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证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-066号茂业商业股份有限公司
第八届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，出席现场会议董事 3人，以通讯方式参会董事 6人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案具体内容详见公司于 2019年 8月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了《关于控股子公司签署<租赁合同>与<委托经营合同>暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于 2019年 8月 23日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于控股子公司签署<租赁合同>与<委托经营合同>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-071株洲旗滨集团股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司正办理已不符合激励条件的2016年A股限制性股票股权激励计划激励对象谢元展等13人所持有的限制性股票共计4,845,000股的回购注销相关手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由268,443.794万元减少为267,959.294万元。
根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（7）项“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等”的规定，董事会决定对公司章程第一章第六条、第三章第十八条进行修订。
本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1、修订章程第一章第六条|第六条 公司注册资本为人民币268,443.794万元。|第六条 公司注册资本为人民币267,959.294万元。|
|2、修订章程第三章第十八条|第十八条 公司股份总数为268,443.794万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为267,959.294万股, 均为普通股,并以人民币标明面值。|

该事项已获公司2016年第三次临时股东大会授权，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一七年七月二十八日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—022四川金顶（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第七届监事会第二十二次会议通知于 2017年 3月 22日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出，本次会议于 2017年 3月 27日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应表决监事 3名，实际表决监事 3名，其中监事会主席邓骏达先生因工作原因以通讯方式参会。会议由监事李力先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）提名，推荐曹利娟女士、陈天阳先生为公司第八届监事会监事候选人(上述监事候选人简历附后)。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。若上述两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司选举产生的职工代表监事共
同组成公司第八届监事会。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于第八届监事会监事津贴发放标准的议案》。
公司第八届监事会拟在第七届监事会制订的基础上予以适当上调，具体标准如下:
监事每人每年津贴标准为 1.6万元（税后）；
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司监事会2017年3月27日
附件：监事候选人个人简历
曹利娟女士：中国国籍，1982年 11月出生，硕士研究生学历,中国注册会计师、注册税务师。历任上海众华沪银会计师事务所审计员、瑞华会计师事务所深圳分所项目经理、天职国际会计师事务所深圳分所项目经理、深圳丹邦科技股份有限公司财务负责人，现任深圳朴素资本管理有限公司风控负责人。
陈天阳先生：中国国籍，1991年 2月出生，中国民航大学法学学士，对外经济贸易大学法学硕士。历任国浩律师（北京）事务所律师律师、北京国枫（深圳）律师事务所律师；现任深圳朴素资本管理有限公司法务经理。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2019-004中衡设计集团股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期股票涨幅较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
1、公司隶属于工程技术服务业，主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理、项目管理及全过程工程咨询业务。公司主营业务未发生重大变化。
2、公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月 30日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。2018年 1-9月，公司累计营业收入10.54亿元，较去年同期增长25.30%；实现归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较去年同期增长5.85%。相关利润增速对比情况见下表：
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|-|-|-|
||2017 年 1-9 月相比2016 年1-9月|2018年1-9月相比2017 年1-9月|
|净利润增长比例|33.75%|5.85%|
|剔除从苏州德睿亨风创业投资有限公司获得分红影响的净利润增长比例|22.86%|18.14%|
|剔除从苏州德睿亨风创业投资有限公司获得分红影响的扣非后的净利润增长比例|13.35%|27.44%|

截至目前，公司生产经营活动一切正常，不存在重大变化。
3、近期有相关媒体报道关于公司参与投资上海优刻得信息科技有限公司，现对该事项作如下情况说明：
根据公司于 2017年6月28日在上海证券交易所发布的《关于受让苏州工业园区
苏优股权投资企业（有限合伙）份额并对外投资的公告》（公告编号：2017-037），公
司受让苏州胡杨林资本管理有限公司向苏州工业园区苏优股权投资企业（有限合伙）（以下简称“苏优投资”）认缴出资所持有的 2000万元人民币的合伙企业财产份额并对该2000万元认缴出资进行实缴，公司占苏优投资总出资额的15.38%。苏优投资为苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）（以下简称“元禾重元”）的有限合伙人（苏优投资占元禾重元总出资额的20.59%），设立元禾重元的目的是对云计算服务企业上海优刻得信息科技有限公司（后改名为“优刻得科技股份有限公司”，以下简称“优刻得”）进行股权投资（截至目前，元禾重元持优刻得10.18%的股份）。
即公司以2000万元人民币投资间接持有优刻得0.322%的股权。
公司近期股票涨幅较大，敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会 2019年1月10日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-068转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司关于
