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证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2017-070
安徽新力金融股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年8月21日
(二)股东大会召开的地点：公司八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,501,488|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.58|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐立新先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席4人，独立董事陈茂浏先生因公务原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书桂晓斌先生出席了股东大会；公司副总经理孙福来先生、钟钢先生和孟庆立先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前期会计差错更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,460,030|99.9689|41,458|0.0311|0|0.00|

2、议案名称：关于2015年度和2016年度关联交易补充确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,659,860|99.8870|41,458|0.1130|0|0.00|

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|关于公司前期会计差错更正的议案|2,499,860|98.3686|41,458|1.6314|0|0.0000|
|2|关于2015年度和2016年度关联交易补充确认的议案|2,499,860|98.3686|41,458|1.6314|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
其中议案 2关联股东安徽新力投资集团股份有限公司（持股数 96,800,170股，约占总股本的20%）因关联关系回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东
2、律师鉴证结论意见：
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽新力金融股份有限公司2017年8月22日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-017天津松江股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所有关规定，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25日（周三）下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2017年 1月 21日，公司发布了《天津松江股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的预告公告》。2017年1月25日，公司董事长曹立明先生；董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生；财务副总监庞国栋先生、独立财务顾问项目人员出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了答复。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：
1、问：此次交易的目的是什么？由于此次准备出售公司商业地产，购入互联网行业相关资产。若此次交易成功，公司是否存在进一步出售其他地产相关资产，购入其他互联网产业资产的计划？
答：您好，公司通过本次重大资产重组收购天津卓朗科技发展有限公司，将有助于实现公司在智慧城市领域的重要布局，为上市公司开拓新的利润增长点，实现公司的健康长远发展。重大资产出售将有效盘活公司商业地产项目，快速回笼资金，提高资金使用效率。公司目前未筹划其他资本运作计划。感谢您的关注！
2、问：请问重组对象已经确定为卓朗科技呀，预计增发多少股收购，还问下公司现有卓朗科技的股份是多少，增发收购至多少，收购价格比之前第一次投资买入的贵多少。
答：您好，公司于 2017年 1月 7日披露了本次重组框架方案的相关情况，本次重组交易方式为现金购买，未涉及发行股份。公司目前并未直接持有卓朗科技股权，公司出资设立的并购基金目前为卓朗科技第二大股东。关于收购价格，本次重组所涉及的尽职调查、评估及审计等工作仍在进行中，未来公司将严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及其他有关规定，履行信息披露义务，感谢您
的关注！
3、问：曹董您好，天津松江在公告中称，存在多个交易对象，那么请问资产收购的标的是卓朗吗？是否还有其他收购对象，还是只有卓朗一个对象？为什么会说存在多个交易对象？
答：您好，公司本次拟收购资产为天津卓朗科技发展有限公司部分股权，交易对象为天津卓朗科技发展有限公司相关股东，由于天津卓朗科技发展有限公司股东较多，因此涉及多个交易对象。未来公司将严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及其他有关规定，履行信息披露义务，感谢您的关注！
4、问：希望这次的重组，能给公司带来质的变化，也能够给我们这些长线持有的股民，带来大的收益。祝：大家好运！
答：您好，公司希望通过本次重大资产重组收购天津卓朗科技发展有限公司，实现公司在智慧城市领域的重要布局，为上市公司开拓新的利润增长点，保证公司的健康长远发展。感谢您的关注！
5、问：这次出售资产和收购天津卓朗科技发展有限公司，是否意谓着公司将进行大的业务转型，逐步脱离房地产方面的业务。
答：您好，公司未来将在努力做好房地产业务，加快盘活存量资产的同时，通过本次重大资产重组收购天津卓朗科技发展有限公司实现公司在智慧城市领域的重要布局，为上市公司开拓新的利润增长点，以保证公司的健康长远发展。感谢您的关注！
6、问：公司此次停牌在证监会调整重大资产重组新规之后，新规之后大量的公司资产重组计划终止，请问公司迟迟未签订关于本次交易的相关协议，是否与新规的相关规定有关？具体原因是什么？
答：您好，公司目前正与本次重大资产重组涉及收购事项交易对方协商签署《框架协议》事宜，并将严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，在公司延期复牌议案获得股东大会审议通过后，及时披露《框架协议》相关内容。
