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证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-062广州普邦园林股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 4月 27日下午 13:00起停牌，于 2016年 5月 18日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项，于 2016年 5月 18日发布了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-038），后分别于2016年6月 1日、6月 8日、6月 17日、6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-039、2016-044、2016-045、2016-047、2016-051、2016-052、2016-061）。现将停牌事项的相关进展披露如下：
1、交易标的及其控股股东：
交易标的 实际控制人 交易方式 收购比例北京博睿赛思信息系统集成有限公司 冯钊华、李阔 拟以发行股份及支付现金相
100％北京金池广信科技股份有限公司 华新江 结合的方式购买标的资产
（1）博睿赛思
名称：北京博睿赛思信息系统集成有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：911101056750961784
地址：北京市朝阳区将台路5号院5号楼二层2079号
法定代表人：冯钊华
注册资本：1000万元
营业期限：2008年4月22至2028年4月21日
经营范围：从事互联网文化活动；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（从事
互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）金池广信
名称：北京金池广信科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91110111689215932B
地址：北京市房山区天星街1号院16号楼2009
法定代表人：华新江
注册资本：2000万元
营业期限：2009年5月13日至2059年5月12日
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；计算机技术咨询（中介除外）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、交易具体情况：本次交易不存在导致公司控制权发生变更的情况，本次交易将发行股份配套募集资金。
3、沟通情况：截止公告日，公司与交易对方已签订交易意向备忘录，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。
4、尽职调查情况：公司聘请独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京市中伦律师事务所、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司等中介机构对标的企业开展尽职调查、审计、评估等工作，对标的企业的尽职调查、审计、评估工作正有序开展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。
5、审批情况：本次发行股份购买资产事项需经公司董事会、监事会审议过后提交公司股东大会审议，在获得中国证监会核准后实施。暂无他项需经有权部门事前审批。
由于该事项目前仍存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌，并将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易
所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将
每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告，并争取于 2016年 7月 26日前披露符合证监会及交易所相关规则要求的相关公告。
公司本次发行股份购买资产事项存在交易方案可能与标的方股东无法达成一致意见、公司董事会及股东大会审核存在不确定性等风险，存在交易失败风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年七月廿二日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-010上海普利特复合材料股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,026,180,403.67|1,709,885,044.89|18.50%|
|营业利润|214,235,948.76|207,488,903.08|3.25%|
|利润总额|236,642,842.66|238,582,623.13|-0.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|201,247,042.26|197,286,016.53|2.01%|
|基本每股收益（元）|0.75|0.73|2.74%|
|加权平均净资产收益率|13.29%|14.61%|下降1.32个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,247,873,117.04|2,024,519,779.57|11.03%|
|归属于上市公司股东的所有者|1,592,664,007.09|1,445,416,964.83|10.19%|
|权益||||
|股本|270,000,000.00|270,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净|5.90|5.35|10.28%|
|资产（元）||||

注：公司以合并报表数据填列。
— 1—
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现销售收入202,618.04万元，实现营业利润21,423.59万元，实现净利润20,124.70万元，较去年同期增长18.50%，3.25%，2.01%。
报告期内，公司继续保持并加大了对新技术研发的投入，自主创新能力得到进一步的提高，产品的市场占有率保持了较快增长，主营业务发展情况良好，经营业绩稳步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年10月24日披露的《2014年第三季度报告》中预计本年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10%-20%，公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长2.01%，与前次预告存在差异主要是研发投入增加、营业外收入波动和支付收购WPR前期费用所致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2015年1月29日