控股股东及一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称：楚昌集团）及其一致行动人计划自 2018年 2月9日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司股份，不低于公司总股本的0.05%，不超过公司总股本的1%。
截至 2018年 6月 20日，楚昌集团及其一致行动人已通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份137.785万股，累计增持股份占公司总股本的0.073%，增持均价为 16.77元/股，增持总金额为人民币2,310.5528万元。
基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，楚昌集团及其一致行动人未来将在本次增持计划区间内，择机继续增持公司股份。
一、增持计划增持主体的基本情况
（一）增持主体：楚昌集团及其一致行动人
（二）持股数量及持股比例：本次增持计划实施前，楚昌集团及其一致行动人持有本公司股份991,816,518股，占本公司当时总股本的52.79%。
二、增持计划的主要内容
基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益，楚昌集团及其一致行动人计划自 2018年2月9日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司股份，不低于公司总股本的0.05%，不超过公司总股本的1%。具体内容详见公司于 2018年2月10日和2月13日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-020）及《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的补充公告》（公告编号：临2018-022）。
三、增持计划的实施进展
1、前次增持情况
2018年 2月 9日至 2018年 2月 23日，楚昌集团及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 108.735万股，占公司当时总股本的0.058%，增持均价为 16.72元/股，增持总金额为人民币 1,818.3641万元。（详见公司公告：临2018-020、临2018-022、临2018-023）
2、本次增持情况
2018年2月24日至2018年6月20日，楚昌集团及其一致行动人上海弘康通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份29.05万股，占公司总股本的0.015%，增持均价为 16.94元/股，增持总金额为 492.1887万元人民币。
自 2018年 2月 9日开始增持至今，楚昌集团及其一致行动人上海弘康通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份137.785万股，累计增持股份占公司总股本的0.073%，增持均价为 16.77元/股，增持总金额为人民币 2,310.5528万元。
4、本次增持后，楚昌集团及其一致行动人持有公司股份情况
本次增持后，楚昌集团及其一致行动人上海弘康、中山广银投资有限公司（以下简称：中山广银）、北京点金投资有限公司（以下简称：北京点金）以及自然人股东刘树林、刘兆年合计共持有公司股份 993,194,368股，占公司总股本的52.89%。具体情况列表如下：
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|股东名称|本次增持前||累计增持后||
||持股数（股）|占比|持股数（股）|占比|
|上海弘康实业投资有限公司|433,129,118|23.07%|433,419,618|23.08%|
|楚昌投资集团有限公司|275,614,891|14.68%|275,614,891|14.68%|
|中山广银投资有限公司|132,624,583|7.06%|132,624,583|7.06%|
|北京点金投资有限公司|102,763,876|5.47%|102,763,876|5.47%|
|刘树林|26,317,200|1.40%|26,317,200|1.40%|
|刘兆年|22,454,200|1.20%|22,454,200|1.20%|
|合计|992,903,868|52.88%|993,194,368|52.89%|

【注：公司股东刘树林、刘兆年与实际控制人刘宝林系胞兄弟关系，且楚昌集团的控股股东为刘宝林，上海弘康和北京点金的控股股东为楚昌集团，中山广银的控股股东为刘树林，因此，上海弘康、楚昌集团、北京点金、中山广银及刘树林、刘兆年构成关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌集团、北京点金、中山广银、刘宝林、刘树林及刘兆年为一致行动人。】四、后续增持计划
基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，楚昌集团及其一致行动人未来将在本次增持计划区间内，择机继续增持公司股份。
五、其他说明
（一）本次增持主体承诺：在增持公司股份期间、增持完成后 6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司
控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的实施情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年6月21日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-39
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2017年4月20日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参加会议董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于公司向华融国际信托有限责任公司申请2年期人民币5亿元信托贷款的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批。（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）
公司拟在额度内向华融国际信托有限责任公司申请信托贷款人民币5亿元整，期限24个月，用于公司及子公司购买原材料。
贷款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币5亿元
2、借款期限：24个月
3、借款利息：按双方约定利息执行
4、借款用途：用于公司及子公司购买原材料
5、结息方式：按双方约定方式
①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
②赵宁、王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；
③公司拟以其持有的深圳东方金钰15%的股权提供质押担保。
（二）审议并通过《关于公司向百瑞信托有限责任公司申请2年期人民币3亿元流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批。（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）
公司拟在额度内向百瑞信托有限责任公司申请流动资金贷款人民币3亿元整，期限24个月，用于补充公司及子公司经营所需的流动资金。
贷款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币3亿元
2、借款期限：24个月
3、借款利息：按双方约定利息执行
4、借款用途：用于补充公司及子公司经营所需的流动资金
5、结息方式：按双方约定方式
6、担保方式：
①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
②深圳市东方金钰珠宝实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
③赵宁及王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。
