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证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-047
国兴融达地产股份有限公司
关于在澳大利亚设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
根据公司海外地产布局战略的需要，公司出资100澳元，在澳大利亚投资设立澳洲国兴融达地产有限公司（Australian Guoxing
Rongda Real Estate Pty.Ltd.），持股比例100%。主要经营范围为房地产项目开发与经营。
上述投资事项已经公司第八届董事会第二十六次会议全票审议
通过。根据《公司章程》规定,本事项未达到提交股东大会审议的标准,故无须提交股东大会审议。本次交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。
二、投资主体的基本情况
投资主体：国兴融达地产股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼
1005-1006
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房
股权结构：国兴融达地产股份有限公司持股100%。
三、投资标的的基本情况
投资标的：澳洲国兴融达地产有限公司（Australian Guoxing
Rongda Real Estate Pty.Ltd.）
注册地址：澳大利亚
拟注册资本：100澳元
经营范围：房地产开发与经营
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次境外设立子公司是公司海外地产布局战略的需要，对公司未来发展具有积极推动意义，将发挥重要作用。本次投资设立的澳洲国兴融达地产有限公司（Australian Guoxing Rongda Real Estate Pty.Ltd.）相关手续办理完毕后，将具体负责未来澳大利亚地区房地产项目的开发与建设业务，为公司未来发展和业绩增长创造更多的机遇和有利条件。
五、投资设立海外公司的风险
1、澳大利亚的政策、法律体系、商业环境与内地存在较大区别，公司首次在澳大利亚设立子公司，需要尽快熟悉当地环境，在未来的经营管理过程中可能存在一定的风险和挑战。
尚需获得相关部门的批准。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 9月 29日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-68||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|2017 年前三季度业绩预告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况||
|1、业绩预告期间：2017年 1月1日—2017年9月30日。||
|2、预计的业绩：同向下降。||
|3、业绩预告情况表：||

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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%—15%|盈利：76,917.38万元|
||盈利：65,379.77 万元—76,917.38万元||

其中2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩预计情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%—10%|盈利：26,560.98万元|
||盈利：26,560.98 万元—29,217.08万元||

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|二、业绩预告审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期内公司业绩下降的主要原因为通信部件产品的销售额下滑：|
|公司的通信部件产品一直为公司的核心产品，在国内通信市场依然保持景气|
|时，公司对该产品进行了主动竞争策略和市场策略调整，导致产品销售价格降幅|
|明显，但市场策略效果显著，公司产品的市场占有率进一步提升，巩固了公司在|
|通信领域的龙头地位。受降价影响，通信部件产品的销售额下滑，影响报告期内|
|公司的业绩有所下降。|

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|2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约|
|为10,223.00万元，上年同期为 10,645.94万元。|
|四、其他相关说明|
|1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2、2017 年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2017 年第三季度报告中|
|详细披露。|
|3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
|2017 年 10月 13 日|
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-018上海汉得信息技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年度财务数据未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2016年度主要财务数据
单位：元
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||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,745,819,205.68|1,218,798,082.68|43%|
|营业利润|209,326,610.93|171,412,774.07|22%|
|利润总额|242,461,320.64|199,117,327.69|22%|
|归属于上市公司股东的净利润|235,882,013.72|214,240,021.65|10%|
|归属于上市公司股东的扣除非经|213,025,102.65|191,468,659.61|11%|
|常性损益后的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.28|0.26|8%|
|加权平均净资产收益率|11.93%|13.58%|-1.65%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|2,652,091,831.81|2,108,380,164.71|26%|
|归属于上市公司股东的所有者权|2,242,658,994.13|1,731,909,030.76|29%|
|益||||
|股本|862,470,134.00|828,624,634|4%|
|归属于上市公司股东的每股净资|2.60|2.09|24%|
|产（元）||||

注：（1）本表数据为公司合并报表数据。
（2）表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
二、 经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2016年以来，公司在持续推进服务能力及提升项目管理效率的同时，着力于新产品及新业务领域的拓展，并密切关注新技术的研发。2016年公司客户数量增长，在手订单饱满，业务规模呈持续稳步增长态势，各项主要业务收入均较上年同期实现了增长。
报告期内公司实现营业总收入17.46亿元，比上年同期增长43%；利润总额为2.42亿元，较上年同期增长22%；归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，比上年同期增长10%。扣除非经常性损益的净利润为2.13亿元，较上年同期增长11%。
报告期内公司基本每股收益为0.28元，同比增长8%，主要得益于公司主营业务净利润的增长。
（二）财务状况
报告期末公司总资产余额为26.52亿元，比期初增加26%；报告期末股东权益余额为22.43亿元，比期初增加29%；报告期末总资产及股东权益增加的原因主要为报告期内公司经营活动产生的净利润以及2016年度发行限制性股票所获取的资本金投入。
