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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海数据港股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：上海数据港股份有限公司
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018年 4月 11日14：00在上海市静安区江场三路 238号一楼大会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以前即 2018年 3月 22日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海数据港股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，并于2018年4月4日于中
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海数据港股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》，以公告方式通知各股东。公司发布的通知公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加股东大会投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于 2018年 4月 11日14：00在上海市静安区江场三路238号一楼大会议室如期召开。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前二十日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及委托代理人共9名，代表股份138,727,222股，占公司有表决权股份总数的 65.8766%。其中：中小投资者共代表股份 10,300,602股，占公司有表决权股份总数的99.999%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法
国浩律师（上海）事务所 法律意见书有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他人员。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
由于本次股东大会涉及关联交易，关联股东对本次股东大会涉及关联交易的议案回避表决。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书涉及关联交易的，关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：
年 月 日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2018-082中远海运能源运输股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象名单
及授予权益数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成就，根据公司 2018年第二次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会及 2018年 H股类别股东大会的授权，公司 2018年第十二次董事会会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关程序
2017年12月19日，公司召开2017年第十三次董事会会议，审议通过了《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司董事中作为激励对象的关联董事已回避表决。公司独立董事对《股票期权激励计划（草案）》进行了审核，发表了《关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》。详见公司于 2017年12月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2017年12月19日，公司召开2017年第七次监事会会议审议通过了《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对《股票期权激励计划（草案）》及相关事项出具核查意见。详见公司于2017年12月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2018年 2月，国务院国有资产监督管理委员会出具“国资考分[2018]65号”《关于中远海运能源运输股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施股票期权激励计划以及公司股票期权激励计划的业绩考核目标。
详见公司于2018年2月13日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2018年10月30日，公司召开2018年第九次董事会会议，审议通过了《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）的议案》，公司董事中作为激励对象的刘汉波、陆俊山已回避表决。公司独立董事对公司拟实施的《激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，一致同意公司实行本次股权激励计划。详见公司于 2018年 10月 31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2018年10月30日，公司召开2018年第六次监事会会议审议通过了《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）的议案》。监事会认为，修订后的《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要能够有效激励管理层和核心员工，进而实现管理层和核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，因此同意修订后的《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。详见公司于2018年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2018年12月17日，公司召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》、《股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。详见公司于2018年12月18日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2018年12月27日，公司召开2018年第十二次董事会会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向股票期
权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司董事中作为激励对象的刘汉波、陆俊山已回避表决。同日，公司独立董事就本次激励计划授予事项发表了独立意见。详见公司于 2018年12月28日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2018年12月27日，公司召开2018年第八次监事会会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事项进行了核查，同意确定 2018年 12月 27日为授予日，并对激励对象名单进行了核实。详见公司于 2018年 12月 28日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
