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证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-033深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销情况概述
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围截止 2017年12月末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。经测试，2017年度计提各类资产减值准备 4,794,327.44元；经核查，对应收账款长期挂账追收无果、无收回可能性的 4笔共计金额 630,101.64元应收账款予以核销；存货中库存商品上年计提存货跌价准备4,705,683.88元，本报告期根据相应的规定进行核销。
二、本次计提资产减值准备及核销坏账的范围和总金额
1、本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计4,794,327.44元。具体为：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|本年计提|上年计提|
|应收账款坏账准备|3,578,944.64|4,997,579.69|
|其他应收款坏账准备|-31,517.70|103,179.71|

||||
|-|-|-|
|存货跌价准备|1,246,900.50|3,739,200.16|
|合 计|4,794,327.44|8,839,959.56|

2、核销资产项目详见下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期核销金额|上期核销金额|
|应收账款坏账准备|630,101.64|38,945.35|
|其他应收款坏账准备|||
|存货跌价准备|4,705,683.88||
|合 计|5,335,785.52|38,945.35|

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司财务状况和经营成果的影响
本报告期计提资产减值准备 4,794,327.44元，核销资产减值准备5,335,785.52元，核销减值准备不对2017年度利润产生影响，计提减值准备导致报告期利润总额减少4,796,205.10元（注：与计提资产减值准备差异1,877.66元,主要系外币报表折算导致）。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2017年度公司计提应收款项坏账准备3,578,944.64元，其它应收款坏账准备-31,517.70元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准|一般以“单笔金额 200 万元以上（含）或金额在200万元以下但账龄在3年以上”等为标准。|
|单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法|如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|组合名称|确定组合的依据|
|账龄分析法组合|本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3年以上|50|50|
|3-4年|50|50|
|4-5年|50|50|
|5年以上|100|100|

