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证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-057山东瑞康医药股份有限公司
关于公司定期报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
在2013年年报和2014年半年报填报过程中，因公司工作人员填报疏忽，未将公司经营过程中使用部分应收账款向银行质押贷款或办理保理融资贷款的具
体金额进行填报，现将应收账款受限金额情况公告如下，本次补充公告不影响对公司财务情况的分析判断。
截止2013年12月31日，公司应收账款余额用于向银行质押贷款及办理保理融资贷款，合计应收账款受限金额为 75,882.47万元。在2013年年报中补充，见公司《瑞康医药2013年年度报告》“第十节，七、合并财务报表主要项目注释，6、应收账款”补充：“（9）、应收账款的其他说明：应收账款余额中有
75,882.47万元用于向银行质押贷款及办理保理融资贷款。”
截止2014年06月30日，公司应收账款余额用于向银行质押贷款及办理保理融资贷款，合计应收账款受限金额为 20,993.87万元。在2014年半年报中补充，见《瑞康医药2014年半年度报告》“第九节，七、合并财务报表主要项目注释，6、应收账款”补充：“（9）、应收账款的其他说明：应收账款余额中有 20,993.87万元用于向银行质押贷款及办理保理融资贷款。”。
今后公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质
量。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-014广东南洋电缆集团股份有限公司
关于利用闲置自有资金择机购买理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案，同意公司及子公司在不超过人民币1.5亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买较低风险保本型理财产品。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自本公告之日起24个月内。
上述“不超过”，指小于或者等于本数，下同。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2、授权额度：任意时点总额不超过人民币1.5亿元，在上述额度内，可循环使用。
3、投资品种：公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。购买保本型的理财产品风险较低，预期收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的理财方式。
4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、决策程序：本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，独立董事已发表同意意见。
二、风险控制措施
董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理
财产品的分析，审慎行使决策权。
1、由财务部做好理财产品的风险调查分析工作，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、由审计部对财务部提供的风险评估进行审核，对相关事项的合规性进行检查、监督，并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告，并向管理层通报。
3、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、公司承诺
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在使用上述授权额度购买理财产品后十二个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺与受托方之间没有关联关系。
五、独立董事意见
公司及子公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过 1.5亿元的自有闲置资金择机进行购买低风险保本型的理财产品。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-054
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于 2016年 7月 20日将其持有的本公司无限售条件流通股 8,514,262股质押给招商证券资产管理有限公司。具体内容详见 2016年 7月 23日公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的第 2016-068号《关于控股股东部分股权解除质押及进行股票质押式回购交易的公告》。
上述质押的股份8,514,262股已于2018年7月20日解除质押。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 217,875,632股（其中 16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.34%；本次解除质押的股份数量为 8,514,262股，占公司总股本的1.38%。
本次解除质押后，金达威投资累计质押公司股份 112,595,060股，占其持有公司股份的51.68%，占本公司总股本的18.26%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十三日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-006广东和胜工业铝材股份有限公司
关于签署公司上市募集资金三方监管协议的的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2016】3051号），向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 9.80元，募集资金总额为人民币 29,400.00万元，扣除发行费用人民币 2,917.60万元后，募集资金净额为人民币26,482.40万元。募集资金净额人民币26,482.40万元以及尚未划转的发行费用653.60万元共计人民币27,136.00万元已于2017年1月9日汇入公司募集资金专项账户，上市募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 1月 9日出具了瑞华验字[2017]48380001号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、存储情况为规划公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2017年 1月 10日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与中国工商银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
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|序号|开户|开户银行|募集资金专项账户|募集资金专项账户金额（万元）|资金用途|

