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北京国枫律师事务所
关于杰克缝纫机股份有限公司
2017
年第八次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0663号
致：杰克缝纫机股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第八次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《杰克缝纫机股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》、于2017年12月15日在上述媒体公开发布了《杰克缝纫机股份有限公司2017年第八次临时股东大会会议资料》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年12月25日在浙江省台州市椒江区机场南路15
号公司会议室如期召开，由贵公司副董事长阮福德先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计4人，代表股份155,000,000股，占贵公司股份总数的74.9987%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意155,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
2．表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意155,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计
票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；上述第2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
赵耀
徐明
2017年12月25日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-050内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年10月10日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于认缴深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资的对外投资项目的请示》。
公司拟认缴出资金额为 1亿元人民币。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月十七日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-048辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 8月 10
日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
于 2015年 9月 1日召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。近日，公司已完成了《企业法人营业执照》的工商变更
登记手续和《公司章程》的变更登记备案，并取得了辽宁省工商行政管理局换
发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》变更如下：
注册资本原为：伍亿伍仟肆佰壹拾壹万柒仟陆佰肆拾陆元人民币。
变更后为：捌亿叁仟壹佰壹拾柒万陆仟肆佰陆拾玖元人民币。
除上述事项外，其他登记项不变。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年十月十三日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-101潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司总经理沈志根先生、财务总监郭丽娟女士、董事会秘书原晋锋先生递交的辞呈。因工作原因，沈志根先生向董事会提出辞去总经理职务，郭丽娟女士向董事会提出辞去财务总监职务，原晋锋先生向董事会提出辞去董事会秘书职务。
公司对沈志根先生、郭丽娟女士、原晋锋先生任职公司高级管理人员期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2015年 12月 29日
证券代码： 603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2018-065
辽宁福鞍重工股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 19,950,901股
本次限售股上市流通日期为2018年11月2日(星期五)
一、本次限售股上市类型
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市的限售股类型为非公开发行限售股，相关情况如下：
2016年 12月 21日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2017年 6月 2日，公司收到证监会出具的《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]666号），核准辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行不超过19,881,507股新股。
2017年10月19日公司向上海中兵国泰君安投资中心（有限合伙）、上海君政投资中心（有限合伙）、江西大道国鼎实业发展有限公司和国寿安保基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）19,950,901股，发行价格为17.19元/股，募集资金总额为 342,955,988.19元，募集资金净额为330,977,037.10元。该非公开发行股份于2017年11月1日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权登记手续。投资者认购公司的非公开发行股票自发行结束之日起 12个月内不得转让（具体内容详见临时公告2017-058）。预计上市流通时间为 2018年11月2日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2017年公司由于非公开发行事项，于 2017年 11月 1日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权登记手续，总股本增加19,950,901股普通股,
总股本由200,000,000股变为219,950,901股。
本次限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市限售股的认购对象上海中兵国泰君安投资中心（有限合伙）、上海君政投资中心（有限合伙）、江西大道国鼎实业发展有限公司、国寿安保基金管理有限公司分别承诺：
上海中兵国泰君安投资中心（有限合伙）：自福鞍股份非公开发行股票自发行之日起12个月内，不转让或委托他人管理本公司本次认购的 4,072,134股福鞍股份股票，也不由福鞍股份回购该部分股票。
上海君政投资中心（有限合伙）：自福鞍股份非公开发行股票自发行之日起12个月内，不转让或委托他人管理本公司本次认购的4,072,134股福鞍股份股票，也不由福鞍股份回购该部分股票。
江西大道国鼎实业发展有限公司:自福鞍股份非公开发行股票自发行之日起12个月内，不转让或委托他人管理本公司本次认购的2,036,047股福鞍股份股票，也不由福鞍股份回购该部分股票。
