证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2016-19
南京中北（集团）股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。本次股东大会系根据公司第九届董事会第九次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 6月 15日（星期三）下午 2:00（2）网络投票时间为： 2016年 6月 14日～2016年 6月 15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年 6月 15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 14日下午 3:00至 2016年 6月 15日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 6月 7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：公司七楼会议室（南京市建邺区应天大街 927号）。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议的事项己经公司第九届董事会第七次会议、第八次会议、第九次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
（1）《2015年度董事会工作报告》；
（2）《2015年度监事会工作报告》；
（3）《2015年年度报告》全文及其摘要；
（4）《2015年度财务决算报告》；
（5）《2015年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘 2016年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于续聘 2016年度内控审计机构的议案》；
（8）《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议案》；
（11）《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》。
会议同时听取《2015年度独立董事述职报告》。
3、根据法律法规及公司章程的有关规定，议案 9需以特别决议通过。
4、上述议案相关内容请查阅 2016年 3月 18日、4月 28日及 5月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年6月8日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）
办理登记。
2、登记地点：南京市建邺区应天大街 927号南京中北（集团）股份有限公司证券法务部。
3、登记方法
（1）凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。
（2）股东授权委托的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东授权委托书”附后）。
（3）法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360421
2、投票简称：中北投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||总议案||100||
|议案1||《2015年度董事会工作报告》||1.00||
|议案2||《2015年度监事会工作报告》||2.00||
|议案3||《2015年年度报告》全文及其摘要||3.00||
|议案4||《2015年度财务决算报告》||4.00||
|议案5||《2015年度利润分配预案》||5.00||

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|-|-|-|
|议案6|《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》|6.00|
|议案7|《关于续聘2016年度内控审计机构的议案》|7.00|
|议案8|《关于变更公司名称及证券简称的议案》|8.00|
|议案9|《关于修改<公司章程>的议案》|9.00|
|议案10|《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议案》|10.00|
|议案11|《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》|11.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案均表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 6月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 6月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式：
地址：南京市建邺区应天大街 927号 邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真： 025-86383600
联系人：王琴、芦钰
2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日
南京中北（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人，出席南京中北(集团)股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
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||序号||议案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案1||《2015年度董事会工作报告》|||||
|议案2||《2015年度监事会工作报告》|||||
|议案3||《2015年年度报告》全文及其摘要|||||
|议案4||《2015年度财务决算报告》|||||
|议案5||《2015年度利润分配预案》|||||
|议案6||《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》|||||
|议案7||《关于续聘2016年度内控审计机构的议案》|||||
|议案8||《关于变更公司名称及证券简称的议案》|||||
|议案9||《关于修改<公司章程>的议案》|||||
|议案10||《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议案》|||||
|议案11||《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》|||||

注意事项：
1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：