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证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-029幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017年第一季度报告》于 2017年 4月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2017年4月26日
金诚同达律师事务所
中国广东省深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派郑素文律师、周小兵律师参加了公司 2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于 2016年 6月 8日召开临时董事会会议，决议召开公司 2016年第一次临时股东大会，并于 2016年 6月 9日在巨潮资讯网
金诚同达律师事务所 法律意见书（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》（编号：2016-060）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于 2016年6月24日（星期五）下午2时在广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司一楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 23日15:00至2016年6月24日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长朱坤华先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过临时董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份数为196,519,317股，占公司总股份的48.1419％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合
金诚同达律师事务所 法律意见书有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 13人，代表股份数为 11,183,988股，占公司总股份的2.7398%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议公司《关于对外担保的议案》；
2、审议公司《关于控股公司对子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司进行增资扩股暨关联交易的议案》；
3、审议公司《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
4、审议公司《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司1名股东代表、1名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
金诚同达律师事务所 法律意见书本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
郑素文
负责人： 见证律师：
刘胤宏 周小兵
二Ο一六年六月廿四日
西南证券股份有限公司
关于天津红日药业股份有限公司
2015年度现场检查报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：红日药业||||
|保荐代表人姓名：刘冠勋|联系电话：010-88092288||||
|保荐代表人姓名：曹媛|联系电话：010-88092288||||
|现场检查人员姓名：刘冠勋、易德超|||||
|现场检查对应期间：2015年1 月1日-2015年12月31日|||||
|现场检查时间：2016年3月23 日至2016年3月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司相关的公司章程、规章制度,并查阅了相关三会会议资料及相关信息披露文件。对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计部门资料、审计委员会资料、内部控制评价报告以及募集资金专户。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅了公司信息披露相关文件及投资者关系管理档案。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅了交易所的相关规定，对公司控股股东进行了访谈，并查阅了上市公司的制度文件及相关财务会计资料。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅了募集资金相关信息披露文件,检查了募集资金专户,并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司及同行业可比公司财务资料，并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东承诺,对比核查其实际履行情况。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：察看了公司的主要生产、经营、管理场所,查阅了公司相关财务资料及行业资料。查阅了公司相关投资协议及重大合同。对公司高级管理人员进行了访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||

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|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司2015年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘冠勋
曹媛
西南证券股份有限公司 2016年 4月 5日
浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕及尤小华四名交易对方合计持有的浙江华峰新材料股份有限公司100.00%股权。公司拟同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次重组方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
2、本次重组构成关联交易，相关议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们已经发表事前认可意见。
3、本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
5、本次重组遵循了公开、公平、公正的准则，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。鉴于本次重组拟购买的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会会议，编制并披露本次重组报告书及其摘要。我们届时将发表关于本次重组审计、评估相关事项的独立意见。
6、本次重组发行新股的定价原则符合相关规定，不存在损害公司及公众股东利益的情形。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
8、本次交易已经履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，本次重组尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次重组方案及中国证监会核准本次重组方案等。
综上，我们认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司非关联股东利益的情形。
独立董事：蒋高明、朱勤、赵敏
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-040沧州明珠塑料股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《沧州明珠塑料股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2016-034号），中泰证券股份有限公司对公司非公开发行股票并上市未完成的持续督导工作将由长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）完成。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定和规范文件，公司（以下简称“丙方”）、公司全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称“明珠隔膜”或“甲方”）、保荐机构长江保荐（以下简称“丁方”）于2016年5月16日与中国农业银行股份有限公司沧州西环支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
