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国信证券股份有限公司
关于西安国际医学投资股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》等法律法规的要求，作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对国际医学2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了董事会年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及相关业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
国际医学非公开发行股票申请于2015年2月17日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2015年4月1日取得证监会核准（证监许可[2015]464号）。2015年4月10日，国际医学向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，发行价格为 20元/股，募集资金总额为 1,500,000,000元，扣除发行费用 28,675,000元后，实际募集资金净额为 1,471,325,000元。上述募集资金已于 2015年 4月 15日划入国际医学开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》及中国证监会相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
国际医学及其全资子公司西安国际医学中心有限公司分别在兴业银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行开立了募集资金专项账户，银行帐号分别为456010100100477033、456830100100189147。2015年6月8日，国际医学及其全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议明确了三方监管的责任和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前，《募集资金三方监管协议》履行情况良好。
截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：万元
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|银行名称|账号|资金余额|
|兴业银行股份有限公司西安分行|456010100100477033|52,821.89|
|兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行|456830100100189147|27,589.89|

注：募集资金专户余额中包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用；公司为提高资金使用效益，将部分资金以定期存款形式存放于专项账户中。
四、募集资金的使用情况
（1）截至2017年12月31日，募集的实际使用情况如下表所示
单位：万元
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|募集资金总额||||150,000||本年度投入募集资金总额|||65,374.74|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||73,951.72|||
|累计变更用途的募集资金总额||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)||本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项 目可 行性 是否 发生 重大 变化|
|西安国际医学中心项目|否|147,132.5|147,132.5||65,374.74|73,951.72|50.26%|2019年中期|-1,308.82|不适用|否|
|合计|--|147,132.5|147,132.5||65,374.74|73,951.72|50.26%|--|-1,308.82|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1、受国家住房和城乡建设部《医院洁净手术部建筑技术规范》新标准出台的影响，西安国际医学中心项目建筑规划设计需报相关部门重新审批，加之西安国际医学中心项目体量巨大，设计工作复杂，设计难度大，同时根据施工现场地质条件的实际情况，设计方案需要进行重新调整和优化完善，项目进度较预期出现延迟；2、为响应西安市政府冬季“治污减霾”工作，西安国际医学中心项目冬季暂停施工，对项目工程进度造成影响。上述原因导致公司募投项目建设进度较原定计划有所滞后，经公司董事会研究论证，鉴于募投项目的可行性未发生重大变化，公司将继续按照投资计划，加快推进募投项目的建设进度。|||||||||||
|项目可行性发生重|未发生重大变化|||||||||||

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|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|未发生变更|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|未发生调整|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用募集资金将用于西安国际医学中心项目的建设，目前存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，国际医学不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、会计师对2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票2017年度募集资金存放于使用情况的专项审核报告》，并发表了如下意见：
“我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了贵公司
2017年度募集资金的存放与使用情况。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：国际医学 2017年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同时，提请公司董事会加快募投项目的投资进度，提高募集资金使用效率，尽早见效，以利于上市公司及全体股东利益。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安国际医学投资股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
余洋 黄涛
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－059新疆国统管道股份有限公司
关于项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本公司尚未与该工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投资风险。
