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证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2017-003号中基健康产业股份有限公司
关于投资者诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、案件基本情况
2014年7月7日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《行政处罚决定书》【2014】68号，公司及时任董事长、总会计师、主管财务的副总经理等责任人，受到证监会行政处罚。详细内容请参见公司2014年7月9日刊登在指定信息媒体《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告》。
2014年10月14日至2015年6月2日，公司累计收到新疆维吾尔自治区中级人民法院（以下简称“自治区中院”）送达的 65名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料。上述 65起案件的起诉金额共计约人民币21,249,617.19元。
详细内容请参见公司2015年6月5日刊登在指定信息媒体《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于投资者诉讼事项的公告》。
因公司破产重整事项由新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”）受理，此案件依照破产案件的相关法律规定，由自治区中院转至六师中院。
二、案件进展情况
截至2016年8月19日，公司陆续收到六师中院送达的传票及民事起诉状，六师中院分批就投资者诉讼事项予以开庭审理，开庭审理的诉讼事项涉及原告共计32名，涉及金额合计人民币10,863,104.66元。开庭时间分别为9月5日、9月6日、9月7日、9月8日、9月9日、9月12日、9月19日、9月20日、9月21日、9月22日、9月23日。详细内容请参见公司2016年8月20日刊登在指定信息媒体《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于投资者诉讼事项的进展公告》。
截至2016年9月26日，公司收到六师中院送达的《民事裁定书》9份，六师中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款第十一项规定，裁定9名投资者撤诉处理，涉及金额合计人民币617,820.40元。详细内容请参见公司2016年9月27日刊登在指定信息媒体《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）的《关于投资者诉讼事项的进展公告》。
近日，公司收到六师中院送达的《民事判决书》23份，六师中院依照《中华人民共
和国证券法》第六十九条；最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第一条、第二条、第六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第三十二条、第三十三条；《中华人民共和国企业破产法》第四十四条、第四十七条、第九十二条；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决驳回23名投资者诉讼请求，涉及金额合计人民币10,035,232.12元。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司（含控股子公司）在本次公告前无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，六师中院分批予以开庭审理的共计32名投资者诉讼事项已全部结束，均已裁定，做出撤诉判决。该类诉讼事项暂未对公司本期利润或期后利润构成影响，请投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、六师中院《民事判决书》（2016）兵06民初14号至36号。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-42云南罗平锌电股份有限公司
关于聘任董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）原董事洪巩堤先生于 2018年 3月 28日辞去公司董事职务（具体内容详见 2018年 3月 30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-25号公告）。
为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，2018年 4月 25日，公司第六届董事会第二十五次会议按照《公司法》、《公司章程》等规定，审议通过了《关于聘任董事的议案》。提名黄红英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，公司独立董事已对更换董事事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
黄红英女士的简历详见附件。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
附件：
黄红英：女，1979年4月出生，中国国籍，汉族，本科，中级会计师，财务经理。1998年至2007年在厦门泛华集团任职，历任集团出纳、会计、财务经理，2008年至今任普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司、贵州泛华矿业集团有限公司财务经理，2013年12月至2018年3月任云南罗平锌电股份有限公司监事。
黄红英女士未持有公司股票，其本人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；黄红英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于国家公务员,不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-042
甘肃靖远煤电股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年8月5日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下决议：
1、关于公司《2014年半年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》。
2、关于为全资子公司白银热电银行贷款提供担保的议案。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司白银热电提供担保的公告》。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2014年8月18日
温州宏丰电工合金股份有限公司
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（李绍春）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司的独立董事，在 2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做到不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就本人2018年度履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2018年度，公司共召开 6次董事会和 2次股东大会，本人亲自出席了所有董事会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2018年度，本人对提交董事会的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，2018年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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|时间|会议|独立意见事项|
