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欧菲光集团股份有限公司
独立董事对关联交易发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规章制度的有关规定，在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。作为公司独立董事，我们对出售安徽精卓部分股权暨关联交易事项的发表事前认可意见如下：
本次转让安徽精卓部分股权的关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，本次交易的定价是双方根据所在行业特点和环境，以各自交易目的和经营需要进行共同协商为原则，并参考独立第三方审计评估机构对标的企业进行审计和评估得出的结果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：
蔡元庆 张汉斌 陈俊发
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-018包头东宝生物技术股份有限公司
关于签定国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月3日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与竞买包头稀土高新区出让国有建设用地使用权的议案》，同意公司以竞拍方式购置土地。有关情况已在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了公告及进展公告。
2015年 5月 7日，公司已与内蒙古自治区国土资源厅包头稀土高新技术产业开发区国土资源管理分局签定了两份《国有建设用地使用权出让合同》。
本次购置土地资金来源为自有资金。购置金额未达到公司最近一期经审计的净资产的50%，不需提交股东大会审议。本次购买土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
内蒙古自治区国土资源厅包头稀土高新技术产业开发区国土资源管理分局为本次土地交易的出让方，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，同时也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易宗地基本情况
1、G【2015】第10号宗地
出让宗地位于滨河新区西区三路以南、光耀路以东，宗地总面积为
107,745.63平方米，规划用途为工业用地。
2、G【2015】第11号宗地
出让宗地位于滨河新区西区三路以南、西区四路以北，宗地总面积为 22,459.87平方米，规划用途为工业用地。
四、交易合同的主要内容
1、G【2015】第10号宗地
1)本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写叁仟玖佰陆拾伍万零叁佰玖拾壹元整（小写39,650,391元），每平方米人民币368元；
2）本合同项下出让宗地面积为 107,745.63平方米；
3）宗地用途：工业用地；
4）出让年期：50年；
5）规划条件要求：
建筑总面积：107,745平方米；
建筑容积率：不低于0.70；
建筑限高：40米；
建筑密度：不低于30%；
绿地率：不高于20%；
6)合同签署日期：2015年5月7日；
7)受让人：包头东宝生物技术股份有限公司。
2、G【2015】第11号宗地
1)本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写捌佰贰拾贰万零叁佰壹拾贰元整（小写8,220,312元），每平方米人民币366元；
2）本合同项下出让宗地面积为22,459.87平方米；
3）宗地用途：工业用地；
4）出让年期：50年；
5）规划条件要求：
建筑总面积：22,459.87平方米；
建筑容积率：不低于0.70；
建筑限高：40米；
建筑密度：不低于30%；
绿地率：不高于20%；
6)合同签署日期：2015年5月 7日；
7)受让人：包头东宝生物技术股份有限公司。
五、购买资产的目的和影响
本次购置土地，有利于保障公司顺利开展各项经营活动，进一步提升公司整体盈利能力、核心竞争力，巩固行业地位，符合公司经营发展的需求，符合公司及股东的利益。
六、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：XTCR[2015]2号）；
2、《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：XTCR[2015]3号）。
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-070吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年7月18日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》。
同意子公司吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办理不超过 12,500万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限两年，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述议案的表决结果为 7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：吉林紫鑫般若药业有限公司
成立时间：2010年6月28日
注册地址：磐石经济开发区西点大街
法定代表人：郭春林
注册资本：2000万元
经营范围：生物制药;丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)制造、销售;中草药收购;农副土特产品、人参收购及初加工、销售;小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售;收购、利用经林业主管部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品;动、植物提取物加工、销售。
股权结构：本公司持股100%
截至2018年12月31日，该公司经审计的资产总额 524,374,668.19元，负债总额 375,986,450.16元，净资产总额为 148,388,218.03元。2018年年度该
公司实现营业收入 14,801,044.7元，净利润-46,242,265.44元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与吉林磐石农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办理不超过12,500万元的贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司持有上述子公司100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
根据公司第六届董事会第五十次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司2019年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公司 2019年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 35亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过35亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发生的对外担保余额为 194,700.00万元，占公司 2018年 12月 31日归属上市公司股东的净资产（经审计）的45.20%。本次担保总额为人民币 12,500万元，占公司 2018年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的2.90%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2019年度融资及担保额度。
六、备查文件
《第七届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-112中国长城计算机深圳股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至收购请求权申报期结束
