证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-005
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届监事会第九次会议通知于 2017年 3月 20日以书面形式发出，会议于 2017年 3月 29日（星期三）在公司董事会会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016年度监事会工作报告》。
本报告需提交2016年年度股东大会审议批准。
（二）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016年度董事会工作报告》。
本报告需提交2016年年度股东大会审议批准。
（三）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016年度财务决算方案》。
2016年公司实现营业收入 178,656.22万元，比去年同期 171,490.94万元增长4.18%；实现归属于母公司股东的净利润 8,497.55万元，比去年同期4,613.65万元增长84.18%。
本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。
（四）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2017年度财务预算方案》。
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公司 2017年度财务预算方案（合并）
单位：万元
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|项目|2017年度预算数|2016年度实现数|增减变动百分比|
|营业收入|223,320.27|178,656.22|25.00%|
|净利润(归属于母公司)|10,808.49|8,497.55|27.20%|

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2017年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
（五）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016年度利润分配预案》。
经审计，2016年度海鸥卫浴（合并）实现归属于母公司股东的净利润84,975,536.01元，海鸥卫浴（母公司）实现净利润为人民币28,871,485.13元，本次按10%提取法定公积金 2,887,148.51元，加 2016年初未分配利润 172,630,371.79元，减去 2016年 5月 29日派发现金股利 22,815,811.40元，则截止2016年12月31日可供股东分配的利润为人民币 175,798,897.01元；经审计，截止2016年12月31日资本公积金余额为人民币 300,265,524.21元。
公司拟以 2016年年末股本 456,316,228股为基数，向全体股东每 10股派现 1.00元（含税），合计派现 45,631,622.80元；本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。
本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016年年度报告》及《海鸥卫浴2016年年度报告摘要》。
本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。
（七）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年度关联交易情况说明的议案》。
以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议确认了 2016年度公司（包括公司的分、子公司）向江西鸥迪铜业有限公司采购货物关联交易，交易总金额
10,404.92万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料的关联交易，交易总金
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额93.71万元。
（八）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2017年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与江西鸥迪铜业有限公司在 2017年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 15,300.00万元。其中，最高采购额 15,000.00万元，最高销售额为 300.00万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
本议案需要提交2016年度股东大会审议批准。
（九）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与广州鸥保卫浴用品有限公司 2017年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与广州鸥保卫浴用品有限公司在 2017年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币400万元。其中，最高加工费金额300万元，最高销售额为100万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
本议案需要提交2016年度股东大会审议批准。
（十）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司 2017年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与珠海盛鸥工业节能科技有限公司在 2017年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 600万元。其中，最高采购额300万元，最高销售额为300万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
本议案需要提交2016年度股东大会审议批准。
（十一）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年度公司内部控制评价报告》。
（十二）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016年度奖金的议案》。
根据公司 2016年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，公司拟提取、发放2016年度奖金如下：
1、提取、发放董事、监事2016年度奖金共计647,120元，授权董事长具体
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执行。
2、提取、发放高级管理人员2016年度奖金共计241,873元，授权总经理具体执行。
本议案第1议项尚需提请2016年年度股东大会审议。
（十三）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬政策的议案》。
本着合理有据、慎重有度、有奖有减的原则，对公司 2017年度薪酬政策制定如下：
1、优化薪酬结构，增强薪酬弹性，实现以业绩为导向的薪酬体系，配合人才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，以力争优于行业水平。董事、监事、高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。
2、深化绩效管理，推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。
3、加强建设内部人才培养机制，包括对高层管理后备人才培养、关键技术人才培养及海外人才培养。
4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。
本议案需要提交2016年年度股东大会审议批准。
（十四）以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《董事会关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。
（十五）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定《未来三年股东回报规划（2017-2019）》的议案》。
本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会
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2017年3月31日