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民生证券股份有限公司
关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2017年度
内部控制规则落实自查表的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号--定期报告披露相关事项》要求，对公司《2017年度内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见:
一、公司内控规则落实情况
京泉华对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2017年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，京泉华之《2017年度内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司 2018年 4月 19日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2018-003天马微电子股份有限公司
关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资情况概述
为进一步调配研发资源，提升研发技术创新能力、公司品牌形象及知名度，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司以8.83亿元人民币投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目。
本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、项目投资基本情况
1、项目名称：新型显示产业总部及研发基地；
2、项目建设地点：深圳市龙华区；
3、 项目投资主体：天马微电子股份有限公司；
4、项目投资规模：预计人民币8.83亿元；
5、 项目资金来源：公司自筹资金；
6、 项目建设内容：研发办公、工程实验室、创新孵化平台用房
（含运营中心、营销中心、质量中心、先进技术研究院、创新技术平台、知识产权中心、行政中心等）及相关配套设置等；
7、 项目用地规模：新型产业用地（M0）面积10030㎡，容积率 4.5;
8、 项目建设期限：预计36个月。
三、本次项目投资对公司的影响及风险分析
本次项目实施后，能够进一步调配公司研发资源，提升研发技术创新能力、公司品牌形象及知名度，加速完成产业升级，提升产品附加值，持续扩大技术先发优势，改善公司研发、经营管理的办公环境，加快实现成为全球显示领域领先企业的战略目标。
本项目所需的建设用地使用权需履行公开挂牌出让程序，能否取得尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司本次项目建设将通过自筹资金解决，不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-053
一汽轿车股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知及会议材料于 2015年 11月 10日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第六届监事会第十六次会议于2015年11月20日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5人，实际以通讯表决方式出席 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
关于监事会换届的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司第六届监事会任期届满，公司监事会需进行换届改选。
公司第七届监事会由 5人组成，其中：公司控股股东中国第一汽车股份有限公司提名，非职工代表监事候选人为：杨延晨。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举第七届监事会职工代表担任的监事为：汪玉春、王立君、张加奕、陈凤军。
公司第七届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事简历附后。
三、备查文件
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-053
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监事会
二○一五年十一月二十一日
附件:
一、非职工代表监事候选人简历
杨延晨先生：生于1957年，中共党员，高级会计师，现任中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）监事会办公室子公司特派监事。历任一汽贸易总公司财务部部长等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、职工代表监事简历
汪玉春先生：生于1958年，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。现任一汽轿车股份有限公司党委书记。历任一汽集团公司第二轿车厂厂长、一汽大众汽车有限公司轿车厂厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理和副总经理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王立君先生：生于1968年，中共党员，硕士，研究员级高级工程师。现任一汽轿车股份有限公司发传中心党委副书记（主持工作）。历任一汽集团公司规划部丰田项目经理和项目组长、长春一东离合器股份有限公司副总经理兼总工程师、长春一东离合器股份有限公司董事和常务副总经理、一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂副厂长（主持工作）等职。不持有公司股票，没有受过中国
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-053
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张加奕先生：生于1972年，中共党员，工商管理硕士，工程师。现任一汽轿车股份有限公司总经理助理兼二工厂党委书记。历任一汽集团公司办公室二级经理和高级经理、天津一汽丰田汽车有限公司生产管理部部长等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈凤军先生：生于 1970年，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任一汽轿车股份有限公司党委工作部部长兼人力资源部部长。历任一汽集团公司人力资源部/组织人事部部长助理、一汽客车有限公司综合管理部部长、天津一汽丰田汽车有限公司总务人事部部长等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-062
美盛文化创意股份有限公司
关于拟向银行申请综合授信
及授权董事长签署相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年7月24日上午以通讯表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于拟向银行申请综合授信及授权董事长签署相关文件的议案》。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信及授权董事长签署相关文件的基本情况
公司结合自身生产经营需要，以及当前企业资金需求状况，为了满足自身生产经营所需的流动资金需求，向中国银行、中信银行、民生银行、杭州银行等机构申请不超过人民币 10亿元的授信额度，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，实际融资金额以上述银行与公司在授信额度内实际发生的融资金额为准，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。
公司授权董事长赵小强先生代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、对公司的影响
