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证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-064广东凯普生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”或“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员任期于2019年9月6日届满。公司已于2019年9月2日召开2019年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表的选举和聘任情况
公司于2019年9月 2日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。根据公司治理实际情况需要，在调整董事会成员人数的前提下，完成了董事会、监事会的换届选举。本次换届后，公司董事人数由11人调减为9人，其中非独立董事人数由 7人调减为6人，独立董事人数由4人调减为3人。
同日，公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于调整战略委员会成员人数暨修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关
于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等相关议案。
根据上述选举结果及相关决议，公司第四届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表的组成情况如下：
1、董事会成员
非独立董事：黄伟雄（董事长）、管乔中、王建瑜、管秩生、杨小燕、蔡丹平
独立董事：洪冠平、唐有根、徐复雄
董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：黄伟雄（主任委员）、管乔中、王建瑜、管秩生、杨小燕、蔡丹平
提名委员会：徐复雄（主任委员）、唐有根、管乔中
薪酬与考核委员会：唐有根（主任委员）、洪冠平、王建瑜
审计委员会：洪冠平（主任委员）、徐复雄、王建瑜
2、监事会成员
股东代表监事：马瑞君（监事会主席）、邱美兰
职工代表监事：徐琬坚
3、高级管理人员及证券事务代表
总经理：管乔中
常务副总经理：王建瑜
副总经理：管秩生、谢龙旭、陈毅
董事会秘书：陈毅
财务总监：李庆辉
证券事务代表：袁娴
上述人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。
董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2019年第二次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审查无异议。董事会秘书的任职资格在公司第四届董事会第一次会议召开前已经在深圳证券交易所备案审查无异议。
董事会成员和监事会成员的任期为自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
董事会秘书的联系方式：
姓名：陈毅
联系地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区
电话：0768-2852923
传真：0768-2852920
电子邮箱：zqsw@hybribio.cn
证券事务代表的联系方式：
姓名：袁娴
联系地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区
电话：0768-2852923
传真：0768-2852920
电子邮箱：zqsw@hybribio.cn
二、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、董事的届满离任情况
第三届董事会非独立董事梁国智先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，梁国智先生未持有公司股份。
第三届董事会独立董事赵浩瀚先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，赵浩瀚先生未直接持有公司股份。
第三届董事会独立董事余浩明先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，余浩明先生未直接持有公司股份。
2、监事的届满离任情况
第三届监事会主席朱祥象先生任期届满离任，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱祥象先生未直接持有公司股份，持有公司持股5%以上股东潮州市合众投资有限公司29.62%的股权，潮州市合众投资有限公司持有公司11.75%的股权。
3、高级管理人员的届满离任情况
本次未有高级管理人员任期届满离任的情形。
截至本公告披露日，梁国智先生、赵浩瀚先生、余浩明先生、朱祥象先生均严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项；任期届满后，其仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺，以及现行有效法规体系下对于离任董监高股份管理的相关规定。
公司董事会对届满离任的梁国智先生、赵浩瀚先生、余浩明先生和朱祥象先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
广东凯普生物科技股份有限公司二〇一九年九月二日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-006成都天兴仪表股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2015年 2月 6日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150036号）（以下简称“《反馈意见》”）的要求，成都天兴仪表股份有限公司会同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了逐项落实，并对《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了补充和修改，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见巨潮咨询网《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见回复》，公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二○一五年三月九日
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第二会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-076汤臣倍健股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年10月23日（星期四）上午11:00在广州分公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年10月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式审议通过了以下决议：1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于<2014年第三季度报告>的议案》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式（2013年修订）》的有关要求，全体监事对公司编制的2014年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了认真严格的审核，并发表以下审核意见：
（1）公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第二会议决议公告（2）公司2014年第三季度报告的内容与格式符合深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式（2013年修订）》的有关要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2014年第三季度的财务状况；所披露的信息真实、完整地反映了公司2014年第三季度的经营成果。
