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证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2016-096
杭萧钢构股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：钢结构深化设计、供货合同，合同金额：112,080,000美元。
合同生效日期：满足合同 1.6款【先决条件】中所述的所有先决条件的日期。
合同履行期限：交货时间为自收到预付款的16个月内。
对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行对公司本年度业绩不构成重大影响。
特别风险提示(如有)：详见公告第五部分、合同履行的风险分析。
一、审议程序情况
本重大项目合同尚未达到特别重大合同标准，无需提交公司董事会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、工程名称：尼日利亚莱基自贸区炼油和聚丙烯厂
2、工程地点：尼日利亚拉各斯州伊科伊莱基滨海路,莱基自由贸易区
3、工程内容：钢结构深化设计、供货
该项目设计日处理原油50万桶，计划于2018年投产，总投资约90亿美金。
（二）合同对方当事人情况
1、合同对方基本情况
丹格特炼油有限公司（DANGOTE OIL REFINING COMPANYLIMITED）(简
称“业主”)，一家依据尼日利亚联邦共和国法律注册成立并有效存续的公司，注册号：679062，法定代表人：阿里刻•丹格特（AlikoDangote），注册办公地址：尼日利亚拉各斯州伊科伊 Alfred Rewane路1号Union MarbleHouse,隶属于尼日利亚丹格特集团（DangoteGroup）。
2、本合同不构成关联交易，合同对方最近三个会计年度与本公司未发生业务往来。
三、合同主要条款
1、合同金额：USD112,080,000（一亿一千二百零八万美元）。
2、履约地点和方式：FOB，中国主要港口（上海港将被作为主要交运地）。
3、适用语言：英语。
4、保函情况：承包商（杭萧钢构股份有限公司）需提交30%的预付款保函、10%的履约保函，供货完成后提交5%的质保金保函（银行履约保函中的一半将被延长为银行担保保证金），期限12个月。
5、付款情况：预付款30%，进度款为每批次货物价值的70%。
6、误期赔偿：每误期一周赔偿该批货物价值的0.5%，上限为合同金额的10%。
7、合同1.6款【先决条件】：
（1）承包商根据合同规定向业主提交预付款保函；
（2）业主根据合同的规定支付预付款；
（3）承包商向业主提交开立的已生效的银行履约保函。
8、如果承包商未收到按合同【付款】条款支付的款项，承包商将有权以比伦敦银行间拆借利率高1%的年利率针对延误期内未支付的金额收取延迟付款利息。
9、在无损于业主其他权利的前提下，如果业主未收到承包商应向其支付的任何款项，业主有权就延误期内未付金额收取利息，该利息应按照比延误期内现行的伦敦银行间拆借利率高1%的年利率来计算。
10、每一方不可撤回地将与本合同、合同实施及其效果引起或与之相关的任何索赔、争议或事项提交英格兰法庭独家裁决。
11、合同签署时间和地点：本合同于 2016年9月1日在北京订立。
四、说明合同履行对上市公司的影响
（一）对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响；
（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成依赖；
（三）该供货合同的履行对公司进一步开拓海外业务市场有积极影响。
五、合同履行的风险分析
（一）本项目协议方为丹格特炼油有限公司，隶属于西非地区最大的企业联合集团——丹格特集团，丹格特集团与中国企业在各个领域已有诸多合作，具有较好的履约能力。
（二）项目所在地位于尼日利亚，非洲最大的产油国，石油系支柱产业，近年来，尼日利亚政府加大了对基础设施、制造业等的投入，推进电力、石油行业改革，经济发展趋势良好，但由于境外项目的特殊性，当地政治、社会治安、自然和社会人文环境等变化，对该项目顺利实施具有一定挑战性，在合同履行过程中如果遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
特此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一六年九月二日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2019－029上海华鑫股份有限公司关于对全资子公司
华鑫证券有限责任公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 27日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于对全资子公司华鑫证券有限责任公司增资的议案》。为进一步充实公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）的资本金,提高其行业竞争力，公司对华鑫证券增加注册资本 73,000万元。公司董事会授权华鑫证券管理层具体办理华鑫证券增资的工商变更登记相关事宜，并可视具体情况分期增资。具体内容详见公司同日披露的《公司对外投资公告》。
2019年 6月 3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2019]第ZA14918号”《验资报告》：截至2019年5月31日，华鑫证券已收到公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 40,000万元。华鑫证券变更后的累计注册资本人民币327,000万元，实收资本327,000万元。
2019年 6月 10日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书》（编号21903135383）：我局已于二○一九年六月十日对你企业申请的（股东信息、认缴注册资本总额（万元））变更予以核准；对你企业的（章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：
章程备案
变更前股东信息：上海华鑫股份有限公司：出资额287000（万元），出资比例100%
变更后股东信息：上海华鑫股份有限公司：出资额327000（万元），出资比例100%
变更前认缴注册资本总额（万元）：287000币种：人民币
变更后认缴注册资本总额（万元）：327000币种：人民币
近日，中国证券监督管理委员会深圳监管局出具了“深证局机构字[2019]137号”《深圳证监局关于华鑫证券有限责任公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》。
公司将根据华鑫证券后续增资的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2019年6月20日
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2015—007号浙江富润股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2015年 3月 27日在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过 2014年度监事会工作报告。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
二、审议通过公司 2014年年度报告及摘要。监事会认为：公司 2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
