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证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2016-051
晋西车轴股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月12日 9点30分
召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月12日
至2016年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整2016 年度日常关联交易预计的议案|√|
|2|关于选举姚军奎为公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第十三次会议、第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容公司已于 2016年 8月 20日和 2016年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北有限公司、内蒙古北方装备有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600495|晋西车轴|2016/9/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户
卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东账户卡办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年9月8日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:30）（三）登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部邮编：030027
（四）联系人：邓晓英 王阳
联系电话：0351-6628286
传真：0351-6628286
六、 其他事项
本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
2016年8月26日
附件1：股东登记表
附件2：授权委托书
 报备文件
晋西车轴第五届董事会第十四次会议决议
附件1：
股东登记表
兹登记参加晋西车轴股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
姓名/名称：
身份证号码/营业执照号：
股东账户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件2：授权委托书
授权委托书
晋西车轴股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年9月12日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整2016年度日常关联交易预计的议案||||
|2|关于选举姚军奎为公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600359 公司简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|新农开发|600359||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张春疆|陈娟|
|电话|0997-6378567|0997-6378568|
|办公地址|新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层|新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11层|
|电子信箱|zhang-chunjiang@126.com|chenjuan5722@126.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末|

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||||增减(%)|
|总资产|2,968,438,254.69|2,802,655,817.14|5.92|
|归属于上市公司股东的净资产|703,230,713.57|660,347,218.76|6.49|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|60,518,162.56|15,113,619.90|300.42|
|营业收入|802,437,508.87|500,968,839.37|60.18|
|归属于上市公司股东的净利润|42,883,494.81|-62,960,318.76|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-148,904,543.34|-65,413,808.01|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|6.29|-8.02|增加14.31个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.11|-0.17|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|0.11|-0.17|不适用|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||47,510||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司|国有法人|40.32|153,815,575|0|无|
|中国证券金融股份有限公司|未知|0.66|2,513,811|0|未知|
|中国国际金融股份有限公司|未知|0.46|1,766,907|0|未知|
|杜进|未知|0.40|1,529,031|0|未知|
|林海英|未知|0.34|1,306,000|0|未知|
|丛强|未知|0.29|1,100,000|0|未知|
|许春辉|未知|0.28|1,084,800|0|未知|
|张中阳|未知|0.26|1,000,000|0|未知|
|伦志斌|未知|0.26|1,000,000|0|未知|
|白雪峰|未知|0.24|906,200|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕“稳增长、调结构、增效益、防风险”的工作目标，定任务、找差距、想对策、拿实招，稳步拓展市场份额，大力拓展创新业务，公司整体延续去年的发展态势，公司业绩较去年有一定的增长，公司经营持续改善。
报告期内，公司围绕2017年的工作目标，主要有以下方面的进展：
1、妥善处理化纤资产，维护并提升资产效率
