Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于
天音通信控股股份有限公司本次交易
产业政策和交易类型
之
专项核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年四月
声明与承诺
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）受天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“上市公司”或“公司”）委托，担任天音控股本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并就本次交易出具《独立财务顾问报告》。
本独立财务顾问根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（下称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具本核查意见，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，在此提出的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系，系本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出
的，若上述假设不成立，独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一章独立财务顾问核查内容
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及各方提供的资料，对天音控股本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易标的公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）目前已形成由通信产品销售业务、彩票销售设备及相关技术服务业务构成的双主业发展模式，同时在主要业务板块的基础上延伸出了包括移动互联网业务、移动通信转售业务等业务板块。天音通信最近一年通信产品销售业务占营业收入的比重在97%以上，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012修订）分类，天音通信属于批发和零售业（分类代码F）下的批发业（分类代码：F51），不属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业和企业范畴。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次交易前，天音通信为天音控股持股70%的控股子公司，天音控股主要通过天音通信开展通信产品销售业务、彩票销售设备及相关技术服务等业务。本次交易中，天音控股拟收购天音通信剩余的30%股权，因此本次交易属于同行业并
购，是上市公司进行行业整合的重要举措，有助于提升上市公司的市场竞争力。
本次交易完成后，天音通信将成为天音控股的全资子公司。
本次交易前，公司无控股股东和实际控制人，深投控持股16.04%，为公司第一大股东。本次交易完成后，预计深投控持股比例为16.12%，仍为公司第一大股东，并且公司9名董事会席位中深投控推荐1名，不论从持股比例还是对董事会的影响来看，深投控均未对公司构成控制，因此本次交易完成后公司仍无控股股东和实际控制人。本次交易前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分：
1、发行股份购买资产
本次交易中，上市公司拟向深圳市天富锦创业投资有限责任公司非公开发行股份购买其持有的天音通信30%股权。经交易双方协商，标的资产的交易价格为106,000.00万元，发行股份购买资产的发行价格为公司第七届董事会第三十三次会议决议公告日前 20日上市公司股票交易均价的90%。本次发行股份的价格为 10.55元/股，不低于市场参考价的90%。因此，上市公司拟发行 100,473,933股股份购买天音通信30%股权。
2、募集配套资金
本次交易中，上市公司拟向深圳市投资控股有限公司、深圳市天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）等 4名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过106,000.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。配套融资定价基准日为发行期的首日，具体发行价格将在启动配套融资股份发行工作后确定，本次配套融资发行股份数量=募集资金总额/发行价格。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或证券交易所要求的其他事项
无。
第二章独立财务顾问核查意见
经核查《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴；
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘爱亮 熊岳广
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-046广州杰赛科技股份有限公司
关于为控股子公司杰赛印尼提供跨境委托贷款的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
根据广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司杰赛科技印尼有限公司（以下简称“杰赛印尼”）的生产经营情况和资金需求，公司拟为杰赛印尼提供跨境委托贷款。
1、本次跨境委托贷款的基本情况如下：
（1）协议签署日期和地点：待董事会审议通过后，由公司、广州市弘宇科技有限公司（以下简称“弘宇公司”）、杰赛印尼与跨境委托银行共同协商确定相关协议和具体签署日期及地点；
（2）形式：跨境委托贷款形式。公司及弘宇公司委托境内银行，按出资比例和同等条件通过境内银行的境外机构向杰赛印尼进行人民币境外放款；
（3）贷款额度：总额度人民币5,600万元（仅限于跨境委托贷款）；
（4）贷款期限：不超过一年（自杰赛印尼收到上述贷款之日起计算）；
（5）贷款用途：用于补充杰赛印尼日常经营所需的流动资金；
（6）还款来源与风险：杰赛印尼项目回款周期约为12个月以内，项目回款可保障还款，杰赛印尼经营情况和资信情况良好，公司作为控股股东持有其98%的股权，还款风险较小且可控；
（7）公司借款资金来源：公司自有资金。
2、审议情况：
2016年 6月 8日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子公司杰赛印尼提供跨境委托贷款的议案》，在上述额度内发生的具体贷款事项，授权公司总裁代表公司签署与其相关的合同、协议等各项法律文件。上述
议案取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事发表了同意意见。
该跨境委托贷款事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，属于公司董事会权限范围内可审议批准的事项，无需提交股东大会审议。
二、借款人基本情况
借款人名称：杰赛科技印尼有限公司
成立时间：2006年1月4日
法定代表人：韩玉辉
注册资本：10万美元
住所：印度尼西亚雅加达市苏迪曼大街 28号 WISMA GKBI大厦 17层 1705室
经营范围：通信行业的贸易批发（主营业务）及进口，通信行业的管理咨询、技术服务与工程安装业务，以及劳务外包服务。
企业性质：有限责任公司（国有控股）
与公司的关系：杰赛印尼为公司的控股子公司，公司作为控股股东持有其98%的股权（另2%的股权由弘宇公司持有）。
主要财务指标：截止2015年12月31日，经审计，杰赛印尼总资产为 8,425万元，流动负债为4,049万元，负债总额为4,049万元，股东权益4,376万元，资产负债率48.06%。2015年度营业收入 8,557万元，利润总额 1,120万元（净利润851万元），资信情况良好。
杰赛印尼在获取公司跨境委托贷款资金5,600万元的情况下，预计资产负债率上升至68.80%，未超过资金负债率70%的风险控制要求。
三、借款人其他股东的基本情况
借款人其他股东名称：广州市弘宇科技有限公司
弘宇公司于 2000年成立，注册资本 1347.85万元。主要从事全数字集群手机、通信系统中大规模专用IC芯片、SMT、专业网站建设业务。
弘宇公司为本公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所的全资子公司，是本公司的关联人。
按出资比例履行相应义务的情况：公司及弘宇公司委托境内银行，按出资比例和同等条件通过境内银行的境外机构向杰赛印尼进行人民币境外放款。
四、跨境委托贷款协议主要内容
跨境委托贷款协议主要内容将根据实际业务情况，由公司、杰赛印尼、弘宇公司与跨境委托银行共同协商确定。最终跨境委托贷款将不超过本次授予的贷款额度。
五、董事会意见
本次委托贷款主要是为了满足控股子公司杰赛印尼经营发展的流动资金需求，有利于其筹措资金，降低财务成本，保证其正常生产经营及发展。
近年杰赛印尼业务量快速增长，其中 2013年、2014年和 2015年的营业收入分别为6,141万元、7,130万元、8,557万元，近三年收入保持了15.76%的年均复合增长率。
