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证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-052浙江省围海建设集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2017年 12月 20日获得中国证监会并购重组审核委员会 2017年第 73次会议无条件审核通过。目前，《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等申请材料引用的财务数据已过有效期。根据监管部门的要求，现对《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）进行了补充、修订和完善。主要内容如下：
1、在报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行的决策程序及报批程序”以及“第一章、本次交易概况”之“三、本次交易决策过程”之“（一）本次交易已履行的决策程序”中增加了“本次重组获得中国证监会并购重组审核委员会2017年第73次会议无条件审核通过”；
2、在报告书“重大事项提示”之“八、附条件终止挂牌”中增加了全国中小企业股份转让系统出函同意千年设计终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关内容；
3、在报告书“重大风险提示”之“第十一章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）标的资产承诺业绩无法实现的风险”中增加了补偿义务人已实现了标的公司 2017年度业绩承诺的相关内容；由于已取得新的高新技术企业证书，删除了报告书“重大风险提示”之“二、千年设计之经营风险”之（六）、高新技术企业证书无法续期的风险”；
公司2017年财务数据；在报告书“第二章交易各方”之“二、发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况”中，更新补充了非自然人交易对方 2017年财务数据；
5、在报告书“第三章交易标的”中补充了千年设计的新增专利以及高新技术企业证书、补充更新了千年设计2017年财务数据与财务指标；
6、在报告书“第四章发行股份情况”中补充更新了募集配套资金必要性；
7、在报告书“第五章交易标的评估与定价”中增加了“鉴于前次评估结果的评估有效期已过从而对标的公司以 2017年 12月 31日为基准日再次进行了评估”的相关内容；
8、在报告书“第八章管理层讨论与分析”中补充更新了上市公司 2017年财务数据、标的公司 2017年财务数据，根据备考财务报告对本次交易前后上市公司财务状况与经营成果进行了补充更新；
9、在报告书“第九章财务会计信息”中对标的公司 2017年财务数据、上市公司2017年备考财务数据进行了补充更新；
10、在报告书“第十章同业竞争和关联交易”中对标的公司2017年度关联交易情况进行了补充更新；
11、在报告书“第十二章其他重要事项”中对上市公司交易前后的负债变动情况、上市公司最新三近现金分红情况等进行了补充更新。
《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-165易事特集团股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司2016年第三季度报告已于2016年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年10月26日
002611东方精工 独立董事对相关事项的事前认可意见广东东方精工科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）董事会在召开第三届董事会第四十次（临时）会议前向我们提供了本次会议的相关材料。我们作为公司的独立董事，就公司拟提交第三届董事会第四十次（临时）会议审议的相关事项，进行了认真、深入的审查，发表事前认可意见如下：
1.鉴于前期公司与普莱德原股东产生业绩补偿纠纷，双方矛盾对峙的持续发酵，对上市公司的健康、稳健、可持续经营将产生较为显著的影响，甚至将可能导致东方精工承担潜在的巨大经营风险，严重影响公司未来长期可持续健康发展以及公司的财务状况。
在此背景下，我们认为公司在合法合规的前提下，寻求妥当、可行的途径和方案，解决与原股东之间的业绩补偿纠纷是非常必要的。
经听取公司管理层的具体汇报并作认真审查后，我们认为：本次签署《协议书》并达成一揽子解决方案，有利于东方精工长期可持续健康发展，有利于保障广大中小投资者的合法利益。
2.公司拟向天津鼎晖瑞普股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖瑞普”）、天津鼎晖瑞翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖瑞翔”，与鼎晖瑞普合称“买方”）出售其持有的普莱德100%股权，鼎晖瑞普、鼎晖瑞翔以现金支付全部交易对价（以下简称“本次交易”）的交易方案，构成重大资产重组，不构成关联交易；所涉及的标的资产之交易价格以评估报告结论作为依据，并经公司和交易对方协商确定；公司聘请的评估机构具有相应执业资质和独立性。
经审查，我们未发现上述交易方案存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法
002611东方精工 独立董事对相关事项的事前认可意见规和中国证监会颁布的规范性文件的规定、损害广大中小股东的利益的情形。
3.公司按照《协议书》约定的一揽子解决方案，回购并注销相关业绩补偿股份，不存在违反符合相关法律法规、损害全体中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将与普莱德原股东关于业绩补偿纠纷达成一揽子解决方案的《协议书》、出售普莱德100%股权暨重大资产出售等相关事项等相关议案提交公司董事会审议。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事麦志荣彭晓伟何卫锋2019年11月23日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）005号浙江永贵电器股份有限公司
关于使用募集资金对子公司四川永贵科技有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1051号《关于核准浙江永贵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2000万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 31.00元，募集资金总额为人民币 62,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,961.03万元，实际募集资金净额为人民币 58,038.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕308号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
一、增资情况概述
