Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-077乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2017年年度权益分派方案经 2018年 4月 26日召开的 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年4月26日中国证监会创业板指定信息披露网站上。
本次权益分派的实施距离股东大会通过公司 2017年年度权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,781,652,921股为基数，向全体股东每 10股派 1.270000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.143000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.254000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.127000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、本次实施的权益分派方案，与2017年年度股东大会审议的议案一致。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月21日；
除权除息日为：2018年6月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年 6月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****640|蒲忠杰|
|2|01*****138||
|3|08*****133|WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC|
|4|08*****381|北京厚德义民投资管理有限公司|
|5|08*****133|宁波厚德义民投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月8日至登记日：2018年6月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：乐普（北京）医疗器械股份有限公司证券部
咨询地址：北京市昌平区超前路37号
咨询联系人：李晶晶
咨询电话：010-80120734
传真电话：010-80120776
七、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关实施2017年年度权益分派具体时间安排的
文件。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一八年六月十四日
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-022号四川国光农化股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2015年 8月 4日以电话、邮件等形式发出，会议于 2015年 8月 13日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，通过了以下议题：
（一）审议《关于会计报表附注更正的议案》
公司监事会认为：公司本次会计报表附注更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计报表附注更正的意见及相关原因和影响的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告
四川国光农化股份有限公司监事会
启明信息技术股份有限公司
内部控制鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
内部控制鉴证报告 2-3
内部控制自我评价报告 4-8
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制鉴证报告
致同专字(2015)第220ZA1138号启明信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了启明信息技术股份有限公司股份有限公司（以下简称启明信息）董事会对2014年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
启明信息董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的启明信息2014年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映启明信息2014年12月31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对启明信息2014年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制
政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，启明信息于2014年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。
本鉴证报告仅供启明信息披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年三月二十日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-092深圳赤湾港航股份有限公司
第八届监事会 2015年度第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
公司于 2015年 10月 23日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届监事会 2015年度第三次临时会议的书面通知。
2.监事会会议时间、地点和方式
会议于 2015年 10月 28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加监事四名，共有四名参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《2015年第三季度报告》
会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度第三季度报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2015年第三季度报告），监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对公司《2015年第三季度报告》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.《关于补选余世新先生为公司监事的议案》
会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选余世新先生为公司监事的议案》。同意接受招商局国际有限公司的推荐，提名余世新先生作为第八届监事会监事候选人，参加公司 2015年度第三次临时股东大会选举。余世新先生简历详见附件。
三、备查文件
经与会监事签字的第八届监事会 2015年度第三次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
监事会
二零一五年十月三十日
附件：余世新先生简历
余世新先生，出生于 1962年 6月，毕业于郑州大学、对外经济贸易大学和中欧工商管理学院，先后获英语学学士学位、经济学硕士学位和工商管理硕士。余先生拥有交通行业逾二十年丰富的管理经验，历任中国交通进出口总公司副总经理及总经理、香港海通公司副总经理。2007年 10月至今担任招商局保税物流有限公司总经理。2014年 3月加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司副总经理，并兼任招商局保税物流有限公司董事总经理。2014年 4月至今担任亚洲空运中心有限公司董事兼副主席，2014年 7月至今担任天津海天保税物流有限公司副董事长。2015年 5月至 10月担任深圳赤湾港航股份有限公司董事。
除上述任职情况外，余世新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
长城证券股份有限公司
关于深圳顺络电子股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
二〇一八年八月
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定，就顺络电子关于募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的尽职调查，发表如下核查意见：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035号）核准，公司由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行方式发行人民币普通股（A股）61,140,540股，每股面值1元，发行价格为每股18.50元，募集资金总额为人民币1,131,099,990.00元，扣除承销等发行费用人民币17,225,000.00元，实际募集资金1,113,874,990.00元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了瑞华验字[2017]第48260005号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据顺络电子2016年第一次临时股东大会决议及《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》，扣除发行费后，公司本次非公开发行股票募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入金额|
