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证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2018-102
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于取消 2018年第四次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2018年第四次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2018年9月28日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600238|*ST椰岛|2018/9/20|

二、 取消原因
因本次会议审议的《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》于2018年9月19日经公司第七届董事会第三十三次会议进行了修改（详见
2018-099号公告），根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司
董事会决定取消原定于2018年9月28日召开的2018年第四次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司拟将2018年9月12日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过的议案二、议案三及2018年9月19日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过的议案提交至下次股东大会审议。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-077
奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司
为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”），奥瑞德有限的全资子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）
本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：公司及奥瑞德有限的全资子公司七台河奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“七台河公司”）本次为奥瑞德有限提供的担保金额人民币 1亿元，公司及七台河公司本次为秋冠光电提供的担保金额人民币 0.13亿元；截至本公告披露日，为奥瑞德有限提供的担保余额为人民币 11.82亿元（不含本次），为秋冠光电提供的担保余额为人民币 0.13亿元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：否。
公司对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司逾期担保金额累计31,276.39万元。
一、本次贷款担保概述
为满足全资子公司生产经营需要，公司全资子公司奥瑞德有限拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“中信银行”）申请贷款人民币 1亿元；
奥瑞德有限全资子公司秋冠光电拟向中信银行申请贷款人民币 0.13亿元，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保；奥瑞德有限全资子公司七台河公司拟为上述贷款提供房产、土地抵押担保。
本次担保已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请授权公司及各子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司
注册资本：拾壹亿柒仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆圆整
法定代表人：左洪波
注册地址：宾县宾西经济开发区海滨路6号
经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料、光纤连接器接头的生产销售及进出口贸易;晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造、租赁、销售及进出口贸易;蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务;陶瓷材料、复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金建材、化工原材料(化学危险品、毒品除外)的生产销售及进出口贸易;玻璃热弯、成型及光学加工设备的研发、制造、销售及进出口贸易;光电薄膜、量子点薄膜、功能性镀膜、类金刚石镀膜产品及装备的研发、制造、销售及进出口贸易;LED灯及光膜组、QLED模组、OLED模组、显示屏、显示器件、模组及机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易;蓝宝石工艺品的研发、制造、销售及进出口贸易（以上项目国家法律、法规和国务院决定禁止或限制的除外）。
财务状况：
单位：元
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|项目|2018 年 9月 30日|2017 年 12 月 31 日|
|总资产|5,829,155,765.48|6,587,748,561.30|
|总负债|3,256,943,754.90|4,026,106,326.40|
|净资产|2,551,911,416.85|2,540,028,308.43|
|项目|2018 年 1-9 月|2017 年度|

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|营业收入|830,599,869.39|1,187,790,276.99|
|净利润|11,883,108.42|65,858,998.90|

与上市公司关系：被担保人系公司全资子公司。
2、哈尔滨秋冠光电科技有限公司
注册资本：伍亿陆仟万圆整
法定代表人：杨鑫宏
注册地址：哈尔滨市松北区智谷四街 5788号
经营范围：半导体衬底材料、光电功能材料及相关新材料及制品的研发、生产与销售；人工晶体及新材料专用装备的研发、生产与销售；光电技术开发；
蓝宝石材料集成封装芯片、高导热透明支架、照明芯片、LED灯具的研发、生产、销售；LED封装材料的销售；新材料领域技术、节能技术开发、节能技术咨询、技术服务及转让；货物进出口及技术进出口。
财务状况：
单位：元
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|项目|2018 年 9月 30日|2017 年 12 月 31 日|
|总资产|874,792,508.90|877,499,787.24|
|总负债|370,395,728.98|396,724,435.39|
|净资产|504,396,779.92|480,775,351.85|
|项目|2018 年 1-9 月|2017 年度|
|营业收入|330,779,909.64|283,397,466.25|
|净利润|21,571,428.07|-5,745,785.28|

与上市公司关系：被担保人系奥瑞德有限的全资子公司。
三、本次贷款的担保基本情况
公司全资子公司奥瑞德有限拟向中信银行申请贷款 1亿元人民币；奥瑞德有限全资子公司秋冠光电拟向中信银行申请贷款 0.13亿元人民币，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计 1.13亿元人民币，同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保。公司未对该关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。七台河公司拟为上述贷款提供房产、土地抵押担保。
公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
四、审批程序及独立董事意见
