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西安宝德自动化股份有限公司
现金分红管理制度
根据《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》以及《公司章程》的有关规定，为加强规范公司合理有效的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。
第一章公司现金分红政策
第一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
优先于股票分红方式。公司实施利润分配应当遵循以下规定：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
2、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
3、出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；
5、原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
6、公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。
7、公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见。
第五条应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
第六条如扣税的，说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。
第七条现金分配的条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过
3,000万元；
②公司未来十二个月内确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，或超过3,000万元。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当经董事会审议通过后，报股东大会批准。
4、公司年末资产负债率超过60%，可不进行现金分红；
5、非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。
第八条公司利润分配原则上在每年年度股东大会召开后进行，每年现金分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
第二章股东回报规划
第九条公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
第十条公司实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。
第十一条公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，及时答复中小股东关心的问题，并接受股东的监督。
第十二条公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第三章分红决策机制
条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过并经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
第十四条根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。
第四章分红监督约束机制
第十五条独立董事应对分红预案发表独立意见。
第十六条监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应披露监事会的审核意见。
第十七条公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。
公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，应当由董事会拟定变动方案，董事会应充分论证调整方案的合理性，并在议案中详细说明原因，独立董事应对此发表独立意见；公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
第十八条董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
政策执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事要对此事项发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，应当向股东提供网络形式的投票平台。
第二十条公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
第五节附则
第二十一条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-030北京钢研高纳科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日（星期三）召开的公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司2016年5月28日、2016年6月16日批露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。公司注册资本由31,798.2231万元增至41,838.5135万元。
同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字
[2015]121号）等相关文件的要求，公司完成工商变更登记手续后，于2016年9
月22日取得北京市工商行政管理局换发的三证合一营业执照。登记相关信息如下：统一社会信用代码：911100007447282723
名称：北京钢研高纳科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：北京市海淀区大柳树南村19号
法定代表人：才让
注册资本：41838.5135万元
成立日期：2002年11月08日
营业期限：2002年11月08日至2032年11月07日
经营范围：制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、
粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
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大连友谊(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001880号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大连友谊(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 大连友谊(集团)股份有限公司 2013年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001880号大连友谊(集团)股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大连友|
|谊(集团)股份有限公司2013 年度财务报表，包括2013年12 月31日|
|的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合|
|并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务|
|报表附注，并于 2014 年 4 月 8 日签发了大华审字[2014]004435 号标|
|准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就大连友谊(集团)股份有限公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大连友谊(集团)股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连友谊(集团)股份有限公司 2013年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所
大华特字[2014]001880号关联方资金占用情况的专项说明有重大方面未发现不一致。除了对大连友谊(集团)股份有限公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大连友谊(集团)股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：大连友谊(集团)股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘璐
