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国金证券股份有限公司
关于好利来（中国）电子股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为好利来（中国）电子股份有限公司（以下简称“好利来”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对好利来使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]840号”文核准，好利来公开发行1,668.00万股人民币普通股（A股）股票，发行价格11.90元/股，募集资金总额为 19,849.20万元，扣除各项发行费用 2,849.20万元后，实际募集资金净额为 17,000.00万元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天健验〔2014〕13-1号”的验资报告。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金投资项目及投资净额如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||投资总额||募集资金投资额||||
|||项目名称||||||核准情况|环保批复|
|号||||（万元）||（万元）||||
||电路保护元器件扩产建设项目||22,733||15,693||厦发改高技[2011]43号|||
||研发中心建设项目||6,129||1,307||厦发改高技[2011]44号|||
||合计||28,862||17,000|||||

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金到位前，公司根据项目进度以自筹资金对募集资金投资项目进行了
前期投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月24日出具的“天健审〔2014〕13-25号”《关于好利来（中国）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2014年 9月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,923.75万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||总投资额||自筹资金实际投入金额|募集资金置换金额|
||电路保护元器件扩产建设项目||22,733||8,918.63|||
||研发中心建设项目||6,129||1,005.12|||
||||28,862||9,923.75|||

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
三、保荐机构的核查意见
经核查，国金证券认为：好利来本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
国金证券同意好利来本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
苏锡宝吴亚宏
国金证券股份有限公司年月日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-030安徽安凯汽车股份有限公司
关于2019年3月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2019年 3月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2019年3月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|514|1,368|-11.97%|
|其中：大型客车|386|624|14.92%|
|中型客车|95|332|-35.03%|
|轻型客车|33|412|-17.60%|
|销量|462|1,299|-6.14%|
|其中：大型客车|322|583|12.33%|
|中型客车|66|256|-41.28%|
|轻型客车|74|460|7.23%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年 4月 9日
证券代码: 300290证券简称:荣科科技
荣科科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人荣科科技股份有限公司董事会现就提名李华才为荣科科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任荣科科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合荣科科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在荣科科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有荣科科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有荣科科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在荣科科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为荣科科技股份有限公司或其附属企业、荣科科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与荣科科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括荣科科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在荣科科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：荣科科技股份有限公司董事会
日期：2017-02-08
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-042
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2014年 8月 12日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014年 8月22日上午在公司第二会议室采用现场表决的形式召开。
会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事刘俊勇因工作原因不能到会书面委托独立董事孔祥忠代为出席和表决。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《瑞泰科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。
《瑞泰科技股份有限公司 2014年半年度报告》已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。监事会认为，董事会编制的瑞泰科技股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《瑞泰科技股份有限公司 2014年半年度报告》全文详见本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》刊登于本公告日同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-043。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度
（于2018年2月12日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过）第一条为进一步完善中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工监事，下同）的行为，保证股东充分行使权利，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、非职工代表监事时，出席股东大会的股东(以下简称“出席股东”)所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事或者监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事或者监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事或者监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。其中，独立董事、非独立董事、监事的选举实行分开投票方式。
第三条公司在一次股东大会上选举两名以上（包括两名）的董事、非职工代表监事时，应当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事、监事候选人选入董事会、监事会。公司应在召开股东大会的通知中，明确提示该次董事、监事选举将采用累积投票制。
第五条出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的投票权数不视为有效投票。
第六条如果选票上该股东实际使用的投票权数小于或等于其拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第七条鉴于采取累积反对票将使累积投票制变得异常繁琐，为便于公司中小股东接纳和采用，本公司累积投票制仅对同意票采取累积；累积投票选举董事、监事时，表决票上不设计反对票、弃权票，统计表决结果亦不对反对票、弃权票予以统计。
第八条董事、监事的当选原则：
根据董事、监事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事、监事。
如若两名或两名以上董事、监事候选人的得票总数相等，且该得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事总人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数时，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本制度规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会规定人数的董事、监事为止。
如一次投票选出的董事已达到《公司法》规定的董事最低人数、《公司章程》规定的董事人数的三分之二，且当选的独立董事人数不低于当选董事总人数的三分之一，但不足《公司章程》规
定的全部董事人数，则对未当选的董事候选人按《公司章程》规定的应选董事剩余名额进行再次选举，如经再次选举当选的董事人数仍不足《公司章程》规定的全部董事人数，则空缺的董事名额留待以后股东大会补足。
第九条股东大会主持人应在投票前向出席股东明确说明累积投票制的投票方式和当选原则。
第十条出席股东投票表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每位董事、监事候选人的得票总数情况，按本制度规定确定当选的董事、监事；并由会议主持人公布当选的董事、监事名单。
第十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十二条本制度由董事会修订，经股东大会通过后生效。
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-097
百洋产业投资集团股份有限公司
关于董事提议回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月8日收到公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生提交的《关于回购公司股份的提议函》，具体内容如下：
一、回购股份的原因及目的
基于对公司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护广大股东利益，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。
二、回购股份的方式
采用集中竞价的方式从二级市场回购公司股份。
三、回购股份的价格、价格区间或定价原则
为保护投资者利益，结合公司近期股价，本次拟回购股份价格为不超过人民币 8.00元/股（含8.00元/股）。
四、回购股份种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额①拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
②拟回购股份的用途
本次拟回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
③拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟回购的股份数量回购股份的数量及比例：公司拟回购股份比例不低于
0.7589%（即300万股），不超过1.2648%（即500万股），拟回购股份的资金总额不超过人民币4,000.00万元。
五、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
