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秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了本次重组的各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司符合实施本次重组的各项条件。
3、公司本次重组方案以及拟签订的相关交易协议等文件均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
4、公司聘请的具有证券期货业务资格的评估机构对拟购买的资产以及拟出售的资产进行了审计、评估。公司拟购买资产、拟出售资产的价格最终以评估机构出具的资产评估报告书确认的评估结果为依据，保证了购买资产价格的公允性。公司本次重组涉及的标的资产权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益。
5、本次公司发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
心（有限合伙）（以下简称“晶骏宁昱”）、邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶礼宁华”）、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶仁宁和”）、邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶德宁福”）、宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“宁晋博纳”）及靳军淼，本次出售资产的交易对方为华建兴业投资有限公司（以上合称“交易对方”）。本次交易的交易对方中，靳保芳与靳军淼系父女关系，靳保芳直接持有晶泰福95%股权，华兴建业系公司控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人；本次交易完成后，晶泰福将成为公司的控股股东，靳保芳将成为上市公司的实际控制人，其昌电子成为公司持股5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易组构成关联交易，关联董事已回避表决。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
8、本次重组尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中对本次重大资产重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
综上，本人同意公司本次重大资产重组方案，同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
潘晶 赵维 邱先洪
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2014-038号宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司 2014年第四次临时股东大会
有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 5月 9日（星期五）下午15：00
（2）网络投票时间为：2014年 5月 8日—2014年 5月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 5月 9上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 5月 8日 15:00至 2014年 5月 9日 15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2014年 5月 5日(星期一)
（4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
（5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（6）提示性公告：公司将于 2014年 5月 6日就本次临时股东大会发布提示性公告。
二、出席会议对象：
（1）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
三、会议审议事项
1、审议关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
2、审议关于独立董事津贴标准及费用的议案
本股东大会审议的议案内容详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的相关公告的内容。
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年5月6日-2014年5月7日，上午8:00-12:00，下午 14:30-18:30
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：代新年、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：360962；投票简称均为：东方投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|公司简称|序号|议案内容|对应申报价格|
|东方投票|100|总议案|100元|
|东方投票|1|审议关于公司向控股股东提供贷款担保的议案|1元|
|东方投票|2|审议关于独立董事津贴标准及费用的议案|2元|

（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（１）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为：2014年 5月 8日 15:00至 2014年 5月 9日15:00。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014年 4月 21日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于公司向控股股东提供贷款担保的议案||||
|2|审议关于独立董事津贴标准及费用的议案||||

委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2014年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-120深圳市宇顺电子股份有限公司
关于接受关联方委托贷款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年 6月 2日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司接受关联方委托贷款暨关联交易的议案》，董事会同意公司通过银行接受公司关联方上海寰金资产管理有限公司（以下简称“上海寰金”）总额不超过人民币4.8亿元的委托贷款，期限为 3个月，年利率为13.5%，自借款金额支付之日起算。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。
基于以上，2016年 6月 8日，公司通过中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）接受上海寰金 19,800万元的委托贷款，该笔款项将于 2016年 9月 8日到期；2016年 6月 30日，公司通过民生银行北京分行接受上海寰金5,940万元的委托贷款，该笔款项将于 2016年9月30日到期；2016年 7月 15日，公司通过民生银行北京分行接受上海寰金 14,850万元的委托贷款，该笔款项将于2016年10月15日到期。
