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证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-031号华塑控股股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 20日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司全体股东行使表决权，现将公司关于召开 2018年年度股东大会的有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、召集人：公司十届董事会
2019年4月18日，公司十届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月 12日下午 15:00至2019年5月13日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：
2019年5月8日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止2019年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2018年年度报告及摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案已经公司十届董事会第二十五次会议、十届监事会第十次会议审议通过，具体情况详见公司于 2019年 4月 20日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||

||||
|-|-|-|
|100.00|总议案|√|
|1.00|《2018年年度报告及摘要》|√|
|2.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年度监事会工作报告》|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2018年度利润分配方案》|√|
|6.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|

四、出席现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡原件）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。
（3）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019年 5月 10日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
2、会议登记时间：2019年5月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：何欣
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序：
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日15:00，结束时间为2019年5月13日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2018年年度股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《2018年年度报告及摘要》||||
|2、《2018年度董事会工作报告》||||
|3、《2018年度监事会工作报告》||||
|4、《2018年度财务决算报告》||||
|5、《2018年度利润分配方案》||||
|6、《关于续聘会计师事务所的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东账户：
委托人盖章/签名： 委托人营业执照/身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 授权委托书有效期：
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
深圳万润科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（李杰）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2017年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会情况
2017年度，本人任职期间公司共召开5次董事会，其中：本人现场出席1次，通讯方式参加4次，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在异议之情形。
2、出席股东大会情况
2017年度，本人任职期间公司共召开3次股东大会，本人均未现场出席。
二、发表独立意见情况
本人作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：
1、2017年1月13日，在第三届董事会第三十次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于实施公司第一期员工持股计划的独立意见；（2）关于2017年度日常关联交易预计事项的独立意见；（3）关于聘任2016年度审计机构的独立意见。
2、2017年4月14日，在第三届董事会第三十一会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见；（2）关于2016年度利润分配预案的独立意见；（3）关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；（4）关于《2016年度
内部控制评价报告》的独立意见；（5）关于董事长、高级管理人员薪酬的独立意见；
（6）关于以自筹资金先行支付发行股份及支付现金购买资产现金对价的独立意见。
3、2017年4月24日，在第三届董事会第三十二次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；（2）关于使用非公开发行股票之闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；（3）关于使用发行股份购买资产之闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。
4、2017年7月7日，在第三届董事会第三十三次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于董事会换届选举的独立意见，同意提名李志江先生、罗明先生、郝军先生、唐伟先生、易平川先生、邵立伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陈俊发先生、汤山文先生、熊政平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；（2）同意第四届董事会董事津贴标准，同时向现场出席董事会、股东大会的董事发放会议补贴。
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、作为专门委员会委员的履职情况
2017年度，作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人积极履行职责，按时参加专门委员会会议，认真审议会议的相关议案。
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持如下会议：
（1）第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，就董事长、高级管理人员2016年度薪酬及2017年度基本薪酬的议案进行审议和表决。
（2）第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议修订《董事、监事薪酬管理制度》及第四届董事会董事津贴的议案。
