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兰州黄河企业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2014-005兰州黄河企业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|兰州黄河|股票代码||000929|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|魏福新||陈振华||
|电话|0931-8449039||0931-8449039||
|传真|0931-8449005||0931-8449005||
|电子信箱|wfx0523@sina.com||chenzhenhua2012@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|451,313,079.71|501,425,129.77|-9.99%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,306,448.76|11,667,650.69|22.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||18,473,891.43|9,868,284.64|87.20%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|116,605,728.86|144,376,880.42|-19.24%|
|基本每股收益（元/股）|0.077|0.0628|22.61%|
|稀释每股收益（元/股）|0.077|0.0628|22.61%|
|加权平均净资产收益率|2.31%|1.96%|0.35%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,461,078,921.94|1,439,139,751.42|1.52%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|621,875,581.69|613,142,112.93|1.42%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||23,689||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

兰州黄河企业股份有限公司2014年半年度报告摘要
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||||||股份状态|数量|
|兰州黄河新盛投资有限公司|境内非国有法人|21.29%|39,547,372|0|||
||||||冻结|19,200,000|
|湖南昱成投资有限公司|境内非国有法人|9.29%|17,263,158|0|||
|甘肃省工业交通投资公司|国家|3.76%|6,978,947|0|||
|中国长城资产管理公司|国有法人|3.23%|6,000,000|0|||
|中石化第五建设有限公司|国有法人|1.07%|1,989,544|0|||
|兰州富润房地产开发有限公司|境内非国有法人|0.87%|1,607,400|0|||
|苏世华|境内自然人|0.59%|1,100,000|0|||
|戴银根|境内自然人|0.54%|1,005,200|0|||
|苏爱秋|境内自然人|0.49%|915,000|0|||
|成岑|境内自然人|0.46%|863,529|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行|||||
|的说明||动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司啤酒业务在新一届“啤酒集团”管理团队的主导下，管理上改变运行机制，革新市场营销模式，实施产供销全方位一体化运作，经营上一方面积极开拓属地中高端市场，通过调整产品结构，增加中高端产品投放比例，丰富消费者选择需求，提升品牌竞争力；另一方面严控成本费用特别是销售费用，不断完善公司内部控制流程，增强终端掌控力，提升产品盈利能力。麦芽业务通过巩固老客户，开发新客户，产品精益求精，强化服务协作等手段，积极应对啤酒厂家需求下降、价格下行的不利局面，在困境中求生存、求发展。总体而言，与上年同期相比，公司啤酒主业受内部改革阵痛等因素的影响，市场占有率、产销量、销售收入下降，利润上升，并呈现各企业发展不均衡的局面；麦芽业务产量持平，销量、收入下降，利润上升近两倍。公司具备健康可持续发展能力。
2014年1-6月，公司实现营业收入45,131万元，较上年同期下降10%；取得归属于母公司净利润1,431万元，较上年同期
增长22.6%；扣除非经常损益后归属于母公司净利润为1847万元，较上年同期增长87.1%；上缴国家税金8,383万元，较上年
同期增长7%。啤酒产量下降17%，销量下降19%，利润增长69%；麦芽销量下降20%，利润增长192%；控股子公司兰州黄河
高效农业发展有限公司和兰州黄河投资担保有限公司短期股票投资期末市值为13,463万元，报告期账面收益-525万元。
根据公司内部控制体系建设整体安排部署，公司及下属所有子公司应于本年度1月1日开始内控体系运行。经过前期艰苦
兰州黄河企业股份有限公司2014年半年度报告摘要细致的工作，已基本完成了股份公司本部与啤酒、麦芽三个板块的内控手册编制。上半年，公司内控领导小组与咨询机构人员几次深入各子公司，对内控体系运行进行了检查指导，并对运行过程中出现的问题进行了分类整理，对内控手册进行了进一步修订。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳麦格米特电气股份有限公司
2017年度投资者保护工作报告
致深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东：
根据《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》（深证局发[2017]43号）的规定，结合深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在公司已向深圳证监局报备的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年“蓝天行动”工作计划》基础上，我们对公司截至 2017年 12月31日的投资者保护工作情况汇报如下：
一、严格按照监管要求履行信息披露义务
在信息披露工作方面，公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》的要求，遵循公开、公平、公正的原则，在指定的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息披露媒体上，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保广大投资者享有平等的知情权。2017年，公司严谨规范地进行信息披露工作，有效地确保了信息披露的责任机制，未发生选择性信息披露的情况。
二、高度重视和加强投资者关系管理工作
公司自上市以来，一直都高度重视投资者关系管理工作，并以证券部为窗口，通过股东大会、投资者现场调研、投资者热线电话、网上业绩说明会、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通及时有效。例如，公司在官方网站设置“投资者关系”专栏，发布公司公告、例行投资者接待安排等相关信息，以供投资者查询；公司积极回复深圳证券交易所“互动易”平台上投资者的提问，2017年，共计回复投资者问题近500个。
在积极沟通的同时，公司严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开的重大信息。