三、 与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月10日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《2016年年度业绩预告》不存在重大差异。
四、 备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-139
聚龙股份有限公司关于入选中国建设银行
小型纸币清分机和中型带扎把清分机采购供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）的通知，经评审和审批，在建设银行2016—2017年度全行清分机采购项目（招标编号：0733—167912314901/02/03）中，经评审和审批，公司入选建设银行采购供应商，入围中标项目如下：
1、二口半清分机（第二入围中标人）；
2、四口半清分机（第一入围中标人）；
3、中型带扎把清分机—工作台式。
本次中标结果公示期为3天，公示期结束后若无异议，将由建设银行与公司签订正式采购合同，具体采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中进行约定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年八月九日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第十四次会议，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年预计日常关联交易的独立意见
公司根据过往的采购、销售及未来发展情况，预计公司 2018年将与哈勒数控采购设备及配件、维修费等不超过2,000万元人民币；向参股的各销售公司销售产品或提供服务等在内的一系列交易金额（不含税）合计不超过 20,892万元人民币的日常关联交易，我们认为董事会对公司 2018年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。
公司董事柯亚仕因与哈勒数控存在关联关系，对本议案回避表决，董事会关于本议案的表决程序和结果合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。根据有关规定，同意将此议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
董新龙（签字）：
黄炳艺（签字）：
徐衍修（签字）：
麦趣尔集团股份有限公司监事会关于公司
预留限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于核查预留限制性股票激励对象名单的议案》，根据相关规定，公司监事会对本次激励对象人员名单进行了核实，认为：
1、公司预留部分限制性股票拟授予激励对象均为在公司任职人员，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
依据相关法规以及修订案的规定，公司的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
监事签字：夏东敏 刘瑞 尹妍玲
麦趣尔集团股份有限公司监事会2015年12月16日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-076
广东万里马实业股份有限公司
关于重大合同履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
2018年 4月 3日，公司收到广东省公安厅发来的《货物（设备）采购合同书》（合同编号：GABZ2018-3-20）及其附属合同《警用被装项目订单合同》（合同编号：GABZ2018-1-20-A）。其中《货物（设备）采购合同书》（合同编号：GABZ2018-3-20）为广东省公安厅 2016-47警用被装采购项目（警用箱包类）的框架合同，《警用被装项目订单合同》（合同编号：GABZ2018-1-20-A）为上述项目的订单合同，合同总金额为39,734,084.78元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-024）。
二、合同履行情况
自合同签订以来，合同双方均严格遵守合同条款。2018年9月12日，公司收到全部货款共3,974.85万元(因采购及交货数量有细微调整，实际履行金额较合同总金额多1.44万元)，合同履行完毕。已交付的质量保证金在最后一批货物交付后满一年无息退回。
三、对公司的影响
本合同为公司日常经营合同，实际履行金额为 3,974.85万元，占公司2017年度经审计营业总收入的6.58%，合同的顺利实施对公司的经营业绩产生了积极影响。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年9月14日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对向控股子公司提供财务资助事项发表独立意见：
在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）提供财务资助，有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；具体贷款利率参考银行市场利率，以双方最终确认为准；对平行咨询有限公司的收购交割后，公司将合计持有达实租赁100%股权，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供20,000万元人民币的财务资助事项。
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－056号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2014年10月22日在公司十一楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见
公司本次变更募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，我们同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点。
二、关于公司 2014年第三季度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》
等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司 2014年第三季度关联交易事项的独立意见
公司 2014年第三季度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事霍佳震、黄速建、李晓明 2014年 10月 22日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-050中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 6月 25日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2019年6月26日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。
4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《修改公司章程的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第八届监事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2019年6月28日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
监事会对股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单的核实意见
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）规定的激励对象名单进行了核实，发表核实意见如下：
1、列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，其作为本次公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
