Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中泰证券股份有限公司
关于中科软科技股份有限公司
变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为中科软科技股份有限公司（以下简称“中科软”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规章程的要求，对中科软变更募集资金投资项目实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
中泰证券保荐代表人与公司部分董事、监事和高级管理人员进行了访谈，查阅本次拟变更募集资金投资项目实施地点事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次事项的议案文件、独立董事发表的独立意见，对拟变更募集资金投资项目实施地点的事项进行了沟通，对本次事项的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于中科软科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1424号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）42,400,000.00股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币16.18元/股，募集资金总额为 68,603.2万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币60,371.65万元。
募集资金总额扣除发行费用后，全部用于以下投资项目：
单位：万元
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|序号|募投项目|项目投资规模|使用募集资金规模|
|1|财险领域参考系统平台项目|17,137.75|17,137.75|
|2|寿险领域参考系统平台项目|16,186.37|16,186.37|
|3|公共卫生健康医疗监管服务平台项目|10,456.91|10,456.91|
|4|行业应用软件通用组件平台研发项目|7,404.70|7,404.70|

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|-|-|-|-|
|序号|募投项目|项目投资规模|使用募集资金规模|
|5|行业应用软件运维服务支撑平台建设项目|9,185.92|9,185.92|
|合计||60,371.65|60,371.65|

三、变更募集资金投资项目实施地点的具体情况
1、变更募投项目实施地点的原因
因募投项目原拟租赁的实施地点截至目前仍处于装修、维护状态，尚不具备入驻条件，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究后决定将上述募投项目实施地点进行变更。除此之外，募集资金投资项目无其他变更。
2、实施地点变更情况
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|序号|项目名称|原实施地点|变更后实施地点|
|1|财险领域参考系统平台项目|北京市海淀区海淀大街35号|北京市西城区新街口外大街8号|
|2|寿险领域参考系统平台项目|北京市海淀区海淀大街35号|北京市东城区和平里东街11号|
|3|公共卫生健康医疗监管服务平台项目|北京市海淀区海淀大街35号|北京市海淀区知春路56号|
|4|行业应用软件通用组件平台研发项目|北京市海淀区海淀大街35号|北京市海淀区彩和坊路10号|
|5|行业应用软件运维服务支撑平台建设项目|北京市海淀区海淀大街35号|北京市东城区和平里东街11号|

公司已与上述募投项目变更后的实施地点的相关产权方签订了房屋租赁协议，能够保障相关募投项目的顺利实施。
四、本次变更募集资金投资项目实施地点的影响
本次变更仅为募投项目实施地点的变更，不存在改变募集资金用途、建设内容、研发方向和实施方式等情形。本次变更募投项目的实施地点不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、法定程序的履行情况
公司于 2019年 12月 12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监
事会第十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意对上述募投项目的实施地点进行变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已履行了必要的内部审批程序。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：
1、本次变更募集资金投资项目实施地点有利于发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，并已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
2、募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响相关募投项目的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益。
3、本保荐机构将持续关注变更募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对中科软本次变更募集资金投资项目实施地点事项无异议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2016-058长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于进行了股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股份质押情况
精工控股集团将其持有的本公司 4,100万股无限售流通股（占公司总股本的2.71%）质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2016年9月30日，购回交易日为2017年9月28日。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份365,069,604股，占公司总股本24.17%；累计质押本公司股份 364,200,000股，占其所持公司股份总数的99.76%，占公司股份总数的24.11%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
公司控股股东精工控股集团本次进行股票质押式回购交易的目的主要是为补充流动资金等。
精工控股集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年10月11日
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2016-062
北京天坛生物制品股份有限公司
关于全资子公司许可证取得情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会六届十五次会议以及 2016年度第二次股东大会审议通过了设立全资子公司北京北生研生物制品有限公司（以下简称“北生研公司”）的议案，具体情况详见公司于 2016年 7月 12日发布的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临2016-039）。
截至本公告披露之日，北生研公司在完成工商登记的基础上，已取得了与生产经营有关的主要证照，具体情况如下：
一、获得了《药品生产许可证》；
二、完成了相关生产车间的 GMP证书的变更工作；
三、完成了相关疫苗产品的注册变更工作。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会2016年11月28日
北京动力源科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予结果公告股票代码：600405 股票名称：动力源 公告编号：2015-065北京动力源科技股份有限公司
股权激励计划限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票登记日：2015年12月21日
●限制性股票登记数量：1,405万股
一、限制性股票授予情况
2015年 11月 5日，本公司分别召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议并通过《关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，确定以2015年11月5日作为激励计划的授予日，向符合条件的 103名激励对象授予 1,405万股限制性股票。授予价格为每股 4.61元，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。
激励对象名单及授予情况：
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||||||获授的限制性股||占首次授予限制性||占授予时股本总|
||激励对象||职务|||||||
||||||票数量（万股）||股票总数的比例||额的比例|
|田常增||董事/科耐特总经理||15||1.07%||0.04%||
|韩宝荣||董事||40||2.85%||0.09%||
|张冬生||副总经理||50||3.56%||0.12%||
|倪新元||副总经理||50||3.56%||0.12%||
|高洪卓||副总经理||40||2.85%||0.09%||
|李鹏||副总经理||40||2.85%||0.09%||

