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天津膜天膜科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年12月26日召开了第二届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》等。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
经审阅非独立董事候选人的个人履历及相关资料并了解他们的学历、职称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾发现受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
经审阅独立董事候选人履历材料，本次提名独立董事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。本次提名独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司临时股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。
三、《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》的独立意见
公司第三届董事会董事薪酬方案是参照同行业其他上市公司董事的薪酬水
平并结合公司经营管理的实际情况制定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司第三届董事会董事的薪酬方案。
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
唐运平 韩刚 赵息
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－060中航电测仪器股份有限公司
关于股票交易异常波动核查结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●公司股票2014年12月4日、12月5日、12月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年12月4日、12月5日、12月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经查询，本公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票；
4、2014年11月12日，公司公告了《中航电测仪器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，目前公司重大资产重组项目正处于正常实施阶段；
5、经董事会核实确认，本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
的情形；
7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已披露的重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日
证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2016-126号山东胜利股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议:2016年12月29日下午14：30
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月29日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年12月28日15:00至投票结束时间2016年12月29日15:00间的任意时间。
2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：王鹏董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东9人，代表股数217,836,540股，占公司总股本880,084,656股的24.75%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人6人，代表股数146,124,099股，占公司总股本880,084,656股的16.60%，参加网络投票的股东3人，代表股数71,712,441股，占公司总股本880,084,656股的8.15%。
公司董事、监事、高级管理人员，山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。
四、会议审议、表决并通过的提案
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
1.关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的提案（赞成票217,836,540股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股,弃权票0股;
其中中小股东表决情况:赞成票33,361,817股，占出席会议中小股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
2.关于补选公司第八届董事、监事的提案
选举马翔先生为董事（赞成票217,836,540股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股,弃权票0股;
其中中小股东表决情况:赞成票33,361,817股，占出席会议中小股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
选举周立杰女士为监事（赞成票217,836,540股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股,弃权票0股;
其中中小股东表决情况:赞成票33,361,817股，占出席会议中小股东所
持股份的100%,反对票0股,弃权票0股）。
该事项获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
2.律师姓名：李庆新、付俊杰
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二 O一六年十二月三十日
南京红太阳股份有限公司证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－003
南京红太阳股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于 2019年 1月 2日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知》。2019年1月11日，公司第八届监事会第七次会议以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于重庆华歌生化投资设立全资子公司的议案》。
根据公司战略发展规划，为加快落实 2018年 12月 31日公司与重庆长寿经济技术开发区管理委员会签署的《红太阳“生命健康产业园”项目投资框架协议》，促进相关具体项目尽早落地，公司全资子公司重庆华歌生物化学有限公司（以下简称“重庆华歌生化”）拟以自有资金 36,800.00万元在重庆市长寿区投资设立全资子公司重庆世界村生物化学有限公司（暂定名称，最终以工商登记机关核准名称为准）。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》规定，本次投资事项不需提交公司股东大会审议；本次投资事项经公司董事会审议通过后授权经营层办理新公司注册成立相关事宜。
南京红太阳股份有限公司具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重庆华歌生化投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-004）。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