本次出售资产的主要交易对方初步确定均为第三方，非公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，目前尚未最终确定交易对方。感谢您的关注！
7、问：詹总，您好，请问 2016年天津松江全年的预测净利润是亏损还是扭亏为盈？提前祝各位老总过年好,谢谢！
答：您好，公司2016年业绩情况请参考公司即将发布的业绩预告，感谢您的关注！
本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2017年1月26日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2015-062
华远地产股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第六届董事会于2015年9月22日以通讯表决方式召开第十九次董事会议，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、同意本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）受让北京瑞菱阳光商业管理有限公司（以下简称“瑞菱阳光”）持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司（以下简称“阳菱光辉”）51%股权，转让价款为 18,536万元；同意华远置业受让瑞菱阳光持有的菱华阳光（天津）房地产开发有限公司（以下简称“菱华阳光”）51%股权，转让价款为31,705万元。
阳菱光辉注册资本为 31,000万元，上述股权转让前公司股权结构为：瑞菱阳光出资额15,810万元，持有51%股权；华远置业出资额15,190万元，持有49%股权。股权转让完成后将由华远置业100%持股。
菱华阳光注册资本为 53,000万元，上述股权转让前公司股权结构为：瑞菱阳光出资额27,030万元，持有51%股权；华远置业出资额25,970万元，持有49%股权。股权转让完成后将由华远置业100%持股。
阳菱光辉和菱华阳光现持有位于天津市津南区辛庄镇津沽路以北，洪泥河以东的五宗土地的权益，总土地使用权面积约22.29万平方米，总规划建筑面积约 70万平方米，其中地上建筑面积约 51.88万平方米，规划性质主要为住宅、商业等。
由于瑞菱阳光是本公司董事唐军先生任董事长的阳光新业地产股份有限公司的全资子公司，因此上述股权收购事项构成关联交易。
本议案关联董事唐军先生回避表决。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
本议案将提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、审议并一致通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自
查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
本议案将提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、审议并一致通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。
根据公司业务发展需要，根据《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司拟非公开发行不超过40亿元人民币的公司债券。债券期限不超过三年（含三年）。债券利率为固定利率。具体情况详见《华远地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的公告》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
本议案将提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
四、审议并一致通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
提请公司股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理有关公司本次非公开发行公司债券的一切事宜，授权事项详见《华远地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的公告》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
本议案将提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
五、审议并一致通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年10月9日在北京市西城区北展北街11号华远企业中心11
号楼召开 2015年第四次临时股东大会，审议上述四项议案。详见《华远地产股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十三日
证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2018-031债券代码：143500 债券简称：18公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/13|－|2018/7/16|2018/7/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月17日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
本公司H股股东的现金红利派发不适用本公告。本公司H股股东现金红利派发安排详见2018年5月29日香港联交所（www.hkexnews.hk）的相关公告。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,952,434,675股为基数，每股派发现金红利 0.06元（含税），共计派发现金红利 177,146,080.50元。其中 A股股本 2,418,791,675股，派发A股现金红利人民币14,512,750.05元（含税）。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/7/13|－|2018/7/16|2018/7/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
A股无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
上海大众企业管理有限公司持有的本公司A股股份的现金红利由公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于上海大众企业管理有限公司持有的本公司 A股股份的现金红利，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利人民币0.06元。
