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厦门港务2014年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所@@ 北京市众天律师事务所
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北京市众天律师事务所
关于厦门港务发展股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会的
法律意见
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|众天证字[2014]XMGW-004号|
|致:厦门港务发展股份有限公司|
|北京市众天律师事务所(以下简称“众天”)接受厦门港务发展股份有限公|
|司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司 2014年度第三次临时股东大|
|会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称|
|“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)|
|等法律、法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以|
|下简称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席|
|会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。|
|众天律师依据对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判|
|断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。|
|众天及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办|
|法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具|
|日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实|
|信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完|
|整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,|
|并承担相应法律责任。|

厦门港务2014年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所
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|众天同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对其中发|
|表的法律意见承担责任。|
|众天律师按照律师行业公认的业务标准,现出具法律意见如下:|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|经众天律师核查,本次股东大会由董事会召集,于2014年04月 25 日在《中|
|国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《厦|
|门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2014年度第三次临时股东大会的通|
|知》(以下简称“《会议通知》”)，对召开本次股东大会的时间、地点、会议方|
|式、审议事项、有权出席本次会议的人员、会议登记办法等有关事宜予以了公告。|
|本次股东大会由公司董事长柯东先生主持,于2014年5月12日(星期一)上|
|午9:30在厦门市东港北路 31号港务大厦20 楼公司大会议室召开。|
|经核查,本次股东大会以现场会议方式召开,实际召开的时间、地点与公告|
|一致。|
|众天律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股|
|东大会规则》和《公司章程》的规定。|
|二、出席本次股东大会人员的资格|
|1、根据本次股东大会的《会议通知》,有权出席本次股东大会的人员是截|
|止2014年05月07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|登记在册的本公司全体股东(股东可委托代理人出席),以及公司董事、监事、高|
|级管理人员、公司聘请的律师。|
|2、经核查,实际出席本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人)共1人,|
|代表公司股份29271.60 万股,占公司有表决权股份总数的55.13%。|
|公司部分董事、监事、高级管理人员以及众天律师出席了本次股东大会。|
|众天律师认为,出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、|
|《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。|
|三、本次股东大会的表决程序及表决结果|

厦门港务2014年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所
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|根据公司董事会的说明,在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股|
|东提出的新议案。|
|经众天律师现场见证,本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了|
|审议,并以记名投票方式进行了表决,按照《公司章程》及相关规则确定的程序进|
|行计票、监票,并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的具体议案及表决结|
|果如下：|
|审议《关于公司拟变更注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》|
|本项议案为特别决议事项，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需经|
|出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。|
|表决结果：29271.60 万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%；0|
|股反对；0股弃权。议案获得通过。|
|众天律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、|
|《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。|
|四、结论意见|
|综上所述,众天律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出|
|席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、|
|其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。|
|本法律意见书一式叁份,经众天律师签字并加盖众天公章后生效。|
|【以下无正文】|

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|(本页为《北京市众天律师事务所关于厦门港务发展股份有限公司 2014年|
|度第三次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页,无正文)|

北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
苌宏亮
王崇理
2014年5月12日
振兴生化股份有限公司
独立董事关于变更承诺主体及承诺履行期限的独立意见
我们参加了振兴生化股份有限公司（以下简称“振兴生化”或“公司”）于2018年11月1日召开的第七届董事会第四十二次会议（临时会议），本次会议审议通过《关于变更承诺主体及承诺履行期限的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们经过认真审核，作为振兴生化的独立董事，现就相关议案发表独立董事意见如下：