报告期内，2017年，公司共召开了4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会 3次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容的披露均符合法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司共进行了3次投资者现场调研的投资者关系活动，其中9月27日，公司响应深交所号召，举办了“践行中国梦•走进上市公司”为主题的投资者调研活动，邀请广大投资者走入上市公司，参观和了解公司的产品、技术和经营情况，收到了良好的效果。另外两次具体内容详见公司分别于 2017年 3月 21日和 2017年9月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》。
三、积极回报广大股东
公司于2017年年初上市，尚未进行权益分派工作，但公司已按照《公司章程》、公司对利润分红的承诺，基于自身行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及资金安排等情况制定了未来的权益分派规划，并确保分红方案的决策程序和机制完备，分红标准和比例明确、清晰，符合相关法律法规及公司章程的规定。
四、严格履行承诺
2017年，公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员作出或以前期间作出但持续到报告期内的承诺事项均得到了严格的履行，未发生违反承诺的情况。
五、其他工作
为积极贯彻落实《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号）的要求，切实提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处，公司实施了“蓝天行动”专项工作，强化了投资者保护意识，在开展各项业务时融入并贯彻了投资者保护理念。
投资者保护是项长期工作，公司将进一步加强投资者合法权益保护工作，在不断提升公司业绩的基础上，积极承担社会责任，为投资者维护自身的权益提供更多保障。
特此报告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-032江苏沙钢股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自从2019年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将从2019年1月1日开始执行财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
自2019年1月1日起开始实行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
金融工具相关会计准则修订的内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产分类的判
断依据，将金融资产分类分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生信用损失法”修改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
5、对金融工具披露要求进行相应的调整。
根据金融工具新旧准则衔接规定，企业应当自施行日，按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，涉及前期比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。金融工具原账面价值和首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。
三、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合国家相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-13号北大医药股份有限公司
关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易 2016年度实施情况及 2017年度交易金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
2014年 8月，北医医药与北大人民医院签署《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议》（以下简称“协议”）。协议约定，由北医医药向北大人民医院提供体外诊断试剂与耗材供应及配送，包括供应、贮存、运输、配送及医院相关科室进行优化服务。合同的总金额为北大人民医院体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化项目的年度中标金额人民币8,888万元。实际金额以北大人民医院每年度实际采购体外诊断试剂耗材的金额为准（详情参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-66号）。
经公司第八届董事会第十四次会议及 2015年度股东大会审议通过，预计2016年北医医药与北大人民医院发生关联交易的金额为 15,000万元。截止2016年12月31日，北医医药与北大人民医院实际发生关联交易金额为15,622万元，超过原预计金额 622万元，其原因主要系北大人民医院根据自身实际经营需要，增加了对北医医药试剂、耗材及服务的采购。
北医医药与北大人民医院通过前期合作，双方已逐步建立较为成熟的业务合作模式。根据 2014年 8月北医医药与北大人民医院签署的协议并结合北大人民医院的实际需求，公司预计 2017年北医医药与北大人民医院关联交易发生金额为18,000万元。
(二)本次交易构成关联交易
北大人民医院的举办权为北京大学医学部，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.1.3条第（二）项的相关规定，故本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2017年4月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2016年度实施情况及2017年度交易金额预计的议案》。该议案表决情况为：同意 3票，回避 6票，反对 0票，弃权0票。关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需获得股东大会批准，关联股东合成集团、北大医疗产业集团有限公司将回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况及交易协议主要内容
关联方基本情况及交易协议主要内容详见公司于2014年9月2日披露的《关于公司全资子公司与北京大学人民医院签署体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议暨关联交易的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-66号）。
三、交易的定价政策及定价依据
公开中标价格。
四、交易目的和影响
北医医药通过近年向医院提供药品、器械等流通、配送服务，蓄积了一定的经验及资源，同时也得到了上下游客户一定的认可。本次交易是在已有协议的基础上，根据医院自身实际需求，为医院提供服务。本次交易体现了公司为医院提
供服务的业务模式日渐成熟，为未来业务拓展奠定了良好的基础。
五、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2017年年初至披露日，公司及公司子公司与北大人民医院累计已发生的各类关联交易的总金额为4,081.86万元。
六、审批程序
该协议已经公司 2014年第六次临时股东大会审议通过。鉴于协议在 2016年的执行过程中，北医医药与北大人民医院的实际交易金额超出了 2015年度股东大会审议通过的金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司应就超出预计部分金额重新提交董事会审议。
