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西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
2016年度，公司进一步完善了内部控制相关制度，修订了《公司章程》，制定了《公司突发事件危机处理应急制度》。目前，公司内控制度能够适应公司经营管理和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和企业内部规章制度的贯
彻执行提供保证。公司内部控制相关制度制定以来，各项制度得到了有效的实施。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设、健全及运行情况。
二、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
经审查希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资料，我们认为该所具有证券从业资格，2014年、2015年及2016年连续三年为公司提供年度审计，在审计过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、及时为公司出具各项专业报告。
此次续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情况，经全体独立董事事前认可，我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
三、2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2016年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管
理和使用办法》的有关要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
经核查，2016年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2016年度，公司对陕西鼓风机（集团）有限公司的信用担保已按照法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审议程序；报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2016年12月31日的违规对外担保情况。
2016年度，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方违规占用资金情况。
五、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经核查，2016年度，公司采用统一招标的方式与西安陕鼓实业开发有限公司（陕鼓集团子公司）发生了一笔交易金额为2.8万元的关联交易，并履行了内部审批程序，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生达到需董事会审议标准并进行对外披露的关联交易行为。
六、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，与公司的成长性相匹配，有利于公司持续、稳定、健康的发展；该利润分配预案没有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定；因此，我们同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
七、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经审议，我们认为公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营；公司内控制度较为完善，内控措施较为健全，资金安全能够得到有效保障；
公司使用闲置的自有资金购买理财产品能提高资金使用效率，增加公司资金收
益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前
提下使用不超过2.75亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品。
八、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审议，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过2.65亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过2.65亿元的闲置募集资金（含超募资金）适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品。
独立董事：王伟雄、陈希敏、郑兴科二〇一七年三月二十四日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-103号
长沙开元仪器股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 9日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。修改后的《公司章程》规定公司董事会成员为11人（原为9人）。公司董事长罗建文先生作为持有公司15%以上股份的股东，依据《中华人民共和国公司法》、《长沙开元仪器股份有限公司章程》的相关规定，向开元股份董事会提交了《关于提名独立董事候选人的函》，提名曾江洪先生为开元股份的独立董事候选人并就提名曾江洪先生为开元股份的独立董事候选人作了相关声明保证。2018年 8月 16日，公司董事会召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，公司董事会同意选举曾江洪先生为公司独立董事，该项议案尚需公司股东大会审议通过。该独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，才能提请公司股东大会表决。如果该议案获得公司股东大会审议通过，该独立董事候选人的任期从公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司现任独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。
曾江洪先生的简历如下：
曾江洪，男，1968年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业研究生博士，中南大学商学院教授、博士生导师，参加过深圳证券交易所组织的独立董事培训并获得培训证书。现兼任上市公司湖南梦洁家纺股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司、楚天科技股份有限公司的独立董事以及非上市公司湖南元亨科技股份有限公司的独立董事。
依据公司董事长罗建文提交的《关于提名独立董事候选人的函》与《独立董事提名人声明》，以及曾江洪先生本人出具的相关声明与承诺，截至本公告日，曾江洪先生未在公司任职，未持有开元股份的股票，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与开元股份独立董事刘曙萍同时在楚天科技股份有限公司担任独立董事，除此之外，与开元股份其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年8月17日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十一次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司实施首次股票期权激励计划相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，现对公司实施首次股票期权激励计划相关事宜发表如下独立意见：
1．公司不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2．公司本次股权激励计划的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3．本次股权激励计划授予的激励对象为公司的董事、高级管理人员、公司部门领导及子公司高级管理人员以及业务骨干，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及业务发展的需要。
4．公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5．公司就本次股权激励计划已制订相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
6．本次股权激励计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力，将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，有效提升企业价值创造力和长远竞争力。
7．公司董事会审议本次股权激励计划会议的召开程序和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为激励对象的关联董事履行了回避表决程序，形成的决议合法、有效。
综上，我们认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划，并将相关事项提交公司股东大会进行审议。
二、关于向参股公司提供财务资助进行授权管理事项的独立意见公司本次向参股公司提供财务资助主要是为了项目公司土地收购及开发建设的资金需要。公司本次向参股公司提供财务资助进行授权管理事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，我们同意本次向参股公司提供财务资助进行授权管理并将该事项提交股东大会审议。
