Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2018-063号
中储发展股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月31日 9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号6区18号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月31日
至2018年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的预案|√|
|1.01|回购股份的目的|√|
|1.02|回购股份的方式和用途|√|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|回购股份的资金总额和资金来源|√|
|1.05|回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|1.06|回购股份的期限|√|
|1.07|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1.00、2已经公司七届四十八次董事会审议通过，议案 1.00已经公司监事会七届二十三次会议审议通过，具体内容于 2018年 10月 11日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600787|中储股份|2018/10/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
（一）登记地点：公司证券部
登记时间：2018年10月29日、30日（上午9：30——下午4：00）
联系人：黄晓
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
（二）与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2018年10月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
七届四十八次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月31日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的预案||||
|1.01|回购股份的目的||||
|1.02|回购股份的方式和用途||||
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|1.04|回购股份的资金总额和资金来源||||
|1.05|回购股份的种类、数量及占总股本的比例||||
|1.06|回购股份的期限||||
|1.07|决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2018-052深圳九有股份有限公司
关于公司大股东股份被司法轮候冻结的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杭州市公安局江干区分局向中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《协助冻结财产通知书》【杭公江（经）冻财字[2018]20338号】及中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2018司冻 367号）。具体情况如下：
一、本次股权被轮候冻结的具体情况
冻结机关：杭州市公安局江干区分局
被冻结人：天津盛鑫元通有限公司
冻结股份数量：101,736,904股（其中:101,730,000股已质押）
冻结股份：无限售流通股
冻结起始日：2018年 11月 02日
冻结终止日：2021年 11月 01日
截至本公告日，天津盛鑫元通有限公司（以下简称“天津盛鑫”）持有公司股份 101,736,904股，占公司总股本的19.06%；累计质押股份 10,173万股，占其所持股份总数的99.99%，占公司总股本的19.06%；
本次司法轮候冻结后，天津盛鑫累计被轮候冻结股份数量为101,736,904股，占其所持股份总数的100%，占公司总股本的19.06%。
二、大股东股份被轮候冻结的原因
根据杭州市公安局江干区分局《协助冻结财产通知书》【杭公江（经）冻财字[2018]20338号】，杭州市公安局江干区分局轮候冻结了天津盛鑫
元通有限公司持有公司的股份 101,736,904股。
三、大股东股份被轮候冻结的影响分析
公司大股东天津盛鑫元通有限公司持有公司的 101,736,904股权此前已被上海市公安局奉贤分局冻结，详见公司临 2018-028号公告。
此次被轮候冻结事项对上市公司的正常运行产生一定的影响，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
证券代码：603000证券简称：人民网公告编号：临2019-011
人民网股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年3月13日、3月14日、3月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查，并向公司控股股东人民日报社发函询证,截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年3月13日、3月14日、3月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查情况
1、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息；亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东买卖公司股票的情形。
（二）向控股股东询证情况
经公司向控股股东人民日报社询证，答复如下：
“人民日报社不存在影响你公司股票价格异常波动的重大事宜；
亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
由于前期公司股票价格及交易量增幅较大，换手率及成交额较
高，目前公司市盈率显著高于所处的互联网和相关服务行业市盈率
水平。2017年公司内容风控业务实现营业收入 1,581万元，占公司
2017年营业收入比例约为1.13%，营业收入占比较低。截至目前，
公司、子公司及下属基金已投资的企业没有在科创板上市的计划和
安排。针对上述情况，公司已于 2019年 2月 26日、3月 5日、3月
8日披露了《风险提示公告》（公告编号：临2019-005、临2019-007、临2019-009），于 2019年 3月 14日披露了《提示性公告》（公告编
号：2019-010）对相关事宜进行了风险提示与说明，请广大投资者
理性投资，注意风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和上海证券交易所网站
为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的
披露信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
人民网股份有限公司
董 事 会
2019年 3月 16日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2019-005中远海运控股股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》及中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”）《公司章程》的有关规定，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。2019年1月30日，邓黄君先生在公司职工代表大会上获选为公司第五届监事会职工代表监事（简历后附），即日生效。
附：邓黄君先生简历
邓黄君先生，57岁，2015年10月起任中远海运港口有限公司（公司控股子公司）执行董事、副总经理，并担任本公司若干附属公司董事。
邓先生于1983年加入中国远洋运输（集团）总公司（公司控股股东），曾任上海远洋运输有限公司（公司全资子公司）财务处成本科科长、中远集装箱运输有限公司（公司全资子公司）财务部副经理、结算处处长，财务部副总经理和总经理，中远集装箱运输有限公司总会计师以及本公司财务总监。邓先生毕业于上海海运学院水运财会专业，为高级会计师。
特此公告。
报备文件：中远海控职工代表大会决议
中远海运控股股份有限公司二〇一九年一月三十日
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2019-014广州通达汽车电气股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理产品提供机构：广州银行股份有限公司
现金管理资金来源：暂时闲置自有资金
现金管理最高金额：人民币1.00亿元
现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月
履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是为提高公司自有资金的使用效率；在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司对部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）理财产品品种及收益
为了控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行理财产品或存款类产品。
（四）现金管理相关风险的内部控制
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2019-014 1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品；
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4.公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5.独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理作出预计，尚未签订相关合同或协议，公司将根据实际情况及时披露实施进展公告。
（二）现金管理的资金投向
公司使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款及通知存款等存款产品，收益类型为保本保证收益、保本浮动收益等，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。
（三）风险控制分析
公司使用部分暂时闲置自有资金投资广州银行股份有限公司岭南支行开发的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的银行理财产品或存款类产品，理财期限较短，风险等级较低，符合公司资金管理需求,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
投资理财产品及存款产品期间公司财务部门将建立台账并与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司审计部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2019-014三、投资产品提供机构的情况