2018年 12月 28日，公司召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行授信暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案》，会议应参加表决董事 6人，实际参加 6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：该等担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司下属子公司的实际生产经营需要,有利于公司整体利益。该事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 119,490.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.35%，均为公司对子公司的担保。公司逾期担保金额31,276.39万元。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；
4、秋冠光电2017年度及2018年9月财务报表。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：600070证券简称：浙江富润公告编号：临 2019-047号浙江富润股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资事项概述
为集中资源发展数据业务，浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）增资 8047.5189万元，增资以后泰一指尚注册资本由 1952.4811万元变为 10000万元。前述增资根据泰一指尚业务需要分期出资到位，第一期增资金额为 1952.4811万元。
以上事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交董事会、股东大会审议。
二、增资对象基本情况
公司名称：杭州泰一指尚科技有限公司
注册资本：1952.4811万元
法定代表人：江有归
注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482号 A楼 16层 1601室
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、通信设备；服务：设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），承接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件、通信设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有泰一指尚100％的股权。
财务情况：截至 2018年 12月 31日，泰一指尚经审计的资产总
额 105,435.34万元，负债总额 49,327.60万元，净资产 56,107.74万元，资产负债率46.78%；2018年1-12月实现营业务收入132,962.36万元，净利润 14,795.28万元。
截至 2019年 3月 31日，泰一指尚未经审计的资产总额 113,252.54万元，负债总额 54,440.43万元，净资产 58,812.11万元，资产负债率 48.07%；2019年 1-3月实现营业务收入 36,296.55万元，净利润 2770.68万元。
三、本次增资主要内容
出资方式：现金出资
资金来源：自有资金
增资前后股权结构：增资前，泰一指尚注册资本 1952.4811万元，公司持股100%；增资后，泰一指尚注册资本 10000万元，公司持股100%。
前述增资根据泰一指尚业务需要分期出资到位，第一期增资金额为 1952.4811万元。
四、增资目的、存在风险和对公司的影响
泰一指尚为公司全资子公司，主要业务为互联网营销、数据分析及服务。2018年，泰一指尚的营业收入占公司营业收入的48.05%，实现扣非净利润占公司扣非净利润的79.27%；2019年 1-3月，泰一指尚的营业收入占公司营业收入的49.95%，实现扣非净利润占公司扣非净利润的88.25%。根据“集中资源发展核心业务”的战略规划，公司对泰一指尚进行增资，有利于其增强资本实力、优化财务结构，以进一步拓展市场、加快业务转型、提升竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司经营活动产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会二〇一九年八月十七日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-071维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年10月27日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，中国银行股份有限公司徐州铜山支行将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售流通
股股票17,960,000股股票予以解除质押，质押解除日期为2017年10月26日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的17,960,000股股票占公司总股本比例为1.07%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票517,531,283
股，占公司总股本比例为30.95%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计468,906,955股，占其持股总数比例为90.60%，占公司总股本比例为28.04%。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号：2015-054江苏省交通规划设计院股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
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公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨（跌）幅偏离值累计达到20%的，属于股票交易异常波动。
●
经公司自查并向第一大股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 7月 28日、7月 29日、7月 30日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
公司的发起人股东为 195名自然人，股权结构分散，第一大股东持股比例为5.3127%，无控股股东和实际控制人。公司经向第一大股东明图章先生函证确认，公司及第一大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2015-002
上海机电股份有限公司
关于合资设立纳博特斯克（中国）精密机器有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
上海机电股份有限公司（以下简称：本公司）七届二十一次董事会形成决议：同意合资设立纳博特斯克（中国）精密机器有限公司。
本公司七届二十一次董事会于2015年2月10日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事对上述事项均表示同意。
本次上海电气液压气动有限公司（以下简称：液气公司）与日本纳博特斯克株式会社（以下简称：日本纳博）合资设立纳博特斯克（中国）精密机器有限公司不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资各方当事人情况介绍
日本纳博是原帝人制机和原纳博克在 2003年 9月合并的公司，其工业用机器人关节上的精密减速机在世界市场上拥有约为60%的占有率。此外，日本纳博的铁路车辆用机械产品、用于单斗挖掘机的液压机械产品、船舶用机械产品、商务车制动器系统、航空机械产品、自动门和包装机等产品均有较高的市场份额。
作为一家尖端的核心部件跨国企业，日本纳博在全球已拥有超过 40家子公司，在中国已进驻上海、北京等地发展铁路车辆用机械、船舶用机械、液压机械、自动门等业务。
