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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-020哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,041,562,385.32||2,983,728,136.49||1.94%||
|营业利润|352,905,505.33||775,236,979.47||-54.48%||
|利润总额|381,451,696.88||858,303,211.17||-55.56%||
|归属于上市公司股东的|312,264,617.92||716,648,314.38||-56.43%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1421||0.3289||-56.80%||
|加权平均净资产收益率|7.68%||19.63%||-11.95%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|9,084,282,033.87||8,666,544,466.23||4.82%||
|归属于上市公司股东的|4,176,058,701.65||3,963,091,331.06||5.37%||
|所有者权益|||||||
|股 本|2,198,122,950.00||2,198,290,350.00||-0.01%||
|归属于上市公司股东的|1.90||1.80||5.56%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业收入增长放缓，情况如下：部分针剂产品受两票制政策影响，公司调整销售渠道，降低渠道库存，收入有所下降；部分口服产品因终端
需求增加，收入增长较快。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司的净利润、基本每股收益大幅下降，原因如下：
（1）受两票制政策影响，公司调整销售模式，销售费用大幅上升；
（2）收到的政府补助较上年同期有大幅下降；
（3）公司继续加大生物药的研发投入，尚未产生较大收益；
（4）公司根据企业实际经营情况，按照会计准则要求，对部分资产进行了减值处理，一定程度上影响了公司利润。目前审计评估工作正在进行中，最终减值结果将以审计和评估报告为准。
2、财务状况说明
本报告期，公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益保持了平稳的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与2017年10月28日《2017年第三季度报告》披露的2017年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014－015安徽国风塑业股份有限公司
关于资产转让暨关联交易进展的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届十三次会议审议通过的《关于资产转让暨关联交易的议案》，公司与控股股东安徽国风集团有限公司（下称“国风集团”）签署《土地使用权转让协议》，将位于合肥市高新技术开发区科学大道以西，海棠路以北地块内共计约 15,333.4平方米的工业用地的土地使用权协议转让给国风集团。（详细情况见 2013年 7月 10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于资产转让暨关联交易的公告》）
合肥金土地咨询评估有限责任公司对上述土地土地使用权进行评估并出具（合肥市）合金地（2013）（估）字第 037号土地估价报告，上述土地使用权评估地价总额为 609.77万元。该土地使用权转让事项获得合肥市国资委合国资产权[2013]157号批复同意，并获得合肥市国土资源局高新技术产业开发区分局批准。
近日，公司收到国风集团支付的 609.77万元土地使用权转让款项，双方按照《土地使用权转让协议》约定，完成有关土地使用权交接工作。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-64
南宁八菱科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）及董事、监事、高级管理人员自上市以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，推动企业持续健康发展。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（150544号）》要求，现将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施公告如下:
一、公司最近五年没有发生被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门采取监管措施的情况。
2012年 11月 28日，公司收到深圳证券交易所《关于对南宁八菱科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】143号）。公司董事会针对 2011年年报信息披露出现的相关问题进行了深刻的研究和讨论，并制定了相应的整改方案，具体如下：
1、公司 2011年向上汽通用五菱采购原材料 7,078万元,上汽通用五菱应为公司第一大供应商,而公司在 2011年年报中披露的第一大供应商是南宁全世泰零部件有限公司(以下简称“全世泰”),采购金额为5,074万元。
整改措施：
关于公司 2011年年报第一大供应商披露的问题，经核查，为了提高散热器系统的质量稳定，经公司和上汽通用五菱协商，上汽通用五菱将原来从公司采购的散热器和其他供货商采购的风扇、电机总成、螺栓、安装支架等其他系统功能
配件，由自已组装转交由公司组装，由公司提供组装后的模块化产品，确保并提高了散热器系统各配件的磨合能力和装配质量。
在该项业务中，组装所需的如电子扇、电机总成、螺栓、安装支架等配件的供应商与上汽通用五菱有多年的合作关系，出于自身利益的考虑，这些供应商不愿改变原来的商业地位，即仍为上汽通用五菱的第一级供应商，并与上汽通用五菱直接结算货款。公司虽多方协商争取，但也无法改变这种较为特殊的采购供应模式，即供应商由上汽通用五菱按其质量体系进行选定，公司负责具体的采购业务包括下单、货物验收、检测、管理等，这些供应商直接向公司供货，然后再开票与上汽通用五菱结算，价格由三方协商确定。按照业务流程，虽然上汽通用五菱与这些供应商及公司签订了相关的采购、供应合同，但上汽通用五菱只负责货款的结算，具体的采购业务和采购风险仍由公司承担。
在公司 2011年年报有关前五名供应商的披露中，基于这种采购供应模式的特殊性，没有将这项采购业务的采购金额合并计算并进行披露。鉴于该项业务公司根据企业会计准则进行了相应的采购和销售业务的会计处理，本着审慎的原则和信息披露完整性的要求，公司在 2012年的定期报告中对这项采购业务的采购金额合并计算并公开披露。同时，对 2011年年报已披露的前五名供应商的相关信息予以更正，更正后的前五名供应商的相关信息如下：
公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|供应商名称|采购额|占公司全部采购金额的比例|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|70,782,421.92|19.94%|
|南宁全世泰汽车零部件有限公司|50,738,070.45|14.29%|
|银邦金属复合材料股份有限公司|29,509,258.58|8.31%|
|萨帕铝热传输（上海）有限公司|25,146,535.38|7.08%|
|南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司|15,739,823.36|4.43%|
|合计|191,916,109.69|54.05%|

对更正后的前五名供应商的相关信息，公司已于2012年年报中予以披露。
