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股票简称兰州黄河 证券代码 000929 公告编号：2015（临）—018兰州黄河企业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兰州黄河，证券代码：000929） 2015年7月10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；
4、股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人尚无买卖公司股票的行为；
5、近期公司经营情况保持稳定。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：除已披露的信息外,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；且公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份行为，公司、控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不筹划上述事项；
2、公司自查不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司将于2015年7月25日披露2015年半年度报告，公司已于2015年7月14日发布了2015年半年度业绩预增公告，具体情况详见公司指定的信息披露媒体；
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-111长城影视股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年6月1日、2019年6月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）发布《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-070、2019-072）。杭州仲裁委员会受理了公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳影视”）与天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华荣投资基金”）、天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“华荣投资基金管理”）的股权转让纠纷一案。
二、调解情况
近日，东阳影视收到杭州仲裁委员会出具的两份《裁决书》，裁决如下：
《杭州仲裁委员会裁决书》（（2019）杭仲裁字第737号）
1、东阳影视于本裁决送达之日起十日内向华荣投资基金支付股权转让款 16,304,376元，并支付滞纳金 12,068,683.32元（滞纳金以未支付股权转让款为基数，按年利率24%计算，自应付款期限起暂计至 2019年 5月 10日；2019年 5月 10日之后滞纳金以未支付的股权转让款为基数，按年利率24%另行计算至实际清偿日止）。
2、东阳影视于本裁决送达之日起十日内向华荣投资基金支付律师费及仲裁费共487,822.5元，并支付滞纳金18,212.04元（滞纳金以487,822.5元为基数，按年利率24%计算，自 2019年 3月 15日暂计至 2019年 5月 10日；2019年 5月 10日之后滞纳金以 487,822.5元为基数，按年利率24%另行计算至实际清偿日止）。
《杭州仲裁委员会裁决书》（（2019）杭仲裁字第738号）
1、东阳影视于本裁决送达之日起十日内向华荣投资基金管理支付股权转让款18,482,836元，并支付滞纳金9,826,272.08元（滞纳金以未支付的股权转让款为基数，按年利率24%计算，自应付款期限起暂计至2019年5月10日；2019年 5月 10日之后滞纳金以未支付的股权转让款为基数，按年利率24%另行计算至实际清偿日止）。
2、东阳影视于本裁决送达之日起十日内向华荣投资基金管理支付律师费及仲裁费共357,015元，并支付滞纳金13,328.56元（滞纳金以357,015元为基数，按年利率24%计算，自 2019年 3月 15日暂计至 2019年 5月 10日；2019年 5月 10日之后滞纳金以 357,015元为基数，按年利率24%另行计算至实际清偿日止）。
3、本案仲裁费 180377元由东阳影视承担，并于本裁决送达之日起十日内支付给华荣投资基金管理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，对公司本期利润影响以日后实际发生额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、股权冻结事项
截至本公告日，天津华荣股权投资基金合伙（有限合伙）、天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）（以下合并称为“华荣基金”）向浙江省金华市中级人民法院申请强制执行，将东阳影视持有的上海微距广告有限公司（以下简称“上海微距”）60%股权、曲水长城影视传媒有限公司（以下简称“曲水长城”）100%股权、诸暨长城影视发行制作有限公司（以下简称“诸暨发行”）100%股权司法冻结。
截至 2018年12月 31日，上海微距、曲水长城、诸暨发行经审计的归属于母公司净资产金额分别为16,779.58万元、10,119.73万元、6,596.46万元，分别占公司最近一期（2018年12月 31日）经审计归属于母公司净资产的70.37%、42.44%、27.67%。
目前，上述子公司运营一切正常，日常生产经营活动未受到上述冻结事项的影响。公司将根据上述冻结事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、杭州仲裁委员会出具的《裁决书》；
2、浙江省金华市中级人民法院出具的《执行通知书》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-029威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次临时会议于2016年4月25日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2016年4月28日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年第一季度报告》。
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2016年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于营口新山鹰 2015年度业绩承诺实现情况的议案》。
2015年度，营口新山鹰报警设备有限公司经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 80,597,117.84元，应收账款收回比例达到协议要求，对实际净利润无抵减影响，被收购公司完成业绩承诺。
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2016年4月29日
南京红太阳股份有限公司证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－024
南京红太阳股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年 5月 28日
2、召开地点：南京市高淳区淳溪镇北岭路 287号武家嘴大酒店3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：公司副董事长吴焘先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）6人、代表股份 256,343,957股，占公司有表决权总股份 507,246,849股的50.54%；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
同意 256,343,957股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
南京红太阳股份有限公司反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、审议并通过了《公司 2013年年度报告》和《公司 2013年年度报告摘要》。
同意 256,343,957股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
3、审议并通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
同意 256,343,957股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
