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陕西坚瑞消防股份有限公司
关于回购公司部分社会公众股份的报告书
二〇一五年十一月
本次回购已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等相关法律法规、规范性文件及陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司编写了回购部分社会公众股份的报告书，具体内容如下：
一、股份回购方案
1、回购股份的目的
针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体股东利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟回购公司部分股份并予以注销。
2、回购股份的方式及用途
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司股份。
回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
3、回购股份的价格区间
为保护投资者利益，公司本次回购股份的价格为不超过2015年7月7日公司股票收盘价格，即不超过7.58元/股。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的A股股票
回购股份的数量：回购股份不超过237,610股，若全额回购，占公司总股本的0.05%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份回购数量。
5、回购股份的资金总额及资金来源
回购股份的资金总额不超过人民币1,801,083.8元，资金来源为公司自有资金。
6、回购股份的期限
回购期限为自2015年11月4日起至2015年12月31日，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
7、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照股份回购数量上限237,610股进行测算，回购完成后公司股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前（截至 2015年11月3日）||回购后||
||股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、有限售条件股份|256,348,085|51.25|256,110,475|51.22|
|二、无限售条件股份|243,889,525|48.75|243,889,525|48.78|
|三、股份总数|500,237,610|100|500,000,000|100|

8、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
截至2014年12月31日，公司总资产为144,747.18万元，货币资金余额为
32,313.55万元，归属于上市公司股东的净资产为92,757.15万元，公司净负债率
35.72%，2014年实现归属上市公司股东的净利润为855.24万元。假设此次回购资金1,801,083.8元全部使用完毕，按2014年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的0.12%，约占公司净资产的0.19%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币1,801,083.8元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，按照股份回购数量上限237,610股进行测算，回购后公司总股本为500,000,000股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此，回购后不会改
变公司的上市公司地位。
二、债权人通知
公司已就本次回购债权人通知履行了必要的法律程序，并作出了必要的安排：公司董事会于2015年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对公司所有债权人进行公告通知。截止本回购报告书公告日，未有公司债权人要求向本公司清偿债务或者要求本公司提供担保。
三、回购账户
根据《管理办法》、《补充规定》及《业务指引》的规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用账户，未来所有的股票回购将在专用账户进行。专用账户接受证券交易所和登记结算公司的监督，只能买进不能卖出。
公司将在回购期届满或者回购方案实施完毕后撤销回购专用帐户。
四、信息披露
根据《管理办法》、《补充规定》及《业务指引》的规定，公司在下列情形履行报告、公告义务：
1、公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公告；
2、公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1％的，将在自该事实发生之日起3日内予以公告；
3、在回购期间，公司将在每个月的前3个交易日内公告截止上月末股份回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；
4、公司将在回购期间的定期报告中公告回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；
5、回购期届满或者回购方案已实施完毕后，公司将在3日内公告股份回购情况以及公司股份变动报告,包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价、支付的总金额等内容。
五、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的核查结果，截至股东大会
回购决议日（2015年8月13日）前六个月，除公司原董事李炜女士因个人资金需求，在任期内于2015年4月27日、5月15日分别卖出公司股票500,000股、790,105股外，本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
六、法律顾问对本次回购股份的结论性意见
广东信达律师事务所出具的《关于陕西坚瑞消防股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》认为：
1、公司本次股份回购已履行了必要的法律程序，合法、有效；
2、公司本次股份回购符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规或规范性文件规定的实质条件。
3、截至本法律意见书出具之日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《补充规定》、《业务指引》的规定履行了现阶段所需的相关信息披露义务。
4、公司用于本次股份回购的资金来源符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
七、备查文件
1、陕西坚瑞消防股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
2、陕西坚瑞消防股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议
