证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-017
福建三钢闽光股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，公司在 2017年度将与部分关联方发生日常关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，现将关联方的基本情况以及公司预计与其在 2017年度发生的日常关联交易情况公告如下：
一、预计2017年度日常关联交易情况
公司预计2017年度与有关关联方发生的日常关联交易如下：（一）公司与福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司的日常关联交易
2017年度公司与三钢集团及其下属公司关联交易预计情况表
(单位：元)
||||||
|-|-|-|-|-|
||||上年度实际发生交易情况||
|关联交易||2017年度预计|(未经审计)||
||关联人||||
|类别||交易金额上限||占同类业|
||||发生金额||
|||||务比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||（%）|
|向关联人采购原、辅材料|福建省三钢（集团）有限责任公司|30,000,000.00|373,324,410.26|3.07||
||三明市三钢汽车运输有限公司|3,000,000.00|1,948,723.33|0.02||
||三明市三钢矿山开发有限公司|150,000,000.00|97,349,381.35|0.80||
||福建三钢冶金建设有限公司|50,000,000.00|23,426,288.88|0.19||
||三明市钢岩矿业有限公司|100,000,000.00|70,462,881.48|0.58||
||福建省闽光现代物流有限公司|10,000,000.00|5,477,961.19|0.05||
||曲沃县闽光焦化有限责任公司|300,000,000.00|207,671,529.01|1.71||
||福建三安钢铁有限公司|200,000,000.00|76,069,290.79|0.63||
||明溪县三钢矿业有限责任公司|60,000,000.00|35,107,213.99|0.26||
||福建省三明钢联有限责任公司|300,000,000.00|124,001,610.18|1.02||
||福建三钢（集团）三明化工有限责任公司|20,000,000.00|11,371,546.93|0.09||
||福建闽鹭矿业有限公司|5,000,000.00|-|||
||福建罗源闽光钢铁有限责任公司|150,000,000.00|107,828,524.90|0.89||
||小计|1,378,000,000.00|1,134,039,362.29|||
|向关联人销售产品、商品|福建省三钢（集团）有限责任公司|20,000,000.00|168,221,716.13|22.14||
||三明市三钢汽车运输有限公司|1,000,000.00|585,055.07|0.00||
||三明市三钢建筑工程有限公司|1,000,000.00|583,814.00|0.00||
||三明市三钢矿山开发有限公司|50,000,000.00|29,252,088.39|3.85||
||福建三钢冶金建设有限公司|20,000,000.00|10,839,588.94|0.06||

||||||
|-|-|-|-|-|
||三明市钢岩矿业有限公司|1,000,000.00|-|0.00|
||福建三钢（集团）三明化工有限责任公司|300,000,000.00|286,701,094.85|2.07|
||福建钢松房地产开发有限公司|5,000,000.00|-|0.00|
||福建三安钢铁有限公司|300,000,000.00|-|0.00|
||福建省三明钢联有限责任公司|50,000,000.00|41,049,965.99|0.29|
||明溪县三钢矿业有限责任公司|1,000,000.00|0.00|0.00|
||福建省闽光现代物流有限公司|50,000,000.00|183,353,922.00|37.65|
||福建台明铸管科技股份有限公司|25,000,000.00|6,360,887.35|0.84|
||福建罗源闽光钢铁有限责任公司|5,000,000.00|1,809,809.68|0.01|
||小计|829,000,000.00|728,757,942.40||
|向关联人提供劳务|福建省三钢（集团）有限责任公司|2,500,000.00|2,358,490.57|100.00|
||三明市三钢矿山开发有限公司|1,000,000.00|78,336.06|0.57|
||福建三钢（集团）三明化工有限责任公司|1,000,000.00|625,706.17|2.61|
||小计|4,500,000.00|3,062,532.80||
|向关联人提供商标使用权|福建三安钢铁有限公司|40,000,000.00|36,299,955.57|50.63|
||福建罗源闽光钢铁有限责任公司|50,000,000.00|23,937,633.05|33.69|
||小计|90,000,000.00|60,237,588.62||
|接受关联人提供的劳务|福建省三钢（集团）有限责任公司|-|103,696,250.11|100.00|
||三明市三钢汽车运输有限公司|50,000,000.00|41,290,428.55|100.00|
||三明市三钢建筑工程有限公司|100,000,000.00|80,869,881.67|31.49|