日本纳博的精密减速机产品是一种专为工业机器人定制的本体核心部件（简称机器人关节，包括机械手臂腕部以及底座）。自1985年发明至今，日本纳博的精密减速机已累计向全球销售 500万台，其生产的精密减速机扭矩大且精度高，高刚性且抗振性强，尤其产品质量保障期超长。20多年来，日本纳博精密减速机全球市场占有率稳居60%，持续保持世界第一。
液气公司是本公司的全资子公司，从事斜盘液压泵/马达的制造以及液压气动产品方面的产业投资。
三、投资标的基本情况
江苏纳博特斯克液压有限公司（以下简称：江苏纳博）位于江苏省武进高新技术产业开发区，由日本纳博与液气公司共同出资设立，主要生产销售液压挖掘机用的行走马达等产品，合资期限为50年，2012年年底之前已建成投产。江苏纳博注册资本4,000万美元，其中：日本纳博出资2,680万美元，占67%股权；
液气公司出资1,320万美元，占33%股权。
此次设立纳博特斯克（中国）精密机器有限公司将通过以下方式进行：将江苏纳博特斯克液压有限公司的企业名称变更为纳博特斯克（中国）精密机器有限公司（以下简称：纳博精机）；同时由江苏纳博的原投资方按投资比例对纳博精机进行增资，增资完成后，纳博精机的注册资本将由原来的 4,000万美元增至5,000万美元，其中日本纳博增资670万美元，液气公司增资330万美元；同时对纳博精机的经营范围作相应变更，原江苏纳博主要从事生产行走马达，变更后的纳博精机将从事生产机器人精密减速机。
纳博精机将根据机器人精密减速机的生产所需，对原江苏纳博的建筑物和生产装备进行改建和重新布局，计划形成年产20万台精密减速机的产能。预计2016年1月纳博精机的精密减速机产品将正式投入生产。
根据本公司与日本纳博的约定，在纳博精机正式投产后，本公司母体将出资收购液气公司所持纳博精机33%的股权。届时，本公司母体将直接与日本纳博合资经营纳博精机。
四、投资项目对公司的影响
2014年中国工业机器人市场快速增长。据国际机器人联合会IFR报告显示，中国工业机器人年装机量 2014年超过日本和欧美，达到 3.2万台，占世界总量的20%，已一跃成为全球机器人及智能装备产业的最大市场。未来 20年，预计中国工业机器人的需求将保持30%的高速增长。
此次与日本纳博的合作符合本公司高端智能化的战略发展方向，本公司将积极把握市场机遇，携手工业机器人核心部件-精密减速机的全球领先者日本纳博，发展精密减速机在中国业务并探索和开拓具有中国特色的工业机器人市场。
五、备查文件目录
公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-060中国巨石股份有限公司
关于 2014年度第二期非公开定向债务融资工具
兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国巨石股份有限公司 2014年度第二期非公开定向债务融资工具付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：一、本期债务融资工具基本情况
1.发行人：中国巨石股份有限公司（原“中国玻纤股份有限公司”）
2.债券名称：中国玻纤股份有限公司 2014年度第二期非公开定向债务融资工具
3.债券简称：14玻纤PPN002
4.债券代码：031491035
5.发行总额：人民币5亿元
6.本计息期债券利率：5.75%
7.兑付日：2017年11月25日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其兑付资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。
债务融资工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中国巨石股份有限公司
联系人：周斌
联系方式：0573-88136081
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：别致环
联系方式：021-20625867
联席主承销商：北京银行股份有限公司
联系人：王小芳
联系方式：010-66225592
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2017-142
北京首创股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年9月29日
（二）股东大会召开的地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,621,615,561|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.3834|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘永政先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，为刘永政、张萌、冷克、杨斌，其余董
事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，为王瑞林，其余监事因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于在中国建设银行股份有限公司北京长安支行办理综合授信业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,619,350,318|99.9135|2,265,243|0.0865|0|0.0000|

2、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（三次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,621,613,561|99.9999|2,000|0.0001|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公|3,030,143|99.9340|2,000|0.0660|0|0.0000|

||
|-|
|司 采 取 措 施（ 三 次 修 订稿）的议案》|

（三）关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司 9月 14日发出的本次股东大会的通知、9月 21日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：张梅英、邢飞
（二）律师见证结论意见：
首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首创股份有限公司2017年9月29日
股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临 2015-022
恒天凯马股份有限公司第六届
董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一五年八月十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，于二○一五年八月二十六日上午以现场结合通讯方式在江西省南昌市召开会议。会议应出席董事 9名，9名董事出席了会议，其中李晓红董事、邢国龙董事、吴洪伟董事以通讯方式参加此次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
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|-|
|一、以 9 票赞成审议通过了《关于 2015 年半年度报告及摘要的|
|议案》；|
|二、以 9 票赞成审议通过了《关于新增 2015 年度日常关联交易|
|的议案》。公司独立董事对关联交易事前认可并发表了同意该议案的|
|独立意见。具体内容详见本公司临 2015-023 号公告。|

恒天凯马股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017－029
宝鸡钛业股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2017年10月9日，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到控股股东宝钛集团有限公司（下称“宝钛集团”）通知，宝钛集团于2017年9月26日至2017年10月9日通过上海证券交易所大宗交易系统减持其通过华融证券华证护航 1号定向资产管理计划在二级市场增持的公司无限售流通股股份12,901,987股，占公司总股本的2.999%。
