证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）012号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于公司参与设立股权投资基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容及风险提示：
1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”或“丁方”）拟与上海赛领资本管理有限公司、郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司及东方今典集团有限公司共同在郑州发起设立股权投资基金“赛领东方金典股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，以工商注册为准）。
2、本次对外投资事项已于2014年3月20日经公司第二届董事会第四次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、在协议签订及履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响协议签订及履行。
4、拟设立股权投资基金的投资业务可能会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益有一定不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、经友好协商，本着平等互利、真诚合作的原则，公司拟与上海赛领资本管理有限公司（以下简称“甲方”）、郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴
港投资发展有限公司（以下简称“乙方”）及东方今典集团有限公司（以下简称“丙方”）共同在郑州发起设立股权投资基金“赛领东方金典股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，以工商注册为准）。基金将采取有限合伙的形式，规模为人民币10亿元，存续期限为6年。其中，公司作为有限合伙人出资1.7亿元。
2、本次对外投资事项已于2014年3月20日经公司第二届董事会第四次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、上海赛领资本管理有限公司
公司名称：上海赛领资本管理有限公司
成立日期：2012年8月17日
住 所：上海市浦东新区灵岩南路 728号7幢
法定代表人：JAMES XIAO DONG,LIU
注册资本：人民币 3333.33万元
主营业务：股权投资基金管理，实业投资，投资管理，投资咨询
2、郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司
公司名称：郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司
成立日期：2012年10月9日
住 所：郑州航空港区新港大道北段 123号附73号
法定代表人：张延明
注册资本：600000万元
主营业务：房地产项目投资，自有资产管理与运营
3、东方今典集团有限公司
公司名称：东方今典集团有限公司
成立日期：2007年3月20日
住 所：河南省郑州市经济技术开发区经南三路 59号
法定代表人：张泽保
注册资本：人民币 100000万元
主营业务：对房地产、建筑业、交通行业、物业管理行业进行投资、管理；
管理咨询服务等
三、投资标的的基本情况
基金名称：赛领东方金典股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）
组织形式：有限合伙
有限合伙人出资总额：10亿元
存续期限：6年，合伙人大会有权决定延期 2次，每次12个月
出资方式：现金出资
出资结构：甲方受托管理的上海赛领股权投资基金（以下简称“上海赛领基金”）作为有限合伙人对基金出资 4.4亿元，乙方作为有限合伙人对基金出资 0.5亿元，丙方作为有限合伙人出资 3.4亿元，华鹏飞作为有限合伙人出资 1.7亿元。基金的普通合伙人对基金出资 403万元，基金的普通合伙人由上海旗正投资咨询有限公司、上海旗致投资管理中心（有限合伙）与民营资本投资人共同发起设立。
基金的业务范围：基金优先从事郑州航空港经济综合试验区的航空港国际物流新城的投资、一级土地开发、基础设施建设、产业园建设、城市综合体开发、大型商业综合体开发等，投资方式可采取股权投资、并购、夹层投资等。基金按行业内通行的市场化模式运作。经合伙人大会同意，基金也可从事其他类型、其他领域投资。
四、拟签订《合作协议》的主要内容
1、投资金额：
甲、乙、丙、丁将共同在郑州发起设立赛领东方今典股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“基金”）。有限合伙人出资总额为人民币10亿元，存续期限为6年，合伙人大会有权决定延期2次，每次12个月。
2、出资情况：
民营资本出资不低于有限合伙人出资总额的51%，其中丙方作为有限合伙人出资3.4亿元，华鹏飞作为有限合伙人出资1.7亿元。其中，华鹏飞出资以股东大会审议通过本次对外投资为前提条件。
甲方受托管理的上海赛领基金作为有限合伙人对基金出资4.4亿元。乙方作为有限合伙人对基金出资0.5亿元。
基金的普通合伙人对基金出资403万元，基金的普通合伙人由上海旗正投资咨询有限公司、上海旗致投资管理中心（有限合伙）与民营资本投资人共同发起设立。普通合伙人采取有限合伙制，全体合伙人合计认缴出资403万元。
基金合伙人按照认缴出资金额的30%、20%、20%、30%分四期进行缴付，当基金可用资金低于基金累计实缴出资额的30%时,普通合伙人可要求全体合伙人进行后续出资。
3、基金的管理：
甲方与民营资本投资人共同在郑州设立管理公司管理基金相关事务。
管理公司团队由甲方牵头组建。管理公司设董事会，由7名成员构成，甲方委派4名董事，乙、丙、丁三方共委派3名董事。相关决议须经三分之二以上董
事同意方为通过，董事长、总裁由甲方提名。
管理公司投资决策委员会由7名委员组成，甲方提名3名，丙方提名2名，乙、丁方各提名1名，由董事会委派或聘任。经四分之三以上委员表决赞同的投资项目方为通过，但拟投资项目的关联委员应回避表决。
五、参与设立股权投资基金的意义及对公司的影响
公司是国内电子信息产业领域的专业物流服务商，专注于为电子信息产业类客户提供“一体化、一站式、个性化”的现代物流服务。随着公司竞争力的逐步加强，公司拟根据市场发展、业务扩张及布局的需要，寻找及拓展相关领域优质项目，提升公司整体竞争优势。
拟设立的赛领东方今典股权投资基金将优先从事郑州航空港经济综合试验区的航空港国际物流新城的投资、一级土地开发、基础设施建设、产业园建设、城市综合体开发、大型商业综合体开发等。
郑州航空港经济综合试验区作为中国首个航空港经济发展先行区，它是以河南省郑州市新郑国际机场附近的新郑综合保税区（即郑州航空港区）为核心的航空经济体和航空都市区，是郑州市朝着国际航空物流中心、国际化陆港城市、国际性的综合物流区、高端制造业基地和服务业基地方向发展的主要载体。
若本次合作能够顺利签订协议及履行，将有利于公司抓住机遇，拓展及储备相关领域优质项目，捕捉和寻找到业务创新点和收入增长点，增强公司持续经营能力，提升经营效益；同时可以接触并跟踪市场上有竞争力的相关项目，完善公司的产业结构，增强整体竞争力。
六、风险提示
1、本次对外投资事项已于2014年3月20日经公司第二届董事会第四次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、在协议签订及履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响协议签订及履行。
3、赛领东方金典股权投资基金投资业务可能会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益有一定不确定性。
七、其他
针对本次对外投资涉及的后续事项，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关规章制度的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》2、拟签订的《合作协议》
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年三月二十日