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江阴海达橡塑股份有限公司2019年前三季度业绩预告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2019-041
江阴海达橡塑股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|2019 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：23%—30%|盈利：12,202.00 万元|
||盈利：15,008.46 万元—15,862.60 万元||

公司第三季度（2019年7月1日–2019年9月 30日）预计的业绩为：
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|项 目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：60.07%—88.33%|盈利：3,022.73 万元|
||盈利：4,838.51 万元—5,692.65 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极应对多变的市场形势，稳步经营，营业收入较上年度同期略有微升，其中：盾构隧道止水橡胶密封件、建筑密封件、汽车密封部件、车辆减振部件等的销售收入有所增长；同时，受国际国内大环境、贸易战、汽车行业的周期性波动等因素影响，汽车用铝制品、光伏用双玻组件压块产品销量下降。
2、6月下旬开始，受贸易战针对三元乙丙橡胶的反倾销影响，公司原材料三元
乙丙橡胶价格有所上升。
江阴海达橡塑股份有限公司2019年前三季度业绩预告
3、公司降本增效成果比较显著，综合毛利率有所提高；同时公司的财务费用也较去年同期有所下降。
4、预计报告期内的非经营性损益约为95万元（去年前三季度的非经营性损益为 256.58万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十二日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2018-082新疆准东石油技术股份有限公司
关于公开挂牌出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司将在新疆产权交易市场（http://www.xjcq.gov.cn/）采取公开挂牌的方式出售公司克拉玛依研发中心建设项目在建工程资产组。
2、本次出售的标的资产产权明晰，实施中不存在重大法律障碍。本次资产出售不构成重大资产重组。
3、本次公开挂牌出售资产事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司将及时披露进展情况，如需另行履行决策审批程序，公司将在提交董事会、股东大会（如需）审议后详细披露交易的有关内容。
4、本次交易如完成，将改善公司的现金流动性，由此产生的具体损益金额及对公司 2018年度业绩的影响尚存在不确定性。
5、本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2018年 9月 14日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十五次董事会审议通过了《关于公开挂牌出售资产的议案》，同意将公司克拉玛依研发中心建设项目在建工程资产组（以下简称“标的资产”）在新疆产权交易市场（http://www.xjcq.gov.cn/）公开挂牌出售，标的资产挂牌价格将不低于账面价值 7,910.31万元。
本次资产出售采取公开挂牌征集受让方的方式，目前尚不确定交易对方，公司未知公司关联方是否会作为本次资产出售的受让方，若挂牌出售导致关联交易，公司将重新履行关联交易
审议程序及信息披露义务；同时，因交易价格未定、未知此项交易产生的具体损益金额，公司
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
将根据具体进展情况及时履行信息披露义务，并按照相关规定确定是否提交股东大会审议。
二、标的资产基本情况
（一）标的资产基本信息
2012年 6月 25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于在克拉玛依市投资建设研发中心的议案》，详见公司于 2012月 6月 27日在指定信息披露媒体发布的《项目投资公告》（公告编号：2012-015）。
标的资产已办理土地使用权证，权证编号为克国用（2012）03009079号国有土地使用证，土地位置位于迎宾路以东，规划城南商务区，面积15,440.44m2。
标的资产于2014年7月15日正式开工建设，总建筑面积为36,435.6m2，由科研楼、实验中心、生活公寓和地下四部分组成。其中：科研楼建筑面积17,438.85m2，建筑高度48.5m；
实验中心建筑面积3,369.09m2，建筑高度22.1m；生活公寓建筑面积8,443.94m2，建筑高度23.4m；地下部分建筑面积7,183.72m2。截止目前，标的资产主体结构部分已经完成，科研楼、实验中心、生活公寓三个单体项目主体结构部分已经完成认证，标的资产整体工程进度已完成超过70%。
2015年 2月 14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于暂缓建设克拉玛依研发中心的议案》，详见公司于 2015年 2月 17日在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-014）。考虑公司当时参股收购哈萨克斯坦油田及开拓国际市场的资金需求，以及近几年的经营业绩，决定暂缓克拉玛依研发中心的建设。
（二）资产权属情况
标的资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
根据以下授权：（1）公司第五届董事会第十八次会议、2016年度股东大会审议通过的《关于2017年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》，详见公司分别于2017年4月27日、2017年5月19日在指定信息披露媒体发布的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-060）；（2）公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于授权董事长批准办理公司贷款相关事宜的议案》，详见公司 2017年 11月 22日发布的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-094）。2018年5月，公司将标的资产抵押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行（简称“中信银行乌鲁木齐分行”），用于向该行申请流动资金贷款1,800万元，起止日期为：2018年4月19日至 2019年5月30日。根据《中华人民共和国物权法》第一百九十一条规定“抵
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外”，公司将与中信银行乌鲁木齐分行进行沟通，确定解决方案。
（三）资产账面价值
截止 2018年 8月 31日，标的资产账面价值为 7,910.31万元，其中在建工程账面价值7,394.67万元、土地使用权账面价值515.64万元。
三、出售资产的目的和对公司的影响
（一）目的
本次挂牌出售资产的目的是为盘活公司资产、提高资产利用率、改善公司财务状况。
（二）影响
因本次交易受让方及交易价格尚未确定，尚未签署转让协议，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-051
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2018年 8月 19日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018年 8月 29日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事8名，实到8名。