本次减持前，宝钛集团持有本公司股份 241,129,285股（其中，通过华融证券华证护航1号定向资产管理计划持有12,901,987股），占公司总股本的56.04%；
本次减持后，宝钛集团持有本公司股份 228,227,298股，占公司总股本的 53.04%，仍为公司控股股东。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工
作。
2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的情况。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十月十日
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2018-086
中持水务股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|56,057,115|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.25%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长许国栋先生
主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事陈德清先生、邵凯先生、于立峰先生、张勇先生、彭永臻先生、倪俊骥先生、汪平先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事李雅青女士、王芳女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席会议；高级管理人员张翼飞先生、朱向东先生、沈荣可先生、喻正昕先生、王海云女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,057,115|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|56,057,115|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|9,571,653|100|0|0|0|0|
|2|关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案|9,571,653|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案2为特别决议议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、律师鉴证结论意见：
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中持水务股份有限公司2018年10月12日
内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事
关于变更募集资金投资项目的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所募集资金管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为
内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认
真审阅了《关于变更募集资金投资项目的议案》及相关文件，基于独立判断的
立场，我们就本次变更募集资金投资项目的相关事项发表如下独立意见：
根据公司新型变速器系列产品产业化建设项目、环保及新能源配套设施生
产建设项目市场情况发生巨大变化的实际情况，鉴于上述两个项目未投入募集
资金，公司拟终止两个项目的投入，将项目中拟投入的募集资金23100万元、
15440万元投入综合技术改造项目中和外贸车辆产业化建设项目，本次募投项
目拟变更事项，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的
使用效率，符合全体股东的利益；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次
变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的
规定，有利于上市公司长远发展，有利于保护股东特别是中小投资者的利益，
因此，我们同意变更募集资金投资项目并将议案提交公司董事会和股东大会审
议。
（此页无正文，为公司独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见签字
页）
全体独立董事：
二〇一八年八月二十九日
广汇能源股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议
和授权有效期的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和上海证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定和要求，我们作为广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议所审议的延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期事项发表独立意见如下：
1、延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会授权期限符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
2、延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长 12个月，同意公司董事会将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015年非公开发行股票相关事宜的议案》提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：张伟民胡本源吴晓蕾马凤云
二○一六年十二月九日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-001上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2016年12月 29日以电子邮件方式发出，会议于 2017年1月6日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过《关于控股子公司 2016年第四季度计提预计负债的议案》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于控股子公司计提预计负债的公告》，公告编号：临2017-003）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-049
金诚信矿业管理股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
截至本公告披露之日，北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）持有金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）股份共计3,272.64万股，占公司总股本的7.27%。
减持计划的主要内容：
北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）计划自本公告之日起3个交易日后的 6个月内（本减持计划公告之日起 15个交易日不会通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份），通过大宗交易方式或者集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式，减持不超过 2,727.20万股的公司股份，其中在任意连续 3个月内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%。
减持价格视市场价格确定。
公司于 2016年 7月 25日收到股东北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）（以下简称“赛富祥睿”）发来的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：一、股东的基本情况
