Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
恒信东方文化股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]000328号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
恒信东方文化股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 恒信东方文化股份有限公司 2017年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]000328号恒信东方文化股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了恒信东|
|方文化股份有限公司（以下简称恒信东方）2017 年度财务报表，包|
|括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 24 日签发了大华审字|
|[2018]000705 标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就恒信东方编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒信东方管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒信
东方 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华特字[2018]000328号关联方资金占用情况的专项说明
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对恒信东方实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解恒信东方 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：恒信东方文化股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十四日
附件： 恒信东方文化股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||单位：万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|上市公司的子公司及其附属|安徽省赛达科技有限责任公司|参股子公司|应收账款||714.31||714.31|系统集成销售|经营性往来|

大华特字[2018]000328号关联方资金占用情况的专项说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业||||||
|小计|—|—|—|714.31|714.31|
|总计|—|—|—|714.31|714.31|
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-093
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、已中标项目公示情况
1、2017年7月27日，中国南方电网电子商务平台发布《广东电网有限责任公司2017年10kV户外开关箱、10kVVSF6全绝缘柜等配网箱柜设备框架招标结果公告》（网址：http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200084752.jhtml），根据招标结果公告，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）在招标编号为 0002200000009077的10kV电缆分支箱和10kV户外开关箱项目中中标，中标金额合计 4,441.4万元，占公司 2016年度经审计总营业收入的15.39%，具体中标明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|中标产品名称|分标号|标包|中标金额（万元）|
|1|10kV电缆分支箱|0002200000009077-05|标包1|122|
|2|10kV户外开关箱|0002200000009077-06|标包2|4,319.4|
|合计：||||4,441.4|

截止本公告日，公司已就上述中标项目与广东电网有限责任公司签订正式纸质合同。
2、2017年 9月 6日，中国南方电网电子商务平台发布《关于签订广东电网有限责任公司2017年自动化成套开关柜设备等框架招标项目协议合同的通知》（网址：http://www.bidding.csg.cn/ggxx/1200096516.jhtml），根据通知，公司在招标编号为0002200000016022的变压器配电箱（SMC材质）、变压器配电箱（不锈钢材质）
和10kV跌落式熔断器项目中中标，中标金额合计5,476万元，占公司2016年度经
审计的总营业收入的18.97%，具体中标明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|中标产品名称|分标号|标包|中标金额（万元）|
|1|变压器配电箱（SMC材质）|/|标包1|2,166|
|2|变压器配电箱（不锈钢材质）|/|标包6|1,360|
|3|10kV跌落式熔断器|/|标包1|1,950|
|合计：||||5,476|

截止本公告日，公司已就上述中标项目与广东电网有限责任公司签订了正式纸质合同。
二、对公司的影响
上述广东电网有限责任公司相关招标项目公司中标金额总计9,917.4万元，占公司2016年度经审计营业总收入的34.36%，若上述项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。
三、备查文件
1、广东电网有限责任公司《中标通知书》5份；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年九月九日
沈阳惠天热电股份有限公司
与
沈阳城市公用集团有限公司
之
附条件生效的股份认购协议
中国·沈阳
签订日期：二〇一六年五月 日
沈阳惠天热电股份有限公司与沈阳城市公用集团有限公司之附条件生效的
股份认购协议
本协议由以下各方于2016年5月19日在中国沈阳市签署：
甲方（发行人）：沈阳惠天热电股份有限公司
法定代表人：李久旭
住所：沈阳市沈河区热闹路47号
乙方（认购人）：沈阳城市公用集团有限公司
法定代表人：孙连政
住所：沈阳市沈河区万柳塘路36号甲、乙
鉴于：
1．甲方系公司股票在深圳证券交易所挂牌交易的一家上市公司，股票简称：惠天热电，股票代码：000692。
2．乙方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限公司，为发行人间接控股股东，其全资子公司沈阳供暖集团有限公司持有甲方35.10%的股份。
3．甲方为融资需要，拟向包括乙方在内的不超过10名特定投资者非公开发行不超过 33,500万股人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）；乙方亦同意以现金认购甲方本次非公开发行的人民币普通股（每股面值 1.00元）,认购比例不低于甲方本次非公开发行股份的10%（含10%）。
现甲、乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件，经友好协商，就本次非公开发行股份的认购事宜，达成本协议如下： 1.认购股份数量
认购人以现金认购甲方本次非公开发行的股份，认购比例不低于本次非公开发行股份的10%（含10%）。
2.认购价格
认购人的认购价格不低于定价基准日（发行期首日为准）前二十个交易日发行人股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之九十。
认购人不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。具体认购价格将在取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行的核准批文后，由发行人董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
3.认购方式
