Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-042号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届监事会第十次会议，于2016年8月24日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2016年8月29日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于限制性股票计划首期第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
监事会对公司本次限制性股票计划首期第三个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，限制性股票计划的第三个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理首期授予的限制性股票第三个解锁期的解锁事宜。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票计划首期第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为：根据公司《限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，由于部分激
励对象在锁定期内离职、2015年度个人绩效考核结果未达标等原因，公司决定对其获授的尚未解锁的全部或部分限制性股票合计451,494股进行回购注销，符合公司《限制性股票计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审核限制性股票计划首期第三个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》；
监事会对公司限制性股票计划首期第三个解锁期可解锁激励对象名单及资
格进行核查后认为：公司539名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票计划首期第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017－008
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年1月16日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知》；2017年 1月 24日，公司第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司认购创业投资基金份额的议案》
根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好的利用资本市场，借助专业机构的专业力量及资源优势，加强公司的投资能力，加快公司产业链发展的步伐，提高公司的综合竞争力，近日，公司全资子公司江苏维尔利环境投资有限公司(以下简称“维尔利环境投资”)与深圳市汇通金控基金投资有限公司、北京鼎青投资管理有限公司等签订了《深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，维尔利环境投资拟作为有限合伙人参与深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”或“创业投资基金”），维尔利环境投资拟出资2,000万元认购该创业投资基金的份额，占该创业投资基金份额的
13.33%。本次交易资金为公司自有资金。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限之内。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于控股子公司北京汇恒环保工程股份有限公司定向增发股份的议案》
为了更好地促进公司控股子公司北京汇恒环保工程股份有限公司（简称“北京汇恒”）的发展，根据其经营需求及未来发展战略，北京汇恒拟以 6元/股的价格向不超过4名特定投资者定发行股票不超过2,005万股，预计募集资金总额不超过人民币12,030万元，用于补充其流动资金。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于认购控股子公司北京汇恒环保工程股份有限公司定向增发股份的议案》
为了更好地促进北京汇恒的发展，根据其经营需求及未来发展战略，北京汇恒拟以6元/股的价格向不超过4名特定投资者定发行股票不超过2,005万股，预计募集资金总额不超过人民币12,030万元。为保持对北京汇恒的控股权，继续借助北京汇恒的平台拓展水处理业务市场，完善公司的战略布局，公司拟与北京汇恒签订《股票认购合同》，拟以4,830万元参与认购北京汇恒定向增发的股份805万股,本次定增完成后，公司持有北京汇恒2,605万股，占北京汇恒总股份的50.10%。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限之内。本次交易资金为公司自有资金。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于签订<股权转让协议>暨对外投资的议案》
公司拟与陈晓辉（以下简称“乙方”）签订了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，2014年3月20日，福建省新源生物科技有限公司（以下简称“目标公司”）与宁德市住房和城乡建设局签署《餐厨垃圾处置服务特许经营权合同》，并获得了宁德市餐厨垃圾处置特许经营项目（以下简称“宁德餐厨项目”），公司拟以1,250万元受让乙方持有的目标公司的100%股权及宁德餐厨项目在内的所有权益，本次资金为公司自有资金。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限之内。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
五、审议通过《关于为控股子公司 EuRec Environmental Technology GmbH提供担保的议案》
公司控股孙公司EuRec Environmental Technology GmbH拟向中国银行申请2,200万元人民币的贷款或相应金额的外币贷款，公司拟为该笔贷款提供全额担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
六、审议通过《关于公司及全资子公司向中国工商银行股份有限公司常州武进支行申请额度为 30,254.9万元的综合授信的议案》
根据业务开展需要，现公司及公司全资子公司常州维尔利环境服务有限公司拟向中国工商银行股份有限公司常州武进支行申请额度30，254.9万元的综合授信，其中公司向中国工商银行股份有限公司常州武进支行申请29，954.9万元的综合授信，公司全资子公司常州维尔利环境服务有限公司向中国工商银行股份有限公司常州武进支行申请额度300万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信及用信申请的具体事宜，签署于本次授信及用信相关的各项文件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
七、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司常州支行申请敞口额度为 5,000万元的综合授信的议案》
根据业务开展需要，现公司拟向兴业银行股份有限公司常州支行申请敞口额度5,000万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信及用信申请的具体事宜，签署于本次授信及用信相关的各项文件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-192
