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关于厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第十五次会议议案的独立董事意见
各位股东：
我们作为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定，对以下事项发表独立意见：
一、 对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发【2003】56号文规定情况的专项说明及独立意见；
截止 2013年 12月 31日公司没有对外担保事项。控股股东及其关联方没有占用上市公司的资金，具体内容见福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2014）函字G-010号《厦门华侨电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
二、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：
我们认为公司董事会提出的 2013年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2013年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案，同意将该预案提交公司 2013年年度股东大会审议。
三、《关于续聘会计师事务所及支付 2013年度报酬的议案》；
公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司，我们事先对该所的专业资格和工作情况进行了审查，并听取了董事会审计委员会的决议意见，同意公司董事会关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司专业审计机构的议案，聘期一年，即2014年1月1日至2014年12月31日。该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
四、《预计2014年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，要求对公司 2014年度的累计日常关联交易总额进行预计，并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联交易总额的预计数据，并与以前年度相同的交易事项进行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况，所预计的情况与公司正常经营相关，同意将此议案提交董事会审核通过。
五、《关于调整董事会成员结构的议案》；
作为公司独立董事，我们认为公司将董事会成员由原来的 11人调整为 9人，其中非独立董事调整为6人，独立董事调整为3人。符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，并可进一步提高董事会决策效率，提升董事会集体决策的优势。同意公司对董事会成员结构的调整。
六、《关于变更部分独立董事的议案》；
自2008年5月20日起，陈孔尚独立董事、吴越独立董事已经连续六年担任公司独立董事，根据有关规定，将不再担任本公司独立董事。根据公司《章程》规定，并经公司股东厦门鑫汇贸易有限公司提名李智勇先生为公司独立董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。
作为公司独立董事，我们仔细查阅了独立董事候选人的提名程序，以及相关人员的个人简历，都不存在公司《章程》规定的不能担任公司独立董事的情形，独立董事候选人符合《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司股东大会讨论通过。
七、《关于将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金的议案》
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，对公司将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金之事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
公司将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金。
六、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，对公司 2012年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
报告期，我们认真核查了公司募集资金到位及使用情况，我们认为：公司2012年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、对会计师事务所出具的 2013年度带保留意见《审计报告》专项说明的独立意见；
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》和中国证监会的相关要求，我们对公司 2013年的财务报告及福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2014)审字G－121号带保留意见的《审计报告》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
我们认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告中，除“导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2013年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。我们同意董事会关于 2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司采取积极措施消除该事项对公司的影响，切实维护投资者的利益。
【正文结束】
【此页无正文，为第七届董事会第十五次会议议案独立董事意见签字页】独立董事：
郭柯
暴福锁
陈孔尚
吴越
2014年 4月 24日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY
LIMITED*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
董事會會議通知
長城汽車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於2015年10月23日（星期五）於中國河北省保定市朝陽南大街2266號舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其子公司截至2015年9月30日止9個月之未經審計的第3季度業績（以《中國企業會計準則》編製）。
承董事會命長城汽車股份有限公司公司秘書
徐輝
中國河北省保定市，2015年10月12日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事：魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生及楊志娟女士。
非執行董事：何平先生及牛軍先生。
獨立非執行董事：黃志雄先生、盧闖先生、梁上上先生及馬力輝先生。
*僅供識別
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-051上海洗霸科技股份有限公司
关于控股子公司天津蓝天环科环境科技
股份有限公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 12日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称本公司）与蓝天瑞德（天津）投资管理有限公司（以下简称蓝天瑞德）签署《股权转让协议书》，约定本公司受让蓝天瑞德所持天津蓝天环科环境科技股份有限公司（以下简称蓝天环科）60%股权。相关议案业经同日召开的本公司第三届董事会第十次会议审议通过。
具体情况，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-047）、《上海洗霸科技股份有限公司关于收购天津蓝天环科环境科技股份有限公司60%股权的公告》（公告编号：2018-048）。
经天津市市场和质量监督管理委员会核准，天津环科就上述股权转让相关事项依法完成了章程修订及工商变更备案工作，2018年 8
月 14日领取了换发的《营业执照》。
天津环科变更后的营业执照登记信息如下：
名称：天津蓝天环科环境科技股份有限公司
统一社会信用代码：91120000MA05KB7M52
类型：股份有限公司
住所：天津市南开区复康路 17号原环科院楼 418室
法定代表人：王炜
注册资本：贰仟万元人民币
成立日期：2016年 7月 1日
营业期限：2016年 7月 1日至 2046年 6月 30日
经营范围：从事节能环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保工程设计及工程总承包；环境污染治理与生态修复工程；盐碱地改良及绿化工程；污染农田与矿山生态修复工程；
