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关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016129广州智光电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月20日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6亿元(含本数)的本次闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体详见2016年9月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回情况
公司于 2016年 11月 8日使用人民币 2,000万元闲置募集资购买了交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品，具体购买情况详见 2016年 11月 10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2016年 11月 15日将上述“蕴通财富·日增利”S款理财产品中人民币 1,000万予以赎回，获得理财收益人民币 4,602.74元。截至本公告日，本金及收益合计10,004,602.74元已划至募集资金专用账户。
二、公司及子公司近十二个月内购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|
|交通银行广州|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|4,000万元|根据存续天数，最|2016年4月1日|在第四届董事会第十六次会议授|

关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
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|番禺支行||||高3.1%||权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止|
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|5.64亿元|根据存续天数，最高2.95%|2016年9月29日|在第四届董事会第二十三次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止|
|平安银行广州信源支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本|3,600万元|首期2.55%，之后各期由平安银行公布|2016年9月29日|2016年10月28日|
|广东华兴银行广州分行|财富盈HXCFY2016110303|保本浮动收益|1亿元|最高3.2%|2016年11月3日|2017年2月28日|
|平安银行广州信源支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益|1,600万元|2.5%|2016年11月8日|2016年11月22日|
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|2,000万元|根据存续天数，最高2.95%|2016年11月8日|在第四届董事会第二十三次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止|

特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2016年11月 16日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-138深圳世联行地产顾问股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。本次股东大会变更前次股东大会（深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年第二次临时股东大会）决议涉及的议案名称为《关于部分变更募集资金用途的议案》，该议案详见《关于部分变更募集资金用途的公告》（2017-071）。本次股东大会审议通过了变更后的议案，即《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，该议案详见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（2017—121）。
一、会议召开情况
1、召开时间：2017年12月29日（星期五）下午14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事傅曦林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共22人，代表股份1,015,575,215股，占公司有表决权股份总数的49.6862%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共12人，代表股份1,015,106,710股，占公司有表决权股份总数的49.6633%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人，代表股份468,505股，占公司有表决权股份总数的0.0229%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
表决结果：同意1,015,551,815票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9977%；反对 18,300票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权5,100票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0005%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
中小投资者表决结果：同意187,686,505票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9875%；反对18,300票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%；弃权 5,100票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李忠轩、李红
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法
有效。
五、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-010无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2016年1月 28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016年 1月 23日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 8人，实际表决董事 8人，其中现场表决 3人，董事周国忠、张敏、曾一龙、李哲、祝祥军以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司董事会认为：本次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；同时符合公司实际需要，又可有效降低资金成本，提高募集资金使用效率，因此，同意使用“年产 20套烟气净化与灰渣处理系统”项目专用账户（中信银行股份有限公司无锡分行）的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2016年 1月 28日到 2016年 7月 27日）。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
董事会同意：
向中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行申请授信额度人民币1亿元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限为1年；
向上述银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-120
深圳金信诺高新技术股份有限公司
持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司持股5%以上的股东郑军先生函告，获悉郑军先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接和间接持股比例|用途|
|郑军|否|1,100,000|2017年8月14日|办理解除质押登记手续之日止|中银国际证券有限责任公司|2.73%|补充质押|
|合 计||1,100,000||||2.73%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郑军先生直接持有公司股份数量为 37,241,135股、占公司总股本的比例为8.38%。间接持有公司股份数量 2,998,501股、占公司总股本的比例为0.67%。郑军先生合计持股数量为 40,239,636股，占公司总股本的比例为9.05%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 13,589,654股，占总股本的比例为3.06%。