三、审议通过公司 2014年度财务报告，检查公司依法规范运作情况。监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的 2014年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；3、
公司收购、出售资产价格合理，关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
四、审议通过公司 2014年度内部控制评价报告。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
五、审议通过《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
特此公告
浙江富润股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：600022证券简称：山东钢铁公告编号：2015-040
山东钢铁股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月30日 14点00分
召开地点：公司办公楼四楼多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月30日
至2015年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让济南分公司部分资产及负债的议案|√|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见2015年 10月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在 2015年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2015年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、
莱芜钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600022|山东钢铁|2015/10/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2015年5月6日）。
（二）登记时间及地点
1、登记时间：2015年5月6日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。
2、登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部。
六、 其他事项
（一）联系方式
1、联系电话：0531-6760889、67606881
2、传真：0531-67606881
3、联系人：于家慧、李丽
4、邮编：250101
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2015年10月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月30
日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让济南分公司部分资产及负债的议案||||
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2018－014号河南羚锐制药股份有限公司
关于回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年3月27日披露了《河南羚锐制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。详见2018年3月10日、2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公司公告。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
相关手续正在办理过程中，截至本公告日，公司尚未回购公司股份。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2017-032哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2017年 12月 28日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 12月 18日以通讯方式发出。公司三名监事全部参与了表决。
会议审议通过了《关于监事会换届的议案》，决定提名叶正猛先生、钟赟女士为第八届监事会监事候选人。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
上述两名监事候选人不存在法律法规规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
附件：第八届监事会监事候选人简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会
2017年 12月 29日
附件：
第八届监事会监事候选人简历
叶正猛，男，1958年 12月生，中共党员，本科，高级经济师。历任浙江新湖集团股份有限公司总裁、副董事长。现任浙江新湖集团股份有限公司监事长，新湖中宝股份有限公司副董事长，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会主席。
钟赟，女，1980年 6月生，本科，助理经济师。历任新湖控股有限公司财务部会计、业务主管、财务部经理助理、内蒙古新湖化工有限公司综合部经理。现任浙江新湖集团股份有限公司资金二部副总经理，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事。
股票代码：600155 股票简称：*ST宝硕 编号：临 2014-006河北宝硕股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年2月27日（星期四）上午9：30
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于变更公司经营范围的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。
三、会议出席对象
1、截止股权登记日即 2014年 2月 20日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
2014年2月24日、25日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
信函登记以当地邮戳为准。
3、登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街 1098号河北宝硕股份有限公司证券部 邮编：071051
4、股东或股东代理人出席会议时请携带上述要求的登记资料原件于会前半小时到会场办理参会手续。
五、其他注意事项：
1、会期半天；
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理；
3、联系人：蔡永起先生马喜林先生
电话/传真：（0312）3109607
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
河北宝硕股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年2月27
日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司经营范围的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名： 受托人签名：
