Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
汇纳科技股份有限公司
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权激励计
划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含控股子公司，下同）中级管理人员和核心技术（业务）骨干诚信
勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实
现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《汇纳科技股份有限公司章
程》、《汇纳科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“本计划”）的规定，特制定《汇纳科技股份有限公司2019年股票期权激励计
划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括本激励计划
的考核期内在公司（含控股子公司）任职的公司中级管理人员和核心技术（业
务）骨干（不含独立董事、监事）。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司证券事务部、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体
实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，在行权期对应的各会计年度中，分年度进行
绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
1、首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|首次授予的股票期权第一个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%；||
|首次授予的股票期权第二个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于160%；||
|首次授予的股票期权第三个行权期||以2016年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于240%。||

注：净利润数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润增长数值均以经审计
的归属于上市公司股东的净利润并剔除公司2017年股权激励计划、2018年股权激励计划及本
次激励计划实施影响的数值作为计算依据，下同。
2、预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
（1）若预留部分的股票期权在 2019年授予登记完成，则预留部分股票期
权的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|预留授予的股票期权第一个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%；||
|预留授予的股票期权第二个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于160%；||
|预留授予的股票期权第三个行权期||以2016年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于240%。||

（2）若预留部分的股票期权在 2020年授予登记完成，则预留部分股票期
权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|预留授予的股票期权第一个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于160%；||
|预留授予的股票期权第二个行权期||以2016年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于240%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度可行权的股
票期权不能行权，全部由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例，个人当年实际行权额度＝个
人层面系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用
于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|100≥S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|个人层面系数|1.0|0.9|0.7|0|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比
例×个人当年计划行权额度。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请股票期权行权的前一会计年度。
2、考核次数
本次股票期权激励计划的考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每年度
考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及人力资源部应当在
考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通
解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在五个工
作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源中
心负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
汇纳科技股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号： 2015-055江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于今日收到公司控股股东常州诺亚科技有限公司的通知，针对近期股票市场出现较大波动，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司拟采取以下措施，维护公司股价稳定。
