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证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-014
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年3月24日下午15:00在公司二楼多功能厅以现场的方式召开。会议通知于2014年3月14日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议：
1、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》
审议认为 2013年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2013年度的经营目标，并结合公司实际情况对2014年的工作计划做了详细规划和安排。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
《公司2013年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业指定信息披露网站公告的《公司2013年度报告》中的相关内容。
公司独立董事刘光福先生、彭代银先生、汪渊先生、李晓玲女士、梁樑先生、朱卫东先生向本董事会递交并将在2013年度股东大会上进行述职的《2013年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《2013年年度报告及其摘要》
公司《2013年年度报告及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2014年 3月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本报告及其摘要尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
2013年度公司实现营业总收入为 43,034.61万元，比去年同期增长27.34%；营业利润为10,104.76万元，比去年同期增长33.59%；利润总额为10，587.83万元，比去年同期增长23.27%；归属于母公司股东的净利润 8,987.01万元，比去年同期增长21.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,577.51万元，比去年同期增长32.69%。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润89,870,067.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6,051,377.89元，加上年初未分配利润 96,709,894.94元，扣除利润分配 47,249,979.54元，截至 2013年 12月 31日止，公司可供分配利润为103,922,316.42元，资本公积余额为197,573,531.15元。
公司2013年度以现有总股本 241,965,815.00股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计48,393,163.00元；以现有总股本 241,965,815.00股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2.00股，共计转增股本 48,393,163.00股。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2013年财务报告审计工作。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
公司独立董事对续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2014年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划情况如下：
（1）独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放；
（2）未在公司参与企业经营的董事，2014年不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；
（3）公司董事、高级管理人员 2014年的薪酬增长水平与业绩考核相关。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于召集召开2013年度股东大会的议案》
公司于2014年4月16日（星期三）上午9:30在合肥市高新区海关路K-1公司二楼多功能厅召开公司2013年度股东大会，审议公司《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》等议案。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知》。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-026中国石油集团资本股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日- 2017年 3月 31日
2.预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期（重组前）|上年同期（重组后）|
|归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润|盈利：141,000.00 万元-147,000.00 万元|亏 损 ：3,992.92万元|盈 利 ：140,431.10万元|
|基 本 每 股 收益|盈利：约 0.15- 0.16 元|亏损：0.14 元|盈 利 ： 0.19元|

备注：上年同期（重组后）归属于上市公司股东的净利润为
140,431.10万元，基本每股收益为 0.19元。
公司重大资产重组发行股份，2017年 1-3月每股收益按照普通股加权平均数 903,005.65万股计算，上年同期（重组后）每股收益按照普通股加权平均数 727,242.47万股计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度，公司筹划并推进重大资产重组事项，通过重大资产置换并发行股份及支付现金购买中国石油天然气集团公司持有的中国石油集团资本有限责任公司100%股权并募集配套资金。根据公司重大资产重组方案及会计准则的相关规定，中国石油集团资本有限责任公司纳入公司合并报表范围且持续盈利，使得公司 2017年一季度预计将同比实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
公司 2017年一季度具体财务数据以公司正式披露的 2017年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-110深圳万润科技股份有限公司
关于控股子公司变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司收到控股子公司金万润（北京）照明科技有限公司（以下简称“金万润”）通知，金万润于近日完成了法定代表人工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局东城分局换发的《营业执照》，其法定代表人由“李志江”变更为“陈其昌”，其他工商登记事项不变，变更后的登记事项如下：
公司名称：金万润（北京）照明科技有限公司
统一社会信用代码：91110101064883391W
类型：其他有限责任公司
住所：北京市东城区东中街30号楼五层502
法定代表人：陈其昌
注册资本：1,000万元
成立日期：2013年4月1日
营业期限：2013年4月1日至2043年3月31日
经营范围：专业承包；技术推广服务；销售五金交电、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—090山东龙大肉食品股份有限公司
2019年 6月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年6月份销售情况简报
