发表专项意见。
为了彻底解决我公司与锐振公司之间的纠纷，我公司 2014年下半年开始启动和锐振公司的谈判，在此期间我们接触了包括首誉光控在内的多家有意向介入该事项的机构。公司控股股东也与这些机构就后续合作开始接洽。纵观津滨发展与锐振公司、首誉光签订的三方协议，以及首誉光控与我公司控股股东所签订的相关合作协议虽然具有一定的关联性，可能形式上构成一揽子协议，但协议内容都代表了协议签订各方的不同诉求，不同利益以及不同的目的。
对于仲裁后续事项是否对你公司调回前期计提的预计负债和坏账准备产生影响？公司已经提出了明确意见，公司年审会计师给出核查意见，我认可上述意见。
三、请你公司核实三方协议及首誉光控与你公司控股股东所签订的相关合作协议系列事宜是否属于关联交易；如否的，是否涉嫌关联交易非关联化；请你公司独立董事核查并发表意见。
由于首誉光控与我公司控股股东签署了相关的协议，公司因此判断上述协议构成了关联交易，并及时履行了信息披露义务。我同意按照关联交易的相关规定进行财务处理和履行信息披露义务。
天津津滨发展股份有限公司董事会
独立董事：张玉利吴晓云
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-089深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2016年12月26日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年12月9日
现代投资股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其
配套指引，深交所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》及《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关
规定和要求，公司监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》以及内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，发表如
下意见：
公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的真实
情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动
的内部控制情况。公司建立了较为完善的内部控制和风险防范体系,
符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,内部控制制度
具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息
披露和重大事项等活动均按照公司各项内部控制制度的规定进行,
公司各项经营活动的预定目标基本实现。2013年度，公司内部控制
制度基本健全、执行良好。因此,公司内部控制总体是有效的。
综上所述，公司监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，通过实施企业内部控制规范工作，进一步建立健全了内部控制，保证了公司经营活动的正常进行，保障了公司资产的安全和完整。公司
部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
现代投资股份有限公司
监事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—021西安饮食股份有限公司
关于公司实际控制人拟发生变更事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月19日，公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）转来公司实际控制人西安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西安市国资委”）《关于拟将西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转给西安曲江新区管理委员会持有的通知》（市国发【2018】105号）。市政府拟将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管理委员会（以下简称“曲江管委会”）。若上述划转完成，公司实际控制人将由西安市国资委变更为曲江管委会。具体内容详见公司于2018年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》。
截至目前，上述国有股权无偿划转事项进展情况如下：
一、2018年9月27日，公司收到西旅集团转发的西安市人民政府《关于西安旅游集团有限责任公司无偿划转有关事宜的通知》（市政函【2018】105号），经西安市人民政府研究决定，将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转给曲江管委会持有，由曲江管委会履行出资人职责。通知事项主要内容如下：
1、对西旅集团的资产、负债、所有者权益等，经中介机构审计的2017年12月31日财务决算数字（汇总）为准整建制无偿划转。
2、西旅集团划转后，由曲江新区管委会全面负责西旅集团的生产经营、改革发展、安全稳定等工作。
3、涉及上市公司事宜，按照有关法律法规及政策规定办理。
二、2018年9月27日，西安市国资委与曲江管委会签署了《企业国有股权无偿划转协议》，采用国有产权无偿划转的方式，由划出方西安市国
资委将西旅集团100%的国有股权划转至划入方曲江管委会，划入方无须支付相应的对价。划转基准日为2017年12月31日。
根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，本次国有股权无偿划转将导致曲江管委会触发要约收购义务，该事项尚需取得中国证监会豁免曲江管委会的要约收购义务。本公司将继续密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。该划转事项未来实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-87债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
关于公司非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》，为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，本公司拟非公开发行公司债券。具体情况公告如下：
一、关于符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司董事局认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对本公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次非公开发行公司债券方案概况
（一）发行规模：本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币6亿元（含6亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事局及董事局获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
（二）债券品种及期限：本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）发行方式：本次发行的公司债券仅面向合格投资者非公开发行，可一次发行，也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
（四）发行对象：本次公司债券面向合格投资者非公开发行，合格投资者的
范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，且发行对象合计不超过200名。
（五）募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。
（六）担保安排：本次非公开发行公司债券由华侨城集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
（七）挂牌转让场所：本次公司债券发行完成后，在满足挂牌转让的前提下，公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所挂牌转让。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券在其他交易场所挂牌转让。提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在本次债券发行完成后根据相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。
（八）偿债保障措施：
提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
（九）决议的有效期：本次拟非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。董事局提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士根据市场情况决定具体的债券发行方案。
三、授权事项
