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海南信达律师事务所
关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
琼信律意字[2015]第 016号
地址：海南省海口市金龙路 22号深发展大厦 19层
电话：（0898）68511341 68511140
传真：（0898）68510541 邮编：570125
E-mail: xdlawfirm@ sina.com
海南信达律师事务所
关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
琼信律意字[2015]第 016号
致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
海南信达律师事务所（下称“本所”）接受海南天然橡胶产业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派陈建红、汪瑶律师出席了公司于2015年11月19
日在公司会议室召开的2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集召开和表决情况出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司《第四届董事会第九次会议决议公告》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》、《2015年第一次临时股东大会会议资料》，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。同时，本所律师列席本次股东大会现场会议，参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决的过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随同其它须公告的文件一并公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《规则》及其他有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2015年10月30日召开第九次会议做出决议召集本次股东
大会，并于2015年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。召开股东大会的通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、表决方式、投票规则和会议出席对象等。
本次股东大会于2015年11月19日14:30在公司会议室召开，由公司董事彭富庆先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据上海证券交易所提供的表决情况和本所律师查验，以现场及网络方式出席本次股东大会会议的公司股东及股东代理人共计18人，代表公司有表决权的股份2,772,377,634股，占公司股份总数的70.52%。其中，现场投票的股东6人，代表公司有表决权的股份2,771,959,834股，占公司股份总数的70.51%；通过网络投票的股东12人，代表公司有表决权的股份417,800股，占公司股份总数的0.01%。
2、出席本次股东大会的其他成员为公司董事、监事、公司高级管理人员、董事会认可的其他人员及见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，合法有效。
本次股东大会由董事会召集，本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序及表决结果
经过本所律师查验，本次股东大会所表决的事项已在召开股东大会的通知中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议
案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，经监票人监票和计票人计票。网络投票的计票以上海证券交易所出具的表决结果为计算依据。
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
表决情况：同意票2,772,095,234股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对票282,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.02%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
获得同意票数：20,083,210票，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份数的98.61%；反对票282,400票，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份数的
1.39%。
表决结果：通过。
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意票2,771,581,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对票779,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.02%；弃权票16,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
表决结果：通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期：二O一五年十一月十九日
本法律意见书正本叁份。
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临2015-095
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，现就有关事项公告如下：
一、 本次说明会召开情况
本次投资者说明会于 2015年10月30日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司已于2015年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露了《南京中央商场（集团）股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：临2015-094）
公司副董事长兼财务总监陈新生先生、总裁王林先生、董事会秘书刘宇袖女士参加了此次会议。公司在本次会议上就重大资产重组终止事项的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况
公司就投资者在本次说明会以及电话、传真等方式提出的普遍关心问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：
公司回答：8月17日公司董事会为了进一步优化公司资产结构，发展符合新形势下的创新型业务，促进公司战略转型的实施，筹划了重大资产重组。经过董事会审慎研究和论证，此次终止重大资产重组不会对公司正常经营产生不利影响。
2、投资者提问：未来公司会如何转型？公司接下来有什么发展战略？
公司回答：董事会将继续大力推动公司的创新型业务，主要体现在，经营由传统百货向购物中心化转型；资产由重资产向轻资产转变，具体来说，就是要调整好现有的在营门店，规划好在建的12个综合体项目，建立健全完善的百货购物中心运营平台和商业综合体建设平台；同时加快实施店联网的互联网战略，通过“优润网”和“优便利”，构建B2B2C全渠道的网上批发平台和社区综合服务平台，为供应商和便利店等实体商家提供全程互联网+增值服务。
3、投资者提问：公司下步该采取怎样的措施来维护全体股东的利益？
公司回答：公司一贯秉持股东利益最大化原则。接下来，公司将一如既往的做好主业，推进传统零售业的转型升级工作；同时大力发展创新型业务，实施店联网战略。
4、投资者提问：请问百货在营门店有多少家？三季报营业利润降低的原因。
公司回答：目前在营百货门店有11家。三季度报告业绩下降的主要原因为：（1）同期有非经常性收益；（2）房地产业务报告期内尚未达到确认收入条件；
（3）个别地产项目财务费用停止资本化。
5、投资者提问：公司能否透露一至二年的战略规划？
