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证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-017深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第二期股权激励计划（预案）的议案》，本次激励计划涉及的具体限制性股票实施总量的分配情况、激励对象名单及授予数量尚未确定，公司将在上述事项确定后编制《第二期股权激励计划（草案）》，对本预案进行完善和修订，并召开董事会进行审议，披露草案内容。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司第二届董事会第二十次会议于2016年3月22日在公司办公楼702会议室召开，本次会议通知于2016年3月11日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出，会议应参加董事7人，实到7人，其中独立董事沈勇、翁征、刘宁以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规定。
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于第二期股权激励计划（预案）的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股
权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》编制的《公司第二期股权激励计划（预案）》。
公司董事会薪酬与考核委员会将在本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量确定后，拟定完整的《公司第二期股权激励计划（草案）》，并再次召开董事会审议。本次股权激励计划的具体授予对象名单、授予数量等相关内容将在《公司第二期股权激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会将对《公司第二期股权激励计划（草案）》确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事将就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。
《公司第二期限制性股票激励计划（预案）》具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月廿三日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-053广东东方锆业科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查，涉嫌违反证券法律法规，公司股票可能被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于 2015年 3月 19日收到证监会《调查通知书》（编号分别为：粤证调查通字 15007号，粤证调查通字 15008号）。证监会决定对公司及副董事长兼总经理陈潮钿先生进行立案调查。公司已于2015年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2015-004）及《关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2015-005）。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
（以下简称“《上市规则》”）13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，深交所有权对公司股票交易实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后的次一交易日，公司股票及衍生品种将被实施停牌，直至深交所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告发布日，公司尚未收到证监会就上述立案调查的结论性意见。
公司按照《上市规则》的规定，至少每月披露一次风险提示公告。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2015年 9月 18日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-31
中百控股集团股份有限公司第八届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017年 7月 27日上午11:30在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2017年7月17日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司监事会主席尹艳红女士主持，会议应参加表决监事 3名，实际表决监事 3名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了以下议案：
一、公司2017年半年度报告正文及摘要。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司
2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
二、关于调整监事的议案。
公司原监事马全丽女士、汤勇先生因工作变动辞去公司监事职务，辞职后
汤勇先生不再担任公司任何职务。马全丽女士、汤勇先生的辞职未导致公司监
事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作。截止公告日，马全
丽女士、汤勇先生未持有公司股份。马全丽女士、汤勇先生担任公司监事期间
勤勉尽责，公司监事会对马全丽女士、汤勇先生为监事会规范运作方面所作出
的贡献表示衷心感谢!
公司股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司分
别推荐祝强先生、廖雪华女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，
任期至本届监事会届满。
本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会表决通过。
中百控股集团股份有限公司监事会
二〇一七年七月二十八日
监事候选人简历
祝强，男，1960年出生，大专学历。曾任湖北汽运总公司计划财务科财务股长，审计科副科长，武汉机场综合发展总公司财务处副主任科员，深圳长建房地产开发公司财务部经理、财务总监，武汉长富房地开发公司财务部经理、财务总监，武汉机场路实业发展有限公司财务部经理，武汉华汉投资管理有限公司财务部经理，武汉国有资产经营公司财务部高级主管、财务经理、审计部高级主管，武汉国有资产经营公司（武商联）审计部高级主管。现任武汉国有资产经营有限公司（武商联）财务部高级主管。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖雪华，女，1981年出生，研究生。曾任马应龙药业集团股份有限公司党群干事、内刊编辑、团委书记、党群工作部主管、党群工作部副部长（主持工作）、纪委副书记、党群工作部部长，武汉国有资产经营公司党群工作部副部长。
现任武汉华汉地产集团有限公司副总经理，武汉华汉地产集团有限公司（华汉投资）党总支委员。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）043武汉光迅科技股份有限公司
关于收到 2015年中央预算内投资计划（拨款）的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家发展和改革委员会与工业和信息化部下发的《关于下达2015年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2015]1451号），公司光电子芯片与器件产业化项目获得2015年中央预算内投资计划补助资金5,000万元，该补助已于2015年11月18日拨付到位。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述专项资金计入递延收益，具体会计处理最终以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一五年十一月十九日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）020号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 18日收到公司副总经理高建华先生的辞职信，高建华先生因个人原因辞去公司副总经理职务，上述辞呈自送达公司董事会时生效，高建华先生辞职后将不再担任公司任何职务，高建华先生未持有公司股份。
