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证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-048广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日召|
|开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议|
|案》，同意公司与杭州康万达医药科技有限公司以共同出资方式在广州成立“广|
|州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司”，具体内容详见2016年2月23日刊|
|登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司|
|的公告》（公告号：2016-005）。|
|近日，广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司已完成工商注册登记手|
|续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如|
|下：|

企业名称：广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司
统一社会信用代码：9144010MA59CNGJXY
类 型：其他有限责任公司
住 所：广州市高新技术产业开发区科学城金峰园路2号（自编第1栋，仅限办公用途）
法定代表人：王永辉
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年4月28日
营业期限：2016年4月28日至2036年4月27日
经营范围：投资咨询服务;企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；生物技术推广服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服
务；生物医疗技术研究;贸易咨询服务；科技信息咨询服务。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-108大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司网址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）将对公司网址进行变更，具体情况如下：
变更前：http://www.dlyiqiao.com
变更后：http://www.morningstarnet.com
上述变更自本公告披露之日起启用。除上述变更外，公司注册地址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。因本次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-116厦门吉宏包装科技股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度权益分派方案已获2018年10月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分配方案等情况
1、公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本116,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，不进行现金分红。
分红前本公司总股本为116,000,000股，分红后总股本增至197,200,000股。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司现有总股本116,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，不进行现金分红。分红前本公司总股本为116,000,000股，分红后总股本增至197,200,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 12月 17日，除权除息日为：2018年12月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年12月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所送（转）股于2018年12月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 12月 18日。
七、股份变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|股份类别||||||
||股份数量（股）|股份比例|资本公积金转增股本|股份数量（股）|股份比例|
|有限售条件股份|70,096,975|60.43%|49,067,882.5|119,164,857.5|60.43%|
|无限售条件股份|45,903,025|39.57%|32,132,117.5|78,035,142.5|39.57%|
|股份总数|116,000,000|100.00%|81,200,000|197,200,000|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 197,200,000股摊薄计算，2018年半年度，每股净收益为0.4114元。
九、咨询机构：公司证券部
咨询地址：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
咨询联系人：许文秀
咨询电话：0592-6316330
传真电话：0592-6316330
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-005
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据及指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|176,158,547.27||162,523,640.71||8.39%||
|营业利润|42,065,660.51||38,444,662.78||9.42%||
|利润总额|51,089,278.21||49,513,999.89||3.18%||
|归属于上市公司股|43,792,302.48||42,665,962.31||2.64%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2683||0.2614||2.64%||
|加权平均净资产收|11.01%||14.27%||-3.26%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|475,807,324.16||401,087,182.03||18.63%||
|归属于上市公司股|410,646,060.87||371,053,830.55||10.67%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|165,631,800.00||81,600,000.00||102.98%||
|归属于上市公司股|2.48||2.24||10.71%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司营业收入稳步增长，实现营业收入 17,615.85万元，同比增长8.39%，营业利润4,206.57万元，同比增长9.42%；归属于上市公司股东的净利润达到4,379.23万元，同比增长2.64%。
2.财务状况
（1）截止 2016年 12月 31日，公司资产总额比报告期初增长18.63%，主要是公司员工股权激励募集资金以及经营活动产生的现金净流入导致货币资金的增加。
（2）截止2016年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益增加10.67%，主要是公司报告期内产生的净利润导致所有者权益增加。
（3）截止2016年12月31日，公司股本比报告期初增长102.98%，主要是公司实施了资本公积转增股本及员工股权激励导致公司股本大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与2016年年度业绩预告的预计不存在差异。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2.截至目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2017年2月27日
长城证券股份有限公司
关于浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的专项核查意见
浙江大东南股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“大东南”）于 2017年 4月 24日发布了《重大事项停牌公告》。2017年 5月 9日，经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 5月 9日转入重大资产重组程序并继续停牌。长城证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“长城证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，出具如下核查意见：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）公司停牌期间信息披露情况
