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证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2018-011
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于向子公司无锡市蠡湖铸业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
（一）无锡市蠡湖铸业有限公司（以下简称“蠡湖铸业”）系无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司持有蠡湖铸业100%的股权。
为满足蠡湖铸业的未来发展需要，公司拟以其对蠡湖铸业15,000万元的债权以及5,000万元货币资金向蠡湖铸业增资。本次增资完成后，蠡湖铸业的注册资本从25,000万元增加至45,000万元。
（二）公司于2018年11月2日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向子公司无锡市蠡湖铸业有限公司增资的议案》，表决结果：9名赞成、0名弃权、0名反对，本议案获得通过。
（三）本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：无锡市蠡湖铸业有限公司
统一社会信用代码：913202115956119696
住所：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王洪其
注册资本：25,000万元
经营范围：涡轮增压器的研发、制造;耐热不锈钢涡轮壳、汽车配件的制造、加工;自营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运。
与公司关系：公司持有蠡湖铸业100%股权，蠡湖铸业为公司全资子公司。
增资前后股权结构：增资前，公司持有蠡湖铸业100%股权；增资后，公司持有蠡湖铸业100%股权。
（二）蠡湖铸业的主要财务指标情况：
单位：元
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|主要财务指标|2017 年 12月 31 日|2018 年 9月 30 日|
|资产总额|329,854,172.19|559,881,429.60|
|负债总额|137,694,059.07|374,007,453.52|
|净资产|192,160,113.12|185,873,976.08|
|主要财务指标|2017 年 1-12 月|2018 年 1-9 月|
|营业收入|182,367,611.94|221,735,615.46|
|营业利润|6,632,710.84|-5,814,702.16|
|净利润|6,712,175.22|-6,286,137.04|

注：2017年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年第三季度财务数据未经审计。
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资能够促进蠡湖铸业的持续发展，扩大产能、改进生产流程，有利于增强其资金实力和市场竞争力，优化其资产负债结构，促进其业务发展。
蠡湖铸业为公司的全资子公司，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对子
公司的投资管理和内部控制，减少经营和市场风险。
本次增资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情况，符合公司发展规划及长远利益。
四、备查文件
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月六日
股票代码：002193 股票简称：山东如意 公告编号：2017-006
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大资产收购事项，预计本次交易可能达到需要提交股东大会审议的相关标准，需向有关部门咨询论证。经公司申请，公司股票自2017年2月28日开市起停牌，公司已分别于 2017年 2月 28日、2017年 3月 7日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。
经公司与相关各方咨询论证，公司筹划拟收购关联方拥有的部分纺织服装相关资产事项已构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2017年3月14日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2017年 3月 28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年3月28日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五
个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2019-044甘肃皇台酒业股份有限公司
关于暂停上市前的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票将于2019年4月26日开市起停牌。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年5月3日开市起被实行退市风险警示，股票简称由“皇台酒业”变更为“*ST皇台”。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月25日出具的审计报告确认，公司2018年度经审计净利润为-95,481,490.92元、净资产为-238,179,428.18元。详见公司2019年4月26日披露的《公司2018年年度报告》。
公司因连续亏损三年且最近两个会计年度期末净资产为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.4的规定，公司股票将自公司2018年年度报告披露之日起停牌，即2019年4月26日开市起停牌。
深圳证券交易所将自公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-003锐奇控股股份有限公司
第三届监事会第 15次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第15次会议通知于2018年1月16日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2018年1月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。
本次会议由监事会主席楼可仁先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
1.1提名沈伟华先生为第四届监事会监事候选人
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，同意提名。
1.2提名应夏燕女士为第四届监事会监事候选人
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，同意提名。
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名沈伟华先生、应夏燕女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会选举当选后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-003三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司监事会2018年1月22日
关于实际控制人部分股份解除质押的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-028号
广州御银科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的公司部分股份进行解除质
押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨文江|是|21,160,000|2017-06-29|2018-06-29|华泰证券股份有限公司|13.60%|
|合计|--|21,160,000|--|--|--|13.60%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的