的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“长城电脑”）已于本公告同日刊登了《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2016-110号）、《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司事宜的提示性公告》（公告编号：2016-111号）。公司股票将自 2016年 11月1日起开始停牌，此后将进入收购请求权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至收购请求权申报期（具体时间另行公告）结束并履行相关信息披露义务后复牌。
一、 关于收购请求权派发及实施安排
关于收购请求权派发及实施的具体安排，详见公司于同日刊登的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2016-110号）。
二、 关于换股合并实施安排
实施完成收购请求权行权股份过户、资金清算后，长城电脑将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的长城信息产业股份有限公司全体投资者。
关于本次换股合并方案的详细情况，详见公司于同日刊登的《关于中国长城
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-112号公告计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司事宜的提示性公告》（公告编号：2016-111号），并及时关注公司发出的相关公告。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-032深圳文科园林股份有限公司
关于与湖北省孝感市双峰山旅游度假区管委会、天星（深圳）投资基金管理有限公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于近日与湖北省孝感市双峰山旅游度假区管委会（以下简称“甲方”）、天星（深圳）投资基金管理有限公司（以下简称“丙方”）签署了《孝感市双峰山旅游度假区项目综合投资开发建设战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。为促进双峰山景区的发展，以 5A级景区标准将双峰山旅游度假区打造为集生态体验、乡村度假、文化体验、生态养老等于一体的国家级休闲旅游景区。经甲、乙、丙三方友好协商，达成本协议。本协议项目总投资暂定20亿元人民币。
二、交易对方情况介绍
（一）湖北省孝感市双峰山旅游度假区管委会
孝感市是中国唯一一座以孝命名的地级市，是我国孝文化之乡和楚文化的重要发祥地，做为武汉城市圈的重要组成部分，孝感是中部地区最具潜力和竞争力的城市之一。双峰山是孝感市第一峰，2008年被评为国家 4A级景区，是鄂东北景点最多、面积最大的国家森林公园；双峰山地理位置优越，距离武汉市区 70公里、武汉天河国际机场 50公里、孝感市区 40公里，是武汉环城旅游休闲带的重要节点。
根据《2017年孝感市政府工作报告》，预计孝感市 2016年地区生产总值突破1500亿元，地方一般公共预算收入达到129.2亿。
（二）天星（深圳）投资基金管理有限公司
法定代表人：陈麟
注册资本：1000万元
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；受托资产管理、投资管理（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。
天星（深圳）投资基金管理有限公司作为专业的（私募）投资基金管理公司，在国内外有着丰富的机构资金合作渠道。
公司与湖北省孝感市双峰山旅游度假区管委会、天星（深圳）投资基金管理有限公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、协议主要内容
（一）项目合作地点及范围
1.项目地点：湖北省孝感市。
2.合作内容：在双峰山旅游度假区范围内，依据双峰山旅游总体规划，循序渐进，首批由三方具体商定启动青龙洞、仙女湖、白云古寨 3个旅游项目的开发。
3.项目总投资暂定20亿元人民币。
（二）合作方式
1.甲、乙、丙三方通过本协议建立战略合作关系，甲方或其授权机构、乙方和丙方对本框架协议所涉及项目采用包括但不限于PPP、EPC、直接投资、委托运营等多种模式在内的合作方式，实施本协议所涉及的项目投融资、建设和运营，并按现代企业制度进行市场化运作。
2.甲、乙、丙三方应本着合作共赢的原则共同落实本协议所涉及的项目，包括基础设施和景区配套设施的投融资和招投标，具体项目的投资开发和建设运营。
3.本协议涉及的具体项目合作，均须在履行国家法律法规所规定的各项程序后，在本协议所确立的原则范围内另行签订具体项目合作协议，并以具体项目合作协议为准。
（三）权利与义务
1.甲方的权责
（1）确保双峰山旅游度假区项目建设及实施模式的合法性，完善项目前期建设行政审批手续，并提供相关合法性文件。
（2）积极协调相关部门之间的关系，为双峰山旅游度假区项目投资开发建设提供便利条件、优惠政策和资源支持，对合作过程中涉及的建设及运营进行监管。
（3）在不违反法律法规的前提下，及时向乙方和丙方提供涉及项目范围内的相关资讯合作、沟通与协调平台。
2.乙方的权责
（1）对工程的投资、进度、质量、安全等负责，接受甲方及委托机构的监督与管理，确保在合同约定的时限内完成项目的建设并交付使用。
（2）充分运用自身融资能力，为合作项目提供多种融资方案，解决合作领域项目建设过程中的融资需求。
（3）全力支持甲方各项工作开展与目标实现，在人员、技术、资金等方面，将投资双峰山旅游度假区作为企业的战略和投资重点。
3.丙方的权责
（1）针对具体 PPP项目属性特点，与各资金方商谈确立募资方案，包括但不限于以基金、专项资管计划、委托贷款、项目贷款等方式募集资金。
（2）根据掌握的政府政策、金融与行业信息，可以就 PPP项目的合规性、投资资金安排与风险控制等向合作方提供独立意见。
（3）负责在 PPP项目 SPV公司存续期间内，整体制定设计以股权（或债权）等形式的融资方案，及资金安排；以及 PPP项目后续再融资方案的设计与资金安排等（包括但不限于ABS、并购、定增、债券、增资、股权转让等）。
（4）是合资项目公司的基金（资金）管理人，负责监督募集资金的专款专用。
四、对公司的影响
（一）本协议意向合作金额为人民币 20亿元，后续协议逐步落地将对公司
2017年及未来年度的经营业绩产生积极的影响。
（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、协议风险提示
（一）本协议为三方就孝感市双峰山旅游度假区项目综合投资开发建设战略合作的原则性约定，本协议约定意向合作项目尚需具备或履行立项审批、项目招标、正式合同签署等手续，合作具体事项的最终确定尚存在一系列不确定性，将以正式签署的项目合同为准，亦存在最终签署的合作协议与本协议在金额、建设内容等方面不一致的风险。
（二）本协议涉及的投资金额为预估数，公司能否签署本协议项下具体的工程合同以及工程合同的签订时间、金额、工期仍具有较大不确定性，公司将及时对合同签订进展情况履行公告义务。
（三）本协议拟定总投资金额较大，对公司的融资能力、项目管理能力等提出较高的要求。未来公司与交易对方就具体项目签订最终工程合同时，应综合考虑具体项目的资金来源及管理难度，如交易对方在具体项目合同上履约条件不够充分，可能会造成具体合同履约的不确定性。因此，公司除把控交易对方整体履约能力外,还需把控在具体项目上的履约风险,此方面使得本协议执行存在不确定性。
（四）除需后续履行的各项手续存在不确定性外，本协议约定的意向合作项目，受甲方建设投资工作安排、项目资金筹措情况、政策性变化等因素的影响，存在最终落实情况与协议不一致甚至无法实施的风险。
（五）本协议的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《孝感市双峰山旅游度假区项目综合投资开发建设战略合作框架协议》
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
北京中伦（成都）律师事务所
关于天齐锂业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：天齐锂业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司第三届董事会第三十二次会议决议及决议公告；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约NewYork
中伦律师事务所法律意见书
3.公司第三届监事会第二十二次会议决议及决议公告；
4.公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知及提示性公告；
