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兰州佛慈制药股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为维护兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，公司制定了《兰州佛慈制药股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的目的
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能力，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素制定。
2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
3、公司进行利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
5、公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配政策的相关条款。
三、未来三年（2015-2017年）的具体股东分红回报规划
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
3、根据《公司章程》的规定，在满足分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。2015—2017年以现金分红方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%。
4、公司现金分红应同时满足以下条件：
（1）公司每年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配的利润为正值；
（3）审计机构对公司当期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（不包括募集资金项目）。
本条款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的15%，且超过人民币5,000万元。
5、在符合上述现金分红条件的情况下，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东回报规划的决策程序与机制
1、公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
2、公司每会计年度或半年度结束后，公司经营管理层应结合现行《公司章程》、公司盈利情况、未来资金需求等因素，以股东回报为出发点提出合理的利润分配预案，该预案的确定和修改需经董事会审议通过后提请股东大会批准后执行。
3、公司独立董事应对利润分配方案的制定或修改发表独立意见并予以公开披露。
4、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，与会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等审议情况内容，应当形成书面记录作为公司档案妥善保存。
5、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配方案进行审议，并经半数以上监事审议通过。若公司当期满足现金分红条件但未提出现金分红方案的，监事会应就相关政策、股东回报情况发表专项说明和意见，并对利润分配方案和股东回报的未来执行情况进行监督。
6、股东大会应根据法律法规、《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议和表决。为了切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、互动平台等）积极与公司股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。
7、公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过后方可执行。
五、调整或变更既定三年回报规划的决策程序
利润分配政策的决策程序和决策机制发生以下情形时，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：
（1）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时；
（2）公司当期期末资产负债率超过70%时；
（3）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需求，或因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化导致的其他情况。
公司调整利润分配政策应当以股东权益和投资者回报作为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会、监事会审议，独立董事、监事会发表明确意见后，提交公司股东大会审议批准后执行。股东大会审议有关利润分配政策调整的议案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-089深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”、“中青宝”）于2014年9月19日第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的上海跳跃网络科技有限公司（以下简称“跳跃网络”）15%股权以人民币1,500万元转让给赵增社先生。交易完成后，公司持有的跳跃网络股权由51%减少至36%，跳跃网络成为公司参股公司，公司不再将跳跃网络纳入公司合并财务报表范围。近日，跳跃网络已完成了上述股权转让的工商变更登记，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|变更前|||变更后|||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|中青宝|51|51%|中青宝|36|36%|
|玩聚网络|49|49%|玩聚网络|49|49%|
|--|--|--|赵增社|15|15%|
|合计|100|100%|合计|100|100%|

注：玩聚网络全称为“上海玩聚网络科技有限公司”
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年9月26日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-55安徽省皖能股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日——2019年9月 30日
2、预计的业绩:同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2019 年前三季度（1-9 月）|2018 年前三季度|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：106.26 %—149.51 %|盈利：30,058.56 万元|
||盈利：62,000 万元—75,000 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.33元—0.40 元/股|盈利：0.17 元/股|

其中，公司2019年第三季度预计业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2019 年前三季度（7-9 月）|2018 年第三季度|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：67.17 %—148.50 %|盈利：15,985.00万元|
||盈利：26,722.36 万元— 39,722.36 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.13元—0.19 元/股|盈利：0.09元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年1-9月份业绩同向上升的主要原因是：
1、本报告期较上年同期装机容量增加，导致经营利润增加。其中，2018年 12月增资实现对参股公司阜阳华润电力有限公司控股；
2、本报告期公司煤炭采购价格较上年同期下降，主营业务盈利能力增强；
3、本报告期公司权益法核算参股发电公司投资收益较上年同期大幅上升；其中
收购神皖能源发电有限公司49%股权在2019年 5月31日完成资产交割，6月-9月
份核算投资收益 1.71亿元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部对经营情况初步测算做出，具体数据将以 2019年第三季度报告中披露的财务数据为准。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
独立董事意见
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2016年度年报审计机构及支付审计费用等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对以下事项分别发表独立意见如下：
一、对公司续聘 2016年度年报审计机构及支付审计费用的事项发表独立意见如下：
根据我们对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况，以及以往年度公司所聘请的会计师事务所对本公司进行审计的情况，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。
