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alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-041拓维信息系统股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2017年 08月 14日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017年 08月 18日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2017年半年度报告》及摘要。
《2017年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 2017年半年度报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
2、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于终止 2016年非公开发行股票事项的议案》。
鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
公司本次非公开发行工作未能如期完成，除自有资金外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，陆续对本次非公开发行募集资金投资项目进行投入，以支持和确保公司业务的健康快速发展。因此，终止本次非公开发行工作不会对公司的经营和发展造成影响，不会损害公司及股东的利益。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，并经公司 2017年第一次临时股东大会延长授权有效期，公司本次终止非公开发行股票事项无须提交公司
股东大会审议。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司《关于终止2016年非公开发行股票事项的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司独立董事喻宇汉先生和郭剑锋先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，喻宇汉先生和郭剑锋先生将不再担任公司任何职务。公司对喻宇汉先生和郭剑锋先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，喻宇汉先生和郭剑锋先生辞职后将导致公司独立董事人数低于法定最低要求，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意增补倪正东先生和张跃先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
逐项表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|提名倪正东先生为公司第六届董事会独立董事|11|0|0|
|2|提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事|11|0|0|

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。
增补上述独立董事后，公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于召开
2017年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法
alkweb 拓维信息系统股份有限公司律法规及《公司章程》的规定，公司定于2017年09月07日召开公司2017年第二次临时股东大会。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司附件
简 历
张跃，男，1963年出生，中国国籍，教授级高级工程师，工学硕士。曾任天津市塘沽邮电局局长兼书记、天津邮电管理局市场经营部主任、天津移动通信局副局长、中国移动通信集团数据公司筹备组组长、中国移动通信集团公司市场经营部部长、中国移动通信集团公司研究开发中心主任、模拟电话退网办公室主任、中国中信集团公司信息产业领导小组办公室副主任、香港 CITIC21CN公司CEO&执行董事、鸿联九五有限公司董事长、北京鸿联九五有限公司董事长、中信信息产业集团公司(筹)总经理、美国蜂星公司亚太地区公司副总裁中国区总裁等。现任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司法人代表、总经理及董事，北京邮电大学客座教授，北京市企业技术中心专家。曾多次荣获国家及省部级奖项，是国内网络通信专业资深专家，具有多年信息通信企业管理经验。2013年5月至 2016年7月曾任本公司董事，离任后不存在买卖公司股份的情形。
张跃先生目前未在公司任职，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。
倪正东，男，1974年出生，中国国籍，博士学历。1999年创立清科集团，至今一直担任清科集团董事长。2013年5月至2016年7月曾任本公司董事，离任后不存在买卖公司股份的情形。
倪正东先生目前未在公司任职，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会2015年第9次临时会议相关事项
的独立意见
我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《茂硕电源科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会2015年第9次临时会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司股权调整的独立意见
经核查，我们认为：本次瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“瑞盈茂硕”）股权调整是为了尽快启动瑞盈茂硕开展融资租赁业务，及时跟进项目，发挥融资平台作用，拓展融资渠道，更好的实施公司发展战略和资本运营，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司制度要求，已经第三届董事会 2015年第9次临时会议审议通过，没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。我们同意本次瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司股权调整的事项。
二、关于公司业务梳理的独立意见
经核查，我们认为：本次业务梳理有利于进一步提高公司的抗风险能力和可持续发展能力，未来公司将持续巩固主营业务，并积极探索新的业务领域，坚持技术创新，持续提高公司盈利能力。本事项已经公司董事会审议通过，本次事项决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司进行本次业务梳理。
（以下无正文）
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会2015年第9次临时会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
年 月 日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-126深圳市易尚展示股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-086），并于2018年9月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-097），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司拟以自有资金通过证券交易所集中竞价交易等法律法规许可的其他方式回购部分社会公众股，本次回购股份的价格不超过人民币40.00元/股（含40.00元/股），回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币20,000.00万元，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2018年10月9日，公司首次实施了股份回购，并披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-098）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购进展情况公告如下：截至2018年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为648,000股，占公司总股本的0.42%，最高成交价为24.80元/股，最低成交价为21.82元/股，支付的总金额为14,978,179元（不含交易费用）。
