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证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-31
恒立实业发展集团股份有限公司
澄清公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、2014年6月26日，21世纪经济报道发表了《恒立遭查隐现资本无间道》的文章，该文章称恒立实业公司涉及优道投资资金黑洞的丑闻；公司本部土地处置疑问；公司现任董事长刘炬先生相关质疑等问题。
2、对于上述报道，本公司董事会高度重视，经核查不存在上述问题。
一、传闻简述：
2014年6月26日，21世纪经济报道刊登题为“恒立遭查隐现资本无间道”的文章，文章提及:
1、恒立实业公司涉及优道投资资金黑洞的丑闻；
报道所述：恒立实业尚未从中技系优道投资资金黑洞的丑闻中脱身。
2、公司本部土地处置疑问；
报道多次引用某人士话语涉及公司的土地处置疑问。报道原文为：“一位知情人士告诉 21世纪经济报道记者，”刘矩的最终目的是想把恒立实业岳阳厂区 150亩土地拿到手搞房地产经营；“对于主营业务的拓展，管理层目前有两个想法：一是把目前所在厂区的 150亩土地运作起来，这块地的性质是商业用地，可做房地产开发。”
3、公司现任董事长刘炬先生相关质疑；
报道多次引用某人士话语对公司现任高管刘炬先生进行无根据猜测。报道原文为：该消息人士透露，刘矩任恒立实业董事长后，越权向下一届董事会推荐董事。而在此之前，刘矩曾“一仆二主”先后委身华阳控股和傲盛霞。
二、澄清说明：
1、恒立实业公司涉及优道投资资金黑洞的丑闻问题：
公司已于 2014年 6月 18日在《证券时报》以及巨潮资讯网发布了澄清公告，就该媒体质疑本公司与上海优道投资管理有限公司的往来进行了澄清。
本公司再次澄清：本公司与上海优道投资管理有限公司不存在任何往来。
2、公司本部土地处置疑问：
1）公司土地相关事项于 2003年 12月 25日的第四届董事会第五次会议进行了审议通过，并于2004年2月20日经过股东大会审议通过，相关审议流程合规合法，也于当年及时履行了信息披露义务；
2）公司于 2013年 11月 11日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了关于拟设立全资子公司的议案，相关详细情况见2013年11月12日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网的董事会决议公告。2013年11月27日召开的 2013年第二次临时股东大会也同样审议通过了该议案，对于公司以部分土地出资成立子公司的情况进行了详细说明，公告详见 2013年 11月 28日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网的股东大会决议公告。
3)公司目前土地仍作为生产经营场地使用，如有相关的商业安排，公司会严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。
上述3点说明，对于公司重要资产的安排需由公司相关权利机构进行审议，是公司相关方集体决策的行为，相关程序合理合法。
3、公司现任董事长刘炬先生相关质疑：
1）刘炬先生在担任公司高管之前（2013年5月）在多家公司任职，包括公司股东单位，自2013年5月就任公司董事兼总经理后，就未在股东单位任职。
三、其他说明
上述相关报道与本公司实际情况不符，相关实际情况已在本公告中进行了说明。
本公司郑重提醒广大投资者，本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司二○一四年六月二十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-125唐人神集团股份有限公司
关于收到投资收益补偿款、拆迁补偿款的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年12月29日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市新杨工业园区管理委员会投资收益补偿款 1,265万元、拆迁补偿款 1,000万元，至此，上海市新杨工业园区管理委员会已经按照《拆迁补偿协议书》约定，支付完毕拆迁补偿费5,665万元，具体情况如下：
一、基本情况
2015年3月19日，公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于签署拆迁补偿协议书的议案》，公司、公司下属子公司上海湘大新杨兽药有限公司（以下简称“上海新杨”）与上海市普陀区绿化和市容管理局签署了《拆迁补偿协议书》，协议总金额 5,665万元。相关内容详见 2015年 3月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于签署拆迁补偿协议书的公告》（公告编号：2015-008）。
根据《拆迁补偿协议书》及各方协商一致，2015年 12月 29日，公司收到上海市新杨工业园区管理委员会投资收益补偿款 1,265万元、拆迁补偿款 1,000万元。
二、对公司的影响
本次收到投资收益补偿款、拆迁补偿款对公司合并财务报表影响如下：
1、本次收到的投资收益补偿款 1,265万元为上市公司取得的与收益相关的政府补助，按照《企业会计准则第 16号——政府补助》计入当期营业外收入，对公司当期利润具有一定影响。
2、本次收到的上海新杨拆迁补偿款 1,000万元为上海新杨因城镇整体规划而收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，按照《企业会计准则解释第3号》及相关会计准则的规定计入专项应付款；属于对上海新杨在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失等进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益后，再从递延收益计入当期营业外收入；搬迁后新建固定资产和无形资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益后，再从递延收益
计入受益期间内当期营业外收入。上海新杨取得的搬迁补偿款和搬迁奖励款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-025
中信出版集团股份有限公司
关于新聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。
现将相关事宜公告如下：
公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续3年为公司提供审计服务。为保证公司审计业务的独立性，并结合公司实际情况，公司拟不再续聘瑞华事务所为公司2019年度审计服务机构。公司已就不再续聘事项与瑞华事务所进行了事先沟通，瑞华事务所知悉本事项并表示理解。
经公司独立董事事前认可并提议，审计委员会审核，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道事务所”）为公司2019年度审计机构，聘期为股东大会决议通过之日起一年。公司董事会根据公司实际业务情况、审计工作量并结合市场行情情况，拟定其2019年度审计费用为180万元。
公司审计委员会对拟聘的普华永道事务所的执业资格等进行了审核，普华永道事务所具有会计师事务所执业证书以及证券从业资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2019年度财务审计工作的要求。
此外，公司独立董事对新聘会计师事务所发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-033博爱新开源制药股份有限公司
