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证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-020阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月15日上午9点
股权登记日：2014年5月12日
是否提供网络投票：否
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第八次会议决议,定于2014年5月15日上午9点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的届次
公司2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
2014年5月15日上午9点
（四）会议的表决方式
公司2013年年度股东大会将采取现场投票的表决方式。
（五）会议地点
阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
二、会议审议事项
（一）关于审议2013年度董事会工作报告的议案。
（二）关于审议2013年度监事会工作报告的议案。
（三）关于审议2013年度财务决算报告的议案。
（四）关于审议2013年年度报告和摘要的议案。
（五）关于审议2013年度利润分配预案的议案。
（六）关于审议2013年度独立董事述职报告的议案。
（七）关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案。
（八）关于2013年度日常关联交易情况暨预计2014年度日常关联交易的议案。
（九）关于修改《公司章程》部分条款的议案。
（十）关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
（十一）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案。
（十二）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案。
（十三）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案。
（十四）关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易议案。
（十五）关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案。
（十六）关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案。
（十七）关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案。
（十八）关于2014年度续聘会计师事务所的议案。
（十九）关于变更监事的议案。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2014年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（二）登记时间：2014年5月13日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（五）会议联系人：陆新、王平浩
联系电话：0353-7071015、0353-7080590、0353-7078618
联系传真：0353-7080589
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
一、阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会出席会议回执
二、阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年4月23日
附件一：
回 执
截至 2014年 5月 12日,本单位（本人）持有阳泉煤业（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司 2013年年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|弃权|反对|
|1|关于审议2013年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于审议2013年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于审议2013年度财务决算报告的议案||||
|4|关于审议2013年年度报告和摘要的议案||||
|5|关于审议2013年度利润分配预案的议案||||
|6|关于审议2013年度独立董事述职报告的议案||||
|7|关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案||||
|8|关于2013年度日常关联交易情况暨预计2014年度日常关联交易的议案||||
|9|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|10|关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案||||
|11|关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案||||
|12|关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案||||
|13|关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案||||
|14|关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易议案||||
|15|关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案||||
|16|关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案||||
|17|关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案||||
|18|关于2014年度续聘会计师事务所的议案||||
|19|关于变更监事的议案||||

委托人姓名或名称（签章）: 委托人持股数:
委托人身份证号码:
或营业执照号码: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日附注：
1．未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2019-021
厦门钨业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 14点30分
召开地点：厦门市展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座21层本公司 1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》|√|
|4|《2018 年年度报告及其摘要》|√|
|5|《2018 年度利润分配方案》|√|
|6|《关于 2019 年度对控股子公司提供担保的议案》|√|
|7|《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》|√|
|8|《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公|√|

||||
|-|-|-|
||司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》||
|9|《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》|√|
|10|《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》|√|
