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证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-062广东新会美达锦纶股份有限公司
关于 2014年度非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票的有限售条件股份，解除限售股东为太仓德源投资管理中心（有限合伙），解除限售股份的数量为 54,945,055股，占本公司总股本的比例为10.40%。
2、本次限售股份解除限售日期为2017年10月31日。
3、本次解除限售股份的股东在股份解除限售后需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》中关于股东减持行为的相关规定。
一、本次解除限售股份的基本情况
2013年 10月 30日，公司召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了与公司 2014年度非公开发行 A股股票相关的议案。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]313号）核准，公司于 2014年 9月向江门市君合投资有限公司（以下简称“君合投资”）、太仓德源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“太仓德源”）非公开发行了普通股（A股）股票 123,626,373股，发行价为人民币 3.64元/股，其中君合投资认购 68,681,318股，太仓德源认购 54,945,055股。本次募集资金总额人民币 449,999,997.72元，扣除各项发行费用人民币 10,756,183.97元，实际募集资金净额人民币 439,243,813.75元。
上述非公开发行新增股份于2014年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关手续，并于 2014年 9月 22日在深圳证券交易所上市。君合投资与太仓德源承诺所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象名下起 36个月内不予转让，限售期由 2014年 9月 22日至 2017年 9月 24日。（具体情况详见公司 2014年 9月 19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
此次非公开发行股票完成后，公司总股本由 404,513,250股增加至 528,139,623股，其中君合投资持有的有限售条件股份数量为 68,681,318股,占本公司总股本的比例为13.00%；太仓德源持有的有限售条件股份数量为 54,945,055股，占本公司总股本的比例为10.40%。
自公司本次非公开股份发行上市之日起，截至目前，公司未发行新股，或进行配股、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化。
2017年 10月 16日，公司以 2017-060号公告披露，君合投资持有的公司股票 68,681,318股于 2017年 10月 18日解除限售。
二、本次申请解除限售的股东做出的各项承诺及履行情况
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|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|太仓德源投资管理中心（有限合伙）|所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象名下起，36个月内不得转让。|2013年09月27日|2014 年 9 月22 日至 2017年9月24日|承诺期限内相关承诺人未出现违反承诺情况|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份解除限售日
期为 2017年 10月 31日。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份数量为
54,945,055股，占本公司总股本的比例为10.40%。
3、本次申请解除股份限售的股东共 1名，限售股份持有人本次解除限售具体情况如下：
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|序号|限售股份持有人简称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占限售股份总数的比例|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|质押的股份数量（股）（截止于2017年10月19日）|
|1|太仓德源|54,945,055|54,945,055|39.67%|14.10%|10.40%|16,480,000|
|合计||54,945,055|54,945,055|39.67%|14.10%|10.40%|16,480,000|

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股||||||
|1、首发后机构类限售股|136,763,237|25.90%|-54,945,055|81,818,182|15.49%|
|2、高管锁定股|1,759,283|0.33%|0|1,759,283|0.33%|
|有限售条件的流通股合计|138,522,520|26.23%|-54,945,055|83,577,465|15.82%|
|二、无限售条件的流通股||||||
|1、人民币普通股|389,617,103|73.77%|54,945,055|444,562,158|84.18%|
|无限售条件的流通股合计|389,617,103|73.77%|54,945,055|444,562,158|84.18%|
|三、股份总数|528,139,623|100%|0|528,139,623|100%|

五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为，美达股份上述限售股份持有人严格遵守了非公开发行股份认购时做出的股份锁定承诺及其他承诺；公司本次限售股份解除限售符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通
不存在实质性障碍。保荐机构对美达股份本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
六、其他事项
本次申请解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情况；公司不存在对申请解除限售的股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。
七、备查文件
1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；
2、股本结构表和限售股份明细数据表；
3、长城证券股份有限公司关于广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行有限售条件流通股解除限售的核查意见。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-088海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司拟投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月22日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司拟与三亚市人民政府合作的三亚市建筑废弃物综合利用厂 PPP项目的要求，同时为推进公司向生态、环保、园林绿化、旅游行业战略转型，公司拟在海南省三亚市投资成立全资子公司三亚瑞泽生态资源利用有限公司（暂定名，具体以工商登记名称为准，以下简称“瑞泽生态”或“项目公司”）。瑞泽生态注册资本为人民币3,316.67万元，公司以货币形式出资人民币3,316.67万元。
2、对外投资所必需的审批程序
本次对外投资已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
3、是否构成关联交易或重大资产重组行为
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体情况及对外投资合同主要内容
1、本次对外投资主体为本公司，无其他投资主体。
2、本次对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
三、本次拟设立公司的基本情况
1、公司名称：三亚瑞泽生态资源利用有限公司