2、公司 2011年向全世泰销售产品 3,630万元,全世泰应为公司第二大销售
客户,而公司在 2011年年报中披露的第二大销售客户是一汽解放汽车有限公司,
销售金额3,329万元。
整改措施：
关于公司 2011年年报中有关前五名销售客户披露的问题，经核查，由于公司刚上市不久，相关工作人员对信息披露的有关规则不够熟悉以及工作上的疏漏，在提供前五大销售客户的统计数据时，是按主营业务收入的统计口径提供数据。公司已对相关工作人员进行了内部批评，并责令相关工作人员必须认真学习并熟练掌握信息披露的有关规则和要求，杜绝类似情况的再发生。公司已在 2012年定期报告中按营业收入统计口径披露了前五大销售客户，同时，对 2011年年报已披露的前五名销售客户的相关信息予以更正，更正后的前五名销售客户的相关信息如下：
公司前五名客户的销售额和销售占比情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|销售额|占公司全部营业收入的比例|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|311,998,783.71|62.08%|
|南宁全世泰汽车零部件有限公司|36,298,909.73|7.22%|
|一汽解放汽车有限公司|33,290,482.00|6.62%|
|广西柳工机械股份有限公司|21,826,095.04|4.34%|
|东风柳州汽车有限公司|14,993,913.37|2.98%|
|合计|418,408,183.85|83.24%|

对更正后的前五名销售客户的相关信息，公司已于2012年年报中予以披露。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-104优先股代码：140003 优先股简称：晨鸣优 01
优先股代码：140004 优先股简称：晨鸣优 02
优先股代码：140005 优先股简称：晨鸣优 03
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于优先股股东参与 2017年度剩余利润分配的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度优先股股息派发方案已经公司2018年6月13日召开的公司2017年度股东大会审议通过，现将优先股股东参与2017年度剩余利润分配具体实施方案公告如下：
一、优先股股东参与 2017年度剩余利润分配的方案
按照《公司非公开发行优先股募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与发行当年实现的剩余利润50%的分配，2017年度分配基数为16.27亿元。
以优先股模拟折算普通股股数774,526,678股（每5.81元模拟折合1股）为基数【注¹】，优先股模拟折算普通股后每 10股派发现金红利人民币 6.00元（含税）【注²】，优先股股东派发浮动现金红利 464,716,006.88元，即优先股股东每股优先股（每股面值100元）派发现金红利人民币10.33元（含税）【注³】。
根据《公司非公开发行优先股募集说明书》的约定；①本次可参与 2017年度剩余利润分配的优先股股东为全体晨鸣优先股股东；②模拟转股价格为审议通过本次优先股发行方案的董事会决议公告日前20个交易日公司A股普通股股票交易均价（即5.81元/股）。故：
注¹：优先股模拟折算普通股股数=晨鸣优先股股数×每股面值÷模拟转股价=45,000,000股×100元/股÷5.81元/股=774,526,678股。
注²：晨鸣优先股模拟折算普通股后每10股派发现金红利金额=普通股股东每10股派发现金红利金额=6.00元（含税）。
注³：晨鸣优先股股东参与2017年度剩余利润分配的现金红利为774,526,678股×6元/10股=464,716,006.88元，即优先股股东每股优先股（每股面值 100元）派发现金红利金额=464,716,006.88元÷45,000,000股=10.33元/股（含税）。
二、派息具体实施日期
1、股权登记日：2018年8月9日
3、派息日：2018年8月10日
三、发行对象
根据《公司非公开发行优先股募集说明书》的约定，本次可参与2017年度剩余利润分配的优先股股东为全体晨鸣优先股股东。
发放对象为截至2018年8月9日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体晨鸣优先股股东。
四、派发方式
全体晨鸣优先股股东参与 2017年度剩余利润分配的现金红利，由本公司直接划入其指定账户。
五、扣税情况
全体晨鸣优先股股东每股优先股（每股面值 100元）派发现金红利人民币 10.33元（含税）。
根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有晨鸣优先股的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 10.33元。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，公司非居民企业（包含QFII、RQFII）优先股持有者取得的现金股息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
（3）其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券投资部
咨询联系人：袁西坤、赵晓潼
咨询电话：0536-2158008
咨询地址：山东省寿光市农圣东街2199号
七、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司2017年度股东大会会议决议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一八年八月三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-17号泰禾集团股份有限公司
关于股价异常波动的自查报告暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年12月27日，公司发布《关于近期媒体报道的风险提示公告》，就媒体报道事项进行了风险提示；2018年1月2日、3日及4日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.73%，公司于1月4日发布《股票交易异常波动公告》，对有关事项进行了核查并说明；2018年1月5日至1月8日上午收盘，公司股价累计上涨20%，股价涨幅较大，经公司申请，公司于2018年1月8日下午开市起停牌，对异常波动原因进行自查。
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并向公司控股股东、实际控制人进行问询，说明如下：
一、经核查，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。
二、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人近期无增持公司股票计划。
四、公司控股股东、实际控制人及一致行动人，以及员工持股计划在股价异动期间不存在买卖公司股票的情形。
五、公司近期未接待过任何机构和个人投资者的现场调研。个人投资者的咨询电话，大多询问具体项目开发进度和预售价格等信息，公司结合实际情况和政府审批价格等及时进行了解答。
六、公司已在本公告同日披露了2017年度业绩预告（未经审计），详情请参考公司《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-16号）。
七、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
截至本公告出具日，核查工作已实施完毕。经公司申请，公司股票（证券简称：泰禾集团，证券代码：000732）自2018年1月15日（周一）开市起复牌。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十二日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第四届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股子公司与关联方共同投资设立浙江宁波城市数据湖项目运营公司的独立意见