公司向银行申请授信额度有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求压力，符合公司经营发展的需要。对公司经营不存在不利影响。
三、董事会意见
公司董事会一致认为，公司本次向银行申请授信额度是公司日常经营及业务发展的正常需要，符合公司全体股东利益。此事项需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会一致认为，公司本次向银行申请授信额度是公司日常经营及业务发展的正常需要，符合公司全体股东利益。此事项需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-051福建三钢闽光股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年4月1日（周三）13:00开始起临时停牌，并于2015年4月2日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-015）。2015年5月22日，公司披露了《福建三钢闽光股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-032），确认公司停牌的重大事项为重大资产重组事项，并于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-035、2015-036、2015-037），于2015年6月19日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-039），于2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040、2015-041、2015-042、2015-043、2015-046、2015-048、2015-049）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组事项的各项工作，重组的标的资产评估报告正在福建省国有资产监督管理部门备案，重组的相关文件正在有序准备中；公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情
况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-050赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年8月30日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2017年8月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整2017
年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》；
《2017年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的52名激励对象中，激励对象安志成因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，董事会同意公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整，调整后，公司授予限制性股票的激励对象由原52人调整为51人，授予限制性股票权益总数由681.25
万股调整为675万股，其中首次授予540万股，预留部分135万股。
公司独立董事已发表了独立意见。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
2、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年8月
公司独立董事已发表了独立意见。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予限制性股票的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年8月30日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－056
紫光股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2016年 7月 7日在紫光大楼一层 116会议室召开，会议审议通过了关于出资设立紫光数码融资租赁有限公司的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概述
为进一步拓展供应链金融服务体系，完善现代服务业务布局，公司全资子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）与其全资子公司紫光数码（香港）有限公司拟共同出资成立紫光数码融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准，以下简称“紫光融资租赁公司”）。紫光融资租赁公司拟注册资本总额为人民币50,000万元，其中紫光电子商务以现金方式出资37,500万元，占其注册资本总额的75%，紫光数码（香港）有限公司以现金方式出资 12,500万元，占其注册资本总额的25%，资金来源均为自有资金。紫光融资租赁公司主要为客户提供包括融资租赁、经营租赁、IT资产管理服务在内的全面IT硬件租赁解决方案及服务。
上述对外投资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并且无需经公司股东大会审议批准。紫光融资租赁公司的设立尚需获得政府主管部门的批准。
二、投资标的基本情况
公司名称：紫光数码融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）
注册资金：人民币50,000万元
股东出资额及比例：紫光电子商务以现金方式出资 37,500万元，占其注册资本
总额的75%，紫光数码（香港）有限公司以现金方式出资 12,500万元，占其注册资本总额的25%，资金来源均为自有资金。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（最终以工商管理部门核准为准）
三、对外投资合同的主要内容
本次出资设立紫光融资租赁公司系对全资子公司投资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及影响
公司从事IT行业增值分销业务多年，在供应链上下游积累了大量的客户资源。
随着业务规模的不断扩大以及满足客户需求的多样性，公司正在积极布局供应链金融服务，为产业链中的企业客户提供综合金融、产融结合、产业联盟、结算和数据等多项服务，打造整体供应链服务和供应链金融生态体系。融资租赁服务作为供应链金融服务体系的一部分，公司将IT硬件设备及解决方案与以融资租赁为主的金融手段有效整合，将为客户提供IT采购一站式服务，从而加速客户从需求提出到合同签订直至设备获取的交易流程，可以更好地优化客户体验，降低客户采购成本，促进公司与客户的深度合作，提升公司供应链业务利润水平，推动公司向优秀的现代服务业提供商迈进。
2、可能存在的风险
紫光融资租赁公司运营后，可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定因素带来的经营和管理风险。公司将通过采取有效的内控机制、经营策略和积极的人才政策来预防和控制上述可能存在的风险，促使紫光融资租赁公司稳定、健康的发展。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-047广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019年 04月 15日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2019年04月25日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》《2019年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2019年 04月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于公司 2019年第一季