固废处置工程及技术服务；环保设备研发及销售；除臭治理工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-044无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回
并继续进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于 2018年 11月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-077）。
一、 使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
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|序号|受托方|产 品 名称|产 品 类型|投入金额|起 止 期限|预期年化收益率|赎回金额|实际收益|
|1|中国民生银行股份有限公司无锡分行营业部|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|1,000万元人民币|2019年4月3日至2019年7月3日|3.70%|1,000万元人民币|92,246.58元人民币|

说明：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
二、 本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况
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|序号|受托方|产 品 名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|1,000万元人民币|2019年7月4日|2019年10月9日|97天|3.70%-3.80%|

说明：公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、 截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|挂钩型结构性存款|保证收益型|5,000万元人民币|2019年4月3日|2019年7月8日|96天|3.00%-3.70%|
|2|江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|2,000万元人民币|2019年5月7日|2019年8月9号|94天|3.85%-3.95%|
|3|江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|1,000万元人民币|2019年7月4日|2019年10月9日|97天|3.70%-3.80%|

说明：公司与中国银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。
四、 委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、 理财产品的总金额
截至公告日，公司使用闲置自有资金8,000万元人民币投资保本型理财产品，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行委托理财的批准投资额度。
七、 备查文件
1、江苏江阴农村商业银行人民币结构性存款产品销售协议书
无锡阿科力科技股份有限公司董事会 2019年7月5日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-023上海申达股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）于 2016年 2月 29日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了 2015年非公开发行股票申请文件（沪申达综[2016]1号），并于2016年2月29日取得中国证监会 160408号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，于 2016年3月10日取得中国证监会160408号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2016年3月30日取得中国证监会160408号《反馈意见通知书》。
鉴于近期国内资本市场发生较大变化，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，经与保荐机构审慎研究，公司和保荐机构已同时向中国证监会报送了申请中止审查上海申达股份有限公司2015年非公开发行A股股票申请文件。
公司于近日收到中国证监会 160408号《行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。公司将积极加快推进调整非公开发行股票方案的相关工作，并待前述调整事项经内部审议通过后尽快向中国证监会申请恢复审查。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，
公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2016年 4月 29日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—029吉林森林工业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2019年度审计费用的议案》，同意聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的专业水平，在 2018年度财务及内控审计中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的年报审计及内部控制审计工作，为了保持公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会同意，拟续聘该所担任本公司 2019年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表了独立意见：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年为公司提供审计服务，其恪尽职守的敬业精神和实事求是的工作作风，得到了公司的认可，我们已经事前认可本议案，同意续聘该所为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。审计工作的范围包括纳入合并会计报表范围的全部法人企业，并分别出具审计报告。
上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2017-016
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会第十一次会议符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2017年8月12日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司八届监事会第十一次
会议的通知。
（三）2017年8月22日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应参与表决监事3人，实际收到有效表决票3份。
（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持，公司全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见 2017年8月24日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年纸机搬迁、改造项目的议案》。
为实现公司战略发展目标，持续提升产品质量和市场竞争力，公司计划年内实施年产 1万吨铝箔衬纸机改造项目（13#机）、年产 3000吨普通成形纸机搬迁改造项目（8#机）及年产3.5万吨硬成形纸机改造项目（18#机），项目总投资额约为9,505万元，具体内容如下：
1、13#机改造项目。13#机建造于2003年，主要生产铝箔衬纸。设备建成至今，公司根据市场需求和设备使用情况进行了多次改造，但主要设备存在不同程度的老化，目前已不能满足市场需求，据此，公司决定年内实施13#机改造项目，项目总投资额约为2,935万元。
2、8#机搬迁改造项目。8#机建造于上世纪80年代，主要生产普通成形纸。
厂房及设备建成至今已运行多年，维护成本不断提高，为满足公司战略发展需求,改善生产经营环境、提升产品质量的稳定性，公司决定年内实施8#机搬迁改造项目，项目总投资额约为1,570万元。
3、18#机改造项目。主要生产硬成形纸。目前，公司主要产品以特种薄页纸为主，为推进调整产品结构的战略实施，填补国内同类产品空白，更好的引导市场需求，提升产品竞争实力，公司决定年内实施18#机改造项目，项目总投资额约为5,000万元。
（三）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司会计政策变更的议案》。
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》（财会[2017]15号）。财政部为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，对《企业会计准则第16号-政府补助》进行修订，本次修订后的《企业会计准则第 16号-政府补助》自 2017年 6月 12日起施行。新修订的准则要求执行企业会计准则的企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整。
