占世向
各位董事、股东及代表：
作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责、忠实履行了法定义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度我们履行的工作情况向各位董事、股东汇报如下：一、报告期内参会情况
1、报告期内共召开9次董事会，2次股东大会，具体参会情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两|
||||实际||亲自||委托||缺席|||
||会议名称||||||||||次未亲自出|
||||参加次数||出席次数||出席次数||次数|||
||||||||||||席会议|
|董事会||9次||9次||0||0||否||
|股东会||2次||2次||0||0||否||

2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、报告期内发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表的独立意见，均表示同意，具体情况如下：（一）、在2014年3月16日召开的第三届董事会第七次会议上，发表了《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见》、《关于2014年日常关联交易事项》、《关于<2013年度利润分配预案>的独立意见》、《关于<2013年度公司内部控制的自我评价报告>的独立意见》、《关于<董事会关于2013年度募集资金存放和使用情
况的专项报告>的独立意见》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2014年度审计机构的独立意见》、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的独立意见》、《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见》、《关于加入安徽金瑞投资集团的独立意见》、《关于向控股子公司增加委托贷款的独立意见》及《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
（二）、在2014年5月25日召开的第三届董事会第九次会议上，发表了《对股权激励相关事项对独立意见》。
（三）、在2014年7月17日召开的第三届董事会第十一次会议上，发表了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的独立意见》、《关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》、《关于公司对外提供委托贷款的独立意见》及《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
（四）、在2014年7月24日召开的第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的独立意见》。
（五）、在2014年8月17日召开的第三届董事会第十三次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司向花旗银行（中国）有限公司南京分行申请综合授信及信贷额度事项的独立意见》及《关于为控股子公司申请银行贷款额度提供担保事项的独立意见》。
（六）、在2014年10月26日召开的第三届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见》。
（七）、在2014年12月24日召开的第三届董事会第十五次会议上，发表了《关于进行对外股权投资的独立意见》及《关于公司进行风险投资事项的独立意见》。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加公司董事会、股东会等机会对公司进行现场检查，共累计天数为15天。深入现场了解企业发展的现状，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，本人根据《独立董事制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、
项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
2、在定期报告披露工作中，勤勉尽责按照《独立董事年报工作制度》要求，听取进展汇报，了解审计进展，发挥了独立董事在定期报告中的监督作用。
五、其他工作情况
（1）、2014年无提议召开董事会的情况；
（2）、2014年无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
（3）、作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人在报告期内主持召开两次审计委员会会议，对各项定期报告、财务预决算、内审部门工作总结、外部审计机构聘任、公司内控治理等进行审议，并与审计机构进行沟通，对年报编制工作作出安排。
作为金禾实业的独立董事，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
为更好的维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，履行独立董事职务，为此公布本人的联系方式：电子邮箱：zhanshixianghy@sina.com
特此报告。
独立董事：占世向
二〇一五年三月十八日
贾卫民
各位董事、股东及代表：
作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责、忠实履行了法定义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度我们履行的工作情况向各位董事、股东汇报如下：一、报告期内参会情况
1、报告期内共召开9次董事会，2次股东大会，具体参会情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两|
||||实际||亲自||委托||缺席|||
||会议名称||||||||||次未亲自出|
||||参加次数||出席次数||出席次数||次数|||
||||||||||||席会议|
|董事会||9次||9次||0||0||否||
|股东会||2次||2次||0||0||否||

