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证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-063科顺防水科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员
拟减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
本次公司部分董事、监事、高级管理人员计划减持公司股份合计不超过 3,905,000股，占公司总股本比例为0.64%。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 10日收到公司股东孙崇实先生等 10人提交的《关于拟减持公司股份的告知函》。上述股东计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2019年 10月 11日至 2020年 4月 8日），合计减持公司股份不超过 3,905,000股，占公司总股本比例为0.64%，现将具体情况披露如下：
一、减持计划的基本情况
1、拟减持人员及减持数量
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|姓名|职务|持股数量（股）|持股比例（%）|拟减持数量（股）|拟减持数量占公司总股本比例（%）|
|卢嵩|董事、财务负责人|5,280,922|0.87|不超过800,000|0.13|
|毕双喜|董事、董事会秘书|3,649,726|0.60|不超过400,000|0.07|
|赵军|董事、副总裁|2,668,552|0.44|不超过580,000|0.10|
|孙崇实|副总裁|6,009,868|0.99|不超过1,500,000|0.25|

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|姓名|职务|持股数量（股）|持股比例（%）|拟减持数量（股）|拟减持数量占公司总股本比例（%）|
|龚兴宇|副总裁|2,286,842|0.38|不超过100,000|0.02|
|汪显俊|副总裁|885,158|0.15|不超过200,000|0.03|
|陈冬青|副总裁|668,268|0.11|不超过100,000|0.02|
|金结林|监事会主席|100,450|0.02|不超过25,000|0.004|
|黄志东|职工代表监事|626,158|0.10|不超过150,000|0.02|
|涂必灵|监事|340,578|0.06|不超过50,000|0.01|

2、减持原因：个人资金需要；
3、股份来源：公司首次公开发行前股份及其孳生股份、以集中竞价交易取得的股份；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（即 2019年 10月 11日至 2020年 4月8日）；
5、减持方式：集中竞价交易方式；
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
二、本减持计划前 12个月上述股东减持情况
2019年 6月 1日，金结林先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 150股，交易价格为 9.79元/股。除此之外，其余股东在本减持计划前 12个月内无减持公司股份行为。
三、上述股东所作的减持相关承诺
1、孙崇实、卢嵩、毕双喜、赵军、龚兴宇承诺：
（1）本人现所持有的公司股份，自公司股票上市之日起 12个月内不进行转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不由
公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。超过上述
期限，在公司处任职期间，每年转让的公司股份不得超过本人所持有
的公司股份总数的25%。
（2）若本人在公司股票于证券交易所上市之日起 6个月内申报离职，自申报离职之日起 18个月内不得转让本人持有的公司的股份；
若本人在公司股票于证券交易所上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不得转让本人持有的公司股份；若本人在公司股票于证券交易所上市之日起第 13个月以后申报离职的，自申报离职之日起 6个月内不得转让本人持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起6个月内，本人增持公司的股份也按上述承诺及保证予以锁定。
（3）本人所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自公司股票上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价格均低于首次公开发行股票价格时，或者上市后 6个月期末收盘价格低于首次公开发行股票价格时，本人所持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
（4）本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业板公司董监高买卖股票行为的通知》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。
（5）上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无
效。
2、黄志东承诺：
（1）本人现所持有的公司股份，自公司股票上市之日起 12个月内不进行转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。超过上述期限，在公司处任职期间，每年转让的公司股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%。
（2）若本人在公司股票于证券交易所上市之日起 6个月内申报离职，自申报离职之日起 18个月内不得转让本人持有的公司的股份；
若本人在公司股票于证券交易所上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不得转让本人持有的公司股份；若本人在公司股票于证券交易所上市之日起第 13个月以后申报离职的，自申报离职之日起 6个月内不得转让本人持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起6个月内，本人增持公司的股份也按上述承诺及保证予以锁定。
