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西安曲江文化旅游股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度西安曲江文化旅游股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章 总则
第一条为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错的，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的材料，按照制度规定提出相关处理方案，经董事会审计委员会同意后，上报公司董事会批准。
年度报告信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，董事会按照中国证监会及上海证券交易所要求及时进行相关公告。
第二章 重大差错责任的认定标准
第六条本制度所指年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、业绩预告或业绩快报存在重大差异及其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏等情形。具体包括：
1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
西安曲江文化旅游股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度3、违反《公司章程》、《公司信息披露管理办法》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6、业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
7、业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
8、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条财务报告存在重大会计差错的具体认定标准:
1、涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过5000万元；
2、涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过3000万元；
3、涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过5000万元；
4、涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元；
5、会计差错金额直接影响盈亏性质；
6、经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元；
7、监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条业绩预告出现重大差错的认定标准：
1、业绩预告预计的业绩变动方向与年度报告实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升；
2、业绩预告预计的业绩变动方向虽与年度报告实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上且不能提供合理解释的。
西安曲江文化旅游股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第九条业绩快报存在重大差异的认定标准：
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的。
第十条其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准
1、未披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
2、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对关联方提供的担保；
4、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
5、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第三章 追究责任的形式及种类
第十一条追究责任的形式:
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、依法解除劳动合同；
6、违反本制度，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究刑事责任。
上述追究责任的方式根据情节轻重使用。
第十二条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法做出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第十三条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
西安曲江文化旅游股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为的其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第十四条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十五条下属分支机构、子公司出现重大会计差错的，应当以其单体财务报告为基础，参照本制度的相应标准执行。
第十六条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第四章 附则
第十七条本制度未尽事宜或与有关法律、法规相抵触的，按国家有关法律、法规执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条本制度经董事会审议通过并公告之日起施行。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-061
宝胜科技创新股份有限公司
关于控股子公司取得港口岸线批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司（以下简称“宝胜海缆”）近日收到中华人民共和国交通运输部出具的《交通运输部关于扬州港扬州港区六士于作业区中航宝胜件杂货码头工程使用港口岸线的批复》（交规划函<2018>434号）。主要内容如下：
为适应宝胜海缆海底和海工电缆产品实际生产特点和相应的运输需求，同意在扬州港扬州港区六士于作业区配套建设中航宝胜件杂货码头工程使用港口岸线。拟建工程位于扬州港扬州港区六士于作业区通用码头区，建设1个3万吨级件杂货泊位，水工结构按靠泊5万吨级集装箱船设计建设，设计年通过能力120万吨。
公司按照既定计划正在积极推进码头工程的建设。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二O一八年八月十七日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2019-115
郑州安图生物工程股份有限公司控股股东
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股基本情况：郑州安图实业集团股份有限公司（以下简称“安图实业”）持有郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、或“安图生物”）283,462,200股股份，占本公司总股本的67.491%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。
