Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宁波双林汽车部件股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
公司董事会：
本人于 2014年 5月 14日经宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会选举为独立董事，本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2014年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2014年度，公司共召开了16次董事会，其中1次以现场及通讯表决相结合的方式召开，15次以现场方式召开。在职期间，公司共召开10次董事会，本人参加了第三届董事会第二十一次至第三届董事会第三十次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2014年度，公司以现场方式共召开了4次股东大会，在职期间，公司共召开2次股东大会，本人均亲自列席了会议。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。2014年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体情况如下：
1、2014年7月3日，为公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》发表了独立意见。
2、2014年 7月 18日，为公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议的《关于调整首期股票期权授予价格的议案》发表了独立意见。
3、2014年8月3日，为公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议的《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其《摘要》及相关审计、评估报告等在内的本次发行股份及支付现金购买资产方案发表了独立意见。
4、2014年 8月 20日，为公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
5、2014年 8月 25日，为公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议的《关于聘任陈有甫先生、刘涌先生、钱雪明先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见。
6、2014年 9月 16日，为公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议的《关于续借闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员召集人和审计委员会成员，在职期间认真履行
了各个委员会责任和义务如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况：公司薪酬与考核委员会对公司 2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了薪酬管理制度确定的业绩考核指标，公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。
2、审计委员会工作情况：本人作为公司审计委员会委员，就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行了审阅。按照《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人通过实地考察、电话及邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范动作。
七、其他工作
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用和解聘会计事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：刘俐君2015年4月21日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-061
广东水电二局股份有限公司
关于终止公司债券发行工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2012年5月9日召开的第四届董事会第十九次会议、 2012年 5月 25日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》，同意公司发行不超过 9.4亿元（含 9.4亿元）的公司债券。经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1598号文核准，本公司获准向社会公开发行总额不超过 9.4亿元（含 9.4亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013年 1月 18日，本公司发行第一期公司债券，发行规模为 4.7亿元，票面利率为5.50%。扣除发行费用 470万元后，实际募集资金净额为 46,530万元，于 2013年 1月 23日存入本公司募集资金账户。本公司使用公司债券募集资金偿还商业银行贷款 30,000万元，补充流动资金 16,530万元，已使用完毕。第二期 4.7亿元公司债券尚未发行。
由于受保荐机构因素影响，导致本公司未能根据发展需要实现公司债券发行的需求，董事会同意公司终止第二期公司债券发行工作，调整融资方式。该事项已经公司 2014年 9月 10日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，该事项需经股东大会批准。
根据相关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将重新召
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-061
开董事会和股东大会予以审议，及时披露并报中国证监会核准。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年 9月 10日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-064北京利德曼生化股份有限公司
关于公司签订房屋租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“利德曼”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于出租公司自有物业的议案》，同意公司将位于北京市北京经济技术开发区兴海路 5号的部分物业对外出租。
2019年 7月 1日，公司与阿波罗（北京）消防产品有限公司（以下简称“阿波罗”）签订了《关于利德曼厂区三层（部分）物业的租赁合同》(以下简称“合同”、“租赁合同”)，租赁面积为 2,520平方米，租赁期限 5年。现将本次签订的租赁合同主要内容公告如下：
一、交易对方基本情况
1、承租方名称：阿波罗（北京）消防产品有限公司
2、法定代表人：谢保罗
3、注册资本：150万美元
4、注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 156号院 13号楼
5、经营范围：生产火灾报警设备；研究、设计、开发、销售火灾及安全报警产品并提供相应的售后服务；从事火灾及安全报警产品的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
阿波罗与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、合同主要条款
1、合同订立双方
甲方（出租方）：北京利德曼生化股份有限公司
乙方（承租方）：阿波罗（北京）消防产品有限公司
2、出租物业
出租物业的租赁面积为位于北京市北京经济技术开发区兴海路 5号利德曼厂区三层 2,520平方米。
3、租期
乙方承租出租物业的租期为五年，自甲方实际交付出租物业之日起算。自甲方实际交付出租物业之日起至次年同月前一日为第一个租赁年度，以此类推。
4、租金及支付方式
2019年 7月 1日至 2019年 8月 31日为免租期；2019年 9月 1日至 2022年 6月 30日，出租物业的固定租金为人民币 2.6元/天/平方米；2022年 7月 1日至 2024年 6月 30日，出租物业的固定租金为人民币 2.73元/天/平方米。乙方应自免租期届满后按季度向甲方支付租金。每季度租金应于当季度的一日或之前支付。
