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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-121
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-116）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月19日下午1：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月18日下午15：00-11月19日下午15：00期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室5、会议主持人：董事李炜先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份 217,576,184股，占上市公司总
股份的32.4585％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 217,576,184股，占上市公司总股份的32.4585％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》具体内容详见2019年 10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的公告》。
总表决情况：
同意 217,576,184股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见2019年 10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的公告》。
总表决情况：
同意 217,576,184股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
具体内容详见2019年 11月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职、选举董事并聘任高级管理人员的公告》。
总表决情况：
3.01.候选人：选举李松珊女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:217,576,184股
3.02.候选人：选举石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:217,576,184股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举李松珊女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:0股
3.02.候选人：选举石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:0股
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所许沛东、陈汐玮律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十九日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-004浙江景兴纸业股份有限公司
关于艾特克控股集团股份有限公司变更反担保措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司六届十五次董事审议通过了《关于艾特克控股集团股份有限公司变更反担保措施的议案》，同意艾特克控股集团股份有限公司（以下简称“艾特克”）变更反担保措施，并释放阿拉尔艾特克水务有限公司（以下简称“阿拉尔水务”）20%股权的质权。现将相关事项公告如下：
一、变更前的担保及反担保情况
公司六届十一次董事会审议通过《关于为艾特克控股集团股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为艾特克在包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”）的 8,000万元人民币银行融资担保。为维护本公司的利益，艾特克公司及其实际控制人为公司提供反担保保证，艾特克公司控股股东徐畅、吴爱君夫妇共同以反担保保证人的身份为艾特克公司向本公司提供连带责任保证，同时，艾特克公司与本公司签订了《股权出质合同》，约定艾特克以其持有的阿拉尔水务的股权出质给公司作为反担保,并已于2018年8月27日在阿拉尔工商行政管理局办理完成股权出质登记手续，出质股权3,240万元/万股，占比40%，质权自登记之日起设立，质权登记编号：（阿工商内字）股质登记设字[2018]第0062号。
有关本次担保及反担保的具体事宜请投资者查阅公司分别于 2018年 8月 27日及2018年9月12日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告编号为临2018-028及临2018-033《关于为艾特克控股集团股份有限公司提供担保的公告》、《关于为艾特克控股集团股份有限公司提供担保的进展公告》。
二、本次反担保变更的原因
近日，中化环境控股有限公司（以下简称“中化环境”）拟以1.704亿元的价格受让艾特克全资子公司阿拉尔水务80%的股权。由于阿拉尔水务40%的股权作为反担
保标的已出质给本公司，根据中化环境与艾特克协议约定，须在本公司同意解除20%股权质押并办理完成相关解质押工商登记手续后，艾特克方可将第一期股权转让款转至其指定银行账户。经本公司与艾特克协商，为促进上述股权转让事宜的顺利实施，也为降低本公司为艾特克的担保金额，在艾特克承诺偿还包商银行部分借款的前提下，本公司同意解除对阿拉尔水务20%的股权质押，同时双方签署协议约定变更反担保的相关实施措施，以消除本公司解除部分质押权产生的风险。
三、关于反担保变更协议的主要内容
1、双方确认，在本公司办理阿拉尔水务20%股权质押解除手续前，将一个账户余额不低于人民币 4,000万元的账户交由公司共管，使该账户在艾特克完成约定的还款义务及质押手续之日前处于公司的监管中。
2、本公司同意并承诺为解除阿拉尔水务20%股权质押提供必要的决议文件，并尽快办理相关手续。
3、艾特克同意当本公司解除股权质押手续完成后的（三）个工作日内履行还款义务，即将处于本公司监管的账户中的 4,000万元人民币划转到包商银行，用于归还艾特克在包商银行合同号为2018100001THXD01LJ0001《流动资金借款合同》项下的部分借款。
4、根据阿拉尔工商局的要求，在办理股权过户时，标的公司所有股权均需处于无质押状态，为符合工商要求，公司同意按以下步骤配合艾特克办理变更反担保的手续：1）暂时解除阿拉尔水务40%股权质押；2）阿拉尔水务办理艾特克向中化环境转让80%股权的工商变更手续；3）公司重新办理阿拉尔水务20%股权质押手续。
5、上述手续全部完成后，本公司为艾特克提供的担保金额变更为人民币4,000万元，艾特克提供的反担保为阿拉尔水务的20%股权。
四、独立董事意见
独立董事认为：在公司与艾特克控股集团股份有限公司共同监管其银行账户的前提下，释放其全资子公司阿拉尔艾特克水务有限公司20%股权的质权，不会损害公司利益，我们同意其变更反担保措施，公司董事会及经营层应继续密切关注艾特克有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
