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证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－045安徽桑乐金股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东金道明先生的通知，金道明先生于2013年6月质押16,500,000股给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购交易业务。
现该质押期限将满，金道明先生与国泰君安已于2014年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，目前该部分股票已经解除质押。
截至本公告之日，金道明先生持有本公司股份37,544,700股（其中有限售条件的限售股37,544,700股），占本公司总股本30.62%。其中处于质押状态的股份为12,500,000股，占金道明所持本公司股份的33.29%，占本公司总股本的10.19%。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2014年07月24日
北京旋极信息技术股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73号）的有关规定，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1.交易对方
交易对方为西藏泰豪智能技术有限公司;北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）;新余京达投资管理（有限合伙）;新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的北京泰豪智能工程有限公司100%的股权。
2.交易标的
交易标的为北京泰豪智能工程有限公司100%股权，基本情况如下：
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司住所：北京市北京经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层
成立日期：1997年9月10日
法定代表人：邹卫明
注册资本：10,588.7336万元
实收资本：10,588.7336万元
企业法人营业执照注册号：110108005114609
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利监测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术服务、技术咨询、技术转让、安装工程技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
3.交易价格
根据中中天华资评报字[2016]第1057号评估报告，截至评估基准日2015年12月31日，北京泰豪智能工程有限公司股东全部权益资本价值（净资产价值）账面值为25,829.01万元，股东全部权益资本价值（净资产价值）评估值181,509.99万元，增值率为602.74%。
根据上市公司与西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金、新余京达签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议，交易额确定为180,000万元，上市公司以发行股份的方式，购买上述股东持有的泰豪智能100%股权。本次购买资产以 19.63元/股的价格，发行91,696,380股。
上市公司向前述各交易方发行股份安排如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易标的|交易对方|持有股权比例|交易对价（万元）|作为对价的股份数|
|泰豪智能100%股权|西藏泰豪|36.11%|65,005.20|33,115,231|
||恒通达泰|19.45%|35,002.80|17,831,278|
||汇达基金|21.68%|39,024.00|19,879,775|
||新余京达|22.76%|40,968.00|20,870,096|
|合计||100.00%|180,000.00|91,696,380|

根据公司（甲方）与西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金、新余京达（乙方）签订的《利润补偿协议》及其补充协议，双方约定“目标公司 2015年度和 2016年度合计、2017年度、2018年度将分别实现 27,600万元、20,280万元、24,336万元的税后利润。该等税后利润系以 2015年 12月 31日、2016年 12月 31日、以2017年 12月 31日、以 2018年 12月 31日为审计基准日，由具有中国证券从业资格的会计师事务所对泰豪智能进行审计后所出具的标准且无保留意见的审计报告中所确认的，在扣除非经常性损益（按照扣除前后孰低计算）后可归属于母公司的税后利润”。
双方一致同意：当触发乙方对甲方的利润补偿义务时，由乙方以其持有的全
部旋极信息股份对甲方进行连带性的全额补偿，乙方中各方应补偿的股份数量，
由各自持有目标公司股权的比例确定。
4．实施情况
2016年2月20日，本次重组方案已经泰豪智能的股东会审议通过。
2016年 2月 22日，公司已与西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金、新余京达签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》，协议中均已载明本次重组事项一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，协议即生效。
2016年2月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易草案>的议案》及相关议案。
2016年3月14日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易草案>的议案》及相关议案。
2016年 5月 16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组有关的各项议案。在审议相关议案时，关联董事回避表决。
2016年 5月 16日，公司与西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金、新余京达签署《发行股份购买资产协议之补充协议》和《利润补偿协议之补充协议》。
2016年 8月 5日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组有关的各项议案，调减了募集配套资金的规模。在审议相关议案时，关联董事回避表决。
