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浙江每日互动网络科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人金祥荣，作为浙江每日互动网络科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
金祥荣本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：金祥荣（签署）
日期：2019-04-23
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-027通化双龙化工股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人忠奎先生函告，获悉卢忠奎先生将其所持有本公司的部分股权办理了解除质押业务，具体事项如下：一、本次股权解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|卢忠奎|是|22,500,000|2015年3月12日|2016年6月27日|东北证券|14.23%|
|合 计|--|22,500,000|--|--|--|14.23%|

上述解除质押的股份占卢忠奎先生持有本公司股份总数的14.23%，占本公司总股本的比例为3.54%。
（1）股东股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票
158,121,819股，占公司总股本的比例为24.86%，其中处于质押状态
的股份为 70,712,500股，占卢忠奎先生所持公司股份的44.72%，占
公司总股本的11.12%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2016年 6月 28日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-102天奇自动化工程股份有限公司
关于公司大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东黄伟兴先生的通知，获悉黄伟兴先生将所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下:
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟兴|是|1|2016年11月14日|2018年11月14日|中信证券股份有限公司|0.00%%|部分股份解除质押|
|合计|-|1|-|-|-|0.00%|-|

上述情况已通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
截至本公告日，公司大股东黄伟兴先生持有公司股份62,389,317股，占公司股份总数的16.84%，累计质押股份数量为 46,259,999股,占公司股份总数的12.48%,占其持有公司股份数的74.15%。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-058万兴科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万兴科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“董事会”），于2019年4月28日以通讯、专人送达等方式通知全体董事。
本次会议为临时会议，会议于 2019年 5月 8日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会 2019年 4月 17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（2019年 4月），结合公司实际情况，同时,董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
董事会同意对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行相应修订。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-058（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，经全体董事会审议同意。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，使其持续为股东创造价值，特将 2018年限制性股票激励对象增加董事及高级管理人员。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事胡立峰先生拟作为激励对象，因此回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 5月 24日下午 15:00召开公司 2019年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-058（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码: 300424证券简称:航新科技
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州航新航空科技股份有限公司现就提名施鼎豪为广州航新航空科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州航新航空科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州航新航空科技股份有限公司
日期：2019-01-07
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9335-200
国浩律师(广州)事务所
关于星辉互动娱乐股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见
星辉互动娱乐股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“互动娱乐”)的委托，指派李彩霞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席互动娱乐2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由互动娱乐董事会根据2016年2月24日召开的第三届董事会第二十二次会议决议召集，互动娱乐董事会已于2016年2月25日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和互动娱乐章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月10日下午3:00至投票结束时间2016年3月11日下午3:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于 2016年 3月 11日(星期五)下午 2:30在广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室召开。
互动娱乐董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案的情形。
三、本次会议未出现新增议案的情形。
四、出席本次股东大会人员的资格
(一)互动娱乐董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 10人，均为 2016年 3月 7日下午 3:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的互动娱乐股东，该股东持有及代表的股份总数709,076,047股，占互动娱乐总股本的56.9906%。
出席本次股东大会现场会议的还有互动娱乐董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计16人，代表股份数649,235股，占互动娱乐总股本的0.0522%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程的有关规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和互动娱乐章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
互动娱乐通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决具体情况如下：
《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》的表决结果：
