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证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-071天津鹏翎集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2018年 2月 6日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度合计不超过 35,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在2018年2月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2018-009）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2018年5月份，公司使用闲置自有资金7,000万元分别在兴业银行天津滨海新区大港支行、华泰证券（上海）资产管理公司购买了理财产品，详见公司于2018年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2018-058）。
二、到期赎回理财产品情况
单位；万元（人民币）
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|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|收益|
|鹏翎股份|兴业银行天津滨海新区大港支行|兴业银行企业金融结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2018-05-16|2018-07-16|37.60274|

截止本公告日，公司赎回了兴业银行天津滨海新区大港支行—“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理财产品，赎回本金5,000万元及理财收益376,027.4元符合预期收益。
三、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
单位；万元（人民币）
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|实际收益|资金来源|
|鹏翎股份|浦 发 银行 浦 欣支行|利多多对公结构性存款|无|10,000|保证收益型|2018-02-08|2018-05-08|113.7500|自有资金|

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|鹏翎股份|浦 发 银行 浦 欣支行|利多多之步步高升极速版|无|8,000|非保本浮动收益型|2018-02-08|提 前 赎 回5,000万|47.376712|自有资金|
|鹏翎股份|华 泰 证券 （ 上海）资产管 理 公司|华泰紫金货币增强集合资产管理计划|无|8,000|非保本浮动收益型|2018-02-12|可随时赎回|0|自有资金|
|鹏翎股份|恒 天 中岩 投 资管 理 有限公司|恒天财富稳金2号私募投资基金|无|3,000|非保本浮动收益型|2018-02-13|提前赎回|27.657173|自有资金|
|鹏翎股份|兴 业 银行 天 津滨 海 新区 大 港支行|兴业银行企业金融结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2018-05-16|2018-07-16|37.60274|自有资金|
|鹏翎股份|华 泰 证券 （ 上海）资产管 理 公司|华泰紫金货币增强集合资产管理计划|无|2,000|非保本浮动收益型|2018-05-16|可随时赎回|0|自有资金|
|合计||||36,000||||226.386625||

四、备查文件
1、结构性存款业务回单；
2、存款利息单。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2018年8月2日
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|国泰君安证券股份有限公司|
|关于|
|网宿科技股份有限公司继续使用闲置自有资金进行低风险理财的核查|
|意见|

