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北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2017-024北京顺鑫农业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2017年 8月 7日以当面送达的方式发出，会议于 2017年 8月18日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
公司 2017年半年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于公司发行超短期融资券》的议案。
为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下：（一）发行人：北京顺鑫农业股份有限公司
（二）主承销商：北京银行股份有限公司
（三）发行额度：拟注册额度不超过人民币20亿元
（四）发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过 270天
（五）发行利率：按发行时市场情况决定
（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
（七）发行目的：主要用于偿还公司银行借款和补充营运资金
北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
（八）授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行超短期融资券的申请、募集说明书、定向发行协议、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。
此议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。
公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请人民币 86,000万元综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-028深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
广西柳州市三合大道（滨江路至双沙路、双沙路至北进路）
景观提升工程的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、《柳州市三合大道（滨江路至双沙路、双沙路至北进路）景观提升工程施工合同》（以下简称“合同”或“本合同”）的履行将占用深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目估算总投资179,716,463.66元，项目总投资最终以经审计的竣工决算为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。
一、合同中标概况
公司为“柳州市三合大道（滨江路至双沙路、双沙路至北进路）景观提升工程”的中标单位。具体内容详见2018年11月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于广西柳州市三合大道（滨江路至双沙路、双沙路至北进路）景观提升工程的中标公告》（公告编号：2018-205）。
二、合同签署情况
公司近日收到与广西柳州市北城投资开发集团有限公司签署的《柳州市三合大道（滨江路至双沙路、双沙路至北进路）景观提升工程施工合同》。
三、工程发包人情况介绍
1、该项目发包人为广西柳州市北城投资开发集团有限公司，法定代表人：唐建华；注册资本：200,000万元人民币；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：对生态产业、文化旅游产业的投资；土地整理及开发；国有资产的运营和管理，市政基础设施的投资和建设管理，交通基础设施投资开发及建设管理；工业地产经营；投资管理咨询服务；自有房屋租赁；房地产开发经营及租赁；物业服务；工程项目监理；国内贸易；对养老业、生产业、服务业、商贸业的投资；收购、兼并、重组及资产经营。
2、最近三个会计年度，公司与发包人未发生类似业务。
3、发包人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、工程名称：柳州市三合大道（滨江路至双沙路、双沙路至北进路）景观提升工程。
2、工程地点：柳州市北部生态新区三合大道（滨江路至双沙路）、三合大道东段（双沙路至北进路）道路两侧。
3、工程内容：本项目包括土地平整、绿化景观工程、给排水工程、道路及铺装工程、景观照明工程、配套景观亭廊、公厕及其他配套附属设施。
4、签约合同价格：人民币179,716,463.66元。
5、资金来源：业主自筹及银行贷款。
6、合同工期：工期总日历天数220天。
7、合同支付：
发包人应在收到总监理工程师签署的工程款支付证书之日起7天内完成计量审核并向承包人支付本期工程进度款（其中合同内部分工程进度款支付比例为80%，合同外部分工程进度款支付比例为70%）。
当向承包人支付的工程预付款和进度款累计金额达到该项工程总价的80%时，发包人将暂停支付进度款；竣工结算全部完成后28天内，发包人留下审结价的3%作为工程质量保证金后，向承包人支付剩余部分的工程价款。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目预估总投资为179,716,463.66元，占公司2017年度经审计营业收入81.88亿元的2.19%。本项目为正常施工项目，无运营期，总工期220天，项目顺利实施后，预计对公司2019年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对发包人形成依赖。
六、备查文件
《柳州市三合大道（滨江路至双沙路、双沙路至北进路）景观提升工程施工合同》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 1月 25日
山推工程机械股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性等事项的专项说明山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产的议案》。具体内容详见公司于 2019年 1月 14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告编号为2019-003的“公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产的公告”。
山推楚天工程机械有限公司（以下简称“楚天公司”）聘请了中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产”）对该资产进行评估，并出具了中联评报字【2018】第 1386告评估报告，评估基准日为 2018年 3月 31日，评估方法为重置成本法，标的资产的评估价值为4,557.59万元。
针对公司挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产事项，根据相关法律法规，公司董事会在详细核查了所涉及的评估事项，现就本次评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性以及评估定价的公允性等事项发表意见如下：
一、评估机构的独立性
按照《企业国有资产监督管理暂行条例》，《山东省国资委关于调整改进中介机构选聘工作的通知》（鲁国资董监字﹝2015﹞2号）以及《山东重工集团有限公司关于建立中介机构备选库的通知》等文件要求，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，楚天公司委托具有证券、期货相关业务评估资格的中联资产对楚天公司所拥有的研发中心房屋建（构）筑物、在建工程和土地使用权进行评估，并签署了相关协议，公司同意中联资产作为该次资产评估的评估机构，我们认为选聘程序合法合规。
中联资产除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益和冲突，具备独立性。
