证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-023上海东富龙科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议日期：2015年5月19日（星期二）下午14:00
2、现场会议地点：上海市闵行区都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅会议室
3、网络投票时间：2015年5月18日—5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、参加表决的股东及股东代表共29人，代表有表决权股份221,761,426股，占公司总股本的69.8642%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11人，代表有表决权股份199,632,353股，占公司总股本的62.8926%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权股份22,129,073股，占公司总股本的6.9716％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑效东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表及见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案表决情况
1、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
4、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
5、审议通过《关于2014年度利润分配预案》
同意公司2014年度利润分配方案：以公司总股本317,417,830股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，以未分配利润每10股派发现金股利5元（含税）。
表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
同意对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订：
原第六条：公司注册资本为人民币31741.7830万元。
修订为：公司注册资本为人民币63483.5660万元。
原第十九条：公司股份总数为31741.7830万股，均为普通股。
修订为：公司股份总数为63483.5660万股，均为普通股。
表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
8、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
9、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意22,738,191股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100.00%。反对0股，弃权0股。关联股东郑效东先生、唐惠兴先生、徐志军先生、吴长新先生和熊芳君女士回避表决。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
10、审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，
占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
11、审议通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》
表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
12、审议通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》
表决结果：同意221,761,426股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%。反对0股，弃权0股。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,738,191股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100.00%。
三、其他情况
公司第三届董事会独立董事在本次股东大会上作了述职报告。独立董事述职报告全文已于 2015年 4月 25日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、上海东富龙科技股份有限公司2014年年度股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所关于上海东富龙科技股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会