为顺利推进本次公司债券发行工作，提高工作效率，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，董事局拟提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
（一）授权公司董事局根据股东大会通过的关于公司债券发行方案的内容办理具体相关事宜；
（二）批准、签署与本次公司债券发行相关的文件、合同；
（三）办理本次公司债券发行向主管部门申请审批相关事宜；
（四）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜；
（五）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜；
（六）同意董事局授权董事局主席为本次公司债券发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事局的授权具体处理与本次公司债券发行有关的
事务。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止；
（七）办理与本次公司债券发行有关的其他一切事宜。
四、审批程序
本次非公开发行公司债券已经公司第九届董事局第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次非公开发行公司债券后续事宜。
五、备查文件
第九届董事局第十五次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年九月十七日
安徽丰原药业股份有限公司
内部控制审计报告
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
中证天通（2019）证审字第0202004号安徽丰原药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称丰原药业）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，丰原药业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司
内部控制审计报告
（本页无正文）
北京中证天通会计师事务所 中国注册会计师：陈峰
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：刘阳阳
中国·北京
2019年 4月24日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-073上海姚记扑克股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160741号，以下简称“反馈意见通知书”），中国证监会依法对公司提交的《上海姚记扑克股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释。
公司及相关中介机构对《反馈意见通知书》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见通知书》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2016年6月8日
附：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书
160741号上海姚记扑克股份有限公司：
2016年4月28日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请，经审核，现提出以下反馈意见：
1、申请材料显示，本次募集配套资金不超过2.54亿元，其中1亿元用于对标的公司万盛达扑克增资，0.35亿元用于偿还上市公司银行贷款，请你公司补充披露上述募集资金使用安排是否符合我会补充流动资金的相关规定，请独立财务顾问核查并发表明确意见。
2、申请材料显示，本次交易设置了募集配套资金发行底价调整机制，请你公司补充披露：1）上述发行底价调整机制及拟履行的程序是否符合相关规定。2）目前是否已经达到调价触发条件，及上市公司拟进行的调价安排。3）如按上述调价机制进行调整，是否可能影响本次交易后万盛达实业对上市公司的持股比例。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3、申请材料显示，本次交易作价25,500万元，其中以现金方式支付10,200万元，占本次交易价格的40%，占交易对方承诺利润补偿总金额（7,650万元）的133.33%，请你公司结合本次交易现金支付对价和交易对方的利润补偿承诺，补充披露本次交易现金对价比例设置的原因，是否有利于保护上市公司和中小股东权益，及对未来上市公司经营稳定性、核心团队稳定性的影响，请独立财务顾问核查并发表明确意见。
绩承诺及销量承诺未完成时，是否存在收购万盛达扑克剩余股权的后续计划和安排，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
5、申请材料显示，万盛达实业已向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局提交将其拥有的与扑克相关的 25项中国境内注册商标及 2项商标申请权转让予万盛达扑克的申请，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局已就该等转让申请出具受理通知书。此外，万盛达实业拟将其持有的与扑克生产、经营有关的 17项境外商标权转让给万盛达扑克，万盛达实业已将办理境外商标权转让手续所需的申请材料递交有关境外商标管理部门，目前正在办理相关转让手续，请你公司补充披露相关转让手续的进展，预计办毕期限，费用承担方式，是否存在法律障碍或存在不能如期办毕的风险，对本次交易及交易后上市公司生产经营的影响，及相关补救措施，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
6、申请材料显示，注册于中国的注册号为835786的商标，注册于越南的注册证号为54033的商标，注册于马德里协定国的注册证号为1065977的商标有效期已届满，请你公司补充披露上述商标有效期限届满后的续展办理情况，预计办毕时间及逾期未办毕的影响，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
7、申请材料显示，报告期各期间内，模拟合并报表口径下万盛达扑克实现的营业收入分别为20,085.03万元、18,289.23万元和18,672.47万元，存货账面价值分别为 9,800.05万元、10,910.19万元和 10,398.84万元，请你公司结合万盛达扑克的经营模式、存货结转条件等，补充披露存货占营业收入比重较大的原因和合理性，以及存货跌价准备计提的充分性，请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
8、申请材料显示，截止现场清查日，2015年全年的中档牌类销售约为2.6亿副，收益法评估时2015年全年中档牌类销售数量预测为1.52亿副。申请材料同时显示， 2015年 1-10月实现的模拟合并报表口径利润 1000.22万元，收益法评估时预测 2015年实现的净利润为 939.71万元。请你公司补充披露上述数据存在差异的原因和合理性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
10、申请材料显示，万盛达扑克持有对外贸易经营者备案登记于2015年11月27日出具的备案登记表编号为 01861160的《对外贸易经营者备案登记表》，请你公司补充披露对外贸易经营者备案登记的有效期，万盛达扑克开展对外贸易业务是否需要办理其他有关手续，如是，补充披露相关手续办理的进展情况，是否存在法律障碍，及对上市公司和本次交易的影响，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
11、请你公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》第十四条的规定，补充披露交易完成前后上市公司的控股股东，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料，如在30个工作日内不能披露的，应当提前 2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-005
供销大集集团股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳鼎发”）计划自 2018年 10月18日起15个交易后的90个自然日内以集中竞价方式减持本公司不超过60,078,282股股份（占本公司总股本比例1.00%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过120,156,564股股份（占本公司总股本比例2.00%），详见公司2018年10月18日披露的关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（公告编号：2018-110）。公司于近日收到深圳鼎发出具的《关于股份减持计划实施完毕的说明》，深圳鼎发本次减持计划已实施完毕，现将减持实施情况公告如下。
一、深圳鼎发本次减持计划实施情况
1、深圳鼎发减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|自2018年11月9日至2019年1月25日|2.88|59,953,300|1.00|
||大宗交易||-|-|-|
||其他方式|不适用||||
|合 计|||2.88|59,953,300|1.00|