北京动力源科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予结果公告
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|黄国雄|副总经理|30|2.14%|0.07%|
|胡一元|董事/财务总监|40|2.85%|0.09%|
|郭玉洁|董事会秘书|30|2.14%|0.07%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（94人）||1,070|76.16%|2.52%|
|首次授予合计||1,405|100%|3.31%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本激励计划最长不超过5年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止；限制性股票授予后即行锁定，本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。本计划首次授予的限制性股票在授予日（T日）起满一年后，激励对象可在解锁有效期内按40%:30%:30%的比例分批逐年解锁，具体解锁安排如下表所示：
首次授予的限制性股票解锁安排如下：
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||||||可解锁数量占限制|
||解锁期||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一次解锁||自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二次解锁||自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次解锁||自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

三、限制性股票认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所于2015年11月24日出具了[2015]第01280014号验资报告，审验了公司截至2015年11月24日止的新增注册资本及实收资本情况，认为：截至2015年11月24日止，公司已收到103名股权激励对象缴纳的货币资金64,770,500元，其中，新增股本人民币14,050,000元，余额50,720,500元作为资本公积，全部以货币资金出资。公司变更后的注册资本为人民币437,942,802元，累计实收资本为人民币437,942,802元。
四、限制性股票的登记情况
2015年12月21日，公司限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。股份的变动登记情况详见本公告“六、
北京动力源科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予结果公告股权结构变动情况”。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 423,892,802股增加至437,942,802股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东何振亚持有公司股份占授予前公司股份总额的11.28%；授予完成后，公司控股股东持有公司股份占公司股份总额的10.92%。
本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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||||变动前||||本次变动||变动后|||
||类别|||||||||||
||||股份数||比例||+（-）||股份数||比例|
|有限售条件股份||0||0||+14,050,000||14,050,000||3.21%||
|其中：境内自然人持有股份||0||0||+14,050,000||14,050,000||3.21%||
|无限售条件股份||423,892,802||100%||0||423,892,802||96.79%||
|合计||423,892,802||100%||+14,050,000||437,942,802||100%||

七、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划筹集资金总额为64,770,500元，将全部用于补充流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次向激励对象授予的限制性股票1,405万股，仅占授予前公司总股本的3.31%，同时，新增股份按照相关估值工具所确定的授予日权益工具公允价值总额 4,200.96万元，作为本次股权激励计划的激励成本，是在该计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，具体摊销情况如下表：
公司本次股权激励计划授予激励对象限制性股票 1,405万股，需要承担相应激励费用，具体摊销情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||需摊销的总费用||2015年||2016年||2017年||2018年|
||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|
|4,200.96||455.10||2,450.56||945.22||350.08||

