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证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016-011南京新联电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2016年 2月 24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年 2月 14日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
《2015年度董事会工作报告》内容请参考《2015年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分；《2015年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司现任独立董事张阳、李云彬、周定华和历任独立董事顾自立分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年度实现营业收入77,701.02万元，比上年增长33.88%；归属于上市公司股东的净利润15,644.34万元，比上年增长1.96%。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报
告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
《2015年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2015年度母公司实现的净利润为 118,318,679.10元，按照公司章程提取10%法定盈余公积 11,831,867,91元后，扣除 2015年已对股东现金分红 75,600,000.00元，加上期初未分配利润398,724,482.73元，截至2015年12月31日，母公司可供分配的利润为429,611,293.92元。
基于公司 2015年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人胡敏先生提议公司 2015年度利润分配预案为：拟以总股本 252,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利人民币75,600,000元；
同时以资本公积转增股本，每10股转增18股，共计转增453,600,000股，转增后公司总股本将增加至705,600,000股。
该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司已于2016年1月23日披露了《关于2015年度利润分配预案预披露的公告》，具体内容详见证券时报、巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2016-010）。
同时提请股东大会授权董事会办理因 2015年度利润分配中实施资本公积金转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据股东大会审议的《2015年度利润分配预案的议案》的结果，增加注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
《2015年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见，以及会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
同意公司为子公司南京新联能源技术有限责任公司（以下简称“新联能源”）向银行申请额度不超过人民币 3000万元、期限一年的银行授信提供担保。
公司董事褚云先生为新联能源董事长，因此在董事会审议该事项时褚云先生回避了表决。
《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2016年3月16日（星期三）下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。
《关于召开 2015年度股东大会的通知》全文登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一六年二月二十四日
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）中《公司内部控制自我评价报告》、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于审议2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》以及公司关联方资金占用和对外担保情况，并发表独立意见如下：
一、《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的独立意见
公司制定的2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定的2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、《关于公司 2016年日常关联交易预计的议案》的独立意见
本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。
四、《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》的独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度的财务审计机构，保持了公司审计
机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构。
五、《关于审议 2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对《河南科迪乳业股份有限公司关于2015年年度募集资金存放与实际使用情况报告》发表独立意见如下:
经核查，我们认为：该专项报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《河南科迪乳业股份有限公司关于 2015年年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
六、《关于公司董事薪酬的议案》的独立意见
同意公司董事的薪酬事项，公司董事的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动董事的积极性和公司的长远发展。
七、《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
同意公司非董事高级管理人员的薪酬事项，公司非董事高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动非董事高级管理人员的积极性和公司的长远发展。
八、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规定和要求，我们作为公司的独立董事，
本着认真负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
截止2015年12月31日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：（一）公司关联方占用公司资金情况
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
报告期内公司未发生对外担保事项，不存在违规担保情况。
我们认为：公司关联方资金占用及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第十三次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
宋昆冈 黄新民 田梦琳
