Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2014-039中航重机股份有限公司2011年公司债券
浮动利率4年期品种第六个计息期间票面利率公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

债券简称：11航机02

调整前适用的利率：6.49%

调整后适用的利率：5.48%

起息日：2014年8月8日

计息期间：2014年8月8日-2015年2月7日
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]138号文核准，中航重机股份有限公司 2011年公司债券（简称“本期债券”）于2012年2月10日发行完毕。
本期债券分为固定利率5年期品种和浮动利率4年期品种，其中固定利率5年期品种发行规模为9.96756亿元，浮动利率4年期品种发行规模为0.03244亿元。浮动利率4年期品种由于未满足《上海证券交易所公司债券上市规则》上市条件，因此未在上海证券交所上市。
浮动利率4年期的票面利率为当期基准利率加上基本利差。每个计息期的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的 1周Shibor（1W）在当期起息日前 120个工作日的算术平均值，各期基准利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入。基本利差根据2012年2月7日网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定为2.05%，在本期债券存续期内固定不变。
本期债券第六个计息期间为2014年8月8日至2015年2月7日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibo（r1W），第六个计息期间基准利率为2014年8月8日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值3.43%。第六个计息期间的票面利率为5.48%。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2014年8月8日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2019-008
冠城大通股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月13日 14点30分
召开地点：福建省福州市五一北路 153号正祥商务中心2号楼10层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月13日至2019年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》|√|
|2|《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》已经公司第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，详见公司于2019年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司章程修订的公告》及《冠城大通股份有限公司关于修订<董事会议事规则>》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600067|冠城大通|2019/3/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2019年3月8日、11日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市五一北路 153号正祥商务中心2号楼8层
邮编：350005
联系电话：0591—83350026 传真：0591—83350013
联系部门：董事会办公室
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会2019年2月26日 
附件1：授权委托书
授权委托书
冠城大通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月13
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》||||
|2|《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-016
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月15日，公司在上海市南泉北路201号市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让会中，以人民币2.18亿元的价格竞得奉贤区奉城镇44-10
地块的国有建设用地使用权。该地块位于上海市奉贤区，东至东门港，南至洪墩港，西至已建设用地，北至兰博路，出让面积为5.73万平方米，土地用途为住宅，出让年限70年，建筑容积率为1.2。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017—055通威股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2017年5月5日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会监事邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议《关于选举监事会主席的议案》
同意选举邓三女士为公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会选举通过之日起至第六届监事会任期届满。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
监事会
二〇一七年五月五日
附：邓三女士简历
邓三：女，1984年生，中共党员，四川大学MBA。2005年加入通威集团，历任通威集团秘书部负责人、董事局主席助理。
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2016-004宁波富达股份有限公司关于
控股股东为公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宁波富达股份有限公司（以下简称“本公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量:
公司控股股东宁波城建投资控股有限公司（以下简称“宁波城投”）为公司非公开公司债提供不超过 15.00亿元的保证担保，宁波城投累计为公司提供担保余额为16.00亿元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
本公司拟非公开发行总额不超过人民币壹拾伍亿元（小写¥1,500,000,000.00元）（以实际发行数量为准）的上市公司债券（以下称“本期公司债”），为顺利发行，2016年1月22日，公司与控股股东就上述事项签署了《担保协议》（协议签订的同时出具了担保函），其主要内容：公司控股股东宁波城建投资控股有限公司将为本期公司债提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围为本期公司债的本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等（以下称“本次担保”），公司未提供反担保；宁波城投承担保证责任的期间为本期公司债发行之日起至债券到期之日（若分期发行，以最后一期的到期之日为准）止及其后两年的期间。
本次担保构成关联交易，担保额度为15亿元，公司未提供反担保。公司认为本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
二、担保人基本情况
宁波城建投资控股有限公司：注册资本 5.08亿元，注册地址：宁波市解放南路208号，法定代表人：庄立峰，经营范围为：许可经营项目：无，一般经营项目：
国有资产经营、管理；实业项目投资；房地产开发、经营、租赁；政府授权范围内的土地收购、储备开发等。
截至2014年12月31日，宁波城投资产总额1,084.49亿元，负债总额 780.04亿元，其中借款总额602.15亿元，应付债券80.85亿元，资产负债率71.93%。
