Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中航黑豹股份有限公司备考财务报表备考合并资产负债表
》
编制单中航黑豹股份有限公司 金额单位：人民币元 7
\\ 项 3 行次 2016年6月302日015年12月31日流动资& 1
2 190,124,61194.33,76 58,407.59交易性金融资产 3
应收票据 4 8,335,342.2833, 804,392.90应收账款 5 55,447， 1575.67,23 92,313.38预付账款 6 88,982,4726.82,16 78,635.68应收股利 7
应收利息 8
其他应收款 9 335,117,74295.75,01 98,127.29存货 10 240,317,45391.04,24 77,862.64一年内到期的非流动资产 11
其他流动资产 12 54,652,626.63,64 78,216.58流动资产合计 13 972,977,42876.64,16 87,956.06非流动资产： 14
可供出售金融资产 15 930,000.009 30,000.00持有至到期投资 16
长期应收款 17
长期股权投资 18 206,375,107.23投资性房地产 19 10,251,004.02固定资产原价 20 486,984,3218,.43512 ,557,967.06减：累计折旧 21 163,376,53432.10,09 00,265.35固定资产净值 22 323,607,7915,.03310 ,657,701.71减：固定资产减值准备 23
固定资产净额 24 323,607,7915,.03310 ,657,701.71在建工程 25 45,096,6501.2033, 584,839.33工程物资 26 3,855.39固定资产清理 27
无形资产 28 121,433,7851.8073,8 85,323.66开发支出 29
商誉 30
长期待摊费用 31 111,732.482 69,277.34递延所得税资产 32 18,201,301.1789,2 01,301.79其他非流动资产 33 13,753,3262.06,57 87,579.82非流动资产合计 34 739,760,7012,.35842 ,319,879.04资产总计 35 1,712,738,21,2294.99,50 07,835.10法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负贵人:
中航黑豹股份有限公司备考财务报表考合并资产负债表（续）
1 行次2016年6月302日015年12月31日 1项
百'^
36
流动负！^: 、 1
短期借款 ， 7 37 492,000,0005.6030, 000,000.00交易性金融负债； 38
应付票据 39 80,100,000.3040, 634,000.00应付账款 40 202,659,4765.9018, 877,399.00预收账款 41 34,154,371.7796, 990,603.92应付职工薪酬 42 8,262,298.2243 ,696,307.81应交税费 43 5,433,394.093, 021,444.71应付利息 44 2,998,026.314, 382,916.34应付股利 45
其他应付款 46 97,128,814.8575, 424,103.10一年内到期的非流动负债 47
其他流动负债 48
流动负债合计 49 922,736,3811,.30901 ,026,774.88非流动负债： 50
长期借款 51 100,000,0001.0000, 000,000.00应付债券 52
长期应付款 53 7,596,778.83长期应付职工薪酬 54 216,480.005 ,491,317.33递延收益 55 59,701,962.6811, 866,666.69递延所得税负债 56
其他非流动负债 57
非流动负债合计 58 159,918,4421.7841, 954,762.85负债合计 59 1,082,654,812,35.6851, 981,537.73所有者权益： 60
实收资本〔股本） 61 344,940,3903.4040, 940,390.00资本公积 62 528,229,-0 10.56304 ,047,466.31盈余公积 63 8,102,048.927, 283,593.26未分配利润 64 -386,281,29-395.39，6212，748，34归属于母公司所有者权益合计 65 494,990,1495.2681, 058,701.23少数股东权益 66 135,093,1561.5543, 967,596.14所有者权益合计 67 630,083,3066.8134, 026,297.37负债和股东权益总计 681,712^738,122,92.4995, 007,835.10法定代表人 主管会计工作负贵人 ，计机构负贵人:
中航黑豹股份有限公司备考财务报表备考合并利润表
编制单位:,中航黑豹股份有限公 金额单位：人民币元行次 2016年6月302日015年12月31日一、营业收入 1 426,991,3510,.33546, 500,636.24减：营业成本 2 408,331,3416,.27683, 908,438.44营业税金及附加 3 893,273.740, 243,208.68销售费用 4 17,515,1978.27,10 33,964.75管理费用 5 31,880,0391.1984, 886,380.98财务费用 6 11,796,4644.89,61 88,968.53其中：利息支出 7 12,804,257.23利息收入 8 1,314,126.88资产减值损失 9 8,167,907.89力口：公允价值变动收益(损失以"一''
10
号填列）
投资收益(损失以"一"号填列） 11 -15，841，203；751, 701,338.28其中：对联营企业和合营
12 -15，841，203，71
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"一"号填列） 13 -59，266，17-61.825，4226，894，75力口：营业外收入 14 6,688,710.2176, 437,506.15其中:补贴收入 15 2,283,103.48,84 34,994.26减：营业外支出 16 363,650.115, 124,018.43其中:非流动资产处置损失 17 738,576.23三、利润总额(亏损以"一"号填列） 18 -52，941,11-61.5283，913，407，03减：所得税费用 19 】，875.00 1,218,559.05四、净利润(净亏损以"一"号填列） 20 -52，942，991^2 31 60,131,966.08减：少数股东损益 21 -19，874，439，6-139，433，938，59五、归属于母公司所有者的净利润 22 -33，068，551，-61220，698，027150(一）年初未分配利润 23 響353，212，748，-32432，514,720,90(二）其他调整因素 24
六、可供分配的利润 25 -386，281，299-，39563，212，748，34法定代表人 主管会计工作负贵人 机构负贵人
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2015-046
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行事项，分别于2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票暨延期复牌的公告》（编号：临 2015-029号、临 2015-032号、临 2015-035号），公司股票自2015年6月24日起停牌。