基于该协议，公司对 2017年关联交易的预计需经董事会审议通过后，提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本交易进行了事前认可，一致同意将本交易提交公司第八届董事会第十九次会议审议，并发表如下独立意见：
北医医药根据北大人民医院的实际需求，为其提供试剂耗材供应与配送及实验室流程优化服务。本次交易是建立在已有协议的基础上，交易价格以中标金额为依据，据实结算，符合公平、公正、公开的原则。在2016年协议执行过程中，实际交易金额超过原预计金额，体现了双方合作模式日渐成熟。本次超出金额在公司营业收入中占比较小，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。2017年度本交易金额的预计是基于北医医药与北大人民医院的实际业务需求，符合北医医药业务发展的需要，有利于其扩大医药流通业务规模，提升整体市场竞争力，为公司未来业务拓展奠定了良好基础。
公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。综上所述，我们对北医医药与北大人民医院 2017年关联交易金额的预计无异议，同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。
八、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
广东达志环保科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅有关文件资料后，对《关于转让深圳市天泽科技实业有限公司10%股权暨股权回购的议案》发表如下独立意见：
1、公司转让持有的深圳市天泽科技实业有限公司10%股权不涉及关联交易，不属于重大资产重组，本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、公司转让持有的深圳市天泽科技实业有限公司10%股权事宜已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。
因此，同意公司以2,040万元转让持有的深圳市天泽科技实业有限公司10%股权。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
纪红兵 王永霞
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-064深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于全资子公司获得银行综合授信情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”）签署了《授信额度合同》，建行深圳分行将向宝鹰建设提供最高不超过等值人民币捌亿元整的授信总额度(包括流动资金借款额度、保证额度、商业汇票银行承兑额度)，期限为 12个月，利费率由双方在中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款利率基础上协商确定。
公司第五届董事会第七次会议已经审议并提请 2013年度股东大会通过了《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》，上述授信额度包含在上述议案通过的总额度之内。此次建行深圳分行向宝鹰建设提供综合授信额度，有利于促进公司经营发展。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-028山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2014年4月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2014年4月15日下午2:30以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名，公司部分监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》
经董事会审议，董事会认为本次控股子公司山东联创精细化学品有限公司为山东星之联生物科技股份有限公司提供担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述担保不会损害公司利益，同意控股子公司联创化学为山东星之联提供担保。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-47广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2017年7月13日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年7月21日在公司广州办事处以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，董事符海剑及独立董事熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年下半年新增对子公司提供担保的议案》；
具体详见公司 2017年 7月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2017年下半年新增对子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》；
为适应新的发展战略对组织管控提出的新要求，根据新的《公司章程》及公司治理需要，同意对公司内部组织机构的设置进行调整，具体调整的方案如下：
1、公司实施董事会领导下的总裁负责制，并设若干副总裁；
2、总部设置财务中心、战略运营中心、投资管理中心、内审部、董秘办、行政办公室六个部门，履行总部管理职能。
3、公司内部实行三级管控架构：
根据战略发展需要，按具体业务板块、控股结构和管控模式，划分若干事业部或二级子公司，设置各级下属机构，配备职业经理人团队，按集团管控模式运作，其中：（1）总部重点发挥战略决策、财务监控、重大资本运作和协同价值创造功能；
（2）二级单位定位为利润中心和各业务领域内的专业化运营管理中心；
（3）三级单位为具体的业务实施主体或生产单位执行层。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》；
具体详见公司 2017年 7月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司高级管理人员职务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
经公司股东上海四维尔控股集团有限公司提名及董事会提名委员会审核，同意确定罗旭强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，罗旭强先生的简历详见本公告附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
同意由董事会提名梁国锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人，梁国锋先生的简历详见本公告附件。
本议案需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》；
会议通知详细内容见公司 2017年 7月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
附件：
罗旭强，男，1963年出生，大学本科学历，曾任慈溪汽车标牌厂厂长，现
任上海四维尔控股集团有限公司（简称“四维尔集团”，为持有公司5%以上股
份的股东）董事长、宁波四维尔工业有限责任公司（原宁波四维尔工业股份有
