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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-233北京金一文化发展股份有限公司
关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）根据业务发展需要，拟向广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称“南粤银行深圳分行”）申请总额为人民币4,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、黄金租赁、银行承兑汇票、商票保贴等业务。公司及公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）为深圳金一提供连带责任保证担保，担保期限为一年,担保金额为不超过人民币4,000万元。
公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）于 2015年11月向上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）申请的总额为人民币 8,000万元的综合授信额度，该授信将于 2016年 11月到期，上海金一根据业务发展需要，拟继续向浦发银行闵行支行申请总额为人民币8,500万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为上海金一提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币10,000万元。
上海金一于2015年11月向中国光大银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“光大银行虹口支行”）申请的总额为人民币 3,000万元的综合授信额度，该授信已于2016年11月到期，上海金一根据业务发展需要，拟继续向光大银行虹口支行申请总额为人民币3,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为上海金一提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保金额为不超过人民币3,000万元。
公司于2016年11月21日召开的第三届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案，同意了上述融资及担保事项。
公司法定代表人将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在 2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、深圳金一文化发展有限公司
1)成立日期：2010年5月18日
2)注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2109号维平珠宝大厦西座2楼 3)法定代表人：钟葱
4)注册资本：12,076万元
5)经营范围：文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售；钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；贵金属工艺品研发设计；3C电子、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的销售。贵金属工艺品研发设计生产加工。
公司持有深圳金一60%的股权。
截至2015年12月31日，深圳金一的资产总额为112,363.68万元，负债总额为96,743.53万元，净资产为15,620.15万元；2015年度营业收入为239,518.33万元，利润总额为1,649.59万元,净利润为1,220.07万元（经审计）。
截至2016年9月30日，深圳金一的资产总额为144,853.09万元，负债总额132,559.12万元，净资产为12,293.96万元，2016年1-9月营业收入为330,683.42万元，利润总额-3,981.80万元，净利润为-2,996.19万元（未经审计）。
2、上海金一黄金珠宝有限公司
1)成立日期：2013年1月18日
2)注册地址：上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢
3)法定代表人：钟葱
4)注册资本：10,000万元
5)经营范围：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品、电子产品、钟表的销售，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司持有上海金一70.2%的股权。
截至2015年12月31日，上海金一资产总额为 37,981.53万元，负债总额31,617.34万元，净资产为6,364.19万元；2015年度营业收入为 72,850.32万元，利润总额3,389.96万元，净利润为2,533.53万元（经审计）。
截至 2016年 9月 30日，上海金一资产总额为 56,734.59万元，负债总额 42,708.32万元，净资产为 14,026.27万元；2016年 1-6月营业收入为119,870.87万元，利润总额489.58万元，净利润为362.08万元（未经审计）。
三、融资担保事项的主要内容
1、担保类别：保证担保
2、担保期限：均为一年
3、债权人：南粤银行深圳分行、浦发银行闵行支行、光大银行虹口支行
4、担保金额：合计为人民币17,000万元
四、董事会意见
此次融资及担保事项是公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 11月 21日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为36.45亿元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的176.84%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额
为人民币17,000万元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的8.25%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年11月22日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-066
利民化工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019年8月16日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2019年8月26日下午14:00以现场和通讯相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事 11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，批准2019年半年度财务报告对外报出。《公司2019年半年度报告摘要》还刊登于2019年8月27日出版的《证券时报》。
二、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
本议案具体内容详见巨潮资讯网的《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司控股子公司向金融机构申请授信额度及公司为其提供担保的议案》。
公司控股子公司【河北威远生物化工有限公司（以下简称“威远生化”）、河北威远动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）及内蒙古新威远生物化工有限公司（以下简称“新威远”）】因业务发展需要，同时保持与各银行已建立起来的良好
的互惠共赢的战略合作关系，拟向相关银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。
以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视控股子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司拟为上述银行授信提供不超过3亿元的连带责任保证担保，具体担保额由公司、威远生化、动物药业、新威远和银行协商确定。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。议案有效期自本议案经本次会议审议通过之日至公司召开 2019年度股东大会之日。
