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证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—010深圳市天地（集团）股份有限公司
未来三年（2018-2020）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善和健全深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、清晰、透明的现金分红政策和科学的决策机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司实际情况，特制订《公司未来三年（2018－2020）股东回报规划》（以下简称“规划”）。
第一条规划制定的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资的资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
第三条未来三年（2018－2020）股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票股利分红方式。
在公司盈利年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
未来三年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议是否进行中期现金分红。
公司现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
当本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、未来三年，公司可以根据公司经营情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采用股票股利方式进行利润分配。
第四条规划制定调整的周期
公司至少每三年重新审阅一次规划，根据公司经营状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的调整，以确定该时段的股东回报规划。
第五条利润分配决策程序和机制
拟订，经董事会审议过半数通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
2、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，并详细论证，独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司 2019年第 1次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年三月十一日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2014-031上海新朋实业股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》，定于2014年5月4日上午9:30召开公司2014年度第三次临时股东大会；
2、本次股东大会无临时增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：会议召开时间：2014年5月4日上午9:30
2、会议召开方式：以现场会议的方式召开
3、现场会议召开地点：公司5楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席情况：
出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计10人，代表有表决权股份232,066,077股，占公司总股本的51.57%。
现场会议由公司董事汪培毅先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案的审议情况
本次股东大会无临时增加、否决或修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：
一、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
1、因公司办公地址完成搬迁，公司注册地址由原“上海市青浦区嘉松中路518号”变更为“上海市青浦区华隆路1698号”。
2、根据注册地址的变更，对《公司章程》作如下修订：
（1）《公司章程》第1.05条
修订前：
1.05公司住所：上海市青浦区华新镇嘉松中路518号
邮编：201708
修订后：
1.05公司住所：上海市青浦区华新镇华隆路1698号
邮编：201708
（2）《公司章程》其他条款保持不变。
同意232,066,077股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、上海新朋实业股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二○一四年五月五日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-027北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）拟以公司持有的五项软件著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文科”）通过售后回租的方式进行融资租赁交易，公司作为联合承租方，融资金额人民币6,000万元，租赁期限36个月，由公司控股股东刘伟为其提供无限连带责任担保。董事会授权公司董
事长全权代表公司在此额度内处理公司此次融资租赁交易相关的事宜。
2、关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，刘伟先生为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。
3、关联交易进展情况
公司2019年4月1日召开的第三届董事会第七十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易》的议案，关联董事黄小川先生回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：刘伟
2、职务：公司控股股东
3、性别：男
5、联系地址：北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1044-1046室
三、被担保人基本情况
名称：北京迪思公关顾问有限公司
成立时间：1996年4月19日
注册地点：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园c7楼202室
法定代表人：黄小川
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：信息咨询；美术设计；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术服务；公关策划；市场调查；电脑图文设计、制作；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至2017年12月31日，迪思公关资产总额为370,129,602.64元，负债总额为314,919,598.02元（其中包括银行贷款总额50,000,000.00元、流动负债总额314,919,598.02元），净资产为55,210,004.62元，实现营业收入为455,611,228.55元，利润总额为27,602,763.48元，净利润为20,658,532.26元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年09月30日，迪思公关资产总额为657,331,155.45元，负债总额为585,744,224.53元（其中包括银行贷款总额30,000,000.00元、流动负债总额 585,744,224.53元），净资产为 71,586,930.92元，实现营业收入为656,945,094.33元，利润总额为45,641,153.98元，净利润为34,376,926.30元。
以上数据未经审计。
迪思公关2017年度资产负债率超过70%。
四、交易的主要内容
1、承租人：北京迪思公关顾问有限公司
3、出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
4、租赁标的：远程督导管理系统V1.0、流程化采购订单整合管理系统V1.0、销售指标分类采集及分析系统V1.0、零售终端数据库管理系统V1.0、人力资源
信息数据库管理系统V1.0五项软件著作权五项软件著作权
5、租赁模式：售后回租
6、租赁期限：36个月
7、租赁利率：以国家基准利率为基数适当上浮，在租赁期内，如国家基准利率发生变动将按合同约定进行调整。
8、标的资产基本情况：截至本公告日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
9、担保安排：此次融资租赁业务公司控股股东刘伟由提供连带责任保证，担保金额为6,000万元，不收取担保费用。
本次交易尚未签订相关协议，具体协议内容以合同为准。
五、担保协议的主要内容
1、保证人：刘伟；
2、债权人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司；