（3）本人所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自公司股票上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价格均低于首次公开发行股票价格时，或者上市后 6个月期末收盘价格低于首次公开发行股票价格时，本人所持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
（4）本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规
范创业板公司董监高买卖股票行为的通知》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。
（5）上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
截至本公告披露日，上述股东均严格履行所作承诺，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本减持计划公告为公司按照相关规定作出的预披露公告，本次拟减持的董事、监事和高级管理人员可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而决定是否实施、部分或全部实施本次减持计划，因此本减持计划具有不确定性。公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次部分董事、监事和高级管理人员拟减持公司股份不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-021
北京东方通科技股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：227.80%～255.12%||盈利：329.47万元||
|||盈利：1,080 万元～1,170万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司的营业收入和经营业绩具有明显的季节性特征，主要集中在下半年尤其是第四季度，一季度占全年的比重较低。报告期内，公司主营业务稳定增长，且新增全资子公司北京泰策科技有限公司纳入合并报表，预计公司盈利1,080万元至1,170万元，较上年同期有较大增长。报告期内，预计无非经常性损益，对公
司业绩无重大影响。
北京东方通科技股份有限公司四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会 2019年3月26日
广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 1月 11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年1月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于2017年1月10日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|9244 4244 9067|
|末“5”位数|41457 91457 29796|
|末“6”位数|370618 570618 770618 970618 170618|
|末“7”位数|9719044 0969044 2219044 3469044 4719044 59690447219044 8469044|
|末“8”位数|53567437 73567437 93567437 13567437 33567437|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 72,900个，每个中签号码只能认购 500股广州视源电子科技股份有限公司A股股票。
发行人：广州视源电子科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年1月11日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-059哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司及其全资子公司P&P IndustrietechnikGmbH重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司（以下简称“博奥环境”）及其全资子公司P&P IndustrietechnikGmbH（以下简称“P&P公司”）近日分别与山东京博众诚清洁能源有限公司（以下简称“山东京博”）签订《3万吨废酸再生装置合同》，关境内供货合同金额为人民币1,727.343万元、关境外供货合同金额为415.3475万欧元。
二、交易对手方基本情况
1、名称：山东京博众诚清洁能源有限公司
2、住所：山东省滨州市博兴县吕艺镇镇政府驻地
3、法定代表人：栾波
4、注册资本：陆仟叁佰万元整
5、经营范围：煤洁净燃烧技术的研发、转让、咨询；氩（液化的）、一氧化碳和氢气混合物、氧（液化的）、硫磺、氮（压缩的）、氮（液化的）、硫氢化钠、二氧化碳（液化的）、氢气、硫酸的生产及销售（有效期限及产品明细以许可证为准）;食品添加剂的生产销售（按许可证核定项目经营）；蒸汽生产及销售、工业废气无害化处理服务。
6、博实股份、博奥环境、P&P公司与山东京博及其母公司山东京博石油化工有限公司不存在关联关系。
7、最近一个会计年度，博实股份、博奥环境及P&P公司与山东京博未发生与上述合同标的相类似的业务。
8、履约能力分析：本合同交易对手是山东京博石油化工有限公司的全资子公司，具有良好的信誉和履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的：3万吨废酸再生装置专有设备及工艺包设计。
2、合同金额：关境内供货设备合同金额为人民币壹仟柒佰贰拾柒万叁仟肆佰叁拾元，关境外供货设备及工艺包设计合同金额为肆佰壹拾伍万叁仟肆佰柒拾伍欧元。
3、生效条件：各方签字盖章后生效。
4、签订时间：2018年12月24日。
5、设备发运或交付时间：关境内供货合同货物分批发运，最后一批货物在合同生效后10个月内交付。关境外供货合同货物分两批发运,第1批货物应在合同生效后4个月内装船完毕,第2批货物应在合同生效后8个月内装船完毕。
6、合同涉及赔偿费用主要条款
(1)关境内供货合同相关条款，如果卖方没有按照合同规定的时间交货，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价格的百分之壹（1.0%）计收，直至交货。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之十（10%）。
(2)关境外供货合同相关条款，除合同不可抗力条款规定的情况外,如果卖方没有按照合同规定的时间交货,买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下,从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价格的百分之零点五（O.5%)计收,直至交货。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%)。