2016年，杰赛印尼成功开拓了当地运营商客户（如DMT、Triview、LEN等），直接承接通信基站配套（CME）、光纤通信（OSP）等工程项目，改变了杰赛印尼过渡依赖单一客户的业务模式，可逐步实现从通过华为等厂家承接运营商订单的模式到直接承接运营商订单的调整，实现客户多元化。
杰赛印尼注册资本仅10万美元，自2006年成立以来经历了十年的快速发展，截止至 2015年 12月 31日沉淀货币资金约人民币 672万元。为维持原客户新增订单资金投入需求，本年资金缺口约人民币1,600万元；同时杰赛印尼新增运营商客户，预计新增订单1亿元，故急需补充流动资金。
在融资渠道方面，由于印尼本地贷款利率高达12%且杰赛印尼为轻资产运营模式，无法提供本地贷款所需要的抵押担保物，无法获取银行贷款。同时，根据《公司章程》和国资管理部门规定，若采用内保外贷融资模式，担保事项须报送国资管理部门审批，审批时间具有较大的不确定性，将直接影响业务的时效性。
本次跨境委托贷款金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%（金额为 12,285.31万元），本次跨境委托贷款由公司董事会审议决定，无须提交股东大会审议。故公司采取跨境委托贷款方式，在整合国内外资源支持业务拓展的同时，尽可能将该笔业务资金成本锁定在公司内部。
杰赛印尼目前资产优良、财务状况稳定，经营情况良好、行业前景广阔、盈利能力较强、履约能力和资信情况良好，财务风险可控，上述贷款符合公司整体利益。杰赛印尼为公司的控股子公司，公司作为控股股东持有其98%的股权，对
杰赛印尼其日常经营有绝对控制权，公司为其提供跨境委托贷款的财务风险处于公司可控的范围之内，贷款风险比较小。杰赛印尼在全额获取公司跨境委托贷款资金 5,600万元的情况下，预计资产负债率上升至68.80%，未超过资金负债率70%的风险控制要求。
董事会同意公司为控股子公司杰赛科技印尼有限公司提供人民币 5,600万元额度的跨境委托贷款。
六、独立董事意见
本次跨境委托贷款是为了满足控股子公司杰赛科技印尼有限公司（公司持股比例为98%）正常生产经营的流动资金需要；杰赛印尼业务发展良好、盈利能力较强、资产优良、风险可控；公司对杰赛印尼的跨境委托贷款事项符合公司发展战略，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，该事项和审议程序合法合规。我们同意上述跨境委托贷款事项。
七、累计对外提供财务资助金额
截止本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额均为0。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年6月13日
第四届董事会第十二次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-052摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年8月20日下午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋 8层会议室召开。本次会议因较为紧急，因此公司董事会于 2019年 8月 20日通过电话方式直接通知公司董事。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长林永飞先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席 7名。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于全资孙公司对公司提供担保的议案》。
本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；广州连卡福为公司全资孙公司，其为公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意上述担保事项。
独立董事发表了同意的意见。
【内容详见2019年8月23日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司对公司提供担保的公告》（公告编号：2019-053）以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项独立意见》】
第四届董事会第十二次会议决议公告备查文件：
1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项独立意见。
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016-038
联化科技股份有限公司
关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司2015年度权益分派实施公告，公司以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本（此次股权登记日的公司总股本为 834,873,322股）为基数，每10股派1.20元（含税），公司2015年度权益分派的股权登记日为2016年4月27日，除权除息日为2016年4月28日。目前公司2015年度权益分派方案已实施完成。
公司本次非公开发行股票相关议案已于2015年11月8日经公司第五届董事会第二十次会议，2015年第二次临时股东大会审议通过。公司第五届董事会第二十四次会议，2016年第二次临时股东大会审议通过对非公开发行股票价格和数量的调整议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、发行数量将相应调整。
一、发行价格和发行数量的调整
经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股
票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于13.32元/股。本次非公开发行股票数量为不超过108,858,858股（含本数）。
因2016年4月28日公司实施2015年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于13.20元/股（调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股股利）。本次非公开发行股票的发行数量由不超过108,858,858股（含本数）调整为不超过109,848,484股（含本数）（调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格÷调整后的发行价格）。
二、其他事项
除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告！
联化科技股份有限公司董事会二○一六年四月二十八日
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，我们对公司第六届董事会第三十六次会议审议的相关事项进行了认真核查和监督，现就此事项发表相关独立意见如下：
一、关于《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》的独立意见经核查，我们认为：公司控股子公司本次增资扩股暨公司放弃对控股子公司运乾物流增资优先认购权的关联交易事项有利于增强其资金实力，符合公司发展规划，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次关联交易议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司放弃对控股子公司运乾物流增资优先认购权暨关联交易的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日
股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2017-097深圳市赛为智能股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2017年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2017-092）已于2017年9月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年9月29日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2017年 9月 28日-2017年 9月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日15:00-2017年9月29日15:00期间的任意时间。
