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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2013年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2013年度共召开了6次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；
忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2、股东大会
公司2013年度召开了2次股东大会，本人亲自出席了全部现场会议.
本人认为，2013年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2013年度，作为公司独立董事，对公司董事会审议关于聘任高管、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金、2012年度年报等相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用。
（一）在2013年1月4日召开的公司第四届董事会第十五次会议上，本人就会议审议的关于聘任公司副总经理发表了独立意见。
（二）在2013年3月5日召开的公司第四届董事会第十六次会议上，本人就会议审议的关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
（三）在2013年4月11日召开的公司第四届董事会第十七次会议上，本人就会议审
议的下列事项发表了独立意见：
1、关于续聘会计师事务所的独立意见；
2、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见；
3、关于公司2012年度高管薪酬的独立意见；
4、关于2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见；
5、关于2013年度日常关联交易预计的独立意见；
6、关于董事会提出公司2012年度利润分配方案的独立意见。
（四）在2013年8月22日召开的公司第四届董事会第十九次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司关联方资金往来和对外担保的独立意见；
2、关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行理财产品的独立意见。
三、日常工作情况
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过10天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，在2013年，主持和参与了各专门委员会的会议：
主持召开审计委员会会议，审核公司内审部门提交的审计报告，指导公司内部的审计工作，全面参与年报告审计工作，对公司年报有关议案进行了审议。
参加薪酬与考核委员会会议，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求，对2012年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定，并参与了公司2013年度绩效考核指标的制订，对公司高级管理人员的绩效考核提出了专业意见和建议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮箱：jinmingluo@sina.com
2014年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事：罗金明
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-009
佛山华新包装股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2.预计的业绩：同比下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|1,226.48万元至 2,452.96万元|6,132.41万元|
||比上年同期下降：60% 至80%||
|基本每股收益|0.02 元至 0.05元|0.12元|

二、业绩预告预审计情况
以上业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司生产白卡纸所使用的木浆、化工品等原辅材料价格及煤炭价格持续大幅上涨，致使公司产品单位成本大幅上升。虽然公司产品也进行了一定幅度的提价，但产品平均售价的上涨幅度未能完全覆盖产品单位成本上涨的幅度，即成本上涨压力未能有效向下游传导，致使产品盈利空间被压缩。
2、2017年3月4日，控股子公司珠海华丰纸业有限公司厂区内发生生产安全事故，2017年8月23日，位于珠海市的控股子公司遭受超强台风“天鸽”袭击，上述事件对公司正常生产经营均造成一定程度的不利影响，进而对公司经营业绩产生一定负面影响。
综上，多方面因素叠加致使公司整体盈利能力同比有较大幅度的下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步核算结果，具体准确的财务数据将在公司2017年年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江东音泵业股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，对东音股份拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、公开发行可转换债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕699号文）核准，东音股份本次公开发行可转债 281.32万张，每张可转债面值为人民币100元，发行价格为人民币100元，共募集资金总额为人民币 281,320,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币4,961,332.00元，募集资金净额为人民币 276,358,668.00元，该等募集资金已于 2018年 8月 8日划至募集资金专用账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2018〕273号《验证报告》审验确认。
二、公开发行可转换债券募集资金投资方向
公司本次募投项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过。根据《浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过 28,132.00万元（含28,132.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|年产200万台潜水泵项目|129,198.86|
||129,198.86|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。截至 2018年 8月 8日公司投入自有资金101,229,942.06元：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|以募集资金投入|||
|||建设投资|设备购置|合计|
|年产200万台潜水泵项目|129,198.86|9,764.18|358.81|10,122.99|
||129,198.86|9,764.18|358.81|10,122.99|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018年 8月 8日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了《关于浙江东音泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕7644号）。