公司董事会对高建华先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一四年四月十八日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-057苏州东山精密制造股份有限公司
2015半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、前次预计情况：公司于2015年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2015年第一季度报告》中预计：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利9,447万元—10,546万元。
3、修正后的业绩预计：
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2015年1～6月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5053万元——6151万元|盈利：2,197万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次所预计的业绩修正未经会计师事务所的审计。
三、业绩修正说明
公司2015年1-6月业绩预告修正的主要原因是：
随着全球通信4G建设在本年第二季度投入进度放缓，导致公司产品交付有所调整。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据将在
2015年半年度报告中详细披露。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年7月 9日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-039永和流体智控股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为6,875,000股，占公司总股本的6.875%。
2、本限售股份可上市流通日为2017年4月28日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准，永和流体智控股份有限公司（以下简称：“永和智控”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。本次发行采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下发行数量为250万股，网上发行2,250万股，发行价格为14.85元/股。首次公开发行前已发行股份数量7,500万股，发行后公司总股本为10,000万股。
经深圳证券交易所《关于永和流体智控股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016] 239号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2016年4月28日在深圳证券交易所上市。
截止本公告发布之日，公司总股本为100,000,000股，其中尚未解除限售的股份数量为75,000,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东分别为浙江领庆创业投资有限公司（以下简称
“领庆创投”）、上海易居生源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“易居生源”）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）（以下简称“易居生泉”）。
1、上市公告书中做出的承诺：
股东领庆创投、易居生源、易居生泉承诺：自公司在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在永和智控首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由永和智控回购该部分股份。
股东易居生源、易居生泉承诺：（1）在锁定期满后，将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份做出相应减持安排；在不违背限制性条件的前提下，预计在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份。（2）每次减持时，将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。
2、招股说明书中做出的承诺：
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
4、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年4月28日。
2、本次解除限售股份数量为6,875,000股，占公司总股本的6.875%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名，均为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体明细表：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|浙江领庆创业投资有限公司|3,125,000|3,125,000||
|2|上海易居生源股权投资中心（有限合伙）|2,130,700|2,130,700||

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|-|-|-|-|
|3|上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）|1,619,300|1,619,300|
|合计||6,875,000|6,875,000|

四、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：永和智控本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；永和智控本次解禁限售的股份持有人均严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对永和智控本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、中信建投证券股份有限公司关于公司部分有限售条件的流通股上市流通的核查意见。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-053上海维宏电子科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2017年10月13日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2017年10月25日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事 8人，董事宋秀龙先生外地出差未能出席本次董事会，特委托董事牟凤林先生投票表决。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
经全体董事讨论，《上海维宏电子科技股份有限公司 2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；《上海维宏电子科技股份有限公司2017年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年第三季度的财务及经营状况。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于调整证券投资额度的议案》