公司回答：公司董事会在 9月 16日进行了换届，新一届董事会在优化公司组织架构，实施管理提升和流程再造等方面进行了大量工作。在经营方面我们将采取以下措施：（1）加强门店品牌提档升级，向调整要效益；（2）加强目标管理、走动式管理、精细化管理和人性管理，向管理要效益；（3）建立体验服务框架体系，向服务要效益；（4）提升开店质量，向新增门店要效益。
6、投资者提问：公司现在可流通股份占公司总股本的多少？有多少股份在质押中？
公司回答：中央商场股份是100%流通；质押比例56.6%，需要说明的是，股权质押是股东行为，与上市公司经营无关。
7、投资者提问：本次重组中止后，员工持股计划有变吗？对公司互联网+的发展有信心吗？
公司回答：员工持股计划没有变化；公司对店联网战略非常有信心。
本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-064西藏卫信康医药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8号院5号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|313,139,520|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.0282|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张勇先生主持，会议表决方式为现场和网络投票
相结合，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|313,139,520|100.0000|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案|0|0|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
律师：王碧青、张磊
2、律师鉴证结论意见：
见证律师认为，本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西藏卫信康医药股份有限公司2018年11月13日
股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2017-064号西藏华钰矿业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要提示：
股东持股的基本情况：西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东西藏博实创业投资有限公司（以下简称“西藏博实”）持有公司股票
135,400,000股，占公司总股本526,352,600股的25.7242%。
减持计划的主要内容：在六个月的减持期间内，以集中竞价、大宗交易等方式，减持不超过31,200,000股（不超过公司总股本比例的5.9352%）的非限售流通股，具体详见公司于2017年6月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官网上的《西藏华钰矿业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份减持计划的公告》(公告编号：临2017-035）。
减持计划的实施情况：西藏博实自2017年6月14日（减持计划公告之日）起十五个交易日后（即2017年7月6日）进入减持计划可实施期间，至2017年10月6日计划减持时间过半。在减持计划可实施期间，西藏博实于2017年7月7日至2017年10月6日期间，通过集中竞价方式，在23.70-26.54元/股的价格区间，减持了公司无限售条件流通股（A股）股份5,000,000股，占公司总股份的0.9499%，截至公告披露日西藏博实累计减持股份5,000,000股，占公司总股份的0.9499%，本次减持计划尚未实施完毕。
根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》的相关规定，公司于2017年10月6日收到股东西藏博实发出的《西藏博实创业投资有限公司减持计划实施情况的告知函》，西藏博实减持股份计划中设定的减持时间已过半，现将有关减持股份计划的具体实施进展情况公告如下：一、股东基本情况
1、股东名称：西藏博实创业投资有限公司。
2、股东持有股份的总数量：截止本公告前六日，西藏博实持有公司股份
135,400,000股，占公司总股本的25.7242%。
3、股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份。该部分股票已于 2017年3月16日解除限售并上市流通。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间（不超过六个月）、价格区间等具体安排
1、股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份。
2、数量及比例：西藏博实拟减持其持有公司股份不超过 31,200,000股，即不超过本公司当时总股本的5.9352%（注：因公司在此期间完成了股权激励计划的限制性股票授予登记，因此31,200,000股股票占公司目前总股本的比例为5.9276%）。
并且，通过集中竞价方式减持的，于减持计划公告披露日起15个交易日后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内减持总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式进行减持的，于减持计划公告披露日起3个交易日后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内减持总数不超过公司总股本的2%。
3、减持期间：自 2017年6月14日（减持计划公告之日）起十五个交易日后到2018年1月6日。
4、减持方式：通过集中竞价、大宗交易等符合法律、法规规定的方式减持。
5、拟减持原因：公司经营发展资金。
三、股东实施股份减持计划进展及相关持股变动情况
（一）股东实施减持计划的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格(元/股)|减持股数（股）|减持比例|
|西藏博实创业投资有限公司|集中竞价|2017年7月7日-2017年10月6日|23.70-26.54|5,000,000|0.9499%|

（二）股东实施减持计划前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持股||本次减持后持股||
|西藏博实创业投资有限公司|持股股数（股）|持股比例|持股股数（股）|持股比例|
||140,400,000|26.7084%（注）|135,400,000|25.7242%|

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《西藏博实创业投资有限公司减持计划实施情况的告知函》
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2017年10月9日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2017-002
太原重工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 3日，经中国证监会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1395号）核准，截至 2016年 12月 22日，公司非公开发行股票工作已实施完毕，注册资本及股份总数相应增加，同时公司已于 2016年 12月 21日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司于 2016年12月20日出具的股份登记证明，办理完毕登记托管相关事宜，并根据相关规定办理了《营业执照》注册资本变更手续。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》中有关公司注册资本、总股本等相应条款具体修改如下：《公司章程》第六条
原条文：第六条公司注册资本为人民币2,423,955,000元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币2,563,955,000元。
《公司章程》第十九条
