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证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-081浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，资金在上述有效期及额度内可滚动使用；并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。2017年 4月 12日，公司召开 2016年年度股东大会审议并通过了上述议案。具体内容详见2017年3月22日、2017年 4月 13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，近日公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行签订理财协议，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、新购买理财产品基本情况
1、产品名称：浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品
2、产品币种：人民币
3、本次购买的存款产品类型属于保本固定收益型，可提前赎回，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|存单账号|存入日|起息日|存入金额|存期|年利率|到期日|
|333000082040010300006|2017.8.17|2017.8.17|8,000.00万元|三个月|1.54%|2017.11.17|

4、产品计息方式和提前支取说明
该产品购买当日起息，到期日或支取日不计息。该产品可提前支取，且可分
多次提前支取。
5、付息方式：到期一次性付息
6、开立的产品结算专户信息：
开户人：浙江双环传动机械股份有限公司
开户银行：浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波象山支行
开户账号：3303180120100011025
7、资金来源：公司暂时闲置募集资金
关联关系说明：公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司不存在关联关系
二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务情况
（一）已到期的理财产品情况
1、公司于 2016年 11月 15日使用暂时闲置募集资金 3,000.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 42天期第 16号”理财产品已到期，实现收益 103,561.50元，本金和收益已全部收回。
2、公司于2016年11月15日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的中国民生银行股份有限公司“全权委托投资服务”理财产品已到期，实现收益1,615,000.00元，本金和收益已全部收回。
3、公司于 2016年 11月 25日使用暂时闲置募集资金 2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品（60天）”理财产品已到期，实现收益111,780.83元，本金和收益已全部收回。
4、公司于 2016年 11月 25日使用暂时闲置募集资金 2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品（90天）”理财产品已到期，实现收益167,671.23元，本金和收益已全部收回。
5、公司于 2016年 11月 25日使用暂时闲置募集资金 2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）120天”理财产品已到期，实现收益223,561.64元，本金和收益已全部收回。
6、公司于 2016年 11月 25日使用暂时闲置募集资金 2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）150天”理财产品已到期，实现收益279,452.06元，本金和收益已全部收回。
海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 161天期第 1号”理财产品已到期，实现收益 1,750,268.68元，本金和收益已全部收回。
8、公司于 2017年 1月 24日使用暂时闲置募集资金 17,000.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 101天期第1号”理财产品已到期，实现收益1,881,643.3元，本金和收益已全部收回。
9、公司于2017年3月7日使用暂时闲置募集资金10,600.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 35天期第 30号”理财产品已到期，实现收益 409,259.63元，本金和收益已全部收回。
10、公司于 2017年 5月 8日使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购的交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利 60天”理财产品已到期，实现收益673,972.60元，本金和收益已全部收回。
11、公司于 2017年 5月 17日使用暂时闲置募集资金 4,400.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第36期”理财产品已到期，实现收益192,635.62元，本金和收益已全部收回。
12、公司于 2017年 5月 9日使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期，实现收益385,000.00元，本金和收益已全部收回。
13、公司于 2017年 5月 12日使用暂时闲置募集资金 5,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期，实现收益192,500.00元，本金和收益已全部收回。
14、公司于 2017年 5月 16日使用暂时闲置募集资金 5,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期，实现收益192,500.00元，本金和收益已全部收回。
（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，尚未到期的理财产品（含本次新购理财产品）具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|预期年化收益率|实现收益（元）|

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|1|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|5,000.00|2017年5月19日至2017年11月17日|4.00%|未到期|
|2|浙江泰隆商业银行股份有限公司|浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品|保本固定收益型|10,000.00|2017年7月7日至2017年10月7日|1.54%|未到期|
|3||浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品|保本固定收益型|10,000.00|2017年8月10日至2017年11月10日|1.54%|未到期|
|4||浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品|保本固定收益型|8,000.00|2017年8月17日至2017年11月17日|1.54%|未到期|
|未到期本金余额合计||||33,000.00|—|—|—|

特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-041
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会
议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：大连国际；证券代码：000881)
于2016年7月21日(星期四)开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并
公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-076天津膜天膜科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年