（3）在出具本意见前，参与公司2014年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
（4）公司监事会成员保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第二次会议决议
2.深圳证券交易所要求的其它文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十三日
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2018-038鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2018年8月28日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月31日上午9：30在般阳山庄会议室召开。
本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅出席了现场会议，许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司部分监事及高管列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-037郑州银行股份有限公司
境外优先股股息派发实施公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、批准境外优先股股息派发方案的董事会会议情况
本行2017年 5月 19日召开的2016年度股东周年大会、2017年第一次H股类别股东大会及 2017年第一次内资股类别股东大会，审议批准了《关于郑州银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案》，并同意授权董事会及其授权的人士根据发行方案，决定并办理向境外优先股股东支付股息事宜。
本次境外优先股股息派发方案，已经本行2019年8月20日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，董事会决议公告已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本行网站（www.zzbank.cn）。
二、境外优先股股息派发方案
1.计息期间：自 2018年 10月 18日（含该日）至 2019年 10月 18日（不含该日）
2.股权登记日：2019年10月17日
3.股息派付日：2019年10月18日
4.发放对象：截至2019年10月17日Euroclear BankSA/NV（“Euroclear”）及 Clearstream Banking,S.A.（“Clearstream,Luxembourg”）营业时间结束时，名列The Bank of New York MellonSA/NV卢森堡分行所置存的本行股东名册的本行境外优先股持有人。
6.股息率及须予支付的金额：境外优先股的条款及条件规定于第一个重置之日前的初始股息率为5.50%（该股息率为税后股息率，即境外优先股持有人实际取得的股息率）。根据境外优先股的本金金额、股息率及代扣代缴所得税税率，境外优先股的股息金额按照以下方式予以确定：本行拟派发的境外优先股股息将为 72,783,333.33美元，其中将支付予境外优先股持有人 65,505,000美元，代扣代缴所得税7,278,333.33美元。
三、执行境外优先股股息派发方案的措施
本行将于股权登记日向名列本行股东名册的境外优先股持有人支付境外优先股股息。境外优先股通过 Euroclear及 Clearstream, Luxembourg代表持有。
截至本公告日期，The Bank of New York Depository(Nominees)Limited（作为Euroclear及Clearstream,Luxembourg的代名人）为于股权登记日名列本行股东名册之境外优先股的唯一持有人。本行一经就境外优先股向The Bank of New York Depository(Nominees)Limited付息或根据其指示付息后，即被视为本行已履行于境外优先股条款及条件项下的责任。最终投资者如对股息在进入清算系统后向最终投资者的后续转付有任何疑问，应咨询其各自的托管机构或中介机构。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会2019年8月21日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》、深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关政策法规，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会对内部控制评价报告意见的签字页）
监事会签字：
徐勇 宋暘 甄秋影
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-138成都三泰控股集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于2018年12月18日下午 14:40在公司总部13楼会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长朱江先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为 1,378,091,733股。通过现场和网络投票的股东231人，代表股份452,422,495股，占上市公司有表决权股份总数的32.8296％。其中通过现场投票的股东 21人，代表股份 402,630,248股，占上市公司有表决权股份总数的29.2165％；通过网络投票的股东 210人，代表股份49,792,247股，占上市公司有表决权股份总数的3.6131％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关
规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 436,562,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.4945％；反对 15,404,302股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.4048％；弃权 455,590股（其中，因未投票默认弃权 16,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1007％。
中小股东总表决情况：
同意 81,478,717股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.7065％；反对 15,404,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.8255％；弃权455,590股（其中，因未投票默认弃权 16,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4680％。
该议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 436,565,503股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.4951％；反对 15,378,802股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.3992％；弃权 478,190股（其中，因未投票默认弃权 16,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1057％。
中小股东总表决情况：
同意 81,481,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.7095％；反对 15,378,802股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.7993％；弃权478,190股（其中，因未投票默认弃权 16,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4913％。
