证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-011
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 2月 10日以公告形式通知召开 2015年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2015年3月4日（星期三）14时30分，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）；
网络投票时间为：2015年 3月3日至2015年 3月 4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 3日下午15:00至2015年3月4日下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 30名，代表股份 92893977股，占公司有表决权股份总数的52.7588%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共 9名，代表股份 83,557,336股，占公司有表决权股份总数的47.4561%；参加网络投票方式的股东和股东代表（包括委托代理人）共
21名，代表股份9336641股，占公司有表决权股份总数的5.3027%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东所持股份 16258891股，占公司有表决权股份总数的9.2342%。
本次会议由董事会召集，由其他董事推举公司董事、总经理袁征先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议并通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
1、激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
2、股票期权的股票来源
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
3、股票期权的股票数量和分配
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
4、股票期权行权价格及其确定方法
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
6、股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
7、股票期权的调整方法与程序
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
8、会计处理与业绩影响
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
9、股权激励计划的实施程序及激励对象行权程序
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
10、公司与激励对象的权利与义务
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
11、激励计划变更、终止和其他事项
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
（二）审议并通过了《关于制定公司股票期权激励计划考核实施办法的议案》。
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意92893677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意16258591股，占出席会议有效表决权股份总数的17.5026%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了沈寅炳律师和李夏凡律师出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日