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股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2017-059债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
2015年公司债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：11月1日
债券付息日：11月2日
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 2日至 4日发行的赛轮金宇集团股份有限公司 2015年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年11月2日开始支付自2016年11月2日至2017年11月1日期间的利息。根据《赛轮金宇集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：赛轮金宇集团股份有限公司2015年公司债券；
2、债券简称及代码：简称：15赛轮债；代码：136016；
3、发行规模：人民币7亿元；
4、核准机关及文号：中国证监会证监许可〔2015〕2069号；
5、债券期限：3年；
6、债券利率：票面年利率为5.10%；
7、起息日：本期债券自 2015年 11月 2日起开始计息，债券存续期限内每年的11月2日为该计息年度的起息日；
8、付息日：2016年至2018年每年的11月2日（遇节假日顺延）；
9、付息债权登记日：每年付息日的前 1个交易日；
11、上市时间及地点：本期债券于 2015年 11月 25日在上海证券交易所上市交易；
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《赛轮金宇集团股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》（临2015-075），本期票面利率为5.10%，本次每手（面值人民币1,000元）“15赛轮债”派发利息为 51.00元（含税）。扣税后，个人投资者（包含证券投资基金）每手派发利息为 40.80元，非居民企业(包括“QFII”、“RQFII”)投资者每手派发利息为45.90元。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：11月1日
2、债券付息日：11月2日
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年11月1日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“15赛轮债”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者利息所得税纳税说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人投资者（包含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、非居民企业利息所得税缴纳说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，非居民企业(包括“QFII”、“RQFII”)投资者取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中登公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人
公司名称：赛轮金宇集团股份有限公司
法定代表人：杜玉岱
办公地址：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋
电话： 0532-68862851
传真： 0532-68862850
联系人：宋军
2、主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层
电话：010－57631234
传真：010－88091294
联系人：范常青、苏磊
3、托管人
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
电话：021-68870114
邮政编码：200120
联系人：徐瑛
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年10月26日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-090
隆鑫通用动力股份有限公司
关于增加为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任重。
要内容提示:
被担保人名称：广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）本次为广州威能临时增加3,000万元的担保额度，前述增加的 3,000万元担保额度将于2019年3月31日到期，即2019年4月1日起，公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币2亿元；本次担保前，公司为广州威能已实际提供的担保余额为2亿元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司无对外担保逾期的情形
本次担保事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
2018年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，为支持公司控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）的业务拓展，补充流动资金，公司拟为广州威能在银行业金融机构贷款提供担保金额累计不超过人民币2亿元的保证担保（含公司于2015年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》所确定的担保额度），有效期为董事会审议通过之日起十二个月。截止2018年9月30日，公司对广州威能的担保余额为2亿元（已发生但尚未到期的担保金额为1.98亿元）。
鉴于广州威能与部分银行的融资担保合同将于2019年3月31日到期，广州威
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-090
能拟于近期向新的银行业金融机构申请3,000万元额度的授信，为此公司拟为广州威能临时增加人民币3,000万元的担保额度，以便于广州威能顺利完成债权银行调整。本次临时增加的人民币3,000万元的担保额度将于2019年3月31日到期，即2019年4月1日起，公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币2亿元。本次担保事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州威能机电有限公司
住 所：广州市番禹区丽骏路25号
法定代表人：邵剑梁
注册资本：人民币11,050万元
成立日期：2005年3月8日
信用等级：A
行业：电气机械和器材制造业
经营范围：发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；内燃机及配件制造；机械零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属包装容器制造；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；建筑物电力系统安装；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；电气机械设备销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备批发；金属制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
股东及持股比例：广州威能为公司的控股子公司，其中公司持股75%、广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）持股6%、邵剑梁持股9%、邵剑钊持股5%、黎柏荣持股5%。
