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金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
我们对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》的相关内容表示认可，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。
独立董事：王蓉、王孝峰、李杰利2018年4月2日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-044珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司实际工作需要，于 2019年 5月 31日第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任肖洁雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。肖洁雯女士简历如下：
肖洁雯女士，中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月至今任职于公司证券部,2018年12月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》。
肖洁雯女士未持有公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
肖洁雯女士的联系方式如下：
电话：0756-3399603
传真：0756-3391980
邮箱：zqb@myorbita.net
通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-266杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理程迪尔女士的《股份减持计划告知函》，程迪尔女士目前持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.12%，计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过45,000股，占公司总股本的0.03%。现将有关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
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|股东名称|职务|所持股份总数（股）|占公司总股本比例|
|程迪尔|董事、董事会秘书兼副总经理|180,000|0.12%|
|合计|—|180,000|0.12%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行股份
3、减持方式：集中竞价方式
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持）
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|股东名称|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份数量不超过公司总股本比例|备注|
|程迪尔|45,000|0.03%|减持比例未超过本人所持有公司股份总数的25%|
|合计|45,000|0.03%||

若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
三、股东承诺及履行情况
1、程迪尔作为公司股东承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外，本人不转让或委托他人管理本人已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
2、程迪尔作为公司董事、高级管理人员承诺：“本人在杭州先锋任职期间，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外，在法律规定或本人承诺的股份锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人每年转让的股份不超过本人所已持有发行人股份总数的百分之二十五；本人自杭州先锋离职后半年内，本人不转让已持有的发行人股份。在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过50%。”
3、程迪尔作为公司董事、高级管理人员承诺：“发行人本次股票公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，需按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者发行人本次股票上市后六个月期末（2015年 12月 11日）收盘价低于发行价，本人持有的公司本次股票上市前已发行的股份股票的锁定期限自动延长六个月；不因本人在发行人所任职务变更或者本人自发行人离职等原因而放弃或拒绝履行。”
截至本公告披露日，程迪尔女士严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺
的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、程迪尔女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期实施完成的不确定性。
2、程迪尔女士承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件，未出现《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中所涉及的上市公司董监高不得减持股份的情形。
4、程迪尔女士不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
五、备查文件
1、公司董事、董事会秘书兼副总经理程迪尔女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一九年七月三十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-007
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司福建宏辉房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为147.09亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产76.81%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,234.18亿元。上述两类担保合计总额度1,381.28亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司（以下简称“福建宏辉房地产”）拟接受平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）提供的3亿元信托贷款，期限12个月，作为担保条件：公司子公司福州康嘉房地产开发有限公司（以下简称“福州康嘉房地产”）以其持有的项目办公房产和车位提供抵押，公司对福建宏辉房地产该笔贷款提供连带责任担保。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建宏辉房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2006年3月13日；
（三）注册资本：人民币79,600万元；
（四）法定代表人：徐国宏；
（五）注册地点：福州市闽侯县南屿镇乌龙江南大道58-1号南屿滨江城二期107#楼1层01店面；
（六）主营业务：房地产开发、对房地产业的投资；
（七）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股权。
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|1,165,468|1,116,003|
|负债总额|1,066,911|1,032,703|
|长期借款|49,995|25,000|
|流动负债|1,016,741|1,007,463|
|净资产|98,557|83,300|
||2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|119,830|17,887|
|净利润|16,621|3,639|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F（2018）D-0219号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|福建宏辉房地产开发有限公司|4.21|闽（2018）闽侯县不动产权第0027919号|闽侯县南屿镇晓岐、元峰等村（二期）|199,387|1.6以下（含1.6）|30%|商业用地居住用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司福建宏辉房地产拟接受平安信托提供的 3亿元信托贷款，期限12个月，作为担保条件：公司子公司福州康嘉房地产以其持有的项目办