经核查，董事会关于控股子公司山东易华录信息技术有限公司与关联方共同对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事对此议案回避了表决，其余5名非关联董事一致通过了该议案，董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定。该项关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。因此，我们同意公司控股子公司本次与关联方共同投资设立浙江宁波城市数据湖项目运营公司的事项。
独立董事：梁云凤 杨晓光 吴晶妹
北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一四年第七次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2014]字1219第0303号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一四年第七次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2014]字1219第0303号致：天津泰达股份有限公司
受天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席泰达股份二○一四年第七次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
泰达股份二○一四年第七次临时股东大会经公司第八届董事会第四次（临时）会议决议召开，并于2014年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
（一）会议召集人：公司董事会
金诚同达律师事务所 法律意见书（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
现场会议于2014年12月19日下午2:30在天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层公司报告厅召开，由公司董事长胡军主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月19日
9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2014年12月18日15:00至2014年12月19日15:00的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2014年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东及其授权代表共6人，代表股份506,373,438股，占公司有表决权股份总数1,475,573,852股的34.32%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计22人，代表股份1,568,644股，占公司有表决权股份总数1,475,573,852股的0.1063%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经审查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
金诚同达律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：
《关于增加2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：《关于增加2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案》，同意506,734,638股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.7623%；
反对1,207,444股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司二○一四年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
贺宝银： 赵力峰：
张晓明：
年 月 日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》、《武汉光迅科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对相关事项发表如下意见：
1、我们认为公司2015年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将《关于预计2015年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四、十三次会议审议。董事会审议上述关联交易事项时关联董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海应按规定予以回避。
二○一五年三月十八日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-033深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决议，公司决定于2016年9月12日下午3:00在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
3、现场会议召开日期和时间：2016年9月12日下午3:00；
网络投票时间：2016年9月11日至2016年9月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。
5、会议出席对象：
（1）截止2016年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议拟审议如下议案：
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、披露情况
上述议案内容详见公司2016年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记方法
1、登记地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会秘书办公室；
2、登记时间：2016年9月6日上午10：00—12：00，下午14：00—16：00；
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2016年9月6日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：张昱波
联系电话：0755-26513588
联系传真：0755-26519166
联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会办公室
邮编：518110
电子邮箱：ns@terca.cn
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议公告；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议公告。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362213，投票简称:特尔投票。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于续聘会计师事务所的议案》|1.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于续聘会计师事务所的议案》||||