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2019年 6月份共销售生猪2.23万头，实现销售收入0.38亿元。
2019年 6月份，龙大养殖商品猪销售均价为 15.91元/公斤，比 2019年 5月份上涨8.67%。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
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|月份|生猪销量（万头）||收入（亿元）||商品猪价格（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2019年1月|2.69|2.69|0.38|0.38|12.69|
|2019年2月|2.23|4.92|0.30|0.68|11.78|
|2019年3月|2.49|7.41|0.43|1.11|15.42|
|2019年4月|2.93|10.34|0.47|1.58|15.47|
|2019年5月|2.90|13.24|0.49|2.07|14.64|
|2019年6月|2.23|15.47|0.38|2.45|15.91|

二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况
只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务
板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-034北京神州泰岳软件股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据《激励计划》等相关规定，其已不具备激励对象资格，公司将对其获授的股票期权全部进行注销。（具体内容详见2013年9月11日巨潮资讯网相关公告）
2014年4月21日公司第五届董事会第二十五次会议分别通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》（具体内容详见2014年4月22日巨潮资讯网相关公告）,该次调整后，上述离职激励对象授予的股票期权的数量为192,000股，公司于近日办理了该等期权的注销登记手续。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2014年5月7日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-055深圳齐心集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）于 2014年 7月 8日起停牌。2014年 7月 15日，公司发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年7月15日起继续停牌。2014年 10月14日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2014年10月14日起继续停牌。
目前，公司聘请的会计师正在开展对标的公司的审计工作，公司聘请的评估师正在开展对标的公司的资产评估工作，公司聘请的独立财务顾问、律师正在对标的公司开展深入的尽职调查工作，交易方案仍需进一步论证和完善，公司及相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。
因重组事项尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司 2014年10月22日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-021潍柴动力股份有限公司
2015年度 A股分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2015年度分红派息方案已获2016年6月7日召开的2015年度股东周年大会会议审议通过，公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日为基准日的总股本 3,998,619,278股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税）,不实施公积金转增股本。决议公告刊登在 2016年 6月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化；
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4.本公司 2015年度分红派息系距离股东大会通过分配方案之日起两个月以内实施的。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围。
本公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日为基准日的总股本3,998,619,278股为基数（其中A股总股本3,027,099,278股，H股总股本971,520,000股），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不实施公积金转增股本。
2．含税及扣税情况。
（1）A股股东中QFII、RQFII代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币0.90元。
（2）对于A股个人股东及证券投资基金股息红利税，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，先按每10股派现金1.00元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。
（3）对于其他A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人依法在所得发生地自行缴纳。
三、分红派息日期
1.股权登记日：2016年 7月 28日
2.除权日（除息日）：2016年 7月 29日
四、分红派息对象
截止 2016年 7月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。H股股东分红派息事宜，请参见本公司于2016年6月20日在香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|
|股东账号|股东名称|
|08*****813|潍柴控股集团有限公司|

六、有关咨询办法
咨询机构：潍柴动力股份有限公司资本运营部
咨询地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲咨询联系人：王丽、贾丰松
咨询电话：0536-2297056、0536-8197069
传真电话：0536-8197073
七、备查文件
1.潍柴动力股份有限公司四届三次董事会决议
2.潍柴动力股份有限公司 2015年度股东周年大会决议
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议独立董事专项意见深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十九次会议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用募集资金11,919.44万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
经核查，我们认为：公司本次使用不超过 10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过 10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议独立董事专项意见三、关于公司董事会换届选举的独立意见。
