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证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-031山东圣阳电源股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 5,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，该事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司主要原材料是铅及铅制品，其价格波动对公司经营业绩影响较大，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
二、商品期货套期保值业务的期货品种
公司拟开展的期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的铅原材料，为境内外期货交易所挂牌交易的铅期货交易合约。
三、业务期间及拟投入资金
公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货
套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）
总额不超过5,000万元。
四、商品期货套期保值业务的会计核算原则
公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
五、商品期货套期保值业务的可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要原材料为铅及铅制品，其价格波动对公司经营业绩影响较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
六、商品期货套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
七、公司采取的风险控制措施
1、公司将套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
八、独立董事意见
公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展商品套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品套期保值业务。
九、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
长江证券承销保荐有限公司关于
湖北盛天网络技术股份有限公司使用暂时闲置
募集资金购买理财产品的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就盛天网络拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、盛天网络首次公开发行股票募集资金情况
盛天网络经中国证券监督管理委员会《关于核准盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1365号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格18.10元，募集资金总额人民币 54,300万元，扣除发行费用6,710.06万元，实际募集资金净额47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
截至2016年9月30日，公司已使用募集资金 25,093.35万元，并将易乐游网娱平台升级项目完工结余募集资金2,776.19万元及利息永久性补充流动资
金。
三、盛天网络本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
本次公开发行实际募集资金拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步
开展，每个项目都存在建设周期，由于项目从启动到建成均需要过程，所以存在短期闲置募集资金。
为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响
募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品。
具体情况如下：
1．投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由发行主体提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2．投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3．投资额度
暂时闲置的募集资金最高额度不超过20,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4．实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
四、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
五、投资风险分析和风险控制
1．存在的投资风险分析
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2．风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。财务部根据
谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、审议程序
本次盛天网络使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事宜，已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文
件，对此次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：本次公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的计划无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周依黎 王世平
长江证券承销保荐有限公司2017年1月16日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-067号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2018年9月29日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第四届监事会由3名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日计算，任期三年。
二、监事选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）、股东代表监事的提名
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持股3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。
（二）、职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在2018年9月14日17:00前按以书面方式向本公司第三届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，公司董事、高级管理人员不得兼任监事。有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）、提名监事候选人必须以书面形式向本公司监事会提供下列文件：
1、提名人签署确认的监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责
3、被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票证券账户相关信息复印件（原件备查）；
4、持有公司股票的证明文件。
（三）、提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人应当在2018年9月14日17：00时前将相关文件送达或者邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：余斌
联系电话：0755-82874201
传真号码：0755-83203373
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
邮政编码：518026
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会2018年9月12日
