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上海新时达电气股份有限公司
未来现金分红政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司未来股利分配政策及股东分红回报规划如下：
一、股利分配政策
1、利润分配的原则
公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报表、母公司报表中可供股东分配的利润孰低原则确定，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。
2、利润分配的形式
公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司可以进行中期现金分红
公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
4、现金、股票分红具体条件和比例
（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（2）在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规
模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策
①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）上述重大投资计划或重大资金支出事项是指以下任一情形：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；
②当年经营活动产生的现金流量净额为负；
③中国证监会或者深交所规定的其他情形。
5、公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证
（1）在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。
（2）公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的利润分配政策。
（3）公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（4）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
6、利润分配方案的审议程序
（1）公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意
见。
（2）监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
（3）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、利润分配政策的调整程序
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议《公司章程》规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
8、利润分配政策的实施
（1）公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
（2）公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作出现金利润分配预案的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：
①结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
②留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
③董事会会议的审议和表决情况；
④独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或
其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。
9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
二、股东分红回报规划
根据公司未来发展规划及对公司所处行业发展阶段的判断，公司目前正处于成长期，公司未来三年将继续扩大新品研发、市场拓展、产业链整合等方面的资本投入力度，未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，2017-2019年，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
以上股利分配政策以及股东分红回报规划的相关议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，尚需2017年第一次临时股东大会审议通过后实施。
山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
和董事会授权期限的独立意见
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票决议有效期为2016年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票的有关事宜有效期为2016年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
公司已于2017年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1935号），鉴于股东大会决议有效期和董事会授权期限即将到期，为确保本次非公开发行股票的工作顺利完成，公司拟提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期为自前次授权有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2018年12月29日。除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限发表独立意见如下：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权办理本次非公开发行股票具体事宜的期限，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期为自前次授权有效期届满之日起12个月，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：汪东升、孟红、宋文山、黄海波
关于振兴生化股份有限公司
2015年度审计报告
非标意见的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于振兴生化股份有限公司
2015年度审计报告非标意见的专项说明
致同专字（2016）第140ZA3163号中国证券监督管理委员会：
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计了振兴生化股份有限公司（以下简称振兴生化公司） 2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并于2016年4月25日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（致同审字（2016）第 140ZA4576号）。我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关要求，我们对本所就该公司上述财务报表出具的强调事项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表“附注十一承诺及或有事项”所述，中银投资有限公司等单位对振兴生化公司的诉讼尚未完结；如“附注十三其他重要事项”所述，与中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司的债务重组仍未实施且需重新协商，湖南唯康药业有限公司整体搬迁建设尚未完成。
上述事项的结果具有重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关
重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
《中国注册会计师审计准则第 1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南中的“一、审计报告中的强调事项段”进一步指出，“注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形举例如下：异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性”。
上述强调事项段中涉及事项属于审计准则第 1503号准则正文和应用指南中所规定的。根据我们的职业判断，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果无影响。
四、强调事项段中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形说明
强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年 12月 20日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。
致同会计师事务所 中国注册会计师王玉才
（特殊普通合伙）
中国注册会计师王增民
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十五日
