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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-013深圳市新国都技术股份有限公司
关于中标中国光大银行 POS终端供应商入围选型项目
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中招国际招标有限公司发出的《中标通知书》，公司参加中国光大银行POS终端供应商入围选型项目，经评定后确认中标。
现将项目相关情况提示如下：
一、项目概况及内容
公司参加中国光大银行POS终端供应商入围选型项目（招标编号：
TC1509G70），由中招国际招标有限公司为招标代理机构，经评标委员会评审和招标方确认，公司POS终端产品确认中标。
根据通知书内容，公司在此次招标项目共中标5个包：包件一（POS有线一体热敏机型终端）、包件二（POS有线一体针打机型终端）、包件三（POS无线机型终端）、包件四（POS手持机型终端）、包件五（POS多媒体机型终端）。
二、中标项目对公司业绩的影响
由于以上中标项目的具体数量及金额尚未确定，因此无法对公司业绩影响进行预计，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
以上招标项目虽然已出具评标结果，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照
信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2016年2月26日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-035佛山市国星光电股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月14日，除权除息日为：2019年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：佛山市禅城区华宝南路18号
咨询机构：董事会办公室
咨询联系人：刘艾璨子
咨询电话：0757-82100271
传真电话：0757-82100268
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于深圳市农产品股份有限公司股票价格波动是否
达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”）股票在连续停牌前是否发生异动进行了核查，核查结果如下：
因筹划资产重组有关事项，农产品于2017年6月27日向深圳证券交易所申请股票停牌。自2017年6月28日起，农产品的股票开始连续停牌。
农产品股票连续停牌前第21个交易日（即2017年5月26日）的收盘价格为8.85元/股。
农产品股票连续停牌前一交易日（即2017年6月27日）的收盘价格为9.11元/股，停牌前20个交易日累计涨幅为2.94%。
2017年 5月 26日至 2017年 6月 27日，深圳成指（代码：399001）的累积涨幅为6.86%，同期商务指数（代码：399242.SZ）累计涨幅为1.87%。
经核查，本公司认为：剔除大盘因素（深圳成指）后，农产品股票在连续停牌前20个交易日累计跌幅为3.92%；剔除同行业板块因素后，农产品股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为1.07%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条
相关标准的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
黄俊毅 陈立丰
国信证券股份有限公司2018年月日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-018
神思电子技术股份有限公司
第二届董事会2016年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会于2016年5月19日以电话、短信等方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届董事会 2016年第五次会议通知》，2016年 5月 23日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016年第五次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人（以通讯表决方式出席会议2人），实际出席会议董事9人。以通讯表决方式出席会议的董事为姜进先生、姜彦福先生。会议由董事长王继春先生召集和主持。
会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、通过《关于公司与新沃股权投资基金管理（天津）有限公司、上海沃宗投资管理中心（有限合伙）设立股权投资基金的议案》
同意公司与新沃股权投资基金管理（天津）有限公司、上海沃宗投资管理中心（有限合伙）设立股权投资基金。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、通过《关于公司与上海依图网络科技有限公司设立合资公司的议案》
同意公司与上海依图网络科技有限公司设立合资公司。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-085深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2015年 9月业务量数据的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月，本公司完成货物吞吐量 565.7万吨，比去年同期增加8.3%；集装箱吞吐量完成 39.5万TEU，比去年同期减少5.0%，其中赤湾港区完成集装箱吞吐量 26.9万TEU，比去年同期减少13.5%；散杂货吞吐量完成 182.4万吨，比去年同期增加61.3%。
2015年截至 9月末，本公司累计完成货物吞吐量 5043.2万吨，比去年同期增加8.4%；集装箱吞吐量累计完成 354.4万TEU，比去年同期减少3.6%，其中赤湾港区累计完成集装箱吞吐量 254.8万TEU，比去年同期减少6.9%；散杂货吞吐量累计完成 1464.7万吨，比去年同期增加31.8%。
截至 2015年 9月末，共有 56条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一五年十月十三日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-110深圳市联建光电股份有限公司
关于与主要股东何吉伦共同发起设立的投资基金
完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月12日，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十次会议并审议通过了《关于与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与主要股东何吉伦先生共同发起设立投资基金，拟设立基金的总规模不超过5亿元人民币。2015年6月29日，公司召开了2015年第二次临时股东大会审议通过了上述事项（以上具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）。
近日投资基金已完成工商登记手续，并取得了拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：西藏斯为美股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91540091MA6T11B371
企业类型：有限合伙企业
主要营业场所：拉萨市金珠西路158号阳光新城A区4栋2单元6层1号
执行事务合伙人：西藏斯为美投资管理咨询有限公司（委派代表：何吉远）
成立日期：2015年11月6日
合伙期限：2015年11月6日-2018年11月1日
经营范围：股权投资；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-056麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|一、股票交易异常波动的情况介绍|
|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易|
