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证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2016-071
同方股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日以短信、邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知，第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月23日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司同方金控对外投资的议案》
同意公司通过下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）与大连城市建设集团有限公司（以下简称“大连城建”）、上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）、青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称“金石灏汭”）共同以货币形式投资 20亿元人民币设立产业投资公司，名称暂定为同方莱士医药产业投资（广东）有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“同方莱士”）。其中，同方金控拟出资 10.2亿元，持股比例51%；上海莱士拟出资 3.8亿元，持股比例19%；金石灏汭拟出资3亿元，持股比例15%；大连城建拟出资3亿元，持股比例15%。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司同方金控对外投资的公告》（公告编号：临2016-072）。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、审议通过了《关于拟收购伟景行股权并与关联方共同增资暨关联交易的议案》同意公司下属控股子公司北京同方软件股份有限公司（以下简称：同方软件）收购伟景行科技股份有限公司（以下简称“伟景行”）21%的股权，并与北京清华同衡规划设计研究院有限公司（以下简称“清华同衡”）共同向伟景行增资,本次股权受让和增资的金额共计9,534万元。增资完成后公司将持有伟景行40%股权，清华同衡将持有伟景行11%股权。
本次投资构成了共同投资的关联交易，关联董事周立业先生、范新先生、童利斌先生回避表决，独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟收购伟景行股权并与关联方共同增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-073）。
本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：601099 证券简称：太平洋
太平洋证券股份有限公司
2014年7月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2014年7月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2014年7月||2014年7月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|12,891.65|5 , 9 01.66|6 0 5 , 5 8 2.90|

太平洋证券股份有限公司董事会二○一四年八月七日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2018-007江苏恒顺醋业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年4月13日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3月28日以传真和电话的方式发出。公司本届董事会有董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长张玉宏先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
议案一、《公司 2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案二、《公司2017年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案三、《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案四、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润280,897,521.51元，按母公司实现净利润 203,696,441.16元提取10%的法定盈余公积金20,369,644.12元，加上年初未分配利润 411,379,753.87元，减去2017年已向股东支付的现金股利51,232,730.45元后，可供股东分配利润为620,674,900.81元。根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策，公司拟以 2017年12月31日总股本60,273.80万股为基数，每10股派发现金股利1.40元（含税），
预计分配现金股利84,383,320.00元，剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以 2017
年12月31日总股本60,273.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增18,082.14万股。本次转增完成后公司总股本将变更为78,355.94万股。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2018-009）。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案五、《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案六、《公司2017年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案七、《公司独立董事 2017年度述职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案八、《关于公司2017年度日常关联交易及预计公司2018年度日常关联交易的议案》表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票（三位关联董事对本议案
履行了回避表决程序），表决通过。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-010）。
议案九、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临
议案十、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：临2018-012）。
议案十一、审议通过《关于对自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，为了更好地平衡资金风险与收益的关系，公司拟对自有资金进行现金管理，总额度为不超过人民币 5亿元。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于对自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-013）。
议案十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2018-014）。
议案十三、审议通过《关于实施公司激励基金计提与分配方案的议案》
为确保公司发展目标的实现，增强公司经营管理决策层、中高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，增强公司凝聚力，形成推动公司持续健康发展的强大合力，按照《公司年度业绩激励基金管理办法》相关规定，根据 2016年度、2017年度的公司业绩情况，经公司财务部测算，提取激励基金总金额 700万元，经薪酬委员会提议《激励基金计提与分配方案》，现董事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后将授权公司董事会负责实施激励基金计提与
分配的相关事项。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案十四、审议通过《关于提请召开公司 2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-015）。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一八年四月十七日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23‐25层邮编：200041
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国浩律师（上海）事务所
关于中衡设计集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中衡设计集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年12月5日（星期三）14：00时起在苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室召开的公司2018年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年11月19日在《上海证券报》、上海证券交易所网站上向公司股东发出了召开2018年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于 2018年 12月 5日（星期三）14：00时
起在苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室召开，会议由公司董事长主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及上海证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计人，代表公司股份 147,627,830股，占公司股份总数的 53.6263%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于2018年第二次回购公司股份的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》；
