证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-089
远程电缆股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议决定于2019年11月21日(星期四)召开2019年第四次临时股东大会会议(以下简称
“本次会议”)。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2019年11月21日(星期四)下午14:30时。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年11月21日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月20日15:00至2019年11月21日15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年11月15日(星期五)。
7、会议出席对象：
(1)截至2019年11月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
1.0.1选举俞国平为第四届董事会非独立董事
1.0.2选举李志强为第四届董事会非独立董事
1.0.3选举沈建朋为第四届董事会非独立董事
1.0.4选举周斯秀为第四届董事会非独立董事
1.0.5选举王娟为第四届董事会非独立董事
1.0.6选举郎轩宁为第四届董事会非独立董事
2、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
2.01选举吴长顺为第四届董事会独立董事
2.02选举冯凯燕为第四届董事会独立董事
2.03选举丁嘉宏为第四届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案
3.01选举徐超为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举李彦邦为第四届监事会非职工代表监事
上述议案经2019年11月4日召开的第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|1.00|关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案||

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|-|-|-|
|1.01|选举俞国平为第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举李志强为第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举沈建朋为第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举周斯秀为第四届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举王娟为第四届董事会非独立董事||
|1.06|选举郎轩宁为第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案||
|2.01|选举吴长顺为第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举冯凯燕为第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举丁嘉宏为第四届董事会独立董事|√|
|3.00|关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案||
|3.01|选举徐超为第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举李彦邦为第四届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年11月18日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2019年11月18日16:00前送达公司证
券事务部。
来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司证券事务
部收
邮编：214251
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：010-59073566
联系传真：010-59073599
邮 箱：549682228@qq.com
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司，证券事务部
联系人：陶金秋
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、远程电缆股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。
2、投票简称：“远程投票”。
3、提案设置及意见表决。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
(1)选举非独立董事（如议案一，采用等额选举，应选人数为6位）股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事（如议案二，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工监事（如议案三，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位非职工监事候选人，也可以在 2位非职工
监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月20日15：00，结束时间为2019年11月21日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
远程电缆股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议参会股东登记表
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|-|
|姓名或名称|
|身份证号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址|
|邮 编|
|是否本人参会|
|备 注|

附件三：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）||||||
|1.00|关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案|应选人数6人||||
|1.01|选举俞国平为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举李志强为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举沈建朋为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举周斯秀为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.05|选举王娟为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.06|选举郎轩宁为第四届董事会非独立董事|√||||
|2.00|关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案|应选人数3人||||
|2.01|选举吴长顺为第四届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举冯凯燕为第四届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举丁嘉宏为第四届董事会独立董事|√||||
|3.00|关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案|应选人数2人||||
|3.01|选举徐超为第四届监事会非职工代表监事|√||||
|3.02|选举李彦邦为第四届监事会非职工代表监事|√||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。