3、担保方式：公司控股股东刘伟为其提供无限连带责任担保，不收取担保费用；
4、担保金额：6,000万元；
5、担保期限：36个月；
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
六、本次交易的目的和对公司的影响
迪思公关进行本次融资租赁交易，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，优化筹资结构，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。本次交易的进行，不影响公司对用于融资租赁的软件著作权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响。
七、2018年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额
2019年初至披露日，除此笔交易外，公司与关联人未发生新增关联交易。
八、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表事前认可意见，并明确发表了独立意见如下：我们认为，控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审议关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
九、备查文件
1、第三届董事会第七十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年4月1日
股票代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-053
浪潮电子信息产业股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2016年10月17日召开的第六届董事会第三十三次会议、2016年 11月 30日召开的第六届董事会第三十五次会议、2016年 12月16日召开的2016年第二次临时股东大会表决通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得证监会证监许可[2017]917号文核准。
2、本次配股价格为10.34元/股，配股代码为“080977”，配股简称为“浪潮A1配”。
3、本次配股向截止 2017年 7月 18日（R日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的浪潮信息全体股东配售；公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司已出具了认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
4、本次配股缴款起止日期：2017年7月19日（R+1日）起至2017年7月25日（R+5日）的深交所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
6、发行人及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”将于2017年7月27日（R+7日）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告配股结果，公司股票于同日开市起复牌交易。
7、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
8、本公告仅就浪潮信息本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。《浪潮电子信息产业股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2017年7月14日（R-2日）的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，《浪潮电子信息产业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2017年 7月 14日（R-2日）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以本次配股方案的股权登记日 2017年 7月 18日（R日）深交所收市后的发行人总股本 999,282,714股为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份总计 299,784,814股。配售股份不足1股的，按登记公司的有关规定处理。
4、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司已出具了认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、配股价格：本次配股价格为10.34元/股，配股代码为“080977”，配股简称为“浪潮A1配”。
项目”，将有利于进一步增强公司资金实力、扩大产能并有效丰富和提高云数据中心核心装备和整体解决方案的技术研发实力及产业化水平，未来业务发展潜力和盈利能力前景可期。
7、发行对象：截止 2017年 7月 18日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的浪潮信息全体股东。
8、发行方式：本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
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|日期|配股安排|停牌安排|
|2017年7月14日（R-2日）|刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、《配股发行公告》、《网上路演公告》|正常交易|
|2017年7月17日（R-1日）|网上路演|正常交易|
|2017年7月18日（R日）|配股股权登记日|正常交易|
|2017年7月19日—2017年7月25日（R+1日—R+5日）|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|2017年7月26日（R+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2017年7月27日（R+7日）|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购办法
1、配股缴款时间
2017年7月19日（R+1日）起至2017年7月25日（R+5日）的深交所正
常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。
3、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080977”，配股价 10.34元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3）。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零碎股处理办法，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份，请股东仔细查看“浪潮A1配”可配证券余额；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
4、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，应分别到相应营业部认购。
三、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司
办公地址：山东省济南市浪潮路1036号
法定代表人：张磊
联系人：刘荣亚
联系电话：0531-85106229
传真：0531-85106222
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5层
法定代表人：杨德红
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
传真：021-68876330
发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2017年7月21日
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2015040
河南恒星科技股份有限公司
关于举行2014年度网上说明会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司将于 2015年 5月 5日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度说明会的人员有公司副董事长、总经理焦耀中先生,保荐机构代表人赵春奎先生，独立董事王莉婷女士,财务总监、董事张云红女士，副总经理、董事会秘书李明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
河南恒星科技股份有限公司董事会
广广东东大大华华农农动动物物保保健健品品股股份份有有限限公公司司
《《公公司司章章程程》》修修订订对对照照表表
