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重药控股股份有限公司
2018年度财务预算报告
一、编制说明
根据 2017年重大资产重组完成后公司实际经营业绩及重组承诺的履行情况、公司的战略规划及现有市场环境和行业政策的影响。同时，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制本预算报告。
二、2018年预算编报范围
2017年纳入集团合并范围的分公司、全资子公司和控股子公司；2018年预计新成立项目子公司也包含在内。
三、制定2018年预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2018年度业务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动；
7、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
四、2018年主要预算指标
（一）经营指标
2018年公司预计实现营业收入245亿元，利润总额7.5亿元。
（二）投资预算
2018年预算投资总额21.91亿元，包含新建、续建和股权收购金额。
（三）融资预算
1、股权融资
2018年无股权融资计划。
2、银行授信
3、担保预算
2018年预计新增担保净额 36.24亿元
本预算报告仅为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
重药控股股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：000403 股票简称：ST生化 公告编号：2016-033振兴生化股份有限公司
关于收到《承诺函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到宜春市莫名实业投资有限公司（以下简称“莫名公司”）出具的《承诺函》，莫名公司收购了原宜工机械相关资产及负债中的部分债权，并已履行完毕，成为新的债权人。莫名公司承诺：
1、莫名公司通过债权转让已取得了厦门益德隆进出口贸易有限公司、南昌市新长信特钢供应有限公司、江西省分宜驱动桥有限公司、萍乡方圆实业有限公司、新乡散热器有限公司、漳州三德利油漆涂料有限公司、贵州前进轮胎销售有限公司对振兴生化股份有限公司的全部债权，并已履行完毕；
2、莫名公司放弃就上述债权向振兴生化股份有限公司进行追偿；
3、自承诺之日起三十日内解除因上述债权对振兴生化股份有限公司已采取的查封、冻结等，撤销已经在法院受理、审理、执行的案件。
特此公告
振兴生化股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-032上海新阳半导体材料股份有限公司
关于公司实际控制人、董事、高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日接到公司实际控制人之一董事长王福祥先生、董事及财务总监邵建民先生、高管杨靖女士和冯黎女士的通知，基于对公司未来发展和长期投资价值以及中国资本市场稳定健康发展的信心，上述4人于2017年4月26日、27日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入方式合计增持了公司股份1,087,400股，占公司总股本的0.56%。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
王福祥先生于2017年4月26、27日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入方式增持公司股份538,200股，平均增持股价27.699元/股，占公司总股本的0.28%。
本次增持前，王福祥先生直接持有公司股份1,516,336股,通过SIN YANG
INDUSTRIES&TRADING PTELTD和上海新晖资产管理有限公司间接持有公司股份合计24,908,782股，直接和间接持有公司股份合计26,425,118股，约占公司总股本的13.64%。王福祥、孙江燕夫妇直接和间接持有公司股份合计45,931,140股，约占公司总股本的23.70%。
本次增持后，王福祥先生直接持有公司股份2,054,536股，通过SIN YANGINDUSTRIES&TRADING PTELTD和上海新晖资产管理有限公司间接持有公司股份合计24,908,782股，直接和间接持有公司股份合计26,963,318股，约占公司总股本的13.92%。王福祥、孙江燕夫妇直接和间接持有公司股份合计46,469,340股，约占公司总股本的23.98%。
邵建民先生于2017年4月26、27日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价
买入方式增持公司股份364,400股，平均增持股价27.488元/股，占公司总股本的0.19%。本次增持前，邵建民先生持有公司股票20,000股。本次增持后，邵建民先生合计持有公司股票384,400股，占公司总股本的0.198%。
杨靖女士于2017年4月26、27日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入方式增持公司股份108,800股，平均增持股价27.488元/股，占公司总股本的
0.056%。本次增持前，杨靖女士未持有公司股票。
冯黎女士于2017年4月26、27日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入方式增持公司股份76,000股，平均增持股价27.247元/股，占公司总股本的
0.039%。本次增持前，冯黎女士未持有公司股票。
二、本次增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值以及中国资本市场稳定健康发展的信
心。
三、其他说明
1、王福祥先生、邵建民先生、冯黎女士及杨靖女士承诺：在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等违规操作。
2、本次实际控制人董事、高管增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次实际控制人董事、高管增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-003深圳亚联发展科技股份有限公司
关于全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》。公司全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司（以下简称“德威普”）将其名下房产西海岸大厦13A—13O出售，房产面积总计 915.34平方米，出售金额合计人民币2,370万元。其中，西海岸大厦13A、13C、13D，合计建筑面积为 273.34平方米转让给王阳，转让价格为人民币 7,077,325.00元；西海岸大厦13B、13K、13L、13N、13O，合计建筑面积为296.08平方米转让给王朝，转让价格为人民币 7,666,109.00元；西海岸大厦13E、13F、13G、13H、13I、13J、13M，合计建筑面积为 345.92平方米转让给詹文焰，转让价格为人民币 8,956,566.00元。2018年 8月 21日，德威普分别与王阳、王朝、詹文焰（以下简称“交易对手方”）签署了《房屋买卖合同》。具体内容详见公司于 2018年 8月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