认购人将以现金认购发行人本次发行的股票。
4.支付方式
本次非公开发行股票获中国证监会正式核准后，发行人进行非公开发行时，认购人应按保荐人（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐人（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户。
5.锁定期
本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会的有关规定执行。乙方认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不得转让，若将来中国证监会发布新的规定，则依照其新规定执行。
6.生效
双方同意，本协议由双方盖章或其各自的法定代表人或授权代表人签字后，在下述条件全部满足之日生效：
（1）协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
（2）发行人已召开董事会和股东大会，审议批准本次交易和非公开发行事项；
（3)认购人已履行认购股份的内部审批手续，批准其与发行人签订的《附条件生效的股份认购协议》；
（4）本次交易相关事项已获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准；
（5）发行人本次非公开发行获得中国证监会核准。
7.发行人陈述与保证
为本次向认购人非公开发行股份，发行人向认购人做出如下陈述与保证：
（1）发行人为合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系发行人真实的意思表示。
（2）发行人签署及履行本协议不会导致发行人违反有关法律、法规、规范性文件以及发行人的《公司章程》，也不存在与发行人既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。
（3）发行人最近三年无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次非公开发行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项。
（4）发行人将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与认购人共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。
8.认购人陈述与保证
为本次向发行人认购股票，认购人向发行人做出如下陈述与保证：
（1）认购人为合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系认购人真实的意思表示。
（2）认购人签署及履行本协议不会导致认购人违反有关法律、法规、规范性文件以及认购人的《公司章程》，也不存在与认购人既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。
（3）认购人将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与发行人共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。
（4）认购人在本协议生效后严格按照协议约定履行本协议的义务。
（5）本协议项下认购人获得的发行人股份自发行人本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。认购人承诺遵守中国证监会对于认购人获得的发行人股份转让的其他限制或禁止性规定。
9.保密
各方应该，并应促成其代表，对本协议的条款和条件、本协议规定之交易以及与甲乙双方、及本次非公开发行涉及的关联方有关的所有保密或专有信息（“保密信息”）予以保密。
除发行人依法履行法定的信息披露义务，及各方为本次发行的目的向各自上级主管部门和各方聘请的中介机构提供外，未经对方许可，任何一方均不得在上述需要保密的事项、信息或数据被依法公开前向任何无关人士或机构透露。
10.违约责任
（1）任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
（2）认购人延迟支付认购资金的，每延迟一日向发行人支付认购资金总额万分之一的违约金，并赔偿给发行人造成的损失。
（3）除本协议约定外，认购人无法定事由终止或解除本协议，或拒绝在协议生效后按本协议约定支付认购资金的，应向发行人支付人民币500万元的违约金，并赔偿给发行人造成的损失。
11.协议解除或终止条款
（1）因不可抗力致使本协议不可履行的，经双方书面确认后，可依法解除本协议。
（2）经双方协商一致，可以解除本协议。
（3）本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现协议目的的，对方有权依法解除本协议。
（4）若本次发行未能依法取得发行人股东大会批准或中国证监会核准的，本协议自动解除，各方互不承担违约责任。
（5）本协议因一方违约被解除，不影响另一方向违约方追究违约责任。
12.修订与补充
本协议双方可根据情况的变化或需要经协商一致后对本协议进行修改并签订补充协议，对本协议作出的修改的补充协议与本协议具有同等法律效力。如有冲突的，
以补充协议为准。
13.适用法律
本协议应适用中国法律并依据中国法律解释。
14.争议解决
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议双方应首先通过友好协商解决。若该争议不能在一方协商解决通知发出之日起30天内解决，任何一方均可将争议提交沈阳仲裁委员会按其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁结果对本协议各方均有约束力。
仲裁费用应当由败诉的一方承担，但仲裁庭另有裁定的除外。
仲裁期间，除有争议的事宜外，各方应当继续履行其各自的义务并有权行使其在本协议项下的权利。
15.文本
本协议用中文写成，正本一式八份，协议双方各执一份；其他各份报送有关部门。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳惠天热电股份有限公司与沈阳城市公用集团有限公司之附条件生效的的股份认购协议》之签字盖章页）
甲方：沈阳惠天热电股份有限公司
法定代表人或授权代表人：
乙方：沈阳城市公用集团有限公司
法定代表人或授权代表人：
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-38
经纬纺织机械股份有限公司
关于重大事项进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2014年3月21日、4月17日、5月16日、6月16日、7月16日、8月15日、9月15日、10月15日、11月14日、12月15日、2015年1月15日、2月14日、3月14日、4月14日、5月15日及6月15日对中国恒天集团集团有限公司拟对本公司全部已发行 H股提出全面收购要约的事项及进展情况进行了公告，详情请参见本公司刊载于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）编号为 2014-28号、2014-34号、2014-37号、2014-43号、2014-47号、2014-52号、2014-54号、2014-56号、2014-61号、2014-67号、2015-05号、2015-09号、2015-13号、2015-18号、2015-24号及2015-30号公告。
截至本公告发布日，本公司从中国恒天集团获悉，有关本次要约收购事项的可行性讨论仍在继续，中国恒天集团告知本公司其需要更多时间以考虑进行可能要约与否的商业及战略性优点以及如进行可能要约是否具有财务资源。中国恒天集团于 2014年 3月表达有意进行可能要约后，已积极为可能要约发掘各种筹集资金的方法。中国恒天集团将尽快决定是否做出一般要约，预期将不迟于 2015年8月15日做出有关决定。
本次要约收购尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将及时披露与本次要约收购事项的进展情况。