年 月 日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-051北京数字认证股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》及《关于变更公司注册资本的议案》，同意公司根据实际情况变更经营范围及注册资本，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2019年7月2日，公司就变更经营范围、注册资本等相关事宜完成工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-042西安国际医学投资股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2．预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
（1）2019年1—9月份业绩预计情况
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|项 目|本报告期2019年1月1日—2019年9月30日|上年同期2018 年 1月 1日—2018年 9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,534万元–2,100万元|盈利：223,184万元|
||比上年同期下降：100.69% - 100.94%||
|基本每股收益|亏损：0.008元/股–0.011元/股|盈利：1.13元/股|

注：因公司上年度发生同一控制下企业合并，公司对上年同期数据根据企业会计准则进行了相应调整。公司预计2019年前三季度业绩与2019年半年度业绩相比将发生盈亏变化，2019年半年度公司归属于上市公司股东的净利润为502.5万元。
（2）2019年7—9月份业绩预计情况
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|项 目|本报告期2019 年 7月 1日—2019年9月 30 日|上年同期2018年 7月 1日—2018 年 9月3 日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,037万元–2,602万元|盈利：2,317万元|
||比上年同期下降：187.90% -212.32%||

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|基本每股收益|亏损：0.010元/股–0.013元/股|盈利：0.01元/股|

注：因公司上年度发生同一控制下企业合并，公司对上年同期数据根据企业会计准则进行了相应调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年1-9月份业绩较上年同期下降的主要原因是：1、公司2018年归属于上市公司股东的净利润因出售零售业务资产取得一次性投资收益而大幅增加；2、公司成功实现整体业务战略转型后，西安国际医学中心已于9月25日全面开诊，投入运营，其他在建医疗项目正在加快建设，各项费用相应增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算后的预计,未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一九年十月十五日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-006
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2017年 3月 2日在公司博物馆 310会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2017年 2月 27日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 4人，实到监事3人。Tassilo Festetics监事因事未能参加会议，委托王世基监事参加并行使表决权。会议由监事会主席王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、审核通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》：
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行承销费后金额 429,694.00万元，存放于公司设立的募集资金专用账户。为提高闲置募集资金的使用效率和收益，公司在保障募投项目正常实施的前提下，对闲置募集资金进行现金管理。此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司监事会 2017年 3月 3日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-061
深圳海联讯科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护证券市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、从即日起 6个月内，即从 2015年 7月 10日起至 2016年 1月 10日止，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺在此期间不通过二级市场减持本公司股份。
二、公司持股5%以上股东苏红宇女士承诺自2015年7月9日起择机增持公司股份，增持金额不低于人民币500万元。
三、公司将在法律、法规允许的范围内，根据实际情况适时开展员工持股计划，建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司持续、健康发展。
四、公司管理层将继续勤勉尽责做好经营管理工作，积极提升公司治理和管
理水平，完善公司内控制度，不断提高公司竞争力和盈利能力，积极回报广大投资者。
五、公司将进一步强化信息披露质量，提高信息披露的及时性和透明度，为股东提供准确的投资决策依据；积极践行投资者关系管理，通过电话、邮件、现场调研等各种方式，增进与投资者之间的真诚沟通，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
六、公司将通过深圳证券交易所“互动易”平台或召开投资者说明会，向广大投资者传递公司的生产经营情况及未来发展战略，坚定投资者信心，具体安排将另行公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
北京金一文化发展股份有限公司
融资管理制度
第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司下列融资行为的决策：
1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)；
2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)；
3、公司向银行或其他金融机构借款。
第三条公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东大会依照法定程序审批。
第四条公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，提请股东大会依照法定程序审批。
第五条公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务管理中心拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度），作为年度财务预算方案的一部分，经总经理办公会讨论通过后，提交董事会讨论审议，董事会讨论通过后，提交股东大会审定。在股东大会批准的年度借款额度内，董事会授权总经理办公会负责具体融资业务的执行，由财务管理中心经办。
第六条未在年度财务预算方案中批准年度借款额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款，按照单笔借款额度审批权限审批：
1、单笔融资金额不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产值的10%的融资事项，由公司总经理办公会讨论后，提交公司董事长审批；
2、单笔融资金额超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产值的10%（含10%）但不超过30%的，由公司总经理办公会讨论后，提交公司董事会审批；
