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证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2018-023上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于变更网址及投资者联系电子邮箱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）对公司网址及投资者联系电子邮箱进行了变更，自公告之日起启用新的公司网址及投资者联系电子邮箱。具体如下：
一、公司网址
变更前：http://www.jskfjs.com
变更后：http://www.phoenix.com.cn
二、投资者联系电子邮箱
变更前：master@jskfjs.com
变更后：master@phoenix.com.cn
除上述变更外，公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变，请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2018年04月21日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-013江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于 2017年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2018年5月14日（周一）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com。
3、会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年5月5日公告了《关于调整2017年度利润分配预案的议案》,详细内容见公司于2018年5月5日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整2017年度利润分配预案的公告》。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定以网络互动方式举行“2017年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司2017年度利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
本次现金分红说明会召开时间为2018年5月14日下午15:00-16:00,形式为网络互动。
三、参加人员
公司出席本次现金分红说明会的人员有：董事长兼总经理周贤海先生、财务总监兼董事会秘书丁贵宝先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年5月13日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2018年5月14日下午15:00-16:00登录投资者互动平台http://roadshow.sseinfo.com，参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：李玲、张潮
联系电话：0511-85580854
传真：0511-85580854
地址：江苏镇江京口工业园区
电子邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com
邮编：212141
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会审计委员会二〇一三年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2013年度的履职情况汇报如下：
一、公司审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成：黄珺女士、李乔先生、李铁生先生，其中独立董事 2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事黄珺女士担任。
二、公司董事会审计委员会2013年度会议情况
2013年，审计委员会履行审核公司的财务报告、审查公司内控制度的建设与执行情况等职责，审议了公司 2012年年度报告，认真落实有关定期报告编制要求，召开专题会议，与会计师事务所协商确定了财务报告审计工作的时间安排，在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。
同时，审计委员会对《2012年度财务报告》、《2012年度内部控制自我评估报告》、《关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012年度审计工作的总结》、《关于聘任公司 2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等进行了认真审议。此外，审阅了公司 2013年度内部审计工作计划并督促实施；
审阅了公司 2013年度内部审计工作报告并评估内部审计工作的结果，指导内审部门有效运作等。
三、公司 2013年年度报告、内控控制报告的审计工作情况
（一）2013年 12月 25日，公司董事会审计委员会召开审计委员会审前沟通会议。审议了：董事会审计委员会关于 2013年度年报审计及内部控制审计会议的时间安排；年审会计师事务所执行 2013年度财务报告审计及内部控制审计工作的审计计划。
（二）2014年2月26日，公司董事会审计委员会召开审计委员会与外审机构单独沟通会议。审议了：财务报告审计及内部控制审计的工作进度；审计中公
司的配合情况；审计发现与观察；后续的审计工作安排。
（三）2014年3月18日，公司董事会审计委员会召开审计委员会审后沟通会议。审议了：会计师事务所审计工作总结；财务报表审计发现与观察；内部控制审计发现与评价；A股前次募集资金使用情况；需要董事会审计委员会审批的议案。
四、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）执行 2013年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，提出了对审计工作的一些建议。董事会审计委员会认为安永为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够独立客观、实事求是地发表相关审计意见。董事会审计委员会就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等与安永进行了讨论和沟通。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2013年度内部审计工作总结及公司2014年度内部审计工作计划，及时督促公司 2014年内部审计工作计划的实施，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，对内部审计发现的问题提出了指导性意见并督促对其进行整改，指导了内部审计部门的有效运作。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
