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证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-035幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工代表大会召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将于2017年6月30日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。
为保证公司监事会正常运作，公司于 2017年 6月 27日下午 14:00在南京市中山路 348号中信大厦 17楼公司 1705会议室召开了 2017年第一次职工代表大会。经与会代表审议并投票表决，选举冯力先生、王继卿女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），冯力先生、王继卿女士将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，至第三届监事会届满之日止。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会2017年6月27日
附件：第三届监事会职工代表监事简历
冯力：男，1973年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1993年至2002年，在南京炮兵学院历任区队长、教导员、干事、教员、教育技术中心副主任。2002年 10月至 2011年 3月，在江苏观点总台影视频道历任编辑、宣传片制作部、策划推广部、节目部副主任，《百姓聊斋》制片人，编辑部、综合部主任。2011年 4月进入幸福蓝海，2012年 3月任江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司项目部经理，现任江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司副总经理。
冯力先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王继卿：女，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，会计学硕士，高级会计师，注册会计师。王继卿女士历任江苏广电总台影视中心财务部副主任，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司财务部副主任。2012年 4月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内控审计部总监。
王继卿女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-009
聚龙股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东柳永诠先生和新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业（以下简称“聚龙集团”）的通知，获悉柳永诠和聚龙集团所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||||质押开始日|||||||||
||股东名||一大股东||质押||||质押到||||押占其|||
||||||||期（逐笔列||||质权人||||用途|
||称||及一致行||股数||||期日||||所持股|||
||||||||示）|||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|柳永诠||是||18,000,000股||2017年01月19日||2018年01月19日||长江证券股份有限公司||11.63%||偿还股权质押融资款、补充集团流动资金||

2、股东股份解除质押基本情况
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||是否为||||||
||第一大||质押开始日|||本次解除质|
|||解除质押||解除质押|||
|股东名称|股东及||期（逐笔列||质权人|押占其所持|
|||股数||日期|||
||一致行||示）|||股份比例|
||动人||||||

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|新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业|是|10,729,614股|2015年01月16日|2017年01月19日|上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行|9.38%|

上述质押股份已全部解除质押,并已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳永诠持有公司股份 154,820,096股，占公司总股本的28.17%。其所持有上市公司股份累计被质押124,837,000股，占总股本的22.72%。
聚龙集团持有公司股份 114,368,112股，占公司总股本的20.81%。其所持有上市公司股份累计被质押68,900,000股，占总股本的12.54%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
国信证券股份有限公司
关于金龙机电股份有限公司
变更超募资金投资项目实施地点的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等有关规定，作为金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对金龙机电拟变更超募资金投资项目实施地点事项的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟变更超募资金投资项目实施地点事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件、独立董事意见、《扩建电容式触摸屏项目可行性研究报告》，实地查看了拟变更项目的实施情况，对其调整实施地点的合理性及有效性进行了核查。
二、金龙机电募集资金及管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1309号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,570万股，发行价格每股19.00元，募集资金总额678,300,000.00元，扣除各项发行费用41,244,691.43元后，募集资金净额为637,055,308.57元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月21日出具的深鹏所验字[2009]228号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》。根据相关制度的规定，公司对募集资金采取了专户储存管理。
三、变更募集资金项目实施地点概述、原因
1、扩建电容式触摸屏项目概况
金龙机电第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、金龙机电 2011年第二次临时股东大会分别审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，决定使用超募资金出资1.50亿元在金龙机电股份有限公司全资子公司金龙机电（东莞）有限公司（以下简称“东莞金龙”），实施扩建电容式触摸屏项目。