现因公司生产经营对资金需求量较大，经公司与上海寰金协商，上海寰金同意对公司上述三笔委托贷款办理展期，其中，金额为 19,800万元的委托贷款展期期限为 3个月（自 2016年 9月 8日至 2016年 12月 8日），展期利率为年化13.18%；金额为5,940万元的委托贷款展期期限为3个月（自2016年9月30日至2016年12月30日），展期利率为年化13.18%；金额为14,850万元的委托贷款展期期限为3个月（自2016年10月15日至2017年1月15日），展期利率为年化13.18%。
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、根据《公司章程》的规定，本次关联交易已提交公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事对本次关联交易相关议案已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易需提交公司 2016年第七次临时股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：上海寰金资产管理有限公司
法定代表人：肖建学
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币51,025.50万元整
统一社会信用代码：91310000087866500J
住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、企业管理咨询（以上咨询除经纪）、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试）、展览展示服务、会务服务、商务咨询（除经纪）、企业营销策划。
上海寰金成立于 2014年 1月 29日，财务状况良好，具备良好的履约能力。
上海寰金最近一年合并口径的主要财务情况如下：截至2015年12月31日,2015年度未经审计的营业收入 29,319.31万元，净利润 17,507.24万元；净资产为59,434.70万元。
上海寰金最近一期合并口径的主要财务情况如下：截至 2016年 6月 30日， 2016年 1-6月未经审计的营业收入 8,611.18万元，净利润 6,704.50万元，净资产为56,325.25万元。
关联关系的说明：公司董事长肖建学先生担任上海寰金的总经理，公司董事刘溪女士担任上海寰金公司的董事长。
三、交易的定价政策及定价依据
交易各方以人民银行同期贷款基准利率为基础并经过协商，确定本次委托贷款的年利率为13.18%，自借款金额支付之日起算。
与A股上市公司同类信用借款利率相比较，本次关联交易的借款方式以及利率符合市场规则，是公平的、合理的，通过此次交易保障了本公司生产经营及业务发展资金需求，有利于公司的可持续发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
四、关联交易的主要内容
本次交易为公司分别于2016年6月8日、2016年6月30日及2016年7月15日通过银行接受关联方上海寰金的委托贷款事宜进行展期，具体为：
1、公司向关联方上海寰金申请于 2016年 6月 8日签订的 19,800万元的委托贷款合同的展期，展期期限为 2016年 9月 8日至 2016年 12月 8日，展期利率为年利率为13.18%；
2、公司向关联方上海寰金申请于 2016年 6月 30日签订的 5,940万元的委托贷款合同的展期，展期期限为 2016年 9月 30日至 2016年 12月 30日，展期利率为年利率为13.18%；
3、公司向关联方上海寰金申请于2016年7月15日签订的14,850万元的委托贷款合同的展期，展期期限为 2016年 10月 15日至 2017年 1月 15日，展期利率为年利率为13.18%。
公司将在委托贷款期限届满后一次性偿还全部本金及利息。若公司选择提前还款，应提前 30个对公营业日提出书面申请，并征得相关方同意后，可提前归还。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易主要为补充公司的流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力，改善财务状况，降低融资成本；交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
六、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
近十二个月内，公司接受关联方上海寰金委托贷款累计金额为40,590万元，
委托贷款支付的资金费用共计 1,337.44万元。除该事项外，公司与该关联人无
其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到公司独立董事的事前认可，认为：公司拟通过银行接受关联方上海寰金委托贷款展期事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为。
公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，我们认为：
（1）我们同意《关于公司接受关联方委托贷款展期暨关联交易的议案》；
（2）公司第三届董事会第四十四次会议在审议《关于公司接受关联方委托贷款展期暨关联交易的议案》时关联董事已回避表决，该项关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。
（3）基于公司提供的相关资料，我们认为，此项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，定价合理，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
（4）同意将本事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年八月二十日
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对截至2016年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况及公司第六届董事会第五次会议审议的其他有关事项情况，按照有关规定进行了认真细致的核
查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：一、关联方资金往来情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、公司及控股子公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内，经公司 2016年 4月 21日及 2016年 5月 16日召开的公司第五届董事会第三十四次会议和2015年度股东大会授权，公司拟在2016年度对公司子公司提供总计不超过 137,000万元人民币的担保额度。各子公司 2016年度具体担保预计如下：
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|序号|被担保公司|预计担保额度（万元）|
|1|深圳市易思博软件技术有限公司|56,000|
|2|苏州新纳晶光电有限公司|50,000|
|3|苏州新海宜电子技术有限公司|31,000|
|合计||137,000|

本次担保额度的授权期限自2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度
股东大会之日止。在前述担保额度内，提请股东大会授权公司董事会、并允许董
事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保期限不超过1年的协议等相关文件。
2、截止报告期末，公司实际对外担保余额为人民币85,190.46万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的45.16%，均为公司为全资及控股子公司提供担保。
