Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-002
江苏亚邦染料股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月27日 14点30分
召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月27日
至2016年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|选举公司独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2016年1月11日公司第四届董事会第八次会议审议通过，《亚邦股份第四届董事会第八次会议决议公告》于 2016年 1月 11日刊登在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603188|亚邦股份|2016/1/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2016年 1月 21日—1月 26上午9：00－11：00及下午13：30－16：00(星期六/日除外)
（二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。
3、委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2016年 1月 27日（星期三）下午 14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：张丽娜
联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
邮政编码：213163
电话号码：0519-88319711
传真号码：0519-88231528
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2016年1月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亚邦染料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月27日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2016-008欧普照明股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年8月31日、9月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年8月31日、9月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东中山市欧普投资股份有限公司及实际控制人王耀海先生、马秀慧女士书面问询核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控
制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一六年九月二日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-032浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第二十二次会议于2019年5月27日下午在杭州市体育场路 178号浙报传媒文化产业大厦 2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于边锋网络拟投资收购苏州丰游公司18%股权的议案》
公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）现金出资人民币5,400万元收购控股子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司（以下简称“苏州丰游”）18%的股权。交易完成后，边锋网络将持有苏州丰游58%的股权。本次交易有利于边锋网络进一步巩固对苏州丰游的控股地位，持续加强对移动互联网休闲游戏业务的布局，提升公司数字娱乐板块整体盈利能力。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于制定<浙报数字文化集团股份有限公司财务管理制度>的议案》
公司本次制定财务管理制度主要是为了进一步加强财务管理和内部控制，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，持续保证公司财务报告信息质量，有利于更好地维护股东的权益。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会2019年5月29日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-079上海申达股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第 171350号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。公司收到《反馈意见》后，积极组织相关中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了研究和讨论，并对问题逐项进行落实。由于《反馈意见》提出的部分问题需要进一步核查，公司预计无法按期完成《反馈意见》的回复及披露工作。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构协商后，公司向中国证监会提交了《关于延期回复上海申达股份有限公司 2017年非公开发行股票申请文件一次反馈意见的申请》。上述内容，详见公司于 2017年 9月 20日、2017年 10月 21日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的2017-061号公告和2017-062号公告。
公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见公司于 2017年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司与中信证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2017年 12月13日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-011大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年7月9日（星期三）下午14:00；
●网络投票时间：2014年7月9日（星期三）上午9：30至11：30，下午1： 00至3：00；
●现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座15层公司会议室；
●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
●股权登记日：2014年7月4日。
定于2014年7月9日（星期三）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2014年度第一次临时股东大会，有关事项如下:一、会议召集人、时间和地点:
会议召集人:公司董事会
会议时间:2014年7月9日下午14：00
会议地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室
会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-011二、会议审议事项:
1.关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展有限公司提供担保的议案；
2.关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案。
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年7月7日（星期一）在上海证券交易所网站刊登。
三、出席对象
1．截止2014年7月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席(授权委托书见附件1)；
2．公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记
(1)登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。
(3)登记时间：2014年7月7日（9:00-11：00，14：00-16：00）。
五、会议其他事项
(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
(2)联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-011邮政编码：100080
联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853
联系人：严宏深
