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通商律師事務所
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北京市通商（深圳）律师事务所
关于成都康弘药业集团股份有限公司
二○一八年第三次临时股东大会的法律意见书
致：成都康弘药业集团股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派刘问律师、喻丹律师出席了公司二○一八年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会由公司第六届董事会第十九次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知已于2018年10月23日进行了公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于2018年11月8日（星期四）14：30在成都市金牛区迎宾大道 528号成都尊悦豪生酒店召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月8日9：30至11：30及13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 7日15：00至 2018年 11月 8日15：00期间的任意时间。会议由董事柯潇先生主持。
(三)经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一)经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 47人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数493,152,234股，占公司已发行股份总数的73.1452%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共13人，代表有
表决权的股份数 484,591,605股，占公司已发行股份总数的71.8755%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共 34人，共代表有表决权的股份数为 8,560,629股，占公司已发行股份总数的1.2697%（四舍五入保留四位小数）。
(二)公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
(三)本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、律师和监事代表进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计2项，具体如下：
1.《关于修改公司经营范围的议案》。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
上述议案已获得 493,152,234股同意票（含现场投票和网络投票），占出席会议有表决权股份的100.0000%（四舍五入保留四位小数）；0股反对（含现场投票和网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%（四舍五入保留四位小数）；0股弃权；上述决议案获得通过。
2.《关于修改公司章程及办理变更登记经营范围的议案》。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
上述议案已获得 492,894,734股同意票（含现场投票和网络投票），占出席会议有表决权股份的99.9478%（四舍五入保留四位小数）；257,500股反对（含现场投票和网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0522%（四舍五入保留四位小数）；0股弃权；上述决议案获得通过。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
（以下无正文）
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-009江西世龙实业股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：85%-65%|盈利： 6,516.30万元|
||盈利：977.45万元-2,280.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计同比下滑，主要因产品AC发泡剂与氯化亚砜的销售价格同比下降，大宗原材料尿素、盐、煤等物资的采购价格同比均上升，以上因素导致产品毛利率同比降低。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体的财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
使用自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，对天赐材料使用自有资金购买保本型银行理财产品的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、保本型银行理财产品的基本情况
（一）投资额度
自有资金不超过人民币1亿元，在额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。
二、对公司的影响
在确保不影响公司项目建设和正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司及子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
四、审议程序
2017年 4月 7日，公司经第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。根据公司《章程》和《投资决策管理制度》，上述事项无需提交公司股东大会审议通过。
公司第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司监事会成员一致认为，公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产
品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
独立董事意见：经核查，公司及子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司项目建设和正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天赐材料使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和决策程序。符合《公司章程》、公司《投资决策管理制度》、《深圳证劵交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。保荐机构对天赐材料使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （杨肖璇）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002060 证券简称：粤水电广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会
关于续聘会计师事务所的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》、《广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现对公司续聘 2018年度财务报告审计机构发表如下意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务报告的审计机构。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见的签署页）
董事会审计委员会委员：
黄声森 彭 松 曾陈平
2018年 3月 27日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2016-02唐山冀东装备工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 5日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山国资委”）通知，为深入贯彻落实国家京津冀协同发展的战略部署，积极响应中央关于加强供给侧结构性改革、大气污染防治、促进产业优化升级的政策精神，唐山国资委正在与北京金隅集团有限责任公司筹划战略合作，合作内容可能涉及本公司，但合作方案尚存在不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 6日开市起停牌。
