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证券代码：601798证券简称：蓝科高新公告编号：临2014－044
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）于 2014年 11月 17日召开了第二届监事会第十六次会议，并与 2014年 11月 19日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《蓝科高新关于第二届监事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：临2014-040）。
对三届监事会监事候选人简历未做披露，现针对上述公告中三届监事会监事候选人简历补充披露如下：
除上述补充公告内容外，公司第二届监事会第十六次会议决议公告其他内容不变，由此而给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
附件：推荐蓝科高新第三届监事会监事候选人简历
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十一日
刘桂伟简历
刘桂伟：女，1955年 1月出生，1971年 12月参加工作，1986年加入中国共产党，1983年 2月，毕业于中国人民大学二分校统计专业，高级经济师。
1971年 12月至 1979年 2月在北京北郊木材厂工作；1979年 2月至 1983年 2月在中国人民大学二分校统计专业学习；1983年 2月至 1987年 2月任机械工业部石化通用局干部；1987年 2月至 1988年3月任中国工程与农业机械进出口总公司干部；1988年3月至1990年 11月任中国工程与农业机械进出口总公司经营处副处长；1990年 11月至 991年 12月任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理；1991年 12月至 1995年 7月任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理兼综合部总经理；1995年 7月至 1999年 11月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；1999年 11月至 2002年 9月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理、纪委书记；2002年9月至2006年11月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；
姜益民简历
姜益民：男，1957年 11月出生。1979年毕业于浙江台州供销学校商业经济专业，1980年参加工作，1982年至 1985年在职函授安徽财贸学院商业会计专业毕业（取得大专学历）。
1980年至 1982年在浙江省畜产进出口公司财务部工作；1984年 1994年任浙江省畜产进出口公司财务部经理；1995年至 1996年任浙江省畜产进出口公司总经理助理；1997年 1999年任浙江省畜产进出口公司副总经理；2000年至 2001年任浙江省畜产进出口公司总经理；
2001年至 2007年任浙江新大集团有限公司后担任公司董事长兼总经理；2008年至今任浙江新大集团有限公司董事长。
平安证券股份有限公司
关于南通醋酸化工股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“醋化股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对醋化股份拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金到位、存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,556万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年5月 13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。
（1）截至2017年12月31日，醋化股份募集资金直接投入募投项目28,896.51万元；
（2）经公司第六届董事会第七次会议通过，同意公司在不影响募投资项目建设和募集资金划正常使用的前提下，使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。截至2017年12月31日，公司未使用该部分闲置募集资金补充流动资金；
（3）经公司第六届董事会第十次会议通过，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内，资金可以滚动使用；
综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入募投项目28,896.51万元，购买结构性存款10,800万元、购买保本理财产品4,700万元，募投资金专户余额为2,656.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分暂时闲置募集资金购买结构性存款。
（一）拟投资结构性存款品种
资金投向全部为银行结构性存款，产品必须满足期限不超过一年的要求；结构性存款产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起1年内有效。
进行的银行结构性存款产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
三、投资风险及风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款，投资风险较小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，按要求披露购买银行结构性存款的损益情况。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
本次使用募集资金进行银行结构性存款是利用闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用。
五、审批程序
公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》；公司独立董事发表了同意意见。根据上述董事会决议，该议案需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：醋化股份使用部分闲置募集资金购买结构性存款事项已经履行了必要的程序；醋化股份在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，获得一定收益。平安证券对醋化股份本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于南通醋酸化工股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
赵宏
邹文琦
平安证券股份有限公司（公章）二○一八年四月 日
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成，全体委员根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求认真履行职责，充分发挥了监督作用。现将2017年度审计委员会履职情况报告如下：
一、年度会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了5次会议，三名委员均亲自或以委托的形式参加了全部会议。我们重点关注了定期报告的客观准确性和重大关联交易的适当性：
审计委员会于2017年3月25日审议了《公司2016年度报告和报告摘要》、《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与郑州宇通集团有限公司签订<2017年-2020年关联交易框架协议>的议案》。
审计委员会于2017年4月19日审议了《公司2017年第一季度报告》。
审计委员会于2017年5月18日审议了《关于购买资产的议案》。
审计委员会于2017年8月20日审议了《公司2017年半年度报告及摘要》。
审计委员会于2017年10月21日审议了《公司2017年第三季度报告》。
二、2017年度审计工作
2018年1月11日，我们听取了公司管理层关于2017年度经营情况的简报，并就公司2017年经营结果与管理层做了充分的沟通；
同时，我们与负责审计工作的大华会计师事务所（简称“大华”） 1
