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证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-17峨眉山旅游股份有限公司
2014年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作人员录入失误，现将公司 2015年 4月 25日披露的《2014年年度报告》作以下更正：
一、《2014年年度报告》第四节“董事会报告”“六、投资状况分析：4、非募集资金投资的重大项目情况”
单位：万元
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||||截至报告期|||||
||计划投资总|本报告期投|||项目收益|披露日期（如|披露索引|
|项目名称|||末累计实际|项目进度||||
||额|入金额|||情况|有）|（如有）|
||||投入金额|||||
|红珠山7号||||||||
||242,000,000|77,090,559.55|221,276,062.71|100.00%||||
|楼改建工程||||||||
|合计|242,000,000|77,090,559.55|221,276,062.71|--|--|--|--|

更正为：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期|||||
||计划投资总|本报告期投|||项目收益|披露日期（如|披露索引|
|项目名称|||末累计实际|项目进度||||
||额|入金额|||情况|有）|（如有）|
||||投入金额|||||
|红珠山7号||||||||
||24,200|7,709.06|22,127.61|100.00%||||
|楼改建工程||||||||
|合计|24,200|7,709.06|22,127.61|--|--|--|--|

二、《2014年半年度报告》第五节“重要事项”“八、承诺事项履行情况：1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项”中股改承诺时间“2014年05月19日”更正为“2006年05月19日”。
现将更正后《2014年年度报告全文》在巨潮资讯网上予以更新。公司对此
更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作,提高信息披露质量。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会二0一五年四月二十五日
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》并结合公司实际情况，公司拟对《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，以下为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》修订对照表：
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|条文|修订前|修订后|
|第五条|审计委员会设召集人一名，由独立董事担任。审计委员会主任在委员范围内由董事会选举产生。审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。|审计委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并由董事会选举产生。审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。|
|第六条|审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。|审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。|
|第七条|审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在审计委员会委员人数达到前款规定人数以前，审计委员会暂停行使本工作细则规定的职权。|审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于本细则规定的人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。|
|第八条|董事会秘书处负责审计委员会会议的筹备和联络等相关工作。|公司内部审计部门负责审计委员会会议的筹备和联络等相关工作。|
|第九条第（六）项|对公司财务部门、审计部门的工作其该等部门负责人的工作进行评价；|对公司财务部门、审计部门及其负责人的工作进行评价；|
|第十三条|审计委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天将会议内容书面通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|审计委员会每年根据需要不定期召开会议，并于会议召开前将会议内容书面通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|
|第十五条|如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。|删除该条|
|第十六|审计委员会召集会议可根据情况采|第十五条 审计委员会召开会议|

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|条|用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。|可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话、电子邮件等通讯方式。|
|第十八条|董事会秘书处发出会议通知时，应附上内容完整的议案。|删除该条。|
|第十九条|审计委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。|第十七条 审计委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。发出通知后未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。|
|第三十条|采取记名投票表决方式的，在与会委员表决完成后，有关工作人员应当及时收集委员的表决票并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书处在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知委员表决结果。委员在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。|第二十八条 采取记名投票表决方式的，在与会委员表决完成后，有关工作人员应当及时收集委员的表决票并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下应当在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知委员表决结果。委员在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。|
|第三十二 条|审计委员会委员或公司董事会秘书处应至迟于会议决议产生之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。|删除该条。|
|第三十三条|审计委员会决议实施的过程中，审计委员会主任或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，审计委员会主任或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。|第三十条 审计委员会决议实施的过程中，审计委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，审计委员会召集人或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。|
|第三十四条|审计委员会现场会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。|第三十一条 审计委员会现场会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。审计委员会现场会议没有表决事项的，可以不出具会议决议，但应制作会议记录。|
|第三十六 条|审计委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董|第三十三条 审计委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、|

