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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-062上海普丽盛包装股份有限公司
关于签署《黑牛食品（苏州）有限公司股权转让协议》
的交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、交易背景|||
|1、上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年12 月|||
|7 日召开公司第二届董事会 2015 年第一次临时会议，审议通过《关于参与竞拍|||
|黑牛食品（苏州）有限公司 100%股权及相应往来债务的议案》，同意公司以自|||
|有资金参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司（以下简称“苏州黑牛”）100%股权|||
|及相应往来债务。具体详见公司于 2015年12月8日在巨潮资讯网披露的《第二|||
||具体详见公司于 2015年12月8日在巨潮资讯网披露的《第二||
|届董事会2015年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2015-057）。|||
|2、2015 年 12 月 11 日下午 3 时，广东凤凰拍卖有限公司（以下简称“凤凰|||
|拍卖”）在汕头市龙湖区榕江路 5 号设计大厦举行 20151211 期拍卖会。公司参|||
|与该次拍卖会并通过公开竞价成交黑牛食品股份有限公司（以下简称“黑牛食品”|||
|持有的苏州黑牛的 100%股权及相应的债务往来，成交金额为人民币 12,361.78|||
|||12,361.78|
|万元。同日，公司与凤凰拍卖签署《拍卖成交确认书》（广凤拍成字[2015]第|||
|20151211期-1），确认上述成交事实。具体详见公司于 2015 年12月14日在巨|||
|潮资讯网披露的《关于竞拍成为黑牛食品（苏州）有限公司股权及相应往来债务|||
|买受人的公告》（公告编号：2015-061）。|||
|买受人的公告》（公告编号：2015-061）。|||

3、本次交易使用公司自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易进展情况
1、公司与黑牛食品、苏州黑牛签署《黑牛食品（苏州）有限公司股权转让协议》
经公司第二届董事会 2015年第一次临时会议授权，公司管理层于 2015年12月22日与黑牛食品、苏州黑牛正式签署《黑牛食品（苏州）有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以人民币 12,361.78万元（其中评估净资产人民币6,371.24万元，往来债务人民币5,990.54万元）向黑牛食品收购其持有的苏州黑牛100%股权及相应往来债务。
2、《股权转让协议》主要内容
（1）协议当事方
出让方：黑牛食品股份有限公司，一家根据中国法律注册成立，在深圳证劵交易所挂牌上市的股份公司；公司注册号为440500000006199；住所为汕头市金平区岐山北工业片区02－02号地块；法定代表人为林秀浩。
受让方：上海普丽盛包装股份有限公司，一家根据中国法律注册成立，在深圳证劵交易所挂牌上市的股份公司；公司注册号为310228001027235；住所为上海市金山区张堰镇金张支路84号26幢；法定代表人为姜卫东。
目标公司：黑牛食品（苏州）有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限公司；注册号为320584000295123；地址为吴江经济技术开发区庞金路1066号；
法定代表人为黄逊才。
（2）交易标的
交易标的为黑牛食品持有的苏州黑牛100%的股权及相应往来债务。交易标的具体情况详见公司于2015年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司股权及相应往来债务的公告》（公告编号：2015-058）。
（3）成交金额及定价依据
在满足《股权转让协议》约定的全部交易条件的情况下，交易标的的成交金额为人民币12,361.78万元。其中，苏州黑牛100％股权对应净资产评估价值为
人民币6,371.24万元，相应往来债务为人民币5,990.54万元。《股权转让协议》约定的交易标的的成交金额系依据公司通过公开竞价成为交易标的买受人时签署的《拍卖成交确认书》（广凤拍成字[2015]第 20151211期-1）中确定的拍卖成交金额约定。拍卖成交金额及拍卖标的定价依据详见公司于 2015年 12月 14日在巨潮资讯网披露的《关于竞拍成为黑牛食品（苏州）有限公司股权及相应往来债务买受人的公告》（公告编号：2015-061）及于2015年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司股权及相应往来债务的公告》（公告编号：2015-058）。
（4）价款支付
《股权转让协议》中约定价款支付方式如下：
公司已向广东凤凰拍卖有限公司缴付人民币2,500万元的竞买保证金，该等保证金应抵扣转让价格。公司对凤凰拍卖是否将该等竞买保证金是否实际交付黑牛食品不负有任何义务；
公司应向黑牛食品指定账户支付扣除前述竞买保证金后的价款，即人民币9,861.78万元。公司向黑牛食品指定账户支付人民币 9,861.78万元后，即视为公司已经适当履行收购苏州黑牛100%的股权及相应往来债务的对价支付义务。
（5）交割
黑牛食品在收到普丽盛支付的股权转让价款后，应当协助公司完成工商变更登记手续及其他变更登记手续。
（6）生效
除按照法律法规须经报审批机关批准的内容外，《股权转让协议》经各方签署本协议后立即生效。但是，各方均应在本协议签署前根据公司治理程序做出同意签署本协议及本协议约定事项的有效的董事会/股东会/股东大会或其他有权公司治理机构的决议。
三、本次交易其他事项
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|1、交易对方黑牛食品及交易标的苏州黑牛基本情况，具体详见公司于 2015|
|年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司股|
|权及相应往来债务的公告》（公告编号：2015-058）。|
|2、本次交易对公司的影响及风险提示|
|公司本次参与收购苏州黑牛的股权，符合公司战略发展的要求。本次收购拟|
|使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在|
|损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后需要进行各方面的整合工作，|
|敬请投资者注意投资风险。|

四、备查文件
1、《黑牛食品（苏州）有限公司股权转让协议》；
2、《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会 2015年第一次临时会议决议》；
3、《拍卖成交确认书》（广凤拍成字[2015]第 20151211期-1）；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《黑牛食品（苏州）有限公司审计报告》（大华核字[2015]070085号）；
5、银信资产评估有限公司出具的《黑牛食品股份有限公司拟转让黑牛食品（苏州）有限公司股权所涉及的黑牛食品（苏州）有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信资评报（2015）沪第1223号）。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2015年12月22日
太阳鸟游艇股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划
预留期权授予对象名单
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“太阳鸟”、“本公司”或“公司”）股票期权与限制性股票激励计划预留期权104.55万份，授予至26名激励对象。
各激励对象主要为董事会认为需要激励的核心骨干人员，名单如下表所示：
