证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2014-043新疆友好（集团）股份有限公司
关于昊元上品综合商业中心项目追加装修改造等
投资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”；“乌鲁木齐市新市区西环北路989号‘昊元上品’综合商业中心中地下第二层至地上第七层共 100,912.15平方米营业场所”简称为“昊元上品综合商业中心项目”、“该项目”或“项目”。
●预计该项目需追加①装修改造费用 19,111万元，②电子设备的购置 208万元，设备及货架等费用800万元，合计公司拟对该项目追加投资20,119万元。
●本次追加装修改造投资金额事项不构成重大资产重组。
●本次追加装修改造投资金额事项对公司的影响：①该项目可以发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务在疆内的市场占有率，符合公司积极拓展百货零售业务的战略发展规划。在该项目盈利之前，会对公司商业主营业务利润产生一定的影响。②对该项目实施追加装修改造投资会使公司资产负债率进一步提高，公司将合理安排资金借贷规模和周期，降低资金风险。
●本次追加装修改造投资金额事项尚需通过公司股东大会审议通过后实施。
一、项目概况
为了进一步发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，提高公司主营业务收入、扩大公司主营业务的市场份额，公司已于2012年11月租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共 100,912.15平方米营业场所开设大型综合性购物中心。租赁期限为 2012年 11月 15日至 2025年 12月31日。当时预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：31,941.00万元，②设备及货架购置等：750.00万元，③电子设备购置：312.00万元，④满足商品经营所需的营运资金：3,000.00万元，合计 36,003.00万元。上述事项已分别经公司七届七次董事会会议和公司 2012年第五次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2012年 10月 24日和 2012年 11月 10日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2013年12月，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续式分立方式进行公司分立，分立出新公司--新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告刊登在 2013年 12月 27日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
该项目已正式命名为“友好时尚购物城”。目前该项目尚处于装修施工阶段。
截至2014年8月31日，公司已支付装修设计改造等费用 28,812.07万元，预付保证金5,000万元(已抵租金3,315万元，截至本报告期末余额1,685万元)，累计支付 30,497.07万元（不含已抵租金 3,315万元）。预计该项目将于 2014年12月底前开业。
二、追加装修改造投资金额及审议情况
（一）、预计该项目需追加：
1、装修改造费用19,111万元。
其中包括①因对该项目重新定位而调整各业态分布比例，并提高部分已装修工程装修标准，使得装修改造费用大幅增加；人工费用以及装修材料价格大幅上涨，上述新增预算合计约 7,911万元，②新增加消防设备设施费用约为 3,000万元，③新增天然气费用约为1,000万元，④因装修面积增加而增加装修工程造价约为7,200万元。
2、电子设备的购置208万元。
3、设备及货架等费用800万元。
合计公司拟对该项目追加投资20,119万元。
（二）、上述追加装修改造投资金额事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议，以 8票同意、0票反对、0票弃权通过。将于 2014年 10月 14日提交公司股东大会审议。
本次追加装修改造投资金额事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方情况
名称：新疆尚品商业管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：乌鲁木齐市新市区阿勒泰路 1485号锦峰苑小区 14栋 2单元 604室
法定代表人：刘云
注册资本：人民币 1,000万元
营业执照号码：650100050184551
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房屋租赁；物业管理；供热服务。
该公司股东构成及其投资情况：（单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|自然人姓名||住址|投资额||投资比例（%）||
||王 琦|乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路6号B座2801号||200||20|