3、陕西坚瑞消防股份有限公司关于回购公司部分股份的预案
4、陕西坚瑞消防股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的债权人通知公告
5、关于陕西坚瑞消防股份有限公司回购公司部分社会公众股份的法律意见书
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-022深圳市名家汇科技股份有限公司
关于投资设立分公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 3月 27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立分公司的议案》，同意拟在山东省青岛市设立一家分公司。具体内容详见 2018年 03月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立分公司的公告》（公告编号：2018-018）。
近日公司完成了上述分公司的工商登记并取得青岛市市北区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91370203MA3MWRUG2K
2、名称：深圳市名家汇科技股份有限公司青岛分公司
3、类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
4、营业场所：山东省青岛市市北区即墨路街道馆陶路 38号-27
5、负责人：郑佳楠
6、成立日期：2018年4月3日
7、营业期限：2018年4月3日至长期
8、经营范围：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；
标识设计及工程安装；园林绿化工程施工和园林养护；合同能源管理；销售；
LED灯具及照明灯具、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、销售；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件
1、深圳市名家汇科技股份有限公司青岛分公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-084
广东红墙新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中，闲置募集资金额度不超过3亿元，闲置自有资金额度不超过3亿元。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2018年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-061）。
现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
公司于2018年10月10日在招商银行股份有限公司惠州分行办理了结构性存款业务，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：9,000万元
4、预期年化收益率：1.25%-3.84%
5、产品起息日：2018年10月10日
6、产品到期日：2018年12月28日
8、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司惠州分行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目正常进行，不涉及变相改变募集资金用途的行为。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况
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||序||||受托||金额||||资金||产品||||||是否|
||||委托方||||||产品名称||||||起息日||到期日|||
||号||||方||（万元）||||来源||类型||||||到期|
|1||红墙股份||招商银行||11,000||CSZ00887结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2017.9.28||2017.12.28||是||
|2||红墙股份||招商银行||3,000||CSZ00891结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2017.9.29||2017.12.29||是||
|3||红墙股份||招商银行||3,000||CSZ00892结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2017.9.29||2017.12.28||是||
|4||红墙股份||招商银行||8,500||CSZ00891结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2017.9.29||2017.12.29||是||

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|5|红墙股份|招商银行|10,000|CSZ01070结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.1.5|2018.4.9|是|
|6|红墙股份|招商银行|2,000|H0001498结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.1.5|2018.2.5|是|
|7|红墙股份|招商银行|10,000|CSZ01065结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.1.5|2018.6.29|是|
|8|红墙股份|兴业银行|5,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.1.5|2018.6.29|是|
|9|红墙股份|兴业银行|7,500|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.1.5|2018.6.28|是|
|10|红墙股份|兴业银行|1,900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.1.5|2018.3.15|是|
|11|红墙股份|兴业银行|2,000|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.2.8|2018.3.12|是|
|12|红墙股份|兴业银行|1,900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.3.20|2018.6.28|是|
|13|红墙股份|招商银行|10,000|CSZ01303结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.4.11|2018.6.28|是|
|14|红墙股份|兴业银行|2,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.7.4|2018.8.6|是|
