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《公司章程》修订表
根据经营发展情况，拟对公司经营范围及利润分配政策进行调整，现对公司《章程》的有关条款进行修改，修改内容如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第一百六十九条（一）公司的利润分配政策为：公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。1、利润分配原则：公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配方案。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。2、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金利润分配。3、公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）当年每股累计可供分配利润不低于0.1 元；（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收|第一百六十九条（一）公司的利润分配政策为：公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。1、利润分配原则：公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配方案。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。2、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金利润分配。3、公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）当年每股累计可供分配利润不低于0.1 元；（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。4、在满足现金分红条件时，现金分红的比例：（1）每年以现金方式分配的利润不少于|

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||购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。4、在满足现金分红条件时，现金分红的比例：（1）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；（2）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。5、分配股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红。6、分配股票股利的最低比例：每次分配股票股利时，每10 股股票分得的股票股利不少于1 股。7、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。8、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。9、公司持有的本公司股份不参与分配利润。|当年实现的可分配利润的10%；（2）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会将综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、分配股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红。6、分配股票股利的最低比例：每次分配股票股利时，每10 股股票分得的股票股利不少于1 股。7、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。8、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。9、公司持有的本公司股份不参与分配利润。|
|2|第十三条 公司经营范围：许可经营项目：危险化学品的生产、储存。一般经营项目：化工产品的开发、生|第十三条 公司经营范围：化学原料和化学制品制造；铁路和道路的货物运输和仓储；煤炭、石油及其制品和化工产品批发；经营进出口业务；化学技|

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|产和销售；压力容器设计，化工及机械设备的设计、制造、销售、安装和技术服务及其相关的业务；对外供热汽、供电业务；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）实际公司经营范围以营业执照登记的为准。 经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开设业务发展所需的投资与经营项目，扩大经营范围。|术研究和试验发展、推广和应用服务；压力容器的设计；化工生产专用设备制造；化工机械与设备租赁；火力发电、热力生产和供应；企业管理服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）实际公司经营范围以营业执照登记的为准。 经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开设业务发展所需的投资与经营项目，扩大经营范围。|
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-054
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏康盛管业有限公司（以下简称“江苏康盛”）于近日收到江苏睢宁经济开发区管理委员会下发的《关于对江苏康盛管业有限公司实施奖励的意见》，基于江苏康盛在节能减排的生产工艺和设备改造中取得显著成效，江苏睢宁经济开发区管理委员会决定对其奖励400万元。2015年6月19日，江苏康盛收到奖励款340万元，剩余部分奖励款，待资金到账后，公司将在定期报告中进行披露。
根据《企业会计准则》的相关规定，江苏康盛将上述政府补助确认为营业外收入并计入当期损益，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-016四川中光防雷科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017年 3月 24日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案进行了审议并通过如下议案：
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向深圳市铁创科技发展有限公司增加注册资本的议案》为支持深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）的业务拓展，公司董事会同意以铁创科技未分配利润转增股本和现金出资的方式，增加铁创科技注册资本至 8000万元。其中，以铁创科技截止于 2016年 9月 30日经审计的未分配利润中的2300万元，转增股本；公司现金认缴4200万元，认缴期限为在2030年12月31日之前，公司将根据铁创科技的业务拓展情况和资金需求，分期缴纳认缴出资。
本次增资可以进一步提升铁创科技的资金实力，为铁创科技的发展和业务拓展提供资金保障。增资后，公司仍持有铁创科技100%股权，不影响公司合并报表范围。本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
关于向深圳市铁创科技发展有限公司增加注册资本的具体内容详见 2017年
3月 24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临-2017-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于子公司管理制度的议案》
为了规范公司子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规和业务规则，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意制定《子公司管理制度》。
关于子公司管理制度的具体内容详见 2017年 3月 24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-026|

四川帝王洁具股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]883号文核准，四川帝王洁具股|
|份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）|
|股票2,160.00万股，并于2016 年5月25 日在深圳证券交易所上市。本次公开|
|发行股票完成后，公司总股本由 6477.7358万股增加至8637.7358 万股。|
|2016年6月30日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于修改<四川帝|
