Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-053深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下称“公司”）于2018年6月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请银行授信的背景
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向宁波银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行申请合计不超过人民币2亿元的授信额度。
二、本次申请授信的基本情况
本次公司申请的银行授信明细如下：
1、公司本次拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、公司本次拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长聂泉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、独立董事意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程（2018年3月修订）》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：公司控股股东聂泉先生为本次综合授信提供无偿担保，不向公司收取任何费用。申请银行授信额度有利于公司日常业务的开
展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关担保行为符合法律法规的要求。
四、备查文件
1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
2、《独立董事关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的事前认可意见》；
4、《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 2018年6月5日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-041
黑牛食品股份有限公司
关于控股股东取消减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月9日，公司发布《关于控股股东拟减持的提示性公告》，披露控股股东拟于未来半年内通过深圳证券交易系统或其他合法方式减持公司股份，减持比例可能达到或超过公司总股本的5%。本次拟减持股份的主要原因是：自公司新产品 TAKI鸡尾酒上市以后，公司通过聘请国际一线巨星金秀贤代言、举办粉丝见面会、赞助代言人新剧《制作人》，探索并尝试跨国电视广告植入新模式等大量投入，使产品在短时间内得到广大消费者的认知和喜爱。公司控股股东林秀浩先生对该产品寄予厚望，为加大 TAKI鸡尾酒的推广力度，满足消费者的需求，控股股东拟将本次减持股份部分资金免息借款给上市公司，用于投入 TAKI鸡尾酒的市场运作，以减少公司银行贷款利息和其他费用支出，提升公司效益。
截至本公告日，公司控股股东并未实际减持公司股票，鉴于本次非公开发行股票与拟减持时间间隔较短，控股股东、实际控制人林秀浩先生决定取消本次减持计划，公司将通过其他融资渠道解决新品 TAKI鸡尾酒推广的资金需求。公司控股股东也将依据相关法律法规，及时履行信息披露义务。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-054华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于2018年9月28日发出通知，2018年10月9日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
经审核，监事会一致认为：本次修订《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更事宜不会对公司第二期员工持股计划的实施产生实质性影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于核实公司经调整后的第二期员工持股计划参与人员名单的议案》
监事会经审核认为：公司调整后的第二期员工持股计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》规定。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月十日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-066珠海市乐通化工股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，公司股票(证券简称：乐通股份，证券代码：002319)于 2016年 6月 2日开市起停牌。经公司确认，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 13日起因重大资产重组事项继续停牌。2016年 8月 23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。因接到公司控股股东刘秋华女士通知正在筹划控股权转让事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 8月 25日起继续停牌。
公司于 2016年 9月 1日接到控股股东刘秋华女士的通知，刘秋华女士和深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）于 2016年 9月 1日签署了《刘秋华与深圳市大晟资产管理有限公司之股份转让协议》，约定协议生效后，刘秋华女士拟将其持有的公司 26,000,000股无限售流通股股份，占公司总股本的13%，以总额为人民币 7亿元（大写：柒亿元整）的股份转让价款转让予大晟资产。详见公司于 2016年 9月 2日披露的《关于控股股东协议转让公司股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2016-067）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二○一六年九月二日
承诺函
1、本单位/本人与其他委托人之间不存在分级收益等结构化安排；
2、本单位/本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购本产品份额的情形；
3、本单位/本人投资“锐懿资产-锐新1号资产管理计划”系完全以合法、
自有资金并以自己名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在直接或间接接受丽鹏股份及其控股股东、实际控制人及其关联方提供财务资助或者补偿的情况；
4、本单位/本人与丽鹏股份及其持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，在“锐懿资产-锐新1号资产管理计划”认购的丽鹏股份非公开发行股票的锁定期内，本单位/本人亦不会与丽鹏股份及上述人员形成关联关系或成为丽鹏股份的内幕信息知情人。
（以下无正文）
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）张联
签署日期：2015年7月27日
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）罗南玲
签署日期：2015年7月27日
