2014年，日照港股份有限公司审计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、等法律法规和《日照港股份有限公司公司章程》、《日照港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》以及《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，履行职责，参与公司重大事项的决策，积极认真地参加审计委员会会议，为公司财务、生产经营及业务发展出谋划策。
现将审计委员会工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
日照港股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会审计委员会由独立董事杨雄、佘廉、朱慈蕴、董事张仲民、执行董事臧东生 5名委员组成，其中杨雄为审计委员会主任委员/召集人，委员主要简历如下：
1、杨雄：曾任中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师、高级合伙人。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、北京总部管理合伙人，北京首钢股份有限公司、东信和平科技股份有限公司、江苏省交通科学研究院股份有限公司、荣丰控股集团股份有限公司以及本公司独立董事。
2、佘廉：曾任华中科技大学公共管理学院教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任，武汉中百股份有限公司独立董事。现任国家行政学院中欧应急管理学院教授、博导，上海振华重工（集团）股份有限公司及本公司独立董事。
事。现任清华大学法学院教授，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、台衡精密测控股份公司及本公司独立董事。
4、臧东生：曾任本公司副总经理兼第二港务公司经理，日照港集团有限公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。
5、张仲民：曾任中国煤矿机械装备有限责任公司总会计师。现任中国中煤能源集团有限公司财务管理部副总经理，北京昊华能源股份有限公司及本公司董事。
本公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨贵鹏、方登发、梁上上、董事李长立、执行董事臧东生 5名委员组成，其中杨贵鹏为审计委员会主任委员/召集人，委员主要简历如下：
1、杨贵鹏：曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）主管合伙人，中国证监会创业板部第三届发审委委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，三友化工股份有限公司（SH:600409）、顺发恒业股份有限公司（SZ:000631）独立董事。2014年 4月至今任本公司独立董事。
2、方登发：2010年至今任北京市中伦文德律师事务所合伙人。
2014年 7月至今任本公司独立董事。
3、梁上上：曾任浙江大学法学院副院长，教授、博士生导师。
现任清华大学法学院教授、博士生导师，长城汽车股份有限公司独立董事。2014年 7月至今任本公司独立董事。
4、臧东生：曾任本公司副总经理兼第二港务公司经理，日照港集团有限公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。
5、李长立：曾任中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理。
现任中煤能源山东有限公司执行董事、总经理、党委副书记。2014
年 7月至今任本公司董事。
公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，杨贵鹏主任委员作为国内资深的会计学专家，具备丰富的会计和财务管理相关专业知识。审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司外部审计的职责。
二、审计委员会履职情况
1、出席会议及日常工作情况
2014年本公司共召开现场或通信方式五次审计委员会会议，我们 5人出席了审计委员会会议。会前，我们认真阅读会议材料，寻找相关背景材料，积极向管理层了解情况，为审计委员会的决策做好充分准备；会中对每项议案展开积极讨论，在会上充分发表个人意见，提出相关合理化建议，为审计委员会的正确决策起到了积极作用。我们还列席了公司董事会议，会上对相关事项进行解释和说明。2014年，我们经常索阅公司日常生产经营情况的相关资料，及时了解公司生产经营动态。公司的经营状况继续保持了持续稳定的发展，股东权益继续稳步提高。
2、审议议案情况
案、公司聘任 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于会计政策变更的议案、公司季度定期财务报告等。此外，我们对公司财务规划、经营发展方向、规范运作、抢抓机遇进行再融资等方面提出了建议和意见。
3、监督及评估外部审计机构工作。
（1）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。
致同会计师事务所在 2013年度报告的审计工作中，能够遵守职业道德规范，认真履行审计程序，充分、适当的获取审计证据，为公司提供了较好的审计服务。双方所签署的《审计业务约定书》已履行完毕，经协商，致同会计师事务所不再续任公司财务审计机构。
依据公司《章程》等有关规定，审计委员会经过认真审核，认为中准会计师事务所具有证券业从业资格，且注重于国有大型企业、上市公司的年度会计报表审计，有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，建议聘请中准会计师事务所为公司 2014年度审计机构和内部控制审计机构。
（2）审核外部审计机构的聘用条款及审计费用。
经审核，公司与中准会计师事务所就 2014年年度报告审计工作签订了《审计业务约定书》，明确审计目标、审计范围及审计费用等条款，聘用条款合理合法。年度报告审计费用 80万元，内部控制审计费用 25万元。
（3）与外部审计机构的讨论和沟通。
报告期内，审计委员会与致同会计师事务所就 2013年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
审计委员会也与中准会计师事务所就 2014年度审计相关事项进行了讨论和沟通，在 2014年度审计工作中未发现存在其他的重大事项。
（4）外部审计机构的勤勉尽责情况。
审计委员会就致同会计师事务所对公司 2013年度的审计工作进行了调查和评估，认为该审计机构业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2013年度实际情况。
4、评估内部控制的有效性
报告期内,公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求,以《公司章程》和公司内部管理制度为指导,坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则,按照《内部控制评价指引》的要求,编制了公司内部控制自我评价报告,系统反映了公司内部控制的整体情况。
2014年,公司通过对内部控制系统的检查和评价,对风险进行系统辨识、评价和应对,已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程,公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和相关监管部门的要求,能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。
5、发表意见情况
在规范运作、持续融资、法律法规学习等方面，公司认真听取我们的意见和建议，及时制定、完善了各项规章制度，并严格执行，我们及时向董事会提交了所需要的对公司专项治理、重大事项决议，并
针对我们的意见进行研究，各项工作都进展顺利。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
四、2015年度审计委员会工作计划
1、加强监督及评估外部审计机构工作，并协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
审计委员会将继续重点加强评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响，主动与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项，监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。同时协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高审计工作效率效果。
2、加大对公司内部审计工作的监督指导力度,保证内部审计工作顺利开展。
审计委员会将继续指导并督促内部审计计划的编制与实施，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改，指导内部审计部门的有效运作。
3、规范履行公司定期报告的审核工作,严格执行审计操作制度和规程。
审计委员会将对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见，重点关注财务报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务
问题的整改情况。
4、加强对公司内控制度建立健全的审查,并监督相关制度的实施情况。
审计委员会将评估内部控制制度设计的适当性，评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改，并积极与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法。
5、加强财务报告分析力度，重点把控成本费用，为生产经营管理提供专业意见。
（以下无正文）