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证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-049山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第六次会议（以下简称“会议”）于2015年10月20日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2015年 10月26日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室现场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划放弃行权股票期权的议案》
截止目前，公司《首期股票期权激励计划》行权工作全部结束。为确保工作连续性，监事会同意向中国登记结算公司深圳分公司申请办理《首期股票期权激励计划》未行权股票期权（合计 130,000份股票期权）的注销工作。其中，首次授予放弃行权的股票期权（期权简称：三维JLC1，期权代码037601）97,500
份；预留放弃行权的股票期权（期权简称：三维JLC2，期权代码037631）32,500份。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权已经结束，公司股本增加了2,502,500股，监事会同意公司拟将总股本由 333,006,066股变更为 335,508,566股，注册资本由人民币333,006,066.00元变更为人民币335,508,566.00元。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
监事会
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称“海虹控股”或“公司”）的独立董事，2015年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害,现将2015年度履职情况汇报如下：
一、2015年工作情况
1、出席会议情况
2015年度公司共计召开了 10次董事会，4次股东大会。本人自 2015年 5月21日起正式担任公司独立董事，坚持以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议。2015年度我出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李协林|7|0|7|0|0|否|

报告期内，我对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、日常工作情况
报告期内，我多次深入公司现场了解公司生产经营情况，与其他董事、监事、高级管理人员保持紧密的交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并以此为基础，在决议及发表独立意见时，做出更加合理、专业的决策。
对需经董事会讨论和决策的重大事项，我均能做到预先审议、认真审核。我
严格按照《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席
相关会议，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，从专业角度对公司
的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保情况、与关联方资金往来等相关事项发表独立意见；在财务报告编制和披露过程中，我积极履行职责，充分发挥独立作用，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司的经营管理和发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。
3、在公司各专门委员会的工作情况
公司于2015年6月11日召开董事会八届十五次会议，对董事会各专门委员会人员组成进行了调整，选举我为薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员。为保证各项工作的有序衔接，我与原独立董事王中华先生进行了细致的交流，深入了解公司各专门委员会的运作情况。正式任职后，作为为审计委员会主任委员，我与审计委员会委员王培先生及李旭先生依据公司《董事会审计委员会章程》，积极履行职责，发挥了审计委员会对董事会科学决策支持和监督作用。
作为薪酬与考核委员会委员，依据公司《董事会薪酬与考核委员会章程》，我们积极履行勤勉义务，根据公司经营业绩情况和宏观经济发展要求，认真研究了公司经营层的奖励、考核办法和薪酬体系。
二、对公司有关事项发表独立意见情况
2015年度，本人根据相关规定发表了如下独立意见：
1、2015年 7月 10日，董事会召开第八届第十六次会议，独立董事对公司取消2015年度非公开发行股票预案发表独立意见；
2、2015年 8月 20日，董事会召开第八届第十七次会议，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；
3、2015年 8月 25日，董事会召开第八届第十八次会议，独立董事对公司2015年员工持股计划相关事项发表独立意见；
4、2015年 12月 3日，董事会召开第八届第二十次会议，独立董事对公司向控股股东转让子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见；
5、2015年12月10日，董事会召开第八届第二十一次会议，独立董事对公司调整《2015年员工持股计划》事项发表独立意见。
以上事项的独立意见详细内容见公告。
三、其他工作
1、2015年度本人关注公司信息披露的审批程序，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。
2、协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
3、2015年度，本人积极参与监管机构组织的各类培训，学习证监会及深交所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
4、本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
报告期内未有提议召开董事会情况发生。
四、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司投资与证券事务部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我在2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，我将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照有关法律法规和公司的有关制度的规定，更加尽职尽责地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断提高工作质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
独立董事：李协林
二零一六年四月二十三日
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
关于会计政策变更的意见
根据财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等文件规定，监事会经过对公司《关于会计政策变更的议案》认真审议，发表意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2019〕16号通知进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2019年10月 24日
