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证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-078
北京东方园林环境股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月21日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|39,750,000|2017-6-20|办理解除质押登记手续之日|第一创业证券股份有限公司|3.57%|个人融资|
|质押合计||39,750,000||||3.57%||

2、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司1,113,789,413股股份，占本公司总股本的41.54%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为 788,907,600股，占其持有本公司股份总数的70.83%，占本公司总股本的29.42%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会 2017年6月 21日
关于深圳市信维通信股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层(100020)
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 100020
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
关于深圳市信维通信股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市信维通信股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市信维通信股份有限公司（以下称“公司）”的委托，指派本所尉建锋、田夏洁律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《“股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《“深交所创业板股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开程序
公司于 2014年 4月 24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于
召开 2013年年度股东大会的议案》。2014年 4月 26日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布《深圳市信维通信股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“大会通知）”，大会通知列明了本次股东大会召开时间、地点、召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、登记地点及联系方式等，并附有授权委托书格式文本。
公司董事会于2014年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《深圳市信维通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。
本次股东大会于 2014年 6月 10日上午 10:00在深圳市南山区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 A栋北座 3楼大会议室召开。会议由公司董事长彭浩主持，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）就大会通知列明的议案逐项进行审议并表决；本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日（2014年 6月6日）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人计 6人，所持股份计4120.6864万股，占公司总股本的30.01%。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、
《股东大会规则》、《深交所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
（1）审议《2013年度董事会工作报告》
（2）审议《2013年度监事会工作报告》
（3）审议《2013年年度报告》及其摘要
（4）审议《2013年度经审计财务决算报告》
（5）审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
（6）审议《关于选举公司董事候选人的议案》
（7）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
（8）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（9）审议《关于变更公司<章程>的议案》
（10）审议《2013年度利润分配预案》
（11）审议《关于再次变更公司注册资本的议案》
（12）审议《关于再次变更公司<章程>的议案》
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案内容与大会通知所公告的议案内容一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式进行现场投票表决，参会股东就大会通知列明的议案进行逐项表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及
本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布
现场表决结果。
5、本次股东大会议案共 12项，均经出席会议的股东表决通过；出席本次股东大会的股东均未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于深圳市信维通信股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
尉建锋
（盖章）
负责人： 经办律师：
彭雪峰 田夏洁
年 月 日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—116湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 9月 29日发布了《湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 10月 8日、10月 15日、10月 22日发布了《重大资产重组进展公告》；于 2014年 10月 29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于 2014年 11月 5日、11月 12日、11月 19日发布了《重大资产重组进展公告》，于2014年11月26日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于2014年12月3日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司拟在英国设立全资子公司，并通过该英国子公司在美国设立全资子公司作为主体，通过支付现金方式向美国 Dearborn Mid-West ConveyorCo.（下简称“DMW”）收购其汽车智能装备部门及仓储物流装备部门等业务部门的相关资产和经营性负债（下简称“本次交易”）。截至本公告日，公司与DMW的相关《购买协议》已经成功签署完毕。目前，本次交易涉及的尽职调查、审计、估值等工作正在开展之中，公司将尽快召开董事会审议并披露本次交易的重组报告书（或预案）。
为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年12月10日
广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第七次会议控股股东向公司提供借款的关联交易的事项发表如下意见：
1、因借款额度期限即将届满，为了支持公司业务的发展，冯毅先生拟向公司继续提供 3.5亿元的借款额度。借款有效期限不超过一年，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款用途为补充公司的流动资金。
2、本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
3、在董事会审议过程中，关联董事冯毅先生回避了对本项议案的表决。
经核查，我们认为，本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，改善了公司资金结构；同时也支持了公司的进一步发展，有利于公司以及全体股东利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
