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证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-080北京万集科技股份有限公司
关于公司部分董事股份减持计划数量过半的进展公告
公司董事邓永强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万集科技”）于 2019年 7月3日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及部分股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-035），公司董事邓永强先生持有万集科技343,200股股份，占万集科技总股本的0.32%，计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 85,800股（占公司总股本的0.08%），以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
公司于 2019年 9月 5日收到公司董事邓永强先生发来的《关于股份减持计划数量过半的告知函》，截至本公告日，邓永强先生自披露减持计划以来减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持的具体情况
1、邓永强先生通过集中竞价方式减持公司股份，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|邓永强|集中竞价|2019年9月3日|42.945|30,000|0.0280%|
||集中竞价|2019年9月4日|45.363|30,000|0.0280%|
|合计|——|——|——|60,000|0.0560%|

本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|邓永强|343,200|0.3203%|283,200|0.2643%|
|合计|343,200|0.3203%|283,200|0.2643%|

二、其他相关说明
1、邓永强先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、邓永强先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。
3、邓永强先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注邓永强先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
2、邓永强先生出具的《关于股份减持计划数量过半的告知函》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年9月6日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-073北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于公司子公司收到返还的营运扶助款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止收购WCC三所学院暨开展合作的议案》，公司子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与美国瑞德大学于 2019年6月28日签订了《终止与合作的协议》，协议约定终止原《收购与出售协议》，包括威斯敏斯特合唱学院在内的三所学院将继续隶属于美国瑞德大学，美国瑞德大学将与公司在师资课程支持和学术交流等方面开展合作。详细内容请见公司于 2019年 7月 1日在巨潮资讯网披露的《关于终止收购 WCC三所学院暨开展合作的公告》（公告编号：2019-024）。
文华学信及子公司普林斯顿威斯敏斯特国际有限责任公司已根据原《收购与出售协议》的约定向美国瑞德大学支付共计壹佰肆拾万美元（$1,400,000）营运扶助款。根据《终止与合作的协议》约定，美国瑞德大学将在《终止与合作的协议》签署后5个工作日内以电汇的方式向公司子公司普林斯顿威斯敏斯特国际有限责任公司返还共计柒拾万美元（$700,000）营运扶助款，剩余共计柒拾万美元（$700,000）返还时间不晚于2019年12月 31日。2019年 7月4日，公司子公司普林斯顿威斯敏斯特国际有限责任公司收到美国瑞德大学返还的柒拾万美元（$700,000）营运扶助款。详细内容请见公司于 2019年 7月 5日在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司收到返还的营运扶助款的公告》（公告编号：2019-028）。
近日，公司子公司普林斯顿威斯敏斯特国际有限责任公司收到美国瑞德大学返还的剩余柒拾万美元（$700,000）营运扶助款。截至目前，公司子公司前期支付的壹佰肆拾万美元（$1,400,000）营运扶助款已全部收回。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-24中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第四十四次会议通知于 2014年 6月 12日以书面形式发出。会议于 2014年 6月 19日在公司会议室召开，会议应到董事14名，实到董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 14票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案。
由于公司原董事孙亚雷先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会的董事人数不足十五名。根据相关规定，现推举刘鑫先生为新的董事候选人，任期自股东大会批准至 2015年 6月 24日第五届董事会任期届满时止。（董事候选人基本情况附后）
中信国安有限公司持有本公司41.42%的股份，根据现行《公司章程》第五十三条的规定，向公司 2013年年度股东大会提出了“关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案”的临时提案，并书面提交本公司董事会。董事会认为，前述提案程序和内容符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会决定将该提案提交公司2013年年度股东大会，列入会议议程。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二O一四年六月二十日
附：董事候选人基本情况
刘鑫先生 1980年出生，历任北京市宣武区区委区政府研究室干部、“非典”指挥部、人大换届选举委员会、政府办公室干部、北京国信房地产开发有限责任公司副总经理、中信地产（北京）投资有限公司董事、总经理、北京胜古房地产开发有限责任公司董事长、北京中信嘉业房地产开发有限公司董事长。现任中信国安有限公司副总经理、中信国安集团有限公司党委委员、副总经理、中信国安投资有限公司副董事长、总经理、中信国安第一城国际会议展览有限公司副董事长、本公司董事。未持有本公司股票。
上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于獐子岛集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：獐子岛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2014年1月28日在大连万达中心写字楼28层1号会议室召开的公司2014年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于2014年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司2014年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开，本次股东大会现场会议于2014年1月28日在大连万达中心写字楼28层1号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书股东代表及委托投票代理人7人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份469,377,129股，占公司股份总数的66.01%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于增补第五届监事会监事的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许航
负责人：
倪俊骥 徐志豪
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们调查了解了公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的有关的情况，审阅了相关材料后，发表独立意见如下：
1.关于控股股东及其他关联方资金占用事项
报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司非经营性资金的情况。截止报告期末，应收关联方房屋租金 32.19万元，已分别于 2015年 7月、8月收到上述款项。应收关联方物业费 1.3万，已于 2015年 7月收到上述款项。截至信息披露日，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金情况。控股股东及其他关联方与公司发生的关联交易均是正常商业行为，并按照