备注：郑军先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2017年8月15日
福建中能电气股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）的独立董事，审阅了公司以现金购买黄伟基、黄焕兰所持有的广东科源电气有限公司（以下简称“科源电气”）70%股权（以下简称“本次重大资产购买”）方案的相关文件，现就本次重大资产购买的相关事项发表事前认可意见：
1、本次交易中标的资产的交易价格暂定为1.4亿元人民币，标的资产最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营
业收入的比例达50%以上-，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。本次重大资产购买交易对方黄伟基和黄焕兰为中能电气的非关联自然人，在制定本次重大资产购买方案时，中能电气与黄伟基、黄焕兰间也不存在其他关联关系，因此，本次重大资产购买不构成上市公司的关联交易。
2、本次重大资产购买方案以及签订的相关协议符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
3、通过本次重大资产购买，可使公司主营业务在原有基础上进一步延伸，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，维护上市公司地位，最大程度的保护全体股东，尤其是中小股东的利益。
5、本次重大资产购买中，评估机构使用的评估方法适当，评估方法与评估目的相关；评估假设前提遵循了有关法律法规及资产评估准则的规定，符合市场通用的惯例及资产评估的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估结论公平合理，评估定价具备公允性。
6、被收购方科源电气70%股权的交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估结果为依据，由交易双方协商确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的编号为中企华评报字(2014)第3027号的《福建中能电气股份有限公司拟收购广东科源电气有限公司70%股权项目评估报告》，截至2013年
12月31日，科源电气70%股权的评估值为14,244.71万元人民币。本次重大资产购买的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，评估假设前提合理，评估定价公允，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益情形。
7、同意签署《股权转让协议》、《业绩补偿协议》、《股权质押协议》。本次交易属-重大资产重组，是按一般商业条款进行的交易，协议条款公平合理。
8、本次重大资产购买尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证券监督管理委员会的批准或核准。
9、独立董事同意将本次重大资产购买相关事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建中能电气股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买的事前认可意见》的签字页）
陈冲 汤新华 陈章旺
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-065
天津利安隆新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1.变更原因及变更日期
2017年 5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.变更前采用的会计政策
2006年 2月15财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3.变更审议程序
公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<变更会计政策>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列
报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2.除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定所进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2017年 8月28日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人石家庄以岭药业股份有限公司董事会现就提名王雪华先生为石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合石家庄以岭药业股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在石家庄以岭药业股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有石家庄以岭药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有石家庄以岭药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在石家庄以岭药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为石家庄以岭药业股份有限公司或其附属企业、石家庄以岭药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与石家庄以岭药业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括石家庄以岭药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在石家庄以岭药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：石家庄以岭药业股份有限公司董事会2016年11月23日
华斯控股股份有限公司
截止2018年6月30日
募集资金存放与使用情况专项报告
华斯控股股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1798号文《关于核准华斯控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意华斯控股股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行不超过41,928,721.00股（每股价值人民币1.00元）人民币普通股（A股）股票。
本公司于2016年10月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)37,082,818.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.18元。截止2016年10月26日共计募集人民币 599,999,995.24元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 577,169,995.24元。
截止2016年10月26日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001060号”验资报告验证确认。
截止 2018年 6月 30日，累计使用募集资金人民币 577,918,728.25元，其中人民币 35,489,352.83元用于清洁生产平台项目，人民币 542,429,375.42元用于补充流动资金以及归还银行贷款。截止 2017年 12月 31日，资金利息收入扣除手续费后净收入人民币748,733.01元，募集资金余额为人民币0元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议制定，第一届董事会第五、八次会议修订，并业经本公司2009年度第二次临时股东大会、2010年度第一次临时股东大会、2011年度第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与宏信证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元（按照
华斯控股股份有限公司
截止2018年6月30日
募集资金存放与使用情况专项报告
孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专管银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截止2018年6月30日，第二次非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国农业银行股份有限公司肃宁县支行|50622501040022936|582,999,995.24|---|已注销|
|中信银行沧州分行|8111801013000310690|---|---|已注销|
|沧州银行运河支行|5130120100000570701|---|---|已注销|
|合计||582,999,995.24|---||

