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辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，2016年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，按时出席公司董事会会议，依靠高管团队的密切配合，及时了解公司的经营、发展状况，提出合理建议，充分维护公司全体股东的合法权益，现将 2016年度的履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
安庆衡先生，教授级高级工程师，现任中国汽车工业咨询委员会主任、吉利汽车控股有限责任公司独立董事、河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事、本公司独立董事。曾任北京汽车工业控股有限公司董事长、北汽福田汽车股份有限公司董事长、北京奔驰公司董事长、北京汽车行业协会会长。
伍凌女士，金融及会计学硕士，现任华美安智顾问公司总经理，本公司独立董事。曾任美国 Amherst Partners LLC董事经理、毕马威企业咨询（中国）有限公司总监。
于敏女士，辽宁大学经济系工业经济专业学士、澳门科技大学 MBA工商管理硕士。现任辽东学院应用技术研究院教授，本公司独
立董事。曾任辽东学院丹东科技战略研究中心主任、科研处副处长，丹东化纤股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为曙光股份独立董事，我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除了独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2016年公司共召开 17次董事会，独立董事积极出席会议，没有缺席的情况发生。独立董事认真审议了董事会会议的各项议案，发挥了自己的专业知识和工作经验，做到独立、客观、审慎的行使表决权，对公司的经营管理、非公开发行股票、资产转让等方面认真负责的提出了意见和建议，并在关联交易、利润分配、对外担保等方面发表了独立董事意见，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
2、在各专业委员会履行职责情况
公司独立董事根据专业特长，分别在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会担任主任委员和委员。独立董事根据各专业委员会议事规则的要求，积极与外审会计师进行沟
通，并对外审会计师事务所的年度审计工作进行监督审查，对财务报表、审计报告、内部审计总结进行了审阅；对董事、监事补贴和高管薪酬标准执行情况进行了审核；对董事任职资格进行了认真审查，并向董事会提名，对公司聘用会计师事务所等提出了专业意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了顺畅的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营情况。同时公司在董事会会议召开前及时将会议材料传递给独立董事，为独立董事工作提供便利条件，有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的要求，我们对 2016年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2016年发生的关联交易履行了相应的决策和审批程序，交易价格公允合理，并发表了同意的独立意见。
2、募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况。
3、现金分红及其他投资者回报情况
我们特别关注公司现金分红和投资者回报情况，认为公司能够严格执行中国证监会关于现金分红的相关规定和《曙光股份未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》的要求，并能严格执行，保障了广大投资者利益。
４、信息披露的执行情况
我们对公司信息披露工作进行了有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2016年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整的履行信息披露。
5、内部控制的执行情况
2016年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，进一步推进公司内部控制体系建设，梳理、完善内部控制总体架构，并聘请信永中和会计师事务所进行内部控制审计，一起查找、识别公司内部控制存在的薄弱环节和主要风险。
公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，形成了较为完整的内部控制管理体系。
6、公司经营情况
2016年，在汽车市场竞争日益加剧的情况下，公司董事会带领管理团队，继续秉承“简单高效、真抓实干”的工作思路，团结一心，积极应对新能源汽车补贴政策变化影响，加快结构调整和转型升级，突破发展和经营瓶颈，完成黄海新能源客车基地建设。
四、总体评价和建议
2016年，我们认真履行勤勉尽责义务，充分地发挥了独立作用，为董事会的科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的利益。
2017年，我们将会继续按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专业委员会议事规则等相关法律法规要求，认真、诚信和勤勉的履行职责，不断加强学习，努力提高履行职责的能力，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，深入了解公司经营管理状况，充分发挥各自的专长、经验和资源，为公司的决策和发展提出建设性意见，促进公司的持续健康发展。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
独立董事：安庆衡、伍凌、于敏2017年3月30日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—030北汽福田汽车股份有限公司
关于复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因收到持股3%以上的股东向 2015年年度股东大会提出新的公积金转增股本的临时提案，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年5月10日紧急停牌一天。由于未能满足复牌条件，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年5月11日起停牌。
上述重大事项公司已按相关规定处理并公告，具体内容详见公司于 2016年5月12日披露并登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2016-027、2016-028、2016-029号临时公告。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年5月12日复牌。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十二日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-037秦皇岛港股份有限公司
关于控股子公司之间吸收合并的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，沧州黄骅港矿石港务有限公司（以下简称“沧州矿石港务”）拟作为存续主体，吸收合并沧州渤海港务有限公司（以下简称“沧州渤海港务”）（以下简称“本次吸收合并”）；
沧州矿石港务及沧州渤海港务均为本公司控股子公司，本次吸收合并为本公司控制下的企业合并，不会对本公司的正常经营和财务状况构成不利影响。
2018年11月30日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于沧州渤海港务有限公司和沧州黄骅港矿石港务有限公司合并重组的议案》，现将具体情况公告如下：
一、吸收合并概述
沧州渤海港务和沧州矿石港务均为本公司的控股子公司，本次吸收合并拟由沧州矿石港务作为存续主体，吸收合并沧州渤海港务。本次吸收合并完成后，沧州渤海港
务独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员、业务及相关资质由沧州矿石港务依法承继。
本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、本次吸收合并双方基本情况
1、沧州矿石港务
沧州矿石港务成立于 2012年 4月，目前注册资本为 196,000万元，其中，本公司持有其98.47%股权，河钢集团国际物流有限公司持有其1.53%股权。沧州矿石港务主要从事综合港口建设、工程施工、码头装卸、场地堆存、机械维修、一般货物仓储；
