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证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2015-033天津创业环保集团股份有限公司
监事会公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）职工代表大会于 2015年 12月 17日作出决议，选举张明起先生和吴宝兰女士作为职工代表继续出任本公司监事，任期均自 2015年 12月 18日起至 2018年 12月 17日止。
张明起先生和吴宝兰女士简历
张明起先生，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。
张先生自2003年11月起，任本公司党办主任、组织部长、机关党支部书记，2006年5月起任本公司党群工作部部长、工会副主席、机关党支部书记；自2009年2月起任本公司党委副书记；自2012年4月起兼任本公司工会主席；自2014年10月起兼任本公司纪委书记。张先生自2001年9月起任本公司职工代表监事，自2009年7月起任本公司监事会主席。
吴宝兰女士，现任本公司监事、工会副主席、党群部部长。吴女士自 2000年12月加入本公司，任人力资源部经理助理；自2004年12月至2005年12月，任天津市政投资有限公司日技园公司办公室主任；2005年12月再次加盟本公司，历任本公司党群部副部长兼公司机关工会主席、党群部部长；自2014年12月起任本公司工会副主席；吴女士自2011年8月24日起任本公司职工代表监事。
除上述所披露外，张明起先生和吴宝兰女士均没有在本公司或本公司任何子公司担任任何职务，过去三年内也没有在其他上市公司担任任何董事职务。
服务年期及酬金
张明起先生和吴宝兰女士的任期均自 2015年 12月 18日起至 2018年 12月17日止。张明起先生和吴宝兰女士将不会收取任何监事薪酬。
关系
张明起先生和吴宝兰女士与本公司任何董事、监事或高级管理人员或任何管理层股东、主要或控股股东概无任何关系。
股份权益
截至本公告日期，张明起先生和吴宝兰女士并无在本公司股份（定义见证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部）中拥有任何权益。
需提请股东注意事项
有关委任张明起先生和吴宝兰女士为监事一事，概无任何须披露的资料或其涉及根据香港联交所上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条项下的任何规定须披露的任何事宜，也没有任何事宜需本公司股东注意。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司监事会
2015年12月17日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-154
海南航空控股股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年11月21日（星期三）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
为加强与投资者的沟通，便于投资者了解终止本次重大资产重组的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 11月 21日以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将投资者说明会相关事项通知如下：
一、说明会类型
公司以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2018年11月21日（星期三）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）会议召开方式：网络互动方式
临时公告三、参会人员
公司董事长、财务总监、董事会秘书、交易对方及其代表、独立财务顾问等相关人员将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
1.投资者可在上述时间段内登录上海证券交易所上证 e互动平台（网址：sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
2.欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式提前提供需要了解的情况和相关问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张大伟
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
邮箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，公司将通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会召开情况及主要内容。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-13
永辉超市股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2018年1月29日在公司左海总部三楼3号会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事五名,实际到会监事五名。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下议案：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案
由于《永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）中确定的1名激励对象因在实施激励计划期间离职，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会决定对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行调整。经过以上调整后，公司2017年限制性股票授予的激励对象由339人调整为338人，授予的限制性股票总数由不超过166,671,300股调整为166,343,400股。
(以上议案同意票5票、反对票 0票、弃权票0票)
二、关于向激励对象授予限制性股票的议案
根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》及限制性股票激励计划的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2018年 1月 29日作为授予日，向 338名激励对象授
予限制性股票166,343,400股，授予价格为4.58元/股。
(以上议案同意票5票、反对票 0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-060中国国际航空股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过120亿元公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1719号文核准。根据《中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模人民币20亿元，可超额配售不超过20亿元。发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年10月20日结束，实际发行规模为40亿元，最终票面利率为3.08%。
特此公告
（此页无正文，为《中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：中国国际航空股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中银国际证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-013
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2018年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。
应出席会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《2017年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
（四）审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年末母公司可供股东分配的利润为1,733,933,633.32元。
根据相关规定并结合公司实际情况，同意公司2017年度利润分配预案为：