二、关于激励对象人员名单及授予权益数量的调整
由于1名激励对象因个人原因不再具备获授股票期权资格，对应取消股票期权数量327,000份，对本次公司股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由134人调整为133人，授予的股票期权数量由 35,787,000份调整为35,460,000份。除此之外，公司授予激励对象人员名单及其所获授权益数量与公司 2018年第二次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会及 2018年第一次 H股类别股东大会审议通过的一致。
三、公司股票期权激励计划的调整对公司的影响
公司本次对股票期权激励计划的激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次调整符合公司《股票期权激励计划》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
五、独立董事意见
经核查，公司调整本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，符合《股票期权激励计划》的规定，本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量进行相应的调整。
六、法律意见书的结论意见
截至法律意见书出具日，本次调整及授予事项已获得必要的批准和授权；本次激励计划的调整和本次授予涉及的对象及授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划》等法律、法规或其他规范性文件的相关规定；公司和激励对象不存在《股票期权激励计划》规定的不能授予股票期权的情形，《股票期权激励计划》规定的股票期权的授予条件已经满足。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2019-126转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于拟增选第四届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司增选第四届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
经公司股东中国信达资产管理股份有限公司（持股比例5.33%）提名，并经公司薪酬与考核委员会推荐，公司拟增选吴雪松先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于公司增选第四届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2019年 12月 21日
附件：董事候选人简历
吴雪松，男，46岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，现为中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长。1999年-2010年中国信达资产管理公司武汉办事处，历任副经理、经理、高级副经理、高级经理；2010年-2013年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部门总经理；2013年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长。
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016—081山西安泰集团股份有限公司
关于银行债务逾期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月9日发布《关于银行债务逾期的公告》，由于公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的严重影响，公司流动资金紧张，致使部分银行贷款未能如期偿还或续贷，到期承兑汇票未能按期兑付。截至2016年4月8日，公司及控股子公司累计银行贷款等债务39,112万元已逾期。
近日，公司新增部分逾期债务，截至本公告日，公司及控股子公司累计银行贷款等债务本金 57,505.95万元已逾期（含上述已公告的逾期债务）。其中，流动资金借款共计45,579.95万元，银行承兑汇票敞口共计11,926万元。
公司目前正在积极与相关债权银行协商妥善的解决办法，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2018-040
江苏如通石油机械股份有限公司
关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容提示：
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日下午召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,084.00万股，发行价为每股人民币 6.84元，共计募集资金34,774.56万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00万元后的募集资金为 31,774.56万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,425.40万元（含税）后，公司本次募集资金净额为30,349.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募投项目实际使用情况
根据未经审计财务数据，截止2018年12月4日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金承诺投资总额（万元）|累计投入募集资金金额（万元）|投资进度|原计划项目达到预定可使用状态日期|
|1|石油钻采卡持设备建设项目|13,181.03|3,163.35|24.00%|2018.12.31|
|2|石油钻采旋扣设备建设项目|4,688.98|1,040.01|22.18%|2018.12.31|
|3|石油钻采提升设备建设项目|8,382.02|1,106.02|13.20%|2018.12.31|
|4|石油钻采研发中心建设项目|4,601.97|900.31|19.56%|2018.12.31|

三、本次募投项目延期情况及原因
（一）募投项目延期情况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，为了维护全体股东和企业利益，公司审慎研究后，拟调整募投项目投资进度，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|石油钻采卡持设备建设项目|2018.12.31|2019.12.31|
|2|石油钻采旋扣设备建设项目|2018.12.31|2019.12.31|
|3|石油钻采提升设备建设项目|2018.12.31|2019.12.31|
|4|石油钻采研发中心建设项目|2018.12.31|2019.12.31|

（二）募投项目延期的原因
募投项目是根据行业发展趋势和市场需求发展情况制定的，具有一定的时效性。公司董事会和管理层密切关注行业变动情况，审慎安排募投项目建设进度。
