Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-108东江环保股份有限公司
关于放弃参股公司9.3%股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月14日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于放弃欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司9.3%股权优先购买权的议案》。本公司决定放弃参股公司欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司9.3%股权优先购买权，相关内容公告如下：
一、概述
2018年8月7日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司同意通过公开摘牌方式受让欧晟绿色燃料（香港）有限公司（以下简称“香港欧晟”）所持的欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司（以下简称“揭阳欧晟”）37.10%股权，并以挂牌价格人民币6,232.80万元取得揭阳欧晟37.10%股权。2018年9月21日，公司与香港欧晟签订了《股权转让协议》及相关补充协议。上述事项详见公司分别于2018年8月8日及2018年9月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截止目前，公司与香港欧晟分别持有揭阳欧晟62.90%、37.10%股权，揭阳欧晟为公司的参股公司。
近期，香港欧晟拟转让其持有揭阳欧晟9.3%股权，并拟采用产权交易所公开挂牌交易的方式确定受让方，股权转让底价根据资产评估机构评估确定。结合公司实际经营情况，公司拟放弃揭阳欧晟9.3%股权优先购买权，并授权公司董事长签署相关补充协议等相关文件及处理其他相关事宜。
鉴于公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）控股的下属子公司与另一方股东分别持有香港欧晟50%股权，香港欧晟为广晟公司间接联营企业，且公司董事邓谦、黄艺明分别担任香港欧晟的董事。根据相关规定，本次放弃优先购买权构成关联交易。关联董事谭侃、邓谦、刘伯仁、黄艺明需回避表决。
公司第六届董事会第二十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于放弃欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司9.3%股权优先购买权的议案》，关联董事谭侃、刘伯仁、邓
谦、黄艺明回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。
上述事项不需经过股东大会批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
本次交易标的为揭阳欧晟9.3%股权
揭阳欧晟基本情况如下：
公司名称：欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地址：揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段中德金属生态城一幢27号
成立时间：2015年12月21日
注册资本：人民币16800万元
股东情况：香港欧晟持有62.90%股权、公司持有37.10%股权
主营业务：在特许经营期限和特许经营区域范围内，负责揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂的设计、建设、运营、维护和移交；生活垃圾、餐厨有机垃圾及城市固体废物的收集、转运、运输与终端处理等。
三、股权转让主要内容
定价原则：根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（鹏信资评报字[2017]第119号），揭阳欧晟股东全部权益于评估基准日2017年11月30日的评估值为16,540万元，揭阳欧晟9.3%股权评估值为1,538.22万元。香港欧晟通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让揭阳欧晟9.3%股权，挂牌底价为1,562.40万元。
交易方式及交易合同：
1、合资格意向受让方向南方联合产权交易中心提交产权受让申请，并在取得南方联合产权交易中心出具的书面资格确认意见后，与欧晟香港签订《股权转让合同》，并按《股权转让协议》约定付清全部产权交易价款。
2、股权转让交易需要经揭阳市住建局审批通过后方可生效。
四、放弃优先购买权对公司的影响
公司参股揭阳欧晟参与建设及运营揭阳垃圾PPP项目，有利于公司快速进入生活垃圾焚烧发电业务，填补公司在该业务领域的空白，为公司生活垃圾焚烧业务积累丰富的经验，同时基于公司聚焦危废主业的发展战略，经综合考虑，公司董事会同意放弃揭阳欧晟9.3%股权优先购买权。本次放弃优先购买权不影响公司持有揭阳欧晟的股权，对公司在揭阳欧晟的权
益没有影响。公司本次放弃优先购买权对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次关联交易已经得到独立董事事前认可，并发表如下独立董事意见：
公司放弃欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司9.3%股权优先购买权是基于聚焦危废主业、控制投资风险等因素而做出的决定。公司本次放弃优先购买权不违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，放弃优先购买权的条款属公平合理，且董事会不行使优先选择权的决定乃按正常商业条款作出，并符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司9.3%股权的优先购买权。
董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。
六、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于放弃参股公司9.3%股权优先购买权的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-029
洛阳轴研科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于 2019年 4月 23日（星期二）14：00-16：00在全景网举办
2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资
者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明
会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理陈锋先生、独立董事周
绍妮女士、公司财务总监许世栋先生、董事会秘书兼总经济师赵祥功先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-064深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月12日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 7,500万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。
具体内容详见2019年2月 13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）深圳大浪支行的理财产品。具体事项公告如下：
1.产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
2.产品类型：保本浮动收益型
3.理财期限：92天（交易日：2019年 7月 24日，预约自动到期日：2019年10月 24日）
4.本收益期理财本金：人民币2,890万元
5.预期收益率：3.25%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
（二）公司于近日使用暂时存放于苏州市和科达超声设备有限公司（以下简称“苏州超声”）募集资金专户的部分暂时闲置募集资金购买工商银行深圳大浪支行的理财产品。具体事项公告如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2.产品类型：保本浮动收益型
3.理财期限：91天（交易日：2019年 7月 25日，预约自动到期日：2019年10月 24日）
4.本收益期理财本金：人民币1,330万元
5.预期收益率：3.3%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司、苏州超声与工商银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