阳光城集团股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第八十六次会议及2016年第三十二次临时股东大会审议通过，公司拟注册发行短期融资券（含超短期融资券）（具体内容详见公司2016-260号公告）。
公司于近日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP119、[2018]CP120号）文件，通知书主要内容如下：
一、公司第一期短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自接受注册通知书（中市协注[2018]CP119）落款之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司主承销。
二、公司第二期短期融资券注册金额为9亿元，注册额度自接受注册通知书（中市协注[2018]CP120）落款之日起2年内有效，由国泰君安证券股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
三、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照银行间债券市场非金融企业债务融资的相关规定和上述《接受注册通知书》要求及公司股东大会授权办理本次发行短期融资券的相关事宜，将在注册有效期内择机发行短期融资券，并对后续发行工作进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-100郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2015年于 12月 16日以电话和专人送达的方式发出，于 2015年12月23日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于设立全资子公司的议案》
内容：公司拟设立全资子公司——湖南金福银贵信息科技有限公司，注册资本人民币 8000万元，公司持有其100%股权，该拟设立的子公司的主营业务为：计算机软硬件领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、自有设备租赁、电子商务、金融信息服务、实业投资、投资管理、投资咨询、物流服务、经济贸易服务等。（以工商登记机关核准为准），由卢尘忆先生任筹备负责人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于补选公司独立董事的议案》
内容：公司董事会提名委员会审查了赵德军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐赵德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
公司需将赵德军先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015年 12月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、《关于补选公司非独立董事的议案》
内容：公司董事会提名委员会的提名并经董事会审查，提名刘承锰先生为公司非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015年 12月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要，公司聘任许子军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致，孟建怡先生不再兼任证券事务代表职务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
五、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会会议的议案》
公司拟于2016年1月8日（星期五）下午14点在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会会议，并授权公司董事会筹办股东大会相关事宜，具体内容详见刊登于 2015年 12月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2016年第一次临时股东大会会议的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-025安科瑞电气股份有限公司
关于公司计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）于2016年3月25日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况概述
2014年1月，公司以自有资金人民币1920万元购买上海嘉塘电子发展有限公司（原“上海嘉塘电子股份有限公司”）（以下简称“嘉塘电子”）60%的股权，同时形成商誉9,728,841.15元。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购嘉塘电子形成的商誉进行了减值测试，2014年、2015年分别计提商誉减值准备518,370.92元、9,210,470.23元。商誉减值准备事项分别计入公司2014年和2015年损益。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备9,210,470.23元计入公司2015年损益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值准备并报告董事会审议批准。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件目录
1、《公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《公司第三届监事会第九次会议决议》
3、《安科瑞电气股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-004潍柴重机股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据当地项目建设协议，潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于近期获得政府补助 439.63万元，为政府对公司在技术开发、安全生产、节能降耗等方面的补助，与公司日常经营活动有关，不具备持续性，上述资金已拨入公司资金账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，本次获得的补助资金属于与收益相关的政府补助，公司将该笔补助资金记入公司 2019年度财务报表中的“其他收益”科目，影响归属于上市公司股东的净利润为 373.69万元。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
||
|-|
|潍柴重机股份有限公司|
|董事会|
|二〇一九年三月四日|
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017－082国元证券股份有限公司
2017年 11月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||母公司2017年11月主要财务数据|||||
||项 目||2017 年 11月||2017 年 1-11 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||17,963.235,512.24||243,934.8982,253.30||
||||2017年11月30日||2016 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||2,413,260.20||1,992,184.06||