公司为各子公司提供担保是为了支持主导产业的发展，属公司正常生产经营的需要，上述对外担保实际发生额在公司董事会、股东大会审批额度内。除为上述子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发【2003】56号文和证监发【2005】号文相违背的担保事项。
公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发【2005】120号文及公司章程中有关对外担保的规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。。
三、关于公司调整2016年度对各子公司提供担保额度事项的独立意见
公司对相关子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。本次公司新增对子公司提供37,800万元的担保额度，其范围均为合并报表体系内的公司，系根据各控股子公司业务增长对资金量需求增加相应做出的调整，本次担保有助于公司各子公司获得经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项不存在与中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司调整2016年度对各子公司提供担保额度的事项。
四、关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易事项的独立意见
我们认为本次关联交易有助于缓解公司的资金压力，帮助公司尽快实现“新能源”产业链的相关布局，进一步提高公司核心竞争能力，有效提升公司可持续盈利能力，符合公司及广大投资者的利益。同时，该事项议案的审议履行了必要
的法律程序，关联董事回避了表决，决策程序严谨规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。我们同意本事项。
五、关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保事项的独立意见
公司为控股子公司新纳晶开展售后回租融资租赁提供担保，有助于盘活公司资产，开拓融资渠道，缓解资金压力，保证其生产经营资金需求。该项业务的开展不会影响新纳晶对相关设备的正常使用，不存在损害公司和股东利益的情形。
同时，公司董事会对该议案的审议和表决程序合规，表决结果有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次交易对方海通恒信具有合法有效的经营资质，运营规范合规，近年来经营业绩良好，具备较强的履约能力。
综上，我们同意公司为控股子公司新纳晶融资租赁事项提供担保。
六、关于为控股孙公司接受委托贷款提供担保事项的独立意见
本次担保事项，有助于委托贷款交易的顺利推进，保证了电子技术生产经营所需资金的需要，且电子技术财务状况稳定，偿债能力较强，预计财务风险可控。
同时，公司董事会对该议案的审议和表决程序合规，表决结果有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意为控股孙公司电子技术接受委托贷款事项提供担保
七、关于控股子公司拟参与设立产业基金事项的独立意见
本次海汇投资拟参与投资产业基金，帮助公司借助于专业的投资团队，拓展新业务平台，提高资金使用效率及优化公司战略布局，整合多方面的业务资源，多方面获得产业回报。本次对外投资符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规章制度的规定。本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司目前的生产经营。
综上，我们作为公司的独立董事，同意海汇投资参与投资产业基金事项。
独立董事：杨伯溆 颜重光 朱兆斌
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-070
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东暨实际控制人之一——杨子江先生关于其所持有的本公司股权解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
2015年10月27日，杨子江先生将其质押给国信证券股份有限公司的
19,000,000股高管锁定股办理了解除质押手续，本次解除股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，杨子江先生共持有本公司股份53,154,765股（其中杨子江先生直接持有48,192,592股，通过银河汇通60号定向资产管理计划间接持有
4,962,173股），占本公司总股本的10.44%。杨子江先生所持有的公司股份已不存在质押情形。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十八日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-036南京聚隆科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2018年5月18日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上；自本权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化；本次权益分派实施距离股东大会审议通过2017年年度权益分派方案时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月5日，除权除息日为：2018年7月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、首发前限售股的A股股东现金红利由本公司自行派发。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月27日至登记日：2018年7月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
1、咨询机构：南京聚隆科技股份有限公司证券部
2、咨询地址：南京江北新区聚龙路8号
3、咨询联系人：罗玉清、虞燕
4、咨询电话：025-58647479
六、备查文件
1、《南京聚隆科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第三届董事会 2017年第九次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第三届董事会 2017年第九次会议审议相关事项发表以下独立意见：
《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司会计政策变更的议案》
公司根据 2017年 4月 28日财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）以及2017年5月10日财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，经审核，我们认为本议案符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为关于第三届董事会 2017年第九次会议相关事项的独立董事意见签字页）
（本页无正文，为关于第三届董事会 2017年第九次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-018北京数字认证股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||51,984.84||44,551.51||16.68||
|营业总收入|||||||
||9,562.77||6,252.52||52.94||
|营业利润|||||||
