Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-030
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，雏鹰农牧集团股份有限公司（简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于对雏鹰农牧集团股份有限公司的问询函》（中小板半年报问询函【2017】第 184号）（以下简称“问询函”），公司董事会对相关问题进行了调查落实，就问询函所提出的问题进行了回复，现公告如下：
一、2017年 4月 5日，你公司披露《提示性公告》，称 2013年 9月，你公司全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司与河北省雄县人民政府就年屠宰 100万头生猪及熟食加工项目签署了《框架协议》，项目总投资金额约5亿元，占地约 233亩，拟分三期建设，项目位于雄县东城产业园区。截至目前该项目尚处于规划阶段，尚未办理土地手续。同时，你公司公告称，目前该项目进展较慢，项目的实施可能存在合同履行期限较长所带来的不确定性风险。请详细说明：
1、该项目进展缓慢的主要原因，尚未办理土地手续是否对协议的履行构成实质性障碍，并请结合《框架协议》的具体内容，说明上述协议的履行是否存在其他限制性条款以及不确定性。
2、请你公司结合国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗逆因素等对上述协议履行存在的不确定性进行充分风险提示，提醒投资者理性投资，注意投资风险。
回复：1、2013年公司全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司与河北省雄县人民政府就年屠宰生猪100万头及食品加工项目签署了《框架协议》，项目总投资金额约5亿元，占地约233亩，拟分三期建设，项目位于雄县经济开发区东区。
9月公司在河北省雄县发展改革局完成了该项目的备案，并取得《河北省固定资产投资项目备案证》。
经与政府部门协商，为了保证项目的尽早实施，带动当地经济发展，同意公司先行在项目所在地开工建设，同步办理土地手续、支付土地款。随后公司联系设计院与地勘院完成了规划设计和地勘布局图，计划进一步推进该项目建设。但由于征地手续利益相关方存在分歧，未达成一致，土地征地手续办理缓慢，施工建设受阻。截至目前尚未办理土地手续。
2、（1）现中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，规划范围包括雄县、容城、安新，尚未出台土地征迁政策，公司是否能够协调各方顺利完成土地手续的办理存在很大的不确定性。
（2）目前该项目进展较慢，项目的实施可能存在合同履行期限较长所带来的不确定性风险。
（3）鉴于国家尚未出台关于雄安新区建设的实施细则，该项目与雄安新区的规划理念是否一致存在一定的不确定性风险。
（4）经济下行压力较大，经济发展速度放缓，新的经济形势对企业发展提出了更高的要求，销售规模的提升有一定的难度。同时社会消费需求多元化对产品结构调整提出更高要求，消费需求更加个性化、多元化，消费结构调整对企业新品研发、产品升级、渠道开拓等方面提出了更高的要求。
（5）生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。目前公司收入和利润仍主要来自生猪养殖板块，生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩、重大决策等产生重大影响。
目前该项目进展缓慢，受国家政策、宏观经济、行业政策等多种因素影响，存在较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
二、你公司、控股股东和实际控制人是否存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处，近期公共传媒是否报道了可能或已经对你公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，以及近期你公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化。
回复：（1）经公司自查及向相关各方核实，公司及公司控股股东、实际控
制人不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
（2）截止本回复日，公司前期披露的信息尚未发现需要更正、补充之处。
（3）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（4）近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化，预计也将不会发生重大变化。
三、你公司近期接待机构和个人投资者调研的情况，并自查是否存在违反公平披露原则的事项。
回复：2017年 3月 6日，公司接待了调研机构，并披露了《投资者关系活动记录表》及调研记录。
公司一直按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所信息披露规定与要求履行信息披露义务，不存在应披露未披露的信息。
四、你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自 2017年以来买卖你公司股票的情况。
回复：公司副总裁孟树理女士于 2017年 1月 20日，减持公司股票 41,400股。本次股份变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件、业务规则的规定和其股份锁定承诺。
除上述情况以外，2017年以来至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、包括近亲属不存在买卖公司股票的情况。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一七年五月三日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-078
河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）通知，森源集团与华泰证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的公司股份3,270万股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易，本次股份质押的初始交易日为2015年11月9日，购回交易日均为2016年11月9日。本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，森源集团共持有公司股份19,829.504万股，占公司总股本的
24.92%，本次质押股份合计 3,270万股，占森源集团持有公司股份的16.49%，占公司总股本的4.11%；森源集团累计质押14,590万股，占森源集团持有公司股份的73.58%，占公司总股本的18.34%。
备查文件
《股票质押式回购交易协议》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
包头东宝生物技术股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》等相关事项,发表如下独立意见：