的实际收益不可预测；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入、调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4.公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得更好的投资回报，可以为股东争取更多的利益。
四、截至本公告日公司已购买未到期理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|
|1|中国工商银行保本“随心 E”|保本浮动收益型|2,890|2019 年 7月 24 日|2019年10月 24 日|2019-064|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||二号法人拓户理财产品||||||
|2|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017年第 3期|保本浮动收益型|1,330|2019 年 7月 25 日|2019年10月 24 日|2019-064|
|合计|||4,220|—|—|—|

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议授权公司及子公司购买理财产品额度为人民币7,500万元，截至本公告日尚未到期的理财产品金额共计人民币4,220万元，未超出董事会授权额度。
五、备查文件
1、《中国工商银行凭证》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年7月26日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-065
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 18日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十九次临时会议通知。本次会议于2019年 10月24日以现场结合通讯方式召开，公司董事王斌先生、谢德仁先生、刘瑞先生和白涛女士以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2019年第三季度报告全文及正文
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司第三季度报告正文》（公告编号：2019-067）。
（二）关于公司向建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过 3亿元人民币综合授信的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过3亿元人民币的综合授信，期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
（三）关于变更公司类型的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
因公司外籍首发前股东持股情况发生变化，其合计持股比例已低于公司总股本的10%，董事会同意公司根据有关规定将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以工商审批结果为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于变更公司类型的公告》（公告编号：2019-068）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十九次临时会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2019年10月25日
光力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《光力科技股份有限公司独立董事工作制度》、《光力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十四次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
经核查，我们认为：公司本次调整限制性股票回购价格事项，符合公司《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》等相关法律、法规的规定以及公司股权激励计划中的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。同意公司对限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为11.4058528元/股。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，独立董事认为：公司限制性股票激励计划的激励对象陈保林、杨相玉因个人原因离职，已不符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票29,869股予以回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3号》、及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签字：
杨钧 尤笑冰
江泳 王林
年 月 日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码： 000488 200488 公告编号：2014-017山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为提高公司纸品质量，降低生产成本，增强公司产品在市场的综合竞争力，并充分发挥公司优势，公司董事会同意寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“美伦纸业”）在寿光建设年产40万吨化学木浆项目。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第四次会议于2014年3月20日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开。本次会议应到董事 12人，出席会议董事 12人，会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资需经公司股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司
住 所：寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币220,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。
三、投资标的的基本情况
本项目为改扩建项目,位于寿光市晨鸣项目区。美伦纸业为了响应国家建设“两型社会”
的要求，提高企业经济效益，增强企业发展后劲，随着城市化进程的发展和扩大，积极响应寿光市鼓励企业退城进园、环保等量替代的要求，决定淘汰年产16万吨漂白浆的落后产能，充分利用现有资源，引进国际上先进成熟的工艺技术和设备进行设备、工艺升级改造，达到节能减排的目标，提升公司产品结构和档次，建设年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆生产线，产品全部供寿光本埠纸机使用，降低生产成本。
本项目投资总额约人民币43.77亿元，其中建设投资约人民币 38.77亿元；建设期利息约人民币1.47亿元；流动资金约人民币3.53亿元。项目建设期为2年。
四、对外投资合同的主要内容
化学木浆项目目前尚未签署购买设备合同。
五、对外投资的目的和对本公司的影响
项目建成后，将提高公司纸品质量，降低生产成本，进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，并充分发挥公司的规模优势，从而进一步增强本公司竞争力。
根据目前市场情况测算，项目建成达产后年可生产化学木浆40万吨，年可实现销售收入约人民币12.83亿元，利润总额约人民币 4.07亿元。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一四年三月二十日
2015年度权益分派实施公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-024武汉凡谷电子技术股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 4月 21日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本555,880,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 3日，除权除息日为：2016年 5月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中
2015年度权益分派实施公告国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****428|孟庆南|
|2|01*****781|王丽丽|
|3|01*****426|孟凡博|
