Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-062浙江铁流离合器股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
1.浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的 2018年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 130,000股限制性股票，回购价格为 12.14元/股。具体内容详见 2018年 10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 12,377万股减少至 12,364万股，公司注册资本也将由 12,377万元减少至 12,364万元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供
相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号铁流股份证券部
2、申报时间：2018年 10月 30日起 45天内（工作日的9:30-11:30；
13:00-17:00。双休日及法定节假日除外）
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：梅雪
5、联系电话：0571-86280821
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2019-071债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于为控股子公司向银行借款提供反担保的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳中纺滤材科技有限公司（以下简称“深圳中纺”），系重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1200万元，截止本公告披露日，公司实际为深圳中纺提供的担保余额为人民币0万元。
本次担保为反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、反担保情况概述
（一）本次反担保基本情况
满足深圳中纺日常经营需求，深圳中纺拟向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请借款1200万元，贷款期限为12个月，该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（下称“担保公司”）提供最高不超过 1200万元保证担保，应担保公司要求，公司为深圳中纺本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
深圳市高新投融资担保有限公司为深圳本地一家国有担保机构，通过该公司向银行提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本。
（二）公司履行的内部决策程序
2019年 8月 19日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行借款提供反担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳中纺本次贷款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述反担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、担保公司基本情况
1、担保公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：91440300571956268F
3、成立日期：2011年4月 1日
4、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心3510-23单元
5、法人代表：迟东妍
6、注册资本：120000万元人民币
7、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
8、与公司关联关系：无。
9、最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日（未经审计）|2018 年 12 月 31 日（经审计）|
|总资产|176,966.98|179,466.90|
|总负债|40,092.97|42,695.78|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|39,907.54|42,510.36|
|净资产|136,874.01|136,771.12|
|项目|2019 年 1-6 月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|5,930.74|16,009.17|
|净利润|102.89|3,784.22|

三、被担保人（债务人）基本情况
1、公司名称：深圳中纺滤材科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300766356406J
3、成立时间：2004年08月24日
4、公司类型：有限责任公司
5、公司住所：深圳市南山区西丽大勘王京坑村87号D栋
6、法定代表人：瞿耀华
7、注册资本：2273万元人民币
8、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；滤清袋、熔丝过滤材料、热压布（SMS）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
9、与公司关系：公司持有深圳中纺73.8672%股权
10、被担保人最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日（未经审计）|2018 年 12 月 31 日（经审计）|
|总资产|7,678.60|8,146.78|
|总负债|3,765.79|3,351.71|
|银行贷款总额|460.00|1,395.64|
|流动负债总额|3,765.79|3,351.71|
|净资产|3,912.81|4,795.07|
|项目|2019 年 1-6 月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|4,296.63|9,525.82|
|净利润|-882.26|-207.54|

四、反担保协议主要内容
1、担保范围：担保公司与中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、被担保人（债务人）签署的担保协议书项下约定债务人应当承担的全部债务。
2、担保期间：担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务行期限届满之日起两年。
3、保证方式：无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司深圳中纺本次借款事项向担保公司提供反担保，是为了满足其日常经营所需，增加流动资金，保证其可持续发展，对深圳中纺自身发展有着积极作用。本次反担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此董事会同意公司为控股子公司深圳中纺向银行借款提供反担保。
