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证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-047广东南洋电缆集团股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议决定于2014年8月18日召开2014年第三次临时股东大会，公司于2014年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室3、会议召开日期与时间
现场会议时间：2014年8月18日下午2：00
网络投票时间：2014年8月17日—2014年8月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
5、股权登记日：2014年8月13日
6、出席对象：
（1）截至2014年8月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
审议《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案
以上议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，于 2014年 8月 1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-043）和《关于委托贷款展期的公告》（公告编号：2014-046）。
三、现场会议的登记办法：
1、登记时间：2014年8月14-15日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
（2）投票代码：362212；投票简称：南洋投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入指令；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表本次会议的唯一议案。
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||议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1||《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项：
1、会议联系人：曾理先生
联系电话：0754-86332188
传真：0754-86332188
地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
邮编：515041
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-043）
2、《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-045）
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二O一四年八月十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2014年第三次临时股东大会结束时止。
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|-|-|-|-|-|-|
||序 号|议 案 内 容|同意|反对|弃权|
|1||《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《独立董事工作制度》及公司章程等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议审议的《关于补选田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
经核查独立董事候选人田陌晨先生的教育背景、工作经历，我们认为其具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，并且，田陌晨先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和公司制度的相关规定。
基于独立判断，我们认为本次提名独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》和公司关于独立董事相关制度的有关规定，我们同意提名田陌晨先生为第三届董事会独立董事候选人，同意公司将该独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
徐逸星(签字)：
刘飞(签字)：
秦扬文(签字)：
湖北华昌达智能装备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（邹明春）
各位股东及股东代表：
本人作为湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2014年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年度公司共召开了14次董事会，本人亲自出席董事会14次，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|邹明春|14|14|0|0|否|

2014年度公司共召开7次股东大会，本人亲自列席2次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2014年度发表独立董事意见情况
（一）2014年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：1、公司于2014年1月7日召开公司第二届董事会第三次会议，本人对公司聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
2、公司于 2014年 2月 28日召开公司第二届董事会第四次会议，本人对会
议审议的2013年度年报相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于2013年度募集资金实际存放与使用的独立意见
（2）关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
（3）关于《公司2013年度利润分配预案》的独立意见
（4）《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》的独立意见
（5）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
（6）关于公司2013年度关联交易情况的独立意见
（7）关于公司聘任高级管理人员的独立意见
3、公司于2014年4月4日召开公司第二届董事会第五次会议，本人对会议审议的《关于<湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》（以下简称“《预案》”）等相关议案，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可；并对《预案》事项及其相关内容发表了独立意见。
4、公司于 2014年 4月 21日召开公司第二届董事会第六次会议，本人对会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
5、公司于 2014年 4月 25日召开公司第二届董事会第八次会议，本人对会议审议的《关于<湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“交易报告书”）等相关议案，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可；并对《交易报告书》事项及其相关内容发表了独立意见。
6、公司于2014年8月6日召开公司第二届董事会第十一次会议，本人对会议审议的2014年度半年报相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
（2）关于对外担保情况的独立意见
7、公司于2014年10月10日召开公司第二届董事会第十二次会议，本人对会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
