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上海安诺其集团股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（经2017年3月20日第三届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条 为进一步规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《上市公司与投资者关系工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应相互配合，做好投资者投诉处理工作。
第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，董事会办公室为公司处理投资者投诉的牵头部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。
董事会办公室处理投资者投诉工作时主要职责包括：
（一） 受理各种直接投诉；
（二） 承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
（三） 组织公司相关部门调查、核实投诉事项，提出处理意见，并通过直接或间接途径及时回复投诉主体；
（四） 定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进投资者关系管理工作的意见或建议。
第六条 公司应当加强董事会办公室及相关人员培训，提高处理投诉处理工作人员的业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。公司接到投诉后，相关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条 公司应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第八条 公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，董事会办公室应及时向董事会秘书汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第九条 公司对投资者投诉处理实行考核问责机制，将公司相关部门和工作人员处理投诉情况纳入绩效考核范围，强化责任追究。公司对投诉处理工作中发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
第三章投拆处理
第十条 公司公开受理投资者投诉渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过任一种可供选择的方式向公司提出投诉。
第十一条 公司董事会办公室工作人员接到投诉后，应认真听取投诉人意见，依法记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息并进行必要核实，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十二条 公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一） 信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二） 治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》内部管理制度的规定；
（三） 关联交易信息披露和决策程序违规；
（四） 违规对外提供担保；
（五） 承诺未按期履行；
（六） 投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七） 其他损害投资者合法权益的行为。
第十三条 公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；无法立即处理的，向分管负责人汇报，应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十四条 公司董事会办公室应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。公司在处理投资者相关投诉事项过程中，如发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即组织进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据或者明显不合理的，公司董事会办公室工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十五条 公司工作人员处理投诉事项时应遵循公平披露原则，投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十六条 公司董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作台账，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人处理结果的反馈意见等信息整理归档，台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十七条 发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安机关等相关部门报告。
第十八条 对于监管部门转交的12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的工作要求办理。
第四章附则
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-019
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为规范公司经营行为，维护公司及股东权益，根据有关规定，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢集团西安重机有限公司（以下简称“中钢西重”）2015年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过1000万元，向中钢西重采购轴承座不超过500万元。
上述关联交易预计已于2015年4月23日经公司第五届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决通过，关联董事姜宝才先生、王云琪先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易预计无须提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
具体如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或|||||
||||||||||占 同 类 业|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||预计金额|||||
||||||||发生金额||务 比 例|
||||||||||（％）|
|向关联人采购原材料||中钢邢机||1000万元||314.15万元||31.0%||
|||中钢西重||500万元||0万元||0%||
|||小计||1500万元||314.15万元||—||

（三）2015年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
为0万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中钢集团邢台机械轧辊有限公司
公司名称：中钢集团邢台机械轧辊有限公司
法定代表人：薛灵虎
注册资本：人民币陆亿伍仟叁佰伍拾壹万柒仟柒佰零肆元