（2）对于持有公司 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）有关规定，持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴现金红利和股票红利应缴的企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币 0.054元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股（以下简称“沪股通”），其取得的股息红利所得，根据《关于沪港通股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的有关规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，扣税后每股发放现金红利人民币 0.054元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。沪股通投资者的股息将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人
（即香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。
（5）对于上海证券交易所、深圳证券交易所的投资者（包括企业和个人）投资香港联交
所本公司 H股股票（以下简称“港股通”），本公司已与中国结算签订《港股通 H股股票现
金红利派发协议》，中国结算作为港股通投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。港股通投资者的现金红利以人民币派发。
根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的本公司 H股取得的股息红利，本公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市的本公司 H股股票取得的股息红利所得，比照内地个人投资者征税。内地企业投资者通过沪港通投资本公司 H股取得的股息红利，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
根据《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的相关规定，对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市的本公司 H股取得的股息红利，本公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市的本公司 H股股票取得的股息红利所得，比照内地个人投资者征税。内地企业投资者通过深港通投资本公司 H股取得的股息红利，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司H股股东一致。
（6）对于持有公司 A股股票的其他居民企业股东（含机构投资者），其取得现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.06元。
五、 有关咨询办法
联系部门：董事会秘书办公室
联系人：曹菁
联系电话：021-64280679
联系传真：021-64288727
联系地址：上海市中山西路1515号806室
邮编：200235
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会2018年7月10日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-011上海第一医药股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、财务总监黄维先生的书面辞职报告。黄维先生因工作调动，请求辞去公司第八届董事会秘书及公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄维先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
辞职后，黄维先生不再担任公司任何职务。公司董事会对黄维先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监田颖杰女士代行董事会秘书职务，期限不超过三个月。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-004常州星宇车灯股份有限公司
关于实施第二期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、员工持股计划概述
1、常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年1月28日和2015年2月13日召开第三届董事会第十三次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》及其摘要（以下简称《员工持股计划》）。《员工持股计划》的具体内容详见公司于2015年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、根据《员工持股计划》及前述股东大会的授权，《员工持股计划》分三期实施，2015年至2017年每一年度实施一期，公司董事会根据股东大会的授权审议后续各期持股计划。公司第一期员工持股计划的实施情况具体见公司于2015年5月30日在上交所网站公告的《星宇股份关于第一期员工持股计划实施进展的公
告》（公告编号：临2015-024）和公司于2015年9月2日在上交所网站公告的《星宇股份关于第一期员工持股计划完成股份过户的公告》（公告编号：临2015-036）。
二、第二期员工持股计划概况
公司第二期员工持股计划具体情况如下：
（一）第二期员工持股计划资金来源及资金总额
（1）资金来源：员工合法薪资及自筹资金
（2）资金总额：第二期员工持股计划总份额不超过1,348.20万份，每份份额的价格为人民币1元，总金额不超过人民币1,348.20万元。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-004（二）第二期员工持股计划股票来源
二级市场购买，经董事会审议通过后6个月内完成购买。
（三）第二期员工持股计划持有人的情况及份额分配
第二期员工持股计划持有人总计不超过461人，其中公司董事、监事和高级管理人员合计5人，分别为：张荣谦、俞志明、徐小平、刘玲玲、徐惠仪，其所合计持有的份额占第二期总份额的4.01%；公司其他员工合计不超过456人，其所合计持有的份额占第二期总份额的95.99%。公司第二期员工持股计划的参与对象认购的具体情况以董事会发布的员工持股计划实施进展公告为准。