楼三楼公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长周勇先生因公出差不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事商毛红先生主持本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，出席会议所持有的股份总数 143,478,016股，占公司股份总额的35.8339%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表13人，出席会议所持有的股份总数 143,476,365股，占公司股份总额的35.8335%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 3人，出席会议所持有的股份总数1,651股，占公司股份总额的0.0004%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者7人，出席会议所持有的股份总数616,951股，占公司股份总额的0.1541%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意143,478,015股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意616,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9998％；反对 1股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.000％。
2、审议通过了《关于公司监事会选举杨延峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意143,478,015股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意616,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9998％；反对 1股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.000％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和彭观萍律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司2017年第四次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二O一七年九月二十九日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-41北京燕京啤酒股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2017年 8月 15日以书面文件形式发出，会议于 2017年 8月 25日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议应参加董事15人，实际参加董事15人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。会议由董事长赵晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、2017年5月10日发布的《关于印发<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求，公司对原相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次对会计政策的变更。独立董事发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事意见于2017年8月28日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-025安徽中环环保科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1361号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行的2,667万股人民币普通股股票已于2017年8月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司于2017年9月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》和《关于修订<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2017年 9月9日、2017年9月25日在巨潮资讯网披露的公告。
2017年9月28日，公司就上述注册资本等相关事项取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案的手续，具体登记信息如下:
1、统一社会信用代码：91340100587237655P
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：安徽省合肥市阜阳北路948号中正国际广场1幢办1608室
4、法定代表人：张伯中
5、注册资本：壹亿零陆佰陆拾柒万圆整
6、成立日期：2011年12月14日
7、营业期限：2011年12月14日至2030年12月31日
8、经营范围：环保科技技术开发、咨询及转让服务；环境污染防治工程施工；环境工程设计；环境污染治理设施管理；城市生活垃圾处理工程设计及施工；
环保监测仪器、设备、环保建材、环保型保护膜开发、销售；市政工程、地下管廊工程、海绵城市工程；机电安装、自动化、智能化系统工程；生态治理、黑臭水体治理、人工湿地工程、土壤修复；园林、景观、绿化工程；房屋租赁、仓储
（除危险品）；环境污染治理设施运营（限分支机构）（以上凡涉及行政许可的项目均凭许可证件经营）。（依法须经批准的项目，须相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-024吉峰农机连锁股份有限公司
披露《2017年第一季度报告全文》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司《2017年第一季度报告全文》于2017年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-003宝塔实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：宝塔实业、证券代码：000595）于 2019年 1月 9日、1月 10日和 1月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到28.97%；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，根据相关规定的要求，公司进行了自查，并发函询问了持有我司5%以上股份的股东，现对有关核实情况说明如下：
1、经核实，公司不存在重大事项，前期披露的信息不存在需更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大不利性变化；
有我司5%以上股份的股东（宝塔石化集团有限公司）不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票价格已经连续两次达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股价异动指标，自 2019年 1月 4日，股价累积涨幅较大。
3、公司将不晚于2019年1月31日披露《2018年年度业绩预告》，敬请关注。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十三日
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|国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司|
|《内部控制规则落实自查表》的核查意见|
|国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽|
|富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”或“公司”）首次公开发行股票|
|暨非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强|
|中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的有关要求，对富煌钢构|
|《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：|
|一、公司内部控制的基本情况|
|富煌钢构对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况|
|认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信|
|息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保|
|的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写|
|了《内部控制规则落实自查表》。|
|二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施|
|通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。|
|三、保荐机构核查工作|
|国元证券保荐代表人通过与富煌钢构董事、监事、高级管理人员、财务部、|
