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广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-034广东温氏食品集团股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长、聘任名誉董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 6日收到公司董事长温鹏程先生的书面辞职报告。温鹏程先生在辞职报告中表述的辞职原因：公司自 2015年 11月上市以来，发展目标明确，内部治理规范，各类业务有序发展，管理团队成熟，企业保持高效运行，为构建更加高效的公司管理系统，丰富高管成员的管理实践，提升高管团队专业化管理能力，保障公司“实现千亿企业，打造百年温氏”战略目标的有序推进，因此申请辞去公司董事长职务，以便把主要精力放在研究、积极参与公司的战略发展和规划设计，争取更多优质资源培育公司发展的新动能，促进公司战略规划和战略步骤与时俱进。
同时，温鹏程先生提议由温志芬先生担任公司董事长。温鹏程先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
温鹏程先生辞去公司董事长职务后，仍是公司实际控制人核心成员之一，并继续担任公司董事、战略委员会委员职务。其辞
广东温氏食品集团股份有限公司职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作和正常生产经营。
根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于 2017年 4月 6日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于选举温志芬先生为公司第二届董事会董事长的议案，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，温志芬先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，温志芬先生不再担任公司副董事长职务，公司暂不设副董事长职务。同时，根据公司《董事会战略委员会工作细则》的规定，温鹏程先生不再担任战略委员会主任委员职务，温志芬先生自当选为公司董事长之日起担任公司战略委员会主任委员职务。
温志芬先生 1993年进入公司工作，历任公司副总裁、常务副总裁、总裁、副董事长，拥有丰富的企业管理实践、行业经验及前瞻性思维。作为公司实际控制人核心成员之一、副董事长，他着力于公司发展战略布局和业务领域的拓展，多次组织董事会及行业专家探讨公司经营方针和中长期发展战略，确立了公司面向未来的“打通产业链，开辟新渠道”的发展目标及实施路径。
董事会认为温志芬先生的任职经历、专业能力和综合经验能够肩负起带领董事会及高管团队实现公司战略新目标的新使命。
温鹏程先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公
广东温氏食品集团股份有限公司司发展壮大做出了杰出贡献。董事会对温鹏程先生担任董事长期间对公司发展所做的突出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。同时，董事会一致同意聘任温鹏程先生为公司名誉董事长。温鹏程先生作为董事，将继续履行《公司章程》赋予董事的职权，在公司重大决策、重大事项上发挥重要作用；作为名誉董事长，将加强公司的战略资源统筹，做好重大战略决策论证分析、战略发展规划及推进公司企业文化传承与发展等工作，以实现公司持续健康科学发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
山东弘宇农机股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东:
作为山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在2018年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。
现将2018年度本人履行职责情况述职如下:
一、2018年度出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，公司董事会共召开了5次会议，本人全部出席（现场或通讯表决）会议，没有委托出席或缺席情况。
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|姓名|职务|召开次数|出席方式||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自 出席|
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|高秀华|独立董事|5|4|1|0|0|否|

2018年度，对提交董事会的议案均认真审议，除与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，还积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议的正确决策发挥了积极的作用。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法、有效，因此对任职
期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）列席股东大会会议情况
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|姓名|职务|2018年召开股东大会次数|列席次数|
|高秀华|独立董事|2|2|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，就以下事项发表了独立意见:
1、2018年2月12日，就关于董事长、财务总监辞职发表了独立意见；
2、2018年3月8日，在公司第二届董事会第十次会议上就《关于公司选举董事长的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见；
3、2018年4月3日，在公司第二届董事会第十一次会议上就《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见；
4、2018年8月21日，在公司第二届董事会第十三次会议上就《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
本人作为公司独立董事,充分利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行调查和了解,着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等进行了调查和了解，运用自身所具备的专业知识和经验,对公司提出建设性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用。与此同时，我们与公司管理层保持密切联系,并时刻关注媒体对公司的公开报道。公司管理层也高度重视与我们的沟通交流,定期汇报公
司生产经营情况和重大事项进展情况,为我们履职提供了完备的条件和支持。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；督促公司严格执行信息披露的有关规定，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息。
2、认真履行独立董事职责，重点关注公司生产经营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等重大事项，认真审核，独立、客观、审慎行使表决权。
3、认真学习有关法律、行政法规、规范性文件，积极参加证监会、深交所、公司等相关部门组织的各种培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
五、其他
1.未发生提议召开董事会的情况；
2.未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3.未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
5.无建议未被采纳的情况。
本人联系方式：gxhludi@sina.com
山东弘宇农机股份有限公司独立董事:高秀华
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-151华灿光电股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）增资人民币5亿元，增资后苏州子公司注册资本为11亿元，公司持有其100%股权。
2、2017年10月 20日，公司第三届董事会第六次会议以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
