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证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－070安正时尚集团股份有限公司
关于收到政府财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2017年1月1日至本公告日，安正时尚集团股份有限公司（以下称“公司”或“安正时尚”）及其子公司收到财政补贴24,519,372.25元，明细如下：
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|序号|企业名称|金额|收到补贴时间|发放主体|获得补贴原因|补贴依据|
|1|安正时尚|280,000.00|2 0 1 7 年 3月6日|海宁市财政局|重点企业设计院补助|海宁市财政局 海宁市经济和信息化局2016年省工业与信息化发展（战略性新兴产业）财政补助资金的通知[海财预（2016）405号]|
|2|安正时尚|50,000.00|2 0 1 7 年 3月10日|海 宁 市财政局|两化融合管理体系贯标试点项目|海宁市财政局 海宁市经济和信息化局关于下达2016年省工业与信息化发展（信息经济类、工艺美术类）财政补助资金的通知[海财预（2017）16号]|
|3|安正时尚|28,750.00|2 0 1 7 年 5月10日|海宁经济开发区|2016年下半年度海宁网上技术交易平台（淘科技）成交项目奖补助|海宁市财政局 海宁市科学技术局关于下达2016年下半年度海宁网上技术交易平台（淘科技）成交项目专项补助经费的通知[海财预（2017）94号]|
|4|安正时尚|2,000.00|2 0 1 7 年 8月24日|海 宁 市司法局|2011—2015年全市法治宣传教育先进集体奖励|中共海宁市委办公室 海宁市人民政府办公室关于2011—2015年全市法治宣传教育先进集体和先进个人的通报[海委办发〔2017〕37号]|

关于组织申报2016年度有海宁市 上市专项奖
2 0 1 7年 9 关企业股改挂牌上市专项 5 人民政 励资金财政
安正时尚 2,000,000.00 月21日 奖励资金财政补助的通知府 补助
[海金融办〔2017〕16号]
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|6|安正时尚|25,200.00|2017年11月23日|海宁经济开发区|海宁市2017年度第二批专利补助|海宁市财政局 海宁市科学技术局关于下达2017年度第二批专利补助经费的通知[海财预〔2017〕375号]|
|7|安正时尚|180,048.42|2 0 1 7 年11月7日|海宁市就业管理处|稳岗补贴|关于做好2016年度海宁市失业保险支持企业稳定岗位工作的通知[海人社〔2016〕27号]|
|8|安正时尚|21,602.00|2 0 1 7 年12月6日|海宁经济开发区|引育人才专项奖励资金|海宁市财政局等四部门关于下达2016年度引育人才专项奖励资金的通知[海财预〔2017〕416号]|
|9|安正时尚|52,000.00|2017年12月15日|海宁经济开发区|专利补贴|关于下达2016年度海宁经济开发区转型升级奖励的通知[海开发委〔2017〕166号]|
|10|安正时尚|60,000.00|2017年12月15日|海宁经济开发区|省级新产品补贴|关于下达2016年度海宁经济开发区转型升级奖励的通知[海开发委〔2017〕166号]|
|11|安正时尚|100,000.00|2017年12月15日|海宁市财政局|两化深度融合国家综合性示范区示范项目财政专项资金|海宁市财政局 海宁市经济和信息化局关于下达省两化深度融合国家综合性示范区示范项目财政专项资金的通知[海财预〔2017〕464号]|
|12|安正时尚|14,419,900.00|2017年12月21日|海宁经济开发区管理委员会|财政奖励|《关于明确安正时尚集团股份有限公司等3家企业政策兑现有关事宜的备忘录》|
|13|安正时尚|250,000.00|2017年12月21日|海宁经济开发区管理委员会|省级研究院科技经费|海宁市财政局 海宁市科学技术局关于下达2017年度海宁市第二批科技专项经费的通知[海财预〔2017〕485号]|
|14|安正时尚|180,000.00|2017年12月22日|海宁经济开发区管理委员会|市长质量奖|海宁市财政局关于下达2016年度部分财政奖励资金的通知[海财预〔2017〕369号]|
|15|上海尹默||2 0 1 7 年 5|上海富|财政专项扶|财政专项扶持协议书[富甲|

服饰有限 871,700.00 月3日 甲经济 持资金 （2015第226号）]公司 开发区
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|16|上海摩萨克服饰有限公司|435,900.00|2 0 1 7 年 5月4日|上海富甲经济开发区|财政专项扶持资金|财政专项扶持协议书[富甲（2015第226号）]|
|17|上海安喆服饰有限公司|703,700.00|2 0 1 7 年 5月4日|上海富甲经济开发区|财政专项扶持资金|财政专项扶持协议书[富甲（2015第226号）]|
|18|上海艳姿服饰有限公司|1,055,800.00|2 0 1 7 年 9月8日|上海富甲经济开发区|财政专项扶持资金|财政专项扶持协议书[富甲（2015第226号）]|
|19|上海尹默服饰有限公司|794,700.00|2 0 1 7 年 9月8日|上海富甲经济开发区|财政专项扶持资金|财政专项扶持协议书[富甲（2015第226号）]|
|20|上海摩萨克服饰有限公司|672,900.00|2 0 1 7 年 9月8日|上海富甲经济开发区|财政专项扶持资金|财政专项扶持协议书[富甲（2015第226号）]|
|21|上海安喆服饰有限公司|1,066,300.00|2 0 1 7 年 9月11日|上海富甲经济开发区|财政专项扶持资金|财政专项扶持协议书[富甲（2015第226号）]|
|22|上海艳姿服饰有限公司|866,400.00|2 0 1 7 年 5月3日|上海富甲经济开发区|财政专项扶持资金|财政专项扶持协议书[富甲（2015第226号）]|
|23|上海艳姿服饰有限公司|2,471.83|2017年10月31日|衢州市国家税务局|小规模纳税人季报销售额不超过9万元,免征增值税|国家税务总局公告2016年第23号|
|24|上海斐娜晨服饰有限公司|400,000.00|2 0 1 7 年 6月30日|上海临空经济开发区|财政专项扶持资金|根据《关于印发长宁区十二五期间产业发生导向目录》的规定，双方达成相关产业扶持政策备忘录|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述财政补贴将作为与收益相关的政府补助计入公司2017年损益，上述收到的财政补贴对公司2017年度损益产生一定影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2017年12月23日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2018--009诺力智能装备股份有限公司
关于 2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资及控股子公司。