2017年 1月 16日公司召开六届十次董事会，同意在阿拉尔市公共资源交易中心以公开挂牌的方式，出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等）。
本次交易，公司可以回笼较大金额的资金，有利于改善上市公司的资产流动性和偿债能力；提升区域产业经营水平，带动区域经济社会发展，为公司经营业绩的发展带来积极影响。
2、加大研发投入，增强公司竞争力
塔河种业上半年对10个自育和9个外引棉花优质新品种进行规模化繁育和示范，其中新路中 70号和塔河 1号培育表现良好，同时在 30课题攻关取得一定进展，目前正在加速优质棉花新品种的试验示范工作。乳业公司研发中心于年初正式挂牌以来，在合作院校博士团队的带领下，研发管理流程等相关办法相继出台，已初具研发管理工作职能，上半年公司新品上市共9种，其中液奶4种，低温奶5种，目前各新品上市效果表现良好，顾客认可度较高，进一步增强了公司的市场竞争力。
3、标准化管理，积极推进6S管理工作
按照“专注、持续、改善”的工作原则，上半年公司6S管理工作按照先易后难、由粗到细、从小到大、示范带动的实施原则，全面完成了办公区、公共区、生活区及生产区示范点的推行工作，目前正在推行样板车间标准化工作，总的来说各子公司厂区、办公室环境焕然一新、井然有序，为公司发展奠定坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入 802,437,508.87元，同比增长60.18%；营业利润 -157,170,228.55元，同比减少107.64%；归属于上市公司的净利润为42,883,494.81元。
四川振静股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见经我们认真审议，现就有关情况发表独立意见如下：
公司董事会提案公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额1亿元,使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是在保证募集资金项目所需资金的前提下,提高募集资金使用效率、减少财务费用支出的举措，不影响募集资金投资项目的正常进行。
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。
证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2019-038
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日召开的第一届董事会第十四次会议、于 2019年 8月 2日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行结构性存款，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动使用。（详见公司于 2019年 7月 18日在指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-026））。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回的情况
单位：人民币万元
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额|预计年化收益率|起息日|到期日|到期赎回情况||
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|金华春光橡塑科技股份有限公司|光大证券股份有限公司|光大证券鼎富系列收益凭证6月期第5004号|本金收益保障型|3,000.00|4.00%|2018年12月24日|2019年7月2日|3,000.00|62.47|
|金华春光橡塑科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|10,000.00|4.07%|2019年4月16日|2019年9月2日|10,000.00|156.11|
|金华春光橡塑科技股份有限公司|浙商银行股份有限公司|浙商银行人民币单位结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|2,000.00|4.05%|2019年4月16日|2019年8月16日|2,000.00|27.45|
|金华春光橡塑科技股份有限公司|中信银行股份有限公司|中信银行对公人民币结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|5,000.00|3.9%-4.4%|2019年6月20日|2019年9月5日|5,000.00|41.14|

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|金华春光橡塑科技股份有限公司|宁波银行股份有限公司|单位结构性存 款892164 产品|保本浮动收益型结构性存款|5,000.00|4.07%|2019年6月20日|2019年9月3日|5,000.00|41.26|

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多回报，公司于 2019年9月3日-2019年9月6日使用暂时闲置募集资金 2亿元，投资保本型理财产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|认购金额|预期年化收益率|购买日|起息日|到期日|是否存在关联关系|
|金华春光橡塑科技股份有限公司|广发银行股份有限公司|广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|5,000.00|4.05%|2019年9月3日|2019年9月3日|2019年12月2日|否|
|金华春光橡塑科技股份有限公司|中信银行股份有限公司|中信银行对公人民币结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|5,000.00|3.74%-4.14%|2019年9月5日|2019年9月5日|2019年12月30日|否|
|金华春光橡塑科技股份有限公司|中信银行股份有限公司|中信银行对公人民币结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|5,000.00|3.74%-4.14%|2019年9月6日|2019年9月6日|2019年12月30日|否|
|金华春光橡塑科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|5,000.00|3.77%-3.81%|2019年9月5日|2019年9月5日|2019年12月30日|否|

三、风险控制措施
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
业机构进行审计。
