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证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-037广州普邦园林股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、注销募集资金专户概况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1157号文核准，非公开发行不超过 87,840,600股新股。公司和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 13.01元/股，最终发行数量为 84,730,000股。募集资金总额 1,102,337,300.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为1,057,271,211.29元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 21日出具的广会验字[2014]G14042280016号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、广发证券分别与招商银行股份有限公司广州五羊支行、平安银行股份有限公司广州丰乐路支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州东山支行签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金管理和使用
1、公司已在招商银行股份有限公司广州五羊支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为020900188410937，该专户仅用于公司佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程 BT项目（以下简称“博爱湖BT项目”）。
截至2016年9月9日，博爱湖BT项目已投入募集资金5,485.40万元，项目进度12.48%，募集专户中结余资金40,603.20万元（差额为利息收入）。鉴于该项目存在施工场地不具备进一步施工条件等问题，已暂时停工，为提高剩余募集资金的使用效率和效益，2016年9月10日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、和 2016年 10月 12日 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资
项目的议案》，同意将博爱湖BT项目募集资金专户结余中的 25,000万元募集资金用途变更为“支付冯钊华等北京博睿赛思信息系统集成有限公司原股东部分现金对价”。
2016年11月28日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、2016年 12月 15日2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，同意将将剩余募集资金用于以现金方式购买樟树市安瑞泰投资管理中心（有限合伙）、新余等观投资管理中心（有限合伙）、霍尔果斯智媒广告有限公司持有的北京宝盛科技有限公司34%股权。
截止公告日，上述变更募集资金用途项目已开始实施, 43,938.92万元募集资金已使用完毕。
2、公司已在平安银行股份有限公司广州丰乐路支行开设专户，账号为11014704425005，该专户仅用于公司区域营运中心建设项目、股东大会或董事会批准的其他募集资金项目，不得用作其他用途。
截至公告日，上述项目的13,472.22万元募集资金已使用完毕。
3、公司已在中国民生银行股份有限公司广州分行开设专户，账号为692617504，该专户仅用于公司苗木基地建设项目、股东大会或董事会批准的其他募集资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至公告日，上述项目的15,028.34万元募集资金已使用完毕。
4、公司已在兴业银行股份有限公司广州东山支行开设专户，账号为391060100100133245，该专户仅用于公司补充流动资金项目、股东大会或董事会批准的其他募集资金项目，不得用作其他用途。
截至公告日，上述项目的29,999.24万元募集资金已使用完毕。
三、募集资金专项账户销户情况
截至本公告日，上述四个项目的募集资金已使用完毕，募集资金专用账户注销后，公司与招商银行股份有限公司广州五羊支行、平安银行股份有限公司广州丰乐路支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州东山支行对应账户签署的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一七年六月廿一日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-059深圳明阳电路科技股份有限公司
第二届监事会第五次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次（定期）会议（以下简称“会议”）于2019年8月19日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年8月 8日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事田利华女士通讯表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年半年度报告全文及摘要详见2019年8月21日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告披露提示性公告》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司2019年上半年募集资金的管理、使用符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因此同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司 2019年 8月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《第二届监事会第五次（定期）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司监事会2019年8月21日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-103深圳市爱施德股份有限公司
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，拟非公开发行4,135万股A股股票，发行对象名称和认购数量如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||认购数量（股）|
|1||先锋创业有限公司||20,850,000.00||
|2||唐进波||16,000,000.00||
|3||新余爱乐投资管理中心（有限合伙）||4,500,000.00||
|合计||||41,350,000.00||

新余爱乐投资管理中心（有限合伙）合伙人吴学军、罗筱溪、陈亮、米泽东、杨治、余斌为公司高级管理人员，新余爱乐投资管理中心（有限合伙）为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。
（二）本次交易审批情况
本次关联交易相关议案已经公司2015年9月14日召开的第三届董事会第二十九次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议审议通过。公司独立董事就该关联交易出具了事前认可意见和独立意见。本次非公开发行股票涉及
关联交易事项尚须获得公司股东大会批准和中国证监会的最终核准。
截至本公告日，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方简介
本次非公开发行股票的发行对象之一新余爱乐投资管理中心（有限合伙）为公司的关联方。
（一）关联方基本情况
1、基本情况
名称：新余爱乐投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：余斌
成立日期：2015年6月18日
主要经营场所：新余高新区总部经济服务中心215室
经营范围：企业投资管理、资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）投资管理中心的出资结构情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||普通/有限合伙||认缴出资额|||
||序号||出资人名称||公司任职情况||||||出资比例|
||||||||人||（万元）|||
|1||余斌||副总裁||普通合伙人||731.70||16.67%||
|2||吴学军||副总裁||有限合伙人||731.70||16.67%||