因此，本次授予后新增股份对公司最近一期的财务状况和经营成果均不构成重大
北京动力源科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予结果公告影响。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司2015年12月22日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2019－081
安正时尚集团股份有限公司
澄清说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月17日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或“公司”）关注到在e互动中有相关投资者对公司控股子公司上海礼尚信息科技有限公司分拆上市事项进行提问，为便于广大投资者了解公司相关情况，公司特此澄清说明如下：
公司在e互动中对分拆上市的有关表述是公司自身对分拆上市规则的理解，在能否实施、具体实施方案以及实施时点上存在重大不确定性。截至目前有关事项尚在论证中，尚无实质性进展，尚未就控股子公司分拆上市事项形成任何具体可操作性方案、具体时间计划以及履行各项审批决策程序。如有相关进展公司将及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司提示广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告
安正时尚集团股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-019广汇汽车服务股份公司
关于 2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2018年4月23日及2018年5月14日召开公司第六届董事会第二十九次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批 2018年度限额内融资活动的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。本授权有效期自议案经公司 2017年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
中国银行间市场交易商协会于 2018年 2月印发了《接受注册通知书》（中市协注[2018] SCP23号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币 90亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销。
近日，公司发行了2019年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|债券名称|广汇汽车服务股份公司2019年度第一期超短期融资券|||
|债券简称|19 广汇汽车SCP001|债券代码|011900739|

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|期限|270日|起息日|2019年 3月27日|
|兑付日|2019 年12月 22日|发行总额（万元）|50,000|
|发行利率（%）|6.8|发行价格（百元面值）|100|
|簿记管理人|中国光大银行股份有限公司|主承销商|中国光大银行股份有限公司|

本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2019年3月28日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-078
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日收到公司第二大股东芜湖港口有限责任公司（以下简称“港口公司”）的函，港口公司将其公司名称由“芜湖港口有限责任公司”变更为“芜湖飞尚港口有限公司”，其他信息未变化。目前，港口公司已就上述名称变更事项办理完成相关工商变更登记。
本次公司第二大股东名称变更对公司生产经营没有影响，未改变公司的股权控制关系，目前,芜湖飞尚港口有限公司共持有公司股份629,777,616股，占公司总股本的21.84%，仍为公司第二大股东。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-103内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议于2019年12月25日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议对2019年12月20日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资设立风险投资基金的请示》。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资设立风险投资基金的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十六日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2015-029中国南方航空股份有限公司
重大事项公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）于近日接到控股股东中国南方航空集团公司通知，刘纤因涉嫌受贿罪被立案侦查。
根据相关法律法规及本公司章程，经本公司董事会 11名董事一致审议通过，免去刘纤公司副总经理职务。
上述事项不影响本公司正常经营。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2015年 10月 16日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-011四川国栋建设股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第五次会议于2015年4月26日在成都金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼公司会议室举行，会议应到监事 5名，实到监事 5名；会议由监事长王世林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：
一、《四川国栋建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《四川国栋建设股份有限公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《四川国栋建设股份有限公司2014年度利润分配预案》；
监事会对《公司 2014年度利润分配及预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2014年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、公司制定的2014年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。
3、同意将2014年度利润分配预案提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《四川国栋建设股份有限公司2014年度报告及摘要》；
会议同时对董事会编制的公司2014年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、《四川国栋建设股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了公司资产的安全和完整。报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案均需提交公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
监事会
2015年4月28日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-053中国葛洲坝集团股份有限公司
关于有关承诺履行情况及后续披露安排的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 2007年实施换股吸收合并整体上市时，控股股东中国葛洲坝集团有限公司承诺：对原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及项目未决事宜的可能损益承担一切损失。
该案件于 2010年 6月 22日经科威特初审法院作出一审判决，判决公司败诉，被要求向科威特财政部支付 1,980,153.823科威特第纳尔（约人民币 4000万元）。公司收到判决后，立即与当地代理律师商议上诉方案，在科威特法律规定的 30天上诉期内提起了上诉。2012年，上诉法庭作出二审判决，判决维持一审判决，公司依法向最高法庭提起了上诉。现案件仍在审理中。出于谨慎性原则，在 2007年前原中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司已经将上述款项作为诉讼保证金计入其他应收款科目，并对预计无法收回的部分（约人民币 4000万元）全额计提资产减值准备。因此，此案件本身已经不构成额外的重大或有负债的事项。
控股股东中国葛洲坝集团有限公司已于 2007年 9月承诺对该案件承担最终的风险，而此前该事项的有关坏账减值损失的计提业已发生。因此，无论是控股股东中国葛洲坝集团有限公司还是本公司都不会再产生任何相关的重大或有负债。为遵循信息披露重要性原则，公司将在 2015年半年度
报告及以后的定期报告中不再披露该案件的承诺履行情况。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
西安银行股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《西安银行股份有限公司章程》和《西安银行股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，作为西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第五届董事会第二十四次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表独立意见如下：
一、对《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限公司开展信贷业务合作的议案》的独立意见
该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。
上述议案已在公司第五届董事会第二十四次会议上经非关联董事审
议通过，决策程序合法合规。
二、对《西安银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的独立意见
《西安银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了公司2018年度的关联交易情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2018年度公司的关联交易活动不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意将其提交公司股
东大会审议。
独立董事：雎国余、廖志生、冯仑、梁永明、刘欣2019年4月8日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2015-98
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月27日下午14点30分
召开地点：长葛市人民路200号公司总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月27日
至2015年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于河南黄河旋风股份有限公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会 2015年第五次临时会议审议通过，相关公告于 2015年 11月 13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（二）特别决议议案：1
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：乔秋生先生、刘建设先生
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600172|黄河旋风|2015/11/24|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
四、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2015年11月 25日至11月 26日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司七楼证券部登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件 1.
五、 其他事项
1、联系人：梅雪
2、联系电话：0374-6165530
传 真：0374-6108986
3、邮政编码：461500
4、本次会议会期预计半天（现场部分），与会股东住宿及交通费用自理。
5、如发传真或信函进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月27
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于河南黄河旋风股份有限公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江京华激光科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位董事：
作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东合法权益。
一、出席会议情况
2017年度，我们不存在缺席和未委托其他董事出席董事会会议情况，忠实履行独立董事职责。2017年公司董事会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，我们对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。我们出席公司董事会会议情况如下：
董事会会议情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式||||
|||现场出席次||委托出席次|||
|姓名|应出席次数||参加会议次||缺席次数|投票情况|
|||数||数|||
||||数||||
|李黎|6|4|0|0|0|均投赞成票|
|刘玉龙|6|4|0|0|0|均投赞成票|
|黄文礼|6|4|0|0|0|均投赞成票|