4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币2亿元（含本次），具体情况如下：
单位：人民币万元
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|认购金额|预期年化收益率|购买日|起息日|到期日|是否存在关联关系|
|金华春光橡塑科技股份有限公司|广发银行股份有限公司|广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|5,000.00|4.05%|2019年9月3日|2019年9月3日|2019年12月2日|否|
|金华春光橡塑科技股份有限公司|中信银行股份有限公司|中信银行对公人民币结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|5,000.00|3.74%-4.14%|2019年9月5日|2019年9月5日|2019年12月30日|否|

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|金华春光橡塑科技股份有限公司|中信银行股份有限公司|中信银行对公人民币结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|5,000.00|3.74%-4.14%|2019年9月6日|2019年9月6日|2019年12月30日|否|
|金华春光橡塑科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|5,000.00|3.77%-3.81%|2019年9月5日|2019年9月5日|2019年12月30日|否|

特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会2019年9月10日
股票代码：600792 股票简称：云煤能源 公告编号：2018-054
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于“13云煤业”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
根据云南煤业能源股份有限公司（以下简称：“发行人”或“公司”）《云南煤业能源股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）规定，发行人有权决定是否在公司公开发行 2013年公司债券（债券简称：13云煤业，债券代码：122258，以下简称“本期债券”）存续期的第 5年末上调本期债券后2年的票面利率。
本期债券票面利率为7.80%，在债券存续期限前5年保持不变；在本期债券存续期的第5年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率，上调幅度为100个基点，上调后票面利率为8.80%，即本期债券第6年起票面利率固定为8.80%，并在其存续期后2年保持不变。
现将发行人关于调整“13云煤业”票面利率相关事宜公告如下：
一、“13云煤业”基本情况
1、债券名称：云南煤业能源股份有限公司2013年公司债券。
2、发行规模：2.5亿元，以一期形式发行。
3、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券的期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
存续期限前5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、发行人利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人于本期债券第5个计息年度付息日前的第 10个工作日，在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，上调幅度为 1至 100个基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权在本期债券的第 5个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。
8、担保人及担保方式：本期债券由昆钢控股提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
9、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA。
10、债券受托管理人：红塔证券股份有限公司。
11、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。本期债券网上、网下预设的发行数量占本次公司债券发行总量的比例分别为4%和96%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上与网下之间的回拨采取双向回拨。
12、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
14、发行首日/起息日：2013年12月3日。
15、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前第 1个交易日。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
16、付息日：本期债券在存续期内的付息日为 2014年至 2020年每年的 12月3日，如果投资者行使回售选择权，则其回售部分的付息日为 2014年至2018年每年的12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；
顺延期间付息款项不另计利息）。
17、兑付日：本期债券的兑付日为 2020年12月3日，如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018年12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
18、回售登记期：投资者拟部分或全部行使回售选择权，须在发行人发布上调本期债券票面利率公告之日起 10个工作日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有全部本期债券至第7个计息年度的付息日。
19、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债务，优化公司债务结构。
二、 “13云煤业”利率调整事项
“13云煤业”在存续期前5年的票面利率为7.80%；在存续期第5年末，发行人选择上调票面利率，即从第6年起（即2018年12月3日至2020年12月2日）本期债券票面利率为8.80%。前述日期如遇法定节假日或休息日，则本金支付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-012
西安交大博通资讯股份有限公司
