证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-009
广州港股份有限公司关于预计 2017年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。
●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、公司日常关联交易的基本情况
（一）关联交易审议程序
1.2017年 4月 27日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于广州港股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长陈洪先、副董事长蔡锦龙、董事陈万雄、张华、李益波为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为3票。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.公司三名独立董事在董事会审议前审议了该项议案相关资料，出具了事前认可函。独立董事对该议案发表了的独立意见，认为：公司 2017年度拟与关联方发生的关联交易属公司正常经营行为，为公司正常经营所必需，其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的交易原则，各类关联交易决策程序合规，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
3.2017年 4月 14日公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于广州港股份有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
审计委员会认为公司 2017年度拟与关联方发生的关联交易适应公司实际需要，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在向关联输送利益和损害公司股东利益的情形。同意提交公司第二届董事会第八次会议审议。
4.该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议，届时关联股东将在股东大
会上对相关议案事项回避表决。
（二）2017年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|上年实际发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人购买商品、原材料、动力|广州港集团有限公司|3|0.01%|3|0.01%|
||广州海港物业管理有限公司|204|0.42%|204|0.46%|
||广州港集团商贸发展有限公司|138|0.29%|155|0.35%|
||广州南沙海港集装箱码头有限公司|38|0.08%|35|0.08%|
||中国远洋海运集团有限公司|83|0.17%|124|0.28%|
||小计|466|0.97%|521|1.18%|
|向关联人销售商品、原材料、动力|广州港集团有限公司|83|0.04%|87|0.04%|
||广州港集团客运服务有限公司|325|0.14%|329|0.15%|
||广州港集团商贸发展有限公司|3|0|3|0|
||广州海港物业管理有限公司|214|0.10%|213|0.10%|
||广州港国际邮轮母港发展有限公司|30|0.01%|29|0.01%|
||广州黄沙水产交易市场有限公司|6|0|5|0|
||广州鹅潭旅行社有限公司|4|0|4|0|
||广州港保安服务公司|6|0|5|0|
||广州海港文化传媒有限公司|2|0|2|0|
||广州海港地产开发有限公司|3|0|2|0|
||广州鼎胜物流有限公司|3|0|7|0|
||广州南沙海港集装箱码头有限公司|3,000|1.34%|2,983|1.38%|
||中国远洋海运集团有限公司|22|0.01%|1,453|0.67%|
||广州港天国际物流有限公司|1|0|1|0|
||广州南沙港宝码头有限公司|2|0|2|0|
||广东中交龙沙物流有限责任公司|1|0|1|0|
||广州宏港人力资源开发有限公司|0|0|2|0|
||小计|3,705|1.65%|5,128|2.35%|
|向关联人提供劳务|广州港集团有限公司|1,482|0.25%|1,872|0.34%|
||广州港集团客运服务有限公司|93|0.02%|141|0.03%|
||广州港集团商贸发展有限公司|11|0|4|0|
||广州海港物业管理有限公司|3|0|3|0|
||广州黄沙水产交易市场有限公司|135|0.02%|33|0.01%|
||广州鹅潭旅行社有限公司|90|0.01%|101|0.02%|
||广州鼎胜物流有限公司|93|0.02%|71|0.01%|
||潮州市亚太港口有限公司|50|0.01%|49|0.01%|
||广州港建滔国际石油化工码头有限公司|97|0.02%|86|0.02%|
||昆明港铁物流有限公司|15|0|37|0.01%|

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|-|-|-|-|-|-|
||广州航运交易有限公司|57|0.01%|57|0.01%|
||广州南沙港宝码头有限公司|70|0.01%|70|0.01%|
||广东中交龙沙物流有限责任公司|63|0.01%|20|0|
||广州港国际邮轮母港发展有限公司|992|0.16%|746|0.13%|
||广州海港明珠实业投资有限公司|16|0|0|0|
||广州南沙海港集装箱码头有限公司|2,181|0.36%|4,615|0.83%|
||中国远洋海运集团有限公司|71，892|11.92%|70，535|12.78%|
||小计|77,340|12.82%|78,440|14.21%|
|接受关联人提供的劳务|广州港集团有限公司|382|0.06%|397|0.06%|
||广州港集团客运服务有限公司|2,608|0.39%|2,601|0.42%|
||广州海港物业管理有限公司|1,200|0.18%|1,195|0.19%|
