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证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2016-046云南城投置业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|391,300,627|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.5545|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司副董事长余劲民先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，公司董事长许雷先生、独立董事钟彬先生、独立董事孙钢宏先生、董事兼总经理杜胜先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于提请股东大会增加公司 2016年融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,282,049|99.9952|18,578|0.0048|0|0.0000|

2、议案名称：《关于提请股东大会增加公司 2016年担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|388,028,273|99.1637|3,272,354|0.8363|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于提请股东大会增加公司 2016 年融资额度的议案》|18,037,896|99.8971|18,578|0.1029|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|《关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案》|14,784,120|81.8771|3,272,354|18.1229|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡刚、冯喆
2、律师鉴证结论意见：
本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，由北京国枫律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南城投置业股份有限公司
证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临 2018-22中航直升机股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2018年 10月 24日收到董事唐军先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，董事唐军先生辞去公司董事职务，并不再担任董事会相关专门委员会委员职务。同日收到副总经理裴家利先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，裴家利先生辞去公司副总经理职务。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的有关规定，唐军先生、裴家利先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快增补董事。
唐军先生、裴家利先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-008
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于终止实施部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 2月 2日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》。公司董事会经慎重研究后决定终止实施“创意制作基地建设项目”，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等的有关规定，《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》尚须公司股东大会批准。本次《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》审议内容如下：
结合目前广告市场发展趋势及公司业务经营现状，预计通过建设创意制作基地来提升公司全案业务投资回报率的预期难以实现，为避免继续实施项目带来的投资风险，公司拟终止首次公开发行并上市的募投项目之“创意制作基地建设项目”，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］310号）核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，发行价格为每股人民币 26.61元。此次发行募集资金总额为人民币 443,588,700.00元，扣除各项发行费用合计人民币 42,563,200.00元，本次发行募集资金净额为人民币 401,025,500.00元，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中准验字［2015］1019号）进行验证。
二、终止实施部分募投项目的具体原因
经公司2014年第二次临时股东大会和2014年第五次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募集资金的使用计划如下：
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|序号|项目名称|项 目 总 投 资（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|备案文号|
|1|创意制作基地建设项目|9,722.33|9,722.33|松 发 改 产 备（2014）026|
|2|媒体资源建设项目|33,610.62|30,380.22|——|
||合计|43,332.95|40,102.55|——|

现公司拟终止其中的创意制作基地建设项目，该项目原计划投资总额9,722.33万元，占募集资金总额的 21.92%。截至2015年12月31日，该项目已投入资金52,078,000元，其中使用募集资金 52,078,000元，主要用于项目实施地点——上海市松江区佘山镇佘新路99号地块及地上建筑物的购买。
本项目系拟通过购置上海市松江区佘山镇佘新路 99号地块及地上建筑物为建设场所、购进国内外先进的摄影设备、灯光系统和后期剪辑系统等相关制作设备，进行创意制作基地建设。基地以广告片自主拍摄为核心，同时包含创意（广告影视方向）筹备、广告影视拍摄、广告影视后期、广告影视成果展示等多项功能，以期项目建成后，为客户提供更加完善和全面的广告全案服务。
2015年度，国内宏观经济疲弱，广告主预算增量有限甚至出现下滑，对广告支出日趋精细谨慎。同时，随着互联网的高速发展，新媒体数字营销业务凭借其内容丰富、形式灵活、数据获取和分析便捷等优势，在广告全案中份额占比大幅上升，成为愈加受广告主青睐的投放载质，公司也将顺势拓展数字营销业务，促进公司业务的稳健调整和转型。同时，由于电视广告创意制作在广告全案业务链中占比相对下降，通过建设创意制作基地来提升公司全案业务投资回报率的预期难以实现，为避免继续实施项目带来的投资风险，公司之前谨慎的放缓了项目的建设。结合当前市场情况，即使该项目能够建设实施，也将无法达到最初预期的经济效益，为了保证募集资金使用效率，公司拟终止实施“创意制作基地建设项目”。
三、本次募投项目终止对公司经营发展的影响