独立董事：夏明会谢新洲宋铁波张仕华2019年 11月25日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-004
广州市鸿利光电股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35%-55%|盈利：6,104.03万元|
||盈利：8,240.44万元–9,461.25万元||
|基本每股收益|比上年同期上升：34%-54%|0.25元|
||约0.3348元—0.3845元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年度，LED照明市场需求良好，公司加大市场拓展力度在主营业务方面保持了稳定的增长;
2、公司收购的子公司业绩部分纳入合并报表。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
3、2014年年度业绩的具体数据将在公司 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-064北京清新环境技术股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2017年8月28日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 28日上午 9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 27日下午 15:00至 2017年 8月 28日下午15:00时。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦七层 703会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王永辉先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
（二）会议的出席情况
股，占公司有表决权总股份数的52.0672%。其中：
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6人，代表股份 535,268,900股，占公司有表决权总股份数的49.8761%。
2）网络投票情况
通过网络投票的股东 5人，代表股份 23,515,006股，占公司有表决权总股份数的2.1911%。
3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 10人（其中参加现场投票的 5人，参加网络投票的 5人），代表有表决权的股份数 75,557,706股，占公司有表决权总股份数的7.0404%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
表决结果：同意 558,731,006股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9905%；反对 52,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0095%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 75,504,806股，占出席会议中小股东所持股份的99.9300%；反对 52,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0700%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二)审议通过了《关于<北京清新环境技术股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意 558,731,006股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9905%；反对 52,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0095%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 75,504,806股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9300%；反对 52,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0700%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 558,731,006股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9905%；反对 52,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0095%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 75,504,806股，占出席会议中小股东所持股份的99.9300%；反对 52,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0700%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
浙江阳光时代（北京）律师事务所侯旭昇律师、郭琳芳律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2017年度第二次临时股东大会会议决议。
2.浙江阳光时代（北京）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年八月二十八日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2016-048
骅威文化股份有限公司
关于公司获得汕头市政府质量奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日被汕头市政府授予“汕头市政府质量奖（2016）”，公司为本次获奖的三家企业之一。
“汕头市政府质量奖”是汕头市人民政府设立的最高质量奖项，由汕头市政府批准、表彰和奖励，授予在汕头市登记注册，质量管理成效显著，产品、服务和经营质量、自主创新能力和市场竞争力等在汕头市同行业内处于领先地位，对汕头经济社会发展作出卓越贡献的企业。
公司自设立以来，一直高度重视产品品质和服务质量的提升，持续加强质量管理，通过质量管理提升企业核心竞争力，公司将继续坚定不移地坚持质量原则，开拓创新，提升公司核心竞争力，争取为股东和客户创造更大的价值，实现了持续健康的发展。
公司本次获奖，不会对公司经营业绩产生较大影响，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一六年六月二十五日
独立董事述职—高爱好徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在工作中认真行使权利、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就
2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了 14次董事会、1次年度股东大会及 3次临时
股东大会。由于本人已在公司连续任职满 6年,因此按照相关规定自2015年5月28日起不再继续任职本公司的独立董事。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；出席 2015年 2次股东大会，积极听取现场股东提出的
意见和建议。
二、2015年发表独立董事意见情况
独立董事述职—高爱好 2015年度，本人在任期内与其他两位独立董事分别对公司重大事项进行审议并发表意见如下：
1、2015年1月21日，在第二届董事会第二十八次会议上对《关于为全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》发表了独立意见；
2、2015年2月15日，在第二届董事会第三十次会议上，对《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》发表了独立意见；
3、2015年2月27日，在第二届董事会第三十一次会议上，对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构事项进行了事前审核，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构，并对《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况>的议案》、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》、《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》、《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》等发表了独立意见；