监事会
二零一九年一月十四日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-44江西赣能股份有限公司
关于第八届监事会组成人员的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会于2019年3月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定公司于2019年4月17日召开了
2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司选举第八届监事会组成人员的议案》，并于同日召开了公司第八届监事会第一次会议，对公司第八届监事会主席进行了选举。具体情况公告如下：
第八届监事会组成人员（7人）：王俐、卢庆辉、孙奇、李国强、卯永寿、洪艳萍、陈建军。其中：卯永寿、洪艳萍、陈建军为职工监事。
王俐女士任监事会主席。
第八届监事会成员简历详见公司于2019年3月27日在证券时报及巨潮资讯网披露的《公司第七届监事会第八次会议决议公告》（2019-16）。
特此公告。
江西赣能股份有限公司监事会
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-011武汉南国置业股份有限公司
关于申请发行中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 6月 12日召开的第三届董事会第十二次会议和2014年6月26日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据。详见巨潮资讯网《公司第三届董事会第十二次会议决议的公告》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN70号）（以下简称《通知书》），同意接受公司中期票据注册，现就有关事项公告如下：
一、公司中期票据注册金额为 10亿元，注册额度自《通知书》发出之日起 2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述《通知书》的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一五年四月八日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-061河南通达电缆股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《停牌公告》（公告编号：2014-026），公司股票自2014年4月17日开市时起停牌。并于2014年4月24日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-027）。
公司于2014年4月29日召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。2014年4月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-039）、2014年 5月 9日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-042）、2014年5月16日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-045）、2014年5月23日发布了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-047）、2014年 5月 30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-048）、2014年 6月 7日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-053）、2014年6月14日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-054）、2014年6月21日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-055）、2014年 6月 28日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-057）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的工作，因本次审计、评估交易标的资产的工作量较大，尽职调查工作尚未完成，此次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成
重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次进展情况公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年七月四日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-010四川北方硝化棉股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利: 0万元–2000万元|亏损: 293万元|

注：本表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期扭亏为盈的主要原因是环保器材及核生化防护装备制造产业防护器材产品销量同比增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司的初步测算，2019年1-3月财务数据以公司正式披露的2019年第一季度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-051唐山冀东装备工程股份有限公司
大股东减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上的股东唐山国有资本运营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月 15日披露了《大股东减持股份预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2018-039），公司股东唐山国有资本运营有限公司（以下简称“唐山国资公司”）计划自预披露公告披露之日起 15个交易日后的 90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过份不超过 1,228,500股，占本公司总股本比例为0.54%。
2018年7月20日，公司收到唐山国资公司出具的《关于减持冀东装备股份计划实施进展的告知函》。截至 2018年 7月 20日，本次减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，上述减持计划的减持时间已过半，唐山国资公司未减持其持有的本公司股份。唐山国资公司仍持有本公司股份 12,578,422股，占本公司总股本的5.54%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及业务规则的规定。
三、备查文件
唐山国资公司出具的《关于减持冀东装备股份计划实施进展的告知函》。
特此公告
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2018年7月21日
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司2018年度关联交易情况进行了核查并发表如下独立意见：
公司2018年度发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、公司独立董事关于2018年度公司对外担保情况的独立意见
1、截止2018年12月31日，公司累计对外担保金额为人民币1,000万元。
