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证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-076天津鹏翎胶管股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月6日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 83,914,340.64元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金投入和置换情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕993号），公司非公开发行人民币普通股（ A股）3,729,032股，发行价格 23.25元/股，募集资金总额为 86,699,994.00元，扣除发行费用 2,785,653.36元后，募集资金净额为 83,914,340.64元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年8月10日出具了《验资报告》（致同验字
(2015)110ZA0342号）。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（致同验字 (2015)110ZA0347号），截至 2015年8月11日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金的实际投资额为 10,500.24万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|承诺募集资金投资金额|以自筹资金预先投入金额|拟以募集资金置换金额|
|汽车涡轮增压 PA吹塑管路项目|35,021.00|10,500.24|8,391.43|

（二）募集资金置换先期投入的实施
根据公司 2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了“汽车涡轮增压PA吹塑管路”项目。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（致同验字（2015）(2015)110ZA0342号），截至2015年8月11日止，公司以自筹资金预先投入募投项目“汽车涡轮增压PA吹塑管路”的实际投资额 10,500.24万元。
二、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况：
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 83,914,340.64元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会审议情况：
公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 83,914,340.64元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见：
独立董事认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金 83,914,340.64元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
广州证劵股份有限公司将持续关注公司募集资金后续使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，广州证劵股份有限公司对天津鹏翎胶管股份有限公司份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
三、备查文件
1、《天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2、《天津鹏翎胶管股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
3、《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《广州证劵股份有限公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》；
5、《致同会计师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年 9月8日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-01
天津泰达股份有限公司
关于控股股东无偿划转公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（简称“公司”）收到通知获悉，天津泰达集团有限公司（简称“泰达集团”）与天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）签订了《天津泰达股份有限公司股份无偿划转协议》，泰达集团拟将其持有的公司486,580,511股（占公司总股本32.98%）A股股份无偿划转给泰达控股，具体内容详见公司于 2017年 8月 10日发布的《关于控股股东拟无偿划转公司股份暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号2017-24）。
2018年 1月 3日，公司接到泰达控股转发的天津市国有资产监督管理委员会的批复，同意上述国有股份无偿划转事项。上述股份无偿划转后，泰达控股持有公司486,580,511股股份，成为公司控股股东，泰达集团不再持有本公司股份。本次无偿划转后，公司实际控制人未发生变更。
本次股份无偿划转事项尚待获得中国证监会对此事项无异议并豁免泰达控股的要约收购义务后方可实施。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-122号深圳万润科技股份有限公司
关于取消收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权
并签署终止协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2018年 3月 14日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于拟收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署框架性协议的议案》。同日，公司与江苏中晶融企业管理有限公司（以下简称“中晶融”）签署《深圳万润科技股份有限公司与江苏中晶融企业管理有限公司关于支付现金购买资产的框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以现金方式购买中晶融持有的南京朗辉光电科技有限公司51%股权。具体内容详见公司于2018年 3月15日披露的《关于拟收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署框架性协议的公告》（公告编号：2018-034号）。
2、根据框架协议第13.5条的规定“截至2018年6月 30日双方未签订正式协议，且双方均不存在违约行为及争议情形，则本协议可经双方友好协商终止”。
因市场变化等一系列外部因素，双方协商一致解除该框架协议。公司于 2019年10月 17日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于取消收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署终止协议的议案》，董事会同意终止该收购事项，并签署《<关于支付现金购买资产的框架协议>之终止协议》（以下简称“终止协议”）。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、公司《章程》和《投资管理制度》的规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
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|-|-|
|企业名称|江苏中晶融企业管理有限公司|
|成立日期|2017 年 11月 03 日|
|注册资本|1,000 万元|
|统一社会信用代码|91320102MA1T7QJC3X|
|法定代表人|吴晓军|
|营业期限|长期|
|企业性质|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|住所|南京市玄武区长江花园1 号|
|经营范围|企业管理咨询、商务信息咨询（不含投资咨询）；市场营销策划、企业形象策划；展览展示服务、会务服务；市场调研。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股权结构|吴晓军持有80%股权；蒋晶晶持有20%股权。|