注1
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注2
委托人持股数：
委托人股票帐户号：
委托日期： 年 月 日
注1、自然人股东签名，法人股股东法定代表人签名并加盖公章。
注2、自然人股东为身份证号，法人股股东为营业执照号。
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-018湖南百利工程科技股份有限公司
关于控股股东增持股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“海新投资”）计划自 2018年 8月24日起12个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持数量不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的3%。本次增持未设置价格区间，海新投资将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
增持计划的实施情况：截止本公告日，海新投资尚未增持公司股份。
风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司控股股东海新投资。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，海新投资持有公司股份164,640,000股，占公司总股本的52.5%。
（三）本次增持前十二个月内，上述拟增持主体未有增持公司股份的行为。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟实施本次增持计划；
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股票；
（三）本次拟增持股份的数量：不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的3%；
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，海新投资将根据公
司股票价格波动情况，逐步实施增持计划；
（五）本次增持的实施方式：根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份；
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金；
（七）本次增持股份计划的实施期限：自 2018年 8月 24日起 12个月内。增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
三、增持计划的实施进展
截至本公告日，本次增持计划增持主体海新投资由于受到定期报告窗口期、重大事项信息披露敏感期、市场环境波动等因素的影响，未能实施增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时予以披露。
五、其他说明
（一）本次增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定实施。
（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时予以披露。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日
广东好太太科技集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
各位董事：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2018年度工作情况向各位董事汇报如下：
一、审计委员会组成情况报告期内，截止 2018年 12月 31日公司董事会审计委员会成员由独立董事吴震先生、张平先生和王妙玉女士三名董事组成。
二、审计委员会会议召开情况：2018年度，审计委员会共召开3次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
（一）2018年 4月 13日，审计委员会召开 2018年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》和《审阅2017年年度报告》。
（二）2018年 8月 22日，审计委员会召开 2018年第二次会议，审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《公司2018年半年度报告及其摘要》。
（三）2018年10月24日，审计委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年聘用的审计单位，较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。为确保公司2019年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《审计委员会实施细则》的规定，公司审计委员会提名聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构并建议公司董事会聘请广东正中珠江
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项报告期内，我们与审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（四）报告期内，为更好的使管理层与审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。2018年，董事会审计委员会通过现场会议、会面、电话等方式协调内部审计部门与外部审计机构沟通、交流，全力配合外部审计机构工作，确保提高审计效率、降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和内部审计水平，共同发挥审计监督职能。
四、总体评价报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2019年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
特此报告
广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2019年 03月 27日
陕西黑猫焦化股份有限公司
2014年 12月 31日内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：
（1）陕西黑猫焦化股份有限公司（本公司）
（2）陕西黄河物资销售有限责任公司（本公司全资子公司）
（3）内蒙古黑猫煤化工有限公司（本公司全资子公司）
（4）韩城市黑猫能源利用有限公司（本公司控股子公司）
（5）韩城市新丰焦化有限责任公司（本公司控股子公司）
（6）陕西龙门煤化工有限责任公司（本公司控股子公司）
以上纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
以上纳入评价范围的主要业务和事项包括:
（1）公司治理方面包括组织架构、企业文化等；
（2）业务活动方面包括采购业务、销售业务、生产业务、财务报告、资金活动、担保业务、资产管理、工程项目、合同管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：
（1）生产方面的安全、环保影响因素；
（2）采购方面的原材料市场价格波动因素；
（3）销售方面的产品市场价格波动及大客户相对集中因素；
（4）融资及担保业务规模的风险控制因素；
