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证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-016
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于实际控制人签署控制权转让框架协议的提示性公告的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有公司（以下简称“公司”或“英飞拓”）于2018年4月 9日披露了《关于实际控制人签署控制权转让框架协议的提示性公告》（公告编号：2018-015），现将上述公告补充披露如下：
1、关于支付方式
框架协议约定深圳市前海富荣资产管理有限公司（以下简称“甲方”）或其指定第三方拟支付现金收购刘肇怀先生（以下简称“乙方”）和 JHL INFINITE LLC（以下简称“丙方”）所持有的英飞拓30%股份。
2、关于控制权变动
乙方和丙方同意将所持有的部分英飞拓股份转让给甲方或其指定第三方并认可本次收购完成后甲方或其指定第三方对英飞拓的控制地位。
3、关于定金约定
甲乙双方应于框架协议签署之日起 3个工作日内协商于银行共同开立共管账户，甲方应在共管账户开立之日起 3个工作日内向该账户支付人民币 1,000万元作为本次收购的定金。
4、收购风险揭示
飞拓股份情况进行尽职调查，乙方及丙方应予以全力配合。
4.2如乙方、丙方拒绝配合甲方及中介机构进行尽职调查（包括但不限于拒绝提供资料、故意拖延提供资料或提供虚假资料等），或甲方及中介机构在尽职调查中发现英飞拓存在与其公开披露信息重大不一致的情形且甲方认为该等情形对本次收购构成障碍的，则甲方有权单方面终止本次收购并取回其向共管账户支付的定金，乙方应配合办理定金返还事宜。
5、关于排他条款
自框架协议生效之日起10个工作日内，任何一方不得就转让/受让英飞拓股份事宜与框架协议各方之外的任何其他方进行任何形式的接触、交流、磋商、协商、商谈。
6、其他约定
框架协议仅作为各方开展本项目工作的框架性法律文件，有关具体事宜由甲乙双方在框架协议的基础上另行签署正式的收购协议等合同/协议（以下简称“正式协议”）予以明确约定，正式协议与框架协议约定不一致的，以正式协议为准，并按照其实际履行。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件：
1、《收购框架协议》；
2、控股股东、实际控制人确认函。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二零一八年四月十日
江苏金陵体育器材股份有限公司
2017年度独立董事工作报告（王家宏）
作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽
责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。
在 2017年度的工作中，本人积极出席相关会议，准时参加公司董事会和股
东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项
发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和
专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本年度本人履
行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开6次股东大会，9次董事会，本人亲自列席股
东大会会议次数6次。本人亲自出席董事会9次，授权委托其他独立董事出
席会议0次，出席会议具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|王家宏|出席董事会情况|||||
||应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
||9|9|0|0|否|
||列席股东大会次数|||||
||6|||||

本人对本年度提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为
公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，合理合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项
均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|会议届次|发表独立意见的内容|
|2017/2/15|第五届董事会第三次会议|（1） 关于确认公司三年（一期）审计报告的议案；（2）关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案；（3）关于经理2016年度工作报告的议案；（4）关于董事会2016年度工作报告的议案；（5）关于公司2016年度财务决算报告的议案；（6）关于公司2017年度财务预算指标的议案；（7）关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017 年审计机构的议案；（8）关于 2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案；（9）关于提请召开2016年度股东大会的议案。|
|2017/5/20|第五届董事会第四次会议|（1）《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》；（2）《关于选举李剑峰为公司副董事长的议案》；（3）《关于修订<公司章程>的议案》；（4）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。|
|2017/6/22|第五届董事会第六次会议|（1）《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；（2）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。|
|2017/9/25|第五届董事会第八次会议|（1）《关于聘任公司副总经理的议案》；（2）《关于会计政策变更的议案》。|
|2017/11/8|第五届董事会|（1）《关于全资子公司购买土地的议案》。|

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|-|-|-|
||第十次会议||
|2017/12/21|第五届董事会第十一次会议|（1）《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；（2）《关于续聘会计师事务所的议案》。|
|||《独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|
|||独立董事对《第一期员工持股计划》的独立意见|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核，四个专门委员会，本人担任审计委员会委员、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会主任委员。