同意聘任王丽萍女士为公司总经理；同意聘任刘芳先生为公司董事会秘书，同时兼任公司副总经理；贾利明先生为公司副总经理；赵秀梅女士为财务总监。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员之情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力参与公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签署页）
参会独立董事（签名）：
李满威 王大宏 哈斯阿古拉
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-075
广东省广告集团股份有限公司
关于公司股票期权激励计划授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，广东
省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年12月2日完成了公司股票
期权激励计划授予900.50万份股票期权的登记工作，期权简称：省广JLC1,期权代
码：037701，现将相关情况公告如下：
一、公司股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2015年6月1日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事
会第九次会议，审议通过了《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划（草
案）》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）、《广东省广告
股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理股票期
权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名
单的议案》等议案。具体内容详见公司于 2015年 6月 2日刊登在巨潮资讯网
上的《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。
2、2015年9月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《广东省广告集团股份有限公司股票期权激励计
划（草案修订案）》及其摘要、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名
单的议案》等议案。具体内容详见公司于2015年9月16日刊登在巨潮资讯网
上的《广东省广告集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其
摘要等。
3、2015年10月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过
了《公司股权激励计划（草案修订案）及其摘要》、《公司股权激励计划实施考
核管理办法》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议
案。
4、2015年11月6日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关
于核查公司股权激励对象名单的议案》。具体内容详见公司于 2015年 11月 7
日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司股票期权授予相关事项的公告》等。
二、股票期权授予的具体情况
1、本次股票期权授予日为：2015年11月6日
2、本次股票期权授予对象为260人，授予数量900.5万份。
2015年11月6日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于
核查公司股权激励对象名单的议案》，确定 11月 6日为本次股票期权授予日，向 261位激励对象授予 903.30万份股票期权。但因激励对象原海波先生于近
日不幸因病逝世，故本次股票期权授予对象和授予数量作相应调整如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授额度（万份）|获授额度占授予总量的百分比|获授额度占总股本的百分比|
|1|廖浩|副总经理、董事会秘书|31.50|3.50%|0.03%|
|2|徐志晖|副总经理|31.50|3.50%|0.03%|
|3|陈列波|财务总监|31.50|3.50%|0.03%|
|4|其他管理人员及核心骨干人员共257人||806.00|89.51%|0.90%|
|合计|||900.50|100.00%|1.00%|

3、本次授予的股票期权的行权价格为30.50元。
4、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行
股票。
三、股权激励计划授予登记完成情况
2、期权代码：037701
3、股票期权登记完成时间：2015年12月2日
四、激励对象及获授的权益数量与前次公示情况存在差异的说明
公司于2015年9月16日在巨潮资讯网上刊登了《广东省广告集团股份有
限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要、《股票期权激励计划人员
名单》等，但因激励对象原海波先生于近日不幸因病逝世，故本次股票期权授
予对象从261人调整为260人，股票期权授予数量从903.30万份调整为900.50
万份，其他内容不变。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015078深圳市科陆电子科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购事项，拟涉足智慧城市领域相关产业，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:科陆电子，股票代码:002121）自 2015年 7月 8日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券（债券简称:12科陆01,债券代码:112157；债券简称:14科陆01,债券代码:112226）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-26号
湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。公司于 2015年 8月 5日发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35），2015年 8月 12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37），2015年 8月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年 9月 10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年 10月 22日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49）。并分别于 2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 17日、2015年 9月 24日、2015年 10月 8日、2015年 10月 15日、2015年 10月 29日、2015年 11月 5日、2015年 11月 12日、2015年 11月 19日、2015年 11月 26日、2015年 12月 3日、2015年 12月 10日、2015年 12月 17日、 2015年 12月 24日、2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日、2016年 1月 21日、2016年 1月 28日、2016年 2月 4日、 2016年 2月 18日、2016年 2月 25日、2016年 3月 3日、2016年 3月 10日、2016年 3月 17日、2016年 3月 24日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39、2015-40、2015-42、2015-43、2015-44、2015-46、2015-51、2015-53、2015-55、2015-56、2015-57、2015-58、2015-59、2015-60、2015-61、2015-64、2016-1、2016-3、
2016-7、2016-8、2016-11、2016-13、2016-14、2016-15、2016-16、2016-18、2016-25）。经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票将继续停牌，承诺最晚在 2016年 5月 4日之前披露重大资产重组信息。
本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.，该公司从事农作物保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。交易对手方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的另一以色列股东Koor IndustriesLtd.。
公司已就其目前阶段所获知的交易初步信息进行了公告，详见公司于 2015年 11月 12日发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-55）。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 5月 25日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016年 3月 30日
宁波圣莱达电器股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了规范宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定和《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条本制度所称投资，是指公司(含控股子公司)在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）项目投资；
（五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资；
（六）委托理财，委托贷款等其他投资。
第三条公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展，并充分考虑公司的风险承受能力。
第四条本制度适用范围为公司及公司控股子公司。公司对外投资同时构成关联交易的，还应遵守公司《关联交易决策制度》相关规定。公司使用募集资金对外投资，还应符合《证券法》、《圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定。
第二章对外投资决策权限
公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元；
3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条董事会的审批权限
公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条未达到上述须提交股东大会和董事会审议标准的，或由董事会授权的交易事项应当由公司总经理决定。
董事会、股东大会审议。
第三章对外投资的后续日常管理
第九条财务部牵头负责对外投资项目的后续日常管理。
第十条对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。
第十一条对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股公司的运营、决策起重要作用。
第十二条上述两条规定的对外投资派出人员的人选由财务部提出初步意见，由公司总经理决定，如属于公司高级管理人员的，由公司董事会决定。派出人员应按照《公司法》和《公司章程》的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十三条公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
第十四条公司审计部负责对子公司进行定期或专项审计。
第十五条公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计管理制度的有关规定。
第十六条公司子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表，并按照公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。
第十七条公司可向子公司委派财务经理，财务经理对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第四章对外投资的转让与回收
第十八条发生下列情况之一时，公司可回收对外投资：
（一）该投资项目（企业）经营期满；
（二）该投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务；
（三）因不可抗力致使该投资项目（企业）无法经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况发生时；
（五）协议约定按期回收或回购。
（一）投资项目已明显有悖于公司经营方向；
（二）投资项目出现连续亏损，无市场前景；
（三）因自身经营资金不足，急需补充资金；
（四）协议约定转让；
（五）公司认为必要的其它原因。
第二十条对外投资的回收和转让应符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并根据情况对该类交易进行必要的审计活动，出具相应报告。
第五章重大事项报告及信息披露
第二十一条公司的对外投资应严格按照中国证监会、《上市规则》、《公司章程》等相关规定履行信息披露的义务。
第二十二条公司相关部门应配合公司做好对外投资的信息披露工作。
第二十三条在对外投资事项未披露前，各知情人员均有保密的责任和义务。
第二十四条子公司须遵循公司信息披露管理制度。公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十五条子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第二十六条子公司对以下重大事项应及时报告董事会秘书：
