Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-018
广汇能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年 2月 23日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,366,055,803|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.3143|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋东升先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 9人，其中：董事韩士发、刘常进、李丙学以通讯方式出席会议。董事王建军因工作原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议。董事胡劲松因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事陈瑞忠因工作原因未能亲自出席会议委托监事王涛代为出席会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议，财务总监马晓燕、董事候选人吴晓勇列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2018年度投资框架与融资计划审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,363,560,958|99.8946|2,494,845|0.1054|0|0|

2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2018年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,360,621,977|99.7703|5,433,826|0.2297|0|0|

3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2018年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|117,818,370|99.9024|93,100|0.0789|22,000|0.0187|

4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2018年度以闲置自有资金购买理财产品的计划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,365,940,703|99.9951|115,100|0.0049|0|0|

5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,365,940,703|99.9951|115,100|0.0049|0|0|

6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,365,962,703|99.9961|93,100|0.0039|0|0|

7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,365,926,903|99.9946|93,100|0.0039|35,800|0.0015|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|广汇能源股份有限公司2018 年度投资框架与融资计划|164,139,146|98.5027|2,494,845|1.4973|0|0.0000|
|2|广汇能源股份有限公司2018 年度担保计划|161,200,165|96.7390|5,433,826|3.2610|0|0.0000|
|3|广汇能源股份有限公司2018 年度日常关联交易预计|117,818,370|99.9024|93,100|0.0789|22,000|0.0187|
|4|广汇能源股份有限公司2018 年度以闲置自有资金购买理财产品的计划|166,518,891|99.9309|115,100|0.0691|0|0.0000|
|5|广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的议案|166,518,891|99.9309|115,100|0.0691|0|0.0000|
|6|广汇能源股份有限公司关于更换公司董事的议案|166,540,891|99.9441|93,100|0.0559|0|0.0000|
|7|广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案|166,505,091|99.9226|93,100|0.0558|35,800|0.0216|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、4、5、6均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 3在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华龙证券金智汇 31号集合资产管理计划回避表决下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 7由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司 2018年 2月 24日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2019-033重庆燃气集团股份有限公司
第三届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司于 2019年 11月 25日以通讯会议方式召开了第三届监事会第八次（临时）会议。会议通知和材料已于 2019年 11月 20以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》的议案。
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一九年十一月二十六日
中国国旅股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中国国旅股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引制度规定、年报工作要求，公司按照风险导向原则确定纳入内控评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：股份公司本部及所属中国国际旅行社总社有限公司、中国免税品（集团）有限责任公司、国旅（北京）投资发展有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司2014年度合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的85%以上；纳入评价范围的主要业务和事项包括:旅行社业务、免税业务、投资业务等；重点关注的高风险领域主要包括：投资决策、资金管理、资产安全、关联交易、采购与销售业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》、《授权管理手册》等公司内控制度，在日常监督和专项监督的基础上对公司截至2014年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷认定|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额的 1%|营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的1%|错报<营业收入总额的0.5%|