同意 709,695,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对29,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；
弃权0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,224,782股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9333%；反对 29,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0667%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于星辉互动娱乐股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一六年三月十一日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-117
财信地产发展集团股份有限公司
关于收到起诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）从西安市雁塔区人民法院下发的《民事裁定书》获悉，公司所持控股子公司陕西华陆环保化工有限公司（以下简称“华陆环保”）16%的股权被司法冻结，公司于2019年7月30日发布了《关于公司持有的控股子公司华陆环保部分股权被冻结的公告》（公告编号：2019-087）。
近日公司收到了西安市雁塔区人民法院送达的关于该事项的案
号为（2019）陕0113民初字第16598号《起诉状》，自然人刘俐因股权转让款事项向公司提起民事诉讼，具体情况如下：
一、起诉书的主要内容
（一）诉讼当事人：
1、原告：刘俐
2、被告：财信地产发展集团股份有限公司
（二）诉讼请求
2、请求判令被告支付全部诉讼费用。
（三）事实理由
2017年9月28日原告与被告签署《股权转让协议》，协议约定原告将其所持有的陕西华陆化工环保有限公司10%的股权转让给被告，双方约定采取三期支付方式支付本协议项下标的股权的全部交易价款，约定如下：“第一期支付：本协议生效后10个工作日内，被告以银行转账方式向原告支付首笔交易价款222万元整；第二期支付：2018年1月31日前被告以银行转账方式向原告支付第二笔交易价款为（2017年9-12月实际收回的应收账款/4900万*85.2%*全部股权转让价款）；第三期支付：2019年1月31日前。被告以银行转账方式向原告支付第三笔交易价款为（2018年实际收回的应收账款/4900万*85.2%*全部股权转让价款），被告实际向原告支付的股权交易价款累计不超过1300万元。”同时协议约定如被告不能按期支付股权价款，每逾期一天，应支付逾期部分总价款万分之五的逾期违约金。直至今日被告仅支付了协议总价款的20%即260万元，剩余交易款至今未付。
二、判决或裁决情况
上述案件暂未开庭审理。
三、本次公告前公司尚未披露的主要诉讼、仲裁事件
截至本公告披露日，本公司无其他应披露而未披露的主要诉讼、仲裁事项。
四、上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
预计上述诉讼事项对公司生产经营活动不会产生重大不利影响，对
公司本期利润、期后利润影响尚不确定。
公司将密切关注该案件的后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、报备文件
相关法律文书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-060北京千方科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日下午 13:30在北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院 B座 5层会议室召开 2017年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举谢昀女士为第四届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。谢昀女士简历详见附件。
该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
北京千方科技科技股份有限公司董事会2017年8月24日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
谢昀：女，1975年 3月生，本科，高级项目经理。2002年 5月至今就职于北京北大千方科技有限公司，2009年起任北京北大千方科技有限公司副总经理。2014年 7月至今任本公司监事。谢昀女士持有公司股份 11,200股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-35
四川雅化实业集团股份有限公司
关于集团营运中心办公地址及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）的集团营运中心办公地址将于2014年6月6日迁至成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼，现将公司集团营运中心办公新址及投资者联系方式等信息公告如下：
变更前：
办公地址：四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号
邮编：625000
联系电话：0835—2872161
投资者咨询专线：0835-2872161
传真：0835-2872161
变更后：
办公地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼
邮编：610041
联系电话：028—85325316
投资者咨询专线：028—85325316
传真：028—85325323
除上述信息变更外，公司的注册地址、网址、邮箱等保持不变。
以上联系方式自2014年6月6日起正式启用，原投资者联系电话0835-2872161、传真0835-2872161从即日起停用。敬请广大投资者注意。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-152号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2016年 10月 20日发出，于 2016年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》；
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与中信信托有限责任公司合作设立信托计划的议案》（详见公司2016-154号公告）；
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向金融机构融资的议案》；
为了满足公司运营的流动资金需求，公司拟与陆家嘴国际信托有限公司合作，签订编号为LJZXT【2016】-D-GUORUI5号的融资协议，融资金额不超过10亿元，融资期限为两年。
董事会授权由经营层负责办理上述融资事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件，具体获批额度、期限、利率等条件以金融机构审批为准。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2016-155号公告）；
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第九次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年11月14日召开2016年第九次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日
北京探路者户外用品股份有限公司
首期股票期权激励计划激励对象名单
（2014年 7月调整后）
一、首次授出激励对象名单
(一)激励对象中的董事、高管人员情况
（注：下列数量按2013年度权益分派后最新数量列示）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本期可行权期权数量占本期|
|序号||姓名||职务||本期可行权数量（份|）||期权可行权总数量比例 （未|
||||||||||包括预留部分）|
||彭昕||董事、总裁||224,621|||7.93%||
|1||||||||||
||张成||董事、副总裁、财务总监、董事会秘书||464,217|||16.39%||
|2||||||||||
||韩涛||副总裁||119,798|||4.23%||
|3||||||||||