中国·北京 中国注册会计师：孙劲松
二〇一四年四月八日
大连友谊（集团）股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业|大连保税区中免友谊航运服务有限公司|合营企业|其他应收款||700.00||700.00|内部贷款|非经营性占用|
|小计|-|-|-||700.00||700.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|大连友谊购物广场发展有限公司|控股子公司|其他应收款|5,322.90|771.44|371.67|5,722.67|内部贷款|非经营性占用|
||大连友嘉购物有限公司|控股子公司|其他应收款|319.19|0.13|300.13|19.19|内部贷款|非经营性占用|
||大连友谊金石谷俱乐部有限公司|控股子公司|其他应收款|35,973.79|8,337.04|2,969.52|41,341.31|内部贷款|非经营性占用|

大华特字[2014]001880号关联方资金占用情况的专项说明
沈阳星狮房地产开发有限公
控股子公司 其他应收款 内部贷款 非经营性占用司 55,000.69 33,770.12 5,040.73 83,730.08
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||大连友谊合升房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款|21,230.65|30,206.87|19,676.87|31,760.65|内部贷款|非经营性占用|
||邯郸发兴房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款|15,632.67|6,952.57||22,585.24|内部贷款|非经营性占用|
||大连富丽华物业管理有限公司|全资子公司|其他应收款||383.65|213.65|170.00|内部贷款|非经营性占用|
||辽阳友谊商城有限公司|全资子公司|其他应收款||38,283.37|3,000.00|35,283.37|内部贷款|非经营性占用|
|小计|-|-|-|133,479.89|118,705.19|31,572.57|220,612.51|||
|总计|-|-|-|133,479.89|119,405.19|31,572.57|221,312.51|||
北京中科三环高技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
我作为北京中科三环高技术股份有限公司第六届和第七届董事会的独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
一、报告期内出席会议情况
（一）董事会会议
1、2017年度，我亲自出席了报告期内公司所有应出席的董事会会议。
2、我对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
1、2017年度，我亲自出席了报告期公司所有应出席的股东大会会议。
2、我对所出席的所有股东大会会议审议的议案，均投了赞成票，并对需要发表意见的议案均发表了意见。
2017年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2017年度，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）在2017年3月21日召开的公司第六届董事会第十二次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于对公司预计2017年度日常关联交易的独立意见；
3、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
4、关于聘任2017年度财务审计和内控审计机构的独立意见；
5、关于公司用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
6、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见；
7、关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见。
（二）在2017年4月25日召开的公司第七届董事会第一次会议上，我们发表了如下独立意见：
关于聘任经理班子的独立意见。
（三）在2017年8月17日召开的公司第七届董事会第二次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于公司聘任李大军先生为高级副总裁的独立意见。
上述发布独立意见情况的具体内容详见公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年10月30日，我与其他独立董事一起对公司总部进行了实地考察，听取了公司管理层对于2017年前三季度生产经营情况的汇报，了解了公司总体实际生产经营情况和财务状况，对存在的不足也提出了自己的专业意见和建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，我及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各
次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他事项
（一）作为公司第七届董事会审计与风险控制委员会的成员，2017年度，
根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会审计与风险控制委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第七届董事会审计与风险控制委员会2017年第一次会议于2017年4月25
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2017年第一季度财务会计报告。
2、第七届董事会审计与风险控制委员会2017年第二次会议于2017年8月16
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2017年半年度报告。
3、第七届董事会审计与风险控制委员会2017年第三次会议于2017年10月25日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2017年第三季度报告。
4、第七届董事会审计与风险控制委员会2017年第四次会议于2017年10月30日在公司会议室召开会议。会议听取了公司管理层关于2017年前三季度总体经营情况，与公司财务部、审计部及会计师事务所就2017年年报审计工作进行了沟通，详细审阅了公司2017年年报审计计划，确定了审计范围、时间安排等事项。
（二）作为公司第六届董事会战略委员会的成员，2017年度，根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会战略委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第六届董事会战略委员会2017年第一次会议于2017年3月20日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。战略委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司全资子公司对外投资的议案。
（三）作为公司第七届董事会提名委员会的召集人，2017年度，根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会提
名委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第七届董事会提名委员会2017年第一次会议于2017年4月18日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。提名委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）提名公司经理班子的议案。
（2）提名公司董事会秘书的议案。
2、第七届董事会提名委员会2017年第二次会议于2017年8月16日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。提名委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
提名李大军先生为公司高级副总裁的议案。
以上是我在2017年的履职情况。2018年我将按照相关法律法规对独立董事的要求，更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
述职人：孙继荣
2018年3月28日
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司第三届董事会任期将于2020年1月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名段志明先生、杨辉煌先生、周家华先生、朱继满先生为第三届董事会非独立董事候选人。我们认为：
