Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨艳辉，作为天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
☑是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
☑是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
☑是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☑是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
☑是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☑是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
☑是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☑是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
☑是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
☑是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
☑是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☑是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
☑是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☑是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
☑是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
☑是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任
上市公司董事职务。
☑是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否☑不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
☑是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否☑不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否☑不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否☑不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理
人员的情形。
☑是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否☑不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
☑是□否
声明人杨艳辉郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：杨艳辉
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-49申万宏源集团股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）配发结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）相关工作。因本次发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H股总数为 2,504,000,000股（假设超额配股权未获行使），其中，香港公开发售 150,240,000股，约占全球发售总数的6%（假设超额配股权未获行使），国际发售 2,353,760,000股，约占全球发售总数的94%（假设超额配股权未获行使）。
根据每股 H股发售价 3.63港元计算，经扣除承销费用及佣金和公司应付全球发售相关的估计开支后，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为 88.699亿港元（假设超额配股权未获行使及不计任何酌情奖励费用）。
有关公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可查询公司于 2019年 4月 25日在香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的相关公告（具体披露时间以香港联交所披露时间为准）。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-055
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年7月31日收到监事会主席、监事高秀强先生的面辞职报告。高秀强先生由于工作原因，决定辞去公司第五届监事会监事会主席、监事职务。辞去上述职务后，高秀强先生仍继续在公司工作，其在公司和公司全资子公司、全资孙公司所担任的职务不变。
高秀强先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定要求，根据《公司章程》的有关规定，高秀强先生的辞职需自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效，在此之前高秀强先生仍需继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对高秀强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次临时会议
相关事项的独立意见
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开公司第二届董事会第十一次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十一次临时会议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。公司审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
吴硕贤 林晓春 郑学定
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-098高新兴科技集团股份有限公司
关于收到退还增值税留抵税额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得退税的基本情况
财政部、国家税务总局于2018年6月27日发布《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》（财税【2018】70号）（以下简称“《通知》”），为助力经济高质量发展，决定对部分行业增值税期末留抵税额予以退还。
