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证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-020江西赣锋锂业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日召开的第四届董事会第十三次会议和2018年1月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江西赣锋电池科技有限公司使用部分闲置募集资金不超过 50,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。详见公司 2018年 1月 6日披露在《证券时报》《、证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的临 2018-006赣锋锂业关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告。
一、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况
1、2018年 1月 25日，公司使用部分闲置募集资金购买了交通银行新余分行的理财产品。具体情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元人民币）|产品起息日|产品到期日|预期收益率（%）|
|1|交通银行蕴通财富·日增利180天人民币理财产品|保本浮动收益型|20,000|2018年1月26日|2018年7月25日|4.85|
|2|交通银行蕴通财富·日增利92天人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2018年1月26日|2018年4月28日|4.80|
|3|交通银行蕴通财富·日增利63天人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2018年1月26日|2018年3月30日|4.75|

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|合计|30,000|

关联关系说明：公司与交通银行新余分行无关联关系。
二、风险揭示
（一）政策风险：理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（二）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，公司将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（三）流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内公司无提前终止权，单期产品投资期限内如果公司产生流动性需
求，可能面临理财产品不能随时变现、持有其与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若当期巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。
（四）投资风险：公司只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表公司可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供期初进行投资决定时参考。
（五）理财产品不成立风险：如自理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可
能导致理财产品不能成立的情形，银行有权宣布理财产品不成立，公司将无法按约定购买理财产品，因此产生的后果由公司承担。
（六）再投资风险：在产品终止日后进行再投资时，公司可能会
面临再投资的收益率低于产品收益率的状况。
（七）信息传递风险：理财产品不提供纸质账单，需要通过登陆银行门户网站或者到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及查询本理财产品的相关信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外，前述
约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（八）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/
补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过失导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力/或意外事件导致银行无法继续履行
产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或
意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
（九）根据国家相关法律法规，理财计划运营过程中发生的应由理财计划承担的增值税应税行为，由银行申报和缴纳增值税及附加税费，该等税款将直接从理财计划中扣付缴纳，理财计划将因为前述增值税等税负承担导致计划税费支出增加、理财计划净值或实际收益降低，从而降低收益水平。
三、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是为
提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，在确保不影响公司募投项目建设和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、本次公告前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况本次公告前十二个月内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利180天”理财产品协议；
3、交通银行“蕴通财富·日增利63天”理财产品协议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-033山东隆基机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年4月18日及2015年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的通知和召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2015年5月8日下午14:00（星期五）
2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长张海燕女士
公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）网络投票的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 5月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。
三、出席人员的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份137,578,318股，占上市公司总股份的46.0436％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 135,986,318股，占上市公司总股份的45.5108％。
通过网络投票的股东11人，代表股份1,592,000股，占上市公司总股份的0.5328％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,578,318股，占上市公司总股份的0.8629％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 986,318股，占上市公司总股份的0.3301％。
通过网络投票的股东11人，代表股份1,592,000股，占上市公司总股份的0.5328％。
公司所有的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
表决情况：同意 137,578,318股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意2,578,318股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郑超律师、姜瑞明律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、山东隆基机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-005浙江金盾风机股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的通知已于 2014年 12月31日送达各位监事。本次会议于 2015年01月12日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3
人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定及相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币7,332.13万元置换预先已投入募集金投资项目的自筹资金。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
（以下无正文）
【本页无正文，为浙江金盾风机股份有限公司第二届监事会第三次会议决议签字页】
全体监事：
张碧桃 徐意根 徐月鑫
二○一五年一月十二日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-031北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年4月23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事10名，以通讯方式出席会议的董事1名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
一、以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。
《公司 2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司 2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟与深圳前海众利投资管理有限公司（以下简称“众利投资”）及其他有限合伙人共同出资设立宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关核准结果为准；以下简称“并购基金”）。公司拟以自有资金出资600万元，占并购基金出资额的2.00%。本次投资构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事赵继增、赵伟、牛俊高、赵世杰、汪正峰回避表决。
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2015年4月 29日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2018-002号宁夏东方钽业股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 12月 31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：24000万元–40000万元|盈利：2900.49万元|
|基本每股收益|亏损： 0.5444元-0.9073元|盈利：0.0658元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年业绩亏损的主要原因:
1、公司传统产业市场仍然低迷，未有根本性好转，主要产品原材料价格上涨速度、上涨幅度高于产品价格上涨的速度与幅度。
2、公司新产业仍处亏损状态。
相关生产线，并根据《企业会计准则》的相关规定对关停的生产线计提资产减值准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2017年年报为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告!
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
关于调整股权激励计划激励对象名单、授予数量独立意见江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于
调整股权激励计划激励对象名单、授予数量独立意见作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对第六届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了必要的核查，发表独立意见如下：
一、《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》的独立意见
由于公司股票期权与限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票与股票期权，因而公司董事会对激励计划中激励对象及授予数量进行了相应调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的相关规定，我们同意公司对激励对象名单及授予数量进行调整。
独立董事：陈险峰、巢序、王志刚
二〇一六年十月二十四日
关于调整股权激励计划激励对象名单、授予数量独立意见（以下为《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于关于调整股权激励计划激励对象名单、授予数量独立意见》签名页，此页无正文）
独立董事签名：
陈险峰 巢序 王志刚
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-044
天津广宇发展股份有限公司
监事会主席辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会近日收到公司监事会主席邓乃平先生的书面辞呈，邓乃平先生由于工作原因，辞去公司第八届监事会主席、监事职务，不在公司继续任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于邓乃平先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，邓乃平先生仍将履行公司监事和监事会主席职责。
公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议，选举新任监事会主席。
公司监事会对邓乃平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-004号万达电影股份有限公司
关于公司董事、高管增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、拟增持股份的规模：合计不低于人民币600万元
2、实施期限：自 2019年 2月 11日起一个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）今日分别收到公司董事、总裁曾茂军先生，董事、执行总裁刘晓彬先生，董事、副总裁兼董事会秘书王会武先生拟增持公司股份的通知。基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，维护公司投资者利益，公司董事、高管计划自2019年2月11日起一个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
增持人：公司董事、总裁曾茂军先生，董事、执行总裁刘晓彬先生，董事、副总裁兼董事会秘书王会武先生。截至本公告披露之日，上述董事、高管未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
万达电影股份有限公司基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，从切实维护公司全体股东利益出发，以实际行动参与维护公司股价稳定。
2、增持金额
本次增持计划拟增持金额为：合计不低于人民币600万元。具体如下：
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|姓名|计划增持金额（万元）|
|曾茂军|300|
|刘晓彬|200|
|王会武|100|

