Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016－055
北京光线传媒股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“光线传媒”）于今日接到通知，2016年5月27日公司控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）与北京三快科技有限公司（以下简称“三快科技”）等签署了《股份置换协议》。三快科技以其持有的天津猫眼文化传媒有限公司28.8%股权置换光线控股持有的 176,016,506股光线传媒股份，该等股份占光线传媒总股本的6%（股份比例保留整数，最后一位实行四舍五入）。本次股权转让交易将不触及控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的股份数量与比例
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|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|上海光线投资控股有限公司|1,468,678,402|50.06|1,292,661,896|44.06|
|北京三快科技有限公司|0|0|176,016,506|6|

二、其他相关说明
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
公司于2016年5月28日在巨潮资讯网披露了关于本次权益变动的权益变动报告书，敬请查阅。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-084
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于控股子公司取得医疗器械经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司（以下简称“鑫品晰”）于近日取得了由黑龙江省哈尔滨市市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》，相关信息如下：
企业名称：黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司
许可证编号：黑哈食药械经营许20191315号
法定代表人：郭峰
企业负责人：郭峰
经营方式：批发
住所：哈尔滨市利民开发区珠海路北侧
经营场所：哈尔滨市利民开发区珠海路北侧黑龙江成功药业有限公司综合办公室218室
库房地址：哈尔滨市利民开发区深圳大街东侧、珠海路北侧黑龙江成功药业有限公司库房101室
经营范围：2002年分类目录：6845，2017年分类目录：10
发证部门：黑龙江省哈尔滨市市场监督管理局
发证日期：2019年11月1日
有效期限：至2024年10月31日
二、对公司的影响
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|鑫品晰公司此次取得《医疗器械经营许可证》后即可依法开展相关业务活动，|
|有利于开拓血液透析系列产品特别是透析液的市场，提升公司血液透析产品的综合|
|竞争力。在鑫品晰公司后续的实际经营过程中，受外部环境和市场变化等因素影响，|
|未来相关业务的开展也可能存在一定风险及不确定性。公司将严格按照相关规定，|
|及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。|

三、备查文件
黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司《医疗器械经营许可证》。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-064深圳市兆新能源股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日15:30至17:00。
届时公司副总经理兼董事会秘书金红英女士、财务总监苏正先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二○一九年八月三十日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-027
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告
及报告摘要已于2019年3月27日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司 2018年度报告及经营情况，公司将于 2019年 4月2日（星期二）下午15:00－17:00在全景网投资者互动平台举行2018年度业绩说明会，说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长唐崇武先生，董事、副总经理袁源先生，董事龙玉峰先生，董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生，独立董事王茂祺先生，保荐代表人孔少锋先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
关于设立全资子公司的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-010
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟设立全资子公司深圳市远望谷投资有限公司（以下简称“投资公司”），作为公司外延式发展的平台，开展投资并购、整合及管理工作。投资公司注册资本为1000万元人民币，全部由公司以自有资金出资。
上述事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：深圳市远望谷投资有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记结果为准）
注册资本：1000万元
注册地：深圳
经营范围：股权投资；实业投资；投资管理。（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记结果为准）
股东：深圳市远望谷信息技术股份有限公司，持股100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的和对公司的影响
外延式发展系公司的重点战略方向之一。本次出资成立的深圳市远望谷投资有限公司，将作为公司外延式发展的平台，开展投资并购、整合及管理工作，有
关于设立全资子公司的公告
利于公司进一步整合投资资源，把握投资机会，拓展公司在物联网行业的应用领域与业务规模，提升投资管理水平，降低投资风险，提升公司外延式发展的质量和效率，增强公司竞争实力。
2、风险提示
由于成立该公司须符合国家相关部门规定，因此其设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-065广博集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人、董事长王利平先生的通知，王利平先生于 2018年 5月 17日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，具体情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人、董事长王利平先生。
