Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---061
东北制药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月12日上午9:30至 11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 11日 15:00至 2019年 6月12日15:00的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事黄成仁先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份286,064,532股，占上市公司总股份的47.1121％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 281,373,662股，
占上市公司总股份的46.3396％。通过网络投票的股东11人，代表股份4,690,870股，占上市公司总股份的0.7725％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 38,153,172股，占上市公司总股份的6.2835％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份33,462,302股，占上市公司总股份的5.5109％。通过网络投票的股东11人，代表股份4,690,870股，占上市公司总股份的0.7725％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于修改《公司章程》的议案
总表决情况:
同意 286,064,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,153,172股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 286,064,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,153,172股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2．律师姓名：唐丽子、孙勇
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年6月13日
股票代码：000584 股票简称：友利控股 公告编号：2017-47
江苏友利投资控股股份有限公司关于控股子公司转让四川
拓兴杰数码通讯有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会二十七次会议于2016年 11月14日审议通过了关于公司控股子公司转让四川拓兴杰数码通讯有限公司100%股权的议案，并于2016年11月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
公司第十届董事会第五次会议于2017年4月7日以通讯方式召开，会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，通过了《关于签订公司控股子公司转让四川拓兴杰数码通讯有限公司100%股权的补充协议的议案》，主要内容如下：
1、经各方协商一致，成都布鲁斯拓展实业有限公司（以下简称“受让方2”）、广州保隆投资有限公司（以下简称“受让方3”）放弃收购四川拓兴杰数码通讯有限公司股权，受让方2、3的全部权利和义务均转让给成都拓兴商业管理有限公司（以下简称“受让方1”）。
2、受让方在本补充协议签订后，于2017年4月15日前，将股权转让款按原协议商定的金额支付给转让方。
3、各方于2016年11月14日签订的《股权转让协议》约定内容于本补充协议不一致的部分，以本补充协议为准，《股权转让协议》约定的其他内容各方应继续履行。
4、转让方同意不追究受让方1、2、3未按能原协议的约定付款的违约责任。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-047浙江唐德影视股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《浙江唐德影视股份有限公司 2019年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《浙江唐德影视股份有限公司2019年第一季度报告》将于2019年4月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年四月二十九日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-016
佛山华新包装股份有限公司
关于与诚通财务签订《金融服务协议》
开展金融业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率、降低融资成本，灵活开展存贷业务，佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）签订《金融服务协议》，并开展相关金融业务，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、关联交易情况
公司与诚通财务于 2016年 4月签订的《金融服务协议》即将到期，公司拟与诚通财务续签新的《金融服务协议》并继续开展金融业务暨开展关联交易活动。
公司拟计划在本关联交易获得批准后，每日在诚通财务的最高存款余额与利息之和原则上不高于公司经审计的上一年度总资产的5%（存款余额不包含诚通财务发放给公司及下属子公司的贷款和委托贷款）；诚通财务为公司及下属子公司提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币6亿元；并根据需要开展结算与其他金融业务等服务。
2、审批情况
上述《关于与诚通财务签订《金融服务协议》开展金融业务暨关联交易的议案》已经 2019年 3月 15日召开的公司第七届董事会 2019年第二次会议审议通过，关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决。在上述关联交易预计事宜审议前，公司与独立董事进行了充分沟通，独立董事认真审阅了有关资料，认为上述关联交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本，没有对上市公司独立性构成影响，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并出具了事前认可意见及独立董事意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会 2018年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定，上述关联交易预计事宜尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将在股东大会上回避表决。
二、关联方基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：诚通财务有限责任公司,英文名称为CHINA CHENGTONG FINANCE CORPORATIONLTD.；
成立时间：2012年5月25日取得金融许可证，于2012年6月14日取领取企业法人营业执照；
法定代表人：徐震；
注册地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层1201室至1228室；
注册资本：50亿元人民币；
统一社会信用代码：91110000717833122T
资本充足率（2017年年末）：16.91%；
股东情况及注册资本：诚通财务是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。股东构成如下:中国诚通控股集团有限公司持股比例85%;佛山华新包装股份有限公司持股比例10%;中储发展股份有限公司持股比例3%；中国物流股份有限公司持股比例2%。
2、诚通财务的经营业务范围：
（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借；
（11）有价证券投资（除股票投资外）；
（12）经批准发行财务公司债券；
（13）承销成员单位的企业债券。
3、诚通财务的财务情况
截至2017年12月31日，诚通财务资产总额为 2,140,553.51万元，负债总额为 1,503,554.41万元，净资产 636,999.39万元；期末贷款余额 345,822.18万元，2017年营业收入35,075.77万元，实现利润总额30,171.81万元,净利润 22,612.69万元。