四、本次募集资金置换履行的公司内部决策程序情况
2018年8月21日，东音股份第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司全体独立董事对公司上述以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的事项
发表了同意意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 8月 8日出具了《关于浙江
东音泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕 7644号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、保荐机构核查意见
作为东音股份本次公开发行可转换债券的保荐机构，中信建投证券对东音股份拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，中信建投证券认为：东音股份以自筹资金先期投入募投项目的情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，公司第三届董事会第三次会议已审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司的监事会、独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，东音股份本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
中信建投证券同意东音股份实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
丁旭东 孙琦
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-106大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 17日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会提名委员会审核及提名，董事会同意聘任侯郁波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。（简历详见公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2019-100）
公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2016—007铁岭新城投资控股股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月18日，铁岭新城投资控股股份有限公司监事会以电话形式发出关于召开公司第九届监事会第四次会议的通知。本次会议于2016年4月28日在公司办公大楼八楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2015年年度报告及摘要》
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2015年度财务报告》
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2015年度监事会工作报告》
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于 2015年度利润分配的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2016)第BJ06-0062号审计报告，公司 2015年度未实现盈利。公司董事会综合考虑当前公司的经营情况与财务状况,公司 2015年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
3、2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、监事会对公司2015年年度报告及2016年第一季度报告发表的书面审核
意见：
公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的有关要求，对公司2015年年度报告及2016年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2015年年度报告及2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告及2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含信息能够真实准确地反映公司2015年度及2016年第一季度的经营业绩和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告及2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、监事会对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
职能，依据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为 2015年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度出具的审计报告客观公正。
3、公司募集资金实际投入项目情况
2014年 3月 6日，公司公开发行公司债券募集资金 10亿元；2015年 8月 28日，公司非公开发行公司债券募集资金 5亿元。报告期内公司严格按照募集资金用途使用，未改变募集资金使用用途。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的原则。关联交易已履行必要的决策程序，保证关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。
6、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日
北大方正集团有限公司的回复
北大医药股份有限公司：
你司发来的关于北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）质疑我公司涉嫌股票代持等违规行为的书面问询均已收悉。经向相关单位和人员了解情况，在监管部门和深圳证券交易所的要求下，我司答复如下并请公告：
一、我公司及我公司董事、监事和高级管理人员均未委托政泉控股代持北大医药股票。我公司也未委托北大资源集团控股有限公司代持北大医药股票。
二、我公司及我公司董事、监事、高级管理人员绝无政泉控股质疑的内幕交易行为。
三、我们相信中国证监会对政泉控股质疑事项的调查工作会令事情真相水落石出，以正视听。
四、我公司会继续依托北京大学医学部一如既往、坚定不移地为你公司发展战略的实现提供坚定支持，与中小投资者共同期待北大医药的跨越发展、更上一个台阶。
（本页为《北大方正集团有限公司的回复》的盖章页）
北大方正集团有限公司 2014年 11月 20日
广发证券股份有限公司
关于上海新时达电气股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金之
标的公司 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）受聘担任上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。2016年 3月 18日，中国证监会出具《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]556号）对本次交易予以核准。