公房产和车位提供抵押，公司对福建宏辉房地产该笔贷款提供连带责任担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿
金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强福建宏辉房地产的资金配套能力，且福建宏辉房地产系公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，同时福建宏辉房地产所开发的项目进展顺利，公司子公司福州康嘉房地产以其持有的项目办公房产和车位提供抵押，故公司为其提供担保风险较小。本次公司对福建宏辉房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为147.09亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产76.81%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,234.18亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产644.48%。上述两类担保合计总额度1,381.28亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产721.29%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年一月十二日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-009
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况如下表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：160%-190%|盈利：2,502.02万元|
||盈利：6,505.20万元- 7,255.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，加大市场推广力度，销售规模进一步扩大，主营业务发展态势良好，2018年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。同时，美元汇率的波动也对公司净利润产生了较为有利的影响。
2、报告期内，公司采取积极有效的管理措施，运营管理水平不断提升，较好地控制了各项成本和费用。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为人民币 379.00
万元，主要为公司收到的政府补助资金等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年01月21日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-081冠福控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）自2018年 6月 1日上午开市起停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-053）。停牌期间，公司根据相关规定及重大资产重组进展情况分别于2018年6月8日、6月15日、6月22日、7月6日、7月13日、7月20日、8月3日、8月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-054、2018-063、2018-066、2018-072、2018-073、2018-074、2018-079、2018-080）；于2018年6月29日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-067）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，预计无法按时复牌，公司于2018年7月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2018年7月31日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月，公司于2018年7月27日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-078）。
截至本公告日，公司正按照相关规定，积极组织相关各方推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构仍在紧张有序地进行尽职调查。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
中原环保股份有限公司独立董事
关于以协议方式收购股权的
事前认可意见
中原环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向郑州投资控股有限公司以协议方式收购其持有的郑州市郑东新区水务有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《中原环保股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，经认真审阅相关文件后，我们同意公司将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
<以下无正文>
<以上无正文，为中原环保股份有限公司独立董事关于以协议方式收购股权的事前认可意见之签字页>
独立董事（签名）：
李伟真 尹效华 董家春
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-12
海虹企业（控股）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
二、会议的召开情况
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年2月27日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。
会议通知等相关文件在 2017年 2月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东 41人，代表股份 282,414,528股，占上市公司总股份的31.4205％。控股股东中海恒实业发展有限公司回避了全部议案的表决。
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份53,048,935股，占上市公司有表决权股份总数的5.9021％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,613,477股，占上市公司有表决权股份总数的0.1795％。
通过网络投票的股东35人，代表股份51,435,458股，占上市公司有表决权股份总数的5.7225％。
公司董事会及监事会部分成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
四、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份53,048,935股，占上市公司总股份的5.9021％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,613,477股，占上市公司总股份的0.1795％。
通过网络投票的股东35人，代表股份51,435,458股，占上市公司总股份的5.7225％。
五、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
1、《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要总表决情况：
同意 53,048,935股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 53,048,935股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意 53,048,935股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 53,048,935股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案
总表决情况：
同意 53,048,935股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 53,048,935股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
控股股东中海恒实业发展有限公司回避了上述三项议案的表决，其所持表决权股份数量（普通证券账户持有股数）为229,365,593股。以上议案经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。
六、法律意见
海南圣合律师事务所谢国华律师、石峰律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过以上决议的程序合法、有效。