注：初始存放金额中包含除保荐及承销费用之外的发行费用5,830,000.00元。
三、2018年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
华斯控股股份有限公司
（盖章）
二○一八年四月二十日
华斯控股股份有限公司
2018年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：华斯控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||57,717.00||||本年度投入募集资金总额|41,530.68||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||---||||已累计投入募集资金总额|57,791.87||||
|累计变更用途的募集资金总额|||---|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||---|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|本年度转回金额|截止期末累计投入金额(2)|截止期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、清洁生产平台项目|否|35,000.00|3,548.93|4.74|---|3,548.93|100.00%|---|370.69|否|否|
|2、清洁生产仓储基地|否|10,000.00|---|---|---|---|---|---|---|---|否|
|3、还银行贷款|否|15,000.00|12,717.00|---|---|12,717.00|100.00%|---|---|---|否|
|4、补充流动资金|否|---|41,503.62|41,525.94|35,000.00|41,525.94|100.00%|---|---|--|否|
|承诺投资项目合计||60,000.00|57,769.55|41,530.68|35,000.00|57,791.87|100.00%|---|370.69|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||

华斯控股股份有限公司
2018年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|2018 年1月18日召开第三届董事会第二十一次会议、2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止非公开募投项目“清洁生产平台项目”及其配套的“清洁生产平台仓储基地项目”的实施，并将该项目剩余资金（含利息收入）共计41,503.62万元永久补充流动资金。截至本公司办理募集资金专户结存利息补充流动资金并注销专户手续时，募集资金专户实际剩余资金（含利息收入）为41,525.94万元全部用于补充流动资金。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017 年5月30日第三届董事会第十五次会议，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金35,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2018年1月11日，公司将暂时补充流动资金的35,000 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
华斯控股股份有限公司（盖章）二○一八年四月二十日
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2018-036
江苏中设集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，对 2017年1月1日存在的政府补助采用“未来适用法”处理；对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2018-036
从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”，或冲减相关成本费用。
该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以往年度的追溯调整。
重要会计政策变更及影响：
|||
|-|-|
|审批程序|受影响的报表科目|
|董事会审批|持续经营净利润|
||上期持续经营净利润|
|董事会审批|其他收益|
||营业外收入|
|董事会审批|资产处置收益|
||上期资产处置收益|
||营业外收入|
||上期营业外收入|
||营业外支出|
||上期营业外支出|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成
果，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2018-036
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策的变更。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2018年4月25日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-035汉王科技股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于 2016年 11月 29日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知及相关会议文件，并于 2016年 12月 3日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：
以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于控股子公司对外投资的议案
公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）因业务发展需求，拟使用汉王智远自有资金50万元人民币，与北京易家信息科技股份有限公司（以下简称“北京易家”）、陈瑞炎先生、吴艳女士、汤卫玲女士共同发起设立厦门市汉王易家科技有限公司（以下简称“汉王易家”，暂定名，具体以工商登记为准）。
本次对外投资不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层签署相关合同文件并授权办理后续事项。
一、合作方基本情况
住所（经营场所）：北京市海淀区知春路甲48号3号楼13层1单元16A
统一社会信用代码：911101087704480041
股票代码：836792
法定代表人：黄群土
注册资本：5000万元
类型：其他股份有限公司
成立日期：2004年12月02日
经营范围：技术开发、技术服务；销售电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、自然人股东：陈瑞炎
住所：福建省厦门市思明区豆仔尾路173号之一801室
3、自然人股东：吴艳
住所：福建省厦门市思明区豆仔尾路173号之一301室
4、自然人股东：汤卫玲
住所：福建省云霄县列屿镇山前村中片262-1号
二、投资标的基本情况
1、名称：厦门市汉王易家科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）注册资本：500万元
法定代表人：汤爱国
出资人及认缴出资情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资（万|||
||序号||股东||元）||比例|
|1||北京易家信息科技股份有限公司||50||10%||
|2||北京汉王智远科技有限公||50||10%||

|||||
|-|-|-|-|
||司|||
|3|陈瑞炎|100|20%|
|4|吴艳|150|30%|
|5|汤卫玲|150|30%|
||合计|500|100%|

主要经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务；计算机、软件及辅助设备零售；其他安全保护服务；其他电子产品零售。（公司的名称、住所、经营范围最终以工商部门审批为准）
出资方式：货币出资。
出资时间：以后续股东协议约定为准。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响
汉王智远本次对外投资是围绕其业务领域的有益延伸，有利于其技术及业务的未来发展。本次投资使用子公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司经营造成重大不利影响。
五、存在的风险
此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。也可能存在股权投资合作失败的风险。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-124云南能源投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年5月 28日（星期一）上午开市起停牌。公司于 2018年 5月 28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-071）。
2018年 5月 30日，公司董事会 2018年第四次临时会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2018年5月30日披露了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）、《关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）等相关公告，并于2018年6月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-084）。2018年 6月 7日，公司收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易有关事宜的批复》（云国资资运〔2018〕153号），公司于 2018年 6月 8日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-085），并于 2018年 6月 9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-087）。
根据《中小板信息披露业务备忘录第 15号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公
司于2018年6月8日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于2018年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-088）。
2018年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 17号）（以下简称“问询函”），公司于2018年6月13日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-089）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-090），并于2018年6月15日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》（公告编号：2018-091）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092；2018-097；2018-101；
2018-103）。
为更好的推进本次重大资产重组事项，公司于2018年7月13日披露了《关于股票复牌暨拟更换资产评估机构并继续推进重组工作的公告》（公告编号：2018-104），经公司申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自 2018年 7月 13日开市起复牌。
2018年7月16日，公司董事会2018年第六次临时会议、公司监事会2018年第五次临时会议分别审议通过了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》，同意变更本次重大资产重组的资产评估机构，同意聘任北京中同华资产评估有限公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构，公司于2018年7月17日披露了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的公告》（公告编号：2018-106）等相关公告，并于2018年7月26日、8月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-110；2018-112）。
公司已聘请北京中同华资产评估有限公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构。
截至目前，本次重大资产重组的评估报告已报云南省国资委，公司将在本次交易标的资产评估结果获得云南省国资委的备案批复后再次召开董事会审议本次交易相关事项。
公司本次重大资产重组尚需取得下列批准：经本公司董事会重新审议后经股东大会审议通过，并同意能投集团、新能源公司免于以要约方式增持公司股份；云南省国资委的备案批准以及中国证监会的核准。公司本次重大资产重组能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年8月23日
国泰君安证券股份有限公司
关于武汉华中数控股份有限公司
会计政策变更的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对华中数控会计政策变更事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
自2014年1月26日起，财政部陆续颁布与修订了会计准则，分别如下：《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。据此，公司相应变更了公司相关会计政策。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则，以及相关企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后公司执行财政部自2014年1月26日起陆续颁布与修订的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号等新准则。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.根据修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，公司对持有的不能实施控制、不能实施共同控制、不能施加重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
该项会计政策变更，仅对公司 2014年年初“长期股权投资”和“可供出售金融资产”两个报表项目列报产生影响，对公司财务报表所有者权益、净利润不产生影响。具体调整如下：
（单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2014年期初数||||
||持股比例|长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|备注|
|武汉威泰数控立车有限公司|1.01%|-1,000,000.00|+1,000,000.00|列报项目调整|
|齐重数控装备股份有限公司|0.73%|-4,000,000.00|+4,000,000.00||
|大连高金数控有限公司|18%|-8,976,843.98|+8,976,843.98||