国元证券股份有限公司董事会 2017年12月7日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-038
广州迪森热能技术股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东李祖芹先生通知，将质押给广发证券股份有限公司的本公司部分股份解除了质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。具体情况如下：
||
|-|
|本次解除质押股份数（股）|
|3,962,400|

截至本公告日，李祖芹先生持有公司股份41,642,235股，均为限售流通股，占公司总股本的13.27%，本次解除质押后，尚处于质押状态的股份数累计为 7,001,850股，占李祖芹先生所持有公司股份总数的16.81%，占公司总股本的2.23%。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2014年7月28日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-004债券代码：112164 债券简称：12河钢01
债券代码：112166 债券简称：12河钢02
河北钢铁股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司证券简称变更的说明
为进一步强化公司品牌影响，区别于“河北钢铁行业”这一区域性名称，打造社会和市场辨识度高、专属性强的企业形象，公司决定将证券简称由原来的“河北钢铁”变更为“河钢股份”，公司全称“河北钢铁股份有限公司”暂不变更。
二、其他事项说明
经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自2016年1月26日起发生变更，及变更后的证券简称为“河钢股份”，公司证券代码保持不变，仍为“000709”。
公司债券简称和代码保持不变，仍为债券简称：12河钢01、债券代码：112164；
债券简称：12河钢02、债券代码：112166。
河北钢铁股份有限公司董事会2016年 1月26日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-052贝达药业股份有限公司
关于获得盐酸埃克替尼原料药《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》（ZJ20170031）。按照《药品生产质量管理规范认证管理办法》以及《关于贯彻实施〈药品生产质量管理规范（2010年修订）〉的通知》（国食药监安〔2011〕101号）的规定，经现场检查和审核批准，贝达药业股份有限公司盐酸埃克替尼原料药扩大产能符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，并获得《药品GMP证书》，现将相关信息公告如下：
企业名称：贝达药业股份有限公司
证书编号：ZJ20170031
地址：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 589号、台州市椒江区岩头滨海路27-1号
认证范围：原料药（盐酸埃克替尼）
认证日期：2017年05月03日
有效期至：2022年05月02日
发证机关：浙江省食品药品监督管理局
本次公司获得盐酸埃克替尼原料药《药品 GMP证书》之后，有利于大幅提高原料药的生产能力，满足市场日益迫切的需求，对保证公司稳健经营、持续发展有着积极的作用。
特此公告
贝达药业股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-042江苏力星通用钢球股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 22日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于 2015年 10月 23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2015年 10月 23日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-144唐人神集团股份有限公司
2019年 7月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 7月生猪销量 7.98万头，同比增加40.2%，环比增加2.3%；销售收入合计 10,775万元，同比增加92.8%，环比增加20.3%。
2019年1-7月累计商品猪销量58.83万头，同比增加57.7%；销售收入63,169万元，同比增加67.2%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司 2019年 7月生猪销量、销售收入同比增幅较大的主要原因是公司在生猪养殖产业的持续扩张及生猪产能的进一步释放。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
东方华银关于福安药业2014年第二次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于福安药业2014年第二次临时股东大会的法律意见书一、本次会议召集、召开的程序
2014年11月21日，贵司第二届董事会第十八次会议作出决议，决定于 2014年 12月 8日召开 2014年第二次临时股东大会。2014年 11月 22日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2014年12月8日（星期一）下午14:30在重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室举行；网络投票时间为2014年12月7日至2014年12月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 25人，代表股份 146,373,572股，占公司股份总数的56.27%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 6人，代表股份146,145,454股，占公司总股本的56.18%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数19人，代表股份 228,118股，占公司总股本的0.09%。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东20人，代表股份数228,119股，占公司总股本的0.09％。
经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规的规定。
东方华银关于福安药业2014年第二次临时股东大会的法律意见书三、本次会议的表决程序和表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，以现场记名投票结合网络投票的表决方式，通过了如下决议：
（一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》；
（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》；
1、本次交易的方式、交易标的和交易对方
2、本次交易标的资产的作价、交易支付方式
3、发行方式及发行对象
4、发行股份的种类和面值
5、发行价格和定价原则
6、发行股份的数量
7、锁定期安排
8、本次交易中的现金支付
9、上市地点
10、滚存利润安排及期间损益的归属安排
11、相关资产办理交付或过户
12、违约责任
13、决议有效期
（三）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