— 2—
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-128深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2019年第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会 2019年第十一次会议通知于2019年12月 10日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2019年 12月11日上午11：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋 B座26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》
为充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，及时把握投资机会，降低投资风险，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。公司决定参与设立由湖南玖玥泉私募股权基金管理有限公司发起并管理的湖南玖玥创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记为准），基金规模2亿元，湖南玖玥泉担任执行事务合伙人。其中，金信诺作为有限合伙人认缴出资人民币8,000万元，剩余资金由其他投资人出资。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2019年第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2019年 12月11日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号： 2014-013金城造纸股份有限公司
关于吕立女士辞去董事会秘书及公司高管职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 12日收到吕立女士的辞职报告。因其工作调整，吕立女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吕立女士辞去公司董事会秘书及副总经理职务后，不再在公司任职。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司董事长李恩明先生代行董事会秘书职务。李恩明先生办公电话：0416-8358888，传真：0416-8350004，通讯地址：辽宁省凌海市金城街，电子邮箱：408496279@qq.com。
公司对吕立女士在担任董事会秘书及公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-008
深圳市沃特新材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（2018年1-3月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：1.78%~35.70%||盈利：884.29万元||
|||盈利：900万元~1200万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2018年 1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度为1.78%~35.70%，主要原因是营业收入增长和投资收益增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-045
广东新会美达锦纶股份有限公司
2016年 3季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 9月 30日
2、预计的业绩：√亏损
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|-|-|-|
|项 目|报告期（1—9 月）|上年同期（1—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少约141%|盈利：8229.76 万元|
||亏损：约3400 万元||
|基本每股收益|亏损：约0.06 元|盈利：0.16元|

其中 2016年 7月 1日—2016年 9月 30日业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|报告期（7—9 月）|上年同期（7—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减亏约13%|亏损：1383.90 万元|
||亏损：约1200 万元||
|基本每股收益|亏损：约0.02 元|亏损：0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期由于公司前期聚合线停车检修，导致公司的销量及收入减少，毛利下滑；而第三季度由于原材料价格上涨，带来产品的售价上升，亏损有所减缓，但市场未见明显好转，毛利下滑，导致本报告
期业绩亏损。
同时本报告期的投资收益与去年同期相比大幅减少，主要系去年同期公司收到参股公司分红、取得二级市场出售交通银行股票股权收益。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告为财务部门初步测算结果，2016年 3季度具体数据，以公司披露的 2016年 3季度报告为准，敬请投资者关注。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
第三届监事会第十四次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-68德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 10月 23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发
第三届监事会第十四次会议决议公告2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-088苏州市世嘉科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）于 2017年 12月21日获得中国证监会的核准（证监许可[2017]2369号）。
在公司收到中国证监会的核准文件之后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
本次交易之标的公司苏州波发特通讯技术股份有限公司（现已更名为苏州波发特电子科技有限公司，以下简称“波发特”）100%的股权已过户至本公司名下。
