Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2019-028
飞亚达（集团）股份有限公司
关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的债权人通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月4日及2019年4月23日分别召开第九届董事会第七次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》（以下简称“回购方案”），具体内容详见2019年4月8日及2019年4月24日刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的相关公告。
根据回购方案，公司将使用自有资金不低于人民币4,000万元（折合港币4,682万元）且不超过人民币8,000万元（折合港币9,365万元）（按2019年4月4日港币对人民币汇率基准价1港元=0.85428元人民币换算）回购部分境内上市外资股（B股）股份，回购价格不超过港币6.82元/股。若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约1,373万股，回购股份比例约占公司已发行总股本的3.10%，具体回购股份的数量以回购届满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购届满时实际回购的股份数量占公司已发行的总股本数量的比例为准。
本次回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。回购方案的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并主张相关法定权利。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年4月27日至2019年6月 10日每个工作日9:00—12:00，13:30-17:30
2、申报材料送达地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼
联系人：张勇、熊瑶佳、樊雨函
联系电话：0755-86013669；0755-86145203；0755-86913742
联系传真：0755-83348369
3、申报所需材料
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件；
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
湖北沙隆达股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为湖北沙隆达股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就相关事项发表如下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明和独立意见
(1)控股股东及其他关联方占用公司资金事项
2018年上半年度，公司与控股股东及其他关联方之间不存在占用资金的情况。
2018年上半年度，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的关联交易资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
(2)对外担保事项
公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制对外担保，截止 2018年6月30日公司实际对外担保余额为人民币116,450万元，占报告期末公司净资产的5.41%。
我们认为，2018年上半年度，公司所有的对外担保均按照法定程序执行，决策程序合法、合理、公允。对外担保没有损害公司及全体股东的利益。
2.关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了截 1
至2018年6月30日止的《2018年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》(下称“《报告》”)。
我们对《报告》进行了认真的核查，我们认为，《报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合有关法律法规及《湖北沙隆达股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3.关于公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《汇率风险套期管理政策》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
4.关于《中国化工财务有限公司风险评估报告》的独立意见
为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告。我们认为：
(1)中国化工财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。中国化工财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银监会的严格监管。
(2)我们未发现中国化工财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中国化工财务有限公司之间的关联存款业务目前风险可控。
（此页为湖北沙隆达股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
__________________ ___________________
汤云为 席真
湖南一星律师事务所 法律意见书湖南一星律师事务所
关于唐人神集团股份有限公司 2018年
第三次临时股东大会的法律意见书
致：唐人神集团股份有限公司
湖南一星律师事务所（下称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司2018年第三次临时股东大会之目的使用。
为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2018年 7月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告了《唐人神集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点及会议议程以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。
本次股东大会于 2018年 8月 15日下午 14点在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月15日上午9:30－11:30，湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176
湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦B座10楼电话：0731-28217646 28221003
湖南一星律师事务所岳阳分所：岳阳市东茅岭步行街金鹰阁十三楼A座电话：0730-8227122
湖南一星律师事务所深圳分所：深圳市罗湖区南湖路国贸商厦6层A座电话：0755-82205148
湖南一星律师事务所 法律意见书下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年8月14日15:00至2018年8月15日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事长陶一山先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东代理人 3人，代表股份 338,864,830股，占公司股份总数的40.5064%；参加本次股东大会网络投票股东25人，代表股份39,716,826股，占公司股份总数的4.7476%。
出席现场会议和参加网络投票的股东共 28名，代表公司股份 378,581,656股，占公司股份总数的45.2540%。
经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。
经核对，公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次股东大会，且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
四、股东大会的表决程序
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。
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湖南一星律师事务所 法律意见书本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案：
（一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
（二）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，所作表决结果合法有效。
五、结论意见：
综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
特此见证。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
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湖南一星律师事务所 法律意见书（本页无正文，为唐人神集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书签字盖章专页）
湖南一星律师事务所（盖章）
主任：贺晓辉
经办律师谭清炜（签名）：
经办律师杨萍（签名）：
二 O一八年八月十五日
湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176
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证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-024东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2017年 2月 27日以邮件形式向各位董事发出，于 2017年 3月8日上午14:00在公司召开。
