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证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-081深圳欧菲光科技股份有限公司
关于第六期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日经第七次临时股东大会批准的《欧菲光员工持股计划》（修订稿）并授权董事会于2017年4月21日第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于<公司第六期员工持股计划>及摘要的议案》，详见公司于2014年12月9日披露的《2014年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-110），以及公司于2017年4月25日披露的《第六期员工持股计划（草案）》和《第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2017-064）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第六期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司第六期员工持股计划设立后委托渤海国际信托股份有限公司管理，并认购渤海信托·添盛系列欧菲光6号集合资金信托计划B级份额，截至2017年5月31日，第六期员工持股计划通过信托产品在二级市场交易系统累计增持买入公司股票2,615,097股，占公司已发行总股本的0.24%，成交金额合计为101,314,545.81元，成交均价为38.74元/股。
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|购买日期|购买股数（股）|成交金额（元）|均价（元）|
|2017年5月26日|249,900|9,545,944.91|38.20|
|2017年5月31日|2,365,197|91,768,600.90|38.80|
|合计|2,615,097|101,314,545.81|38.74|

公司将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－052安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月2日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）的通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份解除质押及再质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|楚江集团|是|17,270,000|2015年5月8日|2016年5月31日|国元证券股份有限公司|3.88%|7.84%|
|合计|—|17,270,000|—|—|—|3.88%|7.84%|

二、本次控股股东股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占公司总股本比例|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|楚江集团|是|17,073,374|2016年6月1日|至申请解除质押登记为止|国元证券股份有限公司|3.84%|7.75%|融资|
|合计|—|17,073,374|—|—|—|3.84%|7.75%|—|

三、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，楚江集团共持有本公司股份220,169,780股，占
公司总股本的49.51%。本次部分股份质押后，楚江集团持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为142,807,374股，占公司总股本的32.11%,占其所持公司股份总数的64.86%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
广宇集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)087广宇集团股份有限公司
关于 2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月 16日（星期三）上午 9:30
（2）网络投票时间：2019年10月 15日—2019年 10月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月 16日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月15日15∶00至 2019年 10月16日15∶00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 16人，代表股份 24,422,082股，占公司有表决权股份总数的3.1547％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份 5,661,713股，占公司有表决权股份总数的0.7314％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 18,760,369股，占公司有表决权股份总数的2.4234％。
广宇集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
1、《关于为信宇房产提供财务资助的议案》
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于为信宇房产提供财务资助的议案》。
表决结果：经关联股东回避表决，同意24,422,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意21,167,369股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所劳正中律师和许洲波律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年10月17日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-055
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月10日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议决议，公司授权全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司（以下简称“众兴高科”）使用闲置募集资金购买银行理财产品。2015年07月，众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及交通银行股份有限公司天水分行分别认购7,615万元人民币的“利多多财富班车3号”理财产品和15,400万元人民币的“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年08月27日，公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金115,302,430.33元置换已预先投入募投项目（年产12600吨金针菇生产线建设项目）的同等金额的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年10月13日，众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行认购的“利多多财富班车3号”理财产品到期，本金和利息已到账，该专户资金共计约7,696万元。从2015年10月13日起，该账户中的7,450万元转为“七天通知存款”，每一个存款周期适用单独的通知存款利率，该利率依据支取日中国人民银行公布的七天通知存款利率确定。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-045）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年10月26日召开的公司第二届董事会第十次会议以及2015年11月11日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》，同意公司将“食（药）用菌研发中心建设项目”的募集资金7,615万元和利息，以及“年产12,600吨金针菇生产线建设项目”节余募集资金3,965.76万元和利息，变更投向至控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司（以下简称“陕西众兴菌业”）用于其“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”。《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的公告》（公告编号：2015-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议，陕西众兴菌业在交通银行股份有限公司天水分行开立了募集资金专项账户，用于存放本次变更后用于“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的募集资金，并于2015年11月12日与交通银行股份有限公司天水分行、中国国际金融股份有限公司等签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2015-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年11月13日，陕西众兴菌业与交通银行股份有限公司天水分行签订了