公司因筹划重大事项，预计重大事项的交易金额可能达到提交股东大会的审议标准，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月24日开市起停牌，公司于2017年4月24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-018）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2017年 5月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 5月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-030）。2017年5月16日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。
2017年6月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并于2017年6月22日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。2017年 6月 29日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047）。2017年7月5日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-050）。2017年7月13日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）。
2017年7月4日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，停牌时间自 2017年 7月 21日起不超过3个月，自停牌首日起累计不超过6个月。2017年7月20日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司分别于2017年7月20日、2017年7月27日、2017年 8月 3日、2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日、2017年 8月 31日、2017年 9月 7日、2017年 9月 15日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058、2017-061、2017-063、2017-064、2017-065、2017-066、2017-074、2017-076、2017-077）。
公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。
（二）独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司在重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在紧张有序进行中，公司及相关各方正基于尽职调查的情况对本次重组方案做进一步的论证和完善，导致公司不能在停牌期满4个月内按照相关要求披露重
大资产重组预案（或报告书）。
为确保本次重大资产重组披露文件的真实性、准确性及完整性，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司继续停牌具有合理性。
三、关于上市公司股票 6个月内复牌的可行性
（一）6个月内复牌的可行性
1、目前工作进度
上市公司已聘请长城证券担任本次重组的独立财务顾问，聘请北京市康达律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构及评估机构。
停牌期间，上市公司及相关各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。
2、后续工作安排
在继续停牌期间，上市公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，各中介机构将尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合相关要求的重组预案或报告书，上市公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务。上市公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司及相关各方在重组过程中积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前各项工作正在有序进行中。根据目前各项工作推进情况及继续停牌期间的工作计划，公司在停牌期满 6个月内复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司自2017年4月24日停牌以来，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定编制了信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息真实；考虑到本次重组的复杂性，公司与交易各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在就具体重组方案进一步磋商，积极推进相关重组事宜，停牌6个月内复牌具有可行性。作为本次重组的独立财务顾问，长城证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，尽早根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重组信息，并在相关信息披露符合深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于浙江大东南股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的专项核查意见》之签章页）
长城证券股份有限公司2017年9月21日
股票代码：300117 股票简称：嘉寓股份 编号：2017-026
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
股票停牌自查情况暨复牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司股票自2017年 4月 17日（星期一）开市起复牌。
2、公司未在雄安新区雄县、容城、安新三县设立实体法人机构，在三县范围无在建项目，未参与三县范围内项目的招标，设立区域总部不意味公司可以
获得当地项目，仅属于公司内职能调整。拟设立研发中心仅属于投资意向，不
意味公司能够获得有权部门批准，新区规划对公司短期业绩没有实质性影响。
3、公司拟设立的区域总部、研发中心，未来经营业绩、发展空间均存在较大不确定性。
4、相关风险因素公司已在《<关于对北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司的监
管函>的回复》(公告编号2017-027）第五条中进行了具体描述，请投资者注意查阅并关注投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）因股票连续两天涨停，同时部分媒体出现公司涉及“雄安新区”概念的报道。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票自2017年4月6日下午开市起停牌。2017年4月6日，公司收到深圳证券交易所【2017】第 19号创业板监管函《关于对北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司的监管函》（以下简称“监管函”）。公司根据深交所监管函要求，对有关问题进行了认真核查，同时停牌期间公司发布了股票停牌自查进展公告，鉴于相关核查工作已完成，公司对监管函所提问题及公司相关回复说明详见《<关于对北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司的监管函>的回复》(公告编号2017-027）。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一七年四月十四日
河南辉煌科技股份有限公司董事会审计委员会
关于 2017年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》等相关规定的要求，作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会委员，通过对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》认真审议，现就公司计提资产减值准备的合理性作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》之签字页）
郑建彪 谢春生 张宇锋
河南辉煌科技股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-077东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于国家装配式建筑产业基地业务实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月13日被中华人民共和国住房和城乡建设部（简称“住建部”）授予“国家装配式建筑产业基地”，成为目前住建部唯一一家装饰为主业的“国家装配式建筑产业基地”。