二、评估假设前提的合理性
中联资产本着独立、客观、公正的原则，实施必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估依据和评估结论的合理性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，资产评估价值公允、合理。
四、评估定价的公允性
本次交易参考具有证券、期货相关从业评估资格的中联资产出具的评估报告的评估结果，根据《财务部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，考虑增值税税率变化以及资产的实际情况，来确定标的资产的转让价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估依据和评估结论具有合理性，评估定价公允。
特此说明。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-045杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，合计金额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年 7月 17日，公司使用部分闲置自有资金购买的兴业银行理财产品到期，主要情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|终止日期|实际收益金额（万元）|
|兴业银行股份|“金雪球”2017|封闭式非保|||2017年4月18日|2017年7月17日|47.34|
|有限公司余杭|年第一期35001|本浮动收益|4,000|4.8||||
|支行|款|型||||||

2017年7月18日，公司购买了浦发银行的理财产品，具体情况公告如下：一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：财富班车进取3号
2、理财金额：人民币4,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：5%
5、理财期限：90天
6、起息日：2017年7月19日
7、到期日：2017年10月16日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：较低风险
10、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2016年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益（%）|起始日期|终止日期|
|兴业银行股份有|企业金融结构性存|保本浮动收益|||2017年4月26日|2017年7月25日|
||||5,000|4.02|||
|限公司余杭支行|款|型|||||
|宁波银行杭州城西支行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|5,000|5.2|2017年6月19日|2017年9月26日|
|宁波银行杭州分行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|2,000|5.2|2017年6月20日|2017年9月26日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|3,000|5.2|2017年6月22日|2017年12月20日|
|中国民生银行杭州余杭支行|非凡资产管理翠竹同益系列理财产品|非保本浮动收益型|5,000|5.3|2017年6月23日|2017年8月23日|
|中国民生银行杭州余杭支行|非凡资产管理翠竹同益系列理财产品|非保本浮动收益型|5,000|5.1|2017年7月4日|2017年10月9日|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|5,000|4.9|2017年7月6日|2017年10月3日|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|4,000|5|2017年7月12日|2017年10月9日|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|4,000|5|2017年7月19日|2017年10月16日|
||合计||38,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计38,000万元。
五、备查文件
1、浦发银行理财协议及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015057
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于非公开发行股票事项恢复审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“本公司”、“公司”）于2015年7月27日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票申请文件，并于2015年8月3日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152303号）。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经大族激光于2015年10月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发行价格和定价原则、发行数量进行调整，并提交大族激光于2015年10月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议。因此，大族激光于2015年10月19日向中国证监会报送了《关于中止大族激光科技产业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》，并于2015年10月30日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司中止审查申请。
鉴于大族激光已于2015年10月30日召开了2015年第二次临时股东大会，审议并通过了关于调整本次非公开发行股票方案（对发行价格和定价原则、发行数量进行调整）的相关议案，本公司于2015年11月3日向中国证监会报送了《关于恢复大族激光科技产业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》，并于2015年11月12日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（152303号），中国证监会同意恢复审查公司非公开发行股票事项。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将按照相关法律法规的规
定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
高乐股份 独立董事对相关事项的独立意见广东高乐玩具股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规以及广东高乐玩具股份有限公司（下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就第五届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。经审阅，我们认为《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定,我们作为公司的独立董事,对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查,现发表专项说明和独立意见如下：
（一）2017年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
（二）2017年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