《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划协议》，陕西众兴菌业以11,000万元人民币认购了交通银行“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品。该产品的起息日为2015年11月13日，计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，客户在每个开放日的开放时间可随时申购和赎回。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2015-067）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年12月7日，为了满足“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的资金需求，陕西众兴菌业从2015年11月13日认购的金额为11,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划理财产品中赎回中1,000万；2015年12月28日陕西众兴菌业从该理财产品中赎回1,500万；2016年02月25日，陕西众兴菌业从该理财产品中赎回500万元；2016年03月25日，陕西众兴菌业从该理财产品中赎回500万元；2016年04月15日，陕西众兴菌业从该理财产品中赎回300万元；2016年04月21日，陕西众兴菌业从该理财产品中赎回500万元，相应的本金及收益已到账。
《关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告》（公告编号：2015-080/087/2016-025/039），《关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-044）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况
为了满足“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的资金需求，陕西众兴菌业近日又从认购的交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划理财产品中赎回200万元，相应的本金及收益已到账。截至本公告日，陕西众兴菌业已累计赎回4,500万元（含本次）。
三、截至本公告日使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，陕西众兴菌业持有交通银行股份有限公司本金为6,500万元人民币的“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划理财产品，除此之外，公司无使用募集资金购买理财产品的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年05月19日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-09-065深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日披露了《关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：
2018-09-061），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因公司变更了召开投资者说明会的召开时间，现对《关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的公告》的相关内容予以更正，具体内容如下：
特别提示
更正前：
特别提示：
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年9月25日（星期二）下午15:00-17:00召开关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的投资者说明会，并在上述投资者说明会后，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
更正后：
特别提示：
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年9月19日（星期三）下午15:00-17:00召开关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的投资者说明会，并在上述投资者说明会后，向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月20日（星期四）上午开市起复牌。
八、股票复牌安排
更正前：
八、股票复牌安排
公司将于2018年9月25日（星期二）下午15:00-17:00召开关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的投资者说明会，并在上述投资者说明会后，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
因公司筹划以现金及发行股份购买资产事项申请公司股票停牌给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
更正后：
八、股票复牌安排
公司将于2018年9月19日（星期三）下午15:00-17:00召开关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的投资者说明会，并在上述投资者说明会后，向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月20日（星期四）上午开市起复牌。
因公司筹划以现金及发行股份购买资产事项申请公司股票停牌给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
除上述更正内容外，公司《关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的公告》其它内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2018年 9月 14日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2014-001江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股东共计3名，解除限售股份共计11,900万股，占公司股本总额的63.70%，实际可上市流通数量为11,900万股，占公司股本总额63.70%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月13日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1827号”《关于核准江苏秀强玻璃工艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股2,340万股，每股面值1元，每股发行价为35元。并于2011年1月13日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前股本为70,000,000股，发行上市后公司总股本为93,400,000股。
