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证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-059号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
2011年新疆众和股份有限公司
公司债券 2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年11月16日
债券付息日：2017年11月17日
新疆众和股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年11月17日发行的2011年新疆众和股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年11月17日开始支付自2016年11月17日至2017年11月16日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据本公司《2011年新疆众和股份有限公司公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2011年新疆众和股份有限公司公司债券
2、债券简称及代码：11众和债（代码：122110）
3、发行主体：新疆众和股份有限公司
4、发行总额：13.7亿元（“11众和债”持有人有权在本期债券存续第5年末
行使回售选择权，“11众和债”债券回售数量为10,000,000元，回售后数量为13.6亿元）
5、债券期限：7年期，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券前5年票面年利率为6.85%，固定不变；在债券存续期的第5年末，发行人选择不上调本期债券后2年的票面利率，仍为6.85%。
7、付息日：2012年至2018年每年的11月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
8、上市时间和地点：本期债券于2011年12月13日起在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
根据《2011年新疆众和股份有限公司公司债券募集说明书》的约定，本期债券按票面金额计息，本期票面利率为6.85%，每手“11众和债”（面值1000元）实际派发利息为人民币68.50元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本年度付息债权登记日：2017年11月16日；
2、本年度付息日：2017年11月17日。
四、付息对象
本次付息对象为截至2017年11月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体本期债券持有人。
五、付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，对于持有“11众和债”的居民企业股东，其债券利息所得税自行缴纳，每手“11众和债”（面值1000元）实际派发利息为人民币68.50元（含税）。
3、对于境外合格机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（以下简称“QFII”），根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关QFII上述企业所得税，再向QFII派发债券税后利息，将税款返还本公司，并由本公司代扣代缴。
请截至付息债权登记日2017年11月16日上海证券交易所收市后持有“11众和债”的QFII最晚于2017年11月26日前（含当日）以专人送达或邮寄的方式，将本公告后附《新疆众和股份有限公司2011年公司债券付息事宜之QFII情况表》填写完毕的原件、证券账户卡复印件、QFII证券投资业务许可证复印件等资料加盖公章后一并送交给本公司。
地址：乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券部
收件人：朱莉敏
联系电话：0991-6689800
邮政编码：830013
如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等（如有）由上述QFII等非居民企业自行承担。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：新疆众和股份有限公司
住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
法定代表人：孙健
联系人：刘建昊、陶茜、朱莉敏
联系电话：0991-6689800
传真：0991-6689999
邮政编码：830013
2、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：焦希波、王瑶
联系电话：010-85130499
传真：010-65608440
邮政编码：100010
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼
联系人：安弘扬
联系电话：021-38874800-8405
邮政编码：200120
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会二〇一七年十一月十一日
附件：
新疆众和股份有限公司2011年公司债券付息事宜之QFII情况表
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|项目|中文|英文|
|居民国（地区）|||
|在其居民国（地区）名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|在中国境内名称|||
|在中国境内办公地址（若有）|||
|付息债权登记日（2017年11月16日）收市后持债数量（张）|||
|债券利息（税前）（人民币：元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币：元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
公司名称及签章：
填表日期：
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2019-047
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于 2019年4月23日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 20,000万元本金的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容参见 2019年 4月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。
一、使用闲置募集资金购买的部分理财产品赎回的情况
截止本公告日，公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款已经全部赎回，公司已收回理财产品募集资金的本金和收益，情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|到期收回到账时间|收回本金（万元）|实际获得收益（万元）|
|1|上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|8,000.00|2019 年 10月24日|8,000.00|76.27|

