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证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临 101
新疆天富能源股份有限公司
关于向控股股东提供担保的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。
●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保人民币 40,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 883,880万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 816,000万元。
（含本次担保）
●本次担保事项是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2019年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币 55亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2020年度
新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见 2019年 1月 15日、 1月 31日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2019-临004、2019-临010、2019-临 018号临时公告。
根据上述股东大会决议，近日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“中信银行”）签订《最高额保证合同》，为天富集团向中信银行借款提供连带责任保证，担保金额为 40,000万元人民币，期限自 2019年 9月 27日至 2020年 12月 31日。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
被担保人：
公司名称：新疆天富集团有限责任公司
注册地址：新疆石河子市 52小区北一东路 2号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘伟
注册资本：1,741,378,100元
主营业务范围：职业技能培训；电力能源资产运营；物业管理；
房屋租赁；园林绿化；劳务派遣；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；复合材料的销售；金属表面处理及热处理加工。
截至 2018年 12月 31日，天富集团总资产 40,839,205,547.93元，净资产 12,277,908,405.99元，营业收入 11,704,540,650.41元，
净利润 104,224,090.86元（以上均为合并数，经审计）。
天富集团及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司41.14%的股权，故天富集团为公司控股股东。
三、担保协议的主要内容
公司就天富集团 40,000万元的借款与中信银行签订《最高额保证合同》，现将合同主要内容如下：
（1）保证合同担保金额为人民币肆亿元整（￥400,000,000元）。
（2）保证合同担保期限为自 2019年 9月 27日至 2020年 12月 31日。
（3）保证担保的范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
（4）保证方式：连带责任保证。
（5）保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
上述 40,000万元的担保，包含在公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的关于公司 2019年度为控股股东提供新增担保金额不超过人民币 55亿元担保额度之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 883,880万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的134.1973%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 49,000万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的7.4395%；石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的0.7591%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,880万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的2.1074%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 816,000万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的123.8913%。
五、备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、新疆天富能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
3、保证合同。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 9月 30日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-051唐山港集团股份有限公司
五届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）五届十三次董事会会议于2016年9月8日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2016年9月5日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司本次重组标的公司 2014年、2015年、2016年1-4月审计报告的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司—唐山津航疏浚工程有限责任公司、唐港铁路有限责任公司及唐山曹妃甸实业港务有限公司2014年、 2015年、2016年 1月 1日至 2016年 4月 30日的财务报表，分别出具了《审计报告》（XYZH/2016TJA20143、XYZH/2016TJA20144、XYZH/2016TJA20145），董事会同意上述报告。
表决情况：此议案为关联交易，关联董事孙文仲先生、宣国宝先生、张志辉
先生、孟玉梅女士、张小强先生回避了表决。非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司本次重组上市公司 2014年、2015年、2016年1-4月备考审阅报告的议案》。
为根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的上市公司 2014年、2015年、2016年1月1日至2016年4月30日的备考财务报表，出具了《审阅报告》（XYZH/2016BJA90606），董事会同意该报告。
