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证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-008
中国宝安集团股份有限公司
公开发行公司债券预案
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，公司拟公开发行公司债券。根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司结合自身实际情况经过自查论证，认为公司符合现行法律法规规定的面向合格投资者公开发行公司债券的条件，具体情况说明如下：
1、截至2018年9月30日，公司净资产额为997,762.54万元（归属于母公司所有者权益合计为508,841.10万元），不低于3,000万元。公司最近一期末净资产额符合《证券法》第十六条第（一）项“股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元”的规定。
2、本次发行后，公司累计公司债券余额不超过38亿元，将不超过公司截至 2018年 9月 30日净资产的40%，符合《证券法》第十六条第（二）项“累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十”的规定。
3、公司2015、2016、2017年度归属于母公司所有者的净利润分别为
75,049.45万元、23,338.39万元和13,320.38万元，三年平均数为 37,236.07万元。公司最近三年实现的年均可分配利润足以支付本次发行的公司债券一年的利息，符合《证券法》第十六条第（三）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
4、公司本次发行公司债券募集资金总额不超过18亿元（含18亿元），拟用于偿还公司的有息债务及补充营运资金。募集资金投向符合国家产业政策。公司本次发行债券募集资金的使用符合《证券法》第十六条第一款第（四）项“筹集的资金投向符合国家产业政策”和第二款“公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出”的规定。
5、公司债券每张面值 100元，本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过询价等市场化方式确定。按《公司债券发行与交易管理办法》发行的公司债券是以市场化方式确定票面利率，因此，本次发行公司债券的利率符合《证券法》第十六条第（五）项“债券的利率不超过国务院限定的利率水平”的规定。
6、公司不存在《证券法》第十八条、《公司债券发行与交易管理办法》第十七条规定的下列禁止发行公司债券的情形：
（1）前一次公开发行的公司债券尚未募足；
（2）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；
（3）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途；
（4）最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为；
（5）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（6）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状态；
（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
二、本次发行概况
（一）发行规模与方式
本次发行的公司债券规模不超过人民币 18亿元（含 18亿元），发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》中规定的合格投资者公开发行，本次公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销商根据发行情况共同协商确定。
（四）债券期限
本次公司债券的期限为不超过 5年（含 5年）。债券品种可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模，提请公司股东大会授权董事局在发行前根据相关规定及市场情况确定。
（五）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司的有息债务及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
（六）上市场所
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，提请股东大会授权公司董事局在中国证监会核准发行后，根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易的相关事宜。
（七）决议的有效期
本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满 24个月之日止。
（八）本次公开发行债券对董事局的授权事项
提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案，以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、是否设置回售条款、利率调整条款和赎回条款及设置的具体内容、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市地点等与发行条款有关的全部事宜；
2、为本次公开发行公司债券聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公开发行公司债券有关事项进行相应调整；
6、根据深圳证券交易所的债券发行及上市规则，办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
7、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离；
8、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事局提请股东大会同意董事局授权公司董事局主席为本次公开发行的获授权人士，具体处理与本次公开发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事局的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次公开发行、上市有关的上述事宜。
经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等，发行人不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是列入涉金融严重失信名单的当事人、不是电子认证服务行业失信机构。
三、备查文件
1、公司第十三届董事局第二十八次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年一月二十二日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-18泸州老窖股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司（以下称“公司”）因筹划非公开发行股票，经申请，公司股票自2016年4月20日开市起停牌。停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票相关工作，并根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布进展公告。
2016年5月16日，公司第八届董事会八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网网站上刊登的相关公告。
根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5
月17日开市起复牌。公司本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者关注公告，注意投资风险。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-119