中晶融与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|南京朗辉光电科技有限公司|
|成立日期|2005 年 12月 30 日|
|注册资本|10,068 万人民币|
|统一社会信用代码|91320104783847119A|
|法定代表人|吴晓军|
|营业期限|至2025 年12 月 29日|
|企业性质|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|住所|南京市秦淮区正学路1号南京晨光1865 创意产业园A9 幢二楼|
|经营范围|LED产品、照明设备、光伏产品及智慧城市智能控制系统的研发、设计、销售及维护；照明智能控制系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；文艺创作；演出活动策划；舞台灯光及音响设备的设计、租赁、安装、调试服务；动漫设计；设计、制作、代理发布国内各类广告；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件开发；计算机系统集成；多媒体技术研发、技术咨询、技术服务及相关设备的销售、维护；标识系统工程|

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||设计、制作及安装；城市及道路照明工程、电子与智能化工程、机电设备安装工程、输变电工程设计、施工、咨询及技术服务；生态景观工程、园林规划及绿化工程、园林养护管理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股权结构|江苏中晶融企业管理有限公司持有69.5272%股权；吴晓军持有28.4863%股权；蒋晶晶持有1.9865%股权。|

本次交易为终止购买中晶融所持南京朗辉光电科技有限公司51%股权，不会导致公司合并报表范围的变化。
四、终止协议主要内容
（一）交易各方
甲方：深圳万润科技股份有限公司
乙方：江苏中晶融企业管理有限公司
（二）主要内容
1、甲乙双方同意框架协议及就收购事宜达成的所有其他文件（包括任何口头约定，如有）自经双方签订本终止协议之日起正式终止。
2、甲乙双方确认双方就框架协议及其相关的补充协议、文件等内容的履行均不存在违约行为，也不存在任何纠纷或潜在纠纷。双方就框架协议的履行及框架协议的终止均互不承担任何违约责任。
3、本终止协议一式贰份，双方各持壹份，每份具有同等法律效力。
4、本终止协议经双方签章后立即生效。
五、取消收购对公司的影响
截止本公告日，双方尚未在框架协议期限届满前签订正式协议，框架协议解除条件已经成就。本次取消交易是双方协商一致的结果，不存在违约行为及责任，公司取消收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权不会对公司当期损益和股东
权益产生重大影响，不会损害公司及股东利益，且不会妨碍公司经营发展。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；
2、《<关于支付现金购买资产的框架协议>之终止协议》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十七日
渤海证券股份有限公司关于
天津鹏翎胶管股份有限公司使用部分闲置募集资金
临时性补充流动资金的核查意见
作为承担天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”或“公司”）持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，渤海证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“渤海证券”）对鹏翎股份使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2014年 1月 27日在深圳证券交易所上市交易，募集资金总额为 229,086,000.00元，扣除保荐、承销费用后的发行募集资金为 219,922,560.00元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014年1月21日出具了致同验字（2014）第110ZA0029号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟募集资金投资总额|
|1||新型低渗透汽车空调胶管及总成项目||5,779.00||
|2||助力转向器及冷却水胶管项目||12,910.00||
|3||汽车流体管路系统研发中心项目||3,140.00||
|||合 计||21,829.00||

二、募集资金使用情况
截至 2013年 12月 31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,278.22万元，拟用募集资金置换自筹资金金额为 14,278.22
万元，具体投资情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||自筹资金预先投入募集资金||拟用募集资金置换自|
||序号||项目名称|||||
||||||投资项目的实际投资额||筹资金金额|
|1||新型低渗透汽车空调胶管及总成项目||3,130.98||3,130.98||
|2||助力转向器及冷却水胶管项目||9,821.64||9,821.64||
|3||汽车流体管路系统研发中心项目||1,325.60||1,325.60||
|||合 计||14,278.22||14,278.22||

除去上述募集资金置换自筹资金14,278.22万元外，募集资金剩余7,550.78万元（不含利息）。
三、本次闲置资金使用计划
截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||自筹资金预先投入募||拟用募集资金|||
||序||||拟募集资金||||||暂未投入募集资|
||||项目名称||||集资金投资项目的实||置换自筹资金|||
||号||||投资总额||||||金额|
||||||||际投资额||金额|||
|1||新型低渗透汽车空调胶管及总成项目||5,779.00||3130.98||3130.98||2,648.02||
|2||助力转向器及冷却水胶管项目||12,910.00||9821.64||9821.64||3,088.36||
|3||汽车流体管路系统研发中心项目||3,140.00||1,325.60||1,325.60||1,814.40||
|||合 计||21,829.00||14,278.22||14,278.22||7,550.78||

