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股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-054
江苏红豆实业股份有限公司
关于回购公司股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 26日召开第七届董事会第十七次临时会议、2018年 7月 12日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 6月 27日、2018年 7月 13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的相关公告。
根据本次回购方案，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的普通股（A股）股份。回购资金总额不超过人民币5.8亿元（含），资金来源为自有资金。按回购资金总额上限人民币 5.8亿元（含）、回购股份价格上限人民币5.8元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计最大可回购股份数量为1亿股，约占公司目前已发行总股本比例3.95%。回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报，申报时间、地点等信息如下：
1、申报时间：2018年7月13日至2018年8月26日，每个工作日9:00-17:00；
2、申报地点：江苏省无锡市锡山区东港镇；
3、邮政编码：214199；
4、联系人：孟晓平、朱丽艳；
5、联系电话：0510-66868422、0510-66868278；
6、传真号码：0510-88350139；
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：临2016-072号沈阳商业城股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2016年7月8日起停牌，2016年7月21日，公司发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-047号），确定此次出售事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2016年 7月 8日起预计停牌时间不超过一个月。
2016年8月8日，公司发布关于重大资产重组继续停牌公告（2016-057号），经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016年8月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2016年9月7日，公司六届董事会第九次临时会议审议通过了《沈阳商业城股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2016年9月29日，公司召开六届十五次董事会议审议通过了《关于<沈阳商业城股份有限公司重大资产出售预案>及摘要的议案》及其相关议案，具体详见2016年9月30日在上交所网站刊登的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查的情形，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳商业城股份有限公司董事会
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2016-059春秋航空股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的第162978号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次申请非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核
准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2016年10月15日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2017-040中国长江电力股份有限公司
关于 2017年度第三期超短期融资券发行完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 5月 20日召开的 2015年年度股东大会审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》。中国银行间市场交易商协会于 2016年 7月 22日发出了《接受注册通知书》（中市协注[2016]DFI31号），接受公司债务融资工具注册，自该通知书落款之日起 2年内有效。
2017年 9月 14日，公司发行了 2017年度第三期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|中国长江电力股份有限公司2017年度第三期超短期融资券|简称|17长电 SCP003|
|代码|011758088|期限|90 天|
|起息日|2017年9月18日|兑付日|2017年12 月17日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|

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|发行利率|4.35％|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中信银行股份有限公司|||

超短期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址分别为 www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2017年 9月 18日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2018-011国机通用机械科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更情况概述
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开第六届董事会十五次会议，以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更。
（一）变更原因
财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般
企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行 2006年 2月 15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。
（四）变更日期
公司按照《企业会计准则》和财会[2017]30号通知要求编制
2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|根据财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)和2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增“资产处置收益”项目。公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。|在利润表中新增“资产处置收益”项目采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入35.42元、营业外支出5,417.34元，调增2016年度资产处置收益-5,381.92元。2017年度有278,749,292.32元计入利润表“资产处置收益项目”。|

三、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的具体会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，相关
审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司此次会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 19日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-059
浙江济民制药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2016年 12月 23日以通讯表决方式召开，会议通知通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、以 4票同意，0票反对，0票弃权,5票回避审议并通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