4、2015年 4月 27日，在第二届董事会第三十三次会议上，我们关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案给出事前认可意见及独立意见，认为本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，因此我们同意将《关于<徐州
海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
独立董事述职—高爱好易预案）>的议案》及其他相关议案提交公司第二届董事会第三十三次会议
审议。另外，还针对《﹤徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》、《<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》发表了独立意见；
5、2015年5月28日，召开第二届董事会第三十四次会议，就《关于公司董事会换届的议案》发表了独立意见，同意提名丁剑平先生、张秀伟先生、尹亚平先生、栗沛思先生、庞维根先生、陈庆军先生、耿成轩女士、乔吉海先生、朱华先生为第三届董事会董事候选人；
除上述事项外，公司无其他需本人发表意见的重大事项。本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、2015年度专业委员会履职情况
公司董事会下设战略发展、审计、薪酬与考核三个专门委员会。2015年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、人事任免等达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、2015年度对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情
独立董事述职—高爱好况、募集资金使用情况、应收账款的变化及管理情况等进行了问询和检查。
通过电话和邮件，与公司董事会秘书（财务总监）、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,了解公司日常经营情况，时刻关注传媒、网络对于公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
积极对公司的经营管理提出建议。
五、培训与学习情况
在任期内，本人认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
独立董事述职—高爱好七、其他工作情况
在本人任期内，公司 2015年运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
故本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：高爱好二〇一六年四月二十五日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-070四川泸天化股份有限公司
重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：泸天化，股票代码：000912）自 2016年 12月 12日开市起停牌。公司预计10个交易日内确定是否构成重大资产重组，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项确定复牌或申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2016年12月12日
西安达刚路面机械股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和全体股东的合法权益出发，认真履行监事会的职权。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。
现将公司监事会2015年度履职情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：
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|序号|会议召开时间|会议届次|审议通过的议案|参会人员|
|1|2015年3月27日|第三届监事会第九次会议|《2014年度监事会工作报告》|全体监事|
||||《公司2014年年度报告及其摘要》||
||||《公司2014年度财务决算报告》||
||||《公司2014年度利润分配预案》||
||||《公司2014年度内部控制自我评价报告》||
||||《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
||||《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》||
||||《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》||
||||《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》||
|2|2015年4月22日|第三届监事会第十次会议|《公司2015年第一季度报告全文》|全体监事|
|3|2015年8月21日|第三届监事会第十一次会议|《公司2015年半年度报告及摘要》|全体监事|
||||《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
||||《关于修订<公司会计政策>的||

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||||议案》||
||||《关于继续开展融资租赁业务的议案》||
|4|2015年10月22日|第三届监事会第十二次会议|《公司2015年第三季度报告全文》|全体监事|
||||《关于管理层增持计划延期的议案》|全体监事|

二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度履行监事会职责，督促公司规范运作，不断完善公司的法人治理结构，列席公司董事会和股东大会会议，对公司财务状况、关联交易、募集资金使用和管理情况、对外担保等多方面进行了全面监督检查，并发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了2015年期间的董事会会议和股东大会会议，对董事会、股东大会的召集、召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，各项决策程序严格遵循相关法律法规和监管机构的规定执行，相关信息披露及时、准确；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务过程中廉洁奉公、忠于职守，努力为公司的发展尽职尽责。报告期内，未发现董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会成员通过对公司2015年度的财务监管体系、财务状况、财务管理、财务成果等方面进行认真细致的监督、检查和审核，认为公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理、财务运作规范、财务体系完善、内控制度健全、经营状况良好，不存在虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、合法、客观、公允的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金管理和使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购及出售资产情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司与西安陕鼓智能信息科技有限公司（陕鼓集团控股公司）发生一笔交易金额为79.35万元的关联交易，定价原则为比价原则，交易事项为委托技术开发。依据交易金额，公司履行了内部审批程序，不存在利用关联交易损害中小股东利益的行为。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司对外担保已履行相关决策程序并在创业板指定信息披露网站进行披露，不存在违规担保和损害公司利益的情况。
报告期内，公司没有资产置换的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度的规定在编制年报、半年报、季报等定期报告及签订重大合同等重大事项时，做好内幕信息在流转、审批过程中的内幕信息知情人登记和报备工作，并由专人将历次《内幕信息知情人登记表》进行妥善保管。