||||||
|-|-|-|-|-|
||福建三钢冶金建设有限公司|120,000,000.00|84,003,733.94|32.70|
||福建闽光软件股份有限公司|10,000,000.00|80,461.54|0.00|
||福建省闽光现代物流有限公司|1,000,000.00|-|0.00|
||小计|281,000,000.00|309,940,755.81||
|接受关联人提供的综合服务|福建省三钢（集团）有限责任公司|35,000,000.00|31,165,504.20|100.00|
||小计|35,000,000.00|31,165,504.20||
|租赁关联人的土地、仓库、设备|福建省三钢（集团）有限责任公司|1,200,000.00|46,361,523.26|66.81|
||三明钢联电力发展有限责任公司|800,000.00|532,307.73|0.77|
||小计|2,000,000.00|46,893,830.99||
|收取土地、办公楼租赁费|福建三钢冶金建设有限公司|900,000.00|615,580.84|32.09|
||三明市三钢矿山开发有限公司|300,000.00|172,471.31|8.99|
||三明市三钢汽车运输有限公司|300,000.00|205,582.69|10.72|
||福建省三钢（集团）有限责任公司|1,000,000.00|720,036.14|37.32|
||小计|2,500,000.00|1,713,670.98||
|收取设备租赁费（挂车）|三明市三钢汽车运输有限公司|1,000,000.00|||
||小计|1,000,000.00|||
|合计||2,623,000,000.00|2,315,811,188.09||

2017年 1-2月，公司与三钢集团及其下属公司已发生的关联交易金额合计为 417,408,863.67元。（以上数据未经审计）。
（二）公司与参股公司的日常关联交易
2017年度公司与参股公司关联交易预计情况表
(单位：元)
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年度实际发生交易情况|||
||||||||(未经审计)|||
||关联交易||||2017年度预计|||||
||||关联人||||||占同类|
||类别||||交易金额上限|||||
||||||||发生金额||业务比|
||||||||||例（%）|
|向关联人采购原辅材料||中国平煤神马集团焦化销售有限公司||450,000,000.00||221,035,951.89||1.82||
|||丰城新高焦化有限公司||20,000,000.00||6,674,673.94||0.05||
|||小计||470,000,000.00||227,710,625.83||||
|向关联人销售产品、商品||福建省闽光新型材料有限公司||700,000,000.00||121,322,838.99||0.88||
|||小计||700,000,000.00||121,322,838.99||||
|租赁关联人的设备||福建省闽光新型材料有限公司||25,000,000.00||21,917,806.13||31.50||
|||小计||25,000,000.00||21,917,806.13||||
|合计||||1,195,000,000.00||370,951,270.95||||

2017年 1-2月，公司与参股公司已发生的关联交易金额合计为 80,798,504.85元。（以上数据未经审计）
（三）公司与厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸集团）及其下属公司的日常关联交易
2017年度公司与厦门国贸集团、福建三钢国贸有限公司
及厦门启润实业有限公司关联交易预计情况表
（单位：元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||上年度实际发生交易情况|||
|||||||(未经审计)|||
|||||2017年度预计|||||
|关联交易类别||关联人||||||占同类|
|||||交易金额上限|||||
|||||||发生金额||业务比|
|||||||||例（%）|
|向关联人采购原辅材料|厦门国贸集团股份有限公司||750,000,000.00||335,846,760.62||2.83||
||福建三钢国贸有限公司||4,000,000,000.00||2,470,039,598.80||19.88||
||小计||4,750,000,000.00||2,805,886,359.42||||
|向关联人销售产品、商品|厦门国贸集团股份有限公司||1,000,000,000.00||629,012,422.31||4.56||
||小计||1,000,000,000.00||629,012,422.31||||
|向关联人租赁货场|厦门启润实业有限公司||2,000,000.00||648,711.10||0.93||
||小计||2,000,000.00||648,711.10||||
|合计|||5,752,000,000.00||3,435,547,492.83||||

