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证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019013深圳拓邦股份有限公司
第六届监事会第九次议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次议于2019年3月4日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年2月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
1、发行规模
本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,300.00万元（含本数），发行数量为573万张。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、票面利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.5%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 5.64元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股
票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的116%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的发行方式为：
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 57,300.00万元的部分由保荐机构（主承销商）根据承销协议进行包销。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向原股东优先配售：股权登记日（2019年 3月 6日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）向社会公众投资者网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的拓邦转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“拓邦股份”股份数量按每股配售0.5651元面值可转换公司债券的比例计算，并按 100元/张转换为张数，每 1张为一个申购单位。原股东优先配售之外的余
额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深圳证券交易所交易系统网上发行，余额由保荐机构（主承销商）组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定全额包销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2017年度股东大会授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账
户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理办法》等有关规定，公司公开发行可转换公司债券所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。同时授权公司董事长负责与保荐机构中信建投证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会2019年3月5日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第十九次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-109深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于2014年11月19日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于 2014年 11月 16日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。
公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司
2014年第五次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）083号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月4日，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司2015年半年度报告及其摘要。
《公司2015年半年度报告》全文及其摘要于2015年8月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者查阅。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-113上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议和2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 7月 31日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容请见公司于 2018年 6月 20日、2018年 7月 13日和 2018年 7月 31日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-063、2018-077和2018-084）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,553,972股，成交金额为人民币24,577,305.25元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.52%，最高成交价为 7.34元/股，最低成交价为6.29元/股。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2018年10月8日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-047桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知于2017年7月21日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2017年7月24日下午15:00在公司五楼会议室召开。会议应出席监事3人，实出席监事3人，公司高管列席会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议《公司第二期员工持股计划（草案）全文及摘要》并提出审核意见。
[公司第二期员工持股计划（草案）全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司第二期员工持股计划（草案）摘要刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn]
为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司长期激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司持续、健康地发展，结合有关法律法规的规定以及公司实际情况，公司拟定了《第二期员工持股计划（草案）》。
经审议，监事会认为：公司拟定的《第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
表决情况：因公司监事会2名成员为本次员工持股计划的持有人，2名关联监事回避表决，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司 2017年第 2次临
桂林莱茵生物科技股份有限公司时股东大会审议。
二、审议《关于核查公司员工持股计划持有人名单的议案》并提出审核意见。
经核查，监事会认为：公司员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决情况：因公司监事会2名成员为本次员工持股计划的持有人，2名关联监事回避表决，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司 2017年第 2次临时股东大会审议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-009广东红墙新材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||630,986,494.79||436,923,437.48||44.42%||
|营业总收入|||||||
||79,997,388.70||74,142,270.02||7.90%||
|营业利润|||||||
||87,536,791.13||78,782,608.01||11.11%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|73,527,412.62||66,136,102.72||11.18%||
|净利润|||||||
||0.70||0.66||6.06%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.01%||11.23%||-3.22%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,249,644,761.60||1,018,744,696.38||22.67%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|954,320,285.05||885,932,052.36||7.72%||