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||序号||名称||公司||职务|
|1||郭妍||珠海太阳鸟||总办主任||
|2||李盈良||珠海太阳鸟||项目部总监||
|3||王杏香||太阳鸟||人资总监||
|4||周志伟||珠海太阳鸟||珠海采购经理||
|5||贾鼎洋||太阳鸟||证券事务代表||
|6||严侠||太阳鸟||供应部经理||
|7||许卫科||太阳鸟||营销经理||
|8||刘自浩||太阳鸟||产品主任||
|9||王志红||太阳鸟||设计师||
|10||胡艳武||广东宝达||生产部副经理||
|11||胡琪琳||广东宝达||项目主任||
|12||李振辉||广东宝达||项目主任||
|13||王智刚||太阳鸟||设计师||
|14||陶俊欢||太阳鸟||设计师||
|15||方凡哲||太阳鸟||设计师||
|16||粟囿臻||太阳鸟||设计师||
|17||陈玉桥||太阳鸟||调试班长||
|18||张俊||太阳鸟||家具班长||
|19||马安奎||珠海太阳鸟||轮机工程师||
|20||肖林发||珠海太阳鸟||船体助理工程师||
|21||王桂莲||珠海太阳鸟||平面设计师||
|22||王清华||珠海太阳鸟||轮机工程师||
|23||高峰||珠海太阳鸟||项目主任||
|24||林智伟||珠海太阳鸟||计划主任||
|25||罗光辉||珠海太阳鸟||生产班长||
|26||胡运云||珠海太阳鸟||生产班长||

注:珠海太阳鸟游艇制造有限公司简称为“珠海太阳鸟”广东宝达游艇制造有限公司简称为“广东宝达”。
太阳鸟游艇股份有限公司
2014年09月05日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-039关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月23日收到公司监事会主席王世基先生的书面辞职报告，根据公司工作安排，王世基先生申请辞去公司监事会主席职务，辞职后王世基先生仍担任公司监事职务。
根据有关规定，王世基先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司对王世基先生任职监事会主席期间所做的工作表示感谢！
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司监事会 2017年8月24日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-088山西振东制药股份有限公司
关于2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司2018年半年度报告及摘要已于 2018年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018—020深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）及其全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）拟与南方资本管理有限公司（以下简称“南方资本”）签署《南方资本世联领航 6号专项资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）、《标的资产转让协议》（以下简称“转让协议”）、《南方资本世联领航 6号专项资产管理计划差额支付承诺函》（以下简称“差额支付承诺函”）、《资产服务协议》等协议。
南方资本拟发起设立“南方资本世联领航 6号专项资产管理计划”（以下简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经世联小贷确认、南方资本认可的初始标的资产，受让的标的资产合计不超过（含）人民币 13,000万元，并以资管计划的投资回款向世联小贷继续购买贷款债权。同时南方资本委托世联小贷作为基础资产的服务机构，提供对基础资产的贷后管理服务。在资管计划成立满6个月后，世联小贷拥有对标的资产进行回购的选择权。
另外，公司拟与南方资本签署差额支付承诺函，世联行拟为本次专项资产管理计划的本金、基准收益、相关税费、费用等差额部分为世联小贷承担补足义务。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：南方资本管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、企业地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）
4、法定代表人：刘秀焰
5、注册资本：人民币40,000万元
6、主营业务：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
7、主要股东：南方基金管理有限公司
8、主要财务数据：
单位：万元
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|指标名称/期间|2016年12月31日/2016年度（已经审计）|2017年 9月30日/2017 年1-9月(未经审计)|
|总资产|53,333|48,849|
|净资产|30,953|36,983|
|营业收入|30,867|17,883|
|净利润|10,479|5,984|

三、交易标的基本情况
1、本次拟转让的基础资产系指世联小贷基于其向借款人实际发放的人民币贷款而合法享有的债权及其他权利（如有）及其附属担保权益，包括但不限于未偿还的本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及其他依据贷款合同应由借款人向世联小贷偿还的款项及基于前述债权请求权的全部附属担保权益（如有）。本次拟转让的基础资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，不存在禁止转
让的约束，所有基础资产均属于正常类信贷资产。
2、本次拟转让的信贷基础资产的帐面价值不超过（含）人民币13,000万元。
四、交易协议的主要内容
1、交易内容：世联小贷拟向南方资本专项资管计划出售其持有的上述信贷基础资产,并以资管计划的投资回款向世联小贷继续购买贷款债权。
交易金额：资管计划的实际募集金额，即不超过人民币13,000万元；
支付方式：现金；
支付期限：南方资本于资管计划成立日当日向世联小贷划付基础受让价款。
协议有效期：21个月，在资管计划成立满 6个月后，世联小贷拥有对标的资产进行回购的选择权，如世联小贷按合同约定进行回购的，资管计划提前终止。
协议生效条件：自协议各方签署之日起生效。
2、交易定价依据为信贷基础资产的未尝本金余额。
3、具体合同内容以双方最终协商签订的交易文件为准。
五、出售资产的目的和对公司的影响
世联小贷信贷资产的设计理念是成为人与资产的联接，定位于有房及租房一族的贷款产品。目前主营基础资产包含场景金融类产品、泛消费类金融产品、生态圈产品，种类较为丰富。公司金融业务风险控制委员会已对所有产品制定了严格的风险控制制度。世联小贷本次设立专项资管理计划，有利于加快放贷资金回笼，转让基础资产所得资金将用于世联小贷进一步的业务发展。交易对手为中国证监会许可设立的资产管理公司，具备履约能力。
由于本次交易为公司信贷资产的等值转让，因此交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本。本次交易未来收益取决于世联小贷提供资产服务的最终结果来计算管理费收入（如有），可能产生的管理费收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议
3.《南方资本世联领航6号专项资产管理计划资产管理合同》
4.《标的资产转让协议》
5.《资产服务协议》
6.《南方资本世联领航6号专项资产管理计划差额支付承诺函》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年元月二十四日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-002