主要财务数据：截止2017年12月31日，广州威能总资产89,331.19万元，净资产38,268.07万元，负债总额51,063.12万元，资产负债率57.16%。其中银行贷款总额1,892.14万元，流动负债总额50,778.56万元，2017年营业收入102,803.49
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-090
万元，实现净利润10,195.60万元（前述财务数据为合并口径经审计财务数据）。
截至2018年9月30日，广州威能总资产93,557.92万元，净资产46,306.46万元，负债总额47,251.45万元，资产负债率50.51%。其中银行贷款总额406.37万元，流动负债总额47,070.84万元；2018年1月-9月实现营业收入76,376.16万元，净利润7,969.61万元（前述财务数据为合并口径下未经审计财务数据）。
三、担保协议的主要内容
担保方：隆鑫通用动力股份有公司
被担保方：广州威能机电有限公司
担保方式：连带责任保证担保
是否提供反担保：是，广州威能总经理邵剑梁及其控股公司超能投资将为公司该项担保提供连带责任的反担保。
担保金额及期限：在公司第三届董事会第十二次会议已审议通过的2亿元担保额度的基础上，公司拟为广州威能临时增加人民币3,000万元的担保额度，以便于广州威能顺利完成债权银行的调整。本次临时增加的人民币3,000万元的担保额度将在2019年3月31日到期，即2019年4月1日起，公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币2亿元。
担保内容：为广州威能向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：广州威能经营状况良好，具备债务偿还能力；被担保人为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；同时，由广州威能股东邵剑梁先生、超能投资为该项担保提供连带责任的反担保，足以保证上市公司股东权益不会因此受到损害。本次担保符合相关法律法规，同意为其向银行业金融机构贷款提供保证担保。
独立董事发表独立意见认为：此次为公司控股子公司广州威能临时增加3,000万元的担保额度，主要是便于广州威能顺利完成债权银行的调整，且本次临时增加的人民币3,000万元的担保额度将在2019年3月31日到期。此次临时
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-090
增加担保额度，有助于控股子公司获得经营发展所需资金。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意本次公司增加为控股子公司提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为2亿元（已发生但尚未到期的担保金额为1.98亿元），占公司净资产的3.24%，其中对控股子公司的担保余额为2亿元，占公司净资产的3.24%。
截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
3、广州威能营业执照
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年10月31日
大连热电股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为大连热电股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，现就公司第九届董事会第五次会议所审议的《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请 2019年度审计机构的议案》、《关于预计 2019年度日常关联交易额度的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
1、公司本次会计政策变更是依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，符合公司会计政策变更相关规定程序。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于聘请 2019年度审计机构的独立意见
1、中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2018年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，同意继续聘请其担任公司 2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
2、公司 2019年度审计费用拟定为 65万元，其支付依据为：《辽宁省注册会计师职业收费标准及暂行办法》及与该所签订的《审计业务约定书》。
规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于预计 2019年度日常关联交易额度的独立意见
1、2019年度日常关联交易是为满足正常生产经营需要，有利于公司优化主业、合作共赢。
2、日常关联交易事项的协议或合同的签署遵循了“公正、平等”和“有偿服务”的原则，交易行为符合市场规则，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-071转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2019年10月22日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2019年 10月 25日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。（公告编号：2019-073）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，根据2017年10月21日召开的第二届董事会第二十二次会议及2017年12月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
根据公司已发行的可转换公司债券转换为公司人民币普通股的情况，同意将公司注册资本由人民币32,015.3618万元变更为人民币32,225.6222万元；将公司股份总数由32,015.3618万股变更为32,225.6222万股,同时修订《公司章程》相应条款。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-074）、《公司章程》（草案）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2019年10月26日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-04号
国机汽车股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(％)|
|营业总收入|5,053,552|6,416,371|-21.24|
|营业利润|78,873|53,009|48.79|
|利润总额|80,137|61,754|29.77|
|归属于上市公司股东的净利润|60,404|48,064|25.67|
|基本每股收益（元）|0.6225|0.5109|21.83|
|加权平均净资产收益率|9.94%|9.08%|增加0.86个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(％)|
|总资产|2,214,507|2,881,454|-23.15|
|归属于上市公司股东的所有者权益|701,833|550,284|27.54|
|股本|102,974|62,715|64.19|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.82|8.77|-22.23|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据以合并报表数据填制。
3、报告期内公司实施了10股送5股并派发现金红利1.20元（含税）的利润分配方案。