江苏长青农化股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏长青农化股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第七届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司全资子公司江苏长青农化南通有限公司为公司向中国进出口银行江苏省分行申请续贷人民币2亿元提供全额连带责任保证担保，截止2018年末，实际担保余额为4,804.24万元，有利于公司业务的发展，降低公司融资成本，符合公司整体利益。
公司除上述子公司为公司提供担保事项外，没有发生其他对外担保事项。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，公司对外担保行为规范，公司对外担保风险得到严格管控，未发生违规对外担保的事项。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
二、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独立意见
公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
三、《2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬》的独立意见
经核查，我们认为：2018年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬能严格按照非独立董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
四、《2018年度利润分配预案》的独立意见
经核查，我们认为：董事会提议的2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》及《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的规定，我们同意公司2018年度利润分配的预案。
五、《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、《2018年度募集资金存放与使用情况》的独立意见
经核查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次使用募集资金向长青南通增资，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。
我们同意本次使用募集资金向长青南通进行增资。
八、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金是为了加快募投项目的建设进度，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的行为，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定。因此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金123,241,797.74元及已支付发行费用自筹资金9,800,000.00元。
九、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
经核查，我们认为：长青南通本次使用闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，在保障投资资金安全的前提下，长青南通使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意长青南通使用募集资金不超过人民币75,000万元额度进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，该额度资金可以滚动使用。
十、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，该所在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，较好的完成了2018年度财务审计工作。为保持公司审计工作的连续性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏长青农化股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）
龚新海____________ 孙叔宝____________
王韧____________
华西能源工业股份有限公司
关于聘任 2014年度财务审计机构的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规则、制度的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘 2014年度会计师事务所发表如下意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作综合表现，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年；同时，同意授权公司经营层根据 2014年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用；同意提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：
杜剑： 何菁：
廖中新：
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定，作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范动作指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，对公司 2014年度的对外担保情况，发表以下独立意见：
（一）2014年度，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规关联方占用资金等情况。
（二）2014年度，公司没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的对外担保情况。
二、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各
项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。《公司 2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、关于《公司 2014年度利润分配的预案》的独立意见
本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以 2014年 12月 31日公司总股本 20,150万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计派现金红利 2,015万元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,以资本公积向全体股东每 10股转增 6股,合计转增股本 12,090万股；转增股本后公司总股本变更为 32,240万股。
该分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的相关规定以及《公司章程》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》的分配政策。我们同意该利润分配预案。
四、关于续聘公司 2015年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事 2014年度公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年度审计机构。
五、关于运用闲臵自有资金投资银行低风险理财产品的独立意见
公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，
拟使用额度为 3亿元以内的闲臵自有资金购买限于保本固定收益型或保本浮动收益型的低风险银行理财产品（如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等），且在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。
通过这样的资金运作，可以大大提升公司闲臵资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，能够最大限度地提高资金收益，保障股东权益。我们同意公司使用自有资金 3亿元以内购买保本的银行理财产品，同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
六、关于公司使用自有资金投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”的独立意见
公司本次拟使用自有资金 5,876.82万元（其中建设投资 3,916.20万元，全额流动资金 1,960.66万元）投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”，有利于公司对榨菜原料的质量控制，调控榨菜原料需求和价格，提高榨菜原料保障能力，实现榨菜产业可持续发展，从而提升公司综合竞争力，符合全体股东的利益。
同意用自有资金 5,876.82万元投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”。
七、关于提名陈重先生为公司独立董事候选人的独立意见
鉴于公司原独立董事朱少平先生因个人原因辞去公司独立董事职务,朱少平先生辞职导致公司独立董事人数低于法定人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，朱少平先生在新提名独立董事通过公司股东大会审核选举之前，仍继续履行其独立董事职责。