5、押金
本合同签署生效后的十五个工作日内，乙方应当向甲方指定账户汇入人民币 20万元的押金，以担保乙方支付本合同项下的租金和其他应付费用。
6、违约责任
（1）出现归因于甲方的事由，导致合同解除的，甲方须向乙方支付
的违约金为人民币 40万元。若上述违约金不足以弥补乙方的损失，甲方应另行赔偿差额。所有本合同中约定的应由甲方承担的费用、违约金（如有）等款项，如经乙方书面通知，甲方于十日内仍未向乙方支付的，乙方有权自行从应付出租物业租金中扣除。
（2）租赁期内，乙方未按本合同约定交纳租金、水电费、有偿服务费等费用的全部或部分的，每逾期一天，应向甲方支付欠付金额的千分之六的违约金。
（3）出现归因于乙方的事由，导致合同解除的，乙方须向甲方支付的违约金为人民币 40万元。若上述违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应另行赔偿差额。所有本合同中约定的应由乙方承担的费用、违约金（如有）等款项，如经甲方书面通知，乙方于十日内仍未向甲方支付的，甲方有权自行从押金中扣除。
（4）除本合同另有规定外，任何一方未按本合同约定履行其他义务的全部或部分的，经另一方书面通知后 30日内仍未改正的，每逾期一天，应按月租金总额的千分之三向另一方支付违约金。
7、争议解决
因本合同引起或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；
自争议产生之日起 30日内协商解决不成的，依法向出租物业所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
8、合同生效
自双方加盖各自公章后生效。
三、对上市公司的影响
上述出租房产目前处于闲置状态，公司将其对外出租可有效盘活公司资产，提高资产利用率，在租赁期限内公司可获得稳定的租金收入和现金流入，预计将对公司本期及期后利润产生积极影响。
本次交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司与阿波罗签订的《关于利德曼厂区三层（部分）物业的租赁合同》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-001福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东福建省圣农实业有限公司的通知，经福建省工商行政管理局核准，其名称由“福建省圣农实业有限公司”变更为“福建圣农控股集团有限公司”，并已完成工商变更登记手续，具体内容如下：
更名前：
公司名称：福建省圣农实业有限公司
统一社会信用代码：91350723157307916W
类型：有限责任公司
住所：光泽县十里铺
法定代表人：傅芬芳
注册资本：壹亿圆整
成立日期：1993年01月16日
经营期限：1993年01月16日至2043年01月15日
经营范围：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；
进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出
口业务，肥料的批发与零售、实业投资、股权投资，货物运输，员工接送服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
更名后：
公司名称：福建圣农控股集团有限公司
统一社会信用代码：91350723157307916W
类型：有限责任公司
住所：光泽县十里铺
法定代表人：傅芬芳
注册资本：壹亿圆整
成立日期：1993年01月16日
经营期限：1993年01月16日至2043年01月15日
经营范围：实业投资、股权投资，畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、货物运输，员工接送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更登记完成后，公司控股股东名称变更为福建圣农控股集团有限公司，上述变更事项对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变更。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三日
国信证券股份有限公司关于内蒙古霍林河
露天煤业股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的
核查意见
因筹划重大事项，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”、“上市公司”）自2017年3月17日起开始停牌。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，独立财务顾问国信证券股份有限公司对露天煤业本次重组停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与中小板指、证监会煤炭开采指数的波动情况进行了核查。核查情况如下：
|||
|-|-|
|停牌前第20个交易日（2017年2月17日）|停牌前1个交易日（2017年3月16日）|
|8.97|9.00|
|6,465.45|6,839.94|
|2,101.23|2,111.83|

剔除大盘因素影响涨跌幅 -5.46%剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -0.17%综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，露天煤业停牌前股价无异常波动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司 2017年 7月 28日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-036史丹利化肥股份有限公司
关于全资子公司史丹利农业服务有限公司与
龙江县江源油脂有限责任公司合资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司的全资子公司史丹利农业服务有限公司（以下简称“农业公司”）与龙江县江源油脂有限责任公司（以下简称“江源油脂”）共同出资人民币 19,387.76万元设立了龙江县史丹利江之源农业服务有限公司（以下简称“合资公司”），其中农业公司以现金9,887.76万元出资，占合资公司注册资本的51%，江源油脂以经评估的净资产 8,397.21万元及现金 1,102.79万元，合计9,500.00万元出资，占合资公司注册资本的49%。
龙江县耕地面积约600万亩，主要作物为玉米和水稻。江源油脂目前有合作关系的农业合作社和种植大户的土地面积约 5万亩，并且拥有 30万吨的粮食收储能力。合资公司设立后，江源油脂现有的农业服务业务将全部转移到合资公司，合资公司拟向龙江县及周边地区的农业合作社、种植大户等提供化肥、种子、农药、农机耕种收割，粮食收储等全套作物种植方案和全流程服务，同时将联系临沭县史丹利小额贷款有限公司为当地纳入公司服务体系的种植大户和农业合作社提供适当的资金支持。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《史丹利化肥股份有限公司董事会议事规则》和《史丹利化肥股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，上述投资额度在公司总经理办公会议审议权限内，无需董事会审议通过。
合资公司已于近日办理完毕工商设立手续并取得黑龙江省龙江县工商行政管理局颁发的注册号为230221100023755的《营业执照》，具体内容如下：
名称：龙江县史丹利江之源农业服务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇山包村三屯
法定代表人：孔凡成
注册资本：壹亿玖仟叁佰捌拾柒万柒仟陆佰圆整
成立日期：2015年5月15日
经营期限：长期
经营范围：农业机械服务，灌溉服务，农村土地整理服务，农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，粮食仓储服务，玉米、稻谷、杂粮收购，粮食烘干，经销不再分装的农作物包装种子、化肥、农业机械、农副产品，道路货物运输、物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2014-020山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于高管增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 24日收到公司董事长兼总经理陈洪国先生的通知，2014年 3月 24日，公司董事长兼总经理陈洪国先生以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份共计10万股，具体增持情况如下：
