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风神轮胎股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZA10495号风神轮胎股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”） 2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是风神股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，风神股份于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月二日
内部控制审计报告第2页
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证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-003四川路桥建设集团股份有限公司
2017年 1月中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司工程中标情况
根据公司经营部门初步统计，本公司及子公司2017年1月中标工程施工项目13个，中标合同金额为59.32亿元。其中，重要工程项目情况如下：
1.四川省宜宾南溪长江公路大桥（PPP项目）,中标价 522,538,856元，工期36个月。
2.四川省仁寿至屏山新市公路井研至五指山段路基土建工程施工 LJ9标段，中标价1,157,087,210元，工期36个月。
3．四川省仁寿至屏山新市公路井研至五指山段路基土建工程施工LJ11标段，中标价761,452,647元，工期30个月。
4.四川省金堂县观音山至云顶山旅游公路建设工程（2期）2标段，中标价167,100,335元，工期720日历天。
5.四川省富顺县成自泸赤高速公路富顺连接线扩宽改造工程 EPC勘察设计施工总承包，中标价114,640,000元（其中四川西南交大土木工程设计有限公司负责勘察设计，金额为1,840,000元），总工期455日历天（其中勘察设计工期90日历天，施工工期365日历天）。
6.四川省仁寿至屏山新市公路井研至五指山段路基土建工程施工 LJ15标段,中标价663,855,595元，工期48个月。
7.新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线站前工程 CN-5标段,中标价1,479,329,555元，工期42个月。
8.贵州省江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路路面工程（不含赤水河特大桥)项目，中标价691,242,415元，工期600日历天。
截至 2017年 1月 31日，公司本年度累计中标工程施工项目 13个，累计中标金额59.32亿元。
二、公司投资中标 PPP项目情况
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-003根据公司投资部门初步统计，本公司及子公司 2017年 1月中标 PPP项目 1个，项目总投资额 21亿元。中标项目情况如下：
1.宜宾市盐坪坝长江大桥及连接线工程本项目包含 4个建设内容：（1）盐坪坝长江大桥北岸临港大道至天元路段接线工程；（2）大桥北岸天元路立交工程；（3）长江大桥工程；（4）盐坪坝长江大桥南岸盐李路立交及盐李路改造工程。总投资约21亿元，总资本金约4.5亿元，占总投资约21.43%。项目建设期3年，运营维护期均为12年。本公司全资子公司路桥集团持有项目公司95%股权，资本金出资约 4.275亿元。该项目合理利润率为7%，建安工程费下浮比例3%，年度折现率5.35%，建设期年利率5%，年度运营成本 750万元/年，收益来源主要为可用服务费和养护服务费。
该PPP项目已经全资子公司路桥集团2016年第七次董事会审议通过。
截至2017年1月31日，公司本年度累计中标PPP项目1个，项目累计总投资额约21亿元。
该经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2017年2月11日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-036
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于董事会秘书履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年6月26日召开的第八届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于聘任孙奉军先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙奉军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。鉴于孙奉军先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会指定暂由公司董事长徐慧涛先生代行董秘职责直至孙奉军先生取得上海证券交易所董事会秘书资格证书为止。
现孙奉军先生已参加由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并于
2017年7月21日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，自本公告之日起其正式履行董事会秘书职责，同时公司董事长徐慧涛先生代行董事会秘书职责终止。
孙奉军先生的联系方式如下：
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号1702-04单元
邮政编码：200120
办公电话：021-50720222 办公传真：021-50720222
电子邮箱：600767@winsan.cn
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董事会
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2016-033号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于审计机构名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 1日，公司接到 2016年度审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更的通知：由于工作需要，会计师事务所名称由“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”。相应的营业执照、执业资质及证券、期货相关业务许可证均已换领完毕。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—034中国铁建股份有限公司
重大项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属全资子公司中国铁建投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）、中国土木工程集团有限公司（以下简称“中土集团”）、中铁十六局集团有限公司（以下简称“十六局集团”）、中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称“铁四院集团”）和中国城市建设研究院有限公司、中国建筑设计研究院有限公司、中国建筑设计咨询有限公司、中设投资有限公司(以上四家合并简称“中建科”)组成联合体中标广东江门人才岛全岛开发建设项目。项目估算总投资
280.0274亿元。项目采取“投融资+EPC+固化投资收益”方式实施运作，合作期 10年。江门市滨江建设投资管理有限公司（以下简称“滨江管理公司”）作为政府方授权人公开招标并与社会资本方共同组建项目公司，项目公司在项目合作期满后将项目设施按照协议的约定无偿移交给招标人或指定的相关机构。
项目资本金为项目总投资的20%，约 56亿元。项目公司注册资本金 2亿元，其中滨江管理公司出资 0.4亿元，占股20%；社会资本出资 1.6亿元，占股80%。注册资本金以外的其他资本金约 54亿元，全部由社会投资人注入项目公司。社会资本方由本公司下属投资集团、中土集团、十六局集团、铁四院集团与中建科共 8家单位组成联合体，其中，中建科出资共占社会资本的10%，约 5.56亿元；中国铁建方
