Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016-075
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年9月27日
健康元药业集团 关于媒体报道的澄清公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-024债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于相关媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
近日，相关媒体报道本公司健康元大举进军微商等内容。
二、澄清说明
针对上述报道，经本公司自查及向公司相关当事人询问，本公司说明如下：
1、本公司目前正在与广东思埠集团有限公司（以下简称：思埠集团）商谈合作事宜，初步意向为双方共同出资成立合资公司，拟定注册资金为人民币1,000万元，其中：本公司占49%的股权，思埠集团占51%的股权。
2、截至公告日，前述内容尚未签署相关法律文件，本公司将于近两周内完成与思埠集团前述合资公司注册文件的签署，并安排后续公司注册等相关事宜。
3、思埠集团初步计划近两周内将就其与本公司合作事宜向媒体发布信息。
三、重大风险提示
1、本公司近期股票累计涨幅较大，自2014年12月31日至2015年4月13日的收盘价，累计涨幅达到约324.06%，公司动态市盈率达到约101.68倍。公司郑重提醒投资者：公司生产经营无重大变化，提请广大投资者注意风险，避免盲目跟风炒作。
2、就本公司与思埠集团拟设立合资公司进行产品营销合作的事宜，本公司亦无法预测未来与思埠集团合作前景，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司在此提示广大投资者：本公司发布的信息均以在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年四月十四日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2019-010恒通物流股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日接持股5%以上股东于江水先生关于其办理股权质押展期交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
（一）2018年4月3日，于江水先生将其持有的17,528,560股（公司转增股本前为12,520,400股，占公司总股本的8.69%）公司流通股质押给华安证券股份有限公司（详见编号为2018-010的公司公告）。
（二）2019年4月3日，于江水先生将上述股权质押展期至2019年9月30日，展期后，股票质押数量未变更，上述股权质押展期已办理完成了相关手续。
（三）于江水先生目前持有公司股份17,528,561股，占公司总股本的8.69%；
截至本公告日，于江水先生已累计质押公司股份17,528,560股,占其持股总数的100%，占公司股份总数的8.69%。
二、其他披露事项
（一）股份质押展期的目的
于江水先生本次股权质押展期目的是对前期股票质押式回购交易的延期购回。
（二）资金偿还能力
于江水先生为公司持股5%以上股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力和风险控制能力。
（三）可能引发的风险及应对措施
质押期限内，若出现平仓风险，于江水先生将采取提前还款等措施应对风险。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2019年4月8日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2016-023山东钢铁股份有限公司
关于公司股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 11日收到公司股东莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）通知，莱钢集团拟将其所持有的公司部分 A股股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）为标的，非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
截至公告日期，莱钢集团持有公司 2,355,115,523股 A股，约占公司股本总额的27.97%，其中已质押的股份数量为 760,000,000股，占莱钢集团持股总数的32.27%，占本公司总股本的9.03%。根据莱钢集团通知，本次可交换债券发行期限不超过 3年（含），拟募集资金规模不超过人民币 28亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满 6个月后将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
本次可交换债券发行已经通过山东省人民政府国有资产监督管理委员会的审批，尚需监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券
发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会二零一六年八月十三日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-063
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于增资入股北京创想明天科技有限公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京创想明天科技有限公司
投资金额：1000万元
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本公告中所涉及金额的币种为人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
在新一代信息技术与制造业深度融合的工业4.0时代，智能制造正在引领传统制造方式产生深远变革，为积极推动定制家居行业由传统制造模式向智能化转型，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）利用北京创想明天科技有限公司（以下简称“创想明天”）在 3D设计与生产软件系统等方面的技术优势，进一步加强3D技术在公司定制家居产品生产过程中的应用，增强公司智能制造的信息化优势。公司以现金出资 1000万元增资入股创想明天取得其25%股权。
本次增资完成后，创想明天将扩充技术和营销团队，为好莱客的3D设计与生产软件系统做好技术服务保障，扩大好莱客在家居领域内的影响力，并加大对 WEB和移动端产品的研发投入，打造全球领先的具有完全自主知识产权的跨平台3D核心引擎。
（二）董事会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次出资在公司董事长批准权限内，无需提交公司董事会审议，亦无需提交公司股东大会批
准。
公司董事长签署与此次对外投资相关法律文件，并授权管理层办理相关增资手续。
（三）本次交易中好莱客与创想明天不存在关联关系，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
（一）基本信息
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|北京创想明天科技有限公司|注册号|
|有限责任公司（自然人投资或控股）|法定代表人|
|50万元人民币|成立日期|

