证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2018-036江苏长青农化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会1、2、3项议案进行中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年 11月30日（星期五）14:00；
网络投票时间为：2018年11月29日（星期四）—2018年 11月30日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 29日下午15:00—2018年 11月 30日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002号（长青国际酒店）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 14人，代表有表决权的股份187,754,668股，占公司有表决权股份总数的52.2286％；
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，代表股东5人，代表股份25,460,066股，占公司有表决权股份总数的7.0823％；
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）13人，代表有表决权的股份 187,754,568股，占公司有表决权股份总数的52.2286％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表人，代表有表决权的股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
三、议案审议及表决情况
会议审议并表决了以下事项：
（一）《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举于国权先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为 187,754,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9996%。
本议案获得通过。
2、选举黄南章先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为 187,754,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9996%。
本议案获得通过。
3、选举孙霞林先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为 187,754,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9996%。
本议案获得通过。
4、选举杜刚先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为 187,754,668股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,460,066股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%。
本议案获得通过。
（二）《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举孙叔宝先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票数为 187,754,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9996%。
本议案获得通过。
2、选举王韧女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票数为 187,754,668股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,460,066股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%。
本议案获得通过。
3、选举龚新海先生为公司第七届董事会独立董事
表表决结果：同意票数为178,815,034股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.2387%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 16,520,432股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的64.8876%。
本议案获得通过。
（三）《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举于国庆先生为第七届监事会股东代表监事
表决结果：同意票数为 187,754,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9996%。
本议案获得通过。
2、选举吉志扬先生为第七届监事会股东代表监事
表决结果：同意票数为 187,754,668股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,460,066股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%。
本议案获得通过。
（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意187,754,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对 100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,459,966股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9996％；反对100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意187,754,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对 100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,459,966股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9996％；反对100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（六）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意187,754,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对 100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,459,966股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9996％；反对100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（七）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意187,754,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对 100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,459,966股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9996％；反对100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：周绮丽、陈尤捷
3、结论性意见：“本所认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司二〇一八年十二月一日