Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-048维格娜丝时装股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年8月30日早间开盘前披露了《关于紧急停牌的提示性公告》（公告编号：2016-036），经公司申请，本公司股票自2016年8月30日起紧急停牌，并于2016年8月31日起连续停牌。2016年 9月2日,公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-037），2016年9月29日,公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-044）。
公司拟以现金方式收购 E-Land Fashion Hong KongLimited（衣恋时装香港有限公司,以下称“卖方”）持有的 Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务。公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于此次收购的相关议案，公司已与卖方签署了《关于 TeenieWeenie品牌的资产与业务转让协议》。本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司已召集各中介机构召开了关于此次收购的项目协调会,明确了各机构的工作任务及工作时间节点。公司现已确定本公司的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为北京国枫律师事务所，审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）,评估机构为上海东洲资产评估有限公司。招商银行作为公司此次重大资产重组的融资顾问，牵头本次项目的整体融资组织，提供整体融资方案并提供贷款。交易双方通过协商谈判，已对审计原则（不包括会计准则和审计准则）做出了确认。根据《关于 TeenieWeenie品牌的资产与业
务转让协议》，公司在最终审计原则确定之日后,已向买卖双方设立的共管账户支付了5亿元的首付款。
因相关中介机构的工作尚未完成，重大资产重组预案等文件尚未披露，且本次收购尚需通过有关部门的审核，为保障相关工作的顺利进行，确保披露的资料真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，本公司股票继续停牌。公司将尽力加快进度以完成各项工作，在通过相关部门审核，并在召开董事会审议重大资产重组预案后及时公告并申请复牌。本公司股票自
2016年9月30日起继续停牌一个月，如在一个月内公司无法完成重大资产重组预案等文件的披露，公司将会申请延长停牌时间并及时公告。根据现有情况，停牌时间自2016年8月30日起最长不超过3个月。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，上海证券交易所对上市公司直通披露的重大资产重组预案事后审核问询所需的停牌时间，不计入公司重大资产重组停牌时间。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2016年 10月25日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2015-048
安徽方兴科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月23日14点00分
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月23日
至2015年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案|√|
|2|关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案|√|
|3|关于注册发行中期票据的议案|√|
|4|关于为子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1～4已于 2015年 7月 8日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600552|方兴科技|2015/7/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；
法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2015年7月 22日(上午8:30-11：30下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷林珊
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年7月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽方兴科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月23日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案||||
|2|关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案||||
|3|关于注册发行中期票据的议案||||
|4|关于为子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2019-024广东明珠集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月18日 14点00分
召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案|√|
|2|关于2018年度《董事会工作报告》的议案|√|
|3|关于2018年度《监事会工作报告》的议案|√|
|4|关于2018年度《财务决算报告》的议案|√|
|5|关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案|√|
|6|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于续聘审计机构的议案|√|
|8|关于《独立董事 2018年度述职报告》的议案|√|
|9|关于修订公司章程的议案|√|
|10|关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和地产共同合作投资事项的议案|√|
|11|关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
与上述议案相关的公告于 2019年 3月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案9。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600382|广东明珠|2019/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年4月17日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2019年4月17日8:00-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：欧阳璟、朱东奇