2016年 9月 14日李克强总理主持的国务院常务会议通过决定,国务院办公厅发出《关于大力发展装配式建筑的指导意见》{国办发【2016】71号}，明确提出要大力推广装配式建筑，力争用 10年左右时间使装配式建筑占到新建筑比例的30%。
公司被授予“国家装配式建筑产业基地”，是在国务院及相关部委要求大力发展装配式建筑的背景下第一批获批的企业之一，是住建部对公司在装配式装修方面工作的肯定，增强了公司发展环保装修业务的信心，将有力的促进公司业务的发展。
公司被授予“国家装配式建筑产业基地”以来，已于 2017年 1月与广西玉林福绵区政府（以下简称“对方”）签订装配式建筑装修框架协议，协议期限为三年，主要内容为：
当地推广地产、民房等市场，以保证公司在福绵区生产基地的产量销售问题。公司保证相关订单必须在玉林市进行采购，玉林市没有的可在玉林市外采购直至玉林市已具备供应能力。
2、公司应与福绵区政府在“福绵区装配式装修产业链”方面积极开展产品设计与研发的合作，包括但不限于装配式工艺工法、装配式立体材料供应链、装配式产品创新等内容。
3、公司在适当的时候在福绵区建设装配式装修制造示范工厂，将装配式标准、技术落实到关键部件制造生产中去。
4、同等条件下，公司可优先承接福绵区的其它工程，具体合作内容按照签订的施工合同履行。
装配式相关技术的研发是对公司现有研发体系的补充，在已有的以DIM+为核心的技术体系基础上，遵循安全、适用、经济、美观的原则，公司已完成部品配件生产工厂化、现场施工装配化和建筑、设备、装修一体化的装配式装修技术体系搭建。装配式工艺、工法、部品、技术体系是开展相关业务的基础，是装配式装修的发展方向，也是产业升级的必经之路，所有形成的技术成果都对公司研发技术体系有着重要意义。
国家装配式建筑产业相关业务对公司的业务拓展、技术研究都产生了积极影响，从长远来看将成为公司业务新的增长点。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
的证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-058黑牛食品股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，为防止股价异常波动，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（代码：002387）自 2015年 7月 7日开市起停牌。公司已于 2015年 7月 14日、7月 21日、7月28日、8月4日、8月11日在巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》发布四次《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-046、2015-048、2015-052、2015-053、2015-056）。
公司本次筹划的事项为收购标的公司资产与股权。停牌期间，公司与拟收购标的方股东就标的资产估值及其他收购细节进行了深入的交流和商谈，并就本次资产收购事项进行了充分的论证。但由于交易双方就本次重大事项的核心问题和关键条款未能达成一致，经公司慎重考虑，认为本次收购标的资产目前条件尚未成熟，本着维护全体股东利益，决定终止本次收购事项。
本次终止资产收购事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，公司未来仍将致力于积极寻求资源整合，拓展利润增长点，谋求更大的发展空间，为股东创造更大回报。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：黑牛食品；证券代码：002387）自2015年8月14日（星期五）开市起复牌。
公司董事会对因本次筹划重大事项停牌，给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请注意投资风险，感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-037号
中航光电科技股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请获得中国证券监
督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A股可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行 A股可转换公司债券的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会 2018年 7月 17日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—115湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2016年11月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162617号）（以下简称“反馈意见”）。
公司会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于<湖北华昌达智能装备股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 162617号）的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会 2016年12月28日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-038
中信海洋直升机股份有限公司
签订《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳地区主要以深圳市南头直升机场（以下简称“南头直升机场”）为基地开展通用航空飞行服务业务，南头直升机场为公司主要生产经营场所。南头直升机场由公司控股股东中国中海直有限责任公司（以下简称“中海直”）管理，公司与中海直签署了《直升机场使用协议》，租用南头直升机场及其配套设施。
因深圳市城市建设和发展规划的需要，结合公司实际发展状况，南头直升机场拟整体搬迁。
根据《深圳市人民政府关于推进土地整备工作的若干意见》（深府〔2011〕102号）等规定，经公司、中海直与深圳市南山区政府友好协商，就南头直升机场搬迁项目范围内的土地、地上建筑物、构筑物及其他附着物、果树青苗等补偿事宜达成初步共识。
2018年11月16日，公司、中海直与深圳市南山区土地整备局、深圳市南山区南头街道办事处共同签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》（以下简称“框架协议”）。
二、框架协议主要内容
1.签约各方
甲方：受深圳市南山区政府委托，由深圳市南山区土地整备局、深圳市南山区南头街道办事处共同作为框架协议的甲方。
乙方：公司、中海直共同作为框架协议的乙方。
2.主要内容
（1）补偿对象：乙方位于南头直升机场搬迁项目范围内的土地、地上建筑物、构筑物及其他附着物、果树青苗等。
（2）补偿方式：货币补偿。
（3）补偿金额：补偿金额合计约6亿元人民币，最终全部补偿金额以甲、乙方签订的正式补偿协议为准。
（4）乙方承诺正式补偿协议生效之日起，除该协议项下的补偿款项外，不再对南头直升机场搬迁项目范围内土地、以及地上建筑物、构筑物及其他附着物、果树青苗等主张其他的权利。
正式补偿协议生效之日起，该协议项下的土地及地上建筑物、构筑物及附作物、果树青苗等移交于甲方。
（5）乙方在深圳地区选址新建通用机场建设完成且取得民航机场使用许可前，甲方同意自正式补偿协议生效之日3年内乙方继续无偿完整地使用南头直升机场，不可抗力和非乙方的原因除外。
（6）框架议自甲、乙方签字并盖章之日起生效。
三、框架协议对公司的影响
框架协议的签署不会对公司的业务独立性产生影响，不会对公司的正常生产运营造成重大影响。
四、风险提示
本次签署的协议为南头直升机场搬迁项目补偿的框架协议，协议涉及的补偿方式、项目及补偿标准等尚需经协议各方履行必要的审批程序，存在一定的不确定性，最终的补偿金额以双方确认的正式评估报告和双方签订的正式补偿协议为准。
公司将按照相关法律、法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，根据南头直升机场搬迁项目的进展情况，及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
关于公司重大事项请关注公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
五、备查文件
《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十九日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-025广东天龙油墨集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日（周三）接到持股5%以上的股东冯军先生减持公司股份的告知函：冯军先生因个人理财安排的需要，于2014年5月28日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计140万股，占公司总股本的1.39%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|冯军|大宗交易|2014年5月28日|12.50|1,400,000|1.39%|
