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股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-021
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2017年 3月 17日以书面形式发出通知，会议于 2017年 3月 29日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长马云虎先生主持，应出席会议董事 9名，实际参加会议董事 9名，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
二、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
四、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2017年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用 50万元，年度内部控制审计费用 20万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。
五、审议通过了《2016年度利润分配方案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度财务报表审计报告，公司 2016年度归属于母公司的净利润为 101,040,041.16元，截至 2016年末可供股东分配的利润为 1,025,621,263.77元。公司拟进行 2016年度利润分配，以 2016年末 830,003,232股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.4元（含税），共计派发现金 33,200,129.28元。公司 2016年度不进行资本公积金转增股本。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。
六、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事马云虎先生回避表决。
独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
具体详细请参见公司同日公布的《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。
八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
九、审议通过了《独立董事 2016年度述职报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
十、审议通过了《董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
十一、审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
具体详细请参见公司同日公布的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项须以特别决议形式提交股东大会审议表决。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月三十日
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议涉及关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《大恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，我们作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对拟提交公司第六届董事会第九次会议审议的《关于控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司收购北京中科大洋信息技术有限公司100%股权的议案》，在认真查阅了相关资料，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前意见如下：
1、本次公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）收购北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称“大洋信息”）100%股权的议案符合公司及控股子公司的发展计划，有利于进一步改善控股子公司中科大洋的经营状况，增强其持续发展能力。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司控股子公司中科大洋收购大洋信息100%股权的议案构成关联交易，该关联交易符合相关的法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认可上述关联交易，同意将相关议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
独立董事：
王学明 杨旺翔 赵秀芳
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-003
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 12月 10日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2018年12月27日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2018-070），具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购股份进展情况，现将公司2018年12月份回购股份的进展情况公告如下：
公司于 2018年 12月 27日实施了首次回购（详见公告：临2018-071），截至 2018年 12月最后一个交易日即 2018年 12月 28日，公司累计回购股份数量为11,750,000股，占公司目前总股本的比例为0.57%，成交的最高价为4.10元/股，成交的最低价为 3.92元/股，支付的总金额为 47,684,328.13元（不含交易费用）。
公司将继续按照公告的回购方案实施回购，并按照相关规定履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2016-031中信证券股份有限公司
2016年度第六期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司2016年度第六期短期融资券已于2016年7月14日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|中信证券股份有限公司2016年度第六期短期融资券|||
|短期融资券简称|16中信CP006|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1690036|短期融资券交易代码|071603006|
|招标日期|2016年7月13日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2016年7月14日|兑付日期|2016年10月13日|
|计划发行总额|50亿元人民币|实际发行总额|50亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.64%|
|有效投标总量|123.4亿元人民币|投标倍率|2.47|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；
3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
中信证券股份有限公司2016年7月14日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2016-016
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2016年10月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年10月19日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出，会议变更通知已于 2016年10月21日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。
出席会议的监事共 3名，占全体监事人数的100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席陶真琳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案；
同意公司以6,879.48万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
2.审议通过关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；
同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在决议有
效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案；
同意公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过关于2016年第三季度财务报告的议案。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的相关规定，公司《2016年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合上述文件的规定；公司《2016年第三季度报告》在编制期间，未发现有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司《2016年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
详见同日披露的《无锡宏盛换热器制造股份有限公司2016年第三季度报告》。
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会2016年10月24日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-041债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事姜凤忠先生递交的书面报告，姜凤忠先生因工作调整，辞去公司监事职务。姜凤忠先生辞去公司监事职务后，继续在本公司工作，将担任本公司总经理助理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，姜凤忠先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事就任之后生效。
在此之前，姜凤忠先生仍将继续履行监事职责。
姜凤忠先生在担任公司监事期间，认真履行监事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对姜凤忠先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2014年8月28日
独立董事意见
广州汽车集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见
广州汽车集团股份有限公司（简称“公司”）于 2017年6月27日召开第四届董事会第四十八次会议审议《关于子公司广州骏威将部分物业出租予广摩公司的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《广州汽车集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，对上述提交董事会审议的事项发表独立意见如下：
鉴于本次物业租赁价格已经评估并备案，遵循平等自愿原则，定价公允，不存在损害非关联股东及中小股东利益；且本事项在经董事会审议前已获得我们事前认可，关联董事亦已回避表决，符合相关法律法规等监管规则的要求，所以我们同意上述物业租赁事项。
广州汽车集团股份有限公司独立董事
付于武、蓝海林、李舫金、梁年昌、王苏生2017年6月27日
河北福成五丰食品股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的
事前认可意见
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年9月10
日召开第五届董事会第九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司独立董事，已于事前获
得并审阅了《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议
案》、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》、《关
于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
的审慎判断的议案》、《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>的议
案》、《关于公司与认购人签署<关于三河灵山宝塔陵园有限公司的盈利补偿协
议>的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<河北福成五丰食品
股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书>及其摘要
的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利预测审核报告
的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》、《公司董事会关于重组履
行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》、《关于提请股东大
会批准福成投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》及《关
于召开2014年第一次临时股东大会的议案》等议案，在全面了解公司拟向福成
投资集团有限公司发行股份购买其持有的三河灵山宝塔陵园有限公司100%股
权事项后，认定该等交易事项构成上市公司重大资产重组并涉及关联交易，对
该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2019-018
株洲冶炼集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司办公楼一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|246,249,645|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.69|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长黄忠民先生主持，大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事刘文德先生、余强国先生因公未参加本次会议，独立董事胡晓东女士、虞晓锋先生因公未参加本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席6人，监事刘发明先生因公未参加本次会议；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,249,645|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|246,249,645|100|0|0|0|0|