报告期内按照各专门委员会议事规则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人积极对公司进行现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、公司首次公开发行股票并上市的进展情况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通
过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经
济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2018年，本人将继续独立、公正、谨慎、认真地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，同时利用各自的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：王家宏年月日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-042
广州珠江啤酒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月18日下午16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年12月17日下午15:00）至投票结束时间（2018年12月18日下午15:00）间的任意时间。
现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、现场会议主持人：副董事长、总经理王志斌先生；
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计 5名，代表股份数为 1,908,913,094股，占公司股份总数 2,213,328,480股的86.25%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份数1,908,909,894股，占公司总股本的86.25%；通过网络投票的股东 1人，代表股份3,200股，占公司股份总数的0.0001%。公司部分董事、监事、高级管理
人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）、审议了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意为 1,908,913,094股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。
表决结果：通过。
（二）、审议了《关于补选柯葛孟先生为公司董事的议案》
表决情况：同意为1,908,913,094股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为 0股，占比0%。其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 3,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）100%；
反对为0股，占中小股东比0%;弃权为0股，占中小股东比0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（广州）律师事务所许子翔、杨丹凤律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2018年12月19日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2017年股票期权激励计划预留授予期权的激励对象名单
一、2017年股票期权激励计划预留授予期权分配情况表
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|姓名|职务|本次获授的股票期权份数(万份)|获授总量占授予总量的比例|占目前总股本的比例|
|单金秀（Jinxiu Shan）|副总经理|10|2.61%|0.018%|
|核心技术（业务）人员（16 人）||44|11.46%|0.078%|
|合计||54|14.07%|0.096%|

二、预留授予期权的激励对象名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|1|单金秀（Jinxiu Shan）|证券部|副总经理|
|2|张毅（ZHANG YI）|总经办|技术总监|
|3|张宗宇|技术部|工程师|
|4|朱宁宽|技术部|工程师|
|5|王瑞|技术部|工程师|
|6|李马群|技术部|工程师|
|7|牛云华|技术部|工程师|
|8|高伟岩|技术部|工程师|
|9|董芒|技术部|工程师|
|10|袁浩洋|技术部|工程师|
|11|余辉|技术部|工程师|
|12|朱玉然|品保部|工程师|
|13|吴传昊|设计部|工程师|
|14|曹正举|技术部|工程师|
|15|顾鹏程|技术部|工程师|
|16|戴辉|技术部|工程师|
|17|余晓峰|工程部|工程师|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-076佳沃农业开发股份有限公司
重大资产购买进展暨完成资产交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产购买事项基本情况
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）与苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）签署《联合投资协议》，拟通过共同投资持有智利控股公司并通过其全资子公司智利收购公司向Australis Seafoods S.A.（以下简称“标的公司”）的全体股东发出全面收购要约，收购标的公司至少约95.26%，至多100%的已发行股份（以下简称“本次收购”）。
2019年2月 28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署<股份购买协议>的议案》等议案；2019年 3月 4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司要约收购 Australis SeafoodsS.A.暨重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买及非公开发行股票相关的议案。具体内容详见公司分别于2019年3月1日、2019年3月5日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年 3月 15日，佳沃臻诚与苍原投资正式签署《联合投资协议》。具体内容详见公司于2019年 3月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年3月 15日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对佳沃农业开发股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2019]第7号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，对《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了相应的补充和修订。具体内容详见公司分别于2019年3月26日、2019年4月 15日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年 3月 29日，公司召开 2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司要约收购Australis SeafoodsS.A.暨重大资产购买方案的议案》等与
