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新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议资料
二零一九年十二月
目录
《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................6
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2019年第四次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2019年12月24日（星期二）14：30
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
②网络投票起止时间：自2019年12月23日15：00至2019年12月24日15： 00
二、现场会议地点：
乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截止2019年12月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。
2、登记时间：2019年12月23日（星期一）上午10:30--下午18:00
3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。
五、现场会议议程
1、主持人宣布会议开始。
主持人宣读《大会须知》；
主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；
推选监票人及统计人；
宣布会议议程；
2、审议事项：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于向银行申请借款的议案|

3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
4、与会股东及代理人对议案投票表决。
5、大会休会，（统计投票表决的结果）。
6、宣布现场表决结果。
7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
8、与会人员在股东大会记录签字。
9、宣读本次股东大会法律意见书。
10、主持人宣布会议结束。
《会议须知》
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2019年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜：
（一）本次股东大会，按照“关于召开2019年第四次临时股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。
（二）特别决议议案：无；对中小投资者单独计票的议案：无；涉及关联股东回避表决的议案：无。
（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019年12月23日15：00至2019年
12月24日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、表决统计及表决结果的确认：
（一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议监票小组由2名股东代表和1名监事代表组成，负责现场表决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。
现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东大会决议。
七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
议案一
关于向银行申请借款的议案
各位股东及代理人：
为满足经营需求，公司拟以库尔勒市萨依巴格辖区萨依巴格路金房大厦1栋、乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 17号瑞泰国际商厦 1栋以及乌鲁木齐市北京南路 21号金福世贸广场 1栋部分商业房产（建筑面积共计 49407.83平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请借款人民币3亿元（用于贷款置换及补充流动资金），借款期限24个月，借款利率拟按不高于同期银行贷款基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。
本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2018-038上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2018年10月22日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年10月29日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文，以及在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的正文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任夏国强先生为公司副总裁，聘任张建荣先生为公司财务总监（财务负责人），任期自公司董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员的简历如下：
夏国强，男，1964年9月出生，上海工业大学（现上海大学）本科学历，高级工程师。1987年 7月参加工作，1987年 7月至 1994年 10月，任上海江湾机械厂技术科技术员、副科长；1994年11月至1999年2月，任维纳斯针车上海有限公司（台资）市场部经理；金明顿热水炉有限公司（中加合作）市场总监；1999年3月至 2012年1月，历任胜家（上海）缝纫机有限公司工程制造部经理、产品经理、中国区销售总监、全球工业品采购经理；2012年2月加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国杜克普爱华股份公司上海采购中心经理、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司副总经理、普法夫工业缝纫机（太仓）有限公司总经理、浙江上工宝石缝纫科技有限公司总经理。2017年8月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理兼制造管理部总监。
张建荣，男，1972年 4月出生，中南财经政法大学硕士研究生，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1995年7月参加工作，曾任武汉证券交易中心交易员、港澳证券
汉口营业部财务主管、华为技术有限公司（武汉）财务主管；2003年 2月至 2016年 8月，历任上海铭源实业集团有限公司财务总监助理、审计部负责人、董事长助理。2017年12月至2018年10月，任广微控股有限公司风险控制部总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-007上海城地建设股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2018年1月25日起停牌，详情请见上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）2018年1月26日的《重大事项停牌公告》、2月1日的《重大事项继续停牌公告》。
