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证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-028
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2019年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司第三届董事会 2019年第三次会议会议通知和材料已于 2019年 3月 28日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2019年 4月 8日上午 9:00在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
一、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2018年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2018年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》（XYZH/2019GZA30019）。
上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
公司董事会同意对外报出《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项
报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2018年度存放与使用情况的鉴证报告》（XYZH/2019GZA30017）；保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》
公司董事会听取并同意对外报出《2018年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2018年度履职情况报告》公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2018年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2018年度总经理工作报告》
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2018年度利润分配方案》
公司 2018年度实现净利润人民币 37,258,677.68元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金 3,725,867.77元，当年实现可分配利润为33,532,809.91元，加上年初未分配利润 205,757,982.10元、派发2017年度现金股利人民币 13,334,000.00元，2018年期末可供股东分配利润为
225,956,792.01元。现公司拟向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），按已发行股份26,668万股计算，拟派发现金股利共计 13,334,000.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营， 2019年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。同意本次会计政策变更。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司2018年年度股东大会>的议案》
同意定于2019年5月8日召开广东四通集团股份有限公司2018年年度股东大会，审议上述1-3项、7-12项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会 2019年4月9日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016009
北京大豪科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》|√|
|4|《关于公司 2016年度财务预算报告的议案》|√|
|5|《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》|√|
|6|《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》|√|
|7|《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》|√|
|8|《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|9|《关于续聘公司 2016 年度审计机构并决定其酬金确定方式的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2016年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603025|大豪科技|2016/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的股东可于 2016年 5月12日至 5月13日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司企划证券部收到传真或信函为准。
2、个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。
3、法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。
4、股东可用信函或传真方式登记，但应在出席现场会议时提供相关资料原件。
六、 其他事项
联系人：杨薇\王晓军
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1号北京大豪科技股份有限公司
邮编：100015
电话：010-59248942、010-59248940
传真：010-59248880
电子邮箱：zqb@dahaobj.com
2、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会 2016年4月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京大豪科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司 2016年度财务预算报告的议案》||||
|5|《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》||||
|7|《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》||||
|8|《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》||||
|9|《关于续聘公司 2016年度审计机构并决定其酬金确定方式的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2016—036
浙江钱江生物化学股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划资产收购事项，该事项可能涉及重大资产重组，经申请，公司股票已于2016年5月31日开始停牌，并发布了《关于资产收购事项停牌的公告》（临2016-010）。经与各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，2016年6月7日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-012），公司股票自2016年6月7日起连续停牌不超过30日。2016年6月30日，公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2016-016），公司股票自2016年6月30日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告。
2016年7月21日公司七届十六次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，相关事项详见公司于7月22日披露于指定信息披露媒体的公告《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2016-021）。
经上海证券交易所审核批准，公司股票自2016年7月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。详见公司于2016年7月29日披露的《重大资产重组继续停牌的公告》（临2016-023）。
2016年8月9日公司七届十七次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016年 8月 29日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。该事项尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，详见公司于 8月 10日披露的相关公告（临2016-026、临2016-028、临2016-029）。
公司已于2016年8月10日披露《关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（临2016-029），后于2016年8月22日15：00-16：00通过网络互动方式召开了投
资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，具体内容详见上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：
http://sns.sseinfo.com）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正积极推进重大资产重组各项工作，目前相关工作仍在稳步推进中，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续积极推动重大资产重组所涉及的各项工作。
在继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-049中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
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||中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：公司） 于 2018 年 8 月 3|||||||
||日收到控股股东中信国安集团有限公司（以下简称：国安集团）发来的关|||||||
||于将其持有的本公司股票进行解除质押并再质押的通知，现将有关情况公|||||||
||告如下：|||||||
||一、解除质押的具体情况|||||||
||2018 年 8 月 2 日，国安集团将其于 2018 年 6 月 8 日分两笔质押给哈尔|||||||
||滨银行股份有限公司天津分行的本公司无限售条件流通股 130,000,000 股|||||||
||股票办理了解除质押，质押解除日期为 2018 年 8 月 2 日，相关解除质押手|||||||
||续已办理完毕。此次解除质押的 130,000,000 股股票约占公司总股本比例|||||||
||为 11.57%。具体情况如下：|||||||
|出质人||是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中信国安集团有限公司||是|95000000 股|2018年6月8日|2018年8月2日|哈尔滨银行股份有限公司天津分行|24.52%|
||||35000000 股||||9.03%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|130000000 股|--|--|--|33.55%|