4、徐海明先生目前担任公司副董事长及总裁，全面负责公司生产经营管理活动，并对公司经营成果负责，领导公司逐步发展壮大，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用；徐海明先生作为公司生产经营管理负责人，成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性。故监事会认为徐海明先生作为被激励对象合理、有效。
5、熊杰明先生为公司实际控制人的一致行动人，目前担任公司董事及董事会秘书，为公司核心管理人员之一，多年来一直勤勉尽职地为公司和股东利益服务，在公司规范运作及利用资本市场做优做强方面做出了突出贡献。因此，熊杰明先生成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性。故监事会认为熊杰明先生作为被激励对象合理、有效。
6、鲁清平先生与公司实际控制人鲁楚平先生为兄弟关系，鲁清平先生目前担任大洋电机新动力科技有限公司副总经理，主要负责公司新能源车辆动力总成系统的销售工作，多年来
一直勤勉尽职地为公司和股东利益服务，在公司发展壮大过程中做出了很大贡献。未来，新
中山大洋电机股份有限公司能源车辆动力总成系统将成为公司新的利润增长点，鲁清平先生将在该业务发展过程中起着举足轻重的作用，是公司未来持续发展的中坚力量。因此，鲁清平先生成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性。故监事会认为鲁清平先生作为被激励对象合理、有效。
鲁冰女士与公司实际控制人鲁楚平先生为兄妹关系，鲁冰女士为公司国际营销部业务骨干，主要从事公司产品的国际销售工作，多年来一直勤勉尽职地为公司和股东利益服务，在公司国际业务发展壮大过程中起到重要作用。因此，鲁冰女士成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性。
7、除公司持股5%以上的股东徐海明先生、公司实际控制人鲁楚平先生的一致行动人熊杰明先生以及公司实际控制人鲁楚平先生的直系近亲属鲁清平先生、鲁冰女士参与本次股权激励作为激励对象外，公司其他持股5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属没有参与本次股权激励。
8、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核实，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
（以下无正文）
中山大洋电机股份有限公司（以下无正文，为大洋电机监事会对股票期权与限制性股票激励计划<草案修订稿>激励对象名单的核实意见签署页）
监事：
王大力 樊惠平 王林燕
中山大洋电机股份有限公司监事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-036北京真视通科技股份有限公司关于
第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 25日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划情况简述
1、2015年11月1日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2015年11月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。
3、2015年12月11日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。
5、2017年4月27日召开2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本变为161,600,200股。
6、2018年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司回购注销激励对象刘志强、杨奕因个人离职导致所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票24,000股，回购价格为15.89元/股；同意55名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为
375,900股。
二、激励对象符合解锁条件的情况说明
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||序号||解锁条件||成就情况|
|一||公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。||公司未发生前述情形，满足解锁条件。||
|二||激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司（含控股子公司）有关规定的情形。||激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。||
|三||业绩指标考核条件：（1）以2014年业绩为基数，2016年净利润增长率不低于35%；（2）锁定期2016年净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。||公司2016年实现扣除非经常性损益后净利润6,366.8736万元，比2014年增长43.09%，且高于最近三个会计年度的平均水平。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。||
|四||根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。||2016年度，55名激励对象绩效考核为“良”及以上，满足全部解锁条件。||

综上所述，董事会认为公司设定的第一期股权激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就。公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。
三、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划差异性说明
本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异。
四、公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁数量
本次符合解锁条件的激励对象共计55人，可解锁的限制性股票数量375,900股，占公司目前股本总额的0.23%。
第一期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的对象及股票数量如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||已解除限售的||本次可解除限售的||继续锁定的|
||姓名|职务|||||||||
|||||票数量(股)||数量(股)||股份数量(股)||数量(股)|
|管理人员、核心业务（技术）人员（55人）|||1,253,000||500,400||375,900||375,900||
|合计|||1,253,000||500,400||375,900||375,900||

五、独立董事、监事会、律师的意见
（一）独立董事的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，因此，同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
（二）监事会的意见
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司55名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期解锁条件，同意公司为55名激励对象办理375,900股限制性股票解锁手续。
（三）律师的法律意见
北京市康达律师事务所认为，截止本法律意见书出具之日，本次激励计划设
定的第二个解锁期解锁条件已经成就，公司本次股票解锁符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及配套文件、《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议
2、第三届监事会第四次会议
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司第一期限制性股票第二个解锁期解锁的法律意见书