六、回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。
七、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划
提议人欧顺明先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。提议人欧顺明先生在回购期间亦不存在增减持计划。
八、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票的承诺
提议人欧顺明先生将依据相关法律法规推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，同时承诺在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
九、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
结合公司当前经营、财务状况以及未来的发展前景，公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性，公司已就上述提案认真研究、讨论，并制定具体回购方案后，于 2019年11月 13日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-086
吉峰农机连锁股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152538号）。中国证监会依法对公司提交的《吉峰农机连锁股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
证券代码：000903 证券简称：云内动力 公告编号：2017-057号
昆明云内动力股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日召开的2016年第二次董事会临时会议、2016年第二次监事会临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。有关详细情况见公司于2016年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-048号）。
截止2017年5月19日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-01
江西万年青水泥股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||669,763||617,900||8.39||
|营业利润||102,230||86,379||18.35||
|利润总额||112,036||93,770||19.48||
|归属于上市公司股东的净利润||56,522||43,839||28.93||
|基本每股收益（元）||1.38||1.07||28.97||
|加权平均净资产收益率||23.72||23.13||增加0.59个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||883,147||784,569||12.56||
|归属于上市公司股东的所有者权益||253,502||210,034||20.70||
|股本||40,890.9579||40,890.9579||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|6.20||5.14||20.62||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司加强基础管理，降低产品制造成本，提升盈利能力；对外积极抢占市场，巩固和拓展市场占有率，与上年同期相比产品销量增长，销价保持稳定。
三、备查文件
公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字的比较式资产负债表和利润表。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一五年一月十三日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-026
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140308号）。中国证监会对公司提交的《成都卫士通信息发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项还需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准及核准时间存在不确定性，本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-074江苏常铝铝业股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产，经公司申请，公司股票（证券简称：常铝股份，证券代码：002160）自2016年09月09日开市起停牌。公司于2016年09月09日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2016-060），并于2016年10月10日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-063）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2016-062、2016-064、2016-065、2016-066、2016-073）。相关公告内容具体详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》披露的公告。
截至本公告披露日，公司及有关各方，以及公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正按照相关规定，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的各项工作，相关各方正就本次交易方案进行沟通、协商，将尽快明确结论。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一六年十一月八日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-094无锡智能自控工程股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通知于 2018年 10月 12日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
2、会议于2018年10月22日上午9时在公司303会议室召开。
3、会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-093）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
公司董事、高级管理人员对2018年第三季度报告签署了书面确认意见。
（二）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，现拟对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提高组织运营
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-094效率。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2018-096）。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年10月22日
成都银河磁体股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事：周友苏）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开5次董事会，本人均亲自参加所有董事会会议，其中以通讯方式参会2次、现场方式参会3次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的所有议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议做出科学决策起到了积极的作用。
上述5次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2015年度，公司召开股东大会1次，本人列席会议。
二、发表独立意见的情况
（一）2015年3月6日，在公司召开的第四届董事会第九次会议上，本人在对相关资料和公司实际情况进行核查后，分别就公司2014年度募集资金存放与使用、2014年度关联交易事项、2014年度对外担保情况及关联方资金占用情况、2014年度内部控制自我评价报告、续聘2015年度审计机构、2014年度利润分配预案、使用闲置自有资金和闲置超募资金购买理财产品、董事、监事、高管薪酬调整、会计政策变更等相关事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2015年6月25日，在公司召开的第四届董事会第十一次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，对公司使用自有资金6,000万元购买理财产品发表了客观公正的独立意见。
（三）2015年8月13日，在公司召开的第四届董事会第十二次会议上，本人在对相关资料
与公司实际情况进行审查及核实后，就公司2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2015年上半年公司对外担保情况以及2015年上半年公司募集资金存放与使用情况发表了公正客观的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为董事会提名委员会召集人，本人随时关注公司董事和高管人员履职情况，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，积极推动了公司核心团队的建设。
同时作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会召开的相关会议、认真审议各项议案，就公司定期报告、募集资金使用、项目建设等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审阅、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系，就审计安排与进度等进行沟通、商定；及时了解审计工作进展情况和审计会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次深入公司现场调研，了解公司研发、生产经营状况，项目进展情况，并利用所学专长，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时积极关注行业发展的外部环境及市场变化对公司的影响，及时就相关情况和公司经营管理层进行沟通交流。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人认真履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2016年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司2015年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：__________周友苏
二〇一六年三月二十四日
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（报告人：李汉国）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人李汉国作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称‘公司’）的独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责；积极出席董事会会议（各专门委员会）和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2013年度履职情况汇报如下：
一、参加会议及表决情况：
报告期内，公司召开会议情况：2013年公司第二届董事会共召开了 16次董事会（第二届董事会第二十一次--第三十五次会议及第三届董事会第一次会议）、 5次股东大会（2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会，2013年第四次临时股东大会），但是由于本人系第三届董事会独立董事，因此共出席 1次董事会,1次临时股东大会。
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||出席董事会情况||||||||||||列席股|
|独立董|||||||||||||||
|||应参加董||现场出||通讯方式||委托出||缺席||是否连续两次||东大会|
|事姓名|||||||||||||||
|||事会次数||席次数||参加次数||席次数||次数||未亲自出席||次数|
|李汉国|1||1||0||0||0||否||1||