在办理交易相关手续过程中，因承接交易对手方贷款的深圳农村商业银行宝安支行的内部规定，德威普单次出售超过5套房产即按开发商售房处理，故德威普需为交易对手方向深圳农村商业银行宝安支行提供连带责任保证担保，担保额度为1,185万元，担保期间至交易对手方房地产证办妥抵押登记并交付深圳农村商业银行宝安支行保管之日止。同时，由深圳同仁妇产医院为交易对手方向德威普提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。2019年1月28日，德威普与深圳农村商业银行宝安支行签署了《楼宇按揭授信协议》，德威普与深圳同仁妇产医院签署了《反担保保证合同》。
公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
二、被担保人及反担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
1、詹文焰，身份证号码：35032119********10，住址：福建省莆田市秀屿区东庄镇马厂村。
2、王朝，身份证号码：35030119********19，住址：广东省深圳市南山区公园南路1号海尚国际。
3、王阳，身份证号码：35030119********16，住址：广东省深圳市南山区公园南路1号海尚国际。
以上三位被担保人拟向深圳农村商业银行宝安支行申请按揭贷款共计人民币1,185万元（大写：壹仟壹佰捌拾伍万元整）。
关联关系：以上三人与公司均不存在关联关系。
（二）反担保人的基本情况
公司名称：深圳同仁妇产医院
统一社会信用代码：91440300662674549A
住所：深圳市宝安区西乡街道宝安大道3180、3186、3188号
法定代表人：詹珍金
注册资本：2,000万元人民币
经济性质：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年10月26日
经营范围：预防保健科/内科（门诊）/外科（门诊）；普通外科专业（乳腺外科专业方向）/妇产科/妇女保健科/儿科（儿内科）；新生儿专业/口腔科（门诊）/皮肤科（门诊）/医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科/急诊医学科/麻醉科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科；妇产科专业（妇科）；
肿瘤科专业。
被担保人詹文焰任深圳同仁妇产医院总经理，被担保人王朝和王阳为深圳同仁妇产医院法定代表人詹珍金之子。
三、担保协议的主要内容
2019年1月28日，德威普与深圳农村商业银行宝安支行签署了《楼宇按揭授信协议》（以下简称“保证合同”），为交易对手方向深圳农村商业银行宝安支行提供担保，主要担保内容如下：
1、担保额度：1,185万元。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：本协议按揭额度项下贷款的欠款。
4、担保期限：合同生效之日起至交易对手方房地产证办妥抵押登记并交付深圳农村商业银行宝安支行保管之日止。
5、合同有效期至交易对手方房地产证办妥抵押登记并交付深圳农村商业银行宝安支行保管之日止。
6、生效条件：自签字盖章之日起生效。
德威普以上担保由深圳同仁妇产医院提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。以上担保与反担保均未收取担保费用。
四、反担保保证合同的主要内容
2019年1月28日，德威普与深圳同仁妇产医院签署了《反担保保证合同》，主要内容如下：
1、担保范围：保证合同项下德威普应当承担的全部债务。
2、担保方式：深圳同仁妇产医院同意并确认以担保人的身份向德威普承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
3、保证期间：同保证合同项下德威普为交易对手方贷款提供保证责任期限。
4、特别条款：深圳同仁妇产医院承诺：无论是否在本保证期限内，如德威普因交易对手方逾期还贷受到银行追款，则深圳同仁妇产医院同意就该对应款项向德威普承担连带保证责任。
5、生效条件：本合同经德威普、深圳同仁妇产医院双方法定代表人签字（或使用法人代表签字章）、加盖公章后生效。
五、董事会意见
本次担保事项有利于推进公司全资子公司出售资产事项，有利于公司盘活现有资产，符合公司战略规划。本次担保事项由深圳同仁妇产医院为交易对手方向德威普提供反担保。根据银行按揭贷款交易流程，由于在担保期限内，银行并未
向交易对手方发放贷款，因此公司的全资子公司对外提供担保的风险处于公司可控制的范围之内，不存在与法律法规及《公司章程》等相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年1月28日，公司对外担保额度为 2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保额度为 9,300万元人民币，公司及控股子公司为控股子公司担保额度为3,800万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的17.90%。公司实际对外累计担保余额为 0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为 5,037.33万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.05%，公司及控股子公司为控股子公司担保余额为3,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.20%，无任何逾期担保。
本次计划全资子公司对外担保总金额为1,185万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.42%。
七、独立董事意见
公司独立董事认为，本次提供担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意全资子公司德威普为交易对手方提供担保，同时由深圳同仁妇产医院为交易对手方向德威普提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项发表的独立意见；
3、《楼宇按揭授信协议》；
4、《反担保保证合同》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
(一)上市公司不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责任的情形。故上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（二）标的公司及交易对方不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
经交易对方及标的公司确认，交易对方董事、监事、高级管理人员；交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制机构；标的公司及标的公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责任的情形。故交易对方及标的公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
为本次重组提供服务的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、法律顾问北京国枫律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中发国际资产评估有限公司及其经办人员以及参与本次重组的其他主体不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责任的情形，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。故上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明
（以下无正文）
（本页无正文，为《昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