三、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证
高乐股份 独立董事对相关事项的独立意见券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于2017年度利润分配方案的独立意见
董事会2017年度拟不进行利润分配，是基于公司2018年资金支出事项计划、对外投资进度、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于公司聘用2018年度审计机构的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一所拥有从事证券、期货相关业务许可证并经合法注册的会计师事务所，自担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。本项议案须提交股东大会审议。
六、关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的有关规定，我们对公司董事会制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》发表如下独立意见：
公司本次制定的股东回报规划体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策，我们同意公司制定该回报规划。本项议案须提交股东大会审议。
七、关于制定公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
为了公司的长远发展，进一步调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关制度，结合公司经营规模、行业
高乐股份 独立董事对相关事项的独立意见薪酬水平等情况，制订公司董事、高级管理人员薪酬方案。符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高管人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利公司持续稳定健康发展，不存在违规发放或利益转移情况。因此，我们同意本项议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
八、关于董事会换届选举的独立意见
通过充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景，对本次会议审议的有关董事会换届选举事项和提名董事候选人的事项进行全面、客观、公正地审议，我们认为：
（一）董事候选人的提名程序符合《公司章程》的规定，提名程序合法有效。
（二）公司第五届董事会第十七次会议就《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定和要求，表决程序合法有效。
（三）公司董事会本次提名的非独立董事候选人杨旭恩先生、杨广城先生、杨其新先生、杨锡洪先生、杨广龙先生及独立董事候选人庄耀名先生、王俊亮先生、杨军女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，均不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》第九十五条中有关不能担任公司董事的情形，三位独立董事候选人均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
（四）本次董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意董事会对上述八名董事候选人的提名，同意将相关议案提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人的相关资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
(以下无正文)
高乐股份 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为广东高乐玩具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
方钦雄 林则强 叶博辉
二○一八年四月二十五日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2014－023奥维通信股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日收到控股股东及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺减持公司股份的通知，王崇梅女士于2014年5月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份17,500,000股，占公司总股本的4.90%。本次权益变动后，控股股东及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺合计持有公司的185,100,000股，占公司总股本的51.88%，仍为公司的控股股东、实际控制人。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|王崇梅|大宗交易|2014.5.27|8.53|1750|4.90|
||合 计|——|——|1750|4.90|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王崇梅|合计持有股份|8350|23.40|6600|18.50|
||其中：无限售条件股份|2087.5|5.85|337.5|0.95|
||有限售条件股份|6262.5|17.55|6262.5|17.55|

二、承诺及履行情况
控股股东及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺分别承诺：任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份总数的25%；且在离职后半年内不转让各自所持的公司股份。
本次减持不违反其股份锁定相关承诺，控股股东及其一致行动人亦未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、控股股东及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺本次减持严格遵守了《证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、控股股东、实际控制人杜方先生、王崇梅女士及杜安顺先生承诺：自减持之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%；
3、公司将督促控股股东及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
上述权益变动具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十八日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017-030
合肥丰乐种业股份有限公司
五届四十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2017年 7月 28日分别以传真
和送达的方式发出了召开五届四十三次董事会（临时会议）的通
知，会议于 8月 4日上午9：30采用通讯表决方式召开，会议应
到董事 5人，实到 5人。监事 3人和财务负责人列席会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生
主持，会议决议如下：
1、审议通过了《关于全资子公司现金收购湖北楚丰协成生态
肥业有限公司51%股权的议案》；
为适应市场竞争，促进公司种药肥一体化战略发展，增强公
司农化产业应对市场环境能力，提升产业价值链营销竞争力，补
