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证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-031
东莞捷荣技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表温永红女士因工作调整，辞去公司证券事务代表职务。温永红女士辞去证券事务代表职务后，仍在公司任财务主管。温永红女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对温永红女士做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2018年8月22日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄蓉芳女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄蓉芳女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄蓉芳女士简历附后。
公司证券事务代表联系方式如下：
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||证券事务代表|
|姓名|黄蓉芳|
|联系地址|深圳市南山区科发路3号长城科技大厦2栋13楼|
|电话|0755-25865968|
|传真|0755-25865538|
|电子邮箱|public@chitwing.com|

特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
附：证券事务代表候选人黄蓉芳女士简历
黄蓉芳，女，1988年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学，本科学历；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012年 8月加入东莞捷荣技术股份有限公司，任董事长秘书。
黄蓉芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。已取得深交所董事会秘书任职资格。
经公司查询，其不属于“失信被执行人”。
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第四届董事会第四次会议相关议案做出独立判断，现发表如下意见：
一、独立董事对《关于补选公司非独立董事的议案》的独立意见
经审查，公司董事会提供的董事候选人钟锦祥先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现有《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒；本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责所必需的工作能力；本次非独立董事候选人的提名程序和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意钟锦祥先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会审议。
二、独立董事对《关于补选公司独立董事的议案》的独立意见
本次提名的独立董事候选人张彦博先生的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒；本次提名的独立董事候选人均具备履行独立董事职责所必需的工作能力；
本次独立董事候选人的提名程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意张彦博先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会审议。
三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经审阅钟锦祥先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。被提名人具有担任公司高级管理人员的任职资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。因此，独立董事同意公司聘任钟锦祥先生为公司副总经理。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：
陈真 高海军 杜加升
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-057
北京东方国信科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司 2017年半年度报告全文及报告摘要已于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
万科企业股份有限公司
内部控制审计报告
毕马威华振专字第1500278号万科企业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了万科企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
毕马威华振专字第1500278号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
王晓梅
中国北京 罗永辉
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书天津嘉德恒时律师事务所
关于天津经纬辉开光电股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：天津经纬辉开光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派，高振雄律师、李天力律师出席公司 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决议召集，公司董事会已于 2018年 10月 23日在深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津经纬辉开股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 7日下午14：00在天津市津南区小
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书站工业区创新道1号公司会议室如期召开，会议由公司董事长董树林先生主持。
会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 7日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8方，所持股份为 96,639,644股，占公司有表决权股份总数的24.7840%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共2方，所持股份数为12,510股，占公司有表决权股份总数的0.0032%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及本所律师。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了如
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书下议案：
1、《关于购买土地、在建工程暨关联交易的议案》
表决结果：同意 96,643,454股，占出席会议股东所持有效表决权股数的99.9910%；反对8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股数的0.0090%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股数的0%。
其中，出席本次会议的持有公司5%以下股份的股东（简称“中小投资者”）表决结果为：同意509,540股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的98.3212%；反对 8,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的1.6788%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的0%。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
天津嘉德恒时律师事务所
负责人：韩刚
经办律师：李天力高振雄
二〇一八年十一月七日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于续聘 2016年度会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，现就续聘 2016年度会计师事务所发表独立意见如下：
经核查大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）相关资质及文件，符合公司《会计师事务所选聘管理办法》规定的基本条件，同意续聘大华所为公司 2016年度审计机构，对公司 2016年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将上述事项提交公司 2015年度股东大会审议。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会独立董事
肖幼美刘震国刘鲁鱼
宁钟 张志勇