担保金额：本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额度为1.5亿元，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为2,880.00万元。
本次担保无反担保。
公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司2018年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元（含截至本公告披露日公司已为全资及控股子公司提供的担保余额），担保范围:公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。
在上述担保额度内提请股东大会作如下授权：
（1）同意公司2018年度内为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元；
（2）单笔不超过人民币5000万元（含人民币5000万元）的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；
（3）对单笔超过人民币5000万元的担保及担保方式授权公司董事会审批，由公司董事
长或其授权代表签署相关法律文件。
本次担保预计事项已于2018年4月25日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准。
公司在2018年度拟为各子公司担保明细如下：
单位：万元
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|子公司名称|2018年担保总额度|截至本公告披露日公司对子公司担保余额|2017年12月31日资产负债率|
|无锡中鼎集成技术有限公司|8000|1500|82.97%|
|浙江诺力车库设备制造有限公司|4000|1380|93.16%|
|上海诺力智能科技有限公司|3000|0|110.39%|

二、被担保人基本情况
（一）被担保人均为公司全资及控股子公司，被担保人的情况如下：
无锡中鼎集成技术有限公司，注册资本柒千肆佰万元整，注册地点为无锡市惠山区洛社镇大槐路5号，法定代表人是张科。该公司经营范围为起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构件的设计、研发、制造、销售、安装、维修；应用软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年12月31日，该公司资产总额98,492.79万元，净资产16,777.49万元，负债总额81,715.30万元，其中银行贷款总额1,500.00万元，流动负债总额81,715.30万元；2017年实现营业收入45,923.50万元，净利润3,550.18万元。
浙江诺力车库设备制造有限公司，注册资本壹亿壹仟万元整，长兴县太湖街道长城路358号，法定代表人是王承。该公司经营范围为机械式停车设备生产、销售、安装、维修（仅限上门维修），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年12月31日，该公司资产总额5,633.59万元，净资产385.41万元，负债总额5,248.18万元，其中银行贷款总额1,380.00万元，流动负债总额5,248.18万元；2017年实现营业收入6,731.51万元，净利润41.99万元。
上海诺力智能科技有限公司，注册资本贰仟万元整，上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1
幢1层108室，法定代表人是丁韫潞。该公司经营范围为智能科技领域内的技术开发、技术咨
询、技术转让、技术服务，智能仓储物流设备的生产、研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年12月31日，该公司资产总额863.97万元，净资产-89.79万元，负债总额953.75万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额828.95万元；2017年实现营业收入825.16万元，净利润-600.66万元。
（二）被担保人股东情况
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|被担保人|股东名称|股东持股比例|
|无锡中鼎集成技术有限公司|诺力智能装备股份有限公司|90%|
||张元超|10%|
|浙江诺力车库设备制造有限公司|诺力智能装备股份有限公司|69%|
||王承|10%|
||饶本骁|10%|
||吴雅强|8%|
||周阳|3%|
|上海诺力智能科技有限公司|诺力智能装备股份有限公司|80%|
||上海漠泽智能科技有限公司|20%|

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，公司董事会同意公司2018年度为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元（含截至本公告披露日公司已为全资及控股子公司提供的担保余额）。
公司独立董事意见：本次对公司全资及控股子公司提供担保额度是为了确保公司全资及控股子公司2018年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司全资及控股子公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司2017年年
度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司累计提供的担保余额为2,880.00万元，对外担保余额为0.00万元。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、诺力智能装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2018年4月25日
独立董事候选人声明（李天明）
本人李天明，已充分了解并同意由提名人大晟时代文化投资股份有限公司董事会提名为大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大晟时代文化投资股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大晟时代文化投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在大晟时代文化投资股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任大晟时代文化投资股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李天明 2017年 4月 20日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-033
