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证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-082北京利尔高温材料股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向伊川财源实业投资有限责任公司（以下简称“伊川财源”）提供财务资助2亿元，期限1年（实际借款期限为2015年8月28日-2015年12月11日），利率为年利率11%。具体情况公告如下：
一、对外提供财务资助的概述
2015年8月28日公司（作为出借人）与伊川财源（作为借款人）、伊川县人民政府（作为保证人）、伊川县建设投资有限公司（作为保证人）签署了借款合同，借款金额2亿元，期限1年（实际借款期限为2015年8月28日-2015年12月11日），借款利率为年利率11%。为了保证该笔借款能够按期收回，借款合同中约定伊川县人民政府、伊川县建设投资有限公司为伊川财源向北京利尔的借款提供连带责任保证担保，保证范围包括但不限于借款本金、借款利息、罚息、违约金、实现债权的费用等。
公司第三届董事会第十七会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
截至本公告发布之日，公司累计对外提供财务资助金额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.82%。本次投资属于董事会权限范围，无需经过股东大会批准。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：伊川财源实业投资有限责任公司
2、成立时间：2011年12月19日
4、公司住所：伊川县城人民中路
5、法定代表人：贾玉刚
6、注册资本：5亿元
7、经营范围：对电力、能源、金融、铝硅高新产业的投资，日用品、铝制品购销，果树种植，农业项目投资，企业投资项目管理，房屋租赁，物业管理。
8、股权结构：伊川财源系洛阳市伊川县国有资产管理办公室的全资子公司。
9、最近一年财务数据：
截至2014年12月31日经审计资产总额346,376.39万元，负债总额83,699.52万元，净资产262,676.87万元，资产负债率为24.16%。
10、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，不存在可能导致公司对其利益倾斜的关系。
三、借款合同主要内容
1、借款金额：伊川财源向北京利尔借款人民币贰亿元整（小写：
200,000,000.00元）。
2、借款用途：对县城重点项目及国有企业进行投资。
3、借款利息：借款利率为年利息11%，按月收息，每月25日为付息日。若利息逾期支付，甲方每天按借款本金的千分之二计算并收取罚息。
4、借款期限：借款期限为1年，从2015年8月28日起至2016年8月27日止。若本金逾期归还，北京利尔每天按借款本金的千分之二计算并收取违约金。
5、借款担保：伊川县人民政府、伊川县建设投资有限公司为伊川财源向北京利尔的借款向北京利尔提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于借款本金、借款利息、罚息、违约金、实现债权的费用等。保证期间为从还款日起2年。
伊川县人民政府、伊川县建设投资有限公司承诺如借款到期伊川财源不能按照约定归还借款本息、罚息，伊川县人民政府、伊川县建设投资有限公司将主动向北京利尔直接归还。
四、借款合同执行情况
公司于2015年8月14日完成了公司债一期（“15利尔01”）的发行工作。 2015年8月17日收到本次债券发行募集资金54,560万元（债券票面金额55,000万元扣除承销费440万元）存入公司在工行小汤山支行开立的债券募集资金专项账户。
2015年8月25日公司与承销券商国泰君安证券股份有限公司、募资专户银行工行小汤山支行签署了《募集资金三方监管协议》，之后将本次债券募集资金（含利息）54,564.85万元由专户转入基本户。
公司依据借款合同于2015年8月28日将基本户中2亿元资金汇入借款合同中
伊川财源指定账户，伊川财源出具了借款收据。依照借款合同按月付息的约定，伊川财源公司分别于2015年9月28日、2015年10月23日、2015年11月25日电汇支付了9月、10月、11月的借款利息，金额共计541.46万元。公司本次对外财务资助行为违反了相关规定，公司及时采取了纠正措施，并与相关各方签署了该笔借款的《解除协议》。截止2015年12月11日，该笔借款的本金2亿元和截止还款日的利息91.67万元全额收回。公司承诺后续募集资金使用将严格按照本期债券的募集资金核准用途、公司《募集资金管理办法》及相关规定执行。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司将基本户中暂时闲置的资金用于转借给伊川财源可以提高资金使用效率、降低财务成本；伊川财源系洛阳市伊川县国有资产管理办公室的全资子公司，且伊川县人民政府、伊川县建设投资有限公司为伊川财源向北京利尔的借款提供连带责任保证担保，还款来源有保证，风险较小。因此上述行为不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司将基本户中暂时闲置的资金用于转借给伊川财源可以提高资金使用效
率、降低财务成本；伊川财源系洛阳市伊川县国有资产管理办公室的全资子公司，且伊川县人民政府、伊川县建设投资有限公司为伊川财源向北京利尔的借款提供连带责任保证担保，还款来源有保证，风险较小。财务资助对象与公司不存在关联关系，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司为伊川财源提供财务资助。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-066
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 7月 25日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2018年 07月 15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议举手表决的方式表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于增资滁州云宠智能科技有限公司暨对外投资的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为进一步提升公司品牌知名度，全面提升公司的市场竞争力。公司拟向滁州云宠智能科技有限公司（以下简称“云宠智能”）增资人民币 3,100万元，并与自然人孙斌、滁州宠屋营销策划合伙企业（有限合伙）、滁州云宠智能科技有限公司签署了《滁州云宠智能科技有限公司增资扩股协议》。
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|《烟台中宠食品股份有限公司关于增资滁州云宠智能科技有限公司暨对外|
|投资的公告》（公告编号：2018-067）详见信息披露网站巨潮资讯网|
|http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时|
|报》。|

