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浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2018年8月24日当选为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。
现将本人2018年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2018年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 7次、股东大会4次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审议的相关议案，本人认真审阅会议相关资料，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，2018年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、在 2018年 8月 24日召开的第四届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
2、在 2018年 8月 28日召开的第四届董事会第二次会议上，对关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
3、在 2018年 8月 31日召开的第四届董事会第三次会议上，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项发表了独立意见。
值准备事项发表了独立意见。
5、在 2018年 11月 7日召开的第四届董事会第六次会议上，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项发表了独立意见。
6、在2018年12月12日召开的第四届董事会第七次会议上，对出售资产、资产核销等事项发表了独立意见。
本人认为公司 2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2018年，按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专门委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会，积极参加提名委员会召开的相关会议，召集并主持审计委员会会议，切实履行了独立董事相关职责，规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，树立自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为独立董事年度述职报告签署页）
刘国华
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-036江苏润邦重工股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
为了优化江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）的资产负债结构，提升其市场竞争力，增强其盈利能力，拟将公司所持润邦海洋 50,000万元的债权转作公司对润邦海洋的长期股权投资资本金，形成注册资本，使润邦海洋注册资本由 30,000万元增至80,000万元。本次增资完成后，公司对润邦海洋持股比例不变，仍为公司的全资子公司。
2019年4月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》等的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：南通润邦海洋工程装备有限公司
统一社会信用代码：91320681569133131H
注册地址：江苏省启东市海工大道3333号
法定代表人：施晓越
注册资本：30,000万元人民币
成立时间：2011年1月30日
经营范围：海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务；10万吨及 10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理；钢结构制作、安装；金属制
品、钢材销售；自来水供应；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有润邦海洋100%股权。
主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2018年度|2017年度|
|营业收入|288,904,555.35|293,014,694.21|
|利润总额|-40,487,222.65|-61,744,737.86|
|净利润|-40,487,222.65|-61,744,737.86|
|项目|2018年末|2017年末|
|资产总额|1,231,050,441.38|1,043,537,835.02|
|负债总额|1,447,321,224.92|1,219,321,395.91|
|净资产|-216,270,783.54|-175,783,560.89|

注：数据经审计。
（二）债权构成
本次公司拟债转股的标的为公司全资子公司润邦海洋。截至2019年3月31日，公司对润邦海洋债权人民币本息和总共为 611,865,949.15元，其中借款本金为520,146,950.00元。
三、债转股的目的及对公司的影响
公司对全资子公司润邦海洋以债转股的方式进行增资，可优化润邦海洋的资产负债结构，增强其盈利能力，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有润邦海洋100%股权，债转股后，润邦海洋仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-164恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2016年12月16日以书面及电话等形式发出,会议于 2016年 12月 20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于参与投资产业并购基金的议案》
同意公司用自有资金 5,920.00万元人民币参与投资京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“有限合伙”），占有限合伙10%的份额，并由公司与京福资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、中国民生信托有限公司共同签署了《京福华越(台州)资产管理中心(有限合伙)合伙人入伙协议》和《京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）有限合伙协议》。授权公司经营管理层具体办理协议签署等相关事宜。
具体内容详见公司于2016年12月21日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业并购基金的公告》（公告编号：2016-165号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
恒康医疗集团股份有限公司1、《第四届董事会第二十二次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-003恒逸石化股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒逸石化；证券代码：000703）自2018年1月5日起开始停牌。
二、停牌进展情况
目前公司及相关各方正按照有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。截至本公告出具日，相关谈判、批准、定价等事项仍在进行中。
三、必要风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-084
中材科技股份有限公司关于
调整2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 12日召开了2018年度股东大会，审议批准了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决，详见《中材科技股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-010）。
根据公司的实际经营情况需求变化，拟增加公司及其所属公司与中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）及其控股公司的日常关联交易全年预计金额。
2019年 12月3日，公司第六届董事会第十四次临时会议以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事李新华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于调整2019年日常关联交易预计的议案》。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联人||关联交易类别||调整前预计金额||调整后预计金额||上年发生金额|
|中材金晶及其控|采购商品接受劳务||15,000||27,000||6,692.85||
|股子公司|||||||||

（三）截止至2019年 10月31日，公司及所属全资子公司、控股子公司与中材金晶累计已发生的上述类别关联交易金额为 16,396.79万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：中材金晶玻纤有限公司