四、合同对公司的影响
1、近年来，公司将节能减排环保领域作为重要战略发展方向，博奥环境是公司在该领域布局的控股子公司，该公司通过中外合资，获得以硫化物氧化工艺技术为主的环保技术（SOP工艺技术，化工废酸、酸性气体循环利用工艺）,并致力于在国内相关节能减排环保领域开展产业化。P&P公司为博奥环境的全资子公司，博奥
环境及P&P公司上述合同的签订，标志着博奥环境在相关领域进一步取得积极进展。
2、博奥环境收购P&P公司前，P&P公司以相关环保工艺技术（SOP工艺技术，化工废酸、酸性气体循环利用工艺）在中国进行商业化应用，具有一定的经验积累和良好的产业化基础。博奥环境及P&P公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行本合同及此类合同的能力。
3、上述合同金额折算为人民币合计金额约为人民币4,989.03万元（欧元按1:7.8529的汇率折算约为人民币3,261.68万元），约占公司2017年度营业收入的6.33%。合同预计交货期在2019年度，由于相关工艺设备需要时间调试运行，预计对公司2020年度或2021年度业绩有积极的影响。
4、博奥环境完成收购P&P公司100%股权后，博奥环境及P&P公司已签订的同类合同尚未确认收入，目前公司尚不能准确预测相关合同的盈利水平。
5、上述合同的签订和履行不影响博实股份、博奥环境、P&P公司的业务独立性，不存在对交易对手形成依赖的情况。
五、风险提示
1、尽管P&P公司在工业废酸再生工艺装置及工业酸性气制酸方面，已在中国以及境外多套同类装置进行成功验证，但化工领域工业废酸、酸性气体循环利用工艺（SOP工艺技术）及装置运行环境复杂、对装置前段物料工艺指标要求严格，在项目实施过程中，不排除由于用户前段装置原因生产的中间品——工业废酸或酸性气组成成份或产量波动较大超出设计要求，装置难以或短期难以达到用户生产工艺要求的可能性，如出现这种风险情况，博奥环境及P&P公司可能存在装置因按用户要求整改的风险。
2、本次关境外供货合同合同标的产地为奥地利，CIF青岛港交货，不排除因生产原因、运输条件、船期安排等原因延迟交货，如不能按期交货，将构成违约，并承担违约扣款等责任。
3、不排除存在尚未预见的不利因素影响合同标的如期交付、结算等履约事项，如出现此类风险，将对公司造成不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
相关合同文件。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司
非公开发行A股限售股股份解禁之核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对丰原药业本次限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2012]1657号文核准，丰原药业非公开发行普通股（A股）52,132,030股，每股发行价为人民币5.70元，募集资金总额为297,152,571元；扣除发行费用后，募集资金净额为283,320,438.97元。
本次非公开发行股票上市日期为2013年3月20日，具体发行对象及限售股份情况如下：
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|发行对象名称|配售数量（股）|
|安徽丰原集团有限公司|15,332,030|
|上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）|7,000,000|
|中国长城资产管理公司|7,000,000|
|东吴证券股份有限公司|5,000,000|
|上海电气集团财务有限责任公司|3,700,000|
|南京盛宇投资管理有限公司|3,600,000|
|渤海证券股份有限公司|3,500,000|
|东航集团财务有限责任公司|3,500,000|
|张怀斌|3,500,000|
|合计|52,132,030|

二、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2016年3月21日；
2、本次限售股份可上市流通数量为 15,332,030股，占丰原药业总股本的
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|限售股份持有人名称|本次申请解除限售的股数|占总股本的比例|
|安徽丰原集团有限公司|15,332,030|4.91%|
|合计|15,332,030|4.91%|

注：安徽丰原集团有限公司持有的公司股票中，760万股用于质押融资。
三、本次非公开发行的限售股份持有人的有关承诺履行情况
本次非公开发行股票的认购对象安徽丰原集团有限公司承诺其认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东都严格履行了上述承诺，同时不存在占用上市公司非经营性资金的情形，上市公司也不存在对其进行违规担保的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章的要求；
2、截至本核查意见出具之日，丰原药业与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；
3、保荐机构对本次丰原药业限售股份解禁并上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司非公开发行A股限售股股份解禁之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何邢 王凯
安信证券股份有限公司2016年3月14日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、独立董事关于2019年度公司与关联公司进行日常关联交易预计的独立意
见
经核查，我们认为：公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
二、独立董事关于公司控股股东及其关联方、公司第二大股东及其关联方分别对公司及其子公司提供财务资助的独立意见
经核查，我们认为：本次关联交易事项体现了公司控股股东及第二大股东对上市公司及其子公司的支持，既保障公司正常经营活动对资金的需求，改善公司资金结构，同时也有利于公司的进一步发展。本次财务资助事项不存在损害公司及其子公司以及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，相关关联董事分别对所涉及的关联交易事项进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
