证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-010福建雪人股份有限公司
关于募集资金项目变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1746号《关于核准福建雪人股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价为每股人民币 19.80元。截至 2011年 11月 23日，共募集资金 792,000,000.00元，扣除发行费用 65,864,749.25元，实际募集资金净额为人民币 726,135,250.75元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司（现更名为“天衡会计师事务所有限公司”）验证，并由其出具天衡验字（2011）103号《验资报告》。
本次发行扣除发行费用后的募集资金净额全部投入如下项目：
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|项目|项目总投资（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|高效节能制冰系统生产基地建设项目|38,000|38,000|
|技术研发中心建设项目|5,000|5,000|
|高效节能制冷压缩机组产业园项目|55,000|22,650|
|设立福建雪人新能源技术有限公司|3,000|2,700|
|合计|98,000|65,650|

（二）募集资金项目变更情况
现公司拟将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效
节能制冷压缩机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名
称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，总投资由 55,000万元增加至 67,500万元人民币。
公司已于2014年2月13日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会进行审议。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟变更募集资金项目的基本情况及变更原因
（一）拟变更募集资金项目基本情况
1、高效节能制冰系统生产基地建设项目
高效节能制冰系统生产基地建设项目总投资为 38,000万元，全部使用募集资金。预计项目达产后新增制冰设备产能为 1,573台/套，达产后年收入为 40,370万元，达产后年利润总额为13,070.23万元。截止目前该项目累计已投入37,999.99万元，项目尚未验收。
2、高效节能制冷压缩机产业园项目
高效节能制冷压缩机产业园项目总投资为 55,000万元，其中使用超募资金 22,650万元。截止目前该项目累计已投入 4,051.74万元，全部为超募资金。由于尚未获得建设用地，该项目尚未开工建设。
(二)募集资金变更原因
1、压缩机技术是制冷及空调领域的核心技术，从世界制冷及空调领域的行业发展情况来看，只有掌握压缩机技术的企业才能占据制冷及空调领域的制高点。
因此，公司自上市以来一直努力获取并掌握先进压缩机技术，并以此作为提升公司核心竞争力的首要目标。同时，掌握并发展压缩机技术也符合国家关于推进产业结构调整、发展先进装备制造以及鼓励节能环保、冷链物流行业发展等相关的产业政策思路；
3、公司与瑞典 SRM公司技术合作开发的适用于天然工质及各种环保制冷剂的新型螺杆制冷压缩机组研发进展顺利，目前已完成出部分产品的开发和设计，并形成样机，产品性能测试已完成，目前急需进行生产试制。同时，2013年11月，公司购买了意大利莱富康公司的压缩机技术等相关资产。莱富康的主要产品为半封闭式螺杆压缩机和活塞压缩机，产品型号丰富，市场较为成熟，目前急需恢复莱富康压缩机的生产；
4、公司原计划在长乐市文武砂镇申请工业用地用于建设“高效节能制冷压缩机产业园项目”。但由于该地块属于农用地，土地征用、拆迁所需时间较长，审批手续较为复杂，公司截止目前尚未得到获取该地块的审批文件，导致公司推进“高效节能制冷压缩机产业园项目”的进度严重滞后；
5、压缩机产品是制冰机及制冰成套系统的上游产品，在生产组织上、工艺流程上与目前制冰机及制冰成套系统产品的生产具有共性。同时，公司于 2012年 9月 23日召开的第一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的议案》，对“高效节能制冰系统生产基地建设项目”的设备进行了更新调整。更新调整后采用的新型号设备为机械装备制造的通用设备，其适用性较强，添加部分专用设备和工装模具后即可使用于压缩机生产；
6、由于受到现有的人力、资金和场地等限制，公司只能优先选择更符合公司和股东长远利益的项目进行发展。与制冰设备相比，压缩机产品的运用领域更为广泛，其市场潜力巨大，且有利于企业实现规模化生产。因此，选择发展压缩机更有助于满足公司未来持续发展的需要，更加符合公司和全体股东的整体利益。
基于上述原因，公司拟将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机组产业园项目”。同时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，总投资由 55,000万元增加至67,500万元人民币。
（三）原项目募集资金处理
公司将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，“高效节能制冰系统生产基地建设项目”的募集资金 38,000万元调整变更为实施“高效节能制冷压缩机（组）项目”，加上“高效节
能制冷压缩机产业园项目”原计划使用的超募资金 22,650万元，“高效节能制冷压缩机（组）项目”合计使用募集资金60,650万元。
三、变更后项目情况说明
（一）项目原名称：高效节能制冷压缩机产业园项目
（二）项目变更后名称：高效节能制冷压缩机（组）项目
（三）项目建设地点：福州长乐市里仁工业区
（四）项目负责人：魏德强
（五）项目投资规模：总投资为 67,500万元，利用募集资金60,650，投资不足部分以自有资金补充。
项目总投资估算表
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|序号|费用名称|投资额|占总投资比例|
|一|建设投资|66,500.00|98.52%|
|1|建筑工程费|23,000.00|34.07%|
|2|设备及工器具购置费|26,000.00|38.52%|
|3|安装工程费|475.20|0.704%|
|4|无形资产投资|15,835.40|23.46%|
|5|工程改建其它费用|589.40|0.873%|
|6|基本预备费|600.00|0.889%|
|二|铺底流动资金|1,000|1.48%|
|三|总投资|67,500|100%|