一、增持情况说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|本次变动前持股数（股）|本次增持股数（股）|成 交均 价|截至目前持有股数（股）|持 股 比例（%）|
|1|陈洪国|董事长兼总经理|6,334,527|100,000|4.52|6,434,527|0.33|

二、增持目的
公司董事长兼总经理陈洪国先生基于对公司未来发展前景的看好及对现有股票价值的合理判断，通过增持以表达其对公司未来发展充满信心。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
四、其他说明
本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。公司将继续关注高管人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-096青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）,因筹划签订《津巴布韦经济特区与工业园项目谅解备忘录》，于2015年6月30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-088），公司股票自2015年7月1日（周三）开市起停牌。公司于2015年7月8日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-091），于2015年7月9日披露了《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于签订<津巴布韦经济特区与工业园项目谅解备忘录>的
公告》（公告编号：2015-092）。
期间公司与战略合作方中国电建四川电力设计咨询有限责任公司（以下简称“四川电力设计公司”）拟与印尼一公司签订重大合同，合同金额约为2亿美元，经公司申请，公司股票于2015年7月10日继续停牌并披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-093）,于2015年7月16日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-095）。
截止目前，该项目的进展如下：
1、此次合同为 EPC总承包项目，经公司与四川电力设计公司商谈，双方将组成联合体与印尼公司商谈此重大合同。
2、目前，为推进与印尼合同项目商谈的进度，公司与四川电力设计公司会同印尼公司已启动商务谈判，共同商谈签订联合体协议及与印尼公司合同的具体细节。
基于以上事项的不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月24日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后公告并复牌。
公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重要事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十三日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014-030广州友谊集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 1日开市起停牌，具体内容详见公司于 2014年 9月 2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于重大事项停牌的公告》。
目前，该重大事项仍在筹划中，鉴于该重大事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2014年 10月 18日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-015长江润发机械股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案。
公司于2016年1月21日收到了深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第8号《关于对长江润发机械股份有限公司的重组问询函》，并于2016年1月27日披露了《<关于对长江润发机械股份有限公司的重组问询函>中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第8号之答复》及《长江润发机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书预案（修订稿）》，且公司股票（股票简称：长江润发；股票代码：002435）已于2016年1月27日开市起复牌，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，长江润发张家港保税区医药投资有限公司已完成了对贝斯特医药（亚洲）有限公司、海南海灵化学制药有限公司及海南新合赛制药有限公司三家标的资产的全部收购工作；截至本公告日，本次交易的审计、评估及盈利预测工作尚在推进过程中，具体情况将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露。
公司及有关各方将进一步加快推进本次重大资产重组的各项工作，及时再次召开董事会审议本次重大资产重组涉及的相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。
本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议
通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，公司于 2016年 1月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”和“第九节风险因素及本次交易的报批事项”等内容均详细披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，敬请投资者认真阅读该部分内容，注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年2月22日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次临时会议
相关事项的事前确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第十五次临时会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
一、关于出售控股子公司深圳硕贝德精密股权暨关联交易的事前确认意见；
由于深圳硕贝德精密技术股份有限公司（简称“深圳硕贝德精密”）近年一直处于亏损状态，资产负债率高，为进一步提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，减少财务风险，公司向控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（简称“硕贝德控股”）转让公司持有的深圳硕贝德精密35.58%股权。上述交易遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。我们同意将以上议案提交公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
二、关于日常关联交易预计的事前确认意见；
本次《关于日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需；交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独
立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。
我们同意将该议案提交董事会审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
三、关于更换会计师事务所的事前确认意见。