根据2011年度股东大会决议，公司于2012年5月15日实施了2011年度权益分
派：以公司2011年12月31日总股本93,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由93,400,000股增至186,800,000股。
截止本公告日，公司总股本为186,800,000股，其中有限售条件股份为
119,000,000股，占公司总股本比例为63.7%；无限售条件股份为67,800,000股，占公司总股本比例为36.3%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司股东宿迁市新星投资有限公司（以下简称“新星投资”）、香港恒泰科技
有限公司（以下简称“香港恒泰”）、江苏秀强投资有限公司（以下简称“秀强投资”）承诺：于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。
公司实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞承诺：于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让所持有的新星投资、秀强投资和香港恒泰的股权；
前述锁定期满，在本人和关联人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让所持新星投资、秀强投资和香港恒泰股权不超过所持有对应公司的股权比例的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的新星投资、秀强投资和香港恒泰的股权。
赵庆忠、吴新军、王斌、周其宏等持有秀强投资的股权并在公司任职董事、监事、高级管理人员的人员承诺：于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让所持有的秀强投资股权。前述锁定期满，在本人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的秀强投资股权不超过本人所持有秀强投资股权比例的百分之二十五，并且本人在离职后半年内不转让所持有的秀强投资股权。
持有新星投资2.5%股权的卢秀威、持有秀强投资0.86%股权的卢秀军承诺：于公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，本人将不转让所持有的新星投资、秀强投资的股权；前述锁定期满，在本人和关联人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的新星投资、秀强投资股权不超过本人所持有对应公司股权比例的百分之二十五，在本人和关联人离职后半年内不转让所持有公司的股权。
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致。
2、截至本公告日，上述股东所做承诺均得到严格履行。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用本公司资金的情形，也不存在违规买卖公司股票的行为；本公司对其亦不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份的数量为119,000,000股，占公司股本总额的63.7%，实际可上市流通数量为119,000,000股，占公司股本总额的63.7%。
3、本次申请解除股份限售的股东为3家；
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|持有限售股份数(股)|本次解除限售股数(股)|本次实际可流通数量（股）|
|1|宿迁市新星投资有限公司|65,337,400|65,337,400|65,337,400|
|2|香港恒泰科技有限公司|39,662,600|39,662,600|39,662,600|
|3|江苏秀强投资有限公司|14,000,000|14,000,000|14,000,000|
|合计||119,000,000|119,000,000|119,000,000|

5、通过新星投资、秀强投资间接持有公司股份的董事卢秀强；通过新星投资间接持有公司股份的董事陆秀珍；通过香港恒泰间接持有公司股份的董事卢相杞；
通过秀强投资间接持有公司股份的董事赵庆忠、高级管理人员周其宏、监事王斌、赵青南、卢秀军承诺：在任职期间每年转让间接持有的股份不超过25%，离职后半年内不转让所间接持有的股份。在新星投资、香港恒泰、秀强投资解禁后，公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并会在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况
本次公开发行前已发行股份119,000,000股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：
（单位：股）
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|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|119,000,000|0|119,000,000|0|
|1、其他内资持股|79,337,400|0|79,337,400|0|
|其中：境内非国有法人持股|79,337,400|0|79,337,400|0|
|2、外资持股|39,662,600|0|39,662,600|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|39,662,600|0|39,662,600|0|
|二、无限售条件股份|67,800,000|119,000,000|0|186,800,000|
|人民币普通股|67,800,000|119,000,000|0|186,800,000|
|三、股份总数|186,800,000|119,000,000|119,000,000|186,800,000|

五、保荐机构的核查意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股份的上市流通情
况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》，其结论性意见为：
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意秀强股份本次解除限售股份在创业板上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会2014年1月8日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-045
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月28日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网）披露了公司2018年年度报告及摘要。
为了让广大投资者进一步了解公司2018年度生产经营情况，公司将于2019年4月10日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理GUOSONG先生、董事会秘书刘镇先生、财务总监张晔女士，独立董事高海军先生、保荐代表人刘顺明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：001979 证券简称:招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－089招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
鉴于招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期届满，近日公司召开职工代表大会，选举万鑫先生、谢扬佳女士为公司第二届监事会职工代表监事。以上两位职工代表监事将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。以下为相关人员简历。
万鑫：男，35岁，毕业于西南财经大学，获法律硕士学位，取得国家法律职业资格证书。现任本公司风险管理部副主任法律顾问。历任本公司法律事务部助理法律顾问、法律顾问、高级法律顾问。
谢扬佳：女，30岁，中级会计师。毕业于湖南大学会计专业，获硕士学位。
现任本公司财务管理部高级会计师。历任本公司财务部助理会计师、会计师。