2、本人作为提名委员会委员，参加了第三届董事会提名委员会第四次会议，审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人任职资格审查的议案》，对公司第四届董事会董事候选人的任职资格，进行详尽、细致地审查。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用在金融、投资方面的专业能力和工作经验，对公司发行股份购买资产、对外投资等事项，结合监管机构最新的审核理念和公司实际情况，提出合适的意见或建议；同时，利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员沟通、
交流公司治理和规范运作的运行情况，并结合本人投行工作获悉的前沿资讯给予相关的指导意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则指引和《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，维护投资者特别是中小投资者的平等知情权。
2、时刻关注中国证券市场的最新动态，利用参加董事会、股东大会等机会，向公司传达监管机构关于上市公司规范治理、投资者关系管理等方面的最新要求，督促公司按照最新的监管规定执行，切实有效地保护广大投资者的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
电子邮箱：lijie311@126.com
特此报告。
深圳万润科技股份有限公司独立董事：李杰
2018年4月27日
关于使用募集资金置换先期投入的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-070山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1041号）的核准，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,489,509股，每股发行价格为人民币14.30元，共募集资金150,000,000元，扣除承销费6,000,000元，实际募集资金净额为人民币144,000,000元，上述资金已于2014年10月28日全部到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日出具了中喜验字【2014】第0218号《验资报告》。
公司已将募集资金全部存入银行专户，并于2014年11月6日与独立财务顾问、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至协议签署日，募集资金专户余额为144,000,000元。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字[2014]第0457号鉴证报告，截至2014年11月14日，公司已用自筹资金11,631,097.66元预先投入募集资金投资项目。本次将以募集资金11,631,097.66元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。具体情况如下：单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资金额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|支付本次交易中的现金对价|6000|6000|0|0|
|支付本次交易相关费用|2500|2500|1163.109766|1163.109766|
|补充环球易购运营资金|6500|6500|0|0|
|总计|15000|15000|1163.109766|1163.109766|

二、募集资金置换先期投入的实施
为了确保筹划重组项目顺利实施，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于
支付各中介机构的费用以及与发行相关的差旅费、会议费等，本次置换并不存在变相改变募
关于使用募集资金置换先期投入的公告集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
（一）董事会审议情况
2014年11月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金11,631,097.66元置换预先投入募集资金项目的自筹资金11,631,097.66元。
（二）独立董事意见
公司独立董事容和平、赵利新、裴亮对该事项发表如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《公开募集资金管理和使用制度》等相关规定的要求。公司预先以自筹资金投入募投项目是为了确保筹划重组项目顺利实施，符合公司发展需要；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为11,631,097.66元，与实际情况相符；
公司本次以募集资金置换预先投入未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。
同意公司以募集资金11,631,097.66元置换预先投入募集资金项目的自筹资金11,631,097.66元。
（三）监事会意见
2014年11月27日公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并就该事项出具了如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；监事会认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告结论；此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
监事会同意公司以募集资金11,631,097.66元置换预先投入募集资金项目的自筹资金11,631,097.66元。
（四）注册会计师鉴证报告
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字【2014】第0457号），中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》与实际情况相符。
（五）财务顾问意见
百圆裤业本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。
关于使用募集资金置换先期投入的公告百圆裤业第二届董事会第十七次会议已审议通过上述事项，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对预先投入自筹资金情况出具了中喜专审字【2014】第0457号《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本独立财务顾问同意百圆裤业本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见；
3.第二届监事会第十次会议决议；
4.中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字【2014】第0457号）；
5.广发证券股份有限公司关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金之核查意见。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十九日
北京市天银律师事务所
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈志伟律师、陈湘玉律师出席公司 2013年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 4月 11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会于 2014年 5月 6日下午 13时 30分在公司九层会议室如期召开，会议由公司董事长牛俊杰先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。召集人资格合法、有效。