公司独立董事认为：公司为控股子公司深圳中纺本次借款事项向担保公司提供反担保，有助于帮助其扩大经营业务需求，降低融资成本，增加流动资金，整体风险可控。不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述反担保事项中的决策程序及表决结果合法、有效。因此独立董事同意上述反担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或者控股子公司的担保，公司累计对外担保总额为20,350.00万元（不含此次担保额），占公司2018年经审计净资产的15.33%，除此之外公司无其他对外担保。
公司无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、被担保人深圳中纺营业执照；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-063上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年四月二十九日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2016-25陕西宝光真空电器股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因大股东北京融昌航投资者咨询有限公司筹划涉及本公司的重大资产重组事项，本公司股票自 2015年 11月 25日起停牌，2015年 12月 2日本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，申请本公司股票自 2015年 12月 2日起停牌一个月。后经公司申请，公司股票分别自 2016年 1月 4日、2月 4日起继续停牌一个月。2016年 3月 3日，本公司发布了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》，公司申请将最晚于2016年3月14日前披露重组预案。停牌期间，本公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年3月12日，公司召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案的议案》及其摘要等相关议案和文件，并于2016年3月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了相关公告。根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票自2016年3月14日起继续停牌。
2016年3月21日，公司收到了上海证券交易所《关于对陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0263号）（以下简称《问询函》）。根据问询函要求，公司积极组织有关各方及中介机构对《问询函》中所列问题进行了逐项落实和回复，形成《陕西宝光真空电器股份有限公司关于上海证券交易所审核意见函的回复》，并对重大资产重组预案及其摘要进行了修订及补充。
《关于对陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函的回复公告》（公告编号：2016-24号）以及《陕
西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》（修订稿）、《陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案摘要》（修订稿）、《东兴证券股份有限公司关于上海证券交易所<关于对陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函>回复之核查意见》、《北京市竞天公诚律师事务所关于上海证券交易所对陕西宝光真空电器股份有限公司的重组问询函的专项核查意见》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函的回复》、《关于上海证券交易所《关于对陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》资产评估相关问题的回复》、《中联资产评估集团有限公司关于陕西宝光真空电器股份有限公司拟收购北京金石威视科技发展有限公司51%股权项目盈利预测事项的核查说明》、《陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事关于上海证券交易所审核意见函的回复》、《陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案及预案修订稿对照说明》，详见公司 2016年 3月 31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年3月31日开市起复牌交易。
根据本次重大资产重组事项的总体安排，待本次交易涉及的标的资产的审计、评估、盈利预测审核等工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组报告书及其摘要。另外，本次重大资产重组尚需公司股东大会批准，能否获得批准，及最终获得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
哈森商贸（中国）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002572号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
哈森商贸（中国）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 哈森商贸（中国）股份有限公司 2016年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
附件：
哈森商贸（中国）股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳珍兴鞋业有限公司|子公司|其他应收款||6 00.00||6 00.00|-|资金拆借|非经营性往来|
||抚州珍展鞋业有限公司|子公司|其他应收款||2 ,000.00||-|2 ,000.00|资金拆借|非经营性往来|
||上海钧钛电子商务有限公司|子公司|其他应收款||3 ,010.77||1 ,049.69|1 ,961.08|资金拆借|非经营性往来|
||上海铉镐国际贸易有限公司|子公司|其他应收款||9 00.00||-|9 00.00|资金拆借|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-||6,510.77|-|1,649.69|4,861.08|-|-|
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-103湖南百利工程科技股份有限公司
5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告日，吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成朴基金”）持有湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）股份27,384,000股，占公司总股本的12.23%。