自有房屋、场地、设施设备租赁；与港口相配套的相关业务。最近一年及一期的财务情况如下：
人民币：万元
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|项 目|2018年6月30日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|509,028.55|496,189.31|
|负债总额|289,476.26|286,338.60|
|净资产|219,552.29|209,850.71|
|项 目|2018年1-6月（未经审计）|2017年度|
|营业收入|40,041.57|73,790.97|
|利润总额|10,769.22|15,777.97|
|净利润|9,482.44|13,809.91|

2、沧州渤海港务
沧州渤海港务成立于2007年10月，目前注册资本为255,100万元，其中，本公司持有其96.08%股权，河北渤海投资集团有限公司持有其3.92%股权。沧州渤海港务主要从事综合港口建设、工程施工、码头装卸、场地堆存、机械维修、货物仓储；自
有房屋、场地、设施设备租赁；淡水供应；售电；劳动服务。最近一年及一期的财务情况如下：
人民币：万元
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|项 目|2018年6月30日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|434,266.56|438,339.02|
|负债总额|181,493.49|180,590.34|
|净资产|252,773.07|257,748.68|
|项 目|2018年1-6月（未经审计）|2017年度|
|营业收入|24,588.82|72,810.97|
|利润总额|-4,748.95|-3,712.44|
|净利润|-4,748.95|-3,945.95|

三、本次吸收合并方案
沧州矿石港务作为存续主体，吸收合并沧州渤海港务。本次吸收合并完成后，沧州渤海港务独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员、业务及相关资质由沧州矿石港务依法承继。
本次吸收合并前沧州矿石港务和沧州渤海港务各方股东根据其在原公司所拥有的经评估确认的净资产额占本次吸收合并前沧州矿石港务和沧州渤海港务经评估确认的净资产额之和的比例确定本次吸收合并后的股权比例。
截至本公告发布之日，沧州矿石港务及沧州渤海港务的审计评估工作正在进行。
公司董事会授权董事长或其授权人士办理本次吸收合并涉及的评估备案，与其他相关股东谈判、修改、签署沧州矿石港务修订后公司章程、合并协议等，本公司将根据进展情况及时履行披露义务。
四、吸收合并对公司的影响
本次吸收合并可以实现公司的统一管理，缩小管理幅度，优化资源配置，降低管理成本，提高码头资源利用率。沧州渤海港务和沧州矿石港务目前存在着多家共同客
户，服务质量和生产效率上的差异可能导致潜在客户流失的风险。本次吸收合并有利于消除客户交叉、进一步深入挖掘客户潜力。
本次吸收合并双方均为本公司的控股子公司，属于本公司控制下的企业合并，不会对本公司的正常经营和财务状况构成不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2018年12月1日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2015-037
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会近日收到公司常务副总裁顾越先生、副总裁孙培坚先生的书面辞职报告，顾越先生因于本公司及本公司子公司内的工作角色变化及职责调整的原因辞去本公司常务副总裁的职务，孙培坚先生因于本公司及本公司子公司内的工作角色变化及职责调整的原因辞去本公司副总裁的职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，顾越先生、孙培坚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。顾越先生辞职后，将继续担任本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司董事长、总经理。孙培坚先生辞职后，将继续担任本公司子公司太保安联健康保险股份有限公司董事长、总经理。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二〇一五年八月二十八日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-072喜临门家具股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)2012年首次公开发行并上市项目聘请了中信证券股份有限公司(以下简称“中信证
券”)担任该次发行的保荐机构，持续督导期至2014年12月31日止。
因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，公司仍处于首次公开发行股票的持续督导期内。
公司于2015年8月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和
2015年10月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票A股股票预案》等有关议案(以下简称“本次发行”)。根据需要，公司聘请财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)
担任本次发行的保荐机构，并于近日与其签订了《喜临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司非公
开发行股票之保荐协议》。财通证券已委派韩卫国先生、周涛先生担任公司非公开发行A股股票的保荐代表人，具体负责本次公司非公开发行A股股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期限为公司本次发行股票上市当年剩余时间及其后至少1个完整会计年
度，需延长保荐期间的按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定执行。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办
法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司与中信证券终止了首次公开发行项目之保荐协议，中信证券未完成的持续督导工作将由财通证券承接。财通证券已指派韩卫国先生、周涛先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。
韩卫国先生、周涛先生简历见附件。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一五年十月二十八日
附件：
1、韩卫国先生，现在财通证券股份有限公司从事投资银行相关业务工作，曾在德邦证券有限责任公司从事投资银行相关业务工作，主要参与电光科技（002730）IPO、浙江震元（000705）非公开发行股票项目等。
2、周涛先生，现在财通证券股份有限公司从事投资银行相关业务工作，曾在中国银河证券股份有限公司工作，主持或参与的项目包括交通银行首次公开发行股票项目、中国人寿首次公开发行股票项
目、京新药业非公开发行、新兴铸管公开发行股票项目等。
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2018-016潍坊亚星化学股份有限公司
2017年第四季度报告主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第四季度主要经营数据披露如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|氯化聚乙烯|42,692.9|43,245.3|33,761.34|
|水合肼|2,697.79|1,846.59|5,012.89|
|发泡剂|1,706.25|1,715.25|2,808.72|
|32%烧碱|95,633.2|72,877.18|7,491.21|

注：水合肼和32%烧碱部分产品公司内部自用。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2017年第四季度，受环保督查及趋严的环保政策影响，许多氯化聚乙烯生产企业限产、停产，同时由于液氯价格下滑等因素，使CPE生产成本大幅下降，CPE盈利较好；烧碱市场行情下滑，外加煤价格一路高企，烧碱成本上升，盈利能力下降；水合肼市场一直维持价格高位运行；发泡剂市场价格年末逐渐走低。
（二）主要原材料价格变动情况
公司主要原材料有低压聚乙烯、工业盐及煤。2017年第四季度低压聚乙烯的价格较为稳定；煤炭价格延续本年度行情仍在高位运行；工业盐价格较第三季度有所上涨。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2018-001