2、本项目合同正式签订并顺利实施后，将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验，对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。工程建设完成后，运营期收益将对公司未来业绩产生积极影响。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月18日在巨潮资讯网发布了《关于项目预中标结果的公告》（公告编号：2017-056），确定本公司与中交隧道工程局有限公司（联合体）为“洪雅县交通基础设施建设工程 PPP项目”的中标供应商。
本项目动态总投资152,286.32万元（含建设期利息），固定资产投资144,164.83万元（以财政评审结果为准，不含征地拆迁费等项目其他前期费用）。近日，公司收到洪雅县交通运输局发来的中标通知书。
一、业主方及项目基本情况
1、招标人：洪雅县交通运输局
招标代理人：国信招标集团股份有限公司
3、项目基本情况：
（1）建设内容：
S308线眉山市洪雅县袁坪至瓦屋山镇段新建工程、洪雅县瓦屋山旅游快速通道瓦屋山镇至金花桥段新建工程。
①S308线眉山市洪雅县袁坪至瓦屋山镇段新建工程。起于洪雅县高庙镇鲜湾村袁坪，止于洪雅县瓦屋山镇张沙路，全长25.419公里，路基宽度12米，设计时速60公里／小时，沥青砼路面。
②洪雅县瓦屋山旅游快速通道瓦屋山镇至金花桥段新建工程。起点接S308线袁坪至瓦屋山镇段终点，位于瓦屋山镇共河村，止于朝田坝大桥桥头处，接规划的瓦屋山景区大门，全长15.039公里，双车道二级公路标准建设，路基宽度12米，设计时速60公里／小时，沥青砼路面。
（2）运营及维护内容：
本项目范围内的路面工程、路基工程、桥涵工程、涵洞工程、隧道工程、交叉工程及沿线设施等工程的后期运营维护。
4、中标金额：经财评的建安费控制价下浮系数3%，社会资本资本金回报率7.9%。
5、项目合作期：合作期为15年（含建设期为3年）。
6、2016年度，公司未与业主方发生类似业务。
7、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标联合体情况介绍
（一）其他联合体成员
公司名称：中交隧道工程局有限公司（以下简称“中交隧道”）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：北京市朝阳区利泽东二路2号院2号楼-1至8层101内607
法定代表人：何国民
注册资本：150667.192008万元
成立日期：2005年5月24日
经营范围：国内公路、铁路、市政、机电、城市轨道交通、隧道、桥梁、路基、路面及其相关的土木工程建设项目施工总承包及专业承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；机械设备及零配件的维修与租赁；技术检测、技术咨询、技术服务；销售建筑材料；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与中交隧道不存在任何关联关系。
（二）联合体各成员职责
1、公司的职责：负责项目投融资管理及运营维护工作，计划在社会资本中出资比例占100%；
2、中交隧道的职责：负责项目建设施工，计划在社会资本中出资比例占0%。
三、中标对公司的影响
1、本项目动态总投资占公司2016年度经审计的营业总收入的253.50%。本项目合作期为15年，其中建设期为3年，运营期为12年。本项目合同正式签订并顺利实施后，将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验，对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。工程建设完成后，运营期收益将对公司未来业绩产生积极影响。
2、本项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。该项目的运作，不会对公司资金流转产生不利影响。
3、本项目中标，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，并将有利于公司的持续发展。
四、风险提示
1、原材料价格上涨将影响该合同收益；
2、由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；
3、本协议涉及项目投资金额较大，公司未来将需要根据项目进展情况投入自有资金或通过银行融资及其他融资方式筹措资金；
4、该项目运营过程中，可能存在由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异的风险；
5、该项目运营后的收益可能存在不能满足收回投资或达到预定收益的风险；
6、本公司尚未与该工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投资风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-012辽宁科隆精细化工股份有限公司
2014年年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|113,763.78|100,388.81|13.32%|
|营业利润|5,282.16|5,792.13|-8.80%|
|利润总额|5,557.03|6,229.23|-10.79%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,597.94|5,269.58|-12.75%|
|基本每股收益（元）|0.8541|1.0333|-17.34%|
|加权平均净资产收益率|11.50%|17.12%|-5.62%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|141,909.39|95,126.58|49.18%|

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|归属于上市公司股东的所有者权益|63,199.10|33,524.29|88.52%|
|股 本 （万股）|6,800|5,100|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|9.29|6.57|41.40%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期内公司实现营业收入 113,763.78万元，较去年同期增长13.32%；营业利润 5,282.16万元，较去年同期减少8.80%；归属于上市公司股东的净利润 4,597.94万元，较去年同期减少12.75%。
2、上述营业收入增长的主要原因是公司业持续稳定增长，销售收入相比 2013年同期增幅较大。营业利润及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是由于国际原油价格第四季度出现大幅下跌，导致公司主要原材料环氧乙烷价格自 2014年 11月以来亦随之出现大幅下跌，造成产品价格出现较大幅度的下降和毛利下降，对公司净利润产生影响。
（二）财务状况
报告期末公司总资产为 141,909.39万元，较期初增长49.18%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 63,199.10万元，较期初增长88.52%；归属于上市公司股东的每股净资产 9.29元，较期初增长41.40%。