截止 2015年 9月 30日，宁波城投资产总额 1,127.66亿元，负债总额 820.64亿元，其中借款总额580.55亿元，应付债券105.15亿元，资产负债率72.77%（以上财务数据未经审计）。
三、被担保人基本情况
宁波富股份有限公司：注册资本 14.45亿元，注册地址：余姚市阳明西路 355号，法定代表人：庄立峰，经营范围为“一般经营项目：家用电力器具、电机、文具、鞋帽、工艺品、水暖管件、塑料制品、模具、金属制品、塑料加工专用设备、除尘设备、环卫车辆配件、针织品、编织品及其制品的制造、加工、批发、零售；
家电维修；计算机产品设计；自来水生产（分支机构经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房地产开发经营；实业投资。”
截止 2014年 12月 31日，资产总额 187.10亿元，负债总额 142.15亿元，其中短期借款 33.49亿元，一年内到期非流动负债 8.99亿元，长期借款 28.10亿元，资产负债率75.98%。2014年度实现营业收入 52.87亿元，净利润 1.12亿元。
截止 2015年 9月 30日，资产总额 185.03亿元，负债总额 151.01亿元，其中短期借款 36.24亿元，一年内到期非流动负债 7.34亿元，长期借款 35.40亿元，资产负债率81.61%。2015年 1-9月份实现营业收入 16.26亿元，净利润 -8.67亿元。
四、董事会意见
本公司拟非公开发行总额不超过人民币壹拾伍亿元的上市公司债券，已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司控股股东为该债券发行提供担保有利于公司债券发行。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，控股股东为公司担保的余额16.00亿元。
对外担保逾期的累计数量：零。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2016年1月 23日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2019-003
中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第四届董事会第四次会议于 2019年 2月 24日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2019年 2月 14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 8人，实际以现场方式出席董事 7人，独立董事贺小刚因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事陈共荣代为出席会议并行使表决权。监事会主席徐述富及监事张旭东列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告》（编号：临2019-005）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2019-006）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-007）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2017-020江苏省广电有线信息网络股份有限公司
重大资产重组相关进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买相关股权资产的重大事项，其可能构成重大资产重组，故此经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年6月19日起停牌。详见公司于2017年6月17日、6月24日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-017）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-018）。继而公司于2017年7月1日披露《江苏省广电有线信息网络股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-019），确定上述重大事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2017年7月3日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自2017年6月19日起预计连续停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，本次筹划购买相关股权资产事宜正在积极推进，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定要求，已组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的相关进展情况，严格按照相关法律、法规的要求履行信息披露义务，每 5个交易日公告事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2017年7月7日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临 2016-029号人福医药集团股份公司关于
2016年度第一期超短期融资券发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行超级短期融资券的议案》。相关公告详见公司于2015年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
中国银行间市场交易商协会于2015年9月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，超短期融资券首期发行工作应在注册后2个月内完成。公司于2015年10月12日发行了2015年度第一期超短期融资券（简称：15人福SCP001，代码：011599749），发行相关情况详见公司于2015年9月19日、10月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
公司于2016年3月4日发行了“人福医药集团股份公司2016年度第一期超短期融资券”，现将发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|全称|人福医药集团股份公司2016年度第一期超短期融资券|简称|16人福 SCP001|
|代码|011699323|期限|270 天|
|起息日|2016年3月4日|兑付日|2016年11 月29日|
|发行总额|5亿元|发行价格|100元/百元面值|
|票面年利率|2.94%|计息方式|附息固定|
|主承销商|中信银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件将在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一六年三月八日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-049
兖州煤业股份有限公司
关于石拉乌素矿井及选煤厂联合试运转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）所属内蒙古昊盛煤业有限公司石拉乌素煤矿于近日接到内蒙古自治区能源局（“能源局”）下发的《内蒙古自治区能源局关于内蒙古昊盛煤业有限公司石拉乌素矿井及选煤厂联合试运转的复函》（内能煤运函〔2019〕313号），能源局同意该矿按照 800万吨/年能力进行联合试运转。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2019年 7月 29日
独立董事提名人声明
提名人海利尔药业集团股份有限公司董事会，现提名周明国为海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海利尔药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括海利尔药业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在海利尔药业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：海利尔药业集团股份有限公司董事会