||9,557.77||7,182.99||33.06||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|8,369.89||5,996.08||39.59||
|利润|||||||
||1.05||1.00||5.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||16.19%||25.65%||-9.46||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||93,008.38||74,094.92||25.53||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|54,488.31||48,518.42||12.30||
|有者权益|||||||
||8,000.00||8,000.00||0||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|6.81||6.06||12.38||
|股净资产（元）|||||||

注：上表数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
公司2017年度实现营业收入51,984.84万元，较上年同期增长16.68%；实现营业利润9,562.77万元，较上年同期增长52.94%；实现利润总额9,557.77万元，较上年同期增长33.06%；归属于上市公司股东的净利润8,369.89万元，较上年同期增长39.59%。报告期内，公司放弃对控股子公司北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）增资的优先认购权，导致公司持股比例由增资前的51%降至46.92%，失去对版信通的控制权，公司所持版信通46.92%股权按公允价值重新计量产生1,344.25万元的利得确认为投资收益，对报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润产生了一定的影响。
（二）财务状况
2017年度，公司财务状况良好。报告期末，公司总资产为93,008.38万元，较期初增长25.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为54,488.31万元，较期初增长12.30%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.81元，较期初增长12.38%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月26日在巨潮资讯网上披露的《2017年度业绩预告》中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计。
本公司2017年度业绩具体数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-024完美世界股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月7日召开的2016年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
2017年4月7日公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，上述股东大会决议公告已于 2017年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
本次权益分派方案披露至实施期间，因员工股票期权计划行权，公司总股本由 1,314,673,292股增加至 1,314,674,542股；根据权益分派方案，年报披露日至股权登记日期间股本发生变动的，则以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
本次实施的权益分派方案与公司 2016年年度股东大会审议通过的权益分派方案是一致的。
本公司不存在“距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施”的情形。
二、2016年年度权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,314,674,542股为基数，向全体股东每10股派0.8880元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的
个人和证券投资基金每10股派0.7992元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.8880元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1776元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0888元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月26日，除权除息日为：2017年4月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金股利将于 2017年 4月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。若股东在除权日办理了转托管，股息在原托管证券商处领取。
2、以下股东的现金股利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****568|完美世界（北京）数字科技有限公司|
|2|01*****617|池宇峰|
|3|08*****375|石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****388|石河子快乐永久股权投资有限公司|

||||
|-|-|-|
|5|08*****409|天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|
|6|08*****405|天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|
|7|08*****704|完美环球娱乐股份有限公司－第一期二号员工持股计划|
|8|08*****703|完美环球娱乐股份有限公司－第一期一号员工持股计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月19日至登记日：2017年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将召开董事会对股票期权激励行权价格进行相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层
咨询部门：证券事业部
咨询电话：010-57806688
传真电话：010-57805227
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关权益分派具体安排的文件；
2、第三届董事会第三十六次会议决议；
3、2016年度股东大会决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-01科大国创软件股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日。
2、预计的业绩：■同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% -50%|盈利：4,444.85万元|
||盈利：5,333.82 万元-6,667.28万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕发展战略规划开展各项业务，主营业务继续保持稳定增长，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所增加。
