证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018—29
云南罗平锌电股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年3月28日召开的第六届董事会第二十四次会议，决定于2018年4月19日（星期四）下午14:30召开2017年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为公司2017年年度股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第六届董事会第二十四次会议决议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月19日下午14:30。
网络投票时间：2018年4月18日—2017年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月19日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票的时间为 2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2018年4月13日(星期五)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东罗平县锌电公司、杨建兴先生、喻永贤先生回避对下述7.1议案的表决。杨建兴先生回避对下述7.2议案的表决。
上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于2018年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《云南罗平锌电股份有限公司 2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度日常关联交易公告》。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、公司《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、公司《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、公司《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
4、公司《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、公司《关于高级管理人员（含董事长）2017年度薪酬的议案》
6、公司《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
7、公司《关于2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度预计日常关联交易的议案》
7.1、公司《关于与罗平县锌电公司2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度预计日常关联交易的议案》
7.2、公司《关于与兴义黄泥河发电有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度预计日常关联交易的议案》
7.3、公司《关于与永善金沙矿业有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度预计日常关联交易的议案》
8、公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
9、公司《关于更换监事的议案》
上述1项、3至8项提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意提交公司2017年年度股东大会审议。第2、9项提案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
上述议案的具体内容见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《云南罗平锌电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》、《云南罗平锌电股份有限公司2017年度报告及其摘要》、《云南罗平锌电股份有限公司2017年度审计报告》。
公司独立董事将在本次股东大会上作2017年度述职报告。
根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||委托价格|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100.00||总议案：代表本次股东大会所有议案||√||
|1.00||公司《关于2017年度董事会工作报告的议案》||√||
|2.00||公司《关于2017年度监事会工作报告的议案》||√||
|3.00||公司《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》||√||
|4.00||公司《关于2017年度利润分配预案的议案》||√||
|5.00||公司《关于高级管理人员（含董事长）2017年度薪酬的议案》||√||
|6.00||公司《关于2017年年度报告及其摘要的议案》||√||
|7.00||公司《关于2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度预计日常关联交易的议案》||√作为投票对象的子议案数：（3）||
|7.01||公司《关于与罗平县锌电公司 2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2018年度预计日常关联交易的议案》||√||
|7.02||公司《关于与兴义黄泥河发电有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度预计日常关联交易的议案》||√||
|7.03||公司《关于与永善金沙矿业有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度预计日常关联交易的议案》||√||
|8.00||公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》||√||
|9.00||公司《关于更换监事的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2018年 4月 17日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2018年 4月 17日下午17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
4、登记时间：2018年4月15日至4月17日
上午9:00～11:00，下午15:00～17:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
会务联系人：郑建书、赵静
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子信箱：1453238950@qq.com
通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮 编：655800
本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、云南罗平锌电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2018年 3月 28日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362114
2、投票简称：锌电投票
3、填报表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月 19日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
云南罗平锌电股份有限公司
2017年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|

附件三：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于 2018年 4月 19日召开的 2017年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
|||
|-|-|
|委托人签名（盖章）|身份证号或营业执照注册登记号|
|受托人（签字）|身份证号|
|委托人持有股数||
|委托人股东账号||
|委托日期|委托单位：（盖章）|

本次股东大会表决意见表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案||||||||
||||提案名称||该列打勾的栏||||
||编码|||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|100||总议案：代表本次股东大会所有议案||√|||||
|1.00||公司《关于2017年度董事会工作报告的议案》||√|||||
|2.00||公司《关于2017年度监事会工作报告的议案》||√|||||
|3.00||公司《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》||√|||||
|4.00||公司《关于2017年度利润分配预案的议||√|||||

||||
|-|-|-|
||案》||
|5.00|公司《关于高级管理人员（含董事长）2017年度薪酬的议案》|√|
|6.00|公司《关于2017年年度报告及其摘要的议案》|√|
|7.00|公司《关于2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度预计日常关联交易的议案》|√作为投票对象的子议案数：（3）|
|7.01|公司《关于与罗平县锌电公司2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度预计日常关联交易的议案》|√|
|7.02|公司《关于与兴义黄泥河发电有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度预计日常关联交易的议案》|√|
|7.03|公司《关于与永善金沙矿业有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度预计日常关联交易的议案》|√|
|8.00|公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|√|
|9.00|公司《关于更换监事的议案》|√|

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。
2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。