证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—39
茂业通信网络股份有限公司第六届董事会
2016年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2016年 6月 1日以本人签收或邮件方式发出。2016年 6月 7日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2016年第六次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
1、审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
因董事任期届满，公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)提名刘宏、费自力(女)、王斌为公司第七届董事会续任董事候选人，提名钟鹏翼、卢小娟(女)为新任董事候选人；公司大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称鹰溪谷)提名陈国平为公司第七届董事会续任董事候选人，提名柳攀、郭瀚为新任董事候选人。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会差额选举。公司新一届董事会董事候选人个人资料见本公告附件一。
2、审议通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》。
因独立董事任期届满，公司控股股东中兆投资提名廖南钢、徐小伍(会计专业人士)为公司第七届董事会新任独立董事候选人，公司大股东鹰溪谷提名刘宁为续任独立董事候选人，公司控股股东中兆投资和公司中小股东秦皇岛市国有资产经营控股有限公司分别提名姜大鸣(会计专业人士)为续任独立董事候选人。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会差额选举。公司新一届董事会独立董事候选人个人资料见本公告附件二，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
公司第六届董事会独立董事对公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人发表了“同意提名和任命”的意见。该意见与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
上述1—2两个事项须提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。
3、审议通过《召开公司2015年年度股东大会的通知(议案)》，该通知与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年6月8日附件一：公司新一届董事会董事候选人个人资料
三、四、五届董事会董事，公司总裁，秦皇岛市第十一届、第十二届人大代表，现任本公司第六届董事会董事长、党委书记，兼任秦皇岛茂业控股有限公司的董事长、法人代表。刘宏未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东存在关联关系。
2、费自力，女，48岁，本科，中共党员，会计师，高级职业经理人，曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长，秦皇岛天华大酒店财务部经理、副总经理、总经理，本公司分公司华联商场总经理、党支部书记，公司第四届、第五届董事会董事、公司副总裁、总裁，现任公司第六届董事会董事，兼任秦皇岛茂业控股有限公司总经理。费自力未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东存在关联关系。
3、王斌，男，50岁，高级会计师，1988年获上海海事大学财务与会计专业学士学位， 2001年获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位，曾经任职于香港招商局集团，华孚控股有限公司(002042)财务总监、华孚色纺股份有限公司董事，本公司第五届董事会董事，现任公司第六届董事会董事，兼任茂业国际控股有限公司(0848HK)执行董事，茂业商业股份有限公司(600828)董事和沈阳商业城股份有限公司(600306)董事。王斌未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东存在关联关系。
4、陈国平，男，53岁，大学本科。曾任北京华讯通信集团销售经理；沈阳中北通信有限责任公司董事、总经理；美国GTE中国华北区总经理；北京中北通信集团副总裁；北京融易通信息技术有限公司副总经理、董事会秘书；2012年12月至今先后任北京博升优势科技发展有限公司董事会办公室主任、人事行政总监、副总裁。陈国平未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，但与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系。
5、钟鹏翼，男，60岁，香港浸会大学工商管理硕士。具有逾 20年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。曾任深圳市长城投资控股股份有限公司(000042)的独立董事6年。
自2006年2月起任友谊城贸易中心有限公司董事长，并兼任中国城市商业规划管理联合会专家委员会副主任、中国百货商业协会常务理事及中国友谊外供商业协会副会长。现任茂业国际控股有限公司(0848HK)执行董事及副董事长，沈阳商业城股份有限公司(600306)董事。
钟鹏翼未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东存在关联关系。
6、卢小娟，女，43岁，工商管理硕士，曾任茂业国际控股有限公司(00848.HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任、公司第五届监事会监事，现任本公司第六届监事会监事，兼任茂业国际(00848.HK)财务管理中心副总经理，茂业商业股份有限公司(600828)监事。卢小娟未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东存在关联关系。
7、柳攀，男，38岁，通信博士。曾任美国博通公司系统架构科学家；现为中泽嘉盟投资基金合伙人。柳攀未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，但与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系。
附件二：公司新一届董事会独立董事候选人个人资料
1、姜大鸣，男，49岁，经济学学士，中国注册会计师，注册税务师，工作单位是秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司。曾在秦皇岛市财政局会计师事务所工作，曾任秦皇岛会计师事务所国内部经理，秦皇岛嘉华会计师事务所副所长，秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司副所长，现任秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司所长，兼任本公司第六届董事会独立董事。姜大鸣未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2、刘宁，男，58岁，国际经济法硕士，民盟盟员，所在单位北京公元博景泓律师事务所，曾经任职天津东方律师事务所律师、主任，北京市公元律师事务所高级合伙人、律师，华润双鹤(600062)独立董事，现任职北京公元博景泓律师事务所主任，兼任本公司第六届董事会独立董事、香港上市公司北京京城机电股份有限公司(00187.HK)独立董事。刘宁未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、廖南钢，男，46岁，国际经济法学士，律师，工作单位广东冠景律师事务所，曾经任职深圳市南山区人民法院助理审判员、审判员，广东中安律师事务所律师，广东浩辉律师事务所合伙人，现任广东冠景律师事务所合伙人，兼任深圳南山热电股份有限公司(000037)独立董事。廖南钢未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。