Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
吉艾科技（北京）股份公司
非公开发行股票认购协议之补充协议
本非公开发行股票认购协议（以下简称“本协议”）由以下双方于 2016年 1月 25日在中国人民共和国（以下简称“中国”，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）北京市东城区签署：
甲方：吉艾科技（北京）股份公司（亦简称“吉艾科技”）
法定代表人：高怀雪
地址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室
乙方：兴证证券资产管理有限公司（代兴证资管鑫众—吉艾科技1号定向资产管理计划）
法定代表人：刘志辉
地址：福建省平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼
本协议中，甲方和乙方以下单独称为“一方”，统称为“双方”。
鉴于：
1、甲方系依法设立并在深圳证券交易所创业板挂牌上市的股份公司（股票简称：吉艾科技，股票代码：300309），甲方拟向不超过五名特定对象非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）。
2、吉艾科技已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源”）担任本次发行的保荐机构和主承销商。
3、乙方系依法设立并有效存续的资产管理公司，拟担任正在设立的兴证资
管鑫众—吉艾科技1号定向资产管理计划（简称“资产管理计划”）的资产管理人。
该资产管理计划作为本次发行的合格投资者，具备认购甲方本次发行股票的意愿和能力，被甲方和申万宏源认定为本次发行的发行对象。资产管理计划成立后，乙方将根据有关资管合同的约定，以其受托管理并运用的资产管理计划的资金认购本次发行的股票。
4、甲、乙双方于 2015年 5月 31日签订《非公开发行股票认购协议》（以下简称“原协议”），甲方同意乙方同意以现金 100,000,000元认购吉艾科技本次发行的 4,683,840股股份，并按照甲方最终确认的认购数量、认购价格和时间缴纳认购总价。
根据有关法律、法规，为进一步明确本次发行过程中双方的权利义务关系，经双方协商，达成如下补充协议：
1、乙方承诺在吉艾科技本次非公开发行股票的锁定期内（即本次非公开发行股票结束之日，即非公开发行新增股份按照法定程序计入参与本次认购的资产管理计划名下之日起 36个月内），乙方将确保参与本次认购的资产管理计划不得转让其所认购的吉艾科技本次非公开发行的股票；参与本次认购的资产管理计划的委托人在上述锁定期内，不得部分或全部转让届时登记在其名下的与本次非公开发行相关的股票；乙方不得配合或同意委托人转让届时登记在其名下的与本次非公开发行相关的股票。
2、乙方应合理保证在吉艾科技本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发行方案在中国证券监督管理委员会备案前，参与本次认购的资产管理计划的认购资金将及时、足额募集到位。
3、除本协议另有定义外，本协议所使用的简称或名词与原协议中的简称或名词具有相同的含义。
4、原协议其他条款不变。
5、本协议作为原协议附件，在签署后成立，于原协议生效时生效。
6、本协议一式六份，双方各执壹份，具有同等法律效力；其余报送政府有关部门用于办理相关审批、登记或备案手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票认购协议之补充协议》的签署页）
甲方：吉艾科技（北京）股份公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票认购协议之补充协议》的签署页）
乙方：兴证证券资产管理有限公司（盖章）
（代兴证资管鑫众—吉艾科技1号定向资产管理计划）
签署日期： 年 月 日
浙江万马电缆股份有限公司
2013年度内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大|||
||是||
|问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工|||
||是||
|作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|||
||是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|是||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依|||
||是||
|法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹|||
||是||
|划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖|||
|本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕|||
||是||
|信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内|||
|将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其|||
||是||
|衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||

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|-|-|-|-|
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金||||
||是|||
|三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资||||
||是|||
|金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融||||
|资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资||||
||是|||
|于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||||
|的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将||||
|募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银|是|||
|行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关||||
|联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2|是|||
|个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以||||
||是|||
|执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权||||
||是|||
|限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批||||
||是|||
|权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用|是|||
|于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是|是|||
|否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声||||
||是|||
|明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、||石道金|10|
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||邹峻|10|
|||阎孟昆|10|

浙江万马电缆股份有限公司董事会2014年4月9日
哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李丛艳，作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（第五届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与哈尔滨九洲电气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括哈尔滨九洲电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李丛艳
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018-010
电连技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,423,076,434.67||1,392,340,793.66||2.21||
