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汉王科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第五届董事会第七次会议相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及《公司章程》等的有关规定，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
有限公司及北京影研创新科技发展有限公司 5家控股子公司，在上述额度范围内，公司向以上 5家控股子公司提供信用担保。另，根据生产经营及未来发展需要，公司于 2018年 4月 3日第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于向北京银行申请集团授信事宜中增加担保对象的议案》，公司在向中关村支行申请综合授信事宜时，将北京汉王容笔科技有限公司作为新增用款企业，在任一时点公司对以上 6家控股子公司提供担保的总额不超过人民币 5000万元。
报告期内，公司对控股子公司担保余额 1900万元，公司及控股子公司未实际发生其他对外担保事项；截止报告期末，公司实际累计对外担保金额为0。
2018年度，公司不存在为其他公司、控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供违规担保的情形。
二、关于《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2018年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
经核实，我们认为：公司2018年度实现净利润16,019,406.44元，归属于上市公司股东的净利润为15,864,560.45元。因公司累计可分配利润为负，公司董事会决定本次不进行利润分配，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2018年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
四、关于《2018年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理
的规范性文件要求，也符合公司当前生产经营的实际情况。
公司关于《2018年度公司内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
五、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务。同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬（津贴）事项的独立
意见
经核查，公司的董事薪酬（津贴）方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司向高级管理人员支付的2018年薪酬是根据公司现行的薪酬
制度，按各高级管理人员所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定的。公司年度报告中披露的高级管理人员薪酬符合考核的实际情况。
我们同意公司向董事及高级管理人员支付2018年度薪酬（或津贴）的方案，并同意将公司董事2018年度薪酬（津贴）议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的独立意见
经核查，我们认为：因公司2018年业绩未达到2018年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求，公司拟注销该激励计划现有128名激励对象第一个行权期对应的111.9万份股票期权，符合
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司2018年股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。
因此，我们同意公司本次注销2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权。
（以下接签字页）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事签字：
杨金观 洪玫 李建伟
宜昌交运2016年第三次临时股东大会法律意见书湖北前锋律师事务所
关于湖北宜昌交运集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：湖北宜昌交运集团股份有限公司
湖北前锋律师事务所接受湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“宜昌交运”或“公司”）的委托，指派于江南律师、李靖律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
宜昌交运已向本所承诺：公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印
宜昌交运2016年第三次临时股东大会法律意见书章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的
使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
基于上述，本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，在充分核查的基础上，对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于 2016年 12月 10日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，通知中公告了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。公司于 2016年 12月 21日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
宜昌交运2016年第三次临时股东大会法律意见书上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式。
本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2016年 12月 26日下午14：30在湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室如期召开，并由董事长柳兵先生主持。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年 12月 26日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 12月 25日 15:00至 2016年 12月 26日 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 20名，代表股份 59,227,422股，占公司总股本 133,500,000股的44.3651%。
其中，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共 11人，代表股份 58,977,506股，占公司总股本 133,500,000股的44.1779%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股东共 9名,代表股份 249,916股，占公司总股本的0.1872%；
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共 10名，代表股份 419,916股，占公司总股本的0.3145%。
宜昌交运2016年第三次临时股东大会法律意见书2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经见证，上述出席或参加本次股东大会的人员资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会现场表决进行计票、监票，并当场公布表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
2、表决结果
与会股东审议通过了《关于补选苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，选举苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
投票表决结果如下：
苏海涛先生获得 59,023,006股选票，占出席会议所有股东所持
宜昌交运2016年第三次临时股东大会法律意见书股份的99.6549%。
其中，中小投资者表决情况为：苏海涛先生获得 215,500股选票，占出席会议中小股东所持股份的51.3198%。
本所律师认为，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
宜昌交运2016年第三次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）湖北前锋律师事务所
经办律师：
于江南
李靖
