易见供应链管理股份有限公司
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2018年度董事会工作报告
2018年，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极开展工作，保障公司科学决策，推进业务开展。报告期内，全体董事勤勉尽职，公司规范运作水平持续提升。现将董事会2018年的工作情况报告如下：一、报告期内公司经营情况回顾
2018年，全球市场贸易保护主义升温，国内经济增速放缓，企业融资环境紧缩，金融行业严监管、去杠杆等给公司经营造成了很大挑战。公司在董事会的正确领导下，坚定向金融科技转型，对内细化管理、强化研发，对外整合资源，形成合力。公司主营业务稳步推进，与公司合作的优质核心企业及金融机构数量增多，服务产业覆盖领域拓宽；同时，公司强化内部 8S管理，构建学习型组织，为员工提供深造学习机会，不断吸纳优秀人才，为公司的全面可持续发展提供人才资源保障。报告期内，公司系统开发和产品创新推广在以下方面取得了重要突破：
（一）构建“可信数据池”，在数据所有权和数据安全方面精准发力，升级后的“易见区块”2.0拓展了平台功能，系统推广顺利，客户满意度提升；
（二）开发“供应链金融资产证券化动态资产管理产品”，贯穿资产证券化发行全周期，把控资产真实性，管控风险；
（三）建设“可信仓储”，多元布局供应链体系，将物联网与区块链技术相结合，实现仓库作业的实时、可视化、动态监管。
2018年，是公司坚定向供应链金融科技转型的一年。目前，发展现代供应链逐渐成为国家重要战略之一，并作为解决中小企业融资难融资贵的重点实现路径，因传统供应链金融存在资金成本、规模等制约，公司为打破行业发展的天花板，在金融科技方面寻求突破，发挥以区块链为底层技术平台的“信用创造”优势，
连接核心企业、金融机构与中小企业，构筑具有可溯源贸易背景真实刻画、信息对称的平台，打开供应链行业的新局面。
本报告期内，公司实现营业总收入 1,450,621.09万元，利润总额 101,884.24万元，净利润85,136.71万元，归属于母公司所有者净利润 813,95.88万元，截止本报告期末，公司总资产1,516,528.65万元，净资产771,753.02万元，归属于母公司净资产708,169.75万元。
二、2018年董事会重点工作完成情况
（一）董事会人员调整变动
因公司实际控制人发生变化，2018年 10月 12日，公司发布公告，王跃华先生向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务；
徐蓬先生向公司董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。公司召开第七届董事会第七次会议，补选任子翔先生、徐加利先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年10月30日，公司发布公告，冷天晴先生申请辞去公司董事会董事长职务。公司召开第七届董事会第八次会议，选举任子翔先生为公司第七届董事会董事长。公司平稳完成了过渡期经营，公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中产业发展集团”）将发挥国有企业资源整合和政策支持的优势，全力支持上市公司的发展。
（二）公司规范化治理运作
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和部委规章及上海证券交易所相关文件规定，结合公司发展现状和管理需要，公司进一步完善了治理制度和内部控制管理体系。2018年 1月 9日，公司第七届董事会第四次会议审议修订了包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等在内的 26个规章制度，进一步完善了公司治理层面制度建设，规范运作水平得到持续提升。2018年10月12日，公司召开第七届董事会第七次会议，将党建工作写进公司章程，新修订的公司章程增加“党组织及党的工作机构”一章，公司党组织发挥政治核心作用，确保公司坚持改革发展正确方向，重大经营管理事项必须经党委研究讨论
后，再由董事会、经理层作出决定。此次公司章程修订已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
（三）“动态资产ABS+”：动态资产管理业务创新
2018年，公司不断巩固供应链管理和商业保理业务发展，逐步将供应链管理和商业保理业务从线下向线上迁移，帮助供应链参与者实现降本增效、优化管理，有效防范风险，同时重视把控资产质量，选择优质核心企业作为合作方。根据外部环境的变化，灵活调整、拓展业务模式创新，积极开展商业保理资产证券化业务，并成功发行了购房尾款保理应收账款资产支持专项计划。2018年9月，公司推出应收账款资产证券化管理产品，有效解决资产证券化过程中存在的环节多、流程复杂、底层资产透明度差等问题。公司对业务模式的创新拓展，提高了资金使用效率，优化资产结构。
（四）“易见区块”稳步推广成效显著
