证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-091
上海中信信息发展股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第三届董事会第二十七次会议于2017年8月28日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2017年8月17日以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海中信信息发展股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议并通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会届满，为使公司战略具延续性、提高决策效率、强化公司治理、吸取股东宝贵建议，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经慎重考虑，公司第四届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会提名张曙华先生、杨安荣先生、刘理洲先生、李志卿先生、张元利先生、张颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名黄亚钧先生、刘红梅女士、乐嘉锦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起三年，董事候选人简历见附件。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
4、审议并通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年9月14日（星期四）在上海市普陀区中江路879号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
附件：信息发展第四届董事候选人简历
董事候选人
张曙华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，本科学历。
1993年至1997年任上海中信电子发展公司副总经理；1997年10月创办本公司，
现任公司董事长、总裁，并兼任中信电子、金档信息、光典信息、追索信息执
行董事。张曙华先生曾荣获2015年静安区杰出人才奖；2003年荣获“上海市科
学技术进步二等奖”以及“上海市科学技术进步三等奖”；2007年荣获“上海
市科学技术成果证书”、“上海实施发明成果优秀企业家”称号；2009年荣获
“上海市科学技术进步三等奖”；2010年荣获“上海市软件行业标兵”、“静
安区优秀中国特色社会主义事业建设者”；2011年荣获国家档案局颁发的“档
案科研成果三等奖”；“上海市企业管理现代化创新成果三等奖”；2012年荣
获上海市静安区“第三批领军人才”称号；2013年荣获“上海市软件行业标兵”；
2015年荣获第二届“静安区杰出人才”提名奖、“上海市科学技术进步三等奖”；
2016年荣获上海市计算机行业“创新人物”、“上海市科学技术进步二等奖”。
目前张曙华担任的社会职务：上海市静安区政协委员，上海市静安区工商
业联合会（商会）副会长。
杨安荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，工学博士，
教授级高级工程师。2000年3月起就职于中信有限，历任公司项目经理、产品
部经理、软件部经理、技术总监、副总经理等职，现任公司董事，高级副总裁。
杨安荣先生曾荣获2001-2003年度“静安区先进生产（工作）者”称号，2003
年上海市科技进步二等奖，2005年上海市优秀CIO（信息主管、信息中心主任）
提名奖，2006年度“静安区科技创新标兵”称号，2009年上海市科技进步三等
奖，2009、2013年度“上海市软件行业标兵”称号，2011年中国技术市场协会
第五届金桥奖先进个人，2012年静安区第七批优秀中青年拔尖人才。2009年1
月起至今被上海市财政局聘为上海市政府采购评审专家。2014年1月起至今被
上海市经信委聘为专项资金评审专家。
刘理洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，同济大学
EMBA，中级工程师。1998年起就职于中信有限，历任公司技术部经理、销售
部经理、S1集成事业部总经理、流通追溯事业部总经理、副总裁等职。2008
年6月起任公司监事。现任：食安事业群总裁，光典信息监事。刘理洲先生曾
荣获2009年度上海市科技进步奖。
李志卿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，本科学历，
高级项目经理，信息系统项目管理师（高级）。1998年2月至2001年2月任江苏
兰德软件有限公司产品经理；2001年3月至2004年9月任上海启明软件股份有限
公司产品经理；2004年10月至2005年7月任上海仲尼软件有限公司技术总监；2
005年8月起就职于中信有限，历任技术总监、档案事业部总经理、产品技术中
心副总经理，现任公司董事、档案事业群总裁。李志卿先生曾荣获“2009年
度上海市软件行业标兵”称号，2009年度上海市科技进步奖，2011年度上海市
档案科技研究成果奖三等奖。
张元利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，研究生学
历。1996年至2003年任泰安市卫生局医学仪器研究所（医疗器械维修管理站）
副主任；2003年至2005年就职于联合软件，先后任部门经理、项目技术总监；
2005年至2008年任山大鲁能易通信息科技有限公司部门经理。2008年3月起就
职于中信有限，现任公司董事，项目总监。
张颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月出生，研究生学历，
注册国际财务管理师（高级）。2000年至2002年任上海台丰食品有限公司成本
会计；2002年至2005年任上海中纺电子系统有限公司主管会计；2006年起就职
于中信有限，任公司财务部经理。现任公司董事、财务总监，兼任追索信息财
务总监。
独立董事候选人
黄亚钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年1月出生，博士学历，
教授，博士生导师。历任复旦大学经济学院副院长、院长，澳门大学副校长等
职。现任复旦大学世界经济系主任，复旦大学证券研究所所长，东海证券有限
责任公司独立董事，上海紫江企业集团股份有限公司（紫江企业600210）独立
董事，山西榆次农村商业银行独立董事，现任公司独立董事。黄亚钧先生曾先
后兼任教育部经济学教学指导委员会副主任、中国国际贸易学会常务理事、中
国世界经济学会常务理事、中国美国经济学会副会长、上海证券研究学会副会
长、上海证券交易所上证指数委员会委员、深圳证券交易所特聘专家等职务。
享受国务院政府特殊津贴（1996年），入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文
社会科学），荣获中宣部“五个一工程”奖。
截止公告日，黄亚钧先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
黄亚钧先生兼任其他上市公司的独立董事数总计不超过5家；黄亚钧先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，黄亚钧先生具有独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
刘红梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，博士学历，
教授。历任上海交通大学安泰管理学院会计学教研室讲师，上海师范大学商学
院财务管理系副教授等职。现任上海师范大学商学院财务管理系教授，并担任
公司独立董事。刘红梅女士为上海市政府采购评审专家，并获得上海市曙光学
者，上海市教育系统三八红旗手荣誉称号。
截止公告日，刘红梅女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
刘红梅女士未在其他上市公司担任董事、监事、高级管理人员等职务；刘红梅女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，刘红梅女士具有独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
乐嘉锦先生，男，中国国籍，1951年出生，无永久境外居留权，1984年获
复旦大学计算机理学硕士，中共党员，东华大学计算机学院教授，博士生导师。
任中国计算机学会数据库专委会委员、中国软件行业协会常务理事、上海计算
机开放系统协会常务副理事长兼秘书长、上海市数据库用户协会理事长、上海
市浦东新区信息协会会长。受聘于上海市公安局、档案局、财政局、民政局、
上海市科委、上海市经信委、上海市卫计委等委办局信息化专家。
截止公告日，乐嘉锦先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
乐嘉锦先生未在其他上市公司担任董事、监事、高级管理人员等职务；乐嘉锦先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，乐嘉锦先生具有独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。