永大集团 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于吉林永大集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：吉林永大集团股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受吉林永大集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2015年 6月 23日召开的公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
永大集团 股东大会法律意见书（一）公司第三届董事会第二次临时会议于 2015年 6月 5日做出了关于召开本次股东大会的决议。
2015年 6月 6日，公司在《中国证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为2015年6月15日。
（二）2015年6月23日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事赵峰主持。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台；网络投票时间： 2015年 6月 22日下午3:00—2015年 6月 23日下午 3:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月23日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月22日下午3:00至2015年6月23日下午3:00。网络投票的时间、方式符合通知内容。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6人，代表公司股份199,853,067股，占公司总股本的47.5841%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人 3人，代表公司股份 159,145,220股，占公司总股本的37.8917%；汇总深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3名，代表公司股份40,707,847股，占公司总股本的9.6923%。
出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。
经审查，前述人员的资格均为合法有效。
永大集团 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议事项均为普通决议事项，均获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。本次股东大会审议通过以下议案：
（一）《关于董事会补选非独立董事的议案》；
候选非独立董事为2人，采用累积投票制，每位候选人的表决情况为：
李刚先生，表决结果：同意199,853,067股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
马正学先生，表决结果：同意199,853,067股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
（二）《关于董事会补选独立董事的议案》；
表决结果：同意199,853,067股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
永大集团 股东大会法律意见书（三）《关于监事会补选监事的议案》；
表决结果：同意199,853,067股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2015年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
永大集团 股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于吉林永大集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页。）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
刘小英（签字）： 王海青（签字）：
陈朋朋（签字）：
年月日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权
价格的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为石基信息的独立董事，对第六届董事会2017年第六次临时会议审议通过的《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》进行认真核查，发表如下独立意见：
公司本次对2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格进行调整系基于公司2016年度权益分派方案进行，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定；同时本次调整已经履行了必要的审批程序。
公司本次调整股票期权的行权价格，未违反相关法律、法规规定，亦未侵犯公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益，因此同意公司董事会对股票期权激励计划首次授予期权行权价格进行调整。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
（以下无正文，为北京中长石基信息技术股份有限公司关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的独立意见签字页）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
邹小杰
刘丹萍
叶金福
2017年7月7日
山西华炬律师事务所
关于山西振东制药股份有限公司
调整限制性股票回购价格和回购注销部分
限制性股票
的法律意见书
山西太原小店区长风街705号和信商座22层 030006
22/F Building Hexin,No.705,Changfeng Street,
Xiaodian District,030006,Taiyuan,China.
电话/Tel：+863512715333\4\5\6传真/Fax：+86351 2715337
E-mail:huajulaw@163.com
www.huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于山西振东制药股份有限公司
调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票
的法律意见书
【2016】华律第0825-1号致：山西振东制药股份有限公司
山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，担任山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。
本法律意见仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。
一、股权激励计划实施情况
1.2公司董事会于2016年2月5日发出了召开公司2016年第一次临时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项。2016年2月25日，公司2016年第一次临时股东大审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。
1.3公司于2016年3月23日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
1.4公司于2016年8月25日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的28万股限制性股票，回购价格由7.40元调整为6.8180643元。
经本所律师核查，就上述事项，公司已经根据《管理办法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、关于本次调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的具体情况