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益，公司拟使用 2000万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。补充流动资金到期之前，将按时足额归还至募集资金专户。
鹏翎股份承诺，本次将部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金临时性用于补充流动资金的款项到期
之前，将按时归还至募集资金专户。鹏翎股份承诺最近三十六个月未进行证券投
资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不进行
任何证券投资等风险投资。
本次使用的闲置募集资金未超过募集资金净额的10%，2014年 2月 24日，鹏翎股份召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同日召开的第五届监事会第八次会议也通过了此项议案。公司监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：鹏翎股份本次将部分闲置募集资金用于临时性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，鹏翎股份使用闲置募集资金临时性补充流动资金的计划使用时间也没有超过6个月，且已经公司董事会、监事会审议批准，并监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定，渤海证券同意鹏翎股份本次使用闲置募集资金临时性补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：______________吴永强
______________陈玮
渤海证券股份有限公司（公章）年 月 日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-114奥特佳新能源科技股份有限公司
关于实际控制人股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016年12月9日，本公司收到公司实际控制人王进飞先生的通知，2016年12月5日，王进飞先生将其质押给中信证券股份有限公司的本公司股份1,460万股解除了质押；
2016年 12月 7日，王进飞先生又将本公司股份 12,804,098股进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份解押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|解押原因|
|王进飞|与第一大股东构成一致行动人|1,460|2016年4月12日|2016年12月5日|中信证券股份有限公司|8.43%|置换质押|
|合 计||1,460|——|——|——|8.43%||

2、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|

奥特佳新能源科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王进飞|与第一大股东构成一致行动人|12,804,098|2016年12月7日|2018年12月6日|天风证券股份有限公司|7.39%|补充资金、投资等|
|合 计||12,804,098|——|——|——|7.39%|——|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王进飞先生共持有本公司限售股 173,176,796股，占本公司总股本的15.49%。其所持有本公司的股份累计被质押 168,204,098股，占其所持有本公司股份的97.13%，占公司总股本的15.04%。
4、本次质押式回购交易的其他情况说明
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，2014年 12月 19日，本公司与南京奥特佳新能源科技有限公司全体股东签署了《南京奥特佳新能源科技有限公司全体股东关于南京奥特佳新能源科技有限公司之业绩补偿协议》。王进飞先生等作为交易对方承诺，若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则补偿义务人优先以现金（人民币）对价进行补偿，现金不足以补偿时，再以其持有的股份补充。
根据当前南京奥特佳新能源科技有限公司良好的运营状况，触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份不会影响业绩补偿协议的正常履行。
二、备查文件
1、中信证券股份有限公司出具的《解押交易交割单》；
2、天风证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易证明》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月九日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－050万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2018年 1月 26日开市起停牌，并于 2018年 3月 21日披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告文件，后因筹划其他重大资产重组事项，公司拟以现金购买股权并增资的方式收购上海一郎合金材料有限公司（以下简称“本次重大资产购买事项”），公司股票申请继续停牌，于 3月 22日披露了《关于筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号：2018-022），于 3月 29日、4月 10日、4月 18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026、036、048）。同时，公司于 2018年 4月 13日披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》等公告文件，于 2018年 4月 14日披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（第二次修订稿）》等公告文件，并拟于 2018年 4月 25日召开 2018年第二次临时股东大会审议继续停牌筹划本次重大资产购买事项的相关议案以及涉及本次重大资产出售的相关议案，具体内容
详见公司《关于增加 2018年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2018年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-045）
||
|-|
|停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重|
|组事项的进展情况。|
|目前，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产购买事|
|项的相关工作，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股|
|票继续停牌。公司控股股东万泽集团有限公司发行的万泽集团有限公司|
|2016 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：16 万泽 01、|
|16 万泽 02）继续停牌及停换股。在此期间，公司会密切关注该事项的进|
|展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。|
|公司进行的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者|
|注意投资风险。|
|特此公告。|