4、《关于<中衡设计集团股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
5、《关于<中衡设计集团股份有限公司 2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》；
7、《关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署<工程承包合同补充协议>的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2006-001三棵树涂料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年6月6日、6月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2016年 6月 6日、6月 7日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目
前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2016年 6月7日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-039宁波合力模具科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议通知于2018年7月9日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2018年7月19日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席
董事九名，会议由公司董事长施良才主持，部分监事及高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义
务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等规定，制定本制度。具体内容详见《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年7月20日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2016-014
上海九百股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利（扣税前）：人民币 0.07元
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.07元（公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额）；合格境外机构投资者（QFII）股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.063元；其他持有公司股份的法人股东（含机构投资者）不代扣代缴所得税。
●股权登记日：2016年 8月 19日
●除息日：2016年 8月 22日
●现金红利发放日：2016年 8月 22日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
上海九百股份有限公司 2015年度利润分配方案已经在 2016年 6月 30日召开的公司 2015年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于 2016年 7月 1日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：全体股东
（三）本次分配以 400,881,981股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），共计派发股利 28,061,738.67元。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年 8月 19日
2、除息日：2016年 8月 22日
3、现金红利发放日：2016年 8月 22日
四、分派对象
截止 2016年 8月 19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、实施办法
1、公司股东上海九百（集团）有限公司、上海市静安区土地开发控股（集团）公司、上海锦迪城市建设开发有限公司的现金红利由本公司直接划入其指定账户。
2、公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册的股东进行派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、对于持有公司A股的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司在派发股息红利时暂不扣缴所得税，每股派发现金股利0.07元，待股东转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳。
实际税负具体为：股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的
持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
4、持有A股的合格境外机构投资者（QFII）按国家税务总局2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息
代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币0.063元。公司按税后金额委托中登上海分公司发放。
5、对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税。
六、咨询联系方式
联系人：张敏 电话：021-62729898*838、62569866
闵诗沁 电话：021-62729898*902、62569821
传真：021-62569821
地址：上海市常德路 940号（上海九百股份有限公司）
邮编：200040
七、备查文件目录
公司 2015年度股东大会决议及公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会二○一六年八月十五日
上海市锦天城律师事务所
关于中国船舶工业股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市淮海中路283号香港广场南座28楼
电话：021-23261888 传真：021-23261999
邮编：200021
上海市锦天城律师事务所
关于中国船舶工业股份有限公司 2013年
年度股东大会的法律意见书
致：中国船舶工业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]20号）等法律、法规和其他规范性文件以及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2014年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《中国船舶工业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》以及《中国船舶工业股份有限公司2013年年度股东大会资料》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召
上海市锦天城律师事务所 法律意见书开日期已达15日。
本次股东大会于 2014年 6月 26日上午 9:30在北京海淀区首体南路 9号 1号楼中国船舶大厦三楼会议厅如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 9名，代表有表决权的股份 945,912,225股，占公司股份总数的68.638％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议通过《公司2013年度董事会报告》；
表决结果：同意945,912,225股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
2、审议通过《公司2013年度监事会报告》；
表决结果：同意 945,824,957股，占有效表决股份总数的99.9908%；反对 87,268股，占有效表决股份总数的0.0092%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意945,912,225股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》；
表决结果：同意945,912,225股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
5、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意945,912,225股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
6、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易相关情况的议案》；
表决结果：同意 124,250,615股，占有效表决股份总数的99.9298%；反对 87,268股，占有效表决股份总数的0.0702%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司与中国船舶（香港）航运租赁有限公司签订 2014年度日常经营合作协议的议案》；
表决结果：同意124,337,883股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》；
表决结果：同意 124,250,615股，占有效表决股份总数的99.9298%；反对 87,268股，占有效表决股份总数的0.0702%；弃权0股，占有效表决股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书0%。
9、审议通过《关于公司全资子公司2014年度拟提供贷款担保及其额度的框架议案》；