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一四年六月二十四日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-011附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2014年7月9日14时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（并盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-011附件2：
大恒新纪元科技股份有限公司网络投票操作程序
大恒新纪元科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司 2014年度第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》。具体操作流程如下：
1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月9日（周三）9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。
2、本次临时股东大会的投票代码：738288，投票简称：大恒投票。
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以 1.00元代表议案一，以 2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|总议案|表示对本次股东大会所有议案的表决;|99.00|1股|2股|3股|
|1|关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展有限公司提供担保的议案|1.00|1股|2股|3股|
|2|关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案|2.00|1股|2股|3股|

4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-0115、投票示例
例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738288|买入|99.00|1股|

某股东对议案一投同意票，其申报为：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738288|买入|1.00|1股|

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
6、投票注意事项：
A、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票；
B、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
C、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
D、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-016
上海百联集团股份有限公司
关于 2015年度利润分配投资者说明会
召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为了让投资者全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司
于2016年5月31日下午15:00-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了相关事项的投资者说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2016年5月31日，公司财务总监、董事会秘书郑小芸女士出席了本次投资者说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。
二、会议内容
公司管理层就 2015年度利润分配情况及投资者关注的重点问题与出席会议的投资者进行了充分的沟通交流。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《上海百联集团股份有限公司2015年度利润分配投资者说明会会议纪要》。
公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心
感谢。本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台http://sns.sseinfo.com/）。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会 2016年6月1日
华友钴业第三届监事会第十九次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-012浙江华友钴业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年3月30日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2017年3月20日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2016年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2016年度财务决算报告》。
华友钴业第三届监事会第十九次会议决议公告表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司发展战略规划的议案》
同意公司编制的《公司“十三五”发展规划》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于 2017年度财务预算报告的议案》
同意公司编制的《2017年度财务预算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于 2016年度关联交易情况审查的议案》
监事会认为，报告期内公司与关联方的交易主要是关联方为公司提供担保、给公司拆借资金，该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期银行基准利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的 2016年度利润分配预案，鉴于公司2016年归属于母公司的净利润较少，近三年累计合并归属于母公司净利润为负，且考虑到公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，公司2016年拟不进行现金分红及股本转增。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。
华友钴业第三届监事会第十九次会议决议公告表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于 2017年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
同意公司为子公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为20亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。
公司监事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。监事会同意上述公司与子公司、子公司之间互相提供担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
同意公司编制的《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
同意修订后的《监事会议事规则》。
华友钴业第三届监事会第十九次会议决议公告表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
同意公司下属子公司以8000韩元/股价格，总计19,600,000,000韩元（折合人民币约 120,850,000元）收购 TMC公司70%股权。其中包括公司实际控制人之一谢伟通先生所持的TMC6.86%的股权，涉及关联交易金额为1,920,000,000韩元（折合人民币约11,840,000元）。上述货币折算汇率以支付当日汇率为准。
监事会认为：上述议案所述与谢伟通先生之间的关联交易是合理、可行的，属于公司正常经营所需。交易定价公允，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。
本次交易有利于公司推进发展战略规划的落实，有利于进一步增强公司的资源保障能力，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益，有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第四届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。同意提名袁忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会2017年4月1日