公司募投项目系根据当时市场发展需求结合公司自身研发技术水平、产品工艺及其生产能力等因素设计的投资项目，以实现公司自主产品产业化、规模化、技术优势化的发展战略和公司经营目标。但由于国际油价持续低位运行使全球油气勘探开发活跃度未达预期，以及公司产品工艺持续升级等原因，公司拟适度调
整募投项目的实施进度。
鉴于此，为使募集资金投资项目的实施更符合当前市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司根据当前行业发展动态、市场需求特征及未来发展趋势，并结合公司经营情况和募投项目的实施情况，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长募投项目建设周期至2019年12月31日。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据行业变化情况及公司募投项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度的变化，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2018年12月10日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，同意募投项目延期。
（二）监事会审议情况
公司于2018年12月10日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，同意募投项目延期。
六、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司募投项目延期的事项。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：
如通股份对本次募集资金投资项目的延期事项已经公司第三届董事会第五
次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；公司本次募集资金投资项目延期事项，仅涉及投资进度的变化，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十二日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2018-038金徽酒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年8月1日以书面形式发出，会议于 2018年8月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2018年半年度报告》和刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
放与实际使用情况专项报告>的议案》
详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2018-040）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》
详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：临2018-041）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
董事熊建基先生作为关联董事回避表决。
4、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》
详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：临2018-042）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
董事熊建基先生作为关联董事回避表决。
5、审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-043）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
上述第4项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2018年8月7日报备文件
1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
独立董事候选人声明
本人李新春，已充分了解并同意由提名人广州东华实业股份有限公司董事会提名为广州东华实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州东华实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广州东华实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广州东华实业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广州东华实业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：2019—024
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
关于主体与相关债项 2019年度跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●前次债项评级：“AA+”主体评级：“AA+”评级展望：稳定
●本次债项评级：“AA+”主体评级：“AA+”评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的有关规定，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”或“海澜之家”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对公司及公司公开发行的“海澜之家股份有限公司可转换公司债券”（债券简称：海澜转债，债券代码：110045）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA+”，评级展望为“稳定”；海澜转债前次评级结果为“AA+”；评级机构为大公国际，评级时间为2018年8月28日。
大公国际在对公司的经营和财务状况以及履行债务情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《海澜之家股份有限公司主体与相关债项 2019年度跟踪评级报告》，维持海澜之家主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”，维持海澜转债信用等级“AA+”。该信用评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
海澜之家股份有限公司二〇一九年五月三十一日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2016- 016宁波三星医疗电气股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次控股股东增持计划为累计增持金额不低于 10,000万元，不超过50,000万元，增持股票价格区间为11元/股至17元/股，期限为自 2016年2月29日起6个月内。
2016年3月10日，控股股东奥克斯集团有限公司（以下简称“奥克斯集团”）当日增持公司股票749,146股，截至本公告日，已累计增持股份数量为6,234,492股，累计增持金额79,903,657.78元，占增持计划下限的79.90%。
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
一、控股股东增持计划的介绍