根据公司 2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于募集资金用途的议案》及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“高速动车连接器建设项目”和“技术中心建设项目”将由公司全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）实施。
公司于2014年1月23日召开第二届董事会第二次会议（临时会议），审议通过了《关于使用募集资金对子公司四川永贵科技有限公司的议案》，根据议案内容，公司董事会决定使用募集资金中的2,000万元对永贵科技进行增资，其中，2,000万元全部计入注册资本，增资后永贵科技的注册资本为3,000万元。此次增资的资金只能用于募集资金投资项目，其中，2,000万元全部用于高速动车连接器建设项目。公司将根据募集资金投资项目实施进度对上述项目其余募集资金使
用作出安排。
二、四川永贵科技有限公司介绍
1、基本情况
四川永贵科技有限公司于2008年3月12日在四川省绵阳市工商行政管理局登记注册，取得510708000001297号企业法人营业执照，注册资本金1,000万元。公司现注册地：绵阳科创园区。法定代表人：范正军。经营范围：电连接器、线束组件、接线装置及其零部件、机电产品的研发、制造、销售，经营本公司自产产品及技术的出口业务及本公司生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、计算机及耗材的销售。截至2012年末，四川永贵科技有限公司经审计的总资产为9,403.92万元，净资产为8,092.36万元，2012年度净利润为347.61万元。
2、增资前后，永贵科技股权结构
增资前，永贵科技的注册资本为1，000万元，公司持股比例为100%。增资后，永贵科技的注册资本为3,000万元，公司的持股比例仍为100%。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资有利于募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构，有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后，子公司的净资产将大幅增加，公司的资金实力和融资能力将得到提高，有助于公司的经营发展和长远规划。
四、独立董事和监事会意见
独立董事和监事会认为公司使用募集资金2,000万元对全资子公司四川永贵科技有限公司增资，此次增资的资金用于募集资金投资项目，其中，2,000万元全部用于高速动车连接器建设项目。该等行为符合公司发展需要，与公司《招股说明书》披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。
鉴于此，同意公司使用上述募集资金对全资子公司四川永贵科技有限公司实施增资事项。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议（临时会议）决议；
2、公司第二届监事会第二次会议（临时会议）决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议（临时会议）相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年1月23日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-089山东矿机集团股份有限公司关于控股子公司少数股东
未达到业绩承诺对公司进行补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司(以下简称“山东矿机”或“公司”)于近日收到控股子公司山东信川机械有限责任公司（以下简称“山东信川”） 2015年度业绩承诺的现金补偿款 1186.01万元，山东信川按照相关协议对公司 2015年度的业绩补偿承诺履行完毕，具体情况如下：
一、业绩承诺情况
公司第二届董事会第三十次会议和 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》：为提升募集资金使用效率，拓展公司自动化业务，公司变更募集资金投向用以收购及增资山东信川共计取得60%股权，根据北京中天华资产评估有限责任公司对山东信川的评估，以资产基础法结果为作价依据，公司收购及增资山东信川共使用募集资金6467.50万元，交易完成后，山东信川的股权结构为：
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|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例|
|山东矿机|2587|60%|
|其他股东|1725|40%|
|合计|4312|100.00%|

为充分保障募集资金使用安全和效益，公司收购及增资协议中又约定由山东信川原股东（以下简称“承诺方”）对山东信川作出了业绩承诺（具体内容详见2013-036号公告）。
二、承诺履行情况
1、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013年 6-12月和
2014年的审计报告，山东信川2013年6-12月和2014年实现的效益未达到协议
约定的业绩承诺，承诺方于 2015年 11月份就 2013年 6月至 2014年 12月实现
的净利润与承诺之间的差额部分以股权形式向公司做出补偿（详见 2015-065号公告）。补偿后山东信川的股权结构为：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例|
|山东矿机|2951.8589|68.46%|
|其他股东|1360.1411|31.54%|
|合计|4,312|100.00%|

2、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年的审计报告，山东信川业绩情况如下：
单位：万元
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|年度|承诺净利润|实现扣非净利润|应收账款周转率|净利润补偿|应收账款周转率未达标补偿|差额|
|2015年度|1100|-46.13|3.71|1146.13|39.88|1186.01|
|合计|1100|-46.13|3.71|1146.13|39.88|1186.01|

为充分保障上市公司利益以及实现履约保证，近期，公司与业绩补偿方签署了相关业绩补偿的补充协议，约定 2015年度的业绩补偿由承诺方以现金方式补偿给山东矿机，截止本公告披露日，公司已收到承诺方的业绩补偿款 1186.01万元，承诺方对公司2015年度的业绩补偿承诺履行完毕。
以上补偿对公司的影响：公司拟将上述业绩补偿计入营业外收入，将增加公司本期净利润。
3、后续年度补偿：2016年度结束后，如果当年实现净利润低于承诺净利润，山东矿机将根据审计结果核算需补偿金额，2016年度的业绩补偿，承诺方可以以现金或股权形式补偿。
三、风险提示
山东信川主打产品达到了行业的领先水平，在市场开拓及占有率上具有一定的竞争优势，但若宏观经济持续疲软，印刷包装行业的消费需求会受到一定程度
的抑制，存在市场风险。
公司将以“精品化、成套化、自动化、服务化”发展战略，深入推进山东信
