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证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-056关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”）将使用不超过人民币 61,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]42号文）核准，公司采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）1,098,901,172股，每股发行价为人民币 8.19元，募集资金总额人民币 9,000,000,598.68元，扣除发行费用人民币 92,109,890.12元，募集资金净额为人民币 8,907,890,708.56元。本次非公开发行募集资金已于2016年6月15日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 728165号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
资金临时补充流动资金公告》（公告编号2018-044）、2019年6月22日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号2019-053）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2019年6月20日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||原计划||调整后||累计|
||序号||承诺投资项目|||||||
||||||投入募集资金||拟投入募集资金||投资金额|
|1||南京保利中央公园||100,000||100,000||91,000||
|2||南京保利堂悦||80,000||80,000||80,000||
|3||珠海保利国际广场||150,000||130,000||130,000||
|4||佛山保利西雅图||80,000||80,000||80,000||
|5||合肥保利海上五月花||130,000||90,789.070856||90,789.070856||
|6||合肥保利西山林语||120,000||120,000||99,000||
|7||天津保利罗兰公馆||60,000||60,000||44,500||
|8||福州保利西江林语||100,000||100,000||100,000||
|9||成都保利紫薇花语||60,000||55,000||45,500||
|10||成都保利玫瑰花语||60,000||35,000||30,500||
|11||成都保利叶语||60,000||40,000||38,500||
|||合计||1,000,000||890,789.070856||829,789.070856||

截至2019年6月20日，募集资金专户余额情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||开户行名称||银行账号||余额|
|兴业银行股份有限公司广州东城支行||391070100100155377||610,170,328.39||
|中国银行股份有限公司广州东山支行||684767346482||2,732,610.61||
|中国光大银行股份有限公司广州分行||38610188000549655||102,473.05||
|中国农业银行股份有限公司广州城南支行||44048101040018814||132,588.60||
||合计|||613,138,000.65||

注：上表募集资金专户余额包含相关利息收入。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过人民币 61,000万元闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
公司于 2019年 6月 21日召开 2019年第 9次临时董事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 61,000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表意见。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出，且审议程序规范。同意公司使用不超过人民币 61,000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十二日
证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2019-075
辅仁药业集团制药股份有限公司
关于股份冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份被冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|冻结股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结到期日|冻结申请人|冻结原因|
|辅仁药业集团有限公司|是|282,403,538|100%|45.03%|注1|注2|注3|-|债权债务纠纷|

注1：其中无限售流通股 54,014,999股，有限售条件流通股 228,388,539股；注2：本次冻结为轮候冻结，自全部或部分转为正式冻结起生效；注３：本次冻结期限三年。
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计被冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|辅仁药业集团有限公司|282,403,538|45.03%|282,403,538|100%|45.03%|
|北京克瑞特投资中心（有限合伙）|24,505,751|3.91%|24,505,751|100%|3.91%|
|合计|306,909,289|48.94%|306,909,289|100%|48.94%|