注册资本：20,395.68万元
注册地址：淄博高新区裕民路122号
经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固
性树脂压力管、管件）（有效期限以许可证为准）、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装；玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品）、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装，信息网络技术开发，玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试，货物、技术进出口。
2、与公司的关联关系
控股股东控制的法人。
3、履约能力分析
中材金晶经营情况良好，财务状况正常，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格及公允的协商价格为基础。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向中材金晶采购玻璃纤维及薄毡，是日常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次临时会议决议；
2、独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016089
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年10月10日以邮件形式通知，于2016年10月21日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于<2016年第三季度报告>的议案》
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。《2016年第三季度报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会 2016年 10月 21日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-056潜能恒信能源技术股份有限公司
关于监事辞职及增补职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10
月24日收到监事李瑞升先生的书面辞职报告，李瑞升先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。李瑞升先生辞职将使公司监事会监事人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李瑞升先生的辞职报告至公司补选新任监事代表时生效。本公司及监事会对李瑞升先生在监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经2017年10月25日公司职工代表大会选举，同意增补侯伯楠先生为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会任期相同。
侯伯楠先生简历如下：
侯伯楠，男，1984年生，本科学历。2014年6月起任公司采办部门经理。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司监事会
江苏金禾律师事务所
关于东华能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东华能源股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2019年1月9日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
贵公司本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）2019年1月24日－2019年1月25日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次临时股东大会的现场会议于2019年1月25日下午2：30在公司南京管理部（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）会议室如期召开，会议由公司董事长周一峰女士主持。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次临时股东大会表决的股东（或代理人）共18名，所持有表决权股份数共计615,129,432股，占公司股本总额的37.2855%，均为截止2019年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）在本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为7名，代表股份611,575,661股，占公司总股本的37.0701%；
（2）在本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为11名，代表股份3,553,771股，占公司总股本的0.2154%；
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2019年1月18日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后，本律师认为：
出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于补选公司非独立董事的议案》。
表决结果为：同意股数614,614,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9162%；反对股数515,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0838%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、《关于建设东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目的议案》。
表决结果为：同意股数614,667,932股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9250%；反对股数461,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0750%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
3、《关于对“东华能源（宁波）新材料有限公司”授权的议案》。
表决结果为：同意股数614,667,932股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9250%；反对股数461,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0750%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
4、《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果为：同意股数614,667,932股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9250%；反对股数461,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0750%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
本次临时股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本律师认为，贵公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，系《江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》见证签字页）
江苏金禾律师事务所 经办律师： 杨斌
负责人：乐宏伟
钱志坚
地址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼
二零一九年一月二十五日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-022御家汇股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕163号）核准，御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，公司股票已于2018年2月8日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元，公司总股数由 12,000万股变更为16,000万股，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。
根据公司首次公开发行上市情况，公司分别于 2018年3月22日、2018年 4月 13日召开了第一届董事会第九次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》和《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，经湖南省工商行政管理局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：名称：御家汇股份有限公司
