证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2019-033
天润曲轴股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 25
日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币
40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过
人民币 40,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授
权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审
议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常
经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有
资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买
低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意
时点进行委托理财的总金额不超过人民币 40,000万元。
3、投资品种
公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种
安全性高。为有效控制风险，在上述额度内，资金将只能购买低风
险银行理财产品，不得用于证券投资，不得涉及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上
述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，
具体投资活动由财务管理部负责组织实施。
7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关
联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财
资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对
公司购买理财产品情况进行监督与检查。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
三、对公司的影响
公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的
正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能
获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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||受托机构||||||购买金额||||赎回金额||投资收益|
||||产品名称||购买日期||||赎回日期|||||
||名称||||||（万元）||||（万元）||（元）|
|中国建设银行||乾元通财（按日）开放式理财产品||2018-09-14||4500||2018-09-172018-09-20||10003500||18739.73||
|中国建设银行||乾元通财（按日）开放式理财产品||2018-10-12||2000||2018-10-162018-10-192018-10-222018-10-252018-11-07||500200500500300||13273.97||
|中国建设银行||乾元通财（按日）开放式理财产品||2018-10-31||1000||2018-11-072018-11-08||500500||10750.69||
|中国建设银行||乾元通财（按日）开放式理财产品||2018-11-09||1000||2018-11-122018-11-14||300700||3435.61||
|中国建设银行||乾元通财（按日）开放式理财产品||2018-12-21||2000||2018-12-27||2000||9041.10||
|兴业银行||兴业金雪球-优先1号||2018-10-122018-10-15||4602000||2018-10-312018-11-13||8001660||52610.95||
|兴业银行||兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划||2018-10-12||360||2018-11-13||360||8521.62||
|中国民生银行||非凡资产管理天溢金对公机构B款||2018-09-07||1500||2018-09-19||1500||16541.10||

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|中国民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构B款|2018-10-312018-11-26|20001000|2018-11-192018-11-292018-11-30|2002000800|50446.58|
|中国民生银行|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款|2018-12-10|2000|2018-12-17|2000|13041.10|
|中国民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构B款|2018-12-10|2000|2018-12-122018-12-14|1200800|4602.74|
|中国民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构A款|2018-12-10|1000|2018-12-14|1000|3287.67|
|中国民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构A款|2018-12-26|1800|2018-12-272018-12-28|900900|2219.18|
|交通银行|久久养老月丰98天|2019-04-01|5000|2019-07-09|5000|536986.30|
|交通银行|结构性存款A款|2019-03-29|5000|2019-04-01|5000|10273.97|
|中国农业银行|安心快线天天利滚利第２期|2019-03-21|6000|2019-03-29|6000|39634.94|
|中国农业银行|安心快线天天利滚利第２期|2019-04-042019-05-062019-05-072019-05-08|72009009001800|2019-04-152019-04-232019-04-242019-05-222019-06-03|21183062202023301270|158216.73|
|中国民生银行|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款|2019-01-04|2000|2019-01-18|2000|27616.44|
|中国民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构A款|2019-01-07|3800|2019-01-172019-01-182019-01-30|100010001800|51287.67|
|中国民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构B款|2019-01-21|2500|2019-01-222019-01-30|5002000|15205.48|
|中国民生银行|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款|2019-02-13|2000|2019-02-20|2000|13041.10|
|中国民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构B款|2019-03-082019-03-12|35002000|2019-03-152019-03-272019-03-28|30001502350|51657.54|
|中国民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构A款|2019-04-03|2000|2019-04-23|2000|32657.54|
|上海浦东发展银行|天添利进取1号|2019-07-30|10000|2019-08-02|10000|18429.84|
|中国民生银行|民生天天增利公享款理财产品|2019-06-122019-06-132019-07-042019-07-052019-08-022019-08-08|260060018002200670950|2019-06-252019-07-152019-07-172019-07-182019-08-20|8001000150016003700||

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|||2019-08-092019-08-13|18001800||3820尚未赎回|
|上海浦东发展银行|公司新客固定持有期JG402期结构性存款|2019-07-30|2000|到期日：2019-10-28||
|上海浦东发展银行|财富班车进取之新客理财|2019-08-05|10000|到期日：2019-10-12||
|中国民生银行|非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四10款|2019-06-21|5000|到期日：2019-09-22||

截至本公告日，公司在过去 12个月内滚动使用闲置自有资金购
买理财产品累计 108,640万元，尚有 20,820万元未到期。公司与委
托理财受托方均不存在关联关系。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用
效率，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金
的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项
决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 40,000万元的闲
置自有资金购买低风险银行理财产品。
六、监事会意见
公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币
40,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公
司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股
东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过
人民币 40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2019年8月27日