|净利润潜在错报|错报≥净利润的5%|净利润的3%≤错报<净利润的5%|错报<净利润的3%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的3%|资产总额的0.5%≤错报<资产总额的3%|错报<资产总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|错报≥所有者权益总额的1%|所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%|错报<所有者权益总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊，内控系统未能发现或进行事前的约束控制；
(3)公司更正已公布的财务报告内容；
(4)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
(5)公司董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷:直接财产损失金额达500万元以上；
重要缺陷:直接财产损失金额在50万元（含50万元）到500万元之间；
一般缺陷:直接财产损失金额在50万元以下。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)缺乏民主决策程序,导致重大失误；
(2)违反国家法律法规并受到处罚；
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-038
||
|-|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年3月10日召开第二届|
|董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产|
|品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币 2|
|亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资；公|
|司于2015 年3月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司闲|
|置自有资金投资理财额度的议案》，增加人民币6 亿元额度的闲置自有资金用于上述|
|投资。|
|依据以上董事会决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的|
|银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；授|
|权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会已经发|
|表明确同意意见。相关内容详见公司分别于2015 年3月11日、2015年3 月24日|
|在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置自|
|有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临 2015-008）及《深圳市共进电|
|子股份有限公司关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：临|
|2015-019）。|

近期使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买了3笔理财产品，具体情况如下：一、理财产品的主要内容
1、公司于2016年6月24日与东莞银行深圳分行签署《东莞银行理财计划交易类业务协议书》。具体内容如下：
（1） 产品名称：稳健收益系列理财宝1号理财计划
（2） 币种：人民币
（3） 金额：20000万元
（4） 产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率3.7%
（5） 认购日：2016年6月24日
（6） 起息日：2016年6月27日
（7） 到期日：2016年10月8日
（8） 资金来源：闲置自有资金
关联关系说明：公司与东莞银行不存在关联关系。
2、公司于2016年6月24日与招商银行深圳蛇口支行签署《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金理财产品说明书》。具体内容如下：
（1） 产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 55920号理财计划（产品代码55920）
（2） 币种：人民币
（3） 金额：7000万元
（4） 产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率3%
（5） 认购日：2016年6月24日
（6） 起息日：2016年6月24日
（7） 到期日：2016年7月26日
（8） 资金来源：闲置自有资金
关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。
3、公司于2016年6月27日与中国银行深圳招商路支行签署《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。具体内容如下：
（1） 产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品
（2） 币种：人民币
（3） 金额：10000万元
（4） 产品类型：保本固定收益型，预期年化收益率3%
（5） 认购日：2016年6月27日
（6） 起息日：2016年6月27日
（7） 到期日：2016年7月27日
（8） 资金来源：闲置自有资金
关联关系说明：公司与中国银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为37000万元。
五、备查文件
《东莞银行理财计划交易类业务协议书》、《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金理财产品说明书》、《招商银行公司理财计划交易申请确认书》、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2016-081宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会
行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2016年 10月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162172号）。证监会依法对新时代证券股份有限公司推荐的《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审核，现需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，并以公告形式披露反馈意见回复，在30日内向证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司及相关中介机构将按照《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求，认真准备有关材料，在规定期限内披露反馈意见回复并报送证监会行政许可审查部门。
