证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-027上海荣泰健康科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目情况概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股（每股面值1元），募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为72,643.73万元。上述募集资金经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0009号）。
（二）本次募集资金具体募投项目情况
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资额|募集资金投资额|
|1|健康产品生产基地新建项目|38,200.00|28,200.00|
|2|研发中心新建项目|4,300.00|4,300.00|
|3|体验式新型营销网络建设项目|13,347.10|6,072.46|

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|4|厂房新建项目|30,000.00|20,173.67|
|5|销售渠道及售后服务网络建设项目|23,897.60|13,897.60|
|合计||109,744.70|72,643.73|

二、本次延期募投项目情况
（一）原项目计划投资
“健康产品生产基地新建项目”旨在通过扩大生产能力、提升产品质量控制和改进生产工艺，将现有的按摩器具产品进一步做大做强，进一步提高公司效益。
（二）延长实施周期的原因
募投项目的生产厂房已建设完成，部分生产线已正式投入生产。但由于部分裁剪车间裁床设备暂未运到，故拟延长实施周期。
（三）具体调整方案
公司经过慎重研究，同意“健康产品生产基地新建项目”实施周期延长至 2019年9月结束。
（四）募投项目延期对公司的影响
本次延长“健康产品生产基地新建项目”未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，项目部分产线已投入生产，目前厂房及设备配置尚能满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
三、本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金情况
（一）部分募集资金投资项目结项及募集资金结余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：研发中心新建项目及体验式新型营销网络建设项目。上述项目已完成建设并达到预定可使用状态。截至2019年3月31日，上述项目募集资金的使用及结余情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金拟投资总额①|累计已投入募集资金②|尚需支付的尾款③|利息收益④|结余募集资金=①-②-③+④|
|研发中心新建项目|4,300.00|3,090.61|207.52|83.43|1085.30|

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|体验式新型营销网络建设项目|6,072.46|5,372.63|-|58.51|758.33|

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
（二）本次募投项目结项募集资金结余的主要原因
公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。
（三）结余募集资金的使用计划
公司募集资金投资项目研发中心新建项目及体验式新型营销网络建设项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 1,843.63万元（包含截至 2019年 3月 31日的利息收益 141.94万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
待结余募集资金转出并实际支付应付质量保证金和尾款后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
四、独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，将有利于合理优化公司的资源配置，提高公司募集资金的使用效率。
前述事项履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，
独立董事同意公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余
募集资金用于永久性补充流动资金的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：本次延长健康产品生产基地建设周期、将“研发中心新建项目”及“体验式新型营销网络建设项目”结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合公司的发展战略，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司全体股东的利益。公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对荣泰健康本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
2、公司第二届监事会第十七次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十九会议相关事项之独立意见
4、东兴证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2019年月4日22日