因公司管理层称谓的变化，即从“总经理”改为“总裁”；同时，对《公司章程》进行了梳理，现需对《公司章程》的相应条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事项。修订如下：
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|序号|条款号|原条款|修订后的条款|
|1|第九十二条|股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在通过决议的次日开始计算。|股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间按照股东大会决议规定之日开始计算。|
|2|第一百四十一条|公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|3||《公司章程》凡涉及“总经理” 、“副总经理”的条款|均对应修订为“总裁”、“副总裁”。|
|4|第一百二十五条|董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。定期董事会议每年至少召开二次会议，由董事长召集，于会议召开 10日以前书面通知全体董事和监事。|董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。定期董事会会议每年至少召开二次，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。临时董事会会议应于会议召开 5日以前以书面通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-028博深工具股份有限公司
关于非公开发行股票申请未获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年5月22日审核了博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未获得通过。
公司将在收到中国证监会作出的不予核准的决定文件后另行公告。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
大亚科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2015-045大亚科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|大亚科技|股票代码||000910|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|宋立柱||宋立柱||
|电话|0511-86981046||0511-86981046||
|传真|0511-86885000||0511-86885000||
|电子信箱|slzdy@cndare.com||slzdy@cndare.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,629,075,748.26|3,743,665,222.46|-3.06%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|71,076,877.22|48,246,921.55|47.32%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||62,326,862.81|44,248,584.30|40.86%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|415,790,840.80|162,721,854.84|155.52%|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.09|44.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.09|44.44%|
|加权平均净资产收益率|2.69%|1.91%|0.78%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,637,486,853.00|8,188,920,052.77|5.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,683,553,962.76|2,611,644,086.15|2.75%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|21,978|
|前10名普通股股东持股情况||

大亚科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|大亚科技集团有限公司|境内非国有法人|47.65%|251,367,200|0|||
||||||质押|211,220,000|
|全国社保基金一零八组合|其他|4.10%|21,608,223|0|||
|上海凹凸彩印总公司|国有法人|1.77%|9,349,845|0|||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信农业产业股票型证券投资基金|其他|1.71%|9,000,036|0|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期|其他|1.03%|5,453,850|0|||
|大成价值增长证券投资基金|其他|0.97%|5,129,564|0|||
|全国社保基金四零三组合|其他|0.82%|4,320,594|0|||
|平安信托有限责任公司－金蕴66期（联创永泽）集合资金信托|其他|0.82%|4,302,504|0|||
|中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金|其他|0.66%|3,499,995|0|||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金|其他|0.65%|3,437,500|0|||
|||上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，|||||
|的说明|||||||
|||也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
大亚科技股份有限公司2015年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，面对错综复杂的国际国内形势，以及公司董事长陈兴康先生意外逝世的不利情况，公司董事会审时度势，按照年初制定的经营计划，通过不断加强公司内部管理，稳推品牌发展战略，强化市场营销能力等措施，使公司生产经营保持了平稳发展。
1、地板产业在继续加大品牌推广的基础上，强化新品推广力度，积极拓展营销模式，不断加大研发投入和提升产品质量。
2、人造板产业面对行业竞争日益加剧的外部形势，积极调整营销策略，不断提高产品附加值；同时继续坚持“环保安全并重”理念，认真履行社会责任。
3、汽车轮毂产业和烟草包装产业加强内部管控，挖潜增效，增收节支。
4、此外，公司不断加强技术开发和创新力度，报告期内，公司共申请专利49件，其中发明专利12件，实用新型专利20件，外观设计专利17件。
综上所述，2015年上半年度公司实现营业收入362,907.57万元，较上年同期减少3.06%，主要是中高密度纤维板销售减少所致；营业成本261,708.26万元，与上年同期相比减少6.33%，主要是销售收入减少，导致营业成本减少以及木地板毛利率有所增加所致；费用87,916.77万元，与上年同期相比增加3.95%，主要是营销费用增加所致；研发投入7,393.05万元与上年同期相比增加10.18%，主要是加大了新产品开发力度；现金及现金等价物净增加额为27,644.71万元，与上年同期比增加69,956.45万元，主要是经营活动产生的现金流量净额增加25,306.90万元和筹资活动产生的现金流量净额增加41,534.23万元所致。
报告期公司实现营业利润9,576.56万元，较上年同期增加81.30%；实现利润总额15,445.27万元，较上年同期增加29.10%；
实现净利润12,141.20万元，较上年同期增加23.96%；归属于母公司所有者的净利润7,107.69万元，较上年同期增加47.32%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
大亚科技股份有限公司
法定代表人：陈兴康
二0一五年八月二十五日
万科企业股份有限公司
第九届监事会对 2018年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们作为万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会监事审核了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，认为：
1、公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了比较全面、完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。