住所 北京市海淀区罗庄南里宏嘉丽园1号楼1508室
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|2002年07月04日|营业期限至|

登记机关 海淀分局
技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营范围
经营活动）
（二）增资定价依据
公司与创想明天原各股东综合考虑创想明天的账面净资产、市场地位、技术团队价值以及未来几年业绩增长预期等因素协商确定本次增资的价格。
（三）股权结构
增资前创想明天的股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|王振宇|37.50|75.00|
|2|占莉|12.50|25.00|
|合计||50.00|100.00|

增资后创想明天的股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|王振宇|37.50|56.25|
|2|广州好莱客创意家居股份有限公司|16.67|25.00|
|3|占莉|12.50|18.75|
|合计||66.67|100.00|

（四）主要财务数据
单位：万元
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|项目|2015年6月30日|2014年12月31日|
|总资产|100.66|76.94|
|净资产|22.60|33.63|
||2015年1-6月|2014年|
|营业收入|96.17|189.42|
|净利润|-11.03|3.14|

注：以上财务数据未经审计。
三、增资协议的主要内容
1、增资价格：公司以现金1000万元认缴创想明天本次新增的注册资本 16.67万元，其中16.67万元为注册资本，其余计入创想明天资本公积金。本次增资完成后，公司持有创想明天25%股权。
2、付款方式：公司以现金支付增资款 1000万元至创想明天指定银行账户。
3、在本次增资完成后，创想明天的注册资本增加到不少于1000万元，具体增资方案由创想明天董事会拟订后经股东会通过后实施。
4、本次增资完成后，公司提名 1名董事成员进入创想明天董事会，创想明天的现有经营班子基本保持不变。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次增资创想明天是从公司长期发展战略规划审慎实施的，公司将在行业领
先的智能制造技术依托下，利用创想明天为公司提供的3D设计和生产软件系统
等行业先进技术，进一步优化信息化生产系统和过程，建立一个高度灵活的个性
化和数字化的生产模式。本次对外投资资金来源于公司自有资金，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。
五、对外投资的风险分析
1、本次增资完成后，公司与创想明天形成战略合作关系，但创想明天能否与公司形成协同效应存在一定的不确定性。
2、本次对外投资过程中将受宏观经济、行业环境、投资标的公司经营管理状况等多种不确定因素影响，如果创想明天不能在研发软件方面保持技术领先优势，公司投资收益将面临一定的不确定性。
六、备查文件
广州好莱客创意家居股份有限公司与北京创想明天科技有限公司及其股东签订的《增资协议书》
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2018-035南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会二〇一八年第三次临时会议
（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2018年 9月 21日上午 9:30以通讯方式召开。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向交通银行申请贷款的议案》。同意公司以资产（房产）抵押担保的方式向交通银行广西区分行申请贷款一亿元，并授权公司经营层与交通银行广西区分行签订贷款协议。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2018年 9月 22日
清源科技（厦门）股份有限公司
独立董事关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关规定，作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第三届董事会第七次会议审议的《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经核查，公司本次终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是综合考虑市场环境等各因素后，结合公司实际情况作出的决定。目前公司各项业务经营正常，撤回本次可转债申请不会对公司正常经营和持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此同意本次《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
独立董事：林志扬、刘宗柳、郭东
二零一八年九月二十六日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-026
上海金桥信息股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第二届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年10月16日以书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长金国培主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议上海金桥信息股份有限公司2015年三季度报告及正文的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年三季度报告及正文的公告》（公告编号：2015-025）。
2、审议通过了《关于向上海银行万源路支行申请授信额度的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为加强公司的发展，增强资金的流动性,公司拟向上海银行万源路支行申请综合授信额度2000万元，期限为1年，主要用于开具银行承兑汇票，并已经董事会审议通过。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2014-037上海新华传媒股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
公司董事会（股东大会召集人）于2014年11月7日收到控股股东上海报业集团（单独持有公司23.49%股份）书面提交的临时提案《关于提名诸巍先生为董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于增补诸巍先生为公司董事的议案》作为临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。经公司董事会审核，上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会于 2014年 11月 10日以通讯方式召开的第七届董事会第五次会议审议通过将该临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议，并作为本次股东大会的第二项议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间和地点
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在《上海证券报》上先后向全体股东书面发出了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（2014年10月31日B45版，临2014-033）和《关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（2014年 11月 11日 B19版，临2014-036），并于 2014年 11月17日下午在上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室召开了本次会议。
2、出席会议的股东和代理人人数
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|51|
|所持有表决权的股份总数（股）|572,499,637|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.7905|
|通过网络投票出席会议的股东人数|20|
|所持有表决权的股份数（股）|294,200|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0282|
|参加投票的中小股东人数|49|
|所持有表决权的股份总数（股）|7,479,566|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.7158|