证监会、深交所和公司的有关规定履行了相应审批程序，及时进行了信息披露。
2.关于对外担保事项
报告期内，公司担保事项仅为一项，即公司为全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司1.5亿元商品房开发贷款提供担保，该担保事项于2015年6月8日经公司第六届董事会第十五次审议通过，贷款期限三年，贷款用于天保金海岸D05项目建设。截止报告期末，未发生实际担保。截止本公告日，公司无逾期担保。
相关担保符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；董事会的召开程序、表决程序符合法律要求；担保对象是公司全资子公司，公司能够有效地控制和防范风险，提供的担保是必要、可行和安全的。
独立董事：罗永泰
付旭东
李 祥
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018－076浙江双环传动机械股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2018年9月17日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由5名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表担任的监事比例不低于监事会人数的三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会在选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人提名
1、股东代表监事的提名
公司监事会、单独或者合并持股5%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2018年8月7日17:00前以书面方式向本公司第四届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，公司董事、高级管理人员不得兼任监事，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于提名应提供的相关文件
1、提名监事候选人必须以书面形式向本公司监事会提供下列文件：
（1）提名人签署确认的监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；
（3）被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（4）被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有本公司股份的持股凭证。
3、提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）提名人必须在2018年8月7日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：叶松、冉冲
联系电话：0571-81671018
联系传真：0571-81671020
联系地址：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
邮政编码：310030
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
附件：
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐书
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||提名人||联系电话||
||证券账户号码||持股数量||
||监事候选人信息||||
||姓名|性别||出生日期|
||电话|传真||电子邮箱|
||任职资格：是否符合规定的条件||||
||简历（包括但不限于学历、职称、||||
||详细工作履历、兼职情况等，可||||
||另附纸张）||||
||其他说明(包括但不限于与公司||||
||控股股东及实际控制人是否存在||||
||关联关系、是否持有公司股份、||||
||是否受过中国证监会及其他有关||||
||部门的处罚和证券交易所惩戒等||||
||情况的说明，可另附纸张)||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||||
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-124债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017年 11月 3日送达全体董事。本次会议于 2017年 11月 6日上午10：00在公司 8号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于子公司出售资产的议案》
董事会同意公司全资子公司广州阳普湾创新企业孵化器企业有限公司（以下简称“阳普湾”）将其持有的深圳市融昕医疗科技有限公司7%的股权转让给涌泉源启（深圳）投资有限公司，转让价格为人民币700万元，同时，授权阳普湾签署股权转让协议及办理相关手续。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司出售资产的公告》(公告编号:2017-125)。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年11月6日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2015-017重庆建设摩托车股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第五次会议审议并通过《关于提名刘渝琳女士为独立董事候选人的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。
候选人简历：
刘渝琳，女，1966年3月出生，管理学博士，教授，博士生导师，国务院特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才计划获得者，重庆市有突出贡献的中青年专家。曾任重庆大学社科系讲师，重庆大学贸易与法律学院副教授，重庆大学贸易与行政学院教授，重庆市衡器有限责任公司顾问，现任重庆大学公共管理学院教授，重庆市国咨集团顾问。
其与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）要求，将独立董事候选人详细信息通过深交所网站（www.szse.cn）进行公示,公示期为 2015年 4月 28日至 2015年 4月 30日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-050湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2016年 11月 10日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年11月7日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任戴浪涛女士为公司财务总监，任期至第十届董事会届满为止，简历附后。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的（关于聘任财务总监的公告）和（公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议聘任财务总监的独立意见）。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任陈瑛女士为公司审计部门负责人，任期至公司第十届董事会届满，简历附后。详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的（关于变更审计部门负责人的公告）。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
财务总监简历：
戴浪涛，女，1962年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、中级土建预算员、高级国际财务管理师，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审计业务主管；湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监。现任公司董事和董事长助理。
戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
审计部负责人简历：
陈瑛，女，1974年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称；2008年 3月至 2010年 11月在湖南天润化工发展股份有限公司财务部工作；2010年11月至2011年10月由湖南天润化工发展股份有限公司委派至岳阳市出口塑料包装公司任会计主管；2011年10月至今于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司审计部任审计主管。