||广州海港文化传媒有限公司|200|0.03%|150|0.02%|
||广州鹅潭旅行社有限公司|491|0.07%|463|0.07%|
||广州港保安服务公司|2,110|0.31%|2,054|0.33%|
||广州海港培训有限公司|8|0|8|0|
||广州鼎胜物流有限公司|787|0.12%|623|0.10%|
||广州港天国际物流有限公司|4|0|4|0|
||广州港建滔国际石油化工码头有限公司|7|0|125|0.02%|
||广东中交龙沙物流有限责任公司|122|0.02%|53|0.01%|
||广州宏港人力资源开发有限公司|0|0|4,126|0.67%|
||广州南沙海港集装箱码头有限公司|1,722|0.25%|2,007|0.32%|
||中国中远海运集团有限公司|398|0.05%|394|0.06%|
||小计|10,039|1.48%|14,200|2.27%|
|其他收入|广州鼎胜物流有限公司|46|1.58%|51|1.27%|
||广州港建滔国际石油化工码头有限公司|30|1.03%|29|0.72%|
||广州南沙海港集装箱码头有限公司|1,492|51.29%|1,521|37.85%|
||广州港天国际物流有限公司|13|0.45%|14|0.35%|
||中国中远海运集团有限公司|73|2.51%|75|1.86%|
||广州港集团客运服务有限公司|0|0|1|0.02%|
||广州港国际邮轮母港发展有限公司|0|0|1,109|27.59%|
||广州港集团有限公司|0|0|8|0.20%|
||广州宏港人力资源开发有限公司|0|0|6|0.15%|
||广州南沙港宝码头有限公司|9|0.31%|9|0.22%|
||小计|1,663|57.17%|2,823|70.23%|
|其他支出|广州港集团有限公司|1,926|25.26%|1,872|24.34%|
||广州海港房地产开发有限公司|148|1.94%|148|1.92%|
||广州海港物业管理有限公司|22|0.29%|8|0.10%|
||广州南沙海港集装箱码头有限公司|80|1.05%|76|0.99%|
||小计|2,176|28.54%|2,104|27.36%|
|合计||95,389||103,216||

注：中国远洋海运集团有限公司包括中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他企业
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司的控股股东及其控制的其他企业
1.广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）
广州港集团成立于2004年2月26日，目前的注册资本为205,203万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号。经营范围：进出口货物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内外船舶进出口港引航、进出口港船舶理货；水路运输；货物运输、装卸、搬运、仓储；集装箱维修、清洗；销售：汽油、煤油、柴油、液化气、计算机设备、电子产品、通信设备；水电安装；代办货物、集装箱报关、报检手续；房屋维修；港口设备、设施、场地租赁；港口劳务服务；制造、加工、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；旅游业；饮食（以上范围限分支机构经营，涉及许可证的须凭许可证经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
广州港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（一）项的规定。
2.广州港集团客运服务有限公司
该公司成立时间为2004年9月27日，注册资本为3,532万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406-430号自编11号。经营范围：经营水路客运代理业务，码头设施经营，港口旅客运输服务经营，场地出租等。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
3.广州鹅潭旅行社有限公司
该公司成立时间为1986年6月20日，注册资本为180万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号。营业范围：旅游服务，汽车出租、代办运输，复印。
该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
4.广州海港物业管理有限公司
该公司原名为广州港集团黄埔穗建物业有限公司，于 2012年 12月 28日变更成立，注册资本为650万元，注册地为广州市黄埔区港前路531号大院消防大楼5-6楼。经营范围为：物业管理。商铺租赁。车辆保管，其他印刷品印刷。（国家专营专控项目必须经相关部门批准后持有效资质证经营。该公司为公司控股股
东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
5.广州港集团商贸发展有限公司
该公司成立时间为 2006年 6月 7日，注册资本为 2,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号1201-1206室。经营范围为：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产投资、企业管理咨询、机械设备租赁、物业管理、货运代理。商品信息咨询。场地出租（只限于沿江东路 406-430号自编 11号）零售：酒、烟（只限于下属分支机构经营）停车场经营、羽毛球、乒乓球、健身（只限于下属分支机构经营）。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
6.广州海港地产开发有限公司
该公司成立时间为2011年3月，注册资本为33,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号裙楼三楼。经营范围：房地产开发；物业管理；场地出租；