一、公司控股股东承诺：自本公告发布之日起六个月内，不减持本公司的股份；
二、公司控股股东拟在未来6个月内，通过合法有效的方式增持本公司股份，增持股份的市值不低于人民币2000万元；
三、公司积极鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及全体员工从二级市场增持本公司股票，从而更好的促进公司长期、持续、健康发展。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2015年7月9日
独立董事意见德尔国际家居股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解
锁条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对第一个行权/解锁期行权/解锁条件的要求，公司对各激励对象获授股票期权的等待及行权、限制性股票的限售及解锁等事项的安排未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件及公司股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司股权激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经达成，激励对象符合行权/解锁资格条件，可行权/解锁的股票期权/限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效。
同意 10名激励对象在公司股权激励计划规定的第一个行权期内行权，同意28名激励对象在公司股权激励计划规定的第一个解锁期内解锁。
二、关于取消授予预留限制性股票的独立意见
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规和规范性文件及公司股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司取消授予预留的限制性股票。
独立董事意见（此页无正文，为《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
郑海英 周洁敏 白明
江苏宝利国际投资股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人卢青，作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年度，公司共召开董事会会议 6次，本人均亲自出席；召开股东大会 2次，本人亲自出席 2次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议议案发表独立董事意见情况
（一）在 2018年 1月 30日召开的公司第四届董事会第九次会议上，就《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
（二）在2018年4月26日召开的公司第四届董事会第十次会议上，就
《关于公司2017年度关联交易事项》、《关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况》、《关于公司对外担保事项》、《关于公司内部控制自我评价》、
《关于公司2017年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度报酬方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于
会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立
意见。
（三）在 2018年 6月 14日召开的公司第四届董事会第十一次会议上，就《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
（四）在 2018年 6月 26日召开的公司第四届董事会第十二次会议上，就《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
（五）在 2018年 8月 25日召开的公司第四届董事会第十三次会议上，就《关于公司 2018年上半年度关联交易事项》、《关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况》、《关于公司对外担保事项》发表了同意的独立意见。
（六）在2018年10月26日召开的公司第四届董事会第十四次会议上，就《关于公司2018年第三季度关联交易事项》、《关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况》、《关于公司对外担保事项》发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察调研，重点对公司的生产经营状况、管理制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司重大事项的进展情况和公司的运作状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2．持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员， 2018年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的
相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2018年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康运营、规范运作。
独立董事：卢青2019年4月29日
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则，独立认真履行监督职责，通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
（一）、报告期内，监事会成员列席了7次董事会会议。
（二）、报告期内，各次股东大会均有监事出席。
（三）、报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议召开及决议公告披露的情况如下：
