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证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-011青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间和方式：于会议召开十日前以通讯方式通知。
（三）董事会会议应出席的董事七人，实际出席会议的董事七人。
（四）董事会会议的主持人和召集人：董事长。
（五）召开董事会会议的时间、地点和方式：于2015年4月23日在会议室以现场表决方式召开。
二、 董事会会议审议情况
（一）2014年报（全文及其摘要）
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（二）2014年董事会报告
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（三）2014年财务决算方案
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（四）2014年利润分配方案
经瑞华会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润1,351,396,579.33元，期初未分配利润4,631,740,912.15元，期末可供分配利润5,505,541,845.45元。
按公司现行总股本1,308,481,222股，向股东每10股派发现金3.25元（含税），共计425,256,397.15元。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（五）关于续聘会计师事务所的议案
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审及内控审计机构，费用为 90
万元。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（六）关于修订公司章程的议案
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（七）日常关联交易议案
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
关联董事于淑珉、周厚健、刘洪新、林澜回避表决。
（八）2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（九）2014年内部控制评价报告
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十） 2014年社会责任报告
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十一）2014年审计委员会履职报告
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十二）2014年独立董事述职报告
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十三）2015年一季报（全文及其正文）
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
上述议案请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》和《中国证券报》上的《日常关联交易公告》（临2015-013）、《关于修订公司章程的公告》（临2015-014）等公告。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2018-077债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》，同意变更公司注册地址。
近日，公司完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司住所由“成都市高新西区创业中心”变更为“成都市高新区西芯大道4号创新创业服务中心D136”，营业执照其他内容不变。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2018-011重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于购建不动产的关联交易进展公告
2017年 10月 26日，中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司投资 NFJR项目的议案》，批准本公司广东省分公司与广发银行股份有限公司（“广发银行”）以“统谈分签”方式在广州市内分别购建不动产，共同打造“中国人寿南方金融中心”。请详见本公司于 2017年 10月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司关于拟购建不动产的关联交易公告》（临2017-045）。
一、关联交易进展情况
2018年 2月 28日，本公司广东省分公司通过网上竞拍方式取得广州市天河区广州国际金融城起步区 AT090957地块国有建设用地使用权，并于 2018年 3月 12日与广州市国土资源和规划委员会签订了《国有建设用地使用权出让合同》（“《出让合同》”）。
二、关联交易主要内容
（一）出让土地
本公司广东省分公司竞得的 AT090957地块坐落于广州市天河区广州国际金融城起步区，面积为 8,825.85平方米，土地用途为零售商业用地、餐饮用地及商务金融用地。土地出让年期为 50年，自交付土地之日起算。
（二）出让价款及付款方式
本公司广东省分公司竞得的 AT090957地块国有建设用地使用权出让价款为人民币 164,286万元。
本公司广东省分公司应在《出让合同》签订之日起 30日内一次性付款上述出让价款，并应在按《出让合同》约定付清全部出让价款后，持《出让合同》和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。
（三）合同生效
《出让合同》项下宗地出让方案已经广州市人民政府批准，自双方签订之日起生效。
三、其他事项
本项目系本公司广东省分公司与广发银行以“统谈分签”方式在广州市内分别购建不动产。本次交易资金来源、定价原则、交易目的及对本公司的影响详见本公司于 2017年 10月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司关于拟购建不动产的关联交易公告》（临2017-045）。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会 2018年 3月 12日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-006灵康药业集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2018年 3月 11日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2018年 3月 22日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司拟定利润分配预案如下：以公司的股份总数 26,000万股为基数，每 10股派发4.00元现金股利（含税），合计派发股利10,400万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，共计转增104,000,000股。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所为公司 2018年度财务及内部控制审计机构，同意授权公司董事长根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《独立董事2017年度述职报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
8、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