与会董事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，拟将证券投资资金投入额度调整至 35,000万元。资金投入额度为累计转入证券投资账户资金金额减去累计转出证券投资账户资金金额。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额
不包含在投资总额度 35,000万元以内。该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过后3年内有效。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事、保荐机构对此议案分别发表了同意的独立意见和核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
3、审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 11月 10日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2017年第二次临时股东大会，并将上述《关于调整证券投资额度的议案》提请股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-062
福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日因筹划重大事项股票临时停牌，2014年8月9日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项继续停牌公告》，根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于2014年8月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2014年8月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于
2014年8月22日、8月28日、8月30日、9月6日、9月12日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》及《重大资产重组延期复牌公告》。
公司计划于2014年10月1日前披露重组预案或报告书，同时公司股票复牌。
截至目前，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行充分的尽职调查和审
计、评估等工作，公司及有关各方根据进展情况对重组方案的相关内容进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将在停牌期间根据相关规定每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十九日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-043
广东新会美达锦纶股份有限公司
九届董事会第 3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 3次会议于 2018年 9月 10日，以通讯表决方式进行。本次会议于 2018年 9月 6日以书面或电子邮件方式由专人负责通知与会人员。公司现任董事 9名,均参加表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议表决通过：
关于对外提供委托贷款的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)。该议案无需提交股东大会审议，相关内容请见《关于对外提供委托贷款的公告》。
独立董事发表了《关于对外提供委托贷款的独立意见》，内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年 9月 10日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-002北京思特奇信息技术股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年12月18日召开2018年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了上述议案。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过人民币19元/股，回购期限自股东大会审议通过之日起4个月内。具体内容详见公司于2018年11月30日、2018年12月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2018年 12月 26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购股份报告书》（公告编号2018-109），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：2019年1月14日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量102,800股，占公司总股本比例0.0969%，最高成交价17.91元/股，最低成交价17.55元/股，已使用资金总额人民币1,821,313.32元（不含印花税、佣金等交易费用）。
本次股份回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。公司后续将根据市场情况及资金安排情况，在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并将按照相
关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-068
武汉农尚环境股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）未来长期可持续发展战略，公司全资子公司武汉农尚城市改造环境工程有限公司（以下简称“农尚城市改造”）和北京安馨天工城市更新建设发展有限公司（以下简称“北京安馨天工”）共同投资拟在湖北省武汉市发起设立公司控股子公司武汉安馨农尚城市更新环境工程有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“安馨农尚”），双方将积极携手共同开拓老旧社区适老化环境改造市场，并授权公司董事会秘书办公室负责办理安馨农尚设立相关事宜。
公司于2019年9月6日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方介绍
名称：北京安馨天工城市更新建设发展有限公司
法定代表人：鄂俊宇
住所：北京市门头沟区曹各庄路30号院2号楼5层503
统一社会信用代码：91110109MA01HNHP6Q
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程设计；工程咨询；工
程勘察；建设工程项目管理；技术推广、服务、开发、咨询；园林绿化；建筑
物外墙清洁服务；景观设计；居家养老服务；销售医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）、
建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、金属制品、家具、灯具、地板、木
制品、装饰材料、厨房用具、卫生间用具、日用品、体育用品；销售、租赁机
械设备；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
股东：北京安馨养老产业投资有限公司、北京华府世家投资管理有限公司、鄂俊宇、全联城市更新有限公司
控股股东：北京安馨养老产业投资有限公司（以下简称“安馨养老”）
实际控制人：鄂俊宇先生
北京安馨养老产业投资有限公司长期深耕于适老化改造和城市更新产业，
旨在通过适老化改造构建居家社区养老宜居环境完整体系，并积极开展老旧小
区适老化改造实践，参编了中国首部《老旧小区综合改造评价标准》等行业标
准，系中国工程建设标准化协会养老服务设施专业委员会副会长单位、中国社
会福利与养老服务协会常务理事单位、中国老年学和老年医学学会标准化委员
会常务理事单位、中国老年保健医学研究会老龄健康服务与标准化分会会员单
位、中华预防医学会老龄健康与医养结合工作委员会会员单位。
三、安馨农尚基本情况