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的主要情况
1．公司使用闲置的募集资金8,000万元购买了中国工商银行股份有限公司工
银理财保本型“随心E”2017年第三期产品，具体情况如下：
（1）产品名称：工银理财保本型“随心E”2017年第三期
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）签约公司：中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行
（4）投资额度：8,000万元
（5）预期年化收益率：3.05%-3.4%（28天—62天收益率为3.05%；63天—91天收益率为3.2%；92天-181天收益率为3.3%；182天—365天收益率为3.4%）
（6）收益起算日：2019年10月28日
（7）产品到期日：无固定期限
三、主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于保本型理财产品。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等银行理财产品常见风险。
四、风险控制措施
1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
司和股东谋取更多的投资回报。
六、其他事项说明
1、公司与签约银行不存在关联关系。
2、截至本公告日，包含本公告所列理财产品在内，公司目前未到期的闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币20,000万元。详情如下：
（单位：万元，币种：人民币）
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|序号|产品名称|产品发行人|产品类型|期限|预期年化收益|金额|状态|资金来源|
|1|工银理财保本型“随心E”2017年第三期|中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行|保本浮动收益型|2019年10月10日——无固定期限|3.15%-3.5%|12,000.00|未到期|闲置募集资金|
|2|工银理财保本型“随心E”2017年第三期|中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行|保本浮动收益型|2019年10月28日——无固定期限|3.05%-3.4%|8,000.00|未到期|闲置募集资金|

七、备查文件
1、广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会会议决议
2、理财合同
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2019-022
宁波水表股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波水表股份有限公司于2019年3月28日召开了第七届董事会第二次会
议。会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公
正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经公司董事会审
计委员会提议，公司董事会决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度审计机构，负责2019年度的财务审计及内控审计工作，期限一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据审计业务工作量和市场等情况协商确定
2019年度审计费用等具体事宜。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认
为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有
证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能
够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意拟继续聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2019年财务报告审计和内部控制审计。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁波水表股份有限公司董事会
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-84上海电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据企业会计准则相关规定，结合公司投资性房地产的实际情况，公司拟将投资性房地产核算方式调整为“公允价值计量”。
2019年 10月 28日，公司 2019年第十次临时董事会和 2019年第六次临时监事会审议通过了《公司关于投资性房地产会计核算方式变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更。
二、具体情况及对公司的影响
1、变更的原因
公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，可取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，并能合理估计其公允价值。
根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》第十条“有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。一旦采用公允价值模式，后续不得再转为成本法模式。”
2、变更的具体情况
变更前，投资性房地产核算方式为“成本法”；变更后，投资性房地产核算方式调整为“公允价值计量”。变更日期从2019年1月1日起执行。
3、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更、差错更正》，公司
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-84对上述会计政策变更采用追溯调整法处理，调整列报前期最早期初留存收益，其他相关项目的期初余额和列报前期披露的其他比较数据也一并调整。
公司变更投资性房地产会计核算方式后，需对已披露的财务报表进行追溯调整。根据评估报告结果与原年报披露数据的差异，将调增公司期初权益 3,945万元，其中：未分配利润3,550万元、盈余公积395万元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事和监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据企业会计准则要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2014-012
天津劝业场（集团）股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会通知的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
本公司第八届董事会2014年第一次临时会议于2014年10月15日召开，审议通过了关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案。公司决定召开2014年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：一、参与现场会议程序
1、会议时间：2014年10月31日（周五）上午9：30
2、会议地点：公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）3、会议议程：
审议公司关于制定《内部问责管理制度》的议案。
4、参加会议有关事宜：
（1）出席会议范围：
①2014年 10月 27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
②本公司董事、监事及全体高级管理人员。
③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
（2）参加会议登记办法：
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2014年10月29日上午9：00-12：00 下午2：00-5：00到本公司九楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022-27304989
传真：022-27304989
邮政编码：300022
（3）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
二、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月31日9:30—11:30,13:00—15:00。
2、投票方法:在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
3、投票代码与投票简称:投票代码:738821,投票简称:劝业投票。
4、投票具体程序:
(1)买卖方向为买入;
(2)在“委托价格”项下填报 1.00元代表议案。
①一次性表决方法:对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
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|议案序号|内容|申报价格|
|1|关于制定《内部问责管理制度》的议案|99.00 元|