公司董事会提名陈重先生为独立董事候选人,该提名已征得被提名人本人同意，由公司董事会提名委员会进行资格审查并提议公司董事会提名，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职
资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名陈重先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司适时召开的股东大会进行选举。
独立董事：
程源伟 王建新 李嘉明 朱少平二〇一五年三月二十八日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可
新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联企业讷河新恒阳生化制品有限公司联合开展融资租赁业务，关联人陈阳友先生、黑龙江恒阳牛业有限责任公司拟共同为上述业务提供最高额保证担保。本次交易构成了公司的关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述关联交易事项发表如下事前审核意见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为公司上述关联交易事项是公司董事陈阳友先生及其控制下企业黑龙江恒阳牛业有限责任公司为我公司及关联企业联合开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，且未收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，关联交易不会损害公司及非关联方股东的权益。符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事事前认可签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-043
浙江仁智股份有限公司
关于贷款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”））于 2017年 8月 30日召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的议案》，公司拟委托上海掌福资产管理有限公司（以下简称“掌福资产”）为公司筹集资金不超过 20,000万元人民币，通过委托贷款的形式划付给公司，用于补充公司日常流动资金。本次融资事项已经公司于 2017年9月 18日召开的 2017年第二次临时股东大会通过。详见公司于 2017年 8月31日、2017年 9月 19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的公告》、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-057、2017-068）。
截至本公司披露之日，公司接到通知上述贷款已逾期 31,200,000.00元，占2017年经审计净资产的4.86%。
二、公司拟采取的措施及对公司的影响
目前公司正在研究妥善解决办法，与债权方积极协商，包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务和解方案，同时通过续贷、展期等方式延长剩余贷款的借款期限。公司将通过加快回收应收账款、降低对运营资金的消耗等方式提升公司的偿债能力，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。如果公司无法妥善解决逾期债务，公司可能面临诉讼、仲裁，债权方有可能采取包括但不限于冻结银行账户、冻结资产等保全财产措施，同时公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会增加公司的财务费用，对公司将产生不利影响，
加剧公司的资金紧张状况，并可能对公司的生产经营产生一定影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
公司将根据贷款逾期的处理进展情况及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-094渤海租赁股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 28日对外披露《渤海租赁董监事会延期换届选举的公告》，内容详见 2014年 8月 28日刊登在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
目前公司正在积极筹划准备换届选举工作，第八届董事会董事、监事会监事候选人的提名工作正在进行，公司计划于 2014年 10月 15日前召开董事会、监事会审议董事会及监事会换届选举的相关议案。鉴于公司独立董事雷祖华先生已于2014年4月30日向公司申请辞去公司独立董事职务以及董事会战略发展委员会和董事会提名委员会委员的职务，故本次董事会换届后雷祖华先生将不在公司担任任何职务。
在换届选举完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-068北京荣之联科技股份有限公司
关于在淮南投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以
自筹资金出资12,000万元投资设立安徽荣之联信息技术有限公司（以下简称
“安徽荣之联”）。
2、董事会审议情况
2014年5月30日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于在淮南投资设立全资子公司的议案》，同意以自筹资金出资12,000万元投资设立安徽荣之联信息技术有限公司。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：安徽荣之联信息技术有限公司（暂定）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资金：12000万元人民币
互联网信息服务业务（不含国务院信息产业主管部审批的项目）；增值电信业务中的信息服务业务（不含跨地区增值电信业务）；承接计算机网络工程；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、仪器仪表、电子元器件、建筑材料（不含木材）、计算机及外围设备、计算机软硬件销售；租赁计算机、通讯设备；企业管理咨询。（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）
5、注册地：安徽省淮南市高新区江淮云大厦2号楼10层
以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
安徽荣之联致力于利用云计算、物联网和大数据的核心技术，为推进智慧淮南的基于北斗的综合信息资源数据服务系统、城市公共信息资源数据服务系统的建设和运营提供全面解决方案与运营服务。
本次对外投资有利于公司立足淮南，面向华东乃至全国拓展智慧城市业务，落实和执行公司与淮南市人民政府信息化工作办公室签订的《战略合作框架协议》，进一步增强公司在智慧城市业务的核心竞争力和市场占有率。
2、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资金额为 12,000万元，公司以自筹资金解决，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二○一四年五月三十一日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-029深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2017年 4月 6日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年第一季度业绩预告》（公告编号：2017-028），预计 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 900万元—1300万元。
3、修正后预计业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2017 年 1-3 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：64.68% - 82.98%||盈利：546.51 万元||
|||盈利： 900 万元 - 1000 万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正公告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
经财务部门对项目收入确认及费用等情况进一步较准确地核算，本着谨慎的原则，对业绩预告进行了修正，缩小了业绩预测区间，敬请广大投资者注意。
智慧物流·智能制造系统提供商四、其他相关说明
本次修正的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-129创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次理财产品到期赎回情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）于2017年9月21日赎回建华医院在哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“哈尔滨银行齐齐哈尔分行”）购买的理财产品，该理财产品的产品名称为哈尔滨银行“丁香花理财”德金201703号17期（产品代码：DXD17042）。建华医院本次赎回收回本金23,000.00万元，获得理财收益人民币4,644,739.73元。以上本金及收益已全额存入募集资金专户。
二、本次到期理财产品的基本情况