（盖章）
年月日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2017-03
三联商社股份有限公司
关于出售与家电零售相关的部分资产之交割进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经三联商社股份有限公司（下称“三联商社”或“公司”）2016年第四次临时股东大会审议批准，公司终止经营家电零售业务，并将与家电零售业务相关的存货、非流动资产出售给公司关联方山东大中电器有限公司（下称“山东大中”）。
公司与山东大中于2017年1月10日开始就本次交易涉及的存货、固定资产、低值易耗品及长期待摊费用进行盘点。盘点完成后，经双方协商，共同确认本次资产交易价格为55,194,431.67元。山东大中将于15个工作日内以现金方式支付本次交易对价。
特此公告
三联商社股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2016-051上海大名城企业股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
福州东福实业发展有限公司为公司控股股东（以下简称“东福实业”），持有公司股份总数 400,309,993股，占公司总股本的19.90%，东福实业及其一致行动人持有公司股份总数 790,811,453股，占公司总股本的39.31%。近日，公司接到东福实业通知，东福实业将其持有的本公司 6500万股无限售条件流通股股票质押给东兴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押初始交易日为 2016年 7月 7日，回购交易日为 2018年 7月 4日。质押期限自 2016年 7月 7日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止。
本次东福实业为办理股票质押式回购质押股份为 6500万股，占公司总股本的3.23%。本次东福实业为股票质押式回购补充质押股份后，累计质押股份数量 282,890,000股，占东福实业及其一致行动人持股总数的35.77%，占公司总股本的14.06%。
二、东福实业股份质押情况说明
1、东福实业将股份质押给东兴证券股份有限公司的目的是为上市公司提供财务支持，根据公司与东福实业签署的东福实业向上市公司提供财务资金支持协议，本次质押到期后上市公司将按照合同还款。
2、东福实业质押股份未出现平仓风险，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。经向东福实业了解得知，东福实业对于股权质押建立有完善的动态监控机制，根据监控情况及时做出风险判断，并通过积极采取相应措施，例如购回了结合约（还款）、补充保证金、补充质押等方式，提前化解可能出现的风险。
3、公司将根据公司股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2016-029江苏万林现代物流股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司非公开发行股票申请文件的口头反馈意见。
公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对口头反馈意见逐项进行了研究和落实，并按照口头反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和问题答复。现根据要求对口头反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏万林现代物流股份有限公司2016年度非公开发行股票申请文件之口头反馈意见回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送口头反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2016年5月13日
美克国际家居用品股份有限公司
融资和对外担保管理制度
第一章总则
第一条为了规范美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称融资，是指公司向银行等金融机构进行融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。
第三条本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。
第四条公司融资和对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资和对外担保的风险。
第五条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第二章公司融资事项的审批
第六条公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资申请，并对该事项进行初步审核后，按本制度第七条所规定的权限报公司有权人员或机构审批。
第七条对于公司融资事项，按以下权限执行：
（一）融资额占公司最近一期（按合并报表计算）净资产值百分之十以内（含净资产值百分之十）的融资事项，报公司总经理审批。
（二）融资额占公司最近一期（按合并报表计算）净资产值百分之十五以内（含净资产值百分之十五）的融资事项，报公司董事长审批。
（三）融资额占公司最近一期（按合并报表计算）净资产值百分之二十以内（含净
资产值百分之二十）的融资事项，报公司董事会审批。
（四）融资额超过公司最近一期（按合并报表计算）净资产值百分之二十的融资事项，由公司董事会审议通过后报公司股东大会批准。
第三章公司对外提供担保的审批
第八条公司对外提供担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的审批权。超过《公司章程》规定的董事会的审批权限的，董事会应当提出议案，并报股东大会批准。董事会组织管理和实施经股东大会通过的对外担保事项。
第九条对于董事会权限范围内的担保事项，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
第十条股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东大会的讨论和表决情况。
第十一条须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人或其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。上述第（二）项所述担保涉及为股东、实际控制人或其关联方提供担保的，须经出席股东大会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过；上述第（一）、（三）、（四）项所述担保涉及为股东、实际控制人或其关联方提供担保的，该项表决须由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
除本条第（一）项至第（五）项所列的须由股东大会审批的对外担保以外的其他对外担保事项，由董事会根据股东大会授权行使对外担保的决策权
第十二条公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第四章公司融资和对外担保的执行及风险管理
第十三条公司融资或对外担保事项经公司有权部门批准后，由公司董事长或其授权的人代表公司对外签署融资合同或担保合同。
公司控股子公司的融资或对外担保事项经公司有权部门批准后，由控股子公司的董事长或其授权的人代表该公司对外签署融资合同或担保合同。
第十四条公司订立的融资合同或担保合同应在签署之日起两个工作日日内报送公司证券事务部登记备案。
第十五条被担保债务到期后需展期并需由公司继续提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本制度规定的程序履行担保申请审核批准程序。
第五章信息披露
第十六条公司应依照有关法律法规、中国证监会发布的有关规范性文件、上海证券交易所的相关规定及公司有关制度履行信息披露义务。
具体信息披露事宜由公司董事会秘书负责。
第六章附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条本制度经公司股东大会审议通过之日起实施。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2014-012号浙江华海药业股份有限公司