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）罗秋玲
签署日期：2015年7月27日
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）高尚
签署日期：2015年7月27日
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）杨洁芳
签署日期：2015年7月27日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－064银基烯碳新材料股份有限公司
关于 2015年度审计报告涉及事项整改的
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年5月26日，公司召开董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改的方案》（公告编号：2016-036）。2016年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日和8月17日公司披露了《关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042、2016-046、2016-047、2016-052、2016-056、2016-057、2016-060、2016-063）。
截止目前，审计报告所涉及三个事项的最新整改情况如下：
事项一：对于资产包转让事项，根据审计师的意见，公司仍在落实将工商登记显示在本公司名下的丽港稀土40%股权变更至第三方。
事项二：票据融资事项已全部按期兑付，对公司的影响已彻底消除。
事项三：对3.85亿元对外投资，公司已在2016年4月26日收回投资款。除租赁公司的相关撤资工商手续仍在办理外，其它项目的撤资手续已完成。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二0一六年八月二十三日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第四届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，经认真审阅，现就公司第四届董事会2019年第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们同意聘任刘梦龙先生为公司总经理，同意聘任王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生为公司副总经理，同意聘任王震强先生为公司董事会秘书，同意聘任彭康鑫先生为公司财务总监。
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，上述高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。
二、关于聘任公司审计部门负责人的独立意见
我们同意聘任许志斌先生担任公司审计部门负责人。
经审阅许志斌先生个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，其任职资格符合担任公司审计部负责人的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司章程》等有关规定。
（以下无正文）
宁德时代新能源科技股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证监会及深圳证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。
证券投资的标的具体包括境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、基金产品、可转换公司债券投资、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第三条本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称“控股子公司”）。
公司控股子公司拟进行证券投资的，须报公司并根据本制度履行相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资。
第二章基本原则和一般规定
第四条公司用于证券投资的资金为公司自有的闲置资金，不能使用募集资金、政府专项补助的资金直接或间接进行证券投资。公司使用闲置资金进行证券投资的，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条公司进行证券投资应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，投资期限应与公司资金使用计划相匹配。
第六条公司进行证券投资，必须充分防范风险，在规范运作、风险可控的前提下应
尽可能获得最大收益。
第七条公司进行证券投资时，应当严格按照本制度关于审批与实施、管理与核算、风险控制、信息披露等的规定执行，根据公司的风险承受能力及资金使用计划确定投资规模。
第八条公司必须以公司名义设立证券交易账户，不得使用其他公司或个人账户进行与证券投资相关的行为。
第三章证券投资审批与实施
第九条公司应当在董事会或股东大会审议批准的投资额度、投资范围内进行证券投资。
（一）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超过三千万元的，需经股东大会审议通过；
（二）证券投资总额未达以上标准的，需经公司董事会审议通过。
公司总经理在上述董事会或股东大会审议批准的额度内，负责证券投资事项的具体实施，审批和决定各单笔证券投资事项。
第十条公司股东大会、董事会做出证券投资的相关决议后，公司应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第十一条公司投资管理部门在董事会或股东大会审议批准的范围内制定具体的证券投资计划，报公司总经理审批。公司投资管理部门应按照批准的计划进行证券投资活动，未经批准不得对投资计划进行修改或变更。
第四章证券投资的管理与核算
第十二条公司投资管理部门是证券投资实施的责任部门。
第十三条公司投资管理部门在进行证券投资前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。参与制定和实施证券投资计划的人员，必须具有扎实的证券投资理论及相关经验。
第十四条公司投资管理部门负责落实具体的证券投资配置策略、证券投资的经办和日常管理、证券投资的财务核算、证券投资相关资料的归档和保管等。主要职能包括：（一）证券投资前论证：根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动以及董事会或者股东大会决议等情况，对证券投资的资金来源、投资规模、预期收益情况进行可行性分析和风险评估，制定具体的证券投资计划，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务；
（二）证券投资期间管理：保管证券账户卡、证券交易密码等交易资料，做好证券投资资金使用情况、证券投资计划实施情况的跟踪统计。落实证券投资计划和各项风险控制措施，发生异常情况时及时报告公司董事会；
（三）证券投资事后管理：跟踪到期的投资资金和收益，保障资金及时、足额到账。
第十五条公司财经部在证券投资事项完成时取得投资证明或其它有效凭据并及时记账，将签署的协议、交易资料等作为重要业务资料及时归档，建立并完善证券投资管理台账、明细账表等。