三、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，本次股东大会的参加人员包括：
1、出席本次会议的股东及股东代表 8人，代表公司股份 119,817,202.00股，占公司总股本270,000,000.00股的44.38%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。
本所律师认为，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
四、本次股东大会审议的议案
根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：
（一）《2013年年度报告及其摘要》；
（二）《2013年度董事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2013年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘财务审计机构的议案》；
（六）《2013年度监事会工作报告》；
经本所律师核查，上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东对议案审议后，以记名投票方式进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票，本次股东大会各项议案在本次股东大会上均获通过。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 陈志伟：
朱玉栓： 陈湘玉：
二O一四年五月六日
兴业皮革科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-056兴业皮革科技股份有限公司
2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|兴业科技|股票代码||002674|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴美莉||张亮||
|电话|0595-68580886||0595-68580886||
|传真|0595-68580885||0595-68580885||
|电子信箱|ir@xingyeleather.com||ir@xingyeleather.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|814,853,629.91|680,386,169.54|19.76%|
|归属于上市公司股东的净利润|59,388,877.70|83,275,790.73||
||||-28.68%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||50,873,590.82|83,461,016.55|-39.05%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|-27,278,260.03|-350,796,868.38||
||||92.22%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.2445|0.347|-29.54%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2445|0.347|-29.54%|

兴业皮革科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|3.78%|5.79%|降低2.01个百分点|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|2,412,013,252.36|1,915,669,017.08|25.91%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,550,435,042.31|1,551,771,164.61||
||||-0.09%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||15,691||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||34.89%|84,744,000|84,744,000|||
|荣通国际有限公司|境外法人||13.08%|31,770,000||||
|石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||12.95%|31,464,000|31,464,000|||
|华佳发展有限公司|境外法人||6.67%|16,200,000||||
|福建润亨投资有限公司|境内非国有法人||2.30%|5,580,000||||
|||||||冻结|5,580,000|
|晋江市远大投资管理有限公司|境内非国有法人||1.13%|2,742,000||||
|杨艳|境内自然人||0.41%|991,009||||
|李健斌|境内自然人||0.29%|695,053||||
|陈凤熹|境内自然人||0.24%|519,648||||
|钱学忠|境外法人||0.17%|401,470||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||||||
||||万兴投资与恒大投资为一致行动人。|||||
|明||||||||
||||股东陈凤熹通过湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司519,648股，通过普通证券账户持有本公司股票52,500股，合计持有本公司股票572,148股。股东钱学忠通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司401,470股，合计持有本公司股票401,470股。前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||||||||
|（如有）||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
兴业皮革科技股份有限公司2014年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，随着经济结构调整的逐步深化，经济增长放缓，消费者消费意愿不强，国内社会消费品零售总额增长创下五年来的最低水平，给行业下游企业带来冲击，导致需求不振。同时，进口毛皮价格较去年同期上涨较多，再加上汇率变动导致公司的皮料采购成本上升，公司无法将增加的成本有效的转移给下游企业，导致产品毛利率下降。
报告期内，随着募投项目的投资，公司募集资金的存量减少，相应利息收入较去年同期大幅减少；同时美元升值汇兑损失增加较多，导致财务费用较去年同期大幅增加。
对此公司经营层积极应对、及时调整各项经营政策，但是仍旧无法避免公司业绩出现下滑。报告期内，公司实现营业收入814,853,629.91元，同比增长19.76%，归属于公司股东的净利润59,388,877.70元，同比下降28.68%，经营活动产生的现金流量-27,278,260.03元，较去年同期增加92.22%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
兴业皮革科技股份有限公司2014年半年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期，本公司合并范围发生变更如下：