（5）工程项目风险控制因素。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员营私舞弊；控制环境失效；
审计机构发现当期财务报告存在重大错误而内部控制活动未能发现；审计委员会及内部审计机构对内部控制的监督失控；其他可能影响财务报告使用者正确判断的严重缺陷。
（2）重要缺陷：缺陷性质及潜在后果小于重大缺陷，但仍有可能导致公司严重偏离控制目标。
（3）一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他不会对公司产生重大、重要影响的局部性普通缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：可能导致无法及时预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年度销售收入1％的错报。
（2）重要缺陷：可能导致无法及时预防或发现财务报告中出现小于公司年度销售收入1％，但大于或等于公司年度销售收入3‰的错报。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷定量标准之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制重大缺陷未及时有效进行整改；其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。
（2）重要缺陷：决策程序导致一般失误；重要业务制度控制存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制重要缺陷未及时有效进行整改；其他可能对公司产生较大负面影响的缺陷。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度控制存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；内部控制一般缺陷未及时有效进行整改。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：可能导致直接财产损失大于或等于公司净资产的1％。
（2）重要缺陷：可能导致直接财产损失小于公司净资产的1％，但大于或等于公司净资产的5‰。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷定量标准之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-056
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：7,144万元人民币。
一、本次诉讼的前期公告情况
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|-|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月 22日、2016|
|年7月 7日发布了《关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司|
|的公告》及《关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的进展|
|公告》，披露了浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司诉公司子公司浙江九龙山|
|开发有限公司（以下简称“开发公司”）合同纠纷案【（2016）浙 04 民初 50|
|号】（详见公告编号：临 2016-043、临2016-077）。|

二、本次诉讼的进展情况
公司于2018年5月23日获悉，开发公司于2018年5月22日收到浙江省嘉兴市中级人民法院（即《民事判决书》所称“本院”，以下简称“嘉兴中院”）出具的《民事判决书》【（2016）浙04民初50号】，《民事判决书》的主要内容如下：“本院认为，高尔夫俱乐部公司依据《备忘录》（即《关于基础设施建设问
题的备忘录》）要求开发公司支付补偿款317904380.87元。《备忘录》是对九龙
山度假区内相关土地在后续出让开发中的补偿问题所作的预期安排，是一个框架协定。《备忘录》的法律效力已经由法院生效判决认定，本院不再重复审查。高尔夫俱乐部公司主张补偿款的前提条件应当是，其对登记在开发公司名下的土地进行了投资建设，使得土地产生了增益。而具体应当补偿多少，应视在重挂出让的土地上，高尔夫俱乐部公司实际投资多少、增益多少而定。
关于支付补偿款的主体，双方存在争议。《备忘录》系与开发公司签订，补偿款的付款责任主体自然是开发公司，《备忘录》的效力不可能为案外人九龙山管委会设定付款义务。双方在《备忘录》中约定补偿款在政府回收重挂相关土地时确认，回购协议虽由九龙山管委会与高尔夫俱乐部公司签订，但九龙山管委会回购开发公司的土地进行重挂只是一个中间环节，土地出让金最终支付给开发公司，高尔夫俱乐部公司对土地的投资增益亦由开发公司获取，故最终承担补偿款支付义务的主体自然也应当是开发公司，而非九龙山管委会。故此，开发公司认为补偿责任主体是九龙山管委会的说法不能成立；高尔夫俱乐部公司称，开发公司的“回购补偿”与九龙山管委会的“回购补助”是平行的两笔款项，不互相冲抵，其说法亦不能成立。从文义上看，《备忘录》中的“补偿”与“补助”是混用的，含义相同。
高尔夫俱乐部公司认为九龙山北小黄山西侧两处地块重挂后顺利成交，根据《备忘录》的约定，开发公司补偿其投资款的付款条件已具备。高尔夫俱乐部公司主张的补偿款涉及的地块是小黄山西侧的六宗土地，对于相关土地上景观配套的回购及补偿作价，已由高尔夫俱乐部公司与九龙山管委会在《平湖九龙山小黄山西地块景观配套回购协议书》中按照评估21284万元的平均亩价37.08万元确定为7144万元。小黄山西地块的重挂出让未按九龙山管委会与振龙公司签订的招商协议书进行，实际由亲水湾公司通过平湖市国土资源局的招拍挂方式取得。该地块重挂出让的途径虽有改变，但高尔夫俱乐部公司在该土地上完成的财务投资是客观事实，经土地成功重挂出让，该部分增益的价值由开发公司取得，高尔夫俱乐部公司要求朴偿，本院予以支持。
综上，开发公司应向高尔夫俱乐部公司支付补偿款7144万元。高尔夫俱乐部
公司的其余补偿款请求，本案中不予支持。至于高尔夫俱乐部公司主张的逾期付款利息损失，因其与开发公司并未就补偿款约定明确的付款期限，也未约定逾期付款的责任，故该部分诉讼请求缺乏依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条规定，判决如下：
一、浙江九龙山开发有限公司于本判决生效之日起七日内支付浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司补偿款71440000元；
二、驳回浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1745834元，财产保全费5000元，合计1750834元，由浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司负担1383824元，由浙江九龙山开发有限公司负担367010元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。”
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼的一审判决处于上诉期内，尚未生效。公司获悉子公司开发公司正在准备上诉事宜。本次诉讼对公司的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-030
文投控股股份有限公司
关于完成非公开发行 A股股票之后