3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长裘新先生因公务不能出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事陈剑峰先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的金茂凯德律师事务所指派律师见证了会议。
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人，出席3人，董事陈剑峰先生、独立董事孙永平先生和独立董事盛雷鸣先生出席了本次会议，其他董事因公务未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事陈贤女士和职工监事王高潮先生出席了本次会议，其他监事因公务未出席本次会议；董事会秘书王左国先生出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议按预定程序逐项审议了 2项议案。其中，《关于变更公司注册地址及
修订《公司章程》的议案》须作为特别决议案经出席股东大会并参与此项议案
表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。经出席会议的股东和
股东代理人现场和网络投票表决，本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
1、审议通过关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
因整体经营发展需要，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》，具体情况如下：
1、注册地址变更
变更前：上海浦东新区高桥镇石家街127-131号
变更后：上海市闵行区剑川路951号
2、根据注册地址的变更，修订《公司章程》第五条
修订前：
第五条公司住所：上海浦东新区高桥镇石家街127-131号
邮政编码：200137
修订后：
第五条公司住所：上海市闵行区剑川路951号
邮政编码：200240
3、授权经营管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。
该项议案表决的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||表决结果|
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例||
|全体股东|572,399,639|99.9825%|7,900|0.0014%|92,098|0.0161%|通过|
|中小股东|7,379,568|98.6631%|7,900|0.1056%|92,098|1.2313%||

二、审议通过关于增补诸巍先生为公司董事的议案
同意增补诸巍先生为公司第七届董事会董事，任期同第七届董事会。
该项议案表决的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||表决结果|
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例||
|全体股东|572,425,539|99.9871%|6,700|0.0012%|67,398|0.0117%|通过|
|中小股东|7,405,468|99.0093%|6,700|0.0896%|67,398|0.9011%||