万鑫先生、谢扬佳女士均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，均不存在不得担任监事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-052深圳市洲明科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月20日开市起停牌。2015年3月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年3月27日开市起继续停牌。
公司分别于2015年4月3日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月5日、2015年5月12日、2015年5月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告（一）》、《重大资产重组停牌进展公告（二）》、《重大资产重组停牌进展公告（三）》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告（四）》、《重大资产重组停牌进展公告（五）》、《重大资产重组停牌进展公告（六）》、《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司会同交易对方、标的公司及财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，对本次重组方案进行了详细论证，目前公司及各中介机构正积极进行与本次交易相关的预案（或报告书）等文件的编制工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次交易的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2015年6月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年5月26日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-005浙江众成包装材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的会议通知于2016年1月20日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2016年1月31日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年年度报告及其摘要》，监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》；
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期1年。
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告（2015年度）》；
监事会认为：1、公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值；2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督；3、2015年度，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《关于公司内部控制的自我评价报告（2015年度）》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年度）》；
监事会认为：1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
（2015年度）》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内对募集资金存放与使用的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
9、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》；
监事会认为：从长期来看，公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司在 2016年在开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过5,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元。
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
10、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》；
监事会认为：自公司股票期权激励计划于 2015年 7月公告以来，因国内证券市场环境发生了较大变化，市场价值持续低迷，在上述情况下，继续实施本次股票期权激励计划将很难达到预期的激励效果，经激励对象与公司管理层充分协商沟通，除已离职不符合激励条件的激励对象外，其余激励对象均已签署《确认函》，自愿无条件放弃本次拟授予的股票期权，因此监事会同意终止实施股票期权激励计划。
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
11、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
12、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
13、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
监事会认为公司对前次募集资金使用情况做出的该专项报告符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募集资金的使用情况，与实际情况相符。
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
14、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品额度的议案》；
监事会认为：公司使用部分闲置超募资金投资于保本型的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置超募资金购买保本型的短期理财产品。
监事会同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一六年二月二日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2015-064号宁夏东方钽业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于 2015年 11月 20日召开第六届第十四次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任秦宏武先生为公司证券事务代表，任期自本此次董事会会议通过之日起至 2017年 4月 17日。
秦宏武先生简历如下：
秦宏武先生，汉族，1969年 5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，1991年毕业于北方工业大学统计学专业，2001年毕业于南开大学MBA。
历任宁夏星日电子股份有限公司证券部主任、计划企管部主任、董秘、副总经理，宁夏建材集团有限责任公司总经理助理（挂职），中色（宁夏）东方集团有限公司项目指挥部计划处副处长，预决算处处长，中色（宁夏）东方集团有限公司审计部部长，宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任、计划企管部部长、监事。现任宁夏东方钽业股份有限公司证券部部长。
2015年 10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
秦宏武先生联系方式：
联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
邮政编码：753000
联系电话：0952-2098564
传真：0952-2098562
电子邮箱：xrdzqhw@sina.com
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
浙江银轮机械股份有限公司
实际控制人关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，浙江银轮机械股份有限公司实际控制人徐小敏对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（以下无正文）
(本页无正文，为《浙江银轮机械股份有限公司实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页)