主要办公地址：邢台市桥西区新兴西大街1号
主营业务：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销、工程设计、建筑安装及设备修理。
中钢邢机2014年末经审计的总资产为511385万元，净资产为195510万元，2014年度实现主营业务收入214962万元，净利润40万元。
公司与中钢邢机同受中国中钢集团公司实际控制，符合《股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的情形，故中钢邢机系公司的关联法人。
中钢邢机轧辊产品国内市场综合占有率达40%以上，与宝钢、鞍钢、武钢等知名钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系，轧辊产品远销美国、英国、日本等四十多个国家和地区，系国内冶金轧辊行业的龙头企业，产品质量有保障，具备较好的履约能力。
（二）中钢集团西安重机有限公司
公司名称：中钢集团西安重机有限公司
法定代表人：聂仲毅
注册资本：71543.54万人民币元
主要办公地址：西安经济技术开发区泾渭工业园
主营业务：许可经营项目：D1第一类压力容器、D2第二类低、中压容器；
普通货运业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营项目：冶金成套设备及配件、矿山成套设备及配件、普通机械设备及配件、铸件、锻件、钢结构件的生产、研发和销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)
中钢西重 2014年末未经审计的总资产为 226746万元，净资产为 153160万
元，2014年度实现主营业务收入36534万元，净利润584万元。
公司与中钢西重同受中国中钢集团公司实际控制，符合《股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的情形，故中钢西重系公司的关联法人。
中钢西重属国家大型一类企业，主要从事冶金设备、矿山机械及其它大型机械设备的设计和制造，主导产品包括高炉无料钟炉顶设备、高炉炉前液铸锻件 5万吨，结构件4.5万吨的综合生产能力，产品质量有保障，净资产规模较大，履约能力强。
三、关联交易主要内容
公司预计关联交易主要内容为：向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过 1000万元，向中钢西重采购轴承座不超过500万元。交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。
中钢西重系国家大型一类企业，其生产的轴承座产品系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢西重采购主要为满足公司正常生产需求。
以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易预计情况进行了认真的事前审查，审查意见如
下：
公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司、中钢集团西安重机有限公司预计发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。
我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易预计情况提交给中钢天源第
五届董事会第六次会议审议。
公司独立董事发表独立意见如下：
第五届董事会第六次会议审议的《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无异议。
六、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-043
万兴科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次会议（以下简称：“监事会”），经全体监事同意豁免会议通知时间要求并以专人口头传送等方式向全体监事送达。本次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由全体监事推选杨文亮先生主持。
本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
选举杨文亮先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。杨文亮先生简历见附件。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
万兴科技股份有限公司监事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-043
附件：
杨文亮先生：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机应用专业。
1998年-2012年于深圳长城开发科技股份有限公司，历任 IT工程师、信息安全高级工程师，主要负责信息安全。2012年 3月加入万兴有限，历任信息安全主管、信息中心副经理、信息安全部经理、信息工程部副总监；现任公司信息工程部部门副总监。
截至本公告日，杨文亮先生通过公司 2018年限制性股票激励计划授予股份 20,000股，通过深圳市亿兴投资有限公司间接持有本公司股份 180,000股，合计持有本公司股份200,000股，占公司总股本的0.2465%。杨文亮先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
杨文亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-004湖南中科电气股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年2月28日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2014年3月11日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
《2013年度董事会工作报告》载入公司《2013年年度报告》“董事会报告”章节。
公司独立董事苏天森先生、朱清滨先生、张泽云先生向董事会递交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上进行述职。
上述报告具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
董事会认为《湖南中科电气股份有限公司 2013年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会同意瑞华会计师事务所为公司 2013年财务报告出具的标准无保留意见审计报告，同意将2013年财务报表对外报出。
《湖南中科电气股份有限公司 2013年年度报告》及其摘要将于 2014年 3月 13日刊登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《湖南中科电气股份有限公司 2013年年度报告》及其摘要尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
2013年公司实现营业收入 25,572.62万元，比上年增长15.26%、利润总额 8,341.81万元，比上年增长104.78%、归属于上市公司股东的净利润 7,162.78万元，比上年增长99.50%、实现经营活动产生的现金流量净额 1431.43万元，比上年减少56.34%。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》公司2013年度归属于母公司所有者净利润 71,627,808.23元，提取10%的法定盈余公积金 7,215,860.22元加上期初结存的未分配利润 132,071,647.69元，本年可供分配的利润为196,483,595.70元。
