永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-013永高股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开大会的基本情况
1、大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2017年4月20日召开的公司第三届董事会第二十三次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2017年5月18日下午15:00。
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年 5月 18日上午9:30—11:30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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6、会议的股权登记日：2017年5月12日
7、出席对象
（1）截止2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2016年度董事会工作报告》；
（二）审议《2016年度监事会工作报告》；
（三）审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2016年度利润分配的预案》；
（五）审议《2016年年度报告全文及摘要》；
（六）审议《公司关于2016年度募集资金存放与使用专项报告》；
（七）审议《2016年度公司董事、监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于修改公司章程的议案》。
本次股东大会在审议第九项方案时，需经出席本次会议的股东（包括股东代理）所持表决权的 2/3以上通过；第四项、第六项、第七项、第八项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
以上议案内容详见《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》及《公司第三届监事会第十六次会议决议公告》已披露于2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
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三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√|
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2016年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》|√|
|4.00|《公司2016年度利润分配的预案》|√|
|5.00|《2016年年度报告全文及摘要》|√|
|6.00|《公司关于2016年度募集资金存放与使用专项报告》|√|
|7.00|《2016年度公司董事、监事薪酬的议案》|√|
|8.00|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|√|
|9.00|《关于修改公司章程的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接
受电话方式办理登记。
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5、登记时间：2017年5月16日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系电话：0576-84277186
传真号码：0576-84277383-1
联系人及其邮箱：陈志国zqb@yonggao.com
任燕清zqb@yonggao.com
通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限公司证券部。
邮政编码：318020
2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、股东登记表（附件二）；
4、委托书（附件三）；
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
永高股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码“362641”，投票简称“永高投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
永高股份有限公司
附件二：
股东登记表
截止2017年5月12日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份（002641）股票，现登记参加公司2017年年度股东大会。
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|姓名（或单位名称）||
|联系电话||
|身份证号||
|股东帐号||
|持有股数（股）||
|日期|年 月 日|

永高股份有限公司
附件三：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司2016年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2016年年度股东大会结束时止。
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|-|-|-|-|-|
|序号|提案或议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》||||
|4|《公司2016年度利润分配的预案》||||
|5|《2016年年度报告全文及摘要》||||
|6|《公司关于2016年度募集资金存放与使用专项报告》||||
|7|《2016年度公司董事、监事薪酬的议案》||||
|8|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》||||
|9|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日