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京威股份2015年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所北京市嘉源律师事务所
关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-04-020致：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、吴俊霞律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
本所律师查验了公司董事会发布的股东大会会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2015年2月26日、2015年2月28日分别在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会延期召开的公告》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场
京威股份2015年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所会议于2015年3月17日下午14:00在北京兴基铂尔曼酒店会议室（三层巴黎厅）召开，由公司董事长李璟瑜先生主持；网络投票时间为2015年3月16日至2015年3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 16日 15:00至 2015年 3月 17日15:00期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2015年3月12日下午交易收市后登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 12人，代表股份 587,200,000股，占公司总股本78.29%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 17人，代表股份 34,354,847股，占公司股份总数4.5806％。
3、出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事以及高级管理人员及保荐机构代表人。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
京威股份2015年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计12人，代表股份 587,200,000股，占公司总股本78.29%，通过网络投票进行有效表决的股东共计17人，代表股份34,354,847股，占公司股份总数4.58％。本所认为，参加本次股东大会表决的股东所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人。根据本次股东大会现场会议表决计票方案，每一审议事项的表决票由2名股东代表、1名监事和本所律师参加清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式。本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、本次股东大会议案。本次股东大会议案共计 1项，由公司董事会提出，提案程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
5、表决结果。本次股东大会表决的具体情况如下：
会议审议通过了《关于罢免董事》的议案。
1.1罢免Hans-Peter Kruft先生担任公司董事
表决结果：同意396,554,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的63.80%；反对225,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的36.20%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 89,514,847股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的86.9%；反对 13,500,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的13.1%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
京威股份2015年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所 1.2罢免Franz-Josef Feldhaus先生担任公司董事
表决结果：同意396,554,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的63.80%；反对225,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的36.20%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 89,514,847股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的86.9%；反对 13,500,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的13.1%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程的规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本二份。
（本页以下无正文）
京威股份2015年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人： 郭斌
经办律师：黄国宝
吴俊霞
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-124广东正业科技股份有限公司
关于完成增加营业范围及减少注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月25日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》，同意公司根据业务发展的需要，在原经营范围的基础上增加“设备租赁”的经营范围。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于增加公司营业范围的公告》（公告编号：2018-072）。
2018年5月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》及相关规定减少公司注册资本1,081,951元，本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本由197,107,774元变更为196,025,823元。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本的公告》（公告编号：2018-071）。
公司已于近日完成了增加营业范围及减少注册资本的工商变更登记，对修改后的《公司章程》进行备案并领取了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》。
本次工商变更登记后，公司的营业范围增加“设备租赁”；公司的注册资本为196,025,823元。公司营业执照登记信息如下：
1、名称：广东正业科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441900617994922G；
3、类型：其他股份有限公司（上市）；
4、住所：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号；
5、法定代表人：徐地华；
7、成立日期：1997年11月14日；
8、营业期限：长期；
9、经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；设备租赁；货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）〓
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年08月24日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-018深圳市赛为智能股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）自2017年3月10日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二O一七年三月十日
证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-017融钰集团股份有限公司
关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团”或“公司”）于 2019年 2月27日知悉深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布了《关于对融钰集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》（以下简称“《公开谴责处分》”）。现将相关情况公告如下：
一、处分公告主要内容如下：
经查明，融钰集团股份有限公司及相关当事人存在以下违规行为：