川自动化战略的实施，将协调公司内部资源植入、外部优势资源嫁接，使其未来发展与公司经营战略更有机整合，进一步增强山东信川核心经营团队的凝聚力，不断提升管理水平、运营效率和核心竞争力。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-053中山大学达安基因股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月5日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 4日下午15：00至 2017年 6月 5日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数量270,658,673股，占公司总股份的37.3363%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份数量270,386,903股，占公司总股份的37.2988%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 11人，代表股份数量 271,770股，占公司总股份的0.0375%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共15人，代表股份数量637,796股，占公司总股份的0.0880%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于参股子公司广东腾飞基因科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；
表决结果：同意票为270,389,713股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9006%；反对票为268,060股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0990%；
弃权票为 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为 368,836股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的57.8298%；反对票为268,060股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的42.0291%；弃权票为900
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1411%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、区炜俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2017年第六次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2017年第六次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2017年6月5日
厦门光莆电子股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一条为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有关规定，制订本工作细则。
第二条公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员。公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。
第三条董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。
第四条董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。
第五条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。在公司成为上市公司后，需取得深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）颁发的董事会秘书资格证书。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向股东大会报告并说明原因。
第七条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本工作细则第五条规定的任何一种情形；
（二）连续3个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章的规定和公司章程，给公司或者股
东造成重大损失。
第八条公司在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第九条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过3个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十一条董事会秘书应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件等其他相关规定和公司章程，忠实、勤勉地履行职责。
第十二条董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：
（一）在公司成为上市公司后，负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）董事会秘书有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件；
（五）董事会秘书负责办理上市公司信息对外公布等相关事宜；
（六）在公司成为上市公司后，负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（七）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交
易所所有问询；
（八）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及证券交易所规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（九）在公司成为上市公司后，督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、证券交易所相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
（十）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十三条公司应当建立为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第十四条本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。
第十五条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。本工作细则与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。
