Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
开源证券股份有限公司
关于深圳市全新好股份有限公司重大资产购买
摊薄即期回报及其填补措施的核查意见
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“本独立财务顾问”）作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“上市公司”或“全新好”)本次交易的独立财务顾问，根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，对上市公司重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次交易对每股收益的影响
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，若本次交易于2016年1月1日完成，上市公司2016年备考基本每股收益高于上市公司实际每股收益，预计本次交易完成后，不会摊薄上市公司当年每股收益，不会损害中小投资者的权益。
本次交易完成后，海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”、“标的公司”）将成为上市公司控股的公司，纳入上市公司合并报表范围。鉴于标的公司具有良好的盈利能力，本次交易将有利于提高公司的净利润以及基本每股收益，公司的盈利能力及抗风险能力将得到提升。
二、上市公司即期回报被摊薄的填补措施
本次重组实施完成后，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：
1、加快对标的资产的整合，提升上市公司的盈利能力
本次交易完成后，港澳资讯将成为上市公司控股范围的公司，为上市公司主要盈利主体。上市公司将按照上市公司规范运作的要求加强对标的公司的管理，借助管理层丰富的管理经验，加强对标的公司的整合管理，提升经营效率。凭借
现有资本市场平台，合理运用各种融资工具和渠道，拓展上市公司业务规模，提升上市公司的盈利能力。
2、进一步完善公司治理，为上市公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障
上市公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善上市公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护上市公司尤其是中小投资者的合法权益，为上市公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
3、进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为完善上市公司的利润分配制度，推动上市公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东和投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，结合上市公司的实际情况，上市公司在《公司章程》中规定了利润分配政策的决策机制和程序。
上市公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合上市公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
三、上市公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，上市公司董事、高级管理人员为确保本次重组填补回报措施的切实履行，维护上市公司及全体股东的合法权益，作出如下承诺：
1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、公司未来若实施股权激励计划，本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
四、独立财务顾问核查意见
综上所述，经核查，独立财务顾问认为：
1、本次重组预测不会摊薄上市公司的净利润。受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面未知因素的影响，标的公司生产经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对生产经营成果产生重大影响，本次交易完成后，可能存在摊薄上市公司摊薄即期回报的风险。
2、上市公司拟采取的填补即期回报的措施切实可行，且上市公司董事、高级管理人员对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产购买摊薄即期回报及其填补措施的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签字：
陈晖 许良辉
开源证券股份有限公司（盖章）2017年9月29日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-38
中润资源投资股份有限公司
2017年度业绩快报及业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，由于审计尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||76,908.22||81,213.30||-5.30%||
|营业总收入|||||||
||-47,319.32||4,093.73||-1,255.90%||
|营业利润|||||||
||-48,150.15||4,140.17||-1,263.00%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|-44,045.16||878.93||-5,111.23%||
|净利润|||||||
||-0.4741||0.0095||-5,090.53%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-35.31%||0.60%||-35.91%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||255,137.28||322,890.88||-20.98%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|101,820.24||147,666.12||-31.05%||
|所有者权益|||||||
||92,901.78||92,901.78||0||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|1.10||1.59||-30.82%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本期期末总资产、总负债、净资产余额较上年期末余额变动比例较大。
本期归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益较上年同期大幅降低，变动原因主要为：1、报告期内主营业务利润下降。子公司瓦图科拉金矿公司受自然灾害、选矿厂计划内大修等因素影响，导致黄金产量下降，影响公司矿业收入减少、利润下降；子公司山东中润集团淄博置业有限公司本期符合收入确认条件的商品房销售收入主要是团购项目，毛利率低，影响本期地产业务利润下降。2、资产减值损失大幅增加。按照账龄法计提坏账大幅增长；子公司内蒙古汇银矿业有限公司矿权减值较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与公司2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-04）有较大差异。原预告报告期内预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.6亿元—2.1亿元，基本每股收益亏损0.1722元—0.2260元。现经测算，归属于上市公司股东的净利润亏损4.4亿元，基本每股收益亏损0.4741元。本次业绩快报较1月31日业绩预告增加亏损约2.3亿元，主要原因为：
1、补提其他应收款坏账增加亏损1.37亿元。2012年8月，公司将其持有的山东盛基投资有限责任公司（以下简称“盛基投资”）100%股权以及其对盛基投资享有的债权一并转让给齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”），股权及债权款总计49,026.234869万元。截至目前，已收回26,094.00万元，仍有22,932.234869万元款项尚未收回。截至2017年12月31日，中润资源公司应收齐鲁置业有限公司22,932.234869万元，已计提坏账准备9,172.89万元。公司已启动司法程序，并已查封其土地及房产等相关资产，且正在对查封资产进行评估。
但目前资产处置进展缓慢，且查封资产产权部分存在瑕疵。谨慎起见，公司按照账龄法补提齐鲁置业坏账准备1.37亿元。
2、内蒙古汇银矿业有限公司矿权减值8217.81万元。公司2017年7月30日取得采矿权，公司聘请中介机构对内蒙汇银公司的采矿权和探矿权进行了减值测试，矿权评估值为 5317.73万元，较账面减值8217.81万元。
四、董事会的致歉声明
公司董事会就本次业绩修正事宜向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在日后工作中加强管理，提高业绩预告的准确性，避免类似情况的再次发生，敬请广大投资者谅解。
五、其他说明
本次业绩修正公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，由于审计尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
经公司现任法定代表人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-090|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于 2015年 8月 13日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用86,292,685.38元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金投入和置换情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1016号），非公开发行人民币普通股（A股）44,130,626股，发行价格22.66元/股，募集资金总额为 999,999,985.16元，扣除发行费用 13,707,299.78元后，募集资金净额为 986,292,685.38元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 7月 21日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]40040006号）。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华