本次为公司提供现金管理产品的机构为广州银行股份有限公司，公司、公司控股股东及实际控制人与该机构不存在关联关系。
四、对公司的影响
本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理作出预计，公司将根据新金融准则要求，将公司购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
尽管公司拟以部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的银行理财产品或存款类产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
2019年 12月 24日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币 1.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。该议案无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2019-014司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理相关事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此独立董事同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理相关事项。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司董事会2019年12月25日
股票代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号：2015-067浙江诺力机械股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙
江诺力车库设备制造有限公司因经营业务发展需要，于近日办理了公司注册资本增加的工商变更登记。
根据 2015年 6月 8日公司第五届董事会第十五次会议决议，审议通过的《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司投资决策管理制度〉的议案》(详见公告编号：2015-046)，本次增资未达到须经公司董事会审议通过的标准。
日前，浙江诺力车库设备制造有限公司已完成工商变更手续，并收到了由长兴县工商行政管理局换发的营业执照，具体变更情况如下：公司注册资本由壹仟伍佰万元整变更为贰仟万元整。
除上述变更调整外，其他工商登记事项未发生变更。
备查文件：
1、浙江诺力车库设备制造有限公司企业法人营业执照副本。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-006江苏新日电动车股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开了第四届董事会第19次会议和第四届监事会第14次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏新日电动车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2018年12月27日使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司无锡锡山支行人民币 2,000万元购买了中信银行共赢利率结构 23490期人民币结构性存款产品，具体情况见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-055）。
截至2019年4月10日，上述理财产品已到期收回。公司收回本金2,000万元，收到现金管理收益225,753.43元，本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、使用募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理的产品已全部到期收回。
三、风险控制措施
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司密切关注《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》对各类理财产品的影响，在购买理财产品时更加审慎，控制风险。
四、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的已使用额度为人民币0万元，未使用额度为12,000万元。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2019年4月11日
商赢环球股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五十七次临时会议相关事项
的独立意见
我们作为商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、独立、客观的原则，就公司第六届董事会第五十七次临时会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于为孙公司贷款提供担保的独立意见
1、本次担保事项的被担保对象系公司孙公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序。
2、我们认为公司第六届董事会第五十七次临时会议审议的关于为孙公司 Star Ace AsiaLimited贷款提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、关于预计2017年日常关联交易的独立意见
公司2017年度预计日常关联交易程序合法有效,该交易为公司日常正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
独立董事：
陈惠岗 林志彬 曹丹
商赢环球股份有限公司2017年4月25日
中国交通建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，经审阅和查询相关材料，基于独立判断，对公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于中交南美区域公司各股东方对其增资及所涉关联交易的议案》、《关于中国路桥投资建设尼日尔水泥厂及所涉关联交易的议案》和《关于调整2016年度日常性关联（连）交易金额的议案》发表独立意见如下：
一、上述关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
二、上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
________________
刘章民 梁创顺
黄龙
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-067日月重工股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、概述
2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要
求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（1）变更的具体内容
1、原“应收票据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收票据及应收账款”项目列报；
3、原“固定资产清理”项目删除，余额在“固定资产”项目列
报；
4、原“工程物资”项目删除，余额“在建工程”项目列报；
5、原“应付票据”及“应付账款”合并为新增的“应付票据及应付账款”项目列报；
6、原“应付利息”及“应付股利”项目删除，余额在“其他应付款”项目列报；
7、新增“研发费用”项目，反映公司进行研究与开发过程中发生的费用化支出，根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列；
8、在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收
入”两个明细项目，“利息费用”反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列；“利息收入”反映公司确认的利息收入，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。此外还调整了利润表部分项目的列报位置。
对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处
理，并对上年比较数据进行调整。
（2）对公司的影响
本次公司执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事及监事会的意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
2、公司第四届监事会第九次会议相关事项的监事会意见；
3、日月股份第四届董事会第九次会议决议；
4、日月股份第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
日月重工股份有限公司
董事会
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—052
转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于中国银行境内发行优先股和修改公司章程的批复》（银监复[2014]562号）及中国证券监督管理委员会《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]990号）核准，中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）本次非公开发行优先股3.2亿股，每股面值人民币100元。截至2014年11月21日止，发行人优先股募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币31,968,000,000元（已扣除发行费用人民币32,000,000元，尚未扣除其他发行费用人民币6,190,000元），上述募集资金在扣除该等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币31,961,810,000元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（安永华明(2014)验字第60100080_A02号）。
二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情
况
为规范本行募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》等相关法规及《中国银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2014年修订）》的规定，本行已于2014年12月12日在北京与中信证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司（以下简称“联席保荐机构”）签署了《中国银行股份有限公司 2014年度境内非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《监管协议》”），并已开设募集资金专项账户，账号为344163169740。
三、《监管协议》的主要内容
本行与联席保荐机构签订的《监管协议》的主要内容如下：