二○一六年四月二十九日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-093卫宁健康科技集团股份有限公司
关于 2019年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》。现将相关事项说明如下：
一、2019年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2019年 8月 1日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议案。
独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2019年8月 2日至 2019年 8月 12日。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2019年 8月 23披露了《监事会关于 2019年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
激励计划实施考核办法>的议案》等议案。同日，公司对外披露了《关于 2019年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年 9月 16日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。鉴于 7名激励对象离职失去激励对象资格及 13名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计36.8万份股票期权和 14.66万股限制性股票，公司董事会同意对本股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，股票期权激励对象由 315名调整为 308名，股票期权数量由 1,590.55万份调整为 1,553.75万份，限制性股票激励对象由 543名调整为 530名，限制性股票数量由 1,667.81万股调整为 1,653.15万股；鉴于本股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意向 308名激励对象授予 1,553.75万份股票期权，同意向 530名激励对象授予 1,653.15万股限制性股票，授予日为 2019年 9月 16日。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
5、2019年 9月 25日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2019年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》。鉴于 7名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计13.47万股限制性股票，公司董事会同意对限制性股票激励对象名单及授予权益数量进行调整，激励对象由 530名调整为 523名，限制性股票数量由 1,653.15万股调整为 1,639.68万股。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于 1名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具有激励对象资格，同意限制性股票激励对象由 523名调整为 522名，限制性股票数量由 16,396,800股调整为 1,638,9300股，并回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票 7,500股，回购价格为 7.01元/股。
二、本次调整事由及调整方法
鉴于 1名限制性股票激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，根据《2019年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司需对限制性股票激励对象、权益数量进行调整，激励对象由 523名调整为 522名，限制性股票数量由 16,396,800股调整为 16,389,300股，并对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销。该事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
本次调整后限制性股票的分配情况如下：（单位：股）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||已获授未解锁的||占限制性股票||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||限制性股票数量||总数的比例||本的比例|
|WANG TAO（王涛）||董事、总裁||600,000||3.66%||0.04%||
|王利||财务总监||500,000||3.05%||0.03%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（520 人）||||15,289,300||93.29%||0.93%||
|合计||||16,389,300||100.00%||1.00%||

三、本次调整对公司的影响
本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及公司《2019年股权激励计划（草案）》的规定，履行
了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们
一致同意董事会对 2019年股权激励计划所涉激励对象及数量进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，公司对 2019年股权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股权激励计划(草案)》的规定，调整后的 522名限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意按照公司《2019年股权激励计划(草案)》的相关规定，对 2019年股权激励计划相关事项进行调整。
六、律师意见
上海市广发律师事务所认为，本次 2019年股权激励计划相关事项已经取得了必要的批准和授权。公司本次调整事项的方法、内容和结果均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件及《2019年股权激励计划（草案）》的规定。公司本次 2019年股权激励计划调整事项尚需依法履行信息披露义务并按照《2019年股权激励计划（草案）》的规定办理后续手续。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、上海市广发律师事务所关于公司2019年股权激励计划相关事项的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-031山东日科化学股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月26日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于 2016年 4月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
瑛明律师事务所 Tel电话:+86 216881 5499中国上海市浦东新区世纪大道100号 Fax传真:+86 216881 7393上海环球金融中心51楼 www.chenandco.com
邮政编码：200120
致：延安必康制药股份有限公司
关于延安必康制药股份有限公司
临时股东大会的法律意见书
延安必康制药股份有限公司(下称“公司”)2018年第七次临时股东大会(下称“本次股东大会”)于 2018年 11月 16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及《延安必康制药股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一.关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验：
(一)本次股东大会系由公司第四届董事会第二十九次会议决定召集。2018年 10月31日，公司第四届董事会第二十九次会议会通过决议，审议通过了《关于召开 2018年第七次临时股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知公告已于 2018年 11月 1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
公司本次股东大会的现场会议于 2018年 11月 16日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心公司会议室如期召开，会议由董事长谷晓嘉女士主持，会议召开的日期、地点与本次股东大会公告通知的内容一致。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月16日(星期五)上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月15日(星期四)下午15:00至2018年11月16日(星期五)下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二.关于本次股东大会出席会议人员的资格
经本所律师查验：
