Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
倪浩嫣
本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《山东金城医药集团股份有限公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，依法忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1.出席董事会情况
报告期内，公司召开14次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席应出席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2016年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：1、2017年3月29日，第三届董事会第三十八次会议，发表《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，对公司2016年度利润分配预案、续聘2017年度审计机构及募集资金存放与使用情况等内容发表了独立意见。
2、2017年5月22日，第四届董事会第三次会议，发表《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的独立意见》。
3、2017年6月6日，第四届董事会第四次会议，发表《独立董事关于限制性股票
激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件成就的独立意见》。
事会第五次会议相关事项的独立意见》，对公司于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、增选第四届董事会董事等内容发表了独立意见。
5、2017年6月29日，第四届董事会第六次会议，发表《独立董事对关联交易事项的独立意见》，对公司全资子公司与关联方共同出资设立宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司发表了独立意见。
6、2017年7月25日，第四届董事会第七次会议，发表《独立董事关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次解锁条件成就的独立意见》。
7、2017年8月22日，第四届董事会第八次会议，发表《独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见》，对公司对外担保情况、会计政策变更等事项发表了独立意见。
8、2017年9月26日，第四届董事会第九次会议，发表《独立董事关于参与设立有限合伙企业暨关联交易事项的独立意见》，对公司与关联方等共同出资设立有限合伙企业发表了独立意见。
9、2017年10月25日，第四届董事会第十次会议，发表《独立董事关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见》，对公司使用结余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
1、本人作为公司第三届及第四届董事会薪酬和考核委员会委员，2017年积极履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。同时，本人对公司股权激励计划的执行情况提出了个人的意见和建议。
2、本人作为第三届及第四届董事会审计委员会委员，自任职以来按照有关规章制度的规定，在主任委员的领导下，积极督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，对完善公司内控制度提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解重
大事项的进展和监管部门对公司的检查情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人持续关注公司的信息披露工作，严督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工作。
2.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训学习情况
本人自担任公司独立董事以来，加强自身学习，提高履职能力，认真学习相关法律法规及其它相关文件，对新修订的相关规则认真研读学习，积极参加各种专业培训，加深对相关法律规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2017年度本人未有提议召开董事会情况发生；
2、2017年度本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2017年度本人未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上是本人在2017年度的履职情况，感谢公司董事会及相关人员一直以来在本人工作中给予积极有效的配合和支持。特此报告，谢谢！
山东金城医药集团股份有限公司独立董事：倪浩嫣
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0110
浙江星星科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江星星科技股份有限公司章程》、《浙江星星科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会人数将按照《公司章程》的规定，董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即 11月 9日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件；
4、具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书；
6、符合公司章程规定的任职条件。
7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）被提名人及其直系亲属、主要社会关系在本公司及本公司附属企业或本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（2）被提名人及其直系亲属直接或间接持有公司已发行股份1%，或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）被提名人及其直系亲属在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；
（4）被提名人为本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（5）被提名人在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（6）被提名人在最近一年内曾经具有上述五项所列情形；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2019年 11月9日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：李伟敏、赵金伟
2、联系电话：0576-89081618 传真：0576-89081616
3、通信地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼
4、邮编：318015
特此公告！
浙江星星科技股份有限公司
董事会
附件：
|||||
|-|-|-|-|
|浙江星星科技股份有限公司第四届董事会董事候选人推荐书||||
|推荐人||联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名||年龄|性别|
|电话||传真|电子邮箱|
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）|||
|任职资格（是/否符合本公告的规定条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-031深圳市长亮科技股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）于2017年3月 28日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用非公开方式询价发行人民币普通股(A股) 7,186,846股，发行价格为 24.89元/股。募集资金总额为 178,880,596.94元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为173,371,629.97元。
2017年2月20日，招商证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。致同会计师事务所于2017年2月22日出具了“致同验字（2017）第441ZC0091号”《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
