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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-040深圳市新国都技术股份有限公司
关于子公司提供年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁布的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁布的《创业板规范运作指引（2015年修订）》及有关法律法规的规定，结合公司业务管理模式和控股子公司日常业务需要，经深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“新国都”）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟对公司合并报表范围内的5家子公司提供不超过60,000万元人民币的年度担保额度，占公司最近一期经审计净资产的47.39%（按公司2015年度经审计净资产113330.17万元计）。该事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为保障控股子公司日常经营业务的顺利开展，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》，公司拟对以下5家子公司提供年度担保额度，主要用于办理银行授信及日常销售采购合同，除此之外的其他用途需提交公司总经理审批。
公司拟对控股子公司提供年度担保额度情况：
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|-|-|-|-|
|序号|被担保企业名称|公司持股比例|年度担保额度（人民币万元）|
|1|深圳市新国都支付技术股份有限公司|100%|40,000|
|2|深圳市易联技术有限公司|100%|6,000|
|3|苏州新国都电子技术有限公司|96.32%|4,000|

|||||
|-|-|-|-|
|4|浙江中正智能科技有限公司|100%|5,000|
|5|深圳市信联征信有限公司|100%|5,000|
|合计|||60,000|

二、被担保人情况
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|企业名称|成立日期|法定代表人|注册资本|公司持股比例|主营业务|
|深圳市新国都支付技术有限公司|2015.03.10|汪洋|20,000万元|100%|经营进出口业务；POS终端、固定无线电话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产（生产项目由分支机构经营，执照另行办理）、销售、租赁及技术服务；移动支付设备的技术开发、技术服务；互联网信息业务|
|深圳市易联技术有限公司|2007.11.27|刘亚|11,000万元|100%|从事软件技术开发与销售，软件技术咨询，计算机系统集成。|
|苏州新国都电子技术有限公司|2011.08.23|童卫东|40,806万元|96.32%|从事电子产品及计算机产品的开发、销售、租赁及技术服务；软件技术开发、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；投资咨询服务。|
|浙江中正智能科技有限公司|2000.03.09|李健|6,000万元|100%|生产：电信设备、电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，信息设备安全认证系统，集成电路（IC）卡及读写机，防伪技术产品，安全技术防范产品，商用密码产品|
|深圳市信联征信有限公司|2015.04.23|乔胜|6,000万元|100%|征集、利用企业信用信息，开展企业信用评估、咨询；计算机软件开发、销售、网络技术开发、咨询；系统运行维护；数据处理的技术咨询、技术服务；企业营销策划、企业管理咨询、市场信息咨询。|

三、担保内容
公司在60,000万元人民币年度担保额度内对上述5家子公司提供连带责任担保，主要用于办理银行授信及日常销售采购合同，除此之外的其他用途需提交公司总经理审批。超过年度担保额度部分的其他母公司对子公司担保需按公司章程履行相关审批手续及披露义务。
四、董事会意见
公司对上述5家合并报表范围内子公司提供年度担保额度主要目的在于结合公司业务管理模式，保证上述子公司经营融资需求和日常业务开展。此外由母公司统一提供担保，可避免子公司之间的交叉担保，有利于公司总体控制融资担保风险。
以上5家子公司均为公司全资子公司或者控股子公司，资产负债率较低，经营情况良好，同时公司实行资金集中管理模式，能实时监控以上子公司现金流向与财务变化情况。此外公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。
公司此次为控股子公司苏州新国都提供担保，由于公司持股比例达96.32%，故控股子公司其他股东不以其持股比例提供相应担保，不影响本次担保的公平、对等。
独立董事认为：董事会本次审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对全资子公司及控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。故全体独立董事同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截止公告日，本公司2016年已对子公司累计担保不超过2.1亿元，其中公司对深圳市新国都支付技术有限公司累计担保1.5亿元，对深圳市易联技术有限公司累计担保不超过6,000万元。
公司、公司全资子公司及公司控股子公司无逾期对外担保情况。
六、授权事项
授权公司总经理及各子公司总经理签署上述担保有关文件。
七、审批程序
本次对子公司提供担保事项尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
路翔股份有限公司公告（2014证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-020路翔股份有限公司关于控股股东
拟向公司提供人民币 1.5亿元财务资助的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、柯荣卿先生是公司控股股东，持股比例为19.73%。本次财务资助事项构成关联交易。
2、关联董事柯荣卿先生在董事会审议该议案时回避了表决。
3、本次关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为支持公司战略发展，柯荣卿先生拟向公司提供现金财务资助 1.5亿元。本次财务资助构成关联交易，已经第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东柯荣卿先生将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
柯荣卿先生，1998年创办本公司前身广州利德嘉发展有限公司，历任公司总经理、董事长兼总经理、董事长等，现任公司董事长兼总裁。截止 2014年 3月24日，持有公司股份2,803.57万股，占公司总股本19.73%，为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容
柯荣卿先生拟以委托银行贷款、委托付款等方式向公司提供现金财务资助
1.5亿元，有效期限为一年，利率为同期银行贷款基准利率。公司可以根据实际
路翔股份有限公司公告（2014经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
柯荣卿先生对公司提供借款，支持了公司战略发展。柯荣卿先生对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、支持公司长期投资，符合公司和全体股东的利益。
五、本年度公司与该关联人累计已发生关联交易金额
本年度，截至 2014年 3月 24日柯荣卿先生累计向公司提供财务资助金额 4500万元，公司偿还 1700万，余额 5800万元。前述已偿还财务资助公司共向柯荣卿先生支付利息165,166.67万元，并按规定计入财务费用。
六、独立董事的意见
公司独立董事苏晋中女士和白华先生对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
事前认可意见：本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。有利于改善公司资本结构，提高持续经营能力，符合公司经营管理需要。同意提交公司第五届董事会第五次会议审议。
独立意见：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求；同时也改善了公司资金结构，支持了公司长期投资；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易发表的《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》；
3、独立董事关于本次关联交易发表的《独立董事关于第五届董事会第五次
路翔股份有限公司公告（2014会议及2013年度相关事项的独立意见》。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2014年3月24日