3、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,249,645|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,249,645|100|0|0|0|0|

5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|246,249,645|100|0|0|0|0|

6、议案名称：2018年度日常关联交易情况及 2019年度预计日常关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,718,283|100|0|0|0|0|

7、议案名称：2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,249,645|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于接受委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,718,283|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,718,283|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,249,645|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,249,645|100|0|0|0|0|

12、 议案名称：董事会审计委员会履职情况及 2018年度审计工作审查报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,249,645|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
第6、8、9项议案涉及关联交易，参会股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联股东；本次参会股东株洲冶炼集团有限责任公司持有有效表决权 212,248,593股、湖南有色金属有限公司持有有效表决权 17,282,769股，全部回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南芙蓉律师事务所
律师：陈平凡、俞奇沐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
株洲冶炼集团股份有限公司2019年5月29日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-034号中国农业银行股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）非公开发行 A股股票的申请。根据审核结果，本行本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
本行将在收到中国证监会的核准决定后另行公告。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-041
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月30日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于 2017年 8月 9日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司2017年半年度报告
及摘要的议案》
《南通四方冷链装备股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
(二)审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《南通四方冷链装备股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权
(三)审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资的议案》
同意公司以货币形式投资5,000万元对全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资，其中，1,000万元计入南通四方罐式储运设备制造有限公司注册资本，4,000万元计入其资本公积。增资完成后，南通四方罐式储运设备制造有限公司注册资本由 19,000万元变更为20,000万元。
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权
(四)审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率，根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，同意公司将不超过 20,000万元闲置募集资金拟以定期或保本型结构性存款的方式进行存放，管理期限不超过 12个月。定期或保本型结构性存款到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，具体操作授权公司管理层办理。
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2019-034
债券代码：136539 债券简称：16上港 03
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于“16上港03”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100921
回售简称：港03回售
回售价格：人民币100元/张（不含利息）
回售申报期：2019年6月3日至2019年6月5日
回售有效申报数量：2,500,000手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：人民币 2,500,000,000.00元（不含利息）
回售资金发放日：2019年7月15日
根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 7月 11日公告的《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第三期）募集说明书》中所设定的回售条款，公司于 2019年5月25日披露了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港03”公司债券票面利率不调整的公告》（临2019-025）和《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港03”公司债券回售的公告》（临2019-026），并于 2019年 5月 28日、29日、30日分别披露了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港03”公司债券回售的第一次提示性公告》（临2019-027）、《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港03”公司债券回售的第二次提示性公告》（临2019-028）以及《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港03”公司债券回售的第三次提示性公告》（临2019-029）。“16上港03”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019年 6月 3日至 2019年 6月 5日）内进行回售申报，将持有的“16上港03”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不
含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16上港03”公司债券本次回售有效申报数量为2,500,000手，回售金额为人民币 2,500,000,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年7月15日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“16上港03”持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“16上港03”在上海证券交易所上市并交易的数量为 0手（1手为 10张，每张面值 100元），合计金额为0元。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2019年6月7日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-065浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划 2名离职人员的 7,321股限制性股票已于 2019年 6月 4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销，公司总股本由 143,878,925股变更为143,871,604股，注册资本由 143,878,925.00元变更为143,871,604.00元。
经2018年第二次临时股东大会授权，公司第三届董事会第五次会议于 2019年6月10日召开，审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，决议变更公司注册资本，并决定对《公司章程》的相关条款修订如下：
|||
|-|-|
|修订前内容|修订后内容|
|第六条 公司注册资本为人民币143,878,925.00元。|第六条 公司注册资本为人民币143,871,604.00 元。|
|第十九条 公司股份总数为143,878,925 股，公司的股本结构为：普通股143,878,925股。|第十九条 公司股份总数为143,871,604股，公司的股本结构为：普通股 143,871,604股。|

