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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-052康芝药业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年8月26日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年8月16日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司<2017年半年度报告>及其摘要》。
公司《<2017年半年度报告>及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，半年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事已对该议案中相关事项发表了独立意见，详细内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
2.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-15
广东银禧科技股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||2,294,986,083.03||2,563,451,379.09||-10.47%||
|营业总收入|||||||
||-701,015,865.16||202,638,771.34||-445.94%||
|营业利润|||||||
||-703,518,715.83||201,803,108.79||-448.62%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|-693,374,675.30||218,558,175.14||-417.25%||
|利润|||||||
||-1.39||||-408.89%||
|基本每股收益（元/股）||||0.45|||
||-36.93%||||减少48.01个百分点||
|加权平均净资产收益率||||11.08%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,420,153,657.05||3,434,133,434.78||-29.53%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|1,447,944,384.42||2,230,772,942.66||-35.09%||
|有者权益|||||||
||504,568,203||505,688,470||-0.22%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的每|2.87||4.41||-34.92%||
|股净资产（元/股）|||||||

注：1.上述数据以合并报表数据填列。
上市公司股东的数据填列，基本每股收益和净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况
报告期广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）营业总收入22.95亿元，较去年同期下降2.68亿元，降低10.47%，主要原因是子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）对合并报表贡献的营业收入较去年同期下降了3.46亿元。
报告期公司营业利润亏损7.01亿元，较去年同期下降445.94%；利润总额亏损7.04亿元，较上年同期下降448.62%，归属上市公司股东净利润亏损6.93亿元，较去年同期下降417.25%，下降的主要原因为子公司兴科电子科技2018年业绩较去年同期下降较多，公司基于审慎原则对兴科电子科技各项资产进行了初步评
估，根据评估情况进行了相关的会计处理，具体如下：
1.由于智能手机行业需求表现疲软，2018年兴科电子科技相关业绩远未达业绩承诺预期，本次业绩快报中计提了以下资产减值损失：
（1）对并购兴科电子科技形成的4.90亿元商誉进行了减值测试，按减值测试的结果全额计提资产减值损失4.90亿元。
（2）对并购兴科电子科技形成的无形资产—专利权，计提资产减值损失0.39亿元。
（3）从2018年四季度开始，不断有媒体报道易到出现了资金困难的情况，同时近日有相关媒体报道称“易到用车的大股东发布内部通知，公司因耗费大量资金挽救易到，融资自救难以到位，目前已无法支撑现有团队继续运营”，公司与会计师、评估师就上述情况作了初步探讨，会计师、评估师认为易到的持续经营能力出现了重大的不确定性，公司认为兴科电子科技持有的3.25亿元可供出售的金融资产（Easy GoInc/北京东方车云信息技术有限公司5.57%股权，易到用车主体）出现了减值情况，本次业绩快报计提减值损失3.25亿元。
（4）兴科电子科技用于生产精密金属结构件的专用机器设备较多，基于目前及可预见的将来订单量情况显示，已经或者将被闲置固定资产发生了减值的迹象，经初步评估计提减值损失1.26亿元。
签订的《业绩承诺补偿协议》，预计兴科电子科技原股东三年累计业绩补偿总金额为10.85亿元，其中公司已于2017年将所确认的2.47亿元补偿款计入到2017年资产负债表的“以公允价值计算且其变动计入当期损益的金融资产”科目，2018年将确认剩余的8.38亿业绩补偿收入。按照相关会计准则，股票业绩补偿款记入到“以公允价值计算且其变动计入当期损益的金融资产”科目，现金补偿款记入到“其他应收款”科目，本次业绩快报对记入到其他应收款科目中的现金补偿款计提1.5亿元减值准备。
3.银禧科技以发行股份及支付现金相结合的方式并购兴科电子科技，银禧科技向兴科电子科技原股东发行股份价格为10.77元/股，根据《业绩承诺补偿协议》及相关规定，业绩未达标时先以股份补偿，股份不足以补偿部分由兴科电子科技原股东进行现金补偿。根据相关会计准则，业绩未达标时，已注销股票按注销当天的收盘价、未注销股票按2018年12月28日收盘价与发行价10.77元/股的差额部分计入公允价值变动损失，2018年公允价值变动损益金额共计3.37亿元。
4.公司改性塑料业务2018年行业竞争加剧，受原材料价格等因素影响，销售毛利率较去年同期下降较多；苏州银禧新能源复合材料有限公司及刚果金的3000金属吨钴冶炼项目尚处于投资期，前期费用较多，减少了公司盈利。
（二）财务状况
公司报告期末的总资产24.20亿元，较年初减少29.53%，主要是对兴科电子科技持有的相关资产及合并报表商誉计提了资产减值准备，导致总资产减少较
多。
2018年经营活动产生的现金流量净额为正1.81亿元左右,去年同期为正0.09亿元，2018年较去年同期增加1.72亿元。
截止2018年12月31日的资产负债率为39.48%，较2017年12月31日的资产负债率34.37%上升了5.11个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年12月24日公告了《2018年年度业绩预告》，预计2018年归属上市公司股东的净利润约为-70,000万元至-40,000万元之间；2018年12月26日公告了《2018年年度业绩预告修正公告》，预计2018年归属上市公司股东的净利润约为-60,000万元至-59,500万元之间。
本次业绩快报披露的归属上市公司股东净利润为-69,337.47万元，与上述业绩预告情况不存在重大差异。
四、其他说明
1.2018年非经常性损益对归属于母公司净利润影响金额约为5.10亿元，主要是确认兴科电子科技原股东需要补偿的8.38亿元的业绩补偿收益，以及兴科电子科技原股东用于业绩补偿的股票产生的公允价值变动损失3.37亿元。
2.本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2015H0586致：浙江富春江环保热电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江富春江环保热电股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“富春环保”或“公司”）的委托，指派金臻、黄金律师参加富春环保2015年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供富春环保2015年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随富春环保本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了富春环保2015年第一次临时股东大会，对富春环保本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