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—056
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年4月24日开市起停牌，4月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，5月20日、6月19日经公司向深圳证券交易所申请，先后公布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。停牌期间，公司每五个交易日公告了一次重大资产重组事项进展公告。
一、本次重大资产重组的基本情况：
公司本次重大资产重组事项为通过发行股份购买资产并募集配套资金的方
式进行。目前，公司与交易对方就本次重大资产重组事项的主要内容已基本达成一致，部分交易细节尚需进一步协商、确认。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对于本次重大资产重组事项涉及的各项尽职调查工作已基本完成。
二、公司在停牌期间所做的工作：
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构积极推进此次重大资产重组事项的各项工作，论证此次重大资产重组方案，确保本次交易公允、公平、合法、合规。
三、延期复牌的主要原因：
由于本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，因此公司预计无法按原计划披露本次重大资产重组预案或报告书。尚未完成的事项如下：
1、近期证券市场波动较大，部分交易细节还有待与交易对方进一步协商、确认；
资产重组事项涉及的各项尽职调查工作已基本完成，部分报告内容尚需最终确
认。
四、继续停牌期间的工作安排：
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的相关工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
根据目前的工作进展，公司预计将于8月15日前，与交易对方和各中介机构确定最终交易方案，并提请各方履行相应的审批程序；最晚于2015年8月24日前完成各项工作并披露相关公告。
五、公司承诺：
如公司申请延期复牌后仍未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告
书，公司将根据重组推进情况确定是否再次向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期内终止筹划重大资产重组事项，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项的公告并申请恢复公司股票交易。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，为保护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月24日开市起继续停牌，预计最晚于2015年8月24日前披露相关公告并复牌，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-056深圳市优博讯科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：优博讯，证券代码：300531）自2018年12月11日开市起停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-090）。2018年12月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年12月14日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年12月17日开市起复牌。
2018年12月21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市优博讯科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第51号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。公司于2019年1月2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及摘要的议案》，并于2019年1月3日披露了相关公告。公司于2019年3月28日披露了《关于重大资产重组期间更换中介机构的公告》（公告编号：2019-043），分别于2019年2月2日、2019年3月4日、2019年4月3日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-013、2019-021、2019-047）。截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组的进展情况具体如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需再次公司召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于2019年1月3日披露的《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年5月1日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-180唐人神集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-011债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第十次会议于2018年2月10日上午11:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年 1月 31日以邮件及书面方式送达各位监事。公司监事 3人，实际参会表决监事 3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，本议案尚需股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司终止配股方案事项。
《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》详见2018年2月12日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司终止配股方案事项发表的独立意见详见2018年2月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2018年2月12日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
在招商局集团财务有限公司关联存贷款的
风险处置预案
第一章 总则
第一条为有效防范、及时控制和化解招商局公路网络科技控股股份有限公司
（以下简称“公司”）及下属公司在招商局集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）存贷款的风险，维护公司资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制订本风险处置预案。
第二章 应急处置组织机构及职责
第二条公司成立存贷款风险预防处置领导工作组（以下简称“领导工作组”），由公司总经理任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，财务总监任副组长，下设办公室，由财务部总经理担任办公室主任，成员包括财务部、风险管理部、监察部、资本运营部。领导工作组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条公司领导工作组作为风险应急处置机构，一旦集团财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存贷款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存贷款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存贷款风险的防范和处置工作；