联系电话：0753—3327282
传真：0753—3338549
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会 2019年3月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东明珠集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案||||
|2|关于2018年度《董事会工作报告》的议案||||
|3|关于2018年度《监事会工作报告》的议案||||
|4|关于2018年度《财务决算报告》的议案||||
|5|关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案||||
|6|关于公司2018 年度利润分配预案的议案||||
|7|关于续聘审计机构的议案||||
|8|关于《独立董事 2018年度述职报告》的议案||||
|9|关于修订公司章程的议案||||
|10|关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和地产共同合作投资事项的议案||||
|11|关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2014-090号关于公司子公司获得
房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司全资子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆蓝森房地
产开发有限公司（以下简称：“蓝森地产”）于2014年11月19日通过参与上海市南泉北路201号市土地交易市场国有建设用地使用权挂牌出让活动成功竞得浦东新区惠南镇东城区A11-3地块（地块公告号：201413501）的国有建设用地使用权,并取得成交确认书【沪上海市浦东新区规划和土地管理局挂字201413501】。
一、项目简介
项目土地总面积66,071.80平方米,土地用途为居住用地，容积率为1.8，出让年限为70年，成交总价155,700万元。蓝森地产拥有该项目100%权益，后续将设立全资子公司承接该项目开发建设。
二、后续事项
公司将按照成交确认书的要求与上海市浦东新区规划和土地管理局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》等相关协议。
公司将根据上述事宜的进展情况并结合《公司章程》及信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一四年十一月十九日
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2016-39号
万华化学集团股份有限公司
关于烟台工业园发生安全事故的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2016 年9月20 日17:22 左右，万华化学集团股份有限公司烟台工业园在停|
|车处理过程中，有一台 12立方米粗M 缓冲罐发生爆裂。|
|一、事故装置基本情况|
|本次事故发生在粗 M 提纯系统的粗M 缓冲罐 D3407，该罐内正常物料为反|
|应液精制处理后的粗 M，容积为12.1m3 ；该罐工作压力为-0.063 Mpa，设计压|
|力为-0.1/0.2Mpa，工作温度为 200℃，设计温度为 230℃；储罐材质为 S304 不锈|
|钢。|
|二、事故原因初步分析|
|初步判断该系统中有未反应的 DAM 与罐内物料 MDI发生反应生成脲，堵|
|塞D3407排气均压管线，由于罐内温度在 200 度，此时有部分MDI 发生自聚反|
|应，放出二氧化碳气体，造成罐内压力上升，最后超压爆裂。|
|三、事故造成的经济损失|
|本次事故造成粗 M 缓冲罐D3407、支撑架及配套管线损坏，预计直接经济|
|损失约20万元左右，重新制造粗 M 缓冲罐工程周期约 25天。本次事故相关的|
|资产和人员均已投保，目前公司已与保险公司取得联系，具体赔付事宜尚在处理|
|过程中。MDI装置能否如期开车，取决于事故调查处理情况。|
|公司将根据事故调查进展情况及时履行披露义务。|
|特此公告。|
|万华化学集团股份有限公司|
|2016年 9月 22日|
华电能源股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
华电能源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司内部控制评价的范围涵盖了公司及全部所属单位,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，重点关注了高风险领域和单位,涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大方面，
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
金额大于等于资产总额的0.5%的错报认定为重大缺陷；金额小于资产总额的0.5%，大于等于资产总额的0.3%的错报认定为重要缺陷；金额小于资产总额的0.3%的错报认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的定性标准
①公司高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的定性标准
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
造成直接财产损失大于等于公司资产总额的0.3%的为重大缺陷；造成直接财产损失小于公司资产总额的0.3%，大于等于公司资产总额的0.1%的为重要缺陷；造成直接财产损失小于公司资产总额的 0.1%的为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）非财务报告重大缺陷的定性标准
①公司缺乏民主决策程序或者公司决策程序不科学；
②违犯国家法律、法规，如出现重大生产或环境污染事故
③关键管理人员或重要人才大量流失；
④内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑥媒体负面新闻频现。
（2）非财务报告重要缺陷的定性标准
①公司因管理失误致使发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（3）非财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，公司将根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督，促进公司健康、可持续发展，保障股东权益。
华电能源股份有限公司
2015年 4月 29日
用友网络科技股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，现将公司2014年度对外担保情况说明如下：
经审慎查验，公司严格按照《公司章程》的要求规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。截止 2014年 12月 31日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