佳沃农业开发股份有限公司本次重大资产购买相关的议案。具体内容详见公司于2019年3月 30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本次收购已经获得国家发展与改革委员会办公厅出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2019]344号）和北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100201900235号），对本次重大资产购买所涉境外投资事项予以备案；本次收购已经完成美国、智利、巴西、俄罗斯反垄断审查。本次收购已完成国家外汇管理局北京外汇管理部及其授权银行对本次境外投资事项的外汇登记。
2019年6月 27日，公司通过境外子公司智利收购公司向标的公司的全体股东发出《要约收购报告书》，正式启动全面要约收购，要约期为 2019年 6月 27日至2019年 7月26日。截至 2019年7月 1日，已通过智利的中央证券存管处（Depósito Central de ValoresS.A.）完成标的公司6,501,863,726股股份交割，所涉及的款项已经支付完毕，约占标的公司总股本的95.26%。其中，标的公司主要股东 Inversiones ASFLimitada、Asesorías e InversionesBenjamínS.A.、 InversionesRuiseñor Dos Limitada及 InversionesArlequín Dos Limitada合计持有的标的公司约95.26%的股份已完成交割且不可撤销。2019年7月 1日，标的公司已完成其董事会改选的工作，改选后标的公司董事会共有董事席位7位，其中公司提名董事6位，占标的公司改选后的董事会总人数一半以上。截至 2019年7月 26日（智利时间），本次要约收购的要约期结束。在上述要约期内，接受本次收购要约的标的公司股份数量合计为 6,814,640,680股，约占标的公司总股本的99.838%。
具体内容详见公司于2019年4月 24日、2019年5月 7日、2019年5月 25日、2019年6月 14日、2019年 6月28日、2019年7月2日、2019年7月 30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、重大资产购买事项进展情况
截至 2019年8月1日，根据标的公司股东最终接受要约的情况，该等股东所持的标的公司股份的收购对价已支付完毕；接受本次收购要约的标的公司股份数量合计为6,814,640,680股，约占标的公司总股本的99.838%，上述股份已通过智利的中央证券存管处（Depósito Central de ValoresS.A.）交割至智利收购公司。
佳沃农业开发股份有限公司公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定编制实施情况报告书并予以公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司披露信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年 8月2日
证券代码：002602 股票简称：世纪华通 编号：2017-056浙江世纪华通集团股份有限公司
关于2017年前三季度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）根据《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的相关规定提议的 2017年前三季度利润分配预案。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将2017年前三季度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
截至2017年9月30日，公司当年可分配利润已达到可进行利润分配的基本要求。在考虑公司资金运营安排的基础上，为合理持续地回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，控股股东提议公司以 2017年 9月 30日为基准日，对公司2017年前三季度利润进行预分配。
公司拟以2017年9月30日的总股本1,027,092,040股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计 102,709,204.00元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。具体分红方案由公司董事会结合实际情况讨论决定。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》及《公司章程》中规定公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：(1)公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，能保证公司的正常经营和长远发展；(2)公司累计可供分配利润为正值；(3)审计机构对公司的该年度
财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。
在满足现金分红条件时，公司未来三年每年以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的百分之十，且公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司 2017年前三季度利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、相关风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。本次利润分配预案能否最终获得董事会和股东大会审议通过仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-013中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2019年 4月 1日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 4日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于全资子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司（简称“长城信安”）购买无形资产暨关联交易的议案（具体内容详见同日公告 2019-014号《关于全资子公司购买无形资产暨关联交易的公告》）。
