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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人孙进山作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；
另一方面发挥自己的专业优势，积极为公司的审计工作及内部控制，董事和高管的提名提出意见或者建议，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2017年出席会议及投票的情况
2017年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。2017年度，公司共召开10次董事会，本人全部亲自出席。
本人对董事会会议审议的所有议案，均投了同意票。报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。
2017年度本人亲自出席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
1、2017年 1月 9日，就第三届董事会 2017年第一次会议对关于对 IPO募集资金投资项目计划进行调整的议案发表了明确同意的独立意见。
2、2017年 2月 27日，就第三届董事会 2017年第二次会议对关于 2016年度计提资产减值准备的议案发表了明确同意的独立意见。
3、2017年 4月 7日，就第三届董事会 2017年第三次会议对关于增聘公司
副总经理的议案发表了明确同意的独立意见。
4、2017年4月24日，就第三届董事会2017年第四次会议《2016年度内部控制的自我评价报告》、《对关联方占用资金情况和对外担保》、《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》、《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于 2016年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于 2017年日常关联交易预计情况的议案》、《内控自查表》等发表了明确同意的独立意见。
2017年4月24日，就公司预计2017年日常关联交易发表事前认可意见。
5、2017年 5月 8日，就第三届董事会 2017年第五次会议对关于公司对外申请委托贷款的议案发表了明确同意的独立意见。
6、2017年8月9日，就第三届董事会2017年第六次会议对《关于修订<公司章程>的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017的审计机构的议案》、《关于调整部分募投项目投资总额及使用节余募集资金永久补充流动资金的事项》发表了明确同意的独立意见。
7、2017年8月24日，就第三届董事会2017年第七次会议对以下议案发表了明确同意的独立意见：1、关联方资金往来问题；2、对外担保情况；3、对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况；4、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案。
8、2017年9月20日，就第三届董事会2017年第八次会议关于公司对外申请委托贷款的议案发表了明确同意的独立意见。
9、2017年 10月 24日，就第三届董事会 2017年第九次会议关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司会计政策变更的议案发表了明确同意的独立意见。
10、2017年12月12日，就第三届董事会2017年第十次会议关于审议全资子公司拟签署对外投资补充协议的议案发表了明确同意的独立意见。
三、作为专门委员会委员的履职情况
作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人积极履行职责，按时参加专门委员会会议，认真审议审计委员会、提名委员会的相关议案。
本人作为审计委员会主任委员，2017年度召集和主持了审计委员会会议 5次，主要开展了以下工作：
1、审阅公司编制的财务会计报表及定期报告；
2、对公司内部审计计划及报告进行审核；
3、对聘用及改聘年度审计机构进行审核；
4、持续关注公司募集资金存放与使用情况；
5、提请公司管理层密切关注应收账款风险管理；
6、会同公司财务负责人与年审会计师事务所确定年报审计时间安排，在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
作为提名委员会委员，审议了《关于审核公司副总经理候选人任职资格的议案》、《关于推举公司董事的议案》，对公司董事、高级管理人员进行资格审查，为董事、公司高级管理人员的聘任，提供了专业的建议和意见。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2017年度，本人利用参加股东大会、董事会、专业委员会的机会和其他时间，在公司进行现场办公及考察、调研的时间累计超过 10天，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够及时了解和掌握，对公司的财务管理和业务发展等相关事项进行认真的核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，检查公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司信息披露管理制度的相关规定，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
六、其他工作
1、在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议召开临时股东大会的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人将继续加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。对于公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心感谢。
七、本人联系方式：
邮箱：594961779@qq.com
（下页无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
孙进山
2018年4月 24日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-064
金亚科技股份有限公司
关于收到中国证监会立案调查通知书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月4日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（成稽调查通字151003号）。因公司涉嫌证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年六月四日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-038浙江尤夫高新纤维股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（证券简称：尤夫股份，证券代码：002427）已连续两个交易日（2016年4月15日、4月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，股票交易属于异常波动。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东湖州尤夫控股有限公司及实际控制人茅惠新先生沟通确认如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、除了于2016年4月15日、4月16日披露的重大事项（包括但不限于公司实际控制人变更、控股股东及其一致行动人计划减持公司股份）外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
定履行信息披露义务。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
二O一六年四月十九日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-006上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东、、实实际际控控制制人人股股权权质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人瞿建国先生的函告，获悉瞿建国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瞿建国|第一大股东|26,000,000股|2017年3月6日|2019年3月6日|长江证券（上海）资产管理有限公司|20.36%|置换借款|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，瞿建国先生持有本公司股份 127,684,148股，占本公司总股本的38.48%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 97,100,000股，占公司总股本的29.26%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、交易清单。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一七年三月八日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-006河南清水源科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□同向上升√基本持平□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10 % - 10 %|盈利：962.19万元|