三、控股股东其他情况
1.辅仁集团最近一年内逾期债务28.2亿元。
2.截止目前，公司偿还所欠控股股东及其关联方款项后，向控股股东及关联
方提供借款余额163,562.50万元；公司向控股股东及关联方提供连带责任担保
14,000.00万元，尚有担保余额6,202.00万元。上述事项构成关联方资金占用及违规担保，预计一个月之内无法解决。
3.控股股东股份被冻结事项对公司控制权、股权结构、公司治理暂不会产生影响。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—053江苏江南水务股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：江阴市恒通璜塘污水处理有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
●投资方：江苏江南水务股份有限公司全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司
●投资金额：人民币300万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步优化资源配置，拓展污水处理业务，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司（以下简称“恒通公司”）拟以货币资金出资 300万元设立全资子公司“江阴市恒通璜塘污水处理有限公司”，主要负责处理徐霞客镇璜塘工业园区的工业污水及镇区生活污水。
（二）董事会审议情况
2015年11月12日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司投资设立子公司的议案》，同意恒通公司投资设立子公司“江阴市恒通璜塘污水处理有限公司”。
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：江阴市恒通排水设施管理有限公司
2、法定代表人：沙建新
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：3600万元
5、注册地：江阴市延陵路224号
6、经营范围：提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；提供污水处理服务；工业净水加工。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：江阴市恒通璜塘污水处理有限公司
2、住所：江阴市徐霞客璜塘镇工业园区金凤北路66号
3、法人代表：高立
4、注册资本：300万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：提供污水处理服务；污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工业净水加工。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）
7、资金来源及出资方式：投资资金来源为江阴市恒通排水设施管理有限公司自有资金。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资项目符合公司战略发展的要求，为进一步优化资源配置，公司将利用现有技术优势，提高乡镇污水处理能力，围绕建设成为乡镇污水处理标杆企业的目标，做强做优做大水务产业。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-044苏州科达科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2018年 8月 4日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 8月 22日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持。公司董事会秘书龙瑞女士列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2018年半年度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年半年度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
经审议，监事会认为：公司编制的《关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。
3.审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
因公司第二届监事会任期即将届满三年，特进行换届选举。决议同意提名晋青剑、郑学君为第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人简历附后。
4.审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次调整限制性股票回购价格事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表了见证意见。
符合有关法律、法规及公司2017年限制性股票激励计划的相关规定。
5.审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
经审议，监事会认为：根据公司 2017年限制性股票激励计划相关规定，公司 16名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的 164,920股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会对本次回购注销164,920股限制性股票的事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表了见证意见。符合有关法律、法规及公司2017年限制性股票激励计划的相关规定。
三、报备文件
第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司监事会2018年8月24日
附：简历
晋青剑先生：1973年6月出生，工程师。1999至2002年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师，2002年至2004年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作，2004年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，晋青剑先生未直接持有本公司股票。
郑学君女士：1981年9月出生，中级会计师。2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计，2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007年起历任苏州科达科技有限公司财务副经理、财务经理。现任本公司财务经理、监事、丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司董事。郑学君女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，郑学君女士未直接持有本公司股票。
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2019-035
福建水泥股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2019年 8月28日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。会议应出席监事7名，实际出席 7名，其中：现场亲自出席 6名；委托出席 1名，监事张姝因公务委托监事王振涛出席并表决。会议由监事会主席王振涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)同意选举王振涛先生为公司第九届监事会主席。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
(二)审议通过《关于聘任第九届监事会联系人的议案》。
根据监事会议事规则，同意聘任仇银君女士为第九届监事会联系人。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会 2019年 8月 29日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2014—024
申能股份有限公司
关于赵宇梓先生提出辞去公司独立董事职务的公告
2014年 11月 25日，公司收到独立董事赵宇梓先生递交的辞职函，赵宇梓先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》有关规定，赵宇梓先生的辞职申请将在董事会批准及股东大会选举产生新任独立董事人选后生效。在此期间，赵宇梓先生将继续履行公司独立董事职务。
特此公告。
申能股份有限公司董事会 2014年 11月 27日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2018-034