广东世运电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 5月 15日召开第二届董事会 2017年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过100,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型约定或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司与2017年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的情况
公司于2017年5月31日与中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行签订《中国银行股份有限公司单位结构性存款协议书》以闲置募集资金人民币 40,000.00万元认购中国银行股份有限公司单位结构性存款，收益起算日 2017年 5月 31日，收益到期日2017年11月30日，年化收益率3.915%，于2017年5月31日扣银行委托理财业务手续费人民币 200,547.95元。实际年化收益率3.815%。具
体内容详见公司于2017年6月01日于指定信息披露媒体发布的《广东世运电路科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-008）。
上述理财产品于 2017年 11月 30日本金收回，公司收回本金人民币 40,000万元，2017年11月30日收到存款收益人民币7,851,452.05元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司于2017年12月1日与中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购书》以闲置募集资金人民币20,000.00万元认购中国银行股份有限公司中银保本理财人民币按期开放理财产品，收益起算日 2017年 12月1日，收益到期日2018年3月1日，年化收益率3.7%；以闲置募集资金人民币 15,000.00万元认购中国银行股份有限公司中银保本理财人民币按期开放理财产品，收益起算日 2017年 12月 1日，收益到期日 2018年 2月 1日，年化收益率3.7%。
公司于2017年12月1日向中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行递交了《中国工商银行结构性存款业务申请书》以闲置募集资金人民币 10,000.00万元购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型二〇一七年第 110期 A款，产品募集期 2017年 12月 1日，产品交易日 2017年 12月1日，产品起始日2017年12月1日，产品到期日期2018年1月30日，年化收益率1.05%+浮动利率。
三、理财产品的发行主体
公司已对中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查，公司与中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行不存在关联关系。
四、风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，投资于投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。
公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
在符合法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前期下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、现金管理的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金95,000.00万元进行现金管理。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会2017年 12月5日
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照“以风险为导向、重点关注财报内部控制”的基本方法确定内部控制评价范围。纳入 2013年度内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项,包括但不限于组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、内部审计等方面，评价范围所覆盖的重要性水平能够满足并支持公司评价报告的结论性要求。
根据风险评估情况，公司重点关注的高风险领域主要包括：投资决策风险、声誉风险、应收账款管理风险、现金流风险、竞争风险、维稳风险、合同管理风险、战略管理风险、产品质量风险、安全生产风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
根据被检查业务流程潜在错报金额合计，按照公司口径计算错报指标，根据
错报指标所在的区间来判断缺陷等级。
错报指标=潜在错报金额合计/公司当期主营业务收入与期末资产总额孰低
影响财务报告缺陷认定等级：
一般缺陷：错报指标≤0.5%；
重要缺陷：0.5%<错报指标≤1%；
重大缺陷：错报指标>1%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断，具有以下特征的缺陷为重大缺陷：
①注册会计师发现公司董事、高级管理人员的任何舞弊行为；
②企业更正已经公布的财务报表；
③外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④董事会或其授权机构及内部审计部门对公司的内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷为重要缺陷：
①未按规定选择和应用会计政策；
②对于期末财务报告过程的控制，存在一项或者多项缺陷，且无补偿性、替代性控制，不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
③对于非常规、复杂或特殊交易的账务处理的控制，没有建立相应的控制机制或没有按规定实施，且无补偿性、替代性控制。
一般缺陷：指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：公司直接财产损失金额3000万以上；
重要缺陷：公司直接财产损失金额大于等于1000万、小于3000万；
一般缺陷；公司直接财产损失金额大于等于100万、小于1000万。
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-061力帆实业（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月24日召开的第三届董事会第十四次会议、并于2015年12月7日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行 A股股票预案〉的议案》。
鉴于当时宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司于2016年7月21日召开第三届董事会第三十次会议、并于2016年8月9日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