|4|01*****683|熊芳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月25日至登记日：2016年 5月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司证券部
咨询联系人：张伟、李珍
咨询电话： 027-8138 8855
传真电话： 027-8138 3847
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-091|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年10月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年10月14日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第四届监事会工作的顺利开展，选举龚素明先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会选举产生之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向东亚银行就申请贷款额度事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）向东亚银行（中国）有限公司珠海分行（以下简称“东亚银行”）申请贷款额度人民币5,000万元整，和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。
担保期限自主合同下债务履行期限届满之日起三年。担保范围为：主债权及由主债权所产生的利息、逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及
主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的合理费
用。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股
10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币533.5万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于和佳股份为全资子公司中山和佳医疗科技有限公司共用汇丰银行授信额度事宜提供担保的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中山和佳”）共用汇丰银行授信额度人民币7,000万元整，和佳股份为中山和佳提供连带责任保证担保。担保期限1年。担保范围为：由主债权所产生的利息、逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的合理费用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，对第九届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于为全资子公司提供连带责任担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请的 9,800万借款提供连带责任担保，是为子公司生产经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
二、关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票事项的独立意见
根据公司《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司原限制性股票激励对象陈迪先生因个人原因主动离职，已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象陈迪先生尚未解锁的限制性股票 150,000股，以授予价格（6.23元/股）加上年化9%的利率计算的利息进行回购注销。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规。
三、关于对外投资参与设立产业基金的独立意见
为响应国家政策号召，顺应资本市场蓬勃发展的趋势，公司以自有资金 9,000万元参与投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记名称为准），能够加快企业外延式发展步伐，符合企业长期发展战略，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，未损害公司及全体股东的利益。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，我们同意该议案。
独立董事:胡道琴 吴振平孙钢宏2016年7月4日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-072广东全通教育股份有限公司关于
收购杭州思讯科技发展有限公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 7日召开第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于收购杭州思讯科技发展有限公司部分股权的议案》，同意以人民币 5,326.72万元收购杭州思讯科技发展有限公司(以下简称“杭州思讯”)71.75%股权。具体内容详见公司于 2015年 6月 8日刊登于中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购杭州思讯科技发展有限公司部分股权的公告》（公告编号：2015-060）。
近日，公司接到杭州思讯完成上述工商登记变更的通知。经杭州市江干区市场监督管理局核准，杭州思讯已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
注册号：330106000020077
名称：杭州思讯科技发展有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市江干区九盛路9号A03幢503室
法定代表人：江华清
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2003年11月28日
营业期限：2013年12月11日至长期
经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）（具体详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》内容，有效期至 2017年 06月 26日）。批发、零售:计算机及配件，通讯设备(除专控)，
电子元器件,智能卡设备，办公自动化设备；服务:计算机软件、自动化系统工程、智能卡设备的技术开发、技术咨询、技术服务，其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广东全通教育股份有限公司|71.75|71.75%|
|江华清|28.25|28.25%|
|合计|100.00|100%|

特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 6月 29日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-042武汉理工光科股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 6月 8日下午 14:00-17:00参加湖北省证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书兼财务总监林海先生，证券事务代表范洪汝女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-053浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月4日上午开市起停牌,公司于2015年5月29日确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2015年6月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及此次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。
公司股票继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月八日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-054厦门万里石股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）因第二大股东胡精沛先生、第三大股东邹鹏先生拟将其持有公司部分股份通过协议转让的方式转让给西藏福聚投资有限公司（以下简称“西藏福聚”），同时承诺：协调第一大股东FINSTONEAG将其所持有的一定比例的公司股份与第二、三大股东一并转让予西藏福聚或第二、三大股东将其剩余股份的表决权委托给西藏福聚，并与西藏福聚达成股权转让意向性协议，该事项可能导致公司控制权发生变更。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年12月24日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-053）。