附件：
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|-|
|提名人||联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|监事候选人信息||||
|姓名|性别||出生日期|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合规定的条件||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)||||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||||
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2016-25
天津津滨发展股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司于 2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2016-14），公告披露后,公司收到深圳证券交易所发来《关于对天津津滨发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]
第74号）（以下简称“函”）对我公司公告内容重点关注了如下问题：
1、你公司于 2016年 4月 26日披露《关于申请支付泰达建设集团 2015年度贷款担保费的议案》称：“公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）为公司提供贷款担保，根据控股股东上级单位天津泰达投资控股有限公司相关规定，公司需支付担保费。2015年度天津泰达建设集团有限公司共为公司 25.88亿元借款提供担保，按照实际担保期限及收费标准计算，公司 2015年度共需向天津泰达建设集团有限公司支付担保费 1196.38万元。”你公司将上述议案提交股东大会审议。
经查，你公司曾于 2015年 3月 30日披露《天津津滨发展股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告》称，公司控股股东建设集团为公司提供贷款担保，公司支付担保费用。预计 2015年发生担保金额在 40亿元以内，担保费率为0.5%—1%，预计 2015年公司支付担保费用在 4000万元以内。上述议案被你公司股东大会否决。
请你公司详细说明相关关联交易议案已经股东大会否决的情况下，再次将向控股股东支付担保费议案提交股东大会审议的原因及合理性；并结合历年控股股东为你公司提供贷款担保情况及控股股东实际发生担保风险及损失情况，说明你公司向控股股东支付担保费的必要性及担保费率的合理性。请你公司独立董事对上述问题发表专项意见。
预计。根据本所《股票上市规则》（2014年修订）第 10.2.11条规定，你公司向控股股东支付担保费的交易不属于日常关联交易，请及时更正。
对上述问题，公司回复说明如下：
1、我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）为我公司提供贷款担保，根据控股股东上级单位天津泰达投资控股有限公司相关规定，我公司2015年度共需向建设集团支付担保费1196.38万元。2015年3月，由于我公司关于2015年度日常关联交易议案，即根据控股股东建设集团为我公司提供贷款担保额，支付相应担保费用的议案被公司股东大会否决，上述担保费一直未支付。
根据天津市国资委下发的《天津市市管企业担保事项管理办法》中，“不能按约定及时足额交纳担保费用的，市管企业及其所属企业不得提供担保”，以及控股股东上级单位天津泰达投资控股有限公司下发的《天津泰达投资控股有限公司担保管理规定》中“未及时足额缴纳担保管理费的被担保人，风险控制部将视具体情况采取相应的惩罚措施，并有权拒绝受理其他的担保申请”的规定，若我公司不能向建设集团及时缴纳应支付的担保费，建设集团存在停止提供担保的可能。届时，我公司脱离了国有控股股东提供有力的担保支持，金融机构授信规模必将受到影响，融资工作将出现困难，进而影响公司资金链安全。为此，我公司再次将向控股股东支付担保费议案提交股东大会审议，并希望顺利通过，进而得到控股股东一如既往的支持。
近年来，公司资金状况一直处于平稳状态，资金风险可控，未出现过贷款逾期及违约事项发生，在金融机构中保持良好信誉，并最大限度地得到金融机构的信贷支持。这也得益于控股股东建设集团对我公司贷款提供担保的支持以及金融机构对建设集团担保能力的认可。具体担保金额及担保费如下：
2012年度提供担保金额为39.36亿元，按照实际担保期限及收费标准计算，担保费为1989.68万元；
2013年度提供担保金额为38.83亿元，按照实际担保期限及收费标准计算，担保费为2473.62万元；
2015年度提供担保金额为25.88亿元，按照实际担保期限及收费标准计算，担保费为1196.38万元（尚未支付）。
控股股东建设集团对我公司提供贷款担保支持是非常必要的，一方面金融机构对其担保能力的认可，使我公司融资工作顺利开展；另一方面能够降低我公司的融资成本。如果失去控股股东建设集团提供贷款担保支持，金融机构贷款必然会被压缩，将会对公司资金安排造成不利影响,进而对公司经营也会产生相应的影响。控股股东建设集团收取我公司的担保费用符合国有资产管理的相关规定，担保费率低于市场平均水平，较为合理。
公司独立董事对深圳证券交易所《关于对天津津滨发展股份有限公司的关注函》中要求独立董事发表意见的事项进行了认真核实与审查，并发表如下意见：独立董事认为：
（1）大股东对上市公司提供贷款担保支持是非常必要的，能够降低公司融资成本,如果上市公司失去控股股东提供贷款担保支持会对公司资金安排造成影响,对公司经营也会产生相应的影响。
（2）控股股东建设集团收取我公司的担保费用符合国有资产管理的相关规定，担保费率低于平均水平，较为合理。
综上，我们认为，关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，有助于公司日常经营活动的开展，公司向控股股东支付的担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益。
2、对于函中提出要求我公司对《关于预计2016年发生的经常性关联交易的公告》进行更正的问题，公司已及时对公告进行了修正，并将于2016年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于天津津滨发展股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告的更正公告》（公告编号：2016-23）、《天津津滨发展股份有限公司关于 2016年度担保费用的关联交易预计公告（更正后）》（公告编号：2016-24）。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司董事会
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-011
江苏法尔胜股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
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|-|
|（一）会议召开情况|
|1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019|
|年2月16日以公告形式发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，|
|于2019 年2月27日以公告形式发布了《关于召开 2019年第一次临时股东大会|
|的提示性通知》。|
|2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。|
|3、召开时间：|

（1）现场会议召开时间：2019年3月4日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年3月3日～2019年3月4日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月3日15:00至2019年3月4日15:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈明军先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12人，代表有表决权的股份数为81,141,947股，占公司有表决权股份总数的21.3733％；其中中小股东8名，代表有表决权股份数为 93,600股，占公司有表决权股份总数的0.0247％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份81,049,247股，占公司有表决权股份总数的21.3489％；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共7名，代表股份92,700股，占公司有表决权股份总数的0.0244％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