二、增持股份的数量及比例
王利平先生于2018年5月17日通过深圳证券交易所系统从二级市场以竞价交易方式增持了本公司股份，具体增持情况如下：
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|姓名|时间|增持金额（元）|本 次 增 持 数 量（股）|本次增持数量占公司总股本的比例（%）|
|王利平|2018年5月17日|10,023,950|1,470,000|0.2677%|

本次增持前，公司实际控制人、控股股东、董事长王利平先生直接持有公司股份 121,517,603股，占公司总股本的22.1258%，通过其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司持有公司股份
及其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司29.1387%股份。
本次增持后，公司实际控制人、控股股东、董事长王利平先生直接持有公司股份 122,987,603股，占公司总股本的22.3934%，通过其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司持有公司股份 38,515,787股，占公司总股本的7.0129%。王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司29.4063%股份。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、王利平先生承诺：在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票。
4、公司将持续关注王利平先生后续增持公司股份的相关情况，并督促其严格遵守相关承诺并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广博股份集团有限公司董事会
二○一八年五月十八日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2017-040
利欧集团股份有限公司
关于为子公司提供最高额保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 2月 9日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议及 2017年 2月 27日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议批准了《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》，同意2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过377,000万元人民币，其中为全资子公司北京微创时代广告有限公司（以下简称“微创时代”）提供的担保不超过 30,000万元人民币。具体内容详见公司于2017年2月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-007）。
近日，公司与交通银行股份有限公司北京三元支行签订了《保证合同》（合同编号：12710170），公司为债权人交通银行股份有限公司北京三元支行与债务人微创时代之间自2017年4月6日起至2018年4月6日止发生的债权债务提供连带责任保证担保。担保债权本金最高限额5,000万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人：北京微创时代广告有限公司
成立日期：2011年8月8日
注册地址：北京市东城区安定门外大街136号A0406-138
法定代表人：刘璐
注册资本：500万元人民币
利欧集团股份有限公司
经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人与公司关系：公司全资子公司。
被担保人的财务状况：
2016年1-12月，微创时代实现营业收入1,114,735,992.10元，净利润75,857,363.02元。截止2016年12月31日，微创时代资产总额为501,856,278.87元，净资产为183,605,465.73元。
三、保证合同主要内容
保证人：利欧集团股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司北京三元支行
债务人：北京微创时代广告有限公司
1、担保的主合同
保证人为债权人与债务人在2017年4月6日至2018年4月6日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证人担保的最高债权额为下列两项金额之
和：（1）担保的主债权本金余额最高额(币种及大写金额):人民币伍仟万元整，本款所称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权（包括或有债权）本金余额的最高额。（2）前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和本合同第2.2条约定的债权人实现债权的费用。
2、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
3、保证范围
保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
利欧集团股份有限公司
四、董事会意见
此次担保主要是为满足微创时代的自身业务发展的需要，有利于微创时代筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。微创时代为公司的全资子公司，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为42,149.77万元，均为公司对控股及全资子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产（2016年度合并报表）的5.71%。其中对无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为1,774.93万元，对利欧集团湖南泵业有限公司实际担保余额3,294.84万元，对温岭大农实业有限公司实际担保余额1,100万元，对上海聚胜万合广告有限公司实际担保余额21,990万元，对上海易合广告有限公司实际担保余额5,000万元，对上海漫酷广告有限公司实际担保余额2,990万元，对江苏万圣伟业网络科技有限公司实际担保余额6,000万元。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、公司2017年第一次临时股东大会决议
3、《保证合同》（合同编号：12710170）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-053上海巴安水务股份有限公司
关于全资子公司项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月22日，金溪县城市管理局发布中标候选人公示，确定上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏巴安建设工程有限公司（以下简称“巴安建设”）与江西省煤矿设计院组成的联合体为“金溪县城区及高新园区雨污水管网优化提升建设项目工程设计施工总承包（EPC)”的第一中标候选人。现将预中标项目的有关内容公告如下：