5.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
6.公司2016年第三次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第三十二次会议决议、公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知公告及提示性公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2016年9月27日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，于 2016年 10月 13日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。经核查，公司发出会议通知及提示性公告的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于 2016年 10月 17日 14:40在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室采用现场会议方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2016年 10月 16日至 2016年 10年 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 10月 16日15：00至 2016年10月17日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知及提示性公告，有权
中伦律师事务所法律意见书
参加本次股东大会的人员包括：
1.截止 2016年 10月 12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计44人，代表有表决权的股份 414,017,309股，占公司有表决权股份总数的41.6340%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计10人，代表有表决权股份407,888,003股，占公司有表决权股份总数的41.0176%；通过网络投票的股东共34人，代表有表决权的股份6,129,306股，占公司有表决权股份总数的0.6164%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
1.《关于购买股权暨签署<直接购买股权协议>的议案》
同意 408,857,800股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.7538%；反对5,158,909股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.2461%；弃权600股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,442,320股，占出席本次股东大会中
中伦律师事务所法律意见书
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的21.8473%；反对5,158,909股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的78.1436%；弃权 600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0091%。
该议案的表决结果为通过。
2.《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》
同意 408,855,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.7532%；反对 14,900股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0036%；弃权5,147,209股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.2432%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,439,720股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的21.8079%；反对 14,900股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.2257%；弃权 5,147,209股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的77.9664%。
该议案的表决结果为通过。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：_____________
（樊斌）
经办律师：_____________（文泽雄）
_____________（曹美竹）
年 月 日
北京万集科技股份有限公司
规范与关联方资金往来管理制度
第一章总则
第一条为了规范北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下合称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的所有资金往来均适用本制度。
第三条本制度所指关联方是指依据《创业板上市规则》所界定的关联法人、关联自然人和视同公司关联人的法人或自然人。本制度所指关联交易是指依据《创业板上市规则》所界定的公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。
第四条本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司关联方通过经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。
第五条公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第二章与关联方资金往来规范
第六条公司与公司关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制关联方占用公司资金，不得使用公司资金为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，公司与关联方之间不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：
（一）有偿或无偿拆借公司的资金给公司关联方使用（公司正常经营范围内的业务除外）；
（二）通过银行或非银行金融机构向公司关联方委托贷款；
（三）委托公司关联方进行投资活动；
（四）为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代公司关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第八条公司被关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规和充分保护公司利益的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报有关部门批准。
第九条公司应严格控制关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产；
（二）公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会公告；
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告；
（四）公司上市后，关联方的以资抵债方案应当报中国证监会批准。中国证监会认为有以资抵债方案不符合相关规定，或者有明显损害公司和中小投资者利益的情形，可以制止该方案的实施；
（五）公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东应当回避表决。
第十条公司与关联方的交易，除须符合国家法律、法规、规章和其他规范性文件外，还应依照《公司章程》、公司的关联交易制度等规定的决策程序进行，并应遵照深圳证券交易所关于上市公司信息披露的相关规定以及公司的信息披露管理制度，履行相应的报告和信息披露义务。
第三章与关联方资金往来的管理职责
