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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于苏州晶方半导体科技股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：苏州晶方半导体科技股份有限公司
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会定于 2015年 6月 23日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈洋律师、高珊律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2015年第一次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2015年第一次临时股东大会，董事会于 2015年 5月 29日做出决议并于 2015年 5月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以公
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在上海证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席会议并参与表决的股东及委托代理人12名（其中现场表决8名，网络投票4名），代表股份127,128,002股，占公司总股本的56.07%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
经验证，出席公司2015年第一次临时股东大会人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2015年第一次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司 2015年第一次临时股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决，本次议案表决采用累积投票制。公司并按《公司章程》规定的程序进行监票，具体表决结果如下：
1.议案一：《关于选举公司董事的议案》
以127,115,658股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份99.99%的表决结果，通过了选举VageOganesian先生担任公司董事；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
以127,115,658股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份99.99%的表决结果，通过了选举刘文浩先生担任公司董事；
本次股东大会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2016－011债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鉴于公司本部已停产搬迁，母公司现有主要资产为“长期股权投资”，故公司拟修改《公司章程》第十三条“经营范围”，增加“利用自有资产对外投资”一项，具体修改如下：
修改前：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）。
修改后：
品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资产对外投资。
本《章程修正案》已经公司董事会七届二十七次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2018-023辽宁福鞍重工股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，已向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：福鞍股份，证券代码：603315）已于2018年4月9日上午开市起停牌，详见公司于2018年4月9日披露的《福鞍股份关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）。2018年 4月 16日，公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）；2018年 4月21日，公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012）
截至本公告日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，正积极与相关各方就上述重大资产重组事项进行沟通、论证，并聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2018-058
东方明珠新媒体股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2018年 9月 26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-016浙江健盛集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日收到上海证券交易所《关于对浙江健盛集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0212号），因问询函涉及的内容需要进一步核实、论证，公司申请延期5个交易日回复，预计回复时间不晚于2017年3月10日。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2017年3月3日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2018—070号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06）
四川蓝光发展股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次回购注销审批情况
2017年 12月 13日，公司召开第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司14名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销，本次拟回购注销的限制性股票数量为 207.74万股。其中首次授予的限制性股票 45.36万股，回购价格为 7.22元/股；预留授予的限制性股票 162.38万股，回购价格为 3.83元/股。2017年 12月 29日，公司召开 2017年第十一次临时股东大会，审议通过上述回购注销事宜。具体情况详见公司于 2017年12月14日披露的2017-174号、177号临时公告及2017年12月30日披露的2017-183号临时公告。
2018年3月29日，公司召开第六届董事会第五十八次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销，本次拟回购注销的限制性股票数量为49.14万股，回购价格为7.22元/股。
2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过上述回购注销事宜。
具体情况详见公司于2018年3月31日披露的2018-036号、043号临时公告及2018年4月21日披露的2018-053号临时公告。
二、股份注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司开设用于回购的专用证券账户（账号：B881965317），并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理上述 19名激励对象已获授但尚未解锁的 256.88万股限制性股票回购过户手续。2018年 5月 28日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该部分股份将于 2018年 5月30日注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后股本变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,134,297,139股变更为2,131,728,339股，股本结构变动情况如下：