|审计部等相关部门人员交流，查阅股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会|
|会议记录以及各项业务和管理规章制度，结合现场检查，审阅公司出具的《内部|
|控制规则落实自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。|
|四、保荐机构核查意见|
|经核查，保荐机构认为：公司已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情|
|况进行了认真自查。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门|
|的要求，内部控制制度执行情况良好，公司的《内部控制规则落实自查表》基本|
|反映了其内部控制制度的建设及运行情况。|

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|-|
|（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司<|
|内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）|
|保荐代表人：|
|贾世宝 高书法|
|保荐机构：国元证券股份有限公司|
|2018年4月24日|
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-046
克明面业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或
合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、
监事和高级管理人员。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得
联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮
箱：kemen@kemen.net.cn；互动电话：0731-89935187。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情形，不涉及变更
前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月20日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 20日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 19日下午3:00（星期二）至2015年5月20日（星期三）下午3:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事陈克明先生
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14人，代表有表决权股份总数53,308,160股，占公司有表决权股份数的比例为64.164%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 5人，代表公司有表决权股份总数50,709,518股，占公司有表决权股份数的比例为61.037%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 9人，代表股份总数 2,598,642股，占公司有表决权股份数的比例为3.128%。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，亦不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员，以下同）共计10人，代表股份总数为2,678,112股，占公司有表决权股份数的比例为3.22%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意2,625,112股，占出席会议有效表决权股份数的98.021%；反对53,000股，占出席会议有效表决股份数的1.979%；弃权0（其中，因未投票默
认弃权0），占出席会议有效表决股份数的0。表决结果为未通过。其中南县克明投资有限公司、陈克明、陈克忠、陈晖为现场会议关联股东，回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,625,112股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.021%；反对 53,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.979%；弃权0（其中，因未投票默认弃权0），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
该议案已经 2015年 4月 28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。
相关公告已于2015年4月29日刊登于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、张超文出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
克明面业股份有限公司2015年5月21日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-079
浙江大华技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2018年 11月 7日以电子邮件方式发出，并于 2018年 11月 12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议通过如下决议：
一、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》。
因董事傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士、朱江明先生、李柯先生为本次关联交易的关联方，关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。
本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见，具体详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的独立意见》。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期议案》。
关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，董事、总裁李柯先生为本次员工持股计划的参与人，回避表决，其余5名董事参与表决。
《关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-028
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月5日召开第五届董事会第五次会议、2015年5月22日召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，并于近日与海通恒信国际租赁有限公司(以下简称“海通恒信”)就此事项签署了《融资回租合同》。现将有关情况公告如下：
该合同显示,公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与海通恒信开展融资租赁交易,融资金额人民币17,180万元,融资期限为5年。
公司与海通恒信不存在关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、售后回租融资租赁交易概述
公司将拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式，与海通恒信签订相关售后回租合同，开展融资租赁交易，融资金额为人民币17,180万元,融资期限为5年。
在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定向海通恒信支付租金和费用。租赁期满，公司以留购价格人民币 100.00元回购此融资租赁资产所有权。
上述融资租赁事项已经公司第五届董事会第五次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：海通恒信国际租赁有限公司
2、成立日期：2004年 07月 09日
3、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
4、注册地址：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼
5、法定发表人：任澎
6、注册资本：5.23亿美金
8、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务有关的商业保理业务。
三、交易标的情况
1、标的名称：公司部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归属河南省西峡汽车水泵股份有限公司所有
4、设备净值：不超过人民币40,000万元
