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北京国枫凯文律师事务所
关于北京光线传媒股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0219号
致：北京光线传媒股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014年6月25日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站公开发布了《北京光线传媒股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告》，并于 2014年 7月4日再次发布《北京光线传媒股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2014年7月10日10:00在北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室如期召开，由贵公司董事长王长田主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00的任意时间。
经查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 15人，代表股份 87,252,728股，占贵公司股份总数的8.62%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计21人，代表股份1,292,054股，占贵公司股份总数的0.1276%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计36名，代表股份88,544,782股，占贵公司股份总数的8.74%。
经查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列
明的全部议案，本次股东大会没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次股东大会审议并经表决，表决通过了以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票预案》；
3.逐项表决通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.1发行方式；
3.2发行股票的种类和面值；
3.3发行数量；
3.4发行对象及认购方式；
3.5定价基准日、发行价格；
3.6限售期；
3.7上市地点；
3.8募集资金数额及用途；
3.9未分配利润的安排；
3.10本次发行决议的有效期。
4.《北京光线传媒股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告》；
5.《北京光线传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
6.《北京光线传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
7.《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
经查验，本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。上述议案均获得参与投票的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京光线传媒股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2014年 7月10日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-047浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2016年5月24日以电子邮件方式发出，于 2016年 5月 27日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议并一致通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
公司第六届监事会提名成煜和张程伟为第七届监事会非职工代表监事候选人，另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会2016年5月28日
成煜，男，生于 1982年 12月，毕业于北京大学，硕士研究生。曾任北京鸿智慧通实业有限公司总裁助理及副总裁、恒泰证券股份有限公司董事。现任恒泰长财证券股份有限公司债券融资七部总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
张程伟,男，生于 1960年 6月，1981年 6月毕业于浙江温州机械工业学校，1988年 9月毕业于浙江工学院工业管理工程专业。曾任遂昌造纸厂车间副主任、主任、副厂长。
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-037大连华锐重工集团股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）就与河北盛华化工有限公司（以下简称“河北盛华”）的 EPC总承包合同纠纷，向河北省高级人民法院提起诉讼，并提出财产保全申请。2016年 7月 15日，成套公司收到了河北省高级人民法院送达的（2016）冀民初 45号《受理案件通知书》。同时，根据成套公司的财产保全申请，河北省高级人民法院依法做出（2016）冀民初 45号《民事裁定书》，裁定冻结、查封河北盛华银行存款 1.82亿元或其它等值财产。
成套公司于 2016年 11月 2日收到河北省高级人民法院送达的《民事反诉状》，河北盛华于 2016年 10月 12日向河北省高级人民法院提起了反诉，被反诉人为成套公司和中蓝建设工程局（以下简称“中蓝建设”）。反诉请求为：（1）判令被反诉人中蓝建设向反诉人支付房屋租赁费人民币 53.4864万元，被反诉人成套公司承担连带偿还责任，所欠租金从承包费中予以扣减；（2）反诉诉讼费用由两被反诉人承担。2017年 10月 12日，成套公司收到河北省高级人民法院出具的《民事裁定书》[（2016）冀民初 45号之一]，河北盛华向河北省高级人民法院申请撤回了对成套公司和中蓝建设的上述反诉请求。
2017年 11月 15日，成套公司收到河北省高级人民法院送达的《民事反诉状》，河北盛华向河北省高级人民法院提起了反诉，被反诉人为成套公司，第三人为中蓝建设，将与本次诉讼合并审理。
反诉请求为：（1）判令被反诉人成套公司返还反诉人承包合同款，返还金额暂定为人民币 1,000万元，最终以本诉认定的实际结算额为准计算；（2）反诉诉讼费用由被反诉人承担。
成套公司于 2019年 5月 23日收到（2016）冀民初 45号《民事判决书》，河北省高级人民法院于 2019年 5月 13日对本案做出一审判决：（1）河北盛华于本判决生效后十五日内给付成套公司欠款 1,560,375.58元；（2）驳回成套公司的其它诉讼请求；（3）驳回河北盛华的反诉请求。
