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南京奥联汽车电子电器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们就公司第三届董事会第一次会议审议聘任总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员事项基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次董事会对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规、内部控制制度的规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意聘任傅宗朝先生为公司总经理；聘任卢新田先生、冯建中先生、高巍先生、薛娟华女士为公司副总经理；聘任薛娟华女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见的签署页）
独立董事：
吴新开 张松柏 吴海鹏
年月日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-097深圳市盛弘电气股份有限公司
关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东肖舟先生及其一致行动人尹明妹女士通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|肖舟|否|240万股|2018-02-08|2018-10-15|申万宏源西部证券有限公司|69.59%|5.05%|
|尹明妹|否|149.7万股|2018-02-08|2018-10-24|申万宏源西部证券有限公司|100.00%|1.09%|
|合 计|-|389.7万股|-|-|-|-|-|

注：肖舟先生、尹明妹女士为夫妻关系，系一致行动人。
2、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截止本公告日，肖舟先生持有公司股份数量为9,871,799股，占公司总股本的7.21%。肖舟先生累计质押股份数量为 6,870,000股，占其直接持有公司股份数的69.59%，占公司总股本的5.02%。
截止本公告日，尹明妹女士持有公司股份数量为1,497,045股，占公司总股本的1.09%。尹明妹女士累计质押股份数量为 0股，占其直接持有公司股份数的0.00%，占公司总股本的0.00%。
二、备查文件
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-0972、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-008
慈文传媒股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。公司拟申请非公开发行A股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况和相应的整改措施
（一）2015年 9月 2日，深圳证券交易所《关于对浙江禾欣实业集团股份有限公司的监管关注函》
（二）2016年 12月 12日，浙江证监局《关于对慈文传媒股份有限公司采取责令改正措施的决定》
2016年12月12日，中国证券监督管理委员会浙江监管局（本公告中称“浙江证监局”）向公司下发了《关于对慈文传媒股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】36号），就信息披露相关问题指出需要改正的方面。
公司董事会对《决定书》提出的相关信息披露问题高度重视，针对上述问题认真进行了核查、分析和整改，按照《决定书》要求在规定时间内提交了整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司董事会组织加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内控制度的学习，公司管理层将继续加强对信息披露等方面的管理，保证及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
（三）2016年12月12日，浙江证监局《上市公司监管关注函》
2016年12月12日，浙江证监局向公司下发了《上市公司监管关注函》（【2016】136号，以下简称《关注函》），指出了公司在信息披露方面、财务方面、公司治理方面和内幕信息知情人登记方面存在的问题。
公司收到《关注函》后，高度重视《关注函》中指出的问题，按照《关注函》的要求，在信息披露管理流程、财务制度管理、公司治理、内幕信息登记人管理等方面制定了切实可行的整改措施，积极落实了整改，并向浙江证监局报送了整改报告。
（四）2016年 12月 22日，深圳证券交易所《关于对慈文传媒股份有限公司未及时披露合同的监管函》
2016年12月22日，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司下发了《关于对慈文传媒股份有限公司未及时披露合同的监管函》（中小板监管函【2016】第203号），指出了公司合同相关信息披露滞后的问题。
公司在收到监管函后高度重视相关问题，组织相关责任人认真学习了《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，落实改进后续工作管理。
（五）2017年1月12日，深圳证券交易所《关于对慈文传媒股份有限公司的关注函》
2017年1月12日，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司下发了《关于对慈文传媒股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第10号），对公司董事、高管人员变动表示关注。
公司按照关注函的要求，积极落实离任董事及高管的工作交接，确保公司正常生产经营。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2016-22新兴铸管股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年3月17日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2016年3月16日—2016年3月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 17日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 16日（现场股东大会召开前一日）15:00至2016年3月17日15:00之间的任意时间。
2、股权登记日：2016年3月10日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭士进先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 42人，代表股份
