科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-023科大智能科技股份有限公司
关于 2018年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）及控股公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，2018年度，公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币222,500万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为2017年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司总裁杨锐俊先生在上述担保额度范围内负责具体组织实
施并签署相关合同及转授权文件，并授权杨锐俊先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。
2、公司于 2018年 3月 29日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》。
3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。
二、预计对外担保情况
根据公司 2018年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向以下控股公司提供合计人民币 222,500万元的担保额度。具体担保额度分配如下：
科大智能科技股份有限公司单位：人民币万元
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|序号|被担保公司|子公司类型|预计担保额度|
|1|科大智能机器人技术有限公司|全资子公司|70,000|
|2|科大智能电气技术有限公司|全资子公司|50,000|
|3|上海永乾机电有限公司|全资子公司|25,000|
|4|上海冠致工业自动化有限公司|全资子公司|35,000|
|5|华晓精密工业（苏州）有限公司|全资子公司|5,000|
|6|烟台正信电气有限公司|全资子公司|13,000|
|7|杭州新余宏智能装备有限公司|控股子公司|3,000|
|8|科大智能（合肥）科技有限公司|全资子公司|10,500|
|9|安徽科大智能物流系统有限公司|控股子公司|3,000|
|10|上海永乾工业智能装备有限公司|全资子公司|1,000|
|11|上海乾承机械设备有限公司|控股子公司|6,000|
|12|上海三渠智能科技有限公司|控股子公司|1,000|
|合计|||222,500|

三、被担保公司的基本情况
1、被担保公司的基本情况
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|公司名称|注册资本（万元）|法定代表人|注册地址|股权关系|经营范围|
|科大智能机器人技术有限公司|30,000|杨锐俊|上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号|公司持有其100%股权|人工智能机器人、自动化设备、智能科技、物流技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，供应链管理；软件系统的开发、设计、制作、销售（销售除计算机信息系统安全专用产品），信息系统集成服务。|
|科大智能电气技术有限公司|22,000|姚瑶|合肥市高新区望江西路5111号|公司持有其100%股权|智能配电网设备、通信产品与软件产品的研发、生产、销售与服务；新能源、电源、电动汽车充电设备、储能类产品、能源计量产品、节能环保及电能质量治理类产品、电子元器件产品研发、生产与销售；轨道交通动力电源设备、电气自动化设备、通信设备、门禁与现场监控设备、轨道交通线路与车体设备监测控制设备及相关软件系统的研发、生产、销售与服务；变电站、配电站、线路巡检机器人、作业机器人产品的研发、生产、销售与服务；主站系统软件、测试平台、系统产品的研发、生产、销售与服务；智能开关（断路器、负荷开关）、变压器、环网柜（开闭|

科大智能科技股份有限公司
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||||||所）的研发、生产、销售与服务；系统集成产品、仪器仪表、计量箱、综合配电柜、屛柜产品的生产、销售与集成服务；技术转让、技术咨询与技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。|
|上海永乾机电有限公司|15,000|陈键|嘉定区安亭镇联星路99号|公司持有其100%股权|平衡吊物料搬运输送设备制造，机械设备维修，销售自产产品，机电产品、通信设备、五金交电、机械成套设备、汽配、金属材料（除贵金属）、建材、橡塑制品、百货的批发，五金加工，商务咨询（除中介），自有房屋租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。|
|上海冠致工业自动化有限公司|10,000|陆颖|上海市青浦区崧泽大道10800弄1号4幢|公司持有其100%股权|生产加工自动化设备，自动化控制系统、焊接、激光、信息技术、网络科技、智能机电科技领域内的技术服务、技术研发、技术咨询、技术转让，销售公司自产产品，机电设备安装工程，从事货物及技术进出口业务。|
|华晓精密工业（苏州）有限公司|6,000|刘晓静|苏州高新区科憬路110号|公司持有其100%股权|设计制造、销售平面智能机器人（AGV）及附属设备，非标准设备，物流生产线设备，工装夹具及机电安装设备，树脂产品，塑料容器，铁质料架，并提供相关的技术和售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。|
|杭州新余宏智能装备有限公司|2,000|潘进平|浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都村|公司间接持有其85%股权|智能装备的技术开发；生产、销售：卫生巾及卫生用品包装机械；销售：卫生用品原铺材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）。|
|烟台科大正信电气有限公司|3,000|任建福|烟台开发区古现工业园|公司间接持有其100%股权|加工配电网自动化设备、环保型一体化开关、铁路自动化装置，电器设备、电子设备、智能电源、智能开关、仪器仪表、传感器及逆变器、工业自动化系统及电力自动化系统的技术研发、销售，电力及轨道交通工程施工，软件开发，电子信息技术领域内的技术开发、转让、咨询，货物与技术进出口，销售电子元器件、计算机及外围设备，电力设备在线监测及检修，高压真空断路器、高压熔断器、高压隔离开关、电力设备、机械设备、五金制品、安防设备的生产、销售及技术开发。|
|科大智能（合肥）科技有限公司|1,000|姚瑶|合肥市高新区望江西路5111号|公司间接持有其100%股权|电动汽车充电设备、电网储能设备、光通信系统设备终端及配件产品、无线通信系统设备终端及配套产品、数据通信系统设备及配件产品的研发、生产、销售，电动汽车充电设施的运营和服务、电网储能系统及微电网的运营和服务、新能源管理平台的运营和服务；信息和通信系统网络软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，承接通信系统工程建设及运维。|
|安徽科大智能物流系统有限公司|1,000|杨锐俊|安徽省合肥市高新区望江西路5111号|公司间接持有其70%股权|仓储物流、商业配送及电子商务物流自动化设备系统的开发、设计、制造、系统集成，智能控制系统集成，物流供应链规划设计，网络工程、信息管理系统、生物识别及信息安全技术、自动化工程及计算机集成制造系统的研制、|