|王洁具股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》，具体|
|内容详见2016年7月1日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时|
|报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川帝王洁具股|
|份有限公司2015年度股东大会决议公告》（公告编号 2016-016）。|
|近日，公司办理完成了上述事项相关的工商变更登记及备案手续，并于 2016|
|年7月28日领取了资阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。|
|一、 本次工商变更登记的主要事项|
|1、公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股|
|份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于 25%）”；|
|2、注册资本由“陆仟肆佰柒拾柒万柒仟叁佰伍拾捌元人民币”变更为“捌|
|仟陆佰叁拾柒万柒仟叁佰伍拾捌元人民币”。|
|除上述变更外，营业执照其他内容无变化。|
|二、 新取得营业执照的基本信息|
|名称：四川帝王洁具股份有限公司|

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|统一社会信用代码：915120002068726561|
|类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于 25%）|
|住所：简阳市贾家镇工业开发区|
|法定代表人：刘进|
|注册资本：捌仟陆佰叁拾柒万柒仟叁佰伍拾捌元人民币|
|成立日期：1994年03月 14日|
|营业期限：1994年03月 14日至2050年12月20日|
|经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材；以上产品出口及相关|
|原材料进口。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2016 年7月28日|
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018014
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于披露重组预案（二次修订稿）暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别风险提示：公司股票（股票简称：露天煤业；股票代码：002128）于 2018年 4月 2日（星期一）开市起复牌。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）因调整重大资产重组方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 19日起停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，及时履行信息披露义务。
2018年 3月 30日，公司召开 2018年第二次临时董事会会议，
审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的所有相关议案，于 2018年 3月 31日披露了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要等信息披露文件。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于
2018年 4月 2日（星期一）上午开市起复牌。
本次重大资产重组方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证
监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2018-009太阳鸟游艇股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司全称、证券简称及经营范围的情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）全称已由“太阳鸟游艇股份有限公司”变更为“亚光科技集团股份有限公司”，上述事项已由公司第三届董事会第三十二次会议和2018年第一次股东大会审议通过，详见公司于2018年1月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2018-003）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了益阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的有关信息如下：
名称：亚光科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91430900750606108C
住所：湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人：李跃先
注册资本：叁亿零壹佰柒拾贰万伍仟肆佰壹拾元整
成立日期：2003年 06月 03日
营业期限：2003年 06月 03日至2053年 06月 02日
经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机信息系统集成；自有房屋租赁；生产
销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统、航行器；生产销售自产的复合
材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船；水上高速装备、平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、公司全称及证券简称变更原因的说明
根据中国证监会核发的证监许可〔2017〕1685号《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司已完成对成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”）的收购，亚光电子97.38%股权已过户至公司名下，根据2016年度太阳鸟合并亚光电子口径的备考审阅报告，太阳鸟营业收入为 140548.86万元，亚光电子营业收入为81836.59万元，亚光电子营业收入占太阳鸟合并口径营业收入的比例为58.23%，为符合公司未来战略定位、业务特点，公司已变更公司名称、证券简称及经营范围。此项变更不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2018年1月25日起公司证券简称由“太阳鸟”变更“亚光科技”，证券简称（英文）由“SunbirdYacht”变更为“YaGuangTechnology”，公司证券代码不变，仍为“300123”。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2018年1月24日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-132
三湘股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）的通知，现将相关事项公告如下：三湘控股于2015年12月25日将本公司的无限售流通股48,450,000股股份质
押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2015年12月25日在海通券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2015
年12月25日，到期回购日：2016年12月23日。此次质押的股份数占本公司总股本的5.07%。
截至本公告日，三湘控股持有本公司329,779,527股股份，占本公司总股本34.48%；累计质押的股份数为168,322,934股，占本公司总股本17.60%。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-088
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2017年年度报告和审计报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”、“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》和《2017年年度审计报告》。经核对，因工作人员疏忽，公司 2017年度审计报告及年度报告的财务报表附注中，“按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款”及“关键管理人员薪酬”部分披露数据统计有误，以下更正不会对公司 2017年度财务状况和经营成果造成影响，具体更正如下：