|2018年1月19日|第三届董事会第十六次（临时）会议|关于转让公司闲置厂房及土地使用权的独立意见|
|||关于公司及子公司2017年度计提资产减值准备的独立意见|
|2018年2月5日|第三届董事会第十七次（临时）会议|关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见|
|||关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见|

温州宏丰电工合金股份有限公司
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|时间|会议|独立意见事项|
|||关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的独立意见|
|2018年4月24日|第三届董事会第十八次会议|关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|||关于续聘会计师事务所的独立意见|
|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|
|||关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见|
|||关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的独立意见|
|||关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）的独立意见|
|||关于会计政策变更的独立意见|
|||关于关联交易的独立意见|
|2018年5月14日|第三届董事会第十九次（临时）会议|关于公司《关于对控股子公司增加财务资助额度的议案》的独立意见|
|2018年8月1日|第三届董事会第二十次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|
|||关于公司对外担保情况的独立意见|
|2018年10月29日|第三届董事会第二十一次（临时）会议|关于公司《关于会计政策变更的议案》的独立意见|

三、专业委员会履职情况
（一）2018年本人作为公司第三届董事会提名委员会的主任委员、召集人，
严格遵循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，对公司董事、高级管理人员
的选择标准和程序提出建议，完善公司核心团队的建设。
温州宏丰电工合金股份有限公司
（二）2018年本人作为公司第三届战略委员会的委员，结合公司实际生产经营情况，就未来发展战略与公司管理层进行了深入的交流和探讨，及时了解公司的经营状况、投资项目等，为董事会决策提供参考性意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1.有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2018年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项
温州宏丰电工合金股份有限公司
发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：李绍春
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-047
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 8月 2日 9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街 19号公司会议室召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2019年7月 29日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、崔彬现场出席了本次会议，董事高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的公告》。
2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-023任子行网络技术股份有限公司关于第三届董事会
第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年5月10日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年5月10日现场送达全体董事。本次会议应出席董事五名，实际出席董事四名，董事景晓东先生授权委托董事沈智杰先生代为出席会议并行使表决权。会议由各位董事共同选举董事景晓军先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事审议表决，形成决议如下：
一、通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举景晓军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举杨玉芬女士、李挥先生、景晓军先生为第三届董事会审计委员会委员，其中，选举杨玉芬女士为审计委员会主任；同意选举李挥先生、杨玉芬女士、景晓军先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，选举李挥先生任薪酬与考核委员会主任。
上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任沈智杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-023第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任景晓东先生、李工先生、李斌辉先生、周勇林先生为公司副总经理。
上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任钟海川先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张冰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书发表了同意的独立意见。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-023附件：相关人员简历
1、景晓军先生、景晓东先生、沈智杰先生、杨玉芬女士、李挥先生的简历已经在巨潮资讯网公布，详情请参考公司公告（编号：2016-007）。
2、李工先生简历
李工，1969年10月出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历；2009年3月至2013年2月，任黑龙江斯达浩普系统工程有限公司总经理，2013年2月加入公司担任公司副总经理。
截至目前，李工直接持有公司股份90.00万股，占公司股份总数的0.30%，通过深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 110.80万股。
李工与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
3、李斌辉先生简历
李斌辉，出生于 1981年 6月，中国国籍，祖籍湖南娄底涟源，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2003年加入公司，2009年 1月-2014年 12月任公司华中大区总经理。2015年 1月至今任公司高级总裁助理兼任公安事业部总经理。
截至目前，李斌辉通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份33.52万股。李斌辉与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