3、增持价格
本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场集中竞价交易。
5、实施时间
自2019年2月11日起一个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。
6、增持资金来源
增持的资金来源为自有资金。
三、相关承诺
上述董事、高管承诺：
保证本次增持计划的顺利实施，在增持期间及增持完成后 24个月内不减持本次增持的股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。增持人的本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
四、其他事项说明
万达电影股份有限公司1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
五、备查文件
董事、总裁曾茂军先生，董事、执行总裁刘晓彬先生，董事、副总裁兼董事会秘书王会武先生关于增持计划的书面说明。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-013
中孚信息股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的基本情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。公司以自有资金2,000万元对公司全资子公司山东中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）进行增资。增资完成后，中孚安全注册资本增加至人民币5,000万元，仍为公司全资子公司。
根据《中孚信息股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，公司本次对中孚安全增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成重大资产重组，不构成关联交易。
二、中孚安全的基本情况
1、基本情况
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|公司名称|山东中孚安全技术有限公司|
|统一社会信用代码|913701000761946067|
|企业类型|有限责任公司|
|注册资本|3,000万元|
|法定代表人|魏东晓|
|成立日期|2013年 11月12日|
|住所|山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼2530室|
|经营范围|安全技术开发；计算机软硬件、电子元件的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

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|股东|中孚信息股份有限公司|

2、最近3年的主要财务数据
单位：元
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|资产负债项目|2018年12月31日|2017年12月31日|2016 年12月31日|
|资产总计|184,037,516.07|69,172,886.77|10,725,322.65|
|负债总计|105,099,372.87|36,002,268.69|230,949.91|
|净资产|78,938,143.20|33,170,618.08|10,494,372.74|
|利润项目|2018年度|2017年度|2016年度|
|营业收入|176,872,721.78|62,436,650.19|2,361,888.89|
|营业利润|44,131,951.30|1,879,471.49|159,719.69|
|净利润|35,897,309.71|2,676,245.34|120,829.97|