本次非公开发行股票募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的总投资金额为6,416.80万元，其中使用募集资金投入金额为 5,366.42万元。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的资金扣除发行费用 550.90万元后的余额 4,815.52万元全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。
二、公司使用募集资金补充流动资金的议案所履行的程序
公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金专户中“补充
流动资金项目”的资金扣除发行费用 550.90万元后的余额 4,815.52万元全部用
于补充流动资金。
公司独立董事发表了独立意见，认为本议案符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。一致同意公司将募集资金专户中“补充流动资金项目”的资金扣除发行费用 550.90万元后的余额 4,815.52万元全部用于补充流动资金。
本事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
三、本次补充流动资金对公司产生的影响
本次补流将有效满足公司日常经营的资金需求，促进公司的业务发展，有利于增强公司资本实力，提升公司盈利能力，降低财务成本；有利于公司不断巩固和提升综合竞争力，更好地回报广大投资者。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《公司第三届监事会第四次会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-21
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第十五次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2017年6月5日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于6月8日以通讯方式召开第十五次会议。会议应到董事六名，实到六名。会议由卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。
经与会董事审议，本次会议作出如下决议：
一、审议通过以下对外担保议案。
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
具体内容见同日公告（公告编号：2017-22）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
决定于2017年6月29日下午3：00时在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼公司会议室召开公司2016年年度股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2017-23）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-101
泛海控股股份有限公司
关于召开 2014年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会。
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
3.会议表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年 11月 14日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 13日 15:00至 2014年 11月 14日 15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2014年 11月 5日。
6.再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
7.出席会议对象
（1）凡于 2014年 11月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次股东大会表决的议案：
（1）《关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案》；
（2）《关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司债务重组提供担保的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2014年 10月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
根据《公司章程》等相关规定，公司股东大会审议上述议案均须以特别决议形式通过。
三、现场股东大会登记办法
1.登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2.登记时间：2014年 11月 14日下午14:00-14:20。
3.登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、薛志惠、张欣然
联系电话：010-85259601、85259616、85259607
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2014年第十次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1、关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案||||
|2、关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司债务重组提供担保的议案||||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年月日
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元；
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|总议案||100|
|议案一|关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案|1.00|
|议案二|关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司债务重组提供担保的议案|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。
科恒股份 董事、监事津贴管理制度江门市科恒实业股份有限公司
董事、监事津贴管理制度
第一章总则
第一条为切实激励江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事积极参与公司的决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作，认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,特制定本制度。
第二条本制度所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会成员组成人员，具体包括：董事长、独立董事、其它非独立董事（内部董事、外部董事）、监事会主席、监事（股东监事、职工监事）。内部董事，指与公司签订聘任合同以担任公司某一职务并负责管理有关事务的董事。外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。股东监事，指由股东提名，股东大会选举产生的监事。职工监事，指公司任职职工，由公司职工代表大会选举产生的监事。
第三条制定本制度遵循以下原则：
（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
（二）按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则。
第二章津贴标准及支付方式
科恒股份 董事、监事津贴管理制度酬。具体执行标准如下（税前）：
1、独立董事津贴为每人每年人民币100000元；
2、董事长津贴为每年人民币60000元；
3、非独立董事津贴为每人每年人民币40000元；
4、监事会主席津贴为每年人民币30000元；
5、其他监事津贴为每人每年人民币20000元。
上述津贴与内部董事、内部监事在公司领取的工资报酬无关。
