Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-011平顶山天安煤业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2014年4月19日在中国平煤神马集团职工休养院召开。会议由公司第六届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应到监事 9人，亲自出席及授权委托出席监事 9人。监事赵海龙先生因另有公务委托监事林东先生代为出席表决，监事于泽阳先生、职工监事陈志远先生因另有公务委托监事王晓明先生代为出席表决，职工监事杜国燕先生因另有公务委托职工监事武豪先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
一、审议 2013年度监事会工作报告
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2013年度监事会工作报告。
公司监事会对董事履职情况发表如下意见:
公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实地履行董事职责，守法守规、勤勉尽责，切实有效地发挥了董事的作用，促进了公司的
规范运作、健康发展。
二、审议 2013年度财务决算报告
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2013年度财务决算报告。
三、审议 2013年度利润分配预案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2013年度利润分配预案。
四、审议 2013年年度报告（正文及摘要）
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2013年年度报告(正文及摘要)。
公司监事会对 2013年年度报告（正文及摘要）发表如下审核意见:
(一)公司 2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，2013年度，公司法人治理结构健全，内部控
制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
五、审议关于聘任 2014年度审计机构的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任 2014年度审计机构的议案。
六、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、审议平煤股份 2013年度内部控制评价报告
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份 2013年度内部控制评价报告。
八、审议 2013年日常关联交易执行情况及 2014年发生额预计情况的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2013年日常关联交易执行情况及 2014年发生额预计情况的议案。
监事会认为，该等关联交易的内容遵循了公司关联交易协议的有关规定，关联交易定价是公允合理的，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。
九、审议关于增加融资租赁方式进行筹资的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增加融资租赁方式进行筹资的议案。
十、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。
||
|-|
|监事会认为，本次豁免控股股东履行股改承诺有关事项的审议、|
|决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律|
|法规及《公司章程》的有关规定。同时，此项决定符合中国证监会下|
|发的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人|
|以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函[2014]112|
|号）和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、|
|关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会损坏中|
|小股东的利益，不影响公司控股股东相关煤炭资产的未来注入。|

十一、审议关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的议案。
十二、审议 2014年第一季度报告
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2014年第一季度报告。
公司监事会对 2014年第一季度报告发表如下审核意见:
(一)公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年第一季度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
以上第一、二、三、四、五、八、十、十一项议案，需提交 2013年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－065号福建实达集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年7月19日、7月20日、7月23日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●公司已采取书面方式向公司控股股东北京昂展科技发展有限公司（以下简称“北京昂展”）和实际控制人景百孚先生进行函证。除了已披露的公司终止筹划重大资产购买暨关联交易事项和非公开发行A股股票事项（详见公司公告
2018-050号、2018-051号）以外，公司董事会、控股股东及实际控制人确认不存在公司应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续3个交易日内（2018年7月19日、7月20日、7月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经公司书面向公司控股股东北京昂展、实际控制人景百孚先生进行函证。现将有关情况说明如下：（一）公司近期经营情况稳定，内外部环境均未发生重大变化。
（二）截止目前，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本公司前
述股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明
公司董事会确认，除了上述事项外，公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的重大信息；董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-31厦门国贸集团股份有限公司
二〇一四年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计二〇一四年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%-100%。
（三）本次预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：28,617.22万元。
（二）每股收益：0.22元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司主营业务经营情况良好，盈利情况较上年同期有较明显增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的二〇一四年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-031常熟市汽车饰件股份有限公司关于合资公司
沈阳威特万科技有限公司注册成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》，详见公司披露于上海证券交易所官方网站及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-065）。近日，上述合资公司的工商设立登记手续已完成，相关工商基本信息如下：
公司名称：沈阳威特万科技有限公司
统一社会信用代码：91210100MA0XLBAD1U
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：辽宁省沈阳市大东区建设路118号
法定代表人：孙峰
注册资本：2000万元人民币
投资者名称及出资比例：常熟市汽车饰件股份有限公司，出资比例为50.0%；
威特万股份有限公司，出资比例为50.0%。
成立日期：2018年3月13日
营业期限：自2018年3月13日至2038年3月12日
经营范围：交通运输工程研究服务；汽车窗框饰条、门模、保险杆等汽车塑料部件设计、开发、生产、销售及提供售后服务和技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
登记机关：沈阳市工商行政管理局
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2018年3月15日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－058湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：常德力元新材料有限责任公司
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
益阳科力远电池有限责任公司