2、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区
3、法定代表人姓名：陈宏哲
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：人民币3,316.67万元
6、拟定经营范围：建筑废弃物处理及建筑材料资源综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料、水泥稳定土、再生骨料、营养土、砂浆的生产与销售；透水砖、环保砖及其他墙体材料、商品混凝土及混凝土制品的生产、销售、技术研发、咨询、服务；交通运输等。
7、出资方式：公司以货币方式出资3,316.67万元人民币。
上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的及对公司的影响
近几年，国家和地方政府（海南、三亚）非常重视社会生态资源的可持续发展，尤其是针对环境保护和资源综合利用方面出台了大量的管理政策和扶持政策。2015年，公司所在地三亚成为全国首个“双修”“双城”试点城市。
为积极响应国家、地方政府的号召，同时为积极实现公司向生态、环保、园林绿化、旅游行业转型的发展战略，公司拟与三亚市人民政府合作三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目，由公司负责投资组建项目公司，以PPP模式投资、建设、运营管理三亚市建筑废弃物综合利用厂。
三亚瑞泽生态资源利用有限公司是基于上述PPP项目而设立的项目公司。本次对外投资有利于三亚市建筑废弃物的资源化处理，有利于推进公司向生态、环保、园林绿化、旅游行业战略转型，有利于延伸公司产业链、培育新的利润增长点，有利于进一步提升公司整体竞争力和盈利能力，对公司未来发展将具有积极意义和推动作用。
2、存在的风险
本次投资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。考虑到本次投资刚刚启动，预计不会对公司本年度盈利情况产生实质影响。
本次投资是根据自身实际情况，为公司长远利益而作出的慎重决策，但新公司的投资进展情况、PPP项目运营情况、未来投资收益水平等均存在一定的不确定性，公司可能面临对新的政策、管理、市场、人才以及投资收益达不到预期等风险。
五、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十二日
关于青岛海立美达股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法
律
意
见
书
上海市联合律师事务所
中国 上海
Shanghai China
上海市联合律师事务所 法律意见书上海市联合律师事务所
关于青岛海立美达股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：青岛海立美达股份有限公司
上海市联合律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张晏维律师、郑茜元律师列席了公司于2014年6月6日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（2013年修订）、《中华人民共和国证券法》（2005年修订）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《青岛海立美达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司2014年5月20日第二届董事会第十九次会议决议和会议记录；
3、公司 2014年 5月 21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》和《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
4、公司2014年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、公司2014年第一次临时股东大会会议文件。
本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对
上海市联合律师事务所 法律意见书法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场会议、现场投票方式召开。
经核查，公司在2014年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了如下内容：本次股东大会的会议召集人、会议表决方式、会议召开地点、日期和时间等召开会议的基本情况；本次股东大会的会议出席和列席人员；本次股东大会将要审议的事项；本次股东大会会议登记办法；公司联系电话、传真和联系人等其他事项。通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日。
经核查，本次股东大会现场会议于 2014年 6月 6日上午 10:00在青岛即墨市青威路 1626号公司会议室召开，由公司董事长刘国平女士主持，本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
本所律师认为，公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、出席会议的股东（或股东代理人）
经验证，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表股份 11,250万股，占公司有表决权股份总数的73.78%。
经审查，上述股东均为在股权登记日（2014年5月30日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有公司股票的股东，上述出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。
2、出席或列席会议的人员
上海市联合律师事务所 法律意见书经验证，除股东或股东代理人出席本次股东大会外，出席或列席会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请律师，均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
本所律师认为，上述人员出席或列席本次股东大会符合中国法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的情形及审议事项
经核查，本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形。
本次股东大会审议通过了《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 11,250.00万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经验证，本次股东大会的议案和审议事项属于股东大会职权范围，与股东大会会议通知的事项完全一致，符合中国法律法规和《公司章程》的有关规定，未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。
经验证，本次股东大会就公告中列明的审议事项逐项进行了审议、以记名投票的方式进行了表决、按照中国法律法规和《公司章程》规定的程序进行了监票并当场公布了表决结果。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司统计了现场投票的表决结果。
根据统计后的表决结果，参加本次股东大会投票表决的股东或股东代理人共计 3人，代表股份11,250万股，占公司有表决权股份总数的 73.78%。
本次股东大会审议的议案经全体参加表决的股东所持表决权股份总数的100%同意，获得通过。
经核查，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合中国法律法规和《公
上海市联合律师事务所 法律意见书司章程》的规定，合法有效。
五、结论
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书正本三份、副本三份，具有同等法律效力。
上海市联合律师事务所 法律意见书） （此页为签署页，无正文）
上海市联合律师事务所
单位负责人：朱洪超
经办律师：张晏维
经办律师：郑茜元
二○一四年六月六日
关于向广东智光用电投资有限公司增资的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015055广州智光电气股份有限公司
