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证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–068皇氏集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2019年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2019年11月 22日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于公司下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云端牧业有限公司借款提供担保的议案；
同意公司下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云端牧业有限公司（以下简称“大理云端牧业”）向剑川县兴农扶贫开发有限公司申请借款1,000万元提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止，担保范围为大理云端牧业所应承担的借款本金、利息、违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及贷款人实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述担保事项的具体内容详见登载于2019年 11月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云端牧业有限公司借款提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）关于以子公司股权对外投资的议案；
根据当前公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，降低经营风险，公司拟以全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）100%股权作价人民币 59,400万元出资，泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）以 60,500万元人民币现金出资，上海喜楠企业管理中心以 100万元人民币现金出资，三方共同在山东省泰安市新设立合资公司泰安数智城市运营有限公司（以工商登记为准，以下简称“数智运营公司”），并于2019年 11月26日签订了《泰安数智城市运营有限公司投资协议书》，依托泰安地方文旅资源和相关产业优势，结合人工智能、大数据等新技术，共同建设和运营智慧城市项目，同时将影视与文旅相结合，经过深度开发及产业融合形成系列旅游体验产品，树立文旅品牌，打造双赢的业务发展模式。本次交易完成后，公司持有数智运营公司49.50%股权，数智运营公司成为公司的参股公司，公司不再直接持有皇氏御嘉影视股权。
截止本协议签订之日，公司对皇氏御嘉影视的应收债权为 22,747.77万元，皇氏御嘉影视应在协议签订生效后的两个月内全额支付到公司指定账户，逾期未支付的，按未支付余款总额每日万分之三支付违约金给公司。待皇氏御嘉影视股权变更至数智运营公司名下后，由数智运营公司对该笔债务向公司提供担保。
公司为皇氏御嘉影视在盛京银行的贷款提供了连带担保，截止本协议签订之日，剩余本金金额为7,100万元（该笔银行贷款还款期限为：2020年 2月4,400万元；2020年5月2,700万元）。本次交易完成后，公司为皇氏御嘉影视所提供的上述担保继续有效，直至期限届满。待皇氏御嘉影视股权变更至数智运营公司名下后，由数智运营公司对该笔担保向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资不构成关联交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述投资事项的具体内容详见登载于2019年 11月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于以子公司股权对外投资的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案；
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。
该议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案。
公司决定于2019年12月16日在广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。具体事宜详见公司登载于2019年 11月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一九年十一月二十八日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-069 TCL集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的修订说明
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司于2017年7月12日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文公告了《TCL集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。根据深圳证券交易所下发的《关于对TCL集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第15号），公司对重组报告书（草案）进行了修订、补充和完善。修订、补充和完善的主要内容如下：
1．补充披露本次交易是否有利于TCL集团及华星光电维持核心管理层及其他核心人员稳定性，参见重组报告书（修订稿）“第五节交易标的情况/六、交易标的主营业务发展情况/（十一）报告期核心技术人员特点分析及变动情况”；
2．补充披露市场参考价选择的合理性，参见重组报告书（修订稿）“第六节发行股份情况/二、本次交易发行股份的具体情况/（一）上市公司发行股份的价格、定价原则及合理性分析”；
3．补充披露本次交易标的的评估过程、评估主要参数及取得过程，参见重组报告书（修订稿）“第七节交易标的评估情况/一、交易标的的评估情况”；
5．补充披露交易对手方自身股权或出资份额转让行为发生的原因、交易作价及合理性，参见重组报告书（修订稿）“第四节交易各方情况/二、交易对方”；
同时，补充披露锁定期内交易对手方的股东/出资人关于不转让其股份/出资份额的承诺，参见重组报告书（修订稿）“第一节重大事项提示/九、本次交易相关方所作出的重要承诺”及“第六节发行股份情况/（四）关于股份锁定的相关承诺”；
6．补充披露华星光电最近三年进行的股权转让、增资情况与本次评估值差异的说明，参见重组报告书（修订稿）“第五节交易标的情况/四、交易标的最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况/（一）最近三年进行的股权转让、增资情况与本次评估值差异的说明”；同时补充披露标的资产的估值风险，参见重组报告书（修订稿）“第二节重大风险提示”及“第十三节风险因素”中补充披露“（四）标的资产的估值风险”；
7．补充披露华星光电报告期内扣除非经常性损益的净利润，参见重组报告
书（修订稿）“第五节交易标的情况/七、主要财务指标情况说明/（二）非经常性损益说明”中补充披露；
TCL集团股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－013广州市广百股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为2019年4月23日15:30时。
（2）网络投票时间为2019年4月22日至2019年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月23日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日15:00时至2019年4月23日15:00时。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王华俊先生。
6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份数量 203,062,204股，占公司有表决权股份总数的59.30%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共7名，代表股份数量377,100股，占公司有表决权股份总数的0.1101%。
8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东诺臣律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》。
表决结果：同意202,765,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.82%；
反对297,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权100股。
2、审议通过了《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》。
表决结果：同意202,765,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；