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 18日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2019年12月 24日下午14时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席华伟女士主持，董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
经认真核查，监事会认为：可解锁的激励对象主体资格合法、有效，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。公司人力资源部已依据《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》对激励对象2018年度的个人绩效进行考核，监事会已对该考核结果予以审核，确认公司上述 98名激励对象在考核年度内个人绩效考核综合评分均超过3.5分（含3.5分），满足解锁条件，因此同意公司为 98名激励对象办理解锁手续。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
经认真核查，监事会认为：公司董事会本次对第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，因此，同意将第二期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格调整为6.7703元/股。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，监事会对公司本次回购注销事项涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，同意回购注销第二期限制性股票激励计划 3名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 16,400股，回购价格为6.7703元/股。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会
2019年12月 25日
江苏长青农化股份有限公司独立董事
关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏长青农化股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司回购注销部分限制性股票的相关事项发表如下独立意见：
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，我们对回购注销部分限制性股票事项进行了审查和监督，认为：
公司 2015年度业绩指标不符合《股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，回购原因、回购数量及价格合法、合规，本次回购注销事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司回购注销该部分不符合第三期解锁条件的限制性股票共计2,652,000股，回购价格6.42元/股。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏长青农化股份有限公司独立董事关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见签字页）
冯巧根____________ 孙叔宝____________
王韧____________
年 月 日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—100湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 9月 29日发布了《湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 10月 8日、10月 15日、10月 22日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年 10月 29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年11月4日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-45长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于控股股东承诺全额认配可配股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）于2015年5月21日收到控股股东——长春高新超达投资有限公司（以下简称“超达投资”）出具的承诺函，承诺事项如下：
1、超达投资将按照其对长春高新的持股比例，以现金方式全额认配长春高新2015年度配股方案中的全部可获配股票,并确认用于认购的资金来源合法合规。若长春高新配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，超达投资将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式按照持股比例全额认购可配股份。
2、为了避免短线交易，超达投资同时承诺此次配股后持有的长春高新股份限售期为6个月。
本承诺自该配股方案经长春高新股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-055创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“创业黑马”）于2018年8月27日分别披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-041）及《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-042），公司股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创丰”），及蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝创文化”）分别持有公司6,957,930股（占公司总股本比例10.23%）及10,144,410股（占本公司总股本比例14.92%），达晨创丰及蓝创文化计划通过集中竞价交易和/或大宗交易方式各减持公司股份不超过 2,040,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的3%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于该公告之日起 3个交易日之后的 6个月内进行，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于该公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
截止本公告日，公司股东达晨创丰及蓝创文化各通过集中竞价方式累计减持公司股份680,000股，合计已减持1,360,000股，上述股东分别减持的股份数均已到达公司总股本占比的1%，相关具体情况如下：
一、股东本次减持情况
1、股东减持股份情况
（1）达晨创丰减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|达晨创丰|集中竞价|2018年9月18日|42.46|230,000|0.338|
||集中竞价|2018年9月19日|42.87|230,000|0.338|
||集中竞价|2018年9月20日|42.97|100,000|0.147|
||集中竞价|2018年9月21日|42.46|120,000|0.176|
|合计||||680,000|1.000|

（2）蓝创文化减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|蓝创文化|集中竞价|2018年9月18日|42.46|231,000|0.340|
