证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2018-011债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月28日 14点00分
召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年3月28日
至2018年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司独立董事津贴的议案》|√|
|2|《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》|√|
|3|《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|√|
|4|《关于修改<北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》|√|
|5|《关于北京京运通科技股份有限公司 2016年度、2017 年度注册资本变更确认的议案》|√|
|6|《关于制定<北京京运通科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》|√|
|累积投票议案|||
|7.00|《关于选举董事的议案》|应选董事（6）人|
|7.01|选举冯焕培先生为第四届董事会董事|√|
|7.02|选举朱仁德先生为第四届董事会董事|√|

||||
|-|-|-|
|7.03|选举冯震坤先生为第四届董事会董事|√|
|7.04|选举关树军先生为第四届董事会董事|√|
|7.05|选举李人洁女士为第四届董事会董事|√|
|7.06|选举张国铭先生为第四届董事会董事|√|
|8.00|《关于选举独立董事的议案》|应选独立董事（3）人|
|8.01|选举张韶华先生为第四届董事会独立董事|√|
|8.02|选举郑利民先生为第四届董事会独立董事|√|
|8.03|选举王彦超先生为第四届董事会独立董事|√|
|9.00|《关于选举监事的议案》|应选监事（2）人|
|9.01|选举苏铁军先生为第四届监事会监事|√|
|9.02|选举李红女士为第四届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案涉及事项已经公司2018年3月12日召开的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案2、议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601908|京运通|2018/3/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间：2018年3月26日（星期一）上午8：00—12：00，下午1：00—5：00；
(二)登记地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部；
(三)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在 2018年 3月 28日（星期三）下午1：30前送交至公司证券部。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。
六、其他事项
(一)本次会议联系人：赵曦瑞
联系电话：010-80803979
联系传真：010-80803016-8298
公司地址：北京经济技术开发区经海四路158号
邮政编码：100176
(二)本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2018年3月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书
授权委托书
北京京运通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司独立董事津贴的议案》||||
|2|《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》||||
|3|《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》||||
|4|《关于修改<北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》||||
|5|《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度、2017年度注册资本变更确认的议案》||||
|6|《关于制定<北京京运通科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|7.00|《关于选举董事的议案》||
|7.01|选举冯焕培先生为第四届董事会董事||
|7.02|选举朱仁德先生为第四届董事会董事||

|||
|-|-|
|7.03|选举冯震坤先生为第四届董事会董事|
|7.04|选举关树军先生为第四届董事会董事|
|7.05|选举李人洁女士为第四届董事会董事|
|7.06|选举张国铭先生为第四届董事会董事|
|8.00|《关于选举独立董事的议案》|
|8.01|选举张韶华先生为第四届董事会独立董事|
|8.02|选举郑利民先生为第四届董事会独立董事|
|8.03|选举王彦超先生为第四届董事会独立董事|
|9.00|《关于选举监事的议案》|
|9.01|选举苏铁军先生为第四届监事会监事|
|9.02|选举李红女士为第四届监事会监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和监事。其中，董事和非职工代表担任的监事进行分别选举，独立董事和其他董事会成员进行分别选举。累积投票制是指股东的每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。即股东在选举董事、独立董事或监事时所拥有的全部选举票数，等于其所持有的股份乘以应选董事、独立董事或监事人数之积。
二、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
三、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。
四、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
五、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|……|……||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|

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|-|-|
|6.01|例：李××|
|6.02|例：陈××|
|6.03|例：黄××|

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式…|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|……|……|…|…|…||
|4.06|例：宋××|0|100|50||