二、收购资产业绩承诺情况
交易对方向公司承诺“北京泰豪智能工程有限公司 2015年度和 2016年度合计、2017年度、2018年度经审计的合并报表口径净利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于（含本数）27,600万元、20,280万元、24,336万元。
三、收购资产业绩实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZG10582号《审计报告》，北京泰豪 2015年度实现净利润 11,212.17万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,584.04万元；2016年度实现净利润 18,950.01万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 18,350.96万元。
项目 2015-2016年度承诺数 2015-2016年度实际数预测完成率扣除非经常性损益后归属于
27,600万元 28,935.00万元104.47%
母公司股东的净利润
我们认为，北京泰豪 2015和2016年度合计的业绩承诺已经实现。
四、本说明的批准
本说明经本公司董事会于2017年3月24日批准报出。
北京旋极信息技术股份有限公司2017年3月24日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-047
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京南天信息工程有限公司(以下简称“北信工”)近期收到《北京市西城区人民法院诉讼费交款通知书》。北信工作为原告，起诉康联医药集团有限责任公司买卖合同纠纷案已经北京市西城区人民法院立案。现将上述诉讼事项公告如下：
一、案件的基本情况
1、本案有关当事人
原告：北京南天信息工程有限公司
法定代表人：倪佳
住所：北京市海淀区车道沟1号滨河大厦5层
被告：康联医药集团有限责任公司
法定代表人：邹晓峰
住所：北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦第九层A区
案由：买卖合同纠纷
2、诉讼原因
2013年6月16日，原、被告签署了编号为A201310248的《购销合同》，双方约定合同金额为人民币10,810,000元。合同款项的支付依据《购销合同》第三条约定及附件的内容：签订采购合同后被告向原告支付总价款30%，并且双方约定货到买方指定地点并验收合格后支付总货款65%，12个月的质保期满后支付总货款的5%。双方约定的质保期为1年。
被告按约支付了30%首付款，原告从2013年9月1日至2013年9月4日分三次共计收到3,243,000元的合同款。原告依约已向被告完成全部供货，合同约定的全部货物已交付终端用户，并验收合格，且合同约定货物的质保期已满，付款条件已成就。但被告未按合同约定的时间向原告支付剩余70%的货款，已构成了违约。截止起诉之日，被告欠付货款共计7,567,000元。经原告多次催要无果，原告向北京市西城区人民法院提起诉讼。
3、原告诉讼请求
（1）请求判令被告向原告支付货款共计：人民币7,567,000元；
（2）请求判令被告支付以逾期付款金额为基数、自应付款之日至实际付清之日、按日万分之五计算的逾期付款违约金（暂计算至2016年6月15日为3,485,416.55元）；
上述合计11,052,416.6元。
（3）判令被告承担本案全部诉讼费用。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司利润或期后利润的可能影响
因上述案件暂未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司的利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《北京市西城区人民法院诉讼费交款通知书》
2、《民事起诉状》
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董 事会
二 0一六年七月四日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-060
江苏通润装备科技股份有限公司
关于涉及美对华“双反”调查的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4日披露了《江苏通润装备科技股份有限公司关于涉及美对华“双反”调查的公告》（公告编号：2017-036），并于 2017年 6月 14日《江苏通润装备科技股份有限公司关于涉及美对华“双反”调查的进展公告》（公告编号：2017-041），具体内容详见证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、“双反”调查的进展情况
1、反补贴调查
2017年9月13日，公司接到律师通知，美国商务部近日公布了对中国工具箱产品反补贴调查的初裁结果，初步裁定中国工具箱产品反补贴税率的范围为17.32%至112.99%。本公司作为强制应诉企业之一，反补贴初裁税率为17.32%，是中国企业中反补贴初裁税率最低的企业。本次初裁其他中国企业分别适用的反补贴税率为27.13%、32.07%、112.99%。
此次美国商务部发布的反补贴税率为初裁结果，按美国反补贴调查程序，初裁之后美国商务部将派出核查人员到公司进行现场核查，然后作出反补贴终裁。
公司预计美国商务部将于2017年11月（按不延期预计）对本案作出反补贴终裁。
在反补贴初裁至终裁期间内，美国自公司进口的工具箱产品的反补贴税保证金暂时按17.32%执行。
2、反倾销调查
根据目前反倾销调查的进程，目前公司仍在问卷回答阶段，公司按充分延期预计美国商务部将于2017年11月对本案作出反倾销初裁。
二、“双反”调查的影响及公司的应对策略
本次反倾销和反补贴尚处于调查阶段，对公司生产、经营的影响存在不确定性，公司适用的17.32%反补贴税率可能会对销售业务产生不利影响，但目前无法准确预估具体影响情况。公司将通过调整产品价格、产品结构、设计研发新的产品及开拓其他销售市场等措施尽量减少“双反”带来的不利影响。
三、特别提示
公司将密切关注“双反”调查的进展情况并履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-006
浙江康盛股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日收到深圳证券交易所《关于对浙江康盛股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第104号），现对有关问题回复公告如下：
一、相关新能源汽车补贴款的收款进展、实际收款较计划收款进度差异情