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则第 16号-政府补助》（财会[2017]15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会二○一七年八月二十四日
山东金泰集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东金泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规、制度的要求，我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十四次会议拟审议的《关于<公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》和《关于<公司非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》进行了事前审核，我们认为：
1、公司本次修订系对募集资金运用的可行性分析进行了进一步细化，修订后的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》以及《公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》符合现行法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
2、公司对两项议案的修订系对募集资金运用的可行性分析进行进一步细化，符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
同意将上述两项议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议，董事会在审议相关议案时请关联董事回避表决。
（本页无正文，为《山东金泰集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
胡居洪 许领 李敏
二零一四年八月二十六日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—59湖北兴发化工集团股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月17日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2014-57）。因工作人员输入失误，该公告“三、本次发行前后本公司前十名股东变化”项下的“（一）本次发行前本公司前十名股东情况(截至2014年7月4日)”中宜昌兴发集团有限责任公司持股数量出现错误，特更正如下：
原内容：
（一）本次发行前本公司前十名股东情况（截至2014年7月4日）
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|序号|股东|股本结构||
|||股数（股）|比例（%）|
|1|宜昌兴发集团有限责任公司|121,997,307|28.02|
|2|兴山县水电专业公司|17,661,631|4.06|
|3|武汉盛和源矿产有限公司|15,698,587|3.61|
|4|宜昌市夷陵国有资产经营有限公司|10,600,000|2.43|
|5|兴山福瑞工贸有限公司|10,000,000|2.30|

|||||
|-|-|-|-|
|6|中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金|7,040,875|1.62|
|7|德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|6,553,363|1.51|
|8|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|5,029,727|1.16|
|9|中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|4,700,000|1.08|
|10|赵志云|4,000,000|0.92|

现更正为：
（一）本次发行前本公司前十名股东情况（截至2014年7月4日）
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|-|-|-|-|
|序号|股东|股本结构||
|||股数（股）|比例（%）|
|1|宜昌兴发集团有限责任公司|121,991,307|28.02|
|2|兴山县水电专业公司|17,661,631|4.06|
|3|武汉盛和源矿产有限公司|15,698,587|3.61|
|4|宜昌市夷陵国有资产经营有限公司|10,600,000|2.43|
|5|兴山福瑞工贸有限公司|10,000,000|2.30|
|6|中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金|7,040,875|1.62|
|7|德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|6,553,363|1.51|
|8|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|5,029,727|1.16|

|||||
|-|-|-|-|
|9|中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|4,700,000|1.08|
|10|赵志云|4,000,000|0.92|

除上述更正内容外，公司临2014-57号公告其他内容不变，公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-036优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1杭州银行股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年8月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2019年 8月 27日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 9人，实际参会监事 9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于增补缪新先生为第六届监事会监督委员会委员的议案》
同意增补缪新先生为公司第六届监事会监督委员会委员，任期至其担任公司第六届监事会监事任期结束时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司 2019年半年度报告及摘要>的议案》
会议认为公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司市场风险管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司洗钱风险管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司内部审计章程>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司监事会二○一九年八月二十七日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2015-48
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月20日收到公司控股股东——广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）的通知，获悉以下事项：
中恒实业质押给中江国际信托股份有限公司的本公司67,000,000股无限售条件流通股股份部分股权已解除质押，解除质押的股权数为 20,100,000股（占本公司总股本的1.74%），该部分股权已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。上述股权质押的事项已于2013年9月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
截至本公告披露日，中恒实业持有本公司股份为 260,884,283股，占本公司总股本的22.52%。其中，无限售条件流通股股份为 245,880,776股，有限售条件流通股股份为 15,003,507股。中恒实业累计质押其持有的本公司股份总数为 233,563,507股，占本公司总股本的20.16%，其中，无限售条件流通股股份为 218,560,000股，有限售条件流通股股份为 15,003,507股。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年8月21日
股票简称：香江控股 股票代码：600162 编号：临2016—051号
