证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-050山鼎设计股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长袁歆先生
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月2日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2018年7月1日—2018年7月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月1日15:00至2018年7月2日15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
7、股权登记日：2018年6月25日
的规定。
9、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 6名，代表 60,782,348股，占公司有表决权股份总数的73.0557%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共1名，代表975,000股，占公司有表决权股份总数的1.1719%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表60,782,348股，占公司有表决权股份总数的73.0557%；
（2）通过网络投票的股东共0名，代表0股，占公司有表决权股份总数的0%。
10、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议案均获得通过。审议表决情况具体如下：
1、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
（1）回购股份的方式
总表决情况：同意 60,782,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意975,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（2）回购股份的处置
总表决情况：同意 60,782,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意975,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：同意 60,782,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意975,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
总表决情况：同意 60,782,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意975,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：同意 60,782,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意975,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（6）回购股份的股东权利丧失时间
总表决情况：同意 60,782,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意975,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（7）回购股份的期限
总表决情况：同意 60,782,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意975,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（8）决议的有效期
总表决情况：同意 60,782,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意975,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。
总表决情况：同意 60,782,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意975,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所毛国权律师和曹亚娟律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会