（二）其他核心技术（业务）人员情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1|韩学玲||行政主管||
|2|张莉莉||华北区高级营销经理||
|3|袁媛||绩效薪酬经理||
|4|董梅兵||审计部总监||
|5|陶旭||证券投资部经理||
|6|郭斌||东北区高级营销经理||
|7|朱满堂||成本会计||
|8|张盛斌||项目经理||
|9|王广旭||西北区高级营销经理||
|10|吴文新||北京区域高级营销经理||
|11|丁东木||华东区高级营销经理||
|12|陈国涛||审计主管||
|13|杨珊||华南区高级营销经理||
|14|杨献忠||北京区高级营销经理||
|15|王一淳||东北区高级营销经理||
|16|李洋||旅行事业部总经理||
|17|吴琼||商品企划经理||

||||
|-|-|-|
|18|||
|19|张晋文|高级工艺师|
|20|张勇|开发专员|
|21|陈百顺|技术总监|
|22|孙永辉|开发主管|
|23|盛晓舟|采购经理|
|24|蔡丽鹤|工艺技术主管|
|25|薛玮|生产总监|
|26|祁志文|核价主管|
|27|刘民钦|鞋品开发经理|
|28|于军|装备生产部经理|
|29|凌洪|成衣主管|
|30|妥瑞生|空间形象中级设计师|
|31|闫世进|北京品检NDC主管|
|32|李质辉|仓储经理|
|33|李光明|SAP实施工程师|
|34|徐广新|北京区域经理|
|35|乌兰格日勒|费用主管|
|36|丁利真|北京区直营经理|
|37|程光旭|北京区高级营销经理|
|38|颜泽芬|理货员|
|39|刘娟|客服主管|
|40|李娟|旅行事业部副总经理|
|41|杨亦欣|客户经理|
|42|鲁记|商务主管|
|43|陈斌娜|电商销售经理|
|44|梁顺利|西北区高级营销经理|
|45|王建宁|海外部经理|
|46|毛澍|客服|
|47|张磊|渠道拓展部经理|
|48|王立华|零售支持部经理|
|49|孙国亮|产品部经理|
|50|郭立媛|产品主管|
|51|廖冰|视觉设计主管|
|52|盛发军|西北区高级营销经理|
|53|蔡菡菡|秘书|
|54|周磊|数字营销暨活动公关主管|
|55|殷彩霞|零售主管|
|56|何林|华北区高级营销经理|
|57|黄容|店长|
|58|曹雪芳|资深店员|

||||
|-|-|-|
|59|||
|60|鲍桂云|华北区高级营销经理|
|61|何宁|华北区高级营销经理|
|62|刘玉霞|零售主管|
|63|唐雄平|西南区高级营销经理|
|64|常波|华北区高级营销经理|
|65|许兆辉|东北区高级营销经理|
|66|王翠英|品牌传播经理|
|67|徐影|市场推广主管|
|68|董世雄|财务主管|
|69|乐晓丽|华南区高级营销经理|