3、本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
4、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
（1）苏州子公司基本信息：
公司名称：华灿光电（苏州）有限公司
法定代表人：俞信华
注册资本：人民币60,000万元
注册地址：张家港经济开发区晨丰公路
经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
股权结构：华灿光电（苏州）有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（2）本次增资资金来源：以公司自有资金出资。
（3）主要财务指标（单位：万元）
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|-|-|-|
|主要财务指标|2016年12月31日|2017年6月30日|
|资产总额|322,869|310,318|
|负债总额|232,732|200,686|
|净资产|90,137|109,632|
|主要财务指标|2016年1-12月|2017年1-6月|
|营业收入|130,850|95,144|
|利润总额|13,899|22,321|
|净利润|11,501|19,433|

三、本次增资的目的、风险和影响
1.本次对苏州子公司的增资，是基于其经营需要考虑，有利于增强苏州子公司的资本实力，以满足“华灿光电（苏州）有限公司LED外延片、芯片四期项目”的建设需要，符合公司的长远规划和发展需要。
2.本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升苏州子公司的资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
3.本次增资完成后，苏州子公司仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对苏州子公司的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告！
华灿光电股份有限公司董事会
二零一七年十月二十日
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-105浙江聚力文化发展股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理情况
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）近日收到杭州市临安区人民法院（以下简称“临安法院”）寄来的（2019）浙 0185民初 5752号《应诉通知书》、《民事起诉状》等司法文件。临安法院已受理上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发临安支行”）起诉公司金融借款合同纠纷一案。
二、案件基本情况
（一）案件各方当事人
原告：上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行
被告一：浙江聚力文化发展股份有限公司
被告二：余海峰
（二）案件事由
2019年2月 25日和2019年2月27日，浦发临安支行与公司签订《流动资金借款合同》，公司分别向浦发临安支行借款人民币2,000万元、1,000万元。2019年2月25日，浦发临安支行与余海峰签订《最高额保证合同》，余海峰承诺为浦发临安支行于2019年2月25日至2020年2月18日期间向公司办理的最高不超过人民币 15,000万元的主债权提供连带责任保证。
浦发临安支行认为公司涉及重大诉讼，银行账户被多家法院查封，要求公司立即归还全部借款的条件成就。
（三）诉讼请求
浦发临安支行请求临安法院判令公司立即归还浦发临安支行借款本金 3,000
万元，利息按照合同约定另行计算；判令公司承担浦发临安支行因主张债权产生的律师代理费19.8万元；判令余海峰对上述的债务承担连带清偿责任。
三、判决情况
该诉讼已由临安法院受理，目前尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
公司在2019年 10月12日披露的《关于浙江证监局问询函的回复公告》（公告编号：2019-086）中补充披露了公司与兴业银行股份有限公司苏州分行的诉讼事项。剔除该项诉讼，截止本次公告前公司及公司各级控股子公司尚未以单独公告形式披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 13,767.69万元，截至 2019年8月28日的情况公司已在《2019年半年度报告》第五节“重要事项”第八条“诉讼事项—其他诉讼事项”部分将有关情况进行了披露。截至目前，公司及公司各级控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、诉讼涉及的资产查封冻结事项
公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司（以下简称“帝龙新材料”）前期已收到临安法院（2019）浙 0185执保 1318号《民事裁定书》，临安法院于2019年 9月 26日作出裁定如下：冻结公司、余海峰银行存款人民币 3,020万元或查封其相应价值的财产。帝龙新材料还收到了临安法院（2019）浙 0185执保1318号《协助执行通知书》，临安法院要求帝龙新材料协助扣留公司在帝龙新材料可领取的应收款3,020万元；期限二年，自 2019年9月 26日起至2021年9月 25日止。
上述事项的详细内容请见公司于2019年10月8日披露的《关于收到杭州市临安区人民法院民事裁定书等相关事项的公告》（公告编号2019-081）。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次浦发临安支行起诉公司要求公司提前偿还借款，因法院尚未开庭审理，公司目前尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对公司本期利润和期后利润的影响。公司目前正在与浦发临安支行以及其他合作的金额机构进行积极沟通，争取尽快消除分歧，妥善处理借款相关事项，消除相关风险。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年11月9日
江苏中超控股股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于出售控股子公司股权的议案》进行审阅，基于独立判断立场，对上述事项发表独立意见如下：
本次出售控股子公司股权事项符合公司战略发展规划，有利于公司提高产业健康度，减轻负担、轻装前行，确保公司持续、稳定发展。本次交易程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意公司本次出售控股子公司股权事项。
独立董事：蒋锋朱勇刚朱志宏二〇一九年十二月四日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-044阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月1日申请临时停牌并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年11月1日上午开市起停牌。2016年11月8日、11月15日、11月22日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038、2016-039、2016-043）。
一、本次重大资产重组基本情况
1、标的资产情况
公司本次重大资产重组的标的资产为汽车零部件企业的股权。
2、主要交易对方
本次交易的交易对方主要为公司关联方，预计构成关联交易，公司正与有关各方磋商本次重组的交易方案。
3、交易方式
本次交易的交易方式为公司以现金购买标的公司全部或部分股权，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东性质|持股数量|持股比例|股份种类|
|1|辽宁德尔实业股份有限公司|境内一般法人|37260150|37.26|人民币普通股|
|2|福博有限公司|境外法人|15991500|15.99|人民币普通股|
|3|阜新鼎宏实业有限公司|境内一般法人|10714275|10.71|人民币普通股|
|4|复星产业控股有限公司|境外法人|1848337|1.85|人民币普通股|
|5|上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）|境内一般法人|821340|0.82|人民币普通股|
|6|郑国基|境外自然人|781076|0.78|人民币普通股|
|7|翟骁骐|境内自然人|714500|0.71|人民币普通股|
|8|梁山|境内自然人|557000|0.56|人民币普通股|