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对于单项金额重大的，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（二）2017年度公司计提存货跌价准备 1,246,900.50元，对存货计提跌价准备确认标准及计提方法为：
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，各项
存货按照单个存货项目计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列
相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合
并计提存货跌价准备。
五、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
公司本次董事会审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，依据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，符合公司的实际情况，本次资产减值准备计提及核销资产后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次资产减值准备的计提及核销资产事项。
八、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年4月23日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、与振华集团财务有限责任公司关联交易的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的有关规定，作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》、《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》和《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）振华集团财务有限责任公司（以下简称振华财务公司）是经中国人民银行银复[1994]69号文件批准设立的非银行金融机构，为中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）的控股子公司，主要为中国振华内部成员单位提供金融服务，依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。振华财务公司注册资本15,000万元，其中，中国振华以货币出资9,750万元，占注册资本的65％，振华科技以货币出资5,250万元，占注册资本的35％。振华财务公司为中国振华的控股子公司，公司与振华财务公司同受中国振华控制而构成关联关系。
（二）振华财务公司作为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
（三）公司与振华财务公司签署的《金融服务协议》遵循平等自
愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）公司根据具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的振华财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对振华财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了对《关于对振华集团财务有限责任公司的风险评估报告》。我们认为：风险评估报告对振华财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了振华财务公司的业务与财务风险状况。我们同意评估报告对振华财务公司所做的评判。
（五）为了防范、控制和化解公司及其控股子公司在振华财务公司存款的风险，维护资金安全，公司制订了《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。我们认为，风险处置预案工作分工明确，职责清楚，措施到位，能够有效地防范和化解潜在风险。
（六）振华财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监
管。在上述风险控制的条件下，向公司及其控股子公司提供相关金融服务。
（七）按照《股票上市规则》有关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事进行了回避，由非关联董事表决通过。会议的召开、审议程序合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（八）按照相关规定，公司与振华财务公司发生的关联交易应提交股东大会审议。
二、与中国电子财务有限责任公司关联交易的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的有关规定，作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》、《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》和《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务公司）是经中国人民银行银复[2000]243号文件批准设立的非银行金融机构，为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）的控股子公司，主要为中国电子内部成员单位提供金融服务，依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。中电财务公司注册资本人民币175,094.3万元，其中，中国电子信息产业集团有限公司出资73,478.9万元，占注
册资本的41.97％，南京中电熊猫信息产业集团有限公司出资44,000万元，占注册资本的25.13％，中电广通股份有限公司出资24,000万元，占注册资本的13.71％，武汉中原电子集团有限公司出资10,000万元，占注册资本的5.71%，长城科技股份有限公司出资10,000万元，占注册资本的5.71%，中国电子进出口总公司出资8,685.70万元，占注册资本的4.96%，中电智能卡有限责任公司出资3,756万元，占注册资本的
（二）中电财务公司作为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
（三）公司与中电财务公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）公司根据具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中电财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了对《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》。我们认为：风险评估报告对中电财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了中电财务公司的业务与财务风险状况。我们同意评估报告对中电财务公司所做的评判。
（五）为了防范、控制和化解公司及其控股子公司在中电财务公司存款的风险，维护资金安全，公司制订了《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》。我们认为，风险处置预案工作分工明确，职责清楚，措施到位，能够有效地防范和化解潜在风险。
（六）中电财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监
管。在上述风险控制的条件下，向公司及其控股子公司提供相关金融服务。
（七）根据《股票上市规则》有关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事进行了回避，由非关联董事表决通过。会议的召开、审
议程序合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（八）按照相关规定，与中电财务公司发生的关联交易应提交股东大会审议。
独立董事：
余传利___________ 刘桥_____________
胡北忠___________ 张瑞彬___________
河南通达电缆股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为河南通达电缆股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司调整限制性股票激励计划、向激励对象授予限制性股票发表意见如下：
一、关于对限制性股票激励计划进行调整的独立意见
鉴于激励对象段晓阳因个人原因自愿放弃认购全部其获授的首次限制性股
票5万股,激励对象樊小梅因个人原因自愿放弃认购部分其获授的首次限制性股
票0.7万股，激励对象王乐卫因个人原因自愿放弃认购部分其获授的首次限制性股票0.3万股，以及激励对象曲宏钦、高少锋、曲真真、王小朝和赵丽娟日常生活使用姓名与身份证登记姓名不符,身份证登记姓名分别为曲洪钦、高少峰、曲克真、王朝阳和赵利娟，公司董事会对授予的激励对象名单及获授的限制性股票数量进行了调整及更正。我们认为公司董事会对限制性股票激励计划的授予对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，在公司股东大会授权董事会决策的范围内。公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
审议该议案时关联董事进行了回避表决，议案内容符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合《公司限制性股票激励计划》的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次限制性股票激励计划进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
公司限制性股票的授予日为2015年10月30日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规以及《公司限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制
性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
审议该议案时关联董事进行了回避表决，所作的决定履行了必要的程序，同意公司以2015年10月30日为授予日向符合条件的60名激励对象授予292.4万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
武宗章 朱永明 夏敏仁
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-059
北京顺鑫农业股份有限公司2014年前三季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、业绩预告类型：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2014年1-9月份业绩预告情况
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|项 目|本报告期2014年1月1日-2014年9月30日|上年同期2013年1月1日-2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 100%|盈利：15895万元|
||盈利：23842万元 – 31789万元||
|基本每股收益|盈利：约0.4941元 - 0.6588元|盈利：0.3624元|

（2）2014年7-9月份业绩预告情况
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|项 目|本报告期2014年7月1日-2014年9月30日|上年同期2013年7月1日-2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：150% - 200%|盈利：1380万元|
||盈利：3451万元 – 4141万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0605元 - 0.0726元|盈利：0.0315元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司白酒销售市场扩大，销量及销售收入增加；
2、公司房地产业务盈利能力上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司 2014年 1-9月份经营业绩具体数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-030太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及
进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）函告，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的部分股份解除质押及对部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|940|2016.1.27|2017.3.14|华融湘江银行股份有限公司益阳分行|8.01%|融资|
|||620|2016.3.1|2017.3.14|华融湘江银行股份有限公司益阳分行|5.28%||
|合 计||1560||||13.29%||

2、股东股份质押式回购交易的基本情况
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押式回购交易股数|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押式回购交易占其所持股份比例|用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|690|2017.3.15|2018.3.15|华泰证券股份有限公司|5.88%|融资|
|合 计||690||||5.88%||