名称：武汉安馨农尚城市更新环境工程有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：湖北省武汉市
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：鄂俊宇
经营范围：城市适老化改造及投资；城市更新；园林绿化；园林建筑、市
政公用工程施工；室内外装饰；水电、暖通、电器的制造及安装；园林景观规
划设计；水土保持；生态修复；园林养护；苗木、花卉销售；建筑工程施工；
计算机软件的开发及销售；信息咨询；建筑材料销售；工业设备销售（涉及许
可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
股权结构及出资方式：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|农尚城市改造|510.00|51%|货币或其他合法方式出资|
|北京安馨天工|490.00|49%|货币或其他合法方式出资|
|合计|1000.00|100%|-|

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。
四、对外投资的主要情况
农尚城市改造和北京安馨天工共同投资设立安馨农尚，签署安馨农尚公司
章程等设立文件和合同，积极推动安馨农尚尽快落地和运营。
本次安馨农尚的设立将有助于推动公司环境工程主业从城市新建增量市场
向城市更新存量市场的转换尝试和探索，通过与安馨养老合资合作，双方将积
极携手开拓适老化改造市场，亦将提升公司核心竞争力和行业影响力，带动公
司主业和其他相关业务发展，践行企业可持续积极发展战略，预计将对公司未
来业绩产生一定的积极影响。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立控股子公司安馨农尚主要是为了实现对外投资与主业的协同效益，拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，不存在损害股东利益的情况，为公司可持续发展提供支撑。
鉴于，安馨农尚为公司新设立合资公司，可能存在架构管理、资源配置、财务管理、合作协同、市场开拓、运营管理、前期投入等经营风险，虽然公司将积极通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低经营管理风险，亦提醒广大投资者关注相关对外投资风险。
公司本次对外投资资金510万元全部来源于公司自有资金或公司名下可用于出资的资产，占公司2018年度经审计净资产的比例为0.89%，占公司2018年度经
审计总资产的比例为0.42%，对公司正常生产经营不构成重大影响。
六、其他事项
新设安馨农尚工商注册登记，存在一定的不确定性，公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年9月6日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-066深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期
赎回及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司拟使用不超过额度 20,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
惠州同为数码科技有限公司于2017年10月13日使用暂时闲置的募集资金3,300万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行理财产品。公司已于2017
年11月22日赎回上述理财产品，收回本金人民币3,300万元，获得理财收益人民币133,808.22元。
具体购买情况详见2017年10月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
截至本公告日，前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
二、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要情况
惠州同为数码科技有限公司购买中国民生银行股份有限公司理财产品的基本情况
1、产品管理人：中国民生银行股份有限公司深圳分行
2、产品名称：结构性产品
3、投资金额：3,300万元
4、起止日期：2017年11月24日至2018年1月3日
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预计年化收益率：3.7%
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件、管理人风险、理财计划不成立风险等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司谋取更多的收益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|履行情况|
|1|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000万元|3.6 %|2017年2 月 23日|2017年6 月 29日|已到期，获得理财收益1,242,739.73元|
|2|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|5,000 万元|3.6%|2017年2 月 22日|2017年5 月 22日|已到期，获得理财收益438,904.11元|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|2,900 万元|3.4%|2017年2 月 23日|2017年5 月 23日|已到期，获得理财收益243,761.11元|
|4|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本型|1,600 万元|3.4%|2017年2 月 23日|2017年5 月 25日|已到期，获得理财收益135,627.40元|
|5|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|6,000 万元|3.7%|2017年5 月 23日|2017年6 月 28日|已到期，获得理财收益218,958.90元|
|6|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产|保本型|1,600 万元|3.6%|2017年5 月 26日|2017年6 月 23日|已到期，获得理财收益44,186.30元|

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|||品|||||||
|7|中国银行股份有限公司深圳市分行|中银保本理财产品|保本浮动收益型|2,000 万元|3.5%|2017年7 月 7日|2017年10 月17日|已到期，获得理财收益195,616.44元|
|8|中国银行股份有限公司深圳市分行|中银保本理财产品|保本浮动收益型|8,000 万元|4.0%|2017年7 月 6日|2017年12 月28日|履行中|
|9|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本型|1,600 万元|4.0%|2017年7 月 6日|2017年12 月28日|履行中|
|10|中国民生银行股份有限公司深圳分行|结构性产品|保本型|3,300 万元|4.2%|2017年7 月 7日|2017年10 月 9日|已到期，获得理财收益361,900.00元|
|11|宁波银行股份有限公司深圳分行|启盈可选期限理财 4号|保本型|6,500 万元|3.8%|2017年7 月 18日|2017年8 月 17日|已到期，获得理财收益203,013.70元|
|12|中国民生银行股份有限公司深圳分行|结构性产品|保本型|3,300 万元|3.7%|2017年10 月13日|2017年11 月22日|已到期，获得理财收益133,808.22元|
|13|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|结构性存款|保本型|5,000 万元|4.5%|2017年10 月18日|2017年12 月22日|履行中|
|14|中国民生银行股份有限公司深圳分行|结构性产品|保本型|3,300 万元|3.7%|2017年11 月24日|2018年1 月 3日|履行中|

