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股东大会会议资料
通策医疗投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
股东大会会议资料
通策医疗投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料目录
一、程序文件
1.大会会议议程
二、提交股东大会审议表决的议案
议案1：《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
议案2：《通策医疗投资股份有限公司关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》；
议案3：关于《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；
议案4：关于《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；
议案5：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
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通策医疗投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
大会主持人：
通策医疗投资股份有限公司董事长赵玲玲女士
大会议程：
1、大会主持人宣布会议开始
2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况
----大会说明和报告----
3、宣读股东大会会议议案
----审议、表决----
4、股东或股东代表发言、质询
5、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
6、大会主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人）
7、股东投票表决
8、监票人统计表决票和表决结果
9、监票人代表宣布表决结果
10、宣读股东大会表决决议
11、律师宣读法律意见书
12、大会主持人宣布闭会
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通策医疗投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议案
议案1：
审议《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
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|原章程内容|修改后内容|
|第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围：医疗器材的销售，投资管理，经营进出口业，技术开发、技术服务。其他无需报经审批的一切合法项目。|第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围：医疗器材的销售，一类医疗器械的销售，日用品类的销售，消毒剂类的销售，投资管理，经营进出口业，技术开发、技术服务。其他无需报经审批的一切合法项目。|

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。该议案为特别决议议案，须经代表三分之二以上表决权的股东审议通过。
请各位股东审议、表决。
议案2：
审议《通策医疗投资股份有限公司关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，包括
对公司子公司的审计。相关费用提请本次股东大会授权管理层依照市场公允合理
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的定价原则与会计师事务所协商确定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果等情况。
本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东审议、表决。
议案3：
审议关于《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
为充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司实际情况，公司制定了《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。具体内容详见公司于2016年8月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。关联股东杭州宝群实业集团有限公司和吕建明先生回避表决。
请各位股东审议、表决。
议案4：
审议关于《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
股东大会会议资料
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》以及《公司章程》的规定，公司制定了《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。本管理办法的具体内容详见2016年8月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。关联股东杭州宝群实业集团有限公司和吕建明先生回避表决。
请各位股东审议、表决。
议案5：
审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的
议案
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会办理本期员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）本期员工持股计划经股东大会审议通过后，存续期内，若相关法律、法规、政策、监管部门意见发生变化的，授权董事会按新发布的法律、法规、政策及监管部门意见对员工持股计划作相应调整；
（5）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利除外。
上述授权自本次股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。关联股东杭州宝群实业集团有限公司和吕建明先生回避表决。
股东大会会议资料
请各位股东审议、表决。
通策医疗投资股份有限公司二零一六年九月十四日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-070
江苏太平洋石英股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017年 10月 14日在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》等规定。
经与会监事认真审议，并经投票表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于拟认购北京凯德石英股份有限公司定向发行股票的议案》。
会议一致同意公司拟以 5元/股的价格认购关联方北京凯德石英股份有限公司定向发行股份600万股，出资3,000万元人民币。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司关于拟认购北京凯德石英股份有限公司定向发行股份暨关联交易的公告》。
二、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-011浙江圣达生物药业股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 会议召开时间：2018年2月8日（星期四），下午15:00-16:00
 会议召开地点：上海证券交易所 “上证 e互动 ”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
 会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线互动交流
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）将以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2018年2月8日（星期四），下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所 “上证 e互动 ”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线互动交流
三、参加人员