三、备查文件
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-066
1、第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年07月26日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-077恒天天鹅股份有限公司监事会
对再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在全面了解和审核了第六届董事会第十九次会议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的相关内容后，监事会认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过 12个月，金额不超过募集资金净额的50%；公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额 27,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-022广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年2月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2017年2月23日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场出席会议的董事8名，董事黄旭先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
在本次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第
ZA10131号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。
截至 2016年 12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为49,639,259.69元，同意公司本次使用募集资金置换先期投入的全部自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
独立董事关于公司为控股子公司提供对外担保的独立意见通化双龙化工股份有限公司
独立董事关于公司为控股子公司提供对外担保的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保发表如下独立意见：
公司本次对外担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，金宝药业本次申请银行综合授信业务旨在满足自身经营所需流动资金需求，是正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。金宝药业的生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控。上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们作为独立董事同意上述对外担保事宜。
通化双龙化工股份有限公司独立董事
（此页无正文，为独立董事关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的独立意见之签字页）
独立董事：
朱春雨：
张忠伟：
康少华：
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-081湖南九典制药股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
副总经理、董事会秘书李敏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 19日披露《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-077），公司副总经理、董事会秘书李敏先生持有本公司股份 622,928股（占本公司总股本比例0.27%），计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过155,732股（占本公司总股本比例0.07%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上市公司董监高减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。
公司于 2019年 12月30日收到李敏先生出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，其减持股份计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|李敏||竞价交易||2019.12.30||11.83||155,732||0.07||
|合计||||||--||155,732||0.07||

本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东||||||
||股份性质|||||
|名称|||占总股本||占总股本|
|||股数(股)||股数(股)||
||||比例(%)||比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李敏|合计持有股份|622,928|0.27|467,196|0.20|
||其中：无限售条件股份|622,928|0.27|467,196|0.20|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

李敏先生持有的无限售条件股份中有467,196股为高管锁定股。
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、根据股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺：“本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
李敏先生出具的《股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年 12月30日
四川川环科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十六次会议的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
关于转让参股公司股权的独立意见
公司本次转让参股公司大竹川荣房地产开发有限公司（以下简称“川荣房产”）49%股权综合考虑了多方面的因素，有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主营业务，符合公司实际经营情况及发展需求，符合维护全体股东利益的需要。本次转让完成后，公司将不再持有川荣房产股份。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次转让参股公司部分股权的事项。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文,为《四川川环科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十六次会议的独立意见》之签署页）
向朝阳 李鸿 唐春华
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-035江苏中旗科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2018年 1月 1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：9.69%---25.36%|盈利：6,381.55万元|
||盈利：7,000万元--- 8,000 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司通过技术创新，不断推出新产品，开拓新市场；既有产品市场竞争力较强，市场需求旺盛，汇兑收益增加，出口和国内订单均较去年同期增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2．报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 272万元。
3. 2018年半年度业绩具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理合监管的要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意公司将不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
湖南尔康制药股份有限公司
二Ο一五年十二月二十八日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-030
福建众和股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 16日召开的第五届董事会第三十一次会议决议，公司将于2018年4月2日召开2018年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间: 2018年4月2日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2018年4月1日-2018年4月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月1日15:00至2018年4月2日15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年3月27日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2018年 3月 27日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福建省厦门市集美区杏林杏前路30号4楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案》；
2、审议《关于补选独立董事的议案》。
前述议案已经2018年3月16日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于聘任 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》|√|
|2.00|《关于补选独立董事的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年3月29日（星期四），上午8:30至12:00，下午14:00
至17:00。
2、登记地点：厦门市集美区杏林杏前路30号307室
联系人：证券部 联系电话：0592-5376599
传真：0592-5376594 邮政编码：361022
3、登记办法：
（1）符合条件的法人股东由法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记（信函或传真方式以 2018年 3月29日17:00前到达本公司为准）。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的股东的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：（一）网络投票的程序
（1）、投票代码：362070
（2）、投票简称：众和投票。
（3）、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
（二）、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月2日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）、采用互联网投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 1日下午3:00，结束时间为2018年4月2日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
二O一八年三月十七日附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以“√”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。
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|-|-|-|-|
|提案|提案名称|备注|表决结果|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||编码|||该列打||||
|||||勾的栏||||
||||||同意|反对|弃权|
|||||目可以||||
|||||投票||||
|1.00||《关于聘任 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》|√|||||
|2.00||《关于补选独立董事的议案》|√|||||