考虑到公司本次募投项目之一“智能新能源汽车能源站项目”涉及的四个能源站在短时间内无法获得备案手续，为保证本次非公开发行A股股票工作顺利进行，公司于2016年8月22日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，调减了上述四个能源站的投资金额，相应对本次非公开发行股票方案中的募集资金金额和用途、发行数量等进行了同步调整，并形成了《非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
本次修订已获得公司股东大会之授权。主要修订内容如下：
一、“发行数量”的修订
（一）修订前
本次发行拟募集资金总额为不超过280,000万元（含本数），按发行底价10.46元计算，本次非公开发行股票的数量不超过267,686,424股（含本数）。在上述范围内，由股东大会授权董事会与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据实际认购情况，协商确定最终发
行数量。
力帆控股拟以不低于人民币 28,000万元认购本次非公开发行的股票，拟认购数量=拟出资额/本次发行的发行价格。力帆控股将于力帆股份获得中国证监会正式核准发行批文后，启动本次非公开发行前向力帆股份出具正式的《认购金额确认书》，明确认购的具体金额。
陈卫拟以不低于人民币 10,000万元认购本次非公开发行的股票，拟认购数量=拟出资额/本次发行的发行价格。陈卫将于力帆股份获得中国证监会正式核准发行批文后，启动本次非公开发行前向力帆股份出具正式的《认购金额确认书》，明确认购的具体金额。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整。
（二）修订后
本次发行拟募集资金总额为不超过224,000万元（含本数），按发行底价10.46元计算，本次非公开发行股票的数量不超过214,149,139股（含本数）。在上述范围内，由股东大会授权董事会与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据实际认购情况，协商确定最终发行数量。
力帆控股拟以不低于人民币 28,000万元认购本次非公开发行的股票，拟认购数量=拟出资额/本次发行的发行价格。力帆控股将于力帆股份获得中国证监会正式核准发行批文后，启动本次非公开发行前向力帆股份出具正式的《认购金额确认书》，明确认购的具体金额。
陈卫拟以不低于人民币 10,000万元认购本次非公开发行的股票，拟认购数量=拟出资额/本次发行的发行价格。陈卫将于力帆股份获得中国证监会正式核准发行批文后，启动本次非公开发行前向力帆股份出具正式的《认购金额确认书》，明确认购的具体金额。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整。
二、“募集资金金额”的修订
（一）修订前
本次非公开发行募集资金总额不超过 280,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额（万元）|项目投资总额（万元）|
|1|智能新能源汽车能源站项目|72,000|79,790|
|2|智能新能源汽车16亿瓦时锂电芯项目|89,000|119,618|
|3|智能轻量化快换纯电动车平台开发项目|35,000|45,512|
|4|偿还部分公司银行借款|84,000|90,000|
|合计||280,000|334,920|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（二）修订后
本次非公开发行募集资金总额不超过 224,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额（万元）|项目投资总额（万元）|
|1|智能新能源汽车能源站项目|33,000|36,922|
|2|智能新能源汽车16亿瓦时锂电芯项目|89,000|119,618|

|||||
|-|-|-|-|
|3|智能轻量化快换纯电动车平台开发项目|35,000|45,512|
|4|偿还部分公司银行借款|67,000|790,000|
|合计||224,000|272,052|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的修订
1、调减了“智能新能源汽车能源站项目”项目投资总额和拟使用募集资金金额，并同时更新了相关内容。
2、更新了“智能新能源汽车16亿瓦时锂电芯项目”的环评内容。
3、更新了“智能轻量化快换纯电动车平台开发项目”的环评内容。
4、调减了“偿还部分公司银行借款”拟使用募集资金金额，并同时更新了相关内容。
四、“本次发行摊薄即期回报及填补措施”的修订
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国办发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司更新了“本次发行摊薄即期回报及填补措施”的内容。
关于摊薄即期回报的风险提示及采取措施的具体内容详见公司同日披露的
《力帆实业（集团）股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一六年八月二十三日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－051招商证券股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2014年 8月 5日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 8月 15日在广西壮族自治区柳州市召开。本次会议由宫少林董事长召集并主持，应出席董事 15人，实际出席董事15人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经审议，会议通过以下决议：
一、同意将以下事项提交公司 2014年第二次临时股东大会审议
（一）关于公司2014年中期利润分配的议案
公司2014年中期利润分配方案为：以总股本 5,808,135,529.00股为基数，每 10股派发现金红利 1.53元（含税），分配现金股利总额 888,644,735.94元。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（二）关于调整公司 2014年A股方向性自营投资额度的议案
公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度自营投资额度的议案》，同意公司权益类证券及衍生品自营合计额不超过（实时）净资本规模的100%，其中，A股方向性投资不超过2013年末经审计净资本规模的15%；固定收益类自营投资额度不超过（实时）净资本规模的400%。
鉴于非公开发行完成后公司净资本较 2013年末有大幅增加，为了及时把握2014年下半年市场投资机会，公司2014年A股方向性投资额度授权调整为：
2014年A股方向性投资不超过（实时）净资本规模的15%。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（三）关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案