修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号）核准，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行人民币普通股205,724,500股，详见公司于2017年6月28日发布的2017-023号公告。
鉴于发行完成后，公司注册资本、股份总数均发生变化，公司于 2017年 7月14日召开九届董事会第一次会议，审议通过《关于修订<文投控股股份有限公司章程>的议案》，拟对公司《章程》修订如下：
1、第一章第六条
修改前：
第六条公司注册资本为人民币 164,912.9万元。
修改后：
第六条公司注册资本为人民币 185,485.35万元。
2、第三章第十八条
修改前：
第十八条公司股份总数为 1,649,129,000股，全部为人民币普通股。
修改后：
第十八条公司股份总数为 1,854,853,500股，全部为人民币普通股。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
文投控股股份有限公司2017年7月15日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-021
亿晶光电科技股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于对亿晶光电科技股份
有限公司股份转让过户登记相关事项的问询函》
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 3日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”、“上市公司”）收到上海证券交易所发来的《关于对亿晶光电科技股份有限公司股份转让过户登记事项的问询函》（上证公函【2017】0502号）（以下简称“《问询函》”）,《问询函》要求公司就荀建华先生与深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）本次股权转让的有关事项作进一步补充说明。根据勤诚达投资及荀建华出具的说明，公司经认真核查，回复如下：
一、公告披露，本次股份过户登记完成后，荀建华和勤诚达投资分别持有公司22.77%和7.59%股份，荀建华仍为公司的实际控制人。请公司核实本次股权转让对公司的生产经营是否将产生重大影响，股权转让后荀建华对公司的控制权是否稳固。
答复：
本次股份过户登记完成后，勤诚达投资持有亿晶光电7.59%股份，与荀建华先生22.77%的持股比例存在15.18%的差距，荀建华先生依然为亿晶光电的第一大股东及实际控制人，因此截至目前，本次股权转让未对上市公司的生产经营产生重大影响，荀建华先生对亿晶光电的控制权稳固。
二、根据公司前期公告，本次 8929万股的股权转让款总额为 15亿元。请勤诚达投资充分披露支付受让款的资金来源和筹措方式，与股权出让方、公司及公司董监高之间是否存在关联关系，本次股权转让款项的相关支付安排，以
及本次股权转让后是否存在质押股份情形或计划。
答复：
勤诚达投资本次交易所需资金主要来源于自有资金和信托贷款，其中信托贷款为人民币9亿元。勤诚达投资之控股股东深圳市勤诚达集团有限公司（以下简称“勤诚达集团”）注册资本为 2亿元，勤诚达集团之控股股东勤诚达控股有限公司注册资本为20亿元。勤诚达集团创建于1997年，是集一二级联动的城市更新、城市供水、旅游产业、物业管理、文化教育、金融类等于一体的多元化企业集团。勤诚达投资及其控股股东勤诚达集团资金实力较为充足，具备完成本次交易的能力。
本次股权转让过户登记前勤诚达投资已全额支付 15亿元转让款。勤诚达投资与股权出让方荀建华先生以及亿晶光电、亿晶光电的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
截止目前，本次转让所涉及的股份并未质押，本次股权转让后勤诚达投资将根据自身的资金安排及需求等情况进行股份质押，届时勤诚达投资将按相关法律法规的要求及时履行公告义务。
三、请勤诚达投资明确未来十二个月内的相关计划，包括但不限于是否有继续增减持公司股份的计划，是否有更换公司管理层或派驻董事的计划，后续是否存在与本次股权转让构成一揽子交易的资产注入或置出计划等。
答复：
鉴于亿晶光电在 A股大盘普遍承压等因素综合作用下，其股票价格已有大幅度下滑（过户公告发布当日与筹划本次股权转让股票停牌前的股价相差约21%），截止目前，勤诚达投资未来十二个月内不存在增持或减持计划。
本次股权转让完成后，作为持有上市公司股本5%以上比例的股东，勤诚达投资未来 12个月内将根据上市公司治理相关法律法规、上市公司章程、上市公司股东大会及董事会相关会议规则和业务发展需要，充分行使股东权利，对现任董事会、监事会或高级管理人员构成适时提出调整建议。
截止目前，勤诚达投资不存在与本次交易构成一揽子安排的未来十二个月内资产注入或置出计划。
四、公司发布完成过户的公告当日，公司股票收盘价为5.91元/股，此前公司筹划股权转让股票停牌前的股价为7.43元/股，本次每股转让价格为16.80元，存在较高溢价。此外，根据季报，公司2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降89.961%，经营活动产生的现金流量净额为负 2.89亿元，上年同期9100万元，同比减少414.94%。请公司补充披露在公司目前生产经菅情况下，本次高溢价转让股份的主要原因和考虑，是否存在控制权溢价安排，并充分揭示风检。
答复：
本次股权转让的交易双方于2016年12月开始正式磋商本次交易事宜。当时勤诚达投资认为：亿晶光电所处行业前景广阔，自身发展情况良好，勤诚达投资借助本次交易不但可以进入资本市场，而且同时也进入新能源业务领域，成为在新能源类上市公司具有一定影响力的股东；同时，荀建华先生作为股权出让方要求股权转让款需包含 69,523.30万元拟支付给上市公司的承诺补偿款，此外荀建华先生也希望在二级市场价格基础上有一定溢价，勤诚达投资认为转让价款包含的补偿款将支付予上市公司，有利于上市公司未来发展。因此经双方综合考虑及磋商后，同意本次交易价格。
根据双方签署的《股权转让协议》，本次股权转让在获得勤诚达投资董事会通过后生效。勤诚达投资董事会已于亿晶光电披露一季度报告前通过了本次交易。
前述《股权转让协议》中并未有关于亿晶光电股价波动可以调价或者终止交易的条款，任何一方终止交易均面临承担违约责任的风险。因此，尽管二级市场股价波动较大，勤诚达投资本着诚信及中长期投资的理念，继续履行该协议。
截至目前，勤诚达投资已向荀建华先生支付完毕股权转让价款，荀建华先生已将补偿款69,523.30万元付至公司，且公司已办理完毕股份转让过户登记手续，勤诚达投资将根据合同约定，本着诚实信用原则履行合同。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2017年5月5日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2016-001河北宝硕股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日披露了《重大事项停牌公告》，因公司筹划重大事项，经申请，公司股票于 2015年 3月 10日起连续停牌。公司于 2015年 3月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过1个月，进入重大资产重组程序；