||刘泽敏|乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路6号B座2801号||200||20|
||刘 军|南京市白下区苜蓿园大街69号17幢104室||200||20|
||刘 纯|乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路6号B座2801号||200||20|
||刘 云|南京市白下区苜蓿园大街69号17幢103室||200||20|
|合计|||1,000||100||

公司与交易对方不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
四、追加投资金额的详细说明
（一）、对该项目重新定位而调整各业态分布比例，并提高部分已装修工程装修标准，使得装修改造费用大幅增加；人工费用以及装修材料价格大幅上涨。
1、具体追加原因：
①该项目于2012年11月签订了《租赁合同》，在这之前相关部门按照 2012年的市场情况和价格对该项目的装修改造工程造价进行了预算，但是该项目的实际施工开始时间为2014年初，装修工程的人工费用以及材料价格较2012年上涨较大，因此致使整体装修改造工程造价增大。
②该项目的设计方为国际知名的商业空间设计公司，设计公司于 2013年对该项目按照世界一流的商业理念进行设计，在设计规划里对装修的工艺要求精良，所用材料考究，对装修团队的要求比较高，因此也增大了本次装修工程的成本。
③对该项目原规划设计的消防、空调末端工程按照设计公司设计的内装动线布局进行了改造。
④因对该项目重新定位而调整各业态分布比例，提升经营品质，提高了部分已装修工程装修标准，致使装修改造费用大幅增加。
该项目是公司第一个面积超过 10万平方米的大型购物中心，该项目签约的时间较早，最初对该项目的定位是以传统百货+超市卖场为主力，辅以其它配套业态，故而餐饮等其它体验式消费业态在整个购物中心的占比非常低。但是根据全国百货零售业的发展趋势，公司顺应市场发展的要求，对该项目的定位重新确认，并对该项目内的各业态占比进行调整，加大体验式消费业态的比例，增加了餐饮、影院、动漫城、书店、培训机构、艺术品展示、名家画廊、美容美体、早教、汽车美容等。由此对该项目原设计的部分场地进行了装修方案变更，提高部
分已装修场地的装修标准，对该部分场地进行了改造完善，从而增加了该项目的
装修改造的投资金额。
2、具体新增费用明细：
①2012年预算人工费用为 120元/工•日，共20万个工，人工费用合计 2,400万元；2014年实际人工费用为260元/工•日，共30万个工，人工费用合计 7,800万元，2014年较2012年新增人工费用5,400万元。
②室内灯具由原先的金卤灯、筒灯变为LED灯具，费用由原先的730万元变更为950万元，新增220万元。
③为扩大经营面积，将中庭进行改造，新增改造费用 150万元。
④新增中庭观光电梯2部（包括电梯、井道及装修），新增费用340万元。
⑤新增室内配电箱及电缆费用为470万元。
⑥室内造型铝板、地砖、石材等建材费用新增1,331万元。
上述新增预算合计约 7,911万元。
（二）、根据消防部门对该项目设计内装方案的审核意见，需新增加相关的设备设施费用（包括新增楼梯间，消防末端设备数量）合计约为3,000万元。
（三）、因该项目扩大体验式消费业态的面积占比，在地下一层至地上七层均设有餐饮项目，均需安装天然气，故新增天然气费用（包括设计、管道及施工）约为1,000万元。
（四）、按照原先的设计施工方案，公司仅承担公共区域（包括公共通道及中岛）约 70,000平方米的装修工程。但是受国内商业零售业业绩下滑、消费能力降低以及电商冲击等因素的影响，该项目的招商难度增大，为了引进优良品牌的进驻，保证该项目顺利开业，公司还需负责品牌厅房的装修，增加装修面积约为30,000平方米，增加装修工程造价约为7,200万元。
（五）、该项目电子设备的购置原预算为312万元，现根据公司的经营需要，电子设备的购置费用预算为520万元，需新增208万元。
（六）、该项目设备及货架购置原预算为 750万元，但根据后期设计方案的调整，需要①新增家电卖场的道具（包括柜台及货架）的统一制作费用495万元；
②新增外立面 LED屏幕费用 50万元；③新增外立面广告位及屋面公司标识费用255万元。合计需新增设备及货架购置800万元。
综上述，该项目需追加新增装修改造费用、设备及货架等费用共计 20,119万元。
五、该项目增追加装修改造投资后，开业前投入将增加至 56,122万元，包括①装修改造费用：51,052万元，②设备及货架购置等：1,550.00万元，③电子设备购置：520万元，④满足商品经营所需的营运资金：3,000.00万元，合计 56,122万元。
六、涉及追加项目装修改造投资的其他安排
本次追加项目装修改造投资资金来源为公司自筹或银行贷款。
七、追加装修改造投资金额事项对公司的影响
（一）、该项目可以发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务在疆内的市场占有率，符合公司积极拓展百货零售业务的战略发展规划。在该项目盈利之前，会对公司商业主营业务利润产生一定的影响。
（二）、对该项目追加装修改造投资会使公司资产负债率进一步提高，公司将合理安排资金借贷规模和周期，降低资金风险。
八、上网公告附件：该项目加装修改造投资后的项目市场分析暨可行性研究报告。
九、备查文件：公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2014年9月16日