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）收集信息，重在防范。督促集团财务公司及时提供相关信息，关注集团财务公司经营情况，并从招商局集团有限公司及各成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效；
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存贷款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三章 信息报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导工作组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露：
（一）在将资金存放于集团财务公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导工作组通过评估集团财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告；
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅集团财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，领导工作组通过定期评估集团财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条当集团财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导工作组应及时向集团财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。
对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条公司在集团财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第四章 应急处置程序和措施
第八条公司在集团财务公司存贷款期间，集团财务公司出现下列规定的任一情形时，领导工作组应立即启动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）集团财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）集团财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）集团财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响集团财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）集团财务公司对单一股东发放贷款余额超过集团财务公司注册资本金
的50%或者该股东对集团财务公司的出资额；
（六）公司在集团财务公司的存款余额占集团财务公司吸收的存款余额的比
例超过30%；
（七）集团财务公司的股东对集团财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（八）集团财务公司出现严重支付危机；
（九）集团财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册
资本金的10%；
（十）集团财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门
的行政处罚；
（十一） 集团财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二） 其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条领导工作组启动应急处置程序，组织人员敦促集团财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时
进行修订、补充。应急处置方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条针对出现的风险，公司应与集团财务公司召开联席会议，由公司领导工作组和集团财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。必要时，共同起草文件向招商局集团公司请示。具体措施包括且不限于：
（一）公司必要时应要求集团财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十一条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十二条 突发性存贷款风险平息后，领导工作组要加强对集团财务公司的监督，要求集团财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对集团财务公司存贷款风险进行评估，必要时调整存贷款比例。
第十三条 领导工作组联合集团财务公司对突发性存贷款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存贷款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章 附则
第十四条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十五条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2019-057华灿光电股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2019年第一季度报告，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
华灿光电股份有限公司2019年4月29日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-004金陵药业股份有限公司
关于控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司
被确定为三级甲等综合医院的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月20日，江苏省卫生健康委员会发布了（苏卫医政〔2019〕 16号）《关于确认 2018年三级医院评审结果的通知》，金陵药业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司（以下简称“宿迁市人民医院”）被确定为三级甲等综合医院，成为宿迁市首家三级甲等综合医院。医院新确定的等次有效期为 2019年 2月 11日至 2023年 2月 10日。
宿迁市人民医院被确定为三级甲等综合医院，短期内对本公司的经营业绩无较大影响。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-036
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年6月23日开市起停牌，并于6月30日、7月7日、7月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-020、2015-021、2015-025）。
2015年7月18日，公司披露了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-026）；根据重组进展情况，公司于 7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029、2015-030、2015-032、2015-035）。
截止目前，公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-153深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立不超过人民币 4,000万元的银行保函，用于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，期限为二年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）
注册地址：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座5楼
法定代表人：邹艳妮
成立时间：1998年10月15日
