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证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2019-047
营口港务股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,071,935,078|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.36|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长崔贝强先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席7人，董事长司政、独立董事王丰、张大鸣、张先治和戴大双因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周志旭出席会议；公司财务总监、副总经理等高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,509,700|99.78|10,000|0.22|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|4,509,700|99.78|10,000|0.22|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案涉及关联交易，关联股东营口港务集团有限公司已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孙为、张静
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
营口港务股份有限公司2019年11月12日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－029
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事曹卫东先生、金德龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会将提名新的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曹卫东先生、金德龙先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。
公司董事会对曹卫东先生、金德龙先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二零一五年四月三日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-034天津百利特精电气股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 6月 26日召开董事会六届三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详见公司于 2018年 6月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-021。
公司于 2019年 6月 6日已将上述 2亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。公司已将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
证券代码：600112 股票简称：天成控股编号：临 2019-007
贵州长征天成控股股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（(2019)新0102执保30号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0130-01号），获悉公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）所持有本公司的全部股份被轮候冻结。具体情况如下：
一、股份被轮候冻结的基本情况
1、轮候冻结机关：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院；
2、被冻结人：银河天成集团有限公司；
3、冻结数量：93,403,800股（无限售流通股），轮候冻结；
4、冻结起始日：2019年1月30日；
5、冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告披露日，银河集团合计持有公司 93,403,800股，占公司总股本的18.34%；处于质押状态的股份数量为 93,403,800股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的18.34%，已被司法冻结的情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数（股）|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例（%）|轮候冻结深度说明|
|银河集团|是|30,000,000|36|江西省高级人民法|32.12|冻结（原股+红股+|

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|||||院||红利）|
|银河集团|是|33,000,000|36|北京市第一中级人民法院|35.33|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|广东省深圳前海合作区人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|广东省深圳前海合作区人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|

二、控股股东股份被轮候冻结的原因、影响及风险提示
经公司向银河集团发函确认，银河集团暂未收到关于本次轮候冻结所涉诉讼的法院正式法律文书或通知文件，相关法律纠纷尚不明确，无法获悉本次股份轮候冻结的具体原因及相关详细内容。
上述银河集团所持公司股份被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2016-008西安宏盛科技发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司因筹划涉及本公司的重大资
产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月24日起连续停牌。
公司于2015年12月15日公告披露了经公司第八届董事会第二十次会议审议
通过的《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案等相关文件，并于同日公司发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2015-088）。
因公司本次重大资产重组涉及深圳华侨城股份有限公司控股的深圳华侨城
文化旅游科技股份有限公司从新三板退市及可能涉及分拆上市，该事项属于资
本市场重大无先例，公司已向有关部门进行了政策咨询，目前正在审慎论证中。
同时，公司也正与交易各方保持密切沟通，以符合相关部门对本次重组的监管
要求。
鉴于目前相关事项论证尚在进行中，具体复牌时间尚不能确定。公司将继
续推动向有关部门的政策咨询工作进度，审慎对待本次重组方案和停复牌相关
事宜，力争尽早推动本次重组并复牌交易。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2018-040转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第三届董事会第十六次会议审议通过，聘任高雪菘先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历见附件）。公司独立董事就本次总经理聘任事宜发表了独立意见，认为高雪菘先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格要求，审议程序符合法律法规相关规定，同意高雪菘先生担任公司总经理。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
附件：
简历
高雪菘，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。在职研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒股份有限公司综合行政部主任、吉视传媒股份有限公司董事会秘书、吉视传媒股份有限公司副总经理兼任长春分公司经理。现任吉视传媒股份有限公司董事、党委副书记、副总经理。
