证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-009浙江华媒控股股份有限公司
关于子公司对外投资设立有限合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）之全资子公司浙江华媒投资有限公司（以下简称：华媒投资）拟与杭州祈晟实业有限公司、杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）和安扬资产管理（杭州）有限公司签署《杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准名称为准），其中杭州祈晟实业有限公司作为 GP认缴 40万元，占总规模的0.1%；杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）作为 LP出资 19,800万元，占总规模的49.5%；浙江华媒投资有限公司作为 LP出资 19,800万元，占总规模的49.5%；
安扬资产管理（杭州）有限公司作为LP出资360万元，占总规模的0.9%。
2018年3月9日，本公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》。详见同日披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项无需提交公司股东大会审议。
上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员不在该共同设立的合伙企业中任职。
二、交易对手方介绍
1、企业名称：杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：2017年2月20日
执行事务合伙人：安扬资产管理（杭州）有限公司
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省上城区元帅庙后88号192室-6
经营范围：服务：投资管理，非证券业务的投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
关联关系或其他利益关系说明：与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；截至本公告披露日，未直接或间接持有本公司股份。
2、企业名称：杭州祈晟实业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨刊
住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88号192室-26
成立日期：2018年3月5日
注册资本：500万元整
经营范围：服务：实业投资、投资管理（非经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系或其他利益关系说明：与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；截至本公告披露日，未直接或间接持有本公司股份。
3、企业名称：安扬资产管理（杭州）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘翌
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2016年11月09日
住所：上城区元帅庙后 88号192室-2
经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，投资管理，非证券业务的投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
安杨资产由杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司（以下简称：杭实基金）联合杭商资产管理（杭州）有限公司和杭州东方嘉富资产管理有限公司共同出资设立，并于 2017年 4月取得基金业协会私募基金管理人资格（登记编号为P1062346）。公司主要通过私募基金管理的形式，从事上市公司的并购重组、产业投资、股权投资、资产管理等业务。
关联关系或其他利益关系说明：与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；截至本公告披露日，未直接或间接持有本公司股份。
交易对手方的产权及控制关系：
杭州实业投资集团有限公司
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杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司
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安扬资产管理（杭州）有限公司
LP
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|G|P|

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杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙） 杭州祈晟实业有限公司
三、合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容
（一）合伙企业的基本信息
合伙企业名称：杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政主管部门核准为准）
组织形式：有限合伙企业
基金规模：总规模约4亿元
出资方式：杭州祈晟实业有限公司作为GP认缴40万元，占总规模的0.1%；
杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）作为LP出资19,800万元，占总规模的49.5%；浙江华媒投资有限公司作为 LP出资 19,800万元，占总规模的49.5%；
安扬资产管理（杭州）有限公司作为LP出资360万元，占总规模的0.9%。
出资进度：按照有限合伙投资需求到位
存续期限：3+2年
普通合伙人（GP）：杭州祈晟实业有限公司
投资方向：主要投资于战略性新兴产业，包括但不限于信息技术、物联网、人工智能、高端装备制造、新材料、生物医疗、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等，也可投资于各方投资人认可的其他产业。
（二）会计核算方式：独立建账，单独核算。
（三）收益分配机制
有限合伙不设结构化安排，单个项目退出即分配，分配顺序如下：
1、支付有限合伙费用；
2、向全体合伙人按实际出资比例分配本金，直至全体合伙人收回投资本金；
（四）投资管理机制
1、项目退出策略
退出策略是项目投资的关键组成部分。在退出投资时，投资团队会全面考虑各种退出选项，灵活应用包括并购退出、大股东回购、二级市场或大宗交易退出等方式。为了在合适的时间以有利的条件退出，投资团队对于退出的权利都会在投资时进行锁定，并参与退出过程中的关键步骤。
2、投资业务流程
双方发挥各自领域优势，寻找具有投资潜力的项目。对于一方提出的意向项目，双方均可派专业人员共同参与尽职调查，并形成投资建议书。投资决策委员会将最终审议通过此项目是否可行。
3、决策机制
为保证整体运营的高效性、市场性以及谨慎性，安扬资产作为本基金管理人，将建立健全的市场化投资决策机制，设立投资决策委员会。所有涉及项目的投资及退出由投资决策委员会审议通过后方可执行。
投资决策委员会由以下委员组成：祈晟实业推荐相应委员两人、华媒投资推荐相应委员两人，根据项目需要，双方可以共同聘任一位外部专家担任投资决策委员会委员。
投资决策委员会执行一人一票的原则，任何项目投资、退出决定或任何重要事项作出决定需经投资决策委员会三分之二（含）以上票数通过，该条款无例外情形。
4、风控机制
项目审核：审核项目相关的资料，考察项目的行业、规模和发展阶段，比对基金本身的投资策略，设定一定的准入门槛。
尽职调查：对标的企业的历史沿革、资产完整性、经营风险、偿债能力、或
有债务、现实价值和未来可能价值等方面，竭尽所能做到真实、细致的调查，必要的情况下可以委托专业的第三方尽调，来降低投资的风险。
投资决策：设立投资决策委员会，并为投资事项的最高决策机构。
投后监管：对于所投项目做好动态管理，及时了解投资企业的经营管理情况，跟踪经营数据，定期出具报告，适时增值服务，并通过有效投后管理来控制与投资相关的风险，切实维护自身利益。
四、上市公司承诺
本公司承诺：在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
通过合作，借助发挥双方团队与资源优势，共享经验和项目信息，有利于高效利用资金，获得超额收益。投资团队经验丰富，有利于扩大华媒控股项目来源。
双方具备合作共识和基础，有助于华媒控股落实“一体两翼”战略，进一步完善融资平台。
华媒控股可全程参与整体投资过程，并通过拥有投资决策委员会席位保障最终的投资决策权。
本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
（二）存在的风险及应对措施
业绩风险：未来投资项目可能发生业绩表现不佳，投资无法在预期期限内安全退出的风险。
操作风险：目前资管行业监管趋严，基金设立、项目投资、项目退出等过程
均可能出现因操作不当引发合规问题的风险。
针对以上风险，华媒控股及华媒投资拟采取以下应对措施：
1、切实履行对合伙企业的监管责任，认真审核拟投项目，适当行使投决会投票权力；
2、在投资前根据项目进展需求聘请律师事务所专业律师作为项目顾问，起草法律文件，对可能遇到的政策和法律问题进行预估，并采取相应预备措施，保证项目操作合法、合规；
3、合伙企业设立后，及时跟踪其经营管理状况及投资项目的运行情况，做好投后管理。
六、其他
公司将密切关注合伙企业经营管理状况及投资项目的运行情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议
2、杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会