以母公司为主体进行利润分配，以2017年12月31日公司总股本2,060,079,508股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利618,023,852.40元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配，不送红股、不进行资本公积转增股本。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
（五）审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
（六）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
根据公司《章程》，议案一、二、三、四需提交股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2019-024
中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案后的2019年4月23日起一年内有效，可滚动使用。授权公司总经理在资金额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
一、募集资金基本情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计 3,038.088万元后，募集资金净额为 26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司 2018年度募集资金使用情况对照表详见于 2019年 4月 13日在上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：临2019-021）。截至2019年3月31日，公司募集资金专项账户实有余额为20,929.81万元。
三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的理财产品。
（三）投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）实施方式
授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、风险控制措施
（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
3、通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
4、公司已履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
1、公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，不会
影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
3、综上，我们同意公司本次使用最高额度不超过 1亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障不影响募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司通过对闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意中电电机使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2019年4月13日
独立董事候选人声明
本人刘晓明，已充分了解并同意由提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董事会提名为方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在方大炭素新材料科技股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有方大炭素新材料科技股份有限公司已发行股份1%以上或者是方大炭素新材料科技股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有方大炭素新材料科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在方大炭素新材料科技股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在方大炭素新材料科技股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为方大炭素新材料科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与方大炭素新材料科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括方大炭素新材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在方大炭素新材料科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，已具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知
以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘晓明
华夏幸福基业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
（600340）
二〇一九年三月七日
2019年第三次临时股东大会会议资料目录
2019年第三次临时股东大会会议议程 ............................... 3 2019年第三次临时股东大会会议须知 ............................... 4议案一、关于选举董事的议案...................................... 5 2019年第三次临时股东大会投票表决办法 ........................... 6
2019年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年3月7日（星期四）下午14:00
会议地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅
主持人：董事赵鸿靖先生
(一)赵鸿靖先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
(二)董事会秘书林成红先生报告会议出席情况
(三)赵鸿靖先生宣布提交本次会议审议的议案
1.00关于选举董事的议案
1.01吴向东
(四)股东、股东代表发言
(五)记名投票表决上述议案
(六)监票人公布表决结果
(七)赵鸿靖先生宣读股东大会决议
(八)见证律师宣读股东大会见证意见
(九)与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
(十)赵鸿靖先生宣布股东大会结束
2019年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019年3月7日
议案一、关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于郭绍增先生已向华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员等职务，现由公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）提名吴向东先生为公司第六届董事会董事候选人（吴向东先生简历附后）。
公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，认为：吴向东先生作为第六届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名其为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。
本议案已经公司第六届董事会第六十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
吴向东先生简历：
吴向东，男，1967年出生，清华大学建筑管理学和工程力学双学士学位、清华大学交通工程硕士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事会主席、提名委员会主席、执行委员会及企业管治委员会成员、执行董事。现任华夏幸福首席执行官（CEO）暨总裁。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年3月7日
2019年第三次临时股东大会投票表决办法