减持计划的主要内容：成朴基金计划自2017年8月26日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式或者自2017年8月26日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价方式减持公司股份；减持价格根据市场价格确定；减持数量不超过6,720,000股（即不超过公司总股本的3%），其中任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，任意连续 90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
减持计划的实施情况：成朴基金于 2017年 9月 8日通过上海证券交易所大宗交易平台减持4,000,000股公司股份，占公司总股本的1.7857%；于 2017年 9月 19日至 10月 13日期间通过集中竞价方式共减持 2,216,000股，占公司总股本的0.9893%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量和具体来源：截止本公告日，成朴基金持有公司股
份27,384,000股，占公司总股本的12.23%,均为公司首次公开发行股票并上市前持
有的股份。
3、过去十二个月内公告披露减持计划的情况：
公司于 2017年 8月 26日发布《公司5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-052），成朴基金计划自 2017年 8月 26日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价方式或自2017年8月26日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式减持总数不超过 6,720,000股百利科技股份（即不超过公司总股本的3%），其中任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2017年9月4日发布《公司5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-057），成朴基金自2017年9月4日起三个交易日后六个月内通过协议转让方式减持总数不超过 26,880,000股百利科技股份（即不超过公司总股本的12%），单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%，即不低于 11,200,000股。
二、减持计划的实施结果
公司于 2017年 12月 18日收到成朴基金《关于减持公司股份实施结果的告知函》，成朴基金本次通过集中竞价及大宗交易方式减持股份的计划已实施完成，具体减持实施情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持价格区间|减持数量|减持比例|
|大宗交易|2017年 9月8日|22.46元/股|4,000,000股|1.7857%|
|集中竞价|2017年9月19日至10 月13日|26.9元/股-29.45元/股|2,216,000股|0.9893%|

成朴基金当前实际持有的百利科技股份为 27,384,000股，占公司总股本的12.23%。
成朴基金本次减持事项与此前披露的意向、承诺一致；成朴基金实际减持实施情况符合此前披露的减持计划。
三、对公司的影响
1、成朴基金本次减持股份事项符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规的规定。
2、成朴基金不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月十九日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2019-053凌云工业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 8月 23日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长赵延成主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019年中期利润分配的预案》
2019年半年度母公司实现净利润-111,767,422.36元，加年初未分配利润399,293,714.87元，公司2019年中期可供股东分配的利润为287,526,292.51元。
公司拟定2019年中期利润分配预案如下：
以公司2019年6月30日总股本550,655,534股为基数，向全体登记在册股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金股利110,131,106.80元。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
公司会计政策变更情况详见公司临时公告，公告编号：临2019-055。
（三）审议通过《2019年半年度报告及摘要》
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
2019半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案》
同意对76名激励对象持有的2,135,811股限制性股票进行回购注销，其中：2017年股权激励计划授予的1,660,180股限制性股票回购价格为10.02元/股，公司已派发的2017年度现金红利（0.22元/股）及拟派发的2019年中期现金红利（0.20元/股）另行支付给激励对象；2019年配股新增的475,631股限制性股票回购价格为8.54元/股，拟派发的2019年中期现金红利（0.20元/股）另行支付给激励对象。
根据公司2017年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格，无需提交股东大会审议。
关联董事赵延成、李志发、牟月辉、何瑜鹏予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的情况详见公司临时公告，公告编号：临2019-056。
（五）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
2019年半年度募集资金存入与使用情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年9月12日召开 2019年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司召开2019年第二次临时股东大会的通知。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
召开2019年第二次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临2019-058。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2019年8月26日
募集资金使用情况对照表
2016年度
附件1
编制单位：顾家家居股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||195,679.17||本年度投入募集资金总额|||||175,578.63||
|变更用途的募集资金总额||||40,330.67||已累计投入募集资金总额|||||175,578.63||