经核查，我们认为：本次董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次提名的非独立董事候选人邵健伟先生、张小麒先生、张永清先生、刘成凯先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次提名的独立董事候选人房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意上述 7名董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
四、关于确定公司第三届董事会董事薪酬的独立意见。
经核查，我们认为：公司确定第三届董事会董事薪酬的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。因此，我们一致同意《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议独立董事专项意见（本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
吴清一
黄纲
杨高宇
二O一六年十月九日
欣龙控股(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2019]000064号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
欣龙控股(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2018年12月31日）
目 录 页次内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2019]000064号欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了欣龙控股(集团)股份有限公司（以下简称欣龙控股公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2019]000064号内部控制审计报告
我们认为，欣龙控股公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十八日
国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司编制的《上市公司内部控制规则落实自查表》内容进行了核查，具体如下：
一、保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作
海能达根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司编制了《上市公司内部控制规则落实自查表》。
国信证券指派担任海能达持续督导工作的保荐代表人及专员，就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对公司董事会填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海能达编制的《上市公司内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司 2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
范金华 胡滨
国信证券股份有限公司年 月日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-071
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼的基本情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“圣莱达”）于 2018年 6月 8日至 2018年 9月 3日期间收到浙江省宁波市中级人民法院送达的 61份民事起诉状及（2018）浙02民初889-892、957--977、1000-1002、1009-1010、1029-1042、1044-1054、1103、1140-1141、1268、1313、1499号应诉通知书等材料。
二、本案的基本情况
原告：刘晓亮等61名自然人。
被告：宁波圣莱达电器股份有限公司。
诉讼请求：判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计28799399.75元；判令由被告承担本案诉讼费用。
事实与理由：2018年5月10日中国证监会出具《行政处罚决定书》（【2018】 33号），认定圣莱达 2015年年度报告存在虚构收入和利润的违法情形。原告认为，圣莱达的信息披露违法行为致使其在证券交易中遭受经济损失，应予以赔偿。
截至本公告日，法院尚未通知具体的开庭时间。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》第 11.1.2条的规定，截止本公告日，公司涉诉金额最近十二个月累计达到了最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，且绝对金额超过一千万，公司依照该规定履行信息披露义务。
截止本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，上述案件已进入诉讼程序，本次诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果，鉴于该案件尚未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响尚
存在不确定性。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
刘晓亮等61名原告的民事起诉状及（2018）浙02民初889-892、957--977、1000-1002、1009-1010、1029-1042、1044-1054、1103、1140-1141、1268、1313、1499号应诉通知书。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年九月四日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-104启迪桑德环境资源股份有限公司
关于 PPP项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标单位发出的关于“湖北省宜昌市临江溪污水处理厂改扩建PPP项目”、“湖北省宜昌市危险废物集中处置中心政府和社会资本合作（PPP）项目”以及“湖北省监利（容城）城区污水处理厂二期工程PPP项目”的项目中标及成交通知书，现将相关情况公告如下：
一、公司成交及中标相关项目的情况说明：
1、宜昌市临江溪污水处理厂改扩建PPP项目主要情况：
（1）项目名称：宜昌市临江溪污水处理厂改扩建PPP项目；
注：湖北省宜昌市临江溪污水处理厂一期设计规模为20万吨/日，主要担负宜昌市西陵区、伍家岗区两大城区的污水处理任务，出水执行标准为一级B标准，目前由公司控股子公司宜昌桑德三峡水务有限公司负责运营管理，经营期自2008年1月1日起，至2037年12月31日止。
（2）项目建设内容：宜昌市临江溪污水处理厂二期扩建规模10万吨/日，提标规模30万吨/日，出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。
（3）项目总投资：项目估算总投资（不包含管网）34,369.56万元；
（4）运营模式：本项目采用ROT（改建-运营-移交）模式；
（5）合作期：本项目合作期为20.5年，至2037年12月31日止，其中建设期1年，运营期19.5年。
2、宜昌市危险废物集中处置中心政府和社会资本合作（PPP）项目主要情况：
（1）项目名称：宜昌市危险废物集中处置中心政府和社会资本合作（PPP）项目；
（2）项目概况：宜昌市危险废物集中处置中心于2014年通过国家环保部组织的竣工环
保验收并领取了综合性危险废物经营许可证，该危废集中处置中心服务范围为宜昌市的危险废物和医疗废物，核准的经营规模为:9500吨/年(焚烧处置3700吨/年、其他处置5800吨/年)，焚烧车间处理能力10吨/日、物化处理能力10吨/日、稳定固化处理能力22吨/日、安全填埋总库容7.75万立方米、填埋场使用年限25.8年。
公司在中标宜昌市危险废物集中处置中心政府和社会资本合作（PPP）项目后，将立即实施该项目的改扩建工作并对危险废物集中处置中心进行日常运营和管理。
（3）运营模式：宜昌市危险废物集中处置中心政府和社会资本合作(PPP)项目采用TOT（转让—运营—移交）模式建设；