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—034各联合体成员出资占社会资本的90%，约 50.04亿元。项目资本金以外的其余建设资金为项目总投资的80%，由项目公司负责筹集。
投资收益包括资本金部分收益和融资部分收益两部分。其中，资本金部分收益按资本金年化率8%计算；融资部分收益按央行同期 5年以上贷款基准利率上浮10%计算。项目公司按计划完成基础设施投资建设，待分区块交（竣）工验收通过后，滨江管理公司向项目公司支付投资回收金额。
该项目的投标已经公司第四届董事会第七次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年七月六日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2017-014银座集团股份有限公司
关于公司与山东省商业集团财务有限公司
续签《金融服务协议》的关联交易公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该项交易构成关联交易，现将具体情况公告如下：一、关联交易概述
为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司与山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供多种金融服务。经公司2012年度股东大会、2013年度股东大会、2014年度股东大会、2015年度股东大会批准，公司与财务公司各续签协议一年。现协议即将到期，公司拟与财务公司继续签订该协议，期限为一年，协议的主要条款不变，继续由其为公司提供金融服务。2017年，财务公司向本公司及控股子公司提供的综合授信总额为人民币15亿元。
财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
公司第十一届董事会第六次会议在审议本次关联交易事项时，参与表决董事5名，其中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），表决结果如下：同意3名，反对0名，弃权0名，2名关联董事回避表决。此项交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：山东省商业集团财务有限公司
注册号：91370000177604811P
住所：山东省济南市山师东路4号
法定代表人：张建军
注册资本：6亿元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
财务公司取得经中国银行业监督管理委员会山东监管局核发的金融许可证，证号为00489877。
三、关联交易的主要内容及定价原则
（一）金融服务内容及费用标准
1．存款服务
本公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款所定的利率。
2．资金结算服务
（1）财务公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付，以及与结算相关的其他辅助业务。
（2）财务公司为本公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务费标准。
3．贷款服务
（1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。
（2）财务公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款之利率。
（3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向本公司提供的综合授信总额（包括贷款、票据贴现等）不低于本公司在财务公司存放的日均存款余额。
4．其他金融服务
（1）财务公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供的担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。
（2）其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同
等业务的费用水平。
（二）主要责任与义务
1．财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足本公司支付需求；严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2．财务公司在为本公司提供存款和相关结算业务时，有义务保证本公司在财务公司资金的安全和正常使用。如财务公司因各种原因不能支付本公司的存款，本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣同等的数额的款项，同时，本公司有权单方终止本协议；如因财务公司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失，财务公司应全额赔偿本公司的损失，且本公司有权利单方终止本协议，若财务公司无法全额偿还本公司的损失金额，则其差额部分本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣。
（三）金融服务协议生效
由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，且按法定程序获得公司董事会、股东大会等有权机构的批准。
协议有效期自生效日起一年，有效期满后需视公司的审批情况决定协议的终止或延续。
四、交易目的及对公司的影响
财务公司向公司提供的各项服务的收费标准均不高于国内金融机构向公司提供的同类服务的费用水平，本次关联交易可以拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，进一步提高公司资金使用水平和效率，有利于降低公司金融业务成本，本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，对公司的经营发展有积极影响，没有损害公司和其他股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见，认为：本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，能够拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，有利于提高公司资金使用水平和效率、降低公司融资成本，对公司的经营发展有积极影响。
在审议本次关联交易事项时，与本次关联交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序合法有效。本次关联交易没有损害公司利益的情形，未损害公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、审计委员会意见
公司审计委员会认为：本次关联交易对公司的经营发展、资金需求与使用等方面都起到了积极作用，公平、公正、公允，未损害公司和全体股东的利益。
七、备查文件
公司第十一届董事会第六次会议决议。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2018-92
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心 27层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|51|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|623,524,690|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.3299|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事郭聪明先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,774,116|99.5588|2,541,074|0.4075|209,500|0.0337|