三、关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保额度的独立
意见
公司对武汉南山华中投资发展有限公司（以下简称“华中投资”）提供担保是为了支持其房地产项目的融资需求，满足其经营发展所需。
各股东均按照持股比例提供同等条件的担保，且华中投资不是失信责任主体，具有良好的债务偿还能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为华中投资提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。
因此，我们同意将上述担保的事项提交股东大会审议。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹2019年3月20日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2017－010安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于 2017年 1月 23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）使用额度合计不超过 8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963号）核准，公司向 8名特定对象发行股份 89,889,036股，发行价格为 15.05元/股。公司本次非公开发行股票募集资金总额为 1,352,829,991.80元，扣除各项发行费用 16,499,889.04元，募集资金净额为 1,336,330,102.76元，募集资金到账时间为 2016年 12月 30日。
上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2016)第 6394号《验资报告》和华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]0046号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况及投资计划
目前，公司及顶立科技已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金。公司及顶立科技已分别与银行及保荐机构签署募集资金三方（四方）监管协议。截止 2017年 1月 18日，本次募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户，募集资金专户存放总金额为 1,336,330,102.76元。
根据公司《2016年度非公开发行 A股股票预案》（二次修改稿），公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金额|
|1|铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目|87,260|76,960|
|2|智能热工装备及特种复合材料产业化项目|36,900|32,823|
|3|年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目|30,000|25,500|
|合计||154,160|135,283|

注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、本次投资情况
募集资金闲置的原因：鉴于本次募集资金投资项目计划按照轻重缓急的原则逐步完成投资建设，预计阶段性闲置资金较多。
投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及顶立科技结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买理财产品，增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
投资额度及品种：公司及顶立科技拟使用合计不超过 8亿元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
投资期限：以闲置募集资金购买银行保本理财产品自获董事会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含），在授权额度内滚动使用。
资金来源：此次投资资金为闲置募集资金。
决策程序：根据公司《募集资金管理制度》，本次关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案由公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司及顶立科技与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司本次运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事就本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及顶立科技使用合计不超过 8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及顶立科技本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及顶立科技使用不超过 8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、楚江新材及顶立科技本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定；
2、楚江新材及顶立科技本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，楚江新材及顶立科技通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对楚江新材及顶立科技本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十四日
游族网络股份有限公司
2018年独立董事述职报告
本人作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本人在履职期内忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2018年度，公司共召开了 12次董事会和 4次股东大会。自 2018年 2月 12日当选公司第五届董事会独立董事以来，本人本着勤勉尽责的态度，亲自出席董事会 11次，出席股东大会 3次，没有委托出席和缺席会议的情况，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
2018年度任期内，本人参加的公司董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
报告期内，本人出席董事会的情况如下：
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||2018年度应参加|||缺席次|是否连续两次未|
|独立董事姓名||亲自出席次数|委托出席次数|||
||董事会次数|||数|亲自出席会议|

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|李心丹|11|11|0|0|

二、发表独立意见情况
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||公告时间||届次||发表独立意见事项|
|2018年2月12日||第5届董事会第1次会议||关于聘任高级管理人员的独立意见、关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见||
|2018年3月28日||第5届董事会第2次会议||关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见、独立意见||
|2018年4月2日||第5届董事会第3次会议||独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司内部控制评价报告的独立意见、关于2017年度利润分配预案的议案的独立意见、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见、关于公司 2018年度预计担保额度的议案的独立意见、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020）的独立意见||
|2018年6月22日||第5届董事会第5次会议||关于聘任财务总监的独立意见||
|2018年6月29日||第5届董事会第6次会议||独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见、独立董事关于修订《提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》的独立意见||
|2018年8月17日||第5届董事会第7次会议||关于公司本次公开发行可转换公司债券的独立意见、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺的独立意见||

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|2018年8月28日|第5届董事会第8次会议|关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|2018年11月19日|第5届董事会第10次会议|关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见、关于会计估计变更的独立意见|
