证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2017-35新兴铸管股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年5月18日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2017年5月17日—2017年5月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 18日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 17日（现场股东大会召开前一日）15:00至2017年5月18日15:00之间的任意时间。
2、股权登记日：2017年5月11日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭士进先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 13人，代表有效表决权股份1,724,721,042股，占公司股份总数的43.2166%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表6人，代表股份1,724,060,841股，占公司总股本的43.2000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份660,201股，占公司股份总数的0.0165%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 11人，代表股份 2,026,601股，占公司股份总数的0.0508%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》,公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：同意1,724,587,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9922%；
反对105,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，持股5%以下中小投资者对本提案表决情况：同意1,892,601股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的93.3879%；反对 105,500股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2058%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的1.4063%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意1,724,587,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9922%；
反对105,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，持股5%以下中小投资者对本提案表决情况：同意1,892,601股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的93.3879%；反对 105,500股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2058%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的1.4063%。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意1,724,587,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9922%；
反对105,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，持股5%以下中小投资者对本提案表决情况：同意1,892,601股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的93.3879%；反对 105,500股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2058%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的1.4063%。
4、审议通过了《2016年度报告及摘要》。
表决结果：同意1,724,587,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9922%；
反对105,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，持股5%以下中小投资者对本提案表决情况：同意1,892,601股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的93.3879%；反对 105,500股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2058%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的1.4063%。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所审计，公司 2016年年初未分配利润为人民币 4,988,935,126.54元，2016年实现净利润人民币 440,222,122.80元，扣除提取法定盈余公积 11,563,189.69元后，可供股东分配的利润为人民币 5,417,594,059.65元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币 428,658,933.11元），报告期分配普通股现金股利109,193,339.71元，期末未分配利润 5,308,400,719.94元。
公司拟以非公开发行股票后的现有公司总股本 3,990,880,176股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利 0.3元（含税），共分配股利 119,726,405.28元，余额 5,188,674,314.66元滚存2017年分配；资本公积金不转增股本。
表决结果：同意1,724,615,542股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9939%；
反对 105,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下中小投资者对本提案表决情况：同意1,921,101股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的94.7942%；反对 105,500股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2058%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意1,724,587,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9922%；
反对105,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，持股5%以下中小投资者对本提案表决情况：同意1,892,601股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的93.3879%；反对 105,500股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2058%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的1.4063%。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意1,724,587,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9922%；
反对105,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，持股5%以下中小投资者对本提案表决情况：同意1,892,601股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的93.3879%；反对 105,500股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2058%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的1.4063%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意1,724,587,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9922%；
反对105,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，持股5%以下中小投资者对本提案表决情况：同意1,892,601股，占参加表决
的持股5%以下中小投资者总数的93.3879%；反对 105,500股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2058%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的1.4063%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、韩月
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2017年5月19日