昆明百货大楼（集团）股份有限公司2017年2月26日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-099无锡智能自控工程股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划完成的公告
公司高级管理人员杜学军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月9日披露了《关于持股5%以上股东及部分董监高减持股份预披露公告》（公告编号2019-075），持有本公司股份 6,936,000股（占本公司总股本比例2.09%）的高级管理人员杜学军，计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,000,000股（占本公司总股本比例0.3%）。
具体内容详见公司于2019年9月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号2019-075）。
近日，公司收到高级管理人员杜学军先生出具的《股份减持情况进展告知函》，获悉截至本公告披露日，已完成上述减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：首发前取得的股份及首发后资本公积转增的股份。
2、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杜学军|集中竞价交易|2019-12-18|8.65|999,974|0.30%|
||合 计|--||999,974|0.30%|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-099注：若出现总数于各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杜学军|6,936,000|2.09%|5,936,026|1.79%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，上述股东严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、上述减持的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划实施完毕。
三、备查文件
1、股份减持进展情况告知函。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2019年12月 20日
江西特种电机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
1、公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
2、截止报告期末，公司对外担保余额累计为1.25亿元人民币（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司报告期末经审计净资产的比例为6.43％；公司对外担保余额累计为1.35亿元人民币（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司报告期末经审计净资产的比例为6.95％。我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司章程》及相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险；没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保审批决策及内部控制程序得到有效落实。
二、关于公司2015年半年度利润分配预案的独立意见
公司2015年半年度利润分配预案为“以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股转增12股”公司本次利润分配预案符合公司的经营发展需要和长远发展规划、同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意公司2015年半年度利润分配预案。
三、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2015年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
江西特种电机股份有限公司董事会
独立董事：王芸、金惟伟、周福山
二0一五年八月十一日
保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于保龄宝生物股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
和信专字(2019)第 000174号
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一九年四月二十九日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2019)第 000174号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝公司”）财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2019年 4月 29日出具了和信审字（2019）第 000365号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，保龄宝公司编制了本专项说明后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是保龄宝公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与保龄宝公司 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对保龄宝公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解保龄宝公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露保龄宝公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件1：保龄宝公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文汇总表
（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:姜峰
中国·济南
中国注册会计师:邹国英
二○一九年四月二十九日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文保龄宝生物股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|禹城保立康生物饲料有限公司|全资子公司|其他应收款|75.61|3,307.68||3,343.22|40.07|往来款项|非经营性往来|
||青岛保龄宝进出口有限公司|全资子公司|其他应收款|-516.28|1,950.75||989.72|444.75|往来款项|非经营性往来|
||山东维体元生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-250.00|7,220.00||14,400.00|-7,430.00|往来款项|非经营性往来|
||保龄宝（北京）健康科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-2.11|2,302.11||2.11|2,297.89|往来款项|非经营性往来|