第五条公司董事、监事任职津贴自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算,按月度支付,由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事、外部董事、外部监事不再担任董事、监事职务，或董事、监事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事、监事津贴。
第六条公司董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第七条董事、监事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
第三章附则
第八条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第九条本制度由公司董事会负责解释。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年4月20日
关于完成工商变更登记的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-106苏州华源控股股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年07月24日、2018年08月14日分别召开了第三届董事会第六次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。具体内容详见公司 2018年 07月 26日、2018年 08月 15日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第六次会议决议公告》、《关于增加公司注册资本的公告》、《2018年第四次临时股东大会决议公告》。
公司于近日完成工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，主要变更事项如下：
注册资本由人民币28,588.4万元变更为人民币30,645.9735万元。
营业执照其他内容不变。具体信息如下：
统一社会信用代码：91320500703698097R
名称：苏州华源控股股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧
法定代表人：李炳兴
注册资本：30,645.9735万元整
成立日期：1998年06月23日
营业期限：1998年06月23日至长期
经营范围：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
关于完成工商变更登记的公告苏州华源控股股份有限公司董事会2018年09月19日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－045广东金莱特电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司于2014年5月24日召开第三届董事会第九次会议，以同意7票，反对0票，弃权 0票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2,500万元，使用期限不超过6个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2014[47]号）核准，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集方式发行人民币普通股（A股）2,335.00万股，无老股转让，发行价格为每股 13.38元，募集资金总额 312,423,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 46,059,830.08元后，实际募集资金净额为人民币 266,363,169.92元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第5-00002号文号的验资报告。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|银行账号|金额（元）|
|1|中国建设银行股份有限公司江门市分行|44001670101059000888|175,067,464.00|
|2|兴业银行股份有限公司江门分行|398000100100133369|58,622,000.00|
|3|中国银行股份有限公司江门分行|736762692143|43,733,200.00（含11,059,830.08发行费用）|

二、募集资金使用情况
根据项目进展情况，预计截至2014年11月23日累计使用募集资金不超过 23,000万元，闲置资金约为3,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2,500万元，使用期限不超过 6个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
公司将严格遵循《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件以及公司《募集资金管理办法》等相关要求，规范使用该部分资金，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司未曾使用募集资金补充流动资金，不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况；公司在过去十
二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置资金暂时补充流动资金期间不进行风险
投资。
四、专项意见说明
1、独立董事的独立意见
公司使用闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，期限为不超过6个月（自董事会审议批准之日起开始计算），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。
同意公司使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会的审核意见
公司使用2,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
3、保荐机构审核意见
经审慎核查，保荐机构认为：
①公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提高了募集资金的使用效率，减少了利息支出，降低了财务费用，满足了公司发展过程中对流动资金的需求。
②本次募集资金暂时补充流动资金的程序完备，公司董事会、监事会已经审议并通过了相关议案，独立董事均已发表明确意见同意上述事项。
③金莱特未曾使用募集资金补充流动资金，不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形，过去 12个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。公司将严格按照募集资金管理有关政策法规规范使用募集资金并及时披露。本次闲置募集资金的使用,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行、损害中小股东利益的情形。
综上，民生证券认为金莱特本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，同时有助于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，民生证券同意金莱特以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
五、备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会二 O一四年五月二十四日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-036浙江亚太药业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月21日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）的通知，获悉亚太房地产所持有的本公司部分无限售条件流通股股份解除质押，现将有关情况公告如下：
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亚太房地产|是|10,000,000|2016年7月14日|2017年6月19日|上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行|36.93%|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|36.93%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亚太房地产共持有本公司股份 27,081,000股，占本公司总股本的10.10%，本次解除质押股份数为 10,000,000股，占本公司总股本的3.73%。本次质押解除后，亚太房地产仍处于
