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证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-108上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 21日在上海市嘉定区华江路 170号 A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年8月16日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由薛丽娟女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2019年半年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2019年半年度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司 2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司 2019年 1-6月募集资金存放与使用情况符合法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
监事会认为：公司根据2019年4月30日财政部发布的《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对公司原会计政策及相关会计科目进行变更；本次会计估计变更是依据公司实际情况进行的调整，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策及会计估计变更。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2019-106）。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会2019年8月22日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-048宁波拓普集团股份有限公司
关于拟投资设立电子商务公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:宁波拓普修车宝电子商务有限公司（暂定名）
投资金额：10,000万元
一、对外投资概述
(一) 对外投资的基本情况
近年来，随着汽车保有量的不断攀升，汽车后市场发展迅猛。为加快在该领域的布局和业务开展，结合多年来在汽车后市场积累的丰富经验，利用互联网打造全新的汽车后市场服务平台，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定出资人民币 10,000万元在宁波市梅山保税区设立全资子公司“宁波拓普修车宝电子商务有限公司”（暂定名）。
(二) 董事会审议情况
公司于 2015年 9月 2日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立电子商务公司的议案》。根据公司《章程》等有关规定，本次对外投资设立子公司不需提交公司股东大会审议。
(三) 其他情况说明
本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：宁波拓普修车宝电子商务有限公司（暂定名）。
2、注册资本：人民币10,000万元
3、注册地址：宁波市梅山保税区
4、法定代表人：邬建树
5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
6、经营范围：设计、销售计算机软件及辅助设备；汽车配件的采购与销售；
设计、制作、代理、发布广告；仓储服务；配送服务；技术服务；计算机网络技术开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）。
以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
近年来，随着汽车保有量的不断攀升，行业热点已从传统制造领域向汽车后市场延伸。当前国内汽车后市场规模庞大，但存在配件质量不稳定、流通环节长等痛点。公司自成立以来即介入汽车后市场业务，在国际国内汽车后市场领域积累了丰富经验，汽车后市场业务约占公司业务的10%。根据当前的行业特点，结合公司在业务模式、产品、质量控制及资源整合等方面的优势，并在上述优势资源基础之上再增加互联网工具，将对业务发展产生较大促进作用。本次设立电商公司，为公司外延式发展战略的具体推进路径之一。
2、对公司影响
本次通过设立电商公司，构建互联网汽车后市场服务平台，将在以下几个方面对公司产生重要影响：
（1）扩大市场份额
作为公司重点打造的互联网汽车后市场服务平台，公司结合自身优势和行业特性，采用自建平台并整合各环节优质资源的方式，发挥协同效应，扩大市场份额，实现客户、公司、业务伙伴的共赢。
（2）增加新的利润增长点
本次成立全资电商公司，是公司从传统制造业向流通领域的延伸。公司采用自建平台并整合各环节优质资源的方式，即可提升自身销售额，又可与各环节的业务伙伴分享协同效应带来的业务红利，为公司增加新的利润增长点。
（3）完善布局，谋划更大发展
目前，海外市场，公司已与欧美主流汽车后市场进口商建立了牢固的合作伙
伴关系；国内市场，公司销售网点已分布于所有一线城市和部分二线城市。结合以上优势，完善在汽车后市场的互联网化布局，将为公司在互联网时代谋划更大发展奠定坚实基础。
四、对外投资的风险分析
在电商公司成立初期，可能会面临市场风险和管理风险，还会面临同行业内的其他竞争对手。同时，新业务模式的经营业绩也有待观察，公司目前的营销模式与各线上渠道系统优化、各市场主体的磨合尚需一定的时间。
针对以上可能面临的风险，公司管理层会采取积极措施应对，风险基本可控。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-004莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年1月2日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年1月8日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由过半数董事推举董事沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 关于选举公司董事长的议案
会议选举沈东军先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致，自2018年1月8日至2021年1月7日。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 关于选举董事会专门委员会委员的议案
经选举，公司第三届董事会专门委员会成员如下表。
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|委员会名称|委员名单|主任委员|
|审计委员会|王怀芳、韩虎、蔄毅泽|王怀芳|
|战略委员会|沈东军、马峻、周婷|沈东军|
|提名委员会|沈东军、周婷、王怀芳|周婷|
|薪酬与考核委员会|韩虎、王怀芳、蔄毅泽|韩虎|

同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 关于聘任公司总裁的的议案
会议聘任沈东军先生为公司总裁，任期与第三届董事会一致，自 2018年 1
月8日至2021年1月7日。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、 关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案
经公司总裁沈东军先生提名，聘任赵坚先生为公司常务副总裁、周传波先生为公司财务负责人、蒋悦女士为公司董事会秘书；拟聘任安松威先生为证券事务代表，任期与第三届董事会一致，自2018年1月8日至2021年1月7日。
沈东军先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份104,475,000股，占公司总股本的30.69%；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；与一致行动人马峻先生（蔄毅泽女士）通过南京传世美璟投资管理有限公司共同间接控制公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；与一致行动人马峻先生（蔄毅泽女士）直接及间接合计持有公司股份216,378,400股，占总股本的63.55%。
赵坚先生、周传波先生、蒋悦女士、安松威先生均未持有公司股份，均与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也均不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
蒋悦女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
安松威先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
附：人员简历
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2018年1月9日
附：人员简历