2、议案名称：《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,774,116|99.5588|2,750,574|0.4412|0|0.00|

3、议案名称：《关于公司二〇一九年度使用自有资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|621,809,790|99.7249|1,714,900|0.2751|0|0.00|

4、议案名称：《关于公司二〇一九年度从控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|27,766,433|98.8515|322,600|1.1485|0|0.00|

5、议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一九
年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|27,914,933|99.3801|113,100|0.4026|61,000|0.2173|

6、议案名称：《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司二〇一八至二〇二〇年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|623,350,590|99.972|113,100|0.0181|61,000|0.0099|

7、议案名称：《关于收购厦门国贸金融控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|27,975,933|99.5973|113,100|0.4027|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九年度银行综合授信额度的议案》|32,500,739|92.1972|2,541,074|7.2084|209,500|0.5944|
|2|《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》|32,500,739|92.1972|2,750,574|7.8028|0|0.00|
|3|《关于公司二〇一九年度使用自有资金进行投资理财的议案》|33,536,413|95.1352|1,714,900|4.8648|0|0.00|
|4|《关于公司二〇一九年度从控股股东借款暨关联交易的议案》|27,766,433|98.8515|322,600|1.1485|0|0.00|
|5|《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一九年度日常关联交易的议案》|27,914,933|99.3801|113,100|0.4026|61,000|0.2173|
|6|《关于公司与厦门农村|35,077,213|99.5061|113,100|0.3208|61,000|0.1731|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||商业银行股份有限公司二〇一八至二〇二〇年度日常关联交易的议案》|||||||
|7|《关于收购厦门国贸金融控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案》|27,975,933|99.5973|113,100|0.4027|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 7项议案均获得通过，其中议案 2以特别决议通过，审议议案4、5、7时，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司均按规定回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、戴春草
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司2018年12月20日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2018-028广东明珠集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.035元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/15|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月20日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 466,824,742股为基数，每股派发现金红利0.035元（含税），共计派发现金红利16,338,865.97元，占母公司当年可供分配利润的10.55%。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/15|