七、备查文件
公司全资子公司惠州同为数码科技有限公司与受托人签署的协议等资料。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2017年11月28日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-4关于全资子公司成都银河
动力有限公司拟修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强党的领导，巩固党委的领导地位，公司全资子公司成都银河动力有限公司（以下简称“银河动力”）拟在原《公司章程》中新增党建内容，具体修订内容如下：
一、在“第一章 总则”中，增加“第七条”，后续条款序号依次顺延：
第七条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司需建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保证党组织的工作经费。
二、在“第六章 董事会、总经理、监事会”中，增加“第三十条”，后续条款序号依次顺延：
三、在“第六章 董事会、总经理、监事会”后增加“第七章党委”，后续章节序号依次顺延：
第七章党委
第三十五条 根据《中国共产党章程》规定，设立公司相应的组织机构。
1、设立公司党委和纪委。公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织的批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
2、公司党委设党群工作部作为工作部门，公司纪委设纪检监察部作为工作部门。
3、党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。
4、符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。”
第三十六条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
1、保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织重大战略决策及有关重大工作部署。
3、研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
4、承担全面从严治党主体责任。切实加强自身建设，领导公司思想政治工作、组织工作、宣传工作、精神文明建设，企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。公司党委实行集体领导制度，党委书记履行党建工作第一责任人职责，党委其他成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。”
上述事项已经由公司第九届董事会第四十五次会议审议通过。具体以银河动力在工商行政管理部门办理的结果为准。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-177号
河北汇金机电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年10月 24日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2019年10月 14日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。独立董事史玉强先生、魏会生先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司《2019年第三季度报告全文》的详细内容请见同日发布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，同意公司（含控股子公司）在未来 12个月内与邯郸市兆通供应链管理有限公司控股子公司深圳华融建投商业保理有限公司、正弘融资租赁有限公司发生关联交易合计不超过 140,000
万元，同时向公司股东大会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-179号）。
表决结果：同意6票，回避 3票，反对0票，弃权0票
关联董事邢海平先生、郭俊凯先生、杨振宪先生回避了表决。
本议案尚需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 11月 11日（星期一）召开 2019年第九次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2019年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-180号）。
表决结果：同意9票，回避 0票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-033
太原双塔刚玉股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5|
|月 25 日收到公司股东太原东山煤矿有限责任公司（以下简称“东山|
|煤矿”）减持股份的通知。东山煤矿截止 2015 年 5 月 22 日通过二级|
|市场累计减持公司无限售流通股股份 3,686,624 股，占公司总股本的|
|1.08%。本次减持后，东山煤矿持有公司股份 3,900,000 股，占公司|
|总股本的 1.14%。本次减持具体情况如下：|

一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|本次减持股份||
||||股数(股)|占总股本比例(%)|
|太原东山煤矿有限责任公司|集中竞价交易|2015年4月27日|1,323,678|0.39|
|||2015年4月28日|1,436,602|0.42|
|||2015年4月29日|200,000|0.06|
|||2015年5月22日|726,344|0.21|
|合计|-|-|3,686,624|1.08|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|太原东山煤矿有限责任公司|合计持有股份|7,586,624|2.21|3,900,000|1.14|
||其中：无限售条件股份|7,586,624|2.21|3,900,000|1.14|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
||
|-|
|1、 东山煤矿本次减持行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》|
|等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。|
|2、东山煤矿未做出过最低减持价格等承诺。|

3、本次减持后，东山煤矿持有公司股份3,900,000股，占公司总股本的1.14%。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会二○一五年五月二十五日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—025
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月13日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第十四次会议通知，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效；公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
2017年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作。
《公司 2017年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
经核查：监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
《2017年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
经核查：监事会认为公司2017年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查：监事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2018年度公司监事薪酬的议案》
