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证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-027
飞天诚信科技股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用募集资金进行现金管理的公告
2015年 1月 30日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票结合的表决方式召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币叁亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，剩余部分仍留存于募集资金专用账户，公司独立董事已就此事项发表独立意见。具体内容详见 2015年 1月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用闲置募集资金购买了保本低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|民生银行北京成府路支行|不存在关联关系|非凡资产管理双月增利第186期对公款|封闭型|12,000万元|2015/6/15|2015/8/14|5%|
|民生银行总行营业部|不存在关联关系|非凡资产管理双月增利186期对公款|封闭型|2,250万元|2015/6/15|2015/8/14|5%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述募集资金购买是保本型的理财产品，尽管投资风险低，但仍具有一定的投资风险，主要面临的风险为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等投资风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）董事会授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部份闲置募集资金进行现金管理，不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|浦发银行|不存在关联关|浦发财富班车3|保证收益|100万元|2015/3/4|2015/6/3|4.60%|本金及相|

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|北京宣武支行|系|号|型|||||应收益已经收回|
|浦发银行北京宣武支行|不存在关联关系|浦发财富班车4号|保证收益型|1150万元|2015/3/4|2015/9/3|4.70%||
|中 信银 行北 京三 元桥 支行|不存在关联关系|中信理财之信赢系列（对公）15031期人民币理财产品|保本浮动收益类|3,200万元|2015/3/6|2015/6/5|4.40%|本金及相应收益已经收回|
|民 生银 行总 行营 业部|不存在关联关系|非凡资产管理92天安赢第039期对公款|封闭型|2,250万|2015/3/9|2015/6/9|4.20%|本金及相应收益已经收回|
|民 生银 行北 京成 府路 支行|不存在关联关系|非凡资产管理92天安赢第039期对公款|封闭型|12,700万|2015/3/9|2015/6/9|4.20%|本金及相应收益已经收回|
|民 生银 行北 京成 府路 支行|不存在关联关系|非 凡 资产 管 理35 天安赢第039期 对 公款|封闭型|1,400万|2015/3/11|2015/4/15|4.10%|本金及相应收益已经收回|
|中国工商银行|不存在关联关系|保本型法人91天稳利|保本型|1300万元|2015/4/2|2015/7/2|3.8%||

（二）截至公告日前十二个月内，公司用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益|保本浮动收益|3,000万元人民币|2014/9/19|2014/12/18|4.8%|本金及相应收益已经收回|
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益|保本浮动收益|3,000万元人民币|2014/10/9|2015/1/7|4.8%|本金及相应收益已经收回|
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益(S44998)|保本浮动收益|5,000万元人民币|2014/12/19|2015/3/19|5.2%|本金及相应收益已经收回|
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益(S46108)|保本浮动收益|15,000万元人民币|2014/12/25|2015/6/25|7%||
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益(S46147)|保本浮动收益|5,000万元人民币|2015/1/13|2015/4/13|5.5%|本金及相关收益已经收回|
|民生银行北京成府路支行|不存在关联关系|非凡资产管理双月增利第167期对公02款|封闭型|5,000万元|2015/2/5|2015/4/7|5.5%|本金及相关收益已经收回|
|民生银行北京成府路支行|不存在关联关系|非凡资产管理双月增利第174期对公款（特）|封闭型|2,000万元|2015/3/23|2015/5/25|5.60|本金及相应收益已经收回|
|国信证券股份有限|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益（S52210）|保本浮动收益|5,000万元|2015/3/20|2015/6/23|5.50%||

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|公司|||||||||
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益（S53226）|保本浮动收益|3,000万元|2015/4/7|2015/5/11|5.60%|本金及相应收益已经收回|
|民生银行北京成府路支行|不存在关联关系|非凡资产管理双月增利第176期对公02款|封闭型|5,000万元|2015/4/9|2015/7/9|5.40%||

五、备查文件
公司与民生银行成府路支行、民生银行总行营业部签订的业务单据等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2015年06月17日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-127浙江永太科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》，并经2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的子（孙）公司提供担保额度不超过（含）人民币
50,000万元的连带责任保证担保，并授权董事长王莺妹女士全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。上述事项详见公司于