用友网络科技股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
签 字 页
独立董事签字：
吴晓球
李绍唐
黄锦辉
于扬
二零一五年三月十九日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-006湘潭电机股份有限公司
2016年年度业绩预告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日披露了《湘潭电机股份有限公司2016年年度业绩预告》（公告编号：2017临-005），根据上海证劵交易所事后审核要求，公司对上述公告进行补充披露：
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告时间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润在人民币1.34亿元至1.47亿元之间，较上年同期相比增长111%至131%左右。
（三）本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币6348.28万元；
（二）每股收益：人民币0.09元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2016年营业收入增加、收到政府补贴等原因导致归属于上市公司股东的
净利润增长。其中，新增高效节能政府补贴约7340多万元，公司进一步开拓产品销售市场，销售量增加约为10%以上，公司盈利能力获得较大增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二O一七年一月二十五日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2015－064华菱星马汽车（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）实际控制人马鞍山市人民政府正在筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年11月18日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 11月 25日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-040号上海置信电气股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。公司为满足经营需要，拟对《公司章程》做如下修订：
第一条为维护上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及其他有关规定，制订本章程。
修改为：
第一条为维护上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律法规以及其他有关规定，制订本章程。
第三条公司于 2000年 9月经上海市人民政府沪府体改审（2000）019号文批准，以发起方式设立。在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号码为：310000000056972。2003年 9月 10日经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]113号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2003年10月10日在上海证券交易所上市。
修改为：
第三条公司于 2000年 9月经上海市人民政府沪府体改审（2000）019号文批准，以发起方式设立。在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为：91310000134645920X。2003年9月10日经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]113号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500
万股，于2003年10月10日在上海证券交易所上市。
现行章程第一章“总则”增加一条，增加内容为：
第十一条公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费。
现行章程第五章“董事会”增加一条，增加内容为：
第一百零九条董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。
现行章程第五章“董事会”后增加一章“党委”，增加内容如下：
第六章党委
第一百二十八条公司设立党委。党委设书记一名，可设党委副书记一至二名，其他党委委员若干名。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百二十九条公司党委根据《党章》等党内法规履行以下主要职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与依法选择经营管理者相结合。党委对拟提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者推荐提名人选；对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
本次修订的《公司章程》新增了章节，后续章节条款依次顺延。
《公司章程》此次修订还需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-033海航基础设施投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600515，股票简称：海航基础）已于 2018年1月23日起停牌，经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 6日起转入重大资产重组程序继续停牌。因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需时间推进完成，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。相关停牌公告详见公司于 2018年 1月 23日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、于 2018年 2月 6日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-005）、于 2018年 2月 23日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-013）、于2018年3月23日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2018-025）及于2018年4月9日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2018-028）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2018年1月30日，2018年2月13日，2018年3月2日、9日、16日、30日，2018年 4月14日披露了进展公告（公告编号分别为：临2018-004、011、015、018、022、026、031）。