停牌期间，公司与相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项因涉及发行股份购买资产构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年2月8日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自2018年1月25日起连续停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司 2018年2月8日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-032号转债代码：110016转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
关于与嘉阳集团 2014年《煤炭购销合同》
关联交易价格核查结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 8届 28次董事会审议通过了《关于嘉阳电力与嘉阳集团签订 2014年<煤炭购销合同>关联交易的提案报告》，相应董事会决议公告和《四川川投能源股份有限公司关于嘉阳电力与嘉阳集团签订
2014年<煤炭购销合同>关联交易的公告》，已于 2014年 5月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站进行了披露。
公司董事缪希强先生对上述关联交易提案持反对意见，他认为：“1.四川省同类煤市场价格不清，据我了解现购买煤炭价格高于全国市场平均价格；2.由于嘉阳电力持续亏损，建议公司采取保全措施，降低损失。”为进一步说明本次关联交易价格的公允性，应中国证券监督管理委员会四川监管局的要求，公司分别委托信永中和会计师事务所成都分所（以下简称信永中和）和瑞银证券有限责任公司（以下简称瑞银证券）对嘉阳集团 2014年外销煤价进行核实，并与本次嘉
阳电力与嘉阳集团的关联交易煤价(基低位发热量 2950大卡/千克， 263.53元/吨,折合标煤含税单价为 625.32元/吨)进行比较。信永中和与瑞银证券分别调阅了嘉阳集团 2014年 1-4月签订的外销煤炭合同和具体结算收款凭据等资料，其审核结论如下：
一、信永中和会计师事务所成都分所：
“我们复核了 2014年 1-4月嘉阳集团对外销售相关合同、发票等资料，基低位发热量月加权平均 3000大卡/千克左右的煤炭销售平均含税价格为 340.65元(折合标煤含税单价为 794.85元/吨）。经对比，贵公司关联交易的煤炭采购价格不高于嘉阳集团对外销售煤炭的市场价格。
另外，我们注意到，秦皇岛港 5500大卡动力煤平仓含税价 2014年 1- 4月平均报价为 551.25元，折合标煤含税单价为 701.59元/
吨，高于贵公司关联交易煤炭采购基础价格。”
二、瑞银证券有限责任公司：
“经比较，2014年 1-4月嘉阳集团向嘉阳电力销售煤炭的价格
不高于嘉阳集团向嘉阳电力外的其他主要客户销售煤炭的价格。”
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会2014年6月13日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-089号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于焦炭制 30万吨稳定轻烃（转型升级）项目
进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行和 2017年非公开发行募投项目均为焦炭制 30万吨稳定轻烃（转型升级）项目，现将该项目的进展情况公告如下：
一、项目进展情况
截至 2019年 11月 12日，公司焦炭制 30万吨稳定轻烃（转型升级）项目轻烃工段已产出产品，经公司初步检测，产品指标基本达到预期标准，该工段正式进入试生产阶段。
公司已与盘锦鑫润石油化工有限公司签署了《购销合同书》，11月份拟销售给盘锦鑫润石油化工有限公司 200吨轻烃产品，销售价格为市场价格。
二、对上市公司的影响
公司焦炭制 30万吨稳定轻烃（转型升级）项目是公司 2015年和 2017年非公开发行募投项目，所生产的稳定轻烃产品不仅可以作为高清洁汽油的添加剂，还可以作为化工原料。该项目的建成，调整了公司主营业务产品结构，实现了公司由传统煤化工产品向现代新型煤基石油化工清洁能源产品的升级，提升了公司的核心竞争力水平，优
化了公司的产品结构，扩大了公司的业务规模，增加了新的利益增长点，提高了公司的抗风险能力。
三、风险提示
公司焦炭制 30万吨稳定轻烃（转型升级）项目投产后，主要产品稳定轻烃的价格存在波动变化；截止目前，该项目对公司当年损益没有较大影响，正式生产后对公司业绩的影响程度取决于原材料及产品的价格差，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一九年十一月十四日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-021债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于 2016年度非公开发行 A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票相关事项已经广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 9月 9日召开的第七届董事会第五次会议以及 2016年 9月 27日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2017年 5月 10日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，现将本次非公开发行 A股股票预案具体修订情况说明如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|预案章节|章节内容||修订情况||
|特别提示|特别提示|||1、更新本次非公开发行的审|
|||||批程序；|
|||||2、调整非公开发行股票数量|
|||||和募集资金金额上限；|
|||||3、更新2016年度利润分配预|
|||||案的情况；|
|第一章 本次非公开发行股票方案概要|四、发行方案概要|||调整非公开发行股票数量和|
|||||募集资金金额上限|
|||五、本次非公开发行的募集资|调整募集资金投入金额||
|||金投向|||
|||七、本次发行是否导致公司控||根据最新情况进行了更新测|
|||制权发生变化||算|
|||八、本次发行方案已经取得有|更新本次非公开发行的审批程序||
|||关主管部门批准的情况以及|||
|||尚需呈报批准的程序|||
|第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析||一、本次非公开发行募集资金|调整募集资金金额||
|||使用计划|||
||三、偿还银行贷款|三、偿还银行贷款|更新项目实施必要性分析||
|第三章 董事会关于本次发|一、本次发行对公司业务及资||根据最新情况进行了更新测||
安徽安泰达律师事务所 法律意见书