2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2018年度，公司内控制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制监管要求的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况，2018年公司内部控制建设不断健全与完善。同意公司披露《2018年度内部控制自我评价报告》。
万科企业股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十五日
中国有色金属建设股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中色股份”）拟以发行股份的方式向中色矿业发展有限公司购买其持有的中国有色矿业有限公司74.52%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次重组构成关联交易。
本次重组预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》的相关标准，本次交易将构成重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）为避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司已于2019年9月28日发布了《中国有色金属建设股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-056号），自2019年9月30日开市起停牌。
（二）剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（三）公司股票停牌后，公司相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估/估值机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（四）公司停牌期间，公司于2019年10月12日发布关于筹划重大资产重组停牌的进展公告。
（五）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并拟将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进行上报。
（六）2019年9月27日，公司与本次重大资产重组的交易对方签订《重大资
产重组意向协议》。
（七）2019年10月18日，公司召开了第八届董事会第七十五次会议，审议并通过了公司本次交易相关事宜，关联董事对涉及关联交易的议案均回避表决。公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次交易进行了事前认可并发表独立意见。
（八）2019年10月18日，独立财务顾问对本次交易预案出具了核查意见。
（九）公司按照相关法律、法规、其他规范性文件的要求编制了《中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、其他规范性文件的规定，公司向深交所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司就本次交易现阶段所履行的法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定，本次向上交所提交的法律文件合法有效。
（本页以下无正文，为本文件之签署页）
（本页无正文，为《中国有色金属建设股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
中国有色金属建设股份有限公司董事会年月日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-005
苏州春兴精工股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为173,400,000.00万股，占公司总股本的61.06%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年2月18日。
一、首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1667号）文核准并经深圳证券交易所同意，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股面值1.00元，发行价格16元/股，其中网下配售720万股，网上发行2,880万股。并于2011年2月18日在深圳证券交易所中小企业板上市。首次公开发行前股本为10,600万股，发行上市后公司总股本为14,200万股。后公司于
二、本次申请解除股份限售股东履行限售承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》、《上市公告书》及任职承诺中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：
本公司股东孙洁晓（实际控制人）、袁静、郑海艳承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
公司股东赵东明、上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）和单兴洲承诺：其在2009年12月15日完成工商变更登记手续之增资股份合计1，200万股（其中赵东明持有200万股、赛捷投资持有980万股、单兴洲持有20万股），自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
公司董事长兼总经理孙洁晓先生、董事郑海艳女士、副总经理单兴洲先生承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有的发行人股份总数的25%，在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票数量的比例
不超过50%。
2、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东的上述承诺均得到严格履行。
3、持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
2、本次解除限售股份数量为173,400,000.00股,占公司股本总额的61.06%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为6人，其中自然人股东5人，法人股东1人。
4、各限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售条件股份总数（股）|本次申请解除限售数量（股）|在公司任职情况|备注|
|1|孙洁晓|144,900,000.00|144,900,000.00|董事长兼总经理|注1|
|2|袁静|16,100,000.00|16,100,000.00|||
|3|赵东明|2,000,000.00|2,000,000.00|||
|4|郑海艳|400,000.00|400,000.00|董事||
|5|单兴洲|200,000.00|200,000.00|副总经理||
|6|上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）|9,800,000.00|9,800,000.00|||
|合计||173,400,000.00|173,400,000.00|||

注1：股东孙洁晓持有公司的139,500,000.00股处于质押状态。
四、保荐机构核查意见
经核查，持有春兴精工有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；春兴精工对
上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意春兴精工本次解除限售
股份上市流通。
五、备查文件
1、公司限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-104
浙江晶盛机电股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示
及筹划重大事项公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 24日上午开市起停牌。
2015年7月1日、7月8日、7月15日、7月18日、7月25日公司分别披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
2015年7月31日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。《公司2015年度非公开发行股票预案》详见2015
年8月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