②分项表决方法:每一议案应以相应的价格分别申报,如下表:
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应报价|
|1|关于制定《内部问责管理制度》的议案|1.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,“1”股代表同意,“2”股代表反对,“3”股代表弃权。如下表:
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;对单个议案的表决申
报优于对所有议案的表决申报。
(5)本次会议投票,对于总议案 99.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见,若对所有议案全部同意,对应申报价格为 99.00元,委托股数为 1股。
(6)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会2014年10月15日附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表单位（个人）出席天津劝业场（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章： 居民身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证：
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—064南京钢铁股份有限公司
关于重组相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重组进展情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司38.72%股权，交易对方为公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“本次重组”）。
经公司申请，公司股票（证券简称：南钢股份，证券代码：600282）自2019年4月26日开市起停牌。
2019年5月7日，公司召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。详见公司2019年5月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）》和登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2019年5月8日开市起复牌。
2019年 5月 21日，公司收到上海证券交易所《关于对南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】 0725号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构于 2019年 6月 10日就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。详见公司2019年6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的相关公告。
二、本次重组的后续工作安排
公司及有关各方正在有序推进本次发行股份购买资产的相关工作。本次重组相关的审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项。
三、风险提示
公司发行股份购买资产方案尚需提交公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一九年六月二十九日
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于公司续聘 2017年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会《关于公司续聘 2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》认真核查后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
根据上述《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司 2017年度财务报告审计和内控审计，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，该事务所对公司情况较为熟悉，能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务和内控状况进行审计。
同意上述议案内容，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议批准。
独立董事：沈进军、陈晓鸣、梁永明2017年4月27日
廊坊发展股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在对邵为军先生、 CAROL CHOWYUNXIA（周云霞）女士、胡强先生的简历及其相关资料进行审核后，就公司提名董事会董事候选人和聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见：
1.邵为军先生的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意邵为军先生作为公司第七届董事会董事候选人。
2. CAROL CHOWYUNXIA（周云霞）女士、胡强先生具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任 CAROL CHOWYUNXIA（周云霞）女士为公司总经理，聘任胡强先生为公司副总经理。
独立董事：刘力、梅慎实、余菁、刘江二〇一五年四月三十日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-011南威软件股份有限公司
关于福建省应急通信工程 PPP项目预中标的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 20日，中国政府采购网公示了“福建省应急通信工程 PPP项目采购（二次）”项目的预中标结果，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的预中标人，具体情况如下：
一、项目预中标情况
（一）项目名称：福建省应急通信工程 PPP项目采购（二次）
（二）采购方式：公开招标
（三）项目授权主体：福建省人民政府
（四）中标社会资本：南威软件股份有限公司
（五）中标项目建设内容：负责福建省应急通信工程 PPP项目的投融资、建设、运营、管理。
（六）公示网址：
1、招标公告：
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/201701/t20170120_7880212.htm
2、中标公告：
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201702/t20170220_7936446.htm
二、项目基本情况介绍
（一）项目建设内容及运营模式
本项目采取特许经营方式，由中标的社会资本与福建省电子信息（集团）有
限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）对本项目的项目公司（SPV）“福建省应急通信运营有限公司”进行注资，福建省电子信息集团持有51%的股权，社会资本持有项目公司49%的股权，具体的运营模式如下：
1、福建应急通信保障能力建设示范工程福建省人民政府办公厅（省应急办）承建部分（除 1.4G宽带集群专网项目）：由福建省人民政府授权福建省电子信息集团建设运营，国家补助资金交由省电子信息集团使用，地方配套资金由福建省电子信息集团出资建设，福建省人民政府与福建省电子信息集团就上述内容签订合同。项目建设完成后将资产移交福建省人民政府办公厅（省应急办），省应急办委托 PPP项目公司进行代管代维，并支付运维费；福建省财政厅通过政府购买服务方式一次性支付给福建省电子信息集团前期投资及管理成本。第一年维护费的中标金额为人民币 1,799万元。
2、1.4G宽带集群专网项目：由政府授权的项目实施机构福建省电子信息集团与公开招募的社会投资人共同成立项目公司，由项目公司投资建设并运营 1.4G宽带集群专网项目，项目建成后该部分资产所有权归项目公司所有，不进行移交。
项目公司通过使用者付费（可围绕政务办公、公共安全、社会管理、应急通信等方面）开展专业化运营，即“建设-拥有-运营”（BOO），具体项目设施的经营性空间为：
（1）1.4G宽带集群专网项目回报机制为“使用者付费”由使用者支付费用。
福建省应急办配合项目公司取得 1.4G宽带频段特许经营权，并由成立的 PPP项目公司独家使用，可围绕政务办公、公共安全、社会管理、应急通信等方面开展专业化运营，政府不承担任何支付责任。省应急办对 PPP项目公司所属 250个 1.4G专网基站的使用不收费。
（2）1.4G宽带集群专网部分以宽带、融合、安全、专业为特色，以行业应用为重点，将通过专用的无线宽带网数据通信服务和信息技术与行业专业技术深度融合的解决方案，以创新的运营服务模式，提供各种移动终端接入和不同接入系统结合，形成一个为多行业、多部门、多系统安全可靠的共用平台。主要面向：公安、消防、人防、交管、武警、城管、医疗、燃气、电力、自来水、港口、交通、物流等政府和行业部门。
主要盈利模式为数据流量+解决方案+终端产品+技术服务：
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|盈利模式|具体描述|
|通信服务|为用户提供网络服务，收取通信费。|
|解决方案|为用户提供包括系统设计、系统规划、软件开发、配套产品、系统集成为一体的综合方案，实现集成收入。|
|终端产品|向用户销售各类通信终端，实现终端销售收入。|
|技术服务|向用户提供质保期外的技术服务，收取技术服务费。|