安徽安泰达律师事务所
关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
安泰达证字【2018】第342号
致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，安徽安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派本所律师潘平、刘彦锦（以下简称“本所律师”）就公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具法律意见书。
本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会的通知、召集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东大会规则》的要求，发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是由公司决定召开的；
2、本次股东大会的提案，由公司第六届董事会第二十七次会议审议通过并提交股东大会审议；
3、本次股东大会的召集通知以及审议议案详情已于 2018年 11月 30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，距 2018年 12月 17日召开本次股东大会达到15日的通知期限且本次股东大会的有关资料已经公告；
4、本次股东大会是由公司董事会召集的；
5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。同一股份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。本次股东大会现场会议于2018年12月17日9:45，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室召开。公司通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段：上午9：15-9：25，9：
安徽安泰达律师事务所 法律意见书
30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，股东大会召开时间、地点与会议通知一致，本次股东大会的召集过程、通知期限及召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的召集召开程序真实、合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 1名，代表股份165,519,130股，全部为有效表决权票。经查验，出席会议的股东及股东委托代理人资格合法有效。
2、出席现场会议的除股东及股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、根据上海证券交易所网络信息有限公司的确认，参加本次股东大会网络投票的股东共计 13名，代表公司有表决权股份数为 825,934,425股，占公司有表决权股份总数的42.2402%。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的身份资格符合相关法律法规及公司章程的规定，相关人员在会议中做出的意思表示真实、合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议由公司董事长李晓主持，本次股东大会审议表决的《关于向控股子公司提供担保的议案》为特别决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过为有效。本次股东大会审议的《关于增补董事的议案》为普通决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权的过半数通过方为有效。本次股东大会审议的议案并无涉及关联交易及优先股股东参与表决的议案。
本次股东大会网络投票结束后,上海证券交易所网络信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。公司根据统计后的表决结果,会议通知中列明的各项议案均已获得本次股东大会表决通过。
经核查,本所所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民
安徽安泰达律师事务所 法律意见书
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
安徽安泰达律师事务所 法律意见书
（此页无正文，为《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
本法律意见书于2018年 12月17日在安徽省铜陵市签署。
本法律意见书正本2份。
安徽安泰达律师事务所 经办律师：潘平
刘彦锦
负责人： 刘为民
二0一八年十二月十七日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－016重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司第五届监事会第十五次会议于2018年3月13日以书面方式通知各位监事，会议于 2018年 3月 22日在北京中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 4人。监事史向明、王翠菲、宋平现场出席会议，监事罗朝晖以通讯方式出席会议；
监事会主席缪平因其他公务无法出席会议，书面委托史向明监事代为出席、表决并主持会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由史向明监事主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司 2017年度财务报告的议案》
监事会审议通过《关于公司 2017年度财务报告的议案》，内容包括：2017年度中国企业会计准则下财务报告、2017年度国际财务
报告准则下财务报告、2017年度分红保险专题财务报告、2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2017年度会计估计变更专项说明等相关内容。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于公司 2017年年度报告（A股/H股）的议案》
监事会认为：
1.《公司 2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.《公司 2017年年度报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于提名贾玉增先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意将该项议案提交公司 2017年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于提名史向明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意将该项议案提交公司 2017年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于提名罗朝晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意将该项议案提交公司 2017年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