限公司）董事长、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司董事长、宁波四维
尔汽车零部件有限公司董事长、宁波邦盛汽车零部件有限公司董事长、长春一
汽富晟汽车零部件有限公司董事长。其没有直接持有本公司股票，通过四维尔
集团间接持有公司6.04%股份，通过宁波汇鑫投资有限公司间接持有公司1.38%
股份，与本公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会
采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门
处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
梁国锋，男，1972年出生，硕士研究生学历，具有丰富的汽车行业产品规
划、项目管理及销售经验，曾任上海大众汽车有限公司售后服务部服务营销经
理、市场部市场调研及中长期规划高级经理，奇瑞汽车销售有限公司常务副总
经理，北汽股份有限公司产品规划总监、副总裁，现任凯捷融资租赁有限公司
董事长。其没有持有本公司股票，与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措
施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。梁国锋先生尚未取得独立董
事资格证书，其已作出书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-099合力泰科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
部分股权解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东及其一致行动人部分股权解除质押和质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|占总股本的比例|用途|
|陈运|是|1,818.182|2018/11/21|通知解除质押止|福建省电子信息（集团）有限责任公司|21.40%|0.58%|股权转让预质押|

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|占总股本的比例|
|文开福|是|425|2018/09/21|2018/11/16|申万宏源证券有限公司|0.69%|0.14%|

三、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东文开福持有公司股份 616,759,408股，占公司总股本3,116,416,220股的19.79%。其所持有上市公司股份514,744,495股处于质押状态，占其总持股的83.46%；泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股，占公司总股本的1.92%。其所持有上市公司股份51,849,667股处于质押状态，占其总持股的86.85%；泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份 37,534,795股，占公司总股本的1.20%。其所持有上市公司股份28,500,000股处于质押状态，占其总持股的75.93%；曾力持有的本公司股份 101,362,286股，占公司总股本的3.25%。其所持有上市公司股份 101,300,000股处于质押状态，占其总持股的99.94%；陈运持有的本公司股份 84,944,813股，占公司总股本的2.73%。其所持有上市公司股份 80,751,820股处于质押状态，占其总持股的95.06%；尹宪章持有的本公司股份 25,478,395股，占公司总股本的0.82%。其所持有上市公司股份19,500,000股处于质押状态，占其总持股的76.54%；
唐美姣持有的本公司股份 8,015,141股，占公司总股本的0.26%。其所持有上市公司股份 8,015,141股处于质押状态，占其总持股的100.00%；马娟娥持有的本公司股份 61,358,960股，占公司总股本的1.97%。其所持有上市公司股份 22,290,000股处于质押状态，占其总持股的36.33%；李三君持有的本公司股份 20,647,380股，占公司总股本的0.66%。其所持有上市公司股份15,119,380股处于质押状态，占其总持股的73.23%；
曾小利持有的本公司股份 7,826,912股，占公司总股本的0.25%。其所持有上市公司股份 7,826,912股处于质押状态，占其总持股的100.00%；余达持有的本公司股份15,080,185股，占公司总股本的0.48%。其所持有上市公司股份0股处于质押状态。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份 849,897,415股，占其持股总数的81.82%，占公司总股本 3,116,416,220股的27.27%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
3、公司控股股东及其一致行动人质押根据情况，其可随时通过增加担保物或提前清偿债务等方式化解平仓风险。上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、上述解除质押的原始单据。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
北京汇冠新技术股份有限公司
2015年监事会工作报告
2015年，北京汇冠新技术股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、监事会工作情况
（一）2015年度，监事会成员列席了公司召开的11次董事会会议。
（二）2015年度，4次股东大会均有监事列席。
（三）报告期内，监事会共召开5次会议，会议情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议名称|审议事项|时间|
|二届13次会议|1、《监事会2014年度工作报告》|2015年4月26日|
||2、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》||
||3、《关于审议<2014年审计报告>的议案》||
||4、《2014年年度利润分配预案》||
||5、《公司2014年度内部控制自我评价报告》||
||6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2015 年度财务审计机构的议案》||
||7、《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》||
||8、《2015年一季度报告》及《2015年一季度报告摘要》||
||9、《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》||
||10、《关于选举监事会主席的议案》||
|二届14次会议|1、《2015年半年度报告》|2015年8月21日|
||2、《公司2015年半年度利润分配预案》||
|二届15次会议|1、《关于推选公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》|2015年8月31日|
|三届1次会议|1、 《关于选举监事会主席的议案》|2015年9月16日|
||2、 《关于变更会计师事务所的议案》||
|三届2次会议|1、《2015年第三季度报告》|2015年10月23日|

二、监事会对2015年度公司有关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关法律法规的要求，对公司的依法运作情况、财务状况、收购资产、关联交易、内部控制情况进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