振兴集团及航运健康申请变更转接担保承诺的承诺主体并将承诺期限变更至自该承诺变更事项经公司股东大会审议通过后180日内，符合公司实际情况，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司和全体股东的利益；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事（签名）：
刘书锦 张晟杰 余俊仙
二〇一八年十一月一日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-037沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于公司取得设置医疗机构批准书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）收到沈阳市卫生和计划生育委员会批复的设置医疗机构批准书（批准文号：沈卫计复[2017]237号）。
现就相关情况公告如下：
一、医疗机构设置的相关信息
机构名称：沈阳兴齐眼科医院（有限公司）
地 址：沈阳市和平区三好街136号1、2门
类 别：专科医院
经营性质：营利性医疗机构
床 位：80张
服务对象：社会人群
诊疗科目：根据提供的材料和目前情况，拟批准设置眼科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科。医技科室设置药剂科、消毒供应室、手术室、验光视野室、超声波室、眼底荧光血管造影室、激光室、病案室。职能科室设置医务科、护理部和独立的医患关系协调部门、医院感染防控部门。
上述各科各级诊疗科目将根据医疗机构执业登记申请，视实际情况再做调整。
投资总额: 3,000万元人民币
本批准书有效期至 2019年7月24日止。
二、对公司影响
沈阳兴齐眼科医院是公司在眼科处方药物研发与生产业务基础上进行的积
极外延拓展，目的在于提升公司核心竞争力，通过基于核心竞争优势的业务拓
展，提升公司的长期发展能力。本次设置医疗机构批准书的获得，不会对公司
当期经营产生较大影响。医疗机构设置受基础设施建设、医院基本标准配置以
及运营等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2017年7月31日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-75浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月4日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第五十四次会议。本次会议的通知已于 2016年 6月 30日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于控股子公司拟投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目的议案》
同意控股子公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目，其中一期以自有资金38,760万元，投资建设年产3000吨六氟磷酸锂和1000吨生产能力。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司拟投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目的公告》及《年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目可行性报告》详见2016年7月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-034北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月26日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年5月21日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足公司业务发展战略的需要，同意公司之全资子公司天鼎丰非织造布有限公司用自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资公司“天鼎丰材料技术有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。
具体情况详见2015年5月27日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资设立公司的公告》。
二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为适应多元化市场格局，满足日益发展的线上线下消费趋势，升级公司传统销售模式，及利用大数据挖掘与分析，提高市场竞争能力，同意公司利用自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司，公司名称为“虹网科技有限责任公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。
具体情况详见2015年5月27日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-048
深圳市赛为智能股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）于2016年5月12日（星期四）开始停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2016年5月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2016年5月26日、6月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046）。公司原承诺争取最晚将在2016年6月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因公司本次重大资产重组计划涉及的规模较大，标的之一涉及终止VIE协议，涉及的协调沟通工作较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司申请，公司股票继续停牌，继续停牌的时间不超过1个月。
若届时公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告
书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌并披露继续停牌公告，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过3个月，即预计最迟不晚于2016年8月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次重大资产重组基本情况
公司与有关各方及聘请的中介机构正积极推进本次重大资产重组工作，公司与二家标的公司相关方签署了重组合作意向书，其余尚未达成任何协议，提醒投资者注意。本次重大资产重组的基本情况如下：
（一）交易对方
本次重大资产重组的交易对方类型为无关联第三方，但由于公司聘请的中介机构正在开展尽职调查工作，且标的之一涉及终止VIE协议和股权调整等事项，尚未达成任何协议，因此尚未最终确定交易对方。本次交易前，标的公司和交易对方均为无关联第三方，但鉴于本次交易规模较大，本次交易完成后，交易对方主要股东预计将成为持有上市公司5%以上股份的股东，成为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所规定的关联方。
（二）交易方式
本次交易方式为通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权，同时进行配套融资募集资金。
（三）标的资产情况
本次相关标的资产是从事文化及社区平台类公司，具体业务涉及移动网络游戏研运、社区平台服务及互联网广告等。按照中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司均属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“I65软件和信息技术服务业”。由于公司聘请的中介机构正在开展尽职调查工作，且标的之一涉及终止VIE协议和架构重组等事项，尚未达成任何协议，标的资产范围尚未最终确定。
（四）公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、截至2016年5月11日公司前10名股东持股情况：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|周勇|63,373,651|18.9|