建筑工程设计；园林绿化；商品信息咨询；停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
7.广州港保安服务公司
该公司成立时间为1993年3月23日，注册资本为100万元，注册地为广州市黄埔区海员路荔枝村一栋101号。主营业务为：保安服务、安全技术防范设备的设计，安装、维修、咨询服务。广州港集团100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
8.广州黄沙水产交易市场有限公司
该公司成立时间为 2009年 9月，注册资本为 1,000万元，注册地为广州市荔湾区丛桂路21号。主营业务为：销售:水产品、鲜果品、干制果品、坚果、物业管理。场地出租。停车场经营。广州港集团100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）
项的规定。
9.广州海港文化传媒有限公司
该公司成立时间为 2013年 6月，注册资本为 300万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406-430号自编11号。经营范围：文艺合作，设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电脑图文设计制作；文化艺术活动策划等。广州港集团持有51%股权，广州港集团客运有限公司持有29%股权，广州港集团商贸发展有限公司持有20%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
10.广州水产集团有限公司
该公司成立时间为 2009年 8月 12日，注册资本为 10,069万元，注册地为广州市越秀区一德路202号406房。主营业务包括：预包装食品零售；预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；劳务派遣服务；食品检测服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）等等。2015年12月无偿划转至广州港集团，该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
11.广州海港明珠实业投资有限公司
该公司成立时间为2012年3月，注册资本为12,118万元，注册地为广州市黄埔区黄埔东路983号自编2栋。经营范围：实业投资；建筑工程设计；物业租赁；物业管理；园林绿化；停车场经营；房地产开发。广州海港房地产开发有限公司占股65%，黄金铺集团占股35%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
12.广州太古仓码头游艇发展有限公司
该公司成立于 2012年 8月 13日，注册资本为 800万元，实收资本为 800万元，注册地为广州市海珠区革新路 124号自编B3。主要经营：场地租赁（不含仓储）;水上运输设备批发;交通运输咨询服务;水上运输设备租赁服务;海运及海运辅助业人员培训;广告业;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;企业管理咨询服务;会议及展览服务;餐饮管理;健身服务;摄影服务;美术图案设计服务。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）
项的规定。
13.广州海港培训有限公司
该公司成立于 2014年6月12日，注册资本为800万元，注册地为广州市黄埔区开发大道451号401房。该公司主营业务为：职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务；酒店住宿服务（旅业）；中餐服务、自助餐服务。广州港集团持有该公司51%股权，本公司持有该公司49%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
14.广州港国际邮轮母港发展有限公司
该公司于 2015年 12月 21日成立，注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9号海港大厦402房，公司注册资本为1,000万元。主营业务：旅客票务代理；行李搬运服务；行李包裹寄存服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；汽车租赁；广告业；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；停车场经营等。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（二）项的规定。
（二）公司的合营企业
1.广州鼎胜物流有限公司
该公司成立时间为 2001年 12月 27日，注册资本为 1,000万美元，注册地为广州经济技术开发区东晖路 81号。经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；货物仓储、分拆、包装、配送；集装箱和冷藏箱货物的拼装、拆箱。公司持有50%股权，新加坡港务中国私人有限公司持有50%股权。公司副总经理宋小明担任该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（三）项的规定。
2.广州港天国际物流有限公司
该公司成立时间为 2009年 12月 14日，注册资本为 1,000万元，实收资本为1,000万元，注册地为广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道南海港大厦613房。主营业务：国际货运代理；场地出租；货物装卸；代办货物运输手续；运输信息咨询；货物进出口，技术进出口；普通货运，货物专用运输（集装箱）。公司全资
子公司广州港物流有限公司持有50%股权，广州市嘉诚国际物流股份有限公司持有50%股权。该公司为公司重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（五）项的规定。
（三）公司的联营公司
1.广州南沙海港集装箱码头有限公司