第二期员工持股计划总份额不超过1,348.20万份，每份份额的价格为人民币1元，总金额不超过人民币1,348.20万元，全部由现金组成，由不超过461名参与对象以现金方式支付。参与对象最终认购第二期员工持股计划的金额及份额以其实际出资为准。
鉴于目前第二期员工持股计划的资金总额、当期持股计划项下股票的日期、价格等存在不确定性，第二期员工持股计划持有的股票数量尚不确定。
（四）第二期员工持股计划存续期和锁定期
（1）存续期
第二期员工持股计划的存续期为36个月，自公司股票登记至第二期员工持股计划时起算；一旦第二期持股计划所持有的公司股票全部出售，第二期持股计划可提前终止。
（2）锁定期
通过二级市场购买方式获得的公司股票，锁定期为12个月，自公司股票登记至第二期员工持股计划时起算。
三、第二期员工持股计划的审议情况
1、第二期员工持股计划的相关议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，其中：公司董事会7名董事中的2名关联董事已根据《公司法》、《公司章程》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-004中的有关规定回避表决。
2、独立董事意见
公司第二期员工持股计划的实施符合《员工持股计划》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：
（一）公司实施第二期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
（二）第二期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（三）第二期员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定。
独立董事一致同意公司实施第二期员工持股计划。
四、职工代表大会对第二期员工持股计划持有人名单及份额的核查意见
公司职工代表大会通过对公司第二期员工持股计划持有人名单及份额进行核查，认为：公司第二期员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定，同意实施第二期员工持股计划。
五、董监高参与第二期员工持股计划情况
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|序号|姓名|职务|合计持股份额|所占比例|
|1|张荣谦|董事、副总经理|540,000|4.01%|
|2|俞志明|董事、董事会秘书、副总经理|||
|3|徐惠仪|副总经理|||
|4|徐小平|监事会主席|||
|5|刘玲玲|职工监事|||
|6|其他员工||12,942,000|95.99%|
|合计|||13,482,000|100%|

六、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-004（二）职工代表大会决议
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-047
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第二十一次会议于2017年8月4日以通讯方式发出会议通知，于2017年8月8日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于音飞储存 2016年限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》规定的解锁条件，依据公司2016年第二次临时股东大会对董事会办理音飞储存2016年限制性股票激励计划相关事宜的授权，决定对音飞储存2016
年限制性股票激励计划所授予的33名激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例为33%，可解锁股份为702,900股，本次可解锁的限制性股票上市流通日为2017年8月14日。
关联董事金跃跃、戚海平对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。江苏世纪同仁律师事务所对此出具了法律意见。
具体内容详见2017年8月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告》（2017-049）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2017年8月8日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-058中科英华高技术股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于2014年8月21日发出了关于召开公司第七届监事会第十一次会议的通知，2014年8月26日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年半年度报告正文及摘要》。
监事会对公司 2014年年度报告的审核意见如下：1、公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会2014年8月28日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-017债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于注销 2016年股票期权激励计划
第三个行权期对应股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”或“公司”）于2019年4月15日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于注销 2016年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。因公司2018年度业绩未能达到考核目标，董事会同意注销股票期权激励计划第三个行权期已获授的2,060万份股票期权，占授予股票期权数量5,150万份的40%。
一、公司股票期权激励计划简述
1、2016年 4月 10日，公司第六届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》（简称“激励计划”）等相关议案。独立董事发表了独立意见，监事会对激励对象名单出具了核查意见。
2、2016年 4月 29日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理赤峰吉隆黄金矿业股份有限公 2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于核查<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会同意激励对象按照激励计划的有关规定获授股票期权。