停牌期间，交易各方积极推进上述事项的相关工作，组织了包括券商、律师、会计师的中介机构团队进行现场尽职调查工作，并建立了常态化的工作沟通机制。
目前交易各方正在加速推进各项工作，对下一步工作安排进行相应的计划和部署，并就具体的交易方案进行磋商。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万里石；股票代码：002785）自2019年1月2日（星期三）开市起复牌。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年12月29日
辽宁科隆精细化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 4-00037号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第4-00037号辽宁科隆精细化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及母公司资产负债表和2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十五日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing, China, 100083
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：辽宁科隆精细化工股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|四川恒泽建材有限公司|子公司|其他应收款|-|3,121.00|25.12|146.12|3,000.00|关联方间的资金拆借|
|盘锦科隆建材有限公司|子公司|其他应收款|5,800.36|11,635.88|380.62|5,800.36|12,016.50|关联方间的资金拆借|

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing, China, 100083
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|辽阳市工程质量检测有限公司|子公司|其他应收款|20.00|-|-|-|20.00|关联方间的资金拆借|
|辽宁蓝恩环保科技有限公司|子公司|其他应收款|30.00|-|-|-|30.00|关联方间的资金拆借|
|北京新海州科技有限公司|子公司|其他应收款|200.00|80.05|-|132.72|147.33|关联方间的资金拆借|
||||6,050.36|14,836.93|405.74|6,079.20|15,213.83||
||||6,050.36|14,836.93|405.74|6,079.20|15,213.83||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-035深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司 2015年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《2015年年度报告》。因工作人员填列疏忽，导致《2015年年度报告》第128页现金流量表补充资料填写有误，现更正如下：
更正前：
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流|||
||--|--|
|量：|||
|净利润|16,632,518.11|13,316,201.95|
|加：资产减值准备|10,495,533.43|-1,076,458.02|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产|||
||9,311,351.95|9,689,936.74|
|性生物资产折旧|||
|无形资产摊销|22,934,557.68|4,654,017.44|
|长期待摊费用摊销|148,487.33|77,072.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
||13,482,959.13|3,642,611.11|
|资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填|||
|||190,725.13|
|列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|41,131,577.55|39,461,373.03|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-8,447,527.13|-16,422,073.86|
|递延所得税资产减少（增加以“－”|||
||-7,328,599.54|-2,103,712.00|
|号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|117,447,865.97|-5,587,968.00|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”|||
||-41,622,878.22|181,938,610.52|
|号填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||
||192,316,211.40|65,531,143.12|
|号填列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|366,502,057.66|293,311,479.20|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹|||
||--|--|
|资活动：|||

||||
|-|-|-|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|345,471,696.34|298,096,784.03|
|减：现金的期初余额|298,096,784.03|256,989,961.85|
|现金及现金等价物净增加额|47,374,912.31|41,106,822.18|

更正后：
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流|||
||--|--|
|量：|||
|净利润|16,632,518.11|13,316,201.95|
|加：资产减值准备|10,495,533.43|-1,076,458.02|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产|||
||9,311,351.95|9,689,936.74|
|性生物资产折旧|||
|无形资产摊销|4,570,614.43|4,654,017.44|
|长期待摊费用摊销|148,487.33|77,072.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
||13,482,959.13|3,642,611.11|
|资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填|||
|||190,725.13|
|列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|41,131,577.55|39,461,373.03|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-8,447,527.13|-16,422,073.86|
|递延所得税资产减少（增加以“－”|||
||-7,328,599.54|-2,103,712.00|
|号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|117,447,865.97|-5,587,968.00|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”|||
||-41,622,878.22|181,938,610.52|
|号填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||
||210,680,154.65|65,531,143.12|
|号填列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|366,502,057.66|293,311,479.20|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹|||
||--|--|
