证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015-048浙江迪安诊断技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月17日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015年 4月 16日-2015年 4月 17日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 17日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长陈海斌先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意102037347股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24647744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意102037347股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24647744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意102037347股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24647744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议《关于<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意102037347股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24647744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意101987737股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9514%；反对49610股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0486%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24598134股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7987%；
反对 49610股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2013%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：同意102037347股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24647744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意101987737股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9514%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权49610股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0486%。本议案获得有效表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24598134股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7987%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权49610股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2013%。
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；
表决结果：同意102037347股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24647744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议《关于2015年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意101987737股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9514%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权49610股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0486%。本议案获得有效表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24598134股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7987%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权49610股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2013%。
10、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意18617096股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18617096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东陈海斌、徐敏回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意102037347股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24647744股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意102037347股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24647744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所杭州分所陈晚云律师、何飞燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所杭州分所出具的《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会