（三）审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰为公司向百瑞信托贷款提供担保的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司同意子公司深圳东方金钰为公司向百瑞信托申请的人民币3亿元流动资金贷款提供无限连带责任担保。公司本次贷款在2017年度净新增20亿元贷款及担保额度内（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）。该议案无须提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于公司向万向信托有限公司申请人民币4亿元流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批。（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）
公司拟在额度内向万向信托有限公司申请流动资金贷款人民币4亿元整，贷款将分两笔发放，其中一笔金额为人民币2亿元，期限为12个月；另一笔金额为2亿元，期限为24个月，用于补充公司及子公司日常经营资金或偿还其他金融机构到期借款。
贷款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币4亿元
2、借款期限：12个月、24个月
3、借款利息：按双方约定利息执行
4、借款用途：用于补充公司及子公司日常经营资金或偿还其他金融机构到期借款
5、结息方式：按双方约定方式
6、担保方式：
①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
②赵宁、王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2019-011广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十七次会议的通知及相关会议资料于2019年3月 12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2019年 3月 22日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人，会议由董事长陈武先生主持，公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《2018年度总经理工作报告》
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《2018年度董事会工作报告》
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》
为客观、公允反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况及 2018年度经营情况，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策
的相关规定，公司 2018年末对各类实物资产进行了清查，对存在减值迹象的资产计提减值准备 1,983.86万元，影响当期损益 1,983.86万元。本年度计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。
独立董事意见：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息，同意公司 2018年度对相关资产计提减值准备。
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
4、《2018年度财务决算报告》
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于 2018年年度报告（全文及摘要）的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2018年年度报告（全文及摘要）》）
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度共实现归属于母公司股东的净利润 42,280,333.75元，加上以前年度未分配利润 -665,235,259.68元， 2018年度累计可供股东分配的利润为 -622,954,925.93元,依据《公司法》和公司章程的规定，本年不用提取盈余公积金。
由于公司 2018年度累计可供股东分配的利润为负数，未达到《公司章程》和《分红管理制度》规定的现金分红条件，同时，公司正处于战略转型的关键阶段，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况，2018年度拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。
独立董事意见：公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了充分的沟通与讨论，我们认真审阅了公司 2018年度利润分配预案，认为：公司 2018年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的相关规定，我们同意公司 2018年度利润分配预案并将其提交公司股东大会审议。
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
公司预计 2019年度将发生的日常关联交易主要是公司及控股子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约 1000万元，主要为公司及控股子公司向关联方销售产品、采购生产所需的原材料、接受劳务及场地租赁等，具体金额按实际发生的业务量进行结算。
独立董事意见：公司 2019年度日常关联交易为公司日常经营范围内的正常业务往来，对日常关联交易进行的预计也比较合理，不会影响公司正常的生产经营和财务状况；相关价格以市场的公允价确定，定价客观、
公平、公允、合理，未损害非关联股东的利益，同意上述日常关联交易情况预计；在审议表决上述关联交易事项时，关联董事执行了回避制度，表决程序合法、规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本议案由 7名非关联董事进行表决，关联董事莫仕文回避表决，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于公司银行贷款和资产抵押的议案》
根据业务发展需要，公司拟用公司及下属全资子公司的部分资产作抵押、质押或信用向相关银行申请综合授信及贷款，预计在 2018年年末存量借款基础上增加银行借款规模人民币 3亿元，主要用于公司及属下全资子公司的技改、补充生产经营流动资金和项目并购等,提请公司股东大会授权公司董事会在上述借款额度内办理银行信贷和资产抵押手续。公司在上述银行借款额度内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。授权期限和借款额度期限为 2018年度股东大会审议通过之日起至 2020年度股东大会召开日止。
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于续聘公司审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计和内部控制审计机构，聘期一年，审计及相关费用授权公司经营班子视工作情况议定后报董事会审议（详见同日的临2019-013《关于续聘公司审计机构的公告》）。
独立董事意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等
有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在 2018年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。同意公司续聘该事务所为公司 2019年度会计和内部控制审计机构。
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案》
同意公司于法定时间内召开 2018年年度股东大会，授权公司管理层确定会议的具体日期后发出会议通知。