银江股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 1月 4日以电话和邮件送达的方式通知各位董事，于 2018年1月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。董事长吴越先生已在会议上对本次董事会临时会议的召开作出说明并经全体董事一致同意。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长吴越先生召集和主持，经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》
为满足公司日常办公及正常运营需要，公司拟以现金方式向控股股东银江科技集团有限公司的全资子公司智谷创业园有限公司购买位于杭州市富阳区的部分房产，交易金额为人民币3.20亿元。
独立董事已经发表了事前认可及独立意见；保荐机构已经发表了核查意见；
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案为关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事一致同意本议案。同时，独立董事特别提请股东关注：“1、因整体搬迁将导致的未来现金流量的重大影响，折旧费用的较大幅度增加，我们认为对上市公司近期的财务状况会造成较大影响；2、对现有科技园的未来处置方案尚不明确，无法判断公司是否有投资性房地产的管理意图。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任吴孟立先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018004浙江东晶电子股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
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|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|亏损：0万元–__600万元||盈利：_100.62_万元||
|股东的净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司因产线升级而采购进口设备产生的外币应付账款大幅增加，本报告期汇率波动导致的汇兑损失增加。
2、公司于2017年下半年新设上海办公场所并新增员工、全资子公司东晶电子金华有限公司下属的金华和黄山生产基地因扩产新增生产人员，均导致合并范围管理费用同比增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以公司披露的2018年度第一季度报告为准。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-056江苏久吾高科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司于 2019年 8月 3日召开第六届监事会第十七会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本届监事会提名李荣昌先生、张璇女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（非独立监事候选人简历详见附件）。前述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的1名职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
为确保公司监事会的正常运行，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司监事会
附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历
李荣昌先生：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计学专业硕士，中国注册会计师协会非执业会员。1993-1998年，于上海新亚集团经贸公司担任财务人员；1998-2006年，于上海万国测评咨询有限公司担任信息部主任；2006年至今，于德汇集团历任研究发展部副总经理、财务审计部总经理、研究发展部总经理、总经理助理，现任德汇集团副总裁、总经济师；2008年至2015年，于镇江鼎胜铝业股份有限公司担任监事；2012年2015年，于上海龙创节能系统股份有限公司担任监事。2013年12月至2018年5月，担任公司监事，2018年5月至今，担任公司监事会主席。
李荣昌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。
张璇女士：女，硕士学历。2009年至今，于上海德汇集团有限公司研究发展部、创业投资部、财务审计部工作，现任财务审计部总经理。2018年 5月至今，担任公司监事。
张璇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-086深圳市汇川技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年12月6日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9人。公司监事丁龙山，副总裁姜勇、邵海波，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知于 2016年 12月 6日以电子邮件、电话方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于向公司第三期股权激励计划部分激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2016年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司和部分激励对象已满足股权激励计划规定的各项授予条件，同意确定以2016年12月6日为授予日，向安百军等650名激励对象授予5392万股限制性股票。
公司副总裁姜勇、财务总监刘迎新因在2016年6月24日发生减持公司股票行为，其获授的限制性股票将自该减持之日起满6个月后授予。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
因董事李俊田、宋君恩、唐柱学、杨春禄、刘宇川属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余4名董事进行了表决。
具体内容及上述意见详见公司 2016年 12月 7日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月七日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2017-019本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的 浙江中坚科技股份有限公司
真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中：职工监事不少于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。
为保证监事会的正常工作，公司于2017年06月01日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举朱慧英女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
附件：职工代表监事简历
朱慧英女士：女，本科学历，1969年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在鹰鹏化工有限公司、浙江宏伟供应链股份有限公司工作，现任公司行政部部长。朱慧英女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱慧英女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2019年1月5日召开的公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、对《关于签署<支付现金购买资产协议>的补充协议的议案》的独立意见