本次交易之发行股份购买资产涉及的新增股份 20,510,483股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，新增股份于 2018年 1月26日上市，公司于2018年3月在苏州市行政审批局办理了注册资本变更及公司章程修订等事宜，本次工商变更登记完成后，公司注册资本由人民币 8,199.60万元变更为人民币10,250.6483万元。
本次交易之标的公司 2017年度业绩承诺实现情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会专字[2018]0038号《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司于 2018年 3月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了该专项审核报告。
2018年 9月，公司启动了本次交易之非公开发行股份募集配套资金事项，公司已向包括公司实际控制人王娟在内的 7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）9,592,272股，发行价格为22.27元/股，募集资金总额为213,619,897.44
元，上述募集资金在扣除相关发行费用后已进入公司银行账户。目前，公司正在履行本次交易之非公开发行股份募集配套资金的后续事项，并严格按照申请文件推进相关工作。
本次交易的后续事项如下：
公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次非公开发行股份的登记事宜，向深圳证券交易所申请本次非公开发行股份的上市事宜，向苏州市行政审批局申请办理因本次非公开发行涉及的注册资本变更及公司章程修订等事宜，同时履行本次交易的后续事项相关信息披露义务。
本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺等事项。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-83中天金融集团股份有限公司
关于子公司拟参与
贵阳农村商业银行股份有限公司增资扩股的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵阳农商行”）为进一步补充其资本充足率，满足其业务快速发展的需要，拟进行增资扩股。中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了公司未来金融业务发展需要，全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）按照《贵阳农商银行募股说明书》约定价格，拟以每股1.56元的价格认购贵阳农商行本次增资不超过3.2亿股。
（二）批准程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次贵阳金控拟参与贵阳农商行增资扩股事项经 2017年 7月 11日召开的公司第七届董事会第 65次会议审议通过。
本次交易事项不构成关联交易及重大资产重组,公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易相关事宜。本次交易事项不需提交股东大会审议。
二、交易方基本情况
（一）公司名称：贵阳金融控股有限公司
（二）注册资本：1,510,000万元人民币
（三）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心１楼
（四）法定代表人：李凯
（五）主要经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付；住宿；酒店管理；会议、会展服务；房地产开发与经营等。
（六）股东情况：中天金融集团股份有限公司持股100%，为公司的全资子公司。
三、标的公司基本情况
（一）名称：贵阳农村商业银行股份有限公司
（二）企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
（三）注册资本：180,000万元人民币
（四）住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区 TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
（五）法定代表人：王大鸣
（六）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事借记卡业务；提供保管箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（七）贵阳农商行股权结构情况：
截止 2016年 12月 31日，贵阳农商行前 10大股东如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股总数（万股）|持股比例（%）|
|1|贵阳金阳建设投资（集团）有限公司|18,000|10.00|
|2|贵州轮胎股份有限公司|14,600.10|8.11|
|3|贵州神奇药业股份有限公司|8,650|4.81|
|4|贵州华工工具注塑有限公司|8,640|4.80|
|5|贵阳市市政建设投资有限责任公司|8,640|4.80|
|6|贵阳金龙房地产开发有限责任公司|8,220|4.57|
|7|贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司|5,380|2.99|
|8|贵州商业储运（集团）有限公司|5,150|2.86|
|9|贵州机电(集团)有限公司|5,100|2.83|

|||||
|-|-|-|-|
|10|贵州远程制药有限责任公司|3,620|2.01|
|总股本||180,000|100|

（八）贵阳农商行主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年6月30日（未经审计）|2016 年12月31日（经审计）|
|资产总额|6,626,300|5,480,000|
|净资产|395,600|367,700|
||2017 年1—6月（未经审计）|2016 年1—12月（经审计）|
|营业收入|135,000|277,600|
|净利润|28,000|11,900|

四、交易的主要内容
贵阳农商行现有股本 18亿股，为提高资本充足率、满足未来持续发展需要，贵阳农商行拟增发不超过 14亿股股票，增发完成后，其股本将不超过 32亿股。
依据《贵阳农商银行募股说明书》中新募股份的定价原则：贵阳农商行根据清产核资及资产评估后确定的每股净资产 1.56元，作为新股入股价格,进行新股的定向募集。本次贵阳金控拟以自有资金认购贵阳农商行不超过 3.2亿股，认购价格为人民币 1.56元/股，总认购金额不超过人民币 49,920万元。贵阳农商行本次增资扩股完成后，预计公司将持有贵阳农商行不超过 3.2亿股，将占
其增发后的总股本10%。
五、资金来源
贵阳金控拟以自有资金参与本次贵阳农商行增资扩股事项。
六、对公司的影响和存在的风险
（一）对公司的影响
贵阳农商行于2011年12月23日经中国银监会批准挂牌开业，是贵州省第一家股份制农村商业银行。贵阳农商行有营业网点86个，营业网点遍布贵阳市各乡镇。资本收益率较高。自成立至今，贵阳农商行经营规模不断扩大，已成为治理完善、资产优良、经营稳健、风控严密的地方性商业银行，不仅取得了良好的经营业绩，也赢得了社会各界的广泛赞誉，社会公信力和知名度不断提升。