|变更用途的募集资金总额比例||||20.61%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产97万标准套软体家具生产项目|否|117,945.60|117,945.60|117,945.60|101,238.06|101,238.06|16,707.54|85.83|2016年6月|24,707.00|是|否|
|信息化系统建设项目|否|6,977.00|6,977.00|6,977.00|3,584.00|3,584.00|3,393.00|51.37||||否|
|连锁营销网络扩建项目|是|47,076.60|6,745.93|6,745.93|6,745.93|6,745.93||100.00|2016年12月||否|是|
|补充流动资金项目|否|23,679.97|64,010.64|64,010.64|64,010.64|64,010.64||100.00||||否|
|合 计||195,679.17|195,679.17|195,679.17|175,578.63|175,578.63|20,100.54|||24,707.00|||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||连锁营销网络扩建项目投资计划中门店房产的购置是本项目的主要投资方向，随着公司发展战略进一步优化以及国内房地产市场环境的迅速变化，购置房产已不再是公司连锁营销网络扩建的优先选项。以租赁形式开设直营门店不仅能加快细分市场开拓步伐，迅速占据城镇核心地段，进一步提升品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。基于以上考量，公司董事会计划变更本募投项目的||||||||
上海游久游戏股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公司经理工作细则》等相关规定，我们作为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经提名委员会提议，董事会决定：聘任谢鹏先生为公司总经理、尉吉军先生为公司副总经理、王新春先生为公司财务总监、许鹿鹏先生为公司董事会秘书，其任期均为三年。我们认为，董事会聘任的高级管理人员的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况均符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条款中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；聘任的高级管理人员的提名、审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们对该事项均表示同意。
张华峰独立董事：刘继通李凡二Ｏ一八年六月二十九日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-079黑龙江国中水务股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年投资参股赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”），详见公司分别于2015年3月14日、2017年12月29日在上海证券交易所网站上披露的（临2015-005公告）、（临2017-050公告）。公司合计投资赛领基金47,800万元人民币，占赛领基金的股权比例为4.4395%。2019年5月28日经赛领国际投资基金（上海）有限公司2019年第三次股东会（年度）会议各方股东审议一致决定，将赛领基金的注册资金由人民币 901,000万元减少至人民币801,000万元。赛领基金各股东按照其各自股权比例相应减少其对赛领基金的实缴出资。
本次减资后，公司所持赛领基金的股权比例保持不变，仍为4.4395%。目前，公司已收到赛领基金退回的减资款4,439.50万元人民币。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2019年9月26日
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在2013年度工作中，我们依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2013年度我们的履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2013年度工作开展情况
1、参与公司专门委员会情况
我们作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的募集资金使用与管理、管理层的聘任、关联交易、财务信息等事项进行了认真审议，并结合国家宏观经济政策、地区发展状况和公司实际情况，为公司发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策起到了积极作用，切实维护了公司整体利益。
2、年报编制过程中独立董事履职情况
根据中国证监会及上海证券交易所关于年报工作的相关规定，我们按照《公司独立董事年报工作制度》的要求，在会计年度结束后，听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，并进行了实地考察；在年审注册会计师进场审计前，我们就年度审计工作安排与公司财务负责人进行了沟通；在年报的审计过程中，我们还就年报编制过程中的有关问题与注册会计师进行了沟通交流。
3、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
管理规定的要求，认真履行信息披露义务。全年刊登公告事项共计62次（其中临时公告58次、定期报告4次），做到了信息披露的真实、准确、及时、完整及合规，切实保护了社会公众股东的合法权益。
三、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求和《公司章程》的有关规定，2013年度我们对以下事项发表了独立意见：
（一）公司于2013年2月5日召开了第四届董事会第十八次会议，经认真审阅和充分了解议案后，我们发表了如下独立意见：
1、就公司非公开发行A股股票事项的独立意见：本次非公开发行A股股票的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规的规定。本次非公开发行A股股票募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次非公开发行A股股票表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。本次非公开发行A股股票签订的相关协议符合有关法律、法规和公司章程的规定和要求。
所涉及的资产由具有证券从业资格的中介机构进行了评估，并出具了相关评估报告，评估结果已经国有资产监督管理部门备案。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日（本次非公开发行的董事会决议公告日）前 20个交易日公司股票均价的90%。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。四川大西洋集团有限责任公司作为已确定的具体发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。遵循了市场化定价原则，定价公平合理，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本次关联交易事项在董事会审议表决时，关联董事进行了回避。因此，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易决策程序。