4、与关联方之关联关系说明
公司与诚通财务均为公司最终控制人中国诚通集团有限公司下属企业，且诚通财务为公司的参股公司。根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第二款，诚通财务为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。
三、《金融服务协议》的主要内容
1、交易类型
诚通财务为本公司提供存款服务、结算服务、信贷服务以及经公司董事会（经股东大会授权）和中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，本次交易属于日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
2、协议期限：自协议正式生效后三年。
3、预计交易情况
（1）公司每日在诚通财务的最高存款余额与利息之和原则上不高于公司经审计的上一年度总资产的5%（存款余额不包含诚通财务发放给公司及下属子公司的贷款和委托贷款）；
（2）在符合国家有关法律法规的前提下，诚通财务根据公司及下属子公司经营和发展需要，为公司及下属子公司提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币6亿元；
（3）其他金融服务。
4、交易的定价：
（1）存款业务：诚通财务为本公司及下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于其他第三方同期在诚通财务同类存款的存款利率；
（2）信贷业务：诚通财务承诺向本公司及下属子公司提供优惠的贷款利率，并不高于本公司及下属子公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；
（3）诚通财务就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
5、风险控制措施。
在拟签订的《金融服务协议》中具体规定了诚通财务必须遵守的承诺，以及配合本公司开展必要的风险管控的义务（具体参见《金融服务协议》“三、乙方的承诺”），并与诚通财务约定一旦出现风险事项时应及时履行通知本公司的义务。
四、交易的目的和必要性
1、交易目的
通过诚通财务的资金结算平台，有利于公司资金集中利用，提高资金使用效率；通过诚通财务进行贷款业务，可获得不高于市场的利息率优惠，降低公司财务费用。鉴于以上原因，公司拟与诚通财务就金融业务继续开展合作。
2、交易的必要性
上述关联交易为公司及下属子公司正常开展金融业务所需，公司及下属子公司与诚通财务的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对关联方业务依赖。
五、交易对上市公司的影响
公司与诚通财务的关联交易，双方遵循平等自愿、互利互惠、合作共赢的原则，有利于公司降低融资成本和融资风险，保障存款利益。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。
六、备查文件
1、《金融服务协议》；
2、诚通财务有限责任公司《2018年度财务报表》；
3、诚通财务有限责任公司《金融许可证》；
4、诚通财务有限责任公司《营业执照》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-059华自科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施结果暨减持计划预披露的公告
特定股东上海乐洋创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划实施结果暨减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-117），对公司股东上海乐洋创业投资中心（有限合伙）（以下简称“乐洋创投”）股份减持计划进行了公告，股东乐洋创投计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 5,238,796股，占公司总股本的2%，上述减持计划在发布之日起三个交易日后的六个月内进行。
截至2019年6月21日，上述股东股份减持计划时间区间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定及乐洋创投出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》，现将具体实施结果公告如下：
一、股东股份减持计划实施结果
（一）股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||占公司总|
||股东名称||减持方式||减持期间||||减持股数(股)|||
||||||||（元/股）||||股本比例|
|乐洋创投||集中竞价||2019年4月24日||13.95||199,398||0.0761%||
|||集中竞价||2019年5月10日-17日||11.81||2,415,000||0.9220%||
|||合计||_||_||2,614,398||0.9981%||
|减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。||||||||||||

2、股东减持前后持股变动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||||||
||||||||占公司总股本比例|||占公司总股本|
||||||股份数（股）|||股份数（股）|||
|||||||||||比例|
|乐洋创投||合计持股||7,858,809||3.0002%||5,244,411|2.0021%||
|||其中：无限售条件流通股份||7,858,809||3.0002%||5,244,411|2.0021%||

（二）其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次减持股份计划情况已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，本次股份减持计划期限已届满。
3、本次减持的股东不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响本公司的治理结构和持续经营。
二、下期减持计划
根据股东乐洋创投近日出具的《关于拟减持华自科技股份有限公司股份的意向书》，计划在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过5,238,796股（占公司当前总股本的2%）。现将有关情况公告如下：
（一）股东基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量（股）|占公司当前总股本的比例|
|乐洋创投||5,244,411||2.0021%|

（二）本次减持计划的主要内容
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
3、减持方式:集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量和比例：计划减持公司股份不超过 5,238,796股，占公司当前总股本2%，若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（三）承诺及履行情况
股东乐洋创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份限售及减持事项作出承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、所持公司股份在锁定期届满后十二个月内，将根据股票市场行情和价格减持，减持价格不低于发行价，减持比例不超过80%。减持的方式采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。公司发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的发行价格为基数。
在减持股票时，将提前三个交易日予以公告。
2018年 3月 16日至 4月 3日，股东乐洋创投在未提前三个交易日进行公告的情况下减持了公司股份，违反了上述“在减持股票时，将提前三个交易日予以公告”的承诺，详见公司于2018年4月9日在巨潮资讯网披露的《关于股东违反承诺减持公司股份的公告》（公告编号：2018-017）。除此之外，截至本公告日，股东乐洋创投未出现其他违反上述承诺的行为。