2013年度第一期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于 2011年 9月 22日审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2012年5月5日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP86号），接受公司短期融资券注册，注册金额为 5亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。
2013年 4月 11日公司发行了“浙江华海药业股份有限公司 2013年度第一期短期融资券”，截止到 2013年4月12日募集资金已经全部到账。
现为保证公司 2013年度第一期短期融资券（简称：13华海药业CP001，代码：041351018）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：浙江华海药业股份有限公司
2.债券名称：浙江华海药业股份有限公司2013年度第一期短期融资券
3.债券简称：13华海药业 CP001
4.债券代码：041351018
5.发行总额：3亿元
6.本计息期债券利率：4.89%
7.到期兑付日：2014年4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：浙江华海药业股份有限公司
联系人：金敏
联系方式：0576-85010288
2.主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：安峰涛
联系方式：010-66108574
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人:谢晨燕陈龚荣
联系方式:021-63325290 021-63323832
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一四年四月四日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2018-101号云南城投置业股份有限公司董事会
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月26日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|614,687,059|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.2818|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼财务总监杨明才先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 1人，公司董事长许雷先生、董事兼总经理杜胜先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、独立董事朱锦余先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席莫晓丹女士、监事刘兴灿先生因工作原因未能
出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《<关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告
的议案〉涉及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<云南城投置业股份有限公司2016年度、2017年度备考审阅报告〉》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,800,330|99.9626|20,500|0.0374|0|0|

2、议案名称：《关于公司更换独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|614,666,559|99.9966|20,500|0.0034|0|0|

3、议案名称：《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|614,666,559|99.9966|20,500|0.0034|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《<关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案〉涉及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<云南城投置业股份 有 限 公 司2016年度、2017年度备考审阅报告〉》|54,800,330|99.9626|20,500|0.0374|0|0|
|2|《关于公司更换独立董事的议案》|54,800,330|99.9626|20,500|0.0374|0|0|
|3|《关于公司拟发行债权融资计划的议案》|54,800,330|99.9626|20,500|0.0374|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案一，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司、云南融智资本管理有限公司（云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司）及其他因本次重大资产重组而存在关联关系的股东已回避表决，该议案已获有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡刚、毛国权
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年7月27日
中信重工机械股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会在 2013年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审计委员会各项职责。现将审计委员会 2013年度的履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会委员未发生变动，委员构成为：郑永琴、汪建业、王君彩，其中王君彩担任召集人，王君彩具有专业会计资格。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：
1、2013年 4月 18日，董事会审计委员会召开 2013年第一次会议，审议通过了《关于审议公司 2012年年度报告及其摘要的议案》、《公司董事会审计委员会 2012年度工作报告》、《公司关于预计 2013年日常关联交易的议案》、《公司关于续聘 2013年度审计机构的议案》、《公司关于审议补充部分内部控制制度及内控手册的议案》。
2、2013年 4月 25日，董事会审计委员会召开 2013年第二次会
议，审议通过了《关于公司 2013年第一季度报告的议案》。
3、2013年 6月 25日，董事会审计委员会召开 2013年第三次会议，审议通过了《中信重工关于审议 2013年半年度会计报表的议案》。
4、2013年 10月 25日，董事会审计委员会召开 2013年第四次会议，审议通过了《中信重工关于审议 2013年第三季度会计报表的议案》。
三、董事会审计委员会其他履职情况
1、年报审计工作中的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，对公司继续聘请该会计师事务所为公司外部审计机构出具了专项意见。期间，多次就审计计划交换了意见，督促其按照审计计划和规定程序对公司的财务报告和内部控制进行审计，并听取审计情况汇报。审计委员会审阅了公司未经初审的 2013年度财务会计报表和经会计师事务所审计的 2013年度财务会计报表，认为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务报告审计意见和内部控制审计意见符合公司实际情况。
2、指导内部审计工作情况
报告期内，根据《公司法》、《证券法》等要求，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部控制本年度报告及 2014年的工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出指导性意见。
3、审阅内部控制评价报告情况