公司将根据相关规定及市场情况实施本次回购股份计划，并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-070天津富通鑫茂科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2019年 12月 9日（星期一）以现场形式召开，会议通知于 2019年 12月 6日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举丁放女士为公司监事会主席，相关简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司监事会
附件：
丁放女士简历：
丁放，女，中国国籍，无境外永久居住权，1961年3月生，高中学历。
2002年4月至 2011年11月，历任富通集团深圳投资管理总部副总裁、财务总监；
2011年12月至 2018年6月，历任富通集团投资有限公司财务总监、总经理、董事长、董事；
2018年8月至 2019年11月，历任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
丁放女士不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。
丁放女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-063江西博雅生物制药股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.00%--30.00%|盈利：5,699.39万元|
||盈利：6,269.33万元—7,409.21万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年前三季度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因是：
1、公司血液制品业务的营业收入和净利润保持稳定增长；
2、公司同比合并报表范围增加，纳入合并报表范围的贵州天安药业股份有限公司2014年前三季度盈利状况良好。
公司预计2014年前三季度非经常性损益约为630万元。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在
本公司2014年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-042佛山市国星光电股份有限公司
关于实施省重点领域研发计划项目获批立项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到广东省科技厅的通知批复，公司牵头承担的“硅基 AlGaN垂直结构近紫外大功率LED外延、芯片与封装研究及应用”及公司参与申报的“彩色 Micro-LED显示与超高亮度微显示技术研究”项目获批立项。有关项目内容简要介绍如下：
一、硅基 AlGaN垂直结构近紫外大功率LED外延、芯片与封装研究及应用1、项目编号：2019B010130001
2、项目专项类别：第三代半导体材料与器件
3、项目牵头单位/申报单位：佛山市国星光电股份有限公司
4、公司获批省财政专项经费：人民币750万元。
5、截至本公告日，公司尚未收到项目专项资金，后续公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。
项目意义：目前绝大多数近紫外LED都是蓝宝石衬底，易产生张应力甚至裂纹，而硅衬底具有尺寸大、成本低、热导率高等优点，有利于 LED器件小型化和高电流密度化。项目通过产学研结合发挥产业链整合优势，从硅基 AlGaN垂直结构近紫外大功率LED外延、芯片、封装及应用四个层面切入，研制具有自主创新的紫外大功率LED器件并形成产业化示范，有助于提升国内近紫外LED行业的国际竞争力，带动广东乃至全国的LED产业升级。
二、彩色Micro-LED显示与超高亮度微显示技术研究
1、项目编号：2019B010925001
2、项目专项类别：新型显示
4、公司获批省财政专项经费：人民币225万元。
5、截至本公告日，公司尚未收到项目专项资金，后续公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。
项目意义：Micro-LED因其体积小、灵活性高、易于拆解合并等优点，被认为是最有前途的下一代新型显示与发光器件，项目通过 Micro-LED器件的开发、彩色化及转移与封装技术等研究，开发出超高亮度彩色微小尺寸 Micro-LED器件和高质量显示屏。本项目把广东先进制造能力、市场优势和港澳国际化、科技创新优势相结合，打通粤港两地微显示器件产品科技成果转化和产业化链条，助力粤港澳大湾区科技创新体系建设。
上述项目立项不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-030
龙星化工股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙星化工股份有限公司已于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》。
为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于 2018年4月27日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办 2017年年年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事、副总经理魏亮先生、财务总监庞勇先生、独立董事邱峻女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
龙星化工股份有限公司二〇一八年四月二十二日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－016安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月27日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|楚江集团|是|13,726,000|2018年3月 28日|2019年3月26日|兴业证券股份有限公司|1.15%|3.18%|
|||2,200,000|2018 年10 月12日|2019年3月26日|兴业证券股份有限公司|0.18%|0.51%|
|合计|—|15,926,000|—|—|—|1.33%|3.69%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，楚江集团共持有本公司股份431,739,560股，占公司总股本的36.06%。其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 10,350,000股，占公司总股本的0.86%,占其所持公司股份总数的2.40%。
本次部分股份解除质押后，楚江集团持有本公司股份中处于质押状态的
股份累计为263,776,000股，占公司总股本的22.03%,占其所持公司股份总数
的61.10%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
京东方科技集团股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
京东方科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位涵盖了显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务三大核心业务，具体包括公司总部和纳入合并财务报表范围内的重要子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、
业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统及信息安全、内部审计、“三重一大”（重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付）集体决策审批或联签制度、子公司管理、不相容职务分离、反舞弊程序执行有效性、生产管理、关联交易等。