根据公司第四届董事会第十九次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过的《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的批准，2017年3月22日，建华医院与哈尔滨银行齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行“丁香花理财”产品销售协议书》，公司使用暂时闲置募集资金人民币23,000.00万元购买哈尔滨银行“丁香花理财”德金201703号17期理财产品（产品代码：DXD17042）。该理财产品期限为182天，理财产品成立日：2017年3月23日，理财产品到期日：2017年9月21日。具体内容详见2017年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-22）。
三、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期情 1
况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为77,000.00万元，具体如下：
1、2017年5月4日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订了《“嘉银·汇盈”1773期人民币结构性存款产品协议（机构客户）》，使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元购买了的“嘉银·汇盈”1773期人民币结构性存款产品，该理财产品期限为 188天，理财产品起始日：2017年5月5日，理财产品到期日：2017年11月9日（详见公司临 2017-56号公告）。
2、2017年 5月 18日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订了《“嘉银·汇盈”1781期人民币结构性存款产品协议（机构客户）》，使用暂时闲置募集资金 5,000.00万元购买了“嘉银·汇盈”1781期人民币结构性存款产品，该理财产期限为187天，理财产品起始日： 2017年 5月 19日，理财产品到期日：2017年 11月 22日（详见公司临 2017-68号公告）。
3、2017年 8月 25日，公司与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品合同》，使用暂时闲置募集资金 42,000.00万元购买广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划，该理财产品起始日：2017年8月25日，理财产品到期日：2017年11月23日（详见公司临2017-115号公告）。
4、2017年9月7日，公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行法人理财产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，该理财产品起始日：2017年9月7日，理财产品预计到期日：2017年10月12日；使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品，该理财产品起始日：2017年9月7日，理财产品预约自动到期日：2017年12月11日（详见公司临 2017-120号公告）。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2
2017年9月23日
河南通达电缆股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司共召开了7次监事会，具体情况如下：
1、2014年3月5日公司召开第二届监事第十六次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
（1）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（2）《关于使用前次节余募集资金购置办公场所的议案》；
（3）《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（4）《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》。
2、2014年 3月 24日公司召开第三届监事会第一次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式表决通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
3、2014年 4月 24日公司召开第三届监事会第二次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
（1）《2013年度监事会工作报告》；
（2）《2013年度财务决算报告》；
（3）《2013年年度报告及其摘要》；
（4）《2013年度内部控制自我评价报告》；
（5）《2013年度利润分配预案》；
（6）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（7）《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
（8）《2014年第一季度财务报告》。
4、2014年 7月 21日公司召开第三届监事会第三次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式表决通过了以下议案：
（1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（3）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
（4）《关于签署<河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附条件生效发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
（5）《关于签署附生效条件的<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》；
（6）《关于<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》。
5、2014年 7月 29日公司召开第三届监事会第四次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
（1）《关于<2014年半年度报告及其摘要>的议案》；
（2）《关于<2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》。
6、2014年 8月 28日公司召开第三届监事会第五次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式表决通过以下议案：
（1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（2）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
（3）《关于签署附生效条件的<河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
（4）《关于签署附生效条件的<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿补充协议>的议案》；
（5）《关于<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（6）《关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
（7）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（8）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
7、2014年10月26日公司召开第三届监事会第六次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式表决通过以下议案：
（1）《关于2014年第三季度报告的议案》；
（2）《关于调整暂时闲置募集资金购买理财产品范围的议案》；
（3）《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度的议案》；
（4）《关于会计政策变更的议案》；
（5）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
二、监事会对公司2014年度有关事项发表的意见：
（1）公司募集资金及使用情况：
监事会对公司募集资金的使用情况进行核实，在募集资金的管理上，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定和要求执行。募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规损害股东利益的行为。
（2）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实，公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（3）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召开程序，决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在执行职务时尽职尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
（4）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（5）报告期内监事会未发现公司有重大出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