2018年7月11日，融钰集团披露《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》，称融钰集团拟引入中核国财投资集团有限公司（以下简称“中核国财”）作为战略股东，双方三年内拟共同打造规模50-100亿元人民币的基金投资平台，打造央民合作新平台。同时，公告还称“融钰集团为国务院国资委下属中核工业集团有限公司（以下简称“国资中核集团”）的合格供应商”，并对国资中核集团的基本情况进行了介绍。但融钰集团并未对中核国财是否为央企身份进行核实，也未说明中核国财与国资中核集团的关系。
7月 31日，融钰集团披露《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》及独立董事意见等相关文件称，中核国财与国资中核集团不存在关系，也无证据表明中核国财属于其他央企。公告同时披露，融钰集团在《战略合作协议》中提及公司为国资中核集团的合格供应商并着重介绍国资中核集团的原因“仅是对公司具有相关国资企业供应商资质的确认”。
融钰集团在签订上述协议前未取得必要的书面证明文件来确认中核国财的央企背景，融钰集团在公告中不仅未进行必要的说明和提示，反而强调上市公司为国资中核集团的合格供应商，并对国资中核集团做重点介绍。同时，融钰集团还称本次合作是“打造央民合作新平台”。融钰集团所披露信息不真实，不准确。
相关公告披露后，公司股价出现快涨快跌情形，同时公共媒体出现了关于融钰集团违规行为的负面报道。
融钰集团的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第 2.1条、第 2.4条、第 2.5条和本所《中小企业板规范运作指引（2015年修订）》第1.3条的规定。
融钰集团董事长尹宏伟未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.1.6条和本所《中小企业板规范运作指引（2015年修订）》第 3.3.1条的规定，对融钰集团上述违规行为负有重要责任。
融钰集团总经理江平未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.2条、第 3.1.5条的规定，对融钰集团上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第 17.2条、第 17.3条和《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 17.2条、第17.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
1、对融钰集团股份有限公司给予公开谴责的处分。
2、对融钰集团股份有限公司董事长尹宏伟，总经理江平给予公开谴责的处分。
对于融钰集团股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
二、公司及相关当事人致歉
公司及相关当事人就本次公开谴责处分事项向全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。
三、公司说明
公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，谨慎行使投票权、监督权，认真组织公司经营管理工作，切实履行忠实义务和勤勉义务，确保公司依法依规运作，杜绝此类事项再次发生。
四、有关事项的整改
今后，公司将督促相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平及信息披露质量。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014-130深圳市惠程电气股份有限公司
关于向长春高琦聚酰亚胺材料有限公司
回收4000万元财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年10月22日，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第四届董事会第五次会议审议通过了公司向长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）提供财务资助的议案，公司委托中国光大银行深圳华强支行向长春高琦提供金额为4000万元的委托贷款，贷款期限2年。2012年公司提供上述4000万元财务资助时，公司持有长春高琦84.63177%的股权，是长春高琦的第一大股东和绝对控股股东。
详细情况详见刊登于2012年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于委托银行借款人民币4000万元财务资助控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司的公告》。
提供上述4000万元财务资助后，公司持有长春高琦股权情况发生重大变更。第一，2014年5月8日公司与股东吕晓义先生签订《股权转让协议》将长春高琦33.63177%的股权转让给股东吕晓义先生，转让完成后公司持有长春高琦51%的股权，公司已经收到全部股权转让款，工商过户手续已经办理完成；第二，2014年11月23日公司与股东吕晓义先生签订《股权转让协议》将长春高琦33%的股权转让给股东吕晓义先生，转让后公司持有长春高琦18%的股权，公司已经收到部分股权转让款，尚有部分余款未收到，待收到全部股权转让款后公司再启动股权过户工作。根据公司与吕晓义先生签订的《股权托管暨回购协议》，公司受托管理吕晓义先生持有的长春高琦66.63177%股权的股东权力，公司合计持有长春高琦84.63177%表决权。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年5月9日《深圳市惠程电气股份有限公司关联交易公告》、2014年11月24日《深圳市惠程电气股份有限公司关于转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
上述4000万元财务资助到期后，长春高琦未能及时履行还款义务，主要原因是长春高琦虽然生产经营一切正常，但聚酰亚胺产品产销工作不及预期，致使长春高琦出现较大幅度亏损，资金周转非常困难。长春高琦股权变更带来的一些政策变化，也对公司回收财务资助的方式造成一定影响。目前公司正在采取各种措施协调长春高琦尽快还本付息。
目前公司生产经营一切正常，上述财务资助逾期问题不影响公司2014年损益，公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一四年十二月三十一日
华林证券有限责任公司
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“本保荐机
构”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”、“公司”）2015年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就凤形股份关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕969号）核准，凤形股份公开发行 2,200万股人民币普通股（A股），每股发行价格为 8.31元，募集资金总额为人民币 18,282.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 14,744.00万元。以上募集资金已由华普天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字（2015）第 2729号”《验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|拟投入募集资金|备案文号|
|1|年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目|222,665,500.00|116,213,500.00|宁开发项[2014]39号|
|2|技术中心建设项目|31,226,500.00|31,226,500.00|发改审批[2011]129号|
|合 计||253,892,000.00|147,440,000.00||

上述项目的投资总额为 25,389.20万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为22,566,449.69元，具体情况如下：
单位:元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|本次以募集资金置换金额|
|1|年产 5 万吨研磨介质（球、段）生产建设项目|116,213,500.00|7,469,284.50|7,469,284.50|
|2|技术中心建设项目|31,226,500.00|15,097,165.19|15,097,165.19|
|合 计||147,440,000.00|22,566,449.69|22,566,449.69|

四、本次置换履行的内部决策程序
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经凤形股份2015
年第三届董事会第六次会议和 2015年第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了同意意见。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015年 6月 30日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“会专字[2015]3115号”《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证意见》。
五、保荐机构意见
经核查，华林证券认为，凤形股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本保荐机构对凤形股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金事项无异议。