公司聘请的金茂凯德律师事务所委派周铭律师和张摩西律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书认为公司 2014年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》以及《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。
备查文件：
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所关于公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、上海报业集团《关于提名诸巍为董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一四年十一月十八日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
(股份代號: 2883)
董事會會議公告
中海油田服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年八月二十一日（星期三）舉行董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准包括本公司截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績等事宜。
承董事會命
中海油田服務股份有限公司姜萍
公司秘書
二零一九年八月七日
於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生（董事長）及曹樹杰先生，本公司非執行董事為孟軍先生及張武奎先生，本公司獨立非執行董事為羅康平先生、方中先生及王桂壎先生。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-064
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2017年 8月 30日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于 2017年半年度报告及报告摘要的议案》。
监事会认真阅读了公司2017年半年度报告及报告摘要，认为：
1、公司 2017年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017年半年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2017年1-6月份经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与 2017年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《关于公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会2017年8月31日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-044家家悦集团股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 39,970,899股
本次限售股上市流通日期为2017年12月13日
一、本次限售股上市类型
2016年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016]2612号）文件核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股，并于2016年12月在上海证券交易所挂牌上市交易，首次公开发行后的总股本为36,000万股。
2017年6月8日，公司发布《家家悦集团股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-023），同意以方案实施前的公司总股本 36,000万股为基数，以资本公积金的方式向全体股东每股转增 0.3股，共转增 10,800万股，本次分配后总股本为46,800万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为：上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙）、宁波弘鉴创业投资中心（有限合伙）、新疆鑫峦股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波博睿通达股权投资合伙企业（有限合伙）。
锁定期自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为3,997.09万股，可上市流通日为2017年12月13日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 36,000万股，其中无限售条件流通股为 9,000万股，有限售条件流通股为 27,000万股。2017年 6月 8日实
施权益分派后总股本为 46,800万股（无限售部分的派股于 2017年 6月 16日上市），其中无限售条件流通股为11,700万股，有限售条件流通股为 35,100万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙）、宁波弘鉴创业投资中心（有限合伙）、新疆鑫峦股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波博睿通达股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前己发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格执行了上述承诺和规定。
四、中介机构核查意见
经核查，中国银河证券认为：公司本次限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，且正在继续执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。本次部分限售股份解禁申请上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规等规范性文件规定的内容要求，本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间等均符合相关法律、法规、规章制度、相关规则和股东出具的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对家家悦本次限售股份解禁并上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 3,997.09万股。
2、本次限售股上市流通日期为2017年12月13日。
3、本次首发限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有数量（股）|持有限售股占公司总股份比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数（股）|
|1|上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙）|14,326,550|3.06|14,326,550|0|
|2|宁波弘鉴创业投资中心（有限合伙）|9,312,120|1.99|9,312,120|0|
|3|新疆鑫峦股权投资合伙企业（有限合伙）|9,168,955|1.96|9,168,955|0|
|4|宁波博睿通达股权投资|7,163,274|1.53|7,163,274|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合伙企业（有限合伙）|||||
|合计||39,970,899|8.54|39,970,899|0|

六、股本变动结构表
本次限售股上市流通前后公司股本变动情况如下所示：
单位：万股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|35,100|-3,997.09|31,102.91|
||2、境内自然人持有股份|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|35,100|-3,997.09|31,102.91|
|无限售条件的流通股份|A股|11,700|3,997.09|15,697.09|
||无限售条件的流通股份合计|11,700|3,997.09|15,697.09|
|股份总额||46,800|-|46,800|