第十六条公司财经部根据《企业会计准则》的相关规定，对公司证券投资事项进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十七条投资管理部门责任人怠于履行职责而给公司造成损失的，可视情节轻重给予相应处分并承担赔偿责任。公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险大小、情节的轻重决定给予责任部门或责任人相应的处分。
第五章证券投资风险控制
第十八条公司建立证券投资防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，证券投资事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。
第十九条公司相关工作人员对证券投资事项保密，未经允许不得泄露公司的证券投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司证券投资业务有关的信息，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十条公司通过购买金融机构发行的理财产品进行证券投资的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构，并与其签订书面合
同，明确证券投资金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第二十一条公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度。证券投资操作人员与资金管理人员分离，相互制约和监督，对于任何资金的存入或转出，必须由有关人员共同完成。公司财经部负责按经批准的投资计划划拨证券投资资金，公司用于证券投资的资金调拨均须按照公司资金支出的内部控制制度履行相应的审批流程。
第二十二条投资管理部门只能在董事会或股东大会审批确定的投资规模和可承受风险的范围内进行证券投资的具体运作。
第二十三条公司独立董事有权对证券投资事项开展情况进行检查，并应对提交董事会审议的证券投资事项进行审核并发表独立意见。
第二十四条公司监事会有权对公司证券投资事项开展情况进行检查，并应对提交董事会审议的证券投资事项进行审核并发表意见。
第二十五条公司审计部为证券投资事项的监督部门，负责对证券投资所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对证券投资事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对证券投资的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
第六章信息披露
第二十六条公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司证券投资相关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。
第二十七条公司披露证券投资事项应至少包含以下内容：
（一）证券投资情况概述，包括目的、金额、期限等；
（二）证券投资的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）证券投资的风险控制措施；
（六）监管部门要求披露的其他必要信息。
第二十八条公司证券投资事项的知情人员在相关信息公开披露前不得将相关情况透露给其他个人或组织，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第七章附则
第二十九条本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及公司章程的有关规定执行。
第三十条本制度由董事会制订，并负责解释。
第三十一条本制度经董事会审议通过后生效。
以下无正文。
宁德时代新能源科技股份有限公司2019年4月
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-032湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2018年 6月 6日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168号公司五楼会议室举行。会议通知于 2018年 5月 25日以通讯方式发出，公司应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于向 2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会核查后认为：
1、公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2018年 6月 6日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司本次激励计划关于授予日的规定；
2、首次授予的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
3、首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；
的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会同意公司 2018年限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年 6月6日，本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划首次授予的激励对象合法、有效。
二、 审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会核查后认为：公司第二期股票期权激励计划第二个行权期未达到行权业绩指标，公司注销激励对象在本次行权期内获授的120万份股票期权，符合相关法律、法规及公司第二期股票期权激励计划规定的情况，同意对第二期股票期权激励计划第二个行权期的获授股票期权予以注销。
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2018年6月7日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-015通富微电子股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 26日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，具体内容如下：
一、本次会计估计变更的概述
（一）变更日期：2018年1月1日
（二）变更介绍
1.会计估计变更-应收款项按组合计提坏账准备
1）变更前采取的会计估计
按组合计提坏账准备的应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合 账龄状态 账龄分析法
2）变更后采取的会计估计
按组合计提坏账准备的应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，区分为账龄组合和无风险组合。
无风险组合包括无证据表明无法收回的应收合并范围内关联方款项。按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄状态 账龄分析法
无风险组合 合并范围内关联方 不计提坏账准备
（三）变更原因