《公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
四、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司以控股子公司股权为公司并购借款提供质押担保的议案》。
本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于以控股子公司股权为公司并购借款提供质押担保的公告》。
五、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司签订并购基金合伙协议之补充协议的议案》。
本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于签订并购基金合伙协议之补充协议的公告》。
六、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司董事陈新安、许宜伟和谢春龙为公司 2016年限制性股票激励计划的激励对象，关联董事陈新安、许宜伟和谢春龙回避表决本议案。
根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会经过认真核查，认为公司 2016年限制性股票激励计划设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，同
意公司按照相关规定，办理第三个解锁期股票解锁的相关事宜。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
七、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、限制性股票激励计划激励对象名单以及律师事务所出具的法律意见书登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施利民化工股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格、回购
价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁和行权；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁和行权资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
12、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
2019年8月26日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-086山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司第一大股东股权质押解除及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其质押的部分国瓷材料股份办理了解除质押及重新质押等相关手续。
一、股东股份质押解除情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东或实际控制人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|张曦|是|24,000,000|2016-10-13|2017-10-12|广发证券股份有限公司|16.31%|
|张曦|是|14,600,000|2016-9-28|2017-10-24|中泰证券股份有限公司|9.92%|
|张曦|是|5,400,000|2016-9-28|2017-10-24|中泰证券股份有限公司|3.67%|

备注：以上1460万股、540万股两笔股权质押业务原到期日为2017年 9月 28日，经双方协商做了短期质押延期，于 2017年 10月24日办理了购回业务。
二、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东或实际控制人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|备注|
|张曦|是|30,000,000|2017-10-19|2019-10-19|中泰证券股份有限公司|20.38%|融资|新质押|

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|张曦|是|2,600,000|2017-10-19|2018-10-19|中泰证券股份有限公司|1.77%|融资|新质押|
|合计：||32,600,000|___|___|___|22.15%|___|___|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司总股本 598,301,142股，张曦先生持有公司股份 147,171,088股，占公司股份总数的24.6%。截至本公告日张曦先生累计质押股份 104,600,000股，占张曦先生持有本公司股份总数的71.07%，占公司总股本的17.48%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明文件。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－006
四川升达林业产业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月19日收到独立董事何志尧先生的书面辞职报告。根据中共四川省委要求和省委组织部安排，何志尧先生申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。何志尧先生辞职后，不再担任公司任何职务。
由于独立董事何志尧先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总
人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关规定，何志尧先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。辞职报告尚未生效之前，何志尧先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
何志尧先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对何志尧先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-06067鼎捷软件股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于 2016年 6月 6日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2016年 6月 15日以通讯方式举行。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于原激励对象林良煜、李志高因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计2.00万股限制性股票。
经过上述调整后，公司首次授予的限制性股票的总数由186.00万股调整为184.00万股。首次授予限制性股票的授予对象由120人调整为118人。
公司以现有总股本200,746,110股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，该方案已于2016年6月14日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整。
经过上述调整后，公司限制性股票激励计划的首次授予价格和预留授予价格均由 21.72元/股调整为 16.63元/股。首次授予限制性股票权益数量由 184.00万股调整为239.20万股。预留授予权益由6.00万股调整为7.80万股。
因董事孙蔼彬先生及叶子祯先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，均予以回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：关联董事孙蔼彬先生及叶子祯先生回避表决，非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一六年六月十六日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-043
