Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
内部控制规则落实自查表
山西证券股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计|||
||是||
|人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|||
||是||
|作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量|||
||是||
|以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一|||
||是||
|年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关|||
|系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附|是||
|件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理|||
||是||
|及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||

内部控制规则落实自查表
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|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人|||
|员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备|是||
|忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内|||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内|||
|幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进|是||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理|||
|结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖|||
||是||
|本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|||公司因业务需要，与控股|
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义|||
||是|股东及其关联方发生的正|
|务。|||
|||常经营性资金往来|
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时|||
||是||
|签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审|||
||是||
|计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和|||
|可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用|||
||是||
|于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用|||
|于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充|||
|流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永|是||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区|||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其|||
||是||
|信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信|||
|息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金|||
||是||
|往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审|||
||是||
|议程序，并得以执行。|||
|||公司因业务需要，与控股|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是|||
||是|股东及其关联方发生的正|
|否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|||常经营性资金往来|
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限|||
||是||
|以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义|是||

内部控制规则落实自查表
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|务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议||||
|程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规|是|||
|定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||||
||是|||
|务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补||||
|充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个||||
||是|||
|月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二||||
|个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及||||
|承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，||||
||是|||
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||朱海武|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公||||
|司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执|是|容和平|10|
|行情况等进行现场检查。||王卫国|10|
|||蒋岳祥|10|

山西证券股份有限公司董事会二〇一七年四月
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-128
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的7项专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权期限|
|铝型材立柱堆垛机载货台的防坠落装置|ZL 2016 10097939.3|2016年02月23日|2017年09月22日|发明|20年|
|一种可缩短入出库等待时间的圆形井坑式立体车库|ZL 2017 20211193.4|2017年03月06日|2017年10月13日|实用新型|10年|
|可防止载车板晃动的钢结构垂直循环式立体车库|ZL 2017 20210924.3|2017年03月06日|2017年10月13日|实用新型|10年|
|钢结构立体车库搭挂式载车平台|ZL 2017 20210942.1|2017年03月06日|2017年10月13日|实用新型|10年|

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|一种钢结构立体车库|ZL 2017 20210925.8|2017年03月06日|2017年10月13日|实用新型|10年|
|钢结构立体车库中横梁与立柱的连接结构|ZL 2017 20210941.7|2017年03月06日|2017年10月13日|实用新型|10年|
|带充电桩的钢结构垂直循环式立体车库|ZL 2017 20211194.9|2017年03月06日|2017年10月13日|实用新型|10年|

上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-068深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年8月22日发出（全部经电话确认），会议于2018年8月27日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及报告摘要》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年八月二十七日
人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项继续停牌公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-026人人乐连锁商业集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：人人乐，证券代码：002336）自 2015年 6月 8日下午 13:00起停牌，并于 2015年 6月 9日披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-025）。
鉴于公司筹划的重大事项尚在推进中且存在不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 6月 15日上午开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
公司将根据相关事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二○一五年六月十三日
证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2016-081
济南柴油机股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：济南柴油机股份有限公司2017年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：济南柴油机股份有限公司第七届董事会（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年1月16日下午14：00时
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年1月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2017年1月15日15:00至
2017年1月16日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室
（七）股权登记日：2017年1月9日
（八）出席对象：截至2017年1月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。
1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》
特别说明：
（1）议案1属于特别决议议案，议案1应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。
（2）上述议案的详细内容，请参见公司于2016年12月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司第七届董事会2016年第十次会议决议公告（2016-078）及相关公告。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2017年1月13日
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理
人请于2017年1月13日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）到公司证券办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）登记地点及联系方式
1、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室
2、邮编：250306
3、电话：0531-87423353 0531-87422751
4、传真：0531-87423177
5、联系人：余良刚、王云岗
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、其他事项
（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会
议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第七届董事会2016年第十次董事会决议。
特此公告。
附件：
1、网络投票程序及要求
2、授权委托书格式
济南柴油机股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
附件一：
网络投票程序及要求
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号；
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案 1|《关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，同意、反对、弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用深圳证券交易所互联网投票的投票程序
1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间
为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，
需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托股东账号：
代为行使表决权范围：
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》||||