（一）股东的名称：北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
赛富祥睿在公司首次公开发行股票上市前持有公司股份 2,727.20万股，该部分股票已于 2016年6月30日解除限售并上市流通，详见公司于2016年6月23日在上海证券交易所网站上披露的《金诚信首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-033）。2016年7月15日，公司实施以资本公积向全体股东每10股转增2股的2015年度利润分配方案，赛富祥睿持有公司的股份数量变更为3,272.64万股。截至本公告日，赛富祥睿持有公司无限售流通股份共计 3,272.64万股。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
截至本公告日，赛富祥睿未发生减持本公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排：
1、减持股份的数量：减持不超过2,727.20万股的公司股份，其中在任意连续3个月内通过集中竞价交易方式减持股份合计不超过公司总股本的1%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）；
2、减持期间：自本公告之日起3个交易日后的6个月内（本减持计划公告之日起15个交易日不会通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）；
3、价格区间：视市场价格确定；
4、减持方式：大宗交易方式或者集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
1、关于首发股份限售承诺：自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
2、关于首发相关减持承诺：
（1）持股意向及减持意向：所持有股份锁定期满后，将审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
（2）减持方式：通过证券交易所集中竞价系统、大宗交易系统、协议转让或证券监督管理部门认可的其他方式，但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过金诚信股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；
（3）减持程序：在仍持股5%以上时，提前将减持意向及拟减持数量等信息以书面方式通知金诚信，并由金诚信及时予以公告，自金诚信公告之日起3个交易日后方可减持金诚信股份。
3、关于证监会2016年1月9日起实施的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，经赛富祥睿自查，无不得减持股份的情形。
截至本公告披露之日，赛富祥睿严格遵守了上述相关减持承诺等，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：因资金安排需要。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：赛富祥睿将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）赛富祥睿不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促赛富祥睿严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
（四）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
四、备查文件
赛富祥睿《股份减持计划告知函》
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2019-002同方股份有限公司
关于下属子公司获得政府补助的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司下属控股子公司同方友友控股有限公司（股票代码：1868.HK，股票简称：同方友友，公司对其持股比例合计为64.80%），根据鹤山市政府出具的相关补贴的有关说明文件，于2018年12月收到鹤山市政府划拨的拆除地块上建筑物等补贴合计约22,996万元。具体详见公司于2018年12月29日披露的《同方股份有限公司关于下属子公司获得政府补助的公告》（临2018-056号）。
现公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定确认上述政府补助与收益相关，预计对公司2018年度归属于母公司净利润影响约9,700万元左右。
具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2019年1月10日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2019-010吉林高速公路股份有限公司
关于 2018年度现金分红方案说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司现金分红预案具体为：公司拟以 2018年末总股本 1,350,395,121股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.19元（含税）；预计共派发现金股利 25,657,507.30元，占2018年末归属于母公司所有者的净利润之比为10.53%。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司现将制定上述现金分红方案的相关情况补充说明如下：
一、公司 2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于母公司所有者的净利润之比低于30%的原因说明
（一）行业特点及发展现状
公司所处行业为高速公路行业，是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业，近年我国公路建设投资规模持续增加，高速公路网络初步形成；
目前高速公路每年新增里程处于高位但增速下降，行业发展趋于平稳。
一方面国家宏观经济周期的变动导致高速公路运力需求发生相应变动，2018年的供给侧结构性改革大力推进，内需已成为拉动我国经济增长的绝对力量。创新驱动正加快催生新动能，为中国经济增长注入源源不竭的动力，智慧交通、绿色交通、科技交通正不断取得新进展，交通需求也将伴随绿色交通、智慧交通的
不断推进而加速释放，公司将积极致力于规划转型，实现主营业务领域业务开拓和公司的其他盈利点的拓展，努力实现可持续发展。
另一方面，国家“十三五”期间，高速公路作为综合交通运输体系的一个重要组成部分，仍将发挥其重要的作用。绿色交通、智慧交通、科技交通等先进理念的带入，公司对主营高速公路的运营管理有了更新的认识，同时作为吉林省高速公路网的重要组成部分，长平高速公路的改扩建、运营等成功经验的积累也为我公司参与吉林省交通设施的建设投资与运营管理奠定了基础，也为公司拓展产业链发展空间、推进业务开拓提供了得天独厚的发展条件。
（二）公司自身发展战略及资金需求
1、公司资金投入仍然较大
“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是我公司长平高速公路改扩建完成后的关键发展期，公司在不断认真分析自身优势及存在问题的同时，积极调整应对宏观经济的新形势和行业发展的新趋势。
“做优、做强、做大吉林高速，促进吉林综合交通运输先行发展”的公司发展战略，以公司现状为出发点，提升核心竞争力及有效资本运作，充分发挥上市公司平台作用，更好完成自己的使命，为吉林省交通领域建设做出贡献。
2019年继续完成长平改扩建项目、返还改扩建各项履约保证金、质保金、设备购置、支付银行贷款本息等资金需求较大，同时考虑到公司对外投资的不确定性，为保证相关业务及时完成，公司必须预留充足的资金。
2、公司需要预留运营资金，保障偿债能力
伴随路网的进一步完善，使路网衔接更加顺畅，将会诱导部份车量回流，带来通行费收入增长的预期，公司经营业绩将有所提高。随着经营规模的扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。截至 2018年底，公司合并口径下的一年内到期的非流动负债余额为 28,000万元。为保障公司短期偿债能力，公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。
