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证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-101
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，详细内容参见 2015年 10月 12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的公告》。
一、关于公司全资子公司 Hepalink USA Inc. (以下简称“美国海普瑞”）认购 Quest PharmaTechInc.（以下简称“QuestPharma”）股权的进展情况
根据上述董事会决议以及签署的股权认购协议，公司全资子公司美国海普瑞已支付200万加元，于近日完成 Quest Pharma2500万普通股的股权交割，并取得相应股权证书。
二、关于美国海普瑞认购 OncoQuestInc.（以下简称“OncoQuest”）优先股的进展情况
根据上述董事会决议以及签署的合作意向书，公司于11月12日与OncoQuest签署正式股权认购协议，协议内容如下：
1、认购方案：
美国海普瑞以1300万美元认购OncoQuest的A类优先股3,475,936股，购买价格3.74美元/股，认购完成后，美国海普瑞占其全面摊薄后的股权比例为41%， QuestPharma占其全面摊薄后的股权比例为59%。
QuestPharma将其正在研发的IgG和IgE抗体技术全球所有权转让给
OncoQuest，OncoQuest分两次向QuestPharma支付现金200万美元。
2、认购支付的时间安排：
本次认购共分三次完成，具体如下：
（1）在签署股权认购协议时，美国海普瑞支付900万美元，认购 2,406,417股A类优先股，截至本公告日，该部分认购已完成股权交割，并取得股权证书；
（2）最晚于Quest Pharma拥有的全球专利转让给OncoQuest的协议登记完成时；或是 Quest Pharma的两个新药申请所有权转让给 OncoQuest完成时；或是 Quest Pharma与斯坦福大学和加州大学洛杉矶分校之间的专利许可协议下的专利转让给Oncoquest获得同意并签订再转让协议时，美国海普瑞支付100万美元，认购267,380股A类优先股；
（3）最晚于Quest Pharma的上述两个新药的孤儿药适应症申请所有权转让给 OncoQuest完成时；或是 Quest Pharma在意大利进行的全部临床试验所有权转让给OncoQuest完成时，美国海普瑞支付300万美元，认购802,139股A类优先股。
3、董事会成员设置：
OncoQuest的董事会成员共 5名，其中 2名董事由美国海普瑞提名，3名董事由是 Quest Pharma提名。每个董事会专业委员会中必须有 1名美国海普瑞提名的董事。
4、优先股转换条件：
A类优先股股东拥有转换成普通股的权利，可转换成相同股数的普通股。
5、反摊薄条款：
美国海普瑞本次认购的 A类优先股转换价格等于购买价格，即优先股与普通股的转换比例为1:1，当新发行的普通股股票价格低于 A类优先股的价格时，A类优先股的转股价格将直接调整为新发行的普通股股票价格。
6、OncoQuest应在交割日后的 12个月内使用合理的努力在美国 NASDAQ完成公开发行，筹资净额不得少于 2500万美元且发行价格不低于现发行价格的 3倍。经过董事会同意，可以在低于 2500万美元的筹资净额和发行价格低于现发行价格3倍的情况下公开发行。
7、优先股股息：
（1）在清算或是 A类优先股转换为普通股时享有每年5%的累计一次性回报；
（2）在股息分配时按照优先股转换普通股的基数享有与普通股同样的股息分配权。
三、关于公司与OncoQuest等共同在中国设立新的合资公司OncoQuest/ChinaJV的进展情况
截至本公告之日，各方仍就在中国设立合资公司事宜进行沟通，尚未达成正式法律文件。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-053浙江苏泊尔股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2019年8月29日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，并将该议案提交于2019年9月23日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议，具体公告内容可参见2019年8月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-046）和《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2019-051）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2019年8月29日）的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1.|SEB INTERNATIONALE S.A.S|666,681,904|81.19|
|2.|香港中央结算有限公司|41,851,431|5.10|
|3.|中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金|12,300,091|1.50|
|4.|富达基金（香港）有限公司－客户资金|6,251,964|0.76|
|5.|法国巴黎银行－自有资金|5,983,746|0.73|
|6.|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|5,549,250|0.68|
|7.|中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金|4,919,542|0.60|
|8.|中央汇金资产管理有限责任公司|4,423,640|0.54|
|9.|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任|4,214,523|0.51|

浙江苏泊尔股份有限公司
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|-|-|-|-|
||混合型证券投资基金|||
|10.|中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金|1,808,099|0.22|

二、董事会公告回购股份决议前一个交易日前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1.|SEB INTERNATIONALE S.A.S|460,314,314|75.47|
|2.|香港中央结算有限公司|41,851,431|6.86|
|3.|中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金|12,300,091|2.02|
|4.|富达基金（香港）有限公司－客户资金|6,251,964|1.02|
|5.|法国巴黎银行－自有资金|5,983,746|0.98|
|6.|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|5,549,250|0.91|
|7.|中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金|4,919,542|0.81|
|8.|中央汇金资产管理有限责任公司|4,423,640|0.73|
|9.|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金|4,214,523|0.69|
|10.|中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金|1,808,099|0.30|

特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-001
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第九次会议通知于 2017年 12月 29日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。