本提示性公告系根据香港证监会《公司收购及合并守则》第3.7条做出。根据该第3.7条，本公司将于必要时及按月披露有关本次要约收购事项的任何进一步发展，直至本公司根据《公司收购及合并守则》公布作出要约的确实意图或决定不进行要约为止。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2017）064号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人朱红玉女士关于将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股总数|质押股数|股份性质|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱红玉|是|90,697,303|2,140,000|无限售流通股|2017年7月17日|2017年9月12日|中信证券股份有限公司|2.36%|补充质押|
||||4,390,000|高管锁定股|2017年7月18日|2017年9月12日|中信证券股份有限公司|4.84%|补充质押|
|合 计||90,697,303|6,530,000|||||7.20%||

上述股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、补充质押的情况说明
本次股票质押式回购交易补充质押是对2016年09月12日朱红玉女士与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。关于2016年09月12日朱红玉女
士与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的具体情况详见公司2016年09
月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于公司控股股东进行股票质
押式回购交易及部分股份解除质押的公告》（公告编号：（2016）094号）。
3、股份累计被质押的情况
截至本公告日，朱红玉女士共持有公司股份 90,697,303股，占公司总股本的20.55%。本次股份质押后，朱红玉女士累计质押其所持有的公司股份60,070,000股，占其所持公司股份的66.23%，占公司总股本的13.61%。
朱红玉女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
独立董事关于聘任公司高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《山西东杰智能物流装备股份有限公司章程》的有关规定，作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司拟聘任张同军先生担任公司副总经理的议案进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、经审阅张同军先生的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、张同军先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解张同军先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任张同军先生担任公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于聘任公司高管的独立意见签字页）
杨志军：
薄少伟：
王继祥：
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-028广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届监事会第十七会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于 2019年5月 27日以通讯方式召开第八届监事会第十七次会议，会议通知已于 2019年5月 15日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席危潮忠先生召集和主持，公司监事 3人，实际出席会议参与表决监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司注销部分股票期权的议案》；
监事会认为：根据《广东开平春晖股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）的规定，由于公司股票期权激励计划的激励对象在第一个行权期内未提出行权申请，公司按照相关规定对上述 9位激励对象在授予股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共 6,800,000份予以注销，同时因激励对象陶石先生离职导致其不再符合激励条件，公司对其获授但尚未行权的股票期权 1,000,000份予以注销。董事会本次关于注销上述股票期权的审议程序符合相关规定，同意公司注销上述股票
期权。
详情请见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》的《关于公司注销部分股票期权的公告》。（公告编号2019-029）
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于 2016年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》；
监事会认为：根据《股票期权激励计划（草案）》的规定，9名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，董事会本次关于2016年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的审议程序符合相关规定，董事会本次关于第二个行权期行权条件成就的决议有效。
详情请见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》的《关于 2016年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。（公告编号2019-030）
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-039
深圳市索菱实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）自2017年5月15日开市起停牌，具体内容见公司分别于2017年5月 15日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030），2017年 5月 22日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032），2017年 5月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-033），2017年6月7日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-036）， 2017年 6月 14日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2017-037）,2017年 6月 21日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038）。
截至本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、法律、审计等中介机构对本次重大资产重组相关的尽职调查、审计等各项工作正在积极有序推进中，公司将根据工作进展情况对重大资产重组方案作进一步蹉商和讨论。由于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-023
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 7日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”“同大股份”）接到控股股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）的通知，同大集团已于 2016年 7月 5日将其持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是 否 为第 一 大股东|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质 押到 期日|质 权人|本 次质 押占 其所 持股 份比 例（%）|用途|