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本保荐机构”）作为网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”、“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定，对网宿科技拟继续使用闲置自有资金进行低风险理财的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
本次公司及子公司继续使用闲置自有资金人民币80,000万元购买低风险
理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行短期委托理财。
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起两年内有效。单个银行理财产品的投资期限不
超过十二个月。
公司及子公司的闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
本次继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项在公司董事会审议
通过后，须提交股东大会审议。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
7、实施方式
在额度范围内提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责组织实施。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）低风险理财产品能保证本金安全，且单个短期低风险理财产品的投资期限不超过一年，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会提请股东大会授权公司总裁在上述投资额度内负责组织实施。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、保荐机构核查意见
网宿科技及子公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过80,000万元额度的闲置自有资金进行低风险理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
网宿科技《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，该事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次事项尚需获得网宿科技股东大会的批准。
因此，保荐机构对网宿科技本次拟继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孔德仁 刘启群
国泰君安证券股份有限公司2015年 12月13日
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于续聘 2018年度审计机构的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于续聘 2018年度审计机构》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：一、经审查中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果以及公司内部控制建设及实施情况。
二、我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的独立意见》的签字页）
——————— ——————— ———————邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一八年十月十九日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-039海洋王照明科技股份有限公司
关于聘任公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月16日,海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事的议案》，为保证公司经营决策的连续性和董事会的顺利运行，经公司董事会研究决定，聘任李付宁先生为公司董事，任期自股东大会会议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，一致认为李付宁先生的任职条件符合《公司法》和《公司章程》中有关上市董事任职资格的规定，未发现有《公司法》中关于不具备公司董事任职资格相关规定的情形。李付宁先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意提名李付宁先生为公司董事会董事候选人。
李付宁先生自2016年8月12日辞去公司监事后至今，未买卖公司股票。不违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。
李付宁先生简历及联系方式见附件。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2016年8月16日
附件：
李付宁，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾在淮南印染厂、淮南绿洲商贸拓展公司、福建漳浦绣品厂合肥办事处任职；
2000年 11月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任上海办地区
经理、上铁办主任、市场助理、广铁服务中心主任、行业事业部副总经理、
行业事业部总经理、总经理特别助理、公司职工代表监事。
李付宁先生持有本公司4.5万股股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-083京汉实业投资集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于 2019年 9月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 9月 24日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事 9人，监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》
为进一步维护公司及股东利益，支持公司战略转型业务发展，结合外部资本市场环境及金融环境变化情况，公司拟将回购股份金额由“不低于 1.5亿元（含 1.5亿元），不超过 3亿元（含3亿元）”调整为“不低于1亿元（含1亿元），不超过 2亿元（含 2亿元）”。
具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2019-084）。
独立董事就本次调整回购股份方案事项发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》定于2019年 10月14日下午14:50在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2016-012
武汉中商集团股份有限公司
关于申请综合授信及全资子公司
为母公司提供担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年7月15日，公司召开2016年第二次临时董事会会议，审议通过了《公司关于申请银行授信及全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司为母公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司向兴业银行武汉分行申请6,000万元综合授信，授信期为1年；公司全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司（简称“中商百货”）为公司提供连带责任保证担保。以上提供担保的事项无须提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉中商集团股份有限公司（证券简称：武汉中商；证券代码：000785）
注册资本：25,122万元
注册地址：武汉市武昌区中南路9号
法定代表人：郝健
公司类型：上市股份公司
经营范围：百货、日用杂品销售；超级市场零售；物流配送、仓储服务（不含易燃易爆物品）；健身、摄影、复印、干洗服务；字画装裱；房地产开发经营；
房屋出租；物业管理；汽车货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（以上经营范围中需专项审批的，仅供持有许可证的分支机构使用。）
财务状况： 单位：元
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|财务指标|2016年3月31日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|2,591,327,807.27|2,637,440,714.94|
|负债总额|1,660,068,121.78|1,729,757,333.00|
|股东权益合计|931,259,685.49|907,683,381.94|
|归属于上市公司股东的所有者权益|789,345,177.64|772,872,799.80|
|财务指标|2016年1-3月（未经审计）|2015年（经审计）|
|营业收入|1,125,909,848.22|4,407,585,495.90|
|归属于上市公司股东的净利润|16,472,377.84|-47,985,319.04|

相关财务指标、股东情况详见《公司2015年年度报告》、《公司2016年第一季度报告》。
三、担保协议的主要内容
上述有关借款协议及担保协议尚未签订，借款及担保协议的主要内容由本公司、担保的全资子公司与银行共同协商确定。中商百货为公司提供连带责任保证担保，期限一年。
四、董事会意见
董事会认为，公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次中商百货为公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）相违背的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、独立董事意见
因经营发展需要，公司向兴业银行武汉分行申请授信6,000万元，公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次全资子公司中商百货连锁有限责任公
司为公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不
会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为8,000万元（包含本次担保事项，其中：公司为控股子公司武汉中商徐东平价广场有限公司提供最高额度为2,000万元的担保；全资子公司中商百货为公司提供最高额度为6,000万元的担保），占公司经审计净资产的比例为10.35%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、《武汉中商集团股份有限公司2016年第二次临时董事会决议》。
2、《独立董事意见》。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2016年7月15日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-126银亿股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2018年 8月 10日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通过了公司定于 2018年 8月 27日召开公司 2018年第五次临时股东大会，并于 2018年 8月 11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-115）。
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|2018 年 8 月 17 日，公司董事会收到公司控股股东宁波银亿控股有限|
|公司（截至本公告披露日，其持有公司 23.69%股份）《关于提议增加银亿|
|股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将已经|
|公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于全资子公司开展经|
|营性租赁业务及为其提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2018|
|年第五次临时股东大会审议并表决。公司于 2018 年 8 月 18 日在《证券时|

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|报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于 2018|
|年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。|
|2018 年 8 月 21 日，公司就召开 2018 年第五次临时股东大会事宜再|
|次于上述报纸和网站刊载了提示性公告。|
|1、现场会议召开时间为：2018 年 8 月 27 日（星期一）下午 2:30|
|2、网络投票时间为：2018 年 8 月 26 日－2018 年 8 月 27 日|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018|
|年 8 月 27 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互|
|联网投票的具体时间为：2018 年 8 月 26 日下午 3:00 至 2018 年 8 月 27 日|
|下午 3:00 期间的任意时间。|