江苏舜天股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票申请
获证监会核准发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）参股的南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”）首次公开发行股票申请于2018年1月19日获得中国证券监督管理委员会《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]164号）文件核准。
截止公告日，公司持有南京聚隆 9,191,041股股份，占该公司发行前总股本的19.15%，该部分股权自南京聚隆上市之日起12个月内不得转让。
南京聚隆股票上市后，公司将根据《企业会计准则》等有关规定，对上述股权以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益；在南京聚隆股票出售时转出其他综合收益，计入当期损益。
南京聚隆股票上市对公司本年度损益无影响；但将影响本年度末公司净资产额，进而影响净资产收益率，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会二零一八年一月二十三日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-111
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2019年 6月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2019/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2019年6月24日（星期一）上午9:00—11:30、下午 14:00—16:30。
(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。
(三) 登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年6月24日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联系人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年6月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临 2018-017
诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”），惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”），深圳市百嘉达供应链管理有限公司（以下简称“深圳百嘉达”）
●本次担保金额：共计66,000万元人民币
●对外担保累计总额：人民币21.67亿元，美金100万元（不含本次担保）
●本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2018年 3月20日召开了公司第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了以下事项：1、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向招商银行股份有限公司西宁分行申请 16,000万元（敞口）人民币综合授信，期限 1年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于 2016年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
2、《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向恒丰银行股份有
限公司西安分行申请 15,000万元（敞口）人民币综合授信，期限 1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。
3、《关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向工商银行惠州分行申请5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于 2016年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
4、《关于公司全资子公司惠州电子拟向民生银行股份公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向民生银行惠州分行申请2,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。
5、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请8,000万元（敞口）人民币综合授信，其中5,000万元项目贷款，期限3年；流动资金贷款3,000万元，期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。
6、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向兴业银行深圳分行申请 20,000万元（敞口）人民币综合授信，期限 1年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项中 5,000万元（敞口）属于 2016年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。剩余 15,000万元需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况介绍
板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2016年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产22.84亿元人民币，净资产10.44亿元人民币，净利润为12,260.21万元人民币（经审计）,资产负债率为54.29%。截至 2017年 9月 30日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 29.73亿元人民币，净资产11.83亿元人民币，净利润为1.39亿元人民币（未经审计）,资产负债率为60.21%。
2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币 2亿元，专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2016年 12月 31日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产 2.59亿元人民币，净资产 15,399.24万元人民币，净利润为95.38万元人民币（经审计）,资产负债率为45.24%。截至 2017年9月30日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产2.59亿元人民币，净资产15,399.24万元人民币，净利润为1,147.71万元人民币（未经审计）,资产负债率为40.61%。
3、深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司,成立于 2016年 3月，注册资本人民币5亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的业务。截至 2016年 12月 31日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产 9.74亿元人民币，净资产 50,067.01万元人民币，净利润为67.01万元人民币（经审计），资产负债率为48.58%。截止2017年9月 30日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产 11.06亿元人民币，净资产50,944.33万元人民币，净利润877.31万元人民币，资产负债率为53.95%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司及子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2018年3月20日召开了第八届董事会第五十三次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市百嘉达供应链管理有限公司提供担保为上述子公司经营所