公司原聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）担任年度审计机构，该所自公司2012年上市以来，已经连续五年为公司提供审计服务。考虑到瑞华所已经连续多年担任公司年度审计机构，为确保审计工作的独立性与客观性，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘用期为一年。
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2017年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议。
独立董事：李易、袁敏、李旺2017年9月11日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-087鞍山森远路桥股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭松森先生的通知，收悉内容如下：
公司股东郭松森先生于2013年12月10将其持有的本公司限售股票
4,000,000股与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）进行股票质押式回购交易（初始交易日为2013年12月10日，购回交易日为2014年12月10日）。2014年12月10日郭松森先生与平安证券办理了股票质押回购延期购回业务，并将该部分股份在2013年权益分派后转增股本一并质押,质押总数为
7,200,000股（高管锁定股），购回交易日调整为2015年12月10日。2015年
12月10日郭松森先生将该笔质押办理了解除股权质押登记手续。本次解除质押占其所持有本公司股份的6.09%，占公司总股本的2.68%。
截止本公告日，郭松森先生持有公司股份 118,194,301股，占公司总股本的43.94%；其中已质押股份数为70,100,000股，占其持有本公司股份总数的59.31%，占公司总股本的26.06%。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于 2017年年度股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-066号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于 2018年 5月 8日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2017年年度股东大会。现场会议召开时间为 2018年 5月 8日15：00分，会期半天；网络投票时间为2018年5月7日至5月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 5月7日15：00至2018年5月8日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计53名，代表股份2,389,601,135股，占公司总股份的44.7515%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名，代表股份1,479,110,088股，占公司总股份的27.7002%；通过网络投票股东38名，代表股份910,491,047股，占公司总股份的17.0513%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意:2,386,869,235股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8857%；反对：2,546,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1066%;弃权：185,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0078%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
大会听取了公司独立董事所作的《2017年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意:2,386,869,235股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8857%；反对：2,602,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1089%;弃权：129,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0054%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决情况：同意:2,386,878,235股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8861%；反对：2,581,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1080%;弃权：141,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0059%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
4、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意:2,386,869,235股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8857%；反对：2,590,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1084%;弃权：141,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0059%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
5、审议通过《公司2017年度利润分配方案》
表决情况：同意:2,386,960,735股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8895%；反对：2,580,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1080%;弃权：60,100股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0025%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 5,567,594股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的67.8314%；反对：2,580,300股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的31.4364%;弃权：60,100股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.7322%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
6、审议通过《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意:2,386,872,335股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9958%；反对：2,567,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1074%;弃权：161,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0068%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意:5,479,194股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的66.7544%；反对：2,567,300股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的31.2780%;弃权：161,500股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的1.9676%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