审议通过了关于全资孙公司为全资子公司提供担保的提案
总表决结果：同意 81,120,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；反对21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 71,900股，占出席会议中小股东所持股份的76.8162％；反对21,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-007北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼事项的基本情况
2012年9月12日，原告刘保京向宁夏回族自治区高级人民法院（以下称“宁夏高院”）申请追加北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）为“刘保京诉‘北京嘉寓新新资产管理有限公司【现已更名为：嘉寓新新投资（集团）有限公司，以下简称：新新投资】’民事合同纠纷一案”的共同被告。
2012年10月31日，本公司向宁夏高院提出管辖权异议。后经宁夏高院裁定，本案移交北京第二中级人民法院审理。2012年11月29日,原告刘保京对上述裁定不服，向最高人民法院提起上诉，请求依法撤销裁定。2013年4月18日最高人民法院驳回刘保京的上诉，裁定本案由北京市第二中级人民法院审理。
上述诉讼事项的具体情况详见公司分别于2013年3月28日、2013年8月23日、2013年10月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的2012年年度报告、2013年半年度报告及2013年第三季度报告中重大事项关于诉讼的描述。
二、诉讼事项的进展情况
2013年12月，公司收到北京市第二中级人民法院依职权追加田新甲、王萱及北京东方嘉禾建筑材料有限公司（以下简称“东方嘉禾”）为无独立请求权第三人的《限期举证通知书》【（2013）二中民初字第13832号】，举证期限为一个月。
近日，公司收到北京市第二中级人民法院《传票》【（2013）二中民初字第13832号】，于2014年4月10日开庭审理原告（反诉被告）刘保京与被告（反诉原告）新新投资、嘉寓股份，第三人田新甲、王萱、东方嘉禾之间股权转让纠纷一
案。
三、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告发出之日，公司（包括控股子公司）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前法院尚未对本案进行判决，所以该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将严格按照相关监管规定对该诉讼事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
北京市第二中级人民法院《传票》【（2013）二中民初字第13832号】
北京市第二中级人民法院《限期举证通知书》【（2013）二中民初字第13832号】
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-102深圳赛格股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购
重组委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券代码：000058、200058，证券简称：深赛格、深赛格B）自 2016年 11月 16日开市起复牌。
2016年 11月 15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2016年第 85次并购重组委工作会议，对深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组事项”）进行审核。
根据本次会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：深赛格、深赛格B，证券代码：000058、200058）自 2016年 11月 16日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二 O一六年十一月十六日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-046广东南洋电缆集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所中小板公司管理部：
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南洋股份”）收
到深圳证券交易所中小板公司管理部2016年7月21日《关于对广东南洋电缆集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第333号），根据有关要求与指导，公司董事会根据公司的实际情况，对相关事项进行了审慎核查，现
将有关问题答复如下：
问题一：珠海利晖拟进行投资的领域为大消费（包括共享经济、大数据营
销）、医疗、物流、教育。请补充披露上述业务领域与上市公司主营业务是否
存在协调关系、投资失败或亏损的风险、内部管理风险、对外担保风险（如有）等；
【回复】
目前公司主营业务为“中低压电线电缆，高压、超高压电缆”，公司目前
的主营业务与珠海利晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海利晖”、“合伙企业”、“基金”）拟进行投资的领域尚不存在协调关系。
公司参与珠海利晖的相关投资，主要是为了充分借助专业研究机构和专业投资机构的专业力量加强公司在战略新兴产业的投资和发展能力。珠海利晖的基金管理人为保利（横琴）资本管理有限公司（以下简称“保利资本”），是由
保利投资控股有限公司（以下简称“保利投资”）、保利房地产（集团）股份有
限公司（以下简称“保利地产”）、中金正祥（上海）股权投资管理中心（有限合伙）联合发起设立的投资公司。保利资本拟借助地产行业多年深耕的地域布局，凭借雄厚的资本实力和行业整合能力，并依托其股东多年深耕的产业及资
源优势，扩展产业并购投资。
珠海利晖的相关投资以战略投资和财务投资为主，所选择的投资标的均处于成长期且已经形成了较好的规模，具有较好的抗风险能力，能有效减轻投资
风险，但是相关投资依然存在投资失败或者亏损的风险。目前不存在对外担保
等风险。
该股权投资基金存续期较长，所投资产缺乏流动性。同时，投资的企业可
能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，出现业绩下滑等不利情况，导致收益不及预期甚至亏损。公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资
额。针对主要的投资风险，基金投资决策委员会会对投资标的公司进行充分考
察和尽职调查，充分论证项目市场前景，严格设置投资筛选标准；加强投后管理及进度；严格规范基金运营，建立规范的内部控制体系，尽力维护公司投资
资金的安全。
问题二：请补充披露珠海利晖的具体情况，包括但不限于出资进度、会计
核算方式、投资计划（如有）、管理模式、各投资人的合作地位及权利义务、
收益分配机制，上市公司是否委派人员出任珠海利晖投资决策委员会，公司对
拟投资标的是否有一票否决权等；
【回复】
1、出资进度
珠海利晖的基金规模为不超过 25亿元人民币，保利资本作为普通合伙人拟出资100万元人民币，保利地产及保利投资作为有限合伙人分别拟出资不超过5亿元人民币，其他投资人拟出资不超过14.99亿元人民币，出资方式均为货币。截至目前，各投资人均未实际出资。相关手续正在办理中。
2、会计核算方式
会计核算方式以珠海利晖为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编
制财务报告。
根据企业会计准则及合伙协议的相关规定，公司对于本次投资拟采用的会计核算方式为：成本法。
3、投资计划
珠海利晖的投资领域包括大消费（包括共享经济、大数据营销）、医疗、
物流、教育。该基金在资金到位后将根据市场情况投资上述领域的标的。
4、管理模式
保利资本作为本基金的普通合伙人，负责执行本基金合伙事务，并有权对外代表本基金签署法律文件，拥有对本基金投资业务和其他活动的管理运营
权；基金下设投资决策委员会，委员由各合伙人提名或委派，负责对基金项目
投资及退出等进行审议决策。
本基金授权普通合伙人设立投资决策委员会，负责审议、批准和否定投资
团队提交的潜在投资项目及投资项目的处置。投资决策委员会共由5名委员组成，投资决策委员会委员全部由普通合伙人委派或变更。