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
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||山东中稷康特医食品有限公司|控股子公司|其他应收款|8.78|364.95|673.80|-300.07|||
||保龄宝国际有限公司|全资子公司|其他应收款||11.30||11.30|往来款项|非经营性往来|
||山东保龄宝倍健食品有限公司|全资子公司|其他应收款||3,106.43|85.91|3,020.52|往来款项|非经营性往来|
||小计|||-684.00|18,263.22|19,494.76|-1,915.54|||
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业|全辉控股有限公司|实际控制人密切亲属控制的企业|其他非流动资产||4,381.00||4,381.00|购买股权|非经营性往来|
||山东禹城农村商业银行股份有限公司|受持股5%以上的股东重大影响|银行存款|5,663.14|40,398.01|42,587.11|3,474.04|存款及结算业务|经营性往来|
||小计|||5,663.14|44,779.01|42,587.11|7,855.04|||
|总 计||||4,979.14|63,042.23|62,081.87|5,939.50|||

法定代表人：邓淑芬 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：温文秀
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-083深圳市欣天科技股份有限公司
关于控股股东/实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东薛枫通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|薛枫|是|5,660,000|2017年8月24日|2018年8月23日|华泰证券股份有限公司|31.74%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，薛枫持有公司股份17,832,000股、占公司总股本22.29%。
其所持有的公司股份累计被质押 5,660,000股，占其所持公司股份总数的31.74%，占公司股本总数的7.08%。
3、薛枫质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务协议》；
2、《华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（初始交易）》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押明细表》；
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于江苏正丹化学工业股份有限公司
2017年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：正丹股份|
|保荐代表人姓名：沈璐璐|联系电话：010-65051166|
|保荐代表人姓名：潘志兵|联系电话：010-65051166|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无，均事先审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|无，均事先审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|无，均事先审阅会议议案|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核配心合技保术荐等工方作面的的情重况大 变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、关于发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的承诺及股份回购的承诺|是|不适用|
|3、关于招股说明书信息披露依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|4、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|5、关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8、关于资金占用等承诺|是|不适用|
|9、控股股东、实际控制人关于社会保险、住房公积金的承诺|是|不适用|
|10、关于约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：沈璐璐、潘志兵
中国国际金融股份有限公司
桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-085桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于终止非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 6日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议在股东大会的授权范围内审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》以及《关于签订终止协议书的议案》，同意终止公司 2015年度非公开发行 A股股票事项，并授权公司管理层向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行A股股票的申请材料。现将相关情况公告如下：
一、关于公司非公开发行股票的基本情况
2015年10月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票暨关联交易的
议案》、《非公开发行A股股票预案》等相关议案，并于当日首次披露了非公开发行A股股票的相关公告。之后，公司相继召开了第四届董事会第十五次会议、2015年第3次临时股东大会、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议、2016年第2次临时股东大会、第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十五次会议、2016年第3次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票方案及其调整方案的相关议案。
2016年9月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160463号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司于2016年9月28日向中国证监会递交了延期回复的申请，申请将反馈意见回复期限延长至2016年11月8日前回复。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
自 2015年度非公开发行股票方案公布以来，公司为推进本次非公开发行事项做了大量工作，公司董事会、管理层会同保荐机构一直积极推进本次非公开发行股票的进展。由于国内资本市场环境、监管政策发生了诸多变化，在本次非公开发行股票项目的二次反馈意见回复期限内，公司和标的公司股东按照最新的审核要求无法就相关交易条件达成一致。因此，综合考虑公司业务发展规划、经营情况、融资时机等各方面因素，为维护公司及广大投资者的利益，经与保荐机构反复沟通、审慎研究后，公司董事会决定终止本次非公开发行股票事项，并授权公司管理层办理向中国证监会撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。