3、就公司非公开发行A股股票涉及的评估事项的独立意见：公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）提供评估服务，履行了必要的选聘程序。评估机构具有从事相关证券业务的资格，具有从事同类型资产评估项目的经验，与本公司无关联关系，因而具备充分的独立性。评估机构出具的评估报告之假设前提合理，评估方法的选择与评估目的具有相关性，评估结果公允、合理。本次非公开发行A股股票涉及的目标资产依据评估结果作为定价依据，公允、合理，符合法律、法规之规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
公司调整 4.00万吨药芯焊丝项目产品结构，拟投资 8,950.43万元用于继续投资建设 0.50万吨特种药芯焊丝并将剩余募集资金 6,749.11万元永久性补充流动资金，能有效提高公司资金使用效率，符合公司的发展战略。在自贡市自流井区舒坪镇丹阳街这一工业集中区实施 0.50万吨特种药芯焊丝项目，有利于公司进行焊接材料集约化建设、改造生产流程、优化生产工艺、降低生产成本、提高生产效率。公司董事会经过慎重考虑和判断后做出上述决策，符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。（2）公司调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，审议程序合法合规。（3）同意公司本次调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案提交公司股东大会审议。
（二）公司于2013年3月28日召开公司第四届董事会第二十次会议，经认真审阅和充分了解议案后，我们发表了如下独立意见：
经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。公司2013年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
2、《独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见》：2012年度，公司对外担保的决策程序合法、合理，对控股子公司提供担保的风险是可控的，担保事项符合中国证监会证监发【2005】120号的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益。
四、其他事项
1、报告期内公司无应披露而未披露信息事项；
2、报告期内无建议未被采纳的情况；
3、报告期内无提议召开董事会的情况；
4、报告期内无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
5、报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2014年度，我们将继续认真、勤勉、谨慎地行使独立董事的各项权利，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的利益，为促进公司持续健康的发展作出努力。
特此报告。
独立董事：仝捷、贺晓辉、王新2014年3月14日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-070河南明泰铝业股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）第四届董事会第六次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了公司2016年限制性股票股权激励计划及相关议案。2016年 10月 24日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2016年限制性股票股权激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年10月24日为授予日，向581名激励对象授予共计 28,040,000股限制性股票。2016年 11月 4日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
根据明泰铝业 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据 2016年限制性股票股权激励计划授予结果，修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。2016年 11月 10日，公司完成了工商变更登记手续并取得了巩义市工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、《营业执照》的相关信息变更如下：
统一社会信用代码：91410181170508042W
住所：巩义市回郭镇开发区
法定代表人：马廷义
注册资本：伍亿壹仟零柒拾玖万陆仟圆整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《公司章程》相关条款修改如下：
|||
|-|-|
|原章程|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币48,275.60万元。|第六条 公司注册资本为人民币51,079.60 万元。|
|第十九条 公司股份总额为 48,275.60万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总额为 51,079.60万股，均为普通股。|

特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2014-012上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于物业资源储备情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室不断收到投资者来电，询问公司在中国（上海）自由贸易试验区内的物业资源储备情况。为切实有效做好及时、公平披露信息，现将截至公告日公司物业资源储备情况公告如下：
表一、已建物业情况
单位：平方米
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|规划用途|物业区域||地上建筑面积||总建筑面积||权益比例||备注|
|厂房仓库|自贸区：外高桥保税区（含新发展产业园）||2,376,294||2,376,294||100%、91.17%||地下建面未统计|
||自贸区：外高桥保税物流园区||140,780||140,780||54.75%||地下建面未统计|
||物流园区二期||88,226||88,226||100%|||
||启东产业园||88,000||88,000||60%|||
|||小计||2,693,300||2,693,300||/||
|商办|自贸区：外高桥保税区（含新发展产业园）||221,698||221,698||1 00%、91.17%||地下建面未统计|
||自贸区：外高桥保税物流园区||3,917||3,917||54.75%||地下建面未统计|
||外高桥夏碧路商业等||51,856||51,856||100%||地下建面未统计|
||外高桥保税区宾馆||33,872||35,368||100%|||
||浙江千岛湖大酒店||13,281||14,595||75%|||