4、2018年 8月 14日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。公司于2017年中期实施资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，因而对授予的股票期权的数量及行权价格进行了调整，授予激励对象的股票期权总数由 2,575万份调整为 5,150万份，行权价格由 18.90元/股调整为 9.45元/股。
公司激励对象在股权激励计划中所获授期权情况：
单位：万份
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|授予数量||备注|
|||调整前|调整后||
|吕晓兆|董事长|600|1,200||
|高波|董事、总经理|460|920||
|赵强|董事、常务副总经理、财务总监|415|830|现任职务为董事、财务总监|
|蔡圣锋|副总经理|275|550|2018年9月离任，2018年11月离职|
|孙晓雁|副总经理|275|550|2018年9月离任，2018年11月离职|
|闫国峰|副总经理|275|550|现任职务为国内矿业事业部副总经理|
|周新兵|董事会秘书|275|550||
|合计（7人）||2,575|5,150||

5、2018年 8月 14日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于注销2016年股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》。
由于第一个可行权期间公司股票期权行权价格一直高于股票二级市场价格，截止2018年5月19日，公司7名激励对象均未对第一个行权期内的股票期权提出行权要求，董事会同意注销股权激励计划第一个行权期已获授未行权的 1,545万份股票期权。同时，因公司 2017年度业绩未能达到考核目标，董事会同意注销股票期权激励计划第二个行权期已获授的1,545万份股票期权。
二、关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的说明
根据公司《激励计划（草案）》，公司2016年股权激励计划有效期内，公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权安排|业绩考核目标|
|首次授予股票期权第一个行|以2013-2015年三年业绩的平均值为基数，2016年度|
|权期|较2013-2015年三年净利润的平均值增长不低于30%|
|首次授予股票期权第二个行||
||以2013-2015年三年业绩的平均值为基数，2017年度|
|权期/预留股票期权第一个行||
||较2013-2015年三年净利润的平均值增长不低于70%|
|权期||
|首次授予股票期权第三个行|以2012-2015年三年业绩的平均值为基数，2018年度|
|权期/预留股票期权第二个行|较2013-2015年三年净利润的平均值增长不低于|
|权期|130%|

以上“净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
根据中审众环会计师事务所出具的公司2018年度审计报告[众环审字（2019）230033号]，公司2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-161,340,475.77元，未能达到第三个行权期可行权的业绩考核目标。
根据2016年股权激励计划方案的规定，“激励对象主动辞职的，已获准行权但尚未行权的股票期权终止行使并被注销，未获准行权的期权作废。激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，已获准行权但尚未行权的股票期权终止行使并被注销，未获准行权的期权作废。”激励计划实施期间，两位高级管理人员自2018年12月从公司离职，其被授予的
股票期权作废。
其他激励对象因未达到可行权的业绩考核目标，其被授予的股票期权注销。
综上，第三个行权期7名激励对象所获授的2,060万份股票期权由公司予以注销，占授予股票期权数量5,150万份的40%。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司员工及管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。本次注销股票期权后，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的2016年股票期权激励计划均全部被注销完毕。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次注销 2016年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的要求，并履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司注销股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权。
五、监事会意见
监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为：公司本次注销 2016年股票期权激励计划第三个权期对应股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意注销股票期权激励计划第三个行权期对应的股票期权。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股票期权注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其注销的原因、依据、数量均符合《激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，公司尚需按照《股权激励管理办法》及上海证券交易所的有关规定进行信息披露。
七、备查文件
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于注销股票期权的独立意见；
4、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
河北金牛化工股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《河北金牛化工股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财的行为，包括但不限于银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资、基金投资等合规产品的投资。
第三条本制度适用于公司及其全资和控股子公司。公司全资和控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第二章管理原则