金龙机电第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、金龙机电 2012年第四次临时股东大会分别审议通过《关于变更 MFD马达超募资金项目的议案》，决定变更原用于实施 MFD马达项目的募集资金用途，用于增加东莞金龙的注册资本，实施电容式触摸屏项目。本次增加投资后，东莞金龙电容式触摸屏项目共投资 20,000万元。截止 2015年 6月 30日，金龙机电扩建电容式触摸屏项目已实施完毕，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投资进度|
|扩建电容式触摸屏项目|20,000|20,014.92|100.07%|

2、变更扩建电容式触摸屏项目的实施地点
金龙机电根据总体发展布局需要，拟将扩建电容式触摸屏项目实施地点由东莞市塘厦镇峰景路1号变更为东莞市寮步镇百业工业城百业大道7号，金龙机电
（东莞）有限公司注册地址变更为：东莞市寮步镇百业工业城百业大道7号。
3、变更扩建电容式触摸屏项目实施地点的主要原因
金龙机电变更扩建电容式触摸屏项目实施地点，有利于优化公司管理结构，更好地整合公司资源，实现科学有效的管理，提高企业运营效率。
四、相关审核及批准程序
金龙机电第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更扩建电容式触摸屏项目实施地点的议案》。
金龙机电第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更扩建电容式触摸屏
项目实施地点的议案》，认为公司本次变更超募资金投资项目实施地点，未改变
超募资金的投向和项目实施的实质内容，不影响超募资金投资项目的实施，不存在变相改变超募资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
金龙机电独立董事发表意见认为：公司本次变更超募资金投资项目实施地点的事项，有利于公司产业发展战略及合理布局，有利于改善公司的管理效率和经营效率，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原超募资金项目的正常实施，也不存在变相改变超募资金投向、损害股东利益的情形。变更超募资金投资项目实施地点，履行了必要的法定程序，同意公司变更超募资金投资项目实施地点。
五、保荐机构意见
作为金龙机电首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券经核查后认为：
金龙机电对超募资金实行专户管理。本次调整扩建电容式触摸屏项目实施地点事宜已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，其独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》的有关规定。金龙机电本次调整扩建电容式触摸屏项目实施地点事项，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于改善公司管理效率，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。保荐机构对金龙机电本次调整扩建电容式触摸屏项目实施地点事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司变更超募资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
崔威 周兆伟
国信证券股份有限公司2015年11月03日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-051哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年7月 10日开市起复牌。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露生产经营方面重要合同，公司股票（股票代码：300040）于 2015年7月7日开市起停牌。
2015年7月9日，公司与额敏天力阳光新能源有限公司、中机国能浙江工程有限公司签署了关于《额敏天力阳光九师170团一期20MWp光伏发电项目PC承包合同》，合同总价款14,400.00万元，约占2014年度营业收入的75.98%。详见公司同日发布的《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于<签署PC总承包合同>的公告》。经公司申请，公司股票将于 2015年7月10日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-037青岛英派斯健康科技股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 29日，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英派斯”）收到山东省人民检察院送达的《民事监督案件受理通知书》（鲁检十部控民受[2019]62号），现将有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
1、申请人（一审被告、二审被上诉人）：有瑞实业股份有限公司（以下简称“有瑞实业”）
法定代表人：黄理国，职务：董事长
住所地：台湾地区桃园县平镇市义民里环南路二段11号16楼之3
2、被申请人（一审原告、二审上诉人）：苏光朋，男，汉族
3、原审被告：青岛英派斯健康科技股份有限公司
法定代表人：丁利荣，职务：董事长兼总经理
住所地：山东省即墨市华山二路 369号
4、原审被告：海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江恒”）
法定代表人：丁利荣，职务：执行董事
住所地：海南省海口市金贸西路8号诚田花园A栋23C房
（二）背景及事由
应股权转让无效；将股权恢复至被告股权转让前的状态；三被告承担本案诉讼费。
由于被告1为境外主体，即墨市人民法院不具有涉外案件管辖权，本案被移送至青岛市中级人民法院审理。2017年3月7日，本案开庭审理。
2017年5月9日，青岛市中级人民法院对上述案件出具了一审判决（（2017）鲁02民初352号《民事判决书》），驳回原告苏光朋的诉讼请求。
2017年6月15日，原告苏光朋向山东省高级人民法院提出上诉，上诉请求为：1、撤销山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初352号民事判决书；2、确认上诉人拥有英派斯3.83%股权，将股权变更至上诉人或上诉人指定的第三方公司名下；3、被上述人有瑞实业与海南江恒股权转让行为无效；4、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
2017年9月18日本案在山东省高级人民法院二审开庭，上诉人苏光朋当庭撤销了一审诉讼请求第二项。
公司于2017年11月13日收到山东省高级人民法院送达的（2017）鲁民终1337号《民事判决书》，判决撤销山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初352号民事判决；确认有瑞实业持有的英派斯35.32万股或者0.39%的股权为苏光朋所有；英派斯在判决生效之日起十日内至工商管理部门将上述股权变更登记至苏光朋名下；准许苏光朋撤回确认有瑞实业与海南江恒签订《股权转让协议》及相应股权转让行为无效的诉讼请求。
判决生效后，公司按照判决内容向青岛市工商行政管理局递交了变更股权登记的申请，将苏光朋记载于公司的《投资者（股东/发起人）出资情况表》中。
青岛市工商行政管理局受理了该申请，并在判决规定的时间内完成核准。
2018年8月1日，公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的《民事申请再审案件应诉通知书》（（2018）最高法民申2841号），有瑞实业因上述股权转让纠纷一案不服山东省高级人民法院作出的（2017）鲁民终1337号《民事判决书》，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。