|11|《关于与福建省兴龙新能材料有限公司签订<长期采购协议>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，相关公告于 2019年 4月 13日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：议案5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600549|厦门钨业|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东
账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东
账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2019年5月7日-12日期间（工作日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。
3、登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室
邮编：361009
联系人：陈康晟
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2019年4月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018 年度财务决算及2019年度财务预算的报告》||||
|4|《2018年年度报告及其摘要》||||
|5|《2018 年度利润分配方案》||||
|6|《关于 2019年度对控股子公司提供担保的议案》||||
|7|《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》||||
|8|《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》||||
|9|《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》||||
|10|《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》||||
|11|《关于与福建省兴龙新能材料有限公司签订<长期采购协议>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海南航空与关联方互保公告证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2016-016海南航空股份有限公司
关于与关联方 2016年互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、互保情况概述
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”)为共享金融机构授信资源，满足公司经营发展的正常需要，经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司与关联方2016年互保额度的公告》，同意提请 2015年年度股东大会批准公司与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其关联方 2016年互保额度为 440亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
二、海航集团的基本情况
海航集团有限公司：注册资本111.52亿元人民币，法定代表人陈峰。经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。截至 2015年 9月 30日，该公司未经审计总资产为9,926,530.48万元，净资产 8,990,374.43万元，主营业务收入 6,388,153.56万元，净利润244,646.26万元。
三、与关联方互保主要内容
公司拟与海航集团签订2016年信用互保框架协议。根据该互保协议，2016年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为440亿元，公司董事会
海南航空与关联方互保公告提请股东大会批准2016年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供132亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司董事会将在2016年年度董事会和年度股东大会上汇报2016年互保情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第七届董事会第三十五次会议和 2014年年度股东大会审议并通过，公司与海航集团签订了2015年信用互保框架协议。根据该协议2015年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为400亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供120亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%。
截至 2015年 12月 31日，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保230.81亿元，公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保 59.40亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。
截至本公告日，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保237.86亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供担保58.85亿元，无逾期担保。
五、董事会意见
互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司及下属企业与海航集团及其关联企业进行互保，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，
海南航空与关联方互保公告审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2015-004
江苏舜天股份有限公司
2015年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过；尚需公司2014年度股东大会审议，股东大会审议通过后正式生效。
本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的采购和销售业务。相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。
一、预计的2015年度日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经2015年4月3日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事董燕燕女士回避了表决。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司采购及销售商品的日常关联交易预计总金额预计超过 3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司2014年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
3、公司独立董事安同良先生、周友梅先生对公司2015年度日常关联交易事
项事前认可并同意提交公司第七届董事会第二十三次会议审议；并针对该事项发表了独立意见如下：
本公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。
4、公司第七届董事会审计委员会对公司2015年度日常关联交易事项发表书面审核意见如下：
本公司与江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）及其控股子公司之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
因此我们同意将公司2015年度日常关联交易事项提交董事会审议。
（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