统一社会信用代码：914301000558312826
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588号芯城科技园9栋 1层101号
法定代表人：戴跃锋
注册资本：16,000.000000万元人民币
成立日期：2012年11月 01日
营业期限：长期
经营范围：计算机软件销售；信息技术咨询服务；计算机技术咨询；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；化妆品零售；日用品销售；清洁用品销售；家用电器零售；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售；
生物技术开发服务；电子产品生产；电子产品零售；企业管理咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；化妆品的研发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
备查文件：
1、《御家汇股份有限公司营业执照》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年5月9日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-009浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年1月22日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年1月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，应出席会议董事7人，实际到会董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由董事长方银军主持。经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>议案》，关联董事方银军、洪树鹏、陆伟娟、邹欢金回避该项议案表决。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号-上市公司非公开发行股票
预案和发行情况报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-
上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关规定，结合中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153008号）及口头反馈意见的要求，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对第三届董事会第二十六次会议审议通过的《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充。
关于本次非公开发行的预案（修订稿）详见2016年1月23日巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn)公告的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-40广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司募投项目部分设备选型调整追认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整追认的议案》，同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。
具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]885号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,937万股，发行价格为每股人民币 29.11元，募集资金总额为人民币 56,386.07万元，扣除发行费用人民币 5,693.92万元后，本次募集资金净额为人民币 50,692.15万元。以上募集资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月5日出具的天衡验字[2017]00094号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募投项目部分设备选型调整的总体情况
（一）募投项目部分设备选型已发生的调整的必要性
公司募投项目的可行性研究报告最早编制于 2014年 4月，所选的工艺设备选型符合当时的技术要求，但是由于市场需求的变化以及设备技术的不断升级进步，导致原计划部分设备不能很好地满足产品研发、生产工艺升级的要求。为了进一步适应市场的需求，提高新产品的研发能力，提高生产效率和产品质量，公
司对募投项目部分设备选型进行优化配置，以保证募投项目的整体效益。
（二）募投项目部分设备选型已发生的调整的具体情况
单位：数量（台/套/条/个/辆）、金额（元）
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|-|-|-|-|-|-|
|||已投入设备选型变化前||已投入设备选型变化||
|||的计划情况||情况||
|||||原 计 划||
|项目名称|设备计划投资金额|变化前的||设 备 选|原计划设备|
||||变化前的计|||
|||计划设备||型 变 化|选型变化后|
||||划设备金额|||
|||数量||后 的 数|的金额|
|||||量||
|不锈钢离心泵扩建项目|92,748,400.00|25|5,630,000.00|63|14,260,600.00|
|年产60万台塑料卫浴泵扩建项目|44,377,600.00|38|18,214,000.00|45|24,011,462.00|
|年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目|31,204,900.00|26|2,624,000.00|54|7,206,317.00|
|技术中心建设与信息管理系统升级项目|22,451,900.00|34|4,065,500.00|25|5,794,635.28|
|合计|190,782,800.00|123|30,533,500.00|187|51,273,014.00|

上述已发生的调整不涉及各募投项目的投资金额与项目内容的变更，不涉及募集资金用途变更。
（三）已发生的设备选型调整对募投项目的影响
上述已发生的募投项目部分设备选型的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。
已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有
取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金
投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能。已发生的设备选型调整，对募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
三、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2017年 10月 16日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整追认的议案》，同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。公司董事会认为：已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；已发生的募投项目部分设备选型的调整，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益，符合《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。
（二）监事会审议情况
2017年 10月 16日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整追认的议案》。公司监事会认为：已发生的募投项目部分设备选型的调整符合《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；
不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。因此，监事会同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。
（三）独立董事意见
1、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；符合《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。
2、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。
3、同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。
（四）保荐机构核查意见
1、对公司已发生的募投项目部分设备选型调整的追认已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