2017年 1-2月，公司与厦门国贸集团及其子公司福建三钢国贸有限公司及厦门启润实业有限公司已发生的关联交易金额合计为 683,795,025.08元。（以上数据未经审计）
（四）公司与福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）的下属公司的日常关联交易
2017年度公司与冶金控股的下属公司关联交易预计情况表
(单位：元)
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||上年度实际发生交易情况|||
|关联交易类别||||2017年度预计||(未经审计)|||
|||关联人|||||||
|||||交易金额上限||||占同类业务|
|||||||发生金额|||
|||||||||比例（%）|
|向 关 联 人采 购 原 辅材料|福建省潘洛铁矿有限责任公司||90,000,000.00||32,143,769.86||0.26||
||福建省德化鑫阳矿业有限公司||300,000,000.00||158,126,656.79||1.30||

||||||
|-|-|-|-|-|
||福建省华侨实业集团有限责任公司|10,000,000.00|8,154,986.40|0.07|
||福建马坑矿业股份有限公司|360,000,000.00|200,002,498.53|1.65|
||小计|760,000,000.00|398,427,911.58||
|向 关 联 人销售产品、商品|福建省潘洛铁矿有限责任公司|1,000,000.00|71,352.81|0.00|
||小计|1,000,000.00|71,352.81||
|接 受 关 联人 提 供 的劳务|福建省南铝铝材工程有限公司|1,000,000.00|495,717.00|0.19|
||小计|1,000,000.00|495,717.00||
|合计||762,000,000.00|398,994,981.39||