万泽实业股份有限公司董事会
2018年 4月 24日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-042
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 5日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）收到十堰市公共安全视频监控建设互联网应用项目的《中标通知书》，现将有关情况公告如下。
一、中标项目情况概况
项目名称：十堰市公共安全视频监控建设互联网应用项目
招标编号：HBSY-201906QT-014001001
工期：至2020年9月前完成验收，运维期为2020年 10月至2025年9月
中标价：186,811,000元
中标联合体成员：武汉中科通达高新技术股份有限公司
二、中标项目对公司的影响
公司坚定落实“智慧广电”的发展战略，大力发展集客业务。信息化集客业务 2017年、2018年连续两年签约金额近 5亿元，在雪亮工程、平安城市监控、智慧交通等领域已初具品牌效应，集团客户业务的拓展为公司转型发展打下了坚实的基础。
三、中标项目风险提示
截至目前，公司已收到项目中标通知书，相关合同正在签署之中，项目实施以最终签署的合同为准，公司将根据项目进展严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-019天津红日药业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—40%|盈利：13,254.95万元|
||盈利：15,905.94万元—18,556.93万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司在2017年度进行的销售渠道调整初见成效，主力产品市场销量稳步增长。本报告期内公司在不同产业链上严格控制成本费用，提高运营能力和经营效率，联合区域资源形成竞争优势，发展医疗服务板块业务，营业收入和净利润较上年同期均有一定程度的提高。
2、本期非经常性损益对公司净利润的影响金额为170-190万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2018年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-015
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015年
第二次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第二次会议于2015年3月10日在公司二楼会议室以现场和传真形式召开。会议通知已于2015年3月5日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，参加现场表决的董事为6人，参加通讯表决的董事为 3人，参加通讯表决的为董事孙晓先生及独立董事张朝晖先生、赵起高先生，董事滕飞先生因公出差未能出席，委托董事陈殿欣女士代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长李增群先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议，形成以下决议：
一、审议通过2014年年度报告及摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过2014年度利润分配预案
烟台冰轮股份有限公司母公司 2014年度实现净利润 203,566,810.96元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金 20,356,681.10元，加年初未分配利润 560,118,644.78元，扣除年度内已分配 2013年度现金股利 39,459,726.19元，本次可供股东分配的利润为703,869,048.45元。
以 2014年 12月 31日总股本 394,597,417股为基数，向全体股东每 10股派现金1.00元（含税），合计39,459,741.70元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度为公司审计，审计费用为75万元（其中：财务报告审计费用55万元、内部控制审计费用20万元）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、在李增群、滕飞、陈殿欣等3名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《烟台冰轮股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于提名史卫进先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三、四、七项议案尚需提交股东大会审议，其中第七项拟任独立董事需交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年三月十二日
附件.史卫进先生简历
史卫进，男，1963年出生，大学学历，副教授。曾任烟台大学法学院助教、讲师，现任烟台大学法学院副教授，烟台大学法律事务部主任，烟台同立高科技股份有限公司独立董事。史卫进先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-013
伊戈尔电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-007）已于2018年1月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开日期、时间：2018年2月6日（星期二）下午15:00
2.网络投票时间：2018年2月5日-2018年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月5日15:00至2018年2月6日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长肖俊承先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，出席会议所持有的股份总数98,992,875股，占公司股份总额的74.9987%。其中：
1.出席本次现场会议的股东及股东代表3人，出席会议所持有的股份总数89,093,600股，占公司股份总额的67.4988%；
2.通过网络和交易系统投票的股东3人，出席会议所持有的股份总数9,899,275股，占公司股份总额的7.4999%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者2人，出席会议所持有的股份总数8,117,219股，占公司股份总额的6.1497%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型》的议案
表决结果：同意98,992,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于修改<伊戈尔电气股份有限公司章程>并办理工商变更登记》的议案
表决结果：同意98,992,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案
表决结果：同意98,992,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构》的议案
表决结果：同意98,992,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和叶长城律师现场见证，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
河南森源电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
为保护河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司第五届董事会第十六次会议相关事项，公司管理层事前向独立董事递交了本次事项的相关材料，独立董事经与管理层沟通，审阅相关材料，对事项发表了独立认同意见如下：
一、关于公司控股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的独立意见
公司控股股东森源集团提供财务资助用于支持控股子公司华盛隆源和东标电气业务发展，有利于公司总体经营战略布局的实现。能够有效解决华盛隆源和东标电气经营所需资金并能够提高资金使用效率，提高市场竞争力，促进控股子公司业绩进一步发展；公司控股子公司制定了完善的内部控制制度，健全的业务管理流程，能够实施有效管理和风险控制，本次财务资助事项风险可控；本次财务资助事项，交易公允，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们作为独立董事,同意实施该项关联交易。
二、关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等文件规定，我们认为：公司本次使用部分结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金。
（此页以下无正文）
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-165
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司
关于召开 2019年第十七次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第十七次临时股东大会。
（二）召集人：董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 12月 11日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 11日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年 12月 10日15：00至 2019年 12月 11日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2019年 12月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。
（二）审议《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
上述议案详细情况参见公司于 2019年 11月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2019-163、164号公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|审议《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。|√|
|2.00|审议《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。|√|