公司将密切关注事项进展情况，将每 5个交易日发布一次进展公告。公司待相关事项确定后，将及时在指定信息披露媒体公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L09
阳光新业地产股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经 2018年 3月 8日向全体监事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十八次会议于 2018年 3月 16日在公司会议室召开。应出席监事3人，实出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司监事会2017年度工作报告，并同意将此报告提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2017年度财务决算报告。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2017年年度报告及摘要。
监事会认为，董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过监事会对公司2017年运作情况的独立意见。
1、公司在经营过程中，决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。
公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司2017年度未发生关联交易事项，无损害公司利益情况。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2017年度利润分配预案。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过监事会对公司计提减值准备的专项意见。
公司监事认为：本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2017年度内部控制自我评价报告。
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发展的需要。公司内部控制自我评价报告从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面，对公司内部控制的健全有效性进行了自我评价，全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
经认真审阅，我们认为《2017年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司监事会二○一八年三月十六日
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
关于
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市的说明
截至本说明出具日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）最近六十个月控制权未发生变动。
本次交易前，上市公司的控股股东为河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司，实际控制人为兴泰集团有限公司。本次交易后，罗特克斯有限公司将成为上市公司控股股东，实际控制人仍为兴泰集团有限公司。因此，本次交易前后，上市公司实际控制人未发生变化。
综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年1月25日
杭州园林设计院股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、2017年度监事会工作情况
2017年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《杭州园林设计院有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。
公司2017年召开了8次会议，具体情况如下：
1、公司第三届监事会第一次会议于2017年1月9日在公司会议室召开。公司3名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，会议作出如下决议：
（1）审议通过《关于选举杭州园林设计院股份有限公司董事长的议案》；
（2）审议通过《关于聘任杭州园林设计院股份有限公司总经理的议案》；
（3）审议通过《关于聘任杭州园林设计院股份有限公司其他高级管理人员的议案》；
（4）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
2、公司第三届监事会第二次会议于 2017年 2月 16日在公司会议室召开。
公司3名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，会议作出如下决议：
审议通过《关于审议公司<2016年审计报告>的议案》。
3、公司第三届监事会第三次会议于 2017年 5月 19日在公司会议室召开。
公司3名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，会议作出如下决议：
审议通过《关于审议公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
4、公司第三届监事会第四次会议于2017年6月5日在公司会议室召开。公司3名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，会议作出如下决议：
（1）审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
（2）审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
（3）审议通过《关于<公司2017年度财务预算方案>的议案》；
（4）审议通过《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》；
（5）审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；
（6）审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（7）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》；
（8）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
5、公司第三届监事会第五次会议于 2017年 6月 29日在公司会议室召开。
公司3名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，会议作出如下决议：
（1）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
（3）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
（4）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
6、公司第三届监事会第六次会议于 2017年 8月 21日在公司会议室召开。
公司3名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，会议作出如下决议：
（1）审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》；
（3）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
（4）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司3名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，会议作出如下决议：
审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
8、公司第三届监事会第八次会议于2017年10月31日在公司会议室召开。
公司3名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，会议作出如下决议：
审议通过《关于公司调整组织结构的议案》；
除召开监事会会议外，公司监事会2017年还列席了公司的董事会会议、股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
1、公司依法运作情况
（1）2017年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告