况，截至2018年末累计应收金额、累计已收款金额、已到期未收款金额及对应账龄，坏账准备计提金额确定的合理性，你公司认为补贴款项无法收回的具体
原因及以前年度坏账准备计提的合理性和充分性。
回复：
1、截止2018年12月31日公司账面应收新能源汽车补贴款合计12.41亿元，其中2016年形成的补贴款为8.56亿元，2017年形成的补贴款为3.08亿元，2018年形成的补贴款为0.78亿元。
截止2018年12月31日，公司应收新能源汽车补贴金额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|国补金额|地补金额|已收款金额|未收款金额|
|2016年|54,475.79|31,218.94|141.00|85,553.73|
|2017年|30,749.75|60.99|--|30,810.74|
|2018年|7,728.30|41.60|--|7,769.90|
|合计|92,953.84|31,321.53|141.00|124,134.36|

注：表格数据未经审计。
截止2018年12月31日，公司2016年度和2017年度销售车辆运营及应收补贴情况统计如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|行驶里程|车辆数（辆）|国补金额|地补金额|合计补贴额|
|2016年|未达2万公里|1,807|44,548.77|25,385.26|69,934.03|
||已达2万公里|668|9,927.02|5,833.67|15,760.69|
||合计|2,475|54,475.79|31,218.93|85,694.72|
|2017年|未达1万公里|1,067|16,679.86|30.13|16,709.99|
||已达1万公里|1,227|14,069.89|30.87|14,100.76|
||合计|2,294|30,749.75|61.00|30,810.75|

注：表格数据未经审计。
按照财建【2018】18号第一条第三款之规定：“对私人购买新能源乘用车、作业类专用车（含环卫车）、党政机关公务用车、民航机场场内车辆等申请财政补贴不作运营里程要求。其他类型新能源汽车申请财政补贴的运营里程要求调整为2万公里”。公司销售的新能源汽车需在车辆行驶里程达到2万公里后才能申报补贴。
据统计，目前公司2016年度实现销售，行驶里程未达 2万公里的新能源汽车涉及的补贴款余额为6.99亿元；2017年度实现销售，行驶里程未达1万公里的新能源汽车涉及的补贴款余额为1.67亿元。上述合计金额为8.66亿元。
2、公司根据电车资源等行业资讯对2019年新能源补贴政策针对运营车辆要求方面的研究，按照新能源运营车辆自上牌之日起2年之内若达不到2万公里行驶里程，将不能享受补贴的政策预判，同时考虑运营车辆实际行驶里程状况较 2万公里差距较大等原因，公司对2016年度上牌车辆未能达到2万公里行驶里程，以及2017年上牌车辆未能达到 1万公里行驶里程的车辆所涉及的补贴全额计提坏账准备，本次计提坏账准备金额为8.66亿元。基于谨慎性原则，如实反映 2018年度财务报表的真实性和可靠性，公司认为本次计提是合理的，也是有必要的。
3、根据《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建【2015】134号）、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建【2016】958号）、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建【2018】18号）等新能源汽车补贴政策的相关规定，中植一客成都汽车有限公司之前年度的会计政策参照了部分同行的通用处理方式，对国补不计提坏账准备，对地补按照账龄分析法计提坏账准备（详见众华会计师事务所（特殊联合
合伙）关于《中植一客成都汽车有限公司审计报告》众会字（2018）第0870号）：
提80%；5年以上计提100%。
截止2016年12月31日，公司对新能源汽车补贴款按照账龄分析法合计计提坏账准备0.16亿元；截止2017年12月31日，公司对新能源汽车补贴款按照账龄分析法合计计提坏账准备 0.31亿元；若按照账龄分析法计提坏账准备，截止2018年12月31日公司对新能源汽车补贴金额计提坏账准备为0.625亿元。
二、根据你公司公告，如本次针对新能源汽车补贴款计提的坏账将来又实
现收回的，将不计入未来年度的当期损益。请你公司补充说明你公司已采取和
拟采取的款项回收措施、未来收回补贴款的会计处理及是否符合《企业会计准
则》的规定。
回复：
公司已积极与客户对接，关注其车辆运营情况，加强售后管理及售后服务，帮助其提升车辆运营效率。
按照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关内容规定，由于该项计提是在政策不明朗之前做出的，且补贴款坏账计提金额较大，如果国家新能源政策不设定2年期限制，将不会造成公司大额补贴损失，所计提的坏账准备将予以转回并计入补贴收回当期损益，将会影响财务报表使用者对公司当期财务状况、经营成果的判断，则该项坏账计提属于以前年度会计估计错误，是前期差错。为了不影响财务报表使用者对公司未来年度财务状况及经营成果的判断，公司应采用追溯重述法进行调整，将坏账转回金额计入以前年度损益调整科目。
三、请补充披露本次业绩预告修正的具体决策过程，以及你公司在《2018
年第三季度报告》中对2018年全年业绩的预计是否谨慎。
回复：
本次修正是在2019年公司针对新能源汽车补贴政策最新文件下发之前，对政策导向进行研讨之后，判断行驶里程2年2万公里政策将成为最新政策之要求。
在此背景下，积极组织公司相关部门对现有应收政府补贴款结存情况以及车辆运营情况进行细致分析，认为上述坏账准备计提原则谨慎合理，并结合2018年未经审计的财务数据，做出最终的业绩修正，公司财务报表尚需经会计师进行审计。
公司在《2018年第三季度报告》中预测2018年全年业绩时，未能对新能源
汽车补贴政策调整进行预判，因此没有及时谨慎地对新能源汽车应收补贴款计提相应的坏账准备。公司对 2018年第四季度所面临的经营困难也未能充分预计，截止 2018年 9月 30日，归属于上市公司股东的净利润为亏损 953万元，2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损2-3亿元（未包含前款所列针对新能源汽车补贴款增提的坏账准备金额8.04亿元），以上数据未经会计师审计。
因此给广大投资者带来不便，在此致以诚挚的歉意。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
安徽承义律师事务所
关于苏州禾盛新型材料股份有限公司