4、审议并通过了《公司 2013年度利润及利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度合并报表归属于母公司净利润 371,992,604.80元，2013年度母公司报表净利润 62,409,984.69元，本报告期按母公司净利润 62,409,984.69元的10%提取法定盈余公积金 6,240,998.47元；本年度可供股东分配利润为 56,168,986.22元,加上年度结转的未分配利润 117,284,387.73元，减当年应付股利 15,217,405.47元，截至 2013年 12月 31日，可供股东分配的利润为 158,235,968.48元。拟以 2013年末总股本 507,246,849股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），派发现金红利总额为 25,362,342.45元，剩余 132,873,626.03元转入下年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意 256,343,957股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
南京红太阳股份有限公司5、审议并通过了《公司 2014年度日常关联交易预计情况的议案》。
同意 9,040,914股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司和红太阳集团有限公司回避对该议案的表决；此处“出席会议所有股东所持表决权”不包括南京第一农药集团有限公司和红太阳集团有限公司所持表决权。
6、审议并通过了《关于确定 2014年度公司及全资子公司互保额度的议案》。
同意 256,343,957股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
7、审议并通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意 256,343,957股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
8、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2013年度薪酬的议案》。
同意 256,343,957股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
9、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
同意 256,343,957股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
南京红太阳股份有限公司10、审议并通过了《公司 2013年度监事会工作报告》。
同意 256,343,957股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏创盈律师事务所
2、律师姓名：涂勇、董敏
3、结论性意见：
江苏创盈律师事务所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、议案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效”。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
二零一四年五月二十九日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-063美盛文化创意股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年11月 20日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事 3名。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱燕儀女士、丁秀萍女士、章丽红女士及石丹锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；
同意提名李茂生先生、高闯先生、雷新途先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李茂生先生、高闯先生、雷新途先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中雷新途先生为会计专业人士。
公司第四届董事会任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深
圳证券交易所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2019年 11月20日
附：公司第四届董事会董事候选人简历
朱燕儀女士，1962年出生，中国香港籍，拥有香港居留权。毕业于英国普理蒂斯艺术学院服装设计专业。历任英国 Belker Spord Craff公司设计师，香港Canberlay(HK)Ltd公司设计师、高级业务员，香港Lingrade (HK) Ltd公司高级贸易经理，香港OBS（HK）Ltd公司高级贸易经理，香港Gent ledon (HK) Ltd公司贸易总监，香港Marks&Spencer(HK)公司贸易经理。曾任公司董事、总经理。
截止目前,朱燕儀女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
丁秀萍女士，董事候选人，1979年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，大专学历。2010年进入公司工作。现任公司监事、生产部总经理。
截止目前，丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未直接持有公司股份，通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.07%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
章丽红女士，董事候选人，1977年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，大专学历。2005年进入公司工作。现任公司采购部总经理。
截止目前,章丽红女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份，通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.14%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
石丹锋先生，董事候选人，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
本科学历，毕业于北京大学法学院。2013年进入公司，在证券部工作。
截止目前，石丹锋先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
李茂生先生，独立董事候选人，1943年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学家、中国社会科学院博士生导师。曾任中国社会科学院研究生院党委副书记、副院长；中国社会科学出版社党委书记、总编辑。
截止目前,李茂生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
高闯先生,独立董事候选人，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
经济学博士，教授,博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家（1998）,现任首都经贸大学学术委员会主任。
截止目前,高闯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
雷新途先生，独立董事候选人，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学博士、博士后，会计学教授，博士生导师。现担任浙江工业大学会计学研究所所长，会计学科负责人、会计系主任。
截止目前,雷新途先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-062星期六股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于2018年9月28日下午14:30召开公司2018年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2018年9月12日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年9月28日下午14：30；