核字[2015]40040017号），截至2015年8月11日止，公司以自筹资金预先投入
募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的实际投资额为100,000,000.00元，
具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|承诺募集资金投资金额|以自筹资金预先投入金额|拟以募集资金置换金额|
|偿还银行贷款及补充流动资金|100,000,000.00|100,000,000.00|86,292,685.38|

（二）募集资金置换先期投入的实施
根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》以及第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整偿还银行贷款和补充流动资金项目的议案》，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了“偿还银行贷款及补充流动资金”项目的费用。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]40040017号），截至 2015年 8月 11日止，公司以自筹资金预先投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的实际投资额为100,000,000.00元。
二、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 86,292,685.38元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 86,292,685.38元募集资金置换预先
已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。
独立董事认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
全体独立董事一致同意公司使用 86,292,685.38元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。
4、保荐机构意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《珠海和佳医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
本保荐机构将持续关注公司募集资金后续使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对和佳股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
三、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》；
4、《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》；
5、《瑞华会计师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-003
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为与广州市花都区政府开展全面战略合作，拓展一线城市及其周边生态城镇业务，公司拟以自有资金出资人民币10,000万元在广州花都区设立全资子公司
“广州棕榈资产管理有限公司”。
（二）董事会审议情况
2017年 1月 6日，公司召开第三届董事会第四十四次会议,以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：广州棕榈资产管理有限公司
（二）法定代表人：刘冰
（三）注册地址：广州市花都区
（四）注册资本：10,000万元
（五）持股比例：100%
（六）出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资
（七）经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；企业资产重组、并购及项目融资；财务顾问。
以上工商信息以登记机关核发的营业执照记载为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）公司在广州花都区设立全资子公司的目的
基于公司拟与广州市花都区政府开展全面战略合作的大背景下，此次全资子公司的设立，除了可以获得花都区政府对公司在金融、产业、土地、税收等相关方面给与的政策优惠及扶持；亦有利于公司进一步拓展广东地区生态城镇业务、推动花都区生态旅游的产业升级；有利于公司承接当地的传统工程业务、PPP/EPC模式的工程项目；对公司未来的战略规划及发展起到积极的推动、促进作用。
（二）设立全资子公司存在的风险
本次设立子公司符合公司业务发展需要，但仍然面临地方政策、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年1月7日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-033深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于2018年度向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2018年度预计向银行申请授信额度情况：
因公司的发展需要，2018年公司拟向相关银行申请总额不超过64.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在此额度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在年内可循环使用。具体情况如下：
1、拟向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过9亿元；
2、拟向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度不超过5亿元；
3、拟向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过4亿元；
4、拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过 3.5亿元；
5、拟向中国银行深圳龙岗支行申请综合授信额度不超过3亿元；
6、拟向上海浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过3亿元；
7、拟向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度不超过3亿元；
8、拟向广东南粤银行深圳分行申请综合授信额度不超过3亿元；
9、拟向交通银行深圳景田支行申请综合授信额度不超过3亿元；
10、拟向邮储银行深圳分行申请综合授信额度不超过3亿元；
11、拟向东莞银行深圳分行申请综合授信额度不超过3亿元；
12、拟向华夏银行深圳分行申请综合授信额度不超过3亿元；
14、拟向光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过2亿元；
15、拟向渤海银行深圳分行申请综合授信额度不超过2亿元；
16、拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.5亿元；
17、拟向花旗银行深圳分行申请综合授信额度不超过 1.5亿元；
18、拟向浙商银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.5亿元；
19、拟向南洋商业银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.5亿元；
20、拟向厦门国际银行珠海分行申请综合授信额度不超过1.5亿元。
21、拟向招商银行深圳翠竹支行申请综合授信额度不超过1.2亿元；
22、拟向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过1亿元；
23、拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度不超过1亿元。
24、拟向杭州银行深圳分行申请综合授信额度不超过1亿元。
25、拟向深圳农村商业银行深圳分行申请综合授信额度不超过1亿元。
以上根据授信、借款的实际情况，由子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳雄韬实业有限公司、深圳市雄韬锂电有限公司、深圳市雄瑞贸易有限公司提供担保。以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。在上述期限和额度内的具体借款事项，公司同意授权法定代表人张华农先生签署上述授信额度内的所有文件。
二、会议审议情况
2018年 4月 19日，公司召开第三届董事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2018年第三次会议决议》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年4月20日
广东嘉应制药股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
广东嘉应制药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告第1页
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东嘉应制药股份有限公司、广东嘉应医药有限公司、湖南金沙药业有限公司、嘉应（深圳）大健康发展有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司的管理、销售业务、担保管理、财务报告、生产管理、投资管理、关联交易、固定资产管理、资金运营管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制评价报告第2页
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
内部控制评价报告第3页
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：陈建宁
