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深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，现就公司第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
2019年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合有关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2019年上半年募集资金的存放和使用情况，2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2019年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，我们作为公司独立董事,现就2019年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况及公司和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，2019年上半年公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，2019年上半年公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；2019年上半年公司没有发生对外担保事项，也不
存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的对外担保事项。
三、关于2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的独立意见
1、本次解除限制性股票第一期限售事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为69名激励对象已满足《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的解除限售条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经达成，可解锁限制性股票数量与《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规定的解除限售比例相符。各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，同意公司按照 2017年限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第一期解除限售的相关事宜。
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
朱建军 张子学 赵万一
中颖电子 独立董事对2014年半年度相关事项的独立意见中颖电子股份有限公司
独立董事对 2014年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》，以及中颖电子股份有限公司（以下简称“公
司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2014年半年度相关事项进行了认真审议并发表独立意见如
下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的的专项说明和独立意见
根据中国证券监督委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
3、截止本报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也不存在以前年度延续到报告期的违规对外担保情况。
二、关于2014年半年度关联交易事项的独立意见
截止本报告期末，公司未发生重大关联交易行为。
三、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、及公司《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司《2014年半年
中颖电子 独立董事对2014年半年度相关事项的独立意见度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的核查，发表独立意见如下：经核查，公司2014年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
（以下无正文）
中颖电子 独立董事对2014年半年度相关事项的独立意见本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对2014年半年度相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
付宇卓：
曾晓洋：
王天东：
二〇一四年八月二十五日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-012
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于股东解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 3月 14日，公司收到股东北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”，截止本公告日持有本公司股票 90,064,773股，占公司总股本的16.57%）的通知，建龙集团将质押的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《解除证券质押登记通知书》。具体情况如下：
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|序号|出质人|质权人|质押登记日|解除质押日|解除质押股数|
|1|建龙集团|抚顺银行股份有限公司新抚支行|2015年11月13日|2016年3月8日|4,050,000|
|2|建龙集团|抚顺银行股份有限公司营口支行|2015年11月13日|2016年3月9日|8,100,000|
|合计|||||12,150,000|

原质押情况请参阅公司于2015年11月20日在巨潮资讯网上披露的《关于股东解除质押并继续质押的公告》，公告编号2015-051。
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|序号|出质方|质权方|质押登记日|解除质押日|解除质押股数|
|1|建龙集团|抚顺银行股份有限公司凤翔支行|2016年3月8日|2017年3月8日|4,050,000|
|2|建龙集团|抚顺银行股份有限公司凤翔支行|2016年3月9日|2017年3月9日|8,100,000|
|合计|||||12,150,000|

截至本公告日，建龙集团质押其所持有本公司股票共计 89,140,000股，占公司总股本的16.39%。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 2016年 3月 14日
平安证券有限责任公司
关于木林森股份有限公司
控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易的核查意见
平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)作为木林森股份有限公司(以下简称“木林森”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件规定，对木林森控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，保证公司生产及经营发展的需要，控股股东孙清焕先生拟对公司及控股子公司、全资子公司下属子公司提供银行授信担保额度预计合计不超过410,000万元，并授权有关人员办理相关担保手续。孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。
孙清焕先生为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司于2015年12月11日召开第二届董事会第二十二次会议，以6票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》，关联董事孙清焕先生回避表决，公司独立董事对该项议案事前认可并发表独立意见。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