一、预中标项目基本情况
1、公示媒体：江西省公共资源交易网（ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/）及金溪公共资源交易网（www.jinxi.gov.cn/jxggzy/）
2、项目名称：金溪县城区及高新园区雨污水管网优化提升建设项目工程设计施工总承包（EPC)
3、项目概况：
金溪县县城雨污水管网建设项目：优化提升建设项目招标范围为地形图测绘、排水管网普查、专项规划、设计、施工及验收，优化提升建设项目区域为东至象山南北路、西至高新区（含高新区）、北至老工业园区（含老工业园区）、南至城南泵站区域内的排水管网（含雨、污水管），排水专项规划范围整个县城区及工业园区（含高新区）主要工程建设范围为规划区域内的排水管网施工、泵站建设、路面修复、景观绿化修复、排水管网信息化系统建设及老城区（象山南北路以东部分）的雨污水管网规划设计等。
4、项目主要内容
本项目主要任务为通过地形图测绘、排水管网普查、专项规划、工程设计、
勘察、管网施工、泵站建设、路面修复、景观绿化修复、排水管网信息化系统建设等措施，完成金溪县县城污水收集、截污纳管目标。
5、项目运作模式：EPC模式
6、招标人：金溪县城市管理局
公司与招标人不存在任何关联关系。
7、招标代理人：江西卓越工程管理咨询有限公司
8、中标金额：总投资约为9600万元（以金溪县审计预算审核价为准并经重点办最终审核价计取）
9、项目审批及资金来源：项目已由金溪县发展和改革委员会审批金发改投资字【2017】69号审批建设，建设资金来源县上级资金及县财政拨款。
10、中标工期：365日历天
11、项目建设地点：金溪县城区及工业园区（含高新区）
12、公示期限：2017年6月22日-2017年6月26日。
二、预中标项目对上市公司的影响
此次巴安建设（巴安建设为公司于2016年全资并购更名而来的全资子公司）预中标项目，体现出公司实施外延式发展战略已取得初步成效。若本次预中标项目最终签订合同并得到履行，将对公司业绩产生长期积极影响，并为公司后续EPC项目的开拓和合作提供更多的宝贵经验。。
三、风险提示
在取得最终的中标通知书之前，联合体仅为中标候选人之一，仍可能存在未中标的风险。待取得中标通知书后，公司将及时公告。
敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年6月23日
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-045山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年 07月 28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2016年 07月 17日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《2016半年度报告及其摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2016半年度报告》全文，刊登于 2016年 07月 30日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016半年度报告》摘要，刊登于 2016年 07月 30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《募集资金存放和使用情况的专项报告》。
董事会决议公告表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《募集资金存放和使用情况的专项报告》，刊登于 2016年 07月 30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2016年 07月 30日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-110江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称1：包头常铝北方铝业有限责任公司（上市公司全资子公司，以下简称“包头常铝”）
被担保人名称2：欧畅国际控股有限公司（上市公司全资子公司，以下简称“欧畅控股”）
2、担保数量：向包头常铝提供金额合计不超过（含）人民币25,000万元的连带责任担保；向欧畅控股提供金额合计不超过（含）3,000万美元的连带责任担保。
3、本次是否有反担保：无。
4、对外担保逾期的累积数量：无。
5、本次担保尚需提交股东大会审议通过。
一、对外担保概述
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意向包头常铝提供金额合计不超过（含）人民币25,000万元的连带责任担保，向欧畅控股提供金额合计不超过（含）3,000万美元的连带责任担保。
按照《公司章程》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法[2005]120号）之规定，本事项需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、包头常铝
企业名称：包头常铝北方铝业有限公司
住所：包头稀土高新希望园区金翼路东侧
法定代表人：张平
注册资本：叁亿元整
成立日期：2011年4月12日
经营范围：铝板、铝带、铝箔的生产、加工和销售。
经营状况：截止 2014年 12月 31日，包头常铝经审计总资产 97,313.26万元，总负债81,319.70万元，所有者权益 15,993.56万元，营业收入 7,564.74万元，资产负债率为83.56%；截止 2015年 6月 30日，包头常铝经审计的总资产为 1,120,002,141.12元，总负债 846,349,834.51元，所有者权益为273,652,306.61元，资产负债率为75.57%。
2、欧畅控股
Name： ALCHA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
中文名称：欧畅国际控股有限公司
CompanyNumber：1757114
Nature ofBusiness：CORP
Director：Zhang Ping
Capital：10,000,000.00 USD
Address：RM 1401,14/F WORLD COMMERCE CTR HARBOUR CITY 7-11
CANTON TD TST KL,HONG KONG
经营范围：铝箔、铝板、铝带等铝制品的进出口贸易。
经营状况：截至2014年12月31日，欧畅控股经审计的总资产为51,397,361.26美元，总负债为41,469,817.85美元，所有者权益为9,927,543.41美元，资产负债率为80.68%；截止 2015年 6月 30日，欧畅控股未经审计的总资产为239,669,195.77美元，总负债为147,897,147.55美元，所有者权益为 91,772,048.22美元，资产负债率为61.71%。
三、担保的具体情概况
1、为全资子公司包头常铝拟与中航国际租赁有限公司签订的《融资租赁合
同》(融资额为人民币2亿元，租期为3年，编号：ZHZL(15)02HZ040)、《转让合同》(编号：ZHZL(15)02HZ040-GM001)项下的全部债务提供担保，并授权董事
长签署相关文件。剩余部分额度公司计划自股东大会审议通过之日起十二个月
内，根据实际需要为包头常铝申请授信提供担保，公司将根据后续协议签署情况及时披露为担保人提供担保的进展或变化情况。