3、单笔融资金额超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产值的30%（含30%）的，由董事会讨论后，提请股东大会审批。
策机构提交申请融资的报告，内容必须完整，并应至少包括下列内容：
1、拟提供融资的金融机构名称；
2、拟融资的金额、期限；
3、融资获得资金的用途；
4、还款来源和还款计划；
5、为融资提供担保的担保机构；
6、关于公司的资产负债状况的说明；
7、其他相关内容。
第八条公司的有关部门依据上述权限审议公司提出的融资申请报告时，应对融资事项所涉及的经营计划、融资用途认真审核。董事会或股东大会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等融资事项提供专业意见，作为董事会、股东大会决策的依据。
公司有权决策机构在审批融资申请时，应同时充分考虑申请融资方的资产负债状况，对资产负债率过高的申请融资方应慎重审批提出的新融资申请。
第九条公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。
第十条公司融资事项按本制度规定经有权决策机构批准后，实施过程中由公司董事长或其授权人代表公司对外签署融资合同，公司有权决策机构不再对实施过程履行审批程序。
第十一条有关融资事项经《公司章程》和本制度规定的公司有权决策机构批准后，由公司董事长或其授权代表公司对外签署融资合同。
公司控股子公司的融资事项比照本制度的规定执行，经公司及该子公司有权决策机构批准后，由控股子公司的董事长或其授权人代表该公司对外签署融资合同。
第十二条公司订立的融资合同应在签署之日起七日内报送公司财务管理中心登记备案。
第十三条公司财务管理中心预计到期不能归还贷款的，应及时了解逾期还款的原因，并与相关部门共同制定应急方案。
融资期限届满需要展期的，公司财务管理中心应及时向董事会报告，并说明原因及还款期限。
第十四条公司应将融资事项的相关资料和文件及时送交董事会秘书和资本管理中心。
第十五条对公司融资事项，应依照有关法律法规、中国证监会发布的有关规范性文件及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
具体信息披露事宜由公司董事会秘书负责。
第十六条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第十七条本制度由董事会负责解释。
北京金一文化发展股份有限公司
光大证券股份有限公司
关于湖北富邦科技股份有限公司
2015半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：富邦股份|
|保荐代表人姓名：王广红|联系电话：13501551002|
|保荐代表人姓名：李国强|联系电话：13509693736|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年 5月20日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司规范运作指引|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|

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|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|应城市富邦科技有限公司、王仁宗及方胜玲夫妇关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|武汉长江创富投资有限公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|公司外资股东NORTHLAND CHEMICALSINVESTMENT LIMITED、NORTHLAND CHEMICALSPTE. LTD.和正鸿发展有限公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|林柏豪关于减少从事化肥助剂等与富邦股份所生产的相同或类似产品的代理销售业务的承诺|是|不适用|
|江苏华工创业投资有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司、天津博润投资有限公司和武汉高农生物创业投资有限公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|应城市富邦科技有限公司股票减持意向|是|不适用|
|武汉长江创富投资有限公司股票减持意向|是|不适用|

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|NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.股票减持意向|是|不适用|
|江苏华工创业投资有限公司股票减持意向|是|不适用|
|公司及发行前的公司股东关于发行上市文件真实性的承诺|是|不适用|
|公司及公司控股股东应城市富邦科技有限公司关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|公司及应城市富邦科技有限公司关于履行所作承诺的约束措施|是|不适用|
|应城市富邦科技有限公司、王仁宗及方胜玲夫妇关于补缴社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|应城市富邦科技有限公司、王仁宗及方胜玲夫妇关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|由唐绍刚、王广红变更为王广红、李国强。我司原委派的保荐代表人之一唐绍刚先生因工作变动原因，不再负责本公司的持续督导保荐工作，现委派李国强先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司2015半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名： 二○一五年八月十三日王广红
二○一五年八月十三日李国强
保荐机构：光大证券股份有限公司
二○一五年八月十三日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2017-030深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知及会议材料于 2017年 10月 23日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2017年 10月 26日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告全文》
公司 2017年第三季度报告具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2017年第三季度报告全文》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》
鉴于公司募投项目“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”的实施主体为公司的全资子公司上海诚天智能卡有限公司，为保障项目顺利实施，公司同意使用募集资金向上海诚天智能卡有限公司在不超过 13,448.79万元额度范围内提供无息借款，用于“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”，借款期限为一年（自实际借款之日起计算）。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。
独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款的公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案仍需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向交通银行深圳滨海支行申请综合授信额度人民币伍仟万元、向平安银行深圳罗湖支行申请综合授信额度人民币伍仟万元、向兴业银行深圳科技园支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元。公司向上述银行申请的综合授信额度总计为人民币贰亿伍仟万元整（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