4、周勇林先生简历
周勇林，出生于1974年10月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。1999年8月-2015年8月在国家计算机网络应急技术处理协调中心任职。2015年 9月加入公司，现任公司公司副总经
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-023理兼网安首席战略官。
截至目前，周勇林未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、钟海川先生简历
钟海川，出生于 1983年 9月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，2008年10月至2010年10月在北京永拓会计师事务所深圳分所任职，2010年10月加入公司，历任公司总账会计、财务经理、审计总监，现任公司财务总监。
截至目前，钟海川通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份26.82万股。钟海川与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
6、张冰先生简历
张冰，1980年 10月出生,中国国籍,无永久境外居留权；本科学历； 2009年5月加入公司，历任公司证券事务代表、证券投资部经理，现任董事会秘书。
截至目前，张冰直接持有公司股份8万股，占公司总股份数的0.03%，张冰与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2016-056
江苏飞力达国际物流股份有限公司
二○一六年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计
一、股东大会召开及出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2016年10月25日以公告方式向全体股东发出《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》。
2、召开和出席情况
公司2016年度第三次临时股东大会于2016年11月11日（星期五）下午14:00在在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年11月11日下午14：00昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月10日下午15：00至2016年11月11日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东或股东授权委托代表共计4人，持有和代表公司股份190,275,903
股，占公司总股本365,559,750股的52.0506%。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表和持有公司股份153,863,625股，占公司总股本的 42.0899%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份36,412,278股，占公司总股本的9.9607%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席会议。
本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为公司董事长沈黎明先生。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议的股东及股东代表表决通过。表决情况如下：
出席会议的股东及股东代理人对相关议案进行逐项审议，通过现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，根据表决结果作出如下决议：
（一）审议通过《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果同意190,275,903股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
江苏王建华律师事务所律师王建华、赵斌出席公司本次股东大会现场会议，对公司本次股东大会的召集、召开和相关议案的审议表决程序进行了见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司二〇一六年第三次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议决议合法、有效。
四、备查文件
2、江苏王建华律师事务所出具的关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二○一六年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
上海柘中集团股份有限公司
2014年度盈利预测实现情况专项说明
2014年度盈利预测实现情况
专项说明
一、公司基本情况
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为上海柘中建设股份有限公司，系原上海柘中大型管桩有限公司整体改制而设立的股份有限公司。
注册资本为人民币 10,000万元，并于 2007年 8月 1日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310226000338459的《企业法人营业执照》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]18号文核准，公司于2010年1月28日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,500万股。发行后公司注册资本人民币13,500万元，股份总数13,500万股（每股面值1元）。
2014年5月15日，根据公司2014年第一次董事会临时会议决议通过了资本公积转增股本议案，以 2013年 12月 31日的总股本 13,500万普通股股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本13,500万股，转增后公司总股本变更为27,000万股。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014] 1080号《关于核准上海柘中建设股份有限公司向上海康峰投资管理有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的批复》核准，向陆仁军、计吉平、何耀忠、仰欢贤、管金强、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅及上海康峰投资管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股） 361,775,416股，用于购买其持有的上海柘中电气有限公司100%股权及吸收合并上海柘中（集团）有限公司，鉴于本次交易后上海柘中（集团）有限公司持有的本公司70.44%比例的股份部分，即 190,200,000股将注销，本次交易实际新增股份 171,575,416股，增加注册资本 171,575,416元，变更后注册资本变更为 441,575,416元，股本变更为441,575,416元。
2015年 3月 2日，经公司 2015年第二次临时股东大会批准，公司名称由上海柘中建设股份有限公司变更为上海柘中集团股份有限公司，2015年 3月 10日经上海市工商行政管理局核准，公司完成更名工商变更手续。
公司经营范围：生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土，金属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施工，经营本企业自产产品的出口业
上海柘中集团股份有限公司
2014年度盈利预测实现情况专项说明
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