关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
博通股份承诺在本投资者说明会结果公告刊登日（2014年 3月 1日）之后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）于2014年2月28日上午10:00-11:30，通过网络方式召开了投资者说明会，具体方式为通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：
http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。
关于本次投资者说明会的召开事项，公司已预先于2014年2月27日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）上披露了《博通股份关于召开投资者说明会预告的公告》。
公司董事长韩东升、董事会秘书蔡启龙、陕西汽车控股集团有限公司（交易对方）投资和资本运营总监张育安、华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）项目负责人于洋等人参加了本次投资者说明会。在本次投资者说明会上，针对公司终止本次重大资产重组的具体情况，本公司、交易对方及独立财务顾问与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
一、本次投资者说明会的主要问题及回答情况如下：
1、投资者问题：十大流通股东在停牌公布重组失败前均减持和抛售，这是不是信息提前泄露的最好证明？
公司回答：公司前十大流通股股东之中，有七名流通股股东在披露重组预案至拟终止重组停牌期间，有增持或减持公司股票的行为。该等流通股股东与本公司无除股东之外的其他关系，包括未在本公司担任任何职务、未向公司派遣任何董事、监事、高级管理人员等，亦未参与本次重大资产重组及拟终止重组的任何
讨论与决策，本公司亦未向上述流通股股东泄露有关本次重大资产重组及拟终止重组的任何尚未公开的信息。公司2月27日已披露该事项。
2、投资者问题：公司定于什么时间复牌？
公司回答：本次投资者说明会召开之后，公司将通过指定的信息披露媒体《中国证劵报》和上海证券交易所网站公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。按照相关规定，公司即可向上海证券交易所提出公司股票复牌的申请。
请投资者及时关注公司近期的公告。
3、投资者问题：对于本次终止重组，陕汽是因为时间仓促需要调整，还是其他原因？是否以后两家公司在三个多月后还会合作重组事宜，或者陕汽暂不考虑在调整之后上市？
公司回答：2014年1月，根据陕西省政府制定的汽车产业发展规划，从保持陕汽集团长期持续稳定发展角度出发，陕汽控股拟对陕汽集团资产进行适当调整。依照工作进展判断，博通股份无法在《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》披露6个月内发出召开股东大会的通知。因此，经友好协商，博通股份拟终止预案公告的重大资产重组事项。博通股份在本次投资者说明会结果公告刊登后的3个月内将严格履行承诺，不筹划重大资产重组事项。
4、投资者问题：博通股份能公布最新的未受限流通股东（前十大股东）资料吗？
公司回答：公司于2月27日在上海证券交易所网站上披露了《博通股份关于终止本次重大资产重组的说明》，在此说明文件中包含有“披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况”，请参阅。
5、投资者问题：是否博通的发展方向即不由管理层决定也不由董事会或者股东大会决定，而只由大股东经发集团以及陕西国资委决定，是否以后的发展重组始终是听命于人？而不是市场化运作，这样如何保证公司的正常发展？
公司回答：博通股份建立了规范完善的法人治理结构，股东大会、董事会、高管人员都按照国家法律及公司法人治理规范的要求履行职责。
6、投资者问题：如果投资者说明会，你们只挑能照本宣科，拿公告内容糊弄投资者。对于尖锐问题避而不谈，那开这个投资者说明会的意义在哪？是不是又一次反映了你们敷衍的管理行为和作风？作为投资者我们如何能得到任何保
障？
公司回答：公司十分重视投资者，本着负责任的态度召开投资者说明会，对本次终止重大资产重组事项进行说明，使投资者能够全面地了解相关事项。公司在严格执行信息披露规则的前提下，积极与投资者进行充分的沟通和交流。
7、投资者问题：投资者网上说明会完全不能解决问题和解释问题，公司什么时候召开第一次股东大会？
公司回答：2014年3月28日公司将披露公司2013年度报告，在此之前公司将召开董事会审议2013年报等相关事宜，并将发出召开年度股东大会的通知。
8、投资者问题：请问公司几次重组都失败了，今后经营的方向和目标是什么？对股东有何交待？
公司回答：博通股份将不断深化完善公司整体发展战略，进一步明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式，努力提升持续盈利能力，实现公司可持续发展。
9、投资者问题：作为公司董事长，你打算如何带领团队，提高队伍素质，增强企业竞争力。
韩东升董事长回答：公司董事会和高管团队，本着勤勉尽责的原则，将继续认真研究公司发展战略，进一步加强主营业务经营管理力度，提升技术研发水平，扩大市场份额，进一步完善激励和约束机制，积极研究资本层面工作，适时对公司业务资产进行整合，打造核心竞争力，实现可持续发展。
10、投资者问题：陕重汽作为陕汽集团最优质的资产，但是在股权问题上存在一定的争议，未来将怎么解决？
陕汽控股张育安回答：陕重汽是潍柴动力和陕汽集团两方股东共同努力下发展壮大的企业，近年取得了长足稳定的发展，市场占有率逐年提升，带动了陕汽集团零部件和专用车业务的快速发展。陕汽集团围绕“做强重卡、做大商用车”大力发展专用车和零部件业务的同时，深度挖掘产品全生命周期和客户经营全过程的增值服务需求，全力推进“服务型制造战略”，正在逐步形成以汽车金融、融资租赁、车联网与物联网、四方物流与供应链、后市场服务、新能源延伸服务为核心的服务业板块，并显现出巨大的发展潜力，成为公司未来新的增长点。
二、本公司承诺在本投资者说明会结果公告刊登日（2014年 3月 1日）之后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会2014年2月28日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-023广西丰林木业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日收到了上海证券交易所下发的《关于广西丰林木业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0269号）（以下简称“《问询函》”）。
《问询函》的具体内容如下：
“经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案（以下简称‘预案’），现有如下问题请你公司作进一步说明和补充披露。
一、关于本次交易目的