按照上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）规定，公司于 7月 14日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月15日至2015年8月3日继续停牌。公司于2015年7月14日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（编号：临2015-045号）。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票的投资者遴选工作尚在进行中
公司本次非公开发行所有投资者股票锁定期限拟确定为36个月。截至目前公司已与大量意向投资者进行接触沟通。但由于近期市场波动较为剧烈，意向投资者普遍反馈在目前市场尚未企稳、未来走势不甚明朗的情况下需要更多时间进行研究决策；此外，意向投资者中包括了部分国有投资机构，完成内部审核必备决策程序需要一定的时间，需要上报控股股东单位或上级主管部门之后方可最终确认。目前公司非公开发行方案的投资者尚未确定，该事项存在一定的不确定性。
2、相关中介机构对公司的尽调工作仍在推进当中
由于公司控股子公司较多且较分散，各中介机构尽调程序复杂，花费时间较长，相关中介机构对公司的尽调工作仍在推进当中。目前公司非公开发行股票的具体方案尚未确定，该事项存在一定的不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2015年7月21日
基蛋生物科技股份有限公司
审计委员会2017年度履职情况报告
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2人，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。2017年4月，独立董事吴明泉因个人原因辞任公司独立董事职务，同时辞去审计委员会主任职务，经公司2017年第一次临时股东大会选举，李翔于2017年5月5日起担任审计委员会主任，任期至公司第一届董事会任期届满。2017年11月20日，第一届董事会任期届满换届后，选举李翔为审计委员会主任，任期至公司第二届董事会任期届满。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度，审计委员会召开次会议，会议召开及审议议案情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|会议届次|审议内容|
|2017年2月10日|第一届董事会审计委员会第八次会议|《关于审议<基蛋生物科技股份有限公司2014、2015及2016年度审计报告>的议案》|
|2017年4月11日|第一届董事会审计委员会第九次会议|1、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》2、《关于对公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》3、《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案的议案》4、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》5、《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》6、《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》|
|2017年5月5日|第一届董事会审计委员会第十次会议|《关于选举李翔为审计委员会主任委员的议案》|
|2017年8月28日|第一届董事会审计委员会第十一次会议|1、《关于2017年半年报的全文及其摘要的议案》2、《关于会计政策变更的议案》3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|2017年9月11日|第一届董事会审计委员会第十二次会议|《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》|

||||
|-|-|-|
|2017年10月30日|第一届董事会审计委员会第十三次会议|《关于审议<公司2017年第三季度报告>的议案》|
|2017年11月20日|第二届董事会审计委员会第一次会议|《关于选举李翔为审计委员会主任委员的议案》|

三、董事会审计委员会2017年度主要工作
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会通过对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在履职期间的工作情况的监督核查，认为瑞华在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任和义务。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于瑞华勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会在一届九次会议中建议公司董事会继续聘请瑞华为公司2017年度财务报表审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会实施细则》和董事会的要求，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，与外部审计机构瑞华多次就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行沟通协商，时刻关注相关审计工作的进展情况，安排公司相关员工配合审计工作的开展，确保各项审计工作的顺利实施完成。
（二）指导公司内控制度建设和内部审计工作
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。2017年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管理人员、
财务部门和审计机构进行沟通确认，并认真审阅公司拟对外披露的财务报告，通过核查，
我们认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允的反映公司财务状况和经营成果。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、江苏证监局、上海证券交易所有关规定要求，建立了较为完善的法人治理结构及内部控制体系。报告期内，董事会审计委员会及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，结合自身专业知识和商业经验，提出了多项行之有效的改进措施和优化建议。通过对公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各项经营决策程序合法有效，经营运作情况合法合规，符合内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实维护公司和全体股东的合法权益。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《审计委员会实施细则》的有关规定，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行审计委员会职责，切实维护公司利益和全体股东权益。审计委员会全体委员充分发挥自身丰富的专业知识和执业经验，对公司定期报告的编制、内部控制活动的实施情况等方面进行监督和评议，保证了公司经营决策的科学合规，推动了公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。