齐肥料板块短板，公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（简
称“丰乐农化”）于 2017年 8月 4日与湖北楚丰化工有限公司（简
称“楚丰化工”）签订了《湖北楚丰协成生态肥业有限公司51%股
权购买协议》，协议约定丰乐农化以 3,555万元的价格购买楚丰化
工全资子公司楚丰协成51%的股权，该交易不构成关联交易、不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，决
策权限在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn公告。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一七年八月五日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-049
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于董事会、监事会、高级管理人员换届
暨部分董事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将第三届董事会、监事会及高级管理人员的组成及离任情况公告如下：
一、第三届董事会、监事会、高级管理人员组成情况
1、第三届董事会组成情况：
董事长：梁学贤先生；
非独立董事：梁学贤先生、梁凯先生、刘棣先生、王健先生、刘泽君先生、罗院龙先生；
独立董事：赵强先生、王文先生、王学恭先生。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
2、第三届监事会组成情况：
职工监事、监事会主席：韦勇先生；
非职工监事：李新伟先生、戎兵先生。
最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一。
3、高级管理人员组成情况：
总经理：梁凯先生；
副总经理：刘棣先生、王健先生、刘泽君先生；
董事会秘书：刘棣先生；
财务总监：乌吉斯古楞女士。
二、部分董事、高级管理人员离任情况
1、因任期届满，张连起先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，张连起先生未持有公司股份。
2、因任期届满，王福清先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，王福清先生未持有公司股份。
3、因任期届满，徐泽贵先生不再担任公司董事，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。
截至本公告日，徐泽贵先生持有公司股份1,939,200股，徐泽贵先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。
4、因任期届满，孙宝刚先生不再担任公司董事、副总经理，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，孙宝刚先生持有公司股份3,763,200股，孙宝刚先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。
公司及公司董事会对张连起先生、王福清先生、徐泽贵先生、孙宝刚先生在职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2018-01关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议签订的基本情况
近日，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”或“沈机股份”）与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）签署了《战略合作协议》。为支持落实国务院国有企业改革领导小组审议通过的《沈阳机床厂综合改革方案》，坚持落实金融支持实体经济，推动振兴制造业，加强产融结合，充分发挥国银租赁的金融优势和沈机股份的产业优势，为国家倡导的智能装备产业和新型工业化道路做出贡献，双方本着自愿平等、互惠互利的原则，经过友好协商，同意建立长期稳定的战略合作伙伴关系，实现共同发展。
（一）交易对方基本情况介绍
1、对方名称：国银金融租赁股份有限公司
2、法定代表人：王学东
3、地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界中心 50-52层
（二）签订协议履行的审批或备案程序
本次签订的协议为战略合作协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将依据具体合作事项进展，根据相关规定的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
甲方：国银金融租赁股份有限公司
乙方：沈阳机床股份有限公司
双方一致同意本次合作主要围绕沈机股份转型升级及经营模式转变，充分发挥 i5先进技术优势，共同探索发挥在互联网、物联网、大数据技术平台支撑下的设备租赁业务。通过经营性租赁模式、融资租赁模式、设备余值联合处置等业务，实现优势互补、达到多方共赢。
1.合作规模及期限
基于沈机股份与国银租赁发展业务的共同期望，为双方合作创造更大的商业价值，双方确定在本协议项下整体合作规模为人民币伍拾亿元。
本协议合作期限为自本协议签订之日起三年，如过程中额度使用完毕，可随时增加合作额度。
2.合作模式
（一）经营租赁
国银租赁拟通过采购沈机股份的 i5智能机床等产品，通过沈机股份及其子公司以经营性租赁的方式转租赁给消费类电子、珠宝行业、汽车行业等为代表的加工企业，由沈机股份及其子公司负责设备的日常分租管理和技术服务，租赁到期设备残值由沈机集团利用自身行业优势协助国银租赁处置。
（二）融资租赁
1.以沈机股份及其子公司为承租人，国银租赁作为出租人，支持其设备更新改造，实现转型升级；
为设备出卖人，国银租赁作为出租人，以融资租赁的方式服务于产业用户。
（三）其他合作模式
国银租赁按照国家相关法律法规以及国开行和国银租赁的政策规定，充分发挥其综合融资优势，联合国开行总分行及各子公司向沈机股份提供多样化的金融服务。
三、对上市公司的影响
国银租赁是由国家开发银行出资，经银监会批准设立的非银行金融机构。作为国家开发银行的租赁业务平台，国银租赁围绕航空、船舶、基础设施、海洋工程、大型设备等传统领域以及节能减排、新能源等新兴产业拓展业务，形成了良好的发展态势。公司通过本次合作，有利于公司实施产品结构、企业结构和经营结构调整，结合金融工具、服务网络与核心技术，强力推动从工业制造商向工业服务商的转型升级。
目前本协议属于框架性协议，在具体落实协议签署前，不会对本公司财务经营产生影响。但通过本次合作，将有效利用各方优势资源，巩固战略合作，从而推动公司产业优化升级，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
四、重大风险提示
本次签署的协议属于战略合作框架性协议，其具体实施内容和进度尚存在不确定性，尚需双方进一步沟通和落实。公司将根据具体的合作情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-105
北京立思辰科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018年 9月 21日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼立思辰大厦会议室以现场方式召开，会议通知于2018年9月10日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席杨静女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2018年9月21日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-024
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015年年度报告及摘要已于 2016年 3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年3月28日