陈瑛女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-032债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于回复深圳证券交易所重组问询函
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）将于2017年 4月12日（星期三）开市起复牌。
2、公司本次重大资产重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过、公司股东大会审议批准及中国证监会核准。能否获得相关批准、核准以及获得批准、核准的时间均存在不确定性。本次重组标的企业江苏裕灌现代农业科技有限公司存在的对外担保及被执行事项如无法尽快解决可能会对公司本次重组事项的推进产生实质性障碍；江苏裕灌现代农业科技有限公司若因其土地、房产权属相关问题被政府相关主管部门予以处罚（如责令退还非法占用的土地，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施）可能会使其预测的未来几年的经营业绩无法实现；公司在本次重组预案中披露的标的企业未来几年的经营业绩是在一系列假设基础上进行的预测，如标的企业未来产能、产量扩张及销量未达预期及销售价格下降幅度超预期，可能导致标的企业盈利预测无法实现。公司关于本次重大资产重组事项存在的主要风险已在《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 9月 21日开市起停牌，具体内容详见刊登于 2016年 9月 21日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自
2016年 10月12日（星期三）开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见刊登于 2016年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 21日开市起继续停牌。2016年10月28日、11月4日及11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。2016年 11月18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 21日开市起继续停牌。2016年 11月 25日、12月 2日、9日及16日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。2016年 12月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 21日开市起继续停牌。2016年12月 28日、2017年1月4日、11日、18日、20日（21日）、2月3日、10日、17日、24日、3月3日、10日及17日，公司在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2017年 3月 20日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。公司于 2017年 3月 21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及《天广中茂股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌的公告》。
2017年 3月 29日，公司收到深圳证券交易所《关于对天广中茂股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 15号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构已就《问询函》所涉及问题进行逐项落实及书面回复，并根据《问询函》的要求对重组预案进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关文件。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：
002509）将于2017年4月12日（星期三）开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过、公司股东大会审议批准及中国证监会核准。能否获得相关批准、核准以及获得批准、核准的时间均存在不确定性。根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重大资产重组事项存在被暂停、被终止的风险。关于本次重大资产重组事项存在的主要风险已在《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-19内蒙古兴业矿业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2018年4月23日、5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）下午14：30；
2、网络投票时间：2018年5月7日－5月8日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 7日下午 15:00至 5月 8日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）44人，代表股份
1,270,712,462股，占上市公司总股份的68.0071％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 19名，代表股份
1,043,021,816股，占上市公司总股份的55.8213％；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
25人，代表股份227,690,646股，占上市公司总股份的12.1857％。
3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）40人，代表股份286,078,722股，占上市公司总股份的15.3106％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份238,519,874股，占上市公司总股份的12.7653％。
通过网络投票的股东24人，代表股份47,558,848股，占上市公司总股份的
2.5453％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》；
总表决情况：同意1,235,372,516股，占出席会议所有股东所持股份的
97.2189％；反对35,339,946股，占出席会议所有股东所持股份的2.7811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意250,738,776股，占出席会议中小股东所持股份的87.6468％；反对
35,339,946股，占出席会议中小股东所持股份的12.3532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：内蒙古江泉律师事务所
2.律师姓名：郭天铸、候燕杰
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2016-088上海良信电器股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的十项商标注册证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|核定使用商品/服务项目||注册有效期|
|1||第16527033号|第 9 类：断路器；继电器（电）；高低压开关板；起动器；配电盘（电）；变压器（电）；配电箱（电）；电开关；插头、插座及其他接触器（电连接）；电器联接器；传感器；母线槽；电流换向器；电涌保护器；调压器；升压变压器；控制板（电）；遥控装置；电器接插件；电流计；功率计；电损耗指示器；电测量仪器；感应器（电）；电度表；试电笔；成套电气校验装置；电气测量用稳压器（截止）||2016 年 05月 07 日 至2026 年 05月06日|
|2||第16527032号||第37类：电器设备的|2016 年 05 月07 日至 2026年05月06日|
|||||安装与修理；计算机||
|||||硬件安装、维护和修||
|||||理；照明设备的安装||
|||||和修理；清除电子设||
|||||备的干扰；防盗报警||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||系统的安装与修理（截止）||||||
|3|第16527031号||第38类：信息传送；||||2016 年 05 月07 日至 2026年05月06日|
||||计算机终端通讯；提|||||
||||供与全球计算机网络|||||
||||的电讯联接服务；计|||||
||||算机辅助信息和图像|||||
||||传送；电话会议服务；|||||
||||提供数据库接入服|||||
||||务；提供全球计算机|||||
||||网络用户接入服务；|||||
||||数字文件传送；卫星|||||
||||传送|||||
|4|第16527030号||第42类：技术项目研||||2016 年 05 月07 日至 2026年05月06日|
||||究；替他人研究和开|||||
||||发新产品；质量检测；|||||
||||校准（测量）；计算机|||||