2、公司将根据全资子公司欧畅控股实际需要，为其向商业银行申请授信提供不超过（含）3,000万美元的担保，公司将根据后续协议签署情况及时披露为担保人提供担保的进展或变化情况。本担保事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、独立董事意见
独立董事认为，根据日常经营需要，本次公司拟为全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司提供担保金额总计不超过人民币 25,000万元的担保，为全资子公司欧畅国际控股有限公司提供担保金额总计不超过美元 3,000万元的担保，并授权董事长签署相关文件。该等担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害公司及中小股东的利益。一致同意该等担保事项并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次合计新增不超过(含)人民币25,000万元及不超过（含）3,000万美元的担保金额占公司最近一期经审计总资产的9.32%，占公司最近一期经审计净资产的19.00%。截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币70,000万元人民币，加上本次对全资子公司包头常铝不超过（含）人民币25,000万元、对全资子公司欧畅控股不超过（含）3,000万美元的担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币113,340.8万元（其中含3000万美元），占公司最近一期经审计总资产的24.39%，占公司最近一期经审计净资产的49.67%，且
均为公司为全资子公司提供的担保。
鉴于本次担保对象最近一期经审计资产负债率均超过70%，根据《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次担保尚需提交股东大会审议通过。
截至本公告披露之日，公司及控股子公司无逾期担保事项。
七、备查文件
1）第四届董事会第三十三次会议决议
2）独立董事意见
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（胡宗亥）
各位股东及股东代表：
本人作为佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其中部分事项发表了独立意见，切实地维护了公司和全体股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将2018年本人履职情况报告如下：
一、 出席2018年公司董事会会议情况
2018年度，公司共召开了7次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议7次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议前，本人都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审核，并对关联交易等重大事项发表了事先认可意见。在会议上，认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2018年度，公司共召开5次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
二、 发表独立意见情况
2018年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
1、2018年2月7日，对第二届董事会第三十一次会议审议的《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》发表了独立意见。
佳沃农业开发股份有限公司润分配预案》、《董事会换届选举的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见。
3、2018年6月2日，对第二届董事会第三十三次会议审议的《转让桃源县万福生科农业技术开发有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于调整董事会候选人的议案》发表了独立意见。
4、2018年6月25日，对第三届董事会第一次会议审议的《聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
5、2018年8月3日，对第三届董事会第二次会议审议的《关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》、《关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。
6、2018年8月23日，对第三届董事会第三次会议审议的《关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明》、《关于为下属公司银行授信额度提供担保暨关联担保的议案》、《关于向实际控制人申请为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
7、2018年10月25日，对第三届董事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。
三、 专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，本人作为公司董事会审计委员会委员，按照委员会工作细则的相关制度要求，积极参与了委员会的会议，并就公司的内部审计、内部控制等报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期报告、续聘审计机构、关联交易等方面。在公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。
本人作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作细则的相关制度要求，积极参与了委员会的会议，并就公司的内部提名、薪酬与考核等事项进行了审阅。严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，认真履行董事会赋予的职责。
佳沃农业开发股份有限公司四、 对公司进行现场考察的情况
2018年度，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司生产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司经营管理提出参考建议。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、积极关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、履行独立董事职责，通过实地考察和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
六、 其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
佳沃农业开发股份有限公司独立董事：胡宗亥
二〇一九年四月二十五日
第四届董事会第二十六次（临时）会议独立董事事前认可意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议
相关事项发表的事前认可意见