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2、以上委托书复印及剪报均为有效。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2017年 月 日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-016格林美股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2019年3月30日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年2月28日召开公司第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，同意提名周波先生、唐丹先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王健女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，周波先生、唐丹先生简历见附件。
周波先生自2001年起在公司任职，于2019年2月26日申请辞去公司副总经理职务。因周波先生具有丰富的经营管理经验及较强的参与决策和实施监督的能力，公司监事会提名周波先生为第五届监事会股东代表监事候选人。自周波先生辞去公司副总经理职务至今，其持股数量未发生变化，仍持有公司股份1,937,000股。
因唐丹先生具有丰富的经营管理经验及较强的参与决策和实施监督的能力，并且拥有较好的群众基础，公司监事会提名唐丹先生为第五届监事会股东代表监事候选人，唐丹先生持有公司股份52,000股。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。公司监事会对本次届满离任的监事余红英女士、樊红杰先生
在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！监事余红英女士、樊红杰先生离任后不在公司担任任何职务。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议表决，股东大会对选举公司第五届监事会股东代表监事将采用累积投票制进行表决。
特此公告。
格林美股份有限公司监事会二〇一九年二月二十八日
附件：简历
周波，男，汉族，1968年出生，中国人民大学MBA研修班毕业，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，历任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师，深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理，公司副总经理。周波先生持有本公司股票1,937,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，周波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
唐丹，男，汉族，曾用名赖单舟，1968年出生，电气工程专业本科学历，工程师。曾任湖南平江氮肥厂车间主任、副厂长，深圳中金高能电池材料有限公司质检部经理、生产部经理、副总经理，荆门市格林美新材料有限公司副总经理、常务副总经理，公司副总经理、职工代表监事。唐丹先生持有本公司股票52,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，唐丹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-78四川雅化实业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年8月 15日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将不超过2.7亿元闲置募集资金用于购买安全性高的银行理财产品。
该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。（具体内容详见公司于2019年 8月 16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品本次到期收回的情况
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|受托银行|产品名称|认购金额 （万元）|起息日期|到期日期|是否到期|实际收益（元）|
|中国工商银行|中国工商银行保本型法人63 天稳利人民币理财产品|5,000|2019年9月 16 日|2019 年11 月 19日|是|258,904.11|

二、本公告日前 12个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托银行|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否到期|投资收益（元）|
|1|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品|5,000|2019年9月 16日|2019 年10 月15日|是|114,282.19|
|2|中国工商银行|中国工商银行保本型法人63 天稳利人民币理财产品|5,000|2019年9月 16日|2019 年11 月19日|是|258,904.11|
|3|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品|4,000|2019 年10 月16日|2019 年12 月18日|否|——|

三、本次购买理财产品情况
2019年11月 19日，鉴于部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币 4,000万元暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2、产品代码：WL91BBX
3、投资及收益币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品规模：4,000万元
6、产品购买日：2019年 11月19日
7、产品到期日：2020年 02月20日
8、预期年化收益率：2.95%
9、资金来源：闲置募集资金
公司与中国工商银行雅安熊猫大道支行不存在关联关系。
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 8,000万元，未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。
三、备查文件
1、中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品协议
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019年11月 20日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-009上海雪榕生物科技股份有限公司
关于董事会秘书离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书靳佩臻先生的书面辞职报告，靳佩臻先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后，靳佩臻先生将不在公司担任任何职务。
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|根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公|
|司章程》等相关规定，靳佩臻先生辞去董事会秘书职务的申请，自辞职申请送达|
|董事会之日起生效。|
|截至本公告日止，靳佩臻先生通过德州均益投资合伙企业（有限合伙）间接|
|持有公司股份105,002股，占公司总股本的 0.07%，德州均益投资合伙企业（有|
|限合伙）承诺：自雪榕生物本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，|
|不转让或者委托他人管理其在雪榕生物本次公开发行股票前已直接或间接持有|
|的雪榕生物的股份，也不由雪榕生物回购该部分股份；锁定期满后两年内，每年|
|减持的股份不超过其上市之日持有的雪榕生物股份总额的 25%。|
|公司及董事会对靳佩臻先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷|
|心感谢！|
|公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任|
|符合任职资格的人员担任董事会秘书。在新聘任董事会秘书到任之前，暂由董事|
|长杨勇萍先生代行董事会秘书职责。|
|特此公告。|