期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的2017年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、2018年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和
《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。
2018年工作的整体思路：促进公司内部管理，内部财务控制不断优化；为实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
1、根据公司最新的发展方向，继续做好监事会职责，勤勉尽职，完善公司内控；
2、公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，监事会将与新的审计机构充分沟通，配合中介机构对公司的审计；
3、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益。
4、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
4、督促公司在2018年各项公司内部整治的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
杭州园林设计院股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-067科大讯飞股份有限公司
关于 2015年非公开发行股份募集资金专户销户完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1350号《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年 8月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）6,840.00万股，募集资金总额215,186.40万元，扣除发行费用4,790.97万元，募集资金净额210,395.43万元。上述资金已于2015年8月 5日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3253号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金专户存储及管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
本公司对募集资金进行专户管理。2015年 9月，公司会同国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行、上海浦东发展银行合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行、东莞银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行了专户存储。具体详见公司于 2015年9月 7日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-056）。2017年6月，科大讯飞、知学公司会同国元证券股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体详见公司于 2017年 6月 29日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号2017-044）。
募集资金账户的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金|
|序号||户名||开户行||账号||
||||||||投资项目名称|
||||||||“讯飞超脑”及|
|1||科大讯飞股份有限公司||杭州银行合肥分行||3401040160000120346|关键技术研究及|
||||||||云平台建设项目|
|||||中国工商银行合肥||||
|2||科大讯飞股份有限公司||||1302012229200043735||
|||||汇通支行||||
|||||中国农业银行合肥||||
|3||科大讯飞股份有限公司||||12086201040022106||
|||||高新区支行||||
|||||上海浦东发展银行||||
|4||科大讯飞股份有限公司||||58070154700000405||
|||||合肥蜀山支行||||
|||||合肥科技农村商业||||
|5||科大讯飞股份有限公司||||20000231110510300000083||
|||||银行杏花支行|||智慧课堂及在线|
||||||||教学云平台项目|
|6||科大讯飞股份有限公司||东莞银行合肥分行||500009301003291||
||科大讯飞股份有限公司||杭州银行合肥分行||3401040160000114752|||
|7||||||||
|||||招商银行合肥三孝||||
|8||科大讯飞股份有限公司||||551900028310602||
|||||口支行||||
|||||招商银行合肥分||||
|9||安徽知学科技有限公司||||551905027610202||
|||||行||||

三、募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万或低于募集资金净额1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。目前，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）973,584.26元转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。
截止本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续。《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-020
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：一、回购股份实施情况
公司于2018年8月23日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于2018年8月24日、2018年9月11日、2018年9月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2018年9月26日至2019年3月10日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量19,891,774股，占公司目前总股本2,428,885,725股的0.82%，购买的最高成交价为6.48元/股，购买的最低成交价为5.33元/股，支付总金额为120,234,547.62元（不含交易费用）。
至此，公司本次股份回购事项实施完毕。
二、回购股份注销情况
公司已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述19,891,774股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、股本结构变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由2,428,885,725股减少至2,408,993,951股。股份
变动具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购注销前||回购注销后||
||股份数量（股）|比例(%)|股份数量（股）|比例(%)|
|一、限售条件流通股|15,633,464|0.64|15,633,464|0.65|
|二、无限售条件流通股|2,413,252,261|99.36|2,393,360,487|99.35|
|三、总股本|2,428,885,725|100.00|2,408,993,951|100.00|

注：上表中的股本结构以本公告日（2019年3月12日）公司股本结构计算。
四、其他说明
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》，回购股份注销完成后，公司董事会将在股东大会授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜，并办理工商变更登记及备案手续。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-020博深工具股份有限公司
关于2016年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2016年第一季度报告》全文及正文（以下简称“季报”）。由于工作人员疏忽，季报“第二节主要财务数据及股东变化”之“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中“1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”中部分股东的“持有有限售条件的股份数量”信息披露错误，现更正如下：