结合公司实际运营情况和应收款项/其他应收款的回款情况，参考同行业上市公司的应收账款和其他应收款的按组合计提坏账准备方法，为使坏账准备的计提能够更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，公司决定对应收款项和其他应收款按组合计提坏账的构成和计提方法进行变更。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度进行追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更是公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行的变更，不会对公司此前已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。
三、公司监事会意见
公司监事会认为：本次会计估计变更系公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行的变更。本次会计估计的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计的变更。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计估计变更是公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行的变更，不会对公司此前已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能
够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计的变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。
通富微电子股份有限公司董事会 2018年4月 26日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-080
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 18日收到公司证券事务代表邓丽芳女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，邓丽芳女士申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，邓丽芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓丽芳女士辞职后不再担任公司其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。邓丽芳女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二零一六年八月十八日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2015]47号）以及《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2015]46号）等有关规定，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第三十八次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
自公司筹划重大资产重组以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作。就重组方案与交易对方进行充分的沟通及协商，同时按照有关要求，在停牌期间按照相关规定披露重大资产重组事项的进展公告，认真履行信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司终止筹划本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合
《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事：黄雅虹、李玉周、王良成二〇一八年六月十四日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-050杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日收到控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）将其所持有的公司部分股份质押及解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高兴集团|是|855.00|2018年2月7日|2019年2月6日|2018年9月20日|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|17.65%|

二、股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高兴集团|是|500.00|2018 年9月20 日|2019年9月19日|万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）|10.32%|非融资性担保|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，高兴集团共持有公司股份 4845万股，占公司股本总额的38.25%；累计质押其持有的公司股份 3935万股，占其持有本公司股份总数的81.22%，占公司总股本的31.06%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-040优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司2016年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 9月 14日（星期三）下午15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 13日下午 15:00至 2016年 9月 14日下午 15:00期间的任意时间。
(二)会议地点：宁波开元名都大酒店（宁波市鄞州区首南中路 666号）。
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
(五)主持人：公司副董事长俞凤英女士。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 17人，代表有表决权股份 2,585,701,664股，占公司有表决权股份总数 3,899,794,081股的66.30%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 7人，代表有表决权股份 2,579,487,208股，占公司有表决权股份总数的66.14%；通过网络投票出席会议的股东 10人，代表有表决权股份 6,214,456股，占公司有表决权股份总数的0.16%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过了关于选举朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|赞成||反对||弃权||有效表决股数|
||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|关于选举朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案|2,585,639,864|1 00.00%|61,800|0.00%|0|0.00%|2,585,701,664|