2018年11月29日，公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的《民事裁定书》（（2018）最高法民申2841号），裁定驳回有瑞实业的再审申请。
以上案件的具体情况详见公司发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《首次公开发行股票招股说明书》、《2017
年第三季度报告全文》（2017-014）、《重大诉讼进展公告》（2017-019）、《2017年年度报告全文》（2018-019）、《2018年第一季度报告全文》（2018-023）、《重大诉讼进展公告》（2018-055）、《2018年第三季度报告全文》（2018-074）、《重大诉讼进展公告》（2018-079）、《2018年年度报告全文》（2019-019）中关于苏光朋股权纠纷案的披露内容。
（三）案件进展情况
近日公司收到山东省人民检察院送达的《民事监督案件受理通知书》（鲁检十部控民受[2019]62号），有瑞实业不服最高人民法院作出的（2018）最高法民申2841号民事裁定，向山东省人民检察院申请检察机关监督。有瑞实业申请抗诉请求如下：
1、请求依法提请最高人民检察院对最高人民法院提起抗诉，依法撤销山东省高级人民法院（2017）鲁民终字1337号《民事判决书》、（2018）最高法民申2841号民事裁定书，要求最高人民法院对该案进行再审，依法改判；
2、一、二审费用由被申请人承担。
本案已被山东省人民检察院受理。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（及控股子公司）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件为股东层面纠纷，预计对公司正常生产经营、本期利润及期后利润无重大影响，对公司控股股东及其持有公司股权亦无重大影响。
四、备查文件
1.受理通知书；
2.监督申请书。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年5月30日
中银律师事务所 法律意见书北京市中银律师事务所
关于深圳市银之杰科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会召开的法律意见书
致：深圳市银之杰科技股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据 2019年8月21日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知，现场会议时间为2019年9月6日下午2：00开始，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月5日下午15:00至2019年9月6日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会由公司董事、总经理李军先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次大会出席人员、召集人的资格
中银律师事务所 法律意见书1．出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计 8人，所持有表决权的股份总数为370,656,780股，占公司股份总数706,640,535股的52.4534%。
公司部分董事、监事、高管和本所律师出席了本次大会现场会议。
经核查，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
经核查，出席本次大会的股东的名称、持股数量与截至2019年8月30日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司股东名册上的记载一致。
2．经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计2人，所持有表决权的股份总数为686,300股，占公司股份总数706,640,535股的0.0971%。
3．现场出席本次股东大会及通过网络投票表决的股东或股东代理人总计10人，代表股份371,343,080股，占公司股份总数706,640,535股的52.5505%。
本所律师核查后认为，本次大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序及表决结果
根据公司本次大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场或网络投票方式进行表决。
公司本次大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了逐项表决，按规定由本次大会推举的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票，并结合网络投票统计情况，公布了表决结果。
本次大会审议通过了如下议案：
1．《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
2．《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
出席本次大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，本次大会未对本次大会会议通知中未列明的事项进行表决。
中银律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
中银律师事务所 法律意见书（此页无正文，此页系《北京市中银律师事务所关于深圳市银之杰科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会召开的法律意见书》之签署页）
负责人：________________
闫鹏和
经办律师：________________ ________________
章彦 赵雄
北京市中银律师事务所 2019年 9月 6日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-004广东万家乐股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别风险提示：
1、本次交易目前仅已签订《投资框架协议》，公司还须对标的资产进行审计、评估和尽职调查，并在此基础上确定《股权收购和增资协议》的签署。
本次重大事项存在最终因双方未达成一致意见而无法签署正式的《股权收购和增资协议》的风险。
本次重大事项需在完成有关审计评估后交由公司董事会审议和标的公司股东会审议通过，存在一定审批风险。
2、本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：万家乐，股票代码：000533）自2016年12月29日上午开市起停牌，已于2016年12月29日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-103）。此后于2017年1月6日披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。
6.08亿元。本次交易将分两步进行，公司拟使用自有资金不超过人民币3.04亿元现金收购标的公司的50%股权，并拟使用自有资金不超过人民币1.52亿元认缴标的公司新增的1,250万元注册资本，收购股权和增资标的公司完成后万家乐将持有标的公司60%的股权（以下简称“本次交易”）。具体情况详见公司同日披露的《广东万家乐股份有限公司关于拟收购和增资浙江翰晟携创实业有限公司的公告》（公告编号：2017-003）。