|日（2019 年 11月 20 日、2019年 11 月21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。|
|根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询公司控股股东及|
|实际控制人，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。|
|3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较|
|大影响的未公开信息。|
|4、公司于2019 年 11月 15 日披露了《关于公司主要股东筹划股份转让暨公|
|司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-053）。除上述事项外，|
|不存在其它关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公|
|司控股股东及一致行动人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|
|本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协|

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|议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定|
|应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信|
|息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、必要的风险提示|
|1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。|
|2、公司于 2019 年 11月 15 日披露了《关于公司主要股东筹划股份转让暨公|
|司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-053），公司于 2019 年 11|
|月 14 日收到公司控股股东Motic Holdings Co. Limited（麦克奥迪控股有限公司，|
|以下简称“麦迪控股”）、股东 Speed Fair Company Limited（香港协励行有限|
|公司， 以下简称“香港协励行”）的通知，2019 年 11 月 14 日，麦迪控股、|
|香港协励行与建投华科投资股份有限公司（以下简称“建投华科”）签署了《股|
|份转让意向协议》，麦迪控股、香港协励行拟将其持有的麦克奥迪合计28%的股|
|份转让给建投华科。本次《股份转让意向协议》仅为意向性文件，交易双方是否|
|签署正式股份转让协议尚存在不确定性；双方就交易方案尚需进一步协商洽谈，|
|交易须经有权国资监管部门及相关审核部门批准，最终能否顺利实施仍存在不确|
|定性。|
|3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网|
|为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为|
|准。|
|4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，|
|及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司|
|董 事 会|
|2019 年 11月 21 日|
股票简称：凯迪生态 股票代码：000939 公告编码：2016-113凯迪生态环境科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 16亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1654号文核准。本次债券采用分期发行方式。根据《凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，凯迪生态环境科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 5亿元，同时可超额配售不超过1亿元（含1亿元），发行价格为每张 100元，全部采取网下面向机构投资者询价配售的方式。
2016年 12月 14日上午10:00-12:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一询价利率区间为5.00%-7.00%，品种二询价利率区间为5.20%-7.20%，根据向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券只发行品种一，原预设品种二取消发行，本期债券发行规模仍为6亿元，票面利率为7.00%。
发行人将按上述票面利率于2016年12月15日至2016年12月19日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年12月13日刊登在《上海证券报》、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》（公告编号2016-112）。
特此公告。 （本页以下无正文）
（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
凯迪生态环境科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－091银基烯碳新材料股份有限公司
关于 2015年度审计报告涉及事项整改的
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年9月29日，公司召开董事会2016年第九次临时会议，审议通过了《公司对中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2016-078）。
截止目前，审计报告所涉及三个事项的整改工作已基本完成，为使公司股票尽快恢复交易，经与事务所沟通协商，北京中证天通会计师事务所同意对无法表示意见的事项三的整改情况出具专项审核报告，即对相关事项是否明显违反会计准则发表明确意见。近期，公司将根据北京中证天通会计师事务所出具的整改情况专项审核报告，积极做好申请复牌的相关工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二0一六年十一月十七日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-132海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于签署重大资产购买及发行股份购买资产并募集配套资金之框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，涉及收购环保行业的公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月22日（星期一）开市起停牌。
2017年8月4日，经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，公司与交易对方徐湛元、邓雁栋就本次重大资产重组事项签署了《关于重大资产购买及发行股份购买资产并募集配套资金之框架协议》。现就重组框架协议的内容公告如下：
一、交易对方、交易标的介绍
徐湛元，男，中国国籍，身份证号为440623196808******，住所为广东省佛山市顺德区大良街道联安社一巷**号；
邓雁栋，男，中国国籍，身份证号为440702197412******，住所为广东省江门市蓬江区农林西路**号。
本次重组拟购买的标的资产初步确定为江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）100%股权、江门市绿顺环境管理有限公司（以下简称“江门绿顺”）100%股权。
江西绿润的股东为徐湛元和邓雁栋，两人持股比例分别为51%和49%。
江门绿顺的股东为徐湛元和邓雁栋，两人持股比例分别为50%和50%。
江西绿润和江门绿顺为持股平台公司，本次交易标的的经营实体为广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）。本次交易完成前，江西绿润持有广东绿润50.00%股权，江门绿顺持有广东绿润30.00%股权，公司已持有广东绿润20.00%股权。本次交易完成后，公司通过直接或间接的方式合计持有广东绿润
