证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-031东方网力科技股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 7月 25日上午 10时在北京市朝阳区阜通东大街 6号方恒国际中心 A座方恒假日酒店召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014年 7月 25日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年7月24日下午3点至2014年7月25日下午 3点。出席本次会议的股东及股东代理人共 16名，代表股份数 57,282,910股，占公司有表决权股份总数的48.7017%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共11人，代表股份数57,272,910股，占公司有表决权股份总数的48.6932%；
通过网络投票出席会议的股东共5名，代表股份数10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0085%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于修订<东方网力科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：赞成票合计57,279,710股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9944%；反对票合计800股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0014%；弃权票合计2,400股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0042%；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,336,080股，占出席会议有表决权股份总数的21.5354%；反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票合计57,279,710股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9944%；反对票合计800股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0014%；弃权票合计2,400股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0042%；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,336,080股，占出席会议有表决权股份总数的21.5354%；反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票合计57,279,710股，占到会具有表决权股东所持股数的
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,336,080股，占出席会议有表决权股份总数的21.5354%；反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成票合计57,273,710股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9839%；反对票合计6,800股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0119%；弃权票合计2,400股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0042%；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,330,080股，占出席会议有表决权股份总数的21.5249%；反对6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%；弃权2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
5、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：赞成票合计57,273,710股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9839%；反对票合计6,800股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0119%；弃权票合计2,400股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0042%；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,330,080股，占出席会议有表决权股份总数的21.5249%；反对6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%；弃权2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：赞成票合计57,273,710股，占到会具有表决权股东所持股数的
权票合计2,400股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0042%；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,330,080股，占出席会议有表决权股份总数的21.5249%；反对6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%；弃权2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
7、审议通过《关于公司向招商银行北京大运村支行申请综合授信不超过人民币1亿元的议案》
表决结果：赞成票合计57,273,710股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9839%；反对票合计800股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0014%；弃权票合计8,400股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0147%；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,330,080股，占出席会议有表决权股份总数的21.5249%；反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权8,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
8、审议通过《关于公司向北京银行北京北太平庄支行申请综合授信不超过人民币1.3亿元的议案》
表决结果：赞成票合计57,273,710股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9839%；反对票合计800股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0014%；弃权票合计8,400股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0147%；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,330,080股，占出席会议有表决权股份总数的21.5249%；反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权8,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
9、审议通过《关于公司向交通银行北京东单支行申请综合授信不超过人民币2亿元的议案》
表决结果：赞成票合计57,273,710股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9839%；反对票合计800股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0014%；弃权票合计8,400股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0147%；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,330,080股，占出席会议有表决权股份总数的21.5249%；反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权8,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
东方网力科技股份有限公司董事会2014年7月25日