上年同期基本每股收益原2015年报为0.7664元；根据《企业会计准则-每股收益》的规定，
按调整后的股本数重新计算的上年同期基本每股收益为0.5109元。
4、本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比期初下降是由于报告期内实施股票
股利利润分配方案以及非公开发行股票导致总股本增加。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，宏观经济形势依然严峻，进口汽车市场受“去库存”和进口车型国产化影响供需双降，致使公司本期营业收入下降。为应对核心进口汽车批发服务业务面临的下行压力，公司加大市场开拓力度，提质增效、推进业务转型升级取得显著效果，营业利润同期增幅较大，主要原因如下：
1、加强内部管理，通过控制库存、调整债务结构，进一步降低成本费用；
2、通过零售业务精细化管理，提升管理和盈利能力；
3、继续巩固和稳定优势业务，通过扩展新项目及延伸服务链条，为跨国汽车厂商提供增值服务，创造新的盈利增长点；
4、在风险管控的前提下，支持优质进出口业务的发展。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年1月20日
上海银行股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中国人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为上海银行股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项发表独立意见如下：
一、关于优先股股息发放方案的独立意见
我们认为公司本次优先股股息发放方案符合法律、法规、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定，同意该方案。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权2018年10月26日
证券代码：600785证券简称：新华百货公告编号：2015-016
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月28日下午14点30分
召开地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2014年年度报告正文及摘要|√|
|4|审议公司2014年度利润分配议案|√|
|5|审议《公司2014年度独立董事述职报告》|√|
|6|审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案|√|
|7|审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|√|
|8|审议关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2015年 3月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600785|新华百货|2015/4/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：201年4月 23日——4月27日（节假日除外）
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼7楼）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2015年3月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2014年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2014年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2014年年度报告正文及摘要||||
|4|审议公司2014年度利润分配议案||||
|5|审议《公司2014年度独立董事述职报告》||||
|6|审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案||||
|7|审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||||
|8|审议关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
百视通新媒体股份有限公司
关于 2013年年度报告全文修订情况的说明
根据上海证券交易所对公司 2013年度报告 XBRL文件的校验结果通知，对公司 2013年度报告全文做如下修订。修改的内容不涉及公司 2013年年度报告在《上海证券报》刊登的内容，也不影响投资者对公司2013年年度报告全文信息内容的实质判断。
2013年年度报告的报表附注段更正说明如下：
财务报表附注：五、合并财务报表主要项目注释：（二十七）和（二十九）“递延收益-政府补助”分类金额列示更正如下：
1、P109页，报表附注（二十七）其他流动负债：1、项目列示：递延收益-政府补助2013年12月31日金额“45,215,391.90”元更正为“35,679,167.82”元。
2、P111页，报表附注（二十九）其他非流动负债：1、项目列示递延收益-政府补助2013年12月31日金额及合计金额“9,502,071.81”元更正为“19,038,295.89”元。
更正后如下：
(二十七) 其他流动负债
1、项目列示
项目 2013年12月31日 2012年12月31日
递延收益-政府补助 35,679,167.82 609,691.45(二十九) 其他非流动负债
1、 项目列示
项目 2013年12月31日 2012年12月31日
递延收益-政府补助 19,038,295.89 13,405,181.27合计 19,038,295.89 13,405,181.27特此说明。
百视通新媒体股份有限公司董事会2014年4月14日
届董事会第二十一次会议文件独董意见之一
独 董事对公司利润分配预案的独立意见
(2014/3/14)
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(签名
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⒛
13年4月
⒛日
中炬高新第届董事会第二十一次会议文件独董意见之二
独 管
董事对《董事、监事、高 等核心管理人 》
薪酬与绩效考核管理制度 的独立意见 (2014/3/14)
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根辅
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上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 L
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理准则 章程》等相关规定,作
为公司的独立董事对公司七届— ,
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董事会
犭 会议审议的《董事、监事、高管等核心管理人员薪酬与ˉ
绩效考核
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“《制度》”
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表独立意见如下
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据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平结—
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人员总数的
5%,有利于提升公司核心管理团队的凝聚力引
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和积极性 的订立,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及股东利益的