二、重大资产重组方案以及审批情况
根据公司2014年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》，本公司向陆仁军、计吉平、何耀忠、仰欢贤、管金强、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅及上海康峰投资管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）361,775,400股，用于购买其持有的上海柘中电气有限公司100%股权及吸收合并上海柘中（集团）有限公司。
2014年 10月 21日，公司关于发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易方案获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司向上海康峰投资管理有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的批复》（证监许可[2014] 1080号）核准；发行股份购买上海柘中电气有限公司100%股权发行的 95,222,402股股份，该部分股份已于 2014年 12月 24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完登记手续并发行上市；吸收合并上海柘中（集团）有限公司发行的 266,553,014股股份，该部分股份已于 2014年 12月 25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完登记手续并发行上市。上海柘中（集团）有限公司持有的本公司 190,200,000股股份将于吸收合并上海柘中（集团）有限公司发行的股份登记到账日（2014年 12月 29日）同时注销，重组完成后公司股本变为441,575,416股。
三、重大资产重组的盈利预测及实现情况
（一）盈利预测情况
本次重大资产重组过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第111593号盈利预测审核报告，对上海柘中集团股份有限公司2014年度的备考合并盈利预测进行了审核。根据上述合并盈利预测 2014年度预计实现净利润人民币6,212.10万元。
（二）2014年度盈利预测实现情况
本公司2014年度实际完成的净利润为8,441.51万元，按盈利预测审核报告口径扣除上海柘中电气有限公司信托理财产品投资收益后的净利润为 6,751.91万元，总体盈利预测完成率为108.69%。
上海柘中集团股份有限公司2015年4月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-086北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2017年 7月 15日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 7月 20日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年8月7日召开2017年第五次临时股东大会。通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年7月20日
关于公司控股股东部分股份解除质押再质押的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-027
广东德联集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人徐庆芳女士通知，获悉徐庆芳女士将其持有的本公司部分股票进行了解除质押手续，同时，继续将其持有本公司的部分股份质押予招商证券股份有限公司，用于进行股票质押式回购交易业务。上述质押已办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|徐庆芳|徐庆芳、徐团华及徐咸大为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|19,000,000|20170615|20180614|招商证券资产管理有限公司|17.74%|
|合计|——|19,000,000|——|——|——|17.74%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
关于公司控股股东部分股份解除质押再质押的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐庆芳|徐庆芳、徐团华及徐咸大为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|34,000,000|20180613|20190612|招商证券股份有限公司|31.74%|个人融资|
|合计|——|34,000,000|——|——|——|31.74%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人徐庆芳女士持有公司股份 107,105,636股，占公司总股本的14.20%；徐庆芳女士累计质押公司股份34,000,000股，占其所持公司股份总数的31.74%，占公司总股本的4.51%。
徐庆芳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份目前暂不存在平仓风险。公司将密切关注公司控股股东徐庆芳女士的股份质押情况，提示可能存在的平仓风险，如有异常，公司将及时公告。
3、本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务法律协议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2014-028铁岭新城投资控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间:
现场会议召开时间：2014年9月2日(星期二)14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年 9月 2日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2014年 9月 1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长韩广林先生。
6、2014年第二次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东(代理人)5人、代表股份190,962,282股、占公司总股份的34.7292%。其中：
(1)参加现场投票的股东及代理人共1人，代表股份190,939,016股，占公司总股份的34.7250%；
(2)通过网络投票的股东及代理人共4人，代表股份23,266股，占公司总股份的0.0042%。
公司部分董事、监事、高管人员及聘请的律师出席了本次临时股东大会。
四、议案的审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了相关议案，形成以下决议：
1、审议《关于增补公司新任董事的议案》
1.1审议《关于增补李世范为公司新任董事的议案》
表决结果：同意190,939,020股，占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9878%，该议案获得通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意4股。
1.2审议《关于增补蔡宏明为公司新任董事的议案》
表决结果：同意190,939,020股，占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9878%，该议案获得通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意4股。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
六、备查文件