深圳鼎发自2018年11月9日至2019年1月25日通过集中竞价交易方式减持的供销大集股份均为其所认购的供销大集 2016年重大资产重组非公开发行股份，减持股份的价格区间为2.68元/股至3.11元/股。
深圳鼎发认购的供销大集 2016年重大资产重组非公开发行股份 390,526,891股，
成为公司持股5%以上股东，其披露的简式权益报告书具体请见公司 2015年 9月 30
日公告。该权益变动报告披露日后，截至本公告披露日，深圳鼎发累计减持公司
121,999,646股股份，占公司总股本2.03%。历次减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|减持公告预披露日（年-月-日）|减持期间（年-月-日）|减持股份数（股）|实施完毕公告披露日（年-月-日）|实施完毕公告名称及编号|
|1|2017-10-9|2017-10-30至2018-1-30|2,068,100|2018-5-2|关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告（公告编号：2018-044）|
|2|2018-7-26|2018-7-23至2018-9-14|59,978,246|2018-9-18|关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告（公告编号：2018-106）|
|3|2018-10-18|2018-11-9至2019-1-25|59,953,300|2019-1-29|关于股东减持股份完毕的公告（公告编号：2019-005）|
|合计|||121,999,646|-|-|

2、深圳鼎发本次减持前后持股情况
本次减持前 本次减持后
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前预披露时持有股份||本次减持后当前持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|328,480,545|5.47|268,527,245|4.47|
||其中：无限售条件股份|328,480,545|5.47|268,527,245|4.47|
||有限售条件股份|0|-|0|-|

二、其他相关说明
1、深圳鼎发本次减持本公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
2、深圳鼎发本次减持本公司股份与其减持计划不存在不一致情形。
3、深圳鼎发不属于公司控股股东和实际控制人，深圳鼎发减持本公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、深圳鼎发本次减持计划已实施完毕，深圳鼎发不再为本公司持股5%以上的股东。公司将继续督促深圳鼎发严格遵守相关规定。
三、备查文件
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）关于股份减持计划实施完毕的说明
特此公告
供销大集股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-087太极计算机股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司 2015年度审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《名称变更通知函》。
为积极实现做强做大的发展战略，经财政部、中国证监会批准，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ”。
原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营。
公司审计机构本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2015年12月14日
中信建投证券股份有限公司
关于保定乐凯新材料股份有限公司
2017年现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：乐凯新材||||
|保荐代表人姓名：相晖|联系电话：010-85130611||||
|保荐代表人姓名：刘斌|联系电话：010-85130874||||
|现场检查人员姓名：刘斌|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年9月18日至 9月22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》（以下简称“指引”）第 34条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|||||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|||||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|||||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||||

||||
|-|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|||
|2.公司已披露的内容是否完整|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|4.关联交易价格是否公允|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||

|||||
|-|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险||||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|本次现场检查，未发现需要发行人进行整改的问题。||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于保定乐凯新材料股份有限公司2017年现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
相晖 刘斌
中信建投证券股份有限公司年 月 日
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事王玉春 2018年度的述职报告
本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《江苏华宏科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2018年度，第五届董事会共召开了7次董事会会议，出席会议情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯表决出席次数||委托出席||缺席||是否连续两次未|
||||||次数||次数||亲自出席会议|
|王玉春|7|1|6|0||0||否||