负责人：
李靖
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-097海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，王俊民先生于 2016年 12月 26日办理了 2015年 9月 28日质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部的其直接持有的本公司高管锁定股 1,250万股的解除质押，并完成了上述股份的解除质押登记手续。
截至 2016年 12月 26日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 185,624,200股，占公司总股本的17.18%，占其直接持有的公司股份总数的46.46%。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 12月 28日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-099深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第六次会议于2016年11月30日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于 2016年 12月 11日在公司 26楼会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》
为推进实施双主业发展战略，进一步提高公司抵御市场风险的能力，增强公司核心竞争力，公司决定进军生态保护和环境治理业。鉴于公司控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）持有环保行业资产，为避免同业竞争，公司决定拟以支付现金的方式收购飞马投资持有的深圳骏马环保有限公司（以下简称“骏马环保”）100%股权、国丰新能源有限公司（以下简称“国丰新能源”）55%股权和中清环保有限公司（以下简称“中清环保”）55%股权（以下简称“本次交易”），本次交易对价根据标的资产评估值确定，合计为 104,558.99万元；同时，提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次交易具体事宜，包括但不限于签署交易协议、办理资产过户等。
本次交易完成后，骏马环保成为本公司全资子公司，国丰新能源、中清环保成为本公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围；公司主营业务将进一步拓展至生态保护和环境治理领域，公司将在城市垃圾收集转运、垃圾焚烧发电及再利用、污泥处理处置等业务领域形成良好的产业布局。
— 1—
本次交易对方飞马投资为公司控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。
鉴于公司监事会主席罗照亮先生为飞马投资的总经理，罗照亮先生作为关联监事对本次交易相关议案需回避表决。
经认真审核，监事会认为，公司本次收购资产暨关联交易事项的审议决策程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定；本次交易有利于增强与公司现有主营业务的协同效应，提升公司的核心竞争力，符合公司全体股东的利益，交易标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值作价，资产定价公允、合理，不存在损害其他中小股东利益的情形。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。关联监事罗照亮回避表决。
二、审议通过了《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》
为进一步提高运营资金的使用效率，降低财务成本，公司（含控股子公司）根据运营资金的留存及使用情况，在确保公司日常经营不受影响的情况下，购买总额不超过人民币5亿元（含）（或等值外币）、期限不超过一年的低风险银行理财产品，并授权公司经营管理层具体办理实施等相关事宜。
监事会认为，在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司购买低风险银行理财产品进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会二〇一六年十二月十三日
— 2—
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之独立意见
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）拟向中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）全体股东发行股份购买其持有的中肽生化100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
2015年4月24日，证监会对《<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》（以下简称《适用意见》）进行了相应修订并同时发布了相关问题与解答。根据《适用意见》最新监管政策变化，公司经过审慎研究判断，决定对公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过的发行股份购买资产并募集配套资金的方案进行调整，正式方案与预案的主要差异如下表：
|||
|-|-|
|内容|预案|
|配套融资总额|不超过66,000万元|
|募集资金用途|多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目、支付中介机构费用|
|配套融资发行对象|贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、嘉兴海东清嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、北京鹏源资本管理有限公司|

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州信邦制药股份有限公司章程》和《贵州信邦制药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次方案调整所涉文件，与公司进行了必要的沟通，就本次方案调整事项发表如下意见：
1、本次重组方案调整有利于提高重组绩效、上市公司整体盈利能力和抗风险的能力，不会对公司重大资产重组的进行造成不利影响，不会损害中小股东利益，独立董事同意公司实施本次调整事宜。
2、本次交易募集配套资金比例未超过本次交易价格的100%，补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%。本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见。
独立董事签字：
王玲 陈浩
吕晓翔 曹进
二〇一五年六月八日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-079福建海源复合材料科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司财务总监张发祥先生提交的书面辞职报告。张发祥先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，张发祥先生辞去财务总监职务的申请自辞职报告
送达董事会之日起生效。
张发祥先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对张发祥先生做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-080北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2016年 8月 3日 15:00在公司 319会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 7月 22日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于投资海南中电智诚电力服务有限公司的议案》
《关于投资海南中电智诚电力服务有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于增加2016年度综合授信额度的议案》
公司根据经营发展的需要，对经2016年第二次临时股东大会审议通过的2016年度综合授信额度增加以下授信额度的申请：
北京科锐
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||使用单|分项额度|金额|贷款期||
|银行|||||备注|
||位|名称|（万元）|限||
||||||以全资子公司北京科锐博实电气设备有|
||||||限公司位于北京市怀柔区北房镇恒利街|
|中国建设银行股||||||
|||流动资金|||76号的房地产（京怀国用（2015出）第|
|份有限公司北京|本公司||5,000|1年||
|||贷款额度|||00010号、X京房权证怀字第031870号、|
|中关村分行||||||
||||||X京房权证怀字第031752号、X京房权|