|3||罗筱溪||副总裁/董事会秘书||有限合伙人||731.70||16.67%||
|4||陈亮||副总裁||有限合伙人||731.70||16.67%||
|5||杨治||副总裁||有限合伙人||731.70||16.67%||
|6||米泽东||副总裁/财务负责人||有限合伙人||731.70||16.67%||

新余爱乐投资管理中心（有限合伙）吴学军、陈亮、罗筱溪、米泽东、杨治、余斌为公司高级管理人员，新余爱乐投资管理中心（有限合伙）为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。
2、主营业务及财务状况
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）主营业务为企业投资管理、资产管理。
除参与本次非公开发行外，新余爱乐投资管理中心（有限合伙）尚未开展其他业务。
（二）过去二十四个月，公司与上述关联方没有发生过关联交易。
三、关联交易标的
本次关联交易的标的为公司本次非公开发行的股票。
四、关联交易定价及原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告日，即2015年9月16日。
本次非公开发行股票发行价格为9.664元/股，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则每股认购价格将根据深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。同时，本次非公开发行股票的发行数量将参照除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。
五、关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
通过本次非公开发行募集资金，能够在一定程度上提升公司的资金实力，为公司业务的进一步拓展提供资金支持，也可适度改善公司偿债能力、降低偿债风险，从而为进一步夯实公司战略布局，增强公司的综合竞争力奠定良好的基础。
本次非公开发行的认购对象新余爱乐投资管理中心（有限合伙）为公司高级管理人员和核心员工投资的有限合伙企业，通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）认购本次非公开发行，有利于提升公司员工参与持有公司权益的范围和比例，充分调动上述人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益
相结合，使公司核心管理人员可以分享到公司未来发展所带来的收益，最终有利于实现公司的可持续发展。
（二）本次交易对公司的影响
本次发行对象认购公司非公开发行的A股股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次非公开发行股票符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，将为公司后续发展提供资金支持。本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易内容及定价原则公允合理，该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的共同利益。本次关联交易审议和表决的程序合法合规，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。同意将本次非公开发行的相关内容提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会核准。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、公司与新余爱乐投资管理中心（有限合伙）之附条件生效股份认购协议；
3、公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见；
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年九月十四日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-063东方日升新能源股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 5月 14日（周二）15:00--17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司总裁王洪先生，董事、公司副总裁、主管会计工作负责人曹志远先生，公司副总裁、董事会秘书雪山行先生，独立董事戴建君先生，保荐代表人袁弢先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2015-013成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员采取以下措施并承诺相关事项如下：
1、为了增强公司骨干员工的归属感和认同感，与员工一起分享公司成长带来的收益，公司拟适时实施股权激励，以稳定并可在未来吸引更多的优秀人才，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合。
2、鉴于目前公司流通股份仅占公司总股本的25%，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员都无法实施股份回购、增持等维护股价的措施。在今后法律、法规许可的情况下，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员也将通过股份回购、增持等方式积极维护公司股价稳定。
3、公司将加大力度加强投资者关系管理，增进交流与互信，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度，通过投资者热线电话、交易所互动易平台或实地调研等各种方式与投资者保持真诚沟通，为投资者提供准确的投资决策依据，并增进彼此了解和信任，共同见证公司发展。
4、公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺：将踏踏实实、诚信经营、规范运作，加强企业内部管理，努力提升企业核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，用实实在在的业绩为投资者谋求更大的投资回报。
今后，我们将一如既往、坚决支持国家经济、中国资本市场稳定健康发展。公司控
股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展前景充满信心，同时深知维护一个长期稳健繁荣的资本市场对上市公司乃至整个实体经济的重要意义，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将通过实际行动坚决履行社会责任，切实维护资本市场改革发展的良好局面！
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-082常熟市天银机电股份有限公司
关于回购公司股份实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批程序
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第三届董事会第十三次会议、以及2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元），回购股份的价格不高于人民币15元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月
（即2018年9月10日至2019年9月9日），具体内容详见公司于2018年8月25日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-052）及2018年9月21日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-063）。
二、回购股份的实施情况
本次公司股份回购已实施完毕，现将回购实施情况公告如下：
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，2018年9月21日，公司首次实施了股份回购，具体情况详见公司于2018年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-064）。
公司分别于2018年10月9日、11月1日在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-066、2018-073），于2018年10月30日在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份比例每增加1%暨回购进展公告》（公告编号：
2018-071）。
截至本公告日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,743,159股，占公司总股本的1.5611%，最高成交价为12.298元/股，最低成交价为11.301元/股，支付的总金额为79,592,081.86元（含手续费）。本次回购方案实施完毕。