同意公司使用自有资金人民币陆佰万元(￥6,000,000)设立全资子公司“澄天（慈溪）股权投资管理有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。
详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年11月13日召开2017年第三次临时股东大会，详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款的独立意见；
核查意见。
特此公告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2017年10月28日
兰州黄河企业股份有限公司 2018年度独立董事述职报告
作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规和公司规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2018年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司有关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2018年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司第十届董事会独立董事共有三名，分别为王重胜、李培根和贾洪文，其中李培根为会计学专家。
二、参加董事会会议及出席股东大会会议情况
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|独立董事|应参加董|亲自出|委托出|通信表|缺席 出席股东|
|姓名|事会次数|席次数|席次数|决次数|次数 大会次数|

王重胜 4 4 0 0 0 2李培根 4 4 0 0 0 1贾洪文 4 3 1 0 0 2我们对年内召开的历次董事会会议审议的有关议案均投了赞成票。
三、参加董事会下设各专门委员会会议情况
2018年4月8日，公司第十届董事会审计委员会召开第一次会议，听取和讨论了瑞华会计师事务所关于2017年度财务报告及内部控制审计工作的情况，对审计结果无异议。
四、发表独立意见情况
2018年4月10日，公司召开董事会十届二次会议，独立董事王重胜、李培根、贾洪文对2017年度公司的对外担保情况、控股股东及关联方占用资金情况、证券投资情况、利润分配预案、续聘财务报告和内部控制审计机构、公司内部控制自我评估报告、日常关联交易等事项发表了独立意见。
2018年7月30日，公司召开董事会十届四次会议，独立董事王重胜、李培根、贾洪文对2018年半年度公司对外担保情况、控股股东及关联方占用资金情况和公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供担保等事项发表了独立意见。
上述独立董事意见详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项
均履行了相关程序，合法有效。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、及时了解掌握公司运营情况并关注公司信息披露工作
作为公司的独立董事，2018年我们认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，积极与公司经营团队沟通，定期审阅公司提供的信息报告，充分利用参加公司董事会、股东大会的机会深入了解公司的经营和财务状况，了解公司经营层管理理念与公司的发展动态；主动通过电话和邮件等多种方式与公司非独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持密切联系；还注意关注媒体对公司的报道并将有关信息及时反馈给公司，持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
2、现场调查情况
2018年我们没有安排现场调研，但我们积极通过董事会、股东大会和其他会议及时了解各控股子公司的经营情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项决策、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责，为公司决策提供了科学、客观的保障。
3、对公司治理活动的监督
2018年度，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关要求等的规定，不断完善公司内部运行机制，加强公司治理力度，严格执行各种规章制度，全面贯彻落实内部控制手册的各项要求，公司内部控制规范体系建设工作稳步推进，内部控制制度不断完善并有效实施，保证了公司正常的生产经营，对公司规范运作和健康发展起到了良好的支撑和促进作用。
4、落实保护社会公众股股东合法权益工作情况
在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年报主审会计师见面，就审计过程中关注的问题以及审计中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
5、自身学习情况
我们不断加强相关法律法规的学习，认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生。
2、没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我们对 2018年度履行职责情况的报告。在此对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效地配合与支持，表示衷心地感谢！
独立董事：王重胜 李培根 贾洪文
二〇一九年一月三十日
证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-083
海联金汇科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年8月3日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第三十一次（临时）会议的通知，于2018年8月8日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，董事吴鹰先生、李贲先生及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟发起设立控股子公司暨关联交易的议案》；
为加快公司双主业驱动的战略布局，确保公司在金融科技市场的业务增长目标，培育公司金融科技领域新的业务增长点，提升以移动互联、大数据、人工智能等新一代科技带动的自有知识产权的金融信息产品研发水平，公司拟以自有资金 10,000万元发起设立控股子公司，助力公司金融科技板块业务拓展，详细信息见公司于 2018年 8月 9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于拟发起设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
关联董事刘国平女士已回避表决。
2、审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》；
公司计划再次以自筹资金进行股份回购，回购金额最低不低于2亿元（含），最高不超过人民币4亿元（含），回购股份的价格不超过人民币15元/股（含），该部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划或注销之标的股份，详细信息见公司于 2018年 8月 9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-086）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》；