||集中竞价|2018年9月19日|42.87|449,000|0.660|
|合计||||680,000|1.000|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（万股）|占总股本比例(%)|
|达晨创丰|合计持有股份|6,957,930|10.23%|6,277,930|9.23%|
||其中：无限售条件股份|6,957,930|10.23%|6,277,930|9.23%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|蓝创文化|合计持有股份|10,144,410|14.92|9,464,410|13.92|
||其中：无限售条件股份|6,504,595|9.57|5,824,595|8.57|
||有限售条件股份|3,639,815|5.35|3,639,815|5.35|

二、其他相关说明
1、达晨创丰、蓝创文化本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、
业务规则的规定。
本次减持符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。本次权益变动后，达晨创丰持有公司股票6,277,930股，占公司总股本的9.23%，仍为公司持股5%以上的股东；蓝创文化持有公司股票 9,464,410股，占公司总股本的13.92%，仍为公司持股5%以上的股东。
3、截至本公告日，蓝创文化减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注上述其减持计划后续的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、相关股东减持情况告知函等文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2018年9月21日
昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股份相关事项的独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2014年9月28日召开，作为该公司的独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，我们对公司非公开发行 A股股票构成关联交易的事项，进行了充分的事前核实和董事会现场审议后，发表以下独立意见：
1.本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-072债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2017年4月24日以通讯方式召开。
应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：
一、《公司2017年第一季度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意5票；反对0票；弃权0票。
二、《关于确定2016年度非公开发行股票募集资金投入实施主体方式的议案》
公司 2016年度非公开发行股票的募集资金投资项目为“中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目”，项目实施主体为公司的控股子公司中国武夷（肯尼亚）建筑工业化有限公司。
公司确定本次非公开发行股票的募集资金将以增资和借款方式投入实施主体，增资和借款的具体比例分别为30%和70%，股东按持股比例分别投入。
同意5票；反对0票；弃权0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-049宁波慈星股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的会议通知于 2014年 7月 23日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2014年 7月 28日上午十点以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由孙平范董事长主持。会议应到董事9人，实到董事7人（其中董事方国听先生因公出国未能出席会议，委托董事孙平范代为行使表决权；董事马铁东先生出差未能出席会议，委托董事詹善全代为行使表决权）。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资提供担保的议案》
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓展海外业务，减少公司应收账款额度，降低财务成本及实现海外融资的需求，全资子公司慈星股份（香港）有限公司拟向中国农业银行股份有限公司香港分行融资，额度不超过 5,000万美元，公司为慈星股份（香港）有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪支行提出担保申请，即申请开立最高额累计不超过人民币（大写）叁亿叁仟万元的保函，提供担保，担保期限为 1-5年，具体担保的业务品种以签订的担保合同为准。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于银行授信办理资产抵押的议案》
为满足公司生产经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申
请授信 7亿元，其中 57500万元为信用方式，4400万元由宁波杭州湾新区（庵东镇振东、元祥村）的土地 42.46亩及厂房 38497.37平方米抵押，2500万元由杭州湾新区晓塘南侧的土地 42.04亩及厂房 17041平方米抵押，5600万元由白沙路街道新横江村、轻纺村的土地 81.3亩抵押。本次由于庵东工业区及杭州湾新区晓塘南路的抵押合同已到期，需重新办理抵押。
宁波杭州湾新区（庵东镇振东、元祥村）38497.37平方米的工业用房（慈房权证2011字第002530号、慈房权证2011字第 002535号、慈房权证 2011字第 002537号）及所占的 28284平方米的工业用地（慈国用 2011第 240089号、慈国用2011第240088号）。宁波杭州湾新区晓塘路南侧 17040.75平方米的工业用房（慈房权证 2011字第 002550号、慈房权证 2011字第 002532号）及所占的 28000平方米的工业用地（慈国用 2011第 240090号）。公司与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行重新签订最高额抵押合同，抵押合同金额为人民币 9992万元，期限为42个月。
经表决：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-008青海互助青稞酒股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,437,389,297.15||1 , 363,735,022.17||5.40%||
|营业利润|295,866,191.53||299,431,762.55||-1.19%||
|利润总额|299,848,796.93||305,165,494.52||-1.74%||
|归属于上市公司股东的净利润|216,324,499.24||231,010,972.56||-6.36%||
|基本每股收益（元）|0.4807||0.5134||-6.37%||
|加权平均净资产收益率|8.99%||10.16%||-1.17%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,163,014,482.43||2,722,960,198.84||16.16%||
|归属于上市公司股东的所有者|2,477,277,929.80||2,345,111,759.58||5.64%||
|权益|||||||