三、回购股份用途
公司本次回购股份存放于公司回购股份专用证券账户，用作股权激励计划、员工持股或注销以减少公司注册资本等用途，具体由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规予以办理，公司将适时作出安排并及时披露。
四、预计股本变动情况
本次回购股份实施完毕，公司回购股份数量为6,743,159股，按照截至2018
年12月10日公司股本结构计算，则回购股份可能带来的变动情况如下：
1、假设全部用于实施员工股权激励或员工持股计划而锁定全部回购股份，预计公司股权结构变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动（+，—）||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|35,745,964|8.28%|6,743,159|-|42,489,123|9.84%|
|二、无限售条件股份|396,194,308|91.72%|-|6,743,159|389,451,149|90.16%|
|三、总股本|431,940,272|100.00%|6,743,159|6,743,159|431,940,272|100.00%|

2、假设回购股份注销完毕后，公司总股本将由431,940,272股减少至
425,197,113股，预计公司股权结构变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动（+，—）||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|35,745,964|8.28%|-|-|35,745,964|8.41%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|396,194,308|91.72%|-|6,743,159|389,451,149|91.59%|
|三、总股本|431,940,272|100.00%|-|6,743,159|425,197,113|100.00%|

本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
五、股份回购合法合规的自查说明
公司本次回购股份已履行了相关的审批程序，办理了回购专用证券账户，并依法进行了信息披露。回购实施过程中严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，严格按照股东大会审议通过的回购股份方案实施，本次公司回购股份符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-007崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押式回购交易及部分股份质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 2月 1日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股部分股份解除质押式回购交易及部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1．股东股份解除质押基本情况
2019年1月30日，章源控股将其质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的 1,365万股份解除质押（占本公司总股本的1.48%）。
章源控股本次解除质押情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|章源控股|为本公司控股股东|1,365|2018年3月16日|2019年1月30日|广发证券股份有限公司|2.10%|

2．股东股份被质押的基本情况
2019年1月31日，章源控股因生产经营需要将其持有的本公司无限售条件流通股 1,200万股（占本公司总股本的1.30%）质押给中国农业银行股份有限公司崇义县支行，本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手
续，股份质押期限自2019年1月31日起，至向中国证券登记结算有限责任公司
办理解除质押登记为止。
章源控股本次质押情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章源控股|为本公司控股股东|1,200|2019年1月31日|中国农业银行股份有限公司崇义县支行|1.85%|生产经营需要|

3．股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股64,894.268万股，占本公司总股本的70.22%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 51,461.714万股，占其所持有股份总数的79.30%，占本公司总股本的55.68%。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．股票质押式回购业务交易确认书；
3．证券质押登记证明。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2019年2月2日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-091
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 8日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第二十一次会议通知。本次会议于 2016年 12月 14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到会董事 5人，实际到会董事 5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营需要，同意公司向交通银行股份有限公司南平分行申请流动资金贷款人民币 3,000万元，贷款期限为 1年。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
国金证券股份有限公司
关于三湘股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐公司指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对三湘股份本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】847号《关于核准三湘股份有限公司非公开发行股票的批复》，三湘股份向特定对象非公开发行人民币普通股 189,790,985股，每股发行价格为 5.41元，募集资金总额为人民币1,026,769,228.85元，扣除发行费用人民币27,458,926.09元，募集资金净额为人民币999,310,302.76元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月20日出具了天职业字[2014]12359《验资报告》。上述募集资金中的现金部分已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《三湘股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 10.5亿元，在扣除发行费用后，拟投入如下项目：
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||募集资金用途||预计总投资额（万元）||募集资金拟投资额（万元）|
|三湘海尚名邸||233,574.16||70,000||
|虹桥三湘广场||123,185.84||30,000||
|合计||356,760.00||100,000||

若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金，不足部
分由公司自筹资金解决，超过部分将用于补充公司流动资金。
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、本次置换履行的内部决策程序
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经三湘股份第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年11月19日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“天职业字[2014]12470号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。