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年十月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕环境股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天壕环境股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意
法律意见书见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 公司于 2017年 9月 30日在指定媒体发布了《天壕环境股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 10月 16日（星期一）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 B座 906室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017年 10月 15日 15:00至 2017年 10月 16日15:00。会议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东大会人员
1.出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日为2017年10月10日。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共5名，所持有表决权的股份总数为
法律意见书212,128,140股，占公司有表决权股份总数的23.8633%。
2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4名，所持有表决权的股份总数为211,764,040股，占公司有表决权股份总数的23.8223%。
其中出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0名，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.网络投票情况：通过网络投票股东共 1名，所持有表决权的股份总数为 364,100股，占公司有表决权股份总数的0.0410%。其中通过网络投票的中小投资者股东共1名，所持有表决权的股份总数为364,100股，占公司有表决权股份总数的0.0410%。
4.公司董事、监事。
(二)列席本次股东大会人员
1.公司高级管理人员。
2.公司聘请的律师。
3.其他人员。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表
法律意见书决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
该议案：同意 212,128,140股，反对 0股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意364,100股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
2.《关于拟签订附条件信托受益权远期收购合同的议案》
该议案：同意 212,128,140股，反对 0股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意364,100股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
注：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、
法律意见书有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于公司控股股东解除承诺的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对公司提交的《关于公司控股股东解除承诺的议案》发表以下独立意见：
1.董事会对《关于公司控股股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
2.公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）对解除承诺的原因分析符合实际情况。
3.公司控股股东韶关钢铁解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
4.我们一致同意将此议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会独立董事：
苏 群 陈青
姚木成 迟京东
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2013年度股东大会，并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师列席了公司2013年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供的为出具本法律意见所需的文件、资料真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案系公司董事会于 2014年 4月 23日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过。
2、 2014年4月25日，公司在深圳证券交易所和巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2014年 5月 15日9:30—11:30和13:00—15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于 2014年 5月 14日 15:00至 2014年5月15日15:00期间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、 2014年 5月 15日13:30，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长姚文彬先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计22名，代表股份290,141,910股，占公司有表决权股份总数的37.6009%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止股权登记日 2014年 5月 9日下午 15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 8名，持有股份 285,493,012股，占公司有表决权股份总数的36.9984%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提
北京市中伦律师事务所 法律意见供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计14名，代表股份4,648,898股，占公司有表决权股份总数的0.6025%。
3、 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供
了本次股东大会网络投票结果统计表。
据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，全部议案均获出席
北京市中伦律师事务所 法律意见会议的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2013年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见正本壹式贰份。
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
张明
二〇一四年五月十五日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-007
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划有关涉及医疗、生物医药产业的对外投资重大事项。因该重大事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银河生物，证券代码：000806）已于2016年1月12日开市起停牌。（详情参见2016年1月13日公司在巨潮网上披露的《关于重大事项停牌公告》，公告编号：2016-002）
公司本次筹划的对外投资重大事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，同意本公司与王会青签订了《关于收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目的意向书》；
同意子公司银河技术与美国昂科已签署项目合作意向书。具体内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的第八届董事会第二十一次（临时）董事会决议公告（公告编号：2016-006号）。