公司的决策程序符合法律法规要求，公司已建立起完善的内部控制制度、公司董事、高级管理人员审慎决策，勤勉工作，忠于职守，在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的事情。
（二）检查公司财务的情况
公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。
（三）公司收购资产交易情况
报告期内，公司对北京友才网络科技有限公司战略投资 300万元并持有其5%的股权事项，深圳旺鑫对成都天科精密制造有限责任公司投资4,200万元并持有其47.19%股权事项，交易决策程序合理、交易定价公允。
（四）关联交易行为
报告期内，公司关联方北京和君咨询有限公司为公司就经营管控系统搭建、组织与人力资源优化提供咨询服务，服务费为 94万元，本次关联交易无需提交董事会或股东大会审议，决策程序合理、交易定价公允。
（五）对外担保及关联方占用资金情况
公司在报告期内不存在担保及关联方占用资金情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》出具了书面审核意见：2015年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，
保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2015年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
综上所述，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会对公司 2015年度报告的审核意见
公司 2015年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。
北京汇冠新技术股份有限公司监事会二零一六年四月十五日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-89杭州中恒电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年11月11日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153197号）：中国证监会依法对公司提交的《杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201870中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月17日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第三十四次会议的通知》。2018年7月27日，公司第七届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部、北京等地召开。本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一八年第一季度报告（更新后）》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于成立董事会出口合规委员会及制定<董事会出口合规委员会工作细则>的议案》，决议内容如下：
1、同意成立董事会出口合规委员会；
2、审议通过《董事会出口合规委员会工作细则》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
《董事会出口合规委员会工作细则》（2018年7月版）与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于选举第七届董事会出口合规委员会委员的议案》，决议内
容如下：
选举 YumingBao（鲍毓明）先生、李自学先生、方榕女士、蔡曼莉女士、吴君栋先生为公司第七届董事会出口合规委员会委员，召集人是 YumingBao（鲍毓明）先生。前述委员的任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年7月27日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对补充预计2018年度日常关联交易的独立意见
公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、对2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的独立意见
1、本次限制性股票的授予日为2018年11月30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司以2018年11月30日为授予日，向88名激励对象授予共计200万股限制性股票，授予价格为12.98元/股。
（此页无正文）
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________刘泉 郑春美 肖永平 冉明东
二○一八年十一月三十日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-079
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司
取得国家强制性产品认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司于近日取得6份中国国家强制性产品认证证书，取得的证书具体情况如下：
1、证书编号：2016081804000011
生产企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
所在地：上海市松江区北内路32号
产品名称：消防车
认证单元及规格型号：JY80A单元
内含：SGX5140TXFJY80/ZZ型抢险救援消防车
认证依据的产品标准：GB7956-1998
上述产品满足强制性产品认证规则CNCA-02C-023:2002/A1的要求，特此发证。
发证日期：2016-06-12
有效期至：2021-06-11
2、证书编号：2016081804000012
生产企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
所在地：上海市松江区北内路32号
产品名称：消防车
认证单元及规格型号：TJY80A单元
内含：SGX5150TXFJY80/S型抢险救援消防车
认证依据的产品标准：GB7956-1998
上述产品满足强制性产品认证规则CNCA-02C-023:2002/A1的要求，特此发证。
发证日期：2016-06-12
有效期至：2021-06-11
3、证书编号：2016081804000013
生产企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
所在地：上海市松江区北内路32号
产品名称：消防车
认证单元及规格型号：GSG01单元
内含：SGX5020GXFSG01/ZN型水罐消防车
认证依据的产品标准：GB7956-1998
上述产品满足强制性产品认证规则CNCA-02C-023:2002/A1的要求，特此发证。
发证日期：2016-06-12
有效期至：2021-06-11
4、证书编号：2016081804000014
生产企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
所在地：上海市松江区北内路32号
产品名称：消防车
认证单元及规格型号：XTZ3000单元
内含：SGX5040XXFTZ3000/NJ型通讯指挥消防车
认证依据的产品标准：GB7956-1998
上述产品满足强制性产品认证规则CNCA-02C-023:2002/A1的要求，特此发证。
发证日期：2016-06-12
有效期至：2021-06-11
5、证书编号：2016081804000015
生产企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