1.股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2.本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
3.议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4.现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019年3月7日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：2019-052
新智认知数字科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.32852元（含税）
每股转增股份0.45股
相关日期
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||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||||现金红利发放日|
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|Ａ股||2019/7/10||－||2019/7/11||2019/7/12||2019/7/11||

差异化分红送转：是
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2019年 5月 16日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
（1）差异化分红送转方案
本次利润分配及转增股本以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本，扣减不参与利润分配的回购股份 2,819,069股，即 345,987,199股为基数，按照利润分配总额不变的原则每股现金分红 0.32852元（含税），利润分配总额 113,663,714.62元，占归属于上市公司净利润30.09%，同时以资本公积金向全体参与利润分配的股东每股转增 0.45股，共计转增股份 155,694,240股，本次分配后总股本为504,500,508股。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
公司根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权（除息）开盘参考价：
除权（除息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本
根据公司2018年度股东大会决议通过利润分配方案及公司实际回购股份进展情况，虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（345,987,199×0.32852）÷348,806,268≈0.32586
虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=（345,987,199×0.45）÷348,806,268≈0.44636
根据虚拟分派计算的除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=（前收盘价格-0.32586）÷（1+0.44636）
三、 相关日期
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||||||||||新增无限售条件|||
||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||||现金红利发放日|
||||||||||流通股份上市日|||
|Ａ股||2019/7/10||－||2019/7/11||2019/7/12||2019/7/11||

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）除自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证
券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
新奥能源供应链有限公司、张滔、博康控股集团有限公司所持股份 2018年度现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利0.32852元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票，中国登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按10%的税负代扣个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利 0.29567元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，按照10%的企业所得税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.29567元。
（4）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税
[2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发每股现金红利0.29567元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.32852元。
（6）本次转增股本使用公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金，本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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|||||变动数|||
|||本次变动前||||本次变动后|
|||||转增|||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|65,927,457||29,667,356||95,594,813||
|二、无限售条件流通股份（流通股）|282,878,811||126,026,884||408,905,695||
|1、 A股|282,878,811||126,026,884||408,905,695||
|三、股份总数|348,806,268||155,694,240||504,500,508||

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 504,500,508股摊薄计算的 2018年度每股收益为0.75元。
七、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0316-2595752、021-33620529
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2014-006号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）接受控公司关联方阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司（以下简称“塔河创丰”）财务资助的关联交易不存在交易风险；
2、过去12个月塔河种业与塔河创丰发生关联交易1次，金额为800万元人民币，在过去12个月塔河种业未接受其他关联人财务资助。过去12个月内本公司与其他控股子公司未与塔河创丰发生关联交易。
一、关联交易概述
为支持塔河种业生产经营的发展，塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助 8800万元人民币。塔河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。此次财务资助期限为2013年1月1日至2014年12月31日，在此期限内塔河创丰收取资金使用费，资金使用费率为银行同期贷款基准利率。
鉴于塔河创丰为本公司关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内塔河种业与塔河创丰的关联交易达到 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本公司与塔河创丰受同一母公司——阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。
（二）关联人基本情况
公司名称：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
法定代表人：李军华