|合计||||1,400,000|1.39%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|冯军|合计持有股份|7,030,000|7.00%|5,630,000|5.60%|
||其中：无限售流通股|1,757,500|1.75%|357,500|0.36%|
||高管锁定股|5,272,500|5.25%|5,272,500|5.25%|

二、说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持股东任职公司董事，该股东兼董事严格遵守了持股承诺：“自公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事，在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%”；本次减持后，冯军先生所持有公司股份仍超过5%。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
冯军先生关于股份减持的告知函。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年五月二十九日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-030
上海海得控制系统股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 04月 30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150900号)。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公司发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年5月5日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－030
紫光股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2018年 5月 17日，公司 2017年度股东大会审议通过了公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体方案为：以公司 2017年末总股本 1,042,303,162股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元（含税），共计派送现金208,460,632.40元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增416,921,264股。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为 1,042,303,162股，权益分派后公司总股本增至1,459,224,426股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月4日，除权除息日为：2018年7月5
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司本次资本公积金转增股本的股份于2018年7月5日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的股息由公司自行派发：
（1）以下首发后限售股股东的股息由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****681|西藏紫光通信投资有限公司|
|2|08*****935|中加基金－杭州银行－中加科兴国盛特定资产管理计划|
|3|08*****969|紫光股份有限公司－首期2号员工持股计划|
|4|08*****292|西藏林芝清创资产管理有限公司|
|5|08*****579|北京国研天成投资管理有限公司|
|6|08*****713|上海华信长安网络科技有限公司|
|7|08*****514|同方计算机有限公司|
|8|08*****763|紫光股份有限公司－首期1号员工持股计划|
|9|08*****452|西藏健坤爱清投资有限公司|

（2）以下无限售流通股股东的股息由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****610|西藏紫光通信投资有限公司|
|2|08*****571|西藏紫光卓远股权投资有限公司|
|3|08*****313|西藏紫光卓远股权投资有限公司|
|4|08*****596|紫光集团有限公司|
|5|08*****601|北京紫光通信科技集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日2018年6月26日至股权登记日2018年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年7月5日。
七、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本数量（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|占总股本比例||股份数量（股）|占总股本比例|
|1、有限售条件股份|836,223,162|80.23%|334,489,264|1,170,712,426|80.23%|
|2、无限售条件股份|206,080,000|19.77%|82,432,000|288,512,000|19.77%|
|3、股份总数|1,042,303,162|100%|416,921,264|1,459,224,426|100%|

注：以上变动情况表中转增股本后股份数量仅为公司测算结果，因为小数点后循环进位的原因，可能与中国结算深圳分公司在本次转股登记完毕后反馈的数量略有差异，实际股份数量以中国结算深圳分公司最终登记为准。
八、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数1,459,224,426股摊薄计算的2017年度每股收益为1.08元/股。
九、咨询机构
咨询地址：清华大学紫光大楼2层东区公司董事会办公室
咨询联系人：张蔚、葛萌
咨询电话：010-62770008
传真电话：010-62770880
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、公司第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-059武汉金运激光股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016年 6月 16日 10时在武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦六楼会议室召开，本次董事会会议通知和材料于 2016年 6月 8日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出。会议应到董事 5人，实到董事 5人，其中独立董事 2人，会议由董事长梁萍女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过以下决议：1、审议通过了《关于控股股东向全资子公司提供借款的议案》
为了不断推进公司“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的实施，公司全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司（以下简称“金运数字”）作为“3D展示技术与服务”项目的开发和运营主体，其数字化技术应用的商业化正迅速拓展，需要资金保障和支持后续的运营投资。公司实际控制人梁伟先生看好金运数字的发展，为保障金运数字的资金需求，同时缓解公司的资金压力及降低财务成本，梁伟先生将人民币 1000万元无息借款给金运数字用于日常经营及投资事项。
2016年 6月 16日，梁伟先生与金运数字签署了《借款协议》：借款金额为人民币 1000万元；借款期限自 2016年 6月 17日至 2017年 6月 17日；免收利息；借款用于金运数字的日常运营及投资活动。
该事项属于关联交易，关联董事梁萍、肖璇回避了对本议案的表
决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2016年 6月 17日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-074无锡威唐工业技术股份有限公司
关于公司控股孙公司对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 23日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股孙公司嘉兴威唐新能源科技有限公司以自有资金1,500万元投资设立全资子公司无锡威唐新能源科技有限公司，注册地址为无锡市新吴区鸿山街道建鸿路32号。具体内容详见2019年 9月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-073）。
二、投资进展情况
近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并领取了无锡市新吴区行政审批局核发的《营业执照》，工商登记信息如下：