宁波理工监测科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年1月22日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司于2014年1月29日与中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，使用自有资金3,000万元人民币购买光大银行结构性存款产品“2014年对公结构性存款统发第八期产品
16”。该产品交易日为2014年1月29日，起息日为2014年1月29日，到期日为2014年7月29日，存款利率为年利率5.4%。
具体内容详见2014年1月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：
2014-008）。
该笔理财产品本金及收益已于2014年7月29日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益81万元。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会 2014年7月31日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-35
中房地产股份有限公司
发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会发行审核委
员会审核通过公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 10日召开的 2014年第四次临时股东大会审议通过了《中房地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。
2015年 5月 15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后另行公告。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-054深圳市长方集团股份有限公司
关于公司参与设立教育产业投资并购基金
投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）于
2016年6月6日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与设立教育产业投资并购基金的议案》；2016年7月13日，产业投资并购基金完成
注册登记，名称为珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金（有限合伙）（以
下简称“长方易德”或“甲方”）；2016年11月，长方易德与与北京蝉鸣信
息科技有限公司（以下简称“北京蝉鸣”或“乙方”），吴心锋（以下简称
“丙方一”）、周颜妮（以下简称“丙方二”；丙方一、丙方二统称为“丙
方”），贝壳育德教育科技（北京）有限公司（以下简称“贝壳育德”或“丁
方”）签订了《投资框架协议》；2017年1月长方易德与北京蝉鸣、吴心锋、周颜妮、贝壳育德签订了正式《投资协议》，以股权转让及增资的方式投资于
贝壳金宝教育科技（北京）有限公司（以下简称“贝壳金宝”或“金宝”），
最终获得贝壳金宝51%的股权。
因贝壳金宝增资尚未进行，截至目前，长方易德出资人民币6,000万元购
买贝壳金宝34%的股权，贝壳金宝现股东结构如下：
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|序号|股东名称／姓名|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金（有限合伙）|510.00|34%|
|2|吴心锋|600.00|40%|
|3|北京蝉鸣信息科技有限公司|390.00|26%|
|合计||1500.00|100%|

近日，公司长方易德与北京蝉鸣签订了《股权转让协议》，长方易德与北
京蝉鸣经协商后一致同意，北京蝉鸣在原投资协议约定的价格基础上溢价人民币700万元（即总价格人民币6,700万元）购买长方易德持有的贝壳金宝34%
的股权，长方易德愿意以该价格向北京蝉鸣转让该股权。
本次协议所涉及交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。敬请投资者
注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-005北京三夫户外用品股份有限公司
关于公司董事、高管被动减持的预披露公告
公司董事、高级管理人员孙雷保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理孙雷先生函告，获悉其于国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，可能会被实施违约处置。鉴于前述情况，如孙雷先生未能在近期达成一致，国融证券将有权对质押的标的证券进行违约处置，可能导致孙雷先生被动减持。
如发生上述情形，孙雷先生的质权人国融证券将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新规定，自本公告发布之日起15个交易日（针对集中竞价交易方式）或3个交易日（针对大宗交易方式）后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，且在减持期间内任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易减持不超过公司总股本2%。若此期间有股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
一、股东的基本情况
1、股东姓名：孙雷
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，孙雷共持有公司股份 4,868,664股，占公司总股本的4.34%，孙雷累计质押股份4,866,914股，占其所持公司股份的99.96%，占公司总股本的4.34%，其中向国融证券质押股份 3,991,900股（占公司总股本的3.56%）。
二、本次可能被动减持的减持计划
1、减持原因：部分股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，可能导致被动
运动·快乐·梦想减持
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易（任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%；任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的2%）
4、减持期间：集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内。
5、减持数量和比例：拟被动减持数量1,217,166股，即不超过公司总股本的1.09%，不超过其所持股份的25%，如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
6、减持价格：按照市场价格进行减持。
三、 股东所作承诺及履行情况
1、首发限售承诺：
1)锁定承诺：（1）自公司在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2016年 6月 30日）收盘价低于发行价的情形，本公司所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
2)减持意向：公司股票上市一年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价，减持比例不超过其持有公司股份总数额的5%；减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前三个交易日告知公司。
2、后续追加的承诺：
2018年2月6日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人和部分董事计划增持公司股份的公告》，2018年 8月 4日，披露了《关于公司控股股东、实际控制人和部分董事增持计划实施完成的公告》，参与本次增持的控股股东、实际控制人张恒承诺：将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及增持完成后十二个月内及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