反对297,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权0股。
3、审议通过了《关于公司 2018年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意202,765,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；
反对297,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权0股。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》。
表决结果：同意202,765,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.82%；
反对297,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权100股。
5、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意202,765,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；
反对297,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意20,487,866股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.57%；反对297,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.43%；弃权0股。
6、审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：同意202,685,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.81%；
反对297,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意20,407,766股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.18%；反对297,100股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的1.43%；弃权80,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.38%。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东诺臣律师事务所。
2、见证律师：朱小斌、刘罡。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、广东诺臣律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐257北京安控科技股份有限公司
关于全资二级子公司杭州青鸟电子有限公司
取得涉密信息系统集成甲级资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资二级子公司杭州青鸟电子有限公司（以下简称“杭州青鸟”）取得由国家保密局发出的涉密信息系统集成资质证书，证书情况如下：
证书编号：JCJ211700855
资质等级：甲级
业务种类：系统集成
适用地域：全国
有效期至：2020年9月26日
发证机关：国家保密局
发证时间：2017年9月27日
二、取得上述证书对公司的影响
涉密信息系统集成资质是指从事涉密系统业务的单位所需要具备的从事涉及国家秘密活动的资格和保守国家秘密的能力，甲级资质单位可在全国范围内从事涉密系统集成业务。
该资质的取得标志着杭州青鸟具备了对于政府、军工行业的系统集成涉密项目的承接资格，包括人员构成、技术水平、管理水平、技术装备、服务保障能力和安全保密保障设施等要素得到国家的认可，彰显了杭州青鸟在安全性、可靠性方面的综合研发实力和系统集成能力。
上述涉密资质的获得，为扩展军工、政法行业、智慧城市建设等方面打下夯
实基础，为杭州青鸟在全国范围内承接需要涉密资质的相关项目提供有力的保障，从而进一步提升了公司的整体竞争力，使得公司资质体系更加完善，市场竞争优势凸显。
杭州青鸟将在此基础上继续努力，发挥自身的技术优势，并恪守国家的保密制度，确保涉密信息系统集成工作的质量和安全，向市场提供更多更好的服务。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年10月30日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于牧原食品股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2015】第0009号
致：牧原食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《牧原食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及牧原食品股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2015年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年2月4日召开的2015年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《牧原食品股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2015年1月20日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 2月 4日 14:00在河南省内乡县灌涨镇商圣苑公司会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司半数以上董事推举的董事钱瑛女士主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月3日下午15:00至2015年2月4日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表8名股东，均为2015年1月27日
法律意见书下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 167,828,658股，占公司有表决权股份总数的69.3507%。其他出席现场会议的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计 2名，所持股份总数 41,516股，占公司有表决权股份总数的0.0172%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 10名，所持股份总数167,870,174股，占公司有表决权股份总数的69.3679%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：叶剑飞
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张亚楠
年 月 日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-78
通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会将募集资金2015年半年度存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2014]1301号”《关于核准通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A股）124,472,513股，发行价格为每股人民币4.74元。募集资金总额为人民币 590,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币9,000,000.00元后的募集资金为人民币581,000,000.00元，已由广发证券股份有限公司于 2015年 3月 3日汇入公司在交通银行股份有限公司通化光明路支行开立的账号为225550601018010039762的人民币账户内，减除其他上市费用人民币984,472.57元后，募集资金净额为人民币 580,015,527.43元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中准验字[2015]第1005号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金人民币550,000,000.00元（包括直接投入募投项目 320,000,000.00元，置换先期自筹资金投入230,000,000.00元），其中本报告期累计使用募集资金人民币 550,000,000.00元；累计收取募集资金存款利息收入人民币 875,853.16元。截止 2015年 6月 30日，公司募集资金专户银行存款余额为人民币 30,890,820.59元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与交通银行通化光明路支行、工商银行通化新华支行、民生银行北京什刹海支行于 2015年 3月 11日签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议，专户银行定期向公司出具对账单，并抄送广发证券，公司授权保荐机构可以随时到开户银行查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。截至2015年6月30日，公司已经按照与广发证券、各开户银行共同签订的《通化金马药业集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|截止日余额（元）|存放方式|