7、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意:2,386,727,565股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8797%；反对：2,658,970股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1113%;弃权：214,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0090%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月八日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—014
深圳市全新好股份有限公司
关于公司股东承诺履行的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“上海乐铮”）于2017年9月26日与相关方签署《一致行动暨共同控制协议》，约定“上海乐铮拟在未来 12个月内依法通过司法拍卖、协议转让、二级市场增持、主动要约等方式增持全新好不少于10%股份。”，该约定亦作为上海乐铮对公司的承诺。之后因公司筹划重大资产重组停牌，上海乐铮向公司董事会发函申请承诺延期。公司于2018年4月20日召开第十届董事会第四十七次（临时）会议及第十届监事会第十四次（临时）会议，于 2018年 5月 2日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海乐铮网络科技有限公司承诺变更的议案》。
一、承诺内容
上海乐铮承诺：深圳市全新好股份有限公司大股东北京泓钧资产管理有
限公司将其持有全新好的股份转让给汉富控股有限公司后，我公司将与吴日
松、北京泓钧解除《一致行动暨共同控制协议》，该协议解除以后，我公司
对全新好的增持承诺继续有效，在不谋求全新好控制权的前提下，由我公司
或我公司指定主体依法通过协议转让、二级市场增持、大宗交易等方式增持
全新好不少于10%股份，时间为 2017年9月26日《一致行动暨共同控制协议》
签订之日起至未来12个月内（剔除全新好股票停牌时间）。
二、承诺履行进展
截止 2019年 3月 22日，经查询公司股东名册确认，上海乐铮未通过其
公司账户履行前述增持承诺，亦未告知公司其是否指定其他主体履行增持承
诺，前述承诺已超期。承诺到期前公司曾尝试向上海乐铮致电及致函以督促
其履行承诺，但均未能取得有效联系。目前公司亦未收到上海乐铮对前述增
持承诺履行或申请变更的书面文件。
三、其他事项
公司将持续关注该事项的进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指
引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承
诺及履行》等有关法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
珠海格力电器股份有限公司
独立董事就公司相关事项的独立意见
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，依照上市公司独立董事责职与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于关联方占用公司资金情况
2013年度报告期，公司没有与大股东及其附属企业非经营性资金占用新增项目；
也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方资金占用情况。
二、关于公司对外担保情况
2013年度报告期，公司没有发生重大对外担保业务。
三、关于内部控制自我评价报告
我们认真地审阅了公司的《2013年度内部控制自我评价报告》，公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金管理、信息披露等重点活动的控制充分、有效保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于开展衍生品投资业务
公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务、利用银行金融工具对外汇资金进行增值保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司已就开展期货套期保值业务、外汇资金业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理办法》《远期外汇交易业务内部控制制度》。在保证正常生产经营的前提下，期货业务仅限于生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成
本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
报告期内公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过外汇资金业务的开展提高公司外汇风险管理能力，达到保值增值目的。通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。
五、聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2014年审计机构
本年度聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构符合公司章程规定。独立董事同意公司审计委员会提议聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2014度财务报告及内部控制的审计机构，同意提交股东大会审议。
六、2013年度利润分配预案
公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意 2013年度利润分配预案。同意将该预案提交公司 2012年度股东大会审议。
七、关于2014年日常关联交易预计
我们审议了的《关于2014年日常关联交易预计的议案》进行了审核，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
上述议案的表决程序合法，关联董事回避了表决，产品定价执行公司全国统一定价策略。以上交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易有利于促进公司的主营业务发展，符合公司的根本利益，没有损害公司及非关联股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
八、关于更换独立董事
本次公司独立董事更换提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格，完全有能力履行相关职责。
独立董事：
朱恒鹏 钱爱民 贺小勇
二Ｏ一四年四月二十三日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-049扬州晨化新材料股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
近日，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）通过竞拍的方式成功竞得江苏省淮安市国土资源局挂牌出让的编号为2017GG049YH07的国有建设用地使用权，并与淮安市国土资源局签订了上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。
（二）投资事项审议情况
本次竞买土地无需经公司董事会、股东大会审议通过。
（三）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项
本次竞买土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出让人：淮安市国土资源局
2、土地位置：盐化工区实联大道南侧、淮盐路西侧
3、土地编号：2017GG049YH07
4、土地面积：54,595平方米
5、土地用途：工业用地
6、出让年限：50年
7、出让价款：1,375.80万元
三、对外投资对上市公司的影响
本次淮安晨化竞拍取得上述地块的土地使用权，将用于满足公司未来主业发展的需要，进一步优化公司的资源配置，推动公司健康、持续发展。本次竞买土地对公司长期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