||外高桥皇冠假日酒店||44,668||52,622||100%|||
||森兰北块商业||3,377||3,377||100%|||
||森兰商业商务区（森兰商都）||36,595||83,394||100%|||
||常熟森兰公寓||9,938||13,294||95.10%|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||小计||419,202||480,121||/|
|住宅||外高桥保税区宾馆||12,945||12,945||100%||
|||常熟森兰公寓（销售尾盘）||245||245||95.10%||
|||森兰名佳||48,868||63,868||100%||
||||小计||62,059||77,059||/|
||合计||||3,174,561||3,250,480|||

表二、在建物业情况
单位：平方米
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|规划用途||物业区域||地上建筑面积||总建筑面积||权益比例||备注|
|厂房仓库||自贸区：外高桥保税区（含新发展产业园）||192,579||192,579||100%、91.17%||地下建面未统计|
|||自贸区：外高桥保税物流园区||215,000||215,000||54.75%||地下建面未统计|
|||物流园区二期||300,765||300,765||100%||地下建面未统计|
|||启东产业园||54,000||54,000||60%|||
||||小计||762,344||762,344||/||
|商办||自贸区：外高桥保税区（含新发展产业园）||29,443||29,443||100%、91.17%||地下建面未统计|
|||森兰商业商务区||210,453||408,821||100%|||
|||启东海韵广场||18,520||18,520||60%|||
||||小计||258,416||456,784||/||
|住宅||森兰国际社区（A5-1）||59,136||101,376||100%|||
|||启东海韵广场||67,728||82,074||60%|||
||||小计||126,864||183,450||/||
||合计||||1,147,624||1,402,578||||

表三、未建物业情况
单位：平方米
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|规划用途|物业区域||地上建筑面积||总建筑面积||权益比例||备注|
|厂房仓库|自贸区：外高桥保税区（含新发展产业园）||910,900||912,190||100%、91.17%||地下建面未统计|
||启东产业园||47,711||47,711||60%||统计口径为已招商物业|
||物流园区二期||119,400||119,400||100%||地下建面未统计|
|||小计||1,078,011||1,079,301||/||

自贸区：外高桥保税区（含新发
1,133,100 1,133,100100%、91.17%地下建面未统计展产业园）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||森兰商业商务区||477,280||739,650||100%|||
||||小计||1,610,380||1,872,750||/||
|住宅||森兰国际社区||511,772||884,749||100%|||
|||||||||||地下面积暂按372977平米算，最终以建筑设计方案为准|
||||小计||511,772||884,749||/||
||合 计||||3,200,163||3,836,800||||

备注：未建物业情况系按照目前的规划用途和容积率计算得出，最终以实际建设为主。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司2014年4月9日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-071900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资建设排云楼宾馆综合改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资情况概述
公司于 2018年 12月 21日召开的七届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设排云楼宾馆综合改造项目的议案》，同意投资 6,800万元实施排云楼宾馆综合改造项目。该项目具体情况以规划设计为准，目前正按计划有序推进中。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
排云楼宾馆是公司旗下一家四星级酒店，位于黄山西海景区，海拔 1,620米，总建筑面积约8,500平方米。
鉴于排云楼宾馆室内功能设施较为老化，存在诸多运营隐患，产品业态也已不能较好满足市场需求，为进一步提升服务品质，实现差异化经营目标，公司决定主要在室内功能及消除隐患等方面对排云楼宾馆进行提升改造，本次提升改造区建筑面积约6,600平方米。
（二）项目改造思路
1、在供给侧结构性改革的背景下，公司正以大力发展全域旅游为抓手，全面推进“二次创业”的发展战略。为彻底消除运营隐患，同时满足市场需求，实现公司由观光游向休闲度假游的转型升级，提升改造排云楼宾馆实有必要。
2、为实现差异化经营，公司从战略层面明确了山上六家酒店未来不同的发展定位，排云楼宾馆定位于经济型酒店，主要用于接待户外运动爱好者、亲子家庭及团队游客。本次综合提升改造项目立足于排云楼宾馆的发展定位，对宾馆今后的经营，乃至公司发展战略的推行具有重要意义。
3、为确保综合提升改造项目达到预期，公司聘请了相关中介机构编制设计方案，并多次召开论证会，计划利用排云楼宾馆独特的地理位置和周边丰富的自然景点，将排云楼宾馆改造成独具特色的高山户外主题酒店。
三、本项目投资分析
（一）对上市公司的影响
排云楼宾馆虽然定位于经济型酒店，但区位优势明显，周边景点丰富，且本次改造不但提升了酒店品质，还增加登山、户外运动、共享空间等主题元素，很好的解决了景区酒店差异化发展的问题。本项目完成后，该宾馆可以更好的为目标游客群体服务，提高游客体验度，提升景区与公司整体形象。
经测算，该项目建设期约10个月，项目建成后，预计年均营业收入 4,140.8万元，年均利润为2,205万元，投资回收期约3年。
（二）投资风险分析
公司将在排云楼宾馆停业前做好充分的工程准备工作，力争缩短停业期，同时进一步加强系统管理，减小项目的市场风险。
四、备查文件
公司七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会2018年12月25日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—019卧龙地产集团股份有限公司
关于为间接控股股东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）。
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次为卧龙控股提供的担保总额不超过7亿元人民币，已为其累计担保总额为0元（不含本次）。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。
一、担保情况概述
截止2014年6月30日，卧龙控股已为公司提供了总额为9.495亿元的担保，本公司拟为卧龙控股提供总额不超过7亿元人民币的连带责任保证担保，期限为三年，自股东大会通过之日起计算。