注：中孚安全2018年度财务数据未经审计
3、股权情况
本次增资前，中孚安全系公司全资子公司。本次增资完成后，中孚安全的注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币5,000万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%股权。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
中孚安全多年来一直从事涉密信息系统集成业务，拥有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发），积累了丰富的行业经验，树立了良好的市场形象，其技术水平、管理水平，业务承揽能力、项目实施能力及服务保障能力不断得到提升，经营业绩快速增长。
本次增资有利于中孚安全进一步整合内外部资源，拓展全国市场，实现经营业绩的持续提升。同时，此次增资符合公司发展战略规划，有利于增强公司整体竞争实力，为公司长期发展提供有力支撑。
2、本次增资的风险
（1）经营管理的风险
随着业务规模和人员规模的快速扩大，对组织机构、内部控制、运营管理等
提出更高的要求。如不能及时调整和优化管理体系，将可能影响自身的长期发展，
将存在一定的经营管理风险。对此，公司将进一步加强对子公司的管理，加强内部控制建设，从人员、组织和制度等方面进行持续创新和融合，努力保障其经营业绩的持续增长。
（2）现金使用效率的风险
本次增资的资金来源为公司自有资金，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。公司将会密切关注中孚安全的经营情况，在定期报告和临时公告中及时披露相关情况。
3、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，中孚安全仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对中孚安全的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会2019年3月6日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四十五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第三届董事会第四十五次会议审议的关联交易事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》和北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名田新甲先生、陈其泽先生、张初虎先生、张国峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，尹秀超先生、廖家河先生、虞晓锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第三届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述董事（其中三名独立董事）候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；
未发现上述三名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事所要求的独立性。
本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意上述七名董事（其中三名独立董事）候选人的提名，同意将该议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、关于为华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的独立意见
全体独立董事关于公司对华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的事
项进行了仔细核查，现发表意见如下：
我们认为：公司对各区域提供担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司及全资子公司的子公司，这些公司目前经营状况稳定，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司对华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的相关事宜并将该事项提交2016年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
尹秀超
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-072
深圳顺络电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年10月17日以传真方式或电子邮件等形式送达。本次会议于2014年10月27日下午2:00在本公司B栋一楼大会议室召开，本次会议由董事长袁金钰先生主持，应出席本次会议董事9名，实际出席本次会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一．审议通过了《关于公司<2014年第三季度季度报告>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2014年第三季度季度报告全文》刊登于2014年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014第三季度季度报告正文》刊登于2014年 10月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二．审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司《关于会计政策变更的公告》刊登于2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事审议《关于公司会计政策变更的议案》后，发表了同意的独立意见，刊登于2014年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-018
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于独立董事逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘阳女士家属通知，刘阳女士于近日因病不幸逝世。
刘阳女士自 2016年 3月起担任公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，刘阳女士勤勉尽责，积极履行独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、维护公司及全体股东利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对刘阳女士为公司所做的努力和贡献深表感谢，对刘阳女士的辞世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
刘阳女士的逝世导致公司第二届董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生前，公司独立董事职责暂由张权利先生和常征先生两位独立董事履行。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年3月16日
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，我们作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第十七次会议《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》及相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提交的《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，认为公司及佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）共同为全资子公司深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，佳兆业集团收取担保费用100万元，有利于满足云时空业务发展对流动资金的需求，提升公司经营能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们一致同意将《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
独立董事：高海军林卓彬赖玉珍 2019年2月21日
浙江凯恩特种材料股份股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，在审阅相关议案资料后，对变更会计政策发表独立意见如下：
公司依据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》的要求，对公司会计政策进行相应变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，也不会因此影响和损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-005杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于为产业并购基金提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）第四届董事会第五次会议审议通过设立杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星耀智聚”），其中北京华星亚信投资管理合伙企业为执行合伙人，华星创业为有限合伙人，持有74.98%股权。星耀智聚拟向金融机构申请不超过8,000万元的借款，用于收购珠海市捷盛通信技术有限公司（以下简称“捷盛通信”）100%股权及对其增资，借款期限不超过6年，华星创业拟为上述融资提供担保，担保金额不超过8,000万元，担保期限为不超过6年。星耀智聚以持有的捷盛通信的股权提供反担保。
本次担保审批权限在公司股东大会。
本次担保不构成关联交易。
提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内处理星耀智聚向金融机构申请借款提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
二、被担保人基本情况
名称：杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）
出资规模：6000万元人民币
统一社会信用代码：91330108MA2AYM4W20
执行事务合伙人：北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表张杰）
成立日期：2017年12月08日
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路500号A座803室
经营范围：实业投资；服务：私募股权投资、受托企业资产管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，星耀智聚资产总额为1,499.95万元；负债总额为0万元；
净资产为1,499.95万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保金额不超过8,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为不超过6年。
四、董事会意见
1、董事会意见：星耀智聚拟向金融机构申请不超过8,000万元的借款，用于收购捷盛通信100%股权、对其进行增资。
公司持有星耀智聚74.98%股权，星耀智聚资信状况良好，且提供反担保措施，本次担保风险可控，同意本次担保。
2、独立董事意见：公司持有星耀智聚74.98%股权，星耀智聚资信状况良好，且提供反担保措施，本次担保风险可控，同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对星耀智聚的担保生效后，本公司及子公司对外担保总额为合计不超过63,200万元，占公司最近一起经审计净资产（归属于上市公司股东所有者权益）的70.64%。其中：公司对控股子公司担保总额为不超过55,200万元，占公司占公司最近一起经审计净资产（归属于上市公司股东所有者权益）的61.67%。
截至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-049江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年10月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2017年 10月 24在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2017年第三季度报告》的议案
监事会认为：公司2017年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-003
融钰集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 28日收到公司董事会秘书黄佳慧女士递交的书面辞职报告，黄佳慧女士鉴于工作调整及个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
黄佳慧女士辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司继续担任副总经理职务。
黄佳慧女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄佳慧女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，黄佳慧女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长尹宏伟先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东办理股权质押及解除质押的公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-043
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于控股股东办理股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）有关办理股权质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股权质押及解除质押的基本情况
1、控股股东股权质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 公司 总 股本比例|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|汉桥机器厂|是|759万股|2016年3月17日|2017年3月16日|长安国际信托股份有限公司|2.44%|4.96%|融资|
|合计||759万股||||2.44%|4.96%||