|1|新型片式电感扩产项目|65,207.50|
|2|新型电子变压器扩产项目|13,580.00|
|3|微波器件产业化项目|17,080.00|
|4|精细陶瓷产品产业化项目|15,520.00|
||合计|111,387.50|

本次延期的募投项目为“微波器件产业化项目”。
二、募投项目延期的具体情况及原因
本次延期的募投项目的具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|调整前投资计划完成时间|调整后投资计划完成时间|
|微波器件产业化项目|2017年10月|2019年10月|

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|-|
|本次募投项目延期的原因如下：|
|1、本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2017年8月，比计划时间晚，|
|自有资金投资强度有限；|
|2、微波器件项目投入主要应用于 5G应用市场领域，目前 5G应用市场处于|
|起步阶段，且微波器件项目涉及到新设备、新技术的选型及引进，设备调试也需|
|要一个过程，所以该项目投资进度整体放缓，公司将根据5G项目进展情况分步|
|投入；|
|3、为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，|
|公司采用了谨慎使用募集资金，合理逐步进行项目布局，因此整个项目的投资和|
|建设实际进度与计划进度存在着一定的差异，其中微波器件产业化项目投资进度|
|超过本次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金|
|额的50%。|
|目前，公司结合宏观经济及市场发展形势，根据战略发展计划正积极地推进|
|募集资金项目的投资和建设，预计微波器件产业化项目到 2019年10 月能够完成|
|投资和建设，项目其他内容不变。|
|4、公司对募集资金项目前景十分看好，完成项目投资后，经产能利用率充|
|分释放后，原计划的预计收益可期。|

三、募投项目延期对公司生产经营的影响
本次延期对募投项目实施进度不造成影响，均按照公司募投项目的原有战略
规划在合理推进，本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性
及可行性，对项目预计收益影响小，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极稳妥布局应用市场及技术创新，合理有效的综合调配资源，保证项目的高效进行并尽快实施完成，从中长期看对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响，符合公司战略发展布局。
四、相关审批程序和审核意见
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|-|
|（一）董事会审批程序|
|公司于 2018 年 8 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关|
|于调整募投项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。|
|（二）监事会意见|
|公司于 2018 年 8 月 9 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于|
|调整募投项目投资进度的议案》，监事会认为：公司本次关于调整募投项目投资|
|进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及|
|建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股|
|票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法|
|规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同|
|意公司调整募投项目投资进度。|
|（三）独立董事意见|
|独立董事认为：关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的|
|谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东|
|利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券|
|交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较|
|大的影响。因此，独立董事一致同意公司调整募投项目投资进度。|

五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事
会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次募集资金部分投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属
||
|-|
|于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。|
|因此，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。|
|（以下无正文）|
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-072暴风集团股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2019年 6月 30日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-23,939.82万元，公司存在经审计后 2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定，若公司经审计的 2019年度财务会计报告显示2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
一、2019年全年净资产为负的风险
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 30日发布了《2019年半年度报告》。截止2019年6月30日，公司合并财务报表的资产总额 92,460.00万元，负债总额 210,949.82万元。截止 2019年 6月30日，子公司暴风智能的资产总额 47,132.85万元，负债总额 166,409.82万元，上述事项的存在可能会导致对本公司持续经营能力产生不确定性，公司存在经审计后 2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第(三)项“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的 2019年度财务会计报告显示 2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、风险提示的安排
2019年8月 30日、2019年 9月5日，公司披露了《关于股票存在被暂停上
市风险的提示性公告》（公告编号：2019-065）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-070）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关要求，公司将继续履行上市公司的有关义务，之后每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者交易所作出公司股票暂停上市的决定。
三、其他事项
1、2019年9月4日，公司披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-068）。根据相关规定，上市公司存在因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不符合发行股份购买资产的条件。
2、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
3、投资者咨询方式：
电话：010-62309948
邮箱：ir@baofeng.com
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
2019年9月12日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-058浙江世纪华通集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月 9日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2018年7月13日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
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|-|
|公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计|
|服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状|