姓名：孙清焕
性别：男
国籍：中国
身份证号码：36222219730508****
截止本核查意见出具之日，孙清焕先生合计持有公司 35,771.03万股股份，占公司股本总额的80.47%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。
三、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：木林森控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，该议案还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本保荐机构对木林森控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于木林森股份有限公司控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： （签字）
李竹青
（签字）
甘露
平安证券有限责任公司（盖章）年 月 日
河南双汇投资发展股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司重大资产重组
摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“双汇发展”、“上市公司”）拟以向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）的唯一股东罗特克斯有限公司发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并（以下简称“本次重组”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的要求，本人作为上市公司董事/高级管理人员，为确保本次重组填补回报措施的切实履行，维护上市公司及全体股东的合法权益，承诺如下：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5、本人承诺未来由董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的签署页）
万隆 万宏伟 焦树阁
马相杰 杜海波 罗新建
刘东晓 杨东升 刘松涛
王玉芬 孟少华 李凯
乔海莉 何科 宁洪伟
赵国宝 张立文 贺建民
赛俊选 焦永丽 周霄
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-094上海钢联电子商务股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外投资事项，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：上海钢联，证券代码：300226）自2014年12月24日（周三）开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 12月 23日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2015-03
广东电力发展股份有限公司第八届董事会
2015年第一次通讯会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会2015年第一次通讯会议于2015年3月20日召开，会议应到董事18名（其中独立董事 6名），实到董事 18名（其中独立董事 6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》
为降低公司融资成本、补充营运资金，董事会同意公司申请注册发行 38亿元超短期融资券，具体工作授权公司经营班子办理。
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一五年三月二十一日
东北证券股份有限公司
关于福建龙洲运输股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）2014年度配股项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对龙洲股份2016年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”或“龙洲股份”）及控股子公司因生产经营需要，预计2016年度与关联人龙岩交通建设集团有限公司（下称“交建集团”）发生的销售商品、接受劳务等日常关联交易金额为13,000万元。
公司于 2016年 2月 2日召开的第五届董事会第十二次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长王跃荣先生为龙岩交通发展集团有限公司（下称“交发集团”）董事，董事陈海宁女士为公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）董事，交通国投与交建集团同受交发集团控制，董事长王跃荣先生，董事陈海宁女士系关联董事，对该议案回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。公司关联股东交通国投、王跃荣先生将在股东大会上回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。交建集团不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
公司与关联人发生的各项关联交易均按照公平公允的原则，以市场价格为基础，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
对于2016年度预计范围内发生的关联交易，在《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时
签署具体协议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2016年预计发生金额|上年实际发生||
||||金额（未经审计）|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售产品、商品|交建集团|11,000.00|781.31|4.92|
|接受关联人提供的劳务|交建集团|2,000.00|3,320.45|25.59|

（三）2016年年初至披露日，公司与交建集团累计已发生的各类关联交易金额为558.68万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人：龙岩交通建设集团有限公司
1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢
3、法定代表人：张洪春
4、注册资本：18,900万元
5、税务登记证号码：350802779641388
6、主营业务：公路工程、房屋建筑工程的施工、市政公用工程、土石方工程、建筑装修装饰工程的施工，房地产开发经营等
7、唯一出资方：龙岩交通发展集团有限公司
8、交建集团最近一年又一期财务数据
单位：万元
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|指 标||2015年9月30日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|母公司报表|总资产|109,311.09|95,498.22|
||净资产|14,530.47|14,403.88|
|合并报表|营业总收入|5,150.03|23,014.05|
||净利润|-1,005.69|4,721.98|

（二）与公司的关联关系
交建集团为公司实际控制人交发集团下属全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条和公司《关联交易管理办法》的规定，交建集团为公司关联法人，与其日常交易业务构成关联交易。
（三）履约能力分析
在关联交易事项发生前，公司均对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。交建集团财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司预计的 2016年度与交建集团发生的关联交易均属于日常经营过程中持续发生的、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