在公司2013年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，先后召开了3次关于年报审计工作的沟通会议，督促年报审计工作按照审计计划的进度完成。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计估计合理，编制原则符合新企业会计准则、企业会计制度等有关规定要求，客观、真实地反映了公司的财务状况，同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告进行了再次审阅，认为经年审注册会计师审计的公司财务会计报表符合企业会计准则、企业会计制度的规定，真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，公司2013年年度财
务报告真实、完整、准确，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意将此财务会计报告提交公司董事会审议。
4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设。督促指导公司完成内部控制自我评价工作，审阅内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，及时沟通发现的问题与改进方法，并根据对内部控制评价和审计的评估结果，督促内控缺陷的整改。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。报告期内，公司董事会审计委员会通过召开会议积极协调管理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
五、关于对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度审计工作的总结
审计委员会审阅了公司提交的《2013年度审计工作计划》后，就上述审计工作计划与安永项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细，可保障2013年度审计工作的顺利完成。安永的审计人员按照上述审计工作计划约定，于 2013年 12月开始预审，2014年 1月 6日进场正式审计。现场审计结束后，项目负责人就报表编制、会计政策描述、重大投资、内控制度的设计和执行情况以及审计中发现的有待完善的工作等事项与公司及审计委员会作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务情况、公司内控实施情况、信息系统的安全性等方面有了更加深入的了解。
在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会等形式，就以下几点作了重点沟通：1、收入确认和销售截止性问题；2、应收账款收益权转让的相关会计处理；3、应收账款的坏账估计，包括坏账准备计提政策；4、存货跌价准备的估计；5、质保金处理；6、风电叶片的三包费用；7、关联交易的相关会计处理和披露；8、合并财务报表范围变更情况；9、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上问题均给予了积极的肯定，并出具了标准无保留意见结论的审计报告。审计委员会认为，安永年审注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、具有相应的专业胜任能力，较好地完成了审计任务。审计后的财务报表能够充分反映公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。
六、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
特此报告。
株洲时代新材料科技股份有限公司审计委员会2014年3月19日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临 2019-035深圳九有股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月27日收到公司独立董事郭君磊先生的书面辞职报告。因工作原因，郭君磊先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。辞职后，郭君磊先生不再公司担任任何职务。
郭君磊先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，郭君磊先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，郭君磊先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。
公司董事会对郭君磊先生在担任公司独立董事期间所做的贡献
表示衷心感谢!
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
山东江泉实业股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度报告相关事项的独立意见
我们作为山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对公司第九届董事会第二十一次会议审议的有关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、《关于公司 2018年度利润分配预案》；
该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：鉴于公司 2018年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。
2、《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；
该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。
符合公司章程及有关法律法规的有关规定。
4、《关于计提减值准备的议案》
独立董事意见：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-099号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于注销所属子公司的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 10月 29日召开了第十一届第十一次董事会，审议通过了《关于注销所属子公司的议案》。为了降低管理成本，提高运营效率，同意注销吉林省爱生活食品销售有限公司、吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司，具体情况如下：
一、所属子公司基本情况
1、吉林省爱生活食品销售有限公司
注册资本：50万元
成立日期：2017年2月
法定代表人：杨啓忠
住所：吉林省长春市朝阳区
经营范围：预包装食品、散装食品、医疗器械销售等
股东情况：公司控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权
吉林省爱生活食品销售有限公司注册资本尚未实缴，公司未开
展经营业务。
2、吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司
注册资本：50万元
成立日期：2017年3月
法定代表人：杨啓忠
住所：吉林省长春市绿园区
经营范围：婴儿用品、预包装食品、乳制品、玩具、服装、日用百货零售
股东情况：公司控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权
吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司注册资本尚未实缴，公司未开展经营业务。
二、本次注销的原因
吉林省爱生活食品销售有限公司、吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司目前尚未开展经营业务，为优化资源配置，降低管理成本，决定注销上述两家子公司。
三、注销子公司对公司的影响
上述两家子公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。由于上述两家子公司尚未开展经营业务，其注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影响。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一九年十月三十日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-021
华仪电气股份有限公司
第六届监事会第 21次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届监事会第 21次会议于 2017年 3月 12日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 3月 24日下午在公司六楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会2017年3月24日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2017—004山西广和山水文化传播股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）章程的规定，公司董事长为法定代表人。近日公司已完成相关工商变更登记并取得山西省工商行政管理局核发的《营业执照》。
变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9114000011002787XQ
名称：山西广和山水文化传播股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：太原市迎泽大街 289号
法定代表人：游念东
注册资本：贰亿零贰佰肆拾肆万伍仟捌佰捌拾圆整
成立日期：1993年 03月 31日
营业期限：/长期
经营范围：文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2017—004公园和旅游文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐软件技术开发及服务；新媒体开发；
票务代理；批发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒（只限分公司使用）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理。（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出版物经营许可证》为准），有效期至 2018年 3月 31日。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者查阅公司所发布的公告，理性分析，谨慎判断，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年一月十四日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2017-041北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年 7月 3日起停牌，详见公司 2017年 7月 4日披露的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-028、029号)、7月 8日披露的《公司重大事项停牌进展公告》(临 2017-031号)。公司于 2017年 7月 15日披露了《公司重大资产重组停牌公告》(临 2017-032号)，确定上述事项对公司构成了重大资产重组，并于 2017年 7月 18日披露了《公司关于前十大股东持股情况的公告》(临 2017-033号)。公司于 2017年 8月 3日披露了《公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(临 2017-033号)，公司股票自 2017年 8月 3日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 2个月内复牌，公司于 2017年 9月 1日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 9月 4日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。
一、本次重大资产重组的基本情况
1．标的公司情况
本次重大资产重组标的尚需相关政府主管部门审核，公司将尽快
完成向主管部门的汇报沟通，并于五个交易日内发布进展公告，明确标的公司的具体情况。
2．交易方式
本次交易初步预定方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部或部分股权，同时募集配套资金，具体方案尚未最终确定。
本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。
3．交易对方
本次交易对手方为持有标的公司股权的全体股东。
本次交易对方为独立第三方，与本公司及控股股东、实际控制人无关联关系。
4．与交易对方沟通、协商的情况
截止本公告日，公司及聘请的各中介机构正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构也已对标的资产展开审计、评估工作。
公司与相关各方尚未签订重组框架或意向协议。
5．本次重组涉及的中介机构
公司本次重大资产重组的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，法律顾问为嘉源律师事务所，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍在进一步论证、完善中。
6．本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易尚需取得包括但不限于：辽宁省文资办、辽宁省国资委等主管部门的批复。公司正积极准备与上述部门的预沟通事宜，但尚
未提交正式请示文件。
二、停牌期间进行的工作及申请延期复牌的原因
自公司股票停牌以来，公司及聘请的相关中介机构就重大资产重组事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。鉴于公司本次重大资产重组涉及事项较多，方案仍在论证中，并尚需取得相关政府主管部门的前置审批。因此，该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司特申请延期复牌。
三、申请继续停牌时间
根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票自 2017年 9月 4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2017年 9月 1日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2019-02上海游久游戏股份有限公司关于孙公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处阶段：收到法院的民事案件受理通知书