2.1调整限制性股票回购价格
根据《公司限制性股票激励计划草案》的相关规定，公司拟对限制性股票的回购价格进行如下调整：
P＝（P0﹣V）/（1+n）=（7.40–0.5819357）/（1+0）=6.818064元/股
其中：V为每股派息额，n为每股资本公积转增股本的比率，P为调整后的
每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格。
经核查，公司于2016年6月6日实施完成了2015年度权益分派方案，以公司现有总股本 296,940,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.819357元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。因此，根据公司《激励计划》规定，公司需对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行调整。
据此，公司将限制性股票回购价格由7.40元调整为6.8180643元。
2.2回购注销部分限制性股票
2.2.1回购原因及数量
公司原激励对象邓节山、李勤亮因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对原激励对象邓节山、李勤亮已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为28万股。
2.2.2回购价格
本次限制性股票的回购价格为6.8180643元/股。
三、本次限制性股票调整回购价格和回购注销部分限制性股票的批准程序
3.1经本所律师核查，公司第三届董事会第十九次会议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 28万股限制性股票，回购价格由 7.40元调整为 6.8180643元。
3.2经本所律师核查，公司独立董事已经发表独立董事意见，同意公司对限制性股票回购价格进行调整和回购注销部分限制性股票，公司本次调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票，依据合理、合法。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司董事会调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票，其内容和程序均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，合法、有效。公司尚需要就本次事项履行信息披露义务。
（本页无正文，为山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的法律意见书之签署页）
山西华炬律师事务所（章）
负责人：
孙智
经办律师：
李阳
经办律师：
张帅
年月日
包头东宝生物技术股份有限公司
章程修订对照表(二)
（2019年 4月 17日）
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||修订前||修订后|
|1||第六条：公司注册资本为人民币52,399.4108 万元。||第六条：公司注册资本为人民币52,274.6108 万元。||
|2||第十九条：公司股份总数为52,399.4108 万股，全部为人民币普通股。||第十九条：公司股份总数为52,274.6108 万股，全部为人民币普通股。||

《公司章程》中其他内容不变。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-025北京数字认证股份有限公司
关于调整公司组织结构设置的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构设置的议案》。为了进一步规范公司治理，提高运营效率，优化管理流程，公司对组织结构作出相应调整，调整后的组织结构详见附件。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
附件：北京数字认证股份有限公司组织结构图
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—070
山东龙大肉食品股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日披露了《2018年第一季度报告》：预计公司2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,655.73万元-13,319.66万元，比上年同期下降0%-20%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：32%-36%|盈利：13,319.66万元|
||盈利：8,524.58万元–9,057.37万元||

二、本次业绩预告审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
受行业周期性变化影响，2018年3-6月的公司生猪销售价格低于原先预计的水平，导致公司养殖业务出现亏损，进而影响公司整体盈利能力。2018年上半年商品猪销售价格的走势变动情况，公司已在相应月份的《生猪销售情况简报》中予以披露。
针对生猪价格波动风险，公司已采取了购买保险方式进行规避，如公司子公
司龙大养殖早在2017年12月就向中国平安财产保险股份有限公司购买了育肥猪
收益保险，投保数量为20万头育肥猪，保险期间为：2017年12月5至2018年 12月 4日。如果保险期间内，生猪实际价格（即保险期间山东省物价局网站发布全省生猪平均出场价格之和/发布次数）低于目标价格14元/公斤，公司将会在保险期届满后得到保险公司的经济赔偿（赔偿金额=（14元/公斤-生猪实际价格） /14元/公斤*26,000万元）。上述保险措施有助于减少公司业绩下降幅度。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
2、公司董事会就本次业绩预计的修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-39
甘肃电投能源发展股份有限公司
公开发行 2015年公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1351号文核准，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“发行人”）获准向社会公开发行总额为 7亿元的公司债券。根据《甘肃电投能源发展股份有限公司公开发行 2015年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币 7亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作于2015年9月10日起始至2015年9月14日结束，网上发行日期为 2015年 9月 10日，网下发行日期为 2015年 9月 10日、2015年 9月11日、2015年9月14日，发行具体情况如下：
1、网上发行：本期债券网上预设的发行数量为0.10亿元，最终网上社会公众投资者的认购量为0.10亿元，占本期债券发行总量的1.43%。
2、网下发行：本期债券网下预设的发行数量为6.90亿元，最终网下机构投资者的认购量为6.90亿元，占本期债券发行总量的98.57%。
特此公告。
发行人：甘肃电投能源发展股份有限公司保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司2015年9月15日
（本页无正文，为甘肃电投能源发展股份有限公司关于《甘肃电投能源发展股份有限公司公开发行2015年公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：甘肃电投能源发展股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为华龙证券股份有限公司关于《甘肃电投能源发展股份有限公司公开发行2015年公司债券发行结果公告》）