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||序号||会议名称||召开时间||会议议题||公告日期|||
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|1||第四届监事会第十三次会议||2016-3-9||1. 审议《会计师事务所审计费用》的议案2. 审议《关于2016年继续开展远期外汇交易》的议案3. 审议《关于2016年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案||2016-3-11||巨潮资讯网证券时报||
|2||第四届监事会第十四次会议||2016-4-13||1. 审议《深圳信隆实业股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案2. 审议《深圳信隆实业股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案3. 审议《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案4. 审议《深圳信隆实业股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案5. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构》的议案6. 审议《关于2015年度内部控制自我评价报告》的议案7. 审议《关于2016年度日常关联交易》的议案8. 审议《2015年度公司监事薪酬》的议案||2016-4-15||巨潮资讯网证券时报||

9.审议《公司2015年度报告及其摘要》
的议案
10.审议《关于计提资产减值准备》的议
案
11.审议《关于深圳信隆实业股份有限公
司拟申请2016年度银行授信额度》的
议案
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|3|第四届监事会第十五次会议|2016-4-22|1. 审议《深圳信隆实业股份有限公司2016年第一季度报告》 的议案2. 审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》3. 审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案|2016-4-25|巨潮资讯网证券时报|
|4|第五届监事会第一次会议|2016-5-24|1. 审议《关于选举黄秀卿女士担任公司第五届监事会主席》的议案2. 审议《关于变更公司名称》的议案3. 审议《关于变更公司注册地址》的议案4. 审议《关于修订公司章程》的议案|2016-5-26|巨潮资讯网证券时报|
|5|第五届监事会第二次会议|2016-8-16|1. 审议《公司2016年半年度报告及其摘要》的议案|2016-8-18|巨潮资讯网证券时报|
|6|第五届监事会第三次会议|2016-10-19|1. 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年第三季度报告》的议案2. 审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内控审计机构》的议案3. 审议《会计师事务所审计费用》的议案4. 审议《关于修订<公司章程>》的议案5. 审议《关于公司拟申请增加2016年度银行授信额度》的议案|2016-10-21|巨潮资讯网证券时报|

（四）、报告期内，监事会对2016年公司的生产经营活动及财务会计进行了有效的监督。
二、监事会对 2016年度有关事项的独立意见
(一)、公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极
参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作情况进行监督，认为：公司依照国
家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权规范运作，决策科学
合理，程序合法，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定。
监事会已经审阅了公司2016年度内部控制自我评价报告，并发表意见为：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，制定并实施了一系列有效的内部控制制度，内部控制的制度体系和组织体系比较健全；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节特别是关键管理环节的控制发挥了较好的作用；2016年，未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，公司《2016年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。
（二）、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核（并重点检查公司季报、半年报、年报等），认为：公司财务制度健全、内控制度完善并得到有效执行，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。
（三）、公司报告期内未发生应披露之收购、出售资产的交易项目。
（四）、核查关联交易情况
报告期内，监事会对公司2016年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。
（五）、对会计师事务所出具的审计报告的意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2016年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见与所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（六）、公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况
经2009年10月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司制定了较为完善的《公司内幕信息知情人管理制度》，并且在日常工作及信息披露过程中能够严格按照制度的要求执行相关程序，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。定期报告披露日期确定后，