||||||证怀字第031869号）作为抵押。|
|平安银行股份有||综合授信||||
||本公司||12,000|1年||
|限公司北京分行||额度||||
|宁波银行股份有||综合授信||||
||本公司||8,000|1年||
|限公司北京分行||额度||||
||||||以公司位于北京市海淀区创业路8号3|
||||||号楼3-6的自有房地产（京市海股国用|
|||信托贷款|||（2004出）字第3170007号、京房权证|
|北京银行股份有||（通过西|||市海股字第3170007号）和位于北京市|
|限公司中关村分|本公司|藏信托有|20,000|3年|海淀区上地四街1号3层的自有房地产|
|行||限公司发|||（京市海股国用（2001出）字第1240028|
|||放贷款）|||号、京房权证市海股字第1240028号）|
||||||作为抵押，控股股东北京科锐北方科技|
||||||发展有限公司提供100%保证。|
||郑州空|||||
||||||以全资子公司郑州空港科锐电力设备有|
|中国建设银行股|港科锐|||||
|||固定资产|||限公司“基于互联网智慧能源系统的高|
|份有限公司郑州|电力设||15,000|5年||
|||贷款|||端设备制造及电力服务项目”土地及在|
|铁路支行|备有限|||||
||||||建工程作为抵押。|
||公司|||||
|合计|||60,000|－|-|

上述贷款期限自公司股东大会审议通过之日起算。
截至目前，公司2016年综合授信额度累计为12.6亿元（含本次授信额度），超过公司最近一期经审计净资产值的30%，根据《公司章程》等制度的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第七次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京科锐
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年八月三日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-063山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日使用闲置自有资金 10,000.00万元人民币向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行购买了“财富班车进取 3号理财产品”，产品成立日为 2019年 4月 15日，产品到期日为 2019年 7月 14日，产品类型为非保本浮动收益型。详细内容请见公司于2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2019-028）。
上述理财产品本金及收益已于 2019年 7月 15日到账，公司已收回全部本金及收益，共计获得理财投资收益1,072,054.79元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-033
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，可使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，购买额度不超过人民币 42,000万元。购买理财产品的额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-005），详见2018年2月7日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司于近日与中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行”）签订了购买理财产品协议，现就具体事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构19927期人民币结构性理财产品
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、理财产品金额：33,000万元人民币
4、投资收益率：浮动收益，预计产品最低年化收益率为3.85%，最高收益率为4.35%
5、风险评级：PR1级（谨慎型，绿色级别）
6、收益起计日：2018年5月3日
7、到期日：2018年6月7日
8、关联关系：公司与中信银行无关联关系
二、产品风险提示
中信理财之共赢利率结构 19927期人民币结构性理财产品为保本浮动收益
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-033
型产品，该产品保证存款本金安全，但收益方面存在风险，包括利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权管理层签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健，保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。购买投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。
五、公告日前十二个月购买理财产品情况（不含本次购买理财产品情况）
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|购买主体|受托机构|产品名称|产品类型|投资规模|起止日期|投资收益率|实现收益|公告日期|备注|
|嘉麟杰|中信银行|中信理财之共赢利率结构19034期人民币结构|保本浮动收益|33,000万元|2018年2月9日-2018年3月16日|3.85%|121.83万元|2018年2月10日|已赎回|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-033
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|||性理财产品||||||||
|嘉麟杰|中信银行|中信理财之共赢利率结构19369期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|33,000万元|2018年3月16日-2018年4月30日|3.85%|156.64万元|2018年3月17日|已赎回|

六、备查文件
1、中信银行理财产品说明书；
2、其他业务凭证等。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-020杭州老板电器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月8日发布了《2015年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2016年5月5日（星期四）下午14:00-17:00
二、接待地点
浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
三、预约方式
参与投资者请于2016年4月27日—4月28日9：00—16：30，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：沈萍萍、曾沛峰，电话：0571-86187810，传真：0571-86187769。
四、公司参与人员
董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生，财务总监张国富先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
杭州老板电器股份有限公司董事会2016年4月8日
国融证券股份有限公司
关于安科瑞电气股份有限公司
用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的核查意见
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对安科瑞用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期情况进行了审慎核查，核查结果如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕2028号文核准，安科瑞于 2012年 1月 13日首次公开发行人民币普通股（A股）股票 867万股，每股面值为 1元，每股发行价格为人民币30元，募集资金总额为26,010.00万元，扣除发行费用人民币 2,958.92万元后的募集资金净额为 23,051.08万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕5号）。
根据上海证监局下发的《关于对安科瑞电气股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字〔2013〕303号），公司IPO信息披露费用中包含上市以后年度的信
息披露服务费122万元，其性质为预付款，应在合同约定期间内逐期摊销计入管理费用。公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于上海证监局对公司现场检查结果的整改报告的议案》，公司对上述情况进行整改，从自有资金账户划出122万元至公司在北京银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行管理。调整后公司此次募集资金净额为23,173.08万元。