2、公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司大额资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用大额资金情况。
3、公司已按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海安诺其集团股份有限公司关联交易决策制度》及《上海安诺其集团股份有限公司对外担保管理办法》。
三、公司独立董事关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已根据自身生产经营特点，建立较为完善的法人治理，内部控制体系比较健全，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，能够防范日常运作中的经营管理风险。内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
四、公司独立董事关于公司续聘审计机构的独立意见
众华会计师事务所具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养；自受聘担任上海安诺其集团股份有限公司审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务；公司续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意续聘众华会计师事务所担任公司2019年度审计机构，并提交公司董事会审议。
五、对2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司2018年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》和众华会计师事务所出具的《公司截至2018年12月31止募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》（众会字（2019）第0669号）。
经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《上海安诺其集团股份有限公司公司章程》以及《上海安诺其集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
六、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见
经审阅我们认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们同意2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案，上述预案尚需提交公司
2018年年度股东大会审议通过后实施。
八、关于公司向银行申请综合授信额度及担保的独立意见
经审查，我们认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利益。
因此，我们同意本次全资子公司为公司申请授信额度提供担保。
九、关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审查，我们认为：
（1）公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过5,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在控制风险的前提下提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（2）公司及子公司上述使用部分闲置自有资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司及子公司使用不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
十、关于会计政策变更的独立意见
经审查，我们认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
顾洪锤
徐宗宇
薛峰
日期：2019年3月29日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－045惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 5日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知》；2016年 8月 18日，公司第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
2016年半年度报告及其摘要内容于 2016年 8月 20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2016年8月18日
金河生物科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（顾奋玲）
各位股东及股东代表：
本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年度工作中，充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项事项，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议及进行现场调查情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定的程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。2013年度，本人亲自出席了公司召开的 13次董事会会议，2次股东大会。本人在对公司董事会的各项事项和其他重大事项进行事前审核并与相关的人员充分沟通，在了解实际情况的情形下，依据本人的专业能力和经验进行独立的判断，以谨慎的态度实施表决权。报告期内本人对董事会及股东大会审议议案无异议、无反对、弃权的情形，均投赞成票，在报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。
2013年度董事会审计委员会召开5次，董事会薪酬与考核委员会召开会议1
次，本人作为审计委员会的召集人及薪酬与考核委员会的委员，在充分的调研、论证、分析的情况下，积极地组织和参加各个专门委员会的会议，并作出了客观、公正、独立的判断，发表了独立意见。
本年度，本人多次对公司进行了调查和了解，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流及通过电话邮件与公司董事、董事会秘书、监事、内部审计部门等有关人员进行密切的联系，了解公司生产经营情况等各个方面，掌握公司的运作动态，现场调查累计天数不少于10天。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项发表了独立意见。
（一）2013年1月14日，在公司第二届董事会第二十二次会议上发表了《关于购买房产的关联交易的独立意见》。
（二）2013年1月28日，在公司第二届董事会第二十四次会议上发表了《关于聘任审计总监的独立意见》。
（三）2013年 3月 6日，在公司第二届董事会第二十五次会议发表了《关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》，具体内容是关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于公司 2012年度内部控制自我评价报告、关于 2012年度关联交易事项、关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于续聘 2013年度财务审计机构、关于公司 2012年度利润分配方案、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。