3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长熊续强先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 13人，所持有效
表决权股份总数 3,066,897,918股，占公司总股份数的76.1397％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 10人，所持有效表决权股份数 3,066,895,418股，占公司总股份数的76.1396%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 3人，所持有效表决权股份数 2,500股，占公司总股份数的0.0001％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 3,909,611股，占公司总股份数的0.0971％，其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3,907,111股，占公司总股份数的0.0970％；通过网络投票的股东 3人，代表股份 2,500股，占公司总股份数的0.0001％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
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|||||有效表决权股份总数|||||||||||||
||序号||提案名称|||同意||||反对||||弃权|||
|||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|提案1||《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》||3,066,897,918|3,066,986,518||99.99995%||1,400||0.00005%||0||0||
|提案2||《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》||3,066,897,918|3,066,897,918||100%||0||0||0||0||

其中，中小股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||表决意见||||||
|||有效表决权股份总数|||||||
|序号|提案名称||同意||反对||弃权||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|

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|提案1|《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》|3,909,611|3,908,211|99.96419%|1,400|0.03581%|0|0|
|提案2|《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》|3,909,611|3,909,611|100%|0|0|0|0|

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：沈粤、尚斯佳
结论性意见：公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月二十八日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2015-001
甘肃靖远煤电股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2015年1月8日
以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年12月28日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。
会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下决议：
1、关于公司募集资金管理办法的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金管理办法》。
2、关于公开拍卖废旧物资暨关联交易的议案；
本议案为关联交易事项，根据规定公司9名关联董事梁习明、程剑、李俊明、汉宁明、宋永强、高小明、张炳忠、蒲培文、陈虎回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公开拍卖废旧物资暨关联交易的公
告》。
3、关于缓提2015年度煤炭安全生产费用的议案。
按照财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定，鉴于公司近年安全质量标准化及其它安全专项投入
全部按计划完成，且截至2014年末安全费专项储备达3.8亿元，占公司2014年度营业收入11%左右，资金结余较多，足以保证今后2年多的正常支出。经公司申请，白银市安全生产监督管理局以《关于甘肃靖远煤电股份有限公司2015年度缓提煤炭安全生产费用的批复》(市安监字【2015】5号)，同意公司缓提2015年度煤炭安全生产费用。由此确定2015年度公司不计提安全生产费用，按照公司各矿井
2015年计划煤炭产量1071万吨计算，相比上年计提标准，2015年预计少提安全生产费用10710万元，生产成本总额减少约10710万元。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2015年1月8日
九州证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
九州证券股份有限公司（以下简称：九州证券或保荐机构）作为西部金属
材料股份有限公司（以下简称：西部材料或公司）本次非公开发行股票的保荐
机构（主承销商），按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就西部材料继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
进行了审慎核查，核查意见如下：
一、本次非公开发行募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会于 2016年 5月 18日签发的证监许可【2016】 1059号文《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行人民币普通股不超过 64,374,100股。公司非公开实际发行人民币普通股 38,077,137股，每股发行价格为人民币 24.70元，募集资金总额为 940,505,283.90元，公司实际募集资金净额共计人民币 918,311,631.48元，上述资金于 2016年 7月 26日到位，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于西部金属材料股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票特定投资者缴入资金验证报告》（希格玛验［2016］0079号）。
二、募集资金的管理与存放情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规，对募集资金采用专户存储制度，由公司施行集中管理，并分别与募集资金各专户管理银行（交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行）、保荐机构九州证券、募集资金项目所在子公司签订《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金的使用情况
截至 2018年 6月 30日，募集资金使用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||募集资金||
|序||投资总额|||
||募投项目||使用金额|说明|
|号||（万元）|||
||||（万元）||
|1|自主化核电站堆芯关键材料国产化项目|35,000|5210||
|2|能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目|28,000|500|该项目已变更，剩余27500 万元已永久补充流动资金。|
|3|通过增资取得西部新锆8.33%股权项目|2,835.53|0|尚未实施|
|4|偿还银行贷款|25,995.63|26,070|已完成|
||合计|91,831.16|31780||

