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证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-060木林森股份有限公司关于 2017年度
使用自有资金购买保本短期理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，使用最高额度为人民币500,000万元（或等值外币）的部分自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过500,000万元（或等值外币），若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批；投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效，单个保本型银行理财产品的投资期限不超过一年；在额度范围内授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事宜公告如下：
一、购买保本型银行理财产品的基本情况
1、投资目的
因公司加大与部分客户及供应商的票据结算力度，银行承兑汇票及信用证结算比例的增加导致公司存于银行的保证金亦不断增长。为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司拟使用自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金。
2、投资效期
理财产品的期限不得超过十二个月。
公司拟使用最高额度为人民币500,000万元（或等值外币）的自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过500,000万元（或等值外币），实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
4、投资品种
投资品种为一年以内、安全性高、低风险的保本型银行理财产品，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品；
5、实施方式
董事会授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定代表人在该额度范围内行使投资决策权在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
(3)独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过实施短期理财产品投资，资金利用效益最大化，降低财务费用，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在人民币500,000万元（或等值外币）内使用自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司使用总额不超过人民币500,000万元（或等值外币）自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司使用总额不超过人民币 500,000万元（或等值外币）的自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金等方式进行理财投资。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司公告日前十二个月内利用自有资金购买银行理财产品情况如下：
单位：万元
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|序号|发售方|投资额|起息日|到期日|预计年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司中山分行|20,000|2016年04月25日|2016年05月24日|预计年化利率2.6%|
|2|广发银行股份有限公司中山分行|10,000|2016年05月04日|2016年05月31日|预计年化利率3%|

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|3|交通银行股份有限公司中山分行|10,000|2016年05月18日|2016年06月30日|预计年化利率3%|
|4|广发银行股份有限公司中山分行|10,000|2016年06月03日|2016年06月30日|预计年化利率3%|
|5|广发银行股份有限公司中山分行|3,000|2016年06月08日|2016年06月17日|预计年化利率2.7%|
|6|广发银行股份有限公司中山分行|10,250|2016年07月05日|2016年07月29日|预计年化利率3%|
|7|交通银行股份有限公司中山分行|10,000|2016年07月05日|2016年07月29日|预计年化利率2.8%|
|8|兴业银行中山分行营业部|48,100|2016年09月08日|2016年12月07日|预计年化利率2.67%|
|9|兴业银行中山分行营业部|40,080|2016年09月09日|2016年09月30日|预计年化利率2.57%|
|10|渤海银行股份有限公司中山分行|34,000|2016年09月12日|2016年12月13日|预计年化利率2.65%|
|11|渤海银行股份有限公司中山分行|10,000|2016年09月13日|2016年10月17日|预计年化利率2.55%|
|12|兴业银行中山分行营业部|39,900|2016年10月08日|无固定期限|预计年化利率3%|
|13|平安银行中山分行|40,000|2016年11月08日|无固定期限|预计年化利率2.6%|
|14|平安银行中山分行|10,600|2016年11月08日|无固定期限|预计年化利率3.30%|
|15|渤海银行股份有限公司中山分行|10,000|2017年01月23日|2017年02月24日|预计年化利率3.50%|
|16|渤海银行股份有限公司中山分行|13,000|2017年02月28日|2017年04月28日|预计年化利率3.70%|
|17|交通银行股份有限公司中山分行|3000|2017年02月03日|2017年03月07日|预计年化利率3.40%|

截止目前，上述购买仍持有的相关理财产品累计为89,370万元人民币。
六、备查文件
1、《第三届董事会第九次会议决议》；
2、《第三届监事会第六次会议决议》；
木林森股份有限公司董事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—033西安饮食股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 6月 30日
2、前次业绩预告情况：公司于 2016年 4月 22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年第一季度报告全文》中预计：2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润约为 1,400万元—1,580万元。
3、修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,400 万元—1,580万元|盈利：2,050万元—2,150万元|亏损：361.99万元|
|基本每股收益|盈利：0.0281 元—0.0317 元|盈利：0.0411元—0.0431元|亏损：0.0073元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司以转型大众消费为主导，以创新升级为抓手，通过抓
转型调整、巩固提升、创新营销、精细管理，使营业收入较预期增长，经