●益阳科力远电池有限责任公司
●本次担保金额：9000万元人民币
●公司担保情况：因公司原担保到期，故本次累计担保总额 18,479万元人民币，全部为对控股子公司担保。
一、担保情况概述
经公司 2014年10月 22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，同意公司为全资子公司常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”)、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”)、孙公司益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）分别在招商银行申请的 4000万元、3000万元、2000万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。
由于常德力元的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：常德力元新材料有限责任公司
住所：常德市德山经济科技开发区
法定代表人：刘一
注册资本：人民币 10,080万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。
总资产：43,784.53万元
负债：31,219.77万元
净资产：12,564.76万元
资产负债率:71.30%
（以上数据为截止到 2014年6月30日未经审计数据）
（2）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
住所：长沙高新技术开发区
法定代表人：罗韬
注册资本：人民币 45,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销，并提供产品的维修保养及技术支持服务。
总资产：61,429.56万元
负债：17,798.51万元
净资产：43,631.05万元
资产负债率:28.97%
（以上数据为截止到 2014年6月30日未经审计数据）
（3）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司
住所：益阳市高新技术开发区
法定代表人：罗韬
注册资本：人民币 10,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家法律、法规规定限制进出口业务除外）。
总资产：45,325.77万元
负债：26,563.30万元
净资产：18,762.47万元
资产负债率：58.61%
（以上数据为截止到 2014年6月30日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：9000万元。
担保期限：壹年
四、董事会意见
董事会认为：常德力元、湖南科霸为本公司全资子公司，益阳科力远为本公司控股孙公司，上述公司经营情况稳定，资信状况良好，授信业务均为经营发展需要，本次担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司和孙公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
被担保方常德力元、湖南科霸、益阳科力远均为本公司子公司或孙公司，本次担保金额为9000万元人民币。截止2014年9月30日，本公司实际发生累计担保余额为18,479万元（含本次担保金额9,000万元）,占经审计的 2013年年末合并会计报表净资产的19.33%。
本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对子公司或孙公司的担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
六、上网公告附件
1、湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会六次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-055江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2016年度第一期中期票据 2019年付息兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据（债券简称：16苏汇鸿MTN001、债券代码：101653033.IB）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2、债券名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年度第一期中期票据
3、债券简称：16苏汇鸿 MTN001
4、债券代码：101653033.IB
5、发行总额：20亿元整
6、本计息期债券利率：3.58%
7、兑付日：2019年8月19日
二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1、发行人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
联系人：杨承明
联系方式：025-84691017
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-055联系人：荀雅梅
联系方式：010-66592749
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708、23198682
四、备注
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一九年八月十二日
广发证券股份有限公司关于
浙江正裕工业股份有限公司
股东股份减持计划的核查意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3209号）核准，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“正裕工业”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价为每股人民币11.63元，共计募集资金 310,172,100.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为262,566,400.00元。
截至本核查意见出具日，浙江元豪投资有限公司（以下简称“元豪投资”）持有正裕工业股份 4,784,880股，占公司总股本的4.4857%，上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前持有的股份，该部分股份已于2018年1月26日解除限售。元豪投资本次计划通过集中竞价交易、大宗交易方式择机减持正裕工业股份不超过 1,060,000股，不超过公司股份总数的0.9938%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整）。
一、减持计划主体的基本情况
本次减持计划主体情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东身份|持股数量（股）|持股比例|
|5%以下股东|4,784,880.00|4.4857%|

元豪投资自上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|不超过：1,060,000股|不超过：0.9938%|竞价交易减持，不超过：1,060,000股|2019/1/21-2019/7/19|按市场价格|IPO 前取得|
|||大宗交易减持，不超过：1,060,000股||||

注：1、若减持期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整；
2、减持价格将按照减持实施的市场价格确定，但不低于公司首次公开发行时的发行价。
3、大宗交易方式减持期间为自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内。
4、郑连松、郑念辉、郑连平、叶伟明、方年锁、刘勇通过元豪投资间接持有的公司股份2,104,880股不包含在本次计划减持股份范围内。作为公司董事、监事、高级管理人员的陈灵辉、张劢、苏素春、李振辉本次计划转让通过元豪投资间接持有的公司股份，分别不超过其间接持有公司股份总数的25%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整）。
三、减持收益分配
2018年 12月 18日，元豪投资召开股东会，决议一致通过了本次减持收益的分配方案，具体如下：
（一）减持所得收益的分配
元豪投资股东郑连松、郑念辉、郑连平、叶伟明、方年锁、刘勇因在《浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中承诺，自正裕工业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。因此本次减持而产生的收益，上述股东不参与分配。本次减持完成后，上述股东通过元豪投资间接持有正裕工业股份不变。
陈灵辉、张劢、李振辉因在《招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过本人直接和/或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接和/或间接持有的公司股份。在本次减持中，上述股东转让其间接持有正裕工业
股份数量将不超过减持前的25%。上述股东不存在直接持有正裕工业股份的情况。
苏素春现为正裕工业监事，在本次减持中，转让其间接持有正裕工业股份数量将不超过减持前的25%。
