股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014—004深圳市同洲电子股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）本次临时股东大会于2014年1月15日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，由董事会召集，董事欧阳建国先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及《公司章程》的要求。
（二）本次临时股东大会出席情况
1、现场会议出席情况：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表有表决权股份总数 219,193,857股，占公司股份总数比率为32.0947%。
2、网络投票出席情况：网络投票有效表决票数为 13,461,833股，占公司股份总数比率为1.9711%。
3、本次会议第1、2、6、7、8、9项议案，公司关联股东袁明先生均回避了表决。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市金杜律师事务所林青松、任毅律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以记名投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,401,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.1202%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,064,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权1股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票1股。
关联股东袁明先生回避表决。
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；（逐项审议）
2.1、股票种类和面值；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.2、发行方式；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.3、发行对象；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.4、定价基准日
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.5、发行价格及定价原则；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.6、发行数量；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.7、发行数量和发行价格的调整；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.8、限售期；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.9、募集资金数量及用途；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.10、上市地点；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.11、本次非公开发行前的滚存利润安排；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
2.12、本次发行决议有效期；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,398,363股赞成，赞成股数
占出席会议有效表决权股份总数的97.0985%，其中现场投票336,899股，网络投票 13,061,464股；反对 397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权3001股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%，其中现场投票0股，网络投票 3001股。关联股东袁明先生回避表决。
本议案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的232,255,321股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8251%，其中现场投票219,193,857股，网络投票13,054,964股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1708%，其中现场投票 0股，网络投票 397,368股；弃权 9,501股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%，其中现场投票0股，网络投票9,501股。
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的232,255,321股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8251%，其中现场投票219,193,857股，网络投票13,054,964股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1708%，其中现场投票 0股，网络投票 397,368股；弃权 9,501股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%，其中现场投票0股，网络投票9,501股。
5、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的232,255,321股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8251%，其中现场投票219,193,857股，网络投票13,054,964股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1708%，其中现场投票 0股，网络投票 397,368股；弃权 9,501股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%，其中现场投票0股，网络投票9,501股。
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,391,863股赞成，赞成股数
占出席会议有效表决权股份总数的97.0514%，其中现场投票336,899股，网络投票13,054,964股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权9,501股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%，其中现场投票 0股，网络投票 9,501股。关联股东袁明先生回避表决。
7、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,391,863股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0514%，其中现场投票336,899股，网络投票13,054,964股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权9,501股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%，其中现场投票 0股，网络投票 9,501股。关联股东袁明先生回避表决。
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,391,863股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0514%，其中现场投票336,899股，网络投票13,054,964股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权9,501股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%，其中现场投票 0股，网络投票 9,501股。关联股东袁明先生回避表决。
9、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 13,391,863股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的97.0514%，其中现场投票336,899股，网络投票13,054,964股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8797%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权9,501股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%，其中现场投票 0股，网络投票 9,501股。关联股东袁明先生回避表决。
10、《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的232,255,321股赞成，赞成股数
占出席会议有效表决权股份总数的99.8251%，其中现场投票219,193,857股，网络投票13,054,964股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1708%，其中现场投票 0股，网络投票 397,368股；弃权 9,501股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%，其中现场投票0股，网络投票9,501股。
11、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的232,246,619股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8241%，其中现场投票219,193,857股，网络投票13,052,762股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1708%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权 11,703股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%，其中现场投票0股，网络投票11,703股。
12、《未来三年（2013—2015年）股东回报规划》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的232,246,619股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8241%，其中现场投票219,193,857股，网络投票13,052,762股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1708%，其中现场投票0股，网络投票397,368股；弃权 11,703股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%，其中现场投票0股，网络投票11,703股。
13、《关于增补公司董事的议案》；（采用累积投票制）
13.1、关于增补车柯先生为公司董事候选人的议案；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的227,920,843股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的93.9044%，其中现场投票218,906,958股，网络投票9,013,885股。
13.2、关于增补易睿先生为公司董事候选人的议案；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的227,737,144股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的95.0405%，其中现场投票218,906,958股，网络投票8,830,186股。
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的231,959,720股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7008%，其中现场投票218,906,958股，网络投票13,052,762股；反对397,368股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1708%，其中现场投票 0股，网络投票 397,368股；弃权 298,602股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1283%，其中现场投票 286,899股，网络投票11,703股。
三、律师见证的情况
本次股东大会经北京金杜律师事务所林青松律师、任毅律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会