召开2015年第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第181号致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”）的委托，指派鲍金桥、司慧、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）就禾盛新材召开 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由禾盛新材第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 32名，代表有表决权股份数 71,144,347股，均为截至 2015年 12月 1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由禾盛新材第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提
案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的补充议案》其中 71,116,147股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9604%），28,200股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0396%），0股弃权。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 5,128,579股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.4531%；反对28,200股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的0.5469%,弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2015]第 181号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
司慧
夏彦隆
二○一五年十二月七日
广东精艺金属股份有限公司独立董事关于
对第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于出租部分厂房、办公室的议案的独立意见1、事前认可
《关于出租部分厂房、办公室的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、交易的定价
上述交易事项是公司正常经营活动所需，交易事项合法合规、真实有效，交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
3、交易决策程序
公司董事会在审议上述交易议案时，交易表决程序合法有效，符合公司《章程》的有关规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于出租部分厂房、办公室的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事签署：
汤勇 陈珠明 罗其安
二〇一六年四月二十七日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-41攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年7月15日下午17:30在四川省攀枝花市攀钢文化广场 8楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，决定由监事申长纯先生出任第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。
本议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
二〇一六年七月十六日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-015京蓝科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日召开了公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。详见公司披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2017-017）。
截至2018年1月18日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-074深圳市奋达科技股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止第二期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会经过审慎评估后拟决定终止实施第二期限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票 12,378,083股，回购价格为 5.158699元/股。公司股本总额由 2,077,003,786股调整为 2,064,625,703股，注册资本由 2,077,003,786元减少至2,064,625,703元。
本次回购注销限制性股票的相关情况详见公司2018年8月18日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止第二期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本次公司回购注销限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-77
拉法基中国海外控股公司要约收购
四川双马水泥股份有限公司结果
暨股票复牌等相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 12月 3日开市起复牌。
拉法基中国海外控股公司（简称“拉法基中国”或“收购人”）拟以全面要约方式收购四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股份，并于2015年10月30日公告了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2015年11月2日起向除收购人及拉法基瑞安（四川）投资有限公司以外的公司全体股东发出全面要约收购，要约收购的有效期为：自2015年11月2日至2015年12月1日。目前，本次全面要约收购已经实施完毕。现将本次要约收购的相关情况公告如下：
一、要约收购基本情况
1、要约收购目的
本次要约收购系因拉法基集团（LafargeS.A.）与豪瑞公司（HolcimLtd）的全球合并交易宣告完成，致使拉法基豪瑞公司（LafargeHolcimLtd，由豪瑞公司于全球合并完成后更名而来）成为拉法基集团的控股股东，并通过拉法基集团间接控制四川双马75.26%的股份（包括补