二、股份质押的具体情况
||
|-|
|2018 年 8 月 2 日，国安集团将其持有的公司部分流通股股份办理了质|
|押业务，具体事项如下：|

1、本次股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|中信国安集团有限公司|是|130000000股|2018年8月2日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|哈尔滨银行股份有限公司天津分行|33.55%|
|合计||130000000 股|--|--|--|33.55%|

上述质押事宜已办理完相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
||
|-|
|截至本公告披露日，国安集团持有公司股份 387,473,586 股，约占公|
|司总股本比例为 34.48%。此次质押的 130,000,000 股约占公司总股本比例|
|为 11.57%。本次解除质押及再质押后，国安集团累计质押的其所持本公司|
|股票共计 333,050,000 股，占其持股总数比例为 85.95%，占公司总股本比|
|例为 29.64%。|
|三、股份质押的目的|
|本次股票质押作为国安集团向哈尔滨银行股份有限公司天津分行申请|

||
|-|
|综合授信额度业务的担保。|
|四、资金偿还能力及相关安排|
|国安集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押|
|风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，国安集团将采取包括但不限|
|于补充质押等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变|
|更的实质性因素。|
|上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露|
|相关情况。|
|五、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书|
|2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明|
|特此公告。|

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二○一八年八月三日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-050安通控股股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体如下：
根据公司未来 12个月的发展规划和资金使用的安排，公司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 150,000万元。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构包括但不限于以下金融机构：恒丰银行、国民信托、民生银行等。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
同时，董事会拟授权董事长（法定代表人）自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2017年8月16日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—040
福建东百集团股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：17,000万元
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
1、为提高资金使用效率，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）的子公司兰州东方友谊置业有限公司于近期购买银行发行的短期保本型理财产品，累计金额为17,000万元，具体如下：
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|序号|委托方|委托理财产品名称|委托金额(万元)|年收益率|是否构成关联交易|
|1|中国银行兰州市城关支行|人民币“按期开放”保证收益型（74天）|3,500|4.65%|否|
|2|中国光大银行兰州分行|千石资本-光大银行一对一固定收益6号专项资产管理计划（45天）|10,000|6.00%|否|
|3|上海浦东发展银行兰州七里河分行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多保证收益型-财富班车1号（30天）|1,000|6.00%|否|
|4|上海浦东发展银行兰州七里河分行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多保证收益型-财富班车1号（30天）|2,500|6.00%|否|