报告期内，我们对公司董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会会议各项议案没有提出异议。
二、2013年度发表的独立意见情况：
根据《公司章程》、及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公司
下列有关事项发表了独立意见。
意见：
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第一次临时会议审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
对此次公司续聘胡恩雪为总经理，续聘彭伟宏为财务总监，续聘李建敏为技术总监，续聘唐明荣为董事会秘书、副总经理，续聘周小根、聂政为副总经理，聘任邵英平为副总经理，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
一致同意公司续聘胡恩雪为总经理，续聘彭伟宏为财务总监，续聘李建敏为技术总监，续聘唐明荣为董事会秘书、副总经理，续聘周小根、聂政为副总经理，聘任邵英平为副总经理。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为提名委员会召集人及审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的成员，2013年度，本人召集审计委员会会议，并参加了其他专门委员会的相关会议，对公司聘任管理人员、审计高级管理人员薪酬体系及公司发展规划等方面提出了一些可行的建议，对公司董事、监事和高级管理人员在 2013年度的工作表现进行了评价。
四、年报审计履职情况
作为公司独立董事，在公司 2013年年报编制中，积极履行相应职责，听取公司管理层工作汇报，加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障了公司 2013年年度报告相关编制披露工作顺利完成。
五、对上市公司进行现场调查情况
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
2013年11月29日及以后本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎地行使表决权。关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。对公司董事会审议决策的重大事项，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，切实维护了公司和广大投资者的利益。
七、上市公司存在的问题
本人认为，公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，建立了符合公司实际情况的规章制度和公司治理结构，内部控制体系较完善。但是，随着公司规模的不断扩大，公司仍应进一步加强内控体系建设，提高抵御风险的能力。
八、联系方式：lihanguo@vip.sina.com
九、其他事项
1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2014年度，我们将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，加强同公司高管层沟通与交流，为公司未来的发展出谋划策，为中小股东的合法权益积极奔走，并促进公司快速发展、规范发展。
在此，也感谢公司董事、监事、高管层及相关工作人员对我们2013年度工作的支持，谢谢！
独立董事：李汉国二〇一四年四月十六日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-037天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开
二〇一九年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一九年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年6月11日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月11日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 6月 10日下午 15:00至 2019年 6月 11日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议地点：
天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
审议《关于实际控制人变更承诺履行期限的议案》，该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。
（二）特别说明
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案详细内容已刊登于 2019年 5月 27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（三）提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于实际控制人变更承诺履行期限的议案|√|