（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 437,721,303股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7506％；反对 14,379,302股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.1783％；弃权 321,890股（其中，因未投票默认弃权 27,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0711％。
中小股东总表决情况：
同意 82,637,417股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8969％；反对 14,379,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7725％；弃权321,890股（其中，因未投票默认弃权 27,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3307％。
（四）审议通过《关于与补建先生签署股权转让协议之补充协议的议案》
总表决情况：
同意 77,947,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的77.9056％；反对 21,758,318股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的21.7468％；弃权347,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3476％。
中小股东总表决情况：
同意 74,857,501股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.2016％；反对 21,758,318股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.4397％；弃权347,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3587％。
关联股东补建先生、补宇先生对本议案进行了回避表决。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
北京中石伟业科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]4947-2号
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]4947-2号北京中石伟业科技股份有限公司董事会：
我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石伟业公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月29日出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，中石伟业公司编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是中石伟业公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中石伟业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中石伟业公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年三月二十九日
中国注册会计师：
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||北京中石伟业科技无锡有限公司|全资子公司|应收账款|4,675,710.46|17,928,146.85||10,467,888.73|12,135,968.58|销售商品|经营性资金往来|
|||北京中石伟业科技无锡有限公司|全资子公司|其他应收款|41,543,962.00|204,292,143.66|1,973,338.20|62,631,205.04|185,178,238.82|流动资金周转|非经营性资金往来|
|||北京中石正旗技术有限公司|非全资子公司|应收账款|120,469.61|5,699,305.41||3,198,305.95|2,621,469.07|销售商品|经营性资金往来|
|||无锡中石伟业功能材料有限公司|全资子公司|其他应收款|18,000,000.00|1,213,219.65|922,500.00|2,135,719.65|18,000,000.00|流动资金周转|非经营性资金往来|
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计|||||64,340,142.07|229,132,815.57|2,895,838.20|78,433,119.37|217,935,676.47|||

法定代表人： 吴晓宁 主管会计工作的负责人： 李武 会计机构负责人： 杨晓丽
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-030号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无须提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号---金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号---金融资产转移》、《企业会计准则第 24号---套期会计》、《企业会计准则第 37号---金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市企业自2019年1月1日起实施新金融工具相关会计准则。
2、变更日期
根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行上述会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：
1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，提高了分类的客观性和相关会计处理的一致性。
2、将金融资产减值计提，由“已发生损失法”，改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备、解释和防控金融资产信用风险。
3、修订套期会计的相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。
根据新旧准则的衔接规定，新金融工具的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司将于 2019年 1月 1日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述。公司于 2019年 1月 1日之后将持有的股权投资调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次公司会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意本次会计政策的变更。
五、独立董事会意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
浙江华通医药股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于华测检测认证集团股份有限公司
2017年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：华测检测||||
|保荐代表人姓名：谈峰|联系电话：0755-82763298||||
|保荐代表人姓名：俞璇|联系电话：021-61118600||||
|现场检查人员姓名：谈峰|||||
|现场检查对应期间：2016年10 月至2017年12月|||||