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|事会秘书处负责保存。审计委员会会议档案的保存期限为10年。|决议等，由公司负责保存。审计委员会会议档案的保存期限为10年。|
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-040广东安居宝数码科技股份有限公司
关于控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司
拟申请新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》。公司控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。现将具体情况公告如下：
一、奥迪安基本情况
1、公司名称：广东奥迪安监控技术股份有限公司
2、注册地址：广州市萝岗区广州开发区科学城起云路 6号自编一栋四层404-406、408-415房
3、法定代表人：黄文森
4、注册资本：人民币3,300万元
5、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
6、经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（按本公司有效证书经营）；销售：办公自动化设备，计算机及配件，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；设备租赁；计算机软件开发；节能产品开发；物业管理；市场经营管理、摊位出租。
二、奥迪安历史沿革
1、2013年3月，经公司第二届董事会第十次会议同意，公司向奥迪安增资1800万元并取得其60%的股权，增资完成后，奥迪安原股东梁广洋、邓桂平分别持有奥迪安20.11%、19.89%的股权。
文森、罗轶进行了股权转让，转让后，梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶分别持有奥迪安12.8%、12.8%、8.8%、5.6%的股权，安居宝仍持有奥迪安60%股权。上述股权转让事项在安居宝董事长审批权限内。
3、2016年3月，经公司第三届董事会第八次会议同意，奥迪安的核心员工拟通过成立“广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安奥云”）”持股平台以货币的形式向奥迪安增资 360万元，其中 300万元计入注册资本，60万元计入资本公积。该增资事项已经广东省工商行政管理局核准变更完毕。
增资扩股后股权结构如下：
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||股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|安居宝||1,800||54.54%||
|梁广洋||384||11.64%||
|邓桂平||384||11.64%||
|黄文森||264||8%||
|罗轶||168||5.09%||
|安奥云||300||9.09%||
|合计||3,300||100%||

4、2016年5月，经公司第三届董事会第十一次会议同意，奥迪安聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、湖北众联资产评估有限公司广东分公司作为奥迪安改制的审计、评估机构，对其净资产进行审计、评估，并以 2016年 3月 31日为改制基准日，拟以整体变更的方式改制为股份有限公司。该改制事项已经广东省工商行政管理局核准变更完毕。
三、奥迪安核心业务介绍
奥迪安是以视频监控、门禁管理、安全防范、计算机控制应用等系统开发、设备生产及系统集成服务为一体的综合性安防技术企业。
四、奥迪安拟申请新三板挂牌的原因及目的
公司自 2013年 3月增资控股奥迪安以来，其业务得到了快速发展。奥迪安拟申请新三板挂牌，符合国家有关部门大力推进利用新三板等多层次资本市场促进企业做强做优做大的精神，有利于公司资产证券化，为股东提供良好的回报；
有利于奥迪安进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，
完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。
五、对公司的影响
奥迪安主营业务在公司业务体系中属于相对独立的业务板块，其在新三板挂牌，不影响公司业务的正常开展，不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力，不会改变公司合并报表范围，符合公司长远发展战略。
六、独立董事意见
公司控股子公司奥迪安拟申请新三板挂牌，有利于进一步完善其法人治理结构，提升经营管理水平,更好的推进其持续稳步发展。奥迪安在资产、人员、机构、财务、业务方面均与公司保持独立，在新三板挂牌对公司其他业务的正常运营不产生影响，不影响公司独立性。奥迪安实现新三板挂牌将有利于提升公司持有股份资产的流动性和价值，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意本次《关于控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的独立意见。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年6月 16日
广州尚品宅配家居股份有限公司持续督导现场检查报告（2017年半年度）招商证券股份有限公司
关于广州尚品宅配家居股份有限公司持续督导
2017年半年度现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：尚品宅配||||
|保荐代表人姓名：江荣华|联系电话：0755-82943666||||
|保荐代表人姓名：蒋伟森|联系电话：0755-82943666||||
|现场检查人员姓名：江荣华、蒋伟森|||||
|现场检查对应期间：2017年3月 7日至2017年6月30日|||||
|现场检查时间：2017年3月25 日、 2017年4月7日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审||√|||

广州尚品宅配家居股份有限公司持续督导现场检查报告（2017年半年度）
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|计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||

广州尚品宅配家居股份有限公司持续督导现场检查报告（2017年半年度）
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|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经核查，未发现重大问题。|||