1、目前，人造板行业产品同质化现象严重、低端产能过剩问题突出。预案披露，重组后，公司人造板设计产能由交易前的78万m3/年提高到115万m3/年。
请补充披露：（1）目前公司人造板的定位、销量、销售市场、存货周转率等，说明是否存在产能无法满足销量的情况；（2）标的公司的人造板定位、销量、销售市场等，与公司产品是否构成同质竞争；（3）结合上述情况，说明本次收购新增产能预计能否顺利实现销售，说明本次收购是否确能提升产品质量、优化产品结构、扩大市场占有率。请财务顾问发表意见。
问发表意见。
3、预案披露，2016年1月标的资产向关联方转让了部分资产。请补充披露：（1）在评估基准日前，对外转让资产的原因，资产转让对标的资产生产经营的影响；（2）转让资产的会计处理，以及剔除被转让的资产后，标的资产两年又一期的备考财务数据。请财务顾问和会计师发表意见。
二、关于标的资产预估及作价
4、预案披露，标的资产的收益法估值低于资产基础法估值，而本次交易作价参考资产基础法估值。请结合前述情况，说明标的资产是否存在经济性贬值，减值计提是否充分，及前述情况对评估值及作价的影响。请财务顾问和评估师发表意见。
5、预案披露，标的资产评估中，无形资产评估增值较大。请补充披露主要资产，特别是无形资产的增值情况和增值原因，评估方法、依据及主要参数选取情况。请财务顾问和评估师发表意见。
6、预案披露，清远威利邦三块土地使用权若发生转让，需补交出让金，清远威利邦已提出补交土地出让金及补签土地出让合同的申请。请说明需补交土地出让金的具体金额，及对土地使用权资产评估结论和交易作价的影响。请财务顾问和评估师发表意见。
三、关于标的资产权属、商标
7、预案披露，标的资产封存在以部分资产为威华股份相关借款提供抵押担保的情形，威华股份已出具承诺函，承诺解除相关抵押。请补充披露：（1）抵押债务的金额，威华股份是否拥有足够的能力解除前述抵押；（2）如威华股份无法履行解除抵押的承诺，本次交易是否存在终止的风险。请财务顾问发表意见。
8、预案披露，标的资产均无自有商标，主要使用威华股份授权使用的商标，且根据资产购买协议，相关商标自资产交割日起 12个月内继续免费使用。请补充说明，免费使用期限届满后，标的资产关于日常经营中商标使用的具体安排。
请财务顾问发表意见。
请你公司在 2016年3月25日之前，针对上述问题书面回复我部，并对预案
作相应修改。”
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2016年3月23日
安信证券股份有限公司
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及2017年公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，对公司拟使用银行承兑汇票支付2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（具体指“年产20,000吨环保增塑剂项目”，以下简称“募投项目”）所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由项目基建部门、采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
2、在具体支付银行承兑汇票时，由公司项目基建部门、采购部门填制付款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门在次月 15日前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户，并通知保荐机构；
4、非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金；
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象，公司应积极更正。
二、对公司的影响
公司在日常生产经营活动中，坚持积极稳健的应收款政策，应收款余额长期保持相对较低的水平，但公司收取的部分银行承兑汇票也形成对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备、材料及基础建设等款项，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、公司所履行的程序
1、2018年12月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。
2、2018年12月28日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
监事会认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、独立董事审议了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》认为：
“公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有助于降低公
司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。”
本次事项不需要提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
保荐机构认为：浙江嘉澳环保科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，且已制定了具体的操作规程。上述事项的实施符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
综上，保荐机构对浙江嘉澳环保科技股份有限公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
郭明新 田士超
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-062号茂业商业股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）通知，茂业商厦将其持有的本公司部分限售流通股进行补充质押，现将有关情况说明如下：
一、本次补充质押的具体情况
2016年 12月 14日，茂业商厦与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订《股票质押式回购交易协议》，茂业商厦将其所持有的茂业商业限售流通股 238,000,000股质押给广州证券，办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2017年 2月 8日，回购期限叁年。
为提高履约保障比例，茂业商厦将针对该笔业务补充质押限售流通股 10,769,819股。
以上补充股票质押登记手续已于 2019年 8月 7日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。