（二）项目投资规模
本项目投资估算人民币 16,264.60万元，其中公司作为社会资本方出资49%（即人民币 7,969.654万元），福建省电子信息集团出资51%（即人民币 8,294.946万元），具体金额以最终签署的 PPP合同为准。
（三）项目经营期限：本项目特许经营期限 30年，含建设期 1年。
（四）公示期限：2017年 2月 20日至 2017年 2月 27日
三、对公司的影响
本项目的中标对公司转型升级战略具有里程碑意义，是公司智慧城市产业链的延伸和资源整合，是公司 PPP业务领域拓展的重大成果，有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验和运营经验，把握市场机遇规模化开拓 PPP项目。合同的履行对公司未来的经营工作和经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
该项目正处于预中标结果公示阶段，公司尚未取得正式的中标通知书，公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年 2月 20日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2019-046
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月29日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年年度股东大会审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。具体内
容详见 2019年 5月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《栖霞建设2018年年度股东
大会决议公告（临2019-025）》。
2019年 11月 25日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注
[2019]SCP465号”的《接受注册通知书》：决定接受公司超短期融资券注册；
公司超短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有
效，由中国工商银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销；公司
在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
根据《接受注册通知书》要求及公司资金需求状况，公司于近日发行了 2019
年度第一期超短期融资券。现将发行情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|南京栖霞建设股份有限公司2019年度第一期超短期融资券|简称|19栖霞建设 SCP001|
|代码|011902901|期限|270 日|
|起息日|2019年12月10日|兑付日|2020年 9月5日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10 亿元|

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|发行利率|5.89%（SHIBOR9M+282bp）|发行价格|100.00元/百元面值|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|交通银行股份有限公司|||

特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年12月11日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2019-035东方明珠新媒体股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据 2018年新颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，拟对公司 2013年年度股东大会通过的《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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|原《监事会议事规则》|修订后《监事会议事规则》|
|第四条 监事会依法行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；……|第四条 监事会依法行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；……|
|第八条 监事会主席行使下列职权：……（四）当董事、总经理与公司发生诉讼时，可以由股东大会授权委托监事会主席代表公司与董事、经理进行诉讼。……|第八条 监事会主席行使下列职权：……（四）当董事、高级管理人员与公司发生诉讼时，可以由股东大会授权委托监事会主席代表公司与董事、高级管理人员进行诉讼。……|

原《监事会议事规则》其他内容不变。
以上内容已经公司第八届监事会第二十二次（临时）会议审议通过。
本次《监事会议事规则》修订事项，尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议进行审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司监事会2019年6月14日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2015-011
宋都基业投资股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月10日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600077|宋都股份|2015/2/5|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统已于 2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否
可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》
（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月24日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-008）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月10日14点30分
召开地点：浙江省杭州市富春路789号9楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月10日
至2015年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600077|宋都股份|2015/2/5|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司新增对外担保额度的议案》|√|