（以下无正文，为《华林证券有限责任公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
张浩淼 张严冰
华林证券有限责任公司年 月 日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕1-14号
冀凯装备制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的冀凯股份公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供冀凯股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为冀凯股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解冀凯股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对冀凯股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，冀凯股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了冀凯股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周重揆
中国·杭州 中国注册会计师：徐毅
二〇一六年二月十九日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|Kingthai Diamond Tools Co.,Ltd.|受同一股东控制|预付款项|330.43|20.22|||3 50.65|采购业务|
|RUS Mining Services Pty Ltd|受同一股东控制|应收账款|1,494.86|734.63||346.68|1 ,882.81|销售业务|
|RUS Mining Services Pty Ltd|受同一股东控制|预付款项||166.14|||1 66.14|采购业务|
|RUS Mining Services Pty Ltd|受同一股东控制|其他非流动资产||519.49|||5 19.49|采购业务|
|Kingthai Diamond Tools Co., Ltd.|受同一股东控制|应收账款|6.58|29.10||6.58|2 9.10|销售业务|
|河北冀凯实业集团有限公司|控股股东|应收账款||7.85|||7 .85|销售业务|
|-|-|-|1 ,831.87|1 ,477.43||3 53.26|2 ,956.04|-|
|许三军|股东|其他应收款|5.00|||5.00||备用金|
|-|-|-|5 .00|||5 .00||-|
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|-|-|-||||||-|
|-|-|-|1 ,836.87|1 ,477.43||3 58.26|2 ,956.04|-|

法定代表人： 冯帆 主管会计主工管作会的计负工责作人的：负田责季人英： 会会计计机机构构负负责责人人：：刘丽静
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第八次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的独立意见
经核实，我们认为，公司制定的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，综合考虑了公司的实际经营发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，能够保护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，并同意将该规划提交股东大会审议。
二、关于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见
经核实，我们认为：
1、本次公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司战略。
2、本次公开发行可转换公司债券方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司按照公开发行可转换公司债券方案的内容推进相关工作；同意将公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的独立意见
经核实，我们认为，公司就本次可转换公司债券事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并制定了公司本次发行摊薄即期回报填补的具体措施。同时，公司董事和高级管理人员对保证公司填补即期回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，该等分析、措施与承诺致力于保障中小投资者利益，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
我们同意《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于全体董事及高级管理人员关于切实履行填补即期回报措施的承诺的议案》，并同意将该等议案提交股东大会审议。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪瞿培华2016年10月31日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2014-013
中山大洋电机股份有限公司
关于开展 2015年度远期外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展2015年度远期外汇套期保值业务的议案》。有关情况公告如下：
公司每年对外出口超过50%，为防止远期人民币对美元升值的加剧，公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作，根据遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内，建立在 2014年公司以美元结算的出口收入预算基础上编制2015年外汇套期保值额度，在2014年预算基础上拟按照外汇收入保持20%增长预测2015年度外汇套期保值额度，逐期对2015年出口业务预测进行锁定汇率。
有关外汇套期保值业务调整情况如下：
一、开展远期外汇套期保值的目的
人民币升值美元贬值的趋势依然存在，通过运用远期外汇套期保值工具可保证收益率，减少汇兑损失。此次调整目的主要是2015年全年外汇套保额度满足全年外汇收入预算，锁定汇率。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
以2015年1月起至2015年12月止为一个期间，预计2015年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币25.6亿元（在2014年预算基础上拟按照外汇收入保持20%增长进行测算2015年度外汇套期保值额度）。根据公司《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务须提交2014年第一次临时股东大会审议批准。
中山大洋电机股份有限公司四、套期保值的风险分析
公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上较少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务管理部牵头负责该业务，按照《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年3月5日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-027
北京东方通科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票之标的资产
过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】805号），北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）非公开发行股票事项已获得中国证监会的核准批复。根据公司本次非公开发行股票的方案，本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 825,426,738.24元，募集资金扣除发行费用后用于收购北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）100%股权及补充上市公司流动资金。
一、收购微智信业进展情况
截至目前，公司与微智信业全体股东之间股权转让协议已经生效，且标的资产微智信业100%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。微智信业已取得由北京市工商行政管理局海淀分局核准并签发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108755289578G）。
二、后续事项
就本次非公开发行，公司尚需办理如下事宜：
北京东方通科技股份有限公司1、依据中国证监会的核准批复完成非公开发行股票事宜；
2、就本次非公开发行股票新增注册资本完成验资，办理相应的工商变更登记；
3、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司和深圳证券交易所申请办理本次新增股份的登记和上市手续；
4、向微智信业股东支付交易对价。