三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人
出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券
账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2019年6月10日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360836，投票简称：富通投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月11日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日下午15:00，结束时间为2019年6月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
五、其他事项
联系部门：富通鑫茂证券部
联系人：董事会秘书杜翔证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888、022－59007923
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议及公告。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月11日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本人/机构出席天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案： 除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非 累 积 投票议案||||||
|1.00|关于实际控制人变更承诺履行期限的议案|√||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-041
荣安地产股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2014年9月2日召开了第九届董事会2014年第二次临时会议。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司（包括公司控股子公司,下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。具体内容如下：
一、购买银行理财产品概述
1、投资目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以提高资金使用效益，增加公司收益。
2014年 5月5日和6月 24日，公司分别召开了第八届董事会 2014年第四次临时会议、第九届董事会第一次会议。会议均审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。上述两次会议审议通过的购买银行理财产品的投资额度为累计发生额不超过 100,000万元人民币。投资的品种为银行保本型低风险理财产品，期限以短期为主，单笔银行理财产品的投资期限最长不超过 3个月。资金来源为公司自有资金。
鉴于公司前两次董事会会议批准的购买理财产品的额度即将使用完毕，且目前公司资金尚为宽裕，2014年9月2日召开的公司第九届董事会2014年第二次临时会议审
议同意公司继续购买理财产品。
2、投资额度
新增购买理财产品投资额度50,000万元人民币。
3、投资品种
投资的品种为保本型低风险理财产品，期限以短期为主，单笔理财产品的投资期限最长不超过3个月。
4、资金来源
公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。
5、决议有效期
为本议案提交公司第九届董事会2014年第二次临时会议审议通过之日起6个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
6、需履行的审批程序
本次购买银行理财产品事项不涉及关联交易，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，投资投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。
2、严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的银行金融机构；严格筛选发行产品，选择三个月以内（含三个月）的低风险类产品。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买银行保本型低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、前 12个月内购买理财产品情况
本公告披露日前 12个月内，公司已累计购买银行理财产品共计 95,000万元，其中 85,000万元理财产品已到期，本金及收益均已如期收回。尚未到期的理财资金为 10,000万元，最迟将于 2014年 9月 19日全部到期。上述银行理财产品的年化利率为4.4-5.2%。
五、备查文件
第九届董事会2014年第二次临时会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一四年九月三日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-009福安药业（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，本次会议于 2014年2月14日在福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室以现场表决方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪天祥先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代理人共股东及股东代理人共 6人,代表公司有表决权股份数97,446,738股，占公司股份总数的56.19%。
二、会议议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）、审议通过《关于变更研发中心建设项目的议案》
同意变更研发中心建设项目。关于本次研发中心建设项目变更详细情况请见公司于2014年1月 28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更研发中心建设项目的公告》。
表决情况：97,446,738股赞成，赞成股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所王建文、叶菲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）、福安药业（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议。
（二）、上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-011
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定对投资者联系方式进行变更，以便广大投资者咨询，具体情况如下：
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|事项|变更前|变更后|
|联系电话|010-68715566|010-68727993|
|联系传真|010-68728001|010-68727993|

上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系方式停用，除上述变更外，公司联系地址、邮编、邮箱、网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-076浙江步森服饰股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”）函告，睿鸷资产持有的公司 19,400,000股股份被浙江省高级人民法院司法冻结，冻结股份占公司总股本的13.86%。具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数 （股）|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|
|睿鸷资产|是|16,720,000|2018年5月18日|2021年5月17日|浙江省高级人民法院|86.19%|
|睿鸷资产|是|280,000|2018年5月18日|2021年5月17日|浙江省高级人民法院|1.44%|
|睿鸷资产|是|2,400,000|2018年5月18日|2021年5月17日|浙江省高级人民法院|12.37%|

注：睿鸷资产为公司控股股东重庆安见汉时科技有限公司之一致行动人，两者合计持有公司41,800,000股股份，占公司总股本的29.86%。
二、股东股份累计被司法冻结的情况
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|截至本公告披露日，睿鸷资产持有公司股份 19,400,000 股，占公司总股本|
|的13.86%。其中，累计被司法冻结股份数为 19,400,000股，占其持有公司股份|
|总数的100%，占公司总股本的 13.86%。|

三、公司的应对措施
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|截至本公告披露日，公司和睿鸷资产尚未收到有关部门关于对其资产进行查|
|封、冻结的书面通知，公司及睿鸷资产将就以上事项进行查证、核实，最大限度|
|保护公司和投资者合法权益，并对该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务|

四、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
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|1、截至本公告披露日，除睿鸷资产出具的函告及中国证券登记结算有限责|
|任公司深圳分公司提供的数据外，公司并未收到其他方就此事项的法院民事裁定|
|书等法律文书、通知或其他信息。|
|2、睿鸷资产持有公司股份被冻结目前未对本公司的控制权产生影响，亦未|
|对本公司的经营产生影响。公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履|
|行相应的信息披露义务。|
|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》|
|和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露|
|的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|

五、备查文件
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|1、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表|
|2、上海睿智资产管理合伙企业（有限合伙）出具的《告知函》。|
|特此公告。|

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|浙江步森服饰股份有限公司|
|董事会|
|二〇一八年六月五日|