表决结果：同意 945,824,957股，占有效表决股份总数的99.9908%；反对 87,268股，占有效表决股份总数的0.0092%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决内容、程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书正本一式五份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
鲍方舟律师
负责人： 经办律师：
吴明德 裘力律师
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2017-017
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于变更公司经营范围、公司住所并修订
公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、公司住所并修订公司章程的议案》。根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围、公司住所进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：锅炉辅助设备、输变电铁塔、钢管杆、钢管塔、钢管变电构支架、微波通讯塔、金属结构、铁塔制造、销售及安装（特种设备除外），批发、零售：钢材、五金，热镀锌（仅限分支机构生产经营），经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：锅炉辅助设备、输变电铁塔、钢管杆、钢管塔、钢管变电构支架、微波通讯塔、金属结构、风力发电设备、光伏发电设备、海洋工程装备、铁塔的研发、制造、销售及安装（特种设备除外），压力容器的销售，批发、零售：钢材、五金、风力发电设备辅件、零件，热镀锌（仅限分支机构生产经营），经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。
二、公司住所变更情况
变更前：青岛胶州市杜村镇寺后村
变更后：青岛胶州市铺集镇东部工业区
上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。
三、《公司章程》相应修订情况
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|1|第四条 公司住所：青岛胶州市杜村镇寺后村|第四条 公司住所：青岛胶州市铺集镇东部工业区|
|2|第十三条 公司经营范围：一般经营项目：锅炉辅助设备、输变电铁塔、钢管杆、钢管塔、钢管变电构支架、微波通讯塔、金属结构、铁塔制造、销售及安装（特种设备除外），批发、零售：钢材、五金，热镀锌（仅限分支机构生产经营），经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 公司经营范围：一般经营项目：锅炉辅助设备、输变电铁塔、钢管杆、钢管塔、钢管变电构支架、微波通讯塔、金属结构、风力发电设备、光伏发电设备、海洋工程装备、铁塔的研发、制造、销售及安装（特种设备除外），压力容器的销售，批发、零售：钢材、五金、风力发电设备辅件、零件，热镀锌（仅限分支机构生产经营），经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。
修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-050哈药集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”）正在筹划重大资产重组事项，经与有关各方论证，该事项对人民同泰构成了重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年10月19日起继续停牌，具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《哈药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-039）。2017年10月28日，公司披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-047），公司股票自2017年10月30日开市时起继续停牌，继续停牌预计不超过一个月。公司分别于2017年10月26日、2017年11月2日、2017年11月 9日披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-043、临2017-048、临2017-049）。
截至本公告披露日，公司控股子公司人民同泰正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项继续同有关各方开展进一步磋商协调工作。因上述工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，在停牌期间公司将根据有关事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一七年十一月十六日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019 - 013中航航空电子系统股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 1月 3日召开的第六届董事会 2019年度第一次会议（临时）和 2019年 1月 21日召开的 2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含），回购价格不超过人民币 18.50元/股（含）。公司于 2019年 1月 31日披露了《中航航空电子系统股份有限公司回购报告书》（公告编号为：2019-010）。
具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应于每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下：
中航电子截至 2019年 2月 28日，公司尚未实施股份回购。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2019年 3月 1日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-01五矿发展股份有限公司
关于实际控制人改制及更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，中国五矿由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中国五矿名称变更为“中国五矿集团有限公司”，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。原中国五矿的全部债权债务，以及各种专业和特殊资质证照等，均由改制后的公司承继。目前，有关工商变更登记工作已办理完成，新的《营业执照》相关基本信息如下：
名称：中国五矿集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：9111000010000093XR
住所：北京市海淀区三里河路五号
法定代表人：何文波
注册资本：1,020,000万人民币
成立日期：1982年12月09日
营业期限：2017年12月26日至长期
经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服
务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；
经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述变更不涉及公司控股股东及实际控制人变动，公司与控股股东、实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，对公司经营活动不构成影响。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-101
中华企业股份有限公司关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否为关联交易：是
〃交易内容：控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司向股东提供资金人民币 6亿元，归还日期展期至 2017年年底前
一、关联交易概况
2016年12月30日，公司第八届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司向股东提供资金展期的议案。（决议编号2016-22，表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权），具体内容如下：
2016年4月，控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司分批次向股东提供资金人民币 6亿元整，其中，公司获得资金 4.86亿元，大华（集团）有限公司获得资金 1.14亿元，上述资金计划于 2016年底前归还上海凯峰房地产开发有限公司。（详见公告：临2016-026）现由于股东方经营的需要，上述资金归还日期展期至2017年年底前。
由于大华（集团）有限公司系公司控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司之少数股东，故此次交易构成关联交易。公司 2015年度股东大会同意公司在 2015年度股东大会召开之日至 2016年度股东大会召开之日的期间内，控股子公司向其少数股东方按其持股比例提供资金使用不超过10亿元。2015年度股东大会召开之日至今，前述资金使用发生额0亿元（不包括本次金额）。
二、关联方与关联关系
1、大华（集团）有限公司
公司名称：大华（集团）有限公司
注册地址：上海市华灵路698号
法定代表人：金惠明
注册资本：150,000万人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营业务或管理活动：实业投资，房地产开发，国内贸易（除专项审批外），物业管理，服装加工，木制品加工，机械加工，通用设备制造，家具制造，仓储的投资管理，自有房屋租赁，为国内企业提供劳务派遣服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：姜维
注册资本：人民币1,867,059,398元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
三、关联交易对上市公司的影响
本次借款展期不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、审议程序