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|类别|本次变动前||本次变动（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|有限售条件流通股|10,664,180|0.50%|-2,568,800|8,095,380|0.38%|
|无限售条件流通股|2,123,632,959|99.50%|0|2,123,632,959|99.62%|
|总计|2,134,297,139|100.00%|-2,568,800|2,131,728,339|100.00%|

特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2019-003
上海宝信软件股份有限公司
合资设立武钢大数据产业园暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”、“宝信软件”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案》。公司拟与武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）、上海宝地不动产资产管理有限公司（以下简称“宝地资产”）、武汉市青山区国有资产投资运营控股集团有限公司（以下简称“青山国资”）共同在武汉市青山区合资设立武钢大数据产业园有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。
由于武钢集团、宝地资产为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易，现将有关事项说明如下：
一、关联交易概述
合资公司注册资本为 20亿元，其中武钢集团持股40%，宝地资产持股30%，宝信软件持股20%，青山国资持股10%，均以现金出资。首期各股东按股比合计出资 3亿元。
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|股东方|认缴出资（万元）|股权比例|首期出资（万元）|
|武钢集团|80,000|40%|12,000|
|宝地资产|60,000|30%|9,000|
|宝信软件|40,000|20%|6,000|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|青山国资|20,000|10%|3,000|
|合计|200,000|100%|30,000|

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内，公司与武钢集团发生关联交易共计 9,594.78万元，与宝地资产发生关联交易共计 67.67万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
武钢集团和宝地资产均系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）的全资子公司，为《股票上市规则》“10.1.3（二） ”规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、武钢集团有限公司
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|法定代表人|郭斌|
|注册资本|47.3961亿元|
|注册地址|武汉市青山区厂前|
|主营业务|智能设备制造；智能城市建设；物流服务；节能环保，土木工程建筑；养老服务企业管理；冶金产品及其副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品，化工产品，建筑材料，冶金辅助材料，成套冶金设备，机电设备设计、制造；汽车（不含小汽车）销售；燃气生产和供应；工业技术开发、咨询服务。|
|最近一年财务指标|2018 年 1-11 月营业总收入 3,572,188.58 万元，净利润187,286.37万元；2018年11月末资产总额11,340,188.22万元，净资产4,641,110.71万元。|

2、上海宝地不动产资产管理有限公司
上海宝信软件股份有限公司公告
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|法定代表人|王继明|
|注册资本|7.18亿元|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区张江路 665号3层|
|主营业务|资产管理，股权投资管理，不动产投资、开发、经营，物业管理，房地产咨询，房地产开发经营，房屋租赁，酒店管理，投资管理。|
|最近一年财务指标|2018年1-9月营业总收入 23,233.76万元，净利润 4,677.79万元；2018年9月末资产总额477,035.83万元，净资产279,263.20万元。|

三、关联交易标的基本情况
关联交易标的为公司与关联方武钢集团、宝地资产，非关联方青山国资共同出资设立的合资公司。
合资公司注册资本 20亿元，其中武钢集团认缴出资 8亿元，持股40%；
宝地资产认缴出资 6亿元，持股30%；宝信软件认缴出资 4亿元，持股20%；
青山国资认缴出资 2亿元，持股10%。各股东方均以现金出资。各股东方按持股比例，首期合计出资 3亿元。
合资公司注册地为武汉市青山区。
合资公司将以武钢集团转型后闲置资源开展深入合作，依托宝信软件网络资源，结合宝地资产园区运营经验，布局“大数据+N”产业战略，打造出符合武钢经济转型发展、科技创新与产业升级的典范。合资公司将统筹规划、投资建设武钢大数据产业园，包括企业总部商务区、人才配套生活区、IDC中心区，为初创企业提供技术、资金、管理咨询等，为高科技人才提供生产和生活服务，为客户提供优质的 IDC的基础服务、增值服务和云服务。以大型数据中心为基础，集中打造产业生态环境，集聚“数据存
储、数据应用、数据交换”三个大数据产业板块，形成中部地区最具规模
上海宝信软件股份有限公司公告的大数据产业园区。
IDC中心区规划选址位于武钢厂区内，地块总面积约 135亩，计划分三阶段建设 18000个 20A机柜，建成后可成为华中区域单体规模最大的大数据和云计算中心。第一阶段到 2019年底，计划投资建设约 2000个标准机柜，配置配套的电气、暖通、网络等设备，以及配套的一座室外柴油发电机组安装平台、消防应急水池、运维中心以及相关生活配套设施，提供大数据存储和运营服务；第二阶段为 2020年至 2021年，计划投资建设约 6000个标准机柜、建设 3栋数据中心机房楼、以及配套的柴油发电机组及平台、数据交换中心，提供大数据存储和运营服务；第三阶段为 2021年至 2023年，计划建设 3栋数据中心机房楼、约 10000个标准机柜，重点发展大数据+产业应用，发展云计算服务业、大数据软件、数据服务外包、大数据挖掘、大数据分析、智慧社区、智能城市、生命与大健康等大数据应用产业，逐步完善大数据产业链。
经测算，本项目内部收益率为13.05%（税后），投资回收期为 9.67年（税后），在战略方向和经济上具备必要性、可行性，投资风险基本可控。
四、交易目的和交易对公司的影响
本次交易为交易各方积极贯彻国家政策，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕武汉市建设国家长江经济带中部核心城市目标，借助商业模式创新，基于武汉市海量的工业数据集聚需求，打造华中区域单体规模最大的数据中心。出资共同设立武钢大数据产业园有限公司，符合宝信软件发展战略，是公司 IDC业务走出上海、迈向全国的第一步，将对公司整体发展产生积极影响。
上海宝信软件股份有限公司公告五、审议程序
（一）独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见；
（二）关联董事王静、吴琨宗、严曜在董事会审议本议案时回避表决；
（三）本议案尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。
六、上网公告附件
1、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2019年 1月 10日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-015江西联创光电科技股份有限公司
关于江西省电子集团有限公司部分股权
解除质押并再行质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月24日，本公司接到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）的通知，电子集团将其持有的本公司部分股票解除质押并再行质押，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