1,656,055,732股，占公司股份总数的45.4547%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表8人，代表股份1,653,389,232股，占公司总股本的45.3815%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东34人，代表股份2,666,500股，占公司股份总数的0.0732%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 41人，代表股份 2,902,855股，占公司股份总数的0.0797%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
表决结果：同意1,653,636,232股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8539%；
反对2,415,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1459%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 483,355股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的16.6510%；反对 2,415,700股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的83.2181%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的0.1309%。
2、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东就公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》
表决结果：同意1,653,636,232股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8539%；
反对 2,278,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1376%；弃权 140,800股（其中，因未投票默认弃权137,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 483,355股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的16.6510%；反对 2,278,700股，占参加表决的持股5%以
下中小投资者总数的78.4986%；弃权 140,800股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的4.8504%。
3、审议通过了《关于推选张立波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
独立董事张立波先生任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期与第七届董事会一致。
表决结果：同意1,653,592,132股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8512%；
反对 2,322,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%；弃权 140,800股（其中，因未投票默认弃权137,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 439,255股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的15.1318%；反对 2,322,800股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的80.0178%；弃权 140,800股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的4.8504%。
4、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意1,653,652,232股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8549%；
反对 2,262,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1366%；弃权 140,800股（其中，因未投票默认弃权137,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 499,355股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的17.2022%；反对 2,262,700股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的77.9474%；弃权 140,800股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的4.8504%。
四、离任董监高持股及减持承诺事项的说明
因个人原因，李新创先生于2015年12月向公司董事会申请辞去本公司独立董事职务，在 2016年 3月 17日公司 2016年第二次临时股东大会选举新任独立董事后生效，其未持有本公司股票。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、杨柳
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-015山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2017年 5月 12日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2017年 5月 22日在公司会议室召开，应参加会议监事 4人，实际收到有效表决票 4份，其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次股权转让，有利于提高对子公司的控制力及公司决策能力，对公司经营业绩不会产生重大影响，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形；我们同意将公司持有的东营力达医药有限公司全部出资及对应的权利、义务、责任转让给上海一曜生物技术有限公司。