度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
议案二：审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年陆续发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金
融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套
期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工
具列报》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自 2019年 01
月 01日起施行。此外，财政部于 2019年 01月 18日发布了《关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号），
对执行新金融工具准则和新收入准则的企业集团财务报表格式进行
相应调整。公司据此对相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见公司于2019年04月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 04月 25日
（张腾文）
本人作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2016年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就本人 2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日期间（以下简称“报告期”），公司共召开 8次董事会、2次股东大会，本人除因工作原因 1次股东大会未列席参加外，均亲自出席。
报告期内，公司董事会共审议了 43项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权，对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对公司为控股子公司提供担保等情况，与公司高管、审计部、财务部等有关人员进行沟通交流
并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，本人与其他董事、监事充分交流，为董事会决策提出专业参考意见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：
1、2016年 1月 15日，公司召开第十届董事会第一次会议，对撤销担保、公司为九洲（香港）多媒体公司提供担保、公司为四川九洲空管科技公司提供担保和使用节余募集资金永久性补充流动资金的相关议案发表了独立意见。
2、2016年 4月 11日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议了公司控股子公司对其全资子公司增资的议案。
3、2016年 4月 27日，公司召开第十届董事会第三次会议，对公司与关联方资金往来及对外担保、公司 2016年度日常关联交易预计情况和公司开展金融衍生品业务情况进行事前认可；并对与关联方资金往来及对外担保、2015年度利润分配预案、2016年度日常关联交易预计情况、公司开展金融衍生品业务、2015年度募集资金存放与使用情况、公司内部控制评价、续聘会计师事务所、续聘内部控制审计机构、开展一季度金融衍生品业务和为控股子公司提供担保的相关议案发表了独立意见。
4、2016年 6月 22日，公司召开第十届董事会第四次会议，对公司收购控股子公司少数股东股权和公司为控股子公司提供担保的相关
议案发表了独立意见。
5、2016年 8月 12日，公司召开第十届董事会第五次会议，对公司为控股子公司提供担保的议案发表了独立意见。
6、2016年 8月 29日，公司召开第十届董事会第六次会议，对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况、调整 2016年度日常关联交易预计、收购控股子公司少数股东股权和公司为控股子公司提供担保的议案发表了独立意见。
7、2016年 10月 28日，公司召开第十届董事会第七次会议，对 2016年第三季度开展金融衍生品业务情况的议案发表了独立意见。
8、2016年 11月 18日，公司召开第十届董事会第八次会议，对公司为控股子公司提供担保的议案发表了独立意见。
四、参与董事会专门委员会工作的情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会提名委员会委员，组织公司高管的绩效考核并审查其履职情况，同时参与公司董事会、监事会、高管换届候选人提名及任职资格的审查工作。
作为公司董事会战略委员会委员，参与了公司长期发展战略规划的研究并提出建议，对须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
作为公司董事会审计委员会委员，监督公司内部审计制度及执行情况，审核公司的财务信息及披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
五、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人到公司进行现场办公，与公司高管沟通，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、
管理及内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行。
2、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期真实、准确、完整地完成信息披露工作。
3、为切实履行独立董事职责，认真学习上市公司规范运作及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内本人无提议召开董事会、临时股东大会情况；
2、报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报。
独立董事：张腾文
二○一七年四月二十七日
宁波江丰电子材料股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年4月24日召开。公司全体董事均出席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。公司第一届监事会成员及有关人员列席了会议。会议由姚力军先生主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：一、审议并一致通过了《关于调整公司首次公开发行股票募投项目（删减年产300吨电子级超高纯铜生产项目）的议案》；
全体董事审议并一致同意，调减公司首次公开发行股票募投项目之年产 300吨电子级超高纯铜生产项目。调减后，公司首次公开发行股票募投项目为：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施单位|项目报批总投资|拟投入募集资金|
|1|年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目|宁波江丰钨钼材料有限公司|10,876.00|6,686.78|
|2|年产300吨电子级超高纯铝生产项目|公司|4,021.00|4,021.00|
|3|分析检测及客户支持服务中心建设项目|公司|5,504.00|5,504.00|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|公司|5,000.00|5,000.00|
|合计|||25,401.00|21,211.78|

如实际募集资金不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自行解决。在募集资金到位前，如公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。
董事会本次调减首次公开发行股票募投项目在股东大会的授权范围内，无需再次提请股东大会审议。
二、审议并一致通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬增幅的议案》，并提请股东大会审议；
2014-2016年度，在公司全职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬水平