根据《通知》的要求，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经向主管税务机关申请，于2018年9月10日收到退还增值税期末留抵税额51,964,566.49元。
二、对上市公司的影响
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响，对公司损益不产生影响。
三、备查文件
银行对账单。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十一日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-113宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 27日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，公司定于 2018年 10月 8日（星期一）下午 15:00-16:00召开投资者说明会，就公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项与投资者进行沟通和交流。具体情况如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程方式召开，就公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、方式
1、说明会召开时间：2018年10月8日下午15:00-16:00；
3、说明会参与方式二：在微信小程序中搜索“鲍斯股份投资者关系”
4、说明会召开方式：网络远程方式
三、参会人员
公司董事长陈金岳、董事会秘书陈军、财务总监周齐良将出席本次投资者说明会。
四、参会方式
投资者可在会议召开时间段内登录“鲍斯股份投资者关系”小程序与公司进行互动交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次投资者说明会
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
上会师报字(2016)第2247号金安国纪科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的金安国纪科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司随 2015年年报上报深圳证券交易所披露之目的使用，不得用于其它目的。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对 2015年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
附件：金安国纪科技股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二○一六年四月二十日
浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
浙江乔治白服饰股份有限公司第五届董事会第十一次会议将审议的《关于续聘立信会计事务所为公司2018年审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配》已于 2018年4月2日提请本人审议，现发表意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配的预案的议案
公司董事会拟定的利润分配预案为：以 2017年 12月 31日公司的总股本35,485.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金 53,227,800.00元；2017年度，公司不进行公积金转增股本。我们认为，上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
二、关于续聘立信会计事务所为公司 2018年审计机构的议案
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：
赵琼 雷新途 尤敏卫
浙江乔治白服饰股份有限公司2018年4月2日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-074浙江日发精密机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过50,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等相关文件。具体内容详见2016年4月16日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行签署了理财产品认购协议。
一、理财产品主要内容
理财产品主要内容如下：
|||
|-|-|
|银行名称|中国农业银行股份有限公司新昌县支行|
|产品名称|“汇利丰”2016年第4836期对公定制人民币理财产品|
|产品类型|保本浮动收益型|
|产品投资范围|本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。|
|购买理财产品金额|11,000万元人民币|
|投资周期|180天|

|||
|-|-|
|年化收益率|3.05%或者2.6%|
|产品交易日|2016年12月6日|
|起息日|2016年12月7日|
|到期日|2017年6月5日|
|资金来源|暂时闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与该银行没有关联关系|

二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品品种，公司在实施前已经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。
2、风险控制措施
（1）公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
购买理财产品及相关的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的
产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品情况
公司本公告披露日前12个月购买理财产品的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品名称|购买理财产品金额（万元）|产品起息日|产品到期日|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司新昌支行|乾元保本型人民币理财产品 2016年第10期|16,000|2016年4月25日|2016 年 7月19日|16,000|108.05|
|2|中国银行股份有限公司新昌支行|中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品CNYAQKFTPO（1）|10,000|2016年4月21日|2016 年 10月20日|10,000|149.59|
|3|中国银行股份有限公司新昌支行|中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品CNYAQKFTPO（2）|8,000|2016年4月21日|2016 年 7月22日|8,000|58.48|