三、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况截至2014年11月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资“三湘海尚名邸”项目、“虹桥三湘广场”项目的实际投资金额为人民币270,770.94万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|项目名称|预计总投资|拟募集现金投资金额|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|三湘海尚名邸|233,574.16|70,000.00|189,416.57|69,344.87|
|虹桥三湘广场|123,185.84|30,000.00|81,354.37|27,274.21|
|合计|356,760.00|100,000.00|270,770.94|96,619.08|

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年11月19日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“天职业字[2014]12470号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。
四、保荐机构意见
经核查，国金证券认为，三湘股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意
见，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要
的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对三湘股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘伟石韦建
国金证券股份有限公司
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-090深圳市银之杰科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153436号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－095岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议通知于2019年6月27日以电话的方式发出会议通知，根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经全体董事一致同意，豁免提前三日发出会议通知。本次会议于2019年6月28日（周五）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对项目公司提供担保的议案》。
为有效推进公司鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设项目的建设，公司拟为项目公司鲁甸县岭甸环境工程有限公司向中国农业发展银行昭通市分行申请的3亿元项目贷款提供1,300万元人民币银行存单质押担保，贷款期限14年。
详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对项目公司提供担保的公告》。
公司独立董事、保荐机构对本议案发表明确同意意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年七月一日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-008宁波慈星股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的会议通知于 2015年 3月 7日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2015年 3月 13日以通讯表决方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人(其中董事方国听先生因公出国而未能出席，其委托董事孙平范先生代为行使全部议案表决权)；公司部分高管列席了会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让公司部分工业用房及工业用地的议案》
公司同意以人民币 2700万元的价格转让宁波杭州湾新区晓塘路南侧的工业用房及工业用地。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告的《关于转让公司部分工业用房及工业用地的公告》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于重新办理资产抵押的议案》
公司于 2014年7月28日第二届第七次董事会审议通过了《关于银行授信办理资产抵押的议案》。鉴于公司拟将宁波杭州湾新区晓塘路南侧 17040.75平方米的工业用房（慈房权证 2011字第 002550号、慈房权证 2011字第 002532号）及所占的28000平方米的工业用地（慈国用 2011第240090号）出售，故需取消与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签订的最高额抵押合同，并就中国农业银行股份有限公司慈溪市支行 7亿元授信重新办理资产抵押。
抵押标的一、为宁波杭州湾新区（庵东镇振东、元祥村）38497.37平方米的工业用房（慈房权证 2011字第 002530号、慈房权证 2011字第 002535号、慈
房权证 2011字第 002537号）及所占的 28284平方米的工业用地（慈国用 2011第240089号、慈国用2011第240088号），最高额抵押合同金额为 6397人民币万元，期限为42个月。
抵押标的二、为慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村的 78552平方米工业用地(慈国用2013第 018219号、慈国用2013第018220号、慈国用2013第018221号)，最高额抵押合同金额为人民币 11827万元，期限为22个月。
该议案无需提交股东不会审议。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金项目正常进行的前提下，公司拟将部分闲置募集资金 20,000万元暂时用于补充流动资金，满足公司对营运资金的需求，提高公司经营效益，本次使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用金额约为535万元。上述资金使用期限自董事会审批之日起不超过 6个月，到期将归还至公司募集资金专户，不会变相改变募集资金用途。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
北京七星华创电子股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的事前认可意见
公司拟向北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、北京圆合电子技术股份有限公司（以下简称“圆合公司”）、北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）、中国科学院微电子研究所（以下简称“微电子所”）（以上合成“交易对方”）以发行股份的方式购买其持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）合计100%的股份（以下简称“标的资产”）；同时，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、北京芯动能投资基金（有限合伙）（以下简称“芯动能基金”）、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次标的资产交易价格的100%。募集的配套资金将用于北方微电子“微电子装备扩产项目”建设及补充公司流动资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，本公司将持有北方微电子100%的股权。
公司拟于2015年12月25日召开董事会会议，审议《关于〈北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案，公司在召开董事会前已向我们提供了本次交易所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司
章程、公司独立董事制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，发表意见如下：
1、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组，本次交易对方七星集团、北京电控和圆合公司为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。
在公司召开董事会、股东大会审议本次交易的预案及相关文件时，关联董事、关联股东等应回避表决。