质押状态的股份数为 6,000,000股，占其所持本公司股份的22.16%，
占本公司总股本的2.24%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2017年 6月 22日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-134露笑科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押
及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司关于股票解除质押及质押证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|露笑集团|是|2,000,000|2018.9.10|2019.10.14|中国光大银行股份有限公司绍兴支行|0.13%|0.76%|

2、本次股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|3,000,000|2019.10.14|至申请解除质押登记为止|中国光大银行股份有限公司绍兴支行|1.15%|融资|

3、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告发布之日，露笑集团持有的公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
截止本公告日，露笑集团共计持有本公司股份 261,671,210股，占公司总股本 1,510,668,434股的17.32%，露笑集团累计质押的本公司股份数为248,000,000股，占其持有股份数的94.78%，占公司总股本1,510,668,434股的16.42%。
5、露笑集团本次股份质押均不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，露笑集团将及时通知公司并披露相关信息，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
关于董事会秘书辞职的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-028
广东德联集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到邓国锦先生的书面辞职报告，因个人原因，邓国锦先生申请辞去公司董事会秘书以及董事职务，邓国锦先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，邓国锦先生辞去董事会秘书以及董事职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长徐咸大先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司及董事会对邓国锦先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
证券代码:002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-064欧菲科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况:
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在东莞投资设立全资子公司东莞欧菲创智影像科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以下简称“欧菲创智”），注册资金为人民币1亿元。
2、上述事项已经2018年4月20日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》，无需提请公司股东大会批准。
3、上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资设立全资子公司的基本情况
1、出资方式：以现金方式出资；
2、资金来源：自有或自筹资金；
3、投资方的基本情况：
企业名称：欧菲科技股份有限公司；
企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；
企业类型：股份有限公司；
法定代表人：蔡荣军；
注册资本：2,712,945,875元人民币；
主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
4、标的公司基本情况：
公司名称：东莞欧菲创智影像科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准）；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：谭振林
注册地址：东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋1A；
注册资本：1亿元人民币；
投资人的投资规模和持股比例：由欧菲科技股份有限公司出资1亿元人民币独资设立，持股比例100%；
公司的经营范围：先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的采购、销售和技术服务；货物进出口业务；技术进出口业务。
上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的和影响
本次投资设立欧菲创智，有利于公司更好的把握行业发展机遇，进一步加强在各领域的布局，优化产品创新设计能力，持续提升公司在行业内的综合竞争力和市场地位。
本次投资事项符合公司发展战略，具有重要的现实意义和市场前瞻性。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第六次会议决议；
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-065号
楚天科技股份有限公司
关于控股股东与湖南佑立医疗科技有限公司
签订增资备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易双方为公司控股股东长沙楚天投资有限公司与湖南佑立医疗科技有限公司，上市公司楚天科技股份有限公司未直接参与。
2、本次签署的增资备忘录仅为框架协议，具体协议内容尚需经过湖南佑立董事会与楚天投资股东大会审议通过，不排除交易失败风险。
3、交易对手方湖南佑立医疗科技有限公司从事医疗器械行业，与楚天科技股份有限公司现从事的制药装备行业分属不同行业。
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2015年 10月23日，收到控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）的通知，楚天投资已于 10月 23日与湖南佑立医疗科技有限公司（以下简称“湖南佑立”“交易对方”）签订增资备忘录，现将有关事项公告如下：
一、交易概述
湖南佑立系一家依法设立并有效存续的有限责任公司，且为外商投资企业，从事医疗器械、设备研发、生产、销售等。本次增资的初步方案为：楚天投资对湖南佑立及其股东投入人民币现金 4700万元进行增资、受让，本次交易后楚天投资持有湖南佑立约26.05%股权。
二、交易对方的基本情况
湖南佑立医疗科技有限公司创建于2007年，公司注册资本1900万元，是一家集科研开发、生产、销售于一体的高科技医疗设备企业，主要产品为 UNI-3000微波热疗机、纳米仿人体生物组织固态体模、多频场治疗仪等。公司拥有十多项
国内外发明专利等自主知识产权，自主研发的 UNI-3000微波热疗机具有国际先进水平，按照医疗器械分类管理目录属于三类医疗器械产品。
湖南佑立 UNI-3000微波热疗机，采用大功率多天线阵会聚微波对患者肿瘤部位进行高效热疗，使肿瘤癌细胞被高温直接杀死。同时，热疗对肿瘤放疗、化疗有显著的增敏作用，能大幅提高放疗、化疗的效率，激发患者机体产生新的肿瘤抗体，增强自身免疫功能。合并使用能减少放疗、化疗剂量及减轻副作用，是目前公认的肿瘤绿色疗法。
三、本次交易对楚天科技的影响
1、根据本次备忘录约定，在楚天投资对湖南佑立进行整合及优势培育后，拟推进湖南佑立与楚天科技重组。
2、本次交易是楚天投资服务于楚天科技战略发展，积极推进楚天科技向智能医疗诊断治疗设备领域发展的需要。实施完成后，有利于楚天科技加速实施医药装备的“一纵一横一平台”及智能医疗诊断治疗设备和智能食品装备同飞的战略。
四、风险提示
1、本次增资备忘录签署为交易双方初步协议，具体协议内容尚需经过湖南佑立董事会与楚天投资股东大会审议通过，存在双方合作失败的风险。
2、湖南佑立现有主营业务收入规模较小，未来销售规模取决于产品的市场推广与销售，尚无法预测。
3、湖南佑立未来与楚天科技的重组，存在不确定性，存在重组失败的风险。
本公司将持续关注该事项的进展，并严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-164张家港化工机械股份有限公司
