Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-007宁波慈星股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金20,000
万元暂时补充流动资金，并在六个月内将资金归还至公司募集资金专户。（详细内容于2014年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
2015年3月6日，公司已将合计20,000万元人民币归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一五年三月六日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014-052浙江迪安诊断技术股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-45%|盈利：4,534.51万元|
||盈利：5,895万元–6,575万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，抓住国家新一轮的大力促进发展健康服务业的利好新政契机，公司积极聚焦核心主业，加快全国实验室的连锁化进程，围绕“大健康”领域启动相关产业链上下游的延伸，报告期内迪安生物、韩诺体检中心如期开业，昆山、昆明、长沙和天津实验室均在建设中。公司因势利导积极加大市场开拓力度，模式创新与技术创新带动业务增量，诊断服务和诊断产品继续保持较好的增速发展趋势；通过加大新筹建项目与新技术平台的投入与业务模式的创新研究，实现了主营业务收入的持续增长与利润水平的同步增加。
预计2014年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100-200万元，基本为政府补助项目。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年
半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－031三维通信股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员
减持公司股份计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日收到李钢先生、李卫义先生、吴志坚先生的《关于三维通信股份有限公司股份减持计划的告知函》，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过420,000股（不超过公司现有总股本比例的0.0758%）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职情况|持股数量（股）|股份来源|占公司总股本比例（%）|有限售条件的股份数量（股）|无限售条件的股份数量（股）|
|李钢|董事、总经理|1,100,000|限制性股票激励计划获授股份|0.1987|900,000|200,000|
|李卫义|监事会主席|180,000|二级市场购入|0.0325|135,000|45,000|
|吴志坚|副总经理|700,000|限制性股票激励计划获授股份|0.1265|525,000|175,000|
|合计||1,980,000||0.3577|1,560,000|420,000|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：限制性股票激励计划获授股份、二级市场竞价交易购入股
份。
002115 三维通信股份有限公司（3）拟减持数量及比例
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|-|-|-|-|
|姓名|任职情况|拟减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|李钢|董事、总经理|200,000|0.0361|
|李卫义|监事会主席|45,000|0.0081|
|吴志坚|副总经理|175,000|0.0316|
|总计||420,000|0.0758|