4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<2018年半年度报告>及<摘要>的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于注销子公司的议案》；
公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为提高公司资产整体利用效率，决定清算并注销全资子公司温州海数电子有限公司、控股子公司北京古鳌金融服务外包有限公司，同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-127
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于购买银行保本理财产品（第十七次）到期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过37,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）保本浮动收益型银行理财产品。具体内容详见2019年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于2019年10月 15日使用闲置募集资金人民币18,000万元在中国工商银行贵阳乌当支行购买了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019年第 187期 C款”（详见 2019年 10月 16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）。该理财产品于2019年11月19日到期，理财本金18,000万元及收益638,630.14元已经到账。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
中天国富证券有限公司
关于航锦科技股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一九年十一月
声明
中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任本次航锦科技股份有限公司（以下简称“航锦科技”、“上市公司”或“公司”）重大资产重组（以下简称“本次交易”）事项的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对航锦科技终止本次重大资产重组事项出具核查意见。本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问对航锦科技终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是本次交易相关资料。航锦科技及交易对方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由航锦科技董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对航锦科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
本独立财务顾问受航锦科技委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查报告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
上市公司拟向新余环亚、国之光、南山联创、新疆兵投、孙善忠5名交易对方以发行股份及支付现金的方式，购买其持有的国光电气98.00%的股权，拟向建水铨钧、张亚、邦德一号、北京协同4名交易对方以发行股份及支付现金的方式，购买其持有思科瑞100%的股权。同时，上市公司拟向不超过10名特定投资者募集不超过80,000.00万元的配套募集资金。
二、本次重大资产重组主要历程
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航锦科技，证券代码：000818）自2019年6月3日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-029）；2019年6月11日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-033）。
2019年6月17日，公司第七届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次交易相关的议案。同日，公司与交易对手方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》。公司于2019年6月18日披露了《航锦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司股票于2019年6月18日上午开市起复牌。
公司于2019年6月20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对航锦科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第17号）（以下简称“《问询函》”）。公司于2019年6月28日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回函公告》；
在本次重大资产重组期间，上市公司根据相关规定，分别于2019年7月18日、8月21日、9月19日、10月19日披露了《关于重大资产重组的进展公告》，并在公
告中充分披露了本次重组存在的风险，具体详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次重大资产重组终止的原因
自筹划本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。但是，由于市场环境发生重大变化及公司发展规划发生了较大变化，交易双方未能就本次重组方案的核心条款达成一致。经与交易对方协商，上市公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、本次重大资产重组终止所履行的程序
2019年11月12日，上市公司召开了第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事对此次终止重大资产重组事项发表了同意的独立意见。
五、对上市公司的影响
终止本次重大资产重组事项是公司审慎研究并与交易对方协商的结果，各方之间互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司本次交易事项根据相关规定及时履行了信息披露义务；上市公司终止本次交易的原因具有合理性；终止本次交易的审议程序完备；上市公司终止本次交易的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
证券代码：002530 公告编号：2017-090金财互联控股股份有限公司
关于方欣科技有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决议，同意公司以非公开发行股票募集资金2亿元人民币向全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）进行增资，本次增资2亿元全部用于增加注册资本，方欣科技的注册资本由人民币3亿元增加至5亿元。
近日，方欣科技已完成上述事项的工商变更登记，并已取得由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》所载具体信息如下：
统一社会信用代码：91440101708358833M
名 称：方欣科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C1区第5层501-502单元
法定代表人：徐正军
注册资本：伍亿元整
成立日期：1998年07月17日
营业期限：1998年07月17日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2017年10月10日
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