|山 东同 大集 团有 限公司|是|9,610,000|2016年7月5日|至 办理 解除 质押 登记 手续 之日|中 国民 生银 行股 份有 限公 司潍 坊分行|24.70|为融资提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，同大集团持有公司股份38,907,692股，占公司总股本的
43.81%。其中累计处于质押状态的股份数为19,210,000股，占同大集团所持公
司股份总数的49.37%，占公司总股本的21.63%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2016年7月7日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”）拟通过支付现金的形式收购北京屹立由数据有限公司（以下简称“屹立由”）100%股权。本公司作为凯瑞德重大资产重组的交易对方，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定，就本公司在本次重大资产重组中所提供的所有相关资料和信息，作出如下保证并承诺：
1、本公司已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本公司保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本公司的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任。如造成凯瑞德的损失，本公司愿意承担由此造成的一切经济损失。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
北京网数通网络技术有限公司2015年11月9日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”）拟通过支付现金的形式收购北京屹立由数据有限公司（以下简称屹立由”）100%股权。本公司作为凯瑞德重大资产重组的交易对方，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定，就本公司在本次重大资产重组中所提供的所有相关资料和信息，作出如下保证并承诺：
1、本公司已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本公司保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本公司的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任。如造成凯瑞德的损失，本公司愿意承担由此造成的一切经济损失。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
北京维云创艺科技有限公司2015年11月9日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2016-014
中信海洋直升机股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过的利润分配方案
1、经2016年4月12日召开的2015年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配方案内容为：以截至2015年12月31日公司总股本606,070,420股为基数，每10股派发0.75元现金红利（含税）,共计分配45,455,281.50元。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2015年年度利润分配方案为：以公司现有总股本606,070,420股为基数，向全体股东每10股派0.750000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2016年6月7日。
除权日（除息日）：2016年6月8日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的全部现金红利将于 2016年 6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场；
咨询联系人：徐树田、洪璐
咨询电话：0755—26723146，0755—26726431；
传真：0755-26723146，0755—26726431。
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。
2、董事会审议通过利润分配方案的决议。
3、股东大会审议通过利润分配方案的决议。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一六年六月二日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-023
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014），因工作人员疏忽，部分议案名称存在表述错误，具体更正如下：
一、更正前：
“二、会议审议事项
7、关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<现金购买资产协议之补充协议>的议案》
9、《关于公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
四、参加网络投票的具体操作流程
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|7||《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<现金购买资产协议之补充协议>的议案》||7.00||
|9||《关于公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》||9.00||

附件：授权委托书
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|7|《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<现金购买资产协议之补充协议>的议案》||||

|||
|-|-|
|9|《关于公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》|

”
二、更正后：
“二、会议审议事项
7、《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议、现金购买资产协议及其补充协议的议案》
9、《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》
四、参加网络投票的具体操作流程
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|7||《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议、现金购买资产协议及其补充协议的议案》||7.00||
|9||《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》||9.00||

附件：授权委托书
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|7|《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议、现金购买资产协议及其补充协议的议案》||||
|9|《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》||||

”
原公告中其余内容不变。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2016年4月21日