及时向公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、关键岗位工作人员及其他可能获
取内幕信息的知情人员发送《重要事项提示通知》，提示上述人员不得在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票，防止内幕交易发生。并且对上述人员在敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会 2017年4月19日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事关于补选公司董事的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于补选公司董事的议案》发表独立意见如下：
一、经审阅公司补选董事候选人顾卫东先生的个人简历，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不属于被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法合规。
二、补选董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，顾卫东先生已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》自查确认具备任职资格、并书面同意被提名为公司董事候选人。
三、根据顾卫东先生提供的个人材料，我们认为其具有履行董事职责所必须的专业知识、教育背景、工作经历。
四、鉴于顾卫东先生曾在国有企业任职、其配偶目前仍在国有企业任职，我们根据其本人和其配偶提供的资料并经与其本人沟通了解，未发现其存在《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》所规定的任职限制情形，也未发现存在其他影响其担任公司董事的情形。
综上，我们同意提名顾卫东先生为公司第五届董事会补选董事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（此页无正文，为新疆准东石油技术股份有限公司独立董事关于补选公司董事的独立意见之签字页）
独立董事签字：朱明
顾玉荣
王京伟
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018016华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2018年 3月 9日以传真和电子邮件的形式发出，2018年 3月 15日通过通讯表决的方式召开，公司 12名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
一、议案审议情况：
（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；
1.回购股份的方式
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
2.回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3.回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4.回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
5.回购股份的期限
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018017）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议进行审议。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018017）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议进行审议
。
（三）审议通过了《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事蒋康伟先生、王榕先生、于俊田先生已回避表决。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易公告》（公告编号：2018018）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王加荣先生已回避表决。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易公告》（公告编号：2018018）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018019）。
二、备查文件
第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2018-051
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与曙光控股集团有限公司（以下简称“曙光集团”）拟合作在江苏省南通市进行房地产开发，双方一致同意以曙光集团名义进行土地竞买、并购洽谈。为顺利推进合作事项的进展，公司拟向曙光集团提供不超过人民币18,000万元的财务资助。
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：曙光控股集团有限公司
2、财务资助金额：不超过人民币18,000万元
3、资金来源：自有资金
4、财务资助用途：用于南通市相关房地产项目的投入,不得改变借款用途。
5、财务资助期限及利率：1)若2018年4月12日前获得项目，本次财务资助中8,000万元最迟还款期限为2018年10月7日，该部分借款曙光集团按12%的年化利率向公司支付利息。除8000万元以外的借款，在曙光集团成功获取房地产项目，并在公司取得项目公司股权后，转为公司对项目公司的股东借款，由项目公司还本付息。2）若2018年4月12日前未能获得项目，曙光集团将所有借款先行归还公司，并按6%
的年化利率向公司支付利息。
6、风险控制措施
1）曙光地产集团有限公司以其持有的六安曙光置业有限公司80%的股权为曙光集团债务的履行提供质押担保。