低于上市公司的平均水平，主要原因系该等董事、监事、高级管理人员具有相同
宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会决议的价值观，且公司位于县级市，物价水平相对较低，同时公司为员工提供了住房等较全面的福利政策，地方政府也为高级人才制定了较好的奖励政策。
公司上市后，为了进一步吸引更多的优秀人才加入公司，公司有必要逐步提高在公司全职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬至上市公司的平均水平，但亦需同时保持上市公司利润的持续增长，达到个人利益和股东利益的有机统一。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，全体董事审议并一致同意，公司上市后三年内，在公司全职工作的董事、监事、高级管理人员薪酬年增长幅度不超过公司扣除非经常性损益前后孰低的净利润增长幅度（以 2016年度扣除非经常性损益后的净利润为计算基数）。
三、审议并一致通过了《关于公司2017年一季度审阅报告的议案》
四、审议并一致通过了《关于提请召开股东大会的议案》。
鉴于上述第二项议案需提交公司股东大会审议，全体董事审议并一致同意提请召开公司股东大会会议，股东大会会议的具体召开时间另行通知。
特此决议。
________________________________________________________________（以下无正文，次页为全体董事签署页）
宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会决议（本页无正文，为全体董事签署页）
出席会议董事签名：
年 月 日
长江证券承销保荐有限公司
关于上海汉钟精机股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”、“上市公司”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定的要求，对汉钟精机根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、汉钟精机内部控制规则落实情况
汉钟精机结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》并予以披露。
二、保荐机构的核查意见
本保荐机构的保荐代表人结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，通过与上市公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部门等相关部门进行沟通了解，查阅公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议等会议的相关资料，查阅上市公司的公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，对汉钟精机填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为，汉钟精机的法人治理结构健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与其业务经营及管理相关的有效的内部控制，并得到有效实施；汉钟精机填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-050
广东凯普生物科技股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司利润分配方案
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）根据其《公司章程》规定并经股东决定，以截止2017年12月31日的累计未分配利润224,312,305.96元为基准向股东进行利润分配，具体如下：
截止2017年12月31日，凯普化学累计未分配利润为224,312,305.96元（已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。为实现股东投资收益，凯普化学以上述数据为基准，将未分配利润50,000,000.00元以现金方式向股东进行利润分配，剩余174,312,305.96元的未分配利润结转以后年度分配。
2018年5月15日，公司收到凯普化学分红款项50,000,000.00元。凯普化学本次利润分配将增加母公司2018年度净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润，因此，不会影响2018年度公司整体经营业绩。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-043广州杰赛科技股份有限公司
关于中国电科通信子集团组建和杰赛科技控制权变更处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“杰赛科技”）董事会于2017年7月31日收到公司实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）《中国电科关于中电通信网络信息子集团组建及相关公司股权调整的批复》（电科资函[2017]165号），经中国电科研究，原则同意中国电子科技集团公司通信事业部（以下简称“通信事业部”）申报的子集团建设实施方案。该批复内容涉及杰赛科技的主要事项如下：
一、中国电科同意以通信事业部为基础由中国电科作为直接出资主体新设注册组建中电通信网络信息有限公司（暂定名，以工商注册名为准，后续符合要求可再申请更名为中电通信网络信息集团有限公司，以下简称“中电通信”），作为子集团建设的平台公司，暂定注册资本30亿元。中电通信组建后，作为中国电科全资控股的一人有限责任公司（法人独资），按照二级成员单位管理，委托管理中国电科第七研究所（以下简称“七所”）、第三十四研究所、第三十九研究所、第五十研究所及第五十四研究所，由其统筹开展通信事业部相关业务资产及资源的整合重组，并承担后续经营改革各项工作。
二、中电通信作为中国电科通信网络信息产业板块的平台公司，以子集团战略规划及发展目标为导向，梳理各托管研究所的业务资源，统筹考虑中国电科内外部资源，制订后续业务资源整合运作方案，着力构建通信网络产业核心竞争力。中国电科同意将七所下属控股上市公司杰赛科技涉及其直接控制权转移的相应国有股份无偿划转至中电通信持有，将杰赛科技作为板块子集团中电通信未来资本运作的上
市平台。杰赛科技具体股权调整事宜待公司开展的相关发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项（以下简称“重大资产重组事项”）完成后，由中国电科报相关主管部门批准后实施。
按本次筹划，上述国有股份无偿划转实施完成后，公司控股股东将变更为中电通信。公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。
上述涉及杰赛科技股份无偿划转的事项待公司重大资产重组事项完成后，尚需取得相关主管部门批准后方能实施，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2017年8月1日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-137债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于 2018年第三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对2018年第三季度末合并报表范围内的各类资产如存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，基于谨慎、客观、公允的原则，公司拟对相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2018年第三季度末合并报表范围内包括存货、应收款
项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查和审慎的资产减值
测试后，2018年7-9月期间计提各项资产减值准备共计35,159,254.21元（未经审计），详情如下：
博览世界科技为先单位：元
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|项目|期初余额|本期计提|期末余额|