经过不断探索，结合前期经验积累，2018年 9月，在公司技术研发团队易见天树科技（北京）有限公司（以下简称“易见天树”）的努力下，公司“易见区块”2.0顺利完成了升级。升级后的“易见区块”拓展了平台功能，增强了连接模式的灵活性，保证了企业数据的安全隔离和加密保护。2018年，公司积极参加工信部标准启动大会 LC3大会、华为HC大会、云栖大会等技术峰会，推广分享“易见区块”落地实践的可追溯的供应链金融服务，取得了良好的宣传效果。截止2018年末，“易见区块”稳步推广成效显著，企业、金融机构注册用户数量、融资金额等均有增长，平台累计刻画可信交易量 74,187条，可信交易额632,802万元，累计完成平台上融资合同签订401份，融资金额432,906万元，较 2017年末“易见区块”平台融资金额增长146.25%。
（五）科研实力增强参与行业标准制定
报告期内，公司继续加大对科技研发的投入，公司科研实力显著增强，积极与IBM、Linux基金会、清华大学经管学院、中国人民大学商学院、云南大学、西南林业大学等科研机构开展合作：
1、在行业认可方面：“易见区块”作为代表性案例，被工信部信息中心《2018中国区块链产业白皮书》、工信部信通院《区块链与供应链金融白皮书》、工信
部标准化院《中国区块链技术和应用发展研究报告（2018）》收录，并通过了中国电子技术标准化研究院的《区块链参考架构》功能测试。
2、在技术实力方面：“易见区块”入选“Linux基金会超级账本全球六大区块链应用经典案例”、“2018创新中国-供应链管理行业十大创新产品”、“2018创新中国-区块链技术与应用优秀示范基地”、“2018金融区块链创新应用优秀案例”等。易见天树入选“2018中国金融科技竞争力100强榜单”
目前，公司担任中国区块链技术与产业发展论坛副理事长单位，易见天树担任可信区块链推进计划理事会员，以及 IEEESA（电气和电子工程师协会）高级会员单位，公司的核心技术研发人员担任清华大学经管学院区块链应用研究中心理事，以及计算机学会区块链专委会专家委员。
3、在行业标准制定方面：随着科研实力的增强，公司参与了三项区块链团体标准（区块链隐私保护规范/智能合约实施规范/存证应用指南），并积极参与《信息技术区块链与分布式账本技术参考架构》国家标准、IEEEP2418.2《区块链系统数据格式规范》/2418.7《基于区块链的供应链金融》的制定。公司将继续强化研发，提升科技创新能力，打好公司战略转型基础。（六）拓展布局启动可信仓储建设
（六）可信仓库：“区块链+物联网”管控实物资产
仓储监控是动产融资的重要风控环节。2018年，公司积极拓展供应链业务布局，加大对于基于区块链+物联网技术的可信仓库项目投入。公司全资子公司易见智慧物流投资建设可信试验仓库，利用物联网技术实时动态对库存货物实施监控。金融机构可实时查阅货品状态及相关信息，资产持有方可在平台上发起融资需求。可信仓库一旦建成，可较好解决传统库存融资中出现的重复质押现象，以及金融机构在对实物进行风险管控失真的挑战。
可信仓库 1.0预计 2019年投入试商用。仓储采用物联网+区块链技术相结合，在仓库交互层、管理层、作业层与可信数据池集成，出入库、库存状态等全流程数字化，同时实现可视化、合规化，可信化等仓库管理功能。
三、公司发展展望
（一）行业格局与趋势
1、供应链行业发展市场广阔
2018年1月31日，世界银行、中小企业金融论坛、国际金融公司联合发布了《中小微企业融资缺口报告》：中国的中小微企业群体规模庞大，企业融资缺口达1.9万亿美元，有4成中小微企业受信贷约束。近年来，金融行业已成为供给侧改革的重要领域，其中，供应链金融以其对实体经济天然的刺激及赋能作用，成为促进产融结合，推动实体经济发展，解决中小企业融资困难，以及产业升级的重要突破口。
继2017年国务院办公厅发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》后，与供应链相关的政策接连出台：
（1）2018年4月，商务部等八部门联合发布《关于开展供应链创新与应用试点的通知》，文件要求落实国务院关于推进供应链创新与应用的决策部署，完善产业供应链体系，在现代供应链领域培育新增长点、形成新动能；
（2）2018年 5月，财政部、商务部联合发布《关于开展 2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》，整合供应链、发展产业链、提升价值链，促进经济发展提质增效降本。
随着政府不断推动供应链发展与创新应用，行业迎来加速发展机遇，市场广阔，前景可期。在国家推动经济持续转型升级，着力解决中小微企业融资难融资贵等突出问题的背景下，公司紧跟国家政策导向，积极贯彻服务实体经济、中小企业的号召，服务供应链上下游中小企业并解决其融资需求，以加速中小企业资金周转和降低融资成本为服务宗旨，以供应链金融底层资产管理者为企业定位，紧抓国家大力支持供应链发展及创新应用的历史机遇，继续发挥主营业务优势，把握技术主导，不断进行业务模式创新探索，提供优质的供应链管理与供应链金融服务。
2、技术平台促使供应链金融服务彰显价值