合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披一露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
2014年12月8日，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称“新煤化工”）收到中化国际招标有限公司发出的《中标通知书》，确定新煤化工为中国铝业股份有限公司山东分公司大型煤气炉系统工程、中国铝业股份有限公司河南分公司大型煤气炉系统工程和山西华兴铝业有限公司大型煤气炉系统工程的中标单位。三个项目工期均为130天；项目中标金额分别为210,203,700.00元、344,017,300.00元和
97,976,200.00元，合计：65219.72万元。
二、交易对手方介绍
项目业主为中国铝业股份有限公司山东分公司，中国铝业股份有限公司河南分公司和山西华兴铝业有限公司。
中国铝业股份有限公司山东分公司，中国铝业股份有限公司河南分公司为中国铝业股份有限公司所属分公司；山西华兴铝业有限公司为中国铝业股份有限公司所属控股子公司。
项目业主和中国铝业股份有限公司与本公司和新煤化工不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
1、三个中标项目总金额为
65219.72
万元，约占公司 2013年度营业总收入的31.47%。本项目的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。因新煤化工为上市公司控股子公司，该项目中标后，其合同的履行将对上市公司 2015年度经营业绩产生积极影
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-164响。
2、本项目的中标，是新煤化工在总包业务领域的重要突破，能够将新煤化工的总承包资质与张化机的资源、品牌优势结合起来，实施公司总包业务先行战略,成为公司成功转型的重要标志。
3、本项目能够利用公司所引进的美国SES公司先进、清洁煤气化SGT技术，以经济并清洁的方式将包括劣质煤在内的煤炭原料转化为合成气体，既满足用户的煤制气要求，又能够为客户提供更清洁的高价值能源，对解决当前雾霾等环境问题、更好地发展节能型循环经济、加快清洁能源产业发展具有重要意义。
四、中标项目风险提示
1、截止到公告日，公司尚未与交易对手方正式签订合同，合同条款尚存在不确定性。
2、本合同中标不会对公司2014年的业绩造成影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-076
神州数码集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间为：2018年5月14日-2018年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事许军利先生
6、本次会议的通知于2018年4月28日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表股份289,713,449股，占公司有表决权股份总数的44.2939％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份
289,510,849股，占公司有表决权股份总数的44.2629%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东2人，代表股份202,600股，占公司有表决权股份总数的0.0310％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共2人，代表股份
202,600股，占公司有表决权股份总数的0.0310％
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟签订重大合同的议案》
1、总体表决情况
同意289,713,449股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意202,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：王波、万芸
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年五月十六日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-001
北京旋极信息技术股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈江涛先生通知，获悉陈江涛先生所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次质押|
||||||质押|||||||||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持|
||||||股数|||||||||
||||动人||||||||||股份比例|
|陈江涛||是||15,400,000股||2018年1月9日||办理解除质押登记手续之日||华泰证券股份有限公司||3.95%||
|合计||-||15,400,000股||-||-||-||-||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 390,319,728股，占公司总股本的33.30%；本次办理股权质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份291,865,300股，占其持有公司股份总数的74.78%，占公司总股本的24.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
连云港如意集团股份有限公司独立董事关于
公司 2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2016年6月30日，本公司（母公司）可供分配的利润为 101,053,809.32元。经控股股东中国远大集团有限责任公司提议，公司拟以2016年6月30日总股本299,317,269股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.33元（含税），共派发现金股利99,672,650.58元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本299,317,269股，上述方案实施完毕后，公司总股本为 598,634,538股。
我们作为公司独立董事认为：公司 2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2016-2018年度）》等相关规定。同意公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：余春生、张静璃、李华、张双根、叶陈刚
二○一六年八月二十九日
连云港如意集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其它关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司独立董事，我们根据中国证监会“证监发(2003)56号”文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和中国证监会江苏证监局“苏证监公司字（2008）325号”文《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》的要求，认真核查了公司与大股东及其他关联方资金往来、资金占用的情况。我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就2016年1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
一、2016年1-6月，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金等情况。
二、2016年1-6月，公司不存在对外提供担保（不含子公司对子公司的担保）的情况。
三、公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，履行了有关的信息披露义务，如实提供了相关事项。
独立董事：余春生、张静璃、李华、张双根、叶陈刚
二○一六年八月二十九日
连云港如意集团股份有限公司独立董事关于
2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
作为公司独立董事，我们根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的规定，本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司 2016年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：余春生、张静璃、李华、张双根、叶陈刚
二○一六年八月二十九日