本次股份质押式回购交易仅限于太阳鸟控股股票收益权的转移，不会影响太阳鸟控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份 117,379,092股，占公司总股本 301,725,410
股的38.9%。太阳鸟控股所持有公司的股份累计被质押108,179,100股，占其持有公司股份总数的92.16%，占公司总股本的35.85%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年3月17日
宝鼎科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在对公司进行了必要的检查和问询后，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，公司非公开发行募集资金投资项目“复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目”和“补充流动资金”中的募集资金已使用完毕，公司将上述募投项目节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。我们同意公司将上述募投项目节余募集资金（含利息收入）用于公司永久补充流动资金。
二、关于注销募集资金专户的独立意见
公司在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，方便账户管理，符合其实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们同意《关于注销募集资金专户的议案》。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审查赵晓兵先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高管任职资格的规定；上述提名、审议、表决程序规范，符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意聘任赵晓兵先生担任公司副总裁兼董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为宝鼎科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
孟晓俊 魏飞 丛培国
宝鼎科技股份有限公司董事会年 月 日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十三次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第三十三次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于转让薄膜新材料股权暨关联交易的事项：
1、本次交易是有利于提升上市公司资产质量，增强盈利能力，利于公司的长远发展。
2、本次关联交易标的由资产评估公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则进行评估，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
3、该关联交易遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
4、我们事前认可上述事项，并同意提交公司董事会审议。
二、关于购置资产暨关联交易的事项
1、本次拟购买江苏爱康房地产开发有限公司位于张家港经济开发区杨舍镇的爱康大厦20-24层合计约9524.25平米的商业房产用于新设电站运维、金融服务等公司以及公司总部的经营办公场所，有利于公司整体形象和业务竞争力的提
升。
2、本次关联交易标的由资产评估公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则进行评估，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
3、该关联交易遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
4、我们事前认可上述事项，并同意提交公司董事会审议。
三、关于安装支架产品关联交易预测事项
苏爱康实业集团有限公司，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，我们事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。
2、爱康能源工程已获得机电设备安装资质，其有采购太阳能安装支架的内在需求，公司向其出售太阳能安装支架产品能增加公司的销售收入并保证了合理的利润，本次交易具有合理性。
3、该项关联交易事项的审议、决策程序符合相关规定，相关关联董事已回避表决。
4、本次关联交易根据市场化原则进行,交易行为公平、公正、公开。
5、我们认为本公司本次关联交易决策程序合法、交易价格的政策公允，我们对该项交易表示同意。
四、关于下属公司开展融资租赁业务暨关联交易的事项
1、本次融资租赁成本参考同行业可比水平以及公司同期其他融资租赁业务的融资成本，未损害公司及中小股东的利益。
2、该项关联交易事项的审议、决策程序符合相关规定，相关关联董事已回避表决。
此页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第三十三次临时会议相关事项的独立意见》书面签署页
独立董事签署：
[刘丹萍] [袁淳] [丁韶华]
年 月 日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-046星辉互动娱乐股份有限公司
关于2016年第一季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，于 2016年第一季度末对应收款项、存货、长期股权投资的相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司2016年第一季度末可能发生减值迹象的应收款项、存货、长期股权投资，本期应补提资产减值准备 114,532,271.30元。减值测试结果汇总如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加||本期减少||年末余额|
|||计提|其他增加|转销|其他减少||
|一、坏账准备|18,184,980.65|7,257,455.49|11,815,370.28|||37,257,806.42|
|二、存货跌价准备|458,584.76|1,027,408.88||81,540.14||1,404,453.50|
|三、长期股权投资减值准备|9,795,322.95|106,247,406.93||||116,042,729.88|
|合计|28,438,888.36|114,532,271.30|11,815,370.28|81,540.14||154,704,989.80|