①本公司于2014年5月29日第三届董事会第四次会议及2014年6月16日2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》，本次股权转让的基准日为2014年4月30日，股权转让协议约定，自2014年5月1日起，兴宁皮业的损益归本公司所有，故自 2014年 5月 1日起，兴宁公司纳入本公司合并报表编制范围。截至2014年6月30日止，兴宁公司净资产77,823,831.20元；2014年5-6月份，兴宁公司净利润-1,878,568.80元。
②本公司于 2014年4月 15日第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》，本公司于2014年6月完成了香港子公司兴业投资国际有限公司的注册手续，故自2014年6月1日起，兴业国际公司纳入本公司合并报表编制范围。截至2014年6月30日止，兴业国际公司未发生业务。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-032露笑科技股份有限公司
关于举行公开致歉会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（[2015]1号）。详见公司于2015年3月24日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（公告编号：2015-031）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司将采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：
1、公司定于2015年3月26日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次公开致歉会。
3、出席本次公开致歉会的人员有：董事长鲁永先生、原董事长鲁小均先生、财务总监骆永新、董事会秘书李陈涛先生、公司独立董事舒建先生。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
国泰君安证券股份有限公司
关于长沙景嘉微电子股份有限公司
持续督导2018年度现场培训情况的工作报告
为了进一步提高长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”或“公司”）上市后规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对各业务法规的学习和理解，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）对景嘉微进行了2018年度持续督导培训，现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2018年12月 27日|
|培训地点|景嘉微会议室|
|培训主题|募集资金管理的一般规定，募集资金专户储存制度和募集资金使用制度；对外投资的审议规则和披露规则以及特殊情形下的适用办法；关联人和关联交易的认定、关联交易的审议规则和披露规则、日常关联交易的审议和披露适用办法、免于审议的关联交易和上市公司与关联方资金往来的规范；对外担保的审议规则和披露规则等内容。|
|培训人员|黄央、陈浩|
|培训对象|公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员|

一、培训基本情况及主要内容
2018年12月27日，国泰君安对景嘉微进行了持续督导专项培训，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员参加了此次培训。
现场培训前，国泰君安制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训时，国泰君安培训人员讲解了募集资金管理的一般规定，
募集资金专户储存制度和募集资金使用制度；对外投资的审议规则和披露规则以
及特殊情形下的适用办法；关联人和关联交易的认定、关联交易的审议规则和披
露规则、日常关联交易的审议和披露适用办法、免于审议的关联交易和上市公司与关联方资金往来的规范；对外担保的审议规则和披露规则等内容。
现场培训后，国泰君安培训人员向景嘉微提供了讲义课件及相关学习资料，以供自学，在学习过程中如有问题可随时与国泰君安培训人员联系。
二、培训效果
通过本次现场培训，景嘉微控股股东、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员对募集资金使用规范、对外投资及担保的规范和关联交易的审议披露规范有了更为深入的理解，有助于景嘉微进一步提高规范运作水平。本次培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司持续督导2018年度现场培训情况的工作报告》之签章页）
保荐代表人：
吴同欣 黄央
国泰君安证券股份有限公司2019年1月9日
中科云网科技集团股份有限公司
董事会议事规则修正案（2019年 4月修订）
（尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议）
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，结合中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第四届董事会于2019年4月23日召开2019年第二次临时会议，同意对《董事会议事规则》有关条款进行修订。具体修订情况如下：
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|全文：北京湘鄂情集团股份有限公司||全文：中科云网科技集团股份有限公司||
|第一条 为进一步完善北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。||第一条 为进一步完善中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。||
|第七条 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，但因其他原因离职的除外。董事任期届满，可连选连任。董事任期届满||第七条 董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三||

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|-|-|
|以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。|年，任期届满可连选连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。|
|第十六条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。第十六条 董事连续两次未能亲自出席会议，也不委托其他董事出席董事会会议；任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换。|第十六条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。董事连续两次未能亲自出席会议，也不委托其他董事出席董事会会议；任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换。|

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|-|-|
|第五十五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，每一名董事享有一票表决权。董事会作出决议时，必须经全体董事的过半数通过。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会董事签字。|第六十六条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，每一名董事享有一票表决权。董事会作出决议时，必须经全体董事的过半数通过。法律、行政法规、部门规章、公司章程对最低出席董事数或最低通过董事数另有规定者，从其规定。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会董事签字。|