2018年度在本人任期内公司召开董事会会议7次。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、2018年度，公司共召开了 1次股东大会，为 2017年年度股东大会，列席股东大会情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|应列席次数|亲自列席次数|未列席次数|
|王玉春|1|1|0|

二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|

|||||
|-|-|-|-|
|2018.2.1|第五届董事会第六次会议|关于使用闲置自有资金投资理财和信托产品的独立意见|皆投赞成票，无异议|
|2018.4.15|第五届董事会第七次会议|关于公司全资子公司参与设立环保产业并购基金的独立意见||
|2018.4.23|第五届董事会第八次会议|关于公司2017年度利润分配预案的独立意见||
|||关于续聘审计机构的独立意见||
|||关于 2017 年度募集资金存放与使用的独立意见||
|||关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||关于关联交易的独立意见||
|||关于2018年度独立董事津贴的独立意见||
|||关于公司申请买方信贷额度的独立意见||
|||关于公司会计政策变更的独立意见||
|||关于聘任副总经理的独立意见||
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见||
|||关于修改公司章程的独立意见||
|2018.8.9|第五届董事会第九次会议|关于公司拟收购北京中物博汽车解体有限公司100%股权的独立意见||
|2018.8.27|第五届董事会第十次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见||
|||关于公司对外担保的独立意见||
|||关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|2018.10.22|第五届董事会第十一次会议|关于会计政策变更的独立意见||
|2018.12.28|第五届董事会第十二次会议|关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见||

三、对公司进行现场检查情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员， 2018年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控，具体情况如下：
1、审计委员会：
2018年 4月 23日，本人组织召开了审计委员会 2018年第一次会议，审议通过了事务所审计后的“公司 2017年度财务报表”、“2018年第一季度报告全文及正文”的议案。
2018年 8月 27日，本人组织召开了审计委员会 2018年第二次会议，审议通过了“关于公司2018年半年度报告及其摘要”的议案。
2018年10月22日，本人组织召开了审计委员会2018年第三次会议，审议通过了“2018年第三季度报告全文及正文”的议案。
2018年12月28日，本人组织召开了审计委员会2018年第四次会议，审议通过了“关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金”的议案。
2、薪酬与考核委员会：
2018年 4月 12日，本人参加了公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2018年第一次会议，对公司2018年独立董事的津贴形成意见。
2018年 8月 20日，本人参加了公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2018年第二次会议，对公司2018年薪酬制度执行情况进行检查，未发现违规行为。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度，本人对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况，督促公司严格按照监管部门的要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。
出决策所需的情况和资料，根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，并对公司重大事项发表独立意见；对公司董事、高管的履职情况和内部制度建设情况进行了监督和核查，积极维护公司和中小股东的合法权益；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，2018年本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力；继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分发挥自身专长，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，认真履行好独立董事的职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，树立公司诚实、守信的良好形象。
独立董事：王玉春
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-046
上海新时达电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年6月15日（周一）开市起停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年7月14
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年7月14日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V.的进展公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-059
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于全资子公司拟收购 OEP 10 B.V.的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月3日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的议案》，授权全资子公司毕泰卡科技文化（深圳）有限公司（以下简称“毕泰卡”）与OEP Holdco 10B.V.（以下简称“交易对方”）就继续收购OEP 10B.V.（以下简称“标的公司”）80%股权事宜（以下简称“本次交易”）进行磋商和谈判，并根据谈判情况与交易对方达成相关意向或签署附生效条件的交易协议。详情请参见公司于 2018年 5月 4日披露的《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的公告》（公告编号：2018-053）。
2018年5月7日（荷兰当地时间），毕泰卡与交易对方签署《AMENDMENTAGREEMENT》，就本次交易达成了协议。详情请参见公司于 2018年 5月 9日披露的《关于公司全资子公司拟收购 OEP 10 B.V.80%股权的提示性公告》（公告编号：2018-055）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进本次交易的各项工作。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等的规定，编制重大资产重组预案（或报告书）等相关文件，聘请中介机构出具相关专业意见，在相关工作完成后，公司董事会将召开会议，审议本次交易的相关议案。在此期间，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，至少每 10个交易日披露一次相关进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公
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特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日