三、独立董事关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司及公司控股
子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司开展“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”合作事项的独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）及公司控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司的业务合作，是基于拓展子公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助供应链领域的小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。因该项业务运作中宇商小贷需在特定的条件下提供对外担保义务，为保证上市公司及其子公司的权益，已要求被担保方提供充分的反担保措施。因此我们同意上述子公司与中融国际信托有限公司开展此类业务，并由宇商小贷为此项业务的开展提供相应的担保。
独立董事：李罗力、张顺和、张翔、毕晓婷2019年 10月25日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-048浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2015年 8月 3日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月30日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人；会议由监事会主席吕雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法、有效。经审议，以投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配》的议案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年1-6月份母公司实现净利润 159,054,989.97元，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积15,905,499.00元，加前期未分配利润240,200,734.39元，本期可供股东分配利润383,350,225.36元。
综合考虑公司长期发展的需要和股东利益，并结合公司 2014年度未实施利润分配的实际情况，董事会提议2015年半年度的利润分配预案为：以2015年6月 30日在中国登记结算公司深圳分公司登记完成的总股本 390,098,968元为基数，向全体股东每 10股资本公积转增 12股，转增后公司股本变更为858,217,729.60元。
公司 2015年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A股股票的招股说明书中做出的承诺。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要同时刊登在2015年8月5日《证券时报》上。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监 事 会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-024
PPP
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 28日召开的第六届董事会第十一次会议、2017年 12月 28日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP项目的议案》，同意公司投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理 PPP项目，该项目总投资估算金额约 62,164.34万元。公司与湖南泽通实业有限公司（以下简称“泽通实业”）、常德市西洞庭管理区水利局出资代表西洞庭园区水利开发有限公司（以下简称“西洞庭水利”）共同出资设立西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司（以下简称“西洞庭粤水电”），负责项目建设的投融资、建设、运营维护及合作期满后移交的相关工作。西洞庭粤水电的注册资本为 15,541.09万元，公司、泽通实业、西洞庭水利分别出资 12,432.87万元、1,554.11万元、1,554.11万元，分别持有西洞庭粤水电80%、10%、10%的股权。
一、调减投资概述
（一）为防范化解政府性债务风险，湖南省财政厅发布了《关于压减投资项目切实做好甄别核实政府债务有关工作
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-024
的紧急通知》，要求湖南省各地按照“停、缓、调、撤”的原则压减投资项目。项目实施机构常德市西洞庭管理区水利局决定调减项目投资。调减后，项目仍采用建设-运营-移交（BOT）的方式运作。具体情况如下：
1.项目建设内容
该项目建设内容由河道清淤工程、河岸加固工程（14400米）、码头新建工程（3处）、节制闸新建工程（2处）、河道新开工程（1300米）、市政道路工程（5669米）、桥梁工程（290米）、园林绿化工程（建设范围长 4.1公里，西岸 100米，东岸 200米，面积 129.07万㎡）调整为水利工程（主要内容包括清淤、生态驳岸、新建水闸等）、桥梁工程（拟建一座长 110米，宽 12米的两车道桥梁）、景观工程（建设范围长 1.8公里，西岸 50米，东岸 70米，拟建景观带 26.00万㎡。主要建设内容包括部分硬质铺装、绿化种植、景观给排水、景观照明、景观弱电和 2至 3处公共卫生间等）。
2.投资规模
该项目总投资规模由 62,164.34万元调整为 30,900.00万元，其中，工程费用由 47,323.26万元调整为 20,549.72万元。
3.合作期限
该项目合作期限由 15年（其中建设期 2年，运营期 13年）调整为 10年（其中建设期 2年，运营期 8年）。
4.项目资金
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-024
调减后，该项目资金来源仍包含项目资本金和项目债务资金，具体构成如下：
（1）项目资本金 7,725.00万元，约占项目总投资估算金额的25%。西洞庭粤水电的注册资本为 7,725.00万元，公司、泽通实业、西洞庭水利分别出资 6,180.00万元、772.50万元、772.50万元，分别持有西洞庭粤水电80%、10%、10%的股权。项目注册资本已全部到位。