|所有者权益|||||||
||125,039,500.00||80,000,000.00||56.30%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|7.63||7.38||3.39%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、表中数据以合并报表数据填列；2、上年同期数中营业利润根据相关准则要求进行了追溯调整；3、因报告期内实施了2016年年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每10股转增5股，上年每股收益
及归属于上市公司股东的每股净资产按照调整后的股本数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司实现营业总收入630,986,494.79元，较上年同期增长44.42%，其主要原因是本期公司减水剂、水泥收入增长所致；当期实现营业利润
79,997,388.70元，较上年同期增长7.90%；利润总额87,536,791.13元，较上年同期增长11.11%；实现归属于上市公司股东的净利润73,527,412.62元，较上年同期增长11.18%。
截至2017年12月31日，公司总资产1,249,644,761.60元，较上年同期增长
22.67%；归属于上市公司股东的所有者权益954,320,285.05元，较上年同期增长7.72%；归属于上市公司股东的每股净资产7.63元，较上年同期增长3.39%；公司总股本125,039,500.00元，较上年同期增长56.30%，其主要原因有两方面：一方面，公司实施2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，另一方面，公司2017年实施了限制性股票激励计划，授予员工限制性股票503.95万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年10月30日披露的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-107）预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,613.61万元至8,597.69万元，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%，本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
浙商证券股份有限公司
关于
浙江向日葵光能科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年十二月
声明与承诺
浙商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
释义
除非特别说明，以下简称在本核查意见中具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|公司/上市公司/向日葵|指|浙江向日葵光能科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：300111|
|向日光电|指|绍兴向日光电新能源研究有限公司|
|聚辉新能源|指|浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司|
|向日葵投资|指|绍兴向日葵投资有限公司|
|本次交易/本次重组|指|向日葵通过现金交易的方式向向日葵投资出售其所持有的聚辉新能源100%的股权和向日光电100%股权|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|独立财务顾问/浙商证券|指|浙商证券股份有限公司|
|深交所|指|深圳证券交易所|

本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司主要从事大规格的高效晶体硅光伏电池片及组件的研发、生产和销售，以及光伏发电站的开发、投资、建设、运营和销售。依据中国证监会2012
年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业分类C39）。
本次交易标的为向日光电100%股权及聚辉新能源100%股权。依据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次交易标的属于计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业分类C39）。
综上，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
（一）本次交易不属于同行业并购
本次交易为上市公司出售资产，不属于同行业或上下游并购。
综上，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（二）本次交易不够成重组上市
根据《重组管理办法》第十三条的规定，重组上市的判断标准为“上市公司自控制权发生变更之日起60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的……”。
由于本次交易仅为资产出售，不涉及上市公司发行股份，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
综上，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。根据《重组管理办法》，本次交易不构成重组上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易为重大资产出售，公司股权结构保持不变。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成重组上市；
3、本次交易不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江向日葵光能科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
罗云翔 赵华
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-133
易联众信息技术股份有限公司
关于第一大股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年12月22日接到公司第一大股东张曦先生的通知，张曦先生质押给北京同创九鼎投资管理股份有限公司的公司股份已办理了解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：
2015年11月27日，张曦先生将其持有的本公司5,500万股股份（其中4,125万股为高管锁定股份，1,375万股为无限售流通股份）全部质押给北京同创九鼎投资管理股份有限公司。详情请参见公司于2015年11月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于第一大股东股权质押的公告》。
2015年12月21日，张曦先生已将上述5,500万股股份通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露之日止，张曦先生共持有本公司股份5,500万股，占公司总股本的12.79%。此次解除质押的5,500万股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的12.79%。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
金卡高科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
金卡高科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证金卡高科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关申请文件不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（该页无正文，为《金卡高科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》签署页）
公司董事（包含高级管理人员）：
杨斌 张华 郭刚
方国升 杨翌 朱央洲
沈文新 杜龙泉 原红旗
张宏业
公司监事：
何国文 马芳芬 余冬林
金卡高科技股份有限公司年 月 日
苏交科集团股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照说明
因公司董事会增设副董事长1人，现对《董事会议事规则》相关条款予以修订，具体修改内容对照如下：
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|《董事会议事规则》原条款|《董事会议事规则》修改后的条款|
|第五条 临时会议：有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）经理提议时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。|第五条 临时会议：有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长、副董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）经理提议时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。|
|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|

（此议案尚需2016年度股东大会审议批准）