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2018-017江苏万林现代物流股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司落实施行2017年财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号）、《关于印发修订<企业会计准则16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更不会对公司当期损益、总资产和净资产产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及执行
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 5月 10日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于财政部的上述规定，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）按照准则规定的施行日期要求，执行上述变更后的会计准则，并根据财会【2017】30号文的要求编制公司的财务报表。
（二）审议程序
2018年4月25日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、公司根据财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量的具体规定，在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。本项会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、公司根据财政部于 2017年 5月 10日修订发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本项会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)的规定，将公司出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失从“营业外收入”和“营业外支出”项目调整为“资产处置收益”项目列报。
本项会计政策变更采用追溯调整法进行处理，并对 2016年度比较数据进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。调减 2016年度营业外收入98,177.6元，调减 2016年度营业外支出39,186.2元，调增 2016年度
资产处置收益-58,991.40元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、 独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号）、《关于印发修订<企业会计准则 16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述议案。
2、 监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司落实财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号）、《关于印发修订<企业会计准则 16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号）等相关规定，执行变更后的会计政策对公司的财务状况、经营成果、现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2014-011号西藏城市发展投资股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十七次（临时）会议于 2014年 3月 31日9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
1、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于向西藏旺盛投资有限公司增资暨关联交易的议案》
同意西藏城市发展投资股份有限公司向西藏旺盛投资有限公司增资 1080万元。因西藏旺盛投资有限公司为公司与关联企业共同投资的公司，根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2014-012号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。
表决结果：有效表决票数为 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。董事唐泽平、曾云回避表决。
2、审议通过了《关于公司申请贷款并由控股股东提供股份质押担保及公司全资子公司提供反担保暨关联交易的议案》
同意公司向交通银行股份有限公司上海闸北支行申请3亿元的贷款并由控股股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会提供股份质押担保及公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司提供反担保。
具体内容如下：
（1）贷款主体：西藏城市发展投资股份有限公司
（2）贷款额度：3亿元
（3）贷款期限：三年
（4）利率：利率根据提款时间协商确定
（5）贷款用途：补充公司经营资金需求
（6）担保方式：由公司控股股东上海市闸北区国有资产监督委员会为该笔贷款提供股份质押担保，公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为上述质押担保提供反担保。
鉴于上海市闸北区国有资产监督管理委员会为公司的控股股东，上述担保构成关联担保。本次关联担保的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2014-013号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 6票，其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。董事朱贤麟、曾云、陈卫东回避表决。
3、审议通过了《关于发出召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知的议案》同意定于2014年4月18日上午9:30在上海市天目中路380号24楼召开公司2014年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2014-014号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
上网公告附件：独立董事之独立意见
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2014年4月 2日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-004
深圳市禾望电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月18日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见公司于2017年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2017年12月6日以部分闲置募集资金人民币13,000万元购买了华泰证券股份有限公司“华泰证券恒益 17071号收益凭证”本金保障型收益凭证人民币理财产品。公司已于 2018年 3月 6日赎回上述已到期理财产品， 2018年 3月 6日收回本金人民币 13,000万元，实际年化收益率为4.90%，获得理财
收益人民币 1,570,684.93元。
具体购买情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-026）。
二、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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||||||||||||||||预期年|||
||序||||||产品收益||购买金额||||||||理财收益|
||||受托方||产品名称||||||起息日||到期日||化收益|||
||号||||||类型||（万元）||||||||（元）|
||||||||||||||||率|||
|1||中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行||“乾元-顺鑫”保本型2017年第83期理财产品||保本浮动收益型||6,000||2017年8月25日||2017年11月23日||4.20%||621,369.86||
|2||兴业银行广州越秀支行||“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||16,500||2017年8月31日||2017年11月30日||4.20%||1,727,753.42||
|3||广发银行深圳后海支行||薪加薪16XJXSLJ6841||保本浮动收益型||17,500||2017年8月30日||2018年2月26日||4.35%||3,754,109.59||