七、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、海南圣合律师事务所出具的《关于海虹企业（控股）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
二零一七年二月二十七日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权注销
的法律意见书
二〇一八年三月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权注销的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录 8号》”）等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）的委托，就公司2017年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）部分已获授股票期权注销相关事宜出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
法律意见书本所同意公司将本法律意见书作为实行本次激励计划的必备文件，随其他文件材料一同公开披露。
本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次激励计划的基本情况
2017年4月24日，公司第三届董事会第四十二次（临时）会议及第三届监事会第四十一次会议审议通过了《深圳市新国都技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划草案》（以下简称“《2017年股票期权激励计划（草案）》”）等相关议案。
2017年 5月 9日，公司 2016年年度股东大会审议通过《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2017年5月15日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的授予日为2017年5月15日，同意授予222名激励对象1,000万股股票期权。
2017年 5月 9日，公司召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于 2016年度利润分配的议案》并于 2017年 5月 23日发布《2016年年度权益分派实施公告》。公司以实施2016年权益分派的股权登记日总股本239,477,540股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.589987元人民币（含税），共分配 1412.88635万元。该利润分配方案已于2017年6月1日实施完毕。
根据公司股东大会的授权及《2017年股票期权激励计划（草案）》，公司于 2017年 8月 25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对 2017
法律意见书年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，对 2017年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格进行调整，已获授的股票期权行权价格由24.75元调整为24.691元。
2018年1月26日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，同意公司本次股票期权激励计划合计 444,600股已获授股票期权的注销，本次注销后公司 2017年股票期权激励计划已获授股票期权数量为9,555,400股。
二、本次股票期权激励计划部分已获授股票期权的注销
根据《2017年股票期权激励计划（草案）》，结合公司2017年审计报告，公司2017年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，具体考核情况如下：根据《2017年股票期权激励计划（草案）》，公司本次股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核指标为：以2016年营业收入为基数，2017年相对于2016年的营业收入增长率不低于10%。如行权期内的任一年度公司业绩条件未达到行权条件的，对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。
公司第一个行权期的业绩考核考核指标完成情况：2016年公司营业收入为112,654.59万元，2017年公司营业收入为123,691.35万元，营业收入增长率为9.80%，综合以上数据公司2017年股票期权激励计划第一期未达到考核指标。
因此，公司本次股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达标，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司应对本次股票期权激励计划第一个行权期已 4,777,700股进行注销。本次注销后公司已获授股票期权数量为4,777,700股。
经核查，本次股票期权激励计划注销部分已获授股票期权已履行必要的批准与授权，其注销事项符合《管理办法》以及《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
本次股票期权激励计划注销部分已获授股票期权尚需根据《管理办法》、深
法律意见书圳证券交易所有关规范性文件履行信息披露义务。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股票期权激励计划注销部分已获授股票期权的批准和授权以及注销事项，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权注销的法律意见书》的签章页）北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 郭晓丹
经办律师：
石璁
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2019-002债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；
转股价格为人民币5.35元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830号”文同意，公司 7.00亿元可转换公司债券于 2017年 12月 27日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。
根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018年 6月 4日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币18.17元/股。
2018年5月29日，因实施2017年度权益分派方案，每10股派息2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股，调整后的转股价格于2018年5月29日生效。
2018年9月3日，第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公
司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23元/股向下修正为5.35元/股，下修后的转股价格于2018年9月21日生效。
二、兄弟转债转股及股份变动情况
2018年第四季度，兄弟转债因转股减少61,745,700元，转股数量为11,541,111股。截至2018年12月28日，兄弟转债剩余金额为635,374,000元。公司2018年第四季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、-）|||||本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|368,187,059|42.51||||-4,352,000|-4,352,000|363,835,059|41.46|
|高管锁定股|360,793,459|41.66||||2,137,600|2,137,600|362,931,059|41.35|
|股权激励限售股|7,393,600|0.85||||-6,489,600|-6,489,600|904,000|0.10|
|二、无限售条件流通股|497,902,582|57.49||||15,893,111|15,893,111|513,795,693|58.54|
|三、总股本|866,089,641|100||||11,541,111|11,541,111|877,630,752|100|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董秘办投资者咨询电话0573-80703928进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2018年 12月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”股本结构表；
2、截至 2018年 12月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”股本结构表。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年1月4日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－029融捷健康科技股份有限公司