青岛金王应用化学股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）向蔡燕芬、朱裕宝发行股份及支付现金购买其合计持有的上海月沣化妆品有限公司（以下简称“上海月沣”）40%股权；以向张立海、张立堂、张利权发行股份且向张利国支付现金的方式购买其合计持有的广州韩亚生物科技有限公司（以下简称“广州韩亚”）100%股权；同时向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%（前述行为简称“本次交易”）。
公司聘请北京中同华资产评估有限公司对标的资产股权进行了评估，评估基准日为2015年8月31日，并出具了中同华评报字（2015）第 1028号《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买上海月沣化妆品有限公司股权项目资产评估报告书》、中同华评报字（2015）第 1029号《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买广州韩亚生物科技有限公司股权项目资产评估报告书》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本
次交易所涉及的资产评估事项进行了核查。
基于独立判断，就本次交易评估机构的独立性及评估定价的公允性发表独立意见如下：
1、公司本次交易涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构北京中同华资产评估有限公司具有相关部门颁发的资格证书。除因本次交易提供资产评估服务外，评估机构与公司、交易对方及其关联方无其他关联关系。评估机构具有独立性和胜任能力。
2、本次资产评估的假设前提符合国家有关法律法规的规定并可以实现，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况。评估假设前提合理。
3、本次交易标的资产的评估采用市场法、收益法两种方式，并最终采用收益法作为评估结论，符合中国证监会的相关规定。重要评估参数取值合理，评估方法恰当，评估结果客观、公正的反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估定价符合法律法规的规定。评估方法与评估目的相关性一致。
4、本次评估实施了必要的评估程序，本次拟购买的资产价格以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为基础，交易双方协商确定，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。本次发行新股的定价原则符合相关规定，定价公允合理。
（本页以下无正文）
本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
陈波 王荭 孙健2016年1月18日
烟台龙源电力技术股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2018年半年度报告的
书面确认意见
根据《公司章程》、《创业板上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告
的内容与格式（2017年修订）》以及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项（2018年修订）》的要求，结合实际经营情况，公司组织编制了 2018年半年
度报告及摘要。我们对该报告发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2018年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一八年八月九日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-024北新集团建材股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 16日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本575,150,000股为基数，向全体股东每10股派4.3元人民币现金（含税）。扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.87元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派
4.085元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.645元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.215元；持股超过1
年的，不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2014年 6月 11日，除权除息日为 2014年 6月 12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****394|中国建材股份有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 15层
咨询联系人：张晓
咨询电话： 010-68138786
传真电话： 010-68138822
六、备查文件
1、公司 2013年度股东大会决议
北新集团建材股份有限公司董事会
2014年 6月 4日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-059关于变更创新研究院项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 18日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体由上市公司变为全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司（以下简称“盛天文娱”）。
“创新研究院项目”原计划支出800万元购置办公场地1000㎡，由于武汉市房产价格近年来上升幅度较大，以计划价格无法购置同样面积办公场地。为控制募投资金支出，公司与盛天文娱就办公场地的建设方案与多方进行了沟通。经过多轮的磋商和测算，公司发现该办公场地的建造所需资金量过大，将大量占用上市公司资金，且建设办公场地不属于公司主营业务范围。为保证办公场地顺利建设，后续盛天文娱的股权结构和经营范围可能发生变化。若上市公司继续以盛天文娱为主体实施“创新研究院项目”，可能出现不符合《创业板上市公司规范运作指引》第6.4.5条的规定的情形，不利于有效控制募集资金投资项目。
2018年 6月 26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更创新研究院项目实施主体的议案》，决定将“创新研究院项目”实施主体变更为上市公司，并重新签署募集资金三方监管协议。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-087广东广州日报传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已于2016年10月20日、2016年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）及《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-083）。截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
目前公司的经营情况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行
为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交
