证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-025
广东正业科技股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-018），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年5月13日（星期五）下午 2:00在东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室以现场会议的方式召开，本次股东大会由董事会召集，董事长徐地华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次大会网络投票时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月13日（星期五）下午2:00。
（2）网络投票时间：2015年5月12日-2015年5月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2015年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 12日下午 15:00至 2015年 5月 13日下午 15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份45003400股，占公司有表决权总股份的 75.0057%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表共 6人，代表股份 45000000股，占公司有表决权总股份的75%；参加网络投票的股东 1人，代表股份 3400股，占公司有表决权总股份的0.0057%。其中持股5%以下中小股东5人，所持股份合计4503399股，占公司总股份的7.5057%。
三、提案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》
现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对3400股，弃权0股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》。
现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权3400股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。
3、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》
现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权3400股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。
4、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权3400股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。
5、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权3400股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。其中出席会议的持股5%以下中小股东表决结果：同意4499999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.9992%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。
6、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权3400股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。
7、审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权3400股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。
8、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权3400股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。其中出席会议的持股5%
以下中小股东表决结果：同意4499999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.9992%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。
9、审议通过了《关于制定广东正业科技股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》
现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权3400股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。
10、审议通过了《关于制定广东正业科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》
现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权3400股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。
11、审议通过了《关于制定广东正业科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》
现场表决情况：同意45000000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权3400股。
合计表决结果：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权3400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0076%。
四、律师出具的法律意见
律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的主体资格合法有效，本次股东大会通
过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、公司2014年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年05月13日