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，本次章程修订无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年6月 11日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-048
新疆城建（集团）股份有限公司
2015年第十二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司于 2015年 9月 2日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2015年第十二次临时董事会会议的通知，2015年9月9日以通讯表决方式召开了公司2015年第十二次临时董事会会议。会议应参会董事9人，实际收到有效表决票9票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
一、关于向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供借款的议案
根据公司控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司房地产项目开发建设需要，为进一步支持该公司日常经营业务的开展，公司拟向其提供总额不超过人民币2亿元的借款，实际每笔借款金额及借款时间视需要而定，借款利率按同期银行贷款基准利率上浮10%计算。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票 回避3票 弃权0票 反对0票
关联董事季为、易永勤、李志君回避表决。
二、关于公司抵押资产向银行申请贷款的议案
根据生产经营需要，为进一步拓宽融资渠道，同意公司将凯乐项目部联合车间、办公楼、产品展示楼房产及土地（评估值为人民币2.87亿元）作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐市青年路支行申请中长期流动资金贷款人民币1.5亿元，期限不超过三年。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案
为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向中国民生银行股份有
限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，用于满足公司日常经营所需资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
四、关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案
因本次董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于2015年10月16日上午11时00分召开公司2015年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
湖南海利化工股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,我们作为湖南海利化工股份有限公司的独立董事,在审阅相关议案或资料后,就公司有关事项发表专项说明和独立意见如下
:
-、关于公司对外担保情况的专项说明
我们认真阅读了公司提供的相关资料,对报告期内公司对外担保情况进行了审慎查验:截止⒛18年12月31日,公司累计对外担保总额为0元,对子公司提供的担保余额为26150万元人民币馍中:为控股子公司海利贵溪化工农药有限公司担保余额为3650万元;为全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司担保余额为22500万元),占
公司最近一期经审计净资产的22.33%,公司无逾期担保事项。
我们一致认为:公司严格遵守《公司章程》的有关规定,对外担保事项都已取得董事会全体成员的三分之二以上签署同意或者股东大会批准,履行了必要的审批程序,公司积极防范风险,维护了公司及广大投资者的利益。
作为独立董事,今后我们将继续督促董事会和公司经营班子,严格按照相关规定规范公司担保行为,充分披露担保信息,履行必要的审批程序,有效防范担保风险。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况发表的独立意见
我们认真阅读了公司提供的相关资料并进行了仔细核查,对截止⒛18年
12月31日
,公
司控股股东及其关联方占用资金情况发表以下意见
:
报告期内,公
司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于正1、
常的经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况;未发现公司与控股股东及其关联方之间存在内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况,关联交易程序合法、定价公允。
报告期内,公
司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情2、
况;同时,公司需从控股股东及其关联方短期借入资金以保证公司生产经营需要,并需控股股东为公司向银行借款提供担保。
三、关于⒛18年董事、监事及高管人员薪酬情况发表的独立意见我们对公司在⒛18年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了必要的核查,一致认为:⒛18年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬所得,系依据公司股东大会或董事会通过的薪酬方案为原则所确定;公司严格按照薪酬制度和绩效考核制度进行考核、兑现,⒛18年度公司共支付董事、监事及高级管理人员税前薪酬共计731.11万元包括⒛17年度绩效考核奖励);薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定,没有损害公司及中小股东的利益,有利于保持公司经营业务稳定。
四、关于⒛19年公司董事、监事、高管人员薪酬发表的独立意见 “
公司董事会薪酬委员会已向董事会提交了关于⒛19年度公司董 ”
事、监事、高管人员薪酬议案 ,我们作为独立董事,发表以下意见 :该议案经薪酬委员会讨论后提交公司董事会审议,程序合法;本次制定的薪酬议案是依据公司所处的行业及公司所在地区的薪酬水平
,结合公司当前经营情况制定的;薪酬议案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于稳定公司经营管理团队和调动相关人员的积极性,有利于公司的长远发展。因此,我们同意并提议公司董事会审 “ ”
议关于⒛19年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 。
五、关于预计⒛19年度日常关联交易发表的独立意见
我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订、履行 “ ”
情况,基于独立判断立场,对公司预计⒛19年度日常关联交易发表以下意见
:
公司与控股股东发生的关联交易,与公司日常生产经营和企业1、
发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司生产经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性。
公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董2、
事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、关于对董事会未提出现金利润分配预案发表的独立意见
我们查阅了公司相关文件资料,了解了公司董事会未提出⒛18年度现金利润分配的原因,对《⒛18年度利润分配预案》发表以下意见 :经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司⒛18年度实1、
现净利润(归属于母公司股东的净利润)51,498,绲2.04元,期末未分配利润为9,606,997.98元;⒛18年末公司资本公积为664,840,437.33元。
为不断增强公司的竞争能力和规模优势,培育新的利润增长点,公司目前正在进行相关项目的建设,需要大量资金投入。为确保公司战略目标的实现,提高公司抵抗风险的能力,结合公司目前经营发展的实际状况和盈利水平,⒛18年度拟不进行利润分配;也不进行资本公积金转增股本。
我们认为公司董事会未提出现金利润分配理由充分、合理,符2、
合公司实际情况,综合考虑了公司现阶段经营状况和长远发展需要、盈利水平、资金需求,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意《⒛18年度利润分配预案》并同意提交公司⒛18年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更发表的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,将使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事
(签字):
李钟华 舒强兴 尹笃林
2019+3月
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-026山东华联矿业控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，由于所筹划事项构成重大资产重组，公司于 5月 20日发布《关于重大资产重组停牌的公告》。2015年5月27日、6月3日、6月10日和6月17日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》；6月20日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，相关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极进行尽职调查并对交易方案开展进一步论证。
停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
杭州永创智能设备股份有限公司
独立董事关于董事会相关事项的独立意见
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年6月12日在公司会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，对本次会议相关议案进行审议，基于我们的独立判断，对以下事项发表独立意见：
一、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见
经核查，我们认为，公司本次对全资子公司浙江永创机械有限公司增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金，公司通过向全资子公司浙江永创机械有限公司增资的方式实施募集资金投资项目，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，确保募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司浙江永创机械有限公司的资本实力，改善公司整体财务结构，降低财务费用，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用募集资金对全资子公司增资。
（以下无正文）
（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
王保平 刘东红 傅建中
年 月 日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-040
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|337,005,676|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.3773|