二、本次拟延期募集资金项目投资进度情况
截至2017年5月31日，本次拟延期募集资金项目投资进度情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金计划投资总额|募集资金实际使用金额|截至期末投资进度|达到预计可使用状态时间|
|投资建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目|7,500.00|3,426.92|45.69%|2017年2月28日|

注：投资建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目共投入7,500万元，其中使用超募资金5,935.99万元，自有资金1,564.01万元。
三、调整募集资金投资项目预计达产时间的具体内容
公司对募集资金投资项目的预计达产时间进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
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|序号|项目名称|计划达产时间|调整后预计达产时间|
|1|投资建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目|2017年2月28日|2017年12月31日|

注：预计达产时间是公司在综合考虑各项因素基础上所作出的谨慎估计，是募集资金投资项目达产的最迟时间，实际达产时间可能早于该时间。公司将持续做好募集资金投资项目的使用和信息披露工作，确保实现投资效益。
四、募投项目延期的原因说明
用户端智能控制配电柜研发及产业化项目土建工程已经完成，公司正在配合土建验收，因验收周期较长，装修、生产设备的选型、采购和安装进度相应延迟。
公司结合目前项目实际进展情况，决定该项目将延期至 2017年12月31日。
五、募投项目延期对公司经营的影响
公司本次部分募集资金项目实施进度调整是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对部分募集资金投资项目进
行延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。
六、相关审核及批准程序
1、2017年 6月 14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的议案》。
2、2017年 6月 14日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的议案》。
3、全体独立董事对上述事项发表了同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
1、公司本次调整募集资金项目预计达产时间是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、公司本次调整募集资金项目预计达产时间事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构将持续关注公司调整募集资金预计达产时间后的募集资金投资使用情况，督促公司在实际使用募集资金前履行相关决策程序，确保募投资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
因此，保荐机构同意公司调整募集资金投资项目预计达产时间。
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘元高 汪刚友
国融证券股份有限公司年 月 日
美的集团股份有限公司
公司章程修正案
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》中的相关规定，针对公司章程的部分条款进行补充修订，具体内容如下：
1、原《公司章程》第一百五十八条第（一）、（二）点为：
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项，董事会未提出现金分红预案，董事会在利润分配预案及年度报告中详细披露未现金分红的原因，留存资金的用途和使用计划。
现修订为：
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。如因重大投资计划或重大现金支出等事项，董事会未提出现金分红预案，董事会在利润分配预案及年度报告中详细披露未现金分
红的原因，留存资金的用途和使用计划。
2、原《公司章程》第一百五十九条第（四）点为：
董事会提出的分红预案及三年股东回报规划提交股东大会审议，股东大会在审议利润分配方案及三年股东回报规划时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，向股东提供网络形式的投票平台。
现修订为：
董事会提出的分红预案及三年股东回报规划提交股东大会审议，股东大会在审议利润分配方案及三年股东回报规划时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对分红预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，向股东提供网络形式的投票平台。
3、原《公司章程》第二百〇四条为：
本章程经2013年年度股东大会审议通过后生效。
现修订为：
本章程经2014年第二次临时股东大会审议通过后生效。
美的集团股份有限公司董事会 2014年8月19日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-14号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日接到公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生于2016年2月25日已将其质押的公司股份22,500,000股（占公司总股本的4.06%）解除质押。
相关股权解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成。
原质押情况详见公司于2014年3月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于控股股东部分股权质押公告》。
截至本公告日，邹剑寒先生持有公司股份154,389,000股，占公司总股本的27.83%，其所质押的股份已全部解除质押。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2018-10号湖北国创高新材料股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201742000922，发证日期为 2017年 11月28日，有效期三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，将连续三年（2017年、2018年和2019年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业重新认定所获税收优惠政策不会影响公司对2017年度经营业绩的预计。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一八年二月十三日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-021中山大洋电机股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2014年 4月 12日下午14：00在本公司会议室召开。本次会议通知于 2014年 4月 1日以邮件方式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事 3名，实到监事3名，会议以现场会议的形式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过了以下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、 0票反对。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2014年度财务预算报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对《2013年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规
中山大洋电机股份有限公司和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司 2013年度权益分派预案》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对公司《2013年度权益分派预案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2013年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
