证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-057债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第七十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第七十三次会议于2017年08月15日发出会议通知，于2017年08月28日以现场表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司2017年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2017年半年度报告全文及摘要。
二、审议通过《董事会关于募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项报告的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意《董事会关于募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
关联方董事付景林先生、李茜女士回避表决。
同意大唐电信集团财务有限公司风险评估报告。
独立董事发表独立意见：（1）大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
(2)公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。
四、审议通过《关于公司子公司向关联方销售商品的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向关联方大唐联诚信息系统技术有限公司销售企业信息化类商品，销售金额为 765万元。
关联方董事付景林先生、李茜女士回避表决。
独立董事发表如下意见：
公司与关联方发生的关联交易是公司发展的需要，在关联交易发生之前已经征得我们的同意，经我们核查，公司的关联销售行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。
五、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第八届董事会仍由九人组成，其中：两名非独立董事（不含职工代表董事，下同）、五名独立董事、两名职工代表董事。
1、经控股股东推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名第八届董事会非独立董事、独立董事候选人如下：
（1）提名付景林先生、王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
（2）提名吕廷杰先生、孙琪先生、张晓岚女士、张焕国先生、梁文永先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名第八届董事会非独立董事、独立董事候选人选举表决结果如下：
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|-|-|-|-|
|议案名称|同意|反对|弃权|
|5.1关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案||||
|5.1.1提名付景林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|9票|0票|0票|
|5.1.2提名王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|9票|0票|0票|
|5.2关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案||||
|5.2.1提名吕廷杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人|9票|0票|0票|
|5.2.2提名孙琪先生为公司第八届董事会独立董事候选人|9票|0票|0票|
|5.2.3提名张晓岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人|9票|0票|0票|
|5.2.4提名张焕国先生为公司第八届董事会独立董事候选人|9票|0票|0票|
|5.2.5提名梁文永先生为公司第八届董事会独立董事候选人|9票|0票|0票|

独立董事发表如下意见：
经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为公司换届选举事项及董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。对
各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。我们一致同意付景林先生、王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人；吕廷杰先生、孙琪先生、张晓岚女士、张焕国先生、梁文永先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历请见附件）。并提交公司临时股东大会审议和选举。
2、独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交公司股东大会审议。
3、为了确保董事会正常运作，第七届董事会现有董事在第八届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第八届董事会产生。第八届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3年。
本议案尚需提交临时股东大会审议。职工代表董事由职工代表大会选举产生。
六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)，自2017年6月12日起施行。
同意公司对原相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
独立董事发表如下意见：
公司依照财政部新修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
监事会发表如下意见：
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、审议通过《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司下属公司大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称：“高鸿科技”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称：“高阳捷迅”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远信息科技有限公司（以下简称：“高鸿鼎远”）、贵州大唐高鸿置业有限公司（以下简称：“贵州高鸿”）、大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）拟向商业银行继续申请授信额度。具体如下：
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|-|-|-|-|
|公司|贷款银行|具体授信品种|授信金额（万元）|
|高鸿股份|北京农商银行商务中心区支行|综合授信|20,000.00|
|高鸿数据|北京银行广源支行|综合授信|10,000.00|
|高鸿科技|||5,000.00|
|高鸿信息|北京银行广安支行|综合授信|5,000.00|
|高阳捷迅|||5,000.00|
|高鸿数据|华夏银行北京分行|综合授信|12,000.00|
|高鸿信息|||3,000.00|
|高阳捷迅|||4,000.00|
|高鸿数据|浦发银行北京复兴路支行|综合授信|10,000.00|
|高鸿数据|光大银行北京清华园支行|综合授信|10,000.00|
|高鸿数据|浙商银行北京分行|综合授信|6,000.00|
|高鸿数据|南京银行北京分行|综合授信|6,000.00|
|高阳捷迅|||9,000.00|
|高阳捷迅|工商银行北京地安门支行|综合授信|5,000.00|
|高鸿鼎恒|中国民生银行股份有限公司南京浦口支行|综合授信|12,000.00|
|高鸿鼎恒|上海浦东发展银行南京分行|综合授信|5,000.00|
|高鸿鼎远|上海浦东发展银行南京分行|综合授信|10,000.00|
|贵州高鸿|平安银行贵阳分行|综合授信|20,000.00|
|大唐融合|中国民生银行股份有限公司北京分行|综合授信|3,000.00|
|大唐融合|北京银行股份有限公司世纪城支行|综合授信|4,000.00|
|合计|||164,000.00|

本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司为下属公司申请综合授信额度提供担保，具体如下：
1.拟为高鸿数据在北京银行广源支行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
2.拟为高鸿科技在北京银行广源支行申请的不超过 5,000万元综合授信额度提供担保；
