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证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-037
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2017年 7月 22日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知，会议于2017年8月3日下午14时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事陈润生先生、独立董事金志国先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
具体内容请见公司于 2017年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2017年半年度报告全文及摘要》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》具体内容请见公司于 2017年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容请见公司于 2017年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》和《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
同意公司继续使用额度不超过 50,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容请见公司于 2017年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事、持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2017年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
根据第二届董事会独立董事的工作量，结合公司所处行业、地区的薪酬水平并参考其他上市公司津贴标准，公司拟将第三届董事会独立董事的基本津贴调整为每人每年 6万元人民币（税后），独立董事津贴实际发放金额将综合考虑独立董事的工作经历、工作任务及对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于 2017年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司发展需要，拟新增总经理助理作为公司高级管理人员。据此，董事会对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下（注：下文加粗部分为修改内
容）：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||原条款||现条款|
|1||第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。||第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理。||
|2||第一百二十二条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。||第一百二十二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理为公司高级管理人员。||

同时授权公司管理层负责全权办理相关工商备案手续。
具体内容请见公司于2017年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年8月28日（星期一）在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技3号厂区1号楼三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容请见公司于 2017年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2017年8月7日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-023中山达华智能科技股份有限公司
关于监事辞职并选举监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 8日第二届监事会第十五次会议审议通过《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》，公司监事会于 2014年 4月 8日收到公司监事会主席刘健先生及监事李焕芬女士的书面辞职报告，刘健先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，刘健先生辞去监事职务后，继续担任公司控股子公司江西优码创达软件技术有限公及北京达华融域智能卡技术有限公司董事职务；李焕芬女士因个人原因辞去公司监事职务，李焕芬女士辞职后，继续担任公司生产部经理职务。为保证监事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，监事会同意选举郭亮女士、方明女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期至本届监事会届满之日止，本议案已提交公司 2013年度股东大会进行审议。
另，因刘健先生同时辞去公司监事会主席职务，为保证监事会工作的顺利延续，会议审议通过《关于选举何彩霞女士为公司第二届监事会主席的议案》，何彩霞女士担任监事会主席及刘健先生的辞去监事会主席的事项自2014年4月8日起生效。
公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事 1人，刘健先生、李焕芬女士辞职后，监事会现有监事1人，公司监事会监事人数低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，刘健先生、李焕芬女士将继续履行监事职责。
公司对刘健先生、李焕芬女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
本次变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
何彩霞女士简历：
何彩霞女士：中国籍，无境外居留权，1979年出生，本科学历，具有会计从业证、中级经济师。自 2001年至今在本公司任职，历任行政部文员、主任等，参与的项目曾获中山市科技进步奖，现任本公司总裁办主任、职工代表监事。
何彩霞女士直接持有公司 106,312股股票，占公司股本总额的0.03%；何彩霞女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
郭亮女士的简历：
郭亮女士：女，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。郭亮女士2001年9月至2001年12月就职于福州日报社、2002年1月至2010年5月就职于福建至理律师事务所、2010年6月至今就职于新东网科技有限公司，历任记者、律师助理、副总经理等。郭亮女士获得上海证券交易所董事会秘书资格证、高级人力资源管理师资格等。郭亮女士现任新东网科技有限公司副总裁，香港新东网科技有限公司董事。
郭亮女士直接持有公司 1,931,910股股票，占公司股本总额的0.55%；郭亮女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
方明女士简历：
方明女士：女，1974年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。方明女士1997年-2008年就职于中央电视台，担任央视二套财经频道各栏目节目制作工作，期间，2000年-2003年，参加央视证券栏目的组织制作，2003年9月-2006年6月就读于南京政治学院新闻学专业。2008年至今，方明女士就职于中青传媒，担任信息部部门经理。