||盈利：865.97万元–1058.41万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，公司由于并购、业务规模增长等因素导致资金需求增加，财务费用同比增长较大；各地营销中心陆续开展业务工作，运营费用投入较大，各子公司整体经营情况较为平稳，公司业绩较上年同期基本持平。
本报告期预计非经常性损益对净利润的影响约8万元，主要系收到的政府补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体业绩数据将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-069国信证券股份有限公司
关于独立董事任职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月23日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》，选举白涛女士为公司第三届董事会独立董事，任期自2016年12月23日起至第三届董事会任期届满之日止（详见与本公告同日披露的《国信证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》）。
公司不存在公司高级管理人员或职工代表兼任公司董事的情形。
白涛女士简历如下：
白涛女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1965年 3月，法学博士。曾任中信律师事务所律师，北京市通商律师事务所合伙人及律师，2002年 4月至今任北京市君合律师事务所合伙人及律师，现兼任北京中科金财科技股份有限公司独立董事、东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事。
白涛女士确认，截至本公告日，白涛女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2016年12月24日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-056长虹美菱股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年11月8日、11月27日召开的第九届董事会十六次会议、第九届监事会第八次会议、2018年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过10亿元人民币（该额度可以滚动使
用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
2019年8月26日，公司以自有闲置资金30,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
2019年8月26日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签订《中信银行结构性存款产品协议》，公司以自有闲置资金30,000万元认购中信银行股份有限公司成都分行的“共赢利率结构28612期人民币结构性存款产品”银行理财产品。
具体情况如下：
1.产品名称：共赢利率结构28612期人民币结构性存款产品
2.产品类型：保本浮动收益型
3.产品期限：91天
4.起息日：2019年8月26日
5.到期日：2019年11月25日
6.联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR（美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USDLibor)）
（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为3.90%；
（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.40%。
8.投资总额：30,000万元
9.资金来源：公司自有闲置资金
10.投资对象：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
11.到期本金及收益兑付：中信银行将于到期日当天将投资本金及相关投资收益划转至客户账户。
12.关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
公司本次以自有闲置资金30,000万元购买中信银行保本浮动收益型理财产
品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5.98%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计96,700万元（含本次购买的30,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的19.28%，其中，公司以自有闲置资金购买理财产品金额45,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的
8.97%；公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计51,700万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的10.31%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。
3.理财产品投资的相关业务人员的操作风险。
（二）风险控制措施
为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定，公司及下属子公司将严格按制度执行。
五、备查文件
1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第八次会议决议；
3.长虹美菱股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
三诺生物传感股份有限公司
独立董事关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量、行权价格和预留限制性股票数量的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》的相关规定，作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对本次公司调整股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量、行权价格和预留限制性股票数量相关事项发表独立意见如下：
1、在公司完成2013年度权益分派方案的实施工作后，董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量、行权价格和预留限制性股票数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于权益工具数量、价格的调整规定。
2、公司董事会在审议此项议案时，关联董事车宏莉女士及其一致行动人李少波先生已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录 2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定对此议案进行了回避表决，由其他非关联董事审议表决。
因此，我们一致同意董事会此次对股票期权授予数量、行权价格和预留限制性股票数量进行调整，将股票期权的授予数量由260万份调整为390万份，行权价格由 50.70元调整为 33.47元；将公司预留限制性股票数量由 40万股调整为60万股。
（以下无正文）
（此页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量、行权价格和预留限制性股票数量的独立意见之签署页）
独立董事签字：
周智广 袁洪 唐红
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-099东莞铭普光磁股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2018年 10月19日以邮件发出。
2、本次监事会会议于2018年 10月 22日召开，以现场表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于会计政策变更的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案获得通过。
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。
2、审议《关于公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
监事会认为：董事会编制和审核东莞铭普光磁股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
第三届监事会第六次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2018年 10月 24日