其他投资人作为有限合伙人不参与基金事务管理，仅需按认缴基金份额缴纳出资，并按所持有基金份额比例分享基金投资回报或承担基金投资亏损；有
限合伙人同时享有选举更换基金普通合伙人的权利。
5、各投资人的合作地位及权利义务
普通合伙人是合伙企业的执行事务合伙人，负责执行合伙企业事务，对合
伙企业的财产进行投资、管理、运用、处置和回收，并接受其他有限合伙人的监督，普通合伙人的职权包括：
（1）召集和主持合伙人大会；
（2）就合伙企业的对外投资及投资退出聘任或解聘合伙企业的律师事务
所、会计师事务所及其他中介服务机构；
（3）筛选投资项目；
（4）组织投委会委员召开投委会会议，执行投委会对投资项目的投资决
议和处置合伙企业财产的决议；
（5）根据合伙企业与相关方签署的交易文件向被投资企业推荐、提名、
委派董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；
（6）管理投资项目；
（7）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；
（8）配合合伙企业或合伙企业之授权机构定期和不定期对普通合伙人进
行的履职评估和合伙企业净值评估；
（9）根据本协议的约定实施合伙企业的利润分配；
（10）办理合伙企业在工商行政管理部门等相关政府部门的登记等事宜，并根据适用法律的规定向相关政府部门披露合伙企业的相关信息；
（11）代表合伙企业处理与合伙企业相关的诉讼、仲裁等事宜；
（12）办理与合伙企业有关的各类税费事宜；
（13）代表合伙企业签署合同、协议及达成其他约定（如需投委会事先审
议的，则应先取得投委会的同意）；
（14）处理法律法规或本协议规定的其他应由普通合伙人执行的事务。
有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。有限合伙人行使下述权利或行为不视为执行合伙企业事务：
（1）参与决定普通合伙人入伙、退伙；
（2）对合伙企业的经营管理提出建议；
（3）获取经审计的合伙企业财务会计报告；
（4）对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；
（5）在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者
提起诉讼；
（6）普通合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的
利益以自己的名义提起诉讼；
（7）依法为合伙企业提供担保（如涉及）。
6、收益分配机制
首先返还各投资人按出资比例对应的出资本金；然后按照2:8的比例对普通合伙人与有限合伙人进行分配，即收益的20%由普通合伙人进行分配，收益的80%在有限合伙人内部按各自的出资比例进行分配。
7、人员委派情况
因珠海利晖拟设立的基金规模较大，公司拟投资的金额4,800万元占比不高，公司未委派人员出任珠海利晖投资决策委员会，公司对拟投资标的无一票
否决权。
问题三：参与投资珠海利晖是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应
当说明是否已做出相应安排（如珠海利晖在收购与上市公司主营业务相同或相
近的资产之后，上市公司具有优先购买权等）；
【回复】
珠海利晖的投资领域包括大消费（包括共享经济、大数据营销）、医疗、
物流、教育。公司目前尚无大消费（包括共享经济、大数据营销）、医疗、物
流、教育等方面的业务，且珠海利晖拟设立的基金规模较大，公司拟投资额占
比不高，公司作为有限合伙人不参与基金事务管理，也未委派人员出任投资决策委员会，因此参与投资珠海利晖不存在导致同业竞争或关联交易的可能。
问题四：其他你公司认为应予以说明的事项。
【回复】
无。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一．公司独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表独立意见如下：
（1）公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（2）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需
要，符合维护全体股东利益的需要。
（3）同意用募集资金6,738.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二．公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现就《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
1.在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用不超过 31,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
3.公司使用不超过31,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，使用金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
4.同意公司使用不超过31,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
三．公司独立董事关于使用自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为，公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、公司《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用总额不超过4亿元的闲置资金（其中闲置募集资金不超过3亿元）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，我们同意该议案内容。
（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页
独立董事签字：
温学礼 张鹏
蔡敬侠
二〇一四年六月十二日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-032深圳市奋达科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.会议通知的公告于2015年4月22日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开情况
1.召开时间：2015年5月13日（星期三）下午14:00
2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共26名，代表有表决权的股份157,412,511股，占公司总股本的45.8767%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表有表决权的股份157,099,511股，占公司总股本的45.7855%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 21人，代表有表决权股份数 313,000股，占公司有表决权股份总数的0.0912%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）21人，代表有表决权的股份数为313,000股，占公司股份总数的0.0912%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司 2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 157,412,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%；反对200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意312,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9361%；
反对200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0639%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
2.审议通过《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 157,412,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%；反对200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意312,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9361%；