减持计划的主要内容：公司控股股东安图实业计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,600,000股，即不超过公司股份总数的3%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），其中以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行（窗口期不减持，且根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
减持进展的主要内容：安图生物于 2019年 11月 5日收到安图实业发来的《关于减持郑州安图生物工程股份有限公司股票进展的函》。截至 2019年 11月 5日，安图实业通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 4,200,000股，占公司总股本的1%；截至目前，本次控股股东减持数量已达到公司总股本的1%，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|郑州安图实业集团股份有限公司|5%以上第一大股东|283,462,200|67.491%|IPO前取得：283,462,200股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数1%
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|郑州安图实业集团股份有限公司|4,200,000|1%|2019/9/27～2019/11/5|大宗交易、集中竞价交易|85.00-110.5|392,183,472.9|279,262,200|66.491%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注该股东减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
安图实业本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内安图实业将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2019年11月5日
深圳市汇顶科技股份有限公司
独立董事对全资子公司提供担保事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本人作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真审阅了公司提交的关于对全资子公司提供担保事项的有关资料，基于个人客观独立的立场，现就公司对全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：
本次担保计划是为了支持子公司开展业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在决策上述担保时严格按照相关法律规定，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。
（以下无正文）
（此页为深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事对全资子公司提供担保事项发表的独立意见之签字页）
郭磊明（签字）
（此页为深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事对全资子公司提供担保事项发表的独立意见之签字页）
王建新（签字）
（此页为深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事对全资子公司提供担保事项发表的独立意见之签字页）
张波（签字）
国电南瑞科技股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于会计估计变更的独立意见
本次提交董事会审议的《关于会计估计变更的预案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
公司本次会计估计变更是根据公司实际情况，公司对应收款项的坏账准备计提的会计估计进行变更。调整后公司的会计政策有利于更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
二、部分独立董事变更的独立意见
1、公司本次董事会选举的独立董事的推荐、提名、表决程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；
2、经审查上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为独立董事候选人熊焰韧女士诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任独立董事职务的要求；
3、同意将上述公司第六届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议、选举。
独立董事：郑垂勇、曾鸣、刘向明、常桂华2018年5月24日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—028号南通科技投资集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司、南通科技）于2014年3月4日披露了《公司重大事项停牌公告》，公司股票于2014年3月4日起停牌。2014年3月10日、3月17日，公司披露了《公司重大事项继续停牌公告》。2014年3月24日，公司披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及公司的重大资产重组，公司股票自2014年3月24日起连续停牌。2014年4月23日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年4月23日连续停牌。
2014年5月23日，公司披露了《公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年5月23日起再次连续停牌30日。
公司本次筹划的重大资产重组的标的公司系开发和生产复合新材料的中航高科技发展有限公司（简称：中航高科）或与之相关联的其他企业。经初步协商，本公司拟采用非公开发行股份购买资产的方式实现购并标的公司，目的是为了进一步提升公司核心竞争力和经营业绩。本次资产重组涉及公司实际控制人的变更。
至本公告披露日，重组方聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计等中介机构已初步完成了对公司的尽职调查。本次重大资产重组标的资产的尽职调查正在进行中。公司及有关各方正积极推进本次重大资
产重组的各项工作，重组方案也正在进一步深入协商和沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会 2014年 6月 7日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-131号人福医药集团股份公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2015年12月22日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年12月15日，会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了《关于同意签署临安市中医院合作协议的议案》：
董事会同意公司与临安市国瑞健康产业投资有限公司签署《临安市中医院合作协议》，共同举办临安市中医院。在确保不超过董事会审批职权的前提下，授权公司相关部门办理相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-132号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年十二月二十三日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-009