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-043苏州苏试试验集团股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426号）核准，公司以非公开发行方式向 3名特定对象发行人民币普通股（A股）9,977,527股，每股面值为人民币 1元，发行价格为22.25元/股，本次发行募集资金总额为 221,999,975.75元，扣除发行费用12,989,976.80元后，实际募集资金净额为 209,009,998.95元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月15日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
截止2018年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户余额（元）|
|中国工商银行苏州留园支行|1102021029000918713|54,863,696.50|
|中国银行苏州民治路支行|466371833035|155,487,550.48|
|合 计||210,351,246.98|

[注1]：账户余额包括审计费、律师费、证券登记费等其他发行费用1,329,977.53元；
[注2]：报告期募集资金利息收入扣除手续费净额为11,270.50元。
2、募集资金管理情况
2018年 6月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行苏州留园支行、中国银行苏州民治路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；
2018年 7月，公司、保荐机构及本公司三家子公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司）分别与中国银行苏州民治路支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与深证证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。
三、半年度募集资金实际使用情况
本年度募集资金使用情况见附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目情况
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金金额|实际募集资金分配金额|
|1|温湿度环境试验箱技改扩建项目|15,500|15,500|5,486|
|2|实验室网络改扩建项目|38,915|30,300|15,415|
||其中：苏州广博|11,440|11,440|7,440|
||上海众博|8,975|8,975|4,975|
||西安广博|13,500|6,885|3,000|
||广东广博|5,000|3,000||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|54,415|45,800|20,901|

除此之外，公司募集资金投资项目不存在其他发生变更的情形。
五、募集资金使用及披露存在的问题
2018年半年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年7月26日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投|项目达到预||截止报告期||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承|调整后投资|本报告期投||||本报告期实||是否达到预||
||项目(含部分||||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状||末累计实现||是否发生重|
|向||诺投资总额|总额(1)|入金额||||现的效益||计效益||
||变更)||||(2)|(2)/(1)|态日期||的效益||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|温湿度环境试验箱技改扩建项目||||||||||||
||||||||2020年06月|||||
||否|15,500|15,500|0|0|||0|0|不适用|否|
||||||||30日|||||
|实验室网络改扩建项目|||||||2020年06月|||||
||否|30,300|30,300|0|0|||0|0|不适用|否|
||||||||30日|||||
|承诺投资项目小计|--|45,800|45,800|0|0|--|--|0|0|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|45,800|45,800|0|0|--|--|0|0|--|--|
||不适用|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益||||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|不适用|||||||||||
|情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用|不适用|||||||||||
|进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点||||||||||||
|变更情况||||||||||||

|||
|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目实施方式||
|调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先期投入|截至2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6981.52万元，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第七次会议审议通过后实施置换。|
|及置换情况||
||不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金情况||
||不适用|
|项目实施出现募集资金结余||
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及|存放在募集资金专户中。|
|去向||
||无|
|募集资金使用及披露中存在||
|的问题或其他情况||
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-097广州普邦园林股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、注销募集资金专户概况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1857号文核准，非公开发行不超过 25,490,196股新股。公司和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为5.55元/股，最终发行数量为 23,423,423股。募集资金总额 129,999,997.65元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为105,799,997.65元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月17日出具的广会验字[2015]G15037200048号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、广发证券、四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）与招商银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称“招商银行五羊支行”）签署《募集资金四方监管协议》。公司已开设账号为 128905283710806的募集资金专项账户，该专户仅用于支付深蓝环保工程施工项目所需资金以及其他营运资金需求，不得用作其他用途。
二、募集资金管理和使用
公司于2015年5月13日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同意非公开发行股份募集资金用途为：本次募集的配套资金在扣除相关中介机构等费用后，其中 5,200万元用于支付本次交易的部分现金对价，剩余 5,380万元用于深蓝环保工程施工项目所需资金，以及其他营运资金需求。本次交易拟募集配套资金不涉及补充上市公司流动资金等其他用途，上述用途符合《关于并购重组募集配套资金计算比例、用途等问题与解答》中关于“主要用于提高重组项目整合绩效”的认定标准，有利于提高本次交易的整合绩效。
公司已于 2015年 11月使用 51,999,997.65元募集资金支付本次交易的部分现金对价，详见《广州普邦园林股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-102）。
截至公告日，上述53,800,000元用于深蓝环保工程施工项目的募集资金已使用完毕。
三、募集资金专项账户销户情况
截至本公告日，募集资金已使用完毕，上述募集资金专用账户注销后，公司与广发证券、深蓝环保、招商银行五羊支行签署的《募集资金四方监管协议》终止。
四、独立董事意见
独立董事认为：在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。因此，我们同意公司注销募集资金专项账户事项。
五、监事会意见
监事会认为：在募集资金使用完毕后注销专用账户，符合公司实际情况和监管部门的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销募集资金专项账户事项。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十月廿八日