华友钴业第三届监事会第十九次会议决议公告附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
袁忠先生
袁忠先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任锦花集团自控工程师、海澜集团营销策划部部长和总裁秘书、三一集团总裁秘书、灵慧软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009年4月加入公司，曾任公司总裁办公室主任、CDM公司管理总监兼企管部部长，现任公司监事会主席，企管总监。
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2018-080
上海爱建集团股份有限公司
关于股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年12月18日接到公司股东上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《告知函》，该公司于2018年12月7日将其持有的公司无限售流通股8,999,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易补充质押业务，相关质押登记手续已办理完毕。同时将原已质押到期的公司无限售流通股 49,000,000股办理延期购回。
一、股东股份质押及补充质押的基本情况
华豚企业于 2017年 11月 14日将其持有的公司无限售流通股 41,000,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次质押期限自2017年11月14日起一年，相关质押登记手续已办理完毕。（以上事项详见公司于 2017年 11月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-103号公告）
华豚企业于 2018年 6月 14日将其持有的公司无限售流通股 8,000,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易补充质押业务，本次质押期限为 2018年 6月 14日至 2018年 11月 14日，相关质押登记手续已办理完毕。（以上事项详见公司于2018年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2018-054号公告）
华豚企业前述合计持有的公司无限售流通股49,000,000质押到期后，其与东吴证券股份有限公司在2018年12月14日签署了《股票质押式延期购回协议书》，
将原购回交易日2018年11月14日延期到2019年11月14日。
2018年 12月 7日，华豚企业将其持有的公司无限售流通股 8,999,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易补充质押业务，本次质押期限为 2018年 12月 7日至 2019年 11月 14日，相关质押登记手续已办理完毕。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，华豚企业持有本公司股份 57,999,070股，占公司总股本的3.5760%。华豚企业的一致行动人广州基金国际股权投资基金管理有限公司持有本公司股份13,857,983股，占公司总股本的0.8544%。华豚基金的一致行动人广州产业投资基金管理有限公司持有本公司股份 104,883,445股，占公司总股本的6.47%。华豚企业及其一致行动人合计持有公司股份176,740,498股股份，占公司总股本的10.90%。
本次股份补充质押及延期后，华豚企业累积质押股份数量为 57,999,000股，占其单独所持公司股份的99.99%，占公司总股本的 3.5759%。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司 2018年 12月 19日
广东依顿电子科技股份有限公司独立董事
关于公司调整股票期权激励计划行权价格的独立意见根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第十八次会议《关于调整公司2016年股票期权激励计划行权价格的议案》后，对上述事项发表独立意见如下：
公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中关于行权价格调整方法的规定，本次调整事项在公司股东大会授权董事会决策的范围内，所作的决定履行了必要的程序，本次调整合法、有效，同意公司对股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格 9.98元/股调整为9.23元/股。
（本页无正文，为《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见》的签字页）
独立董事：
刘章林 王子谋 陈柳钦
2019年 10月 28日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-013南京康尼机电股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，并在额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。
一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资产品：银行低风险类理财产品、委托贷款、国债、信托产品、基金类产品及其他低风险理财产品。
2、决议有效期：自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度召开董事会审议年度报告之日有效，在上述额度和期限范围内该项资金可滚动使用。
二、风险控制措施
1、授权公司董事长审批现金管理的具体事项并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理部会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、操作方式
本事项待董事会审议通过后，在额度范围和规定期限内，授权公司董事长审批现金管理的具体事项，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责理财产品的具体操作。
四、对公司的影响
利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司各项经营业务的正常运营。
五、独立董事意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用暂时闲置资金进行现金管理事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和募集资金存放及使用等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司使用暂时闲置资金进行现金管理的事项发表如下独立意见：
1、公司在确保不影响资金运用和周转的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司各项经营业务的正常运营。
2、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
因此，我们同意公司使用最高额度不超过6亿元（含6亿元）的暂时闲置自
有资金进行现金管理。
六、截至本公告日，公司累计进行现金管理的金额为0.9亿元。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－001上海界龙实业集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
海通证券作为公司 2013年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定朱桢、曾畅为公司 2013年度非公开发行股票项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2016年 12月 31日。但由于截至目前公司该次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，海通证券将继续履行与此相应的保荐工作职责。
现由于曾畅女士工作变动，不再继续担任公司 2013年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人，为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，海通证券委派张子慧先生接替曾畅女士履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司 2013年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人变更为朱桢、张子慧。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一七年一月二十日