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||主体|||||
|1|公司|中国工商银行股份有限公司中山分行|2011026529200309591|22,155.49|高端工业铝型材生产建设项目|
|2|公司|中国建设银行股份有限公司中山市分行|44050178190100000148|4,980.06|研发中心建设项目、与主营业务相关的营运资金项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘瑛（身份证号：310110197508198023)、周服山（身份证号：610103197205022474)可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介
绍信。
对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日（2019年12月31日）起失效。
四、备查文件
1、公司、国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行签订的《募集资金三方监管协议》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48380001号《验资报告》。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2018-041
关于本钢集团有限公司被列入辽宁省国有企业混合所有制
改革单位的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 19日，公司收到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司通知，其控股股东本钢集团有限公司（简称：本钢集团）当日获悉辽宁省政府已将本钢集团列为推进国有企业混合所有制改革单位。本钢集团拟筹划进行混合所有制改革，并将按照相关法律法规的规定履行必要的法律程序，按照市场化原则筹划和推进相关工作。相关混合所有制改革将不会导致辽宁省国资委实际控制人的地位发生改变。
公司将密切关注本钢集团混合所有制改革的进展情况，并根据本钢集团混合所有制改革进展及相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-046广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于 2018年 4月 16日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，独立董事就本次聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何立先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
何立先生简历如下：
中国公民，男，1976年 8月出生，毕业于哈尔滨工业大学。何立先生主要任职情况如下：1999年9月至2001年2月，在大连深蓝泵业有限公司任技术员；
2001年3月至2010年4月，在富士康科技集团从事产品研发，获“富士康科技集团2007年智慧财产权个人奖”；2013年成立深圳市卓誉自动化科技有限公司，现任法定代表人、董事长。
何立先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至目前，何立先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不是失信被执行人。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号）核准，结合公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关方案，何立先生拟获得公司股份15,024,590股，截至本公告披露日，该部分股份正在办理登记与上市手续。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年 4月17日
东兴证券股份有限公司
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2016年
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东兴证券股份有限公司|被保荐公司简称：瑞和股份||||
|保荐代表人姓名：王会然|联系电话：13632******||||
|保荐代表人姓名：彭 丹|联系电话：13823******||||
|现场检查人员姓名：王会然、曾冠|||||
|现场检查对应期间：2016年1 月-12月|||||
|现场检查时间：2016年12月26 日-2016年12月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：询问公司董秘、证券事务代表及其他有关人员；查阅公司章程，公司治理制度，股东大会、董事会、监事会等三会文件|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：询问公司审计部人员，了解其构成及履职情况；查阅公司内部审计报告、内部审计工作报告、审计部季度内部工作报告、募集资金存储与实际使用情况专项报告、内控评价报告及其他内控 制度等文件|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适||是|||

|||
|-|-|
|用）||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：询问公司董秘、证券事务代表；查阅临时公告、三会决议公告等信息披露文件||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司关联交易等管理制度及三会文件，查阅公司与关联方往来明细表、应收应付余额明细表、关联交易明细表等，查阅公司与关联方的买卖合同等文件||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者|是|

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|间接占用上市公司资金或者其他资源的情形||||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅了发行人签订的三方监管协议，募集资金使用情况报告、公告等资料，调查发行人募集资金是否真实投入股东大会决议的项目，核查募集资金剩余情况。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：询问公司财务总监，查阅公司定期报告，公司及子公司财务报表，搜索同行业上市公司定期报告等资料，进行对比分析||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：询问公司董事会、管理层等人员，查阅相关承诺文件、公司定期报告、公告等文件。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||

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|-|-|-|
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：询问财务总监、查阅公司利润分配制度，查阅大额资金的往来凭证，查阅重大采购、销售合同等资料|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无重大问题。|||