吉林兢诚律师事务所
JiLin Jingcheng Law Firm
吉林兢诚律师事务所
关于启明信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：启明信息技术股份有限公司
吉林兢诚律师事务所（以下称本所）接受启明信息技术股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师马维山、张彦出席公司2016年第一次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2016年第一次临时股东大会的通知、公司2016年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
吉林兢诚律师事务所
JiLin Jingcheng Law Firm
一、公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2016年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上刊登了公司召开2016年第一次临时股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会召开的公告符合在股东大会召开前十五天发布的规定。本次股东大会于2016年9月9日15:00起在长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室召开。本次股东大会由公司第四届董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事李冲天先生出席并主持会议。会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
二、公司2016年第一次临时股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据本所律师对出席本次股东大会股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书和身份证明等文件的审查，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共8人，持有公司有表决权股份数235,714,913股，占公司股份总数的57.6957%。其中，出席本次现场会议的股东及委托代理人共6人，代表有表决权股份数235,706,913股，占公司有表决权股份总数的57.6937%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份数8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
公司董事9人、监事3人和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
吉林兢诚律师事务所
JiLin Jingcheng Law Firm
2、《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案，与股东大会通知中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决，按《股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并于当日公布表决结果。
表决结果如下：
1、通过《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、通过《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的决议合法有效。
吉林兢诚律师事务所
JiLin Jingcheng Law Firm
（本页无正文，为公司2016年第一次临时股东大会法律意见书之签署页）
吉林兢诚律师事务所
经办律师：
马维山 张 彦
负责人签字：
王琪：
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-091
广东水电二局股份有限公司
关于广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程中标的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 26日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州公共资源交易中心的《中标通知书》（编号：广州公资交（建设）字〔2019〕第〔04328〕号），相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司与广东省冶金建筑设计研究院有限公司（以下简称“冶金建筑设计院”）、广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称“水电三局”）及广东省广业环保产业集团有限公司（以下简称“广业环保”）组成的联合体（冶金建筑设计院为联合体主办方，其余公司为联合体成员方）为“2019年-2020年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程（万顷沙镇、南沙街等）勘察设计施工运维（EPC-O）总承包”的中标单位。承包内容为招标文件所规定的发包内容，该工程中标价为 79,548.563107万元。根据联合体协议书，公司承担的工程施工任务金额约 32,000万元（具体金额以实际签订合同为准）。
根据招标文件，该工程范围为广州市南沙区万顷沙镇 11个村和南沙街 15个村，主要建设内容为新建污水管道、污
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-091
水检查井、截流闸、在线水质监测系统、一体化污水提升泵站、分散式污水处理站及立管改造（含旧管修复）等。
根据联合体协议书，公司和水电三局负责该工程的施工任务，具体按合同要求；冶金建筑设计院负责该工程的勘察、设计任务，具体按合同要求；广业环保负责该工程的运维工作任务，具体按合同要求。
该工程正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 8月 27日
昇兴集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并对有关情况进行详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第三十一次会议的相关事项出具以下独立意见：
一、关于公司收购太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐（武汉）有限公司全部股权暨关联交易的独立意见
1.本次提交公司第三届董事会第三十一次会议审议的《关于公司收购太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐（武汉）有限公司全部股权暨关联交易的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2.本次交易中标的公司的股权交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为基础确定，债权交易价格以具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的数额确定，上述定价公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
3.公司就本次交易拟与交易对方签署的收购协议，协议内容及形式均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
基于上述，我们同意本次交易，并同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司拟与关联方签订《委托管理协议》暨关联交易的独立意见
公司与太平洋集团签订委托管理协议，在协议约定的委托期限内对其持有的标的公司全部股权进行管理，本次关联交易事项有助于解决同业竞争问题，促进公司规范运作，有利于维护上市公司权益。
本次关联交易事项及决策程序符合相关规定，定价公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。公司独立董事一致同意公司与关联方签订《委托管理协议》，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、关于控股股东昇兴控股有限公司拟收购太平洋制罐中国包装业务四家公司的独立意见
公司董事会审议控股股东昇兴控股有限公司拟收购太平洋制罐中国包装业务四家公司的事项前，已经公司全体独立董事事前认可。本次公司控股股东收购太平洋制罐中国包装业务四家公司，有利于长期发展战略的实施，有利于上市公司权益的维护，不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及其他股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人就本次收购分别作出的《关于避免同业竞争的承诺》符合《监管指引 4号》的相关规定，合法合规，有利于上市公司和其他投资者的利益，该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。
公司独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事签名：
刘微芳 陈工 刘双明