上述监事候选人简历详见本公司另行公布的 2017年年度股东大会通知及会议资料。
七、《关于公司 2017年度监事会报告的议案》
监事会同意将该项报告提交公司 2017年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
八、《关于<公司 2017年度内部控制评价报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
九、《关于<公司 2017年反洗钱工作总结及 2018年工作计划>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十、《关于<公司 2017年度合规报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十一、《关于<公司 2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十二、《关于<公司 2017年度关联交易审计报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十三、《关于公司 2017年内部审计工作总结、2018年内部审计工作计划及经费预算的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
监事会同意提交公司 2017年年度股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的 2017年年度股东大会通知及会议资料。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2018年 3月 22日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临 2019-070号人福医药集团股份公司关于
2019年度第一期短期融资券发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》。相关内容详见公司于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
中国银行间市场交易商协会于2017年7月接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。公司于近日发行了“人福医药集团股份公司2019年度第一期短期融资券”，现将发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|全称|人福医药集团股份公司2019年度第一期短期融资券|简称|19人福CP001|
|代码|041900233|期限|366日|
|起息日|2019年6月14日|兑付日|2020年6月14日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|6.50%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人、主承销商|中信银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

截至本公告披露之日，公司已发行且在存续期内的短期融资券总额为5亿元。本期发行的相关文件将在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2018-035
大湖水殖股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项,经申请，公司于 2017年 9月 25日起停牌（公告编号：2017-037），并于 2017年 10月 16日进入重大资产重组停牌程序（公告编号：2017-039）。
2017年 10月 25日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-042）。2017年 11月 25日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-049）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
2017年 12月 22日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，相关内容已于 2017年 12月 23日在指定信息披露媒体进行了披露。
登于指定信息披露媒体的相关公告。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 5月 7日开市起复牌。
截至本公告日，本次重大资产重组拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，上市公司将尽快完成审计、资产评估及资产评估报告备案工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。本次重大资产重组尚需公司董事会的批准、公司股东大会的批准、中国证券监督管理委员会的核准。本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司披露的《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
证券代码：600556 股票简称：ST慧球 编号：临2017—012
广西慧球科技股份有限公司
关于收到上交所《关于对公司信息披露有关事项的问询函》暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日收到上海证券交易所监管一部下达的上证公函【2017】0072号《关于对公司信息披露有关事项的问询函》，全文如下：
广西慧球科技股份有限公司：
2017年 1月 9日，你公司提交公告称，公司董事会全体成员、除职工代表监事之外的所有监事全部提出辞职，同时发出股东大会通知，拟提请股东大会审议关于选举董事、监事的议案。此外，你公司还召开董事会审议通过了《关于撤回公司诉讼案件起诉》《关于调整2017年第一次临时股东大会审议议案》等议案。
经审核，现请你公司就以下事项作进一步补充说明和披露：
一、你公司董事及除职工监事之外的所有监事全部辞职，并拟提请股东大会选举瑞莱嘉誉提名的董事、监事候选人，同时拟撤销多起对瑞莱嘉誉的诉讼事项。请说明：（1）你公司是否曾与瑞莱嘉誉、前实际控制人顾国平、上海躬盛、鲜言及其关联方、其他机构或个人接触，就公司董监事更选达成了协议或安排。
如有，请披露相关协议或安排的具体内容；（2）核实董监事突然全部辞职的具体原因，是否与前述各方的接触、协议或安排有关；（3）本次董监事更选是否将导致公司实际控制人发生变更，以及相关的变更情况。
二、根据相关公告，2016年 4月 27日，你公司前实际控制人顾国平与上海躬盛签订了《股权转让备忘录》《经营权和股份转让协议书》《借款协议》；同年 5月 24日，在顾国平的支持下，董文亮、温利华、刘光如被选为公司董事；
自 2016年 7月以来，市场普遍质疑鲜言是你公司的实际控制人；此前，我部已多次发函问询鲜言是否是你公司实际控制人，是否控制公司董事会及公司信息披露事务。请你公司拟辞职的董监事明确说明，任职期间是否受鲜言或上海躬盛的控制或影响，公司的经营与信息披露事务是否受鲜言控制。