50603001040034711，截止2016年4月30日，专户余额为7,053,852.77元。该专户仅用于甲方年产2,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为丙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及丙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丁方的调查与查询。丁方按规定对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、丙方授权丁方指定的保荐代表人武利华、李卫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丁方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应及时（在五个工作日内）以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年5月17日
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2015年内部控制评价报告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位主要为母公司深圳市建艺装饰集团股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.93%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.86%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、财务报告、工程项目、采购与付款、销售与收款、质量控制、资金活动、资产管理、信息披露、合同管理等；重点关注的高风险领域主要包括结算与回款、成本控制、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产、负债管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的2%但小于5%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷包括：
A、董事、监事和高级管理人员舞弊；
B、企业更正已公布的财务报告；
C、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
D、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
②重要缺陷包括：
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然
未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量与公司确定的财务报
告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①严重违犯国家法律、法规或规范性文件；②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；⑥主流媒体负面新闻频现；⑦其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事长（已经董事会授权）：刘海云2016年4月14日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-022浙江闰土股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 22日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司本次以部分超募资金中的不超过18,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过1年，自2013年5月22日至2014年5月21日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。（具体内容详见 2013年 5月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司2013-017号《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》）
公司根据上述决议在规定期限内使用了部分超募资金 18,000万元暂时补充流动资金。2014年 4月 4日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户：
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|银行名称|账号|金额（万元）|
|交通银行股份有限公司上虞支行|294056001018010131307|9,000|
|中国银行股份有限公司上虞城北支行|353258361611|9,000|
|合计||18,000|

并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司运用部分超募资金暂时补充流动资金已提前一次性归还完毕。
公司于 2014年 1月 12日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的议案》已对上述归还的超募资金进行了相关安排，具体内容详见
2014年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2014-002）和《关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-003）。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-141
渤海金控投资股份有限公司
关于公司控股子公司横琴国际融资租赁有限公司与东莞御
景湾酒店开展售后回租业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2017年 4月 24日、5月 16日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2017年 4月 26日、5月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-070号、2017-074号、2017-100号公告。
根据上述授权，2017年公司与东莞御景湾酒店（以下简称“御景湾酒店”）发生的关联交易预计金额不超过1.5亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
2017年8月21日，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）与关联方东莞御景湾酒店（以下简称“御景湾酒店”）签署了《融资租赁合同》及相关合同，横琴租赁拟以 1亿元购买御景湾酒店持有的价值约 1.29亿元的酒店设备并将其回租给御景湾酒店使用，租赁本金1亿元，租赁利率为固定年化利率5.873%，租期 1年，租金按季支付，到期还本。横琴租赁一次性向御景湾酒店收取300万元的咨询顾问费。租赁期间届满，御景湾酒店在付清租赁合同项下全部租金以及其他应付款项后，如在租赁期内无违约纪录，可以人民币1万元的名义价格“届时现状”留购租赁物。本次交易由海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）为御景湾酒店就《租赁合同》项下对横琴租赁所负全部债务承担不可撤销的连带保证责任，保证期间自《保证合同》生效之日起至上述租赁业务项下最后一期债务履行期限届满后两年。
因公司与御景湾酒店同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2017年年
度股东大会前预计发生金额 1亿元人民币，纳入 2017年度公司与御景湾酒店不超过1.5亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1.交易对方:东莞御景湾酒店；
2.注册地址:东莞市虎英湖旁；
3.法定代表人:鲁晓明；
4.注册资本:人民币1亿元；
5.企业类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；
6.经营范围:客房、中西餐厅、歌舞厅（含卡拉ＯＫ）、桑拿、美容、美发、附设商场（限于零售）、康乐设施（包括网球场、游泳池、健身室、乒乓球室、壁球室等）、雀鸟展馆、商务、洗衣、照相及冲晒、影视厅、国际会议厅及相关配套服务项目、水上乐园。提供演出场所（涉及许可经营的凭许可证经营）。
7.主要股东: ACE中国发展有限公司持股65%；海航华南控股集团有限公司持股35%；
8.财务状况:截至2017年3月31日,公司总资产为106,939.54万元,净资产51,305.55万元；2017年一季度主营业务收入2,445.31万元，净利润164.57万元（以上数据未经审计）。
三、担保方基本情况
1.担保方名称：海航旅游集团有限公司；