||||
|-|-|-|
||持有有限售条件的股份数量（股）||
|股东名称|||
||更正前|更正后|
|吕桂芹|34,159,237|33,409,237|
|任京建|23,915,420|22,940,421|
|张淑玉|21,881,888|21,132,507|
|靳发斌|4,621,762|3,886,762|

除上述内容更正以外，季报披露的其他内容不变。更正后的《公司2016
年第一季度报告》正文将于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2016年第一季度报告》全文披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
对上述季报信息更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-04深圳华侨城股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票已于 2015年 1月 22日开市起停牌。目前，相关事项仍在筹划过程中，尚具有不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 2月 12日开市起继续停牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二○一五年二月十二日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-047
南方风机股份有限公司
股价异动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月7日、2018年5月8日连续二个交易日股票价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现对有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司分别于2018年1月22日、2018年5月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的公告》、《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的进一步说明》、《关于全资子公司高管涉嫌环境污染案的进展公告》，公司全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）涉嫌环境污染案，目前已移交如皋市人民检察院，并收到如皋市人民检察院下发的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》。
（三）公司于2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司2017年年度报告，公司2017年度实现营业收入87,551.68万元，同比下降
2.17%；利润总额5,345.23万元，同比下降49.09%；归属于母公司所有者的净利润3,010.07万元，同比下降67.53%。上述指标同比下降的主要原因是，受原材料市场波动、行业需求放缓以及竞争加剧等因素影响，中兴装备2017年度业绩增速下降，订单执行放缓，毛利率波动较大，从而导致其未能完成2017年度业绩承诺，公司根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《南方风机股份有限公司拟
进行商誉减值测试所涉及中兴能源装备有限公司股东全部权益价值项目估值报
告》（国融兴华咨报字[2018]第620001号）以及广东正中珠江会计师事务所出具
的《中兴能源装备有限公司2017年度审计报告》（广会审字[2018]G17035430068号），以及《业绩补偿协议》及其补充协议的约定，确认商誉减值损失3.25亿元与业绩补偿收入1.84亿元。此外，母公司在报告期内完成旧厂区资产移交工作，公司按照拆迁补偿协议确认资产处置收益及其他共1.61亿元。
公司于2018年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司2018年度第一季度报告，公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润约3461.46万元—494.49万元，较去年同期下降65%—95%，主要原因是2017年，公司确认旧厂区资产处置收益及其他共1.61亿元，而本期无此类收益。
（四）2018年5月3日，公司董事会接到公司董事长、总经理杨子善弟弟杨子江先生的通知，其因无法与杨子善夫妇取得联系，已向警方报案。
为保证公司日常经营正常进行，根据公司章程等规定，在董事长不能履行职务或不履行职务期间，由副董事长常南先生代行董事长职务；公司董事会同意在公司总经理无法正常履行职务期间，公司日常经营管理工作暂由副总经理任刚先生主持。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。
（五）截至目前，根据自称为杨子善先生的债权人所提供的信息，公司初步了解到杨子善先生个人债务中，可能牵涉到公司的金额约3.8亿元，但因无法联系杨子善先生本人，也未取得相关债务的原始文件，具体情况有待进一步核实，亦无法获知是否还有其他个人债务牵涉公司。因公司对上述事项并不知情，为维护公司及全体股东的合法权益，公司将循法律途径依法处理前述事项。
（六）截至目前，公司在中国银行开立的基本户被冻结，但公司尚未收到任何相关的法律文书，不排除与杨子善先生个人债务有关。公司将尽快核实具体原因，依法采取措施处理前述事项，并及时公告最新进展。公司生产经营现仍处于正常状态。
（七）杨子善先生为公司控股股东暨实际控制人之一，持有公司股票
62,992,592股，占公司总股本的12.37%，其中处于质押状态的股份数为62,440,000股。杨子善先生及其一致行动人杨泽文先生、杨子江先生合计持有公司股份
168,781,689股，占公司股份总数的33.15%，三人累计质押股份110,260,000股，占三人合计持有公司股份总数的65.33%，占公司总股本的21.65%。
截止目前，上述质押股票中，杨泽文先生质押的股份已触及平仓线，目前正在与证券公司积极协商，通过补充股票质押等方式提升履约保障比例。若公司股价继续下跌，杨子善先生、杨泽文先生、杨子江先生质押股票不排除后续存在触发平仓风险的可能，进而引发控制权变更的风险。
（八）股票异常波动期间，控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有公司股票的董事、监事和高级管理人员未买卖公司股票。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-065安徽皖通科技股份有限公司
关于控股公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）于 2015
年 7月 20日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，华东电子拟用自有资金人民币 1,000万元对外投资设立全资子公司宁波拖柜宝
物流科技有限责任公司（以下简称“拖柜宝”）。
拖柜宝以港口集装箱运输为切入点，充分运用移动互联、云计算、车联网等新一代信息技术，整合物流信息资源、连接小微集卡物流商，实现集卡运输的集约化整合，提高集装箱物流运行效率和服务水平。
旨在打造港口物流信息和交易服务的综合产业链，符合企业融入“互联网+”物流产业的战略布局，推动企业向第三方港口物流服务商转型发展。
同时，为了激励公司管理团队及技术骨干，引进高端人才，促进企业持续健康发展，股东单位华东电子同意拖柜宝适时推出并实施股票期权激励计划，华东电子转让其所持有的部分股权（股权比例不超过总股本的25%）给予拖柜宝的管理团队及技术骨干（转让价格以公司注册成立时的原出资股权价格进行计算）。
近日，拖柜宝工商注册登记手续现已办理完毕，取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：宁波拖柜宝物流科技有限责任公司
注册地址：宁波高新区创苑路 750号 002幢 661室
法定代表人：李大林
组织性质：有限责任公司（法人独资）
注册资金：壹仟万元整
成立时间：2015年 7月 27日
营业执照号码：330215000120220
经营范围：物流、互联网、云计算、大数据等信息技术服务；应用软件、硬件的设计、开发、运营和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 8月 7日
关于签订项目合同的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-082