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.035元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，本公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0315元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.0315元。
（4）对于其他机构投资者及法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.035元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：广东明珠集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0753-3327282
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2018-059
深圳市共进电子股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月16日 10点00分
召开地点：深圳市南山区南海大道 1019号南山医疗器械产业园三楼 A座共进股份会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月16日
至2018年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并于 2018年 9月 26日披露于上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603118|共进股份|2018/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2018年10月11日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
2、登记地点：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼 B座共进股份证券与公共关系部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券与公共关系部
4、邮政编码：518000
5、会议联系人：贺依朦李艳张琪
6、电话：0755-26859219
7、传真：0755-26021338
8、邮箱：investor@twsz.com
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会 2018年9月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月16
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：2016-049
中国南方航空股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月16日 14点30分
召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店4楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月16日
至2016年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议及批准公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》|√|
|2|审议及批准公司向波音公司购买 12 架B787-9 飞机|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经本公司第七届董事会十二次会议审议通过，相关公告已于 2016年8月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
议案 2已经本公司第七届董事会临时会议审议通过，相关公告已于 2016年
10月 13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600029|南方航空|2016/11/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）出席通知：欲出席会议的股东应当于2016年11月25日（星期五）或之前将出席会议的通知回执（详见本通知附件2）送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。
（二）登记要求：符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户卡原件，法人股东代表携带单位介绍信，股票帐户卡原件于登记时间在广州机场路 278
号本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记或以来函、传真方式登记。若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（详见本通知附件1）和本人身份证到公司登记。
(三)登记时间：2016年11月17日－2016年11月25日。
（四）登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司董事会秘书办公室。
(五）联系地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：510405。
（六）联系人：毛力行、敬俊澄
电话：（8620）86124462、86112480
传真：（8620）86659040
六、 其他事项
（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（二）与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2016年11月1日
附件1：授权委托书
附件2：2016年第一次临时股东大会通知回执
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月16
日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议及批准公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》||||
|2|审议及批准公司向波音公司购买 12架 B787-9 飞机||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
中国南方航空股份有限公司
2016年第一次临时股东大会通知回执
致中国南方航空股份有限公司：
本人_____________ 联系电话：__________________________
地址：____________________________________________________
为中国南方航空股份有限公司（“公司”）股本中_____________股A股的登记持有人。兹通知公司，本人拟亲自或委任代理人出席公司于 2016年12月
16日14:30在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室召开的2016年第一次临时股东大会。
拟提问的问题清单（可另附）：
签署：________________
日期：________年____月____日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2019-013扬州亚星客车股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月19日、4月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价涨幅较大，2019年4月23日公司股票继续涨停。公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一、公司未生产、销售氢燃料电池客车
据工信部网站，现有两款产品燃料城市客车、燃料客车目前在审查状态，并在工信部网站《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第319批）的车辆新产品予以公示。
公司氢燃料电池客车仅在实验室状态下研发成功，并试制了几台样车，产品的性能、稳定性等指标还在磨合、改进过程之中。截止目前，公司没有生产、销售氢燃料客车，也没有相关产品订单。未来该技术产品的销量、市场推广等存在较大不确定性。
二、2018年上市公司业绩下滑的风险
根据公司 2019年 1月 29日发布的 2018年度业绩预告：“1.预计公司 2018年年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约2500万元到3000万元，同比减少58%到70%。2.扣除非经常性损益事项后，预计公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约 3600万元到 4100万元，同比减少约85%到97%。”
三、公司市盈率、市净率等指标远高于行业平均水平
截止2019年4月23日收盘，根据公司2019年1月29日发布的2018年度业绩预告的数据为依据大体测算，公司的市盈率约为 200倍，市净率约为 13.5倍，远高于行业平均水平。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月二十四日
中国远洋二○一六年第三次临时股东大会会议资料
中国远洋控股股份有限公司
二○一六年第三次临时股东大会
会议资料
二○一六年十月
中国远洋二○一六年第三次临时股东大会会议资料
中国远洋控股股份有限公司
二○一六年第三次临时股东大会会议资料
一、会议时间：2016年12月16日(星期五)下午14:00时召开
二、会议方式：采取现场会议及网络投票形式
三、会议召集人：公司第四届董事会
四、股权登记日：2016年11月16日(星期三)
五、会议地点：在上海市东大名路 1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室同时召开
六、大会审议事项
1、普通决议案：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股及H 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|审议中国远洋签署 2017-2019 年持续关联交易协议并批准协议上限金额之议案|√|
|1.01|审议中国远洋签署 2017-2019 年综合服务总协议并批准协议上限金额之议案|√|
|1.02|审议中国远洋签署 2017-2019 年船舶服务总协议并批准协议上限金额之议案|√|
|1.03|审议中国远洋签署 2017-2019 年集装箱服务总协议并批准协议上限金额之议案|√|
|1.04|审议中国远洋签署 2017-2019 年船员租赁总协议并批准协议上限金额之议案|√|
|1.05|审议中国远洋签署 2017-2019 年货运服务总协议并批准协议上限金额之议案|√|
|1.06|审议中国远洋签署 2017-2019 年码头服务总协议并批准协议上限金额之议案|√|