2、报告期内，公司实施限制性股票摊销计入成本费用的金额约694万元。
3、报告期内，公司预计非经常性损益金额约为953万元。
四、其他相关说明
2、2016年度业绩的具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会 2017年1月27日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-017
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月2日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）按期收回购买的银行理财产品本金及收益，具体如下：
2016年12月26日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币200,000,000.00元在宁夏银行西安分行营业部购买了“宁夏银行合赢宁尊1号理财产品(LCHYNZ0116019)”。具体内容详见公司于2016年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2016-066)。
2017年3月2日，该理财产品本金200,000,000.00元及收益1,338,082.19元全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年三月三日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-030山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2014年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理工作，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参加由中国证券监督管理委员会山东监管局和山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
活动时间：2014年5月15日14:00-16:30
活动方式：网络远程方式
活动安排：14:00-14:35山东证监局领导和深圳证券信息公司领导致辞及上市公司舆情应对讲解
14:35-16:30进行网上交流、上市公司分别回答投资者问题及总结活动地点：深圳证券信息公司提供的网上平台—“山东证监局、山东上市公司协会辖区投资者关系互动平台”
参加方式：投资者登陆全景网首页（www.p5w.net）点击有关本次活动的滚动广告进入活动页面，在列表中选择“晨鸣纸业000488”-“进入交流”接待人员：公司副总经理兼董事会秘书王春方先生、财务负责人李栋先生
届时，公司将针对投资者比较关心的公司治理、发展战略、经营情况、融资计划、分红回报等问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话或邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前与公司进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月十二日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2017-011深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于聘任公司审计部经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第三届董事会2017年第三次会议审议通过，同意聘任罗盛先生为公司审计部经理，任期至本届董事会任期届满时止。
罗盛先生的简历及基本情况如下：
罗盛先生，出生于 1975年 11月，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司财务主管、财务经理。截至公告日，罗盛先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-036浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于 2015年 12月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
于2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。
公司于 2016年 1月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自
2016年 2月 17日至 2016年 5月 16日继续停牌，且该议案已经在 2016年 2月 16日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已有进展（具体内容详见公司《关于股权过户完成的公告》2016-018/2016-031）。
近期，公司控股股东、实际控制人戚建萍、戚建华还将按照2016年1月20日披露的《关于股东签署股权转让协议及公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于
权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-005、2016-006）继续履行相关股权转让事项，并办理股权转让过户的手续，全部完成有关股权转让过户工作后，公司控股股东将发生变更。
同时，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工
作，相关事项正在有序的开展。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-037哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议的通知。
2、会议于2016年8月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。
4、会议由公司董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司于2016年8月30日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。为保证公司监事会的正常运转，监事会提名石永生先生（简历见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
公司监事会提请董事会召开2016年第二次临时股东大会审议该议案。经公司董事会审议，同意监事会申请并提议于2016年9月14日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2016年8月30日
附件：
石永生先生简历：
石永生，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权
1999年毕业于武汉科技大学金属材料专业，学士学位
2003年2月--2011年4月东北轻合金有限责任公司技术处试制开发科主管工程师
2011年4月--至今哈尔滨中飞新技术股份有限公司销售部部长
石永生先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
广东电力发展股份有限公司独立董事对公司 2014年度
相关事项的独立意见
广东电力发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年4月16日召开，会议审议了公司 2014年年度报告及相关议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、对公司2014年度利润分配预案的意见