2、本次会议于 2018年 1月 3日上午 10:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场与通讯结合方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事 9名（其中董事谢晓林、张水平、张志红、吴杰、谢晓锋参加现场表决；董事秦大炜、高学敏、余劲松、赵艳玲以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长谢晓林先生主持了会议。
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年度组织架构设置的议案》
经审议，董事会全体成员一致同意公司根据发展需求，进一步优化组织架构设置，推行内部改革，公司 2018年度组织架构设置方案，以便更有效地适应市场需求的变化。
表决情况：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》经审议，董事会全体成员一致同意本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1.7亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过 12个月。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。决议有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
表决情况：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-022
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
股东深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2018年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披媒体上披露《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司股东深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高特佳”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司股份5,818,600股（占公司总股本5.8186%）。其中通过集中竞价方式减持的，将于减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2018年3月26日收到深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》及《简式权益变动报告书》。现将相关信息公告如下：
一、本次权益变动基本情况
自2018年3月19日至2018年3月23日期间，信息披露义务人深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份1,000,000股，具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|高特佳|集中竞价|2018年3月19日|66.99|1.74|0.0174%|
||集中竞价|2018年3月20日|65.52|8.52|0.0852%|
||集中竞价|2018年3月21日|65.13|2.00|0.0200%|
||集中竞价|2018年3月22日|64.28|62.47|0.6247%|
||集中竞价|2018年3月23日|64.87|25.27|0.2527%|
||合 计|--||100.00|1.0000%|

本次权益变动前，信息披露义务人持有飞荣达6,000,000股，占公司总股本的6.00%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有飞荣达5,000,000股，占公司总股本5.00%，将不再是持有公司5%以上股份的股东。
二、信息披露义务人高特佳在公司拥有权益的权利限制情况
截至权益变动报告书披露之日，信息披露义务人高特佳持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的5.00%，其中无限售条件股份4，818,600股，占公司总股本4.82%；
有限售条件股份181,400股，占公司总股本0.18%。
三、其他相关说明
1、高特佳本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、截至本公告日，高特佳累计减持股份数量为1,000,000股，本次减持计划尚余可减持股份数量4,818,600股。高特佳本次减持情况与2018年1月23日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。高特佳严格遵守其减持承诺，不存在违背相关承诺的行为。
3、高特佳不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，
不会导致公司基本面发生重大变化，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，高特佳股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
5、本次权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、《简式权益变动报告书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-118青岛特锐德电气股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第二届董事会第三十二次会议于2015年11月27日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次董事会会议通知于2015年11月25日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《关于投资成都汽车充电项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了尽快将公司创新产品及商业模式在成都落地、抓住成都地区新能源汽车蓬勃发展的机遇，公司拟通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）出资设立全资子公司“成都特来电新能源有限公司”，注册资本1亿元人民币，投资成都新能源汽车充电系统项目。
通过在成都设立子公司，将推进公司“电动汽车群智能充电系统”在成都地区的应用，促进公司在成都地区开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展。
公司已于2015年11月19日发布“关于拟在成都投资汽车充电业务的提示性公告”，详细内容请见公司于2015年11月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站，公告编号：2015-116号。
二、审议通过《关于投资苏州汽车充电项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了尽快将公司创新产品及商业模式在苏州落地、抓住苏州地区新能源汽车
蓬勃发展的机遇，公司拟通过全资子公司特来电与苏州金龙汽车销售有限公司合资成立“苏州创元特来电新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；
以下简称“创元特来电”），创元特来电注册资本为人民币5,000万元，特来电以现金出资4,500万元整，占创元特来电90%的股份。
通过在苏州设立子公司，将推进公司“电动汽车群智能充电系统”在苏州地区的应用，促进公司在苏州地区开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展。