《浙江济民制药股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）公告编号：2016-056。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
《浙江济民制药股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）公告编号：2016-057。
银行申请授信及贷款的议案》；
《浙江济民制药股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）公告编号：2016-058。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十三日
宁波旭升汽车技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
宁波旭升汽车技术股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
（2017年9月制定）
第一条为加强对宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、部门规范性文件及《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的一致行动人所持本公司股票及其变动的管理。
第三条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
董事、监事及高级管理人员因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应当按照本制度办理。
第四条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第五条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
宁波旭升汽车技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
（四）董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；
（五）董事、监事及高级管理人员因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的；
（六）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
第六条公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，董监高及其一致行动人不得减持所持有的公司股份：
（一）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；
（二）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；
（三）其他重大违法退市情形。
第七条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
公司董事、监事及高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定。在预先披露的减持时间区间内，董事、监事及高级管理人员应当按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后，应当在两个交易日内向证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告，并予公告。在减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，董监高应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
宁波旭升汽车技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
第八条公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。
公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本制度第五条的规定。
第九条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过证券交易所网站和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申报其个人信息
（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
（一）公司上市时的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；
（二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（五）上海证券交易所要求的其他时间。
第十二条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起2个交易日内，向公司报告并由公司在证券交易所网站进行公告。
公告内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
宁波旭升汽车技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）证券交易所要求披露的其他事项。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十四条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司定期报告公告前30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）上海证券交易所规定的其他期间。
公司实际控制人担任董事或高级管理人员的，还应当遵守公司《控股股东、实际控制人行为规范》的相关规定。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。
第十六条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第十七条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。如本制度内容与法律、法规、规范性文件或公司章程相抵触时,以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-082湖北凯乐科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为上海凡卓担保金额为人民币10,000万元，截止目前公司为上海凡卓实际提供的担保余额为人民币41,763万元（含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
（一）湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“本公司”）于 2017年 12月 11日与上海银行股份有限公司市北分行签订了《最高额保证担保合同》，为控股子公司——上海凡卓向上海银行股份有限公司市北分行融资提供连带责任担保，担保金额为人民币 10,000万元。
（二）上述担保额在经凯乐科技第八届董事会第四十六次会议、2016年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年对外担保额度议案》担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）
注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四支路171号7幢150室
法定代表人：刘俊明
注册资本：601.9881万人民币
经营范围：从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。
截至2016年12月31日上海凡卓主要财务指标：
资产总额1,297,125,650.37元，负债总额902,428,966.43元，流动负债总额711,939,098.21元，资产净额394,696,683.94元，营业收入2,357,153,255.62元，净利润139,357,237.41元。（以上数据来自经审计的上海凡卓报表）。
上海凡卓系凯乐科技的控股子公司，成立于2010年4月21日，凯乐科技持股95%，凯乐科技全资子公司武汉凯乐华芯集成电路有限公司持股5%。
三、担保协议的主要内容
1、凯乐科技提供保证担保的范围为债权人上海银行股份有限公司市北分行与债务人上海凡卓在债权发生期间（2017年12月11日起至2020年12月10日止）所订立的一系列综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、货款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下具体合同所形成的债权本金（债权余额最高不超过人民币 10,000万元）、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用；应由债务人及担保人承担的公证费、登记费、保险费等和债权实现费用以及债务人给债权人造成的其他损失。