|2018年12月19日|第5届董事会第11次会议|关于公司申请银行授信并提供抵押担保的独立意见|

三、公司现场检查情况
2018年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的生产经营动态。通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。同时，本人积极关注公司所在行业的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。
四、保护投资者权益
作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督与核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公
司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有
效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2018年度公司的信息披露真
实、准确、及时、完整。
3、报告期内，为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所的各项法律法规，加深对股东权益保护相关法律法规，尤其中小投资者权益保护等方面的认识和理解，进一步增强对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，提高履职能力
五、参与董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，遵照公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的具体规定，积极参与了薪酬与考核委员会、提名委员会的日常工作。报告期内，本人积极召集委员会成员召开薪酬与考核委员会相关会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，报告期内无高级管理人员更换的情况出现；
此外，本人通过积极探索和研究董事会专门委员会涉及的相关事宜，为公司在薪酬制度与提名制度的改进等方面提供参考意见，切实履行了各委员会委员的职能。
六、报告期其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）提议续聘公司年度会计师事务所；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：李心丹
联系方式：xdli@nju.edu.cn
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，报告完毕，谢谢！
游族网络股份有限公司独立董事：李心丹2019年4月28日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-088
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司新南城房地产贷款 10亿元提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司太原新南城房地产开发有限公司（以下简称“新南城房地产”）拟接受上海交创投资管理有限公司（以下简称“上海交创投资”）通过恒丰银行股份有限公司苏州分行（以下简称“恒丰银行苏州分行”）提供不超过10亿元的贷款，期限不超过12个月，作为担保条件：公司持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司（以下简称“宏辉房地产”）以其持有的郑州欣宇原房地产开发有限公司（以下简称“欣宇原房地产”）100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：太原新南城房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2011年12月29日；
（三）注册资本：人民币45,000万元；
（四）注册地点：太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心写字楼27层；
（五）主营业务：房地产开发；房地产销售与咨询；房屋出租；旅游项目开发；
物业管理；市政工程；园林绿化工程；装饰装修工程的施工；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：公司持有其5.56%股权，公司合并持有100%权益子公司阳光
城集团山西有限公司持有其94.44%股权。
（七）最近一期财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|147,559.02|204,740.72|
|负债总额|50,500.29|112,571.40|
|净资产|97,058.73|92,169.32|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|-296.64|-12,718.77|
|净利润|-1,142.52|-4,889.41|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0110号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
项目用地基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|土地位置|土地总面积（平方米）|容积率|建筑密度|土地用途|出让年限|
|CG-1305|项目位于太原市晋源区，东至南瓦窑村，南至武家寨村，西至五府营村，北至鹅归店村|76,935.30|1.5|35%|住宅、商业、托幼|商业、托幼40年住宅70年|
|CG-1307||80,918.00|1.5|35%-50%|住宅、商业、体育|商业、体育40年住宅70年|
|CG-1306||97,269.10|1.5-2.4|35%-50%|住宅、商业|商业40年住宅70年|
|CG-1308||90,478.60|1.5|35%|||
|CG-1309||67,087.97|1.5|35%|||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司新南城房地产拟接受上海交创投资通过恒丰银行苏州分行提供不超过 10亿元的贷款，期限不超过 12个月，作为担保条件：公司持有100%权益的子公司宏辉房地产以其持有欣宇原房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强新南城房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且新南城房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十七次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度881.09亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额10.54亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年四月一日
河南双汇投资发展股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
一、公司开展外汇衍生品交易的背景
公司及子公司因国际业务持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，已成为公司稳定经营的迫切需求。
二、公司开展的外汇衍生品交易概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
公司开展进出口贸易业务，主要采用美元结算。随着进出口贸易业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司应根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
1、合约期限：公司以正常的业务背景为依托，根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内外金融机构分批签订外汇衍生品交易合同，一般不超过一年，交割期与业务周期保持一致。
2、交易对手：经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计折合不超过等值 30,000万美元。
4、资金占用：开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
5、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、操作风险。公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
3、法律风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致交易业务不符合法律规定或者产生外部法律纠纷事件从而造成企业损失。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与符合条件的金融机构签订的合约条款，严格执行
风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度，并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况。