三、对公司的影响
2016年11月6日，公司与收购标的公司广州涅生网络科技有限公司及其股东李先桃、吴军凡签订了《终止协议书》。三方约定：同意终止本次收购，三方为此签订的所有协议，包括但不限于《股权收购协议》、《业绩补偿及业绩奖励协议》及其相应的补充协议均终止；三方同意各方均不承担上述协议的违约责任；
同时三方承诺未来也不会以任何理由就上述协议的签订、履行和终止向其他方主张任何权利，追究任何责任。
同时，在本次董事会同意终止公司2015年度非公开发行A股股票事项后，公司之前与本次发行其他认购方签订的《附条件生效的股票认购协议》（及其补充协议）自动终止，双方均不负法律责任。
目前，公司经营情况正常，财务状况良好，本次终止非公开发行 A股股票事项不会影响公司的日常生产经营和持续稳定发展，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法利益。
四、审议程序
根据公司 2015年第 3次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
2016年11月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议在股东大会的授权范围内以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止非公开发行A股
桂林莱茵生物科技股份有限公司
股票事项并撤回申请文件的议案》以及《关于签订终止协议书的议案》，关联董事秦本军先生作为本次发行的认购方之一回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
五、独立董事意见
公司独立董事经审核后对该事项发表了同意的独立意见，认为：
公司终止本次非公开发行股票事项是综合考虑目前的资本市场环境、公司自身发展需要等各方面因素审慎研究后作出的决定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，关联董事回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。
六、监事会意见
2016年 11月 6日，公司召开第四届监事会第二十次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》以及《关于签订终止协议书的议案》。公司监事会经过认真审核，提出以下审核意见：
基于综合考虑目前的资本市场环境、公司自身发展需要等各方面因素，公司决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第二十七次会议决议及公告；
2.独立董事事前认可意见及独立意见；
3.公司第四届监事会第二十次会议决议及公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-42
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2017年 8月 25日上午 11:00在公司本部 V6会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2017年8月15日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》的议案。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、备查文件
公司第六届监事会第六次会议决议。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会二○一七年八月二十九日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—061
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于重大资产重组存在交易异常的特别风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月24日，公司发布了《重大事项停牌公告》，披露公司拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：浩丰科技；股票代码：300419）自2015年4月24日开市起停牌，并于2015年4月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。停牌期间，公司每五个交易日公告了一次重大资产重组事项进展公告。
2015年7月30日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重大资产重组有关的议案。
公司拟通过向特定对象李建民、孟丽平非公开发行股份购买其持有的北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称为“路安世纪”）100%股权，并将采用询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体方案详见公司2015年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提，募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。本次交易尚需中国证监会批准或核准后方可实施。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年7月30日
三全食品股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《三全食品股份有限公司章程》的有关规定，作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《公司限制性股票激励计划（草案）》”）的相关情况进行了认真核查和了解，现发表独立意见如下：
一、对《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人员及公司经营管理骨干和核心技术（业务）人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事会、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形，该名单人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；公司实施《公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。公司董事会关于《公司限制性股票激励计划（草案）》的表决程序合法有效。
综上，我们一致同意公司实施《公司限制性股票激励计划（草案）》。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核，个人层面绩效考核。
公司层面的业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率可以良好的反映公司在市场中的地位以及运营状况。通过综合考虑的历史业绩、未来的发展预期，同时兼顾本计划的激励作用，公司为本计划设置了以2015年的营业收入为基数，2016年、2017年、2018年营业收入增长率分别不低于5%，10%和16%的业绩目标。
除公司层面的业绩考核外，三全食品对个人还设置了严密的绩效考核体系，并根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们一致认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划无需聘请独立财务顾问。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》的签字页）