偿股份）而触发。
本次要约收购的主要目的系为履行法定全面要约收购义务。本次要约收购不以终止四川双马上市地位为目的。
虽然收购人发出本次要约不以终止四川双马的上市地位为目的，但若本次要约收购完成后，四川双马股权分布不具备《上市规则》下的上市条件，收购人作为四川双马股东可（但没有义务）运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及四川双马章程规定的方式提出相关建议，促使四川双马在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施，以维持四川双马的上市地位。如四川双马最终终止上市，届时，收购人将通过适当安排，保证仍持有四川双马股份的剩余股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。
2、要约收购四川双马股份情况
本次要约收购四川双马股份的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|收购人|股份类别|要约价格（元）|要约收购股份数量（股）|占被收购公司总股本的比例（％）|
|拉法基中国|无限售流通股|5.64|188,899,778|24.74%|

3、要约收购股份的支付方式：现金支付；
4、要约收购期限：自 2015年 11月 2日至 2015年 12月 1日；
5、要约收购编码：990042。
二、本次要约收购的实施情况
1、收购人于 2015年 10月 30日公告了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》等文件，并于 2015年 11月 2日开始实施本次要约收购。
2、公司分别于 2015年 11月 11日、2015年 11月 20日和 2015年 11月 25日，在《中国证券报》及巨潮资讯网上分别三次公告了收购人要约收购四川双马股份的提示性公告。
3、公司董事会于 2015年 11月 11日公告了《董事会关于拉法基中国海外控股公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
4、收购人委托深圳证券交易所在本要约收购期内每日在其网站上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。
三、本次要约收购的结果
截至 2015年 12月 1日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在 2015年 11月2日至2015年12月1日要约收购期限内，预受要约股份共计壹佰股，撤回预受要约股份共计壹佰股，最终四川双马股东的零个账户，共计零股股份接受收购人发出的收购要约。
本次要约收购前，收购人合计持有 574,540,555股四川双马股份（包括补偿股份），占总股本的75.26%；本次要约收购后，收购人持有四川双马股份数量和占总股本的比例不变。
根据《公司法》规定，公司的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。
四、本次要约收购股份的过户
因在本次要约收购期限内无股份接受收购人发出的收购要约，本次要约收购不涉及股份过户事宜。
经公司申请，四川双马股票自2015年12月3日开市起恢复交易。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2015年 12月 3日
北京市天元（成都）律师事务所
关于宜宾天原集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见
（2018）天（蓉）意字第39号致：宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 8月 13日（星期一）下午 14:30在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号天原新材料产业园区二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)（以下简称“《股东大会规则》”）以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》、《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》、《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议的补充公告》、《宜宾天原集团股份有限公司募集资金使用管理办法（2018年 7月修订）》、《宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其 1
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年7月27日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，依照法定程序作出召开公司 2018年第五次临时股东大会的决议。2018年 7月 28日，公司通过指定信息披露媒体发布了《召开股东大会的通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的日期、时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年8月13日（星期一）下午14:30在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号天原新材料产业园区二楼会议室召开，由董事长罗云先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年8月13日上 2
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计9人，共计持有公司有表决权股份253,860,650股，占公司股份总数的32.5105%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计7人，共计持有公司有表决权股份 179,042,796股，占公司股份总数的22.9290%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人，共计持有公司有表决权股份 74,817,854股，占公司股份总数的9.5815%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2人，代表公司有表决权股份 1,134,029股，占公司股份总数的0.1452%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