项目负责人作了充分沟通，确定了2017年度报告的审计计划。大华安排审计人员共18人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定开展工作。
2018年1月31日，我们审阅了公司的财务会计报表，同意将此报表交予大华，会计师进场工作。
2018年3月9日，我们与大华审计项目负责人进行了关于初步审计意见的沟通交流。
2018年3月31日，大华为公司出具标准无保留意见结论的审计报告。我们审议了审计报告，同意提交第九届董事会第七次会议审议。
我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定对公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具了标准无保留审计意见，符合公司的实际情况。
三、总体工作情况
2017年，公司董事会审计委员会能够认真遵守监管规定和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》的相关规定，合法合规履职。在新的一年里，审计委员会将进一步加强与公司管理层、会计师事务所的沟通，努力为公司治理、内外部审计、风险控制、关联交易规范运作和公司长远发展做出应有贡献。
二零一八年三月三十一日 2
茂业商业股份有限公司
独立董事意见
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经认真审阅，我们对公司2019年1月30日第八届董事会第五十三次会议审议通过的议案发表如下独立意见：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
1、本次董事会所涉及的选举董事长事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。
2、同意公司董事会选举高宏彪先生为公司董事长。
二、《关于补选公司董事的议案》
1、本次选举董事的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
2、经认真审查董事会提名的公司第八届董事会董事候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合董事的任职资格。
并提交公司股东大会审议。
(本页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五十三次会议相关事项独立意见》的签字页)
独立董事签字：
任世驰：_________ 曾志刚：_________ 廖南钢：_________二〇一九年一月三十日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-038
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于聘任钟桥前先生为公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月10日召开的第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钟桥前先生担任公司董事会秘书职务，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司第八届董事会独立董事邢敏先生、计维斌先生、周兰女士经充分了解钟桥前先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，本着实事求是的态度，对公司第八届董事会第三次会议聘任公司董事会秘书发表独立意见如下：“我们认为公司本次聘任的董事会秘书候选人钟桥前先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会秘书候选人的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
同意公司聘任钟桥前先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。”
钟桥前先生简历及联系方式附后。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
钟桥前先生简历：
钟桥前先生，1962年出生，中共党员，大专学历，高级会计师；1981年
8月至1984年9月任红远机械厂财务科会计；1984年9月至 1986年7月在
华东工学院学习工业会计；1986年7月至1991年1月任红远机械厂财务处会
计；1991年1月至2005年10月历任湖南江雁机械厂财务处会计、财务处副
处长、财务处处长、财务审计处处长、副总会计师兼财务审计处处长；2005
年10月至2006年11月任湖南天雁机械有限责任公司副总会计师兼财务审计
处处长；2006年11月至2010年9月任中国南方汽车工业股份有限公司湖南
江滨活塞分公司总会计师；2010年9月至2015年6月任中国长安汽车集团股
份有限公司湖南江滨活塞分公司总会计师；2015年6月起任湖南天雁机械有
限责任公司总会计师；2015年 7月起任湖南天雁机械股份有限公司董事、财
务总监。
董事会秘书联系方式：
电话：（0734）8532012
传真：（0734）8532003
邮箱：tyen5617@163.com
地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
邮编：421005
中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》，我们作为公司独立董事，对中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况进行了核查，现作出如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
1、公司已经按相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，在《公司章程》及《对外担保管理制度》中明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度；
2、2012年9月，公司与招商银行签订最高额不可撤销担保书，为公司控股子公司重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司分别提供不超过5,000万元、10,000万元、3,000万元的担保。截止2013年12月31日，被担保方实际使用金额26,230,896.88元，其中：重庆凯瑞特种车有限公司使用17,818,055.11元；重庆凯瑞科信汽车销售有限公司使用8,412,841.77元。
该等担保事项已经公司第一届董事会第十次会议及公司
二、独立意见
1、公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露；
2、公司发生的对外担保，均系为保证全资子公司的正常生产经营而提供的担保，我们对上述对外担保予以认可；
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2017-002号包头北方创业股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买信托理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 6日公司召开五届二十五次董事会同意使用总额不超过人民币 16,000万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，2016年 6月 24日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》,同意公司用自有闲置资金与中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）等拟共同认购华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）发行的信托产品即华能信托·熙曜1号集合资金信托计划。产品期限六个月，预期年化收益率4.5%。(详见公司2016年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《包头北方创业股份有限公司五届三十次董事会决议公告》、《包头北方创业股份有限公司五届二十二次监事会决议公告》、《包头北方创业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的公告》。)
一、 公司使用自有资金购买理财产品的基本情况与到期赎回的情况