为了给公司股东以合理回报，提议 2013年度以公司 2013年 12月 31日的总股本 179,887,500股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2元（含税），合计派发现金35,977,500.00元，其余未分配利润结转下年。
同时，为进一步壮大公司规模，増强公司竞争力和抗风险能力，提议以公司 2013年12月31日总股本179,887,500股为基数，以资本公积金向股东每 10股转增3股，合计转增53,966,250股，实施后公司股本将达到 233,853,750股。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<公司2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会审核了《公司
2013年度内部控制的自我评价报告》；审计机构瑞华会计师事务所出具了瑞华专审字[2014]第 43030006号《内部控制专项报告》。以上意见和报告内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于<2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查报告；公司审计机构瑞华会计师事务所出具了瑞华核字[2014]第43030001号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。以上报告内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
8、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经全体独立董事事前认可，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构，聘期一年,会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案》
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的《关于公司计提资产减值准备及坏账核销的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
10、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、湖南证监局《关于进一步推进上市公司先进分红工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕1号）文件要求，以及公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟对公司章程中有关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更有关事项。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的《公司章程》及《公司章程修正案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于制定<公司股东分红回报规划>的议案》
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及湖南证监局《关于进一
步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕1号）文件要求，特制定《公司股东分红回报规划（2014-2016）》，具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的《公司股东分红回报规划（2014-2016）》。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2014年 4月 22日召开 2013年年度股东大会，本次股东大会的详细情况请见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的《湖南中科电气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-095山东赛托生物科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张巧梅女士召集，会议通知于 2017年 8月 15日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年 8月 25日在公司总部二楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，实际出席会议人数为 3人，其中陈均夫先生电话接入，通讯表决。
4、本次监事会由监事会主席张巧梅女士主持，公司董事会秘书兼财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》、公司董事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司董事会相关议案的决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
公司《关于变更会计政策的公告》、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、《山东赛托生物科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》
山东赛托生物科技股份有限公司监事会
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-007
潜能恒信能源技术股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）组织的国际公开招标，取得了渤海 05/31石油区块勘探开发权益，并于 2013年 9月16日与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
二、合同履行情况
根据《中国渤海05/31合同区石油合同》的约定，经与中国海油协调时间，渤海05/31合同区联合管理委员会（以下简称“联管会”）2014年春季会议于2014年4月14日在天津正式举行，此次会议主要内容如下：
(一)、渤海 05/31合同区 2014年度勘探工作计划和预算已得到中国海油的批复，联管会同意渤海 05/31合同区 2014年度勘探工作计划，批准渤海 05/31合同区2014年度勘探总预算。
(二)、对 2014年度一季度潜能恒信与智慧石油围绕渤海 05/31合同区主要进行的各项工作及研究成果进行了汇报，得到了联管会双方一致肯定与认可，一季度合同区主要进行了以下勘探基础工作：
1、渤海05/31合同区三维地震采集施工设计编制和相关调研工作；
3、渤海05/31合同区地质综合研究与勘探部署方案研究工作；
4、渤海05/31合同区三维地震老资料重新处理解释扩大连片方案。
(三)、根据整体规划及2014年计划安排，对二季度工作进行了部署。
根据本次联管会通过的 2014年度勘探工作计划与预算，渤海 05/31合同区将进行相关地震勘探工作；新采集资料与区块周边老三维资料连片处理解释、整体研究、整体评价、整体认识；精细研究标定提供初探井位并优选井位完成钻前准备，为2015年集中实施钻探打下坚实基础。
母公司潜能恒信将凭借技术优势及多年积累的渤海湾地区勘探经验，承接上述地震勘探工作及相关研究工作，由此将增加母公司潜能恒信2014年主营业务收入，但在公司合并报表中收入与子公司智慧石油勘探支出相抵消。
公司财务部门根据渤海05/31合同区2014年预算初步测算，预计2014年公司因执行石油合同，产生的各项税费、人工及第三方服务支出等费用约为3500万元人民币,约占2013年度归属于上市公司股东净利润的35%左右。
