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证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2018-032
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
一、概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年12月25日，财务部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)，针对财会[2017]13号文和财会[2017]15号文的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。通知要求执行准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2018年4月27日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据前述规定，公司在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产
交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定，对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整，调减2016年度营业外收入241,022.88元、营业外支出14,965.25元，调增资产处置收益226,057.63元。
三、公司董事会、独立董事、监事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意公司此次会计政策变更。
公司监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2018年4月28日
上海岩石企业发展股份有限公司
外部信息报送和使用管理办法
（2018年 1月修订）
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司外部信息报送和使用,保证信息公平,依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，特制定办法。
第一条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第二条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第三条对外部单位无法律法规依据要求公司提供未披露的最大信息、财务报告，公司应拒绝报送。
第四条依据法律法规的要求，公司应当报送的，需将报送的外部单位及相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第五条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，根据情况进行内幕知情人登记并签字确认。
第六条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第七条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。
第八条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第九条外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司有权依法要求其承担赔偿责任；
如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司有权依法收回其所得收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2019－021债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：绵阳富临医院有限公司（公司控股子公司）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,000万元，已实际为其提供的担保余额为0
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绵阳富临医院有限公司（以下简称“富临医院”）为满足基建项目扩建改造的资金需要，拟向中国银行股份有限公司绵阳分行高新开发区支行申请额度不超过人民币 1,000万元的流动贷款，公司拟为富临医院向银行申请贷款事项提供担保，担保额度不超过人民币1,000万元。
2019年 4月 1日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为富临医院拟向银行申请贷款事项提供担保，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。
以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的担保金额为准。
该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：绵阳富临医院有限公司
2、住所：绵阳高新区普明南路东段 100号
3、法定代表人：胡博
4、经营范围：综合医院，医疗服务、医疗保健、临床实习、科研教学（诊疗科目以卫计委核定为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2017 年 12 月 31 日|2018 年 9 月 30日|
|资产总额|16,229.80|16,939.11|
|负债总额|14,139.42|16,240.42|
|其中：银行贷款|3,800.00|0.00|
|流动负债|13,944.93|16,240.42|
|净资产|2,090.38|698.69|
|项目|2017 年 1-12月|2018 年 1-9 月|
|营业收入|12,748.11|10,316.37|
|净利润|-316.84|25.19|

备注：上述2017年、2018年财务数据未经审计。
富临医院不存在或有事项，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
6、富临医院股东情况
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|股东名称|持股比例|
|贵州益佰制药股份有限公司|90%|
|四川中医药高等专科学校|10%|

三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司及富临医院与相关银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内
以银行与公司实际发生的担保金额为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 34,600万元，其中公司为子公司提供担保总额为 34,600万元，占公司最近一期经审计净资产的8.08%。
不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会 2019年4月2日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-010
恒为科技（上海）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月5日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388号8号楼6楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|61,209,279|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.2093|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席2人；监事蓝迪欣因公务未出席会议。
3、董事会秘书王翔出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《恒为科技（上海）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,209,279|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于《恒为科技（上海）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,209,279|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项
的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,209,279|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案|7,033,487|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于《恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|7,033,487|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案|7,033,487|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均为特殊议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份总数 2/3以上通过。
2、本次股东大会审议的议案涉及的激励对象为2018年限制性股票激励计划的受益人，作为受益人的股东须回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：仇晶华、王蕾
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《恒为科技（上海）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所上海分所关于恒为科技（上海）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-021
威龙葡萄酒股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知于 2017年4月17日以电子邮件及电话的形式发出，公司第三届监事
会第十二次会议于 2017年4月 27日上午 8时在公司会议室以现场表决方
式召开。本次会议应出席监事 3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会