《中山大洋电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文刊载在 2014年 4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案，表决情况：3票同意、 0票弃权、0票反对。
监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，有关不合规事项整改效果较好。
公司对 2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
中山大洋电机股份有限公司八、审议通过了《关于公司审计机构 2013年度审计工作评价及续聘的议案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供 2013年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2014年度审计机构,并同意审计费用拟定为98万元。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2014年4月15日
中信建投证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对利源精制根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
利源精制结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关内部控制的规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会的相关会议资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对利源精制填写的《内部控制规则落实自
查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：利源精制现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；利源精制填写的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于吉林利源精制股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
汪家胜 张静
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-127|

北京华宇软件股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）2014年 10月16日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》，董事会同意注销股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036049）股票期权共计 33.8万份；同意注销股票期权激励计划预留部分（期权代码036094）股票期权共计8万份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司二〇一四年十月二十四日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-059
第一创业证券股份有限公司
2017年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已经公司于 2018年 6月 28日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的2017年度利润分配方案情况
1、公司于2018年6月28日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,502,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），分配现金红利为70,048,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自2017年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的2017年度利润分配方案
公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,502,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，深股通持有股份的相关市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、利润分配日期
本次利润分配的股权登记日为：2018年 8月 16日（星期四）；除权除息日为：2018年8月17日（星期五）。
三、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止 2018年 8月 16日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 8月 17日（星期五）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****644|华熙昕宇投资有限公司|
|2|08*****724|北京首都创业集团有限公司|
|3|08*****204|能兴控股集团有限公司|
|4|08*****582|浙江航民实业集团有限公司|

在利润分配业务申请期间（自申请日：2018年8月8日至股权登记日：2018年 8月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦9楼
咨询联系人：何如文
咨询电话：0755-23838860
传真电话：0755-23838877
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次利润分配具体时间安排的文件；
2、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
浙江星星科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日召开了公司第二届董事会第二十八次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
二、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的行为。
我们对公司本次非公开发行股票方案发表同意的独立意见。
三、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见
经审阅公司编制的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，我们认为本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展。
我们对公司编制的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》发表同意的独立意见。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审议，我们认为公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们对公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》发表同意的独立意见。
五、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
（一）公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，公司通过本次非公开发行股票，将进一步增强公司的可持续发展能力和竞争实力；公司实际控制人叶仙玉先生参与本次非公开发行股票的认购，表明其对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略目标的实现。
（二）公司本次非公开发行的定价原则符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本次关联交易相关议案已经公司董事会审议通过，关联董事均回避表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们对该关联交易事项发表同意的独立意见。
六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司就2016年非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，我们对该事项发表同意的独立意见。
七、关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见
公司董事会制定的《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。
我们对公司编制的《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》发表同意的独立意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
吴丹枫
年 月 日