(一)收购和出售资产行为；
(二)对外投资行为；
(三)重大诉讼、仲裁事项；
(四)重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
(五)大额银行退票；
(六)重大经营性或非经营性亏损；
(七)遭受重大损失；
(八)重大行政处罚；
(九)《上市规则》规定的其他事项。
第六章附则
第二十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释。
世律师事务所
关于内蒙古平庄能源股份有限公司2014年度股东大会的
法律意见书
致：内蒙古平庄能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、潘璇律师出席了公司于2015年5月15日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开的2014年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2015年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议于2015年5月15日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其它事项与前述公告披露的一致。
经验证，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次年度股东大会现场会议股东及股东代理人28人，代表股份623,960,987股，占公司总股份的61.52%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人参加本次年度股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共16人，代表股份1,734,933股，占上市公司总股份的0.17％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议的其它人员
出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3．本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司章程》的规定。
经验证，上述出席会议人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、本次年度股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次年度股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次年度股东大会审议了以下议案：
1.审议关于《公司2014年年度报告》的议案；
2.审议关于《公司董事会2014年工作报告》的议案。
3.审议公司监事会2014年工作报告；
4.审议关于《公司2014年财务决算报告》的议案；
5.审议关于《公司2015年预算报告》的议案；
6.审议关于公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
7.审议关于《公司2014年利润分配方案》的议案；
8.审议关于公司2015年度预计关联交易情况的议案；
9.审议关于独立董事津贴的议案审议；
10.审议关于监事报酬的议案；
11.审议关于《公司2014年内部控制审计报告》的议案；
12.审议关于修订《公司章程》的议案；
13.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
14.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；
15.审议关于制订《对外担保管理办法》的议案；
16.审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案；
17.审议关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案；
18.审议关于制订《公司“三重一大”决策制度》的议案；
19.审议关于制订《全面预算管理制度》的议案；
20.审议关于制订《公司分红管理制度》的议案；
21.审议关于制订《公司融资管理制度》的议案；
22.审议关于制订《公司对外投资管理办法》的议案；
23.审议关于制订《公司内部控制基本制度》的议案；
24.审议关于制订《内部控制评价管理制度》的议案；
25.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
26.审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。现场投票结束后，本次年度股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序计票和监票，并统计了现场投票的表决结果。本次股东大会投票表决全部结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，与现场投票表决结果合并统计并公布了表决结果。根据表决结果，除第8项关于公司2015年度预计关联交易的情况议案未获得半数以上有效表决权同意而未通过外，其余议案均以出席会议的有表决权的股东表决通过。审议上述第8项关于公司2015年度预计关联交易的情况议案时，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，且其所持表决权不计入对上述议案投票的表决权股份总数。
经验证，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古平庄能源股份有限公司2014年度股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师 单润泽__________________
经办律师 潘璇__________________
二〇一五年五月十五日
永高股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为永高股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们认为公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截止报告期末，公司对外提供的尚未履行完毕的担保总额为 6,276.15万元，占公司最近一期经审计净资产的3.09%，且所有担保均为对全资子公司的担保。2014年公司上半年没有其他对外担保、违规对外担保等情况。
2、截至 2014年 6月 30日，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
我们认为,公司能严格遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,无违规担保情况发生。