特此报告！
（以下无正文）
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2017-033晋西车轴股份有限公司
关于部分固定资产报废处理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 23日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。根据《公司章程》，此事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次固定资产报废的情况概述
公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司铸造分公司已于近期开始陆续向太原市工业新区募集资金项目建设所在地搬迁，原生产地的固定资产中除可配套用于新生产线的少部分设备工具工装已搬迁外，其余大部分设备工具工装因老旧或设备工艺变更而无法再投入使用。为公允反映公司当期各类资产的价值，根据《企业会计准则》及公司关于固定资产管理的相关规定，经公司总经理办公会讨论拟对上述无法再投入使用的固定资产进行报废处理。具体情况如下：截至2017年4月30日，待报废处理固定资产账面原值合计 25,997,439.53元，累计折旧为19,311,380.56元，账面净值总计为6,686,058.97元，预计净残值1,185,487.33元。
二、本次固定资产报废处理对公司的影响
本着审慎性原则，公司对上述固定资产进行报废处理，本次报废处理预计将减少公司合并报表利润总额5,500,571.64元。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次部分固定资产报废处理发表了独立意见，认为：本次部分固定资产报废处理，淘汰了失去使用价值的低效资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此我们同意董事会做出的部分固定
资产报废处理的决定。
四、监事会的审核意见
监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。
五、备查文件目录
1、晋西车轴第五届董事会第二十四次会议决议
2、晋西车轴第五届监事会第二十次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一七年五月二十四日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-004中电电机股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2019年 1月 15日上午 10:00在无锡市高浪东路 777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2019年1月10日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司控股股东与实际控制人已发生变化，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2019-006《中电电机关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于董事会提前换届选举董事的议案》
经公司股东宁波君拓企业管理有限公司（以下简称“宁波君拓”）推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名熊小兵先生、陈铨先生、任思潼女士为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东王建裕先生推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名王建裕先生为公司第四届董事会董事
候选人。候选人简历详见附件。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2019-008《中电电机关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告》。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议中相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
经公司股东宁波君拓推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名黄益建先生为公司第四届董事会独立董事候选人；经公司股东珠海方圆资本管理有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人；经公司股东王建裕推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陈伟华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2019-008《中电电机关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告》。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议中相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中电电机股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次会议的议案需提交公司股东大会审议，决定于2019年1月31日以现场结合网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年1月16日
附件：第四届董事会董事及独立董事候选人简介
熊小兵，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿股份有限公司投资管理部副总经理、资本运营中心主任，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事长兼总经理、五矿创新投资有限公司董事长兼总经理。
王建裕，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。高级经济师职称。公司创始人，2011年至今历任公司董事长、董事、总经理，具有多年电机行业管理经验。
陈铨，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新业务中心副总经理，现任建信信托投行一部副总经理兼广东国企改革投资基金管理公司副总经理。
任思潼，女，1985年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团资本运营部经理，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资一部高级经理。
黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计学副教授。2008年至今任中央财经大学教师。现同时担任成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事，无锡新洁能股份有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。
王海霞，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业律师。曾任大庆市中级人民法院书记员、助理审判员，黑龙江美亚律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所律师合伙人。