四、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：公司在召开董事会会议审议本次议案之前，已向我们提交了有关资料并就该等事项与我们进行了事前沟通，作为公司的独立董事，我们对议案进行了认真的审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及经营层进行深入的探讨，我们认为：公司根据生产经营需要对2016年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生的、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，我们同意将议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
独立董事独立意见：公司预计的关联交易属于正常的业务范围，是一种完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股
东特别是中小股东的利益，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。综上，我们一致同意公司第五届董事会第十二次会议做出的决议，同意将《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
龙洲股份 2016年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，没有损害中小股东的利益。
龙洲股份 2016年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事均回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定。上述事项尚需提交股东大会审议通过后生效，公司关联股东交通国投和关联董事王跃荣先生应在股东大会上回避表决。公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
综上，保荐机构对龙洲股份2016年度日常关联交易预计事项无异议。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司2016年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王静波 尹清余
东北证券股份有限公司（盖章）年月日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-023号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 24日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议。审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2019]006610号审计报告确认，公司 2018年度归属于母公司所有者实现的净利润为 25,103,860.45元。
公司结合未来的经营规划及业务发展需求，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟从2018年度税后利润中提取4,028,392.10元列入公司法定盈余公积，同时为回报全体股东，与股东分享公司经营成果，提议公司 2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司总股本197,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.22元(含税)。
二、独立董事意见
公司独立董事审查了公司 2018年度的经营情况，并结合公司未来的经营规划及业务发展需求，认为该利润分配的方案符合公司目前的实际情况，公司 2018年度利润分配方案没有违反法律、法规及《公司章程》等的有关规定，具备合法
性和合理性。独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司 2018年度股东大会审议。
三、监事会审议情况
监事会认为公司《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会会前提交《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，基于独立、客观、公正的判断立场，现就相关事项发表如下事前认可意见：
公司的全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展售后回租融资业务。售后回租方式融资额度不超过人民币5,000万元。
公司董事长、股东孙军先生为了金宝药业开展上述业务向国药控股（中国）融资租赁有限公司开提供连带保证责任担保，不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，体现了董事长对公司的支持。符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于金宝药业长远发展。
我们同意将上述关联交易提交公司第四届董事会第十六次会议予以审议。
（此页无正文，为吉药控股集团股份有限公司独立董事关于相关事项事前认可的签字页）
独立董事签字：
单亚明 康少华 陈国福
年 月 日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-010山西证券股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标（合并报表）
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||项 目||2013年度||2012年度||增减幅度（%）|
|营业收入（万元）||131,602.51||104,801.60||25.57%||
|营业利润（万元）||33,841.55||18,543.98||82.49%||
|利润总额（万元）||34,728.86||19,167.92||81.18%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||25,858.09||14,179.85||82.36%||
||基本每股收益（元/股）||0.11||0.06||83.33%|
|加权平均净资产收益率||4.19%||2.37%||上升1.82个百分点||
||项 目||2013年12月31日||2012年12月31日||增减幅度（%）|
|总资产（万元）||1,650,014.51||1,279,760.88||28.93%||
|归属于上市公司股东的净资产（万元）||689,886.82||603,776.05||14.26%||
|股本（万股）||251,872.52||239,980.00||4.96%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||2.86||2.52||13.49%||

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2013年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受证券市场交易总量增加的影响，公司证券经纪业务收入同比出现较大幅度增长；信用交易业务发展迅速，收入较上年大幅增长；公司投资银行、自营、资产管理、期货等其他传统业务稳步开展；同时，公司积极开展创新业务，收入结构进一步优化。综上影响，公司报告期内营业收入、营业利润、利润总额及净利润同比均出现较大增长。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 2月 28日
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江 *ST珠江B 公告编号:2016-104海南珠江控股股份有限公司
关于大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月9日接到公司控股股东北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）通知，基于对公司进行重大资产重组的重组标的以及公司未来发展的信心，增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股份增持
近日公司股票股价连续发生较大幅度的下跌，为避免全体股东特别是广大中小股东的利益受损，向广大股东展示京粮集团作为公司控股股东对本次重大资产重组标的及公司未来发展的信心，京粮集团决定通过二级市场采用集中竞价方式增持公司股份，增持总额度不超过2.2亿元且不触发要约收购义务。
