证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-008
深圳市聚飞光电股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 3日以邮件方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十七次会议的通知，并于2015年3月13日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事 3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王桂山先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
《2014年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市聚飞光电股份有限公司2014年度财务报表审计报告》
监事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计意见。
《深圳市聚飞光电股份有限公司 2014年度财务报表审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》。
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2014年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。
《2014年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市聚飞光电股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《深圳市聚飞光电股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2014年度日常关联交易及 2015年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，2014年度关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
《关于2014年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计情况的议
案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日总股本28,288万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10股送红股3股，派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金股利 4,243.20万元，剩余未分配利润 316,197,565.31元结转以后年度分配；以公司资本公积金向全体股东按每10股转增9股，共转增股本25,459.20万股，转增后，公司总股本由28,288万股增加至62,233.60万股，资本公积金余额为 17,992,836.41元。
监事会认为：公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，所提出的2014年度利润分配预案是符合公司实际情况的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提交股东大会审议。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<深圳市聚飞光电股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司通过建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制制度基本适应公司规范运作的需要，在企业管理的各个方面较好地发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。《2014年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
《深圳市聚飞光电股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见中
国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<深圳市聚飞光电股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2014年度审计工作的总结报告>的议案》
《深圳市聚飞光电股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司 2014年度审计工作的总结报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司作为公司2015年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币30万元。
本议案尚须提交股东大会审议。
11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况、2015年度薪酬方案的议案》公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况详见公司《2014年年度报告全文》之“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
2015年公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效年薪组成，基本工资根据任职岗位由公司相关薪资制度统一规划；年度绩效奖金与公司完成的经营目标及个人绩效挂钩，根据公司当年效益，结合年度个人绩效系数及服务时间共同决定。
本议案尚须提交股东大会审议。
12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的
相关公告。
13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《<公司章程>修订案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议通过。
14、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在惠州设立全资子公司，从事LED产品生产、研发、销售等经营的议案》
15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第三届非职工监事的议案》
公司第二届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工监事 1名。经广泛征询意见，本次监事会提名柴广跃先生、周丽丽女士为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交公司股东大会采取累计投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
16、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第三届董事津贴的议案》
公司第二届监事会即将届满，经公司董事会薪酬与考核委员审议，公司拟给予第三届监事会每位外部监事每月人民币3000元（含税）津贴，内部监事每月人民币1000元（含税）津贴，从聘任之日起算。
此议案尚须提请股东大会审议。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
2015年3月13日
附件：第三届监事会非职工监事候选人简历
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
柴广跃先生，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学电子工程系电子物理与激光专业。2005年3月至今，在深圳大学光电子学研究所（光电工程学院）工作，担任（教授）研究员和硕士点负责人，从事半导体照明LED器件及封装技术、光通信用集成光电子器件技术的研究工作。2009年3
月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事。柴广跃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
周丽丽女士，1971年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
1989-1994年江西财经学院会计专业学习，2001-2004年获北京大学法学学士学位，2011-2014年获吉林大学软件工程硕士学位。2004年至 2008年，在中兴通讯股份有限公司任财务经理，2008年至今，任深圳市聚贤投资有限公司财务总监、董事。周丽丽女士，持有公司0.03%股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。