Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-071
基蛋生物科技股份有限公司
关于股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
自基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东重庆麒厚西海股权投资管理有限公司（以下简称“重庆麒厚”）的减持股份计划公告日至本公告日期间，公司因回购注销限制性股票 32,200股，股份总额由186,044,845股变更为 186,012,645股。以下持股比例、减持比例均按照公司当前总股本 186,012,645股计算。
股东持股的基本情况：截至减持计划公告日（2018年 10月 24日），重庆麒厚持有公司股份 4,557,822股，占公司总股本比例2.4503%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。
减持计划的实施结果情况：公司于2019年4月26日收到重庆麒厚的《股份减持结果的告知函》。截至本公告日，重庆麒厚通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,588,855股，占公司总股本的1.9294%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|重庆麒厚西海股权投资管理有限公司|5%以下股东|4,557,822|2.4503%|IPO前取得：1,913,176 股其他方式取得：2,644,646股|

注：其他方式取得是指2018年6月1日实施2017年度利润分配方案，每股派发
现金红利0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|重庆麒厚西海股权投资管理有限公司|3,588,855|1.9294%|2018/10/29～2019/4/26|集中竞价交易|27.638－42.363|115,276,035.88|未完成：968,966股|968,967|0.5209%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2019/4/26
关于信达地产股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于信达地产股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(15)第Q0122号信达地产股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了信达地产股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014年12月31日公司及合并资产负债表及2014年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2015年3月19日签发了德师报(审)字(15)第P0148号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国上海
童传江
吴杉
2015年3月19日
信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
人民币万元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||2014年度占用||2014年度占用||||||||
|||||占用方与上市||上市公司核算||2014年期初||||||2014年度偿还||2014年期末||||
|非经营性资金占用||资金占用方名称||||||||累计发生金额||资金的利息|||||占用形成原因||占用性质|
|||||公司的关联关系||的会计科目||占用资金余额||||||累计发生金额||占用资金余额||||
|||||||||||(不含利息)||(如有)||||||||
|||||||||||||||||||非经营性占用||
|现大股东及其附属企业||||||||||||||||||||
|小计|-||-||-||-||-||-||-||-|||-||
|||||||||||||||||||非经营性占用||
|前大股东及其附属企业||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||非经营性占用||
|小计|-||-||-||-||-||-||-||-|||-||
|总计|-||-||-||-||-||-||-||-|||-||
|||||||||||2014年度往来||2014年度往来||||||||
|||||往来方与上市公||上市公司核算||2014年期初||||||2014年度偿还||2014年期末往||||
|其它关联资金往来||资金往来方名称||||||||累计发生金额||资金的利息(如|||||往来形成原因||往来性质|
|||||司的关联关系||的会计科目||往来资金余额||||||累计发生金额||来资金余额||||
|||||||||||(不含利息)||有)||||||||
|||||||||||||||||||经营性往来||
|大股东及其附属企业||||||||||||||||||经营性往来||
|||||||||||||||||||经营性往来||
|上市公司的子公司及其附属||||||||||||||||||非经营性往来||
|企业||||||||||||||||||非经营性往来||
|||||||||||||||||||非经营性往来||
|关联自然人||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||非经营性往来||
|||||||||||||||||||非经营性往来||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||非经营性往来||
|总计|-||-||-||-||-||-||-||-|||-||

此表已于2015年3月19日获董事会批准。
法定代表人：____贾洪浩________ 主管会计工作负责人：____张宁_________ 会计机构负责人：____周慧芬_________
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-039内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司 2017年
第二季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过的《公司关于授权下属担保公司 2017年为产业链上下游合作伙伴提供担保额度的议案》相关规定，现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司(以下简称“担保公司”）2017年第二季度对外担保情况披露如下：
一、截止 2017年 6月 30日担保公司本年度累计对外担保总额 110,038.40万元，其中上游供应商担保总额为 1,916.00万元，下游经销商担保总额为 108,122.40万元；担保责任余额共计 74,635.09万元，其中上游供应商担保责任余额为 8,977.56万元，下游经销商担保责任余额为 65,657.53万元。
二、截止 2017年 6月 30日担保公司对外担保在保户数 1200户，其中上游供应商在保户数为 168户，下游经销商在保户数为 1,032户。
三、截止 2017年 6月 30日担保公司对外担保责任余额最大的前五位被担保人情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序 号|被担保方与公司关系|担保责任余额（万元）|担保期限|担保方式|担保事项|融资用途|被担保方资信情况|是否执行反担保|
|第一名|下游经销商|1,400.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第二名|下游经销商|1,352.84|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|第三名|下游经销商|1,248.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第四名|下游经销商|828.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第五名|下游经销商|787.64|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月六日
华电重工股份有限公司
独立董事对第二届董事会第四次会议所审议事项的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华电重工第二届董事会独立董事，对 2015年 8月 25日召开的公司第二届董事会第四次会议审议的《关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之<金融服务协议>的议案》发表事前认可及独立意见如下：
我们对执行公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）签署之《金融服务协议》的事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。
我们仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司执行该协议，在 2015年度内从华电财务公司获得综合授信余额不超过 75,000万元，其中，含对子公司的转授信余额不超过 25,000万元，有利于降低融资成本，保障公司经营需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。