我们还积极出席公司股东大会，准时出席董事会专门委员会会议，在公司发展战略、内部控制建设、薪酬体系等方面积极献策进言，推动董事会专业委员会规范运作。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，我们恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司董事会审议的有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。我们发表了如下独立意见：
2017年2月20日,在第一届董事会第七次会议上分别发表了《关于2016年度
利润分配预案的独立意见》、《关于续聘2017年度审计机构的独立意见》、《关于
2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于向银行申请综合授信额度的独立意见》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于确认2014-2016年度关联交易的独立意见》。
2017年11月23日,在第一届董事会第十二次会议上分别发表了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意
见》。
三、保护股东合法权益方面所作的其他工作
我们积极利用参加会议及其他机会，对公司经营、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会决议执行情况等进行现场检查，对每次董事会审议决策的重大事项均要求公司提供相关资料进行认真审核。我们能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。
四、其他事项
（一）2017年度无提议召开董事会的情况；
（二）2017年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
在新的一年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，切实发挥独立董事的作用，更好地维护公司和全体股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范的良好形象。
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014—012浙江海越股份有限公司
对控股子公司增资暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：“宁波海越新材料有限公司”（下称：“宁波海越”）。
2、投资金额和比例：对宁波海越进行增资，注册资本由 12亿元人民币增至 13.7亿元人民币，新增注册资本由原股东按原出资比例认缴，其中,本公司认缴出资 8,670万元。
3、该事项经公司第七届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
4、该事项不涉及关联交易。
一、本次增资的基本情况：
本公司（协议称：“甲方”）与宁波银商投资有限公司（下称：“宁波银商”,协议称“乙方”）和宁波万华石化投资有限公司（下称：“宁波万华”,协议称“丙方”）共同组建的宁波海越新材料有限公司是为建设 138万吨丙烷和混合碳四利用项目的实施主体。注册资本：12亿元人民币（其中：本公司持股51%，宁波银商持股31%，宁波万华持股18%）。
为确保宁波海越丙烷和混合碳四利用项目的顺利实施，2014年 3月 24日，宁波海越三方股东签订了《增资协议书》，拟按原出资比例以人民币现金方式共同对宁波海越进行增资。
增资方式：
1、鉴于丙烷和混合碳四利用项目已进入实施阶段，甲、乙、丙三方决定，按原出资比例以人民币现金方式共同对宁波海越进行增资，以
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014—012确保项目的实施。
2、增资后宁波海越的注册资本由原来的 12亿元人民币增加到 13.7亿元人民币，新增注册资本由本公司出资认缴 8,670万元；宁波银商出资认缴 5,270万元；宁波万华出资认缴 3,060万元。
3、各方应于《增资协议书》生效后 5个工作日内将认缴的出资额打入宁波海越验资账户。
二、投资标的公司基本情况：
宁波海越新材料有限公司。住所：北仑区戚家山街道宏源路 168号；法定代表人：吕小奎；注册资本 12亿元人民币；经营范围：环己醇、正辛醇的生产；合成橡胶、燃料油的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务等。
股东分别为：浙江海越股份有限公司，住所：浙江省诸暨市西施大街 59号。宁波银商投资有限公司，住所：宁波北仑开发区新碶恒阳小区五号楼二单元 401室。宁波万华石化投资有限公司，住所：宁波大榭开发区行政商务区海光楼 409-2-C室。
截止2012年12月31日,宁波海越资产总额为146,537.46万元，负债总额为82,936.61万元，净资产为63,600.85万元；净利润为4,010.90万元(经审计)。
截止2013年9月30日,宁波海越资产总额为404,118.31万元，负债总额为282,820.13万元，净资产为121,298.18万元；净利润为-2302.66万元(未经审计)。
三、履行审批程序
2014年 3月 24日，本公司召开了第七届董事会第八次会议（通讯方式），会议应出席董事 13名，实际出席董事 13名，会议审议并通过了《关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司增资的议案》，该项议案经表决，同意票为：13票，反对票为：0票，弃权票为：0票。该事项无需提交股东大会审议。
四、本次投资对公司的影响
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014—012本次增资为实施 138万吨丙烷和混合碳四利用项目，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
五、本次投资的风险分析
主要来自项目本身的风险，公司将通过各种措施有效防范和降低风险。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、《宁波海越新材料有限公司增资协议书》。
特此公告。
浙江海越股份有限公司 2014年 3月 24日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-014