2017年 1-2月，公司与冶金控股的下属公司已发生的关联交易金额合计为 39,133,951.72元。（以上数据未经审计）。
二、关联方基本情况
（一）三钢集团及其下属公司
三钢集团是本公司的控股股东，同时，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务，公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事，公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理职务，上述三人为关联董事。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||最近一年（截止2016年12|||
||||与本公司关||法定||注册资本||||注册||月31日或2016年1-12月）||与本公司关联交易|
||企业名称||||||||主营业务|||||||
||||系||代表人||（万元）||||地址||财务数据（未经审计）||主要内容|
||||||||||||||（万元）|||
|福建省三钢（集团）有限责任公司||母公司||黎立璋||300000||经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，钢铁冶炼，钢材轧制，普通机械制造，钢坯加工，焦炭制造，生铁的批发、零售||福建三明||总资产:1,033,603.89净资产:498,666.05主营业务收入:49,369.31净利润: 16,425.73||原材料采购，土地及设备租赁，水、热、电、气供应，综合服务，运输服务，煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售等||
|三明市三钢汽车运输有限公司||同一母公司||徐卫东||1275||普通货运；乘用车维修、货车维修；零售：汽油、柴油。吊车、装载机、挖掘机出租；汽车配件的销售。||福建三明||总资产: 6,365.66净资产: 5,795.40主营业务收入:7,522.75净利润:92.91||货物运输、装卸、汽车维修等劳务，油料、辅助材料采购，钢材及辅助材料销售、土地租赁等||
|三明市三钢建筑工程有限公||同一母公司||曾福安||2000||房屋建筑工程总承包：房屋建筑工程、土石方工程、建筑装饰装修工||福建三明||总资产: 6,002.90净资产: 9,061.16||接受工程承包劳务，钢材及辅助材||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司||||程、钢结构工程、建筑防水工程、防腐保温工程||主营业务收入:19,941.00净利润:312.03|料销售等|
|三明市三钢矿山开发有限公司|同一母公司|林新旭|6176|石灰生产加工；矿产品销售；建筑及装饰材料、耐火材料的销售；采矿机械、石灰生产机械的修理；劳务、技术、服务|福建三明|总资产: 10,110.13净资产: 8,512.60主营业务收入:9,241.25净利润:380.23|石灰石采购、钢材及辅助材料销售、土地租赁等|
|福建三钢冶金建设有限公司|同一母公司|曾福安|4479|机械设备产品、备件加工与制造；压力管道安装；起重机械制造；起重机械安装、改造、维修|福建三明|总资产: 20,041.81净资产: 10,299.80主营业务收入:21,809.43净利润:-106.84|冶炼机电设备、起重设备安装，炉窑工程等劳务，原材料及备品备件采购，钢材及辅助材料销售、土地租赁等|
|三明市钢岩矿业有限公司|同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之控股子公司)|林新旭|100|石灰生产加工；矿产品、建筑材料、装饰材料、耐火材料的销售；劳务、技术服务|福建三明|总资产:8,559.13.净资产:3,656.34主营业务收入:7,184.05净利润:-26.80|石灰粉、白云石粉、脱硫石灰粉采购，钢材及辅助材料销售，提供劳务等|
|曲沃县闽光焦化有限责任公司|同一母公司|蒋能义|7450|焦炭、电力、热电及副产品的生产、加工、销售，经销煤炭、焦炭|山西曲沃|总资产:56,788.90净资产:14,866.21主营业务收入:82,261.68净利润:4,850.72|焦炭采购等|
|福建三钢（集团）三明化工有限责任公司|同一母公司|陈旭东|42000|基础化学原料制造；普通货物道路运输；肥料制造；对外贸易；汽车零配件、橡胶制品的批发、零售；招待所住宿服务及正餐服务|福建三明|总资产:45,388.57净资产:-86,183.74主营业务收入：48,402.54净利润: -58,488.05|气体、焦炭等原辅材料采购，钢材销售等|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|明溪县三钢矿业有限责任公司|同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之全资子公司)|林新旭|100|矿产品、建筑材料（木材除外）、耐火材料销售；劳务、技术、服务；石灰石开采、加工。|福建明溪|总资产:5,450.48净资产:-184.42主营业务收入:3,510.42净利润:-160.15|石灰粉、白云石粉采购等|
|福建三安钢铁有限公司|同一母公司（三钢集团委托本公司负责管理其所持有的福建三安钢铁有限公司的股权）|洪荣勇|24229.7598|生产：生铁、钢坯、钢材、中宽带型材、氧气、液氧、氮气、液氮、液氩|福建安溪|总资产: 542,547.78净资产: 159,390.74主营业务收入：564,586.19净利润:32,348.18|生铁、钢坯、钢材销售等|
|福建省三明钢联有限责任公司|同一母公司|池守恒|30000|销售金属材料、建筑材料、矿产品、机械设备、纺织品、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、化工产品、汽车零部件；再生物资回收；对制造业的投资；冶金技术的研究、推广、服务；仓储、物流；零售预包装食品、电子产品|福建三明|总资产:135,775.50净资产: 48,964.96主营业务收入:347,228.14净利润:1,372.13|水渣、气体（氩气、氮气、氧气）、钢材、焦炭、轮胎、润滑油的采购、销售等|
|福建罗源闽光钢铁有限责任公司|同一母公司|何天仁|110000|不锈钢、普通金属合金、钢条、钢板、金属建筑构件、铁路金属材料、钢丝、铁接板、钢铁冶炼、轧制及销售；建筑五金批发|福建罗源|总资产：332,404.93净资产: 87,146.31主营业务收入:369,724.00净利润:22,839.60|生铁、钢坯、钢材销售等|
|福建省闽光现代物流有限公司|三钢集团持有其41%的股权|汤明|5000|物流配送、仓储服务、商品交易咨询服务、金属材料、矿产品、化工产品的批发及网上销售；销售建筑材料、机械设备、纺织品、五金交|福建三明|总资产：16,187.14净资产:6,329.24主营业务收入:105,432.49净利润:761.80|钢材销售、物流配送等|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、电子产品；再生物资回收||||
|福建台明铸管科技股份有限公司|三钢集团持有其21.25%的股权|傅学仁|21000|球墨铸铁管及其异形管件、各种精密铸造产品、金属结构的研发、制造与批发；海水淡化、供水系统、污水处理相关专业设备和材料的设计、研发、制造与批发；煤焦油生产和批发（无仓储）、生产再生物资回收与批发|福建三明|总资产:49,871.75净资产:13,109.15主营业务收入:9,883.76净利润:-2,678.20|建筑安装工程，运输服务，钢材、原辅材料、气体等|
|福建闽光软件股份有限公司|三钢集团持有其45%的股权|江善贤|1000|软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务；智能化工程设计、施工与服务；安防工程设计、施工与服务；系统运行维护服务；电子商务技术服务；电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子产品、闭路监控、安防器材销售、维护；电脑系统工程开发与技术服务、电脑维护技术咨询服务。|福建福州|总资产:1,246.30净资产:1,030.10主营业务收入:597.35净利润:30.10|软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务等；|