|交通银行通化光明路支行|225550601018010039762|15,162,106.75|活期|
|工商银行通化新华支行|0806020229001103535|15,279,926.46|活期|
|民生银行北京什刹海支行|693180684|448,787.38|活期|
|合计||30,890,820.59||

三、2015年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司报告期内已按深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金存储使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2015年10月19日
附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||580,015,527.43|||本年度投入募集资金总额|550,000,000.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|550,000,000.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是 否 达 到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. GMP异地新建工程|否|230,000,000.00|230,000,000.00|230,000,000.00|230,000,000.00|100|-|0|见注1|否|
|2. 偿还公司债务|否|90,000,000.00|90,000,000.00|70,000,000.00|70,000,000.00|77.78|-|不适用|不适用|否|
|3. 补充流动资金|否|260,015,527.43|260,015,527.43|250,000,000.00|250,000,000.00|96.15|-|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||580,015,527.43|580,015,527.43|550,000,000.00|550,000,000.00|94.83|||||
|超募资金投向|公司未超募资金。||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|按计划进度顺利推进募集资金投资项目。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|项目可行性未发生重大变化。||||||||||

|||
|-|-|
|情况说明||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司未超募资金。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|募集资金投资项目实施地点未发生变更。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|募集资金投资项目实施方式未发生调整。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2015年4月17日止，公司已利用自筹资金预先投入募集资金GMP异地新建工程项目共计248,764,190.15元。公司于 2015 年4 月 17日召开第八届董事会第五次会议，审议同意以募集资金230,000,000.00元置换前期已投入募集资金项目的自筹资金。并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目尚未实施完毕。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司已与广发证券、各开户银行共同签订的《通化金马药业集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》管理和使用募集资金。|

注1：公司新厂GMP认证工作目前正在进行，公司尚未搬迁，未能产生效益。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-071
积成电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日收到深圳证券交易所出具的《关于对积成电子股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第490号）（以下简称“问询函”），现将问询函中的问题回复并公告如下：公司于2016年11月11日向恒大人寿保险有限公司（以下简称“恒大人寿”）发函询问，恒大人寿于2016年11月13日复函，复函内容如下：
“贵司于2016年11月11日发出之征询函收悉，现就贵司征询问题函复如下：我司投资贵司股票主要基于对当时资本市场、投资资金配置策略、及对贵司股票投资价值的合理判断，期间卖出和买入贵司股票均是基于对当时行情的判断。
我司于2016年9月28日起买入贵司股票，持股均价为 18.30元。
贵司股票于 2016年 10月 28日起连续大幅下跌，股价从最高 22.83元下挫至最低18.27元，最近价格已低于我司投资成本。为保障投资资金安全，我公司于2016年10月31日和11月1日对贵公司股票进行减持，减持均价为18.57元，不存在大幅盈利的情形。
鉴于我司减持后部分舆论解读与我司投资初衷不符且对资本市场造成了一定影响，为体现我司承担资本市场稳定的社会责任，秉承保险资金对长期投资价值的要求，我司于2016年11月份后分次对贵司股票进行了增持并计划长期持有，承诺截至本回复出具日持有贵司所有股票均自愿锁定6个月。”
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会 2016年11月14日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-036雏鹰农牧集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开与出席情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年3月26日下午14:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
本次会议的网络投票表决时间为 2018年 3月 25日至 3月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月26日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2018年 3月 25日下午15:00）至投票结束时间（2018年3月26日下午15:00）期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代理人共 19人，代表有表决权股份数1,526,210,832股，占公司有表决权股份总数的48.6805%。
其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份数1,526,063,732股，占公司有表决权股份总数的48.6758%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权股份数 147,100股，占公司有表决权股份总数的0.0047%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表有表决权股份数2,374,392股，占公司有表决权股份总数的0.0757%。
本次股东大会会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意1,526,200,232股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9993%；反对10,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%；弃权 600股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.00004%。
其中：中小投资者表决情况为：同意2,363,792股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5536%；反对10,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4212%；弃权 600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0253%。