根据石油合同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发生的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油中，按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收。若如合同区内没有发现油气田，智慧石油所发生的勘探费用将视作其损失。
公司全力以赴，运用公司最高配置的技术设备及最领先核心的技术手段，以高度的责任心力争攻克区块勘探技术难关，部署精确探井井位，提高成功率，通过未来在合同区发现规模油田，回收勘探费用，并获取油气分成份额，最终回报广大股东。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
广东万家乐股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十七次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万家乐股份有限公司章程》等的有关规定，作为广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，我们认真审阅了公司董事会提供的第九届董事会第十七次临时会议审议的议案，现对《关于聘任高级管理人员的议案》发表如下意见：
1、根据公司业务发展需要，由总经理黄志雄先生提名，董事会聘任吴鹏先生为公司副总经理，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、经对吴鹏先生的简历进行审查，认为吴鹏先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，聘任其为公司副总经理符合公司业务发展的需要。
综上所述，本人同意聘任吴鹏先生为公司副总经理。
独立董事：张晨颖、祁怀锦、蒋春晨二〇一八年三月十九日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014－009上海凯宝药业股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）文件要求，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东等相关主体自首次公开发行股票以来尚未履行完毕的承诺及其履行情况进行认真梳理，截止 2013年12月31日，不存在不符合监管指引的承诺情形，也不存在超期未履行承诺的情况。
公司实际控制人、股东等相关主体未履行完毕承诺的情况披露如下：
一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、公司第一大股东及实际控制人穆来安和第二大股东河南省新谊药业股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。穆来安同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
承诺期限：2010.01.08—2013.01.08；自任职期间及离职后六个月内
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
2、担任公司董事、监事和高级管理人员的刘宜善、王国明、石凤国（已离任）、张棚（已离任）、杜发新（已离任）、畅清岭、王忠山（已离任）、张连新、刘绍勇、朱迎军和任立旺承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或者间接持有的本公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。
承诺期限：2010.01.08—2011.01.08；自任职期间及离职后六个月内
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
3、公司实际控制人的关联股东穆竟男、张吉生承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在穆来安任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的25%，在穆来安离职后 6个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
承诺期限：2010.01.08—2013.01.08；自任职期间及离职后六个月内
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
4、公司实际控制人的关联股东穆竟伟承诺：自公司股票上市之日起 36个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
承诺期限：2010.01.08—2013.01.08；自任职期间及离职后六个月内
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
公司股东穆来安、河南省新谊药业股份有限公司和河南省联谊制药有限公司承诺：拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如公司进一步拓展其产品和业务范围，拥有权益的附属公司参股公司将不与公司拓展后的产品或业务相竞争。如公司进一步拓展其产品和业务范围，其拥有权益的附属公司参股公司将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
三、首次公开发行股票时公司股东所作的其他承诺事项
1、公司全体股东承诺：如国家税务主管部门要求公司补缴在股票公开发行上市前所享受的相关税收优惠而免缴及少缴的企业所得税，公司发行前全体股东将共同无条件以现金全额承担应补缴的税款及因此所产生的相关费用，并承担连带责任。
公司第一大股东及实际控制人穆来安补充承诺：如国家税务主管部门要求公司补缴在股票公开发行上市前所享受的相关税收优惠而免缴及少缴的企业所得税，其将无条件以现金先行全额承担应补缴的税款及因此所产生的相关费用。
承诺期限：作出承诺时至承诺履行完毕
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
2、公司第一大股东穆来安和第二大股东河南省新谊药业股份有限公司承诺：
如因公司委托持股解除存在权属纠纷和潜在风险，河南省新谊药业股份有限公司和穆来安愿意承担由此而引发的责任，河南省新谊药业股份有限公司和穆来安同意相互间承担连带责任。
若由于原上海凯托制药厂的债权债务给公司造成任何损失，将由穆来安和新谊药业股份有限公司全额承担。
承诺期限：作出承诺时至承诺履行完毕
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
3、公司第一大股东及实际控制人穆来安承诺：
如因公司公开发行股票前的事项出现涉税及其他法律风险而给公司造成任何损失，将由其本人全额承担。
如公司因委托河南省新谊药业股份有限公司缴纳社保费用的情形出现法律风险而给公司造成任何损失，将由其本人全额承担。
在其本人实际控制河南省新谊药业股份有限公司和河南省联谊制药有限公司期间，将不会促使河南省新谊药业股份有限公司和河南省联谊制药有限公司申请发行股票并上市。河南省新谊药业股份有限公司和河南省联谊制药有限公司承诺：在穆来安实际控制期间，不会申请发行股票并上市。
承诺期限：作出承诺时至承诺履行完毕
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会 2014年2月11日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-018