京粮集团据此实施了增持计划，分批买入公司股份，但由于工作人员操作失误，误将一笔买入100万股公司股份，操作为卖出100万股公司股份。由于该误操作，京粮集团获利人民币290,000元。根据相关法律规定，京粮集团将在本公告发布之日起五个工作日内，将该获利全额一次性归还给上市公司。
上述误操作不影响本次增持计划，京粮集团将继续按照有关法律、法规及相关制度的规定执行增持计划，适时买入公司股份。京粮集团的继续增持行为将不会导致公司股权分布不具备上市条件。在继续增持期间及法定期限内，京粮集团将不主动减持所持有的公司股份。
二、其他说明
公司将继续关注京粮集团后续增持公司股票的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－047岭南园林股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,500万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财产品的期限不得超过12个月。具体内容详见公司于2014年7月29日刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2014-032）。
近日，公司的全资子公司东莞市岭南苗木有限公司与招商银行股份有限公司东莞旗峰支行（以下简称“招商银行”）签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用闲置募集资金人民币贰仟伍佰万元购买了招商银行的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划（产品代码：8688）；
2、产品类型：保本浮动收益产品；
3、理财产品投资标的：本理财计划资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产；
日扣款并开始计算理财收益，T日赎回，T日确认；
5、赎回规则：采取“后进先出”原则，即优先赎回投资者所持有的距离赎回时点最近的申购份额；
6、产品收益率：预期浮动收益；
7、投资期限：无固定投资期限，可根据公司需要随时赎回；
8、购买理财产品金额：人民币2500万元；
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、本金及理财收益风险：本理财计划有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，应充分认识投资风险，谨慎投资。如果投资组合内的资产发生包括但不限于违约风险、市场风险、流动性风险等各种风险导致投资组合无收益，则由此产生的风险由投资者自行承担。
2、管理人风险：因管理人受经验、技能等因素的限制，或者管理人违背协议约定、处理事务不当等，可能导致本计划项下的理财资金遭受损失。
3、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至全部损失。
4、延期风险：如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息，理财期限将相应延长。
5、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理申购与赎回，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。理财计划存续期内任一交易日，若理财计划净赎回额超过本理财计划上一交易日余额10%时，即为发生大额赎回，此时招商银行有权拒绝赎回申请，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
6、再投资风险：由于招商银行在特定情况下提前终止理财，则本理财计划的实际理财期可能小于预定期限。如果理财计划提前终止,则投资者将无法实现期初预期的全部收益。
告”的约定及时登录招商银行网站或致电招商银行全国统一客户服务热线（95555）或到招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时通知招商银行。如投资者未及时告知招商银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致招商银行在需要联系投资者时无法及时联系上，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。本理财计划不提供账单，投资者应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息，若因投资者未及时通过前述方式查询相关信息，可能不能及时了解理财计划的盈亏状况，并可能将丧失提前退出及再投资的机会，由此导致的风险和责任由投资者自行承担。
8、理财计划不成立风险：如自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日之前，若理财计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，或发生其他经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财计划的情形，招商银行有权宣布本理财计划不成立。
9、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。
三、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公司财务总监负责组织具体实施。
2、公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况；
3、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金购买银行理财产品，截至本公告日，以闲置募集资金购买的银行理财产品尚有人民币2500万元未到期（含本次公告金额）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一四年九月二十四日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-032永和流体智控股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币18,900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2016年6月3日中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
一、已到期赎回理财产品情况
1、2016年9月29日，公司使用暂时闲置募集资金800万元人民币购买了兴业银行股份有限公司“总行一天开放式”理财产品，具体内容详见公司于2016年10月10日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品已于2016年10月8日到期赎回，本金800万元及收益3945.21元全部收回。
品已于2016年10月8日到期赎回，本金1,800万元全部收回，收益尚未到账。
二、本次购买理财产品情况
1、购买兴业银行股份有限公司理财产品
（1）产品名称：对公新型结构性存款
（2）产品代码：203140000
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品期限：自成立日至到期日，共180天（受限于提前终止日）
（5）预期年化收益率：2.8%
（6）委托认购日：2016年10月8日
（7）产品起息日：2016年10月8日
（8）产品到期日：2017年4月6日
（9）认购资金总额：800.00万元
（10）资金来源：公司暂时闲置募集资金
（11）资金到帐日：本金与收益在产品到期日或提前终止指定支付日一次性进行支付。
（12）关联关系：公司与兴业银行股份有限公司台州玉环支行无关联关系。
2、购买中国银行股份有限公司理财产品
（1）产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品
（2）产品代码：CNYAQKFTP0
（3）产品类型：保证收益型
（4）产品存续期限：无固定存续期限
（5）年化收益率：2.6%
（6）委托认购日：2016年10月8日
（7）收益起算日：2016年10月8日
（8）开放日：2017年4月10日
（9）认购资金总额：1,800.00万元
（10）资金来源：公司暂时闲置募集资金
（11）资金到帐日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。