关于公司签订《债权转让协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划将截止到 2019年 03月 31日建材销售渠道客户交由金生金世代收的 54,464,749.64元应收账款，转让给金道明先生。本次应收账款转让后，公司不再享有对应应收账款的权利。本次交易的受让方金道明先生为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）公司于 2019年 04月 29日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方介绍
姓名：金道明
身份证号码：3426231965****033X
住址：安徽省合肥市瑶海区胜利路明珠广场****
金道明先生为公司持股5%以上股东，目前持有融捷健康 87,138,800股股份,占公司总股本的10.83%。
三、交易协议的主要内容
甲方：融捷健康科技股份有限公司
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－029统一社会信用代码：913401006107675N
法定代表人：邢芬玲
乙方：金道明
身份证号码：3426231965****033X
住址：安徽省合肥市瑶海区胜利路明珠广场****
（一）、转让债权标的
截至 2019年 3月 31日，174家客户共计欠甲方的应收账款54,464，749.64，甲乙双方同意以此作为债权转让标的。
（二）、转让价格
考虑到甲方应收账款债权形成的背景和实际情况，甲方同意将上述应收账款债权以人民币 45,581,354.4元的价格转让给乙方，乙方愿意按此价格受让该应收账款债权。
四、关联交易定价依据
公司同金道明先生共同对 174家客户的应收账款的可收回性逐一分析，按照市场定价的原则，并双方经平等、自愿、友好协商，确定本次债权的转让价格为人民币45,581,354.4元的价格。
因为上述应收账款基本都在 2-3年以上，应收账款净值已低于 45,581,354.4元，所以本交易并未造成公司资产流失。
五、交易的目的、交易对公司的影响
本次关联交易有利于缓解公司流动性资金压力，维护上市公司及股东利益。本次关联交易没有对上市公司造成损失，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
六、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：本次公司拟与金道明先生发生的关联交易事项，盘
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－029活了公司应收账款，加速了公司应收账款的回笼。有利于提高公司的资金效率，缓解公司流动性资金压力，提高公司资产质量。本次交易定价公允、合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司签订《债权转让协议》暨关联交易事前认可函。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年04月29日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于使用部分结余募集资金进行现金管理的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第四届董事会第三十二次会议审议的《关于使用部分结余募集资金进行现金管理的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
本次公司拟使用结余募集资金不超过人民币5.63亿元进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司使用金额不超过人民币5.63亿元的结余募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一七年六月二十二日
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”、“上市公司”、“公司”）于2018年4月2日发布停牌公告，公告其正在筹划发行股份购买资产事项，其股票自2018年4月2日开市起停牌。自《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》首次披露之日计算，最近十二个月内上市公司购买、出售资产的情况如下：
2016年 10月 18日，奥特佳发布《拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-090），筹划重大事项。2017年1月15日，奥特佳召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2017年 4月 21日，奥特佳召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2017年7月31日，奥特佳召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案》，并于2017年9月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】758号），终止了此次重大资产重组。
2018年9月3日，奥特佳与南通市通州泽成服装辅料有限公司签署了《股权转让协议》，上市公司决定转让控股子公司南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司和南通金飞达服装有限公司75%股权及金飞达（毛里求斯）有限公司100%股权，受让方为南通市通州泽成服装辅料有限公司，转让价格为18,797.19万元。上市公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过了该次交易，关联董事张永明回避了表决，该次交易不需要经过公司股东大会或有关部门批准，目前上述交易尚未完成。
上述资产购买、出售的目的是为了服务上市公司发展战略，与本次交易无关。
截止本说明出具日，除上述交易外，在本次重组前12个月内，上市公司未发生其他购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《奥特佳新能源科技股份有限公司关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
奥特佳新能源科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-057北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》，鉴于拟调整重大资产重组方案事项存在较大不确定性，经公司申请，公司股票于 2017年 6月 9日开市起停牌。2017年6月8日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请材料的议案》。2017年 6月 16日，公司披露了《关于调整重大资产重组方案的停牌进展公告》。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2017年6月22日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终核准的时间均存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资
风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年6月22日
泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
关关于于利利尔尔化化学学股股份份有有限限公公司司
22001166年年第第11次次临临时时股股东东大大会会的的法法律律意意见见书书
泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
地地址址：：成成都都市市天天府府大大道道中中段段棕棕榈榈泉泉国国际际金金融融中中心心1166、、1177楼楼
电电话话：：002288--8866662255665566 传传真真：：002288--8866776611112288
法律意见书泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
关关于于利利尔尔化化学学股股份份有有限限公公司司
22001166年年第第11次次临临时时股股东东大大会会的的法法律律意意见见书书
致：利尔化学股份有限公司
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。
本所律师声明事项
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2016年第 1次临时股东
大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：
（1）《公司章程》；
（2）《第三届董事会第二十次会议决议》；
（3）《第三届董事会第二十一次会议决议》；
法律意见书（4）《第三届监事会第十四次会议决议》；
（5）公司关于召开2016年第1次临时股东大会通知的公告；