上述增长的主要原因是募集资金到位，货币资金增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年 1月 29日披露的 2014年度业绩预告修正公告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2014年度业绩的具体数据将在本公司 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（及主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2015年 2月 27日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-072债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交给公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。
根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和
新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司或全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行合理的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2017-002
深圳市全新好股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2017年 1月 6日（星期五）14：30
②网络投票时间为：2017年 1月 5日--2017年 1月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 6日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 1月 5日15：00至 2017年 1月 6日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 A座 26楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2016年12月30日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
205,965,363股，限售流通股25,000,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 13
人，代表公司股份 80,829,651股，占公司有表决权股份总数的
34.9964%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表公司股
数 60,031,226股，占公司有表决权股份总数的 25.9914％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 10人，代表公司股份 20,798,425股，占公司有表决权股份总数的 9.0050%。
四、提案审议和表决情况
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|80,829,651|80,829,651100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|73,138,885|73,138,885100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|7,690,766|7,690,766100%|0|0|

2、审议通过了《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订<增资协议之补充协议>的议案》。
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|20,798,425|20,798,425100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|17,138,885|17,138,885100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|3,659,540|3,659,540100%|0|0|

本议案涉及关联交易，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、陈卓婷女士、杨建红先生、刘程惠女士以及深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份等均回避表决。
以上议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名：彭友谊、孟良勤
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司2017年1月6日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-55
安徽省皖能股份有限公司董事会
八届十一次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第十一次会议于2016年5月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于同意根据安徽省能源集团有限公司提议召开临时股东大会审议非公开发行股票相关议案的议案》
依据《公司章程》及其他相关规定，本议案涉及与公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）之间的关联交易，张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李波、邵德慧等6位董事回避表决。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的相关规定，公司董事会经审核《安徽省能源集团有限公司关于提议安徽省皖能股份有限公司召开临时股东大会审议非公开发行股票相关议案的函》后，认为：截至本次董事会会议召开日，皖能集团直接持有公司764,326,919股，占公司总股本的42.69%，其具有提议公司董事会召开临时股东大会的主体资格，同时，上述提议涉及的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》亦属于股东大会的权限范围。据此，公司董事会同意皖能集团的提议，并同意依照法定程序召开临时股东大会审议前述提议中涉及的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》，其中，《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》应予以逐项审议。公司独立董事对前述事宜发表了独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2016年5月30日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。（公司2016年第三次临时股东大会会议通知详见《关于召开公司2016年第三次临时股东大会会议的通知》（公告编号：2016-56））。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年五月十四日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-033浙江华统肉制品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年4月20日以现场结合通讯表决方式召开，其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。