广东嘉应制药股份有限公司二〇一九年四月二十四日
内部控制评价报告第4页
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-056深圳市长亮科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会审议的议案1、议案3为特别决议事项,经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2019年6月24日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月23日15：00至2019年6月24日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：根据《深圳市长亮科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会主持人推举决定》，鉴于公司董事长王长春先生未能出席主持2019年第三
次临时股东大会，经董事会过半数董事成员推举，决定由董事郑康先生出席主持
2019年第三次临时股东大会。
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2019年06月17日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共24人，代表股份53,104,971股，占上市公司总股份的11.0122%。其中,通过现场投票的股东 17人，代表股份 18,946,347股，占上市公司总股份的3.9288%；通过网络投票的股东 7人，代表股份34,158,624股，占上市公司总股份的7.0833%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 19人，代表股份 3,654,549股，占上市公司总股份的0.7578%。其中,通过现场投票的股东13人，代表股份1,550,925股，占上市公司总股份的0.3216%；通过网络投票的股东6人，代表股份2,103,624股，占上市公司总股份的0.4362%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 52,869,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的99.5565%；反对票 207,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.3911%；弃权票27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0523%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 3,419,049股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.5560%；反对票207,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的5.6833%；
弃权票27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.7607%。
（二）审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 53,104,971股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 3,654,549股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：表决结果：同意票 53,077,171股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9477%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0523%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 3,626,749股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.2393%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.7607%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓王红娟
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-010福建新大陆电脑股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月12日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2014年 3月 17日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 7人(其中独立董事 3名)，实到 7人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于为控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供一揽子担保的议案》,表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司为控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请人民币 3000万元授信额度、向招商银行股份有限公司福州华林支行申请人民币 3000万元授信额度、向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币1000万元授信额度提供一揽子连带担保。
详细内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司对外担保公告》。
二、审议通过《公司章程修订案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意对公司章程中的利润分配政策进行修订，主要明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序；增加差异化的现金分红政策等。
详细内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司章程修订案》。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟继续使用自有闲置资金购买金融理财产品，一年内资金使用额度不超过3亿元，上述额度内资金可滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
详细内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的公告》。
四、审议通过《委托理财管理制度》，表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2014年3月18日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-342深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为控股子公司上海润诚实业发展有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年10月26日召开第五届董事会第五十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海浦东支行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海浦东支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
||
|-|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

||
|-|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：上海润诚实业发展有限公司（以下简称“上海润诚实业”）
注册地点：上海市宝山区真陈路1000号6楼C座481室
法定代表人：常诚
成立时间：2006年11月21日
经营范围：家用电器、通信器材、通信设备、电脑、机械设备、五金交电、化工产品及原料(除危险品及专项规定)、金属材料、日用百货、针纺织品及原料(除专项规定)、工艺美术品、照相器材批兼零、代购代销；小型市政工程；商务信息咨询服务；室内装潢；电脑图文制作、设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海润诚实业目前注册资本为人民币500万元，公司持有其50.21%的股份，为公司的控股子公司。
||
|-|
|截止 2018 年 9 月 30 日，上海润诚实业的总资产为 5,864.05 万元，净资产|
|为-106.39万元，总负债为5,970.44万元，一年内到期的非流动负债为 0.00万|
|元，资产负债率为101.81%。|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,334,756.58万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十五次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,316,065.64万元，合同签署的担保金额为人民币2,246,775.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.35%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,035,000万元（含第五届董事会第五十五次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币66,760.66万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的120.08%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2016-019上海徐家汇商城股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年7月22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总经理王斌先生、财务总监戴正坤先生、董事会秘书王璐女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一六年七月二十日