本次增资扩股，将进一步提升贵阳农商行的资本充足率和资产规模，在巩固市场地位的基础上，继续做好“三农”和小微两个市场，同时，有助于进一步发挥贵阳农商行作为地方性金融机构的资源优势，扩大市场规模，满足各类金融业务快速发展的需要，提升核心竞争力，创造更大的利润空间。
本次公司增资贵阳农商行，符合公司产融结合的发展战略，有利于公司金融产业战略目标的推进，有利于公司倾力推进大金融战略布局，能够进一步促进产融资源协同发展，可为公司带来稳定的投资回报，拓宽盈利渠道，提升公司综合竞争力。
（二）风险提示
1.本次公司参与贵阳农商行增资扩股事项需报贵州银行业监督管理机构等有权部门批准，能否获得批准，存在不确定性；
2.公司本次增资入股贵阳农商行，属于长期股权投资，投资回报取决于贵阳农商行长期经营业绩情况。随着金融业态的不断创新、利率市场化的推进，银行业可能面临着产品需求下行、竞争加剧等挑战。同时银行业在日常经营中会面临信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等诸多风险，可能会影响到未来贵阳农商行的经营业绩，降低公司对贵阳农商行投资的股权价值，导致公司的投资效果低于预期，存在不确定性；
3.公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、独立董事意见
公司就关于本次交易与我们进行了事前沟通，作为公司独立董事，审阅了本次公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟参与贵阳农村商业银行增资扩股事项的相关文件，本次交易的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易定价遵循公平合理的定价原则，符合中国证监会和深交所的有关规定。体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为本次交易方案合理、切实可行，符合公司长远发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。据此，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易事项。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第 65次会议决议；
（二）公司独立董事关于公司第七届董事会第65次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年七月十一日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-115科大国创软件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月5日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第八次会议的知，并于2019年 12月11日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》
经审核，监事会认为：本次使用募集资金向公司全资子公司安徽贵博新能科技有限公司进行增资，有利于促进本次募投项目稳步实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此同意公司本次使用募集资金向安徽贵博新能科技有限公司增资实施募投项目事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会 2019年 12月11日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-082
万泽实业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2015年9月14日下午2时40分；
网络投票时间:2015年9月13日至2015年9月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年9月14日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015年9月13日下午3:00至2015年9月14日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长林伟光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计4人，代表股份268,505,470股，占公司总股份数的54.5981％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数268,406,617股，占公司总股份数的54.5780%；
通过网络投票的股东共有1人，代表股份数98,853股，占公司总股份数的0.0201％。
四、提案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；
表决结果：同意 268,505,470股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
2、审议通过《关于万泽地产将天实和华59%的股权继续为万泽集团提供质押担保的议案》。
该议案涉及关联交易，公司关联股东万泽集团有限公司回避表决。
表决结果：同意10,828,370股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意 10,828,370股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、魏天慧律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 9月 14日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-028福建海源自动化机械股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月23日开市起停牌，具体内容详见 2015年 3月 24日、3月 30日、4月 7日和 4月 14日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项继续停牌公告》（编号：2015-022、023、024、026）。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：海源机械，股票代码：002529）自2015年4月21日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将按照有关规定在公司指定的信息披露媒体——《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2018-048