作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的有关规定，就公司拟在第四届董事会第二十六次（临时）会议审议的《关于公司收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了事前审核,经认真审议相关资料，并与公司相关人员进行沟通后,发表事前认可意见如下：
关于公司与深圳市新泰科投资股份有限公司（以下简称“新泰科”）、刘耀辉签订《股权转让协议》，公司以自有资金600万元收购新泰科持有上海延华大数据科技有限公司（以下简称“延华大数据”）13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权的关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格公允，遵循了市场公开、公平、公正的原则，未损害公司的利益及中小股东的利益，有利于关联双方充分实现资源整合、业务协同互补、提升各业务板块的服务水平，增强公司的“智慧城市全生命周期”服务能力。因此，我们同意本次关联交易的事项并将上述议案提交董事会审议。
第四届董事会第二十六次（临时）会议独立董事事前认可意见独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-047上海摩恩电气股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 8日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理问泽鑫先生，财务总监王文平先生，副总经理、董事会秘书徐萍女士，独立董事潘志强先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年四月一日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016-054尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2016年第52次工作会议审核，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2016年9月27日，公司收到了中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可〔2016〕2040号】。截至目前，本次交易已完成标的资产长春师凯科技产业有限责任公司（以下简称“师凯科技”）100%股权的过户及工商变更登记手续。
一、本次交易的实施情况
2016年10月10日收到的长春市工商行政管理局所出具的师凯科技《营业执照》、《企业变更情况》等材料，并经全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，本次重大资产重组之标的资产已完成股权变更的工商登记手续，即师凯科技100%股权已过户至尤洛卡名下。
二、后续事项
1、公司需按照相关约定向发行股份及支付现金购买资产的交易对方支付现金对价合计 10,500万元，向交易对方发行 101,895,734股股份，并向中国证券登记结算
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
2、公司尚需就本次交易办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。
3、公司尚需非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
4、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
本次发行股份购买资产事项的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。本次交易涉及的标的资产已依法办理了资产过户手续，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
本次交易尤洛卡新增注册资本尚需经会计师事务所验资，尤洛卡尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份发行登记手续，需向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。
2、法律顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
尤洛卡本次发行股份及支付现金购买资产已获得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，尤洛卡已合法取得师凯科技100%股权；本次发行股份购买资产的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
四、备查文件
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司1、《东兴证券股份有限公司关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》2、《北京德恒律师事务所关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见》
3、《长春师凯科技产业有限责任公司营业执照》
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2016年10月13日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-093北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2016年 8月 25日 16:00在公司 319会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 8月 17日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京科锐
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-4
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自 2017年 11月 16日开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-116）；因该事项构成重大资产重组，于 2017年 11月 30日进入重大资产重组停牌程序，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-119）；
2017年 12月 15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）。停牌期间，公司根据深圳证券交易所的相关规定，分别于 2017年 11月 24日、12月 8日、12月 22日、12月 29日、2018年 1月 5日，披露了该事项的进展公告（详见公告2017-118、2017-125、2017-132、2017-133、2018-2）。
截至本公告披露日，公司及相关方面正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票代码：000939）于 2018年 1月 12日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息