杭州远方光电信息股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议，于2016年02月18日以邮件形式发出会议通知，并于2016年02月23日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；
监事会审议并通过了关于公司与邹建军、恒生电子股份有限公司等 18名浙江维尔科技股份有限公司股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案。
该协议的生效条件与《发行股份及支付现金购买资产协议》的生效条件相同。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之13.3业绩补偿及奖励条款的议案》；
修改后的业绩补偿及奖励条款内容如下：
13.3业绩补偿及奖励
若目标公司在盈利承诺期内当年实现净利润未达到当年承诺净利润的90%，本次交易对方应就目标公司当年实现净利润不足当年承诺净利润的部分按如下约定向公司进行补偿：
（1）若目标公司当年实现净利润<目标公司当年承诺净利润的80%，本次交易对方应在当年度《专项审核报告》公开披露后2个月内对公司进行股份补偿，应补偿股份数=（1-目标公司当年实现净利润÷目标公司当年承诺净利润）×当年度对应的股份数。
在计算得出并确定本次交易对方当年度需补偿的应补偿股份数量后，由上市公司在该年度《专项审核报告》公开披露后 2个月内以1元总价回购并注销相应本次交易对方需补偿的股份。本次交易对方按照前述公式计算应补偿的股份数额时出现非整数股份情况的，按照四舍五入原则处理。
上市公司将交易对方需补偿的股份注销后10日内，应向交易对方无息退还当年度的保证金。
（2）若目标公司当年承诺净利润的80%≤目标公司当年实现净利润<目标公司当年承诺净利润的90%，交易对方应在当年度《专项审核报告》公开披露后2个月内对上市公司进行现金补偿，现金补偿金额=目标公司当年承诺净利润-目标公司当年实现净利润。
对于交易对方应支付的现金补偿，公司有权在当年度的保证金中直接扣除，当年度的剩余保证金由公司在现金补偿完毕后10日内无息退还给交易对方。交易对方按照上述约定进行现金补偿后，当年度对应的股份全部解禁。
（3）若目标公司当年承诺净利润的90%≤目标公司当年实现净利润≤目标公司当年承诺净利润的110%，交易对方无需进行补偿，当年度对应的股份全部解禁，当年度的保证金在当年度《专项审核报告》披露后2个月内由公司无息退还给交易对方。
（4）若目标公司在盈利承诺期内当年实现净利润>当年承诺净利润的110%，上市公司给予本次交易对方现金奖励，现金奖励金额=（目标公司当年实现净利润‒目标公司承诺净利润）×30%，上市公司应在当年度《专项审核报告》公开披露后 2个月内向交易对方支付。同时当年度对应的股份全部解禁，当年度的保证金在当年度《专项审核报告》披露后 2个月内由公司无息退还给交易对方。
虽有上述约定，但盈利承诺期内累计奖励总额不超过盈利承诺期内累计实现净利润与盈利承诺期内累计承诺净利润的差额，且不超过本次交易标的资产总对价的20%。
（5）若公司在盈利承诺期内实施转增或股票股利分配的，则本次交易对方应补偿的股份数量相应调整为：应补偿股份数（调整后）=应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）。
若公司在盈利承诺期内实施现金分红的，现金分红部分本次交易对方应作相应返还，计算公式：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数。
如股份回购注销方案因未获得公司股东大会通过等原因无法实施的，则本次交易对方将应补偿的股份赠送给除需支付补偿股份的本次交易对方以外的其他上市公司股东，
其他上市公司股东按照其持有的公司股份数量占公司扣除需支付补偿股份的本次交易对方持有的股份数后总股本的比例获赠股份。
本次交易对方承担的补偿比例或接受奖励的比例为在资产交割日前各自拟转让目标公司的出资额占本次交易对方在资产交割日前合计拟转让目标公司出资额的比例。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会审核通过后方可实施。
3、审议通过了《关于<杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》
审议并通过了《杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一六年二月二十四日
中信证券股份有限公司
关于西藏海思科药业集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）2012年度首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际资金到位及存放情况
海思科 2012年 1月首次公开发行股票共计发行股数 4,010万股，募集资金总额 80,200万元。扣除该次发行相关费用（包括承销佣金、律师费、会计师费等）64,956,000元，实际募集资金净额 737,044,000元。募集资金投资项目主要用于新产品生产基地建设项目、多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目、夫西地酸钠原料药扩产项目、研发中心建设项目、新产品开发项目、营销网络拓展项目。海思科已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及相关补充协议。
（二）募集资金项目及使用情况
根据公司 2011年第一次临时股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|||项目投资金|预计以募集资|预计以自有资||
|序号|项目名称||||实施主体|
|||额|金投入金额|金投入金额||
|1|新产品生产基地建设项目|32,247.24|25,751.69|6,495.55|辽宁海思科|
|2|多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目|10,799.64|10,799.64|-|四川海思科|
|3|夫西地酸钠原料药扩产项目|9,100.8|9,100.8|-|四川海思科|
|4|研发中心建设项目|8,204|8,204|-|四川海思科|
|5|新产品开发项目|5,000|5,000|-|四川海思科|
|6|营销网络拓展项目|5,879|5,879|-|西藏海思科|

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|-|-|-|-|-|-|
|||项目投资金|预计以募集资|预计以自有资||
|序号|项目名称||||实施主体|
|||额|金投入金额|金投入金额||
|总计||71,230.68|64,735.13|6,495.55|-|

2012年6月29日，海思科召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于新产品生产基地建设项目实施地点变更的议案》，实施地点变更后新产品生产基地建设项目投资概算将减少300万元征地费用，其他费用不变。
2012年 7月 6日，公司第一届第十七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币180,492,188.26元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至2013年12月31日止，公司已经实际投入使用募集资金330,196,494.69元，加上累计收到的银行存款利息，公司募集资金余额为 433,852,713.23元。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
1、理财产品品种安全性
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，该产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高购买额度不超过人民币3.8亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、审批权限