国寿安保基金管理有限公司:自福鞍股份非公开发行股票自发行之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本公司本次认购的 9,770,566股福鞍股份股票，也不由福鞍股份回购该部分股票。
经上述股东自查、本公司核查以及保荐机构核查，截至目前，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，公司的保荐机构国信证券股份有限公司就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对福鞍股份非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 19,950,901股；
2、本次限售股上市流通日期为2018年11月2日（星期五）；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 4名；
4、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|上海中兵国泰君安投资中心（有限合伙）|4,072,134|1.85%|4,072,134|0|
|2|上海君政投资中心（有限合伙）|4,072,134|1.85%|4,072,134|0|
|3|江西大道国鼎实业发展有限公司|2,036,067|0.93%|2,036,067|0|
|4|国寿安保基金管理有限公司|9,770,566|4.44%|9,770,566|0|
|合计||19,950,901|9.07%|19,950,901|-|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|19,950,901|-19,950,901|0|
||有限售条件的流通股份合计|19,950,901|-19,950,901|0|
|无限售条件的流通股份|A股|200,000,000|19,950,901|219,950,901|
||无限售条件的流通股份合计|200,000,000|19,950,901|219,950,901|
|股份总额|-|219,950,901|-|219,950,901|

八、上网公告附件
《国信证券股份有限公司关于辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2018年 10月30日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2019-075杭州天目山药业股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2019年10月29日以现场表决方式召开。会议通知于2019年10月23日通过邮件、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告及正文的议案》
监事会发表如下审核确认意见：
1、《2019年第三季度报告及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2019年第三季度报告及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《2019年第三季度报告及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2019年第三季度的财务状况；
及正文》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票、反对票 0票、弃权票0票。
(二）审议通过《关于子公司筹划重大资产重组暨签署意向性协议的议案》表决结果：同意票2票、反对票 1票、弃权票0票。
监事傅彬反对意见：鉴于天目药业临安制药中心已经全部停产，即将腾空并拆除，急需对新购置的原杭州路通印刷电路科技有限公司房地产进行GMP改造。
GMP改造投资预算 7500万元，公司账面货币资金仅1381万元，资金缺口较大。
而本次重大资产重组标的神秘西夏公司的主要资产是土地，变现能力差，并且标的公司无经营收入，持续亏损，本次重大资产重组方案无益于改善上市公司的经营状况。因此，为维护公司主营业务持续稳定健康发展，维护公司及全体股东利益，本人认为现阶段不宜筹划本次重大资产重组。
(三）审议通过《关于子公司签署重大工程合同的议案》
表决结果：同意票2票、反对票 1票、弃权票0票。
监事傅彬反对理由：鉴于天目药业三季度末资产负债率已经高达82.07%，有息负债 8800万元，GMP改造和阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价所需资金存在缺口，另外，公司主营业务持续亏损，公司的偿债能力和持续经营能力面临巨大压力。银川温泉康养项目建设周期长，资金回流慢，无益于改善公司面临的偿债压力和持续经营压力，因此，本人认为现阶段不宜启动银川温泉康养项目。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会 2019年 10月 30日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2016-049中国电力建设股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于人民币5.93元/股，调整为不低于人民币5.86元/股。
本次非公开发行A股股票发行数量由不超过2,023,608,768股（含本数），调整为不超过2,047,781,569股（含本数）。
一、本次非公开发行股票方案概况
经中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次会议和2016年第二次临时股东大会审议批准，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币120.00亿元，定价基准日为公司第二届董事会第五十八次会议决议公告日（即2016年5月11日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于人民币5.93元/股，发行数量不超过2,023,608,768股（含本数）。具体发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会的核准后，和主承销商按照相关法律法规及规范
性文件的规定以及监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则以竞价方式确定。
若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将对发行底价进行相应调整。
二、2015年度利润分配方案及实施情况
公司于2016年5月26日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》。公司股东大会同意以公司总股本13,754,633,484股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共计派发股利人民币1,059,106,778.27元。
该利润分配方案已于2016年7月14日实施完毕，具体内容请详见公司于2016年7月7日在上海证券交易所网站刊登的《中国电力建设股份有限公司2015年度利润分配实施公告》（临2016-039）。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行A股股票的发行价格及发行数量作如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于人民币5.93元/股，调整为不低于人民币5.86元/股。计算方式如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=人民币5.93元/股-人民币0.077元/股=人民币5.86元/股（向上保留小数点两位）
2、发行股票数量的调整
本次非公开发行股票发行数量由不超过2,023,608,768股（含本数），调整为不超过2,047,781,569股（含本数）。计算方式如下：