(一)根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日。经本所律师查验，现场出席本次股东大会及通过网络投票有效表决的股东共计 8名，代表公司有表决权的股份共计 825,613,536股，约占公司有表决权股份总数的53.8812%。其中：(1)出席现场会议的股东(包括股东代理人)共计6人，所持股份825,229,061股，占公司有表决权股份总数的53.8561%；(2)根据深圳证券信息有限公司提供的数据及公司确认，通过网络投票进行有效表决的股东共计 2名，代表股份 384,475股，约占公司有表决权股份总数的0.0251%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行认证。
(二)公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三.关于本次股东大会的议案
本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会没有临时提案。
四.关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师查验：
(一)公司本次股东大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。
网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定进行了表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了通过网络投票的股东人数、代表股份数、占公司股份总数的比例，提案审议和表决情况。公司对深圳证券信息有限公司提供的 2018年第七次临时股东大会网络投票结果统计表进行了确认。
(二)本次股东大会在对会议议案现场表决时，由 2名股东、1名公司监事和本所律师共同计票、监票，会议主持人谷晓嘉女士当场宣布由前述计票及监票人签署的每一议案的现场表决结果。根据现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，本次股东大会所审议的议案均获得通过，出席现场会议的股东对表决结果没有异议。议案的表决情况及结果如下：
《关于公司全资子公司为公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意股份 825,613,536股，占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的100%；反对股份 0股，占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的0%；弃权股份0股，占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,248,075股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案获审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五.结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
(以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页)
(此页无正文，为《关于延安必康制药股份有限公司临时股东大会的法律意见书》的签署页)
结尾
本法律意见书出具日期为2018年11月16日。
本法律意见书正本叁份。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：陈明夏 陈志军
陆勇洲
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-090天津膜天膜科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：津膜科技；证券代码：300334）自 2016年 11月 3日（星期四）开市起复牌。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年5月19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：津膜科技、证券代码：300334）于 2016年 5月 19日13：00开市起停牌 5个交易日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月26日,经确认筹划的事项达到重大资产重组的标准，公司为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月26日开市起按重大资产重组继续停牌，并发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年9月28日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年9月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《天津膜天膜科技股份有限公司关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。
问询函的回复、《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件于2016年11月2日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：津膜科技；证券代码：300334）将于 2016年11月3日（星期四）上午开市起复牌。
本次重大资产重组尚需天津市教育委员会批准、天津市财政局批准、公司召开股东大会审议通过、并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-063厦门科华恒盛股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、投资概述
1、厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立公司全资子公司的议案》，为了更好地推进公司“云基”战略业务的落地，不断开拓新的市场，董事会同意公司以自有资金3,000万元投资设立全资子公司南通承宏云计算有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3、本次投资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、出资方式：以现金方式投入
2、标的公司基本情况：
公司名称：南通承宏云计算有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；
注册地：南通市
法定代表人：林黎阳
注册资本：3,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；企业管理咨询；企业营销策划；应用软件服务；计算机系统集成服务；数据处理；销售电气设备；机械设备租赁、维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次出资设立全资子公司的目的、资金来源和对公司的影响
1、本次出资设立子公司目的
本次设立全资子公司目的是为了更好地推进公司“云基”战略业务的落地，不断开拓新的市场，公司拟投资设立南通承宏云计算有限公司。
2、资金来源
本次出资资金来源为公司自有资金。
3、本次出资对公司的影响
本次出资以公司自有资金投入，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，本次出资对公司的财务状况无重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2018年7月28日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-085
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司监事、高级管理人员及内部审计负责人辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 3日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理罗云松先生及内部审计负责人刘安沛先生的书面辞职报告。罗云松先生因工作原因辞去公司副总经理职务，辞职后，罗云松先生任公司子公司深圳雅致集成房屋有限公司副总经理；刘安沛先生因个人原因辞去公司内部审计负责人职务，辞职后，刘安沛先生不在公司担任任何职务。
2015年 12月 3日，公司监事会收到监事刘安沛先生的书面辞职报告。刘安沛先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后，刘安沛先生不在公司担任任何职务。刘安沛先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，根据相关规定，其辞职申请自新选举监事到任后生效。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于选举公司监事的议案》，同意：
1、聘任沈启盟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
2、聘任田华先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
3、选举商跃祥先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
商跃祥先生自2014年5月21日公司董事会换届选举后不在公司担任任何职务，本次选举其为公司第四届监事会监事候选人，系因公司工作需要。商跃祥先生离职时持有本公司股份 34800股，2014年 7月因公司 2013年年度权益分派实施，其持股数变为 69600股，2015年 5月其减持 34800股，截至目前，商跃祥先生仍持有本公司股份 34800股。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