（二）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：同意1,526,199,732股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9993%；反对10,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%；弃权 1,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0001%。
其中：中小投资者表决情况为：同意2,363,292股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5325%；反对10,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4212%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0463%。
（三）审议通过了《关于资产转让的议案》
表决结果：同意1,526,199,732股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9993%；反对10,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%；弃权 600股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.00004%。
其中：中小投资者表决情况为：同意2,363,292股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5325%；反对10,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4422%；弃权 600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0253%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所张霞、康娅忱律师到会见证并出具了法律意见书，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2015-028浙江闰土股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2015年 8月 26日上午 9:30在闰土大厦 1902会议室以现场和通讯会议的方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年8月15日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 8名，实际参加的董事8名，其中现场到场董事5人，独立董事黄卫星先生、沃健先生和陶鑫良先生以电话会议的方式出席了本次会议，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、审议通过《董事会关于募集资金2015年半年度存放和使用情况的专项说明》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会关于募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2015年8月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-042
浙江金利华电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月24日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，决定在江西强联电瓷股份有限公司（现为江西强联电气有限公司，简称“江西强联”）成为公司全资子公司后，计划使用自有资金1,800万元对江西强联进行增资，用于追加对江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”的投资。
近日，公司收到了江西强联完成上述增资和工商变更登记手续的通知，并取得了变更后的《营业执照》，具体如下：
注册号：360323210000708
名称：江西强联电气有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省萍乡市芦溪县上埠镇坪里工业园区
法定代表人：赵晓红
注册资本：玖仟捌佰万元整
成立日期：2006年9月13日
营业期限：2006年9月13日至2056年9月12日
经营范围：电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口贸易。（以上项目法律法规有专项规定的从其规定）
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-19河南豫能控股股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2014年4月21日
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议表决的共计 2人，代表股份532,118,879股，占公司有表决权股份总数的85.36%%
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、宋和平、王晓林，独立董事董家臣、翟新生、董鹏，监事会主席王锐，监事马保群、张静、程峰、蒋文军，总工程师宋嘉俊，总会计师王崇香，董事会秘书王璞，仟问律师事务所律师张艳、许多。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意532,118,879股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。
（二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意532,118,879股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。
（三）审议通过了《2013年度财务报告》
表决结果：同意532,118,879股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。
（四）审议通过了《2013年年度报告》及其摘要
表决结果：同意532,118,879股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。
（五）审议通过了《2013年度利润分配方案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为29,127.50万元；截止2013年12月31日，合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-111,953.22万元、-96,181.70万元。鉴于报告期末累计未分配利润为负，本次会议决定 2013年度本公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意532,118,879股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。
（六）审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》
经董事会审计委员会审议，独立董事发表意见，会议决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务报表和内部控制审计机构，与其签订审计业务约定书，聘期 1年，财务报表审计费和内部控制审计费分别为 35万元和20万元。
表决结果：同意532,118,879股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。
（七）审议通过了《关于调整公司经营范围并修改公司<章程>第13条的议案》
为了开展粉煤灰销售等业务，决定在公司经营范围中增加“粉煤灰销售”，即将经营范围由“投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资，电力环保、节能技术改造”，变更为：“投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环
保、节能技术改造”（最终以工商管理部门核定的为准），并对公司《章程》第13条公司经营范围作相应修改。
表决结果：同意532,118,879股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。
修订后的河南豫能控股股份有限公司章程（第 20次修订）见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本次会议听取了独立董事董家臣、翟新生、董鹏的2013年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张艳、许多律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2013年年度股东大会文件汇编；
2.河南豫能控股股份有限公司2013年年度股东大会决议；
3.河南仟问律师事务所法律意见书；
4.河南豫能控股股份有限公司章程（第20次修订）。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2014年4月22日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2016－039浙江精功科技股份有限公司