|营业利润|420,666,654.49||413,827,438.53||1.65||
|利润总额|421,197,006.47||417,208,480.71||0.96||
|归属于上市公司股东的净|363,518,976.96||358,620,333.09||1.37||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|3.55||3.98||-10.80||
|加权平均净资产收益率|18.41%||41.63%||-23.22||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,399,889,827.06||1,308,070,753.44||159.92||
|归属于上市公司股东的所|3,109,988,197.17||1,006,807,532.01||208.90||
|有者权益|||||||
|股 本|120,000,000||90,000,000||33.33||
|归属于上市公司股东的每|25.92||11.19||131.64||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营收总体与上年持平。公司营业总收入较去年同期增长2.21%；
营业利润较去年同期增长1.65%；利润总额较上年同期增长0.96%，归属上市公司股东净利润较去年同期增长1.37%。主要原因是：公司主要客户所在手机行业2017年属于调整期，增速总体较2016年高速增长明显回落，公司的经营业绩受此影响，增速出现下滑，公司的各项经营业务指标较上年基本持平。
2.财务状况说明
报告期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本及归属于上市公司股东的每股净资产增幅较大，主要由于2017年7月公司首次公开发行3,000万股普通股股票，募集资金1,859,668,058.26元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月30日披露的《电连技术股份有限公司2017年年度业绩预告》中对公司2017年度经营业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2018年 2月 27
日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-01千足珍珠集团股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于2013年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《2013年第三季度报告》，报告中预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-10%至10%，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3435.66万元至4199.14万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计2013年度比上年同期下降：30% 至40%|盈利：3817.4万元|
||盈利：2290.44万元至2672.18万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
继续延续，导致公司四季度外销收入出现相应下滑、营业利润下降；同时，部分客户回款周期延长，致使相应计提的坏账准备增加。
2、由于公司销售收入中外销收入占比较大，2013年第四季度人民币继续维持升值态势，使公司外币应收账款产生的汇兑损失增加较多。
四、其他情况说明
1、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
2、本次关于2013年度业绩预告修正公告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，公司2013年度业绩的具体财务数据以公司披露的 2013年度报告
为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015– 88獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》，发表独立意见如下：
1、本次授予对象均为公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励对象，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止授予股权激励的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、董事会确定公司首次股权激励计划的授权日为2015年9月14日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定；同时本次授予符合公司《股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的规定。因此，同意本次股票期权激励计划授予相关事项。
（以下无正文）
（此页为第五届董事会第三十次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
魏炜： 陈树文：
吴晓巍：
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年9月14日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-111深圳市易尚展示股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘梦龙先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股份解除质押基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|刘梦龙|是|1,540,000股|3.34%|0.9961%|2018年11月17日|2019年11月5日|民生证券股份有限公司|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|刘梦龙|46,137,876股|29.84%|44,597,800股|96.6620%|28.8471%|7,768,800股|17.4197%|0|0|

三、控股股东股份质押情况
（1）本次股份解除质押与公司生产经营需求无关。
（2）公司控股股东刘梦龙先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害
上市公司利益的情形。
（3）本次股份解除质押事项未对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行产生实质性影响。
（4）公司控股股东刘梦龙先生的股份质押高比例系多次补充质押造成，目前所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。
公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股东持股变化明细表。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年11月6日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关议案和公司2014年半年度报告相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，我们认为：
(一) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
(二) 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2014年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。
(三) 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
(四) 报告期内公司担保情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2014年||||||||
|浙江金之路信息|||2014年05月||连带责任||||
||04月22|7,000||7,000||1年|否|否|
|科技有限公司|||26日||保证||||
||日||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期内审批对子公司担||报告期内对子公司担保||
||3,500||3,500|
|保额度合计（B1）||实际发生额合计（B2）||
|报告期末已审批的对子公||报告期末对子公司实际||