（二）公司的参股公司
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|||||||最近一年（截止2016年12|）||
|||法定代|注册资本||注册|月31日或2016年1-12月|||
|||||||||与本公司关联|
|企业名称|与本公司关系|||主营业务|||||
|||表人|（万元）||地址|财务数据（未经审计）||交易主要内容|
|||||||（万元）|||

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|福建省闽光新型材料有限公司|本公司持有其21%股权|梁柏松|4500|金属深加工；耐火材料、废钢处理回收的生产、销售；机械制造；电气制造及维修；劳务技术服务；建材销售|福建三明|总资产：25716.12净资产: 11871.30主营业务收入:27863.56净利润:70.01|废钢切头、氧化铁皮等原材料采购、钢材委托加工、钢材销售、设备租赁|
|中国平煤神马集团焦化销售有限公司|本公司持有其13.33%股权|张天良|22500|批发、零售：焦炭、煤炭、煤矸石、建材、钢材、铜材、铝材、生铁、电线电缆、化工产品(不含化学危险品）、焦炭、炭素与石墨制品（不含化学危险品）|河南平顶山|总资产：133,959.98净资产: 34,606.13主营业务收入: 523,344.25净利润:1,597.33|原材料采购|
|丰城新高焦化有限公司|本公司持有其3%股权|陈志满|35000|生产和销售焦炭及其附属产品|江西丰城|总资产：164,289.80净资产: 35,510.72主营业务收入:0净利润:0|焦炭等原材料采购|

注：丰城新高焦化有限公司于2017年初才正式投入生产。
（三）厦门国贸集团及其下属公司
鉴于截止 2016年 12月 31日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸集团）持有本公司0.73%的股份，且本公司董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、贸易事业部总经理;厦门国贸集团最终实际
持有厦门启润实业有限公司（以下简称厦门启润）100%的股权，本公司董事高少镛先生在厦门启润担任董事长职务,高少镛先生为关联董事(高少镛先生已于 2017年 1月任期届满后，不再担任本公司董事，但根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》的规定，在上市公司董事离任后的未来 12个月内，仍然被视为上市公司的关联人，故 2017年度仍将高少镛先生视为关联人，仍将本公司与厦门国贸、厦门启润的交易视为关联交易)。
福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团的控股子公司，厦门国贸集团持有三钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司49%的股权,本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关法律、法规的规定，公司与厦门国贸集团、三钢国贸公司及厦门启润之间发生的交易构成关联交易。
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|||||||最近一期（截止2016年9月30|与本公司|
|||法定代|注册资本||注册|||
|企业名称|与本公司关系|||主营业务||日或2016年1-9月）财务数据|关联交易|
|||表人|（万元）||地址|||
|||||||（未经审计）（万元）|主要内容|