2、我们对本次交易方案、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、公司与交易对方拟签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、公司分别与国家集成电路基金、芯动能基金、京国瑞基金拟签署的附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议》等相关内容表示认可。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、我们认为：本次交易有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司核心竞争力和持续经营能力；符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京七星华创电子股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
（徐扬） （冉来明） （邹志文）
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016023
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易及提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押式回购交易及提前购回的文件，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谢保军|是|290|2016 年 3月2日|2016 年 11月15日|华鑫证券有限责任公司|0.411%|追加质押|
|||200|2016 年 3月2日|2016 年 11月23日|华鑫证券有限责任公司|0.283%|追加质押|
|||210|2016 年 3月2日|2016 年 12月19日|华鑫证券有限责任公司|0.297%|追加质押|
|||2058|2016 年 3月16日|2017年3月11日|国海证券股份有限公司|2.914%|个人融资|
|||2000|2016 年 3月18日|2017年3月13日|国海证券股份有限公司|2.831%|个人融资|
|合计||4758|-|-|-|6.736%||

2、股东股份提前购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一股东及一致|解除质押股数（万|质押开始日期（逐笔|质押到期日|质权人|本次解除质押占其|用途|

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||行动 人|股）|列示）|||所持股份比例||
|谢保军|是|2500|2014 年 4月24日|2016 年 3月17日|国海证券股份有限公司|3.539%|提前购回|
|||2300|2015 年 4月8日|2016 年 4月7日|海通证券股份有限公司|3.256%|提前购回|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谢保军先生持有本公司股份243,951,564股，占公司总股本的34.536%。其所持有公司股份累计被质押 215,770,000股,占其持有本公司股份总数的88.448%。占本公司总股本30.547%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-019东北电气发展股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月 2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2016-018）。因工作人员疏忽，该公告存在一处录入错误，现予以更正。具体内容更正如下：
原披露内容：
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司申请，公司A股股票自2016年 1月 26日开市时起继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
更正后披露内容：
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司申请，公司 A股股票自 2016年 2月 2日开市时起继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
除以上情况外，其他内容不变。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一六年二月一日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-090惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月11日、2016年8月25日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届董事会第三十七次会议，均审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》,因公司2015年业绩未达到公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）规定的行权条件、首次授予股票期权的激励对象未在规定的第一个行权期内行权及刘映华等共计23名员工辞职，同意根据《股权激励计划》的规定，对未达到行权条件的首次授予股票期权的第二个行权期的307.845万份（占首次授予股票期权的25%）股票期权予以注销，对未达到行权条件的预留期权的第一个行权期的27.648万份（占预留期权的30%）股票期权予以注销，对达到行权条件但未在规定时间内行权的首次授予股票期权第一个行权期的4.05万份股票期权予以注销，对刘映华等共计23名辞职员工未达到行权条件的首次授予的剩余50%股票期权（即96.39万份）予以注销。具体内容详见公司于2016年03月12日、08月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2016-021、2016-084）。
公司本次注销的股票期权合计为435.933万份，占截至本公告披露日公司总股本的1.07%。其中：（1）注销首次授予股票期权（期权代码：036154，期权简称:硕贝JLC2）408.285万份，占注销前已授予且未行权的有效首次授予股票期权数量的44.02%；（2）注销预留期权（期权代码：036201，期权简称:硕贝JLC3）27.648万份，占注销前已授予且未行权的有效预留股票期权数量的30%。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股票期权注销申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述435.933万份
股票期权注销事宜已于2016年09月06日办理完毕。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年09月06日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--004433杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于《《中中国国证证监监会会行行政政许许可可项项目目审审查查一一次次反反馈馈意意见见通通知知书书》》之之反反馈馈意意见见回回复复的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171159号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将在反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-23
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014年第一季度报告于 2014年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
山西三维集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”、“上市公司”）拟将其持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产，与山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）持有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和公司”）100%股权的等值部分进行置换（以下简称“本次交易”），置入资产交易价格超过置出资产交易价格的差额部分由上市公司向路桥集团以支付现金方式购买。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：公司在十二个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易的标的资产属于同一交易方所有者控制，或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