广东广州日报传媒股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－87深圳市农产品股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2018年 8月 29日上午 11点在时代科技大厦东座 13楼吉农会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于 2018年半年度报告及其摘要的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》等相关规定，监事会审议了公司 2018年半年度报告及其摘要，监事会认为：公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案本次公司在 12个月内使用最高额度不超过人民币 2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有
保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于变更部分募集资金投向的议案
监事会认为：公司将剩余暂未使用募集资金中的 1亿元变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园 1号楼（百县千乡物流楼）项目，有利于提高资金使用效率，符合监管部门相关规定，符合公司实际，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于计提及转回资产减值准备的议案
监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案四、五、六尚须经公司临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司监 事 会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-041
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年8月8日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会选举产生了公司第十届董事会董事，经全体董事同意，公司第十届董事会第一次临时会议于同日以现场表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名（其中独立董事徐仁和委托独立董事醋卫华代为行使表决权）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
会议同意选举董事向双林先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。
2、关于聘任公司高级管理人员的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据董事长向双林先生的提名，公司聘任向双林先生为公司总经理。
根据董事长兼总经理向双林先生的提名，公司聘任费炜先生为公司副总经理，聘任陈勇先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任林鹏彬先生为公司副总经理、财务负责人。
上述高级管理人员的简历附后，任期与公司第十届董事会任期一致。陈勇先生的董事会秘书资格通过深圳证券交易所审查。
独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。
3、关于聘任公司证券事务代表的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事长向双林先生的提名，公司聘任朱柏文先生为证券事务代表（简历附后）。朱柏文先生已通过董事会秘书资格培训。
三、备查文件
1、第十届董事会第一次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年8月9日
附件：简历
附件：
1、向双林，男，1968年出生。1997年10月至1998年3月，日本金泽大学国立癌症研究所访问学者（国费）；1998年4月至2002年3月，日本金泽大学国立癌症研究所医学博士（国费）；2002年4月至2002年10月，日本金泽大学国立癌症研究所客座研究员；2002年10月至2007年1月，美国哈佛医学院BIDMC医疗中心博士后。2005年5月至2008年7月，美国Arqule Inc.公司任技术顾问；2006年10月至2008年7月，美国Cequent Pharmaceuticals,Inc.任技术顾问；2007年2月至2008年7月，美国哈佛医学院BIDMC医疗中心讲师；2008年7月，湖南师范大学任生命科学学院教授、博士生导师；2009年2月至2015年1月，湖南师范大学任生命科学学院院长。向双林先生为湖南省“芙蓉学者”计划特聘教授，教育部“新世纪优秀人才”；湖南省知识分子联谊会常务理事（历任）、副会长，湖南省欧美同学会第一届理事会理事、第二届理事会副会长；中国生物化学与分子生物学会理事（历任），中国细胞生物学会细胞结构与功能分会委员、常务理事，国家留学基金委理科评委；湖南省生物化学与分子生物学学会副理事长，湖南省医学教育科技学会实验室生物安全专业委员会第一届委员会副主任委员，湖南省实验动物学会常务理事；湖南省第十一届、第十二届政协常委；《中国细胞生物学报》、《基因组学与应用生物学》、《生命科学研究》、《激光生物学报》、《湖南师大学报（医学版）》等杂志编委；中国生物化学与分子生物学会、中国遗传学会、中国细胞生物学学会、日本分子生物学学会、美国癌症学会会员，南华生物医药股份有限公司第九届董事会董事、总经理。
现任湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司总经理，湖南远泰生物技术有限公司董事，湖南南华爱世普林生物技术有限公司董事，湖南爱世为民生物技术有限公司董事，南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司经理，湖南南华资本股权投资管理有限公司董事兼总经理，城光（湖南）节能环保服务股份有限公司董事。
2、费炜，男，1964年出生，1987年毕业于上海医疗器械专科学校医用电子仪器系，长江商学院高级工商管理硕士。1987至1992年任上海华通开关厂工程师；
1992至1999年任职上海奥美广告有限公司媒介经理；1999至2005年任职上海百蒂广告有限公司执行董事；2005至2007年任职广州凯乔广告公司执行董事；2007至 2014年任职上海中润解放传媒有限公司COO特助、事业拓展部总监、策略与拓展
中心总监；2014至2015年任职黑弧奥美传播集团副总裁；2015至2016年任职上海天业广告有限公司副总裁；曾受聘担任渤海产业投资基金管理有限公司顾问、法国工商会（中国）高级顾问；2016年4月起任南华生物医药股份有限公司副总经理,2018年2月起任湖南远泰生物技术有限公司监事。。
3、陈勇，男，1971年出生，研究生学历，上海海运学院水运经济系、中国社会科学院财贸经济系毕业。1996年至2007年，历任湖南证券董事会专干、董事长办公室副主任；2007年至2014年4月，历任方正证券党委办公室负责人、董事会办公室副总经理（主持工作）、公司办公室副总经理（主持工作）。2014年5月至今任公司董事会秘书。
4、林鹏彬，男，1973年出生，毕业于中南工学院会计学专业，经济学学士，会计师。1997年7月至1998年9月，在核工业中南地质局从事会计工作；1998年10月至2004年9月，在湖南证券（后更名为泰阳证券）工作，历任营业部员工、服务部主管、财务主管等职务；2004年10月至2014年6月，历任方正证券营业部专员、营销总监、总经理助理，公司总部部门高级经理、部门总监；2014年7月起，曾任湖南赛迪传媒投资股份有限公司财务部副经理、办公室副主任，2014年12月至2015年1月，任湖南赛迪传媒投资股份有限公司职工监事；2015年1月起任公司财务负责人。
5、朱柏文，男，1990年出生，法学学士，本科学历。2012年9月至2015年5月，工作于株洲市电视台台部室；2015年11月至今，工作于南华生物医药股份有限公司董事会办公室；2018年1月至今，任城光(湖南)节能环保服务股份有限公司董事。
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了本次向深圳市丰巢科技有限公司增资相关会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司本次关联交易事项发表事前认可意见如下：
本次向深圳市丰巢科技有限公司增资事项，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十二次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健