2、上述委托理财事项已经公司2013年度股东大会审议通过（具体内容详见公司2014年3月22日于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《2013年度股东大会决议公告》）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为兰州市，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容基本说明
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源均为公司闲置流动资金；理财期限：不超过一
信息披露文件年；预计收益（如参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的无风险理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权公司管理层负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将与银行间保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司相关委托理财事项发表独立意见如下：
公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。该类短期保本型理财产品投资属于保本赚息的无风险财务投资，可为公司带来一定的非主营收入，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
五、截止本公告披露日，本年度公司累计购买银行理财产品金额为 116,000万元，未到期理财产品金额为22,000万元。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2014年6月6日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2019-004
江苏恒顺醋业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2019年 4月 12日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2019年 3月 28日以传真和电话的方式发出。会议应参会监事 3名，实际到会监事 3名符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席陈月娥女士召集并主持。
一、会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
议案一、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案二、审议通过《公司 2018年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案三、审议通过《公司 2018年财务决算报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案四、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策，公司拟以 2018年 12月 31日总股本 78,355.94万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.20元（含税）的比例实施利润分配，预计共分配现金股利 94,027,128.00元，剩余未分配利润转入下次分配。
监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案五、审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
议案六、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案七、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案八、审议通过《关于公司 2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟在2019年度使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。我们同意公司2019年度以不超过人民币0亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
同时，授权公司管理层在上述购买理财产品的资金额度范围内待命投资决策权，并签署相关法律文件。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案九、审议通过《关于委托经营的议案》
公司将所属全资子公司镇江恒顺商城有限公司,委托控股股东江苏恒顺集团有限公司所属全资子公司江苏恒顺置业发展有限公司进行运营，并授权公司经营班子与之签订《委托经营管理镇江恒顺商城有限公司合同》。由于恒顺集团是公司第一大股东，持股比例44.63%，故上述交易构成关联交易。
此项交易有利于公司盘活房地产业务固定资产，提高公司盈利能力，有利于公司管理层集中精力做强做大调味品主业，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同
意公司将镇江恒顺商城有限公司委托江苏恒顺置业发展有限公司进行运营，并授权公司经营班子与之签订《委托经营管理镇江恒顺商城有限公司合同》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
议案十、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
根据《公司法》的相关规定和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）、中国证监会于2018年9月30日发布的修订后的新版《上市公司治理准则》等文件的有关要求，结合公司实际情况，修改《公司章程》部分条款。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2018年6月15日，财政部发布财会〔2018〕15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对分阶段实施新金融工具和收入准则以及企业会计准则实施中的有关情况对一般企业财务报表格式进行了修订。针对未执行新准则的一般企业财务报表主要调整事项如下：“应收票据”和“应收账款”科目合并在新增的“应收票据及应收账款”列报；“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合并在“其他应收款”项目列报。“固定资产”和“固定资产清理”合并在“固定资产”项目列报；“在建工程”“在建工程”、“工程物资”合并在“在建工程”项目列报；“应付票据”、“应付账款”合并在“应付票据及应付账款”项目列报；“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并在“其他应付款”项目列报；
除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项，包括专项应付款，合并在“长期应付款”项目列报。新增“研发费用”项目，管理费用项目中不再包含研发费用金额；“财务费用”项目下新增“其中：利息费用”及“利息收入”项目；对利润表其他综合收益明细项目的名称做了简化。财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定
进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
二、监事会审核意见
监事会对公司 2018年度报告的审核意见
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》等法律法规的有关规定对董事会编制的公司2018年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照新会计准则规范运作，2018年度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，经天衡会计师事务所出具的《江苏恒顺醋业股份有限公司2018年度审计报告》是实事求是、客观公正的；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会二○一九年四月十六日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-034南京新街口百货商店股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议于 2015年 6月 11日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 6月 9日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于英国HOF公司在中国投资设立子公司的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于控股公司 House of Fraser公司在中国设立子公司的公告》。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2015年6月11日
关于三江购物俱乐部股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
三江购物俱乐部股份有限公司：
贵公司发来的《关于三江购物俱乐部股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。作为贵公司的控股股东及实际控制人，会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定。针对近期贵公司股票交易价格出现异常波动情况，作出如下说明：
除已披露的非公开发行股票预案、控股股东权益变动及控股股东拟发行可交换债等重大事项外，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
控股股东：上海和安投资管理有限公司实际控制人：
陈念慈
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-028杰克缝纫机股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 13日，杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理胡彩芳女士的书面辞职报告，胡彩芳女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，胡彩芳女士将不在公司担任任何职务。根据公司章程的规定，胡彩芳女士辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对胡彩芳女士担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 4月 13日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－068优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于资产置换暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，公司以持有的河南新永高速公路有限责任公司（以下简称“新永公司”）100%的股权与河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）持有的河南明开高速公路有限责任公司（以下简称“明开公司”）100%的股权及河南高速房地产开发有限公司（以下简称“高速房地产公司”）80.875%的股权进行资产置换（详见公司于2018年12月8日和12月25日披露的2018－063、2018－064和2018-067号公告）。
近日，明开公司、新永公司、高速房地产公司分别完成了工商变更登记，并取得了工商行政管理部门换发的营业执照。目前，公司持有明开公司100%的股权，持有高速房地产公司99.875%的股权，高发公司持有新永公司100%的股权。同时，根据《资产置换协议》约定，高发公司应支付公司交易价差76,923万元；在过渡期内，高发公司代明开公司支付的暂估回购款及利息 15,144.33万元，应由公司向高发公司支付。截至目前，上述款项已结清。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2018年12月29日
独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前审核意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票l：市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司董事会在审议公司 2019年度日常关联交易预计之前，己经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为公司与关联方的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司业务发展需要而进行的，相关交易公平、公允、合理，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意将《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前审核意见的签字页〉
独立董事：
i桥
齐伟 徐青
（本页无正文，为独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前审核意见的签字页）
独立董事：
挝
叶东毅 徐青
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-073
深圳市金证科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月4日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准批复文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年七月五日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2019-007上海创力集团股份有限公司
关于公司控股股东办理担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）通知：中煤机械集团收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中煤机械集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（函件编号：上证函[2019]21号），中煤机械集团以其持有的公司部分 A股股票为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过 5亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
中煤机械集团上述非公开发行可交换债券拟采取分期发行的方式，并将采用股票担保及信托方式，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。中煤机械集团近日拟发行的“中煤机械集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）”已办理完成担保及信托登记，具体如下：
2019年 1月 24日，中煤机械集团已将其持有的 2,100万股公司股票自其证券账户划入为本期可交换债券开立的担保及信托专户，占本公司总股本的3.30%，全部为无限售流通股。
截至 2019年 1月 24日，中煤机械集团共持有公司股份 113,258,434股，占公司总股本的17.79%；中煤机械集团持有的本公司无限售流通股股份已办理担保及信托登记 2,100万股（占公司总股本的3.30%,占中煤机械集团持股的18.54%）。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2019年1月26日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-008
中国核能电力股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月28日 14点30分
召开地点：北京市西城区三里河南四巷 1号中国核电806会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度投资计划的议案|√|
|2|关于公司2018 年度财务预算报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见 2018年 2月 2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|601985|中国核电|2018/2/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2018年2月27日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）
3、登记时间：2018年 2月 26日和 2018年2月 27日,上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。
4、登记地点：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心4号楼12层中国核能电力股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心 4号楼 12层中国核能电力股份有限公司董事会办公室
邮编：100031
电话：010-8357 6866
联系人：林睿璇
电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn
2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年2月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国核能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年度投资计划的议案||||
|2|关于公司2018 年度财务预算报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-114
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司副总裁牛云峰先生递交的辞职申请，牛云峰先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何管理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，牛云峰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
牛云峰先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会衷心感谢牛云峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-031号天津中新药业集团股份有限公司
关于第一大股东增持公司 S股股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月2日，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）通知，医药集团之一致行动人天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司（Tianjin Pharmaceutical(Singapore) International Investment Pte.Ltd.）（以下简称“医药集团新加坡公司”）于2014年12月1日通过新加坡交易所公开市场增持了本公司S股股份，现将有关情况公告如下：
1、增持人：医药集团新加坡公司（其为医药集团全资子公司、一致行动人）
2、增持人情况：医药集团新加坡公司于2014年12月1日通过新加坡交易所公开市场共购入本公司S股股份4,600,000股，占公司总股本0.622%。
本次购入前后，医药集团持股情况变化如下：
||||
|-|-|-|
|持股情况|增持前|增持后|
|持股数量（单位：股）|325,610,792|330,210,792|
|持股比例|44.043%|44.665%|