2016年6月27日，公司与华能贵诚信托有限公司签署了《华能信托·熙曜1号集合资金信托计划信托合同》，公司用自有闲置资金1,1000万元购买华能信托·熙曜1号集合资金信托计划的优先级信托单位。同时，中兵投资拟认购该信托产品劣后级信托单位。产品期限六个月，预期年化收益率4.5%。该产品起息日 2016年6月 28日，产品到期日 2016年 12月 28日。(详见公司 2016年 6月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
刊登的《包头北方创业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的公告》。)
2016年 12月 28日，上述理财产品到期赎回，实际理财天数为 183天，实际年化收益率为4.5%，取得理财收益人民币2,516,250.00元，本金及收益合计112,516,250.00元已划至公司指定的资金账户。
二、 公告日前十二个月内购买理财产品的情况
2016年 2月 3日，根据 2015年 3月 27日五届十五次董事会决议同意公司使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司将部分暂时闲置募集资金 5,000万元向中信银行包头分行购买了中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品，无名义存续期限，根据实际存续天数测算最高年化收益率,该等事项不构成关联交易。截止2016年6月30日，上述5,000万元募集资金已全部收回，取得收益 272,602.74元。
2016年 1月 6日公司召开五届二十五次董事会同意使用总额不超过人民币 16,000万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，2016年 6月 28日经五届三十次董事会、五届二十二次监事会审议通过，同意公司用自有闲置资金 11,000万元与中兵投资管理有限责任公司等共同认购华能贵诚信托有限公司发行的信托产品即华能信托•熙曜1号集合资金信托计划。2016年12月28日，理财产品到期赎回，实际理财天数为183天，实际年化收益率为4.5%，取得理财收益人民币2,516,250.00元，本金及收益合计 112,516,250.00元已划至公司指定的资金账户。
截止公告日，公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买的理财产品已全部收回本金及收益。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司二〇一七年一月十日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-083号厦门象屿股份有限公司
关于延长第一期员工持股计划存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延展 12个月，至 2019年 2月2日到期，现将相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司第六届董事会第三十二次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过
了《厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称“第一期员工持股计划”）。
截至2016年7月29日，第一期员工持股计划已通过二级市场买入的方式完成股票购买，共购买公司股票19,929,788股，占公司总股本比例1.7%。
截至本公告日，第一期员工持股计划未出售任何股票。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
根据《厦门象屿股份公司第一期员工持股计划》的规定，第一期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，第一期员工持股计划的存续期可以延长。
第一期员工持股计划于2017年11月22日以通讯方式召开第二次持有人会议
审议存续期延长事项，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，同意第一期员工持股计划的存续期延展12个月，至2019年2月2日到期。详见2017年11
月24日披露的临2017-081号《厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告》。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年11月30日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-028债券代码：122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|468,499,526|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.85|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事余绍洲因公务请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00、《公司关于选举公司第八届董事会董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|许振明|468,454,926|99.99|是|
|1.02|郭清泉|468,454,926|99.99|是|
|1.03|谷涛|468,454,926|99.99|是|
|1.04|余绍洲|468,454,926|99.99|是|
|1.05|白飞平|468,454,926|99.99|是|
|1.06|范文明|468,454,926|99.99|是|

2.00、《公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|苏子孟|468,454,926|99.99|是|
|2.02|刘宗柳|468,454,926|99.99|是|
|2.03|张盛利|468,454,926|99.99|是|

3.00、《公司关于选举公司第八届监事会股东监事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|刘艺虹|468,454,926|99.99|是|
|3.02|苏东晖|468,454,926|99.99|是|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|许振明|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|
|1.02|郭清泉|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|
|1.03|谷涛|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|
|1.04|余绍洲|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|
|1.05|白飞平|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|
|1.06|范文明|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|
|2.01|苏子孟|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|
|2.02|刘宗柳|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|
|2.03|张盛利|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|
|3.01|刘艺虹|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|
|3.02|苏东晖|5,373,000|99.18|0|0|46,400|0.82|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的3项议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、戴春草
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司2016年7月1日