（三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
1、公司高度重视对投资者的现金分红，公司 2015-2017年现金分红金额均超同期归属于上市公司股东净利润的30%。同时考虑到行业持续投入资金大的特点，公司需要保留较高的留存收益。净资产收益率是反映股东权益回报水平的重要指标。公司 2015年-2017年，加权平均净资产收益率分别为5.66%、7.45%，10.71%，公司资本运营平稳高效。
2、将留存收益继续投入公司经营和项目建设，着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺），可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。
二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于公司上述项目建设、日常运营发展、投资、偿还债务等，保障公司项目顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、董事会会议的审议和表决情况
公司于 2019年 3月 19日召开第三届董事会第二次会议审议了《2018年度利润分配预案》，并以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过。
四、独立董事发表的独立意见
独立董事发表的独立意见：公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的发展，同意本利润分配方案。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018-032华丽家族股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2018年 8月 1日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2018年 7月 27日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》；
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）
具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于聘任2018年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2018-033）。
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会二〇一八年八月二日
证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：2016- 007
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 14:00点0分
召开地点：浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2015年度财务决算报告及公司2016年度财务预算报告|√|
|4|审议公司2015 年年度报告及摘要|√|
|5|审议公司2015 年度利润分配预案|√|
|6|审议关于2015 年度董事、监事薪酬的议案|√|
|7|审议关于聘请 2016年度审计机构的议案|√|
|8|审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案|√|

公司独立董事将向会议作 2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案相关内容已于 2016年 3月 31日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600059|古越龙山|2016/4/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2016年4月20日17：00时)。
4、登记时间和地点：2016年4月19日、20日(上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时)到公司董事会办公室办理登记。
传真：0575—85166884 85166841 电话：0575－85166841 85176000
联系人：蔡明燕
地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）
邮编：312000
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司 2015年度董事会工作报告||||
|2|审议公司 2015年度监事会工作报告||||
|3|审议公司 2015年度财务决算报告及公司 2016年度财务预算报告；||||
|4|审议公司 2015年年度报告及摘要；||||
|5|审议公司 2015年度利润分配预案；||||
|6|审议关于 2015年度董事、监事薪酬的议案；||||
|7|审议关于聘请 2016年度审计机构的议案；||||
|8|审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案；||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600446 证券简称：金证股份公告编号：2014—048
深圳市金证科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无修改、否决或新增议案的情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年7月25日下午14：00；
（2）网络投票时间为：2014年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
5.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共 17人，代表公司有表决权的股份 133190556 股，占公司有表决权股份总数的 50.423%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份 119999273 股，占公司有表决权股份总数的 45.429%。
3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 13人，代表公司有表决权的股份 13191283 股，占公司表决权股份总数的 4.994%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况：
（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：1、审议了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意 133163555股，占本次会议有效表决股份总数的 99.980%；反对 3100股，占本次会议有效表决股份总数的 0.002%；弃权 23901股，占本次会议有效表决股份总数的 0.018%。
2、审议了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 133163555股，占本次会议有效表决股份总数的 99.980%；反对 3100股，占本次会议有效表决股份总数的 0.002%；弃权 23901股，占本次会议有效表决股份总数的
0.018%。
（二）表决结果：以上议案经与会股东表决通过
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司 2014年第五次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次临时股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、2014年第五次临时股东大会决议
2、本次股东大会会议记录
3、律师法律意见书
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十五日