该公司成立时间为 2006年 6月 9日，注册资本为 192,829万元，注册地为广州市南沙区金岭北路360号201。主营业务：投资建设、经营广州港南沙港区二期集装箱码头及与码头业务相关的堆场等港口设施；船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；进出口集装箱（空、重箱）合其他货物的堆存、仓储和保管；集装箱的拆装箱业务；修箱、洗箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；
国际、国内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；提供电子数据交换技术服务；经营内陆货运中转站和货物储运、联运等业务；港口机械、设施的维修和租赁；自有场地、房屋租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司持有41%股权，中远码头（南沙）有限公司持有59%股权。公司副董事长蔡锦龙担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（三）项的规定。
2.潮州市亚太港口有限公司
该公司成立时间为2007年4月4日，注册资本为34,700万元，注册地为潮州市饶平县柘林镇中堤路 11号二楼。主营业务：港口建设项目开发投资。公司的全资子公司广州港能源发展有限公司持有44.669%股权，潮州市亚太能源有限公司持有27.55%股权，潮州市热力有限公司持有17.406%股权，潮州市亚太矿业有限公司持有10.375%股权。公司副董事长蔡锦龙担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（三）项的规定。
3.广州港建滔国际石油化工码头有限公司
该公司成立时间为2004年9月8日，注册资本为15,700万元，注册地为广州市南沙区坦头管理区。主营业务：石油化工公用码头及公用罐区的建设、经营，石油化工产品的装卸、中转、仓储，兼营船用物料、淡水、油污水处理及相应配套的服务。公司的子公司广州港能源发展有限公司持有30%股权，建滔（番禺南沙）石化有限公司持有30%股权，建滔投资有限公司持有40%股权。公司副总经
理苏兴旺担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（三）项的规定。
4.昆明港铁物流有限公司
该公司成立时间为2011年1月17日，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，注册地为昆明经开区王家营云南省机电设备总公司仓库。主营业务：货运代理、装卸、仓储服务、物流方案设计与策划；经济信息咨询（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。公司全资子公司——广州港物流有限公司持有30%股权，广州市冠联物流服务有限公司有55%股权，昆明阳都物流有限公司持有15%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（五）项的规定。
5.广东中交龙沙物流有限责任公司
该公司成立于 2014年 3月 10日，注册资本为 50,000万元，注册地为广州市番禺区化龙镇工业路45号之八。主营业务：打包、装卸、运输全套服务代理；
港务船舶调度服务；航道服务；仓储代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶代理；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；
为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；国际船舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。公司持有35%股权，广东南沙港桥股份有限公司持有30%股权，广东广物物流有限公司持有35%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（五）项的规定。
6.广州南沙港宝码头有限公司
该公司成立于 2015年09月29日，注册资本为13,200万元，注册地为广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路 13号 4楼X4123（仅限办公用途）(HL)。主营业务为港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；房屋租赁；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；工程技术咨询服务；
道路货物运输代理；水上货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；国际货
运代理；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；内贸普通货物运输；道路货物运输。股权结构为公司持有40%股权；广州南沙港口开发有限公司持有35%股权；上海宝钢国际经济贸易有限公司持有25%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（五）项的规定。
7.广州航运交易有限公司
该公司成立于 2015年 4月 20日，注册资本为 10,000万元，注册地为广州市南沙区港前大道南路162号908房。主营业务为票务服务；会议及展览服务；
船舶交易中介服务；为国内航行海船提供配员等相关活动（具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准）；人才培训；人才资源开发与管理咨询。广州航运交易所持有30%股权，公司持有25%权，广州金融控股集团有限公司持有10%股权，广州南沙资产经营有限公司持有25%股权，广州产业投资基金管理有限公司持有10%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（五）项的规定。
8.中国外轮理货广州南沙有限公司