长城信安基于战略和业务发展需要，为持续提升自主可控产品技术先进性和核心竞争力，拟购买关联方湖南长城银河科技有限公司（简称“长城银河”，为公司持股40%的参股公司）“基于飞腾芯片的自主可控系列整机”专有技术所有权及部分专利使用权资产（专利权 35项和专有技术 857项），双方拟签署《专有技术转让及专利权实施许可合同》。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中企华评报字（2018）第 4543号），长城银河转让专有技术所有权及部分专利使用权的无形资产截至 2018年 6月 30日的评估价值为人民币 4,155.06万元。在此基础上，经双方协商一致，拟定购买价格为人民币 4,155.00万元。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
长城银河为本公司参股企业，本公司高级副总裁周在龙先生同时兼任长城银河董事长，本次交易构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决的情形。
上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
中国长城科技集团股份有限公司 2019-013号公告特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一九年四月五日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-093中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开第二届董事会第二十一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第二十一次会议于 2019年 8月 22日以联签方式召开。
应参与表决董事为 9名，实际参与表决董事 9名，参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王晓宇主持，全体监事、董事会秘书列席会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：（一）审议通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》,同意按期披露上述报告及其摘要。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-093三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》
2、中科院成都信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2019年 8月 22日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-061上海康耐特光学股份有限公司
关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）
获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月10日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《上海康耐特光学股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2014年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了上述事项。随后按照相关规定和要求，公司将股权激励计划（草案）及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。
公司于近日获悉，中国证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及相关材料确认无异议并进行了备案。根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的相关规定，公司将按照相关程序召开股东大会审议上述事项。股东大会的召开时间、地点将另行通知。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
独立董事关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司2014年上半年对外担保及关联方资金往来情况进行了认真核查，发表意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司不存在新增对外担保，不存在为实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止本报告期末，公司担保余额为14,000万元，系公司2013年向全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司提供的担
保，本次对外担保充分履行了严格的审批程序并及时履行信息披露义务，符合相关法律法规的有关规定。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事：干春晖 杨光亮 秦庆华 贾和祥二〇一四年八月十六日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2018-048江苏雅克科技股份有限公司
关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订<江苏雅克科技股份有限公司章程>的议案》，同意增加公司注册资本并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、具体情况
公司实施了发行股份购买资产方案，根据交易方案，本次非公开发行股份价格为20.729元/股，对应的发行股数合计为119,025,898股。该交易方案已经实施完成。
由于公司非公开发行新股，新增股份上市后公司总股本将增加至462,853,503股，注册资本将增加至人民币462,853,503元。公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：
1、营业执照中
修订前：
“注册资本343,827,605元整”
修订后：
“注册资本462,853,503元整”
2、公司章程中
修订前：
“第六条公司注册资本为人民币343,827,605元。”
修订后：
“第六条公司注册资本为人民币462,853,503元。”
修订前：
“第十九条公司股份总数为 343,827,605股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股343,827,605股，其他种类股0股。”
修订后：
“第十九条公司股份总数为 462,853,503股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股462,853,503股，其他种类股0股。”
二、授权事项
因注册资本增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权公司经理层具体实施办理相关工商变更登记手续。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
2、第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：华意压缩|
|保荐代表人姓名：罗捷|联系电话：021-33389777|