|周新宏|26,713,931|7.97|
|封其华|21,501,947|6.41|
|陈中云|6,098,990|1.82|
|林晨|1,738,000|0.74|

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|-|-|-|
|商毛红|1,657,982|0.49|
|陈定一|1,650,027|0.49|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金|1,363,100|0.58|
|蒋龙福|1,090,000|0.46|
|洪卫民|600,000|0.26|

2、截至2016年5月11日公司前10名无限售流通股股东持股情况：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|周勇|15,843,414|人民币普通股|
|周新宏|4,164,108|人民币普通股|
|林晨|1,738,000|人民币普通股|
|陈定一|1,650,027|人民币普通股|
|陈中云|1,524,747|人民币普通股|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金|1,363,100|人民币普通股|
|蒋龙福|1,090,000|人民币普通股|
|洪卫民|600,000|人民币普通股|
|彭贤堂|402,900|人民币普通股|
|郑秀琴|369,600|人民币普通股|

二、上市公司在停牌期间所做工作
在停牌期间，公司已聘请了独立财务顾问，以及本次重大资产重组的法律顾
问、审计机构及评估机构。
停牌期间，公司与有关各方及聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资
产相关工作，财务顾问、律师、审计机构、评估机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，对标的资产开展了初步尽职调查，对其公司资产、业务、财务进行梳理，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方案等。同时，公司根据工作情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
公司本次重大资产重组计划涉及的规模较大，标的之一涉及终止VIE协议，资产调整方式较为复杂，审计、评估等相关工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司申请，公司股票将于2016年6月13日起继续停牌。
四、本次申请继续停牌相关安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面与完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据重大资产重组相关规定，经公司申请，公司股票自2016年6月13日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过3个月，预计最迟不晚于2016年8月12日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
五、承诺
本公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，在上述期限内若本公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
六、相关风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司指定的信息披露媒
体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月七日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-072广东柏堡龙股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日召开第三届董事会第十次会议，以及于 2015年 11月 16日召开的公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议，公司 2016年 8月 12日向广发银行揭阳支行认购 5,000万元人民币的“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品。
现将相关事项公告如下：
一、具体实施情况
1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司
2、产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划
3、产品编号：XJXSLJ4253
4、币种：人民币
6、理财产品投资投资方向及收益权比例：本理财产品所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资债，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区建委0%~80%，收益部分投资于美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
7、预期年化收益率：2.6或3.1%
8、收益结算公式：投资者获得的理财收益=理财本金×到期年化收益率×实际理财天数÷365，及精确到小数点后2位
9、认购金额：5,000万元
10、理财期限：91天
11、资金来源：闲置募集资金
12、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的闲置募集资金余额为 15,000万元。
五、备查文件
广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同及相关凭证
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-067
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|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|
|第三届监事会第十二次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年10月25日下午3：30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年10月25日以书面、电子邮件方式送达。会议由监事会主席王伟杰先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需股东大会审议通过。
监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金的使
用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次事项。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司监事会2019年10月25日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-77
福建三木集团股份有限公司第九届董事会
第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2019年 10月 24日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2019年 10月 30日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由董事长卢少辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019年第三季度报告正文》和《公司2019年第三季度报告全文》
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年第三季度报告正文》和《公司 2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意本次会计政策的变更。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2019年 10月31日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（陈易平）