|4|中国工商银行股份有限公司新昌支行|保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|4,800|2016年4月20日|2016 年 7月21日|4,800|34.70|
|5|中国农业银行股份有限公司新昌县支行|“汇利丰”2016年第 4305 期对公定制人民币理财产品|11,000|2016年4月26日|2016 年 7月4日|11,000|64.46|
|6|中国建设银行股份有限公司新昌支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|16,000|2016年8月3日|无固定期限|未到期|-|
|7|中国银行股份有限公司新昌支行|中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品CNYAQKFTPO|8,000|2016年7月22日|2017 年 1月4日|未到期|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|中国农业银行股份有限公司新昌支行|“汇利丰”2016年第 4530 期对公定制人民币理财产品|11,000|2016年8月3日|2016 年 9月12日|11,000|34.96|
|9|中国工商银行股份有限公司新昌支行|保本型法人 91 天稳利人民币理财产品（1）|1,900|2016年8月5日|2016 年 11月3日|1,900|12.79|
|10|中国工商银行股份有限公司新昌支行|保本型法人 91 天稳利人民币理财产品（2）|3,000|2016年8月2日|2016年10月31日|3,000|20.19|
|11|中国农业银行股份有限公司新昌支行|“汇利丰”2016年第 4633 期对公定制人民币理财产品|11,000|2016年9月13日|2016 年 10月24日|11,000|34.96|
|12|中国农业银行股份有限公司新昌支行|“汇利丰”2016年第 4750 期对公定制人民币理财产品|11,000|2016 年 10月25日|2016 年 12月5日|11,000|34.96|
|13|中国银行股份有限公司新昌支行|中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品CNYAQKFTPO|10,000|2016 年 10月24日|2017 年 4月25日|未到期|-|
|14|中国工商银行股份有限公司新昌支行|保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|4,900|2016 年 11月8日|2016 年 12月12日|未到期||

公司本公告披露日前十二个月内累计购买理财产品金额为 49,900万元人民币（含本次），尚未超过董事会的授权额度。
五、备查文件
公司与上述银行签署的理财产品认购协议。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-085中广核核技术发展股份有限公司
关于申请新增授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 6月 26日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请新增授信额度的议案》，并将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会表决，现将有关事项公告如下：一、申请银行授信和融资计划情况概述
根据公司年度财务预算、现有财务资金状况以及现有融资授信情况，公司拟申请总额不超过50.14亿元人民币的授信额度，拟申请授信情况如下：
1、向中国工商银行太仓分行申请授信额度，授信上限金额为人民币 30,000万元；
2、向中国农业银行太仓支行申请授信额度，授信上限金额为人民币 90,000万元；
3、向中国农业银行吴江支行申请授信额度，授信上限金额为人民币 5,000万元；
4、向中国银行太仓分行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000万元；
5、向中国银行温州蒲中路支行申请授信额度，授信上限金额为人民币50,000万元；
6、向中国银行吴江支行申请授信额度，授信上限金额为人民币1,400万元；
7、向中国银行南通分行申请授信额度，授信上限金额为人民币 500万元；
8、向中国建设银行温州龙湾支行申请授信额度，授信上限金额为人民币50,000万元；
9、向中国建设银行厦门分行申请授信额度，授信上限金额为人民币 8,000万元；
14,000万元；
11、向招商银行温州解放支行申请授信额度，授信上限金额为人民币50,000万元；
12、向招商银行苏州分行申请授信额度，授信上限金额为人民币 20,000万元；
13、向上海浦东发展银行太仓支行申请授信额度，授信上限金额为人民币25,000万元；
14、向上海浦东发展银行苏州金阊支行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,500万元；
15、向宁波银行太仓支行申请授信额度，授信上限金额为人民币 20,000万元；
16、向宁波银行吴江支行申请授信额度，授信上限金额为人民币5,000万元；
17、向中国光大银行吴江支行申请授信额度，授信上限金额为人民币10,000万元；
18、向中信银行南京路支行申请授信额度，授信上限金额为人民币 2,000万元。
在 2017年年度股东大会召开日前的时间范围内，在不超过上述银行授信额度上限的范围内，由各主体办理授信申请事宜，最终授信额度以公司与银行签订的协议为准，但不会超过批复的上限。
申请的银行授信主要用于贸易融资、保函、长（短）期贷款、银行承兑汇票、资金业务、并购等各类授信业务。
二、该事项对公司经营的影响
经审议，董事会认为：公司申请新增授信计划系根据公司2017年经营需要，有利于扩大公司的经营业务、提高公司的经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，优化与各家银行合作的相关条件，在目前的市场环境下提前锁定更多优质低价的信贷资源，充分发挥公司的融资优势，符合公司及全体股东的整体利益。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-028
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于 2019年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率和资金效益，降低资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，在满足公司及控股子公司运营资金需要和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟以自有闲置资金进行委托理财投资，委托理财总额度不超过人民币120,000万元，上述资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，额度使用期限为自获2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，同时授权公司管理层具体实施，并签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次事项不涉及关联交易，公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