关于向广东智光用电投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于2015年7月13日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向广东智光用电投资有限公司增资的议案》，智光电气拟与其全资子公司广州智光电机有限公司(以下简称“智光电机”)对广东智光用电投资有限公司（以下简称“智光用电投资”）进行同比例增资，其中公司出资4,750万元人民币，智光电机出资250万元人民币，资金来源均为自有资金。增资完成后，智光用电投资注册资本将变更为1亿元。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、其他投资主体介绍
投资者名称：广州智光电机有限公司
营业执照注册号：440108000058192
注册地址：广州经济技术开发区科学城科珠路201号G313
法定代表人：芮冬阳
注册资本：1001万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：研究、开发、销售电气机械、电力电子元器件、输配电控制设备
关于向广东智光用电投资有限公司增资的公告及相关仪器、仪表、软件，提供技术服务。（涉及行政许可项目除外）。
三、智光用电投资的基本情况
1、基本情况
公司名称：广东智光用电投资有限公司；
注册资本：5000万元人民币；
股东情况：智光电气占注册资本的95%；广州智光电机有限公司占注册资本的5%；
法定代表人：汪穗峰；
成立日期：2014年11月18日；
住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋；
主营项目类别：商务服务业；
经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；
机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
2、经营情况
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|项目|2014年1月1日-2014年12月31日|2015年1月1日-2015年3月31日|
|营业收入（万元）|0|0|
|净利润（万元）|-2.5051|0.3234|
||2014年12月31日|2015年3月31日|
|资产总额（万元）|797.49|1311.22|
|负债总额（万元）|0|23.40|
|净资产（万元）|797.49|1287.82|

2015年1-3月财务数据未经会计师事务所审计。
3、增资前后的股权结构
本次增资为现金出资，资金来源均为自有资金，分期出资。
关于向广东智光用电投资有限公司增资的公告
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|股东名称|增资前|||本次增资金额（万元）|增资后|||
||出资额（万元）|出资方式|持股比例||出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|智光电气|4,750|货币|95%|4750|9,500|货币|95%|
|智光电机|250|货币|5%|250|500|货币|5%|

四、对上市公司的影响和可能存在的风险
1、本次增资的背景和目的
2015年 3月，中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号），标志着电力体制改革正式拉开了帷幕。此次文件放开两头：开放售电，发展分布式电源，还原了电力的商品属性，电力可以和其他消费品一样自由交易，互联网的模式得以植入。电改到目前已经出台了新能源并网、需求侧管理、输配电价及成本监审等 4个配套文件。
智光电气子公司广东智光用电投资有限公司成立于 2014年 11月，标志着公司开始重点布局用电服务领域。成立智光用电投资的主要目的是以用户电气设备及数据托管服务为切入点，开展用户用电咨询、节能规划设计、技术改造、智能化管理、用电设备融资托管等供用电高端服务业务。智光用电投资将加快区域性用电服务业务的拓展速度，顺应电力体制改革所带来的发展机遇，发挥智光电气在智能配电网和供用电系统雄厚的技术和产品基础，借鉴智光节能在高端生产性服务方面打造品牌和营造商业模式的经验，发挥优势，创新商业模式，实现快速发展。
公司本次增资广东智光用电投资有限公司，有利于增加其资金实力，加快其线下用电服务资源开拓，打造线上电力需求侧管理“云平台”，进一步完善能源互联网布局。
2、可能存在的风险
该项投资存在可能因政策、市场、技术、财务等因素导致的风险。
3、对公司的影响
本次增资事项，对公司本年度财务状况和经营成果暂时无法作出量化估计，对公司今后的财务和经营状况将产生积极影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
关于向广东智光用电投资有限公司增资的公告特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年7月 13日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-037国信证券股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已经2018年5月21日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 8,200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****034|深圳市投资控股有限公司|
|2|08*****300|华润深国投信托有限公司|
|3|08*****759|云南合和（集团）股份有限公司|
|4|08*****837|中国第一汽车集团公司|
|5|08*****119|北京城建投资发展股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月7日至登记日：2018年6月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、其他事项
1、自2017年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
3、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦25楼
咨询联系人：丁雯雯
咨询电话：0755-82130188
传真电话：0755-82133453
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年6月9日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-067
苏州春兴精工股份有限公司
关于补选董事、聘任公司总经理的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于公司原董事长孙洁晓先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长、总经理等职务，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会拟推选袁静女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。如袁静女士被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。袁静女士简历详见附件。
同时，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任王凯先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王凯先生简历详见附件。
公司独立董事对补选公司董事、聘任总经理事项发表了独立意见。
特此公告
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
二○一八年八月一日
附件：
袁静女士简历
袁静：女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任职于上海石油化工股份有限公司机械研究所，上海君言房地产开发有限公司执行董事，现任春兴铸造（苏州工业园区）有限公司董事。
袁静女士持有公司股份 48,300,000股，占公司总股本的4.28%，袁静女士与公司的控股股东、实际控制人孙洁晓先生为夫妻关系。
袁静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁静女士不属于“失信被执行人”。
王凯先生简历
王凯：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2003年9月至2006年12月，任职于（中韩合资）普新镁合金有限公司，任常务副总经理；2007年3月至2013年9月，任职于惠州硕贝德无线科技股份有限公司，任分公司总经理、集团总经理助理；2013年9月至2014年6月，任职于无锡中兴光电子有限公司，任董事长助理；2014年6月至2018年7月，任职于江苏凯尔生物识别科技有限公司，任总经理。2018年7月至今，加入春兴精工。