陈伟华，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事长。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、上海电科节能科技有限公司董事长，同时担任长鹰信质科技股份有限公司独立董事，浙江迪
贝电气股份有限公司独立董事，卧龙电气集团股份有限公司独立董事。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年第四次临时股东大会议案
议案一
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的议案
公司拟为下列公司提供贷款担保，具体情况详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|与担保企业关系|贷款银行名称|担保金额（万元）|期限（年）|担保借款性质|
|资源股份|内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司|控股子公司|长城国兴金融租赁有限公司|50,000.00|5年|融资租赁|
|电力冶金|内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司|电力冶金之全资子公司|兴业银行鄂尔多斯分行|5,000|1年|授信额度|
|资源股份|鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司|电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司|中国民生银行股份有限公司总行营业部|60,000|1年|综合授信额度|
|资源股份|内蒙古鄂尔多斯 EJM锰合金有限公司|电力冶金之控股子公司|中国民生银行股份有限公司总行营业部|20,000|1年|综合授信额度|
|资源股份|内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司|控股子公司|中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行|20,000|1年|流动资金借款|
|电力冶金|内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司|电力冶金之全资子公司|中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行|30,000|1年|流动资金借款|
|电力冶金|鄂尔多斯市西达选煤有|电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯|中国建设银行股份有限公司鄂尔|20,000|1年|流动资金借款|

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料
限责任公司煤炭有限责任公多斯分行
司之子公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资源股份|内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司|控股子公司|中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行|50,000|1年|授信总量|
|资源股份|鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司|电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司之子公司|中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行|20,000|1年|授信总量|
|资源股份|内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司|电力冶金之全资子公司|中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行|50,000|1年|授信总量|
|资源股份|内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司|电力冶金之分公司|中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行|30,000|1年|授信总量|
|电力冶金|鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司|电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司|中国工商银行鄂托克棋盘井支行|13,000|1年|流动资金贷款|
|电力冶金|内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司|电力冶金之全资子公司|中国工商银行鄂托克棋盘井支行|27,000|1年|流动资金贷款|
|电力冶金|天津西金贸易有限公司|电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司子公司|中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行|30,000|1年|授信总量|
|合计||||425,000|||

以上议案已经公司 2015年第十次董事会会议审议通过，现提请
股东大会审议。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料
议案二
关于聘任为公司进行 2015年度
审计和内控审计的会计师事务所的议案
公司 2012年度聘请立信会计师事务所有限公司为本公司进行年度财务报告的审计。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为：立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公司拟定续聘立信会计师事务所为本公司进行 2015年度审计和内部控制的审计，审计费用另行商定。
以上议案已经公司 2015年第十次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料
议案三
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的议案
公司拟为下列公司提供贷款担保，具体情况详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|与担保企业关系|银行名称|担保金额（万元)|期限|担保借款性质|
|本公司|电力冶金|控股子公司|华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行|8,000.00|1年|授信额度|
|电力冶金|电力公司|电力冶金之全资子公司|华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行|6,000.00|1年|授信额度|
|电力冶金|西金矿冶|电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司|华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行|6,000.00|1年|授信额度|
|合计||||20,000.00|||

以上议案已经公司 2015年第十一次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