出的谨慎决定。随着广告营销行业中传统媒体业务和新媒体数字营销业务发生权重变化，广告影视拍摄制作业务环节在公司全案业务中的重要性呈现日趋减弱的态势，现有的全案业务中，广告影视拍摄的场地-设备租赁、后期制作等需求通过委托第三方可得到有效满足，并能做到成本合理、可控。因此，在公司“大力打造全案业务核心竞争力、完善广告创意产业链”发展战略不变的前提下，本次项目终止不会对公司现有的全案业务产生不利影响。
2、对于“创意制作基地建设项目”先期投入并形成的资产，公司将按照相关制度及规定进行妥善处置，处置后若产生投资收益，将全部用于公司发展经营。
3、终止“创意制作基地建设项目”后的节余募集资金暂存储于原项目专户，公司将积极探索、论证符合公司发展战略的投资项目和使用方向。
综上所述，终止“创意制作基地建设项目”是公司基于市场、行业及公司战略方向做出的审慎决定，有利于募集资金更合理的使用，提高资金使用效率，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况，不会对公司的经营和未来发展产生不利影响。
四、本次募投项目终止实施后的资金安排
对于创意制作基地建设项目先期投入并形成的资产，公司将按照相关制度及规定进行妥善处置，处置后若产生投资收益，将全部用于公司发展经营。为更合理的使用募集资金，公司拟将节余募集资金暂存储于原项目专户。
五、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》。公司董事会经慎重研究后决定终止实施“创意制作基地建设项目”，《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》尚须公司股东大会批准。
六、独立董事意见
独立董事一致认为：公司决定终止实施“创意制作基地建设项目”，是在充分考虑了公司募投项目以及募集资金的实际情况，结合当前国内广告市场发展趋势及公司业务经营现状及规划的基础上作出的决定，有利于募集资金更合理的使用，提高资金使用效率，符合公司经营发展的需要。同时，公司本次终止实施募投项目履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。同意本次董事会审议的《关于终止实施部分募集资金投资项
目的议案》，并同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
七、监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》。公司监事会同意终止实施“创意制作基地建设项目”，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司顺应业务发展变化，将创意制作基地建设募集资金项目终止实施，有助于保证募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合公司和全体股东利益。该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。该事项尚须提交公司股东大会审议。
因此保荐机构同意终止创意制作基地建设募投项目。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、华林证券有限责任公司对相关事项的核查意见。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2015-18号
国机汽车股份有限公司
关于股东减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
2015年6月8日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东方天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“天津渤海”）的通知，天津渤海通过上海证券交易所竞价交易方式，累计减持公司股份 6,494,555股（占公司总股本1.04%）。
一、减持基本情况
（一）减持明细
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|天津渤海|集中竞价交易|2015.5.11至 2015.6.5|32.99元|6,494,555|1.04%|
|合计||||6,494,555|1.04%|

（二）减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|天津渤海|无限售条件流通股|51,395,655|8.20%|44,901,100|7.16%|

二、其他情况说明
（一）天津渤海减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
（二）本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺；
（三）天津渤海不排除在未来 12个月内继续减持所持有的公司无限售条件流通股股份；
（四）上述减持系股东行为，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
天津渤海关于减持国机汽车股票的通知函。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-260债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会议于2016年12月7日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人承诺事项延期履行的议案》
公司控股股东、实际控制人因自身无法控制的客观原因无法按期全部履行于 2014年出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，监事会认为，本次控股股东、实际控制人承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意深圳市中恒汇志投资有限公司、涂国身先生延期履行其避免同业竞争的承诺至2018年6月30日。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中安消股份有限公司监事会
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-010号山西焦化股份有限公司
关于向华一融资租赁有限公司申请融资租赁的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向华一融资租赁有限公司申请融资租赁2亿元人民币,租赁期限3年。本次融资租赁业务由山西焦化集团有限公司提供担保。
●华一融资租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
●本次融资事项已经公司2017年2月27日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。
一、交易概述
为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向华一融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融资金额为人民币2亿元,租赁期限3年。本次融资租赁业务由山西焦化集团有限公司提供担保。
上述融资租赁事项已经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
二、交易对方情况介绍
交易对方:华一融资租赁有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路8号院2号楼2层2202
法定代表人:杨浩
注册资本:美元3000万元
成立日期：2013年1月30日
经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁
财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
三、交易合同的主要内容
1、租赁公司：华一融资租赁有限公司
2、承租人：山西焦化股份有限公司
3、担保人：山西焦化集团有限公司
4、租赁方式：售后回租融资租赁