10月26日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用自有资金与乐陵市乐源热电有限公司合资成立控股子公司的议案》，公司与乐陵市乐源热电有限公司（以下简称“乐源热电公司”）达成友好协商，共同出资设立控股子公司“山东德州津膜星光水务公司”（最终以工商登记信息为准），注册资本：1000万元，其中公司出资人民币800万元，占控股子公司注册资本的80%；乐源热电公司出资人民币200万元，占控股子公司注册资本的20%。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
以上对外投资的详细内容请见公司于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、对外投资的进展情况
2015年11月27日，本公司与乐源热电公司签订了《关于设立山东德州津膜星光水务公司的投资协议书》，主要内容如下：
（一）设立主体
甲方：天津膜天膜科技股份有限公司
乙方：乐陵市乐源热电有限公司
（二）投资总额与注册资本
1、项目公司的注册资本为人民币 1000万元，其中：甲方出资人民币 800万元，占注册资本的80%；乙方出资人民币200万元，占注册资本的20%。
2、双方将以下列方式出资：
甲方：现金人民币800万元。
乙方：现金人民币200万元。
3、项目公司注册资本由甲乙双方按其出资比例缴付，由甲乙双方按出资比例于本协议签订之日起一个月内负责将资金打入项目公司账上。
4、根据项目公司在经营过程中的实际需求由甲乙双方承诺按比例追加出资。
任何一方转让其部分或全部出资额（股权），应提前30日书面告知另一方，另一方同意的情况下进行对外转让，未经另一方同意不得对外转让出资。另一方在同等条件下有优先受让权。
5、抵押和担保：未经另一方出资人书面同意，任何一方都不得将其在项目公司的认缴出资额（股权）的全部或部分进行质押担保；也不得将项目公司的资产，提供抵押担保或由项目公司对外提供保证。
（三）各方责任分工
甲乙双方应各自负责完成以下各项事宜：
甲方责任：
甲方可按照本协议及项目公司章程约定，持有项目公司80%股权；
甲方负责项目技术部分，并负责提供与此相关的技术许可。
乙方责任：
乙方可按照本协议及项目公司章程约定，持有项目公司20%股权；合资公司改造项目竣工投运后，若乙方有意转让其股权，甲方在同等条件下可优先收购乙方在项目公司的股权；
办理为设立项目公司向中国有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照及项目公司在中国境内资质许可问题等事宜；
协助项目公司申请所有可能享受的关税和税务减免以及其它政府奖励利益
或优惠待遇。
（四）董事会
1、项目公司设董事会。项目公司注册登记之日，为项目公司董事会成立之日。董事会由五名董事组成，其中甲方委派四名，乙方委派一名，分别由甲乙双方各自任命。
2、董事会的所有决议表决事项按照《中华人民共和国公司法》的相关规定执行。
3、总经理由甲方推荐人选，经董事会聘任，如果总经理不能行使其职责，应书面授权副总经理或其它董事代理或由董事长代为行使职权，此授权需经董事会表决通过。
4、董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持会议。董事会会议应在有三分之二以上（含三分之二本数）董事出席时方可举行。经三分之一以上的董事提议，董事长可召开董事会临时会议。会议纪要归项目公司存档。任何一名董事如不能出席会议，应以书面委托的形式指定一名代理出席会议和行使表决权。如果董事既不出席会议也不委托他人参加会议，应视作弃权。
（五）经营管理机构
1、项目公司设总经理室，由总经理和副总经理组成，为合资公司的经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。
2、总经理的职责是执行董事会会议的各项决议，组织领导项目公司的日常经营管理工作。总经理主持工作，副总经理协助总经理工作。执行项目公司重大决策或重大经营活动时，总经理应事先与副总经理取得一致，若无法事先取得一致，应及时将争议提交项目公司董事会讨论决定。
3、总经理、副总经理出现下列情形的，董事长有权提请董事会表决予以撤换：
（1）违反法律规定、章程、投资协议规定的；
（2）违反章程、投资协议约定的；
（3）违反公司相关制度的；
（4）营私舞弊或严重失职的。
项目公司股东认为总经理、副总经理出现上列情形或者可能损害项目公司重大利益的，可直接要求董事会表决进行撤换。
（六）违约责任
1、如果任何一方未及时缴纳第十二条规定的注册资本金额，则每拖欠一个月的，应向已经如期出资方支付其逾期额10％的违约赔偿金；如逾期 3个月仍未提交，除累计支付出资额的10％作为违约金外，守约一方有权按本合同相关规定终止合同，并要求违约方赔偿损失。
2、由于一方违约，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任。
（七）合同生效及其它
本合同及其附件，自中华人民共和国审批机构批准之日起生效。如无需批准机构审批，则经双方盖章之日生效。
三、备查文件
《关于设立山东德州津膜星光水务公司的投资协议书》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年11月30日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-072三力士股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2018年7月24日召开，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年8月10日召开公司2018年第二次临时股东大会，会议通知的具体内容详见公司于2018年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定和要求，《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
经工作人员事后核查，上述议案的特别决议要求和回避表决规定未在《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》中加以说明，为了保障投资者顺利参与投票，特此补充公告。
本次股东大会除上述补充说明外，其他事项不变，现将公司2018年第二次临时股东大会的召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年8月10日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2018年8月9日至8月10日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 10日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 9日下午 3:00至 2018年 8月 10日下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年8月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2018年8月7日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）。
二、会议审议事项
1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
三、提案编码
表一为本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在2018年8月9日15:30之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2018年8月9日（9:00-11:30、13:00-15:30）
3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：郭利军、洪跃进
联系电话：0575-84313688
传真号码：0575-84318666
联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区
邮 编：312030
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362224，投票简称：“三力投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会未设置总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 8月 10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席三力士股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-002北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股股东及持股5%以上股东
部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）、持股5%以上股东北京中恒天达科技发展有限公司（以下简称“中恒天达”）的通知，获悉控股股东海淀科技将其持有的公司部分股份办理了补充质押、解除质押手续；持股5%以上股东中恒天达将其所持有的公司部分股份办理了补充质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|海淀科技||是||14,900,000||2019-01-03||至办理解除质押手续止||国泰君安证券股份有限公司||2.15%||补充质押||