|4||华泰证券股份有限公司||华泰证券恒益17085号收益凭证||本金保障型收益凭证||9,500||2017年12月28日||2018 年 2月26日||4.65%||726,164.38||
|5||宁波银行深圳科技园支行||单位结构性存款稳健型870275号产品||保本浮动收益型||10,000||2017年8月30日||2018 年 3月2日||4.30%||2,167,671.23||
|6||华泰证券股份有限公司||华泰证券恒益17071号收益凭证||本金保障型收益凭证||13,000||2017年12月6日||2018 年 3月6日||4.90%||1,570,684.93||

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币0万元。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2015-032
云南景谷林业股份有限公司
关于股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的提示性公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”或“ST景谷”）接到股东景谷森达国有资产经营有限责任公司（以下简称“景谷森达”）通知，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第 3号）和《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号，以下简称“19号令”）等相关法律法规的规定，景谷森达拟通过公开征集受让方的方式一次性整体协议转让所持有的本公司 32,026,748股股份，占本公司总股本的24.67%（以下简称“本次股份转让”），具体内容如下：
一、本次股份转让所涉及的转让股份数量
景谷森达拟通过公开征集受让方的方式一次性整体协议转让所持有的本公司32,026,748股股份，占本公司总股本的24.67%，股份性质均为非限售国有法人股。
根据 19号令的规定，本次股份转让价格不低于股份转让信息公告日前 30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%。景谷森达本次股份转让的公开征集受让方的具体条件，公司将在后续接到景谷森达通知后及时履行相关披露义务。
二、相关风险提示
本次股份转让采用公开征集受让方的方式，存在征集失败的风险。
2015年 1-6月，本公司的合并营业收入为 5207.64万元，归属于上市公司股东的净利润为-2603.72万元；截至2015年6月30日，本公司归属于上市公司股东的净资产为-1579.21万元。
本公司股票目前被上海证券交易所实施“其他风险警示（ST）”措施。根据上海证券交易所上市规则等相关法规和准则，如果 2014年、2015年连续亏损或者 2015年末净资产为负值，本公司在 2015年报披露后，将被上海证券交易所实施“退市风险警
示（*ST）”措施。如果2016年继续亏损或期末净资产为负值，本公司将在2016年年报披露后将被暂停上市。
本公司提请广大投资者关注上述风险。
三、其他重要披露事项
本次股份转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施，鉴于本次股份转让存在不确定性，本公司将积极督促景谷森达依据有关规定及时披露本次股份转让的进展情况。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会2015年9月7日
长园集团股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《长园集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》的要求，我们作为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事长吴启权先生增持计划延期相关事项发表如下独立意见：
因避开定期报告窗口期、筹划资产交易事项敏感期以及股票价格偏离增持价格区间等原因，公司董事长无法按原增持计划完成增持，因此申请将实施期限延期 6个月，增持价格调整为不超过 8元/股。除此之外，原增持计划其他内容不变。关联董事吴启权先生在审议本议案时已回避表决，审议程序符合《公司法》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司董事长将增持公司股份计划进行延期且将增持价格进行调整，并同意提交至股东大会审议。
独立董事：赖泽侨、秦敏聪、彭丁带二〇一九年十二月十日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-052福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理的进展公告（四）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度不超过人民币 7.5亿元（其中，募集资金不超过 5亿元，自有资金不超过 2.5亿元）的闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体详见公司2017年6月28日于上海证券交易所网站披露的“2017-036号”公告。
一、本次募集资金现金管理赎回情况：
2016年9月，福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）使用 1.5亿元闲置募集资金购买广发证券收益凭证-“收益宝”1号，到期日为2017年9月20日。
同时使用 3亿元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款，到期日为2017年9月22日。上述内容详见公司于2016年9月23日在上海证券交易所网站披露的“2016-072号”公告。
目前上述理财产品均已到期并赎回。立亚新材收回广发证券收益凭证-“收益宝”1号投资本金 1.5亿元，取得理财收益 495万元；收回兴业银行结构性存款本金 3亿元，取得理财收益 960万元。
二、本次继续使用募集资金现金管理的情况
立亚新材于2017年9月22日与中国民生银行股份有限公司签署协议认购理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、挂钩标的：USD3M-LIBOR
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品发行人：中国民生银行股份有限公司
5、认购金额：人民币 1.5亿元
6、产品期限：2017年9月22日-2018年3月22日
7、预期年化收益率：4.3%
8、关联关系说明：立亚新材与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
立亚新材结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
立亚新材是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益。适度理财可以提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的如下：
2017年9月5日，立亚新材使用募集资金5,000万元购买华福证券收益凭证“华福”40号，产品期限：2017年9月5日-2017年12月5日。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一七年九月二十三日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-099云南云天化股份有限公司
关于子公司增加期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 26日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司申请增加期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务子公司基本情况
云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）为公司的控股子公司，公司持有其96.6%的股权。
公司名称：云南云天化联合商务有限公司
注册地点：云南省昆明市滇池路1417号
法定代表人：胡均
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：国际经济技术合作；国内贸易、物资供销；化肥进出口经营；贵金属经营等。
2017年经审计的总资产927,251.59万元、净资产47,855.01万元，2017年实现营业收入2,617,872万元，净利润10,258.22万元。
二、开展期货套期保值的目的
由于目前农产品市场价格波动较大，对公司大豆、豆粕贸易影响较大，为减少进口大豆价格波动对公司造成的不确定性影响，联合商务计划增加对豆粕商品开展套期保值业务。
三、开展的期货套期保值交易情况
2018年 3月 21日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司 2018-024号公告。
联合商务申请在上述套期保值方案中增加豆粕品种，豆粕期货持仓上限 5.15万吨，期货保证金上限 3,200万元。情况如下：
单位：万元、万吨