启迪桑德环境资源股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们对启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议的回购股份之事宜进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次拟回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、目前，公司行业地位稳定，业务发展良好，经营业绩持续增长。在此情形下，公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，拟使用自有资金或自筹资金回购部分股份，有利于切实提高股东的投资回报，提高股东持股价值，保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。
3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币 10亿元（含 10亿元），且不低于人民币 5亿元（含 5亿元）。资金来源为自有和自筹资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且本次回购股份具有可行性，从增强投资者信心、维护全体股东利益的角度是必要的。因此，我们同意公司回购部分社会公众股份并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一八年六月二十二日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-032北京掌趣科技股份有限公司
关于变更独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年4月5日，北京掌趣科技股份（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张英海先生发来的《辞呈》。张英海先生因其所任职单位的组织要求，需辞去其兼任的上市公司独立董事职务。故张英海先生申请辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职生效后，张英海先生将不在公司担任任何职务。
鉴于张英海先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职应当在下任独立董事填补其空缺后生效。
张英海先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张英海先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
2015年4月16日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于补选雷家骕先生为公司独立董事候选人的议案》，同意推选雷家骕先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。雷家骕担任独立董事的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后，同意雷家骕先生担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。
独立董事已就此议案发表明确同意意见，详见同日发布的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2015年4月17日
附：
雷家骕先生简历
雷家骕先生，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，系清华大学技术经济及管理专业博士。历任清华大学经管学院副教授。现任清华大学教授、中国企业成长与经济安全研究中心主任，兼任国金证券股份有限公司独立董事、湖州老恒和釀造有限公司独立董事、北京顺鑫农业股份有限公司战略顾问。
雷家骕先生于2015年1月通过上海证券交易所独立董事资格考试，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-063债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票；本次股东大会审议的议案属于关联交易事项，关联股东均已回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2017年7月19日（星期三）下午15：00
会议召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长宁远喜先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共 24名，代表股份 357,296,549股，占公司有表决权股份总数的比例为16.4207％。
其中，现场出席会议的股东人数为 11名，代表股份 357,170,298股，占公司有表决权股份总数的比例为16.4149％。
通过网络投票出席会议的股东人数为13名，代表股份126,251股，占公司有表决
权股份总数的比例为0.0058％。
中小股东出席的总体情况：
出席会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 23名，代表股份 9,154,491股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4207％。
其中，现场出席会议的中小股东人数为 10名，代表股份 9,028,240股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4149％。
通过网络投票出席会议的中小股东人数为13名，代表股份126,251股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0058％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、议案的审议和表决情况
审议通过关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案总表决情况：
同意 357,275,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942％；反对20,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,133,741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7733％；反对 20,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
鉴于公司董事长宁远喜先生同时担任梅州客商银行董事长，根据深交所《股票上市规则》等相关规定，宁远喜先生为本次交易的关联自然人。宁远喜先生持有表决权股份 116,363,325股。
关联股东宁远喜先生已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师：李家伟、杨秋玉
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-020
华夏航空股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日召开第
一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。
本次续聘尚需公司 2018年年度股东大会审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期
货从业资格，注册会计师队伍从业经验丰富。立信在为公司提供年度财务审计
及内控鉴证服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好
地完成了公司委托的审计工作。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同
意续聘立信为公司2019年度审计机构，聘任期限为1年
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内
容详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-047山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司）股份12,709.87万股（占本公司总股本比例43.95%）的控股股东、实际控制人王传华先生计划自本公告发布之日起三个交易日后六个月内以大宗交易或协议转让方式减持公司股
份不超过2220万股（不超过公司股份总数的7.6758%）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人王传华先生的《股份减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：
一、控股股东、实际控制人王传华先生的持股情况概述
公司控股股东、实际控制人王传华先生截至本公告日持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（万股）|占总股本比例|其中：无限售条件股份数量（万股）|有限条件股份数量|
|王传华|12,709.87|43.95%|12,709.87|0|

二、本次减持计划
1、减持股东名称：王传华
2、减持原因：股东自身资金需求及投资需求。
3、减持期间：自本公告发布之日起三个交易日后六个月内。
4、减持数量及比例：王传华先生计划减持数量不超过 2220万股，即不超过公司股份总数的7.6758%。
5、减持方式：大宗交易或协议转让。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定及交易方式确定。