经营范围：兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；普通货运。
深圳安新源目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司。
深圳安新源最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第一季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|21,044.18|18,181.65|
|负债总额|14,242.91|10,501.57|
|净资产|6,801.27|7,680.08|
|营业收入|116,876.21|27,874.72|
|净利润|2,547.36|878.81|
|资产负债率|67.68%|57.76%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,782,006.55万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,286,991.16万元，合同签署的担保金额为人民币2,060,837.81万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.60%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币15,786.63万元，合同签署的担保金额为人民币369,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
北京合纵科技股份有限公司
与
上银基金管理有限公司
之
附条件生效的非公开发行股份认购合同（修订稿）
之
补充合同
年 月 日
附条件生效的非公开发行股份认购合同（修订稿）之补充合同
本合同由以下双方于2016年1月12日于北京签署：
甲方：北京合纵科技股份有限公司
住所：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D1211、1212
法定代表人：刘泽刚
乙方：上银基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区秀浦路 2388号3幢528室
法定代表人：金煜
甲乙双方已于 2015年9月25日签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同（修订稿）》（以下简称“《股份认购合同》”），约定在中国证监会核准甲方本次非公开发行股份后，乙方（代上银基金合纵科技 1号资产管理计划）将根据《股份认购合同》约定的条件、数量及价格，认购甲方本次非公开发行的股票。现双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，就乙方认购甲方本次发行股票的相关事宜，达成本补充合同如下：
一、对《股份认购合同》相关条款的补充
2、本次员工持股计划由甲方部分董事、监事、高级管理人员及其他核心骨干员工共同出资设立，与甲方存在关联关系。本次员工持股计划的资金为参加对象的合法薪酬及自筹资金，资产状况良好，不存在对上银基金合纵科技1号资产管理计划成立及认购甲方本次非公开发行股票产生不利影响的资产情况。
3、乙方保证在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案在中国证监会备案前，上银基金合纵科技1号资产管理计划资金募集到位。
4、在认购合同及补充合同约定的生效条件全部满足后，若乙方未按照本协议约定的数量、价格及期限认购甲方本次发行的股票，则乙方应当向甲方支付违约金，违约金数额为未认购总金额的0.05%。
5、乙方同意并确认，在上银基金合纵科技1号资产管理计划认购的本次非公开发行股份的锁定期内，份额持有人不直接或间接转让、质押或以其他方式处分其所持有的资管计划份额。
6、乙方承诺，员工持股计划持有人将严格遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，在信息披露敏感期间严格遵守相关规定不进行标的股票的买卖。
7、乙方承诺，员工持股计划持有人依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和《公司章程》的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将员工持股计划持有人与资管计划认定为一致行动人，将员工持股计划持有人直接持有的发行人股份股票数量与资管计划持有的发行人股票数量合并计算。持有人向乙方发出投资指令时，持有人应就是否违反以上义务进行说明。乙方应审慎核查员工持股计划持有人权益变动情况，并应当提醒、督促与甲方存在关联关系的员工持股计划持有人履行上述义务。员工持股计划持有人如违反上述义务，应将其收益归甲方所有，并承担因此给甲方造成的一切损失。
二、其他事项
2、本补充合同作为《股份认购合同》的组成部分，与《股份认购合同》具有同等法律效力。本补充合同有约定的，以本补充合同为准；本补充合同未约定的，依照《股份认购合同》执行。
3、如无另行说明或本协议另行修改，本协议所使用的用语或定义具有与《股份认购合同》中同一用语及定义相同的含义。
4、本补充合同正本壹式陆份，双方各执壹份，其余留存公司或报有关政府部门。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京合纵科技股份有限公司与上银基金管理有限公司签署之《附条件生效的非公开发行股份认购合同（修订稿）之补充合同》之签署页）甲方（盖章）：北京合纵科技股份有限公司
法定代表人（或授权代表）签字：
签署时间：年月日
乙方（盖章）：上银基金管理有限公司
法定代表人（或授权代表）签字：
签署时间： 年月日
附件：合纵科技第 1期员工持股计划持有人情况
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|-|-|
|姓名|认购份额(万份）|
|刘泽刚|2007.6|
|韦强|1434|
|张仁增|430.2|
|何昀|430.2|
|谢泳|860.4|
|黄德平|860.4|
|王建培|717|
|韩国良|573.6|
|曾小红|430.2|
|周乃凤|372.84|
|李收平|286.8|
|胡习部|286.8|
|刘军|172.08|
|王道华|143.4|
|欧志强|143.4|
|窦志刚|86.04|
|赵世海|86.04|
|王学曙|86.04|
|迂永信|86.04|
|韩月娇|86.04|
|冯峥|86.04|
|朱宏伟|57.36|
|邓亚洲|57.36|
|孙炜桐|45.888|
|陈德香|43.02|
|王涛|43.02|
|台志恒|28.68|
|曹世波|28.68|
|杨飞|28.68|
|宋鸣鸣|28.68|
|张银昆|28.68|
|刘国新|28.68|
|魏奎|28.68|
|崔巍|28.68|
|赵东|28.68|
|张庆敏|20.076|
|李瑞光|18.642|
|戴学栋|17.208|
|张寿寿|17.208|
|王利涛|17.208|
|熊红梅|14.34|

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|-|-|
|元国强|14.34|
|杜代辉|14.34|
|韦超将|14.34|
|周海全|14.34|
|赵瑞芳|14.34|
|徐松彬|14.34|
|赵维建|14.34|
|陈相林|14.34|
|吴慧芬|14.34|
|陈亚|14.34|
|雷亚|14.34|
|陈浩|14.34|
|张伟|14.34|
|刘保臣|11.472|
|李鑫|10.038|
|刘国伟|8.604|
|于亚南|8.604|
|刘学民|8.604|
|王淑杰|8.604|
|金智慧|8.604|
|赵艳武|5.736|
|柏仓|5.736|
|高雄|5.736|
|刘伟|2.868|
|李峰|2.868|
|王德生|2.868|
|唐峰|2.868|
||10554.24|
江苏奥力威传感高科股份有限公司
公司章程修正案
根据公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改。
一﹑对《公司章程》第六条的修改意见
原章程内容:
第六条公司注册资本为22,017.78万元。
现修改为：
第六条公司注册资本为22,008.60万元。
二﹑对《公司章程》第十九条的修改意见
原章程内容：
第十九条公司股份总数为 22,017.78万股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为22,008.60万股。
江苏奥力威传感高科股份有限公司二○一九年十月二十八日