金额：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2014年度预计金额|2014年度实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|国信集团及其控股子公司|采购出口成衣及面辅料|8,000|4,038.87|关联方管理人员变动，生产能力下降，控制业务风险|
||销售面辅料及服装|1,000|928.49||
||投标销售机电产品等|2,000|294.70|投标销售中标较少|

公司与国信集团及其控股子公司发生的上述日常关联交易均为日常经营活动产生的采购和销售活动。
（三）预计的2015年度日常关联交易的基本情况
公司2015年度可能发生的日常关联交易预计金额和类别
金额：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2015年度预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（％）|
|国信集团及其控股子公司|采购出口成衣及面辅料|4,000|1.25|897.78|4,038.87|1.64|
||销售面辅料及服装|1,000|0.27|222.58|928.49|0.27|
||销售进口原木|2,600|90|414.35|2,236.98|80.16|

公司与国信集团及其控股子公司发生的上述日常关联交易均为日常经营活动产生的采购和销售活动。
三、关联方关系介绍
1、关联方基本情况
江苏省国信集团资产管理有限公司；住所：南京市玄武区长江路 88号；公司类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：马秋林；注册资本：1,000,000万元人民币；成立日期：2002年2月22日；经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，房屋租赁。
2、上述关联方与上市公司的关系
国信集团为本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东，国信集
团及其控股子公司构成上海证券交易所《股票上市规则》之 10.1.3条第一项和第二项规定的关联法人。
3、履约能力分析
公司向上述关联方定向采购出口成衣及面辅料并销售面辅料及服装，主要合作方式是：关联方通过其业务渠道向公司提供服装面辅料；公司利用自身渠道向关联方提供服装面料，关联方负责外销订单的生产加工，该关联交易可通过定向提供服装面料保证出口成衣的质量并有效控制产品成本；关联方在产品收到或出运后向公司支付或收取相应货款，关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性不大。
公司向关联方销售进口原本主要合作方式是：公司利用自身渠道进口原木销售给关联方，关联方收到货物后向公司支付相应货款。
国信集团的注册资本为100亿元，拥有雄厚的资产实力和良好的经营成果，现金流稳定且充沛，其控股子公司均具有优良的资本实力、商业信誉和履约能力。
公司认为，公司向上述关联方采购及销售商品后，交易的风险极低。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的。任何单笔采购交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签约、单票定价以及核算等程序，保证各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。同时，为保证公司的独立性，公司当然保留了与第三方自由交易的权利。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高生产效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。
公司 2015年度预计发生的日常关联交易金额仅为 7,600万元，占公司 2015年度计划销售指标的1.36%，该部分销售规模和形成的利润对公司整体经营业绩不具备重大影响，完全不会对公司经营的独立性构成障碍。
六、关联交易协议签署情况
公司与关联方之间发生的关联交易事项涉及的合同均由公司业务人员和上述关联方之间根据单票订单的具体情况，分别洽商交易合同成交的各项要素，完全遵从独立的市场主体之间关于合同成交价格、成交条件的一般要素和规定。
七、上网公告附件
1、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可声明；
2、独立董事关于2014年年度报告有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年四月八日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2018-007
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于为全资子公司借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称：克拉玛依汇嘉）
本次的担保金额为105万元。截止本次担保前，公司累计为克拉玛依汇嘉提供的担保余额为 185万元。
本次担保无反担保。
公司无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
公司全资子公司克拉玛依汇嘉拟向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请办理105万元贴息贷款用于支付货款，期限一年，年利率为基准利率上浮5%（最终借款利率以签订合同为准）。公司拟为该笔借款提供保证担保。
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，与会8名董事以书面表决方式全部同意；该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：克拉玛依汇嘉
注册资本：500万元
法人代表：咸新轶
公司住所：新疆克拉玛依市准葛尔路218号
经营范围：食用动物肉、国内正版音像及出版物零售；食品、饮料及烟草制品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、文化体育用品及器材、五金产品、电子产品、农畜产品销售；广告业；房屋、柜台租赁；玉器加工；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
克拉玛依汇嘉最近一年又一期主要财务指标如下：
截止 2016年 12月 31日，经审计资产总额 146,573,924.43元，负债总额82,336,766.32元，流动负债总额 82,336,766.32元，净资产64,237,158.11元，营业收入332,220,357.63元，净利润18,408,189.12元。
截止 2017年 9月 30日，资产总额 191,851,258.50元，负债总额 113,841,264.78元，流动负债总额 113,841,264.78元，净资产 78,009,993.72元，营业收入 264,518,599.04元，净利润 13,772,835.61元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：105万元；
担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起一年；中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起一年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、董事会意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，董事会认为：公司本次为克拉玛依汇嘉提供担保是公司日常经营和业务发展的需要，克拉玛依汇嘉具备良好的偿债能力，同意公司为该笔借款提供保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为185万元；公司为控股子公司提供的担保总额为185万元。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2014－011