表决情况：此议案为关联交易，关联董事孙文仲先生、宣国宝先生、张志辉先生、孟玉梅女士、张小强先生回避了表决。非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于解聘韩功千先生、赵坤先生副总经理职务的议案》。
同意解聘韩功千先生、赵坤先生副总经理职务。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任李立东先生、张小锐先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任李立东先生、张小锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2016年9月9日
附件
唐山港集团股份有限公司
副总经理个人简历
李立东简历
李立东，男，1967年3月生，大学学历，中共党员。历任唐山海港
经济开发区管委会城市建设管理局局长，唐山港口投资有限公司总经理
助理，唐山港口实业集团有限公司副总经理。
张小锐简历
张小锐，男，1974年8月生，硕士学位，中共党员。历任唐山港集
团港机船舶维修有限公司副经理、经理、党支部书记，唐山港集团股份
有限公司总经理助理。
上述副总经理候选人未持有本公司股份，除李立东先生曾于 2009
年3月至2016年9月担任公司控股股东唐山港口实业集团有限公司的副
总经理外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-067漳州片仔癀药业股份有限公司
关于与平安银行股份有限公司签署
《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 9月 29日与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订了《战略合作协议》。经友好协商，本着互惠互利、实现双赢的目标，双方建立战略合作伙伴关系。平安银行凭借雄厚的资金实力和完善的银行服务体系，作为公司战略合作伙伴，为公司提供全方位资本运作支持。
一、合作伙伴基本情况
公司名称：平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；离岸银行业务；资产托管业务；办理黄金业务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经有关监管机构批准的其他业务。
二、协议主要内容
（一）合作内容、方式
平安银行将围绕本公司“一核两翼”大健康发展战略，在稀缺性的高端保健食品、健康养生品、优质保健食品生产企业、保健食品销售管理公司、现代中药饮片、生物医药、医疗服务、健康养老等领域，通过自身或促成平安集团分子公司（分支机构）与公司或公司控股子公司及双方共同认可的战略合作伙伴在保险、银行、投资等业务领域开展全面合作。
（二）其他业务合作
公司与平安银行的全面合作包括但不限于银行业务、保险业务、投资银行等方面。双方都可本着平等、自愿、互惠、双赢的原则，为实现双方资源共享、优势互补、共同发展，并符合各自战略发展目标，提出新的合作内容，经双方共同协商，达成一致，并根据相关法律法规和各自的程序审批后，另行签署具体合作协议进而合作。
（三）费用及支付
在平安银行按照本协议为公司提供资本市场服务期间，公司向平安银行支付的费用视平安银行承担的具体项目而定，以双方另行签署的具体协议为准。
（四）附则
1、本协议的订立、履行、终止与争议的解决均应适用中华人民共和国法律。
如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过协商的方式解决。经协商无法达成一致意见的，任何一方均有权向原告有管辖权的人民法院提起诉讼。如果本协议任何条款被判定为无效，不影响本协议其他条款的持续有效和履行。
2、根据与保密相关的法律法规，双方均有义务为对方及其客户严守商业秘密和个人隐私，未经对方书面许可和客户同意，不得对外提供任何有关对方业务经营及有关客户的资料和信息。双方在开展业务合作中收集或得到的保密信息，仅且只能用于协议中合作项目的用途。
3、本协议是双方开展战略合作的指导文件，双方所达成的任何具体合作项目，在本协议约定的基础上，就具体合作的条款和条件另行签署合作协议予以约定。
三、合同履行对公司的影响
公司通过与平安银行建立战略合作关系，依托平安银行专业服务体系及优势资源，通过有效整合公司资源提升公司核心竞争力，从而实现公司健康持续发展，对公司未来发展具有积极意义。
四、备查文件
公司与平安银行股份有限公司签订的《战略合作协议》。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2016年9月29日
西藏珠峰工业股份有限公司
第五届董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具有会计专业的独立董事钱逢胜先生担任。根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，现将审计委员会2013年度履职情况报告如下：
一、会议召开情况
自2013年1月1日起至2013年12月31日，审计委员会共召开3次会议，全体委员应到3次，实到3次，皆为亲自出席。会议召开情况如下：
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|召开会议的次数|3|
|会议情况|会议议题|
|2013年3月4日第五届审计委员会第七次会议|1、《公司 2012 年度审计总结》；2、《关于续聘审计机构的议案》|
|2013年4月12日第五届审计委员会第八次会议|《关于对原董事兼总裁程庆刚先生进行离任审计工作的议案》|
|2013年12月2日第五届审计委员会第九次会议|《2013年度审计工作计划》|

二、履职情况暨对众华会计师事务所2013年度审计工作的总结报告
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2013年年度报告的审计工作。
（一）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了众华会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，并就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。但提请公司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项、关联方
非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性真实性及完整性。
（三）按照相关规定要求，在众华会计师事务所出具2013年度审计报告初步审计意见后，
审阅了其编制的2013年度财务会计报表，并发表意见。
同意众华会计师事务所认定的公司账务处理，已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2013年度财务状况、经营成果和现金流量，对注册会计师出具的公司2013年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将众华会计师事务所审计的公司2013年年度财务会计报表提交公司董事审议。
（四）向公司董事会提交了续聘众华会计师事务所的建议，认为：公司聘请的众华会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故提议续聘众华会计师事务所为公司2013年的年报审计机构。