此次续聘2016年度年报审计机构事宜是根据《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》的有关规定，由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
二、对续聘公司 2016年度内控审计机构及支付审计费用的事项发表独立意见如下：
根据我们对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况以及公司的实际情况，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供内控审计服务的经验和能力。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。
此次聘请续聘事宜时由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
专此。
独立董事：李罗力 宋萍萍 范值清
二〇一六年九月二十八日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-83
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开了 2014年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过7亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2015年 4月 2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-26）。
根据上述决议，公司的控股子公司福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）于 2015年 9月 25日与中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部（以下简称“农行福建省分行”）签订理财合同。现将有关情况公告如下：一、购买理财产品的基本情况
2015年9月25日，星网视易与农行福建省分行签订了《中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，星网视易以暂时闲置的自有资金4,500万元购买理财产品，具体内容如下：
（一）理财计划名称：中国农业银行“本利丰步步高”2014年第 1期开放式人民币理财产品
（二）收益类型：保本浮动收益型
（三）理财期限：90天
（四）投资起始日：2015年9月29日
（五）投资到期日：2015年12月28日
（六）预期最高收益率（年率）：3.35%
（七）购买理财产品金额:4,500万元
（八）资源来源：星网视易的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（二）采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长及控股子公司行使该项投资决策权并签署相关合同。公司及控股子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司及控股子公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定《投资理财管理制度》，对公司及控股子公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、其他事项说明
（一）星网视易与农行福建省分行无关联关系。
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额 18,000万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额 11,500万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计29,500万元，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的7.54%。
（三）本年度截至公告日，已到期理财产品及其收益情况如下：
单位：万元
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|序号|签约方||投资金额|投资期限||实际收回本金金额|收益利息金额|资金类型|公告日期|公告编号|
|||||起始日期|到期日期||||||
|1|公司|招商银行股份有限公司华林支行|8200|2014.12.30|2015.3.31|8200|104.93|募集资金|2015.1.6|临2015-01|
|2|锐捷网络|招商银行股份有限公司福州华林支行|3000|2015.1.8|2015.4.8|3000|32.30|自有资金|2015.1.14|临2015-03|
|3|锐捷软件|中国农业银行股份有限公司福州湖东支行|5000|2015.5.8|2015.8.7|5000|56.10|自有资金|2015.5.9|临2015-41|
|4|公司|交通银行股份有限公司福建省分行|15000|2015.5.11|2015.8.10|15000|172.03|自有资金|2015.5.12|临2015-43|
|5|公司|华夏银行股份有限公司福州东大支行|10000|2015.5.12|2015.6.12|10000|36.52|自有资金|2015.5.12|临2015-43|

四、备查文件
（一）星网视易与农行福建省分行签订的理财协议；
（二）公司2014年年度股东大会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2015年10月8日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-087美年大健康产业控股股份有限公司
关于申请发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》。为了进一步满足公司未来营运资金需求，拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体方案和授权事宜如下：
一、发行方案
1、发行金额：发行中期票据的规模不超过 12亿元（含）人民币(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)。
2、发行期限：发行中期票据的期限不超过5年（含5年）。
3、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定。
4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
5、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责本次中期票据发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-56物产中拓股份有限公司
2014年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日；
2、业绩预告类型：同向上升；
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期2014年1月1日—6 月30日|上年同期2013年1月1日—6月30日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|4,800 万元—5,200 万元|3,549.49 万元|35.23%-46.50%|
|基本每股收益|0.15 元—0.16 元|0.11元|36.36%-45.45%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计数据，未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续深化商务模式的转型升级，加大了“连锁经营、物流配送、电子商务”三位一体运营模式的推广和落地实施力度，各网点业务拓展与经营管理能力明显加强，电子商务平台日趋完善，对公司业务转型升级促进效应明显，公司供应链
集成服务能力得到有效提升，提高了公司的整体盈利能力，预计
公司上半年净利润同比有较大幅度提升。
四、其他说明
公司2014年半年度实际盈利情况以公司2014年半年度报告
数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年七月十五日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-015英洛华科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2018年 3月 28日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 3月 16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。公司独立董事蒋岳祥先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士事前认可了本次交易，并发表了独立意见）。