2014年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司 2014年度权益分配方案已获 2015年 4月 21日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分配事项公告如下：
一、权益分配方案
本公司2014年年度权益分配方案为：以公司现有总股本115,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金。（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人所得发生地缴纳。）
根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过一年的，不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为 2015年 5月 25日，除权除息日为：2015年 5月26日。
三、权益分配对象
本次分配对象为：2015年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：河南省焦作市博爱县文化路
联系人：张军政
咨询电话：0391-8610680
传真电话：0391-8610681
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
杭州杭氧股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 8楼
电话：＋86 571 87901503 传真：＋86 571 87901819
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州杭氧股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0082号致：杭州杭氧股份有限公司
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）2016年第一次临时股东大会现场会议定于2016年1月28日下午14:30在浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭氧股份的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《杭州杭氧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供杭氧股份2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭氧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭氧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了杭氧股份2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，杭氧股份本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年1月28日下午14:30在浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室召开。网络投票时间为2016年1月27日至1月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日下午15:00的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于2016年1月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项，并告知了出席本次股东大会现场会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式及联系人、会议费用等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.关于发行非公开定向债务融资工具的议案
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、2016年1月11日发布的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十一次会议决议公告》及《关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告》中列明与披露。其中，公司监事会对上述议案发表了意见，并在《第五届监事会第十一次会议决议公告》中披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会的股东及委托代理人共5名，代表股份共计514169472股，占杭氧股份总股本的61.8159%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托
浙江天册律师事务所 法律意见书代理人共计3名，代表股份共计514160272股，占杭氧股份总股本的61.8148%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份共计9200股，占杭氧股份总股本的0.0011%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1.关于发行非公开定向债务融资工具的议案
表决结果：同意股份数514168872股，反对股份数600股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.9999%。
根据表决结果，本次会议议案获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书（此页无正文，为TCYJS2016H0082号《关于杭州杭氧股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一六年一月二十八日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：虞文燕
签署：
承办律师：薛冰莹
签署：
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号： 2017-25
恒立实业发展集团股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告
本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司接到子公司岳阳通达制冷空调有限公司（以下简称“通达公司”）通知，由于通达公司固定资产长期闲置未使用，经对截止 2016年 12月 31日账面固定资产进行了全面清查，认为该固定资产存在减值损失迹象，本着谨慎性原则，对其全额计提减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及通达公司会计政策相关规定进行。通达公司对截止 2016年 12月 31日账面固定资产进行了全面清查，认为该固定资产存在减值损失迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备金。
2、本次计提资产减值准备的范围为通达公司账面固定资产，计提固定资产资产减值准备金共计1,401,895.34元，明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加额|本期减少额|期末余额|
|房屋及建筑物||78,243.18||78,243.18|
|机械设备|5,415,439.17|1,310,496.26||6,725,935.43|
|电子设备||13,155.90||13,155.90|
|合计|5,415,439.17|1,401,895.34||6,817,334.51|