独立董事：王占杰钟永成陈信勇2014年8月22日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-056内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于维护证券市场稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，维护福瑞股份二级市场股价的稳定，并基于对公司战略及未来发展前景的坚定信心，公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
1、公司实际控制人、董事长王冠一先生计划自2015年7月8日起每个交易日增持市值约人民币100万元的公司股票，直至市场恢复正常。王冠一先生将通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持本公司股份,增持所需的资金来源为自有资金。王冠一先生承诺：在增持期间及在增持完成后的法定期限内不转让所持公司股份。
2、公司其他董事会成员以及高级管理人员承诺，将在未来六个月内，出资不少于人民币 471.25万元，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，并承诺在购买股票后六个月内不减持通过上述方式购买的股票。
3、公司持股5%以上的股东和全体董事、监事及其他高级管理人员承诺，在未来六个月内不通过二级市场减持公司股票。
4、公司将通过深交所互动易平台与投资者积极沟通，并适时召开投资者说明会，说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
以上措施符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】 51号文）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年七月九日
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于
与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断并经过认真研究，现对本次与专业投资机构合作投资暨关联交易发表如下独立意见（因该交易事项中独立董事白文涛先生为关联方，此次不发表相关意见）：
公司本次拟与深圳市维仪兄弟投资发展有限公司、苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）、共青城分享碳云创业投资合伙企业（有限合伙）共同设立合伙企业，用于投资生物科技领域各方共同认可的投资项目，有利于围绕公司整体发展战略和规划进行前瞻性产业布局，储备生物科技领域的优质标的资
源，提升公司在该领域的竞争力，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。本事项经公司第三届董事会第二十五次会议审议时，关联独立董事白文涛先生回避了表决，非关联董事经表决一致通过，会议表决程序符合相关规定。因此，我们同意公司董事会此次与专业投资机构合作投资暨关联交易的事项的决定。
（以下无正文）
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
李全
白文涛
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-004
成都硅宝科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|54,949.96||46,467.17||18.26%||
|营业利润|8,375.19||7,578.59||10.51%||
|利润总额|9,242.46||8,163.42||13.22%||
|归属于上市公司股东的净利润|8,006.55||7,009.77||14.22%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|7,285.00||6,520.02||11.73%||
|性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.4906||0.4295||14.23%||
|加权平均净资产收益率|14.25%||13.58%||0.67%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|79,885.32||67,017.48||19.20%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|58,852.49||54,068.10||8.85%||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本|16,320.00|16,320.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.6062|3.3130|8.85%|
|（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，宏观经济增速放缓，公司积极适应变化，通过调整市场策略，实现了业绩的持续增长。
有机硅密封胶方面，建筑类用胶产品仍为公司利润的主要来源，中国房地产行业发展虽有所放缓，但公司通过市场拓展，渠道下沉工作，实现了业绩的持续增长，商业地产领域，公司幕墙胶产品凭借优异的产品性能和品牌号召力，市场占有率不断提升，特别是公司推出的超高性能用胶已在北京、深圳、成都、重庆、武汉、贵州等地标性建筑上运用。随着城镇化进程和民用建筑装饰需求的不断增大，公司民用胶产品实现较快增长。
报告期内，工业类用胶销售实现较大突破，实现近亿元销售额，特别是电力环保领域，随着国家对大气污染治理力度的加大以及公司新型防腐环保产品的成功推出，电力环保用胶销售实现大幅增长，成为工业胶业绩增长的亮点。同时，公司汽车用胶、电子电器用胶均实现显著增长。
2、财务状况
报告期公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末公司总资产为79,885.32万元，较期初增长19.20%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为58,852.49万元，
较期初增长8.85%；报告期末每股净资产3.6062元，较期初增长8.85%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月27日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《成都硅宝科技股份有限公司2014年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一五年二月十六日
浙商证券股份有限公司
关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
签署大数据生产线软件模块定制开发合同暨关联交易
的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和监管部门的要求，对三联虹普签署大数据生产线软件模块定制开发合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
一、关联交易概述
公司根据非公开发行股票募投项目纺织产业大数据工厂项目中软件部分的采购计划，与金电联行（北京）信息技术有限公司（以下简称“金电联行”）签订了大数据生产线软件模块定制开发合同4份，具体情况如下：