经董事会审议判断，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资的交易金额已达到重大资产重组的标准，同意公司进入重大资产重组程序。鉴于本次交易相关审计、评估等工作尚未开展，本次交易各方尚未就本次交易签署正式协议，相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月19日开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2016年 2月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在2016年2月11日内召开董事会审议并披露重大资产重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年 2月 12日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构就本次交易开展审计、评估、现场尽职调查等工作，就本次交易的具体方案进行进一步的商讨、论证和完善，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、第八届董事会第二十一次（临时）会议决议；
3、《关于收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目的意向书》；
4、《南京银河生物技术有限公司与美国昂科免疫公司项目合作意向书》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十八日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-017冀中能源股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司定于2014年5月16日召开2013年年度股东大会。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开方式：采取现场表决方式
4、会议召开时间：2014年5月16日上午9：00。
5、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、股权登记日：2014年5月12日（星期一）
7、出席对象
（1）截至2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有9项，该等议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案；
4、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
6、关于公司2014年度日常关联交易的议案；
该议案因涉及关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
8、关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。
该议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上审议通过。
与会股东将听取独立董事作2013年度述职报告。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2014年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》及其相关公告。
三、出席会议登记方法
1、登记手续
凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2014年5月15日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、登记地点及信函地址
河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部
邮政编码：054000
3、登记时间
2014年5月13日至5月15日，上午8:30－12∶00；下午2:00－5:30。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：陈立军 洪波
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：000937@vip.163.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
附件：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
附件： 授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2013年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2013年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案||||
|4|关于公司2013年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2013年度利润分配方案的议案||||
|6|关于公司2014年度日常关联交易的议案||||
|7|关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案||||
|8|关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案||||
|9|关于修改《公司章程》的议案||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-063成都运达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）通知，获悉运达集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|运达集团|是|1,000,000|2018/6/22|2019/2/13|兴业证券股份有限公司|0.435%|补充质押|
|||3,000,000|2018/6/22|2018/8/7|兴业证券股份有限公司|1.304%|补充质押|
|||2,500,000|2018/6/25|2018/12/15|华西证券股份有限公司|1.086%|补充质押|
|||1,380,000|2018/6/25|2018/8/31|华西证券股份有限公司|0.600%|补充质押|
|||1,120,000|2018/6/25|2018/8/15|华西证券股份有限公司|0.487%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份230,136,996股，占公司股份总数比例为50.47%。已累计质押其持有的公司股份149,188,828股，占其持有的公司股份的64.83%，占公司目前总股本的32.72%。
运达集团及其一致行动人成都市知创永盛投资咨询有限公司、董事长何鸿
云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为53.38%，其中已累
计质押154,286,328股，占公司目前总股本的比例为33.84%。
3、控股股东运达集团承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年6月26日
科技创新爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-038
四川科新机电股份有限公司
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》，有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年2月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2016年2月22日，公司召开第三届监事会第八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<公司首期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2016年4月18日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于〈公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案。
4、2016年4月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
5、2016年4月29日，公司召开第三届监事会第十二次会议，对本次激励计
科技创新爱人宏业
划的激励对象名单再次核实，并审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
二、限制性股票授予对象、授予数量进行调整的说明
《四川科新机电股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中夏传国、官强、李新3人因自动辞职已不具备激励对象资格；同时冯均、李五常、李行厚等8人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述累计 11人的激励对象资格。