新经典文化股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年5月25日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2017年6月12日下午14:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李昕女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经监事会审议，通过了《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及其摘要的议案，认为：本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（二）审议通过《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（三）审议通过《关于核实公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会2017年6月12日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2018-031四川明星电力股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2018年 7月 2日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第十九次会议的通知和会议资料，第九届监事会第十九次会议于 2018年 7月 6日在公司召开。5名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议由监事会主席何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
会议认为，本次会计估计变更符合财政部的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。
会议认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处置能够使公司会计信息更加可靠、准确，不会损害公司和全体股东的
利益。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四川明星电力股份有限公司监事会 2018年 7月 6日
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-039宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为：32,134,199股
本次限售股上市流通日期为：2018年8月15日
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的股份为非公开发行股票限售股。具体情况如下：
2017年 7月 7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]994号），核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行不超过 28,339,852股新股。
2017年8月2日，公司向深圳远致富海七号投资企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、中融基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司共8名投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,952,999股。
2017年8月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。本次非公开发行股份 22,952,999股，限售期为 12个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的股份为非公开发行股票限售股。公司本次非公开发行股票后，股本数量变动具体情况如下：
2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了公司《2017年利润分配预案》。公司2017年度权益分派实施方案为：以2017年末的总股本为基数，每股派发现金红利 1.00元（含税），共计 164,352,999.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。同时公司以资本公积金转增股本，以 2017年末的总股本164,352,999股为基数，每股转增0.40股，总计转增股本 65,741,200股，转增后公司总股本为230,094,199股。详情请见公司 2018年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度权益分派实施公告》。2018年 6月8日公司进行了 2017年年度利润分配，2018年6月11日公司资本公积转增股本后的新增股份上市。
截至本公告日，公司股份总数为230,094,199股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人均承诺：自宁波高发本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的宁波高发股票，也不由宁波高发回购该部份股份。
截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
四、中介机构核查意见
国信证券股份有限公司作为公司的保荐机构发表如下核查意见：公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；公司与本次限售股有关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 32,134,199股；
3、本次限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|深圳远致富海七号投资企业（有限合伙）|3,271,877|1.42%|3,271,877|0|
|2|易方达基金管理有限公司|6,180,212|2.69%|6,180,212|0|
|3|建信基金管理有限责任公司|3,271,877|1.42%|3,271,877|0|
|4|中融基金管理有限公司|3,271,877|1.42%|3,271,877|0|
|5|东海基金管理有限责任公司|5,089,587|2.21%|5,089,587|0|
|6|九泰基金管理有限公司|3,271,877|1.42%|3,271,877|0|
|7|大成基金管理有限公司|6,361,984|2.76%|6,361,984|0|
|8|长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司|1,414,908|0.61%|1,414,908|0|
|合计||32,134,199|13.97%|32,134,199|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件股份|国有法人持股|0|0|0|
||其他内资持股|33,602,799|-32,134,199|1,468,600|
||其中：境内非国有法人持股|32,134,199|-32,134,199|0|
||境内自然人持股|1,468,600|-|1,468,600|
||有限售条件的流通股合计|33,602,799|-32,134,199|1,468,600|
|无限售条件流通股份|人民币普通股|196,491,400|+32,134,199|228,625,599|
||无限售条件流通股份合计|196,491,400196,491,400|+32,134,199|228,625,599|
|总股本|合计|230,094,199|0|230,094,199|