（12）关联关系：公司与中国银行股份有限公司玉环支行无关联关系。
三、投资风险分析和风险控制
尽管本次投资购买的银行理财产品属于保本型低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。针对投资风险，公司拟采取以下措施：
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安
全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公司前十二个月内购买理财产品情况（含本次购买理财产品）
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||是否||||||||||||预期||是否|
||||||||||||金额|||||||||
||序号||受托人名称||关联||产品名称||产品类型||||资金来源||起始日期||年化||到期|
||||||||||||（万元）|||||||||
||||||关系||||||||||||收益||收回|
|1||中国工商银行股份有限公司玉环支行||否||保本型法人35天稳利人民币理财产品||保本浮动收益型||520||暂时闲置募集资金||2016.6.3||2.7%||是||
|2||兴业银行股份有限公司台州玉环支行||否||对公新型结构性存款||保本浮动收益型||800||暂时闲置募集资金||2016.6.3||2.9%||是||
|3||中国银行股份有限公司玉环支行||否||中银保本理财—人民币按期开放理财产品||保证收益型||2,000||暂时闲置募集资金||2016.6.6||3.0%||是||
|4||中信银行股份有限公司||否||中信理财之信赢系列（对公）||保本浮动收益型||9,500||暂时闲置募集资金||2016.6.3||3.4%||否||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||台州玉环支行||步步高升4号人民币理财产品|||||||
|5|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|否|对公新型结构性存款|保本浮动收益型|1,000|暂时闲置募集资金|2016.6.3|2.9%|否|
|6|中国工商银行股份有限公司玉环支行|否|保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|暂时闲置募集资金|2016.6.3|2.85%|否|
|7|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|否|开放式结构性存款|保本浮动收益型|500|暂时闲置募集资金|2016.6.6|2.7%|否|
|8|中国银行股份有限公司玉环支行|否|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|保证收益型|3,000|暂时闲置募集资金|2016.6.6|3.1%|否|
|9|中国工商银行股份有限公司玉环支行|否|保本型法人91天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|470|暂时闲置募集资金|2016.6.14|2.8%|是|
|10|中国工商银行股份有限公司玉环支行|否|保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|520|暂时闲置募集资金|2016.8.9|2.75%|否|
|11|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|否|总行一天开放式|保本浮动收益型|800|暂时闲置募集资金|2016.09.29|2.0%|是|
|12|中国银行股份有限公司玉环支行|否|中银日积月累理财产品|保证收益型|1800|暂时闲置募集资金|2016.09.30|2.25%|是|
|13|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|否|对公新型结构性存款|保本浮动收益型|800|暂时闲置募集资金|2016.10.8|2.8%|否|
|14|中国银行股份有限公司玉环支行|否|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|保证收益型|1800|暂时闲置募集资金|2016.10.8|2.6%|否|

截至本公告日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为人民币18,120万元。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-041宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|用途|原注册证编号|
|1|新生儿黄疸治疗床|浙械注准20142090001|2019.06.21-2024.06.20|II类|产品预期通过发射的主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。|浙械注准20142260001|

本次延续注册的完成，使得公司可以继续生产和销售新生儿黄疸治疗床，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2019年06月28日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-008
江苏维尔利环保科技股份有限公司
重大经营合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了成都市万兴环保发电厂项目垃圾渗沥液处理系统设备采购及服务项目的公开招标，该项目的招标人为成都市兴蓉再生能源有限公司，招标代理机构为华春建设工程项目管理有限责任公司。2015年 1月 29日，四川公共资源交易服务中心网（http://www.spprec.com/sichuan/InfoDetail/?InfoID=c4a196a0-47f5-47e0-9bb0-b0c70fa9a78d&CategoryNum=004001003）发布了成都市万兴环保发电厂项目垃圾渗沥液处理系统设备采购及服务中标公示，公示公司为该项目中标候选人第一名。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
公司中标项目为成都市万兴环保发电厂项目垃圾渗沥液处理系统设备采购
及服务项目，招标采用公开招标方式进行。
根据招标文件，本次项目招标范围为成都市万兴环保发电厂项目垃圾渗沥液处理系统成套设备及服务采购项目的设备制造和采购、供货、调试、交付使用及培训、服务、指导安装、性能保证等工作内容，以及缺陷责任期和试运行期内工程缺陷修复和质量保修工作等内容。该项目工程处理规模为850t/d。
根据中标公示，该项目中标价为75,233,568元。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标对公司未来经营业绩存在积极的影响，合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
素。
2、公司尚未收到招标方或委托招标机构发出的中标通知书，最终中标结果仍然存在不确定性风险。
3、公司将在正式签署项目合同书后，就合同签订情况另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-094太极计算机股份有限公司
关于公司及子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，太极计算机股份有限公司（下称“公司”）及子公司北京太极信息系统技术有限公司、北京慧点科技有限公司、太极智旅信息技术有限公司收到政府相关部门颁发的《高新技术企业证书》。具体详情如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|证书编号|发证日期|有效期|颁发机构|
|太极计算股份有限公司|GR201711002264|2017年 10月 25日|三年|北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局|
|北京太极信息系统技术有限公司|GR201711004363|2017年 10月 25日|三年||
|北京慧点科技有限公司|GR201711000673|2017年8月 10日|三年||