2、保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起2年。
若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期限不同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承担保证责任。
四、董事会意见
上海凡卓为本公司控股子公司，且本公司间接持有100%股权，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于上海凡卓的良性发展，符合本公司的整体利益。目前上海凡卓经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币86,150.3640万元（含本
次担保，全部为对全资和控股子公司担保），占公司 2016年度经审计净资产的28.86％，其中逾期担保数量为0元。
六、上网公告附件
上海凡卓最近一期的财务报表。
七、备查文件目录
1、公司与上海银行股份有限公司市北分行签订的《最高额保证担保合同》；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年十二月二十一日
中国船舶重工集团动力股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第十七次会议所审议的相关议案发表意见如下：
一、《关于使用募投资金开立信用证支付进口设备资金的议案》的独立意见经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司使用募投资金开立信用证支付进口设备资金，符合《上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、行政法规及规范性文件的要求及《公司章程》的规定。
本次使用募投资金开立信用证支付进口设备资金，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用募投资金开立信用证支付进口设备资金，已履行必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，我们同意公司使用募投资金开立信用证支付进口设备资金。
二、《关于使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》的独立意见经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，符合《上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、行政法规及规范性文件的要求及《公司章程》的规定。
本次暂时补充流动资金方案是基于子公司实际生产经营情况，有利于加快公司发展，为股东创造良好的投资回报。不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临 2019-046
债券代码：113024债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于债券持有人减持公司可转换公司债券
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行可转换公司债券（以下简称“核建转债”）29,962,500张，每张面值 100元，共计 29.9625亿元，期限 6年。其中，公司控股股东中国核工业建设集团有限公司（以下简称“核建集团”）合计配售核建转债18,500,000张（人民币18.50亿元），占发行总量的61.74%。
2019年6月27日，公司收到控股股东核建集团的通知，核建集团通过上海证券交易所交易系统累计减持核建转债 1,122,370张，占发行总量的3.75%。该减持完成后，核建集团仍持有核建转债 17,377,630张，占发行总量的58.00%。
同时，因中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）与核建集团吸收合并，核建集团计划在2019年7月1日-2019年7月30日之间，通过上海证券交易所交易系统利用大宗交易方式将其所持有的核建转债转让给中核集团和中核财务有限责任公司，本次计划转让核建转债17,377,630张，占发行总量的58.00%。
本次转让完成后，核建集团将不再持有核建转债，具体详见公司于 2019年 6月 28日披露的《中国核工业建设股份有限公司关于控股股东转让公司公开发行可转换公司债券的提示性公告》（公告编号：2019-043）。
2019年7月1日，公司收到核建集团的通知，截至 2019年7月1日，核建集团通过上海证券交易所系统累计减持核建转债 2,996,250张，占发行总量的
10%。本次减持后，核建集团仍持有核建转债15,503,750张，占发行总量的51.74%。
2019年 7月 4日，公司收到核建集团的通知，核建集团通过上海证券交易系统利用大宗交易方式减持核建转债 2,996,250张，占发行总量的10%。本次减持后，核建集团仍持有核建转债12,507,500张，占发行总量的41.74%。
2019年 7月 9日，公司收到核建集团的通知，核建集团通过上海证券交易系统利用大宗交易方式减持核建转债 2,996,250张，占发行总量的10%。本次减持后，核建集团仍持有核建转债9,511,250张，占发行总量的31.74%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临 2018-046长春经开(集团)股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2018年 11月22日以电子邮件的方式发出通知，于 2018年 12月 3日以通讯方式召开。公司现有董事9名，截至 2018年12月3日，共收到董事表决票 9份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议全票表决通过了以下议案：
一、《关于变更审计机构的议案》
为适应公司战略发展需要，进一步提高审计质量及内控水平，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2018年度财务报告和内部控制的审计机构：1）作为公司2018年度财务报告审计机构，审计报酬不超过人民币65万元（含税）；2）作为公司2018年度内部控制审计机构，审计报酬不超过人民币35万元（含税）；3）公司承担审计期间的差旅费用。
同时，授权董事会根据审计内容变更等因素对审计费用进行调整。
公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见：德勤华永具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求；公司本次变更审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意聘请德勤华永为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更审计机构的公告》（临2018-047）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》（临2018-048）。
长春经开(集团)股份有限公司
董事会
二○一八年十二月四日
独立董事提名人声明
提名人绿庭（香港）有限公司，现提名鲍勇剑为上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海绿庭投资控股集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海绿庭投资控股集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海绿庭投资控股集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：绿庭（香港）有限公司
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-45江苏林洋能源股份有限公司
2018年度及 2019年一季度
主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》（2018年修订）的相关规定，现将公司2018年全年及2019年第一季度光伏电站发电业务主要经营数据披露如下：
一、光伏电站2018年度及2019年一季度发电情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|装机容量（MW）|发电量（万千瓦时）||上网电量（万千瓦时）||结算电量（万千瓦时）||平均上网电价（元/千瓦时，含税）|
|||2018年度|2019年一季度|2018年度|2019年一季度|2018年度|2019年一季度||
|内蒙古|135|22,374.59|5,628.96|22,002.06|5,425.27|22,002.06|5,425.27|0.88|