中国远洋二○一六年第三次临时股东大会会议资料
||||
|-|-|-|
|1.07|审议中国远洋签署 2017-2019 年物业租赁总协议并批准协议上限金额之议案|√|
|1.08|审议中国远洋签署 2017-2019 年金融财务服务协议并批准协议上限金额之议案|√|
|1.09|审议中国远洋签署 2017-2019 年船舶及集装箱资产服务总协议并批准协议上限金额之议案|√|
|1.10|审议中国远洋签署 2017-2019 年商标使用许可协议并批准协议上限金额之议案|√|
|累积投票议案|||
|2.00|审议关于对中国远洋第四届董事会成员调整之议案|应选董事（6）人|
|2.01|选举王海民先生担任第四届董事会执行董事|√|
|2.02|选举张为先生担任第四届董事会执行董事|√|
|2.03|选举冯波鸣先生担任第四届董事会非执行董事|√|
|2.04|选举张炜先生担任第四届董事会非执行董事|√|
|2.05|选举陈冬先生担任第四届董事会非执行董事|√|
|2.06|选举马建华先生担任第四届董事会非执行董事|√|
|3.00|审议关于对中国远洋第四届监事会成员调整之议案|应选监事（1）人|
|3.01|选举郝文义先生担任第四届监事会监事|√|