1、载有公司与会董事签名的本次股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-056
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2017年6月30日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2017年7月6日上午10时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，形成决议如下：
一、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，我们认为：《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
1、公司第一期员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形；
2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；
4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定
的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,
符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司可持续发展。
经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
为进一步规范员工持股计划，公司制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会2017年7月6日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-081四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月31日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，并于 2016年9月2日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的通知，公司在直通披露重大资产重组草案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年9月2日起继续停牌。
2016年9月11日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对四川金石东方新材料设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 74号）（以下简称：“问询函”）。2016年 9月 19日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》，预计在9月27日前完成问询函回复，回复期间，公司股票继续停牌。2016年9月23日，公司已将问询函回复报送至深圳证券交易所，审核期间，公司股票将继续停牌。待深圳证券交易所审核通过后，公司将补充披露相关信息并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年9月26日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-001
深圳达实智能股份有限公司
关于智慧医疗项目签约的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、该合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本项目顺利实施后，有利于公司智慧医院业务的拓展，将对公司未来业绩产生长期有利影响。
一、合同签署情况
近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）作为联合体牵头人与联合体成员中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）、淮南市卫生和计划生育委员会签署了《安徽省淮南市山南新区综合医院PPP项目（一期）合同》，项目建设成本 108,232.3012万元。具体情况如下：
二、交易对手方介绍
1、淮南市卫生和计划生育委员会
淮南市卫生和计划生育委员会隶属于淮南市人民政府，是政府机构。
2、中国建筑一局（集团）有限公司
统一社会信用代码：91110000101107173B
注册资本：700000.00万人民币
住所：北京市丰台区西四环南路52号
法定代表人：罗世威
营业期限：1997年07月30日至2047年07月29日
经营范围：施工总承包；专业承包；建筑设计；建筑材料、设备、技术的开发；建筑设备租赁；工程技术咨询；物业管理（含出租写字间）；工程技术培训；
工程项目管理；工程技术服务；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；
技术进出口。
公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系，最近一个会计年度未与淮南市卫生和计划生育委员会发生业务往来，与中国建筑一局（集团）有限公司之间在医疗业务领域发生交易金额935.24万元。上述交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、合同的主要内容
1、合同名称：安徽省淮南市山南新区综合医院PPP项目（一期）
2、项目范围：淮南市山南新区综合医院项目一期建设面积 161900平方米。主要建设内容有门诊部、急诊部、医技部、住院部以及行政后勤、院内生活用房、地下停车场及配套公用工程等组成，同时配套室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全、电梯、信息化、智能化、医疗专项工程等，并在建设完成后对智慧药房 OTC自动售卖机、方向导医服务（智慧医疗）、物业服务、特需医疗服务、健康体检中心等进行运营。
3、项目运作方式：项目采用政府与社会资本合作方式建设并授权淮南市卫生和计划生育委员会作为本项目实施机构，授权淮南市第一人民医院作为本项目的医疗运营单位，授权淮南市社会发展投资有限公司作为本项目的政府方出资代表。政府出资代表和达实智能按1%：99%的股权比例投入设立项目公司，项目公司负责 PPP项目合同项下的投资、融资、建设、移交及运维业务。
有限公司共同设立项目公司，项目资本金 22074.00万元。其中，政府方出资机构出资 221万元，持有1%的股份；公司作为社会资本方出资 21853.00万元，持有99%的股份。
5、合同生效：经淮南市人民政府审核同意，并自双方签字盖章后生效。
6、项目期限：项目合作期15年。其中建设期3年，运营期为12年。
7、合同对违约责任、争议解决等均进行了约定。
四、对公司的影响
本项目为公司在安徽省继淮南智慧城市民生领域建设（智慧医疗）项目及宿州市立医院项目后又一重大智慧医疗项目，是公司智慧医疗区域布局的有效巩固，同时彰显了公司为智慧医院建设及运营提供全生命周期服务的综合实力。
公司将在项目中坚持“技术+服务”战略，充分利用物联网、大数据及自主研发的先进技术，实现医院内部互联互通，从患者服务到临床管理及后勤服务各个环节实现精细化管理，为病人、医护人员及管理人员打造安全、可靠、便捷的医疗环境；项目运营内容将与淮南智慧城市民生领域建设（智慧医疗）项目内容产生协同，形成淮南市健康管理服务的闭环，进一步推进淮南市医疗卫生体制改革，提升市民整体就医体验。
项目全部建设成本 108,232.3012万元，占公司 2017年度经审计营业收入的42.07%，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
五、风险提示
虽然合同已就违约和争议等事项进行了规定，但在合同执行过程中受不可抗力等因素带来的影响，仍存在协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险，敬请投资者注意。
六、备查文件