（四）审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议>及<福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》；
（五）审议《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》；
（六）审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>（证监会公告第 109号）第四十三条第二款规定的议案》；
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买宁波天衡药业股份有限公司股份相关事宜的议案》；
（八）审议《关于<福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购
东方华银关于福安药业2014年第二次临时股东大会的法律意见书买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（九）审议《关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案》；
（十）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
（十一）审议《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》；
（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
经本所律师审查，本次会议表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定，本次会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时提案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于福安药业2014年第二次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于福安药业2014年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：王建文
黄勇
2014年12月8日
凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的事前认可意见
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒股份”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），公司本次交易拟收购四川天上友嘉网络科技有限公司（以下简称“天上友嘉”）100%的股权，同时向包括凯撒集团在内的不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
本次交易前，凯撒股份未持有天上友嘉任何股权。本次交易完成后，凯撒股份将持有无端科技100%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《凯撒（中国）股份有限公司章程》的规定，公司第五届董事会第十六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，就公司本次交易发表如下意见：
1、公司本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，没有损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。
2、本次交易的交易各方签订的附生效条件的《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》和《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺及补偿协议》以及《附生效条件的股份认购合同》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易具备可行性和可操作性。
关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书详细披露了本次交易应履行的法律程序，并充分披露本次交易的相关风险。
4、通过本次发行股份购买资产，有利于提升公司的业务规模、提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次聘请的北京中企华资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务评估资格，评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办资产评估师与公司、标的公司、交易各方除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
本次重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律、法规规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。北京中企华资产评估有限责任公司根据标的公司的特性以及评估准则的要求，确定采用资产市场法和收益法两种方法对标的公司进行评估，最终采用了收益法评估结果作为本次交易标的公司最终评估结论。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次交易以标的资产的评估结果为基础协商确定交易价格，标的资产的定价原则符合相关法律法规的规定，不会损害公司及其股东的利益。
6、本次交易尚需获得公司董事会、股东大会审议批准和中国证监会核准。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
官建华 蔡开雄 李洁芝
年 月 日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-039淄博万昌科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格于2015年8月3日、2015年8月4日、2015年8月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了必要核实，并问询了公司控股股东及实际控制人，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、公司于2015年8月4日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1853号《关于核准淄博万昌科技股份有限公司向北京北大未名生物工程集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，公司将于2015年8月6日对上述事项进行公告，同时披露本次经中国证监会审核后的《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》、本次重大资产重组涉及的各相关中介机构出具的专项报告等文件；
除该事项以外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、除上述事项外，本公司、本公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人高宝林先生不存在买卖公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指上述第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、公司认为必要的风险提示