5、公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了外汇衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度,公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-005
广州万孚生物技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十次会议于 2019年 1月 25日上午 10:00在公司会议室以通讯的方式
召开，会议通知于 2019年 1月 21日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会
议应到董事 9名，实到 9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议由公司董事长王继华女士主持
经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：
议案一：审议通过《关于对全资子公司香港万孚增资的议案》
万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）系本公司全资子公
司，公司持有香港万孚100%股权。为了满足香港万孚的业务发展需要，增强香
港万孚的竞争优势，公司使用自有资金1000万美元对香港万孚进行增资。本次
增资完成后，公司仍将持有香港万孚100%的股权。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-067苏州天马精细化学品股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 9月 2日开市起停牌并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2015-056）。2015年 9月 10日、 9月 17日、 9月 24日公司相继发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2015年 10月 8日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》；2015年 10月 15日《关于重大资产重组的进展公告》。
停牌期间公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，截至本公告日，财务顾问等中介机构正在开展尽职调查工作，资产重组的各相关工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每 5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次重大资产重组事项尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一五年十月二十二日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－045广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2014年8月18日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，并于2014年8月28日以通讯方式召开了会议。应参加的董事7人，实际参加的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次由傅勇国董事长主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1．审议通过公司《关于对辽宁浪奇实业有限公司追加投资的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
同意公司对子公司辽宁浪奇实业有限公司追加6,000万元投资。
2．审议通过公司《关于通过中国光大银行股份有限公司广州分行向公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司申请借款人民币3,000万元的议案》；（傅勇国、胡守斌和吕玲有三位关联董事回避表决，其余四位董事表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。）
公司独立董事已对本次关联交易发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
上述两项议案的具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一四年八月二十八日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-025深圳市麦达数字股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：42.55% - 92.13%|盈利：3,226.92_万元|
||盈利：4,600万元–6,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
产投研是公司战略落地的主要路径，投资职能是公司当前的一项重要工作，公司在投资时，会不断接触到业内优秀标的公司最前沿的理念，一方面公司会充分利用这些理念升级改造现有产业，同时分享标的公司业务快速成长过程中估值的提升，从而获取一定的投资收益，因此投资不仅可以布局和锁定优质标的,也可以帮助公司储备投资收益并带来良好的现金回报。公司自 2015年以来陆续进行了多项投资，并布局了一系列符合公司战略方向的优质标的，未来这项工作还将持续进行。
根据财政部于2017年陆续修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等金融资产会计准则，公司于2019年2月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2019年1月1日起开始适用金融
资产新的会计政策。根据新的会计准则的规定，公司将部分投资项目计入“以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产”。近期公司参股投资的深圳市麦盟科技有限公
司（以下简称“麦盟科技”）完成了新一轮市场化的股权融资，以麦盟科技本轮投资估
值为依据测算，公司因此产生大额公允价值变动收益，该收益将全部计入公司 2019年度第一季度财务报告。鉴于前述原因，公司 2019年度第一季度归属于母公司所有者的净利润同比大幅增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司 2019年第一季度经营业绩的具体情况以公司后续正式披露的 2019年第一季度报告为准，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-021贵阳朗玛信息技术股份有限公司
非公开发行涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向王伟先生等3方发行6,314,710股A股股份。2015年3月18日，公司与王伟先生签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议》，王伟先生拟认购公司本次发行的2,210,150股股票。本次发行前，王伟先生直接持有公司40,832,000股股份，占公司股份总额的36.25%，并通过贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）间接控制公司3,728,000股股份，占公司股本总额的3.31%，为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易。
（二）公司于2015年3月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案。在上述议案进行表决时，关联董事王伟先生均回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其余有表决权的非关联董事一致表决通过前述议案。
（三）在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第九次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
（四）此项交易尚须获得股东大会的批准，本次发行相关议案提交公司股东大会审议时，关联股东将回避相关议案的表决。本次非公开发行尚须中国证券监督管理委员会的核准。
二、关联方基本情况
王伟：男，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士学位。
现任公司法定代表人、董事长。王伟直接持有公司 40,832,000股股份，占公司股份总额的36.25%，并通过贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）间接控制公司3,728,000股股份，占公司股本总额的3.31%，为公司实际控制人。
三、股份认购协议的主要内容
2015年3月18日，公司（甲方）与王伟先生（乙方）签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议》，合同内容摘要如下：
（一）认购方式及数量
乙方的认购标的为甲方本次发行的每股面值一元的人民币普通股（A股）股份。乙方认购甲方本次发行股票的数量为2,210,150股，认购方式为支付人民币现金。
（二）认购价格及金额