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|子公司|经营产品|公司实物交易全年总量|最高期货持仓数量|最高期货保证金额度|备注|
|联合商务|豆粕|5.15|4.63|3,200|平均价 3,400元/吨，平均保证金率20%计|

四、套期保值交易有效期
本方案有效期一年。
五、风险控制措施
（一）严格执行公司《期货套期业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的年度方案权限内办理公司期货套期保值业务；
（二）公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，不做投机性、套利性的交易操作；
（三）建立严格内部风险报告制度，形成高效的风险监控预警制度，以及风险测算体系；
（四）建立有效的内控制度，使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
六、独立董事独立意见
公司子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，对冲现货成本，促进自身长期稳健的发展，公司已建立较为完善的《期
货套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，该套
期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司应加强对市场的判断分析，提升市场分析操作准确性，根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作，并确保有效防范期货套期保值业务风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-029安信信托股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015年 7月7日起停牌。相关公告已于2015年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
一、重要事项
由于公司股价近期大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心及继续增强公司竞争力的需要，公司积极展业，为更好地提升公司盈利水平和业绩进而维护公司股价的合理与稳定，公司正商洽以自有资金3亿元以上投资非上市金融公司大童保险销售服务有限公司（以下简称“大童销售”），已与相关各方达成初步意向，该事项尚需与相关监管机构沟通。
大童销售是一家成立近 7年的保险代理销售中介公司，在寿险销售领域有丰富的市场经验及稳定的市场份额。随着“互联网+”概念的提出，大童销售利用自身优势，积极开展O2O业务，为其未来发展注入新的活力。
公司对该非上市金融公司股权投资预计超过 3亿元人民币（超过公司 2014年度经审计净资产的10%以上），该项投资如成功将对公司未来发展产生积极影响。目前公司与有关方尚在商洽上述投资的其他细节并积极与相关监管机构沟通，公司将持续关注上述投资的进展情况，将根据进展履行相关决策程序，并及时履行信息披露义务。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月13日起复牌。
二、其他事项
安信信托股份有限公司公告2．公司郑重提醒广大投资者：公司发布的信息以公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一五年七月十三日
公司代码：600863 公司简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|内蒙华电|600863|G蒙电|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王晓戎|任建华|
|电话|0471-6222388|0471-6222388|
|办公地址|呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼|呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼|
|电子信箱|nmhd@nmhdwz.com|nmhd@nmhdwz.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|39,199,645,411.31|39,682,758,708.85|-1.22|
|归属于上市公司股东的净资产|10,437,426,925.96|10,274,247,025.62|1.59|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,191,714,184.81|1,146,908,200.18|3.91|
|营业收入|4,878,691,567.79|4,266,371,074.10|14.35|
|归属于上市公司股东的净利润|253,503,005.65|372,959,829.70|-32.03|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-23,386,635.97|369,979,620.11|-106.32|
|加权平均净资产收益率（%）|2.43|3.56|减少1.13个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.04|0.06|-32.03|
|稀释每股收益（元／股）|0.04|0.06|-32.03|

注：归属于上市公司股东的净利润中包括报告期公司挂牌转让所持内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司51%股权和内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权实现的转让收益共计27,574万元。
2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
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|截止报告期末股东总数（户）||||252,694|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|北方联合电力有限责任公司|国有法人|56.63|3,289,093,203|||无|
|中国证券金融股份有限公司|未知|2.99|173,652,739|||未知|
|李革|未知|1.07|62,359,125|||未知|
|中央汇金资产管理有限责任公司|未知|0.73|42,504,600|||未知|
|谢升敬|未知|0.43|25,080,500|||未知|
|邹晴|未知|0.39|22,699,100|||未知|
|李洪霞|未知|0.37|21,618,469|||未知|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|未知|0.27|15,911,000|||未知|
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|未知|0.27|15,911,000|||未知|
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|未知|0.27|15,911,000|||未知|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|未知|0.27|15,911,000|||未知|
|广发基金－农业银行－广发中证金|未知|0.27|15,911,000|||未知|

||||||
|-|-|-|-|-|
|融资产管理计划|||||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|未知|0.27|15,911,000|未知|
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|未知|0.27|15,911,000|未知|
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|未知|0.27|15,911,000|未知|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|未知|0.27|15,911,000|未知|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|未知|0.27|15,911,000|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期，公司面临的经营形势依然严峻，区域电力市场仍处于需求不足的局面。2017年上半年，公司累计完成发电量201.58亿千瓦时，同比增加22.27亿千瓦时,同比增长12.42%；完成售电量 185.08亿千瓦时，同比增加 21.08亿千瓦时，增长12.85%；实现归属于母公司净利润 2.54亿元，同比下降32.03%；实现营业收入48.79亿元，同比增长14.35%，其中：电力产品销售收入实现42.93亿元，同比增长9.94%；供热产品销售收入实现1.34亿元，同比增长19.02%；煤炭销售收入实现4.23亿元，同比增长73.62%。