第十一条公司董事、监事、高级管理人员及下属子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照有关法规和《公司章程》的规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十二条公司董事会一经发现存在关联方资金占用事项，应当采取各项措施，确保关联方尽快清偿非经营性占用资金。
第十三条公司与关联方发生交易需要进行款项结算时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合《公司章程》及其它治理准则所规定的决策程序，并将有关决策文件备案。
第十四条公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度。公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝公司关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十五条公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务总监协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控公司关联方与公司的资金、业务往来，财务总监应定期向总经理报告公司关联方非经营性资金占用的情况。
第十六条公司发生公司关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。
第四章与关联方资金往来的审核
第十七条公司财务部门应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第十八条公司内部审计部门对关联方占用公司资金情况进行定期内审工作，并对相关内部控制执行情况进行监督、检查和评价，并提出改进和处理意见，确保公司资金安全和经营活动的正常进行。
第十九条公司聘请的外部审计机构在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，应按照中国证监会、深圳证券交易所的规定，对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况出具专项说明，并在年度报告中予以披露。
第五章法律责任
第二十条公司董事会有义务维护公司资金不被公司关联方占用。公司董事、
监事、高级管理人员，在决策、审核、审批及直接处理与公司关联方的资金往来事项时，违反本制度要求给公司造成损失的，应当承担相应的民事、行政、刑事法律责任。
第二十一条公司关联方违反有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件占用公司资金的，公司应及时发出催还通知并同意向有关部门举报，要求有关部门追究其法律责任。给公司造成损失的，公司应及时要求赔偿，必要时应通过诉讼及其它法律形式索赔。
第二十二条公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”之机制，控股股东发生侵占公司资产行为时，公司应立即依法申请司法冻结控股股东持有公司的股份。控股股东如不能以现金清偿侵占公司资产的，公司应通过变现司法冻结的股份偿还。
第六章附则
第二十三条本制度经公司董事会审议通过后生效。本制度中涉及公司首次公开发行股票并上市后方能适用的条款，自公司股票首次公开发行并上市后执行。本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条本制度的内容如与法律、法规、中国证监会的有关规定、《创业板上市规则》及其他有关规定有冲突的，以及本制度未尽事宜，按照法律、法规、中国证监会的有关规定、《创业板上市规则》及其他有关规定执行。
北京万集科技股份有限公司 2017年3月
渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司
使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的核查意见
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长荣股份使用自有闲置资金购买银行保本理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、长荣股份使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的基本情况
1、投资目的
公司目前主营业务现金流量充足，募集资金投资项目的建设进展顺利，现有资金能够较好地满足经营管理需要，且在短期内尚无明确的其他重大投资项目。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用自有闲置资金购买银行保本理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，最大程度地保障公司及股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过15,000万元的自有闲置资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
一年内的短期银行保本理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
二、投资风险及风险控制措施
（1）保本期限的风险：保本理财产品需要本金一定期限的保证，在保本到期日一般可以收回本金，但若在市场条件较差的情况下提前赎回，则会存在本金损失的风险。
（2）不保盈利的风险：保本型理财产品的保本只针对本金，并不保证盈利或最低收益，因此其实际收益不可预期。
（3）宏观经济市场波动带来的风险：短期保本理财产品属于低风险投资品种，但也会受到宏观经济市场波动对利率、汇率等因素带来的一定影响。
（4）其他风险：相关工作人员的实际操作风险等。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将明确审批授权权限，在人民币15,000万元的投资额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述投资事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。
（2）公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。
（3）公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况，并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益和损失，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施并向内部审计部门报告；内部审计部门相关人员负责对理财产品的资金使用、管理等情况进行审计和监督，每季度末应对所有理财产品投资情况进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
（6）公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观操作原因而导致的风险或损失。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产品是在确保公司正常运营和资
金安全的前提下实施的投资，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过适度的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及股东利益。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的资金进行管理，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。
四、保荐机构核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，渤海证券认真核查了长荣股份使用自有闲置资金购买银行保本理财产品事项所涉及
的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，保荐意见如下：
长荣股份使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案已经公司第三届
董事会第四次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。