9、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
10、审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
11、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请 2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司）2018年度向银行申请不超过人民币15亿元（含15亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为全资子公司的 5亿元综合授信提供相应的担保（海南灵康制药有限公司不超过4亿元（含4亿元）；
浙江灵康药业有限公司不超过1亿元（含1亿元））。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止；
单笔综合授信的期限最长不超过3年（含3年）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
同意为提高自有资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
13、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
14、审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
关于募集资金投资项目建设延期的议案，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会2018年3月24日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-045天津松江股份有限公司
第九届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十五次会议由董事长曹立明先生召集，并于2019年8月12日下午3:30以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名阎鹏、刘新林、詹鹏飞、李嵘、周岚、张坤宇六人为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。
在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第九届董事会将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名吴邲光、李姝、李志辉三人为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。
在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第九届董事会将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。
参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，同意以每人每年10万元（税后）的标准向第十届董事会独立董事支付独立董事津贴。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于修订控股子公司章程的议案》。
根据公司业务发展及内部控制管理需要，同意修订控股子公司天津卓朗科技发展有限公司章程，就会议通知相关内容进行修订。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司 2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见《关于召开公司 2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-047）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会 2019年8月13日
附件一：非独立董事候选人简历信息
（1）阎鹏，男，1971年生，中共党员，大学本科学历，在职硕士学位，高级工程师。历任天津市政建设集团有限公司总工程师、天津市信息基础设施投资有限公司党支部书记、董事长，现任天津市政建设集团有限公司总工程师。
（2）刘新林，男，1971年生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。历任天津市政建设集团有限公司副总经济师、天津滨海发展建设有限公司总会计师、天津松江股份有限公司董事、总经理，现任天津松江股份有限公司董事、总经理。
（3）詹鹏飞，男，1971年生，中共党员，研究生班毕业。历任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，江西松江智慧城市建设发展有限公司董事长，天津卓朗科技发展有限公司董事长。
（4）李嵘，男，1976年生，本科学历，高级经济师。历任天津泰达股份有限公司企业发展部科员、天津药业集团有限公司资产管理部、战略发展部副部长、天津津诚国有资本投资运营有限公司国企改革工作部总经理助理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司国企改革工作部副部长。
（5）周岚，女，1989年生，研究生学历，经济学硕士学位。历任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理。
（6）张坤宇，男，1986年生，中共党员，本科学历。中共天津市第十次代表大会代表，中共天津市红桥区第十次、第十一次代表大会代表，天津市红桥区第十六届、第十七届人民代表大会代表、常委，天津市青年联合会第十三届委员会委员、常委，天津市红桥区青年联合会第七届委员会委员、常委，天津市工商业联合会第十四次代表大会代表、执委、常委，天津市红桥区工商业联合会第十二届代表大会代表、执委、常委、副主席。现任天津卓朗科技发展有限公司总经理、党委书记、团委书记、科协主席。
附件二：独立董事候选人简历信息
（1）吴邲光，男，1957年生，中共党员，法学教授，硕士研究生导师。无境外永久居住权。曾任北方工业大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，雅迪集团控股有限公司（港交所）独立董事，天津松江股份有限公司独立董事。现任天津松江股份有限公司独立董事。
（2）李姝，女，1971年生，中共党员，管理学博士，无境外居留权。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，天津红日药业股份有限公司独立董事，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，天津松江股份有限公司独立董事。
（3）李志辉，男，1959年生，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师，无境外永久居住权。现任南开大学经济学院财金研究所所长、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社教材编委会委员、天津外国语学院客座教授、山金期货有限责任公司独立董事、天津松江股份有限公司独立董事。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2015-001宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件已一审判决；
公司为本案之原告方；
本次诉讼涉及金额为：工程款人民币 94,710,197元及相关利息；
停工损失及可得利益 24,211,864元；
本公司已对涉案项目应收账款单独计提了坏账准备，如公司收回该项工程款，则本诉讼对公司本期或期后利润影响较小。
一、本次重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况