||7,000||7,000|
|司担保额度合计（B3）||担保余额合计（B4）||
|公司担保总额（即前两大项的合计）||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1）||7,000||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）||7,000||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||6.86%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提||||
|||0||
|供的债务担保金额（D）||||

(五) 截至2014年6月30日，公司对外担保金额为 7,000万元，占公司净资产的比例为6.86%。
(六) 被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约承担担保责任。
二、关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见
该关联交易事项已经我们事前认可。全体独立董事经过认真审议后一致认
为：公司向控股股东张敏女士借款人民币 3,000万元属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要。本次关联交易的借款利率为市场利率，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易事项。
三、关于签订《发行股份购买资产协议之补充协议II》暨关联交易的独
立意见
该关联交易事项已经我们事前认可。全体独立董事经过认真审议后一致认
为：公司、缪金迪、缪才娣各方同意将现金补偿专用账户内的人民币 2541.25万元资金借于金之路主营业务项目使用属于关联交易。本次关联交易能够提高资金使用效率，提升公司经营效益，借款利率为市场利率，关联交易定价公允，交易
遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股
东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意签订《发行股份购买资产协议之补充协议II》暨关联交易事项。
独立董事：
王文博 李焰 张春林 张英海 张龙飞
二〇一四年七月二十四日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015004北部湾港股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经会计师事务所审阅，未经审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期||增减变动幅度||
|营业总收入|424,540.41||372,154.27||14.08%||
|营业利润|70,746.41||67,593.55||4.66%||
|利润总额|71,664.63||68,692.85||4.33%||
|归属于上市公司股东的净利润|60,268.93||58,045.84||3.83%||
|基本每股收益（元）|0.724||0.698||3.72%||
|加权平均净资产收益率|16.83%||16.86%||-0.03%||
||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度||
|总 资 产||859,494.16||856,785.41||0.32%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|||345,240.74||373,397.37||-7.54%|
|股本（股）||832,149,558||832,149,558||-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||
|||4.149||4.487||-7.53%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期公司完成货物吞吐量12345万吨，同比增加1323万吨，增幅12%。港口装卸服务业务收入282961万元，同比增加11595万元，增幅4.27%，主要是因为港口吞吐量增加；贸易业务收入141580万元，同比增加40792万元，增幅40.47%，主要是报告期煤炭等商品的贸易量同比有较大幅度增长。报告期实现利润总额同
比增幅4.33%，与收入增幅14.08%不同步，主要是贸易业务毛利率较低且其收入
占比较大。报告期归属于上市公司股东的所有者权益同比下降7.54%，主要是2014年6月2日公司实施了重大资产重组过渡期间损益分配及支付方案，使公司净资产减少。
2.上表中没有项目增减变动幅度达30%以上的情形。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141532号）对公司2014年非公开发行股票补充披露相关信息的要求，经初步核算公司2014年度财务数据后予以披露。本次业绩快报已经公司2014年度财务审计机构瑞华会计师事务所审阅，未经审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
北部湾港股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于
《江门市科恒实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
首次披露前 6个月内二级市场交易情况的自查报告》的专项核查意见
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市誉辰自动化设备有限公司（以下简称“誉辰自动化”）100%股权及深圳市诚捷智能装备股份有限公司（以下简称“诚捷智能”）100%股权。
国信证券（以下简称“国信证券”）为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易聘请的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规的规定，对科恒股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易首次披露前 6个月内（以下简称“自查期间”）内幕信息知情人的二级市场交易情况的自查报告进行了专项核查，核查情况如下：
一、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次核查范围为交易首次披露前申报的内幕信息知情人，包括：
1、科恒股份、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
2、誉辰自动化、张汉洪、袁纯全、宋春响；
3、诚捷智能、呙德红、宗勇、谢文贤；
4、为本次交易提供中介服务的中介机构：国信证券证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司；前述中介机构经办人员。
5、其他内幕信息知情人；
6、上述相关人员的直系亲属。
二、本次交易相关人员买卖股票的情况及其性质
（一）核查范围内相关人员买卖股票的情况
自查期间核查范围内相关人员买卖科恒股份股票的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易主体|身份/职务|交易日期|变更股份|结余股数|交易摘要|
|1|陈涛|科恒股份其他内幕信息知情人|2018-3-8|500|500|买入|
||||2018-3-12|-500|0|卖出|
||||2018-4-9|400|400|买入|
||||2018-4-10|-400|0|卖出|
|2|谭静芬|科恒股份其他内幕信息知情人陈涛之配偶|2018-9-10|1000|1000|买入|
||||2018-9-20|-1000|0|卖出|
|3|宗香容|诚捷智能董事长呙德红之配偶|2018-9-25|1500|1500|买入|
||||2018-9-26|200|1700|买入|
||||2018-10-8|-1700|0|卖出|
|4|黄广华|立信会计师事务所（特殊普通合伙）经办人员黄靖鸿之父|2018-4-24|600|600|买入|
||||2018-5-9|-600|0|卖出|

（二）本次交易相关人员买卖股票的性质
1、陈涛及其配偶买卖股票行为的性质
根据陈涛出具的《关于买卖科恒股份股票的说明》，陈涛本人买入科恒股份股票的行为虽然发生在本次重大事项公告前6个月内，但其买入科恒股份股票时，科恒股份尚未与此次并购标的进行任何接触，其并不知悉科恒股份的包括本次重大资产重组在内的任何内幕信息；陈涛配偶谭静芬在买入科恒股份股票的行为虽然发生在本次重大事项公告前 6个月内，但其配偶并未获知任何内幕信息，其买入科恒股份股票是出于对公司发展的信心，看好公司发展，不存在利用内幕信息的行为。
2、宗香容买卖股票行为的性质
根据呙德红出具的《关于买卖科恒股份股票的说明》，其配偶宗香容买入科
恒股份股票的行为虽然发生在本次重大事项公告前6个月内，但其配偶买入科恒
