Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-041睿康文远电缆股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日收到深圳证券交易所《关于对睿康文远电缆股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 200号），公司就相关问题的回复如下：
一、睿康体育质押你公司股份所获得资金的用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；睿康体育持有你公司股份情况是否存在发生变化的风险；你公司是否存在实际控制人发生变化的风险？
说明：1、睿康体育所持公司股份质押情况
截至2017年4月25日，睿康体育质押公司股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数|质押日期|质权人|质押股份占其所持股份比例|
|睿康体育|23,907,300|2016 年8月30日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|15.01%|
||15,500,000|2016 年12月6日|国开证券有限责任公司|9.73%|
||44,883,900|2016年12月13日|上海国际信托有限公司|28.18%|
||13,080,000|2016年12月14日|国开证券有限责任公司|8.21%|
||31,890,000|2017 年1月20日|广州证券股份有限公司|20.02%|
||1,145,850|2017 年4月18日|国开证券有限责任公司|0.72%|
||5,057,678|2017 年4月19日|国开证券有限责任公司|3.18%|
||13,702,565|2017 年4月24日|第一创业证券股份有限公司|8.60%|

2、睿康体育所获资金用途及相关风险情况说明
截至2017年4月25日，睿康体育质押公司股份合计 149,167,293股，有关质
押的详细情况公司已根据相关规定及时在巨潮资讯网上进行了披露。睿康体育质押上述股份获得资金共计人民币 10.15亿元，质押股份主要基于睿康体育整体资金的流通性和统筹性考略，同时为满足睿康体育战略性投资项目资金需求。睿康体育质押本公司股份的平均预警线为质押成本价的148%，平均补仓线为质押成本价的130%；
平均预警价格为 8.65元，平均平仓价格 7.67元。根据上述标准，公司股票实际价格与预警价格和平仓价格尚存在一定差距。根据睿康体育向公司提供的说明，如因质押股份的市值减少，导致上述质押股份出现预警风险，睿康体育将通过补充质押及追加保证金的方式应对平仓风险。睿康体育资产充足、融资渠道畅通，具备较强的变现能力，不存在质押股份被强制平仓的风险亦不存在睿康体育持有本公司的股份变化的风险。公司实际控制人不存在变化风险。
二、除上述质押股份外，睿康体育持有的你公司股份是否还存在其他权利受限或处置风险的情形；如存在该情形的，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务；
说明：经核查，截至本说明回复日，睿康体育除上述股份质押外，持有的公司股份不存在权利受限或处置风险的情形。
三、其它你公司认为应予以说明的事项。
说明：公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定规范自己的行为，不存在超越股东权限直接或间接干预公司生产决策的情形，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立，拥有独立完整的自主经营能力。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2017年5月5日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-046
广东文化长城集团股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
之回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月19日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160545号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体详见公司在中国证监会指定网站披露的《广东文化长城集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年5月24日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-090欣旺达电子股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2018年 8月 28日在公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。本次监事会应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2018年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
经全体监事审议后认为：《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2018年半年度报告审核过程中，未发现参与2018年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司的《2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于审议＜2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。
经审核，监事会认为报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
公司的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2018年8月28日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話:8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所上海分所
关于上海康达化工新材料股份有限公司全资子公司
签订重大协议的法律意见书
致：上海康达化工新材料股份有限公司
北京市通商律师事务所上海分所(以下简称“通商”或“本所”)接受上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》等相关法律、法规及规范性文件和《上海康达化工新材料股份有限公司章程》的规定，对公司全资子公司上海康达新能源材料有限公司(以下简称“康达新能源”)与某军工电子通信领域企业于2018年2月8日签署的《年度合作意向性协议》(以下简称“《合作意向协议》”)之真实性、合法性和有效性等事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《合作意向协议》等本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
2.在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就康达新能源本次签署《合作意向协议》所涉及的真实性、合法性和有效性等法律问题发表法律意见。本法律意见书的出具不代表本所律师对交易双方完全履行《合作意向协议》的确认或担保。