三、审议通过《关于全资子公司西安特锐德智能充电科技有限公司增资扩股的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了实现公司全资子公司西安特锐德智能充电科技有限公司（以下简称“西安特充”）未来发展规划，扩大其资本实力及经营规模，提高其业务拓展能力，完善公司的产业链布局，西安特充拟增加注册资本2,500万元人民币。其中，公司以自有资金1,900万元人民币对西安特充增资，增资完成后持有西安特充80%的股权；袁庆民以自有资金480万元人民币对西安特充增资，增资完成后持有西安特充16%的股权；茹永刚以自有资金120万元人民币对西安特充增资，增资完成后持有西安特充4%的股权。
本次增资完成后，西安特充的注册资本由500万元增至3,000万元，其中公司认缴的注册资本为2,400万元，占总注册资本的80%，仍为其控股股东。
四、审议通过《关于为山东诚尚40MW光伏发电项目提供回购担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
目前公司拟对“山东诚尚能源有限公司40MW光伏电站项目”开展融资租赁销售业务。该项目总金额33,200万元人民币，出租方为华融金融租赁股份有限公司，承租方为山东诚尚能源有限公司；该项目将由公司作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保。根据公司2014年第3次临时股东大会通过的《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》，公司股东大会授权董事会在总额度人民币10亿元内具体决议公司可为用户提供回购担保，并在满足公司《对外担保管理办法》规定的担保条件下具体予以实施。
公司董事会认为，融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度；公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司第二届董事会第三十二次会议同意本公司为山东诚尚能源有限公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁人民币33,200万元项目提供回购担保。
担保条件及项目情况详见公司与本公告同日在证监会指定网站发布的《关于为山东诚尚40MW光伏电站项目提供回购担保的公告》（公告编号2015-121）。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年11月 27日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）048武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2016年11月30日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年11月24日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际表决董事 11名。公司监事会 7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
有效表决票 6票，其中同意 6票，反对 0票，弃权 0票。余少华、夏存海、吴海波、胡广文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
公司因部分激励对象发生离职，根据激励计划的相关规定回购并注销 4名激励对象已获授且未解锁的8.7万股限制性股票，回购价格为 19.52元/股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
根据《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计87,000股，公司注册资本由209,728,584元变更为209,641,584元，公司股份总数由 209,728,584股减至 209,641,584股。公司股份总数和注册资本等事项发生变更，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容详见附件一，修
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）048订后的《武汉光迅科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。
独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理与限制性股票激励计划相关的涉及公司章程修改、工商变更登记事宜。因此，此次对章程的修改无需经股东大会批准。
三、审议通过了《关于增资光迅美国有限公司的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟对全资子公司Accelink USACorporation（光迅美国有限公司）增资1,000万美元，用于建设高速混合集成平台，快速推出高速器件，提高高速光模块产品的市场竞争力，为其他超高速产品开发打下基础。
《关于增资光迅美国有限公司的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于投资建设光谷信息光电子创新中心科技有限公司的议案》有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
为积极响应《中国制造2025》，推进实施制造强国战略，公司拟出资6,000万元筹建光谷信息光电子创新中心科技有限公司。
《关于投资建设光谷信息光电子创新中心科技有限公司的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一六年十一月三十日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）048附件一：公司章程具体修订内容
一、原章程：
第六条：公司注册资本为人民币209,728,584元。
修改为：
第六条：公司注册资本为人民币 209,641,584元。
二、原章程：
第十九条：公司现股份总数为 209,728,584股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
修改为：
第十九条：公司现股份总数为 209,641,584股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
珠海市乐通化工股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的有关规定和要求，作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则，对截止2014年6月30日公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的了解和核查，现就相关情况发表专项说明和独立意见如下：
一、控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见
公司能够按照《公司章程》和相关法律法规的要求，严格控制与控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。截止2014年6月30日，公司不存在与控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、公司对外担保事项的情况说明和独立意见
1、截止至2014年6月30日，公司对外担保全部为对控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司的担保，截至报告期末的担保余额为5808.00万元，占2014年6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的10.46%。公司除对控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他担保事项。
公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，有效规避了对外担保产生的债务风险。
独立董事：贾绍华、沙振权、万良勇
