证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-069
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于 2017年 6月 6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 6月 12日16：00在公司会议室以通讯与现场结合的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举高玉根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
选举黄鹏先生、冯川先生、乔奕先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中主任委员：黄鹏先生，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任高玉根先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任乔奕先生、吴加富先生、吴娴女士、殷勤女士为公司副总经理，上述高级管理人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
聘任王成先生为公司财务负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届
满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任殷勤女士为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
殷勤女士联系方式：
电话：0512-69207028 传真：0512-69207028
电子邮件：renee.yin@vicsz.com
公司独立董事针对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任程晔先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
程晔先生联系方式：
电话：0512-69207200 传真：0512-69207112
电子邮件：ye.cheng@vicsz.com
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。
聘任刘龙宇先生为公司审计部经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 6月 12日
附件：
第四届董事会董事长简历
高玉根：男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，EMBA学历。2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理、董事长；自2011年8月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事长。
高玉根先生持有公司股份947,414,545股，通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份26,499,999.89股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）31.8%的份额），为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
公司高级管理人员简历
高玉根：男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，EMBA学历。2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理、董事长；自2011年8月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事长。
高玉根先生持有公司股份947,414,545股，通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份26,499,999.89股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）31.8%的份额），为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
乔奕：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，MBA学历。历任博世
汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，博世底盘系统大连有限公司财务总监；
2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监，自2014年7月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、副总经理。
乔奕先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份3,333,333.32股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）4%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
吴加富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾就职于荷兰Fico、韩国三星、德国SEW等公司，自2007年苏州富强科技有限公司成立始，历任技术总监、业务副总、总经理等职务。自2015年8月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司全资子公司苏州富强科技有限公司总经理。
吴加富先生持有本公司股份36,122,490股，通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份4,166,666.65股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）5%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
吴娴:女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3出生，本科学历。历任安智电子材料(苏州)有限公司中国区人力资源总监，豪利士电线装配（苏州）有限公司亚太区人力资源副总裁；2008年3月至2010年6月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司人力资源总监，自2016年1月至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。
吴娴女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
殷勤：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生。历任苏州长光企业发展有限公司办公室主任，苏州国发创业投资控股有限公司战略发展部，吴通控股集团股份有限公司办公室主任；2015年3月至2015年8月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特助，自2015年8月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
殷勤女士通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份1,666,666.66股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）2%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
王成：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大专学历，中国注册会计师（非执业）。历任南京中诚信联合会计师事务所审计助理，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理，苏州凡特真空溅镀科技有限公司财务总监；2017年5月至2017年6月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理助理。
王成先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
公司证券事务代表简历
程晔：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。历任苏
州胜利无线电厂进出口部经理，苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理，昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、 MI厂厂长；自 2008年 4月起至今，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助、证券事务代表。
程晔先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份9,999,999.96股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）12%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
公司审计部经理简历
刘龙宇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。历任中石化炼油销售有限公司财务部项目主管，APP金光集团总部内审经理，保利协鑫电力集团内控部审计经理；2016年3月至2016年10月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司内控经理，自 2016年 10月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司审计经理。
刘龙宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司审计部经理的情形。