|况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的|
|合法权益。因公司经营发展需要，经综合评估认为：普华永道中天会计师事务所（特|
|殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业|
|能力和业务经验，符合公司 2018 年度审计工作要求，同意聘任普华永道中天会计师|
|事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务会计报告和内部控制审计机构。审计费用|
|依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与普华|
|永道中天会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。|
|详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：|
|2018-060）。|
|公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日中国证监会指定|
|信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。|
|此议案尚需公司股东大会审议通过。|

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 7月 30日（星期一）下午 14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-27普洛药业股份有限公司
关于公司全资子公司以自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》，同意在确保公司日常经营和风险可控的前提下，以提高资金使用效率为原则，使用不超过 10亿元自有闲置资金的额度进行理财产品的投资，该额度内由公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。上述内容详见公司于 2019年 3月 8日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
一、购买理财产品的基本情况
1.产品名称：单位结构性存款892251
2.产品类型：结构性存款
3.收益计算天数：361天
4.收益起计日：2019年6月27日
5.到期日：2020年6月22日
6.预期年化收益率：4.1%
7.认购金额：10,000万元
8.本金及收益返还：本结构性存款产品本金于到期日返还，投资收益于收益兑付日进行清算，收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。
9.资金来源：公司自有闲置资金
11.关联关系说明：本结构性存款产品购买人为浙江普洛家园药业有限公司，系公司100%控股的子公司，与宁波银行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.风险控制措施
（1）授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
（3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
（4）公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提
下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。
四、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|是否赎回|
|单位结构性存款892251|10,000|20190627|20200622|闲置资金|否|

五、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
2.公司2018年年度股东大会决议；
3.《宁波银行对公单位结构性存款产品说明书》；
4.单位结构性存款产品协议。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-077深圳赛格股份有限公司
股票异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票（证券代码：000058，证券简称：深赛格）连续3个交易日（2019年8月19日、8月20日、8月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.截止目前，公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大事项。
5.公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司2019年半年度报告披露时间为2019年8月27日，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司未出现需要发布 2019年半年度业绩预告的情形，2019年半年度公司具体财务数据详见届时公司在指定信息披露媒体刊登的2019年半年度报告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-117南京寒锐钴业股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在创业板非公开发行A股股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一九年十一月十三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-020浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年3月29日上午以通讯方式召开，会议通知于2017年3月27日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案
同意公司以黄金租赁方式通过银行办理不超过人民币 3亿元的短期融资业务，用于补充公司流动资金，融资期限不超过一年（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准），融资成本不超过当期一年期贷款基准利率。(详见公告编号为2017-021号的“关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告”)
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-009
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2016年1月22日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2016年1月30日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交 2016年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2016年2月2日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016－059浙江银轮机械股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2016年10月20日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2016年
10月27日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事 9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》
《2016年第三季度报告全文》刊登第于2016年10月28日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。《2016年第三季度报告正文》（2016-060）刊登于2016年10月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》
同意聘任陈敏先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。
《关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》（2016-061）刊登于2016年10月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（098）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于2015年半年度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年8月21日
北京市金杜律师事务所
关于广州东凌粮油股份有限公司
限制性股票与股票期权激励计划之
期权数量和行权价格调整事项的法律意见书