北京探路者户外用品股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月十四日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-006思源电气股份有限公司2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年年度主要财务数据和指标（单位：元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,399,051,833.84|4,403,730,404.35|-0.11%|
|营业利润|226,710,154.43|427,466,228.89|-46.96%|
|利润总额|303,069,788.20|474,661,555.83|-36.15%|
|归属上市公司股东的净利润|252,910,430.10|351,425,056.71|-28.03%|
|基本每股收益（元）|0.33|0.49|-32.65%|
|加权平均净资产收益率|5.91%|8.70%|-2.79%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,712,008,712.25|6,460,221,490.92|3.90%|
|归属上市公司股东的股东权益|4,367,357,607.11|4,196,967,249.04|4.06%|
|股本|760,209,282.00|759,020,583.00|0.16%|
|归属上市公司股东的每股净资产（元）|5.74|5.53|3.80%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，积极开拓国内市场，大力拓展海外市场，2017年公司新增合同订单61.15亿元，较去年同期相比增加19%；其中海外市场实现订单16.2亿元，同比增长90%。但受宏观经济影响，订单交付放缓，实现营业总收入43.99
亿元，较去年同期相比基本持平。受市场竞争影响，产品销售单价持续走低，2017年公司持
平整体毛利率同比下降1.6个百分点。2017年度公司加大研发投入，导致管理费用较去年同
期有所增加。综合上述因素，2017年公司实现净利润2.53亿元，较去年同期相比下降28.03%。
具体财务数据将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告中披露的公司业绩预告一致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人董增平先生、主管会计工作的负责人林凌先生、会计机构负责人尹超先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-111天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2018年12月4日在公司九楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏雅拉达来先生主持。本次会议已于11月29日以电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的
议案》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司相关股东提名，周仲华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事 1名，职工代表监事 2名。
上述非职工代表监事候选人需提交2018年第一次临时股东大会审议并选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
该项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月六日
附件：
非职工代表监事候选人简历
周仲华先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963年。现任天津瑞普生物技术股份有限公司营销中心总经理助理。
截止目前，周仲华先生持有公司股份5,183,305股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201682中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 12月 2日以电子邮件及电话通知方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届监事会第九次会议的通知》。2016年 12月 5日，公司第七届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应表决监事 5名，实际表决监事 5名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了《关于收购土耳其上市公司Netaş公司48.04%股权的议案》，决议内容如下：
1、同意本公司下属子公司中兴通讯荷兰控股有限公司（ZTE CooperatiefU.A.，以下简称“荷兰控股”）按照与 OEP Turkey Tech. B.V.谈判确定的《SHARE PURCHASE AGREEMENT related toNETAŞTELEKOMÜNİKASYONA.Ş.》的条款和条件收购土耳其上市公司NETAŞTELEKOMÜNİKASYONA.Ş.（简称“Netaş”）的48.04%股权；
2、同意本公司全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（ZTE（H.K.）Limited）向荷兰控股增资5000万美元；
3、同意在土耳其资本市场委员会（Capital MarketsBoard）认定触发强制要约收购的情况下，荷兰控股在1.3亿美元额度范围内，依据土耳其法律法规及监管要求履行强制要约收购义务；
4、同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的人士签署与前述1、2、3项决议事项相关的全部文件。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次交易合法有效，交易公允合理，该事项审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2016年12月6日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-033重庆梅安森科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||231,437,188.73||288,389,193.92||-19.75||
|营业总收入|||||||
||10,948,679.07||36,409,666.17||-69.93||
|营业利润|||||||
||15,058,764.37||38,987,630.11||-61.38||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|10,580,549.91||42,019,076.26||-74.82||
|净利润|||||||
||0.064||0.255||-74.90||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||1.94%||8.14%||-6.20||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||1,055,789,138.30||1,007,245,563.91||4.82||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|551,155,037.50||540,600,134.41||1.95||
|所有者权益|||||||
||164,276,000.00||164,276,000.00||—||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|3.355||3.291||1.94||
|每股净资产|||||||

注：①本表数据为公司合并财务报表数据。
②归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期内,公司实现营业总收入 23,143.72万元，同比下降19.75%；实现营业利润 1,094.87万元，同比下降69.93%；实现利润总额 1,505.88万元，同比下降61.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,058.05万元，同比下降74.82%。
业绩变动的主要原因：
（1）报告期内，公司利润主要来源于矿山业务，随着煤炭行业的回暖及曹家滩矿井智能化建设项目的顺利实施，较去年同期有一定幅度增长。
（2）公司2017年度净利润主要来源于市政业务、矿山业务以及出售江西飞尚科技有限公司部分股权产生的投资收益，而本报告期市政业务下降幅度较大，且无出售江西飞尚股权类重大投资收益的确认，净利润主要来源于矿山业务。
2、财务状况情况说明
报告期末，公司总资产为 105,578.91万元，较期初增加4.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为 55,115.50万元，较期初增加1.95%；归属于上市公司股东的每股净资产3.355元，较期初增加1.94%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2019年2月21日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-072
成都佳发安泰科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知已于2017年11月3日以电话、电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2017年 11月 9日 14:00以现场方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席梁坤先生主持。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意实施公司2017年限制性股票激励计划。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3．审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：激励对象为公司高级管理人员、部门主管及业务骨干，均为公司正式在职员工。
激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事
会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议并通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会经认真审核，认为：本次使用自有资金及闲置资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 50,000万元的自有资金及不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司监事会2017年11月9日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-30
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年7月17日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2015年 7月 14日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，公司监事会主席唐武先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的44名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
（1）本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（2）本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-30
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司
监事会
2015年7月17日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-017深圳市科信通信技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 20日召开公司第三届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于公司2019年度第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2019年第一季度的经营成果，公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2019年4月22日