股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组相关工作。截至目前，本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，标的资产拟定为关联方持有的香港国际建设投资管理集团有限公司（以下简称“香港国际建投”，证券代码：00687.HK）不超过74.66%的股权和 DufryAG（证券代码：DUFN）不超过20.92%的股权，
以及非关联方控制的天津住宅建设发展集团有限公司（以下简称“天津住宅集团”）不超过65%的股权、海南铁路有限公司（以下简称“海南铁路”）不超过40%的股权。交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资，具体方案正在沟通和协商、论证中，本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变更，不构成重组上市。公司已与关联方签署关于香港国际建投、Dufry AG的相关框架协议，并已与天津津诚国有资本投资运营有限公司签署关于天津住宅集团的非排他性相关框架协议。上海联合产权交易所于 2018年 4月 3日发布了海南铁路混合所有制改革项目预公告，公司已向上海联合产权交易所提交了投资意向登记书。
截至本公告披露日，公司正在对拟进行交易的标的资产开展尽职调查等工作。本次重大资产重组的标的资产、重组方案、交易架构尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整；本次重大资产重组部分标的资产涉及国有资产管理部门的相关程序，公司能否最终取得标的资产尚存在不确定性；因此本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性。
截至本公告披露日，公司已根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等有关规定，于 2018年 4月 17日召开投资者说明会，就公司重大资产重组延期复牌事项与投资者进行了充分交流。说明会召开详情请见公司于2018年4月19日披露的《关于重大资产重组延期复牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2018-032）。
公司郑重声明：公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 编号：2015-002中国玻纤股份有限公司
关于公司在美国设立全资子公司并建设年产 8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称
中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”或“公司”）拟在美国南卡罗来纳州设立全资子公司巨石美国南卡玻璃纤维股份有限公司(以下简称“巨石美国南卡公司”）并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。
●投资金额
巨石美国南卡公司注册资本15,000万美元。
年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目总投资29,748.3万美元。
●投资项目建设期限
项目计划于2015年2季度开工建设，2016年12月底前完成。
●预计投资收益
预计项目建成投产后，年均销售收入 11,332.7万美元，年均息税前利润 3,203.9万美元。
特别风险提示：
●该项目可能面临海外投资环境和玻纤市场波动的风险。
●该项目还需获得中国政府相关部门以及美国政府相关部门的审批。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司设立巨石美国南卡公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目有关事宜公
告如下。
一、投资概述
（一）项目基本情况
公司拟在美国南卡罗来纳州设立巨石美国南卡公司并建设年产 8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。
（二）董事会审议情况
2015年 1月 8日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司在美国设立全资子公司并建设年产 8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》。议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）本次项目投资未构成关联交易。
二、投资主体基本情况
中国玻纤股份有限公司，注册地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669号；注册资本87,262.95万元；法定代表人曹江林；主要经营新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤维及其制品，建筑材料；企业管理；资产管理。
中国玻纤截至2013年12月31日的账面资产总额为1,923,001.12万元，负债总额 1,544,172.45万元，净资产 378,828.68万元，2013年归属于上市公司股东的净利润31,912.81万元，资产负债率80.30%。
三、投资项目基本情况
1、项目背景
为进一步落实公司“布局国际化、市场全球化”的战略规划，开拓主要海外市场，规避国际贸易保护政策风险，并通过海外建线提升公司管理和技术水平，公司计划在美国建设玻纤生产线。
经过对美国进行实地考察和充分论证，聘请专业中介机构对当地投资环境等进行全方位的分析，并通过与其他潜在投资区域的投资环境进行客观对比，公司认为美国投资环境优于其它地区，具备比较优势。此外，经过多年经验积累，公司在美国的市场占有率、客户关系、技术实力等投资条件都已具备。
2、项目概况
公司拟在美国南卡罗来纳州设立巨石美国南卡公司并建设年产 8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。项目建成后，计划年生产玻纤产品合计8万吨。
3、项目建设进度计划
项目计划于2015年2季度开工建设，预计2016年12月底前完成。
四、投资项目对公司的影响
（一）项目投资的资金来源安排
年产 8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目总投资 29,748.3万美元（资金来源为公司自筹及银行贷款）。
（二）项目建成后，将进一步完善公司全球产业布局，提高公司产品在北美市场的占有率，增强客户信心；并可降低人民币汇率波动、原料成本和物流成本上升等对公司的影响；通过充分利用国外的政策和资源优势，提高公司的管理、技术水平和国际影响力。
（三）项目实施后，预计正常年份可实现年均销售收入 11,332.7万美元，年均息税前利润3,203.9万美元。
五、对外投资的风险分析
（一）海外投资的环境和法律风险
由于意识形态、价值取向、政治制度、法律体系等存在差异，海外投资和境外业务开展过程中将面临风险。
（二）玻纤市场风险
项目可能面临玻纤市场需求、产品价格、原材料价格及供给等波动的风险，从而影响项目的盈利能力。
（三）该项目还需获得中国政府相关部门以及美国政府相关部门的审批
公司针对上述风险拟采取的措施：加强海外风险防控体系和制度建设，加强对当地市场的调研和分析，强化经营管理，提高盈利能力。