本次发行的定价基准日为甲方为审议本次发行相关事宜召开的首次董事会决议公告日。双方同意乙方认购本次发行的甲方股票的价格按不低于定价基准日前一个交易日甲方股票均价的90%确定为人民币每股158.36元（大写：人民币壹佰伍拾捌元叁角陆分）。乙方认购甲方本次发行股票的金额总计为人民币349,999,354元。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资
本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则乙方认购甲方本次发行股票的价格将作相应调整。
（三）限售期
认购方认购的本次非公开发行的 A股股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
（四）违约责任
1、除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或保证、承诺或所作出的保证、承诺失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。
2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
3、如乙方未能按照本协议的约定履行交付认购款项的义务，则乙方对甲方构成违约，乙方应在缴款通知载明的支付时间期满后3个工作日向甲方一次性支付金额相当于认购总价的20%的违约金；并且，申万宏源与甲方有权取消乙方的认购资格，同时将有关情况上报中国证监会。乙方在被取消认购资格后，其相应的获配股份由申万宏源与甲方按照《贵阳朗玛信息技术股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》确定的认购规则配售给其他投资者。乙方向甲方全额支付违约金后仍不足以弥补甲方因乙方的违约行为遭受的损失的，甲方有权要求乙方额外承担相应的损害赔偿责任。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
势，紧抓互联网医疗行业发展机会，构筑起公司新的战略增长点，提升公司的价值和持续盈利能力。本次募集资金的实施，即是公司进一步战略布局互联网医疗的重要举措。
五、年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与关联人王伟先生没有发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）公司独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表事前认可意见：经审核，一致认为：
1、王伟符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
2、该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可；
3、关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
4、王伟与公司签订附条件生效的股份认购协议符合相关规定的要求。
因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及王伟与公司签订的附条件生效的《非公开发行股票认购协议》公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。我们同意本次关联交易以及签署附条件生效的股份认购协议，并同意将《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》以及《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》提交至公司股东大会审议。公司董事会在审议上述议案时，关联董事王伟均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）独立董事发表的独立意见：公司的控股股东、实际控制人王伟认购本次非公开发行的公司股票的关联交易是市场化的、基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理，不会损害公司及其股东的利益；并同意将该议案提请股东大会审议。
七、备查文件
（一）第二届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
（三）独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
（四）公司与王伟先生签署的《非公开发行股票认购协议》
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年3月19日
浙江亚太机电股份有限公司独立董事
关于调整2019年度预计日常关联交易金额发表的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于调整2019年度预计日常关联交易金额的议案进行了审查，发表如下事前认可意见：
经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；定价公允合理，对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。
(此页无正文，为《独立董事关于调整 2019年度预计日常关联交易金额发表的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
钱一民__________ 吴伟明___________ 祝立宏___________二〇一九年九月二十七日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-118绵阳富临精工机械股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2019年 10月30日，绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司 2019年第四次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年 11月14日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2019年11月13日－14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月14日上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长谭建伟先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份216,743,418股，占上市公司总股份的49.8576％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份216,505,118股，占上市公司总股份的49.8028％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 238,300股，占上市公司总股份的0.0548％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份 238,300股，占上市公司总股份的0.0548％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 238,300股，占上市公司总股份的0.0548％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 216,710,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对 33,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 205,200股，占出席会议中小股东所持股份的86.1099％；反对 33,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.8901％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
2.01《补选卢其勇先生为公司第三届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 216,625,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％。
中小股东总表决情况：
同意120,203股，占出席会议中小股东所持股份的50.4419％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2.02《补选聂丹女士为公司第三届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 216,625,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％。
中小股东总表决情况：
同意120,203股，占出席会议中小股东所持股份的50.4419％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意
见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于绵阳富临精工机械股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-079广州市鸿利光电股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2012-11-30|2015-08-26|ZL201210500159.0|发明|20年|

上述发明专利的专利权人为本公司，其所涉及技术均为公司主要技术之一。该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会