本公司非公开发行股票事项尚需获得证监会的核准，存在一定的不确定性。
本公司将根据证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一六年十月十一日
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临2015-036
交通银行股份有限公司
股票交易异常波动公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司A股股票于2015年8月31日至9月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经本公司董事会自查，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股股票于2015年8月31日至9月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、关注并核实的相关情况
本公司董事会自查：
1、目前各项业务经营情况正常，未发生重大变化；
2、前期披露的各项信息不存在需要更正、补充之处；未发现对本公司
股票可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、本公司不存在应披露未披露的重大信息，本公司主要股东亦不存在对本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为本公司指定的信息披露网站和媒体。本公司严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露工作。请广大投资者以本公司发布的公告信息为准，理性投资，注意风险。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会 2015年 9月 2日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688华泰证券股份有限公司
2019年 9月份经营情况主要财务数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年9月份按照中国企业会计准则编制的经营情况主要财务数据：1、披露范围：华泰证券股份有限公司母公司（以下称“华泰证券（母公司）”）及下属 2家证券子公司（境内，以下同），即控股子公司华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）和全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下称“华泰资管公司”）。
2、相关财务数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年9月份||2019年9月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|华泰证券（母公司）|141,707.74|50,838.56|10,851,531.66|
|华泰联合证券|7,157.93|950.06|329,036.11|
|华泰资管公司|34,941.73|9,501.79|676,794.97|
|小计（注）|183,807.40|61,290.41|-|

注：为华泰证券（母公司）、华泰联合证券和华泰资管公司三家公司当期营业收入数值和当期净利润数值的简单相加（因华泰证券持有华泰联合证券99.92%的股份，未考虑少数股东权益）。
华泰证券股份有限公司董事会
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-052浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月6
日以书面、邮件方式发出会议通知，并于 2019年 5月 8日在公司会议室以现
场方式召开第三届监事会第二十次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主
持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权
并增资的议案》
监事会认为：公司本次收购已聘请资质中介进行相关调查、审计和评估，
并出具有关审计报告和评估报告，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。本次收购行为不构成关联交易和重大资产重组。同意本次现金收购
浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于现金收购浙江吉通地空建筑科技
有限公司部分股权并增资的公告》。（公告编号：临2019-053）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
||
|-|
|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会|
|2019 年5月9日|
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-023
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的通知于 2017年 4月 17日以书面、邮件和电话方式发出，于 2017年 4月 22日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
为实现资源共享、优势互补、互惠双赢，公司预计 2017年因日常经营需要与关联方发生的采购叉装车及零部件、销售高空作业平台的关联交易总额为不超过人民币5000万元。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计 2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；关联董事许树根回避表决。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-051中国联合网络通信股份有限公司
关于与中国电信进行 5G网络
共建共享合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月9日，中国联合网络通信股份有限公司（简称“本公司”）第六届董事会第十五次会议审议同意，本公司控股子公司中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属子公司中国联合网络通信有限公司（简称“联通运营公司”）与中国电信股份有限公司（简称“中国电信”）签署《5G网络共建共享框架合作协议书》（简称“合作协议”）。
根据合作协议，联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络,双方划定区域，分区建设，各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作，谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。5G网络共建共享采用接入网共享方式，核心网各自建设，5G频率资源共享。双方联合确保5G网络共建共享区域的网络规划、建设、维护及服务标准统一，保证同等服务水平。双方各自与第三方的网络共建共享合作不能不当损害另一方的利益。双方用户归属不变，品牌和业务运营保持独立。