作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，在 2017年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2017年度履行独立董事职责的情况报告
如下：
一、2017年度出席会议情况
1、2017年度，公司共计召开了 8次董事会，本人全部出席。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。以上8次董事会的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
2、2017年度，公司共计召开了 4次股东大会，本人均出席。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
二、2017年度发表独立意见情况
2017年度，本人关注公司发展和股东大会及董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展战略及目标。需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：
1、2017年4月17日，对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见；
2、2017年6月20日，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见；
3、2017年8月26日，对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见；
5、2017年 11月 20日，对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见；
6、2017年12月8日，对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
2017年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。累计工作时间达11天。
2、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人在 2017年度主要工作是定期出席公司战略委员会会议、审计委员会会议及主持薪酬与考核委员会工作会议，审议相关议案；对公司的战略计划进行讨论分析，对高级管理人员进行绩效指标考核，对内审审计等事项进行审议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、勤勉敬业，持续关注公司的规范运作和日常经营
本人作为法律专业人员，十分关注公司的日常规范运作和内部控制，利用去公司参加董事会、股东大会的机会，现场检查三会及专门委员会工作底稿准备及保存情况、询问公司管理层相关权限设置的执行情况及问责制度。
2、关注公司的信息披露工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务。
3、督促公司规范化运作
本人督促公司进一步规范股东大会、董事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。从工作效果来看，董事会专门委员会在内部审计、投资决策、高管绩效考核等方面发挥了重要作用，成效明显。
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及江苏证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
5、严格遵守《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关规定
本人及亲属未持有亚太科技的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人在 2017年度勤勉、忠实地履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
2018年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，在企业管理和日常规范运作方面加强同公司高管层沟通与交流，一方面为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速发展、规范发展。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2017年度工作的积极配合和全力支持。
本人联系方式：ypclaw369@126.com
独立董事：陈易平
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-82重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司股东股份进行股票质押式回购交易
及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东吴冠江先生关于股份进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的通知，具体情况如下：
一、股票质押式回购交易情况
吴冠江先生因个人资金需要，于 2015年 10月 12日将其持有的本公司股份 4,081.50万股高管锁定股份在中泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，初始交易日为2015年10月12日，质押期限为92天，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
二、部分股票解除质押情况
2015年7月10日，吴冠江先生将其持有的本公司股份5,523万股高管锁定股份在齐鲁证券有限公司办理了股票质押式回购业务，初始交易日为 2015年 7月10日，质押期限为91天。
2015年 10月 13日，吴冠江先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押登记手续。
截止本公告日，吴冠江先生共持有本公司股份12,929.65万股，约占本公司总股本的16.16%。本次进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押后，吴冠江先生累计质押的公司股份数为 4,081.50万股，占其持有本公司股份总数的
31.57%，占本公司总股本的5.10%。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
江苏沙钢股份有限公司
独立董事关于补选公司董事、聘任公司董事会秘书的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对补选公司董事、聘任董事会秘书事项进行了认真审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
1、公司董事候选人、董事会秘书提名程序合法有效；
2、经审查，杨华先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
3、杨华先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系。杨华先生在公司任职多年，熟悉相关法律法规，具备担任相应职务的资格和能力，我们认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，本次聘任有利于公司的发展。
综上所述，我们同意杨华先生担任公司第五届董事会董事候选人、同意聘任杨华先生担任公司董事会秘书。
江苏沙钢股份有限公司独立董事
王则斌黄雄葛敏
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-021珠海港股份有限公司
关于全资子公司名称等事项变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营发展需要，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海航务国际船舶代理有限公司对其工商登记名称、法定代表人及经营范围进行了变更，近日已完成工商变更登记，变更登记后的相关信息如下：
一、基本情况
1、统一社会信用代码：9144040070751286XY
2、名称：珠海港旭供应链管理有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：齐宏伟
5、注册资本：400万
6、成立日期：1997年12月31日
7、住所：珠海市南水镇榕湾路16号第23层2302-01房