保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司年 月 日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-004
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600万元～900万元|盈利：34万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度业绩预计亏损600～900万元，主要原因是：
1.2014年3月份铜价大幅下跌,公司按规定计提存货跌价准备；
2.春节长假，订单减少。
四、其他相关说明
2.本次业绩预告的公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
环能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《环能科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》的独立意见
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象张超、席剑、田禾、董化祥、陈贵、行亮、惠轶群、杨振宇、黄建忠、张如军、吴忠健、倪炳祥、沈瑞东、苏培忠、胡振华等15人因个人原因自愿放弃认购；董莉萍因个人原因自愿放弃部分认购，认购数量由10万股调整为7万股；汪明等1人因离职不具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予激励对象名单进行调整，激励对象由164人调整为148人，授予数量由425.5万股调整为406.3万股。
公司本次对首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，关联董事在审议本议案时回避表决，表决程序合法有效，鉴于此，我们同意公司董事会进行上述调整。
二、《关于向2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年限制
性股票激励计划的首次授予日为2017年5月26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划中关于授予日的规定。
本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的2017年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司和2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象均未发生不得授予限
制性股票的情形，公司2017年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就。
关联董事在审议本议案时回避表决，表决程序合法有效。
鉴于以上原因，我们同意以2017年5月26日为公司2017年限制性股票激励计划首次授予日，以13.99元/股的价格向148名激励对象授予406.3万股限制性股票。
（本页无正文，为《环能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》签字页）
张勇 刘阳 刘丹
辽宁奥克化学股份有限公司 关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签署定向增发框架协议的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-051辽宁奥克化学股份有限公司
关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司
签署定向增发框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的定向增发协议为框架性协议，该定向增发事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签订的定向增发框架协议涉及的后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件和制度的规定，根据进展情况和交易金额履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、交易概述
2016年10月10日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉吉和昌化工科技股份有限公司（以下简称“吉和昌”）签署《武汉吉和昌化工科技股份有限公司与辽宁奥克化学股份有限公司之定向增发框架协议》。公司拟以持有的武汉奥克特种化学有限公司（以下简称“奥克特化”）60%股权为对价认购吉和昌定向增发的股票2,910万股，定向增发股票的每股价格以吉和昌截至2016年8月31日经审计的每股净资产为价格依据，占本次定向增发完成后吉和昌总股本38.8%（前述定向增发的股数、价格、持股比例尚待公司与吉和昌在正式股份认购合同中确定）。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权收购事项目前仍处于尽职调查过程中，该股权收购涉及的后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件和制度的规定，根据进展情况和交易金额履行相应的审批程序和信息披露义务。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签署定向增发框架协议的公告二、交易对方的基本情况
公司名称：武汉吉和昌化工科技股份有限公司
注册号： 914201007781610167
法定代表人：宋文超
住所：武汉市江汉区江汉经济开发区0601地块智慧大厦
注册资本：4,590万元人民币
企业类型：股份有限公司（非上市公司）
成立日期：2005年8月25日
经营范围：精细化工原料（不含易燃易爆品）、电镀中间体研制开发、生产、销售和服务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
吉和昌为国内新三板挂牌企业，公司与吉和昌不存在关联关系，截至2016年6月30日吉和昌前十大股东情况：
单位：股
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|序号|股东名称|期初持股数|持股变动|期末持股数|期末持股比例%|期末持有限售股份数量|期末持有无限售股份数量|
|1|武汉吉和昌投资咨询有限公司|34,400,000|-|34,400,000|74.94%|25,800,000|8,600,000|
|2|深圳市吉祥岛投资有限公司|8,600,000|-|8,600,000|18.74%|-|8,600,000|
|3|宋文超|0|1,450,000|1,450,000|3.16%|1,087,500|362,500|
|4|戴荣明|0|1,450,000|1,450,000|3.16%|1,087,500|362,500|
|合计||43,000,000|2,900,000|45,900,000|100.00%|27,975,000|17,925,000|

注：吉和昌前十名股东间相互关系说明，宋文超、戴荣明各持有武汉吉和昌投资咨询有限公司50%的股份，实际控制该企业。
财务状况：吉和昌2016年1-6月营业收入63,169,331.46元、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,080,233.08元，截至2016年6月30日吉和昌归属于挂牌公司股东的净资产76,418,244.79元。（未经审计数据）
三、交易标的基本情况
公司名称：武汉奥克特种化学有限公司
注册号：91420100090810524M
法定代表人：刘兆滨
住所：武汉化学工业区化工大道130号
辽宁奥克化学股份有限公司 关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签署定向增发框架协议的公告注册资本：6,600万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2014年1月23日