3、本次固定资产减值准备计提完成后，通达公司账面固定资产价值为0。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，减少通达公司 2016年度利润总额 1,401,895.34元，减少母公司2016年度利润总额 1,051,421.51元。
三、资产减值准备计提具体情况说明
由于通达公司账面固定资产长期闲置未使用，因此对截止 2016年 12月 31日账面资产全额计提减值准备，计提固定资产资产减值准备金共计1,401,895.34元，并计入当期损益。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经通达公司董事会审议，并经本公司第七届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对此发表了意见并同意计提；本次计提资产减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的2.99％，无需提交股东大会审议。
五、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和通达公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后,能够公允地反映通达公司财务状况、资产价值和经营成果。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2019-054
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届监事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十三次（临时）会议(以下简称“本次会议”)于 2019年 7月 17日以通讯方式举行。
公司第三届监事会第三十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019年7月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应参会监事 3名，至表决截止时间 2019年 7月 17日下午15:00，共有 3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
持有公司表决权股份总数3%以上的股东提名黄青先生、刘静波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案具体内容详见公司
同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息媒体之《关于监事会换届选举的公告》。
公司第四届监事会任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一九年七月十七日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-030山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届九次董事会会议通知及会议资料于 2017年 4月 25日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2017年5月5日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 30亿元额度融资租赁业务的议案》
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2017年 5月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》。
三、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-40
中节能环保装备股份有限公司
关于举行2016年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）2016年年度报告已于2017
年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2017年4月25日（星期二）下午15：00～17:00在全景网举行 2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：副董事长兼总经理朱彤先生、董事周宜先生、副董事长兼常务副总经理黄以武先生、董事会秘书齐岳先生、财务总监高燕女士、独立董事李秉祥先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-050福建圣农发展股份有限公司
2014年度第二期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司 2012年第五次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币 8亿元。具体内容请见 2012年 12月 11日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年第五次临时股东大会决议公告》。
公司于2013年3月20日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP84号），接受公司短期融资券的注册。公司发行短期融资券核定注册金额为8亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
公司分别于2013年3月28日发行了2013年度第一期短期融资券4亿元人民币，和2013年11月8日发行了2013年度第二期短期融资券4亿元人民币。并于2014年3月31日完成2013年度第一期短期融资券的兑付，详见公司于2014年3月24日披露的《公司2013 年度第一期短期融资券的兑付公告》（《http://www.cninfo.com.cn/》）。
公司2014年度第二期短期融资券4亿元人民币已于2014年9月10日发行，由招商银行股份有限公司担任主承销商。本次短期融资券采用固定利率发行，最终确定的利率为6.80%。起息日为2014年9月11日，期限为365天。有关公司此次短期融资券发行的详情参见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。
特此公告！
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一四年九月十七日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-067北京君正集成电路股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司《2018年第三季度报告》已于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年十月二十七日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-012罗牛山股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,149,101,808.26||1,330,080,450.06||-13.61%||
|营业利润|429,794,991.33||239,601,813.59||79.38%||
|利润总额|426,261,689.91||221,760,734.97||92.22%||
|归属于上市公司股东的|389,769,846.28||152,965,189.18||||
||||||154.81%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.3385||0.1328||154.88%||
|加权平均净资产收益率|10.38%||4.36%||6.02%||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|6,266,921,968.68||6,182,185,453.59||1.37%||