上述诉讼事项具体内容详见公司于 2016年 7月 19日披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2016-050），以及分别于 2016年 11月 4日、2017年 10月 14日、2017年 11月 17日、2019年 5月 25日披露的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号分别为2016-060、2017-056、2017-062、2019-027）。
二、本次诉讼事项的进展情况
鉴于对河北省高级人民法院（2016）冀民初 45号《民事判决书》的判决结果不服，成套公司已行使上诉权，并在法定要求时间内向河北省高级人民法院提交了《民事上诉状》。成套公司于 2019年 6月 14日收到上诉费缴纳通知，河北省高级人民法院已受理成套公司上诉，并移交到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）。成套公司上诉主要内容如下：
上诉人（一审原告、反诉被告）：大连重工机电设备成套有限公司
被上诉人（一审被告、反诉原告）：河北盛华化工有限公司
第三人：中蓝建设工程有限责任公司
上诉请求：
1.撤销河北省高级人民法院（2016）冀民初 45号民事判决书，发回重审。
2.本案一、二审诉讼费用、一审鉴定费用、保全费用全部由被上诉人承担。
同时，成套公司于 2019年 6月 14日收到河北省高级人民法院送达的河北盛华《民事上诉状》，河北盛华亦不服本案判决并提起了上诉。河北盛华上诉主要内容如下：
上诉人（一审被告、反诉原告）：河北盛华化工有限公司
被上诉人（一审原告、反诉被告）：大连重工机电设备成套有限公司
被上诉人（一审第三人）：中蓝建设工程有限责任公司
上诉请求：
1.依法撤销河北省高级人民法院（2016）冀民初 45号民事判决第一项，依法查清事实，改判驳回成套公司的全部诉讼请求。
2.依法撤销河北省高级人民法院（2016）冀民初 45号民事判决第三项，公平分配缔约过错责任，改判成套公司向河北盛华返还人民币暂定 1,000万元。
3.依法判令被上诉人成套公司承担本案的全部诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响由于本案现处于上诉受理阶段，目前暂无法估计本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注和落实本次诉
讼的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.成套公司《民事上诉状》；
2.河北盛华《民事上诉状》。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年 6月 18日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-042罗牛山股份有限公司
2018年 6月畜牧行业销售简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年 6月份生猪销售情况
公司 2018年 6月销售生猪 2.13万头，环比减少5.80%，同比增长47.08%；销售收入 2,582.19万元，环比减少7.03%，同比增长22.88%。
2018年1-6月，公司累计销售生猪12.17万头，同比增长26.73%；
累计销售收入 16,028.91万元，同比增长1.38%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
本月生猪销量及收入同比增长，主要是农户及租赁合作场有所增加，公司生产规模相应扩大，出栏有所增加。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2018年7月13日
北京国枫律师事务所
关于新疆国际实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0561号
致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2017年8月18日召开的第六届董事会第十九次会议决定召集。贵公司董事会已于2017年8月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》、于2017年10月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆国际实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于 2017年 10月 30日下午 14:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第六届董事会第十九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份总数143,293,253股，占贵公司股份总数的29.78%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共3人，持有贵公司股份172,200股，占贵公司股份总数的0.0358%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共5人，代表有表决权股份数143,465,453股，占贵公司有表决权股
份总数的29.8198%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
审议并通过《关于公司2017年半年度利润分配的议案》。
（同意143,444,753股，占出席会议有表决权股份的99.9856%,反对20,700股,弃权0股。）
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行并由贵公司委托的深圳证券信
息有限公司提供投票结果。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
朱明
姜黎
2017年10月30日
关于三川智慧科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]4854007号
目 录
···································一·····、·······专····项····审····核····报····告····· 1-2
································································二·····、······附····表····· · 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于三川智慧科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]48540007号三川智慧科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称“三川智慧公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三川智慧公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计三川智慧公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解三川智慧公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供三川智慧科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国·北京