电子集团原质押的本公司无限售流通股票5,400,000股（占公司股份总数的1.22%），已于近日解除质押，该手续已于 2017年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次解质后剩余被质押股份合计 90,600,000股，占电子集团持股总数的94.02%，占本公司总股本的20.43%。
二、股份质押具体情况
2017年5月23日，电子集团将持有的本公司无限售流通股5,400,000股（占公司股份总数的1.22%）质押给中信银行股份有限公司南昌分行，上述质押手续已于2017年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止本公告日，电子集团共持有本公司股票96,362,092股,占本公司总股本的21.73%，其中质押股份合计96,000,000股，占本公司总股本的21.65%。
三、股份质押情况说明
本次股份质押系电子集团融资需要，电子集团企业资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等。
本次质押不会导致公司实际控制权发生变更，如出现平仓风险，电子集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一七年五月二十五日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—005紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2017年第2次临时会议于2017年2月15日以内部公告方式发出通知，2月22日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收11份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于阿舍勒铜业向新疆有色物资公司销售铜精矿构成持续关联交易的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
有关新疆阿舍勒铜精矿销售关联交易的具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的“临2017-006”号公告。
二、审议通过《关于乌拉根铅锌矿低品位资源综合利用20000t/d新增技改工程立项审批的议案》；
为充分利用低品位资源，延长矿山服务年限，同意对新疆紫金锌业有限公司乌拉根铅锌矿低品位资源综合利用20000t/d新增技改工程进行内部立项，项目设计处理规模为20000t/d。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-007浙江诚邦园林股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 15,000.00万元人民币（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。并在决议有效期内，根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起 12个月。内容详见2017年7月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（单位：万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|1、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|4,000.00|91天,从2017年11月7日起至2018年2月6日止|4.20%|
|2、|杭州银行保俶支行|卓 越 稳 盈（尊享）第170314 期预约91天型|保本固定收益型|5,000.00|91天,从2017年11月7日起至2018年2月6日止|4.30%|

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|3、|招商银行杭州凤起支行|CHZ00341结构性存款|保本浮动收益型|6,000.00|92天,从2017年11月6日起至2018年2月6日止|1.35%-3.98%|
|合计||||15,000.00|||

二、本次购买理财产品概况
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|序号|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（单位：万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0001550结构性存款|保本浮动收益型|4,000.00|90天，从2018年2月7日起至2018年5月8日止|1.35%-3.95%|
|2、|杭州银行保俶支行|卓 越 稳 盈（尊享）第180066 期预约91天型|保本固定收益型|5,000.00|91天，从2018年2月8日起至2018年5月10日止|4.5%|
|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|6,000.00|90天，从2018年2月8日起至2018年5月9日止|4.5%|
|合计||||15,000.00|||

注：公司与上述发行机构不存在关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资
金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司累计使用闲置募集资金理财情况
截至本公告日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币15,000万元，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为15,000万元（含本次），具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（单位：万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0001550结构性存款|保本浮动收益型|4,000.00|90天，从2018年2月7日起至2018年5月8日止|1.35%-3.95%|
|2、|杭州银行保俶支行|卓 越 稳 盈（尊享）第180066 期预约91天型|保本固定收益型|5,000.00|91天，从2018年2月8日起至2018年5月10日止|4.5%|
|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|6,000.00|90天，从2018年2月8日起至2018年5月9日止|4.5%|
|合计||||15,000.00|||

特此公告。
浙江诚邦园林股份有限公司董事会 2018年2月8日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-067号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
股权解除司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到通知如下：一、关于陈美玲、陈继与上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）民间借贷纠纷一案，上海市杨浦区人民法院依据已经发生法律效力的（2015）杨民二（商）初字第1493号民事调解书向九川集团发出执行通知书，责令其履行义务。现因双方已达成执行和解，九川集团亦按约定支付首期款项，陈美玲、陈继现申请解除对九川集团名下财产的查封措施。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 251条的规定，上海市杨浦区人民法院出具了（2016）沪 0110执 2234号协助执行通知书，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行以下事项：
解除对上海九川投资（集团）有限公司（证券账户号：B881143075）持有的本公司的53,508,343股（证券代码：600767，证券类别：无限售流通股）的轮候冻结，包括孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）。