（6）本次股东大会相关的会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复
印件的，与原件内容一致。
3、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。
4、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第一部分正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司第三届董事会第二十一次会议于2016年7月5日做出了关于召开本次股东大会的决议，并于2016年7月6日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《利尔化学股份有限公司关于召开2016年第1
次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）。
2、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年7月21日14:00在公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道
法律意见书南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）召开，由公司副董事长徐士辉先生主持。公司此次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月21日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 7月 20日 15:00至2016年7月21日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，本次大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、出席本次会议人员的资格
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计【4】人，代表股份
【327,035,248】股，占公司股份总数（524,373,030股）的【62.3669】%。其
中：①出席现场会议的股东及股东代理人共计【3】人，代表股份【327,017,048】股，占公司股份总数的【62.3634】%；②根据深圳证券交易所网络投票系统在
本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票系统
进行投票的股东共计【1】人，代表股份【18,200】股，占公司股份总数的
法律意见书【0.0035】%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所
网络投票系统验证。
（2）除本所律师、公司股东之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《通知》载明的6项议案进行了表决，该6项议案为：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于对控股子公司担保的反担保物进行调整的议案》、《关于对参股公司提供财务资助的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
2、参加本次股东大会现场会议的股东推举了两名股东代表，与监事代表、律师共同对现场会议的投票表决情况进行监票、计票，经由本所律师核查，会议当场公布了表决结果，上述议案全部获得通过。
经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，同意票数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第1次临时股东大会的召集、召开程
法律意见书序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
第二部分结尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇一六年七月二十一日由泰和泰律师事务所出具，经办
律师为张云、程凤。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
（以下无正文，下接签章页）
法律意见书（此页无正文，为《泰和泰律师事务所关于利尔化学股份有限公司 2016年第 1次临时股东大会的法律意见书》签章页）
泰和泰律师事务所（盖章）
经办律师：
上海锦天城（青岛）律师事务所
关于山东蓝帆塑胶股份有限公司
二〇一三年年度股东大会的
法律意见书
http://www.allbrightlaw.com/
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000传真：021-61059100
邮编：200120
山东蓝帆塑胶股份有限公司 锦天城·法律意见书
上海锦天城（青岛）律师事务所
关于山东蓝帆塑胶股份有限公司
二〇一三年年度股东大会的
法律意见书
致山东蓝帆塑胶股份有限公司：
上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆股份”）的委托，指派孙凯律师和陈静律师出席了公司于2014年5月6日召开的2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东蓝帆塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
2014年4月10日，公司召开第二届董事会第四十次会议，作出召开本次股东大会的决议，并于2014年4月11日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证
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券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）发出了《山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知》。该会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人及联系方式以及“股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
本次股东大会依照前述公告于2014年5月6日上午9:30在公司办公楼二楼第二会议室如期召开,由公司董事长刘文静女士主持。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会的股东及股东代表共 3名，均为截至2014年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，该等股东（含委托出席）持有公司股份代表股份168,847,024股，占公司股份总数的70.35%。
（三）公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师核查，本次股东大会所审议和表决的事项均已在《关于召开 2013年年度股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会以记名投票的方式对全部议案逐项
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进行了表决，由股东推举的代表刘卫远、监事徐新荣、公司工作人员赵敏及本所律师共同进行计票、监票。
本次股东大会现场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、《2013年度董事会报告》
同意 168,847,024股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《2013年度监事会报告》
同意 168,847,024股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、《2013年年度报告及摘要》
同意 168,847,024股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、《关于公司2013年度利润分配预案》
同意 168,847,024股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
同意 168,847,024股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》
同意 168,847,024股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、《关于调整部分高管人员薪酬的议案》
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同意 168,847,024股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
综上，本所律师认为，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司二〇一三年年度股东大会的法律意见书》的签字页）
上海锦天城（青岛）律师事务所（公章） 签字律师：
孙凯
负责人： 签字律师：
苏月明 陈静
年 月 日