《安徽省淮南市山南新区综合医院PPP项目（一期）合同》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2019年1月7日
民生证券股份有限公司
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，发表意见如下：
一、溢多利内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东溢多利生物科技股份有限公司本部、内蒙古溢多利生物科技有限公司、湖南鸿鹰生物科技有限公司、湖南新鸿鹰生物工程有限公司、河南利华制药有限公司、湖南新合新生物医药有限公司、湖南成大生物技术有限公司、湖南诺凯生物医药有限公司、长沙开源化工有限公司、北京市科益丰生物技术发展有公司、北京法莫斯达制药科技有限公司、湖南格瑞生物科技有限公司、湖南科益新生物医药有限公司、湖南康捷生物科技有限公司、珠海瑞康生物科技有限公司、湖南津泰达投资发展有限公司、珠海溢多利动物药业有限公司、湖南龙腾生物科技有限公司、长沙世唯科技有限公司、长沙世唯生物科技有限公司、湖南省中药提取工程研究中心有限公司、湖南美可达生物资源股份有限公司、长沙美可达生物科技有限公司、湖南菲托葳植物资源有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、技术机密和知识产权管理、财务报告、合同管理、重大投资、关联交易、全面预算、信息系统、内部信息传递。
重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理风险、财务报告质量、重大投资（并购）风险、控股子公司管理风险、技术风险、人力资源风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及公司内部控制相关制度的规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|潜在错报项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|涉及收入的错报项目|潜在错报≥营业收入总额的1%|营业收入总额的0.5%≤潜在错报＜营业收入总额的1%|潜在错报＜营业收入总额的0.5%|
|涉及利润的错报项目|潜在错报≥利润总额的5%|利润总额的1%≤潜在错报＜利润总额的5%|潜在错报＜利润总额的1%|
|涉及资产的错报项目|潜在错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤潜在错报＜资产总额的1%|潜在错报＜资产总额的0.5%|

当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制或没有实施且没有相应补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：
①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。
③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价意见
溢多利董事会认为：“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司建立了有效的内部控制制度，内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到了有效实施。公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》如实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ______________ ______________
王刚 蒋红亚
民生证券股份有限公司年 月 日
云南旅游股份有限公司独立董事
关于选举董事长的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《云南旅游股份有限公司章程》等的有关规定,我们作为云南旅游股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》发表如下独立意见：
一、本次董事会选举董事长的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
二、本次董事会选举的董事长的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
三、我们同意选举张睿先生为公司第六届董事会董事长。
云南旅游股份有限公司
独立董事：龙超、王军、王晓东2017年8月11日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-021浙江洁美电子科技股份有限公司
关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称“江西洁美电材”）办理完成工商变更登记手续的通知，江西洁美电材注册资本由“陆仟万元整”增加至“壹亿元整”。
截止2019年4月1日，江西洁美电材已取得由宜黄县市场监督管理局换发的《营业执照》，本次增资的具体情况如下：
一、本次增资的概述
1、为进一步满足公司全资子公司江西洁美电材经营发展的需求，公司以自有资金4,000万元对江西洁美电材进行增资。本次增资完成后，江西洁美电材的注册资本由6,000万元增加至1亿元。
2、根据公司《对外投资管理制度》，本次增资无需公司董事会和股东大会审议。本次增资已经公司董事长审核签字通过。
3、本次增资资金来源为公司自有资金。
4、本次增资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
2、统一社会信用代码：913610267633554751
3、法定代表人：方隽云
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册地址：江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区
6、注册资本：陆仟万元整
7、成立日期：2004年5月28日
8、经营范围：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司主要负责电子专用原纸的开发和生产，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套分切、打孔生产设备，已经逐步从电子专用原纸生产基地转化为纸质载带产品生产基地。
9、股东：公司持有江西洁美电材100%股权，江西洁美电材为公司全资子公司。
10、主要财务数据：截至 2018年 12月 31日，江西洁美电材总资产为 259,991,156.31元，净资产为 145,205,438.38元；2018年度实现营业收入358,797,214.46元，营业利润22,618,410.01元，净利润19,034,009.98元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次公司对江西洁美电材增资的主要目的为满足其经营发展的需要，增强其资本实力和综合竞争力，为江西洁美电材持续稳定发展提供必要的资金保障，符合全体股东的利益及公司的发展战略。
2、对公司的影响
公司本次增资全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、本次工商登记后江西洁美电材相关信息如下：
1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
2、统一社会信用代码：913610267633554751
3、法定代表人：方隽云
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册地址：江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2004年5月28日
8、营业期限：2004年5月28日至长期
9、经营范围：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用
离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2019年4月3日