必须，且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上述子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保公司|被担保公司|拟办理银行||拟担保敞口额度（万元）||
|诺德投资股份有限公司|青海电子材料产业发展有限公司||招商银行西|||
||||||16,000|
||||宁分行|||
|诺德投资股份有限公司|青海电子材料产业发展有限公司||恒丰银行西|||
||||||15,000|
||||安分行|||
|诺德投资股份有限公司|惠州联合铜箔电子材料有限公司||工商银行惠|||
||||||5,000|
||||州分行|||
|诺德投资股份有限公司|惠州联合铜箔电子材料有限公司||民生银行惠|||
||||||2,000|
||||州分行|||
|诺德投资股份有限公司|惠州联合铜箔电子材料有限公司||中国银行惠|||
||||||8,000|
||||州分行|||
|诺德投资股份有限公司|深圳市百嘉达供应链管理有限公司||兴业银行深|||
||||||20,000|
||||圳分行|||

五、对外担保情况
本次担保金额共计 66,000万元人民币。公司对外担保累计总额 21.67亿元人民币，100万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的115.66%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为61.87%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表；
2、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表；
3、深圳市百嘉达供应链管理有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表；
4、董事会决议。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2018-061东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月10日 14点00分
召开地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年8月10日
至2018年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案|√|
|1.01|拟回购股份的种类|√|
|1.02|拟回购股份的方式|√|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟回购股份的数量或金额|√|
|1.05|拟用于回购的资金来源|√|
|1.06|回购股份用途|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于 2018年7月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证
券时报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603377|东方时尚|2018/8/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2018年8月9日09：30－11：30、14：00－16：00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2018年 8月 9日16:00前送达或传真至公司）。
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：赵君瑶、李天天。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年7月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月10日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案||||
|1.01|拟回购股份的种类||||
|1.02|拟回购股份的方式||||
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|1.04|拟回购股份的数量或金额||||
|1.05|拟用于回购的资金来源||||
|1.06|回购股份用途||||
|1.07|回购股份的期限||||
|1.08|决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2019-023号中国医药健康产业股份有限公司
第七届监事会第 17次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第17次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月21日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2019年10月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
(一)审议通过了《关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权相关事宜的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
证券代码：600290证券简称：华仪电气公告编号：2016-006
华仪电气股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月25日13点
召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月25日
至2016年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年1月8日召开的第六届董事会临时会议审议通过，会议决议公告将于 2016年 1月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600290|华仪电气|2016/1/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2016年1月21日8：30---16：30
（三）登记地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228号本公司董秘室
六、 其他事项
1、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携
带授权书等原件，交会务人员。
2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
3、出席会议人员食宿费、交通费自理；
4、联系方式：
联系地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
邮政编码：325600
联系人：张传晕、刘娟
电话：0577-62661122
传真：0577-62237777
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2016年1月9日附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
华仪电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2019—006号债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
第七届第二十四次董事会（现场结合通讯）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第二十四次会议于2019年3月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年 3月 18日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2018年年度报告及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2018年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了公司2018年度总经理工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司2018年度财务决算报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了公司2018年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 3,454,774,216.84元，按照母公司实现的净利润2,381,466,630.73元，提取10%法定盈余公积238,146,663.07元后，加上期初未分配利润2,691,354,193.73元，减去2017年度已发放现金股利2,156,523,803.33元，本年度可供全体股东分配的利润为2,678,150,358.06元。