杨华珍曾为公司监事，王才珊曾为公司副总经理，杨军曾为公司副总经理，截至元豪投资股东会决议形成之日，三人均已（届满）离职满半年，本次减持将不会违反其于《招股说明书》中的承诺。在本次减持中，上述股东转让其间接持有正裕工业股份数量将不超过减持前的50%。
除上述特殊人员外，元豪投资其他股东在本次减持中转让其间接持有正裕工业股份数量将不超过减持前的50%。
上述本次减持而产生的收益，将根据其实际转让的间接持有的正裕工业股份数量进行分配。
（二）减持完成后的后续减资事项
在本次减持完成后，元豪投资应在 20个工作日内将因本次减持取得的全部收益以分红的方式全部分配完毕。
在本次减持中获得减持收益分配的股东，应按照其间接减持的正裕工业股份数量所对应元豪投资的出资份额进行减资，减资价格为减资股东之原始出资价格。
上述减持与收益分配安排仅适用于本次元豪投资减持计划，仅在本次元豪投资拟减持不超过 1,060,000股股份范围内有效，如之后元豪投资筹划并实施新的减持计划，应重新通过元豪投资股东会会议审议相关减持方案及相应的减持比例与分配安排。
根据元豪投资形成的股东会决议，本次元豪投资减持完成后，所得收益将不按照出资比例分配，该等约定符合《公司法》第三十四条及元豪投资公司章程的规定，合法、有效；相关主体不存在违反正裕工业首次公开发行股份时出具减持承诺的情形。
四、核查意见
经查阅《招股说明书》、元豪投资《股份减持计划告知函》、浙江元豪投资有限公司股东会决议等文件，保荐机构认为：本次减持计划的作出，符合相关法律、法规、规范性文件及元豪投资章程的规定，合法、有效；本次减持计划确定之分
配方式，符合《公司法》第三十四条的规定，合法、有效；本次减持计划的实施，不存在违反元豪投资及其股东在正裕工业首次发行股票招股说明书中承诺的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司股东股份减持计划的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
洪如明 崔海峰
广发证券股份有限公司年 月 日
兴业证券股份有限公司
关于厦门金牌厨柜股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“金牌厨柜”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，对金牌厨柜使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585号）批准，公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价27.85元，募集资金总额为 47,345.00万元，扣除各项发行费用4,810.27万元后的实际募集资金净额为42,534.73万元。上述资金于2017年5月8日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字 F-002号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
公司 2017年度募集资金使用情况对照表详见公司于 2018年 3月 28日在上海证券交易所网站披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。截至2018年5月24日，公司募集资金账户余额为137,542,396.65元。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
最高额度为闲置募集资金不超过人民币 13,000万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。
（四）投资期限
自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于购买理财产品资金为部分闲置募集资金。
（六）实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析和风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
（四）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的内部决策程序
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司2018年5月28日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
七、保荐机构对报告期募集资金存放及使用情况的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）金牌厨柜使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上所述，本保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门金牌厨柜股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 陈霖 詹立方
兴业证券股份有限公司
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-019上海电影股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 8月 4日签发的证监发行字[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票》的通知，上海电影股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月向社会公众首次公开发行人民币普通股93,500,000股，每股发行价格为人民币10.19元，募集资金总额为952,765,000.00元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,200.00元后，实际募集资金净额为人民币907,387,800.00元（以下简称“募集资金”），上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第1049号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司杭州尚影影院管理有限公司、上海上影百联影院管理有限公司（作为甲方）与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（以上银行简称“开户行”）（作为乙方）及中国国际金融股份有限公司（作为丙方）于2018年5月14日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司在开户行募集资金专户的开立及存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|开户行|账号|专户用途|存放金额（万元）|
|杭州尚影影院管理有限公司|中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行|449474955713|新建影院项目|2,200|
|上海上影百联影院管理有限公司|中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行|453375395843|影厅改造升级及影院翻新改造项目1,738|1,738|

三、《三方监管协议》的主要内容
公司及公司使用募集资金投资项目对应的子公司杭州尚影影院管理有限公司、上海上影百联影院管理有限公司（作为甲方）、保荐人（作为丙方）与募集资金专户存储银行（作为乙方）签署的《三方监管协议》的主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单
位介绍信。
并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从在乙方开具的各募集资金专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙法定代表人或其授权代表分别签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式八份，甲方持两份，乙、丙方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会、上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会2018年5月15日
江苏康缘药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第六届董事会第五次会议相关事项的内容进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：
1、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会作出的以公司总股本616,449,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），尚未分配的利润结转以后年度分配的决定，符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的经营发展需要和长远发展规划，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司2016年年度股东大会审议。
2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并考虑到公司财务审计的连续性，从会计专业角度维护公司与股东利益。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会审议。
3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的独立意见
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理