因此
事同意该
《制度》,并
同意提交公司
2013年
度股东大会审议。
独立董事
(签
字
):
⒛
中炬高新第七届董事会第二十一次会议文件独董意见之三
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
(2014/3/14)
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,作为公司的独立董事,对
七届董事会第二十一
次会议审议的《董事会换届选举的议案》发表独立意见如下 :经审查,公
司第八届董事会非独立董事候选人熊炜先生、刘社梅先生、李常谨先生、邓春华先生、李东君先生、桂水发先生和独立董事候选人曹红文女士、谢勇先生、钱逢胜先生在任职资格上拥有履行董事职责所具各的条件和能力,能
够胜任董事工作:董
事候选人的专业构成涵盖了财务、投资、金融、管理等各大领域;未
发现董事候选人存在《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况,候选人的任职资格、提名人的提名资格和提名程序均符合《公司法》、《指导意见》和《公司章程》的有关规定。
因此,独立董事同意《董事会换届选举的议案》,并
同意提交公司⒛13年度股东大会审议。
独立董事
(签
字
):
⒛
中炬高新第七届董事会第十四次会议文件独董意见之四
独立董事对公司累计和当期对外担保
情况的专项说明和独立意见
(2014/3/14)
根据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[20O3]56号文),及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[200s]120号文)的有关规定和要求,独立董事本着实事求是的态度,在
审阅了公司提供的相关资料并进行必要的询问后,对公司当期对外担保情况进行核实,作
出专项说明和发表独立意见如下
:
1、
⒛13年4月⒛
日,经公司七届董事会第十四次会议决议通过,公司为全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司与建行中山市分行签署授信业务提供最高额度为1.3亿元的资产抵押担保。
2、
截止⒛13年12月31日,公
司累计对外担保总金额4.17亿元,占公司经审计的⒛13年末归属于上市公司股东所有者权益的
19.55%;合并口径计算,本
公司累计对外担保总金额变化至最高
7.37亿元,占
公司经审计的⒛13年末归属于上市公司股东所有者权益的34.56%。
4、
公司严格按照有关规定,没
有为控股股东及其下属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位和个人提供违规担保担保。
5、
目前公司对外担保全部为下属控股子公司担保,是
公司业务发展的需要;公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履
行了必要,认
的审批程序 真履行信息披露义务。公司对外担保事项没有对公司股东特别是中小股东的利益造成损害。
七届董事会第十四次 件独董意见之四
页无正文
)
zO14年3月14日
成都前锋电子股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的事前认可意见
成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换及发行股份的方式购买北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《成都前锋电子股份有限公司章程》等有关规定，我们对公司经营管理层提交的《关于<成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案及材料进行了认真的事前核查。
本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们作为公司的独立董事，对本次交易发表事前认可意见如下：
本次交易构成关联交易。公司经营管理层已就本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《成都前锋电子股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ ________________
李小军 张小灵
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-016株洲旗滨集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立境外公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE.LTD.】
投资总额：不超过900万美元，已投资资本金300万美元
特别风险提示:公司董事会提醒广大投资者注意投资风险
公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州玻璃”）于近日在新加坡投资设立旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE.LTD.】。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司海外扩张战略发展的需要，2013年11月30日，漳州玻璃召开董事会，审议通过拟在新加坡投资设立旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE.LTD.】的事项，该事项无须提交股东会审议。漳州玻璃拟出资总额不超过 900万美元，占新设公司的100%股权，全部出资由漳州玻璃逐步缴足。
2013年12月6日，漳州玻璃获得中华人民共和国商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第 3500201300071号），上述投资获得批准。
2014年 1月 2日，旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE.LTD.】注册成立，初始注册资本1美元，注册地为新加坡克利福中心来福士广场 24号25-04A，主营业务为投资控股公司和进出口业务；
2014年 2月 17日，漳州玻璃以货币出资 2,999,999美元，注册资本增加至 300万美元，后续漳州玻璃将逐步缴足剩余出资。
此次投资设立境外公司，主要是为公司开辟海外市场，拓展新的销售网络和寻找新的利润增长点，树立公司的国际品牌形象。
二、投资主体的基本情况
投资主体：漳州旗滨玻璃有限公司
注册地址：福建省东山县康美镇城垵路
经营范围：生产销售玻璃及制品和其他建筑材料（危险化学品除外）、相关原辅材料；普通货物仓储（化学危险品除外）。
股权结构：公司持股100%。
三、投资标的的基本情况
投资标的：旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE.LTD.】
注册地址：新加坡克利福中心来福士广场24号25-04A
投资总额：900万美元，均以货币资金出资，现已投资资本金300万美元，其余出资由漳州玻璃以货币资金逐步缴足）
主营业务：投资控股公司和进出口业务
股权结构：漳州玻璃持股100%
四、对外投资对上市公司的影响
公司全资子公司漳州玻璃本次境外设立子公司是公司海外扩张战略的
重大举措之一，对公司进军海外，寻找新的利润增长点以及未来发展具有积
极的推动意义。境外公司相关手续办理完毕后，将主要负责国际贸易，为公
司未来发展和业绩增长创造更多的机遇和有利条件。
五、投资设立境外公司的风险
新加坡的政策、法律体系、商业环境与中国存在较大区别，公司首次在
新加坡设立孙公司，需要尽快熟悉当地环境，在未来的经营管理过程中可能
存在一定的风险和挑战。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一四年二月二十日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2017-031光明房地产集团股份有限公司