二、审议通过《关于受让公司控股子公司广东宝莫生物化工有限公司股权的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次股权转让，有利于提高对子公司的控制力及公司决
策能力，对公司经营业绩不会产生重大影响，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形；我们同意公司受让中联合信投资控股有限公司持有的广东宝莫生物化工有限公司全部股权。
三、审议通过《关于对宝莫国际（香港）有限公司增资的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次增资有利于理顺公司财务投资关系，规范公司运营，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司向宝莫国际（香港）有限公司增资 34,112,840.75加元，本次增资的方式为公司以所持有的对宝莫国际债权 34,112,840.75加元出资。
四、审议通过《关于设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司的议案》该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次设立全资子公司将更加有利于公司发挥区域优势、吸引高端人才、增强创新实力，有助于优化公司产业布局、拓宽市场渠道、发展高端产业，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。因此，我们同意公司以自有资金 10,000万元投资设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一七年五月二十二日
美好置业集团股份有限公司
城市土地开发项目跟投管理办法（草案）
释义
本管理办法中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|释义项||释义内容|
|本办法|指|美好置业集团股份有限公司（城市土地开发）跟投管理办法|
|美好置业、公司|指|美好置业集团股份有限公司|
|集团总部|指|美好置业集团股份有限公司总部|
|区域/城市公司|指|公司内部根据区域分布情况划定的以城市土地开发为主的区域、城市公司和项目公司的管理集合体（非法人实体）。|
|项目公司|指|负责开发和运营城市土地开发的公司|
|跟投企业|指|为实施跟投计划而成立的有限合伙企业|
|资金峰值|指|项目开发全过程期间，累计经营性负净现金流的最大值，其中资本金为该值的30%，由公司自有资金和跟投额度组成。|
|累计经营性现金流回正|指|经营性净现金流量（不含贷款）累计之和，经营性收益覆盖前期开发成本|
|跟投额度|指|个人出资×（1+ 损益杠杆），该额度不超过资本金的15%|
|跟投人收益|指|跟投额度/资本金×项目净利润。跟投人收益不超过项目净利润15%。|
|内部收益率（IRR）|指|资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。当项目内部收益率大于等于25%时，可实施跟投。|
|损益杠杆|指|为了最大限度调动跟投人员积极性，按跟投人实际出资额的一定倍数参与跟投项目利润分配，按同等倍数承担跟投项目可能产生的亏损。|

第一章 总则
第一条为推进公司快速发展，充分激励公司城市土地开发团队的积极性，进一步提升土地获取质量和项目运营效率，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，特制定本办法。
第二条本办法将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制。
第二章 管理机构
第三条公司股东大会负责本办法的批准和变更。
第四条为提高跟投工作的决策效率，由公司总裁办公会研究、制定具体项目跟投方案，并提交董事会投资决策委员会审批同意后，方可实施跟投。具体项目跟投方案包括但不限于：跟投对象、跟投总金额、跟投占项目公司的股权比例、时间期限、跟投收益分配方式、退出机制安排等。
第三章 跟投项目
第五条跟投项目为公司通过三旧改造、棚户区改造、并购等方式获取的城市土
地开发项目。
第四章 跟投人员及出资要求
第六条公司推行的跟投机制根据参与人员不同分为两类：一类为必须跟投人，一类为自愿跟投人。具体规定如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||出资下限|出资上限|损益|合计||
|类别||组织|跟投人员范围|||||备注|
|||||（万元）|（万元）|杠杆|占比||
||||总裁、城开总公司总经理|100|400|3倍|||
||||副总裁、财务负责人|60|240|2.5倍|||
|||集团||||||公司全部|
||||||||≤6%||
|||总部|其他各中心/部 总经理|40|160|2倍||跟投项目|
||||城开总公司各部门负责人、及相||||||
|||||20|80|2倍|||
|必须|||关关键岗位||||||
|跟投|||||||||
|人员|区域/城市公司||总经理|60|240|3倍||区域/城|
|||||||||市公司所|
||||副总经理、 各部门负责人、及||||||
|||||20|80|2倍||管辖项目|
||||相关关键岗位||||||
||||||||≤6%||
||||项目总经理|30|120|3倍|||
|||项目||||||所在|
|||公司|项目团队关键人员|10|40|2倍||项目|
||||||||≤3%|参照必须|
|自愿|||||||||
|||||||||跟投人跟|
|跟投||美好置业自愿跟投人员||4|16|1倍|||
|||||||||投项目范|
|人员|||||||||
|||||||||围|

第八条必须跟投和自愿跟投资金的到位时间按具体跟投方案执行。
第五章 投资架构
第九条跟投员工通过成立有限合伙企业对跟投项目进行投资，有限合伙企业架构以合伙协议约定为准。
第十条跟投企业对项目公司不具有控制权、管理权，并全权委托区域/城市公司行使其在项目公司的投票权，并放弃项目公司股权的优先受让权。跟投员工有权对项目公司经营管理提出建议或检举违规行为。
第六章 分配管理及退出机制
第十一条跟投收益计算方法
跟投人收益=跟投额度/资本金×项目净利润。
其中，跟投额度=个人出资×（1+损益杠杆）；
当项目亏损时，项目净利润为项目亏损额。
第十二条跟投返本分红计算办法
1.返本计算
|||||
|-|-|-|-|
|批次|返本条件|返本比例|备注|
|1|累计经营性现金流回正|100%|根据项目开发经营节点，返回本金至资金池，用于跟投新项目。|

 2.收益计算
|||||
|-|-|-|-|
|批次|分配条件|分配比例|备注|
|1|累计经营性现金流回正|50%|1.跟投人实际出资利润在节点达成时，可选择提取跟投收益，或留在资金池继续跟投新项目。2.跟投人损益杠杆收益留|
|2|完成土地证办理|20%||

存资金池，计入本金，用 3 累计回款100% 10%
于投资新项目。
3.跟投人实际出资额达到
||||
|-|-|-|
|4|工程结算（拆迁、还建）|20%|