广发证券作为新时达本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规则的规定，对新时达发行股份及支付现金购买资产之交易对方苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、邱伟新、陈爱芳、罗毅博、金晨磊（以下简称“苏崇德等19人”）作出的上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通科技”） 2016年度业绩承诺以及交易对方上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨（以下简称“晓奥堃鑫等 6方”）作出的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
（一）会通科技业绩承诺情况
根据苏崇德等 19人与新时达签署的《上海新时达电气股份有限公司与苏崇
德等19人之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等19人之盈利补偿协议》及其补充协议，苏崇德等19人承诺会通科技2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 7,550万元、8,450万元、 9,450万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。如会通科技在承诺期内累积实际实现的净利润低于累积承诺净利润，苏崇德等 19人应以其在本次交易中获得的股份对上市公司进行补偿。
（二）晓奥享荣业绩承诺情况
根据晓奥堃鑫等6方与新时达签署的《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议》及其补充协议，晓奥堃鑫等6方承诺晓奥享荣2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 1,700万元、2,400万元、3,200万元、4,000万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。如晓奥享荣在承诺期内累积实际实现的净利润低于累积承诺净利润，晓奥堃鑫等6方应以其在本次交易中获得的股份对上市公司进行补偿。
二、2016年度标的资产业绩承诺完成情况
（一）会通科技业绩承诺完成情况
会通科技2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，经审计的会通科技2016年度扣除非经常性损益后净利润为 9,395.51万元，实现了2016年度的业绩承诺，较苏崇德等19人所承诺的会通科技 2016年预测净利润 8,450万元超出 945.51万元。根据立信出具的《关于上海新时达电气股份有限公司购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11511号），立信认为，会通科技在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
（二）晓奥享荣业绩承诺完成情况
晓奥享荣2016年度财务报表已经立信审计，经审计的晓奥享荣2016年度扣除非经常性损益后净利润为 5,571.81万元，实现了 2016年度的业绩承诺，较晓奥堃鑫等 6方所承诺的晓奥享荣 2016年预测净利润 2,400万元超出 3,171.81万元。根据立信出具的《关于上海新时达电气股份有限公司购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA11512号），立信认为，晓奥享荣在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
三、广发证券对业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券对立信出具的《关于上海新时达电气股份有限公司购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》以及《关于上海新时达电气股份有限公司购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》进行了审阅，并对会通科技以及晓奥享荣2016年度的经营状况进行调查了解。
经核查，独立财务顾问认为：新时达本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的交易标的会通科技以及晓奥享荣 2016年度实现的净利润均超过了交易对方进行业绩承诺的数额，业绩承诺已完成。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的公司 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
计刚 张鹏
广发证券股份有限公司
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-039牧原食品股份有限公司
2015年 4月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年4月份销售情况简报
2015年4月份，公司销售生猪11.9万头，销售收入1.50亿元。
2015年4月份，公司商品猪销售均价12.68元/公斤，比2015年3月份上涨13.0%。自2014年9月份开始，公司商品猪销售均价环比下降持续 7个月之后，这是第一次环比上涨。
2015年 4月份，公司商品猪销售价格在上旬基本保持稳定，中旬、下旬呈现缓慢上涨趋势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-025武汉金运激光股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：金运激光，证券代码：300220）于 2015年 12月 10日开市起停牌，于 2015年 12月 17日披露了《公司重大事项进展公告》（公告编号：2015-084），于 2015年 12月 24日披露了《公司董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-086），于 2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-088、2016-001、2016-002），于 2016年 1月 21日披露了《公司董事会关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-003），于 2016年 1月 27日、2016年 2月 3日、2016年 2月 17日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-004、2016-006、2016-007），于 2016年 2月 18日披露了《公司董事会关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-008），于 2016年 2月 22日、2016年 2月 24日、2016年 3月 2日分别披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》、《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010、2016-015、2016-017），于 2016年 3月 9日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：
2016-021），于 2016年 3月 16日、3月 23日、3月 30日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-022、2016-023、2016-024）。