披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 1月 11日
股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2017-070
北京数字认证股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨萍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与第二届董事会董事任期一致。杨萍女士简历及联系方式见附件。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
附件：
1、杨萍女士简历
杨萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 8月出生。2010年毕业于中国人民大学法律硕士专业，获法律硕士学位。曾先后获得法律职业资格证书、律师执业证书、国有企业法律顾问职业岗位等级资格证书。2010年任职于北京市国枫律师事务所；2013年至今任职于北京数字认证股份有限公司董事会办公室，担任证券事务主管，主要负责公司信息披露、三会会议及投资者关系管理等工作。
杨萍女士已于 2017年 6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书号：2017-3A-166)。截至本公告日，杨萍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京数字认证股份有限公司章程》等的有关规定。
2、杨萍女士通讯方式：
联系地址：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层
邮政编码：100080
联系电话：010-58045602
传真号码：010-58045836
电子邮箱：dongban@bjca.org.cn
关于公司部分高级管理人员增持公司股份的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-024山东益生种畜禽股份有限公司
关于公司部分高级管理人员增持公司股份
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年|
|02 月 14 日接到公司部分高级管理人员（以下简称“增持人员”）的|
|通知，称其基于对公司持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,于|
|2018 年 02 月 14 日在深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易|
|方式增持了公司股份（以下简称“本次增持”），现将有关情况公告如|
|下：|

一、本次增持的基本情况
1、增持人员及增持资金
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|职务|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占公司总股本比例(%)|
|1|姜泰邦|董事会秘书|20,000|11.34|226,800|0.006|
|合计|||20,000|11.34|226,800|0.006|

2、本次增持前后持股变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|1|姜泰邦|226,402|0.067|246,402|0.073|
|合计||226,402|0.067|246,402|0.073|

关于公司部分高级管理人员增持公司股份的公告（说明：本公告中股权比例计算均按四舍五入原则列示，如明细与合计存
在的尾差均为四舍五入导致。）
3、增持目的
基于对公司未来发展和投资价值的信心，以此增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定。
二、后续增持计划
增持人员将根据二级市场情况，依据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，通过自有及自筹资金方式，可能继续增持公司股票。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人员承诺：在本次增持实施期间、法定期限内及增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份，并严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，将持续关注股东增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
关于公司部分高级管理人员增持公司股份的公告增持人员出具的《增持公司股份之告知函》。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－099深圳市沃尔核材股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年10月09日（星期四）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月09日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月08日（星期三）下午 15:00至2014年10月09日（星期四）下午 15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共30人，代表公司有表决权的股份
282,253,032股，占公司有表决权股份总数的49.5676%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共18人，代表公司有表决权的股份 282,058,351股，占公司有表决权股份总数的49.5334%；通过网络投票的股东12人，代表公司有表决权的股份
194,681股，占公司有表决权股份总数的0.0342%。
全部董事、监事出席会议，高级管理人员、律师代表等列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司债券决议有效期的议案》，具体表决结果如下：
同意282,253,032股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,109,561股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2014年10月10日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-61
中化岩土工程股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会五十次临时会议于 2016年 8月 8日审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：
1、向民生银行总行营业部申请综合授信额度人民币30,000万元，授信期限为一年；
2、向中国建设银行北京大兴支行申请综合授信额度人民币13,000万元，授信期限为一年；
3、向北京银行东升科技园支行申请综合授信额度人民币20,000万元，授信期限为两年。