2011年 7月 25日,本公司与宁波和邦投资集团有限公司（简称“和邦投资”）签订了《建设工程施工合同》，约定公司为和邦投资开发的位于宁波市鄞州区潘火片区“和邦二号”项目提供工程建造服务。“和邦二号”工程于 2011年 9月 12日开工，目前已对该项目地下一层梁板进行了浇注，由于和邦投资未能按照上述《建设工程施工合同》的约定按期支付工程进度款，其行为已构成根本性违约。本公司于 2012年 12月 31日向宁波市中级人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令和邦投资立即支付工程款及相关利息。因被告和邦投资法定代表人的配偶为宁波
市中级人民法院中层干部，按照相关规定，应当回避。故宁波市中级人民法院向浙江省高级人民法院报请指定管辖，浙江省高级人民法院指定杭州市中级人民法院受理此案。公司于 2013年 3月 22日收到杭州市中级人民法院出具的《民事案件受理通知书》，杭州市中级人民法院对本案进行了审理。2013年 3月 23日，公司发布了《宁波建工涉及诉讼公告》对该项诉讼进行了披露。2015年 1月 19日，本公司收到杭州市中级人民法院《民事判决书》（（2013）浙杭民初字第 5号）。
二、本次诉讼的案件事实、请求内容及其理由
2011年 7月 13日，和邦投资通过施工招标，确定本公司为“和邦二号”项目的中标人。2011年 7月 25日，双方签订了《建设工程施工合同》。合同签订后，工程于 2011年 9月 12日开工。 2012年 4月 28日，公司对地下一层梁板进行了浇注，如完成地下室施工，即可以达到±0.00。2012年 5月 5日，为达到迟延支付工程款的目的，和邦投资要求本公司对地下室一层梁板等进行隐蔽工程验收，同时通过监理单位罗列各种问题要求本公司进行“整改”。2012年 5月 10日，本公司根据要求完成整改，再次报请验收，但和邦投资却在 2012年 5月 12日通过监理公司向本公司发出《工程暂停令》，要求停止该项目的工程施工。现工程停工至今。
和邦投资多次未按期支付工程进度款，其行为已构成根本性违约。
经本公司结算，涉案工程的造价金额为 134,460,197元，和邦投资实际支付工程款 39,750,000元，尚欠工程款 94,710,197元。公司主要诉讼请求如下：1、解除本公司与和邦投资之间的建设工程施工合同；2、和邦投资立即支付工程款人民币 94,710,197元，并支付自 2011年 11月 17日至判决生效之日止的按银行同期贷款利率的四倍逾期未付款的利
息；3、和邦投资支付本公司停工损失 15,211,864元。4、和邦投资支付本公司可得利益损失 900万元；5、本公司对和邦投资拖欠的建设工程价款享有优先受偿权。案件审理过程中，和邦集团向杭州市中级人民法院提起反诉，诉请判决本公司赔偿和邦集团项目停工损失 5,794.4445万元。
三、诉讼判决情况
根据杭州市中级人民法院《民事判决书》，本案一审主要判决如下：1、确认宁波建工与和邦投资于 2011年 7月 25日签订的《建设工程施工合同》无效。
2、和邦投资于本判决生效之日起 10日内支付宁波建工工程款 71,184,996.5元（已扣除和邦投资垫付的水电费 873,616.5元）。
3、宁波建工对“和邦二号”工程款享有建设工程价款优先受偿权。
4、宁波建工于本判决生效之日起 30日内向和邦投资移交已完工程及工程资料，撤离工程项目相关人员、物品及设备。
5、驳回宁波建工及和邦投资的其他诉讼及反诉请求。
判决书明确，如不服本判决，可在判决书送达之日起 15日内上诉。
四、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响
本公司已对涉案项目应收账款单独计提了坏账准备，如公司收回该项工程款，则本诉讼对公司本期或期后利润影响较小。
五、备查文件
1、民事判决书；
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2015年 1月 20日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2019-042
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于 2019年4月23日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 20,000万元本金的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容参见2019年 4月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。
一、使用闲置募集资金购买的部分理财产品赎回的情况
截止本公告日，公司购买的中信银行广州双塔支行“共赢利率结27370期人民币结构性存款”已经全部赎回，公司已收回理财产品募集资金的本金和收益，情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|到期收回到账时间|收回本金（万元）|实际获得收益（万元）|
|1|共赢利率结27370期人民币结构性存款|保本浮动收益型|12,000.00|2019 年 09月30日|12,000.00|121.17|

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的主要情况
1．公司使用闲置的募集资金12,000万元购买了中国工商银行股份有限公司工银理财保本型“随心E”（定型）2017年第三期产品，具体情况如下：
（1）产品名称：工银理财保本型“随心E”（定型）2017年第三期
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）签约公司：中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行
（4）投资额度：12,000万元
（5）预期年化收益率：3.15%-3.5%（28天—62天收益率为3.15%；63天—91天收益率为3.3%；92天-181天收益率为3.4%；182天—365天收益率为3.5%）
（6）收益起算日：2019年10月10日
（7）产品到期日：无固定期限
三、主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于保本型理财产品。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等银行理财产品常见风险。
四、风险控制措施
1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
六、其他事项说明
1、公司与签约银行不存在关联关系。
2、截至本公告日，包含本公告所列理财产品在内，公司目前未到期的闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币20,000万元。详情如下：
（单位：万元，币种：人民币）
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|序号|产品名称|产品发行人|产品类型|期限|预期年化收益|金额|状态|资金来源|
|1|上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|保本浮动收益型|2019年7月25日—2019年10月24日|3.9%-4.0%|8,000.00|未到期|闲置募集资金|
|2|工银理财保本型“随心E”（定型）2017年第三期|中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行|保本浮动收益型|2019年10月10日——无固定期限|3.15%-3.5%|12,000.00|未到期|闲置募集资金|

七、备查文件
1、广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会会议决议
2、理财合同
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2019年10月11日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2016-064
深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