报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的未公开信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未收到监管部门查处或要求整改的通知。
（八）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会编制的公司2015年度内部控制自我评价报告进行认真审核后认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（九）监事会对公司2015年年度报告的审核意见
监事会对董事会编制的2015年年度报告进行认真审核后认为，董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2016年工作计划
1、按照相关法律法规及规范性文件要求开展监事会日常议事活动，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
2、认真学习国家有关法律法规和新出台的相关政策，不断提高监督效率，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康的发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
3、勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，掌握重大决策事项决策程序的合法性，更好地维护公司和全体股东、尤其是中小股东的利益。
西安达刚路面机械股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十五日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2014-018新华都购物广场股份有限公司
关于修订《公司章程》和完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议及公司2013年度股东大会先后审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围并修订公司章程。
一、公司章程修订情况
根据《公司法》、《公司章程》以及公司2013年度股东大会对董事会办理因经营范围变更引起的工商变更相关事宜的授权，现对《公司章程》进行修订，详细内容如下：
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|原章程中的内容|拟修订的内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：1、批发零售百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电化工（不含危险化学品）、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品（上述经营范围不含商场销售）；2、收购农副产品（不含粮食、种子）；3、商务咨询服务。（以上经营范围以公司登记机关核准的为准。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；肉、禽、蛋及水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；图书批发；音像制品及电子出版物批发；中药批发；粮食收购与经营；百货零售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；其他家庭用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；建筑装饰业；商务信息咨询。|

二、完成工商变更情况
根据上述情况，公司已于2014年6月10日完成了工商变更登记手续，并取
得了厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》，对经营范围进行了相应变更。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一四年六月十日
证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2019-084浙江步森服饰股份有限公司
关于收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到浙江省绍兴市中级人民法院送达的（2019）浙06民初 475号《民事裁定书》文件。现将有关事项公告如下：
一、本次诉讼事项前期披露情况
公司作为原告于2019年8月19日向绍兴市中级人民法院提交了《民事起诉状》，起诉被告北京东方恒正科贸有限公司不具备上市公司股东资格一案。公司已于2019年 8月30日披露该事项，详情参阅《关于收到受理案件通知书的公告》（2019-060）。
二、《民事裁定书》中关于本次诉讼裁定结果
民事裁定书内容如下：
原告浙江步森服饰股份有限公司因与被告北京东方恒正科贸有限公司股东资格确认纠纷一案，向本院提起诉讼。本院于 2019年 8月 26日立案。同年 9月 23日，原告浙江步森服饰股份有限公司以“双方已自行协商解决”为由，向本院提出撤诉申请。
本院认为，原告浙江步森服饰股份有限公司的撤诉申请，系对其享有诉讼权利的正当处分，符合有关法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许原告浙江步森服饰股份有限公司撤诉。案件受理费减半收取 40元，由原告浙江步森服饰股份有限公司负担。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会 2019年 10月9日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-172中科云网科技集团股份有限公司
关于北京北四环湘鄂情餐饮有限公司发生打砸事件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次打砸事件不会对公司其他门店正常生产经营产生影响。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京北四环湘鄂情餐饮有限公司（以下简称“公司门店”）于2014年9月25日上午七时发生打砸事件,现将有关具体情况披露如下。
一、事件的主要经过
2014年9月25日早7时许，部分身穿保安制服的人员，携带棍棒等工具，不顾公司门店值班人员劝阻，非法强行进入正在正常营业的公司北四环店，破坏店内一至五层包房内墙壁及装饰物，打砸包房及大厅内的座椅、茶几等生产经营设施，破坏公司门店监控系统，堵塞安全通道，损坏后门门锁，造成公司门店大量财产损失，严重侵害公司门店合法权利。（以下简称“打砸事件”）
本次事件最终原因有待公安机关调查确认。公司目前认为主要原因是因门店与物业方因房租租约到期，相关设施设备的撤离协商未达成一致。
二、打砸事件对公司的主要影响
1、造成公司门店直接财产损失。打砸事件导致公司门店用于生产经营的设施设备损坏，初步统计其中主要有座椅 275把，包间金箔画12幅,摄像系统 3
套，前台装饰性玻璃3块，茶几1台，侧门门锁1把。公司按购置成本计算预计直接损失36.46万元（未计入因门店包间、过道墙壁等装修损失，具体损失金额目前公司正在配合公安机关进行调查确认）。
2、公司门店正常生产经营被迫终止，给公司造成重大间接损失。本次打砸事件严重损害了公司门店正常的生产经营秩序，严重破坏了门店生产经营场所，给公司门店形象造成严重损害，对公司品牌和顾客消费心理造成严重负面影响,导致公司门店被迫终止正常经营。
3、打砸事件导致公司门店的非正常关店，并形成一定损失。
公司北四环店的主要财务数据如下：
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|项目|2014年8月31日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|总资产|18,558,206.13|20,499,947.72|
|净资产|5,402,188.57|6,576,598.16|
|负债|13,156,017.56|13,923,349.56|
|项目|2014年1-8 月|2013年度|
|营业收入|17,573,938.40|33,168,915.78|
|净利润|-1,174,409.59|-992,655.93|

打砸事件导致公司门店资产损失。截至2014年8月31日未经审计的财务数据，公司北四环店长期待摊费用206.71万元，固定资产263.23万元，无形资产2.95万元，共计金额472.89万元。
三、公司将进一步采取的措施
1、公司已经向北京市朝阳区警方报案，公安机关已经介入调查本次打砸事件。公安机关已当场拘留参与打砸的部分人员
3、妥善解决好打砸事件后续处理事件，妥善安置员工，积极配合公安机关调查，做好顾客、供应商等相关方的有关工作，将打砸事件对公司造成的损失降到最低限度。
公司将根据事情进展履行持续信息披露义务。