经审核，我们认为：
1、公司本次拟签署的补充协议，是对《支付现金购买资产协议》内容的补充和明确，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和证监会颁布的规范性文件的规定。董事会会议的召开程序、表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次补充协议的签署遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。
因此我们同意《关于签署<支付现金购买资产协议>的补充协议的议案》。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
年 月 日
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
年 月 日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-087吉林省金冠电气股份有限公司
关于 2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）于2018年8月23日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案
1、预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年6月30日，母公司可供分配利润241,455,342.51元，资本公积金金额为 3,400,537,880.47元。
鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至2018年6月30日公司总股本291,362,449股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），合计派发现金股利
16,316,297.14元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以现有总股本291,362,449股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增223,089,959股，转增后公司总股本变更为524,452,408股。
2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
3、预案与公司成长性的匹配情况
公司2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及股东利益等因素提出的，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将本预案提交公司2018年第3
次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。我们同意公司2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增资本预案尚须提交公司股东大会审议通过
后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增资本预案尚须提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》
2、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
3、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年8月23日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－068铜陵有色金属集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”、“发行人”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“发行情况报告暨上市公告书”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行的 8名投资者财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、国信证券股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、英大基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司等均承诺本次认购所获股份自铜陵有色本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
三、保荐人（联合主承销商）承诺
保荐人（联合主承销商）华林证券有限责任公司承诺：本保荐人（联合主承销商）已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、联合主承销商承诺
联合主承销商招商证券股份有限公司承诺：本联合主承销商已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、发行人律师承诺
发行人律师安徽天禾律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、会计师事务所承诺
发行人会计师华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公
告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2014年 10月 15日
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，我们作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第二十五次会议《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的议案》及相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提交的《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的议案》，认可公司及关联人张冰先生共同为控股孙公司北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行”）申请总额不超过人民币 1,000万元综合授信提供连带责任保证担保（张冰先生拟在公司第四届董事会第二十五次会议中被提名为公司非独立董事候选人，本次提名尚需经公司 2019年第三次临时股东大会审议通过方生效。），张冰先生不收取担保费。本次事项有利于满足多彩互动业务发展对流动资金的需求，提升公司经营能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们一致同意将《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的议案》提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
独立董事：高海军林卓彬赖玉珍 2019年 12月9日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019- 027潍柴动力股份有限公司
五届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）五届四次监事会会议（下称“本次会议”）通知于2019年8月19日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议于2019年8月29日上午11时,在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席鲁文武先生主持。监事会主席鲁文武、监事吴洪伟亲自出席本次会议，监事马常海书面委托监事会主席鲁文武对监事会所有议案代为投票。经审查，监事马常海的授权委托合法有效，本次会议出席监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下议案：一、审议及批准公司2019年半年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2019年半年度报告全文及摘要。