原条文：第十九条公司的股本总额为普通股242395.5万股。
修改为：第十九条公司的股本总额为普通股256395.5万股。
除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。《太原重工股份有限公司章程》全文公司刊登于上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn/)。
为保证本次非公开发行股票顺利发行，公司于2015年5月28日召开了2015年第一次临时股东大会，会议逐项审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案》等议案。明确经过股东大会授权，公司董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》中有关公司注册资本、总股本等相应条款及办理工商变更登记。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-028亿晶光电科技股份有限公司
关于子公司与新疆奇台县人民政府
签订战略合作框架协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署情况
近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司常州亿晶光电科技有限公司与新疆奇台县人民政府签署了《战略合作框架协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。双方本着政企互动、优势互补、互惠互利、共谋发展原则，就项目开发建设共同建立战略合作关系。
二、协议主要内容
甲方：奇台县人民政府
乙方：常州亿晶光电科技有限公司
（一）合作内容
1、新能源开发项目
在乙方确保蓝宝石项目投资基础上，甲方将确保优先配置奇台县光电资源或协调州人民政府在州内其他区域调剂配置相应资源，以满足乙方200兆瓦光伏发电投资开发需要。今后项目，视投资规模再配置资源。
2、蓝宝石材料生产制造项目
乙方承诺在奇台县投资建设总规模为蓝宝石长晶炉一千台，投资总额25亿元人民币的蓝宝石材料生产项目。
以上两项目，总投资额约 40亿元人民币。
（二）甲乙双方的承诺
1、甲方允许乙方在法律、法规规定的范围内，在奇台县注册项目公司，并投资建设符合国家支持的各类项目。公司注册以后，甲方相关各部门靠前服务，协助乙方办理相关手续。甲方保证乙方电站项目的审批手续。
2、该项目作为甲方的招商引资项目，允许乙方享受相关优惠政策。
3、甲方负责协调乙方在项目建设中的相关工作，主要包括水、电、公路、通讯等基础设施建设工作，为乙方创造良好的投资生产环境，确保项目建设顺利实施。
4、乙方积极协同甲方做好项目衔接、谋划、打造工作。并承诺两个项目同时开工。
5、为保证乙方在奇台县的持续发展，以后奇台县的光伏电站发展优先保证乙方的需求。
6、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期三年。
三、协议履行对公司的影响
本协议的签订有利于公司未来几年快速有效的拓展太阳能工程、电站及蓝宝石材料等业务，进一步增强公司盈利能力，符合公司发展需要及长远规划。如能顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响。
公司主营业务不会因本协议的签订及履行而产生重大关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
四、风险提示
1、本协议仅为框架性协议，对具体合作建设项目，双方将另行签订相关协议（合同），相关协议（合同）的签订仍需履行相应的审批或审议决策程序，存在一定的不确定性。
2、本协议中的建设项目尚未进行立项、可研和审批，项目计划进程等存在不确定性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并承诺依照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《新疆奇台县人民政府与常州亿晶光电科技有限公司战略合作框架协议书》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年7月2日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于洛阳玻璃股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问承诺摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）接受委托，担任洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本公司出具《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》（以下简称“独立财务顾问报告”）。
本独立财务顾问依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）以及《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，经过审慎核查后出具相关意见，以供上市公司全体股东及有关各方参考。
本独立财务顾问在截至独立财务顾问报告出具之日所做的尽职调查和内部审慎核查的基础上，特别承诺如下：
（一）本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）本独立财务顾问有关本次重大资产重组的独立财务顾问意见已提交独
立财务顾问内部核查机构审核，并同意出具此专业意见。
（五）本独立财务顾问在与上市公司接触后到担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问承诺》之盖章页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2017年8月7日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-026
杭州永创智能设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路2号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|248,262,902|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.0657|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络
投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事吕婕、傅建中、袁坚刚、曹衍龙因公出差未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|248,262,902|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案事项，为普通决议事项，获得参加表决的股东或股东代表所持股份总数的全票通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、高金榜、吕荣
2、律师鉴证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州永创智能设备股份有限公司2018年5月4日
核查意见华泰联合证券有限责任公司关于
掌阅科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为掌阅科技股份有限公司（以下简称“掌阅科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对掌阅科技限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490号文核准，掌阅科技向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行后股本总额为 40,100万股，公司股票于2017年9月21日在上海证券交易所上市。截至本核查意见出具日，公司上市以来未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为2018年11月21日（星期三）。本次解除限售的股东为天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津爱瑞德”），解除限售股份共计 1,582.6071万股，占公司股本总额的3.95%，考虑首次公开发行股票 4,100万股，实际可上市流通数量为 12,391.1536万股，占公司股本总额30.90%。