2、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。
3、已发生的募投项目部分设备选型的调整有利于公司优化资源配置，提高设备选型的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，符合公司的长远发展和股东的权益。
综上所述，保荐机构对公司已发生的募投项目部分设备选型调整的追认事项无异议。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司募投项目部分设备选型调整追认事项的独立意见；
4、国都证券股份有限公司出具的《关于广东凌霄泵业股份有限公司募投项目部分设备选型调整追认的核查意见》；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2017年10月18日
关于对南京中电环保股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第110613号南京中电环保股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京中电环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是南京中电环保股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供南京中电环保股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王士玮
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：徐立群
中国·上海 二 O一五年三月十四日
专项审计说明第2页
南京中电环保股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表附件1
编制单位：南京中电环保股份有限公司
单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||－|－|－|－|||
|小计||||－|－|－|－|||
|关联自然人及其控制的法人||||－|－|－|－|||
|小计||||－|－|－|－|||
|其他关联人及其附属企业||||－|－|－|－|||
|小计||||－|－|－|－|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||－|－|－|－|||
|小计||||－|－|－|－|||
|总计||||－|－|－|－|||

法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：唐修杰 会计机构负责人（会计主管人员）：唐修杰
专项审计说明第1页
南京中电环保股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表附件2
编制单位：南京中电环保股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2014年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2014年度）（万元）|报告期偿还总金额（2014年度）（万元）|期末余额（2014年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：唐修杰 会计机构负责人（会计主管人员）：唐修杰
专项审计说明第2页
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-099苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股子公司上海阿帕尼与中广核签订
《河北农业大学电蓄热供暖项目电蓄热设备供应及供暖系统集成服务合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签约情况概述
苏州宝馨科技实业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的控股子公司上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司(简称“上海阿帕尼”或“乙方”)与中广核节能产业发展有限公司（简称“中广核”或“甲方”）于近日签订了《河北农业大学电蓄热供暖项目电蓄热设备供应及供暖系统集成服务合同》（简称“电蓄热设备供应及供暖系统集成服务合同”）。本合同的签订是上海阿帕尼的日常经营活动，本次电蓄热设备供应及供暖系统集成服务合同的签订不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易的目的
上海阿帕尼拥有阿帕尼品牌的高压电极锅炉设备，拥有利用“低谷电+储能技术”应用于“煤改电”集中供暖项目的设计、工程总包和运维能力。
中广核在资金、品牌、资源整合等方面拥有雄厚的实力，愿意参与“煤改电”集中供暖和供冷项目的投资运营。
根据双方于 2015年 6月签订的《合作框架协议》的精神，中广核拟与上海阿帕尼合作开发河北农业大学电蓄热供暖项目，经过友好协商，双方就此签订了电蓄热设备供应及供暖系统集成服务合同。
三、签约对方介绍
公司名称：中广核节能产业发展有限公司
公司住所：深圳市福田区上步中路西深圳科技大厦801、803
法定代表人：姚秋明
注册资本：3.5亿元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：节能环保规划与管理咨询服务、能效审计与诊断服务，合同能源管理与服务，节能环保工程改造。
成立日期：2010年10月28日
四、签订电蓄热设备供应及供暖系统集成服务合同的主要内容
1、合同标的
甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方供应及提供本合同规定的合同设备、设施、辅助设施及供暖系统集成服务等保证项目正常运行的相关服务和技术资
料。乙方应提供的合同设备的供货范围及服务报价《分项报价表》如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||名称||套数||单价（含税）||金额（元）||备注|
|1||东校区设备供应||1||18,670,281||18,670,281||含设备的安装、调试||
|2||西校区设备供应||1||19,048,481||19,048,481||||
|3||住宅区设备供应||1||4,500,000||4,500,000||||
|4||项目服务||1||40,391,778||40,391,778||含系统集成服务等合同约定的保证项目验收运营的其它所有服务||
|合计：||||||||82,610,540||||

2、合同价格
本合同总价格为乙方完成合同标的工作内容的最高价，不得调增。包括合同设备价格、安装、试验及验收费和系统集成服务费等费用，总计￥82,610,540.00元，大写：人民币捌仟贰佰陆拾壹万零伍佰肆拾元整。其中合同设备造价
￥42,218,762.00元，大写：人民币肆仟贰佰贰拾壹万捌仟柒佰陆拾贰元整；系统集成服务造价￥40,391,778.00元，大写：人民币肆仟零叁拾玖万壹仟柒佰柒拾捌元整。
五、签订电蓄热设备供应及供暖系统集成服务合同对公司的影响
基于2015年6月签订的《合作框架协议》的精神，本次签订的电蓄热设备供
应及供暖系统集成服务合同，将加速和推动双方的进一步合作，加速上海阿帕尼
“煤改电”城市供暖项目的推进，如电蓄热设备供应及供暖系统集成服务合同顺利履行将对公司和控股子公司上海阿帕尼的营业收入和营业利润产生一定的积
极的影响。
该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响。
六、风险提示
本次签订的电蓄热设备供应及供暖系统集成服务合同，实施过程中均存在变动的可能性、还存在不确定性。公司将持续跟进合同履行情况并及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-070
金亚科技股份有限公司
关于股价异动说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 6月 5日、6月 8日、6月 9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证劵交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司除在2015年6月4日、6月5日对外披露《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》、《关于实际控制人收到中国证监会立案调查通知书暨公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告》外，不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（股票简称：金亚科技，股票代码：300028）于 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌，公司对相关事项进行必要的核查，待公司完成核查工作并披露核查结果后申请复牌。
三、风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、请广大投资者关注《关于实际控制人收到中国证监会立案调查通知书暨公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告》中的风险提示，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年六月十日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-069