营效益提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告的数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司《2016年半年度报告》为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—024湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2013年 11月 9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月9号开市起停牌。公司于2013年11月16日、11月23日、11月30日发布了《重大资产重组进展公告》；2013年12月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2013年 12月 12日、12月 19号、12月 26号、2014年1月1日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年1月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年 1月 11日、1月 18日、1月 25日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年 1月 30日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年2月11日、2月18日、2月25日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年3月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年3月11日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年3月17日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-054巨轮股份有限公司
关于日常经营重大合同履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 3月 6日与杭州中策清泉实业有限公司（以下简称“中策清泉”）签订了《设备采购合同》，中策清泉向本公司订购液压硫化机一批，总价款 22,984万元（含税）。（具体情况详见 2013年 3月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告（2013-005）》）。基于双方长期的友好合作关系，为促进共同发展，深化业务合作，经友好协商，双方于 2014年 5月 30日签订了补充协议,一致同意将未交货设备 49台总价格 8,663.20万元下调 424万元，下调后合同总价款为 22,560万元。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》的相关规定，现就合同的履行情况公告如下：
根据中策清泉的项目建设进度，经双方协商同意，上述合同已交付 105台设备，交付金额 18,356.33万元，已累计收款 14,685.06万元。
因客户情况发生变化，中策清泉就既有合同未履行部分要求主体变更，其余条款均保持不变,即原双方既有合同未履行部分予以终止，合同终止部份由第三方进行承接。三方于 2014年 7月 25日签订了补充协议,一致同意将未交货设备 25台总价格 4,203.67万元交由中策橡胶（富阳）有限公司（以下简称“中策橡胶”）承接并承担相应的债权债务，公司三方都已办妥相关手续。根据补充协议，已交付承接方中策橡胶 23台设备,交付金额 3,867.38万元,已累计收款 3,360万元，其余 2台设备根据对方
项目建设进度尚未交付，金额 336.29万元。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十三日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2015年相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
二、公司独立董事关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、公司独立董事关于2015年度公司关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2015年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
四、公司独立董事关于2015年度公司对外担保情况的独立意见
公司严格公司章程对外担保的规定，报告期内，为全资子公司华策影视国际传媒有限公司申请贷款提供人民币2,000万元的银行贷款反担保，符合《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求。
公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。
五、公司独立董事关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、公司独立董事关于公司续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
七、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们在审阅相关议案资料后，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：
1、公司2015年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经认真审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案，并同意提交股东大会。
独立董事：程惠芳、王川、沈梦晖
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-045牧原食品股份有限公司
关于在大荔县、新绛县、万荣县设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资2,000万元在陕西省渭南市大荔县、山西省运城市新绛县、山西省运城市万荣县设立大荔牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“大荔牧原”）、新绛牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“新绛牧原”）、万荣牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“万荣牧原”），并拟任曹庆伟先生为大荔牧原法定代表人、曹庆伟先生为新绛牧原法定代表人、郭徽先生为万荣牧原法定代表人。
（二）董事会审议情况
公司 2016年 4月 18日召开的第二届董事会第三十八次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在大荔县设立子公司的议案》、《关于在新绛县设立子公司的议案》、《关于在万荣县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》详见2016年4月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、大荔牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：大荔牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：官池镇石槽街南段
（4）拟定经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广（以工商登记机关核准为准）。
2、新绛牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：新绛牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：城关东北区仁义路110号
