湖南博云新材料股份有限公司
关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2012年度非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2013]1428号》文的核准，公司于2013年 12月向包括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的七名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票77,821,011股，每股面值为 1.00元，发行价格为人民币 7.71元/股，募集资金总额 599,999,994.81元，天风证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用共计人民币 29,285,279.54元，实际募集资金净额为人民币570,714,715.27元。扣除需支付天风证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币26,899,999.79元，余额人民币573,099,995.02元已通过承销商天风证券股份有限公司于 2013年 12月 16日全部汇入本公司上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行66150154500000591账号内。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2013]1774号《验资报告》”。
2、募集资金以前年度使用情况
（1）募集资金使用计划
根据本公司《2012年度非公开发行股票预案（修订版）》，非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目 30,451.00 30,000.00
2 与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目 30,276.00 25,000.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 65,727.00 60,000.00
本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（2）以前年度使用情况
以前年度共使用 43,267.41万元，专户产生的利息收入 2,258.33万元，手续费等支出1.34万元。
截至 2018年 12月 31日，非公开发行募集资金专用账户、购入理财产品及以定期存款方式存放余额合计为 16,061.05万元。其中募集资金专户存放 3,361.05万元，公司以保本型理财产品存放 10,800.00万元，以定期存款方式存放 1,900.00万元。
3、本报告期使用金额及当前余额
本报告期使用 2,670.37万元，专户产生的利息收入 213.98万元，手续费等支出0.23万元。
截至 2019年 6月 30日，非公开发行募集资金净额 57,071.47万元，募投项目累计已使用45,937.77万元（其中：增资长沙鑫航用于飞机机轮项目使用19,581.17万元；与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目使用 24,256.19万元；
补充流动资金使用 2,100.42万元），专户产生的利息收入 2,472.32万元，手续费等支出1.57万元。
截至2019年6月30日，非公开发行募集资金专用账户及购入理财产品方式存放余额合计为 13,604.43万元。其中募集资金专户存放 2,104.43万元，公司以保本型理财产品存放11,500.00万元。
（二）2014年度非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]329号》文的核准，公司于 2016年 4月向湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）、郭伟非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票 72,494,034股，每股面值为 1.00元，发行价格为每股人民币 8.38元，募集资金总额为人民币 607,500,000.00元，本次发行费用人民币21,691,500.00元，募集资金净额为人民币585,808,500.00元。其中，以现金方式募集资金人民币443,000,000.00元，扣除需支付天风证券股份有限公司的保荐及承销
费用人民币20,225,000.00元，余额人民币422,775,000.00元已通过承销商天风证券股份有限公司于2016年4月15日全部汇入本公司在中国建设银行股份有限公司长沙河西支行开立的 43050178373600000019账号内；以股权方式募集资金人民币 164,500,000.00元，郭伟等股份转让的相关股东已于 2016年 4月 18日将其持有的伟徽新材94%股权转让给公司，并于同日完成股东名册变更，其中47%的股权依据郭伟与公司签订的《附生效条件的股份认购合同》及《〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同》，作价人民币 164,500,000.00元作认购本次募集资金，余下47%股权以本次募集资金现金支付。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2016]10764号《验资报告》”。
2、募集资金以前年度使用情况
（1）募集资金使用计划
根据本公司《2014年度非公开发行股票预案（二次修订版）》，非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 收购伟徽新材94%股权 32,900.00 32,900.00
2 补充流动资金 27,850.00 27,850.00
合计 60,750.00 60,750.00
注：伟徽新材100%股权的最终作价金额为3.5亿元，其中收购伟徽新材94%股权项目作价为3.29亿元，分两部分完成，一是博云新材以非公开发行股份1,963.0072万股（约1.645亿元的价值）作为支付对价收购郭伟所持伟徽新材47%的股权；二是博云新材拟以本次发行的
1,963.0072万股（8.38元/股）募集资金现金约1.645亿元收购伟徽新材其余47%的股权。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。
（2）以前年度使用情况
以前年度共使用50,408.80万元，专户产生的利息收入535.84万元，手续费等支出0.50万元。
截至 2018年 12月 31日，非公开发行募集资金专用账户及以购入理财产品方式存放余额合计为8,707.39万元。其中，购入理财产品8,500万元，募集资金专户余额207.39万元。
3、本报告期使用金额及当前余额
本报告期未使用募集资金，专户产生的利息收入 143.49万元，手续费等支出0.08万元。
截至 2019年 6月 30日，非公开发行募集资金净额 58,580.85万元，募投项目累计已使用50,408.80万元（其中：收购伟徽新材94%股权项目使用32,900.00万元；
补充流动资金项目使用 17,508.80万元），专户产生的利息收入 679.33万元，手续费等支出0.58万元，