山西三维在本次交易前12个月发生重大资产交易情况如下：
1、出售山西三维持有的有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债
2017年11月20日，上市公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等相关议案，三维华邦以现金购买的方式购买山西三维持有的有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债。
条件的<重大资产出售协议>的议案》等相关议案。
该交易已于2017年12月完成交割。
2、公开挂牌转让控股子公司山西三维豪信化工有限公司65%股权
2017年 11月 2日，山西三维召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于预挂牌转让持有的山西三维豪信化工有限公司65%股权的议案》，同意通过公开挂牌方式对外转让其持有的山西三维豪信化工有限公司65%股权。
2017年12月29日，上市公司与交易对手太原创佳天投科技有限公司签订《股权转让协议书》。
2018年1月26日，山西三维豪信化工有限公司完成工商变更手续。
3、非公开协议转让控股子公司三维邦海石化工程有限公司60%股权
2018年3月30日，上市公司召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于非公开协议转让控股子公司三维邦海石化工程有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让的方式将其持有的三维邦海石化工程有限公司之60%的股权出售予三维华邦。
截至本核查意见出具日，三维邦海石化工程有限公司的工商变更手续尚未完成。
除上述交易外，未发生其他重大资产出售、购买的行为。
山西三维出售其持有的有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债构成重大资产重组。除此之外，以上交易不构成重大资产重组。
上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。因上述资产属于上市公司所有或者控制，或属于相同或相近的业务范围，应认定为同一或者相关资产。但上述第1项交易已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书，因此无须纳入累计计算的范围。
综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述第2项交
易、第3项交易应纳入累计计算的范围。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山西三维集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
山西三维集团股份有限公司董 事 会年 月 日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-017债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届董事会 2017年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2017年第一次定期会议于2017年3月28日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于 2017年3月17日以网络方式送达各董事、监事。公司董事会全体成员均出席会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度董事会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年度董事会报告》）。
二、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年年度报告及摘要》）。
三、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年度社会责任报告》）。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年度经审计财务报告》）。
五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2016年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金51,421,054.48元、
提取20%的任意盈余公积金102,842,108.97元，两项合计154,263,163.45元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），共分配利润242,999,108.28元，占本年归属母公司股东净利润 778,580,909.98元的31.21%。本次分配后，母公司未分配利润余额510,868,947.87元。
六、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于 2017年度对子公司提供担保的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。
七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于会计政策变更的公告》）。
八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于单项计提其他应收款坏账准备的议案》：我公司之全资子公司西安振业房地产开发有限公司（以下简称“西安公司”）开发的西安振业·泊墅项目由于部分业主未按时足额归还银行购房按揭贷款，西安公司作为贷款担保人，截至 2016年12月31日，已根据法院判决或担保合同约定，代偿24户欠款业主应付银行按揭贷款本金及利息等 59,732,557.60元，西安公司已依法行使追偿权，并支付相关诉讼、评估费用等 209,845.00元，上述其他应收款合计 59,942,402.60元。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于审慎原则，公司决定于本年度对上述其他应收款59,942,402.60元单项计提坏账准备28,848,485.04元。
九、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度全面风险管理报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年度全面风险管理报告》）。
十、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度内部控制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年度内部控
制评价报告》）。
十一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会 2016年度履职情况汇总报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会战略与风险管理委员会2016年度履职情况汇总报告》）。
十二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会 2016年度履职情况汇总报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会审计委员会2016年度履职情况汇总报告》）。
十三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2016年度履职情况汇总报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会薪酬与考核委员会2016年度履职情况汇总报告》）。
十四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会 2016年度履职情况汇总报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会提名委员会2016年度履职情况汇总报告》）。
十五、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度独立董事履职情况报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年度独立董事履职情况报告》）。
十六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2016年度股东大会的通知》）。
上述第一、二、四、五、六、九项议案将提交2016年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日