公司独立董事签字: 臧冬斌 杜海波 汪学德
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-007
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于深交所关注函的回复函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所于 2016年 1月 2日下发的《关于对深圳市康达尔(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第 1号）（以下简称“关注函”）。
根据关注函的要求，深圳市康达尔(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）对相关事项进行核查，现就关注函所述“公司是否涉及相关信息披露义务、是否存在违反上述相关规定的情形等作出详细说明”的问题回复公告如下：
本公司于 2015年 12月 30日 11:41收到落款为京基集团有限公司刘静发送的题为《股东协议转让公司股份的通知》及《股份转让协议公证书》的邮件，该邮件要求本公司按照相关规定及时履行信息披露义务。该邮件附件是名为《股东协议转让公司股份的通知》、《股份转让协议公证书》两份文件的电子版，没有可供对外公告的《详式权益变动书》。邮件以及相关资料的真实性无法确认。
2015年12月30日17:15，自称是京基集团有限公司代表的人员将中午邮件所附的《股东协议转让公司股份的通知》、《股份转让协议公证书》的原件送达本公司，但依然没有提供可用于披露的《详式权益变动书》正式书面文本。本公司工作人员明确告知对方来人，请按照之前京基披露权益变动报告的要求于 31日将签字盖章的《详式权益变动书》正式书面文本送达，届时本公司安排专人进行签收并及时履行信息披露义务。
集团有限公司的快递，快递包裹单上注明内含有《股东协议转让公司股份的通知》、《股份转让协议公证书》签字盖章件。2015年12月31日9:30和11:00自称京基集团有限公司代表的人士来本公司送达材料，但因无法核实对方真实身份，且对方送达材料不包含《深圳市康达尔（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》正式书面文本，所提交资料不满足信息披露要求，本公司依然无法履行信息披露义务。为避免造成既成事实的误解，我司没有签收相关文件。
截止2015年12月31日18时，京基集团有限公司未向本公司提供可用于披露的《详式权益变动书》正式书面文本，文件送达人亦没有提供授权委托书等身份确认文件，在不能确认和保证披露文件真实性的前提下，我司不能依法履行信息披露义务。按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司代股东及时履行相关信息披露义务的时间是本公司从信息披露义务主体即相关股东处获得相关信息之日起的两个交易日内履行信息披露义务，本公司自获得相关信息到京基集团自行披露信息之日不足两个交易日，本公司不存在违反《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等相关规则的事项。
本公司在收到京基集团有限公司的邮件后已经及时合理地向京基集团提示了披露文件需要以正式文件提交，以确保文件的真实性，我司不存在京基集团所指责恶意拒不配合其按照《上市公司收购管理办法》履行权益变动信息披露义务的情形。
京基集团在未向我司提供可供披露的权益变动报告的情形下，反而指责我司不配合履行信息披露义务，并擅自联系指定信息披露媒体有选择性的上网披露相关材料，是否属于私下提前透露或者泄露未公开重大信息的情形、是否属于操纵股价？为切实维护公司权益特别是保护中小投资者的利益，维护市场正常秩序，提请监管部门对京基集团有限公司的行为予以严正关切。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二○一六年一月五日
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，对公司 2016年半年度及第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发（2003）56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
报告期内，公司未实际发生对外担保事项；截止报告期末，公司累计对外担保金额为0。
二、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2016年半年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
三、关于向控股子公司提供委托贷款的独立意见
公司根据实际情况向汉王智远提供财务资助，可满足子公司业务发展及建立金融信用的需要。本次委托贷款事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常经营的前提下，有助于推动汉王智远经营业务的发展。同时，公司高管张健先生承诺将为公司本次提供的财务资助承担无限连带责任担保，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司及全体股东的整体利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项独立意见》的签字页）
独立董事签字：
鲁桂华 王璞
张利国
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-009
深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第三次会议。通知已于2016年2月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》
鉴于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人，授予数量由560万股调整为555万股。
公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发表了独立意见。《公司监事会对2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的公告》、《公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事沈毅先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年2月29日为授予日，授予162名激励对象555万股限制性股票。
独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事沈毅先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现就公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于为孙公司借款提供担保的议案》发表的独立意见
经过查阅本次交易的相关资料，我们认为，本次被担保的对象为公司的全资孙公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资孙公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资孙公司常州瑞吉祥向江苏银行股份有限公司常州分行申请 5,000万元的流动资金贷款提供担保，担保金额为人民币5,000万元。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：袁君马明李明高2016年3月14日