故公司调整前的《限制性股票激励计划》授予激励对象为215人，限制性股票数量为1100万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象为204人，限制性股票数量为1083.5万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见
独立董事认为：由于公司股权激励计划中确定的部分激励对象因个人原因放弃认购本次公司授予的限制性股票，因而公司董事会对首次授予限制性股票的对象和授予数量进行了相应调整，本次调整是合法的，本次调整的结果符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等的相关规定，我们同意公司的上述调整。
五、监事会对激励对象的核查意见
公司监事会对《限制性股票激励计划》所涉204名激励对象名单进行了核查后认为：
公司获授的204名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
科技创新爱人宏业
除 11人自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
并且204名激励对象均满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
六、律师意见
国浩律师事务所发表意见认为：科新机电本次股权激励计划及其调整已取得必要的授权和批准；本次股权激励计划调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，合法、有效；科新机电本次股权激励计划的授予事项已取得必要的授权和批准，授予日、授予条件、授予对象等事项均符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《首期限制性股票激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、关于向激励对象授予限制性股票的公告
4、国浩律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事 会二〇一六年四月二十九日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-048
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于近日接到公司股东、实际控制人刘肇怀先生的通知，获悉刘肇怀先生将其质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的本公司股份办理了解除质押及质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押、质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其直接持有公司股份比例|本次解除质押占其合计控制公司股份比例|
|刘肇怀|是|15,000,000|2018.12.14|2019.04.01|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|7.52%|3.29%|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|本次质押占其合计控制公司股份比例|用途|
|刘肇怀|是|11,250,000|2019.04.01|2020.04.03|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|5.64%|2.47%|质押担保|

3、股东股份累积被质押的情况
截至本公告披露日，刘肇怀先生直接持有公司股份 199,488,172股，通过 JHLINFINITE LLC间接控制公司股份 256,386,878股，合计控制公司股份 455,875,050股，占公司总股本的38.03%，其所持有公司的股份（直接+间接）累计被质 176,746,699股，占其合计控制公司股份的38.77%，占公司总股本的14.75%。
二、备查文件
1、解除质押申请受理回执；
2、质押担保合同；
3、证券质押登记证明；
4、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于对公司第五届董事会第二十九次会议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表意见如下：
公司持有杭州绿海100%的股权，系公司全资子公司。公司因杭州绿海的发展需要，根据被担保方生产经营资金和业务发展情况，拟提供其向银行申请贷款、综合授信时提供担保的额度（保证有效期自各子公司履行完相关主债务合同之日止），具体额度为 1亿元，且此额度可循环使用，即提供担保后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后贷款后额度即行恢复。
经充分论证：我们认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；本次交易是公允的，不存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规的规定；符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。因本次担保对象的负债率超过70%，我们同意将该事项提交2014年第五次临时股东大会审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江大东南股份有限公司独立董事关于对公司第五届董
事会第二十九次会议事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _____________ _____________
汪军民 朱锡坤 戴立中
2014年10月28日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）171号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于 2017年锡林浩特市园林绿化工程 PPP项目公开招标中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，该项目招标单位为锡林浩特市园林绿化管理局，根据锡林郭勒盟政府服务和公共资源交易网(http://www.xmzwggzy.com/）2017年11月6日发布的《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目公开招标中标公示》，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（联合体其他成员为：金柏生态环境股份有限公司）为预成交供应商，具体情况如下。
一、中标公示项目的主要情况
1、项目名称：2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目；
2、预算金额：25,892.598万元；
3、建设地点：锡林浩特市；
4、项目招标人：锡林浩特市园林绿化管理局；
5、预成交供应商：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（联合体其他成员为：金柏生态环境股份有限公司）。
二、合同履行对公司的影响
1、本项目预算金额为25,892.598万元，占公司2016年度经审计营业收入28.61亿元的9.05%，合同履行不影响公司业务的独立性。若公司能够收到中标通知书，后期签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2017年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
1、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
2、根据锡林郭勒盟政府服务和公共资源交易网(http://www.xmzwggzy.com/）2017年 11月 6日发布的《2017年锡林浩特市园林绿化工程 PPP项目公开招标中标公示》，公示期为 2017年 11月 6日-2017年 11月 13日，由于目前该项目处于中标公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月七日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-110
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三届董事会第二十次会议通知已于 2015年 10月 18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2015年 10月 22日上午 10:00在公司 8号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。副董事长申子瑜、连庆明，董事崔文婉、谢石松、姜傥、陈菁佩以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长邓冠华先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《2015年第三季度报告》