1、上述 4名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
2、第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
因此，我们一致同意上述 4名非独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见公司第三届董事会任期将于2020年1月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名赵俊武先生、邹艳红女士、黄珺女士为第三
届董事会独立董事候选人。我们认为：
1、上述 3名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
2、第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
因此，我们一致同意上述3名独立董事候选人的提名，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将该议案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
何进日 唐劲松 刘洪波
科大讯飞股份有限公司独立董事
关于第二期股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《科大讯飞股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）的独立董事，在进行事前充分核实后，就公司第四届董事会第九次会议审议的《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》发表独立意见如下：
公司此次注销激励对象已经获授但尚未行权的第二期股票期权激励计划第二个行权期的股票期权，符合《第二期股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，注销股票期权的原因、数量合法合规且流程合规。该事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司第二期股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。
独立董事：舒华英、张本照、赵惠芳、刘建华二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐004
金卡高科技股份有限公司
关于公司商标被认定为浙江省著名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省工商行政管理局下发的浙工商标〔2014〕52号：关于认定“浙能”等341件商标为2014年度浙江省著名商标的通知：认定公司“ ”商标（注册证号：1634237）为浙江省著名商标，有效期限自2015年1月1日至2017年12月31日止。
公司获得浙江省著名商标的认定，不会对公司的短期经营业绩产生重大影
响，但有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，提高公司品牌和市场知名度，防止有关商标侵权事件的发生，进一步提升公司的市场竞争水平。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-042
浙江华媒控股股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的公告
持股5%以上的股东华立集团股份有限公司及其一致行动人浙江华立投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 104,812,902股（占本公司总股本比例10.299%）的股东华立集团股份有限公司及其一致行动人浙江华立投资管理有限公司计划在本计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价、大宗交易或协议转让方式，减持本公司股份不超过 40,707,936股（占本公司总股本比例4%，其中，每 3个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份总额不超过公司股份总数的1%）。
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：“华媒控股”、“本公司”）近日接到华立集团股份有限公司和浙江华立投资管理有限公司的《关于华立集团、华立投资、华安资管计划减持浙江华媒控股股份有限公司股份的计划告知函》，华立集团股份有限公司（以下简称：“华立集团”）、浙江华立投资管理有限公司（以下简称：“华立投资”）、华安资产华立增持1号资产管理计划（以下简称：“华安资管计划”）合计持有本公司股份 104,812,902股（占本公司总股本比例10.299%）计划在本计划公告披露日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易或协议转让方式，减持本公司股份不超过40,707,936股（占本公司总股本比例4%，其中，每 3个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份总额不超过公司股份总数的1%）。具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：华立集团股份有限公司、浙江华立投资管理有限公司、华安资产华立增持1号资产管理计划。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
华立集团股份有限公司持有公司股份 71,408,102股，占本公司总股本比例7.02%。
持股股份的具体来源：存量非限售股。
浙江华立投资管理有限公司持有公司股份32,009,400股，占本公司总股本比例3.15%。
持股股份的具体来源：公司原股东协议转让。
华安资产华立增持 1号资产管理计划 1,395,400股，占本公司总股本比例0.137%。
持股股份的具体来源：二级市场购入。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的时间、数量、价格区间以及公告披露减持计划的情况
无
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持计划的具体安排
1、减持期间：本公告披露日起15个交易日后至本公告披露日起的6个月内。
2、拟减持方式：通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
本次华立集团拟减持事项不存在违反华立集团、华立投资、华安资产管理计划已披露的意向、承诺的情况。
（三）拟减持的原因
本次拟减持的原因：华立集团、华立投资生产经营需要。
三、相关风险提示
（一）华立集团、华立投资、华安资产管理计划承诺减持所持华媒控股股票时，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；
（二）本次华立集团、华立投资、华安资产管理计划减持华媒控股股票的计
划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于华立集团、华立投资、华安资管计划减持浙江华媒控股股份有限公司股份的计划告知函》
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-071天津长荣科技集团股份有限公司
关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）申请3亿元人民币银行授信提供连带责任担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
2018年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》，长荣华鑫向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（简称“浦发银行”）申请 3.5亿元人民币综合授信额度，有效期为 12个月。公司与浦发银行签订《最高额保证合同》，对该授信额度提供连带责任担保。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-037）。
现上述授信额度已到期，长荣华鑫因生产经营需要，拟继续向浦发银行申请3亿元人民币综合授信额度，有效期为12个月。公司拟签订《最高额保证合同》，对该授信额度提供连带责任担保，保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止，此项担保覆盖前述担保事项，公司按照最高额3亿元人民币承担连带担保责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，长荣华鑫资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次担保的具体事宜。