（6）公司监事会对内部控制的自我评价
公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
四、监事会工作展望
公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，做好各项监督工作，进一步为公司的规范运作而努力。
河南通达电缆股份有限公司监事会监事会主席：蔡晓贤
关于持股5%以上股东股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-078福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东刘炜先生将其持有的公司部分股票进行质押的通知：
刘炜先生因资金需求将其所持有的公司无限售流通股 21,600,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，占其持有公司股份总数的90.76%，占公司总股本的5.19%。上述质押登记手续已于2015年7月22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。质押期限自2015年7月22日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，刘炜先生共持有公司股份 23,799,700股，占公司总股本的5.72%。刘炜先生累计质押股份21,600,000股，占其持有公司股份总数的90.76%，占公司总股本的5.19%。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月二十四日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-019深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于受让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）控股子公司山东瑞盛生物技术有限公司（以下简称“山东瑞盛”）于2010年7月15日注册成立，注册资金3,000万元人民币，公司以货币出资2,100万元，占其股权比例70%，赵建明以现金出资900万元，占其股权比例30%。公司根据山东瑞盛最近一期的净资产额、股东的出资额及生产经营情况，并与股权出让股东赵建明协商一致，决定以自有资金1,750万元受让自然人赵建明持有的山东瑞盛30%的股权。
本次受让股权不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次受让股权金额未超过董事长对外投资的审批权限，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会批准。
二、交易对手方介绍
赵建明，中国公民，身份证号：32102319XXXXXX0810，地址：江苏省常熟市虞山镇元和新村六区46幢303室。
三、交易标的介绍
1、本次交易的标的为赵建明持有的山东瑞盛30%股权。
2、山东瑞盛的具体介绍
公司名称：山东瑞盛生物技术有限公司
统一社会信用代码：913713005589471646
成立时间：2010年7月15日
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：临沂经济技术开发区沃尔沃路68号
法定代表人：单宇
经营范围：生产、销售：肠衣、肝素钠。(以上经营范围需经许可的，凭许可证经营)(有效期限以许可证为准)。货物及技术进出口。（以上经营范围需经许可的，凭许可证经营）
3、股权转让前后的股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|受让前||受让后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|海普瑞|2,100|70|3,000|100|
|赵建明|900|30|0|0|
|合计|3,000|100|3,000|100|

4、财务状况：截至2015年12月31日，山东瑞盛总资产18,717.25万元，负债总额19,248.14万元，净资产-530.89万元，2015年1-12月实现净利润-2,273.49万元（上述数据尚未经审计）。
5、转让价格由双方根据赵建明出资情况协商决定。
四、《股权转让协议》的主要内容
1、赵建明转让其所持有的山东瑞盛30%的股权给海普瑞，转让金额为人民币 1750万元，海普瑞同意受让赵建明转让的山东瑞盛30%的股权，支付股权受让款共计人民币1750万元，股权转让过程中发生的个税由海普瑞从股权转让金额中进行代扣代缴，并将扣税后的款项支付给赵建明。
2、双方同意本次股权转让款分三期支付：
（1）在本合同签署7个工作日内支付股权转让款的40%，合计人民币700万元，由海普瑞汇入赵建明的指定账户；
（2）第二期支付股权转让款的10%，合计人民币175万元,在赵建明及其推荐于公司工作的人员配合完成交接工作并经双方签字确认后的7个工作日内，由海普瑞汇入赵建明的指定的账户；
（3）第三期支付期股权转让款的50%，合计人民币875万元,在赵建明及其推荐于公司工作的人员配合完成交接工作并经双方签字确认满3个月后的7个工作日内，由海普瑞汇入赵建明指定的账户。
（4）赵建明同意因本次股权转让所产生的个人所得税由海普瑞负责代扣代
缴，甲方每期支付股权转让款时将扣取个人所得税后的款项汇入赵建明指定的账
户。
3、在本协议签订之日起赵建明不得对其持有的公司股权进行任何处置，且赵建明及其团队即刻退出山东瑞盛的经营管理工作，海普瑞按本协议确定的时间及资金数额支付股权转让款。
4、本协议于经各方签署并盖章后生效。
五、交易的目的和对公司的影响
山东瑞盛作为公司进入上游原料产业的重要布局之一，对于公司完善产业链，增强竞争优势具有重要的作用。公司收购自然人赵建明持有的山东瑞盛30%的股权，收购完成后将持有山东瑞盛100%的股权，有利于公司加强对山东瑞盛的管理，为公司沿肝素全产业链发展的战略奠定重要的基础。
六、存在的风险
海普瑞第三次董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过招商银行股份有限公司深圳新时代支行继续向控股子公司山东瑞盛提供人民币17,000万元的委托贷款，委托贷款期限3年，公司向山东瑞盛提供委托贷款由赵建明以其持有的山东瑞盛30%的股权提供质押担保，该事项详细内容请参见2015年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。
股权质押的解除需质押方办理，办理期限等存在不确定性。
七、备查文件
1、《股权转让协议》及其附件。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017－041深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东及实际控制人陈坤江先生的函告，获悉陈坤江先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：:
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|陈坤江|是|4,200,000|2016年8月1日|2017年8月4日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.45%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈坤江先生持有本公司股份121,866,168股，占公司总股本的29.50%，因质押到期，本次解除质押4,200,000股，占其所持有公司股份的3.45%。陈坤江先生累计被质押的公司股份为46,450,000股，占陈坤江先生持有本公司股份总数的38.16%，占公司股份总数的11.24%。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-059
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，会议于 2018年 9月 12日上午 10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号公司 3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事金志国先生、于燮康先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为，《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据 2015年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理预留限制性股票第二次解锁事宜。
本次符合解锁条件的激励对象共计3人，可申请解锁的预留限制性股票数量为250,000股，占公司目前股本总额的0.0529%。
具体内容请见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首期限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第三届监事会第十四次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘从宁先生回避表决。
二、审议通过了《关于在扬州设立全资子公司的议案》
公司拟使用自有资金 30,000万元人民币投资设立全资子公司扬州杰嘉微电子有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
具体内容请见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于在扬州设立全资子公司的公告》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2018年9月13日