2018年4月2日
江晓
中国注册会计师
邱志强
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|附表|||||||||||
|上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：三川智慧科技股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|江西三川科技有限公司|同一实际控制人|其他会计科目||16.92||16.92|-|出租房产|经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|16.92|-|16.92|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|江西三川埃尔斯特水表有限公司|联营公司|其他会计科目||49.52||49.52||代付工资社保|非经营性往来|
||上海三川爱水科技有限公司|子公司|其他应收款||100.00||77.00|23.00|往来款|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|149.52|-|126.52|23.00|——|——|
|关联自然人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|166.44|-|143.44|23.00|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-053厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2019年 6月 29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7月 2日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
一、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》基于公司非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将全部归还至募集资金专户。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》
同意公司根据长远发展规划及客户实际供货需求，将原由位于厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号厦门吉宏包装科技股份有限公司实施募投项目--“厦
门扩建环保包装项目”的部分募集资金 6,000万元投入至全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司使用，即实施主体部分变更为全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司，实施地点为宁夏青铜峡工业园区（亲水路）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-044
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十九次会议于2014年10月29日以
通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2014年10月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
一、审议通过了《关于为深圳市能源环保有限公司提供担保的议案》。（详见《关于为深圳市能源环保有限公司提供担保的公告》<2014-045>）。
董事会审议：
（一）同意公司为深圳市能源环保有限公司向华夏银行深圳分行申请的综合授信下债务提供连带责任保证，保证担保的债务本金不超过人民币1.2亿元。
（二）同意公司为深圳市能源环保有限公司在中国人寿资产管理有限公司设立的深能环保债权投资计划下的债务提供连带责任保证，保证担保的债务本金不超过人民币12亿元。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于深能安所固公司因竣工决算调整固定资产暂估价值的议案》。
根据企业会计准则的规定，公司控股子公司深能安所固电力（加纳）有限公司（以下简称：深能安所固公司,本公司持有60%股权）按照其所属加纳电厂一期工程竣工决算报告，采用“未来适用法”调整其固定资产暂估价值，但不调整已计提的折旧额。本次会计估计变更日定为2014年11月1日。
本次会计估计变更前后对比情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目|原值（万美元）|已计提折旧（万美元）|净值（万美元）|折旧额|
|变更前|年限平均法折旧的固定资产|7,082.25|1,351.51|5,730.74|352.57万美元/年|
||产量法折旧的固定资产|12,886.56|5,582.21|7,304.35|0.014403美元/千瓦时|
||暂估入账固定资产合计|19,968.81|6,933.72|13,035.09||
|变更后|项目|原值（万美元）|已计提折旧（万美元）|净值（万美元）|折旧额|
||年限平均法折旧的固定资产|7,381.24|1,351.51|6,029.73|359.42万美元/年|
||产量法折旧的固定资产|12,161.69|5,582.21|6,579.48|0.012911美元/千瓦时|
||固定资产合计|19,542.93|6,933.72|12,609.21||

本次会计估计变更后，深能安所固公司 2014年 11-12月减少折旧约 31.27万美元，相应增加深能安所固公司 2014年度的利润总额约 31.27万美元。本次会计估计变更是根据会计准则的规定进行的，有利于更加准确的体现公司的财务状况和经营成果。
董事会审议：同意深能安所固公司根据加纳电厂一期工程竣工决算报告，以2014年11月1日为会计估计变更日，将固定资产原值从暂估价值19,968.81万美元调整为实际成本19,542.93万美元，但不调整原已计提的折旧额；会计估计变更日后，以实际成本为基础计提固定资产折旧。
公司独立董事李平先生、孙更生先生、房向东先生关于深能安所固公司因竣工决算调整固定资产暂估价值之会计估计变更事项的独立意见如下：
（一）公司董事会关于深能安所固公司因竣工决算调整固定资产暂估价值之会计估计变更事项的表决程序合法有效。
（二）深能安所固公司的上述会计估计变更事项符合企业会计准则及应用指南规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）同意深能安所固公司的上述会计估计变更事项。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的议案》（详见《关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的公告》<公告编号：2014-046>）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《2014年第三季度报告》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于投资泗县朱山2万千瓦光伏发电项目的议案》。
