证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-021
西安通源石油科技股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》，决定于 2015年 4月16日（星期四）召开公司2014年年度股东大会，根据相关规定，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2014年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2015年4月16日（星期四）下午2：00
网络投票时间：2015年4月15日-2015年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月15日15： 00至2015年4月16日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2015年4月9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）、截至 2015年 4月 9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）、本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁
D301，公司会议室
9、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、《2014年年度报告及报告摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、《2015年度董事薪酬方案》；
9、《2015年度监事薪酬方案》。
三、本次股东大会的登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2015年4月15日17:00前送达公司董事会秘书室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室，西安通源石油科技股份有限公司董事会秘书室，邮编：710075（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2015年4月15日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。
3、登记地点：西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室，西安通源石油科技股份有限公司董事会秘书室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
（一）、采用交易系统投票的投票程序：
1.股东投票代码：365164；
2.投票简称：通源投票
3.投票时间：2015年4月16日交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
4.在投票当日，“通源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.股东投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号（申报价格），以 100元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：
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|-|-|-|
|议 案序号|议案内容|对 应 的 申报价格|

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|-|-|-|
|总议案||100.00|
|1|《2014年年度报告及报告摘要》|1.00|
|2|《2014年度董事会工作报告》|2.00|
|3|《2014年度监事会工作报告》|3.00|
|4|《2014年度财务决算报告》|4.00|
|5|《2014年度利润分配预案》|5.00|
|6|《关于续聘审计机构的议案》|6.00|
|7|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|7.00|
|8|《2015年度董事薪酬方案》|8.00|
|9|《2015年度监事薪酬方案》|9.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）投票注意事项：
A对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
B不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）、采用互联网投票的投票程序：
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月15日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2015年4月16日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：029-87607465
联系传真：029-87607465
联系地址：西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室
邮政编码：710075
联系人：王磊、王红伟
2、会议相关材料备置于会议现场。
3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
附：《2014年年度股东大会参会股东登记表》
《授权委托书》
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日
附件一
西安通源石油科技股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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|股东姓名/名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||

附件二
授权委托书
致:西安通源石油科技股份有限公司
兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席西安通源石油科技股份有限公司2014年年度股东大会，行使本人在该会议上的全部权利，包括投票赞成、反对或弃权任何议案，并有权签署本次股东大会各项决议、会议记录及其他与本次股东大会有关的法律文件（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、反对或弃权的请在下表中注明）。
（说明：请在对议案一投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”
三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票
处理）
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|序号|股东大会表决事项|表决事项|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《2014年年度报告及报告摘要》||||
|2|《2014年度董事会工作报告》||||
|3|《2014年度监事会工作报告》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘审计机构的议案》||||
|7|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|8|《2015年度董事薪酬方案》||||
|9|《2015年度监事薪酬方案》||||

委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人： 委托日期：
附注：
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；