宁波天龙电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日
(二) 股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|87,402,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.4300|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|86,667,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|86,667,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|86,667,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,402,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|2|关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案 3为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案4为普通决议事项，已经出席会议股东所持表决权股份总数的过半数同意通过；
股东沈朝晖先生作为股权激励对象，对议案1、议案2、议案3回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐莹、郦苗苗
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波天龙电子股份有限公司2019年1月25日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-024厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于 2017年 1-3月份委托理财情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：公司及各控股子公司在不影响公司主营业务正常开展和资金周转需要的前提下，以临时闲置资金购买固定收益或低风险的短期理财产品。
●委托理财投资类型：短期银行理财产品及结构性存款。
2017年1-3月份，公司及子公司购买的委托理财产品及收益情况如下：
单位：万元
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|合作方名称|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计年化收益率|实际回收本金金额|实际获得收益|
|民生银行|银行理财|600.00|2017-1-19|随时赎回|协议|2.80%|600.00||
|||||||||44.86|
|兴业银行|银行理财|10,000.00|2017-3-31|2017-4-14|协议|3.4-4.05%||-|
|民生银行|银行理财|300.00|2017-1-19|2017-3-27|协议|2.80%|300.00|43.86|
|民生银行|银行理财|5,200.00|2017-1-19|随时赎回|协议|2.80%||-|
|民生银行|银行理财|20,000.00|2017-3-31|随时赎回|协议|3.65%||-|
|农商行|银行理财|6,500.00|2017-3-29|2018-3-26|协议|4.45%||-|
|农商行|银行理财|3,000.00|2017-3-29|2017-9-25|协议|4.40%||-|
|民生银行|银行理财|2,000.00|2017-3-29|2017-8-29|协议|4.40%||-|
|光大银行|银行理财|10,000.00|2017-1-4|随时赎回|协议|3.80%||-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计年化收益率|实际回收本金金额|实际获得收益|
|交通银行|银行理财|10,000.00|2017-1-5|随时赎回|协议|3.50%||-|
|厦门银行|银行理财|10,000.00|2017-1-19|2017-3-15|协议|4.00%|10,000.00|59.18|
|农商行|银行理财|10,000.00|2017-2-17|随时赎回|协议|4.05%||-|
|农商行|银行理财|1,000.00|2017-2-27|随时赎回|协议|4.20%||-|
|厦门银行|银行理财|5,000.00|2017-2-27|2017-3-28|协议|3.00%|5,000.00|11.67|
|招商银行|银行理财|5,000.00|2017-3-14|2017-6-12|协议|3.55%||-|
|厦禾建行|银行理财|3,500.00|2017-3-16|2017-4-19|协议|4.00%||-|
|交通银行|银行理财|10,000.00|2017-3-28|随时赎回|协议|3.60%||-|
|厦门银行|银行理财|5,000.00|2017-3-28|2017-5-3|协议|3.25%||-|
|民生银行|银行理财|5,000.00|2017-1-10|2017-3-7|协议|3.70%|5,000.00|48.72|
|交通银行|银行理财|1,000.00|2017-1-23|2017-3-8|协议|1.8%-2.95%|1,000.00|3.39|
|交通银行|银行理财|2,000.00|2017-1-23|随时赎回|协议|1.8%-2.95%||-|
|民生银行|银行理财|5,000.00|2017-1-4|2017-1-9|协议|2.8-3.2%|5,000.00|22.26|
|民生银行|银行理财|3,000.00|2017-1-4|随时赎回|协议|2.8-3.2%||-|
|民生银行|银行理财|3,000.00|2017-2-15|随时赎回|协议|2.8-3.2%||-|
|民生银行|银行理财|2,000.00|2017-2-23|随时赎回|协议|2.8-3.2%||-|
|交通银行|银行理财|5,000.00|2017-3-10|2017-4-10|协议|3.90%||-|
|民生银行|银行理财|5,000.00|2017-3-14|随时赎回|协议|2.8-3.2%||-|
|交通银行|银行理财|4,000.00|2017-3-2|2017-3-8|协议|1.8%-2.95%|4,000.00|1.14|
|民生银行|银行理财|3,500.00|2017-3-20|2017-3-28|协议|2.8-3.2%|3,500.00|15.58|
|民生银行|银行理财|1,500.00|2017-3-20|随时赎回|协议|2.8-3.2%||-|
|民生银行|银行理财|13,000.00|2017-3-3|2017-4-25|协议|4.10%||-|
|合计||170,100.00|-|-|-||34,400.00|250.66|

注：加上前期购买并于2017年1-3月份实现的收益，2017年1-3月份实现的委托理财收益合计为1,433.21万元，合计影响归属于母公司股东的净利润 1,026.55万元。
委托理财合作方与本公司均非关联交易，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2017年4月29日
2018年第一次临时股东大会会议资料起步股份有限公司
2018
年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一八年一月四日
浙江·青田