1、名称：无锡威唐新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320214MA206B986Y
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、住所：无锡市新吴区鸿山街道建鸿路32号
5、法定代表人：张锡亮
6、注册资本：1500万元整
7、成立日期：2019年 10月08日
8、营业期限：2019年 10月08日至******
9、经营范围：从事新能源领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；新能源汽车配件的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《无锡威唐新能源科技有限公司营业执照》
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年 10月9日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-017广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% -30%|盈利：1,044.47万元|
||盈 利 ： 1,148.91 万 元 –1,357.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
得益于公司整体竞争力的提升，公司业绩在 2014年第一季度继续保持稳健成长态势。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，预计非经常性损益对本期业绩影响较小。
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2014年3月18日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2015-121浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2015年 10月 28日对浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
江苏联发纺织股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、2013年度出席会议情况
1、亲自出席了公司2013年度召开的两次董事会会议，以通讯方式参加1次董事会会议；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2013年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表两次独立意见：
1、2013年4月20日，在公司第二届董事会第十五次会议上对《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2012年度利润分配预案的议案》和《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况》发表独立意见。
2、2013年8月10日，在第二届董事会第十六次会议上对《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况》《关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目》《关于使用剩余超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目》《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司的内部控制、薪酬管理、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
作为公司独立董事，本人在2013年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职责：
1、持续关注公司信息披露工作，对法定信息披露进行有效的监督。报告期内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作；
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行职责。
3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况。积极有效地与公司内部董事和高级管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和全体股东的利益。
五、参加培训和学习的情况
2013年，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、年报编制、审计过程中工作情况
在公司2013年年报编制、审计过程中，本人根据中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的要求，切实履行独立董事职责，积极主动向公司管理层了解经营管理情况，了解公司人力资源发展的战略安排及薪酬绩效考核等情况，对公司
2013年度生产经营成果予以重点关注。保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
七、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：赵曙明
电子邮箱：zhaosm@netra.nju.edu.cn
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2013年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事签字：
赵曙明
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-080北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年12月9日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于
11月29日以电话、邮件、传真等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于变更独立董事的议案》。
公司于近日收到独立董事张学勇先生的书面辞职报告，张学勇先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司对张学勇先生在担任公司独立董事任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
张学勇先生辞职后，公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此其仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事及相应专门委员会委员职责。张学勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际发展需要，董事会提名褚建国先生为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。
独立董事候选人的有关资料已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查
通过，公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于变更独立董事的独立意见》。（褚建国先生简历请详见附件）。
独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。
公司依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构,拟以160万元的价格向公司的实际控制人之一、董事兼副总经理刘文红女士转让本公司持有的北京飞鸿云际科技有限公司16%的股权，此次股权转让完成后公司仍持有飞鸿云际
35%的股权。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。
因关联董事回避表决，本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司业务发展需要，公司决定对《公司章程》中的第十一条条款进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年12月25日召开2015年第四次临时股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
褚建国，男，中国国籍，51岁，工商管理硕士（CMPM），注册会计师。1984年至 1988年供职于北京市西城区供销公司任主管会计，1988年至 1995年供职于四通集团公司财务部任主任会计、审计部主任审计，1995年至2000年供职于北京中洲会计师事务所任主任会计师助理，2000年至今任中嘉友谊会计师事务所副主任会计师，2011年至今任北京九和天诚投资有限公司执行董事。
截止公告日，褚建国先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
褚建国先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015修订)》第3.2.3条所规定的情形。