1、公司于2015年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第一季度报告》全文及正文中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至20%，变动区间为4605.06万元-6140.08万元。截至本公告日，公司对2015年1-6月经营业绩的预计维持在此范围，没有发生变化。
2、请投资者详细阅读公司于2015年8月6日披露的《淄博万昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中“修订说明”、“重大风险提示”部分内容。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司董事会
二○一五年八月五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-005号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会河北监管局冀证监发【2014】20号《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，本公司对发行上市后历年来实际控制人、股东、关联方以及本公司的承诺履行情况进行了自查。经自查，绝大多数承诺均已正常履行完毕，尚有部分承诺处于履行过程中。现将相关承诺情况公告如下：
一、公司控股股东、主要股东及实际控制人在上市过程中所作的关于避免同业竞争的承诺。
1.控股股东的承诺
为避免将来可能与公司发生的同业竞争，2006年 12月 31日，控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）向公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：
荣盛控股在作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛发展”）的控股股东期间，承诺不直接或间接从事与荣盛发展及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给荣盛发展造成的经济损失承担赔偿责任。
对荣盛控股直接和间接控股的企业，将通过派出机构和人员（包
括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行承诺函中与荣盛控股相同的义务，保证不与荣盛发展同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛发展造成的经济损失承担赔偿责任。
2.主要股东的承诺
为避免将来可能与公司发生的同业竞争，2006年 12月 31日，主要股东荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）向公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：
荣盛建设在作为荣盛发展的主要股东期间，承诺不直接或间接从事与荣盛发展及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给荣盛发展造成的经济损失承担赔偿责任。
对荣盛建设直接和间接控股的企业，将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行承诺函中与荣盛建设相同的义务，保证不与荣盛发展同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛发展造成的经济损失承担赔偿责任。
3.实际控制人的承诺
为避免将来可能与公司发生的同业竞争，2006年 12月 31日，实际控制人耿建明先生向公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：
耿建明先生在作为荣盛发展实际控制人期间，本人及本人所控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与荣盛发展及其控股子公司构成同业竞争的任何业务。
上述承诺履行情况：
上述承诺履行期限为长期有效。公司在历次定期报告中均对上述承诺的履行情况进行了披露。截止目前，公司控股股东荣盛控股、主要股东荣盛建设及实际控制人耿建明先生均严格遵守上述承诺，未出
现任何违反承诺的情形。
二、股东邹家立、曹西峰、谢金永、赵亚新、刘山等人在 2008年 8月 8日首次公开发行限售股解除限售上市流通前，基于对公司发展前景、盈利能力的信心，对公司治理及管理方式的认可，就其持有的公司股份的流通事宜作出如下补充承诺：
1.在满足原有的承诺的基础上，本人减持持有的荣盛发展首次公开发行前已发行股份的价格不低于 15元/股（若期间股本发生变化，按复权价格计算，经历次送派后，价格由 15元/股调整为 6.77元/股）。
2.本人在减持股份前 3日，以书面方式将减持计划通知公司董事会秘书；
3.若违反第一条承诺，本人同意接受如下处理：
（1）按实际减持价与15元之间的差额乘以实际减持数量之和作为补偿上缴贵公司；
（2）按上述金额的一倍金额作为罚款上缴贵公司。
上述承诺的履行情况：
上述承诺履行期限为长期有效，从承诺签署至今，上述部分股东通过深交所股票交易系统减持了其持有的部分公司股份，减持过程中未出现任何违反承诺的情形。
三、控股股东及其一致行动人增持公司股份的相关承诺。
1.控股股东的承诺
荣盛控股基于对房地产行业及荣盛发展未来发展前景的高度信心、对荣盛发展管理团队的高度认可、对荣盛发展投资价值的认真分析，自 2013年 11月 5日起，承诺拟在未来 12个月内以自身名义通过二级市场增持荣盛发展股份，累计增持比例不超过荣盛发展总股本的2%；同时在本次增持期间，将按约回购前期约定购回式证券交易涉及股权。
2.关联股东承诺
荣盛建设作为荣盛发展主要股东，与荣盛控股及耿建明先生构成一致行动人，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，承诺在荣盛控股增持荣盛发展股票期间及法定期限内不减持荣盛发展股票，并按约回购前期约定购回式证券交易涉及股权。
荣盛创业投资有限公司（以下简称“荣盛创投”）作为荣盛控股的全资子公司，与荣盛控股及耿建明先生构成一致行动人，承诺拟于 2014年 11月 4日前以自身名义通过二级市场增持荣盛发展股份。同时根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，在荣盛控股及荣盛创投增持荣盛发展股票期间及法定期限内不减持荣盛发展股票。
3.实际控制人承诺
实际控制人耿建明先生为荣盛控股的第一大股东、荣盛发展的股东及实际控制人，与荣盛控股及荣盛建设构成一致行动人，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，本人承诺在荣盛控股增持荣盛发展股票期间及法定期限内不减持荣盛发展股票。
上述承诺的履行情况：
上述承诺履行期限为2013年11月5日至2014年11月14日。控股股东荣盛控股在2014年1月6日按约将前期参与约定式回购证券交易的
4848万股全部赎回；主要股东荣盛建设2014年1月21日按约将前期参与约定式回购证券交易的5000万股全部赎回。截至本次公告发布之
日，荣盛控股、荣盛建设、荣盛创投及实际控制人耿建明先生均严格按照承诺增持、赎回公司股份，未出现任何违反承诺的情形。
四、本公司分红回报承诺
2013年9月4日，公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了
《关于制订<公司未来三年（2013-2015）股东回报规划>的议案》。公司承诺根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，
除特殊情况外，公司在当年盈利、累计未分配利润为正数的情况下，应每年进行一次利润分配。公司董事会还可以根据公司当期的盈利规模在资金状况允许的情况下，提议公司进行中期现金分红。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现利润的10%且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可