除上述修改外，董事会议事规则其他条款保持不变，本次修订的《董事会议事规则》存在重复序号的情形，改动后条款序号依次相应调整。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2016-136
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于公司控股股东通过资管计划继续增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增持情况
2016年12月23日，苏州禾盛新材材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）的《股份增持告知函》，中科创资产基于对公司未来发展前景的信心，通过“前海开源禾盛1号资产管理计划”增持公司股票2,427,140股，现将有关情况公告如下。
二、增持人员
中科创资产系公司控股股东。本次增持公司股票前，中科创资产直接持有公司股份66,558,284股，通过资产管理计划持有公司股份2,427,163股，合计持有公司股份68,985,447股，占公司总股本的28.42%。
三、增持方式
中科创资产为华润深国投信托有限公司发起设立的“华润信托·中科睿创集合资金信托计划”的委托人，该信托计划根据委托人的全体意愿投向前海开源基金管理有限公司发起设立的“前海开源禾盛1号资产管理计划”，并通过该资产管理计划账户在二级市场购入公司股票。
四、本次增持数量及增持均价
1、本次增持情况：
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|增持股东|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持股份占公司总股本比例（%）|交易金额（万元）|
|中科创资产|竞价交易|2016年12月16日|22.30|189,966|0.08|423.62|
|中科创资产|竞价交易|2016年12月19日|22.53|471,933|0.19|1,063.27|
|中科创资产|竞价交易|2016年12月20日|22.77|591,422|0.24|1,346.67|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中科创资产|竞价交易|2016年12月21日|23.13|999,969|0.41|2,312.93|
|中科创资产|竞价交易|2016年12月22日|23.07|173,850|0.07|401.07|
|合计||||2,427,140|1.00|5,547.56|

2、自2016年12月16日至2016年12月22日，中科创资产通过“前海开源禾盛1号资产管理计划”增持公司股票2,427,140股，占公司总股本的1.00%，增持金额约为5,547.56万元。
五、增持人股份变动情况
本次增持后，中科创资产直接持有公司股份66,558,284股，通过资产管理计划持有公司股份4,854,303股，合计持有公司股份71,412,587股，占公司总股本的29.42%。
六、其他说明
1、中科创资产拟继续增持公司股票，公司将继续关注中科创资产增持公司股份的相关情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
2、中科创资产承诺：在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
4、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-027吴通控股集团股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司 2016年度报告全文及其摘要已于 2017年 4月 26日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年4月25日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-024新华联文化旅游发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的全资子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“长沙铜官窑”）与公司全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）及中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“华融湖南”）签署《债权转让协议》，约定华融湖南以1.45亿元受让新华联置地对长沙铜官窑债权。同时，长沙铜官窑与华融湖南签署《主债权协议》（以下简称“主协议”），约定上述债务的履行期限为18个月。
公司就上述事项与华融湖南签署《保证协议》，为本次事项提供连带责任保证担保，保证期间为主协议项下债务履行期限届满之日起三年。同时，长沙铜官窑就本次事项与华融湖南签署《抵押协议》，以其名下部分在建工程提供抵押担保。
公司于2018年4月23日及2018年5月15日召开第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为长沙铜官窑提供新增担保额度40亿元。本次担保前，公司为长沙铜官窑提供的担保余额为42.95亿元，本次担保提供后，公司为长沙铜官窑
提供的担保余额为 44.40亿元，此次获批的剩余可用担保额度为 18.55亿元。上述担保涉及的金额在公司 2017年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司
住所：长沙市望城区铜官街道铜官窑路1号铜官窑古镇游客服务中心2楼
成立日期：2013年05月 20日
法定代表人：李建刚
注册资本：100,000万元
经营范围：旅游景区规划设计、开发、管理；文化艺术交流活动的组织；文物及非物质文化遗产保护；影院管理；教育管理；商业管理；酒店管理；展览馆；
美术馆；营业性文艺表演；游乐园；水上旅游服务；会议及展览服务；房地产开发经营；城镇化建设；商业活动的组织；商业活动的策划；培训活动的组织；艺（美）术创作服务；住宿；票务服务；物业管理；停车场运营管理；办公服务；
正餐服务；饮料及冷饮服务；小吃服务；体育场馆；健身服务；文化及日用品出租；公寓管理；美容服务；理发服务；美甲服务；足疗；保健按摩；瑜伽保健（不含医疗诊断）；保龄球服务；台球服务；飞镖服务；棋牌服务；婚庆礼仪服务；
射箭馆场服务；水上游乐运动；娱乐场所经营；儿童室内游戏；舞蹈辅导服务；
音乐辅导服务；文化、体育用品及器材、预包装食品、散装食品、烟草制品、百货、进口酒类、国产酒类的零售。
股权关系：新华联置地持有长沙铜官窑100%的股权。
截至2017年12月31日（经审计），长沙铜官窑资产总额400,228.15万元，负债总额 355,097.27万元（其中银行贷款总额 142,470.00万元、流动负债总额 83,804.01万元），净资产 45,130.88万元；2017年度营业收入 0元，利润总额-2,890.48万元，净利润-2,890.48万元。
截至2018年9月30日（未经审计），长沙铜官窑资产总额720,401.99万元，负债总额 650,778.19万元（其中银行贷款总额 232,470.00万元、流动负债总额 240,814.70万元），净资产69,623.80万元；2018年1-9月营业收入0元，利润总额-25,507.08万元，净利润-25,507.08万元。
长沙铜官窑未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司就上述事项与华融湖南签署《保证协议》，为本次事项提供连带责任保证担保，保证范围包括主协议项下主债权金额、债权宽限补偿金、违约金、损害赔偿金、应向华融湖南支付的其他款项以及为实现主债权而发生的费用和其他所有应付的费用，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，长沙铜官窑就本次事项与华融湖南签署《抵押协议》，以其名下部分在建工程提供抵押担保。