8、经营范围：在中华人民共和国珠海口岸从事国际船舶代理业务；国内商业（不含限制项目）；煤炭、粮食、钢材、石油化工产品、天然气、矿石、贵金属、电子产品、饲料、酒类、预包装食品以及鲜活农产品（含冷藏冷冻食品）的购销、批发经营、信息咨询、供应链管理及相关配套服务；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配
套服务；（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际、国内货运代理服务；普通货运；仓储物流。
二、备查文件
变更后的《营业执照》。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局2019年3月15日
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、经核查，公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
6、公司董事会会议在审议该项议案时，关联董事已根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由4名非关联董事审议并通过了该项议案。
综上，本股权激励计划草案有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意公司《激励计划（草案）》的议案，并提交股东大会审议。
二、对《关于将陈勇先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议
案》的独立意见
1、董事长陈涛先生与陈勇先生系兄弟关系，同时也是公司董事、副总经
理。授予陈勇先生限制性股票，授予数量与其所任职务、岗位重要性相匹配，
将有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。我们认为陈勇先生作为激
励对象合理。
2、陈勇先生具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定
的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的
情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的
情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据规定，陈勇先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格及授予
数量须经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，董事
长陈涛先生控制的关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香
港）有限公司须回避表决。
3、公司董事会会议在审议该项议案时，作为本次激励对象陈勇先生近亲
属的董事长陈涛先生,以及陈涛先生配偶董事刘春兰女士已根据《公司法》等
相关规定回避表决，由4名非关联董事审议并通过了该项议案。
我们同意将陈勇先生作为限制性股票激励计划激励对象，并提交至股东大
会审议。
三、对《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见
公司激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面
绩效考核。公司层面的考核指标为净利润和营业收入增长率。净利润和营业收入增长率指标反应了未来能带给股东的可分配利润的增长速度，用以衡量企业盈利能力的成长性，是衡量企业经营效益的重要指标。除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。激励计划中的各项考核指标贴近实际、与同行业上市公司考核指标具有可比性，有利于公司的可持续发展。
公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们同意公司本次激励计划实施考核管理办法，并提交至股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）
董事签署：
初大智：
刘晖：
侯富强：
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-080汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者全面了解汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告
全文》、《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年八月二十五日
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的
独立意见
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）拟向广东远为投资有限公司和新华联控股有限公司以发行股份的方式购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%的股权，拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%的股权（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，佳纳能源和青岛昊鑫将成为道氏技术的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规以及公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，现就公司第四届董事会2018年第6次会议审议的与本次交易相关的议案发表如下独立意见：
1、公司更换本次交易聘请的审计机构、聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构已经公司第四届董事会2018年第6次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，本次更换审计机构没有损害公司和全体股东的利益。
2、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。
3、公司聘请上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估”或“评估机构”）对本次重组的标的公司进行评估，并出具了资产评估报告。申威评估为具有证券、期货业务资格的专业评估机构，除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，申威评估及其经办资产评估师与公司及本次重组的交易对方及所涉各
方均无其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲
突，具有独立性。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重组提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。本次评估的评估价值分析原理、采用的计算模型、选取的折现率等重要评估参数均符合评估对象的实际情况，评估结论合理。本次重组以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘连皂 谢志鹏 蒋岩波
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-053康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，指派苏跃星先生、费春成先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续督导期截至2022年12月31日。
近日，公司收到东方花旗《关于更换康龙化成（北京）新药技术股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，原保荐代表人苏跃星先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，东方花旗委派保荐代表人荆飞先生（简历见附件）接替苏跃星先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为荆飞先生和费春成先生，持续督导期至2022年12月31日止。
公司对苏跃星先生为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目所作出的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会2019年8月21日