第五条委托理财的资金为公司自有、募集闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第六条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第三章审批权限和决策程序
第七条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务；委托理
财总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应提交股东大会审议；
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝
对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并
及时履行信息披露义务；委托理财总额占公司最近一期经审计净资
产的50％以上，且绝对金额超过5000万元的，还应提交股东大会审
议；
（三）委托理财金额连续十二个月内累计计算发生额达到董事会、股东大会审批权限的，应当提交董事会、股东大会审议。已经过董
事会或股东大会审议批准并履行相关义务的，不再纳入相关的累计
计算范围。公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内、
审批同意的理财产品范围内进行投资理财。在董事会或股东大会决
议有效期限内，累计投资理财余额总和不得超过董事会或股东大会
审议批准的理财额度。
（四）在召开股东大会时，除现场会议外，公司还应向投资者提供网络投票渠道进行投票。
（五）公司进行委托理财应提交董事会、股东大会进行审议通过后，可确定一定的资金使用额度，并授权公司管理层负责具体实施。
第八条公司财务部为委托理财业务的日常管理部门。负责委托理财的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期
收益、受托方资信、投资品种、投资期限等进行风险评估和可行性
分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
第四章 核算管理
第九条委托理财交易完成后，应及时取得相关合同、协议等重要文件及有效凭证，登记委托理财台帐。
第十条财务部门根据会计准则规定，对公司委托理财业务进行日常核算，并在财务报表中正确列报。
第五章风险控制及信息披露
第十一条委托理财管理部门应根据市场情况对投资价值进行评
估，如出现减值应及时进行减值计提；对可能出现的资金安全因素
及时上报公司管理层，并采取相应的措施，控制投资风险。
第十二条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期或不
定期对委托理财进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情
况进行审计、核实。
第十三条公司董事、独立董事、监事会可以对委托理财情况进
行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委
员会为主进行核查，必要时可聘任独立的外部审计机构进行委托理
财的专项审计。
第十四条公司委托理财提交董事会审议后应根据《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及时履
行信息披露义务。
第十五条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控
制及损益情况。
第六章附则
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性
文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范
性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性
文件的规定为准。
第十七条本制度经公司董事会审议通过后生效，由公司董事会
负责解释。
河北金牛化工股份有限公司董事会 2016年 4月 26日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-091
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第三届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容详见公司《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2017-059）。
一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况
根据上述决议，公司近日与江苏银行股份有限公司北京德胜支行签订了理财协议，认购“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品，认购金额10,000万元。
该产品为保本浮动收益型理财产品，可在存续期内任意工作日全额或部分赎回，投资收益以实际理财天数为计算基础，预期年化收益率2.4%-3.1%。
公司与江苏银行股份有限公司北京德胜支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司财务管理中心将及时分析和跟踪保本型理财产品的投向，在上述保本型理财产品的理财期间，公司将与江苏银行股份有限公司北京德胜支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
公司审计监察中心负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资保本型理财产品或进行定期存款的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金13,000万元购买保本型理财产品或进行定期存款。
五、备查文件
1、江苏银行股份有限公司业务回单
2、江苏银行股份有限公司北京德胜支行理财产品说明书
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2017年11月30日
新疆天富能源股份有限公司
专项审计说明
关于对新疆天富能源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA139289号新疆天富能源股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆天富能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新疆天富能源股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新疆天富能源股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十七日