（六）项目实施进度安排：
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||阶段||时间|
|前期准备工作||2014 年1月||
||改建施工||2014 年2月|
|设备订购||2014 年2月—2014年6月||
||人员培训||2014 年7月—2014年9月|
|设备安装调试||2014 年7月—2014年8月||

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||阶段||时间|
||试生产||2014 年9月—2014年10月|
|竣工验收投产||2014 年10月||

（七）项目建设背景
该项目被认定为福建省重大科技项目、国家战略性新兴产业和福建省重点项目，得到地方政府的大力支持。根据国家《产业结构调整指导目录》，鼓励发展制冷空调设备及关键零部件：二级能效及以上制冷空调压缩机、使用环保制冷剂（ODP为0、GWP值较低）的制冷空调压缩机以及《装备制造业调整和振兴规划》、《海峡西岸经济区发展规划》、福建省“十二五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划中关于专用装备发展大型制冷机组等政策，并且随着我国国民经济及城乡建设的发展，人民生活水平的日益提高，“十二五规划”提出建立创新型社会、落实节能减排的目标，该项目产品高效节能制冷压缩机（组）使用天热工质等环保制冷剂（ODP为0、GWP值为最低），符合国际通用要求，市场需求量将会越来越大，为该项目的发展提供了巨大的市场空间。
（八）项目经济效益分析
项目建成达产后，预计年均营业收入 128,000万元，可实现年平均净利润20,611.44.万元，总投资收益率 39.27%，税前投资回收期 4.21年（含建设期）。
该项目盈利能力和清偿能力较强，风险较低，在经济分析上是可行的。
四、变更募集资金投资项目对公司的影响
公司拟将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，总投资由 55,000万元增加至 67,500万元人民币,其中共使用募集资金 60,650万元。该项目的实施，有利于提高公司募集资金的使用效率，更有利于增强公司在制冷及空调领域的核心竞争力，实现公司可持续发展，符合公司和全体股东的整体利益。
五、董事会意见
公司已于 2014年 2月 13日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，一致同意公司将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，总投资由55,000万元增加至67,500万元人民币,其中共使用募集资金60,650万元。该项目的实施，有利于提高公司募集资金的使用效率，更有利于增强公司在制冷领域及空调领域的核心竞争力，实现公司可持续发展，符合公司和全体股东的整体利益；同意将上述议案提交公司 2014年第二次临时股东大会进行审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目的调整变更，符合公司的实际情况和业务发展的需要，相关募集资金仍用于公司主营业务，符合相关法律法规之规定，符合公司全体股东的利益。监事会同意将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，总投资由55,000万元增加至 67,500万元人民币，其中共使用募集资金 60,650万元；同意将上述议案提交公司 2014年第二次临时股东大会进行审议。
七、独立董事意见
公司拟将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，总投资由 55,000万元增加至 67,500万元人民币，其中共使用募集资金 60,650万元。变更募集资金项目的决策程序符合有关法律法规的规定，公司审慎决策募集资金投资项目的变更，募集资金的用途仍为用于公司主营业务的发展，变更的项目预计有较好的发展前景，符合公司业务发展的需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此我们同意本次募集资金投资项目变更事项。
八、保荐机构意见
本次变更募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审
议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次变更募集资金投资项目系公司根据行业发展趋势而做出的调整，符合公司的业务发展规划，有利于优化公司的资源配置、提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，保荐机构同意雪人股份本次变更募集资金投资项目的事项。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国都证券有限公司核查意见。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日