一、 董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（下称“公司”)于2016年6月24日上午10：30以现场结合通讯的会议方式召开第二届董事会第二十八次临时会议。本次会议由董事长夏国新主持。公司共有董事7人，实际参会7人。公司高级管理人员及全部监事列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；
决议同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，即申请公司股票自 2016年6月27日开市起继续停牌1个月。
公司全体独立董事对上述停牌事项发表了同意的独立意见。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、 本次重大资产重组的具体情况
(一) 本次筹划重大资产重组的基本情况：
大资产重组程序。
2.筹划重大资产重组的背景、原因
本次收购标的资产，一方面为公司主品牌“ELLASSAY”带来新的包括品牌推广、渠道和顾客资源，另一方面，公司会通过现有各领域的资源和经验积累，为引进的品牌提供对其发展有利的强大支持，实现优势互补，协同发展。通过本次收购，增强公司的持续盈利能力，为公司股东创造更多的投资回报。
3.重大资产重组框架方案介绍
（1）主要交易对方
本公司拟通过重大资产购买的方式控股深圳前海上林投资管理有限公司（以下简称“前海上林”），并通过前海上林控股其持有的某法国品牌公司。
交易标的前海上林的主营业务为股权投资，投资管理等。本次重组的潜在交易对方为深圳前海复星长歌时尚产业投资基金（有限合伙）（以下简称“复星长歌”），复星长歌的普通合伙人为亚东星尚长歌投资管理有限公司。
（2）交易方式
本次交易公司拟采用现金支付的方式取得交易对方持有的权益，不涉及发行股份及募集配套资金，所以不会导致上市公司股权变动，不会导致控制权发生变更、亦不构成借壳上市。
（3）标的资产情况
标的资产的范围需要根据中介机构尽职调查的情况及与潜在交易对方的谈判来确定。就目前而言，尚未最终具体确定标的资产的范围与金额。根据潜在的交易对方提供的初步资料，本次交易将会达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
(二) 公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1.推进重大资产重组所作的工作
公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构等中介机构
已于公司本次重组申请停牌后陆续进场。本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作，组织各中介机构对相关资产开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作。目前，上述各项工作尚在进行中。
2.已履行的信息披露义务
2016年 4月 20日，发布《公司关于筹划海外并购事项的停牌公告》（临2016-033）；
2016年4月27日，发布《公司继续停牌公告》（临2016-039）；
2016年5月27日，发布《公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-053）；
2016年 5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 13日、6月18日发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2016-041、临2016-044、临2016-050、临2016-052、临2016-054、临2016-056、临2016-062）。
(三) 继续停牌的必要性和理由
由于计划中的交易涉及尽职调查等工作量较大、程序比较复杂，公司尚在就重大资产重组交易方案及其相关法律文件的准备工作继续进行中，同时按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，组织相关中介机构开展后续的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。目前，该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将申请本公司股票继续停牌。
(四) 下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司董事会已向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自 2016年 6月 27日起继续停牌预计不超过 1个月。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待必要的工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
四、 上网公告的附件：
公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019- 09
证券代码:155058 证券简称:18京能 01
北京京能电力股份有限公司
关于京能十堰热电一期2×350MW机组工程项目
2号机组通过168小时试运行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司下属控股子公司京能十堰热电有限公司（以下简称：十堰热电）一期2×350MW机组工程项目2号机组顺利通过168小时满负荷试运行。
十堰热电负责承建一期2×350MW机组工程项目，本次2号机组试运行期间各项运行参数、能耗指标均达到设计水平，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均达到超低排放标准。
十堰热电一期工程项目位于湖北十堰市张湾区，项目建设2台
350MW超临界燃煤热电联产机组。一期项目作为南水北调中线水源区配套工程现已全部通过168小时满负荷试运行。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司二〇一九年三月十五日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-001鲁商置业股份有限公司
第八届董事会 2014年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会2014年度第一次临时会议通知于2013年 12月 31日以书面形式发出，会议于 2014年 1月 6日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于合资设立项目公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与北京畅天利信息技术有限公司在青岛合资设立青岛鲁商惜福置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4250万元人民币，占85%；北京畅天利信息技术有限公司出资750万元人民币，占15%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2014-002号）。
二、通过《关于对全资下属公司增资的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以货币形式一次性对菏泽鲁商置业有限公司增加注册资本和实收资本2000万元人民币。新增注册资本后，菏泽鲁商置业有限公司注册资本、实收资本均变更为 5000万元，仍为本公司全资下属公司。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2014-002号）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2014年1月8日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2016-016