（2）融资贷款金额为 23,175.00万元，约占项目总投资估算金额的75%，由社会资本方（公司和泽通实业）负责落实。
（二）2019年 3月 1日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，以 11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资的议案》，该调减投资事项需经股东大会批准。
（三）该调减投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
（一）名称：西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司。
（二）住所：湖南省常德市西洞庭管理区东郊社区安置小区 A区 2排 2栋。
（三）类型：有限责任公司（国有控股）。
（四）成立时间：2017年 12月 13日。
（五）法定代表人：邓少远。
（六）注册资本：15,541.09万元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-024
（七）经营范围：从事河道清淤工程、河岸加固工程、码头新建工程、节制闸新建工程和景观工程、河道新开工程和景观工程的建设及运营维护服务。
（八）西洞庭粤水电的股权结构为：公司持有80%股权，泽通实业、西洞庭水利分别持有10%股权。
三、回报机制
该项目的回报机制主要包括项目自身的投资回报机制以及项目公司股东的投资回报机制两个层面。
（一）项目公司回报机制
该项目由政府向项目公司购买项目可用性以及为维持项目可用性所需的运营维护服务，相应的，政府向社会资本支付可用性服务费和运维绩效服务费。
（二）股东回报方式
1.政府方股东回报机制。项目公司的政府方出资代表对项目公司的资本性投入不享受分红回报，具体以 PPP项目协议的约定为准。
2.社会资本方股东回报机制。作为股东的分红，以及承担施工总承包任务获得相应的施工利润等。
四、项目可行性分析
公司对调减投资后的常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP项目进行了经济分析，该项目全部投资内部收益率（税后）为5.11%，资本金内部收益率（税后）为6.24%，项目投资回收期为 8.33年（含建设期 2年），该项目财务可行。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-024
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：为了扩大投资与施工业务规模，增强项目建设、运营的经验和能力，增加营业收入，提高公司利润水平。
（二）存在的风险：
1.如遇市场情况变化，原材料价格上涨等因素导致项目投资成本增大，会对项目投资收益产生影响；
2.合同履行期限较长，可能受到相关政策法规、市场等方面的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响。
（三）对公司的影响：投资建设该项目，有利于公司通过投资与施工联动，促进公司水系综合治理工程业务发展，扩大经营业务规模，增加营业收入，提升公司盈利水平和竞争实力。
六、其他说明
公司将在定期报告中披露该项目的履行情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 3月 2日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-059
华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2016年8月5日以电话等方式发出会议通知，并于2016年8月8日上午9:00以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；
（详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2016-060）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
（详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-061）。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年8月8日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
会专字[2018]0447号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]0447号关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 19日出具了会审字[2018]0415号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，润禾材料编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是润禾材料管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计润禾材料 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对润禾材料实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解润禾材料的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为润禾材料披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文为会专字[2018]0447号专项报告签章页）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：胡新荣
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周晓飞
中国·北京
附件：
单位：
人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017 年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|东岳有机硅材料有限公司|独立董事担任独立董事的公司之控股子公司|预付账款|-12,469.60|2,327,669.60|2,315,200.00||购 买 材 料|经营性占用|
||湖北兴瑞化工有限公司|独立董事担任独立董事的公司之控股子公司|预付账款|-6,000.00|19,779,110.00|17,114,955.28|2,658,154.72|购买材料|经营性占用|