广州尚品宅配家居股份有限公司持续督导现场检查报告（2017年半年度）（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司持续督导现场检查报告（2017年半年度）》之签署页）
保荐代表人：江荣华
保荐代表人：蒋伟森
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2014-033
浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第九次（临时）会议的通知于2014年10月11日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2014年10月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》。
为了提高资金的使用效率，增加投资收益，董事会同意使用不超过2.8亿元人民币的闲置自有资金开展低风险短期投资理财业务，并授权董事长在上述投资额度内负责具体投资事项的决策，包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。对此，公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2014年10月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次（临时）会议决议；
2、公司独立董事有关独立意见。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2014年10月16日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于调整限制性股票授予人数和授予数量的独立意见作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《浙江大华技术股份有限公司章程》的有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，对本次调整限制性股票授予人数和授予数量事项发表如下独立意见：
鉴于在激励对象缴纳认购资金过程中，七名激励对象自愿放弃认购，六名激励对象部分认购，公司董事会对激励对象名单、授予数量进行了调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司激励计划中的规定，同意董事会对激励对象人数、授予数量进行调整。
独立董事：何超、王泽霞、何沛中2014年4月22日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-001湖南千山制药机械股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年12月2日申请公司股票自当天上午开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组，公司于2014年12月9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2014年12月9日起停牌；2014年12月16日、2014年12月23日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年12月30日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，预计于2015年2月3日前复牌并披露相关公告。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一五年一月七日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-041江苏沙钢股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期已届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行了换届选举。
2017年4月14日，经第九届第二次职工代表大会代表团长会议表决，同意陈建龙先生、丁松先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。陈建龙先生、丁松先生与公司2016年度股东大会选举产生的非职工代表监事连桂芝女
士、高文平先生、庄英明先生共同组成公司第六届监事会，任期与本届监事会相同。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司监事会2017年4月18日
附件：职工代表监事简历
陈建龙先生，汉族，生于 1964年 9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，高级经济师，中共党员。曾任：淮阴市冶金工商总公司办公室主任，淮阴市冶金实业公司副经理、常务副总经理、总经理，江苏金康实业集团有限公司副董事长、总经理、党总支书记。现任：江苏沙钢股份有限公司监事，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司纪委书记、工会主席、党委委员。
陈建龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；
也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
丁松先生，汉族，生于 1969年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾任：青海西宁钢厂技术员，江苏利淮钢铁总厂炼钢厂值班主任，淮钢技术处、工程指挥部工艺员、转炉项目工艺负责人，淮钢转炉厂厂长助理、技术科科长、连铸车间主任、生产副厂长，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司电炉厂厂长、党支部书记，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司炼钢厂厂长、党总支书记，江苏沙钢集团有限公司宏发炼钢厂副厂长。现任：江苏沙钢股份有限公司监事，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总经理助理。
丁松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；
也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第三届董事会第三十二次会议的相关议案在董事会审议前进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
本次解除表决权委托协议暨关联交易事项符合公司业务发展的方向和需求，是各方综合考虑实际情况一致作出的决策，遵循了自愿、平等、公平公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交公司董事会审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2019年6月5日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-075宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日收到浙江省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：一次性使用脐带剪断器
注册证编号：浙械注准20192180583
批准日期：2019年10月18日
有效期至：2024年10月17日
适用范围：供切断并封闭新生儿脐带残端用。
二、对公司的影响
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的市场竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。
三、风险提示
目前尚无法预测该等产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
第七届监事会第四次会议会务材料 书面审核意见
福建闽东电力股份有限公司监事会对公司
2019年第一季度报告的书面审核意见
根据对公司 2019年第一季度报告的审核,审核意见如下：
(1)公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公 2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
福建闽东电力股份有限公司监事会
2019年 4月 28日
监事签名：
范志纯 张 娜 郑希富
陈宗忠 陈 武
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第四次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
基于独立判断立场，我们就截至2014年12月31日，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2、2014年4月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司重庆飞龙江利汽车部件有限公司提供3，000万元的担保额度，但公司并未实际提供担保。故报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的对外担保情形。
综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保方面完全符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
二、关于关联交易事项的独立意见
经过审阅相关资料，我们认为：2014年，公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
由于非公开发行股票事项尚未进行完毕，我们同意董事会提出的本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配方案。
四、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
本报告期内，公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制的实际情况。我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2014年度募集资金存放与使用情况的报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《2014年度募集资金存放与使用情况的报告》的意见。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证公司审计业务的连续性。我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实的反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
安庆衡___________
张复生___________
张道庆___________
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-006
美的集团股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年1月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第十五次会议通知，并于2014年1月27日以通讯方式召开会议，会议应到董事14人，实到董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与顺德农商行存贷款关联交易的议案》，袁利群女士作为关联董事已回避表决，独立董事就该项议案已出具事前认可函并发表了独立意见（具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告》）；
二、以 14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》(具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》）。
公司董事会同意于2014年2月17日召开2014年度第一次临时股东大会。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-014桂林旅游股份有限公司关于
以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩
旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月5日召开的第六届董事会2018年第六次会议审议通过了关于拟以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司（以下简称“丰鱼岩公司”）51%股权暨债权的议案。
公司拟在北部湾产权交易所以公开挂牌方式转让持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权，首次挂牌价格为9,385.31万元（因丰鱼岩公司的净资产评估值为负数，首次挂牌价格为截至2018年6月30日公司及下属子公司所持丰鱼岩公司的债权账面价值），挂牌底价为首次挂牌价格的81%（7,602.10万元）。
相关公告刊载于2018年11月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司委托北部湾产权交易所于2018年11月13日将持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权公开挂牌转让,首次挂牌价格为9,385.31万元（挂牌公告期为2018年11月 13日至2018年12月10日）。根据首次挂牌情况及本公司第六届董事会2018年第六次会议决议，公司于2018年12月12日委托北部湾产权交易所进行第二次挂牌（挂牌公告期为2018年12月13日至2019
年1月10日）。详细情况见公司于2018年12月14日发布的《桂林旅游股份有限公司关于以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权
的进展公告》。
根据第二次挂牌情况及本公司第六届董事会2018年第六次会议决议，如公司进行第三次挂牌，挂牌价格将低于首次挂牌价格9,385.31万元的90%。依据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）的规定，挂牌价格低于首次挂牌价格90%的，需报桂林市国资委批准。详细情况见公司于2019年1月18日发布的《桂林旅游股份有限公司关于以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰
鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告》。
近日，公司收到桂林市国资委《关于降低桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司股权暨债权挂牌价格有关事项的批复》，桂林市国资委同意公司以首次挂牌价格的81%（7,602.10万元）委托北部湾产权交易所第三次挂牌转让。
根据桂林市国资委的批复，公司将丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权挂牌价格下调至7,602.10万元，并于2019年4月1日委托北部湾产权交易所进行第三次挂牌,挂牌公告期为2019年4月2日至4月29日。
如第三次挂牌仍无意向受让方报名参与竞买，公司将不再降价转让持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权。
本次交易的交易对方和最终交易价格以公开挂牌结果为准，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会2019年4月2日
光大证券股份有限公司
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2018年预计日常关联交易的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（简称“凤形股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对凤形股份2018年预计日常关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司与参股公司之间“通化凤形耐磨材料有限公司”、“内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司”、“唐山凤形金属制品有限公司”存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易管理和决策制度》对关联交易的规定，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：
（二）预计关联交易类别和金额
2017年度公司与关联方发生的各类日常关联交易总额约3,238.84万元，主要为销售产品，交易价格均按市场定价为准。关联方主要为公司参股企业。2018年度，公司预计发生日常关联交易总额约为5,500万元，其中采购产品200万元，销售产品5,300万元。具体情况见下表：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易类||||合同签订金额或|||||
|||别|关联人|||预计金额|发生金额||占同类业务|
||||||||||比例（％）|
|向关联方采|||通化凤形耐磨材料有限公司|200|||—|—||