结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了2018年度公司监事薪酬方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计
准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
经核查：监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查：监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查：监事会认为公司非公开发行股份募集资金投资项目已达到预期可使用状态，对其进行结项符合公司自身经营情况，将节余募集资金永久性补充流动
资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项及决策程序符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于北京路安世纪文化发展有限公司2017年度业绩完成情况的说明》
会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京路安世纪文化发展有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》瑞华核字[2018]01540050号。
《关于北京路安世纪文化发展有限公司2017年度业绩完成情况的说明》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于华远智德（北京）科技有限公司2017年度业绩完成情况的说明》
会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华远智德（北京）科技有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》瑞华核字[2018]01540049号。
《关于华远智德（北京）科技有限公司2017年度业绩完成情况的说明》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2017-108上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2017年 11月 10日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见2017年11月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）。
本次回购注销事宜需在有关机构的手续办理结束后方可注销，届时公司将另行公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见2017年11月11日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》内容详见 2017年 11月 11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于设立海外办事机构的议案》
《关于设立海外办事机构的公告》内容详见2017年11月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
《关于聘任审计部负责人的公告》内容详见2017年11月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》内容详见2017年11月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-098
神州长城股份有限公司
关于为全资子公司融资业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年12月9日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》，公司拟根据自身财务状况和实际情况为全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）、武汉商职医院有限责任公司（以下简称“商职医院”）在金融机构及其他机构的中长期融资业务提供连带责任担保，中长期担保额度分别为神州国际不超过10亿元人民币（其中包括神州国际向平安国际融资租赁有限公司申请额度不超过人民币3亿元的委托贷款），商职医院不超过5亿元人民币，担保期限不超过五年。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）神州长城国际工程有限公司基本情况
1、公司名称：神州长城国际工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
4、法定代表人：李尔龙
5、注册资本：470,136,099元人民币
6、经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口：代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）
7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权，系本公司的全资子公司。
8、财务状况：
神州国际最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
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||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015年度|378,098.16|263,904.50|114,193.66|401,028.74|43,332.91|34,835.51|
|2016年三季度|584,341.33|432,503.63|151,837.70|318,862.45|41,478.54|35,188.73|

（二）武汉商职医院有限责任公司基本情况
1、公司名称：武汉商职医院有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
3、公司住所：武汉市江汉区大兴一路13号
4、法定代表人：付久洲
5、注册资本：106,248,860元人民币
6、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、肿瘤科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室。（经营范围、经营期限与许可证核定的经营范围、经营期限一致）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权，系本公司的全资子公司。
8、财务状况：
商职医院最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015年度|19,524.65|6,780.13|12,744.52|17,605.24|240.94|240.94|
|2016年三季度|12,172.17|13,705.32|-1,533.15|13,117.47|203.28|203.28|

三、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象均为公司的全资子公司,公司对各下属企业具有绝对控制权,担保风险可控。融资业务主要用于生产经营流动资金与项目建设,公司对全资子公司提供担保不会损害公司的利益。
四、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、被担保对象为本公司的全资子公司,担保有助于以上公司及时获得经营发展所需资金，以上担保风险可控，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
同意本次担保事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计担保金额为157,000万元（包含本次担保），均为公司对子公司提供的担保，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年十二月十日