因筹划重大事项，本公司向深圳证券交易所申请自2014年9月22日开市起停牌。根据《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间深圳综指及wind化纤制造业指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|日期|友利控股股价（元/股）（000584.SZ）|深圳综指（399106.SZ）|wind化纤制造业（883125.WI）|
|2014年9月19日收盘价|6.85|1,291.23|1,143.99|
|2014年8月22日收盘价|6.10|1,232.50|1,048.26|
|期间涨跌幅|12.30%|4.76%|9.13%|

从上表可知，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动均未超过20%，不构成异常波动。
江苏友利投资控股股份有限公司
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-067苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于在香港设立全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 14日召开的第三届董事会第二十二次会议和2015年6月3日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟设立子公司并作为本次非公开发行 A股募集资金投资项目实施主体的议案》，公司拟出资设立深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司、深圳市禾盛商业保理有限公司、禾盛香港控股有限公司、深圳市禾盛融资租赁有限公司和深圳市禾盛投资管理有限公司5家全资下属公司，具体内容详见公司于 2015年 5月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨设立子公司的公告》。
近日，公司收到香港特别行政区公司注册处签发的禾盛香港控股有限公司《公司注册证书》和《商业登记证》，现将相关信息公告如下：
注册证书编号：2254385
公司名称：禾盛香港控股有限公司
HESHENG HONG KONG HOLDINGS LIMITED
公司住所：RM 909B 9/F TWO GRAND TOWER,625 NATHAN RD KLN,HONG KONG注册资本：10000万港币
业务性质：CORP
注册证签发日期：二○一五年六月二十三日
商业登记证号码:64927480-000-06-15-5
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一五年六月三十日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2013-040江苏东华测试技术股份有限公司
关于2014年第三度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司《2014年第三季度报告全文》于 2014年 10月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
中原证券股份有限公司
关于河南科迪乳业股份有限公司
本次重大资产重组
前12个月内购买、出售资产的核查意见
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）拟向河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）全体股东发行股份购买科迪速冻100%股权（以下简称“本次交易”）。
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“独立财务顾问”）作为科迪乳业本次交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）的规定，对科迪乳业本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。具体核查情况如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
科迪速冻主要从事速冻食品的生产与销售。科迪乳业在审议本次重组事项的董事会召开日前十二个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。
经核查，本独立财务顾问认为：在审议本次重组事项的董事会召开日前十二个月内，科迪乳业未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次重组的累计计算范围的情况。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南科迪乳业股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页。）
财务顾问主办人：
杨曦 孙卿
中原证券股份有限公司
年 月 日
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2017年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为董事吴体芳、独立董事林兢、独立董事陈玲，其中独立董事为 2名，林兢为董事会审计委员会召集人。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度，董事会审计委员会共计召开 7次会议，具体情况如下：
1、2017年 1月 29日，召开第二届董事会审计委员会 2017年第一次会议，审议通过《关于 2016年度财务会计报告的议案》。
2、2017年 4月 26日，召开第二届董事会审计委员会 2017年第二次会议，审议通过《公司 2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》及《公司 2017年第一季度报告》。
3、2017年 5月 22日，召开第二届董事会审计委员会 2017年第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
4、2017年 7月 12日，召开第二届董事会审计委员会 2017年第四次会议，审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
5、2017年 8月 27日，召开第二届董事会审计委员会 2017年第五次会议，审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》及《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
6、2017年 10月 22日，召开第二届董事会审计委员会 2017年第六次会议，审议通过《公司 2017年第三季度报告》。
7、2017年 11月 18日，召开第二届董事会审议委员会 2017年第七次会议，审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）审阅公司财务报告
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司编制的定期财务会计报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、
舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对聘请的审计机构所执行的财务审计工作进行了监督和评价，认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。作为本公司审计机构，华兴会计师事务所在年度审计工作中，认真负责地完成各项工作任务，勤勉尽责地履行了相关职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。经审计委员会审议，向董事会提出了续聘华兴会计师事务所为 2017年度外部审计机构的建议。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结及工作计划，及时督促公司内部审计机构严格按照工作计划开展工作，并对内部审计遇到的问题提出了指导性意见。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制体系建设，报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告