线上供应链金融平台是信用创造。传统的供应链金融行业存在着参与主体之间信息不对称、贸易背景真实性无法确定等问题，一定程度上制约了供应链管理行业的发展。近年来，金融科技的运用迅速崛起，人工智能、区块链等线上技术的快速发展，正改变着金融业态，促使着金融服务的效率和质量逐渐提升，以及对风险管理的重新定义，即对“四流”（商流、资金流、物流、信息流）的溯源及验证，供应链金融的平台发展是市场的必然需求。目前，技术平台赋能的革命正对供应链行业产生重要影响。
（1）2018年11月，中国信通院《区块链与供应链金融白皮书（2018年）》探讨了区块链在供应链金融领域的应用价值以及应用方向，积极推动区块链在供应链金融领域的发展，助力中小企业，提高供应链竞争力。
（2）2018年 11月，《中国金融科技应用与发展研究报告2018》探讨了区块链技术在金融领域的应用，区块链技术在供应链金融、跨境支付、资产证券化等业务场景已开始从概念验证逐步迈向生产实践。
技术与供应链金融行业的结合，对推进供应链交易真实性、贸易可溯源、防篡改等均有积极作用，以技术为支撑的供应链平台服务也逐渐走向成熟，并发挥出供应链金融在当前时代背景下的核心价值：连接以银行为代表的主流金融机构与中小企业，缓解中小企业融资难问题。
2018年，“易见区块”作为国内供应链金融行业的代表性区块链应用案例写入产业发展白皮书，获得了权威机构的认可，公司向供应链金融科技转型之路上迈出了重要一步。“易见区块”通过对底层资产进行穿透式管理，发挥区块链技术的“信用创造”优势，连接起中小企业与金融之间的桥梁，为公司供应链业务发展提供了强大助力。未来，公司将继续发挥自身的服务优势以及技术优势，提高技术研发水平，积累业务经验，联手合作伙伴共同探索更多区块链技术和供应链金融场景的应用，利用“区块链+物联网”技术对传统供应链管理进行模式创新、提升效力，更好地将金融科技赋能实体经济，为促进我国实体经济的发展做出贡献。
3、供应链资产证券化为带来业发展新突破
目前我国商业保理行业挑战和机遇并存：
（1）2018年5月，中国银行保险监督管理委员会正式开展对商业保理等金融行业的监管工作，商业保理行业整体面临更加严格的监管，这对公司的风险控制能力和资产质量提出了更高要求。
（2）2018年7月，随着《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的正式实施，资产管理行业正式开启监管新时代。2018年以来，供应链金融资产证券化发展迅速，成为非标转标、打破非标限制的重要途径。
（3）根据国家统计局数据，截止2018年末，我国规模以上工业企业应收账款为 14.3万亿元，比上年增长8.6%，不断扩大的企业应收账款规模为保理业务带来了广阔的市场发展空间；
公司充分发挥自身业务优势与特点，以核心客户为依托，以真实贸易背景为前提，利用公司优质供应链资产，拓宽融资渠道，并在商业保理应收账款资产证券化、购房尾款保理应收账款资产证券化业务等方面取得了突破。公司开发应收账款资产证券化管理系统，借助区块链不可篡改、数据可追溯等优点，有效解决资产证券化过程中存在的环节多、流程复杂、底层资产透明度差等问题，为资产证券化各参与方提供真实、可视、可溯源的资产数据，满足动态资产管理、资产质量趋势分析及透明监管等需求。供应链金融资产证券化的不断创新，有望成为资产证券化领域新蓝海。
（二）公司发展战略
面对复杂的经济形势，公司注重创新驱动，秉承“稳健务实、创新引领”的发展理念，坚定了作为“供应链金融底层资产管理者”的战略发展定位。公司经营层带领全体员工形成共同的价值认同，以新技术赋能传统金融为工具，以服务实体经济为已任，围绕公司的核心价值，挖掘易见区块等自身金融科技的优势，始终坚持以提高公司发展质量和效益为中心，以提升竞争力作为总抓手，坚定信心、保持定力，促进公司的持续发展。
（三）经营计划
2019年，公司将以发展战略为指导，坚持供应链金融科技公司的发展方向不动摇，抢抓机遇、创新发展，全力做好公司战略转型目标的落地，以“可信数据池”为基础延伸公司核心竞争力，加强公司经营管理，促进公司高质量发展。
四、公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开及审议议题情况
2018年，董事会依法依规完成重大事项的决策，全年董事会召开会议9次，审议议题43个，具体情况如下：
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|届 次|会议审议的议题|
|第七届董事会第四次会议|1、《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》；2、《关于修改<公司章程>的议案》；3、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；4、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；5、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》；6、《关于修改<公司投资管理制度>的议案》；7、《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》；8、《关于修改<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；9、《关于修改<公司董事会秘书管理制度>等制度的议案》；10、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。|