|资活动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|345,471,696.34|298,096,784.03|
|减：现金的期初余额|298,096,784.03|256,989,961.85|
|现金及现金等价物净增加额|47,374,912.31|41,106,822.18|

此次更正事项不会对公司2015年度的财务状况和经营成果产生影响。更正后的2015年年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-070
九芝堂股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东李振国先生通知，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次解除|
||||||是否为第一|||||||||||
||||||||解除质押股||||||||质押占其|
||序号||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||||||数（股）||||||||所持股份|
||||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||||比例|
|1||李振国||是||1||2018-04-03||2019-09-10||安信证券股份有限公司||0.00%||
|合计||||-||1||-||-||-||0.00%||

2、股东股份被质押的累计情况
截至2019年9月10日，李振国先生持有公司367982854股，占公司总股本的42.33%。李振国先生所持有本公司股份累计被质押323939997股，占其所持有公司股份的88.03%，占公司总股本的37.26%。
3、股东股份被质押的其他情况
李振国先生质押的上述股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现
平仓风险，李振国先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、与质权人协
商延期还款等措施，应对上述风险。
九芝堂股份有限公司 1
公告文件公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2019年9月12日
九芝堂股份有限公司 2
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-003上海天玑科技股份有限公司
关于公司控股股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告【2013】55号）和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司【2014】5号）的文件要求，上海天玑科技股份有限公司认真梳理自首次公开发行股票以来公司及相关方所做各项承诺及其履行情况，截止2013年12月31日，不存在不符合《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》的承诺情形，也不存在超期未履行承诺的情况，公司及相关方未履行完毕承诺的情况如下：
一、首次公开发行股票前，股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2011年7月19日-2014年7月19日
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均遵守上述承诺。
2、作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
承诺期限：任职期间及离职后
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均遵守上述承诺。其中丁毅先生于2013年7月4日辞
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-003去公司监事会主席的职务，根据相关规定，丁毅先生离职半年内不得转让其持有的公司股份。
截至本公告日，丁毅先生未违反承诺，均按承诺履行。
二、首次公开发行股票前，实际控制人、持有5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员、核心人员避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会在与天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任
职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均遵守上述承诺。
三、首次公开发行股票前，实际控制人、持有5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员关于关联交易问题的承诺
公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员签署了关于关联交易问题的承诺函，承诺：
（1）、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与天玑科技之间的关联交易，对于天玑科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天玑科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向天玑科技拆借、占用天玑科技资金或采取由天玑科技代垫款、代偿债务等方式侵占天玑科技资金。
（2）、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。
（3）、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-003（4）、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的，天玑科技的损失由本人承担。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均遵守上述承诺。
四、首次公开发行股票前，关于资金占用情况的说明及承诺
实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等4人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自2008年7月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均遵守上述承诺。
五、首次公开发行股票前，控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺
控股股东陆文雄先生出具承诺函，承诺一旦发行人因上市前已注销控股子公司存在税收被追缴的风险，而需由发行人承担相应法律责任，且导致发行人遭受经济损失及其他重大风险的，则发行人控股股东陆文雄先生将予以全额承担，并根据发行人的要求，对发行人由此遭受的直接和间接损失无条件给予足额现金补偿。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均遵守上述承诺。
六、首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺
控股股东陆文雄出具书面承诺函，承诺在任何期间，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给发行人及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，陆文雄本人将无条件地予以全额承担和补偿。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均遵守上述承诺。
七、实施股权激励的相关承诺
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-0031、上海天玑科技股份有限公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。
2、上海天玑科技股份有限公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：股权激励实施期间
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
八、其他说明
因换届选举新任的第二届董事会董事武雪松于2012年8月1日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行，至2013年12月31日上述承诺人均未违反相关承诺。
新任第二届监事会主席杨万强于2013年7月26日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《上市公司监事声明和承诺书》等有关规定履行，至2013年12月31日上述承诺人均未违反相关承诺。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司二○一四年二月十二日