附件：保荐代表人简历
荆飞先生，现任东方花旗证券有限公司投资银行部资深业务总监，保荐代表人，上海财经大学硕士研究生学历，从事投资银行工作 10年。曾参与或负责康龙化成（北京）新药技术股份有限公司IPO、新经典文化股份有限公司IPO、浙江迪贝电气股份有限公司IPO、东方证券股份有限公司非公开发行股票等多个项目，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-10
湖南电广传媒股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2012年非公开发行新增股份于2013年12月26日在深圳证券交易所上市，民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为公司非公开发行股票的保荐机构，委派施卫东先生、刘晓山先生担任公司持续督导的保荐代表人，持续督导期限至2014年12月31日止。
近日，公司收到民生证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，刘晓山先生因工作变动不再担任公司持续督导保荐代表人，民生证券决定委派廖陆凯先生接替刘晓山先生的工作，继续履行相关持续督导保荐责任。
本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为施卫东先生和廖陆凯先生，持续督导期限至2014年12月31日止。
特此公告
附件：保荐代表人廖陆凯先生简历
湖南电广传媒股份有限公司董事会
附件：保荐代表人廖陆凯先生简历
廖陆凯先生，1981年11月出生，南开大学硕士研究生学历，现任民生证券股份有限公司投资银行部业务董事职务。廖陆凯先生自 2007年开始从事投资银行工作；作为项目协办人，完成了湖南电广传媒股份有限公司 2012年非公开发行股票工作；作为项目组主要成员，完成了北京中科三环高技术股份有限公司 2011年非公开发行股票、泰尔重工股份有限公司公开发行可转换债券工作等，具有丰富的投资银行业务经验。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司总计召开董事会 6次，本人亲自出席了全部会议（2次现场、4次通讯），没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告期内，公司总计召开股东大会 3次，本人列席会议 2次。
二、发表独立意见情况
1、于 2015年 3月 31日召开的公司第三届董事会第九次会议，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明、2014年度利润分配预案、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度内部控制评价报告、2015年度预计日常关联交易、续聘审计机构发表了事前认可意见及独立意见。
2、于 2015年 6月 9日召开的公司第三届董事会第十一次会议，本人对公司聘任公司副总经理及财务负责人、购买理财产品额度发表了独立意见。
3、于 2015年 7月 27日召开的公司第三届董事会第十二次会议，本人对公司第一期员工持股计划草案及草案摘要发表了独立意见。
4、于 2015年 8月 18日召开的公司第三届董事会第十三次会议，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
5、于 2015年 10月 27日对公司聘任常务副总经理、董事会秘书发表了独立意见。
上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，认真履行职责，积极组织和参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评，认为公司高级管理人员 2015年度薪酬符合公司相关制度规定，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。
报告期内，本人作为审计委员会委员，认真履行职责，积极参与审计委员会的日常工作，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做其他工作
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全
体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；
3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：xwd7800@126.com
2016年度，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：徐卫东
日期：2016年 3月 29日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-048
金亚科技股份有限公司
关于与彩虹音乐签订战略合作框架协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）与彩虹世纪（北京）文化传媒有限公司（以下简称“彩虹音乐”）签署了《战略合作框架协议》，以双方优势资源为基础，实现双方互赢的利润分成模式。现将相关情况公告如下：一、协议风险提示
本协议书是合作双方在战略合作层面的牵手。在双方未签订正式协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。因此，对于本年度及未来年度能够产生的收益未进行预测，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合作方介绍
1、公司名称：彩虹世纪（北京）文化传媒有限公司
2、成立日期：2010年10月19日
3、注册资本：人民币1000万元
4、法定代表人：姜山
5、住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5322室
6、经营范围：利用互联网经营音乐娱乐产品；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。组织文化艺术交流
活动；承办展览展示活动；计算机系统服务；数据处理；销售钟表、眼镜、箱包、小饰品、礼品、文化用品、首饰、工艺品、玩具、乐器、照相器材；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；会议服务；文艺创作。
7、公司简介：彩虹音乐为专业的电视音乐平台，在数字电视音乐点播领域，拥有独立开发运营的数字电视音乐点播平台——“彩虹音乐频道”，业务覆盖中国内地数字电视全领域，其中包括IPTV网络、有线电视网络、牌照方平台、智能电视终端及OTT终端，是目前国内用户数量最大、覆盖终端数量最多，收费体系最完善、曲库量最大，品质最优的数字电视音乐点播平台。彩虹音乐拥有国际、港台、内地诸多唱片公司在内的数字电视领域音乐视频专项授权，是中国内地目前唯一一家正版数字电视音乐视频点播应用商。
公司和彩虹音乐不存在关联关系，最近一个会计年度公司与彩虹音乐未产生类似交易。
三、协议的主要内容
1、双方共同制定未来互联网电视音乐相关的产品规格，金亚科技负责产品工业设计、硬件制造、技术平台、新功能研发等；彩虹音乐负责提供正版音乐授权、高品质音乐内容、专业化音乐产品运营。
2、双方利用各自优势渠道，对合作产品及终端进行全方位的市场推广及销售，建立互联网电视音乐的全方面的战略合作模式，实现双方互赢的利润分配模式。
3、通过金亚科技旗下的“致家”品牌的卡拉OK终端产品，结合彩虹音乐提供的数字电视音乐正规版权共同开发和拓展国内家庭互联网电视的音乐市场。
4、双方实行排他性合作模式，即在金亚科技旗下的OTT终端产品只搭载双方共同开发的互联网电视音乐应用和服务；同时彩虹音乐在卡拉OK终端产品的设
计、开发、使用也只授权金亚科技公司独家进行。
四、对公司的影响
本协议的签订是公司与彩虹音乐的优势资源整合，进一步丰富公司基于OTT产品的优质内容服务，为广大消费者提供丰富多彩的互联网音乐增值服务；抢先布局数字电视音乐市场奠定基础，全面强化公司的“内容+平台+终端”家庭互联网战略发展规划。
本次协议事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因本次协议事项而对协议双方形成依赖。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运转指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
六、备查文件
双方签订的《战略合作框架协议》原件。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一四年五月二十六日