中房置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年1月17日发布了《重大资产重组停牌公告》，因第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司及第二大股东天津中维商贸有限公司(以下简称“两大股东”)正在筹划与本公司有关的重大资产重组事项，公司股票自 2014
年1月20日开市起继续停牌，停牌不超过30日。
2014年 2月 18日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，本次两大股东筹划的重大资产重组事项系拟采用包括以现金方式及(或)非公开发行股份购买资产的方式收购山西省古交市境内优质煤层气资产及云南省曲靖市境内焦炉煤气制取天然气资产，该等资产是与本公司无关联关系的独立第三方企业股权。由于尚未确定交易对方及标的资产范围，无法准确判断拟购买标的资产的估值情况，重大资产重组预案的初稿尚未形成，公司无法按原定时间复牌，公司股票自2014年2月19日起继续停牌30天。
目前，两大股东以及相关各方仍在论证和协商重大资产重组方案并积极推
进审计、评估等各项工作，公司股票继续停牌。本公司将根据重大资产重组的
进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情
况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
中房置业股份有限公司董事会2014年2月25日
安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事
关于2018年日常关联交易预计中部分交易主体发生变更事
项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对拟提交公司第六届董事会第十五次会议审议的关于2018年日常关联交易预计中部分交易主体发生变更的议案进行了事前审核，现发表意见如下：
1、公司2018年日常关联交易预计中部分交易主体发生变更事项仅变更关联交易主体，交易标的、价格及结算方式均保持不变。公司与该关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2017－004西南证券股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十二次会议，于2017年1月16日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过《关于确定公司管理层人员 2015年度考核结果及薪酬分配的议案》。
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
根据公司 2015年年度报告中关于高级管理人员薪酬披露情况的说明（详见2016年3月5日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司 2015年年度报告》），结合本次董事会的审议情况，现对公司高级管理人员 2015年度税前报酬补充披露如下：
单位：人民币万元
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||序号||姓 名||职 务||2015年度薪酬|
|1||崔 坚||原党委书记、董事长||76.26||
|2||余维佳||原党委副书记、总裁||73.46||
|3||蒋 辉||监事会主席||74.75||
|4||吴 坚||原副总裁，现党委副书记、总裁||64.29||
|5||张纯勇||副总裁||62.79||
|6||徐鸣镝||副总裁兼董事会秘书||63.21||
|7||李 勇||副总裁兼合规总监||61.64||
|8||侯曦蒙||副总裁||61.08||
|9||蒲 锐||副总裁||56.95||

另，按照监管要求，公司对高级管理人员2015年度绩效年薪进行延期支付，期限为3年，延期支付薪酬的发放遵循等分原则。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
中信建投证券股份有限公司
关于青岛天华院化学工程股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“天华院”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规，就天华院将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1790号）核准，公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量39,754,400股，每股面值人民币1.00元，发行价格12.50元人民币/股，募集资金总额为496,930,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为479,230,614.60元。立信会计师事务所（特殊有限合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115993号）。
2、本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况
为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，根据募集资金的使用进度，将部分闲置的募集资金用于暂时补充公司流动资金。
公司拟将闲置募集资金中不超过39,500.00万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司计划将上述
资金分三笔归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户，具体计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额|归还期限|
|1|6,000.00|董事会决议之日起6个月内|
|2|12,500.00|董事会决议之日起9个月内|
|3|21,000.00|董事会决议之日起12个月内|
|合计|39,500.00|-|

公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充公司流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
二、以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金对公司的影响
公司根据募集资金实际使用情况，使用部分募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，提升经营业绩。
三、中信建投的核查意见
经核查，中信建投认为：
1、天华院本次使用闲置募集资金计划符合天华院生产经营的实际需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和天华院内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；
2、天华院本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升天华院的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和天华院内部制度的规定。
综上所述，中信建投证券股份有限公司对天华院本次将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛天华院化学工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人签名：
赵亮
高吉涛
中信建投证券股份有限公司2016年9月25日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-030债券代码：122001 债券简称：07海工债
2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券
2017年本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年11月9日开始支付2016年11月9日至2017年11月8日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本期债券本金，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