会议审议的补选公司董事和对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
9、公司于2014年11月17日召开公司第二届董事会第十六次会议，本人对会议审议的《关于使用募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。
10、公司于 2014年 11月 24日召开公司第二届董事会第十七次会议，本人对会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司上海德梅柯为其子公司天泽软控提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会提名委员会召集人委员、薪酬与考核委员会委员，在2014年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会提名委员会召集人委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，切实履行好工作职责。在公司补选董事、聘任高级管理人员过程中认真审查被提名人员及聘任程序符合是否符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；审查上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关规定开展工作，积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会委员应有的作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定监督公司信息披露工作。及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。保证公司 2014年度信息披露的真实、准确、完整、及时，很好的维护了公司和中小股东的利益。
2、注重相关法律法规和规章制度的学习，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过以上工作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他工作
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2015年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展；同时，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履职过程中给予的积极配合和全力支持，在此表示由衷的感谢。
独立董事：邹明春
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事现场工作制度
福建新大陆电脑股份有限公司
独立董事现场工作制度
（经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议）
第一条为进一步完善福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建新大陆电脑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。除参加董事会会议外，公司独立董事每年到公司进行现场工作的时间原则上不得少于 10天。
第四条公司独立董事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、发表事前认可意见及独立意见，并利用专业知识做出独立、客观、公正的判断；
（二）参与其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论和表决，积极提出意见和建议；
（三）对公司进行现场考察，与公司各部门工作人员进行座谈，沟通了解公
司的生产经营状况；
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事现场工作制度
（四）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（五）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出专业意见与建议；
（六）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（七）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（八）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司独立董事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议；
（二）出席其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议；
（三）深入公司采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为独立董事进行现场工作、履行其独立董事职责提供所必需的工作条件。公司应当为独立董事设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为独立董事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
独立董事行使职权时，公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他有关工作人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司独立董事在进行现场工作过程中，需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司董事会秘书应当按照公司相关规章制度及独立董事现场工作
计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合独立董事的现场工作，确保独立董事现场工作计划得以有效落实。
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事现场工作制度
第九条除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司独立董事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。公司董事会秘书在接到独立董事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助独立董事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为独立董事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合独立董事的工作。
第十条公司独立董事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取独立董事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相关整改计划及整改措施，并及时向独立董事通报相关整改工作的进展情况。
第十一条公司独立董事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经独立董事督促后仍未能开展整改工作的，独立董事可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十二条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定执行。
第十三条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修订时亦同。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2015年2月13日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-032