|15|红墙股份|兴业银行|9,600|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.7.4|2018.9.27|是|
|16|红墙股份|兴业银行|5,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.7.4|2018.9.28|是|
|17|红墙股份|招商银行|9,000|CSZ01570结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.7.4|2018.10.8|是|
|18|红墙股份|兴业银行|2,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.8.24|2018.11.22|否|
|19|红墙股份|兴业银行|4,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.8.24|2018.9.14|是|
|20|红墙股份|兴业银行|9,600|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.9.28|2018.12.28|否|
|21|红墙股份|兴业银行|3,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.9.28|2018.11.7|否|
|22|红墙股份|兴业银行|3,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.9.28|2018.11.28|否|

五、备查文件
招商银行结构性存款交易申请确认表。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年10月12日
永高股份有限公司第三届监事会第五次会议 决议证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-010永高股份有限公司
第三届监事会第五次会议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第五次会议于2015年3月23日上午10：00在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2015年3月16日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会二○一五年三月二十三日
关于南阳森霸光电股份有限公司 2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]6490-2号
目录
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于南阳森霸光电股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]6490-2号南阳森霸光电股份有限公司董事会：
我们审计了南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“森霸股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月23日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，森霸股份编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是森霸股份管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，森霸股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解森霸股份2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 黎明
中国·北京
二○一八年三月二十三日
中国注册会计师： 杨辉斌
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：南阳森霸光电股份有限公司 单位：人民币万元
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|项目|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计||||||||||||

法定代表人：单森林 主管会计工作的负责人：张金鑫 会计机构负责人：赵金朋
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-003
南方风机股份有限公司
关于公司及子公司获得高新技术产品证书
及专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）及中外合资公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司（以下简称“南方丽特克”）于近日取得广东省高新技术产品证书五项、实用新型专利证书一项，具体情况如下：
一、广东省高新技术产品证书
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||产品名称||批准文号||批准机关||批准时间||有效期||承担单位|
|带压紧件的核级过滤器排架||粤高企协[2017]29号||广东省高新技术企业协会||2017年12月||三年||南风股份||
|控制棒驱动机构冷却风机||粤高企协[2017]29号||广东省高新技术企业协会||2017年12月||三年||南风股份||
|防冲击波阀||粤高企协[2017]29号||广东省高新技术企业协会||2017年12月||三年||南风股份||
|龙卷风隔离||粤高企协[2017]29号||广东省高新技术企业协会||2017年12月||三年||南风股份||
|工艺风机||粤高企协[2017]29号||广东省高新技术企业协会||2017年12月||三年||南风股份||

二、实用新型专利证书
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||专利号||专利名称||批准机关||专利权人||||有效期||证书号|
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|ZL 2017 2 0513809.3||工艺风机及工艺风机系统||国家知识产权局||南风股份、南方丽特克||2017年5月||十年||第6831476号||

上述证书的取得充分体现了公司在通风与空气处理系统集成领域的设计、研发及创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司知识产权的保护，发挥自主知识产权优势。上述证书的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第七届董事会第三十次会议相关议案
之独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为海航凯撒旅游集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于聘任高级管理人员的议案》之独立意见