2016年4月8日和2016年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《第三届董事会第四十九次会议决议公告》及《2015年年度股东大会决议公告》。
为满足子公司经营需求，本次公司为全资子公司上海浓辉化工有限公司（以下简称“上海浓辉”）提供8,800万元的担保，为全资子公司江苏滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）提供3,300万元的担保，为全资子公司浙江卓越精细化学品有限公司（以下简称“卓越精细”）提供2,200万元的担保，担保期限一年。
以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海浓辉化工有限公司
成立日期：2011年7月29日
注册地址：上海市松江区洞泾镇沈砖公路5398弄23号
法人代表：宋永平
注册资本：1,000万元
经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备（除农用、除特种）、日用百货批发零售；
从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；危险化学品批发（详见经营许可证）。
与本公司的关系：上海浓辉为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：元
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|上海浓辉|截至2016 年9月30日|截至2015 年12月31日|
|资产总额|269,962,876.99|178,289,017.53|
|负债总额|219,772,400.66|153,967,011.35|
|净资产|50,190,476.33|24,322,006.18|
|营业收入|325,240,362.82|162,613,564.45|
|净利润|25,868,470.15|11,949,298.32|

注：截至2016年9月30日报表（数据）未经审计，截至2015年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、被担保人名称：滨海永太科技有限公司
成立日期：2003年8月25日
注册地址：滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）
法人代表：叶再国
注册资本：16,000万元
经营范围：化工产品研发及其技术转让，化工产品（2,6-二溴-4-硝基苯胺、
3,5-二氟苯胺、2,3,4-三氟硝基苯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、3-氯-4-氟苯胺、4-硝基间甲酚、4-氟苯酚、2-氟苯酚、1,2-二氟苯、1,3-二氟苯、莫西沙星）生产，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司的关系：滨海永太为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：元
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|滨海永太|截至2016 年9月30日|截至2015 年12月31日|
|资产总额|464,787,053.09|441,649,259.36|
|负债总额|273,093,307.05|261,716,689.05|
|净资产|191,693,746.04|179,932,570.31|
|营业收入|277,145,914.06|302,501,395.13|
|净利润|13,758,194.58|30,593,165.75|

注：截至2016年9月30日报表（数据）未经审计，截至2015年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、被担保人名称：浙江卓越精细化学品有限公司
成立日期：2002年12月25日
注册地址：临海市沿海工业园区
法人代表：王莺妹
注册资本：1,920万元
经营范围：荼法唑酮、丁螺环酮、非诺贝特、氯化钾(以上项目仅指医药中间体）、氨水（不含危险化学品）、精细化学品制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；溴化锂（不含危险化学品）销售；货物进出口。
与本公司的关系：卓越精细为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：元
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|卓越精细|截至2016 年9月30日|截至2015 年12月31日|
|资产总额|123,790,173.40|149,692,896.70|
|负债总额|143,180,489.53|150,093,634.39|
|净资产|-19,390,316.13|-400,737.69|
|营业收入|25,586,581.85|41,568,717.48|
|净利润|-3,657,773.85|-7,421,131.33|

注：截至2016年9月30日和2015年12月31日报表（数据）未经审计。
三、本次担保协议的主要内容
1、担保方：浙江永太科技股份有限公司
2、被担保方：上海浓辉化工有限公司、滨海永太科技有限公司、浙江卓越精细化学品有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：人民币14,300万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，因子公司已归还部分贷款，公司累计对全资子公司的担保余额为人民币 38,755万元，占公司最近一期审计净资产的20.70%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-066广东英联包装股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件告知函有关问题
回复的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）、长江证券承销保荐有限公司于2019年5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好广东英联包装股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司与相关中介机构对《告知函》所提出的问题进行了认真核查和落实,并按照《告知函》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对《告知函》的回复内容进行公开披露，具体内容详见2019年5月29日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于<关于请做好广东英联包装股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函>之回复说明》。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项能否获得中国证监会核准通过存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-111山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的5项专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权期限|