截止本公告日，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
运动·快乐·梦想1、孙雷不是公司控股股东、实际控制人，本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、本次被动减持将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
3、本次被动减持后，孙雷的股票质押风险将大幅降低。
4、本次被动减持存在不确定性，公司将持续关注孙雷的股份变动情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、孙雷出具的《告知函》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-131惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届监事会第二次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次（临时）会议通知于2016年12月08日以邮件方式送达各位监事，会议于2016
年12月13日在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席安雨轩先生召集和主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。
深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）是公司的控股子公司，公司持有深圳璇瑰35.58%的股权。
深圳硕贝德精密向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）增加借款不超过人民币10,000万元（可在借款额度内循环使用），用于深圳硕贝德精密的生产经营，借款期限为实际借款日起一年，借款年利率为6.1%。
监事会认为，上述借款事项，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，同意深圳硕贝德精密向硕贝德控股增加借款不超过人民币10,000万元
（可在借款额度内循环使用）。
该议案尚需经过股东大会审议通过。
该交易为关联交易，关联监事朱旭华回避表决该议案。
本议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
具体信息详见公司于2016年12月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会2016年12月13日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015010
福建广生堂药业股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司)股票连续三个交易日（2015年5月19日、5月20日、5月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、主导产品集中于核苷类抗乙肝病毒产品的风险
公司主要从事核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售。公司主导产品包括阿甘定-阿德福韦酯、贺甘定-拉米夫定、恩甘定-恩替卡韦等核苷类抗乙肝病毒药物。
报告期内，阿甘定-阿德福韦酯、贺甘定-拉米夫定和恩甘定-恩替卡韦的销售收入合计分别为12,417.06万元、17,701.92万元和25,323,31万元（不含拉米夫定空白片与恩替卡韦空白片收入），分别占同期营业收入的98.71%、99.36%和99.51%。本次发行所募集资金也将用于进一步扩大核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产和销售。因此，在未来较长一段时间，本公司的主营业务仍将集中于核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售。
公司通过集中优势资源专注于核苷类抗乙肝病毒药物，可以降低综合运营成本，进而保证公司实现规模和效益的稳定增长，但如果市场出现更优的乙肝治疗方式或疗效更佳的乙肝治疗药品，将会对公司的盈利能力产生影响。
2、市场竞争风险
截至报告期末，国内有10家企业拥有拉米夫定制剂注册批件、20家企业拥有阿德福韦酯制剂注册批件、11家企业拥有恩替卡韦制剂注册批件。其中，公司是唯一拥有全部前述三种核苷类抗乙肝病毒药物原料药及制剂注册批件的医药企业。由于核苷类抗乙肝病毒药物良好的市场前景，国内越来越多的药品生产企业将进入该领域，核苷类抗乙肝病毒药物的市场竞争将会更加激烈。如果公司
不能够在工艺研发、产品质量处于领先优势，不能在销售网络建设和营销策略的设计等方面适应市场竞争状况的变化，不能保持并不断提高市场占有率、加强品牌建设，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。
3、新产品开发风险
新药产品具有高科技、高附加值等特点，新药研发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、药品注册审批等阶段，其中任何一个环节未能通过审批，则可能导致新药研发失败，进而影响到本公司前期投入的回收和公司效益的实现。
4、产品市场推广风险
根据2010年7月开始实施的《医疗机构药品集中采购工作规范》，我国实行以政府为主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）等举办的非营利性医疗机构必须参加医疗机构药品集中采购工作。鼓励其他医疗机构参加药品集中采购活动。
如果阿甘定-阿德福韦酯在新的各省招标工作中未能重新中标或贺甘定-拉
米夫定、恩甘定-恩替卡韦在新市场开拓中未能如期中标，将会对公司的市场开拓计划产生一定影响，从而影响公司的经营效益。
特此公告
福建广生堂药业股份有限公司董事会2015年5月22日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-114
海南神农科技股份有限公司
关于全资子公司存货盘亏及报废的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了真实反映海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度的财务状况，核实公司资产情况，根据《企业会计准则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2019年 12月12日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司存货盘亏及报废的议案》，本议案尚需提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。公司对全资子公司广西立耘农业科技股份有限公司（以下简称“广西立耘”）和湖南神农大丰种业科技有限责任公司（以下简称“湖南神农大丰”）现有存货分别进行了盘点和清查，具体情况如下：
一、广西立耘存货盘亏及报废的情况
（一）存货盘亏及报废的基本情况
公司存货主要为库存商品、原材料及相关生产材料，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）共同盘点清查后，库存种子盘亏约118万元，包装物报废约75万元。
（二）存货盘亏及报废的原因
因原经营管理层对存货管理不善，致使库存账实发生差异,经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）共同盘点后，盘亏库存种子约49万公斤，价值约118万元。广西立耘现已进入清算，已无生产及销售计划，为避免包装物流入市场引起问题，拟将现有包装物约75万元进行全部销毁。
二、湖南神农大丰存货盘亏的情况
（一）存货盘亏的具体情况
经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所共同盘点清查，本次存货盘亏约948.28万元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|账面数量（kg）|账面金额（元）|报表日实盘数量（kg）|报表日实盘金额(元)|账实数量差异（kg）|账实金额差异(元)|
|1|种子|1,510,785.44|37,214,233.28|937,020.50|27,887,357.32|-573,764.94|-9,326,875.96|
