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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11层、12层
电话：021-61059000 传真：021-61059100 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：浙江水晶光电科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2016年11月12日、11月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知及补充通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次
上海市锦天城律师事务所 法律意见书股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2016年12月9日（星期五）下午14:00在浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号楼如期召开并由董事主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11名，代表有表决权的股份 181,070,955股，占公司股份总数的27.31%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 3人，持有公司股份数19,900股，占公司股份总数的 0.00%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 14人(包括网络投票方式)，持有公司股份数 181,090,855股,占公司股份总数的27.31%。以上股东均为截止 2016年 12月 2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 173,119,905股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意2,342,438股，反对1,200股，弃权0股。
关联股东回避了该议案的表决。
2、《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》
表决结果：同意 181,089,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意2,342,438股，反对1,200股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江水晶光电科技股份有限
公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张诚
负责人： 经办律师：
吴明德 朱晓琳
年 月 日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-57债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外投资的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 10月 10日晚间在巨潮网上刊登了《对外投资公告》（公告编号：2016-55）。因工作人员失误，导致公告版本有误。主要更正内容如下：
修订和新增魏金柱个人描述。
更正后的公告全文如下：
一、对外投资概述
1、2016年10月10日，公司全资子公司—重庆宗申新能源发展有限公司（简称“宗申公司”）与魏金柱先生签订了《合资经营合同》（简称“合同”）：宗申新能源公司将与魏金柱先生共同投资 1000万元人民币成立重庆宗申氢能源科技有限公司（简称“氢能源公司”），分阶段启动实施“车用氢燃料电池系统、无人机或潜水器特种电源”等研发或产业化项目：其中宗申公司出资900万元人民币占氢能源公司90%股权、魏金柱先生出资100万元人民币占氢能源公司10%股权。
2、本次投资金额占公司最近一期审计净资产的0.27%；本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司董事会审议，但需履行重庆市外经委、工商行政管理等主管部门的备案或审批程序。
二、合作方基本情况
魏金柱先生，加拿大国籍，1983年至1989年在瑞士苏黎世联邦理工大学致力于高分子定向聚合领域研究并获得工学博士学位；1989年至1990年任加拿大
魁北克拉瓦大学博士后；1990年加盟世界著名燃料电池开发商—加拿大巴拉德动力系统有限公司。作为巴拉德公司核心技术的奠基人之一，魏金柱先生独立开发了巴拉德BAM1G、BAM2G、BAM3G质子交换膜，合作开发了巴拉德系列质子交换膜燃料电池电堆，为巴拉德核心技术的发展做出了重要的贡献。
2001年，魏金柱先生创办了加拿大派姆科技有限公司（简称“加拿大派姆公司”）；2003年，宗申产业集团控股收购加拿大派姆公司后，将其改名为宗申派姆新动力有限公司（简称“ZPP公司”）。ZPP公司曾成功开发出燃料电池摩托车、燃料电池残疾人车、燃料电池叉车、燃料电池备用电源等样机，并参与了某发达国家航天局燃料电池电堆项目的招标。魏金柱先生现任加拿大派维动力系统有限公司执行董事，正开展“恒温及快速充电电池包在新能源汽车领域”等应用项目。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：自有资金出资
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：重庆宗申氢能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核定登记的为准）
（2）注册地址：重庆市
（3）注册资本：人民币1000万元
（4）主要经营范围：研发、生产、销售燃料电池系统；氢能源领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；货物进出口等（以工商行政管理机关最终核定登记的为准）
（5）企业类型：有限责任公司
（6）持股比例：宗申公司持股90%，魏金柱先生持股10%
四、协议主要内容
1、氢能源公司董事会由三名董事组成，其中宗申公司推荐两名，魏金柱先生推荐一名；
2、氢能源公司设一名监事，由宗申公司推荐；
3、宗申公司提名一名总经理、一名财务负责人；
4、聘任魏金柱先生为氢能源公司的首席科学家；
5、在本合同期间，各方应尽最大努力确保其关联公司和管理者和董事不会直接或间接的参与任何在中国境内或境外的可能与宗申氢能源公司竞争的商业活动；
6、本合同、各方在本合同中的权利和义务及与之有关的任何索赔或争议，应受中国法律的管辖，适用中国法律并据其解释。
五、对外投资的可行性、目的、存在的风险及对公司的影响
燃料电池是应用于汽车、便携式设施的无排放电源装置，是一种清洁、高效而且性能稳定的电源技术，现已在航空、航天领域以及军事领域得到了成功应用。
不仅如此，在汽车、摩托车、物流车等交通运输领域，燃料电池技术与锂电技术相比也有诸多明显优点，具有广泛应用前景。
作为燃料电池行业的国际一流专家，魏金柱先生在ZPP公司进行了多年深度研发，并已成功将燃料电池技术应用于摩托车整车领域，但由于制造成本过高原因，ZPP公司暂时终止该项目。自 2014年以来，氢燃料电池技术的快速进步，导致燃料电池系统生产成本大幅降低。从国外发达国家的市场案例可见，燃料电池已基本具备了商业化条件，市场空间极为广阔。
本次公司与魏金柱先生的合资合作，是承接ZPP公司原有的技术储备和项目经验，重新启动的一项技术产业化项目，符合国家产业政策、公司战略规划和市场发展趋势。氢能源公司设立完成后，公司将以“车用氢燃料电池系统、无人机或潜水器特种电源”为研发重点，积极推进团队组建、技术攻关等工作，努力尽快实现产业化。
由于燃料电池技术在国内尚处于培育阶段，公司未来将面临一定的技术风险、市场风险和政策风险，对公司未来经营业绩是否产生影响也存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《合资经营合同》