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年04月20日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2017年 04月 20日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，公司以2016年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东实施每 10股派发现金红利 1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股（送红股0股）。
2、公司利润分配方案披露时公司股本总额为214,018,000股；自利润分配方案披露至权益分派实施期间，因公司完成了对部分限制性股票（计70,000股）的回购及注销手续，公司股本总额发生了变化，截至本公告披露日，公司总股本由214,018,000股变更为213,948,000股。
3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过 2个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司按截至本公告披露日公司最新总股本213,948,000股计算2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本213,948,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.000000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、
非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为213,948,000股，分红后总股本增至427,896,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 05月 11日，除权除息日为：2017年 05月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 05月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2017年05月12日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 05月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****805||朱堂福||
|2||01*****294||熊敏||
|3||08*****781||重庆黛岑投资管理有限公司||
|4||01*****243||陈小红||

||||
|-|-|-|
|5|01*****732|黄柏洪|
|6|01*****226|丁家海|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 05月 04日至登记日 2017年 05月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2017年 05月12日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动（+、-）|本次变动后||
|项目|||资本公积金转增|||
||股份数量（股）|比例||数量（股）|比例|
||||股本数量（股）|||
|一、限售流动股|142,312,491|66.52%|142,312,491|284,624,982|66.52%|
|02股权激励限售股|5,948,000|2.78%|5,948,000|11,896,000|2.78%|
|03 首发后机构类限售股|7,521,429|3.52%|7,521,429|15,042,858|3.52%|
|04 高管锁定股|689,062|0.32%|689,062|1,378,124|0.32%|
|05首发前个人类限售股|124,800,000|58.33%|124,800,000|249,600,000|58.33%|
|06首发前机构类限售股|3,354,000|1.57%|3,354,000|6,708,000|1.57%|
|二、无限售流通股|71,635,509|33.48%|71,635,509|143,271,018|33.48%|
|三、总股本|213,948,000|100.00%|213,948,000|427,896,000|100.00%|

八、本次实施转股后，按新股本 427,896,000股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.31元。
九、咨询机构
咨询地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司证券法务部
咨询联系人：卞卫芹
咨询电话：023-41410188
传真电话：023-41441126
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-040上海富瀚微电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年4月26日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由杨小奇先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，选举杨小奇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成人员如下：
董事会战略委员会：杨小奇、陈浩、谢煜璋，杨小奇为战略委员会召集人；
董事会审计与风险控制委员会：张敏、沈田丰、谢煜璋，张敏为审计委员会召集人；
董事会提名委员会：沈田丰、何祖源、陈浩，沈田丰为提名委员会召集人；
董事会薪酬与考核委员会：何祖源、张敏、陈浩，何祖源为薪酬与考核委员
会召集人。
其中，董事会战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；鉴于相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过6年，因此张敏、沈田丰、何祖源先生担任上述相关委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至其任期届满日2021年1月26日止；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任杨小奇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢煜璋先生为公司高级运营副总裁，聘任高厚新先生为公司高级副总经理，聘任冯小军女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任冯小军女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
公司《2019年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
2、《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2019年4月29日
高级管理人员简历：
1、杨小奇先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于上海交通大学。1987年至 1992年，任中国科健股份有限公司部门经理；
1994年至2000年，任深圳市矽谷电子系统有限公司总经理；2000年至2003年，任武汉汉网高技术有限公司首席运营官；2004年创立富瀚有限，现任富瀚微董事长和总经理、上海朗瀚投资管理有限公司（以下简称“上海朗瀚”）执行董事、上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海腾瀚”）执行事务合伙人。
截至本公告日，杨小奇先生直接持有公司股份 3,399,000股，通过上海朗瀚投资管理有限公司和上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）间接控制公司股份 9,918,300股，合计控制公司29.96%的股份；杨小奇先生是公司股东上海朗瀚的执行董事和上海腾瀚的执行事务合伙人，系公司的控股股东和实际控制人。杨小奇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。杨小奇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
