证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-013
山东矿机集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、监误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年4月13日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
2、会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
公司《 2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于公司计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
2017年度公司财务报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
公司 2017年度实现营业收入 138,205.00万元，比上年同期增加61.35%；归属于上市公司股东的净利润为 7,133.52万元，比上年同期增长567.47%；公司总资产规模306,071.33万元，较上年增加39,711.64万元，增幅为14.91%。
《公司 2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
公司2017年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2017年度利润分配预案：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 71,335,180.60元，母公司实现净利润23,640,266.57元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-26,207,822.95元，截止2017年底可供股东分配的母公司利润为-2,567,556.38元，由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2017年度不进行利润分配。
2017年度资本公积金转增预案：以公司现有总股本616,883,681股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增431,818,577股，转增后，公司总股本将增加至1,048,702,258股。
该预案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
公司《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
《2017年年度报告及摘要》需提交公司2017年度股东大会审议。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》。
独立董事就公司续聘2018年度审计机构发表了事前认可的独立意见：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的2017年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》。
2017年度，在董事、监事及高管的指引下，经过全体员工努力奋斗，公司业绩取得了较大提升，并且公司发行股份购买资产获得了中国证监会的核准，经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
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|姓名|职务|2017拟定薪酬（万元）（税前）|
|赵华涛|董事长|22.5|
|严风春|副董事长、副总经理|18|

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|姓名|职务|2017拟定薪酬（万元）（税前）|
|王子刚|董事、副总经理|18|
|陈学伟|董事、副总经理|18|
|赵世武|董事|18|
|张星春|董事、副总经理、财务总监、董秘|18|
|刘昆|独立董事|7|
|冯梅|独立董事|7|
|单云涛|独立董事|7|
|郭龙|监事会主席|12|
|秦德财|监事|9.6|
|朱云|监事|7.8|
|杨成三|总经理|22.5|
|吉峰|副总经理、总工程师|20|

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
10、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，提名郭龙先生、潘军伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事秦德财先生共同组成第四届监事会，任期三年（候选人简历见附件）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司监事会
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
郭龙先生：1981年生,本科学历，高级人力资源管理师，现任公司监
事会主席，公司党委副书记、人力资源部部长，兼任潍坊恒新投资股份有限
公司董事等职务，曾任公司招聘培训主管、人力资源部副部长等职。
截止本公告披露日，郭龙先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”。
潘军伟先生：1982年生，本科学历。现任公司财务部部长助理、会计
科科长，历任公司成本会计、核算主管等职。
截止本公告披露日，潘军伟先生未持有本公司股份，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”。
第三届监事会职工代表监事候选人简历
秦德财先生：1977年出生，大专学历，会计师、审计师，现任公司监事、审计部部长，兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席，济宁海纳科技机电设备制造有限公司监事会主席，山东信川机械有限责任公司、昌乐县洁源金属表面处理有限公司监事，曾获得过山东省集团统计先进个人，山东省景气调查先进个人，山东省资源清查优秀调查员等荣誉。
截止本公告披露日，秦德财先生未持有本公司股份，秦德财先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。