2016年3月1日，公司披露了本公司控股股东奥克斯集团于2016年2月29日通过上海证券交易所交易系统首次增持本公司股票的情况，并计划在未来6个月内累计增持（含首次增持）金额不低于10,000万元人民币，不超过50,000万元人民币，增持股票价格区间为11元/股至17元/股（具体内容详见公司当日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
二、增持计划的实施进展
2016年 3月 10日，奥克斯集团增持公司股票 749,146股，自 2016年 2月 29日首次增持起至本公告日，已累计增持股份数量为 6,234,492股，约占公司总股本的0.52%，累计增持金额 79,903,657.78元，占增持计划下限的79.90%。
本次控股股东增持计划前，奥克斯集团持有公司无限售流通 A股股份 450,000,000股，占本公司已发行股份总数的37.54%，公司实际控制人郑坚江
先生持有公司股份 235,036,730股，占本公司已发行股份总数的19.61%，奥克
斯集团及其一致行动人合计持有公司股份 685,036,730股，占本公司已发行股份总数的57.15%。
本次增持后，奥克斯集团持有本公司无限售流通 A股股份456,234,492股，占本公司已发行股份总数的38.06%，奥克斯集团及其一致行动人合计持有公司股份691,271,222股，占本公司已发行股份总数的57.67%。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
四、其他说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
奥克斯集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注奥克斯集团及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-027
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
董事会审议高送转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宝胜科技创新股份有限公司拟以 2016年 3月 31日总股本565,792,832股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税）；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
公司第六届董事会第五次会议已审议通过上述高送转议案，与会 8名董事均表示同意，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2016年 3月 31日总股本565,792,832股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），应派发现金股利人民币 50,921,354.88元，剩余未分配利润结转下一会计年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增339,475,699股，转增后公司股本总额905,268,531股。
二、股东提议高送转的情况及理由
（一）公司第六届董事会第五次会议以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果全票审议通过了《2015年度利润分配预案》。
（二）董事会对本次高送转预案的说明
1、基于公司2015年度的经营较上年稳健增长，综合考虑公司实际经营情况，为进一步与所有股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配政策且保证公司正常经营和长期发展的情况下，董事会经审慎评估审议通过了本次利润分配预
案。董事会认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积金转增预案合法、合规、合理。
2、本次高送转议案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，同时，充分接纳了广大中小投资者的合理诉求及利益，维护了股东尤其是中小股东的利益；
有利于优化公司股本结构，提高公司股票的流动性，符合公司长远发展需要。
（三）持有公司股份的董事杨泽元、邵文林、杨应华在董事会审议此高送转议案时投赞成票，并承诺将在 2015年度股东大会审议此议案时投票同意该项议案。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）公司于 2013年 5月实施股票期权激励计划，董事杨泽元、邵文林、杨应华为该次股权激励计划的激励对象。2015年 7月，该次股权激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件，董事杨泽元、邵文林、杨应华行权取得公司股票。除此之外，公司董事在董事会审议此次高送转议案前6个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股等事项。
（二）经公司与各位董事核实，公司董事在未来六个月内无增持或减持公司股份的计划。
（三）持有公司股票的董事将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定履行信息披露义务。
四、相关风险提示
（一）《2015年度利润分配预案》尚需提交公司 2015年度股东大会审议批准后方可实施。
（二）公司股权激励计划的授予日为 2013年 6月 18日，自授予日起满 36个月后的首个交易日至授予日起 48个月内的最后一个交易日为股权激励计划的第二个行权期，公司将根据行权条件的实现情况确定激励对象是否可以行权。
（三）本次公司董事会审议通过此次高送转议案后 6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
（四）本次高送转事项对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会 2015年第六次临时会议
相关议案及事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第四届董事会 2015年第六次临时会议所审议的相关议案及事项发表独立意见如下：
一、非公开发行股票暨关联交易相关事项
在审阅公司本次非公开发行 A股股票的预案和相关的发行议案的基础上，我们就本次非公开发行 A股股票及其涉及的关联交易事项发表如下意见：
1．公司第四届董事会 2015年第六次临时会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案时，会议履行了法定程序，关联董事回避表决。
2．公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金可以优化公司的产业结构、提升公司的产能效率并补充公司的流动资金，本次发行完成后有利于降低公司资产负债率、优化资本结构、改善财务状况，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
3．公司本次公开发行股票涉及之关联交易履行了法定的批
准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
4．同意本次非公开发行方案，并就公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关事项发表了同意的独立意见。
二、公司员工持股计划事项
在认真审阅公司制定的员工持股计划（草案）及相关文件后，就公司实施员工持股计划草案发表如下意见：
1．公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法律规定等禁止实施员工持股计划的情形。