20.44%。本次解除质押后，杨文江先生累计已质押的公司股份为119,780,000股，占其所持公司股份总数的77.00%，占公司总股本的15.74%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年05月29日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-092浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2018年 11月 30日上午 11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2018年 11月 20日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨增荣先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名翁玉涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事 1名，职工代表监事 2名。上述非职工代表监事候选人需提交 2018年第三次临时股东大会审议并选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
二〇一八年十二月三日
附件：
翁玉涛简历
翁玉涛，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西财经管理干部学院投资经济专业。历任中国建设银行淳安县支行副行长、中国银行淳安县支行行长、浙江恒基房地产开发经营有限公司执行董事；现任浙江浙企财富投资管理有限公司董事长，兼任上海融都房地产开发有限公司、嘉兴融都置业有限公司董事长等职务。
截至本公告发布日，翁玉涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-074号天音通信控股股份有限公司
关于股份回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，计划以自有和自筹资金进行股份回购，并于2018年7月21日披露了《关于回购公司部分社会公众股份之报告书》，回购方案如下：在2018年7月6日至2018年9月6日期间，以资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），且不低于人民币2亿元（含2亿元），通过深交所以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过人民币10.00元/股，回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。上述回购方案已分别经公司2018年6月19日召开的公司第七届董事会第四十六次（临时）会议、2018年7月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司分别于2018年8月2日披露了《关于回购股份总数超过总股本1%的公告》、2018年8月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2018年9月5日披露《关于回购股份总数超过总股本1%暨进展公告》。
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|截止2018年9月6日，公司本次回购事项回购期届满并已实施完毕，现将有|
|关事项公告如下：|
|公司2018年7月27日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，至 2018年9|
|月 3 日实施最后一笔回购交易。2018 年 7 月 27 日至 9 月 3 日之间，公司股份回|
|购专用账户累计回购股份23,291,095 股，占公司总股本的2.1954%；最高成交价|
|为9.16元/股，最低成交价为7.83元/股，支付的总金额为200,057,476.64元（不|
|含交易费用）。上述已回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本|
|截至公告披露日，公司尚未办理应予以注销股份注销手续和工商变更登记手|
|续，公司将在法定时间内完成相关手续，并及时履行信息披露义务。|

特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019-015万泽实业股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于 2019年 2月 28日在深圳以现场加通讯方式召开。会议通知于 2019年 2月 25日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3人，实际参加会议监事 3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于监事会提名新一届监事会候选人的议案》
公司第九届监事会已届满，本届监事会向下一届监事会提名推荐许小将为监事候选人。简历资料附后。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于新一届监事会监事候选人资格审议的议案》
公司监事会提名许小将为公司新一届监事会监事候选人。
经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提交公司 2019年第二次临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
另经公司职工代表民主投票，选举王国英、孙锋为公司新一届监事会职工代表监事。简历资料附后。
特此公告。
万泽实业股份有限公司监事会
2019年 2月 28日
附简历：
1、许小将，男，1969年 4月出生，大专学历；现为公司监事。最近五年均在汕头市城市建设开发总公司任职，现任该公司副总经理兼财务总监。
许小将先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
2、王国英，男，1976年 10月生，本科学历。曾任万泽集团有限公司总经办经理等职务，现任内蒙古双奇药业股份有限公司总经理助理。
王国英先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
3、孙锋，男，1977年 12月出生，本科学历，一级人力资源管理师。曾任广东金正电子有限公司人事主管、富士康企业集团人事主管、2002年 7月-2016年 9月任深圳市金立通信设备有限公司人力资源总监，2016年 9月至今任公司人力企管总监。
孙锋先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
经世律师事务所
关于内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度股东大会的
法律意见书
致：内蒙古平庄能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、邵祖望律师出席了公司于2014年5月16日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开的2013年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
公司已于2014年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次年度股东大会于2014年5月16日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其它事项与前述公告披露的一致。
经验证，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次年度股东大会股东及股东代理人7人，代表股份624,074,232股，占公司股份总数的61.53%。
2、出席会议的其它人员
出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。
三、本次年度股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次年度股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次年度股东大会审议了以下议案：
1．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度报告》的议案；
2．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2013年工作报告》的议案；
3．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2013年工作报告》的议案；