特此总结。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2018-054上海创力集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 9月 26日收到控股股东中煤机械集团有限公司的部分股份解除质押通知，获悉事项如下：
一、股份解质押情况
中煤机械集团有限公司将其持有并质押给中信证券股份有限公司的部分无限售流通股股份750万股解除质押，解除质押手续于2018年9月26日办理完毕。
二、股份累计质押的情况
截至本公告日，中煤机械集团有限公司共持有本公司无限售流通股股份 113,258,434股，占公司总股本的17.79%；本次解除质押后，中煤机械集团有限公司持有质押股份 9,336万股，占其持股总数的82.43%，占公司总股本的14.67%。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海创力集团股份有限公司董事会
2018年9月27日
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|贵阳银行股份有限公司独立董事关于|
|关联交易的事前认可声明|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独|
|立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，|
|以及《贵阳银行股份有限公司章程》和《贵阳银行股份有限公司关联|
|交易管理办法》等有关规定，作为贵阳银行股份有限公司（以下简称|
|“公司”）的独立董事，对公司向贵阳市资产投资经营管理有限公司|
|授信的关联交易事项进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审|
|慎负责的态度，发表事前认可意见如下：|
|一、 公司向贵阳市资产投资经营管理有限公司授信 8 亿元的关|
|联交易，与关联方实际业务需求相匹配，属于公司正常授信业务，依|
|照市场公允价格进行，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大|
|影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股|
|东，特别是中小股东利益的情形。|
|二、 同意将《关于对贵阳市资产投资经营管理有限公司关联授信|
|的议案》提交公司董事会审议。|

独立董事：戴国强、朱慈蕴、罗宏、杨雄、刘运宏
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
新華人壽保險股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1336）
董事會會議通告
新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年八月二十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命
新華人壽保險股份有限公司康典
董事長
中國北京，2014年8月13日
於本公告日期，本公司執行董事為康典；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、吳琨宗、趙令歡和劉樂飛；獨立非執行董事為CAMPBELL RobertDavid、陳憲平、王聿中、張宏新、趙華和方中。
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-031上海申达股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于2016年6月5日以电子邮件方式发出第九届监事会第一次会议通知，会议于 2016年 6月 15日在上海召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由梁锦山先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议具有法律效力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一)关于选举梁锦山先生为公司监事会主席的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(二)关于聘请邵英豪先生为公司监事会秘书的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会 2016年 6月 16日
附：梁锦山先生、邵英豪先生简历
梁锦山，男，1961年 1月出生，中共党员，大专学历，政工师。现任上海纺织（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任，上海申达股份有限公司监事会主席。
邵英豪，男，1959年 9月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任上海纺织（集团）有限公司审计财务部副总经理，上海申达股份有限公司监事。
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-001上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 9亿元的闲置自有资金进行投资理财，理财授权期限自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于2018年4月11日经公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月12日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）和《上海荣泰健康科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司本次购买理财产品具体情况如下：
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|序号|受托人|委托理财类型|购买公司|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率（%）|
|1|厦门国际银行|结构性存款|上海荣泰健康科技股份有限公司|100,000,000.00|2019年1月2日|2019年6月27日|保本浮动收益|2.90-4.24|
|2|平安银行|结构性存款||100,000,000.00|2019年1月4日|2019年4月4日|保本浮动收益||
|3|申万宏源证券|券商理财产品||40,000,000.00|2019年1月4日|2019年6月26日|固定收益保本型||
|4|光大证券|券商理财产品||40,000,000.00|2019年1月4日|2019年6月26日|本金收益保证型||

银行理财 2019年1 保本浮动
5 兴业银行 60,000,000.00 随时赎回
产品 月3日 收益
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|6|兴业银行|银行理财产品||50,000,000.00|2019年1月3日|随时赎回|保本浮动收益||
|7|平安银行|结构性存款|上海一诺康品电子商务有限公司|35,000,000.00|2019年1月4日|2019年6月26日|保本浮动收益|4.15-4.20|
|8|平安银行|结构性存款||15,000,000.00|2019年1月4日|2019年4月3日|保本浮动收益||
|合计||||440,000,000.00|||||