报告期，归属于母公司股东的净利润2.54亿元，较上年同期下降了32.03%。主要由以下原因
共同影响所致：
(1)由于交易电量比例增加、交易价差加大，致使报告期公司平均上网电价同比减少 6.14
元/kkwh，影响电力销售收入同比减少1.14亿元；
(2)报告期，公司所属魏家峁煤电公司两台600MW级发电机组分别于2017年1月、3月正式投入商业运行，公司平均发电利用小时同比增长4.69%，发电量同比增长12.42%；
(3)报告期，由于电煤价格持续高位，标煤单价完成327.36元/吨，比上年同期增加94.3元/吨，增长40.47%；
(4)报告期，公司实现投资收益 4.02亿元，比上年同期减少 0.51亿元，同比下降11.17%。
投资收益中包括了报告期公司挂牌转让所持内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司51%股权和内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权实现的转让收益共计27,574万元，参股企业利润水平下降较大。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2017年8月25日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2019-002
青岛海信电器股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月24日 13点30分
召开地点：青岛市东海西路17号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月24日
至2019年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年1月9日《董事会决议公告》（临2019-001）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600060|海信电器|2019/1/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
第一步：预约登记
请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532） 83889556办理预约登记。上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。
上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。
第二步：现场登记
请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场登记。
六、 其他事项
（一）联系部门：证券部
（二）联系电话/传真：（0532）83889556
（三）与会股东费用自理
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-032
喜临门家具股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券（第二期）进入换股期的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）于 2016年 11月 9日完成 2016年非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称“华易02EB”，债券代码“137018”，以下简称“本期债券”）非公开发行工作，标的股票为华易投资持有的喜临门 A股股票，本期债券实际发行规模0.5亿元，债券期限为3年。
根据《绍兴华易投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》的有关约定，本期债券将于 2017年 5月 9日起进入换股期，换股期限为2017年5月9日至2019年11月11日。
进入换股期后，华易投资持有本公司的股份可能会因可交换公司债券投资者选择换股而减少，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。截止本公告披露日，华易投资持有本公司股份总数为173,138,874股，占公司总股本的43.92%。
华易投资因其可交换公司债券投资者换股导致所持本公司股份减少的情况，本公司将根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年五月八日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2016-004长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为金刚幕墙集团有限公司等公司部分控股子公司提供融资担保的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保公司名称：上海精锐金属建筑系统有限公司、金刚幕墙集团有限公司
●本次是否有反担保：无
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司的实际对外融资担保金额累计为119,419.49万元，本次新担保金额5,000万元。
●对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
应公司部分控股子公司的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
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||序号||拟担保企业名称||贷款银行||担保额度||备注|
|1||上海精锐金属建筑系统有限公司||上海银行股份有限公司闵行支行||1,000万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；新增担保；连带责任担保。||
|2||金刚幕墙集团有限公司||中国银行股份有限公司广州东山支行||4,000万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函、信用证等；新增担保；连带责任担保。||

本议案已经公司第六届董事会 2016年度第一次临时会议审议通过，上述担
保需提交给公司最近一次召开的股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司上海精锐金属建筑系统有限公司，注册地：上海市宝山区德都路 266号，法人代表：徐国军，注册资本 1,692.8万美元，主要从事设计、开发、生产建筑金属压型单板、金属复合板，金属屋面及墙体系统的辅助材料，建筑光伏一体化屋面及墙面系统产品，销售自产产品并提供技术咨询及售后服务；上述产品及同类产品的批发、进出口，并提供相关配套服务；从事钢结构工程（网架、轻型钢结构工程、金属屋面、金属墙体）的制作安装。截至目前，公司持有其99.93%的股权。截至2014年 12月 31日，总资产48,224.76万元、净资产 25,977.12万元（上述数据均经审计）。
金刚幕墙集团有限公司，注册地址：广州市天河区天润路，法定代表人：何卫良，注册资本 1.5亿元人民币，主要从事房屋建筑业。截至目前，公司直接持有其100%股份。截至 2014年 12月 31日，总资产 127,501.98万元、净资产31,379.98万元（上述数据均经审计）。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的临时股东大会审议通过之日起生效。上述1-2项担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过 12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。
董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第六届董事会 2016年度第一次临时会议审议通过，鉴于被担保公司金刚幕墙集团有限公司资产负债率超过70%，因此本次担保需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事金雪军、邵春阳、章武江发表独立意见如下：
公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展，同意公司应部分控股子公司的要求，对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 12月 31日，公司的实际对外融资担保金额累计为 119,419.49
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司万元，加上本次新担保金额 5000万元，合计 124,419.49万元，占公司最近一期经审计净资产的36.91%。
公司所担保企业均为公司控股子公司，无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会2016年度第一次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年1月8日