1、沈东军先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院博士后，澳门科技大学工商管理博士，香港科技大学EMBA，股份公司第一届、第二届、第三届董事会董事长，兼任南京传世美璟投资管理有限公司执行董事，1999年至今任公司总裁（总经理）。
2、赵坚先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，历任箭牌糖果（中国）有限公司历任全国销售经理、华北区经理、省区经理、城市经理、销售主任，青岛啤酒股份有限公司全国重点客户总监、深圳富安娜家居用品股份有限公司助理总裁兼营销公司总经理、江苏堂皇集团有限公司运营副总裁；2016年2月任公司总裁助理兼全国直营事业群总经理，2017年2月至2018年1月任公司运营副总裁，现任公司常务副总裁，第三届董事会董事。
3、周传波先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CICPA）、香港注册会计师（HKICPA），历任普华永道中天会计师事务所高级审计员、马士基中国有限公司财务经理、中国旭阳煤化工集团有限公司财务部总经理及董事会秘书、中国新高教集团有限公司财务总监，2017年至今任公司财务负责人兼资产增值中心总经理。
4、蒋悦女士，蒋悦女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学EMBA（在读），注册会计师。历任大贺安康集团财务总监、光一科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。
5、安松威先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
历任常林股份有限公司证券事务代表、董事会工作部副部长，远东智慧能源股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任，现任公司证券事务代表。
重庆建工集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关制度规定，我们作为重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四次会议的相关议案发表如下独立意见：
经审议《关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》《关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券
股东大会授权有效期的议案》，我们认为：
公司本次审议延长公开发行 A股可转换公司债券决议有效期和
授权有效期的相关事项符合相关法律、法规规定，有利于确保本次
发行后续有关事宜的顺利开展，符合公司及全体股东利益，不存在
损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会审议和表
决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的
决议合法、有效。
因此，我们同意将本次发行股东大会有效期及授权有效期延长
至 2020年 10月 16日，并将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》签字页）
参会独立董事签字：
陈箭宇：
张永水：
童文光：
重庆建工集团股份有限公司董事会 2019年 9月 26日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临 2017-009
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十一次（临时）董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十一次（临时）董事会于2017年3月16日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了以下决议：
一、审议并通过《关于<上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》；
2016年9月29日，公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《关于<上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并于2016年9月30日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。
鉴于原有财务数据基准日为2016年5月31日，目前已超过有效期，为保证相关财务数据的时效性，公司按照截至2016年9月30日未经审计的财务数据以及上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2223号）的要求对本次重组预案文件进行了更新和修订，并编制了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。待本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作完成后，公司将编制本次重大资产重组报告书等相关文件，并另行提交公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
董事徐忠伟、刘文杰、李宁、褚小东对本议案回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披
露的问询函>的回复的议案》；
2016年10月21日，上海三爱富新材料股份有限公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案
信息披露的问询函》（上证公函【2016】2223号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真的研究分析，并编制了《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披露的问询函>的回复》，具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披露的问询函>的回复》。
董事徐忠伟、刘文杰、李宁、褚小东对本议案回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码： 600909 证券简称：华安证券 公告编号：2018-058债券代码： 136020 债券简称： 15华安 02
华安证券股份有限公司
关于“15华安02”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100905
回售简称：华 02回售
回售价格：人民币元100/张（不含利息）
回售登记期：2018年9月20日至2018年9月25日（工作日）
回售申报有效数量：10,770手，回售金额为10,770,000.00元
回售资金发放日：2018年11月2日
根据华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)的《华安证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权条款，公司于 2018年9月13日披露了《华安证券股份有限公司关于“15华安02”公司债券回售的公告》（公告编号：2018-050），并于2018年9月14日、2018年9月17日、2018年 9月 18日分别披露了投资者回售的第一次、第二次和第三次提示性公告（2018-052、2018-053和2018-054）。投资者可在回售申报期选择将持有的“15华安02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张，“15华安 02”的回售申报期为2018年9月20日、2018年9月21日、2018年9月25日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“15华安 02”的回售申报数量为10,770手，回售申报金额为1,077万元（不含利息）。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2015—033 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2015年 4月 1日起停牌。由于所筹划的事项构成重大资产重组，公司于 4月 16日发布《重大资产重组停牌公告》，经申请公司股票（A股600689；B股900922）自 4月 16日起进入重大资产重组停牌。因重组工作仍在持续进行中，且方案尚具有不确定性，公司于5月16日发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 5月 16日起继续停牌不超过一个月。（详见 2015年 4月 1日、4月 9日、4月 16日、4月 23日、4月 30日、5月 6日、5月 14日、5月 16日、5月 23日及 5月 30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告）
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作。公司与交易对方正就本次重组方案涉及的相关问题进行进一步沟通与协商；审计及评估机构已初步完成现场尽职调查工作，处于汇总整理阶段；独立财务顾问及法律顾问尽职调查尚在进行中。因相关程序尚未完成，有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年六月五日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临2018-046