（2）网络投票时间：2018年9月27日-2018年9月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月27日15：00至2018年9月28日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议的对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2018年9月25日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码表为：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
||非累积投票提案||
|1.00|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
2、登记时间：2018年9月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
星期六股份有限公司董事会
二○一八年九月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
2、填报表决意见。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司 2018年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300049 证券简：福瑞股份 公告编号：2018-068内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划现金收购河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“优德医疗”）股权的重大资产重组事项，公司于2018年5月7日发布了《关于筹划重大资产重组并签订并购意向协议的公告》。2018年5月14日、2018年5月21日、2018年5月28日、2018
年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日公司分别发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-048、2018-050、2018-052、2018-060、2018-063、2018-066），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
现经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
2018年5月4日公司与优德医疗相关股东签订了《并购意向协议》，公司拟以支付现金方式收购优德医疗的控股权，优德医疗的初步估值为人民币16亿元，该事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、终止筹划重大资产重组的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，对本次交易事项进行了多轮谈判。但由于本次重组交易双方就重组时间进度安排未能达成一致，经双方协商同意终止本次重大资产重组事项。
三、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项目前仍处于筹划阶段，交易双方未就具体方案最终达成实质性协议，亦未签订重组框架协议。本次重大资产重组事项的终止是经公司
审慎研究，并与交易对方友好协商的结果，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响。
因公司尚未就该次收购正式聘请独立财务顾问，故无需独立财务顾问发表核查意见。
四、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一八年六月二十二日
广发证券股份有限公司
关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）的保荐机构，对公司开展外汇套期保值业务进行核查，发表核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
因公司出口海外销售业务占比重较高，出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
二、开展外汇套期保值业务的具体情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，但公司本次拟选择进行的外汇套期保值业务品种仅包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权。
2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过等值 4,000万美元。
3、交易对象：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门分行。
4、授权期限：一年。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
五、开展外汇套期保值业务的可行性简析
公司出口销售收入占比较高，公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外汇套期保值业务，符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
七、公司外汇套期保值业务的具体实施
公司董事会授权董事长在议案规定的额度范围内审批具体事项,签署相关法律文书,办理有关手续。
八、独立董事意见
公司适时开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，并非单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性和可行性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，并且符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定。开展外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险，公司开展外汇套期保值业务应当严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，并根据内部控制制度，监控业务流程，监督和跟踪交易情况，风险控制措施有效。
九、保荐机构核查意见
公司自 2017年度起已开展外汇期权及外汇套期保值业务，系由于公司出口海外销售业务所占比重较高，为避免汇率出现较大波动对公司经营业绩的影响，实现公司资金的保值增值，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了相应的风险控制措施，并做了相应的可行性分析。公司开展外汇套期保值业务已履行了必要的授权程序。
本保荐机构对公司自董事会决议生效之日起一年内，在使用不超过 4,000万美元的额度内开展外汇套期保值业务无异议。
（以下无正文）
十、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：________________ _______________
郑允新 陈青
广发证券股份有限公司2019年4月22日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-036北京科锐配电自动化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第八次会议于2014年8月14日9:00在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于2014年8月6日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事 9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限
公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议
经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告》及其摘要
《2014年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
三、审议通过《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的
北京科锐
议案》
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权分为三个行权期，其中第一个