2018年第一次临时股东大会会议资料起步股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2018年第一次临时股东大会会议资料起步股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2018年1月4日（星期四）下午14：30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年1月4日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年1月4日（星期四）的9:15-15:00。
现场会议召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3号公司会议室
与会人员：
1、2017年12月26日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
会议主持人：董事长章利民先生
参会提示：
1、参加本次股东大会的股东为截止 2017年12月26日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
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|-|-|
|序号|内容|
|一|宣布会议开始，介绍现场到会人员情况|
|二|宣读会议议案，并提请股东审议|
|1|关于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的议案|
|2|关于制定公司 2018 年度监事薪酬方案的议案|
|3|关于修订《对外投资管理办法》的议案|
|三|推举计票人、监票人，并举手表决|

2018年第一次临时股东大会会议资料
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|-|-|
|四|现场投票表决和计票|
|五|股东代表咨询及发言|
|六|宣布现场投票表决结果|
|七|宣布表决结果|
|八|宣读股东大会决议|
|九|见证律师宣读法律意见书|
|十|宣布大会结束|

2018年第一次临时股东大会会议资料议案一
起步股份有限公司
关于制定公司 2018年度董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司的相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，以及董事在公司任职的具体情况，制定公司 2018年度拟向公司董事支付薪资报酬方案具体如下：
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|-|-|-|
|序号|职位|薪酬标准（万元/年）|
|1|董事长|60-90|
|2|其他非独立董事|50-70|

外部董事因已在所任职单位领取职务报酬，不再领取董事薪资。
董事兼任高级管理人员职务的，按就高原则领取薪酬，不重复计算。
以上薪酬方案，请予以审议。
2018年第一次临时股东大会会议资料议案二
起步股份有公司
关于制定公司 2018年度监事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》等公司的相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，以及监事在公司任职的具体情况，制定公司 2018年度拟向公司监事支付薪资报酬方案具体如下：
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|-|-|-|
|序号|职位|薪酬标准（万元/年）|
|1|监事会主席|10-25|
|2|监事|15-50|

以上薪酬方案，请予以审议。
2018年第一次临时股东大会会议资料议案三
起步股份有限公司
关于修订《对外投资管理办法》的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司决定修订《对外投资管理办法》，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|修改条款|修改前内容|修改后内容|
|第十一条|经股东大会、董事会审议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。除公司股东大会、董事会决议授权外，其他部门和个人无权作出对外投资的决定。|经股东大会、董事会审议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。未达到董事会标准的投资事项，由公司经营管理层决定。|

请审议。
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2018-004
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于延期对上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日收到上海证券交易所《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司追回资金事项的问询函》（上证公函【2018】 0124号），（以下简称“《问询函》”），具体内容见《关于收到上海证券交易所关于追回资金事项问询函的公告》（公告编号2018-003）。要求公司在 2018年 2月 2日前对所述问题进行回复并公告。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员共同对《问询函》中所述问题进行逐项落实，由于问询函涉及内容及回复人员较多，需进一步完善，为确保回复说明的准确和完整，故原定于 2018年 2月 2日披露的《问询函》回复公告，延期至 2018年 2月 9日前披露。公司将组织相关人员尽快完成《问询函》回复工作，并履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董 事 会 2018年 2月 2日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-051债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知和会议材料于2018年6月22日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2018年6月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》
公司于2018年6月4日公开发行了450万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币 45,000万元，扣除本次发行费用人民币
759.40万元，实际募集资金净额为人民币 44,240.60万元。公司根据募投项目建设需要，使用募集资金23,723.00万元实施募投项目之常州生产制造基地扩建项目，剩余募集资金20,517.60万元向全资子公司长沙新泉汽车饰件系统有限公司（以下简称“长沙新泉”）增资及提供无息借款实施募投项目之长沙生产制造基地建设项目。其中6,000万元增加长沙新泉注册资本，其余的 14,517.60万元以无息借款的方式注入长沙新泉。
经审核，监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司长沙新泉增资及提供无息借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用募集资金对全资子公司长沙新泉增资及提供无息借款实施募投项目。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。