为配合公司本次股份回购事宜，公司拟提请股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜，详细信息见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-086）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
4、审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》；
详细信息见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的公司《章程修正案》（公告编号：2018-087）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
自本次董事会批准之日起一年以内，公司及控股子公司拟开展不超过2亿元额度的票据池业务，详细信息见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-088）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
6、审议通过了《关于控股子公司拟发起设立汽车配件公司的议案》；
为进一步推进公司汽车总成及零部件产业的发展，公司控股子公司上海和达汽车配件有限公司拟在宁德及天津分别设立全资子公司，详细信息见公司于2018
年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司发起设立汽车配件公司的公告》（公告编号：2018-089）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
7、审议通过了《关于全资子公司追加委托云南信托管理现金资产的议案》；
为扩大相关创新型资产运作，公司全资子公司联动优势科技有限公司拟以自有资金10,000万元追加认购“云南信托普惠293号单一资金信托”的份额，详细信
息见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于全资子公司追加委托云南信托管理现金资产的公告》（公告编号：2018-090）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
8、审议通过了《关于公司全资子公司增加投资设立融资担保公司的议案》；
为加快推进融资担保公司的设立，结合未来实际业务开展考虑，公司全资子公司联动优势科技有限公司拟增加投资10,000万元设立融资担保公司，详细信息见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司增加投资设立融资担保公司的公告》（公告编号：2018-091）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
9、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关要求，本公司第三届董事会第三十一次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司董事会提议召开公司2018
年第二次临时股东大会，详细信息见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-092）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-088
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015年第二次会议于2015年10月28日以现场加通讯方式举行。会议通知于2015年 10月 22日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11名，实际表决董事 11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2015年第三季度报告》
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于投资设立产业基金的议案》
董事会同意康达尔集团及相关公司出资800万参与组建北京丰收壹号投资管理公司（最终名称以工商核准为准），并同意康达尔集团及相关公司投资2亿元参与设立北京顺义丰收未来产业基金（具体名称以工商核准为准）。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订设计合同的议案》《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订设计合同的公告》全文刊登于2015年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。关联董事罗爱华、季圣智回避表决。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
根据《公司章程》规定，经董事长罗爱华女士提名、公司提名委员会审查，拟聘任胡琴女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。胡琴女士的董事会秘书任职资格已经深交所审核后未提出异议。
集团总裁季圣智先生不再兼任董事会秘书。
经总裁季圣智先生提名、公司提名委员会审查，拟聘任胡琴女士担任公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-003深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海建艺资本有限公司（以下简称“建艺资本”）拟与深圳天基权健康科技集团股份有限公司（以下简称“天基权”）签署《深圳天基权健康科技集团股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。建艺资本拟以人民币8,000万元认购天基权新增股本500万股。本次增资完成后天基权注册资本为人民币5,000万元，建艺资本持有天基权10%的股权。
2、2017年 1月 19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司深圳前海建艺资本有限公司对外投资的议案》，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）增资方式
建艺资本将以现金出资的方式进行增资，资金来源为建艺资本自有或自筹资金。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：深圳天基权健康科技集团股份有限公司
2、成立日期：2002年9月6日
3、法定代表人：释延豹
4、注册资本：4,500万元，本次增资后增至5,000万元
5、注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋19层
6、经营范围：生物科技产品的技术开发；电子产品、食品（含保健食品）、化妆品、日用百货；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（具体按深贸证字第2003－0838号执行）；II类：6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6824医用激光仪器设备；II类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器的生产（由分支机构生产，《医疗器械生产许可证》有效期内经营）。
7、统一社会信用代码：9144030074320109X8
8、经营情况
天基权主要从事量子医学医疗器械产品的研发、生产和销售，主要产品为
SLT半导体激光治疗仪和QRS量子共振健康信息检测仪、负离子空气净化仪、闪电通理疗仪、量子能量养生仪等。天基权为国家科技部认定的高新技术企业，中国民营企业创新100强。
9、本次增资前后的股权结构：
（1）本次增资前，释延豹直接持有天基权64.5556%的股份，是天基权的实际控制人。天基权股东持股情况如下表：
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|序号|股东名称|持有股份（万股）|持股比例（%）|
|1|释延豹|2,905.00|64.5556%|
|2|孙昀|1,585.00|35.2222%|

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|-|-|-|-|