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于参参股股公公司司原原能能集集团团下下属属二二级级子子公公司司讼讼诉诉事事项项（（反反诉诉））进进展展的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月30日，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司下属二级子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-066）；
2017年12月7日，公司披露了《关于公司下属二级子公司诉讼事项（反诉）的进展公告》（公告编号：2017-073）。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年5月31日，以上诉讼的相关方经平等友好协商，签订《协议书》。现将本次诉讼进展事项说明如下：
一、诉讼事项的事实及进展情况
2005年6月10日，上海张江生物医药基地开发有限公司（以下简称“甲方”或“反诉被告”与上海海泰药业有限公司（以下简称“乙方”或“反诉原告”）签署《上海市张江高科技园区国有土地使用权转让合同》，由反诉被告向反诉原告转让位于张江高科技园区内科研教育区20-3地块的使用权作为反诉原告的建设用地。
2005年10月9日，反诉原告取得了编号为沪房地浦字（2005）第100137号的房地产权证。在建设开发过程中，双方就该土地上的一幢建筑物即哈雷路1118号房屋（下称“系争房产”或“孵化楼”）分割转让进行了协商，反诉被告要求反诉原告对地上建筑物进行了相应设计和施工。
用至今。
2016年3月1日，反诉被告致函称，因系争房产的土地使用权无法分割导致无法办理房地产权证，反诉被告要求与反诉原告解除《房地产转让合同》。反诉原告当即表示同意解除合同，同时要求反诉被告及时清退系争房产内的租户并于反诉原告办理交接手续。后由于双方对补偿等具体问题一直未能达成一致，系争房屋一直被反诉被告占用至今。
2017年8月16日，反诉原告诉至浦东新区人民法院，提出确认解除合同及返还房屋等诉讼主张，2017年8月25日，浦东新区人民法院召集双方进行诉前调解，双方在调解过程中确认因房屋确实无法实现分割转让等原因，同意解除房屋买卖合同。同时，反诉原告请求法院判令：1、依法判令反诉被告腾空，返还哈雷路1118号房屋；2、依法判令反诉被告向反诉原告支付哈雷路1118号房屋的房屋占有使用费（自2007年1月1日开始计算，应计至房屋实际返还时）；3、依法判令本案诉讼费用由反诉被告承担。
2017年12月4日到12月5日，上述案件于上海市第一中级人民法院开庭审理，庭上双方代理律师均表示愿意接受法庭调解，但因案件较为复杂当庭双方未能达成一致调解意向。
2018年5月31日，为支持乙方企业在张江高科技园区内的发展，经甲方、乙方及其他各方平等友好协商，签订《协议书》，甲乙双方同意自协议签订之日起三日内，由乙方向甲方指定账户一次性转账支付原《房地产转让合同》约定的总价金额人民币140,732,196元，并在原能细胞科技集团有限公司、瞿建国先生及其配偶为乙方付款承担连带保证责任的前提下，同意于收款后五个工作日内将系争房产即孵化楼以目前现状交接返还乙方。
协议签署各方确认：协议书的签订和履行，仅从实务角度简化甲、乙双方已提起诉讼案件的执行程序，即尽早实现孵化楼交接和转让合同总价金额的支付，不代表协议各方放弃各自应有权利，不代表甲、乙双方放弃已提起诉讼案件的其他诉请，也不代表甲、乙双方认可对方在上海市第一中级人民法院的诉讼中所作陈述。协议签署后，甲乙双方仍应共同努力推动上海市第一中级人民法院的诉讼进程。
二、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告披露日，公司不存在尚未披露的重大诉讼、仲裁事项，也不存在应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司目前持有原能集团16.48%股权，原能集团为公司的参股公司，本次诉讼
事项对公司本期利润及期后利润不构成重大影响。
四、备查文件
《协议书》
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一八年六月一日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-066北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2014年5月23日以书面通知的方式发出，并于2014年5月30日在公司15层第五会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议并通过《关于签订<战略合作框架协议>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为推进智慧淮南的基于北斗的综合信息服务系统、以及城市公共信息资源数据服务系统的建设和运营，促进淮南信息产业发展，经公司与安徽省淮南市人民政府信息化工作办公室协商一致，双方签订《战略合作框架协议》，由公司在淮南市建设上述平台项目，以全面提高淮南市政府的城市综合管理和服务能力，并提供全面解决方案与服务。
关于本次签订《战略合作框架协议》的具体内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京荣之联科技股份有限公司关于签订<战略合作框架协议>的公告》。
2、审议并通过《关于在淮南投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为满足公司业务发展的需要，同意公司在安徽省淮南市设立全资子公司，从事智慧城市项目的建设和运营，注册资本12,000万元。授权公司管理层确定上述全资子公司的经营范围、经营期限、董事、监事委派事宜，并办理相关设立手续。
关于本次对外投资详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京荣之联科技股份有限公司关于在淮南投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、《战略合作框架协议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年五月三十一日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-066深圳世纪星源股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本司股票于 2015年 5月 26日、27日、28日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
经向本司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期本司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本司在2015年5月9日披露了以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江博世华环保科技有限公司19名股东合计持有的博世华80.51%股权并募集配套资金的重大资产重组方案。除此之外，本司、控股股东和实际控制人不存在关于本司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本司股票。