|保荐代表人姓名：缪晏|联系电话：021-33389766|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1. 公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。保荐机构及保荐代表人对华意压缩2014年公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对相关内容进行了核查。华意压缩2014年年度报告已于 2015 年 3 月 25 日公告，保荐机构和保荐代表人已认真审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。华意压缩已建立相应制度，2014年部分内部制度进行了修订，保荐代表人督促公司相关人员进一步学习掌握相关制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。持续督导期间，华意压缩相关规章制度得到有效执行。|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|现场查询2次，每月查阅专户银行对账单。保荐代表人分别于 2014 年 6 月及 12 月现场查询募集资金专户，并每月查阅专户银行对账单。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。1、“新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目”计划建设期一年，截至2013年底，已基本完成建设。2、“新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目”计划建设期 2 年，项目一期（计划投资 2 亿元）设计产能 200 万台商用压缩机生产线于 2013 年 12 月正式动工建设，于2014年12月28日投产，项目二期处于产品|

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||定型、工艺方案论证中。3、“华意压缩技术研究院建设项目”计划建设期两年，截至2014年底实际使用募集资金266.81万元，项目进度有所滞后。4、补充流动资金，完成。“新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目”与“华意压缩技术研究院建设项目”2015 年尚在继续推进。2015 年 3 月 25 日，华意压缩公开披露了《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的公告》，保荐机构已对此发表了意见并将持续关注这两个募集资金投资项目的投资进度。|
|4. 公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5. 现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次。保荐代表人分别于 2014 年 6 月和 12 月对华意压缩进行了现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是。保荐机构已在上述 2 次现场检查后按规定及时报送了现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2014年现场检查中，保荐机构未发现需要整改的事项。|
|6. 发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次。1、2014年2月21日，保荐机构出具《申银万国证券股份有限公司关于华意压缩机股份有限公司限售股份解禁的核查意见》；2-3、2014年2 月28 日，保荐机构出具《申银万国证券股份有限公司关于华意压缩机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》和《申银万国证券股份有限公司关于华意压缩机股份有限公司开展远期外汇资金交易业务的核查意见》；4-7、2014年3 月26 日，保荐机构出具《申银万国证券股份有限公司关于华意压缩机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《申银万国证券股份有限公司关于华意压缩机股份有限公司《2013年度内部控制评价报告》的核查意见》、《申银万国证券股份有限公司关于华意压缩机股|

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||份有限公司预计2014年度对外担保事项的核查意见》和《申银万国证券股份有限公司关于华意压缩机股份有限公司预计2014年度日常关联交易事项的核查意见》；8、2014年4月17日，保荐机构出具《申银万国证券股份有限公司关于华意压缩机股份有限公司拟向景德镇长虹置业有限公司购买商品住房暨关联交易的核查意见》；9、2014年5月12日，保荐机构出具《申银万国证券股份有限公司关于华意压缩机股份有限公司拟豁免控股股东履行有关承诺事项的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无。不存在发表非同意意见的情形。|
|7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无。不存在需要保荐机构向交易所报告的情形，保荐机构未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10. 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月16日|
|（3）培训的主要内容|上市公司董事、监事、高级管理人员的权力和义务、任职资格及期限，及相关案例讲解|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1. 信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3. “三会”运作|无|无|
|4. 控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5. 募集资金存放及使用|无|无|
|6. 关联交易|无|无|
|7. 对外担保|无|无|
|8. 收购、出售资产|无|无|
|9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、|无|无|

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|委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）于2007年收购时做出的限售、避免及解决潜在同业竞争、减少关联交易、保持人员资产财务独立性等承诺。|是，部分关于解决潜在同业竞争与关联交易的承诺豁免事项已经公司2013年年度股东大会审议通过|不适用|
|公司控股股东四川长虹于2013年4月申请解除股份限售时作出的承诺。|是|不适用|
|公司 2013 年非公开发行时相关方作出的承诺：（1）公司实际控制人四川长虹电子集团有限公司作出的关于减少和规范与华意压缩关联交易的承诺、关于避免与华意压缩同业竞争的承诺；（2）华意压缩作出的及时信息披露、内幕信息管理等承诺；（3）发行对象作出的股份限售承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1. 保荐代表人变更及其理由|无|
|2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华意压缩机股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签字：