（一）《2017年年度审计报告》财务报表附注第 33页，“五、合并财务报表项目注释”之“（三）应收账款”之“4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”，及《2017年年度报告》第十一节财务报告（第 120-121页），“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”之“（4）、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况，原对外报出信息为：
2017年 12月 31日
单位名称 期末余额
占应收账款合计数的
应收账款 坏账准备
比例(%)
第一名 14,644,000.00 5.40 805,420.00第二名 11,020,920.00 4.06 606,150.60第三名 9,734,829.42 3.59 652,499.35第四名 9,040,000.00 3.33 497,200.00第五名 8,307,000.00 3.06 587,025.00合计 52,746,749.42 19.44 3,148,294.95更正后信息如下：
2017年 12月 31日
期末余额
单位名称 占应收账款合计数
应收账款 坏账准备
的比例(%)
（二）财务报表附注第 62页，“九、关联方及关联交易”之“（五）关联交易情况”之“3、关键管理人员薪酬”，原对外报出信息为：项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 3,302,735.60 2,701,250.98更正后信息如下：
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 3,923,518.60 2,701,250.98注：《2017年年度报告》中第十一节“财务报告”（第 162页），“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（3）关键管理人员薪酬”同步修改。
本次更正仅涉及 2017年年度报告及审计报告中财务报表附注的披露信息更正，除上述内容外， 2017年度对外报出的财务报表数据等其他内容均未修改，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
公司及审计机构对此次更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 11月 30日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-012
浙江英特集团股份有限公司
关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月26日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到保荐机构浙商证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构对《告知函》提及的相关问题进行了认真核查与落实，具体回复内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票告知函有关问题的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-151成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议经征得全体董事同意，会议通知于 2015年 12月 23日以电子邮件方式发出。
会议于2015年12月25日上午9时30分以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 263,533,343.50元置换先期投入募投项目的自筹资金。
本次募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司股东利益的情形，履行的程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定。
独立董事对本次使用募集资金置换先期投入自筹资金事项发表了独立意见，保荐机构对使用募集资金置换先期投入自筹资金事项出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具了瑞华核字[2015]第51070027号《关于成都三泰控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，具体意见和鉴证报告内容详见2015年12月29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本次使用募集资金置换先期投入自筹资金具体情况详见2015年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司使用金额不超过人民币 8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为期限不超过12个月的保本型银行理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自公司董事会通过之日起12个月内。
独立董事对使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见，保荐机构对使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，具体意见内容详见2015年12月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见2015年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见；
4、中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
实际控制人关于解决同业竞争承诺函
本人（许家印）为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”）的实际控制人。嘉凯城拟经营影院投资、电影片发行、电影院发行、影院电影放映等相关业务（以下简称“院线业务”），积极培育第二主业。鉴于该等业务与本人间接控股的子公司恒大院线管理有限公司（以下简称“恒大院线公司”）目前开展的院线业务存在同业竞争，本人作出如下承诺：
一、自本承诺函出具之日起，本人及本人控股子公司（不含嘉凯城）不再新增与嘉凯城的院线业务存在同业竞争的业务；
二、对恒大院线管理有限公司已开展的院线业务，本人承诺自本承诺函出具之日起 12个月内，通过包括但不限于以下符合相关法律法规的方式停止目前已开展的院线业务，解决对上市公司拟开展院线业务的新增同业竞争问题：1、自本承诺函出具之日起 12个月内，恒大院线公司及其从事院线业务的分子公司将逐步停止业务并注销；2、自本承诺函出具之日起12个月内，逐步解散恒大院线公司及其分子公司的相关人员；3、自恒大院线公司及其分子公司全部停止院线业务并完成注销后，不再使用“恒大院线”等品牌从事院线业务。
本人将严格履行已出具的《解决同业竞争承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿承担由此给嘉凯城造成的相关损失。
承诺人（签字）：许家印
2018年7月30日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-144号成都天翔环境股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月27日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议的有关议案，发表独立意见如下：
一、《关于武汉福星惠誉置业有限公司债权转让及相关事项的议案》的独立意见
福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）和武汉宏程银湖科技发展有限公司（以下简称“宏程银湖”）作为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证福星惠誉、宏程银湖分期偿付相应债务，公司下属子公司武汉银湖科技发展有限公司（以下简称“银湖科技”）提供质押、宏程银湖和武汉珈伟光伏照明有限公司（公司下属全资子公司，以下简称“武汉珈伟”）提供抵押风险可控，不会损害公司及股东利益。
二、《关于公司为湖北福星新材料科技有限公司提供担保的议案》的独立意见
湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）为公司全资子公司，其生产正常，经营稳健，随着经济环境的改善、自身盈利能力的提升，其完全有能力偿还到期债务。公司为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议审议的有关事项之独立董事意见签字页）
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军
二〇一六年一月六日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-64号