科大智能科技股份有限公司
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||||||生产、销售、安装调试、售后服务，备品备件经营、技术服务、技术咨询和技术培训，机电设备设计、加工、销售、安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装），机电设备、计算机软件批发及进出口业务，防盗报警、视频监控工程设计、施工及维修。|
|上海永乾工业智能装备有限公司|5,000|薛铁柱|上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号|公司间接持有其100%股权|工业智能设备、机器人研发、设计、销售；自动化控制设备设计；从事自动化科技、计算机科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发，计算机系统集成；机电设备租赁（不得从事金融租赁）；机电设备安装建设工程专业施工；电子产品、通讯器材销售；仓储设备、货架、物流输送设备设计、研发、销售、安装、维修；从事货物及技术的进出口业务。|
|上海乾承机械设备有限公司（注1）|1,100|曹东|上海市松江区泗泾镇江河路635号2幢-1、3幢|公司间接持有其100%股权|机械设备加工，电子产品加工，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。|
|上海三渠智能科技有限公司（注1）|500|詹建萍|上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号|公司间接持有其51%股权|从事智能科技、机械包装设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，机械包装设备的销售、安装及维修（除特种设备）。|

注1：公司于2018年3月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司收购上海乾承机械设备有限公司（以下简称“乾承机械”）43%的少数股权。收购完成后，公司将间接合计持有乾承机械100%的股权，间接持有上海三渠智能科技有限公司51%的股权。
2、被担保公司2017年度财务情况如下：
单位：人民币万元
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|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|资产负债率|营业收入|净利润|
|科大智能机器人技术有限公司|94,320.65|27,462.49|66,858.16|29.12%|8,559.89|216.91|
|科大智能电气技术有限公司|127,770.68|65,622.46|62,148.22|51.36%|81,338.10|10,979.85|
|上海永乾机电有限公司|107,424.85|40,660.85|66,764.00|37.85%|81,211.85|11,710.45|
|上海冠致工业自动化有限公司|42,214.59|13,951.34|28,263.25|33.05%|58,590.25|7,446.39|
|华晓精密工业（苏州）有限公司|28,756.65|11,178.04|17,578.61|38.87%|23,032.39|4,701.29|
|杭州新余宏智能装备有限公司|4,585.60|3,663.05|922.55|79.88%|7,173.61|142.23|

科大智能科技股份有限公司烟台科大正信电
37,767.05 23,748.57 14,018.48 62.88% 26,445.57 4,774.55气有限公司
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|科大智能（合肥）科技有限公司|13,998.56|6,313.14|7,685.42|45.10%|6,744.16|966.46|
|安徽科大智能物流系统有限公司|2,805.50|2,481.37|324.13|88.45%|2,068.87|8.50|
|上海永乾工业智能装备有限公司|2,468.96|2,893.65|-424.71|117.20%|578.72|-574.70|
|上海乾承机械设备有限公司|16,587.55|9,759.46|6,828.09|58.84%|13,854.28|3,081.52|
|上海三渠智能科技有限公司|3,194.00|2,003.38|1,190.62|62.72%|3,263.94|740.33|

四、担保协议的主要内容
公司（含控股子公司）向上述被担保子公司的银行及其他金融机构的信贷以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
五、独立董事意见
经核查，公司2018年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授
信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需
要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司2018年度对外担保额度事项，并同意将《关于2018年度对外担保额度的议案》提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经核查，公司2018年度的对外担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要。本次被担保人均为公司子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公
科大智能科技股份有限公司司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司2018年度对外担保额度事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为10,000万元，为公司对全资子公司的担保，占公司2017年度经审计净资产的2.43%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日