说明：
（1）当出现重大安全、质量、成本责任问题，本项目跟投收益取消，公司将依法追究相
关责任及损失。
（2）如跟投人出现违反廉洁从业行为，将追回全部的跟投收益，并赔偿公司损失。
第十三条跟投退出机制
1.项目退出
|||||
|-|-|-|-|
||类别||退出说明|
|项目盈利自然退出||项目完成工程结算（拆迁、还建），计算跟投收益后自然退出。||
|项目亏损提前退出||项目亏损且短期内无法扭亏为盈，跟投人承担亏损，从资金池里面扣减。项目后续收益不计算。||

2.人事异动
||||||
|-|-|-|-|-|
||类别|||退出说明|
|内部调动|||美好置业内部跨区调动，跟投人可选择保留至所跟项目结算或退出。结算或退出后不再跟投原单位其他项目，本金与跟投收益全部返还。||
|退休|||继续享受盈利或承担亏损，直至所跟项目结算完毕，不再跟投其他项目。本金与跟投收益全部返还。||
|病退|||因国家规定重大疾病而解除劳动合同的，按解除劳动关系时点，本金与跟投收益全部返还。||
|离职||主动离职|解除劳动关系时点，预结算项目盈亏，结算跟投人本金及自有出资所获利润，剩余损益杠杆所获收益不予结算。||

|||
|-|-|
|被动离职（解除劳动合同）|解除劳动关系时点，预结算项目盈亏，结算跟投人本金及自有出资所获利润，剩余损益杠杆所获收益不予结算。|
|被动离职（违反公司纪律、造成经济损失）|自结算日起，结算亏损项目，尚未分配本金所获利润及损益杠杆收益不予结算；赔偿公司经济损失后，无息返还届时剩余本金。|

第七章 附则
第十四条项目经营团队定期以《跟投经营月报》形式向全体跟投人披露项目
信息。项目信息包括但不限于项目经营计划、开发进度、销售情况等内容。
第十五条公司遵照《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从
事房地产业务（2017修订）》履行相应的信息披露义务。
第十六条本办法自公司股东大会审议通过后生效，并由公司董事会负责解释。
美好置业集团股份有限公司2018年4月19日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-076证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-076京东方科技集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2016年9月20日起正式实施回购部分社会公众股份方案。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》相关规定，公司应于每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
回购时间：2016年9月20日至2016年10月31日；
回购股份种类：A股；
累计回购A股数量：62,154,409股；
累计回购A股数量占总股份比例：0.1768%；
回购最高价：2.50元/股；
回购最低价：2.36元/股；
支付总金额：149,999,760.32元（含佣金等其它费用）。
本期回购股份预案中股份类别包含A股及/或B股，B股股份回购相关事项已于近日获得国家外汇管理部门核准。11月2日公司进行了首次B股回购，具体情况如下：
回购股份种类：B股；
回购B股数量：17,631,942股；
回购B股数量占总股份比例：0.0502%；
回购最高价：2.32港元/股；
回购最低价：2.12港元/股；
支付总金额：40,012,695.66港元（含佣金等其它费用）。
公司将根据后续股份回购进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2016年11月2日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-016
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于注销台湾歌崧光学股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开第四届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于注销台湾歌崧光学股份有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司台湾歌崧光学股份有限公司（以下简称“台湾歌崧”）。
2、本事项无需经公司股东大会审议。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。
二、基本情况介绍
1、企业名称：歌崧光学股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司
3、住所：台湾新北市土城区忠承路101号6楼
4、法定代表人：陈明宏
5、资本总额：32,571,674元新台币
6、成立日期：2015年9月21日
8、股东结构：公司全资子公司潍坊歌尔光学科技有限公司持有100%股权
9、最近一年及一期主要财务指标：
台湾歌崧主要财务指标情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
||2015年12月31日|2016年12月31日|
|资产总额|4,734,352.47|548,145.09|
|负债总额|2,193,694.48|2,131,119.15|
|净资产|2,540,657.99|-1,582,974.06|
||2015年|2016年|
|营业收入|0|1,756,376.84|
|利润总额|-3,869,273.53|-4,149,288.24|
|净利润|-3,869,273.53|-4,149,288.24|

注：以上财务数据已经审计。
三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响
本次注销综合考量公司业务布局和战略调整，有利于进一步优化公司资源配置，集中配置公司光学研发人员，节约公司相关费用。
本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。
公司不存在为台湾歌崧投资担保、委托其理财、以及台湾歌崧占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响，台湾歌崧不再纳入公司合并报表范围。
四、其他
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-012山东隆基机械股份有限公司
关于预计公司 2015年度日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：2015年，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟利用富余产能为龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）提供产品铸件，关联交易总额预计在 6,000万元以内。