|两用夹抱式智能立体停车库|ZL 2019 20059071.7|2019 年 1月15 日|2019年10月29 日|实用新型|10 年|
|可快速更换磨损轨道的垂直循环立体车库|ZL 2019 20059074.0|2019 年 1月15 日|2019年10月29 日|实用新型|10 年|
|智能立体车库用电动汽车充电枪取电端抱夹移送机构|ZL 2019 20059068.5|2019 年 1月15 日|2019年10月11 日|实用新型|10 年|
|垂直循环立体车库框架焊接定位系统|ZL 2019 20059147.6|2019 年 1月15 日|2019年10月11 日|实用新型|10 年|
|弹性消隙齿轮齿条副行走机构|ZL 2019 20059093.3|2019 年 1月15 日|2019年10月11 日|实用新型|10 年|

上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对公
司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一步完善知识产权保护体系，
发挥自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2019年11月 18日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－074万泽实业股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 6月 5日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案，根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12个月（即延长至 2018年 6月 4日）。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司于 2018年 5月 15日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过《公司关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》和《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月（即延长至 2019年 6月 4日），并提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月（即延长至 2019年 6月 4日）。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公
开发行股票有关其他内容不变。
上述议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 5月 15日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易事项的事前认可意见
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十二次会议将审议关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司（下称“成飞集成”）非公开发行股票（下称“本次认购”）暨关联交易事项的相关议案，有关会议资料已于2014年5月16日提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、本次认购的方案符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司本次认购成飞集成非公开发行股票的价格为成飞集成第五届董事会第五次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项相应调整。
3、公司本次认购的定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、公司本次认购属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟按规定进行了回避应按规定予以回避。
5、同意将该等议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司独立董事关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
刘骏民 王秀芬 刘学军
年 月 日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-036广东塔牌集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日以专人送达、邮件等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四届监事会第十五次会议的通知》。第四届监事会第十五次会议于 2019年 4月21日在塔牌桂园会所以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》公司监事会对此议案发表了同意的审核意见。
具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》正文（公告编号：2019-038）详见2019年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。《2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会
2019年4月21日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-067广东宜通世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2017年4月5日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号），2017年 4月 7日公司收到核准文件后，于2017年4月8日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-041）。
2017年4月19日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2017-046）。2017年 5月 11日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》（公告编号：2017-052）。2017年6月5日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展公告》（公告编号：2017-057）。
一、目前已经完成的事项