（4）减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
（5）价格区间：按减持时的市场价格确定；
（6）减持方式：集中竞价交易；
（7）自减持股份计划公告之日起至减持股份计划实施期间，公司若发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
（二）股份锁定承诺及履行情况
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的承诺一致。李钢先生、李卫义先生、吴志坚先生作为公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之五十。截至本公告日，上述人员均严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
002115 三维通信股份有限公司2、本次减持计划实施具有不确定性，上述人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。
3、李钢先生、李卫义先生、吴志坚先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
李钢先生出具的《关于三维通信股份有限公司股份减持计划的告知函》
李卫义先生出具的《关于三维通信股份有限公司股份减持计划的告知函》
吴志坚先生出具的《关于三维通信股份有限公司股份减持计划的告知函》
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2019年5月14日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-120中国天楹股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下称“公司”）于2018年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经于 2018年9月21日召开的中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第44次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对所涉及事项进行了逐项核查和落实，具体内容详见公司同日披露的《中国天楹股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关文件。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
中国天楹股份有限公司董事会 2018年9月26日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-051号
中矿资源勘探股份有限公司关于向全资子公司
增加投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
经2018年5月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，中矿资源勘探股份有限公司（简称“中矿资源”或“本公司”）拟通过中矿资源勘探（香港）控股有限公司（简称“香港中矿”）向赞比亚中矿资源有限公司（简称“赞比亚中矿”）增加投资额 3,530万美元，将赞比亚中矿的投资总额从 270万美元变更为3,800万美元。本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议
二、香港中矿公司的基本情况
（1）公司名称：中矿资源勘探（香港）控股有限公司（英文名称为 SINOMINE INTERNATIONAL EXPLORATION (HONG KONG)CO.LIMITED）
（2）公司住所：香港特别行政区
（3）成立日期：2008年8月12日
（4）董事两名：王平卫、肖晓霞
（5）投资总额：1,400万美元
（6）企业类型：有限责任公司
（7）股东及股东出资情况：中矿资源为香港中矿唯一股东，全部以自有资金购汇出资。
（8）经营范围：矿业投资
三、赞比亚中矿公司的基本情况
中矿资源勘探股份有限公司
（1）公司名称：赞比亚中矿资源有限公司（英文名称为 Zambian Nonferrous Metals Exploration＆ ConstructionCo.,Ltd.简称“赞比亚中矿”）
（2）公司住所：赞比亚基特韦市
（3）成立日期：2007年4月14日
（4）董事两名：王平卫、朱小兵
（5）投资总额：270万美元
（6）企业类型：有限责任公司
（7）股东及股东出资情况：中矿资源为赞比亚中矿唯一股东，全部以自有资金购汇出资
（8）经营范围：固体矿产勘查技术服务、矿权投资和建筑工程服务
四、对外投资的目的和对本公司的影响
公司通过香港中矿向赞比亚中矿增加投资总额3,530万美元，主要目的是用于执行《赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》、《赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同》及《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》等重大EPC工程合同，组织项目施工、购置工程设备及备料等。上述项目正式实施后对公司的营业收入和利润总额将产生积极影响。
五、备查文件
1、《中矿资源勘探股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-18
诚志股份有限公司关于实施 2013年年度权益分派后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月31日、2013年7月 8日分别召开了第五届董事会第十六次会议和 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关方案。根据该方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整。（具体内容详见2013年6月3日、2013年7月9日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
2013年6月8日，公司刊登了《诚志股份有限公司关于实施 2012年年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（2013-19）。根据该公告，本次非公开发行股票发行价格调整为 6.94元/股，发行数量调整为90,259,366股。
2014年5月8日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》等相关议案。公司决定以 2013年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。
2014年 5月 13日，公司公告了《诚志股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告》（2014-16）：本次利润分配股权登记日为 2014年 5月 19日，除息日为2014年5月20日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
（一）发行价格调整
公司 2013年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格
调整为6.91元/股。
计算公式：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=6.94元/股-0.03元/股=6.91元/股。
（二）发行数量调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为90,651,230股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，清华控股有限公司认购数量为28,202,605股，重庆昊海投资有限公司认购数量为25,180,897股，上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为25,180,897股，富国-诚志集合资产管理计划认购数量为12,086,831股。
计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格≈90,651,230股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2015-02号四川金路集团股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月19日开市起停牌，公司于2015年1月17日发布了《重大事项停牌公告》。
目前，该重大事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2015年1月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年一月二十四日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-24浙江永太科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议决定，于 2016年 4月 7日14：30（星期四）召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会是公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”、“会议”）。
2、本次股东大会经公司第三届董事会第四十六次会议决议召开，由公司
董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2016年4月7日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2016年4月6日—2016年4月7日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4
月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月6日15:00至2016年4月7日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
7、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整对美赛达增资方案的议案》。
本议案已经2016年2月16日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过，《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司的进展公告》详见2016年2月17日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2016年 4月 5日—4月 6日（上午9:00--11:30，下午13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼311室。
四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362326投票简称：永太投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于调整对美赛达增资方案的议案》|1.00|

②1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 6日15:00至2016年4月7日15:00期间的任意时间。
3、投票注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
2、会议联系人：戴涛、陈丽萍
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年3月18日
附1： 授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于调整对美赛达增资方案的议案》||||