4．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年财务决算报告》的议案；
5．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年利润分配方案》的议案；
6．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年预算报告》的议案；
7．审议关于公司2014年预计关联交易的议案；
8．审议《公司2013年内部控制审计报告》的议案；
9．审议关于公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
10．审议关于独立董事津贴的议案；
11．审议关于监事报酬的议案。
经验证，公司本次年度股东大会就上述审议事项进行了充分讨论，以记名投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行计票、监票，当场公布表决
结果。根据表决结果，全部议案以出席会议的有表决权的股东所持表决权股份总数的全部通过，表决程序合法有效。审议其中第7项议案时，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，且其所持表决权不计入上述议案投票的表决权股份总数。
经验证，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师 单润泽__________________
经办律师 邵祖望__________________
二〇一四年五月十六日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-056西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知和议案等材料已于2018年8月16日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2018年8月27日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》;
公司《2018年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报披露提示性公告内容详见证券时报、中国证券报。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真是反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
备查文件：
公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告号:2019-014江苏润和软件股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|2,031,315,949.36||1,611,974,436.67||26.01|||
|营业利润|318,258,942.82||250,703,728.17||26.95|||
|利润总额|326,243,727.07||269,180,671.33||21.20|||
|归属于上市公司股东的|314,008,804.59||249,411,156.16||25.90|||
|净利润||||||||
|归属于上市公司股东的|294,696,176.33||225,585,118.92||30.64|||
|扣除非经常性损益后的||||||||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.40||0.35||14.29|||
|加权平均净资产收益率|6.86%||6.93%||-0.07|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产|6,350,359,412.45||5,446,279,251.67||16.60|||
|归属于上市公司股东的|4,625,271,373.30||3,733,194,509.66||23.90|||
|所有者权益||||||||
|股本|796,410,841.00||715,466,700.00||11.31|||
|归属于上市公司股东的|5.81||5.22||11.30|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩：本报告期，公司经营业绩保持稳定增长，实现营业收入
203,131.59万元，较上年同期增长26.01%，主要系公司主要业务领域已实现交付专业化，并开始在金融科技服务业务和人工智能物联网服务业务实施数字化战略升级，业务核心竞争力不断提升，营业收入稳定增长。
本报告期，公司实现营业利润31,825.89万元，较上年同期增长26.95%，实现利润总额32,624.37万元，较上年同期增长21.20%，实现归属于上市公司股东的净利润31,400.88万元，较上年同期增长25.90%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润29,469.62万元，较上年同期增长30.64%，实现基本每股收益0.40元，较上年同期增长14.29%。
2、财务状况：本报告期末，公司总资产为635,035.94万元，较期初增长16.60%，报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为462,527.14万元，较期初增长
23.90%，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为5.81元，较期初增长
11.30%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月22日在中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2018年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，2018年度业绩的具体数据将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人周红卫先生、主管会计工作的负责人邵峰先生、会计机构负责人（会计主管人员）张新宇女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2019年2月27日
北京天驰君泰律师事务所
关于北京凯文德信教育科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
天驰君泰证券字（2018）第Z040号致：北京凯文德信教育科技股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2018年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2018年8月2日下午15:30在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼一层会议室召开；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月2日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月1日15:00至2018年8月2日15:00。
本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2018年7月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师核查，实际通过现场和网络投票的股东共计5人，代表有表决权的股份219,409,538股，占公司股份总数的44.0080%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份189,343,238股，占公司股份总数的37.9775%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代理人共计3人，代表有表决权股份30,066,300股，占公司股份总数股的6.0305%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现
行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会实行中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》
表决结果：同意219,404,538股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9977%；