公司董事长洪爱女士、总经理朱勇刚先生、董事会秘书徐建新先生、财务负责人徐桂花女士、中信建投代表蒋潇先生将出席此次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可以在2018年2月8日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
（二）公司欢迎各位投资者在说明会召开前以传真、电话或邮件方式将所关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈慧芳
联系电话：0576-83881111-3080
传真：0576-83966111
电子邮件：zqb@sd-pharm.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-041东吴证券股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）：0.125元
每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.11875元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币0.1125元。
●股权登记日：2015年6月25日
●除息日：2015年6月26日
●现金红利发放日：2015年6月26日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年5月15日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
2、发放范围：
截止2015年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次分配以27亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共计派发股利337,500,000元（含税）。
4.扣税说明：
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85
号）的有关规定，取得股息红利时统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.11875元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%
计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.1125元人民币。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额，依10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发每股现金红利 0.1125元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.125元。
三、相关日期
1、股权登记日:2015年6月25日
2、除息日：2015年6月26日
3、现金红利发放日:2015年6月26日
四、分派对象
截止2015年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
1、苏州国际发展集团有限公司、苏州高新区国有资产经营公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、中新苏州工业园区城市投资运营有限公司、苏州市营财投资集团公司由本公司直接发放。
2、除上述5家股东之外的股东由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办
理了指定交易的股东派发，已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：东吴证券股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0512-62601555
咨询传真：0512-62938812
咨询地址：苏州市工业园区星阳街5号
七、备查文件目录
东吴证券股份有限公司2014年度股东大会会议决议。
东吴证券股份有限公司董事会 2015年 6月 18日
贵人鸟股份有限公司独立董事
对为控股子公司提供担保事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议中审议的关于为控股子公司提供担保的事项发表如下独立意见：
公司为控股子公司名鞋库网络科技有限公司提供的担保，有利于提升其营运效率，有利于促进持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，且被担保人为控股子公司，经验稳健，偿债风险较小，公司向名鞋库委派的董事数量占其董事席位半数以上，担保的财务风险处于可控范围内，同时本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，我们一致同意本次担保事项。
独立董事：叶林林涛闫钢军蔺会杰
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2016-055第一届董事会第九十八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第 98次会议（“会议”）于 2016年 10月 28日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于10月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年第三季度财务报告》二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年第三季度报告》
三、审议并一致通过《关于下属子公司人事调整的议案》
中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2014-010
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
关于签订《战略合作框架协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）与辽宁中医药大学、本溪市人民政府签订了《战略合作框架协议书》，依托三方在中医药领域的市场、技术和政策优势，共同开发辽宁省，乃至东北地区的中医中药和健康服务业市场。
一、合作方情况
1、辽宁中医药大学
辽宁中医药大学是一所有着56年历史，在国内具有重要影响力的医药教学研究型大学。其下辖 4所直属医院，其牵头的辽宁省中医医疗集团拥有 22所附属县、市中医院，总床位超过 9,000张，2013年业务收入超过30亿元。
2、辽宁省本溪市
辽宁省本溪市地处辽宁省东南部，是一座生物医药城市。本溪市高新技术产业开发区是国务院批准的以生物医药产业为主的国家级高新区，被誉为中国药都。现有医药生产和科研企业超过130家，拥有新药研发、检验检测等八大医药技术服务平台和六所医药相关类高校。医药及配套产业的年销售收入达 240亿元，预计2018年将达到1,000亿元，成为我国北方最大的医药产业基地。
公司与上述单位不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、三方共同在本溪市打造集中药材种植、中药材及中药饮片生产和研发、北方药材交易市场、中药材大宗交易电子商务、药品仓储物流为一体的北药基地。
2、公司与辽宁中医药大学拟共同申请建立国家级中药饮片重点实验室和北药研发中心，共同推动中药材、中药饮片国家质量标准和北药的规范化种植标准
的制定。
3、按照国家和辽宁省关于医药分开的政策要求，辽宁中医药大学推进将所属4家直属医院药房交予公司进行托管的工作，推进实现4家直属医院所用所有药品由公司统一采购和配送；辽宁中医药大学积极推动辽宁省中医医疗集团所属 22家医院药房也交予公司托管。公司保证向包括辽宁中医药大学下属医院在内的辽宁省医药市场提供价格合理、品质优良的中药饮片及中西成药。
4、公司和辽宁中医药大学在中医教育、医疗、人才方面开启全方位战略合作，辽宁中医药大学对公司筹办的医院优先给予人力资源支持。
5、公司拟在本溪市高新区投资不少于15亿元，建设康美北方药材交易市场项目，项目所需土地约700亩。
6、公司拟在本溪市高新区投资不少于 5亿元，建设现代中药饮片研发、生产基地和药品仓储、物流配送基地项目，并成立医药商业公司，公司所托管的辽宁中医药大学直属 4家及辽宁省中医医疗集团所属 22家医院的中西药房所需药品全部由该医药商业公司提供。项目所需土地约500亩。
7、公司拟依托康美北方药材交易市场项目，在本溪高新区打造面向中药全产业链的大宗药材电子商务交易平台，平台总部和结算中心落户本溪高新区。
本次合作还属于意向性阶段，三方具体的深度项目合作还存在不确定性，本协议须经公司履行相应的审批或审议程序并通过后实施，具体合作内容及投资项目以各方正式签署的合作协议和投资协议为准。特此提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据上海证券交易所规定对具体合作项目情况进行披露。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一四年二月十一日