兑付债权登记日：2017年11月6日
债券停牌起始日：2017年11月7日
兑付资金发放日：2017年11月9日
债券摘牌日：2017年11月9日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券。
2、债券简称：07海工债。
3、债券代码：122001。
4、发行总额：人民币12亿元。
5、债券期限：10年期，每年付息一次，到期一次性还本与当期应付利息一起支付。
6、债券利率：票面利率5.77%，在本期债券期限内固定不变。
7、债券形式：实名制记账式。
8、起息日：债券存续期间每年的11月9日为该计息年度起息日。
9、付息日：每年的11月9日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为该计息年度的付息日。
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-030债券代码：122001 债券简称：07海工债
10、兑付日：本期债券兑付日为2017年11月9日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）
11、上市时间和地点：本期债券于 2007年 11月 19日在上海证券交易所上市交易。
12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的长期主体信用等级为 AAA级。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次本息兑付方案
根据债券募集说明书的约定，本次“07海工债”本息兑付的本金总额为人民币 12亿元。本期“07海工债”的票面利率为5.77%。每手 “07海工债”面值人民币1,000元，派发利息为57.70元（含税。扣税后个人债券持有人实际每1,000元派发利息为46.16元；扣税后合格境外机构投资者（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为51.93元）。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、兑付债权登记日：2017年11月6日
2、债券停牌起始日：2017年11月7日
3、兑付资金发放日：2017年11月9日
4、债券摘牌日：2017年11月9日
四、兑付对象
本次兑付对象为截止2017年11月6日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“07海工债”持有人。
五、付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息和本金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息和本金划付至
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-030债券代码：122001 债券简称：07海工债
投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息和本金款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息本金领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息和本金领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-030债券代码：122001 债券简称：07海工债
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等相关文件的规定，本期债券合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业投资者取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、有关当事人及联系方法
（一）发行人：海洋石油工程股份有限公司
法定代表人：金晓剑
地址：天津港保税区海滨十五路199号
联系人：刘连举
电话：022-59898808
传真：022-59898800
邮政编码：300461
（二）主承销商：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：丁学东
地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：齐飞
电话：010－65051166
传真：010－65051156
邮政编码：100004
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-030债券代码：122001 债券简称：07海工债
联系人：徐瑛
邮政编码：200120
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一七年十一月二日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2018-006
河北宝硕股份有限公司
诉讼事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：公司为被告
涉案的金额：保定宝硕置业房地产开发有限公司40%股权（9600万元）
对上市公司的影响：公司认为原告提供的《补充协议》文本不具有法律效力，预计对公司利润无实质影响
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于近日收到河北省保定市中级人民法院（以下简称“保定中院”）《应诉通知书》、《民事起诉状》，保定中院受理了保定市城市芳庭房地产开发有限公司（以下简称“城市芳庭”）诉我公司股权转让纠纷一案，相关情况如下：
一、本次诉讼基本情况
（一）各方当事人
原告：保定市城市芳庭房地产开发有限公司
住所：保定市风帆路89号
法定代表人：赵建棠
被告：河北宝硕股份有限公司
住所：保定市高新区隆兴中路177号
法定代表人：陶永泽
（二）诉讼理由
股权转让协议>》（以下简称“股权转让协议”）等协议，双方约定了关于我公司将所持有的宝硕置业60%股权转让给城市芳庭，该部分股权转让已于 2015年 8月份实施完毕。
另外，城市芳庭称与我公司于2015年7月9日签署了《<关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议>补充协议》（以下简称“补充协议”），应按照《补充协议》约定，要求我公司按照2015年6月的宝硕置业100%股权的评估价格将持有的宝硕置业剩余40%股权（9600万元）转让给城市芳庭。
（三）诉讼请求
1、请求法院判决被告向原告履行转让宝硕置业40%股权（9600万元）的义务，并于判决生效15日内办理完毕工商变更登记手续；
2、本案诉讼费用由被告承担。
二、本次诉讼对公司利润的影响
本次诉讼中关于转让公司所持有的宝硕置业60%股权涉及的《股权转让协议》已履行决策程序，并已实施完毕（具体内容详见公司分别于 2015年 7月 10日、7月24日、7月28日、8月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。
本次诉讼原告提供的《补充协议》文本，我公司未启动决策程序，也未加盖我公司公章，因此，我公司认为该《补充协议》不具有法律效力，预计对公司利润无实质影响。
公司将就本案积极应诉，以维护公司及广大股东合法权益。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）民事起诉状
（二）应诉通知书
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2018年2月8日
春秋航空股份有限公司
截至 2015年 12月 31日止
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
春秋航空股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2015年12月31日止年度