二、关于天津市南开城市建设投资有限公司与贝恩（天津）投资管理有限公司、上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）借款合同纠纷一案，天津市第一中级人民法院作出的（2016）津01执 54号执行裁定已经发生法律效力。因各方达成执行和解协议，且按照执行和解协议的约定履行完毕。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第 251条的规定，天津市第一中级人民法院出具了（2016）津 01执 54号协助执行通知书，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行以下事项：
解除对上海九川投资（集团）有限公司（证券账户号：B881143075）持有的本公司的53,508,343股（证券代码：600767，证券类别：无限售流通股）的冻结（其中 46,360,000股已办理质押登记，质押登记编号为ZYGAOPZ6S、ZYGAOVZ27）。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年9月28日出具了股权司法冻结及司法划转通知（2016司冻153号）。
截至本公告日，九川集团直接持有公司股份 53,508,343股，通过与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，由齐鲁证券有限公司在二级市场上持有公司股份1,359,506股，合计持有54,867,849股，占公司总股本的16.09%。累计被冻结180,000股，占公司总股本0.05%。
九川集团拟将其持有的公司50,000,000股股份（占公司总股本14.66%）转让予四川蓝润资产管理有限公
司，如本次股份转让完成，四川蓝润资产管理有限公司将持有公司股份50,000,000股（占公司总股本的
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-067号14.66%），成为公司第一大股东。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2017-005
起步股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于
2017年9月7日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年9月12日下午以现场投票的表决方式在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司
会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席邓卫国先生主持会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司拟于将不超过 28,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。在公司董事会批准的额度内，授权公司董事长章利民先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2017-007）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》。
公司监事会主席邓卫国提出近期辞职意愿，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，控股股东香港起步国际集团有限公司提名饶聪美女士为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
（监事候选人简历详见附件）
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
起步股份有限公司监事会2017年 9月 13日
附:
饶聪美女士简历
饶聪美：女，1985年11月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。饶聪美女士于 2008年 6月参加工作。2008年 6月至 2010年 2月在上海圣湖进出口有限公司担任会计一职；2010年 3月至今在起步股份有限公司工作，目前任财务主管一职。
饶聪美女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
截止本日，饶聪美女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
四川长虹电器股份有限公司独立董事
关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹物业服务有限责任公司100%股权的事前认可意见
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）第九届董事会第四十八次会议将于2016年8月5日召开，本次会议拟审议《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹物业服务有限责任公司100%股权有关事项的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本人作为四川长虹独立董事对该事项进行了事前认真审议，发表意见如下：
本人认真审查了《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹物业服务有限责任公司100%股权有关事项的议案》，认为本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，不会损害公司与全体股东的利益，同意将该议案提交公司第九届董事会第四十八次会议审议。
签名：
贾小梁 宁向东
周静
股票简称：尖峰集团 股票代码：600668 公告编号：临2015-031债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
2013年公司债券（第二期）2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年11月19日
债券付息日：2015年11月20日
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014年 11月 20日发行的浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2015年11月20日开始支付自2014年11月20日至2015年11月19日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：浙江尖峰集团股份有限公司 2013年公司债券（第二期）2、债券简称及代码：13尖峰02，代码122344
3、发行人：浙江尖峰集团股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币3亿元，5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]595号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为5.09%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。。
8、计息期限：本期债券计息期限自2014年11月20日至2019年11月 19日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2014年11月20日至2017年11月19日止。
9、付息日：本期债券付息日为 2015年至 2019年每年的 11月 20日；
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的11月20日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日；每次付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2019年 11月 20日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017年 11月 20日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日，每次兑付款项不另计利息）。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2014年 12月 11日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《浙江尖峰集团股份有限公司 2013年公司债券（第二期）债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.09%。每手“13尖峰02”面值 1,000元派发利息为 50.90元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利息为40.72元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手派发利息为人民币45.81元。