独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止非公开发行股票事项（以下简称“本次事项”）。公司在召开董事会前已将本次事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关文件资料并听取公司对本次事项情况的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
鉴于再融资监管政策的变化，公司综合考虑内外部各种因素，经认真研究与论证，公司终止非公开发行股票事项符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
我们同意将终止非公开发行股票事项的议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见》签名页）
独立董事签名：
张颂勋 盛绪芯 赵彬
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-54北京探路者户外用品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2015年7月10日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以电话形式通知召开第三届董事会第九次会议。2015年7月20日9:30，会议以通讯表决的形式召开，本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案
随着公司户外生态圈战略的推进，形成户外用品、旅行服务、大体育三大业务板块协同发展的格局，现根据公司业务发展需要，需增加“旅游咨询”、“投资”的经营范围并修订《公司章程》中的相应条款（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准），具体变更及修订情况如下：
原《公司章程》第二章第十三条为：
“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产帐篷、睡袋；普通货物运输。一般经营项目：生产服装；研究、设计、开发、销售服装、帐篷、睡袋、登山器材、鞋帽、背包；销售体育用品、文化用品、工艺品、日用百货、办公设备、五金、交电；信息咨询（不含中介）；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；技术服务；技术检测，商标和著作权授权及转让服务（以工商登记为准）。”
现修订为：
“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产帐篷、睡袋；普通货物运输。一般经营项目：生产服装；研究、设计、开发、销售服装、帐篷、睡袋、
登山器材、鞋帽、背包；销售体育用品、文化用品、工艺品、日用百货、办公设备、五金、交电；信息咨询（不含中介）；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；技术服务；技术检测，商标和著作权授权及转让服务；旅游咨询；投资（以工商登记为准）。”
本议案尚需提交至2015年第三次临时股东大会审议。
此项议案以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过关于授权集团办公会对外投资决策权限的议案
鉴于公司已根据主营范围及发展战略，将名称从“北京探路者户外用品股份有限公司”变更为“探路者控股集团股份有限公司”（将在换发新的营业执照后正式生效），公司原“总裁办公会”也据此变更为“集团办公会”。现为完善公司治理结构，规范投资决策程序，提高决策效率，有效把握市场投资机遇，本公司决定依照《公司章程》、《投资决策程序与规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定对集团办公会进行投资决策授权。
除满足下述标准之一的事项由本公司董事会或股东大会审议决定外，其余未达到下列标准且在规定投资范围内的对外投资事项由集团办公会审议决定：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
（2）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上。
（3）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上。
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。
（6）依据相关法律法规规定需提交董事会或股东大会审议的其他交易事项，及经集团办公会审议后认为需进一步提交董事会或股东大会审议的其他交易事项。
注：上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
此项议案以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
票之授予价格调整的议案
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于公司第二期股权激励计划股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格调整的公告》。
关联董事彭昕、张成回避了表决。此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过关于公司第二期股权激励计划激励对象调整的议案
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于公司第二期股权激励计划激励对象调整的公告》。
此项议案以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过关于公司第二期股权激励计划首次授予期权第三次可行权的议案
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于公司第二期股权激励计划首次授予期权第三次可行权公告》。
此项议案以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过关于公司第二期股权激励计划之限制性股票第三次解锁条件成就的议案
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于公司第二期股权激励计划之限制性股票解锁条件成就的公告》。
关联董事彭昕、张成回避了表决。此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第二十九次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
本次公司全资子公司浙江京蓝得韬投资有限公司拟以自有资金人民币 10亿元参与设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙），目的是为了借助基金合伙人的平台优势、拓展投资渠道，增加投资收益，提升公司综合实力。且该投资是基于充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定。
独立董事：陈方清、石英、朱江年 月 日2014年12月12日2014201422
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016-073浙江赞宇科技股份有限公司
关于变更公司名称及修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年10月9日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>相关条款的议案》，该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。变更的具体情况如下：
一、公司名称变更情况
为了提升企业影响力，增强市场竞争力，拟以上市公司主体浙江赞宇科技股份有限公司为核心企业，联合旗下子公司共同组建“赞宇科技集团”。集团核心企业“浙江赞宇科技股份有限公司”名称拟变更为“赞宇科技集团股份有限公司”，变更的具体情况如下：
中文名称变更前：浙江赞宇科技股份有限公司
中文名称变更后：赞宇科技集团股份有限公司
英文名称变更前：Zhejiang Zanyu Technology Co., Ltd.