罗捷 缪晏
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年4月2日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-001
河南辉煌科技股份有限公司
关于选举职工代表监事公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年1月20日，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司工会《关于选举河南辉煌科技股份有限公司第六届监事会职工监事的
函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，选举黄继军先生、郝恩元先生（简历见附件）担任公司第六届监事会职工监事，任期同公司第六届监事会。
特此公告。
附件：职工监事简历
河南辉煌科技股份有限公司监事会
附件：职工监事简历
1、黄继军，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1970年10月，1993年毕业于郑州大学物理系微电子技术专业，本科学历，助理工程师。曾在郑荣食品有限公司任职；1995年 5月进入郑州辉煌，任铁路事业部副经理；曾参与 TJWX-2000型信号微机监测系统的研制；曾任本公司总经理助理、副总工程师，现任公司采购部经理。2001年10月至今任公司职工代表监事。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有公司 357,967股，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经在最高法院查询，其不属于失信被执行人。
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-034
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持公司股份计划完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日披露了《关于部分高级管理人员减持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2017-074），公司高级管理人员刘楠楠女士计划自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（即2017年11月01日-2018年4月30日），以集中竞价方式减持公司股份累计不超过20,000股，占公司总股本比例0.012%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，拟减持主体在预先披露的股份减持时间区间内,未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的,应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划的进展情况
截至2018年4月30日，该次减持计划时间区间已届满，公司高级管理人员刘楠楠女士在减持计划时间区间内未减持本公司股份。
二、相关说明
本次减持计划完成情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
视觉（中国）文化发展股份有限公司
印章、证照管理制度
第一节 总则
一、为了保证公司印章、证照使用的合法性和安全性，特制定本管理制度。
二、本管理制度所指印章包括行政公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人的人名章，及董事会章、董事会专业委员会章和监事会章；证照包括公司营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证、外汇登记证、外商投资企业批准证书、财政登记证、住房公积金开户登记表、社会保险登记证、法定代表人身份证明及公司开展经营活动所需的其他合法证照。
三、本管理制度同时适用于公司所有下属子公司。
第二节 印章管理
四、公司实行印章使用登记管理制度，使用、外借以及归还印章均应予以登记。
五、公司各部门或员工需加盖公司印章的，使用人应在印章保管人处填写好《印章使用审批单》，并经审批人签字或邮件回复确认。印章保管人应对文件内容和所登记的事项予以核对，经核对无误方可盖章。印章保管人应当同时将使用人申请盖章的具体情况逐一填写在《用印登记表》中，并且清单的序号要保持连续。印章保管人不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。
六、印章应当由管理人保管，原则上不允许外借，如确需外借，外借人员应填写《印章外借登记表》，经审批人签字或邮件回复确认后，方可携带使用。
外借人员应对印章进行妥善的保管，如损坏或丢失，应承担相关责任。
七、《印章使用审批单》和《印章外借登记表》须注明印章使用目的，印章应严格按照登记的使用目的使用。
八、印章外借后使用完毕，外借人员应当立即将其归还给印章保管人；印章保管人应对归还的印章进行检查，确认无损后再确认归还并填写归还日期。
九、因开具证明等一般事项需要加盖公章的，部门总监以上为审批人；如盖章事项涉及公司经营等一般重大事项，例如签订框架协议等，则副总以上为审批人；如盖章事项涉及股权、产权变动等特别重大事项或需要外借公章的，则公司首席行政官或首席执行官为审批人；如根据公司章程盖章事项涉及董事会\或监事会\或股东大会职权，需加盖董事会章\或者监事会章\或股东会章，则盖章事项须经董事会秘书根据各项会议决议情况审批；如盖章事项涉及董事会专业委员会职权，需加盖董事会专业委员会章，则盖章事项须经董事会专业委员会主任审批;
十、盖章文件的复印件应当存档,《印章使用审批单》及《印章外借登记表》中注明了存档部门的，复印件由注明的存档部门存档；没有注明的，印章保管人应当将盖章文件存档，如为业务类标准版本文档，由各业务部门留存电子版标准文档。已盖章的文件若不能使用，应当交回保管人处销毁。
十一、公司的合同专用章及财务专用章分别由运营部门及财务部门保管，对于合同章及财务章的管理还应遵守上述部门制定的管理制度细则，如有任何冲突，应以本管理制度为准。
十二、公司内的印章，包括股东、董事、总经理等高级管理人员人名章、公司印章、公司各部门印章以及董事会章、董事会专业委员会章和监事会章等的
刻制必须经由公司首席行政官审批，审批通过后方可进行刻制。新章刻制完成后，刻制部门应及时将新刻印章的样式、保管人等信息报送法务部备案。
第三节 证照管理
十三、公司实行证照使用登记管理制度，使用、外借及归还证照应予以登记。
十四、公司各部门或员工需借阅或复印公司有关证照的，由使用人填写《证照使用登记表》，经审批人签字或邮件回复确认后，使用人方可借阅或复印。有关证照的复印件使用后，或如不能使用的，应交回证照保管人处销毁。复印公司证照，须由证照管理人在《证照使用登记表》中及证照上加注借用人的借用目的。
十五、证照原件原则上不得外借，但公司各部门或员工确有需要外借公司有关证照的，由外借人员填写《证照外借登记表》；经审批人签字或邮件回复确认后，方可外借使用。外借人员应对证照进行妥善的保管，如损坏或丢失，应承担补办费用及相关责任。员工因私外借公司证照原件的，应当由公司行政人员或经管人员和当事人一并去办理。
十六、《证照使用登记表》和《证照外借登记表》须注明证照使用目的，证照应严格按照登记的使用目的使用。
十七、证照使用完毕，外借人员需将证照归还至证照保管人处；证照保管人应对归还的证照进行检查，再确认归还并填写归还日期。