四、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2017年8月21日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的 2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额28,000万元，使用募集资金28,000万元。项目已完成固定资产投资500万元，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金，剩余用于暂时补充流动资金的募集资金32,500万元。公司前期暂时用于补充流动资金的募集资金32,500万元已于2018年8月20日归还至募集资金账户。
五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资
金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的
相关规定，西诺公司 2018年下半年预计使用募集资金 3,000万元，因此公司拟继
续使用不超过 29,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过12
个月。公司承诺：
1.在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、公司履行的内部决策程序
公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事已对该事项发表同意意见。
七、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。公司履行了必要的审批，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次募集资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综上，九州证券对西部材料继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 牟军 王裕明
九州证券股份有限公司2018年8月22日
关于北京中科金财科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:北京中科金财科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄雅程律师、吴欣律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《北京中科金财科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定就公司 2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2018年 12月 12日公告的《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2018年12月27日下午 14:00在北京海淀区学院路 39号唯实大厦 10层召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 26日下午 15:00至 2018年 12月 27日下午 15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 7人,代表公司有表
决权的股份数为73,459,624股,占公司有表决权股份总数的比例为21.7609%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次会议网络投票的股东共计 4人,代表公司有表决权的股份数为 44,800股,占公司有表决权股份总数的0.0133%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的议案获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供北京中科金财科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本壹式贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄雅程律师
吴欣律师
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-060
深圳市赢时胜信息技术有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年9月25日下午14时以现场和通讯表决的方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2018年9月21日以邮件、通讯等方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》
公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司2016年7月18日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，决定按照《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理2016年限制性股票激励计划第二期解锁事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解锁条件的激励对象共计96人，可申请解锁的限制性股票数量1,072,500股，占公司目前总股本的0.14%。根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照激励计划的相关规定办理该期限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-021国民技术股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，截至2018年12月 31日，公司经审计的 2018年合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-1,265,752,620.94元，公司未弥补亏损金额-1,399,190,343.42元，实收股本557,615,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
||
|-|
|1、资产减值准备计提增加。（1）商誉减值。斯诺实业因深圳市沃特玛电池有|
|限公司（以下简称“ 沃特玛”）出现偿债风险，导致市场销售不及预期。同时，受|
|宏观经济环境及资金政策影响，斯诺实业经营情况受到负面影响，主要利润增长点|
|石墨化项目建设进程延后。尽管斯诺实业及业绩承诺方已经采取了拓展新客户、开|
|发新产品、产业链纵深发展等措施确保业绩增量，且取得了一定成果，但受多重因|
|素叠加影响，2018年依然未能完成《股权收购协议》约定的相关业绩承诺，且差异|
|较大，远低于收购时对未来的盈利预测，计提了大额商誉减值准备。（2）应收款项|
|减值。2018 年，面对沃特玛爆发债务危机、重大资产重组也没有实质性进展的情|
|况，公司对相关应收款项采取了等值货物保全措施，同时积极寻求多种渠道处置变|
|现保全货物并收回了部分应收款项。鉴于保全货物主要购买方的偿债能力及履约能|
|力发生了较大的不确定性变化，保全货物的销售合同可执行度及货款全额收回面临|
|较大的不确定性；同时，相关保全货物面临市场价格持续下跌的风险，其可收回金|

||
|-|
|额可能大幅下降，从而对公司应收款项收回产生不利影响。公司经过充分评估，基|
|于谨慎性原则，对沃特玛等可收回风险较高客户的应收款项计提了大额坏账准备。|
|报告期内共计提包括商誉、应收款项、可供出售金融资产、无形资产等资产减|
|值准备共计167,763.80万元，减少公司2018年利润总额167,763.80万元。|
|2、主营业务中金融支付终端、银行卡等应用领域安全主控芯片等产品，市场步|
|入成熟期，需求量下降，竞争激烈，毛利率降低；|
|3、公司对现有产品进行更新换代并加快新产品布局，研发投入增加，新产品因|
|研发周期较长还未能产生经济效益、有效支撑公司业务收入。|
|三、应对措施|