标的公司股东与上市公司及上市公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次收购事项不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需提交公司董事会审议。根据《公司章程》的相关规定，本次交易涉及的金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2017年 1月12日（星期四）上午开市起复牌。
截至本公告披露日，公司尚未就标的公司股权收购和增资事宜与相关方签署正式的《股权收购和增资协议》，公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）和坤元资产评估有限公司为本次交易的审计机构和评估机构，对标的公司进行审计和评估，待相关审计报告和评估报告出具后，公司将召开董事会审议本次交易。
公司将根据相关事项后续进展情况及时履行审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-036
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）近日接到上海新科投资有限公司（以下简称“新科投资”）的通知，获悉新科投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新科投资|是|2,800,000股|2017年3月28日|质权人申请解除质押之日|华西证券股份有限公司|14.4241%|自身资金需求|
|新科投资|是|400,000股|2017年 4月25 日|质权人申请解除质押之日|华西证券股份有限公司|2.0605%|自身资金需求|
|新科投资|是|4,350,000股|2017年 5月8 日|质权人申请解除质押之日|华西证券股份有限公司|22.4088%|自身资金需求|
|新科投资|是|4,000,000股|2017年 5月10日|质权人申请解除质押之日|申万宏源西部证券有限公司|20.6058%|自身资金需求|
|合 计||11,550,000||||59.4992%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新科投资共持有公司股份数量 19,412,000股，占公司总股本的10.02%。本次质押股份4,000,000股，占本公司股份总数的2.0643%，占新科投资持有本公司股份的20.6058%。新科投资持有上市公司股份累计被质押数量为11,550,000股,占上海新阳总股本的比例为5.9608%。
特此公告。
二、备查文件
1、申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2017年 5月12日
江苏新宁现代物流股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
张维宾
————
本人作为江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，在2015年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开10次董事会、3次股东大会，会议符合法定的程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，符合公司的整体利益。
1、董事会
2015年度本人出席了第三届董事会第十三次至第三届董事会第二十二次会议，本人除了对第三届董事会第十四会议审议的关于与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的事项投了弃权票（弃权理由：项目的论证不够充分，难以判断项目的可行性）以外，对其余各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2015年度本人列席了2015年第一次临时股东大会、2014年年度股东大会、 2015年第二次临时股东大会，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。
二、发表独立意见的简要情况
1、在2015年03月25日召开的第三届董事会第十四次会议上，对公司调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的事项发表了独立意见。
2、在2015年04月22日召开的第三届董事会第十六次会议上，对公司2014年度关联交易事项、2014年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保事项、2014年度募集资金存放与使用情况、《2014年度内部控制自我评价报告》、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构、《2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2014年度利润分配预案》和更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问等事项发表了独立意见。
3、在2015年5月19日召开的第三届董事会第十七次会议上，对公司使用剩余超募资金及自有资金增资全资子公司北京新宁物流有限公司的事项发表了
独立意见。
4、在2015年8月24日召开的第三届董事会第十九次会议上，对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况的事项发表了独立意见。
5、在2015年10月19日召开的第三届董事会第二十次会议上，对公司使用募集资金对全资子公司广州亿程交通信息有限公司进行增资和增选曾卓先生和
谭平江先生为公司第三届董事会董事的事项发表了独立意见。
6、在2015年11月04日召开的第三届董事会第二十二次会议上，对公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司对外投资和聘任公司高级管理人员的事项
发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第三届董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，本人作为审计委员会的召集人和薪酬与考核委员会委员，在 2015年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员
会工作细则》等相关制度的要求，主持审计委员会日常工作，召集召开审计委员
会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
3、认真审核公司定期报告及其它有关重大事项，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护投资者利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关法律法规的培训，不断提高自觉保护投资者权益的意识。
作为公司的独立董事，本人在2015年11月25日任期届满，在任期期间本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2015年度独立董事工作的支持。
独立董事：张维宾2016年04月28日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-040债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于“凯中转债”暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128042债券简称：凯中转债
转股时间：2019年2月11日至2024年7月30日
暂停转股时间：2019年5月21日至2019年5月29日
恢复转股时间：2019年5月30日