同意招商证券大厦项目投资计划由12.86亿元人民币调整至13.26亿元人民币，其中，自有资金使用不超过7.3亿元人民币。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、本次董事会审议通过以下议案
（一）公司2014年中期经营工作报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（二）公司2014年半年度报告及其摘要
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（三）公司2014年中期合规管理工作报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（四）关于公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（五）关于修订公司董事会风险管理委员会工作规则、董事会战略管理委员会工作规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则以及董事会提名委员会工作规则部分条款的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（六）关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案
会议定于 2014年 9月 5日（星期五）下午在深圳市博林诺富特酒店召开招商证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司2014年8月18日
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临 2017-016中华企业股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 2月 21日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，具体内容详见公司 2017年 2月 22日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中华企业股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（编号：临2017-010)。
2017年 2月 28日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21条的规定，公司股票将于 2017年 3月 1日停牌一天，2017年 3月 2日起复牌并撤销退市风险警示。
公司股票复牌后，股票简称将由“*ST中企”变更为“中华企业”；股票代码“600675”不变；股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
特此公告
中华企业股份有限公司 2017年 3月 1日
北京乾景园林股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
证券代码：603778
北京乾景园林股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1、审议《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》；
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
会议资料目录
2019年第二次临时股东大会会议议程 ........................................................................................................... 2会议资料目录 .................................................................................................................................................. 3议案一关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 ................................................................... 4
议案一
关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
各位股东及股东代表：
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”、“乾景园林”、“上市公司”）实际控制人杨静、回全福及其一致行动人北京五八投资控股有限公司（以下简称“五八投资”）于 2019年11月22日与陕西省水务集团有限公司（以下简称“陕西水务”或“受让方”）签署了《关于北京乾景园林股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），杨静、回全福和五八投资拟通过协议转让、表决权部分放弃与董事会改组等方式，将合计持有公司29.99%的股权按《股份转让协议》约定的交易方案逐步转让给受让方，受让方最终成为公司第一大股东并取得控股权。
为保证本次股份转让事项的顺利实施，公司实际控制人杨静、回全福向公司申请豁免其在公司首次公开发行股票时作出的有关股份自愿性锁定承诺。具体情况如下：一、公司实际控制人杨静、回全福在首次公开发行股票所作出的有关股份锁定承诺的内容
1、发行人股票上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。（已经履行完）
2、自公司股票在证券交易所上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（除公司首次公开发行新股时本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股份外），也不由公司回购该部分股份。（已经履行完）
3、公司股票上市之日起，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的乾景园林股份总数的25%；离任后6个月内不转让本人直接或间接持有的乾景园林股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所出售乾景园林股份数量占其本人直接或间接所持有乾景园林股份总数的比例不得超过50%。（正在履行中）
4、本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，按照有关规定进行相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价格；在锁定期届
满后的两年内每年本人减持发行人股份数量不超过本人持有发行人股份总数（股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算）的10%；减持前，应提前3个交易日公告。（正在履行中）