截至2019年6月30日，非公开发行募集资金专用账户及以购入理财产品方式存放余额合计为 8,850.80万元。其中募集资金专户余额 350.80万元，购入理财产品8,500万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。
（一）2012年度非公开发行普通股（A股）
1、募集资金的管理情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2014年 1月 17日，本公司连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、交通银行股份有限公司湖南省分行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐机构天风证券股份有限公司与长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元初始存放
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 截至日余额 募投项目名称金额
初始存放
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 截至日余额 募投项目名称金额
上海浦东 66150154500000591 募集资金专户 15,000.00 168.08
发展银行
理财产品 8,800.00 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目长沙麓谷
科技支行 小计 8,968.08
中信银行 7406310182600000106 募集资金专户 8,000.00 501.42
股份有限
理财产品 2,700.00 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目公司长沙
分行 小计 3,201.42
交通银行 431651000018150164224 募集资金专户 27,310.00 905.65
与霍尼韦尔设立合资公司实施飞股份有限
机机轮刹车系统项目和补充流动公司湖南
资金
省分行 小计 905.65
中国建设
银行股份
有限公司 43001545061052502346 募集资金专户 7,000.00 529.28 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目长沙河西
支行
合计 57,310.00 13,604.43
（二）2014年度非公开发行普通股（A股）
1、募集资金的管理情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016年 4月 25日，本公司连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中信银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙侯家塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存截至日余
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 募投项目名称放金额 额
募集资金专户（活期） 15,827.50 166.22
中国建设银行股份有限公 4305017837360000001
补充流动资金司长沙河西支行 9
理财产品 3,500.00
小计 3,666.22
8111601012500101161募集资金专户 10,000.00 148.56
中信银行股份有限公司长
补充流动资金沙分行
理财产品 5,000.00
小计 5,148.56
交通银行股份有限公司长 4318999910100032807 收购伟徽新材募集资金专户 16,450.00 36.01
沙侯家塘支行 81 94%股权合计 42,277.50 8,850.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2012年度非公开发行普通股（A股）
本报告期增资长沙鑫航用于飞机机轮项目共使用2,670.37万元。
本公司以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金 21,244.70万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 12月 31日出具了“天职业字[2013]1849号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》予以鉴证。本公司于2014年1月24日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，天风证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
2014年4月28日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用不超过5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。本公司已于 2014年 10月 11日，按期将暂时补充流动资金的5,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2014年 10月 17日，本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金5,500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。本公司已于 2015年 9月 9日，按期将暂时补充流动资金的5,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2015年 9月 11日，本公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金5,500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。本公司已于 2016年 9月 8日，按期将暂时补充流动资金的5,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2016年9月19日，本公司第五届董事会第一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金5,500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。本公司已于 2017年 9月 1日，按期将暂时补充流动资金的5,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2017年 9月 6日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 5,500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。本公司已于2018年8月22日，按期将暂时补充流动资金的5,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2018年 8月 27日，本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 5,500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。2018年11月21日，将暂时补充流动资金的 5,500万元全部归还至募集资金专用账户，同时，将募集资金的归还情况通知保荐机构天风证券股份有限公司和保荐代表人。