四、董事会意见
长沙铜官窑为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，担保风险可控。本次担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 170.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的264.60%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第九届董事会第十次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2019年3月25日
名臣健康用品股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《名臣健康用品股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第一届董事会第十二次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于《2017年度利润分配方案》的独立意见
经核查，我们认为，公司《2017年度利润分配方案》与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们同意将公司《2017年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。
二、关于《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为，公司 2017年度募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及《名臣健康用品股份有限公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不
存在违规存放和使用募集资金的情形。
三、关于《公司内部控制自我评估报告》的独立意见
经核查，我们认为,公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。2017年度，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会编制的《公司内部控制自我评估报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。
四、关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为，公司董事、监事及高级管理人员 2018年的薪酬系根据公司所处和行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合相关法律法规及公司章程、薪酬管理制度等相关规定，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》的规定。
五、关于 2017年度关联方资金占用及担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为，公司编制了《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2017年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，也不存在对外担保情况，因此不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
六、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务，体现了从事公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2017年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度的审计机构，其聘期自 2017年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过聘请审计机构的议案之日止。
七、关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的独立意见
经核查，我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金收益，同意公司调整闲置募集资金购买理财产品的发行主体范围，在充分保证本金安全的前提下，扩大理财产品的可选范围，购买金融机构发行的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。
八、关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的独立意见
经核查，我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增
加自有资金收益，同意公司调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围，在充分保证本金安全的前提下，扩大理财产品的可选范围，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。
九、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见
经核查，我们认为，公司本次使用募集资金置换先期投入资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。公司本次以募集资金置换先期投入未改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 39,776,565.60元。
十、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为，本次会计政策变更是根据财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
十一、关于董事会换届暨提名非独立董事、独立董事候选人的独立意见
经审阅本次董事会提名的董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，我们认为，1、董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。2、非独立董事候选人陈勤发先生、许绍壁先生、彭小青先生、林典希先生及独立董事候选人钟晓明先生、蔡建生先生、王佩清先生任职资格合法有效，均不存在《公司法》及《公司章程》规定中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。3、上述董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况确认能够胜任董事的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。4、本次董事会换届选举暨非独立董事候选人、独立董事候选人提名均不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意提名陈勤发先生、许绍壁先生、彭小青先生、林典希先生为非独立董事候选人，钟晓明先生、蔡建生先生、王佩清先生为独立董事候选人，并将议案提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文，为《名臣健康用品股份有限公司独立董事关于公司第一
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
本页无正文，为《名臣健康用品股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页
以下为独立董事签署：
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蔡建生 王佩清 钟晓明