委托股东姓名（签字或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-065广东星河生物科技股份有限公司
关于子公司收购四川友谊医院有限责任公司75%股权完成工商变更登记备案的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次（临时）会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司75%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）以人民币 97,500万元收购寿宁泰达恒信投资合伙企业（有限合伙）和寿宁正定方信投资合伙企业（有限合伙）合计持有四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）的75%股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
友谊医院已于近日完成股权过户等相关工商变更备案手续，并取得四川省成都市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。本次股权变更完成后，友谊医院股权结构为：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（元）|股权比例|
|玛西普医学科技发展（深圳）有限公司|225,000,000.00|75.00%|
|寿宁广梧人和投资合伙企业（有限合伙）|75,000,000.00|25.00%|
|合计|300,000,000.00|100.00%|

备查文件
准予变更（备案）登记通知书。
特此公告
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-109深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）的全资子公司佛山市中盛新能源科技有限公司（以下简称“佛山中盛”）因经营发展的需要，拟以光伏电站设备向中建投租赁有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额不超过人民币 12,000万元。为支持佛山中盛的发展，公司将为佛山中盛本次向中建投租赁开展的融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为人民币12,000万元，担保期限为3年。
2015年7月26日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的议案》。
以上担保计划是佛山中盛与中建投租赁初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、佛山中盛基本情况
公司名称：佛山市中盛新能源科技有限公司
注册号：440682000443848
法定代表人：郭健
地址：佛山市南海区桂城街道叠南茶基新村111号四楼432室
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：人民币3500万元
成立日期：2014年3月28日
经营范围：太阳能科技推广和应用服务；光伏能源的技术管理服务，节能技术推广与转让服务。
2、佛山中盛最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年6月30日||2014年12月31日|
|资产总额||72,527,010.17||71,964,633.85||
|负债总额||58,439,560.93||57,876,754.69||
|净资产||14,087,449.24||14,087,879.16||
|资产负债率||80.58%||80.42%||
||||2015年1-6月||2014年度|
|营业收入||0.00||0.00||
|营业利润||-429.92||-12,120.84||
|净利润||-429.92||-12,120.84||

