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证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-074
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议通知情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月22日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知和审议事项，并于 2017年7月4日公告了关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告。
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2017年7月7日14：30；
网络投票时间为：2017年7月6日—7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年7月7日9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2017年 7月 6日15： 00至2017年7月7日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会。
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额175,326,600股，占公司总股份数的44.0348%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数额175,230,800股，占公司总股份数的44.0107%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 3人，代表有表决权的股份数额95,800股，占公司总股份数的0.0241%。
4、出席会议的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者共 3人，代表有表决权的股份数额95,800股，占公司总股份数的0.0241%。
5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》；
表决结果：同意175,326,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意95,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于选举杨建兴先生为公司董事的议案》；
表决结果：同意175,232,102股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9461%；
杨建兴先生当选为公司第三届董事会董事。
其中，中小股东表决结果：同意1,302股，占出席会议中小股东所持股份的1.3591%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-056成都三泰控股集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次签订的战略合作框架协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、战略合作框架协议签署概况
2015年5月19日成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”或“公司”）与四川骏逸富顿科技有限公司（以下简称“富顿科技”）签订了战略合作框架协议，双方致力于建立长期、全面的战略合作伙伴关系，实现优势互补共同推进社区O2O医疗健康行业发展。
三、合作方情况介绍
四川骏逸富顿科技有限公司成立于 2014年 7月 10日，注册资本 1100万元，法人代表罗红，经营范围包括研发、销售计算机软硬件并提供技术服务、设计、研发、销售、租赁电子设备机电产品；设计、制作、代理及发布广告；网络技术咨询、信息技术咨询等。
富顿科技是全国首家也是目前唯一一家采用音视频技术为广大用户提供实时在线问诊、科学用药、健康咨询等服务的移动医疗平台公司，自设立起便致力于利用互联网、移动互联网思维与技术，通过商业模式创新，打造中国最大的免费药学、基础医学服务平台。
富顿科技开发的“微问诊”是一款利用移动互联网技术将智能硬件检测设备与私人医生服务相结合的健康服务类产品，可以随时随地监测健康指标，建立家庭健康档案云存储，成为全家人的专属私人医生。“微问诊”移动医疗 APP自成功上线以来，广受社会各界一致好评，荣获“2015最具成长力医疗/健康APP”。
公司与富顿科技不存在关联关系，本次战略合作框架协议签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、战略合作框架协议主要条款
（一）主要合作内容如下：
1、双方将充分利用对方在各自业务领域形成的品牌与规模优势，互为对方进行线上、线下品牌宣传与推广，提升品牌价值与影响力。
2、双方互为对方提供线下业务推广信息与渠道，加速双方线下业务拓展，扩大线下业务市场份额。
3、基于双方强大的用户规模，实现流量互倒，扩大用户规模并加强用户粘性与活跃度，为进一步大数据深度合作奠定基础。
4、针对药品O2O闭环，富顿科技将利用“速递易”完成1公里30分钟送药上门。
5、双方将通过项目及其它合作方式，共同打造社区/小区生态区。
6、双方合作均具有对等排它性。
（二）其他条款
本框架协议为双方就本次战略合作所确定的基本原则与主要内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，由各方在不违反本框架协议内容的前提下，另行订立补充协议进行详细约定。
五、战略框架协议对公司的影响
通过建立全面战略合作伙伴关系，引入富顿科技作为三泰控股社区生活服务生态系统中的重要内容提供商，有利于丰富“速递易”打造的社区便民平台的增值服务，提供更多数据流量变现渠道，增强公司盈利能力。未来，三泰控股与富顿科技
将实现资源共享，优势互补，共同打造社区“最后 100米”药品电商新模式，重构社区医疗健康服务流程，为用户提供从线上问诊到药品购买、在线支付、药品配送、健康档案存储及康复管理的完整O2O闭环。
六、风险提示
本合作协议为双方合作意向和原则的框架性陈述，具体的合作项目、合作方式、规模等事项以双方最终签订的其他具体协议为准。
公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险！
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-041
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东廖学刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司持股5%以上股东廖学刚计划以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份，计划减持数量不超过 6,984,000股（占本公司总股本比例为3%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
截至本公告日，廖学刚持有公司股票 13,297,500股，占公司总股本的比例为5.71%，以上股份已于2017年3月3日解除限售。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：廖学刚
2、减持原因：投资及经营资金需要
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司2016年度送转的股份
4、减持方式：大宗交易、集中竞价
价自公告之日起15个交易日之后的六个月内
6、减持数量：不超过 6,984,000股
7、减持价格：不低于发行价的50%
若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、关于股份锁定的承诺
廖学刚承诺：本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该等股份。
2、关于持股意向及减持意向的承诺
廖学刚承诺：股份锁定承诺期限届满后的 12个月内，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的90%；在锁定期满后的 24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的100%。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人在减持所持有的发行人股份前，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的50%。
3、关于持股意向及减持意向的约束措施
廖学刚承诺：本人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告日，廖学刚严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他说明