上市公司孙公司所处的当事人地位：原告
涉案的总金额：人民币 42,093,501.77元
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于该诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
一、诉讼的基本情况
上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资孙公司北京游龙腾信息技术有限公司（以下简称“游龙腾”）转发来的《北京知识产权法院民事案件受理通知书》[（2018）京 73民初 1714号]及《民事起诉状》获悉，游龙腾与广州市擎天柱网络科技有限公司（以下简称“擎天柱”）就计算机软件著作权许可使用合同纠纷向北京知识产权法院提起了诉讼，经审查，北京知识产权法院已决定立案受理。具体情况说明如下：
1、案件当事人
原告：北京游龙腾信息技术有限公司
被告：广州市擎天柱网络科技有限公司
2、诉讼事实
游龙腾与擎天柱于 2014年 2月签订《手机游戏产品独家代理运营合作协议》（以下简称“代理运营协议”）并随后签订相关补充协议，约定擎天柱将《逐鹿三国》（又名《君临天下》）手机游戏产品的独占运营权在全球范围内授权给游龙腾，授权期限自 2014年 10月 24日起 5年。游龙腾应按约向擎天柱支付授权金与收益分成。代理运营协议签订后，游龙腾作为全球范围内的独占运营权人，分别与 Six WavesInc.、Efun CompanyLimited、NGames InteractiveLimited、VTC Mobile Services Joint Stock Company等海外运营企业签订了相关
授权协议；与天津多酷紫桐科技有限公司签订了联运分成协议。
游龙腾至今已与擎天柱友好合作 4年，但 2018年 9月擎天柱向游龙腾发出公告函，称因游龙腾存在逾期支付 2018年 4月至 9月部分收益情形，故要求解除代理运营协议、终止授予游龙腾全球独占运营权，并要求游龙腾在 30天过渡期内移交游戏的用户数据、游戏数据及用户后续运营。鉴于游龙腾在其发函前已支付完毕 2018年 4月全部及 5月大部分收益分成；双方于 2018年 9月 18日方才完成对2018年7月收益分成的结算，并尚未对8月、9月收益分成进行结算，收益分成金额处在不确定状态；双方仍处于对日本消费税抵扣与承担的协商过程中，擎天柱突然以游龙腾逾期支付 2018年 4月至 9月部分收益为由要求解除合同，既不符合合同约定，亦于法无据。尽管如此，游龙腾在收到函件后仍积极与擎天柱协商，但擎天柱在协商期间向 Apple Store商店投诉游龙腾，请求强制转移游戏至擎天柱处或将游戏下架，后又自行联系游龙腾的海外运营企业，声称其与游龙腾已解除代理运营协议并终止独占运营权的许可。2018年 11月，擎天柱未经游龙腾同意，将应归属于游龙腾的产品用户及相关游戏数据通过在游戏界面发布“《君临天下》大陆地区账号迁移”公告的方式，要求游戏用户通过手机验证的方式将游戏账户迁移至擎天柱自身的服务器上。
擎天柱的上述行为给游龙腾造成了重大经济损失，为了依法维护自身合法权益，游龙腾向北京知识产权法院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）请求确认擎天柱解除合同的行为无效,要求擎天柱继续履行合同，将《君临天下》手机游戏产品在全球范围内的独占运营权授权给游龙腾行使至 2019年 10月 23日；
（2）请求判令擎天柱向游龙腾赔偿因擅自通知游龙腾的海外运营企业终止合同给游龙腾造成的损失 39,001,559.50元（暂计至 2018年 12月 14日）；
（3）请求判令擎天柱向游龙腾赔偿因擅自移转游戏用户、关闭游龙腾服务器给游龙腾造成的损失 2,091,942.27元（暂计至 2018年 12月 14日）；
（4）请求判令擎天柱向游龙腾赔偿因擅自终止合同给游龙腾带来的商誉损失 500,000.00元；
（5）请求判令擎天柱向游龙腾赔偿因擅自终止合同给游龙腾带来的其他合理成本支出 500,000.00元；
（6）请求判令擎天柱承担本案全部诉讼费用。
综上，该诉讼请求涉及的总金额为 42,093,501.77元。
二、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于该诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
公司将根据该诉讼案件的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《北京知识产权法院民事案件受理通知书》[（2018）京 73民初 1714号]；
2、《民事起诉状》。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一九年一月二十五日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-071号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十六次董事会于 2018年 10月 12日以通讯形式召开，会议通知于 2018年 10月 9日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》；
为满足公司日常融资的需要，董事会同意公司与关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（以下简称“一师电力”）签订《相互担保合同》（以下简称“互保合同”）。根据互保合同约定，双方互为对方的银行贷款提供信用担保，并承担连带责任，互保额度为人民币 1.5亿元。担保方为借款方提供担保时，借款方应向担保方提供反担保。并授权公司经营层在互保额度范围内办理相关担保手续。此次互保事项自 2018年第五次临时股东大会审议通过本议案之日起生效，有效期为一年。此议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
董事会意见：公司及下属控股子公司与一师电力建立互保关系，是双方生产经营发展以及实际资金的正常需要，有利于增强公司的融资能力。一师电力具有一定的经济实力和经营规模，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保不会影响公司正常生产经营。该担保事项需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决结果： 5票同意； 0票反对； 0票弃权。关联董事丁小辉、汪芳回避表决。
二、《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》；
与会董事认真审议并通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》，同意2018年10月29日召开公司2018年第五次临时股东大会，审议《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果： 7票同意； 0票反对； 0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2014-017