|股 本|450,000,000.00||450,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净|5.5051||5.2114||5.64%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 143,738.93万元，较上年同期增长5.40%；实现营业利润 29,586.62万元，较上年同期下降1.19%；实现利润总额 29,984.88万元，较上年同期下降1.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,632.45万元，较上年同期下降
6.36%。
策略，进一步强化以消费者为中心，强化终端运营，特别是强化核心终端建设，发力餐饮渠道，适时推出适合市场需要，体现高原特色的新产品（金宝、小黑等），取得了较好的效果。报告期内，销售收入较上年有所增长。公司于2015年下半年完成中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）的收购，中酒时代于 2015年 7月 1日纳入公司合并范围，受中酒时代合并报表及报告期内理财收益下降等因素影响，公司净利润较去年同期有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
与前次披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
融捷股份有限公司独立董事
关于转让参股公司部分股权的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司转让参股公司部分股权的关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司本次转让参股公司部分股权的关联交易，是基于公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司回笼资金用于支持上游锂矿资源的开发及扩产，提高和发挥公司资源配置效率，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力；同时可以减少对公司盈利的不确定风险和不利影响；另外，公司分别保留了部分参股股权，以便未来行业及市场行情好转，公司仍能抓住发展机遇，增加盈利增长点。有关协议将在公平、公正、合理的基础上签订，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、董事会对上述关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、张国强先生和谢晔根先生回避表决。
3、我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
（此页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
沈洪涛 向旭家
2019年10月 31日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见暨独立意见
我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2018年年度报告及第四届董事会2019年第一次会议的相关事项发表进行事前认可并发表独立意见：
一、关于公司聘任 2019年度审计机构的独立意见
1、事前认可意见
公司董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，实力较强、信誉良好，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们已对公司《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的议案》进行了事前审核，并同意将其提交至公司第四届董事会2019年第一次会议审议。
2、独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作需求。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
二、关于公司 2018年度关联交易事项的独立意见
公司 2018年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对公司 2018年度内部控制自我评价报告和公司内部控制制度的建设及运行情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
3、《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对公司报告期内（2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
3、报告期内，公司未发生一次对外担保事项，公司存在一项以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项：公司作为富华宇祺的控股股东，为其在《神东大柳塔矿4G“一网一站”项目---技术开发(委托)合同》的履约义务提供连带责任保证担保。担保金额不超过21,019,250.00元人民币，担保期限自《技术开发(委托)合同》签署生效日起至富华宇祺在《技术开发(委托)合同》项下的义务履
行完毕之日止。
五、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度利润分配议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）指示精神及相关文件的要求，符合《公司章程》中关于利润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意将该预案提交股东大会审议。
公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响。综上所述，我们同意公司2018年度利润分配预案。
六、关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的独立意见
公司及子公司使用不超过人民币 2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意上述有关使用闲置自有资金额度购买低风险理财产品的事项。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们全体独立董事同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对相关事项的事前认可意见暨独立意见》签署页）独立董事:
江霞（签字）：
马训波（签字）：
王同孝（签字）：
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-017广东盛路通信科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“盛元投资”）与杜光东签订《投资合作协议》，拟共同出资设立盛路（深圳）物联有限公司（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“盛路物联”）。其中，盛元投资拟以自有资金出资 3000万元（占盛路物联注册资本的38%），杜光东拟以其拥有的无形资产出资，经评估价格人民币 5030.53万元，经双方协商，作价4894.74万元（占盛路物联注册资本的62%）。
2、投资行为所需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额无需提交公司董事会、公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
（一）深圳前海盛元投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：杨华
注册资本：4500万元人民币
成立日期：2015年09月01日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；
金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
盛元投资为公司全资子公司，公司持有100%股权。
（二）杜光东
地址：广东省深圳市南山区后海文德福花园1栋1110
身份证号码：61011319600118****