委托股东签名（盖章）：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
附注：
1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—036债券代码：112145 债券简称：ST荣信01
荣信电力电子股份有限公司
关于公司债券停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年4月16日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了2014年度财务审计报告（天健审〔2015〕3-175号），该审计报告显示公司2014年归属于母公司所有者的净利润为-257,683,938.81元。
根据深圳证券交易所发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。
经本公司申请，“13荣信01”将于2015年4月20日停牌一天，本期债券将于2015年4月21日复牌，并自复牌之日起实行风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年4月18日
百川股份 法律意见江苏世纪同仁律师事务所
关于无锡百川化工股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：无锡百川化工股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2013年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
2014年4月21日，贵公司召开第三届董事会第十次会议，决定召开本次股东大会。贵公司已于 2014年 4月 23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》，该会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
百川股份 法律意见
2、贵公司本次股东大会于 2014年 5月 16日上午 10:00在江苏省江阴市云亭街道建设路 55号公司会议室如期召开，会议由公司董事长郑铁江先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。本次股东大会采取现场投票的方式。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共8名，所持有表决权股份数共计7767万股，占公司股本总额的58.97%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验，出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司<2013年年度报告及摘要>的议案》；
2、《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
百川股份 法律意见
5、《关于公司2013年度利润分配方案》；
6、《关于办理相关工商变更登记备案及修改<公司章程>的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2014年度的财务审计机构的议案》；
9、《关于审议公司2013年度董事、监事、高管薪酬的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
百川股份 法律意见
（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于无锡百川化工股份有限公司2013年度股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2014年5月16日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-060广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2018年 8月 3日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2018年8月13日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于增加公司经营场所并相应修订<公司章程>的议案》
根据生产经营发展需要，在原经营场所不变的基础上，公司拟增加一处新经营场所，地址为中山市阜沙镇阜南大道230号。新增后公司共三处经营场所，地址分别是中山市阜沙镇上南村、中山市阜沙镇安华路2号之一、中山市阜沙镇阜南大道230号。同时根据新增情况，拟将《公司章程》中相应的条款进行修订。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于增加公司经营场所并相应修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于终止投资产业基金的议案》
公司原拟通过投资设立宿迁皮阿诺金鼎资产投资管理合伙企业（有限合伙）加快推进大家居产业发展战略，有效整合产业资源，但在后续筹备过程中，随着宏观形势和市场环境的变化，产业基金一直未能寻求到较合适的投资标的。同时，综合公司实际发展情况、资金情况等因素，经审慎考虑并与方圆金鼎沟通后，公司决定终止投资前述产业基金。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于终止投资产业基金的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 8,500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金、天津皮阿诺拟使用于不超过 5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限均自2018年8月30日始至2019年8月29日止。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》董事会提请公司于 2018年 8月 29日在公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会，将以上第三项和第四项议案进行审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一八年八月十三日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-033
东莞捷荣技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年9月7日下午15:00；
（2）网络投票时间为：2018年9月6日－2018年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3号长城科技大厦 2号楼13楼深圳分公司会议室
3、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表通过现场和网络投票的股东共计 6人，代表股份 172,396,400股，占上市公司总股份的71.8318％。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份172,394,000股，占上市公司总股份的71.8308％。
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0010％。
2.参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0010％。
（1）其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0010％。
3.公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