经营范围：电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售；进出口贸易（国家有专项审批的项目须经审批后或凭有效许可证方可经营）。
股东情况：截至目前，公司持有奥克特化60%股权，吉和昌持有奥克特化
40%股权。
财务状况：2016年奥克特化1-8月主营业务收入23,187,149.58元、净利润957,286.16元，截至2016年8月31日奥克特化所有者权益合计 88,486,473.37
元（未经审计数据）。
标的股权不存在抵押、质押、其他第三方权利情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。
四、协议的主要内容
1、标的公司基本情况
吉和昌、公司在此明确，公司所持奥克特化全部股权的价值由吉和昌、公司认可的第三方审计、评估机构以2016年8月31日作为审计基准日通过审计、评估确认。
吉和昌、公司在此进一步明确，吉和昌向公司定向增发股票的每股价格以吉和昌截至2016年8月31日经审计的每股净资产为价格依据，本次吉和昌向公司定向增发的股票为2910万股，本次定向增发完成后，公司持有吉和昌总股本的38.8%；前述每股价格、定向增发股票数量及持股比例由吉和昌、公司在正式股份认购合同中予以确定，正式股份认购合同与本合同不一致的，以正式股份认购合同为准。
2、双方承诺
本协议签署后，吉和昌、公司一致承诺将就本次定向增发相关事宜积极展开磋商，为达成正式股份认购合同做必要的准备工作。
本次定向增发完成后，公司根据实际投资情况向吉和昌董事会推选1名董事人选，公司通过董事会、股东大会参与吉和昌管理，原则上不参与吉和昌的日常经营管理。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签署定向增发框架协议的公告3、其它事项
本协议自吉和昌、公司签字盖章之日起生效，有效期四个月。本协议有效期内，如双方未能签署正式股份认购合同，则本协议自动终止。
双方相互保证为本次投资目的提供给对方且经对方确认的所有资料的真实性、完整性，并承诺对知悉对方的商业秘密承担保密义务，否则将对方所遭受的相关损失承担赔偿责任。
本协议为吉和昌、公司之意向性协议。本协议各方应尽最大努力在签署正式股份认购合同时体现及包含本协议的内容及原则。双方的权利义务及其他具体事项，以双方共同签署的正式股份认购合同及其补充协议为准。
五、本次交易目的和对公司的影响
公司、吉和昌和奥克特化均是生产化工产品企业，但不从事相同的业务、不存在同业竞争，此次交易可优化公司资产结构，有利于充分发挥各方的有利条件，促进业务整合和技术创新，进一步丰富和完善公司在工件表面工程化学品、锂电池电解液添加剂等方面的产业链投资布局，符合公司“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的经营与开发原则，为公司发展战略的实施提供重要保障。
六、备查文件
《武汉吉和昌化工科技股份有限公司与辽宁奥克化学股份有限公司之定向
增发框架协议》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见
我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司现行的内部控制制度和体系已基本建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。经审阅，我们认为《关于公司2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意公司2017年度利润分配预案，并提请将该预案提交2017年年度股东大会审议。
四、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明与独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《公司章程》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对浙江向日葵光能科技股份有限公司（下称“公司”）2017年度的关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）关联方占用公司资金情况
经核查，公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
截止2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
（二）对外担保情况
1、2015年度，公司为绍兴柯桥新联喷织有限公司提供最高不超过1,300万元人民币的银行贷款连带责任保证担保，担保期限为一年,并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
2、2015年度，公司为浙江荣盛纺织有限公司提供最高不超过2,000万元人民币的银行贷款连带责任保证担保，担保期限为一年，并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
3、2015年度，公司为浙江绿洲生态股份有限公司提供最高不超过2,700万元人民币的银行贷款连带责任保证担保，担保期限为一年，并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
4、2015年度，公司为绍兴县骏联家纺制品有限公司提供最高不超过2,200万元人民币的银行贷款连带责任保证担保，担保期限为一年，并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
上述担保事项于2015年8月25日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，
公司为上述公司提供的实际担保发生余额合计7200万元。
2016年，绍兴柯桥新联喷织有限公司、浙江荣盛纺织有限公司、浙江绿洲生态股份有限公司、绍兴县骏联家纺制品有限公司、浙江庆盛控股集团有限公司的破产申请已由绍兴市柯桥区人民法院受理，公司对上述尚未解除责任的担保已计提37,675,942.53元预计负债。截至报告期末，破产清算工作尚未完成。
5、2017年度，公司为全资子公司浙江优创光能科技有限公司向绍兴银行股份有限公司申请3,000万元人民币的银行贸易融资授信提供连带责任担保，期限为两年。此担保事项于2017年8月4日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
我们认为：公司的上述行为符合《上市公司治理准则》、中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的有关规定。公司董事会需进一步强化公司治理，严格按照中国证监会有关要求，有效评估对外担保责任风险，审慎进行对外担保决策，化解公司对外担保责任风险，切实保障投资者利益，维护公司合法权益。
五、关于未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的独立意见
公司董事会制定的《未来三年（2018－2020年）股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增加了公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。我们一致同意公司未来三年股东分红回报规划相关内容。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们同意公司本次会计政策变更。
七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
同意聘任段明华先生为公司总经理助理。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、
学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事意见签署页）
赵秀芳
沈福鑫
王永乐
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-067北京合众思壮科技股份有限公司