|归属于上市公司股东的|3,923,391,101.61||3,560,782,608.56||||
||||||10.18%||
|所有者权益|||||||
||1,151,513,578.00||1,151,513,578.00||||
|股 本|||||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.41||3.09||||
||||||10.18%||
|每股净资产（元/股）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，营业利润429,794,991.33元，较上年同期增长79.38%；
利润总额426,261,689.91元，较上年同期增长92.22%；归属于上市公司
股东的净利润389,769,846.28元，较上年同期增长154.81%；基本每股收益0.3385元/股，较上年同期增加154.88%。
报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益变动幅度超过30%，主要原因系：
报告期内公司对海口农村商业银行股份有限公司的投资从成本法转变为权益法核算。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司此前披露的《2018年年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司2019年4月25日披露的《2018年年度报告》数据为准。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2019年4月12日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-039
潍柴动力股份有限公司关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李大开先生提交的辞职申请。李大开先生因年龄原因，申请辞去公司执行总裁职务。李大开先生辞职后将继续在公司任职。
公司董事会对李大开先生在任职执行总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一七年八月三十一日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2019-7
峨眉山旅游股份有限公司
关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司
股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司25%股权优先购买权的议案》，放弃四川川投峨眉旅游开发有限公司（以下简称“川投峨旅”）25%的股权优先购买权，并授权公司董事长签署相关补充协议等相关文件及处理其他相关事宜。
现将相关内容公告如下
一、概述
近日，公司收到成都天友旅游产业股份有限公司（以下简称“成都天友”）的《股权转让通知函》，拟将其所持有的川投峨旅25%的股份进行转让，其中，四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）拟受让7.5%，四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称“嘉阳集团”）拟受让17.5%，受让价格以评估结果为基础确定。结合公司实际经营情况，公司拟放弃川投峨旅25%的股权优先购买权，并授权公司董事长签署相关补充协议等相关文件及处理其他相关事宜。
此次转让完成后，川投峨旅股权结构将变更为：川投集团45%、嘉阳集团42.5%，公司10%，乐山犍为世纪旅游发展有限公司2.5%。
该事项不需经过股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司名称：四川川投峨眉旅游开发有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：犍为县玉津镇南街297号
成立时间：2016年6月28日
注册资本：人民币20,000万元
股东情况：川投集团37.5%、嘉阳集团25%，成都天友25%，公司10%，犍为世纪2.5%。
主营业务：旅游项目开发和管理；从事下列服务：旅游索道运营、旅游客运、旅客住宿、餐饮、娱乐、文艺表演、洗浴、美容、理发、会议展览、票务代理及职业技能培训；种植中药材、茶；生产：饮用水、茶及制品；林木种子及种苗培育；建筑装饰装饰、园林绿化工程施工；旅游产地产开发及房屋租赁；销售食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务情况：截止 2018年 12月 31日，总资产 128,758,529.87元；负债总额 37,600,278.73元；营业收入 1,045,595.59元；利润总额 150,945.22元；净利润：150,945.22元。
三、股权转让主要内容
成都天友拟将其所持有的川投峨旅25%的股权进行转让，其中，川投集团拟受让7.5%，嘉阳集团拟受让17.5%，受让价格以评估结果为基础确定。
四、对公司的影响
公司此次放弃优先购买权是对公司经营发展综合考虑后的审慎决策，不会改变公司持有川投峨旅的股权比例，对公司在川投峨旅的权益没有影响，不会对公司的经营产生重大影响，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司此次放弃川投峨旅25%股权优先购买权是基于公司长期发展战略和实际经营情况而做出的决定。公司本次放弃优先购买权符合公司业务发展战略，不违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
六、备查文件
1、第五届董事会第九十二次会议决议。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2019年2月1日
广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
关于福建省永安林业（集团）股份有限公司重大资产重组
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际”）作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“永安林业”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》（2015年1月9日修订）的相关要求，对上市公司发行股份购买资产2017年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据上市公司与苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）（以下简称“业绩承诺方”）签署的《利润补偿协议》，业绩承诺方承诺福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”、“标的公司”）2015年度实现的实际净利润（净利润为标的公司合并报表口径下归属于母公司股东的净利润）不低于11,030万元，2015年度与2016年度实现的累积实际净利润不低于 24,545万元，2015年度、2016年度与 2017年度实现的累积实际净利润不低于40,923万元。
（二）补偿方式
1、业绩补偿金额
上述利润承诺期内，若标的公司截至当期期末累积实际净利润数额低于上述
预测净利润数额，则苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）应向上市公司按《利润补偿协议》约定的方式进行补偿。
当期应补偿金额按以下公式确定：当期应补偿金额=（截至当期期末累积预测净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价－累积已补偿金额。
苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）应先以股份补偿方式补偿永安林业，股份补偿按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿永安林业的，苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）应以现金补偿方式补足。
2、股份补偿数量计算方式
当期应补偿的股份数量=（截至当期期末累积预测净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行股份购买资产股份发行价格－已补偿股份数－已补偿现金金额÷本次发行股份购买资产股份发行价格。
同时，依据上述计算公式计算的结果为负数或零时，已补偿股份不冲回。
若永安林业在利润承诺期内实施转增或送股分配，则补偿股份数量应相应调整，计算公式为：按前述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
若永安林业在利润承诺期内实施现金分红，现金分红收益的部分应相应返还给永安林业，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×按前述公式计算的补偿股份数量。
以上所补偿的股份由永安林业以1元的总价回购并注销。
3、现金补偿的具体金额计算方式
当期应补偿的现金金额=（当期应补偿股份总数－当期已补偿股份总数）×本次发行股份购买资产股份发行价格。
4、资产减值补偿
若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份数量和现金金额），则苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）应向永安林业另行补偿股份或现金，且应优先以其持有的永安林业股份进行补偿。
①应补偿股份数量按照如下方式计算：
应补偿的股份数量=（标的资产期末减值额－已补偿金额）÷本次发行股份购买资产股份发行价格。
若股份不足以补偿的，应采用现金补偿，应补偿现金金额按照如下方式计算：应补偿的现金金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行股份购买资产股份发行价格－补偿期限内已补偿的现金金额－因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行股份购买资产股份发行价格
②若永安林业在利润承诺期内实施转增或送股分配，则补偿股份数量应相应调整，具体公式请见本部分第二条所述；若永安林业在利润承诺期内实施现金分红，则现金分红收益的部分应相应返还给永安林业，具体公式请见本部分第二条所述。
③苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）所补偿的股份由永安林业以1元的总价回购并注销。
5、各方承担补偿的比例
苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）应按比例承担补偿，其中李建强承担5%，福建南安雄创投资中心（有限合伙）承担9%，剩余部分由苏加旭和福建省固鑫投资有限公司协商承担，且相互之间承担连带责任。
6、补偿上限
在任何情况下，因标的资产实际净利润数不足预测净利润数而发生的补偿数额和因标的资产减值而发生的补偿数额的金额之和不得超过苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）通过本次交易所获得的交易对价（此处所指交易对价还包含补偿责任人通过本次交易所获得的股份在利润补偿期内由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份）。
二、业绩承诺的实现情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建森源家具有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的审核报告》，森源家具 2017年度业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|当期实际净利润|实际的累计净利润|承诺的累计净利润|实际累计净利润与承诺累计净利润差额|
|11,018.50|11,018.50|11,030.00|-11.50|
|16,109.70|27,128.20|24,545.00|2,583.20|
|13,742.48|40,870.68|40,923.00|-52.32|

注1：上表中净利润指归属于母公司所有者的净利润。
注2：上述实现净利润已根据重组协议及相关说明，对募集资金增厚部分进行了扣除。
森源家具 2015年度、2016年度与 2017年度累计实现净利润少于 40,923万元的业绩承诺金额为-52.32万元。
三、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的审核意见
独立财务顾问审核后认为：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建森源家具有限公司2017年度业绩承诺实现情况的审核报告》（致同专
字（2018）第351ZA0021号），森源家具2015年度、2016年度及2017度年实现
的归属于母公司所有者的净利润累计为 40,870.68万元，占承诺净利润的比例为99.87%。苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）需按照《利润补偿协议》约定的补偿方式进行补偿。
根据《利润补偿协议》，公司将在森源家具专项审计报告出具后30日内，聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具森源家具减值测试报告，对森源家具进行减值测试。若森源家具减值测试报告确认标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份数量和现金金额），则苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应向永安林业另行补偿股份或现金，且应优先以其持有的永安林业股份进行补偿。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
俞汉平 李映文
广发证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）财务顾问主办人：
韩冰 温畅
中银国际证券股份有限公司年 月 日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第二次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
我们一致同意聘任陈丽娜女士为公司高级副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。陈丽娜女士同时兼任公司财务总监。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第七届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
赵怀亮：
LIYIFAN（李轶梵）：
麻志明：
万达信息股份有限公司2019年12月27日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-006海南普利制药股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月10日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币1.4亿元（含1.4亿元），公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的：为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，适时购买结构性存款、保本理财产品或安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