（4）合作期：本项目合同期限共计20年（含项目改扩建）。
3、湖北省监利（容城）城区污水处理厂二期工程PPP项目主要情况：
（1）项目名称：监利（容城）城区污水处理厂二期工程PPP项目；
（2）具体建设内容：监利（容城）城区污水处理厂一期存量项目的提标改造（出水水质由一级B标准提升至一级A标准）和二期扩建工程（新建处理规模3.0万吨/日）；
注：监利（容城）城区污水处理厂一期工程于2012年9月正式运行后由监利县人民政府以TOT（转让—运营—移交）的形式授予公司控股子公司监利桑德荆源水务有限公司特许经营权，特许经营期限为30年，一期处理规模为3万吨/日。
（3）项目总投资：人民币8,137.77万元（未算建设期利息）；
（4）服务期限：自项目公司签订 PPP特许经营协议之日起至 2042年 9月 5日，其中2017年为建设期。
二、交易对方情况：
1、宜昌市临江溪污水处理厂改扩建PPP项目采购人为宜昌市住房和城乡建设委员会，采购代理机构为湖北兴焱工程咨询有限公司；宜昌市危险废物集中处置中心政府和社会资本合作（PPP）项目招标人为宜昌市城市管理委员会，招标代理机构为湖北永诚工程咨询有限公司；监利（容城）城区污水处理厂二期工程PPP项目采购人为监利县住房和城乡建设局，采购代理机构为北京金准咨询有限责任公司。
2、公司与项目采购人、招标代理机构不存在关联关系。
三、本公告所述PPP中标项目对公司经营及业绩的影响：
本公告所述中标项目均采用PPP（政府与社会资本合作）模式运作，中标的PPP项目符合公司主营业务战略布局，将有利于巩固公司在环保细分行业的竞争优势，本公告所述PPP
项目的顺利实施将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。公司取得本公告所述PPP项目对公司经营业务独立性不会产生影响。
四、风险提示:
截至公告日，公司尚待与采购人签订关于本公告所述PPP中标项目的具体协议，本公告所述PPP中标项目建设内容、项目建设期及运营期以双方最终签署的PPP项目合作协议为准。
公司将依据项目中标后的协议签署及项目后续进展履行信息披露义务，同时敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件:
1、宜昌市临江溪污水处理厂改扩建PPP项目《成交通知书》；
2、宜昌市危险废物集中处置中心政府和社会资本合作（PPP）项目《中标通知书》；
3、监利（容城）城区污水处理厂二期工程PPP项目《成交通知书》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年九月七日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-46河北建投能源投资股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 10月 16日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151855号）。
中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）依法对公司提交的《河北建投能源投资股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，及时组织有关材料并在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会的审核情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-020号金圆水泥股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于 2017年 3月 27日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2017年 4月 6日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经监事审议表决，做出如下决议：一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2017年 4月 8日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2017年 4月 8日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司 2016年度报告全文》第二节“公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”、“八、分季度主要财务指标”、“九、非经常性损益项目及金额”及第四节“经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”、“四、资产及负债状况”章节内容。
三、审议通过《2016年度报告全文及摘要》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅公司2016年年度报告后，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议金圆水泥股份有限公司 2016年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年度报告摘要于2017年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。该报告全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2017年 4月 8日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《关于公司计提2016年度资产减值准备的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2017年 4月 8日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于计提2016年度资产减值准备的公告》。
七、审议通过《关于首期限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次限制性股票第一个解锁期公司业绩及其他条件均符合《上市公司股权激励管理办法》以及《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本次解锁的 14名激励对象符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规中关于主体资格的规定，其在锁定期内的考核结果符合公司《激励计划（草案）》规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
具体内容详见公司于 2017年 4月 8日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于首期限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司监事会2017年4月8日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-051号华塑控股股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）抄送的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150781号）。
通知书主要内容为：中国证监会依法对新时代证券有限责任公司推荐的《华塑控股股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要新时代证券有限责任公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，争取在规定的期限内报送至中国证监会。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2015-055