六、备查文件目录
第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2015年1月8日
上海新通联包装股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，我们现就2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，独立董事张燎先生任审计委员会主任委员，张燎先生具有高级会计师、中国注册资产评估师和中国注册会计师资格，审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作经验。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会召开四次会议，具体情况如下：
1、2017年4月26日，召开了审计委员会2017年第一次会议，审议并通过了公司2016年年度审计报告；公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告；
公司 2016年年度内部审计工作报告；关于聘请会计师事务所的议案；关于预计 2017年度关联交易的议案；2016年度财务决算报告；。2016年度内部控制评价报告；公司2017年度第一季度财务报告；公司2017年第一季度内部审计工作报告。
2、2017年8月25日，召开了审计委员会2017年第二次会议，审议并通过了2017年半年度财务报告及2017年半年度内部审计工作报告。
3、2017年 10月 24日，召开了审计委员会 2017年第三次会议，审议并通过了2017年第三季度财务报告及2017年第三季度内部审计工作报告。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在公司任职，
与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；审计委员会对其所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，报告期内，审计小组成员始终保持了应有的职业谨慎和职业关注并具备承办此次审计业务所必须的专业知识和相关执业证书，顺利完成审计工作。公司认为天健会计师事务所自公司聘任以来一直遵循独立、客观、公正的执业准则，忠实勤勉地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和中小股东利益。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会积极与公司管理层和中介机构进行沟通，对内部审计出现的问题提出指导意见，督促公司内部审计结构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审议了公司定期财务报告，并发表了意见：公司财务报告真实、准确、完整，编制和披露符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关规定，均真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果;公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项;公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》并结合公司的实际情况，建立了规范健全的公司治理结构和治理制度，强化内控团队建设和专业人员培训，不断提升公司的风险防控能力。公司董事会审计委员会积极推动公司的内部控制制度建设，有效提高了风险防范能力。报告期内，公司严格执行各项业务流程，风险控制措施及各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计
工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，规范上市公司董事会审计委员会的运作，推进上市公司提高公司治理水平。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。
2018年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以充分的时间和精力开展公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
董事会审计委员会成员：张燎、沈岳青、徐宏菁2018年4月18日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-015天津银龙预应力材料股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接待日举行时间：2018年5月8日（星期二）下午13:30-16:50
接待活动举行方式：网络在线交流
一、会议类型
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日发布了2017年年度报告。为方便广大投资者更深入全面地了解公司基本情况，公司定于 2018年 5月 8日（星期二）下午 13:30-16:50在全景网以网络方式举行“投资者网上集体接待日”活动。
二、投资者参与方式
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-048无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月26日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人赵汉新先生将其所持有的本公司部分有限售条件流通股质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
（一）赵汉新先生将其持有的本公司 8,062,500股限售流通股质押给国联证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续。初始交易日为2017年7月25日，质押期限为2017年7月25日至2019年7月2日。
（二）赵汉新先生目前持有公司股份57,700,000股，占公司总股本的
38.94%，此次质押的股份数占公司总股本的5.44%，截至本公告日，赵汉新先生已累计质押公司股份21,500,000股,占其所持本公司股份的37.26%，占本公司总股本的14.51%。
二、质押情况说明
（一）股份质押的目的
赵汉新先生本次股权质押主要用于个人融资。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
赵汉新先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2017年7月26日
股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2019-037号
中国外运股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过的《关于选举李关鹏先生担任公司董事长（法定代表人）的议案》，同意选举李关鹏先生担任公司董事长（法定代表人）。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（临2019-010号及临2019-011号）。