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、债权登记日：2015年11月19日
2、债券付息日：2015年11月20日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2015年 11月 19日上海证券交易所收市后，中证登上海分公司登记在册的全体“13尖峰02”持有人。2015年11月19日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年11月19日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本次付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于征收公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得公司税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金个人投资者）应缴纳公司债券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%，每手“13尖峰02”面值1,000元实际派发利息为40.72元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。每手“13
尖峰02”面值1,000元实际派发利息为50.90元（含税）。
3、对于持有“13尖峰02”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：浙江尖峰集团股份有限公司
地址：浙江省金华市婺江东路88号
法定代表人：蒋晓萌
联系人：朱坚卫
联系电话：0579-82320582
邮政编码：321000
网址：http://www.jianfeng.com.cn/
2、主承销商、债券受托管理人：
浙商证券股份有限公司公司
地址：杭州市杭大路1号
法定代表人：吴承根
联系人：华佳、马岩笑
联系电话：0571-87902082、87903124
邮政编码：310007
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
浙江尖峰集团股份有限公司2015年11月13日
董事名單與其角色和職能
中國銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長
陳四清
非執行董事
李巨才
肖立紅
汪小亞
趙杰
獨立非執行董事
陸正飛
梁卓恩
汪昌雲
趙安吉
董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委員會董事|戰略發展委員會|審計委員會|風險政策委員會|人事和薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|陳四清|C|||||
|李巨才|M|M||||
|肖立紅|M||M|||
|汪小亞|M|||M||
|趙杰||M|M|||
|陸正飛||C||C|M|
|梁卓恩||M||M|C|
|汪昌雲|M|M|C|M||
|趙安吉||M|M||M|

附註：
C 有關委員會的主席
M有關委員會的委員
2018年6月29日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-106证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于确定公司配股比例的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）2017年第三次临时股东大会的授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，现公告如下：
本次配股以公司截至 2017年 6月 30日的总股本 985,785,043股为基数，按每 10股配售 2.5股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为 246,446,260股。
配售股份不足1股的，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动的，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十一日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于平顶山天安煤业股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：平顶山天安煤业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下称“公司”或“平煤股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”等法律法规及规范性文件的规定，指派卢钢律师、刘天意律师出席并见证了公司于2016年6月3日上午9时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年5月17日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站及巨潮资讯网刊登了《平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会现场会议于2016年6月3
日上午9时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师经审查认为，公司召开本次临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时
间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；本次临时股东大会审议的议案为：
1、关于托管中国平煤神马集团下属部分单位的议案
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，并已在本次临时股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2016年5月30日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必持有公司股份
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的本所见证律师
4、其他人员
经本所律师查验，出席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代理人共计___5__人，代表股份1,287,912,795股，占公司总股份的比例为_54.55_%。另有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师及其他与本次股东大会有关的人员参加。
经本所律师审查，出席公司本次股东大会的上述人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行了逐项投票表决，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书其中关联股东中国平煤神马能源集团、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂对《关于托管中国平煤神马集团下属部分单位的议案》的表决予以回避。公司股东代表、监事代表和本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票，并当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会形成的有关决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-084
百川能源股份有限公司
关于注销公司股票期权激励计划