庞大汽贸集团股份有限公司独立
==
关于追认公司⒛⒙年度日常关联交易的独立忘见
庞大汽贸集团股份有限公司(“公司●于2014年5月21日召开了第三届董事会第-次
会议,会议审议通过了
《关于追认公司2013年度日常关联交易的议案》,公司董事会已经向本人提交了相关资料。
根据对相关资料的审议,基于本人独立判断,现
就该议案发表如下意见
:本人认为,本次关联交易是公司与富士重工合资交易的附属交易,符合公司的业务实际需要,有利于解决中冀斯巴鲁的库存、收回资金,增加中冀斯巴鲁的利润,从长远采说有利于公司与富士重工及斯巴鲁中国的战赂含作,对本公司有积极的影响。
本次董事会关于该议案的表决程序符合有关法律法规的规定,本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价方法合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。
(本页以下无正文
)
(此页无正文,为
《独立董事关于追认公司2013年度日常关联交易的独立意见》签署页〉
独立董事签名
:
张毅
李恩久
:
:⊥
|`珩
Rll/jN峰
高志谦
:
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-063号
中珠控股股份有限公司
对外担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）
2、珠海日大实业有限公司（以下简称“日大实业”）
3、深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）
●本次担保金额：本次担保金额为 17000万元人民币
（其中：为中珠正泰担保 3000万元；为日大实业担保 8000万元；为一体医疗担保6000万元）
●截至目前公司实际已对外担保累计：9.02亿元人民币。
●本次担保无反担保。
●截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、中珠控股全资子公司中珠正泰因日常经营需要拟向珠海华润银行股份有限公司申请人民币3000万元综合授信，中珠控股提供人民币3000万元连带责任保证担保，期限1年。
2、中珠控股全资下属公司日大实业，因项目建设需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请项目开发贷款8000万元，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路南的商住用地（粤房地权证珠字第0200043152号）提供抵押担保，中珠控股为其提供连带责任保证担保，期限 3年。
3、中珠控股全资子公司一体医疗因日常经营需要拟向平安银行股份有限公司振华支行申请人民币6000万元综合授信，中珠控股提供人民币6000万元连带责任保
证担保，期限1年。
以上贷款担保额度，已经中珠控股第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠控股2015年年度股东大会审议通过，本次为子公司提供担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司
成立时间：2012年3月15日
注册地址：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103室
法定代表人：杨京生
注册资本：10000万元
经营范围：医学、医疗及相关高科技投资；医院管理；医疗设备及器械研发，一、二、三级医疗器械销售；医药研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自由设备租赁；融资租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2016年3月31日，总资产43243.88万元，总负债37878.60万元，净资产5365.28万元。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
2、名称：珠海日大实业有限公司
成立时间：1999年2月11日
注册地址：珠海市金湾区红旗镇双湖北路171号商铺
法定代表人：颜建
注册资本：3780万元
经营范围：实业投资；电子产品、日用百货、机电设备（不含许可证管理项目）、通信设备（不含移动通信终端设备）、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发，零售。
截至2016年3月31日，总资产8919.28万元，总负债5495.84万元，净资产
3423.44万元。
与本公司关系：为本公司全资孙公司。
3、名称：深圳市一体医疗科技有限公司
成立时间：1999年7月21日
注册地址：深圳市南山区朗山二路洁净阳光园
法定代表人：刘丹宁
注册资本：9800万元
经营范围：一般经营项目：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目：生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用 X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。
截至2016年3月31日，深圳市一体医疗科技有限公司总资产为71854.02万元，负债总额为24758.37万元，净资产为47095.65万元。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
三、担保的主要内容
1、中珠控股全资子公司中珠正泰因日常经营需要拟向珠海华润银行股份有限公司申请人民币3000万元综合授信，中珠控股提供人民币3000万元连带责任保证担保，期限1年。
2、中珠控股全资下属公司日大实业，因项目建设需要，拟向中国银行股份有限
公司珠海分行申请项目开发贷款8000万元，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金
湾区红旗镇广安路南的商住用地（粤房地权证珠字第0200043152号）提供抵押担保，中珠控股为其提供连带责任保证担保，期限 3年。
3、中珠控股全资子公司一体医疗因日常经营需要拟向平安银行股份有限公司振华支行申请人民币6000万元综合授信，中珠控股提供人民币6000万元连带责任保证担保，期限1年。
四、审议情况
2016年6月7日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。
中珠正泰、日大实业及一体医疗均为中珠控股全资下属公司，中珠控股为支持子公司的经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对上述子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。
为以上贷款提供担保事项，已经中珠控股第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠控股2015年年度股东大会审议通过，本次为子公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际已对外担保累计总额为9.02亿元人民币，占最近一期经审计净资产的34.11%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、中珠控股第八届董事会第四次会议决议。
2、独立董事发表的独立意见。
3、中珠控股子公司中珠正泰、日大实业、一体医疗营业执照复印件。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2014-058吉林成城集团股份有限公司
