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安徽天禾律师事务所
关于安徽恒源煤电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
天律意字2018第00023号致：安徽恒源煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“股东大会规则”)的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2018年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司2018年1月23日第六届董事会第十六次会议决议和会议记录；
3、公司2018年1月23日第六届监事会第九次会议决议和会议记录；
4、公司 2018年 1月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的第六届董事会第十六次会议决议公告；
5、公司 2018年 1月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的第六届监事会第九次会议决议公告；
6、公司 2018年 1月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的召开本次股东大会通知的公告及公司2018年1月24日刊载于上海证券交易所网站的会议通知；
7、公司2018年2月5日刊载于上海证券交易所网站的会议资料；
8、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
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恒源煤电股东大会法律意见书9、本次股东大会会议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司第六届董事会第十六次会议决议，公司于2018年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。2018年 2月 9日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 12户，共代表股份550,964,175股，占公司总股本1,000,004,070股的55.0961%。会议由公司董事会召集、董事长袁兆杰先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的15日前。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会会议人员有：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共12户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人5户，股东或股东代理人代表的股东均为 2018年 2月 9日下午3∶00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共7户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
另外，公司部分高级管理人员列席会议。
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恒源煤电股东大会法律意见书经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。
2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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恒源煤电股东大会法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|550,870,575|99.9830|93,600|0.0170|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数|比例|票数|比例|
|1|关于计提资产减值准备的议案|733,000|88.6765|93,600|11.3235|0|0.0000|

经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
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2018
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证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-111
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年8月31日（星期一）上午9：00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e
访谈”栏目
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别自2014年11月7日、2014年12月8日、2015年1月8日、2015年3月9日起继续停牌。鉴于本公司股票需继续停牌，公司定于2015年8月31日召开投资者说明会，就本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司将针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年8月31日（星期一）上午9:00—10:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事长、总经理张宝春先生，董事、财务总监马进华先生（代行董事会秘书职责）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行沟通和交流。
2、为提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者在2015年8月28日（上午8:30-11:00，下午14:30-16:30）通过后附的联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：马进华、姚虎
2、联系电话：0553-5840085
3、传 真：0553-5840085
4、电子邮箱：mjh1270@139.comwhzqdb2010@163.com
六、其他事项
公司将在说明会结束后，通过上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2018-091
隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14点00分
召开地点：公司一楼多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计金额的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会十七次会议审议通过，详见公司于 2018年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603766|隆鑫通用|2018/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、加盖公章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2018年 11月 13日 17:30时前公司收到传真或信件为准)
3、登记时间：2018年 11月 13日(星期二)8:30-11:30、14:00-17:304、登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼 410室证券投资部。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园证券投资部
邮编：400060
电话：023-89028829
传真：023-89028051
联系人：万先生
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
隆鑫通用动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15
日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计金额的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2015年度利润分配预案、关联交易、对外担保、为关联方担保等事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：
1、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
2015年度母公司净利润 779,617,395.77元，连同母公司上年度可供股东分配的利润 382,477,251.45元，扣除公允价值变动形成的收益 166,500,000.00元和提取的法定盈余公积 77,961,739.58元及已宣告分配的股利 199,310,607.46元，本年度末实际可供股东分配的利润为 718,322,300.18元。
根据公司经营及未来房地产项目发展情况，为回报公司股东，公司制定了
《2015年度利润分配预案》：以截至2015年12月31日公司总股本1,913,861,358股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.1元(含税)，合计派发
210,524,749.38元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计
765,544,543股。
鉴于受到国家宏观调控政策将持续性影响，公司于2016年新增项目、新开工及后续开发项目较多，以及各类多元商业业态对外拓展和后续经营，对于资金需求较大，公司未分配利润将主要用于公司业务发展。我们认为，为确保项目开发和商业运营得以稳步推进，同意公司2015年度利润分配方案。
2、关于公司 2016年预计发生日常关联交易事项的事先认可及独立意见
2016年公司及控股子公司预计与关联方发生的各类日常关联交易合同金额总计约：14710万元。
公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司 2016年预计发生日常关联交易议案，并提交股东大会审议。
3、关于公司 2015年对外担保情况的专项说明及独立意见
我们在审阅了公司2015年对外担保相关资料后，就2015年度公司对外担保情况发表如下独立意见：
（1）报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生也不存在各种违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了法律程序。
（2）截至2015年12月31日，累计授权对外担保总额为 89.859亿元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为46.17%；公司对外担保余额为 60.44亿元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为31.06%；不存在逾期对外担保情况。
（3）公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况，也不存在关联方违规占用公司非经营性资金情况。
独立董事：
张玉臣
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司2016年3月21日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-010
华仪电气股份有限公司
关于为控股股东提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华仪集团有限公司，系本公司控股股东，持有本公司30.83%的股权；
●本次担保数量：本次为控股股东华仪集团有限公司提供担保金额为人民币2,900万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为42,900万元；
●对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币149,790.18万元；
●本次是否有反担保:有
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2018年2月5日，本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司乐清市支行（以下简称“农业银行”）签订了《保证合同》，为控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）向农业银行申请的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 2,900万元，担保期限为华仪集团履行上述债务期限届满之日起两年。
为确保公司的资产安全,公司与华仪集团于2018年2月5日签订了《反担保协议》，华仪集团向公司就上述担保合同提供反担保，并承担连带责任保证。
上述担保事项已经公司的第七届董事会第 6次会议及公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体详见 2017年 12月 27日、2018年 1月 13日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《华仪电气关于为控股股东增加担保额度暨关联交易的公告》、《华仪电气2018年第一次临时股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
名称:华仪集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：乐清经济开发区中心大道228号
法定代表人：陈道荣
注册资本：人民币10亿元
成立日期：1997年9月12日
营业期限：1997年9月12日至长期
经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理；有色金属、燃气油、化工产品批发。
关联关系：为本公司控股股东，持有公司30.83%的股权。
股权结构：
最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标（合并报表）|2016年 12 月31 日（经审计)|2017年 9月 30日（未经审计)|
|总资产|938,435.48|985,857.33|
|负债总额|451,812.71|443,844.13|
|其中：银行贷款|201,709.00|203,734.00|