网络建设区域上，双方将在15个城市分区承建5G网络（以双方4G基站（含室分）总规模为主要参考，北京、天津、郑州、青岛、石家庄北方5个城市，联通运营公司与中国电信的建设区域比例为6:4；上海、重庆、广州、深圳、杭州、
南京、苏州、长沙、武汉、成都南方10个城市，联通运营公司与中国电信建设区域的比例为4:6）。联通运营公司将独立承建广东省的9个地市、浙江省的5个地市以及前述地区之外的北方8省（河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、山西）；中国电信将独立承建广东省的10个地市、浙江省的5个地市以及前述地区之外的南方17省。双方将秉持共建共享效益最大化、有利于可持续合作、不以结算作为盈利手段的原则，坚持公允、公平市场化结算，制订合理、精简的结算办法。
本公司认为，与中国电信进行5G网络共建共享合作，特别是双方连续的5G频率共享，有助于降低5G网络建设和运维成本，高效实现5G网络覆盖，快速形成5G服务能力，增强5G网络和服务的市场竞争力，提升网络效益和资产运营效率，达成双方的互利共赢。
本公司将根据合作协议的推进情况，严格按照上市规则及其他相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一九年九月九日
华仪电气股份有限公司
关于投资者接待日活动暨 2018年度现场业绩说明会
会议纪要
时间：2019年5月8日（星期三）下午15:00—17:00
地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号公司综合楼一楼会议室
主持人：董事会秘书金旭丹女士
公司参会人员：公司董事长陈孟列先生、总经理张学民先生、副总经理陈宇强先生、财务总监李维龙先生、总工程师徐乐雁先生、华仪风能有限公司总经理李元强先生、证券事务代表刘娟女士
一、主持人宣布公司投资者接待日活动暨 2018年度现场业绩说明会开始，向投资者介绍出席会议的公司人员。
二、由公司董事会秘书作公司基本情况介绍
1、2018年公司整体运营情况
2018年，公司实现营业收入 156,671.55万元，比上年同期下降了28.07%；
实现营业利润-8,456.13万元；实现归属于母公司所有者的净利润-8,302.46万元。
2、公司四大产业板块发展情况
（1）输配电产业
2018年，为应对日益激烈的市场竞争，公司不断完善营销体系，及时调整营销管理模式。公司将“集中统一销售”调整为“事业部销售与大区销售两手抓”的营销管理模式，同时将原来的营销中心六大片区合并为三大片区，并专设科技产品经理，强化产品推荐和前期技术沟通，加大了客户开发力度，2018年实现新增订单较上年同期增长近20%。同时紧跟市场需求，及时组建产品结构调整专项小组，加大一二次融合设备的研发力度，基本完成国网分类分级工作，并不断对现有产品进行升级、换代，优化了产品结构。2018年，公司自主研发的重点新产品—“基于物联网的 10KV智能分界开关及用户馈线故障监测与自愈控制系
统”已经在国内多地成功批量挂网运行，该系统在实时监控、故障告警、故障定位、故障预警等方面的综合性能得到了客户的一致好评，为公司赢得了更广阔的市场空间。同时，公司积极参与行业标准制定，以标准引领公司创新发展，提升公司核心竞争力。2018年，公司输配电产业实现主营业务收入83,304.25万元，较上年同期增长15.51%。
（2）风电产业
2018年，公司积极响应市场需求，加大研发投入，推出了华仪风能 3.X平台，完成了 3.4MW机组、2.3MW/131机组、2.2MW/131高海拔型机组等新产品的研发。继续向产业链的下游延伸，加大对风电场开发、运营、运维、工程总包业务的开拓力度，2018年增签订吉林、内蒙古、山西、河南等地区共计2030MW风资源开发协议，其中：列规项目448MW,取得核准项目350MW，新增开发容量较上年增长45%，不断推动公司的风机销售和风电场自营业务的提升不断提升公司的市场参与能力和综合竞争实力。2018年，受宏观经济环境影响，部分项目因业主资金紧张导致项目推迟建设，公司风电产业实现主营业务收入 63,991.20万元，较上年同期下降了54.01%。
（3）环保产业
2018年，公司及时调整了公司业务方向，集中精力围绕重点区域、重点行业、重点项目做深做透营销工作，最大限度挖掘重点客户的需求，2018年工业废水处理、工业废气呈现明显的上升势头，工业噪声治理继续平稳运行，并积极开拓了土壤修复项目。2018年，公司环保产业共实现主营业务收入3,668.42万元,较上年同期增加109.25%。
（4）金融投资产业
乐清市华仪小额贷款股份有限公司自成立以来，以向本地中小企业、个体工商户和“三农”等提供度身定制的金融服务为宗旨，坚持贯彻“小额、分散、高效”的经营理念，致力以多样化的产品、专业化的管理，为信誉良好的企业和个人提供优质、便捷、高效的金融服务。2018年，公司紧跟时代和政策步伐有序开展创新业务，成功获得网络小贷牌照。公司结合网络小贷牌照不断创新业务品种，针对不同时期、不同的客户群体，创新推出支付宝贷产品，线上申请、支付、归还，极大方便客户，满足客户需求。并强化风险防范，实现经营资金的良性循
环。在小额贷款公司持续健康发展的同时，公司积极拓展投资业务布局，以浙江华仪投资管理有限公司为公司投资平台，积极探索产业与金融相结合之路，力图以资本为纽带，推动各产业的协同、快速发展。
三、投资者提问环节
问题一：公司未来的总体发展战略？
答：围绕“以新能源发电、输配电、用电”为主线，以“开拓新能源，创造新生活”为使命，全力推行管理规范化、产业规模化、产品高端化，做大做强风电产业，做精做强输配电产业，加快培育环保产业，积极布局金融投资产业，实现企业的多元化发展。
问题二：2019年具体改善公司业绩的措施？
答：（1）输配电产业：继续加强与国网、南网及现有客户的合作，根据重点客户的招标模式及时调整公司的营销政策；以华仪技术研究院为平台及华仪电力物联网研究院为平台，加大一二次融合新产品、海上风电配套电器等新技术的研发力度，推进技术信息化，不断强化企业创新能力，提升企业核心竞争力。重点关注一带一路市场的开发，坚持引进来和走出去并重，遵循共商、共建、共享原则，搭建国际贸易新平台，促进国际产能合作，加快培育国际经济合作和竞争新优势。
（2）风电产业：强化营销团队建设，加强重点项目的跟踪力度，提升项目中标率。继续深化“以资源换市场”的模式，积极开发风资源，助推风机销售、风电运维。注重风电效益提升，夯实售后服务，拓展售后市场空间，以技术改造升级获取增量整机订单，总结风电场运营管理经验，积极布局风电代维项目，延伸风能产业链。
（3）环保产业：继续集中精要力量主攻重点行业、重点区域、重点项目为首要目标，重点布局湖北、湖南、四川、江苏等地区的废水、废气市场，同时广泛开发各地优质合作伙伴，大力提升项目签约率。加强与设计院合作，实现强强联合、优势互补，提升企业的知名度和综合实力。加强核心技术研发，尽快实现电化学在高浓难降解废水领域的工程化应用，并不断提升公司的环保装备智能化水平，创建“专精特新”中小企业。
问题三：公司是否介入小型民用风机市场？
答：公司暂无介入小型民用风机市场的计划。
问题四：公司产品竞争优势？
答：公司的输配电业务承继自华仪集团，历经 30余年的摸索和积累，行业经验丰富，产品生产工艺成熟，自主研发能力强，核心产品产销量位居行业前列。
依托于良好的创新体系，公司在新品研发上能够做到及时响应客户的不同需求、不断推陈出新。公司的风电业务在国内起步较早，产品技术起点高，近年来，公司陆续和德国艾罗迪公司、英国 GH公司、荷兰 MECAL公司等国际知名的风机设计机构开展合作，共同研发新产品，先后开发出1.5MW、2MW、3MW系列等机型，面对高海拔、超低风速、大兆瓦等市场需求，推出了2.3MW/131、3.4MW/140/150等拳头产品，为公司进一步开拓细分需求市场奠定良好基础。