1、方伐先生、胡明哲先生、黄振锋先生、具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司管理人员任职资格，未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任方伐先生、胡明哲先生为公司副总裁，聘任黄振锋先生为公司财务总监。
2、公司董事会聘任高级管理人员的程序合法、合规。
二、《关于选举第七届董事会董事的议案》之独立意见
1、陈小兵先生、马逸雯女士、陈威廉先生、胥昕先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。同意选举陈小兵先生、马逸雯女士、陈威廉先生、胥昕先生为第七届董事会董事。
2、公司选举董事候选人的程序合法、合规。
三、《关于放弃商业机会的议案》之独立意见
1、海航旅游通知该项目商业机会的行为符合其解决同业竞争问题的有关承诺；但凯撒旅游在现阶段放弃该次商业机会，有利于规避经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司经营管理需要。
定，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意上述议案。
独立董事：吴邦海霍学喜胡东山二〇一五年十二月十八日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-044华谊兄弟传媒股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资债券的议案》，同意公司申请发行不超过人民币9亿元的短期融资券。2015年05月18日，公司已完成了2014年度第一期短期融资券人民币6亿元的发行。
公司于2015年05月18日发行2015年度第一期短期融资券的发行结果如下：
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|发行要素||||
|名称|华谊兄弟传媒股份有限公司2015年度第一期短期融资券|简称|15华谊兄弟CP001|
|代码|041558039|期限|365日|
|起息日|2015年05月20日|兑付日|2016年05月 19日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行利率|4.00%（2015年5月18日Shibor 3M+80BP）|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|7|合规申购金额|7.6亿|
|最高申购价位|4.20%|最低申购价位|3.80%|
|有效申购家数|6|有效申购金额|6.1亿|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|无|||

特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年五月二十日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019 - 052
北京东土科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|北京东土科技股份有限公司《2018年年度报告》已于2019年4月|
|26日在中国证监会指定创业板信息披露网站 （巨潮资讯网|
|http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。|

特此公告。
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|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2019年4月26日|
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-057中孚信息股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于<公司 2019年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2019年半年度报告》及其摘要于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-002中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2015年2月25日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年3月2日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于武汉子公司购地自建办公楼的议案》，同意公司全资子公司武汉公司购地并自建办公楼，其中一期工程投资总金额不超过人民币15,900万元。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于长沙子公司与关联企业签订经营合同的议案》，同意公司全资子公司长沙公司与关联企业中轻国泰机械有限公司签订《纸机及复卷机安装分包合同》，合同金额人民币660万元，关联董事严晓俭、徐大同、张建新、袁莉、徐秋红回避表决。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-053上海力盛赛车文化股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：57.73% - 127.31%|盈利：215.56万元|
||盈利：340万元–490万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩发生大幅变动的主要原因是公司已先后分别完成收购江西赛骑运动器械制造有限公司、TOPSPEED（SHANGHAI）LIMITED、上海擎速赛事策划有限公司各51%股权，合并财务报表范围变化，对公司整体业绩产生积极影响所致。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，未经审计机构预审计。
具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
上海力盛赛车文化股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：上海力盛赛车文化股份有限公司和上海赛赛赛车俱乐部有限公司、上海力盛体育文化传播有限公司、上海天马体育策划有限公司、广东赛力汽车营销策划有限公司、北京中汽联赛车文化有限公司、上海优马好盛汽车文化传播有限公司、上海杆位文化传媒有限公司、北京盛浩营销策划有限公司、广州盛久睿邦营销策划有限公司、武汉盛博智营销策划有限公司、株洲力盛国际赛车场经营管理有限公司共 11家子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、销售及收款、采购及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理、信息系统管理、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括经营业绩随下游行业波动、市场竞争加剧及产品质量等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会依据《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制自我评价报告的一般规定》等企业内部控制规范体系等法律法规要求和《公司章程》、内部控制制度的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