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||持有本公司|||金属及金属矿批发（不含危险化学|||进口矿、|
|||||||总资产：5,748,586.82||
|厦门国贸|0.73%的股权，其|||品和监控化学品）；经营各类商品|||煤等原燃|
|||||||净资产: 878,521.27||
|集团股份|高级管理人员兼|何福龙|166447.0022|和技术的进出口，房地产开发经营，|厦门市||材料采|
|||||||营业务收入: 6,606,131.67||
|有限公司|任本公司董事|||国际、国内货运代理、物流服务、|||购、产品|
|||||||净利润: 78,373.74||
||(已离职)|||仓储服务等|||销售等|

〔注：厦门国贸集团是上海证券交易所的上市公司（证券代码为600755.SH），三钢国贸公司为厦门国贸集团的控股子公司，厦门国贸集团2016年度的财务数据尚未披露，因此上表中采用2016年第三季度的财务数据。〕
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|||||||最近一期（截止2016年12月|与本公司|
|||法定代|注册资本||注册|||
|企业名称|与本公司关系|||主营业务||31日或2016年1-12月）财务|关联交易|
|||表人|（万元）||地址|||
|||||||数据（未经审计）（万元）|主要内容|
||本公司持有其||||||进口煤、|
|||||||总资产：58,385.75||
|福建三钢|49%股权, 其||||||进口矿等|
|||||自营和代理各类商品和技术的进出口，批发|厦门|净资产:29,340.86||
|国贸有限|高级管理人员|李祖伟|10000||||原燃材料|
|||||零售矿产品、金属材料|市|主营业务收入: 406,593.39||
|公司|兼任本公司董||||||采购、产|
|||||||净利润: 8,295.14||
||事||||||品销售等|
|||||纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋||||
||厦门国贸集团|||帽批发；经营各类商品和技术的进出口，但||||
|||||||总资产：75,624.19|本公司厦|
|厦门启润|股份有限公司|||国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技||||
||||||厦门|净资产: 6,131.23|门分公司|
|实业有限|最终实际持有|高少镛|2500|术除外；其他未列明批发业；国际货运代理；||||
||||||市|主营业务收入: 197,665.39|租 赁 仓|
|公司|厦门启润100%|||其他未列明运输代理业务；机械设备仓储服||||
|||||||净利润: 1,787.15|库、货场|
||股权|||务；其他仓储业；国内货运代理；黄金、白||||
|||||银及制品的现货销售。||||

（四）冶金控股的下属公司
目前，冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权，持有福建省华侨实业集团有限责任公司100%的股权，
持有福建省南平铝业股份有限公司(以下简称南铝股份）50.98%的股权,南铝股份持有福建省南铝铝材工程有限公司51%的股权。
冶金控股还持有福建省稀有稀土(集团)有限公司（以下简称福建稀土集团）85.26%的股权。福建稀土集团持有福建省潘洛铁矿有限责任公司100%的股权，持有福建马坑矿业股份有限公司51%的股权，持有福建省阳山铁矿有限责任公司66.67%的股权。福建省阳山铁矿有限责任公司持有福建省德化鑫阳矿业有限公司40%的股权。
上述公司与本公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制或具有重大影响，故将其列为本公司的关联方，冶金控股的下属公司与本公司发生的交易均属于关联交易。
公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务，公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事，公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理职务，上述三人为关联董事。
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|||||||最近一年（截止2016年12||
||||||||与本公司|
||与本公司|法定|注册资本||注册|月31日或2016年1-12月）||
|企业名称||||主营业务|||关联交易|
||关系|代表人|（万元）||地址|财务数据（未经审计）（万||
||||||||主要内容|
|||||||元）||