||||||
|-|-|-|-|-|
|购产品|内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司|—|—|—|
||唐山凤形金属制品有限公司|—|—|—|
||小计|200|—|—|
|向关联方销售产品|通化凤形耐磨材料有限公司|200|64.12|0.18|
||内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司|5,000|3,174.72|8.69|
||唐山凤形金属制品有限公司|100|—|—|
||小计|5,300|3,238.84|8.87|

注：因公司2017年未获得金域凤形热轧钢球ф40招标，为确保产品销量，向中标单位宁国市沃宁物资贸易有限公司销售约704万元热轧钢球ф40产品，后沃宁物资将上述产品销售至金域凤形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司
（1）公司基本情况
成立日期：2012年6月27日
注册资本和实收资本：7,000万元
注册地址：内蒙古满洲里市扎区重化工业基地
法定代表人：王冬炽
股权结构：公司以货币出资 2,800万元，占注册资本的40%；中国金域黄金物资总公司以货币出资3,150万元，占注册资本的45%；中国黄金集团内蒙古矿业有限公司以货币出资1,050万元，占注册资本的15%。
主营业务：许可经营项目：耐磨材料（合金钢、耐磨金属、铸钢铸铁、金属护壁、机械设备））制造销售。一般经营项目：进出口贸易
（2）财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|108,756,798.94|103,308,018.60|
|净资产|88,384,207.22|83,582,363.24|

||||
|-|-|-|
|净利润|4,858,524.15|6,516,081.67|

2、通化凤形耐磨材料有限公司
（1）基本情况
成立日期：2011年1月27日
注册资本和实收资本：9,000万元
注册地址：通化市经济开发区治安村
法定代表人：杨淼
股权结构：公司以货币出资 4,410万元，占注册资本的49%；杨淼以货币出资 2,880万元，占注册资本的32%；金刚水泥以货币出资 1,710万元，占注册资本的19%。
主营业务：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造及销售
（2）财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|167,933,789.88|200,695,012.30|
|净资产|-758,003.19|26,438,123.22|
|净利润|-27,196,126.41|-9,642,028.26|