||＜总资产0.5%|≥总资产0.5%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入1%|≥营业收入 1%且＜营业收入2%|≥营业收入2%|

|||||
|-|-|-|-|
|定性标准|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。|符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：①公司未建立反舞弊机制；②公司关键控制活动缺乏控制程序；③公司未建立风险管理体系；④公司会计信息系统存在重要缺陷。|符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级高级管理人员的舞弊行为；②控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；③注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准|＜总资产0.5%|≥总资产0.5%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入1%|≥营业收入 1%且＜营业收入2%|≥营业收入2%|
|定性标准|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的非财务报告内部控制缺陷。|符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：①公司或主要领导违规并被处罚；②违反内部控制制度，形成较大损失；③关键岗位业务人员流失严重；④重要内部控制制度或系统存在缺陷，导致局部性管理失效；⑤内部控制重要或一般缺陷未得到整改。|符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：①缺乏决策程序；②决策程序导致重大失误；③公司或主要领导严重违法、违纪被处以重罚或承担刑事责任；④高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤重要业务控制制度缺失或制度体系失效，给公司生产经营造成重大影响；⑥内部控制重大缺陷未得到整改。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制
重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司未发现非财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他与内部控制相关的重大事项说明。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））审计报告
中喜审字〔2016〕第1253号南宁诚意包装有限公司全体股东：
我们审计了后附的南宁诚意包装有限公司（以下简称“南宁诚意公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南宁诚意公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，南宁诚意公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））规定编制，公允反映了南宁诚意公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度
的经营成果和现金流量。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：李力
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：马燕
中国·北京 二〇一六年四月七日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-126
深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2015年11月20日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2015年11月27日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的议案》。
经审议，监事会认为：公司以所持深圳中广核沃尔辐照技术有限公司40%股权认购中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股票的事项符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，我们同意该项议案。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2015年11月30日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-023视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届监事会第八次会议于 2016年 4月 1日上午在北京市朝阳区酒仙桥北路电通创意广场2号楼A区办公室以通讯表决方式召开，会议通知于2016年3月31日以电子邮件方式发出。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于设立天津易美跃动信息技术有限公司的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司拟投资设立天津易美跃动信息技术有限公司（以下简称“易美跃动”），注册资金人民币 100万元，北京汉华易美图片有限公司持股比例100%。易美跃动经营范围为：电子信息开发、计算机软件技术开发、咨询、转让，计算机软件及辅助设备批发兼零售，投资咨询，企业管理咨询。新设公司名称及经营范围以最终工商注册为准。
易美跃动将基于公司“互联网＋文化创意＋行业”的发展战略，拟注册设立独立运作的网络科技全资子公司，专注于影像数据库、搜索引擎、图像识别以及人工智能领域技术研发，以适应新媒体、移动互联网的高速发展。
二、关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
在确保资金安全、风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。本次委托理财资金主要用于投资银行发行的短期保本型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、
证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
连续 12个月使用自有闲置资金不超过 1亿元人民币，在该额度内，资金可在董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用。本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起 12个月内，授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司将按照相关规定进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。本次公告前十二个月不存在自有资金理财情况。