本次委托理财投资具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财（不含风险投资），以提高自有闲置资金使用效率、增加收益，降低资金成本，为公司及股东谋取更好的投资回报。
2、投资额度
根据公司及控股子公司自有闲置资金情况进行委托理财总额度不超过人民
币120,000万元，上述资金额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
3、资金来源
全部为公司及全资子公司、控股子公司的闲置自有资金。
4、投资品种
公司及全资子公司、控股子公司运用自有闲置资金进行委托理财产品包括但不限于国债、商业银行理财、信托理财、固定收益型金融衍生品及其他理财工具（不包括风险投资）等较低风险产品。投资上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）——风险投资》的相关规定，投资风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的理财手段。
5、投资期限
自公司第六届董事会第三次会议审议通过，并经公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日有效。
二、审批、决策与管理程序
根据现行《公司章程》的规定，使用自有闲置资金进行委托理财投资金额不超过人民币人民币120,000万元，该事项经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议批准后，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。在公司股东大会审议通过的额度范围和有效期内，授权公司管理层具体实施，并签署相关合同文件。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
取得产品本金及产品收益。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司及控股子公司基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、其他相关审核意见
1、独立董事意见
公司独立董事对相关议案进行审慎核查后，认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；在保障日常运营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，委托理财总额度不超过人民币120,000万元，该额度由公司及控股子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。我们将根据相关法律法规的规定保持与公司的沟通，及时了解公司委托理财投资收益和风险防控的情况。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置的自有资金进行低风险的委托理财事宜。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-039
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于获得三项医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）颁发的三项《医疗器械注册证》，分别是无邻苯材料的“血液透析体外循环管路”、无邻苯材料的“一次性使用精密过滤输液器”和采用双层共挤工艺、带精密过滤与止液功能的“一次性使用避光输液器”，详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册产品情况||
|1|血液透析体外循环管路|注册证编号|国械注准20173453303|
|||注册证有效期|2017年8月14日至2022年8月13日|
|||注册分类|Ⅲ类|
|||临床用途|与透析机、透析器等配合使用，用于急、慢性肾衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。|
|||备注|本产品与公司此前已经注册的一次性使用血液透析管路（血液透析体外循环管路）不同，本产品采用TOTM（偏苯三酸三辛酯）新型增塑剂，不含DEHP[邻苯二甲酸二(2-乙基）己酯],TOTM在PVC母体内固着性高，使用过程中不易析出，其安全性能优于目前市场上同类产品采用的DEHP。|
|2|一次性使用精密过滤输液器|注册证编号|国械注准20173663305|
|||注册证有效期|2017年8月14日至2022年8月13日|
|||注册分类|Ⅲ类|
|||临床用途|适用于临床需要进行自动止液与精密过滤的患者输液。|
|||备注|本产品与公司此前已经注册的一次性使用精密过滤输液器不同，本产品采用TOTM（偏苯三酸三辛酯）新型增塑剂，不含DEHP[邻苯二甲酸二(2-乙基）己酯], TOTM在PVC母体内固着性高，使用过程中不易析出，其安全性能优于目前市场上同类产品采用的DEHP。且本产品相比于普通的精密过滤输液器增加了自动止液功能，输液结束后可实现自动停止输液。|

|||||
|-|-|-|-|
|3|一次性使用避光输液器|注册证编号|国械注准20173663306|
|||注册证有效期|2017年8月14日至2022年8月13日|
|||注册分类|Ⅲ类|
|||临床用途|用于临床避光及精密过滤，适用于顺铂、盐酸左氧氟沙星和维生素C光敏性药物输注。|
|||备注|本产品与公司此前已经注册的一次性使用避光输液器不同，本产品增加了JG型（精密避光输液器）和ZG型（止液精密避光输液器），在避光功能的基础上增加了精密过滤和止液精密过滤的功能。|

注：“血液透析体外循环管路”原申报注册名称为“无邻苯血液透析体外循环管路”，“一次性使用精密过滤输液器”原申报注册名称为“一次性使用无邻苯止液精密过滤输液器”，“一次性使用避光输液器”原申报注册名称为“一次性使用精密过滤避光输液器”，在注册过程中根据国家药监局技术评审时的建议分别修改了名称。
公司始终坚持通过科技创新不断推出满足临床需要的更安全、更有效的医疗器械产品，共创“安全医疗”，不断进行产品功能提升和产业链延伸。上述三项新产品是公司从新型原材料应用到创新功能设计等多方面努力取得的成果，为公司未来产品及技术的开发积累了经验。
本次三项新产品顺利完成注册并取得医疗器械注册证，进一步丰富了公司血液净化类及新型输液类产品线，有助于提升公司的核心竞争力与市场拓展能力，对公司未来发展将产生积极影响。但上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-088广州普邦园林股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开的第三届董事会第十一次会议及 2017年 4月 7日召开的 2016年年度股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。具体详见公司2017年3月18日、2017年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