2、谢煜璋先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于上海交通大学，研究生毕业于上海科学技术大学。1984年至1986年，任上海市市内电话局研究所助理工程师；1988年至1993年，任信息产业部第一研究所卫星通信研究室工程师；1993年至1998年，任上海三希科技发展有限公司技术部经理；2002年至2011年，任美国莱迪思半导体有限公司上海办事处销售经理、北中国区销售总监； 2011年起任本公司副总经理，现任本公司董事、高级运营副总裁。
截至本公告日，谢煜璋先生通过上海朗瀚投资管理有限公司和上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,810,429股，占公司股份的4.07%。
谢煜璋先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。谢煜璋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
毕业于华中科技大学。2003年至2004年，任杭州UT斯达康工程师；2004年起任本公司研发部经理，现任本公司高级副总经理。
截至本公告日，高厚新先生通过上海朗瀚投资管理有限公司和上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 750,947股，占公司股份的1.69%。高厚新先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。高厚新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
4、冯小军女士，生于 1968年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学。1990年至1995年，任铁道部大桥工程局桥梁研究院助理工程师；1995年至2001年，任威尔信香港有限公司武汉代表处首席代表秘书；2002年至2008年，任上海美捷动力设备有限公司财务经理；2008年起任本公司财务总监；2017年 8月起任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、财务总监。
冯小军女士已于2017年取得深交所董事会秘书资格证书。
截至本公告日，冯小军女士通过上海朗瀚投资管理有限公司和上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 196,855股，占公司股份的0.44%。冯小军女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。冯小军女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-130广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次会议于2016年9月8日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年9月3日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于就荣成市长青环保能源有限公司股权转让事项签署<资金占用费支付协议>的议案》；
本议案具体内容详见 2016年 9月 9日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于就荣成市长青环保能源有限公司股权转让事项签署<资金占用费支付协议>的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第三届监事会第三十九次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2016年9月8日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-006广发证券股份有限公司
2013年 12月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2013年12月的主要财务信息。
母公司 2013年 12月经营情况主要财务信息
单位:人民币
元
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|-|-|-|
||2013 年 12 月|2013 年 1-12 月|
|营业收入|692,413,961.99|7,174,380,057.73|
|净利润|301,570,860.45|2,378,002,429.68|
|期末净资产|33,329,072,902.89|-|

备注：1、上述数据为初步核算且未经审计，最终以公司定期报告为准；2、上述数据为母公司财务报表数据。根据公司会计政策，对联营合营公司的长期股权投资采用权益法核算，包括：广发基金管
理有限公司、易方达基金管理有限公司、广东金融高新区股权交易中
心有限公司；对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算，包括：广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年一月十日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-081
中捷资源投资股份有限公司
关于非公开发行股票预案(四次修订稿)的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）于2016年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》，现就《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》第122页处补充披露相关内容，补充内容如下：
“（3）股权转让补充协议（二）的主要内容
①签订主体
签订时间：2016年8月30日
甲方（转让方）分别为：浙江富金实业投资有限公司
乙方（受让方）：中捷资源投资股份有限公司
②转让股权的份额及价格
依据《股权转让协议》第“3.1”款约定之精神，参考最新的评估报告确定股权交易价款；即参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的编号为“中企华评报字（2016）第 3741号”评估报告，甲乙双方确认甲方持有的“兴邦资源”的60%的股权交易价格为RMB 24,000万元。
③其它事项
就乙方购买甲方持有的“兴邦资源”的60%股权事项，本补充协议（二）未约定部分，以《股权转让协议》、《补充协议》的约定为准”。
更新后的《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》，详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-002启明信息技术股份有限公司
关于股东、关联方承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会吉林监管局下发的《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发[2014]23号）文件精神，现对公司股东、关联方作出的承诺及履行情况进行专项披露如下：：
一、股份限售承诺
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|-|-|-|-|
|序号|承诺主体|承诺内容|履行情况|
|1|公司发起人股东吴建会先生、任明先生、苏俐先生、谢春雨先生、赵孝国先生、白玉民先生|所持股份在本公司股票上市之日起十二月内及离职后半年内不转让，且在任职期内每年转让的股份不超过其所持股份的25%，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份|全体承诺人严格执行上述承诺，该承诺长期有效。|