调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价=人民币
12,000,000,000元÷人民币5.86元/股=2,047,781,569股（向下取整）
除上述调整外，本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一六年七月三十日
股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2014—011
长春百货大楼集团股份有限公司
关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过了《关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案》,相关情况公告如下:
一、投资概况
（一）投资目的
为提高闲置资金的使用效率，在保障公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置流动资金购买银行保本理财产
品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用自有闲置流动资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
（四）投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司运用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。
（二）通过购买银行短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事发表的独立意见
公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置流动资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。
五、根据《公司章程》的有关规定,本事项尚需获得公司股东大会的批准。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
二O一四年三月一日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-107
金能科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月24日
(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|469,140,723|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.4057|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年前三季度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|469,140,723|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|316,497,200|100|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|135,572,656|100|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|17,070,867|100|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|1,637,167|100|0|0|0|0|
|市值50万以上普通股股东|15,433,700|100|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2018年前三季度利润分配方案|122,487,023|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、李代军、赵海洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、金能科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
金能科技股份有限公司
北京市奋迅律师事务所
关于广西丰林木业集团股份有限公司
二〇一五年度股东大会有关事宜的
法律意见书
北京市奋迅律师事务所
二〇一六年四月十九日
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北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸写字楼2座1008室
Suite 1008, 10/F, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话/TEL: 010-6505-9190传真/FAX: 010-6505-9422网址/WEB: www.fenxunlaw.com
北京市奋迅律师事务所
关于广西丰林木业集团股份有限公司
二〇一五年度股东大会有关事宜的
法律意见书
广西丰林木业集团股份有限公司：
北京市奋迅律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（2014修订）（以下简称“《规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及贵公司章程，就贵公司于 2016年 4月 19日在广西南宁市白沙大道 22号公司三楼会议室召开的 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事、高级管理人员及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、贵公司董事会、监事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；及
4、贵公司的公司章程。
本所亦根据有关规定委派律师列席了本次股东大会并对本次股东大会召开
和表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。贵公司向本所保证，贵公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师根据《证券法》第173条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
根据2016年3月28日召开的贵公司第三届董事会第二十一次会议作出的决议，贵公司董事会决定召开本次股东大会。经本所律师查验，贵公司已于 2016年3月30日将本次股东大会的召开的时间、地点及审议事项等在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告，本所认为，上述会议通知的发出时间、内容和方式符合《公司法》和《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集程序是合法有效的。
贵公司本次股东大会业已按照董事会所公告的时间和地点举行，由贵公司董事长崔建国先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名，代表贵公司有表决权的股份231,127,800股，占公司股份总额的49.2902%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 3名，代表公司股份数 3,408,328股，占公司股份总额的0.7269%，符合《公司法》、《规则》及贵公司之公司章程关于召开股东大会的有效表决权数的规定。本所认为，本次股东大会的召开是合法有效的。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