浙江天册 /法律意见书（一）经本所律师核查，富春环保本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2015年7月15日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据富春环保公告的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为《关于<公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
（二）根据会议通知，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中：1、现场会议召开时间为2015年7月30日下午15:00，会议召开地点为浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道 138号）八楼会议室；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月29日下午15:00至2015年7月30日下午15:00期间的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2015年7月23日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
浙江天册 /法律意见书议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，共计代表股份
333,388,060股，占富春环保股本总额的45.57％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份333,388,060股，占富春环保股本总额的45.57％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占富春环保股本总额的0％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份56,624,060股，占富春环保股本总额的7.74％。
基于上述核查，本所律师认为，富春环保出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。议案表决情况如下：
出席会议的股东及股东代理人以同意333,388,060股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过了《关于<公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案均获出席会议股东及股东代理人以符合
《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未
浙江天册 /法律意见书列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为发文号TCYJS2015H0586的浙江富春江环保热电股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一五年七月三十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：金臻
签署：
经办律师：黄金
签署：
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—025大连壹桥海洋苗业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）根据于2014年4月9日召开的第二届董事会第二十九次会议和于2014年5月8日召开的第二届董事会第三十三次会议，会议决议召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月29日（星期四）10:00时
3、股权登记日：2014年5月23日（星期五）
4、会议地点：大连国际金融会议中心（大连市西岗区滨海西路68号）
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、出席对象：
（1）截至 2014年 5月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
8.1关于选举公司非独立董事的议案
8.1.1选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.2选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.3选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.4选举刘晓庆女士担任公司第三届董事会非独立董事
8.2关于选举公司独立董事的议案
8.2.1选举姜楠先生担任公司第三届董事会独立董事
8.2.2选举林毅先生担任公司第三届董事会独立董事
8.2.3选举丁慧女士担任公司第三届董事会独立董事
本次选举公司第三届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。以上选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决。
9、审议《关于监事会换届选举的议案》
9.1选举吴忠馨先生担任公司第三届监事会监事
9.2选举刘永辉先生担任公司第三届监事会监事
本次选举公司第三届监事会监事采用累积投票制。
公司第二届董事会独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
本次股东大会审议的议案内容详见2014年4月10日和2014年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第二十九、三十三次会议决议公告及第二届监事会第十八、二十一次会议决议公告的内容。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年5月26日9:00——11:30、13:30——16:00
3、登记地点：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2014年5月26日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他
1、会议联系人：林春霖
联系电话：0411-85269999
传 真：0411-85269444
通讯地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村
邮 编：116308
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。
委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|同意|弃权|反对|
|1、《2013年度董事会工作报告》||||
|2、《2013年度监事会工作报告》||||
|3、《2013年度财务决算报告》||||
|4、《2013年年度报告及其摘要》||||
|5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》||||
|6、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》||||
|7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案 》||||
|8、《关于董事会换届选举的议案》||||
|8.1关于选举公司非独立董事的议案||||
|8.1.1选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事||||
|8.1.2选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事||||
|8.1.3选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事||||
|8.1.4选举刘晓庆女士担任公司第三届董事会非独立董事||||
|8.2关于选举公司独立董事的议案||||
|8.2.1选举姜楠先生担任公司第三届董事会独立董事||||
|8.2.2选举林毅先生担任公司第三届董事会独立董事||||
|8.2.3选举丁慧女士担任公司第三届董事会独立董事||||
|9、《关于监事会换届选举的议案》||||
|9.1选举吴忠馨先生担任公司第三届监事会监事||||

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|-|
|9.2选举刘永辉先生担任公司第三届监事会监事|

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
股东参会登记表
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|姓名：|联系电话：|
|身份证号：|电子邮件：|
|股东账号：|地址：|
