证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-054蒙娜丽莎集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月13日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年7月13日（现场股东大会当日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年7月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年7月13日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
5、现场会议地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共【27】人，代表有表决权股份【164,247,414】股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数【236,580,000】股的【69.4257】%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【5】人，代表有表决权股份【163,935,000】股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数【236,580,000】股的【69.2937】%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共【22】人，代表有表决权股份【312,414】股，占公司有表决权股份总数236,580,0000股的【0.1321】%。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共【22】人，代表有表决权股份【312,414】股，占有表决权股份总数236,580,0000股的【0.1321】%。
公司第一届董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，第一届高级管理人员、第二届董事会董事候选人、第二届监事会股东代表监事候选人列席了本次会议，北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过
了以下议案：
（一）、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、陈峰担任公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1、选举萧华先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,011】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【3.2044】%。
表决结果：通过，萧华先生当选为第二届董事会非独立董事。
2、选举霍荣铨先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,011】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【3.2044】%。
表决结果：通过，霍荣铨先生当选为第二届董事会非独立董事。
3、选举邓啟棠先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,012】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,012】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【3.2047】%。
表决结果：通过，邓啟棠先生当选为第二届董事会非独立董事。
4、选举张旗康先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,011】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【3.2044】%。
表决结果：通过，张旗康先生当选为第二届董事会非独立董事。
5、选举萧礼标先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,011】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【3.2044】%。
表决结果：通过，萧礼标先生当选为第二届董事会非独立董事。
6、选举陈峰先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,019】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,019】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【3.2070】%。
表决结果：通过，陈峰先生当选为第二届董事会非独立董事。
（二）、审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举程银春、陈环、吴建青担任公司第二届董事会独立董事，具体表决情况如下：
1、选举程银春先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,108】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,108】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【3.2355】%。
表决结果：通过，程银春先生当选为第二届董事会独立董事。
2、选举陈环先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,109】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,109】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【3.2358】%。
表决结果：通过，陈环先生当选为第二届董事会独立董事。
表决情况：同意票数为【163,945,112】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,112】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【3.2367】%。
表决结果：通过，吴建青先生当选为第二届董事会独立董事。
（三）、审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举周亚超、黄淑莲担任公司第二届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：
1、选举周亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事
表决情况：同意票数为【163,945,407】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8161】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,407】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【3.3312】%。
表决结果：通过，周亚超先生当选为第二届监事会股东代表监事。
2、选举黄淑莲女士为公司第二届监事会股东代表监事
表决情况：同意票数为【163,949,009】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8183】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【14,009】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【4.4841】%。
表决结果：通过，黄淑莲女士当选为第二届监事会股东代表监事。
（四）、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意【163,955,000】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8220】%；
反对【288,816】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.1758】%；弃权【3,598】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0.0022】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【20,000】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【6.4018】%；反对【288,816】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【92.4466】%；弃权【3,598】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【1.1517】%。
三、见证律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所委派律师见证了本次会议，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
具体内容详见 2018年 7月 14日刊载于巨潮资讯网的《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2018年7月14日