重庆三圣实业股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司 2017年半年度权益分派方案已获 2017年 8月28日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，2017年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-61号）已于2017年8月29日刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自2017年半年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
本次实施的权益分派方案与公司 2017年半年度股东大会审议通过的议案一致。
本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月。
一、权益分派方案
本公司 2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为 216,000,000股，分红后总股本增至 432,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 9月 7日，除权除息日为：2017年 9月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 9月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转股于 2017年 9月 8日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2017年 9月 8日。
六、股份变动情况表。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次变动|||||
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||||||增加|||||
||股份类型|||||||||||
||||||比例||公积金|||||
||||数量（股）||||||数量（股）||比例（%）|
||||||（%）||转股|||||
||一、有限售条件股份|144,747,545||67.01%||144,747,545||289,495,090||67.01%||
||二、无限售流通股|71,252,455||32.99%||71,252,455||142,504,910||32.99%||
|三、总股本||216,000,000||100%||216,000,000||432,000,000||100%||

七、本次实施转股后，按新股本 432,000,000股摊薄计算，2017年半年度，每股净收益为 0.295元。
八、咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号
咨询联系人：舒蜜
咨询电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
3、重庆三圣实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2017年9月2日
游族网络股份有限公司董事、高级管理人员
关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）拟非公开发行人民币普通股（A股）股票并募集资金，为充分保护本次非公开发行完成后公司及社会公众投资者的利益，公司董事及高级管理人员将对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（以下无正文）
（本页无正文，为《游族网络股份有限公司董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺》之签署页）
董事签字：
林奇 陈礼标 崔荣
王鹏飞 叶雨明 郑家耀
杨鹏慧 吴育辉 刘志云
年 月 日
（本页无正文，为《游族网络股份有限公司董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺》之签署页）
高级管理人员签字：
林奇 陈礼标 崔荣
刘应坤 何彬
年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-030深圳市金新农饲料股份有限公司
关于公司增补董事、独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于原董事郭立新先生、独立董事韩高举先生因个人原因已分别辞去公司董事、独立董事及董事会专门委员会职务，为完善公司治理，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》、《关于公司增补独立董事的议案》。
董事会同意增补蔡长兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，增补孔英先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并由蔡长兴先生接替郭立新先生担任的公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，由孔英先生接替韩高举先生担任的公司董事会提名委员会主任委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务，以上任期自公司股东大会审议通过日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次增补董事、独立董事工作完成后，公司董事人数为 7人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
经核查：
1、董事候选人蔡长兴先生、独立董事候选人孔英先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事、独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
先生、孔英先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、独立董事候选人孔英先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，并已按规定取得独立董事任职资格证书。
孔英先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
公司独立董事对公司增补董事、独立董事事项发表了同意意见，详见 2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次（临时）会相关事项的独立意见》
有关独立董事提名人声明和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内
容。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年四月十九日附件：简历
1、蔡长兴，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。近五年来，一直担任深圳市盈华讯方通信技术有限公司的执行董事、总经理，曾为盈华讯方控股股东，现持有盈华讯方20%的股权。
截止到目前，蔡长兴先生持有公司30,126,087股股份，占公司股份总数的
7.86%。蔡长兴先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
博士。1982年至1988年，任中国国家教育委员会（现国家教育部）科学技术司主任科员；1988年至1989年，任中共中央办公厅调研室高技术产业联合调研组研究员；1989年至 1992年，任中国国家科学技术委员会（现国家科技部）863计划联合办公室秘书处负责人；1997年至1999年，历任加拿大国家统计局经济统计师、加拿大国家卫生部经济师、加拿大安大略省地产税评估局统计师及商务顾问、加拿大卡尔顿大学经济系讲师；1999年至2004年，任加拿大汤姆逊河大学工商管理学院助理教授、终身副教授；2004年至今，任加拿大约克大学经济系终身教授和博士生导师。2009年至 2014年，历任北京大学汇丰商学院教授、博士生导师、副院长兼学术主任；2014-至今，任清华大学深圳研究生院教授、博士生导师、清华-伯克利学院教授、博士生导师、低碳经济与政策模型研究实验室主任等职。
孔英先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任上市公司深圳文科园林股份有限公司独立董事，此外还担任两家拟上市公司独立董事。
截止到目前，孔英先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-008江苏中超电缆股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议由董事长召集并于 2015年1月21日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2015年1月26日上午 9时在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见公司于 2015年 1月 27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年一月二十六日