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年九月二十六日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-024
广州达意隆包装机械股份有限公司
股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划员工持股计划相关事项，经公司申请，公司股票（股票代码：002209，股票简称：达意隆）自2015年5月5日开市起停牌。公司于2015年5月7日分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了相关议案，详见公司于 2015年 5月 11日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经申请，公司股票于2015年5月11日开市起复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-001深圳市证通电子股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 2日接到公司持股5%以上股东曾胜辉先生办理股票质押式回购业务的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
曾胜辉先生将其持有的本公司 100股无限售流通股质押与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购业务，本次质押股份占总股本比例为0.00002%，占其持有公司股份的比例为0.00033%。初始交易日为2018年1月2日，购回交易日为2018年6月5日。股份质押期限自2018年1月2日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|
|曾胜辉|否|100|2018年1月2日|办理解除质押登记为止|中信证券|0.00033%|个人资金需求|无限售流通股|
|合计|--|100|--|---|--|0.00033%|--|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曾胜辉先生持有公司股份 30,032,403股，占公司总股本5.83%，为公司持股5%以上的股东，曾胜辉先生所持公司股权累计质押股数为25,000,600股，占其所持有的公司股份总数的83.25%，占公司总股本的4.85%。
三、备查文件
1、《交易协议书》；
深圳市证通电子股份有限公司2、《初始交易委托书》；
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年一月三日
徐工集团工程机械股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
更名公告
2016年12月22日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2016]3142号），该文核准徐工集团工程机械股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，本次债券名称由“徐工集团工程机械股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券”变更为“徐工集团工程机械股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券”；本次债券分期发行，二期名称确定为“徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”，本期债券期限为3+N年期，债券基础发行规模为10亿元（含10亿元），债券简称为“18徐工Y1”，债券代码为“112814”；本期债券可超额配售。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：公司与招商证券股份有限公司签订的《徐工集团工程机械股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》、《徐工集团工程机械股份有限公司与招商证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》等。
中诚信证券评估有限公司出具的《徐工集团工程机械股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行可续期公司债券信用评级报告》以及北京市大成律师事务所出具的《关于徐工集团工程机械股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行可续期公司债券之法律意见书》的效力也不受本期公司债券名称变更的影响。
特此说明。
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-022
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2014年经常性关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2014年经常性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2013年1月15日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）与三亚新大兴园林股份有限公司签订了《园林绿化施工合同》、《商品混凝土及墙体材料销售合同》，2013年 1月 15日，公司与三亚四季龙湾酒店管理有限公司和三亚大兴集团有限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店新签订《餐饮住宿服务协议》。上述两份合同分别将于2014年1月15日、2014年1月15日到期。经第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司将与上述两个主体续签 2014年度协议，即将分别与三亚新大兴园林股份有限公司续签《商品混凝土及墙体材料销售合同》、《园林绿化施工合同》；与三亚大兴集团有限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店和三亚四季龙湾酒店管理有限公司续签《餐饮住宿服务协议》。
2、2014年 3月 20日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2014年度预计经常性关联交易的议案》，赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决，该议案经非关联董事全体通过。
3、回避表决的董事：张海林、张艺林。
4、该关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生|
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|向关联人销售商品混凝土和新型墙体材料|三亚新大兴园林股份有限公司|不超过1000|不超过1000|
|接受关联人提供的劳务|三亚大兴集团有限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店、三亚四季龙湾酒店管理有限公司|不超过300|不超过300|
|接受关联人提供的景观园林工程施工|三亚新大兴园林股份有限公司|不超过300|不超过300|

二、关联人介绍和关联关系
（一）三亚新大兴园林股份有限公司
1、关联方基本情况
三亚新大兴园林股份有限公司（原为“三亚大兴园林景观工程有限公司”）成立于 2004年 8月 18日；注册资本 12,000万元；住所位于三亚市河东区迎宾路 380号卓达巴哈马 1B幢2、3层；法定代表人为张海林；经营范围是园林建设、园林绿化设计、施工、苗木销售、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。截至 2013年 12月 31日,该公司未经审计的总资产 56,928.06万元、净资产35,691.07万元、营业收入34,426.61元、2013年净利润3,544.93元。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目
前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（二）三亚四季龙湾酒店管理有限公司、三亚大兴集团有限公司半岛龙湾玛
瑞纳酒店
1、关联方基本情况
三亚四季龙湾酒店、三亚大兴集团有限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店是三亚大兴集团有限公司旗下的酒店。三亚大兴集团有限公司成立于1992年，实收资本9000万元。截至2012年12月31日,三亚大兴集团有限公司总资产198,623.01万元、净资产68,250.25万元、营业收入35,992.76万元、2013年净利润4,574.20万元，以上数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