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为满足全资子公司包头天顺风电设备有限公司（以下简称“包头天顺”）业务发展对资金的需求，经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第十一次临时会议审议，通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司包头天顺风电设备有限公司（以下简称“包头天顺”）向宁波银行股份有限公司太仓支行申请的综合授信额度人民币15,000万元提供信用担保，担保期限为股东大会审议通过本项议案之日起至2017年12月31日；本次信用担保的范围覆盖了经公司第二届董事会2015年第四次临时会议审议通过的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议
案》下的信用担保事项。
根据《公司章程》的规定，此次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：包头天顺风电设备有限公司；
2、注册时间：2009年8月19日
3、注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区沼源路29号；
4、法定代表人：严俊旭
5、注册资本：人民币壹亿元；
6、主营业务：新能源风力发电成套设备及零部件、锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；进出口贸易。
7、与公司关系：为本公司全资子公司，公司持有其100%股份。
8、主要财务指标：
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|-|-|-|
|序号|项目|截至2015年6月30日（万元）|
|1|资产总额|54754.36|

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|-|-|-|
|2|负债总额|40244.29|
|3|净资产|14510.07|
|4|资产负债率|73.50%|
|5|营业收入|22960.54|
|6|净利润|2228.51|

注：此财务数据尚未经会计师事务所最终审计确认。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
2、被担保方：包头天顺风电设备有限公司
3、担保方式：连带责任
4、担保期限：股东大会审议通过本项议案之日起至 2017年12月31日
5、担保金额：人民币15,000万元
四、董事会意见
包头天顺为公司全资子公司，为满足包头天顺业务发展对资金的需求，公司同意为包头天顺向宁波银行太仓支行申请的综合授信额度人民币 15,000万元提供信用担保，担保期限为股东大会审议通过本项议案之日起至 2017年 12月 31日；本次信用担保的范围覆盖了经公司第二届董事会 2015年第四次临时会议审议通过的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》下的信用担保事项。
公司为包头天顺提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对全资子公司的担保总额为人民币15,000万元，占公司2014年底经审计净资产的7.5%。
截至2015年7月27日，公司累计对子公司、孙公司的担保总额为人民币
148,469.8万元(含本次)，占公司2014年底经审计净资产的74.1%。公司没有对除全资子公司以外的对外担保。
截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
天顺风能第二届董事会2015年第十一次临时会议决议。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2015年7月29日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-015郴州市金贵银业股份有限公司
第二届监事会第 10次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 10次会议通知于 2014年 4月 10日以电话和专人送达的方式发出，于 4月 20日上午8：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书何静波先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》
内容：公司2013年度监事会工作报告刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案，本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于审议2013年度报告及其摘要的议案》
内容：公司2013年度报告及其摘要刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
经过审核，监事会认为：1.公司2013年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
3、《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司2013年度内部控制自我评价报告刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
4、《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容：公司内部控制规则落实自查表刊登于2014年4月22日巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
5、《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》
内容：公司2013年度财务决算及2014年度财务预算刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
6、《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2014〕2－173号标准无保留意见审计报告，公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润
159,797,734.96元，加年初未分配利润 499,507,459.27元，提取法定盈余公积金15,090,458.79元后，当年累计可供分配利润 644,214,735.44元。其中：母公司实现净利润为150,904,587.86元，按规定计提法定盈余公积金
15,090,458.79元，加上期初未分配利润，母公司2013年度累计未分配利润为646,060,941.54元。
根据相关规定，公司拟按下列方案实施2013年度利润分配：
以 2014年 1月 28日的公司总股本 228,768,462股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.28元（含税），共分配现金股利 29,282,363.14元人民币；
不送股；不以公积金转增股本。
本分配预案符合公司在招股说明书中作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
7、《关于审议续聘公司2014年度审计机构的议案》
内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
上述第1、2、5、6、7项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-010山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2017年4月14日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。