关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2016年 4月 26日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年5月18日（星期三）上午10：00时；
（2）网络投票时间：2016年5月17日-2016年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5
月17日下午15:00时至2016年5月18日下午15:00时期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《重大经营与投资决策管理制度》。
以上议案的具体内容详见公司于2016年4月28日登载在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-035的《精功科技第六届第七次董事会会议决议公告》。
公司将就本次股东大会的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2016年 5月 16日至 2016年 5月 17日，上午 9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
4、登记要求：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：（一）、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362006。
2、投票简称：精功投票。
3、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填
写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“精功投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100元|
|议案1|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00|
|议案2|《重大经营与投资决策管理制度》|2.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 17日下午15:00，结束时间为2016年5月18日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话：0575－84138692
传真：0575－84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
2、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、浙江精功科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、浙江精功科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
2016年4月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|2|《重大经营与投资决策管理制度》||||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2016年 月 日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-023
汉麻产业投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-009），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 2月 25日开市时起停牌。2015年2月17日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，披露同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月 4日、2015年 3月 11日、2015年 3月 18日、2015年 3月 25日，公司披露了《重大资产重组进展公告》, 2015年3月27日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-014债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163804号）。
公司收到反馈意见后，立即配合中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。鉴于反馈意见涉及的事项需进一步落实，反馈回复材料需进一步完善，同时由于申请文件中的财务数据有效期已过，标的公司需进行补充审计和财务数据更新，预计无法在30个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构审慎协商，公司于2017年2月23日向中国证监会提交了延期回复发行股份购买资产一次反馈意见的申请，公司将于2017年3月15日前完成反馈意见的回复工作（详见公司2017-008号公告）。
公司及相关中介机构按照反馈意见的要求，对所涉及的事项进行了回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，回复内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2013）061号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月30日披露了《浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”），因披露文件中部分内容披露有误，现特更正如下：
报告书第194页“第十三节其他重要事项四、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”原披露如下：
“谢小飞在自查期间买卖公司股票的行为构成短线交易，李华东对其本配偶谢小飞自查期间买卖公司股票的行为，出具了自查报告及说明如下：”
现更正如下：
“李华东对其配偶谢小飞自查期间买卖公司股票的行为，出具了自查报告及说明如下：”报告书第195页“第十三节其他重要事项四、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”原披露如下：
“池磊在自查期间买卖公司股票的行为构成短线交易，池磊对其本人在自查期间买卖公司股票的行为，出具了自查报告及说明如下：”
现更正如下：
“池磊对其本人在自查期间买卖公司股票的行为，出具了自查报告及说明如下：”
除上述内容外，其他内容不变，更正后的相关文件附后，敬请关注。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一三年十二月三十一日
索菲亚家居股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
第一条为了合理平衡公司发展与股东投资回报的关系，增强公司现金分红的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，促进形成稳定的投资者回报预期，在综合考虑外部经济环境、企业经营发展实际，以及考虑公司目前及未来的盈利规模、发展所处阶段，索菲亚家居股份有限公司（“公司”）董事会制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第二条公司2015年至2017年的股东回报规划如下：
（一）公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）实施现金分红的条件
(1)公司当年或中期实现盈利；且公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可分配利润为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；累计可供分配利润为正值。
(2)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。
(3)法律法规、规范性文件规定的其他条件。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在分红年度购买资产、对外投资、或进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的10%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
符合上述条件的，公司每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
第三条本规划的制定周期和相关决策机制：
（一）本规划的执行情况，公司应在年报中作为重大事项加以提示；
（二）公司董事会每三年需重新审议《未来三年股东回报规划》一次，并可根据公司实际情况修改本规划，但内容不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，并应以保护股东权益为出发点。
（三）重新审阅后的《未来三年股东回报规划》应由董事会详细论证并形成报告，经三分之二以上独立董事同意后，提交公司股东大会审议通过。
第四条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日