近日，公司已完成公司法定代表人的工商变更登记手续，并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为李关鹏先生。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会二○一九年七月十六日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－009辽宁成大股份有限公司
第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月10日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十五次（临时）会议的通知，会议于 2014年 2月 13日在公司 28楼会议室以传真方式召开。公司董事 6名，参与表决董事 6名。
会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议并通过了以下事项：
一、关于制定《辽宁成大股份有限公司会计核算制度》的议案（详见上海证券交易所网站）
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于制定《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
三、关于制定《辽宁成大股份有限公司财务报告编制与披露制度》的议案（详见上海证券交易所网站）
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会 2014年2月13日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-033号内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
公司于2015年4月30日下午15:30—17:00通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”召开了投资者说明会。公司董事长、总经理黄辉先生，董事、董事会秘书张杰先生，财务总监杨丽华女士参加了本次说明会。公司在本次说明会上与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复：
1、投资者问题：连续停盘的原因是什么？
回复：您好，感谢您对公司的关注。公司股票于 2015年 4月 22日至 4月 24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司于2015年4月27日停牌，并于2015年4月28日披露了《内蒙君正股票交易异常波动公告》。为进一步加强与投资者的沟通和交流，按照上海证券交易所的相关规定，公司定于 2015年 4月 30日下午召开投资者说明会，就公告中的相关事项与投资者进行交流。公司股票将于本次投资者说明会召开完成后下一个交易日复牌。谢谢。
2、投资者问题：2014年度公司利润分配是怎么安排的？
回复：感谢您对公司的关注。公司通过广泛征求投资者意见，结合公司长远发展、资金需求和股东回报等因素，公司董事会制定了2014年度利润分配预案：拟以2014年末公司总股本204,800万股为基数，每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），共计派发现金红利81,920,000.00元人民币（含税），同时进行资本公积
金转增股本，每10股转增8股，合计转增163,840万股，转增股本后公司总股本变更为368,640万股。本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，谢谢。
3、投资者问题：能否确认华泰保险股票收购时间及与保监会之间沟通事项？回复：您好，感谢您对公司的关注。截止目前，公司及全资子公司君正化工已按照《产权交易合同》约定和保监会的相关要求将本次股权受让申请材料报送至保监会，等待保监会的审理和批准。
4、投资者问题：抱歉报表我不会看，1季报里面是否含有了天弘基金 1季度收益在里面？
回复：您好，感谢您对公司的关注。公司 2015年第一季度报告中已经核算了天弘基金2015年第一季度投资收益，谢谢。
5、投资者问题：如果购买华泰保险的股权获批，公司准备好了相应足够的资金吗,资金来源主要有哪些？再者：预计如时候能发债成功，金额多少？
回复：感谢您对公司的关注。公司将严格按照《产权交易合同》约定履行付款义务，谢谢。
6、投资者问题：请问公司2014年度主要经营指标完成情况如何？
回复：感谢您对公司的关注。2014年国内经济增速放缓、经济下行压力加大、安全环保政策趋严，公司所处的氯碱行业产能依旧过剩，行业开工率不足，同质化竞争激烈，面对严峻的市场形势和外部竞争环境，公司董事会和管理层带领全体员工团结奋进，努力拼搏，较好地完成了公司 2014年度各项生产经营目标。 2014年度，公司实现营业收入478,380.43万元，同比增长38.20%；归属于母公司所有者的净利润 76,502.24万元，同比增长49.36%。
7、投资者问题：目前内蒙君正持天弘基金股份已低于20%以下，为何在一季度报中仍使用权益法计算投资收益，而不使用成本法计算，今年全年度是否一直仍沿用权益法计算天弘基金利润所得。
回复：您好，感谢您对公司的关注。2015年 2月，天弘基金完成了增资扩股事项，注册资本从 18,000万元增加至 51,430万元，我公司持有其15.6%的股权。依据相关会计准则的要求，公司继续按照权益法进行天弘基金投资收益的会计核算。
8、投资者问题：目前公司装置运行状况情况怎么样？
回复：感谢您对公司的关注。2014年，在公司现有的乌海循环经济产业链项目安全、高效、稳定运行的同时，公司鄂尔多斯君正项目一期年产30万吨PVC及配套 50万吨电石项目顺利实现达产达标，该项目通过引进行业先进技术，实现了装置的大型化和自动化，公司在氯碱行业的竞争能力得到进一步提升。同时，先进产能的建成投产和稳定运行进一步巩固和完善了公司在内蒙古“煤-电-化工”产业链条和发展态势，标志着公司在内蒙古的两个氯碱化工循环经济产业基地基本建成。
9、投资者问题：华泰保险预计什么时候上市？乌海银行和贵公司参股的证券公司有上市的意向吗？
回复：您好，感谢您对公司的关注。公司目前尚未得知您所提问题的相关信息，谢谢。
10、投资者问题：是否有继续逢低投资500万彩票网的计划。
回复：感谢您对公司的建议。
11、投资者问题：贵公司5月4日能复牌吗
回复：您好，感谢您对公司的关注。公司股票将于本次投资者说明会召开完成后下一个交易日复牌，谢谢。
12、投资者问题：请问未来三年公司发展的具体目标是什么？谢谢
回复：您好，感谢您对公司的关注。在氯碱行业竞争愈发激烈的背景下，进一步巩固和完善公司在管理运营、技术进步和循环经济一体化的优势是公司未来发展的主要任务。通过持续的技术创新和管理创新，不断提高全员素质、提升技术水平和劳动生产效率，实现内蒙君正更长时间、更高水平、更优质量的发展。
除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间所限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢。
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证e互动网络平台“上证e
访谈”（http://sns.sseinfo.com）。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015年4月30日