|持股数量：|邮编：|
金科地产集团股份有限公司
关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-060号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司本次接受委托贷款的资金系平安大华通过设立资产管理计划分期募集，故最终实际贷款金额以资管计划实际销售募得金额且实际放款金额为准。
一、关联交易概述
为促进本公司项目的开发建设，本公司拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）签订《合作框架协议》，由平安大华分期设立专项资产管理计划募集资金，然后委托招商银行股份有限公司成都世纪朝阳支行将募集所得资金向本公司分期发放贷款，贷款金额为不超过 20亿元（最终以实际放款金额为准），本公司按11.45%年率支付利息。深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新”）为本公司股东，持有本公司5.93%的股份，为公司关联人，平安大华与平安创新同受平安信托有限责任公司控制，根据深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2014年6月27日召开第九届董事会第四次会议,会议以8票同意、1票回避、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事李宇航予以回避表决。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据深交所相关规定，上市公司接受关联人财务资助（如接受委托贷款），以付出的资金利息金额计算关联交易金额，预计本次委托贷款公司支付的利息最大金额为42,078.75万元，占公司最近一期经审计净资产的5.36%；公司于2014年 6月 16日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司
接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》，公司在连续十二个月内与同一关联人进行的未经股东大会审议的交易金额累计计算最大值达 61,578.75万元(含本次委托贷款),占公司最近一期经审计净资产的7.84%，根据深交所《上市规则》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议，关联股东平安创新应回避表决。
本次委托贷款事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
公司名称：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房
法定代表：罗春风
注册资本：3000万元
经营范围：特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
根据平安大华提供的资料显示，截止 2014年3月末，公司总资产 7,221.90万元，净资产 2,859.93万元，2014年 1-3月实现营业收入 3,554.60万元，净利润643.68万元。
与本公司关系：平安创新持有本公司5.93%的股份，平安大华与平安创新同受平安信托有限责任公司控制。
三、关联交易定价政策和定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照当前资金市场利率水平以及同行业同类融资成本，经双方充分协商确定。
四、关联交易协议的主要内容：
1、本次委托贷款金额：不超过20亿元（最终以资管计划实际销售募得金额且实际放款金额为准），将分八期发放，其中第一期、第二期、第三期、第五期均为不超过3亿元，其余几期均为不超过2亿元。
2、本次委托贷款期限：第一期至第四期均为 24个月，第五、六期均为 21个月，第七、八期均为18个月。
3、资金成本：公司按综合融资成本11.45%年率支付利息。
4、本次委托贷款到期还款方式：委托贷款本金按合同约定到期一次性偿还完毕。
年支付。
6、担保措施：公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及实际控制人黄红云夫妇为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
本次委托贷款旨在根据公司正常经营活动需要获取经营资金，用于公司项目开发，更好地推进项目建设，促进公司经营发展。本次交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响。
六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至今，公司已接受平安大华提供的委托贷款到账金额合计为50,570万元，且尚未支付相关利息费用。
七、独立董事事前认可和独立意见：
独立董事对接受委托贷款暨关联交易事项进行了事先审核，并同意提交董事会审议。
本次关联交易属于公司正常融资事项，有助于公司开发项目的资金需求，促进公司业务发展，符合公司正常经营需要。本次关联交易定价公允合理，没有损害上市公司股东利益，公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。同意本次接受委托贷款暨关联交易的决议。
八、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于为参股子公司提供担保事项事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟为参股子公司提供担保事项发表如下意见：
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下称“千禾公司”）为公司参股子公司，公司为支持该公司经营发展，促进投资回报的实现，拟为其申请银行借款提供担保；本次担保由千禾公司其他自然人股东以其所持千禾公司股权为本公司提供反担保，财务风险可控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；作为公司独立董事，我们同意公司为千禾公司向杭州银行股份有限公司、北京银行股份有限公司各申请人民币500万元的借款提供连带责任担保,期限为两年，同意将《关于为参股子公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。
【此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于为参股子公司提供担保事项事前认可意见的签字页】
独立董事：
佘元冠 韩松林 李晓慧
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-022
徐州五洋科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向林伟通等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2015]2647号），核准徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过29,600万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票6,261,899股，每股发行价为人民币47.27元，应募集资金总额 295,999,965.73元，减除发行费用
12,351,261.90元后,募集资金净额为283,648,703.83元。2016年 5月4日，天健会计师事务所出具了天健验〔2016〕135号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及协议主要内容
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）、江苏银行股份有限公司徐州分行（以下统称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、公司在江苏银行股份有限公司徐州分行开设募集资金专项账户，账号为60230188000225768，截止 2016年5月3日，专户余额为28369.996573万元。
该专户仅用于公司非公开发行股份募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
2、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、太平洋证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。太平洋证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合太平洋证券的调查与查询。太平洋证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权太平洋证券指定的项目主办人廖晓靖、亓华峰可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；太平洋证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送太平洋证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，专户银行应及时以传真方式通知太平洋证券，同时提供专户的支出清单。