所在地：上海市松江区北内路32号
产品名称：消防车
认证单元及规格型号：GSG50单元
内含：SGX5170GXFSG50/CA型水罐消防车
认证依据的产品标准：GB7956-1998
上述产品满足强制性产品认证规则CNCA-02C-023:2002/A1的要求，特此发证。
发证日期：2016-06-12
有效期至：2021-06-11
6、证书编号：2016081804000016
生产企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
所在地：上海市松江区北内路32号
产品名称：消防车
认证单元及规格型号：GPM240单元
内含：SGX5420GXFPM240/ZZ型泡沫消防车
认证依据的产品标准：GB7956-1998
上述产品满足强制性产品认证规则CNCA-02C-023:2002/A1的要求，特此发证。
发证日期：2016-06-12
有效期至：2021-06-11
此次3C认证的取得标志着上海格拉曼国际消防装备有限公司产品的安全性、质量水平及管理流程都达到了国家标准的要求，虽然短期内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年六月十五日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-054宜宾天原集团股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2018】284号文核准，宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股 109,177,211股，每股发行价格为 6.32元，募集资金总额 689,999,973.52元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 670,118,841.44元。信永中和会计师事务所已于 2018年 7月 25日对本公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA50164号《验资报告》。
二、本次募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签订情况。
（一）募集资金专户开立情况。
公司于 2018年7月16日召开了第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行 A股股票募集资金存放专项的议案》，同意公司在开立的募集资金专用账户中存放募集资金，具体情况如下:
1、账户名称:宜宾天原集团股份有限公司;开户行:中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行;账号: 22494101040014408
行股份有限公司江安县支行;账号: 22480101040012119
（二）募集资金监管协议的签订情况。
1、2018年 8月 7日，公司与中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、宏信证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2、2018年 8月 7日，公司及其下属全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（以下简称“海丰和泰”）、中国农业银行股份有限公司江安县支行、宏信证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
三、监管协议的主要内容。
（一）《募集资金三方监管协议》主要内容。
1、公司（以下简称“甲方”）在中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行（以下简称“乙方”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、宏信证券有限责任公司（以下简称“丙方”）作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方进行现场调查时应同时检查甲方募集资金专户的存储情况。
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的（按照孰低原则确定），乙方应当及时以传真和电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单或者向甲方、丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丙方可以要求终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（二）《募集资金四方监管协议》主要内容。
业银行股份有限公司江安县支行（以下简称“乙方”）开设募集资金专项账户仅用于甲方二募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、天原集团（以下简称“甲方一”）、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、宏信证券有限责任公司（以下简称“丙方”）作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方一和甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方一进行现场调查时应同时检查甲方二募集资金专户的存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方二出具对账单，并抄送甲方一、丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
万元或者募集资金净额的5%的（按照孰低原则确定），乙方应当及时以传真和电话方式通知甲方一、丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单或者向甲方、丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丙方可以要求终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件。
1、《募集资金三方监管协议》。
2、《募集资金四方监管协议》
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-37河南豫能控股股份有限公司
关于宋和平先生辞去董事和常务副总经理职务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 23日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到宋和平先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄退休，宋和平先生提请辞去本公司第六届董事会董事职务和常务副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南豫能控股股份有限公司章程》的有关规定，宋和平先生的辞职报告自送达董事会后生效；与此同时，宋和平先生将不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。宋和平先生辞去董事和常务副总经理职务后，将不在公司担任任何职务。
公司及公司董事会对离任的宋和平先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献，表示衷心感谢。
宋和平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》、《河南豫能控股股份有限公司章程》的规定，尽快增补新的董事。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会