|太极智旅信息技术有限公司|GR201752000299|2017年 11月 13日|三年|贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局|

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司获得高新技术企业认定后，将连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。公司将依照法定程序到税务主管机关办理税收优惠政策
的有关事宜，最终其是否享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策以及享受前述税
收优惠的起始年度以主管税务机关批准备案为准。此次公司被认定为高新技术企业，不影
响公司 2017年度的相关财务数据。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 2016年报披露提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2017-012福建青松股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司2016年年度报告及摘要于2017年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一七年四月七日
东方网力科技股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2015年度实现的合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润 248,501,773.31元。公司拟定2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
以截至2015年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合计派发现金红利人民币40,295,873.88元。同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本483,550,486股。转增股本后公司总股本变更为805,917,477股。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年2月1日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-120
深圳翰宇药业股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）分别于2014年10月17日召开第二届董事会第十一次会议和2014年11月6日召开2014年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。
2014年12月2日，公司收到广发证券资产管理（广东）有限公司完成本次员工持股计划股票购买的通知，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将该计划的实施情况公告如下：
截至2014年12月1日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所证券交易系统完成股票购买，购买均价32.69元/股，购买数量5,082,588股,占公司总股本的比例为1.27%。截至本公告披露日，公司员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2014年12月2日至2015年12月1日。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年12月2日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十五次会议审议的相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于调整公司非公开发行A股股票方案的独立意见
本次调整非公开发行A股股票方案的议案已经公司第三届董事会第四十五
次会议审议通过。前述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相应规范性文件的规定，决议合法有效。
本次方案调整是基于公司和证券市场的实际情况的综合考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》及相关文件。董事会作出的此次调整尚需提交公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
独立董事：
丑建忠 任德盛 赵晋琳
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件，以及浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2、2018年3月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为润安科技向银行申请额度为人民币 1,200万元的授信额度事项提供最高本金限额为人民币1,200万元的连带责任信用担保，担保期限为前述授信额度范围内实际融资项下债务履行期限届满起 2年；2018年 6月 7日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司追加担保额度的议案》，同意公司为润安科技追加申请人民币 300万元的授信额度事项向银行追加对应的本金额度为人民币300万元的连带责任信用担保额度，担保期限为前述授信额度范围内实际融资项下的债务履行期限届满起2年。
公司上述为润安科技提供担保的风险在公司可控范围内，且其决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
报告期内，除上述对外担保事项外，公司未发生任何形式的其他对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的对外担保事项。
二、关于公司 2018年半年度关联交易事项的独立意见
我们对公司报告期内的关联交易情况进行了认真的核查，现发表如下专项说
明和独立意见：
2016年 5月 1日，公司向公司实际控制人、控股股东、董事长茅庆江先生租赁其拥有产权的菁华公寓作为公司员工宿舍，有效期至2019年4月30日。
以上关联交易的租赁价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
除以上关联交易外，公司未发生任何形式的其他关联交易事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的其他关联交易事项。
三、关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经认真核查，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司向银行申请综合授信额度事项的独立意见
经审查，我们认为：
1、公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司业务的持续稳定发展，符合全体股东及公司整体利益，不会损害中小股东利益。
2、公司严格依照《公司章程》的相关规定对本次向银行申请授信额度事项进行审批，能够有效防范相关风险。
综上，我们一致同意公司就本次向相关银行申请额度合计为人民币 40,000万元综合授信额度事项的总体安排。
五、关于变更公司与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项的独立意见
经审查，我们认为：
（1）公司向关联自然人茅庆江先生租赁其拥有产权的 6套天安菁华公寓作为住宅使用，旨在满足公司员工住宿所需，公司本次变更其与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项系合同双方真实意思表示，双方拟签署的新租赁合同的租赁价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
（2）公司上述关联交易事项履行了公司决策的相关程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，决策程序合法有效。
因此，一致同意公司本次变更其与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项的总体安排，并同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
李耀棠 蔡祥
年 月 日