股份股票时，并不知悉科恒股份的包括本次重大资产重组在内的任何内幕信息，其配偶买入科恒股份股票是出于对公司发展的信心，看好公司发展，不存在利用内幕信息的行为。
3、黄广华买卖股票行为的性质
根据黄靖鸿出具的《关于买卖科恒股份股票的说明》，其父亲买入科恒股份股票的行为虽然发生在本次重大事项公告前6个月内，但其买入科恒股份股票时，并不知悉科恒股份的包括本次重大资产重组在内的任何内幕信息，其买入科恒股份股票是出于对公司发展的信心，看好公司发展，不存在利用内幕信息的行为。
综上，根据各方确认及国信证券的核查，上述人员交易科恒股份股票时，并不知悉科恒股份的包括本次重大资产重组在内的任何内幕信息，买入科恒股份股票是出于对公司发展的信心，看好公司发展，不存在利用内幕信息的行为。国信证券经核查认为，上述相关人员在自查期间买卖科恒股份股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。
三、结论性意见
国信证券经核查认为：上述相关人员在自查期间买卖科恒股份股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于<江门市科恒实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易首次披露前6个
月内二级市场交易情况的自查报告>的专项核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司2019年3月1日
吉林济维律师事务所
关于吉林利源精制股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书
(2015)吉济律股字第 8号致：吉林利源精制股份有限公司
吉林济维律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师陈怀宇、赵文有出席公司2015年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于加强公众股股东权益保护的若干规定》、《吉林利源精制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2015年10月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登了《吉林利源精制股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场股东大会于2015年10月26日下午13:30在公司三楼会议室如期召开，召开的时间、地点与召开股东大会通知中列明的事项一致，会议由公司董事长王民先生主持。网络投票时间为2015年10月23日至26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月26日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月23日下午15:00至2015年10月26日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场参加本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表股份 264,589,780股，占公司总股本的28.2681%，其中，中小股东2人，代表股份3,089,746股，占公司总股本的0.3301%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东及授权代表的资格合法有效。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计7人，代表股份173,000股，占公司总股本的0.0185%，其中，中小股东7人，代表股份173,000股，占公司总股本的0.0185%。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会审议事项、表决方式、表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计了现场投票和网络投票，将中小投资者的表决单独计票，并当场公布表决结果通过了本次股东大会以下议案：
《关于取消公司非公开发行 A股股票预案的议案》
本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于吉林利源精制股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
吉林济维律师事务所 见证律师：陈怀宇
（盖章） （签字）
负责人：陈怀宇 见证律师：赵文有
（签字） （签字）
中石化石油机械股份有限公司
章程修订案
根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等有关规定，为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，保护投资者的利益，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效。具体修改内容如下：
一、修订第六条
原为：
公司注册资本为人民币460,121,300元。
修订后为：
公司注册资本为人民币598,157,690元。
二、修订第十三条
原为：
公司的经营范围（以公司登记机关核准的项目为准）：
石油钻采、油气集输、海洋工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务；钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务；天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；产品质量检测、检验技术研发及技术咨询；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务；住宿及餐饮服务（仅限有许可证的分支机构经营）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内经营）
修订后为：公司的经营范围（以公司登记机关核准的项目为准）：石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务；钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务；天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；压缩天然气、液化天然气、液化石油气的生产与销售；轻质油（甲烷、乙烷、丙烷）的回收及销售；预埋槽道及支架、气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D打印设备的研发、制造、销
售、租赁和服务；产品质量检测、检验技术研发及技术咨询；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、互联网和相关服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品）；设备修理；公路普通货运；房屋出租；住宿及餐饮服务（仅限有许可证的分支机构经营）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内经营）
三、原章程其他条款不变。
中石化石油机械股份有限公司董事会
第五届监事会第五次（临时）会议决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-008号
广州御银科技股份有限公司
第五届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（临时）会议于2016年1月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年1月12日分别以专人送达和传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿>及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿》全文及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事梁晓芹女士、职工代表监事张成虎先生作为公司第二期员工持股计划的参与人回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
第五届监事会第五次（临时）会议决议公告二、审议通过了《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
监事会对公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了认真核查，经核查，监事会认为：公司第二期员工持股计划所确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿》规定的持有人范围，其作为公司第二期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事梁晓芹女士、职工代表监事张成虎先生作为公司第二期员工持股计划的参与人回避表决。