注：以上截止 2014年末数据经公司聘请的 2014年度审计机构审计，截止2015年6月末数据未经审计。
3、佛山中盛股东情况
公司持有深圳永晟100%的股权，深圳永晟持有佛山中盛100%的股权，即公司间接持有佛山中盛100%的股权。
三、担保的主要内容
1、佛山中盛拟以光伏电站设备向中建投租赁开展融资租赁业务，融资总金额不超过人民币12,000万元。公司为上述事项提供期限为3年的连带责任担保。
担保方：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
被担保方：佛山市中盛新能源科技有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：3年
担保金额：人民币12,000万元
上述担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象为佛山中盛，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，且公司为佛山中盛所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为佛山中盛本次融资租赁提供担保。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司为佛山中盛开展融资租赁提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司盘活存量资产，符合公司主营业务整体发展的需要。
本次担保审议和决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们同意公司为佛山中盛开展融资租赁提供担保。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露前，公司对外担保金额合计为人民币7,000.00万元（其中：对控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司担保余额为人民币4,000万元、对全资子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司担保余额为人民币2,000万元、对全资子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司的全资子公司嘉兴市彩联新材料科技有限公司担保余额为人民币 1,000万元），占公司最近一期经审计净资产的比例12.78%；含本次担保事项，公司对外担保的累计总额为19,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.68%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一五年七月二十八日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王全胜，作为天泽信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天泽信息产业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为该公司或其附属企业、该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在该公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
王全胜郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王全胜
二○一五年七月十四日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人赵一平，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。
现就2017年度任职期间履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议、股东大会情况
1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，做出的决议合法、有效。
2、2017年度，公司共召开了10次董事会会议，本人作为公司第七届董事会独立董事应出席4次董事会会议，本人按时亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席应出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2017年度任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，做出独立、公正的判断。发表独立意见情况具体如下：
（一）2017年8月29日，在公司召开的第七届董事会第十一次会议上，本人分别对关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关
于公司2017年半年度对外担保情况、关于会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第七届董事会提名委员会委员召集人、审计委员会委员，2017年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
作为审计委员会委员，我参加审计委员会会议，听取内审部工作报告并进行指导，监督内部控制和审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告及关注公司重大事项进展情况。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司生产运营状况、管理和内控制度的建设和执行情况。通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的经营动态。同时也关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
作为独立董事，本人特别关注公司内部控制的建立和执行情况，监督、检查高管的履职情况；对于需经董事会审议决策的议案以及重大事项等，认真审核公司提供的相关材料，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观判断，审慎行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露制度》的要求，要求和监督公司
严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
3、参加培训和学习
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
本人作为独立董事，2017年度没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
2018年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：赵一平
北京合纵科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2015]959号文核准，招股意向书及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和本公司网站（www.chinahezong.com），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
不超过2,740万股，其中老股转让不超过 104.50发行股数
万股
每股面值 人民币1.00元
网下向投资者询价配售与网上按市值申购方式发行方式
向社会公众投资者定价发行
符合条件的网下投资者以及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买发行对象 者除外），且在T-2日前20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为 2015年 6月 2日），其他发预计发行日期 行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
北京市海淀区上地三街 9号（嘉华大厦）D座发行人联系地址
1211、1212
发行人联系电话 010-62973188
保荐人(主承销商)联系地址 北京市西城区太平桥大街19号
保荐人(主承销商)联系电话 010—88085882、88085885
（本页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：北京合纵科技股份有限公司2015年5月25日
（本页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年5月25日
广东天际电器股份有限公司独立董事
关于 2018年控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和要求，本着独立严谨、认真负责的态度，我们对2018年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明及独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明及独立意见
截至2018年12月31日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。2018年度，公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
我们认为，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门的要求，不存在违法违规的情形。
二、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
报告期内，公司不存在对外担保事项，公司及子公司也不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。
独立董事：俞俊雄、陈树平、陈名芹2019年 4月25日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2014—62重庆长安汽车股份有限公司
关于调增 2014年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第十九次会议审议和 2013年年度股东大会批准，公司审议通过了《2014年度日常关联交易预计》的议案，该议案对 2014年度日常关联采购额和关联销售额作出了预计。2014年，公司和部分关联单位 2014年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整，因本次调增的与各关联单位间预计金额均未超过公司最近一期经审计净资产 188亿元的5%，即 9.4亿元，故本次调增 2014年度预计日常关联交易的议案不需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、增加 2014年日常关联交易金额的基本情况(单位：万元)
||||||
|-|-|-|-|-|
|关 联交 易类 别|关联方|交易内容|原预计2014年发生金额|现预计 2014年发生金额|
|销售|中国南方工业集团公司下属企业：||||
||重庆万友经济发展有限责任公司|销售整车、零部件|147,753|173,540|
||广西万友汽车销售服务有限公司|销售整车、零部件|14,905|19,045|
||南宁万友汽车销售服务有限公司|销售整车、零部件|9,804|12,299|
||成都万友翔宇汽车销售服务有限公司|销售整车、零部件|85,571|101,226|
||中国长安汽车集团股份有限公司下属企业：||||
||中汇富通投资有限公司|销售整车|-|5,900|
||合营企业：||||
||长安标致雪铁龙汽车有限公司|系统维护|-|2,000|
|合计|||258,033|314,010|
|采购|中国长安汽车集团股份有限公司下属企业：||||
||中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司|采购零部件|162,395|168,424|
||中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司|采购零部件|78,900|87,062|
||南方英特空调有限公司|采购零部件|19,281|21,603|