特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
大唐华银电力股份有限公司
董事会 2019年第 11次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司董事会 2019年第 11次会议审议的《关于聘免公司董事的议案》发表独立意见如下：
经审阅候选人个人履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
鉴此，我们同意提名刘智辉先生、刘建龙先生为公司董事候选人资格并同意将本议案提交董事会审议。
(此页无正文，为《大唐华银电力股份有限公司董事会 2019年第 11次会议独立董事意见》签字页)
独董签字：
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临 2015-022
江苏阳光股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，公司于2015
年3月23日披露了收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN46号）的公告，中国银行间交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为7亿元人民币，自通知书发出之日起2年内有效。（具体内容详见本公司2014年9月6日、2015年3月24日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）
近日，公司完成了2015年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模为7亿元人民币，发行利率为7.5%，期限为3年，单位面值100元人民币，起息日2015年5月15日，兑付日2018年5月15日。发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本次票据筹集的募集资金主要用于补充生产经营流动资金需求、置换银行贷款。本次发行有利于改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。本期中期票据由中国工商银行股份有限公司作为主承销商及薄记管理人、北京银行股份有限公司作为联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期票据发行结束后，公司待偿还债务融资工具余额为7亿元人民币。公司本期票据发行的相关文件可登录上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）查询。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司2015年5月18日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-032湘潭电机股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日接到本公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）关于将其持有的公司部分无限售条件流通股质押的通知，现将有关情况公告如下：
2016年5月5日，湘电集团将其持有的公司82,080,000无限售流通股（占公司总股份数的11.04%）质押给财富证劵有限责任公司，进行股票权利质押融资业务，本次交易的初始交易日为2016年5月5日，购回交易日为2016年11月1日。
2016年5月11日，湘电集团将其持有的公司4,320,000无限售流通股（占公司总股份数的0.58%）质押给财富证劵有限责任公司，进行股票权利质押融资业务，本次交易的初始交易日为2016年5月11日，购回交易日为2016年11月1日。
湘电集团本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润、股份红利等。湘电集团具备资金偿还能
力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截止本公告日，湘电集团共持有本公司股份总计为252,819,551股，占本公司总股本的34.01%。其中已累计质押了公司126,400,000股，占公司总股本的17%。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2017-054西安陕鼓动力股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月27日收到公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）通知，陕鼓集团拟筹划涉及本公司的重大事项，可能涉及本公司重大资产重组或发行股份购买资产。
鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2017年12月28日起停牌。
公司承诺，将尽快确定是否开展上述重大事项。公司停牌期间将根据重大事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露有关信息，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于公司
第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，我们对公司第八届董事会第三十一次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易的独立意见
1、丁海先生、毕金标先生为公司关联自然人，本次公司受让高级管理人员所持子公司股份行为，构成关联交易；
2、本次关联交易决策和表决程序合法，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次关联交易没有损害公司及全体股东的利益。我们一致同意公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易的事项。
独立董事：裴平、蒋伏心、杨荣华（以下无正文）
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2014--028太原天龙集团股份有限公司
关于部分董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 28日收到公司部分董事的辞职报告。
赵骏先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；
戴蓉女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵骏先生、戴蓉女士的辞职报告送达董事会时生效。上述两名董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事会候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对赵骏先生和戴蓉女士任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零一四年三月四日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-008重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于会计估计变更的公告
重要内容提示：
本次会计估计变更增加公司2017年12月31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币90.24亿元，减少公司截至2017年12月31日止12个月期间的利润总额合计约人民币90.24亿元。
一、概述
中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。公司2017年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整。
公司董事会于2018年3月29日审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度会计估计变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、会计估计变更的内容和原因。
公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
公司 2017年 12月 31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更增加 2017年 12月 31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币90.24亿元，减少 2017年的利润总额合计约人民币 90.24亿元。
2、公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。
三、独立董事对会计估计变更的意见
1、本次会计估计变更是公司根据中国财政部（以下简称“财政部”）和中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）相关规定并基于有关假设所作出的合理调整；
2、本次会计估计变更的审议程序符合公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本次会计估计变更。
四、监事会对会计估计变更的意见
公司监事会认为上述会计估计变更是公司根据财政部和保监会相关规定并基于有关假设所作出的合理调整，同意本次会计估计变更的会计处理。
五、会计师事务所对会计估计变更的意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计估计变更出具了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度会计估计变更的专项报告》。