英文名称变更后：Zanyu Technology Group Co., Ltd.
公司证券简称和证券代码保持不变，仍为“赞宇科技”和“002637”。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》等相关规定，因公司名称变更，原《公司章程》相应条款相应修订，具体如下：
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|原章程|修订后章程|
|第四条 公司注册名称：浙江赞宇科技股份有限公司英 文 全 称 ： ZHEJIANG ZANYUTECHNOLOGY CO., LTD.|第四条 公司注册名称：赞宇科技集团股份有限公司英文全称： ZANYU TECHNOLOGYGROUP CO., LTD.|

三、审批程序
本次公司名称变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
以上事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
四、报备文件
1、公司四届四次董事会决议
2、企业名称变更核准通知书
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年10月9日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-044
深圳信立泰药业股份有限公司
关于变更公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年10月9日召开第四届董事会第二十五次会议，以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》，拟将 2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“瑞华”）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）。具体情况如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。
瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地适应公司未来业务发展需要，经综合评估，公司拟变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，审计费拟为人民币70万元。
公司已就变更审计机构的相关事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
二、拟变更审计机构的基本情况
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590611484C
成立日期：2012年 03月06日
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。
三、变更审计机构履行的程序说明
1、公司已就变更审计机构的相关事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。
2、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，满足为上市公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
3、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》已经第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对此发表事前认可意见和同意的独立意见。
4、本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事、监事会意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2019年度相关审计业务的需求。
公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规等规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。
2、独立董事发表独立意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务能力和审计资格，能够满足公司 2019年度相关审计业务的需求。本次变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，建议审计费用为人民币 70万元；并提交公司股东大会审议。
3、监事会发表意见如下：
监事会认为，公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更 2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；
3、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-037
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|-|
|福建雪人股份有限公司|
|关于股东部分股权被质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股|
|股东林汝捷先生的通知，获悉林汝捷先生所持有本公司的部分股份被质押，具体|
|事项如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林汝捷|是|132|2018年4月25日|2018年9月3日|东北证券股份有限公司|0.73%|补充质押|
|合计|-|132|-|-|-|0.73%|-|

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|-|
|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，林汝捷先生共持有本公司股票 18,033.22 万股，占公司总股|
|本的26.75%，经本次被质押后，林汝捷先生累计质押股份 15,075.9307万股，占|
|其所持公司股份总数83.60%，占公司总股本的 22.37%。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会2018年 5月2日
探路者控股集团股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于续聘 2019年度公司审计机构的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，具备从事上市公司审计工作的职业素养和经验，能够满足公司2019年度审计工作要求，能都独立对公司财务状况进行审计。
为维持审计的持续性，我们同意将《关于续聘 2019年度公司审计机构的议案》提交公司董事会审议并报公司股东大会批准。
探路者控股集团股份有限公司余宇莹董嘉鹏徐可
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-152证券代码：112558 证券简称：17美晨01
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、
诸城市经济开发投资公司与美晨生态达成全面战略合作的