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王会然 彭丹
东兴证券股份有限公司2017年1月4日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-005贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2015年01月21日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召
开。会议通知于2015年01月16日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
根据发展需要，公司全资子公司贵州信邦药业有限公司、控股子公司贵州卓大医药有限责任公司向有关银行申请了综合授信，就上述授信事项，同意公司为上述子公司向相关银行提供额度 30,000万元担保。
表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 5,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵阳医学院附属白云医院向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 2,000万元，并认为：贵州科开医药有限公司根据其下属医院贵阳医学院附属白云医院的发展和实际的资金需求，为其向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保，利于白云医院的正常经营发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于控股子公司为下属医院提供担保的议案》同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵州省肿瘤医院有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 5,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其全资子公司的贵州科开大药房有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 3,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、备查文件
《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决
议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一五年一月二十一日
常州亚玛顿股份有限公司独立董事
关于公司投资设立全资子公司相关事项的独立意见
作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第六次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对设立全资子公司的事项发表独立意见如下：
为了响应国家扶贫政策，以及充分利用贵安新区的政策优势，为公司产品开拓市场提供更好的平台，提高产品的市场覆盖率和占有率，促进公司的良性运行和可持续发展，为股东提供长期稳定的投资回报，对公司将产生积极影响，符合公司战略投资规划及长远利益。因此，我们一致同意公司使用自有资金 5,000
万元投资设立全资子公司。
全体独立董事签名：葛晓奇曾剑伟仲鸣兰
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2015-067福建七匹狼实业股份有限公司
关于增加厦门七尚股权投资有限公司作为汇金国际中心
承租方的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《福建七匹狼实业股份有限公司关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》（公告编号：2015-027）。基于自身经营发展需要，公司及其公司控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司拟向公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”）续租汇金国际中心写字楼相关楼层，并基于费用分摊与实际使用相匹配的原则增加两家合并报表范围内的子公司厦门尚盈商贸有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司共同承租以分摊租赁面积，续租期限自2015年5月22日起三年。
匹配公司“实业+投资”的发展战略，公司近期已成立全资投资子公司厦门七尚股权投资有限公司（以下简称“厦门七尚”）。该公司办公地点仍然设在汇金国际中心，将从公司及上述四家子公司租赁的楼层范围内划分部分面积予以承租。基于费用分摊和实际使用相匹配的原则，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟再次增加全资子公司厦门七尚作为承租方共同承租汇金国际中心写字楼相关楼层以分摊租赁面积（具体分摊面积由公司及五家子公司以实际使用为依据协商分摊），租赁期限自合同签订之日起至2018年5月21日止。
本次增加厦门七尚股权投资有限公司作为汇金国际中心承租方仅涉及承租主体的新增，除此以外，计租总面积、租赁价格等事项均保持不变。
董事会授权公司董事长审批后续经营过程中依据实际需求可能产生的在公司合并报表范围内的各公司之间再次分摊租赁面积事项，并由公司在半年度和年
度报告中进行披露。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，属关联董事，回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。
本次关联交易事项在在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
厦门七匹狼资产管理有限公司成立于2007年1月24日，住所为思明区莲滨里28-33号第六层0座，法定代表人为周永伟，注册资本及实收资本均为人民币贰亿元整，公司类型为有限责任公司，其经依法登记的经营范围为：资产管理（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。该公司属于汇金国际中心的产权人，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
2、与公司的关联关系：
厦门七匹狼资产管理有限公司系福建七匹狼集团有限公司与七匹狼控股集