本次股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：万股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通量|
|1|天津爱瑞德|1,582.6071|1,582.6071|1,582.6071|
|合计||1,582.6071|1,582.6071|1,582.6071|

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合
核查意见相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
天津爱瑞德关于持有股份锁定期的承诺：本机构自对发行人进行投资且工商变更完成之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意掌阅科技本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
上海医药集团股份有限公司
2013年度公司内部控制的自我评估报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海医药集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则,确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入此次评价范围包涵产品研发、药品制造、药品分销、药品零售等核心产业链的各个业态，纳入评价范围单位资产总额占公司资产总额的61.78%，营业收入合计占公司合并报表营业收入的69.12%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制、预算管理、资金管理、销售管理、存货管理、采购管理、费用管理、担保管理、研发管理、股权投资管理、资产与工程项目管理、印章与合同管理、人力资源管理、信息系统管理、财务报告管理；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、资产与工程项目管理、销售管理、采购管理、存货管理、财务报告管理、信息系统管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及各类规章制度,组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系,对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致,公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以利润总额5%作为财务报告整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报告
整体重要性水平时,为重大缺陷;当潜在错报小于整体重要性水平而大于或等于利润总额的3.5%时,为重要缺陷;当潜在错报小于利润总额的3.5%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司出现以下情形（包括但不限于），一般应判断为财务报告内部控制的重大缺陷：
（1）公司董事、监事、高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊行为；
（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（3）存在未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）因会计差错更正已公布的财务报告，并导致证券监管机构的行政处罚。
公司出现以下情形（包括但不限于），一般应判断为财务报告内部控制的重要缺陷：
（1）未建立反舞弊程序和控制措施；
（2）未依照公认会计准则选择和运用会计政策；
（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
（4）对于非常规或特殊交易的账务处理,没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制
未达到上述标准的内控缺陷，公司判断为财务报告内部控制的一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以利润总额5%作为财务报告整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报告
整体重要性水平时，为重大缺陷;当潜在错报小于整体重要性水平而大于或等于利润总额的3.5%时，为重要缺陷;当潜在错报小于利润总额的3.5%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
公司由于内控原因，出现以下情形（包括但不限于），可能存在非财务报告内部控制的重大缺陷：
（1）公司严重违法违规被监管部门处于重罚；
（2）重大决策不科学，已经或是可能造成重大直接财产损失；
（3）制度体系整体缺失，已经或是可能造成企业控制失效；
（4）高级管理人员或关键岗位人员流失严重，影响企业正常经营活动。
公司由于内控原因，出现以下情形（包括但不限于），可能存在非财务报告内部控制的重要缺陷：
（1）公司违法违规并被处以较大金额的罚款；
（2）重大决策不科学，已经或是可能造成较大直接财产损失；
（3）重要业务或关键流程缺乏制度控制，可能或是已经造成该业务或流程控制失效。
（4）中层管理人员流失严重，影响企业正常经营活动。
未达到上述标准，公司判断为非财务报告内部控制的一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
上海医药集团股份有限公司二零一四年三月二十九日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-034浙江诚邦园林股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2017年12月25日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年12月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任叶帆先生为公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任叶帆先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事叶帆先生回避表决。
（二）审议通过《关于任聘彭水生先生为公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意，聘任彭水生先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任童吉飞先生为公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意，聘任人力资源总监童吉飞先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事
会届满为止。
童吉飞先生简历如下：
童吉飞，男，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师，无永久境外居留权。2002年4月至2003年11月任德力西集团人事中心专员；2003年12月至2007年10月任浙江德力西电器股份有限公司人事经理；2007年11月至2013年2月任德力西电气有限公司（中法合资企业）人力资源经理；2013年3月至2016年5月任成龙建设集团人力资源总监；2016年5月至2017年10月任浙江新农化工股份有限公司人力资源总监；2017年10月至今任浙江诚邦园林股份有限公司人力资源总监。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任王永虎先生为公司内部审计部经理的议案》
庄英女士因工作调动，不再担任公司的内部审计部经理职务。
