证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-054
连云港如意集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会为公司2014年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2015年6月30日上午10：00在江苏海州湾会议中心召开，网络投票时间为2015年6月29日-6月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月30日9：30-11：30和13：00-15：00、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年6月29日15:00至2015年6月30日15：00期间的任意时间。本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长秦兆平先生主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席参加现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份119,437,250股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的58.9814%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 3名，共计代表股份 119,411,150股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的58.9685%；通过网络投票方式进行表决的股东共计 5名，代表股份 26,100股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的0.0129%。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，江苏云台山律师事务所指派苗红伟、吴波律师现场见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会审议的提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式。
（二）提案的表决情况
1、2014年年度报告正文及摘要。
表决情况：同意119,433,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对0股；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的84.7328%；反对0股；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.2672%。表决结果：通过。
2、2014年度董事会工作报告。
表决情况：同意119,417,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834%；
反对0股；弃权19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的24.4275%；反对0股；弃权19,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.5725%。表决结果：通过。
3、2014年度监事会工作报告。
表决情况：同意119,417,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834%；
反对0股；弃权19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的24.4275%；反对0股；弃权19,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.5725%。表决结果：通过。
4、2014年度利润分配方案。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截止 2014年 12月 31日本公司可供分配的利润为负数，公司2014年度不提取法定盈余公积金，2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意119,417,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834%；
反对0股；弃权19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的24.4275%；反对0股；弃权19,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.5725%。表决结果：通过。
5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。
表决情况：同意119,417,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834%；
反对0股；弃权19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的24.4275%；反对0股；弃权19,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.5725%。表决结果：通过。
6、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报告内部控制审计机构。
表决情况：同意119,417,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834%；
反对0股；弃权19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的24.4275%；反对0股；弃权19,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.5725%。表决结果：通过。
7、董事会换届选举（本项采用累积投票制，对独立董事和非独立董事的表决将分别进行）。
7.1董事会换届选举之选举非独立董事（本项采用累积投票制。）。
7.1.1选举秦兆平先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
7.1.2选举彭亮先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
7.1.3选举白新华女士为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持
有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
7.1.4选举金波先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
7.1.5选举刘永军先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
7.1.6选举赵良兴先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
7.1.7选举刘福堂先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
7.2董事会换届选举之选举独立董事。
7.2.1选举余春生先生为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
7.2.2选举张双根先生为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
7.2.3选举张静璃女士为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
7.2.4选举李华先生为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
8、监事会换届选举（本项采用累积投票制。）。
8.1选举周砚武先生为公司第八届监事会监事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
8.2选举戴继森先生为公司第八届监事会监事。
表决情况：同意119,411,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；
反对0股；弃权25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.02160%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267%；反对0股；弃权25,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733%。表决结果：通过。
9、将每位非独立董事、监事在公司领取的津贴调整为每年1万元（税前），自股东大会审议批准之日起执行。
表决情况：同意119,416,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825%；
反对0股；弃权20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意5,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.2290%；反对0股；弃权20,900股，占出席会议中小股东所持股份的79.7710%。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏云台山律师事务所。
（二）律师姓名：苗红伟、吴波。
（三）结论意见：公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《连云港如意集团股份有限公司2014年度股东大会决议》。
（二）《江苏云台山律师事务所关于连云港如意集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日