本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。其中《2018年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司及子公司本次拟使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要
和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月 21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会2018年4月21日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-130
天马轴承集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议同意聘任张丽女士担任公司证券事务代表，其任期自董事会审议聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。（简历见附件）
证券事务代表联系方式：
联系地址：北京市海淀区知春路甲18号院
电话：010-85660012
传真：010-85660012
电子邮箱：dsh@tianma-group.com
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
张丽女士简历如下：
1987年出生，中国国籍，汉族，法学硕士。2013年7月-2015年6月任南华生物医药股份有限公司证券事务与投资者关系管理部助理；2015年7月-2019年6月任探路者控股集团股份有限公司证券事务代表；2019年7月入职公司董事会办公室协助董事会秘书工作。
张丽女士已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；张丽女士未持有公司股票，与持股5%以上股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-077北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员被动减持股票时间过半进展的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）于2019年9月12日披露了《关于公司董事、高级管理人员被动减持股票时间过半的进展公告》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施进展情况更正公告如下：
更正前：公司于2019年9月11日收到黄卿乐先生出具的《关于被动减持股份进展情况告知函》，截至目前，上述关于黄卿乐先生被动减持计划时间已过半，被动减持计划尚未实施完毕。
更正后：公司于2019年9月11日收到黄卿乐先生出具的《关于被动减持股份进展情况告知函》，截至目前，上述关于黄卿乐先生被动减持计划时间已过半，被动减持计划尚未实施完毕。但从2019年8月29日起3个月内，黄卿乐不得再通过证券交易所集中竞价交易减持股份。原因是因黄卿乐先生与黄文佳先生是一致行动人，为公司实际控制人，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号），“上市公司大股东在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%。上市公司大股东与其一致行动人所持有的股份应当合并计算。”
公司于2019年8月31日发布公告《关于持股5%以上股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的预披露公告》提及2019年8月29日起黄文佳先生持有的股份出现被动减持，公司2019年9月4日发布《关于持股5%以上股东被动减持进展暨被动减持实施完毕的公告》，提及该部分股份已减持完毕。基于上述一致行动人的减持规定，在黄文佳先生该部分股份被动减持完成后，已经触及公司股份总
数的1%。
根据上述规定，自黄文佳先生2019年8月29日被动减持之日起，未来3个月内大股东及其一致行动人不得再通过证券交易所集中竞价交易减持股份。
公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，在今后的工作中，公司将加强对有关信息披露工作的督导，并进一步加强公告审核工作力度，提高信息披露的质量。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年 9月12日
好想你枣业股份有限公司
独立董事
关于公司第二届董事会第二十二次会议审议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为好想你枣业股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十二次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年年度报告的独立意见
公司董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意将本事项提交公司2014年度股东大会审议。
二、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2014年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2014年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
三、关于公司《2014年度内部控制自我评估报告》的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，并能得到有效执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个环节的控制发挥了较好的作用。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式符合相关法律、法规的规定，内容真实、客观地反映了公司 2014年度募集资金的存放和使用情况，2014年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2015年度关联交易预计事项的事先认可和独立意见
公司 2015年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的日常经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事石聚彬先生应当回避表决。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司 2015年度预计的关联交易事项无异议，同意将本事项提交公司2014年度股东大会审议。
六、关于公司及全资子公司 2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的独立意见
2015年度，公司及其全资子公司计划向中国农业发展银行新郑市支行、中信银行郑州航海路支行等10家银行申请综合授信额度20.3亿元，是依据公司及其全资子公司 2015年度生产经营对流动资金的需求做出的，有利于公司及其全资子公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