100.00%股权。
二、协议主要内容
甲方：海南瑞泽新型建材股份有限公司
乙方1：徐湛元；乙方2：邓雁栋
（乙方1、乙方2合称“乙方”，甲方、乙方单称“一方”，合称“双方”，相对于一方称“另一方”）
（一）本框架协议的目的
本框架协议的目的是为了促进双方推进本项目的进程。本框架协议签署后，双方本着诚实信用的原则就本项目交易方案进行深入具体协商，以最终确定本项目的实施方案并签署具有法律约束力的交易协议文件。
（二）拟定的交易方案
1、标的资产
本次拟收购的标的资产为江西绿润100%股权及江门绿顺100%股权，江西绿润和江门绿顺为持股平台公司，截至本协议签署日，上述两家公司除持有广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）的股权外，未经营其他实质业务。
本次交易标的的经营实体为广东绿润，该公司主要从事市政环境卫生管理业务。截至本协议签署日，江西绿润、江门绿顺和海南瑞泽分别持有广东绿润50.00%股权、30.00%股权以及20.00%股权。
本次购买标的资产，部分以发行股份支付对价，部分以现金支付对价，其中，现金对价部分，部分为海南瑞泽自筹、部分为发行股份募集配套资金。
2、交易价格
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）第十七条的相关规定，海南瑞泽将委托具有相关证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评
估。最终的交易价格将以评估值为基础，并经本项目双方友好协商后确定。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的定价原则
对于发行股份购买资产部分，海南瑞泽拟对徐湛元、邓雁栋通过发行人民币普通股（A股）股份用以支付购买标的资产的对价。发行股份购买资产所发行股
份的价格，不低于市场参考价的90%。其中市场参考价为关于审议本次交易的海南瑞泽董事会决议公告日（以下简“定价基准日”）前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的海南瑞泽股票交易均价之一。
在定价基准日后至发行完成期间，若海南瑞泽发生派息、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行股份的价格作相应调整。
募集配套资金发行股份的定价原则按照中国证监会、深交所的相关原则确
定。
4、股份限售期
发行股份购买资产对应的新增股份限售期以及募集配套资金对应的新增股
份的限售期将按照中国证监会、深交所的相关原则确定。
5、先决条件
（1）发行股份购买资产并募集配套资金部分
海南瑞泽将来签署的关于发行股份购买资产并募集配套资金的相关协议，应以下述先决条件得到全部满足为协议生效条件：
a、海南瑞泽董事会审议批准交易相关事宜；
b、海南瑞泽股东大会审议批准交易相关事宜；
c、中国证监会的核准。
（2）重大资产购买部分
海南瑞泽将来签署的关于支付现金购买标的资产的交易协议，应以下述先决条件得到全部满足为协议生效条件：
a、海南瑞泽董事会审议批准交易相关事宜；
b、海南瑞泽股东大会审议批准交易相关事宜。
（三）保密
双方应对本框架协议的内容及其存在进行严格保密；在没有事先取得当事方书面同意的情况下，不得向第三方泄露有关本框架协议及其相关方案的任何信
息。以下情况除外：
2、向其附属实体、董事、管理人员、股东、雇员、中介以及专业顾问在其必需知情的前提且符合以下条件：（1）该方行为受限于相似的保密义务，或者（2）该方行为受限于某一具有约束力的专业保密协议。
（四）非约束性
除有关“保密”、“管辖法律/仲裁”、“语言与文本”条款和本条款对双方具有约束性，本框架协议所载列的条款受限于本项目最终交易协议文件的谈判和签
署，并不对任何一方具有约束性。
（五）管辖法律/仲裁
本框架协议受中国法律管辖和解释。由于本框架协议引起或与之相关的任何争议、争端或权利主张将首先通过友好协商解决。若不能通过友好协商解决，应由提交海南瑞泽住所地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。
三、其他相关说明
本框架协议的目的是为了促进公司与交易对方推进本本次重组的进程。框架协议签署后，公司与交易对方本着诚实信用的原则继续就本次重大资产重组交易方案进行深入具体协商，以最终确定本次重大资产重组交易方案的实施方案并签署具有法律约束力的交易协议文件。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
第三届董事会第六次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-065福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年5月29日上午在公司5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4人以现场投票方式表决、5人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2015年 5月 22日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议控股子公司对外投资设立福建万润新能源汽车工业有限公司的议案》
全体与会董事一致同意公司控股子公司对外投资 10,000万元设立福建万润新能源汽车工业有限公司。该议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月二十九日
1
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—207债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予
股票期权第一个行权期采取自主行权方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次股票期权代码：037793；期权简称：正邦JLC4。
2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共 251名，可行权的股票期权数量共计1,338.00万股，行权价格为4.05元/股。
3、本次理论可以行权期限为：2019年 11月1日起至 2020年 10月30日止。
（原理论可行权期限截止日应为2020年10月 31日，由于当天为非交易日，故提前一天截止行权）
4、2018年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权行权期共分二期，本次可行权期限为第一个可行权期。
5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月30日召开了第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，符合本次行权条件的 251名激励对象本次可行权的股票期权数量共计1,338.00万股，行权价格为4.05元/股。2018年首次授予的股票期权第一个行权期采取自主行权方式。
截止至本公告日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：
一、公司期权代码：037793；期权简称：正邦JLC4；行权价格：4.05元/股。
二、行权期限：本次理论可以行权期限为：2019年 11月 1日起至 2020年 10月 30日止。（原理论可行权期限截止日应为 2020年 10月 31日，由于当天为非交易日，故提前一天截止行权）。
三、行权数量
本次期权行权涉及人数共251人，截至申请日本期可行权数额为1,338.00万股。若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。
四、可行权日
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的规定，可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
五、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
六、本次激励对象中的董事、高级管理人员，在公告日前6个月内买卖公司股票的情况如下：
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|股东名称|职务|交易时间|卖出数量|披露索引|