办公地址变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2014年7月14日起，吉林成城集团股份有限公司办公地址及联系方式变更如下：
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦 10B
邮政编码：518034
公司总机：0755-83556248
公司传真：0755-83556248
投资者热线电话：0755-83558842
联系邮箱（没有变化）：ccgf600247@126.com
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会2014年7月12日
证券代码：600785 证券简称：新华百货 编号：2015-035
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股票于2015年5月25日、26日、27日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司自查及征询控股股东、实际控制人,截止本公告披露日,本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年5月25日、26日、27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司董事会经过自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司因筹划重大事项，于2015年5月1日发布《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-025），公司股票根据相关规定自2015年5月4日起连续停牌。
2015年5月9日披露了公司关于涉及非公开发行股份的《公司重大事项停牌公告》(公告编号：2015-026)。2015年5月16日披露了《关于公司筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2015-027)。2015年5月22日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司向特定对象非公开发行A股股票的相关议案，相关内容如董事会决议公告、监事会决议公告以及非公开发行A股股票预案和非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告等和本次非公开发行有
关的事项信息已于2015年5月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。
3、经向公司控股股东物美控股集团有限公司及实际控制人书面问询，公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4、经向公司管理层核实，公司目前整体经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司书面问询公司控股股东物美控股集团有限公司及实际控制人，公司收到相关回复内容如下：
经自查，截至目前，除你公司已披露的向包括物美控股集团有限公司在内的投资人非公开发行股票事项之外，物美控股集团有限公司及实际控制人现确认：不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定应向你公司披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
公司董事会确认，截止本公告披露日，除公司已披露的非公开发行股票事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-025号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于更换审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”或“公司”）于 2019年 3月 28-29日召开第九届董事会第六次会议，以 9票赞成，全票通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，年度报告的审计费用为 90万元人民币，其中年报审计费 65万元，内控审计费 25万元。具体内容公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明：
天职国际事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 18年，现根据公司需要，拟不再续聘；拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2019年度财务审计及内控审计机构。
公司已就更换审计机构事项与天职国际事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。天职国际事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，公司对天职国际事务所多年来的辛勤工作表示感谢！
二、拟聘会计师事务所情况介绍：
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
统一社会信用代码：91310101568093764U；
执行事务合伙人：朱建弟；
所在地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼；
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-025号资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；
基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
三、更换审计机构所履行的审议程序：
1、公司于 2019年 3月 28-29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
2、公司独立董事发表独立意见如下：立信会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘用立信会计师事务所为公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意聘用立信会计师事务所为公司 2019年度审计机构。
3、本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。更换审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-080号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年8月25日起停牌。
九川集团于2015年7月24日与JINORAN MERGERS (2015)LTD、SHL TELEMEDICINELTD（以下简称“SHL”）签署了《兼并协议与计划》（详情见公司2015-068、070号公告）。现九川集团正与公司协商拟由公司承接SHL的收购主体资格事宜。鉴于该事项仍在筹划之中且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月1日起继续停牌。
九川集团正在与有关各方就收购主体变更之事进行研究和磋商，如交易各方达成一致，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定继续停牌，同时披露重大资产重组进展信息，否则公司将于股票停牌之日起的5个工作日内复牌。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2015年9月1日