2）曙光集团实际控制人江辉平为曙光集团债务的履行提供保证担保，并出具《保证函》。
7、审批程序：公司2016年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元的自有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施期限自 2016年年度股东大会作出决议之日起至 2018年召开 2017年年度股东大会前。
本次对外提供财务资助在上述股东大会的授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无须提交公司股东大会审议。本次财务资助事项已于2018年4月8日经公司第四届董事会第四十七次会议批准。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：曙光控股集团有限公司
2、成立日期： 1999年 08月 31日
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：江夫友
5、注册资本：30078.00万人民币
6、注册地址：温岭市太平街道三星大道二建大厦
7、经营范围：在国家政策允许范围内从事实业投资、项目投资、企业资产管理；房屋建筑工程施工总承包特级；市政公用工程总承包壹级；机电设备安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；园林古建筑工程专业承包贰级；
消防设施工程专业承包贰级；房地产开发经营；国内户外广告设计、制作、代理；对外承包工程业务（凭资质证书经营）；工业与民用建筑工程设计。
8、曙光集团2017年度财务指标如下：
（单位：元）
|||
|-|-|
|项目|2017年12月31日|
|资产总额|8,533,218,668.31|
|负债总额|5,875,945,970.16|
|所有者权益|2,657,272,698.15|
|项目|2017年1-12月|
|营业收入|7,353,821,549.96|
|净利润|211,886,795.43|

三、担保措施
（一）曙光地产集团有限公司以其持有的六安曙光置业有限公司80%的股权为曙光集团债务的履行提供质押担保。六安曙光置业有限公司基本情况如下：
1、成立日期：2010年 04月 15日
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：邵良国
4、注册资本：5000.00万元
5、注册地址：安徽省六安市经济开发区前进路
6、经营范围：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁；住
宅构配件、建筑材料、装潢材料生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、六安曙光置业有限公司2017年度财务指标如下：
单位：元
项目 2017年12月31日
资产总计 650,941,688.40
负债总计 391,220,643.29
所有者权益合计 259,721,045.11
项目 2017年度
营业收入 93,719,576.45
营业利润（亏损以“－”号填列） -3,883,805.31
利润总额（亏损以“－”号填列） -3,897,989.40
净利润（亏损以“－”号填列） -3,897,989.40
（二）曙光集团实际控制人江辉平为曙光集团债务的履行提供保证担保，并出具《保证函》。
四、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司控股子公司向其股东累计提供的财务资助金额为 335,883.49万元。公司为参股子公司提供财务资助金额为 508,509.25万元。公司对外财务资助不存在逾期情况。
五、董事会意见
公司本次利用自有资金向曙光集团提供财务资助，为曙光集团进行土地竞买、并购洽谈提供必要的资金支持，有利于合作事项顺利推进。本次财务资助采取了必要的风险控制措施，本次财务资助风险可控。
六、独立董事意见
本次对外提供财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次财务资助有利于合作事项顺利推
进，同时也采取了相应的风险控制措施。我们同意本次提供财务资助事项。
七、其他事项
（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银贷款。
八、备查文件
１、公司第四届董事会第四十七次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年四月九日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—065
北京浩丰创源科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月29日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告，请投资者注意查阅。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-047深圳文科园林股份有限公司
关于与盘锦市大洼区住房和城乡建设局签署 PPP投资建设框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2016年 9月 6日与盘锦市大洼区住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）签署了《盘锦市大洼县县城污水处理管网工程项目 PPP投资建设框架协议》（以下简称“本协议”）。双方为响应国家生态文明建设号召，共同致力于盘锦市大洼区实现“宜居、宜游、宜业”的目标，打造精致旅游城市，推进城市文化和品牌建设，统筹城乡发展，加快实现城市建设的全域化。合作总投资规模约为人民币2.1亿元。
二、交易对方情况介绍
盘锦市大洼区位于辽宁省西南部，大辽河、辽河下游，辽东湾东北部，是辽宁沿海经济带主轴与渤海翼上的重要节点。大洼区区位优越，交通便捷，具备发达的水陆空综合交通体系，地处环渤海经济圈东北部，是联结辽南、辽西与辽中三大经济板块的重要节点，与辽宁省内各大城市构成“2小时经济圈”，是东北地区对外开放的最前沿。大洼区风光秀美，文化繁荣，湿地生态体系完备，是国家级一类生态示范区。区内有国家级、省级旅游景区 20多处，被评为“辽宁省旅游强县”、“中国最具特色旅游目的地”和“中国旅游文化示范地”。根据盘锦市《2016年政府工作报告》，预计盘锦市 2015年全年完成地区生产总值1,100亿元，实现一般公共预算收入95亿元。