报告期内，董事会审计委员会督促公司审计部组织内控自我评价工作，推动公司制定了《内部控制手册》并在年度内对其进行了修订，促使各单位各部门有效落实内部控制措施。公司董事会审计委员会审阅了《公司 2013年度内部控制评价报告》，认为该报告基本上反映了公司 2013年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将该报告提交公司董事会审议。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通情况
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审计委员会各项职责。
董事会审计委员会委员：郑永琴、汪建业、王君彩 2014年 4月 8日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2016-042
中农发种业集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的基本情况
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，董事会同意公司及子公司使用暂时闲置资金购买银行保本类理财产品，总额度不超过7亿元人民币，期限自2017年1月1日至2017年12月31日。
为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则：一是理财资金来源为公司及子公司暂时闲置资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响正常生产经营活动与战略实施的需求；二是理财标的为银行保本类理财产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。
2、公司内部履行的审批程序
公司第五届董事会第38次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
二、委托理财对公司的影响
1、公司运用暂时闲置资金购买银行保本类理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司使用暂
时闲置的资金开展银行保本类理财业务，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
三、截至本公告日，公司进行委托理财的余额
截至目前，公司总部及控股子公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品余额共计7800万元。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-014北京京运通科技股份有限公司
关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：
2014年度股东大会
2、股东大会召开日期：2015年4月27日
3、股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601908|京运通|2015/4/20|

二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：北京京运通达投资有限公司
2、提案程序说明
公司已于 2015年 4月 1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有66.76%股份的股东北京京运通达投资有限公司，在2015年4月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司山东天璨环保科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行申请 12,000万元综合授信，由公司提供 12,000万元人民币的连带责任担保。
三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月 1日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月27日14点00分
召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月27日
至2015年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2|《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3|《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》|√|
|4|《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》|√|
|5|《关于北京京运通科技股份有限公司 2014年度利润分配预案的议案》|√|
|6|《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2015年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告>的议案》|√|
|8|《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|9|《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》|√|
|10|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2015年3月10日、2015年4月1日
披露媒体：《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站 http://www.sse.com.cn公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、第三届董事会第四次会议已经审议通过了上述议案。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将同时在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2015年4月17日
附件一：
授权委托书
北京京运通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月
27日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014年度财务决算报告>的议案》||||
|4|《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015年度财务预算报告>的议案》||||
|5|《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2015年度审计机构的议案》||||
|7|《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014年度独立董事述职报告>的议案》||||
|8|《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014年年度报告>及其摘要的议案》||||
|9|《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》||||
|10|《关于为全资子公司提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—43湖北兴发化工集团股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所持本公司股票质押情况有关事宜公告如下：
2014年5月22日，宜昌兴发集团有限责任公司（持有公司106,292,720股，占公司总股本的24.41%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向中国农业银行股份有限公司兴山县支行的股权质押解除手续，解除了300万股无限售流通股份质押冻结。同日，宜昌兴发集团有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其所持有的本公司 300万股无限售流通股质押给中国农业银行股份有限公司兴山县支行，质押登记日为2014年5月21日。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会