会议应到董事7人,实际出席董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年年度报告及摘要》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2017年 3月 10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》。
该议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2016年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2017年 3月 10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
该议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2016年度利润分配方案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现合并净利润172,870,785.70元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金16,642,397.61元，加合并年初未分配利润 242,461,259.48元，减2016年已派发 2015年度红利 99,872,380.80元，截至 2016年 12月 31日止，公司合并可供分配利润为 298,817,266.77元，公司资本公积金余额为466,479,862.65元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案:公司以公司未来实施利润分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因公司利润分配预案公告日到未来实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本可能因注销回购限制性股票等因素影响而有所变动，公司将保持每 10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
提请股东大会授权董事会办理实施 2016年度利润分配方案的相关事宜，包括但不限于利润分配实施完毕后对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；本议案待本次董事会和 2016年度股东大会审议通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理 2016年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2016年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2017年3月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2017年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《公司投资运作管理制度》及其他有关法律、法规，公司或公司的子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由公司董事会审批。公司或公司的子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由公司股东大会审批。
在遵守《公司法》、《公司章程》以及相关监管机构的法律法规的情况下，公司拟授权公司总经理杨劲女士审批单次及累计均不超过公司最近一期经审计净资产的5%的对外投资权限。
对外投资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》以及《公司投资运作管理制度》的相关规定，提交董事会或股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
九、审议通过《2017年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》
关联董事陈辉、毛智慧作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2017年3月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2017年3月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
根据公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需
要提交公司股东大会审议，公司董事会将按照公司 2016年限制性股票激励计划的相关规定及股东大会的授权办理回购注销相关事宜。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2017年3月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
十三、审议通过《关于提议召开公司 2016年度股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2017年3月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-035
债券代码：112205 债券简称：14翰宇01
深圳翰宇药业股份有限公司
非公开发行公司债券“14翰宇 01”
2017年第二次付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年4月24日，凡在2017年4月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年4月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月25日发行的深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（简称“14翰宇01”、“本期债券”、债券代码112205）至2017年4月25日将期满十二个季度。根据本公司“14翰宇01”《非公开发行公司债券募集说明书》和《2014年非公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每季度付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：14翰宇01
4、债券代码：112205
5、发行总额：人民币2亿元
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1384号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为8.5%。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2014年4月25日。
12、付息日：本期债券2014年的付息日为2014年7月25日及2014年10月25日，自2015年至2018年每年的1月25日、4月25日、7月25日及10月25日，2019年1月25日及4月25日为上一个计息期间的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2014]254号文同意，本期债券于2014年8月1日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
二、本次付息方案
按照《深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“14翰宇01”的票面年利率为8.5%，采用单利按季度付息，每手“14翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币：21.25元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：17.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：19.125元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年4月24日
2、除息日：2017年4月25日
3、付息日：2017年4月25日
四、付息对象
截止2017年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14翰宇01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：深圳翰宇药业股份有限公司
联系人：朱文丰
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园五楼
联系电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
八、相关机构
1、承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：邱荣辉、刘建亮
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-21899321
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年4月18日
山东龙泉管道工程股份有限公司
2017年度关于购买资产
业绩承诺实现情况的说明
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）有关规定，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了本说明。
一、基本情况
（一）交易概述
本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买无锡市新峰管业有限公司（下称“新峰管业”）100%的股权，其中以发行股份方式支付交易对价的50%，以现金方式支付交易对价的50%。
（二）交易对方和交易标的
本次交易对方为新峰管业的全体股东，包括朱全明、朱全洪、高雪清、张兴平、茅昌牛、施建洪、徐李平、马永军、金虎、刘建昌、贾秋华、王晓军、刘宵晴、边友刚和鲁证创业投资有限公司。交易标的为交易对方所持有的新峰管业100%的股权。
（三）交易价格
本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定。北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2015）第0809号《资产评估报告》，以2015年5月31日为评估基准日，新峰管业全部股东权益的评估值为 50,694.30万元。经公司与交易对方友好协商，本次交易标的资产的交易价格为50,000.00万元。