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额(不含利息)|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|前大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额(不含利息)|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|上海春秋国际旅行社(集团)有限公司|母公司|应收账款|19,617,250|964,227,848|-|(956,613,057)|27,232,041|提供客运服务|经营性往来|
||北京春秋旅行社有限公司|同一最终控股母公司|应收账款|2,429,306|148,820,698|-|(147,814,909)|3,435,095|提供客运服务|经营性往来|
||石家庄春秋国际旅行社有限公司|同一最终控股母公司|应收账款|656,495|77,560,404|-|(76,050,246)|2,166,653|提供客运服务|经营性往来|
||上海春秋旅行社有限公司|同一最终控股母公司|应收账款|106,358|44,300,170|-|(40,495,380)|3,911,148|提供客运服务|经营性往来|
||上海春秋旅行社杭州分社|同一最终控股母公司|应收账款|1,129,939|24,358,825|-|(24,586,146)|902,618|提供客运服务|经营性往来|
||沈阳沪春秋旅行社有限责任公司|同一最终控股母公司|应收账款|892,232|67,097,545|-|(66,504,862)|1,484,915|提供客运服务|经营性往来|
||宁夏沪春秋国际旅行社有限公司|同一最终控股母公司|应收账款|22,320|10,003,470||(7,577,063)|2,448,727|提供客运服务|经营性往来|
||其他||应收账款|2,282,643|401,014,591|-|(392,385,434)|10,911,800|提供客运服务|经营性往来|
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-054贵州省广播电视信息网络股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施的承诺公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，就本次公司拟公开发行A股可转换公司债券事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司的控股股东、实际控制人承诺：将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，公司的控股股东、实际控制人承诺：若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本控股股东、实际控制人作出相关处罚或采取相关监管措施。
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2016-049号百控股股份有限公司董事会八届二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”或“号百控股”）董事会八届二十一次会议通知于2016年10月25日以邮件方式发出，会议于2016年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《中华人民共和国公司法》及《号百控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开及程序合法有效。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司与中国电信集团公司签署<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》。
本次重大资产重组，号百控股与中国电信集团公司（以下简称“中国电信”）分别于2016年7月28日、2016年9月29日签署了《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》，由中国电信对号百控股就天翼视讯传媒有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、炫彩互动网络科技有限公司以及天翼爱动漫文化传媒有限公司（以下合称“目标公司”）扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“扣非净利润”）作出承诺，并在该等承诺业绩不能实现时对号百控股进行补偿。
根据与中国电信的协商，中国电信拟在上述《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》基础之上，就目标公司合并报表中归属于母公司的净利润（以下简称“未扣非净利润”）向号百控股做出承诺，并与公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
公司董事会同意公司与中国电信签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，并实施该协议项下的交易。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事王玮、李安民、闫栋和陈之超回避表决。
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会二〇一六年十月三十日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临 2018-047浙江医药股份有限公司关于首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月 9日召开第八届四次董事会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，该等议案已经公司 2018年11月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2018年12月11日披露了回购股份报告书。（详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn刊登的临 2018-46号公告）
2018年 12月 14日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施了首次回购股份，现根据相关规定，将首次回购情况公告如下：
公司首次回购股份数量为 771,300股，占公司总股本的0.08%，成交的最高价格为 9.21元/股，成交的最低价格为 9.07元/股，支付的总金额为 7,064,378元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
回购期间，公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会 2018年12月14日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-007大唐国际发电股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况
经大唐国际发电股份有限公司（“公司”）初步测算，预计 2016年年度经营业绩将出现亏损，合并报表归属于上市公司股东的净利润约为人民币-25亿元到人民币-28亿元。
3、本期业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）合并报表归属于上市公司股东的净利润：人民币28.09亿元。
（二）基本每股收益：人民币0.2110元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司业绩下降主要受以下因素影响：
1、因出售煤化工及关联项目（于 2016年 8月 31日完成）招致亏损，减少公司合并口径归属于上市公司股东的净利润约人民币55.18亿元。
2、受年初国家下调燃煤发电上网电价及公司电量结构影响，平均上网电价同比降低，致使公司电力板块业绩同比下降。
3、受下半年煤价大幅上涨影响，全年煤价同比上升，致使公司煤机企业业绩同比下降。
四、风险提示
本期业绩预告数据是公司初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2017年1月13日