2018年度分配预案：拟以2018年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币3.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过了关于确认2018年度日常关联交易以及预计 2019年度日常关联交易的议案。
《海澜之家股份有限公司关于确认 2018年度日常关联交易以及预计 2019年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事周建平、周立宸回避了表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
8、审议通过了关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》的议案。
《海澜之家股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《海澜之家股份有限公司 2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了关于《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。
《海澜之家股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《海澜之家股份有限公司关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
13、审议通过了关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案。
决定于 2019年 4月 19日在公司会议室召开公司 2018年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
东吴证券股份有限公司关于石家庄科林电气股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对科林电气募投项目“智能电网配电设备建设项目”和“智能电网检测中心建设项目”延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367号文核准，本公司于2017年 4月向社会公开发行人民币普通股（A股）33,340,000股，每股发行价为 10.29元，募集资金总额为人民币343,068,600.00元，扣除发行费用25,611,780.65元后，实际募集资金净额为317,456,819.35元。该募集资金已于2017年4月10日到位。
上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第010037号《验资报告》予以验证。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年10月31日，上述募投项目已累计使用募集资金24,998.20万元，具体使用情况如下：
单位：万元
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|承诺投资项目|募集资金计划投资总额|累计投入金额|投入进度|原计划达到预定可使用状态日期|
|智能电网配电设备建设项目|10,764.50|8,099.48|75.24%|2018年10月|
|智能电网变电设备建设项目|5,921.64|6,028.38|101.80%|2018年10月|
|智能电网检测中心建设项目|3,571.66|2,349.36|65.78%|2018年10月|

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|承诺投资项目|募集资金计划投资总额|累计投入金额|投入进度|原计划达到预定可使用状态日期|
|营销网络和信息化平台建设项目|4,631.70|1,664.77|35.94%|2019年04月|
|补充其他与主营业务相关的营运资金|6,856.21|6,856.21|100.00%|-|
|合计|31,745.71|24,998.20|78.75%|-|

三、本次部分募集资金投资项目延期的原因、具体情况及影响
公司首次公开发行股票募集资金投资计划于 2015年制定，相关募集资金于2017年4月到位。国内电气设备及检测技术迭代迅速，用户需求不断更新，且公司积极响应国家“一带一路”政策，努力实施企业优势产品出口策略，由于国际间电气设备标准及要求存在差异。为使募投项目能够与新技术、新标准相匹配，并适应公司的战略规划，公司根据实际运营情况及未来发展方向，并综合考虑整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，拟将部分募投项目进行延期，具体延期情况如下：
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|项目名称|原计划达到预定可使用状态日期|调整后计划达到预定可使用状态日期|
|智能电网配电设备建设项目|2018年10月|2019年04月|
|智能电网检测中心建设项目|2018年10月|2019年04月|

公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、公司内部履行的决策程序
公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行延期，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：科林电气本次部分募集资金投资项目的延期不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延
期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求，东吴证券对科林电气本次募投项目延期事项无异议。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于石家庄科林电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
冯颂 王新
东吴证券股份有限公司年 月 日
瑞茂通供应链管理股份有限公司
独立董事关于聘任总经理的独立意见
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年3月24日下午16:00召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定，作为公司第六届董事会的独立董事，现对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于聘任总经理的议案》发表如下意见：
因工作变动原因，燕刚先生向公司董事会提出辞去所担任的公司总经理职务。
燕刚先生在职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司管理水平不断提高，公司业务实现了较好发展。根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于我们的独立判断，我们认为本次被聘任的总经理凌琳先生具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意聘任凌琳先生为公司总经理。
(以下为独立意见签字页,无正文)
（本页无正文，为《瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事关于总经理变更的独立意见》的签字页）
独立董事：
王丰
周宇
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-163上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(四十八)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年9月25日至2017年9月29日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理4名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：4名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 924,053.42元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计 1273例，法院已受理的原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额
合计为 27,014.08万元；法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年九月三十日