3.本所同意公司将本法律意见书作为公司全资子公司康达新能源本次签署《合作意向协议》的必备信息披露文件予以公告，未经本所同意，不得
用作任何其他目的。
4.《合作意向协议》的交易对手方为特殊机构客户，公司根据军工企业对外信息披露相关规定，不披露交易对手方的部分信息。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就康达新能源签订的《合作意向协议》相关事项(以本法律意见书发表意见事项为准及为限)出具法律意见如下：
一、 交易对手方的基本情况
交易对手方为电子通信设备领域的重要企业。因交易对手方为特殊机构客户，根据军工企业对外信息披露相关规定，不披露交易对手方的企业名称等部分信息。
根据公司提供的文件并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn/)的公示信息，交易对手方企业类型为其他有限责任公司，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；生产通讯设备、计算机、软件及辅助设备(限分支机构经营)；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包、施工总承包。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至本法律意见书出具之日，交易对手方登记状态为开业。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，交易对手方为依据中国法律成立且有效存续的有限责任公司，交易对手方的上述基本情况真实。
二、 交易对手方具备签署合同的合法资格
根据交易对手方的现行营业执照，截至本法律意见书出具之日，交易对手方具有独立法人资格。经本所律师查询国家企业信用信息公示系统的公示信息，截至本法律意见书出具之日，交易对手方登记状态为开业。
本所律师认为，交易对手方系依法设立且有效存续的独立法人，具备签署《合作意向协议》的合法资格。
三、 合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
(一) 合同签署的真实性
根据公司提供的资料，《合作意向协议》已由康达新能源和交易对手方分别加盖公章，《合作意向协议》已由双方合法有效签署。
(二) 合同内容的合法性、有效性
经本所律师核查，《合作意向协议》的主要内容如下：
1.合同主体
《合作意向协议》的签署主体康达新能源和交易对手方均为依法设立且有效存续的有限责任公司，具备独立法人资格。双方的合同主体地位合法、真实、有效。
2.合同的主要内容
《合作意向协议》约定，交易对手方利用自己的研发及生产优势，对康达新能源提供的通信设备核心元器件，进行最终产品的设计、生产、组装、测试以及向终端用户交付。康达新能源为交易对手方提供合格的通信设备核心元器件。此次项目合作总金额计划不少于人民币 100,000万元，计划分期执行，第一期的销售合同不少于人民币15,000万元(该合同另行签订)。双方应就履约的细节和条款进行磋商，应在十五个工作日内签署整体框架性合同以及第一期正式销售合同。
《合作意向协议》有效期为壹年，自2018年2月8日起到2019年2月7日为该协议商定合作方案的执行期限。《合作意向协议》为年度合作意向性协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。
《合作意向协议》对合作内容、责任约定、双方权利与义务等内容进行了约定。
经核查，本所律师认为，《合作意向协议》系交易双方在平等、自愿的基础上签署，系双方真实的意思表示，合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定。
综上，本所律师认为，康达新能源与交易对手方签订的《合作意向协议》的内容真实、合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，交易对手方为依据
中国法律成立且有效存续的有限责任公司，具备签署《合作意向协议》的合法资格；康达新能源与交易对手方签订的《合作意向协议》系交易双方在平等、自愿的基础上签署，系双方真实的意思表示，合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定，内容真实、合法、有效。
本法律意见书一式二份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
(以下无正文，为签字页)
(本页无正文，为《北京市通商律师事务所上海分所关于上海康达化工新材料股份有限公司全资子公司签订重大协议的法律意见书》之签署页)
北京市通商律师事务所上海分所
律师：
二〇一八年二月十一日
湖北双环科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙燕萍，作为湖北双环科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
孙燕萍本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孙燕萍（签署）
日期：2017-07-18
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019003洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》（以下简称“该议案”），该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议（公司将尽快安排相关股东大会召集召开事宜），具体内容如下：
一、回购股份的目的和用途
基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为促进公司健康稳定和长远发展，增强公众投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，公司拟回购股份。
拟回购股份用于包括但不限于员工持股计划、股权激励、可转换债券以及法律法规许可的其他用途。
二、回购股份的方式和资金来源
拟回购股份的方式为法律法规认可的方式。回购资金来源为公司自有资金或符合监管政策法规要求的资金。
三、回购股份的价格
拟回购股份价格区间将由股东大会授权董事会依据有关法律法规在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
四、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
拟回购股份的种类为公司部分社会公众股。具体回购股份的数量将由股东大会授权董事会在不超过公司发行总股本10%的法定额度内依据有关法律法规决定。
五、授权事项
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权相关人士决定及办理，授权事项包括但不限于：
1、根据法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司股东大会的决议，结合公司和市场实际情况，确定拟回购的最终方案和条款；
2、除涉及相关法律、法规、规章、规范性文件、监管机构要求及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，对拟回购方案进行修改、调整或根据情况酌情决定包括但不限于：回购股份用途、回购资金总额、回购股份价格、回购股份数量、回购实施或是否继续开展等事宜；
3、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
4、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
5、依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
