Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-025
中南出版传媒集团股份有限公司
关于公司数字教育业务进展情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今年以来，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）的数字教育业务受到投资者特别关注，为做好投资者关系管理，保护投资者权益，现将上半年公司数字教育业务进展情况公告如下：
2014年上半年，中南传媒控股子公司天闻数媒科技（北京）有限公司发展势头良好，所签订产品销售合同总价款 1.42亿元，同比增长158%，其中新增251个AiSchool数字教育解决方案单校产品订单，订单数同比增长116%。
2014年下半年，天闻数媒将继续大力拓展AiSchool数字教育解决方案单校产品，增加 AiSchool区域教育云商用局点，并力争在海外市场实现有效突破。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年七月十七日
公告编号：临2015-058
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于 2015年 9月 14日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年9月8日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际表决董事 15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案
同意：15票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2015年9月14日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-035海南航空控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月 29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四十四次会议（即2018年年度董事会），会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在公司 2018年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2019年公司拟继续聘请普华永道进行公司会计报表的审计工作，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。
公司拟支付普华永道2018年审计费用810万元人民币。以上报酬仅为公司审计会计报表所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。
独立董事意见：公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定，其决策程序合法、有效。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-113号四川西部资源控股股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于 2016年 9月1日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2016年8月30日采取电话方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
监事会对本次关联交易情况进行了认真核查，认为该关联交易行为定价合理、行为规范，履行了必要的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及非关联股东权益的行为，未发现内幕交易行为。
同意公司将其持有的苏州宇量电池有限公司66%股权转让给控股股东四川恒康发展有限责任公司，14%股权转让给其另一股东苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙），转让价格分别为人民币4,356万元、924万元。
本议案涉及关联交易，关联监事骆骢回避表决，由2名非关联监事进行表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司监事会
2016年9月3日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-021厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 22日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至 2020年 6月 30日。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币54.00元/股，募集资金总额为人民币 961,200,000.00元，扣除发行费用人民币 61,484,400.00元后，募集资金净额为人民币 899,715,600.00元。上述资金于 2016年 12月 28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目基本情况
截至2019年1月31日，公司首次公开发行股票募投项目的资金投入情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|截至期末投入进度|预计建设期|
|网络游戏系列产品升级及开发建设项目|96,006,100.00|96,318,758.56|100.33%|3年|
|运营中心建设项目|159,455,500.00|130,829,107.79|82.05%|3年|
|后援及支撑平台建设项目|24,199,900.00|24,277,774.76|100.32%|3年|
|厦门吉比特集美园区项目|320,054,100.00|160,413,457.21|50.12%|2年|
|其他与主营业务相关的营运资金|300,000,000.00|300,654,686.19|100.22%|-|

备注：以上数据未经审计，“截至期末投入进度”超过100.00%系募集资金所产生的银行利息继续投入项目使用所致。
三、本次部分募投项目延期原因及延期情况
“厦门吉比特集美园区项目”拟于厦门市集美区软件园三期内建设研发中心大楼，项目包括设计、土建和装修等工程，因工程进度和预期有差异，无法在计划时间内达到预定可使用状态，根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后将“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至2020年6月30日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、本次部分募投项目延期的审议程序及专项意见
本次部分募投项目延期已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。保荐机构华融证券股份有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司本次部分募投项目延期事项。
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
同意公司募集资金投资项目之“厦门吉比特集美园区项目”完工日期延期至 2020年6月30日。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目延期事项是根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司章程》等相关规定。因此，同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（三）保荐机构的核查意见
华融证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
综上，华融证券股份有限公司同意公司本次部分募投项目延期事项。
六、上网公告附件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
（二）《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
七、报备文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2019年2月23日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017－067号
福建实达集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年8月10日收到
公司股东北京百善仁和科技有限责任公司(以下简称“百善仁和”)通知，百善仁和已将其持有的本公司13,731,825股限售流通股进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