（4）拟定经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广（以工商登记机关核准为准）。
3、万荣牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：万荣牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：万荣县北解村702号
（4）拟定经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广（以工商登记机关核准为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。
陕西省渭南市大荔县、山西省运城市新绛县和万荣县拥有良好的地理位置优势和粮食优势，公司在大荔县、新绛县、万荣县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。
四、独立董事意见
公司在大荔县、新绛县、万荣县注册成立全资子公司大荔牧原农牧有限公司、新绛牧原农牧有限公司、万荣牧原农牧有限公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策过程科学审慎，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在大荔县、新绛县、万荣县设立子公司。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于在大荔县、新绛县、万荣县设立子公司的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—008兰州海默科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日发布了《兰州海默科技股份有限公司关于重大资
产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年3月1日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及有关中介机构正在积极推动各项工作，同时抓紧组织对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016066神州高铁技术股份有限公司
关于参股公司掌娱天下并购重组项目终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（公司及股票简称：骅威股份，证券代码：002502）于 2015年 12月 30日召开董事会，审议通过了发行股份及支付现金购买成都掌娱天下科技有限公司（以下简称“掌娱天下”）100%股权的预案、交易协议及其他相关议案。神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有掌娱天下10%股权，针对上述并购事项于 2015年 12月 31日披露了《关于参股公司成都掌娱天下科技有限公司被并购重组的提示性公告》。本次并购重组的具体方案及进展情况请参见骅威股份披露的相关公告。
2016年4月25日、4月27日，骅威股份分别发布了《关于重大资产重组进展暨风险提示的公告》和《重大事项停牌公告》。公告表示，经中介机构持续调查和核查，由于市场环境变化和取得游戏发行版号滞后等因素影响，2016年掌娱天下部分游戏上线计划推迟，导致 2016年度掌娱天下承诺业绩的完成存在较大的不确定性。经充分沟通磋商，交易各方目前已协商达成一致，决定终止本次重大资产重组事项。骅威股份于2016年4月29日召开董事会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，详见骅威股份于 2016年 4月 30日披露的相关公告。
掌娱天下本次并购重组项目的终止不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。感谢广大投资者长期以来的关注与支持，敬请理性投资，注意风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年4月30日
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
关于 2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（致同审字（2019）第 210ZA6521号）。除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，《审计报告》后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018年 12月 31日的合并及公司财务状况以及合并及公司经营成果和现金流量。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该保留意见审计报告涉及事项作如下说明：
一、保留意见涉及事项的详细情况
（一）信托计划投资
2017年10月18日，公司的子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）和壕鑫互联的子公司喀什壕鑫网络有限公司（以下简称“喀什壕鑫”）与国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）签订《国通信托-聚恒5号集合资金信托计划信托合同》，分别累计认购 10,000万元和8,000万元信托产品，在合并财务报表一年内到期的非流动资产项目列报。该信托计划全部由壕鑫互联、喀什壕鑫认购，计划期限为 24个月，信托资金用于向力中国际融资租赁有限公司（以下简称“力中租赁”）发放信托贷款，该项贷款未设置抵押或担保条款。
根据力中租赁出具的《提前还款说明》，力中租赁将于 2019年 5月 31日前归还全部本金及相关利息。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在其出具的致同审字（2019）第 210ZA6521号《审计报告》中认为：“对于上述信托计划投资，虽然我们实施了询问、检查资金流水、函证、工商登记信息查询等审计程序，但是由于不能取得
国通信托相关贷款合同及力中租赁相关财务资料，因此我们无法判断该信托计划投资会计处理的恰当性以及款项的可收回性，公司也无法确定是否有必要对一年内到期的非流动资产余额进行调整。”
（二）应收业绩补偿款
公司于 2016年 8月和 2017年 10月分别以资产置换和现金购买的方式，从南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）（以下简称“京鑫优贝”）和冯文杰收购壕鑫互联股权。在上述两次交易，京鑫优贝及冯文杰均对壕鑫互联业绩作出承诺，因壕鑫互联于 2018年度未达成承诺利润，根据协议约定及收购壕鑫互联形成商誉在2018年末的减值测试结果，京鑫优贝应补偿金额为57,136.68万元，冯文杰应补偿金额为6.18万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在其出具的致同审字（2019）第 210ZA6521号《审计报告》中认为：“公司管理层无法合理估计应收业绩补偿款的可收回金额，我们亦无法获取充分、适当的审计证据确定是否有必要业绩补偿条款形成的金融资产期末公允价值进行调整，也无法确定应调整的金额。”
二、保留意见涉及事项对公司财务报表的影响金额
（一）信托计划投资事项对公司财务报表的影响金额
公司无法确定信托计划投资事项对公司2018年财务报表的影响金额。
（二）应收业绩补偿款事项对公司财务报表的影响金额
公司无法确定应收业绩补偿款事项对公司2018年财务报表的影响金额。
三、消除保留意见涉及事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间
（一）信托计划投资
公司于 2019年 4月 18日，取得力中租赁出具的新的《提前还款说明》。力中租赁承诺将于2019年5月31日前归还剩余款项及相关利息。公司正积极与国通信托、力中租赁沟通，督促相关方尽快归还上述款项，必要时，公司将不排除采取诉讼等措施追讨上述款项，以维护公司及全体股东的合法权益。