该公司成立时间为 1996年 1月 8日，注册资本为 100万元，注册地为广州市南沙区进港路海湾小区港口商务中心二楼 208A室。公司主营业务：外轮理货业务及其相关业务。广州南沙经济技术开发区港口开发总公司持有51％股权；
公司控股子公司广州外轮理货有限公司持有39％股权；中国外轮理货总公司持有10％股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（五）项的规定。
（四）其他关联公司
1.中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团有限公司成立于 2016年 02月 05日，注册资本为1,100,000万元，国务院出资国有独资公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区民生路628号。经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。
中国远洋海运集团有限公司持有本公司股东中国远洋运输（集团）总公司（“中远集团”）100%的股权。截至 2016年 12月 31日，中远集团直接持有公司4.5%的股份、上海中海码头发展有限公司直接持有公司4.5%的股份，由于中远集团间接控股上海中海码头发展有限公司，中远集团直接及间接合计持有公司5.46%的股份。鉴于 2017年 3月 29日公司公开发行股票，截至 2017年 3月 31日，中远集团直接及间接合计持有本公司股份已不足5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.6第（二）项的规定，中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他企业仍视为本公司关联方，中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他企业与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。
2.广州宏港人力资源开发有限公司
该公司成立于 2007年 6月 6号，注册资本为 150万元,注册地为从化市街口街从城大道137号１幢自编405。主要业务为：提供港口劳务服务、仓储服务、装卸搬运承包、人事代理、人力资源信息咨询、人力资源开发培训、人力资源管理服务等业务。公司工会主席王超曾担任该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第（三）项的规定。
（五）关联方的最近一期主要财务指标
单位：人民币万元
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|单位|最近一个会计年度的净利润|最近一个会计期末的净资产|或有负债与期后事项等|
|广州港集团有限公司|123,667|1,455,007|无（已经审计）|
|广州港集团客运服务有限公司|147|1,399|无（已经审计）|
|广州鹅潭旅行社有限公司|-8|201|无（已经审计）|
|广州海港物业管理有限公司|1,040|1,983|无（已经审计）|
|广州港集团商贸发展有限公司|769|3,493|无（已经审计）|

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|单位|最近一个会计年度的净利润|最近一个会计期末的净资产|或有负债与期后事项等|
|广州海港地产开发有限公司|36,922|90,154|无（已经审计）|
|广州港保安服务公司|42|161|无（已经审计）|
|广州黄沙水产交易市场有限公司|1,872|2,213|无（已经审计）|
|广州海港文化传媒有限公司|78|490|无（已经审计）|
|广州水产集团有限公司|1,022|12,139|无（已经审计）|
|广州海港明珠实业投资有限公司|-1,110|9,323|无（已经审计）|
|广州太古仓码头游艇发展有限公司|155|579|无（已经审计）|
|广州海港培训有限公司|8|826|无（已经审计）|
|广州港国际邮轮母港发展有限公司|-1,126|-126|无（已经审计）|
|广州鼎胜物流有限公司|294|9,414|无（已经审计）|
|广州港天国际物流有限公司|28|1,091|无（已经审计）|
|广州南沙海港集装箱码头有限公司|21,052|221,607|无（已经审计）|
|潮州市亚太港口有限公司|-5,282|18,420|无（已经审计）|
|广州建滔国际石油化工码头有限公司|-601|11,069|无（已经审计）|
|中国外轮理货广州南沙有限公司|50|202|无（已经审计）|
|昆明港铁物流有限公司|23|1,021|无（已经审计）|
|广州宏港人力资源开发有限公司|31|301|无（已经审计）|
|广州南沙港宝码头有限公司|-163|2,477|无（已经审计）|
|广州航运交易有限公司|-558.01|9,153.02|无（已经审计）|
|中国远洋海运集团有限公司|398,750.64|23,829,043.51|无（已经审计）|

三、关联交易定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依据该价格确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3.若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
（二）关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及
生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的
定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形
成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第八次会议决议
2.公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议
3.公司独立董事事前认可函
4.公司独立董事独立意见
特此公告。
广州港股份有限公司董事会2017年4月29日