（四）2013年3月21日，在公司第二届董事会第二十七次会议发表了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
（五）2013年7月24日，在公司第二届董事会第三十次会议发表了《关于第二届董事会第三十会议相关事项的独立意见》，具体内容是关于公司2013年度半年度报告及公司半年度报告摘要的独立意见。
（六）2013年8月12日，在公司第二届董事会第三十二次会议发表了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见》。
以上独立意见详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在报告期内，本人认真的审议每个议案，及时的进行调查。同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核实和监督。
利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，保护了公司及全体股东的合法权益。
（二）在报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规
则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（三）在报告期内，本人积极地学习中国证监会及深圳证券交易所有关的规章、规范性文件及其他相关文件，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料等。进一步加深对相关法规的认识和理解，不断地提高自己的履职能力，为公司提供更好的建议，切实保护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、无提议召开临时股东大会和董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
姓名：顾奋玲
联系方式：0471-8524005
邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
独立董事：顾奋玲
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，符合公司战略发展规划。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过 11,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于为全资及控股子公司提供担保的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次公司为全资子公司广西博测检测技术服务有限公司、控股子公司广西博环环境咨询服务有限公司和苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司提供担保，是为补充子公司的流动资金，满足其日常经营与相关项目建设需求。目前上述子公司经营正常，财务风险可控。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保已经公司 2018年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》等相关法律、
博览世界科技为先法规及规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
因此，我们同意本次担保事项。
三、关于开展融资租赁业务的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司拟开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司开展本次融资租赁业务。
独立董事：徐全华、文新、周敬红2019年 9月11日
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
控股股东追加股份限售承诺的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）自2014年12月开始承接广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐工作。天赐材料2014年非公开发行股票于2015年11月12日在深圳证券交易所上市,安信证券作为天赐材料此次发行的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人，履行持续督导职责。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对天赐材料控股股东追加股份限售承诺的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、本次追加承诺的股东为天赐材料董事长徐金富先生。
2、追加承诺股东持有公司股份的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||股份类别||股数(股)||占总股本比例(%)|限售情况的说明|
||无限售条件股份||33,716,582||10.37%|||
||有限售条件股份||101,149,746||31.12%|||
||合计：||134,866,328||41.49%|||

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
徐金富先生最近十二个月内未有减持公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
徐金富先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作的有关股份锁定及持股意向的承诺如下：
①若根据询价结果预计公司本次新股发行可能出现超募的，承诺人将按照发
行方案公开发售部分老股，且承诺不会因此导致公司实际控制人发生变更。
②承诺人除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
③承诺人所持公司股份在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限承诺人拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
④上述股份锁定承诺期限届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过承诺人直接和间接持有公司股份总数的25%；不再担任上述职务后半年内，不转让承诺人持有的公司股份。承诺人申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占承诺人所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
⑤公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应做相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
⑥承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
若承诺人未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。若承诺人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
徐金富先生持有公司首次公开发行前已发行的股份 134,505,340股（原为 53,802,136股，经公司 2015年度权益分派实施后，转增至 134,505,340股），根据徐金富先生所持公司首次公开发行前已发行的股份在锁定期满后两年内无减持意向的承诺，徐金富先生本次追加限售股份的锁定期安排如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||追加承诺涉及股份|||||||||||
||||||||||||||延长锁定||
|股东||追加承诺||||占总||原限售截||延长锁定|）|||设定的最|