（四）本次重组的进展及实施情况
2015年10月20日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关的议案。
2016年 1月 7日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司向朱全明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]34号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
2016年4月26日，公司收到非公开发行股份所募集的配套资金。新峰管业于同日完成股权交割和工商登记手续并取得了工商核发的营业执照，本公司自2016年4月26日起将新峰管业纳入合并报表编制范围。
二、业绩承诺与补偿
（一）业绩承诺
根据本公司与补偿义务人签署的《业绩承诺与补偿协议》，补偿义务人同意对新峰管业 2015年、2016年、2017年和 2018年的业绩（即经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润）进行承诺，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任。
参考评估报告预测数值，补偿义务人就新峰管业 2015年、2016年、2017年和2018年的承诺净利润如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015年度|2016年度|2017年度|
|2,090.00|4,200.00|4,950.00|

注：净利润是指新峰管业按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
（二）业绩补偿
本次交易方案所涉及的业绩补偿方式为2015年—2018年四年业绩承诺期结束后，对承诺期累计实现净利润低于累计承诺净利润的差额进行一次性补偿。同时，进行减值测试，若标的资产出现减值情形，补偿义务人需另行补偿。具体补偿措施如下：
1、业绩补偿
在业绩承诺期结束后，根据本公司聘请的会计师事务所历次所作审计和业绩承诺专项核查意见，如果新峰管业在业绩承诺期内累计实现的净利润低于业绩承诺总额（即17,090万元），补偿义务人应就前述差额以其所持本公司股份对本公司进行补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现金进行补偿。
应补偿股份数按照以下公式计算：
应补偿股份数=（业绩承诺总额—新峰管业在业绩承诺期内累计实现的净利
润）÷业绩承诺总额×本次交易对价÷本次发行股份价格。
如果本公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
按上述公式计算补偿股份数并非整数时，按照四舍五入原则处理；应补偿股份数小于0时，按0取值。
对于补偿义务人应向本公司补偿的股份，本公司以总价 1元的价格予以回购，并注销该部分回购股份。
如果本公司曾实施过利润分配，则补偿义务人应向本公司补偿的股份累计获得的利润分配归本公司所有，随补偿的股份一并支付给本公司。
应补偿的现金金额按照以下公式计算：现金补偿金额=（应补偿股份数－已补偿股份数）×本次发行股份价格。
2、减值测试及补偿
在业绩承诺期结束后，本公司聘请会计师事务所等专业机构对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。在作减值测试时，应考虑在业绩承诺期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。如果标的资产期末减值额>已补偿股份数×本次向交易对方发行股份价格+已支付现金补偿，补偿义务人应就前述差额以其所持本公司股份对本公司进行补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现金进行补偿。
股份补偿按照以下公式计算：
应补偿股份数=（标的资产期末减值额－已补偿股份数×本次发行股份价格-已支付现金补偿）÷本次向交易对方发行股份价格。
如果本公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
按上述公式计算补偿股份数并非整数时，按照四舍五入原则处理；应补偿股份数小于0时，按0取值。
对于补偿义务人应向本公司补偿的股份，本公司以总价 1元的价格予以回购，并注销该部分回购股份。
如果本公司曾实施过利润分配，则补偿义务人应向本公司补偿的股份累计获得的利润分配归本公司所有，随补偿的股份一并支付给本公司。
现金补偿按照以下公式计算：
现金补偿金额=（应补偿股份数－已补偿股份数）×本次向交易对方发行股份价格。
减值补偿（股份补偿加现金补偿）最高不超过本次交易对价总额。
三、业绩实现情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|承诺净利润（万元）|实现净利润（万元）|本期完成率|
|2,090.00|2,269.11|108.57%|
|4,200.00|-1,646.85|-39.21%|
|4,950.00|11,228.63|226.84%|
|5,850.00|/|/|

四、结论
标的公司新峰管业2017年度实现净利润11,228.63万元，已完成2017年度业绩承诺。
山东龙泉管道工程股份有限公司二〇一八年四月二十三日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-019中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2019年2月20日下午14:30。
2、本次股东大会的网络投票时间为：2019年2月19日-2019年2月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 20日09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年2月19日15:00-2019年2月20日15:00。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：邓志毅先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33人，代表股份 30,016,800股，占上市公司总股份的75.0420％。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份29,400,000股，占上市公司总股份的73.5000％。通过网络投票的股东 12人，代表股份 616,800股，占上市公司总股份的1.5420％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份9,964,078股，占上市公司总股份的24.9102％。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 9,347,278股，占上市公司总股份的23.3682％。通过网络投票的股东12人，代表股份616,800股，占上市公司总股份的1.5420％。
（2）其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会，其中独立董事刘奕华因工作原因缺席现场会议委托独立董事朱娟出席，监事会主席李玉成因工作原因缺席现场会议委托监事李仲森出席。公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了
投票表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意30,014,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；
反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：同意 9,961,578股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749％；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意30,014,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；
反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：同意 9,961,578股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749％；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》
表决情况：同意30,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；
反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：同意 9,961,078股，占出席会议中小股东所持股份的99.9699％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0301％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议并通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
表决情况：同意30,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；
反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：同意 9,961,078股，占出席会议中小股东所持股份的99.9699％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0301％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过了《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意30,014,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；
反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：同意 9,961,578股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749％；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申