《联合声明》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月5日，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊城投”）与山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”）大股东张磊先生签署协议，通过股权协议转让方式战略入股美晨生态，推动双方在文旅、文创、生态建设等领域的合作。双方协议的签署，增进了潍坊城投对美晨生态发展战略和业务模式的深度认识。现基于对美晨生态双主业发展前景的高度认可和优秀经营业绩的肯定，潍坊城投联合诸城市经济开发投资公司（以下简称“诸城投资”）于2018年11月07日与张磊先生签署附生效条件股权转让协议，拟再次受让张磊及其一致行动人16.86%的股份。本次协议转让条件成就后，潍坊城投将成为美晨生态控股股东，与诸城投资作为一致行动人对美晨生态实施共同控制。
潍坊城投作为潍坊市规模最大的政府直属国有独资公司，注册资本50亿元，总资产规模超过800亿元。潍坊城投目前辖属潍坊市文化旅游建设投资有限公
司、潍坊市交通投资有限公司、潍坊市基础设施投资建设发展有限公司、山东浩博水利建设有限公司公司等20多家全资、控股、参股子公司，主营业务覆盖城市基础设施建设、供热供水公用事业、文化旅游服务、智慧物流、新型地产开发、物业管理及特色金融服务。诸城投资是诸城市财政局下辖的全民所有制企业，公司注册资本3.2亿元，总资产规模超过400亿元。诸城投资是诸城市民生、基础设施投资和国有资产运营领域最大的国有企业，在当地拥有雄厚的资本实力和社会影响力。
为支持美晨生态稳定发展，潍坊城投和诸城投资联合声明如下：
（一）积极为美晨生态原大股东及其一致行动人注入流动性，协助改变股权高比例质押现状，从根本上化解美晨生态因股东股权质押带来的不确定性风险，保障中小股东权益，为公司强劲的发展势头提供良好的经营条件。
（二）继续秉承“美丽中国美丽美晨”的理念和美好愿景，保持美晨生态既定发展战略不变、保证核心团队稳定。过渡期内，通过选派优秀人才出任观察员，提升公司治理能力，激发公司团队砥砺奋进，促进企业不断发展壮大。
（三）充分发挥股东资源优势，通过新股东在基础设施建设、生态环保、金融资源、社会资源等方面的影响力，采取多种方式，帮助公司提质增信，改善现金流，为公司业务的快速发展保驾护航，以更加优秀的业绩回报股东。
作为本区域内在民生和基础设施建设方面具有较强社会影响力的国有独资
企业，此次潍坊城投、诸城投资实现对美晨生态战略入股后，将进一步突出美晨生态双主业经营优势，在推动公司园林业务成为国内领先的“苗木-设计-施工-运营”一体化全产业链综合开发商的同时，积极研发新产品，提高市场占有率，做强做大制造业务和汽车后市场，推动美晨向世界级制造公司迈进。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-168安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于新增诉讼、仲裁情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“公司”、“盛运环保”)于近日收到相关法院诉讼及仲裁通知书，现将公司收到的有关诉讼、仲裁事项公告如下：
一、案件一的诉讼情况
1、诉讼当事人
申请人：天津信石基业投资咨询有限公司
被申请人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜
2、诉讼请求
（1）依法判令被告安徽盛运环保(集团)股份有限公同偿还所欠原告借款本金人民币1800万元，以及自2018年3月1日至实际偿还本金之日止的违约金；
（2）依法判令被告安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜对上述借款本金、违约金承担连带保证责任；
（3）本案诉讼费用由三被告共同承担。
3、诉讼的事实与理由
28日，被告盛运环保公司未能按期还款的金额共计人民币(本金)1800万元及相应的违约金，被告安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜也未履行其担保责任。
4、诉讼情况
上述申请天津市南开区人民法院于7月2日向公司送达了《应诉通知书》。
5、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的0.4624%。
二、案件二的诉讼情况
1、诉讼当事人
申请人：南京东伦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
被申请人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜
2、诉讼请求
（1）依法判令被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司偿还所欠原告借款本金人民币5000万元，以及相关利息；
（2）依法判令被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司支付相应违约金；
（3）依法判令被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司支付相应律师费；
（4）依法判令被告安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜对上述债务承担连带保证责任；
（5）本案诉讼费用由上述被告承担。
3、诉讼的事实与理由
2018年1月，原告与被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司签了《借款协议》，由原告向被告盛运环保公司提供人民币5000万元的借款。被告安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜对上述借款向原告提供连带责任保证担保。在上述借款合同履行期间，被告盛运环保公司并没有严格履行合同约定的还款义务，截止2018年4月1日，被告盛运环保公司未能按期还，被告安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜也未履行其担保责任。
4、诉讼情况
上述申请江苏省南京市中级人民法院于2018年7月24已受理。
5、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的1.2845%。
三、案件三的仲裁情况
1、仲裁当事人
申请人：周世平
被申请人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司、北京中科通用能源环保有限公司、开晓胜
2、仲裁请求
（1）请求裁决被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司偿还所欠原告借款本金人民币15000万元以及相关利息；
（2）请求裁决被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司支付相应违约金、利息；
（3）请求裁决被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司支付相应律师费；
（4）请求裁决被告北京中科通用能源环保有限公司、开晓胜对上述债务承担连带保证责任；
（5）本案仲裁、保全费用由上述被告承担。
3、仲裁的事实与理由