1-9月份，公司实现营业总收入36,866.58万元，比上年同期增长15.74%；营业成本21,058.53万元，比上年同期增长15.49%；归属于上市公司股东的净利润2,896.72万元，比上年同期下降28.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,510.60万元，比上年同期下降25.10%。
7-9月份，公司实现营业总收入13,722.82万元，比上年同期增长11.57%；归属于上市公司股东的净利润1,123.33万元，比上年同期下降48.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,022.78万元，比上年同期下降42.27%。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于披露 2015年第三季度报告的提示性公告》及《2015年第三季度报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于设立郴州子公司的议案》
为实现公司从低端的检验、护理耗材向高端装备制造业拓展的战略发展意图，通过整合现有的装备制造资源并逐步形成装备制造的核心技术能力，以助推医疗
健康装备业务的发展，公司决定投资设立郴州子公司，为将来郴州健康产业园的打造奠定坚实基础。该公司注册资本人民币5000万元整，为公司的全资子公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于设立郴州子公司的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月30日（星期四）开市起停牌（详见《重大事项停牌公告》，公告编号2015-074）。鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项较复杂，并且存在重大不确定性，根据深圳证券交易所《上市规则》及其相关信息披露业务备忘录的要求，需要申请继续停牌不超过3个月。关联董事邓冠华回避表决。本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2015年11月9日召开2015年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年10月23日
深圳市证通电子股份有限公司
监事会关于 2018年年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签署：
黄洪 薛宁 钟艳
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-65浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018年 12月 14日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会于 2018年 12月 17日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9
人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于子公司益光国际拟对宁波中拓供应链管理有限公司增资的议案》
内容详见 2018年 12月 18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-67《关于子公司益光国际对宁波中拓供应链管理有限公司增资的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2.《关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
内容详见 2018年 12月 18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-68《关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
公司董事高伟程为本议案关联董事，对本议案回避表决。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对本议案的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.《关于聘任公司财务总监的议案》
内容详见 2018年 12月 18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-69《关于聘任公司财务总监的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4.《关于授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案》
为提高工作效率，授权公司董事长在单一银行授信额度不超过 20亿元的情形下，代表董事会签署公司 2019年度融资业务的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公司 2018年第四次临时股东大会表决通过的关于调整 2018年度公司对控股子公司担保额度的议案所需的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公司股东大会表决通过后的 2019年度公司对控股子公司担保的议案所需的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期自董事会审议批准后起一年内有效。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5.《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
内容详见 2018年 12月 18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-70《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
备查文件：
1、第六届董事会 2018年第六次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-058号建新矿业股份有限责任公司
关于股东股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“本公司”)接本公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）通知，建新集团所持本公司股份全部解除司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份解除司法冻结情况
1、股东股份解除司法冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|司法冻结申请人|冻结时间|冻结情况||占该股东所持股份比例|解冻时间|备注|
||||冻结股数（股）|冻结性质||||
|建新集团|深圳市中级人民法院|2015-11-20|4,000,000|司法冻结|0.86%|2018-6-14||
||青海省高级人民法院|2016-07-21|462,139,241|司法冻结|99.14%|2018-6-14|2018-04-25日由轮候冻结转为司法冻结|
|||2016-07-21|4,000,000|轮候冻结|0.86%|2018-6-14||
||||466,139,241||100%|||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托情况
上述股份解除司法冻结后，截止本公告日，建新集团所持本公司股份除部份股份存在质押情形外，不存在股份被冻结、拍卖或设定信托等情形。
3、建新集团所持本公司股份质押情况
建新集团持有本公司466,139,241股股份，占本公司总股份的40.99%，截止本公告日，处质押状态的股份数量为140,000,000股（其中含存管部股改临时保管股份20,000,000股）,占本公司总股份的12.31%。
4、其他
根据甘肃省陇南市中级人民法院(以下简称“陇南中院”）出具的《民事裁定书》【（2016）
甘12民破字01-10号】，裁定批准建新集团重整计划及修正案(具体内容详见本公司于2018年1
月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有
限责任公司控股股东重组进展公告》公告编号：2018-001号），建新集团引进重整方浙江国城控股有限公司(以下简称“国城控股”)，五个月内重整资金到位，之后陇南中院将根据批准并发生法律效力的重整计划，并在偿债资金支付后，向工商管理部门发出协助执行通知书办理建新集团的股权变更手续，股权变更手续完成后，国城控股将直接和间接持有本公司73.98%的股份，本公司控股股东将变更为国城控股，实际控制人将变更为吴城。
截止本公告日，建新集团管理人已收到破产重整偿债资金42.50亿元，但本公司尚未收到建新集团有关股权变更的通知，建新集团在工商部门办理股权变更登记手续能否完成，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具证券质押及司法冻结明细表；
2、建新集团出具的关于股份全部解除司法冻结的函告。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会2018年6月19日