注册资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市
经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。
成立时间：2012年11月 20日
截至 2012年 12月 31日（经审计），塔河创丰资产总额为 386,175,341.77元，负债总额为 145,822,873.42元，资产净额为240,352,468.35元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）交易名称和类别：提供财务资助（上市公司控股子公司接受关联方财务资助）
（二）关联交易主要内容：详见关联交易概述
（三）关联交易协议：
塔河种业与塔河创丰签订《财务资助协议书》，主要内容如下：
甲方：新疆塔里木河种业股份有限公司
乙方：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
借款金额与期限：合同双方协商一致，由乙方向甲方出借资金共计人民币 8800万元。借款期限为 2年，自 2013年 1月 1日至 2014年 12月 31日止。借款期限届满以后，双方协商一致的，可以延长。
利率与利息：本协议借款利率根据银行同期贷款基准利率确定。
借款的担保:本合同借款无担保。
（四）关联交易的目的及对公司的影响
本次财务资助资金使用费率为银行同期贷款基准利率。塔河种业可将资金用于补充营运资金，可加强塔河种业发展的资金保障，对提高塔河种业持续经营能力、未来的盈利能力具有较好的促进作用。
四、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2013年 12月 30日召开五届七次董事会，审议通过了《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》。公司现有 7名董事，关联董事占 2名，因此 5名董事参加表决（关联董事王永强先生、常俊刚先生回避表决），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
公司现任独立董事杨有陆、张敏、朱晓玲发表意见如下：
1、事前认可意见
（1）阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司作为公司关联方，公司控股子公司接受其财务资助，构成关联交易。
（2）本次关联交易有助于加强控股子公司生产经营的资金保障。
（3）本次关联交易资金使用费率为银行同期贷款基准利率，决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，交易
事项建立在平等互利的基础上，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将本次关联交易事项提交董事会及股东大会审议，审议时关联董事、关联股东应回避表决。
2、独立意见
（1）公司五届七次董事会审议和表决关联方阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司向公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司提供财务资助8800万元
关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
（2）本次关联方向公司控股子公司提供财务资助，符合控股子公司正常生产经营发展的需要，在期限内阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司收取资金使用
费，资金使用费率为银行同期贷款基准利率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）审计委员会审核意见
1、阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司作为公司关联方，向公司控股子公司提供财务资助，构成关联交易。
2、按照《上海证券交易所股东上市规则》、《公司章程》等有关规定，该关联交易事项需提交公司董事会、股东大会审议批准。关联董事、关联股东需在议案审议时回避表决。
3、本次关联交易有利于保障控股子公司生产经营正常资金需求，资金使用费率为银行同期贷款基准利率。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会和股东大会审议。同时将此次审核意见报告公司监事会。
五、历史关联交易情况
截止目前，除本次关联交易外公司及控股子公司与塔河创丰发生关联交易 1
次，即塔河种业与塔河创丰于签订了《农业生产定向服务合作协议书》，约定由塔河创丰为塔河种业提供良种繁育的定向服务，并向塔河种业收取劳务费 800万元人民币。
六、备查文件
（一）五届七次董事会会议决议；
（二）独立董事事前认可函及独立意见；
（三）审计委员会审核意见；
（四）五届五次监事会会议决议；
（五）《财务资助协议书》。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2017-024深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称：杜刚氟化学材料（龙南）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
 投资金额：人民币1亿元。
 本次签订的项目合同书属于公司与龙南经济技术开发区管理委员会签订的招商引资协议，具体实施过程存在不确定性。
 拟投资项目尚处于项目规划设计、可行性研究阶段，且需发展与改革委员会、环境保护局等部门的审批，项目建设内容、投资金额、建筑面积、建设进程等存在不确定性。
 标的公司的成立需办理工商注册登记相关手续，审批手续的完成存在不确定性；同时可能受相关政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在经营的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
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|深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：公司）因战略发展的需要，|
|拟在江西省赣州市龙南经济技术开发区购置占地面积500亩的工业用地，用于投|
|资建设氟新材料产业园。公司近日与龙南经济技术开发区管理委员会签订了《投|
|资兴办氟新材料产业园项目合同书》，计划在龙南经济技术开发区富康工业园建|
|设年产 15 万吨的无硅氟钛酸钾（氟化盐）项目、年产 8 万吨的高纯无硅氟化氢|
|项目和年产5万吨的铁基新材料项目。公司拟以自筹资金出资人民币 1亿元于龙|
|南县投资设立全资子公司杜刚氟化学材料（龙南）有限公司，以实施上述项目。|

2、对外投资的审议程序：
2.1公司于2017年12月22日召开第三届董事会第三次会议，以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订投资兴办氟新材料产业园项目合同书暨对外投资的议案》。
2.2《投资兴办氟新材料产业园项目合同书》为招商引资协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
2.3本次投资设立全资子公司事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经过江西省赣州市龙南县当地工商行政管理部门等政府部门的批准。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、标的公司的基本情况
1、标的公司名称：杜刚氟化学材料（龙南）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）
2、标的公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1亿元
4、出资方式：公司以自筹资金出资，持股比例为100%
5、主营业务：无硅氟钛酸钾（氟化盐）、高纯无硅氟化氢、铁基新材料
6、标的公司管理人员安排：拟从公司选派或从外部聘任
三、对外投资对公司的影响
1、对公司业绩的影响
本次对外投资对公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。
2、对公司未来经营的影响
本次投资项目是国家鼓励的战略新兴产业项目，符合公司长期发展的战略规划，有利于拓展公司业务产品，为公司培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争力。其中无硅氟钛酸钾（氟化盐）项目，系生产 70高钛铁合金粉的主要原材
料，同时也是生产钛基合金（钛铝钒、钛铝铌等）的基础原材料。高纯无硅氟化氢项目，是一种高纯精细化工产品，系生产高质量六氟磷酸锂的关键原材料，亦可作为集成线路板、半导体等电子产品的清洗剂。与传统的无水氟化氢、氟钛酸钾（氟化盐）比较，该两款产品在化学工业发展史上具备全新特点，其硅含量等于0。铁基新材料项目，系无硅氟钛酸钾生产过程中废弃物综合再利用产成品，用于颜料、涂料等领域。