部分期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日分别召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》，同意对公司2016年股票期权激励计划首次授予的激励对象已获授但尚未获准行权的 690万份股票期权进行注销。调整后，公司股票期权激励计划首次授予已获授但尚未行权的股票期权数量为1,140万份。现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及信息披露程序
1、2016年 12月 21日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于<百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<百川能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。以上相关事项披露于2016年12月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站（以下简称“上交所网站”）。
2、2017年1月6日，公司以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<百川能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。以上相关事项披露于2017年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并上载于上交所网站。
3、2017年1月6日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》，以上相关事项披露于2017年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并上载于上交所网站。
4、2017年 2月 22日，公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，于 2017年 2月 21日公司股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记。
5、2017年12月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》和《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》，确定公司股票期权激励计划预留部分的授予日为 2018年 1月 10日，向 19名激励对象授予共计 300万份股票期权，行权价格为15.61元/股。同意对2名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的股票期权75万份进行注销。以上相关事项披露于2017年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并上载于上交所网站。
6、2018年2月3日，公司披露了《关于股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告》和《关于股票期权激励计划部分期权注销完成的公告》，分别于2018年1月31日、2018年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成部分期权注销工作和股票期权激励计划预留部分的授予登记工作。
7、2018年 4月 19日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》，同意对 3名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的股票期权135万份进行注销。以上相关事项披露于2018年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并上载于上交所网站。
8、2018年 5月 22日，公司披露了《关于股票期权激励计划部分期权注销完成的公告》，部分股权注销事宜已办理完成。
9、2018年 7月 31日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意本次股票期权激励计划行权价格由 15.61元/股调整为 15.16元/股。以上相关事项披露于 2018年 8月 1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并上载于上交所网站。
二、股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成情况
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权
激励的情形。
2、股票期权激励计划首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
3、公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8.55亿元，满足股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期的行权条件。
4、股票期权激励计划首次授予激励对象综合考评结果“达标”，均满足股权激励计划规定的第一个行权期的行权条件。
综上，股票期权激励计划第一个行权期期权符合行权条件。
三、本次注销股票期权的原因及数量
1、鉴于股票期权激励对象齐晓忠、冯晓明、贾占顺因个人原因离职已不符合公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）规定的激励条件，公司董事会根据股东大会的授权，依据《股权激励计划》及公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述三名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的股票期权120万份进行注销。
2、鉴于股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期期间资本市场及公司股票价格波动等情况，截止2018年12月11日，公司已收到54名激励对象出具的关于放弃第一个行权期股票期权行权权利的《声明函》，54名激励对象均未对第一个行权期内的股票期权提出行权要求，经董事会审慎考虑，同意注销 2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已获授但尚未获准行权的 570万份股票期权。
四、本次注销对公司的影响
本次注销公司股权激励计划部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司注销股权激励计划部分期权符合《股权激励计划》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定；注销股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的股票期权，征求了全体激励对象意见，且经过董事会审慎考虑决定，有利于充分保证激励对象工作积极性，真正落实股权激励实质。本次注销已取得股东
大会的授权、履行了必要的程序，是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。
六、监事会意见
监事会认为：鉴于 2016年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有三名激励对象（齐晓忠、冯晓明、贾占顺）因个人原因离职已不符合公司《股权激励计划》规定的激励条件，同时，鉴于股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期期间资本市场及公司股票价格波动等情况，公司 54名激励对象均未对第一个行权期内的股票期权提出行权要求，监事会同意公司董事会根据股东大会的授权，依据《股权激励计划》及公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的690万份股票期权进行注销。董事会本次注销公司股权激励计划部分期权的程序符合相关规定，合法有效。
七、法律意见书的结论性意见
北京市通商律师事务所就本次股权激励所出具法律意见书的结论性意见如下：
截至本法律意见书出具之日，公司注销部分期权履行了现阶段必要的批准和决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划(草案)》的相关规定，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2018年12月15日