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2014年 7月 4日以电子邮件等方式发出，会议于 2014年 7月 10日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
《关于与江苏宁宜置业有限公司签署项目合作开发框架协议的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经充分考察调研，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）拟与江苏宁宜置业有限公司（以下简称“宁宜置业”）签署项目合作开发框架协议，以实现公司养老产业项目落地。协议主要内容如下：
宁宜置业以其依法取得的位于江苏省宜兴市陶都路2号的283亩土地出资成立全资子公司（以下简称“宁宜子公司”），宁宜子公司依法设立并取得相关土地使用权后，凤凰置业将分步受让取得宁宜子公司100%股权，用于专业开发养老产业项目。经双方协商，凤凰置业认可宁宜子公司将拥有的283亩土地的价格不超过200万元/亩。
董事会授权公司管理层进一步商定股权转让相关条款并酌情签订股权转让协议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2019-32安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：建信理财有限责任公司
委托理财金额：人民币40亿元
委托理财投资类型：封闭式理财产品，非保本浮动收益型
委托理财期限：273天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）结合日常资金计划安排以及存量资金情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑安全性和收益率等因素后，于2019年10月16日与中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）全资子公司建信理财有限责任公司（“建信理财公司”）签订了购买委托理财产品协议，将40亿元自有资金用于购买建信理财公司的“鹏鑫”封闭式理财产品，理财期限为273天。
仅就本批次40亿元委托理财而言，根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则规定，不需要发布临时公告，但按照连续 12个月内累计计算原则，近 12个月内本公司委托理财累计金额（不含已履行披露义务的委托理财金额）占本公司截至 2018年 12月 31日止年度按中国会计准则编制合并资产负债表之经审计净资产的13.75%，达到披露标准，具体见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|起始日期|终止日期|产品名称|金额（亿元）|预期年化收益率|收回情况|实际收益（万元）|
|中国银行芜湖分行|2019年4月12日|2019年10月11日|中银平稳理财计划-智荟系列理财产品|20|4.10%|已收回|4088.77|
|徽商银行芜湖北京路支行|2019年4月17日|2020年4月16日|智慧理财“创赢”系列固定收益类净值型理财产品|50|4.60%|尚未到期|/|
|徽商银行芜湖北京路支行|2019年6月24日|2020年6月23日|“创赢”系列固定收益类净值型理财产品|20|4.58%|尚未到期|/|
|徽商银行芜湖北京路支行|2019年9月27日|2020年6月29日|智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品|10|4.40%|尚未到期|/|
|徽商银行芜湖北京路支行|2019年9月27日|2020年9月24日|智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品|15|4.55%|尚未到期|/|
|建设银行建信理财公司|2019年10月17日|2020年7月16日|建信理财“鹏鑫”封闭式理财产品|40|4.61%|尚未到期|/|
|合计||||155|/|||

（二）公司内部需履行的审批程序
本公司董事会于2019年10月16日以签字表决的方式审议通过了本批次40亿元委托理财方案。
二、委托理财协议主体的基本情况
本批次委托理财的交易对方为建信理财公司。截至本公告日，除理财产品外，建信理财公司与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本次委托理财不构成关联交易。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、委托理财资金来源：自有资金
2、委托理财金额：人民币40亿元
3、委托理财期限：2019年10月17日至2020年7月16日（273天）
4、产品类型：权益类净值型
5、预计收益：年化收益率4.61%
（二）敏感性分析
截至本公告日，本公司自有资金存量充裕，办理本次委托理财时已充分考虑日常经营周转、资本开支等资金需求，不会影响本公司日常资金使用，并且通过办理委托理财有利于进一步提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
本公司办理本次委托理财产品充分考虑了安全性因素，将资金风险防范放在首要位置，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择安全性较高、流动性好的理财产品。本公司后续将密切关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（四）独立董事意见
本公司独立非执行董事杨棉之、梁达光、张云燕对公司本次购买委托理财产品发表独立意见如下：
在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为180亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一九年十月十六日
603766 隆鑫通用隆鑫通用动力股份有限公司
董事会审计委员会
关于收购广州威能部分股权暨关联交易的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，作为隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会委员，对公司收购重要子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）部分股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）发表如下审核意见：
1、本次交易属于正常的商业交易行为，交易定价以具有证券业务资格的第三方机构出具的资产评估结果为依据，经交易双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、本次交易增大了公司对广州威能的持股比例，可能增加以后年度归属母公司的利润水平，不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、本次交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
因此，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：周煜周建江积海2019年12月4日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-016浙江正裕工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定，公司对相关政策进行变更。