||||
|-|-|-|
|净资产|486,622.77|542,013.21|
|资产负债率|48.15%|45.02%|
||2016年度（经审计）|2017年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|349,558.83|260,709.18|
|净利润|14,985.23|17,390.44|

三、担保协议内容
2018年2月5日，本公司与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《保证合同》，合同主要内容如下：
1、合同主体
保证人：华仪电气股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司乐清市支行
2、担保金额：人民币2,900万元；
3、担保范围：包括华仪集团在对应的主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行债务利息和延迟履行金以及实现债权的一切费用；
4、担保期限：华仪集团履行上述债务期限届满之日起两年；
5、合同生效条件：本合同自保证人和债权人签字或盖章并加盖公章之日起生效。
四、董事会意见
本次为华仪集团提供担保用于其申请银行贷款等融资需要，是华仪集团正常经营所需。多年以来，华仪集团为公司发展给予了大力支持，包括长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、促进公司与控股股东共同发展的原则，且华仪集团经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力。
本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 149,790.18万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>累计为人民币 44,082.50万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 105,707.68万元），占公司2016年末经审计净资产的36.46%。公司及公司控股
子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2019-019山东元利科技股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|主营业务收入（万元）|
|二元酸二甲酯系列|36,759.58|36,555.74|25,960.48|
|增塑剂系列|25,406.40|23,642.53|16,394.29|
|脂肪醇系列|6,868.18|7,652.66|18,856.17|
|合计|69,034.16|67,850.93|61,210.94|