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就该议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|赞成||反对||弃权||有效表决股数|
||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|关于选举朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案|399,276,436|99.98%|61,800|0.02%|0|0%|399,338,236|

注：公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%（不含）的股东
五、律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所何卓君、孙洁律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
(一)本次股东大会会议决议；
(二)浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日
关于控股股东及其他关联方占用
上市公司资金及对外担保情况的专项说明广会专字[2015]G15004090071号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2附件……………………………………………………… 3
关于控股股东及其他关联方占用
上市公司资金及对外担保情况的专项说明
广会专字[2015]G15004090071号广东万和新电气股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了广东万和新电气股份有限公司（以下简称贵公司）编制的 2014年度财务报表，并于 2015年 4月 23日出具了广会审字[2015]G15004090060号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的有关要求及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》的要求，贵公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与经审计的贵公司 2014年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
除了对贵公司实施 2014年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况，后附汇总表应当与贵公司已审的财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东万和新电气股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨文蔚中国注册会计师：彭云峰中国 广州 二〇一五年四月二十三日
附件
广东万和新电气股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东万和电气有限公司|全资子公司|长期应收款|41,266.83|-|-|41,266.83|执行募投项目，下拨募集资金|非经营性占用|
||佛山市顺德万和电气配件有限公司|全资子公司|长期应收款|9,643.47|||9,643.47|执行募投项目，下拨募集资金|非经营性占用|
||佛山市顺德万和电气配件有限公司|全资子公司|应收账款|114.53|2,425.93|1,744.26|796.20|货款|经营性占用|
||中山万和电器有限公司|全资子公司|应收账款||1.00|1.00|0.00|货款|经营性占用|
||合肥万和电气有限公司|全资子公司|应收账款||27,746.89|20,618.81|7,128.07|货款|经营性占用|
||合肥万和电气有限公司|全资子公司|其他应收款|1,185.00|1,015.00|0.00|2,200.00|往来款|非经营性占用|
||中山万和电器有限公司|全资子公司|其他应收款||18,000.00|5,000.00|13,000.00|往来款|非经营性占用|
||广东万和热能科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1,069.00|0.00|1,069.00|往来款|非经营性占用|
|合 计|-|-|-|52,209.83|50,257.82|27,364.07|75,103.58|-|-|

对外担保情况：
1、本公司及控股子公司不存在对控股股东及其附属企业提供担保的情况。
2、本公司为参股公司担保情况：公司2014年度未发生为参股公司担保的情况。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-048
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于 2017年度新增日常关联交易预计的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月2日，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，并于2017年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于 2017年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-045），现将公司与西安金波科技有限责任公司（以下简称“金波科技”）、江苏通光昌隆电力能源有限公司（以下简称“通光昌隆”）的关联关系补充说明如下：
1、2017年1月6日，金波科技完成工商登记变更，成为公司控股股东通光集团有限公司的控股子公司，通光集团有限公司持有金波科技51%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条，金波科技为公司关联法人。
2、2017年 1月 10日，通光昌隆完成工商登记变更，公司实际控制人张强先生持有通光昌隆35%股权，通光集团有限公司持有通光昌隆16%股权，张强先生成为通光昌隆的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条，通光昌隆为公司关联法人。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-071盈方微电子股份有限公司
重大仲裁进展公告
公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
2014年 2月 7日，盈方微电子股份有限公司（曾名舜元实业发展股份有限公司、舜元地产发展股份有限公司，下称“公司”或“本公司”）向上海市第二中级人民法院申请撤销上海国际经济贸易仲裁委员会（原中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，2013年 5月 1日改为现名，又名上海国际仲裁中心）于2014年1月29日作出的[2014]沪贸仲仲裁字第 025号裁决书，该申请当日已获法院受理，案号：（2014）沪二中民四（商）撤字第 6号。
二、本案基本情况
公司及上海舜元企业投资发展有限公司（下称“舜元投资”）与赣州晨光稀土新材料股份有限公司（下称“晨光稀土”）和黄平因《关于舜元地产发展股份有限公司之重大资产重组合作意向书》纠纷一案，详细情况见公司于 2013年 2月 23日、2013年 8月 29日、2014年 2月 8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《重大仲裁公告》（公告编号2013-004）、《关于公司重大仲裁相关情况说明