|应收账款坏账准备||||
||145,291,948.17|33,208,872.24|178,500,820.41|
|其他应收款坏账准备||||
||15,614,224.17|1,950,381.97|17,564,606.14|
|合计|160,906,172.34|35,159,254.21|196,065,426.55|

公司2018年1-9月计提各项资产减值准备共计78,096,919.53元，其中2018年1-6月已计提资产减值准备42,937,665.32元（未经审计），并经公司第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，业经公司第三届董事会五十次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司本次计提资产减值准备事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次计提主要资产减值准备的确认标准及计提方法
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||单项金额重大的标准为期末金额100万元以上（含100万元）的|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||应收款项|
||对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计||
||明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的|
|提方法||
||差额，计提坏账准备。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
||账龄分析法：对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干|
||组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的|
|账龄组合||
||应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合|
||计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。|

博览世界科技为先
|||
|-|-|
||个别计提法：对于单独进行减值测试未发生减值的应收款项按款项性|
||质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类|
|性质组合|似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况|
||确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账|
||准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明|
|单项计提坏账准备的理由|显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏|
||账准备，将无法真实反映其可收回金额|
|坏账准备的计提方法|个别认定法|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2018年第三季度归属于母公司所有者净利润35,079,405.71元，减少公司2018年第三季度归属于母公司所有者权益35,079,405.71元。
本次计提资产减值准备后，能够更加真实、准确、公允地反映公司资产价值、财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及关联事项，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、董事会意见
公司董事会认为：基于谨慎、客观、公允的原则，公司本次对部分可能出现资产减值损失的资产在2018年第三季度计提了减值准备。本次计提资产减值准备
系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，真实、准确地反映了
博览世界科技为先公司财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事意见
全体独立董事一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司及下属子公司截至2018年9月30日合并报表范围内的相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司2018
年第三季度计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司及下属子公司截至2018年9月30日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第五十次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2017-003号长沙开元仪器股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|2016 年度（2016 年1 月 1 日-2016 年 12月 31 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：55%-85%|盈利：379.35万元|
||盈利：587.99 万元–701.80万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司获取的燃料智化 EPC订单及完工收入同比增加，影响毛利额增加；同时，由于燃料智能化产品收入比重上升，影响综合毛利率同比有所下降。
2、根据《企业会计准则》的谨慎性原则，充分估计公司各种风险和损失，并计提相关资产减值损失。
3、公司的管理费用同比有所增加，主要原因：（1）为了进一步提升智能检测仪器性能，优化燃料智能化产品的结构，推进在线检测技术的产业化，打造具有绝对竞争优势的产品，报告期持续加大了研发投入；（2）由于募投项目完工，
报告期公司资产折旧与维护费用、税金等同比有所增加；（3）公司实行重大资产
重组，报告期审计评估等中介费用同比增加。
4、报告期内公司非经常性损益金额约为 175.43万元，上年同期金额为235.37万元。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年1月25日
深圳市盛讯达科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。现将2016年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会主要工作情况
2016年，公司监事会依法履行了职责：
（一）报告期内，监事会列席了2016年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务情况进行了监督。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，监事会认为：公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。2016年度，公司监事会共召开了4次会议，各次会议情况及决议内容如下：
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|-|-|-|-|
|序号|届次|召开日期|审议通过的议案|
|1|第二届监事会第五次会议|2016年03月25日|1.《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2015年度监事会报告的议案》2.《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司|

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|-|-|-|-|
||||2015年度监事薪酬的议案》3.《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》4.《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》|