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二点的2、4、5、6、9、10项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-034债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议于 2019年 5月 29日以电子邮件形式发出会议通知，于 2019年 6月 10日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议共收到有效表决票 3票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意提名沈坚、王琰为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司 2019年第二次临时股东大会进行选举。第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会 2019年 6月 11日
附件：公司第四届监事会监事候选人简历
附件：
中节能风力发电股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
沈 坚，男，1963年出生，经济学学士，中国国籍，无境外居留权。2000年 7月至 2003年 5月，工作于中国节能投资公司监察审计部；2003年 5月至 2010年 1月，任中国节能投资公司稽核审计部副主任；2010年 1月至 2015年 4月，任浙江节能实业发展有限公司副总经理；2015年 4月至2016年7月，任中国节能环保集团公司审计部资深经理；2016年 7月至今，任中国节能环保集团审计部高级专家。
王 琰，女，1968年出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外居留权。1990年 7月至 1991年 10月，最高人民检察院干部；1991年 10月至 1993年 4月，检查日报社干部；1993年 4月至 2002年 3月，历任检查日报社助理编辑、编辑、编辑部副主任、特刊部副主任；2002年 3月至 2006年 3月，中国检查出版社第三图书编辑室主任；2006年 3月至 2013年 7月，历任全国社会保障基金理事会法规及监管部干部、法规处调研员、法规处处长；2013年 7月至今，全国社会保障基金理事会法规及监管部稽核处处长。
北京市嘉源律师事务所
关于中材节能股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
F408, Ocean plaza
158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District
Beijing,China 100031
北京市嘉源律师事务所
中材节能2018年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
HTTP： WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN西安XIAN香港HONGKONG致：中材节能股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中材节能股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-224受中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序与表决结果等事项，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
中材节能2018年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年10月26日，公司第三届董事会第七次会议决议于2018年11月14日召开公司2018年第三次临时股东大会。
2、2018年10月29日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定网站上披露《中材节能股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
3、2018年11月14日14：00，本次股东大会在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室如期举行。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张奇先生主持本次会议。
4、本次股东大会股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年11月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2018年11月14日9:15～15:00。
经本所律师核查，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
经查验出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书、上海证券交
易所信息网络有限公司提供的资料等证明文件，出席本次股东大会的股东及委托
代理人共计8名，代表公司有表决权股份合计370,400,657股，占公司有表决权股
份总数的60.67%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
中材节能2018年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
经本所律师核查，本所认为：本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票平台。上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会通过网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统投票系统进行了表决。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所认为：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次股东大会所审议的议案已经出席股东大会股东（委托代理人）审议通过，上述表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书一式三份。
中材节能2018年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
（以下无正文）
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(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所关于中材节能股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页
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证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2014－002安源煤业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议新增提案情况：无。
一、会议召开情况
（一）会议通知：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 1月 2日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《安源煤业关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
（二）召开时间：2014年 1月20日上午9:00。
（三）召开地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室。
（四）召开方式：现场方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：公司董事长李良仕先生。
二、会议出席情况
（一）出席本次大会的股东（股东代理人）情况
公司总股本 989,959,882股。出席本次股东大会会议的股东及授权代表 1人，代表的股份总数为433,056,832股，占公司总股本的43.74％。
（二）公司在任董事9人，出席本次会议的董事5人，董事郜卓先生、张抵霜先生、吴明辉先生和孙景营先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席本次会议的监事2人，监事龙丽飞女士因工作原因未能出席本次会议。