上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-114
天邦食品股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知已于2018年11月 28日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018年 12月 10日下午 14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于浙江省农村发展集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
《董事会关于浙江省农村发展集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》于 2018年 12月 11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-025江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2015年年度报告及摘要已于 2016年 3月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2016年3月26日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-045
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018年 10月 27日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
特此公告。
缔造世界一流焊接专家深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-25
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告于2016年4月25日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2016年4月29日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会的互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长滕达先生、总经理申强先生、财务总监张乃军先生、董事会秘书李滢雪女士和独立董事曲晓辉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-047东方财富信息股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司2018年半年度报告及摘要于2018年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查
阅。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-004
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年1月29日下午13:30在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人，其中现场表决 3人。
本次会议通知于 2016年 1月 24日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目延期的议案》。
经审议，监事会认为：为保障募集资金使用安全，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，监事会同意将化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目延期至 2016年7月31日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-100深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月22日审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金不超过 150,000万元人民币购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于近日与民生加银基金管理有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行签订《民生加银慧升 18号资产管理计划资产管理合同之补充协议》，使用自有资金15,000万元人民币购买该理财产品，具体内容公告如下：一、理财产品主要内容
1、产品名称：民生加银慧升18号资产管理计划
2、理财金额：人民币15,000万元人民币
3、资金来源：自有资金
4、理财期限：一年
支持证券）优先档、现金、银行存款（含同业存款、协议存款）、大额可转让定期存单、债券回购、资金拆借、以及包括上述工具为投资对象的货币市场基金、债券型基金等。
6、费用计提标准及支付方式：
6.1管理费：委托财产的年管理费率为0.5%,自本资产管理合同生效日起，每日计提，按月支付；
6.2托管费：委托财产的年托管费率为0.07%，自本资产管理合同生效日起，每日计提，按月支付；
6.3业绩报酬：年化业绩比较基准为5.1%。对进取级份额年化净值增长率超过5.1%的部分的30%给进取级份额持有人，对进取级份额年化净值增长率超过5.1%的部分的70%作为资产管理人的超额业绩提成，从本资产管理计划资产中直接支付。资产管理计划超额业绩提成在每个运作年份的最后一个开放日收取。
7、投资收益及支付方式：
业绩比较基准设定为年化收益率5.1%，到期一次还本付息。
8、公司与民生加银基金管理有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行均无关联关系。
9、风险提示：9.1市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资产管理计划财产收益水平变化，产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、债券收益率曲线风险、再投资风险；
9.3流动性风险：是指因市场内部和外部的原因造成资产管理计划管理人不能将所投资的证券品种按资产管理计划合同之约定及时变现的风险，此时计划财产可能会受到损失。该等原因包括但不限于所投资的证券延期上市、暂停交易等；
9.4信用风险：当资产管理计划持有的债券、票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，将直接导致计划资产的损失，产生信用风险。另外，回购交易中由于融资方（正回购方）违约到期无法及时支付回购利息，也将对计划资产造成损失；
9.4特定投资方法及资产管理计划资产所投资的特定对象可能引起的特定风险：虽然本计划通过优先级保护机制对其基准收益分配和投资本金的进行保护，但是基准收益的获得及其分配具有不确定性，在某些极端情况下，优先级委托人仍有可能面临投资本金受损的风险。对于进取级委托人，本计划的收益分配将优先满足优先级份额的基准收益分配，在本计划终止时，进取级份额还可能需要用其他收益和本金弥补优先级份额的投资收益和本金亏损，因此，进取级委托人享有较高的预期收益，但也需要承担更大的投资风险。另外如在本计划存续期由于及开放期优先级份额持有人的参与退出，以及存续期内向优先级份额进行收益分配，都会造成本计划优先级份额与进取级份额杠杆比例下降，从而降低进取级份额的风险与预期收益。
9.5其他风险：包括交易风险、结算风险、会计风险、合规风险、道德风险等，也包括战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致资产管理计划财产的损失；金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致资产委托人利益受损。
10、应对措施：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司
章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
10.1公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
10.2公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2016年12月26日，公司前十二个月内共购买理财产品124,055万元，已赎回产品取得收益16,194,531.84元。尚有65,385万元产品未到期。
五、备查文件
1、《民生加银慧升18号资产管理计划资产管理合同之补充协议》
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-088
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、^
误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司闲置资金的使用效益，公司第五届董事会第三十一次会议于2016年11月14日召开，会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及本公司章程等有关规定，本次使用闲置自有资金进行风险投资事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资概况
1．投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行风险投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2．投资额度
不超过人民币8亿元（含8亿元）；在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．资金投向
在8亿元人民币的额度内不限制投资品种，由公司在风险可控的前提下，进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节中规定的风险投资（即股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止风险投资以满足公司资金需求。
5．资金来源
公司以闲置自有资金作为风险投资的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
6．规范要求
公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资；公司进行证券投资，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。
二、审批程序
针对风险投资事项，公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。公司财务负责人作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。计划财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，证券投资部负责风险投资业务的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的风险投资，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。
四、投资风险及风险控制措施
公司已制订《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
公司内控审计部负责对公司风险投资业务的审计监督工作，不定期对相关业
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。在每个季度末，内控审计部应对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
五、相关审批程序和审核意见
1．公司董事会审议情况
2016年11月14日，经三分之二以上董事同意，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币8亿元的自有资金用于风险投资，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在投资期限内，该额度可以循环使用。
2．公司独立董事意见
公司的两名独立董事认为，公司使用自有资金进行风险投资，结合了公司的实际情况，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于进一步盘活闲置自有资金，并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，风险投资的安全性可以得到保证。
我们同意本次使用闲置自有资金进行风险投资事宜，并同意将此事项提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：
1．蓉胜超微就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。
2．风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负
责的管理人员充分重视以下事项：
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告1．重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序。
2．股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务。
3．风险应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对蓉胜超微使用闲置自有资金进行风险投资的事项无异议。
七、备查文件
1．第五届董事会第三十一次会议决议；
2．独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见；
3．长城证券股份有限公司关于广东蓉胜超微线材股份有限公司使用闲置自有资金进行风险投资事项的核查意见。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-034聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2015年4月18日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届董事会第二十次会议通
知。会议于2015年4月23日以通讯表决的方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。董事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟将5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用134万元左右。
此议案已由独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。《关于使用闲置募资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于公司2015年研发项目立项的议案》
为进一步壮大公司实力，提高公司整体的综合竞争能力，不断丰富产品线以满足市场需求，公司同意2015年对环保产品线项目等八个研发项目预算投入
等方面费用。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-118
北京立思辰科技股份有限公司
关于2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月27
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-70
广东银禧科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2018年6月27日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。上述议案于2018年6月28日在创业板指定信息披露网站发布，并将提交于
2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日
登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2018年6月26日）前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）|105,949,980|20.85|
|2|银禧集团有限公司|36,250,000|7.13|
|3|谭颂斌|34,545,994|6.80|
|4|胡恩赐|34,309,152|6.75|
|5|新余德康投资管理有限公司|15,000,000|2.95|
|6|陈智勇|10,753,089|2.12|
|7|许黎明|10,079,503|1.98|
|8|高炳义|8,075,469|1.59|
|9|许灵波|4,850,633|0.95|