2018年公司在宏观经济环境变化和前期发生旗隆事件的多重影响下，经历了前所未有的巨大挑战。2019年，公司将按照“夯实核心技术、把准市场方向、研制具有竞争力的产品、贴近客户服务”的经营方针，专注主营业务，以专业态度及专业能力服务客户和市场，强化制度管理，降本增效，以公司整体利益为核心，以扭亏为盈为目标，在高可靠性安全芯片市场上保持已有的技术和市场优势，在高性能通用MCU市场逐步拓展成为行业领先者，在先进技术领域的投资项目上力争获取产业和资本双重收益，从而使得公司股东获得高价值回报。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-029浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2018年 7月 28日以电话的形式送达。会议于 2018年 8月 3日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容登载于 2018年8月 4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、保荐人发表的核查意见同时登载于 2018年 8月 4日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以
下简称“姗娥针织”）开设募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用，
并且同意公司和全资子公司姗娥针织后续与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募集资金监管协议。
3、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于 2018年 8月 4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2018年8月3日
金圆水泥股份有限公司控股子公司管理办法
金圆水泥股份有限公司
控股子公司管理办法
(2015年3月份修订）
第一章总则
第一条为加强金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司（以下简称“子公司”）的管理，确保子公司经营管理符合公司总体战略发展方向，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及有关规定，制订本办法。
第二条本办法所称控股子公司指公司直接持有的股权或股份占注册资本
50%以上的子公司；公司间接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司；持股比例虽然不足50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。
第二章管理职能
第三条公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。
第四条公司依照其所持有的股份份额，对各子公司享有如下权利：
（一）获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）依照法律、法规及子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其他股东的股份；
（四）查阅子公司《章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司重要文件；
（五）子公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配；
（六）法律、法规或子公司《章程》规定的其他权利。
第五条公司享有按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员的权利。子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司《章程》规定执行。
公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。
金圆水泥股份有限公司控股子公司管理办法
报送公司董事会办公室备案。
第七条按职能部门管理分工，公司主要职能部门对子公司履行的管理职能为：
（一）公司董事会办公室主要负责对子公司的信息披露、日常经营运作、重大事项信息上报、诉讼仲裁事务等方面进行监督与管理；
（二）公司审计监察部是主要负责对子公司的定期审计工作的专项审计工
作；按照有关规定做好子公司董事会成员、监事会成员、高管人员的离任审计工作；
（三）公司财务资金部依法行使财务监督权，负责子公司的会计报表合并及财务信息收集和整理，对子公司的财务活动进行动态跟踪与评价和指导；负责对子公司资金统筹管理。
（四）公司行政人资部主要负责对子公司的中层以上管理干部任免、薪酬方案、人力资源规划、用工计划规划进行监督与管理，对子公司人力资源业务培训及政策指导等，并做好人事信息的收集整理工作。负责对公司上（下）行文件运转、政府项目、知识产权、企业文化建设及有关行政事务进行指导和管理。
（五）公司运营监管部主要负责子公司日常运营监管；生产对标管理；绩效考核及相关制度建设等。
（六）子公司对外投资由公司统一决策，投资管理部负责子公司新建项目管理；技改项目；项目并购及相关制度建设等。
第三章日常经营管理
第八条子公司的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策，并结合公司发展规划和经营计划，制定和不断修订自身经营管理目标，确保公司及其他股东的投资收益。
第九条子公司总经理应于每个会计年度结束后组织编制本公司年度工作报告及下一年度的经营计划，报公司经营管理层审核。
第十条子公司总经理负责及时组织编制，定期向公司汇报本公司的经济运营分析报告及财务报表分析报告。
第十一条非经公司委派的子公司董事、监事和高级管理人员，子公司应在其任命前的二个工作日内报公司行政人资部备案。行政人资部有权向公司子董事会提出反馈意见。子公司的中层干部应在其任命后或解聘后的二个工作日之内上报公司行政人资部备案。
第十二条子公司中层以下员工的考核和奖惩方案由子公司管理层自行制
订，并报公司行政人资部备案。
金圆水泥股份有限公司控股子公司管理办法
第十三条公司向子公司派出高级管理人员在经营管理中出现重大问题，给公司带来重大损失的进行相应处罚。在执行公务时违反法律和行政法规以及子公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担责任。
第四章财务、资金及担保管理
第十四条子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度。子公司从事的各项财务活动不得违背《企业会计准则》等国家政策、法规的要求。
第十五条子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求，以及公司财务部对报送内容和时间的要求，及时报送财务报表和提供会计资料。
第十六条子公司不得擅自与关联方之间发生资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司将要求子公司董事会采取相应措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求子公司董事会、监事会根据事态发生的情况依法追究相关人员的责任。