在此，公司谨向罗云松先生、刘安沛先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
相关人员简历附后。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
相关人员简历：
1、沈启盟：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部助理总经理、副总经理。
沈启盟先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、田华：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中铁大桥局集团六公司项目部副经理，中广核工程有限公司高级审计经理，中国南山开发（集团）股份有限公司审计部副总经理。
田华先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、商跃祥：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部经理助理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部经理，华南建材（深圳）有限公司总经理，本公司副总经理及董事、总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部总经理。
商跃祥先生持有本公司股份 34800股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
富春科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
关于补偿义务人上海力珩投资中心（有限合伙）、上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）及上海力麦投资中心（有限合伙）现金补偿转为股份补偿并回购、注销的独立意见
独立董事认为：截止补偿义务协议约定期限2018年7月25日，上海力珩投资中心（有限合伙）、上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）、上海力麦投资中心（有限合伙）三个业绩补偿义务人未向公司支付应补偿现金，公司根据《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协议》约定，将其对应现金补偿义务转为股份补偿，股份补偿的数量为补偿义务人逾期未补偿的现金数额（包括自履行期限届满之日至股东大会审议股份回购并注销事项之日，以逾期未补偿的现金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算的违约金）÷本次发行价格（如果公司在本次发行的定价基准日至补偿完成日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则此处“本次发行价格”相应调整）。前述计算的应补偿的股份将由公司以1元对价回购并注销。该事项审议决策程序合法、合规，能充分保障公司利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利害关系的董事应回避表决。
综上，我们同意该议案审议事项，并同意将该议案提交2018年第二次临时股东大会审议。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《富春科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
郑基：
苏小榕：
林东云：
证券代码：000878 证券简称：云南铜业公告编号：2015-061
云南铜业股份有限公司
关于终止筹划非公开发行暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）此前筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）从 2015年 6月 8日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》，由于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请了股票交易继续停牌，并于停牌期间，每五个交易日发布一次《重大事项继续停牌公告》。
一、本次筹划的重大事项情况
本次筹划的重大事项为公司非公开发行股份，云南铜业拟采用非公开发行股票的方式募集资金约 25亿元，主要用于偿还银行债务，以改善公司资产负债结构，降低财务费用；
余款用于收购云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）持有的云晨期货有限责任公司（以下简称“云晨期货”）60%股权并增资 4亿元。
二、上市公司在停牌期间所做的工作
停牌期间，公司内部作了科学合理的组织安排，聘请了保荐机构、法律顾问、审计等中介机构，严格按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方积极开展尽职调查等工作。公司每五个交易日发布一次重大事项停牌进展公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划的原因
公司会同中介机构积极推动本次非公开发行的相关工作，但由于受到市场调整因素及项目特殊性的影响，该事项的实施存在较大的不确定性，若继续推进不符合公司及中小股东的利益，本着对投资者负责的态度，公司决定终止筹划本次事项。
四、公司承诺
公司承诺：自公司股票复牌之日起三个月内，不再筹划重大资产重组、非公开发行股份、收购资产等重大事项。
五、证券复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年9月8
日开市起复牌，敬请投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划非公开发行事项给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-091北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年度股东大会审议通过的2014年度权益分派方案以公司截止2014年12月31日总股本416,326,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。本次权益分派方案已于 2015年6月1日实施完毕，公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股。
2015年9月10日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由 416,326,636元增加至 832,653,272元，公司章程相应条款也发生变更。具体内容详见 2015年 9月 11日的《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司已完成了相关工商变更登记手续，公司注册资本由人民币 416,326,636元增加至 832,653,272元，并于 2015年 11月 12日取得了北京市工商行政管理局核准换发的新版《营业执照》，根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用统一社会信用代码，新版《营业执照》相关信息如下：
公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110000102551540H
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号
法定代表人：李卫国
注册资本：83265.3272万元
成立日期：1998年 3月30日
营业期限：长期
经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年11月13日
上海康耐特光学股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人任期于2014年5月届满，现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司召开董事会会议 11次，股东大会 2次，本人应出席董事会 3次，列席股东大会2次，本人按时亲自出席了全部会议，认真阅读相关文件，积极参与议案讨论并发表合理建议，本人认为公司举行的股东大会及各次董事会议均符合法定的相关程序，各项议案的审议也遵循相关的程序进行，对公司董事会各项议案在经过情况质询后均投赞成票，无反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
2014年度本人就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
1、在2014年1月3日召开的第二届董事会第三十一次会议上，对公司第二届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：1）关于提名郑琦女士为公司独立董事的议案：同意将郑琦女士作为公司独立董事候选人，经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。2）关于提名徐敬明先生为公司董事的议案：同意将徐敬明先生作为公司董事候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议。3）关于调整公司独立董事薪酬的议案：公司独立董事薪酬调整表决程序合法、有效，薪酬调整符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。4）关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案：同意公司本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金。5）关于调整公司主要高管薪酬的议案：公司主要高管薪酬调