上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。截至2019年6月30日止，公司无尚未归还的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）2014年度非公开发行普通股（A股）
本报告期期收购伟徽新材项目未使用募集资金。
募集资金其他使用情况：
2016年 8月 8日，本公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于2016年9月5日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
根据上述决议，公司于2017年1月24日使用闲置募集资金6,900万元购买中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）“中信理财之共赢保本步步高升 B款人民币理财产品”。截止至 2017年 3月 31日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益38.93万元。本次理财所使用的募集资金已全部转入募集资金专户。
根据上述决议，公司于 2017年 4月 6日使用闲置募集资金 5,000万元购买交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“‘蕴通财富·日增利系列人民币理财产品’”。截止至 2017年 6月 26日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益39.95万元。本次理财所使用的募集资金已全部转入募集资金专户。
2017年 10月 26日，本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于 2017年 11月 23日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
根据上述决议，公司于 2017年 12月 25日使用闲置募集资金 3,000万元购买中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）“‘乾元—众享’保本型人民币理财产品 2017年 126期”。截至 2018年 6月 30日，本次的理财产品已到期，取得理财收益48万元。本次理财所使用的募集资金已全部转入募集资金专户。
2018年3月26日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于 2018年 4月 25日公司 2017年度股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
公司自 2018年 3月 27日开始使用最高额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，截至2018年12月31日，共有14笔理财产品到期，取得理财收益 377.74万元。理财所使用的募集资金及所获得的利息已全部转入募集资金专户。
2018年12月31日到期的理财产品详情如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日|投资收益（万元）|
|1|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|2,000|2018年3月27日|2018年9月23日|46.74|
|2|兴业银行|企业金融结构性存款（封闭式）|1,000|2018年3月28日|2018年7月30日|15.97|
|3|光大银行|结构性存款|1,000|2018年3月28日|2018年7月28日|15.68|
|4|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品|2,000|2018年4月13日|2018年7月12日|22.25|
|5|中信银行|中信理财之共赢利率结构19660期人民币结构性理财产品|4,000|2018年4月13日|2018年7月30日|53.85|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|6|中信银行|中信理财之共赢利率结构20231期人民币结构性理财|2,000|2018年6月1日|2018年9月17日|27.22|
|7|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|1,000|2018年6月8日|2018年12月5日|22.13|
|8|建设银行|“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第105期|2,400|2018年6月13日|2018年10月18日|30.90|
|9|交通银行|蕴通财富结构性存款125天|870|2018年6月19日|2018年10月22日|12.51|
|10|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|2,000|2018年7月17日|2018年10月15日|22.00|
|11|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3,400|2018年7月26日|2018年10月24日|36.98|
|12|光大银行|2018年对公结构性存款统发第八十四期产品|2,000|2018年8月6日|2018年11月6日|22.02|
|13|中信银行|共赢利率结构21290期人民币结构性存款产品|3,000|2018年8月10日|2018年11月29日|38.77|
|14|浦发银行|财富班车3号|1,100|2018年9月25日|2018年12月24日|10.71|
|合计||||||377.74|

截至 2019年 6月 30日，共有 14笔使用闲置募集资金购买的理财产品到期，取得理财收益 332.18万元。理财所使用的募集资金及所获得的利息已全部转入募集资金专户。
2019年6月30日到期的理财产品详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称||起息日期|到期日|投资收益（万元）|
||||金额||||
|1|中信银行|中信理财之共赢保本周期182天理财产品||2018年9月25日|2019年3月26日|16.16|
||||900||||
|2|浦发银行|对公结构性存款产品||2018年9月29日|2019年3月29日|38.00|
||||2,000||||
|3|浦发银行|利多多对公结构性存款公18JG2078期||2018年10月17日|2019年1月16日|18.50|
||||2,000||||