6、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
7、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
8、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
六、授权期限
授权期限为股东大会审议通过之日起至12月期满止。
七、独立董事发表的独立意见
1、《议案》审核程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法合规。
2、《议案》实施有利于保持公司经营及发展，保障、保护投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，进一步健全和完善公司长期激励约束机制，确保公司的经营可持续、健康发展，具有必要性。
3、《议案》涉及的内容不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
4、《议案》能够适应资本市场瞬息万变的特点，有助于准确把握时机，确保公司股份回购及相关事项的顺利实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致认为公司本次《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们认可本次股份回购相关授权
并同意将该事项提交公司最近一次股东大会审议。
八、风险提示
本次提请公司股东大会审议的，仅是依法授予公司董事会依法办理与股份回购有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的股份回购方案，待股东大会审议通过后，公司会根据资本市场、公司股价的波动和变化等因素，确定是否进行回购。
本公司将严格按照有关法律法规及上市规则的要求及时履行信息披露义务敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-048湘潭电化科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：64.58% -81.04%|盈利：3,038.05万元|
||盈利：5,000万元–5,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是：公司电池材料产品产量和销量较上年同期增加；污水处理量较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年七月十二日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-119广东宜通世纪科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163382号)，中国证监会依法对公司提交的《广东宜通世纪科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会的核准同意，公司董事会将根据审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准同意仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年11月24日
北京德恒律师事务所
关于广东天龙油墨集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见（二）
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于天龙集团发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）北京德恒律师事务所
关于广东天龙油墨集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见（二）
德恒D20150309440270007BJ-5号致：广东天龙油墨集团股份有限公司
本所接受广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称为“天龙集团”）委托，担任天龙集团本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问。就天龙集团本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，本所已于2015年5月15日出具了《北京德恒律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（编号：德恒D20150309440270007BJ-3号，以下简称“《法律意见》”)，于2015年7月16日出具了《北京德恒律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）》（编号：德恒D20150309440270007BJ-4号，以下简称“《补充法律意见（一）》”）。本所现就天龙集团本次交易中所涉及的审计机构是否被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改，以及该事项是否影响本次相关审计文件的效力，出具《北京德恒律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）》（以下简称“本补充法律意见”）。
本补充法律意见是对《法律意见》、《补充法律意见（一）》的更新和补充，并构成《法律意见》、《补充法律意见（一）》不可分割的一部分，如在内容上有不一致之处，以本补充法律意见为准。除本补充法律意见另有说明之外，《法律
北京德恒律师事务所 关于天龙集团发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）意见》、《补充法律意见（一）》的内容仍然有效。本所在《法律意见》中声明的事项继续适用于本补充法律意见。除非上下文另有说明，在本补充法律意见中所使用的定义和术语与《法律意见》中使用的定义和术语具有相同的含义。
以下为本补充法律意见正文
北京德恒律师事务所 关于天龙集团发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）正文
(一) 本次重组的审计机构是否被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改
1.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为广东天龙油墨集团股份有限公司本次重组的审计机构。根据天职国际提供的材料，并经本所律师核查，天职国际被中国证监会及其派出机构采取监督管理措施情况如下：
（1） 2013年 4月，中国证监会下达《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王君、裴志军采取监管谈话措施的决定》（中国证监督管理委员会行政监管措施决定书[2013]17号），认为天职国际在执行中天证券有限责任公司 2010年年度报告审计时，对关联方审计未保持足够职业怀疑态度并实施进一步审计程序以识别错报，决定对天职国际及上述项目签字会计师王君、裴志军采取监管谈话的监督管理措施。
（2） 2015年 6月，中国证监会下达《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师李雪琴、李雪明采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书[2015]60号），认为天职国际在执行云南祥云飞龙再生科技股份有限公司审计项目（以下简称“祥云飞龙项目”）时，存在重大会计估计、函证、存货等审计程序及审计证据方面问题，决定对天职国际及上述项目签字会计师李雪琴、李雪明采取出具警示函监督管理措施。