四川宁江山川机械有限责任公司 采购零部件 5,964 9,165
||||||
|-|-|-|-|-|
||成都华川电装有限责任公司|采购零部件|31,071|38,524|
||南方天合底盘系统有限公司|采购零部件|68,916|73,602|
||哈尔滨东安汽车动力股份有限公司|采购发动机|20,525|42,138|
|合计|||387,053|440,518|

二、关联方介绍和关联关系
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|注册地址|主营业务|与本公司关系|法定代表人|注册资本(万元)|
|中国南方工业集团公司下属企业：||||||
|重庆万友经济发展有限责任公司|重庆市|销售汽车及零部件|受同一最终控股公司控制|马俊坡|15,000.00|
|广西万友汽车销售服务有限公司|柳州市|汽车及汽车零部件销售|受同一最终控股公司控制|袁林|308.80|
|南宁万友汽车销售服务有限公司|南宁市|汽车销售及维修|受同一最终控股公司控制|袁林|200.00|
|成都万友翔宇汽车销售服务有限公司|成都市|汽车及汽车零部件销售|受同一最终控股公司控制|郑敏达|800.00|
|成都嘉陵华西光学精密机械有限公司|成都市|汽车、摩托车零部件生产和销售|受同一最终控股公司控制|李开成|200.00|
|中国长安汽车集团股份有限公司下属企业：||||||
|中汇富通投资有限公司|香港|投融资及进出口贸易业务|受同一母公司控制|-|9900 万美元|
|中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司|重庆市|汽车、摩托车零部件生产、销售|受同一母公司控制|李培军|0.00|
|中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司|雅安市|汽车零部件及配件制造|受同一母公司控制|龙思源|0.00|
|南方英特空调有限公司|重庆市|销售汽车零部件|受同一母公司控制|张东军|5,000.00|
|四川宁江山川机械有限责任公司|内江市|制造、销售汽车零部件|受同一母公司控制|曾德荣|500.00|
|成都华川电装有限责任公司|成都市|电机及配件|受同一母公司控制|连刚|47,532.61|
|南方天合底盘系统有限公司|重庆市|汽车底盘系统，制动系统|受同一母公司控制|连刚|13,904.00|
|哈尔滨东安汽车动力股份有限公司|哈尔滨市|汽车发动机、变速器生产、销售|受同一母公司控制|邹文超|46,208.00|
|哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|哈尔滨市|汽车发动机、变速器生产、销售|受同一母公司控制|邹文超|50,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合营企业：||||||
|长安标致雪铁龙汽车有限公司|深圳市|研发、生产汽车及其相关发动机|合营企业|徐留平|400,000.00|

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联公司与本公司之间的零部件供应交易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。
五、关联交易协议签署情况
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|协议名称|关联人|签署日期|协议主要内容|交易价格|协议有效期|
|关于关联企业之间经常性交易行为的框架协议|南方工业集团公司|2012年4月|汽车、零部件、原材料的采购和销售|具体实施合同约定|3年|

六、审议程序及独立董事意见
公司已于 2014年 10月30日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调增 2014年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事徐留平先生、邹文超先生、朱华荣先生、马俊坡先生回避表决，其余参加会议的 6名董事一致表决同意通过该项议案。
独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联方的采购业务涉及到的交易金额增加是符合实际情况的，交易目的是为了充分利用关联公司的资源优势，保证了公司正常生产经营，是必要的；交易定价是在市场经济的原则下公平
合理地进行，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，该等交易不会损
害公司及中小股东的利益；董事会对以上关联交易表决时，关联董事回避，符合有
关法律法规的要求。
七、备查文件目录
⒈公司第六届董事会第二十三次会议决议；
⒉独立董事事前认可意见；
⒊独立董事意见。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2014年 10月 31日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-060
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2018年 10月 29日以通讯形式召开。会议通知已于 2018年 10月 19日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2018年第三季度报告》。
监事会对该季度报告的审核意见如下：
1、该季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
2、该季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与季报编制的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号： 2018-092山东金城医药集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2018年10月15日以邮件、电话通知的方式向各位董事发出。
2.本次董事会会议于2018年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 11名，亲自出席会议的董事 11名，其中独立董事4名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了关于《2018年第三季度报告全文》的议案。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真总结了 2018年前三季度的经营管理情况，并编制了《2018年第三季度报告全文》。
《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经与会董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2.审议通过了关于《会计政策变更》的议案。
经与会董事审议，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
经与会董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-094）、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年10月26日