1、在按照上述计划减持股份期间，廖学刚承诺：严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
2、廖学刚不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
廖学刚的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
上海良信电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《上海良信电器股份有限公司独立董事工作细则》、《上海良信电器股份有限公司章程》的规定，作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十六会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
公司拟定了《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，经审慎审核，我们认为：
1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
3、公司2017年限制性股票激励计划及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解锁期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施2017年限制性股票激励计划。
二、关于公司 2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司2017年限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核，个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润增长率和营业收入增长率，是反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、科学。激励对象个人考核方面，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象考核年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司2017年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
黄艳 万如平 葛其泉
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-29河南豫能控股股份有限公司
关于调整鹤壁物流园项目投资概算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年4月 28日、8月20日，公司分别召开了董事会2015年第 4次临时会议和第六届董事会第四次会议，会议同意通过公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）投资建设鹤壁煤炭物流园区一期、二期工程项目（简称“鹤壁物流园项目”），计划总投资共计110,002万元（详见公告临2015-24、临2015-45）。因现场地质条件复杂造成设计变更等原因，根据实际工程需要，拟追加投资20,242万元。
2019年 8月 2日，公司召开董事会 2019年第 6次临时会议，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整鹤壁物流园项目投资概算的议案》，董事会同意调整鹤壁物流园项目投资概算至130,244万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条、9.12条等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.鹤壁煤炭物流园区
（1）企业名称：河南煤炭储配交易中心有限公司
（2）注册地：鹤壁市鹤山区
（3）注册资本：30,000万元（拟进行增资，详见公告临2019-28）
（4）法定代表人：张勇
（5）项目总投资：项目概算拟调整至人民币130,244万元。
（6）经营范围：煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸；煤炭信息咨询及服务；煤炭供应链管理；资产管理。
（7）是否为失信被执行人：否
（8）股权架构（拟进行调整，详见公告临2019-28）
河南豫能控股股份有限公司 国开发展基金有限公司
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|83.33%|

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|-|
|16.67%|

河南煤炭储配交易中心有限公司
（9）主要财务指标：
单位：元
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||项目||2019年 3月31日（未经审计）||2018 年度（经审计）|
|资产总额||4,068,072,890.69||4,552,148,576.85||
|负债总额||3,783,422,993.76||4,265,003,912.12||
|净资产||284,649,896.93||287,144,664.73||
|营业收入||370,058,778.31||3,143,654,099.37||
|净利润||-2,494,767.80||-48,875,685.68||

（10）经营情况及工程进度：下属鹤壁煤炭物流园项目、兴县集运站项目尚在建设，目前收入来源主要为煤炭贸易业务。截至2019年 6月30日，鹤壁物流园项目投入约占项目总投资的75%，兴县集运站项目完成投资进度约70%，具体请以公司2019年半年度报告为准。
（11）其他说明：2015年9月，国开发展基金有限公司（简称“国开基金”）根据相关政策对交易中心鹤壁物流园项目进行支持，与公司签署《国开发展基金投资合同》。根据协议约定，国开基金对交易中心投资属于“明股实债”。（详见公告临2015-61）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
投资建设鹤壁物流园项目系公司转型发展所需，有利于优化公司能源产业结构，拓展公司产业链，增加利润来源。项目建成后，可以提高公司所管理电厂燃料采购、运输效率，提高燃料管理效能，降低燃料采购成本。
（二）投资风险及对策
1.市场风险
若宏观经济不景气，社会用能需求不足，可能会导致盈利能力降低、投资回收期延长的风险。
对策：公司主营业务以火力发电为主，自身存在稳定的煤炭需求，可支撑煤
炭物流业务基础的业务规模。同时，交易中心将广泛拓展煤源，降低成本费用，加大营销力度，积极开拓市场，努力提高运营效率，提高项目收益水平。
四、备查文件
1.公司董事会2019年第6次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2019年8月 3日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-116
南方风机股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）于2018年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《调查通知书》（沪调查通字2018-2-026号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论或相关进展文件。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十一日
云南旅游股份有限公司独立董事
关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权
暨关联交易的独立意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购云南世博投资有限公司及自然人王铼根合计持有的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司63.25%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。云南世博旅游控股集团公司（以下简称“世博旅游集团”）为公司控股股东，世博投资为世博旅游集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《云南旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，并基于独立、客观、公正的判断发表独立意见如下：
1、本次提交公司第七届董事会第四次会议审议的本次交易的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可；
2、本次交易有利于解决控股股东与上市公司之间的同业竞争问题、减少关联交易，聚焦旅游主营业务，强化核心业务能力，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；