方明女士无直接或间接持有公司股票；方明女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
备查文件：
《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
监事会
二O一四年四月十日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-005陕西兴化化学股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 2月 14日收到公司副总经理刘志坚先生提交的辞呈，刘志坚先生因工作调整，辞去公司副总经理职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘志坚先生的辞呈自公司董事会接到之日起生效，不再担任公司的任何职务，不会影响公司的正常运作。
公司董事会对刘志坚先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2018-013江苏中设集团股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营管理发展需要，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日迁入新址办公，办公地址由“无锡市滨湖区太湖西大道2188号8楼”变更为“无锡市滨湖区山水东路53号”，邮编由“214072”变更为“214081”。上述变更自本公告日起正式启用，除上述内容外，公司注册地址及保持不变。
现将公司新的办公地址和联系方式公告如下：
办公地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路53号
公司联系电话（总机）：0510-83278988
投资者联系电话（传真）：0510-88102883
邮编：214081
邮箱：jszs@ jszs-group.com
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二日 1
宁夏西部创业实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》的有关规定，作为宁夏西部创业实业股份有限公司的独立董事,我们对宁夏西部创业实业股份有限公司及子公司宁夏宁东铁路有限公司与宁夏国有资本运营集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司四家股东签署债权债务冲抵《协议书》发表事前认可和独立意见如下：
一、宁夏西部创业实业股份有限公司及宁夏宁东铁路有限公司与四家股东关于债权债务冲抵《协议书》的签署不违反国家法律、法规，不构成对四家股东所做业绩承诺内容的变更。
二、宁夏宁东铁路有限公司用于冲抵的以前年度应付四家股东的股利已经注册会计师审计确认，未发现有虚假记载。
三、本次债权债务冲抵《协议书》的签署有利于股东业绩承诺的履行，也可同时解决宁夏宁东铁路有限公司历史遗留的股利支付问题，有利于降低公司的整体负债率。
四、董事会在审议本事项时，在相关股东方任职的董事对本事项进行了回避表决，不存在违反关联交易决策程序的情形。
综上，我们认为，宁夏西部创业实业股份有限公司及子公司宁
夏宁东铁路有限公司与宁夏国有资本运营集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司四家股东签署债权债务冲抵《协议书》不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议通过后执行。
独立董事：吴春芳、罗立邦、赵恩慧 2019年 4月 9日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-044苏州天华超净科技股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年 7月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议通知于2019年7月18日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
公司发布的《关于会计政策变更的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司监事会2019年 7月29日
关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第
10100
号
关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
（2017年1月1日至2017年12月31日止）
目 录 页 次
一、 审计报告
1-2
二、 附件：2017年度非经营性资金占用及其他关联资金 1-2
往来情况汇总表
关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZE10100号湖北久之洋红外系统股份有限公司：
我们审计了后附的湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2017
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是湖北久之洋红外系统股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供湖北久之洋红外系统股份有限公司
2017
年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁谦海中国·上海 中国注册会计师：刘会锋二〇一八年三月二十八日
专项审计说明第2页
附件 湖北久之洋红外系统股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：湖北久之洋红外系统股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|华中光电技术研究所|控股股东|应收账款||19,866.15|18,582.15|1,284.00|产品销售|经营性占用|
|小计|||||19,866.15|18,582.15|1,284.00|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|中船重工（青岛）海工装备科技有限公司|同一最终控制方|应收账款||83.00|12.45|70.55|产品销售|经营性占用|
|小计|||||83.00|12.45|70.55|||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|总计|||||1 9,949.15|1 8,594.60|1 ,354.55|||

法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：傅孝思 总会计师（或财务总监）：傅孝思 会计机构负责人（会计主管人员）：佘志红
附件第1页
附件 湖北久之洋红外系统股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：湖北久之洋红外系统股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|年初余额（2017年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2017年度）（万元）|报告期偿还总金额（2017年度）（万元）|年末余额（2017年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|无|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|无|||||||||