上海宽频科技股份有限公司
专项审计说明
关于对上海宽频科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110492号上海宽频科技股份有限公司董事会：
我们审计了后附的上海宽频科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海宽频科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海宽频科技股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：童冰薇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王群艳
中国·上海 二 O一四年三月七日
专项审计说明第2页
附件
上海宽频科技股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期 初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|南京斯威特集团有限公司|前实际控制人|其他应收款|34,661.22||||34,661.22|承担实际履约的担保责任形成的资金|非经营性占用|
||南京口岸进出口有限公司|同受前实际控制人控制|其他应收款|200.00||||200.00|往来款|非经营性占用|
|小计||||34,861.22|-|-|-|34,861.22|||
|总计||||34,861.22||||34,861.22|||

专项审计说明第1页
2013年度往2013年度 2013年
往来方与 上市公司 2013年期初 2013年期
来累计发生往来资金度偿还累 往来形其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司 核算的会 往来资金余 末往来资金 往来性质金额（不含 的利息 计发生金 成原因的关系 计科目 额 余额
利息） （如有） 额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大股东及其附属企业||||||||||
|上市公司的子公司及其他附属企业|上海异型钢管有限公司|全资子公司|其他应收款|143.76|864.37|488.49|519.64|往来款|非经营性往来|
||上海异型钢管制品有限公司|全资子公司|其他应收款|965.96|1,494.00|695.00|1,764.96|往来款|非经营性往来|
||上海永鑫波纹管有限公司|全资子公司的子公司|其他应收款|249.19|0.81|250.00|0.00|往来款|非经营性往来|
||上海意源软件有限公司|注1|其他应收款|22.45||22.45|0.00|往来款|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业|苏州国芯科技有限公司|联营企业|其他应收款|93.41|||93.41|往来款|非经营性往来|
|总计||||1,474.77|2,359.18|1,455.94|2,378.01|||

注1：系公司上年控股子公司江苏意源科技有限公司的子公司，2013年度已转让。
注2：公司2013年期初往来资金余额中包括公司上年控股子公司江苏意源科技有限公司应收上海博大电子有限公司资金1,672.87万元，2013年度江苏意源科技有限公司已转让。
注3：公司2013年期初往来资金余额中包括其他关联方及其附属企业江苏金税计算机系统工程有限公司10.84万元，根据《关于规范上市公司与关联方
专项审计说明第2页
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定不再认定为关联关系，故本期没有披露。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第3页
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—039卧龙地产集团股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召集和出席情况
1、股东大会召开时间和地点
现场会议时间：2014年10月21日
网络投票时间：2014年10月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00现场会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
2、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东及股东代表情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和股东代表人数（人）|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|321,136,767|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.67|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|397,800|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.055|

3、会议由公司董事长陈建成先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
4、公司在任董事 9人，出席 7人，董事郭晓雄、杜秋龙先生因公出差未能出席本次会议。在任监事3人，出席3人。董事会秘书及公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|同意股数（股）|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|全体股东|320,900,967|99.93|235,800|0.07|0|0|是|
|其中：中小投资者|6,796,610|96.65|235,800|3.35|0|0||

三、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师陈居聪、邵娴现场见证并出具了法律意见书，认为公司二○一四年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、公告附件
北京市金杜律师事务所关于卧龙地产集团股份有限公司召开二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
卧龙地产集团股份有限公司二○一四年十月二十二日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于大连圣亚旅游控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0108号致：大连圣亚旅游控股股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准
法律意见书确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2018年3月27日召开的第六届董事会第二十七次会议决议召集。
根据刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2018年3月28日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人员、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2018年 4月 12日 14:30在大连世界博览广场会议室召开。本次会议由公司董事长于国红女士主持。
本次会议的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会
法律意见书网络投票系统进行，网络投票的具体时间为：2018年 4月 11日 15:00至 2018年 4月12日15:00。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与通知公告的内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
出席本次会议的股东及股东代理人共计 3名，代表公司有表决权的股份共计 31,960,000股，占公司有表决权股份总数的34.74%。其中，根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 3名，所持股份总数31,960,000股，占公司有表决权总股份的34.74%；根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共计 0名。