主席焦复润先生主持。
会议内容如下：
一、审议通过了《公司监事会 2016年度工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《公司 2017年第一季度报告》
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2017年第一季度报告》。
三、审议通过了《公司 2016年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2016年年度报告》和《威龙股份2016年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2016年度利润分配预案的公告》（编号：2017-028）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《公司 2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
内容详见同日披露的《威龙股份2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号为：2017-029）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（编号：2017-022）
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司 2017年度向银行申请获得综合授信的议案》
为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2017年度公司
（不含子公司）拟向银行机构申请总计不超过人民币9亿元的借款授信额度
（含银行承兑汇票6000万元）。申请总计不超过2000万欧元的国际信用证
额度。
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，经董事会、股东大会分
别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限
为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内
的相关授信文件。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过了《关于确认公司 2016年度日常关联交易及 2017年度日常
关联交易预计的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司 2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》（编号：2017-023）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过了《公司 2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议
案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（编号：2017-024）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司经营范围的
公告》（编号：2017-025）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》（编号：2017-026）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
十三、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
经公司 2015年度股东大会审议通过，聘请中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）（下称“中喜”）为公司 2016年度审计机构，现已届满。为保持
公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘“中喜”为公司
2017年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服
务，聘期一年。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
十四、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人
员均在公司领取薪酬。2017年度薪酬区间为5-40万元（含税）。独立董事
津贴为每人每年 6万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
十五、审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名
的议案》
公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第四届监事会监事成员，该届监事会由三名监事组成，其中包含一名职工
代表监事。
根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推
荐，拟提名焦复润先生、詹慧慧女士为第四届监事会监事候选人，于股东大会
做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成第四届监事会。任期三年（第四届监事会监事候选人简历附后）。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过
前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同
时公司对第三届监事会作出的贡献表示感谢。
监事会监事候选人简历附后。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
监事会监事候选人简历
焦复润先生简历：
焦复润,中国公民，男，1963年 1月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师、高级酿酒师、国家葡萄酒质量监督检验中心技术
专家、中国酒业协会葡萄酒技术委员会委员、中国酒业协会葡萄酒分会副秘书
长、烟台葡萄酒协会副秘书长。“中国酒业协会科学技术奖”评审委员会评审
专家、中国食品工业协会中国葡萄酒（果酒）专家委员会专家，曾获中国酒业
协会葡萄酒分会和中国农学会葡萄分会共同授予的“优秀酿酒师”称号，曾任
烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、副总经理、董事，现任公司监事会
主席。
詹慧慧女士简历
詹慧慧，中国公民，女，1963年 5月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任杭州糖酒公司业务科长、杭州华商集团公司业务经理；现任浙
江威龙葡萄酒销售有限公司总经理、公司监事。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-003浙江广厦股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 0124-02号），公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）持有的公司 32,630万股无限售流通股被安徽省合肥市中级人民法院执行冻结，占公司总股本的37.43%，冻结起始日为 2019年 1月 24日，冻结期限三年。广厦控股持有公司股份32,630万股，占公司总股本的37.43%，本次冻结后广厦控股累计被冻结股份32,630万股，占其持股总数的100%，占公司总股本的37.43%。
经向广厦控股了解，本次股权冻结系因广厦控股承担连带担保责任所形成，广厦控股在收到冻结信息后，已与债权人、被担保方协商沟通，争取尽快消除各方分歧、达成和解。因此，本次被冻结股份短期内不存在划转风险，不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生直接影响。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○一九年一月二十八日
上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事会审计委员会 20I3年度履职情况报告
公司董事会：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、以及《神奇制药公司章程》、《神奇制药公司董事会专门委员会工作细则》、《神奇制药公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对董事会审计委员会 2013年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事张学明先生、朱耘先生和副董事长张涛涛先生组成，其中独立董事 2名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事张学明先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开二次审计委员会议：
1、2013年 3月 20日，审计委员会召开会议，审议年审注册会计师出具的公司 2012年度审计报告初稿的审阅意见，与公司独立董事和立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师就本公司 2012年财务会计报表及相关事项进行了沟通。
2、2013年 3月 28日，审计委员会召开会议并审议通过了以下
议案：《公司 2012年度财务会计报表》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作的总结报告》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的议案》。
三、董事会审计委员会 2013年相关工作履职情况
1、2012年年报工作中的履职情况
2012年报告期末，董事会审计委员会就公司 2012年度财务报告
审计工作安排委托公司财务部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）进行了沟通，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2012年度审计报告的初稿完成时间和正式报告出具时间。