交易对手方：金电联行（北京）信息技术有限公司
交易类别：采购定制化开发软件及服务
合同名称：《工作流设计平台定制开发合同》、《数据实验室平台定制开发合同》、《基础设备平台定制开发合同》、《计算分析平台定制开发合同》。
合同累计金额：3,936万元。
金电联行董事张敏喆先生为本公司控股股东、实际控制人刘迪女士之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，金电联行为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：金电联行（北京）信息技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市东城区金宝街67号S302C
统一社会信用代码：91110101663110040K
法定代表人：范晓忻
注册资本：7903.5849万元
成立日期：2007年06月12日
经营期限：2007年06月12日至2027年06月11日
经营范围：技术推广服务；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；承办展览展示；公关策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议服务；销售电子计算机及软硬件设备；软件设计。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联交易的主要内容
1、交易标的
本次交易是公司为推进募投项目纺织产业大数据工厂项目，向金电联行采购大数据生产线软件模块（包括工作流设计平台、基础设备平台、计算分析平台、数据实验室平台）定制化开发及服务，合同金额累计3,936万元，资金来源为募集资金。
2、交易定价原则及依据
交易双方遵循公平、合理的定价原则，通过友好协商，依据市场价确定交易价格。
3、关联交易合同
关联交易合同由双方根据实际情况进行签署。合同价款为固定价款，交付方式按合同中约定的方式和时间执行。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易系公司根据募投项目纺织产业大数据工厂项目中软件部分的采购计划，就其中大数据生产线的部分软件模块，委托在大数据领域具备深厚技术底
蕴的金电联行进行的定制化开发。
公司与关联方之间的交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。
五、关联交易的审议程序
1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司签署大数据生产线软件模块定制开发合同暨关联交易的议案》，关联董事刘迪、张敏喆回避表决；
2、独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了同意的独立意见；
3、公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司签署大数据生产线软件模块定制开发合同暨关联交易的议案》；
4、本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
六、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项事先认可后，同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议，并发表如下独立意见：公司与金电联行就大数据生产线软件模块定制化开发及服务签署《工作流设计平台定制开发合同》、《数据实验室平台定制开发合同》、《基础设备平台定制开发合同》、《计算分析平台定制开发合同》，公司本次关联交易符合公司正常经营需要，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。综上所述，我们同意公司上述关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易已经公司董事会、监事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定的要求。公司与关联方之间的交易均遵循公允的定价和条件，不会造成对公司利益的损害。保荐机构对本次关联交易无异议。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司签署大数据生产线软件模块定制开发合同暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙报春 苗本增
浙商证券股份有限公司2017年12月27日
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-013宋城演艺发展股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年02月26日下午13:00，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2015年 02月 17日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；
会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
该报告需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
报告期内，2014年实现营业收入93,511.91万元，同比增长37.78%；归属于本公司股东的净利润36,118.32万元，同比增长17.11%；基本每股收益 0.65元，同比增长18.18%。报告期内，公司取得了较好的业绩。
宋城演艺发展股份有限公司
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第110456号），公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润36,118.32万元，加上年初未分配利润73,404.02万元，本年度未分配利润为101,454.18万元。
其中：母公司净利润为24,900.18万元，加上年初未分配利润51,566.49万元,本年度末可供股东分配利润为68,398.50万元，年末资本公积金余额175,069.33万元。
公司拟以现有总股本55,769.02万股（2014年12月31日总股本 55,777.50万股，扣除拟回购注销的限制性股票8.48万股）为股份基数，向全体股东以每10股派发人民币1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币
8,365.35万元，剩余未分配利润结转以后年度。
为确保本次利润分配预案信息的保密性、防范内幕交易，公司按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，严格控制信息知情人的范围，并按照有关规定进行内部报告、流转及对外报送，在监事会审议该事项前，报送内幕信息知情人登记表及内幕信息知情人名单，有效防范了内幕交易的发生。本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为公司2014年度募集资金实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
宋城演艺发展股份有限公司