租赁物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：生产设备
2、融资金额：人民币17,180万元
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：5年，自起租日起共计60个月
5、租金及支付方式：租金总额为人民币19,782.32万元（包括含税利息及本金）；
租金按季度支付。
五、交易目的和对公司的影响
1、通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，预计2015年至2020年利息支出，大约分别为413万元、699万元、529万元、360万元、191万元、32万元。
2、本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。
六、备查文件
融资回租合同。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 2015年6月1日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）035号广东新宝电器股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2015年6月16日召开了第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于聘任李亚平先生为公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定及公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任李亚平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：经审阅李亚平先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会对李亚平先生的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；因此，我们一致同意公司聘任李亚平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
李亚平先生的简历详见附件。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2015年6月17日
附件：李亚平先生的简历：
李亚平先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广东新力集团公司人事行政部副经理、顺特电气人力资源部部长、深圳日海通讯副总裁、深圳世捷公司高级咨询顾问。2006年加入本公司，历任资源支持中心副总监、资源支持中心总监、总裁助理。现负责公司人事行政管理工作。
截至目前，李亚平先生通过持有公司股东新余市东笙科技有限公司1.24%的股份从而间接持有公司0.03%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-040上海沃施园艺股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180239号）。中国证监会依法对公司提交的《上海沃施园艺股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30
个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监
会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
附件：
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-096安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第七届董事会第三次会议审议，定于 2016年 12月 20日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）315会议室召开 2016年第四次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2016年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2016年12月20日（星期二）上午10：00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年 12月 20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 19日下午15：00至 2016年12月20日下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.2016年 12月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室
二、会议审议事项
审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》
上述议案的详细内容，请见 2016年 11月 30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）
三、会议登记方法
1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室
2、现场登记时间：2016年12月19日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室
邮编：241008
联系人：汪宇
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362298。
2.投票简称：“鑫龙投票”。
3．投票时间：2016年 12月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“鑫龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外||100||
|议案1||《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》||1.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积
投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月19日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为2016年12月20日（现场股东大会结束当
日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
五、其他事项
联系人：汪宇
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十六日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款议案》||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-05-15
深圳新都酒店股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次董事会审议通过了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并于2015年4月 9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司本次重大资产重组的相关公告，公司股票于同日开市起复牌。因公司2013年度、2014年度连续两个会计年度财务报告被立信会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条规定，公司股票将可能被实施暂停上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.1.3条规定，公司股票已自公司 2014年年度报告披露之日起（2015年4月30日开市起）停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决
定。
一、重大资产重组进展情况
自公司重大资产重组预案披露后，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。截止目前，重大资产重组各项工作正在进展中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1、公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、终止本次资产重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司2015年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的重大资产重组预案的相关风险提示中对有关风险因素进行了详细说明，请投资者注意投资风险。
公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年5月14日