证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-032
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于召开公司 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议时间：2014年6月27日（周五）下午14：00，会期半天
会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅
会议方式：现场记名投票表决方式审议有关议案
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第42次会议审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。现将会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：现场记名投票表决方式审议有关议案。
3、会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅。
4、会议召开时间：2014年6月27日（周五）下午14：00，会期半天。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2013年度财务决算报告》和《公司2014年度财务预算报告》；
3、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
6、听取《公司2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于公司2014年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》；
8、审议《关于提议公司2014年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》；
9、审议《关于提议公司2014年度可向股东海航置业控股（集团）有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》；
10、审议《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑴选举张岭先生为第六届董事会董事；
⑵选举郭亚军先生为第六届董事会董事；
⑶选举刘丹先生为第六届董事会董事；
⑷选举李勤夫先生为第六届董事会董事；
⑸选举杨卫东先生为第六届董事会董事；
⑹选举李梦强先生为第六届董事会董事；
⑺选举沈主英先生为第六届董事会独立董事；
⑻选举吴艾今女士为第六届董事会独立董事；
⑼选举欧阳润先生为第六届董事会独立董事。
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
⑴选举廖虹宇先生为第六届监事会监事；
⑵选举史禹铭先生为第六届监事会监事。
14、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》。
以上议案经公司第五届董事会第42次会议、第43次会议和第五届监事会第12次会议、第13次会议审议通过，详见2014年4月22日公司公告（公告编号：临2014
－020、临2014-021）、2014年6月6日公司公告（公告编号：临2014-030、临2014-031）。上述公告均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上。
三、股权登记日
2014年6月18日为 A股股东、6月23日为 B股股东股权登记日（B股最后交易日为6月18日）。
四、会议出席对象
1、截止2014年6月18日（周三）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东及2014年6月23日（周一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 B股股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，授权委托书详见附件；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师及其他相关人员。
五、参会方式
（一）提前进行参会登记
可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：
1、邮件或传真方式登记
1）登记时间：2014年6月24日-25日
上午09：30---11：30下午13：30---15：00
《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。
3）联系方式：
邮寄地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦15楼
邮政编码：200120 会务联系人：刘洪林、陈婷
联系电话：021-60625366 传真：021-60625377
邮件、传真请在明显位置注明“九龙山年度股东大会”字样。
2、现场登记
1）登记时间：2014年6月25日
上午09：30—11：30 下午13：30—15：00
2）登记地点：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦15楼。
3）登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）会前签到入场
签到时间：2014年6月27日 13:30—14: 00
六、其他事项
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。
本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
基本信息
股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：
股东账号： 持股数：
联系地址： 联系电话：
法定代表人： （本栏个人股东不填）身份证号：
是否委托代理人参会：
代理人姓名： 身份证号：
联系地址： 联系电话：
参会通知接收方式
E-mail： 传真：
信函接收人： 联系电话：
详细地址：
邮编：
股东签字/盖章：
填表时间：
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海九龙山旅游股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2013年年度报告全文及摘要》||||
|2|审议《公司2013年度财务决算报告》和《公司2014年度财务预算报告》||||
|3|审议《公司2013年度利润分配预案》||||
|4|审议《公司2013年度董事会工作报告》||||
|5|审议《公司2013年度监事会工作报告》||||
|6|审议《关于公司 2014 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》||||
|7|审议《关于提议公司 2014 年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》||||
|8|审议《关于提议公司 2014 年度可向股东海航置业控股（集团）有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5亿元借款的议案》||||
|9|审议《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|10|审议《关于修改公司章程的议案》||||
|11|审议《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|⑴|举张岭先生为第六届董事会董事||||
|⑵|举郭亚军先生为第六届董事会董事||||
|⑶|举刘丹先生为第六届董事会董事||||
|⑷|举李勤夫先生为第六届董事会董事||||
|⑸|选举杨卫东先生为第六届董事会董事||||
|⑹|选举李梦强先生为第六届董事会董事||||

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|⑺|选举沈主英先生为第六届董事会独立董事|
|⑻|选举吴艾今女士为第六届董事会独立董事|
|⑼|选举欧阳润先生为第六届董事会独立董事|
|12|审议《关于公司监事会换届选举的议案》|
|⑴|选举廖虹宇先生为第六届监事会监事|
|⑵|选举史禹铭先生为第六届监事会监事|
|13|审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》|
|备注：||

注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
股东账号： 持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托日期：
（注：本授权委托书的原件及复印件均为有效）