（二）应收业绩补偿款
截至本说明出具日，公司已与京鑫优贝协商一致，就业绩补偿事宜延长支付
期限和调整支付方式，并经公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，该事项尚需公司股东大会审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司正积极与京鑫优贝沟通，督促其尽快履行业绩补偿承诺，加快业绩补偿款的收回进程，切实维护公司与广大投资者利益。
四、公司董事会对保留意见涉及事项的意见
（一）公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
（二）公司董事会认为《审计报告》保留意见涉及事项对公司 2018年度财务状况和经营成果无重大影响。
（三）公司董事会将落实相关具体措施消除审计报告保留意见涉及事项及其不利影响。
（四）公司董事会和管理层已认识到本公司的信息披露风险，拟在将来的公司治理中采取如下措施：
1、加强内控管理
公司将就上述事项进行认真总结，采取切实措施提升内控水平，强化法规意识和风险防控机制，有效防范公司内控风险。
2、持续履行信息披露义务
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规及规范性文件的要求，公司将在相关事项后续发展中，及时披露相关事项的实质性进展。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2018-037深圳市佳士科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事张娜女士的书面辞职报告，张娜女士由于个人原因提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事的职务。辞职后，张娜女士不再担任公司任何职务。
张娜女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，张娜女士将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。
张娜女士原定任期至2019年1月26日止。截止本公告日，张娜女士未持有公司股票。
公司监事会对张娜女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2018年8月1日
哈尔滨博实自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
（一）对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，实事求是地对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、公司对外担保情况
（1）以前期间担保情况：2016年，公司针对中国石化集团公司及其所属企业与P&P IndustrietechnikGmbH（以下简称“P&P公司”）洽谈中的烷基化废酸回收项目，向中石化出具《担保函》，对担保项目技术谈判及后续合同签订、履行过程中P&P公司对中石化应负所有义务和责任承担累计不超过人民币1.5亿元的担保责任。
该担保事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该担保事项尚未实际履行。
（2）报告期内担保情况：报告期内，公司控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请总额度为人民币1.65亿元的银行授信，其中贷款不超过人民币4,500万元；非融资类保函及贸易融资不超过人民币12,000万元。公司对上述授信提供连带责任保证担保，额度不超过上述银行授信额度，期限不超过5年,该担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。报告期内，公司履行上述4,500万元贷款担保事项，其余担保事项尚未实际履行。
截至2017年6月30日止，除以上担保事项外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
（二）对会计政策变更的独立意见
公司依据财政部新修订的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张劲松
独立董事：王元庆
独立董事：王栋
2017年8月28日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-037
美康生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 19日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更审议程序
公司于2018年4月19日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
美康生物科技股份有限公司
3、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，主要影响如下：
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|第三届董事会第五次会议决议|列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额225,091,551.34 元 、 上 年 金 额188,100,716.12元；列示终止经营净利润本年金额0.00元、上年金额0.00元。|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|第三届董事会第五次会议决议|资产处置收益本年增加-9,714.37 元，上年增加9,955.46元，；营业外收入本年减少 24,393.64 元；营业外支出本年减少34,108.01 元，营业外收入上年减少9,955.46元。|

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释
进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司
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的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第五次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-097海思科医药集团股份有限公司
关于认购 Hinova Pharmaceuticals,Inc.股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概况
1、海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）为配合公司全资子公司四川海思科制药有限公司参股企业成都海创药业有限公司（以下简称“海创药业”，公司参股海创药业情况详见公司于 2016年 10月 26日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司关于对外投资并获得抗肿瘤药物专利中国许可权的公告》）红筹架构搭建及重组，公司全资子公司香港海思科药业有限公司（以下简称“香港海思科”）与 Hinova Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“Hinova”）及其他股东于2018年11月26日签署了《SHARE SUBSCRIPTIONAGREEMENT》（以下简称“《股份认购协议》”），拟使用公司自有资金 406,722.00美元购买 Hinova公司发行的 7,674,000股 A类普通股。
2、本次交易业经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