三亚四季龙湾酒店管理有限公司、三亚大兴集团有限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店均系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较为丰富的餐饮服务经验，具有较强履约能力，本公司不存在支付餐饮、住宿违约问题。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
三亚新大兴园林股份有限公司作为本公司的销售客户之一，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同，和其他客户一致。本公司向三亚新大兴园林股份有限公司销售的产品主要为本公司商品混凝土和灰砂砖、加气砖，其价格按照市场价格确定。
公司与三亚四季龙湾酒店管理有限公司、三亚大兴集团有限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店之间的交易价格，按照市场价格，并结合本市旅游周期性特点确定。
2、关联交易协议签署情况
公司将分别与三亚新大兴园林股份有限公司、三亚大兴集团有限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店和三亚四季龙湾酒店管理有限公司续签《商品混凝土及墙体材料销售合同》、《园林绿化施工合同》以及《餐饮住宿服务协议》。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的经常性关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公
司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关经常性关联交易还会持续。公司与关联方的经常性关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事方天亮、白静、毛惠清对该事项发表的意见：公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行，并经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、保荐机构对经常性关联交易发表的结论性意见
保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表的意见：上述关联交易符合公司正常经营需要，已经海南瑞泽第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，关联董事张海林先生、张艺林先生遵守了回避制度，程序合法。本保荐机构同意上述关联交易。
六、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、保荐机构广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2014年预计经常性关联交易的核查意见。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-043苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。为满足公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）、控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）经营发展需要并降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向维旺科技提供额度不超过 7,000万元人民币的财务资助、向维业达提供额度不超过5,000万元人民币的财务资助。有关事项具体公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：全资子公司维旺科技、控股子公司维业达；
2、财务资助额度：维旺科技不超过 7,000万元人民币；维业达不超过 5,000万元人民币；实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复；
3、资金主要用途：公司对维旺科技、维业达提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等；
4、资金占用费的收取：对维旺科技不收取资金使用费，对维业达按同期银行贷款基准利率收取利息；
5、资金来源：公司自有资金；
6、资助期限：自协议签署之日起三年期限；
他少数股东未按持股比例提供相应的财务资助；本次财务资助事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议；本次提供财务资助事项不构成关联交易；
8、财务资助协议：本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将与维旺科技、维业达签订相关借款协议。
二、财务资助对象基本情况
（一）名称：苏州维旺科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：朱志坚
注册资本：1000万元整
成立日期：2007年07月11日
营业期限：2007年07月11日至2057年07月08日
经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
维旺科技为本公司全资子公司。
截止 2015年 12月 31日，维旺科技总资产 4,370.20万元，负债总额 4,067.86万元，净资产 302.34万元，2015年度实现营业收入 1,628.55万元，净利润为-1,060.10万元。（以上数据已经审计。）
（二）名称：苏州维业达触控科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：朱志坚
注册资本：7500万元整
成立日期：2012年12月28日
营业期限：2012年12月28日至2062年12月27日
经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构:
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|苏州苏大维格光电科技股份有限公司|5,220|69.60%|
|深圳市业际光电有限公司|930|12.40%|
|周小红|750|10.00%|
|苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）|600|8.00%|

公司持股比例为69.60%，维业达为本公司控股子公司。
截止 2015年 12月 31日，维业达总资产 5,974.60万元，负债总额 4,354.92万元，净资产 1,619.68万元，2015年度实现营业收入 1,310.21万元，净利润为-1,766.37万元。（以上数据已经审计。）
三、本次财务资助风险防范措施
维旺科技系公司全资子公司、维业达系公司控股子公司，均纳入公司合并报表范围，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。
四、董事会意见
公司于 2016年 4月 25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了相关议案，同意向子公司提供财务资助。
全体董事经审议后认为：公司本次向维旺科技、维业达提供财务资助旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全
体股东的利益。本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司向维旺科技提供额度不超过 7,000万元人民币的财务资助、向维业达提供额度不超过5,000万元人民币的财务资助。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公司维旺科技、控股子公司维业达提供财务资助，有助于满足子公司生产经营的资金需求并降低其融资成本，且公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该财务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司向维旺科技提供额度不超过 7,000万元人民币的财务资助、向维业达提供额度不超过5,000万元人民币的财务资助。
六、累计提供财务资助金额
截至本公告披露之日，公司累计财务资助余额为 3,639万元，其中对全资子公司维旺科技的财务资助余额为 3,539万元，对控股子公司江苏维格新材料科技有限公司的财务资助余额为 100万元。公司不存在逾期未收回的对外财务资助。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会