第十六条本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。
厦门光莆电子股份有限公司2017年5月
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-024
北京易华录信息技术股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议于2018年3月30日召开，会议审议通过了《关于审议新增日常关联交易的议案》，关联董事韩建国、王力、杜江、徐忠华、林拥军已回避表决。为了满足数据湖项目建设的需求，公司全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司拟与华录光存储研究院（大连）有限公司（以下简称“光研院”）签订采购大容量蓝光存储系统的采购合同，采购金额为111,152,736元。
因本事项属于未列入年度日常关联交易的范畴，特提交董事会进行审议。本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）新增关联交易类别和金额
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|关联人|关联交易内容|关联交易定价方式|关联交易金额（元）|2018年截至目前已发生金额（元）|
|华录光存储研究院(大连)有限公司|大容量蓝光存储系统|市场价格|111,152,736|0|
|合计|||111,152,736|0|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2017年度，公司与光研院发生的关联交易金额合计为 24,620.37万元。
二、关联方基本情况
1、公司名称：华录光存储研究院（大连）有限公司
3、注册地址：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路 717号华录大厦10
层
4、统一社会信用代码：91210231MA0QD25X9N
5、法定代表人：尹松鹤
6、经营范围：数据处理和存储服务与销售、高密度光盘库及硬盘阵列的云存储产品及其关键件销售、其他网络与信息安全服务、音视频监控存储产品销售、计算机软件及辅助设备开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售，计算机网络技术开发、计算机系统集成、信息系统集成服务、计算机及辅助设备销售、智能感知与控制设备销售、汽车电子产品及车载充电池产品销售、国际贸易代理、国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）7、股东结构：
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||认缴注册资本||
|股东名册||出资占比|
||（万元）||
|中国华录·松下电子信息有限公司|820|41%|
|北京易华录信息技术股份有限公司|780|39%|
|大连彩虹经贸合伙企业（有限合伙）|300|15%|
|中国华录信息产业有限公司|100|5%|
|合计|2000|100%|

8、关联方经营情况
2017年度，光研院经审计的营业收入为21,978.34万元，净利润367.17万元，总资产24,873.03万元，净资产1,988.05万元。
三、关联交易的基本情况
1、交易内容
公司全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司向华录光存储研究院（大连）有限公司在自愿平等的基础上，通过协商拟向其采购大容量蓝光存储系统的产品，采购金额为111,152,736元。具体合同经公司董事会审议批准后履行合同签署手续。
2、本次交易的定价政策及依据
本次关联交易的价格参考市场同品质产品的市场公允价格，经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方光研院发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与光研院发生的关联交易可以及时满足公司数据湖项目的建设需求，落实公司日常经营计划，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方光研院形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事认为：经审阅公司提交的《关于审议新增日常关联交易的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况及定价依据，认为上述关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此项议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
独立董事认为：董事会关于审议新增日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事对此议案回避了表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案，董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定。该项关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，同意公司本次董事会审议的新增日常关联交易。
六、监事会意见
经审议，监事会认为公司与光研院之间发生采购合同业务属于正常经营往来。
公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易的市场价格协商确定，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：易华录 2018年度新增日常关联交易属于正常生产经营需要，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项未影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖。本次关联交易事项相关的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。
综上，保荐机构对易华录2018年度新增日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、北京易华录信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5、华西证券股份有限公司关于北京易华录信息技术股份有限公司新增日常关联交易的核查意见。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年3月30日
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事关于 2015年半年度
控股股东及关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表专项说明及独立意见如下：