本协议的签署对方为盘锦市大洼区住房和城乡建设局。盘锦市大洼区住房和城乡建设局与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方
未发生类似业务。
三、协议主要内容
（一）合作内容
1.盘锦市大洼县县城污水处理管网工程二期项目
2.泵站工程
3.唐家镇污水处理厂扩建工程
本协议合作不限于上述项目，总投资额暂定为 210,940,000.00元，大写人民币贰亿壹仟零玖拾肆万元（具体建设内容以双方签订具体项目为准）。
（二）合作方式
1.PPP运营模式
（1）通过盘锦市大洼区住房和城乡建设局与深圳文科园林股份有限公司合作，在大洼区开展污水、雨水管网等市政基建工程项目。项目采取 PPP模式中的BOT（Build-Operate-Transfer）即建设-运营-移交的运作模式，建设大洼区城区污水处理管网建设工程，改善大洼区污水管网的服务水平，为大洼区水网的升级打下良好基础，改善投资环境，拉动区域经济发展。乙方将积极配合甲方做好项目的前期准备工作。
（2）经大洼区人民政府授权的政府机构与深圳文科园林股份有限公司合作共同出资总投资的30%，双方约定该资本金全部转为 PPP合作平台公司的注册资本金，其中社会资本方及其合作伙伴持股70%，政府方持股30%。
（3）本项目约定全生命周期（含：建设期和运营维护期）20年，财务费用为5.8%，社会资本投资内部收益率参照行业平均利润结合当地政府财力和本项目实际情况在项目合作中确认，依据具体项目的正式合同确认。
（4）本项目为政府付费项目，运营维护期为经营按每年等额支付形式付费。
（5）甲、乙双方依照程序组建成立项目合资公司。项目公司负责具体项目的设计、建设、投融资、运营维护和移交等工作。
2.顾问合作
甲方确认乙方为盘锦市大洼区的城市生态环境系统景观规划建设顾问，为甲方主要提供旅游、景观、生态环境等规划以及基础设施改造建设建议等顾问服务。
3.规划设计
乙方在协议期内以法定的方式接受甲方或甲方授权机构委托，全程参与甲方规划项目的景观生态规划和设计。
（三）合作双方权责
甲方的权责：
1.推进本项目进入辽宁省 PPP项目库，及时向乙方提供涉及项目范围内的相关资讯。
2.构建良好的合作、沟通与协调平台。
3.在合作期限内，在政策允许的范围内，甲方优先考虑乙方参与本协议中的相关项目。
4.大力支持乙方在盘锦市大洼区的发展，在甲方政策范围内，乙方享有与其他招商引资项目同等优惠政策。
5.确保合作项目实施的合法性，完成项目前期建设行政审批手续，并提供相关合法性的文件。
6.确保合作项目实施的可操作性，负责项目所在地的建设征迁，以便项目按计划实施。
7.协助乙方做好项目筹融资及运营管理等工作。
8.政府付费需依法纳入地方财政中长期预算规划中，并经人大审批通过。
根据项目合作协议的约定按时支付相应款项。
乙方的权责：
1.响应甲方上述合作项目机会，按甲方批准的建设内容制定计划，报甲方审批。
2.在合作期限内，积极为甲方提供项目规划、设计和建设等顾问服务。
3.充分利用自身资源、为盘锦市大洼区城市的生态环境及基础设施建设提供融资、设计、规划建设和产业引入等专业顾问服务。
4.积极做好双方合作领域范围内项目的论证、融资、建设、运营等相关工作。
5.乙方对工程的投资、进度、质量、安全等负责，接受政府及委托机构的监督与管理。工程质量等级须达到合格以上。确保在合同约定的时间内完成项目的建设并交付使用。
四、对公司的影响
（一）本协议意向合作金额约为人民币 2.1亿元，预计对公司 2016年及未来年度的经营业绩产生积极的影响。
（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、协议风险提示
（一）本协议为双方就项目投资建设的原则性约定，本协议约定意向合作项目尚需具备或履行立项审批、项目招标、正式合同签署等手续，合作具体事项的最终确定尚存在一系列不确定性，将以正式签署的项目合同为准，亦存在最终签署的合作协议与本协议在金额、建设内容等方面不一致的风险。
（二）本协议涉及的投资金额为预估数，公司能否签署本协议项下具体的工程合同以及工程合同的签订时间、金额、工期仍具有较大不确定性，公司将及时对合同签订进展情况履行公告义务。
（三）本协议拟定总投资金额较大，对公司以及合作方的融资能力、项目管理能力等提出较高的要求。未来公司与交易对方就具体项目签订最终工程合同时，应综合考虑具体项目的资金来源及管理难度，如交易对方在具体项目合同上履约条件不够充分，可能会造成具体合同履约的不确定性。因此，公司除把控交易对方整体履约能力外,还需把控在具体项目上的履约风险,此方面使得本协议执行存在不确定性。
（四）除需后续履行的各项手续存在不确定性外，本协议约定的意向合作项目，受甲方建设投资工作安排、项目资金筹措情况、政策性变化等因素的影响，存在最终落实情况与协议不一致甚至无法实施的风险。
（五）本协议的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《盘锦市大洼县县城污水处理管网工程项目PPP投资建设框架协议》
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一六年九月七日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机
湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事
关于调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司的独立董事，对在2019年1月3日召开的公司九届董事会第二十次会议审议的《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉部分内容的议案》，经审阅相关材料，发表独立意见如下：
1.公司此次调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容符合《中华人民共和国公司法》、2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》和《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2.公司此次调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容，有利于稳定公司股价，增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，传达公司成长信心。