注：截至本次股东大会股权登记日（2019年5月6日），金诚信矿业管理股
份有限公司（以下简称“公司”）总股本 583,408,432股，回购专用证券账户股
份数为6,119,910股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不
计入出席股东大会有表决权的股份总数，故此次股东大会有表决权的股份总数为 577,288,522股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,000,676|99.9985|5,000|0.0015|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司调整拟对外担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,000,676|99.9985|5,000|0.0015|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,000,676|99.9985|5,000|0.0015|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案|46,023,532|99.9891|5,000|0.0109|0|0.0000|
|2|关于公司调整拟对外担保事项的议案|46,023,532|99.9891|5,000|0.0109|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案|46,023,532|99.9891|5,000|0.0109|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会议案二为特别决议议案，经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曲凯、王丽
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书,认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
金诚信矿业管理股份有限公司2019年5月11日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2018-027湖北振华化学股份有限公司
董事、高管减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈前炎先生持有公司无限售条件流通股1,418,480股，占公司总股份数的0.46%。
高管持股的基本情况
公司高管杨帆先生持有公司无限售条件流通股1,599,920股，占公司总股份数的0.52%。
减持计划的主要内容
因拟减持公司股份董事、高管的个人资金需求，自本减持计划披露之日起 15个交易日后至 2018年 12月 31日，董事陈前炎先生拟减持不超过 350,000股，占其持有股份数的24.67%，占公司总股份数的0.11%；高管杨帆先生拟减持不超过 399,980股，占其持有股份数的25%，占公司总股份数的0.13%。减持价格依据市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|陈前炎|董事、监事、高级管理人员|1,418,480|0.46%|I PO前取得：1,013,200股其他方式取得：405,280 股|
|杨帆|董事、监事、高级管|1,599,920|0.52%|IPO前取得：1,142,800股|