3、本次交易构成关联交易，关联交易定价原则公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；
4、本次交易以及拟签订的附条件生效的《支付现金购买资产暨利润补偿协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性；
6、本次交易标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日（2019年8月 31日）的价值进行评估而出具的且经国有出资企业备案的评估报告确定的评估结果为基础由交易各方协商确定，标的资产的定价依据符合相关法律法规、规范性文件的规定，保证了标的资产价格的公允性，不存在损害公司及其股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
综上，我们认为，本次交易符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《云南旅游股份有限公司章程》的规定，符合公司的和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，同意本次交易的相关事项和总体安排。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
王军
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
龙超
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
杨向红
海通证券股份有限公司
关于江苏力星通用钢球股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“力星股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，海通证券以及指定保荐代表人孙炜、孙迎辰对力星股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、力星股份募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】184号文核准，并经深圳证券交易所同意，力星股份首次公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，并于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市交易，首次公开发行股票募集资金总额为25,564.00万元，扣除各项发行费用2,691.38万元后，募集资金净额为22,872.62万元。上述募集资金已于2015年2月13日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月13日出具信会师报字【2015】第510026号《验资报告》审验确认。力星股份已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，力星股份制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
根据上市公司《招股说明书》披露，公司拟以19,076.14万元募集资金投资于高
档、精密轴承钢球扩产改造项目，拟以3,800.01万元募集资金投资于新建滚动体技术研究中心项目。
二、力星股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司于2015年5月26日召开的第二届董事会第13次会议审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金 4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6个月。根据公司《募集资金管理办法》，本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，尚需提交公司股东大会审议通过。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
三、保荐机构核查意见
海通证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，本计划分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需经股东大会审议通过。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，保荐机构对力星股份本次使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
孙炜 孙迎辰
海通证券股份有限公司
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-004宁波横河模具股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司公开发行可转债申请文件的反馈意见。公司会同保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司，针对该等反馈意见中的问题进行核查，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《创业板公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-013苏州春兴精工股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|253,585.65|211,774.92|19.74%|
|营业利润|20,152.77|22,372.07|-9.92%|
|利润总额|21,019.87|22,165.79|-5.17%|
|归属于上市公司股东的|16,345.32|18,116.63|-9.78%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.16|0.18|-11.11%|
|加权平均净资产收益率|8.42%|10.13%|-1.71%|
|（%）||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|544,206.24|351,213.17|54.95%|
|归属于上市公司股东的|201,871.77|187,241.07|7.81%|
|所有者权益||||
|股 本|101,197.82|101,197.82|-|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|1.99|1.85|7.57%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，由于对华为、诺基亚和爱立信的移动射频器件产品销售收入稳步增长，带动集团合并销售收入稳步增长。
2.由于公司主要生产原料铜、铝合金锭采购单价自2015年末以来持续增长，增加了单位成本生产，导致产品毛利率有所下降。
3.由于公司生产运营资金的需要，流动资金贷款增加，财务费用同比大幅增加。
三、与前次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2016年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
安信证券股份有限公司
关于
重庆建峰化工股份有限公司
本次重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年十一月
声明与承诺
安信证券股份有限公司接受建峰化工的委托，担任建峰化工本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向建峰化工全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问核查意见系依据《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问
核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对建峰化工的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险不承担任何责任，投资者应认真阅读建峰化工董事会发布的关于本次交易的公告。
第一节 独立财务顾问核查意见
根据《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及各方提供的资料，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见：
（如无特殊说明，本核查意见所述的词语或简称与《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）
一、本次重大资产重组所涉及的产业是否属于《国务院关于促进企业兼并
重组的意见》和工信部《关于加速推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确