百善仁和于2017年8月9日与民生证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司13,731,800股限售流通股进行股票质押式回购交易，质押初始交易日2017年8月9日，购回交易日2020年8月8日，购回期限3年。
截止2017年8月10日，百善仁和共持有本公司13,731,825股股票，全部为限售流通股，占本公司总股本623,515,807股的2.2%，本次质押其中13,731,800股，占其持股总数的99.99%，占本公司总股本的2.2%；还剩余25股未进行质押。
鉴于百善仁和和公司控股股东北京昂展置业有限公司为一致行动人，截止2017年8月10日，上述两方合计持有本公司242,236,332股股票，占本公司总股本623,515,807股的38.85%，共质押其中241,736,200股，占其持股总数的99.79%，占本公司总股本的38.77%；还剩余500,132股未进行质押。
百善仁和进行股票质押回购交易主要是为满足流动资金需要。百善仁和资信情况良好，具备相应的偿还能力，股票质押回购交易产生的相关风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，百善仁和将采取提前购回被质押股份等方式应对。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2019-105
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月5日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月5日至2019年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017年员工持股计划存续期展期的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2项议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2019年 11月 20日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600337|美克家居|2019/11/28|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；
委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2019年 12月4日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2019年 12月 4日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2019年11月20日
附件1：授权委托书
报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 12月5日召开的贵公司 2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017年员工持股计划存续期展期的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2019122长园集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会证监许可[2015]1626号文《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2015年7月13日，长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”或“公司”）获准向吴启权发行57,071,976股股份、向曹勇祥发行25,795,047股股份、向王建生发行24,608,214股股份、向魏仁忠发行13,920,115股股份、向李松森发行 1,612,706股股份、向苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）发行19,477,927股股份、向苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,074,472股股份、向珠海运泰协力科技有限公司发行13,205,374股股份购买相关资产，并获准非公开发行不超过41,272,570股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2015年6月25日，公司披露了2014年度利润分配实施公告，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。上述分配方案已于2015年7月1日实施完毕。2015年7月18日公司披露了《关于利润分配实施完毕后调整发行价格和发行数量的公告》（详见公司公告2015054）。募集配套资金的发行价格调整为
11.51元/股，发行数量调整为41,702,866股。
截至2015年8月10日，公司非公开发行人民币普通股（A股）41,702,866股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.51元，共计募集货币资金人民币479,999,987.66元，扣除与发行有关的费用人民币
16,772,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币 463,227,987.66元。截至2015年8月10日，上述发行募集的资金全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]000781号验资报告验证确认。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《长园集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，2015年8月21日，长园集团、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），分别与中国农业银行股份有限公司深圳分行华侨城支行、中国建设银行深圳分行科苑支行以及中国银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；2015年9月10日，长园集团、国泰君安、珠海市运泰利自动化设备有限公司、珠海华润银行股份有限公司吉大支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2015年12月22日，长园集团、国泰君安、珠海达明软件有限公司（以下简称“珠海达明”）、珠海华润银行股份有限公司吉大支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及有关子公司募集资金专项账户的开立情况如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||初始存放金额|
|账户名称|银行名称|账号|||
|||||（注1）|
|长园集团股份有限公司|中国银行深圳市分行营业部|766665667725||165,499,987.66|
|长园集团股份有限公司|中国建设银行深圳科苑支行|44201515200052540196||150,000,000.00|
|长园集团股份有限公司|农业银行深圳科技园支行|41003800040001620||150,000,000.00|
|珠海市运泰利自动化设备有限公司|珠海华润银行吉大支行|211220675395200002|--||
|珠海达明软件有限公司|珠海华润银行吉大支行|213220798833400001|--||

注1：初始存放金额中包含彼时尚未支付的部分发行费用2,272,000.00元。
三、募集资金专户注销情况
公司及子公司严格按照相关募集资金专户监管协议的规定存放和使用募集
资金。其中募集资金投资项目“运泰利智能装备科技园项目”原预计于2019年1月完成，因台风造成施工设施损坏等原因导致施工进度被迫延期至2019年9
月完成。公司于2019年1月24日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行募投项目“运泰利智能装备科技园项目”已基本实
施完毕，募集资金账户无结余资金，项目实施主体珠海达明对募集资金专户作销
户处理。截至本公告日，五个募集资金专户注销手续均已办理完毕，公司及有关子公司与募集资金存放银行及国泰君安签署的相关募集资金专户监管协议相应
终止。
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事
关于对第九届董事会第五次会议审议事项的独立意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第五次会议审议的《关于参与认购数字政通非公开发行股票的议案》发表独立意见如下：
一、程序性。我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司上述交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，该项议案获得了我们的事前认可；同时，1名关联董事王平对议案进行了回避表决。我们认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于参与认购数字政通非公开发行股票的议案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。