贵公司本次股东大会的召集人为贵公司董事会。出席贵公司股东大会的人员
主要包括：
(1)贵公司的部分股东及股东的授权代表；
(2)贵公司部分董事；
(3)贵公司部分监事；
(4)贵公司部分高级管理人员。
我们认为，根据《公司法》和《规则》及贵公司章程，贵公司董事会有资格召集本次股东大会。经本所律师查验，出席本次股东大会的上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会。本所认为，出席本次股东大会的贵公司股东之授权代表均已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议各项议案并进行表决。
三、本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师查验，贵公司本次股东大会通过的各项议案的表决程序及表决结果符合《公司法》、《规则》及贵公司章程的有关规定。本所认为，本次股东大会的表决程序是合法有效的。
四、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书仅就贵公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，而并未涉及其他法律事项。本所同意依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。本所同意贵公司按照有关规定将本法律意见书呈送上海证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本贰份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为《北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司二〇一五年度股东大会有关事宜的法律意见书》之签字页）
北京市奋迅律师事务所
事务所负责人：
王英哲
经办律师：
王英哲
杨颖菲
二〇一六年四月十九日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—067
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|担保公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：兴山县人民政府国有资产监督管理局
●本次担保金额：对湖北兴瑞化工有限公司 11万吨/年高性能硅橡胶项目向国开发展基金有限公司申请的专项建设基金（基金金额 1.5亿元）及投资收益为兴山县人民政府国有资产监督管理局提供担保。
●本次担保是否有反担保：无反担保
●本次担保逾期的累计数量：无逾期
●本次担保需提交公司股东大会审议
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司申请国开发展基金专项建设基金提供担保的议案，同意公司为公司控股子公司湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）11万吨/年高性能硅橡胶项目向国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）申请的专项建设基金为兴山县人民政府国有资产监督管理局（以下简称“兴山县国资局”）提供担保。本次为公司实际控制人兴山县国资局提供担保构成关联担保，关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。本次担保需提交股东大会审议通过。现
将担保有关情况公告如下：
一、本次担保概述
国开基金拟对兴瑞化工 11万吨/年高性能硅橡胶项目给予支持，向兴瑞化工提供专项建设基金。公司八届十三次董事会和公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案，同意由公司为公司控股子公司兴瑞化工向国开基金申请的 1.65亿元专项建设基金及投资收益提供担保。（具体内容详见公告：临2016-045）目前，根据国开基金专项建设基金申报情况，国开基金拟调整兴瑞化工 11万吨/年高性能硅橡胶项目支持方式，更改为向公司实际控制人兴山县国资局全资的兴山县城乡建设投资有限公司（以下简称“兴山城乡投”）提供 1.5亿元专项建设基金，期限 12年，费率1.2%。上述专项建设基金只能用于兴瑞化工 11万吨/年高性能硅橡胶项目建设。在专项建设基金对兴山城乡投增资到位后，全额一次性且不增加费率拨付给兴瑞化工。上述专项建设基金的实施，需要公司提供担保，且担保对象为兴山县国资局。基于专项建设基金涉及的担保金额、对象发生变化，为支持兴瑞化工优化财务结构、降低融资成本，满足项目建设资金需求，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司本部对兴瑞化工 11万吨/年高性能硅橡胶项目申请的专项建设基金（基金金额 1.5亿元）及投资收益为兴山县国资局提供担保，取消公司八届十三次董事会和公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的事项。
二、被担保人基本情况
兴山县人民政府国有资产监督管理局持有公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司100%股权，为公司实际控制人；住所：兴山县古夫镇昭君路9号；负责人：杨四龙；性质：地方政府部门。
三、国开基金基本情况
国开发展基金有限公司是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，注册资本为500亿元，经营范围为：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）国开发展基金有限公司与公司不存在任何关联关系。
四、拟签署担保协议的主要内容
担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年。
担保金额：主合同项下1.5亿元借款本金及利息。
担保方式：连带责任担保。
目前尚未签署相关担保协议。
五、独立董事意见
公司对控股子公司兴瑞化工 11万吨/年高性能硅橡胶项目向国开发展基金有限公司申请的专项建设基金及投资收益为兴山县国资局提供担保，是基于兴瑞化工生产经营和项目建设的实际需要，也是基于通过申请专项建设基金的方式优化其财务结构、降低其融资成本的考虑，该担保形式上是为公司实际控制人提供担保，实际上是为公司自身获得资金支持而担保。同时，兴瑞化工是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其向国开基金申请专项建设基金提供担保有利于推动兴瑞化工硅下游产品开发，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额
截至2016年6月30日，公司累计对外提供担保额度630,773.95万元，实际对外提供担保349,225.13万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为581,238.95万元，实际担保315,663.98万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为49,535.00万元，实际对其提供担保33,561.15万
元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
七、担保期限及授权事宜
自公司股东大会通过本次提供担保额度的决议之日起，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保时间以公司与相关方签订的担保协议为准。公司提供上述担保，公司授权公司副总经理胡坤裔先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。
八、备查文件