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年10月11日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-072
三湘股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：三湘股份有限公司第六届董事会。
2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路399号进入）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2016年7月25日下午14：00
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 7人，代表股份 351,562,031股，占公司总股本的25.3143%；
参加现场表决的股东及股东代表共6人，代表股份351,555,731股，占公司总股本的25.3138%；
参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份6,300股，占公司总股本的0.0005%。
其中：中小股东代表共 4人，代表股份 7,701,209股，占公司总股本的0.5545%。
2、公司董事长黄辉先生与副董事长芮永祥先生因工作在外，未能亲自出席，经董事共同推举，本次会议由董事、总经理许文智先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||普通表决议案|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于修改三湘股份有限公司章程的议案|全体股东:351,562,031(100.0000%)中小股东:7,701,209(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘股份有限公司2016年7月26日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-032西安环球印务股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股,并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市，本次公开发行股票完成后，公司总股本由7,500.00万股增加至10,000.00万股。
2016年8月11日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2016年 8月12日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-025）。
一、本次工商变更登记的主要事项
1、公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；
2、注册资本由“柒仟伍佰万元人民币”变更为“壹亿元人民币”；
3、经营范围由“包装装璜设计、生产和加工各类包装材料；包装装璜印刷品印刷（许可证有效期至2016年3月31日）；销售本企业产品；研究与开发新产品。”变更为“许可经营项目：包装装璜设计、生产和加工各类包装材料；包装装璜印刷品印刷（许可证有效期至2019年3月31日）；销售本企业产品；研究与开发新产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
名称：西安环球印务股份有限公司
统一社会信用代码：9161013172630357XM
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：西安市高新区科技一路32号
法定代表人：李移岭
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2001年06月28日
营业期限：2001年06月28日至2051年06月27日
经营范围：许可经营项目：包装装璜设计、生产和加工各类包装材料；包装装璜印刷品印刷（许可证有效期至2019年3月31日）；销售本企业产品；研究与开发新产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一六年九月一日
中科云网科技集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2018年11月1日召开的中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会上被选举为第四届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，本人自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法规和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事年报工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
现将本人2018年度工作述职如下：
一、出席会议情况
每次召开董事会会议前，本人都会认真审阅会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的独立作用，以审慎的态度行使表决权。本人自任职以来，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，相关决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。
本人出席有关会议情况如下表所列：
出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应参加董事会|现场出席|以通讯视频方|委托出席|缺席|是否连续两次未亲|
|姓名|||||||
||次数|次数|式参加次数|次数|次数|自参加会议|
|邓青|4|1|3|0|0|0|
|列席股东大会次数||1|||||

二、发表独立意见的情况
1、2018年11月1日，在第四届董事会2018年第九次临时会议上，就时任公司总裁王禹皓先生辞去总裁职务及聘任陈继先生为公司总裁事项，发表了同意的独立意见。
2、2018年11月1日，在第四届董事会2018年第十次临时会议上，就聘任公司副总裁、高级管理人员相关事项，发表了同意的独立意见。
3、2018年11月16日，在第四届董事会2018年第十一次临时会议上，就公司转让相关债权资产事项，发表了同意的独立意见。
4、2018年12月26日，在第四届董事会2018年第十二次临时会议上，就公司核销长期挂账预收账款事项，发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人通过到公司参加会议，或与董事长兼总裁、副董事长兼执行总裁、副总裁、财务总监等高层人员的沟通与谈话，了解公司的生产经营情况。此外，本人还通过电话、电子邮件、会议视频形式与公司其他董事、高级管理人员及相关证券事务工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时经常性关注电视、报纸等新闻媒体和互联网有关公司的相关报道，及时关注公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披
露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公
平性，切实维护广大投资者的合法权益。
2、自本人任职以来至2018年底，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、没有提议召开董事会情况发生；
