江苏亚太轻合金科技股份有限公司 总经理工作细则江苏亚太轻合金科技股份有限公司
总经理工作细则
（2014年1月）
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第一章总则
第一条为促进江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，促进公司稳定健康发展，明确包括总经理在内的高级管理人员的职责，保障高级管理人员行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本细则。
第二条公司高级管理人员及相关人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第三条本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。
第二章高级管理人员组成与聘用
第四条公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人等。
第五条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名、财务负责人一名。上述人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第六条有下列情形之一的，不能聘任为公司的高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第七条高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
第八条公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 总经理工作细则第九条公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘高级管理人员，并充分发挥中介机构的作用。
第十条公司应和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第十一条高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的聘用合同规定。
第十二条高级管理人员的任免应履行法定的程序，公司履行信息披露义务。
第十三条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三章高级管理人员职责与分工
第十四条总经理负责主持公司全面日常经营、管理工作，其他人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。
第十五条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）列席董事会会议；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十六条公司副总经理协助总经理工作，副总经理职责为：
（一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；
（二）根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己分管的工作；
（三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、月度）的工作计划，对公司的投资项目负责调查和论证，经总经理办公会讨论决定后组织实施；
（四）经常深入基层，走向市场，收集资料，掌握信息，向总经理或总经理办公会提出供决策的具体意见；
（五）完成总经理交办的其它工作。
第十七条公司财务负责人职责：
(一)对企业的财务管理工作统一领导，全面负责；
(二)根据国家会计制度的规定,拟定公司财务管理制度和办法；
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 总经理工作细则(三)拟定企业内部财务管理机构设置方案；
(四)接受企业内部的审计监督以及财政、税务、会计师事务所等外部审计监督；
(五)审核企业重要财务会计事项；
(六)协调各职能部门、基层单位与财务部门的关系；
(七)定期检查职能部门及控股子公司的经营责任制和财务预算的执行情况；
(八)负责组织财务核算、审核财务决算等。
第十八条公司高级管理人员应实行有效的回避制度，对涉及自己的关联交易应主动公开并提请总经理或董事会批准。非经董事会同意，不得安排自己的近亲属在公司或公司的控股子公司担任重要管理职务。
第四章总经理办公会议
第十九条出现下列情形时，集团管理办公室应在三个工作日内组织召开总经理办公会议：
（一）董事长提议时；
（二）总经理提议时；
（三）其他高级管理人员提议时。
第二十条高级管理人员在行使上述职权时，可通过总经理办公会议的形式进行讨论研究。办公会议主要研究解决下列问题：
（一）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；
（二）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；
（三）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司股票、债券等建议方案；
（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（五）拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；
（六）拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；
（七）根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；
（八）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度计划内，研究具体落实方案；
（九）在董事会授权的投资、决策权限内，研究落实具体处理方案；
（十）研究公司各部门、中层管理人员的任免；研究公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
（十一）研究决定子公司的相关事项；
（十二）其它需要提交高级管理人员办公会议讨论的议题。
第二十一条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，可委托
一名副总经理主持。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 总经理工作细则第二十二条总经理办公会议分为例会和临时会议；例会每季召开一次；临时会议可随时通知召开。
第二十三条总经理办公会议由公司高级管理人员参加，根据需要也可通知其他相关人员参加。
第二十四条总经理办公会议研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益等问题时，应当事先听取职工代表大会或工会的意见。
第二十五条总经理办公会议由总经理提出主导决策意见，在作出决策前应充分听取与会其他人员的意见。总经理办公会议视需要也可采取由高级管理人员直接签署决定的方式进行。
第二十六条总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总经理提交董事会审议。高级管理人员职权范围内的事项由总经理或总经理指定的其他高级管理人员具体落实。
第二十七条总经理办公会议对所议事项出现重大分歧，总经理有义务将该事项报告董事长，并视情况是否提议召开董事会会议研究决定。
第二十八条公司集团管理办公室负责收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、整理会议纪要等工作。
第五章投资决策权限
第二十九条总经理的资产处置及投资决策权限按照《公司章程》以及公司对外投资等相关制度的规定执行。
第三十条总经理可根据分工分别授权具体分管的高级管理人员行使部分职权。
第六章报告制度
第三十一条总经理工作实行报告制度。总经理应当每年度向董事会和监事会报告
公司的经营情况。
第三十二条根据董事会和监事会的要求，总经理应当随时向董事会和监事会报告
日常生产经营情况包括重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等。
总经理必须保证该报告的真实性。
日常经营中的问题，总经理应随时向董事长报告。
第三十三条总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和监事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
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第七章附则
第三十四条本细则由董事会负责解释。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 总经理工作细则第三十五条本细则由董事会审议通过之日起生效并实施。