|4|建设银行|“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第204期||2018年10月24日|2019年4月11日|38.20|
||||2,500||||
|5|浦发银行|利多多公司18JG2199期人民币对公结构性存款||2018年10月26日|2019年1月25日|33.30|
||||3,700||||
|6|光大银行|结构性存款||2018年11月14日|提前收回|-|
||||2,000||||
|7|浦发银行|利多多公司18JG2548期人民币对公结构性存款||2018年11月30日|2019年3月1日|37.92|
||||4,000||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|交通银行|蕴通财富·日增利90天|||2018年12月7日|2019年3月7日|20.71|
|||||2,100||||
|9|浦发银行|利多多公司18JG 2599期人民币对公结构性存款|||2018年12月7日|2019年3月8日|9.48|
|||||1,000||||
|10|浦发银行|利多多公司18JG 2796期人民币对公结构性存款|||2018年12月28日|2019年3月28日|11.55|
|||||1,100||||
|11|浦发银行|利多多公司19JG0254期人民币对公结构性存款|2,000||2019年1月18日|2019年4月18日|21.75|
|12|浦发银行|利多多公司19JG0422期人民币对公结构性存款|3,800||2019年2月1日|2019年4月30日|37.11|
|13|浦发银行|利多多公司19JG0675期人民币对公结构性存款|4,000||2019年3月8日|2019年6月10日|39.87|
|14|浦发银行|利多多公司19JG0375期人民币对公结构性存款|1,000||2019年3月15日|2019年6月13日|9.64|
|合计|||||||332.18|

2019年3月20日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 22,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意
意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于2018年6月17日公司
2018年度股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
截至2019年6月30日，公司使用闲置募集购买理财产品仍有6笔共计20,000万元尚未到期，其购买保本型理财产品金额未超过 2019年度股东大会审议通过的最高额度限制。
截止至2019年6月30日，尚未到期的理财产品详情如下：
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日|
|1|中 信银行|共赢利率结构25225期人民币结构性存款产品|2,700|2019年3月22日|2019年7月3日|
|2|中信银行|共赢利率结构25227期人民币结构性存款产品|1,000|2019年3月29日|2019年7月10日|
|3|浦发银行|利多多公司19JG0911期人民币对公结构性存款|3,000|2019年4月4日|2019年7月4日|
|4|建设银行|“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第80期|2,500|2019年4月18日|2019年7月22日|
|5|浦发银行|利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）|5,800|2019年5月8日|2019年8月6日|
|6|浦发银行|利多多公司19JG1575期人民币对公结构性存款|5,000|2019年6月20日|2019年12月19日|
|合计|||20,000|||

2017年4月27日，本公司第五届董事会第五会议审议通过了《湖南博云新材
料股份有限公司关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的议案》，拟使用
不超过非公开发行股票所募集的补充流动资金6,000万元归还公司用于主营业务的银行贷款。上述使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于 2017年 5月 23日公司年度股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。2017年5月26日，公司根据上述议案，使用募集资金之补充流动资金6,000万元归还银行贷款`。截至2017年12月31日，上述议案已执行完毕。
本公司将部分募集资金以保本型人民币理财产品形式存放，截至 2019年 6月30日，公司以保本型人民币理财产品存放募集资金余额为20,000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2012年度非公开发行普通股（A股）
1、变更募投项目实施地点
2014年4月28日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”实施地点由原来的“长沙高新技术产业开发区内，北临长川路，西接科技路，使用面积为 35,633.27平方预留用地”变更至“长沙高新区雷高路与金桥路交叉口东北角，使用面积为44,000平方米工业用地”。独立董事发表了明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第四届监事会第十六次会议审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
因上述事项，仅涉及增资长沙鑫航用于飞机机轮项目实施地点的变更，且无其他例外事项，故未编制“变更募集资金投资项目情况表”。
2、募集资金投资项目调整建设内容
2016年 12月 18日，本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整建设内容的的议案》，同意对“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”的建设内容进行调整，原项目用地面积为 44000平方米（合 66亩），含办公楼、产品试验中心、装配厂房、机加厂房、动力中心、热处理厂房、综合厂房、倒班宿舍、食堂、污水处理站、油库。现项目调整为总征地面积95645.71平方米（合143.47亩）。其中包括科研大楼、联合厂房一（装配厂房、机加厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、联合厂房三（综合厂
房）、联合厂房四、污水处理站、油料库、高压配电室（动力中心）、职工倒班宿舍及食堂，取消办公楼建设。
“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”现分为南、北两侧建设用地。目前已购买了项目南侧建设用地78.49亩，余下的北侧建设用地约为64.98亩。联合厂房一（装配厂房、机加厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、污水处理站、油料库、高压配电室等部分配套设施位于南侧建设用地；科研大楼、联合厂房三（综合厂房）、联合厂房四、员工倒班宿舍及食堂位于北侧建设用地。独立董事发表了明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第五届监事会第三次会议审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