经董事会审计委员会提名，董事会拟聘任王永虎先生为公司董事会内部审计部经理，在董事会审计委员会的指导下全面负责内部审计部的日常审计管理工作，任期至公司第二届董事会届满之日止。
王永虎先生简历如下：
王永虎，男，1986年11月出生，中国国籍，管理学硕士，中国注册会计师（CPA），全球金融风险管理师（一级）专业资格证，北美精算师资格证。2013年7月至2015年 10月任中国建设银行太原坝陵南街支行银行会计。2015年11月至2017年11月任天健会计师事务所高级审计员。2017年12月起任浙江诚邦园林股份有限公司内部审计部经理。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
浙江诚邦园林股份有限公司董事会2017年12月27日
安徽山鹰纸业股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见
根据有关法律法规要求，为规范上市公司的对外担保行为，作为安徽山鹰纸业股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现做出如下专项说明和独立意见：
经我们审慎查验，公司能够遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，并按规定程序对对外担保进行审批。截止 2013年 12月 31日，公司除为控股子公司提供担保外，没有为任何其他公司提供担保。公司所有担保均已履行股东大会审议程序，并已经股东大会审议批准。
综上，我们认为公司对外担保的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分揭示。
独立董事：江益民席彦群余银华张辉
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-083债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议的会议通知于2014年12月4日以电子邮件或书面送达方式通知全体董事，会议于2014年12月9日上午9：00以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，并于2014年12月9日10:00前收回有效表决票9张。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：
一、关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司对外投资的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-084号”的《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司对外投资的公告》。
独立董事发表了独立意见：具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、、关于与云南广瑞智鑫清洁能源有限公司签署《合作协议》的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-082号”的《云南煤业能源股份有限公司对外投资的公告》。
独立董事发表了独立意见：具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于与云南广瑞智鑫清洁能源有限公司、通海县人民政府签署《投资合作协议》的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-085号”的《云南煤业能源股份有限公司对外投资的进展公告》。
独立董事发表了独立意见：具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、上网公告附件
《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-014苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于召开2013年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月4
日（星期五）举行2013年度业绩说明会，现将本次说明会的有关事项公告如下：一、说明会主题
公司已于2014年4月1日公告了《2013年年度报告》（详见2014年4月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和形式
召开时间：2014年4月4日 15:00-16:30
召开形式：网络互动
三、公司出席说明会的人员
公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2014年4月3日16:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
http://roadshow.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：胡译
联系电话：0512-67730001
联系传真：0512-67730808
联系邮箱：info@wlcsp.com
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-020武汉祥龙电业股份有限公司
关于委托理财进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金的使用效率，公司于 2016年3月18日召开的2015年年
度股东大会审议通过了《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》，拟使用
不超过 1亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，期限为两年，在确保资
金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，该 1亿元理财额度可由公
司及子公司共同滚动使用。现将公司委托理财进展情况说明如下：
一、《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》
《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》购买于2015年3月19号，相关
议案《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》已于2015年3月6日召开的2014
年年度股东大会上获得通过，《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》详情
请见公司2015年3月20日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有
限公司关于购买定增基金暨关联交易及投资理财进展情况公告》（公告编号：临2015-019）。在认真研判资本市场现状后，为提高资金使用效率，获取更
高的理财收益，经与资产管理人财通基金协商一致，该计划持有人将资产管
理计划存续期限由18个月变更为42个月，但资产管理人有权提前终止本合同。
二、到期已收回本息的理财产品：
理财产品名称：华润信托·博道定增宝1号集合资金信托计划；购买金额：人民币1000万元；委托理财起止时间：2014年9月30日-2016年6月13日；委托
理财投资类型：信托理财产品；实际收回本金：1000万元；实际获得收益：
1,104,764.62元。该理财产品的详细情况请见公司2014年10月1号在上海证券
交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于委托理财的公告》（公
告编号：临2014-031）
三、独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我
们作为武汉祥龙电业股份有限公司的独立董事，在认真审阅公司提交的相关
材料后，对公司购买的《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》存续期延长
的事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必
要的审核评估，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
的汇报并审阅了相关材料。
2.、通过对该事项的认真审议，我们认为此次变动有利于公司提高资金