重点关注的高风险领域包括：重大工程项目、子公司管理、采购管理、销售管理、研发管理、生产管理、财务管理、关联交易、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制手册和公司相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额≥1‰*集团资产总额
重要缺陷：0.5‰*集团资产总额≤错报金额＜1‰*集团资产总额
一般缺陷：0.1‰*集团资产总额≤错报金额＜0.5‰*集团资产总额
上述认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：
（1）该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：当出现下述情形时，认为可能存在重大缺陷（具体包括但不限于如下情形）：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：一个或多个控制缺陷，严重程度和经济后果低于重大缺陷，但可能影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：不构成重大或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价标准如下：
重大缺陷：
（1）决策程序不科学，发生重大决策失误，严重偏离公司发展战略，给公司造成重大财产损失；
（2）公司经营活动严重违反国家法律法规；
（3）发生安全、环保事故，给公司造成重大负面影响；
（4）高级管理层和关键技术人员大量流失；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷：一个或多个控制缺陷，严重程度和经济后果低于重大缺陷，但可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报
告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：王东升
京东方科技集团股份有限公司2014年04月22日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-042贵州川恒化工股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第十二次会议通知于 2019年 6月 5日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 6月 11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有王佳才、张海波、刘胜安、彭威洋、段浩然、朱家骅、佘雨航、胡北忠，合计 8人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》
鉴于当前市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划,经审慎研究后公司董事会决定终止实施2017年限制性股票激励计划,并注销已授予未解锁全部限制性股票424.38万股。公司终止本次激励计划涉及的激励对象共计128人，占回购注销前总股本的1.05%。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
董事吴海斌、张海波、王佳才、刘胜安为激励计划激励对象，回避表决。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》（公告编号：2019-043）。
独立董事就该事项发表独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《公司注册资本减少的议案》
公司拟终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票。因此将导致公司注册资本减少，公司注册资本变更为 400,010,000.00元人民币，股本总额变更为400,010,000股。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《修改公司经营范围的议案》
因经营活动需要，拟对公司经营范围进行调整，在公司经营范围中增加“氟硅酸、氟硅酸钠的生产和销售”。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《修改公司章程的议案》
因减少注册资本及修改经营范围事项，需对公司章程进行修改。
本议案表决结果生效需以本次董事会审议的《公司注册资本减少的议案》和《修改公司经营范围的议案》表决通过为前提，修订内容详见与本公告同时披露的《公司章程修订对照表》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2019年6月28日召开贵州川恒化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－070关于公司实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司实际控制人发生变更情况
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 2日收到公司股东吕晓义先生《股份减持计划告知函》(以下简称“告知函”)，吕晓义先生拟在告知函公告两日后 12个月内减持公司股份 2,000,000股至 38,940,931股，占公司总股本的0.26%至5.14%，且不排除在未来 6个月内减持公司股份的数量达到或超过公司总股本的5%。
由于吕晓义先生现持有公司股份数量为 38,940,931股（占公司总股本的5.14%），本次减持计划完成后吕晓义先生持有公司股份数量将低于公司总股本的5%，吕晓义先生不再是公司实际控制人之一，公司实际控制人由吕晓义先生、何平女士、任金生先生变更为何平女士、任金生先生，公司控制权的稳定性不受影响。何平女士、任金生先生系夫妻关系，由于吕晓义先生减持股份于 2015年 3月 6日起成为公司第一大股东，详情请见公司发布在 2015年 3月 6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东减持暨第一大股东变更的提示性公告》、《详式权益变动报告书》。截止本公告日，何平女士及任金生先生持有公司股份合计86,105,217股，占公司总股本的11.37%。
二、股份锁定承诺情况
1.2007年 9月 19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生承诺已履行完毕上述承诺。
2.2013年 1月 4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的百分之
五十。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
3.2013年 1月 9日吕晓义先生增持股份时承诺在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不减持其所持有的公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
三、备查文件
1.《股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年六月二日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017027
关于与中电投电力工程有限公司签订《扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW光伏电站项目工程 EPC总承包合同》暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2017年第二次临时董事会会议审议通过了《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏电站项目工程EPC总承包合同>暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1.为加快和推进该10MW光伏发电项目的建设，公司子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（或简称“扎哈淖尔煤业公司”、“发包人”）拟将该项目的工程设计、采购、施工建设业务委托给中电投电力工程有限公司（以下简称“工程公司”、“承包人”）。