|9|董云兰|境内自然人|537446|0.54|人民币普通股|
|10|中国工商银行股份有限公司－农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金|基金、理财产品等|496605|0.50|人民币普通股|

2、公司股票停牌前1个交易日前十名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东性质|持股数量|持股比例|股份种类|
|1|阜新鼎宏实业有限公司|境内一般法人|10714275|10.71|人民币普通股|
|2|复星产业控股有限公司|境外法人|1848337|1.85|人民币普通股|
|3|上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）|境内一般法人|821340|0.82|人民币普通股|
|4|郑国基|境外自然人|781076|0.78|人民币普通股|
|5|翟骁骐|境内自然人|714500|0.71|人民币普通股|
|6|梁山|境内自然人|557000|0.56|人民币普通股|
|7|董云兰|境内自然人|537446|0.54|人民币普通股|
|8|中国工商银行股份有限公司－农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金|基金、理财产品等|496605|0.50|人民币普通股|
|9|上海德智和投资有限公司|境内一般法人|473000|0.47|人民币普通股|
|10|华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划|基金、理财产品等|443320|0.44|人民币普通股|

三、申请延期复牌情况
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，具体重组方案仍在进一步沟通和协商中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议
本次重大资产重组的相关议案。
鉴于本次重大资产重组具体事宜仍在沟通和协商中，相关方案的论证和完善所需时间较长，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在1个月内完成。为确保相关重组工作披露资料的真实、准确、完整性，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月1日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺和风险提示
公司承诺争取于2016年12月31日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-078
北京旋极信息技术股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈江涛先生通知，获悉陈江涛先生所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次质押|
||||||质押|||||||||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持|
||||||股数|||||||||
||||动人||||||||||股份比例|
|陈江涛||是||36,380,000股||2017年7月26日||办理解除质押登记手续之日||长城证券股份有限公司||9.32%||
|合计||-||36,380,000股||-||-||-||-||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 390,319,728股，占公司总股本的33.30%；本次办理股权质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份266,630,000股，占其持有公司股份总数的68.31%，占公司总股本的22.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年7月27日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步完善和健全大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司利润分配决策透明度，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《大连晨鑫网络科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
一、本规划的制定原则
（一）在保证公司正常运营和可持续发展的前提下，公司重视对投资者的合理回报；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑行业发展趋势、公司的实际经营情况、未来发展规划、股东对于投资回报的要求和意愿、外部融资环境及资金成本等因素后，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性、稳定性以及合理性、科学性。
三、未来三年（2018-2020年）的股东回报规划
（一）利润分配的方式：公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。在条件许可的情况下，公司应优先采取现金分红的利润分配方式。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。
（二）公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（主要利用银行借款的项目和募集资金项目除外）。
上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）现金分红的比例及时间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展、且在满足现金分红条件的前提下，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）差异化的现金分红政策：
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，区分下列情形，可以提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定，具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（五）分配股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润，公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
（六）公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（七）公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（八）公司调整利润分配方案需履行的程序和要求：
1、公司根据生产经营情况，投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见；
3、调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应当安排通过证券交易所交易系统，互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、股东回报规划的决策机制和制定周期
公司董事会应当在综合分析公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资坏境，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求，广泛听取公司股东和独立董事意见的基础上，以三年为周期制定公司股东回报规划，经股东大会审议通过后实施。
在本规划执行期内，如公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，公司董事会应以保护股东权益为出发点，对调整方案进行详细论证。调整股东回报规划的议案，在充分听取中小股东的意见和诉求、独立董事发表明确意见的基础上，由公司董事会审议后提交股东大会审议决定。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-134深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2015年10