致：广州东凌粮油股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、中国证监会《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下统称“《备忘录》”）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）和《广州东凌粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“东凌粮油”或“公司”）委托，就公司股权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格因公司2013年年度权益分派而进行调整（以下简称“本次调整”）的相关事宜，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所查阅了公司提供的与本次股权激励计划有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次股权激励计划所涉及的相关事项向公司及其高级管理人员进行了必要的询问和讨论，对涉及本次股权激励计划的有关事实和法律事项进行了核查。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
1.公司已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2.公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖公司或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次调整的批准和授权
1.2013年5月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）等与本次股权激励计划相关的议案，公司独立董事就公司实施本次股权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十二次会议，对本次股权激励计划中的激励对象进行了核查，认为《股权激励计划（草案）》确定的激励对象主体资格合法、有效。
2.中国证监会对公司报送的《股权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案，公司根据中国证监会的反馈意见，对《股权激励计划（草案）》部分内容进行相应修订，形成《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）。
3. 2013年 6月 25日，东凌粮油召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《股权激励计划（草案修订稿）》等与本次股权激励计划相关的议案，独立董事就本次修订及《股权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。同日，东凌粮油召开第五届监事会第十三次会议，审议同意《股权激励计划（草案修订稿）》。
4.2013年8月6日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于<广州东凌粮油股份有限公司股权计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5. 2013年 8月 29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划授予/行权价格的议案》、《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象的议案》、《关于确定公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事就本次股权激励计划调整及本次权益工具授予等相关事项发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象的议案》，并对调整后的激励对象名单进行了核查，认为调整后本次股权激励计划首次授予对象的主体资格合法、有效。
6. 2014年 8月 18日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对股票期权的期权数量和行权价格进行调整的议案》等相关议案，公司独立董事就本次股票期权数量和行权价格调整事宜发表了独立意见。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，东凌粮油本次调整股权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格事宜已经取得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》及《备忘录》的相关规定。
二、本次调整的内容
经公司2013年年度股东大会审议通过，公司以总股本27,178万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），以资本公积每10股转增5股。根据公司于2014年5月14日发布的《广州东凌粮油股份有限公司 2013年度权益分派实施公告》，2013年度权益分派的除权除息日为2014年5月22日。
根据《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司董事会审议通过了《关于对股票期权的期权数量和行权价格进行调整的议案》，对本次股权激励计划涉及的股票期权的期权数量和行权价格进行相应调整，首次授予的股票期权的行权价格由14.268元/股调整为9.412元/股，期权数量由635万份变更为952.50万份，预留股票期权数量由65万份变更为97.50万份。
公司独立董事就上述调整事项发表了独立意见，同意董事会进行相应调整。
经核查，本所认为，公司对股票期权数量和行权价格进行的上述调整符合《股权激励管理办法》、《备忘录》和《股权激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》
的相关规定，本次调整合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所认为，东凌粮油本次股票期权数量和行权价格调整事宜已经取得必要的批准和授权，本次调整符合《股权激励管理办法》、《股权激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的相关规定。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划之期权数量和行权价格调整事项的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
谢元勋
姜翼凤
二〇一四年八月十八日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-042上海安诺其集团股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第一季度报告全文已于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年4月23日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网 http://www.cs.com.cn；证券时报网http://www.stcn.com），请投资者注意查阅。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
天康生物股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为天康生物团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第四次会议的相关议案进行了审议，现发表独立意见如下：
一、关于调整非公开发行股票方案的独立意见
本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
本次方案调整是基于公司目前的实际状况的综合考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东利益。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订相关文件。
二、关于修订《2016年度非公开发行股票预案》的独立意见
公司董事会修订的公司《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，符合公司的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，我们同意按照上述预案实施。
三、关于修订《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的独立意见公司董事会修订的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合国家相关的产业政策、行业发展趋势和公司的长远战略，项目实施后
将有利于提升公司盈利能力，增强公司的抗风险能力，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的实际情况和股东的利益。我们同意对该报告的修订。
（以下无正文）
（本页无正文，为天康生物股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签署页之一）
独立董事签名：
杨立芳
2016年12月7日
（本页无正文，为天康生物股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签署页之二）
独立董事签名：
边新俊
2016年12月7日
（本页无正文，为天康生物股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签署页之三）
独立董事签名：
剡根强
2016年12月7日
浙江天册律师事务所 法律意见书