|2|第二届监事第六次会议|2016年07月12日|1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》|
|3|第二届监事会第七次会议|2016年08月22日|1、《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》2、《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》3、《关于会计师事务所选聘制度的议案》4、《关于修订财务管理制度的议案》|
|4|第二届监事会第八次会议|2016年10月26日|1、《关于2016年第三季度报告的议案》|

二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司部分董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容均无异议。通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章
程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）检查公司重大收购、出售资产情况
公司监事会对本公司重大收购、出售资产及关联交易情况进行监督，监事会认为：报告期内，公司拟以非公开发行股票的方式收购畅想互娱（北京）科技有限公司的全资子公司中联畅想（深圳）网络科技有限公司100%股权。截至本报告发出日，该重大资产重组事项尚在进行中，仍存在不确定性。
报告期内，公司无出售资产情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。2016年度公司与关联方发生的关联交易为：
1、2015年10月11日，公司与交通银行深圳龙新支行签订《固定资产贷款合同》，贷款金额为人民币 1.40亿元，贷款期限为 2015年 6月 25日至 2021年 6月 25日。同日，陈湧锐与交通银行深圳龙新支行签订《保证合同》，为上述借款提供保证担保。
2、2016年11月10日，公司与中国民生银行深圳深圳分行签订《综合授信合同》，中国民生银行深圳分行向公司提供人民币 5,000.00万元的最高授信，有效使用期限2016年11月10日至2017年11月10日。同日，陈湧锐与中国民生银行深圳分行签订《最高额担保合同》，为上述综合授信提供保证担保。
除上述事项外，公司未发生其他重大关联交易行为，公司上述关联交易事项均履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对报告期内的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，监事会认为：报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）股东大会决议执行情况的独立意见
监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查。
监事会认为：公司 2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
（八）检查公司募集资金使用情况
监事会对报告期内公司募集资金的存放与使用情况进行了监督核查，监事会认为：公司 2016年度募集资金的实际存放、使用与管理情况良好，符合《募集资金使用管理制度》的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触或影响募集资金投资项目正常实施的情况，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司董事会编制的《募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与募集资金实际使用状况一致。
（九）监事会对公司2016年年度报告及其摘要的审核意见
根据《证券法》等相关规定，监事会对董事会编制的 2016年年度报告及其摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：
1、董事会编制的《2016年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会 2017年度工作计划
2017年，监事会将严格执行《公司法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计部门的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-004张家港化工机械股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月21日，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东陈玉忠通知，陈玉忠将其持有的本公司1,000万股有限售条件流通股（占本公司股份总数的2.70%）进行了质押，为其融资提供担保。陈玉忠已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限为一年。
目前，陈玉忠持有本公司有限售条件流通股15,912.4655万股，占本公司股份总数的43.02%。截止本公告披露日，陈玉忠累计共质押其持有的本公司股份9,000万股，占本公司股份总数的24.33%。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016-044金卡高科技股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人杨斌先生通知，杨斌先生与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨斌|是|450|2016年4月7日|兴业证券|7.35%|个人投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨斌先生直接间接合计持有本公司股份61,198,325.32股，占公司总股本的34%，其所持有的公司股份累计被质押29,096,000股，占公司总股本的16.16%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-035
连云港如意集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日——2016年3月31日。
2．预计的业绩：同向上升。
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|-|-|-|
|项 目|2016年1月1日—2016年3月31日|2015年1月1日—2015年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%-40% （约 16 %）|盈利： 14215 万元|
||盈利： 约 16522 万元||
|基本每股收益|盈利 ：约 0.8159 元|盈利 ： 0.7020 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年1-3月净利润增长，主要得益于控股子公司远大物产集团有限公司依托强大的现货分销能力和扎实的行业研究能力，大宗商品期现结合的经营模式日臻成熟与完善。
四、其他相关说明
公司2016年一季度具体的财务数据将在2016年一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请投资者注意风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-48
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第三十三次会议于2014年8月6日在峨眉山大酒店会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会审议通过了以下决议：
一、同意公司董事会通过的《2014年半年度报告及摘要的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
二、同意公司董事会通过的《2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会二〇一四年八月九日