问题五：公司目前的专利有多少，每年的研发投入占比？
答：截至 2018年底，公司共拥有专利 234项，其中发明专利 43项。公司 2018年研发投入 6,578万元，占公司 2018年度营业收入的4.20%，公司每年研发投入大约在3-5%左右。
四、公司董事长陈孟列作会议总结
感谢各位投资者参加华仪电气投资者接待日活动暨 2018年度现场业绩说明会，并代表董事会对长期关注和支持华仪电气的各位投资者表示诚挚的谢意。
2019年公司将努力做好各项经营工作，以良好的经营业绩来回报广大投资者。
五、公司高管人员陪同投资者考察公司制造车间。
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：临 2016-010辅仁药业集团实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年9月22日开市起停牌；在确认该事项为重大资产重组事宜后，公司于2015年9月23日发布《重大资产重组停牌公告》，并于同日开市起实施重大资产重组停牌。
公司于 2015年 12月 20日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2015年 12月 22日在《上海证券报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站刊登了相关公告。
2015年 12月 29日，公司收到上交所《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函［2015］2075号，以下简称“问询函”）后，积极组织相关中介机构、交易各方及标的公司共同对审核意见逐项落实，对提出的问题进行回复，并对重大资产重组预案及其摘要进行修订及补充。相关回复及修订后的重大资产重组预案及其摘要详见公司于 2016年 1月 6日在《上海证券报》及上交所网站刊登的相关公告。经向上交所申请，公司股票于 2016年 1月 6日开市起恢复交易。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，本次资产重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，公司董事会审议本次重组所需的其他文件也在准备过程中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重组标的公司目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将与交易各方保持沟通联系，并至少每月发布一次进展公告，说明重组具体进展情况。
（二）截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（三）公司于 2016年 1月 6日披露的《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会二○一六年二月二十二日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求，我们作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就拟提交公司第五届董事会第六次临时会议审议的关于公司重大资产购买IXMB.V.100%股权(以下简称“本次重大资产购买”)以及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于未来三年股东回报规划(2019－2021年度)》等相关议案及相关文件进行了认真了解和核查，并与公司相关人员进行了必要沟通。
1.公司已将本次重大资产购买相关事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,我们认为本次重大资产购买有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次重大资产购买事项符合公司经营发展的需要,没有发现存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于未来三年股东回报规划(2019－2021年度)》相关议案体现的公司三年股东回报规划合理，符合公司实际情况和发展需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意将本次重大资产购买以及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于未来三年股东回报规划(2019－2021年度)》相关议案提请第五届董事会第六次临时会议审议。
独立董事:王友贵严冶李树华
洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第五届董事会第六次临时会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
一、 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)拟通过香港全资子公司洛阳钼业控股有限公司(以下简称“洛钼控股”)以支付现金的方式向 NCCL Natural Resources Investment FundLP之全资子公司 New Silk Road Commodities Limited(以下简称“NSR”)收购NSR下属的New Silk Road CommoditiesSA(以下简称“NSRC”)100%的股权，从而通过NSRC间接持有IXMB.V.100%的股权(以下合称“本次重大资产购买”)。
1. 本次重大资产购买事宜符合上市公司重大资产重组的条件。
2. 本次《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次重大资产购买方案合理，具备可行性和可操作性。
3. 公司本次重大资产购买的相关议案经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过。公司前述董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
协同效益，公司收购标的集团面临的风险及不确定性较少，以及标的集团核心管理层稳定等因素。本次交易之交易对价中的 495,000,000美元系参考 IXM净资产及估值分析中可比上市公司及可比交易的市净率经双方协商确定；另外，经双方公平协商且参考市场操作惯例，本次交易之交易对价亦包括标的集团期间净收益。本次交易的定价未以评估结果为依据。我们认为，该项交易定价合理、公允，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
5. 本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市；本次重大资产购买有利于提高洛阳钼业的资产质量，拓展现有业务领域，提升公司竞争力，增强盈利能力，有利于洛阳钼业的可持续发展，符合洛阳钼业及全体股东的利益。
6. 公司已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，资产评估机构及其经办人员与公司、交易对方、标的资产均不存在影响其提供服务的现实以及预期的利益关系或者冲突，具有充分的独立性；资产评估假设前提具有合理性；资产评估方法合规且符合标的资产实际情况，资产评估方法选用恰当，资产评估结论合理，资产评估方法与资产评估目的相关性一致。我们认为，公司本次聘请的资产评估机构以及标的资产定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次重大资产购买涉及有关洛阳钼业股东大会、国家发展和改革委员会备案、商务部反垄断局批准等有关审批事项，已在《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得备案或批准的风险作了特别提示。