本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：郑晓明马春元陈磊
二〇一五年八月二十五日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-028林海股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月15日发布了《重大事项停牌公告》并开始停牌，于2015年4月29日发布了《重大资产重组停牌公告》，并开始按重大资产重组事项连续停牌，于2015年5月28日、6月27日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》。
截至本公告披露之日，潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作，因相关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2015年7月8日
证券代码： 603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-090债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十次会议。公司于 2019年 10月 24日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关监管要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。
2、审议通过《顾家家居2019年第三季度报告》；
监事会对顾家家居2019年第三季度报告正文及全文进行了认真审核，审核意见如下：
（1）2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
（2）2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证2019年第三季度报告正文及全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审议结果：赞成 3名，反对 0名，弃权 0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居2019年第三季度报告正文及全文》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会2019年10月30日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—003转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2014年 1月 28日临时董事会会议通知于 2014年 1月 27日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于 2014年 1月 28日在北京以现场表决方式召开，会议应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长田国立先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、关于聘任陈四清先生为本行行长的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对关于聘任陈四清先生为本行行长的议案发表如下独立意见：同意
陈四清先生的简历如下：
陈四清先生出生于1960年，自2008年6月起任本行副行长。1990年加入本行。在湖南省分行工作多年并外派中南银行香港分行任助理总经理，2000年 6月至 2008年 5月，先后担任福建省分行行长助理、
副行长、总行风险管理部总经理、广东省分行行长。2011年 12月起兼任中银香港（控股）非执行董事、中银航空租赁私人有限公司董事长。2010年 12月出任中国文化产业投资基金管理有限公司董事长及法人代表，2011年 9月出任中国文化产业投资基金理事会副理事长。
2011年 4月起兼任中国银行业协会贸易金融专业委员会主任， 2012年 8月起兼任中国国际商会副会长。1982年毕业于湖北财经学院， 1999年获澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位。具有注册会计师资格。
陈四清先生将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起担任本行行长。
二、关于提名陈四清先生为本行执行董事候选人的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对关于提名陈四清先生为本行执行董事候选人的议案发表如下独立意见：同意
本项议案将提交本行股东大会审批。陈四清先生将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起担任本行执行董事。
三、关于选举陈四清先生为本行副董事长的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
陈四清先生将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起担任本行副董事长。
四、关于批准陈四清先生担任本行董事会战略发展委员会委员的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
陈四清先生将自中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格之日起担任本行董事会战略发展委员会委员。
五、关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
关于召开本行 2014年第一次临时股东大会的具体事项，请见本行另行发布的股东大会会议通知。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一四年一月二十八日
青岛汇金通电力设备股份有限公司青岛汇金通电力设备股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条 为建立与完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称“公司”）经营者的激励与约束机制，使经营者利益与公司长期利益相结合，有效地调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等有关法律法规及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会批准的其他人员。
第三条 薪酬确定遵循以下原则：
（一）薪酬标准公开、公正、公平的原则；
（二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）薪酬与权、责、利相结合的原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
青岛汇金通电力设备股份有限公司第二章管理机构
第五条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的薪酬方案和绩效考核制度。
第六条 董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会形成董事、监事和高级管理人员薪酬方案后，提交董事会审议批准。
第三章薪酬的构成及确定
第七条 公司董事、监事和高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。
第八条 公司董事、监事和高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。
第九条 独立董事的职务津贴由公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，并考虑独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定。独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东大会通过后确定。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它
青岛汇金通电力设备股份有限公司职责所需的合理费用由公司承担。
第四章绩效考核
第十条 绩效考核原则按会计年度每年进行一次，下列情况由董事会根据具体情况特别处理：
（一）董事、监事和高级管理人员因换届等原因未满会计年度结束聘任；
（二）董事、监事和高级管理人员因违规违纪等特殊原因结束聘任以及其他特殊原因结束聘任。
（三）董事会薪酬与考核委员会根据公司发展阶段相应调整薪酬方案时。
第十一条 年度绩效考核的期限为每年的1月1日至12月31日。
第五章薪酬的发放和管理
第十二条 董事、监事和高级管理人员的基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据董事、监事和高级管理人员薪酬方案规定发放。
第十三条 按照国家有关税法要求，公司代扣代缴董事、监事和高级管理人员薪酬的个人所得税。
第十四条 相关管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效薪酬，若当年绩效薪酬已发放的，亦应予以追回：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