截至 2019年 8月 7日，茂业商厦及其一致行动人深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）及包头市茂业东正房地产开发有限公司合计持有本公司 1,497,380,497股股份，约占本公司总股本的86.45%。茂业商厦共持有本公司 1,401,135,188股（其中无限售股份数 388,226,763股，限售股股份数 1,012,908,425股），约占本公司总股本的80.90%。本次补充质押股份数为 22,882,670股限售股，约占其所持本公司股份总数的1.63%，约占本公司总股本的1.32%；
本次补充质押后，茂业商厦累计质押的本公司股份数为 1,167,562,670股，约占其持有本公司股份总数的83.33%，约占本公司总股本的67.41%。
除上述质押外，以上三位一致行动人所持本公司股票（共 96,245,309股，其中 63,319,849股为限售股）未进行质押。
二、质押情况说明
目前茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力,本次质押可能产生的风险在可控范围内。不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如后续出现预警风险，茂业商厦不排除采取提前偿还部分贷款本金及追加质押或其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2014-021号华纺股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2014年8月10日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2014年8月15日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
（一）《公司2014年半年度报告》全文及摘要；
详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《华纺股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（二）关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《华纺股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-023号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2014年8月19日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-049
广东博信投资控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）2015年 11月 16日、17日、18日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司实际控制人杨志茂先生及其配偶朱凤廉女士和深圳前海烜卓投资管理有限公司（以下简称“烜卓投资”）及其实际控制人征询，截止公告日，公司、杨志茂先生、朱凤廉女士、烜卓投资及其实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年11月16日、17日、18日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司目前生产经营正常，不存在前期披露的信息需要补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、2015年 11月 13日，公司实际控制人杨志茂先生与烜卓投资签订了关于博信股份《股份转让意向性协议》【详情见 2015年 11月 14日披露的《关于实际控制人签订股份转让意向性协议暨复牌的公告》（公告编号：2015-047）、2015年 11月 17日披露的《关于实际控制人签订股份转让意向性协议相关情况的补充公告》（公告编号：2015-48）】。截止本公告日，实际控制人杨志茂先生与实际受让方暂未签署正式股份转让协议。公司将严格按照相关法律法规的规定，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
3、经向杨志茂先生、朱凤廉女士、烜卓投资及实际控制人征询，除公司已公开披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，截止目前，未筹划与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经向杨志茂先生、朱凤廉女士、烜卓投资及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员征询，在公司本次股票异常波动期间，前述人士和企业不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对
本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一五年十一月十九日
永悦科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于客观公正、独立判断的立场，作为永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议审议的议案进行了认真的事前核查。经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
一、《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟增加使用不超过人民币
6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。本事项已履行了必要的审批程序，并由保荐机构—兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》；符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。
(以下无正文)
（此页无正文，为《永悦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）
邹友思（签字）：
年 月 日
（此页无正文，为《永悦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）
刘见生（签字）：
年 月 日
（此页无正文，为《永悦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）
吴越（签字）：
年 月 日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-048
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
关于控股股东承诺不减持并将择机