四、对外投资的风险分析
1、本次签订的项目合同书属于招商引资协议，具体实施过程存在不确定性。
2、拟投资项目尚处于项目规划设计、可行性研究阶段，且需发展与改革委员会、环境保护局等部门的审批，项目建设内容、投资金额、建筑面积、建设进程等存在不确定性；标的公司的成立需办理工商注册登记相关手续，审批手续的完成存在不确定性。董事会审议通过后，将授权管理层及指定相关人员，积极跟进本次项目投资的有关手续办理事宜。
3、本次投资可能受相关政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在经营的风险。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，确保对子公司的管理，减少经营风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、《投资兴办氟新材料产业园项目合同书》
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016-042福建福日电子股份有限公司
关于为控股子公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司为控股子公司迈锐光电向招商银行股份有限公司深圳南山支行申请敞口最高额不超过 3,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）综合授信额度提供连带责任担保；
为控股子公司源磊科技向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过 1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保；截止 2016年 7月 29日，本公司累计为迈锐光电及其子公司提供的担保余额为 11,220万元人民币，累计为源磊科技提供的担保余额为 3,795万元人民币。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016年 8月 1日本公司召开第六届董事会 2016年第九次临时会议，审议通过《关于继续为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向招商银行股份有限公司深圳南山支行申请敞口最高额不超过 3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）、《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过 1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权， 0票反对）；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
该担保额度在 2016年 1月 8日召开的公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批 2016年度本公司为所属公司提供不超过 18.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司（本公告中所属公司均包含控股子公司、控股子公司之全资或控股子公司、全资子公司、全资子公司之全资或控股子公司）提供 18.15亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）迈锐光电
迈锐光电的注册资本为 10,000万元，法定代表人为黄昌洪，经营范围：光电产品、电子产品的销售；经营进出口业务；LED彩屏、LED电源、LED灯具、 LED产品配件的生产。
截止 2015年 12月 31日，迈锐光电经审计的总资产 52,378.66万元，净资产 21,134.24万元，负债总额 31,244.42万元；2015年度实现营业收入 36,606.53万元，净利润 2,518.84万元。截止 2016年 3月 31日，迈锐光电未经审计的总资产 52,166.87万元，净资产 20,301.66万元，负债总额 31,865.21万元；2016年 1-3月实现营业收入 3,023.85万元，净利润-1,008.70万元。
迈锐光电系本公司控股子公司，本公司持有其69.5945%的股权。深圳市鑫锐明企业管理咨询企业(有限合伙)（以下简称“鑫锐明”）、深圳市福锐明投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“福锐明”）分别持有迈锐光电5.4004%、25.0051%股权，鑫锐明、福锐明同意对该笔综合授信额度按各自出资比例承担相应的连带责任担保。
（二）源磊科技
源磊科技的注册资本为 3,615.3846万元人民币，法定代表人为卞志航；经营范围：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。
截止 2015年 12月 31日，源磊科技经审计的总资产为 32,917.19万元，净资
产为14,770.94万元，负债总额为18,146.25万元；2015年度实现营业收入30,134.36万元，净利润 3,511.52万元。截止 2016年 3月 31日，源磊科技未经审计的总资产为 30,669.29万元，净资产为 15,109.48万元，负债总额为 15,559.81万元；2016年 1-3月，源磊科技实现营业收入 6,230.10万元，净利润 338.54万元。
源磊科技系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。冯云龙、颜磊、颜海红分别持有源磊科技25.725%、18.375%、4.9%股权，冯云龙、颜磊、颜海红同意对该笔综合授信额度按各自出资比例承担相应的连带责任担保。
三、董事会意见
本次为本公司控股子公司迈锐光电、源磊科技提供连带责任担保，系为支持迈锐光电、源磊科技正常经营业务发展及融资需求。迈锐光电、源磊科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 7月 29日，本公司为迈锐光电及其子公司提供的担保总额为 15,000万元，担保余额为 11,220万元；为源磊科技提供的担保总额为 8,000万元，担保余额为 3,795万元；本公司为所属公司提供的担保总额为 117,367.40万元，担保余额为 67,415.82万元，分别占截止 2015年 12月 31日公司经审计净资产的71.38%、41%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2016年 8月 2日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-001浙江伟明环保股份有限公司
2016年度第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—一般规定》和《上市公司行业信息披露指引第十六号—环保服务》的要求，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）从事生活垃圾焚烧处理项目运营并发电，公司现将相关项目运营并发电业务的2016年度第四季度主要经营数据公告如下：
据公司初步统计，2016年第四季度，公司及下属相关子公司合计完成发电量33,542.54万度，上网电量27,568.10万度，平均上网电价0.638元/度，垃圾入库量 88.55万吨。2016年全年，公司及下属相关子公司合计完成累计发电量 113,656.44万度，累计上网电量 92,039.13万度，平均上网电价 0.648元/度，累计完成已结算电量80,102.98万度，累计垃圾入库量336.98万吨。
相关经营数据分区域统计如下：
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|区域|项目|2016 年第四季度|2016年度全年累计|
|浙江省内|发电量（万度）|27,432.72|89,848.59|
||上网电量（万度）|22,633.59|72,958.95|
||平均上网电价（元/度）|0.634|0.645|
||结算电量（万度）||62,521.09|
||垃圾入库量（万吨）|69.07|260.38|
|浙江省外|发电量（万度）|6,109.82|23,807.86|
||上网电量（万度）|4,934.51|19,080.18|

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|平均上网电价（元/度）|0.656|0.655|
|结算电量（万度）||17,581.89|
|垃圾入库量（万吨）|19.48|76.60|

特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年1月13日