目前，公司以及有关各方正在积极推进相关各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2016年 4月 6日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-048
上海科泰电源股份有限公司
关于为控股子公司捷星新能源银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例49%的控股子公司，主要业务为新能源汽车动力电池系统的生产和销售。为满足生产经营的需要，捷星新能源拟向苏州银行申请授信额度 5,000万元，向交通银行上海青浦支行申请授信额度 2亿元。根据银行要求，公司拟为上述两项授信提供担保。
2016年 7月 15日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司捷星新能源银行授信提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司基本信息
公司名称：捷星新能源科技（苏州）有限公司
成立时间：2011年 12月 12日
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：3921.5686万元人民币
法定代表人：彭华
2、股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（元）|出资比例|
|上海科泰电源股份有限公司|19,215,686|49.00%|
|鹏建国际有限公司|9,800,000|24.99%|
|苏州吉亚投资咨询有限公司|9,200,000|23.46%|
|孙海翠|1,000,000|2.55%|
|合计|39,215,686|100.00%|

3、被担保人近两年主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|
||2015 年 12月 31 日|2014 年 12月 31 日|
|资产总额|231,392,869.40|33,725,282.15|
|负债总额|112,695,788.91|1,897,843.66|
|其中：流动负债|82,121,401.49|1,863,548.68|
|净资产|118,697,080.49|31,827,438.49|
|资产负债率|48.70%|5.63%|
||2015 年度|2014 年度|
|营业收入|200,111,649.39|10,887,617.41|
|净利润|17,423,166.68|69,749.48|

三、苏州银行担保事项说明
1、银行授信情况
苏州银行拟给予捷星新能源综合授信额度 5,000万元，授信额度有效期 1年，额度内授信品种为短期流动资金贷款，用于生产经营。
2、担保方式及担保期间
由公司为上述授信提供保证担保，追加捷星新能源董事长彭华个人连带责任保证，及捷星新能源股东苏州吉亚投资咨询有限公司（以下简称“吉亚投资”）保证担保。
保证期间为从保证担保合同生效日起至主合同项下具体授信债
务履行期限届满之日后两年；若主合同项下债权展期的，保证期限为
展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年；若主合同项下债
务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起两年；若公司根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期或主合同解除之日起两年。
3、反担保情况
作为反担保，由捷星新能源及其股东吉亚投资、鹏建国际有限公司（以下简称“鹏建国际”）以其所有资产提供不可撤销的连带责任保证。反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。
四、交通银行担保事项说明
1、银行授信情况
交通银行上海青浦支行拟给予捷星新能源短期流动资金借款 2亿元，用于经营周转，授信期限 1年，业务期限 1年。前期允许提用 1亿元，剩余 1亿元额度要求销售达到 5亿元后上报信贷备忘录申请后方可提用。
2、担保方式及担保期间
由公司为上述授信提供保证担保。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
3、反担保情况
由捷星新能源及其股东吉亚投资、鹏建国际为上述担保提供反担保。作为提用前期 1亿元额度的反担保，捷星新能源以其所有资产提供不可撤销的连带责任保证；吉亚投资将其持有的捷星新能源23.46%股权的50%质押给公司并承担不可撤销的连带担保责任；鹏建国际将持有的捷星新能源24.99%股权的50%质押给公司并承担不可撤销的
连带担保责任。提取剩余 1亿元额度前，吉亚投资及鹏建国际需追加质押作为反担保，分别将其持有的捷星新能源23.46%和24.99%股权的剩余50%未质押部分追加质押给公司并承担不可撤销的连带担保责任。反担保范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。
五、董事会意见
与传统汽油车相比，纯电动汽车在节能减排、使用成本等方面有较大优势。近年来，随着国家和地方新能源汽车产业政策的密集出台，我国新能源汽车产业进入加速发展阶段，市场呈现产销两旺的态势。
公司自 2014年进入新能源汽车产业以来，新能源汽车业务已成为公司重要的业务板块和收入来源。
捷星新能源主要从事新能源汽车核心部件动力总成的生产制造业务。作为国内较早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司，捷星新能源在 BMS和 Pack方面具备一定的技术优势。经过前期的研发及市场拓展，捷星新能源的产品和技术得到了众多汽车厂家的认可。2015年度，凭借良好的市场环境和自身技术优势，捷星新能源的业务实现了较好的发展。
2016年，动力蓄电池等行业标准的出台，使新能源汽车产业的发展更趋规范化，有助于减少行业无序竞争，有利于拥有技术优势的企业发展。捷星新能源凭借自身技术和先发优势，在原有客户的基础上，进一步拓展了整车客户群体,现已同苏州金龙、厦门金龙、一汽、南汽、东南汽车等建立了合作关系，并申报了新能源汽车相关公告目录。本次担保事项，能够帮助捷星新能源取得银行的资金支持，为获得上游采购资源准备条件，以便更好地抓住市场发展机遇，确保在行业政策明朗、市场需求快速释放阶段占据有利地位。
鉴于新能源汽车业务已成为公司重要的业务板块，公司将继续加
大对新能源汽车核心部件、车辆运营等相关业务的投入。为满足捷星新能源的生产经营需求，保证其经营业务的顺利开展，公司同意为捷星新能源提供担保。本次担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，尚需股东大会批准。
六、独立董事意见
本次担保事项的目的是为了补充捷星新能源经营所需资金，有利于捷星新能源的业务发展，符合公司利益。捷星新能源及其他股东向公司提供了反担保，该项担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形,一致同意该担保事项。作为公司独立董事，我们同意此次担保事项。
详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际担保余额（含对子公司的担保）为 11,313.88万元，占公司最近一期经审计净资产的11.86%。其中，公司对子公司的担保余额为 10,353.88万元，对参股公司的担保余额为 960万元。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 7月 15日
步步高商业连锁股份有限公司独立董事
关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议
之补充协议事项的独立意见