7. 本次重大资产购买有利于提高洛阳钼业的资产质量，拓展现有业务领域，提升公司竞争力，增强盈利能力，有利于洛阳钼业的可持续发展，符合洛阳钼业及全体股东的利益。
8. 根据公司、交易对方、标的资产的目前经营状况，公司本次重大资产购买构成上市公司重大资产重组，但不构成关联交易。公司董事会审议和披露本次重大资产购买事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
大资产购买尚需多项条件满足后方可实施完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次重大资产购买方案等。
综上所述，我们同意公司本次重大资产购买的总体安排。
二、 公司制定的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于未来三年股东回报规划(2019－2021年度)》符合相关法律法规、规范性文件及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、合理的分红政策，不存在损害股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于未来三年股东回报规划(2019－2021年度)》。
独立董事：王友贵严冶李树华
证券简称：中国铝业 股票代码：601600 公告编号：临 2018-039中国铝业股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司A股股票于 2017年 9月 12日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于 2017年 9月 26日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定定期在指定的信息披露媒体披露了本次重组的进展情况。
2018年 1月 31日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于<中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，具体内容详见公司于 2018年 2月 1日披露的相关公告。
2018年 2月 7日，公司收到上海证券交易所《关于对中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0161号，以下简称“《问询函》”）。公司及各中介机构对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要进行了修订，于2018年2月24日披露了《中国铝业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复及股票复牌提示性公告》、《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等公告。
经向上海证券交易所申请，公司A股股票自2018年2月26日开市起复牌交易。
公司股票复牌后，公司分别于2018年2月28日及3月1日披露了《中国铝业股份有限公司股票交易异常波动及生产经营提示性公告》及《中国铝业股份有限公司关于生产经营提示性公告》，于 2018年 3月 23日披露了《中国铝业股份有限公司2017年年度报告》，并分别于2018年4月24日和2018年5月24日两次披露了《中国铝业股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》，公司及本次发行股份购买资产拟收购的标的资产均经营正常，各项业务有序开展。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关事项，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，定期披露项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2014-039中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 1亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 5亿元（不含本次担保）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过了《关于制定公司 2014年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，自2013年年度股东大会至2014年年度股东大会期间，公司预计为子公司提供不超过人民币 10.5亿元的担保，包括：为中青旅国际会议展览有限公司预计提供不超过2.5亿元额度的银行授信担保，为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过8亿元额度的银行授信担保。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
2014年7月14日，公司与北京银行中轴路支行签订《最高额保证合同》，为北京中青旅创格科技有限公司向北京银行中轴路支行申请人民币 1.5亿元额度的银行授信提供担保，详见公司2014年7月15日刊载于上海证券报、中国证券报、上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上的临2014-038号公告。
为北京中青旅创格科技有限公司向北京银行中轴路支行申请增加人民币 1亿元额度的银行授信提供担保。
上述担保在公司2014年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股90%的控股子公司，注册资本 10,000万元，注册地址为北京市海淀区知春路 128号泛亚大厦 8层，法定代表人焦正军，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。
截至2014年3月31日，北京中青旅创格科技有限公司资产总额9.29亿元，负债总额 7.71亿元，资产负债率82.99%，其中流动负债总额 7.71亿元，净资产1.58亿元；2014年一季度实现收入4.50亿元，净利润855.85万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日公司及控股子公司无对外担保。鉴于2014年7月下旬公司为北京中青旅创格科技有限公司提供的1.5亿元授信额度担保已到期，截至本公告披露日公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币6亿元（含此次担保），均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司向银行申请授信提供的担保，占公司2013年度经审计净资产的20.50%，公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
报备文件
（一）《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司2013年年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一年又一期的财务报表及营业执
照复印件。