四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2019年 12月 9日、10日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座 9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼 中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
第八届董事会三十次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 11月 25日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第十七次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第十七次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。（赞成、反对、弃权）
（二）审议《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|审议《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。|√|
|2.00|审议《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。|√|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月 11日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 10日15：00，结束时间为 2019年 12月 11日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广东天际电器股份有限公司独立董事
对 2016年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司 2016年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用
公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于 2016年半年度关联交易事项的独立意见
公司自 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日未发生关联交易事项。不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事：姚明安孙曜陈树平 2016年 7月 25日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2016-34号高升控股股份有限公司
关于增加 2015年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于 2016年 4月 8日召开 2015年度股东大会，有关本次会议的通知已于 2016年 3月 19日披露在公司指定信息披露媒体上。
2016年 3月 28日，公司董事会收到大股东北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”，持有本公司股份 79,275,198股，占公司总股本的18.40%）书面提交的函，提议向 2016年 4月 8日召开的公司 2015年度股东大会议程中增加临时议案，具体情况如下：一、临时议案
1、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
4、《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》；
5、《关于修改<关联交易制度>的议案》；
6、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
上述第1-5项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，第6项已经第八届监事会第十四次会议审议通过。上述议案尚需公司股东大会审议批准。
二、提案资格审查情况
高升控股股份有限公司经公司董事会审核，宇驰瑞德具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。
三、股东大会其他事项
除上述变动外，公司 2015年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了增加临时提案后的股东大会通知。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年三月二十九日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-019
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于收到股东提议召开临时董事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）《关于提议召开深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会临时会议的通知》。
创通嘉里作为持有公司10%以上股份的股东，提议召开公司临时董事会会议，审议如下议案：
1、《关于提请由公司股东大会审议公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
2、《关于提请由公司股东大会审议处置西安子公司土地相关事宜的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于董事会授权管理层处置西安子公司土地的议案》已经公司于2017年4月15日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-012）、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-016）及相关公告。
公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》等规定，在接到提议后十日内召开董事会会议审议相关事项。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司关于
江西富祥药业股份有限公司
收购资产暨关联交易的核查意见
作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称“富祥股份”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定,长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)对富祥股份收购资产暨关联交易事项进行了核查,核查情况如下:
一、富祥股份收购资产暨关联交易情况
（一）关联交易概述
1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月6日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购景德镇市知音家居文化创意实业有限公司（以下简称“知音家居”或“交易对方”）的国有土地使用权和土建工程（以下简称“目标资产”），交易作价人民币3,695.00万元。
2、本次交易对方知音家居的股东为公司股东景德镇市富祥投资有限公司（以下简称“富祥投资”）的全资子公司，富祥投资部分股东为公司董事、高管，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，富祥投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司董事包建华、程荣武、许春霞在董事会审议本次关联交易事项时回避表决。
3、本次关联交易事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。
截至2017年12月31日，公司经审计净资产为96,670.64万元，交易金额占经审计净资产比例未达5%，此项交易无须股东大会的批准。
（二）关联方基本情况
1、关联法人的基本情况
公司名称：景德镇市富祥投资有限公司
注册号/统一社会信用代码：913602005892135425
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：江西省景德镇市昌江区瓷都大道梅苑地税大楼1栋3单元105室
法定代表人：包建华
注册资本：4000万元
营业期限自：2012年1月13日
经营范围：以自有资金对外投资、投资管理及咨询服务（黄金、证券、期货、金融、保险投资咨询等国家有专项规定的除外）、企业管理服务。
截止本公告日，富祥投资持有公司10,710,000.00股，占公司股份比例的4.77%。
富祥投资的主营业务与公司没有关系。富祥投资的股东构成如下：
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|包建华|2,314.00|57.85%|
|2|程荣武|857.2|21.43%|
|3|许春霞|114.4|2.86%|
|4|张祥明|114.4|2.86%|
|5|陈祥强|114.4|2.86%|
|6|蔡琦|114.4|2.86%|
|7|赵小平|114.4|2.86%|
|8|黄萍|85.6|2.14%|
|9|陈坚|85.6|2.14%|
|10|魏海鹏|85.6|2.14%|
|合计||4,000.00|100.00%|