杜光东与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：盛路（深圳）物联有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）2、注册资本：7894.74万元人民币
3、法定代表人：杜光东
4、企业性质：有限责任公司
5、拟注册地点：深圳
6、经营范围：
局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设、评估、鉴定，相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设、网络广告业务和相关金融业务，股权投资等。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
7、出资方式及出资比例：盛元投资以自有资金出资3000万元，占注册资本的38%；杜光东以其拥有的无形资产出资，作价4894.74万元，占注册资本的62%。
本次杜光东以其拥有的无形资产出资，包括其拥有的四十六项计算机软件著
作权、十四项专利技术、八项专有技术，该部分无形资产主要用于物联网技术研发与推广等，目前均处于正常使用状态，无抵押、质押等第三方权利人情况，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封或者冻结等司法措施。
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2017]第01-175号评估报告，运用收益现值法进行评估，得出的评估结论是：在评估基准日2017年4月30日，杜光东拥有的四十六项计算机软件著作权、十四项专利技术、八项专有技术无形资产价值为人民币5030.53万元。
参考上述评估结果，经双方协商，作价4894.74万元计入注册资本。
四、投资合作协议的主要内容
1、合作方
甲方：深圳前海盛元投资有限公司
乙方：杜光东
2、甲方出资人民币3000万元，占出资总额的38%，乙方以其拥有的无形资产出资，经评估价格人民币 5030.53万元，经双方协商，作价4894.74万元，占出资总额的 62%。乙方用于出资的无形资产具体明细以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《评估报告》为准。
3、双方同意，甲方的现金出资分两期履行，第一期自公司设立之日起的三十日内，甲方向公司支付1500万元的首期出资款，剩下1500万元的出资款自公司成立之日起两年内支付完毕；乙方应自公司设立之日起的六十日内办理完毕无形资产出资的权属转让手续。
4、公司的组织架构
（1）公司设股东会、董事会、监事、总经理、财务负责人。
（2）公司的董事会由3名董事组成，其中，杜光东担任董事长，杨华、罗剑平担任董事。
（3）公司总经理、监事一名、公司财务负责人由甲方委派。
（4）公司法定代表人由董事长担任。
方一致同意不得对外担保、抵押或质押。
6、违约责任
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司及另一方造成的损失。
7、其他
（1）经协商一致，各方可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的书面内容为准。
（2）各方同意将本协议项下的内容和约定反映在目标公司的正式公司章程之中，但经各方协商一致予以修改、变更的除外。
（3）本协议一式贰份，各方各执壹份，均具有同等法律效力。
（4）本协议经各方签字盖章后成立并生效。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
随着物联网时代的到来，人们在信息和通讯领域有新的沟通维度的需求，以人与物和物与物之间的沟通连接为目标的信息通讯技术将在未来逐步开展。杜光东博士持有的Spider无线通讯技术，拥有完整、独立的知识产权。Spider无线通讯技术拥有低功耗、低成本、抗干扰等明显的优势和创新，能更好地满足物联网通讯的发展。盛元投资本次与杜光东博士共同投资设立公司，将有利于双方建立稳定的合作关系，充分发挥各自资源优势开展局域网、物联网产业合作。本次对外投资符合公司战略发展需要，将完善公司基于通信行业的物联网战略布局，延伸市场空间，进一步巩固公司通信行业的市场领先地位，有助于进一步拓宽通信产业的业务范围，实现通信产业供应链的可持续发展。
2、存在的风险
新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报，切实降低和规避投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资有利于优化公司产品结构，提升公司的盈利能力，延伸公司在物联网业务领域的发展，长期将有利于公司业务战略升级的顺利实施，不存在损
害上市公司或股东利益的情形，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-099
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2018年 5月 10日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2018年5月15日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增选仲长昊先生为公司董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名委员会事前审核同意，公司股东华夏人寿保险股份有限公司（截至 2018年 5月 10日合计持有公司股份 190,457,418股，占公司股份总数的4.70%）提名仲长昊先生（简历附后）为公司第九届董事局董事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至第九届董事局任期届满。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增选刘持金先生为公司独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名委员会事前审核同意，公司董事局提名刘持金先生（简历附后）为公司第九届董事局独立董事候选人，独立董事候选人刘持金先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至
第九届董事局任期届满。
本次增选董事和独立董事候选人当选后，公司第九届董事局由 11名董事组成，其中独立董事 4名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
公司独立董事就增选董事和独立董事候选人发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2018年第十次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2018年 5月 30日（星期三）下午 14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2018年第十次临时股东大会，大会具体事项详见公司2018-100号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年五月十六日
附件：董事、独立董事会候选人的简历
1、董事候选人
仲长昊，男，1981年9月出生，本科学历，西北政法大学法学学士，2005年7月参加工作。曾任北京全景视觉网络科技有限公司法务部法务总监，新时代信托股份有限公司合规法律部/风险管理部副总经理。2015年5月起任华夏久盈资产管理有限责任公司合规负责人兼首席风险管理执行官。
仲长昊先生与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
2、独立董事候选人
LIUCHIJIN（刘持金），男，汉族，1962年6月出生，厦门大学物理学学士（1985年）、美国孟菲斯大学物理学硕士（1990年），哈佛大学商学院MBA（1997年）。曾任诺基亚（中国）投资有限公司副总裁、爱立信（中国）有限公司高级副总裁、爱立信中国学院创办人及首任院长、中国建材股份有限公司（香港H股上市公司）独立监事。现任北京泛太平洋管理咨询有限公司创始人、董事长，并兼任中国国家行政学院兼职教授、清华大学五道口金融学院客座教授、中国人寿集团国际战略委员会委员、厦门国际信托公司独立董事、哈佛大学商学院北京校友会创会主席等职务。