2.注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层；
3.法定代表人：李铁；
4.注册资本：1,750,000万元人民币；
5.企业类型：其他有限责任公司；
6.经营范围：酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；
建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售；
8.财务状况：截至 2017年 3月 31日,公司总资产为 11,890,410.41万元,净资产 4,753,029.37万元；2017年一季度主营业务收入 824,738.92万元，净利润6,014.29万元（以上数据未经审计）。
四、交易标的物基本情况
1.名称:御景湾酒店酒店设备；
2.类别:固定资产；
3.权属:御景湾酒店；
4.所在地:东莞；
5.资产价值:约1.29亿元。
五、交易的定价政策及依据
本次交易的租赁利率水平为固定年化利率5.873%。本次交易的利率是在充分参考同期市场融资利率的基础上由横琴租赁与御景湾酒店协商确定，定价公允。
六、交易协议主要内容
2017年 8月 21日横琴租赁与御景湾酒店在东莞签署了《融资租赁合同》、《资产转让合同》、《咨询顾问协议》，同时横琴租赁与海航旅游在北京签署了《保证合同》,海航旅游为御景湾酒店提供连带责任保证担保，上述协议主要内容如下：
1.租赁本金：1亿元人民币；
2.租赁利率：固定年化利率5.873%；
3.租赁期限：1年；
4.租赁方式：融资租赁；
5.租金支付方式：租金按季支付；
6.咨询顾问费：300万元；
7.担保条款：海航旅游为御景湾酒店就《租赁合同》项下对横琴租赁所负全部债务承担不可撤销的连带保证责任，保证期间自《保证合同》生效之日起至上述租赁业务项下最后一期债务履行期限届满后两年。
六、交易目的和对公司影响
该笔交易有助于横琴租赁扩大租赁业务规模，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、年初至披露日本公司与御景湾酒店累计已发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，除本次交易外，本年度公司未与御景湾酒店发生关联交易。公司于 2017年 4月 24日、5月 16日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度关联交易预计的议案》，授权2017年度公司与御景湾酒店发生的关联交易预计金额不超过1.5亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司 2017年年度股东大会召开之日止。本次公司与御景湾酒店发生关联交易在 2017年年度股东大会前预计发生金额 1亿元人民币，纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-076
深圳市洲明科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2017-072）。
本次利润分配的实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本630,010,986股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月25日，除权除息日为：2017年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|证券账户号码|证券账户名称|
|1|01*****209|林洺锋|
|2|08*****963|新余勤睿投资有限公司|
|3|01*****866|蒋海艳|
|4|01*****116|陆初东|
|5|00*****676|钱玉军|
|6|00*****095|卢德隆|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月17日至登记日：2017年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋
咨询联系人：徐朋、袁瑜珠
咨询电话：0755-89318939/0755-29918999转3197
传真电话： 0755-29912092
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2018-007江苏亚威机床股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月11日收到王艳女士提交的辞职报告，王艳女士因个人原因辞去所担任的公司副总经理职务。根据《公司章程》的规定，王艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王艳女士辞职之后将不在公司担任任何职务。
王艳女士辞任公司副总经理不会对公司的正常生产经营带来不利影响。
王艳女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王艳女士对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
西藏高争民爆股份有限公司
独立董事欧珠永青2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2017年度，本人在职期间，公司共召开董事会7次，年度股东大会1次，临时股东大会2次，本人出席了7次董事会会议。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均投出赞成票，无反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与公司另外二位独立董事就相关议题共同发表独立意见如下：
1.2017年4月13日，公司召开第二届董事会第二次会议，本人对公司《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于2016年年度日常关联交易执行情况及关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与控股股东西藏高争（集团）有限责任公司办公室租赁关联交易的议案》、《关于2016年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明》、《关于用募集资金置换先期投入的议案》发表相关事前认可意见及独立意见。
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|-|
|2.2017 年 7 月 22 日，公司收到董事长白艳琼女士辞职报告，经核查，认为白|
|艳琼女士辞去公司董事长不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司的正常经|
|营，并发表相关独立意见。|

3.2017年7月26日，公司召开第二届董事会第四次会议，本人对公司《关于推荐张恩先生为第二届董事会非独立董事的的议案》发表独立意见。
4.2017年9月12日，公司召开第二届董事会第六次会议，本人对公司《关于新增日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见及独立意见。
5.2017年12月22日，公司召开第二届董事会第八次会议，本人对公司《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》发表事前认可意见及独立意见。
综上，本人认为公司2017年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调
查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效
地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。同时，本人通过现场、电话和邮件与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时知悉公司各重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司信息披露对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，确保公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东平等地获取信息，切实维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、监督董事、监事履职情况监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和规范性，切实维护公司和股东的利益。
4、提高自身履职能力
加强相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的学习，以切实增强保护社会公众股股东权益的意识、提高保护公司和投资者利益的能力。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
和全体股东尤其是中小股东的权益。