二、主要产品和原材料价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2018年半年度平均售价（元/吨）|2019年半年度平均售价（元/吨）|变动比例（%）|

|||||
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|二元酸二甲酯系列|7,920.15|7,101.61|-10.33%|
|增塑剂系列|8,147.14|6,934.24|-14.89%|
|脂肪醇系列|30,691.17|24,640.02|-19.72%|

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要原材料|2018年半年度平均采购价（元/吨）|2019年半年度平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|粗仲辛醇|3,873.70|4,225.63|9.09%|
|苯酐|5,850.82|5,456.06|-6.75%|
|二元酸|2,671.13|3,077.44|15.21%|
|甲醇|2,561.81|2,067.01|-19.31%|
|辛醇|7,201.72|6,746.28|-6.32%|
|己二酸|8,772.09|6,917.78|-21.14%|
|正丁醇|6,327.36|5,947.64|-6.00%|

以上生产经营数据均来自本公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，也未对本公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
山东元利科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2018-077债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司关于
拟退出嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》，同意公司作为有限合伙人出资不超过 20,000万元认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）份额（基金总规模为人民币 200,010万元），用以培育和储备公司产业相关的并购标的。公司已于 2017年 12月完成人民币20,000万元的出资，占全部基金份额9.9995%。
公司于 2018年 12月 11日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟退出嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》。公司认为，经过近一年的运行，本次投资未能达到预期效果，拟退出基金份额。本次退出不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金退出情况
近一年来，基金与公司投资团队共同对基金前期储备的军工装备项目做了专项梳理和调研。经公司判断，认为基金储备的项目与公司主营业务发展方向契合度不高，最终未能完成投资，继续持有基金份额难以实现预期效果。为提高资金使用效率，拟退出基金的出资份额。
根据《嘉兴邦赋投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，经与其他合伙人沟通，同意公司签署退伙协议。退出基金后，公司将不再持有其基金份额，由基金向公司返还20,000万元出资额。
三、本次基金退出对公司的影响
根据基金储备项目情况，退出基金有利于公司整体战略发展，提高资金使用效率，满足公司经营发展的需要，不会对公司产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
独立董事对于公司
第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》（证监发[2001]102号）、《中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会关于发布<上市公司治理准则>的通知》（证监发[2002]1号）、《中国银河证券股份有限公司章程》及《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第三十七次会议（定期）审议的 2017年年度报告等相关事项发表以下独立意见:
一、公司 2017年年度报告
我们认为：公司 2017年年度年报的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合监管机构的各项规定，其包含的内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定等其他损害股东利益的行为。
二、公司主要会计政策变更
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、公司 2017年度利润分配方案
公司 2017年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件以及公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合股东的整体利益和长远利益。同意将该利润分配方案，并提交股东大会审议。
独立董事:罗林、吴毓武、刘瑞中、王珍军 2018年 3月 28日
广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关资料进行了审阅。听取了公司董事会情况介绍以及就有关问题向公司进行了咨询的基础上，现基于我们客观、独立判断，就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
（一）我们对蒋神州先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为蒋神州先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。
（二）本次董事会聘任高级管理人员的审议、表决程序符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意董事会聘任蒋神州先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》签字页）
独立董事签字：
王华 王峥涛 谢石松
2018年 4月 25日
证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2019-047
上海海利生物技术股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.01元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/17|－|2019/7/18|2019/7/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月20日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本644,000,000股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利6,440,000元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/7/17|－|2019/7/18|2019/7/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
控股股东上海豪园科技发展有限公司（不含上海豪园科技发展有限公司非公开发行 2017年可交换债券质押专户）账户、张海明先生、张悦女士账户的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01元（含税）；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01元（含税），待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局于 2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.009元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.009元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.01元（含税）。
五、 有关咨询办法
对于权益分派事项有任何疑问的，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：上海海利生物技术股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-60890892
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2019年7月11日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中毅 编号：临2015－017
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中毅B
上海中毅达股份有限公司
转让上海东浩环保装备有限公司股权的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司于2014年12月11日以通讯方式召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案》。本次上海东浩环保装备有限公司84.6%股权转让（下称“本次股权转让”）价格为人民币3,544.67万元（下称“股权转让款”）。公司已于2014年12月13日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站披露了《公司关于转让上海东浩环保装备有限公司股权的关联交易公告》，（公告编号：临2014-089）。公司于2014年12月29日召开的2014年第六次临时股东大会，审议通过《关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案》，详见《2014年第六次临时股东大会决议公告》，（公告编号：临2014-091）。
二、关联交易进展情况
截止目前，交易对方南京弘昌资产管理有限公司（下称“弘昌”）按照约定支付了公司全部股权转让款人民币3,544.67万元。由于上海东浩环保装备有限公司（下称“东浩环保”）历史遗留原因，未能按期在2015年3月31日前完成工商过户手续。弘昌提出通过法院强制执行缩短工商过户手续时间，公司正在配合弘昌办理相关手续，预计于2015年4月份完成，以工商过户手续进度为准。
根据弘昌于2014年6月12日作出的承诺，在本次股权分置改革实施之日（即复牌日）起2个月完成对东浩环保84.6%股权的收购（系指完成收购款项的支付与股权过户的工商登记）；如果未能在2个月内完成前述收购，则每延迟一个月，弘昌应向公司赔偿人民币100万元。待工商过户手续完成后，公司将严格按照约定向弘昌追讨赔偿款。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2015年3月31日
独立董事候选人声明
本人沈汉荣，已充分了解并同意由提名人上海市崇明区国有资产监督管理委员会提名为上海亚通股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海亚通股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海亚通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海亚通股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海亚通股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2019-042天津百利特精电气股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月 20日 14点 00分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 8月 20日
至 2019年 8月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于选举赵久占先生为公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会七届十次会议审议通过，详见公司于 2019年 8月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600468|百利电气|2019/8/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2019年 8月 13日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12号
邮政编码：300385
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携
带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会 2019年 8月 3日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 8月 20日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于选举赵久占先生为公司董事的议案||||