关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不存在损害股东利益的行为。
本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。
关联人回避事宜：与本次关联交易有利害关系的关联董事张乔敏先生、张海燕女士、王其文先生、朱少华先生采取了回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司目前生产经营的需要，现本公司拟为隆基三泵提供产品铸件，关联交易总额预计在 6,000.00万元以内。
2015年 3月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2015年度日常经营性关联交易预案的议案》，关联董事张乔敏先生、张海燕女士、王其文先生、朱少华先生采取了回避表决,该议案尚有待 2014年度股东大会审议通过。
（二）预计关联交易类别和金额
公司预计 2015年度将发生的日常关联交易为向隆基三泵提供产品铸件，关
联交易总额在 6,000.00万元以内。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：龙口隆基三泵有限公司
成立时间：1996年 1月 10日
注册资本：500万元
实收资本：500万元
注册地址：山东省龙口外向型经济开发区隆基路 1号
法定代表人：张乔敏
公司类型：中外合资有限责任公司
经营范围：生产、销售汽车三泵（气泵、水泵、机油泵）及其包装（塑料包装、木具包装、纸盒包装）产品。
截至2014年 12月 31日，隆基三泵实际经营活动情况见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本|资产总额|净资产|主营业务收入|净利润|
|龙口隆基三泵有限公司|500|27,937|8,209|11,709|254|

2、与上市公司关联关系
因隆基集团有限公司持有本公司法人股 135,000,000股，占本公司总股本的45.18％，为本公司的控股股东，且不存在资金占用的状况。而隆基集团有限公司持有隆基三泵75%的股权，为隆基三泵的控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。
3、履约能力分析
隆基三泵主要生产、销售汽车三泵（气泵、水泵、机油泵）及其包装（塑料包装、木具包装、纸盒包装）产品，其产品技术主要来自于自主研发，拥有多项专利，产品质量稳定可靠，该公司资产状况良好。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
关联交易的定价原则以市场销售价格为依据确定，如果没有市场销售价格
的，则按照双方协议价。
付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后 90天内结清货款。
结算方式：按照公司统一销售结算方式进行。
2、关联交易协议签署情况
上述关联交易事项在公司第三届董事会第七次会议及2014年度股东大会审议通过后，公司将与隆基三泵签署《2015年铸件产品购销合同》。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该关联交易为公司正常经营和业务发展所需，公司与关联方的关联交易能充分利用公司富余产能，有利于提升公司业务盈利能力。实现资源合理利用，获取更好效益。依照《公司章程》以及有关规定，交易价格以市场交易价格为基础并经双方协商确认，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响，也不影响公司的独立性，对上市公司及其他股东不构成任何损害。
五、监事会意见
监事会认为：公司的关联销售行为、销售价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。
六、独立董事、保荐机构的独立意见
公司独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：
公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经我们核查，公司的关联销售行为、销售价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，同意将本事项提交公司 2014年度股东大会审议。
保荐机构民生证券股份有限公司出具以下意见：
（一）本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
（二）2015年3月25日，隆基机械召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次关联交易事项，关联董事在审议关联交易事项时履行了回避义务，监事会、独立董事已对本次关联交易事项明确发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。民生证券对隆基机械本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
1．第三届董事会第七次会议决议；
2．第三届监事会第五次会议决议；
3.经独立董事签字确认的关于公司2015年度日常经营性关联交易的事前认可及独立意见；
4.民生证券股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司关于预计2015年度日常经营性关联交易的核查意见。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-009丝路视觉科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李建良先生的书面辞职报告，李建良先生由于个人原因申请辞去其担任的公司第二届董事会独立董事以及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人等职务。辞职后，其不在公司担任任何职务。
由于李建良先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，李建良先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，李建良先生仍将依据上述规定履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。
公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
截至本公告日，李建良先生未持有公司股票。
公司及公司董事会对李建良先生在担任独立董事期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