该议案须提请公司股东大会审议，详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-040金龙机电股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年 04月 14日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2015年 04月 20日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由方绍彬先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经本次会议审议，监事会同意选举方绍彬先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止（简历详见附件）。
审议结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
金龙机电股份有限公司监事会
附件：
方绍彬先生，1966年出生，中国国籍，汉族，工程硕士，曾任金龙控股集团有限公司副总裁职务、金龙控股集团上海迈拓电气成套设备有限公司董事长，2008年至 2015年 4月任金龙机电股份有限公司董事。方绍彬先生通过公司“成长 1号”员工持股计划持有公司股份 126,285股，占公司股份比例0.037%，与公司实际控制人、董事金绍平先生为兄弟关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-055
苏州春兴精工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
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|苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”），证券简称：春兴精工，||
|证券代码：002547，2018年6 月27日1个交易日日均换手率与前 5个交易日日||
|均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过 20%，根据《深圳证券交易所交易||
|规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。||
||二、 公司关注并核实情况的说明|
|针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核查，并问询||
|了公司控股股东、实际控制人。现就有关情况说明如下：||

1、公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司经营计划未发生重大变化。
2、公司分别于2018年6月23日、6月26日、6月28日披露了《关于控股股东所持部分股份质押的公告》，公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生已办理部分股票的补充质押事宜。截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生累计质押的股份为 367,460,000股，已质押股份占其所持有公司股份的82.86%，占公司总股本的32.57%。孙洁晓先生目前所质押股份在办理完补充质押后，部分股份面临平仓的风险,孙洁晓先生正积极与资金融出方友好协商，将通过提供补充质押、提前回购、合同延期或追加保证金等各类形式的增信措施消除所质押股份面临的平仓风险。
公司于2018年6月26日披露了《关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告》，
公司及控股子公司华有光电（东莞）有限公司于2018年6月23日收到江苏省高
级人民法院送达的《应诉通知书》[（2018）苏民初18号]、《举证通知书》等资
料，获悉该法院已于2018年6月19日受理华星镀膜科技有限公司、东莞市华星纳米科技有限公司、华鑫纳米科技（东莞）有限公司诉公司及控股子公司华有光电买卖合同、专利权转让合同纠纷一案。
公司于2018年6月27日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，计划在未来 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持公司股份，累计增持金额不超过8,000万元人民币。
公司于2018年6月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州春兴精工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第510号），公司已于2018年6月28日对外披露《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》。
3、2018年 6日 28日，公司披露了《关于股票交易异常波动的补充公告》，除此之外，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情形；
4、公司近期不存在应披露而未披露的重大事项；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、经核查，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
7、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一八年六月二十七日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-072深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次临时会议于 2019年 8月 26日以通讯方式召开。本次会议于 2019年 8月 23日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
因此，我们保证公司 2019年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性成述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019年半年度报告全文》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，
不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》
监事会认为：公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司与协议银行开展总额不超过人民币 1亿元的资产池业务，开展期限为自董事会批准之日起一年有效。业务期限内，该额度可循环使用。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展资产池业务的公告》。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部要求，并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会
二○一九年八月二十七日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-087深圳市汇川技术股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
随着公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟基于公司出口项下的外币收款预测、进口项下的外币付款预测，或者外币资产和外币负债等实际生产经营业务，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、外汇套期保值基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币
相同的币种，主要外币币种有美元、卢比、欧元、瑞郎等。
公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、额度
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司合计外汇套期保值金
额额度不超过85,000万元人民币或等值外币，该额度金额占公司2018年度经审计总资产的8.23%。
开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
上述额度自董事会审议通过后一年内有效。授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
4、交易对方
银行等金融机构。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；
5、外汇套期保值交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按
照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务部、内部审计部、各子公司作为相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并密切关注国内外相关政策法规，保证公司及各子公司金融衍生品交易管理工作开展的合法性，并对金融衍生品交易事项与合同文本进行合法性审查，以规避法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、公司内部审计部负责对公司及各子公司外汇套期保值业务的交易决策、管理、执行等工作进行合规性进行监督检查；负责分析公司及各子公司的经营状况、计划完成情况等，并以此为依据对外汇套期保值交易必要性提出审核意见，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东
的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