 2.根据修订后的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，公司对报表列报科目作以下重分类：
（1）原列报于合并资产负债表及资产负债表的“其他非流动负债”科目的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目；
（2）合并利润表与利润表的“营业外收入”科目，增加“其中：非流动资产处置利得”项目；
（3）原列报于合并资产负债表及资产负债表的“资本公积”科目的其他综合收益项目，改为列报于“其他综合收益”科目；
（4）合并利润表与利润表的“其他综合收益”科目，改为“其他综合收益的净额”科目，并列报其他综合收益的分类信息；
（5）相应地，合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。具体调整如下：
（单位：元）：
||||
|-|-|-|
|项目|2014年年初数||
||变动金额（+/-)|备注|
|递延收益|+50,154,892.04|列报项目调整|
|其他非流动负债|-50,154,892.04||

3.修订后的企业会计准则第 9号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第41号对公司财务报表不产生影响。
三、本次会计政策变更履行的程序
公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计变更。
四、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构认为公司此次会计政策变更是执行财政部新会计准则导致的变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司会计政策变更的核查意见之签署页）
保荐代表人
刘欣 孙小中
国泰君安证券股份有限公司2015年 4月19日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-030
青岛汉缆股份有限公司
关于公司股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东青岛汉河集团股份有限公司(以下简称“汉河集团”)将其持有的本公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下:
汉河集团与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了股票质押合同。为此，汉河集团将其持有的本公司 214,632,000股股份质押给恒泰证券，质押登记手续已于 2014年 4月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年4月30日起至办理解除质押登记手续为止。
汉河集团共持有本公司股份 912,601,860股，占公司总股本的85.04%。截至本公告披露日，汉河集团共质押其所持有的公司股份 614,632,000股，占公司股份总数的57.27%。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-088中山大洋电机股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东鲁楚平先生的通知，获悉鲁楚平先生将其持有的公司部分股权办理了股权质押及解除质押登记，具体情况如下：1、股权质押情况
鲁楚平先生将其所持有的公司高管锁定股66,670,000股（占其所持公司股份的8.83%，占公司股份总数的3.87%）质押给广州证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易，相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕，股权质押登记日为2015年8月20日。股权质押期限自2015年8月20日起，至质权人向中国结算深圳分公司办理解除质押登记为止。
2、解除股权质押情况
鲁楚平先生将其质押给广州证券股份有限公司的其本人持有的公司无限售条件流通股 72,593,688股（占公司股份总数的4.21%）解除质押，并于2015年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
截止本公告披露日，鲁楚平先生共持有公司股份754,953,032股，占公司股份总数的43.82%；上述股权质押及解除质押后，鲁楚平先生累计质押其持有的公司股份311,281,320股，占其所持有公司股份的41.23%，占公司股份总数的18.07%。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2017-009
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司董事会于2017年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。现发布关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2017年第一次临时股东大会。
2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2017年第一次会议审议通过了关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2017年2月28日（星期二）14:50。
网络投票时间为：2017年 2月 27日－2017年 2月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月27日15:00至2017年2月28日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年2月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：桂林市翠竹路 27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2017年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会议案：
关于对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备的提案。
3、以上提案的具体内容见 2017年 1月 11日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2017年第一次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第五届监事会2017年第一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2017年2月24日9:00-17:00。
3、登记地点：广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房董事会办公室（证券部）
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行
使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0773）3558955
传 真：（0773）3558955
邮 编：541002
联系人：黄锡军、陈薇
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2017年第一次会议决议；
2、公司第五届监事会2017年第一次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2017年2月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备|1.00|

议案1的议案编码为1.00。
（2）填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 2月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2017年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|赞同|反对|弃权|
|1|对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备||||

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”。
2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。