3、后续增持计划：医药集团新加坡公司计划在未来6个月内（自本次增持之日起算）通过新加坡交易所交易系统以新加坡交易所允许
的方式对本公司S股股份进行增持，累计不超过总股本的1％（含本次
已增持的0.622%股份）。
4、医药集团新加坡公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
公司将根据《上海证劵交易所股票上市规则》、《新加坡交易所上市手册》和其他相关规定，关注医药集团及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，并及时披露相关信息。
本次医药集团一致行动人增持公司股份不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2014年 12月 3日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2019-002
广东榕泰实业股份有限公司
关于签订投资框架协议的风险提示暨补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 1月 18日发布《公司关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：临2019-001），现对该公告事项存在的风险及其相关情况补充如下：
一、存在风险提示
１、能通公司与 5G通信技术没有直接关系。
２、关于签署《预付款支付协议》存在的风险
若届时签署《预付款支付协议》并付款后，公司与东方金鼎仍然没有就相关条件达成一致，则存在不能继续推进签署股权转让协议的风险。
３、关于应履行程序的风险
公司后续签署相关协议还须履行董事会审议及股东大会批准，是否通过审议批准，存在不确定性风险。
４、关于存在评估值没有达到交易条件的风险
能通公司目前项目尚未建成，尚未达到评估条件。届时公司将聘请具有证券从业资格的评估师对其评估，如整体评估值低于人民币 9
亿元，则东方金鼎有权不向公司转让标的股份。如届时整体评估值高于人民币 12亿元，则公司有权不购买标的股份。
５、关于标的公司项目建设存在的风险
能通公司在建项目周期为18个月，一期预计2019年中结构封顶， 2020年 3月投入使用；二期预计 2019年末结构封顶，2020年 9月投入使用。项目建设过程存在不确定性风险。
二、关于标的资产的相关情况
能通公司目前无正式经营业务,其主要资产为拥有位于北京市房山区良乡经济开发区海聚工程基地 32000平米的地块。在建项目建筑面积约为 40000平方米，机柜规模为 4,500-5,500台。
截止 2018年 11月 30日，能通公司的主要财务指标(未经审计)如下：
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|-|-|-|
|科目名称|资产科目|负债及所有者权益|
|银行存款|3,196,776.94||
|其他应收款中润达（管理人开立的华夏银行账户）|4,815,243.56||
|短期投资-银行理财|61,500,000.00||
|应收账款|5,127,452.56||
|固定资产|1,318,235.36||
|在建工程|490,626.80||
|无形资产|23,830,000.00||
|资产小计|100,278,335.22||