2、本次交易对方的股东富祥投资为公司股东，且其部分股东为公司董事、高管，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条的规定，富祥投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易对手的基本情况
1、知音家居的基本情况
公司名称：景德镇市知音家居文化创意实业有限公司
注册号/统一社会信用代码：91360200561067539J
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：江西省景德镇市昌江区丽阳乡港南村（富祥药业公司旁边）
法定代表人：韩佳敏
注册资本：2000万元
营业期限自：2010年9月6日
经营范围：开展工艺品、金属制品、家具、电子数码产品制造的筹建活动。
知音家居为富祥投资的全资子公司。
2、本次关联交易具体内容为：位于景德镇市昌江区丽阳乡港南村共计129,536平方米国有土地使用权及土建工程。详情如下：
2.1国有土地使用权
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|土地权证编码|土地位置|取得日期|用地性质|土地用途|面积（㎡）|
|景昌土国用（2012）第004号|昌江区丽阳乡港南村（富祥药业公司旁边）|2012/8/21|出让|工业|129,536.00|

2.2土建工程：
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|-|-|-|
|项 目|数 量|现状、特点|
|在建工程--土建工程|3项|为场地平整及地基加固工程、挡土墙工程和钢结构厂房工程，盘点正常，目前上述在建工程均已达到可用状态。|

知音家居上述资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情形。
（四）定价政策和定价依据
本次交易金额为3,695.00万元，全部为公司自有资金。定价基于知音家居现有资产价值（天津中联资产评估有限责任公司出具的中联评报字[2018]D-0028号《江西富祥药业股份有限公司拟收购资产涉及的景德镇市知音家居文化创意实业有限公司土地及地上建筑物价值评估项目资产评估报告》），并综合考虑了其对公司优化生产布局、缓解用地不足等方面的作用。
（五）涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置。交易资金来源为自有资金。本次交易完成后，
公司与富祥投资不会产生同业竞争的情形，不会影响公司独立性。
（六）交易目的和对上市公司的影响
目标资产和公司位于景德镇市昌江区鱼丽工业区2号的母公司生产基地相连。
母公司生产基地目前产能已达到饱和状态。目标资产购入后，公司拟在其上建设生产配套设施，未来将会提高公司综合利用能力，有利于公司进一步提升经营质量，为投资者创造更好效益。
（七）关联交易履行的审批程序
1、董事会审议情况
江西富祥药业股份有限公司于2019年1月6日召开了第二届董事会第三十二
次会议，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购景德镇市知音家居文化创意实业有限公司（以下简称“知音家居”或“交易对方”）的国有土地使用权和土建工程（以下简称“目标资产”）。公司关联董事包建华、程荣武、许春霞在董事会审议本次关联交易事项时回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程的有关规定，此项交易无须股东大会的批准。
2、独立董事意见
公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项关联交易，并于2019年 1月 6日对《关于收购资产暨关联交易的议案》出具独立意见。独立董事认为：本次关联交易将会提高公司综合利用能力，有利于公司进一步提升经营质量，为投资者创造更好效益。同时，公司聘请了专业评估机构对标的资产进行了评估，并出具评估报告。根据评估结果交易双方确定了交易价格，该价格是公允的。本次关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，没有损害本公司及股东尤其是中小股东的利益。
二、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,富祥股份本次收购资产的关联交易，符合公司长远发展，没有损害公司及其他非关联股东的利益；公司关联交易定价公允；公司关联交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限公司收购资产暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________ __________
王海涛 何君光
长江证券承销保荐有限公司年 月 日