上述委托理财均不构成关联交易。
二、截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：人民币元
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|序号|受托人|委托理财类型|公司|委托理财金额|产品购买日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率%|实际收益或损失|实际收回情况|
|1|厦门国际银行|银行理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|100,000,000.00|2018年11月29日|2018年12月29日|保本固定收益|3.50%|291,666.67|100,291,666.67|

上述理财产品的产品本金、收益均已到账。
三、风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公
司主营业务发展。
通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为44,000.00万元（含本次）。
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|序号|受托人|委托理财类型|购买公司|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率（%）|
|1|厦门国际银行|结构性存款|上海荣泰健康科技股份有限公司|100,000,000.00|2019年1月2日|2019年6月27日|保本浮动收益|2.90-4.24|
|2|平安银行|结构性存款||100,000,000.00|2019年1月4日|2019年4月4日|保本浮动收益||
|3|申万宏源证券|券商理财产品||40,000,000.00|2019年1月4日|2019年6月26日|固定收益保本型||
|4|光大证券|券商理财产品||40,000,000.00|2019年1月4日|2019年6月26日|本金收益保证型||
|5|兴业银行|银行理财产品||60,000,000.00|2019年1月3日|随时赎回|保本浮动收益||
|6|兴业银行|银行理财产品||50,000,000.00|2019年1月3日|随时赎回|保本浮动收益||
|7|平安银行|结构性存款|上海一诺康品电子商务有限公司|35,000,000.00|2019年1月4日|2019年6月26日|保本浮动收益|4.15-4.20|
|8|平安银行|结构性存款||15,000,000.00|2019年1月4日|2019年4月3日|保本浮动收益||
|合计||||440,000,000.00|||||

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-028浙江龙盛集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/8|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月4日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,253,331,860股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利813,332,965.00元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/8|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东阮水龙、阮伟祥、项志峰、阮兴祥、姚建芳持有的公司股份现金红利由本公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股票的无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.25元；对于个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.25元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国
税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.225元。如相关股东认为其取得股息的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.225元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，税前每股实际派发现金红利人民币0.25元。
五、有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：公司证券部
联系电话：0575-82048616
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会 2018年6月1日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2016-049云南云天化股份有限公司关于收购
云南三环中化美盛化肥有限公司65%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：云南云天化股份有限公司（以下简称：公司）拟收购云南三环中化美盛化肥有限公司（以下简称：三环中化美盛）65%股权。
本次交易未构成关联交易；
本次交易未构成重大资产重组；
交易实施不存在重大法律障碍；
交易实施尚需云南省国有资产管理部门的备案审批。
一、交易概述
三环中化美盛（原云南三环中化嘉吉化肥有限公司）成立于 2001年 5月 22日，注册资本为 2980万美元，其股权结构分别为公司出资 1043万美元，占股本的35%，美国 GNSII（U.S.）LLC出资 1043万美元，占股本的35%，中化化肥有限公司出资 745万美元，占股本的25%、烟台市农业生产资料总公司出资 149万美元，占股本的5%。
公司第六届董事会第四十一次会议于 2016年 6月 22日以通讯方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 10名。会议以 10票同意、
0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购云南三环中化美盛化肥有限公司65%股权的议案》。本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议；本次收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组；本次收购事项尚需云南省国有资产部门备案审核。
本次股权收购完成后，公司持有三环中化美盛100%的股权，三环中化美盛成为公司全资子公司。
二、交易方情况介绍
1.中化化肥有限公司
企业性质：外国法人独资
注册地：北京西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心中座 10层法定代表人：王红军
注册资本：人民币 1,060,000万元
主营业务：生产化肥原材料、化肥成品；危险化学品的国内批发；
销售自产产品；化肥原材料、化肥成品、农药的进出口业务；佣金代理及相关配套业务；化肥原材料、化肥成品、农药的国内批发零售；经营与化肥相关的业务以及与化肥相关的技术开发、技术服务和技术咨询；
