证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-084江苏中超电缆股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年8月5日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于2015年8月21日召开公司2015年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年8月21日（星期五）下午13:30，网络投票时间为：2015年8月20日-2015年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月20日下午15:00至2015年8月21日下午15:00期间任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
（五）投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重
复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年8月12日。
（七）会议出席对象：
1、2015年8月12日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于控股子公司签订增资协议的议案》
3、审议《关于公司发展战略规划暨宜兴市中超利永紫砂陶有限公司全产业链建设项目可行性分析的议案》
4、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5、审议《修改公司章程的议案》
6、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司 2015年度向银行申请综合授信额度的公告》
以上议案已经公司第三届董事会第十、第十四、第十五、第十六次会议审核通过，具体内容详见2015年2月25日、2015年5月22日、2015年5月27日、2015年8月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关信息公告。
三、会议登记事项：
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年8
月17日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记时间：2015年8月17日上午8:30—11:00，下午1:00—5:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。信函请注“股东大会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购
业务操作。
2、投资者投票代码：362471，投票简称：中超投票。
3、股东投票的具体程序为：
1）买卖方向为买入股票。
2）在“委托价格”项填报本次股东大会审议议案的对应申报价格，100.00代表总议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|总议案|本次股东大会所有议案|100.00|
|议案一|《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》|1.00|

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|-|-|-|
|议案二|《关于控股子公司签订增资协议的议案》|2.00|
|议案三|《关于公司发展战略规划暨宜兴市中超利永紫砂陶有限公司全产业链建设项目可行性分析的议案》|3.00|
|议案四|《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》|4.00|
|议案五|《修改公司章程的议案》|5.00|
|议案六|《关于对控股子公司提供担保的议案》|6.00|
|议案七|《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的公告》|7.00|

3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、投票举例
1）股权登记日持有“中超电缆”A股的投资者，对公司议案一投同意票，
其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托数量|
|362471|买入|1.00|1股|

2）如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托数量|
|362471|买入|1.00|3股|

5、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表
决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案对应委托价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏中超电缆股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月20日
下午15:00至2015年8月21日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式
公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司；
联系人：潘志娟；
电话：0510-87698298；
传真：0510-87698298；
会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
附件1：回执
附件2：授权委托书
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年八月五日
附件一：回执
回执
截至2015年 月 日，我单位（个人）持有“中超电缆”（002471）股票 股，拟参加江苏中超电缆股份有限公司 2015年8月21日召开的2015年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
江苏中超电缆股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2015年8月21日召开的江苏中超电缆股份有限公司2015年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》||||
|议案二|《关于控股子公司签订增资协议的议案》||||
|议案三|《关于公司发展战略规划暨宜兴市中超利永紫砂陶有限公司全产业链建设项目可行性分析的议案》||||
|议案四|《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》||||
|议案五|《修改公司章程的议案》||||
|议案六|《关于对控股子公司提供担保的议案》||||
|议案七|《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的公告》||||

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书应于2015年8月17日前填妥并通过专人、邮寄、传真或
电子邮件形式送达本公司。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日 委托期限至本次临时股东大会会议结束