因上述事项，仅涉及增资长沙鑫航用于飞机机轮项目建设内容的变更，且无其他例外事项，故未编制“变更募集资金投资项目情况表”。
（二）2014年度非公开发行普通股（A股）
2014年度非公开发行普通股（A股）募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年上半年，本公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。
附件1：2012年度非公开发行普通股（A股）募集资金使用情况对照表
附件2：2014年度非公开发行普通股（A股）募集资金使用情况对照表
湖南博云新材料股份有限公司二〇一九年八月二十二日
2012年度非公开发行普通股（A股）募集资金使用情况对照表
2019年度上半年 附件1编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 单位:人民币万元
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|募集资金总额|||57,071.47||本报告期投入募集资金总额||||2,670.37||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||45,937.77||
|变更用途的募集资金总额比例|||||尚未使用募集资金总额||||13,604.43||
||是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|否|30,000.00|30,000.00|2,670.37|19,581.16|65.27 %|2019年6月|注1|注1|否|
|与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目|否|25,000.00|25,000.00||24,256.19|100（注2）|2015年1月|注1|注1|否|
|补充流动资金|否|5,000.00|2,071.47||2,100.42|101%|– –|– –|– –|– –|
|合 计||60,000.00|57,071.47|2,670.37|45,937.77||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||增资长沙鑫航用于飞机机轮项目未达到计划进度的主要原因为：因征地拆迁原因，“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”实施土地交期延迟，且该项目于 2016 年 12 月调整建设内容，导致其建设期延长至 2019 年 6 月。截止至2019年6月30日，长沙鑫航用于飞机机轮项目的北侧生产基地尚未正式开工，南侧生产基地已经正式生产经营，因投产时间短且项目市场尚未达预期，因此，2019年上半年未按投产比例实现效益。长沙鑫航用于飞机机轮项目原计划于2019年6月30日完成建设，因长沙鑫航的市场开拓未达预期，为控制项目投入风险，公司放缓了长沙鑫航用于飞机机轮项目北侧生产基地的投资进度，此外，公司将尽快研究确定调整后|||||||||

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|-|-|
||的项目投资计划。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”中的相应内容。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金将用于增资长沙鑫航用于飞机机轮项目，在募集资金专户和以保本型理财项目方式存放，其中以保本型理财项目存放11,500万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：增资长沙鑫航用于飞机机轮项目及与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目本报告期均未实现效益；增资长沙鑫航用于飞机机轮项目的北侧生产基地项目尚未正式开工，南侧生产基地已经正式生产经营，因投产时间短且项目市场尚未达预期，因此，2019年上半年未按投产比例实现效益。长沙鑫航用于飞机机轮项目原计划于2019年6月30日完成建设，因长沙鑫航的市场开拓未达预期，为控制项目投入风险，公司放缓了长沙鑫航用于飞机机轮项目北侧生产基地的投资进度，此外，公司将尽快研究确定调整后的项目投资计划
注2：与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目，实施方式为以对合资公司出资方式，本公司已按合资公司章程履行全部出资义务，故虽该项目累计投入金额小于承诺投资金额，但实际投资进度为100%。
2014年度非公开发行普通股（A股）募集资金使用情况对照表
2019年度上半年 附件2编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 单位:人民币万元
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|募集资金总额||||58,580.85|本报告期投入募集资金总额||||-||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||50,408.80||
|变更用途的募集资金总额比例|||||尚未使用募集资金总额||||8,850.8||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购伟徽新材94%股权(发行股份)|否|16,450.00|16,450.00||16,450.00|100%|2016年5月|1,159.87|注2|否|
|收购伟徽新材94%股权(现金收购)|否|16,450.00|16,450.00|-|16,450.00|100%|2016年5月||||
|补充流动资金|否|27,850.00|25,680.85|-|17,508.80|68%|– –|注1|– –|否|
|合 计||60,750.00|58,580.85|0.00|50,408.80||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无|||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金将用于补充流动资金，在募集资金专户、理财产品形式存放，其中以保本型人民币理财产品形式存放8,500万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：补充流动资金项目实施后，降低了公司财务费用，但项目效益体现在公司整体效益中，故未单独计算该项目所产生的效益。
注2：收购伟徽新材94%股权项目本年度实现的效益1,159.87万元，为伟徽新材2019年上半年的净利润，为保持与承诺效益口径的一致性，实现效益金额未考虑公允价值调整因素的影响，按公允价值调整后实现的净利润998.75万元。