关于 2016年年度股东大会决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2017年 5月 26日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构、内部控制审计机构。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）近日收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（下称“《通知》”），上述提案决议内容不符合《通知》相关要求。本公司将就 2017年度财务审计机构、内部控制审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十三日
证券代码：600827 证券简称：百联股份 公告编号：临2017-029
900923 百联B股
上海百联集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.18元，B股每股现金红利0.026396美元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/2|－|2017/8/3|2017/8/3|
|Ｂ股|2017/8/7|2017/8/2||2017/8/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月20日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,784,168,117股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利321,150,261.06元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/2|－|2017/8/3|2017/8/3|
|Ｂ股|2017/8/7|2017/8/2||2017/8/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司。
3.扣税说明
A股股东：
（1）A股的自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据 2015年 9月 7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，；待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，本公司委托中国结算上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）持有A股的合格境外机构投资者（QFII）按国家税务总局2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 0.1620元。公司按税后金额委托中国证券登记结算有限公司上海分公司发放。
（3）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利每股税前人民币0.18元。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1620元。
B股股东：
持有B股的股东派发现金红利按2016年度股东大会决议日后的第一个工作日即2017年6月21日中国人民银行公布的美元人民币中间价（1∶6.8193）计算，每股发放现金红利0.026396美元（含税）。持有B股的股东，公司均委托中国证券登记结算有限公司上海分公司发放，其中：
（1）根据国家税务总局《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394号）的有关规定，公司在向 B股非居民企业股东发放 2016年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税。公司现委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次 B股分红股权登记日登记在册的账户号码介于 C990000000-C999999999之间的股东（以下简称“C99账户股东”）按税后金额发放现金红利每股0.023756美元。
（2）其中B股居民个人股东，根据 2015年 9月 7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和2012年11月 16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）其中B股非居民个人股东（即账户号码介于C900000000-C909999999之间的股东），按财政部、国家税务总局 1994年 5月 13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字[1994]20号规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利0.026396美元发放。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
联系部门：董事会秘书室
联系电话：021-63223344和021-63229537
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-057重庆再升科技股份有限公司
关于产品获得欧洲 EUCEB认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要产品之一超细玻璃纤维棉于近日获得欧洲矿棉产品认证委员会（EUCEB）颁发的认证证书。该认证证书所载的主要内容如下：
BCCA（一家由EUCEB指定的独立认证机构）对公司生产的超细玻璃纤维棉进行了测试和验证，认为该产品符合欧洲议会和欧洲委员会颁布的现行有效的第 1272/2008号条例(EC)第 Q条的规定。因此，BCCA在 EUCEB有关矿物棉产品 TRA-BEUC-511认证规则的基础上向公司授予认证证书，证书编号：BEUC-511-21267-430-21268。
截至本公告披露日，公司是国内唯一一家在所处超细玻璃纤维棉行业中获得该非致癌物质标志认证证书的企业，其权威性证明了公司所生产的超细玻璃纤维棉及其制品符合欧盟无害化要求，有利于公司拓展欧洲市场，对公司境外发展产生积极影响。公司将积极推动相关产品在欧洲市场的推广，提升公司品牌影响力和竞争力。
因产品尚需市场推广，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕175号)核准， 2014年 3月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,117,318,435股，每股发行价格3.58元，募集资金总额人民币3,999,999,997.30元，扣除发行费用—承销保荐费用27,667,999.00元及其它发行费用1,627,540.12元后，实际募集资金净额为人民币3,970,704,458.18元，根据大信会计事务所（特殊普通合伙）出具的大信验资〔2014〕第2-00012号《验资报告》验证，上述募集资金已于2014年3月21日到账，并存放于公司在中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资金专户，账户号：42201331101050205886。
截至 2016年 12月 31日，公司累计使用募集资金 3,970,704,458.18元，募集资金专户资金余额为 0元。
二、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用遵循“坚持集中存放，便于监督管理”的原则，设立募集资金专户存储，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司与保荐机构中信建投证券股份责任公司、募集资金专户所在行中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行共同签署了《中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议履行情况良好。