月20日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2015年10月23日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事王永彬先生、董事刘辉女士、董事张振新先生、董事齐靠民先生、董事易欢欢先生、独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生和独立董事刘煜辉先生以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn/）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员聘任的议案》。
同意聘任杜军女士为公司副总经理（简历详见附件），任期至公司第三届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了相关意见，详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
附件：
非董事高级管理人员简历
杜军女士：1977年12月生，中国国籍，大学学历，2000年7月至2011年12月于西岸奥美（北京）信息咨询服务有限公司工作，2012年1月至2015年8月于腾讯科技（北京）有限公司工作，任集团市场与公关部助理总经理。
杜军女士符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，截至目前，杜军女士未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-050
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更好地实施公司的发展战略，加快企业发展，拓展行业新兴领域，经江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）第十届董事会第十四次会议审议通过，同意公司出资5,000万元与关联方哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司（以下简称“雷神投资”）、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司及宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）合作设立哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”），在工业机器人、高端智能装备、军民融合等领域寻找项目投资机会。其中雷神投资为哈工大机器人集团有限公司下属企业，因公司副董事长王飞先生在哈工大机器人集团有限公司担任董事兼总经理，雷神投资与公司存在关联关系，本次对外投资属于与关联方共同投资事宜，构成关联交易。本次参与投资设立投资基金暨关联交易的详情请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-102）、《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-104）及《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-030）。
近日，投资基金完成了工商注册，并取得了岳阳市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91430600MA4PLHQ113
名称：哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：岳阳市城陵矶新港区云港路欣登孵化器 3楼
执行事务合伙人：哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司（委派代表：唐霄汉）
成立日期：2018年05月30日
合伙期限：2018年05月30日至2021年05月29日
经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
江苏泰和律师事务所
关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦15楼
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：JCM@jcmaster.com
网址：http://www.jcmaster.com
泰和律师事务所 江苏旷达2014年第一次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于 2014年 5月 9日召开公司第二届董事会第三十四次会议，通过了于2014年5月29日召开公司2014年第一次临时股东大会的决议。2014年5月10日公司董事会在巨潮资讯网站上发布了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》的公告，该公告就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知，符合《公司章程》的有
泰和律师事务所 江苏旷达2014年第一次临时股东大会法律意见书关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票的方式召开。
经本所律师见证，本次股东大会于 2014年 5月 29日 10时在江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼多功能厅召开。
经本所律师见证，本次股东大会由公司董事长沈介良先生主持；本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案；本次股东大会召开的时间、地点及内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及受托代理人共计 3人，共计代表股份141,161,669股，占公司总股本 250,000,000股的56.46%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止2014年5月26日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
泰和律师事务所 江苏旷达2014年第一次临时股东大会法律意见书2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：
1、审议《关于公司及子公司为全资孙公司提供担保的议案》。
（二）经本所律师见证，本次股东大会现场会议对于会议通知中的议案按照会议议程进行了审议并按记名投票方式进行了表决。本次股东大会现场会议由2名股东代表和1名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布表决结果。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。
本次股东大会各项议案表决结果如下：
1、审议通过《关于公司及子公司为全资孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意141,161,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
泰和律师事务所 江苏旷达2014年第一次临时股东大会法律意见书四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
泰和律师事务所 江苏旷达2014年第一次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书的签字页）
江苏泰和律师事务所 负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
刘永冈
2014年5月29日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-062
北京华力创通科技股份有限公司
关于公司部分股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 31日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-092）。公司董事王伟先生自发布公告之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份不超过382,500股。公司副总经兼董事会秘书吴梦冰女士自发布公告之日起 15个交易日后的 6个月内减持公司股份不超过 575,000股。公司前副总经理刘解华先生（已于 2018年 3月 2日离任公司副总经理职务，仍在公司任职）自发布公告之日起 15个交易日后的 6个月内减持公司股份不超过 126,500股。公司前副总经理黄玉彬先生（已于2018年3月2日离任公司副总经理职务，仍在子公司任职）自发布公告之日起 15个交易日后的 6个月内减持公司股份不超过 205,000股。公司前副总经理付正军先生（已于 2018年 3月 2日离任公司副总经理职务，仍在公司任职）自发布公告之日起 15个交易日后的 6个月内减持公司股份不超过300,000股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至目前，本次减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股份变动情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元）|减 持 股 数（股）|减持比例|