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2018年11月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<大众交通（集团）股份有限公司章程>的议案》（以下简称“本次修订”），本次修订的详细情况请见附件《<大众交通（集团）股份有限公司章程>修订条文对照表》。
本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过后方可生效。
附件：《大众交通（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2018年11月27日
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|现行条款|修订后条款|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对公司股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。其中，公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司股东大会可授权董事会或董事会授权相关人士决定公司因本章程第二十三条情形收购本公司股份之具体实施方案。|

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||收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；„„（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；„„（十七）对公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；„„（七）法律、行政法规或公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；„„（七）公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份；（八）法律、行政法规或公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向大会报告工作； „„ （七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； „„ （十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向大会报告工作； „„（七）拟定公司重大收购、公司因本章程第二十三条第一款规定的情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； „„ （十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议； （十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|
|第一百一十八条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数以上通过。|第一百一十八条 除本章程另有规定外，董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。除本章程另有规定外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数以上通过。|
|第一百二十八条 经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；„„（九）经理有权决定不超过净资产 20%的单项对外|第一百二十八条 经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；„„（九）经理有权决定不超过净资产 20%的单项对外|

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|投资项目，有权决定不超过净资产 20％的单项贷款（银行授信额度不受此限制），有权办理银行授信额度，有权决定不超过净资产20％的抵押及质押；有权签订除上述项目外标的不超过净资产20％的合同；根据董事会授权有权审批核销单项人民币伍百万元以内的坏帐。„„|投资项目，有权决定不超过净资产 20％的单项贷款（银行授信额度不受此限制），有权办理银行授信额度，有权决定不超过净资产20％的抵押及质押；有权签订除上述项目外标的不超过净资产20％的合同；根据董事会授权公司总经理有权核销小额贷款公司单项 2000 万元人民币以下（含 2000 万元）的坏账；根据董事会授权公司总经理有权核销除上述小额贷款公司坏账外单项 500万元人民币以下（含 500 万元）的坏账。„„|
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2015-42四川西昌电力股份有限公司
关于诉讼事项调解情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼的基本情况
原告（反诉被告）：四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）
被告（反诉原告）：温岭市隧道工程有限公司（以下简称“温岭隧道公司”）诉讼机构：四川省高级人民法院
本次诉讼及案件的基本情况，详见公司于2015年1月5日发布的《诉讼公告》（公告编号：临2014-38号）以及2015年2月17日发布的《诉讼进展公告》（公告编号：临2015-09号）。
二、本次诉讼事项调解情况
本案在审理过程中，经四川省高级人民法院调解，在聘请了具有司法鉴定资质的造价咨询机构对已完工程量进行鉴定的基础上，双方当事人自愿达成了如下协议，四川省高级人民法院依法出具《民事调解书》[(2015)川民初字第3号]。
1、公司应向温岭隧道公司支付工程款1648.7万元、停工费221.2万元，两项合计1869.9万元。
2、温岭隧道公司收到公司第一次支付的771.9万元款项后30日内，温岭隧道公司应立即清场退出。
3、本协议书生效后，温岭隧道公司在现场修建、安装的全部建设工程设施按现状全部归公司所有。
4、温岭隧道公司因本案工程施工而与他人发生法律关系而导致温岭隧道公司应付他人款项或应赔付他人款项的，全部由温岭隧道公司承担。
5、温岭隧道公司放弃其他反诉请求，双方就案涉工程的权利义务全部终结。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
1、本次调解协议解决了双方因固增电站建设项目合同纠纷的历史问题，该案已审理终结。
2、调解协议的执行，预计将减少2015年归属母公司净利润120万元-188万元。
公司将根据固增电站诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
四川省高级人民法院《民事调解书》[(2015）川民初字第3号]。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2015年11月16日
上海金桥信息股份有限公司
独立董事年报工作
第一章总则
第一条为进一步完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制制度的建设，规范信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制工作中的作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的有关规定，特制定本工作规程。
第二条独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第二章工作规范
第三条独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所等关于年度报告的要求。每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，独立董事应当对有关重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。
第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构，对公司具体事项进行审计，相关费用由公司承担。
第七条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。
第三章独立意见
第八条独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。若发生公司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见并向当地证监局和上海证券交易所报告。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项发表独立意见。
第十条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十一条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。