|2|全国社会保障基金理事会转持一户|根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），社保基金所持本公司股份锁定期自原股东承诺期限基础上延长3年，至 2014年5月9日|严格执行上述承诺。|

二、避免同业竞争承诺
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|-|-|-|
|承诺主体|承诺事项|履行情况|
|发起人股东：中国第一汽车集团公司|保证不经营本公司营业范围内的任何业务。同时，本协议对双方的控股企业亦具有约束力，双方之控股企业未遵守本协议亦视为违约，守约方有权要求违约方停止实施违约行为，并要求违约方赔偿损失。|严格执行上述承诺，该承诺长期有效。|
|关联方：一汽模具制造有限公司|承诺不与公司发生同业竞争。|严格执行上述承诺，该承诺长期有效。|
|发起人股东：长春净月潭建设投资集团有限公司|不与公司发生同业竞争|严格执行上述承诺，该承诺长期有效。|

特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-044
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|-|
|海南海药股份有限公司|
|关于公司股份回购实施完成的公告|

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份，作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份，实施期限自股东大会审议通过之日起 6个月内，回购资金总额不低于人民币 4亿元、不超过人民币 6亿元。公司于 2017年 10月 24日披露了《关于回购公司股份的报告书》，于 2017年 11月 8日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，分别于2017年11月3日、2017年11月10日、2017年 11月 17日、2017年 12月 5日、2018年 1月 3日、2018年 2月 5日、2018年 3月1日和2018年4月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。上述事项具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至 2018年 4月 9日，公司股份回购实施期限已满，股份回购已实施完成。现将有关事项公告如下：
一、回购股份情况
截至 2018年 4月 9日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份38,614,138股，总金额为人民币 509,692,709.16元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为2.89%，最高成交价为 13.55元/股，最低成交价为12.25元/股，成交均价为13.20元/股。
二、回购公司股份用途
本次回购的股份将作为公司实施股权激励计划之标的股份，公司将尽快制定股权
激励计划并予以实施。本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，在回购股份授
予给后续的股权激励计划之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新
股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
三、其他
由于本次股份回购的目的是用作股权激励计划，公司总股本不会因此发生变化。
如果后续涉及股份注销，公司将及时履行披露义务。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-055北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 1月 12日开始停牌，经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议，相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准，同意公司进入重大资产重组程序，详见公告（公告编号：2016-006）。2016年3月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时该议案已于2016年4月11日提交股东大会审议通过，公司已向深圳证券交易所申请继续停牌，预计最晚不超过 2016年7月12日复牌（即累计停牌时间不超过6个月）。
停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见公告(各公告编号分别为：2016-007、2016-009、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、2016-015、2016-018、2016-020、2016-025、2016-028、2016-033、2016-043、2016-045、2016-047、2016-050、2016-051、2016-052、2016-054）。
公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。截至本公告日，公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。由于本次重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购，其预计交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作。为保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护
公司和广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2016年6月16日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待此次重大资产重组相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十五日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-039深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期
赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司（以下简称“惠州同为”）拟使用不超过额度20,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况
惠州同为于 2017年 2月 23日使用暂时闲置的募集资金 10,000万元购买中国银行股份有限公司单位结构性存款保本型公司理财产品。公司已于 2017年 6月29日赎回上述理财产品，收回本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币 1,242,739.73元。
惠州同为于2017年5月23日使用暂时闲置的募集资金6,000万元购买宁波银行股份有限公司单位结构性存款理财产品。公司已于2017年6月28日赎回上述理财产品，收回本金人民币6,000万元，获得理财收益人民币218,958.90元。
本公司于2017年5月23日使用暂时闲置的募集资金1,600万元购买平安银行股份有限公司理财产品。公司已于2017年6月23日赎回上述理财产品，收回本金人民币1,600万元，获得理财收益人民币44,186.30元。
具体购买情况详见 2017年 3月 1日、2017年 6月 1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
截至本公告日，前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|履行情况|
|1|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000万元|3.6 %|2017年2 月 23日|2017年6 月 29日|已到期，获得理财收益1,242,739.73元|