立信对公司财务报告出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司财务报表，经过审阅后认为，年审注册会计师初步审定的 2012年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体财务情况，并出具书面审核意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2012年年度财务会计报表提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司 2012年度审计机构立信的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行审计，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，建议董事会续聘立信为公司 2013年度审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，指导公司审计部门结合公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作，使得公司内控制度能够有效执行。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计机构开展本职工作，认真审阅了公司内部审计部门的 2012年度内部审计工作报告及 2013年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等的相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了相关职责。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会审计委员会二○一四年四月二十五日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019－005大同煤业股份有限公司2018年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司业绩预计增加 0.94亿元左右，同比增加15.69%左右。
●公司本次业绩预增主要原因：煤炭市场价格较上年有所增长，塔山煤矿煤炭产量有所增加及色连煤矿转入生产阶段，导致公司主营业务收入、成本及利润增加。公司本年收购塔山煤矿21%股权，导致归属于母公司的净利润有所增加。本年无重大非经常性损益项目，故非经常性损益较上年大幅减少。
●扣除上述非经常性损益的净利润为 6.95亿元左右，与上年同期相比将增加 6.27亿元左右，同比增加919.76%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6.95亿元左右，与上年同期相比将增加 6.27亿元左右，同比增加919.76%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：59,917.05万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,817.32万元。
（二）每股收益：0.36元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。煤炭市场价格较上年有所增长，公司所属的同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称“塔山煤矿”）的煤炭产量有所增加，内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司转入生产阶段，上述原因最终导致公司主营业务收入、成本及利润增加。
（二）非经营性损益的影响。公司上年出售煤峪口矿整体资产（含负债）产生收益 5.14亿元，而本年无重大非经常性损益项目，故非经常性损益较上年大幅减少。
（三）其他影响。公司本年收购塔山煤矿21%股权，塔山煤矿收购前已在公司合并范围内，本次收购导致归属于母公司的净利润有所增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2018-067
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月30日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月30日
至2018年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案相关事项详细情况请见公司于 2018年 11月 15日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的相关内容。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600084|中葡股份|2018/11/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2018年 11月 26日－11月 29日（工作日：9:30－13:30，14:30－18:30）；
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理；
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式：
邮政编码：830002
联系人：张顺杨轩
联系电话：（0991）8880740
传真：（0991）8882439
附件：1、授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2018年11月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中信国安葡萄酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11
月30日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-111
浙江元成园林集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年10月 26日接到公司控股股东、实际控制人祝昌人先生通知，祝昌人先生已将其持有的本公司限售流通股 6,100,000股质押给深圳市高新投集团有限公司，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、出质人：祝昌人
质权人：深圳市高新投集团有限公司
2、质押股份的种类：限售流通股
质押登记日期：2017年 10月 25日
质押期限：一年
3、本次质押股份数量：6,100,000股
本次质押股份占本公司总股份的比例：3.05%
4、截至本公告日，祝昌人先生直接持有本公司的股份为 71,460,000股，占本公司总股份的35.73%，并通过公司股东杭州北嘉投资有限公司间接持有本公司的股份为 11,592,000股，占本公司总股份的5.80%,其中被质押的股份累计为 24,100,000股，占其持有公司总股份的29.01%，占本公司总股份的12.05%。
二、控股股东的相关情况
1、股份质押的目的
祝昌人先生本次股份质押主要是为个人融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排
目前祝昌人先生资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包括其自有资
金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，此次质押的风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
根据质押的相关协议约定，本次质押未设置平仓值，具体约定为：质押物的市值与贷款余额之比低于100%（以当天的收盘价计），祝昌人应于质权人发出通知起5个工作日选择采取以下三种措施中之任意一种，以确保质押物的价值与贷款余额之比不低于100%：
A.将合法持有但未出质的股票质押给质权人，并配合质权人办理质押登记手续；
B.提供质权人认可的其他担保措施；
C.提前偿还部分贷款本息。
上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-012新凤鸣集团股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|生产量（吨）|销售量（吨）|库存量（吨）|营业收入（万元）|
|POY（吨）|498,495|412,666|114,584|312,449.32|
|FDY（吨）|102,485|85,902|21,984|73,580.74|
|DTY（吨）|48,618|40,305|15,073|39,236.45|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
报告期中，一月份公司涤纶长丝产品销售价格延续去年四季度趋势继续上行；由于二月份春节假期下游客户开机率不足影响，公司产品库存增加，产品价格趋于平稳。三月份受到原材料价格下滑影响，产品销售价格有所下降。
公司一季度产品销售价格情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|产品|年度|1月不含税销售均价（元/吨）|2月不含税销售均价（元/吨）|3月不含税销售均价（元/吨）|
|POY|2017年|7,652.13|7,936.03|7,250.19|
||2016年|5,424.77|5,538.78|6,041.35|
|FDY|2017年|8,977.90|8,906.50|7,997.55|
||2016年|6,015.98|6,091.72|6,590.10|
|DTY|2017年|9,769.88|9,772.31|9,658.84|
||2016年|7,202.64|7,187.62|7,701.75|

（二）主要原材料价格波动情况
2017年一季度PTA价格冲高回落。1-2月中旬，在国内市场价格上涨预期、原油价格坚挺、聚酯库存较低以及对于 2017年 PX检修超预期的影响下，PTA价格一路上涨，此后价格开始出现回落。报告期比去年四季度采购均价上涨约500元/吨（不含税），比去年同期上涨约 900元/吨（不含税）。
2、MEG
2017年一季度MEG价格冲高回落，市场价格波动剧烈。报告期比去年四季度采购均价上涨约1060元/吨（不含税），比去年同期上涨约2120元/吨（不含税）。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600371 股票简称:万向德农 公告编号：2017—024万向德农股份有限公司关于转让控股子公司
北京德农种业有限公司部分股权的关联交易
实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《转让北京德农种业有限公司部分股权》的议案，拟将公司持有的北京德农种业有限公司（以下简称“北京德农”）股权中的1138.32万股（占北京德农总股本的6.12%）转让给鲁永明先生，鲁永明先生以现金方式向公司支付股权转让价款 3414.96万元。
该议案已经于2017年5月18日召开的公司2016年度股东大会审议通过（具体内容详见公司2017-012号、2017-017号公告）。