证券代码：002760证券简称：凤形股份 公告编号：2016-049
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报非公开发行股票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门、深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2016年 8月 5日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-014上海金力泰化工股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年03月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：7.64% - 19.08%|盈利：1,486.45万元|
||盈利：1,600万元–1,770万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年1-2月，中国汽车工业产销同比稳步增长，公司原有业务随之增长，同时公司加大对新业务拓展的力度，2014年第一季度实现销售同比增长约14%。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为280万元。
四、其他相关说明
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-026上海沃施园艺股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司于2016年5月18日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于2016年5月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事陆晓群、承建文、冯剑出席了会议。会议由监事陆晓群主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举陆晓群女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满时止。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十五日
附件：
陆晓群女士个人简历
陆晓群，女，1960年生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于上海财经大学金融系，日本爱知学院大学研究生院金融系研修。1983年 8月至 1991年 3月，任中国工商银行上海市分行信贷员；1994年 5月至 2000年 12月，任日本 DAIHEN株式会社上海事务所总经理助理；2003年 4月至 2011年 3月任 SINGAPORE INTERNATIONAL PERSONNEL EXCHANGE CENTER新加坡国际人才交流中心董事、总经理；2011年4月至今任SINGAPORE BUSINESS CONSULTANCY PTE LTD董事、总经理。
陆晓群女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形。
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-084东旭蓝天新能源股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月13日收到公司董事李明先生递交的辞呈，李明先生因个人原因申请辞去董事职务。
李明先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，李明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李明先生将不在公司担任任何职务。李明先生未直接持有公司股份，无股份锁定承诺。公司董事会对李明先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券简称：双鹭药业 证券代码：002038 编号：2015-024
北京双鹭药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年5月20日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2015年5月28日公司第六届监事会第一次会议在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席会议监事3名，现场出席会议监事2名，监事张春雷先生以传真方式参加，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由杨仲璠女士主持，与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举齐燕明女士为本公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司
2015年5月29日
附简历:
齐燕明女士，1970年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，2006年1月起任本公司质量保证部主任。2012年5月起担任本公司第五届监事会监事，未在其他企业兼职。现任本公司第六届监事会监事。
齐燕明女士目前未持有本公司股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-025安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议于2015年3月20日以传真、邮件方式、通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第十一次会议的通知。会议于2015年3月23日以通讯方式召开。
应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲女士主持。
经与会监事表决，通过如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
公司2014年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。且满足公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一五年三月二十三日
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事朱玲述职报告
本人朱玲作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
现将本人 2018年度履职责情况汇报如下：
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|-|
|2018 年度，公司共计召开董事会会议 10 次，股东大会 4 次，本|
|人按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议|
|董事会议案时，本人积极参与讨论各项议案并提出合理建议，对各议|
|案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见 9 次，为|
|董事会的正确、科学决策发挥了作用。本人利用参加董事会和股东大|
|会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管|
|理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。|

一、会议出席和投票情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加|列席股东大会次数|发表独立意见次数|
|10|10|0|0|否|4|9|

本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况：