本次担保是公司拟为自身及其全资子公司向银行申请综合授信额度内贷款提供担保，公司目前的财务状况良好，具备偿付能力；公司对全资子公司有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；本次担保履行了严格的审批程序，符合法律、法规和规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》关于公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形；公司
已制定了《对外担保管理制度》等相关内部控制制度，能有效防范对外担保风险。
我们同意本担保事项，并同意将本事项提交公司2014年度股东大会审议。
七、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了公司与其约定的责任和义务。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司2014年度股东大会审议。
八、关于公司 2015年第一季度报告的独立意见
公司董事会编制和审核公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、关于增补董事会非独立董事的独立意见
公司增补董事会非独立董事的提名程序和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效；经认真审阅苗国军先生的个人简历，苗国军先生符合担任上市公司董事的任职资格。同意提名苗国军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将本事项提交公司2014年度股东大会审议。
十、关于公司使用自有资金参与发起设立担保公司的独立意见
关于公司拟使用自有资金与郑州市国有资产监督管理委员会及其他四家企业法人共同发起设立郑州农业投资担保股份有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）事宜，我们认为：设立担保公司，可以拓宽公司的盈利渠道和盈利能力，即能产生社会效应，同时有利于提升公司综合竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力；对投资设立担保公司存在的风险，已经制定了较为有效的风险控制措施；本事项已经公司董事会审议通过，其程序合法有效；
公司本次投资不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本事项。
独立董事：刘孟军、谷秀娟、朱舫
新疆机械研究院股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（汪顺荣）
作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在2016年度工作中，勤勉忠实履行职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016
年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司第三届董事会共召开六次会议（第三届董事会第一次会议至第三届董事会第六次会议），本人均出席会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了同意的独立意见：
（一）在2016年1月29日召开的第三届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管理人员、为全资子公司向银行融资贷款提供担保、为全资子公司专项资金借款提供担保以及向银行申请综合授信等事项发表了同意的独立意见；
（二）在2016年4月15日召开的第三届董事会第二次会议上，就公司2015
年度募集资金存放与使用情况专项报告、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、2015年度公司对外
担保事项、续聘公司2016年度财务审计机构、全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设内容调整及追加投资、聘任董事会秘书等事项发表了同意的独立意见；
（三）在2016年8月8日召开的第三届董事会第四次会议上，就公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、2016年半年度公司对外担保事项等发表了同意的独立意见；
（四）在2016年12月9日召开的第三届董事会第六次（临时）会议上，就公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要事项发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
作为独立董事，本着勤勉尽责、对公司和投资者负责的态度，本人利用参加董事会、股东大会的机会提前到公司了解公司经营管理情况，重点对公司的生产经营状况、技术开发情况、内部控制情况、募集资金的使用与存放等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时关注外部环境及市场变化对公司的影响。
四、董事会专门委员会委员的履职情况
1、提名委员会。作为提名委员会委员，本人参与研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对被提名人进行相关审查并提出建议，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则规定和企业发展需要。对2016年聘任董事会秘书进行了事前审核，符合聘任条件。
2、薪酬与考核委员会。作为薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，对公司提出高级管理人员及核心骨干人员的薪酬调整方案，并结合实际情况提出合理、科学的考核方案，尤其是参与对研发部门以及销售经理的考核方案的确定。
调动公司管理层的积极性和创造性，促进公司保持可持续发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、调研公司治理结构及经营管理情况，重点关注公司研发项目和发展方向，运用自身的专长和经验，为公司战略发展和规范化运作提出意见和建议。
息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极参加独董培训，学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、任职期间，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、任职期间，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
（此页无正文，为《2016年度独立董事述职报告》的签字页）
汪顺荣
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-23江苏九鼎新材料股份有限公司
关于与上海中汇金投资股份有限公司签署战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日与上海中汇金投资股份有限公司（以下简称“中汇金”）就双方共同投资新材料、智能制造等领域，充分运用双方资源做大做强公司主业等事宜签署了战略合作协议。
现将相关情况公告如下：
一、合作协议对方情况介绍：