由财务部提出申请，经公司总经理、董事长批准后实施。
5、信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买
理财产品后及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部门负责投资前论证，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；在对受托方资信、投资品种等进行完风险评估后，提交公司财务负责人对风险进行审核；2、财务负责人向总经理、董事长提交委托理财方案及方案的建议说明；3、公司董事会授权总经理、董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作；4、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；5、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；6、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；7、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
五、保荐机构的核查意见
经查阅并取得相关事项独立董事发表的意见、董事会及监事会相关决议和会议纪要，查阅募集资金专项账户对账单及募投项目投资计划，就募投项目进展及募集资金使用情况对高管进行访谈，本保荐机构认为：
1、海思科本次使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；海思科本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，中信证券同意海思科使用闲置募集资金进行现金管理。
保荐代表人：
王栋 甘亮
中信证券股份有限公司 2014年7月31日
格林美股份有限公司
信息披露委员会工作细则
第一章总则
第一条为加强格林美股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条信息披露委员会由以下人员组成：董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财务经理、内审负责人、法律顾问、证券事务代表、子公司总经理组成。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事会秘书担任。
第五条信息披露委员会中的独立董事委员由会计专业的独立董事担任。
第六条信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章职责权限
第七条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第八条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第九条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提
下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第十条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十一条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。
如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。
第十四条信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
第十五条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十六条信息披露委员会的日常事务由公司证券部负责。
第十七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第十八条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十九条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
格林美股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-035北京中科金财科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年10月25日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年10月19日以电话、邮件等方式通知各位监事。会议由监事会主席孙昕先生主持，本次会议应到监事3名，出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
监事会对2018年第三季度报告全文及正文发表了审核意见，认为：2018年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第三季度报告全文及正文详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会对公司会计政策变更的事项发表了审核意见，认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务
状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-42
西安启源机电装备股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司2014年第三季度报告已于 2014年10月
24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－115岭南生态文旅股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会的任期将于2019年9月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年8月27日在公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会，讨论选举公司第四届监事会职工代表监事人选。
经与会的30位职工代表讨论并投票表决，选举吴奕涛先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吴奕涛先生将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十八日
附件：
吴奕涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生。毕业于华南农业大学园艺工程专业，获农学士学位。历任东莞市岭南园林建设有限公司设计室景观设计师、东莞市岭南园林建设有限公司设计室主管、东莞市岭南园林建设有限公司设计室主任，现任岭南设计集团有限公司东莞院院长、公司监事会主席。
吴奕涛未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-067广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于董事长到龄退休的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因到法定退休年龄，房向前先生不再担任公司董事长职务。
公司对房向前先生在任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
2016年 8月 25日