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于签订项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 23日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）收到九江心连心化肥有限公司（以下简称“心连心公司”或“买方”）发出的中标通知书，经招标人心连心公司确认，确定本公司中标九江 60.52.40项目原水处理及精制系统标段一430净水站及标段二222脱盐水站项目。
2018年 11月 2日，公司与心连心公司正式签订《年产 60万吨合成氨、52万吨尿素、40万吨二甲醚工程建设项目（17017）净水站（430工段）合同》、《年产 60万吨合成氨、52万吨尿素、40万吨二甲醚工程建设项目（17017）脱盐水站（222工段）合同》、《年产 60万吨合成氨、52万吨尿素、40万吨二甲醚工程建设项目（17017）污水处理（460工段）合同》三个合同，最终确定三个合同总价为8,580.00万元（大写：人民币捌仟伍佰捌拾万元整）。
一、合同对方基本情况
（一）基本情况
企业名称：九江心连心化肥有限公司
法定代表人：刘兴旭
注册资本：50000.00万元
成立日期：2016年09月11日
住所：江西省九江市彭泽县矶山工业园区
经营范围：尿素、复合肥、复混肥料、缓控释肥、三聚氰胺、滴灌肥、掺混
关于签订项目合同的公告肥（BB肥）、水溶肥料、氯化钙、复合微生物肥料、生物有机肥、微生物菌剂有机肥、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产与销售。磷酸一铵、磷酸二铵、氯化钾、氯化铵、硫酸钾、硫酸铵的委托加工和销售以及进口肥料的代理与销售；货物与技术的进出口业务；增量配电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）本公司、控股股东及实际控制人与心连心公司之间不存在关联关系。
（三）最近三个会计年度心连心公司与本公司未发生过购销情况。
二、合同主要内容
1.合同标的：心连心公司年产 60万吨合成氨、52万吨尿素、40万吨二甲醚工程建设项目（17017）标段一 430净水站、标段二 222脱盐水站项目及标段三460污水处理的设备采购、施工、质量检验、对维修和操作人员进行培训及提供售后服务等。
2.合同价格：430净水站合同价格 1,370.00万元，222脱盐水站合同价格3,360.00万元，污水处理（460工段）合同价格3,850.00万元。
三个合同总价为8,580.00万元（大写：人民币捌仟伍佰捌拾万元整）。
3.合同付款：
(1)主体设备合同签订后经买方确认符合技术要求，十五天内向卖方支付合同总额10%的进度款；
(2)主体设备到场复验合格经买方确认后，十五天内支付合同总额20%的进度款；
(3)设备制造完毕发货前买方确认后，向卖方支付合同总额10%的发货款；
(4)货到现场验收合格及竣工资料到位，开具全额增值税发票后，十五天内支付合同总额10%的到货款；
(5)项目投产三年内支付合同总额40%；
(6)合同总价的10%作为质保金，设备运行正常12个月或货到现场24个月无质量问题，一次付清。
关于签订项目合同的公告 5.交货时间：2019年5月31日前净水站系统、脱盐水站系统具备投运条件；
2020年2月1日前污水处理系统具备投运条件。
6.争议解决方式：合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；
也可由合同签订地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向彭泽县人民法院起诉。
7.合同生效：本合同在双方签字加盖合同章后生效。
三、对公司的影响
1.本次签订的三个合同总价为8,580万元，占公司2017年度经审计营业收入的4.14%。该合同如顺利履行，将对公司未来两年的工程业务收入产生一定影响。
2.合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，不会因此而对心连心公司形成业务依赖。
四、风险提示
1.本合同的履行存在受不可抗力影响的风险。
2.若不能达到约定的多项保证指标，将对合同的履行造成一定的影响，如出现违约，将面临赔偿违约金的风险。
敬请广大投资人谨慎投资，注意风险。
五、备查文件
公司与心连心公司签订的《年产60万吨合成氨、52万吨尿素、40万吨二甲醚工程建设项目（17017）净水站（430工段）合同》、《年产 60万吨合成氨、52万吨尿素、40万吨二甲醚工程建设项目（17017）脱盐水站（222工段）合同》、《年产 60万吨合成氨、52万吨尿素、40万吨二甲醚工程建设项目（17017）污水处理（460工段）合同》。
特此公告。
关于签订项目合同的公告北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月五日
北京国枫律师事务所
关于广州天赐高新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2018］A0039号
致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年1月29日在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅如期召开，由贵公司董事长徐金富先生主持。
本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计7人，代表股份144,657,808股，占贵公司股份总数的42.5881%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．审议通过了《关于补选董事的议案》，选举徐三善先生为贵公司第四届董事会非独立董事
选举结果：同意144,657,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》
表决结果：同意144,657,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。
3．《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
表决结果：同意144,654,508股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；
反对3,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4．《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意144,657,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
5．《关于增加向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意144,657,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已就议案1、议案2、议案3、议案5发表独立意见。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
黄泽涛
2018年1月29日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-001江苏银河电子股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2016年2月1日任期届满三年。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第五届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第五届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2016年1月 28日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-053棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）自2018年5月30日（星期三）开市起停牌，并于2018年5月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
2018年6月6日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，公司股票自2018年6月6日（星期三）开市起继续停牌。
截至本公告披露日，本次交易的相关各方仍在就本次发行股份购买资产的相关事宜进行进一步磋商，最终方案尚未确定。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）自2018年6月13日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，自股票停牌之日起至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年6月12日