|2|亲本|55,863.60|1,451,488.75|58,389.80|1,472,059.33|2,526.20|20,570.58|
|3|农药|676,000.00|176,449.00|||-676,000.00|-176,449.00|
|4|大米|660,358.50|2,890,954.04|存放在军粮仓库，本次未进行盘点||||
|5|包装物|2,048,912.00|1,677,401.62|||||
||合计|4,951,919.54|43,410,526.69|995,410.30|29,359,416.65|-1,247,238.74|-9,482,754.38|

（二）存货盘亏的原因
|||
|-|-|
|因原经营管理层对存货管理不善，致使库存账实差异较大，为了反映存货的||
||因原经营管理层对存货管理不善，致使库存账实差异较大，为了反映存货的|
|损失，体现会计信息的可用性及企业现实状况，湖南神农大丰的存货盘亏金额||
|损失，体现会计信息的可用性及企业现实状况，湖南神农大丰的存货||
|948.28 万元作为损失在财务报表中列示。||

三、本次存货盘亏的账务处理
||
|-|
|根据《企业会计准则》要求，公司发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账|
|面价值和相关税费后的金额计入当期损益。账务处理如下：|

1、公司在存货盘亏及报废处置履行完审批流程后进行存货盘亏及报废时：借：待处理财产损溢
贷：库存商品
周转材料
2、发生处置收入时：
借：银行存款或其他应收款
贷：待处理财产损溢
3、结转存货盘亏及报废成本时：
借：管理费用
存货跌价准备
贷：待处理财产损溢
4、收到处置收入款时：
借：银行存款
贷：其他应收款
四、本次存货盘亏及报废的说明
公司本次存货盘亏及报废的确认，符合《企业会计准则》等相关规定和公司
资产实际情况，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投
资者提供更加真实可靠的会计信息。
五、本次存货盘亏及报废对公司的影响
本次广西立耘存货盘亏及资产报废金额约193万元，湖南神农大丰存货盘亏约948.28万元，盘亏及报废金额合计对公司2019年度归属于上市公司股东净利润影响数约为1,115.13万元（最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。
六、公司董事会、独立董事、监事会关于本次存货盘亏及报废的意见
（一）董事会意见
||
|-|
|董事会认为：本次资产盘亏及报废的会计处理符合《企业会计准则》和公司|
|资产实际情况，本次盘亏及报废损失处理后，能够更加真实、客观、公允地反映|
|公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意公司本次全资子公|
|司广西立耘盘亏及资产报废金额约193 万元，湖南神农大丰存货盘亏约948.28|
|万元。|

（二）独立董事意见
公司全资子公司广西立耘和湖南神农大丰分别根据实际盘点情况，对资产盘亏及报废损失进行处理，能真实的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。我们同意公司对全资子公司广西立耘和湖南神农大丰资产盘亏及报废损失进行处理。
（三）监事会意见
监事会认为：公司全资子公司广西立耘和湖南神农大丰存货盘亏及报废的会计处理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；本次盘亏、报废处理后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意公司《关于全资子公司存货盘亏及报废的议案》。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第八次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月十三日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-130
北京立思辰科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 12月 18日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年12月7日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 20,000万元，期限一年，本次授信为信用方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-082
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 10月 14日以邮件方式发出。本次会议于 2016年 10月 21日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2016年第三季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对该议案发表了核查意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2016年10月25日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-006
广东奥马电器股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月5日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司性质变更的议案》，同意公司的性质由外商投资股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）变更为内资股份有限公司（上市）。
公司已经完成了相关工商变更登记手续，并取得了广东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，现将工商登记信息变更公告如下：
一、变更前：
注册号：442000400012751
名称：广东奥马电器股份有限公司
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）住所：广东省中山市南头镇东福北路54号
法定代表人：蔡拾贰
注册资本：壹亿陆仟伍佰叁拾伍万元人民币
成立日期：2002年11月01日
营业期限：长期
经营范围：生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务（不设店铺，不涉及
国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、变更后：
注册号：442000400012751
名称：广东奥马电器股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广东省中山市南头镇东福北路54号
法定代表人：蔡拾贰
注册资本：人民币壹亿陆仟伍佰叁拾伍万元
成立日期：2002年11月01日
营业期限：长期
经营范围：生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一五年一月二十八日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-007
泛海控股股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2．预计的经营业绩：同向上升
3．业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||盈利约 186,703.53万元～217,820.78 万元||盈利约 155,586.27万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|||||
||比上年同期增长约 20%～40%||||
|基本每股收益|盈利约0.4097 元～0.4780元||盈利 0.3414元||

报告期内，公司通过境外间接附属公司中泛控股有限公司之间接全资附属公司向同受控股股东中国泛海控股集团有限公司控制的关联方，收购了其所持有的中国泛海电力有限公司100%股权，间接取得位于印度尼西亚棉兰工业区的燃煤发电业务（具体内容详见公司 2015年 8月 21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。鉴于发生同一控制下企业合并，因此公