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
江苏银河电子股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第六届董事会第十次会议材料进行认真审阅后，基于我们的独立判断，对公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于变更部分募投项目实施地点的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，我们对董事会提出的关于变更部分募投项目实施地点相关事项进行审议后，一致认为：公司本次对募投项目实施地点做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展。此次变更不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本次变更部分募投项目实施地点。
二、关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，我们对董事会提出的关于变更研发中心建设项目实施方式及地点相关事项进行审议后，一致认为：公司本次对“研发中心建设项目”实施方式及地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。此次变更不影响募投项目的正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司内部股权划转的独立意见
本次公司子公司股权内部划转是公司在原有业务板块内进行的股权结构调
整优化，有利于实现内部资源共享、提高管理效率、降低管理成本。本次股权划
转完成后，嘉盛电源将成为同智机电全资子公司，银河同智将成为银河电子全资子公司。董事会审议本次股权内部划转程序符合法律、法规的规定，程序合法、有效。本次股权内部划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不存在损害公司和全体股东（尤其是中小股东）利益的行为。我们一致同意本次股权内部划转。
四、关于聘任高级管理人员的独立意见
经认真审阅张家书先生、吴克贵先生的简历和相关资料，被提名人均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们一致同意公司第六届董事会第十次会议聘任张家书先生、吴克贵先生为公司副总经理。
独立董事：黄雄、于北方、陈友春
日期：2016年11月23日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-007
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“欣龙控股”）第六届监事会第八会议于 2017年 3月 24日分别以专人送达、电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 3月 27日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》：因国内证券市场环境和政策法规等客观情况均发生了较大的变化，同时本次重大资产重组的时间进度也晚于相关各方的预期，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进本次重组存在较多不确定因素。为上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑、友好协商，交易各方决定终止本次重大资产重组。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-014
松德智慧装备股份有限公司
董事辞职公告
本公司及全体董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）董事会于2016年4月20日收到董事张幸彬先生提交的书面辞职报告，张幸彬先生因个原因决定辞去公司董事及担任的提名委员会委员等职务。上述辞职报告自2016年4月20日送达公司董事会时生效。张幸彬先生辞职后不再担任公司任何职务。
张幸彬董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。公司将尽快按照规定提名合适的董事候选人并提交股东大会审议。
张幸彬先生目前持有公司268,311股。根据张幸彬先生上市首发时所作的承诺：本人在任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。截至公告日，张幸彬先生严格履行上述相关承诺，不存在违背上述承诺的行为。
张幸彬先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司董事会对张幸彬先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
关于深圳市速易网络科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字（2019）060006号鸿利智汇集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利公司”）管理层编制的《关于深圳市速易网络科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
鸿利公司管理层的责任是编制《关于深圳市速易网络科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于深圳市速易网络科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对《关于深圳市速易网络科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，鸿利公司管理层编制的《关于深圳市速易网络科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了深圳市速易网络科技有限公司2018年度业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
本审核报告仅供鸿利公司2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：巩启春
中国注册会计师：周小春
中国 武汉 2019年4月24日
关于深圳市速易网络科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于深圳市速易网络科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供公司 2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司的基本情况
公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：柒亿壹仟贰佰捌拾壹万捌仟伍佰零陆元
统一社会信用代码：91440101761932988M
二、业绩承诺所涉及交易的基本情况
（一）交易方案简介
根据公司与深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“深圳速易公司”）及其原全体股东李牡丹、杨云峰签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称《重组协议》，本公司以发行股份及支付现金的方式购买李牡丹、杨云峰合计持有的深圳速易公司100%的股权。交易总对价为90,000万元，其中54,000万元由本公司以向交易对方发行股份的方式支付，其余36,000万元由本公司以现金支付。交易完成后，深圳速易公司成为本公司的全资子公司。
（二）相关交易事项的审批核准程序
1、本公司的决策过程
2016年12月16日，本公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》。
2017年1月4日，本公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签订附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》等相关议案。
2、交易已履行的审批程序
2017年4月13日，交易经证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第16次会议审议，并获无条件通过。2017年6月2日本公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准鸿利智汇集团股份有限公司向李牡丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕809号）。
（三）相关交易事项实施情况
2017年6月7日，深圳市市场监督管理局下发了《变更（备案）通知书》以及变更后的《营业执照》，深圳速易公司已完成相关工商变更登记手续。本公司持有深圳速易公司100%股权。
三、业绩承诺及其实现情况
1、业绩承诺的主要指标
根据《重组协议》，李牡丹、杨云峰承诺深圳速易公司2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,300万元、7,600万元、9,650万元。
2、2018年度业绩承诺实现情况
单位：元
||
|-|
|行次|
|123=1-24|

项目 行次 2018年度归属于母公司所有者的净利润差额 5=3-4 1,061,930.36业绩承诺完成率 6=3÷4 101.10%深圳速易公司 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为97,561,930.36元，完成业绩承诺。
3、2016年度至2018年度业绩承诺的累计实现情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|行次||||
||2016年度|2017年度|2018年度|
|123=1-24=1÷2|79,340,830.9963,000,000.0016,340,830.99125.94%|84,994,333.3476,000,000.008,994,333.34111.83%|97,561,930.3696,500,000.001,061,930.36101.10%|