||||||||||||||期后的限||
|名称||股份性质||股数||股本||止日||期限（年||||低减持价|
||||||||||||||售截止日||
|||||（股）||比例|||||||||
|||||||（%）|||||||||
||高管锁定股||101,149,746||31.12||2017年1月23日||2|||2019年1月22日|||
||无限售流通股||33,355,594||10.26||2017年1月23日||2|||2019年1月22日|||
||合计||134,505,340||41.38||——||——|||——|||

三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次股份追加限售，公司将在披露《广州天赐高新材料股份有限公司关于控股股东追加股份限售承诺的公告》后，于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理变更股份性质的相关手续。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天赐材料董事长徐金富本次追加股份限售承诺的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于追加股份限售的规定。本保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司控股股东追加股份限售承诺的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （杨肖璇）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-034中节能万润股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万润股份，证券代码：002643）自2015年5月4日开市起停牌。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 25日开市时起继续停牌。2015年 5月 27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《万润股份：关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年6月1日、6月8日，公司披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-032、2015-033）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每 5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-31
珠海格力电器股份有限公司
关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金账户产生的利息收入5,124.17万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金。具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1500号文核准，公司釆取公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票189,976,689股，发行价格为每股人民币17.16元，募集资金总额为人民币 3,259,999,983.24元，发行费用64,712,976.37元，扣除发行费用后的募集资金净额为 3,195,287,006.87元。2012年1月19日，该等募集资金已汇入发行人募集资金专用账户中，中审亚太会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了中审亚太验字（2012）第010045号报告。
上述募集资金已经全部存放与公司募集资金专户，并与各存管银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用及节余情况
截至 2015年 7月 31日，公司已完成全部募投的建设，各项目累计投入募集资金 319,529万元，项目节余的募集资金余额为 0.00元，利息收入扣除手续费净额为5,124.17万元，存放在银行账户的节余募集资金及利息净收入总额为5,124.17万元，占公司募集资金净额的1.6%，根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。
具体节余及募集资金存息收入情况如下表所示：
单位：万元
项目 银行名称 银行账号 初始存放金 账户余额 募集资金产生的额 利息收入格力总部商用空调技交通银行珠海分行 444000091018170105546 53,787.00 - -术改造项目
武汉商用空调建设项厦门国际银行珠海 9010111012110 50,000.00 - -目 分行
郑州家用空调建设项上海浦东发展银行 19610155200002393 70,000.00 - -目 股份有限公司珠海
分行
年产 600万台新型节中国农业银行珠海 44352101040002917 90,000.00 - 1,402.44能环保家用空调压缩金格支行
机项目
节能环保制冷设备工中国工商银行珠海 2002020329100224623 56,000.00 - 3,721.73程技术研究中心技术拱北支行
改造建设项目
合计 319,787.00 - 5,124.17三、将募集资金利息收入永久补充公司流动资金的合理性与必要性
1、公司募集资金建设项目已全部完成。
2、公司生产经营规模不断扩大，公司生产经营和发展面临较大资金需求。
3、将全部募集资金利息5,124.17万元永久性补充公司流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，实现公司和股东利益最大化。
公司此次将募集资金利息永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
四、审议程序
公司十届二次董事会审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用全部募集资金利息收入 5,124.17万元永久性补充流动资金。
独立董事、监事会发表了同意意见。
按照深交所相关规定，上述事宜未超出董事会审议批准的范围，该议案无需提交至股东大会审议。
五、独立董事意见
1.公司本次使用募集资金利息收入永久性补充流动资金是合理的、必要的，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要。
2.鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，本次募集资金使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不会影响公司其他募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情况。
六、监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金利息收入永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用,不存在损害股东利益的情况。该事项决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司将募集资金利息收入永久性补充流动资金。
七、保荐机构意见
格力电器本次将募集资金利息收入永久性补充流动资金符合公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金存放银行产生的利息收入的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次将全部募集资金利息收入5,124.17万元永久补充流动资金履行了必要的审批程序，已经通过第十届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，保荐机构同意格力电器本次将募集资金利息收入永久性补充流动资金。