二、审议及批准公司实施2019年中期利润分配的议案
根据《公司章程》相关规定及公司2018年度股东周年大会对董事会的授权，董事会建议以公司总股本7,933,873,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不实施公积金转增股本。
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
三、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会二○一九年八月二十九日
浙江啸天律师事务所
关于美盛文化创意股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见
致：美盛文化创意股份有限公司
浙江啸天律师事务所（以下简称“本所”）接受美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派顾东明和王晓松律师（以下简称“本所律师”）就公司2018年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见。
本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实
性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一并公告，并对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“有关法律法规”）以及《公司章程》的规定，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司董事会于2018年5月31日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《美盛文化创意股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年6月15日下午14时在浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司五楼会议室召开，公司董事会议由董事郭瑞先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00期间的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会的通知》一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有13人，所持有表决权的股份总数为585,964,958股，占公司股份总数的64.4220%，其中：（1）经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为584,915,378股，占公司股份总数的
64.3066%，均为截至2018年6月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共8人，所持有表决权的股份总数为1,049,580股，占公司股份总数的
0.1154%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构和系统验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决议案
本次股东大会所审议的议案为：
1、《关于开展资产池业务的议案》；
经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定由本所律师、两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票，会议当场公布表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。
本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
（三）表决结果
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。经核查，本次股东大会投票表决结果如下：
1、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：同意585,962,958股，反对2,000股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意1,600,862股，反对2,000股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.8752%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江啸天律师事务所关于美盛文化创意股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见》之签字页）
浙江啸天律师事务所
负责人： 顾东明
经办律师： 顾东明 王晓松
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—094京汉实业投资股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2017年9月 19日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 9月 9日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司签署相关补充协议的议案》。
为了更好的把控风险，保证公司优先收回资金，确保收益。同时有利于推动合作开发项目的后续合作，为公司进一步整合业务相关资源奠定基础。2017年9月19日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与内蒙古自治区煤田地质局472勘探队签署了合作开发补充协议。
具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于子公司签署补充协议的公告》。
公司独立董事胡天龙先生、郑春美女士、熊新华先生发表了独立意见：本次补充协议的签订，为协议签署双方开展后续合作奠定基础，能够保证上市公司利益。相关审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
该议案还需经过公司2017年第七次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年10月10日（星期二）下午14：50在公司会议室召开2017
年第七次临时股东大会。详见《京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号:2018-007创业黑马（北京）科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据及指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||184,527,471.32||184,207,222.24||0.17%||
|营业总收入|||||||
||63,101,782.50||45,237,650.42||39.49%||
|营业利润|||||||
||63,101,179.45||59,259,526.29||6.48%||
|利润总额|||||||
||47,489,803.68||40,537,983.98||17.15%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.84||0.79||6.33%||
|基本每股收益（元）|||||||
||18.95%||26.18%||-7.23%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||460,148,596.85||261,131,108.53||76.21%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|376,582,969.06||176,226,641.43||113.69%||