地发表独立审计意见，出具的报告客观、真实地反映了公司内控体系与风险管理的实施情况。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，并同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会审议。
4、关于转让全资子公司江苏康缘弘道医药有限公司的关联交易的独立意见本次关联交易事项有利于公司进一步调整业务结构，优化资源配置。本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格公平、公正，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案。
5、关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司2017年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格公平、公正，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会审议。
6、关于对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，截至2016年12月31日，公司无对外担保行为。
独立董事：董强、杨政、仲伯华
扬州科进船业有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
广州广船国际股份有限公司（简称“广船国际”或“上市公司”）拟分别向中国船舶工业集团公司（简称“中船集团”）和扬州科进船业有限公司（简称“扬州科进”、“本公司”）购买资产，其中以发行股份及支付现金方式购买中船集团持有的黄埔文冲100%的股权，以发行股份方式购买扬州科进持有的相关造船业务资产；同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%（简称“本次重组”）。
就本次重组过程中本公司所提供信息的真实、准确、完整性，本公司特此承诺如下：
本公司保证本公司及本公司实际控制人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如因本公司或本公司实际控制人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌本公司或本公司实际控制人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《扬州科进船业有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
扬州科进船业有限公司2014年10月31日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－035债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2018年3月23日以书面形式和电子邮件发出，会议于2018年3月26日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向长安国际信托股份有限公司申请金额不超过80,000万元、期限不超过 1年的信托贷款，以公司持有的华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）17%股权提供质押。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力为张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）提供以下担保：1、张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为9,000万元、期限1年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额为 30,000万元、期限 2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。3、张家港沙洲电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 20,000万元、期限 2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。4、张家港沙洲电力拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为 15,000万元、期限2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。
三、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向华夏金融租赁有限公司申请金额不超过30,000万元、期限不超过5年的融资租赁，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
四、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向国家开发银行苏州市分行申请金额为 60,000万元、期限 2年的综合授信，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
五、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向晋城银行股份有限公司太原分行申请敞口金额不超过 20,000万元、期限不超过 2年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。
六、关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）向华融金融租赁股份有限公司申请金额为 20,000万元、期限 3年的融资租赁，由公司为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南山煤业提供反担保。
七、关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）向长治银行股份有限公司沁源县支行申请敞口金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担
保由康伟集团提供反担保。
八、关于华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司济南文西支行申请敞口金额不超过1,000万元、期限不超过3年的综合授信，本次借款以山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英雄山路84号名商广场B座2-501、2-701号的房产提供抵押。具体借款和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
九、关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供累计金额不超过 1,763,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。
公司提供的对外部企业、对所属非控股企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。
上述第一至第九项议案需提请公司股东大会审议。
十、关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2018年 4月 12日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案；2、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；3、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；4、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；5、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案；6、关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案；7、关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案；8、关于华瀛（山
东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案；9、关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2019-007江苏神马电力股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年8月27日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2019年8月21日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席王鸭群女士主持会议，公司董事会秘书贾冬妍女士列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金人民币158,727,259.86元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏神马电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号2019-009。