四、公司奖励金额
根据《重组协议》，深圳速易公司承诺期累计实现净利润高于累计承诺净利润的，超出部分的50%作为奖励对价由上市公司向李牡丹、杨云峰支付现金奖励。
现金奖励金额=（业绩承诺期内扣除非经常性损益后的税后净利润-承诺净利润）*50%单位：元
||
|-|
|行次|
|123=1-24=3*50%|

公司累计应向李牡丹、杨云峰支付现金奖励人民币 13,198,547.35元。该奖励款将在深圳速易公司2018年度审计报告出具后1个月内支付。
鸿利智汇集团股份有限公司
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事
关于回购公司股份事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份合法合规
公司本次拟回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份是有必要的
目前，公司行业地位稳定，业务发展良好，经营业绩持续增长。在此情形下，公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，拟使用自筹资金回购部分股份，有利于切实提高股东的投资回报，提高股东持股价值，保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。
3、公司本次回购股份是可行的
本次回购使用自筹资金最低不低于3,000万元，最高不超过10,000万元，占公司资产的比例较小，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为，公司本次回购股份合法、合规，从增强投资者信心、维护全体股东利益的角度是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于回购公司股份事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
乔吉海 耿成轩 朱华
年 月 日
重庆梅安森科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2018年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为重庆梅安森科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体董事签名：
马焰 周和华 叶立胜
金小汉 刘桥喜 郑海江
张为群 李定清 唐绍均
全体高级管理人员签名：
周和华 金小汉 刘桥喜
冉华周 郑海江
重庆梅安森科技股份有限公司 2019年4月24日
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-085|

帝欧家居股份有限公司
关于孙公司对外投资建设生产线项目的进展公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）之全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）作为实施主体，自筹资金投资实施“欧神诺八组年产 5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”，项目总投资不超过10.5亿元。具体内容请详见公司于2018年3月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线的公告》（公告编号：2018-038）。该事项已经2017年年度股东大会审议通过。
公司于 2018年 6月 1日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》。同意广西欧神诺使用自筹资金对“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资4亿元人民币。项目总投资规模将达到 14.5亿元人民币。具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告》（公告编号：2018-062）。
广西欧神诺在藤县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让
活动中，以自有资金人民币 3,624.00万元竞得《藤县国土资源局国有建设用地
使用权拍卖挂牌出让公告》（藤国土资告字[2018]1号）中的藤县中和陶瓷园区
A02-02-2-1#地块的国有建设用地使用权，并与藤县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：藤土出字20180025）。广西欧神诺收到藤县不动产登记局颁发的不动产权证书。具体内容请详见公司于 2018年 6月 5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目的进展公告》（公告编号：2018-064）。
一、投资的进展情况
广西欧神诺在藤县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以自有资金人民币1,929.5348万元竞得《藤县自然资源局国有建设用地使用权拍卖挂牌出让公告》（藤自然资告字[2019]11号）中的藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）A02-02-2-3#地块的国有建设用地使用权，并与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：藤土出字20190057）。近日，广西欧神诺收到藤县不动产登记局颁发的不动产权证书，证书内容如下：
1、土地使用证号：桂（2019）藤县不动产权第0005291号
2、权利人：广西欧神诺陶瓷有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017修改）A02-02-2-3#地块
5、权利类型：国有建设用地使用权
6、权利性质：出让
7、用途：工业用地
8、面积：200,993.21平方米
9、使用期限：2019年9月2日起2069年9月1日止
二、风险提示
公司董事会将积极关注广西欧神诺对外投资的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-067
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于全资子公司办理工商登记变更的公告
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 9日收到公司全资子公司湖北天元物流发展有限公司的通知，因业务发展需要，湖北天元物流发展有限公司变更了企业住所和经营范围。经宜昌市工商行政管理局核准，已办理完成工商变更登记手续并取得新的营业执照，具体变更情况如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|住 所|宜昌市伍家岗区桔城路 26号|宜昌市伍家岗区东艳路 48号|
|经营范围|以自有资金对物流行业进行投资；房地产开发及销售；房屋场地出租、设备租赁；市场管理、停车服务；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划；设计、发布、代理国内外各类广告；供应链管理服务；仓单质押货物保管；金属材料、建筑材料（不含木材）、机|以自有资金对物流行业进行投资；房地产开发及销售；房屋场地出租、设备租赁；市场管理、停车服务；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划；设计、发布、代理国内外各类广告；供应链管理服务；仓单质押货物保管；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不|