截止本公告日，上述交易的股权转让款已交收完毕，并且完成了本次股权转让相关工商变更登记手续，本次关联交易已实施完成。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019－016宁夏建材集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，公司执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整2019年年初留存收益，无需调整可比期间信息。
一、概述
宁夏建材集团股份有限公司于2019年4月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司对会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的具体内容
新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容，取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用，对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。其中，短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁；低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。低价值资产租赁的判定仅与资产的绝对值有关，不受承租人规模、性质或其他情况影响，且应符合单独租赁的分析。其他租赁模式下的会计处理无重大变化。
根据新租赁准则的衔接要求，首次执行日前已存在的合同，企业在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。承租人应当选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理，并一致应用于其作为承租人的所有租赁：
（一）按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
（二）根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。承租人如果采用该方法进行衔接处理，对于首次执行日前的经营租赁，可根据每项租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）采用多项简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。
本公司将采用上述方法（二）的会计处理，并对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。
根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整2019年年初留存收益，无需调整可比期间信息。
四、董事会、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的说明
（一）董事会说明
公司本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第21号—租赁》、《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定执行，符合会计准则的有关规定。
（二）独立董事说明
公司本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第21号—租赁》、《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定执行，符合会计准则的有关规定。本次会计政策变更经公司董事会审议批准，审议及表决程序合法合规，同意公司本次会计政策变更事项。
（三）监事会说明
本次会计政策变更是公司根据财政部下发的《企业会计准则第21号—租赁》、《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定执行，符合会计准则的有关规定。该会计政策变更已经公司董事会审议批准，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定。同意公司本次会计政策变更事项。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于公司会计政策变更之独立意见
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会2019年4月26日
杭州解百集团股份有限公司独立董事
关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的独立意见
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》，我们作为公司的独立董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的有关规定，对上述议案所涉及的相关事项进行了认真核查，发表意见如下：
公司《关于确认 2013年度日常关联交易及预计 2014年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的，关联交易涉及的价格是按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意本次确认 2013年度日常关联交易及预计 2014年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-053烟台新潮实业股份有限公司
关于第一大股东股份继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月1日，公司收到第一大股东深圳金志昌顺投资发展有限公司（以下简称“金志昌顺”）发来的《告知函》，重新将其持有公司16,399,884股股份继续质押给中原信托有限公司，上述质押已完成质押登记手续。
金志昌顺持有公司90,199,362股股份，占公司总股本的比例为
14.42%。截止公告日，金志昌顺累计质押的股份数量为90,199,362股,占公司总股本的比例为14.42%。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二 O一五年七月二日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2017-016
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2017年 8月 23日在公司会议室召开,应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席高东铭先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、2017年半年度报告及报告摘要
公司监事会对公司 2017年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：
1、公司 2017年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年半年度报告
编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2017年 8月 25日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017-017号公告。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司监事会 2017年 8月 25日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-014
重庆川仪自动化股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月15日
(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|228,299,489|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.7973|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事长吴朋先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事马静女士、李银国先生、宋蔚蔚女士、王浩先生因事未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事费文先生、朱勇先生因事未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司 2019年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,308,875|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于申请 2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,299,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,299,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,299,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于预计公司 2019年度日常|20,881,420|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易情况的议案|||||||
|3|关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案|20,881,420|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案|20,881,420|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株式会社等回避表决。中国四联仪器仪表集团有限公司系公司控股股东，持有公司 136,974,854股；横河电机株式会社系公司持股5%以上股东，持有公司21,015,760股。
本次股东大会所审议的议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、张培培
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆川仪自动化股份有限公司2019年2月16日