报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
报告期内，公司未发生对外担保事项。公司实际为控股子公司提供的新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保余额为0元。
独立董事：袁桐、程艳霞、蒋轶二○一五年八月二十四日
［本页无正文，为独立董事关于2015年半年度控股股东及关联方资金往来及对外担保情况的独立意见的签字页］
签字：________________
袁桐
签字：_______________
程艳霞
签字：________________
蒋轶
北京碧水源科技股份有限公司
首期股票期权激励计划预留股票期权
第二个行权期激励对象名单
北京碧水源科技股份有限公司股权激励计划预留部分激励对象为公司核心技术（业务）人员，具体包括如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|刘新宇|总经理助理|
|2|贾海涛|技术总监|
|3|王淑琴|财务副总监|
|4|阚 巍|净水公司副总经理|
|5|王 冰|净水公司行政总监|
|6|肖 华|市场部经理|
|7|张 兴|证券部经理|

北京碧水源科技股份有限公司
监事会
二Ο一四年三月二十八日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-052温州意华接插件股份有限公司
关于部分高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监王黎莉女士的书面辞职报告。王黎莉女士因个人原因申请辞去公司财务总监、副总经理的职务,辞去上述职务后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对王黎莉女士在担任财务总监任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会董事长陈献孟先生提名，经第二届董事会第十七次会议审议，通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会决定聘任陈志先生为公司财务总监。陈志先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合相关规章制度的任职资格，其任期至第二届董事会届满时止。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为陈志先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任陈志先生为公司财务总监。
陈志先生的简历见附件。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年8月16日
附件
陈建兴简历
陈志，男，1972年 2月出生，中国国籍，本科学历。1992年 10月--1995年 12月在浙江龙光通讯电子有限公司担任财务部经理；1996年 1月--2004年12月在温州意华接插件股份有限公司担任财务部经理；2005年1月--2006年10月在广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司担任财务总监；2006年 11月--2010年12月在温州意华接插件股份有限公司担任财务经理；2011年1月--2016年1月在浙江佳博科技股份有限公司担任总经理；2016年 2月至今温州意华接插件股份有限公司担任财务部经理。
截至聘任前，陈志先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－048
河南易成新能源股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司于2016年5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司股票2016年5月19日开市起停牌。公司分别于2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月8日发布了《重大资产重组进展公告》。公司又于2016年6月17日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自2016年6月17日开市起继续停牌。公司分别于2016年6月23日、2016年6月30日、2016年7月7
日发布了《重大资产重组进展公告》，公司原预计在2016年7月18日前按照相关要求披露重大资产重组信息，公司于2016年7月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。公司已向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即预计复牌时间不超过2016年8月18日。
一、本次重大资产重组基本情况
（一）交易具体情况
股票自2016年5月19日开市起停牌。
2016年5月19日，公司向赛维四公司递交了《重整投资人报名书》，2016年7月11日，公司收到江西赛维LDK太阳能高科技有限公司破产清算组、赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司破产清算组的《通知书》，确定公司及公司控股股东中国平煤神马集团为江西赛维LDK太阳能高科技有限公司和赛维 LDK
太阳能高科技（新余）有限公司的重整投资人。
（二）与现有或潜在交易对方沟通协商情况
自股票停牌以来，公司积极推进本次事项的各项工作，相关各方就重整方案进行了大量的沟通和论证，目前，公司正在与交易各方就本次重组方案进行积极沟通和磋商，但尚未签订重组框架协议。
（三）本次交易需要履行的审批程序
本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准外，还需要河南省国有资产监督管理委员会的审批。
本次交易标的资产因涉及破产重整，相关《重整计划》尚需按照《破产法》规定履行相关审批程序。
二、标的资产情况
公司拟通过发行股份同时配套募集资金方式参与江西赛维LDK太阳能高科
技有限公司和赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司的破产重整计划。
三、本次重组涉及的中介机构名称及中介机构工作具体进展情况
自停牌以来，公司积极推进本次交易涉及的有关工作，目前公司已委托华泰联合证券有限责任公司参与本次重组工作，其他中介机构合作已在洽谈中。公司将积极组织相关中介机构开展尽职调查、法律、审计、评估等各项工作。
目前公司尚未与各中介机构签订重组服务协议。
四、延期复牌的原因
因公司于7月11日被确定为重组投资人，本次重大资产重组标的资产涉及
的尽职调查工作量较大，交易各方的沟通、交易结构及整体交易方案的确定等工作均处于启动之中。因此，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2016年7月18日上午开市起继续停牌。
五、继续停牌期间工作安排及承诺事项
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将按照法律法规的相关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求至少每五个交易日披露重组事项的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议并披露本次重大资产重组的相关事项。