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|程凡贵|董事长|2019年7月17日|66.18万股|详见2019年7月19日披露于巨潮资讯网的《关于董事及高管减持股份计划实施完毕的公告》（2019-136）|
|周锦明|财务总监|2019年7月18日|1.00万股||

七、其他说明
1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商（中信建投证券股份有限公司）的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
2、公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
美邦服饰（002269）2015年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，在 2015年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。具体包括以下几方面的工作：
一、出席会议情况
2015年度，公司召开董事会会议八次，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案均投赞成票。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的履职过程中，我不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时还运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，对董事会议案共发表以下几项独立意见：
1、关于 2015年度日常关联交易、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告以及对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销等事项的独立意见
2015年 3月 30日，公司召开了第三届董事会第八次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就 2015年度关联交易、 2016年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、对外担保专项说明、《2015年度内部控制自我评价报告》、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司董事、监事和高管薪酬情况、2014年度利润分配预案以及等相关事项发表了独立意见；
2、关于公司非公开发行股票事项、关于承租沈阳邦送物流有限公司仓库的关联交易、关于《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》等事项的独立意见
2015年 6月 24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司非公开发行股票、承租沈阳邦送物流有限公司仓库的关联交易、关于《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》等事项发表了独立意见；
3、关于增补董事的独立意见。
其能够胜任公司相应岗位的职责要求，就增补涂珂先生为公司董事的事项发表了独立意见。
4、关于 2015年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2015年 8月 26日，公司召开了三届董事会第十三次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
5、关于调整非公开发行股票方案的独立意见
2015年 11月 20日，公司召开了三届董事会第十五次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司调整非公开发行股票方案的事项发表了独立意见。
二、保护股东合法权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在2015年中认真有效地履行了独立董事职责，对每次董事会审议决策的重大事项均要求公司提供相关材料以便事先能够了解议程议案，为更客观谨慎地行使表决权力做好充分准备。切实维护了投资者的合法权益。
三、其他事项
2015年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
五、联系方式
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
最后，我要感谢管理层对我们独立董事工作的支持，也要感谢各位股东对我们工作的理解。为了公司的发展和股东的利益，我们会一如既往的做好我们的工作。谢谢！
独立董事：单喆慜
法律意见书关于广东佳隆食品股份有限公司
回购注销部分限制性股票而减少注册资本的法律意见书
中国广东深圳福田区深南大道4019号航天大厦 24楼 邮编：518048
电话：（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：(0755)83243108
法律意见书广东信达律师事务所
关于广东佳隆食品股份有限公司
回购注销部分限制性股票而减少注册资本的
法律意见书
信达励字[2014]第023号
致：广东佳隆食品股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“佳隆股份”或“公司”）的委托，担任佳隆股份限制性股票激励计划项目特聘专项法律顾问。
本法律意见书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《激励管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定而出具。
为出具本法律意见书，信达特作如下声明：
公司已向信达作出承诺，其已向信达律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
信达律师仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法独立支持的事实，信达律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。
本法律意见书仅供公司办理本次因回购注销部分限制性股票而减少注册资本事宜之目的使用，非经信达事先书面许可，不得被用于任何其他目的。
法律意见书信达同意将本法律意见书随公司本次因回购注销限制性股票而减少注册资本的相关文件提交深圳证劵交易所和中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销部分限制性股票的授权
经核查，2012年3月6日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，办理回购注销、减少注册资本、修改公司章程、公司注册资本的变更登记等各项必需事宜。
信达律师认为，公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本获得必要的授权。
二、本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本所履行的程序
根据公司提供的有关资料并经核查，公司回购注销部分限制性股票已履行如下程序：
（一）2014年6月9日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对已离职激励对象张兆永、于克杰、刘弘、梅小建、林志训、袁国力、李志勇、周生乐、邹积亮、刘长波等10人原持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计300,600股及其他35名激励对象原持有的已获授但尚未解锁股票513,900股进行回购，本次合计回购数量共计814,500股，回购价格为3.42元/每股。
（二）2014年6月9日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为董事会关于回购注销相关限制性股票及调
法律意见书整回购数量和单价的程序符合相关规定，同意董事会按调整后的股票数量及单价回购注销限制性股票。