1、在提请董事会审议上述议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。
2、公司第八届董事会审议通过了关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司向股东提供资金展期的议案，6名董事参与表决，一致同意上述议案。
3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司向股东提供资金展期的议案。
五、备查文件
1、中华企业股份有限公司第八届董事会临时决议，编号2016-22；
2、独立董事事前书面认可意见书；
3、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司2016年12月31日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-005
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年7月31日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2017-021）。
一、购买理财产品概况
（一）《结构性存款合同》
公司2018年1月24日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《结构性存款合同》，具体情况如下：
1、存款本金：人民币1000万元；
2、起息日：2018年1月24日；
3、到期日：2018年7月24日；
4、年利率：4.5%；
5、资金来源：闲置募集资金；
6、本息付款保证：中国光大银行股份有限公司合肥分行声明及保证公司本金的安全，并及时支付公司相关收益；
7、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施
（一）公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况。
（一）公司2017年4月1日与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2017年4月1日至2017年7月1日到期，本次参与结构性存款的本金
20,000,000.00元及理财收益194,465.75元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
（二）公司2017年7月19日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《结构性存款合同》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2017年7月19日至2018年1月19日到期，本次参与结构性存款的本金 10,000,000.00元及理财收益210,000.00元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与
预期收益不存在重大差异。
（三）公司2017年8月11日与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2017年8月14日至2017年11月14日到期，本次参与结构性存款的本金20,000,000.00元及理财收益201,643.84元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
五、备查文件
公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订的《结构性存款合同》。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2018-008号
沈阳金山能源股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)与平安国际融租赁有限公司(或子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司)开展融资租赁业务，融资金额 2800万元（辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司各 1400万元）。
本次融资事项不涉及关联交易，已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为进一步改善公司融资结构，降低财务费用，保障资金供给，拓展融资渠道，盘活固定资产，结合公司实际，本公司与平安国际融租赁有限公司(或子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司)开展融资租赁业务，将本公司所属两家子公司——辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司将自有的风力发电设备在形式上出售给平安国际融租赁有限公司(出租人)，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。待租赁期满后，康平风电公司、彰武风电公司按协议规定以100元的价格进行回购。
（二）已履行的审批程序
该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。平安国际融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方介绍
1、平安国际融资租赁有限公司
注册资本：122.11亿元人民币；
法定代表人：方蔚豪；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层；
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
截至2017年12月31日总资产1770.42亿，净资产183.8亿。2017
年年度净利润19.90亿。
2、平安国际融资租赁（天津）有限公司
注册资本：640000万元人民币；
法定代表人：方蔚豪；
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园7幢-2-2-108）；
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
截至2017年12月31日总资产513.58亿净资产70.00亿。2017年年度净利润6.36亿
三、融资租赁的主要内容
1.出租人：平安国际融租赁有限公司（或子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司），由中国平安保险（集团）股份有限公司出资设立，注册资本 122.11亿元人民币，于 2012年 9月 27日在上海正式开业。
2.承租人：辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司。
3.租赁方式：售后回租。
4.融资金额：康平风力公司 1400万元、彰武风力公司 1400万元。
5.保证金：康平风力公司 140万元、彰武风力公司 140万元（租赁金额的10%）。
6.租赁期限：5年。
7.租赁利率：3.52%，若遇人民币贷款利率调整，租赁利率做同方向同比例调整。
8.咨询服务费：康平风力公司 105万元、彰武风力公司 105万元（租赁金额的7.5%）。
9.综合融资成本：约5.58%。
此次融资租赁可分批提款，有效期为半年。租金采用等额法计算，等额租金共 15期，前三年按季支付，第四年按半年支付，第五年按年支付。年综合融资成本约为5.58%，相比同期贷款基准利率4.75%上浮17.47%。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次融资租赁利用现有设备、设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资产，为公司及下属公司的生产经营提供可靠的资金保障。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一八年三月三十日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-017公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 12月 26日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》，公司拟以发行股份及支付现金方式收购相关资产并募集配套资金。鉴于本次重大事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月29日开市起停牌。2015年1月28日，公司申请股票延期复牌，公司股票自1月29日起继续停牌。
由于公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按期复牌。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并经公司申请，公司股票自2015年2月27日起继续停牌，预计复牌时间为2015年3月27日。（详见2015年2月16日董事会决议公告）
截至目前，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请了财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展了尽职调查，对有关方案进行充分审慎论证；并就交易包含的各项内容与交易对方进行多次沟通。
停牌期间公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-082
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年12月18日以现场会议方式召开，会议通知于2018年12月13日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。李卫先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
鉴于公司第三届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举李卫先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会 2018年12月18日
附：第三届监事会主席简历
李卫，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任法中企业协会法国EFS公司商务代表、同创集团南京电脑总装厂厂长、同创集团计划部部长、企业管理部主任、营运管理部总监、总裁助理，现任江苏盛和投资有限公司董事兼总经理、南京青年创业园科技有限公司董事长、南京天王星物资有限公司执行董事。