1、《发行公司债券决议延期》
表决情况：同意253,847,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；反对13,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
2、《发行公司债券授权延期》
表决情况：同意253,847,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；反对13,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（二）《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意253,847,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；反对13,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元（成都）律师事务所（盖章）
负责人：_______________
刘斌
经办律师（签字）：______________
【 】
______________
【 】
本所地址：成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座10层，邮编: 610041
二〇一八年八月十三日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-087
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查，现对2015年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会［2015］76号《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向陈建顺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核
准，向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者非公开发行不超过13,000,000股，发行价格9.73元/股，募集资金总额为 126,490,000.00
元，扣除与发行有关费用人民币14,143,395.39元，实际募集资金净额为人民币112,346,604.61元。
2015年2月12日，公司本次募集资金净额存入中国工商银行佛山南海支行开立的募集资金专户。该募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2015]000073号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》审验确认。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求，公司及独立财务顾问中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司佛山南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
公司为管理此次募集资金，在中国工商银行佛山南海支行开立的募集资金专户（以下简称“专户”），账号为2013020029200239342，截止2015年6月30日，专户余额为1,193.94元（该余额系募集资金在专户中产生的银行利息）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2015年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2015年上半年公司募集资金项目未出现异常情况。
（三）尚未使用的募集资金用途和去向
除募集资金在专户中产生的银行利息外，公司不存在尚未使用的募集资金。
该银行利息资金仍在募集资金专户管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。
附件1：《2015年半年度募集资金使用情况对照表》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2015年8月27日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||126,490,000.00|||本年度投|126,490,000.00||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集|||-||||126,490,000.00||||
|资金总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
|累计变更用途的募集资金|||-||||||||
|||||||入募集资|||||
|总额|||||||||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金|||-||||126,490,000.00||||
|总额比例|||||||||||
||是 否|募 集|调 整|本 年|截 至|截至期末|项 目|本年度|是 否|项目可行性是|
||已 变|资 金|后 投|度 投|期 末|投资进度|达 到|实现的|达 到|否发生重大变|
|承诺投资项|更 项|承 诺|资 总|入 金|累 计|（%）(3)|预 定|效益|预 计|化|
|目和超募资|目（含|投 资|额（1）|额|投 入|＝|可 使||效益||
|金投向|部 分|总额|||金 额|(2)/(1)|用 状||||
||变更）||||(2)||态 日||||
||||||||期||||
|承诺投资项|||||||||||
|目|||||||||||
|收购富顺光|否|126,490,000.00|126,490,000.00|126,490,000.00|126,490,000.00|100.00%|[注2]|[注3]|是|否|
|电 100%股权|||||||||||
|（包括支付|||||||||||
|现金对价、增|||||||||||
|资款、发行有|||||||||||
|关费用） [注|||||||||||
|1]|||||||||||
||-|126,490,000.00|126,490,000.00|126,490,000.00|126,490,000.00|100.00%|-|-|-|-|
|承诺投资项|||||||||||
|目小计|||||||||||
|未达到计划|不适用||||||||||
|进度或预计|||||||||||
|收益的情况|||||||||||
|和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性|不适用||||||||||