1、公司八届十五次董事会决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
福建水泥股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度工作报告
福建水泥股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关要求和《福建水泥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《福建水泥股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的规定，积极履行职责，现就 2018年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
本届董事会审计委员会于 2016年 8月 12日选举产生，由黄光阳（主任委员）、刘伟英、林萍、陈兆斌四名成员组成。
二、会议召开情况
1、2018年 2月 8日，召开通讯会议，审议通过了《公司董事会审计委员会及独立董事 2017年年报工作的安排》，要求公司要按计划时间推进年度财务、内控审计工作，并密切配合年审会计师做好年报审计工作。
2、2018年 3月 13日，在公司十三层会议室召开现场会议，审阅了公司编制的 2017年度会计报表初稿，听取了影响报表重要事项的情况说明，同时督促公司相关部门要密切配合审计机构，按规定时间做好相关审计工作。
3、2018年 3月 30日，在公司十三层会议室召开现场会议。会议听取了公司 2017年度生产经营情况汇报，审阅了《公司 2017年度财务报告》、《公司 2017年度内部审计工作报告及 2018年度内部审计工作计划》、《公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》,讨论了关于聘请外部审计机构有关事宜，会议建议续聘华兴所为公司 2018年度的财务及内控审计机构。
计机构进行了单独沟通会议，董秘及董秘办人员参加了会议。会议就审计中发现的问题、关注的重点事项进行了沟通和讨论。
三、主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“华兴所”）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司财务决算审计工作要求。华兴所在公司年度财务审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了公司年度财务审计工作。
2、鉴于华兴所对公司的长期服务和履职能力，建议董事会续聘该所为公司 2018年度财务审计机构。
3、根据股东大会决议，续聘华兴所为本公司 2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用 110万元（不含税，下同），其中：财务审计费用 80万元，内部控制审计费用 30万元。经审核，公司实际支付的年度审计费用与公司年报披露的审计费用相符。
4、与华兴所讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及审计中关注的重大事项。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为，华兴所在公司年度财务审计过程中执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，尽职尽责完成了公司年度财务审计工作。
（二）指导内部审计工作
我们审阅了公司年度内部审计工作计划，认可该计划可行，同时督促公司严格按审计工作计划执行，并对审计中可能存在的问题提出指导性意见。通过审阅公司年度内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审核了公司提交的 2017年年报、2018年第一季度报告、2018年半年度报告和 2018年第三季度报告，在审核过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。
（四）评估内部控制的有效性
2018年，公司按照国家财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《公司内部控制手册》的规定，组织全面的风险评估、开展内控审计活动，监督检查各项业务流程的执行情况，查找内部控制在设计、运行过程中的缺陷，并予以持续改进，结合检查结果对内部控制设计与运行有效性开展自我评价工作并形成自我评价报告。通过审阅公司内部控制自我评价报告和华兴所出具的内控审计报告，并与外部审计机构沟通后，我们认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，大部分能得以有效执行，基本达到了公司内部控制的目标，在内部控制制度的设计上基本适当，不存在重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通通过分别与公司及外部审计机构的充分沟通，更好的了解了双方的诉求，经过有关协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为高效，有关审计问题得以尽快解决和完成。
四、与 2018年报相关工作情况
1、2019年 2月 2日，召开通讯会议，审议通过了《公司董事会审计委员会及独立董事 2018年年报工作的安排》，要求公司要按计划时间推进年度财务、内控审计工作，并密切配合年审会计师做好年报审计工作。
3、2019年 3月 28日，在公司十三层会议室召开现场会议。会议听取了公司 2018年度生产经营情况的汇报，审阅了《公司 2018年度财务报告》、《公司 2018年度内部审计工作报告及 2019年度内部审计工作计划》、《公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》,讨论了关于聘请外部审计机构有关事宜，会议建议续聘华兴所为公司 2019年度的财务及内控审计机构。
4、2019年 3月 28日，上述第 3项会议结束后，审计委员会与外部审计机构进行了单独沟通会议，董秘及董秘办人员参加了会议。会议就审计中发现的问题、关注的重点事项进行了沟通和讨论。
审计委员会成员：黄光阳、林萍、刘伟英、陈兆斌2019年4月19日
（本页无正文，为《福建水泥股份有限公司董事会审计委员会2018年度工作报告》签署页）
审计委员会成员（签字）
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临 2018-025证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，未触及要约收购；
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、权益变动的基本情况
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|-|
|上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2018|
|年5月 9日收到王胜洪先生通知，王胜洪先生委托设立的西藏信托-智臻 28号集|
|合资金信托计划于 2018 年 5 月 7 日通过港股通增持拉夏贝尔 H 股股票 325,400|
|股（价格区间为港币8.2元/股-港币8.37元/股），占公司已发行H股股本的0.15%，|
|占公司A股和H股合计总股本的 0.06%。|

本次权益变动前，王胜洪先生通过委托设立的西藏信托-智臻28号集合资金信托计划持有拉夏贝尔H股股票 14,837,200股（价格区间为港币 7.9元/股-港币 9元/股），占公司已发行 H股股份比例的6.91%，占公司 A股和 H股合计总股本的2.71%。关于王胜洪先生此前增持公司 H股股票情况详见公司于 2018年 4月24日及4月27日分别披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《拉夏贝尔关于股东权益变动的提示性公告》（临2018-018）和《拉夏贝尔关于股东权益变动的提示性公告》（临2018-023）。