注：其他增加系本期因非同一控制下合并子公司转入的坏账准备；其他减少系本期因处
置子公司转出的坏账准备。
3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三
星辉互动娱乐股份有限公司届监事会第十八次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2016年第一季度末归属于母公司所有者净利润114,223,926.03元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、存货跌价准备和长期股权投资减值准备。
(一) 2016年第一季度公司计提应收款项坏账准备 7,257,455.49元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额超过100万元的应收款项
期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独单项金额重大并单项计提坏账准备的
进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减计提方法
值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
合并报表范围内会计主体组合 合并范围内的会计主体不计提坏账准备。
其他非合并报表范围内会计主体组合按账龄分析法计提坏账准备
1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
||
|-|
|应收账款计提比例|
|5%|
|10%|
|20%|
|50%|
|80%|
|100%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值。
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进
坏账准备的计提方法
行减值测试，计提坏账准备
星辉互动娱乐股份有限公司(二) 2016年第一季度公司计提存货跌价准备 1,027,408.88元，存货跌价准备的计提方法为：
按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（三）2016年第一季度公司计提长期股权投资资产减值准备106,247,406.93元，资产减值准备的计提方法为：
本公司于每一资产负债表日检查长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。长期股权投资的价值按期末账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2016年4月22日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于 2016年第一季度末计提资产减值准备的议案》的议案，公司董事一致认
星辉互动娱乐股份有限公司为：2016年第一季度末，公司对相关资产进行减值判断后，对本季度应计提的资产减值准备 114,532,271.30元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司计提资产减值准备，是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意公司计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司于 2016年 4月 22日召开了第三届监事会第十八次会议，经认真审议，公司监事一致认为：2016年第一季度末公司对相关资产进行减值判断后，对本季度应计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-093浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。在停牌期间，公司根据相关规则，每5个交易日发布了重大事项停牌进展公告。
截止目前，公司控股股东及其行动一致人正抓紧时间与相关交易对手进行协商，拟定签署股权转让协议并筹划重大事项，由于涉及交易方较多，鉴于相关事项仍存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，公司申请继续停牌。公司将催促控股股东及其一致行动人抓紧相关工作，争取在 2015年12月17日之前披露本次筹划重大事项及股权转让方面的详细进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-016江阴中南重工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年1月3日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-002），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年1月3日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年 1月 2日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2014-001），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年3月12日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-017北京四维图新科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司《2015年度报告》已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。《2015年度报告》全文详见2016年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度报告》，《2015年度报告摘要》详见2016年4月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《2015年度报告摘要》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2016年4月19日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理程鹏先生，独立董事任光明先生，保荐代表人翟程先生，副总经理、董事会秘书雷文辉先生，财务总监唐伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
广州海格通信集团股份有限公司
独立董事 2015年述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的工作情况汇报如下：
一、2015年出席会议次数及投票情况
2015年，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，出席公司股东大会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。
本年度，本人应参加董事会12次，4次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席董事会||||
|||实际出席次数|委托出席次数|出席股东大会次数|
|姓名|次数||||
|万良勇|12|12|0|3|