中昌海运股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 3月 16日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160341号）。中国证监会依法对公司提交的《中昌海运股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况持续履行信息披露义务。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160341号）的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一六年三月十八日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-072
桃李面包股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作
告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”、“桃李面包”）、中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 6月21日出具的《关于请做好桃李面包发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）后，与相关中介机构就《告知函》中所涉及的问题进行了认真核查、研究和分析，并按《告知函》要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据规定对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桃李面包股份有限公司与中信证券股份有限公司关于请做好桃李面包发审委会议准备工作的函的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年6月28日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-068号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于控股股东增持计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日披露了《关于控股股东增持股份及后续增持计划的公告》，基于对公司未来发展的信心，公司控股股东李振国先生于 2018年 6月 6日增持了公司部分股份并提出了后续增持计划，现就该公告中后续增持计划的内容补充如下：
原公告内容：
二、后续增持计划的主要内容
（三）拟增持股份的数量：增持股份数量不少于100万股。
现补充披露内容为：
二、后续增持计划的主要内容
（三）拟增持股份的数量：增持股份数量不少于100万股，不多于200万股。
除上述补充内容及对应处做相应调整外，原公告的其他内容保持不变。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年六月八日
债券代码：155814 债券简称：19兴业G1债券代码：155815 债券简称：19兴业G2兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2019年公司债券（第一期）票面利率公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“兴业证券”）面向合格投资者发行不超过人民币105亿元（含105亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1895号文核准。
根据《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币50亿元，可超额配售不超过55亿元。本期债券分为两个品种，品种一（债券简称：19兴业G1）为3年期固定利率品种；品种二（债券简称：19兴业G2）为5年期固定利率品种，两个品种间可进行双向回拨，回拨比例不受限制。由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。
发行人和主承销商于2019年11月1日（T-1日）在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的发行规模为105亿元，票面利率为3.78%，品种二的发行规模为0亿元。
发行人将按上述票面利率于2019年11月4日至2019年11月6日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2019年10月30日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：兴业证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司年 月 日
广晟有色金属股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票方案相关议案的独立董事意见广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司本次非公开发行股票方案调整的有关事宜发表如下独立意见：
由于市场环境变化，为了保证公司非公开发行股票的顺利进行，公司对本次非公开发行股票的定价原则、发行数量进行了调整，将定价基准日由公司第五届董事会 2013年第二次临时会议决议公告日
（即 2013年 8月 30日），调整为公司第六届董事会 2014年第四次临时会议决议公告日（即 2014年 4月 23日），将发行底价由 36.23元/股调整为 31.94元/股，将原发行数量由“不超过 1,380.0717万股”调整为“不超过 1,565.4351万股”。
以上修订，我们认为符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，符合公司和全体股东利益。公司董事审议本次发行涉及的关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定。我们同意公司董事会调整非公开发行股票方案的相关议案，并同意将相关议案提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-032
星光农机股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）持有星光农机股份有限公司（以下简称“公司”、“星光农机”）股份543万股，占公司总股本的2.09%，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）持有公司股份 523万股，占公司总股本的2.01%，深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）持有公司股份450万股，占公司总股本的1.73%，肖冰持有公司股份304万股，占公司总股本的1.17%，作为一致行动人（以下合称“达晨一系”），合计持有公司非限售流通股1,820万股，占公司总股本的7%。
减持计划的进展情况
截至本公告日，本次减持计划时间已过半。达晨一系合计于 2019年3月29日至2019年4月3日通过集中竞价累计减持公司股份260万股，占公司总股本的1%，占计划减持股份数量的25%。达晨一系尚未通过大宗交易的方式减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
公司于近日收到达晨一系发来的《减持计划进展告知函》，现将有关减持进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|达晨创泰|5%以下股东|5,430,000|2.09%|IPO前取得：5,430,000股|
|达晨创恒|5%以下股东|5,230,000|2.01%|IPO前取得：5,230,000股|
|达晨创瑞|5%以下股东|4,500,000|1.73%|IPO前取得：4,500,000股|
|肖冰|5%以下股东|3,040,000|1.17%|IPO前取得：3,040,000股|

上述减持主体存在一致行动人:
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|达晨创泰|5,430,000|2.09%|关联关系|
||达晨创恒|5,230,000|2.01%|关联关系|