应付账款 2,226,000.00
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|-|-|
|应交税金|2,178,967.72|
|其他应付款|2,616.63|
|负债小计|4,407,584.35|
|实收资本|91,836,748.11|
|资本公积|4,034,002.76|
|所有者权益合计|95,870,750.87|
|负债及所有者权益合计|100,278,335.22|

特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2019年 1月 18日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-045
西安陕鼓动力股份有限公司
资产收购公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易简要内容:西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司六安秦风气体有限公司（以下简称“六安气体”）收购六安钢铁控股集团特钢有限公司（以下简称“六安特钢”）2套2.5万Nm3/h空分资产。
●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
●本次交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提请公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易简要情况
西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司六安秦风气体有限公司收购六安钢铁控股集团特钢有限公司2套2.5万Nm3/h空分资产。
（二）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
（三）本次交易已经2019年9月23日公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提请公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、名称：六安钢铁控股集团特钢有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：安徽省六安市霍邱县经济开发区
4、法定代表人：孙志刚
5、注册资本：30亿元
6、经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制及销售；铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦化及副产品生产和销售；工业生产过程中的废弃物的加工、利用和销售；余热余能发电、供电；建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、该公司的主要股东名称：中衍资源有限公司
六安钢铁控股集团特钢有限公司原名为安徽首矿大昌金属材料有限公司。
六安特钢主要产品为建筑用线材和棒材，采用传统“烧结——炼铁——炼钢——轧制”长流程生产工艺，它具有高效率、大批量生产钢材的优点，远超使用电炉炼钢及直接还原铁工艺的产量。目前仍处于在建阶段，截止2018年12月31日六安特钢总资产为6,840,881,969.78元。
六安气体在六安特钢建设运营1套2.5万Nm3/h空分，目前处于在建阶段，其他不存在业务往来情况。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
六安特钢自行建设、拥有的2套2.5万Nm³/h空分装置及其附属设备，包括但不限于控制室、办公室、地磅、循环冷却水系统、管道、液体备份系统、厂房等所有资产。
（二）交易标的评估情况
1、评估机构：正衡房地产资产评估有限公司
2、评估基准日：2019年6月30日
3、评估方法：成本法
4、评估价格：34459.75万元（正衡评报字〔2019〕第273号）
5、权属情况：本次交易标的产权清晰，不存在任何妨碍权属转移的其他情况。
六安特钢自行建设、拥有的2套2.5万Nm³/h空分装置及其附属设备于2019年8月安装建设完成，并经验收合格，具备启动运行条件。
（三）交易标的定价依据
采用成本法评估，以评估价值作为转让定价依据。
四、交易合同的主要内容
1、转让方：六安钢铁控股集团特钢有限公司
受让方：六安秦风气体有限公司
2、资产收购价格为含增值税人民币34459.75万元。
3、双方力争在本合同生效后30日内完成标的资产转移交付。转让方应当积极协助受让方进行验收。
五、涉及收购资产的其他安排
本次收购为资产收购，不涉及转让方人员安排，收购资金自筹。
六、收购资产的目的和对公司的影响
收购六安特钢2套2.5万Nm3/h空分资产，将增加公司气体运营规模，符合公司扩大气体业务的发展战略，可为公司气体业务的发展壮大奠定坚实基础。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2019年9月24日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2017-053
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易
所处罚或采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公开发行A股可转换公司债券事宜，根据中国证监会的有关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）对近五年是否被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司稳定、健康、可持续发展。
经自查，公司近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施及整改的情况。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一七年十一月八日