公司根据毕马威华振会计师事务所出具的 2014年度审计报告，并依据A、B股公司股利分配孰低原则，本年度以2,860,824,029元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润 1,479,337,796元，可供分配利润为 4,340,161,825元。根据公司章程，本年度按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金 286,082,402.90元、按25％提取任意盈余公积金715,206,007.25元，本年度可供股东分配利润总额为3,338,873,414.85元。
董事会建议的分红派息预案为：按照公司总股本 4,375,236,655股，A股每10股派人民币2元（含税）、送红股2股；B股每10股派人民币2元（含税）、送红股2股。
我们认为：报告期内，公司部分新建电力项目正在开工建设，所需资金额度较大。同时考虑未来国内外经济环境趋势复杂多变，存在较大不确定因素。因此，公司 2014年度分红派息预案不仅留存部分现金满足公司未来经营发展的资金需要，而且合理体现了中小股东的投资回报。董事会提出的分配预案符合公司《章程》中对于分红的相关规定，同意将本次利润分配预案提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、对公司2014年度《内部控制评价报告》的意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们认真审阅了公司2014年度《内部控制评价报告》，发表意见如下：公
司已经建立的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营管理的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、对公司 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》的意见
我们对公司控股股东及其他关联方占有公司资金，以及2014年累计和当期对外担保情况、执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情况发表如下专项说明和独立意见：1、2014年度，不存在控股股东及其他关联方占有上市公司资金的情况。
2、2014年度，公司所有对外担保事项均获得董事会、股东会批准，并根据相关规定履行了信息披露义务，未向控股股东及任何非法人单位及个人提供担保，不存在违规担保的情况。公司建立了担保风险控制制度，尚未发现可能存在承担担保责任的风险。
四、对聘请2015年度财务报告及内部控制审计机构的意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）拥有出色的专业服务资质、技能与经验，服务团队人员配备优秀并承诺稳定，工作方案符合公司现状与特点，费用水平合理。通过认真审核公司 2014年度审计报告和内部控制审计报告，我们同意公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度境内外审计机构和内部控制审计机构，并将本议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
五、对关联交易的意见
我们对《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》、《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》和《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》，发表如下独立意见：
1、合法性
2015年4月16日公司召开了第八届董事会第五次会议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会
在召集、召开会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；
同时由于上述事项属于公司或公司控股子公司与关联方广东省粤电集团有限公司（以下称“粤电集团”）或其附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，7名非关联方董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。
2、公平性
公司及控股子公司与粤电集团及其附属企业发生燃料材料采购、公共费用分摊、接受及提供劳务或服务、销售产品、场地租赁，提供存贷款及金融服务等行为属于关联交易。关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
3、可行性
公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易，有利于充分利用粤电集团集中采购、生产管理等方面的优势，满足公司及控股子公司日常经营需要，节约成本、提高效率，符合公司整体利益。
公司与公司参股25%的广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，财务公司向我公司及控股子公司提供贷款、结算等金融服务，我公司及控股子公司在财务公司存款，是符合金融监管的正常商业行为；
财务公司受中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等严格监管，具备从事相关业务的资格。根据公司出具的《广东粤电财务有限公司风险评估报告》，财务公司规范经营、财务状况良好，未发现其风险管理存在重大缺陷；财务公司为本公司及控股子公司提供的金融服务，对企业生产经营和业务开展具有促进作用，有利于提高效率、控制成本，能及时有效的满足企业的资金需要和金融服务需求，符合本公司及控股子公司的利益。
二 O一五年四月十六日
独立董事：
刘涛 张华 沙奇林
毛付根 丁友刚 陆军
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-122号深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一罗小艳女士关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|回购股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|占公司总股本比例|交易原因|
|罗小艳|是|450万股|2018-11-05|2019-04-29|海通证券股份有限公司|5.15%|0.50%|补充质押|

二、实际控制人及一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计质押情况如下：
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|股东名称|所持有的股份数（股）|占总股本的比例|累计被质押股份数（股）|占总股本的比例|
|李志江|138,465,600|15.34%|137,605,599|15.25%|
|罗小艳|87,450,000|9.69%|87,199,999|9.66%|
|李 驰|32,510,000|3.60%|30,000,000|3.32%|
|罗 明|48,740,200|5.40%|38,980,000|4.32%|
|黄海霞|5,764,900|0.64%|5,750,000|0.64%|
|罗 平|9,928,307|1.10%|9,928,305|1.10%|

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|李志君（间接）|300,000|0.03%|-|-|
|胡建国（间接）|450,000|0.05%|-|-|
|合计|323,609,007|35.85%|309,463,903|34.29%|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月六日