公司董事会将根据中国证监会批准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的后续相关事宜。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-044吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2017年9月15日向各董事发出，会议于2017年9月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
鉴于毕建涛、于培峰向公司董事会申请辞去第六届董事会董事职务，公司董事会提名补选曲建军先生、佟晓乐女士为公司第六届董事会非独立董事（董事简历附后）。本次补选董事后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，任期自公司股东大会批准之日起至第六届董事会届满为止。
该项议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。
公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别申请不超过39,000万元（需抵押担保）、30,000万元和20,000万元流动资金贷款，合计8.9亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并
授权财务总监全权办理贷款手续。
《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
该项议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一七年九月二十日
附件：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历
1、曲建军：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司督办部科员、营销总监助理，现任本公司益盛汉参项目总监助理。
曲建军先生未持有本公司股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的规定，曲建军母亲张益英虽与公司实际控制人张益胜存在关联关系（张益胜之姐姐），但曲建军本人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，曲建军先生不属于“失信被执行人”。
2、佟晓乐：女，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师，执业药师。曾任本公司研发部科员、工艺技术部工艺研究员，现任本公司工艺技术部副部长。
佟晓乐女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，佟晓乐女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-022
福建省闽发铝业股份有限公司
关于利用自有暂时闲置流动资金
购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品》的议案，现就公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的相关事宜公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置流动资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有流动资金在资金使用的时间差购买保本理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币25，000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品，就是利用流动资金使用的时间差来购买保本理财产品，提高资金的使用效率。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有暂时闲置流动资金投资的品种为保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 12个月及以内的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个保本理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。
公司用于投资保本理财产品投资的资金为公司自有暂时闲置的流动资金，就是利用流动资金使用的时间差购买保本理财产品。公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。
二、过去12个月投资保本理财产品情况：
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|理财产品名称|支出银行|备注户名|购入日期|赎回日期|本金额（万元）|利率|利息收益（万元）|
|安心快线"步步高"2013年人民币|农行|结算户|2013年04月03日|2013年04月12日|2,000||1.23|
|安心快线"步步高"2013年第1期人民币|农行|结算户|2013年04月27日|2013年05月02日|500||0.18|
|安心快线"天天利滚利"第2期|农行|结算户|2013年05月23日|2013年06月05日|500||0.41|
|"汇利丰"2013年第1599期对公定制人民币理财产品|农行|结 算户|2013年06月28日|2013年07月04日|1,000||0.81|
|金钥匙·安心快线步步高２０１３年第２期人民币理财产品|农行|结 算户|2013年07月25日|2013年08月06日|400||0.33|
|"乾元－日鑫月溢"（按日）开放式理财产品|建行|结 算户|2013年07月26日|2013年08月25日|1,800||1.2|
|“金钥匙·本利丰”2014年第1009期人民币理财产品|农行|结 算户|2014年1月7日|2014年7月7日|610||未到期|
|“ 金 钥匙·本利丰”2014 年第1030 期人|农行|结 算户|2014年1月24日|2014年4月16日|620||6.55|

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|民币理财产品|||||||
|“ 金 钥匙·本利丰”2014 年第1046 期人民币理财产品|农行|结 算户|2014年2月14日|2014年8月5日|3,770|未到期|

三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本理财产品属于保本投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
四、对公司的影响
1、公司运用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品，就是利用流动资金的时间差来购买保本理财产品，且确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效
益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事发表的独立意见
公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基上，利用流动资金使用的时间差中投资保本理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品。
独立董事关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见》。
公司于 2013年 4月 22日审议通过的《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品>的议案》作废。
特此公告
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2013年4月22日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-84中弘控股股份有限公司关于使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
中弘控股股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 53,213.74万元，且符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
2014年 12月 10日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）第六届董事会 2014年第八次临时会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 53,213.74万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕603号文核准，中弘股份非公开发行人民币普通股（A股）958,466,453股，发行价格为 3.13元/股，募集资金总额为 2,999,999,997.89元，扣除发行费用41,725,846.65元后，实际募集资金净额为2,958,274,151.24元。
上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕5-2号）。
公司已经对募集资金进行了专户储存，并与北京银行股份有限公司及保荐机构华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司非公开发行股票预案，本次非公开发行预计募集资金总额不超过 30亿元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|募集资金投入占项目总投资额比重|