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
7、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；
为提高募集资金和超募资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金。
全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州支行，账号：53010122000219220）部分募集资金定期存储已到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金需求，公司拟决定将该募集资金专项账户中的20,630万元以开立七天通知存款的方式继续转存。
根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
公司于2013年05月02日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于2013年05月02日，以每股 6.13元的授予价格，完成了向144名激励对象授予合计381.6万股的限制性股票。
截至2015年2月26日，《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中有6人，因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据《限制性股票激励计划》中“第十二章股权激励计划的变更和终止”以及第“第十三章限制性股票的回购注销”的相关规定，公司拟将该6名激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票共计 8.48万股，因2014年4月公司向全体股东以每 10股派发人民币 1元现金（含税）
宋城演艺发展股份有限公司
的2013年度股利分红，因此根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，回购价格为授予价格扣除分红，即由公司按照6.03元/股的价格回购注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币511,344元。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司董事会拟同意将《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）中6名已离职激励对象的已获授但尚未解锁的共计8.48万股限制性股票全部进行回购注销，公司注册资本相应减少，注册资本由55,777.5万元变更为55,769.02万元；同时根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规的有关规定，以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了相应修订。详细内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一五年二月二十七日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2015-012
苏州固锝电子股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月5日（星期二）下午15：00——17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴念博先生、独立董事温素彬先生、董事兼副总经理杨小平先生、董事兼财务总监唐再南女士、副总经理兼董事会秘书滕有西先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临 2019-082新大洲控股股份有限公司
关于前期核查第一大股东资金占用进展的专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前期在核查中发现，公司存在被第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）占用资金的情况，上述事项未经公司董事会、股东大会审议批准。上述信息见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2019-042）；于2019年4月24日在上述指定媒体披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：临2019-051）；于 2019年 4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》、《董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”专项说明》。现根据公司最新取得的资料补充公告如下：
一、资金占用的基本情况
公司于 2019年 6月 4日收到了公司与深圳前海汇能商业保理有限公司（以下简称“前海汇能”）签署盖章的落款时间为2017年10月29日的《借款合同》扫描件，以及陈阳友、刘瑞毅、尚衡冠通与前海汇能签署盖章的落款时间为2017年10月 29日的《保证合同》扫描件。
根据《借款合同》中的约定，公司向前海汇能借款 5000万元。根据公司与尚衡冠通签署的落款时间为2017年10月29日的《收款账户确认书》，收款账户确认书指定收款单位为尚衡冠通。根据银行回单，尚衡冠通在 2017年 11月 13日收到前海汇能汇出的1,000万元、在2018年1月5日收到前海汇能汇出的2,000万元，实际借款合计3,000万元。尚衡冠通直接支付到陈阳友担任董事的黑龙江恒阳农业集团有限责任公司（以下简称“恒阳农业”），截止 2018年12月31日，本息合计 41,204,383.56元，形成非经营性资金占用 41,204,383.56元。上述关联
企业非经营性占用本公司资金未经公司董事会、股东大会审议批准，未履行内部决策程序。
二、解决措施
根据2019年4月25日公司召开的董事会会议决议，公司成立了董事会调查工作组，针对公司及子公司为大股东及其关联企业违规提供担保、关联方违规占用公司资金等情况进行了调查。
公司将根据董事会调查工作组的调查结果，依法依规追究相关当事人责任，追讨关联方占用公司资金，解决违规担保事项。目前恒阳牛业正在筹划以引入战略投资人的方式筹集资金解决占用本公司资金，尚衡冠通和陈阳友先生也在通过其他方式筹集资金。
三、风险提示
公司将根据进展情况履行信息披露义务，公司提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。”
四、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司与深圳前海汇能商业保理有限公司签署的《借款合同》；
2、陈阳友、刘瑞毅、深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）签署的《保证合同》；
3、新大洲控股股份有限公司、深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）签署的《收款账户确认书》。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年6月10日