|第七届董事会第五次会议|1、《公司2017年度董事会工作报告》；2、《公司2017年年度报告及其摘要》；3、《公司2017年度财务决算报告》；4、《公司2018年第一季度报告全文及其正文》;5、《会计政策变更的议案》；6、《公司2017年度利润分配预案》；7、《公司2017年度内部控制评价报告》；8、《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；9、《公司独立董事2017年述职报告》；10、《关于续聘会计师事务所的议案》；|

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||11、《关于公司2018年对外担保的议案》；12、《关于2018年度预计与云南九天投资控股集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》；13、《关于2018年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案》；14、《关于公司向银行、非银金融机构申请2018年年度综合授信额度的议案》；15、《关于公司2018年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案》；16、《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化的议案》；17、《关于公司非公开发行公司债券的预案》；18、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。|
|第七届董事会第六次会议|1、《公司2018年半年度报告及其摘要》；2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。|
|第七届董事会第七次会议|1、《关于修改<公司章程>的议案》；2、《关于补选公司董事的议案》；3、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。|
|第七届董事会第八次会议|1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；2、《关于聘任公司总经理的议案》；3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；4、《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。|
|第七届董事会第九次会议|《公司2018年第三季度报告全文及其正文》|
|第七届董事会第十次会议|1、《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案》；2、《关于公司拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的议案》；3、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。|
|第七届董事会第十一次会议|《关于向控股股东借款构成关联交易的议案》|
|第七届董事会第十二次会议|《关于向控股股东借款的关联交易的议案》|

（二）董事出席董事会和股东大会会议情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|任子翔|否|5|5|2|0|0|否|1|
|冷天晴|否|9|9|2|0|0|否|4|
|苏丽军|否|9|6|5|3|0|否|3|
|徐加利|否|5|5|1|0|0|否|1|
|李 洋|是|9|9|6|0|0|否|4|
|梁志宏|是|9|9|4|0|0|否|4|
|赵起高|是|9|9|5|0|0|否|4|
|王跃华|否|3|3|0|0|0|否|2|
|徐 蓬|否|3|3|0|0|0|否|4|

（三）董事会对股东大会的召集及决议执行情况
2018年度，公司董事会共提议并召集召开了 4次股东大会，其中年度股东大会 1次，临时股东大会 3次，审议通过了 27项议题。公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。
从供应链服务，到供应链金融科技，再到今天的供应链金融底层资产管理者，公司一直在不断探索，挖掘独特的核心竞争力，提升服务水平。2019年，公司董事会将以发展战略为引领，携全体员工一起拼搏向上，精准发力，不断提高公司价值回报广大股东。
特此报告。
易见供应链管理股份有限公司董事会
2019年 4月26日