从事自有房产的物业管理；仓储业务；批发和零售不再分装的包装种子。
公司 2015年经审计营业收入 2,515,854万元，利润总额：29,312万元。
2.烟台市农业生产资料总公司
企业性质：集体所有制
注册地：芝罘区上夼东路 18号
法定代表人：隋明斐
注册资本：人民币壹亿元整
主营业务：化肥、复混肥料（复合肥料）的销售
公司 2015年经审计营业收入 400,953万元，净利润 2,418万元。
3.美国 GNSII（U.S.）LLC
美国 GNSII（U.S.）LLC，是一家于 2004年 3月 2日在美国成立的公司，注册于美国特拉华州，公司登记档案号为 SRV04147858–
3771586，登记的住所地址位于纽卡斯尔县惠灵顿，美国 GNSII（U.S.） LLC是美盛公司（The MosaicCompany）专门设立的全资投资性子公司，主要负责持有美盛公司旗下部分公司的股份，最近三年没有从事经营业务活动。
截至 2015年 12月 31日，GNS II (U.S.) LLC未经审计的资产总额 3,508万美元，净资产 2,996万美元；2015年度无营业收入，净利润 707万美元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的介绍
公司名称：云南三环中化美盛化肥有限公司
法定代表人：雷海明
企业性质：中外合资
注册资本：2980万美元
注册地址：云南昆明海口
成立时间： 2001年 5月 22日
经营范围：生产和销售自产的化肥产品，化肥、农副产品、化工产品及化工原料的销售。
（二）交易标的近一年的主要财务财务数据
截至 2015年 12月 31日，经审计的资产总额 67,085.18万元，净资产 38,478.81万元，营业收 204,491.16万元，净利润 6,424.49万元。
以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）交易标的资产评估情况
北京中企华资产评估有限责任公司以 2015年 6月 30日为评估基准日，出具了《云南云天化股份有限公司拟收购云南三环中化美盛化肥有限公司65%股权项目评估报告》（中企华评报字(2016)第 1071号）。三环中化美盛的股东全部权益价值评估结果为 36,059.38万元，较瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年 6月 30日出具的《云南三环中化美盛化肥有限公司审计报告》（瑞华审字【2015】02230069号）的净资产 33,715.02万元，增值6.95%。
根据上述评估结果，云南三环中化美盛化肥有限公司65%股东权益价值为 23,438.60万元。
（四）交易定价依据
公司拟以 2015年 6月 30日为评估基准日，并以65%股权评估价值 23,438.60万元作为定价基础，扣除评估基准日至股权交割日期间的利润分配及加上经审计的评估基准日至股权交割日期间的收益或减去损失
后的金额作为三环中化美盛65%股权的实际收购价格。以上评估结果需经云南省国资委备案后生效。
四、交易协议的主要内容
公司与美国 GNSII（U.S.）LLC、中化化肥有限公司、烟台市农业生产资料总公司于 2016年 4月签订了《股权转让意向性协议》，主要约定如下：
1.公司现股东方 GNS II (U.S.)LLC、中化化肥有限公司、烟台市农业生产资料总公司有意对外出让各自所持有公司的全部股份分别为35%、25%、5%，公司有意作为三环中化美盛股权转让的受让方受让上述股份并持续经营。
2.股权收购方及股权转让方已分别委托瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和北京中企华资产评估有限责任公司以2015年6月30日为基准日进行审计和评估。
3.交易各方一致认同瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和北京中企华资产评估有限责任公司以 2015年 6月 30日为基准日出具的审计报告
和评估报告的结果，并愿意基于上述审计和评估结果依法进行股权交易。
从评估基准日至股权交割日公司的损益各股东方同意将聘请会计师事务所进行过渡期审计，并沿用此次审计和评估所确认的会计处理原则处理，股权转让交易亦须经有关国家资产管理机关批准。
五、收购资产的目的和对公司的影响
1.本次收购对公司 2016年经营业绩不会产生重大影响。
2.收购三环中化美盛有利于公司协调三环化工富余磷酸的转化，提升区域生产组织能力，增强区域性竞争优势。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2016年 6月 24日
报备文件
（一）《股权转让意向性协议》
（二）《专项审计报告》
（三）《评估报告》
（四）第六届董事会第四十一次会议决议
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-051
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2014年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次（临时）股东大会现场会议于 2014年 8月 5日下午 2:00在云南省昆明市拓东路 75号集成广场五楼会议室召开，网络投票时间为 2014年 8月 5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。本次会议的召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长张鸿鸣先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
|||
|-|-|
|参加本次股东大会表决的股东及授权代表总人数|6人|
|所持有表决权的股份总数（股）|359,335,860|
|占公司总股本的比例（%）|72.60|
|其中：出席现场会议的股东和代理人数|2人|
|所持有表决权的股份总数（股）|359,227,860|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.58|

|||
|-|-|
|通过网络投票出席会议的股东人数|4人|
|所持有表决权的股份数（股）|108,000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.02|

（三）本次会议由公司董事长张鸿鸣先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9人，出席 9人。
公司在任监事 3人，出席 3人。
董事会秘书张小可先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有
刘亚萍女士、张国庆先生、张丕祥先生、杨勇先生、丁荣先生。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场会议及网络投票方式对提案进行审议。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于《修改董事会议事规则》的议案|359,228,860|99.97%|5800|0|101,200|0.03%|是|
|2|关于《修改监事会议事规则》的议案|359,228,860|99.97%|5800|0|101,200|0.03%|是|
|3|关于《2014年新增关联交易事项》的议案|66,281,500|99.84%|5800|0.01%|101,200|0.15%|是|