定重点支持的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、
农业产业化龙头企业”等九个行业
上市公司主要从事化学肥料的制造与销售、化工材料的制造与销售，以及化工装置的项目建设管理、装置运行维护维保、检修等工业生产服务业务。主要产品为尿素、三聚氰胺、聚四氢呋喃。
拟购买资产重庆医药所处行业为医药流通行业，主营业务为药品、医疗器械的批发和零售。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，上市公司所处行业属于制造业（证监会行业分类C-26），重庆医药所处行业属于批发和零售业（证监会行业分类F-51）。重庆医药所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司自身亦不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和拟注入标的公司均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成重组上市
1、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购
上市公司目前主营业务为化学肥料的制造与销售、化工材料的制造与销售，以及化工装置的项目建设管理、装置运行维护维保、检修等工业生产服务等业务。
主产品为尿素、三聚氰胺、聚四氢呋喃、螯合系列尿素产品、氨基酸尿素、车用尿素等。
重庆医药主营业务为药品、医疗器械的批发和零售，建峰化工与拟注入标的资产不属于同行业或上下游关系。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
2、本次重大资产重组不构成重组上市
根据《重组管理办法》第十三条的规定，上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生相关根本变化情形的，构成重组上市。
上市公司最近60个月的实际控制人均为重庆市国资委，控制权未发生变更。
本次交易前，公司控股股东为建峰集团，持有公司47.14%的股份，化医集团直接持有建峰集团93.20%股份，通过建峰集团间接持有上市公司47.14%股份，公司实际控制人为重庆市国资委。本次交易后，化医集团及其控股的建峰集团将合计持有重组后上市公司947,195,203股，持股比例为54.81%。化医集团成为重组后上市公司的控股股东，公司实际控制人仍为重庆市国资委。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司最近60个月内控制权未发生变更，本次交易也不会导致控制权变更，因此，本次交易不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份购买资产
本次交易中，建峰化工拟向化医集团、深圳茂业等22名重庆医药股东非公开发行股份购买其合计持有的重庆医药96.59%股份。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及发行股份购买资产。
四、上市公司及其现任董事、高管是否被中国证监会立案稽查尚未结案
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司及其现任董事、高管不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节 独立财务顾问结论意见
经核查《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及相关文件，独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和拟注入标的公司均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；上市公司最近60个月内控制权未发生变更，本次交易也不会导致控制权变更，因此，本次交易不构成重组上市。
3、本次重大资产重组涉及发行股份购买资产。
4、上市公司及其现任董事、高管不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于重庆建峰化工股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
鄢凯红 郭加翔
安信证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-067海南珠江控股股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议决议，定于2017年11月15日召开公司2017年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年11月15日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月13日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月14日下午15： 00至2017年11月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年11月9日（星期四）
B股股东应在2017年11月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》
此议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于 2017年10月31日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《海南珠江控股股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-066）。此议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改公司章程的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、具备出席会议资格的股东，请于 11月 14日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2017年11月14日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：0898-68581026
3、公司不接受电话通知方式进行登记。
4、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29层证券事务部
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
六、其他事项
1、会议联系人：赵寅虎
联系电话：0898-68583723 传真：0898-68581026
2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件：
1、海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
2、海南珠江控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年10月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360505
2、投票简称：珠控投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于修改公司章程的议案》||1.00||

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南珠江控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南珠江控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于修改公司章程的议案》||√|||||

委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-006天水众兴菌业科技股份有限公司
关于全资子公司签署设备采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）于2016年1月21日与Christiaens Engineering& DevelopmentB.V.（中文名称：克里斯丁工程发展有限公司；注册地：Witveldweg 104 5961 ND Horst TheNetherlands，荷兰霍斯特韦特凡尔德威格104，下同）签署了设备采购合同，采购了双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的部分设备，并与Christiaens Engineering& DevelopmentB.V.的中国子公司上海菇速添贸易有限公司签署了菇架菇灯采购合同。
二、合同主要内容
（一）与Christiaens Engineering& Development B.V.签署的设备采购合同1、合同双方
采购方：江苏众友兴和菌业科技有限公司
出售方：Christiaens Engineering& Development B.V.