江苏大港股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司五届三十次董事会《关于控股子公司开展售后回租融资租赁及为其提供担保的议案》，基于个人独立判断，发表如下独立意见：
公司为控股子公司大成新能源开展售后回租融资租赁提供担保，有助于开拓控股子公司大成新能源融资渠道，缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。
本次担保的表决程序合法有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及融资业务的对象为公司控股子公司，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。作为公司的独立董事，同意公司为控股子公司大成新能源售后回租融资租赁提供担保。
独立董事：
吴秋璟 陈留平 张学军 王晓瑞
关于调整公司限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-016环能科技股份有限公司
关于调整公司限制性股票激励计划预留授予部分回购价格
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》，同意对限制性股票激励计划预留授予部分回购价格进行调整，回购价格由4.97元/股调整为2.64元/股。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2017年4月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）及与本次激励计划相关的议案，并于2017年4月14日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖股票情况的自查报告》。
2、2017年5月26日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
3、2017年6月，公司完成首次授予登记，向148名激励对象共计授予406.30万股限制性股票，授予价格为13.99元/股，上述股票的上市日期为2017年6月13日。
关于调整公司限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的公告九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等相关议案，同意向符合授予条件的包括肖左才在内的64名激励对象授予181万股预留限制性股票。在实际认购过程中，郝新竹、张志军两名激励对象因个人原因自愿放弃获授的限制性股票，公司本次实际授予62名激励对象共计180.4万股限制性股票，授予价格4.97元/股。上述股票上市日期为2018年5月11日。
5、公司第三届董事会第十一次会议同时审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划之原首次授予激励对象章志良、蒋嵬、万钟林、陈嫦慧、林林、徐燕共6人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股东大会授权，公司董事会同意回购注销上述6人已获授但尚未解限的227,536股限制性股票。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司限制性股票回购注销事宜已于2018年5月18日办理完成。
6、公司于2018年6月4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为142名首次授予激励对象共计5,613,771股股权激励限售股办理解除限售手续。
7、2018年10月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
关于调整公司限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的公告的138,636股限制性股票。公司限制性股票回购注销事宜已于2019年1月25日办理完成。
9、2019年3月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》等相关议案，同意对限制性股票激励计划预留授予部分回购价格进行调整，回购价格由4.97元/股调整为2.64元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事项及调整方法
（一）调整方法
根据《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格的调整方法如下：
1、派息
P＝P-V
0
其中：P为每股限制性股票的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的 0
每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2、资本公积转增股本
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为每股限制性股票的授予价格；n为每股的资本公积转增股本的比 0
率；P为调整后的每股限制性股票回购价格。
（二）调整事项
经2017年年度股东大会审议通过，公司于2018年5月29日完成了2017年度权益分派，以公司总股本 376,851,230为基数，向全体股东每 10股转增 7.966533股派发2.290378元人民币现金（含税）。
鉴于此，公司根据上述调整方法，对限制性股票激励计划预留授予部分的回购价格进行调整：预留授予部分的限制性股票回购价格由4.97元/股调整为2.64元/股。
关于调整公司限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的公告三、本次调整对公司的影响
本次对限制性股票激励计划回购价格的调整在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对限制性股票激励计划预留授予部分回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的相关规定，履行了必要的程序，本次调整合法合规。因此，同意公司本次对预留授予部分限制性股票回购价格进行调整。
五、监事会意见
公司本次对限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司满足调整限制性股票回购价格的情形，具备实施调整限制性股票回购价格的主体资
格，本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，不存在损害公司和股东利益的
情况。同意公司本次对预留授予部分限制性股票回购价格进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
公司本次调整限制性股票预留授予部分回购价格及回购注销部分限制性股