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日 13点30分
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18号浙江华友钴业股份有限公
司行政大楼一楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于对外投资设立合资公司的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月10日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2018年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603799|华友钴业|2018/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间 2018年 4月 23日下午 17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公
司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：李瑞、高亚婷
联系电话：0573-88589981传真：0573-88585810
邮箱：information@huayou.com
（三）登记时间：2018年4月23日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年4月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于对外投资设立合资公司的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-039号人福医药集团股份公司
关于 2014年年度报告及摘要的修订公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于 2015年 3月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了公司 2014年年度报告及 2014年年度报告摘要。公司于2015年4月24日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司2014年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案>的预案》。该预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，公司独立董事已对此发表了独立意见。
公司现对2014年年度报告及2014年年度报告摘要中有关利润分配预案及资本公积金转增股本预案的部分内容进行修订，修订情况如下：
1、在年度报告第1页
修订前：公司于2015年3月12日收到中国证监会的核准批复（证监许可[2015]372号），核准公司非公开发行不超过114,247,309股新股。目前公司董事会正在根据该核准文件的要求和公司股东大会的授权，积极推进发行相关工作。中国证监会《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第95号]）规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。据此规定，为尽快完成本次非公开发行股票事宜，公司董事会拟定 2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
修订后：经公司第八届董事会第二十次会议审议拟定，以公司2015年4月24日总股本 643,024,531股为基数，每 10股派发现金 1.50元（含税），共计派发现金红利 96,453,679.65元；以资本公积转增股本，每10股转增10股，共转增643,024,531元。
修订前：公司于2015年3月12日收到中国证券监督管理委员会的核准批复（证监许可[2015]372号），核准公司非公开发行不超过 114,247,309股新股。目前公司董事会正在根据该核准文件的要求和公司股东大会的授权，积极推进发行相关工作。中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第95号]）规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。据此规定，为尽快完成本次非公开发行股票事宜，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2015年公司将尽快完成本次非公开发行股票，并继续坚持在研发创新、营销推广、投资并购等方面的投入。本预案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。独立董事已就上述事项发表独立意见，认为：根据《证券发行与承销管理办法》等有关规定的要求，在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施之前，公司不得非公开发行股票。公司 2014年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，有利于公司尽快实施完成非公开发行股票，有利于公司及股东利益的最大化。公司 2014年年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。
修订后：经公司第八届董事会第二十次会议审议拟定，以公司2015年4月24日总股本 643,024,531股为基数，每 10股派发现金 1.50元（含税），共计派发现金红利 96,453,679.65元；以资本公积转增股本，每10股转增10股，共转增643,024,531元。
本预案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。独立董事已就上述事项发表独立意见，认为：该利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》、《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展；利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。
上述内容的修订不涉及公司2014年年度报告财务数据，敬请投资者注意。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年四月二十五日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号： 2019-040债券代码：136020 债券简称：15华安 02
债券代码：143889 债券简称：18华证 01
华安证券股份有限公司
关于公司债券“15华安02”和“18华证 01”
跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对公司 2015年 11月发行的公司债券“15华安02”和 2018年10月发行的公司债券“18华证01”进行了跟踪信用评级。
上海新世纪在对公司经营状况进行综合分析和评估的基础上，于 2019年 5月 20日出具了《华安证券股份有限公司及其发行的 15华安 02和 18华证 01的跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2019]100071）。本次评级结果与前次评级结果相比无变化，评级报告维持公司主体信用等级为AA+级，评级展望为“稳定”，公司债券“15华安02”和“18华证01”的信用等级均为AA+级。
上海新世纪出具的《华安证券股份有限公司及其发行的 15华安 02和 18华证01的跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临 2016-016
北京首商集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行、招商银行、广发银行、中国银行
委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 6.1亿元。
委托理财投资类型：保本浮动收益型产品、保证收益型
委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、近期，公司分别与中国建设银行北京金源支行和招商银行股份有限公司签订协议，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：
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|协议银行名称|中国建设银行北京金源支行|招商银行股份有限公司|
|产品名称|“乾元”保本型人民币理财产品2016年第16期|招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划|
|产品类型|保本浮动收益型产品|开放式保本浮动收益类产品|
|购买理财产品金额|5,000万元|500万元|
|产品风险评级|无风险或风险极低|低风险|
|收益起算日|2016年5月23日|2016年5月6日|
|产品到期日|2017年5月23日|2017年1月3日|
|投资期限|365天|——|