1、截至本公告披露日，本次交易之标的公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）已完成工商变更登记手续；方炎林等16名交易对方所持倍泰健康100%股权已全部过户至公司名下，倍泰健康变更成为公司的全资子公司。
2、截至本公告披露日，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及各方签署的《资产购买协议》等交易文件的约定，已完成向方炎林等16名交易对方发行股份购买资产并如期支付现金对价的事项。
3、截至本公告披露日，配套融资的发行工作已经完成，发行价格为 10.95
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-067元/股，发行股份数为44,018,264股，募集资金总额为481,999,990.80元。国投瑞银基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和汇银富通资产管理有限公司分别获配公司股份 9,132,420股、3,652,968股、20,273,972股和10,958,904股。
二、后续尚需完成的事项
1、公司尚需就本次发行新增股份办理登记并向深圳交易所申请办理新增股份的上市手续。
2、公司尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本的变更登记手续等。
根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施工作，并及时履行信息披露义务，每 30日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年7月3日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-090深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》的规定，作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度对公司聘任总经理、副总经理、财务负责人兼财务总监、董事会秘书等事项进行了充分研究，并认真审阅了公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案的会议材料及具体议案内容，现发表以下独立意见：
1、经独立董事审查，公司本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，被提名的人员具备法律、法规及公司章程所规定的相应的任职资格。
因此，我们一致同意聘任吴坤祥先生为公司总经理，聘任黄奕波先生、周文平先生、JIANRENYUAN（袁建人）先生、李浩先生为公司副总经理；聘任罗曰佐先生为公司财务负责人兼财务总监；聘任李浩先生为公司董事会秘书。此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：王捷李居全梁文昭2017年12月29日
江苏雅克科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金的事项发布独立意见如下：
公司拟使用自有资金 2亿元参与设立江苏华泰瑞联并购基金中心（有限合伙），符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意公司以自有资金2亿元参与设立江苏华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）。
独立董事：陈良华贾叙东朱和平江苏雅克科技股份有限公司二〇一五年七月二十九日
本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
陈良华 贾叙东 朱和平
江苏雅克科技股份有限公司二〇一五年七月二十七日
广东奥飞动漫文化股份有限公司
对外投资管理制度
（2015年 9月 10日公司第三届董事会第三十二次会议审议修订）为规范广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据国家有关法律、法规及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、对外投资的范围及投资方式
（一）公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。
（二）公司对外投资的具体方式如下：
1、出资与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参股公司。
2、与境外公司、法人和其他经济组织开办合资、合作项目。
3、股票、基金、债券、期货等短期投资。
4、法律、法规及公司《章程》规定的其他投资方式。
二、对外投资的原则
（一）对外投资的原则
1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策。
2、符合公司的发展战略。
3、为公司股东谋求最大的经济利益。
（二）对外投资的标准要求
公司对外投资必须具备下列一项或数项标准要求：
1、符合公司战略发展规划，对公司产业链布局及市场扩张有积极意义，能带来长远经济效益；
2、采取先进技术和科学管理办法，增加市场前景好的产品品种，提高产品质量和产量，提高经济效益。
4、扩大公司知名度和产品在市场上的占有率。
5、扩大产品出口，增加外汇收入。
6、有价值的儿童、青少年动漫卡通品牌，以及能够产生有价值的动漫卡通品牌的文学、漫画等著作资源。
7、能够为公司增加收益的其他投资行为。
三、投资的决策及审批权限
公司股东大会、董事会、投资决策委员会（“投委会”）为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。投资决策委员会设7人，成员由总裁、常务副总裁、营运副总裁、主管业务负责人、财务部负责人、法务部负责人和投资部负责人组成。投资决策委员会成员 5/7以上（含5/7）通过的决议方有效，总裁拥有一票否决权。
公司拟进行对外投资，董事会可以在下列限额内审议决定，超过下列限额之一的，董事会应当提交股东大会审议：
1、一年内交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的30%；
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的30％；
3、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的30％；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30％；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的30％。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
公司对外投资在下列限额内，董事会授权公司投委会审查决定该事项，超过以下条件之一的，需提交董事会审议：
1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的10%；
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的10％；