5、租赁标的物:公司正在使用的部分生产设备,设备价值为4.5亿元人民币
6、租赁金额:2亿元人民币
7、租赁期限:3年
8、票面利率:6.7%
9、手续费：融资额的1.8%（360万元）
10、保证金：融资额的1.25%（250万元）
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道,优化债务结构,盘活公司资产,有利于缓解公司流动资金压力，有利于公司资金运作，提升运营能力。
本次融资租赁业务按照《企业会计准则21号—租赁》中融资租赁的会计处理方法进行核算，该笔融资租赁完成会计处理后，长期应付款余额增加24380万元，未确认融资费用增加约4380万元，未确认融资费用分12期摊销。每年摊销未确认融资费用约1460万元，增加财务费用约1460万元，对公司本年度利润及未来年度损益影响较小。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司向华一融资租赁有限公司申请融资租赁的独立意见；
3、融资租赁合同。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-088
通策医疗投资股份有限公司关于
控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司
与杭州医学院签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州波恩生殖技术管理有限公司（以下简称“杭州波恩”）将与杭州医学院共建二级学院杭州医学院存济妇产临床医学院、浙江省生殖医学研究中心、杭州波恩生殖医学中心。
本次签署《合作协议书》已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议，后续公司将履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
杭州医学院与公司控股子公司杭州波恩不构成关联交易。
2016年12月21日，通策医疗投资股份有限公司控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院签订了《杭州医学院与英国Bourn Hall合作协议书》，协议内容如下：
一、合作双方基本情况
(一)、合作主体介绍
1、杭州医学院
名称：杭州医学院
法定代表人：吕建新
地址：杭州市滨江高教园区滨文路 481号
杭州医学院是一家根据中华人民共和国法律正式成立的高校，前身为创建于 1925年的浙江省立女子产科学校，1974年建立浙江省卫生学校；2004年升格建立浙江医学高等专科学校；2016年 3月经国家教育部批准，升格为杭州医学院。
与公司关联关系：无关联关系
2、杭州波恩生殖技术管理有限公司
名称：杭州波恩生殖技术管理有限公司
法定代表人：Mike Macnamee
地址：杭州市上城区平海路1号
杭州波恩生殖技术管理有限公司，是一家根据中华人民共和国法律正式成立的法人，是英国Bourn Hall中国地区唯一授权机构。
英国 Bourn Hall是全球第一例试管婴儿创造者、2010年诺贝尔奖生理或医学奖获得者 Robert Edwards于 1980年创立的世界上第一家生殖中心。英国 Bourn Hall持有杭州波恩生殖技术管理有限公司30%的股权。英国 Bourn HallCEO、首席科学家 Mike Macnamee博士同时担任杭州波恩生殖技术管理有限公司法定代表人。
与公司关联关系：公司持有杭州波恩生殖技术管理有限公司70%的股权，英国 Bourn Hall持有杭州波恩生殖技术管理有限公司30%的股权。杭州波恩生殖技术管理有限公司为公司的控股子公司。
（二）签订协议履行的审议决策程序
本次签署《合作协议书》已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。杭州医学院与杭州波恩生殖技术管理有限公司不构成关联交易。
二、《合作协议书》主要内容
(一)、与杭州医学院共同建设杭州医学院的二级学院——杭州医学院存济妇产临床学院。
（1）杭州波恩作为英国 Bourn Hall在境内唯一授权机构，将利用自身优势和资源，向全球延揽一批高级管理人员和学科带头人，开放引进国内外一流专家、学者来院从事专职或兼职教学、科研和学术交流，积极推动杭州医学院存济妇产
临床学院开展国际学术合作人才交流；
（2）杭州医学院存济妇产临床医学院引进的人才由杭州波恩和杭州医学院共同拥有，杭州医学院应为引进的人才提供必要的教学、科研条件，以及支付基础薪酬和相应五险一金；由该人才服务的医疗机构提供绩效薪酬，具体内容由双方共同商定。
（3）利用双方资源，与国内外知名大学、研究机构签订合作协议，优先探索研究生班培养模式，取“4+2”或“4+3”的办法，在完成本科学历教育后，在研究生教育期间安排一定时间到国内外合作院校进行研究生教育。合作办学所产生的收益由双方按照 1:1的比例分配。毕业生在同等条件下可以优先进入杭州波恩或其关联公司。
（4）杭州医学院存济妇产临床医学院的科研课题对双方的其他教学科研机构开放，科研学术成果等知识产权归双方共同拥有；科研学术成果转化所产生的收益由双方共享，所得收益由双方按照 1:1的比例平均分配。
（二）、杭州医学院与杭州Bourn Hall共同建设浙江省生殖医学研究中心。
双方共同建设的浙江省生殖医学研究中心经浙江省卫生和计划生育委员会批准，负责开展国际前沿的人类生殖医学研究和转化，研究拟订浙江省生殖医学相关技术、质量控制、信息化等标准和规范，开展全省生殖医学学术交流和高层次生殖医学研究人才和临床业务人员培养培训，指导生殖医学机构开展高质量、高品质的生殖医学服务，以及浙江省卫生计生委交办的其他工作。
（三）、杭州波恩与杭州医学院相关附属医院等浙江省生殖医学研究中心执行机构共同建设杭州波恩生殖医学中心。
杭州波恩生殖医学中心与杭州医学院相关附属医院生殖医学中心实行统一管理、合并核算，并实行理事会管理制度。理事会章程由双方协商制定，为本协议不可分割的组成部分。
（四）、杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院相关附属医院合作协议根据《杭州医学院与通策集团战略合作协议》和本协议的精神，另行签订。
三、签署《合作协议书》的目的及对公司的影响
1、签署《合作协议书》的目的
本次合作更好地融合了医疗服务产业与医学院的优势，提升医疗、教育、科
研水平，促进妇幼医学事业的发展，拓宽了公司在妇幼医学研究及相关临床医学领域的发展，同时为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，提升公司的核心竞争力及价值，为投资者创造财富。
2、对公司的影响
公司预计本次合作对公司2016年度业绩不产生重大影响。由于本次合作规模未定，待杭州波恩与杭州医学院相关附属医院合作协议根据《杭州医学院与通策集团战略合作协议》和本协议的精神，另行签订协议后，补充披露对公司未来业绩的影响。
四、存在的风险
1、本次签署的《合作协议书》尚需经公司股东大会审议批准，存在一定的不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
届时公司将根据具体合作项目审批及履行进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2019-029
兰州民百（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月10日 14点30分
召开地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月10日
至2019年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于变更回购股份方案的议案》。|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2019年3月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600738|兰州民百|2019/4/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