（四）相关风险提示
股东乐洋创投将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
股东乐洋创投不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响
公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
在按照上述计划减持公司股份期间，乐洋创投将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促乐洋创投按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、乐洋创投出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》；
2、乐洋创投出具的《关于拟减持华自科技股份有限公司股份的意向书》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-001
深圳丹邦科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（%）|
|营业总收入|317,158,467.26||270,756,688.83||17.14%||
|营业利润|15,607,555.44||23,149,743.20||-32.58%||
|利润总额|22,092,437.42||26,250,096.62||-15.84%||
|归属于上市公司股东的净利润|20,458,144.66||24,589,944.57||-16.80%||
|基本每股收益（元）|0.037||0.067||-44.78%||
|加权平均净资产收益率|1.22%||1.48%||-0.26%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（%）|
|总资产|2,580,387,186.98||2,371,828,621.26||8.79%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,687,848,969.85||1,669,560,886.00||1.10%||
|股本|547,920,000.00||365,280,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.08||4.57||-32.60%||
|（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入317,158,467.26元，较上年同期上升了17.14%；
实现营业利润15,607,555.44元，较上年同期下降了32.58%；实现利润总额22,092,437.42元，较上年同期下降了15.84%；实现归属于上市公司股东的净利润20,458,144.66元，较上年同期下降了16.80%。
2、报告期内，公司营业总收入较上年同期有所上升，但由于受人民币升值影响，汇兑损失较大，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有所下降。
3、报告期末，公司股本较上年同期增加了50%，其原因是公司实施了2016年度利润分配方案，除每10股派发现金股利人民币0.07元（含税）外，同时向全体股东每10股转增5股，公司股本由36,528万股增加至54,792万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告中的业绩预告无重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-032昇兴集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十五次会议于2016年6月12日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于 2016年 6月 8日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，表决结果为： 7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案内容详见2016年6月14日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。
公司独立董事对本次审议事项发表的独立意见、保荐机构对本次审议事项发表的核查意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为： 7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案内容详见 2016年 6月 14日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事对本次审议事项发表的独立意见、保荐机构招商证券股份有限公司对本次审议事项发表的核查意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案内容详见 2016年 6月 14日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014-028恒信移动商务股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年8月19日上午10点30分在北京市海淀区裕龙国际酒店以现场方式召开，本次会议通知于 2014年 8月 9日以电话、邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。公司董事长孟宪民先生因工作原因无法亲自参会，委托公司董事裴军代为表决，董事孙健先生因故无法参会。经由过半数董事会成员推举，会议由董事裴军先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《恒信移动商务股份有限公司 2014年度半年度报告及其摘要》。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
《恒信移动商务股份有限公司 2014年度半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已发表明确同意意见，《2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
恒信移动商务股份有限公司董事会2014年8月21日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-114天津长荣印刷设备股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年第三季度报告已于 2015年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年10月24日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-090
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2018年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第十二
次会议通知已于 2018年 8月 10日以电子邮件的方式发出，并于 2018年 8月
22日上午 10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董
事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2018年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
2018年上半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存
放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规
情形。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独
立董事关于第四届董事会2018年第十二次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供