二、被担保人基本情况
名称：长荣华鑫融资租赁有限公司
社会统一信用代码：91120118341056811Y
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-501-E
法定代表人：随群
注册资本：叁仟万美元
成立日期：2015年07月 20日
营业期限：2015年07月 20日至2045年07月19日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，长荣华鑫的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（万美元）|持股比例|
|长荣股份（香港）有限公司|900.00|30.00%|
|天津长荣科技集团股份有限公司|700.00|23.335%|
|天津盛创投资有限公司|700.00|23.335%|
|天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）|700.00|23.33%|
|合计|3,000.00|100.00%|

注：公司于2019年6月11日与天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天创华鑫”）签订《股权转让协议》，以自有资金收购天创华鑫持有的长荣华鑫23.33%股权，目前正在办理股权转让手续。股权转让
完成后，公司及子公司长荣股份（香港）有限公司将合计持有长荣华鑫76.67%
股权。
主要财务指标如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2019 年 5月 31 日||2018 年 12月 31 日|
|资产总额|1,053,946,136.67||886,704,138.25||
|负债总额|838,056,590.14||675,179,864.84||
|净资产|215,889,546.53||211,524,273.41||

单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2019 年 1-5 月||2018 年 1-12 月|
|营业收入|26,207,134.41||39,729,814.00||
|营业利润|5,754,622.89||1,661,134.94||
|净利润|4,365,273.12||1,389,033.65||

三、担保的主要内容
长荣华鑫拟向浦发银行申请3亿元人民币综合授信额度，有效期为12个月。
公司拟对上述授信提供连带责任担保，保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
相关担保协议尚未签署，具体内容以在上述范围内签署的合同、协议为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
同时，公司已与长荣华鑫签订《反担保合同》，长荣华鑫为公司提供连带责任保证反担保，以名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保。
四、董事会及独立董事意见
董事会意见：经审议，同意公司为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司申
请3亿元人民币银行授信提供连带责任担保。长荣华鑫为公司控股子公司，公司
对其资产质量、经营情况了解充分，认为其日常业务稳定，资信状况良好，具有
良好的偿债能力，风险可控。长荣华鑫其他股东未提供同比例担保。长荣华鑫以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）为公司提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保，相应资产和收入充足，具有充分的偿债能力，因此该担保事项公平对等，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
公司的独立董事发表独立意见如下：本次公司为控股子公司提供担保是基于对其经营状况和偿债能力有充分了解的基础上，同时长荣华鑫为该担保事项提供反担保，因此风险可控。本次担保决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保规定。我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度（不含本次）为87,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为24.25%；截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
3、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-051山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”或“公司”）因重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲁亿通，证券代码：300423）自2017年2月27日开市起停牌，并发布了《关于拟筹划重大事项重大事项停牌的公告》。经核实，该重大事项构成重大资产重组，公司于2017年3月6日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年7月11日，公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了披露程序。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年7月12日（星期三）开市起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-014天壕环境股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号2016-011），公司股票已于2016年2月19日（星期五）开市起停牌，并于2016年2月25日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号2016-012），原计划于2016年3月4日（星期五）前披露相关公告并复牌。
停牌至今，公司及各方中介机构正按照相关规定积极推进本次非公开发行的各项工作，拟定了发行的初步方案。截至目前，本次非公开发行仍在稳步推进，本次非公开发行的相关文件正在有序准备中。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 3月 4日（星期五）起继续停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日。
待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-065博深股份有限公司
关于获得铁路产品认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中铁检验认证中心（以下简称“CRCC”）2019年11月7日签发的《铁路产品认证证书》。现将相关情况公告如下：
一、《铁路产品认证证书》内容
证书编号：CRCC10219P12127R0L-001
委托人名称：博深股份有限公司
注册地址：石家庄高新区长江大道289号
生产厂名称：博深股份有限公司
制造地址：河北省石家庄市高新区海河道10号
产品名称：200-250km/h燕尾I-A型粉末冶金闸片（C.3/C.4）
规格型号：BSD2501(BZ-B0250-000)CRH5A/5E/5J***；
标准和技术要求：TJ/CL307-2019；
认证模式：初始工厂检查+产品抽样检测+获证后监督
上述产品符合CRCC-00W-001:2018；CRCC-09W-014:2019产品认证实施规则的要求，特发此证。
本次发证日期：2019-11-07 有效期至：2021-01-04
本证书的有效性依据发证机构的年度监督结果保持。
二、获得《铁路产品认证证书》的意义
本次公司获得“200-250km/h燕尾I-A型粉末冶金闸片(CRH5A/5E/5J)”《铁路产品认证证书》，是继“300-350km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）（CRH380B/BL/CL、CRH3C）”获得正式认证证书并实现销售后，在动车组粉末冶金闸片产品认证方面取得的又一次重要进展。本次取得认证，丰富了公司动车组粉末冶金闸片产品品种，有利于促进产品销售。
三、对公司经营及业绩影响
本次公司获得动车组产品的认证，对公司市场扩展、产品销售以及经营业绩会产生积极的影响，但不会对公司当年经营业绩构成重大影响。请投资者注意投资风险。
特此公告。