2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、报告期内发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表的独立意见，均表示同意，具体情况如下：（一）、在2014年3月16日召开的第三届董事会第七次会议上，发表了《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见》、《关于2014年日常关联交易事项》、《关于<2013年度利润分配预案>的独立意见》、《关于<2013年度公司内部控制的自我评价报告>的独立意见》、《关于<董事会关于2013年度募集资金存放和使用情
况的专项报告>的独立意见》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2014年度审计机构的独立意见》、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的独立意见》、《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见》、《关于加入安徽金瑞投资集团的独立意见》、《关于向控股子公司增加委托贷款的独立意见》及《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
（二）、在2014年5月25日召开的第三届董事会第九次会议上，发表了《对股权激励相关事项对独立意见》。
（三）、在2014年7月17日召开的第三届董事会第十一次会议上，发表了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的独立意见》、《关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》、《关于公司对外提供委托贷款的独立意见》及《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
（四）、在2014年7月24日召开的第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的独立意见》。
（五）、在2014年8月17日召开的第三届董事会第十三次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司向花旗银行（中国）有限公司南京分行申请综合授信及信贷额度事项的独立意见》及《关于为控股子公司申请银行贷款额度提供担保事项的独立意见》。
（六）、在2014年10月26日召开的第三届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见》。
（七）、在2014年12月24日召开的第三届董事会第十五次会议上，发表了《关于进行对外股权投资的独立意见》及《关于公司进行风险投资事项的独立意见》。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加公司董事会、股东会等机会对公司进行现场检查，共累计天数为15天。深入现场了解企业发展的现状，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，本人根据《独立董事制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、
项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
2、在定期报告披露工作中，勤勉尽责按照《独立董事年报工作制度》要求，听取进展汇报，了解审计进展，发挥了独立董事在定期报告中的监督作用。
五、其他工作情况
（1）、2014年无提议召开董事会的情况；
（2）、2014年无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
（3）、作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，本人在报告期内参加战略委员会召开的3次会议，对公司限制性股票激励计划、筹划重大事项等事项发表了意见。
作为金禾实业的独立董事，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
为更好的维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，履行独立董事职务，为此公布本人的联系方式：电子邮箱：jiawm@sit.edu.cn
特此报告。
独立董事：贾卫民
二〇一五年三月十八日
孙昌兴
各位董事、股东及代表：
作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责、忠实履行了法定义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度我们履行的工作情况向各位董事、股东汇报如下：一、报告期内参会情况
1、报告期内共召开9次董事会，2次股东大会，具体参会情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两|
||||实际||亲自||委托||缺席|||
||会议名称||||||||||次未亲自出|
||||参加次数||出席次数||出席次数||次数|||
||||||||||||席会议|
|董事会||9次||9次||0||0||否||
|股东会||2次||2次||0||0||否||

2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、报告期内发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表的独立意见，均表示同意，具体情况如下：（一）、在2014年3月16日召开的第三届董事会第七次会议上，发表了《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见》、《关于2014年日常关联交易事项》、《关于<2013年度利润分配预案>的独立意见》、《关于<2013年度公司内部控制的自我评价报告>的独立意见》、《关于<董事会关于2013年度募集资金存放和使用情
况的专项报告>的独立意见》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2014年度审计机构的独立意见》、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的独立意见》、《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见》、《关于加入安徽金瑞投资集团的独立意见》、《关于向控股子公司增加委托贷款的独立意见》及《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
（二）、在2014年5月25日召开的第三届董事会第九次会议上，发表了《对股权激励相关事项对独立意见》。
（三）、在2014年7月17日召开的第三届董事会第十一次会议上，发表了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的独立意见》、《关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》、《关于公司对外提供委托贷款的独立意见》及《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
（四）、在2014年7月24日召开的第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的独立意见》。
（五）、在2014年8月17日召开的第三届董事会第十三次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司向花旗银行（中国）有限公司南京分行申请综合授信及信贷额度事项的独立意见》及《关于为控股子公司申请银行贷款额度提供担保事项的独立意见》。
（六）、在2014年10月26日召开的第三届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见》。
（七）、在2014年12月24日召开的第三届董事会第十五次会议上，发表了《关于进行对外股权投资的独立意见》及《关于公司进行风险投资事项的独立意见》。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加公司董事会、股东会等机会对公司进行现场检查，共累计天数为15天。深入现场了解企业发展的现状，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，本人根据《独立董事制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、
项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
2、在定期报告披露工作中，勤勉尽责按照《独立董事年报工作制度》要求，听取进展汇报，了解审计进展，发挥了独立董事在定期报告中的监督作用。
五、其他工作情况
（1）、2014年无提议召开董事会的情况；
（2）、2014年无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
（3）、作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人在报告期内参与了公司限制性股票激励计划全过程，参加了两次审计委员会会议，对各项定期报告、财务预决算、内审部门工作总结、外部审计机构聘任、公司内控治理等进行审议，并与审计机构进行沟通，对年报编制工作安排发表了意见。
作为金禾实业的独立董事，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
为更好的维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，履行独立董事职务，为此公布本人的联系方式：电子邮箱：schx@ustc.edu.cn
特此报告。
独立董事：孙昌兴
二〇一五年三月十八日