1.本人参加了山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议，发表了《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事关于补选董事的独立意见》。
2.本人参加了山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议，发表了《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见》。
3.本人参加了山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议，发表了《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
4.本人参加了山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议，发表了《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事关于向山东省农村经济开发投资公司转让债权的事前认可及独立意见》。
5.本人参加了山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议，发表了《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
6、2018年 8月 18日，发表了《独立董事关于对深圳证券交易所关注函相关问题的核查意见》。
7、本人参加了山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议，发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》。
二十三次会议，发表了《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
9、本人参加了山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议，发表了《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
三、专业委员会履职情况
2018年度，本人作为董事会审计委员会召集人，董事会风险控制委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》《董事会风险控制委员会议事规则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1.本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2.本人对公司拟决定的重大项目决议前，本人都事先对资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。
行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1.公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
2.信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，规范运作，诚信经营，做好信息管理和信息披露工作，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
3.年报披露与沟通情况：本人在年报编制与披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司高级管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、准确的披露。
障投资者知情权，促进投资者关系管理。
5.重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识：为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人深入学习相关法律、法规和规章制度，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法规的理解，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
六、其他情况：
1.报告期内，没有提议召开董事会的情况；
2.报告期内，无提议召开股东大会会议的情况；
3.报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2018年我本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。
独立董事：朱玲 2019年 3月 13日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-004
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近期取得了一项发明专利，并获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第2329713号
发明名称：一种特利加压素及其杂质的超高效液相色谱检测方法
专利号：ZL 2013 1 0673625.X
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年12月10日
授权公告日：2017年01月04日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
特利加压素是一种合成的血管加压素类似物，属于血管活性药物中的缩血管药物，主要用于肝硬化静脉曲张出血的止血。现临床广泛应用于肝肾综合征、肝硬化腹水、感染性休克、烧伤、急性肝功能衰竭、心脏骤停等的治疗。本发明专利提供了一种可快速分离分析特利加压素及其杂质的超高效液相色谱方法，从而实现特利加压素与杂质的快速分离和分析测定，对特利加压素的质量控制具有重要的实用价值。新专利的取得对未来的生产经营有积极影响，包括招投标（如产品中标率、中标价格）等，且有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：新劲刚|
|保荐代表人姓名：李东茂|联系电话：020-38332072|
|保荐代表人姓名：蓝天|联系电话：020-38332072|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无，拟下半年开展现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无，拟下半年开展培训工作。|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|-|-|-|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||是否履|未履行承诺的原|
|公司及股东承诺事项|||
||行承诺|因及解决措施|
|1.首次公开发行前股东所持股份限售安排和延长锁定期|||
||是|不适用|
|限的承诺|||
|2.公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承|||
||是|不适用|
|诺|||
|3.关于股价稳定的承诺|是|不适用|
|4.对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大|||
||是|不适用|
|遗漏的承诺|||
|5.填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.未履行承诺约束措施|是|不适用|
|9.关于承担补缴员工社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|10.承担因租赁房屋权属问题造成损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
蓝天 李东茂
民生证券股份有限公司年 月 日