和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（五）加强协调沟通
报告期内，通过召开会议等方式积极协调公司管理层与外部审计机构就重大审计事项进行沟通，并在年度财务报告审计及内部控制审计的实施过程中，充分听取各方意见。同时，督促公司内部相关部门积极配合审计机构开展审计工作，提高财务报告审计、内部控制审计工作的效率。
（六）对关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会继续加强对关联交易事项的审核，确保公司各项关联交易合法合规。报告期内，公司的关联交易事项均严格按照相关规定进行审议并披露，相关决策程序合法、合规，交易定价公平合理，未发生损害公司及非关联方股东权益或造成公司资产流失的情况。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守相关法律法规规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2018年，公司董事会审计委员会将继续按照监管要求，更好地履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的不断优化和经营效率的提高，切实维护公司与全体股东的共同利益。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会审计委员会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2014-047深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日收到股东凌兆蔚先生通知：
2014年6月16日，凌兆蔚先生与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，凌兆蔚先生将其持有的公司股份10,000,000股（限售非流通股，占公司总股本的4.85%）质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易。标的证券的初始交易日为2014年6月16日，购回交易日为2015年6月16日。
截至本公告日，凌兆蔚先生持有公司股份40,966,400股，占公司总股本的19.89%。本次凌兆蔚先生办理股票质押式回购交易的股份为10,000,000股，占其所持有公司股份总数的24.41%，占公司总股本的4.85%。截至本公告日，凌兆蔚先生处于质押状态的股份累计30,600,000股，占其所持公司股份总数的74.70%，占公司总股本的14.85%。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－037杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司收到第四批搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“杭锅工锅”）、杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称“杭锅通用”）分别与杭州市工业项目推进领导小组办公室、杭州市土地储备中心、杭州市工业资产经营投资集团有限公司（现已更名为杭州市实业投资集团有限公司）在杭州市签订的《关于杭州锅炉集团股份有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅工业锅炉有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅通用设备有限公司搬迁及补偿协议书》（详见公司 2012年 10月 10日披露于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的2012-045号公告《关于公司及控股子公司签订搬迁及补偿协议书暨公司股票复牌的公告》）。
公司于 2014年 9月 24日收到了杭州市土地储备中心支付的第四批搬迁补偿款4,392.14万元。公司前三批搬迁补偿款到位情况分别详见公司于2013年3月14日、2013年12月31日和2014年6月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的 2013-011号公告《关于公司及控股子公司收到第一批搬迁补偿款的公告》、 2013-080号公告《关于公司及控股子公司收到第二批搬迁补偿款的公告》和2014-024号公告《关于公司及控股子公司收到第三批搬迁补偿款的公告》。
截至目前，公司及控股子公司杭锅工锅和杭锅通用的搬迁补偿款已全部到位。
关于搬迁补偿款，公司将严格按照《企业会计准则解释第 3号》、《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定处理，公司获得的政府搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有
结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。
本次收到的搬迁补偿款对公司2014年度当期利润无重大影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年九月二十五日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-008
深圳信立泰药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2018年2月9日下午14:00
网络投票时间：2018年2月8日－2018年2月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 9日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6009号绿景广场主楼 37层公司会议室
5、主持人：叶澄海先生
6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式
7、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》已分别于2018年1月25日、2018年2月6日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共32人，代表股份718,789,885股，占公司有表决权股份总数的68.7169%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共30人，代表股份6,743,753股，占公司有表决权股份总数的0.6447%，每一股份代表一票表决权。
（二）现场会议出席情况
现场出席会议的股东（代理人）共14人，代表股份717,055,636股，占公司有表决权股份总数的68.5511%，每一股份代表一票表决权。
（三）网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共18人，代表股份1,734,249股，占公司有表决权股份总数的0.1658%，每一股份代表一票表决权。
（四）公司7名董事出席会议，独立董事王红欣因公务原因未能出席会议，3名监事、部分高级管理人员、第四届董事会非独立董事候选人及律师列席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举颜杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会一致，自本次股东大会审议通过之日起计。