2．员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3．公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
4．同意公司将《公司员工持股计划（草案）》提交公司股东大会审议，并依据公司非公开发行股票事宜的进度予以实施。
三、关于公司利用本次非公开发行股票募集资金增资并控股贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司之关联交易事项
在审阅相关议案的基础上，现就公司向控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司所控制的贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司（以下简称“煤层气公司”）增资并取得51%股权事宜发
表如下意见：
1．根据《国土资源部关于加强煤炭和煤层气资源综合勘查开采管理的通知》（国土资发[2007]96号），国家鼓励加强煤炭和煤层气资源综合勘查、开采管理，有效解决煤炭、煤层气矿业权重叠问题，促进煤炭和煤层气资源综合开发利用。公司认购煤层气公司的股权符合国家产业政策。
2．本次交易完成后，煤层气公司将成为公司并表范围内的控股子公司，公司与煤层气公司之间不再存在关联交易。
3．本次交易定价以评估价值为参考具有合理性，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。
4．公司第四届董事会 2015年第六次临时会议审议该关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、本公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。
基于上述独立判断，我们同意上述事项涉及的相关议案，并同意提交公司股东大会审议批准。
四、关于公司未来三年股东分红回报规划事项
我们认为：公司制定的《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的长远可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
该规划已经公司第四届董事会 2015年第六次临时会议审议
通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于向全资子公司增加委托贷款额度的独立意见
我们认为：公司用自有资金通过金融机构，向全资子公司贵州盘江矿山机械有限责任公司（以下简称“盘江矿山机械公司”）提供 10,000万元资金额度范围内、利率不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的新增委托贷款，并授权经理层在本次董事会审议通过之日起至 2016年 4月 30日止，在上述额度内办理委托贷款相关事宜。有利于解决盘江矿山机械公司短期资金需求，保证盘江矿山机械公司生产经营稳健运行。该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述交易。
(以下无正文，为独立董事关于公司第四届董事会 2015年第六次临时会议相关议案及事项之独立意见签署页)
(此页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会 2015年第六次临时会议相关议案及事项之独立意见签署页)
贵州盘江精煤股份有限公司
独立董事：张瑞彬 光东斌 刘宗义
2015年 8月 17日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-011
梅花生物科技集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，接控股股东孟庆山先生通知获悉，孟庆山先生因个人融资需要，于2017年1月16日在广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押式回购交易。具体内容如下：
一、股份质押情况
孟庆山先生将持有的5,700万股无限售流通股，与广发证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年1月16日，回购交易日为2017年12月20日。
截止本公告出具日，孟庆山先生持有梅花生物 854,103,033股股份，占公司股份总数的27.48%（公司股本总数 3,108,226,603股）。
截止本公告出具日，孟庆山先生合计已质押股份 449,000,000股，占其所持梅花生物股份数的52.57%，占公司股本总数的14.45%。
二、股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排
1.质押目的：股东个人融资需求
2.偿还安排：孟庆山先生为公司控股股东，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票分红等。
三、可能引发的风险及应对措施
本次股票质押式回购交易实行盯市管理，协议项下履约保障比例预警线和履约保障比例最低线分别为160%和140%。若因公司股价下跌，达到履约保障预警线或最低线的，控股股东尚有充足的股票用于补仓，因此控股股东的上述股票质押被平仓或被强制平仓的可能性很小，后续如出现平仓风险，控股股东将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-028债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 2日以书面通知和电子邮件的形式向公司全体董事、监事和高管发出公司第五届董事会第一次会议通知并以电话确认。本次会议于2017年 5月 11日下午 16:30在包钢宾馆会议室召开。本次会议应到董事 15人，出席现场会议的有公司董事孙国龙、王胜平、李德刚、赵殿
清、白玉檀、胡静、宋龙堂；公司独立董事郑东、张世潮、石洪卫、吴振平、董方。公司董事魏栓师、刘志宏分别授权公司董事孙国龙、李德刚出席本次董事会并代行表决；公司董事 TIANLIANG以通讯方式出席本次董事会。列席会议的人员有公司监事周远平、齐宏涛；公司财务总监张卫江；公司法律顾问马秀芳、娜荷芽等。会议由公司董事孙国龙主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
经控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事表决，选举魏栓师先生任公司董事长，选举孙国龙先生任公司副董事长。
魏栓师先生、孙国龙先生简历附后。
议案表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
议案表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过了《关于修订<总经理议事规则>的议案》
议案表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过了《关于与中国北方稀土（集团）股份有限公司进行大宗原燃料采购贸易合作的议案》
北方稀土资金宽裕，可用于煤、铁精矿粉、铁合金等大宗原材料的贸易，并从供应商方面取得一定收益。为减轻公司资金压力，合理优化资金配置，公司拟与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司进行大宗原燃料采购贸易合作。
独立董事已做事前认可并发表独立意见。
本议案为关联交易，关联方董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5. 审议通过了《关于与陆地融资租赁（深圳）有限公司和中车投资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足公司生产经营资金的需要，经与陆地融资租赁（深圳）有限公司和中车投资租赁有限公司协商，拟开展融资租赁业务融资。