7、太平洋证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。太平洋证券更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向太平洋证券出具对账单或向太平洋证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合太平洋证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、专户银行、太平洋证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且太平洋证券持续督导期结束（2016年12月31日）后失效。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年5月5日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江银轮机械股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江银轮机械股份股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）2017年非公开发行 A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对银轮股份董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：浙江银轮机械股份有限公司及其下属的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的81.34%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的73.18%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重要程度项目|营业收入潜在错报|资产总额潜在错报|
|一般缺陷|错报＜合并报表营业收入总额的1%|错报＜合并报表资产总额的1%|
|重要缺陷|合并报表营业收入总额的1%≤错报＜合并报表营业收入总额的2%|合并报表资产总额的1%≤错报＜合并报表资产总额的2%|
|重大缺陷|错报≥合并报表营业收入总额的2%|错报≥合并报表资产总额的2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；
④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：
违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的
情形。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：
①重要业务制度或流程存在的缺陷；
②决策程序出现重大失误；
③关键岗位人员流失严重；
④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2018年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2018年度未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
对于目前公司在内部控制方面存在的不足（一般缺陷），公司拟采取下列措施加以改进提高：进一步加强现金的收支管理，按照规定的权限和程序办理现金收支业务。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司三会会议资料、信息披露文件、抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料，核查公司内部审计工作情况，与相关董事、监事、高级管理人员、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机
构相关人员进行沟通交流，现场检查内部控制的运行和实施等方式从内部控制的环境、内部控制制度的建立和执行情况、内部控制的监督等各个方面对银轮股份内部控制的合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：银轮股份的法人治理结构健全，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，公司内部控制制度执行情况良好，现行内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理有关的有效的内部控制。公司董事会出具的内部控制自我评价报告如实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
梁昌红 池惠涛
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-006胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了满足胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司胜华电子（惠阳）有限公司（以下简称“胜华电子”）日常经营业务的正常开展，公司以自有资金 1,340万元对胜华电子进行增资，注册资本由 4,660万元增加至6,000万元。具体内容详见公司于2016年1月6日在巨潮资讯网发布的《关于对全资子公司增资的公告》。
胜华电子近日完成了工商登记手续并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441300747054402E
名称：胜华电子（惠阳）有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广东省惠州市惠城区马安镇
法定代表人：陈涛
注册资本：人民币陆仟万元
成立日期：2003年01月24日
营业期限：2003年01月24日至2023年01月23日
经营项目：制造、加工和销售新型电子元器件（高精密多层线路板）及电子产品开发设计。（不停产转型）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
核准日期：2016年1月22日
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2016年2月2日
关于公司管理层 2014年度
绩效考核及薪酬情况的专项说明
根据《证券公司治理准则》的相关规定，现对公司管理层 2014年度绩效考核及薪酬情况说明如下：
一、公司高级管理人员 2014年度绩效考核情况
公司严格执行《公司高级管理人员绩效管理制度》，按制度规定完成了公司高级管理人员绩效考核。根据制度规定，公司高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，同时充分反映风险控制和合规管理要求。
公司 2014年度较好地完成各项经营管理目标，无重大违法违规行为和重大风险发生。高级管理人员在考核年度认真履职，较好地完成了年度工作任务。
二、公司管理层成员 2014年度薪酬情况
公司管理层成员的薪酬包括基本工资、年度绩效奖金、社会保险与福利，其中基本工资按月发放，年度绩效奖金根据公司经营管理目标完成情况提取，结合绩效考核情况进行分配，按年发放，社会保险与福利按相关规定执行。
2014年度公司管理层成员基本工资已按月全额发放，年度绩效奖金总额按《公司高级管理人员绩效管理制度》提取，并按《公司高级管理人员薪酬管理制度》发放，社会保险与福利已按相关规定执行。
长江证券股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码: 002217证券简称:联合化工