Hinova Pharmaceuticals,Inc.注册地址是 P.O. Box 2075,#31 The Strand, 46 Canal Point Drive, Grand Cayman KY1-1105,CaymanIslands，法定代表人/董事为 ChenYuanwei。
本次股权投资后 Hinova股权比例结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（美元）|持股比例|
|1|Affinitis Group Co. Ltd.|货币|1,642,205.00|30.985%|
|2|ICON INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED|货币|1,471,174.00|27.758%|
|3|CYL Bros Holding Inc.|货币|1,094,821.00|20.657%|
|4|Hinova Tongli Holding Inc.|货币|489,349.00|9.233%|
|5|香港海思科|货币|406,722.00|7.674%|
|6|Hiron Pharmaceuticals Inc.|货币|195,729.00|3.693%|
|合计|-|-|5,300,000.00|100%|

香港海思科在 Hinova的持股比例与四川海思科在海创药业的持股比例相同。Hinova的其他股东主要情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|住所|企业类型|法定代表人/董事|股东/实际控制人|
|1|Affinitis GroupCo. Ltd.|Vanterpool Plaza,2nd Floor,WickhamsCay I,Road Town,Tortola,BritishVirgin Islands|A company limitedby shares|Chen Yuanwei|Chen Yuanwei|
|2|CYL BrosHolding Inc.|Craigmuir Chambers, Road Town,Tortola, VG1110, British VirginIslands|A company limitedby shares|陈元伦|陈元伦|
|3|HironPharmaceuticals Inc.|Craigmuir Chambers, Road Town,Tortola, VG1110, British VirginIslands|A company limitedby shares|Li Xinghai|Li Xinghai|
|4|Hinova TongliHolding Inc.|Craigmuir Chambers, Road Town,Tortola, VG1110, British VirginIslands|A company limitedby shares|Chen Yuanwei|Chen Yuanwei|
|5|ICON INVESTMENTGROUP COMPANYLIMITED|Flat/Rm 2306, Fortune CommercialBuilding, 362 Sha Tsui Road, Tsuen Wan,NT, Hong Kong|A company limitedby shares|余浪|成都盈创成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）|

上述股东与海思科均不构成关联关系。
三、《股份认购协议》主要内容
2、在《股份认购协议》签署日期后 3月内或 Hinova与投资者另行商定的任何其他期限内，每位投资者应支付通过电汇将美元资金转让给Hinova。
3、Hinova董事会由 5名成员组成，其中 3名董事应由普通股的多数持有人指定，另外 2名董事由天使轮优先股的持有人指定。
4、任何投资者的持有人或实际拥有人，须遵守国内外相关法律法规要求。
四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
为筹划和实现将来在如香港联合交易所等的境外证券交易所上市之目的，海创药业拟搭建红筹架构并进行重组。故公司本次对外投资目的系配合海创药业重组。
存在的风险主要为海创药业重组失败及上市失败的风险，暂无其他风险。
对公司的影响主要为公司通过海创药业的重组及上市，有望实现对其股权投资的升值。
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-003苏州苏试试验集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过1亿元的额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的低风险理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司控股子公司北京苏试创博环境可靠性技术有限公司（以下简称“北京创博”）使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|
|北京创博|北京农村商业银行股份有限公司阳坊支行|北京农商银行“金凤凰理财”稳赢富逸63天（机构）人民币理财产品|保本浮动收益型|1000|2019年1 月 25日|2019年3月29日|2.85%|自有资金|

北京创博与受托方不存在关联关系。
二、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、低风险、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障公司正常运营。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
五、公司及子公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|是否到期赎回|
|公司|中国银行苏州民治路支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]|保证收益型|1000|2018年11月1日|2018年12月27日|2.70%|自有资金|是|
|公司|上海浦东发展银行苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1500|2018年11月2日|2018年12月6日|3.50%|自有资金|是|
|公司|中国工商银行苏州留园支行|法人人民币结构性存款--七天滚动型2014款【14JH7GD】|保本浮动收益型|1000|2018年11月2日|2018年12月20日|2.90%|自有资金|是|
|公司|中国银行苏州民治路支行|中银保本理财-按期开放理财产品|保证收益型|1000|2018年12月28日|2019年2月26日|3.00%|自有资金|否|
|北京创博|北京农村商业银行股份有限公司阳坊支行|北京农商银行“金凤凰理财”稳赢富逸63天（机构）人民币理财产品|保本浮动收益型|1000|2019年1 月 25日|2019年3月29日|2.85%|自有资金|否|

六、备查文件
1、北京创博与北京农村商业银行股份有限公司“金凤凰理财”系列理财产品
销售协议书等。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年1月24日
深圳新宙邦科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，以维护公司利益和股东权益为原则，依法履行职责、独立行使职权，并列席参加股东大会和董事会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事与高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了有效监督，促进公司的规范运作，较好的维护了股东和公司的合法权益。现将2017年监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议，全体监事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||会议名称||会议召开时间||会议审议议案|