独立董事：刘勇、魏向东、蔡志勇日期：2019年6月14日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2015—022
北京城乡贸易中心股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司自愿承诺未来 12个月内不减持公司股票，以实际行动维护公司股价稳定。
二、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。
三、进一步加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信，使投资者增进对公司的认知，共同见证公司发展。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
金隅股份关于A股股票交易异常波动停牌核查结果的公告证券代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2017-026
北京金隅股份有限公司
关于A股股票交易异常波动停牌核查结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 A股股票收盘价格在 2017年 4月 10日、2017年 4月 11日和2017年4月12日连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。本公司 A股股票于 2017年 4月 13日上午开市时起停牌。
经公司征询控股股东北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”），截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、公司 A股股票交易异常波动的具体情况
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） A
股股票收盘价格在 2017年 4月 10日、2017年 4月 11日和 2017年 4月 12日连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证
券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
金隅股份关于A股股票交易异常波动停牌核查结果的公告二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会开展了自查，并询问了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）公司及子公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处，公司也不存在应披露而未披露的重大事件。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经询问公司控股股东，截至目前公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（五）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
（六）经核查，公司目前在河北雄县、容城、安新3县范围内没有设立子、分公司，没有在售、在建房地产项目，没有熟料及水泥产能。截至目前，雄安新区的设立及建设对公司经营业绩无重大影响。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
金隅股份关于A股股票交易异常波动停牌核查结果的公告本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金隅股份有限公司
二〇一七年四月十五日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2017－009长春经开（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议于 2017年 4月 27日在本公司会议室召开。
本次会议通知已于 2017年 4月 17日以书面方式向董事、监事及高管人员发出。应参加会议董事 10人，实际参加会议董事 10人。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过:《2016年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过:《2016年度独立董事述职报告》(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过:《2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过:《2016年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度母公司实现的净利润为 33,402,362.65元，扣除 2015年度分配现金股利 1,395,095.13元，加上年初未分配利润 844,095,408.52元,提取盈余公积3,340,236.27元，报告期末公司可供分配利润为872,762,439.77元。
公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年末总股本 465,032,880股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.05元（含税），共计派发现金红利 2,325,164.40元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。本次分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的30%。公司 2016年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过:《2016年年度报告》及其摘要(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过:《2017年度全面预算报告摘要》
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过:关于同意由长春经济技术开发区土地收购储备中心收回公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司持有土地的议案（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司“2017-010”号公告）
拟收回土地位于长春经济技术开发区合肥路以北、朝阳东路以东，宗地编号为53-102-141，总面积 106,019平方米中的 35,815平方米，属于居住用地。
长春市规划局已同意将该地块用地性质调整为中小学用地。依据《中华人民共和国土地管理法》、《长春市土地收储办法》，长春经济技术开发区土地收购储备中心拟收回上述地块。公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司（以下简称“六合地产”）委托长春中原地产代理有限公司就未来教育配套落定给六合地产项目带来的影响做了详细的分析：长春市教育地产相关项目在价值提升和月均去化速度方面都具有明显优势，六合地产项目因教育配套落定带来的溢价将超过 2个亿。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过:关于计提资产减值准备的议案（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司“2017-011”号公告）表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
以上八项议案需提交 2016年年度股东大会审议。
九、审议通过:《审计委员会 2016年度履职情况报告》(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过:《2016年度内部控制评价报告》(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过:《2017年第一季度报告》(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过:关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案董事会拟对各专门委员会委员进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：陈平
委 员：杜婕、高贵富、王晓明、张程
2、审计委员会
主任委员：禹彤
委 员：高贵富、张生久、张程、曹家玮
3、提名委员会
主任委员：高贵富
委 员：禹彤、张生久、王晓明、王新刚
4、薪酬与考核委员会
主任委员：杜婕