王凯先生未持有公司股份，与本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、公司其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王凯先生不属于“失信被执行人”。
南极电商股份有限公司 2018-079 2018年第三次临时股东大会决议公告股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-079南极电商股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2018年7月23日（星期一）下午2：30在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年7月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月22日15:00至2018年7月23日15:00期间的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 41人，代表股份 982,936,959股，占上市公司总股份的40.0403％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份655,021,690股，占上市公司总股份的26.6825％。通过网络投票的股东 39人，代表股份 327,915,269股，占上市公司总股份的13.3577％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份160,488,216股，占上市公司总股份的6.5375％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份122,200股，占上市公司总股份的0.0050％。通过网络投票的股东37人，代表股份160,366,016股，占上市公司总股份的6.5326％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
议案1.00《关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的议案》
南极电商股份有限公司 2018-079 2018年第三次临时股东大会决议公告总表决情况：
同意：982,936,959股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：160,488,216股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、南极电商股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年七月二十三日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-41德尔国际家居股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）通知，2014年10月28日，德尔集团将其所持本公司 41,400,000股有限售条件流通股（占本公司股份总数的12.76%）质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年10月28日，购回交易日为2015年10月28日。上述股份质押期限自2014年10月28日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，德尔集团共持有本公司股份 178,415,520股，占本公司股份总数的54.99%；德尔集团累计质押股份数为106,200,000股，占本公司股份总数的32.73%，占德尔集团所持本公司股份总数的59.52%。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-005湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,660,553,223.34||1,587,676,679.55||4.59%||
|营业利润|243,605,434.22||202,614,577.19||20.23%||
|利润总额|249,028,840.08||223,051,373.18||11.65%||
|归属于上市公司股东的|185,645,285.15||177,462,874.48||4.61%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.50||0.48||4.61%||
||10.48%||10.52%||-0.04%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,842,108,328.48||2,541,382,288.98||11.83%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,847,838,899.85||1,689,720,482.73||9.36%||
|所有者权益|||||||
|股 本|371,287,000.00||371,287,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.98||4.55||9.36%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内实现营业总收入1,660,553,223.34元，比上年同期增长4.59%，营业利润243,605,434.22元，比上年同期增长20.23%，利润总额249,028,840.08元，比上年同期增长11.65%，归属于上市公司股东的净利润185,645,285.15元，比上年同期增长4.61%，总资产2,842,108,328.48元，比上年同期增长11.83%。
2、本报告期内实现基本每股收益0.5元，比上年同期上升4.61%。
3、本报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为 1,847,838,899.85元，比上年同期增长9.36%，主要是公司 2013年净利润增加，引起归属于上市公司股东所有者权益增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润较2012年上升4.61%，与公司2013年第三季度报告披露的2013年度经营业绩的预测范围不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第七次会议有关议案，对有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘请公司 2016年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘请立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构。
确定立信会计师事务所对公司 2015年年度会计报表及内部控制的审计费用为 96万元，该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。同意将上述事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、关于公司内部控制自我评价的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》规定，我们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，现就公司 2015年内部控制自我评价发表如下独立意见：
报告期内，公司的内控机制制定程序及内容符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能合理保证公司法人治理、生产经营、信息披露、对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等重大事项合规正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对报告期内该公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：
一、公司在生产经营中有关控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保活动严格按照中国证监会证监发[2003]56
号文和证监发[2005]120号文等有关法规及公司章程严格执行。