三、根据你公司 2016年 9月 28日发布的《关于涉及重大诉讼的风险提示性公告》，上海躬盛起诉你公司前实际控制人顾国平，要求其就经营权和股份转让、借款等事项承担15亿元的赔偿责任，你公司作为担保方也被要求承担15亿元的连带担保责任。请你公司董事会说明，在本次董监事辞职前，是否已与相关方就上述担保责任的解除达成协议或安排。
四、请你公司详细说明董事会审议 1001项股东大会提案的过程、相关董事对议案的审议情况及表决理由，对于相关违规行为的整改情况，以及向相关董事的问责情况。
五、请你公司董事会结合我部前期发出的监管函件要求，梳理任职期间是否存在应披露未披露的重大事项（包括但不限于重大债务、担保事项、对外投资、重大合同等），是否存在违反相关法律法规的行为。如有，请说明相关整改措施及问责、追责情况。
请你公司收函后立即披露函件内容。同时，请你公司和全体董事、监事、高级管理人员本着对投资者负责的态度，逐项落实前述事项，及时履行信息披露义务，并以书面形式回复我部。
公司在收到上述《问询函》后高度重视，正组织相关人员准备相关材料，本着对投资者负责的态度，公司将严格遵守信息披露相关规则，依法依规履行信息披露义务，也欢迎各位投资者监督。公司将采取积极措施，维护公司及广大投资者的根本利益和良好的市场秩序，努力在最短的时间内促使监管及投资者重拾对公司的信心。
经公司慎重考虑，并向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关《问询函》完整、准确披露后申请复牌。停牌期间，公司将继续积极协调各方推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。请投资者注意投资风险，谨慎投资。
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—060山东黄金矿业股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2017年8月30日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》
董事、高管人员对2017年半年度报告签署了书面确认意见。2017年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 5月 10日下发了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策中相关政府补助内容进行变更。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-062）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（三）审议通过了《公司关于向星展银行申请授信调整的议案》
根据生产经营的需要，公司拟将在星展银行的授信进行如下调整：
1、拟向星展银行（中国）有限公司青岛分行申请外汇综合授信美元叁佰万元整，包括外汇远期、货币掉期产品等；申请人民币综合授信壹亿元整，包括短期流动资金贷款产品等。
2、拟向DBS BankLtd.申请综合授信美元贰仟陆佰万元整或与其等值的新加坡元,并接受由星展银行（中国）有限公司青岛分行作为 DBS BankLtd.在本次信贷文件项下和与信贷文件有关事项的代理人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2015－038号重庆港九股份有限公司
2014年度非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为119,880,119股
本次限售股上市流通日期为2015年11月23日
一、本次限售股上市类型
本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。
经2014年9月30日中国证券监督管理委员会《关于核准重庆港九股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1014号）核准，重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”或“公司”）于 2014年 11月向财通基金管理有限公司等7名投资者非公开发行人民币A股普通股119,880,119股。
本次发行新增股份均为有限售条件流通股，已于 2014年 11月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。本次发行合计 119,880,119股股份的限售期均为12个月，上市流通日为2015年11月21日，因 2015年 11月 21日和 22日为非交易日，上市流通日顺延至 2015年 11月 23日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股份形成后至今，重庆港九总股本仍为 461,972,381股，未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、汇添富基金管理股份有
限公司、王敏、东海基金管理有限责任公司合计7名投资者承诺所认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行本次发行中的法定承诺，即在限售期内不减持本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，上述股东在本次发行中没有其他承诺事项。
本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、中介机构核查意见
保荐机构西南证券股份有限公司就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
“经核查，本次持有重庆港九有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；
本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，重庆港九对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。”
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为119,880,119股；
本次限售股上市流通日期为2015年11月23日；
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数量（股）|持有限售股份占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股份数量|
|1|财通基金管理有限公司|38,701,298|8.38%|38,701,298|0|
|2|泰达宏利基金管理有限公司|20,979,020|4.54%|20,979,020|0|
|3|申万菱信（上海）资产管理有限公司|16,431,568|3.56%|16,431,568|0|
|4|广发证券资产管理（广东）有限公司|14,985,014|3.24%|14,985,014|0|
|5|汇添富基金管理股份有限公司|11,988,011|2.59%|11,988,011|0|
|6|王敏|11,988,011|2.59%|11,988,011|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|东海基金管理有限责任公司|4,807,197|1.04%|4,807,197|0|