卧龙控股持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司77.245%的股权，为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。2014年7月29日，公司第六届董事会第十四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司为间接控股股东提供担保的议案》，关联董事陈建成、范志龙、王希全、严剑民回避了表决。本议案尚需公司 2014年第一次临时股东大会审议，届时，关联股东浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集团有限公司需对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：卧龙控股集团有限公司 法定代表人：陈建成。
注册资本：800,800,000元 注册地址：上虞经济开发区
经营范围：电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工
业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发、商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；进出口业务。
浙江卧龙置业投资有限公司持有公司43.32%股权，为公司控股股东，卧龙控股持有浙江卧龙置业投资有限公司77.245%股权，卧龙控股为公司间接控股股东。
卧龙控股最近一年及一期的财务情况如下： 单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目/日期|2013年12月31日|2014年3月31日|
|资产总额|1,599,557.64|1,644,197.20|
|负债总额|1,015,043.60|1,049,353.10|
|净资产|584,514.04|594,844.10|
|资产负债率|63.46%|63.82%|
|营业收入|831,637.05|227,743.64|
|净利润|50,330.09|12,747.21|

三、担保协议的主要内容
公司拟为卧龙控股提供总额不超过7亿元人民币的担保，期限为三年，自股东大会通过之日起计算。待股东大会批准后由公司经理层负责办理具体事宜，上述担保尚需签署相关协议。
四、董事会意见
卧龙控股多年以来大力支持公司发展，特别是在筹资方面一直作为公司（包括下属子公司）融资的担保单位。公司为其提供担保是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的，有利于双方共同发展。
同时，卧龙控股资产质量较好，经营情况良好，有较强债务偿还能力，本次担保风险是可以控制的，未损害公司和中小股东利益。
独立董事对本次担保事项予以事前认可，并发表独立意见。（详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2014-017号公告之附件。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日，本公司及子公司的对外担保累计金额为 8.662亿元(公司及
子公司为业主购房提供的按揭担保除外)（不包含本次）,皆为公司对控股子公
司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的55.21%，无逾期担保。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第十四次会议决议
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事
关于公司董事监事和高级管理人员年薪收入的独立意见
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬委员会审议通过公司董事、监事和高级管理人员2017年年薪报酬方案。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对此次会议审议通过的公司董事、监事和高级管理人员2017年度的年薪报酬予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
1、公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司董事长、经理班子年薪方案》的规定，对公司董事、监事和高级管理人员2017年度的工作绩效进行考评后，综合2017年度公司经营业绩测算公司董事、监事和高级管理人员的年薪报酬，其绩效评价标准和程序符合公司的制度规定。
2、公司董事、监事和高级管理人员2017年业绩考核结果实事求是，年薪报酬能客观、真实地反映相关人员的工作业绩，同意公司 2017年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的年薪结算方案。
独立董事：卢永华、周宇、杨一川
二○一八年四月二十四日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-050安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2015年 7月 7日上午9：00在安徽省蚌埠市黄山大道 8009号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次现场会议由副董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案（详见公司2015-045公告）
同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金永久补充流动资金，将闲置的2＃厂房出租，公司将以自有资金 1500万元左右对该厂房进行净化装修后交承租方使用。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案（详见公司2015-046公告）同意先期投产 1000吨微纳米级氧化锆,待 1000吨微纳米级氧化锆顺利达产且市场稳定后再扩产后续的2000吨微纳米级氧化锆。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于注册发行中期票据的议案
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司董事会同意在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币7亿元的中期票据（分期发行），募集资金将用于补充流动资金和置换银行贷款。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于为子公司提供担保的议案（详见公司2015-047公告）
计划为华益公司新增8000万元担保，为中恒公司新增 20000万元担保，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
六、关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案（详见公司2015-048公告）公司决定于 2015年 7月 23日下午 14时召开公司 2015年第二次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会