（三）公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
（四）公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
三、会议提案审议和表决情况
根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以现场投票的方式逐项表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司高级管理人员 2012年度薪酬的议案》；
同意公司高级管理人员 2012年度薪酬分配方案如下：
1、根据公司股东大会关于公司董事薪酬标准的相关规定，参照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司总经理2012年度的薪酬为57.52万元（税前）；
2、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管人员薪酬，按照平均分配系数不高于总经理薪酬标准的78%执行；
3、高级管理人员2012年度薪酬按照实际任职时间享有。
表决结果：同意433,056,832股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
(二)审议并通过了《关于为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司申请增加银行授信及借款提供担保的议案》。
同意曲江公司向北京银行南昌分行等申请新增 18,000万元的授信及借款，并由公司为曲江公司上述新增授信及借款提供一年期最高限额连带担保。
股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
表决结果：同意 433,056,832股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
四、律师见证情况
本次会议由江西宏正律师事务所陈文解、张全律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2014年1月20日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2018-036贵州钢绳股份有限公司第六届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2018年 8月 28日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于 2018年 8月 17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事7名，实到董事7名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2018年半年度报告及摘要。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
2、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
3、以七票同意，零票反对，零票弃权，提名增补王朝义先生、马明刚先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。简历见附件。
4、以七票同意，零票反对，零票弃权，聘任梁鹏先生为公司总经理。简历见附件。
王小刚先生不再代行总经理职责。
5、以七票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨程先生、陈建辉先生为公司副总经理。简历见附件。
6、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案。
贵州钢绳股份有限公司
二0一八年八月二十九日
王朝义简历：
王朝义，男，1969年 2月生，在职研究生，工程师，历任贵州钢绳厂贵州钢绳厂二分厂一钢绳车间股绳一、二段段长、贵州钢绳（集团）有限责任公司二分厂一钢绳车间主任、贵州钢绳股份有限公司二厂副厂长、贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马明刚简历：
马明刚，男，1971年 4月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂一厂钢丝车间工艺技术员、贵州钢绳厂一厂钢丝车间工艺技术组长、贵州钢绳股份有限公司一厂钢丝车间主任、贵州钢联金属制品有限公司副总经理、贵州钢绳股份有限公司五分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁鹏简历：
梁鹏，男，1964年 11月生，在职研究生，经济师，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司法律事务室清欠办职员、贵州钢绳股份有限公司总经理办公室主任、贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理、贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、总法律顾问，现任贵州钢绳股份有限公司
总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨程简历：
杨程，男，1974年 8月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂二厂钢丝车间工艺员、贵州钢绳股份有限公司二厂二绳车间拉丝段长、贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、贵州钢绳股份有限公司二厂二绳车间主任、贵州钢绳股份有限公司二厂一绳车间主任、贵州钢绳股份有限公司技术质量部副部长、贵州钢绳股份有限公司质量管理部部长、党总支书记、贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈建辉简历：
陈建辉，男，1967年 7月生，在职研究生，高级工程师，历任历任贵州钢绳厂原轧钢厂工艺员、生产技术科科长、贵州钢绳厂原型材厂生产技术科副科长、贵州钢绳厂二分厂钢丝车间热酸工段副段长、贵州钢绳厂铁丝厂副经理、贵州钢绳股份有限公司总经办文秘、贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长助理、贵州钢绳股份有限公司供应部副部长、贵州钢绳股份有限公司二分厂副厂长、贵州钢绳股份有限公司生产管理部部长、贵州钢绳股份有限公司四分厂党总支书记、厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-049
北京高能时代环境技术股份有限公司
2018年第一季度主要经营信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内公司新增订单情况
报告期内，公司新增订单金额为15.85亿元，其中：
1.按公司经营模式划分，工程承包类订单新增3.34亿元，投资运营类订单新增12.50亿元；
2.按公司业务板块划分，环境修复类业务新增订单2.27亿元，城市环境类业务新增订单0.78亿元，工业环境类业务新增订单12.79亿元。
二、公司在手订单情况及订单状态
截至报告期末，公司在手订单金额共计 101.29亿元，其中已履行 16.26亿元，尚可履行 85.03亿元。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018年 4月24日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-107号四川西部资源控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，公司拟通过在产权交易所公开挂牌的方式对外转让所持有的南京银茂铅锌矿业有限公司80%股权，构成重大资产重组以及公司签订收购云南伟力达地球物理勘测有限公司100%股权、广西防城港创越矿业有限公司51%股权、永德县华铜金属矿业有限责任公司51%股权的框架协议。除此之外，截至本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 8月 16日、8月 17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人发函询证，核实情况如下：