使用效率，有利于获取更高的理财收益。
3、该事项决策程序合法合规。该事项已经有权部门批准，不存在损害
公司和中小股东利益的行为。同时，公司制订了切实有效的内控措施，资金
安全能够得到保障。
四、截至本公告日，公司委托理财（含本次）的余额为3500万元。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
上海华鑫股份有限公司独立董事
关于有关关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海华鑫股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第八届董事会第二十四次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司拟实施重大资产重组，通过本次重大资产重组，公司将与房地产开发业务相关的资产及负债置出至仪电集团，本次重大资产重组实施完毕后，上市公司不再从事房地产开发业务，仅保留持有性房地产及其他业务资产，从而解决了公司与华鑫置业（集团）有限公司的同业竞争问题。因此，我们同意公司终止与华鑫置业签署的《委托管理经营协议》，本次终止托管的事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2.本次控股股东终止履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益。
同意将上述关联交易的相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
（以下无正文）
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2015-066光大证券股份有限公司
关于净资本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《证券公司风险控制指标管理办法》第二十八条规定，净资本指标与上月相比发生30%以上变化或不符合规定标准时，证券公司应当向公司全体董事及全体股东书面报告。
鉴于光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月完成非公开发行股票（详见公司公告 2015-065号），公司目前净资本约为 296.1亿，较上月末净资本 181.7亿上升63%。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 9月 15日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2018—013）天津海泰科技发展股份有限公司
2017年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、说明会召开情况
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度业绩说明会于2018年5月7日上午10:00-11：30在天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室以现场方式召开。公司董事长、总经理宋克新先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书李刚先生，会计机构负责人王世琪先生、投资证券部相关工作人员及部分投资者出席了本次说明会。
二、会议主题
出席会议的投资者就其关注的公司经营发展现状及未来发展规划等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《天津海泰科技发展股份有限公司2017年度业绩说明会会议纪要》。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2015-021
南京化纤股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2015年 06月 14日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2015年06月24日（星期三）下午4：30在江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村红山精细化工园内南京法伯耳纺织有限公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部份高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第八届董事会组成的决议
1、选举丁明国先生为董事长；
表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、由丁明国先生、钟书高先生、刘爱莲女士、毛澜波先生、王成君先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；
表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、由刘爱莲女士、丁明国先生、钟书高先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司薪酬与考核委员会，刘爱莲女士为召集人；
表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、由刘爱莲女士、丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士、张卫东先生组成公司审计委员会，刘爱莲女士为召集人；
表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
公司提名委员会，毛澜波先生为召集人；
表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（二）关于公司对外投资权限事宜的决议
1、关于调整控股子公司南京法伯耳纺织有限公司对外投资权限的决议
为加强公司对外投资管理工作，董事会决定终止对控股子公司南京法伯耳纺织有限公司对外投资权限的授权。
表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2015年06月25日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-027
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于 2018年1月16日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 20,000万元本金的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容参见 2018年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况如下：
截止本公告日，公司购买中国工商银行股份有限公司“挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2018年第35期B款”、“工银理财保本型随心E”理财产品在2018年6月底已全部到期赎回，公司已收回理财产品本金和收益,情况如下：
（单位：万元，币种：人民币）
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|序号|产品名称|产品发行人|金额|起息日|到期日|产品类型|实际收益|资金来源|
|1|挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2018年第35期B款|中国工商银行股份有限公司|5,000|2018 年4月4日|2018年6月28日|保本浮动收益型|47.74|闲 置募 集资金|
|2|工银理财保本型“随心E”|中国工商银行股份有限公司|5,000|2018 年1 月 19日|2018年6月28日|保本浮动收益型|88.22|闲 置募 集资金|
|3|工银理财保本型“随心E”|中国工商银行股份有限公司|10,000|2018 年1 月 18日|2018年6月28日|保本浮动收益型|177.53|闲 置募 集资金|

二、备查文件
1、广东好太太科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2018年7月3日