青岛汇金通电力设备股份有限公司（四）因重大违法违规行为被有关监管机构处以行政处罚的；
（五）薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。
第十五条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪酬方案的具体实施。
第六章附则
第十六条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规以及《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订，经公司董事会审议并报经股东大会批准后生效，修改时亦同，授权董事会薪酬与考核委员会制定具体实施细则。
第十七条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、修改和解释。
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2018-048厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：被上诉人
涉案金额64,813,509.31元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省高级人民法院（2017）闽民终977号《民事判决书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2016年 9月 26日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求烟台圣鸿机械设备有限公司（以下简称“烟台圣鸿”）支付拖欠货款及资金占用费共计9,082.64万元，并要求杨志明、孙红岩、任功胜、孙丽娜承担连带清偿责任。2016年 9月 27日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 11月 15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-053”号公告。
2017年 7月 25日，福建省厦门市中级人民法院就公司与烟台圣鸿合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽02民初965号《民事判决书》，具体内容详见公司 2017年 9月 9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-080”号公告。
烟台圣鸿不服福建省厦门市中级人民法院（2016）闽 02民初 965号民事判决书，向福建省高级人民法院提起上诉。2018年 3月 30日，福建省高级人民法院正式受理该
上诉案件。具体内容详见公司2018年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-020”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
2018年 4月 25日，福建省高级人民法院就烟台圣鸿与公司合同纠纷上诉案件进行公开审理，并出具（2017）闽民终 977号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费495,600元，由烟台圣鸿负担。本判决为终审判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年7月13日
益丰大药房连锁股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规与规范性文件的有关规定，作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批及决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。未损害公司股东特别是中小股东的利益。
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，有利于提高资金使用效率，降低运营成本，维护公司和投资者的利益。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司募集资金计划的正常进行。
||
|-|
|同意公司使用不超过 25,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资|
|金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12个月。|

二、关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的独立意见
公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请增加授信额度10,000万元人民币综合授信，总额合计为40,000万元，拟向中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行申请不超过150,000万元人民币的综合授信，期限为一年。公司实际控制
人高毅先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保
费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了
公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司独立董事一致同意该项关联交易。
益丰大药房连锁股份有限公司独立董事:颜爱民王红霞易兰广2019年6月6日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2014-002际华集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日以书面形式向公司董事和监事发出召开第二届董事会第十四次会议通知和议案，会议于2014年3月17日在公司总部7层会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由沙鸣董事长主持，9位董事全部现场出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：一、审议通过关于《际华集团股份有限公司章程修订案》的议案。同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，同意对《公司章程》进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。独立董事意见具体内容详见本公告上网附件（www.sse.com.cn）。《公司章程》修订具体条款可见公司同日披露的《际华集团关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》附件2（临2014-003号）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于《际华集团未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案。同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，同意公司制定的股东回报规划，并同意将该规划提交股东大会审议。独立董事意见具体内容详见本公告上网附件（www.sse.com.cn）。股东回报规划可见公司同日披露的《际华集团关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》附件3（临2014-003号）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过关于《成立际华重庆目的地中心实业有限公司及购置项目建设用地事宜》的议案。同意在重庆市两江新区成立际华重庆目的地中心实业有限公司（以工商部门核准为准）作为“际华重庆目的地中心项目”的投资建设主体，注册资本 1.5亿元，其中本公司出资 1.35亿元占90%股权，公司全资子公司——际华三五三九制鞋有限公司出资 0.15亿元占10%股权。新公司主要负责际华重庆目的地中心项目的投资、建设及开发。同意际华重庆目的地中心实业有限公司分期、分批购置约930亩项目建设用地，授权经理层依法办理相关手续，并支付购置土地所需费用。购买土地尚需履行相关法定程序，具体金额以实际交易价格为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项未到达单独披露标准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过关于《长春际华投资建设有限公司购置项目建设用地事宜》的议案。同意公司子公司——长春际华投资建设有限公司（本公司直接持股90%，通过全资子公司持股10%）在吉林省长春市经济技术开发区购置际华长春目的地中心项目一期建设用地约401亩。授权经理层依法办理相关手续，并支付购置土地所需费用。购买土地尚需履行相关法定程序，具体金额以实际交易价格为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项未到达单独披露标准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过关于《际华三五零六公司设立合作公司事宜》的议案。同意公司全资子公司——际华三五零六纺织服装有限公司与武汉万盛置业有限公司合资成立武汉盛华投资管理有限公司（以工商部门核准为准），注册资本 10000万元，其中际华三五零六纺织服装有限公司出资 5100万元占51%股权，武汉万盛置业有限公司出资 4900万元占49%股权。新公司经营范围为：项目投资、房屋经纪、房地产营销策划、物业管理、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程以及建筑材料销售等。