2、没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人自任职以来至 2018年底，严格按照相关法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事职责，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
述职人：邓青
2019年2月28日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-041浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海亮股份；证券代码：002203）于2015年4月27日开市起临时停牌，具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。
截至目前，公司上述重大事项仍在筹划当中，且该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年5月5日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—027江苏百川高科新材料股份有限公司
关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川”）、全资孙公司如皋百川化工材料有限公司（以下简称“如皋百川”）和全资孙公司百川化学(香港)国际贸易有限公司（以下简称“香港百川”）生产经营需要，及鉴于之前批准的为南通百川提供的部分担保即将到期，公司同意为南通百川、如皋百川、香港百川向相关银行申请的综合授信或融资额度提供担保，担保余额不超过13亿元。目前，上述担保事项正在与相关银行进行洽谈，担保协议尚未签署。
上述事项经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南通百川营业执照信息
统一社会信用代码：913206827986239190
名称：南通百川新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号
法定代表人：蒋国强
注册资本：68000万元整
成立日期：2007年02月09日
营业期限：2007年02月09日至2027年02月08日
经营范围：纳米材料、锂电能源材料及化工新材料助剂产品的技术研究；危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛、聚酯绝缘树脂、聚氨酯绝缘树脂、聚酯亚胺绝缘树脂、聚酰胺酰亚胺绝缘树脂、酚醛绝缘树脂、聚酰亚胺绝缘树脂、缩醛绝缘树脂、聚酰胺绝缘树脂、绝缘树脂副产甲醇）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；经营性道路危险货物运输（3类、8类）（剧毒化学品除外）；化工产品（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐、环三羟甲基丙烷、环三羟甲基丙烷缩甲醛）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）
与担保人的产权关系：被担保人是公司全资子公司，公司拥有南通百川100%的股份。
被担保人的财务情况：2017年，南通百川净利润8,778.25万元，2017年12月31日南通百川资产总额224,920.87万元，负债总额91,046.93万元，净资产133,873.94万元，以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、如皋百川营业执照信息
统一社会信用代码：91320682069507555C
名称：如皋百川化工材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号
法定代表人：蒋国强
注册资本：17000万元整
成立日期：2013年05月27日
营业期限：2013-05-27至2033-05-26
经营范围：危险化学品销售（批发（不带仓储）按许可证核定的范围经营）；化工产品（丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚
醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）
与担保人的产权关系：被担保人是公司全资孙公司，公司拥有如皋百川100%的股份。
被担保人的财务情况：2017年，如皋百川净利润1,105.68万元，2017年12月31日如皋百川资产总额42,160.42万元，负债总额24,048.73万元，净资产18,111.69万元，以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、香港百川相关信息
公司名称：百川化学（香港）国际贸易有限公司
英文名称：BCC(HK)INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED
设立地点：中华人民共和国香港特别行政区
注册资本：13万美金
股东结构：南通百川持有100%股权
设立日期：2014年9月1日
经营年限：20年
经营范围：化学品贸易
与担保人的产权关系：被担保人是公司全资孙公司，公司拥有香港百川100%的股份。
被担保人的财务情况：2017年，香港百川净利润-8.30万元，2017年12月31日香港百川资产总额731.44万元，负债总额674.39万元，净资产57.05万元，以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
1、保证金额：公司对南通百川、如皋百川、香港百川提供担保，担保余额不超过 13亿元（额度包含之前已对南通百川提供的担保）
百川应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。
3、公司将根据南通百川、如皋百川、香港百川的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过南通百川、如皋百川、香港百川经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。授权公司董事长依据银行贷款的实际使用方案以及与有关银行的约定，在担保总额度内，决定具体的担保方案并签署相关文件。本次担保事项尚需获得公司股东大会的批准，公司将在上述批准生效后，实施并签署有关协议。
4、本次担保的有效期为自2017年年度股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东会召开之日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：南通百川为公司全资子公司，如皋百川和香港百川为公司全资孙公司，未来预期收益良好、投资回报稳定，具备承担贷款还本和付息的能力，对其进行担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其正常的流动资金需要，符合发展规划及实际需要。本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。
本担保事项不存在提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司除为全资子公司南通百川提供担保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
截至2017年12月31日，公司实际对外担保余额累计为人民币75,091.55万元，占公司2017年末经审计净资产的56.68％。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江苏百川新材料股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码： 002489 证券简称：浙江永强 公告编号： 2014-033浙江永强集团股份有限公司