委 员：高贵富、禹彤、王晓明、曹家玮
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过：关于调整吉林省六合房地产开发有限公司董事的议案
因部分人员工作变动，公司全资子公司吉林省六合房地产开发有限公司董事会成员现调整为：陈平、王新刚、曹家玮、王晓东、孔瑜。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过：关于召开 2016年度股东大会的议案
公司董事会提请于 2017年 5月 19日召开 2016年度股东大会。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-041
方正证券股份有限公司
2019年第一季度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2019年第一季度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年第一季度主要财务数据和指标（合并口径，未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年1-3月|2018年1-3月|增减变动幅度(%)|
|营业收入|184,494.44|129,566.77|42.39|
|营业利润|75,584.09|41,895.72|80.41|
|利润总额|75,525.16|41,482.39|82.07|
|归属于上市公司股东的净利润|58,767.11|31,653.43|85.66|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|58,572.58|31,937.44|83.40|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.04|75.00|
|加权平均净资产收益率（%）|1.54|0.84|增加0.70个百分点|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|增减变动幅度(%)|
|资产总额|14,948,493.25|14,822,176.25|0.85|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,838,317.79|3,775,305.69|1.67|
|股本|823,210.14|823,210.14|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.66|4.59|1.53|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年 1-3月，股市行情回暖，公司经纪业务和自营业务收益大幅增长，
公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及基本每股收益较上年同期分别增
长了42.39%、80.41%、82.07%、85.66%、83.40%以及75.00%。目前，公司各项业务平稳发展，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》的要求。
三、风险提示
本公告所载 2019年第一季度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2019年第一季度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年4月20日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2019-032号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2019年7月21日发出。会议于2019年7月31日在公司重庆办公室会议室以通讯方式召开，公司全体董事出席了会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、《关于会计政策变更的议案》；
会议同意根据财政部于 2017年3月31日发布的修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》及 2017年 5月 2日发布的修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)的有关要求，自 2019年 1月 1起执行新金融工具准则，对公司相关会计政策进行变更；
并同意根据财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及执行新金融工具准则要求，按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整，采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2019年 8月 2日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（临 2019-033号）。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
二、《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见 2019年8月 2日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
三、《公司 2019年半年度报告及摘要》（详见2019年 8月2日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二日
独立董事提名人声明
提名人青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）董事会，现提名刘志远为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任公司董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、被提名人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：青岛海信电器股份有限公司董事会 2014年 11月 14日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2018-001
上海龙头（集团）股份有限公司
第九届董事会第十会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2018年 2月 13日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议审议并全票通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步推进公司内部资源整合，提升业务管控效率，降低运营成本，公司同意将全资子公司上海海螺服饰有限公司（以下简称“海螺服饰”）100%股权转至全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）。根据国资控股企业股权管理的相关规定，公司本次股权转让价格将以股权转让基准日(2017年12月31日)的净资产审计结果为准。转让完成后，将撤销公司服饰事业部，海螺服饰合并进三枪集团成为其全资子公司，统一由三枪集团管理。上述事宜为公司内部组织架构调整，不会对公司权益产生任何影响。本次公司组织架构调整相关事宜，授权公司经营管理层办理。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会2018年2月14日
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2017
年第一次职工代表大会决议
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月21日在公司会议室召开职工代表大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施2017年员工持股计划事宜作出如下决议：
一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于公司建立和完善利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有助于公司的持续发展。
二、审议并通过《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划。本草案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
三、审议并通过员工持股计划之持有人名单。拟参与公司本次员工持股计划的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-039中华企业股份有限公司
关于变更办公地址和对外联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）自 2019年 8月 26日起搬迁至新地址办公。现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：