|||
|-|-|
|理人员|其他方式取得：457,120 股|

||
|-|
|注：其他方式取得，是指公司 2018 年5 月实施 2017 年度利润分配及转增股本方|
|案，每股派发现金红利 0.138 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.4|
|股。|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|陈前炎|323,300|0.10%|2017/11/1～2017/12/29|13.11-16.74|2017年9月30日|
|杨帆|342,200|0.11%|2017/11/7～2017/12/28|13.11-16.13|2017年9月30日|

注：减持比例是以减持数量除以截至公告日的总股本308,000,000股计算
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|陈前炎|不超过：350,000股|不超过：0.11%|2018/7/10～2018/12/31|竞价交易减持，不超过：350,000股|按市场价格|公司首次公开发行上市前股份及权益分派产生的股份|个人资金需求|
|杨帆|不超过：399,980股|不超过：0.13%|2018/7/10～2018/12/31|竞价交易减持，不超过：399,980|按市场价格|公司首次公开发行上市前股份及权益分派产生的股份|个人资金需求|

||
|-|
|股|

(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
公司首次公开发行股票上市时，陈前炎、杨帆承诺如下：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；
2、若公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价的，本人持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长6个月，且本人不会因职务变更，离职等原因而拒绝履行本条前述承诺；
3、若本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份自锁定期届满之日起两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行本条签署承诺；若本人在前述期间以低于发行价的价格减持本公司所持公司首次公开发行股票前已发行的股份的，减持所得收入归公司所有；若本人于违反前述承诺减持并取得减持收入之日起7个工作日内未能将减持所得收入上交公司的，公司可从其应付本人的现金分红或薪酬中直接抵扣前述本人应上交的减持所得收入。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)公司董事陈前炎先生、公司高管杨帆先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在减持时间、减持价格、减持方式不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临 2014-039远东电缆股份有限公司关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●远东电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将继续使用部分闲置募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，使用期满后，将上述资金归还至募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1229号文件核准，非公开发行人民币普通股(A股)67,589,000股，发行价格为每股 21.69元。本次募集资金净额为人民币 1,446,898,810元，上述募集资金已于 2011年11月22日全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具苏公W[2011]B112号《验资报告》，募集资金汇入公司指定的募集资金专项存储账户，并签署了三方监管协议。
公司于2013年6月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2014年6月23日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
二、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保证股东利益最大化，根据公司募投项目实施进度安排，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司将继续使用部分闲置募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，使用期满后，将上述资金归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，保证不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，并及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
三、董事会、监事会审议情况
2014年6月20日公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
四、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司继续将部分闲置募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金的程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
(二)监事会意见
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低财务费用，提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形，同时决策程序亦符合公司《募集资金管理制度》的规定。
(三)保荐机构意见
1、远东电缆上述募集资金使用行为已经其第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的专项意见；
2、远东电缆继续使用 35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利
于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的相关规定；
3、作为远东电缆的保荐人，华英证券同意远东电缆本次继续使用 35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见书；
4、华英证券有限责任公司关于远东电缆股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会二○一四年六月二十三日