公司生产经营性状况保持稳定，主营业务现金流量充足，募集资金投资项目的建设进展顺利，现有资金能够较好地满足经营管理需要，且在短期内尚无明确的其他重大投资项目，使用自有闲置资金购买银行保本理财产品，有利于更好地实现公司资金的保值增值，上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上，渤海证券对长荣股份使用自有闲置资金购买银行保本理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：____________
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高梅方万磊
渤海证券股份有限公司 2014年4月22日
甘肃电投能源发展股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益。
现将公司监事会2014年度工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开会议4次，会议具体情况如下:
（一）2014年3月25日以现场表决方式召开第五届监事会第六次会议，审议通过了2013年度监事会工作报告、2013年度财务决算报告、2013年度报告全文及摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘公司 2014年度会计师事务所的议案、公司2013年度内部控制自我评价报告等议案。
（二）2014年4月23日以现场表决方式召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。
（三）2014年8月5日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
（四）2014年10月23日以通讯表决方式召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《2014年第三度报告全文及正文》。
二、监事会对 2014年度有关事项发表独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见。本年度，公司召开了7次董事会会议、1次年度股东大会和 2次临时股东大会，监事会成员列席了历次董事会会议和股东大会。监事会认为，公司董事会各项决策程序合法，未发现董事及经营管理人员执行公司职务时违反法律、法规及损害公司股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见。本年度监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所为本公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司资金占用及担保情况。报告期内，公司监事会对公司资金占用及担保情况进行了监督，截止报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司不存在违规对外担保事项，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见。报告期内，公司监事会对公司非公开发行股票收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权等关联交易进行了监督。监事会认为：公司关联交易的审议程序合法有效，关联定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（五）审核公司内部控制情况。公司监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》进行审核：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
公司董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2014年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2014年度内部控制评价报告》。
在新的一年，监事会将一如既往，严格执行有关法律法规，依法履行监督职能，切实维护全体股东合法权益。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2015年4月23日
关于山东东方海洋科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
中天运[2014]审字第90382号山东东方海洋科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋公司”）控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行专项审核。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕 56号）规定，东方海洋公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方海洋公司的责任，我们对情况表所载资料与我们审计东方海洋公司 2014年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对。除了对东方海洋公司实施 2014年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
经审核，在所有重大方面，我们未发现情况表与实际情况不一致之处。
为了更好地理解东方海洋公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此审核说明应当与已审计的会计报表一并阅读。
附表：2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨锡刚中国·北京
二○一五年四月十二日 中国注册会计师：李祥波
山东东方海洋科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台山海食品有限公司|子公司|其他应收款|421.01|308.03||581.21|147.84|往来款|非经营性占用|
||烟台山海食品有限公司|子公司|应收账款|46.53|280.21||326.73|-|货款|经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|应收账款||5.78|||5.78|货款|经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|其他应收款|-|138.88||28.96|109.92|往来款|非经营性占用|
||山东东方海洋销售有限公司|子公司|其他应收款|-|106.56||106.56|-|往来款|非经营性占用|
||山东东方海洋销售有限公司|子公司|应收账款|1206.21|1,199.56||620.91|1784.86|货款|经营性占用|
|小计||||1,673.76|2,039.02||1,664.37|2,048.40|||

关联自然人及
其控制的法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|||||
|其他关联人及其附属企业|||||
|小计|||||
|总计|1,673.76|2,039.02|1,664.37|2,048.40|
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-069苏州宝馨科技实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝馨科技，股票代码：002514）自2014年9月24日（星期三）开市起停牌，公司于2014年9月24日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-056），于2014年10月8日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-058），于2014年10月15日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-060），于2014年10月22日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-064）。
经确认，本次的重大事项为公司控股股东广讯有限公司（以下简称“广讯”）筹划股权转让事项，截止本公告日，广讯与交易对方之间仍在协商股权转让事项，该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月29日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-007韵达控股股份有限公司