附：
张子慧个人简历
张子慧，男，保荐代表人、海通证券股份有限公司投资银行部总监，从事投资银行工作 10年。主要参与的项目有：徐家汇商城IPO、世茂股份重组、国药集团重组、冠华股份IPO、姚记扑克IPO、中原利达IPO、大江股份非公开发行、平高电气非公开发行、厦门国贸配股、厦门国贸可转债、界龙实业非公开发行、迪沙药业IPO等项目。
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-051德力西新疆交通运输集团股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“新疆国资公司”）在其本次减持计划实施前，持有德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）股票2,879.912万股，占公司总股本的18%；截至本公告日，新疆国资公司持有公司股份2,559.912万股，占公司总股本的16%。
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，新疆国资公司通过集中竞价方式累积减持了320万股（竞价交易方式），占公司总股本的2%，占其本次减持计划的50%。
一、减持主体减持前基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股|）||持股比例||当前持股股份来源|
|新疆国资公司||5%以上非第一大股东||28,799,120|||18%||IPO前取得：28,799,120股||

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持价格||||||当前持||当前|
||||减持数||减持||||减持||||减持总金||减持完成|||||
||股东名称||||||减持期间||||区间||||||股数量||持股|
||||量（股）||比例||||方式||||额（元）||情况|||||
||||||||||||（元/股）||||||（股）||比例|
|新疆国资公司||3,200,000||2%||2018/12/17～2019/3/19||集中竞价交易||25.07－38.10||98,485,580.80||未完成：3,200,000股||25,599,120||16%||

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会 2019/6/1
华友钴业第三届董事会第二十九次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-034浙江华友钴业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年4月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年4月23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于2016年一季度报告的议案》。同意公司编制的《2016年一季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<2015企业社会责任报告>的议案》。同意公司编制的《2015企业社会责任报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
华友钴业第三届董事会第二十九次会议决议公告特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2014-027成都旭光电子股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2014年 10月 19日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年10月29日以通讯表决方式召开。
（四）本次董会会议应到9人，实到董事9人。
（五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于会计政策变更的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。详细内容见公司公告临2014-029。
（二）2014年第三季度报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年第三季度报告》。详细内容见上海证券交易所网站。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2019－023号
山东金晶科技股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年7月30日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十四次董事会的通知，会议于 2019年 8月 5日在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
一、山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司——淄博金星玻璃有限公司的议案
同意：9票，弃权：0票，反对：0票
上述详细内容详见同日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》
二、审议通过《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意：9票，弃权：0票，反对：0票
上述详细内容详见同日披露的《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的通知》
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会2019年8月5日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2015-036
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司关于签订
《兰州新区电力智能园区示范项目合同书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 7日,在第二十一届兰洽会兰州新区专场推介会暨重点项目签约仪式上，公司与兰州新区管理委员会签订了《兰州新区电力智能园区示范项目合同书》。
兰州新区电力智能园区示范项目建设地点兰州新区为西北第一个国家级新区,公司初步计划总投资15亿元。鉴于电力智能园区项目为示范项目，审批流程及建设过程存在很多不确定性,上述合同所约定的相关内容以项目正式的合资合同为准。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2016-062武汉东湖高新集团股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票于 2016年 5月 16日起停牌，同时按照规定，公司每五个交易日披露了公司筹划非公开发行股票事项的进展公告。详见公司于 2016年 5月 14日、2016年 5月 21日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（编号：临2016-049）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（编号：临2016-050）。
2016年5月27日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事
会第四次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。本次董事会、监事会决议公告及非公开发行股票预案等有关公告详见2016年5月
28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 5月 30日复牌。
公司本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议及相关部门
审批，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一六年五月二十八日
浙江东日股份有限公司
关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）449号文和证监发字（1997）第 450号文核准，于 1997年 9月22日向社会公众公开发行每股面值为1.00元的人民币普通股（A股）股票4,000万股，募集资金净额 225,705,000.00元（已扣除承销费、上市推荐费、上网费等 4,295,000.00元）于 1997年 9月 26日到账。公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，公司本次配股发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十一日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2014-005中国国旅股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2014年2月18日在公司召开。此次会议应到董事7人，实到董事5人，董事苏征因公务委托董事王为民代为出席和表决，独立董事张希钦因公务委托独立董事常小刚代为出席和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