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|福建省潘洛铁矿有限责任公司|同受冶金控股控制|章长阜|10000|铁矿、硫铁矿、钼矿、锌矿的地下开采。|福建省漳平市|总资产：111,490.12净资产：106,534.94主营业务收入：13,562.36净利润：2,722.47|采购原辅材料|
|福建省德化鑫阳矿业有限公司|同受冶金控股控制|李志铭|10000|铁矿采选(矿区范围以国土资源局核定的拐点坐标为准)，铁精矿、球团矿精加工、销售；伴生矿、共生矿的综合利用。|福建省德化县|总资产：41,502.63净资产：14,084.53主营业务收入：19,336.32净利润：-3,946.18|采购原辅材料|
|福建省华侨实业集团有限责任公司|冶金控股持有 100%股权|陈伟|37842.9|对医药业、物流业的投资；塑料制品、玻璃仪器的生产和销售；矿产品、煤炭、建材、机械设备、体育用品及器材的批发和零售等。|福建省福州市|总资产：60,286.06净资产：16,219.95主营业务收入：22,570.87净利润：1,456.28|销售钢材|
|福建省南铝铝材工程有限公司|同受冶金控股控制|葛永梅|12,000.00|铝型材、铝棒材、铝管材、铝合金门窗、幕墙、铝合金制成品、铝模板的生产、设计、制作和安装；石材的生产、加工和安装；室内外高级装修工程设计和施工；法律法规未规定许可的均可自主选择经营项目开展经营。|福建省南平市|总资产：57,173.09净资产：23,027.52主营业务收入：86,472.94净利润：1,527.55|接受工程劳务等|
|福建马坑矿业股份有限公司|同受冶金控股控制|严明|80000|铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采；珠宝首饰制造与销售；机械设备租赁。|福建省龙岩市|总资产：405,461.44净资产：110,764.55主营业务收入：46,181.35净利润：803.60|采购铁矿等原辅材料|

三、进行关联交易的目的及对公司的影响
2017年度公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。
上述日常关联交易事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议。公司 2017年度日常关联交易定价公允，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利益，也不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
四、关联交易的定价政策、定价依据和协议签署情况
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。
（二）关联交易协议的签署情况
在公司股东大会（股东大会的召开时间另行通知）审议通过
上述四类日常关联交易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。
五、关联交易的审批程序
公司已按上述四个关联交易类别，编制了《关于预计 2017年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》《关于预计 2017年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》《关于预计 2017年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》《关于预计 2017年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》等四个单项议案提交公司第六届董事会第三次会议审议，并获得非关联董事一致审议通过，其中：关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表决了《关于预计 2017年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》和《关于预计 2017年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》；关联董事李鹏先生回避表决了《关于预计 2017年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；上述四个议案也已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。上述四个议案中将提交公司股东大会审议（股东大会的召开时间另行通知），关联股东在股东大会审议表决该等议案时应依法回避表决。
六、独立董事发表意见情况
（一）独立董事的董事会前的意见
在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项前，公司向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，具体如下：
公司预计在 2017年度发生的日常关联交易包括四类：一是公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易；二是公司与参股公司的日常关联交易；三是公司与股东厦门国贸集团股份有限公司及其控股子公司福建三钢国贸有限公司、厦门启润实业有限公司的日常关联交易；四是公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易。
我们认为，公司预计在 2017年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。鉴于公司发生的日常关联交易事项较多，我们同意公司将 2017年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
（二）独立董事在董事会审议时的意见
在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项时，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：
公司预计在 2017年度发生的日常关联交易包括四类：一是公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易；二是公司与参股公司的日常关联交易；三是公司与股东厦门国贸集团股份有限公司及其控股子公司福建三钢国贸有限公司、厦门启润实业有限公司的日常关联交易；四是公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易。
经审查相关材料后，我们认为，公司预计在 2017年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们已同意公司将 2017年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的 2017年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述四类日常关联交易事项尚需提
交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于公司 2017年度日常关联交易事项的事前同意函》；
4、公司独立董事出具的《关于公司 2017年度日常关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2017年 3月 28日