|小计||||-18,469.60|22,106,779.60|19,430,155.28|2,658,154.72|||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江润禾有机硅新材料有限公司|子公司|其他应收款||43,240,840.00|43,240,840.00||资金往来|非经营性占用|
|小计|||||4 3 , 2 4 0 , 8 4 0.00|43,240,840.00||||
|总计||||-18,469.60|65,347,619.6|62,670,995.28|2,658,154.72|||

法定代表人：叶剑平 主管会计工作的负责人：柴寅初 会计机构负责人：柴寅初
盈峰环境科技集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，认真审核了公司董事会提供的第九届董事会第一次会议的相关事项文件，并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司第九届高级管理人员的独立意见
经审阅马刚先生、陈培亮先生、卢安锋先生、金陶陶先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备相关专业知识和技能，能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
此次高级管理人员的选聘和提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，程序合法有效。
我们同意聘任马刚先生为公司总裁，聘任陈培亮先生为公司副总裁，聘任卢安锋先生为公司副总裁兼财务总监，聘任金陶陶先生为公司副总裁兼董事会秘书。
二、关于参与投资环保机器人产业基金暨关联交易的独立意见
本次投资设立的目的是充分发挥公司自身的产业优势与合作方的金融资本
及环保项目资源优势，实现环保企业与金融资本及地方环保资源的良好衔接，以快速实现公司在环保领域的战略性布局及提升公司的市场竞争力。
本次投资环保机器人产业基金符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的审议程序。董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，本次投资不会影响到公司正常的生产经营活动，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联
董事回避了表决，该关联交易的决策程序符合相关规定，因此我们同意通过公司《关于参与投资环保机器人产业基金暨关联交易的议案》。
独立董事：
张宇 李瑞东 石水平
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-106
山东高速路桥集团股份有限公司
关于董事总经理、董事会秘书辞职及
补选总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事、总经理张保同先生，董事会秘书、副总经理管士广先生递交的辞职报告。现将有关情况公告如下：
一、董事、总经理张保同先生辞职情况
张保同先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事、总经理及所担任的董事会战略与发展委员会、董事会提名委员会及董事会审计委员会委员职务，辞职后留在公司继续担任其他管理职务。
张保同先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。张保同先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。
张保同先生在任职期间，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张保同先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事会秘书、副总经理管士广先生辞职情况
管士广先生因工作变动辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞
职后留在公司继续担任其他管理职务。
管士广先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。管士广先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在聘任新任董事会秘书前，由公司副总经理赵明学先生代为履行董事会秘书职责。联系方式如下：
电话：0531-87069965
传真：0531-87069902
联系地址：山东省济南市槐荫区经五路330号
邮编：250021
公司将依据有关规定尽快聘任董事会秘书。
管士广先生在任职期间，维护公司及股东利益，勤勉尽责，公司董事会对管士广先生在规范运作治理及公司发展等方面做出的贡献表示衷心的感谢！
三、补选总经理、副总经理情况
为保障工作顺利开展，公司于2019年 11月 28日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任王振江先生为公司总经理的议案》及《关于聘任赵明学先生为公司副总经理的议案》等，董事会同意聘任王振江先生为公司总经理，聘任赵明学先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-062
山东圣阳电源股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东十名一致行动人之宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、宫国伟先生关于将其持有的已质押的部分公司股票办理了解除质押手续的通知，现将有关情况公告如下：
1、宋斌先生，其于 2014年 11月 27日质押给齐鲁证券有限公司的公司股份 9,864,000股（占公司股份总数的4.53%）已于 2015年 11月 27日办理了解除质押手续。
2、高运奎先生，其于2014年12月2日、2015年3月18日、2015年7月 7日、2015年 8月 25日、2015年 9月 14日、2015年 10月 20日质押给中信证券股份有限公司的公司股份2,550,873股（占公司股份总数的1.17%）已于2015年11月27日办理了解除质押手续。
3、王平先生，其于2014年12月2日、2015年3月17日、2015年9月14日质押给中信证券股份有限公司的公司股份 470,841股（占公司股份总数的0.22%）已于2015年11月27日办理了解除质押手续。
5、李恕华先生，其于2014年12月3日质押给中信证券股份有限公司的公司股份 1,440,000股（占公司股份总数的0.66%）已于 2015年 11月 27日办理了解除质押手续。