票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次调整限制性股票预留授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票
事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义
务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
七、备查文件
关于调整公司限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的公告2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
4、国浩律师（上海）事务所关于环能科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-071烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）于近日获悉，公司控股股东烟台东益生物工程有限公司因自身经营需要，与海通证券股份有限公司签订协议，以其所持有的本公司的部分股份向海通证券股份有限公司办理质押式回购业务。质押标的证券数量为1676万股（全部为限售流通股），占公司总股本的9.70%；
起始交易日为2014年11月28日，约定回购交易日为2015年11月27日。
截止目前，烟台东益生物工程有限公司持有本公司4600.8万股（全部为限售流通股），占公司总股本26.63%，本次质押的股份数量为1676万股，占公司总股本的9.70%；累计质押的股份数量为1676万股，占公司总股本的9.70%。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年12月2日
欧浦智网股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2015年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会的情况
2015年度，公司共召开11次董事会会议和4次股东大会会议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|11|3|8|0|0|否|3|

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，所有议案均投赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项均发表了同意的独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。具体如下：
1、2015年 4月 24日，在公司第四届董事会 2015年第一次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2015年第一次会议相关事项的独立意见》。
2、2015年6月3日，在公司第四届董事会2015年第二次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见》。
3、2015年 6月 30日，在公司第四届董事会 2015年第三次会议上，本人发表了
《对公司第四届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见》。
《对公司第四届董事会2015年第六次会议相关事项的独立意见》。
5、2015年10月20日，在公司第四届董事会2015年第八次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2015年第八次会议相关事项的独立意见》。
6、2015年 11月 9日，在公司第四届董事会 2015年第十次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2015年第十次会议相关事项的独立意见》。
7、2015年 12月 16日，本人就公司总经理辞职相关事项发表了《关于公司总经理辞职的独立意见》。
9、2015年12月29日，在公司第四届董事会2015年第十一次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2015年第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司的生产经营情况多次进行现场考察，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行检查，通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实履行独立董事应尽的职责。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
2015年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
2015年度，根据有关规定要求，本人对公司内部控制制度的完善及执行情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，忠实履行独立董事职责，切实保护社会公众股东的合法权益。
3、加强自身学习和沟通
加强学习和沟通，提高保护社会公众股股东权益的思想意识。本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作
2015年度，本人及其他独立董事未有提议召开董事会的情况，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人履职工作的积极配合与支持！2016年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：曹惠娟 2016年 4月 25日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十一次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月4日召开了第三届董事会第四十一次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2014〕47号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2015〕65号）对上市公司的规定和要求，本次公司为世联小贷提供的担保总额为人民币40,000万元，占公司 2014年度经审计净资产的19.74%。截至 2015年 11月 4日，加上本次担保金额 40,000万元，公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司实际对外担保余额为人民币 122,626.90万元（其中99.8%为向公司全资子公司世联小贷提供的担保），占公司 2014年度经审计净资产的60.52%。另外，截至 2015年 11月 4日，加上本次担保金额 40,000万元，公司经董事会授权批准的担保事项总额为人民币170,888万元,占公司2014年度经审计净资产的84.34%。