2.除上述被采取监督管理措施外，天职国际不存在其他被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改的情况。
(二) 天职国际具备出具与本次重组相关的审计报告和备考审计报告的资格，上述事项不影响本次相关审计文件的效力
1.经核查，天职国际持有北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》（证书编号：019600），持有财政部、中国证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书号：000161），具备出具与本次交易相关的审计报告
和备考审计报告的资格。
北京德恒律师事务所 关于天龙集团发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二） 2.根据财政部、中国证监会颁布的《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会[2012]2号，以下简称“《通知》”）第六条第二款的规定，会计师事务所发生不具备《通知》第一条第二款第（二）项至第（五）项条件之一情形的，不得承接证券业务；两年内在执业活动中受到两次以上行政处罚、刑事处罚的，视为不具备第一条第二款第（二）项条件。
3.经核查，经办本次重组审计业务的签字注册会计师及项目组成员未参与过上述项目，上述项目签字注册会计师及项目组成员亦未参与过本次重组的审计工作，中国证监会对天职国际及相关项目签字注册会计师采取监督管理措施，未导致执行本次重组审计业务的签字注册会计师屈先富、黄琼执业受限。
本所律师核查后认为，天职国际持有有效的《会计师事务所执业证书》和《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，中国证监会对其采取的监管谈话、出具警示函均属于监督管理措施，不属于行政处罚，天职国际不存在两年内在执业活动中受到两次以上行政处罚、刑事处罚的情形，不存在《通知》第六条第二款规定的不得承接证券业务的情形，其执业资格符合《通知》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等中国证监会并购重组行政许可相关规定，具备出具与本次重组相关的审计报告和备考审计报告的资格；同时，执行本次重组审计业务的签字会计师屈先富、黄琼不存在执业受限的情形。天职国际及相关项目签字注册会计师曾被中国证监会采取监督管理措施的情形不影响本次相关审计文件的效力。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于天龙集团发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
张竟驰
承办律师：
周子琦
二○一五年 月 日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于聘任会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构发表如下意见：
2015年度，瑞华会计师事务所负责公司的财务审计业务，在审计工作过程中尽职尽责，出具的公司 2015年度审计报告真实、客观、公正地反映了本公司的财务和经营状况。
根据公司《审计委员会议事规则》的有关规定和深圳、香港证券交易所规则的要求，审计委员会提名聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度财务审计和内部控制工作，审计费用共计人民币260万元，聘期一年。
经核查，我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意董事会聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度的审计机构，并报公司股东大会审批。
独立董事： 潘爱玲 王凤荣 梁阜 黄磊
二○一六年十月二十五日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-06
中国天楹股份有限公司
关于签署辉南县城乡环卫一体化政府购买服务项目
政府采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合同约定有效期自2019年1月1日至2021年12月31日，项目服务期限3年，与合同有效期一致。
2、为了便于项目实施和管理，公司在项目所在地成立下属子公司作为项目公司，本合同乙方的权利义务将由项目公司继承。
3、本合同履约期较长，在合同履行过程中，存在国家法律法规的变化而影响合同未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
1、2018年12月5日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布了《关于公司收到中标通知书的自愿性披露公告》（公告编号：TY2018-137），公司被确定为辉南县环境卫生管理处辉南县城乡环卫一体化政府购买服务项目（招标项目编号：CCKSTC-18ZFFWO146）的中标单位。
2、近日，吉林省辉南县环境卫生管理处（以下简称“辉南县环卫处”或“甲方”）与公司签订了《辉南县城乡环卫一体化政府购买服务项目政府采购合同》(以下简称“本合同”或“合同”)。
二、合同双方基本情况介绍
1、甲方：吉林省辉南县环境卫生管理处
法定代表人：胡茂松
职务：处长
住所地：吉林省通化市辉南县朝阳大街
主营业务：政府机构，无主营业务
2、乙方：中国天楹股份有限公司
统一社会信用代码： 913206001924405605
注册资本：135152.1423万人民币
企业类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：严圣军
注册地址：江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢
主营业务：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；
企业管理咨询服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务；道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁；河道保洁、绿化管护；物业管理。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额：最近三个会计年度公司与合同签署甲方辉南县环卫处未发生交易事项，也不存在关联关系。
4、履约能力分析：辉南县环卫处为政府机构，具备较强的履约能力。
三、合同主要内容
甲方：吉林省辉南县环境卫生管理处
乙方：中国天楹股份有限公司
为进一步提高农村环境卫生水平，改善乡村人居环境，加快辉南县乡村生态文明建设，统筹城乡环境卫生事业均衡发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、
《中华人民共和国合同法》等相关规定，经招标确定中国天楹股份有限公司为乙方，甲方将辉南县城乡环卫一体化政府购买服务项目工作委托给乙方管理和运营。
为明确双方的权利和义务，维护双方权益，经双方协商，特签订协议如下，双方共同遵守。
（一）服务范围和服务内容
引入专业公司，对全县11个乡镇(不包括朝阳镇镇区）、朝阳镇下辖周边 24个行政村及辉南县经济开发区的生活垃圾收运处置进行市场化维护管理，建立乡镇收集，专业公司统一运转的模式，保证全县生活垃圾处理工作规律化、常态化。
（二）项目服务期限
项目服务期限：三年，与本合同有效期一致，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。