七、监事会意见
公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意上述套期保值事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-047
厦门金达威集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议；
2、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年5月19日下午14:30开始
（2）网络投票时间：2016年5月18日－2016年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共4人，代表股份 201,615,972股，占公司有表决权总股份的35.0028％。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共1人，代表有表决权股份201,610,572股，占公司总股份的35.0018％。
（三）网络投票出席会议情况
参与网络投票的股东共3人，代表股份5,400股，占公司总股份的0.0009％。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1、《关于为全资子公司 KUC Holding提供内保外贷的议案》；
总表决情况：同意 201,612,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《厦门金达威集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-124欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2018年7月24日以邮件或电话方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告全文>及摘要的议案》
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
1、公司拟向全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）增资 2亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲华光注册资本由 1亿元人民币增至3亿元人民币，最终以工商变更为准。
2、公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”）增资1.6亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本由4,000万元人民币增至2亿元人民币，最终以工商变更为准。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的公告》
为防范外汇汇率和利率风险，公司及控股子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率、利率波动带来的经营风险为目的。
独立董事意见：本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过等值美元120,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知的议案》
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年8月3日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2017年第十次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开第三届董事会2017年第十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
我们认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品，是以保障公司募集资金投资计划需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行适度的风险可控的短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，符合公司全体股东的合法权益。
因此，同意公司经营层使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。
综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________
乔惠平________________
谢获宝________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年11月22日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-164海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
及其摘要修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 12日披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件，并于 2017年 9月 15日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第 48号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司对重组报告书及其摘要进行了修订和完善，具体情况如下：
1、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“第三节广东绿润的基本情况”之“十一、最近三年进行的增减资、股权转让及评估情况”中补充披露了最近三年广东绿润股权转让、增资价格与本次交易定价差异的具体原因及合理性。
2、在重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司相关的风险”以及第十二章风险因素”之“二、标的公司相关的风险”以及重组报告书摘要“第二章重大风险提示”之“二、标的公司相关的风险”中补充披露了广东绿润在通过BOT模式开展垃圾清运处置业务时可能面临的项目资金风险。
书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（四）本次交易形成商誉的减值风险”以及“第十二章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（四）本次交易形成商誉的减值风险”、重组报告书摘要“第二章重大风险提示”之“二、标的公司相关的风险”中补充披露了商誉的减值风险。
4、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“第三节广东绿润的基本情况”之“十二、广东绿润的经营资质情况”中补充披露了广东绿润及其子公司的经营资质到期后是否需要展期、展期是否存在重大不确定性以及对未来经营的影响，并在重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司相关的风险”以及“第十二章风险因素”之“二、标的公司相关的风险”、重组报告书摘要“第二章重大风险提示”之“二、标的公司相关的风险”中补充披露了经营资质到期后无法展期的风险。
5、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”中补充披露了与江西绿润截至 2017年 4月末应付股利相关的利润分配信息，包括应付股利的原因及合理性、利润分配的决策程序、分派股利的后续安排、应付股利对本次交易估值的影响等。
6、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”中补充披露了应收账款余额变动分析。
8、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”中补充披露了经营活动产生的现金流量净额与当期实现的净利润差异的原因。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年九月二十日
梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
梦网荣信科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、财务报告、合同管理、对外提供财务资助、关联交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，
则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额在人民币1000万元（含1000万元）以上，对公司造成重大负面影响。
重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500万元（含 500万元）---1000万元或受到国家政府部门处罚，对公司造成较大负面影响。
一般缺陷：直接财产损失金额在人民币500万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚，对公司造成负面影响较小。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺
陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事长：余文胜
2019年4月26日