会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一季度报告》经审核，董事会全体成员认为《2017年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2017年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任刘海涛先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案内容及刘海涛先生简历刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任张孝本先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案内容及张孝本先生简历刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
光大证券股份有限公司
关于
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
（证券代码：002640）
之
保荐总结报告书
二零一四年五月
光大证券股份有限公司关于
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司之保荐总结报告书
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|保荐机构名称|光大证券股份有限公司|
|项目类型|首次公开发行股票并在中小企业板上市|
|2013年年报披露时间|2014年4 月28日|
|保荐总结报告书申报时间|2014年5 月9日|

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（股票代码002640，简称“百圆裤业”、“公司”、“发行人”）首次公开发行A股股票并在中小板上市于2011年12月8日完成，持续督导期至2013年12月31日止。光大证券股份有限公司（简称“光大证券”、“保荐机构”）作为百圆裤业首次公开发行股票的保荐机构，目前持续督导期限已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|光大证券股份有限公司|
|注册地址|上海市静安区新闸路 1508号|

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|主要办公地址|上海市静安区新闸路 1508号|
|法定代表人|薛峰|
|保荐代表人（联系人）|丁筱云、黄永华|
|联系电话|021-22167126|
|其他|持续督导期间，保荐机构及保荐代表人未作更换|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|山西百圆裤业连锁经营股份有限公司|
|证券代码|002640|
|公司简称|百圆裤业|
|注册资本|13,334.00万元|
|注册地址|山西省太原市建设南路 632号|
|主要办公地址|山西省太原市建设南路 632号|
|法定代表人|杨建新|
|董事会秘书|高翔|
|联系电话|0351-7212033|
|传真|0351-7212031|
|本次证券发行类型|首次公开发行1,667 万股人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2011年11月30日|
|本次证券上市时间|2011年12月8日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|
|1、尽职推荐工作|按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它|

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||中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|2、公司年度报告披露督导工作|百圆裤业在首次公开发行并上市后能够按照交易所约定的披露时间及时披露年报。保荐结构分别对督导期内的年报事项进行了仔细审阅，确认年报的编制符合《深圳证券交易所股票上市规则》和百圆裤业《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。|
|3、现场检查工作|根据交易所的要求，对百圆裤业2012年现场检查4次，2013年现场检查2次。通过现场检查重点关注了以下问题：（1）公司治理和内部控制是否有效执行；（2）信息披露是否与事实相符；（3）关联交易、对外担保、对外投资等事项是否履行相应的程序；（4）募集资金的使用是否与招股说明书载明的用途一致；募集资金管理是否安全；（5）公司的独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；（6）经营状况；（7）承诺事项的履行情况。|
|4、督导百圆裤业规范运作|持续关注百圆裤业的股东大会、董事会和监事会的运作及其表决事项，列席了百圆裤业重要董事会和股东大会；持续关注百圆裤业内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导百圆裤业有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导百圆裤业合法合规经营；督导百圆裤业及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|5、督导百圆裤业募集资金使用情况|首次公开发行并上市后，百圆裤业募集资金即转入募集资金专用账户专项存储，并按照已公开披露的情况使用；光|

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||大证券持续关注百圆裤业募集资金的存放与使用情况，并多次与百圆裤业交流，及时出具核查意见。|
|6、其他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理情况在履行保荐职责期间，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对百圆裤业进行持续督导。发行人未发生重大事项并需要本保荐机构处理的情况。
六、发行人配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段，百圆裤业能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及深圳证券交易所的要求，积极配合保荐机构、会计师、律师的尽职调查和核查工作，为保荐机构的股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段，百圆裤业能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按照要求及时、准确、完整的进行信息披露；对于重要事项百圆裤业能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求安排相关董事、监事、高级管理人员和部门负责人或业务骨干的交流，且能够应保荐机构的要求及时提供相关文件；在募集资金使用管理方面，百圆裤业能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，定期向保荐机构发送募集资金专项账户的银行对账单或银行流水；百圆裤业能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保、财务报表等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈；在信息披露审阅方面，百圆裤业能够按规定及时准确地进行信息披露，公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，以供审阅。
七、发行人聘请的中介机构配合保荐工作情况的说明及评价
师、会计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、在百圆裤业的持续督导期间，百圆裤业聘请的证券服务机构，包括律师、会计师根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项
无其他申报事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司之保荐总结报告书》的签字盖章页）
保荐代表人：
丁筱云 黄永华
法定代表人：
薛峰
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