3、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10％；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10％。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
四、对外投资的实施和审批程序
1、由公司负责投资部门及业务部门对拟定的投资方向通过多种方式获得有价值的投资项目信息，并对项目进行接触、洽谈和初步分析，并在充分评估并认为项目具备较大的可行性后，拟定项目可行性资料，提交公司投委会下设的立项委员会讨论立项。
立项委员会设4人，成员由总裁、常务副总裁、主管业务副总裁、投资部负责人组成。立项委员会 3/4通过的决议方有效（含3/4），总裁拥有一票否决权。
2、拟投资项目立项后，在合作双方达成意向性共识的情况下，由投资部起草《投资意向书》，并经法务部、财务部审核后，，进行立项委员会审批流程。完成相关审批程序后，由投资部负责完成签署。
3、签订《投资意向书》后，投资部负责组建项目尽调小组，以对项目企业进行尽职调查，小组成员主要由投资部、相关业务部门、财务部门（必要时需委请专业会计师事务所参与）、法务部门（必要时需委请专业律师事务所参与）、营运与人力资源部（视需要）以及第三方评估机构组成，对项目企业的股东、业务、财务、法务、人力资源、信息管理、内控等各方面的情况进行详尽细致的调查。项目尽调小组将根据尽职调查情况，完成各专业职能的调查报告等文件，并根据实际尽职调查结果，对投资价格、投资方案等进行相应的调整。在确定最终投资方案后，战略投资部汇总各专业报告及投资方案起草项目投资可行性报告。
4、尽职调查及评估结束后，投资部组织召开投资决策委员会会议，由项目尽调小组向投资决策委员会成员汇报项目情况，由投资决策委员会成员讨论并投票表决。
5、投资决策委员会审核通过投资项目后，投资部会同财务部门、法务部门与被投资公司、出让方及其主要股东代表依据《投资意向书》及后续的协商内容进行正式《股权投资协议》的拟定与签署。
6、根据拟投资项目的规模和交易价格，按本办法规定的权限提交董事会、股东大会讨论。
五、对外投资的管理
1、对控股子公司、参股公司的财务管理和会计核算，应严格按照公司财务管理制度办理。国家另有规定的依据国家规定办理，需要补充规定的应由合资合作单位提出意见，报公司批准后予以施行。
2、对股票、基金、债券及期货投资应依照本制度规定的审批权限及审批程序取得批准后实施，投资主管单位和部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以及今后行情预测以书面形式上报公司董事会及财务部门，以便随时掌握资金的保值增值情况。股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。
3、公司董事会、监事会及财务部门有权按规定对公司投资行为进行核查，必要时可聘请社会审计机构查阅对外投资子公司的财务决算资料会计核算资料。
六、对外投资的收回及转让
1、出现或发生下列情况之一，公司可以收回对外投资：
（1）按照被投资公司的《章程》规定，该投资项目经营期满。
（2）由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产。
（3）由于发生不可抗力而使项目无法继续经营。
（4）合资或合作合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
2、出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（1）投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的。
（2）由于自身经营资金不足而急需补充资金时。
（3）公司认为有必要的其他情形。
3、投资收回及投资转让应严格按照公司章程及被投资公司章程中的有关规定办理。
出现对外投资转让或投资收回情形时，投资部门应及时向公司投委会提交书面报告，按本制度所规定的审批权限和程序的规定报批。
七、其他
1、本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
2、本制度的解释权属公司董事会。
3、本制度经公司董事会审议通过后施行。
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月十日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-058江西三川水表股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年9月15日（星期一）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年九月十五日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-045浙江金洲管道科技股份有限公司
关于与保利科技防务投资有限公司签署战略合作协议
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本协议表达双方战略合作意向，属于双方合作意愿和基本原则的意向性约定，不涉及具体项目及金额。
2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
3、公司将根据合作事项开展情况，及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司股票（股票简称：金洲管道，股票代码：002443）自2016年8月2日开市起复牌。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）因与保利科技防务投资有限公司（以下简称“保利防务投资”）洽谈战略性合作事宜，并签署对公司有重大影响的协议，于2016年8月1日13:00开市起停牌。
2016年8月1日下午，金洲管道与保利防务投资签订了《战略合作协议》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况介绍
1、保利科技防务投资有限公司
（1）公司名称：保利科技防务投资有限公司
（2）法定代表人：李保平
（3）注册资本：5000万元
（4）成立日期：2016年7月5日
（5）住所：上海市杨浦区控江路1142号
（6）经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、保利科技防务投资有限公司为中国保利集团公司下属控股公司，与金洲管道不是关联方，本次战略合作协议的签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、金洲管道与保利防务投资2016年度无交易。
4、本次签署战略合作协议，不涉及具体交易金额，无需提交公司董事会、股东大会审议通过。
二、协议主要内容
1、保利防务投资为金洲管道对接有关海外防务基地建设与金洲管道主营活动有关的业务机会，并与金洲管道的子公司北京灵图软件科技有限公司对接有关北斗定位和导航等业务，具体合作方式及双方权利义务将以后续签订的合作协议及其补充协议为准。
2、保利防务投资将在军工领域进行大量投资，保利防务投资将为金洲管道提供包括但不限于专业军工并购等服务；向金洲管道提供国内外技术先进的军工标的资产。