3.拟为高鸿信息在北京银行广安支行申请的不超过 5,000万元综合授信额度提供担保；
4.拟为高阳捷迅在北京银行广安支行申请的不超过 5,000万元综合授信额度提供担保；
5.拟为高鸿数据在华夏银行北京分行申请的不超过 12,000万元综合授信额度提供担保；
6.拟为高鸿信息在华夏银行北京分行申请的不超过 3,000万元综合授信额度提供担保；
7.拟为高阳捷迅在华夏银行北京分行申请的不超过 4,000万元综合授信额度提供担保；
8．拟为高鸿数据在浦发银行北京复兴路支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；
9.拟为高鸿数据在光大银行北京清华园支行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
10.拟为高鸿数据在浙商银行北京分行申请的不超过 6,000万元综合授信额度提供担保；
11.拟为高鸿数据在南京银行北京分行申请的不超过 6,000万元综合授信额度提供担保；
12.拟为高阳捷迅在南京银行北京分行申请的不超过 9,000万元综合授信额度提供担保；
13.拟为高阳捷迅在工商银行北京地安门支行申请的不超过 5,000万元综合授信额度提供担保；
14.拟为高鸿鼎恒在中国民生银行股份有限公司南京浦口支行申请的不超过12,000万元综合授信额度提供担保；
合授信额度提供担保；
16.拟为高鸿鼎远在上海浦东发展银行南京分行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
17.拟为贵州高鸿在平安银行贵阳分行支行申请的不超过 20,000万元综合授信额度提供担保；
18.拟为大唐融合在中国民生银行股份有限公司北京分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保；
19.拟为大唐融合在北京银行股份有限公司世纪城支行申请的不超过4,000万元综合授信额度提供担保。
本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保》公告。
九、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司召开2017年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1.《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举付景林先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.2选举王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2.关于选举第八届董事会独立董事的议案
1.2.1选举吕廷杰先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.2选举孙琪先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.3选举张晓岚女士为公司第八届董事会独立董事
1.2.4选举张焕国先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.5选举梁文永先生为公司第八届董事会独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举段茂忠先生为公司第八届监事会监事
3．《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2017年8月28日
附件：
非独立董事候选人简历
付景林先生简历
付景林,男,1972年4月出生，中共党员。东北大学管理工程专业硕士；高级经济师。1998年4月至1998年9月任邮电部电信科学技术研究院计财处主管；1998年9月至1999年10月任大唐电信科技股份有限公司财务部主管，1999年10月至2003年4月任大唐电信科技股份有限公司投资发展部总经理，其中：2001年10月至2003年4月兼任该公司董事会秘书；2003年5月至今任公司董事长、总经理；2015年3月至今兼任大唐高新创业投资有限公司执行董事，2016年8月至今高鸿新能源科技有限公司董事长。经核查付景林不属于失信被执行人。付景林先生持有高鸿股份（000851.SZ）90,656股股票。与实际控制人、控股股东关系说明：付景林先生为公司控股股东推荐董事候选人，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，未在除上述单位以外的控股股东单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；
且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
王亚宏先生简历
王亚宏,男,1975年5月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师。2017年 2月至今任电信科学技术研究院科技发展部副总经理，2014年 6月至今兼任大唐高新投资创业有限公司监事。2010年4月至2013年5月任大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部副总经理，2011年7月至2017年5月兼任电信科学技术研究院监事，2013年5月至2017年2月任大唐电信科技产业控股有限公司
计划投资部副总经理。经核查王亚宏不属于失信被执行人。王亚宏先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，王亚宏先生为公司控股股东推荐董事候选人，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
独立董事候选人简历
吕廷杰先生简历
吕廷杰,男,1955年8月出生，中共党员。北京邮电大学管理工程硕士；日本京都大学应用系统工程博士。2003年至今任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师，2012年5月至今兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事、2014年5月至今兼任京东方科技集团股份有限公司、2014年6月至今兼任深圳市爱施德股份有限公司独立董事，2015年6月至今兼任中国通信服务股份有限公司独立董事、2016年5月至今兼任中国联合网络通信股份有限公司独立董事。经核查吕廷杰不属于失信被执行人。吕廷杰先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
张晓岚女士简历
张晓岚,女,1949年8月生，中共党员。会计学硕士，教授，博士生导师。曾陕西财经学院副院长，西安交通大学副校长、校党委常委、西安交通大学产业集团董事、董事长，西安交通大学教育投资公司董事、董事长。2007年至今任上海对外经贸大学会计学教授，2007年至今兼任西安交通大学教授、博士生导师，2012年5月至今兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事，2017年5月至今兼任上海嘉宝实业(集团)股份有限公司独立董事。经核查张晓岚不属于失信被执行人。张晓岚女士未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
孙琪先生简历
孙琪,男,1963年4月出生。第四军医大学医学士、中国政法大学双学士、专职律师。1993年至今任北京纵横律师事务所律师，2012年5月至今兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事。经核查孙琪不属于失信被执行人。孙琪先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
张焕国先生简历
张焕国,男,1945年6月出生，中共党员。西安军事电信工程学院通信工程专业本科。1970年8月至1975年7月任西北电讯工程学院助教，1975年8月至今任武汉大学计算机学院教授，长期从事信息安全、可信计算、容错计算等教学与科研工作，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事。经核查张焕国不属于失信被执行人。张焕国先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
梁文永先生简历
梁文永,男,1967年3月出生，民盟盟员。法学博士后、财政学博士后、管理学博士。2006年10月至今任常州大学史良法学院教授、硕士研究生导师、中国财税法治战略研究院执行院长。2013年6月至今兼任民盟中央法制委员会副主任，中央纪委监察部杭州培训中心特聘教授，中国财税法学研究会常务理事，常州市人民政府立法咨询专家，2017年3月至今北京华税律师事务所兼职律师，持有《独立董事资格证书》和《律师资格证书》。曾任华南理工大学法学院讲师，中国政
法大学副教授、硕士研究生导师、法学教育评估中心副主任、民盟中国政法大学主委。经核查梁文永不属于失信被执行人。梁文永先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。