十八、行政部必须按照法律、法规及相关部门（工商局、税务局等）的要求，按时办理各种证照的年检、变更、更换工作，保证公司经营主体资格符合法律、法规要求。
十九、证照变更、更换后，行政部必须将证照变更、更换的情况通知到各
相关部门。相关部门应根据变更、更换后的证照对相应证照做出变更、更换处理。
其中，公司的营业执照变更后，行政部应通知财务部变更相关税务登记证。
二十、公司的营业执照应按发证机关的要求，需在经营地点的显著部位证照上墙，副本、副证入柜。
第四节其他
二十一、如本规则制度无明确规定，印章、证照保管人及使用、外借印章、证照的审批人应当由公司首席执行官或由公司首席执行官授权公司首席行政官指定，并由行政部备案。
二十二、公司印章、证照应当由保管人妥善存放，并且定期检查存放情况。
公司应当为保管人提供保管印章、证照的必要设备（如带锁的柜子、保险柜等）。
一旦丢失，应立即向公司首席行政官报告，并依法公告作废，重新刻制或向相关机关重新申领。
二十三、印章、证照保管人因事、病、休假等原因外出、请假期间必须指定临时代管人代管印章、证照。
二十四、印章、证照保管人因离职、岗位调动等原因不再保管印章或证照，应当在离开岗位前，将其保管的印章、证照及相关文件交接给由公司首席行政官指定的新的保管人或临时保管人。
二十五、因新设公司、业务变更等原因至使印章及证照新增、变更、回收或销毁的，办理人在上述事项完成后需要将情况及时告知行政部。
二十六、公司各部门及员工不得利用公司印章、证照签订各种假经济合同，不得利用印章、证照进行任何违法活动。
二十七、公司各部门及相关责任人违反上述规定，给公司造成任何损失
的，应当承担相应责任，情节严重的，将提请司法机关追究其刑事责任。
二十八、本制度自董事会审议通过后生效，并由董事会解释和修订。
视觉（中国）文化发展股份有限公司二○一四年九月三十日
关于对广东光华科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
本所函件编号：信会师报字[2016]第410256号广东光华科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东光华科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广东光华科技股份有限公司2015年3月23日专项审计说明信会师报字[2016]第410256号
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东光华科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东光华科技股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李新航
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李玉萍
中国·上海 二〇一六年三月二十三日
广东光华科技股份有限公司2015年3月23日专项审计说明信会师报字[2016]第410256号
附件1
广东光华科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东光华科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 5 年 期 初占 用 资 金 余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州市金华大化学试剂有限公司|子公司|应收账款|4,275.30|11,586.61|10,005.78|5,856.13|货款|经营性往来|
||广东光华科技股份(香港)有限公司|子公司|预付账款|144.24|12,534.21|10,128.89|2,549.56|货款|经营性往来|
||惠州市东硕科技有限公司|子公司|预付账款|101.51|0.00|0.00|101.51|往来|经营性往来|
|小计||||4,521.05|24,120.82|20,134.67|8,507.20|||
|总计||||4,521.05|24,120.82|20,134.67|8,507.20|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件2
广东光华科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：广东光华科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2015年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2015年度）（万元）|报告期偿还总金额（2015年度）（万元）|期末余额（2015年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-029深圳市卓翼科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年3月23日下午15：00开始
网络投票时间为：2018年3月22日--2018年3月23日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 22日15:00至2018年3月23日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 17人，代表股份数200,389,594股，占公司有表决权股份总数的34.4881%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 17人，代表股份数200,389,594股，占公司有表决权股份总数的34.4881%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 0人，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 200,389,594股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,273,125股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.5984%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告表决情况：同意 200,389,594股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,273,125股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.5984%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
表决情况：同意 200,389,594股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,273,125股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.5984%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘圆媛律师、童琳雯律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十四日