|合计||119,880,119|25.95%|119,880,119|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|一、有限售条件股份|1、其他境内法人持有股份|107,892,108|-107,892,108|0|
||2、境内自然人持有股份|11,988,011|-11,988,011|0|
||有限售条件的流通股份合计|119,880,119|-119,880,119|0|
|二、无限售条件流通股份|A股|342,092,262|119,880,119|461,972,381|
||无限售条件的流通股份合计|342,092,262|119,880,119|461,972,381|
|三、股份总数||461,972,381|0|461,972,381|

七、上网公告附件
《西南证券股份有限公司关于重庆港九股份有限公司 2014年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会2015年11月17日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2019-001安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于安徽九华山旅游（集团）有限公司出资人拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月28日，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”、“公司”）接到公司股东安徽九华山旅游(集团)有限公司（以下简称“九华集团”）的《关于出资人身份拟发生变更的函》，根据《池州市人民政府关于调整安徽九华山旅游（集团）有限公司国有资产监管体制的通知》（池政秘〔2019〕34号），决定九华山风景区管理委员会国资委不再管理九华集团国有资产，九华集团出资人身份变更为池州市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“池州市国资委”），由池州市国资委直接行使对九华集团的国有资产监督管理职权。根据该通知要求，池州市国资委将以出资人身份变更方式获得九华集团62.82%的股权。
在上述相关程序实施过程中，公司将根据其进展情况，督促有关信息披露义务人严格按照有关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2019年1月29日
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2017年第二次临时股东大会会议资料新疆库尔勒香梨股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料
二○一七年十月
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2017年第二次临时股东大会会议资料新疆库尔勒香梨股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
网络投票时间：2017年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2017年10月12日 14:00
现场会议地点：公司二楼会议室
主 持 人：陈义斌
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选计票人、监票人：
分别推荐1名股东为计票人；1名监事、1名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。
五、宣读议案:
关于公开挂牌转让房产子公司部分股权的议案。
六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
七、参会股东对上述议案进行表决。
八、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、出席会议董事签字。
十二、主持人宣布大会结束。
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2017年第二次临时股东大会会议资料议案：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于公开挂牌转让房产子公司部分股权的议案
各位股东、股东代表：
为盘活公司资产，提高资产的使用效益和公司盈利能力，根据公司对房产子公司——新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）的投资战略部署和当前经营状况需要，公司拟以公开挂牌交易方式将家合房产25%的股权进行转让。本次股权转让后，公司仍持有家合房产15%的股权。
本次股权转让交易对价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的报告中的评估价值为依据。
同时，提请公司董事会授权经营层负责本次转让相关事宜，包括但不限于选定具有相应资质的产权交易机构、决定受让方条件、签署所涉及的文件等。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
二○一七年九月二十七日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2019-059
腾达建设集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到湖南省高速公路集团有限公司发出的《中标通知书》，确定我公司为“G59湖南省官庄至新化高速公路项目第 10标段施工”项目的中标人。具体情况为：
中标价：82189.0515万元人民币
工期：1095日历天
特别提示：
（一）该项目中标金额约占本公司 2018年度经审计营业收入的23.39%。
（二）本次中标项目将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极影响，但因为工期较长，对公司本年度的净利润不构成重大影响。
公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2019年 11月 22日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-087
广东科达洁能股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，于2015年12月24日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于2015年12月29日9时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长边程先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议补充协议>的议案》