|1|海南如意岛旅游度假开发项目（一期）|1,289,442|300,000|23.27%|

本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将投入实际募集资金净额，不足部分由公司通过自筹、银行贷款和项目销售回款等方式解决。本次非公开发行 A股股票募集资金的到位时间不影响该项目的正常施工和取得收益。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次非公开发行 A股股票募集资金用于投资海南如意岛旅游度假开发项目的一期（以下简称“项目一期”）。项目一期开发建设资金来源包括：已投入自有资金 10亿元取得海域使用权，本次募投项目募集资金不超过 30亿元，其他资金通过自筹、银行贷款和项目销售回款补足。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2014年 11月 30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 532,137,421.45元。现拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下表：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||自筹资金|||
||项目名称||预计总投资额||募集资金拟投入额||||本次拟置换金额|
||||||||已投入金额|||
|海南如意岛旅游度假开发项目（一期）||1,289,442.00||300,000.00||53,213.74||53,213.74||
|合计||1,289,442.00||300,000.00||53,213.74||53,213.74||

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2014年 12月 10日，公司第六届董事会 2014年第八次临时会议和公司第六届监事会 2014年第二次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
53,213.74万元。
公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事李亚平女士、林英士先生、蓝庆新先生就该事项发表如下独立意见：
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司实施以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事宜。
（二）监事会意见
2014年 12月 10日，公司第六届监事会 2014年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。
该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）认为：
中弘股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同
意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对中弘股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（四）会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2014年 11月 30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资情况执行了鉴证工作，并出具《关于中弘控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]5-63号），鉴证意见为：中弘股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中弘股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2014年第八次临时会议决议
2、公司第六届监事会 2014年第二次临时会议决议
3、公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
4、华泰联合证券有限责任公司关于中弘控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的的核查意见
5、天健会计师（特殊普通合伙）关于中弘控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2014年 12月 10日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-034广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第十七次临时会议通知于2015年5月12日以短信、电子邮件形式发出，会议于2015年5月 15日（星期五）上午 9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司认购 China Home公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司全资子公司盈兆丰国际有限公司与China Home公司签订《优先股认股权证》，以自有资金13,604,082美元认购China Home公司发行的2,267,347股B系列优先股。本公司董事邓华金先生同时也是 China Home公司与齐家网的实际控制人，故回避表决。
独立董事对本事项予以事前认可并发表独立意见，相关内容详见 2015年 5月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案详细内容见2015年5月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《海鸥卫浴关于全资子公司认购 China Home公司股权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决议于2015年6月5日（星期五）下午14:30在广州海鸥卫浴用品股份有限公
司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2015年第二次临时股东大会，审议董事
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-034会提交的相关议案。会议通知全文详见 2015年 5月 16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第四届董事会第十七次临时会议决议；
2、海鸥卫浴独立董事关于全资子公司认购 China Home公司股权暨关联交易的事前认可意见；
3、海鸥卫浴独立董事关于全资子公司认购 China Home公司股权暨关联交易的独立意见。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年5月16日
江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司2016年半年度利润分配预案的议案
经审查：在符合公司利润分配原则，兼顾股东利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定了2016年半年度利润分配预案。我们认为：该利润分配预案是在2016年上半年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。公司2016年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
因此，我们同意公司董事会制定的2016年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
经审查：公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具的鉴证报告，并经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况。2016年上半年公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
因此，我们同意公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案
经审查：公司控股股东、实际控制人包建华先生及其配偶柯丹女士本次为公司（子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
因此，我们同意关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案相关内容，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
四、关于预计公司2016年下半年日常关联交易的议案
经审查：关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
因此，我们同意公司预计2016年下半年日常关联交易的相关事项。
五、关于2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经审查，2016年上半年：
1、公司已制订《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。公司与全资子公司之间存在资金往来，均属于正常经营活动所必需，不存在违规占用公司资金的情形。
（本页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
刘洪 李燕 符念平