目前，募集资金余额存放于募集资金专户内，由公司财务产权部负责管理。根据公司相关规定，如需使用募集资金，相关部门或单位根据项目资金需求情况拟定资金使用计划，报公司财务产权部审核，经公司资金管理委员会审批后，方可从公司募集资金专户中支付，尚未支付的募集资金仍存放在专户内，不得挪作他用。
除财务手段监管外，公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行抽查，形成多方面共管的局面。上述募集资金使用管理方式较为科学合理，达到了募集资金安全有效使用的目的。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 3月 27日
募集资金使用情况对照表
2016年12月31日
编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||397,070.45||本报告期投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
||||-||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额(2)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2)|截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|280,000.00|280,000.00|280,000.00||280,000.00|0.00|100||—|—|
|否|117,070.45|117,070.45|117,070.45||117,070.45|0.00|100||—|—|
|—|397,070.45|397,070.45|397,070.45||397,070.45|0.00|100|—||—|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司第五届董事会第二十二次会议审议同意， 2014年公司使用募集资金置换预先投入苏州市中环快速路吴募集资金投资项目先期投入及置换情况
中区段BT项目的自筹资金86,607.08万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第六届董事会第二次会议审议同意，公司使用100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况 上年末募集资金专户余额91.03万元，为募集资金利息收入，本期已全部用于补充流动资金。
注1：此处募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
杭州新坐标科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度杭州新坐标科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为了规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的信息的，可以豁免披露。
第五条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对公司的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
杭州新坐标科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条公司信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序如下：
（一）公司信息披露义务人根据公司信息披露管理的相关制度向公司董事会秘书或证券投资部通报重大信息或其他应披露的信息时，认为此类信息符合暂缓、豁免披露条件的，应填写并签署《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》（详见附件一）、《保密承诺函》（详见附件二）等材料，经部门（或单位）负责人签字后，及时提交公司证券投资部。
（二）公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。如相关信息符合暂缓或豁免条件的，应将相关材料提交公司董事长予以审批。
（三）公司董事长审批同意对相关信息做暂缓、豁免披露的，应当由公司董事会秘书负责登记信息暂缓、豁免披露事项，经公司董事长签字确认后，由证券投资部妥善归档保管。
董事会秘书负责登记的事项一般应包括：
1、暂缓或豁免披露的事项内容；
2、暂缓或豁免披露的原因和依据；
3、暂缓披露的期限；
4、暂缓或豁免事项的知情人名单；
5、相关内幕人士的书面保密承诺；
6、暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
杭州新坐标科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度第十一条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
第十二条暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条公司依法合规办理信息披露暂缓、豁免业务。当涉及暂缓、豁免披露业务的相关人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者不按本制度规定办理暂缓、豁免披露登记及存在其他违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司管理制度规定的行为，给公司、投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员视情况追究责任、给予处分。
第十四条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十五条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。
第十六条本制度未尽事宜，应按照有关法律法规、部门规章及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定执行。
第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释、修订。
杭州新坐标科技股份有限公司2017年 7月 7日 3
杭州新坐标科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度附件一
杭州新坐标科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
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|申请部门|申请人||申请时间|
|披露事项类别||□暂缓 □豁免||
|暂缓或豁免披露的事项内容：||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据：||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|||
|相关知情人是否书面承诺保密|□是 □否|||
|申请部门负责人意见|年 月 日|||
|董事会秘书审核意见|年 月 日|||

杭州新坐标科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
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|-|-|
|董事长审批|年 月 日|

附件二
杭州新坐标科技股份有限公司
信息披露暂缓、豁免业务事项知情人保密承诺函
本人 ，身份证号码： ，于 年 月 日知悉杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓或豁免披露信息，内容如下：
作为上述信息的知情人，本人承诺，自知悉该信息之日起至该信息依法公开披露之日止，严格遵守《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等相关规定，不会向第三方泄露该等信息，不会利用该信息为本人、亲属或其他机构或个人谋利，不会买卖公司证券，或者建议他人买卖公司证券。
如有违反上述承诺的行为，本人同意承担相应责任及法律后果。
承诺人：
年 月 日