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|-|
|第十二条 独立董事应就当年具体履职情况，尤其重点关注上市|

公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项
的情况编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在上市公司年度股
东大会上向股东报告。
第四章附则
第十三条本规程未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条本规程由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本规程自公司董事会审议通过后生效，修订亦同。
上海金桥信息股份有限公司董事会 2016年 1月
证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：2015-029
上海亚通股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015
年 12月15日上午召开了第八届董事会第4次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容如下：
一、关于《公司章程》第十一条的修订
原公司章程第十一条为：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
修改为：第十一条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经济师及董事会决定聘任的其他高级管理人员。
二、关于《公司章程》第一百零六条的修订
原公司章程第一百零六条为：本届董事会由6名董事组成,设董事长1人。
修改为：第一百零六条本届董事会由7名董事组成,设董事长1人。
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
该事项尚需提交公司 2016年第1次临时股东大会审议。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-112华夏幸福基业股份有限公司关于取得安徽省巢湖市
槐林渔乐小镇PPP项目《中标通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得《中标通知书》，确认公司为安徽省巢湖市槐林渔乐小镇PPP项目的中标社会资本，中标价为：
1、基础设施投资建设、公共设施投资建设及土地整理服务费用的投资回报率为15%；
2、当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；
3、规划设计咨询及运营管理维护等其他服务费的投资回报率为10%。
公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容，在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-040快克智能装备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
2018年10月30日，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更内容
本次会计政策变更对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体内容如下：
1．在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2．将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3．将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
程”项目；
5．在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6．将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7．将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8．在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目中的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9．在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
三、本次会计政策对公司的影响
公司本次执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事的意见
公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。该次会计政策变更事宜，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司关于会计政策变更的事项。
（二）监事会的意见
监事会认为，公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，符
合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-021大唐国际发电股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2013年12月6日召开的 2013年度第四次临时股东大会通过决议，同意公司在经临时股东大会批准之日起的 12个月内，向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册本金总额不超过200亿元人民币的超短期融资券发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。2014年5月20日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP24号），接受公司超短期融资券注册。
公司已于2016年4月25日完成了“大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为30亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，票面利率为2.60%。
本期超短期融资券由国家开发银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理
人，中国建设银行股份有限公司作为联席主承销商。本期超短期融资券募集资金将用于公司还本付息，优化融资结构，降低财务成本。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2016年4月25日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-043甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2013年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年6月13日（星期五）15:30-17:00
●会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com。
●会议召开方式：：网络在线互动
一、说明会类型
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月25日披露了《2013年年度报告》及公司2013年度利润分配预案，并经2014年5月28日召开的2013年度股东大会审议通过。具体内容请参阅2014年4月25日、2014年5月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公告。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2014年6月13日通过网络远程互动的方式召开“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间：2014年6月13日（星期五）15:30-17:00
召开地点：网络互动，公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会。
三、公司出席说明会的人员
总经理 刘建禄先生
财务总监 刘茂盛先生
董事会秘书 符继军先生
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2014年6月6日至6月12日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2、投资者可以在2014年6月13日（星期五）15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：符继军刘彬
电话：0931-8857057 传真：0931-8857057
电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会二○一四年六月五日
百视通新媒体股份有限公司
占用资金情况专项审计说明
关于对百视通新媒体股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第111721号百视通新媒体股份有限公司董事会：