深圳市得润电子股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）的通知，得胜公司将所持有的公司股票12,110,000股（占公司总股本450,512,080股的2.69%）质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，原回购交易日为2015年11月12日，现已将回购交易日延期至2016年11月11日，该笔质押已在华泰证券股份有限公司办理了相关手续。
得胜公司共计持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的31.03%，截至本公告披露日，得胜公司质押公司股份余额共计107,027,333股，占公司总股本的23.76%。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一五年十一月九日
宁波美康生物科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》及《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司相关事项发表如下说明和独立意见：
一、关于调整控股子公司业绩承诺的独立意见
根据中国证监会上市公司监管指引的相关要求，我们对公司调整控股子公司业绩承诺情况进行了认真地了解和核查，我们认为公司审议该事项的程序符合
《公司章程》和相关法律法规的规定，该业绩承诺的调整方案符合各方实际情况，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司调整控股子公司业绩承诺的方案，并同意将相关议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。
二、关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司独立董事一致认为：公司募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用。不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。
综上，我们同意公司募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的方案，并同意将相关议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。
三、关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见
经认真审阅公司转让子公司股权暨关联交易事项的相关材料，我们认为公司转让子公司股权给公司董事长、实际控制人邹炳德先生构成关联交易。公司审议上述关联交易时，关联董事予以回避表决，审议该事项的程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定。上述关联交易不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益。公司转让子公司股权符合全体股东的利益。
综上，我们同意公司转让子公司股权暨关联交易的方案，并同意将相关议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
高基民
孟祥霞
东港股份有限公司
独立董事对第六届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见我们作为东港股份有限公司（“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、证监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第六届董事会第四次会议审议的相关议案，发表事前认可意见如下：
1、关于对变更会计师事务所的事前认可意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第六届董事会第四次会议进行审议。
2、关于2018年度利润分配预案的事前确认意见
董事会根据股东济南发展国有工业资产经营有限公司的提议，拟定了 2018年度利润分配预案，该预案符合公司长远发展规划，并给予投资者合理回报。该预案中的现金股利分配计划，符合《公司章程》和有关法律法规的要求，因此我们同意将该预案提交公司第六届董事会第四次会议审议。同时该利润分配预案需经董事会审议通过，提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。
独立董事
郝纪勇 万刚 许斌
湖北福星科技股份有限公司
独立董事相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所相关规则及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的原则，基于个人独立判断，现就公司第八届董事会第四十二次会议审议的有关事项发表专项说明及独立意见：
一、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司截止2016年6月30日的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的检查和核实，现就核查结果说明如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止本报告期末，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,178,678万元、实际担保金额为人民币929,458万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,178,678万元（占本公司最近一期经审计的净资产的130.75%）、实际担保金额为人民币 929,458万元（占本公司最近一期经审计的净资产的103.10%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
二、关于香港子公司记账本位币变更的独立意见
公司本次根据实际情况，将香港子公司记账本位币由人民币改为美元，使公司的记账本位币符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次记账本位币变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次记账本位币的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第四十二次会议审议的有关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-052启迪设计集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日成功竞得苏园土挂（2019）05号地块，为了便于工程管理与财务核算，公司拟以自有资金投资设立全资子公司苏州玖旺置业有限公司（暂定名，以工商登记为准），负责新办公楼的建设与运营，注册资本为25000万元，公司持有其100%的股权。
2019年6月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的情况
公司名称：苏州玖旺置业有限公司
注册地址：苏州工业园区
注册资本：人民币25000万元
公司类型：有限公司
经营范围：房屋租赁，物业管理，工程技术与设计服务，创业空间服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）对外投资的目的
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-052公司于2019年5月28日成功竞得苏园土挂（2019）05号地块，新办公楼拟由该子公司承担建设与运营，便于工程管理、物业管理与财务核算，符合公司未来发展战略，将进一步提升公司的综合竞争力。
（2）存在的风险
本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，不存在重大风险。但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策风险、市场风险和管理运营风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。
（3）对公司的影响
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据全资子公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议
公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年6月13日
广东超华科技股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备合理性的说明
作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减值准备相关材料进行审查，现对公司计提资产减值准备事项的合理性说明如下：
公司就本次计提资产减值准备事项提供了详细的资料并进行了充分说明，董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
（下接签名页）
[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明》签名页]
董事会审计委员会委员签名：
邵邦利 邵希娟 张士宝
2018年 10月 25日