|江苏|378|37,552.72|8,830.82|31,975.04|7,882.14|31,975.04|7,882.14|0.93|
|安徽|534|62,915.57|12,278.16|61,727.04|12,380.18|61,727.04|12,380.18|0.83|
|山东|278|32,933.21|7,263.94|32,933.21|7,263.94|32,933.21|7,263.94|0.96|
|辽宁|24|2,669.87|546.58|2,669.87|546.58|2,669.87|546.58|0.91|
|河北|21|3,505.17|850.46|3,405.56|825.88|3,405.56|825.88|0.91|
|河南|98|12,284.55|2,619.16|12,256.76|2,543.63|12,256.76|2,543.63|0.90|
|合计|1,468|174,235.66|38,018.07|166,969.52|36,867.61|166,969.52|36,867.61||

二、截至2019年3月底光伏电站累计发电情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|装机容量（MW）|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|平均上网电价（元/千瓦时，含税）|
|内蒙古|135|88,553.93|87,169.06|87,169.06|0.89|
|江苏|378|83,439.49|66,329.82|66,329.82|0.94|
|安徽|534|140,518.33|138,489.37|138,489.37|0.87|
|山东|278|75,317.25|75,170.25|75,170.25|0.98|
|辽宁|24|6,484.95|6,484.96|6,484.96|0.91|
|河北|21|7,956.28|7,759.43|7,759.43|0.91|
|河南|98|23,839.97|23,725.50|23,725.50|0.92|
|合计|1,468|426,110.21|405,128.39|405,128.39||

上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。
三、经营数据相关说明
1、内蒙古地区为集中式光伏电站，江苏、安徽地区部分电量用于自发自用。
2、平均上网电价由脱硫标杆电价和再生能源补贴价格组成，不包含地方度电补助部分，业主自发自用的电量未统计在内。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-090泰豪科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2015年10月26日以电话会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2015年10月16日起以邮件方式发出，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，陆致成先生授权委托黄代放代先生代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄代放先生主持，形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于将持有衡阳泰豪通信车辆有限公司90.19%股权转让给江西泰豪军工集团有限公司的议案》
为进一步实施公司军工产业发展战略,整合内部军工资源，同意公司将持有衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）90.19%股权转让给江西泰豪军工集团有限公司，本次股权转让价格为 211,163,132.50元（该价格以衡阳泰豪 2015年 6月 30日未经审计净资产 267,363,220.02元扣除 2014年度利润分配金额33,231,794.71元所对应的公司持有的股权比例90.19%作价）,并授权公司经营层对本次股权转让事项签署相关协议和办理工商变更等事宜，具体内容详见《公司关于将持有衡阳泰豪通信车辆有限公司90.19%股权转让给江西泰豪军工集团有限公司的公告》（公告编号：临2015-091）。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年第三季度报告的议案》
公司 2015年第三季度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会 2015年10月28日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2016-011
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 2月 3日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|55|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|841,370,003|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.87|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 5人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分员工组建投资实体受让 Yogurt Holding (Cayman) Limited部分股权的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|704,615,397|83.74|119,663,994|14.22|17,090,612|2.04|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分员工组建投资实体受让 YogurtHolding (Cayman) Limited部分股权的议案》|171,284,571|55.60|119,663,994|38.84|17,090,612|5.56|

(三)关于议案表决的有关情况说明
参与组建此次投资实体的投资人回避了本议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：黄显勇、郭京玉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表
决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-003
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●自 2016年2月29日起5个月内，若江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格低于11元/股，公司控股股东江苏凤凰出版集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）计划投入资金不超过3亿元，根据市场情况选择合适时机通过二级市场增持公司股票。
●可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间、资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施到位的风险。
●凤凰集团于2016年2月29日、3月1日已实施了增持：投入资金约 1023万元通过二级市场增持公司股份 1004263股，占公司已发行总股份的0.0395%。
2016年 3月1日，公司接到控股股东凤凰集团关于计划增持公司股份的
通知，现将有关内容公告如下。
一、增持计划主体的基本情况
（一）本次增持计划主体为凤凰集团。本次计划实施前，凤凰集团持有公司股份数量为1848055631股，占公司已发行总股份的72.618%。
（二）本次公告之前十二个月内控股股东增持计划的完成情况
公司于 2015年 7月 11日披露了《凤凰传媒关于公司控股股东承诺不减持并拟增持公司股票等事项的公告》（2015—027），凤凰集团承诺，“在未来 6个月内不减持所持有的公司股票，并拟在未来 6个月内根据市场情况，投入不超过 5亿元资金通过二级市场增持公司股票”。截止 2016年 1月 8日，凤凰集团共投入资金约 16589万元通过二级市场增持公司股份 13055631股，占公司已发行总股份的0.513%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的，系基于公司良好的发展态势、控股股东对公司未来持续稳定发展的信心以及国内资本市场长期投资的价值。
（二）本次增持股份的种类为公司无限售流通 A股股份。
（三）本次增持计划拟增持股份累计增持金额为不超过人民币3亿元。
（四）增持计划拟增持股份的价格区间为11元以下。
（五）本次增持计划的实施期限为 2016年2月29日起5个月内，根据市
场情况选择合适时机通过二级市场增持公司股票。
（六）本次增持计划所需资金为凤凰集团自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间、资本市场情况