|王伟|集中竞价|2017年11 月22日|12.41|382,500|0.07%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘解华|集中竞价|2017 年 11 月 22 日至2017年12 月15日|12.45|126,500|0.02%|
|黄玉彬|集中竞价|2017年11 月22日|12.32|130,000|0.02%|
|付正军|集中竞价|2017 年 12 月 8 日至2017年12 月13日|12.59|240,000|0.04%|
|吴梦冰|/|/|/|/|/|

注：上述“减持比例”按当时公司总股本576,191,387股计算；目前公司总股本为615,837,387股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份|||
||股数(股)|占当时总股本比例|股数(股)|占当时总股本比例|占目前总股本比例|
|王伟|1,530,000|0.27%|1,147,500|0.20%|0.19%|
|刘解华|506,000|0.09%|379,500|0.07%|0.06%|
|黄玉彬|900,000|0.16%|770,000|0.13%|0.13%|
|付正军|1,490,000|0.26%|1,250,000|0.22%|0.20%|
|吴梦冰|2,600,000|0.45%|2,600,000|0.45%|0.42%|

注：上述“当时总股本”为576,191,387股，“目前总股本”为615,837,387股。
二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，上述股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、上述股东不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至目前，本次减持计划
期限已届满。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年6月15日
经纬纺织机械股份有限公司
独立非执行董事
关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件的规定和要求，作为经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认
真审核，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下：
2014年度，公司严格执行有关文件的规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司 2014年年度报告中披露的担保情况属实，无违规担保情况，公司对外担保的决策符合法律、法规及本公司《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
独立非执行董事安国俊、陈晋蓉、牛红军2015年3月27日
云南罗平锌电股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第四十一次(临时)会议审议的如下事项基于独立的判断发表如下独立意见：
1、《关于计提 2018年度资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司 2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（公司独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事(签名)：
尹晓冰 和国忠 林建章
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2018-003
华联控股股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|3,971,747,004.38||2,171,743,816.69||82.88%||
|营业利润|1,620,849,992.83||1,790,199,580.14||-9.46%||
|利润总额|1,612,612,251.64||1,790,764,144.11||-9.95%||
|归属于上市公司股东的|1,354,286,662.25||1,348,542,374.06||0.43%||
|净利润|||||||
||1.19||1.18||0.85%||
|基本每股收益|||||||
||34.78%||49.66%||-14.88%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
||8,722,409,246.87||9,725,476,321.94||-10.31%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|4,411,552,420.19||3,379,145,444.21||30.55%||
|所有者权益|||||||
|股本|1,141,487,712.00||1,141,587,712.00||-0.01%||
|归属于上市公司股东的|3.86||2.96||30.41%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2017年归属于上市公司股东的净利润与上年基本持平，但公司 2017年的利润构成与2016年相比存在较大差异，公司2017年利润主要来源于结转的
房地产销售收入，而 2016年利润除了来源于结转的房地产销售收入外，出售神
州长城股票等也为公司贡献了部分收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
华联控股股份有限公司董事会
二○一八年四月十四日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014—23武汉凯迪电力股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“凯迪电力”）第七届董事会第三十九、四十一次会议决议，现将2013年年度股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
2、会议召开时间：2014年6月27日，下午14：00
3、会议召开地点：
武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室
4、会议召开方式：采取现场投票方式表决
5、股权登记日：2014年6月23日
6、会议出席对象：
（1）截至2014年6月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
（1）《凯迪电力 2013年度董事会报告》
（2）《凯迪电力 2013年度监事会工作报告》
（3）《凯迪电力 2013年年度报告和年度报告摘要的议案》
（4）《凯迪电力 2014年度财务预算》
（5）《关于 2014年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》
（6）《凯迪电力 2013年度利润分配预案》
（7）《关于 2014年度凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过
513,200万元担保额度议案》
以上议案详见 2014年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载披露的七届三十九次董事会决议公告。
( 8 )《关于续聘会计师事务所及确定 2014年度审计费用的议案》该议案详见 2014年 6月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载披露的七届四十一次董事会决议公告。
三、会议听取事项：
听取《公司独立董事述职报告》
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附件一）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真于 2014年 6月 25日下午17：00前送达公司董事会秘书处。
2、登记时间：2014年 6月 25日上午 9:00至11:30，下午 14:00至17:00，逾期不予受理。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1号凯迪大厦807。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张鸿健高旸