2、控股股东股权
解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|解质押股数|质押开始日期|解 除 质押日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本 次 解除 质 押占 其 所持 股 份比例|
|汉桥机器厂|是|700万股|2015 年 4月9日|2016 年3 月 23日|中融国际信托有限公司|2.25%|4.58%|
|合计||700万股||||2.25%|4.58%|

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东办理股权质押及解除质押的公告
3、控股股东累计质押情况
截止目前，汉桥机器厂持有本公司153,000,000股，占本公司总股本49.28%，其中已质押股份数为145,170,000股，占公司总股本的46.76%。其中68,420,000股质押给长安国际信托股份有限公司，16,260,000股质押给山东省国际信托股份有限公司，23,000,000股质押给中融国际信托有限公司，37,490,000股质押给吉林省信托有限责任公司。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十四日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事述职报告
（赵志军）
各位股东及股东代表：
本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司2016年度召开了9次董事会，6次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||股东大会|||||
||姓名|||||||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||亲自出席||委托出席||未出席|
|赵志军||8||1||0||1||0||0||

二、发表独立意见情况
2016年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2016年1月18日，在第二届董事会十五次会议上，对关于对外投资设立子公司暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见；
2016年3月29日，在第二届董事会十六次会议上，对关于终止公司非公开发行股票事项发表了独立意见；
2016年4月24日，在第二届董事会十七次会议上，对关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医院管理有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊疗合作运营协议暨关联交易事项以及续聘 2016年度审计机构发表了事先认可意见，对关于2015年度公司对外担保情况、关于公司2015年度关联交易事项、关于公司2015年度不进行利润分配、关于公司2015年度内部控制自我评价报告、关于公司 2015年度募集资金存放和使用专项报告、关于公司 2015年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构、关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医院有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易等议案发表了独立意见；
2016年 6月 20日，在第二届董事会十八次会议上，对关于增资参股子公司暨关联交易发表了事先认可意见和独立意见；
2016年 7月 22日，在第二届董事会十九次会议上，对关于增资参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司暨关联交易事项发表了事先认可意见和独立意见；
2016年 9月 13日，在第二届董事会二十一次会议上，对关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司 2016年日常关联交易事项发表了事先认可意见和独立意见；
2016年12月1日，在第二届董事会第二十三次会议上，对关于公司符合非公开发行股票条件、关于公司非公开发行股票方案及预案、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告、关于公司前次募集资金使用情况报告、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报相关事项、关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划、关于公司首次公开发行部分募集资金项目结项及结余资金（含利息）用于支付广州启生信息技术有限公司现金对价等议案发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照公司相关规定开展工作，积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会应有的作用。
同时本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、季报和半年报等定期报告事项进行了审阅。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。因公司第二届董事会届期已满，本人于2017年2月21日换届工作完成后不再担任公司独立董事，本人将会继续关心公司的发展情况，衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：赵志军
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—18广东德豪润达电气股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩
√亏损 口扭亏为盈口同向上升口同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,000万元-4,000万元|盈利：4,328.84万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师的预审计。
三、业绩变动原因说明
造成2014年一季度业绩出现亏损的主要原因是公司毛利率下滑及财务费用比上年同期大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2014年第一季度报告数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年四月一日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-068
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2019年6月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2019年7月12日（星期五下午14:30分）
5、主持人：董事长商晓波先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共 16名,代表股份276,480,819股,占公司股份总数的52.79%。其中：参加现场会议的股东及代表 10名，代表有表决权股份 276,108,329股,占公司股份总数的52.72%；参加网络投票的股东6名，代表有表决权股份 372,490股，占公司股份总数的0.07%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、熊丽蓉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律
意见书。
会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币17000万元的议案》；
表决结果：同意 276,439,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9852%；反对29,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权12,000股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意276,439,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9852%；反对29,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权12,000股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,680,347股，占出席会议有表决权股份总数的0.9695%；反对29,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的卢贤榕、熊丽蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日