2.中电投电力工程公司为露天煤业实际控制人的全资子公司，与公司分别被实际控制人直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司子公司扎哈淖尔煤业公司构成关联方。
3.公司董事会审议本关联交易议案时，公司关联董事对此项议案回避表决。公司独立董事发表了独立意见。
4.本次关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方中电投电力工程有限公司基本情况
1.住所：上海市田林路 888弄 7号
2.企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
3.法定代表人：施耀新
4.注册资本：人民币壹亿伍仟肆佰肆拾捌万伍仟陆佰元
5.税务登记证号码：91310112792736752K
6.经营范围：电力工程（除承装、承修、承试电力设施），房屋工程，港口与航道工程，化工石油工程，机电安装工程，建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，工程管理服务（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，实业投资，物业服务。
7.主要股东或和实际控制人：公司为国家电力投资集团公司的全资子公司。
8.关联关系：中电投电力工程公司为露天煤业实际控制人的全资子公司，与公司分别被实际控制人直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司子公司扎哈淖尔煤业公司构成关联方。
9.财务数据：2014年度总资产 420,382万元，净资产 29,453万
元，主营业务收入 432,834万元，净利润 4,120万元；2015年度总资产 437,537万元，净资产 37,778万元，主营业务收入 471,704万元，净利润 10,924万元；2016年度总资产 596,455万元，净资产 40,222万元，主营业务收入 415,294万元，净利润 11,264万元。
三、关联交易基本情况
扎哈淖尔煤业公司委托工程公司承担该光伏项目工程的设计采购、运输、施工、安装、调试、验收、技术服务等方面所需的所有工作和服务。合同总价为人民币 6460.48万元（含税）。（此金额为初步预计金额，届时视具体工作和服务据实结算）。
四、交易的定价政策及定价依据
双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额。
五、与交易协议有关的主要情况
1.合同内容：扎哈淖尔煤业公司委托工程公司承担该光伏项目工程的设计采购、运输、施工、安装、调试、验收、技术服务等方面所需的所有工作和服务。
2.总承包合同金额：合同总价为人民币 6460.48万元（含税）。
（此金额为初步预计金额，届时视具体工作和服务据实结算）。
3.定价原则和依据：双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额。
4.付款安排和结算方式：
按照合同条款规定工程开工后，设备费、建筑安装费及勘察设计
费等款项费用，根据工程进度完成和验收结果分期支付，并扣留合同总额5%的质保金，满足合同约定相关条款后，再支付质保金。
结算方式以承兑汇票或银行转账方式结算。
5.合同生效：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章即行生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
1.本交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
2.交易的必要性：本项目 EPC总包单位具有相应的建设资质、建设经验，并且熟悉光伏发电工程建设的全过程，能够保障施工安全、施工质量和施工进度等，并提供优质技术服务。
3.关联交易定价的公允性、付款条件的合理性等方面分析：该项目的承包人为通过谈判方式确定。双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例。
4.对上市公司独立性的影响分析：该项目为 10MW光伏发电工程项目的单一建设承包合同，公司不会对工程公司形成重大业务依赖，不会影响上市公司的独立性。
八、2017年年初至 2月 28日与中电投电力工程有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司拟向 2017年第二次临时董事会提交《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW光伏电站项目工程 EPC总承包合同>暨关联交易的议案》。我们对此议案进行了核实，以上关联交易事项确系公司生产经营所需事项，该项目的承包人为通过谈判方式确定。双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例。不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
同时我们对公司董事会在审核前述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
十、备查文件
1.2017年第二次临时董事会决议、2017年第二次临时监事会决议；
2.独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-017
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：三亚新大兴园林生态有限公司（公司全资子公司）；
2、债权人名称：中信富通融资租赁有限公司深圳分公司；
3、本次担保额度：人民币3,000万元；
4、公司累计对外担保情况：截至本公告披露日，公司累计对外提供的担保额度为 100,924.44万元人民币，实际对外提供的担保金额为 85,274.44万元人民币。（含本次，含公司与子公司之间的担保）
5、公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为解决海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）生产经营的资金需求，确保经营业务的持续稳定发展，近期，大兴园林与中信富通融资租赁有限公司深圳分公司（以下简称“中信富通”）签署了《融资租赁合同》，融资总额3,000万元，融资期限3年。公司、公司实际控制人张海林先生及其配偶、张艺林先生为本次融资提供连带责任保证担保。
股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
1、名称：三亚新大兴园林生态有限公司
2、成立时间：2004年08月18日
3、注册地址：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L9-2商业A（仅限办公场所使用）
4、法定代表人：吴悦良
5、注册资本：22,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：园林建设，园林绿化设计、施工，苗木销售，给排水管管道安装，室内装修，市政工程施工，河道疏浚、河道清淤、淤泥处理。
8、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
9、主要财务情况：
截至 2016年 12月 31日，大兴园林资产总额为 107,432.01万元，负债总额为 38,277.35万元（其中包括银行贷款总额 13,565.98万元、流动负债总额38,253.60万元），净资产为69,154.66万元；2016年度，实现营业收入为 47,221.67万元，利润总额为4,961.60万元，净利润为4,187.17万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号信会师深报字【2017】第10166号。
截至2017年9月30日，大兴园林资产总额为 159,002.63万元，负债总额为83,985.25万元，净资产为75,017.38万元；2017年 1-9月实现营业收入为
66,761.57万元，利润总额为6,597.96万元，净利润为5,862.72万元。（以上数据未经审计）
大兴园林2016年12月31日经审计的资产负债率是35.63%，2017年9月30日资产负债率是52.82%。
三、担保的主要内容
2、担保额度：3,000万元人民币；
3、担保方式：连带责任保证担保；