的公告》（公告编号2013-032）、《重大仲裁进展公告》（公告编号2014-009）。
三、裁决情况
公司不服上海国际仲裁中心对上述纠纷作出的裁决，认为其违反法定程序和仲裁规则，晨光稀土和黄平隐瞒了足以影响公正裁决的证据，裁决书内容有失公正且违背社会公共利益，应当依法予以撤销，公司于 2014年 2月 7日向上海市第二中级人民法院依法申请撤销[2014]沪贸仲仲裁字第 025号裁决书。
近日，公司收到了上海市第二中级人民法院的民事裁定书，对公司与舜元投资的撤裁申请不予支持，裁定如下：
驳回公司和舜元投资请求撤销[2014]沪贸仲裁字第 025号裁决的申请。
本案案件受理费人民币 400元，由公司与舜元投资共同负担。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本裁定对公司本期利润或期后利润的影响
公司依据[2014]沪贸仲裁字第 025号裁决已确认了 2014年一季度增加仲裁相关费用 460万元，重组中介机构相关费用约 270万元；
除上述费用外，本裁定对公司本期或期后利润无其他影响。
六、备查文件
上海市第二中级人民法院《民事裁定书》（（2014）沪二中民四（商）撤字第 6号）
盈方微电子股份有限公司董事会二〇一四年九月十六日
苏州安洁科技股份有限公司 董事会审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人的审核意见
苏州安洁科技股份有限公司
董事会审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人的
审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《苏州安洁科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司的第二届董事会审计委员会委员，查阅了林波先生的个人资料并广泛征求意见，对提名林波先生为公司内部审计部门负责人，发表意见如下：1、未发现林波先生有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、林波先生与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
3、我们同意提名林波先生为公司内部审计部门负责人，并提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文）
苏州安洁科技股份有限公司 董事会审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人的审核意见
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司董事会审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人的审核意见签字页）
与会委员签字:
罗正英 赵鹤鸣 顾奇峰
2015年 10月 28日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-018珠海市乐通化工股份有限公司
关于续聘公司2016年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月24日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案已于事前认可，并发表了独立意见，认为鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资质，审计工作质量符合行业监管要求，在多年的合作中，该审计机构派出的审计人员客观公正、勤勉尽责，因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-021广州高澜节能技术股份有限公司
关于变更2016年第二次临时股东大会召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 2月 23日、2016年 3月 7日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议，会议决定于 2016年 3月 25日在广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号召开公司 2016年第二次临时股东大会，分别于 2016年 2月 24日、 2016年 3月 8日披露了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008）、《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2016-019）。
现因工作需要，将会议地点变更为：广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅，地址：广州科学城香雪八路98号。本次股东大会原通知中的其他事项保持不变。
公司上述变更后的股东大会召开地点符合公司章程的规定。公司对本次会议召开地点变更给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-047江苏中利集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月6日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举行 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王柏兴先生、财务总监吴宏图先生、董事会秘书程娴女士、独立董事李永盛先生、保荐代表人史宗汉先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-45南京云海特种金属股份有限公司
关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次董事会审议通过了《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议
案》。现将拟投资的项目情况公告如下：
一、项目投资背景
为加快提升工业基础能力，国家工信部于2014年发布《工业和信息化部关于开展2014年工业强基专项行动的通知》（工信部规〔2014〕95号）（简称“通知”），通知要求围绕“重点突破”环节，提升重点行业、关键领域的关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺和产业技术基础（简称“四基”）发展水平。通知同时指出，2014年主要提升高端装备、绿色节能汽车、轨道交通、高端电子等4个重点行业、关键领域的基础能力，系统支持行业上下游“四基”重点环节，夯实产业发展基础，提升产业链整体水平。
公司拟投资的高强镁合金及其变形加工产品产业化项目符合国家工信部工
业强基的产业政策，属于高端装备领域，本项目旨在通过突破高强镁合金材料制备关键技术，形成工程化、产业化能力，满足我国航空航天、轨道交通、电子等领域对高性能镁合金材料的需求。
镁合金作为目前最轻的金属结构材料，具有质轻、比强度高、比刚度高、阻尼减振、电磁屏蔽以及优异的铸造、切削加工性能和易回收等优点。大飞机、载人航天、探月工程、轨道交通等对结构轻量化有高要求的国家重大工程和军事领域，镁合金材料是能满足轻量化要求的理想材料。此外，由于能源紧张和对节能减排、安全舒适的更高要求，轨道交通装备轻量化已成为轨道交通发展的重要课题。由于镁合金具有质轻、更高的比强度和比刚度、更好的减振降噪效果、更优异的电磁屏蔽效果，将在轨道交通上逐步规模化应用。