10 广东银禧科技股份有限公司－第一期员工持股计划 4,633,100 0.91
注：由于股权激励计划尚处于行权有效期，本表格以截至6月26日公司总股本
508,154,320股为基数计算。
二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年7月10日）前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）|105,949,980|21.00|
|2|银禧集团有限公司|36,250,000|7.18|
|3|谭颂斌|34,545,994|6.85|
|4|胡恩赐|31,569,368|6.26|
|5|新余德康投资管理有限公司|15,000,000|2.97|
|6|许黎明|10,079,503|2.00|
|7|陈智勇|9,758,756|1.93|
|8|高炳义|8,075,469|1.60|
|9|许灵波|4,850,633|0.96|
|10|广东银禧科技股份有限公司－第一期员工持股计划|4,633,100|0.92|

注：因并购重组业绩补偿股份回购注销完成，本表格以截止2018年7月10日总股本
504,568,203股为基数计算。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年7月12日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-089浙江永强集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月17日接到控股股东临海市永强投资有限公司的通知，称其已将所持有的部分本公司股份办理了质押手续，具体情况如下：
临海市永强投资有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“浦发银行”）签署了《权利最高额质押合同》（编号：ZZ8106201500000002），将其持有的1,714万股本公司无限售条件流通股质押给浦发银行，质押期限自2015年8月12日至2018年8月12日。本次质押登记程序已于2015年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，临海市永强投资有限公司持有本公司股份234,244,854股，占本公司股份总数的37.68%；本次质押1,714万股，占其持有本公司股份总数的7.32%，占本公司股份总数的2.76%；累计质押其持有的本公司股份17,125.3万股；累计质押股份占其持有本公司股份的73.11%，占本公司总股本的27.55%。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年八月十七日
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年4月9日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对本次董事会审议有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度不进行利润分配的独立意见
经审议，《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于<公司2018年度不进行利润分配的专项说明>的议案》相关内容，同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司 2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范的要求，根据自身实际情况，建立健全了内部控制体系及内部控制制度，并能在日常生产经营中得到较好的贯彻执行，保证了公司各项业务活动健康稳定运行，有效控制了经营风险，符合公司经营发展需要，符合相关法律法规和监管部门要求，对企业管理各个环节的控制发挥了较好的作用，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。2018年度，公司不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》及公司内部控制制度等有关规定的情形。公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
四、关于续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司2018年度审计机构过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于报告期内公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在违规为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供对外担保情况。
六、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
2019年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司
闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营业务的开展和主营业务正常发展的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司及子公司在审批额度内使用闲置自有资金进行委托理财，同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事对相关事
项的独立意见》之签字页）
独立董事：
赵强 王学恭 王文
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
年 月 日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2014-033
浙江江山化工股份有限公司
2014年半年度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年6月30日。
2.前次业绩预告情况：
公司于 2014年 4月 26日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》上公告的《2014年第一季度报告》中预计：2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损3000万-5000万元。
3.修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1-6月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计亏损： 6500 万元–7500 万元|盈利：2275.46万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
二季度宏观经济持续下滑，下游需求低迷，尤其进入6月份后，公司主导产品DMF价格下滑，DMAC主要原料醋酸的价格出现较大涨幅；顺酐及衍生物产品价格持续深度下跌，导致公司亏损进一步增加。公司后续将根据效益
优先原则，优化产品结构，尽快实现止亏、减亏。
四、其他相关说明
1．本次公司2014年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会 2014年7月5日