4、登记时间：2019年4月8日9:00-11:30和14:30-17:00。
六、 其他事项
1、联系人：刘姝君
2、联系电话：0931－8473891
3、传 真：0931－8473866
4、邮 编： 730030
5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理
6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件，以便验证入场。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2019年3月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
兰州民百第八届董事会第三十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州民百（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于变更回购股份方案的议案》。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-004
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年2月6日起停牌，相关内容详见公司于2018年2月6日披露的《音飞储存重大事项停牌公告》（公告编号：2018-003）。
截至本公告披露日，公司正在有序推进该事项。本次交易的标的资产初步确定为南京华德仓储设备制造有限公司（以下简称“南京华德”）的全部股权。南京华德为国内知名的仓储设备制造商及系统集成商，其创建于 1993年 3月，是国内最早集货架物流系统、立体仓库规划、设计、托盘式货架、移动货架生产和安装为一体的专业制造企业之一。
鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月13日起继续停牌。
公司承诺将尽快确定上述重大事项，并于本次继续停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn），请以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2017-007福建福日电子股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2017年 3月 10日以书面文件或电子邮件形式送达，并于 2017年 3月 14日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。
会议由公司监事会主席李震先生主持。会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）;
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（二）、审议通过《公司 2016年年度报告》全文及摘要（5票同意， 0票弃权，0票反对），并提出以下审核意见：
1、公司 2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2016年度的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（三）、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）;
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（四）、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》（5票同意，0票弃
权，0票反对）；
同意公司董事会提出的 2016年度利润分配预案：公司拟以 2016年 12月 31日总股本 456,447,120股为基数，每 10股派发现金红利人民币 0.2元（含税），共计分配利润人民币 9,128,942.40元；不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司年度股东大会审议。
（五）、审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
（六）、审议通过《关于 2016年度单项计提资产减值准备的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对）；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于2016年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2017-011）；
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过《关于应收款项核销的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对）。
本公司及福建福日电子配件有限公司与福泰科技有限公司于生产经营过程中产生的应收款挂账余额为 6,057,562.7元，其中本公司挂账余额 4,168,167.6元，福建福日电子配件有限公司挂账余额为 1,889,395.1元，账龄均已逾十年，已全额计提减值准备，同意予以核销。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司监事会 2017年 3月 15日
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2015—002广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 5日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第三次会议的通知，本次会议于 2014年 1月 9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合作框架协议补充协议的议案》
公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“斐讯通信”）已与南宁市人民政府签署了《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作协议》”），约定南宁市人民政府支持斐讯通信参与南宁市未来 5年由财政投资建设的南宁市智慧城市项目的设计或系统集成。经各方协商，现拟由公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）承继该项目，董事会同意智诚合讯与南宁市人民政府、斐讯通信签署《关于智慧南宁项目战略合作框架协议之补充协议》（以下简
称“《补充协议》”），约定由智诚合讯承继斐讯通信于《战略合作协议》项下的权利义务，作为智慧南宁项目的运作主体负责具体项目的实施，在智慧南宁项目的实施过程中，智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。
为进一步执行《战略合作协议》及《补充协议》，提请股东大会授权董事会签署《战略合作协议》及《补充协议》项下具体项目协议并办理相关事宜。
本议案尚待提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴回避表决。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司 2015年 1月 10日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-031
深圳高速公路股份有限公司
关于子公司为购房客户银行按揭贷款
提供阶段性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人：贵州深高速置地有限公司。
●被担保人：购买“深高速·茵特拉根小镇项目”的按揭贷款客户。