（一）概况
本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股）拟在安徽省宿州市泗县设立全资子公司投资建设朱山2万千瓦地面分布式光伏发电项目，项目计划总投资为人民币18,023万元。
根据公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东大会审议。
（二）南京控股的基本情况
成立时间：2013年11月26日。
注册资本：人民币24,900万元。
企业类型：有限公司。
法定代表人：李忠。
注册地址：南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处万达广场西地贰街区11幢2507室。
经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。
股东结构：本公司持有100%股权。
（三）投资项目情况
本项目位于安徽省宿州市泗县黑塔镇朱山村境内，项目计划总投资为人民币18,023万元，其中自有资金约占总投资的20%，其余投资款通过贷款解决。项目于2014年9月30日获得宿州市发改委的备案。
（四）对外投资目的与意义
公司按照“十二五”战略规划部署，积极实施产业结构调整，努力发展以低碳为核心的绿色经济。投资本项目有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，进一步扩大南京控股战略发展区域，符合公司的发展战略。
（五）董事会审议情况
1．同意南京控股在宿州泗县设立全资子公司泗县深能能源投资有限公司（名称以工商注册为准），投资建设朱山2万千瓦地面分布式光伏发电项目，项目计划总投资为人民币18,023万元,项目公司的注册资本为人民币 3,600万元，除注册资本外的其余投资款通过贷款解决。
2．同意公司为上述项目向南京控股增资人民币3,600万元。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一四年十月三十日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-089
暴风集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年8月17日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》具体内容详见 2018年8月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（wwww.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于为非公开发行公司债券提供质押反担保的议案》
经审议，监事会认为公司为 2018年非公开发行公司债券设定质押反担保，将增强债券成功发行的偿债保障。提供质押反担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
《关于为非公开发行公司债券提供质押反担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为冯鑫先生此次为公司 2018年非公开发行公司债券提供反担保，有利于本次公司债券的顺利发行，支持了公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。
《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2018-068宁波先锋新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本次股东大会议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
2018年9月6日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在中国证监会创业板指定信息披露网站上以公告形式刊登了召开2018年第三次
临时股东大会的通知公告，本次会议采取现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 9月 21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月20日 15:00至2018年9月21日 15:00期间的任意时间。现场会议于2018年9月21日（星期五）下午1:30
开始在公司一楼会议室（宁波市海曙区集士港汇士路8号）召开。
参加本次股东大会现场会议的股东和通过网络投票的股东共计 9人，代表股份总数4,463,600股，占上市公司总股份数0.9417%。
出席本次股东大会现场会议的股东共计3人，代表股份总数3,613,300股，占上市公司总股份数0.7623%。
参加本次股东大会网络投票的股东共计6人，代表股份总数850,300股，占上市公司总股份数0.1794%。
卢先锋先生及其一致行动人作为本次股东大会全部议案的关联股东，卢先锋先生及其一致行动人对本次审议事项回避表决，卢先锋先生及其一致行动人持股167,970,478股，占公司总股本的35.4368%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事奕春燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票及网络投票的表决方式审议了
以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
表决结果为：同意3,622,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的
81.1565%；反对802,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的17.9832%；弃权38,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.8603%。
中小股东投票表决结果：同意2,717,100股，占出席会议股东有效表决权股份数的60.8724%；反对802,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的
17.9832%；弃权38,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.8603%。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
2、审议通过了《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》
表决结果为：同意3,622,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的
81.1565%；反对802,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的17.9832%；弃权38,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.8603%。