募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司监事会同意使用募集资金25,326.75万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会2018年6月26日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-060河南太龙药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2019年 8月 29日通知全体董事，于 2019年 9月 9日下午 16时在公司一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名,其中独立董事王波、董事李金宝、陶新华以通讯表决方式参加了会议，公司监事列席了会议。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，与会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
同意选举董事李景亮先生为公司第八届董事会董事长；同意选举董事李辉先生为公司第八届董事会副董事长；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》；
根据董事长李景亮先生提名，董事会同意聘请罗剑超先生为公司总经理；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-060根据总经理罗剑超先生提名，董事会同意聘请赵海林先生为公司常务副总经理、财务负责人，聘请苏风山先生、张立壮先生、冯海燕女士为公司副总经理；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
同意聘请冯海燕女士为公司董事会秘书，聘请魏作钦先生为董事会证券事务代表；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。
经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、陶新华组成，李景亮为主任委员；审计委员会由尹效华、张复生、罗剑超组成，尹效华为主任委员；提名委员会由张复生、王波、李金宝组成，张复生为主任委员；薪酬与考核委员会由王波、尹效华、赵健朝组成，王波为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-060附件：相关人员简历
李景亮：男，1969年 1月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理、副董事长、郑州众生实业集团有限公司董事长。现任本公司董事长。
李辉：男，1972年 5月出生，民建会员，工商管理硕士。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理、总经理。现任太龙健康产业投资有限公司董事长，本公司董事、副董事长。
罗剑超：男，1973年 3月出生，工商管理硕士。曾任本公司副总经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、本公司董事、总经理。
赵海林：男，1975年 3月出生，大学学历，中级会计师，中共党员。曾任本公司财务部部长、副总经理。现任本公司常务副总经理、财务负责人。
苏风山：男，1977年 10月出生，大学学历，中共党员，曾任本公司销售部经理，现任本公司副总经理。
张立壮：男，1966年 8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任本公司生产技术部部长、科技部部长，现任本公司副总经理。
冯海燕：女，1973年 6月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任本公司审计部部长、预算与财务管理中心总监，现任本公司副总经理、董事会秘书。
魏作钦：男，1978年 3月出生，本科学历，中共党员。曾任公司审计部部长，证券法律部副部长。现任本公司证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-24
中国航发动力股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十一次会议（下称“本次会议”）通知于 2019年 5月 12日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2019年5月17日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店会议室召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，合计可履行监事权利义务 3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于新增 2019年度对外担保的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司监事会
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2014-107
阳煤化工股份有限公司
关于第八届董事会第二十三次会议相关事
项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年 12月 15日，公司以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议，现将有关表决情况补充公告如下：
本次会议公司董事陈春艳女士对所有议案投弃权票，弃权理由为：所代表的股东对本次会议议案审核程序未完成。
二、关于山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）向阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）申请 5亿元借款的议案中相关借款利率情况补充如下：
本公司全资子公司阳煤化工投资公司遵循公开、公平、公正的原则，拟向公司的控股股东阳煤集团申请 5亿元的借款，年利率为5.6%,期限一个月。
三、关于控股子公司丰喜集团转让山西晋丰煤化工有限责任公司股权的审批程序补充说明如下：
由于山西晋丰煤化工有限责任公司的审计评估工作尚未完成，本次董事会审议通过《关于控股子公司丰喜集团转让山西晋丰煤化工有限责任公司股权的议案》，仅仅通过了该事项的经济行为，待审计评估结果出来后，董事会将再次审议包括审计评估结果及交易价格在内的完整的交易方案，如果完整的交易结果能在2014年12月21日前公告，该议案在公司2014年第五次临时股东大会审议后生效。如果审计评估结果未能在 2014年 12月 21日前公告，则该交易方案在董事会审议通过后，再另行提交股东大会审议通过。
特此公告
阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2018-019】
大秦铁路股份有限公司
2018年 5月大秦线生产经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量4033万吨，同比增加7.12%。日均运量130.10万吨。大秦线日均开行重车90.5列，其中：日均开行2
万吨列车65列。2018年1-5月，大秦线累计完成货物运输量18649万吨，同比增长7.00%。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
大秦铁路股份有限公司
董事会
上海大智慧股份有限公司
董事会审计委员会2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2014年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由有2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2014年度，审计委员会共召开会议4次：
（一）2014年2月20日，召开了第二届董事会审计委员会2014第一次会议，会议主要内容《2013年度总体审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项与审计策略》；