法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：傅孝思 总会计师（或财务总监）：傅孝思 会计机构负责人（会计主管人员）：佘志红
附件第2页
天津汽车模具股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制并保持其有效性，同时对报表日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及所属的子公司天津天汽模模具部件有限公司、天津天汽模汽车部件有限公司、天津天汽模车身装备技术有限公司、湘潭天汽模热成型技术有限公司、武汉天汽模志信汽车模具有限公司、Tianjin Motor Dies EuropeGmbH、TQM NorthAmerica,Inc、天津天汽模志通车身科技有限公司、天津敏捷云科技有限公司、沈阳天汽模航空部件有限公司、天津志诚模具有限公司、天津敏捷网络技术有限公司、黄骅天汽模汽车模具有限公司、鹤壁天淇汽车模具有限公司、湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司、保定天汽模汽车模具有限公司、天津市全红电子装备新技术发展有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、重要投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、预算管理、货币资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、实物资产管理、成本与费用管理、生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、工程施工管理、财务报告管理、人力资源管理、信息披露等方面。
重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额1%的，则认定为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%但小于1%的，则认定为重要缺陷，造成直接财产损失不超过公司资产总额0.5%的，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺
陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务内部的控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
天津汽车模具股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019-042
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2019年 8月 20日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2019年 8月 20日至 8月 27日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到8人。董事姜大卫先生未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁先生作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、董事会批准公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、金文辉先生回避表决，其他董事均同意此议案。
《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年8月29日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-033北京旋极信息技术股份有限公司
关于北京中关村并购母基金完成工商变更暨投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 21日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司以自有资金出资1.5亿元人民币，作为有限合伙人之一参与投资北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙），投资完成后，公司持有北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）1.22%股权。
上述内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》及《关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的公告》。
二、对外投资进展情况
近日，北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，登记信息如下：
统一社会信用代码：91110000MA006BTB4T
名称：北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区百旺创新科技园丰智东路 11号208室
执行事务合伙人：北京中关村大河资本投资管理中心（有限合伙）（委派刘志硕为代表）
成立日期：2016年6月21日
合伙期限：2016年6月21日至2036年6月20日
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询；项目投资；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
《北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）企业法人营业执照》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年3月27日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-072上海天玑科技股份有限公司
2017年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日----2017年09月30日
2、预计的业绩：同向上升、基本持平
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况
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|项目|2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%～15%|盈利：4,991.53万元|
||盈利：4,991.53万元—5,740.25万元||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况
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|项目|2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升: -35.58%～33.67%|盈利：1,081.21万元|
||盈利:696.53万元—1,445.26万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕年初制定的经营计划有序推进各项工作，积极加大市场开拓力度，开发
新产品，主要经营业务保持良好发展趋势；同时公司管理层不断提升管理水平，合理控制成本费
用，使得本报告期内公司归属上市公司股东的净利润与去年同期相比略有上升。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-072预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币2,700.00万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二○一七年十月十三日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-024安徽安利合成革股份有限公司
关于主要股东自愿追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2014年5月20日收到主要股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）、香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LIMITED)（以下简称“香港敏丰”）、香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISELIMITED)（以下简称“香港劲达”）出具的承诺函，安利投资、香港敏丰、香港劲达基于对公司未来发展充满信心，为促进公司长期稳定发展和持续健康经营，维护公司股权结构相对稳定，自愿追加股份限售，具体情况如下：
一、追加承诺股东持有公司股份情况
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|序号|股东名称|股份类别|所持股份总数|占总股本比例|
|1|安利投资|无限售条件股份|47,520,000|22.5%|
|2|香港敏丰|无限售条件股份|38,016,000|18%|
|3|香港劲达|无限售条件股份|34,848,000|16.5%|