六、上网公告附件
1、独立董事关于 2017年度会计估计变更的专项说明及独立意见；
2、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会关于2017年度会计估计变更的专项说明；
3、中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会关于 2017年度会计估计变更的专项说明；
4、会计师事务所《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2017年度会计估计变更的专项报告》；
5、审计报告。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-016广东科达洁能股份有限公司关于
新华联控股有限公司增持公司股份实施完毕的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划基本情况：根据广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“科达洁能”）于2017年9月21日披露的《关于新华联控股有限公司增持公司股份计划的公告》，在 2018年 3月 20日前，以公司非公开发行事项实施完成为前提，新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）将增持科达洁能股份，预计增持股份区间为100万股至2,500万股，预计增持股数占科达洁能非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。
增持计划实施情况：2017年 9月 21日至 2018年 3月 20日，新华联控股已累计增持公司股份5,600,150股，占公司总股本的比例为0.355%，累计增持金额为 52,938,805元。目前，新华联控股合计持有公司股份 143,719,652股，占公司总股本的9.11%。本次增持股份计划实施完毕。
2018年 3月 20日，公司接到新华联控股的通知，其增持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体为新华联控股或其一致行动人。截至本公告披露日，新华联控股合计持有公司股份 143,719,652股，占公司总股本的9.11%，为公司第二大股东。
二、增持计划的主要内容
公司于2017年9月21日披露了《关于新华联控股有限公司增持公司股份计
划的公告》，公司持股5%以上的股东新华联控股基于对公司价值的认可和未来长期发展的信心，计划自公司非公开发行事项实施完成之日起至2018年3月20日增持公司股票，预计增持股份区间为100万股至2,500万股。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新华联控股有限公司增持公司股份计划的公告》（编号：2017-060）。
三、增持计划的实施结果
2018年3月20日，公司接到新华联控股的通知，其增持计划实施期限届满，增持已实施完毕。2018年 1月 30日至 2018年 2月 2日，新华联控股通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份 5,600,150股，占公司总股本的比例为0.355%，累计增持金额为52,938,805元。
本次增持前，新华联控股持有公司股份 138,119,502股，占公司总股本的8.76%；本次增持完成后，新华联控股持有公司股份143,719,652股，占公司总股本的9.11%。
四、其他事项说明
（一）本次增持计划及增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持计划主体新华联控股承诺在本次增持计划实施完毕之后6个月内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则的有关规定。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日
成都银行股份有限公司
独立董事关于稳定股价措施的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第六届董事会第四十次会议《关于成都银行股份有限公司稳定股价措施的议案》后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对稳定股价措施发表如下独立意见：
公司拟采取由现任非独立董事、高级管理人员增持股份的措施稳定股价，充分考虑了实际情况和相关措施的可行性，符合相关法律法规、监管要求及《成都银行股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定。公司采取上述措施，能够切实履行稳定股价义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。同意实施上述稳定股价措施。
独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、梁建熙、樊斌 2019
年
9
月
3
日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股大江股份 编号：临2014-013B股 900919 B股大江B股
上海大江食品集团股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年3月31日披露了《上海大江食品集团股份有限公司停牌公告》（临2014-008），本公司股票已按有关规定停牌，每周一次披露了进展情况公告。
本公司正在筹划非公开发行 A股股票事宜，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票于 2014年4月 28日继续停牌1天，将于2014年4月29日披露相关事项并复牌。
特此公告。
上海大江食品集团股份有限公司2014年4月28日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2015-077号云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三十次会议通知及材料于2015年12月18日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年12月22日在云南城投大厦十五楼会议室召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于非公开发行公司债券（第二期）发行方案的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于非公开发行公司债券（第二期）发行方案的议案》。
2、《关于公司及下属子公司借款的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及下属子公司借款的议案》。
3、《云南城投置业股份有限公司 2015年度内部控制自我评价工作方案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2015年度内部控制自我评价工作方案》。
4、《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度财务审计机构的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015年度财务审计机构的议案》。
5、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年内部控制审计机构的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年内部控制审计机构的议案》。
6、《关于提请股东大会对公司下属企业债权投资事项进行授权的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司下属企业债权投资事项进行授权的议案》。
7、《关于公司下属企业转让青岛蔚蓝天地置业有限公司部分股权的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属企业转让青岛蔚蓝天地置业有限公司部分股权的议案》。
8、《关于公司下属企业对外投资的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属企业对外投资的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2015年12月24日
2018年第一次临时股东大会
会 议 材 料
二〇一八年七月
2018年第一次临时股东大会会议材料会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会公告[2016]22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
2018年第一次临时股东大会会议材料会 议 议 程
现场会议时间：2018年7月27日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2018年7月27日（星期五）。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）召集人：西南证券股份有限公司董事会
主持人：廖庆轩董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案
|||||
|-|-|-|-|
||序号||议 案|
|1||审议《关于调整公司年度对外捐赠授权额度的议案》||
|2||审议《关于确认聘请 2018年公司内部控制审计中介机构的议案》||
|3||审议《关于确认聘请 2018年年报审计中介机构的议案》||