五、监事会意见
监事会认为：在公司与艾特克控股集团股份有限公司共同监管其银行账户的前提下，释放其全资子公司阿拉尔艾特克水务有限公司20%股权的质权，不会损害公司利益，监事会同意其变更反担保措施，监事会也将继续对其有关借款使用情况及经营状况进行监督。
六、备查文件
1、艾特克与中化环境的股权转让协议书
2、公司与艾特克关于关于变更反担保措施的协议
3、由本公司监管的账户收款凭证
公司将根据上述事项实施进度，持续披露公司为艾特克借款提供担保的进展情况。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一九年一月十二日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-051
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于与部分特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 09月13日召开的第六届董事会2015年第五次临时会议及2015年09月30日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行相关事项，并已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。详见公司分别于 2015年 9月 15日、2015年 09月 19日和 2015年 10月 8日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
鉴于珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海东方”）在中国证券投资基金业协会完成登记或备案手续存在重大不确定性，无法再参与认购公司本次非公开发行股票，公司对本次非公开发行方案进行再次调整，经公司与认购方珠海东方协商，双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，后续珠海东方将不再参与认购本次非公开发行的股份。
根据 2015年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016年 5月 11日召开的第七届董事会 2016年第六次临时会议审议通过《关于与部分特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之解除协议>的议案》。
具体情况如下：
一、解除协议签署情况
2016年 5月 11日，经双方友好协商，公司与珠海东方签署了《漳州发展与珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）关于附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。
二、协议相对方基本情况
公司名称：珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）
企业法人营业执照注册号：91440400MA4UH5QX3C
公司类型：有限合伙企业
成立时间：2015年 9月 10日
执行事务合伙人：珠海卧龙投资有限公司(委派代表：王云辉)
住所：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-6798
三、《解除协议》的主要内容
（一）协议双方：
甲方：福建漳州发展股份有限公司
乙方：珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）
（二）主要条款
1.自本协议生效之日起，甲方与乙方同意解除并终止履行《股份认购协议》，甲方取消向乙方非公开发行股份募集资金，乙方不参与认购甲方本次非公开发行的股票。
2.自本协议生效之日起，甲方应在取得中国证券监督管理委员会出具的核准本次非公开发行股票的批复之日起十个工作日内退还乙方认购甲方本次非公开发行股票已经支付的履约保证金；
3.双方基于《股份认购协议》及其他与福建漳州发展股份有限公司 2015年非公开发行股票事宜相关所产生的全部权利义务关系自本协议生效之日起终止，双方确认不存在其他与《股份认购协议》相关的未结事项或债权债务。
4.自本协议生效之日起，就《股份认购协议》及其他与福建漳州发展股份有限公司 2015年非公开发行股票事宜终止事项，双方互不追究对方任何法律责任，双方不得向对方提起任何形式的赔偿或补偿请求。
四、备查文件
福建漳州发展股份有限公司与珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）关于附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年五月十三日
证券代码: 002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-036
浙江方正电机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
公司股东青岛金石灏汭投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本公告中部分数据由于四舍五入的原因可能存在差异。
公司近日收到持股5%以上股东青岛金石灏汭投资有限公司股份减持情况告知函，青岛金石灏汭投资有限公司已于 2019年 4月 22日、4月 23日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股 1,005,000股，占公司总股本的 0.21%。具体情况如下：
一、减持股东的基本情况
2019年4月24日，公司收到持股5%以上股东青岛金石灏汭投资有限公司函告，青岛金石灏汭投资有限公司于 2019年 4月 22日、4月 23日通过集中竞价交易方式减持本公司股份合计 1,005,000股（占公司总股本比例0.21%）。现将具体内容公告如下：
二、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减 持 股 数（股）|减持比例（%）（占公司总股本）|
|青岛金石灏汭投资有限公司|集中竞价交易|2019 年 4 月22日|7.12-7.25 元/股|970,000股|0.20%|
|||2019 年 4 月23日|7.10-7.13 元/股|35,000股|0.01%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|青岛金石灏汭投资有限公司|合计持有股份|30,969,159|6.54%|29,964,159|6.32%|
||其中：无限售条件股份|30,969,159|6.54%|29,964,159|6.32%|

三、相关承诺及履行情况
（1）青岛金石灏汭投资有限公司2015年非公开发行股票时承诺：本次交易中本单位以持续拥有权益时间超过 12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份自标的股份上市之日起满 12个月解锁100%。本单位以持续拥有权益时间不足 12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为三年，自标的股份上市之日起
满36个月解锁。