深圳香江控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）已于2016年4月29日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起9个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于 2016年 4月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2016-039）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金10,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、招商银行结构性存款理财产品
2016年6月6日，香江控股使用闲置募集资金4,000万元，向招商银行广州天安支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：招商银行结构性存款CGZ00166
（2）产品代码：CGZ00166
（3）产品类型：存款产品，银行保证本金
（4）产品风险级别：极低风险产品
（5）产品预期年化收益率：保底利率1.15%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.75%（年化）
（6）产品起息日：2016年06月06日
（7）产品到期日：2016年07月06日
（8）公司购买产品金额为：4,000万元
（9）资金来源：闲置募集资金
（10）关联关系说明：香江控股与招商银行广州天安支行之间不存在关联关系。
2、招商银行单位大额存单理财产品
2016年6月7日，香江控股使用闲置募集资金6,000万元，向招商银行广州天安支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：招商银行单位大额存单2016年第772期
（2）产品代码：CMBC20160772
（3）产品类型：存款类产品，银行保证本金
（4）产品风险级别：极低风险产品
（5）产品预期年化收益率：1.55%
（6）产品起息日：2016年06月07日
（7）产品到期日：2016年07月07日
（8）公司购买产品金额为：6,000万元
（9）资金来源：闲置募集资金
（10）关联关系说明：香江控股与招商银行广州天安支行之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品
情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币166,500万元，截至2016年6月7日，以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已到期赎回154,000万元，未到期的金额为12,500万元。
五、备查文件
1.招商银行结构性存款理财产品协议及说明书
2.招商银行单位大额存单理财产品协议及说明书
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一六年六月八日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-050
诺德投资股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十六次会议的通知，于 2019年 9月10日上午10：00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十六次会议，会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、《关于新增公司对外担保授权额度的议案》
董事会同意公司新增对全资子公司的担保金额3亿元人民币、对控股子公司的担保金额 2亿元人民币，授权期限为股东大会通过本事项之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权经营层审批在以上时间及额度之内的发生具体的担保事宜并签署相关法律文件。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于新增公司对外担保授权额度的公告》。
独立董事已对上述事项发表了同意的意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需要提交股东大会审议。
二、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年9月26日下午14:00召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-038江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）投资金额：江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥股份”）拟向全资子公司金鸥水处理增资 8,000万元（其中 1,400万元作为增加的实收资本，其余6,600万元记入资本公积金）
特别风险提示:上述增资事项需要经过常州市金坛区市场监督管理局的批准，是否获批准存在风险。
一、对外投资概述
公司环保型冷却塔募投项目的实施方案拟发生变更：（1）对环保型冷却塔募投项目实施地点进行变更。原募投项目实施地点之一的金坛区儒林镇工业集中区地块变更为常州市金坛区儒林工业园经六路以东、纬八路以南地块（用地总面积约130亩）；（2）对环保型冷却塔募投项目实施主体进行变更。实施主体由海鸥股份单一主体实施变更为由海鸥股份及其全资子公司金鸥水处理；（变更的具体情况参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的公告》（公告编号：2018-037）。）
为保障变更后的环保型冷却塔募投项目顺利实施，海鸥股份拟以环保型冷却塔募投项目专户资金增资全资子公司金鸥水处理。海鸥股份增资金鸥水处理的具体情况如下：
（一）概况
海鸥股份拟以募集资金向金鸥水处理增资 8,000万元。金鸥水处理拟使用前述募集资金中的 8,000万元在常州市金坛区儒林工业园实施环保型冷却塔募投项目，募投项目资金不足部分金鸥水处理以自有资金解决。
（二）对外投资履行的审议程序
2018年06月27日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。独立董事已发表同意意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
本次增资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次增资事项需要经过常州市金坛区市场监督管理局的批准。
二、投资标的基本情况
公司名称：常州市金坛金鸥水处理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：金敖大
注册资本：5,600万元
成立时间：2003年05月16日
住所：常州市金坛区儒林工业园
本次增资金额：8,000万元（其中1,400万元作为增加的实收资本，其余6,600万元记入资本公积金）。金鸥水处理本次增资前的实收资本为 5,600万元，本次增资后的实收资本为 7,000万元。
经营范围：冷却塔、水处理设备、环保设备的制造、安装和调试；塑料制品、玻璃钢制品的制造；水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务；次氯酸钠溶液【含有效氯＞5%】、二氯异氰尿酸、过氧化氢溶液【27.5%＞含量＞8%】、氯化锌、水合肼【含肼≤64%】批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资比例及来源：海鸥股份出资100%，拟以募集资金出资。
金鸥水处理截至 2017年 12月 31日的总资产为 9,134.26万元人民币，负债总额为1,075.11万元人民币，所有者权益合计为 8,059.14万元人民币；2017
年度营业收入为 5,702.69万元人民币，净利润为 452.90万元人民币。（上述财务数据摘自具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所《常州市金坛金鸥水处理有限公司审计报告》。）
金鸥水处理截至 2018年 03月 31日，未经审计的总资产为 8,880.67万元人民币，负债总额为 816.28万元人民币，所有者权益合计为 8,064.39万元人民币；2018年1～3月营业收入为 970.13万元人民币，净利润为 5.25万元人民币。
三、对外投资对上市公司的影响
金鸥水处理是海鸥股份的全资子公司，海鸥股份对金鸥水处理的生产经营管理活动具有绝对控制权。本次增资全资子公司金鸥水处理是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金增资金鸥水处理符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
（一）市场竞争风险
目前，国内冷却塔行业拥有超过百家生产厂商，生产规模差异较大，技术水平参差不齐，行业集中度相对较低，市场竞争较为激烈。若公司不能持续保持既有优势，不能及时发现技术提升与市场需求的变化，并正确解读促使变化之内外因动力与发展趋势，不能迅速调整在竞争中的行为和观念，则将导致公司的市场竞争实力下降。
（二）未能获得有关部门审批或者备案的风险