司对期初数及上年同期数进行追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”为目标，进一步落实转型战略，积极推进各业务板块协同发展，取得了较好的经营业绩。一方面，公司控股子公司民生证券股份有限公司净利润同比大幅增长；另一方面，公司加快释放房地产业务价值，房地产板块销售收入、净利润较上年同期亦有大幅增长。综上，预计 2015年度公司营业总收入、净利润将较 2014年度同期实现较大幅度的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
平安证券股份有限公司关于
云南沃森生物技术股份有限公司
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“公司”)首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关规定，对玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的事项进行了核查，核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1440号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股） 2,500万股，发行价格每股 95.00元，募集资金总额 237,500.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 222,179.95万元，其中超募资金为 180,661.80万元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限公司于 2010年11月4日出具的XYZH/2010SZA2004号《验资报告》验证确认。
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目主要实施 Hib疫苗和系列流脑疫苗原液生产车间的易地新建，实施系列肺炎疫苗的产业化车间的新建，建设动物房、科研质检楼、发货中心、综合楼等配套设施。现Hib疫苗和系列流脑疫苗原液生产车间已建设完成，其中 Hib疫苗车间、流脑疫苗原液生产车间已通过新版 GMP认证；动物房、科研质检楼、发货中心、综合楼等配套设施已建设完成；系列肺炎疫苗原液生产车间已建设完成；其余建设工作将根据肺炎疫苗和联合疫苗的研发注册进度进行。项目总投资 64,734.30万元，现项目已完成投资 51,430.65万元，完成投资进度的79.45%。
二、部分变更募集资金投资项目的具体情况
公司基于未来长远的发展考虑，根据公司疫苗产品研发和产业化的规划，同时为避免后续重复进行建筑工程施工对毗邻已投产厂房造成的影响，根据玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的进度和募集资金实际使用情况，拟在项目建设内容中增加“疫苗生产标准厂房”一幢作为未来发展预留考虑。该增加内容将在玉溪沃森自有预留地块上新建，不新增土地，新增建设内容预算预计约为5,200万元人民币，该预算在玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目总体预算内进行调节，不调整变更原项目预算，具体调整情况如下：
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||调整前项目建设内容建筑面积||增加的建筑面积||调整后项目建设内容建筑面积|
|63,610㎡||18,745㎡||82,355㎡||

另外，根据玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目建设进度及疫苗的研发注册进度统筹考虑，以及本次项目建设内容新增的需要，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整为2018年12月31日，调整的情况如下：
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||原预计达到可使用状态日期||调整后预计达到可使用状态日期|
|2016年12月31日||2018年12月31日||

三、变更后项目情况说明
公司本次增加玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目建设内容并调整本项目达到预定可使用状态的时间是根据项目实际情况作出的决定，本次调整是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不会产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、独立董事、监事会对变更募投项目的意见
1、独立董事意见
公司独立董事万宗举、纳超洪、黄伟民对玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目
部分变更发表了独立意见：
公司基于未来长远的发展考虑，为避免后续重复进行建筑工程施工对毗邻已
投产厂房造成的影响，根据玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的进度和募集资金实际使用情况，拟在项目建设内容中增加“疫苗生产标准厂房”一幢，新增建筑面积为18,745m2，新增建设内容预算预计约为 5,200万元人民币，该预算在玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目总体预算内进行调节，不调整变更原项目预算。
同时，根据本项目的建设进度和相关疫苗产品的研发注册进度，以及上述项目建设内容新增的需要，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018年 12月31日。
公司本次新增玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的建设内容以及调整项目达到预定可使用状态的时间是基于公司未来长远发展的考虑并根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次调整和变更履行了必要的决策程序，符合募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次对玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目建设内容和项目达到预定可使用状态的时间进行调整，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、董事会、监事会意见
公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的议案》，董事会、监事会认为：公司本次新增玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的建筑面积以及调整项目达到预定可使用状态的时间是基于公司未来长远发展的考虑并根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，本次调整是为了更好更有效地使用募集资金，符合公司的长远利益，没有调整项目的投资总额,对公司的正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司在玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目建设内容中增加“疫苗生产标准厂房”一幢，新增建筑面积18,745m2，新增建设内容预算预计约为5,200万元人民币，该预算在玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目总体预算内进行调节，不调整变更原项目预算。同时，同意将本项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018年 12月 31日。本议案需提交公司股东大会审议通过后实施。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：沃森生物本次关于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。该事项还有待公司股东大会审议通过。平安证券对本次沃森生物关于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于云南沃森生物技术股份有限公司玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：甘露、周鹏
平安证券股份有限公司