公司全称：上海中汇金投资股份有限公司
统一社会信用码：91310000695839784T
注册资本：31800万元人民币
住所：上海市黄浦区南苏州河路381号411A09室
经营范围：股权投资，投资管理，投资咨询，实业投资，股权投资管理，资产管理。
上海中汇金投资股份有限公司注册资本3.18亿元。总部位于中国上海，是一家集股权基金、创投基金、定增基金、并购基金、证券基金、产投基金以及金融衍生品开发应用等业务一体化的综合性金融控股集团公司。旗下全资控股7家子公司。中汇金集团公司和下属7家子公司均拥有中国证券业协会颁发的发行成立并运营管理基金资格牌照，是严格按照中国证监会监管和运行规范的发行基金、管理基金的非银行类金融专业投资机构。
公司与中汇金不存在关联关系。
二、协议主要内容
（一）合作宗旨
充分利用公司在玻纤及复合材料领域的产业实力和资本实力，以及中汇金在项目资源、项目投资、投资与并购基金、投后管理、资本运作等方面的优势，共同致力于打造新材料与智能制造领域的优质项目、先进技术与产能、产业化推进的资本优化平台。
（二）合作原则
资源共享、优势互补、平等互利、合作发展。
（三）合作范围
1、品牌合作：双方作为战略合作伙伴，积极加强彼此品牌推荐与宣传。
2、资源共享：中汇金将新材料与智能制造领域的优质创新项目及投资机会提供给公司；
公司认真评估项目信息，及时作出投资决策。
3、项目投资与并购：对于公司拟投资或给予并购支持的项目，中汇金优先纳入其投资与并购基金，为项目团队提供专业、务实、高效、创新的投资服务与管理；对于中汇金推荐的有潜力的并购项目，公司优先考虑给予并购支持。
4、基金合作：充分利用公司已有的产业基金以及中汇金所管理的产业、股权、创投、并购基金，对双方认可的项目进行联合投资。条件具备时，双方考虑共同合作发起设立各种形式的投资与并购基金，对包含新材料与智能制造在内的优秀项目进行投资。
5、上市公司收购：对于中汇金的产业、股权、创投、并购基金投资的项目，在基金退出时，如项目符合公司收购标准，公司将优先予以收购。
6、产业推广：双方合作开展各类投资与创业相关活动，共同举办多种形式的论坛，共同成立协会或联盟，积极推动相关技术的成果转化和产业应用，并积极推动相关产品的市场拓展，充分利用国内外市场的有利条件，逐步建立和完善产业体系，引领产业健康有序发展。
（四）协议期限
合作期限为五年，自本协议生效之日起算；协议期限届满，经双方协商，可续签。
三、合作协议对公司的影响及存在的风险
公司充分利用自身在玻纤及复合材料领域的产业实力和资本实力，以及中汇金在项目资源、项目投资、投资与并购基金、投后管理、资本运作等方面的优势，共同致力于打造新材料与智能制造领域的优质项目、先进技术与产能、产业化推进的资本优化平台。
积极扶持国内外优秀新材料与智能制造项目落地，推动应用产业化，加速公司产业布局，完善公司产业体系，进一步提升公司影响力。项目投资与收购需要较长的投资及退出周期，且存在较高的不确定性，短期内不会对公司经营构成实质影响，请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
战略合作协议是意向性协议，公司将根据与合作方未来具体项目合作协议的签署情况，按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准。
五、备查文件
公司与中汇金签署的《战略合作协议》。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2019-056
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2019年8月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2019年 8月21日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司为公司全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，有利于子公司长远发展。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司和湖南碧蓝环保科技有限责任公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过 2亿元人民币，担保额度有效期为本次董事会审议通过本事项之日起一年内。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署<购买资产协议之补充协议二>的议案》。
根据交易对手方对质押股票现金分红部分价值提升的需求，提升资金的使用效率，公司变更原协议中个别条款的决策程序和表决程序合法合规，不会损害上市公司及全体股东利益。同意公司与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议二》。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2019年半年度利润分配预案提交2019年第一次临时股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售部分闲置房产的议案》。
同意公司全资子公司出售部分闲置房产（含配套车位）给非关联方。授权公司管理层进行交易谈判，根据当地二手房市场的交易价格协商确定出售价格，出售价格以实际成交价为准。同时，授权公司管理层办理本次出售房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会 2019年8月22日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-047湖南国科微电子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年8月29日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
《公司2019年半年度报告》全文及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
因公司于2019年5月21日完成2019年限制性股票股权激励计划首次授予，以及于2019年6月20日完成资本公积金转增股本事宜，公司注册资本由111,764,668元（股）变更为179,994,462元（股）。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《公司章程》。此次修改主要内容为：
1、原“第六条公司的注册资本为人民币11,176.4668万元。”修改为“第六条公司的注册资本为人民币17,999.4462万元。”。
2、原“第十九条公司的股份总数为11,176.4668万股，公司的股本结构：普通股11,176.4668万股，无其他种类股。”修改为“第十九条公司的股份总数为
17,999.4462万股，公司的股本结构：普通股17,999.4462万股，无其他种类股。”。
该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年9月20日召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
股东大会审议如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》。
具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（以下无正文）
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会2019年8月29日