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|预期年化收益率|3.2%|招商银行将于每个投资周期终止日前1个工作日以及含终止日当日公布下一个投资周期的预期年化收益率。|

2、近期，公司控股子公司北京燕莎友谊商城有限公司分别与广发银行北京亚运村支行和中国银行北京燕莎中心支行签订协议，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：
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|协议银行名称|广发银行北京亚运村支行|中国银行北京燕莎中心支行|
|产品名称|广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划|中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]|
|产品类型|保本浮动收益型|保证收益型|
|购买理财产品金额|4,000万元|500万元|
|产品风险评级|低等风险理财产品|低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。|
|收益起算日|2016年5月16日|2016年5月16日|
|产品到期日|2016年8月16日|2016年6月15日|
|投资期限|92天|30天|
|预期年化收益率|3.1%|2.3%|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2016年3月24日召开的第八届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。
董事会同意授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5%的银行保本型的理财产品投资进行审批，并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项授权自2016年1月1日至2016年12月31日有效。
二、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品，理财期限：不超过一年；预计收益：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策，公司正建立相应的管理制度流程以防控风险。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，上述理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。
三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为6.1亿元。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2016年5月27日
北京市天元律师事务所
关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划
调整回购价格及数量
的法律意见
京天股字（2017）第103-6号致：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
根据北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）与苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）签订的《委托协议》，本所担任公司本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”、“本次激励计划”或“本计划”）的专项中国法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就公司本次股权激励计划调整回购价格及数量出具本法律意见。
本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就公司本次股权激励计划调整回购价格及数量事项以及与之相关的问题向相关人员进行了询问或与之进行了必要的讨论，并对麦迪科技本次调整回购价格及数量事项的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。
本法律意见仅供麦迪科技本次股权激励计划调整回购价格及数量之目的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。本所同意将本法律意见作为麦
迪科技本次激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：
一、关于本次调整限制性股票回购价格及数量的批准与授权
根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，2019年3月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》，拟回购注销离职的激励对象任和平等17人持有的限制性股票6.636万股，回购价格为30.25元/股；回购注销因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象172人，相应部分的限制性股票24.363万股，回购价格30.25元/股，加上银行同期存款利息计算，回购价格为31.42元/股。
2019年5月23日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》，因公司实施2018年度权益分派，回购注销离职的激励对象任和平等17人调整后的回购数量由6.636万股调整为9.2904万股，回购价格由30.25元/股调整为21.61元/股；
回购注销因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象 172人调整后的回购数量由24.363万股调整为34.1082万股，回购价格由30.25元/股调整为21.61元/股，加上银行同期存款利息计算，回购价格由31.42元/股调整为22.44元/股。公司监事会及独立董事就上述事项发表了意见。
综上，本所律师认为，本次调整限制性股票回购价格及数量已依法取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《管理办法》及本次股权激励计划的规定。
二、本次回购注销部分限制性股票回购价格及数量的调整情况
（一）本次调整限制性股票回购价格及数量的原因
根据《股权激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。
公司于 2019年 5月 6日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，同意以公司2018年年报审计的总股本80,634,830股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.10元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金股利16,933,314.30元（含税）、转增股票数为32,253,932.00股。上述利润分配及资本金转增股本方案已于2019年5月21日实施，转增后公司总股本由80,634,830股变更为112,888,762股。
（二）本次限制性股票回购价格和回购数量的调整
1、回购数量的调整
根据《股权激励计划》的相关规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细事项，回购数量调整如下：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
2、回购价格的调整
根据《股权激励计划》的相关规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细事项，回购价格调整如下：
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股份拆细的比率；P为调整后的回购价格。
公司对限制性股票的回购数量及回购价格按上述情形进行调整后结果如下：
（1）回购注销离职的激励对象任和平等17人持有的限制性股票，回购数量由6.636万股调整为9.2904万股，回购价格由30.25元/股调整为21.61元/股。
（2）回购注销因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象172人，相应部分的限制性股票，回购数量由24.363万股调整为34.1082万股，回购价格由30.25元/股调整为21.61元/股，加上银行同期存款利息计算，回购价格由31.42元/股调整为22.44元/股。
综上，本所律师认为，本次限制性股票回购价格和回购数量的调整的原因和方法符合《公司法》、《管理办法》及本次股权激励计划的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，麦迪科技就本次调整限制性股票回购价格及数量已依法取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《管理办法》及本次股权激励计划的规定，本次限制性股票回购价格和回购数量的调整的原因和方法符合《公司法》、《管理办法》及本次股权激励计划的规定。
本法律意见经本所律师签字并加盖本所公章后生效，正本一式三份。
（以下无正文）
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2018-062
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.07040元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月10日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,016,477,464股为基数，每股派发现金红利0.07040元（含税），共计派发现金红利71,560,013.47元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除“自行发放对象”以外股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
有限售条件流通股的红利全部由公司自行发放，持有有限售条件流通股的股东分别为上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴先生、刘轶先生；控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司的部分红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.07040元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.07040元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。股东的持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征
收个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.06336元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.06336元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.06336元。
（5）其他机构投资者及法人股东，其股息红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.07040元。
五、 有关咨询办法
联系地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层
邮政编码：100052
联系部门：瑞茂通供应链管理股份有限公司证券部
联系电话：010-56735855
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-041号方正科技集团股份有限公司
第十届董事会 2014年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司第十届董事会2014年第七次会议于2014年8月14日以传真方式表决，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2014年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（具体内容详见公司临2014-043号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会2014年8月16日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2016-025
债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
2016年第一季度业绩发布会会议纪要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司于 2016年 4月 28日在上海举办了 2016年第一季度业绩发布电话会议，会议纪要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一六年四月三十日
兴业证券股份有限公司
关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股
上市流通的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”或“公司”）2014年发行股份购买资产的独立财务顾问，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）对公司发行股份购买资产限售股上市流通事项进行审慎核查，核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1433号）核准，福日电子于2014年12月30日向福建省电子信息（集团）有限责任公司等 17方发行股份 96,501,809股购买深圳市中诺通讯有限公司100%股权。本次发行的新增股份中，19,391,857股股份的上市流通时间为2015年12月 31日（锁定期 12个月），56,988,700股股份的上市流通时间为 2017年 12月 31日（锁定期36个月），10,060,626股股份的上市流通时间为 2018年12月31日（锁定期48个月），10,060,626股股份的上市流通时间为2019年12月31日（锁定期60个月），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司于2016年5月4日向特定对象发行股票76,166,375股，总股本由380,280,745增加至456,447,120股；公司未发生因分配、公积金转增导致股本变化的情况。本次上市流通限售股的数量未发生变化。
三、与本次限售股上市流通的有关承诺
本次可上市流通限售股持有人为福建省电子信息（集团）有限责任公司、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋、贝风雨。上述持有人承诺其认购的股份自发行之日起36个月内不得转让，也不由福日电子回购其持有的上述认购的股份；同时王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋承诺，自上述36个月锁定期结束后，其因本次认购股份直接或间接持有福日电子的股份12个月内减持不超过其本次认购股份总数的50%，24个月内减持不超过其本次认购股份总数的75%。
截至本核查意见出具之日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了上述承诺。
四、本次限售股份上市流通情况
本次限售股上市流通数量为56,988,700股；
本次限售股上市流通日期为2018年1月2日；
本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|福建省电子信息（集团）有限责任公司|42,597,021|9.33%|33,775,634|8,821,387|
|2|王清云|16,985,808|3.72%|8,492,904|8,492,904|
|3|霍保庄|11,580,104|2.54%|5,790,052|5,790,052|
|4|陆军|3,711,620|0.81%|1,855,810|1,855,810|
|5|康晓岩|2,244,932|0.49%|1,122,466|1,122,466|
|6|史锋|1,171,106|0.26%|585,553|585,553|
|7|郑金鉴|847,093|0.19%|423,546|423,547|
|8|马兹斌|1,270,640|0.28%|635,320|635,320|
|9|陈吉利|686,908|0.15%|343,454|343,454|
|10|张国林|1,270,640|0.28%|635,320|635,320|