三、关于子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用募集资金为其全资子公司注资暨孙公司注册资金来源变更的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）拟使用募集资金 3500万元为其全资子公司江苏视觉娱乐新科技有限公司（以下简称“视觉娱乐”）注资。公司于 2015年 10月 28日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司投资设立江苏视觉娱乐新科技有限公司的议案》，视觉娱乐注册资金人民币5000万元，经营范围为：室内主题乐园方案策划、设计；智能控制人机交互软件的技术开发；
机电一体化，动态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计、计算机软硬件的技术开发与销售，建筑装饰工程的设计与施工，大型游乐设施的安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。艾特凡斯原计划使用自有资金5000万元对视觉娱乐注资，现拟使用募集资金3500万元及自有资金1500万元为视觉娱乐注资。
视觉娱乐的主要业务为室内主题乐园方案策划、设计和实施，视觉娱乐科技和设备的研发，销售；室内主题乐园系统集成方案的研发和实施。视觉娱乐的设立是以视觉中国业务板块中“视觉娱乐战略发展规划”的理念为依据，目的在于加快开拓数字娱乐市场，满足艾特凡斯业务发展的需要；同时为艾特凡斯传统业务由“提供室内娱乐项目、特种影视项目一站式解决方案供应商”拓展至“著名知识产权或自有知识产权的IP运营与服务商”提供经营主体。
四、关于全资孙公司设立募集资金专项账户的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》，在本次董事会审议通过《关于子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用募集资金为其全资子公司注资暨孙公司注册资金来源变更的议案》后一个月内，公司、全资孙公司江苏视觉娱乐新科技有限公司、上海银行股份有限公司常州分行与保荐机构国元证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并在及时公告后向深交所备案。
五、关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审所”）成立于1987年，为全国第一批具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。中审所熟悉文化科技行业，具有丰富的企业收并购业务经验。公司董事会认为中审所具备为公司提供年度审计及专项审计服务的经验和能力，建议聘请中审所作为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一六年四月一日
江阴海达橡塑股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-039江阴海达橡塑股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2014年8月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定，公司与2014年8月18日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会监事，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：
同意李国建先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
特此公告。李国建简历见附件。
江阴海达橡塑股份有限公司二〇一四年八月十八日
江阴海达橡塑股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
附件
李国建简历：职工代表监事，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，高中学历，政工师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司工会主席、安保部经理，江阴海达橡塑集团有限公司监事会主席、工会主席、安保经理，2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、工会主席、安保经理。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
山东三维石化工程股份有限公司首期股票期权激励计划
首次授予股票期权第二个行权期（预留股票期权第一个行权期）可行权激励对象名单
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|首次授予股票期权本期可行权激励对象名单|||
|序号|姓名|职务|
|1|王文旭|副总经理、财务总监|
|2|赵瑞新|总经理助理、市场部部长|
|3|李秀冰|财务部部长|
|4|李铁军|副总工程师、开工服务部部长|
|5|姜俊晓|分公司经理|
|6|邰晓怡|施工经理|
|7|马晓波|采购经理|
|8|许亚健|北京节能环保技术开发中心副主任|
|9|张学良|施工经理|
|10|张伟|市场部副部长|
|11|陈涛|施工管理部副部长|
|12|戴宏强|设计部部长|
|13|王洪凯|市场开发经理|
|14|刘桂玲|技术开发管理|
|15|王炳旺|结构专业副总工程师|
|16|吴天一|自控专业副总工程师|
|17|张奇|计算机专业副总工程师|
|18|邹广|热工专业审核人|
|19|苏金川|电气专业审核人|
|20|任婕|工程造价部主管|
|21|王佳颖|自控专业审核人|
|22|陈国鹏|工艺专业审核人|
|23|刘福|设备专业审核人|
|24|牛兆波|电气专业审核人|
|25|杨鹏飞|设备专业审核人|
|26|程鹏|结构专业审核人|
|27|张俊|热工专业审核人|
|28|谭建平|结构专业审核人|
|29|张洪志|总图专业审核人|
|30|刘洁|结构专业审核人|
|31|袁洪娟|工艺专业审核人|

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|-|-|-|
|预留股票期权本期可行权激励对象名单|||
|序号|姓名|职务|
|32|刘长海|分公司副经理|
|33|李清刚|总经理助理、阿布扎比分公司经理|
|34|聂涛|项目管理部副部长|
|35|姜鹏|市场开发经理|
|36|李微微|技术管理工程师|
|37|秦泗彬|工艺专业审核人|
|38|张俊书|工艺专业审核人|
|39|彭安民|储运专业审核人|
|40|宋成冬|结构专业审核人|
|41|郭婉清|热工专业审核人|
|42|李栋|工艺专业审核人|
|43|林国彪|工艺专业审核人|
|44|郝文亮|工艺专业校核人|
|45|马培培|工艺专业审核人|
|46|李长春|工艺专业校核人|
|47|李群|工艺专业审核人|
|48|郭栋|工艺专业校核人|
|49|李勇|工艺专业审核人|
|50|张恒拓|工艺专业校核人|
|51|王建峰|储运专业审核人|