在上述减持计划期间如存在送股、资本公积金转增股本等股份变动情况，则减持数量相应变化。
三、承诺及履行情况
（1）王传华先生于公司首次公开发行股票时作出承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购其持有公司股份。上述承诺已履行完毕。
（2）王传华先生于公司首次公开发行股票时作出承诺：其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；上述承诺已履行完毕。
（3）王传华先生于公司首次公开发行股票时作出承诺：无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的公司上市前全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用。上述承诺一直严格履行中。
（4）关于同业竞争的承诺：自本承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。上述承诺一直严格履行中。
（5）增持股票的承诺：2015年7月9日，为稳定股价，维护广大股东利益，公司控股股东、控制人王传华先生承诺从 2015年 7月 9日起在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。上述承诺已履行完毕。
四、其他相关事项说明
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、王传华先生本次减持不具有下列情形：
（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
（二）大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
（三）中国证监会规定的其他情形。
4、本次减持计划最大限度实施后，王传华先生仍持有公司股份不低于 10489.87万股，约占公司股份总数36.27%，王传华先生仍为公司控股股东、实际控制人。
5、本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
6、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、王传华先生出具的《股份减持计划告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-007
北京数字认证股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2017年1月13日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次监事会会议于2017年1月19日在公司16层会议一采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
理及使用制度》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 70,848,069.85元。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在上述投资额度范围内，董事会授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》同意变更募集资金投资项目中的“信息安全服务平台建设项目”的实施主体和实施地点。其中：实施主体由公司变更为公司和全资子公司北京安信天行科技有限公司（下称“安信天行”）共同实施；实施地点由北京市海淀区北四环西路 68号双桥大厦 15层（即公司住所）变更为北京市海淀区北四环西路 68号双桥大厦 15层和北京市海淀区北四环西路 68号双桥大厦 10层（即安信天行住所）。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，同意公司在 2018年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试，在 2018年底完成信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目的建设工作。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》
根据日常经营和业务发展的需要，同意公司与首信股份继续签署《技术服务框架协议》，就公司为首信股份及其附属公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务，以及有关的安全产品、网络安全系统开发、运维等技术外包服务事宜进行原则约定，具体交易事项由公司与首信股份或其附属公司另行签署协议，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。合作期限自 2017年1月1日起至2019年12月31日止。
同意授权经营管理层于2017年度在1500万元、2018年度在1000万元及2019年度在900万元的上限金额范围内，对公司与首信股份在上述《技术服务框架协议》项下的具体合同进行具体交易决策，包括但不限于：确定具体服务项目、确定具体服务内容、谈判沟通合同或协议、根据公司定价原则确定价格等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议；
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-041
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于总经理辞职及聘任新总经理的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于2017年7月11日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》。吴坚先生因工作调整的需要，辞去公司总经理职务，吴坚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。吴坚先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事长及薪酬委员会委员职务。吴坚先生在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
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|经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴星宇先生担任公司|
|总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立|
|董事已对该事项发表了同意的独立意见。|

吴星宇先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，信号处理与通信专业。2014年起，任职于本公司，担任总师办总体部部长；2015年9月起任本公司董事兼总师办总体部部长；2016年6月起任本公司总经理助理。
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|截至公告披露之日，吴星宇先生未持有本公司股票，吴星宇先生与持有本公|
|司 5%以上股份的股东、实际控制人吴坚存在关联关系，与实际控制人吴坚为父|
|子关系。吴星宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒|
|不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第|
|3.2.3 条所规定的情况。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017 年7月11日|
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2014－026浙江景兴纸业股份有限公司
关于参股子公司首次公开发行股票申请通过发审委审核的公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年5月7日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2014年第59次工作会议审核，公司参股子公司浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票申请通过审核。
公司持有浙江莎普爱思药业股份有限公司980万股股份，占该公司发行前股份的20%。
特此公告！
浙江景兴纸业股份有限公司二○一四年五月八日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-013
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年 2月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司 2014年 2月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
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|公司名称|2014年2月||2014年1-2月||2014年2月28日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|798,956,144.12|257,235,917.74|1,700,474,282.00|547,618,628.92|33,938,130,479.95|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|1,536,690.07|679,494.50|1,587,161.18|701,580.61|300,701,580.61|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月六日