经核查，出席本次会议的股东均为截至 2018年 4月 2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
本次会议出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师等。
经核查，本所律师认为，本次会议召集人以及出席或列席本次会议人员均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
法律意见书本次审议的议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过并公告。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东或股东代理人应回避表决的事项。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并将现场投票与网络投票的结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次股东大会会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席会议的董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
法律意见书的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于大连圣亚旅游控股股份有限
公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 李一帆
于玥
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-008债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2017年2月13日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司向关联方支付费用暨关联交易的议案》（详见临2017-009公告）；
同意公司控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd向 Australian Standard Agriculture Pty Ltd支付服务费及相关税费165万元澳元。
公司独立董事张玉臣先生、李大沛先生、徐士英女士和史慧珠女士对本议案发表同意的事前认可声明及独立意见。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于授权公司控股子公司增资并收购关联方股权暨关联交易的议案》（详见临2017-010公告）。
同意公司控股子公司 Shimao Aoya Holding PtyLtd（以下简称“AoyaHolding”）出资260万元澳元增资并收购 Australian StandardAgriculture（以下简称“ASA”），收购完成后，AoyaHolding将持有ASA的60%股权。
公司独立董事张玉臣先生、李大沛先生、徐士英女士和史慧珠女士对本议案发表同意的事前认可声明及独立意见。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—046柳州两面针股份有限公司
关于向柳州东通投资发展有限公司借款到期续借的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司向柳州东通投资发展有限公司续借15,000万元
●该交易不涉及关联交易
一、交易概述
2016年 10月 9日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于授权管理层借款的议案》，向柳州东通投资发展有限公司（以下简称“东通公司”）借款 30,000万元，借款期限 12个月，借款年利率7.3%，公司以所持北部湾银行 15,400万股股份为上述借款进行质押担保。详见 2016年 10月 10日《关于授权管理层借款的公告》（临2016-035）。2016年 12月，公司归还东通公司借款 15,000万元，尚有借款余额 15,000万元。详见 2016年 12月 27日《关于提前归还借款的公告》（临2016-046）
目前，上述剩余 15,000万元借款已到期。近日，公司与东通公司签订了《借款及股份质押的补充协议》，双方同意上述剩余 15,000万元借款的借期延长一年，即借款期限延长至 2018年 10月 10日止。借款年利率维持不变，即年利率为7.3%。两面针公司继续以所持北部湾银行 15,400万股股份为上述借款提供质押担保。
二、交易对方简介
公司名称：柳州东通投资发展有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：34,701.81万元
法人代表：吴运远
成立时间：2002年 2月 5日
住所：柳州市湾塘路 26号
经营范围：城市基础设施项目投资、建设、投资服务；以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资；自有房屋、土地出租；土地的开发整理。
东通公司与本公司不存在关联关系，本次借款交易不涉及关联交易。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次向东通公司续借 15,000万元，有利于公司开展各项生产经营活动，符合公司的整体利益。
公司将严格按照上市规则要求持续披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（htt://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2017年 12月 27日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-036
重庆万里新能源股份有限公司
关于筹划员工持股计划停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划员工持股计划相关事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月8日起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2015年7月7日
天津天海投资发展股份有限公司
关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们公司独立董事，我们认真审阅了拟提交公司董事会审议的关于 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计情况的相关材料，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
对于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况，遵循了公开、公正、公平原则，定价公允；不影响公司的独立性，未出现损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。公司在 2016年日常关联交易的基础上对 2017年相关事项进行的预计，较为客观，同意将该预计关联交易事项提交公司董事会讨论并审议。
独立董事：林诗銮 吕品图 郑春美
二〇一七年四月二十日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2017-035哈药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 9日第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。因公司住所、注册资本等信息发生变更，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第五条 公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区宝安路南、西安大街西，邮政编码：150500。|第五条 公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号，邮政编码：150500。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿肆仟壹佰贰拾肆万叁仟贰佰柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。|第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿伍仟零肆拾叁万捌仟贰佰柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。|
|3|第二十条 公司股份总数为2,541,243,276股。|第二十条 公司股份总数为2,550,438,276股。|