●本次会计政策变更不影响公司当期净利润和所有者权益。
一、本次会计政策变更概述
为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，公司于 2018年 3月 29日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
针对财政部关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定，公司对相关政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司影响
1、执行《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
财政部于 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)，自 2017年 5月 28日
起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司采用未来适用法对 2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
2、执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。
公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为：公司调减“营业外收入”48,586.19元，调减“营业外支出”65,780.83元，调减“资产处置收益17,194.64元。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为，公司调减 2017年度“营业外收入”298,013.26元，调减“营业外支
出”32,290.08元，调增“资产处置收益”265,723.18元。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2018年3月29日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-002四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元 币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|115,613.56||144,498.33||-19.99|||
|营业利润|2,743.80||3,217.93||-14.73|||
|利润总额|3,302.86||3,504.50||-5.75|||
|归属于上市公司股东的净利润|673.52||1,338.94||-49.70|||
|基本每股收益（元）|0.0200||0.0397||-49.62|||
|加权平均净资产收益率|0.30||0.60||减少0.30个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|376,107.59||367,883.59||2.24|||
|归属于上市公司股东的所有者|224,543.99||224,545.07||0.00|||
|权益||||||||
|股本（万股）|33,730.00||33,730.00||0.00|||
|归属于上市公司股东的每股净|6.66||6.66||0.00|||
|资产（元）||||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度,在国内经济增长趋缓的情况下，面对白酒行业市场的激烈竞争，公司进行了营销机制改革和产品体系的调整。经初步核算，公司全年实现营业总收入115,613.56万元，比上年同期减少19.99%；归属于上市公司股东的净利润673.52万元，比上年同期减少49.70%。
报告期内公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比下降幅度较大的原因一方面是销售收入同比下降；另一方面是所得税费用同比增加，2014年应纳税所得额中调减了以前年度超额税前列支的广告费。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会二○一六年一月二十八日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-076
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年9月12日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2019年9月17日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议5人）。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-078）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2019-079）。
审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-081）。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一九年九月十八日报备文件
科达股份第八届董事会临时会议决议
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2017-010债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
2017年第一季度主要生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则，现披露公司 2017年第一季度主要生产经营数据如下：
2017年第一季度主要生产经营数据
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年1-3月|变化比例（%）|
|一、煤炭产品||||
|1、产量（万吨）|168.01|132.18|27.11|
|2、销量（万吨）|145.42|85.05|70.98|
|其中：内部销售量（万吨）|33.59|11.96|180.85|
|3、销售收入（万元）|82738|26126|216.69|
|其中：内部销售额（万元）|21524|4936|336.06|
|4、销售成本（万元）|34342|19059|80.19|
|5、毛利（万元）|48396|7067|584.82|
|二、尿素产品||||
|1、产量（万吨）|27.63|31.46|-12.17|
|2、销量（万吨）|26.52|25.35|4.62|
|3、销售收入（万元）|37848|28337|33.56|
|4、销售成本（万元）|35526|30384|16.92|
|5、毛利（万元）|2322|-2047|213.43|
|三、二甲醚产品||||
|1、产量（万吨）|7.12|6.07|17.30|
|2、销量（万吨）|6.51|6.2|5.00|
|3、销售收入（万元）|21240|12928|64.29|

|||||
|-|-|-|-|
|4、销售成本（万元）|18480|14637|26.26|
|5、毛利（万元）|2760|-1709|261.50|