三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第五届监事会第五次（临时）会议决议；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2016年1月14日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-102
金轮科创股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年7月16日、2015年 7月 27日召开的第三届董事会 2015年第九次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过了《金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要。
具体详见公司2015年7月17日、2015年7月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2015年 11月 30日，公司员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票 1,547,080股（占公司总股本的1.15%），成交均价 19.22元，成交总金额为 29,742,066.68元。2015年 10月 31日至 11月 30日期间，由于公司股票价格高于股票购买价格的上限22元/股，公司员工持股计划未有买入公司股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－071
安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2018年 10月 15日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于 2018年 10月 19日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由吕向阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司非独立董事金道明先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会非独立董事职务及战略委员会委员职务；非独立董事金浩先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会非独立董事职务及提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司5%以上股东融捷投资控股集团有限公司及金道明先生、马绍琴女士提名，并经董事会提名委员会审查，提名张翊先生、邢芬玲女士为第四届董事会非独立董事候选人，同时选举张翊先生为公司第四届董事会战略委员会委员，选举邢芬玲女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－071
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果:同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事长辞职及选举董事长的议案》
公司董事长金道明先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，选举吕向阳先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件。
表决结果:同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事长金道明先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，由公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，聘任邢芬玲女士担任公司总经理，任期自公司董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件。
表决结果:同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018年 11月 06日（星期二）召开 2018年第二次临时股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－071
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2018年10月19日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－071
附件
张翊先生简历：
张翊先生，1975年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南交通大学应用电子专业学士，上海财经大学企业管理硕士。
1997年 7月至 1999年 12月于华为技术有限公司任职区域产品经理，2000年 3月至 2003年 8月于云海通讯股份有限公司任职大区渠道经理，2003年 9月至 2012年 9月于协同集团任生产运营总监/兼子公司副总经理，2013年 3月至 2013年 8月于广州某投资管理公司任副总经理/兼子公司总经理，2014年 1月至 2018年 8月于融捷集团先后任子公司总经理、集团企划处总经理、集团总裁办主任等职。
张翊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
邢芬玲女士简历：
邢芬玲女士：1976年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业经济学学士，经济师。
曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司(ARCH Capital Management Co.,Ltd.)，参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。
2013年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－071
邢芬玲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
吕向阳先生简历：
吕向阳先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年与张长虹共同创立广州融捷投资管理有限公司（融捷投资控股集团有限公司前身），一直担任公司董事长。现任融捷集团董事长，并担任融捷股份有限公司（002192.SZ）董事长、总经理；比亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东省安徽商会名誉会长、安华农业保险股份有限公司董事等职务。
吕向阳先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
无锡路通视信网络股份有限公司
独立董事关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司报告期内（2018年 1月1日至2018年6月30日）控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况相关事项发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡路通视信网络股份有限公司独立董事关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的》之签署页）
独立董事签字：
姚永 周友梅
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015-076
奥维通信股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年11月30日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年11月18日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销子公司的议案》。
原经2015年8月27日召开的公司第四届董事会第五次会议审议，公司拟将《天津市虚拟养老服务中心》对外转让。现受让方未与公司达成最终协议，公司根据市场实际情况拟将《天津市虚拟养老服务中心》进行注销。
目前公司已停止全部养老产业的运作。相关子公司《甘肃民维虚拟养老服务中心》及《南京奥维居家养老云服务中心》的注销手续正在办理中。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年十一月三十日