|现场检查时间：2018年4月16 日至2018年4月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||是|||

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|-|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||

|||||
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|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|华测检测下属子公司杭州华测瑞欧科技有限公司总经理恶意篡改股东会决议等文||||

件，将公司章程修正案中公司经营范围变更内容擅自更改为董事会成员选举办法的变更。华测检测作为控股股东发现上述违法事实后，紧急于 2017年4月27日就此事向杭州市余杭区人民法院起诉，判决结果为法院支持华测检测的主张，判决陈建等人篡改的华测瑞欧章程条款无效。华测检测正在积极进行判决执行和收回公司控制权的工作，同时对其他单位进行全面评估，以防范类似风险再度发生。
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-002中国石油集团资本股份有限公司
关于重大资产重组相关方承诺事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“中油资本”或“公司”；原名“济南柴油机股份有限公司”，简称“石油济柴”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 12月 23日出具的《关于核准济南柴油机股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3156号），实施重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事宜。2017年 1月 13日，石油济柴披露《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》，确定新增股票上市时间为 2017年 1月 16日。
本次重组实施前中国石油集团济柴动力总厂（现名“中国石油集团济柴动力有限公司”，为与前期公告简称一致，以下仍简称“济柴总厂”）为公司的控股股东，持有公司172,523,520股股份，持股比例60%；本次重组实施后，其持有公司股份数不变，持股比例变更为1.91%。
一、相关承诺及履行情况
本次重组中，济柴总厂出具了《关于本次重组实施完毕之日起 12个月内不转让济南柴油机股份有限公司股份的承诺函》，承诺其持有的公司 172,523,520股股份，自本次重组涉及新增股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记之日）起 12个月内将不以任何方式转让（以下简称“锁定期”），包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份；
基于上述股份而享有的公司送股、转增股本等原因相应增加的股份，亦遵守上述锁定期的约定；若所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；并承诺上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
济柴总厂严格履行上述承诺事项，不存在违背上述承诺的情形，也不存在承诺逾期未履行的情况。
二、本次流通股份的情况
1.本次股份可流通日为 2018年 1月 16日；
2.本次流通股份为济柴总厂所持有的公司全部股份，即 172,523,520股，占总股本比例1.91%。
三、其他
本次流通股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保等侵害公司利益行为的情况。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于向关联方转让子公司股权的事前认可意见广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
关于公司向关联方转让子公司股权的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关文件规定，我们作为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第九届董事会第十三次会议拟审议的《关于公司向关联方转让子公司股权的议案》，会前听取有关人员的汇报并认真审核了相关资料，基于独立判断的立场，对该事项发表事前认可意见如下：
一、经核查，我们认为公司向关联方转让子公司股权的事项有利于改善公司财务状况，优化资产结构，推动媒体融合转型升级；符合公司发展战略和长远利益，并遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，本次交易构成关联交易，董事会在对该议案表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于向关联方转让子公司股权的事前认可意见（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司向关联方转让子公司股权的事前认可意见签字页）独立董事签名：
陈珠明
朱征夫 李 俊
广东广州日报传媒股份有限公司
二○一七年九月二十二日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-042露笑科技股份有限公司
关于 2016年度第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日披露了《关于2016年第一季度报告全文及正文》（《关于2016年第一季度报告正文》公告编号：2016-039），经事后审查，由于工作人员疏忽，其中一处“报告期末普通股股东总数”录入错误，现更正如下：原公告内容为：
第一节重要提示
第二节 主要财务数据及股东变化
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的|||||
|报告期末普通股股东总数||432,249,863|||||0||
|||||优先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量|股份状态||数量|

现将具体内容更正为：
第一节 重要提示
第二节 主要财务数据及股东变化
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的||
|报告期末普通股股东总数|17,126||0|
|||优先股股东总数（如有）||
|前10名股东持股情况||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|

除上述内容外，2016年4月27日披露的《关于2016年第一季度报告全文及正文》（《关于 2016年第一季度报告正文》公告编号：2016-039）其他内容不变，由此对投资者造成的不便，敬请投资者谅解。为了杜绝类似事件发生，公司董事会办公室将加强认真学习，提高信息披露质量。
更正后的报告全文请详见公司于 2016年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；更正后的报告正文请详见 2016年 4月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2016-043）。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-019号天音通信控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号）。公司分别于2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月26日、2016年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-056号、2015-058号、2015-060号、2015-061号、2015-063号、2015-070号、2015-078号、2016-001号、2016-002号、2016-012号及2016-015号），于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062号），于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-069号），于2015年12月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号），于2016年1月19日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-007号），于2016年2月4日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018号）。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关议案，并于2015年12月31日披露了相关公告。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，本次交易已完成工商变更登记手续。