反对5,000股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0023%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意1,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.6349%；反对5,000股,占出席会议股东所持有表决权股份的79.3651%；弃权0股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
（此页为北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京天驰君泰律师事务所 经办律师（签字）：
负责人： 杨晓明 秦颖： 秦颖
姜昕： 姜昕
民生证券股份有限公司
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2018年上半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：设研院（300732）|
|保荐代表人姓名：曹文轩|联系电话：010-85127727|
|保荐代表人姓名：唐明龙|联系电话：010-85127549|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||

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|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、 财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4、关于持股 5%以上主要股东关于持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5、关于股份回购的承诺|是|不适用|
|6、关于赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|7、关于控股股东避免关联交易的承诺|是|不适用|
|8、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2018年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曹文轩 唐明龙
民生证券股份有限公司2018年8月14日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-62安徽省皖能股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会九届四次会议决议，公司董事会提议召开公司2018年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．经公司2018年8月29日召开的董事会九届四次会议通过决议，决定召开
2018年第二次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月26日下午14:10；
（2）网络投票时间：2018年9月25日-2018年9月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月25日15:00至2018年9月26日15:00的任意时间。
5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2018年9月17日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年9月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司股东变更相关承诺的议案》
上述议案主要内容见公司刊登于2018年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会九届四次决议公告、监事会九届四次会议决议公告及相关公告。
上述议案，议案1为关联交易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省能源物资供销公司需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于公司股东变更相关承诺的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在2018年9月25日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦
1009，邮政编码230011，信函请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2018年9月18-25日（上午9:00～11:30，下午14:30～17:30）。
（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室。
（四）会议联系方式：
联系人：李天圣、方慧娟。
联系电话：0551-62225811
联系传真：0551-62225800
联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn
联系地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009。
邮政编码：230011
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、安徽省皖能股份有限公司董事会九届四次会议决议；
2、安徽省皖能股份有限公司监事会九届四次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二○一八年八月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月25日下午3：00，结束时间为2018年9月26日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《关于公司股东变更相关承诺的议案》||√|||||

注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止
委托日期：
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-109北京金一文化发展股份有限公司
关于对外投资设立参股子公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第三届董事会第六十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》,同意公司以自有资金出资人民币190万元与北京小在文化科技有限公司、天九共享企业孵化投资集团有限公司共同投资设立深圳金天九黄金珠宝有限公司（暂定名，以工商登记为准）。具体内容详见公司于2018年4月3日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号2018-101）。
该公司现已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。注册信息如下：
1.名称：深圳市金禾黄金珠宝有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MA5F2BY744
3.类型：有限责任公司
4.住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2109号维平珠宝大厦西座2楼
5.法定代表人：谢如华
6.注册资本：1,000万元整
7.成立日期：2018年4月2日
8.经营范围：金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的钱币，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）、工艺纪念品
（象牙及其制品除外）的销售；珠宝首饰的技术开发、技术服务、技术咨询；文化艺术活动策划（演出除外）；市场营销策划；贸易代理（不含拍卖）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
9.股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|北京小在文化科技有限公司|460|46|
|天九共享企业孵化投资集团有限公司|350|35|
|北京金一文化发展股份有限公司|190|19|
|合计|1,000|100|