（三）服务费用
本项目年度基本服务费按照中标总价计算，为人民币(大写)叁仟柒佰玖拾叁万贰仟玖佰元/年(37932900元/年)。
（四）违约责任
双方在履行本协议项下的权利、义务和责任时发生的所有争议，由双方协商解决；如果经协商，仍不能达成一致意见，双方同意将有关争议、分歧或索赔提交合同履行地有管辖权的人民法院诉讼解决。
（五）其他事项
为了便于项目实施及管理，乙方在当地成立了下属子公司即辉南天楹城市环境服务有限公司作为项目公司，本项目乙方的权利义务由辉南天楹城市环境服务有限公司承继。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同的顺利签署提升了公司在环卫一体化业务上的市场竞争力与影响力，后期项目的正式运营将为其他环卫项目的拓展提供丰富的经验支持。预计本合同的履行将对公司 2019年度及今后未来年度的经营业绩产生积极影响，有利于公司业绩的提升。
五、风险提示
本合同履约期较长，在合同履行过程中，存在国家法律法规的变化而影响合同未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
由甲、乙双方签订的《辉南县城乡环卫一体化政府购买服务项目政府采购合同》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-020号河南新野纺织股份有限公司
关于公司子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据阿拉尔市人民政府2011年1月发布的《新疆阿拉尔招商引资优惠政策》，我公司全资子公司——新疆锦域纺织有限公司是阿拉尔市招商引资企业，符合《新疆阿拉尔招商引资优惠政策》的规定，享受相关的优惠政策。
新疆锦域纺织有限公司于近日收到阿拉尔市工业园区管理委员会拨付的 2015年3月份电费补贴890,484.00元，水费补贴54,181.00元。公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，以上政府补贴合计金额944,665.00元将确认为营业外收入。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-008
雅致集成房屋股份有限公司
关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》的有关规定，在资产负债表日对资产进行减值测试，发现集成房屋业务的租赁资产和收购深圳市海邻机械设备有限公司（以下简称“深圳海邻”）股权形成的商誉存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为部分区域经营租赁集成房屋的租赁资产及收购深圳海邻股权形成的商誉，计提减值准备金额为63,258,850.96元，其中租赁资产减值准备33,551,787.26元，商誉减值准备29,707,063.70元。本次计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润63,258,850.96元，合并报表归属于母公司所有者权益减少
63,258,850.96元。
三、本次计提减值准备情况的说明
本次计提资产减值准备金额为63,258,850.96元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：
表1.租赁资产减值情况
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|资产名称|部分区域经营租赁集成房屋构件|
|账面价值|446,478,577.58 元|
|资产可回收金额|412,926,790.32 元|
|资产可收回金额的计算过程|根据未来现金流量模型计算的可变现净值与市价出售模型计算的可变现净值孰高认定|
|本次计提资产减值准备的依据|测试结果表明可变现净值低于账面净值|
|计提数额|33,551,787.26 元|
|计提原因|随着国家对建筑工地临建产品要求的逐步提高，市场对聚苯材质租赁资产需求的逐渐减少；公司数据显示箱式房和聚苯材质租赁资产的在租率持续降低，业务量呈下跌趋势。|

表2.商誉减值情况
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|资产名称|雅致股份2011年收购深圳海邻股权产生的商誉|
|账面价值|52,988,485.64 元|
|资产可回收金额|23,281,421.94 元|
|资产可收回金额的计算过程|根据对深圳海邻 2014-2018五个年度的经营预测，采用收益现值法认定|
|本次计提资产减值准备的依据|测试结果表明可变现净值低于账面净值|
|计提数额|29,707,063.70 元|
|计提原因|超额投资部分的经济价值没有得到体现。|

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2013年度财务报表能够更加公允地反映截止 2013年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2013年度财务报表能更公允的反映截至 2013年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
关于保龄宝生物股份有限公司2017年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
目 录 页码一、关于保龄宝生物股份有限公司 2017年度募集资金存
1-2放与使用情况鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告
二、保龄宝生物股份有限公司 2017年度募集资金存放与
3-7使用情况专项报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一八年三月九日
关于保龄宝生物股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文关于保龄宝生物股份有限公司 2017年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字(2018)第 000047号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。
一、董事会的责任
保龄宝公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定编制《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对保龄宝公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对保龄宝公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于保龄宝生物股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文四、鉴证结论
我们认为，保龄宝公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了保龄宝公司 2017年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供保龄宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为保龄宝公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:刘学伟
中国·济南
中国注册会计师:邹国英