二、公司实际控制人杨静、回全福本次申请豁免的股份自愿性锁定承诺内容
实际控制人杨静、回全福申请豁免的股份锁定承诺不包括其法定股份锁定承诺，只包括其自愿出具的股份锁定承诺，具体如下：本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价格；在锁定期届满后的两年内每年本人减持发行人股份数量不超过本人持有发行人股份总数（股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算）的10%；减持前，应提前3个交易日公告。
三、本次股权转让及豁免承诺的原因和背景
回全福先生、杨静女士作为公司创始人及实际控制人，致力于上市公司的持续健康发展。在当前园林行业竞争日益激烈且行业发展缓慢的情况下，回全福、杨静虽然积极探索转型升级，但公司在业务承接、融资等方面仍遇到了一定的困难。为给公司发展提供动力，优化股东结构，整合资源优势，促进上市公司的健康可持续发展,回全福、杨静及其一致行动人五八投资拟以协议转让方式引入新股东，改善上市公司经营质量。
陕西水务是陕西省人民政府批准成立的省属功能类国有独资公司，主要承担水利国有资产运营管理、大中型水利工程融资、建设和管理等经营任务，形成供水、水电、污水处理、水生态治理和水饮品五大主业。陕西水务作为本次交易的收购方认可公司价值，愿为公司的发展提供助力，提升公司的持续经营能力，促进公司长期、健康、可持续发展，为全体股东带来良好回报，将对公司长期稳定发展形成有力保障，有利于更好地为公司股东创造价值。
四、申请股份锁定豁免的依据
根据《监管指引第4号》的相关规定，“除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。”
因此，鉴于上述豁免承诺的原因和背景，公司实际控制人回全福、杨静如继续履行相关减持承诺，将导致本次交易无法实现，不利于上市公司长期发展，也不利于引入新
的投资人为上市公司股东创造更大价值，本次拟申请豁免承诺符合《监管指引第4号》
规定的适用条件。
五、本次拟申请豁免承诺对公司的影响
本次拟申请豁免承诺是为了公司引入新的投资者、实现公司控制权的转让，收购方陕西水务认可公司价值，愿为公司的发展提供助力，这将对公司长期稳定发展形成有力保障，有利于更好地为公司股东创造价值。
为了维护中小股东的利益，陕西水务在股份锁定期方面承诺：2019年度受让标的股份共计69,750,476股，自股份交割之日起12个月内或至2020年12月31日，孰晚为准，在此期间，不转让、不减持或者委托他人管理直接或间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。2020年度受让标的股份共计52,312,857股，自股份交割之日起12个月内，不转让、不减持或者委托他人管理直接或间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。
因此，本次承诺的豁免，将有利于优化股东结构，提升公司的经营状况，从而保障了公司及中小股东等多方面的利益。
本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-032号
华纺股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店（滨州市黄河15路渤海1路1188号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|111,862,484|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.48|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王力民董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁泽涛先生出席了本次会议；部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会2014年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|111,862,484|100|0|0|0|0|

2、议案名称：监事会2014年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|111,862,484|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|111,843,684|99.98|18,800|0.02|0|0|

4、议案名称：关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|88,892,043|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|111,862,484|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|111,862,484|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|111,862,484|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于与公司第三大股东山东滨州印染集团有限公司相互提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|88,892,043|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|111,844,284|99.98|18,200|0.02|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案|70,800|100.00|0|0|0|0|
|8|关于与公司第三大股东山东滨州印染集团有限公司相互提供担保的提案|70,800|100|0|0|0|0|
|9|关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案|52,600|74.29|18,200|25.71|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案3“公司 2014年度利润分配方案”和议案7“关于修改公司章程的议案”为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。
2、本次会议议案4“关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案”和议案8“关于与公司第三大股东山东滨州印染集团有限公司相互提供担保的提案”涉及关联交易和关联担保，关联方为山东滨州印染集团有限责任公司，系持有公司5.44%股份的股东，持有表决权股份数量为22,970,441股，在会议对该两项议案表决时均回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：黄伟民
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华纺股份有限公司2015年6月19日