博深股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-035四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于 2016年 9月 9日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016年 8月 30日向各位董事发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司对外投资的议案》
为加强在城市智能系统业务上的布局，公司以自有资金 817.50万元购买苏州融联创业投资企业（有限合伙）和姚领众持有的 218万股苏州千视通视觉科技股份有限公司股权，占苏州千视通10.90%的股份。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司对外投资的公告》登载于 2016年 9月 10日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.对外投资的协议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月十日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-073 TCL集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十六次会议于2017年 7月 19日以电子邮件形式发出通知，并于 2017年 8月 1日 9:30在深圳市南山区高新南一道 TCL大厦 19楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过以下议案：
1．本公司2017年半年度报告全文及摘要；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
2．关于本公司2017年半年度坏账核销的议案
本公司2017年上半年拟核销坏账 332.5万元，其中：应收账款核销 231.8万元，其他应收款核销100.7万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会2017年8月1日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-36本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤证调查通字180161号），公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已分别于2018年8月8日、9月8日、10月8日、11月8日、12月8日以及2019年1月8日、2月11日、3月12日、4月11日、5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会调查通知的公告》和《关于立案调查事项进展情况暨风险提示的公告》。
截至目前，中国证监会对公司的调查工作仍在正常进行中，公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。截至目前，公司生产经营活动未受上述调查事件影响，经营情况正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，
如公司触及13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》11.11.4条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2018-005苏宁云商集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2018年 1月 10日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2018年 1月 12日 17:30在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事7名，董事张彧女士、杨光先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
随着苏宁转型深化，公司在大力发展线上业务苏宁易购的同时，将互联网技术及资源融合到线下渠道，升级线下各种业态，实现了线上线下的O2O融合运营，形成了苏宁智慧零售模式，并逐步将线上线下多渠道、多业态统一为全场景互联网零售品牌“苏宁易购”。苏宁易购充分体现了智慧零售的内涵，公司也针对“苏宁易购”品牌进行了大量深度的推广，逐步深入人心。
为有效的统一企业公司名称与渠道品牌名称，突出智慧零售主业，进一步提高公司零售渠道品牌知名度及美誉度，公司拟将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的渠道品牌名升级为公司名称，即将原企业名称“苏宁云商集团股份有限公司”变更为“苏宁易购集团股份有限公司”，相应的公司中文简称及证券简称由“苏宁云商”更名为“苏宁易购”、英文名称由“Suning Commerce Group Co.,LTD”更名为“Suning.comCo.,LTD”、英文名称缩写由“SuningCommerce”变更为
“Suning.com”。
经公司董事会审议，董事会认为本次拟变更公司名称、证券简称，与公司目前业务实际和未来业务发展战略相匹配，符合公司实际情况，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 16号：变更公司名称》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次拟变更公司名称、证券简称，公司独立董事发表了独立认同意见。本议案内容尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准，变更后的证券简称以深交所核准为准。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司名称核准及工商登记变更手续等相关工作。
具体内容详见2018-006号《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
由于公司拟对公司名称变更，相应的对《公司章程》相关条款做修改，修改情况如下：
原“第四条公司注册名称：
英文名称为：SUNING COMMERCE GROUP CO.,LTD.”
修改后“第四条公司注册名称：
英文名称为：Suning.com Co.,LTD”
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2018-007号《董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-36湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2017年8月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届监事会第三次会议，会议通知于2017年7月27日以通讯和邮件的方式发出。会议由监事会主席卢晓辉主持，本次监事会应出席的人数3人，实际出席会议的监事3人，占公司监事总数的100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
2、《关于首次授予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》；
经对本次激励对象名单进行核查，公司 39名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的条件，同意公司为符合条件的39名激励对象办理首次授予限制性股票第二次解锁的相关事宜。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
3、《关于投资控股武汉理航新材料科技有限公司的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会2017年8月9日
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见深圳赫美集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十三次（临时）会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下意见：
关于签署《<附条件生效的股权收购协议>之补充协议》事项的独立意见
公司本次对交易价格、股权收购比例以及业绩承诺等交易事项的调整符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。我们认为本次签署补充协议事项不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意签署《<附条件生效的股权收购协议>之补充协议》等相关事宜。
(以下无正文)
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
任红 王新安 王焕然 葛勇
年 月 日