人民币4,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向兴业银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 4,000万元敞口授信额度提供连带责任担保，担保
期限为2018年8月22日至2019年8月12日,该笔担保不收取任何费用。授权
董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
本公司第四届董事会2018年第十二次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-002濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”、“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”）控股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。根据目前掌握的数据，本次交易预计构成重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：濮阳惠成，股票代码：300481）自2019年1月7日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
本公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。若公司逾期未能披露重大资产重组预案，将终止筹划本次重组并申请复牌。
二、标的公司基本情况
标的公司名称：翰博高新材料（合肥）股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：王照忠
濮阳惠成电子材料股份有限公司
注册资本：5,905.00万人民币
住所：安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北
经营范围：液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件品、模具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、主要交易对方及协议签署情况
本次交易的主要交易对方为翰博高新的全部或部分股东。
公司已与翰博高新主要股东王照忠、合肥合力投资管理有限公司、拉萨王氏翰博科技有限公司、合肥协力投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向协议》，协议的主要内容如下：
甲方1：王照忠
甲方2：合肥合力投资管理有限公司
甲方3：拉萨王氏翰博科技有限公司
甲方4：合肥协力投资合伙企业（有限合伙）
乙方：濮阳惠成电子材料股份有限公司
1、交易概述
乙方拟收购甲方（以上甲方1、甲方2、甲方3、甲方4合称为“甲方”）持有的目标公司股权。最终的股权收购数量及交易方式由各方另行协商确认。
2.交易价格、定价依据及收购方式
根据各方初步协商，由乙方委托具有证券期货从业资格的审计、评估机构对目标公司进行审计、评估，最终交易价格由各方依据目标公司资产评估结果协商确定。
本次交易具体对价及支付方式由各方另行协商约定。
本次交易的细节方案将在停牌期间进一步协商确定。
四、拟聘请中介机构的情况
截至本公告披露日，公司初步拟聘请中信证券股份有限公司为独立财务顾
濮阳惠成电子材料股份有限公司
问，其他中介机构尚在洽谈阶段。
五、必要风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.本所要求的其他文件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司关于
北京先进数通信息技术股份公司部分董事、监事、高级管理人员等关联方为公司申请银行授信提供关联担保的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“先进数通”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司部分董事、监事、高级管理人员等关联方为公司融资及申请银行授信提供关联担保的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、关联交易情况
2017年 2月 16日，北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2017年第二次临时会议审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》，同意李铠先生、林鸿先生等公司关联个人为公司融资及申请银行授信提供关联担保，具体情况如下：
1、公司拟向中国民生银行股份有限公司申请人民币 8,000万元融资，公司董事李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江和监事杨格平以及高级管理人员吴文胜为本次融资无偿提供个人无限连带责任保证；
2、公司拟向华夏银行股份有限公司申请人民币10,000万元综合授信，公司董事李铠、林鸿、朱胡勇和高级管理人员吴文胜为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
上述担保的有效期限与相关融资及综合授信期限一致，公司免于支付担保费用。
二、关联方基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|职务|持股数量（万股）|持股比例|
|李铠|董事长|624.16|5.20%|
|林鸿|董事、总经理|727.12|6.06%|
|罗云波|董事、副总经理|321.12|2.68%|
|朱胡勇|董事、副总经理、董事会秘书|341.41|2.85%|
|庄云江|董事|213.11|1.78%|
|杨格平|监事会主席|202.79|1.69%|
|吴文胜|财务总监|51.26|0.43%|

三、交易目的和对上市公司的影响
李铠先生、林鸿先生等公司关联个人本次为公司融资及申请银行综合授信提供关联担保，解决了公司融资及申请银行授信的担保问题，对公司的日常经营发展起到了一定支持作用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
四、当年年初至披露日与相关关联方累计已发生各类关联交易的总金额
2017年年初至本专项核查意见出具之日，上述关联方除为公司向银行申请综合授信额度提供担保外，未与公司发生其他关联交易。
五、该事项的决策审议程序
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2017年2月16日，公司召开了第二届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。上述议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。公司独立
董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。
上述交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避
表决。
六、保荐机构的核查意见
国泰君安经核查后认为：
公司董事、监事、高级管理人员等关联方为公司融资及申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决，审议表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构同意李铠先生、林鸿先生等关联个人为公司融资及申请银行授信提供关联担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司部分董事、监事、高级管理人员等关联方为公司融资及申请银行授信提供关联担保的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
韩志达
保荐代表人（签字）：
徐可任
国泰君安证券股份有限公司 2017年 2月16日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-072