3、投资额度：投资额度不超过人民币1.4亿元（含1.4亿元），在该额度范围内资金可滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次现金管理投资权限在公司董事会审议权限范围内。
5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权公司财务部最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内审部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币1.4亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期
限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司财务部最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司本次使用不超过1.4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司使用不超过1.4亿元闲置的自有资金进行现金管理。
（三）监事会意见
公司在不影响日常运营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金用于现金管理，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司自有资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过1.4亿元闲置的自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会十三次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-004长缆电工科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告
股东吴小林、罗兵、谢仕林、李凯军、刘钢、薛奇、郭长春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份1,818,288股（占本公司总股本比例0.94%）的股东吴小林先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过454,572股（占本公司总股本比例0.24%）。
2、持有本公司股份3,958,513股（占本公司总股本比例2.05%）的股东罗兵先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过989,628股（占本公司总股本比例0.51%）。
3、持有本公司股份1,830,667股（占本公司总股本比例0.95%）的股东谢仕林先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过457,667股（占本公司总股本比例0.24%）。
4、持有本公司股份1,127,371股（占本公司总股本比例0.58%）的股东李凯军先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过281,843股（占本公司总股本比例0.15%）。
5、持有本公司股份171,125股（占本公司总股本比例0.09%）的股东刘钢先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过42,781股（占本公司总股本比例0.02%）。
7、持有本公司股份2,382,415股（占本公司总股本比例1.23%）的股东郭长春先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过595,604股（占本公司总股本比例0.31%）。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事吴小林先生、罗兵先生；监事谢仕林先生、李凯军先生、刘钢先生；高级管理人员薛奇先生、郭长春先生的《关于股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东姓名|任职情况|持股总数（股）|占公司总股本比例|
|吴小林|副董事长、总经理|1,818,288|0.94%|
|罗 兵|董事|3,958,513|2.05%|
|谢仕林|监事会主席|1,830,667|0.95%|
|李凯军|监事|1,127,371|0.58%|
|刘 钢|监事|171,125|0.09%|
|薛 奇|副总经理|3,208,181|1.66%|
|郭长春|总工程师|2,382,415|1.23%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、拟减持数量及比例：
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|股东姓名|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占其持有公司股份的比例|拟减持股份占公司总股本比例|
|吴小林|不超过454,572|25.00%|0.24%|
|罗 兵|不超过989,628|25.00%|0.51%|
|谢仕林|不超过457,667|25.00%|0.24%|
|李凯军|不超过281,843|25.00%|0.15%|
|刘 钢|不超过42,781|25.00%|0.02%|
|薛 奇|不超过802,045|25.00%|0.42%|
|郭长春|不超过595,604|25.00%|0.31%|

若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，
减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；
注：减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
5、减持方式：集中竞价方式；
6、减持价格区间：视市场价格决定。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体内容如下：
公司董事、监事及高级管理人员吴小林、罗兵、谢仕林、李凯军、刘钢、薛奇、郭长春承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延6个月。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
（2）本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的50%。本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整），上述承诺事项不因其职务变换或离职而改变或导致无效。
除上述承诺外，不存在后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等情形。
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、监事和高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的董事、监事和高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
四、备查文件
吴小林、罗兵、谢仕林、李凯军、刘钢、薛奇、郭长春签署的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年01月08日