同时，除上述已经披露的非公开发行股票事项外，公司正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，在本次非公开发行股票预案披露后公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年8月1日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-099江苏中超电缆股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中超电缆，股票代码：002471）已于 2015年 6月 30日上午开市起停牌。公司于 2015年 7月 7日发布了《重大事项继续停牌公告》。公司于2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日发布了《重大事项停牌进展公告》。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大事项涉及的各项前期工作,其进展情况如下：
1、自公司股票停牌以来，公司与 XX大学积极进行沟通与商讨，对投资规模、股权结构、未来生产与研发、双方责任和义务、技术保密和转让等进行多次商议，尚未签订协议；
2、公司与XX文化产权交易中心等单位积极进行沟通与商讨，各方就建设规模、合作的范围及方式、各方的权责分工等方面进行了多次沟通与交流，截止目前，各方单位主要负责人已对主要事项初步达成共识，XX文化产权交易中心进入内部审核阶段。公司及其他相关合作单位处于等待审核结果阶段；
3、公司拟筹划收购XX商业银行股份有限公司的部份股权、认购其他金融、保险公司的部分股权项目。
公司下一步工作计划：积极推进与XX大学组建航空精铸公司项目，争取早日签订协议；成立【XX文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心】项目，主要是与各方起草书面协议，同时，跟踪 XX文化产权交易中心尽快完成内部审核程序，及时启动协议签署程序；收购 XX商业银行股份有限公司的部份股权、认购其他
金融、保险公司的部分股权事项，主要是与其确认股份数量、价格、认购资格等方面的内容，积极推进项目的进度，使其具备签订投资协议的条件。
鉴于以上事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年8月25日上午开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：14中超债，债券代码：112213）不停牌。公司将加快工作进程，预计2015年9月10日前复牌并披露相关公告。
停牌期间，公司将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－038洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下称“卖方”）近日与神华国能宁夏煤电有限公司（以下称“买方”）签订了《神华国能宁夏煤电有限公司鸳鸯湖电厂#2机组直接空冷系统增设尖峰冷却装置合同》（以下简称“合同”），合同金额为人民币 3,900万元。公司董事会现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1、本合同作为公司第一个电站空冷系统改造总承包业务，本公司联合了经验丰富的合作方共同承包，但不排除项目执行中可能存在设计、施工等风险。
2、合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同当事人介绍
1、买方情况：神华国能宁夏煤电有限公司是神华国能集团公司全资企业，负责鸳鸯湖电厂（2×660MW+4×1000MW）项目的开发建设与经营管理工作；负责甜水河煤矿、李家坝煤矿两个项目的前期和资产管理工作；负责甘肃庆阳煤电一体化项目前期工作。
2、公司与神华国能宁夏煤电有限公司不存在关联关系，最近一个会计年度与公司无交易。
三、合同的主要内容
1、合同标的：神华国能宁夏煤电有限公司鸳鸯湖电厂一期#2机组(含1#机组增设2台)增设空冷尖峰装置；
2、合同金额（含税）：本合同价格为人民币3,900万元（叁仟玖佰万元整）。
3、结算方式：本合同价款按工程进度支付；
5、合同履行期限：主体设备保证合同生效后75个工作日；
6、违约责任：买方对合同货物进行抽检，发现合同货物不符合合同要求，卖方未能在买方限定的时间内通过整改使其符合合同要求，或者买方扩大范围抽检的结果表明合同货物仍不符合要求的，买方有权要求更换此货物或终止合同，由此引起的一切后果由卖方承担。
神华国能宁夏煤电有限公司具有良好的信用及财务状况，亦具备相应的履约能力。
四、合同履行对公司的影响
1、此合同涉及的装备运用了我公司的高效复合型冷却（凝）技术。2012年 10月，我公司已向神华国能提交了第一套同类型设备，经过2013年一个完整年度的运行，其节能增效和保证电网安全的特性得到神华国能的充分肯定，此次第二套同类型装备的采购标志该技术和装备已得大型电力集团的完全认可，对整个电力市场的拓展具有重要的示范带动作用。
2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、备查文件
公司与神华国能宁夏煤电有限公司签订的《神华国能宁夏煤电有限公司鸳鸯湖电厂#2机组直接空冷系统增设尖峰冷却装置合同》。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
关于
浙江金固股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼邮编 310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江金固股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H1170号致：浙江金固股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加金固股份2016年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供金固股份2016年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金固股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了金固股份2016年第五次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，金固股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年11月17日在《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2016年12月2日下午2点；召开地点为浙江省富阳市公园西路1181号，金固股份三楼会议室。
浙江天册律师事务所 法律意见书通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月1日下午15:00至2016年12月2日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江金固股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2016年11月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师等相关人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东的代理人共计19人，持股数共计39,894,322股，占金固股份总股本的7.8457%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，持股数共计 37,282,222股，占金固股份总股本的7.3320%。
2、根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）统计的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计15人，持股数共计2,612,100股，占金固股份总股本的0.5137%。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
浙江天册律师事务所 法律意见书本次会议议题为特别决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。根据表决结果，本次会议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2016年12月2日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2016H1170号”《浙江金固股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-086债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2019年9月16日以电子邮件方式发出通知，并于2019年9月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。
经审核，监事会认为：该项目实施地点的变更，是为了优化资源共享机制及工艺流程布局，可有效降低生产成本，提高管理效率，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司长期发展规划。此次变更项目实施地点没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》已经公司五届二十七次董事会会议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2019年9月24日