2015年12月28日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司本次重组相关的议案，公司本次重组拟向启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）非公开发行股份募集配套资金，本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为公司审议本次资产重组事项的股东大会决议公告日；本次拟募集配套资金总额不超过80,000.00万元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%；最终发行数量将根据最终发行价格确定，且不超过 3,500万股。鉴于本次非公开募集配套资金定价基准日确定，同意公司与启迪科服签署《股份认购协议补充协议》，协议明确了本次向启迪科服非公开发行股份募集配套资金的发行价格为19.95元/股、发行数量为3,500万股，本次募集资金总额为69,825.00万元等。
本议案涉及关联交易，关联董事边程、吴木海、武桢、刘欣、郝来春回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-52上海游久游戏股份有限公司
关于第三大股东股份补充质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到第三大股东代琳女士发来的《代琳关于将上海游久游戏股份有限公司流通股股份补充质押的通知》,现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
2018年7月17日，代琳女士通过股票质押式回购方式将所持公司流通股股份3,190,000股(占公司总股本的0.38%)质押给了方正证券股份有限公司作为股份质押的补充质押，初始交易日2018年7月17日，购回交易日2018年12月31日。
截止本公告披露日，代琳女士持有公司股份 77,373,451股，占公司总股本的9.29%;本次股份补充质押后累计质押股份 74,656,400股，占其持股总数的96.49%，占公司总股本的8.97%。
二、股东的质押情况
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。代琳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续，若出现平仓风险，代琳女士将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一八年七月十九日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
独立董事关于公司所属子公司使用暂时闲置募集资金投资
理财产品的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年第八次临时董事会提交的《关于公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》核查后发表独立意见如下：
公司所属子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 110,000万元（含 110,000万元）进行投资保本型理财产品，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意《关于公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－049浙江菲达环保科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
菲达集团有限公司（以下简称“菲达集团”）为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二大股东。菲达集团因原用于质押的本公司股票48,300,000股质押到期，于近日重新办理了质押手续，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|质押时间|质押股份数量（股）|占本公司总股本比例（％）|
|菲达集团|太平洋证券股份有限公司|2017 年 9 月 28 日—2019年9月26 日|41,500,000|7.58|
|菲达集团|北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行|2017年10月24日—2019年10月 23日|6,800,000|1.24|
|合 计|||48,300,000|8.82|

截止本公告日，菲达集团持有本公司股票96,627,476股,占本公司总股本的17.65％，全部为无限售条件流通股。菲达集团本次暨累计质押48,300,000股，分别占其持有的本公司股票总数的49.99％、本公司总股本的8.82％。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
证券代码：600634 证券简称：富控互动 编号：临 2017-063上海富控互动娱乐股份有限公司与陕西省国际
信托股份有限公司签订《信托贷款合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）拟与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）签订《信托贷款合同》。
合同约定，富控互动向陕国投借款，总金额为人民币 5亿元，期限为 12个月。
2017年10月26日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司拟与陕西省国际信托股份有限公司签订<信托贷款合同>的议案》，同意公司与陕国投签订《信托贷款合同》。合同约定，富控互动向陕国投借款，总金额为人民币5亿元，期限为12个月。
一、《信托贷款合同》各方的基本情况
1、借款人：上海富控互动娱乐股份有限公司
住所：上海市虹口区广粤路437号2幢
法定代表人：王晓强
2、贷款人：陕西省国际信托股份有限公司
住所：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座
法定代表人：薛季民
二、《信托贷款合同》的主要内容
陕国投以“陕国投·富控互动流动资金贷款集合资金信托计划”项下资金向富控互动发放贷款。具体如下：
2、借款期限：12个月；
3、借款用途：补充公司流动资金；
4、贷款利率：年利率9%；
5、利息结算：贷款按日计息，各笔贷款分别计息，借款利息起息日为贷款实际发放日,若贷款分期发放的，各期贷款利息起息日为各期贷款的实际发放日。
结息日为各期贷款发放之日起的第十个工作日及每自然半年度末月的第 20日（即每年6月20日及12月20日）、贷款到期之日的前一日。
三、本次借款的目的及对公司的影响
本次借款将用于补充公司流动资金，满足公司日常运营资金需求，符合公司经营发展的需要。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
瑞茂通供应链管理股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]13020003号
目 录
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]13020003号瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、瑞茂通对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞茂通董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，瑞茂通供应链管理股份有限公司于 2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月十五日