本次增资事项可能存在未能获得政府有关机构批准的风险。公司将积极配合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快推进审批手续办理。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2018年 6月29日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号2015-049青海春天药用资源科技股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于2015年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《青海春天药用资源科技股份有限公司对媒体文章的澄清公告》（详见我公司 2015-046号公告）。因我公司工作人员的疏忽，将该公告落款误输入为我公司原名“青海贤成矿业股份有限公司”，现特更正为“青海春天药用资源科技股份有限公司”。
除上述内容外，我公司其他披露文件的内容不变。我公司特对上述失误给投资者带来的不便深表歉意！
特此更正并公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2015年9月17日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2017-003
熊猫金控股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第五届监事会第二十五次会议通知于 2017年 4月 7日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于2017年4月17日下午3点在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席于玲女士主持，出席本次会议监事应到3人，实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
公司监事会对公司 2016年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：
1、2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况；
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
六、审议通过《公司2017年第一季度报告》；
我们对公司 2017年第一季度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：
1、2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年第一季度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会2017年4月19日
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临 2019-030
贵州长征天成控股股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本概况
2018年8月11日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）与上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”或“交易对方”）签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司100%股权之收购协议》（以下简称“《收购协议》”），约定向上海华明转让公司控股子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”或“标的公司”）100%股权，本次交易转让价款为人民币39,800万元。本次交易已经公司于2018年8月11日、2018年9月20日分别召开的第七届董事会第十次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过。本次股权转让完成后，本公司将不再持有长征电气的股权。
上述具体内容详见公司于2018年8月13日、2018年9月21日、2018年
截止本公告披露日，公司持有的长征电气80%股权已办理工商过户至上海华明，长征电气的法定代表人已变更为肖毅，同时公司将持有的长征电气剩余20%股份的股东表决权等股东权利委托予上海华明，委托期限至公司将持有的长征电气剩余20%股权过户至上海华明之日止。
2019年3月18日公司收到国浩律师（上海）事务所发出的《关于贵州长征天成控股股份有限公司未能按收购协议向上海华明电力设备制造有限公司履行
约定义务处理意见的函》。目前公司正与上海华明积极沟通协商。
二、风险提示
公司将根据本次交易事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-065
曲美家居集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月2日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月2日
至2018年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于进一步向相关金融机构进行融资的议案|√|
|2|关于进一步提供担保的议案|√|
|3|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2018年6月15日公司召开的第三届第十次董事会审议通过，具体内容详见公司于2018年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|603818|曲美家居|2018/6/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；
4、出席会议的股东及股东代理人请于 2018年 6月 28日(上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
联系地址：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼董事会办公室
联系人：刘琼、孟悦悦
联系电话：010-84482500
传真：010-84482500
邮箱：ir@qumei.com.cn
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会 2018年6月15日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月2日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于进一步向相关金融机构进行融资的议案||||
|2|关于进一步提供担保的议案||||
|3|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
06881
（股份代號： ）
董事會會議通告
13.43
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 條而作出。
2017 3 30
中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於 年月 日（星期四）舉 ( ) 2016 12 31
行董事會會議，藉以其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至 年 月 日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。
承董事會命中國銀河證券股份有限公司陳共炎董事長及執行董事中國，北京
2017 3 20
年月 日
於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生（董事長）、顧偉國先生（副董事長）及吳承明先生；
非執行董事為杜平先生、施洵先生、張景華先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為劉鋒先生、羅林先生、吳毓武先生及遲福林先生。
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2017-011上海沪工焊接集团股份有限公司
关于开展2017年度远期结汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 27日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司开展 2017年度远期结汇业务的议案》，具体内容如下：
因经营需要，公司计划 2017年开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务，相关情况如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。因此公司开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。
二、远期结汇的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、2017年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,交易总额：不超过 3,000万美元。期限自董事会审议通过之日起一年。
公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。
2、公司现制定《上海沪工焊接集团股份有限公司期衍生金融工具管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2017年3月28日