||||软件咨询；计算机硬|||||
||||件设计和开发咨询；|||||
||||计算机编程；计算机|||||
||||软件维护；计算机软|||||
||||件的安装；计算机系|||||
||||统远程监控|||||
|5|第16527041号||第|45||类：安全及防盗|2016 年 05 月07 日至 2026年05月06日|
||||警报系统的监控；安|||||
||||全保卫咨询；知识产|||||
||||权许可；知识产权咨|||||
||||询；为法律咨询目的|||||
||||监控知识产权；版权|||||
||||管理|||||
|6|第16527039号|第 9 类：断路器；继电器（电）；高低压开关板；起动器；配电盘（电）；变压器（电）；配电箱（电）；电开关；插头、插座及其他接触器（电连接）；电器联接器；传感器；母线槽；电流换向器；电涌保护器；调压器；升压变压器；控制板（电）；电器接插件（截止）|第||类：||2016 年 07 月28 日至 2026年07月27日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|第16527034号|第45类：知识产权许可；知识产权咨询；为法律咨询目的监控知识产权；版权管理（截止）||2016 年 05 月07 日至 2026年05月06日|
|8|第16527040号|第 9 类：断路器；继电器（电）；高低压开关板；起动器；配电盘（电）；变压器（电）；配电箱（电）；电开关；插头、插座及其他接触器（电连接）；电器联接器；传感器；母线槽；电流换向器；电涌保护器；调压器；升压变压器；控制板（电）；监视器（计算机硬件）；电器接插件；监视程序（计算机程序）；已录制的计算机程序（程序）（截止）||2016 年 08 月14 日至 2026年08月13日|
|9|第16527035号||第45类：知识产权许|2016 年 05 月07 日至 2026年05月06日|
||||可；知识产权咨询；||
||||为法律咨询目的监控||
||||知识产权；版权管理||
||||（截止）||
|10|第15418000号|第 9 类：断路器；继电器（电）；高低压开关板；起动器；配电盘（电）；变压器（电）；配电箱（电）；电开关；插头、插座和其他接触器（电连接）；电器联接器；传感器；母线槽；电流换向器；电涌保护器；调压器；升压变压器；控制板（电）；电器接插件；电流计；功率计；电损耗指示器；电测量仪器；感应器（电）；电度表；试电笔；成套电气校验装置；电|第 9 类：|2016 年 08 月07 日至 2026年08月06日|

||
|-|
|气测量用稳压器（截止）|

以上商标的注册人为：上海良信电器股份有限公司。
上述商标的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-075
黑牛食品股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人林秀浩先生有关股票解除质押的通知。
林秀浩先生原质押给海通证券股份有限公司的 58,500,000股股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截至本公告日，林秀浩先生持有公司股份203,782,500股，占公司总股本的43.41%，其中已质押股份87,841,452股，占其所持有公司股份总数的43.11%，占公司总股本469,459,458股的18.71%。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-072
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十三次会议的通知已于2018年12月8日送达各位监事,并于2018年12月11日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席杨付梅女士主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会提名刘鑫先生、卢静女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，监事会认为上述候选人任职资格符合规定，上述候选人将提交公司股东大会选举决定。监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于监事会换届选举的公告》。
表决情况：
（1）提名刘鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：其中同意5票，反对0票，弃权0票。
表决情况：
（2）提名卢静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：其中同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会2018年12月11日
北京华远意通热力科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作和正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人2018年度出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年内召开董事会会议次数||9|||年内股东大会次数|3|
|应出席次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|9|9|0|0|否|1||

二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况
2018年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关事项发表了以下独立意见及事前认可意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2018年1月19日|第二届董事会第二次会议|1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|同意|
|2018年4|第二届董事会|1、关于公司2017年度利润分配预案的议案|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|月23日|第三次会议|2、关于续聘会计师事务所的议案|同意|
|||3、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案|同意|
|||4、关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案|同意|
|||5、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|同意|
|||6、关于为控股子公司提供担保额度的议案|同意|
|||7、关于申请银行授信额度的议案|同意|
|||8、关于会计政策变更的议案|同意|
|||9、关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案|同意|
|2018年8月20日|第二届董事会第五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项|同意|
|||2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|同意|
|||3、关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案|同意|
|||4、关于申请银行授信额度的议案|同意|
|||5、关于选举非独立董事的议案|同意|
|||6、关于聘任总经理的议案|同意|
|2018年9月25日|第二届董事会第六次会议|1、关于聘任董事会秘书的议案|同意|
|||2、关于《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|同意|
|||3、关于《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|同意|
|2018年10月12日|第二届董事会第七次会议|1、关于资产证券化提供反担保的议案|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年10月25日|第二届董事会第八次会议|1、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案|同意|
|2018年10月30日|第二届董事会第九次会议|1、关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案|同意|
|2018年12月27日|第二届董事会第十次会议|1、关于选举非独立董事的议案|同意|
|||2、关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案|同意|
|||3、关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在 2018年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和社会公众股东的合法权益。
四、公司现场调研工作情况
2018年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
独立董事：孟庆林