专项审计说明第2页
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-032长春燃气股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事段常贵先生的书面辞职报告。段常贵先生因个人工作变动原因提请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会委员职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效，在此之前段常贵先生将继续履行其职责。
段常贵先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，公司董事会对段常贵先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会按照相关法定程序于2016年6月16日召开的2016年第四次临时董事会审议了《公司补选独立董事候选人的议案》，根据公司控股股东长春长港燃气有限公司提名，经公司董事会提名委员会审议推荐，公司董事会同意提名杨永慧女士（简历附后）增补为公司七届董事会独立董事候选人及公司董事会战略委员会委员候选人提交股东大会审议，任期与公司七届董事会一致。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会
2016年6月17日
附杨永慧女士简历：
杨永慧：女，1963年出生，汉族，大学本科学历，教授级高工，注册公用设备工程师。中国土木工程学会城市燃气分会液化石油气委员会委员，住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会委员，北京市第二届建设工程施工图设计文件审查专家委员会委员，北京市第十三届、十四届人大代表。1985年参加工作，一直从事燃气工程设计咨询、课题研究、规范标准编制以及管理工作。现任北京市煤气热力工程设计院有限公司副总经理。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－012号
上海创兴资源开发股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
关于近期有关对上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称：“我司”）的恶意报道并造成公司股价下跌的情况，我司再次声明在之前几次公司的并购、重组程序合法，内容真实，没有造假，大股东没一点图利！符合《公司法》、《证券法》的规定，经得起核查、审计！
一、关于媒体的恶意报道
我司知道有个姓黄的人在背后操纵，十年前他就利用媒体写文章威胁敲诈过并得手。为达目的，他请人写文章攻击我司、及公司创始人陈榕生先生。多年来为了能给上市公司发展创造有利的外部环境，对此公司及陈榕生先生息事、忍让，但始终不能感化这类“小人”。近期他又使出威胁、恐吓、敲诈的手段，网罗一些媒体记者、律师、会计师。他们深知上市公司各项规则和上市公司的软肋，利用媒体攻击上市公司，以达到敲诈勒索上市公司的目的。他们散布断章取义、歪曲事实的文章，使上市公司高管、实际控制人及其他相关人员（包括政府、证券监管机构在内）疲于应对，造成了巨大的社会成本浪费。其结果也直接影响了公司股价的滑坡、暴跌，从而对整个上市公司、全体股东造成了极大的损害。我们知道他躲在暗处，其手段非常阴险、狡猾，是专业敲诈高手，但仍然坚决不予理睬。
在当今的文明社会，尤其是在证券巿场中有这样一股恶势力，实在是令人灰心、痛心！我们由衷的希望有良知的主流媒体记者、会计师、律师不要被这种人所利用，不要帮助这样的人去歪曲事实，对社会、企业、个人进行破坏性攻击，造成不必要的社会内耗损失！
二、关于中小股东们
首先感谢长期以来对我司的信任和支持！
因市场环境的激烈竞争和变化，上市公司主业进行多次转型。公司由上市之
初的水产、冷冻食品行业转型到房地产行业，之后，主业又转移至矿产资源开发行业。在没有贷款、没有增发、没有资金的情况下，公司在大股东的帮助和支援下先后投资了铁矿、稀土矿等矿产资源项目，虽然这些转型因市场急变而不太理想，但上市公司目前资产及财务状况还是优良的，经营也是稳健的。
有人利用媒体攻击上市公司，造成上市公司股价暴跌，使上市公司市值损失数亿元人民币，居然还打着维权的旗号贼喊捉贼。我们相信广大公司股东是清醒并有觉悟的，知道谁是真正的破坏者！
三、关于大股东和上市公司
上市公司是由公司前任董事长兼创始人陈榕生先生带领其团队经过多年辛
勤拼搏创立的，他历经其中的辛酸苦辣，倍加珍惜这来之不易的上市公司！上市公司的战略转型很不易，控股股东一直在扶持上市公司，不可能有私心杂念对上市公司进行图利！
要做好企业，唯有诚信、敬业、守法！2009年陈榕生先生因为购买自家股票而被定为“内幕交易”罪，陈榕生先生虽然觉得很冤，但也接受了这一现实，放弃上诉，接受这一经验教训并要求上市公司工作人员引以为戒，本份做人、稳健经营。陈榕生先生仍然热爱社会、热爱上市公司、热爱生活，感谢身边帮助他的每一位朋友。
我们知道今天得罪这位黄姓的高人，上市公司仍会继续受到他们的攻击，从而失去一些增发、重组的机会，并为存在这类人操纵着部分媒体攻击上市公司而造成的影响感到痛心。但我们仍然相信社会是进步的，政府是公正的，我们有信心、有毅力去经营好上市公司，让上市公司成为具备一定收入规模、业绩成长良好、重回报、受尊重的上市公司。
为了上市公司能有更好地发展，公司大股东做出以下三条承诺：1、将有发展前景、盈利能力的资源类资产（包括参股子公司中铝广西有色崇左稀土开发有限公司尚未注入给上市公司的13%股权）无偿赠送给上市公司；2、大股东承诺近期增持公司股票。3、继续推动上市公司收购兼并重组、促进产业升级与转型。
最后，感谢社会各界的理解支持！感谢公司全体股东的支持！感谢公司全体员工的努力付出！
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2014年4月30日
珠海华发实业股份有限公司独立董事
关于公司聘请主承销商并签署《承销协议》暨关联交易
之独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、审慎原则认真审阅了公司第八届董事局第八十四次会议审议的《关于聘请主承销商并签署<承销协议>暨关联交易的议案》，并就本事项发表以下独立意见：
1、为推进公司非公开发行2016年公司债券相关工作，公司聘请华金证券有限责任公司作为本次债券的主承销商，符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、本次关联交易定价在充分参考行业平均水平后由交易双方协商确定，上述定价原则符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
3、本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。
独立董事：
张学兵 陈世敏 江华 谭劲松
二〇一五年十二月三十日