二、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
上述追加承诺的股东最近十二个月均不存在减持公司股份的情况。
三、关于自愿追加承诺
1、安利投资自愿承诺：
（1）作为安利股份的控股股东，本公司拟长期持有安利股份的股份，以实现和确
保本公司对安利股份的控股地位，进而持续地分享安利股份的经营成果。因此，本公司具有长期持有安利股份股份的意向。
（2）本公司持有的安利股份22.5%股份自2014年5月18日锁定期满后，再自愿延长锁定三十六个月，即自2014年5月18日锁定期满之日起三十六个月内，该等股份不进行转让，也不委托他人或任何企业、组织进行管理。
2、香港敏丰自愿承诺：
（1）本公司对安利股份未来发展充满信心，锁定期满后，本公司愿意与其他股东继续同心协力，共同维护安利股份股权结构相对稳定，促进安利股份的长期稳定发展和持续健康经营。
（2）本公司所持有安利股份的股份自2014年5月18日锁定期满后三十六个月内，每年转让的股份数量不超过本公司上年末持有的安利股份股份总数的25%。
（3）本公司所持有安利股份的股份，不委托他人或任何企业、组织进行管理。
3、香港劲达自愿承诺：
（1）本公司对安利股份未来发展充满信心，本公司愿意与其他股东同心协力，共同促进安利股份的长期稳定发展和持续健康经营，全力支持安利股份做大做强做优。
（2）本公司所持有安利股份的股份自2014年5月18日锁定期满后三十六个月内，每年转让的股份数量不超过本公司上年末持有的安利股份股份总数的25%。
（3）本公司所持有安利股份的股份，不委托他人或任何企业、组织进行管理。
四、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺。公司将于两个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续。
五、备查文件
1、股东追加承诺函
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2016-027潍柴重机股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2016年 8月 31日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2016年第一次临时股东大会
（二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会
（三）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年9月19日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2016年9月18日至2016年9月19日。其中：
1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 9月 18日 15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
本公司将于 2016年 9月 13日通过公司指定的信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布公司《关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
（四）股权登记日：2016年9月12日
（五）现场会议地点：山东潍坊公司会议室
（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象
1．截止 2016年 9月 12日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书详见附件2）
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经2016年8月30日召开的公司六届四次董事会会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（二）审议事项：
普通决议案
关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案特别强调事项：无。
上述议案的详细情况，请见2016年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
本次股东大会现场会议的登记方法
(一)登记手续：
1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
（二）登记时间：
2016年9月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（三）登记地点：
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：韩彬、刘翠霞
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
六届四次董事会会议决议公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2016年第一次临时股东大会授权委托书
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1．投票代码：360880
2．投票简称：潍重投票
3．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件2：
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案|简要意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案||||

注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
深圳市兆驰股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
姚小聪
本人作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
本人于 2013年 5月当选为公司第三届董事会独立董事。2013年度，本人参加了公司第三届董事会召开的各次董事会、积极列席公司股东大会。公司在 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年度公司第三届董事会共召开了7次会议，本人出席7次，以通讯方式参加会议5次，现场出席2次，委托出席0次，无缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，无反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
作为公司的独立董事，对公司 2013年度经营活动情况进行了监督和核查，对重大事项发表了独立意见。报告期内，本人共发表独立意见5次：
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||序号||时间||事项|||
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|1||2013年6月3日||关于聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|2||2013年8月9日||关于对公司2013年半年报相关事项独立意见||同意||
|3||2013年10月18日||关于第三届董事会第五次会议所涉事项的独立意见||同意||
|4||2013年10月30日||关于第三届董事会第六次会议所涉事项的独立意见||同意||
|5||2013年12月2日||关于第三届董事会第七次会议所涉事项的独立意见||同意||