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-079英洛华科技股份有限公司
关于受让股权完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案》。此议䅁已经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。公司与横店集团英洛华电气有限公司签订了股权转让协议，在征得标的公司其他股东同意并放弃优先受让权之后，该股权转让协议生效。具体内容请参阅公司于 2019年 5月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
截至本公告披露日，标的公司已办理完成了上述股权受让事项的相关工商过户手续。本次股权受让事项完成后，公司持有标的公司66%的股权，并将其纳入公司合并报表范围。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年九月二十一日
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（ls2018-A32）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2018-A32创元科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年11月20日（星期二）14：30开始
网络投票时间：2018年11月19日—2018年11月20日。
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月20日9:30—11:30和13:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月19日15:00至2018年11月20日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2018年11月14日
7、出席对象：
1）截至2018年11月14日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（ls2018-A32）
2）公司董事、监事、高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、召开地点：苏州工业园区苏桐路37号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
|||
|-|-|
|序 号|提案名称|
|1|关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。|
|2|关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。|

（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2018年 10月 30日《证券时报》及深交所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第九届董事会第一次会议决议公告（ls2018-A30）”、“第九届监事会第一次会议决议公告（ls2018-A31）”等相关公告等材料。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。|√|
|2.00|关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（ls2018-A32）
明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2018年11月16日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）；
3、登记地址：苏州工业园区苏桐路37号（邮编：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551；
电子邮箱：dmc@cykj000551.com； 联系人：陆枢壕。
6、会议费用：自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、公司第九届监事会第一次会议决议。
七、授权委托书
详见附件。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018年10月30日
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（ls2018-A32）
附件1：
创元科技股份有限公司股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”2、填报表决意见或选举票数
（1）提案编码
（1）提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注（该列打勾的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。|√|
|2.00|关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。|√|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 11月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月19日下午3:00至 2018年11月20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（ls2018-A32）
附件2：
创元科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2018年11月20日下午14时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2018年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。|√||||
|2.00|关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。|√||||

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2018年11月 日
注：
1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人
的委托则无效。
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-006湖南凯美特气体股份有限公司
关于股东追加锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月17日接到公司股东浩讯科技有限公司和四川开元科技有限责任公司的承诺函，承诺对所持公司首次公开发行前股份解禁后，自愿追加限售期一年，具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
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|-|
|序 股东 股份类 占股本比股数 追加限售期 备注号 全称 别 例|
|该股份为原限售2014 年 2 月 股份，在公司上市浩讯科技 无限售2 176,175,000 65.25% 18日至2015 满三年即 2014 年有限公司 流通股年2月18日 2 月 18 日解除限售。|
|该股份为原限售四川开元 2014 年 2 月 股份，在公司上市无限售3 科技有限 2,025,000 0.75% 18日至2015 满三年即 2014 年流通股责任公司 年2月18日 2 月 18 日解除限售。|

二、此次追加承诺的主要内容
基于对公司未来发展的信心，公司股东浩讯科技有限公司、四川开元科技有限责任公司自愿承诺：
承诺人将所持有的湖南凯美特气体股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的三年锁定期到期后，延长锁定期一年至 2015年 2月 18日。在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，
不转让或者委托他人管理承诺人已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份，
也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺减持湖南凯美特气体股份有限公司股份，将减持股份的全部所得上缴湖南凯美特气体股份有限公司，并承担由此引发的一切法律责任。
三、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时督促追加承诺的股东严格遵守承诺，对于违反承诺规定减持公司股份的，公司董事会保证将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司董事会将在信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
四、备查文件
1、浩讯科技有限公司、四川开元科技有限责任公司承诺函；
2、股东追加锁定申请表
提请广大投资者注意：公司指定法定信息披露的报纸为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年2月17日