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见深圳赫美集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关议案的独立意见一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，经监督和认真核查，我们认为：报告期内，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保事项外，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于董事会换届选举董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳赫美集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第五十次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》，发表如下独立意见：
1.本次提名的董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
2.经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司第四届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
苏武俊 任红 王新安
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-029广东凯普生物科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2019年 4月 19日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019年4月24日14:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由监事会主席朱祥象先生主持。公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告全文>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2017年修订印发的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号： 2016-008福建三元达通讯股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 2月 24日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2016年 2月 26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行数量
公司拟对本次非公开发行A股股票数量做出调整，由“本次非公开发行股票数量为不超过 138,378,378股”变更为“本次非公开发行股票数量为不超过116,756,756股”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（2）发行对象及认购数量
公司拟对本次非公开发行A股股票认购对象的认购数量和认购金额做调整，由“本次非公开发行的发行对象为自然人周世平及富国资产-互金 1号，各发行对象认购金额和认购数量如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购对象||认购数量（股）||认购金额（万元）|
|1||周世平||124,540,540||115,200||
|2||富国资产-互金1号||13,837,838||12,800||
|合计||||138,378,378||128,000||

”变更为“本次非公开发行的发行对象为自然人周世平及富国资产-互金 1
号，各发行对象认购金额和认购数量如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购对象||认购数量（股）||认购金额（万元）|
|1||周世平||105,081,081||97,200||
|2||富国资产-互金1号||11,675,675||10,800||
|合计||||116,756,756||108,000||

”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（3）募集资金投向
公司拟对本次非公开发行A股股票募集资金投资项目做调整，由“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币128,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|募集资金投入占项目总投资比重|
|1|商业保理项目|100,000|80,000|80%|
|2|偿还短期借款|-|28,000|-|
|3|补充流动资金|-|不超过20,000|-|
|合计||-|不超过128,000|-|

”变更为“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币108,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|募集资金投入占项目总投资比重|
|1|商业保理项目|100,000|80,000|80%|
|2|偿还短期借款|-|28,000|-|
|合计||-|108,000|-|

”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。
《关于调整非公开发行股票方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司与非公开发行股票认购对象周世平先生及富国资产-互金 1号资产管理计划管理人富国资产管理（上海）有限公司分别签署了附条件生效的股份认购协议之补充协议。
《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》及《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》；
《非公开发行 A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）>的议案》；
《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于补充完善公司会计政策的议案》。同时对该议案发表如下审核意见：
公司本次会计政策补充完善是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求，结合公司实际情况，针对公司保理业务特点，对现有会计政策中相关的应收账款坏账准备金计提的核算方法进行完善，使会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不构成会计政策的变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策的补充完善。
《关于补充完善公司会计政策的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司监事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-012北京东方中科集成科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体公告如下：
一、聘任郑大伟先生为公司总经理
公司现任总经理颜力先生因个人原因提出辞去公司总经理职务，为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经公司于 2018年 3月 8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会同意聘任郑大伟先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
郑大伟先生持有霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉科投资”）4.65%的股份，嘉科投资占公司总股本的比例为4.75%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
二、聘任吴旭先生为公司副总经理
经公司于 2018年 3月 8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会同意聘任吴旭先生（简历详见附件）为公司副总
经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对第三届董事会第十八次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体请参考《第三届董事会第十八次会议独立董事意见》。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
简历附件：
1、郑大伟先生：1978年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大学专科学历。2003年 1月进入北京东方中科集成科技股份有限公司。历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器部经理、综合测试业务事业部经理、新能源测试事业部经理，现任公司副总经理。
郑大伟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑大伟先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，郑大伟先生不属于失信被执行人。
2、吴旭先生：1981年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，通过 CFA三级考试。曾任中关村证券股份有限公司研究员、中国银河证券股份有限公司研究员、新华资产管理有限公司研究员、北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人。2017年 2月加入北京东方中科集成科技股份有限公司，现任战略发展部总经理。
吴旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴旭先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，吴旭先生不属于失信被执行人。