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|11|石利笋|473,652|0.10%|236,826|236,826|
|12|贝风雨|3,091,815|0.68%|3,091,815|0|
|合计||85,931,339|18.83%|56,988,700|28,942,639|

五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
单位：股
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|项目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股东|1、国有法人持有股份|42,597,021|-33,775,634|8,821,387|
||2、其他境内法人持有股份|38,310,023|0|38,310,023|
||3、境内自然人持有股份|72,369,283|-23,213,066|49,156,217|
||有限售条件的流通股份合计|153,276,327|-56,988,700|96,287,627|
|无限售条件的流通股份|A股|303,170,793|56,988,700|360,159,493|
||无限售条件的流通股份合计|303,170,793|56,988,700|360,159,493|
|股份总额||456,447,120|0|456,447,120|

六、结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本独立财务顾问对福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—005航天晨光股份有限公司
四届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事胡建军因工作原因未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月10日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2014年 2月 21日下午14:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由董事长伍青先生主持，会议应出席董事 9名，实到董事 8名（董事胡建军因工作原因委托董事徐微陵代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员调整如下：
1．薪酬与考核委员会委员：周勇、陈良、梁江、胡建军。周勇任主任委员；
2．战略委员会、提名委员会、审计委员会成员保持不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
根据公司内部控制工作开展需要，公司将聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度的内部控制审计机构，承办公司 2013年度内部控制审计业务，并负责公司内部控制工作的指导，计划总费用 27万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再作为公司内部控制审计会计师事务所。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2014年2月22日
东方集团股份有限公司监事会
关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及相关事项的核查意见东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，对《东方集团 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及相关事项进行了审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司《激励计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
4、公司董事会在审议本次激励计划相关议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事进行审议，相关议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
东方集团股份有限公司监事会2018年2月11日