（2）青岛金石灏汭投资有限公司作为募集配套资金认购方作出如下承诺：作为方正电机本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的现金认购股份方，本人/本单位承诺：本人/本单位所认购方正电机本次发行的新增股份，自该股份发行结束之日起36个月内不得转让。
截至本公告出具日，青岛金石灏汭投资有限公司关于股份锁定的承诺已履行完毕，未出现违反上述承诺的情形。
四、其它相关说明
1、青岛金石灏汭投资有限公司本次减持未提前十五个交易日披露预减持计划。
2、本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
五、备查文件
1、《关于青岛金石灏汭投资有限公司减持方正电机股份的告知函》
特此公告！
浙江方正电机股份股份有限公司董事会 2019年4月25日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-035索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年4月24日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，本次会议于2017年4月28日下午三点在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场
会议召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第一季度报告正文及全文具体内容请详见巨潮资讯网。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。
橱柜业务是公司践行“大家居”战略的重要板块。司米厨柜有限公司设立全资子公司，是根据未来业务增长，完善产能布局的重要举措。司米厨柜有限公司设立子公司，资金由其自筹，不会影响公司目前在进行的募投项目，也不存在变现改变募集资金投向的情况。本次对外投资没有损害到公司和股东的利益。为此，我们同意本项议案。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的议案》。
监事会发表核查意见如下：公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流的资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。同时，该子公司的另一股东华鹤集团有限公司亦按照其持有索菲亚华鹤门业有限公司股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向索菲亚华鹤门业有限公司提供担保公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。本次担保的金额在董事会审批的权限范围内，审议程序符合有关法律法规及公司章程及内控制度。故我们同意本项议案。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-041银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 31日，公司接到控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，获悉中国银泰所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中国银泰|是|12,730,000|2018年5月31日|2020年6月1日|申万宏源证券有限公司|4.49%|融资|
|合计|-|12,730,000|-|-|-|4.49%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，实际控制人沈国军持有公司 120,392,327股,占公司股份总数的6.07%；控股股东中国银泰持有公司283,652,107股,占公司股份总数的14.30%；
实际控制人沈国军和控股股东中国银泰合计持有公司 404,044,434股，占公司股份总数的20.37%。沈国军累计质押股数83,994,519股，中国银泰累计质押股数193,200,000股，合计占公司股份总数的13.98%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年六月一日
北京启明星辰信息技术股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司累计及当期对外担保情况进行了认真的调查和核实后，基于独立、客观判断的原则，特对公司关联方资金占用及对外担保情况作出专项说明并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：汤敏曹辰王峰娟2014年8月22日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-12
中钨高新材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）||
||项目|||||||
||||(2016.1.1-2016.12.31)||(2015.1.1-2015.12.31)|||
|营业总收入||5,196,045,095.00||5,857,396,542.52||-11.29%||
||营业利润|27,244,636.70||-571,261,530.41||不适用||
||利润总额|104,500,047.73||-530,131,166.29||不适用||
|||13,304,011.69||-515,907,486.51||不适用||
||归属于上市公司股东的|||||||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.02||-0.82||不适用||
||加权平均净资产收益率|0.45%||-16.03%||不适用||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
||总 资 产|6,672,675,563.61||6,830,015,363.02||-2.30%||
||归属于上市公司股东的|2,975,592,176.58||2,955,875,482.52||0.67%||
||所有者权益|||||||
||股 本|628,654,664.00||628,654,664.00||0.00%||
|||4.7333||4.7019||0.67%||
||归属于上市公司股东的|||||||
||每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，公司通过加大结构调整，加速产业升级步伐，重点优势产品产销均有增长，公司实现了扭亏为盈。虽然全年实现营业收入519,604.51万元,同比减少66,135.14万元，但是今年公司大力实行降本增效，同时上期计提跌价的产品本期实现销售，毛利率由上年的11.01%上升到了今年的20.35%,全年实现归属于母公司所有者的净利润1,330.40万元，同比增加52,921.15万元。