2019年2月快递服务主要经营指标快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月快递服务主要经营指标情况如下：
一、公司 2019年 2月快递服务主要经营指标
||||
|-|-|-|
|项目|2019年2月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|12.20|202.73%|
|完成业务量（亿票）|3.43|75.00%|
|快递服务单票收入（元）|3.56|72.82%|

二、数据说明
1、由于较去年同期受春节假日影响时间短，以及电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动，2019年2月公司完成快递业务量同比增长75%。
2、根据公司2018年12月29日披露的《关于对公司快递服务派件模式进行调整的公告》（公告编号：2018-103），公司从 2019年 1月 1日起在公司全网范围内对快递服务中有关派件服务业务模式进行调整，本次调整后，公司向加盟商提供的快递服务内容增加派件服务，与之对应，公司快递服务收入增加派费收入项目。
受公司完成快递业务量增长带动和公司快递服务收入增加派费收入项目所
致，公司快递服务收入同比增长202.73%，快递服务单票收入同比增长72.82%。
性参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2019年3月19日
关于2017年第一季度报告披露的提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-026北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2017年第一季度报告》已于2017年4
月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
易事特集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度计提资产减值准备的独立意见
经审核，我们认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
二、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。因此，我们同意公司制定的2015年度利润分配预案并同意提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审核，我们认为：公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2015年度募集资金存放与使用情况，2015年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
四、关于使用自有资金购买短期理财产品的独立意见
经审核，我们认为：在保证正常经营所需的流动性资金下,公司拟使用最高额度不超过 2亿元暂时闲置的自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的展开，投资品种安全性高、
流动性较好，投资风险可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。本次拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项履行了必要的审批程序，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。
五、关于公司 2015年度关联交易情况并预计 2016年度关联交易的独立意见
经审核，我们认为：2015年度公司与关联方之间的交易主要是实际控制人何思模先生为公司向银行申请授信提供个人信用免费担保。根据目前公司业务规模和融资需求，2016年度公司与关联方之间的交易预计主要仍是实际控制人何思模先生为公司向银行申请授信提供个人信用无偿担保，额度为人民币25亿元，该担保行为对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
因此，我们同意 2016年度实际控制人何思模先生继续为公司向银行申请授信提供个人信用免费担保。
六、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见
1、报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人等提供担保的情况，公司控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。
2、截止2015年12月31日止，公司共发生两笔为全资子公司提供担保，分别是为全资子公司中能易电新能源技术有限公司提供人民币7,000万元的担保及为全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司融资租赁业务提供不超过人民币10,500万元的担保。上述两笔担保均履行了法律法规要求的审批程序，合法合规，风险可控。除此之外，公司未发生其他对外担保行为。
3、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
七、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的资
产出售、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。经认真审阅，我们认为公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
八、关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度董事及高级管理人员的薪酬水平与公司经营状况以及所处的行业、地区平均水平相匹配，薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。公司2015年度董事、高级管理人员薪酬均严格按照公司制度执行，结算、发放程序符合法律、法规等规定。
九、关于续聘公司 2016年度会计师事务所的独立意见
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
刘勇
魏龙
易事特集团股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-032
天壕环境股份有限公司
2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2015年年度报告》及摘要已于 2016年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
天壕环境股份有限公司董事会
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-032永高股份有限公司
关于公司开展 2018年度外汇远期结售汇业务的
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）于2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展2018年度外汇远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
随着公司海外业务不断的发展，公司为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司建立可控的外汇成本管理，公司计划在银行开展远期结售汇业务。
二、结售汇业务的品种
公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币包括美元、欧元。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司与银行签定远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本
三、业务期间及拟投入资金
2018年度，公司拟开展额度不超过2,500万美元、1,200万欧元的远期结售汇业务，董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：
永高股份有限公司定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《远期结售汇内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、独立董事意见
公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日