二、报告期内公司没有累计及当期对外担保的情况。
三、报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：江 华、游达明、张利国、谭劲松二Ｏ一六年四月九日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-006深圳赛格股份有限公司
关于公司副总经理、证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会于2017年12月20日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑丹女士的书面辞职报告，郑丹女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，按照规定，公司目前已完成所有审批程序，郑丹女士辞去公司副总经理的申请即日起生效，辞职后郑丹女士将不再在公司担任任何职务。
公司董事会于2018年3月1日收到公司证券事务代表张馨女士的书面辞职报告，张馨女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后张馨女士将不再在公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
郑丹女士和张馨女士在任职期间勤勉尽责，在公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对郑丹女士和张馨女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会 2018年3月3日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-054
南京全信传输科技股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）已于2016年7月13日(星期三)上午开市起停牌。公司已于2016年7月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2016-051）。
截止本公告日，上述事项仍处于筹划阶段，尚具有不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）自2016年7月20日(星期三)上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据相关事项进展情况履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
深圳新宙邦科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（戴奉祥）
各位股东及股东代表：
本人戴奉祥，作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，在2017年度工作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用。现就本人2017年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度公司共召开了6次董事会，作为公司独立董事，本人应出席董事会5次，实际参与表决5次，其中1次会议委托独立董事石桐灵代为表决。本年度对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对本年度董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2017年度公司以现场方式召开了1次股东大会，本人亲自列席了0次。
本人基于独立判断的立场，本着勤勉尽责、客观审慎的态度对2017年度有关事项发表了独立意见。2017年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
根据相关法律法规的规定，报告期内，本人与公司其他独立董事就下列事项共同发表了如下独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||事项||||意见类|
||会议召开时间||会议名称||||发表独立意见事项|||
||||||编号||||型|
|2017年4月18日||第四届董事会第一次会议||1||《2017年第一季度报告》||同意||
|||||2||《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》||||
|||||3||《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》||||
|||||4||《关于聘任公司总裁的议案》||||
|||||5||《关于聘任公司高级管理人员的议案》||||
|||||6||《关于聘任公司董事会秘书的议案》||||
|||||7||《关于聘任公司证券事务代表的议案》||||
|||||8||《关于聘任公司审计部负责人的议案》||||
|||||9||《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请1500万美元授信额度的议案》||||
|||||10||《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币 5亿元授信额度的议案》||||
|||||11||《关于向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》||||
|2017年5月15日和6月2日||第四届董事会第二次会议||1||《关于对外投资收购巴斯夫电池材料（苏州）有限公司 100%股权的议案》||同意||
|2017年8月5日||第四届董事会第三次会议||1||《<2017 年半年度报告全文>及摘要》||同意||
|||||2||《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|||||3||《关于三明市海斯福化工有限责任公司高端氟精细化学品项目（一期）实施的议案》||||
|||||4||《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案》||||
|||||5||《关于向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民币6,000万元授信额度的议案》||||
|2017年10月21日||第四届董事会第四次会议||1||《2017年第三季度报告全文》||同意||
|||||2||《关于受让天奈（镇江）材料科技有限公司5.9496%股权的议案》||||
|||||3||《关于为子公司提供担保的议案》||||
|2017年11月30日||第四届董事会第五次会议||1||《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价格的议案》||同意||
|||||2||《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》||||
|||||3||《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》||||

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。2017年度具体履职情况如下：
作为审计委员会主任委员，2017年度共主持召开了3次审计委员会会议，就公司内部审计工作情况及工作计划、内部控制、募集资金使用、定期报告事项进行审议。定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责；向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；积极与外审机构联系沟通审计情况，提前做好2017年年报审计相关准备工作，督促会计师事务所及时提交审计报告。
作为薪酬与考核委员会委员，参与审议公司关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项，对2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予提出了合理化建议。