||号|||||||
|1||第三届监事会第十七次会议||2017年3月25日||《2016 年度监事会工作报告》||
|||||||《公司监事会换届并选举第四届股东代表监事的议案》||
|||||||《2016 年度报告》及摘要||
|||||||《2016 年度财务决算报告》||
|||||||《2016年度利润分配预案》||
|||||||《2016 年度内部控制评价报告》||
|||||||《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||||||《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》||
|||||||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》||
|||||||《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》||
|2||第四届监事会第一次会议||2017年4月18日||《2017 年第一季度报告》||
|||||||《关于选举公司第四届监事会主席的议案》||
|3||第四届监事会第二次会议||2017年5月15日和6月2日||《关于对外投资收购巴斯夫电池材料（苏州）有限公司100%股权的议案》||
|4||第四届监事||2017年8月5日||《<2017 年半年度报告全文>及摘要》||

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|-|-|-|-|
||会第三次会议||《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|5|第四届监事会第四次会议|2017年10月21日|《2017年第三季度报告》|
|6|第四届监事会第五次会议|2017年11月30日|《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价格的议案》|
||||《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》|
||||《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》|

二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司依法运作、财务状况、募集资金使用与管理情况、关联交易、对外担保及内部控制等方面进行了全面监督。对报告期内公司有关情况发表意见如下：
（一）对公司依法运作情况发表意见
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为：公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规；董事会能够严格执行股东大会的各项决议并及时完成股东大会审议决定的工作事项；公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦未发生损害公司及股东利益的行为。
（二）对公司财务情况发表意见
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司定期报告、财务状况、
财务管理进行了严格监督和核查。监事会认为：
公司财务制度健全，财务运作规范；公司定期报告真实反映了公司的财务状
况和经营成果，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对公司募集资金使用与管理情况发表意见
报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了有效核查，监事会认为：
公司募集资金的使用及管理程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等有关规定的要求，公司及时、准确、完整地履行了涉及募集资金使用相关的信息披露义务；公司募集资金的实际使用合法、合规，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）对公司关联交易情况发表意见
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
（五）对公司对外担保情况发表意见
报告期内，公司未发生违规对外担保事项。
（六）对公司内部控制评价情况发表意见
报告期内，监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，监事会认为：
公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
三、监事会2018年工作计划
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求，进一步加强自身学习，不断提高专业能力和监督水平，切实履行职责，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，为公司经营、投资活动开展监督活动，确保公司内控措施得到有效的执行，维护和保障公司及股东合法权益，进一步促进公司的规范运作。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
2018年03月27日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-015武汉明德生物科技股份有限公司
关于控股子公司取得医疗机构执业许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司控股子公司东莞明志医学检验实验室于近日取得了由东莞市卫生健康局颁发的《医疗机构执业许可证》。具体内容如下：登记号：PDY21093044190019P1302
机构名称：东莞明志医学检验实验室
诊疗科目：临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科******地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 14号 1号研发总部大楼10-11层
法定代表人：李金昭
企业负责人：叶长钦
发证部门：东莞市卫生健康局
有效期限：自2019年04月04日至2024年04月04日
发证日期：2019年4月4日
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝 B 公告编号：2014-17深圳市深宝实业股份有限公司关于转让
浙江深深宝华发茶业有限公司51.72%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司于2014年1月27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让浙江深深宝华发茶业有限公司51.72%股权的议案》。同意公司将持有的浙江深深宝华发茶业有限公司（以下简称“深深宝华发”）51.72%股权转让给深深宝华发第二大股东浙江华发茶业有限公司（以下简称“浙江华发”），转让价款为人民币3,450万元。本次股权转让事项无须提交股东大会审批。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司在收到上述股权转让事项的首期价款后办理了工商变更登记，变更后浙江华发持有深深宝华发100%股权，公司不再持有深深宝华发的股权。
（具体内容详见2014年1月28日、2月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。）二、股权转让进展
截至本报告披露日，公司已收到浙江华发支付的全部股权转让价款。
至此,本次股权转让事项实施完毕。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董 事 会
二○一四年四月二十五日