2015年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一五年九月七日
2015年第三次临时股东大会会议资料目 录
会议议程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2议案一《关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司受让菱华天津开发有限公司持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司和菱华阳光（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3
2015年第三次临时股东大会会议资料华远地产股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年9月7日（星期一）14:00-17:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
股权登记日：2015年8月31日
现场会议地点：北京市西城区北展北街11号华远〃企业中心11号楼
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：孙秋艳
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东大会议案
1.关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司受让菱华天津开发有限公司持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司和菱华阳光（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易的议案关于配股发行方案的议案
三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
四、 对议案进行现场表决
五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、 宣读表决结果和股东大会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 各位董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字
十、 会议结束
2015年第三次临时股东大会会议资料议案一
华远地产股份有限公司
关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司
受让菱华天津开发有限公司持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司和
菱华阳光（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易的议案
各位股东：
本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）拟受让菱华天津开发有限公司（以下简称“菱华天津”）持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司（以下简称“阳菱光辉”）49%股权，转让价款为18,171万元；
同时华远置业拟受让菱华天津持有的菱华阳光（天津）房地产开发有限公司（以下简称“菱华阳光”）49%股权，转让价款为31,081万元。
阳菱光辉注册资本为31,000万元，上述股权转让完成后，公司股权结构为：北京瑞菱阳光商业管理有限公司（以下简称“瑞菱阳光”）出资额15,810万元，持有51%股权；华远置业出资额15,190万元，持有49%股权。
菱华阳光注册资本为53,000万元，上述股权转让完成后，公司股权结构为：瑞菱阳光出资额为27,030万元，持有51%股权；华远置业出资额为25,970万元，持有49%股权。
阳菱光辉和菱华阳光现持有位于天津市津南区辛庄镇津沽路以北，洪泥河以东的五宗土地的权益，总土地使用权面积约22.29万平方米，总规划建筑面积约 70万平方米，其中地上建筑面积约 51.88万平方米，规划性质主要为住宅、商业等。
由于瑞菱阳光是本公司董事唐军先生任董事长的阳光新业地产股份有限公司的全资子公司，因此上述股权收购事项构成关联交易。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董事会
二○一五年九月七日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2018-001凌云工业股份有限公司
关于向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司拟向全资子公司 Waldaschaff AutomotiveGmbH（以下简称“WAG”）增资5,500万欧元。
WAG可能面临市场、经营等方面的不确定性因素带来的风险；本次增资尚需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部备案，能否通过备案具有不确定性。
一、增资情况概述
（一）为满足全资子公司WAG现有经营及未来发展资金需求，本公司拟以现金方式向其增资 5,500万欧元。增资后WAG公司注册资本变更为 5,950万欧元，本公司持股比例仍为100%。
（二）2018年 1月 12日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向Waldaschaff Automotive GmbH增加 5,500万欧元注册资本的议案》，本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了会议，与会董事一致同意向WAG增资相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次向全资子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
本次增资尚需通过国家发展和改革委员会以及国家商务部备案。
（三）本次向全资子公司增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
WAG是本公司 2015年 9月收购的一家德国公司，本公司持有其100%股权。WAG厂区位于德国法兰克福以东 55公里的Waldaschaff，主要客户是德国
大众汽车集团（主要服务于奥迪、保时捷、斯堪尼亚）、福特、通用、宝马等汽车厂家，主要产品包括车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等。收购完成后， WAG除继续研发生产汽车轻量化零部件等产品外，又开发了新能源汽车电池壳体产品。
2016年 9月 29日，本公司第六届董事第五次会议批准将对 WAG提供的350万欧元股东贷款转增为其注册资本，WAG注册资本由100万欧元变更为450万欧元。
收购后WAG加大了对产品设计和开发的力度，由此发生的相关投入较大，而新项目收益短期内不能体现，同时由于初始投资不足，为解决发展资金，WAG新增贷款较多，导致财务成本增加等原因，目前WAG尚未实现盈利。
截至 2016年 12月 31日，该公司资产总额 32,532.13万元、负债总额 38,141.82万元、资产净额-5,609.70万元、营业收入 54,595.18万元、净利润 -3,716.74万元。上述财务数据已经 KPMG AG审计，瑞华会计师事务所分析性复核，瑞华会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
截至 2017年 9月 30日，该公司资产总额 63,199.72万元、负债总额 73,575.85万元、资产净额-10,376.13万元、营业收入 41,347.68万元、净利润 -4,218.84万元。上述财务数据未经审计。
三、本次增资的主要内容
为保证WAG正常生产运营，满足其新产品开发量产所需机器设备及营运资金方面的投资需求，满足其新项目培育发展的资金需求，本公司拟向WAG公司进行增资，增资金额共计5,500万欧元。本次增资后，WAG注册资本变更为5,950万欧元，本公司持股比例仍为100%。
本次增资将以现金方式完成，资金来源为本公司自有资金。
四、本次增资对上市公司的影响
WAG收购后为本公司提供的市场、技术协同效应显著，对本公司品牌提升也起到了促进作用；WAG开发的新能源汽车电池壳体产品，也拓宽了本公司的产品领域。
本次增资有助于改善WAG资产负债情况，进而逐步实现凭借其自身信用进行融资，陆续解除本公司提供的担保贷款；有助于本公司抓住新能源汽车配套市场发展机遇，加速拓展新能源汽车产品领域，进一步夯实本公司在新能源汽车配