增持公司股票的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 9日，公司（以下或称“上市公司”）收到控股股东珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）发来的承诺函，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，保护投资者的利益，海投公司作如下承诺：
一、主动承担社会责任，做负责任的股东。自出具本承诺函之日起六个月内不减持上市公司股票。
二、择机增持上市公司股票，保持上市公司股价稳定。
三、积极谋划，着力提高上市公司质量，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
南通江山农药化工股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2014年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
为了强化董事会审计委员会的独立性原则，提高审计委员会的监督及决策咨询作用，经第六届董事会第二次会议审议通过，董事会审计委员会由3名委员调整为5名委员组成，增加了2名独立董事。调整后的第六届董事会审计委员会委员有：独立董事王丽然、孙叔宝、李君发、董事毕冬冬、周崇庆，主任委员为王丽然（2014年8月因王丽然辞职改选为吕长江）。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合相关规定。
二、审计委员会2014年度会议召开情况
报告期内审计委员会共召开了8次会议，具体召开情况如下：
1、2014年1月4日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，会议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
2、2014年 1月 27日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，会议对公司审计部经理建议人选进行了资格审查。
3、2014年 3月 15日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，会议通过《公司2013年度报告》等11项议案。
4、2014年 4月 21日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，会议通过《公司2014年第一季度报告》。
6、2014年 7月 19日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，会议通过《关于继续注册发行短期融资券的议案》、《关于中化国际 2014年为公司提供总额不超过 3亿元委托贷款的关联交易议案》、《关于调整与中化农化 2014年度日常关联交易的议案》。
7、2014年8月7日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，会议通过《公司2014年半年度报告》。
8、2014年10月20日召开第六届董事会审计委员会第七次会议，会议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2014年第三季度报告》。
三、审计委员会2014年度履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
1、审计委员会根据监管要求及工作规程，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
2、在2013年度报告审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报告，认为公司编制的财务会计报表基本反映了公司2013年度的生产经营成果，同意以此报表为基础开展2013年度的审计工作。
3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为经年审注册会计师审计调整后的公司 2013年度财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量，同意将此财务会计报表提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、公司审计委员会共召开了两次会议，对2013年公司审计工作进行了全面的监督。审计委员会与公司独立董事认真审阅了公司 2013年度审计工作安排、年报审计范围、审计方法等相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师进行了面谈，协商确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排。
公司年审注册会计师进场后，审计委员会依据审计完成进度跟踪会计师事务所审计进展情况，督促年审注册会计师严格按照审计计划安排工作，确保在约定时间内提交审计报告。
在年审注册会计师出具了初步审查意见后，审计委员会、独立董事召开会议，
与年审注册会计师就审计过程中发现的重大事项进行了沟通。
2、审计委员会审查了负责公司2013年度财务报告审计的会计师事务所的独立性和专业性，认为所聘请的会计师事务所具有履行审计职责的专业能力，提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司审计部提交的内部审计计划，并认可了计划的可行性，同时督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，公司内部审计工作有效运作。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，建立了完善的公司治理结构，制定了较为全面的治理制度。审计委员会对公司内部控制评价工作进行了监督，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大和重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协同管理层、内审部门及外部审计机构进行有效的沟通：在年审会计师进场前加强与会计师、财务部门及审计部就年度审计计划的沟通；在年审过程中，督促审计小组严格按照审计计划实施审计工作；
在年审会计师出具初步审计意见后再次与会计师沟通审计中发现的问题，及时解决。通过良好有效的沟通，保证了公司年审工作的顺利开展。
四、总体评价
2014年度，董事会审计委员会依据相关规定，恪尽职守、尽职尽责，充分履行了审计委员会的工作职责。2015年，审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，有效监督外部审计，不断健全和完善公司内部审计工作，促进公司内部控制体系的有效运作，充分维护公司及全体股东的共同利益。
南通江山农药化工股份有限公司
董事会审计委员会
二○一五年三月二十八日