北京当升材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-065北京当升材料科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 27日，中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发行审核委员会对北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2017年度非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2018-56天津经纬辉开光电股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
一、会议召开和出席情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年8月21日北京时间14:00在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月21日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月20日15:00至2018年8月21日15:00的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 8人，代表有公司表决权的股份 96,447,121股，占公司有表决权股份总数的24.7346%。其中现场出席股东大会的股东及股东代表6人，所持股份为 96,339,454股；通过网络投票方式参加股东大会的股东2人，所持股份为107,667股。
出席本次会议的中小股东及股东代表共4人，所持股份313,207股，占公司总股本的0.0803%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董树林先生主持本次会议。公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，天津嘉德恒时律师事务所
李天力律师、高振雄律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司第四届董事会增补独立董事的议案》
本项表决情况：
同意96,339,454股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8884%；
反对 107,667股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1116%；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 205,540股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的65.6243%；
反对 107,667股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的34.3757%；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-055债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十二次会议于2019年 8月 2日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2019年7月30日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于子公司与 SKY CITY HONG KONG LIMITED共同设立中外合资商业保理公司的议案》，具体如下：
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司与SKY CITY HONG KONG LIMITED共同设立中外合资商业保理公司的议案》。公司董事会同意子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“凯撒同盛”）以自有资金与SKY CITY HONG KONG LIMITED共同设立中外合资企业天津同盛品钛商业保理有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本5000万美元，其中凯撒同盛认缴出资3000万美元，SKY CITY HONG KONG LIMITED认缴出资2000万美元。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2019年8月 5日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-048江西金力永磁科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：5%-20%|盈利：5,218.24万元|
||盈利：5,479.15 万元-6,261.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计 2019年上半年业绩持续增长，营业收入较 2018年上半年增长15%-30%，达到 70,829.29万元-80,067.89万元。预计 2019年上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2018年上半年增长15%-30%，达到5,064.12万元-5,724.65万元。
2、2019年上半年非经常性损益对净利润的影响金额约450万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司将在2019年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见四川天齐锂业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签署<股权收购协议>的议案》及《关于支付收购诚意金的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，我们发表如下独立意见：
一、关于签署《股权收购协议》的独立意见
公司基于发展战略的考虑，拟于 2014年 4月 29日与 Galaxy ResourcesLimited（以下简称“银河资源”）及其全资子公司 Galaxy Lithium AustraliaLimited（以下简称“银河锂业澳大利亚”）签署《股权收购协议》，公司通过全资子公司 Tianqi HKCO.,LIMITED（以下简称“天齐锂业香港”）以现金收购银河资源通过其全资子公司银河锂业澳大利亚持有的 Galaxy Lithium InternationalLimited（以下简称“银河锂业国际”）100%股权，银河锂业国际全部资产为 Galaxy Lithium (Jiangsu) Co.,Ltd.（银河锂业（江苏）有限公司，以下简称
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见“银河锂业”）100%的股权。银河锂业地处中国东部沿海地区，在运输成本、人力资源及配套设施等方面具备优势。如能完成收购，天齐锂业的产能和市场占有率均可得到迅速提升，加强公司在国际锂行业的地位，同时为整合市场、促进良性竞争作出积极的贡献。本次收购完成后，将形成规模效应，有利于提高公司在采购方面的议价能力；
通过整合，将大幅提升公司在研发、生产及销售的能力，从而增强公司的整体盈利能力。
二、关于支付收购诚意金的独立意见
本次交易的初步交易价格为1.22亿美元，为完成本次交易，根据协议约定，公司需召开股东大会批准本次收购诚意金的支付（诚意金总额为初步交易价格的10%，即1,220万美元），银河资源、银河锂业澳大利亚将就该笔诚意金向我方提供银河锂业国际及银河锂业股权的10%作为担保，并支付利息（2014年9月30日前利率为6%，2014年10月1日起为4%，直至交割日）；如最终交易未能完成，卖方应归还该笔诚意金。此事项的安排在确保本次交易顺利进行的同时，控制了公司需要承受的风险，最大限度的保证了公司及股东利益不受损害。我们同意将此事项提交公司股东大会进行审议。
（此下无正文）
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
赵家生 向显湖 吴锋
二〇一四年四月二十八日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-025
深圳同兴达科技股份有限公司
关于举行网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月 15日在巨潮资讯网上公布了《2018年年度报告》，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将于2019年3月20日下午15:00-17:00在“约调研”小程序举行 2018年度报告网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
参会人员：董事长万锋先生、董事会秘书宫臣先生、财务总监李玉元女士、保荐机构海通证券代表人严胜先生、独立董事胡振超先生。
欢迎广大投资者积极参与。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会