（三）2014年6月9日，公司独立董事就本次回购注销部分限制性股票的相关事项发表了独立意见，全体独立董事认为：1、根据公司2013年度审计报告，公司2013年度业绩考核指标不符合《激励计划》规定的解锁条件。按照《激励计划》的规定，同意公司回购注销第二期拟解锁的限制性股票；2、由于公司原激励对象张兆永、于克杰、刘弘、梅小建、林志训、袁国力、李志勇、周生乐、邹积亮、刘长波等10人因个人原因离职，相关离职手续已办理完毕，其已不符合公司《激励计划》所规定的激励条件。根据《激励计划》的规定，同意公司对上述10人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销；3、本次回购股份数量为814,500股，回购价格为3.42元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（四）公司于2014年6月9日在巨潮资讯网上发布《广东佳隆食品股份有限公司减资公告》，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计814,500股，公司总股本将从282,128,400股变更为281,313,900股，并通知债权人自公告之日四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。
根据公司说明，自减资公告发出日起四十五日内，未有债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保。
（五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月25日出具了信会师报字[2014]第310420号《验资报告》，经审验，截至2014年6月26日止，公司已回购814,500股，减少股本人民币814,500元，减少资本公积1,971,090元，变更后的注册资本281,313,900元。
信达律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次因回购注销部分限制性股票而减少注册资本已履行的程序不违反《公司法》、《激励管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的规定，公司尚需就本次回购注销减资所引致的减少公司注册资本办理工商变更登记手续；公司本次减少注册资本完成后，公司注册资本将不低于法定的最低限额，亦不会对公司的依法有效存续构成影响。
法律意见书三、结论性意见
综上所述，信达律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票已获得必要的授权；截至本法律意见书出具之日，公司本次因回购注销部分限制性股票而减少注册资本已履行的程序不违反《公司法》、《激励管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的规定，公司尚需就本次回购注销减资所引致的减少公司注册资本办理工商变更登记手续；公司本次减少注册资本完成后，公司注册资本将不低于法定的最低限额，亦不会对公司的依法有效存续构成影响。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司回购注销部分限制性股票而减少注册资本的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 蔡亦文
文钊
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-001恒信东方文化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日召开第六届董事会第二十次会议、2018年 9月 19日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不超过（含）人民币2亿元且不低于（含）1.5亿元，回购股份价格不超过（含）人民币12元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。
公司于 2018年 10月 8日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司已完成回购专用证券账户的开立工作，尚未进行回购交易。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年一月二日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019047内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于 2019年 7月 8日召开 2019年第四次临时股东大会，有关公告详见 2019年 6月 21日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2019045）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2019年7月8日（周一）下午14:00
互联网投票系统投票时间：2019年7月7日下午3:00—2019年7月8日下午3:00
交易系统投票具体时间为：2019年 7月 8日（周一）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：何宏伟董事（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 102,257,819股，占上市公司总股份的5.7174％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 95,068,133股，占上市公司总股份的5.3154％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 7,189,686股，占上市公司总股份的0.4020％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份8,472,395股，占上市公司总股份的0.4737％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,282,709股，占上市公司总股份的0.0717％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 7,189,686股，占上市公司总股份的0.4020％。
7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：1.00审议《关于公司2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况的议案》；
表决结果：同意102,250,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；
反对7,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意8,465,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9174％；反对7,001股，占出席会议中小股东所持股份的0.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.00审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨
关联交易的议案》；
表决结果：同意102,250,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；
反对7,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意8,465,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9174％；反对7,001股，占出席会议中小股东所持股份的0.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.00审议《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。
该议案为关联交易，关联股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司回避表决。
表决结果：同意8,465,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.9174％；