截至2017年9月29日，本员工持股计划到期，因信息敏感期、公司股票停牌等原因（公司股票于 2017年 7月 17日开市起至 2017年 9月 5日停牌），尚未完成购买公司股票，公司于 2017年 9月 29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案修正案）》及其摘要。修正后的草案增加了以下内容：若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后 6个月内无法实施完毕，则员工持股计划延长6个月完成标的股票的购买。具体详见公司于2017年10月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司员工持股计划实施情况公告如下：
截至本公告披露日，公司员工持股计划专用账户“华能信托·普邦 1号集合资金信托计划”已通过二级市场购买公司股票 14,169,919股，成交金额 80,542,452.14元，购买均价 5.684元/股，占公司总股本的0.7890%。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第四届董事会第二十八次会议的相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、
关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的独立意见
我们认真审阅了《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意公司此次关联交易的相关事宜，并将该事项提交2018年年度股东大会审议。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-034广东金明精机股份有限公司
关于公司取得两项国家专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期取得两项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利号|发明人|专利类型|专利期限|证书号|
|ZL 2016 21159581.4|叶镇波；梅基业|实用新型|10年|6266082|
|ZL 2016 21234527.1|陈俊鸿；陈文涛|实用新型|10年|6264189|

该两项专利均为本公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于现有的产品。公司始终坚持“科技振兴企业”发展理念，稳抓经营管理，不断提高技术研发水平，各项工作均取得有效成绩。上述专利的取得和运用，充分展现了公司自主研发与科技创新的实力，有利于公司进一步完善知识产权体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。未来，公司将立足于公司科研优势，紧靠《中国制造2025》的伟大路线，不断提高研发能力，
不断提高公司综合实力，积极打造“金明工业4.0”，为股东创造效
益。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-099中孚信息股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181706号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚
需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-086
广州万孚生物技术股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资达成生物科技发展（苏州）有限公司的议案》、《关于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的议案》、《关于对外投资陕西天心科技有限公司的议案》、《关于对外投资四川欣瑞康医疗器械有限公司的议案》、《关于对外投资四川瑞坤恒远科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立广西东腾万孚生物工程有限公司的议案》、《关于对外投资设立山东万孚博德生物技术有限公司的议案》，上述议案涉及的子公司均已获得营业执照，现将其工商登记信息披露如下：
一、达成生物科技发展（苏州）有限公司营业执照信息如下：
名称：达成生物科技发展（苏州）有限公司
统一社会信用代码：91320594582342253K
住所：苏州工业园区兴浦路333号现代工业坊5-3-A、5-2-A
法定代表人：何小维
注册资本：3270.5245万人民币
成立日期：2011年09月20日
营业期限：2011年09月20日至******
类型：有限责任公司
经营范围：研发医疗机械体外诊断试剂（不含实验室）；生产二类6840临床检验分析仪器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
二、北京莱尔生物医药科技有限公司营业执照信息如下：
名称：北京莱尔生物医药科技有限公司
统一社会信用代码：911103026908036516
住所：北京市北京经济技术开发区科创六街88号院3幢五层609室
法定代表人：何小维
注册资本：4285.71万人民币
成立日期：2009年07月09日
营业期限：2009年07月09日至2039年07月08日
类型：其他有限责任公司
经营范围：医药科技、医药技术、医药临床应用的开发；医学生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
三、陕西天心科技有限公司营业执照信息如下：
名称：陕西天心科技有限公司
统一社会信用代码：91610000783666385L
住所：陕西省西安市碑林区太乙路189号西安微电子技术研究所79号楼西侧（1-6层）
法定代表人：盛嘉瑜
注册资本：3000万人民币
成立日期：2006年01月18日
营业期限：长期
类型：其他有限责任公司
经营范围：普通货运、货物专用运输；第一、二、三类医疗器械及体外诊断试剂的销售、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
四、四川欣瑞康医疗器械有限公司营业执照信息如下：
名称：四川欣瑞康医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91510107MA61UHT2XR
住所：成都市武侯区新城管委会武兴二路17号12栋3层1号
法定代表人：刘政军
注册资本：500万元人民币
成立日期：2016年5月3日
营业期限：2016年5月3日至永久
类型：其他有限责任公司
经营范围：医疗器械I、II、III类、玻璃仪器、保健用品、化学试剂（不含危险品）、服装鞋帽、节能产品、自动化控制产品、电子产品、办公设备、电脑、计算机软硬件及耗材、机电设备及配件、仪器仪表、电子元器件、日用百货、文化用品、办公用品；国内商务信息咨询：企业管理；计算机软硬件开发；安防工程设计；节能技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、四川瑞坤恒远科技有限公司营业执照信息如下：
名称：四川瑞坤恒远科技有限公司
统一社会信用代码：91510107MA61T4809X