6、孔德龙先生，其于2014年12月2日质押给中信证券股份有限公司的公司股份 1,260,000股（占公司股份总数的0.58%）已于 2015年 11月 27日办理了解除质押手续。
7、杨玉清先生，其于 2014年 12月 2日、2015年 1月 22日质押给中信证券股份有限公司的公司股份1,908,000股（占公司股份总数的0.88%）已于2015年11月27日办理了解除质押手续。
8、宫国伟先生，其于 2014年 11月 27日质押给齐鲁证券有限公司的公司股份 486,000股（占公司股份总数的0.22%）已于 2015年 11月 18日办理了解除质押手续。
目前，控股股东宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、李恕华先生、翟凤英女士、孔德龙先生、杨玉清先生、于海龙先生、宫国伟先生十名一致行动人直接持有公司股份 57,142,115股，通过其共同控股的青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）持有公司股份 4,891,304股，共计持有公司股份 60,233,419股，占公司股份总数的28.51%。截止本公告披露日，控股股东宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、李恕华先生、翟凤英女士、孔德龙先生、杨玉清先生、于海龙先生、宫国伟先生十名一致行动人累计质押其持有的本公司股份为23,792,363股，占公司股份总数的10.94%。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三十日
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2015-073精华制药集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）接到公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）的通知：南通产控于2015年9月7日至15日通过二级市场购入了本公司的股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人的名称：南通产控，公司控股股东。
2、本次增持情况：南通产控于2015年9月7日通过深圳证券交易所证券交易系统以21.50元/股的均价增持公司34,000股股份，于2015年9月9日以24.87元/股的均价增持公司7,000股股份，于2015年9月15日以21.94元/股的均价增持公司 231,500股股份。合计增持总金额 5,983,960.93元，增持均价 21.96元/股，共增持 272,500股股份，占公司股份总额的0.10%（以下简称“本次增持”）。本次增持方式均为从二级市场购入。
二、控股股东增持目的
基于对本公司未来发展前景的信心及价值的认可，拟通过增持增加所持有的公司股份。
三、控股股东增持前后的持股情况
本次增持前，南通产控持有本公司92,606,060股股份，占公司股份总额的
35.62%。上述增持后，南通产控直接持有本公司92,878,560股股份，占公司股份总额的35.72%。
四、其他事项说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及
董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文等相关法律、法规的规定。
2、根据2015年7月10日披露的《关于支持资本市场稳定发展的声明公告》，南通产控承诺自购买之日起6个月内不减持上述增持股票。
3、南通产控本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注控股股东南通产控增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
精华制药集团股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-060
兰州庄园牧场股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本暨修改公司章程的基本情况
公司于2019年3月11日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，于 2019年 5月 23日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，于2019年6月21日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《兰州庄园牧场股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）限制性股票首次授予登记工作，并于 2019年 7月 9日披露《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-051）。
公司注册资本由人民币 187,340,000.00元变更为人民币 190,680,600.00
元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了
《兰州庄园牧场股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]第62010002号）。根据该验资报告，截至 2019年 6月 21日止，公司已收到 84名激励对象缴纳的3,340,600股股票授予股款合计人民币23,250,576.00元（大写：贰仟叁佰贰拾伍万零伍佰柒拾陆元整），其中新增注册资本为人民币3,340,600.00元（大写：叁佰叁拾肆万零陆佰元整），余额计人民币19,909,976.00元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 190,680,600.00元，累计股本为人民币190,680,600.00元。
根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司的注册资本为人民币 18,734万元。|第五条 公司的注册 资本为人民币19,068.06万元。|
|第十九条 公司股份总数为18,734万股，其中 A股 15,221 万股，占发行后公司总股本的81.25%；H股3,513万股，占发行后公司总股本的18.75%。|第十九条 公司股份总数为 19,068.06 万股，其中A股15555.06万股，占发行后公司总股本的 81.58%；H 股 3,513 万股，占发行后公司总股本的18.42%。|

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。