|海淀科技||是||11,000,000||2019-01-07||至办理解除质押手续止||国海证券股份有限公司||1.59%||补充质押||
|海淀科技||是||1,500,000||2019-01-07||至办理解除质押手续止||国盛证券有限责任公司||0.22%||补充质押||
|海淀科技||是||1,500,000||2019-01-09||至办理解除质押手续止||国盛证券有限责任公||0.22%||补充质押||

北京三聚环保新材料股份有限公司
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||司|||||
||||28,900,000|||||||4.17%|||
||合 计||||-||-||-|||-|
|中恒天达||否|8,320,000|2019-01-07||至办理解除质押手续止||国泰君安证券股份有限公司||5.87%|补充质押||
|中恒天达||否|16,680,000|2019-01-08||至办理解除质押手续止||国泰君安证券股份有限公司||11.76%|补充质押||
||||25,000,000|||||||17.63%|||
||合 计||||-||-||-|||-|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次解除质|
||||||解除股数|||||||||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||解除质押日||质权人||押占其所持|
||||||（股）|||||||||
||||动人||||||||||股份比例|
|海淀科技||是||47,439,837||2018-12-25||2019-01-04||张琳瑜||6.85%||
|||||47,439,837||||||||6.85%||
||合 计||||||-||-||-|||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海淀科技持有公司股份692,632,562股，占公司总股本的29.47%，其中累计被质押股份498,380,921股，占其持有公司股份总数的71.95%，占公司总股本的21.20%。
截止本公告披露日，中恒天达持有公司股份141,792,751股，占公司总股本的6.03%，其中累计被质押股份81,301,500.00股，占其持有公司股份总数的57.34%，占公司总股本的3.46%。
4、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东海淀科技、持股5%以上股东中恒天达质押的股份目前均不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
北京三聚环保新材料股份有限公司二、备查文件
1、海淀科技证券质押登记证明-国泰君安；
2、海淀科技股票质押交易凭证-国海证券；
3、海淀科技补充质押交易协议书-国盛证券；
4、中恒天达证券质押登记证明-国泰君安；
5、海淀科技解除证券质押登记通知-张琳瑜；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年1月14日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-003永高股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 23日，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就公司以资产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以浙江省台州市黄岩区新前街道锦川路333号的部分房产、土地等资产，抵押给浙商银行股份有限公司台州分行申请金额不超过4,300万元（肆仟叁佰万元整）的授信，占公司最近一期经审计净资产的1.60%。起止时间为 2019年 1月 24日到 2024年 1月23日，本次抵押资产具体明细如下：
一、公司位于新前街道锦川路333号的工业用房
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|-|-|-|
|序号|权属证号|房产面积（㎡）|
|1|浙（2017）台州黄岩不动产权第0020899号|14,452.83|

二、公司位于新前街道锦川路 333号的工业用地
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|-|-|-|
|序号|权属证号|土地面积（㎡）|
|1|浙（2017）台州黄岩不动产权第 0020899号|8,602.00|

截止 2018年 12月 31日，本次抵押资产的账面价值总计为 2,496.47万元，浙商银行股份有限公司台州分行评估抵押价值总计为4,300万元，根据《公司章程》的规定，此抵押经董事会审议通过生效，并授权董事长签署上述资产抵押的相关法律文件，无需提交公司股东大会审议。
公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同，最终实际签订的合同总额将
不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不
存在不利影响。
永高股份有限公司特此公告。
永高股份有限公司董事会二○一九年一月二十三日
福建天衡联合（福州）律师事务所
关于湖北台基半导体股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
福建天衡联合（福州）律师事务所
关于湖北台基半导体股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕天衡福顾字第0008-06号致：湖北台基半导体股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“天衡律师”或“本所律师”）参加公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
天衡律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向天衡律师提供的文件资料（包括但不限于公司第四届董事会第十二次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向天衡律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向天衡律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，天衡律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。天衡律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
天衡律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，天衡律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2018年12月28日，公司第四届董事会第十二次会议作出关于召开本次会议的决议。
2018年12月29日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定网站公告了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于 2019年 1月 14日下午 14时在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室召开。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议人员的资格
出席现场会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份 63,978,000股，占公司股份总数的30.0197%。根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东 1人，代表股份 4,100股，占公司股份总
法律意见书数的0.0019%。合并统计现场投票和网络投票的表决结果，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份63,982,100股，占公司股份总数的30.0216%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2019年 1月 8日 15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