另外，公司于2015年4月 13日召开 2014年度股东大会审议通过《关于 2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》，预计自2014年年度股东大会起至2015年年度股东大会止，累计为世联小贷提供担保额度之上限为人民币146,100万元，截止至11月4日前已使用的担保额度为 82,326.90万元，本次拟使用的担保额度为 40,000万元(实际担保责任金额将以双方最终确认为准），累计为 122,326.90万元。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。公司董事会审议本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌 张炯陈杰平二〇一五年十一月四日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”、“公司”）拟以发行股份的方式，向北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）全体股东购买其合计持有的理工华创100%股权，理工华创100%股权交易作价为82,736万元；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金53,600万元。
现就公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
截至本说明出具之日，本次交易前12个月内，公司未发生购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2018年3月29日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-080山东威达机械股份有限公司
关于威海威达精密铸造有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购威海威达精密铸造有限公司股权基本情况
（一）股权收购的基本情况
威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精密铸造公司”）成立于2003年11月3日，注册资本人民币965.13万元。精密铸造公司为山东威达集团有限公司的全资子公司；法定代表人：杨桂模；统一社会信用代码：91371000755429956F；精密铸造公司属于金属制品行业，公司经营范围：生产和销售各种精密铸造配件。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月17日第六届董事会第二十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于2016年3月 10日经中国证监会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以发行股份方式购买本公司之控股股东山东威达集团有限公司持有的精密铸造公司100%股权，以上海东洲资产评估有限责任公司出具的沪东洲资评报字［2015］第 0768156号《企业价值评估报告书》确认的评估值为基础，经与山东威达集团有限公司协商，交易价格确定为12,100.00万元。
2015年11月30日，本公司与山东威达集团有限公司（以下简称“乙方”或“业绩承诺义务人”）就精密铸造公司股权转让事项签订《山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买威海威达精密铸造有限公司100%股权协议》。乙方承诺：精密铸造公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 2015年不低于 490万元，2016年不低于 790万元，2017年不低于1,100万元，2018年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820万元。
承诺期届满，由具有证券业务资格的会计师事务所对当期的实际盈利数与承诺利润数的差异情况进行专项审计。经审计，如果每一考核年度精密铸造实际实现合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润低于当年度承诺净利润，则业绩承诺义务人应按以下顺序进行补偿：
（1）业绩承诺义务人首先以其本次重组中取得的上市公司股份进行补偿，本公司将以总
价人民币1元的价格回购应补偿的股份数量。股份补偿数的计算公式为:
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额。
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。
计算结果<0，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
（2）如业绩承诺义务人在本次重组中合计取得的上市公司股份总数仍不足以补偿的，由业绩承诺义务人进行现金补偿。现金补偿金额计算如下:
应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价格；
其中，不足补偿股份数量=应补偿的股份数-已补偿的股份数。
（二）股权收购的审批情况
本次股权收购经本公司第六届董事会第二十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，并于 2016年 3月 10日经中国证监会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。
（三）购入股权的交接情况
截至2016年4月7日，精密铸造公司工商变更登记已办理完毕，股权转让双方已完成股权交割。
二、购入资产 2015年度业绩承诺实现情况
（一）购入资产业绩承诺情况
乙方承诺精密铸造公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于490万元，2016年不低于790万元，2017年不低于1,100万元，2018年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820万元。
（二）购入资产2015年度业绩承诺实现情况
精密铸造公司2015年度财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，精密铸造公司 2015年度合并净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)为 871.39万元。
（三）结论
精密铸造公司已实现2015年度的业绩承诺。
三、本事项的批准
本事项经公司第七届董事会第四次会议于2016年8月20日批准。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2016年8月23日