作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《步步高商业连锁股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司与控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）签署附条件生效的股份认购协议之补充协议事项发表如下独立意见：
公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议了公司与控股股东步步高集团签署补充协议构成的关联交易事项，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审批权限和程序均合法合规，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《步步高商业连锁股份有限公司独立董事关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
王敬 周兰 刘咏梅
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2016-041成都利君实业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2016年8月12日以通讯方式发出，会议于 2016年 8月 23日上午 11:00在成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄成明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、2016年半年度报告及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》详见 2016年 8月 25日巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告；《2016年半年度报告摘要》详见 2016年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
承诺函
针对本次重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）所涉及的信息，本公司特作如下承诺：
本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的一切有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
承诺人：宁波开心投资有限公司（盖章）法定代表人或其授权代表（签署）：
年 月 日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-001北京数码视讯科技股份有限公司
移动支付产品入围建设银行总行采购供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|近日，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）|
|收到中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行总行”）的供|
|应商入选通知，公司入围中标建设银行移动支付 SD 卡采购项目。|
|一、中标风险提示|
|此次为入围中标，项目的具体交易数量、交易金额和交易条款等|
|以公司最终与建设银行总行及其各分支机构签订的购销订单汇总额|
|度为准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|二、招标方简介|

名称：中国建设银行股份有限公司
地址：北京西城区金融大街25号
法定代表人：王洪章
注册资本（万元）：25,001,097
经营范围：货币金融服务
三、中标项目
项目名称：移动支付 SD卡产品采购项目
中标货物：移动支付 SD卡
四、对公司的影响
公司自取得互联网及电视支付牌照以来，公司开始在移动支付、第三方支付及金融IC卡领域全面布局。本次招标的SD-pro和SD-M产品公司全部入围，其中SD-pro产品为公司独家入围，并已经开始批量试点，取得良好效果。本次入围建设银行总行，标志着公司移动支付产品可以在建设银行总行及其全国范围内的各分支机构（建设银行在国内有38个一级分行、310个二级分行等）推广，是继公司2013年签订移动支付卡2010万的重要合同之后，在移动支付方面的又一次突
破，公司的移动支付产品将获得更大范围的应用，进而产生良好的示范效应。
此次入围中标项目的具体交易数量、交易金额和交易条款等以公司最终与建设银行总行及其各分支机构签订的购销订单汇总额度为
准，目前尚未确定。随着建设银行等体系对移动支付业务的有效推广，将对公司2014年度相关金融领域的业绩产生积极影响，但目前尚不能完全确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京数码视讯科技股份有限公司董事会 2014年 1月 3日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的
事前认可
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第三届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可如下：
1.关于公司续聘 2017年度审计机构的事前认可
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们一致同意《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：周新宏、祝祥军、张陆洋2017年4月24日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-036深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于联合投资成立合资公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于联合投资成立合资公司的议案》，公司使用自有资金与深圳市百果互动科技有限公司（以下简称“百果园”）、深圳互兴十八号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳互兴”）联合投资成立合资公司。合资公司注册资本为人民币1000万元，其中，公司出资人民币510万元，占股比例51%；百果园出资人民币190万元，占股比例19%；深圳互兴出资人民币300万元，占股比例30%。详细内容请见公司于2017年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于联合投资成立合资公司的公告》（公告编号：2017-020）。
近日，合资公司工商注册登记手续已完成，取得了深圳市市场监督管理局下发的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5EL37W8J
名称：深圳泰新源智能科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道高新区南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦A座703
法定代表人：刘建伟
注册资本：1000万元
成立日期：2017年6月23日
经营范围：数据库服务、数据库管理；计算机软硬件开发、技术咨询与销售；
机器人系统及其自动化设备设计、集成、技术维护；信息系统设计、集成、技术
维护；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系统及生产线的技术开发；经营电子商务（不含限制项目）；农产品种植、养殖的技术开发；工业自动化装备、电子数码产品的研发、销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^互联网信息服务业务；工业自动化装备、电子数码产品的生产。