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
七、现场投票表决
八、休会
九、宣布现场及网络表决结果
十、律师宣布法律意见书
十一、宣布会议结束
2018年第一次临时股东大会会议材料材料一：
关于调整公司年度对外捐赠授权额度的议案
各位股东：
2017年，公司积极响应国家及地方号召，向贫困地区及其他各类困难主体捐赠资金共计654.86万元。2018年，为响应上级推动脱贫攻坚工作有关文件精神，公司拟对重庆酉阳、彭水、巫溪、城口等贫困县进行扶贫捐赠，捐赠金额不超过350万元人民币（含本数，下同），并于2018年7月30日前完成捐赠工作。
根据《西南证券股份有限公司股东大会对董事会授权书》，公司在一个会计年度内累计总额超过 200万元人民币的捐赠事项须提请股东大会审批。2017年内，为切实推进公司参与脱贫攻坚、履行社会责任的需要，经公司 2017年第二次临时股东大会决议同意，该年的公司董事会捐赠授权额度在200万元人民币基础上增加500万元人民币，增至700万元人民币。考虑到公司未来将持续助推精准扶贫，进一步履行国有上市券商的社会责任，以及公司作为全国性券商，业务网点在全国范围内广泛分布，亦应积极响应和参与履行对所在行业、地域等的相应扶贫社会责任等情况，同时考虑到当前扶贫工作的常态化、持续性和紧迫性，为提高决策效率、加快扶贫资金到位进程，现提请审议如下事项：
一、同意将公司股东大会对董事会授权书中关于一个会计年度内的捐赠累计总额由不超过200万元人民币调整为不超过800万元人民币，即公司董事会决定一个会计年度内累计总额不超过800万元人民币的捐赠事项；
二、同意在上述授权范围内，公司按国有资产捐赠有关规定履行程序后组织实施。
待上述授权事项生效后，公司董事会即同意授权公司经理层按照有关规定全权办理 2018年度向重庆酉阳、彭水、巫溪、城口等贫困县的扶贫捐赠事宜，捐赠金额不超过350万元人民币。此项授权额度不包含于董事会对总裁的年度捐赠授权额度内。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
2018年第一次临时股东大会会议材料材料二：
关于确认聘请 2018年公司内部控制审计中介机构的议案
各位股东：
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》第五条“金融企业选聘会计师事务所，服务费用达到或超过120万元的，应采用公开招标或邀请招标的采购方式„”的规定，公司 2016年聘请重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称重咨集团）代理进行了年报审计和内控审计机构采购的工作。
重咨集团按照《中华人民共和国招投标法》开展招标工作，根据评标结果确定得分排名第一的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为中标人，中标价为 150万元,其中内部控制审计费用40万元。
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》第二十八条“会计师事务所一经中标，有效期限最长为5年。在中标有效期内，金融企业续聘同一会计师事务所的，可以不再招标，按公司治理程序续聘”的规定，结合重庆市国有资产监督管理委员会 2017年发布的审计中介机构备选库名单，建议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计中介机构，审计费用为40万元（含外地差旅费）。
综上，现提请审议如下事项：
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计中介机构，审计费用为40万元。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
2018年第一次临时股东大会会议材料材料三：
关于确认聘请 2018年年报审计中介机构的议案
各位股东：
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》第五条“金融企业选聘会计师事务所，服务费用达到或超过120万元的，应采用公开招标或邀请招标的采购方式„”的规定，公司 2016年聘请重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称重咨集团）代理进行了年报审计和内控审计机构采购的工作。
重咨集团按照《中华人民共和国招投标法》开展招标工作，根据评标结果确定得分排名第一的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为中标人，中标价为 150万元，其中年报审计费用110万元。
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》第二十八条“会计师事务所一经中标，有效期限最长为5年。在中标有效期内，金融企业续聘同一会计师事务所的，可以不再招标，按公司治理程序续聘”的规定，结合重庆市国有资产监督管理委员会 2017年发布的审计中介机构备选库名单，建议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年报审计中介机构，审计费用为 110万元（含外地差旅费）。
综上，现提请审议如下事项：
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度年报审计中介机构，审计费用为110万元。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2019－047债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，公司拟筹备建设配方颗粒生产线，需具备中药饮片生产资质，调整经营范围，拟对《公司章程》相关条款进行修订。2019年8月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》并授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续。本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（硬胶囊剂、小容量注射剂（含中药提取）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、贵州省安顺市平坝县新艺厂内：中药提取；本企业和本企业成员企业自产|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（硬胶囊剂、小容量注射剂（含中药提取）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、中药饮片、中药提取；本企业和本企业成员企业自产产品及相|

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|产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；中药材种植及养殖项目投资；农产品销售；中药材市场信息咨询服务；保健食品研发及信息咨询服务。）”|关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；中药材种植及养殖项目投资；农产品销售；中药材市场信息咨询服务；保健食品研发及信息咨询服务。）”|

除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2019年8月29日