鉴于深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2018年度权益分派实施公告，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的约定，自2019年5月21日至本次权益分派股权登记日（即2019年5月29日）止，公司可转换公司债券（债券代码：128042；债券简称：凯中转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2019年5月30日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年5月21日
附件：《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”的约定
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
浙商证券股份有限公司
关于西安达刚路面机械股份有限公司
调整募集资金使用计划的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“达刚路机”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司第三届董事会第一次会议《关于调整募集资金使用计划的议案》发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]958号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,635万股，每股发行价格为 29.10元，募集资金总额为 475,785,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 453,743,870.57元，该募集资金已于2010年8月5日存入募集资金专用账户。
二、募集资金使用计划调整的原因与内容
（一）募集资金使用计划调整原因
根据公司第二届董事会第十二次会议及公司 2011年年度股东大会审议通过的《关于调整募集资金使用计划的议案》，2013年公司应完成募集资金投入7,128.82万元，其中达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目应完成投资5,917.95万元，达刚营销服务网络建设项目应完成投资1,210.87万元。
2013年上述使用计划未在限定期限内完成，具体原因如下：
1、达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目
公司计划将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”中原研发中心办公楼建设子项目由原建设地址西安市高新区毕原三路 10号调整到高新区科
技三路60号，有关研发中心部分的投资将会随着办公楼建设的推迟而相应延后。
此外，由于进入冬季，研发中心涉及到的试车场建设工程因地表温度过低无法正常进行施工，试车场将延后到2014年底完工。
2、达刚营销服务网络建设项目
该项目总部建设内容随同上述办公楼建设的调整而延后，有关展厅、多功能会议室、客户呼叫服务中心等投入部分相应延期。此外，公司出于未来发展规划及业务拓展实际的考虑，放缓了剩余1个国内办事处及3个海外办事处的设立工作。
（二）募集资金使用计划调整内容
为了合理有效地使用募集资金，达刚路机对原募集资金使用计划进行调整，调整后募集资金总投资金额保持不变，具体调整情况如下：
调整前
单位：万元
募集资金使用计划
项目名称
2010年2011年2012年2013年 2014年
总投资 2,945.77 4,192.70 9,933.58 5,917.95 976.00达刚筑路机械设备总装
基地及研发中心建设项固定资产投资 2,945.77 4,192.70 7,956.58 5,264.95 -目
铺底流动资金 - - 1,977.00 653.00 976.00总投资 151.97 1,003.86 1,525.30 1,210.87 -固定资产投资 53.77 352.86 458.00 236.37 -达刚营销服务网络建设
项目
运营流动资金 98.20 651.00 846.30 841.50 -铺底流动资金 - - 221.00 133.00 -
调整后
单位：万元
募集资金使用计划
项目名称
2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年总投资 2,945.77 4,192.70 3,821.90 2,606.04 2,493.59 1,429.00 6,477.00达刚筑路机械设
备总装基地及研固定资产投资 2,945.77 4,192.70 3,803.36 2,583.09 1,840.59 453.00 4,500.00发中心建设项目
铺底流动资金 - - 18.54 22.95 653.00 976.00 1,977.00总投资 151.97 1,003.86 890.28 755.05 600.00 240.00 250.84固定资产投资 53.77 352.86 40.28 82.12 240.00 100.00 100.84达刚营销服务网
络建设项目
运营流动资金 98.20 651.00 850.00 672.93 360.00 140.00 150.00铺底流动资金 - - - - - - -三、保荐机构核查意见
经核查，浙商证券认为：达刚路机根据募投项目实际进展情况对投资计划进行了调整，项目建设内容、投资总额、实施主体均未发生变更，此次调整募集资金使用计划事项已经达刚路机第三届董事会第一次会议审议通过，履行了相应的审批程序，符合法律法规的规定。达刚路机此次调整募集资金使用计划符合公司实际情况，不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形。浙商证券对达刚路机本次对募集资金使用计划的调整无异议。
保荐代表人：孙报春、吴斌
浙商证券股份有限公司2014年3月12日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-011江西富祥药业股份有限公司
2015年年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70%-95%|盈利：5344万元|
||盈利：9084.8万元–10420.8万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2015年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司酶抑制剂系列、碳青霉烯系列等主导产品销售数量同比上升、销售价格同比提高以及主要原材料采购价格下降导致毛利额大幅增加；
2、报告期内，受人民币汇率贬值影响，减少了财务费用支出；
3、2015年1－12月份，归属于上市公司股东的非经常性损益约150万元左右，对公司利润影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年年度业绩具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第六次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一八年第六次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 63号
天阳律师事务所
二 O一八年十二月
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第六次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一八年第六次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 63号
