股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-014安徽全柴动力股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年 4月 28日
●股权登记日：2014年 4月 22日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年年度股东大会。
（二）股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
本次股东大会现场会议召开时间为：2014年 4月 28日下午2:00—3:30；网络投票时间：2014年 4月 28日上午9:30—11:30，下午 1:00—3:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为
准。
（五）会议地点
现场会议召开地点：公司科技大厦二楼会议室。
（六）因本公司股票涉及融资融券业务，相关人员可按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定参加本次股东大会。
二、会议审议事项
（一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）2013年年度报告及摘要；
（四）关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
（五）2013年度财务决算报告；
（六）2013年度利润分配预案；
（七）公司 2014年度日常关联交易预算情况的议案；
（八）关于聘任 2014年度审计机构的议案；
（九）公司 2014年度日常关联交易预算情况的补充议案；
（十）选举第六届董事会董事的议案；
（十一）选举第六届监事会监事的议案；
（十二）关于修改《公司章程》的议案。
上述议案中：
议案（七）、（九）：审议关于公司 2014年度日常关联交易预算的议案时，表决时关联股东回避表决；
议案（十）、（十一）：审议公司选举董事、监事议案时，采取累积投票制进行。选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时，每位股东
拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人；
议案（十二）：审议关于修改《公司章程》部分条款议案时，需要以特别决议通过。
除上述议案外，公司独立董事将在股东大会上宣读《安徽全柴动力股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》。
上述议案审议情况，请参见 2014年 2月 15日，4月 1日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议决议公告。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为 2014年 4月 22日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
授权委托书详见附件一。
（二）登记地点
公司董事会办公室。
（三）登记时间：2014年 4月 22日至 27日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）。异地股东信函、传真以 2014年 4月 27日下午5:00（含当日）前收到为准。
（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
五、参与网络投票的程序事项
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 28日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系人：徐明余、姚伟
联系电话：0550－5038369、5038289
传真：0550－5011156
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
附件一
授权委托书
安徽全柴动力股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年 4月 28日召开的安徽全柴动力股份有限公司 2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|编号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2013 年度董事会工作报告||||
|2|2013 年度监事会工作报告||||
|3|2013 年年度报告及摘要||||
|4|关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案||||
|5|2013 年度财务决算报告||||
|6|2013 年度利润分配预案||||
|7|公司 2014 年度日常关联交易预算情况的议案||||
|8|关于聘任 2014 年度审计机构的议案||||
|9|公司 2014 年度日常关联交易预算情况的补充议案||||
|12|关于修改《公司章程》的议案||||
|累计投票议案||委托数量|||
|10|选举第六届董事会董事的议案||||
|（1）|董事候选人：谢力|同意 股|||
|（2）|董事候选人：潘忠德|同意 股|||
|（3）|董事候选人：马国友|同意 股|||
|（4）|董事候选人：徐明余|同意 股|||
|（5）|董事候选人：丁维利|同意 股|||
|（6）|董事候选人：张春庆|同意 股|||

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|-|-|-|
|（7）|独立董事候选人：张传明|同意 股|
|（8）|独立董事候选人：洪天求|同意 股|
|（9）|独立董事候选人：李冬茹|同意 股|
|11|选举第六届监事会监事的议案||
|（1）|监事候选人：姚兵|同意 股|
|（2）|监事候选人：郑启斌|同意 股|

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项划“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期：年 月 日委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托书有效期限：
附件二
投资者参加网络投票的操作流程
1、投票代码：738218 投票简称：全柴投票
2、投票时间：2014年 4月 28日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
3、股东投票的具体操作程序为：
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，99.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案 2下有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2下子议案2.01， 2.02元代表议案 2下子议案2.02，依此类推。具体情况如下：
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|-|-|-|
|编号|议案名称|委托价格|
|1|2013 年度董事会工作报告|1.00|
|2|2013 年度监事会工作报告|2.00|
|3|2013 年年度报告及摘要|3.00|
|4|关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案|4.00|
|5|2013 年度财务决算报告|5.00|
|6|2013 年度利润分配预案|6.00|
|7|公司 2014 年度日常关联交易预算情况的议案|7.00|
|8|关于聘任 2014 年度审计机构的议案|8.00|
|9|公司 2014 年度日常关联交易预算情况的补充议案|9.00|
|10|选举第六届董事会董事的议案|---|
|10.01|董事候选人：谢力|10.01|
|10.02|董事候选人：潘忠德|10.02|
|10.03|董事候选人：马国友|10.03|

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|-|-|-|
|10.04|董事候选人：徐明余|10.04|
|10.05|董事候选人：丁维利|10.05|
|10.06|董事候选人：张春庆|10.06|
|10.07|独立董事候选人：张传明|10.07|
|10.08|独立董事候选人：洪天求|10.08|
|10.09|独立董事候选人：李冬茹|10.09|
|11|选举第六届监事会监事的议案|---|
|11.01|非职工监事候选人：姚兵|11.01|
|11.02|非职工监事候选人：郑启斌|11.02|
|12|关于修改《公司章程》的议案|12.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

4、投票举例
（1）股权登记日 2014年 4月 22日 A股收市后，持有公司 A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738218|买入|99.00 元|1 股|

（2）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738218|买入|1.00 元|1 股|

（3）如某 A股投资者持有 100股股票，拟对本次网络投票的共
9名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，那么此 A股股东拥有表决票数为 900票，可以全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
5、投票注意事项：
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。