|2|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|5,000 万元|3.6%|2017年2 月 22日|2017年5 月 22日|已到期，获得理财收益438,904.11元|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|2,900 万元|3.4%|2017年2 月 23日|2017年5 月 23日|已到期，获得理财收益243,761.11元|
|4|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本型|1,600 万元|3.4%|2017年2 月 23日|2017年5 月 25日|已到期，获得理财收益135,627.40元|
|5|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|6,000 万元|3.7%|2017年5 月 23日|2017年6 月 28日|已到期，获得理财收益218,958.90元|
|6|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司|保本型|1,600 万元|3.6%|2017年5 月 26日|2017年6 月 23日|已到期，获得理财收益44,186.30元|

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|理财产品|

三、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2017年7月1日
国信证券股份有限公司
关于百洋水产集团股份有限公司使用部分超募资金
投资建设佛山更合镇水产饲料项目的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，作为百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对百洋股份拟使用部分超募资金投资建设佛山更合镇水产饲料项目的事宜进行了核查，核查意见如下：
一、百洋股份首次公开发行股票募集资金情况
百洋股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]855号《关于核准百洋水产集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.90元，募集资金总额为525,800,000.00元，扣除发行费用 38,475,225.00元后实际募集资金净额为487,324,775.00元，其中超募资金187,444,775.00元,目前公司已对募集资金采取了专户存储制度，超募资金存储于桂林银行南宁分行开设募集资金专项账户。
二、超募资金使用情况
公司超募资金专户设立时的期初余额为人民币 187,444,775.00元。截至 2014年1月15日，超募资金的使用情况如下：
1、2013年 3月 15日，经公司第一届董事会第 53次会议同意公司使用超募资金3330.00万元收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产。
2、2013年 6月 17日，经公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于
变更北流水产饲料募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加工项目的议案》，一致同意公司终止实施北流水产饲料募集资金投资项目，在使用原项目募集资金8,850.00万元的基础上追加使用超募资金 5,311.60万元，改为实施明阳年产22万吨水产饲料加工项目，该部份追加至明阳水产饲料加工项目使用的超募资金，将视明阳水产饲料加工项目的实施情况于2014年第二季度划转到明阳水产饲料加工项目募集资金专户。
3、2013年11月12日，公司2013年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于归还其银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金3,885万元向全资子公司海南佳德信食品有限公司增资，用于归还海南佳德信食品有限公司向中国农业发展银行海南省分行营业部的借款人民币3,885万元。
综上截止目前，不考虑短期银行理财产品的购买，公司超募资金已经使用12,526.6万元。截至2014年1月15日，现超募资金专户实际余额（含账户内用超募资金购买的短期银行保本型理财产品）为 12,158.44万元（差异原因为 5311.60万元用于明阳饲料项目的超募资金尚未转出以及账户利息收入和理财产品收益所致）。因此，在佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目实施前，当前实际可用的超募资金余额为6,846.84万元。
三、本次超募资金使用计划
本次公司计划在广东省佛山高明区更合镇建设“佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目”，项目投资总额为14,708万元，分两期进行投资。一期建设投资约为 8,150万元，拟使用超募资金账户 6,750万元和自有资金 1,400万元；一期建设用地14,415.50平方米已由公司使用自有资金落实，并取得“佛高国用（2012）第0800017号”国有土地使用权证。公司将使用自有资金进行第二期投资建设，二期投资金额约为6,558万元。
四、项目的基本情况
（一）项目建设内容
1、项目地点：佛山高明区更合镇金城工业区
2、项目建设内容：项目计划建设生产线7条，其中：膨化料生产线5条，颗粒料生产线2条，年各类水产饲料生产能力为18万吨。第一期完成主车间建设，安装膨化料生产线2条，颗粒料生产线2条，年产各类水产饲料生产能力12万吨，并预留膨化料生产线在第二期安装建设。第二期建设膨化料生产线3条，增加饲料生产能力6万吨。
（二）项目投资总额及资金来源
本项目总投资14,708万元，其中，固定资产投资12,208万元，第一期投资6,650万元，第二期投资5,558万元。固定资产投资中建筑工程费4,782.07万元，设备购置安装费5440万元，土地购置费 1,139.83万元，工程其他费用278万元，工程预备费568.10万元。铺底流动资金约2,500万元，其中一期建设完成后1,500万元，二期建设完成后1,000万元。本项目所需资金来源中6,750万元为超募资金，其余为公司自筹。
（三）项目效益估算
项目建成后，公司实现了水产饲料板块在广东市场的拓展，配套公司的水产食品加工业务，能够发挥产业链的协同效应，将为公司带来新的利润增长点。经公司初步测算，预计正常年份产能利用率为60％，所得税后内部收益率约为11.6%。项目期按投产后10年计算，年平均销售收入约为3.4亿元，年平均净利润为2162万元；在完全达产后正常年份，预计年销售收入约为4.0亿元，净利润为2789万元。
五、本次增资履行的程序及承诺
此次公司使用部分超募资金6,750万元投资建设佛山更合镇水产饲料项目，已经百洋股份第二届董事会第5次会议审议通过，获得了董事会全体董事的一致同意，全体独立董事及监事会对该事项发表了同意意见，该事项仍需经公司股东大会审议通过。
六、国信证券对百洋股份使用部分超募资金投资建设佛山更合镇水产饲料项目的核查意见
保荐机构核查后认为：公司本次使用超募资金6,750万元投资建设佛山更合镇水产饲料项目已经公司董事会审议批准，独立董事和监事会均发表了同意意见，该事项仍需经公司股东大会审议通过；本次超募资金使用是根据公司发展的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，本次超募资金的使用是合理、合规和必要的，符合公司和全体股东利益。
本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并且履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，作出了必要的承诺，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
同意公司使用超募资金6,750万元投资建设佛山更合镇水产饲料项目。
【本页无正文，为《关于百洋水产集团股份有限公司使用部分超募资金投资建设佛山更合镇水产饲料项目的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
蒋猛 杜青
国信证券股份有限公司二〇一四年一月十五日