3.公司拟以不低于人民币 15,000万元（含 15,000万元）且不超过人民币30,000万元（含30,000万元）回购公司股份，资金来源为自有资金和其他合法资金。本次调整股份回购预案后不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。回购方案合理可行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上，我们认为本次调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意本次调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
谭力文 王永海 李德军
二○一九年一月三日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-013
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于中标曲靖市麒麟区现代农业示范园 11.76亿 PPP项目的公告本公司及董事会全体成员保证本自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”）全资子公司星景生态环保科技（苏州）有限公司（以下简称“星景生态”）于近日中标曲靖市麒麟区现代农业示范园11.76亿PPP项目。中标项目是公司生态环保业务战略规划逐步落地的体现，对公司业绩具有积极影响。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：麒麟区现代农业示范园 PPP项目。
2、中标联合体：牵头人——星景生态环保科技（苏州）有限公司（以下简称“星景生态”）；联合体成员——四川智奕建设工程有限公司（以下简称“四川智奕”），中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“中国电建华东设计院”）。
3、投资总额：117,602万元。
4、招标人：曲靖市麒麟区农业局。
5、项目概况：本项目位于曲靖市麒麟区 326国道以东、三江大道以南、南盘江以西、潇湘江以北，用地范围共计831公顷。同时包含潇湘江双江花园至南盘江汇河口两岸各 30米范围及三角洲在内的综合治理工程，总计 3.5公里，面积为25公顷，共计856公顷。本项目目标为打造一个高标准、高规格，紧系“农、旅、文”三大产业的国家级休闲农业综合体。将江、湖、山、城相互融合，发展现代休闲农业，创建绿色农副产品品牌，带动东部城镇绿色产业发展。
6、运作模式：本项目采用“DBFOT(Design-Build-Finance-Operate-Transfer，
设计-建设-融资-经营-移交)”的运作模式。
7、合作期限：本项目的合作期限为10年，其中项目建设期不超过2年，运营期8年。
8、出资比例：项目公司资本金占总投资额的20%，其中政府授权出资人占项目公司股权比例20%，中选社会投资人占项目公司股权比例80%，项目公司注册资本金不低于人民币23,521万元。
二、交易对方情况介绍
曲靖是云南省下辖地级市，位于云南省东部，东与贵州省、广西壮族自治区毗邻，南与文山州、红河州接壤，西与昆明市连接，北靠昭通市和贵州省毕节市，是边疆中的内地。素有“滇黔锁钥”、“云南咽喉”之称的曲靖，距省会昆明市120公里，地区面积2.89万平方公里，地形地貌多样，民族风情各异。曲靖是云南省重要工商城市，综合实力居云南省第二位，是云南省“滇中城市群规划”区域中心城市。曲靖被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。麒麟区是云南省曲靖市政府所在地，位于云南省东部，滇东高原中部，南盘江上游，距省会昆明137公里。
关联关系：公司与招标人不存在任何关联关系，最近三个会计年度，公司未与其发生类似业务。
三、联合体成员基本情况
1、公司名称：星景生态环保科技（苏州）有限公司
法定代表人：卢召义
注册资本：80,000万元人民币
注册地：苏州高新区何山路银枫大厦七号楼
经营范围：环保技术的研发、推广及服务，生态湿地修复与保护、水生态治理与保护、水土保持、雨洪管理、城市土壤污染治理，城市、农村污水处理项目的投资建设与运营，城市及工业固体废弃物的处理（危险废物及废弃电子产品除外），矿山修复，湖底淤泥处理，城市景观工程、园林绿化工程、园林古建筑工
程、市政工程、土石方工程、城市照明工程、喷泉水秀工程、雕塑小品工程、风景园林工程的设计与施工，苗木研发种植，城市绿地及生态湿地的运营养护，道路保洁及环卫设施制作维修，投资与资产管理、项目管理与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司直接持有星景生态100%股权。
2、公司名称：四川智奕建设工程有限公司
法定代表人：卢召义
注册资本：12,000万元人民币
注册地：成都市成华区龙潭寺龙井路6号
经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)建筑装修装饰工程；建筑工程；建筑机电安装工程；园林绿化工程；市政公用工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司间接持有四川智奕100%股权。
3、公司名称：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
法定代表人：张春生
注册资本：103,000万元人民币
注册地：杭州市潮王路22号
经营范围：工程项目总承包，国内外工程的规划、勘测、设计、咨询、监理、检验检测及有关的技术服务，全过程工程咨询，基础设施项目的投资、建设、运营、维护，工程施工，境外项目所需设备、材料出口，对外派遣本部门勘测、设计、咨询、监理劳务人员，机电设备、电子设备、建筑材料、化工产品（不含危险品）的开发、销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、中标项目对公司的影响
中标项目总投资额为117,602万元，是公司生态环保业务战略规划逐步落地
的体现，项目顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
五、项目履行风险提示
接到中标通知书后，公司后续还需与招标人就本项目签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司、开展各项工作，工作推进受多方因素影响，敬请投资者理性、谨慎投资。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-058天津膜天膜科技股份有限公司