实际控制人签名：
徐小敏
浙江银轮机械股份有限公司2016年3月10日
深圳市天健（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-60
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2016年12月16日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2016年12月9日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。
会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权的议案》
董事会同意通过深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式出售公司全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司（以下简称“海南酒店公司）100%股权。本次挂牌价格以海南酒店公司净资产评估值 3,205.8万元（审计及评估基准日为 2016年 6月 30日）为基础，根据最终挂牌结果确定交易对方及交易价格。该议案内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。本议案需提请公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
董事会同意公司向控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会借款
人民币 1亿元，借款期限为一年（借款日期以实际到账时间确定），公司按照银行同期贷款基准利率支付利息。
该议案内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就关联交易事项发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网。
国泰君安证券股份有限公司作为公司 2015年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，出具了《关于深圳市天健（集团）股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见》，同日刊登在巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2016年12月17日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-109广东明家联合移动科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2016年8月 12日开市起复牌。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合”、“公司”）于2016年7月29日披露了《广东明家联合移动科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告
书”），并于 2016年 8月 4日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东明家联合移动科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第61号）（以下简称“问询函”）。问询函内容及回复详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的公告《关于深圳证券交易所<关于对广东明家联合移动科技股份有限公司的重组问询函>的回复》。
公司根据问询函的要求对重组报告书及其摘要进行了相应补充和完善。公司现结合问询函的相关内容就重组报告书及其摘要的修订情况逐一进行如下说明：1、在“第五节交易标的的评估情况”之“一、（三）关于本次交易标的公司估值大幅增加的原因”以及“（四）标的公司未来持续盈利的可行性分析”中补充披露了标的公司估值大幅增加的原因，以及标的公司未来持续盈利的可行性分析。
2、在“第五节交易标的的评估情况”之“六、（二）4、评估期毛利率变动分析”中补充披露了标的公司毛利率上升的具体原因。
3、在“第三节交易标的基本情况”之“一、（七）业绩承诺实现情况及可实现
性”及“二、（七）业绩承诺实现情况及可实现性”中补充披露了小子科技2015年7月至 2016年 6月实现的净利润情况，以及标的公司承诺净利润大幅增加的合理性。
4、在“第三节交易标的基本情况”之“一、（二）5、前五名客户、供应商情况”中补充披露了小子科技与北京百度网讯科技有限公司、李辉雄交易的具体内容。
5、在“第三节交易标的基本情况”之“一、（二）6、业务分布情况”中补充披露了网盟推广、精品推广、程序化推广的具体业务过程以及不同业务的收入确认时点。
6、在“第一节本次交易概述”之“一、（二）2、实现移动营销业务多元化，把握企业客户”中补充披露了公司收购无锡线上线下的必要性。
7、在“重大风险提示”之“八、电信增值业务的政策变化风险”中就电信增值业务的政策变化单独进行风险提示。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董事会
2016年8月11日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-038号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）2017年日常关联交易情况进行了合理审慎的估计，确定 2017年度日常关联交易额总额度为 36亿元，并提请董事会审议通过。具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
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|关联方名称|交易类别|2017年预计总金额（万元）|定价方式|预计占同类交易的比例|
|荣盛建设|接受劳务|360,000|市场定价|7.55%|
|合 计|-|360,000|-|7.55%|

二、上年度日常关联交易情况
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|关联方名称|交易类别|2016年度结算金额（万元）|占同类交易的比例|定价方式|
|荣盛建设|接受劳务|91,175.77|4.26%|市场定价|
|合 计|-|91,175.77|4.26%|-|

三、关联方介绍和关联关系
荣盛建设，成立于 1995年 12月 14日，注册资本 33,000万元人民币，法定代表人耿建春。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工
程施工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配
电箱（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架的租赁；
建筑材料批发（法律、法规规定需经审批的除外）。该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股持有荣盛建设68.18%的股份，同时荣盛建设持有公司13.80%的股份。截至 2016年 12月 31日，荣盛建设总资产为 55.75亿元，净资产 39.18亿元，营业收入 46.5亿元。
公司与荣盛建设构成关联关系。
四、关联交易的主要内容和定价政策
上述日常关联交易主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。
根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。
五、交易目的及其对公司的影响
荣盛建设凭借十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
六、董事会审议情况
2017年 4月 18日，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》。关联董事回避对本议案的表决。
此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会对本项议案的表决权。
七、独立董事意见
公司独立董事程玉民、齐凌峰、黄育华对此项关联年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：（一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。（二）公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（三）公司确定的 2017年与荣盛建设日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。