3、唐山凤形金属制品有限公司
（1）基本情况
成立日期：2010年10月11日
注册资本和实收资本：8,500万元
注册地址：唐山市古冶区京华道原唐山监狱少管所院内
法定代表人：杨玉海
股权结构：公司以货币出资 2,975万元，占注册资本的35%；河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司以货币出资4,335万元，占注册资本的51%；唐山市宏
文实业集团有限公司以货币出资 1,190万元，占注册资本的14%。
主营业务：耐磨材料生产及销售
（2）财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|140,750,043.05|153,580,386.83|
|净资产|93,237,035.33|97,098,710.13|
|净利润|386,090.99|3,328,461.52|

（二）与公司的关联关系
上述三家关联公司均为公司参股企业。
（三）履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与参股关联公司之间的业务往来应当按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均应当按签订的采购、销售合同相关条款执行。
在第四届董事会八次会议董事会后未签订协议的，待发生交易时，需由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。
五、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了凤形股份本次预计关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额。经核查，保荐机
构认为：
凤形股份 2018年度预计日常关联交易计划及事项已经公司第四届董事会八次会议审议通过，表决时关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，上述程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。保荐机构同意凤形股份预计 2018年度日常关联交易。
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-08国海证券股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 2.预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年度|2017 年度|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 8,536 万元|盈利:37,576 万元|
||比上年同期下降：77%||
|基本每股收益|盈利：0.02 元/股|盈利：0.09 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年，国际国内宏观经济形势错综复杂，证券市场震荡下行，
股权融资节奏放缓，股基成交额同比下降。面对不利的市场环境，
公司着力推进整改重塑，苦练内功，夯实发展根基，深化转型发展，全力以赴增收创利，但受市场持续低迷、成交额萎缩、股权融资规模减少等市场因素及报告期内公司部分业务受限的不利影响，公司自营、经纪、投行等业务收入同比下降，同时报告期内计提资产减值准备增加，公司整体业绩下滑。
国海证券股份有限公司董事会二〇一九年一月二十六日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-011石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2014年3月31日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2014年4月11日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事张维、张农、勾攀峰向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2013年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013年年度报告第四节。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会、独立董事及保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了意
见，公司董事会聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司出具了《内部控制审计报告》。内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
公司2013年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2014〕1-73号无保留意见的审计报告；公司2013年营业收入为
32,790.94万元人民币，同比下降16.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为79,006.48万元人民币，同比增长4.19%，归属于上市公司股东的净利润为
4,165.97万元人民币，同比下降42.25%。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
5、 审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会就公司2013年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2013年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
6、 审议通过了《2013年度利润分配方案》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润30,199,796.56元，按10%的比例提取法定盈余公积金3,019,979.66元后，加上以
前年度未分配利润93,845,415.89元，截止2013年12月31日，可供股东分配的利润为121,025,232.79元。
公司拟以截至2013年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利5,000,000元，公司母公司剩余未分配利润
116,025,232.79元转入下年未分配利润。
公司2013年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。
公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
7、 审议通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司 2013年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司 2013年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
8、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司 2013年度财务报告和内部控制审计工作。为保
持公司财务审计工作的连续性，董事会决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的财务审计机构。
公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
9、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于在中信银行股份有限公司石家庄分行办理全额银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、拆票等低风险业务的议案。》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司2014年度在中信银行股份有限公司石家庄分行办理全额银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、拆票等低风险业务，全部业务最高限额5000万元整。
11、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 8票，反对0票，弃权0票。
公司预计2014年度与关联方 RUS Mining Services PtyLtd、Kingthai
Diamond ToolsCo,Ltd、北京中机盛科软件有限公司发生的日常关联交易合计金额在 1,455万元以内。
此议案属关联交易，关联董事陈泰鹏先生回避表决。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2014年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事、保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
12、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一四年四月十五日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-047
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月2日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金14,000万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见2013年7月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-049）。
截至2014年6月20日，管道工业已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年6月20日
广州海格通信集团股份有限公司
独立董事关于陈华生先生辞去公司董事、总经理职务的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对陈华生先生辞去公司董事、总经理事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
经核查，陈华生先生确因个人原因辞去公司董事、总经理职务，与实际情况一致。该辞职行为，不会对公司董事会的正常运作造成影响。同时，董事会授权公司董事长杨海洲先生代为履行总经理之全部职责，陈华生先生的辞职事宜不会影响公司生产经营的正常进行。
（此页无正文，为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于陈华生先生辞去公司董事、总经理职务的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