证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-038合肥美菱股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第二次临时股东大会通知及提示性公告已于2018年6月5日、6月14日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2018-036号、2018-037号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2018年6月21日（星期四）下午13:30开始
网络投票时间为：2018年6月20日～6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：副董事长、总裁吴定刚。
6.本次会议的通知已于2018年6月5日、6月14日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东（含代理人）共计68人，共持有325,862,842股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的31.1951%，其中，现场投票的股东（含代理人）57人，代表股份325,545,273股，占公司有表决权股份总数的31.1646%；通过网络投票的股东共计11人，代表股份317,569股，占公司有表决权股份总数的0.0304%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）61人，代表股份295,609,987股，占公司A股股东表决权股份总数的33.5260%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）7人，代表股份30,252,855股，占公司B股股东表决权股份总数的18.5755%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1、3。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了议案2。
1.审议通过《关于拟变更公司全称与证券简称的议案》
总的表决情况：同意325,557,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9063%，反对305,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意60,550,685股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.4984%，反对305,269股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.5016%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0000%。
A股股东的表决情况：同意295,312,518股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.8994%；反对297,469股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.1006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0000%。
B股股东的表决情况：同意30,245,055股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9742%；反对7,800股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0258%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总的表决情况：同意325,557,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9063%，反对305,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意60,550,685股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.4984%，反对305,269股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.5016%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0000%。
A股股东的表决情况：同意295,312,518股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.8994%；反对297,469股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.1006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0000%。
B股股东的表决情况：同意30,245,055股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9742%；反对7,800股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0258%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
总的表决情况：同意325,557,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9063%，反对305,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意60,550,685股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.4984%，反对305,269股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.5016%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0000%。
A股股东的表决情况：同意295,312,518股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.8994%；反对297,469股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.1006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0000%。
B股股东的表决情况：同意30,245,055股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9742%；反对7,800股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的0.0258%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日