山东联合化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东联合化工股份有限公司现就提名吴育辉为山东联合化工股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东联合化工股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合山东联合化工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东联合化工股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东联合化工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东联合化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在山东联合化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为山东联合化工股份有限公司或其附属企业、山东联合化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与山东联合化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东联合化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东联合化工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东联合化工股份有限公司
日期：2014-04-04
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017-013安徽国风塑业股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届十三次会议审议通过，定于 2017年 3月 22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016年度股东大会。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会召集人：第六届董事会
3、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2017年 3月 22日下午2：30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 22日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 21日下午 3:00至 2017年 3月 22日下午 3:00的任意时间。
4、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 17日，于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：安徽合肥市高新区天智路 36号公司第四会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案
1.审议《国风塑业 2016年度董事会工作报告》
2.审议《国风塑业 2016年度监事会工作报告》
3.审议《关于计提资产减值准备的议案》
4.审议《国风塑业 2016年度财务决算报告》
5.审议《国风塑业 2016年度利润分配方案》
6.审议《国风塑业 2016年度报告及摘要》
7.听取《独立董事 2016年度述职报告》
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登
记。
2、登记时间：2017年 3月 21日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）。
3、登记地点：合肥市高新技术产业开发区天智路 36号。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360859；投票简称：国风投票
2、议案设置及议案表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||本次会议全部议案||100.00||
|1||《国风塑业2016年度董事会工作报告》||1.00||
|2||《国风塑业2016年度监事会工作报告》||2.00||
|3||《关于计提资产减值准备的议案》||3.00||
|4||《国风塑业2016年度财务决算报告》||4.00||
|5||《国风塑业2016年度利润分配方案》||5.00||
|6||《国风塑业2016年度报告及摘要》||6.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 3月 22日交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 21日下午3：00，
结束时间为 2017年 3月 22日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：合肥市高新区天智路 36号公司证券发展部
邮编：230088
电话：0551-62753527
传真：0551-62753500
联系人：杨应林
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2017年 3月 1日
安徽国风塑业股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司 2016年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号：深圳A股账号
委托书有效期限：
签署日期：年 月 日
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《国风塑业2016年度董事会工作报告》||||
|2|《国风塑业2016年度监事会工作报告》||||
|3|《关于计提资产减值准备的议案》||||
|4|《国风塑业2016年度财务决算报告》||||
|5|《国风塑业2016年度利润分配方案》||||
|6|《国风塑业2016年度报告及摘要》||||

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕929号
浙江东南网架股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东南网架公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东南网架公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
东南网架公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东南网架公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东南网架公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了东南网架公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁志勇
中国·杭州 中国注册会计师：吴建枫
二〇一九年三月二十二日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018 年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018 年度资金占用的利息|2018 年度偿还累计发生金额|2018 年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018 年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018 年度往来资金的利息|2018 年度偿还累计发生金额|2018 年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江东南新材科技有限公司|受公司实际控制人亲属控制|应收账款|1 44.71|||100.00|44.71|建筑施工|
|浙江东南新材科技有限公司|受公司实际控制人亲属控制|预付账款|3 1.00|||7 .04|23.96|采购材料|
|杭州亚马逊置业有限公司|受公司实际控制人亲属控制|应收账款||340.22|||340.22|建筑施工|
|天津东南钢结构有限公司|全资子公司|长期应收款|4, 700.00|1 4,955.28|302.58|7 ,003.58|1 2,954.28|资金占用|
|广州五羊钢结构有限公司|全资子公司|长期应收款||7,962.01|18 0.15|3,161.15|4,981.01|资金占用|
|东南新材料（杭州）有限公司|全资子公司|长期应收款|7 1,127.70|1 33,547.30|3 ,326.41|140,214.98|67,786.43|资金占用|
|成都东南钢结构有限公司|全资子公司|长期应收款|9,002.32|1 0,000.00|369.84|1 2,372.16|7 ,000.00|资金占用|
|安徽东南网架有限公司|全资子公司|其他应收款|3 .47|0.61|||4 .08|资金占用|
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法定代表人：徐春祥 主管会计工作的负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松