表决结果：同意 717,815,559股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8644%；反对974,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1356%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,769,427股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.5522%；反对974,326股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.4478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
公司第四届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。
2、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 718,789,785股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,743,653股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0015%。
同意票数过半，本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：王立峰罗雪珂
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳信立泰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的股东大会法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016001债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产的限售股份上市流通
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次有限售条件的流通股上市数量为 18,202,020股，占公司总股本比例为0.8945%；
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为 2016年 1月19日（星期二）。
一、公司向特定对象发行股份购买资产事项的概况
经华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议、2014年第六次临时股东大会、第五届董事会第十五次审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦颖泰股份有限公司向肖建东等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1443号）核准，公司购买西藏林芝百盛药业有限公司（以下简称“百盛药业”）71.5%的股权发行了新股77,733,235股，新增股份于2015年1月19日在深圳证券交易所上市。
公司于 2015年 5月 27日实施 2014年度权益分派：以总股本 753,393,154股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，本次分红实施后，公司总股本增至 1,883,482,885股。本次发行股份购买资产的新增股份由 77,733,235股变更为 194,333,088股。
新增发行股份的限售情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年1月19||2018 年 1月 19|
||序号||发行对象||持有证券数量（股）||日起解除限售||日起解除限售|
||||||||数量（股）||数量（股）|
|1||肖建东||78,387,988||-||78,387,988||
|2||董晓明||78,387,988||-||78,387,988||
|3||张曦赜||26,129,240||11,612,995||14,516,245||
|4||闫志刚||8,709,927||3,871,080||4,838,847||
|5||姚晓勇||2,717,945||2,717,945||-||
|合计||||194,333,088||18,202,020||176,131,068||

二、向特定对象发行股份购买资产的限售股份持有人承诺履行情况
（一）关于股份锁定期的承诺
|||||
|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股份持有人名称|股份锁定的承诺|承诺的履行情况|
|1|肖建东、董晓明|自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。|严格履行中|
|2|张曦赜|公 司 向 张 曦 赜 发 行 的26,129,240 股股份中，11,612,995股在2016年1月19日之后上市流通，剩下的14,516,245股在2018年 1 月 19 日之后上市流通。|严格履行中|
|3|闫志刚|公 司 向 闫 志 刚 发 行 的8,709,927 股 股 份 中 ，3,871,080 股在 2016 年 1月19日之后上市流通，剩下的 4,838,847 股在 2018年 1 月 19 日之后上市流|严格履行中|

|||||
|-|-|-|-|
|||通。||
|4|姚晓勇|自股份发行完成之日起十二个月内不得转让。|严格履行中|

截止本公告披露日，上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。
（二）关于盈利预测补偿的承诺
根据上述股东与公司签订的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》的有关规定，百盛药业 2014年、2015年、2016年、2017年标的资产合并报表归属于母公司的净利润数分别不低于 18,000.00万元、21,600.00万元、 24,000.00万元、24,188.27万元；百盛药业2014、2015、2016年、2017年合并报表扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于 14,000万元、 17,600万元、19,000.00万元、21,288.38万元。根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 4月 8日出具的《关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产之标的资产 2014年度业绩承诺实现情况专项审核报告》显示：百盛药业 2014年度归属于母公司的净利润为 18,932.44万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 17,543.75万元，超过 2014年度业绩承诺。百盛药业完成相关的业绩承诺。
除上述承诺事项外，本次申请解除限售股份的股东无后续追加的承诺和其他承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期：2016年1月19日。
2．本次解除限售股份的数量为18,202,020股，占公司总股本比例为0.8945%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数为3人。
4．本次解除限售股份上市流通的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||证券账户名称||所持限售股份总数（股）||本次解除限售股份数量（股|）|备注|
|1||张曦赜||26,129,240||11,612,995||||
|2||闫志刚||8,709,927||3,871,080||||
|3||姚晓勇||2,717,945||2,717,945||||

||||
|-|-|-|
|合 计|37,557,112|18,202,020|

注：1.本次解除限售的股东未同时担任公司董事、监事或高级管理人员等具体职务；
2.截至2016年1月7日，本次解除限售的股份未处于质押冻结状态。
四、保荐机构的核查意见
经核查，独立财务顾问西南证券认为：
1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东张曦赜、闫志刚、姚晓勇不存在违反其在发行股份购买资产时所做出的承诺的行为；