团股份有限公司共同投资。七匹狼控股集团股份有限公司为福建七匹狼集团有限公司之控股子公司，福建七匹狼集团有限公司拥有其82.86%股权。福建七匹狼集团有限公司实际控制厦门七匹狼资产管理有限公司。
厦门七尚股权投资有限公司为公司全资子公司，公司拥有其100%权益。福建七匹狼集团有限公司持有本公司34.29%股份，为公司的控股股东。
周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明和陈鹏玲共持有福建七匹狼集团有限公司98.06%股权，为实际控制人。
七匹狼资产管理公司与本公司隶属于同一实际控制人，为本公司关联法人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次新增厦门七尚作为汇金国际中心承租方不涉及租赁价格的变更，定价政策与新增前保持一致，即 2017年 5月 22日前地上部分 65元/平方米/月，2017
年5月22日起2018年5月21止地上部分70.2元/平方米/月，地下部分20元/平方米/月。定价公允且有利于上市公司。
四、租赁合同的主要内容
本议案经董事会审议通过后，公司、厦门七尚以及公司其它四家子公司将依据实际分摊情况与七匹狼资产管理公司签订《“汇金国际中心”写字楼房屋租赁合同》。
具体承租的交易条件与之前保持一致，为：共计租赁汇金国际中心地上部分计租面积 22048平方米（含公摊面积），地下部分计租面积 1500平方米；租赁期限自合同确定的起租日起至 2018年 5月 21日止；租赁价格地上部分 2017年 5月 21日前支付租金为 65元/平方米/月，自 2017年 5月 22日起至 2018年 5月21日支付租金上调为70.2元/平方米/月；租赁价格地下部分：租赁期间租金标准为 20元/平方米/月。租赁费用按季度支付，各承租方在收到七匹狼资产管理公司开具的房屋租金发票后十日内支付租金。
本次租赁所涉及的物业管理费用与原来保持一致，为地上部分 20元/平方米/月，地下部分 0元/平方米/月，由公司及其子公司分别与汇金国际中心物业管理方签订合同。
五、交易目的和对公司的影响
本次新增公司全资子公司厦门七尚作为汇金国际中心承租方系出于厦门七尚自身的运营需要和实际费用分摊的考虑，未新增租赁面积，同时也不涉及租赁价格的变更。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。公司及公司控股子公司的独立性没有受到影响，公司及公司控股子公司主要业务不因此类业务而对关联方形成依赖。
六、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额自 2015年 1月 1日至披露日，公司及并表范围内的子公司与厦门七匹狼资产管理有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 11,106,147.69元（全部为租赁房产涉及的租金）。截止 2015年 9月 30日，本年度公司及并表范围内
的子公司与隶属于同一实际控制人七匹狼集团的各关联法人之间发生的关联交易总额为16,370,928.52元，涉及房屋租赁及产品销售等公司日常经营所需的环节。
七、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易通过沟通已事先获得公司独立董事陈少华先生、刘志云先生、王志强先生、郑振龙先生的认可。对本次关联交易，独立董事发表独立意见认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次新增公司全资子公司作为汇金国际中心承租方系出于子公司自身的运营需要和实际费用分摊的考虑，未新增租赁面积，同时也不涉及租赁价格的变更，关联交易定价与新增承租主体前保持一致，仍按照等价有偿、公允市价的原则确定，符合公司和全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司本次增加厦门七尚股权投资有限公司作为汇金国际中心承租方的关联交易事项。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、《“汇金国际中心”写字楼房屋租赁合同》；
3、独立董事意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-096
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议于2016年10月17日以电子邮件和电话方式发出通知，2016年10月21日（星期五）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，同意通过：
《公司2016年第三季度报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十四日
证券代码：002317 公告编号：2019-080广东众生药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司收到控股子公司广东众生医药贸易有限公司完成工商变更登记的通知。经东莞市市场监督管理局核准，广东众生医药贸易有限公司已办理完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
具体变更情况如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|批发：药品；医疗器械（第二类医疗器械、第三类医疗器械）；化工原料（不含危险化学品）；销售：初级农产品、散装食品、预包装食品、保健食品、家用电器、日用品；企业管理咨询；企业营销策划；市场营销策划；计算机信息服务；商务信息咨询；企业形象策划；会议及展览服务；文化艺术交流活动组织策划；货物运输代理；搬运装卸；仓储服务（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；软件开发；网站建设（不含互联网信息服务增值电信业务经营）；医疗器械产品的技术开发；股权投资；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开|批发：药品；医疗器械（第二类医疗器械、第三类医疗器械）；化工原料（不含危险化学品）；销售：初级农产品、散装食品、预包装食品、保健食品、家用电器、日用品；企业管理咨询；企业营销策划；市场营销策划；计算机信息服务；商务信息咨询；企业形象策划；会议及展览服务；文化艺术交流活动组织策划；货物运输代理；搬运装卸；仓储服务（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；软件开发；网站建设（不含互联网信息服务增值电信业务经营）；医疗器械产品的技术开发；股权投资；货物进出口；技术进出口；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经|