|4|第一百二十九条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。|第一百二十九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。|

本次变更公司住所以工商行政管理部门最终核准的结果为准。
本事项已由公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交
2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一七年十月十日
证券代码： 600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2014-011长春一东离合器股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利0.0625（含税）
 扣税后每股现金红利 0.05938元，QFII股东扣税后每股现金红利为 0.05625元；
 股权登记日：2014年6月23日
 除权除息日：2014年6月24日
 现金红利发放日:2014年6月24日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 20日召开了 2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配方案》，股东大会决议公告刊登于2014年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截至 2014年 6月 23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：
本公司利润分配以 141,516,450股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 0.625元（含税），扣税后每 10股派发现金红利 0.5938元，共计派发股利 8,844,778.13元。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，暂按5%的税率代扣自然人股东和证券投资基金的个人所得税，每股实际派发现金红利0.05938元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.05625元。如相关股东认为取得的股息、红利收入涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.0625元。
三、相关日期
股权登记日：2014年6月23日
除权除息日：2014年6月24日
现金红利发放日:2014年6月24日
四、分派对象
截至 2014年 6月 23日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司现金红利由公司直接发放。
2、公司其他股东持有的股票的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：长春一东离合器股份有限公司证券部
联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区2555号
联系电话：0431-85158570
传真： 0431-85174234
七、报备文件
长春一东离合器股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会 2014年 6月 17日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2015-030
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况：
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长约160%-210%。
3、本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况：
1、归属于上市公司股东的净利润：123,558,098.58元
2、基本每股收益：0.0751元。
三、业绩变动原因：
报告期内公司业绩增长的原因主要为公司及下属子公司、联营公司的主营业务及投资收益较上年同期有较大幅度增长。
四、其他相关说明：
以上业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2015年7月31日

报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-064桃李面包股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|67|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|535,299,331|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.2442|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事吴学群主
持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长吴学亮、董事盛雅莉、吴学东、盛龙因公外出，未能出席本次会议，已授权委托董事吴学群代为表决；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、总经理吴学群、董事会秘书张银安及财务总监孙颖出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|535,299,331|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|535,299,331|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|535,299,331|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|36,048,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
律师：幸黄华、管志鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
桃李面包股份有限公司2019年5月18日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-074债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于公开增发 A股股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190809号）（以下简称“《通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司上市公司公开增发》行政许可申请材料进行了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
根据相关审核要求，公司及相关中介机构结合发行人 2019年半年度财务数据和经营情况，更新、修订了反馈意见内容。公司已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开增发A股股票申请文件反馈意见的回复》（修订稿）。
公司本次公开增发 A股股票尚需取得中国证监会的核准后方可实施，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--004山西广和山水文化传播股份有限公司
关于上海证券交易所《问询函（二）》相关事宜进展情况暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 6日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“山水文化”）收到上海证券交易所发来的《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司有关核销长期挂账应付款事项的问询函（二）》（上证公函【2016】0016号，以下简称《问询函（二）》），要求公司就核销长期挂账应付款的相关事项进一步核实后予以补充披露。
目前公司董事、监事以及聘请的会计师正在对上述相关事项进行核实，并补充完善公司对《问询函（二）》的回复内容。为维护广大投资者利益，经申请，公司股票将自 2016年 1月 8日开市起继续停牌。公司将加紧后续的工作，并承诺在规定的时间内（2015年 1月 9日，星期六）进行披露。公司股票不晚于 2016年 1月 11日（星期一）复牌。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--004公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年一月八日