证券代码：002506 112061 证券简称：*ST超日11超日债 公告编号：2014-025上海超日太阳能科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市及债券可能被终止上市的风险提
示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2011年度及2012年度连续两年经审计的净利润为负值，且根据已发布的《2013年度业绩快报》，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为-133,059.03万元，公司可能存在如下风险：
一、公司股票可能被暂停上市的风险
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》，若公司2013年度经审计后的净利润为负值，公司股票“*ST超日”（证券代码：002506）将可能自公司 2013年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。
二、公司债券可能被终止上市的风险
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》，若公司2013年度经审计后的净利润为负值，公司债券“11超日债”（证券代码：112061）将可能自公司2013年年度报告披露后被终止上市。
此外，“11超日债”第二期利息未于原定付息日 2014年 3月 7日按期全额支付，仅按期支付共计人民币 400万元（详见公告2014-016《2011年公司债券第二期利息无法按期全额支付的公告》）。目前，公司仍在通过自身及外部资源尽最大努力筹措本期利息将延期支付的部分，争取尽快确定资金到位时间，并及时将延期付息的具体安排予以公告。
公司 2013年年度报告预约披露时间为 2014年 4月 28日，公司指定信息披
露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：021-51889318
传真：021-33617902
电子邮箱：dm@chaorisolar.com.cn
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 2014年4月1日
安信证券股份有限公司
关于浙江南都电源动力股份有限公司
2018年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：南都电源||||
|保荐代表人姓名：满慧|联系电话：010-83321245||||
|保荐代表人姓名：马辉|联系电话：010-83321234||||
|现场检查人员姓名：马辉|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2019年4月24 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

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|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应|√|

|||||
|-|-|-|-|
|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|本次核查期间未发现不合规的情况。||||

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司2018年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
_____________ _____________
马辉 满慧
安信证券股份有限公司2019年5月7日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-015振兴生化股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司于2018年3月5日收到中国证券监督管理委员会山西监管局下发的《关于对振兴集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]3号），具体内容如下：
“振兴集团有限公司：
经查，你公司在承诺履行过程中存在以下问题：
2009年4月13日，你公司与振兴生化股份有限公司（简称ST生化）签订《协议书》，约定由你公司承接ST生化对昆明白马制药有限公司（简称昆明白马）的担保，如未承接而给ST生化造成损失，由你公司赔偿。但你公司一直未履行完毕承诺。
2017年1月，你公司再次承诺：“2017年度，振兴集团有限公司督促昆明白马履行完毕昆明白马对中国银行股份有限公司云南省分行的利息，以解除振兴生化股份有限公司对该笔借款的担保。如未履行相应利息而给振兴生化股份有限公司造成损失的，由振兴集团有限公司赔偿。”截至2017年12月31日，ST生化对昆明白马的担保未解除，你公司承诺未按期履行。截至目前，你公司已开始推进承诺履行工作，但尚无实质性进展。
上述行为违反了《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条之规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司在收到本决定书后30日内向我局提交书面报告并尽快履行完毕承诺，我局将适时对整改落实情况进行验收。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
目前，公司已及时将上述行政监管措施决定书转交相关联系人。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月六日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-125江苏爱康科技股份有限公司
关于重新设立募集资金专用账户
并签署《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]807号），核准公司发行不超过 12,500万股股票。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）6,250万股，每股面值 1元，发行价格为每股 16元，募集资金总额为 1,000,000,000元，扣除与发行有关的费用 30,399,000元后，实际募集资金净额 969,601,000元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对2014年8月29日公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2014】33010007号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，公司负责募投项目实施的主体同募集资金开户银行或其上级行、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）共同签订《募集资金三方监管协议》（详见 2014年 9月 30日披露于巨潮资讯网的《关于设立募集资金专用账户并签署《募集资金三方监管协议》的公告》，公告编号：2014-105）
2014年9月30日，公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意在原募投项目的基础上增加甘肃金昌 100MW地面电站、山西孝义 30MW地面电站等四个募投项目，本次非公开发行股票募投项目增加为七个（详见2014年10月1日披露于巨潮资讯网《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的公告》，公告编号：2014-109）。上述议案已经公司 2014年 10月 10日召开的 2014年第十次临时股东大会表决通过。
增加募投项目后，募集资金专户开立及《三方监管协议》签署情况如下：
一、开设募集资金专用账户情况
（1）公司在中国农业银行股份有限公司江阴华士支行开设募集资金专用账户，账号为10641401040010568，截止2014年10月14日，专户余额为人民币 11050万元，该专户仅用于公司“无锡地区40MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
（2）下属公司苏州中康电力开发有限公司在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设募集资金专用账户，账号为32201560000839450000，截止2014年10月 14日，专户余额为人民币 8287.5万元，该专户仅用于“苏州地区 30MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
（3）下属公司赣州爱康能源开发有限公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专用账户，账号为3992-01-88-0002795-65，截止 2014年 10月 14日，专户余额为人民币 2762.5万元，该专户仅用于“赣州地区 10MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
（4）下属公司苏州中康电力开发有限公司在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设募集资金专用账户，账号为32201560000855040000，截止2014年10月1日，专户余额为人民币25500万元，该专户仅用于“甘肃金昌100MW地面电站项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