本次权益变动后，王胜洪先生将持有拉夏贝尔 H股股票 15,162,600股，占公司已发行H股股份比例的7.06%，占公司 A股和H股合计总股本的2.77%。
二、信息披露义务人基本情况
本次权益变动的信息披露义务人为王胜洪。基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|王胜洪|曾用名|无|
|性别|男|国籍|中国|
|身份证号|35032119821111****|||
|住所|福建省莆田市涵江区江口镇新前村前王路39号|||
|通讯地址|福建省莆田市涵江区江口镇新前村前王路39号|||
|是否拥有其他国家|否|||
|和地区永久居留权||||

三、西藏信托-智臻28号集合资金信托计划的基本情况
1、西藏信托有限公司
统一信用代码：915400002196618159
住所：西藏拉萨市经济开发区博达路 1号阳光新城别墅区A7栋
成立时间：1991年10月05日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、西藏信托-智臻28号集合资金信托计划
信托受益人：王胜洪先生
受托人：西藏信托有限公司
四、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
依照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司就股东权益变动履行了信息披露义务。
关于本次权益变动的申报情况请见香港联交所网站（“披露易”—“股权披
露”—“披露权益”，网址：http://www.hkexnews.hk）的公开查询信息。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2018年5月10日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-002转债代码：113513 转债简称：安井转债
福建安井食品股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次理财金额：暂时闲置自有资金 5,000万元人民币
理财期限：不超过12个月
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 4.4亿元暂时闲置募集资金及 4亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，使用期限为 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
自前述 2018年 7月 24日董事会后至本公告披露前，公司使用暂时闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行”）和中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行”）的相关理财产品，公司全资子公司泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）使用暂时闲置自有资金购买了兴业银行股份有限公司泰州分行兴化支行（以下简称“兴业银行”）的相关理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率|投资金额（万元）|
|1|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第609期|2018/8/8|93|2018/11/9|4.69%|6200|
|2|公司|民生银行|闲置自有资金|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第725期）|2018/8/13|107|2018/11/28|4.95%|5000|
|3|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款）第838期|2018/8/22|120|2018/12/20|4.69%|5000|
|4|公司|民生银行|闲置自有资金|GS民生银行综合财富管理服务（2018第807期）|2018/9/6|123|2019/1/7|4.90%|6000|
|5|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第1209期|2018/10/11|94|2019/1/13|预计4.11%|5000|
|6|公司|民生银行|闲置自有资金|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第901期）|2018/10/19|94|2019/1/21|预计4.70%|8000|
|7|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第2435期|2018/12/21|101|2019/4/1|预计4.25%|5000|
|8|泰州安井|兴业银行|闲置自有资金|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（1M）|2018/12/24|30|2019/1/23|预计3.9%|5000|

公司与厦门国际银行、民生银行、兴业银行均无关联关系。
二、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
公司于 2019年 1月 8日使用暂时闲置自有资金购买了中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行”）的相关理财产品，具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率|投资金额（万元）|
|1|公司|光大银行|闲置自有资金|人民币结构性存款|2019/1/8|90|2019/4/8|4.2%|5000|

公司与光大银行无关联关系。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
在上述期间，公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期保本或稳健型理财产品
金额合计为28,000万元，汇总如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率|投资金额（万元）|

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|1|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第1209期|2018/10/11|94|2019/1/13|预计4.11%|5000|
|2|公司|民生银行|闲置自有资金|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第901期）|2018/10/19|94|2019/1/21|预计4.70%|8000|
|3|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第2435期|2018/12/21|101|2019/4/1|预计4.25%|5000|
|4|泰州安井|兴业银行|闲置自有资金|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（1M）|2018/12/24|30|2019/1/23|预计3.9%|5000|
|5|公司|光大银行|闲置自有资金|人民币结构性存款|2019/1/8|90|2019/4/8|4.2%|5000|

六、备查文件
《结构性存款合同》（编号：2019101048196）
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会