该合资公司注册后，将快速推动各方产业合作、产品合作、运营合作，并结合合资公司股东各自的优势，以合资公司为主要载体，实现合作落地，在果品种养殖、果品物流环节开展战略伙伴级深度合作，争取成为全国果品行业经营创新与模式创新的典范，树立果品行业全产业经营链条有效利用现代养殖种植技术、物流过程与环境控制技术、移动互联网技术、大数据平台技术、人工智能技术的行业标杆。该合资公司的设立符合公司整体战略发展规划，有利于公司产业链的进一步延伸，可以优化产品结构，丰富产品类型，有利于进一步发挥公司的全产业链优势，有利于公司更好的实施物联网（IoT）、人工智能大数据平台整体战略布局，更快的抓住市场发展机遇，进一步增强公司综合实力和核心竞争力。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－035
云南云投生态环境科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月29日（星期一）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 28日 15:00至 2019年4月29日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事长张清
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2名，其所持有表决权的股份总数为 12,354,038股，占公司有表决权总股份数的6.7093%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 1人，代表本次会议有表决权股份数为 12,342,402股，占公司总股份的6.7030%；通过网络投票的股东共1人，代表本次会议有表决权股份数为 11,636股，占公司总股份的0.0063％。参与投票的中小投资者股东 1人，代表有表决权的股份数为 11,636股，占公司总股份的0.0063％。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长张清先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意12,342,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9058％；
反对11,636股，占出席会议所有股东所持股份的0.0942％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 11,636股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
云南建广律师事务所杨英律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2019
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事
关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19
号—财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，我们对《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，我们认为：
公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差
错更正》的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠,没有
损害公司及股东特别是中、小股东的利益,同意上述会计差错更正及
追溯调整。
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事：张文君 益智 林志
二〇一六年五月十六日
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
按照《证券法》、《深圳证券交易股票上市规则》的有关要求，公司董事会对公司2017年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、2017年证券投资情况
（一）证券投资所履行的审批程序
1、股票投资所履行的审批程序
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
2、委托理财所履行的审批程序
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用对全资子公司艾美投资进行增资的闲置募集资金购买不超过25,000万元的理财产品。
公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过65,000万元的自有资金购买理财产品。
公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的自有资金购买理财产品。
公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的
闲置募集资金购买理财产品。
公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的自有资金购买理财产品。
（二）证券投资的具体情况
1、本报告期内，公司未开展交易性金融资产投资。
2、本报告期内，公司委托理财主要为购买银行理财产品。报告
期内委托理财概况如下：
单位：万元
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|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|76,175|0|0|
|银行理财产品|募投资金|40,000|0|0|
|合计||116,175|0|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况如下：
单位：万元
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|||||||||||||报告||未来|
||||||||||||报告||||
||受||||||||参考|预期||期损|是否|是否|
|受托||||||||报酬|||期实||||
||托|产品||资金|起始|终止|资金||年化|收益||益实|经过|还有|
|机构|||金额|||||确定|||际损||||
||机|类型||来源|日期|日期|投向||收益|（如||际收|法定|委托|
|名称||||||||方式|||益金||||
||构||||||||率|有||回情|程序|理财|
||||||||||||额||||
|||||||||||||况||计划|
|||结构|||2017|2017|||||||||
|厦门|银||38,0|自有||||保本|3.80|164.|164.||||
|||性存|||.01.|.03.|银行|||||收回|是|无|
|银行|行||00|资金||||浮动|%|46|46||||
|||款|||25|06|||||||||
||||38,0|||||||164.|164.||||
|合计||||--|--|--|--|--|--|||--|--|--|
||||00|||||||46|46||||

（三）、公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，投资的变现不存在重大限制。
二、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
三、对报告期业绩的影响
本报告期公司因购买银行理财产品获得收益2,531.29万元。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一八年三月五日