证券代码：002317 公告编号：2019-080
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|展经营活动。）|相关部门批准后方可开展经营活动。）|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-037成都市路桥工程股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司及下属子公司使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：
一、基本情况
（1）现金管理额度
为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币2亿元（含）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过2亿元（含）。
（2）现金管理方式
闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、风险可控的固定收益类或承诺保本型理财产品，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
（3）投资产品发行主体
投资产品发行主体为金融机构。
（4）投资期限
单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。
（5）授权实施期限
授权期限为12个月，即2018年4月24日至2019年4月23日。
（6）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（7）决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司财务总监具体操作。
（8）其他事项
公司购买银行理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
针对上述风险，管理层拟采取以下措施进行控制：
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部定期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司监事会持续对投资情况进行检查。
（4）在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况，接受投资者监督。
三、购买理财产品对公司的影响
（1）使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。
（2）利用自有闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
经2017年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，公司在本公告日前十二个月内累计使用闲置资金2.5亿元购买保本型银行理财产品。
五、独立董事意见
在不影响公司正常的生产经营的情况下，公司拟使用自有资金2亿元进行现金管理（购买金融机构发行的保本型理财产品），有利于提高公司闲置自有资金的使用效益，我们无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度关联交易、对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见
在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对截至 2018年 12月 31日的公司关联交易、对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的查验，现就此发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至2018年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于《公司2018年度利润分配预案》的独立意见
公司董事会通过的《2018年度利润分配预案》符合公司当前的发展状况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定中对于分红的相关规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
因此，我们对本次董事会提出的《2018年度利润分配预案》无异议，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真阅读了《2018年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层进行交流，查阅公司的管理制度后，发表独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、《关于公司2019年度董事薪酬的议案》的独立意见
公司对 2019年度董事薪酬的制定符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
1、本次公司董事会聘任沈凯菲女士、包桂祥先生、董新春先生为公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。
2、经核查，上述人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
因此，我们一致同意聘任沈凯菲女士、包桂祥先生、董新春先生担任公司副总经理，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
六、《关于公司2019年高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
公司 2019年高级管理人员薪酬的方案符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。
七、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司 2018年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会进行审议。
八、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、
法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
独立董事：范仁德、王红雯、袁坚刚
二〇一九年二月二十六日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2016-039淄博齐翔腾达化工股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为 36,778,625股，占公司总股本的2.0718%，本次解除限售的股东为4名。
2.本次解除限售股份可上市流通日为2016年9月21日。
一、公司 2015年非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司向高步良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1729号），淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得核准。2015年 8月，公司实施非公开发行股份 16,717,557股，均为限售股份。本次非公开发行涉及的新增股份已于 2015年 9月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年9月21日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票具体内容详见2015年9月18日巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
2016年 4月 13日，经公司 2015年年度股东大会审议通过 2015年年度利润分派方案：以 2015年末的总股本 806,913,297股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增12股。
2016年 6月 6日，公司 2015年年度利润分派实施后，总股本增加至1,775,209,253股,其中限售股份135,912,026股。
二、本次非公开发行的限售股份持有人履行承诺情况
1.本次解除限售股东出具的承诺：华宝信托有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、华安基金管理有限公司承诺本次非公开发行股份过程中认购获配上市公司股票自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不进行转让。上述各认购方自愿将本次配套募集资金非公开发行过程中认购获配的上市公司股票进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股份上市之日起满12个月。
2.截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司未对其存在违规担保。
4.本次申请解除限售的股东未追加其他承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期为2016年9月21日。
2．本次解除限售股份的数量为 36,778,625股，占公司股本总额的2.0718%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为4人。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|汇添富基金－工商银行－渤海证券股份有限公司|3,368,855|3,368,855||
||汇添富基金－招商银行－添富－国贸东方－定增双喜盛世添富牛 29号资产管理计划|6,539,544|6,539,544||
|2|华宝信托有限责任公司|15,114,504|15,114,504||
|3|安徽安粮控股股份有限公司|7,389,312|7,389,312||
|4|华安基金－兴业银行－华安定增量化 1号资产管理计划|4,366,410|4,366,410||
|合 计||36,778,625|36,778,625||