套领域的市场地位，提升市场占有率。
五、本次增资的风险分析
本次增资符合公司发展规划，但仍可能面临市场、经营等方面的不确定性因素带来的风险。公司管理层将通过严格编制财务预算、定期召开工作会议、加强对关键岗位人员管理、制定降本增效持续改善措施等，加强对WAG的管控，力争获得良好的投资回报。
本次增资尚需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部的备案，能否通过备案存在不确定性，公司将严格按要求提交材料，同时加强沟通，积极推进相关工作完成。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2018年1月12日
证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2019-027
大晟时代文化投资股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 14点30分
召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6号物资控股置地大厦 21层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018年年度报告全文及摘要》|√|
|2|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|3|《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2018年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2018年度利润分配预案》|√|
|6|《公司2018年度内部控制自我评价报告》|√|
|7|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|8|《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|
|9|《关于公司2018 年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》|√|
|10|《关于计提资产减值准备的议案》|√|
|11|《关于变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》|√|
|12|《关于2019年度申请银行综合授信的议案》|√|
|13|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|14|《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》|√|

本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年4月24日经公司第十届董事会第二十二次会议及第十届监
事会第二十次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11、12、13、144、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600892|大晟文化|2019/5/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2019年5月14日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、登记时间：2019年5月14日9:00-17:30
3、登记地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室
六、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0755-82359089传真：0755-82610489
邮政编码：518023
联系人：李永加、张媛媛
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会2019年4月26日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大晟时代文化投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年年度报告全文及摘要》||||
|2|《公司2018年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2018年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2018年度财务决算报告》||||
|5|《公司2018年度利润分配预案》||||
|6|《公司2018年度内部控制自我评价报告》||||
|7|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》||||
|8|《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||
|9|《关于公司2018 年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》||||
|10|《关于计提资产减值准备的议案》||||
|11|《关于变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》||||

|||
|-|-|
|12|《关于2019年度申请银行综合授信的议案》|
|13|《关于续聘会计师事务所的议案》|
|14|《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-006江苏亚星锚链股份有限公司
关于公司荣获国家科学技术进步特等奖的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）收到国务院颁发的国家科学技术进步奖证书（证书号2014-J-210-0-01-D14），我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了 2014年度国家科学技术进步奖，奖励等级为特等。本次获奖是对公司科研水平和创新能力的充分肯定。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会2015年3月26日
盛和资源控股股份有限公司
独立董事候选人声明
本人 杨文浩
,己
充分了解并同意由提名人中国地质科学院矿产综合利用研究所提名为盛和资源控股股份有限公司
(以下简称
“该公司”
)第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具
体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四
)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一
)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直
接或间接持有该公司己发行股份
中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份
5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处
于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与事实不符。
五、包括盛和资源控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在盛和资源控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本人己经根据上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日
内辞去独立董事职务。
特此声明。
J、
丨♀年
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-034
百川能源股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：百川投资控股有限公司（Bestsun Investment HoldingsCo.,Ltd）（最终以香港特别行政区有关公司登记机构登记的名称为准）