（二）2014年6月6日，召开了第二届董事会审计委员会2014第二次会议，会议主要内容《关于公司全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权的议案》。
（三）2014年11月17日，召开了第二届董事会审计委员会2014第三次会议，会议主要内容《关于公司与湘财证券股份有限公司签署<业务合作协议>的议案》。
（四）2014年12月13日，召开了第二届董事会审计委员会2014第四次会议，会议主要内容《关于转让所持无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司25%股权的议案》。
三、审计委员会2014年度年审工作情况
(一)监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司董事会聘用
的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。立信参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
2、立信会计师事务所年审情况
审计委员会认真审阅了立信编制的年报审计计划，与立信会计师事务所商定了公司2014年年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。审计期间，立信按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与立信沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，立信在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。
（二）审阅审计报告并发表意见
审计委员会认真审阅了立信提交的审计报告，并出具了如下意见：
（1）立信会计师事务所在审计过程中遵守了《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关要求，以公允、客观的态度进行独立审计，全面履行了其审计责任。
（2）审计委员会一致同意审计报告和内部控制审计报告，同意将此两项报告和已经审计的年度财务报表提交公司董事会审议。
（三）指导内部审计，审阅内控评价报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会授权公司审计部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。审计委员会审阅了2014年度内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司2014年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将报告提交公司董事会审议。
四、向公司董事会提交续聘立信会计师事务所的建议
鉴于立信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2014年公司的审计任务，故审计
委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2015年的年度报告审计机构。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会成员：宓秀瑜 毛小威 张婷上海大智慧股份有限公司审计委员会
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-037
深圳燃气第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年8月19日（星期一）15:00在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 15名，实际到会现场表决 8名、通讯表决 7名（陈永坚、黄维义、何汉明、李巍董事，徐志光、张国昌、黄荔独立董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议通过以下议案：
一、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议以13票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于限制性股票第二批解锁的议案》。
李真董事长、刘秋辉董事属于激励对象，作为关联董事回避表决。董事会认为限制性股票满足第二批解锁的条件，同意限制性股票第二批解锁。
内容详见《关于限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁暨上市的公告》，公告编号：2019-042。
四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。
鉴于公司激励对象退休和个人绩效原因，同意回购相关人员的限制性股票，内容详见《深圳燃气关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2019-041。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-047
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2018年 8月 14日以通讯方式送达全体董事，会议于 2018年 8月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人（其中张初全先生通过电话方式参加会议，其余 4名董事现场参加会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2015-026大连派思燃气系统股份有限公司
股票交易异常波动公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露了《大连派思燃气系统股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临2015-025），由于工作人员疏忽，发现部分内容有误，现对公告部分内容更正如下：
更正前：
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 6月 25日、6月 26日、6月 29日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
更正后：
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 6月 25日、6月 26日、6月 29日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临 2014-032
百视通新媒体股份有限公司
关于近期媒体报道公司互联网电视业务
有关情况的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日有媒体对本公司互联网电视业务作了报道，本公司对有关情况说明如下：近日，公司收到上海市文化广播影视管理局转发国家新闻出版广电总局网络司来函，要求对公司互联网电视终端产品中的商业视听网站客户端软件及视频聚合软件、互联网浏览器软件进行核查与清理。
公司收到通知后，立即按照通知要求对公司互联网电视终端予以了核查与技术处理。本次操作不影响本公司互联网电视内容集成运营和服务，对公司的互联网电视业务、用户发展及营收没有影响。
本次国家新闻出版广电总局网络司发函给国内互联网电视运营
单位，规范我国互联网电视业务的运营，有利于互联网电视产业健康、有序地发展，有利于牌照方、具有优质内容储备的企业引领行业规范快速有序地发展。
上海广播电视台拥有国家新闻出版广电总局颁发的互联网电视
集成运营、内容服务牌照，同时本公司已经储备了数十万小时的优质版权内容，在互联网电视规范运营的政策环境下本公司可以形成领先行业的竞争优势。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司 2014年 6月 26日