上述事项已经公司 2019年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-020
深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016年 4月 18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知于 2016年 4月 8日以邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2016年第一季度报告全文》
公司《2016年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告全文》具体内容详见2016年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—073广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目——“研发中心技术改造项目”已建设完成，进入正常运行阶段，项目达到预定可使用状态。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1036号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商平安证券有限责任公司于2011年7月12日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,050万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币25.00元。截至2011年7月14日止，本公司共募集资金262,500,000.00元，扣除发行费用 31,890,273.66元，募集资金净额230,609,726.34元。
截止2011年7月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2011]190号”验资报告验证确认。
截止2015年12月24日，公司募集资金项目累计投入210,720,155.06元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,558,441.57元；于2011年7月15日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币901,255.00元；2012年度使用募集资金29,564,150.66元；2013年度使用募集资金59,833,677.63元；2014年使用募集资金62,057,337.46元。
截止2015年12月24日，募集资金余额为人民币28,155,510.20元，包括未使用完毕的募集资金本金19,889,571.28元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费和账户维护费）8,265,938.92元。
二、募集资金的使用和节余情况
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途、经公司于2013年9月13
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—073日召开 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”的投资额由 3,350万元变更为 1,013.10万元，减少的预算资金 2,336.9万元仍存放于公司原募集资金账户进行监管，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至2014年12月31日。
变更后，若“研发中心技术改造项目”存在资金缺口，公司将以自有资金补足。
2014年 9月 15日召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于完成募集资金投资项目建设并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》，公司将节余募集资金 3,246.84万元永久补充流动资金及将募集资金专户的剩余资金2,485.36万元永久补充公司流动资金。
公司于 2015年 4月 9日召开第五届第十次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至2015年12月31日。
截至2015年12月24日，公司募集资金投资项目“研发中心技术改造项目”已建设完毕，且达到预计可使用状态。公司对该项目计划投入1,013.10万元，实际累计投入 6,261,037.14元，该项目募集资金余额为 4,726,450.82元（含利息收入扣除手续费及账户维护费的净额），募集资金的使用及节余情况如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||实际投入||||项目资金余额|
|承诺投资项目和超募资||截至累计投入||||项目资金余额|||
|||||占投资金||||占项目募集资|
|金投向||金额||||（含利息）|||
|||||额的比例||||金总额的比例|
||6,261,037.14||61.80%||4,726,450.82||46.65%||
|研发中心技术改造项目|||||||||

根据招股说明书，“研发中心技术改造项目”主要目的是进行场地装修改造以使办公场地合理配置、建立独立的研发中心中试平台、引入一批中高级专门人才并配套扩充研发团队的整体规模。截止到目前，场地改造已完成，独立的研发中心中试平台已完成建设和实验设备及开发软件已购置到位，所需引入的专业人才已招聘到位，上述项目已经完成建设目标，达到预定可使用状态。
三、募集资金产生节余的主要原因
1、募集资金存放期间产生的利息收入；
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—0732、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资。同时，在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额；
3、公司“研发中心技术改造项目”原计划铺底流动资金中用于部分新增研发人员的薪酬支出由公司自有资金支付。
四、本次剩余募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司将研发中心技术改造项目募集资金节余4,726,450.82元（含利息收入扣除手续费及账户维护费的净额），存放于公司原募集资金账户进行监管。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2015年12月29日