八、备查文件
1.珠海格力电器股份有限公司十届二次董事会会议决议；
2.珠海格力电器股份有限公司十届二次监事会会议决议；
3.独立董事关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的独立意见；
4.招商证券股份有限公司关于珠海格力电器股份有限公司使用募集资金利息收入永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年八月三十一日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-074四川分时广告传媒有限公司
未实现业绩承诺的补偿方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 4月 11日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]395号”《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向何吉伦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司通过非公开发行股份的方式，分别向何吉伦、朱贤洲等四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）股东定向增发 38,999,995股购买其合法持有的分时传媒合计100%股权。收购价以具有证券从业资格的银信资产评估有限公司出具的银信资评报[2013]沪第712号《深圳市联建光电股份有限公司拟收购四川分时广告传媒有限公司股权所涉及的四川分时广告传媒有限公司股东全部权益价值评估报告》评估结果基础上，根据《现金及发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，分时传媒100%股权的交易作价为 86,000万元。根据现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关协议，2013年度利润分配实施完毕后，本次交易发行股份购买资产的发股总数调整为 39,073,762股，发行股份募集配套资金的发股总数调整为16,393,442股。公司于2014年4月29日在成都市工商行政管理局办理了工商变更登记。
二、业绩实现情况
根据《盈利预测补偿协议》的相关规定，何吉伦等 12名交易对方承诺分时传媒 2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度的净利润分别不低于人民币8,700万元、10,000万元、11,300万元、12,200万元、12,800万元。
如果实际利润低于上述承诺利润，交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关规定进行补偿。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川分时广告传媒有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，分时传媒的承诺净利润实现情况如下：
（1）原盈利预测实现情况
单位：万元
盈利预测实现率
年度 盈利预测数 原实现数 差异额
(%)
2013年 8,700.00 9,031.58 331.58 103.81
2014年 10,000.00 10,260.53 260.53 102.61
2015年 11,300.00 11,129.73 -170.27 98.49
2016年 12,200.00 11,997.24 -202.76 98.34
累计数 42,200.00 42,419.08 219.08 100.52
（2）重述后盈利预测实现情况
单位：万元
重述后盈利预测
年度 盈利预测数 重述后实现数 重述后差异额
实现率(%)
2013年 8,700.00 9,031.58 331.58 103.81
2014年 10,000.00 9,579.02 -420.98 95.79
2015年 11,300.00 7,508.30 -3,791.70 66.45
2016年 12,200.00 9,904.79 -2,295.21 81.19
累计数 42,200.00 36,023.69 -6,176.31 85.36
（3）2017年度盈利预测实现情况
单位：万元
重述后盈利预测
年度 盈利预测数 重述后实现数 重述后差异额
实现率(%)
前期累计 42,200.00 36,023.69 -6,176.31 85.36
2017年度 12,800.00 7,282.38 -5,517.62 56.89
累计数 55,000.00 43,306.07 -11,693.93 78.74
三、补偿依据
根据《盈利预测补偿协议》的相关约定：在承诺期内，若分时传媒实际实现的净利润小于承诺净利润，补偿义务人需按照约定向公司履行补偿义务，补偿义务人应以股份补偿方式或以现金补偿方式或股份与现金混合补偿方式向公司进行补偿；若分时传媒实际实现的净利润大于或等于承诺净利润，则补偿义务人无需对公司进行补偿。
如分时传媒在承诺期内实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据协议约定向公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：
当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价－已补偿股份数×本次发行股份价格－已补偿现金
如计算结果小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。
四、补偿方式
1、股份补偿方式
如补偿义务人选择以股份方式进行补偿，则根据公司股东大会决议情况，确定将补偿义务人应补偿股份由公司以人民币1元的对价进行回购并予以注销，或无偿赠送给获赠股东。
分时传媒管理层股东及成都斯为美中的单个补偿义务人当年应补偿股份数=补偿义务人当年应补偿金额×该补偿义务人在本次重组前持有分时传媒的股权比例÷本次发行股份价格
何吉伦当年应补偿股份数=补偿义务人当年应补偿金额×77.71%÷本次发行股份价格
如补偿义务人持有的公司股份数因公司在本次发行结束后实施派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，则补偿股份数量作相应调整。
2、现金补偿方式
如补偿义务人选择以现金方式补偿，则其当年应补偿现金数量按以下公式计算确定：
分时传媒管理层股东及成都斯为美中的单个补偿义务人应补偿现金金额=补偿义务人当年应补偿金额×该补偿义务人在本次重组前持有分时传媒的股权比例
何吉伦当年应补偿现金金额=补偿义务人当年应补偿金额×77.71%
3、股份与现金混合补偿方式
如补偿义务人采取股份与现金混合方式进行补偿，则补偿义务人所补偿股份数与现金金额应满足如下公式：
分时传媒管理层股东及成都斯为美中的单个补偿义务人应补偿现金金额=补偿义务人当年应补偿金额×该补偿义务人在本次重组前持有分时传媒的股权比例
分时传媒管理层股东及成都斯为美中的单个补偿义务人应补偿现金金额=该补偿义务人当年补偿股份数×本次发行股份价格+该补偿义务人当年所补偿现金金额
何吉伦当年应补偿金额=补偿义务人当年应补偿金额×77.71%
何吉伦当年应补偿金额=何吉伦当年补偿股份数×本次发行股份价格+何吉伦当年所补偿现金金额
五、具体补偿方案
根据《盈利预测补偿协议》的相关约定：在承诺期内，若分时传媒实际实现的净利润小于承诺净利润，补偿义务人需按照约定向公司履行补偿义务，补偿义务人应以股份补偿方式或以现金补偿方式或股份与现金混合补偿方式向公司进行补偿；根据上述公式可算出，2013年至2017年分时传媒原股东因未实现业绩承诺的合计应补偿金额为182,850,553.23元。
为保证业绩承诺及投资协议项下义务的可实现性，公司将督促补偿义务人及时向公司足额补偿。
上述补偿方案仅为分时传媒原股东因未实现业绩承诺所涉及的应补偿金额，如后续涉及其他相关补偿，公司将根据股东大会授权，另行召开董事会审议。
本补偿方案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会