中小股东投票表决结果：同意2,717,100股，占出席会议股东有效表决权股份数的60.8724%；反对802,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的
17.9832%；弃权38,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.8603%。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（上海）律师事务所范建红律师、郭梦媛律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波先锋新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宁波先锋新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了事前审查，现发表书面意见如下：
本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
本次交易由于向控股股东、实际控制人李守军先生，员工持股计划发行股份募集配套资金，构成关联交易，公司关联董事在董事会审议本次交易相关议案时应回避表决。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
以下无正文。
独立董事：张俊民、崔治中、马闯
二〇一五年六月五日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-082成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，成都德同银科创业投资合伙企业（以下简称“德同银科”）计划公告之日起三个交易日后的十二个月内以大宗交易方式减持股份。截止2016年11月1日，德同银科通过大宗交易方式累计减持公司股份440万股，减持比例为2.964%，详细内容请见公司分别于2016年7月5日及2016年11月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2016-043、2016-081）。2016年11月3日公司收到德同银科关于减持公司股份的告知函，德同银科于2016年11月3日通过大宗交易方式减持公司股份共计150万股，减持比例为1.01%。同日，公司收到成都同德投资有限合伙企业（以下简称“同德投资”）关于减持公司股份的告知函，同德投资于2016年11月3日通过大宗交易方式共计减持公司股份50万股，减持比例为0.34%，同德投资于本次减持前未减持公司任何股份。德同银科与同德投资为一致行动人，二者本次合计减持公司股份200万股，减持比例为1.35%，累计合计减持640万股，减持比例4.32%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|德同银科|大宗交易|11月3日|48.53|150|1.01|
|同德投资|大宗交易|11月3日|48.53|50|0.34|
|合计|||||1.35|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占目前总股本比例（%）|股数（股）|占目前总股本比例（%）|
|德同银科|合计持有股份|11,100,000|7.48|9,600,000|6.47|
||其中：无限售条件股份|11,100,000|7.48|9,600,000|6.47|
||有 限售条件股份|0|0|0|0|
|同德投资|合计持有股份|1,800,000|1.21|1,300,000|0.88|
||其中：无限售条件股份|1,800,000|1.21|1,300,000|0.88|
||有 限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。截止目前德同银科和同德投资已累积减持 640万股，本次减持后，德同银科持有公司股份 960万股，持股比例为 6.47%，仍为持有公司5%以上股份的股东，同德投资持有公司股份 130万股，持股比例为0.88%,本次减持后合计持有股份1090万股，占总股份比例7.35%。
3、本次减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
德同银科和同德投资减持厚普股份股票的告知函
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年十一月三日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-042
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议并一致通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
根据公司生产经营需要，公司决定向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度10000万元，期限三年，担保类型为信用担保。上述授信额度最终银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-017
湖北博盈投资股份有限公司
关于将募投项目一节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司（前称“斯太尔动力有限公司”、现更名为“武汉斯太尔动力有限公司”，以下简称“目标公司”）100%股权项目”以下简称“募投项目一”）的节余募集资金及利息收入共计 59,388,795.81元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，占该项目募集资金承诺投资总额的11.88%，占募集资金净额的4.15%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司将募投项目一节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金的事项需经公司股东大会审议通过，独立董事、监事会与保荐机构应当发表明确同意意见并披露后方可实施，现就相关情况说明如下：
一、本次非公开发行股票募集资金及募投项目一情况
2013年11月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2013）1409号）文核准，公司向特定投资者非公开发行普通股314,465,300股新股，每股发行价为人民币4.77元，募集资金总额为 149,999.9481万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 143,165.455771万元。中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现更名为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于 2013年 11月 27日出具了《湖北博盈投资股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2013）第6002-1号）。