|权益|||||||
||68,000,000.00||51,000,000.00||33.33%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|5.54||3.46||60.12%||
|资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、本报告期财政部发布了修订后的政府补助准则，公司因该会计政策变更将报告期原
应列入利润表“营业外收入”的政府补助调整至利润表“其他收益”栏目列示，该调整影响营
业利润 1,586.42万元，但不影响本报告期利润总额；同时，因采用未来适用法，可比数据未作
调整。
二、经营业绩及财务情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 18,452.75万元，较上年同期基本持平；实现营业利润 6,310.18万元，较上年同期增长39.49%，主要系按照政府补助准则规定，将报告期内与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目核算，导致营业利润增加所致；
实现利润总额 6,310.12万元，较上年同期增长6.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,748.98万元，较上年同期增长17.15%。
报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长，主要原因为公司进一步巩固产品优势，提升服务品质，业务得到了稳健发展。
2、财务情况说明
报告期末，公司总资产为 46,014.86万元，较期初增长76.21%，主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 37,658.30万元，较期初增长113.69%，主要系公司首次公开发行股票股本、资本公积增加及报告
期内利润增加所致；股本为 6,800.00万元，较期初增长33.33%，主要系公司首次公开发行股票增加股份所致；归属于上市公司股东的每股净资产为 5.54元，较期初增长60.12%，主要系公司首次公开发行股票净资产增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2018年 1月 29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-005）预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚须经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议关于授权使用人民币3亿元额度对闲置自有资金委托理财的事宜发表如下独立意见：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。
该事项决策程序合法合规，我们同意公司循环使用额度人民币3亿元额度对闲置自有资金分期分批购买银行保本型理财产品（期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内），并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见签字页）
独立董事：周放生
钟峻
卫捷
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-013西安晨曦航空科技股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2017 年1月1日至2017年3月31日|2016 年1月1日至2016年3月31日|
|归属于上市公司股东净利润|比去年同期下降：9.07%-30.11%|盈利：384.91万元|
||盈利：269万元-350万元||

注：上表中“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展，预计营业收入较上年同期增长15%左右。预计净利润较上年同期下降，主要是随着公司业务规模的扩大，公司应收账款金额增长，应收账款坏账准备计提金额相应上升，从而导致本期净利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据
公司将在 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年 4月7日|
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-065
易食集团股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
二、会议召开的基本情况
㈠召开届次：2015年第二次临时股东大会。
㈡会议召集人：公司董事会
㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
㈣召开时间：现场会议时间为 2015年 9月 11日（星期五）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 9月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月10日15:00至9月11日15:00期间的任意时间。
㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议出席对象
1、截至 2015年 9月 7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
㈦现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
三、出席会议情况
1、股东出席情况
公司股份总数：246,542,015股。
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 12人，代表股份 43,346,164股，占上市公司总股份的 17.5817%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3人，代表股份43,189,164股，占上市公司总股份的17.5180%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 9人，代表股份 157,000股，占上市公司总股份的0.0637％。
⑷出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 11人，代表股份 498,200股，占上市公司总股份的0.2021％。
⒉其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、会议审议事项和表决情况
1、表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、表决结果
⑴总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|关于变更公司名称的议案|43,346,164|100%|0|0|0|0|通过|
|关于修订《公司章程》的议案|43,346,164|100%|0|0|0|0|通过|

⑵中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||
||同意股数|占出席会议中小股东所持股份总数的比例|反对股数|占出席会议中小股东所持股份总数的比例|弃权股数|占出席会议中小股东所持股份总数的比例|
|关于变更公司名称的议案|498,200|100%|0|0|0|0|
|关于修订《公司章程》的议案|498,200|100%|0|0|0|0|

五、律师法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：王晖律师、张宇蛟律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
易食集团股份有限公司