|3|潘昭先|10.00|0.2222%|
||合计|4,500.00|100.00%|

（2）本次增资后，释延豹直接持有天基权58.1000%的股份，仍为天基权的实际控制人。天基权股东持股情况如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有股份（万股）|持股比例（%）|
|1|释延豹|2,905.00|58.1000%|
|2|孙昀|1,585.00|31.7000%|
|3|建艺资本|500.00|10.0000%|
|4|潘昭先|10.00|0.2000%|
||合计|5,000.00|100.00%|

10、最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2016.7.31|2015.12.31|
|资产总额|8,843.16|9,100.52|
|负债总额|5,222.01|5,502.13|
|所有者权益|3,621.15|3,598.39|
|项目|2016年1-7月|2015年|
|营业收入|2,799.72|4,892.96|
|利润总额|19.54|194.22|
|净利润|22.76|150.98|

注：天基权2015年及2016年1-7月财务数据已经深圳德扬会计师事务所（普通合伙）审计。
三、本次增资的定价依据
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳天基权健康集团股份有限公司企业价值估值报告》（鹏信咨询字【2017】第 014号，以下简称“估值报告”），截至2016年7月31日，天基权采用收益法评估的投资价值估值结果为人民币82,294.26万元。本次增资定价为每股16元，系在参考估值报告，
并结合天基权目前经营情况、未来成长规划等因素协商确定。
四、增资协议的主要内容
建艺资本和天基权拟签署的《增资协议》主要内容如下：
1、投资金额
建艺资本拟认购天基权本次新增股本 500万股，认购价格为每股人民币 16元，认购股款总额为人民币8,000万元。
2、支付方式
本次认购股款以货币方式支付，建艺资本应及时将认购股款存入天基权指定账户。
3、违约条款
任何一方如果没有全面履行其按照《增资协议》应承担的责任与义务，应当赔偿由此而给非违约方造成的一切经济损失。
4、生效条件和生效时间
《增资协议》于双方或授权代表签字盖章之日起生效。
5、工商变更登记
会计师事务所出具验资报告后，天基权应当根据验资报告的数据，在 2017年3月31日前办理完毕工商登记变更手续。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
1、随着中国进入人口老龄化社会及人们对健康服务类消费需求的不断升级，大健康产业成为具有巨大市场潜力的新兴产业，健康器械及健康服务业亦被国家列为鼓励发展的产业。天基权为行业内最早从事量子医学医疗器械开发的民营企业，其主要产品半导体激光治疗仪及QRS量子共振健康检测仪技术领先，质量可靠，占据国内主要市场，在国际市场上也具有较强的竞争优势。本次增资为公司基于对大健康产业及天基权发展前景的预判，以期通过投资新兴行业及行业领军
企业，分享新兴行业快速发展所带来的红利。
2、本次认购的资金来源于建艺资本自有或自筹资金，不涉及公司募集资金使用，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
（二）对外投资存在的风险
未来，随着经营业务的不断扩大，天基权可能存在以下风险：①渠道经销管理风险。天基权目前采取渠道经销为主、直销为辅的销售模式，渠道经销收入占比较高，若渠道经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，可能导致天基权产品在该代理区域的销售出现短时下滑，从而影响天基权产品销售业绩；②行业政策变动风险。医疗器械行业是监管比较严格的行业，国家对产品注册、生产、经营门槛都设置了严格的规定，政策变动对天基权的生产和销售计划会造成一定的影响；③市场竞争风险。健康行业目前属于国家重点扶持的产业，很多投资争相进入健康产业，市场竞争加剧。新进入者采用低价营销、恶性竞争等方式抢占市场，会对天基权的经营及盈利能力产生不利影响。
公司充分认识上述风险并积极采取措施予以防范和控制。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2019-003成都富森美家居股份有限公司
关于全资子公司出售房产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年2月8日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司出售房产暨关联交易的议案》，同意将位于成都市高新区天和西二街 189号富森创意大厦 A座 22层 A2201-A2218的房产（建筑面积为 1430.41平方米）出售给关联方成都禾润世家家居有限公司（以下简称“禾润世家”），交易总金额为人民币 1,368.67万元（含税）。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决，公司监事会对该关联交易发表核查意见，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次关联交易无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
同日，公司全资子公司成都富美实业有限公司（以下简称“富美实业”）与禾润世家签署了《商品房买卖合同》。具体内容详见2018年2月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-006）和《关于全资子公司出售房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。
二、本次交易进展情况
近日，公司全资子公司富美实业已收到本次出售房产的全部款项，并与禾润世家办理完成了相应的房屋产权过户手续。至此，本次出售房产暨关联交易事项已全部完成。
三、备查文件
1、《不动产权证书》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅拟提交公司第九届董事会第三十三次临时会议审议的与公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）相关的议案，并对有关情况进行了详细了解，现对公司终止本次重大资产重组事项发表如下事前认可意见：
因本次重大资产重组目标公司苏州枫彩生态农业科技集团有限公司（以下简称“枫彩生态”）观光园项目实施进展与原预测进展存在差异，进而影响其业绩实现，交易各方需在枫彩生态观光园项目当前实施进度基础上，对重组方案进行重新协商，鉴于短时间内无法达成一致意见，且本次重大资产重组事项之股东大会决议有效期将于2017年1月14日到期，交易各方经友好协商，拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回申请文件，各方无需为此承担违约责任。
我们认为，公司董事会提议终止本次重大资产重组，是基于审慎判断后作出的决定，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
因此，我们同意将与终止本次重大资产重组相关的议案提交公司第九届董事会第三十三次临时会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：张龙平、张秀生2016年12月29日
（本页无正文，为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）独立董事：张龙平____________________张秀生____________________2016年12月29日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-092欣旺达电子股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：欣旺达，股票代码：300207）已于2014年9月4日上午开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：欣旺达，证券代码：300207）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会