联系电话：027-67869018 027-67869270
传真：027-67869018
2、本次股东大会出席者所有费用自理
六、备查文件
1、召开本次股东大会的董事会决议
2、本次股东大会资料
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2014年 6月 7日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）身份证号码：
代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司 2013年年度股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
委托人（签章）：
身份证号码：
股东持股数：
证券账户号码
受托人（签名）：
身份证号码：
签署日期：
附件二：
武汉凯迪电力股份有限公司
2013年年度股东大会股东参会登记表
||
|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号/营业执照号|
|股东账号|
|持股数|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址及邮编|
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-184
方大锦化化工科技股份有限公司
公司章程修正案
结合公司实际情况，经公司第七届董事会临时会议审议通过，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的公司章程经公司股东大会审议通过后方可生效。
章程修订内容对照如下：
|||
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||公司章程对应条款|
|修改前|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸；氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2—二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）；氮气（压缩的）生产、加工、销售；三氯乙烯；二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙烯）；副产盐酸；硫酸钠（芒硝）；乙炔（溶于介质的）的生产；化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级；压力容器制造D1、D2级，压力管道安装GB2、GC2级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程；在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）；吊装，劳务；第一、二类、三类在用压力容器检验；分装、中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营）；塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安装，不干胶印刷，其它印刷品印刷；过氧化二--（2-乙基己基）二碳酸酯；复合热稳定剂；丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢二钠；a—纤维素；普通设备清洗（凭许可证经营）；技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；发电(自发自用)；工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营；电动机变压器等电器设备维修；公路普通货物运输；锅炉检修；厂内铁路专线运输；电器仪表维修；自有资产出租（含房屋、设备等）；金属包装容器制造、食品添加剂氢氧化钠；国内水路运输船舶代理、货物代理。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可经营）。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）|
|修改后|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸；氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2—二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）；氮气（压缩的）生产、加工、销售；三氯乙烯；二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙烯）；副产盐酸；硫酸钠（芒硝）；乙炔（溶于介质的）的生产；化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级；压力容器制造D1、D2级，压力管道安装GB2、GC2级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程；在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）；吊装，劳务；第一、二类、三类在用压力容器检验；分装、中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营）；塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安装，不干胶印刷，其它印刷品印刷；过氧化二--（2-乙基己基）二碳酸酯；复合热稳定剂；丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢二钠；a—纤维素；普通设备清洗（凭许可证经营）；技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；发电(自发自用)；工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营；电动机变压器等电器设备维修；公路普通货物运输；锅炉检修；厂内铁路专线运输；电器仪表维修；自有资产出租（含房屋、设备等）；金属包装容器制造、食品添加剂氢氧化钠；盐酸（食品添加剂）；国内水路运输船舶代理、货物代理。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可经营）。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）|

方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十七日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-025周大生珠宝股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及经营情况，公司将于 2019年 5月 7日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2018年度网上业绩说明会，本次 2018年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次2018年度网上业绩说明会。
公司拟出席本次 2018年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周宗文先生，董事会秘书何小林先生，财务总监许金卓先生，独立董事杨似三先生，广发证券股份有限公司保荐代表人沈杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-030浙江金盾风机股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买互联网行业相关资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金盾股份，股票代码：300411）自 2016年 4月 27日上午开市起停牌（详见 2016年 4月 27日发布的《关于重大资产重组事项停牌公告》公告编号2016-027)，并于 2016年 5月 5日发布了《关于重大资产重组事项停牌进展公告》（公告编号2016-028）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动各项工作，已聘请本次交易所需的中介机构，中介机构正在抓紧对标的资产开展尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会2016年 5月12日