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-047浙江万好万家文化股份有限公司
关于收到杭州岩华退还投资款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月28日，公司披露了《关于终止投资杭州岩华文化创意有限公司的公告》（详见临时公告临2016-044号）及《关于终止投资杭州岩华文化创意有限公司的补充公告》（详见临时公告临2016-045号）。本公司已于2016年7月1日收到杭州岩华文化创意有限公司根据《终止投资协议书》退还的全部投资款
1484万元。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会 2016年7月2日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-074平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2018年 12月 14日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》的议案
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》的议案。（内容详见 2018-076号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、王良先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、王新义先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事认为：财务公司为本公司及下属公司提供各项金融服务，遵循了平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，本次重新签订《金融服务框架协议》有利于拓展本公司融资渠道，提高
资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本；同时，符合监管部门的有关规定，符合公司的实际发展需要，不会影响到公司的独立性，我们同意该议案。
二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案。
以上第一项议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十五日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2019-071
招商证券股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.264元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/26|－|2019/8/27|2019/8/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
本公司H股股东的现金红利发放不适用本公告，具体可参阅本公司于2019年
6月28日在香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）发布的相关公告。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 6,699,409,329股为基数，每股派发现金红利0.264元（含税），共计派发现金红利 1,768,644,062.86元。其中，A股股本为5,719,008,149股，共计派发现金红利 1,509,818,151.34元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/26|－|2019/8/27|2019/8/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东（公司自行发放对象除外）派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
(1)对于持有本公司A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，本公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.264元。
持有本公司 A股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，
中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管
机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司A股的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.2376元。如合格境外机构投资者（QFII）股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定：对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按 A股股票名义持有人账户以人民币派发。
本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.2376元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的A股股东(含机构投资者)，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.264元(含税)。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派实施如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：招商证券办公室
联系电话：0755-83081580
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-002山东华鹏玻璃股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153462号），中国证监会依法对公司提交的《山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见通知书后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所的《关于山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2016年1月14日