二、项目概述
公司拟以自有资金在公司南京市溧水经济开发区厂区及子公司巢湖云海镁
业有限公司厂区投资实施高强镁合金及其变形加工产品产业化项目，项目投资总额29,863.5万元。
1.审议程序：拟投资项目已于2014年10月24日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该投资项目经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准。
2.该项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.拟投资的项目已获得工信部工业强基工程中央财政补助资金2,370万元，公司收到补贴后，将按照《企业会计准则》的规定计入递延收益。
三、投资项目情况
项目名称：高强镁合金及其变形加工产品产业化项目
投资总额：29,863.5万元
项目实施地：公司南京市溧水经济开发区厂区和巢湖云海镁业有限公司厂区资金来源：公司自有资金
项目建设内容：年产30000吨高强镁合金产业化生产线建设；年产4000吨高强镁合金半连续铸锭产业化生产线建设；年产300吨高强镁合金锻件产业化和产线建设；年产2000吨高强镁合金挤压型材产业化生产线建设；高强镁合金试验室建设；高强镁合金部件机加工生产线建设及相关配套生产设施的建设。
经济效益：项目达产后，预计年销售收入约125,213.68万元，实现年净利润为11,631.98万元，投资回收期(含建设期)4.58年。（本项目的财务效益分析是期末当前的行业发展及产业环境等做出的预测,不代表公司对未来的效益承诺,未来项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投
资风险。)
四、投资方情况
南京云海特种金属股份有限公司，注册资本28，800万元，法定代表人：梅
小明；住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号；经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金的生产和销售；铝合金的生产和销售；以上产品生产设备和辅料的制造和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
截至2014年9月30日，南京云海特种金属股份有限公司总资产为
208,994.45万元，总负债为125,947.03万元；净资产为83,047.43万元；2014年1月-9月实现主营业务收入为140,625.63万元；净利润为2,659.87万元(以上数据未经审计)。
五、项目投资目的、市场前景、存在的风险和对公司的影响
1.本项目符合国家工信部工业强基的产业政策，拟投资的项目属于高端装备领域，旨在通过突破高强镁合金材料制备关键技术，形成工程化、产业化能力，满足我国航空航天、轨道交通、电子等领域对高性能镁合金材料的需求。公司是国内最大的镁合金生产基地，拥有完整的镁产品生产体系，并以此为基础，形成了包括白云石矿产品、原镁、镁合金、镁合金压铸件等在内的完整的镁产业链。
尽管公司镁产业链优势较为突出，但应用于高端装备领域的高端产品结构上，仍显不足，为了优化公司镁合金产品结构，提升产业竞争力，根据公司产业转型升级发展战略，本项目投资将有助于产业链向高端化延伸和产品品质、品种高质化发展，进一步奠定公司行业内的领军地位。
2.镁合金作为目前最轻的金属结构材料，具有质轻、比强度高、比刚度高、阻尼减振、电磁屏蔽以及优异的铸造、切削加工性能和易回收等优点。在航空航天、武器装备、轨道交通等领域的应用具有非常显著的技术、经济和社会效益。
六、其他
公司将根据项目进展情况进行信息披露。
七、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-65
天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司扬州泰达环保提供 1,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）向江苏邗江民泰村镇银行（以下简称“民泰村镇银行”）申请贷款1,000万元，期限1年，由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2019年 4月 16日召开的 2018年度股东大会审议，公司 2019年度为扬州泰达环保提供担保的额度为 76,200万元。本次担保前公司为扬州泰达环保提供担保的余额为47,018万元，本次担保后的余额为48,018万元，扬州泰达环保可用担保额度为28,182万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.单位名称：扬州泰达环保有限公司
2.成立日期：2008年11月12日
3.注册地点：杨庙镇赵庄村
4.法定代表人：胡如海
5.注册资本：38,000万元整
6.主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理等，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

||||||
|-|-|-|-|-|
|天津泰达环保有限公司||100%|扬州泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|||扬州泰达环保有限公司|

|||
|-|-|
|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

（二）主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||
||||2018年12月31日||2019年4月30日|
|资产总额||88,461.78||116,115.04||
|负债总额||27,175.98||54,124.80||
|流动负债总额||14,566.09||15,080.46||
|银行贷款总额||14,100.00||21,200.00||
|净资产||61,285.80||61,990.24||
||-|||||
||||2018年度||2019年1~4月|
|营业收入||11,267.79||4,849.61||
|利润总额||4,523.95||2,441.34||
|净利润||3,810.96||1,974.54||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，扬州泰达环保不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
（四）扬州泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）公司与民泰村镇银行签署《最高额保证合同》。
（二）担保范围：主合同项下债权本金及敞口、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、差旅费、律师代理费、评估费、拍卖费等），以及其他由债务人承担的应付费用。
（三）担保金额：1,000万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2019年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的2019年度担保额度内，董事会意见请参见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-24）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 5月 31日