住所：成都市武侯区长益路13号1栋3单元15层1502、1503号
法定代表人：周辉
注册资本：300万人民币
成立日期：2015年12月30日
营业期限：2015年12月30日至永久
类型：其他有限责任公司
经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械、计算机硬件及配件、电子产品、通讯器材、五金交电、机械设备；楼宇智能化系统设计、安装；医疗器械、电子产品维修服务、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
六、广西东腾万孚生物工程有限公司营业执照信息如下：
名称：广西东腾万孚生物工程有限公司
统一社会信用代码：91450100MA5L9QRQXH
住所：南宁市青秀区保爱路60号27栋综合厂房2楼B2、B5号
法定代表人：许海平
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2017年07月21日
营业期限：长期
类型：有限责任公司
经营范围：生物技术的开发；医疗器械租赁及维修服务（除国家有专项规定外）；销售：化工产品（除危险化学品）；实验室设备、机械设备、医疗器械、电子产品（除国家专控产品）、办公设备、通信设备（除国家专控产品）、计算机软件、硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）七、山东万孚博德生物技术有限公司营业执照信息如下：
名称：山东万孚博德生物技术有限公司
统一社会信用代码：91370700MA3DR6DT8A
住所：山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以南高新二路以西健康产业加速器2#307室
法定代表人：王爽
注册资本：500万元人民币
成立日期：2017年06月01日
营业期限：2017年06月01日
类型：其他有限责任公司
经营范围：生物医药技术研发及转让；销售：I类、II类、III类医疗器械产品；
医疗设备维修及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年8月31日
山东宝莫生物化工股份有限公司
2013
年度监事会工作报告
2013年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，不断加强学习新的业务知识，依法独立行使职权，积极展开工作，为公司的规范运作发挥了应有的推动作用，具体情况报告如下：
一、监事会工作情况
（一）报告期内，监事会列席了 2013年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行职责等进行了监督。
（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督。
（三）报告期内，公司监事会召开了 4次会议，具体情况如下：1、2013年 4月 1日，三届监事会召开第八次会议，审议并通过了《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2012年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司<2012年度利润分配>的预案》、《关于审议公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2012年度高管薪酬考核方案的议案》、《关于续聘公司 2013年度财务审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》。
2、2013年 4月 25日，三届监事会召开第九次会议，以通讯方式
审议并通过了《关于审议公司第一季度季度报告的议案》。
3、2013年 8月 4日，三届监事会召开第十次会议，审议并通过了《关于公司<2013年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于 2013年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
4、2013年 10月 25日，三届监事会召开第十一次会议，审议并通过了《关于审议公司第三季度季度报告的议案》。
二、监事会独立意见
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定，对公司运作情况、财务情况、关联交易情况及股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了认真的监督。发表如下意见：
（一）公司依法运作的情况
监事会认为董事会认真履行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经理层认真执行董事会的各项决议，加强精细化管理，推进科技创新，提高效益，经营中无违反法律、法规及损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2013年由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（无保留意见）的审计报告进行了认真的审核，认为公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计业务处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。
（三）募集资金情况
监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为：公司严格
按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
本年度公司未发生收购、出售资产的行为。
（五）关联交易的情况
报告期内，公司监事对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是正常经营往来，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为：公司董事会能够认真履行股东大会的决议，未发生有损股东利益的行为。
（七）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，本年度公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
（八）内幕知情人管理制度建立及实施情况
公司建立了《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，报告期内未发现有泄露内幕信息、或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。
监事会在 2013年的工作中，本着对全体股东负责的原则，竭力履
行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用。在新的一年里，公司监事会将进一步提高工作能力，坚持原则，尽责履职。监督公司进一步完善法人治理结构，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，保障公司持续、稳定、健康发展。
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一四年四月十三日