3、金洲管道与保利防务投资互通优质的产业投资机会。
4、金洲管道将成为保利防务投资发行基金的出资人并与保利防务投资进行全面的资源共享与战略合作。
三、对公司的影响
1、金洲管道与保利防务投资建立紧密而稳定的长期战略合作关系，有利于金洲管道开展海外管道业务、进行优秀军工标的资产并购，并为金洲管道子公司北京灵图软件拓展北斗定位和导航等业务，可以积极做大做强公司管道业务和拓展相关业务，提升公司整体盈利能力，符合公司的发展需求和整体经营规划。
2、本协议的签订和履行不影响公司业务的独立性，对公司2016年度财务状况和经
营成果不会产生重大影响，不存在因为本协议的履行而对对方产生依赖的可能性。
四、风险提示
1、本协议为各方开展具体合作事项的指导性文件，自各方签字盖章之日起生效。
本协议的具体实施内容和进度存在着不确定性，涉及具体合作项目或相关合作安排、权利义务约定等具体合作事宜时，均以双方另行签订的具体合作协议文件为准。
2、公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定，根据合作事项开展情况，及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、股票复牌
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票（股票简称：金洲管道，股票代码：002443）自2016年8月2日开市起复牌。
六、备查文件
1、《浙江金洲管道科技股份有限公司与保利科技防务投资有限公司战略合作协议》。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2016年8月1日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-012上海巴安水务股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月15日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）对外投资基本情况
公司于近日签署了《关于合资组建蓬莱海润化学固废处理有限公司的合同》，拟与蓬莱嘉信染料化工股份有限公司（以下简称“嘉信染料”）共同出资设立蓬莱海润化学固废处理有限公司，合资建设蓬莱市危险废弃物处置工程，注册资本1,000万元（具体数额以有关主管机关实际核定的数额为准）。其中公司以货币资金出资600万元，嘉信染料以货币资金出资400万元。按此出资比例，公司拥有合资公司60%的股份，嘉信染料拥有合资公司40%的股份。
（二）对外投资的审批程序
本次对外投资已经公司第二届董事会第九次会议以全票同意表决通过。本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
（三）对外投资的资金来源
本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易方的基本情况
1、名称：蓬莱嘉信染料化工股份有限公司
2、住所：山东省蓬莱市北沟镇化工园区嘉信路1号
3、法定代表人：张善生
4、注册资本：1,000万元人民币
5、经营范围：染料（不含危险品及国家专控产品）；批发；印染助剂（不含危险品及国家专控产品）、纺织品、服装
6、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股数量（万股）|出资比例（%）|
|1|张善生|700.00|70.00|
|2|刘艳春|300.00|30.00|
|合计||1,000.00|100.00|

蓬莱嘉信染料化工股份有限公司与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：蓬莱海润化学固废处理有限公司（以公司登记机关最终核准为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、公司注册资本：1,000万元人民币
4、公司注册地址：蓬莱市北沟镇化学工业园区海润南路
5、公司拟申请的经营范围：固体废物治理、大气污染治理及其他污染治理（以工商登记机关核准的经营范围为准）
6、法人治理结构：董事会由5名董事组成，其中3名由巴安水务委派，2名由嘉信染料委派。董事长、总经理由巴安水务委派的董事担任。董事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。
合资公司设监事1名，由嘉信染料委派。监事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。
合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司设总经理1名，总经理由巴安水务推荐，董事会聘任。总经理的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
股东方资源互补，互相合作，有助于巴安水务自身优势的发挥，提高市场份额，实现良好的投资收益及协同效益。
2、存在的风险
本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外对外投资须符合国家相关部门的规定，因此对外投资仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
3、对公司的影响
预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《关于合资组建蓬莱海润化学固废处理有限公司的合同》；
2、公司第二届董事会第九次会议决议；
3、公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一四年四月十六日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-015
烟台冰轮股份有限公司监事会 2014年
第三次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司监事会2014年第三次会议于2014年5月15日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 2人，董大文先生因公务未能出席，委托王旭光先生代为行使表决权。会议由王旭光先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：
选举董大文先生为公司新一届监事会主席。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
烟台冰轮股份有限公司监事会
二○一四年五月十五日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-102债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
2016年度第一期中期票据兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一期中期票据兑付工作顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期中期票据基本情况
1．发行人：天齐锂业股份有限公司
2．债券名称：天齐锂业股份有限公司2016年度第一期中期票据