2.持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露管理办法》的有关规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3.重点关注公司利润分配、对外担保、提供财务资助等重大事项，并认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
六、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。
联系方式：2272402273@qq.com
述职人：欧珠永青
日期：2018年4月18日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-033北京北陆药业股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已经于2019年3月21日召开的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本488,989,876股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后：⑴QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；⑵持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；⑶持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年4月2日，除权除息日为：2019年4月3日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年4月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：张喜桐
咨询电话：010-62625287
七、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、第六届董事会第二十次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年三月二十六日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0001林州重机集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持子公司林州朗坤科技有限公司（以下简称“朗坤科技”）的业务发展，2019年 1月 4日，朗坤科技与林州市农村信用合作联社（以下简称“贷款银行”）签订《最高额流动资金借款合同》，向贷款银行申请 5,500万元人民币的流动资金贷款，贷款期限自 2019年 1月 4日起至 2019年 12月 31日止。为保证相关债权得以清偿，公司与贷款银行同时签订《最高额保证合同》，为上述债权提供保证担保。
2018年 7月 10日，公司召开了第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》，同意为朗坤科技提供不超过 10,000万元人民币的融资担保业务，期限三年。
上述担保审批事项的具体内容详见公司 2018年 7月 11日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-0048）、《关于公司为子公司融资提供担保的公告》
（公告编号：2018-0050）。
二、担保协议的主要内容
1、担保金额：5,500万元人民币
2、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：主债务履行期届满之日后两年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为朗坤科技对外担保总额为 5,500万元。公司及控股子公司对外担保总额为 86,404.88万元，占最近一期经审计合并总资产的11.19%，占最近一期经审计合并净资产的29.39%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
四、备查文件
1、《最高额流动资金借款合同》。
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-119号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开第四届董事会第十次临时会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2018年11月21日召开2018年度第六次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，一心堂药业集团股份有限公司于2019年5月16日与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订两份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，分别使用部分暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品（产品代码：1101168902），产品收益起算日为2019年5月17日，到期日为2019年8月15日，产品收益率为3.70%/年；使用部分暂时闲置募集资金人民币6,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品（产品代码：1101168902）。产品收益起算日为2019年5月17日，到期日为2019年8月15日，产品收益率为3.70%/年。上述内容详见2019年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2019-066号)。现上述理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金3,000万元及收益27.4417万元，收回本金6,000万元及收益54.8833万元。符合预期收益。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年8月15日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-032
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月27日下午13:30在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议通知于2016年6月23日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于〈湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司本激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合相关法律法规规定的激励对象条件，符合公司《股票增值权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并一致通过《关于〈湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计划考核管理办法〉的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
关于公司控股股东、实际控制人股票质押式回购交易提前购回部分股份的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-039苏州华源控股股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股票质押式回购交易
提前购回部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李志聪先生办理股票质押式回购交易提前购回部分股份的通知，具体事项公告如下：
一、股票质押式回购交易提前购回部分股份的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|原约定购回交易日|提前购回股数（股）|提前购回交易日|质押人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李志聪|是|1,460,000|2019年04月24日|1,460,000|2017年04月28日|东吴证券股份有限公司|2.35%|

二、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告日，李志聪先生持有公司股份62,209,916股，占公司股份总数144,060,000股的43.18%；其所持有的公司股份累计被质押19,760,000股，占李志聪先生持有公司股份总数的31.76%，占公司总股本的13.72%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
三、备查文件
关于公司控股股东、实际控制人股票质押式回购交易提前购回部分股份的公告特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年05月02日