发生变化等因素导致增持计划无法实施到位的风险。
四、增持计划的实施进展
凤凰集团已于2016年2月29日、2016年3月1日，共投入资金约1023万元通
过二级市场增持公司股份1004263股，占公司已发行总股份的0.0395%。增持情
况详见《凤凰传媒关于公司控股股东增持公司股份的公告》（2016—002）。
五、增持主体承诺
凤凰集团承诺，在本次增持计划实施期间不减持所持有的本公司股份。
六、其他说明
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》和临时公告格式指引《第九十九号上市公司股东及董监高增持股份计划/进展/结果公告》等相关规定，持续关注凤凰集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日
独立董事关于昆明制药 2015年度
日常关联交易预估的独立意见
我们作为昆明制药集团股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，对公司 2015年度日常关联交易预估的议案进行了审议，现对公司 2015年度日常关联交易预估的事项发表如下独立意见：
独立董事发表独立意见认为：公司 2015年预估的采购、销售交易均属公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动，对公司下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-122
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
关于第四次回购股份比例达到总股本3%暨
回购进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月13日，公司召开的第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于第四次回购股份方案的议案》，拟回购的资金总额不低于人民币 2亿元（含 2亿元），不超过人民币4亿元（含4亿元），回购期限从2019年6月13日至2020年6月12日。
截至 2019年 12月 26日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份68,615,634股，占公司总股本的比例为3.33%，与上次披露数相比增加0.46%，购买的最高价为5.36元/股、最低价为4.43元/股，已支付的总金额为34,070.64万元（不含交易费用）。上述回购符合既定的回购股份方案。
公司将继续按照公告的回购方案实施回购，并按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-110圆通速递股份有限公司
第九届董事局第二十一次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十一次会议于 2018年 12月 7日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2018年 12月 12日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-112）。
董事局认为：公司本次反担保主要系为支持香港高端现代物流中心建设主体香港青鹬投资管理有限公司业务发展，满足其项目开发过程中的资金需求。反担保对象阿里巴巴集团控股有限公司系公司关联法人，生产经营正常，资信状况良好。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
关联董事万霖回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-113）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2018-115）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修改<董事局议事规则>的议案》
修订后的《董事局议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-116）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2018年12月13日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—023天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届十三次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十三次监事会会议于 2017年 4月 27日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2017年 4月 17日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事4名，实到监事4名。会议由监事李越先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度监事会工作报告。
二、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；
公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意计提本次资产减值准备。
三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年年度报告及报告摘要。根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2号<年度报告的内容与格式>》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司 2016年年度报告后，认为：
1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度财务决算报告。
五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度内部控制评价报告的议案。
六、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于2017年内控评价工作计划的议案。
七、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司第九届监事会监事候选人的议案。
1、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名赵伟峰先生为公司第九届监事会监事候选人；
2、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名李越先生为公司第九届监事会监事候选人；
3、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名李岩先生为公司第九届监事会监事候选人。
经公司职工代表大会选举，推举李春江先生、乔雯女士为第九届监事会职工监事。
八、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年第一季度报告。
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告内容与格式特别规定》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司 2017年第一季度报告后，认为：
1、公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司监事会
二○一七年四月二十九日
泰豪科技股份有限公司独立董事
关于公司2013年度利润分配预案事项的独立意见
作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会下发《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、江西证监局下发《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监发
【2014】32号）和《公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《公司2013年度利润分配的预案》发表如下独立意见：
1、公司2013年度利润分配预案是公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，满足公司发展实际需要和股东回报合理需求。
2、公司2013年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的要求，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利
益。
3、同意公司2013年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
独立董事：张蕊、熊墨辉、夏朝阳2014年4月16日