|52|房益|自控专业审核人|
|53|蒋明强|自控专业校核人|
|54|王杰|自控专业审核人|
|55|任巧红|设备专业校核人|
|56|崔立宝|设备专业校核人|
|57|张宗昌|结构专业审核人|
|58|杨彦广|结构专业校核人|
|59|杨祖强|结构专业校核人|
|60|赵飞|电气专业审核人|
|61|石玉峰|给排水专业审核人|
|62|杨春红|内蒙分公司项目经理|
|63|郭巍|项目控制经理|
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号： 2014-006
青岛东软载波科技股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|503,278,968.00||441,635,246.38||13.96%||
|营业利润|209,667,559.47||231,224,398.40||-9.32%||
|利润总额|259,354,020.66||285,474,498.83||-9.15%||
|归属于上市公司股东的净利润*|236,326,817.31||259,196,049.61||-8.82%||
|基本每股收益（元）**|1.07||1.18||-9.32%||
|加权平均净资产收益率|14.83%||18.04%||-3.21%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,813,580,412.53||1,595,933,041.43||13.64%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,730,332,469.48||1,526,740,387.58||13.34%||
|股本|222,461,463.00||220,000,000.00||1.12%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.78||6.94||12.10%||

*公司 2013-2014年度被评定为“国家规划布局内重点软件企业”，根据《财政部国家税务局关于企业所得税若干优惠政策的通知》关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司 2013年度企业所得税税率按10%执行。
**公司2013年实施股权激励第一期行权，截至2013年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司共登记行权股份 2,461,463.00股，公司总股本由 220,000,000.00股增至 222,461,463.00股；公司 2013年基本每股收益根据 2013年股本变化情况按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
采集系统业务相对稳定，加之公司营销网络建设已全面完成，公司周到、细致的售后服务得到国网公司和南网公司及各省网公司的进一步认可，市场份额得到进一步巩固，公司低压电力线载波通信产品销售收入有所增加，使得公司营业收入较上年同期增长13.96%。
2013年是公司研发投入较大的一年，公司完成了电力线载波通信产品第四代载波通信芯片SSC1641的增强版SSC1643芯片的研发工作，该款芯片具有同时支持 FSK/PSK载波通信方式，通信频点在 500K范围内可调整功能；研发完成了基于 OFDM技术的电力线窄带高速载波通信产品第五代载波通信芯片 SSC1650芯片，该款芯片已应用于公司智能家居产品中，已开始批量生产；投入研发了电力线宽带载波通信产品第六代载波通信芯片 SSC1660芯片；投入研发了基于 802.15.4G技术的 SSC1645无线通信芯片，研发费用相比上年度有大幅度增加，影响公司净利润较大。
2013年公司研发完成了云计算、智能家居网络应用平台和智能家居控制软件的开发工作，研发生产了多款智能家居产品，包括智能家庭网关、智能红外转换器、智能LCD开关、智能插座、智能控制器、智能灯光控制器、智能调光器、智能窗帘控制器等，投入大量人力和物力，使得公司智能家居系统研发费用较上年同期有较大增长。
2013年公司营销网络建设已全面建成，公司周到、细致的售后服务得到国网公司和南网公司及各省网公司的进一步认可，市场份额得到进一步巩固，但市场销售费用和技术运维费用相比上年度也大幅增加，对公司净利润有较大影响，但从 2014年开始，公司技术运维团队将对国网公司、南网公司及各省网公司的技术运维服务实现有偿服务方式，届时将会有一定的技术运维收入。
由于公司载波通信技术跨领域应用的成功实现，公司所需研发人员越来越多，仅 2013年公司增加研发人员和技术服务人员近 150人，造成公司人员费用有所增加。
2013年公司股权激励第一期行权，股权激励费用较上年度有较大增加，对公司当年净利润有较大影响。
由于上述原因，造成公司 2013年在销售收入相比上年度增长13.96%的情况下，归属于上市公司股东的净利润下降8.82%.
三、其他说明
截止目前，公司董事会尚未就 2013年度利润分配情况进行讨论。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
股票简称：*ST南电A、*ST南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2016-040深圳南山热电股份有限公司
关于收到《市经贸信息委市财政委关于拨付 2014年四家地方电厂燃气机组常规发电补贴余额和 2015年前湾电厂燃气机组应急发电补贴的通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 7月 12日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市经济贸易和信息化委员会（以下简称“市经信委”）、深圳市财政委员会（以下简称“市财政委”）《关于拨付 2014年四家地方电厂燃气机组常规发电补贴余额和 2015年前湾电厂燃气机组应急发电补贴的通知》（深经贸信息电资字[2016]115号，以下简称“115号文件”）。深圳市2014年四家地方电厂燃气机组常规发电补贴方案和 2015年前湾电厂燃气机组应急发电补贴方案已经市政府六届三十六次常务会议审议通过。按照会议纪要精神，由市经贸信息委和市财政委两家单位牵头组织实施补贴工作。根据“115号文件”，公司所属南山热电厂 2014年常规电量补贴金额共计276,080,471.29元（人民币，下同），其中：市财政委已于2015年6月预拨142,500,000.00元补贴金额给南山热电厂，此次对南山热电厂拨付的补贴金额是 133,580,471.29元。补贴金额来源为深圳市收取的燃气燃油加工费。
2014年度，公司披露的计入当期损益的政府补助-燃料补贴收入为 274,250,000.00元，系公司按照深圳市人民政府办公厅深府办[2015]14号《深圳市燃气机组发电补贴管理暂行办法》所规定的计算方法测算的燃气机组发电补贴（详见 2014年年度报告，公告编号：2015-028）。按照“115号文件”，公司所属南山热电厂实际获得的2014年常规电量补贴金额276,080,471.29元比公司 2014年度披露的补贴收入 274,250,000.00元增加 1,830,471.29元，对公司本
期损益的影响为增利1,830,471.29元。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二○一六年七月十三日