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2015年 5月 27日下午16：00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年5月25日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事陈佩燕、张朝辉现场出席会议，监事张云鹏以通讯表决方式出席。会议由监事会主席陈佩燕主持，公司董事会秘书陈燕芳列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于收购广州瑞迪融资租赁有限公司5%股权暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于收购广州瑞迪融资租赁有限公司5%股权暨关联交易的公告》。公司独立董事针对本次收购事宜涉及的关联交易发表了事前认可意见及同意交易的独立意见，保荐机构发表了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会对本次股权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关
于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。公司独立董事、律师对本事项出具了专项意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2015年5月28日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议
独立董事对相关事项的独立意见
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就公司相关事项发表如下意见。
一、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用发表如下意见：
经核查，我们认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
二、关于公司2015年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，现就公司2015年度发生的关联交易事项发表如下意见：
经核查，我们认为：公司发生的关联交易事项为，向振雄印刷采购材料及委托加工，相关交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，该关联交易属正常的经营需要，程序合法、关联交易价格公允，不存在利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，现就公司2016年度日常关联交易预计情况事项发表如下意见：
经核查，我们认为：公司与关联方发生的上述关联交易系公司正常生产经营所需，遵循了“公平自愿，互惠互利”的交易原则。交易价格按照市场确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效。
四、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计
工作指引》及公司《独立董事工作细则》等的有关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司《内部控制规则自查表报告（2015年度）》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事工作细则》等的有关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司内部控制规则自查表评价报告发表如下意见：
经核查，我们认为：公司内部控制规则自查报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于续聘公司2016年度财务审计机的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，现就续聘公司2016年度财务审计机构发表如下意见：
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
七、关于公司2015年度利润分配的预案的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，现就2015年度利润分配的预案发表如下意见：
经核查，我们认为：公司董事会基于公司现阶段实际情况，提出的利润分配及资本公积转增股本的预案是实事求是的，没有损害全体股东的利益。
八、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至2015年12月31日，公司当期和累计对外担保的余额为875.82万元。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
九、关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见
经核查，我们认为：关于调整募集资金投资项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。
本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。
（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）全体独立董事签名：
徐波 王平 张燃 张博
2016年04月25日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-074
广东星徽精密制造股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年6月13日下午14:30时。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 6月 12日 15:00至 2018年 6月 13日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长蔡耿锡先生
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计14人，代表公司股份137,926,259股，占公司股份总数的66.3099%。其中，通过现场投票的股东 6人，代表股份 12,642,459股，占上市公司总股份的6.0780％；通过网络投票的股东 7人，代
表股份19,558,800股，占上市公司总股份的9.4032％；关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 32,178,059股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9280%；反对23,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0720%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：86,800股同意，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的78.9091%；反对23,200股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的21.0909%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%。
关联股东广东星野投资有限责任公司已回避表决。
经表决，本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司2018年第二次
临时股东大会的法律意见书。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码： 002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-064奥飞娱乐股份有限公司
关于 2017年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日成功发行了2017年度第一期短期融资券（债券简称：17奥飞娱乐CP001，债券代码：041763002），发行总金额为人民币5亿元，本计息期债券利率为 6%，期限365天，兑付日为2018年5月31日。有关该期短期融资券的具体情况,详见公司于2017年6月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度第一期短期融资券发行情况公告》（公告编号：2017-057）。
2018年 5月 31日，公司已按期完成了上述短期融资券的兑付工作，共支付了 2017年度第一期短期融资券本息合计人民币530,000,000.00元。
本期短期融资券的兑付情况的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年六月二日