截至本公告披露日，公司正在积极推进发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权事项（以下简称“本次收购事项”）的各项工作，本次收购事项的交易对手方为：深圳市天富锦创业投资有限责任公司。目前，各中介机构已经进驻现场，正在对筹划收购的资产进行审计、评估、尽职调查等相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次收购事项的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时按照相关规定履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-022
江苏三六五网络股份有限公司
2017
年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司2017年第一季度报告将于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2017年4月26日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-024
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年6月19日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在浙江仙居东方大酒店会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2017年6月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事 9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：
1、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》。
董事会同意由公司拟设立的仙琚制药意大利公司作为实施主体，使用资金
11,000万欧元（约合人民币约83,733万元）收购Newchem公司和Effechem公司100%股权。
具体内容详见刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的公告》（公告编号：2017-025）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立杭州子公司的议案》。
董事会同意公司以自有资金出资2000万元人民币、公司全资子公司北京袺金科创基因技术有限公司出资3000万元人民币，共同投资设立杭州子公司。
具体内容详见刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立杭州子公司的议案》（公告编号：2017-026）。
3、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-027）具体内容详见2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2017年6月20日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2014-008
利亚德光电股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|778,121,071.48||568,955,003.27||36.76%||
|营业利润|71,066,292.92||59,501,679.98||19.44%||
|利润总额|92,266,967.28||66,632,436.53||38.47%||
|归属于上市公司股东的|80,005,461.25||58,213,802.61||37.43%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.53||0.39||35.90%||
|加权平均净资产收益率|11.51%||10.62%||0.89%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|1,243,042,743.98||954,396,811.49||30.24%||
|归属于上市公司股东的|735,836,128.57||665,054,367.32||10.64%||
|所有者权益|||||||
|股 本|150,000,000.00||100,000,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的|4.9056||6.6505||-26.24%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本公告数据为本公司的合并报表数据。
2、本报告期内公司实施了公积金转增股本，根据《企业会计准则第34号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，公司按调整后的股数重新计算了上年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内公司实现营业总收入778,121,071.48元，比去年同期增长36.76%，营业利润71,066,292.92元，比去年同期增长19.44%，利润总额92,266,967.28元，比去年同期增长38.47%，归属于上市公司股东的净利润80,005,461.25元，比去年同期增长37.43%。
报告期内，营业总收入增长的主要原因：第一，公司LED电视市场反映良好，订单大幅增加，2013年度签订订单3.3亿元，较去年同期2亿元订单增长65%，本期确认收入2.49亿元，比去年同期增长62.56%；第二，报告期内，国际市场大有斩获，本期外销收入达到了1.92亿元，比去年同期增长126.18%。
报告期内，净利润较去年同期增长的主要原因：第一，营业总收入大幅提升；
第二，营业外收入软件退税11,732,470.42元，较去年同期增长457.64%；政府补贴9,855,233元，较去年同期增长75.28%。
报告期内，营业利润增幅小于营业总收入增幅，主要原因是：公司加大了研发投入和市场推广力度，人工费用增长，致使管理费用及销售费用有所增加；同时报告期内应收账款增长幅度较大，从而按账龄计提的应收账款坏账准备有所增加。
报告期内，公司基本每股收益为0.53元，较去年同期上升35.90%，主要是公司2013年度净利润增加所致。
2、财务状况
报告期末，总资产余额为1,243,042,743.98元，比期初增长30.24%，主要是：公司经营利润增长及收购北京互联亿达科技有限公司（已更名为“北京利亚德视频技术有限公司”）所带来的资产增加；股东权益余额为735,836,128.57元，比期初增长10.64%，主要是公司经营利润所带来的股东权益增长；股东权益余额为150,000,000.00元，比期初增长50%，主要是公司根据2012年利润分配方案，以
资本公积转增资本50,000,000元；每股净资产4.9056元，较期初下降了26.24%，主要是股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2013年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年2月27日