关于对外提供委托贷款进展情况的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2013年 1月 10日召开的公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务的议案》，公司与冯海斌签订了《委托贷款合同》，并于 2013年 4月 17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于以自有资金对冯海斌提供财务资助的公告》（公告编号：2013-025）
冯海斌已于 2014年 4月 10日提前还清贷款，并与公司办理还款手续。
截至目前，公司已收回贷款本金6,700万元及贷款利息等累计6,164,010.99元。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年四月十一日
证券代码： 000949 股票简称： 新乡化纤 公告编号：2014—019新乡化纤股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十九次董事会审议通过了《提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。公司2014年第二次临时股东大会定于2014年4月29日在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2014年4月29日上午9：30；
3．股权登记日：2014年4月24日
4．会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6．会议出席对象
（1）凡2014年4月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
7．会议议题：
审议公司向中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行办理商品融资借款的议案。
8．特别说明：
（1）上述股东大会所审议的议题，均以现场投票进行表决；
（2）上述审议事项见2014年4月12日公司第七届二十九次董事会决议公告。
9．登记办法：
（1）出席资格的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
（2）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。
10．登记时间：2014年4月28日
上午8：30—11：30下午1：30—4：30
11．登记地点：公司证券部。
12．其他事项：
（1）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路。
（2）联系电话；（0373）3978861 3978966
（3）公司传真：（0373）3911359
（4）邮政编码：453011
（5）联系人：肖树彬 冀涌泉
（6）异地股东，可用信函或传真方式登记。
（7）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
（8）出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场；
13．备查文件
（1）公司第七届二十九次董事会决议。
（2）备查文件备置于公司证券部。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2014年4月11日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
委托人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：
（此授权委托书自行复印有效）
北方华创科技集团股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法为保证北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权和限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含所属子公司）任职的董事、高级管理人员及业务负责人、核心技术人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2019年股票期权和限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含所属子公司）任职的董事、高级管理人员及业务负责人、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作并审核考核结果，同时负责对激励对象的考核工作。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）股票期权和限制性股票的授予业绩条件：
年公司专利申请数量不低于200件。
（二）股票期权和限制性股票的行权/解除限售业绩条件
1、公司层面业绩考核
本激励计划授予的股票期权行权/限制性股票解除限售考核年度为 2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
||
|-|
|行权/解除限售比例|
|40%|
|30%|
|30%|

2、个人层面绩效考核
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度进行综合考评，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个档次。考核评价表适用于考核对象。
考核评价表
|||||
|-|-|-|-|
|S|A|B|C|
|1.0|1.0|1.0|0.5|

个人当年实际行权/解锁额度＝标准系数×个人当年计划行权/解锁额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，公司将按照激励计划的规定，股票期权取消该激励对象期权的当期行权额度，期权由公司注销；限制性股票取消该激励对象当期解除限售额度，由公司回购注销，除《北方华创科技集团股份有
限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》特别规定外，回购价格
为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次激励计划考核期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并出具绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北方华创科技集团股份有限公司董事会2019年 11月12日
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见
根据《公司法》、深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第十届董事会独立董事，我们就公司第十届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
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|-|
|一、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》之事前认可及独|
|立意见|

1、事前认可意见
本次公司与香港佳源集团有限公司共同投资设立控股子公司是为了参与“南寨山文化旅游新城项目”，属于公司业务发展需要。本次对外投资设立控股子公司构成关联交易，各方均以货币出资，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次对外投资属于公司业务发展需要；本次交易构成关联交易，各方均以货币出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。我们同意本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项。