行权期因逾期失效，第二、第三个行权期因未达到绩效考核目标失效，因此，
公司决定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销公司已授予的
全部股票期权501.5万股。
根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，本议案在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和律师事务所均对该议案出具了明确意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：董事安志钢先生为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表
决，其他8名董事均参与表决。全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该
议案。
四、审议通过《关于设立法务部的议案》
为适应经营发展的需要，公司决定设立法务部。法务部主要负责协助公司管理层依法决策，建立完善公司内部的各项规章制度，参与合同谈判和妥善解决合同纠纷，定期开展法律知识的培训，为相关职能部门日常工作提供建议和法律咨询等工作。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二○一四年八月十四日
民生证券股份有限公司
关于中孚信息股份有限公司
2019年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：中孚信息（300659）|
|保荐代表人姓名：曹文轩|联系电话：010-85127727|
|保荐代表人姓名：王启超|联系电话：010-85127883|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、 财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4、关于持股 5%以上主要股东关于持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5、关于股份回购的承诺|是|不适用|
|6、关于赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|7、关于控股股东避免关联交易的承诺|是|不适用|
|8、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司2019年
上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曹文轩 王启超
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-026新疆浩源天然气股份有限公司
关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次计划投资是新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届十五次会议审议通过（公告编号：2015-037），并经公司2015年第一次临时股东大会批准的《关于公司对外投资》（公告编号：2015-042）的后续事项，由于筹建公司降低了注册资金，因此减少了公司投资金额。
2.本次计划投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本次计划投资存在不确定性，目前该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需中国保险监督管理委员会的核准。最终的投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1．对外投资基本情况：
（1）投资标的名称：新疆财产保险股份有限公司（筹）股份认购。
（2）投资金额：本公司拟出资金额2.2亿元，占被投资标的总股份的14.67%。
2．公司审议情况：
公司董事会于 2017年 8月 3日召开三届七次会议，审议通过了《关于参与新疆财产保险股份有限公司（筹）股份确认的议案》。同意公司作为发起人参与认购新疆财产保险股份有限公司（筹）的股份，公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司《章程》的相关规定，本次对外投资是董事会二届十五次会议审议
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-026通过，并经 2015年第一次临时股东大会批准的《关于公司对外投资》的后续事项，由于筹建公司降低了注册资金，因此减少了公司投资金额，无需再次提交公司股东大会审议。
3．本次投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新疆财产保险股份有限公司（筹）的基本情况
1.基本情况
名称：新疆财产保险股份有限公司；
企业性质：股份有限公司；
成立日期：待定；
注册地址：新疆乌鲁木齐市；
注册资本：人民币15亿元；
主要经营范围：待核准。
2.公司参股比例
公司用自有资金人民币2.2亿元，拟认购新疆财产保险股份有限公司股份2.2亿股，占新疆财产保险股份有限公司总股本的14.67%。
三、对外投资合同的主要内容
目前新疆财产保险股份有限公司还未获得中国保险监督管理委员会的批准，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
四、对外投资对上市公司的影响
公司认购新疆财产保险股份有限公司股权份额，是符合公司发展战略需要的一项策略性投资，对公司优化资产配置、探索产融结合具有积极意义，并将对公司后续在相关地区开展基础设施投资运营业务产生良好的协同效应。
五、对外投资的风险分析
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-026宏观经济下行、利率市场化等因素有可能对保险业的经营业绩和财务状况产生不利影响，市场竞争的加剧也会对新疆财产保险股份有限公司的业务发展形成挑战。
本次投资尚需取得中国保险监督管理委员会的批准，存在未获得有关机构批准的风险。
公司董事会已充分认识到本次投资可能存在的风险，将做好风险监控和管理工作，并将根据新疆财产保险股份有限公司经营运作的实际情况及时履行信息披露义务。此外公司将根据有关机构的核准情况，推进新疆财产保险股份有限公司（筹）股权份额认购的相关工作。
六、其他说明
1.目前该交易尚处于筹划阶段，投资方案及相关审议程序还未完成，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2.公司提醒广大投资者，《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2017年8月3日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议拟审议事项的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在公司第四届董事会第三十一次会议通知发出前，我们收到了《关于续聘2019年度审计机构的议案》和《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘2019年度审计机构的议案
经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。
我们一致同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
二、关于新增2019年度日常关联交易预计的议案
公司事前就新增2019年度日常关联交易预计事项通知了我们，提供了相关材料并进行了必要的沟通。我们认真审阅相关资料后，认为公司所作的该新增日常关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为，符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；
关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司按照关联交易审议程序将《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议拟审议事项的事前认可意见的签署页）
独立董事签署：
卢侠巍
罗会远
许光清
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-058
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东刘伟先生通知，获悉刘伟所持有本公司的部分股权被补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘伟|是|1,890,000股|无限售流通股（高管锁定股）|2017-05-17|办理解除质押登记手续之日|华泰证券股份有限公司|0.89%|补充质押|