第十七条子公司根据其经营发展需要，可向公司财务资金部提出资金需求及资金使用计划，由公司财务资金部统筹安排。
第十八条子公司不得擅自提供对外担保和互相担保。子公司确需提供对外担保或者相互间进行担保的，应将担保方案提交公司董事会或股东大会审议通过后方后实施。
第五章投资管理
第十九条子公司可根据市场情况和企业的发展需要提出投资建议，投资形式包括：
（一）购买或出售资产；
（二）设立控股子公司或对控股子公司投资；
（三）租入或租出资产；
（四）赠与或受赠资产；
（五）购买或出售产品、商品。
第二十条子公司投资项目的决策流程为：
（一）子公司根据其经营发展需要，向公司投资发展部提出投资建议或方案，（二）公司投资发展部根据子公司的投资建议和子公司实际情况对投资项目进行调研、分析，向公司总经理提出可行性建议，
（三）公司总经理在其决策权限范围内对子公司投资方案作出决定，超出总
金圆水泥股份有限公司控股子公司管理办法
经理决策权限的投资方案，由公司董事会或股东大会审议批准。
（四）子公司根据公司总经理、董事会或股东大会决议，实施投资方案，并定期向公司投资发展部报告项目实施情况。
第二十一条在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应对主要负责人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第六章信息披露
第二十二条子公司应参照公司《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，及时向公司董事会办公室报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对公司股票产生重大影响的信息，并在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。
第二十三条子公司应在其股东会、董事会、监事会结束后2个工作日内将会议决议以及有关会议资料报送到公司董事会办公室备案。
第二十四条子公司在发生任何交易活动时，应仔细查阅公司关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应及时报告公司董事会办公室及财务资金部，按照公司《关联交易管理制度》履行相应的审批、报告义务。
第七章附则
第二十六条本制度与有关法律、法规、规范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相悖时或有任何未尽事宜，应按以上法律、法规、规则执行，并应及时对本制度进行修订。
第二十七条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十八条本制度经董事会审议批准后生效，修改时亦同。
金圆水泥股份有限公司董事会2015年3月6日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2014-019新华联不动产股份有限公司
关于竞得经营性土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，公司下属全资子公司北京新华联置地有限公司参加了芜湖市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，竞得芜湖市位于万春西路与徽州路交叉口西南侧5、6号（1404号宗地）的土地使用权。现将有关事项公告如下：
一、芜国土1404号地块具体情况
1、地块位置：徽州路以西，水渠以东，纬二路以北，万春西路以南纬五路2、地块面积：35101.5平方米
3、土地用途：商业服务业设施用地（文化旅游）
4、出让年限：40年
5、规划指标条件：符合《海洋馆规划设计调整方案》相关指标
6、成交价格：2110万元
7、项目基本情况：根据公司文化旅游地产发展规划，自2013年5月起，公司分批获取芜湖新华联文化旅游项目。截至本披露日，芜湖新华联大白鲸世界海洋公园项目用地已全部获取完毕。海洋公园项目用地共分三期取得，土地面积共计 81802.9平方米，土地成交总价为 4920万元，位于芜湖新华联文化旅游项目的核心地段。根据项目规划设计方案，芜湖新华联大白鲸世界海洋公园将打造成国内首家第五代海洋公园，发展潜力巨大。
二、备查文件
芜湖市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年2月21日
2019年第三次临时股东大会决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-060腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）于 2019年 7月 10日召开了第四届董事会第十八次会议并形成决议，并于 2019年 7月 11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）。决定于 2019年 7月26日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会议于2019年 7月 26日下午15：00在中国深圳福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2019年 7月26日9:30-11:30、13:00-15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2019年7月25日 15:00至 2019年7月26日 15:00期间接受网络投票。股权登记日为2019年7月18日。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权的股份 187,927,696股，占公司有表决权股份总数的30.4826%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份 800,600股，占公司有表决权股份总数的0.1299%。
2019年第三次临时股东大会决议公告现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份 187,127,096股，占公司有表决权股份总数30.3527%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份 800,600股，占公司有表决权股份总数的0.1299％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份800,600股，占公司有表决权股份总数的0.1299％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 187,927,696股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 800,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派罗增进律师、王晶律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
2019年第三次临时股东大会决议公告四、备查文件
1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2019年7月27日