募投项目一为购买目标公司100%股权项目，该项目计划投资总额为5亿元，系《股权转让协议》约定的目标公司100%股权转让价款。2013年 12月 20日，公司与资产出让方天津硅谷天堂桐盈科技有限公司签订《股权转让协议补充协
议》，将股权转让价款由原协议约定的5亿元调整为44,074.78万元+目标公司经审计后实现的 2013年度净利润（介于 0和 5,925.22万元之间）。上述内容已在博盈投资2013-047号公告中披露。
二、募投项目一“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目”的募集资金使用及节余情况
截至2014年3月31日，目标公司已完成2013年度审计工作。2013年目标公司经审计的净利润为77,600.24元，公司需按照《股权转让协议补充协议》的约定支付资产出让方77,600.24元股权转让款。至此，公司募集资金投资项目已完成。
截至2014年3月31日，该项目节余募集资金59,174,599.76元，利息收入214,196.05元（扣除手续费211元），共计节余59,388,795.81元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），占该项目募集资金承诺投资总额的11.88%，占募集资金净额的4.15%。
三、节余募集资金永久补充流动资金的说明
随着柴油发动机国产化进程的推进，公司流动资金需求不断扩大，如果依赖银行贷款解决会给公司带来一定的财务负担，贷款审批等程序也会影响国产化推进效率。公司使用节余募集资金 59,388,795.81元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金能够有效解决公司流动资金需求，加快柴油发动机国产化生产进度，提高募集资金使用效率，降低成本，提升公司经济效益。
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》的有关规定,作为湖北博盈投资有限公司的独立董事,通过审阅相关资料,了解相关情况,基于独立判断的立场,对公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于将募投项目一节余募集资金永久补充流动资金》的议案,发表独立意见如下:
湖北博盈投资股份有限公司使用募投项目一节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对
议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。
五、公司监事会意见
公司监事会通过审阅相关资料,了解相关情况,对公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于将募投项目一节余募集资金永久补充流动资金》的议案,发表意见如下:
同意湖北博盈投资股份有限公司使用募投项目一节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。
六、新时代证券及保荐代表人的核查意见
保荐机构新时代证券有限责任公司及保荐代表人对公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于将募投项目一节余募集资金永久补充流动资金》的议案,发表如下核查意见:
1、公司募集资金投资项目一“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目”使用募集资金支付股权转让价款共计44,082.54万元，截至目前已完成对目标公司的收购，目标公司工商变更登记手续已办理完成；
2、公司募投项目一节余募集资金永久补充流动资金符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平。
3、公司募投项目一节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。
4、公司募投项目一节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
5、本事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议批准并提交公司股东大会审议，公司监事和公司独立董事分别发表意见；
因此，公司将募投项目一“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目”节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司拟以节余的募集资金永久性补充流动资金，可以有效提高资金使用效率，降低公司的财务费用，促进公司业务发展。根据相关规定，本事项尚需经过公司股东大会审议通过。在公司股东大会同意的前提下，保荐机构对本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司2014第八届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事意见。
3、新时代证券及保荐代表人意见。
特此公告
湖北博盈投资股份有限公司董事会 2014年4月2日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-034南通富士通微电子股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年5月20日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2016年 5月 31日以通讯表决方式召开。公司全体 11名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
公司2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过了公司2015年度权益分派方案，该方案于2016年5月31日实施。利润分配方案实施后，公司注册资本由748,177,011元增加至972,630,114元。
公司董事会同意根据利润分配实施后的情况，将公司的注册资本由748,177,011元增加至972,630,114元。本议案需提交股东大会审议。本议案经公司股东大会审议通过后，公司将尽快办理变更公司注册资本及变更工商登记等相关事宜。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《修改公司章程的议案》
公司董事会同意根据利润分配实施后的情况，修改《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款。具体内容如下：
(1)修改第 5条：
修改前：公司注册资本为人民币748,177,011元。
修改后：公司注册资本为人民币 972,630,114元。
(2)修改第 17条：
修改前：公司股份总数为748,177,011股，均为普通股。
修改后：公司股份总数为 972,630,114股，均为普通股。
本议案需提交股东大会审议。本议案经公司股东大会审议通过后，公司将尽快办理修改公司章程及变更工商登记等相关事宜。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
南通富士通微电子股份有限公司 2016年5月 31日