2、合同标的
双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的传送装置、堆肥压块机、自动包装机、接菌种机、上料机、轴下料机、电动整平机、草炭灰搅拌机、菇架清洁机等。
3、合同价款
4,845,704.00欧元（离岸价格）
4、结算方式
合同签署后7天内支付30%（电汇），剩余的70%用信用证付款，发货前支付50%，调试前支付15%但不晚于发货6个月，调试安装1年后支付剩余的5%
但不晚于发货后1.5年。
5、是否存在关联关系
截至目前，公司及江苏众友与Christiaens Engineering& Development B.V.不存在关联关系。
（二）与上海菇速添贸易有限公司签署的菇架、菇灯采购合同
1、合同双方
采购方：江苏众友兴和菌业科技有限公司
出售方：上海菇速添贸易有限公司
2、合同标的
双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的菇架、菇灯。
3、合同价款
6,271,000.00元人民币
4、结算方式
40%的价款在合同签订后7日之内TT电汇即付；55%的价款在收到书面发货通知7日之内TT电汇支付；5%的价款在完工1年之内TT电汇支付。
5、是否存在关联关系
上海菇速添贸易有限公司是Christiaens Engineering& DevelopmentB.V.在中国设立的子公司。截至目前，公司及江苏众友与上海菇速添贸易有限公司、 Christiaens Engineering& Development B.V.均不存在关联关系。
三、合同签署对公司的影响
公司基于满足全资子公司江苏众友“年产 10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”建设的进展需要，对外采购双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的上料机、轴下料机、菇架清洁机、电动整平机、菇架、菇灯等设备，有利于加快江苏众友“年产 10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”的建设进度；有利于扩大双孢蘑菇产品的生产经营规模，降低生产成本，提高规模效益，提升双孢菇产品的市场竞争力和占有率；有利于增加公司新的盈利增长点；有利于实现“以金针菇为主，多品种协调发展”的战略。
四、备查文件
1、与Christiaens Engineering& DevelopmentB.V.签署的设备采购合同（合同编号：MCH/EST/15587TIA_ORD03a-CED）；
2、与上海菇速添贸易有限公司签署的菇架菇灯采购合同（合同编号：MCH/EST/15587TIA_ORD03b-CED）。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2016年 01月 21日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2019-014浙江网盛生意宝股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
经立信会计师事务所审计，公司 2018年合并归属于母公司股东的净利润为 34,846,506.07元，加年初未分配利润 207,420,864.27元，减去 2018年度提取法定盈余公积 4,982,143.10元、支付股利 12,636,000.00元，2018年末合并未分配利润为224,649,227.24元。
2018年度母公司实现净利润 49,821,430.96元，加年初未分配利润 166,420,119.90元，可供分配的利润216,241,550.86元。按母公司2018年净利润提取10%的法定公积金4,982,143.10元，支付上年的股利金额12,636,000.00元，可用于股东分配的利润为 198,623,407.76元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 198,623,407.76元。鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定的 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日的公司总股本 25272万股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.5元（含税），共派发现金红利 12,636,000.00元。剩余 185,987,407.76元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策的相关规定，符合公司经营实际情况。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2018年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的 2018年度利润分配预案，同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日
广发证券股份有限公司关于
岭南生态文旅股份有限公司
为项目公司提供担保事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“发行人”或“公司”）发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对岭南股份拟为项目公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下：一、担保情况概述
为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设项目的建设，公司拟为项目公司鲁甸县岭甸环境工程有限公司（以下简称“岭甸环境”）向中国农业发展银行昭通市分行申请的 3亿元项目贷款提供1,300万元人民币银行存单质押担保，贷款期限14年。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：鲁甸县岭甸环境工程有限公司
法定代表人：江乃昌
成立时间：2017年12月4日
注册资本：2,000万元
注册地址：云南省昭通市鲁甸县文屏镇太阳湖社区银海湾财富中心4幢A08号
经营范围：园林景观工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水电安装工程、环保工程设计、施工，市政工程设计施工，工程管理服务，园林绿化，物业管理。
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|股东名称|认缴额（万元）|出资占比|
|岭南生态文旅股份有限公司|1,800|90%|
|鲁甸县城乡建设投资开发有限公司|200|10%|
|合计|2,000|100%|

财务情况：截至2019年3月31日，岭甸环境未经审计的资产总额为19,564.86万元、负债总额为10,372.10万元、净资产为9,192.76万元。
岭甸环境为公司中标“鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设项目”之项目公司，公司直接持有其90%的股权，鲁甸县城乡建设投资开发有限公司直接持有其10%的股权，公司与岭甸环境不存在其他关联关系。
三、担保主要情况
为推进项目建设落地，公司拟为项目公司岭甸环境向中国农业发展银行昭通市分行申请的3亿元项目贷款提供1,300万人民币银行存单质押担保，担保期限14年。目前尚未签订担保合同，具体以实际签订的协议为准。
四、董事会及独立董事意见
公司第三届董事会第五十三次会议以特别决议案方式审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，并同意将议案提交股东大会审议。
公司独立董事意见：本次董事会审议的担保事项是为加快项目落地，有效地推进公司“大生态”业务蓬勃发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司拟为项目公司鲁甸县岭甸环境工程有限公司申请的 3亿元项目贷款提供1,300万元人民币银行存单质押担保。
五、监事会意见
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司拟为项目公司鲁甸县岭甸环境工程有限公司申请的3亿元项目贷款提供1,300万元人民币银行存单质押担保。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，岭南股份第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见，上述担保事项尚需股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。保荐机构对公司此次对项目公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（次页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司为项目公司提供担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：___________________ ___________________
李锐 吴曦
广发证券股份有限公司年 月 日