2016年末，公司资产总额667,267.56万元，负债总额316,489.00万元，所有者权益总额350,778.56万元。其中流动资产338,689.01万元，比期初增加3,897.98万元，增长1.16%，占全部资产总额的50.76%；非流动资产667,267.56万元，比期初减少19,631.96万元，降低5.64%，占全部资产总额的49.24%；流动负债252,434.93万元，比期初增加3,274.43万元，增长1.31%，占全部负债总额的79.76%；非流动负债64,054.07万元，比期初减少23,792.12万元，降低27.08%，占全部负债总额的20.24%；所有者权益比期初增加4,783.7万元，增长1.38%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
上市公司
关于暂缓编制并披露中国会计准则标的公司审计报告及备
考合并财务报告的承诺函
万通智控科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟重大资产购买（以下简称“本次交易”）。本公司现承诺如下：
公司承诺将在本次交易正式交割后完成并向投资者披露按照中国会计准则编制的标的公司的财务报告和审计报告以及上市公司按照中国会计准则编制的备考财务报告。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上市公司关于暂缓编制并披露中国会计准则标的公司审计报告及备考合并财务报告的承诺函》之盖章页）
万通智控科技股份有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-090上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2018年 11月 21日以电子通讯等方式发出。
2.本次董事会于 2018年 11月 26日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
2017年12月12日、2017年12月28日公司第三届董事会第四次会议及2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于2018年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，根据公司实际情况及未来生产经营的计划，2018年公司及子公司计划向金融机构申请不超过10亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
截至本次董事会会议前，已用87,500万元的授信额度，剩余12,500万元授信额度。为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支行申请额度为不超过3,500万元的综合授
信，借款期限为1年。公司子公司成都雪国高榕生物科技有限公司以其拥有的厂房及土地使用权为此项授信额度提供抵押担保。
剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信变更抵押物的议案》
2017年1月21日、2017年4月7日公司第二届董事会第二十二次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信的议案》，根据公司子公司广东雪榕生物科技有限公司（以下简称“广东雪榕”）经营发展需要，决定由广东雪榕向中国工商银行惠州江南支行申请不超过30,000万综合授信，广东雪榕以土地〈惠府（2013）第13021750001）〉等资产为此项授信提供抵押担保，且公司提供连带责任保证担保。现根据实际情况，公司子公司广东雪榕拟将抵押物变更为粤（2018）惠州市不动产权第5020453号，其它条件不变。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》
为盘活现有资产、拓宽融资渠道，上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”）子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁交易，融资租赁总额不超过人民币11,000万元，公司同意为此业务提供连带责任担保。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015068
河南恒星科技股份有限公司
关于积极维护公司股价稳定举措的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近期，国内证券市场大幅波动，股市非理性下跌，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）为维护资本市场稳定，增强投资者信心，特制定以下举措：
一、公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺：自本公告披露之日起6个月内不减持本公司股票；
二、根据本公司的实际情况，待公司股票复牌后，适时推出公司员工持股计划，以坚定管理层及员工对公司未来稳定发展的信心，维护资本市场的良性发展；
三、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索新的维护资本市场稳定的方式方法，鼓励公司相关人员积极增持公司股份，逐步推动上市公司开展市值管理，切实维护股价稳定。
在做好上述维护股价稳定举措的同时，公司将持续提高信息披露质量，进一步强化投资者关系管理，增进交流与互信，切实保护投资者合法权益。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-043国城矿业股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本3%的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》，拟使用不低于人民币4亿元（含）且不超过人民币8亿元（含）的自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2018-120）。
一、回购股份具体情况
2018年12月6日公司首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2018年12月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司首次回购股份公告》（公告编号：2018-122）。2019年1月24日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《国城矿业股份有限公司关于回购股份比例达到总股本1%的公告》（公告编号：2019-005）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现公司就回购股份进展情况公告如下：
截至2019年7月25日收盘，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份34,119,013股，占公司总股本比例的3%，最高成交价为人民币13.56元/股，最低成交价为人民币10.12元/股，支付的总金额为人民币390,294,420元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司实施回购股份的既定方案，具体如下：1.公司定期报告公告前十个交易日内，及可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