●担保事项及本次担保金额：为上述购房客户申请的银行按揭贷款提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币5亿元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）间接持股70%的子公司贵州深高速置地有限公司（“置地公司”）对贵龙项目I号地块中约700亩土地进行自主二级开发（“深高速·茵特拉根小镇项目”），其中，该项目一期（占地约 236亩）已于 2015年开盘销售。为了做好该项目的剩余部分（占地约 464亩，“本项目”）的二级开发和房屋销售，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，置地公司将为购买本项目的合格按揭贷款客户（“购房客户”）提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币5亿元。房地产项目开发商为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是房地产行业的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发商在完成项目交付使用后，需督促办理按揭贷款的购房客户配合
银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关文件办妥并交银行收执前，开发商必须为该等客户提供阶段性担保。
本公司于 2017年 8月 18日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司为购买深高速·茵特拉根小镇项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。有关审议详情，请参阅本公司同日发布的董事会决议公告。
二、被担保人基本情况
符合银行按揭贷款条件、购买本项目的银行按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
置地公司将就本项目与包括中国工商银行龙里支行、中国建设银行贵州省分行、中国建设银行龙里支行、上海浦东发展银行贵阳分行等在内的多家银行（“贷款银行”）办理按揭贷款准入。如按揭贷款准入办理完毕，在符合银行贷款条件的情况下，贷款银行同意向本项目的购房客户提供按揭贷款；置地公司同意为购房客户提供偿还贷款本息的阶段性连带责任担保。预计贷款银行个人住房按揭贷款担保协议的主要内容将为：
1、担保方式：不可撤销连带责任担保。
2、担保范围：按揭贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的所有有关费用。
3、担保期间：自按揭贷款的合同生效之日起，至合同项下的抵押生效且相关文件交贷款银行核对无误并收执之日止。
4、保证金安排：置地公司可能需按贷款银行所发放贷款的一定比例（不超过10%，因具体贷款银行而异）提供保证金，逐笔存入置地公司在贷款银行开立的专项保证金账户。保证金将在抵押文件交付贷款银行后返还。
截至本公告日，与贷款银行、购房客户的个人住房按揭贷款担保协议均未签订。预计本次担保总额将不超过人民币5亿元。该担保数额为最高担保授权上限，具体数额以实际发生的担保金额为准，并将按照相关信息披露规则在定期报告中进行披露。
四、董事会意见
置地公司为购买本项目的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于加快所开发项目的产品销售和资金回笼速度，降低后期政策或市场等不确定性因素带来的风险，符合本集团和股东的整体利益，对本公司正常经营不构成重大影响。置地公司的本次担保，是按照贷款银行以及中国银监会的相关规定办理，符合房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保。本次担保已经董事会审议通过，不违反相关规定和《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次拟提供的担保外，本公司及控股子公司的对外担保总金额约为人民币 10.99亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的8.67%；本公司对控股子公司提供的担保金额为人民币0元。上述担保中无逾期担保。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-034凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 6日以通讯传真方式召开第七届董事会第十次会议，召开本次会议的通知于2016年3月31日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议通过了如下议案。
一、审议通过了《公司关于防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
同意公司为防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员相关承诺事项的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年4月22日在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2016年4月7日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临 080号江西国泰集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第54次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年10月31日召开工作会议，审核江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年10月31日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2015-055号厦门象屿股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2015年10月 28日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
一、2015年第三季度报告；
2015年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于增加 2015年度远期外汇交易额度的议案；
同意公司 2015年度的远期外汇累计交易金额从 6亿美元增加至 9亿美元，提请公司股东大会授权董事长在累计交易金额不超过9亿美元范围以内，与银行签署相关远期外汇交易协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2015-056号公告。
三、关于2015年度补充日常关联交易的议案。
本议案涉及关联交易，关联董事王龙雏、张水利、陈方、廖世泽、邓启东、刘高宗回避表决。。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将此事项提交公司第六届董事会第二十七次会议审议，并对此发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见与本决议同日披露的临2015-057号公告。
四、关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案
公司拟于 2015年 11月 16日召开公司 2015年第三次临时股东大会审议相关议案，详见与本决议同日公告的临2015-058号《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2015年10月29日
唐山三友化工股份有限公司