三、声明
本司董事局确认，除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
组、收购、发行股份等行为，且至少3个月内不会筹划同一事项。
2．本司不存在违反信息公平披露的情形。
3．《证券时报》和巨潮资讯网站为本司选定的信息披露媒体，本司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下：
一、关于增补公司董事的独立意见
我们对董事会提交的关于增补公司董事的议案及候选人信息进行了认真核
查，发表如下独立意见：
1、公司本次补选董事的提名方式、程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
2、拟任董事王焕欣女士符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必须的能力。
我们同意增补王焕欣女士为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经核查，聘任王焕欣女士为公司董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。王焕欣女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。王焕欣女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
因此，我们一致同意聘任王焕欣女士担任公司董事会秘书。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计
政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
四、关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《限制性股票激励计划》的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见》之签署页）
独立董事：
许亮 王玥 程丽
上海东富龙科技股份有限公司
预留限制性股票授予激励对象人员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授限制性股票数量(万股)|占公司总股本比例|
|1|陈勇|国内销售事业部总监|12|0.038%|
|2|马天良|子公司总经理|12|0.038%|
|3|冒丽霞|客户服务中心总监|12|0.038%|
|4|吴勇琪|子公司总经理|15|0.047%|
|合计|||51|0.161%|

上海东富龙科技股份有限公司
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-121惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届董事会第十六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三届董事会第十六次临时会议通知于2017年9月18日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2017年9月22日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，
形成会议决议如下：
审议通过《关于与各相关方签署<债务重组协议>的议案》。
同意签署《债务重组协议》，并授权公司及全资子公司硕贝德国际（香港）有限公司和相关方签署股权转让协议及办理相关股权登记手续。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于与各相关方签署<债务重组协议>的公告》。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-078苏州电器科学研究院股份有限公司
关于通过国家二级保密资格现场审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“电科院”）于近日取得了江苏省军工保密资格审查认证办公室组织审查组对电科院进行了保密资格现场审查工作的证明，确认电科院符合国家二级保密资格标准。
此次通过保密资格审查，预计将在一定程度上提高电科院在检测领域的公信度；但证书待发，公司将在最终取得二级保密资格证书后另行公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于
退出上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》、《江西博雅生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第十九次会议涉及退出上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿康投资”）暨关联交易相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议的公司退出懿康投资暨关联交易的事项议案，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议，独立董事已同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、公司退出懿康投资系根据近期公司重大资产重组的整体安排而进行，符合公司的整体发展战略目标，亦符合全体股东的整体利益。根据《上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》的约定，懿康投资应向公司分配原投资额1亿元（公司投入的成本价）。根据北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的天兴评报字（2015）第0559号《江西博雅生物制药股份有限公司拟收购南京新百药业有限公司股权项目评估报告》，截止2015年5月31日，懿康投资所拥有的新百药业100%股权评估值为62,229.78万元。公司拟自懿康投资受让其持有新百药业16.13%的股权，参照前述评估值，拟定转让价格为1亿元。该等股权转让价款抵销懿康投资应向公司支付的退伙金额1亿元。因此，公司退出懿康投资后，拟将取得新百药业16.13%的股权。
由于新百药业16.13%股权所对应的评估值为10,037.66万元,略高于公司应自懿康投资分配取的投资额1亿元，退伙方案及股权受让价格合理、公允，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
因此，独立董事同意退出懿康投资暨关联交易的议案的事项。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于退出上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-008