该业务采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢生产线相关设备，预计融资金额为 5亿元，期限 3年，租金及本金按 12期等额偿付，合同到期后租赁物所有权无偿转让给公司。
议案表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
6. 审议通过了《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足公司生产经营资金的需要，经与中国外贸金融租赁有限公司协商，拟开展融资租赁业务融资。该业务采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢生产线相关设备，预计融资金额为 5亿元，期限 3年，
租金及本金按 6期等额偿付，合同到期后租赁物以名义货价 1元人民币转让给包钢股份。
议案表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2017年5月13日
附简历
魏栓师，男，汉族，1964年 2月出生。本科硕士，高级经济师。
曾任包钢计划处副科长；计划财务处副科长；包钢办公厅秘书科副科级秘书；包钢董事会秘书处副处长、处长；包钢办公厅主任、机关工委书记兼董事会秘书处处长；包钢（集团）公司党委常委、纪委书记；包钢（集团）公司党委常委、纪委书记、包钢矿业监事会主席；包钢（集团）公司党委副书记兼包钢矿业监事会主席；内蒙古自治区国资委党委委员、副主任兼内蒙古国有资产运营有限公司董事长；内蒙古自治区国资委党委书记、主任。现任包钢（集团）公司董事长、党委书记、包钢股份董事长、北方稀土董事长。
孙国龙，男，汉族，1963年 7月出生。博士研究生，正高级工程师。曾任包钢炼铁厂二高炉工长，三高炉工程师，厂长助理，副厂长，厂长；包钢（集团）公司副总经理；包钢（集团）公司副总经理兼稀土集团董事、党委副书记、稀土高科副董事长；包钢（集团）公司副总经理、包钢股份董事；包钢（集团）公司党委常委、董事、包钢股份董事；包钢（集团）公司党委常委、董事、包钢股份董事、包钢矿业董事长兼党委书记；内蒙古矿业（集团）有限责任公司筹建办公室主任；内蒙古矿业（集团）有限责任公司总经理、党委副书记、董事。现任包钢（集团）公司总经理、党委副书记、包钢股份副董事长。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-020义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）》修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月17日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）召开2018年第4次会议，审议通过了义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
鉴于申请文件中部分财务数据有效期已到期，公司及标的公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称“标的公司”）对本次发行股份募集配套资金的相关财务数据等信息进行了更新，并进一步修订、补充和完善了《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的相关内容，具体修订情况说明如下：
1、在“重大事项提示”中根据 2017年 1-11月的财务数据更新了每股收益等财务情况；更新了本次交易方案已获得的授权和批准情况。
2、在“第二章上市公司基本情况”中根据上市公司 2017年 1-9月的财务数据更新了上市公司最近两年及一期主要财务信息等内容。
3、在“第三章交易对方基本情况”中更新了交易对方最新的财务信息等。
4、在“第四章交易标的基本情况”中根据标的公司2017年1-11月的财务数据更新了相关财务信息，以及最新的资产权属情况等。
5、在“第五章交易标的的评估或估值”中根据标的公司2017年 1-11月的利润情况更新了标的公司的业绩承诺完成情况等。
6、在“第九章管理层讨论与分析”中根据上市公司 2017年 1-9月、标的公司2017年1-11月的财务数据更新了相关财务信息。
7、在“第十章财务会计信息”中根据标的公司2017年1-11月的财务数据更新了相关财务信息。
8、在“第十一章同业竞争与关联交易”中更新了相关关联交易信息。
9、在“重大风险提示”和“第十二章风险因素”中更新了本次交易的审批风险情况。
具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2018年3月6日
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2015-010
天津创业环保集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月13日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦 5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|其中：A 股股东人数|8|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|749,046,641|
|其中：A 股股东持有股份总数|715,584,886|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|33,461,755|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|52.48|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|50.14|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由张文辉先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东代表唐孟喆女士、张文辉先生、本公司内部审计师牛静女士、监事齐丽品女士获委任为本次会议投票表决的监票人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书付亚娜女士现场出席本次会议。公司高级管理人员林文波先生、曹硕女士、邓彪先生、杨光先生、张强先生、王宏先生、赵毅先生、李玉庆先生、本公司律师和内部审计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|715,579,086|95.532|0|0|5,800|0.001|
|H股|33,461,755|4.467|0|0|0|0|
|普通股合计：|749,040,841|99.999|0|0|5,800|0.001|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案|748,816,942|99.97|是|
|2.02|关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案|748,816,942|99.97|是|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：张亚萍律师、刘潇律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的
股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津创业环保集团股份有限公司2015年3月13日