分配利润的百分之三十。
上述承诺的履行情况：
经核查，截至公告披露日，该承诺事项仍在严格履行中。
截止本公告日，公司不存在其他实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司正在履行的承诺，也不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年二月十四日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-020
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2016年2月29日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2016年3月10日上午9时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，其中，现场参会董事8人，委托其他董事代理参会董事1人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：一、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
《2015年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》
公司2015年度独立董事述职报告具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2015年年度报告》及其摘要内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
公司《2015年度财务决算报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
公司《2015年度利润分配预案》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司
2015年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司2015年度审计机构过程中，同样表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度审计工作。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司
殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于提请召开 2015年度股东大会的议案》
公司定于2016年3月31日14:00在公司6层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。《关于召开 2015年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2014-015江苏南大光电材料股份有限公司
关于公司利用自有闲置资金在银行做保本理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金在银行做保本理财的议案》，在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，同意公司使用不超过人民币壹亿伍仟万元的自有闲置资金在银行做保本理财,在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金在银行做保本理财，增加自有闲置资金收益。
2、投资额度
公司使用不超过人民币壹亿伍仟万元的自有闲置资金在银行做保本理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司利用自有闲置资金投资的品种为短期银行保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
本事项需经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
7、公司短期银行保本理财受托方均为正规银行，与公司不存在关联关系。
二、投资短期银行保本型理财的风险及公司内部风险控制
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用、保管及开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向审计委员会汇报。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司利用自有闲置资金在银行做保本理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需要，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩水平。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司第六届董事会第三次会议中《关于公司利用自有闲置资金在银行做保本理财的议案》并发表了如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币壹亿伍仟万元的自有闲置资金在银行做保本理财,有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过人民币壹亿伍仟万元的自有闲置资金在银行做保本理财,并在上述额度内资金可以滚动使用。
五、监事会意见
第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金在银行做保本理财的议案》。
监事会认为：公司利用自有闲置资金在银行做保本理财，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。议案决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币壹亿伍仟万元的自有闲置资金在银行做保本理财，并在上述额度内资金可以滚动使用。
六、保荐机构意见
保荐机构认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对南大光电利用自有闲置资金在银行做保本理财的事项发表如下核查意见：
1、上述利用自有闲置资金在银行做保本理财的事项的议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策和审批程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、南大光电目前财务状况良好，本次利用自有闲置资金在银行做保本理财的事项，是在公司现金流较为充裕、经营情况良好的基础上进行的，能够在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常生产运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对上述南大光电利用自有闲置资金在银行做保本理财的事项无异议。
七、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《江苏南大光电材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
3、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见》；
4、《太平洋证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司利用自有闲置资金在银行做保本理财的专项核查意见》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会