中国远洋二○一六年第三次临时股东大会会议资料
审议资料议案一、审议中国远洋签署2017-2019年持续关联交易协议并批准协议上限金额之议案
尊敬的各位股东：
本公司与中国远洋运输(集团)总公司、中远财务有限责任公司等关联方签订的一系列关联交易协议将于 2016年 12月 31日到期。本公司与本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司于2016年9月14日签署《金融财务服务协议》、《船舶服务总协议》、《商标使用许可协议》、《集装箱服务总协议》、《码头服务总协议》、《综合服务总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《货运服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》（以下简称“本次交易”），有效期为三年（自2017年1月1日至2019年12月31日止，同时有效期限结束时，在满足相关上市规则的前提下，各协议签约方书面同意后有效期可延长三年），并确定了未来三年（即2017年至2019年）交易的上限金额。
2016年8月25日，公司第四届董事会第二十八次会议审议批准了签署中国远洋2017-2019年持续性关联交易协议并批准协议上限金额。本次交易的详情，请参阅公司于 2016年 9月 14日刊发的《中国远洋日常关联交易公告》（临2016-053）。
以上议案现提请本次股东大会非关联股东审议批准。
中国远洋控股股份有限公司董事会二O一六年十月二十九日
中国远洋二○一六年第三次临时股东大会会议资料
议案二、审议关于对中国远洋第四届董事会成员调整之议案
尊敬的各位股东：
公司第四届董事会已接受孙月英女士、王宇航先生、孙家康先生、叶伟龙先生辞任中国远洋的相应职务，辞任自公司股东大会选举产生新任董事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效。公司董事会对孙月英女士、王宇航先生、孙家康先生、叶伟龙先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。
2016年8月25日，本公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《中国远洋第四届董事会成员调整之议案》。董事会一致同意，王海民先生、张为先生担任公司第四届董事会执行董事候选人，冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生担任公司第四届董事会非执行董事候选人。2016年 10月 28日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《马建华先生担任中国远洋非执行董事候选人、副总经理之议案》。公司董事会一致同意，马建华先生担任公司第四届董事会非执行董事候选人。
综上，提请股东大会逐项审议、批准下列事项：
1、选举王海民先生担任第四届董事会执行董事
2、选举张为先生担任第四届董事会执行董事
3、选举冯波鸣先生担任第四届董事会非执行董事
4、选举张炜先生担任第四届董事会非执行董事
5、选举陈冬先生担任第四届董事会非执行董事
6、选举马建华先生担任第四届董事会非执行董事
详情请参阅公司于2016年8月25日刊发的《中国远洋关于公司董事辞任并选举新任董事的公告》（临2016-048），及公司于2016年10月28日刊发的《中国远洋关于马建华先生担任公司非执行董事候选人和副总经理的公告》（临2016-059）；其中非执行董事候选人简历中，陈冬先生自2016年9月起在中国远洋海运集团有限公司财务管理本部担任总经理职务。
以上议案现提请本次股东大会审议批准。
中国远洋二○一六年第三次临时股东大会会议资料
中国远洋控股股份有限公司董事会二O一六年十月二十九日
中国远洋二○一六年第三次临时股东大会会议资料
议案三、审议关于对中国远洋第四届监事会成员调整之议案
尊敬的各位股东：
公司第四届监事会已接受马建华先生辞任中国远洋的相应职务，辞任自公司股东大会选举产生新任监事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效。公司监事会对马建华为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。
2016年8月25日，本公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《中国远洋第四届监事会成员调整之议案》。公司监事会一致同意，郝文义先生担任公司第四届监事会监事候选人。有关本次监事会成员调整的详情，请参阅公司于 2016年 8月 25日刊发的《中国远洋关于部分监事辞任并选举新任监事的公告》（临2016-050）。
以上议案现提请本次股东大会审议批准。
中国远洋控股股份有限公司监事会二O一六年十月二十九日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2016-018
河南黄河旋风股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路200号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|239,109,030|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.18|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，大会由公司董事、董事会秘书杜长洪生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，公司董事长乔秋生先生、独立董事高文生先生因在外地出差，无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杜长洪先生出席了此次会议；公司高级管理人员副总经理王裕昌博士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,089,030|99.99|20,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|239,089,030|99.99|20,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,089,030|99.99|20,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《公司关于 2015年利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,074,330|99.98|34,700|0.02|0|0.00|

5、议案名称：《公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,074,330|99.98|20,000|0.01|14,700|0.01|

6、议案名称：《关于公司处置固定资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,074,330|99.98|20,000|0.01|14,700|0.01|

7、议案名称：《公司关于 2015年日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2016年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例(%)|
|A股|5,618,693|99.38|20,000|0.35|14,700|0.27|

8、议案名称：《关于公司（内部控制自我评价报告）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,089,030|99.99|20,000|0.01|0|0.00|

9、议案名称：关于《变更公司经营范围并修改（公司章程）部分条款的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,089,030|99.99|20,000|0.01|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|213,901,038|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|17,467,189|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下|7,706,103|99.55|34,700|0.45|0|0.00|

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|普通股股东|||||||
|其中:市值50万以下普通股股东|162,076|82.36|34,700|17.64|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|7,544,027|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司关于2015年度利润分配的议案|4,252,438|99.19|34,700|0.81|0|0.00|
|5|公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案|4,252,438|99.19|20,000|0.47|14,700|0.34|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议议案 9为特别决议议案，表决结果为审议通过。
3、本次议案中，议案 7涉及关联交易，河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材料、乔秋生先生、刘建设先生、徐永杰先生、张永建先生回避了表决，上述关联交易方所持股份 233,455,637股在该议案的表决中未计入有效表决权数。
三、 律师见证情况
律师：李春彦、封冠洪
2、律师鉴证结论意见：
河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
河南黄河旋风股份有限公司 2016年5月7日