签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2015年9月29日，天津膜天膜科技股份有限公司（简称“公司”或“卖方”）与买方中建城市建设发展有限公司、中建一局集团安装工程有限公司签订了《金山卫污水厂改扩建工程机电设备材料及技术服务采购合同》（简称“合同”），合同总金额为人民币71,500,000元。
二、交易对方情况介绍
（一）中建城市建设发展有限公司基本情况如下：
1、法定代表人：尉家鑫
2、注册资本：15000万元
3、经营范围：房地产开发和经营；物业管理；施工总承包；专业承包；工程咨询；水泥、木材、建筑防水及保温材料、建筑用陶瓷制品、日用玻璃及制品、建筑五金、水暖器材、建筑机械、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、注册地址：北京市海淀区三里河路15号11层
（二）中建一局集团安装工程有限公司基本情况如下：
1、法定代表人：毛立臣
2、注册资本：12000万元
3、经营范围：施工总承包；专业承包；金属结构制造；普通货运；承装、承试电力设施；压力管道安装；电梯锅炉安装、维修；阀门检测；工程机械修理；
销售电梯；出租办公用房；销售建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、化
工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑设备。
4、注册地址：北京市大兴区黄村镇康庄路
公司、控股股东及实际控制人与中建城市建设发展有限公司、中建一局集团安装工程有限公司之间不存在关联关系。
（三）履约能力分析：中建城市建设发展有限公司、中建一局集团安装工程有限公司的经营状况良好，财务状况良好，具备较强的履约能力。
（四）交易对方中建城市建设发展有限公司、中建一局集团安装工程有限公司最近三个会计年度与本公司之间不存在交易情况。
三、合同基本情况
（一）合同范围
买方同意从卖方购买本工程之机电设备材料及技术服务（系统联合调试及技术指导）。
（二）价款
合同价款为卖方提供合同货物或设备及相关服务至买方指定的安装地点的价格，本项目合同价款暂估总额：¥71,500,000.00元(大写：人民币柒仟壹佰伍拾万元整)，具体组成如下：
1、设备及材料暂估总额：¥70,700,000.00元（大写：人民币柒仟零柒拾万元整)；
2、技术服务费暂估总额：¥800,000.00元（大写：人民币捌拾万元整）。
上述合同价款为现场交货价，包括卖方为完成合同规定的全部内容需支付的一切费用（所有货物费、随机备品备件费、易损件、专用工具费、设备的设计、厂内试验、制造、检测、技术资料费、技术文件、技术服务、指导安装、调试、单机试运行、联动运行、通水试运行、培训费、包装费、仓储费、装船费、装卸费、就位费、运杂费、保险费、增值税、关税、清关手续费等一切相关费用和卖方合理的利润。以及卖方应承担的可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况（劳务、材料和其他事务性费用的变化；买方在合同履行义务中发生的有关规费、税费、汇率、接口手续费用的变化等情况）。
3、合同总价为暂估总价，而不是最终结算价，最终结算价以买卖双方确认的相关书面文件（包括但不限于买卖双方签订的各分项合同）并以实际发生的工程量等据实结算。
（三）支付条款
1、待买卖双方各分项合同签订完成之后，20天内买方向卖方支付各分项合同价款的15%作为预付款；
2、卖方将货物运到现场验货合格后，土建施工完成、机电设备安装完成后，双方完成结算，卖方向买方开具结算价足额增值税专用发票（票面应与供货设备、材料等额对应），买方收到业主相应工程款后30天内向卖方付至结算价的60%；
3、工程调试验收合格，出水稳定1个月后，卖方向买方开具结算价足额增值税专用发票（票应与供货设备、材料等额对应），买方收到业主相应工程款后向卖方付至结算价的80%；
4、政府审计完成后且买方收到建设方工程款后，10日内卖方向买方开具结算价足额增值税专用发票（票面应与供货设备、材料等额对应），买方收到业主相应工程款后向卖方付至结算价（经政府审计后的最终价格）的90%；
5、剩余结算价10%为质保金，系统调试验收合格后稳定运行1年期满付5%，稳定运行2年期满付清余款。
6、买方与卖方付款进度、付款方式和建设方与买方的付款进度、付款方式一致，即本合同也遵循建设方与买方所签订的合同付款方式。
7、买方作为联合体，其中中建城市建设发展有限公司付款比例为合同总额的64%，中建一局集团安装工程有限公司付款比例为合同总额的36%。
（四）违约责任
2、误期违约金从买方应向卖方支付的合同价款中扣除，不足部分另行追偿。
误期违约金比率为：每迟交2日,按合同总金额的2%计算；误期违约金最高不超过合同总金额的5％。如果卖方在达到误期违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同。
3、卖方承担非买方原因而造成的买方与建设方总承包合同中机电设备材料及技术服务（系统联合调试及技术指导）相对应的一切违约责任。
（五）争端的解决
1、在合同执行过程中，合同双方发生的任何争端，应首先采用友好协商的方式解决，如协商不成功，任何一方均可提交北京市海淀区人民法院解决。但在此期间，卖方不得以任何理由延误工期。
2、在诉讼期间，除争议部分外，其他合同部分应继续执行。
（六）合同生效
1、本合同条款应在双方签字、盖章后生效。
2、本合同正文、附件、通知及补充协议为合同不可分割的部分，具有同等效力。
3、本合同一式拾份，买方陆份，卖方肆份，具有同等法律效力。
四、合同对公司的影响
（一）此次签订合同的金额约占公司 2014年度经审计营业收入的13.63%，预计将对公司2015年度经营业绩产生一定积极的影响。
（二）合同为日常经营合同，合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同履行的风险提示
合同中已就违约等做出明确的规定，但：
（一）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
（二）因其他合作企业工期延误或其他外部因素而导致延误供货的风险；
敬请广大投资人注意投资风险。
六、备查文件
1、买方与卖方签订的《金山卫污水厂改扩建工程机电设备材料及技术服务采购合同》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年10月8日