北京德和衡律师事务所 法律意见书北京德和衡律师事务所
关于青岛碱业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2014）第26号致：青岛碱业股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称本所）接受青岛碱业股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派本所律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《青岛碱业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见
北京德和衡律师事务所 法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第七届董事会根据公司第七届董事会第十次会议决议召集；公司董事会于 2014年 4月 3日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于 2014年 4月 18日（星期五)下午14：30在公司综合楼会议室（青岛市四流北路78号）召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司第七届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。本次股东大会由董事长郭汉光先生主持。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 73名，代表公司股份数量为 140,246,474股，占公司股份总数的比例为35.43%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 11名，代表公司股份数量为 138,606,687股，占公司股份总数的比例为35.02%；根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票参与表决的股东人数为 62名，代表公司股份数量为 1,639,787股，占公司股份总数的比例为0.41%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会现场会议。
北京德和衡律师事务所 法律意见书综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场会议和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照公司章程规定的程序进行计票和监票；上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：《关于公司以自有及非公开发行募集资金对全资子公司青岛碱业新材料科技有限公司增资用于其50万吨/年苯乙烯项目的议案》
表决结果：同意139,069,489股,占出席会议有效表决权股份总数99.16%；
反对 1,166,985股，占出席会议有效表决权股份总数0.83%；弃权 10,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%。该议案获得通过。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详情已于 2014年 4月3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德和衡律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛碱业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：蒋琪 经办律师：郭芳晋
郭恩颖
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-22
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二〇一四年度第六次会议于 2014年 4月 25日以书面方式通知全体董事，并于 2014年 5月5日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真讨论，全票审议通过《公司高管人员二〇一三年薪酬考核结果》。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一四年五月六日
报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第六次会议决议
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-067江苏宏图高科技股份有限公司
关于 2017年度第四期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第四期超短期融资券（17宏图高科SCP004，债券代码：011772033）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
2、债券名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2017年度第四期超短期融资券
3、债券简称：17宏图高科 SCP004
4、债券代码：011772033
5、发行总额： 4亿元
6、本计息期债券利率：5.97％
7、到期兑付日：2018年 7月 22日（若遇法定节假日，兑付日顺延至法定节假日后第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银
行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
联系人：魏宏刚
联系方式：025-83274721
2、主承销商：浙商银行股份有限公司
联系人：翁露茜
联系方式：0571-87659840
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
国电电力发展股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]01470027号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]
01470027
号国电电力发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、国电电力发展股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国电电力董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国电电力发展股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事，我们本着审慎负责的态度，对公司 2016年度对外担保情况进行了核查和落实。现就公司 2016年度对外担保情况出具专项说明并发表独立意见如下：
经查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，也不存在任何形式的对外担保事项，公司及公司控股子公司累计和当期对外担保总额为零。
我们认为：公司董事会和管理层能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，严控对外担保风险，将或有事项对公司经营的影响减少到最低水平。
特此独立意见。
独立董事：聂丽洁、员玉玲、郝士锋2017年4月19日