二、《关于向银行申请综合授信额度的议案》之独立意见
公司及下属公司向银行申请综合授信额度20亿，是出于经营发展的需要，本次授信事项的审议、表决程序履行了必要的法定程序，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形，符合相关法律、法规的要求。我们同意上述授信事项。
三、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》之事前审核及
独立意见
1、事前认可意见
为满足公司及下属公司融资及经营需求，简化公司会务，提高管理效率，提
请公司股东大会对公司及下属公司合计对外担保总额20亿元的事项作授权，担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。公司对外融资公司或者子公司提供对外担保符合市场通行惯例，有利于公司向有关商业银行融资拓展业务，增厚经营业绩，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
本次担保事项的授权，系公司及下属公司之间因实际业务需要发生的融资的担保，不存在为第三方提供担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于简化审议程序，提高公司经营管理效率，有利于公司及下属公司业务的开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司实施本次担保授权事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：徐守浩 赵泽辉 刘伟英 刘民
签署日期：2019年3月 18日
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-014|

四川帝王洁具股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、停牌事由|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29 日召|
|开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<四川帝王洁具股份有限公司发|
|行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议|
|案。公司拟以200,000.00万元的价格向佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称|
|“欧神诺”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺 100%的股|
|权；同时，公司拟向实际控制人刘进、陈伟、吴志雄和北京同创金鼎投资管理有|
|限公司发行股份募集配套资金总额不超过 48,500.00 万元，募集配套资金总额不|
|超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次|
|交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）|
|的 100%。公司于 2017 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体上披露了《发行股份及|
|支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及相关公告。公|
|司于 2017 年 2 月 14 日披露了《重大资产重组进展、重组方案调整及停牌公告》|
|（公告编号：2017-012），公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重|
|大调整，公司股票自 2017 年 2 月 14 日（星期二）开市起停牌。公司于 2017 年|
|2月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013）。|
|二、重组方案调整和停牌进展情况|
|经过对本次交易方案的进一步论证和细化，鉴于欧神诺部分股东拟不参与本|
|次与上市公司的交易而由欧神诺的实际控制人鲍杰军以现金回购其持有的欧神|
|诺股权，上市公司拟对本次重组方案进行调整，将该部分拟由鲍杰军现金回购的|
|欧神诺股权从公司对欧神诺的收购比例中调减，同时增加对鲍杰军的现金对价支|

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|-|
|付比例，将导致配套募集资金调增，预计将构成重组方案的重大调整。公司拟在|
|相关工作完成后及时召开董事会审议并披露正式方案，发行股票购买资产部分将|
|以该次董事会会议决议公告日作为定价基准日，拟以不低于定价基准日前 20 个|
|交易日股票交易均价的90%确定最终发行价格，并调整相应的股份发行数量；募|
|集配套资金的具体方案将依照中国证券监督管理委员会于2017年2月17日发布|
|的修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引|
|导规范上市公司融资行为的监管要求》以及于 2017年2月18 日发布的《并购重|
|组定价等相关事项答记者问》等最新相关要求进行调整。|
|截止本公告日，除上述方案调整相关工作外，本次重大资产重组所涉及的审|
|计、评估等工作及相关内部审核程序尚未完成，公司、交易对方及各中介机构正|
|在加紧推进。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组|
|的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信|
|息披露程序。|
|三、风险提示|
|停牌期间，公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信|
|息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信|
|息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒|
|体刊登为准。|
|本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注|
|后续公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2017年 2月24日|
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-052深圳科士达科技股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，公司以自有资金出资人民币1亿元与深圳峰林创业投资有限公司（以下简称“峰林投资”）、深圳江浩电子有限公司、深圳市中广瀛基金管理有限公司、亿和精密金属制品（深圳）有限公司共同发起设立深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“峰林一号基金”）。峰林一号基金规模为人民币1.91亿元，其中峰林投资为普通合伙人，公司作为有限合伙人出资人民币1亿元，占认缴出资总额的52.356%，相关内容详见2016年2月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，峰林一号基金的普通合伙人峰林投资在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记，峰林一号基金完成了工商登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，具
体信息如下：
（一）深圳峰林创业投资有限公司私募基金管理人登记信息
基金管理人全称：深圳峰林创业投资有限公司