||达晨创瑞|4,500,000|1.73%|关联关系|
||肖冰|3,040,000|1.17%|关联关系|
||合计|18,200,000|7%|—|

注：达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞为深圳市达晨创业投资有限公司同一控制下的有限合伙企业，肖冰为深圳市达晨创业投资有限公司董事、总裁。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|达晨创泰|810,000|0.3115%|2019/3/29 ～2019/4/3|集中竞价交易|13.33-13.46|10,862,687.41|4,620,000|1.78%|
|达晨创恒|750,000|0.2885%|2019/3/29 ～2019/4/3|集中竞价交易|13.33-13.45|10,059,170.82|4,480,000|1.72%|
|达晨创瑞|610,000|0.2346%|2019/3/29 ～2019/4/2|集中竞价交易|13.32-13.49|8,185,614.82|3,890,000|1.50%|
|肖冰|430,000|0.1654%|2019/3/29 ～2019/4/2|集中竞价交易|13.33-13.47|5,768,709.49|2,610,000|1.00%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
达晨一系不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）截止本公告披露日，达晨一系减持计划尚未实施完毕，其将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；公司及股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会2019年6月26日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：2017-027
北京万通地产股份有限公司
拟参与竞拍中融国富投资管理有限公司
挂牌转让的80%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据北京产权交易所公开信息，北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开招拍挂程序，参与竞拍北京中融鼎新投资管理有限公司公开挂牌方式转让其持有的中融国富投资管理有限公司（以下简称“中融国富”或“标的公司”）80%的股权。中融国富80%股权挂牌底价为人民币40,049.272万元，最终交易价格以实际成交价格为准。
本次收购符合公司战略发展规划，有利于公司拓展业务领域，促进公司主营业务发展，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，为公司全体股东创造回报。
一、董事会审议情况
上述事项已于 2017年 6月 1日经公司第六届董事会临时会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于公司拟参与竞拍中融国富投资管理有限公司挂牌转让的80%股权的议案”及“如果竞拍成功，公司拟不低于收购前述80%股权的条件受让滕胜春持有的中融国富投资管理有限公司剩余20%股权的议案”。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
公司董事会授权公司管理层参与转让竞拍并签署相关协议文件。如转让竞拍成功，公司董事会授权公司管理层就转让条件与转让方进行协商，并依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等后续相关事宜。
二、中融国富的基本情况
标的公司的具体情况详见北京产权交易所网站（www.cbex.com.cn）和转让方中融鼎新的实际控制人经纬纺织机械股份有限公司于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）公告的信息。
三、风险提示
公司参与竞拍中融国富挂牌转让的80%股权，尚需取得北京产权交易所审核，并以摘牌方式实施。公司受让滕胜春持有的中融国富剩余20%股权，需自公司通过北京产权交易所成功受让中融国富挂牌转让的80%股权后生效。因此本次交易具有不确定性，公司将按照规定及时披露进展情况，请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会 2017年6月3日
新时代证券有限责任公司关于格力地产股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”或“公司”）2014年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对格力地产以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]1317号文）核准，格力地产于2014年 12月25日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为95,442.30万元。
本次募集资金将全部用于格力海岸 S3项目及格力海岸 S4项目。截至本核查意见出具日，公司已与新时代证券及募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司已与新时代证券及募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及以自筹资金先期投入情况
截止 2014年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为303,664,046.31元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（亿元）|拟投入募集资金（亿元）|
|格力海岸S3|12.85|4.60|
|格力海岸S4|18.76|5.20|
||31.61|9.80|

三、募集资金置换先期投入自筹资金的审批及会计师核查情况
根据格力地产于 2014年 1月 13日召开的 2014年第一次临时股东大会决
议，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于格力地产股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]40040001号），认为公司编制的《格力地产股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求，公允反映了公司截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金 30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应的募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
五、保荐机构核查意见
保荐机构新时代证券对格力地产以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况发表核查意见如下：
格力地产以募集资金置换先期投入的自筹资金 303,664,046.31元的事项，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合募集资金管理的相关规定。
新时代证券对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
保荐机构新时代证券对格力地产使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
情况发表核查意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。格力地产使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
新时代证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）