|4|关于提名补选独立董事议案|359,228,860|99.97%|5800|0|101,200|0.03%|是|
|5|关于对外投资的议案|359,228,860|99.97%|5800|0|101,200|0.03%|是|

在表决第 1项议案时，中小投资者的表决结果为：同意1000股，同意票比例为0.93%；反对5800股，反对票比例为5.37%；弃权101,200股，弃权票比例为93.7%。
在表决第2项议案时，中小投资者的表决结果为：同意1000股，同意票比例为0.93%；反对5800股，反对票比例为5.37%；弃权101,200股，弃权票比例为93.7%。
在表决第 3项议案时，中小投资者的表决结果为：同意1000股，同意票比
例为0.93%；反对5800股，反对票比例为5.37%；弃权101,200股，弃权票比例为93.7%。
该项议案涉及关联交易，关联股东昆明钢铁控股有限公司持有 292,947,360股回避表决。
在表决第4项议案时，中小投资者的表决结果为：同意1000股，同意票比例为0.93%；反对5800股，反对票比例为5.37%；弃权101,200股，弃权票比例为93.7%。
在表决第5项议案时，中小投资者的表决结果为：同意1000股，同意票比例为0.93%；反对5800股，反对票比例为5.37%；弃权101,200股，弃权票比例为93.7%。
以上议案皆以普通程序通过。
注：第 1项、第 2项、第 4项、第 5项议案中反对票均为 5800股，在计算该反对票股数占出席本次会议有表决权股份总数的比例时计算为0%。原因是由于百分比保留两位小数四舍五入所致。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：云南众衡诚律师事务所
2、经办律师：钱祥飞、张金方
3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第二次（临时）股东大会决议；
2、云南众衡诚律师事务所出具的《关于云南煤业能源股份有限公司 2014年第二次（临时）股东大会的法律意见书》。
3、公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议
5、公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-043
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2018年 8月7日前以电子邮件方式发出通知，于 2018年 8月 17日上午 9:30在昆明市西山区环城南路 777号昆钢大厦 7楼公司会议室召开。公司实有董事9名，实际到会7名，董事卢应双先生因公出差委托董事彭伟先生代为出席会议并行使表决权，董事杨勇先生因公出差委托董事张国庆先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长彭伟先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2018年第五次会议审议通过。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司 2018年半年度报告及其摘要》的议案。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要》及同日公告于《中国证券报》上的《云南煤业能源股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2018年第五次会议审议通过。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2018年8月21日
大连派思燃气系统股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“派思股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天风天睿投资股份有限公司-天睿新能源产业基金1号私募基金（以下简称“天睿1号基金”）、江西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）及肖少贤等13位自然人持有的江西正拓新能源科技股份有限公司（以下简称“正拓能源”）100%的股权；同时，拟非公开发行股份募集配套资金不超过56,900.00万元，所募集资金用于支付标的公司建设项目、支付本次交易现金对价及支付中介机构费用等交易税费（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如本次募集配套资金未能成功发行，公司将根据实际情况通过自筹解决，募集配套资金成功发行与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为派思股份的独立董事，在认真审阅了公司本次交易的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次交易构成关联交易，公司第三届董事会第十一次会议涉及的相关议案，在提交董事会会议审议通过前，已经我们事前认可。
2、公司为本次交易编制的《大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可行性和可操作性，不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。
3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易为改善公
司的经营状况，增强公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合重大资产重组的要求，符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。
5、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
6、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议本次交易相关议案时履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
7、同意公司与正拓能源股东天睿1号基金、江西百富源以及肖少贤等 13
位自然人股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买江西正拓新能源科技股份有限公司100%股权的协议》；同意公司与肖少贤、陈锡武、黄雨生、吴壮雄、严学锋签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买江西正拓新能源科技股份有限公司100%股权的业绩补偿协议》；同意本次董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的总体安排。上述协议符合《公司法》、《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
8、本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需取得公司股东大会审议批准和中国证监会的核准。
9、鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，待审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司独立董事同意本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连派思燃气系统股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