1、经核实，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更新、补充的事项；截至本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
3、2016年8月15日，公司披露《关于签署<框架协议>的公告》，拟收购云南伟力达地球物理勘测有限公司100%股权、广西防城港创越矿业有限公司51%股权、永德县华铜金属矿业有限责任公司51%股权。
4、经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函询证，除上述公司已披露的重大事项外，截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
5、截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述已披露的重大事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-156
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为实现品牌升级，经宜春市行政审批局核准，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司远东福斯特新能源有限公司将名称变更为“江西远东电池有限公司”，并于2019年12月24日取得了新的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91360900690985870K
名称：江西远东电池有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省宜春经济技术开发区
法定代表人：蒋承志
注册资本：30,302万元
成立日期：2009年07月29日
营业期限：2009年07月29日至长期
经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；电线电缆、电线电缆设备及附件、电力系统集成、储能电池和分布式储能、配电设备、变压器等的销售；
计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2019年8月，公司全资子公司远东福斯特新能源江苏有限公司名称变更为“远东电池江苏有限公司”，同时公司成立远东动力电池系统有限公司，公司将以江苏、江西为产业基地打造远东电池产业，致力于成为领先的智能汽车动力及储能系统服
务商。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年十二月二十五日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-031宁波东方电缆股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月24日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东宁波东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）的通知，东方集团通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
2015年7月9日，公司发布《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（2015-024），宁波东方集团有限公司计划在未来六个月内（自2015年7月9日起）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持金额不低于人民币1,000万元。
二、本次增持情况
增持完成后，东方集团持有公司股份 115,249,900股，约占公司总股本的37.061%（含限售股 114,642,000股）。截至目前,本次增持计划已经全部实施完毕，本次累计增持了 607,900股，投入金额人民币
10,096,801.64元。
三、后续增持计划
根据市场情况的变化，公司控股股东不排除通过合理方式继续增持公司股票的可能，本公司将根据相关法律法规的规定，持续关注控股股东增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、控股股东承诺在本次增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
六、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注公司控股股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二零一五年八月二十五日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2017-006
四川明星电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，四川明星电缆股份有限公司
(以下简称“公司”或“明星电缆”)第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币5000万元暂时补充流动资金，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民 76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]302A39号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效
率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，明星电缆于2016年5月27日召
开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 7100万元暂时补充流动资金；明星电缆于2016年7月18日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金；明星电缆于 2016年9月28日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于2016年12月22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 7000万元暂时补充流动资金；四次董事会同意继续使用部分闲置募集资金合计人民币3.12亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，2017年3月29日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，维护投资者和公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事发表了以下意见：
公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金
额5000万元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目
的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的
正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
六、监事会意见
监事会发表了以下意见：
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额5000万元，使用期限不超过12个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
七、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：
1、明星电缆本次使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十三次会议审
议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、明星电缆本次使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集
资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一七年三月三十日