整表决程序合法、有效，薪酬调整符合公司的实际经营情况，有利于增强公司高管对公司经营业绩的关注和责任，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、在2014年3月5日召开的第二届董事会第三十二次会议上，对《关于聘任陈俊华先生为公司副总经理的议案》发表独立意见如下：同意聘任陈俊华先生为公司副总经理。
3、在2014年4月23日召开的第二届董事会第三十三次会议上，对公司第二届董事会第三十三次会议相关事项发表独立意见如下：1）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2013年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的对外担保情形。截止2013年12月31日，公司担保余额0元。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。2）关于公司2013年度关联交易事项的独立意见：经核查，公司2013年度不存在与关联方发生关联交易的情形，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。3）关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见：董事会根据实际情况提出的公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公司发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意将本预案提交股东大会审议。4）关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见：同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。5）关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见：公司2013年度内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。6）关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见：经核查，公司募集资金2013年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。7）关于公司董事会换届选举的独立意见：同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益，同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2013年年度股东大会审议。
三、专业委员会的工作情况
作为薪酬与考核委员会的主任委员，一贯本着实事求是的精神，组织评估和考核董事、监事及高级管理人员的工作绩效，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
同时，本人作为审计委员会和提名委员会的委员，积极参与相关日常工作，针对公司的财务报告、提名董事候选人等事项积极发表建议，对公司的内部审计报告进行审议，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，对定期报告和提名董事候选人的相关事项进行了认真审阅，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的监督作用。
四、对公司现场的调查情况
2014年度，本人对公司进行现场调查，着重关注公司新产品研发进展情况，与公司的董事、高级管理人员及技术人员保持密切的联系，就新产品研发和技术工艺改进等相关事项进行及时的沟通。并积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好材料申报和信息披露工作，维护了公司和投资者的利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
2014年度，本人积极认真地学习相关的法律法规，特别是创业板的法律法规、
部门规章等，深入地了解和认识规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的相关规定，提高履职能力，为公司的决策提供更好的参考建议。
七、其它工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在担任公司独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言建策。
独立董事：钟荣世
2015年4月22日
股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2019－40深圳市特发信息股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告
董事、高级管理人员杨洪宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）于2019年4月24日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》：公司董事、总经理杨洪宇先生计划以集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过25,000股（占公司总股本比例为0.0040%）。
近日，公司收到杨洪宇先生出具的《关于减持特发信息股份进展情况的告知函》，截至2019年8月20日，杨洪宇先生预披露的减持计划减持时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
截至2019年8月20日，公司董事、总经理杨洪宇先生本次减持计划时间
已过半，杨洪宇先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、在实施减持公司股份计划的期间，杨洪宇先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、杨洪宇先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施
不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持计划尚未实施。本次减持计划实施具有不确定性，杨洪宇先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
杨洪宇先生出具的《关于减持特发信息股份进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2019年8月 22日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-026上海新阳半导体材料股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月24日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司2016年度报告及其摘要。
公司 2016年度报告全文及其摘要于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-111上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东暨实际控制人姚文琛先生、邱金兰女士关于将其持有的本公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押的股数占其所持股份比例(%)|
|姚文琛|是|1600万股|2015年3月16日|2016年10月12日|海通证券股份有限公司|34.56|
|姚文琛|是|520万股|2015年3月17日|2016年10月12日|海通证券股份有限公司|11.23|
|姚文琛|是|110万股|2015年3月17日|2016年10月12日|海通证券股份有限公司|2.37|
|邱金兰|是|600万股|2016年1月28日|2016年10月12日|海通证券股份有限公司|35.29|
|合 计|-|2830万股|-|-|-|44.71|

二、股东累计被质押的情况
目前姚文琛先生持有公司股份46,301,232股（其中有限售条件的股份为
34,725,924股，无限售条件的股份为11,575,308股），占公司股本总额的12.38%。
截止本公告披露日，姚文琛先生持有的公司股票无质押。目前邱金兰女士持有公
司无限售流通股 17,002,252股，占公司股份总数的4.55%。截止本公告披露日，
邱金兰女士共质押其持有的公司股份315万股，占公司股本总额0.84%，占邱金兰女士持有股票的18.53%。控股股东及其一致行动人目前共计质押的股份为
28,150,000股，占公司股份总数的7.53%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的11.45%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、海通证券股份有限公司营业部相关文件
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2016年10月13日