会议由王为民董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。
调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：王为民（委员会主席）、李刚、苏征、常小刚、张希钦；
2、提名委员会：葛铁铭（委员会主席）、王为民、杨有红、常小刚、张希钦；
3、薪酬与考核委员会：常小刚（委员会主席）、葛铁铭、杨有红、张希钦；
4、审计委员会：杨有红（委员会主席）、葛铁铭、常小刚、张希钦。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一四年二月十八日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2017-043浙江司太立制药股份有限公司
关于2017年半年度业绩快报的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月29日发布了《2017年半年度业绩快报公告》（公告编号：临2017-042），现将公司2017
年半年度经营业绩和财务状况情况说明补充公告如下：
报告期内，公司实现营业收入39,711.08万元，同比增长10.82%；营业利润 6,478.05万元，同比增长7.69%；利润总额6,794.75万元，同比增长12.86%；归属于上市公司股东的净利润5,509.97万元，同比增长17.90%；实现每股收益0.46元，同比增长2.22%；净资产收益率6.58%,同比下降0.93个百分点；总资产206,555.37万元,同比增长9.09%；归属于上市公司股东的所有者权益82,916.58万元，同比增长2.36%；归属于上市公司股东的每股净资产6.91元，同比增长2.36%。
报告期内公司营业收入及利润增长主要原因系公司对主营业务产品的市场价格维护取得一定成效，公司原料药客户上半年需求略有增加导致销售取得一定增长，其中造影剂系列产品营业收入34,111.04万元，比去年同期增长10.52%；
喹诺酮类产品营业收入4,216.90万元，比去年同期增长1.79%；报告期内公司进一步加强内部的精益管理，合理控制各项成本费用，产品毛利率变动幅度较小，同时营业外收入比去年同期有所增长，导致总体利润比去年同期有所增长。
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2017年8月3日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2015-067宁夏大元化工股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2015年8月18日上午10:00在上海市中山西路1600号A座11层以现场表决方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 6人,董事朱玉明先生因出差未能现场出席会议,书面委托董事罗俊先生代为表决；独立董事林志彬先生因出差未能现场出席会议,书面委托独立董事陈惠岗先生代为表决。会议由董事长罗俊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司 2015年半年度报告》全文及摘要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登的《宁夏大元化工股份有限公司 2015年半年度报告》全文及摘要；在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《宁夏大元化工股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
二、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于终止常年法律顾问协议的
议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事范瑶瑶回避表决。
详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登的《宁夏大元化工股份有限公司关于终止常年法律顾问协议暨日常关联交易的公告》
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-018
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财产品主要情况
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司哈尔滨分行
委托理财金额：10,000万元人民币
委托理财投资类型：保本收益型
委托理财期限：2018年4月11日至2018年7月13日
（一）委托理财的基本情况
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金使用效率，公司在授权范围内，于2018年4月10日，与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买了金额为 10,000万元,产品类型为保本收益型结构性存款理财产品，理财期限 93天，预期年化收益率为4.70%，上述购买委托理财产品不构成关联交易。
（二）委托理财合同的主要内容
1、基本说明。公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。委托理财期限为2018年4月11日至2018年7月13日。兴业银行结构性存款产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率为4.70%，无需提供履约担保。本产品收益的计算中已包含（计入）银行的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
2、产品说明。兴业银行股份有限公司哈尔滨分行按照公司的委托根据合同的约定，对公司在银行营业网点开立的指定结构性存款账户中的资金进行运作，本产品包括但不局限于以下两类风险：
提前终止风险：本产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
法律风险：本产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本
存款产品的运作产生影响。
（三）敏感性分析
公司以闲置自有资金10,000万元购买兴业银行结构性存款产品，预期为公司产生收益121.42万元。投资期限内减少公司现金流净额10,000万元，该资金为公司暂时闲置自有资金。购买的兴业银行结构性存款产品期限短，对公司生产经营状况无影响。
（四）风险控制分析
本理财产品为保本收益型产品，银行确保公司本金安全,符合公司维护全体股东和公司利益的原则。公司始终将委托理财产品风险防控工作放在首位，严格按照内控制度有关规定，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。
（五）独立董事意见
独立董事对公司关于开展国债逆回购、银行理财业务发表了独立意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
二、公司内部需履行的审批程序
根据公司第六届董事会第四十九次会议（临时）决议，并经 2017年7月12日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，在保证公司日常经营资金需求，最高额度不超过15亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%（含本数）前提下，办理银行理财（只限银行结构性存款）业务，最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。（详见公司2017-028、2017-033号公告）
三、截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为 125,000万元。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
廊坊市投资控股集团有限公司
关于《廊坊发展股份有限公司询证函》的回复
廊坊发展股份有限公司：
公司于 2017年 4月 7日收到贵公司发来的《询证函》，现就有关事项回复如下：
公司作为廊坊发展股份有限公司（以下简称“廊坊发展”）的控股股东，经自查确认，截止目前本公司及实际控制人未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；除已披露的事项外，不存在其他对廊坊发展股价产生较大影响的重大事件；未在河北雄县、容城、安新 3县范围内开展业务，也未在上述区域内拥有任何资产。不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
特此回复。
廊坊市投资控股集团有限公司二〇一七年四月七日