三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，积极参与公司重大事项的审议并发表独立意见，本年度主要履行了以下职责：
（1）薪酬与考核委员会情况：报告期内，公司第三届董事会薪酬委员会共召开 3次会议，对回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项、调整公司预留限制性股票数量的事项、向激励对象授予预留限制性股票、限制性股票第一个解锁期解锁的事项进行了讨论和审议。
（2）提名委员会委员工作情况：本届董事会未召开提名委员会。
（3）审计委员会工作情况：2013年，第三届审计委员会召开了 2次相关会议，对各季度内部审计、内部控制工作总结报告和计划，内控自我评价报告，募集资金使用、关联交易等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司 2013年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。
四、现场检查情况
2013年度，本人主要对公司生产经营状况，财务管理、资金、投融资管理等内部制度的建设和执行情况，股东大会、董事会运作及股东大会、董事会决议执行情况，内部控制具体实施情况以及内部审计的日常工作情况，限制性股票激励计划相关情况，人才选聘及人力资源管理的情况，公司信息系统管理和信息披露事务管理情况，公司募集资金存放使用情况及募投项目进展情况，关联交易、对外担保、委托理财情况进行了现场检查。本人也经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持密切联系，了解公司最新情况等，并关注媒体有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的最新动态。本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥作用。
五、年报编制和披露期间的履职情况
在年报编制及财务报表审计过程中，本人按照《独立董事年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司 2013年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，提交审计报告，确保公司年报信息披露质量。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
2013年12月2日，全体独立董事提议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告及内部控制审计机构，并发表相关的独立意见。
七、联系方式
姚小聪电子邮箱：yaoxiaocong@vip.sina.com
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度及独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
最后，感谢公司董事会、管理层和相关工作人员对本人工作的支持与配合。
深圳市兆驰股份有限公司
独立董事：姚小聪
二〇一四年四月十一日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2019-013湖南投资集团股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年度第 3次董事会会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，以及公司经营发展需要，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，本次修订具体情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(三)审议批准董事会的报告；(四)审议批准监事会报告；(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七)对公司增加或者减少注册资本做出决议；(八)对发行公司债券做出决|第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(三)审议批准董事会的报告；(四)审议批准监事会报告；(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七)对公司增加或者减少注册资本做出决议；(八)对发行公司债券做出决议；|

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||议；(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；(十)修改本章程；(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；(十二)审议批准第七条规定的担保事项；(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；(十四)审议批准变更募集资金用途事项；(十五)审议股权激励计划；(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；（十）在减少公司注册资本及与持有本公司股票的其他公司合并情况下收购本公司的股份；(十一)修改本章程；(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；(十三)审议批准第七条规定的担保事项；(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；(十五)审议批准变更募集资金用途事项；(十六)审议股权激励计划；(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|2|第二十八条 公司应当在公司住所地召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

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|3|第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|
|4|第四十条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|第四十条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

除以上条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款不变。
该议案还需提交公司 2018年年度股东大会同意通过方可实施。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2019年 3月 23日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-003苏州天孚光通信股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||442,889,123.36||337,992,404.01||31.04%||
|营业总收入|||||||
||157,003,597.59||125,529,280.03||25.07%||
|营业利润|||||||
||154,961,381.94||125,933,765.22||23.05%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|135,314,204.21||111,234,679.39||21.65%||
|净利润|||||||
||0.7082||0.5985||18.33%||
|基本每股收益（元）|||||||
||14.79%||14.39%||0.40%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||1,194,463,339.24||889,425,236.77||34.30%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,070,444,296.71||808,907,111.14||32.33%||
|所有者权益|||||||
||198,941,910||185,850,000||7.04%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|5.3807||4.3525||23.62%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为本公司合并报表数据；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入44,288.91万元，较上年同期增长31.04%，主要得益于多个新产品线在2018年度实现了规模量产，增加产能和收入，同时公司海外市场销售持续保持较高增长；
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,531.42万元，较上年同期增长21.65%，主要得益于新产品线进入规模量产后，同比增加利润贡献，以及美元对人民币汇率在报告期内变动及理财收入增加等。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产119,446.33万元，较上年末增长34.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为107,044.43万元，较上年末增长32.33%，主要增长原因为2018年度获利收益，以及公司在2018年度实施了非公开发行股票，实际发行1,210.1910万股，募集资金总额18,999.9987万元，募集资金净额18,348.2885万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2018年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年2月16日