项发生之日或者决策过程中至依法披露后两个交易日内，公司未回购股份，未违反《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定；
2.截至目前，公司每五个交易日累计成交量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量1468.5774万股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3.公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
北京市邦盛（深圳）律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市惠程电气股份有限公司
北京市邦盛（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会根据公司第四届董事会第二十四次会议决议由董事会召集召
开，公司于 2014年 5月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议召开时间、会议期限、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式和其他有关事项予以公告。
本次股东大会于 2014年 6月 12日上午 9:30在深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅如期召开，会议审议事项与《股东大会通知》一致。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格
根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2人，代表股份246,067,212股，占公司股份总数的32.5%。
除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司董事会成员、董事会秘书、监事会成员，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据《深圳市惠程电气股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取记名方式对所有议案逐项进行了现场书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会审议通过如下议案：
审议通过《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》，关联股东吕晓义回避表决，表决结果：同意101,416,281股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，经验证，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市邦盛（深圳）律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛（深圳）律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
孟良勤 汪广翠
尤英秋
年 月 日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－090杭州滨江房产集团股份有限公司
关于公司短期融资券和中期票据获准注册的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册规模不超过人民币65亿元的短期融资券，具体内容详见公司于2018年3月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行短期融资券的公告》（编号：2018-025）。本次短期融资券采取分批注册方式进行，前期公司已获准注册（中市协注〔2018〕CP147号）并发行35亿元。
经公司第四届董事会第六十四次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向交易商协会申请注册规模不超过人民币 14亿元（含 14亿元）的中期票据，具体内容详见公司于 2019年 1月 9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（编号：2019-004）。
经公司第四届董事会第六十九次会议及 2018年年度股东大会审议通过，公司拟向交易商协会申请注册规模不超过人民币 12亿元（含 12亿元）的中期票据，具体内容详见公司于 2019年 4月 17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（编号：2019-037）。
近日，公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协
注〔2019〕CP142号、中市协注〔2019〕MTN446号、中市协注〔2019〕MTN450号），交易商协会决定接受公司短期融资券和中期票据的注册，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|注册品种|注册号|注册额度|有效期|主承销商|
|短期融资券|中市协注〔2019〕CP142 号|30亿元|2年|浙商银行股份有限公司中国银行股份有限公司|
|中期票据|中市协注〔2019〕MTN446 号|14亿元|2年|兴业银行股份有限公司|
|中期票据|中市协注〔2019〕MTN450 号|12亿元|2年|上海浦东发展银行股份有限公司浙商银行股份有限公司|

公司将根据资金需求和市场情况择机发行短期融资券和中期票据，并根据相关监管规则及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2019-021上海普利特复合材料股份有限公司
关于控股股东减持计划减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司控股股东、实际控制人周文先生计划在公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 31,689,447股（占公司总股本的6%）。
近日，公司收到周文先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，获悉其股份减持计划尚未开始实施。截至 2019年 7月 4日，本次减持计划的减持时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持数量占公|
||||||||减持均价||减持数量|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||司总股本比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
||||||||||||（%）|
|周文||—||—||—||0||0||
|合计||—||—||—||0||0||

二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
||||占总股本比||占总股本比|