八、其他说明
荣盛建设作为公司多年的合作单位，在施工质量管理、工程进度把控等方面具有丰富的经验，能够很好的满足公司对工程质量和进度的要求。
2017年度，公司预计实际开工面积及在建规模将不断的扩大，工程投入同比明显上升，为了保证工程质量和进度，确保经营计划的完成，公司管理层确定 2017年度与荣盛建设日常关联交易总额度为 36亿元。公司将根据荣盛建设在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。
九、备查文件
1.公司第五届董事会第五十三次会议决议；
2.关于 2017年度日常关联交易事项的独立董事意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年四月十九日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于董事会 2018年第十三次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司董事会2018年第十三次临时会议的相关议案并发表独立意见如下：
一、公司对本次重组方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司及股东的利益，有利于保护中小股东的利益。
二、上述方案调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整。本次重组调整后的方案内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、修订后的本次重大资产重组方案、报告书以及签订的交易补充协议与托管补充协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
四、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事回避表决，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
五、相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为云南能源投资股份有限公司独立董事关于董事会2018年第十三次临时会议的独立意见之签署页）
独立董事签字：
杨勇：
杨先明：
和国忠：
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-021宜宾天原集团股份有限公司
关于同意海丰和泰为宜宾国资公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
宜宾天原海丰和泰有限公司（以下简称“海丰和泰”）作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）的全资子公司，是公司“一体两翼”转型发展的重要一翼，正投资建设年产 10万吨氯化法钛白粉项目。为保证公司的战略转型升级以及可持续发展的顺利进行，经宜宾市政府协调，宜宾国资公司同意为海丰和泰在银行的综合授信提供 15亿元的保证担保。贷款使用方每年按银行综合授信实际担保额的千分之三向宜宾国资公司支付担保费，同时需用本次担保项目形成的固定资产抵押给宜宾国资公司作反担保。
宜宾国资公司是本公司控股股东，在关联董事唐益先生回避表决的情况下，公司在 2018年 4月 18日召开的第七届董事会第二十九次会议在审议通过了《关于同意海丰和泰为宜宾国资公司提供反担保的议案》。本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：宜宾市国有资产经营有限公司
2、注册资本：139,000万元。
4、经营范围:在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。
5、财务数据：截止 2017年 9月 30日资产总额 19,178,338
万元，负债总额 8,950,229万元，净资产 10,228,108万元。2017年 9月止累计实现营业收入 4,971,638万元，利润总额 1,174,437万
元。
三、公司提供反担保标的的基本情况。
1、公司名称：宜宾天原海丰和泰有限公司
2、注册资本：45,000万元。
3、法定代表人：王政强
4、注册地：四川省江安县阳春工业园区海丰大道 1号
5、经营范围:化学原料及化学制品制作、销售；有色金属、黑色金属矿采选、销售；有色金属、黑色金属冶炼和压延加工、销售等。
6、财务数据：截止 2017年 12月 31日资产总额为 26,744万元，负债总额为 26,744万元，因公司尚在建设期间暂无营业收入等数据。
四、董事会意见
公司第七届董事会第二十九次会议同意海丰和泰为宜宾国资公司提供反担保，以实现宜宾国资公司为其在银行融资 15亿元提供保证担保，并每年按银行综合授信实际担保额的千分之三支付担保费用。
五、独立董事意见
通过对该反担保事项的核查，我们认为：在企业银行融资担保资源稀缺的大环境下，实现宜宾国资公司为海丰和泰提供 15亿元银行
融资担保，有利于公司资金链的安全和可持续发展。
截止目前，公司能够严格控制对外担保风险且公司全部担保事项均按照相关的法律法规、公司章程及其他相关规定履行了必要的审议程序。
同意海丰和泰为宜宾国资公司提供反担保，并每年按银行综合授信实际担保额的千分之三支付担保费用。同意该议案提交股东大会审议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
上海透景生命科技股份有限公司独立董事
关于以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
独立意见
我们作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在认真审阅了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》后，发表独立意见如下：
我们认为：
1、公司以募集资金人民币 74,259,645.44元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《募集资金监管要求》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的决策程序符合《规范运作指引》等有关规定，符合全体股东利益。
我们同意公司以募集资金 74,259,645.44元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司独立董事关于以部分募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签字页）
独立董事签字：
喻立忠 余颖 吴健民
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第九十六次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)048广宇集团股份有限公司
第五届董事会第九十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十六次会议通知于2019年6月11日以电子邮件的方式送达，会议于2019年6月14日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式审议并通过了《关于为子公司杭州益光房地产开发有限公司提供担保的议案》,同意公司与阳光城集团浙江置业有限公司共同为子公司杭州益光房地产开发有限公司（以下简称“益光房产”）向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行三年期的 70,000万元借款本息提供连带责任保证,公司按出资比例承担35,000万元借款本息的连带责任保证；
益光房产以自有土地余政储出【2018】15号地块土地使用权进行抵押。
公司2018年年度股东大会决议授权董事会自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司 2019年年度股东大会决议之日止，批准公司对益光房产提供担保 40,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，经公司本次董事会审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2019-049号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年6月15日