关于设立产业基金的进展暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮股份有限公司（以下简称“公司”或“合众思壮”）于2016年 6月 7日召开第三届董事会第三十二次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立产业基金的议案》，董事会同意公司出资人民币2,000万元与北京立石投资管理有限公司（以下简称“立石资本”）共同发起设立产业基金（有限合伙）。详细内容请见公司于 2016年 6月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2016-063）。
近日，投资设立的上述产业基金成立，正式名称为“天津立石润合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，并取得了天津市武清区工商局核发的营业执照。
营业执照相关内容如下：
1、名称：天津立石润合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码 91120222MA05K54D6N
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2号 6号楼106室
5、执行事务合伙人：北京立石投资管理有限公司(委派代表：张润潮)6、成立时间：2016年6月15日
7、合伙期限：2016年6月15日至2019年 6月14日
相关部门批准后方可开展经营活动】
根据公司与立石资本签订的《合伙协议》，合伙企业出资额为4,000万元，其中本公司出资2,000万元，立石资本出资2,000万元。
截至目前，合众思壮尚未对该产业基金出资。公司将继续推进设立产业投资基金的相关工作，并将及时披露相关工作进展情况。
备查文件
1、《天津立石润合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》
2、《天津立石润合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）营业执照》
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-011
宁夏银星能源股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十次临时会议于2016年2月2日在公司行政楼302会议室召开,会议通知于2016年1月26日以电邮方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。董事会缺额1人的原因为公司原董事韩晓东先生辞职（详见2015年11月26日披露的《2015-058：关于董事、总经理辞职公告》）。公司监事会3名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于聘任王志强先生为公司总经理的议案；
根据工作需要，经公司董事会提名委员会审议提名，董事会同意聘任王志强先生为公司总经理（简历附后）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于提名王志强先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
根据工作需要，经公司董事会提名委员会审议提名，董事会同意提名王志强先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股份大会审议。
三、关于解聘姚浚源先生副总经理职务的议案
根据工作调整需要，姚浚源先生不在公司担任任何职务，本人申请辞去副总经理（代行总经理职权）职务，董事会同意其辞职，解聘其副总经理职务。姚浚源先生未持有公司股票。姚浚源先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2016年 2月 2日董事会决议后生效。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上述事项具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2016年 2月 3日披露的《关于副总经理辞职公告》。公司董事会对姚浚源先生为公司所做出的贡献表示感谢。
四、关于拟以土地使用权对全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司进行增资的议案
为了满足全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司（以下
简称：风电设备公司）的日常经营需要，支持其持续稳定发展，解决其自建 2.5MW风机厂房（含辅楼）与土地使用权分离现状，公司拟以该厂房下面积为 31,951.00平方米（47.93亩）、评估值为 8,608,877.44元的土地使用权向风电设备公司进行增资，本次增资完成后风电设备公司注册资本将变更为 78,608,877.44元（最终以工商变更登记为准）。
公司董事会授权公司经营层办理增资所涉有关事项，后续风电设备公司将办理土地使用权证书和 2.5MW风机厂房房屋产权证书。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上述事项具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2016年 2月 3日披露的《关于对全资子公司投资公告》。
五、关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案
公司拟向中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称：中铝宁夏能源）申请临时借款 10,000万元，目的是补充流动资金。期限拟定为 12个月以内，贷款年利率为4.35%。该交易构成关联交易。
中铝宁夏能源公司系公司控股股东，中铝宁夏能源符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
公司拟向中铝宁夏能源公司申请临时借款事项构成关联关系。
表决结果：关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》
10.1.3条规定的关联董事的情形）许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。
上述事项具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2016年 2月 3日披露的《关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案》。
本议案需提交股份大会审议。
六、关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案
2016年第一次临时股东大会召开方式：采取现场与网络投票方式，审议前述相关议案。会议召开时间及审议的具体事项另行通知。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 2月 3日
附件：
王志强先生的个人简历
王志强，男，1969年 6月生，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任宁夏大坝电厂计划科经济活动分析及考核、综合计划和企业管理专责；宁夏发电集团经营管理部经营活动分析及经营考核专责；宁夏发电集团太阳山红墩子筹备处技术负责人；太阳山风力发电厂总工程师、工会主席、副厂长；宁夏发电集团风电事业部副总经理；
宁夏发电集团新能源发电事业部副总经理；兼任中铝宁夏能源集团贺兰山风电厂厂长、宁夏天净神州风力发电有限公司董事长。现任宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风力发电厂厂长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的规定,王志强先生与上市公司不存在关联关系。王志强先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。