武汉万盛置业有限公司成立于2002年，注册资本1000万元，注册地址为武汉市硚口区，法定代表人为王宾。公司经营范围为：房地产开发、商品房销售（国
家法律法规规定需经审批的项目，凭许可证经营）。该公司与本公司不存在关联关系。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项未到达单独披露标准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、上网公告附件
1．际华集团股份有限公司章程（新修订）
2．际华集团未来三年股东回报规划（2014年-2016年）
3．公司独立董事意见
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2019-039
青岛港国际股份有限公司
关于“16青港02”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、债券代码：136472
2、债券简称：16青港02
3、回售代码：100946
4、回售简称：青02回售
5、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍
6、回售登记期：2019年5月17日、2019年5月20日、2019年5月21日
7、回售有效申报数量：1,292,200手
8、回售金额：人民币1,292,200,000元（不含利息）
9、回售资金发放日：2019年6月10日
根据《青岛港国际股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》中约定的回售条款，青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年5月10日披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16青港02”公司债券投资者回售实施办法的公告》、《青岛港国际股份有限公司关于“16青港02”票面利率上调的公告》，于2019年5月13日、2019年5月14日和2019年5月15日分别披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《青岛港国际股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第二次提示性公告》以及《青岛港国际股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第三次提示性公告》，并于2019年5月23日披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售申报情况的公告》。债券持有人于回售登记期（2019
年5月17日、2019年5月20日、2019年5月21日）内对其持有的全部或部分“16青
港02”登记回售，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16青港02”公司债券的回售有效申报数量为1,292,200手，回售金额为人民币1,292,200,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年6月10日为本次回售申报的资金发放日。本次回售实施完毕后，“16青港02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为707,800手。
回售实施情况请见下表：
单位：手
||||
|-|-|-|
|回售前数量|回售数量|在上海证券交易所上市并交易的剩余数量|
|2,000,000|1,292,200|707,800|

特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会2019年6月5日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-084H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复
（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司于2017年3月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司非公开发行A股股票出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意
见通知书》（163889号）。2017年4月7日，公司根据相关要求对《关于广州汽车集团股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”）进行了公开披露，并于反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见与本公告同日发布在上海证券交易所网站的《关于广州汽车集团股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订
稿）》。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2015-005中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2015年 3月 20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2015年3月26日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席董事 12人，实际出席董事 12人。其中樊澄先生因公务未能亲自出席会议，委托宋志勇先生代为出席并就所议事项进行表决。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议、通过《关于公司总裁2014年度工作报告的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司总裁2014年度工作报告。
（二）审议、通过《关于公司董事会2014年度工作报告的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司董事会2014年度工作报告。
本决议案须提交公司股东大会审议、批准。
（三）审议、通过《关于公司2014年度报告的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2014年度报告（含财务报告），以及《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和《关于公司 2014年度关联交易执行情况的说明》。
本议案中的按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2014年度财务报告
须提交公司股东大会审议、批准。
（四）审议、通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2014年度利润分配预案。同意公司2014年度提取10%的任意盈余公积金，按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的30%分派 2014年度现金红利约人民币 6.83亿元，按公司目前总股本 13,084,751,004股计，每 10股派发现金红利人民币0.5223元（含适用税项）。
近几年，公司机队增速较快，公司带息负债总额随之持续增长，公司留存的未分配利润将主要用于补充日常运营资金需求及部分用于资本性支出，该部分资金的有效、稳定运用将有助于减少公司带息负债增长，优化债务结构，提高公司偿债能力，提升公司抵御市场风险的能力，进而增强公司核心竞争力和盈利能力。
本决议案须提交公司股东大会审议、批准。
（五）审议、通过《关于公司 2014年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司 2014年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，全文详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议、通过《关于公司2014年度社会责任报告的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司 2014年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议、通过《关于续聘公司 2015年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
经公司独立董事事前认可，同意续聘毕马威会计师事务所为公司 2015年度国际审计师、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度国内审计师和内部控制审计师，并提请公司股东大会授权公司管理层确定前述审计师的年度费用。
本决议案须提交公司股东大会审议、批准。