致：光正集团股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受光正集团股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、刘骁律师出席公司2018年第六次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2018年12月13日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开 2018年度第六次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的届次、会议召集人、会议召开的日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议内容、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于2018年12月28日14：00时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第六次临时股东大会公司会议室如期召开；
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东登记名册、《光正集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的《光正集团 2018年第六次临时股东大会投票结果统计表》等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计4人，代表股份132,100,918股，占上市公司总股份的26.2452％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为共计 2人，代表股132,094,518股，占上市公司总股份的26.2439％；
（2）参加网络投票的股东人数为2人，代表股份6,400股，占上市公司总股份的0.0013％。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《光正集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会董事、监事签名册》、《光正集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会高级管理人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 2项议案：
1、《关于光正燃气有限公司49%股权转让定价的议案》；
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第六次临时股东大会2、《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
经查验本次临时股东大会的《光正集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会表决票》、《光正集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会现场表决结果汇总表》、《光正集团 2018年第六次临时股东大会投票结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，上述议案中第 2项议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入该议案有表决权的股份总数，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一八年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第六次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
刘骁
二零一八年十二月二十八日
深圳华强实业股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司于2016年3月
30日董事会会议审议的《关于补选公司董事的议案》，我们发表独立意见如下：关于杨林先生董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法、有效；杨林先生已在公司担任副总经理职务，其教育背景、工作经历和身体状况均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，其具备履行董事职责所应具备的能力；其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情况。我们同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：刘纯斌
朱厚佳
程一木
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-071
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 23日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议以及 2018年 5月 15日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000万元的暂时闲置的自有资金和额度不超过 45,000万元暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 5月 15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司部分募集资金购买的理财产品已经到期，公司与银行签署了理财合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|北京银行股份有限公司五棵松支行|无|否|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益|15,000|2018年7月4日|2018年8月8日|3.9%|募集资金|
|北京银行股份有限公司五棵松支行|无|否|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益|30,000|2018年7月4日|2018年10月9日|4.0%|募集资金|

二、审批程序
《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公
司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议以及 2017年年度股东大会审议通过，并且公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司日常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年7月5日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事
项的独立意见
一、关于2019年1-6月募集资金存放和实际使用情况的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事，现就董事会关于 2019年 1-6月募集资金存放与实际使用情况发表如下意见：
经过核查了解，2019年1-6月公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事，对公司2019年1-6月外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
经核查，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
公司对外担保事项均严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实
施。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