曾连荪
史德刚
翟云岭
2018年5月11日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2017-023晋西车轴股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2017年 4月 5日在公司会议室召开，会议通知于 2017年 3月 27日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事 3名，实到 3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：
审议通过关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品以及国债逆回购品种，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总额不超过 70,000万元人民币（含本数）范围内，使用闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一七年四月六日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-023债券代码；136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议于 2018年 6月 5日在四川省成都市武侯祠大街 252号本公司住所四楼420会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于2018年5月25日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
表决结果：同意12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会2018年6月5日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-032号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月16日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于董事会换届
选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》；同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据上述会议决议事项，公司管理层按照法定程序具体办理了上述议案所涉及的公司注册资本、法定代表人的工商变更登记事宜和董事、监事、经理层及修订后的《公司章程》的备案手续。
近日，公司接乌海市工商行政管理局下发的《核准变更登记通知书》，公司变更和备案事项已被核准，公司已完成了相关工商变更登记和备案手续，并领取了新的营业执照，具体变更登记事项如下：
一、公司注册资本
变更前：12.8亿元
变更后：20.48亿元
二、公司法定代表人
变更前：杜江涛
变更后：黄辉
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，我们作为公司的独立董事，通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，对公司第六届董事会第二十六次会议将审议的《关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的议案》，发表独立意见如下：
本次关联交易的资产评估方法和定价原则符合市场惯例，评估机构具备独立性和相关资质，估价方法符合规定，估价结论合理。本次交易符合公司经营发展的需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。本次关联交易表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。
（本页为独立董事关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的独立意见签字页）
独立董事：
陈松
胡鸿高
韩淑温
张玉臣
上海世茂股份有限公司
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2016-028
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2016年8月19日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第十四次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2016年8月25日以现场加通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，与会董事一致认为公司编制的山东石大胜华化工集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）通过《关于公司动力锅炉烟气超低排放技改项目的议案》
同意对公司3台燃煤锅炉进行脱硫、脱硝、除尘超低排放改造。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）通过《关于变更5000吨/年六氟磷酸锂项目建设规划的议案》
同意项目建设规划变更为：项目总投资约为26000万元，分两期建设。其中 2016年进行一期 2000吨/年六氟磷酸锂项目建设，建设周期一年，预计投资额为 9000万元，其中建设资金约 8000万元，流动资金约 1000万元。二期项目预计于2017年开始进行，建设周期18个月，预计投资额为17000万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》同意公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
同意公司向控股子公司东营石大胜华新能源有限公司提供一年总额度不超过人民币叁千万元（¥3,000万元）的借款。借款利率上限不高于银行贷款基准利率上浮10%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—108上海中技投资控股股份有限公司
关于公司副董事长陈继先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司副董事长陈继先生的辞职申请，因工作原因，陈继先生申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事职务。同时，陈继先生承诺辞职后继续履行其在担任公司副董事长期间所作的公开承诺。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈继先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈继先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。
公司将根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，按法定程序补选公司董事。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十日