公司争取于2016年8月18日前按照要求披露重大资产重组预案或者报告
书；若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案
的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、其他事项
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年七月十二日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2017-028湖南汉森制药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月18日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，会议通知于 2017年 5月 5日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论审议，本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举郭春林先生（简历附后）担任公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会任期届满之日止。
公司第四届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2017年5月20日
附件：
郭春林先生简历
郭春林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年2月出生，大专学历。
曾任广东信宜港信房地产开发有限公司主管会计、惠州彩星电器有限公司财务经理、片区财务总监，湖南宇晶机器有限公司财务部长，湖南汉森制药有限公司财务主管。现任湖南汉森制药股份有限公司财务主管。
截止目前，郭春林与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-70国新健康保障服务集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）与李志签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司（以下合称“标的公司”）四家公司股权。
公司于 2018年 6月 29日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），于 2018年 7月 10日、2018年 7月 12日、2018年 7月 26日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-61、2018-62、2018-68）。
上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次国新健康的交易方案和交易条件有利于标的公司的业务发展，符合标的公司股东的权益。国新健康与标的公司具有天然协同效应，有利于上市公司打造、整合包括上下游企业在内的全新产业链及生态体系;标的公司的业务符合国新系在健康医疗大数据板块的战略布局，在集团公司支持下，标的公司的业务有望获得更加快速、健康的发展。
截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中,交易各方正在就交易方案进行进一步论证。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律、法规的有关规定，每 10个交易日披露关于本次重组的相关进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司
公告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年八月八日
安徽辉隆农资集团股份有限公司
远期结售汇业务管理办法
第一章总则
第一条为规范股份公司及下属子公司远期结售汇业务操作，加强对远期结售汇业务管理，有效防范和控制外币汇率风险，根据有关法律规定，结合公司具体实际，特制定本办法。
第二条本制度所称远期结售汇业务，包括：公司与银行签订协议，约定未来办理结汇或售汇、外汇期权或外汇期权组合等外币汇率锁定业务。
第三条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
第四条公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第五条公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款，远期结售汇合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收（付）款的金额。远期结售汇业务的交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。
第六条公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第七条公司须具有与远期结售汇业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易。
第二章管理机构
机构，行使远期结售汇业务管理职责。外汇管理小组成员包括：事业部总经理、外贸业务负责人、财务经理、财务部汇率操作人员及其他与外汇业务有关人员。
第九条外汇管理小组的职责为：
（一）负责对公司全年累计金额折合人民币在公司外币资产、年度预计外销收入、进口付款金额范围内的远期结售汇业务进行交易及管理；
（二）监控外汇市场行情，识别和评估市场风险、分析人民币汇率变动趋势，研究公司的外汇敞口，判断开展远期结售汇的时点；
（三）负责召开外汇管理小组会议，拟定远期结售汇计划，编制交易方案；
（四）负责审定公司远期结售汇管理工作的各项具体规章制度，决定工作原则和方针；
（五）其他与远期结售汇业务相关的日常联系和管理工作。
第十条设立外汇管理小组工作平台（微信群或 QQ群），以方便日常操作及讨论。设立汇率操作台账，以登记每笔业务的汇率操作情况。
第三章操作流程
第十一条远期结售汇业务操作流程：
（一）业务部门是远期结售汇业务需求部门，负责提出下一年度外汇收付预测及交易计划。外汇管理小组每月初召开会议，根据业务部门的需求和业务进展，汇报上月汇率操作情况及当前外汇敞口情况；交流当月外贸订单情况、当月到期交割情况及操作计划。会议形成纪要。
（二）外贸合同流转过程中，业务人员需要在流转单或成本核算单中注明核算汇率或保本汇率，业务人员在核算成本时应充分考虑该
段时间的远期报价。财务负责人及事业部总经理负责审核。
（三）外贸合同签订后，由汇率操作人员向银行询价，择优锁定。
进口业务需要充分考虑开证行的开证额度及远期结售汇额度，在同一家银行开证和进行远期结售汇操作，避免国内外汇划转的风险。银行报价后第一时间与业务负责人确认操作信息，沟通一致后达成交易。
如为非书面材料与银行确认成交，应在成交次日补齐相关书面材料并进行存档。
（四）汇率操作人员收到金融机构发来的远期结售汇成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，应及时汇报和核查原因，并将有关情况报告财务负责人。