2、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，监事会同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏神马电力股份有限公司关于聘任 2019年度审计机构的公告》，公告编号2019-011。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临 2019-044亿阳信通股份有限公司
关于公司股票继续被实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施风险警示后的股票简称仍为：*ST信通；股票代码仍为：600289；
股票价格的日涨跌幅限制为5%;
实施风险警示后股票继续在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称仍为“*ST信通”
（二）股票代码
股票代码仍为“600289”
（三）实施风险警示的起始日
公司股票被继续实施退市风险警示
二、实施风险警示的适用情形
鉴于公司 2018年度经审计的期末净资产为负值，以及连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”，以及13.2.1条第（二）项的规定“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”，公司股票交易被继续实施“退市风险警示”。
三、实施退市警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4条规定，公司股票将被继
续实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。
实施退市风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。
2018年4月25日，公司发布《亿阳信通股份有限公司关于股票实施退市风险警示的公告》（详见临2018-038号公告），因2017年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（四）项的规定“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票将被实施退市风险警示。目前，因上述原因导致的退市风险警示情形已经消除。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
2019年度，为尽快解决公司面临的难题，保证公司持续经营能力，公司拟采取以下措施：
（一）积极督促控股股东尽快解决债务纠纷；
（二）尽力保证正常生产经营所需的外部条件，按照既定目标完成生产经营计划；以积极的态度面对因控股股东债务纠纷引发的诉讼、仲裁等情况，积极与专业律师团队进行案情分析，提供资源支持，努力争取给公司带来最小的损失，采取法律手段维护公司的合法权益；
（三）积极配合中国证监会的调查工作，同时努力改善公司的经营条件，尽力消除不良影响，维护公司和中小股东的利益。
公司将通过上述措施，力争妥善消除退市风险。公司董事会将持续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（一）、（二）项的有关规定，若公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，或者期末净资产为负值，公司股票将面临暂停上市交易的风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系地址：北京市海淀区杏石口路99号B座
（二）咨询电话：010-53877899
（三）传 真：010-88140589
（四）电子信箱：bit@boco.com.cn
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月30日
河河河南南南豫豫豫光光光金金金铅铅铅股股股份份份有有有限限限公公公司司司
222000111444年年年第第第二二二次次次临临临时时时股股股东东东大大大会会会
会会会议议议文文文件件件
河河河南南南豫豫豫光光光金金金铅铅铅股股股份份份有有有限限限公公公司司司
二二二○○○一一一四四四年年年九九九月月月十十十七七七日日日
河南豫光金铅股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议文件目录
河南豫光金铅股份有限公司 2014年第二次临时股东大会文件河南豫光金铅股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2014年9月17日上午9:30；
网络投票时间：2014年9月17日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
二、会议地点:河南省济源市荆梁南街1号，公司310会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
五、议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；
（三）审议议案：
1、《关于选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
（六）宣布现场会议表决结果；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
河南豫光金铅股份有限公司 2014年第二次临时股东大会文件议案一
关于选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
蔡亮先生因个人原因请求辞去公司董事职务。为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。
该议案已经公司第五董事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
河南豫光金铅股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十七日
附：董事简历
赵乐中：男，汉族，1960年12月出生，河南济源人，中共党员，大学本科，助理工程师。1999年 12月至 2014年 8月担任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，2014年8月至今担任河南豫光金铅股份有限公司总经理，2013年10月至今任全资子公司济源豫光炉业开发科技有限公司董事长。
上海贝岭股份有限公司独立董事
关于调整使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的独立
意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事基于独立判断的立场，对公司关于调整使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的相关事项发表意见如下：
公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，提高使用闲置自有资金购买银行理财产品额度，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意在不影响公司正常生产经营的基础上增加自有资金购买银行理财产品的额度。
（本文以下无正文）
（本页无正文，专用于《上海贝岭股份有限公司独立董事关于调整使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的独立意见》签署）
独立董事签字：
金玉丰： 王均行： 俞建春：
2019年7月9日
力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第四次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《力帆实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，本人作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第四次会议审议通过的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2018年开展远期结售汇事宜的独立意见
鉴于公司进出口业务的发展，涉及大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们同意公司2018年度开展远期结售汇业务。
二、关于2018年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的独立意见
公司控股子公司为重点经销商提供差额付款担保或回购，是目前行业内较常见的汽车融资销售方式。该项业务的实施能够达到对经销商的融资支持并实现风险共担，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司的长期持续发展，符合公司整体利益；公司控股子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因该项议案还涉及关联方重庆力帆财务有限公司提供汽车金融融资额度，关联董事在表决时已回避表决。我们同意该项议案。
三、关于2018年度对下属子公司提供担保额度的议案
经核查，所有担保均为公司与控股子公司之间互相提供担保以及控股子公司之间互相提供担保，上述公司具备偿债能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示。我们同意本次担保事项。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，系《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
徐世伟 陈煦江 谢非
_______________ _______________ _______________
李明 刘颖 岳川
日期：2018年1月10日