投资金额：10,000美元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟在香港特别行政区投资设立全资子公司百川投资控股有限公司（Bestsun Investment HoldingsCo.,Ltd）（最终以香港特别行政区有关公司登记机构登记的名称为准），新设公司注册资本为 10,000美元。主要从事油气资源等能源项目并购投资；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。（具体经营范围以香港特别行政区有关公司登记机构登记的为准），公司占新设子公司股权比例的100%。
（二）董事会审议情况
本次投资事项经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需公司股东大会审议。
（三）公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
（一）公司名称：百川能源股份有限公司
（二）法定代表人：王东海
（三）注册资本：964,157,472元
（四）公司地址：武汉市汉阳区阳新路特一号
（五）经营范围：管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气)（以上范围仅限持证的分支机构经营）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：百川投资控股有限公司（Bestsun Investment HoldingsCo.,Ltd）
（二）注册资本：10,000美元
（三）注册地址：香港特别行政区
（四）主营业务：油气资源等能源项目并购投资；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。
（五）出资额、出资比例及出资方式
|||||
|-|-|-|-|
|出资人|出资额|出资方式|出资比例|
|百川能源股份有限公司|10,000美元|货币|100%|

上述信息，以香港特别行政区有关公司登记机构登记的为准。
四、投资对上市公司的影响和风险分析
本次在香港特别行政区设立全资子公司是基于未来发展战略的需要，该公司成立后可通过股权投资、并购等方式进一步整合公司在全球范围内的相关产业，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。
本次拟设立的子公司尚需通过中国境内有关主管机关对外投资的备案或核准后、经过境外相关企业注册审批机构的登记核准等程序后方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2017年3月15日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-015吉林森林工业股份有限公司
终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，2015年2月9日13时，公司向上海证券交易所申请紧急停牌半天，并于2015年2
月10日发布筹划重大事项停牌公告，公司股票自2015年2月10日上午开市起停牌。经与有关各方论证和协商，本公司控股股东拟进行资产置换，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2015年3月3日起停牌不超过30日。
一、本次筹划的重大资产重组事项的基本情况
公司主营业务为森林采伐、人造板及饰面材料、进出口贸易、林化产品等的生产与销售等，为了进一步改善本公司的财务状况,增强公司的持续盈利能力及抗风险能力，公司拟与控股股东进行资产置换，置出目前盈利能力较差的林木产业相关资产，置入经营情况较好的饮品等相关资产，并同步引入战略投资者实施非公开发行，用于收购置入资产少数股权并进行后续投资。该事项构成了重大资产重组。
二、在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司组织相关重组方积极就重大资产重组事项进行反复磋商和沟通论证，积极组织财务顾问、律师、会计师等中介机构对标的公司进行了尽职调查，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，定期发布重组进展公告。
三、终止本次重大资产重组的原因
因公司控股股东森工集团在与标的公司的资产调查过程中，未能达到预期要求，考虑到重组的战略性及统筹性等因素，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
四、承诺
公司承诺自本公告之日起 3个月内不再商议、讨论、筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据有关规定，公司股票将于 2015年3月27日开始复牌。
公司董事会对于本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-089桐昆集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 11日接到公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”或“控股股东”）书面告知函，告知其部分股份已解除质押，具体如下：
一、桐昆控股现持有公司 289,318,641股股份，约占公司已发行股本总数的22.23%。此外，桐昆控股因发行可交换公司债券，将其持有的共计 100,000,000股本公司股份，划入“桐昆控股-国信证券-17桐昆 EB担保及信托财产专户”，约占本公司已发行股本总数的7.68%。
二、截至 2017年 11月 14日，桐昆控股累计质押本公司的股份数量为 80,000,000股，占桐昆控股持有公司股份总数的27.65%，占公司总股本的6.15%。本公司于 2017年 11月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告（公告编号：2017-077）。
三、2017年 12月 8日，桐昆控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 25,000,000股股份的解除质押登记手续，占桐昆控股持有公司股份总数的8.64%，占公司总股本的1.92%。
截至 2017年 12月 11日，桐昆控股累计质押的公司股份数量为 55,000,000股，占桐昆控股持有公司股份总数的19.01%，占公司总股本的4.23%。
备查文件：
1、浙江桐昆控股集团有限公司告知函；
2、解除证券质押登记证明。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2017年 12月 12日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-033中铁二局股份有限公司
第五届监事会 2014年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届监事会2014年第五次会议于2014年10月29日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于兑现公司高管人员薪酬的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
详见公司2014年临时公告第35号,刊登在2014年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于转让陕西榆林神佳米高速公路有限公司股权的议案》1.同意以2014年9月30日作为基准日，以不低于评估价值15,562.44万元的对价，将公司持有陕西榆林神佳米高速公路有限公司75%的股权通过公开挂牌方式对外转让。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.同意股权转让后解除公司为陕西榆林神佳米高速公路有限公司融资提供的担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司2014年临时公告第36号,刊登在2014年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于制定<证券类股权管理办法>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年第三季度报告》
监事会认为：公司2014年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映公司三季度的生产经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会二○一四年十月三十日