|四、己内酰胺产品||||
|1、产量（万吨）|2.3|-|-|
|2、销量（万吨）|1.85|-|-|
|3、销售收入（万元）|27956|-|-|
|4、销售成本（万元）|20700|-|-|
|5、毛利（万元）|7256|-|-|

注1：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。
注2：己内酰胺产品为公司新材料分公司一季度相关经营数据。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。
此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-050倍加洁集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）书面通知，广发证券原委派的负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作的保荐代表人王旻辰先生因工作变动原因，不再继续负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作。
为保证后续工作的有序进行，广发证券委派保荐代表人黄璐叶丹女士（简历见附件）接替王旻辰先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司持续督导职责。
本次变更后，广发证券委派的持续督导保荐代表人为黄璐叶丹女士和吴广斌先生。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2019年10月25日
附：黄璐叶丹女士简历
黄璐叶丹，女，保荐代表人，复旦大学国际商务硕士。曾主要参与倍加洁（603059）、丽人丽妆等企业改制、上市辅导、项目申报等工作；双环传动（002472）可转换公司债券，兴业银行（601166）非公开发行境内优先股的项目申报及发行上市等工作，具有较为丰富的投资银行业务经验。
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-043
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019年 11月 13日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年11月8日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席安望飞女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、发行规模
本次发行的可转债总额为人民币 110,000万元，按面值发行，每张面值为人民币100元。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、债券利率
本次发行的可转债票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本次发行的可转债初始转股价格为 41.04元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价。
前 20个交易日公司股票交易均价=前 20个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前 1个交易日公司股票交易均价=前 1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年11月15日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%：10%。
如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原 A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原A股股东优先申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
如网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购。仍然不足的部分，由主承销商包销。
如网下发行未获得足额认购的情况下，网下申购不足部分向网上回拨，由参与网上申购的投资者认购。仍然不足的部分，由主承销商包销。
网上发行及网下发行均未获得足额认购的情况下，将不进行回拨，投资者未
认购部分由主承销商包销。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年 11月15日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6、向原股东优先配售的安排
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年11月15日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。
原股东可优先配售的福特转债数量为其在股权登记日（2019年11月15日，T-1日）收市后登记在册的持有福斯特的股份数量按每股配售2.104元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002104手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
同意开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长负责与保荐机构财通证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行分别签署募集资金监管协议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
同意根据公司2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会二零一九年十一月十四日
湖南科力远新能源股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度非公开发行股票事项的独立意见湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司董事会提供的关于本次非公开发行 A股股票的相关文件进行了认真审阅，在听取公司董事会和高层管理人员相关意见的基础上，现对公司第四届董事会第三十四次会议审议的与本次非公开发行股票相关的议案发表如下独立意见：
1、本次发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次发行的价格是公允、合理的。
3、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
4、本次发行的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法有效。
6、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，系《湖南科力远新能源股份有限公司独立董事关于公司2014年度非公开发行股票事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈共荣 邓超 史丹
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2014年 5月 27日