3．债券简称：16天齐锂业MTN001
4．债券代码：101685001
5．发行总额：人民币6亿元
6．债券期限：3年
7．本计息期债券利率：3.5%
8．付息兑付日：2019年10月 21日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在规定的时间之前足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日或到期兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1．发行人：天齐锂业股份有限公司
2．主承销商：成都银行股份有限公司
3．托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
具体联系方式可查阅公司在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）刊登的兑付公告。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2016-052债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东仲汉根先生函告，获悉仲汉根先生关于将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东本次股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|本次解质押占公司总股份比例|
|仲汉根|控股股东|53,000,000|2016年6月17日|2016年7月22日|西部信托有限公司|8.14%|3.52%|
|合计||53,000,000||||8.14%|3.52%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东仲汉根先生持有公司股份 651,213,053股，占公司总股本的43.20%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 235,150,000股，占其持有公司股份总数的36.11%，占公司总股本的15.60%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二O一六年七月二十五日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-080
北京光环新网科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 7月 3日 10时在北京市东城区东中街 9号东环广场 A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年6月30日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。其中现场出席会议的董事5人，董事袁丁女士、独立董事郭莉莉女士以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》；
同意公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况：关联董事耿殿根、杨宇航、袁丁回避表决，其他董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在本次重组过程中，标的公司编制了2016年度、2017年度、2018年1-3月的财务报告，公司编制了 2017年度、2018年 1-3月的备考财务报告，上述报告均已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计或审阅，并分别出具了审计报告、审阅报告。
表决情况：关联董事耿殿根、杨宇航、袁丁回避表决，其他董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》；
为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，同意公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“霍尔果斯百汇达”）向公司提供不超过3亿元人民币财务资助，本次财务资助以无偿借款方式提供，有效期限自公司第三届董事会 2018年第八次会议审议通过之日起不超过 1年。
公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司流动资金。
霍尔果斯百汇达为公司控股股东，系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。因公司董事长耿殿根先生拥有霍尔果斯百汇达的控制权，属于关联董事应当回避表决。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》。
表决情况：关联董事耿殿根先生回避表决，其他董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
4、审议通过《关于申请调整<跨地区增值电信业务经营许可证>业务覆盖范围的议案》；
公司已获颁的《跨地区增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-20070252）有效期为2017年8月3日至2019年4月29日，获准公司经营的业
务种类、服务项目和业务覆盖范围如下：
“（1）第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务
业务覆盖范围：互联网数据中心业务的机房所在地为北京1直辖市以及廊坊1城市。
不含互联网资源写作服务的机房所在地为上海1直辖市。
（2）第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务
业务覆盖范围：北京、上海2直辖市以及廊坊1城市含网站接入。天津、重庆2直辖市以及广州、深圳、西安3城市不含网站接入。”
根据公司实际经营需要，同意公司向中华人民共和国工业和信息化部申请将公司《跨地区增值电信业务经营许可证》中“第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务”覆盖范围调整为互联网数据中心业务的机房所在地为北京、上海 2直辖市以及廊坊、深圳2城市，其他内容不变。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
独立董事在本次会议上对相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《独立董事对第三届董事会 2018年第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第三届董事会 2018年第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会2018年第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会 2018年第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年7月3日