无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-092无锡和晶科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年10月12日10:00在无锡新区长江东路177号公司会议室召开，会议通知于2015年10月9日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、邱小斌、张晨阳、徐宏斌，独立董事朱谦、刘渊、庄菁彧出席了本次会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决方式，通过签字确认形成决议如下：
一、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会董事任期将于2015年10月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届，经公司第二届董事会提名，推举陈柏林、邱小斌、徐宏斌、顾群4人为第三届董事会非独立董事候选人，与会董事对第三届非独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下： 1.1选举陈柏林为公司第三届董事会非独立董事
选举陈柏林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
1.2选举顾群为公司第三届董事会非独立董事
选举顾群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
1.3选举邱小斌为公司第三届董事会非独立董事
无锡和晶科技股份有限公司公告文件选举邱小斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
1.4选举徐宏斌为公司第三届董事会非独立董事
选举徐宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍按照相关规定和要求，履行董事职责。
公司独立董事就第三届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名，推举朱谦、俞丽辉、周新宏为第三届董事会独立董事候选人，与会董事对第三届独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下：
2.1选举朱谦为公司第三届董事会独立董事
选举朱谦先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2.2选举俞丽辉为公司第三届董事会独立董事
选举俞丽辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2.3选举周新宏为公司第三届董事会独立董事
选举周新宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍按照相关规定和要求，履行独立董事职责。
公司独立董事就第三届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2015年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2015年10月27日（星期二）下午14：30，在江苏省无锡市新区汉江路5号1号楼5楼公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》将和本公告同时刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年10月12日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件附件：公司第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（1）陈柏林，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA在读。陈柏林先生于1998年创办和晶科技，现任公司董事长、芜湖和盈投资有限公司执行董事、芜湖和泰汽车电机有限公司董事长、重庆和亚科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，陈柏林先生持有公司股份34,573,674股，占公司总股本的25.97%，系公司控股股东、实际控制人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（2）顾群，男，1970年8月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，专科学历。顾群先生曾从事计算机信息行业企业管理工作，自2001年加入无锡中科新瑞系统集成有限公司工作至今，现任无锡中科新瑞系统集成有限公司总经理。
截至本公告披露日，顾群先生持有公司股份4,365,454股，占公司总股本的3.28%；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（3）邱小斌，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。邱小斌先生于1998年加入公司工作至今，现任公司董事、总经理，芜湖和泰汽车电机有限公司监事、无锡和晶信息技术有限公司执行董事、 Hodegen Technology(Thailand)Co.,Ltd董事。
截至本公告披露日，邱小斌先生持有公司股份9,715,250股，占公司总股本的7.30%，系持有公司5%以上股份的股东；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（4）徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA，具有中国注册会计师资格。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，现任公司董事、董事会秘书、无锡和晶信息技术有限公司监事、无锡中科新瑞系
无锡和晶科技股份有限公司公告文件统集成有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、北京环宇万维科技有限公司董事。
截至本公告披露日，徐宏斌先生持有公司股份 1,935,187股，占公司总股本的1.45%；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
二、独立董事候选人简历
（1）朱谦，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学无线电电子学学士，自1983年毕业留校起一直任教于复旦大学，现任复旦大学信息科学与工程学院高级实验师。朱谦先生长期从事电子学、计算机通信和网络专业实验及理论课程教学工作和工程实践活动，专长于智能照明控制系统和嵌入式系统设计、计算机数据通信和无线传感器网络应用研究。朱谦先生自1993年至今兼任上海三希信息工程有限公司董事长，2012年至今担任和晶科技独立董事。
截至本公告披露日，朱谦先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（2）俞丽辉，女，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工商管理硕士，注册会计师。从事财务会计、财务管理、审计、税收事务等多门课程的研究与教学工作，曾任无锡小天鹅股份有限公司独立董事，现任上海华东理工大学商学院副教授，兼任欧瑞管理顾问有限公司培训师、青海明胶股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，俞丽辉女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（3）周新宏，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学博士学历，周新宏先生专长于人口、资源与环境经济领域的研究，研究作品发表在国内多种期刊上。现任复旦大学人口与发展政策研究中心项目主管、复旦大学城市发展研究院特聘研究员，兼任上海禾土投资顾问有限公司董事长、上海禾
无锡和晶科技股份有限公司公告文件土全景景观设计有限公司董事长、上海复筑投资有限公司董事长、湖州复筑房地产开发有限公司董事长、浙江复筑乡村资源开发有限公司董事长、浙江兰特园艺有限公司执行董事。
截至本公告披露日，周新宏先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。