刘持金先生与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-139
万达信息股份有限公司
第五届董事会2015年第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第十四次临时会议于 2015年 10月 23日上午 9:30在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2015年 10月 19日以邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年第三季度报告全文》
《2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年第三季度报告披露提示性公告》将刊登在2015年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019-058
浙江金固股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月21日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2019年8月26日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《2019年半年度报告全文》及
《2019年半年度报告摘要》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。
具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-064
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2019年 12月 6日以传真等方式发出通知，2019年12月 11日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事 6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司在越南投资的议案》；
本议案具体内容详见2019年 12月 12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司在越南投资的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年 12月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资阜宁长青生物质热电联产项目的议案》；
本议案具体内容详见2019年 12月 12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资阜宁长青生物质热电联产项目的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年 12月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资睢宁长青生物质热电联产项目的议案》；
本议案具体内容详见2019年 12月 12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资睢宁长青生物质热电联产项目的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年 12月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资新野长青生物质热电联产项目的议案》；
本议案具体内容详见2019年 12月 12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资新野长青生物质热电联产项目的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年 12月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资延津长青生物质热电联产项目的议案》；
本议案具体内容详见2019年 12月 12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资延津长青生物质热电联产项目的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年 12月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资延津县产业集聚区南区集中供热项目的议案》；
本议案具体内容详见2019年 12月 12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资延津县产业集聚区南区集中供热项目的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年12月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年 12月11日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-059
四川迈克生物科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月23日，四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一唐勇先生向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将预案相关内容公告如下：
一、公司实际控制人之一唐勇先生关于2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司实际控制人之一唐勇先生提议公司 2015年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，以不少于当年实现的可分配利润的20%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
2、唐勇先生承诺在董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年度利润分配预案的审议意见及承诺
公司董事会收到唐勇先生提交的《关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事唐勇、王登明、刘启林、徐劲松、吴明建共5名董事对上述利润分配预案进行了讨论，参与讨论人数占公司董事会成员总数的二分之一以上。经认真讨论研究，5名董事一致认为：唐勇先生提议的公司2015年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；
与公司的经营业绩相匹配，与公司的成长性相符，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；该利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-059
第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》中分配政策的相关规定，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺，该利润分配预案合法、合规、合理。
以上董事均承诺，在公司召开相关董事会审议上述预案时投赞成票，在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告日前 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和减持意向
截止本利润分配预案公告日前六个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持持有的公司股票；截至本利润分配预案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会2015年12月23日