公司于2015年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年 4月 23日起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 5月 22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2015年5月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年 5月 25日（星期一）起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 6月 11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于 2015年6月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年6月23日起继续停牌不超过2个月；公司于2015年8月13日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于2015年8月22日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年 8月 24日（星期一）起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 9月 15日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2015年9月19日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 23日起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 10月 15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2015年 10月 22日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年10月23日起继续停牌不超过1个月；公司于2015年11月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议
案》，并于 2015年 11月 21日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年11月23日起继续停牌不超过1个月；公司于2015年12月15日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2015年 12月 23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年12月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组相关进展情况。
本次重大资产重组的交易方案初步确定为公司发行股份购买资产并募集配套资金。本次拟发行股份购买资产的交易对方为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）的股东，拟募集配套资金的交易对方为不超过10名符合条件的特定投资者。2015年6月11日，公司与包括贵州省物资集团有限责任公司在内的11家华创证券股东（合计持有华创证券84.25%的股权）签订了《重组意向协议》。披露本次重组预案前尚需取得相关有权机构对标的公司变更持有百分之五以上股权的股东的行政许可以及国资监管部门对本次重组的预审核同意意见。若标的公司变更持有百分之五以上股权的股东未获批准，或者国资监管部门对本次重组不予出具预审核同意意见，本次重组将终止实施，请广大投资者注意相关投资风险。
截至本公告日，公司正与华创证券股东就重大资产重组相关事项进行持续论证、沟通，所有有意向的股东尚需履行相关决策、审批程序后方可与公司签订重组正式协议。截至目前，尚无法确定上述交易对方的具体范围及拟发行股份购买的股权比例。
本次重大资产重组停牌以来，公司组织了中介机构对拟收购资产开展相应的尽职调查、审计、评估等工作，并与相关各方积极论证、沟通协商本次交易涉及的相关事宜。由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，目前所涉及的各项工作仍在积极推进中。
由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并按规定复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2016年1月4日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-046宁波天龙电子股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过 1.5亿元人民币(含 1.5亿元)，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波天龙电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号2019-006）。
一、本次购买理财产品的基本情况
根据公司于2019年6月24日与宁波银行股份有限公司签订的《单位结构性存款产品协议》，本次购买情况如下：
单位：万元
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|受托人|产品名称|产品类型|金额|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款892193|保本浮动型|3000|92|2019.6.24|2019.9.24|3.6%|

关联关系说明：公司与上述受托人无关联关系。
二、风险控制
公司购买的为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过 12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
四、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况：
除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理已到期并已按期收回本金和收益的产品如下：
单位：万元
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款890938|保本浮动型|2000|91|2019.3.5|2019.6.4|3.7%|
|2|中信银行股份有限公司宁波分行|共赢利率结构25008期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1000|103|2019.03.08|2019.06.19|3.7%|
|3|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款890938|保本浮动型|1000|91|2019.3.5|2019.6.4|3.7%|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的金额为3000万元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权投资额度。
五、备查文件
公司与宁波银行股份有限公司签订的《单位结构性存款产品协议》及产品说
明书；
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会 2019年6月25日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-061号四川西部资源控股股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新的办公地址，现将新的办公地址公告如下：
办公地址：四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层
邮政编码：610063
公司的注册地址、联系电话、传真、投资者邮箱等其他联系方式均不变。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会