反对7,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意8,465,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9174％；反对7,001股，占出席会议中小股东所持股份的0.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、王丽
3.结论性意见：公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2019年第四次临时股东大会决议。
2.2019年第四次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-014上海悦心健康集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东。
一、会议召集、召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会通知于 2016年 3月 12日以公告的方式发出通知，会议通知于 2016年 3月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年3月29日14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日下午15:00时—2016年3月29日下午15:00时的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事宋源诚先生
6、见证律所：金茂凯德律师事务所
本次股东大会由董事宋源诚先生主持召开，部分董事、监事、高级管理人员
及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票和本次会议现场记名投票合并
数据，参加本次股东大会的股东及委托代理人共29名，代表股份371,227,746股，占公司有表决权总股份的56.6328%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共28名，代表股份
371,226,246股，占公司总股份的56.6325％；
通过网络投票表决的股东及委托代理人共1名，代表股份1,500股，占公司总股份的0.0002％。
三、议案审议表决情况
为保护中小投资者利益，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东。
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
1、审议通过《关于授权公司向控股股东申请借款额度的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股307,525,232股）、太平洋数码有限公司（持股47,390,274股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为16,302,240股。
表决结果：16,300,740股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.9908％；
1,500股反对，占有表决权股份总数的0.0092％；0股弃权，占有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：16,300,740股赞成，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%；1,500股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%；0股弃权，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。
2、审议通过《关于授权公司向关联方申请借款额度的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股307,525,232股）、太平洋数码有限公司（持股47,390,274股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为16,302,240股。
表决结果：16,300,740股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.9908％；
1,500股反对，占有表决权股份总数的0.0092％；0股弃权，占有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：16,300,740股赞成，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%；1,500股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%；0股弃权，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。
3、审议通过《关于2016年度向银行申请融资额度的议案》；
表决结果：371,226,246股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.9996％；
1,500股反对，占有表决权股份总数的0.0004％；0股弃权，占有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：16,300,740股赞成，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%；1,500股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%；0股弃权，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。
4、审议通过《关于2016年度对外担保的议案》；
表决结果：371,226,246股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.9996％；
1,500股反对，占有表决权股份总数的0.0004％；0股弃权，占有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：16,300,740股赞成，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%；1,500股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%；0股弃权，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。
5、审议通过《关于授权董事长签署出租资产合同额度的议案》；
表决结果：371,226,246股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.9996％；
1,500股反对，占有表决权股份总数的0.0004％；0股弃权，占有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：16,300,740股赞成，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%；1,500股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%；0股弃权，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。
6、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：371,226,246股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.9996％；
的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：16,300,740股赞成，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%；1,500股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%；0股弃权，占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李俊律师、庞新蕾律师出席本次会议，认为公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日