4、担保期间：自《融资租赁合同》生效之日起算，至债务人在《融资租赁合同》项下最后一笔付款义务履行期限届满之日起两年；
5、本次担保无反担保。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供的担保额度为 100,924.44万元人民币（含本次），占公司最近一期经审计净资产的46.47%。其中公司及控股子公司实际对外担保余额为85,274.44万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的39.27%；公司与控股子公司之间的实际担保金额 76,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的35.00%，占公司及控股子公司实际对外担保余额的89.12%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、公司及全资子公司之间担保额度进展情况
2017年7月14日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司与大兴园林、金岗水泥之间以及大兴园林与金岗水泥之间担保净增加额不超过 20亿元人民币，担保额度的有效期自公司2017年第六次临时股东大会审议通过本额度之日起至公司2017年度股东大会之日止。
公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，公司与大兴园林、金岗水泥之间以及大兴园林与金岗水泥之间新增担保额度 54,150万元人民币（含本次），实际新增担保48,950万元人民币（含本次），均未超过20亿元人民币额度。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2017-006北京顺鑫农业股份有限公司
第七届董事会第四次会议会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第四次会议通知于2017年3月13日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2016年 3月 24日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年年度报告全文及摘要》。
公司 2016年年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司 2016年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润 635,102,720.54元，提取法定盈余公积 63,510,272.05元，尚余571,592,448.49元；加上上年度结转未分配利润1,793,183,840.10元，扣除2015年分配议案中对所有者（或股东）的分配57,058,999.20元，本次实际可供股东分配的利润2,307,717,289.39元。考虑到股东的利益，公司拟以2016年末总股本57,058.9992万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计 57,058,999.20元，剩余部分 2,250,658,290.19元，转入 2016
北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《公司 2017年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》的议案。
公司 2017年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2017年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 60万元。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度内控审计机构及支付其报酬》的议案。
鉴于公司内控工作需要，公司2017年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2017年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币20万元。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的议案。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》的议案。
北京顺鑫农业股份有限公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其下属公司因日常业务经营需要相互提供服务，包括提供职工就餐、房屋和土地租赁、广告服务、装修装饰、工程施工等其他与日常经营相关的项目，总计金额不超过1.589亿元。2016年本公司与顺鑫控股日常关联交易实际发生金额为7,128.67万元。
关联董事王泽先生、郭妨军先生、王金明先生、王立友先生进行了回避。本
北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。此项交易的具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》（2017-009）。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于 2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《关于 2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于提请召开 2016年年度股东大会》的议案。
2016年年度股东大会通知详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款授信人民币 22亿元，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于公司拟向交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信人民币2亿元，期限一年。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请 21亿授信额度，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。
北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信、向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信、向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次会议一、二、四、五、七、八、十议案需提交股东大会审议通过方可实施。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-066鸿博股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，根据公司募投项目进展情况，公司对资金使用进行了精心规划，决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，现将有关事项说明如下：
一、部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行||金额（人民币：元）||期限||利率（人民币结算）|
|招商银行股份有限公司福州古田支行||100,000,000.00||2016年09月29日至2016年12月29日||1.54%||

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
三、对公司的影响
公司本次将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款方式进行存放，是在确保公
司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资
金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改
变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《单位定期存款开户证实书》；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日