公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币 63,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司授权财务负责人杨远红先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2016年8月8日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事关于提名牛红军先生
为第七届董事会独立董事候选人的独立意见
经纬纺织机械股份有限公司：
我们作为公司的独立非执行董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就朱红军先生被提名为公司第七届董事会独立非执行董事候选人提名发表如下独立意见：
一、被提名的独立非执行董事候选人牛红军先生诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的要求，符合董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
牛红军先生作为被提名的独立非执行董事候选人在提交公司股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
二、该独立非执行董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
三、同意提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人并提交公司股东大会审议。
独立非执行董事
陈晋蓉 安国俊 左延安
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-022无锡智能自控工程股份有限公司
关于 2017年度关联交易确认及 2018年度关联交易预计
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司于 2018年 3月 6日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认 2017年度关联交易的议案》和《关于 2018年度关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事沈剑标已在董事会会议上回避表决，上述事项尚需提交公司年度股东大会审议。
一、 2017年度关联交易情况
(一)采购商品、接受劳务的关联交易
2017年度公司未发生。
(二)关联方为公司提供的担保
为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，截至2017年12月31日，关联方为公司提供担保情况具体如下：
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||金额||开始日||到期日||担保人||担保方式|
|中信银行||1,990||2017.4.13||2020.4.13||沈剑标、蒋群慧||连带责任保证||
|交通银行无锡东林支行||1,000||2017.6.19||2018.6.18||沈剑标、蒋群慧||连带责任保证||
|交通银行无锡东林支行||1,500||2017.7.11||2018.7.10||沈剑标、蒋群慧||连带责任保证||
|交通银行无锡东林支行||500||2017.7.3||2018.7.12||沈剑标、蒋群慧||连带责任保证||
|交通银行无锡东林支行||1,000||2017.7.14||2018.7.13||沈剑标、蒋群慧||连带责任保证||
|合 计||5,990||||||||||

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-022二、 2018年度关联交易预计
为继续支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东沈剑标先生及其配偶蒋群慧女士将继续以个人信用为公司短期借款提供连带责任保证，预计金额不超过人民币6,000万元。
三、关联方基本情况
(一)沈剑标、蒋群慧
1.基本情况
沈剑标先生，任职公司董事长、总经理，目前直接持有公司37.48%的股份，同时通过天亿信间接控制公司1.53%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
蒋群慧女士，为公司控股股东、实际控制人沈剑标先生的配偶。
2.与上市公司的关联关系
1)沈剑标先生为公司的控股股东、实际控制人；
2)蒋群慧女士为沈剑标先生的配偶。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联自然人以个人信用为公司借款提供担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，担保不收取担保费用，体现了股东及其家族对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。同时，也不会对公司的经营业绩产生负面影响。
五、独立董事的独立意见及事前认可
(一)关于确认2017年度关联交易的独立意见
1)经认真核查后认为：公司控股股东及其配偶以个人信用为公司借款提供担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求；
2)公司控股股东及其配偶为公司提供的担保，不收取担保费用，也不需公司提供反担保，体现了股东及其家族对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；
3)关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
(二)关于2018年度关联交易预计的事前认可
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了 2017年关联交易的实际发
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-022生情况和2018年关联交易预计的情况，认为公司2018年关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
(三)关于2018年度关联交易预计的独立意见
公司本次预计的2018年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会决策程序合法、合规。同意2018年度关联交易预计的议案。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2017年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的2018年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司2017年度关联交易的总结情况，并同意公司2018年的预计关联交易。
七、备查文件
1)第二届董事会第十九次会议决议；
2)第二届监事会第十二次会议决议；
3)独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4)《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年预计关联交易情况的核查意见》。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年3月7日