2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；
4、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。
本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．限售股份上市流通申请表；
3．股份结构表和限售股份明细表；
4．保荐机构的核查意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2016年1月14日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-071蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司近日接到全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）及广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）通知，因主管部门道路规划更新，对住所进行了变更（实际经营场所没有发生变化），并于近日完成工商变更登记手续和取得了藤县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|变更事项|变更前|变更后|
|桂蒙公司|住所|梧州市藤县藤州镇潭东村藤县中和陶瓷产业园C1-C3 地块|梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道1 号|
|桂美公司|住所|梧州市藤县藤州镇潭东村藤县中和陶瓷产业园古耙塘西侧工业区蒙娜丽莎南边地块|梧州市藤县中和陶瓷产业园腾源大道1 号|

一、桂蒙公司换发的《营业执照》具体内容如下：
1、公司名称：广西蒙娜丽莎新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91450422MA5N75T03M
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道1号
6、注册资本：人民币肆亿圆整
7、成立日期：2018年05月 28日
8、营业期限：长期
9、经营范围：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品；销售、网上销售：包装材料、建筑材料、机械设备、水暧器材、五金配件、化工原料（危险化学品除外）；装饰材料的研发、设计、销售，艺术壁画设计，艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、桂美公司换发的《营业执照》具体内容如下：
1、公司名称：广西美尔奇建材有限公司
2、统一社会信用代码：91450422MA5N75TU94
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：梧州市藤县中和陶瓷产业园腾源大道1号
5、法定代表人：萧志强
6、注册资本：人民币贰亿圆整
7、成立日期：2018年05月 28日
8、营业期限：长期
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2019年11月 23日
北京国枫律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座12层
电话: 0755-23993388传真: 0755-86186205邮编：518057
北京 上海 深圳 成都 西安
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市深宝实业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0130号
致：深圳市深宝实业股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015年第二次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年11月24日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年11月24日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年12月9日（星期三）14:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年12月9日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年12月8日15:00至2015年12月9日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长郑煜曦先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2015年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表贵公司有表决权股份105,820,621股，占贵公司有表决权股份总数的35.1470%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共12人，代表贵公司有表决权股份171,500股，占贵公司有表决权股份总数的0.0570%。
另外，经本所律师查验，出席本次股东大会的中小投资者（指除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表贵公司有表决权股份171,500股，占贵公司有表决权股份总数的0.0570%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所见证律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，贵公司本次股东大会审议了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，并以现场投票及网络投票相结合的方式对该议案进行了表决。经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会对上述议案的表决情况如下：
同意105,990,621股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9986%；反对1,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
上述议案为特别决议案，应经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市深宝实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 孙林__________________钟晓敏__________________ 2015年 12月 9日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-039浙江景兴纸业股份有限公司
六届监事会十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年8月23日向全体监事以电子邮件方式发出召开六届十八次监事会会议的通知，公司六届十八次监事会于2019年8月29日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事 3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告摘要》于2019年 8月 30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临2019-040。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2019年8月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2019-041。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司监事会二○一九年八月三十日