|发生重大变|||||||||||
|化的情况说|||||||||||
|明|||||||||||
|超募资金的|不适用||||||||||
|金额、用途及|||||||||||

|||
|-|-|
|使用进展情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
|用闲置募集|不适用|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出|不适用|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|不适用|
|募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使|不适用|
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||

[注1]募集资金总额为 126,490,000.00元，扣除与发行有关费用人民币 14,143,395.39元，实际募集资金净额为人民币 112,346,604.61元，孳生利息1,192.87元，其中：74,250,000元用于支付股权收购的现金对价，38,096,604.61元用于对富顺光电增资。
[注2]并购富顺光电的股权变更手续已于2015年1月28日陆续办理完成。
[注3]2015年上半年公司享受的富顺光电合并日至2015年6月30日净利润为1,986.30万元，而富顺光电在2015年上半年共实现净利润2,329.02万元。
广东大华农动物保健品股份有限公司
独立董事朱桂龙2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告
如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共计召开了7次董事会，本人亲自出席7次。通过认真审阅会议材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为：2014年公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，组织召开薪酬与考核委员会会议，对《公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权、股票期权激励计划预留期权授予相关事项进行审核，发表了专业委员会意见，对公司的薪酬及绩效考核情况进行监督，切实履行董事职责，根据公司各个高级管理人员所负责工
作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范公司运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
作为提名委员会委员，本人按照专业委员会工作制度的相关要求，切实履行董事职责，规范公司运作。2014年度，本人参加了1次提名委员会会议，对第三届董事会候选人进行审核并提名至董事会。
在2014年度任职期间，本人发挥独立董事专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以促进公司可持续性发展、获得更好的效益来回报股东。
三、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人发挥独立董事专业优势，对公司重大事项进行了认真分析，并对以下事项发表了独立意见：
（一）2014年4月7日，对公司2013年度募集资金存放与使用情况、关于2013年度公司内部控制自我评价报告、2013年度公司对外担保情况、2013年度公司关联方资金占用情况、公司2013年度利润分配预案、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构、公司2013年度关联交易事项及预计2014
年度日常关联交易事项、关于调整部分募集资金投资项目实施进度等事项发表了独立意见；
（二）2014年4月21日，对公司向控股子公司提供财务资助发表了独立意见；
（三）2014年6月3日，对公司关于公司换届选举相关事项的独立意见发表了独立意见；
（四）2014年7月1日，对公司聘任公司高级管理人员发表了独立意见；
（五）2014年8月25日，对公司2014年上半年度公司关联方资金占用情况、2014年上半年度公司对外担保情况、2014年半年度募集资金存放与使用、公司对控股子公司增资、终止动物保健品营销网络建设及改造项目、调整公司股票期权激励计划授予对象及行权价格等事项发表了独立意见；
（六）2014年10月23日，对公司使用自有资金对综合办公大楼建设项目追加投资发表了独立意见；
（七）2014年11月6日，对公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权、公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表了独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、在保护公司和股东权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、及时、完整完成了信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
（三）对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2014年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2014年度作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续本着诚信和勤勉的精神在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事：朱桂龙
二○一五年四月二十七日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金购买理财产品相关事项的独立意见
我们作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，对公司于2014年7月14日召开的第三届董事会第三次会议《松芝股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币3.2亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的理财产品。
本次使用暂时闲置的募集资金购买保本型短期理财有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意上述使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决定。
独立董事：刘榕 刘长奎 徐士英