作为战略委员会委员，按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，报告期内，本人多次到公司实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营情况、募投项目建设、内部控制、股权激励、并购项目整合进展等方面工作的汇报。与公司管理层就会计实务、账户处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注各种传媒渠道对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，并提出相应意见或建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度文件，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方面的法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人2017年度独立董事工作的支持。2018年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范，稳健的发展。谢谢！
独立董事：戴奉祥2018年 3月27日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行 A股股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第八届董事会第四次临时会议关于公司调整非公开发行股票方案的相关议案发表如下独立意见：
1、公司本次调整非公开发行股票方案的相关议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次调整非公开发行股票方案是根据近期证券市场变化，并结合公司实际情况实施的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
3、我们同意公司董事会根据股东大会的授权，对公司2016年度非公开发行A股股票募集资金用途及金额、发行价格、发行数量进行调整，并根据调整后的发行方案相应修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（第二次修订稿）》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
潘爱玲 王凤荣
黄磊 梁阜
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十六日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-016襄阳汽车轴承股份有限公司
关于应收账款核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年度实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||应收账款||||是否因关联|
|单位名称||核销时间|核销金额|核销原因||
||性质||||交易产生|
|一汽通用红塔云南汽车制造有||||||
|||2014年12月31日||发票零星差额|否|
||货款||0.48|||
|限公司||||||
|郑州市安达机电有限公司|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||1.44|||
|上海市华丰汽配经营部|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||1.45|||
|承德市精艺修理有限责任公司|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||4.00|||
|湖北十堰东风汽配唯亭店|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||5.46|||
|河南淇诺制动器有限公司|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||5.49|||
|襄樊胜嘉轴承有限公司|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||10.98|||
|厦门鸿瑞兴贸易有限公司|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||64.04|||
|石家庄精工汽车零部件有限公||||||
|||2014年12月31日||发票零星差额|否|
||货款||0.01|||
|司||||||
|武汉圣翌电动工业车辆有限公||||||
|||2014年12月31日||发票零星差额|否|
||货款||0.01|||
|司||||||
|山西大运汽车制造有限公司|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||0.01|||
|大同市宏顺达实业有限责任公||||||
|||2014年12月31日||发票零星差额|否|
||货款||0.01|||
|司||||||
|烟台西蒙西轴承销售有限公司|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||0.03|||
|桂林福达机器有限公司|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||0.05|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|约翰.迪尔天拖有限公司|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||0.16|||
|兰州志通机电物资有限公司|货款|2014年12月31日||发票零星差额|否|
||||0.17|||
|天津天汽集团美亚汽车制造有||||5年无业务往来,且多||
|||2014年12月31日|||否|
|限公司|||5,258.09|||
||货款|||次催收无效||
|合计|--|--||--|--|
||||5,351.88|||

上述客户为与我公司有长期业务往来的单位，其坏账产生的原因除天津美亚公司外主要为发票金额与我公司应收帐款挂账之间产生的零星价格差异，现确认为坏账损失；天津美亚公司的应收帐款账龄在5年以上，且长时间无业务往来,经我公司销售、财务、法律事务等部门多次协调、对账、催收无效，现确认为坏账损失，该款项已全额计提坏账准备，因此，上述确认各客户的坏账损失对公司本期净利润及其他财务指标无重要影响。
二、履行的审议程序
公司2015年4月24日召开的五届董事会第二十六次会议、五届监事会第十七次会议审议通过了《关于应收账款核销的议案》，此事项无需股东大会审议。
三、董事会意见
公司董事会认为，以上事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，同意公司本次核销事项。
四、独立董事意见
1、本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润，符合《企业会计准则》的相关规定。
2、本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、同意公司本次核销事项。
五、监事会意见
监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销部分坏账损失，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次核销事项。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事
关于公司使用暂时闲置的募集资金及流动资金
进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司使用暂时闲置的募集资金及流动资金进行现金管理发表如下独立意见：
一、对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务第 29号：募集资金使用》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 35,000万元闲置的募集资金和超募资金适时购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用最高额度不超过人民币 35,000万元暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理。
二、对公司使用流动资金进行现金管理的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意公司使用不超过30,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品。
（本页无正文，为东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置的募集资金及流动资金进行现金管理的独立意见签署页）
独立董事签名：
______________ ______________ ______________
刘岳屏 王鸿远 马卓檀