|||股数(股)||股数(股)||
||||例(%)||例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|周文|合计持有股份|285,424,500|54.04|285,424,500|54.04|
||其中：无限售条件股份|71,356,125|13.51|71,356,125|13.51|
||有限售条件股份|214,068,375|40.53|214,068,375|40.53|

三、其他说明
1、周文先生本次减持情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
2、周文先生本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，截至本公告日，周文先生未减持股份，其实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1．周文先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-09
常熟市天银机电股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，该专利证书具体情况如下：
发明名称：制冷压缩机电机起动器装配装置
发明人：赵云文
专利号：ZL 2014 1 0147266.9
专利申请日：2014年04月14日
专利权人：常熟市天银机电股份有限公司
有效期：二十年
证书号：第1920500号
授权公告日：2016年01月13日
二、该专利技术的应用领域及应用情况
该专利技术具体涉及一种制冷压缩机电机起动器装配装置，属于电子电气产品自动化生产流水线专用设施技术领域。目前该技术已在公司生产装配流水线上应用。
三、该专利技术与公司相关技术的关系
该专利技术应用于公司压缩机电机起动器生产装配，该技术主要特点是：将滑动台、模具机构、插脚簧片夹紧机构、压盖机构、夹爪座驱动机构巧妙地放置于工作台上，实现电机起动器核心工序的装配，显著减少人力投入、提高装配效率，节约劳动力资源且减轻工人的作业强度，确保装配质量，能满足后续工位上
的自动化检测装置的速度和节奏要求，防止自动化检测装置出现怠工现象。
四、对公司经营产生的影响
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截至本公告日，公司已拥有专利96项，其中国际发明专利13项（包括美国、欧洲 22国、日本、澳大利亚、韩国、新加坡等），国内发明专利 32项，实用新型专利36项，外观设计专利15项。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年1月20日
广东超华科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于提名公司独立董事候选人、董事会专门委员会召集人及委员的议案》的独立意见：
本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
因此，我们同意提名邓磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司独立董事候选人、董事会专门委员会召集人及委员的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于改聘会计师事务所的独立意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》签名页]
独立董事签名：
孔维民 温威京 沈建平
二○一五年十月二十三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-132华映科技（集团）股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接获股东莆田市国有资产投资有限公司（以下简称“莆田国投”）通知，莆田国投将其持有的本公司首发后机构类限售股 237,416,904股质押给西藏信托有限公司，上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莆田市国有资产投资有限公司|否|237,416,904|2016年11月10日|质权人办理解除质押登记手续之日|西藏信托有限公司|100%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，莆田国投持有本公司股份总数为237,416,904股，占本公司总股份数1,728,770,502股的13.73%,其中用于质押的股份累计为 237,416,904股，质押股份数占本公司总股份数的13.73%，占其持有公司股份数的100%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、股份冻结数据
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-007深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2018年2月9日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月9日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年2月8日15:00至2018年2月9日15:00任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长陈五奎先生
2．参加本次股东大会的股东或股东代理人共计【14】名，代表股份【566,414,374】股，占公司总股数1,236,342,104的【45.8137】%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计【6】名，代表股份【566,199,574】股,占公司有表决权股份总数的【45.7964】%；通过网络投票出席会议的股东共计【8】名，代表股份【214,800】股,占公司总股份的【0.0174】%；
3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保议案》；
表决结果：
同意票：【566,201,674】股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的【99.9624】%；
反对票【212,700】股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的【0.0376】%；
弃权票：【0】股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：【1,220,358】股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的【85.1576】%；
反对票：【212,700】股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的【14.8424】%；
弃权票：【0】股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第一次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会