（5）下属公司孝义市太子可再生能源科技有限公司在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设募集资金专用账户，账号为32201560000869180000，截止2014年10月14日，专户余额为人民币7650万元，该专户仅用于“山西孝义 30MW地面电站项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
（6）下属公司新疆聚阳能源科技有限公司在中国农业银行股份有限公司江阴华士支行开设募集资金专用账户，账号为10641401040010626，截止 2014年 10月 14日，专户余额为人民币 7650万元，该专户仅用于公司“新疆奇台 30MW地面电站项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
（7）下属公司酒泉聚能风光科技有限公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专用账户，账号为3992-01-88-0002850-51，截止 2014年 10月 14日，专户余额为人民币 5100万元，该专户仅用于“甘肃酒泉 20MW地面电站项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
二、公司与上述各专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、西南证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。西南证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各专户银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户的存储情况。
四、公司授权西南证券指定的保荐代表人康建雄、周扣山可以随时到上述专户银行查询、复印公司专户的资料；上述各专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述专户银行按月（每月 25日之前）向公司出具对账单，并抄送西南证券。上述专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，上述专户银行应及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
七、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关银行，同时向公司、相关银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、上述专户银行连续三次未及时向西南证券出具对账单或向西南证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、上述专户银行、西南证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且西南证券督导期结束后失效。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-049北京碧水源科技股份有限公司
关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人伊宁市碧水源环境科技有限公司（以下简称“伊宁公司”）为本公司控股子公司，公司持股比例为76.21%。
为加强项目建设，同意公司为伊宁公司在国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行申请的金额不超过人民币9,800万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起19年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：伊宁市碧水源环境科技有限公司
法定代表人：陈春生
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：5,884.89万元人民币
公司注册地址：新疆伊犁州伊宁市南岸新区S313线与康庄路交叉口8号
公司的经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；环境污染处理工程设计；
建设工程项目管理；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易；污水处理及管网运营维护。
伊宁公司为本公司控股子公司，公司持股比例为76.21%。
截至 2017年 12月 31日，伊宁公司资产总额 8,711.84万元，负债总额 3,339.40万元，净资产 5,372.44万元。2017年 1-12月营业收入 0万元，利润总额0万元，净利润0万元。以上数据经北京品泽会计师事务所（普通合伙）审计。
截至 2018年 12月 31日，伊宁公司资产总额 9,740.77万元，负债总额 4,368.33万元，净资产 5,372.44万元。2018年营业收入 0万元，利润总额 0万元，净利润0万元。以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为伊宁公司在国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行申请的金额不超过人民币9,800万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起19年。
四、董事会意见
董事会认为本次向国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行提供的担保主要是为满足伊宁公司项目建设需要。被担保的控股子公司伊宁公司正处于项目建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有伊宁公司76.21%的股权，对其日常经营有绝对控制权，因伊宁公司其他股东为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次固定资产贷款提供全额担保，且伊宁公司以特许经营权为该笔担保提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
伊宁公司为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为伊宁公司在国家开发银行伊犁哈萨克自治州
分行申请的金额不超过人民币9,800万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起19年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,355,451.77万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的125.23%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,484,065万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-115福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
（通讯表决方式）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2018年12月3日在公司会议室以通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名，会议通知已于2018年11月23日以电话、传真、邮件等方式发出。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由监事会主席刘洪海先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
监事会提名张涛、郭子维为第四届监事会非职工代表监事候选人，监事会认为上述候选人任职资格符合规定，上述候选人将提交公司股东大会选举决定。监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于监事会换届选举的公告》。
表决情况：
（1）提名张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意0票反对0票弃权
（2）提名郭子维先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意0票反对0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
监事会认为，公司及实际控制人汪天祥为全资子公司庆余堂提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金，能够促进庆余堂的业务发展，公司监事会同意公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂申请银行综合授信融资提供担保。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司股东豁免履行部分承诺事项的议案》
监事会认为，相关股东业绩承诺已经完成，豁免履行部分承诺事项不会损害公司及股东利益，同意相关股东豁免履行股份质押比例承诺。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会