请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
关联股东：邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫、陈朝阳回避表决。
表决情况：同意 614,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5947％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4053％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：同意614,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5947％；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4053％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年二月二十日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-030北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2016年4月18日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2016年4月28日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过公司《关于实施 2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》
《关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二○○一一六六年年四四月月二二十十八八日日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
通过全面的检查和评估，公司董事会审计委员会认为：截止2014年12月31日，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。
公司的各项内部控制制度在公司 2014年度的业务运行中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
同时，内部控制体系建设是一个与时俱进、不断发展的过程虽然目前公司内控体系比较健全，但随着公司业务的发展，公司还将进一步加强内控体系建设工作，梳理业务流程，完善内部控制政策与程序，使公司所有单位和经济活动在公司内部控制框架内健康运行，以保障公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。公司将根据最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定，认真核对公司现有内部管理制度的缺陷，对尚待完善的制度进行必要的补充或修改，并积极开展员工培训，促
使全体员工提升素质，提高风险防范意识，规范开展生产经营各项工作。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：纳入评价范围的业务和事项包括：江苏双星彩塑新材料股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联交易、突发事件管理、内部信息传递、信息系统等内容。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
根据《基本规范》、《评价指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司实际的情况，公司研究确定具体的内部控制缺陷认定标准。
公司内部控制缺陷包括财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
中的重大错报。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（5）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：吴培服
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015年 4月 26日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-061江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。
会议于2015年8月20日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长孙利主持，会议应参加董事九名，实际参加董事7名，董事冯金生、吕明汀因公未能出席会议，委托董事孙利、王思远出席会议并行使表决权。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
报告期内公司实现营业收入8448.41万元，同比增加34.79%，利润总额 -2550.35万元，亏损同比减少57.13%，归属于母公司股东净利润-22,53.41万元，亏损同比减少58.18%。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年半年度报告》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 审议通过《2015年半年度财务报告》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年半年度财务报告》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
棕榈园林股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的事项的独立意见
1、经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任林从孝先生、吴建昌先生、巫欲晓先生、丁秋莲女士、何衍平先生、张文英女士、辛齐先生、杨镜良先生、胡永兵先生、李孟尧先生为公司高级管理人员。
二、关于公司非公开发行股票及涉及关联交易的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第三届董事会第一次会议审议通过的公司非公开发行股票涉及关联交易的事宜，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第一次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司未来各项业务的发展和提高公司的持续经营能力和盈利能力。本次非公开发行完成后，公司资本结构得到优化，盈利能力得到提高，抗风险能力将进一步增强。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
4、本次非公开发行对象吴桂昌、赖国传、南京栖霞建设股份有限公司、广东辉瑞投资有限公司系公司关联方，公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
5、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经董事会讨论决定本次非公开发行股票发行价格为16.00元/股。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，认购股票的发行价格客观、公允，认购人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
三、独立董事关于公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对《棕榈园林股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》（以下简称“本次规划”）进行了认真阅读，现就本次规划发表独立意见如下：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
本次规划已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的本次规划。本次规划尚需经公司股东大会审议。
独立董事：王曦、李雄、吴向能
2014年5月23日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201512-110华平信息技术股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）在2015年12月21日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议上审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。具体情况如下：
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司向中国银行上海市杨浦支行申请的综合授信额度不超过人民币伍仟万元整（最终以中国银行上海市分行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事关于控股子公司增资暨关联交易的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“关于控股子公司增资暨关联交易”的说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
公司已将本次控股子公司增资暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们认真审阅了公司提交的有关材料。该事项符合控股子公司业务规模扩大的实际需要，有利于公司实现整体发展战略。公司应严格按照关联交易相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定履行程序，保证公司及中小股东利益。我们同意将本事项提请公司董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于控股子公司增资暨关联交易的事先认可函》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2015年12月11日