2018年3月9日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-142广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2016年10月26日上午在北京市海淀区清河朱房路66号顺事嘉业创业园A栋8单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年10月 20日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7人，实到7人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》
董事会经核查认为：2016年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第三季度报告》全文的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-011麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于不构成重大资产重组说明暨公司股票复牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年|
|3月1日起因重大资产重组事项停牌。2018 年3月28 日，公司第三届董事会第|
|十四次会议审议并通过了《关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有|
|限公司80%股权暨关联交易的议案》，相关事项公告如下：|

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|一、筹划本次重组的基本情况|
|公司股票于2018年 3月 1日起停牌并启动重大资产重组事项相关工作，停|
|牌期间经大量准备工作及沟通决策，公司与麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限|
|公司（以下简称“麦迪医疗”）股东协励行（厦门）电气有限公司（以下简称“协|
|励行厦门”）、协励行电气工程有限公司（以下简称“协励行工程”）、上海润|
|达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”）、厦门竞创投资管理合伙企|
|业（有限合伙）（以下简称“竞创投资”）、添宝投资有限公司（以下简称“添|
|宝投资”）、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD（. 以下简称“BP”）、BRITISH|
|COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH（以下简称“BCCA”）等7位股东|
|达成一致意向，拟收购其持有的麦迪医疗 80%股权。收购完成后，公司将持有|
|麦迪医疗100%股权。|
|二、公司在推进本次重组期间所做的主要工作|
|（一）推进本次重组所做的工作|

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|自公司股票停牌以来，公司积极与交易对方进行有效协商，组织相关中介机|
|构对标的公司开展审计、评估等尽职调查工作，就本次重组方案进行了大量沟通|
|和反复论证，有序推动了本次重组涉及的各项准备工作。|
|（二）已履行的信息披露义务|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停|
|牌期间，公司充分关注本次重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少|
|每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并提示了本次重大资产重|
|组事项的不确定性风险。|
|三、关于本次收购不构成重大资产重组的说明|
|公司于 2018 年 3 月 1 日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号|
|2018-003），公司预计交易价格区间为 48,000 万元-58,000 万元，据此计算，|
|将构成重大资产重组。|
|公司股票停牌后，公司积极组织致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下|
|简称“致同会计师”）、中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）|
|等中介机构对标的公司开展审计、评估等工作。致同会计师于 2018 年 3 月 12|
|日对标的公司出具正式审计报告，在审计的基础上，中联评估于 2018 年3月20|
|日出具正式评估报告。本次交易的评估基准日为 2017年 12月 31日，截至评估|
|基准日，麦迪医疗100%股权的评估价值为 54,019.24万元。|
|根据评估结果，公司与交易对方协励行厦门、协励行工程、润达医疗、竞创|
|投资、添宝投资、BP、BCCA 等 7 名股东进行积极协商，2018 年 3 月 27 日，|
|交易各方最终同意麦迪医疗 100%股权作价为 54,000 万元，对应本次购买的|
|80%股权的交易作价为43,200 万元，交易形式为支付现金购买资产。|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易最终达成的交易金额及|
|相关指标均未达到重大资产重组的标准，因此不构成重大资产重组。|
|为保护上市公司及全体股东利益，公司组织召开董事会及安排公司股票复牌|
|工作，并于 2018 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本|
|次支付现金购买资产的相关事项。|

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|四、本次购买资产的审批程序|
|公司于2018 年3月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关|
|于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80%股权暨关联交易|
|的议案》，决定以支付现金方式购买麦迪医疗80%股权。|
|公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见|
|同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。|
|该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。|
|五、相关承诺|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第|
|13 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公告之日起 1 个月内|
|不再筹划重大资产重组事项。|
|六、公司股票复牌安排|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交|
|易所申请，公司股票（证券简称：麦迪电气，证券代码：300341）将于 2018|
|年3月30 日（星期五）开市起复牌。|
|公司对本次停牌给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对关注和支持公司|
|发展的各位投资者表示由衷感谢。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！|
|特此公告。|
|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年 3 月30日|