5.本次解除限售后股本结构变化：
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|本次变动前|本次增减变动|本次变动后|

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||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|135,913,078|7.66%|-36,778,625|99,134,453|5.58%|
|其中：境内法人持股|36,778,625|2.07%|-36,778,625|0|0|
|境内自然人持股|99,134,453|5.58%||99,134,453|5.58%|
|二、无限售条件股份|1,639,296,175|92.34%|36,778,625|1,676,074,800|94.42%|
|三、股份总数|1,775,209,253|100.00%||1,775,209,253|100.00%|

四、保荐机构的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
截至本核查意见出具日，齐翔腾达本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。齐翔腾达本次36,778,625股限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定；齐翔腾达本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-054青海互助青稞酒股份有限公司
关于子公司取得营业执照暨对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2016年 8月 24日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）以现金、土地方式出资人民币7,000万元，设立全资孙公司——西藏威士忌酒业有限责任公司（以下简称“西藏威士忌”）。
二、取得营业执照情况
近日，西藏威士忌取得了西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、公司名称：西藏威士忌酒业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91540091MA6T1H2RXC
3、类型：有限责任公司
4、住所：拉萨市经济技术开发区广州路1号西藏天佑德青稞酒业有限责任公司办公楼104，105室
5、法定代表人：王兆三
6、注册资本：柒仟万圆整
7、成立日期：2016年09月20日
8、营业期限：2016年09月20日-2036年09月19日
9、经营范围：预包装食品(酒精饮料)批发；威士忌酒生产；谷物种植，粮食收购；进出口贸易。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一六年九月二十二日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
章程修正案
（2017年6月修订）
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因拟回购注销第二期及第三期限制性股票激励计划部分已离职不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票292,700股，回购注销完成后，公司注册资本、股本总数将发生变动。
公司注册资本金由人民币665,681,301元变更为665,388,601元，公司总股本将从665,681,301股变更为665,388,601股，相应修订《公司章程》第六条、第十九条。
修订内容将在2017年第二次临时股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：章程修订对照表
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|-|-|-|-|-|-|
||条款||原章程内容||修订后内容|
|第六条||公司注册资本为人民币665,681,301元。||公司注册资本为人民币665,388,601元。||
|第十九条||公司股份总数为665,681,301股，均为人民币普通股。||公司股份总数为665,388,601股，均为人民币普通股。||

公司章程其他条款保持不变。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-084方大锦化化工科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2015年12月3日以传真和书面方式发出第六届董事会第十七次会议通知，会议于 2015年 12月 14日在公司办公楼 A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。
会议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：首次授予期权的 176名激励对象（2014年 12月 15日第二次注销调整后）中的 9名同志因个人原因离职，2名同志死亡，上述 11人所涉及股票期权数量392.5万份，根据相关法律、法规及股权激励计划的规定，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权应当注销。鉴于以上，公司董事会决定注销薛之化、刘长坤等11人获授的392.5万份股票期权。
首次授予期权的第三个行权期的主要业绩条件为：2014年加权平均净资产收益率不低于5.1%，以 2011年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于81.10%。根据天职业字[2015]4219号审计报告，2014年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,164.93万元。较 2011年相比增长了58.58%，与首次授予期权的第三行权期可行权条件之 2014年净利润增长率不低于81.10%相比-22.52％，第三行权期未达到行权条件。根据股权激励计划公司
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
董事会决定将对应的第三行权期的1394.25万份股票期权注销，其中前述离职人员对应的第三行权期股票期权数量为196.25万份。
上述期权注销完成后，公司首次授予激励对象减少至 165人，对应的首次授予期权数量减少至1198万份。
上述调整涉及的激励对象及授予股票期权数量情况如下：
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|涉及调整项目|调整前|第一次调整后|第二次调整后|本次调整后|
|首次授予股票期权数（万份）|6122|4231.5|2788.5|1198|
|占公司总股本比例|9.00%|6.22%|4.1%|1.76%|
|激励对象人数（人）|189|177|176|165|

(二)审议《期权激励计划预留授予部分已授期权注销的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：2014年 6月 27日公司召开 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意董事会将400万份预留期权，授予闫奎兴和李晓光2名激励对象。
预留期权第一个行权期的主要业绩条件为：2014年加权平均净资产收益率不低于5.1%，以 2011年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于81.10%。
对比2014年公司实际净利润指标完成情况可知，2014年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润没有达到预留期权的第一行权期可行权条件。根据股权激励计划公司董事会决定将对应的预留期权第一行权期的 180万份股票期权予以注销。
上述期权注销完成后，公司预留授予期权数量减少至 220万份。具体情况如下：
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|涉及调整项目|调整前|本次调整|本次调整后|
|预留授予股票期权数（万份）|400|180|220|
|占公司总股本比例|0.588%|0.265%|0.324%|
|激励对象人数（人）|2|-|2|

本次调整后的股权激励计划与2012年8月13日公司第三次临时股东大会审
议批准的《股权激励计划（草案修订稿）》相一致，符合相关法律、法规的规定。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
三、备查文件
1、2015年12月14日第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、监事会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见；
4、北京市博金律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司注销部分已授期权的法律意见书。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年十二月十六日