特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2015-059齐峰新材料股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 12日，公司控股股东李学峰先生与其孙子李润生先生签署了《股份转让协议》，通过协议转让的方式将其持有的齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 26,898,655股转让至李润生先生。具体内容详见公司于 2015年 12月 15日发布的《关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-058）。以上公告刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年 12月 24日，公司收到李润生先生提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。
本次证券过户登记完成后，李学峰先生持有公司 80,695,965股，占公司总股本的16.31%，仍为公司第一大股东和实际控制人。截至公告日，李学峰先生持有的公司 80,695,965股，全部为高管限售股，不存在被质押、冻结等权利限制情况。李润生先生持有公司 26,898,655股，占公司总股本的5.44%，为公司第二大股东。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会 2015年 12月 28日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-023
西藏高争民爆股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》仅为战略合作框架性协议，代表各方的
合作意愿和合作前提的框架性约定，为双方合作目标、合作领域和合作机制的
初步洽谈结果。具体合作项目需另行商议和约定，协议的后续执行情况尚存在
一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，无需提交公司董事会
和股东大会审议，不需要履行相关审批或备案程序。
3、本次签署的《战略合作协议》仅为框架性协议，对公司2019年度及以
后年度财务状况、经营成果的影响，需视协议双方后续合作的实施和执行情况
而定，故公司目前无法准确预测该协议对公司2019年度及以后年度财务状况、经营成果的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
1、西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中铁物资集
团有限公司签署《战略合作协议》，基于长远发展战略考虑，为了充分发挥双
方产业优势，按照市场化的原则，本着“平等自愿，优势互补，互利共赢”的
原则，双方一致同意开展全面战略合作。
2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，无需提交公司董事会
和股东大会审议，不需要履行相关审批或备案程序。如双方后续有涉及金额的
合同；公司将根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定提交公司董事会、
股东大会审议批准，并及时履行信息披露义务。
3、本次签署的战略合作协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
合作方名称：中铁物资集团有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：300,000万元人民币
统一社会信用代码：911100001020979745
成立日期：1992年6月4日
业务范围：铁道建筑系统内汽油、煤油、柴油，大型物件运输；无船承运；
招投标代理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售黄金制品、白银制
品、非金属矿石及制品、金属矿石（粉）、金属材料、石油制品（专项许可项
目除外）、沥青、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、机械设备、五金、交电、有色金属、轮胎、橡胶、化工原料及产品
（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、燃料油、谷物、豆、薯类、日用品；
仓储服务；包装服务；工程信息咨询；机械设备、器材租赁；出租办公用房；
废旧金属与非金属制品的回收及批发（不含危险废物）；货运代理；投资及资
产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区西四环中路19号
法定代表人：赵红鹰
中铁物资集团有限公司（以下简称中铁物资集团）隶属于世界500强企业
—中国铁建股份有限公司,其前身是中国人民解放军铁道兵后勤部，1984年随
铁道兵集体改工并入铁道部，1990年更名为中国铁道建筑总公司物资局，2003
年3月建立现代企业制度，定名为中铁物资集团有限公司。铁路建设项目铁总
管甲供物资代理公司和铁路建设用钢轨招标代理服务商，是国家发改委批准的
成品油专项供应单位；主营铁路运输、建设所需的钢轨及配件、油料、火工品，大型基建项目所需钢材、水泥等相关物资贸易、工程物流、物资仓储、配送等
业务。
中铁物资集团有限公司与本公司不存在关联关系。
三、战略合作协议主要内容
（一）合作双方
1、中铁物资集团有限公司（以下简称“甲方”）
2、西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“乙方”）
（二）合作内容
1、双方同意在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系
的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本宗旨。
2、双方同意，在不涉及各自专利、专有技术及不损害第三者利益前提下，实现信息共享。
3、双方在成功合作的基础上探索，最终实现强强联合。
4、在合作过程中，双方应本着高度负责的精神切实维护双方的利益和企
业声誉，并做好保密工作，未经过对方书面同意不得向第三方披露对方的技术
和商业秘密。
5、除为履行本协议约定工作事项外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。
（三）甲方义务
1、甲方有责任和义务按照乙方合同要求期限支付火工品及运输费用。
2、甲方协助在藏施工需火工品工程局提供公安部门颁发的爆炸物品购买
证、运输证等相关有效手续。
3、甲方在西藏所有建设项目使用的所有火工品在同等条件下由乙方优先
负责供应。
4、甲方在乙方所购买的火工产品只限在藏施工的中铁系统内工程局使用。
5、甲方在西藏铁路、军民融合等项目，甲乙双方签定协议后甲方不可在
第三方进行购买火工品。
（四）乙方义务
1、乙方负责组织项目合同订单火工品的购进、生产和配送，并根据项目
订单计划按时按量供应火工品。
2、乙方应保障供货火工品的质量符合双方约定标准，若出现不合格产品
由乙方负责。
（五）协议有效期
本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，协议有效期五
年。协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。
四、对公司的影响
1、本次签署《战略合作协议》，将有利于双方实现互通合作、优势互补、资源共享，达到共同促进、共同发展的目标，符合公司的长远发展利益。
2、公司现有资金、人员、技术及产能等方面具备履行本协议的能力。
3、本次签署的《战略合作协议》仅为框架性协议，对公司2019年度及以
后年度财务状况、经营成果的影响，需视协议双方后续合作的实施和执行情况
而定，故公司目前无法准确预测该协议对公司2019年度及以后年度财务状况、经营成果的影响，本次框架协议的签署对公司业务、经营的独立性不会产生影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》仅为战略合作框架协议，代表各方的合
作意愿和合作前提的框架性约定，为双方合作目标、合作领域和合作机制的初
步洽谈结果，具体合作项目需另行商议和约定，协议的后续执行情况尚存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，双方后续的合作将另
行签订各项具体合同；如需提交董事会或股东大会审议的，公司将根据相关法
律法规和《公司章程》的有关规定提交公司董事会、股东大会审议批准，并及
时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、双方签署的《战略合作协议》。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会