（八）审议、通过《关于提请股东大会授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及批准公司董事会在根据授权发行股份的情况下增加公司注册资本的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意提请股东大会审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份及同意提请股东大会审议、批准公司董事会在根据授权发行的情况下增加公司注册资本。
本决议案须提交公司股东大会审议，并以特别决议批准。
（九）审议、通过《关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定在适用法律规定的可
发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务融资工具。有关债务融资工具包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。
本决议案须提交公司股东大会审议，并以特别决议批准。
（十）审议、通过《关于执行新的<金融工具列报>会计准则的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意执行新的《金融工具列报》会计准则。
（十一）审议、通过《关于提名许汉忠先生为独立非执行董事候选人的议案》表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意提名许汉忠先生为公司独立非执行董事候选人，任期至本届董事会届满时止。许汉忠先生简历详见本公告附件
本决议案须提交公司股东大会审议、批准。
（十二）审议、通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意召开2014年度股东大会，具体议题为：批准公司董事会2014年度工作报告，批准公司监事会2014年度工作报告，批准公司2014年度财务报告，批准公司2014年度利润分配方案，续聘公司2015年度国际和国内审计师及内控审计师，授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及批准授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本，授权公司董事会发行债务融资工具，选举许汉忠先生为公司独立非执行董事以及听取独立董事2014年度述职报告。
关于会议召开的时间、地点等具体事宜，请见公司将另行发出的关于召开公司2014年度股东大会的公告。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一五年三月二十六日
附件：许汉忠先生简历
许汉忠先生，65岁，持有香港中文大学理学士学位。1975年加入国泰航空公司任香港及海外多个管理职位。1990年至1992年任港龙航空企划及国际事务总经理，1992年任太古(中国)驻北京首席代表，1994年至1997年任香港华民航空公司总裁，1997年至2006年任港龙航空行政总裁。2007年2月至2014年7月任香港机场管理局行政总裁。许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员，并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员，香港特区政府航空发展咨询委员会成员，香港旅游发展局成员等职。许先生现任十二届全国政协委员、香港总商会理事会理事。2006年7月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2018- 047
广东生益科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月17日 14点00分
召开地点：东莞市万江区莞穗大道 411号营业楼一楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月17日
至2018年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第九届董事会第三次会议和第九届董事会第五次会议审议通过，详见2018年 5日12日和2018年6月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第九届董事会第三次会议决议公告和第九届董事会第五次会议决议公告（编号：2018-030和2018-045）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600183|生益科技|2018/7/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记手续：
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡（如有）、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡（如有）；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡（如有）办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件（如有），文件上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
广东生益科技股份有限公司董事会办公室
地址：东莞市万江区莞穗大道411号
邮政编码：523039
公司电话：0769-22271828-8225，传真号码：0769-22174183
联系人：钟先生
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2018年6月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
广东生益科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年7月17
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2017- 015
上海风语筑展示股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 258号市北高新技术服务业园区商务中心三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|99,615,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.1772|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李晖先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，独立董事肖菲、独立董事柳亦春因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、财务总监宋华国出席本次会议；公司副总经理边杨、黄飞、陈礼文、刘骏、杨科、高春健、王郁、黄申列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,550,100|99.9347|65,000|0.0653|0|0.0000|

2、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|99,552,300|99.9370|62,800|0.0630|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,613,400|99.9983|1,700|0.0017|0|0.0000|

4、议案名称：《关于选举监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,610,900|99.9958|4,200|0.0042|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|100|0.1536|65,000|99.8464|0|0.0000|
|2|《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》|2,300|3.5330|62,800|96.4670|0|0.0000|
|3|《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|63,400|97.3886|1,700|2.6114|0|0.0000|
|4|《关于选举监事的议案》|60,900|93.5484|4,200|6.4516|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案3为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨海峰俞铖
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
上海风语筑展示股份有限公司2017年11月28日
黄山旅游发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司)的独立董事，基于独立判断原则，对公司第七届董事会第十九次会议审议的有关事项进行了审核，现发表专项说明及意见如下：
公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
经核查，我们认为：公司董事会编制的《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。基于上述理由，我们同意此项议案。
独立董事：
高舜礼 陈俊 郭永清