1、本行已开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2014年11月21日，专户余额为人民币3,196,800万元。该专户仅用于本行本次优先股发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、联席保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。
3、本行按月（每月10日前）向联席保荐机构提供真实、准确、完整的专户对账单。
4、本行1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，本行应当及时以传真方式通知联席保荐机构，同时提供专户的支出清单。
5、本行存在未配合联席保荐机构查询专户情形时，联席保荐机构有权要求本行改正并配合联席保荐机构查询专户。
6、联席保荐机构发现本行未按约定履行《监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一四年十二月十五日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2018- 003浙江盛洋科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东绍兴市盛洋电器有限公司（以下简称“盛洋电器”）计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式)择机增持公司股份，累计增持公司股份金额不低于2000万元人民币，不高于8000万元人民币。
本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
风险提示：本次增持计划实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等导致增持计划无法实施的风险因素。
近日，本公司收到控股股东盛洋电器计划增持公司股份的通知，盛洋电器计划自本公告披露之日起6个月内，增持公司股份，现将有关事项公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：绍兴市盛洋电器有限公司
2、截至本公告日，公司控股股东盛洋电器共持有公司股份 76,530,000股，占公司总股本的33.32%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可和公司未来发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
2、本次拟增持股份的种类：无限售流通股A股
4、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次拟增持股份的资金安排：增持主体自筹或自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发
生变化等导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持人将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
3、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、公司将根据有关规定，持续关注盛洋电器增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2018年2月6日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-021A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于伦敦分行举行开业典礼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）伦敦分行于英国伦敦当地时间2016年6月16日举办开业仪式。本公司伦敦分行获颁批发银行业务牌照。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2016年 6月 17日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2018—016
国电南京自动化股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票价格已连续两个交易日涨停，目前公司生产经营正常，基本面未发生改变，请投资者理性投资，注意交易风险。
●公司市盈率水平较高，截至2018年3月21日，公司滚动市盈率为60.33倍，滚动市盈率水平高于同行业平均水平。公司特向投资者提示相关投资风险。
●公司2015年、2016年及2017年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5,368,778.09元、-83,753,110.56元、-151,382,272.64元，主营业务盈利能力尚待加强。
●本公司、控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2018年3月19日、3月20日、3月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司及实际控制人中国华电集团有限公司，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在与公司有关的应披露而未披露影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）同行业市盈率比较情况
根据中国证监会颁布的《2017年4季度上市公司行业分类结果》，公司属于制造业。截至2018年3月21日，公司及可比同行业上市公司市盈率的情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司简称|股票代码|滚动市盈率（倍）|
|1|国电南自|600268|60.33|
|2|四方股份|601126|19.85|
|3|中国西电|601179|20.63|
|4|平高电气|600312|15.41|
|5|中天科技|600522|20.24|

（二）公司近三年业绩情况
公司2015年、2016年及2017年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5,368,778.09元、-83,753,110.56元、-151,382,272.64元，主营业务盈利能力尚待加强。
公司郑重提醒广大投资者，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2018年3月22日
证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：临 2019-091
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月14日 14点30分
召开地点：上海市长宁区新华路 160号番禺路口上海影城 5楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月14日
至2019年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年9月 28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-090）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心、东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上海投资有限公司、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600661|昂立教育|2019/10/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2019年10月10日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室（邮编：200050）
联系人：欧阳小姐联系电话： 021-52383315传真： 021-52383305
（三）登记方式：1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于2019年10月10日前以信函或传真方式登记，并附上前款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月14
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
宁波美诺华药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波美诺华药业股份有限公司董事会，现提名李会林为宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波美诺华药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波美诺华药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁波美诺华药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宁波美诺华药业股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-094
龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人新疆交通投资有限责任公司、招标代理北京中交建设工程咨询有限公司发来的中标通知书：
公司成为新疆维吾尔自治区S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄花沟至乌鲁木齐段）第 HW-4标段（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。
项目名称：新疆维吾尔自治区S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄花沟至乌鲁木齐段）第HW-4标段
项目地点：新疆维吾尔自治区昌吉市境内
中标金额：人民币547,890,002.08元
总工期：985日历天
工程概况：项目为新建高速公路，设计速度120km/h，路线全长36.5km。共设置 4座通道，3道涵洞。
本项目占公司2018年经审计营业收入的5.22%。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年 12月27日
报备文件
中标通知书。
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2017-004上海新华传媒股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保持上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）外部审计工作的连续性，根据董事会审计委员会建议，董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并提请股东大会授权董事会决定其2017年度的审计报酬。
公司于2017年4月18日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》，该等事项尚须提交公司股东大会审议。参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日