关于利欧集团股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0425致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2016年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份2016年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2016年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年4月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
浙江天册律师事务所 法律意见书
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年年度报告及摘要》
5.《2016年度利润分配方案》
6.《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
8.《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议
案》
9.《关于公司补选独立董事的议案》
10.《关于公司补选非独立董事的议案》
11.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
13.《公司公开发行可转换公司债券预案》
14.《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》
15.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
16.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承
诺的议案》
17.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
事宜的议案》
18.《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
19.《关于批准本次公开发行可转换公司债券相关收购控股子公司少数股东
权益之审计报告及评估报告的议案》
20.《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
21.《关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的议案》
22.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
（二）2017年3月30日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会由公司董事长王相荣先生主持。
浙江天册律师事务所 法律意见书
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2017年4月21日下午15：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20
日下午15:00至2017年4月21日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2017年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人160名，代表有表决权股份
449,938,518股，占公司总股份的28.0039%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人10名，代表有表决权股份447,997,480股，占公司总股份的27.8831%；
参加网络投票的股东的人数为150名，代表有表决权股份1,941,038股，占公司总股份的0.1208%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为156名，代表有表决权股份3,074,661股，占公司总股份的0.1914%。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法
浙江天册律师事务所 法律意见书
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为编号TCYJS2017H0425号的《关于利欧集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：孔瑾
签署：
经办律师：冯志斌
签署：
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-050山东隆基机械股份有限公司
关于控股子公司龙口隆基制动毂有限公司、山东隆基步德威制动钳有限公司
为全资子公司山东隆基制动部件有限公司
减资事项提供债务担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人：山东隆基制动部件有限公司；
本次担保金额及为其担保累计金额：预计担保额度不超过165,542,166元人民币，为其担保累计金额165,542,166元；
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
2018年12月17日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四董事会第十二次会议审议《关于对全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资的议案》，同意公司全资子公司山东隆基制动部件有限公司（以下简称“隆基制动部件”）减少注册资本金165,542,166元人民币。本次减资完成后，隆基制动部件注册资本金将减至50,000,000元人民币，减资后隆基制动部件仍为公司的全资子公司。（详细内容请见登载于2018年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》，公告编号：2018-049）。
根据隆基制动部件截至9月30日的资产负债表及财产清单，隆基制动部件对
外债务24,452,479.40元，其中工资津贴及社保1,624,816.18元、物资及材料采购21,678,541.14元、税费1,021,825.48元。根据《公司法》等法律法规及当地市场监督管理局的文件要求，隆基制动部件股东须为上述债务提供担保。
上述担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保额为165,542,166元，占公司最近一次经审计净资产总额的7.18%；控股子公司尚未对本公司提供过担保。综上，公司本次担保额未超过最近一期经审计净资产的10%，且担保对象隆基制动部件的资产负债率未超过70%，按照《深圳证券交易所中小企业股票上市规则》的相关规定，本次担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）隆基制动部件基本情况
公司名称：山东隆基制动部件有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省烟台市龙口市经济开发区龙水路东沟头路南
法定代表人：张海燕
注册资本：贰亿壹仟伍佰伍拾肆万贰仟壹佰陆拾陆元整
经营范围：汽车零部件、包装制品的生产销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2018年9月30日，隆基制动部件未经审计资产总额256,833,758.33元，净资产232,381,278.93元；营业收入119,210,511.90元；净利润1,123,738.04元，资产负债率9.52%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：最高不超过165,542,166元人民币
3、担保期限：一年。
4、担保范围：包括应当向其债权人支付的债权本金及其利息、复利（如有）、债权人为实现债权所支出的费用、手续费、违约金、损害赔偿金以及其他向债权人支付的费用。
截至本公告披露之日，隆基制动部件就上述事项尚未签订担保合同，待公司
董事会审议批准后，隆基制动部件将根据实际情况签署相应担保合同。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司未发生对外担保事项；公司未发生对控股子公司担保事项；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。
五、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司控股子公司龙口隆基制动毂有限公司、山东隆基步德威制动钳有限公司为全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资事项提供债务担保，履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，被担保方经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。因此，同意公司控股子公司龙口隆基制动毂有限公司、山东隆基步德威制动钳有限公司为全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资事项提供债务担保。
七、备查文件
1、山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-024
青岛汉缆股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2014年4月24日上午10点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2014年4月21日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
二、《注销子公司青岛汉河电缆材料有限公司的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会