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十四次会议，审计通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：
一、薪酬调整方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况、经营规模，并参照地区及行业薪酬水平，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，促进企业健康、持续、稳定发展，且考虑到公司董事、监事、高级管理人员承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，经董事会薪酬委员会建议，决定对董事、监事、高级管理人员的年度薪酬进行调整，具体如下：
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务者的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬。
（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放。
具体拟定的2019年公司董事的薪酬情况为:
单位：万元
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|职务|在公司任其他职务|2018年度从公司获得的税前薪酬总额|调整后税前年薪|备注|
|董事长|董事长|27.41|48.00-58.00||
|副董事长|总经理|21.34|48.00-58.00||
|董事|副总经理|10.23|25.00-35.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|董事|财务总监|9.59|14.00-18.00||
|独立董事|否|5.98|0.50|2019年1月份离任|
|独立董事|否||6.00|2019年1月份聘任|
|独立董事|否|5.98|6.00||
|独立董事|否|5.98|6.00||

2、公司监事薪酬方案
(1)公司监事如在公司任职，监事薪酬除按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。
具体拟定的2019年公司监事的薪酬情况为:
单位：万元
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|-|-|-|-|
|职务|在公司任其他职务|2018年度从公司获得的税前薪酬总额|调整后税前年薪|
|监事会主席股东代表监事|是|6.93|10.00-14.00|
|股东代表监事|是|3.86|5.00-6.00|
|职工代表监事|是|6.40|9.00-11.00|

3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领
取薪金。
具体拟定的2019年公司高级管理人员的薪酬情况为下：
单位：万元
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|职务|2018年度从公司获得的税前薪酬总额|调整后税前年薪|备注|
|执行总经理|48.00|72.00-95.00||
|副总经理|24.86|18.00-40.00||
|副总经理、董秘|9.83|14.00-18.00||

二、其他说明
1.以上薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司业绩和本岗位所管辖范围内企业的经营情况、以及本人所做的贡献大小
进行发放，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。
奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。
3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
三、备查文件
1．第三届董事会第十四次会议决议；
2．第三届监事会第十三次会议决议；
3．独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2019年4月 25日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-057北京威卡威汽车零部件股份有限公司
投资者交流会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|北京威卡威汽车零部件股份有限公司定于 2014年11月25日(星期二)举行|
|投资者交流会,届时将针对公司经营战略以及重组等情况进行交流和沟通，为更|
|好的安排本次活动，现将有关事项公告如下:|
|1、会议时间: 2014 年11月25日(星期二) 13:00-15:00；|
|2、会议地点: 上海中青旅东方国际酒店（荣泽厅）；|
|3、参会投资者请于 2014年11月20日下午 17:00 前凭身份证明文件（个人身|
|份证或机构证明文件）与公司证券部联系，以便安排接待登记；|
|4、会议当天上午可以安排大家参观福尔达上海子公司工厂，请于报名时特别|
|说明；|
|5、参会投资者食宿及交通费用自理。|
|联系人:孙丹丹|
|联系电话:010-60276313|
|传真:010-60279917|
|邮箱：jingwei@beijing-wkw.com|
|联系地址:北京市大兴区魏永路 70号|
|北京威卡威汽车零部件股份有限公司|
|2014年 11月15日|

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|附:参会登记表|
|北京威卡威汽车零部件股份有限公司|
|投资者交流会参会登记表|
|投资者姓名： 股东账户号码：|
|身份证号码： 联系电话：|
|联系地址： 电子邮箱|
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-030安徽安利合成革股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）关于更换公司持续督导保荐代表人的函，平安证券原委派的保荐代表人之一张逊先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权徐圣能先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为汪岳、徐圣能，持续督导期截止至2014年12月31日。
徐圣能先生简历：保荐代表人、注册会计师。从事投资银行业务多年，具有较强的专业技能和沟通协调能力。曾主持或参与了汉商集团（600774）、金种子酒（000199）、雷鸣科化（600985）、张家界（000430）、东风科技（600081）、葛洲坝（600068）、凌云股份（600480）、爱尔眼科（300015）等IPO项目以及嘉宝集团（600622）、中鼎股份（000887）、海信电器（600060）等再融资项目的承销和保荐工作。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年七月十一日