本人对12次董事会审议的议案均投赞成票。
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。
二、2015年度发表独立董事意见情况
本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对2015年度
的相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、作为公司独立董事，我与其他几位独立董事一起，对公司第三届董事会第十七次会议将审议的《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》发表了《关于2015年度日常关联交易的独立董事事前认可意见》，详细内容参见刊登于2015年3月27日巨潮资讯网的上述独立意见；
2、2015年3月25日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，发表了《关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况、聘请公司 2015年度审计机构、公司 2014年度高管薪酬、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易、2014年度募集资金存放与使用情况、使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品、使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金、全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金、聘任公司董事及总工程师等议案发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2015年3月27日巨潮资讯网的上述独立意见；
3、2015年5月19日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，发表了《关于广州海格通信集团股份有限公司向全资子公司北京海格资产管理有限公司提供担保之独立董事意见》，详细内容参见刊登于 2015年 5月 21日巨潮资讯网的上述独立意见；
4、2015年8月26日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上，发表了《关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况及 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详细内容参见刊登于2015年8月27日巨潮资讯网的上述独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人2015年度利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产场地、募投项目、新收购企业等进行实地考察，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董
事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。另外，对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在2015年主要履行以下职责：
（1）审计委员会
2015年度主持召开了8次审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内主持召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于审议公司高管层 2014年度薪酬考核及 2015年度业绩考核目标的议案》，并将该议案提交第三届董事会第十七次会议审议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，及时与管理层沟通、交流意见，客观发表自己的意见与观点并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，积极协助和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，进行信息管理和披露。
2015年度，公司能够按照相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，深入开展公司治理，持续推进公司依法规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。
（三）提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局新发布的有关规
章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、年报工作履行的职责
在公司2015年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和对外投资、市场拓展等重大事项进展情况的汇报，听取公司财务负责人对公司年度财务状况和经营成果的汇报；掌握2015年报审计工作安排及审计工作进展情况，积极主动与年审注册会计师进行沟通，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题。
2、无提议召开董事会的情况；
3、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2016年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对广州海格通信集团股份有限公司董事会及管理层在我 2015年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：万良勇
2016年4月22日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-067苏州华源控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过 10名特定对象募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年3月22日开市起停牌，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-012）。
根据上述重大事项的进展情况，公司分别于2017年3月29日、2017年4月06日、2017年4月13日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月20日、2017年5月27日、2017年6月5日、2017年6月10日、2017年 6月 17日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-034）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2017-038)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-042）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-047）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-053）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-058）、《关于发行股
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-066）。
截至本公告披露日，有关各方及聘请的中介机构在积极推进各项工作，目前正在抓紧进行相关的尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年07月04日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-53
中化岩土集团股份有限公司
关于岩土转债跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“岩土转债”）进行跟踪评级。
联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“岩土转债”债券信用等级为AA。
联合评级出具的《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券 2018年跟踪评级报告》详见2018年6月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
天津滨海能源发展股份有限公司
内部控制审计报告
（2013年1月1日至2013年12月31日止）
信会师报字[2014]第210115号天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称贵公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
自我评价报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：冯万奇中国·上海
中国注册会计师：丁彭凯二〇一四年三月十三日
自我评价报告第2页
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-005深圳金信诺高新技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5% - 35%|盈利：19,543.69万元|
||盈利：18,566.51 万元–12,703.40万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因是：
公司受 2017年下半年美元汇率大幅波动影响，美元存量上升，较上年同期产生较大汇兑损失以及利息损失；公司部分原有产品受到原材料上涨的影响，且公司与下游客户的议价能力受到时间周期的限制，影响了当期的毛利；公司在新市场、新领域的研发、市场及管理方面的持续投入，效益需逐步体现，大部分项目在本年度获得盈亏平衡，这对公司的经营业绩也产生了一定的影响。公司在上述原因的影响下，净利润与同期相比有所下降。但公司通过新产品的不断导入、新业务的不断拓展，销售收入与去年同期相比仍稳定增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、非经营性损益对当期经营业绩的影响约928万元人民币。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年1月31日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2017-005新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017年 3月 17日 13时在新疆乌鲁木齐市新华北路 305号美丽华大酒店会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017年 3月 6日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
2.审议通过了《公司2016年度报告及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2016
年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解《公司2016年度报告及摘要》后,对
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2017-005其进行了认真严格的审核，一致认为：
《公司2016年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
3.审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2016年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具了自我评价报告，公司监事会对董事会编制的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，一致认为：
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
2017年3月17日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-056深圳市易尚展示股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-086），并于2018年9月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-097）；公司于2019年5月31日召开了第四届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司拟以自有资金通过证券交易所集中竞价交易等法律法规许可的其他方式回购部分社会公众股，本次回购股份的价格不超过人民币40.00元/股（含40.00元/股），回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币10,000.00万元，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2018年10月9日公司首次实施了股份回购,并披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购进展情况公告如下：截至2019年5月31日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为648,000股，占公司总股本的0.42%，支付金额14,978,179元（不含交易费用）,最低成交价21.82元/股,
最高成交价24.80元/股。
公司将根据相关规定及市场情况实施本次回购股份计划，并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年6月4日
关于办公地址变更的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-28德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼
邮政编码：215228
变更后：
办公地址：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋23楼-25楼
邮政编码：215200
上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用。除上述变化外，公司网址、电话、传真、电子信箱等均保持不变。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日