证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-020
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第四十八次会议（以下简称“会议”）于2017年3月23日在峨眉山蓝光己庄酒店会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月12日以电话、书面形式发出。
会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织机构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营目标的实现和各项活动的正常运行。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规则制度和规范性文件的要求。《公司 2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2016年度审计报告》
《公司2016年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》
根据公司 2016年度财务报告，2016年 1-12月，公司实现营业总收入3,400,516,664.68元，比上年同期下降8.09%；实现营业利润202,125,421.43元，比去年同期下降8.92%；归属于母公司所有者的净利润 205,071,287.20元，比去年同期增长3.35%。
报告期内，公司实现每股收益0.2779元；母公司净利润158,368,111.09元，提取10%的公积金 15,836,811.11元后，母公司累计未分配利润 831,101,978.94元。提议以母公司累计未分配利润进行2016年度利润分配。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《募集资金2016年度存放与使用情况鉴证报告》
公司《募集资金 2016年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《公司2016年度报告及摘要》
《公司2016年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
《公司 2016年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《公司2016年度利润分配预案》
根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2016年度公司利润分配的预案如下：以公司总股本 7.38亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
以上利润分配共计派发现金2,214万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次分配方案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者予以关注。
上述利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求，符合公司章程的有关规定。
上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素综合分析后所确定，方案合理，与公司业绩相匹配，符合公司实际。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
根据审计机构年度审计工作情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、聘期一年，同时授权经营层根据审计工作量和市场情况，协商并确定其 2017年度审计费用。
审议结果：表决票9票；同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
根据公司年度生产经营计划，2017年度，公司日常关联交易预计总额为不超过46,000万元，主要包括：公司向关联方采购部分产品零部件，向关联方提供锅炉成套设备、EPC工程总包等服务。其中：
1、公司向深圳东方锅炉控制有限公司采购与锅炉产品相配套的自控设备等，预计交易金额不超过1,000万元。
2、公司为四川省能投华西生物质能开发有限公司提供锅炉成套设备、EPC工程总包等服务，预计交易金额不超过5,000万元。
3、公司为广东博海昕能环保有限公司提供锅炉成套设备、EPC工程总包等服务，预计交易金额不超过30,000万元。
4、公司为黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司，提供锅炉成套设备、EPC工程总包等服务，预计交易金额不超过10,000万元。
上述关联交易的定价原则完全依据市场行情，通过招投标程序、经双方协商一致确定；交易价格、付款安排和结算方式等条件与市场其他参与对象一致。
本次关联交易详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2017年度
日常关联交易预计的公告》。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《公司2016年度总裁工作报告》
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《公司董事会2016年工作报告》
公司董事会 2016年工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2016年度报告》第四节《经营情况讨论与分析》。
独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士分别向公司董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职，独立董事述职报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 4月 27日（星期四）召开 2016年度股东大会，审议本次董事会及其他有关议案，股权登记日 2017年 4月 21日（星期五）。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2016年度股东大会的公告》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会四十八次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第四十八次会议有关事项的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一七年三月二十四日