（五）汇率操作人员负责提醒每笔远期交割到期及交割事宜，出现意外情况及时汇报并按照既定方案妥善解决。
（六）汇率操作人员负责整理报送相关资料、登记汇率操作台账。
第四章风险管理程序
第十二条业务部跟踪、关注已办理远期结售汇业务实际开展情况，对交割存在违约风险的应及时向财务部报告。
第十三条财务部跟踪、关注远期结售汇业务实际开展及盈亏情况，并定期向公司领导报告，公司领导定期审阅远期结售汇业务情况报告。
第十四条财务部在发现公司远期结售汇业务出现外汇风险带来一定额度损失或违约风险等情况时，需及时向公司领导报告，经公司领导批准后，施行应对措施。
第五章附则
并由董事会及时修订。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–011皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年 3月 1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2016年 2月 26日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司对浙江臻品悦动网络科技有限公司实施股权投资的议案》。
公司拟以现金增资和股权转让方式出资人民币4,000万元投资浙江臻品悦动网络科技有限公司（以下简称“臻品悦动”或“目标公司”）获其20%股权。其中：以人民币3,000万元溢价认购臻品悦动的新增注册资本人民币220.5882万元，持有目标公司15%股权，剩余部分计入目标公司资本公积；在增资扩股的基础上，以人民币 1,000万元受让原股东李臻持有的目标公司5%股权。本次投资资金为自有资金，投资完成后，公司将合计持有臻品悦动20%的股权。后续收购条件成就之时，公司届时有权以合法之交易手段，以增加投资或股权收购等方式，按照不超过后续收购相关协议签订之时目标公司前一年度扣除非经常性损益后的净
利润之12倍的估值取得目标公司不少于31%的股权（连同转让股权、增持股权，合计持股不少于51%），并满足取得目标公司之控制权的条件。
本次对外投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见登载于2016年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于以现金增资和股权转让方式投资浙江臻品悦动网络科技有限公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一六年三月二日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2015-001
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于控股股东拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 9日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）通知，近日宜昌市人民政府向宜昌市国资委下达了《关于宜昌市级国有投融资公司改革重组方案的批复》文件。
根据批复文件，宜昌市将设立宜昌交通旅游产业发展集团（暂定名，以下简称“交旅集团”），作为宜昌市政府的直属企业，授权宜昌市国资委履行出资人职责，并将宜昌市国资委持有的本公司国有股权划转由新设立的交旅集团持有。划转后，公司的控股股东将变更为新设立的交旅集团，公司的实际控制人不变，仍然为宜昌市国资委。
公司国有股权划转事项尚需取得国资监管部门的审核批准，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一五年一月九日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-013深圳市长亮科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）股票（股票简称：长亮科技；股票代码：300348）自2018年4月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
鉴于公司正在筹划的重大事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
一、停牌原因
公司正与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯”）洽谈重大事项。
根据双方签署的《合作意向书》，双方拟在金融云领域展开深度合作，具体结算方式、合作方式、合作期限等还需要双方进一步磋商，对当期业绩的影响需在双方确定上述内容后方可评估。此外，控股股东王长春先生正在与腾讯商议股份转让事宜，但股份转让事项不涉及公司控制权变更。因前述事项涉及公司业务的重要战略布局且存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《创业板信息披露业务备忘录22号—上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长亮科技；股票代码：300348）自 2018年 4月 9日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。公司股票停牌后，将积极开展尽调和商务谈判等后续工作，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告。
二、合作方介绍
名称：深圳市腾讯计算机系统有限公司
统一社会信用代码：91440300708461136T
法定代表人：马化腾
注册资本：6500万人民币
注册地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼
成立日期：1998年11月11日
营业范围：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，并按许可证B2-20090028号文办）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，并按许可证粤B2-20090059号文办）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；网络游戏出版运营（凭有效的新出网证（粤）字010号互联网出版许可证经营）；货物及技术进出口。
腾讯与长亮科技、长亮科技控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、《合作意向书》的主要内容
1、合作的方式
双方拟加强合作，联合打造金融云产品，推出云+端整体解决方案，为金融及泛金融客户提供服务。此外，双方将探索品牌共同建设及销售渠道合作。
2、正式协议
本意向书仅为双方项目合作的意向。本意向书签署后，双方就相关内容进一步协商，并签订正式的协议。
四、其他安排
在双方协商签订正式协议的停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。巨潮资讯网
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特此公告!
深圳市长亮科技股份有限公司董事会