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|-|-|
|械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用车）销售；道路货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运（不含港埠作业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营；物业管理；食品销售；组织商品的铁路运输；道路普通货运++|含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用车）销售；道路货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运（不含港埠作业）；汽车市场管理；二手车交易市场管理；旧机动车辆交易服务；二手车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营；物业管理；食品销售；组织商品的铁路运输；道路普通货运++|

其他登记事项不变。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-029深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股股东、实际控制人陈秀峰先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈 秀峰|是|17,700,000股|2018-03-06|2019-12-03|华泰证券股份有限公司|35.11%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈秀峰先生持有公司股份 50,408,520股（其中 50,308,520股为有限售条件股份）,占公司总股本的 26.25%。本次办理股权质押登记手续后，陈秀峰先生累计质押股份 32,900,000股，占其持有公司股份的65.27%，占公司总股本（192,000,000股）的17.14%。
3、控股股东质押的股份若出现平仓风险，控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示；若股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结
明细表。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-06浙江永太科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》，并经2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的子（孙）公司提供担保额度不超过（含）人民币
50,000万元的连带责任保证担保，并授权董事长王莺妹女士全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。上述事项详见公司于
2016年4月8日和2016年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《第三届董事会第四十九次会议决议公告》及《2015年年度股东大会决议公告》。
为满足子公司经营需求，本次公司为全资子公司上海浓辉化工有限公司（以下简称“上海浓辉”）提供5,000万元的担保，担保期限一年。为全资子公司山东沾化永太药业有限公司（以下简称“山东永太”）提供2,000万元的担保，担保期限三年。为全资子公司浙江卓越精细化学品有限公司（以下简称“卓越精细”）提供3,400万元的担保，担保期限三年。
以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海浓辉化工有限公司
成立日期：2011年7月29日
注册地址：上海市松江区洞泾镇沈砖公路5398弄23号
法定代表人：宋永平
注册资本：1,000万元
经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、矿产品（除专控）、石油制品（成品油除外）、食用农产品、纺织原料及辅助（除棉花）、机械设备（除农用、除特种）、日用百货批发零售；从事医药科技、农药科技、环境科技、生物科技、食品科技、材料科技、化学科技、汽车科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；危险化学品批发（详见经营许可证）。
与本公司的关系：上海浓辉为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：元
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|-|-|-|
|上海浓辉|截至2016 年9月30日|截至2015 年12月31日|
|资产总额|269,962,876.99|178,289,017.53|
|负债总额|219,772,400.66|153,967,011.35|
|净资产|50,190,476.33|24,322,006.18|
|营业收入|325,240,362.82|162,613,564.45|
|净利润|25,868,470.15|11,949,298.32|

注：截至2016年9月30日报表（数据）未经审计，截至2015年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、被担保人名称：山东沾化永太药业有限公司
成立日期：2012年12月03日
注册地址：山东省滨州市沾化区滨海镇耿局村北首
法定代表人：黄卫国
注册资本：10,000万人民币
经营范围：2，6-二氯氟苯 1000吨/年、邻二氟苯 500吨/年、邻氟苯胺 200吨/年、对氟苯胺200吨/年生产、销售（有效期限以许可证为准）。
与本公司的关系：山东永太为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：元
||||
|-|-|-|
|山东永太|截至2016 年9月30日|截至2015 年12月31日|
|资产总额|149,171,080.13|142,323,601.12|
|负债总额|144,318,007.93|143,393,084.50|
|净资产|4,853,072.20|-1,069,483.38|
|营业收入|71,207,208.51|76,711,337.27|
|净利润|6,100,444.67|-2,005,148.01|

注：截至2016年9月30日报表（数据）未经审计，截至2015年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、被担保人名称：浙江卓越精细化学品有限公司
成立日期：2002年12月25日
注册地址：临海市沿海工业园区
法定代表人：王莺妹
注册资本：10,000万人民币
经营范围：荼法唑酮、丁螺环酮、非诺贝特、氯化钾(以上项目仅指医药中间体）、氨水（不含危险化学品）、精细化学品制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；溴化锂（不含危险化学品）销售；货物进出口。
与本公司的关系：卓越精细为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：元
||||
|-|-|-|
|卓越精细|截至2016 年9月30日|截至2015 年12月31日|
|资产总额|123,790,173.40|149,692,896.70|
|负债总额|143,180,489.53|150,093,634.39|
|净资产|-19,390,316.13|-400,737.69|
|营业收入|25,586,581.85|41,568,717.48|
|净利润|-3,657,773.85|-7,421,131.33|

