深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2017年度独立董事履职专项报告
2017年度，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事缪亚峰女士、杨文蔚先生、卢勇先生严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字[2012]27号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，在 2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，定期听取公司经营情况的汇报，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，认真审议各项议案，客观的发表观点及意见，对公司的经营和发展提出合理化建议和专业性意见，提高公司决策的科学性和合理性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就 2017年度独立董事履职情况陈述如下：
一、独立董事基本情况
1、独立董事构成和任职情况
报告期内，公司董事共计7人，其中独立董事3人，独立董事占董事会的比例不低于1/3，符合《公司章程》。现任独立董事缪亚峰女士、杨文蔚先生、卢勇先生均具备独立董事任职资格。
缪亚峰女士任公司第四届董事会独立董事，兼任董事会提名委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员；
杨文蔚先生任公司第四届董事会独立董事，兼任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员；
卢勇先生任公司第四届董事会独立董事，兼任董事会薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。
二、公司独立董事履行职责情况
（一）出席会议情况：
出席董事会会议情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|缪亚峰|5|1|4|0|0|否|
|杨文蔚|5|1|4|0|0|否|
|卢 勇|5|1|4|0|0|否|

出席董事会专门委员会会议情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|缪亚峰|提名委员会主任委员|2|2|0|0|0|
||薪酬和考核委员会委员|1|1|0|0|0|
|杨文蔚|审计委员会主任委员|6|6|0|0|0|
||战略委员会委员|2|2|0|0|0|
|卢勇|薪酬和考核委员会主任委员|1|1|0|0|0|
||审计委员会委员|6|6|0|0|0|
||提名委员会委员|2|2|0|0|0|

（二）独立董事2017年度发表独立意见情况
报告期内，公司独立董事对下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、2017年3月29日，对第四届董事会第十九次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明；
（2）关于续聘2017年度审计机构，同时发表了事前认可意见；
（3）关于年度利润分配预案；
（4）关于董事、高级管理人员薪酬；
（5）关于公司2016年度内部控制自我评价报告；
（6）关于补选第四届董事会非独立董事；
（7）关于公司日常经营关联交易2016年度金额确认及2017年度预计；
（8）关于首期股票期权激励计划第四个行权期失效。
2、2017年4月27日，对第四届董事会第二十次会议审议的《关于聘任高级管理人
员的议案》发表了独立意见。
3、2017年8月28日，对第四届董事会第二十二次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）控股股东及其他关联方资金往来情况；
（2）对外担保情况；
（3）关于会计政策变更。
4、2017年10月30日，对第四届董事会第二十三次会议审议的《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》就关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
（三）董事会各专门委员会工作情况：
1、审计委员会：2017年度公司董事会审计委员会各委员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共召开了六次会议，主任委员杨文蔚先生、委员卢勇先生积极参加了上述会议，主要开展了以下方面的工作：
（1）审阅公司编制的财务报表及定期报告；
（2）对公司每个季度的内部审计报告及下一季度工作计划进行审核；
（3）对续聘2017年度审计机构进行审核；
（4）审议2016年度内部控制自我评价报告；
（5）会同公司财务负责人与审计机构确定年报审计时间安排，在签字会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，与签字会计师见面或电话沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
2、薪酬和考核委员会：2017年度，独立董事卢勇先生、缪亚峰女士分别作为薪酬和考核委员会的主任委员和委员，认真履行职责，共召开了 1次会议，分别审议了《2016年度高级管理人员业绩报告》、《关于董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》、《关于首期股票期权激励计划第四个行权期失效的议案》。
3、提名委员会：2017年度，独立董事缪亚峰女士、卢勇先生分别作为提名委员会的主任委员和委员，认真履行职责，共召开了2次会议，分别讨论审议了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。
4、战略委员会：2017年度，独立董事杨文蔚先生作为战略委员会的委员，认真
履行职责，共参加了2次会议，分别审议了《关于子公司兴森快捷香港有限公司增持 Fineline GlobalPTE.Ltd.股权的议案》、《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》。
三、独立董事对报告期内召开的董事会审议的各项议案提出异议的事项及理由2017年度，公司召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。
四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况
2017年度，公司独立董事本着勤勉尽责、对公司、对投资者负责的态度，利用参加公司董事会专用委员会会议、董事会会议、股东大会等时机或者专门抽出时间，到公司或子公司现场进行检查，通过现场查阅资料并与公司管理层人员进行座谈交流，深入了解公司的生产经营状况、对外投资情况、募集资金使用情况、内部控制的完善及执行情况。在平时工作中，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司经营动态，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并时刻关注公共传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、议案审议情况。
作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
报告期内，作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查了解，深入并充分了解公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产
生的经营风险，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
3、关注公司信息披露情况
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，2017年度，公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。
同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益，确保全体股东拥有同等知情权。
4、自我学习情况
本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，不断提高自身履职能力，加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
特此报告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年4月8日