1、办公地址：上海市浦东新区浦明路 1388号丰利大厦 4-7楼
2、邮政编码：200127
3、联系电话：021-20772222
4、传真号码：021-20772767
5、公司网址：www.cecl.com.cn
6、公司邮箱：zhqy@cecl.com.cn
公司注册地址未发生变化，以上办公地址及联系方式自 2019年 8月 26日起正式启用，原联系方式自动停用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2019年 8月 27日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—045中国铁建股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 27日第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15亿元人民币的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，相关具体内容详见 2016年 7月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《中国铁建关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至 2017年 7月 26日，公司已将实际用于补充流动资金的 15亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—045中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年七月二十七日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2014-018
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于注射用奥沙利铂通过美国 FDA认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月19日（美国时间6月18日），公司收到美国食品药品管理局（FDA）通知，公司生产的注射用奥沙利铂通过美国FDA认证，获准在美国市场销售，规格分别为50mg/10mL(5mg/10mL)和100mg/10mL(5mg/10mL)。注射用奥沙利铂是我公司的主力产品之一，主要用于转移性结直肠癌的一线治疗以及原发肿瘤完全切除后的III期结肠癌的辅助治疗。2012年8月23日已通过欧盟认证。公司将积极推动奥沙利铂在美国和欧盟的销售，同时还将加快其它主力产品在美国、欧盟等全球主要市场的上市步伐，大力推进国际化战略，开拓国际市场，为广大股东创造更大的价值。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
关于
中国石油天然气股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称： 16中油03 债券代码： 136253.SH
16中油04 136254.SH
16中油05 136318.SH
16中油06 136319.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国石油”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||债券余额|利率|还本付息|
|债券名称|债券简称|债券代码|发行首日|到期日||||
||||||（万元）|（%）|方式|
|中国石油天然气股份有限||||||||
|公司2016年公司债券（第|16中油03|136253.SH|2016-03-03|2021-03-03|1,270,000|3.15||
|二期）（品种一）||||||||
|中国石油天然气股份有限||||||||
|公司2016年公司债券（第|16中油04|136254.SH|2016-03-03|2026-03-03|230,000|3.70||
||||||||单利按年计息。|
|二期）（品种二）||||||||
||||||||每年付息一次，|
|中国石油天然气股份有限||||||||
||||||||到期一次还本。|
|公司2016年公司债券（第|16中油05|136318.SH|2016-03-24|2021-03-24|950,000|3.08||
|三期）（品种一）||||||||
|中国石油天然气股份有限||||||||
|公司2016年公司债券（第|16中油06|136319.SH|2016-03-24|2026-03-24|200,000|3.60||
|三期）（品种二）||||||||
|公司债券上市或转让的交易场所||上海证券交易所||||||
|投资者适当性安排||上述债券仅限合格投资者参与交易||||||
|公司债券附发行人或投资者选择权条||||||||
|款、可交换条款等特殊条款的，报告期||不适用||||||
|内相关条款的执行情况（如适用）||||||||

二、重大事项
中国石油发生总经理及副董事长变动事项，具体如下：
中国石油董事会2019年12月9日宣布，张伟先生因工作岗位调整，已向中国石油提交辞呈，辞去中国石油副董事长、董事职务。侯启军先生因工作岗位调整，已向中国石油提交辞呈，辞去中国石油执行董事、总裁职务。前述辞任即日生效。
张伟先生将同时卸任董事会投资与发展委员会主任委员职务。侯启军先生将同时卸任董事会考核与薪酬委员会及健康、安全与环保委员会委员职务。
张伟先生及侯启军先生确认其与中国石油董事会和中国石油无不同意见，亦不存在须提请中国石油股东注意的其他事项。
中信建投证券作为16中油03、16中油04、16中油05、16中油06的受托管理人，
为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规
定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于中国石油天然气股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2016-045中海发展股份有限公司
二〇一六年第八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一六年第八次董事会会议通知和材料于2016年8月4日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年8月5日以通讯表决方式召开。本公司所有十二名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》
因工作岗位变动，韩骏先生提出辞呈，请辞本公司总经理职务。本公司董事会接受韩骏先生的辞任，并向韩骏先生在担任本公司总经理期间对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。
根据董事长孙家康先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任刘汉波先生为本公司总经理，任期自董事会批准之日起，任期三年。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于聘任刘汉波先生为公司执行董事的议案》
根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司提名，董事会建议聘任刘汉波先生为本公司第八届董事会执行董事。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
本公司独立董事就公司董事会审议聘任刘汉波先生为公司执行董事和总经理发表如下独立意见：
1、对于公司2016年第八次董事会会议审议关于聘任刘汉波先生为公司执行董事和总经理的议案，就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现刘汉波先生有《公司法》第146条规定的情况，刘汉波先生也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、没有发现刘汉波先生有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
3、董事会此次批准聘任刘汉波先生为公司总经理及建议聘任刘汉波先生为公司执行董事，其提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任刘汉波先生为公司执行董事和总经理。
刘汉波先生的简历如下：
刘汉波先生，1959年11月生，56岁，工程硕士，高级经济师。刘先生曾任大连远洋实业公司副经理，大连远洋运输公司发展部副主任兼经营管理处处长，大连远洋实业发展总公司经理，中远（集团）总公司发展部副总经理、总经理兼资产经营中心主任，中远（香港）集团有限公司副总裁兼中远（香港）工贸公司总经理，中远国际控股有限公司总经理，大连远洋运输公司副总经理，中远美洲公司总裁，中远散货运输（集团）有限公司总经理，中远海运散货运输有限公司总经理等职。刘先生于2016年8月加入本公司任总经理。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一六年八月五日