注：截至2016年9月30日和2015年12月31日报表（数据）未经审计。
三、本次担保协议的主要内容
1、担保方：浙江永太科技股份有限公司
2、被担保方：上海浓辉化工有限公司、山东沾化永太药业有限公司、浙江卓越精细化学品有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：人民币10,400万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，因子公司部分担保已到期，公司累计对全资子公司的担保余额为人民币 46,155万元，占公司最近一期审计净资产的24.65%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-004
泛海建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会第四十五次临时会议采用通讯表决方式召
开，表决截止日期为2014年1月17日，会议通知和会议文件于2014年1月14日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15
份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于回购四川信托有限公司所持有的通海建设有限公司部分股权的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
2011年8月，本公司控股子公司通海建设有限公司（简称“通海公司”）以股权转让方式信托融资不超过12亿元人民币，即：本公司将所持通海公司不超过48％股权转让给四川信托有限公司（简称“四川信托”），取得四川信托的股权受让资金12亿元。该事项已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过。本公司与四川信托已就上述信托融资事项签署了《四川信托•泛海国际股权投资集合资金信托计划股权转让与回购合同》（上述信息详见2011年8月16日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网有关公告）。
根据《四川信托•泛海国际股权投资集合资金信托计划股权转让与回购合同》约定：本公司应向四川信托分期支付股权转让价款的回购价款，包括当期回购款和当期溢价回购款，总金额为14.32亿元。
在上述回购款支付完成后，本公司即完成对四川信托持有的通海公司全部股权的回购，通海公司成为本公司全资子公司，股权结构变更为：本公司出资25亿元人民币，持有通海公司100%股权。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一四年一月十八日
证券代码：002317 公告编号：2019-105广东众生药业股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划出售完成暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已于2019年 12月19日全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
（一）公司分别于2017年9月 18日召开的第六届董事会第八次会议、2017年10月 10日召开的公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。公司委托中航信托股份有限公司设立中航信托•天启【2017】491号众生药业员工持股集合资金信托计划，通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易等法律法规许可的方式）取得并持有公司股票。
公司第一期员工持股计划存续期为 24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起计算，即2017年 10月10日至 2019年 10月9日。
（二）截至 2017年 12月12日，公司第一期员工持股计划（中航信托•天启【2017】491号众生药业员工持股集合资金信托计划，以下简称“信托计划”）通过二级市场累计买入公司股票11,905,041股，占公司总股本的1.46%。本次员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔买入完成之日起 12个月，即 2017年12月13日至 2018年12月 12日。
证券代码：002317 公告编号：2019-105（三）2018年 5月 24日，公司实施了 2017年权益分派方案，以公司总股本814,461,076股为基数，向全体股东每10股派 1.80元人民币现金（含税）。权益分派实施完毕后，公司第一期员工持股计划（信托计划）获得现金红利 2,142,907.38元（含税），持股数量不变。
（四）2019年5月 23日，公司实施了2018年度权益分派方案，以公司2018年12月 31日总股本剔除已回购股份后的803,357,169股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。权益分派实施完毕后，公司第一期员工持股计划（信托计划）获得现金红利2,381,008.20元（含税），持股数量不变。
（五）2019年9月 27日，公司第一期员工持股计划持有人会议在公司召开，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意，本员工持股计划存续期延长一年，并将该事项提交公司董事会审议。公司于 2019年9月 29日召开公司第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长一年。存续期内，本员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
二、员工持股计划所持有股票出售情况及后续工作
公司第一期员工持股计划在2019年11月1日至 2019年 12月19日，通过竞价交易方式总计卖出股票11,905,041股，占公司总股本1.46%。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票11,905,041股已全部出售完毕。公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-058浙江世纪华通集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票收购资产的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月1日上午开市起停牌。
目前，公司已直接或间接与标的公司达成收购框架协议，各中介机构也已确定并进入标的公司开展工作。该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪华通，股票代码：002602）于2015年9月2日（周三）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年九月一日