（一）关于台基海德基金增加恒远鑫达集团作为有限合伙人暨关联交易的议案表决情况：同意63,982,100股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；
无反对；无弃权。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）关于参与设立的产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台暨关联交易的议案
表决情况：同意63,982,100股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；
无反对；无弃权。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书四、结论意见
综上所述，天衡律师认为：湖北台基半导体股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林晖 林晖
刘诗颖
2019年1月14日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－024中工国际工程股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2017年 4月 6日开市时起复牌。
2017年 4月 5日，中工国际工程股份有限公司与芬兰北方生化公司签署了芬兰 Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目商务合同。
一、合同主要内容
芬兰 Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目合同金额为 8亿欧元，位于芬兰拉普兰德地区凯米哈维市，项目内容为建设一座年产 40万吨的生物炼化厂（纸浆厂），工作范围包括设计、供货、土建、安装、调试、人员培训等。项目建设工期 30个月，开车及性能测试时间 12个月。
二、交易对方情况介绍
芬兰 Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目交易对方为芬兰北方生化公司（Boreal BiorefLtd.），注册地址为芬兰凯米哈维市库曼涅米街 2号（Kuumaniemenkatu 2, 98100Kemijärvi,Finland），法定代表人为 HeikkiNivala，该公司是凯米哈维市政府发起设立的林业项目开
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发公司。芬兰北方生化公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
三、合同履行对公司的影响
芬兰 Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目合同金额为 8亿欧元，约合 58.62亿元人民币，为公司 2016年营业总收入 806,615.30万元的72.67%。该合同生效后对公司随后四年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司在浆纸业务领域实现“三相联动”的战略规划，有利于公司落实“一带一路”国家战略，开拓北欧市场。
四、合同履行的风险提示
芬兰 Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目商务合同需收到预付款并落实融资，能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性，公司将在合同生效后及时发布合同进展公告，请投资者注意投资风险。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 4月 6日开市时起复牌。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2017年 4月 6日
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股东大会网络投票实施细则卫宁健康科技集团股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一章总则
第一条为规范卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的表决机制,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,特制订本细则。
第二条本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。
第五条深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）是为公司提供股东大会网络投票服务的信息公司。
第二章网络投票的准备工作
第六条公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。
股东大会网络投票实施细则第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第八条公司股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开。
第九条通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第十条股东进行网络投票的具体规定如下：
（一）买卖方向为买入；
（二）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中的子议案①，2.02元代表议案2中的子议案②，依此类推。对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案3为选举董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；
（三）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（四）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（五）股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号为100（申报价格为100.00元）；
（六）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十一条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
股东大会网络投票实施细则第十三条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十四条根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；
（三）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；
（四）合格境外机构投资者（QFII）；
（五）B股境外代理人；
（六）持有深股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算公司”）；
（七）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或者名义持有人。
第五章股东大会表决结果及决议
第十五条股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或者未有效表决的提案，该股东所持表决权数按照弃权计算。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；
通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东大会股东所持表决权总数。
股东大会网络投票实施细则数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第十七条股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十八条公司同时通过证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。
同一股东通过证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
第十九条需回避表决或者承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统参加投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
第二十条公司董事会、独立董事可以通过能够提供相应服务的股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。
第二十一条对同一事项有不同提案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
股东大会网络投票实施细则第二十三条公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。