独立董事关于六届三次董事会有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，现就公司六届三次董事会有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司本体（母公司口径）实现净利润 305,971,541.42元，扣除已为股东分配利润 148,030,838.96元，本期提取法定盈余公积 22,908,416.80元，加年初未分配利润 464,779,524.93元，期末可供上市公司股东分配的利润为 599,811,810.59元。
以总股本 1,850,385,487股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），共计派发现金红利 148,030,838.96元，占公司 2014年度归属于上市公司股东净利润的31.02%。剩余未分配利润结转下一年度。2014年度不进行资本公积金转增。
我们认为公司 2014年度利润分配预案符合有关法律法规的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重
视对公司股东的合理投资回报。同意将本事项提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、关于董事会 2014年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内控有效。
三、关于对公司日常关联交易 2015年度预计的独立意见
我们基于独立判断的立场，在认真核实相关资料的基础上，对公司日常关联交易 2015年度预计情况发表独立意见如下：
公司预计的 2015年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
董事会审议通过后，我们同意将该事项提交股东大会审议，关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。
四、关于续聘公司 2015年度财务审计机构的独立意见
经了解，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在公司财务报表审计过程中，能坚持独立审计准则，未发现该所相关工作人员有损职业道德的行为。公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。我们同意续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务审计机构。
五、关于续聘公司 2015年度内部控制审计机构的独立意见
经了解，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在内控审计过程中，能严格按照相关法律法规的要求，遵守职业道德规范、业务熟练、工作勤勉，出具的内控审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。我们同意续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司
2015年度的内部控制审计机构。
六、关于公司 2014年度董事、监事及高管人员薪酬的独立意见我们对公司 2014年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表独立意见如下：
2014年度，公司严格执行了现有的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的规定。
七、关于公司终止股权激励计划（草案）的独立意见
由于受市场环境变化等因素影响，公司 2014年度经营业绩未达到等待期的业绩考核目标，且该计划尚未获得河北省国资委批复。鉴于此，公司董事会决定终止实施本次股权激励计划，我们同意公司董事会的决定。
公司终止本次股权激励计划（草案）的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司股票期权激励计划（草案）的要求，终止股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事签字：李晓春、张文雷、杨贵鹏、苏严、郑瑞志
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2018-003重庆百货大楼股份有限公司
第六届六十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六十五次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2018年1月23日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
因经营及工商年检需要，决定在《公司章程》经营范围中增加农副产品、冷鲜肉，并将餐饮变更为餐饮服务，同时取消一直未开展的“以承接服务外包方式从事人力资源管理服务”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 2月 8日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议经第六届六十五次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案和重庆商社（集团）有限公司《关于重庆百货大楼股份有限公司董事、监事的提案》（渝商社〔2017〕201号）。股权登记日为2018年2月5日。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-035
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2018年 8月 1日上午 10时在上海市青浦区朱枫公路 1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2018年7月20日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2018年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
3、审议通过《关于2018年半年度利润分配的议案》
董事会基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2018年半年度利润分配预案。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2018年半年度利润分配预案为：
母公司 2018年半年度实现净利润 131,339,720.40元，加上以前年度结转的未分配利润 442,768,132.48元，扣除报告期内因实施 2017年度利润分配已发放的现金股利 70,000,000.00元，到本报告期末，公司合计可供分配利润为504,107,852.88元。以2018年6月30日的总股本140,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），合计派发现金股利人民币42,000,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
4、审议通过《关于修改经营范围暨公司章程的议案》
公司根据业务发展需要，拟将公司章程第二章第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：文体用品、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。”修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。”
本公司现行《公司章程》其他条款不变。公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于修改<公司
章程>的公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
5、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2018年8月2日