我们审计了后附的百视通新媒体股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是百视通新媒体股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供百视通新媒体股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：翟小民
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：鲍列仑
中国·上海 二 O一四年四月九日
专项审计说明第2页
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2019-063
文投控股股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年10月8日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600715|文投控股|2019/9/24|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京文资控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 9月 16日公告了股东大会召开通知，单独持有20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在2019年9月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
受市场监管大环境影响，近年以来影视行业资金趋于收紧。在此背景下，公司为保持快速发展，降低流动性风险，拟向控股股东北京文资控股有限公司借款不超过15亿元，用于充实流动资金。本次借款期限不超过12个月，借款利率为年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。
本议案不属于特别决议议案，不需进行累积投票。
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 9月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年10月8日13点30分
召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月8日
至2019年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|文投控股股份有限公司关于提高 2019 年度债务融资计划额度的议案|√|
|2|文投控股股份有限公司关于提高 2019 年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案|√|
|3|文投控股股份有限公司关于增加经营范围并修订公司《章程》的议案|√|
|4|文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司九届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于 2019年8月31日在上海证券交易所网站发布的2019-053号公告；
议案2、3已经公司九届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2019年9月16日在上海证券交易所网站发布的2019-054、2019-055号公告。
议案4已经公司九届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于 2019年9月26日在上海证券交易所网站发布的2019-061、2019-062号公告。
2、特别决议议案：议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年9月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|文投控股股份有限公司关于提高 2019年度债务融资计划额度的议案||||
|2|文投控股股份有限公司关于提高 2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案||||
|3|文投控股股份有限公司关于增加经营范围并修订公司《章程》的议案||||
|4|文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2017-042江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2017年11月28日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年12月5日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案；
具体内容详见同日披露的本公司临2017-043号公告。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会有关事宜的议案。
2017年第一次临时股东大会的有关事宜详见同日披露的本公司2017-044号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
江苏综艺股份有限公司二零一七年十二月六日
厦门建发股份有限公司
2018—2020年度股东回报规划
为进一步完善厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制，保护投资者的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关文件的要求，公司结合实际发展需要以及《公司2015—2017年度股东回报规划》的执行情况，特制订《厦门建发股份有限公司2018—2020年度股东回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：
第一条本规划的制定原则
本规划的制定在符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，坚持积极、科学开展利润分配的基本原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条制订本规划考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展所处阶段、现金流量状况、股东要求和意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司2018—2020年度股东回报规划具体内容
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配股利，一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
公司可供分配利润的30%。
当公司出现下列特殊情况之一时，可以选择当年不实施现金分红：
（1）当年每股收益低于0.1元；
（2）当年每股累计可供分配利润低于 0.2元；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告没有出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买固定资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
3、公司进行利润分配时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
4、公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。采用股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
5、公司在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。
公司的利润分配方案应分别提交董事会、监事会审议，形成决议后提交股东大会审议。
股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
若存在公司股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
6、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。”
第四条股东回报规划的决策、调整与监督机制
1、公司股东回报规划预案由董事会根据公司战略发展目标、实际经营情况、盈利规模及现金流量状况并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
2、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会作出决议，独立董事发表独立意见后提交股东大会以特别决议方式进行表决。
3、公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配情况，公司监事会应对公司股东回报规划的决策程序及执行情况进行监督。
第五条附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。
厦门建发股份有限公司董事会2018年4月13日