2017年6月，盛运环保在案外人红岭创投电子商务股份有限公司居间下，向原告申请借款人民币1.5亿元，双方签订了《借款合同》，由原告向被告盛运环保公司提供人民币15000万元的借款，借款汇至指定的安徽旺盛市政工程有限公司名下的账户，借款期限12个月。被告北京中科通用能源环保有限公司、开晓胜对上述借款向原告提供连带责任保证担保。盛运环保在2018年2月21日之前一直按月向原告支付利息，2018年3月起，盛运环保未能按期支付利息，被告北京中科通用能源环保有限公司、开晓胜也未履行其担保责任。
4、仲裁情况
上述申请北京市仲裁委员会于7月16日向公司送达了《答辩通知》。
5、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的3.8536%。
四、诉讼、仲裁进展情况
上述诉讼、仲裁情况暂时无法预计对公司本期利润及期后利润的影响。公司将持续关注公司及控股子公司诉讼、仲裁进展情况，继续核查是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告。
五、备查文件
1、《传票》（2018津0104民初5483号）、《民事起诉书》
2、《传票》（2018苏01民初1273号）、《起诉状》
3、《答辩通知书》（2018京仲案字第2088号）、《仲裁申请书》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年7月31日
北京市环球律师事务所上海分所
关于
创维数字股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
之
法律意见书
2018年第三次临时股东大会之法律意见书北京市环球律师事务所上海分所
关于创维数字股份有限公司
2018年第三次临时股东大会之法律意见书
致：创维数字股份有限公司
北京市环球律师事务所上海分所（以下称“本所”）接受创维数字股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《创维数字股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2018年 12月 26日召开的 2018年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会文件的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第十届董事会第九次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于 2018年 12月 11日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了《创维数字股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（以下称“会议通知”），并于 2018年 12月 14日公告了《创维数字股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的补充通知》（以下称“补充通知”）。
2018年第三次临时股东大会之法律意见书2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 12月 26日下午 14点 30分在深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13楼新闻中心召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 12月 26日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年12月25日15:00至2018年12月 26日 15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知及补充通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共24人，共计持有公司有表决权股份756,812,235股，占公司股份总数的70.4599%，其中：1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共17人，代表公司有表决权股份687,719,138股，占公司股份总数的64.0273%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 7人，代表公司有表决权股份69,093,097股，占公司股份总数的6.4326%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。.
除上述股东及股东代理人外，出席/列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员和召集人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2018年第三次临时股东大会之法律意见书三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知及补充通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1、《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东深圳创维-RGB电子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、张知、应一鸣已回避表决。
表决情况：同意95,178,441股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
2、《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》本议案涉及关联交易，关联股东深圳创维-RGB电子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、张知、应一鸣已回避表决。
表决情况：同意95,178,441股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
3、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决情况：同意756,811,835股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2018年第三次临时股东大会之法律意见书表决结果：本议案获通过。
4、《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
表决情况：同意756,811,835股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
5、《关于选举黄文波先生为公司第九届监事会监事的议案》
表决情况：同意756,811,835股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
【以下无正文】
【本页为北京市环球律师事务所上海分所关于创维数字股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之法律意见书之签署页，无正文】
本法律意见书正本三份，无副本。
北京市环球律师事务所上海分所（章） 经办律师：
负责人：__________________ __________________
张宇 陆曙光
__________________
王宇斐