前款所称中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
第二十四条公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。
第二十五条股东大会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可以通过证券公司交易客户端查询其投票结果。
股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。
对总提案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项提案的表决结果。
第二十六条公司及股东大会见证律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交所及信息公司提出。公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果，按照有关规定进行披露。
第六章附则
第二十七条本细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十八条本细则的解释权及修改权归公司董事会。
第二十九条本细则经股东大会审议批准后生效实施，修改亦同。
卫宁健康科技集团股份有限公司二〇一九年十二月
证券代码：000519证券简称：江南红箭公告编号：2015-63湖南江南红箭股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）”正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江南红箭；股票代码：000519）已于 2015年 6月 15日起开始停牌，公司于 2015年 7月 14日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，于 2015年 8月 13日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，于 2015年 10月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买中国兵器工业集团公司旗下相关标的资产，并募集配套资金。截至目前，标的资产初步范围包括本公司控股股东豫西工业集团有限公司等中国兵器工业集团公司旗下子公司持有的
相关军、民品资产。
停牌以后，公司选聘的本次重组相关的中介机构独立财务顾问中信证券股份有限公司、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中联资产评估集团有限公司、法律顾问北京金杜（成都）律师事务所进场对分布于全国多地的潜在标的资产范围进行初步尽职调查及审计、评估工作，初步确定重组交易方案及标的资产范围。鉴于标的资产的股权关系、资产形态的关系，在进入上市公司重组程序前，交易对方内部需要首先对标的资产进行资产整合，资产整合的相关程序较为复杂，目前该等工作正在有序开展当中，包括相关主体设立、资产划转等。与此同时，由于本次重组预案前需要获得国资管理部门及行业主管部门的批准文件或原则性同意意见，兵器工业集团及上市公司已与有关政府部门就重组方案进行了多轮政策咨询及工作沟通，并提交了相关申请文件。此外，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。截至本公告发布日，重组相关工作仍在进行中。
截至目前，本次交易涉及收购标的资产规模较大、范围较广、主体及人员较多，相关审计、评估工作较为繁重，因此预计还需要一定时间完成重组预案中所需要的初步审计、评估工作。此外，
本次交易尚未取得国资管理部门及行业主管部门的批准文件或原则性同意意见，交易事项仍具有不确定性。鉴于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，为保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌，并承诺在 10月 13日后累计不超过 2个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 12月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年 10月 20日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-001
青岛东软载波科技股份有限公司
关于被认定为 2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于印发 2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》(发改高技
[2013]2458号)，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公
司”）被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司 2013年度、2014年度企业所得税税率按10%的税率缴纳，以后年度所得税税率根据当年评定结果而定。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一四年一月三日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.junxin.com/
广东君信律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信律师事务所接受南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈志生律师、何灿舒律师（以下简称“本律师”）出席公司于 2018年 1月 5日召开的二〇一八年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2017年 10月 18日在在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、股权登记日、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
（三）本次股东大会现场会议于 2018年 1月 5日下午在广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长詹谏醒主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 11人，代表有表决权的股份数为 70,854,100股，占公司股份总数的63.8118%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东共计 9人，均为 2017年 12月 29日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 70,849,000股，占公司股份总数的63.8072%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 2人，代表有表决权的股份数为 5,100股，占公司股份总数的0.0046%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 70,854,100股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，詹谏醒女士、詹任宁先生、林旺荣先生、杨建林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
上述非独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，冯敏红女士、高新会先生、姚作为先生当选为公司第三届董事会独立董事。
上述独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，檀福华先生、林惠芳女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
上述监事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的二分之一。
5、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 70,849,300股同意、4,800股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9932%。
6、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 70,854,100股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告的审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：陈志生
负责人：谈凌
中国 广州 何灿舒
二○一八年一月五日