特此公告！
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一八年八月十日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2019-037桂林福达股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事丘树旺先生提交的书面辞职报告。因丘树旺先生已被提名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人，鉴于公司外聘审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为避免违反独立性原则的相关规定，丘树旺先生申请辞去公司独立董事以及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后，丘树旺先生将不在公司担任任何职务。
鉴于丘树旺先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，丘树旺先生的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，丘树旺先生将继续履行独立董事职责，但独立董事发表对公司审计情况的独立意见时，丘树旺先生应予以回避。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。
截至本公告披露日，丘树旺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丘树旺先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
桂林福达股份有限公司董事会 2019年11月16日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2014-031号北方导航控制技术股份有限公司
停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因接到控股股东北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团）关于其开始筹划与本公司有关的部分股权转让事宜的通知，公司于2014年10月17日在
《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站发布了《停牌公告》，公司股票于2014年10月17日开始连续停牌。
2014年10月23日，公司接到导航集团的通知，由于上述部分股权转让事项的部分重要内容仍在商谈中，因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将尽快刊登公告并申请股票复牌。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－087债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于公司股份质押情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司从控股股东永泰控股集团有限公司（以下称“永泰控股集团”）获悉：2014年11月4日，永泰控股集团质押给兴业国际信托有限公司的本公司股份246,597,420股（其中：无限售流通股232,045,808股，限售流通股14,551,612股），占本公司总股本的6.98%，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续；2014年11月5日，永泰控股集团质押给平安银行股份有限公司南京分行的本公司无限售流通股份45,028,000股，占本公司总股本的1.27%，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。
2014年11月6日，永泰控股集团将所持有的本公司无限售流通股200,000,000股，质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年11月6日，购回交易日为2015年11月6日。
上述质押已于2014年11月6日在东方证券办理了相关手续，上述质押股份占本公司总股本的5.66%。
截至公告日，永泰控股集团质押的本公司股份共计1,353,373,928股，占公司总股本的38.28%。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年十一月七日