反对200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0639%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
3.审议通过《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 157,412,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%；反对200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意312,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9361%；
反对200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0639%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得
通过。
4.审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 157,412,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%；反对200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意312,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9361%；
反对200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0639%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
5.审议通过《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 157,412,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%；反对200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意312,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9361%；
反对200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0639%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
6.审议通过《关于吸收合并全资子公司奋达电器的议案》
表决结果：同意 157,412,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%；反对200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意312,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9361%；
反对200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0639%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
为：同意 310,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2971%；反对 2,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7029%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告，对 2014年度出席会议情况、对公司重大事项发表独立意见情况、保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报告。《独立董事述职报告》详见刊登于4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所
2.见证律师：彭素球庞明璐
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一五年五月十三日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-042
吉林电力股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届监事会第二十一次会议通知于 2015年 4月 17日以书面送达方式发出。
2、2015年 4月 27日上午，以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的监事五人，实际参加表决的监事五人。
4、参与表决的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司 2015年第一季度报告及摘要
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司 2015年第一季度报告及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林电力股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-062
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年8月24日（星期一）在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月14日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，与会监事认真审议各项议案，并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司2015年半年度报告及报告摘要》的议案
经审议，监事会认为：《2015年半年度报告及报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于修订<公司章程>》的议案
经审议，监事会认为：根据公司生产经营及业务拓展的现实需求，公司对《公司章程》中部分条款的修订，始终围绕建立医疗器械、医药、医疗服务和移动医疗四位一体的心血管全产业链平台型企业的战略目标，适应公司集团化、跨越式发展步伐。本次《公司章程》修订，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的需要。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议《关于修订<对外投资管理办法>》的议案
经审议，监事会认为：根据《公司章程》部分条款的修订内容，公司对《对外投资管理办法》进行了相应修订，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的需要。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、审议《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司投资宁波秉琨投资控股有限公司63.05%股权》的议案
经审议，监事会认为本次投资宁波秉琨投资控股有限公司能够使公司迅速进军外科手术高值耗材业务板块，获得外科手术行业高稀缺的高值耗材研发生产企业资源，有利于加强乐普医疗在整个医疗领域的影响力，是尽快实现公司持续快速发展而进行的一项战略性投资。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会二○一五年八月二十六日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王华平先生/女士，作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江尤夫高新纤维股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江尤夫高新纤维股份有限公司或其附属企业、浙江尤夫高新纤维股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江尤夫高新纤维股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江尤夫高新纤维股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议6次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王华平（签署）
日期：2014-10-30