四、备查文件
1、《成交确认书》
2、《建设用地批准书》
3、《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2017年 8月 17日
金科地产集团股份有限公司
关于控股股东所持部分股权解除质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-012号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）的通知，获悉金科控股已办理完成部分股份解除质押手续，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金科控股|是|5,200|2016年3月23日|2017年3月23日|国信证券|6.86%|
|合计||5,200||||6.86%|

2、股东股份累计质押情况
金科控股于2016年3月23日将其持有公司的5,200万股无限售流通股质押给国信证券股份有限公司办理股票质押式回购业务进行融资，质押期限一年。截止2017年3月23日，金科控股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份解除质押手续。
截至公告披露日，金科控股共持有公司股份758,506,065股,占公司总股本的14.20%。金科控股已累计质押487,315,109股，占其所持公司股份的64.25%，占
公司总股本的9.12%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押回购到期购回交易确认书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十七日
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-013青岛伟隆阀门股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月26日，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，
会议于2017年6月1日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份
有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席渠汇成先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<<监事会议事规则>>的议案》
同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修改青岛伟隆阀
门股份有限公司的《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目
的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币772,155元置换
已预先投入的自筹资金772,155元。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法
规及《公司章程》的相关规定。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，获得通过
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。
四、备查文件
1.青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
青岛伟隆阀门股份有限公司监事会
青岛金王应用化学股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002094 证券简称：青岛金王内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用|募集资金使用完毕|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|||
||是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
||是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|是||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|是||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||未发生内幕信息知|
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄||情人买卖本公司证|
||是||
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||券及其衍生品种的|
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||情况|

青岛金王应用化学股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||||
||不适用|未发生此类情况||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||||
||不适用|募集资金使用完毕||
|金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||||
||不适用|募集资金使用完毕||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间||||
||不适用|募集资金使用完毕||
|接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||||
|集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|不适用|募集资金使用完毕||
|或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|是|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
||是|||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批||||
||是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|不适用|||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报||||
|深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控||||
||是|||
|制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||否|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||陈波|13|
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||王荭|13|
|||孙健|12|

青岛金王应用化学股份有限公司董事会
2016年04月21日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于使用闲置自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》发表的独立意见：
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，适当的进行理财产品投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范相关理财产品投资过程中的风险。
3、公司承诺，在实施相关理财产品投资前的12个月，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在实施相关理财产品投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司承诺不使用募集资金投资相关理财产品，并及时披露后续进展情况。
5、我们同意公司使用不超过 2.68亿元的闲置自有资金择机购买相关理财产品。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