|刘伟|是|2,390,000股|无限售流通股（高管锁定股）|2017-05-17|办理解除质押登记手续之日|华泰证券股份有限公司|1.13%|补充质押|
|刘伟|是|1,030,000股|无限售流通股|2017-05-17|办理解除质押登记手续之日|华泰证券股份有限公司|0.49%|补充质押|
|合计|——|5,310,000股|——|——|——|——|2.51%|——|

2、质押股份的基本情况
公司股东刘伟先生将其持有的1,890,000股无限售流通股（高管锁定股）（占
其持有公司股份的0.89%，占公司总股本的0.28%）质押给华泰证券股份有限公
司，质押期限自2017年5月17日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止；将2,390,000股无限售流通股（高管锁定股）（占其持有公司股份的1.13%，占公司总股本的0.35%）质押给华泰证券股份有限公司，质押期限自2017年5月17日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止；将1,030,000股无限售流通股（占其持有公司股份的0.49%，占公司总股本的0.15%）质押给华泰证券股份有限公司，质押期限自2017年5月17日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止。
3、股东股份累计被质押的情况
刘伟先生共持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的31.04%；截至到目前，刘伟先生累计质押公司股份205,391,215股，占其所持公司股份的96.91%，占公司总股本的30.08%。
二、风险应对措施
本次股票质押均为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。刘伟先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，刘伟先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、董事、监事及高级管理人员每日持股变动明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-012
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于全资子公司杭州鑫富科技有限公司完成工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，有关该议案的具体内容详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》（公告编号2015-080）。
截至本公告日，公司已将在母公司经营的原料药业务及降解材料业务剥离至全资子公司杭州鑫富科技有限公司承接与管理，并领取了经临安市市场监督管理局核准的新的《营业执照》，变更后的营业执照登记相关事项如下：
名 称：杭州鑫富科技有限公司
统一社会信用代码：9133018556608360X7
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：临安市锦南街道上卦畈9号
法定代表人：林行
注册资本：玖仟伍佰万元整
成立时间：2011年1月4日
经营期限：2011年1月4日至2030年1月3日止
经营范围：食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售；精细化工产品、泛酸钙的加工与销售；回收：甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃；生产：氮气（压缩的、自用）；生物技术、药物的研发、技术开发与转让，技术咨询与服务；高分子材
料及产品的开发、生产、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-067
宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年8月31日下午16:00时在公司会议中心召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及候选高管列席了本次会议。会议由董事胡宜东先生主持，本次会议以现场表决的方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于推选胡宜东先生为公司董事长的议案》
同意胡宜东先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满（简历见附件）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于推选第三届董事会专业委员会成员的议案》
同意董事会各专门委员会的人员组成如下：
战略委员会委员由胡宜东、赵健、赵晓光三名董事组成，其中胡宜东为主任委员（注：赵晓光为独立董事）。
审计委员会委员由欧秋生、徐虹、王晓媛三名董事组成，其中欧秋生为主任委员（注：欧秋生、徐虹为独立董事）。
提名委员会委员由徐虹、欧秋生、秦博三名董事组成，其中徐虹为主任委员（注：欧秋生、徐虹为独立董事）。
薪酬与考核委员会委员由赵晓光、王晓媛、徐虹三名董事组成，其中赵晓光为主任委员（注：赵晓光、徐虹为独立董事）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长胡宜东先生代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53号）的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任康璐先生为财务总监，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满（上述人员简历见附件）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于董事长胡宜东先生代行董秘职责的议案》
因个人原因，沈明亮先生申请辞去公司董事、董事会秘书兼副总经理职务，辞职后沈明亮先生不再担任公司职务，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长胡宜东先生代行董秘职责，期限最长不超过三个月。公司将尽快确定董事会秘书人选。
公司独立董事对聘任财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊登于指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。上述高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
附：公司董事长及高级管理人员简历
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2015年9月1日
附件：公司董事长及高级管理人员简历
一、董事长胡宜东先生简历
胡宜东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年生，EMBA。曾任山东省苍山县一中教师、外语组长；山东省轻工厅驻深办主任；清华实效信息中心主任；深圳银河通技术有限公司董事长、总经理；香港瑞力控股有限公司执行董事、副总裁；湖南计算机股份有限公司董事、副总裁；星美联合股份有限公司副总经理、总裁、董事长、副董事长等职务；香港成报CEO；星美国际执行董事、总裁、董事局主席等职务；现任宁波金阳光电热科技有限公司执行董事。聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事长。
胡宜东先生与公司拟聘的董事无关联关系，与拟聘的监事刘锦源先生为同事关系，与公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司、实际控制人覃辉先生之间存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、财务总监康璐先生简历
康璐：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生，大学本科，在职研究生，注册会计师。曾在外交部财务司国外使馆任主管会计，任中天会计师事务所审计经理，任清华紫光股份有限公司财务主管，星美集团首席风险控制总监、副总裁，星美影院管理有限公司总经理。聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司财务总监。
康璐先生与公司拟聘的董事、监事、公司控股股东无关联关系，与实际控制人覃辉先生之间存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。