登记编号：P1032979
登记时间：2016年8月15日
成立时间：2015年9月14日
注册地址：广东省深圳市福田区园岭街道八卦一路鹏益花园1栋 612
办公地址：广东省深圳市南山区高新南七道数字技术园A1栋7楼法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）名称：周吉萍
管理基金主要类别：股权投资基金
（二）深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）工商登记信息
企业名称：深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300359181848L
主体类型：有限合伙
经营场所：深圳市福田区园岭街道八卦一路鹏益花园1栋612
执行事务合伙人：深圳峰林创业投资有限公司（委派代表：周吉萍）
（三）深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案信息
基金名称：深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SM0237
基金类型：创业投资基金
基金管理人名称：深圳峰林创业投资有限公司
备案日期：2016年9月1日
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月十四日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019-053许昌远东传动轴股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年 10月 21日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019年 10月 11日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7名，实际出席本次会议的监事7名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：《2019年第三季度报告全文及正文》；
监事会书面审核意见：经审核，认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案二：《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：为提高部分闲置募集资金使用效率，增加投资收益，同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币6亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权董事长对现金管理事项行使决
策权，并由公司财务部负责具体实施。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案三：《公司关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
监事会认为：公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；
有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会2019年10月22日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-08
中国天楹股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中国天楹”）于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号）。
截至本公告签署日，中国天楹本次发行股份及支付现金购买江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）100%股权并募集配套资金事项已完成标的资产过户和发行股份购买资产部分新增股份登记上市手续。本次发行股份购买资产不涉及向公司董事、监事及高级管理人员发行股份的情况，本次交易不会导致董事、监事和高级管理人员持股数量发生变化。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年1月31日
证券简称：久立特材 证券代码：002318 公告编号：2014-006浙江久立特材科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《浙江久立特材科技股份有限公司》（“证监许可[2014]71号”）核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）本次公开发行的 4.87亿元可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2014年2月21日的《证券时报》和《中国证券报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解久立特材的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2014年2月24日（星期一）9:30－11:30
二、网上路演网址：全景网：http://www.p5w.net
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：浙江久立特材科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司2014年2月21日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-12科大国创软件股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年1月25日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举李绍平先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
李绍平先生将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会2019年1月25日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
李绍平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士。历任公司软件工程师、项目经理、项目总监、咨询总监。现任公司电力事业部副总经理。
截至本公告日，李绍平先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 344,149股，占公司总股本的0.14%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李绍平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们对公司第七届董事会第十八次会议相关议案进行了审议，发表独立意见如下：
一、关于 2017年度对外担保额度议案的独立意见。
通过对公司关于 2017年度对外担保额度议案的核查，认为：该议案所涉及的担保事项和额度为天原集团为控股子公司提供的银行综合授信担保。该担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意上述担保事项提交股东大会审议。
二、关于拟转让所持宜宾丰源盐业有限公司股权的独立意见。
通过对转让宜宾丰源盐业有限公司股权议案的核查，认为：本次股权转让，收回投资，有利于公司回笼资金，整合资源，进一步调整产业布局，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：庞广廉、翁国民、解川波、俞春萍二〇一七年四月十一日