4.上海市方达（深圳）律师事务所律师贡亚敏律师、刘翔律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意 172,396,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 2,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.8333％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的4.1667％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：贡亚敏、刘翔
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）东莞捷荣技术股份有限公司《2018年第一次临时股东大会决议》；
（二）上海市方达（深圳）律师事务所律师出具的《东莞捷荣技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-043|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的通知于2015年9月16日以邮件方式发出，董事会于2015年9月21日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见。《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的公告》详见2015年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2015年10月9日下午15时在公司22楼会议室召开公司2015年第
二次临时股东大会。会议通知请见2015年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2015年9月22日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2018-024上海普利特复合材料股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
因公司有大量进口原材料采购业务，结算币种主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了锁定成本，减少汇兑损益，经公司董事会批准，公司拟择机开展外汇远期结售汇业务。
二、远期结售汇品种及业务规模
公司拟在董事会审议通过之日起一年内，择机开展外汇远期结售汇业务。开展的远期外汇交易，业务规模只限于公司生产经营所使用的结算货币—美元。根据业务实际需要,公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过1000万美元。
三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动受各种经济形势的影响，如果对汇率判断出现失误，可能会增加汇兑损失，对公司盈利产生影响。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
四、独立董事意见
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，我们认为公司拟进行的远期结汇规模合理，同意公司择机开展远期结汇业务，同意公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过1000万
美元。
五、备查文件目录
1.公司第四届董事会第十六次会议决议。
2.独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2018年3月29日
成都运达科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司任职的部分董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，
并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期|以公司2016年度会计数据为基数，2017年公司净利润增长率不低于25%|
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期|以公司2016年度会计数据为基数，2018年公司净利润增长率不低于50%|
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第三个解除限售期|以公司2016年度会计数据为基数，2019年公司净利润增长率不低于100%|

注：1、以上“净利润”指归属于上市公司股东的经审计的净利润。
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分。若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人绩效系数*个人当年可解除限售额度
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|个人年度绩效考核K|≥80|80＞K≥70|K＜70|
|等级|A|B|C|
|个人绩效系数|100%|70%|0|

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，
保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，被考核对象上级领导应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
成都运达科技股份有限公司董事会2016年12月27日
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的独立意见
经核查，我们认为公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划》、《股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，一致同意公司本次回购注销事项。
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|二、关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期|
|行权/解锁条件成就的独立意见|

1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得行权/解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为26名首次授予激励对象已满足《公司股票期权与限制性股票激励计划》规定的行权/解锁条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、《公司股票期权与限制性股票激励计划》对各激励对象期权的行权安排和
限制性股票的解锁安排（包括等待/锁定期限、行权/解锁条件等事项）未违反有
关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
综上，我们一致同意公司按照相关规定办理首次授予部分第二个行权/解锁相关事宜。
三、关于注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行
权股票期权的独立意见
公司本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期
未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，未损害公司及全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意公司注销股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期未行权的股票期权。
柳纯录 张琳 罗义冰2018年4月26日