特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2018-058
中国中材国际工程股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|736,080,337|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.3138|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长宋寿顺先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事顾超、陈少华、李刚、张晓燕因其他公务安排未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事邢万里因其他公务安排未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|736,070,337|99.9986|10,000|0.0014|0|0.0000|

2、议案名称：《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|736,070,337|99.9986|10,000|0.0014|0|0.0000|

3、议案名称：《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|736,070,337|99.9986|10,000|0.0014|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》|39,675,509|99.9748|10,000|0.0252|0|0.0000|
|2|《 关 于 聘 任 公 司2018 年度审计机构的议案》|39,675,509|99.9748|10,000|0.0252|0|0.0000|
|3|《 关 于 聘 任 公 司2018 年度内部控制审计机构的议案》|39,675,509|99.9748|10,000|0.0252|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：安逸、邢龙
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和现场参会股东签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中材国际工程股份有限公司2018年11月13日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2014-001
上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于收购上海外高桥物流开发有限公司
36.67%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“外高桥集团”）将其所持有的上海外高桥物流开发有限公司（以下简称“物流开发公司”）36.67%的股权进行公开挂牌，公司子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司（以下简称“三联发公司”）以54,025,408.29元的价格摘得该36.67%的股权。
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于收购上海外高桥物流开发有限公司36.67%股权事宜。审议议案时关联董事（舒榕斌、施伟民、李云章、陈卫星、姚忠）回避表决。独立董事对本次交易的独立意见见上海证券交易所网站公告（公告日2013年10月1日）。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已于近日完成产权交割，尚未办理工商变更登记。
一、交易概述
外高桥集团将其所持有的物流开发公司36.67%的股权进行公开挂牌。近日，公司子公司三联发公司以 54,025,408.29元的价格摘得物流开发公司36.67%的股权。
二、交易双方介绍
1、资产出让方：外高桥集团
注册资本： 1,255,507,648元人民币
注册地址：上海市富特西一路 159号
法定代表人：舒榕斌
主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。
2、资产受让方：三联发公司
注册资本：324,923,040元人民币
注册地址：上海市外高桥保税区杨高北路 2001号
法定代表人：姚忠
主营业务：负责外高桥保税区及其配套区域的开发、经营及工程承包，建筑设计、物资供应，从事本公司及代理区内中外企业进出口加工、仓储运输业务，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施（涉及许可经营的凭许可证经营）。
三、交易的主要内容
1、交易标的基本情况
物流开发公司于 2003年 9月 23日成立，注册资金人民币 15,000万元，原股东分别为三联发公司（出资 8,000万元，持股53.33%）、外高桥集团（出资 5,500万元，持股36.67%）、上海高东投资经营管理中心（出资 1,500万元，持股10%）。
物流开发公司主要经营土地代开发，即代浦东新区土地储备中心开
展土地的前期开发，所发生的经营成本包括地上建筑物动拆迁、土地七通一平、管理费用、资金占用成本等，储备中心在土地收储出让后，以部分土地出让金支付给物流开发公司作为收入。
经具有执行证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并经具有执行证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限公司采用资产基础法对委估资产价值评估出具的《资产评估报告》，截至 2013年 6月 30日，物流开发公司的审计、评估结果如下：单位：元
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|-|-|-|
|账面值|评估值|增 值|
|523,562,442.42|523,924,749.66|362,307.24|
|376,595,120.58|376,595,120.58|—|
|146,967,321.84|147,329,629.08|362,307.24|

备注：
2、交易定价
本次收购资产以经评估的净资产值为定价依据，通过参与公开摘牌方式最终确定成交价格。
3、付款约定
（1）三联发公司已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币 16,207,622元，在交易合同生效后直接转为产权交易部分价款；
（2）除保证金外，三联发公司应在交易合同签订之日起 5个工作日内，将剩余交易价款 37,817,786.29元一次性付至上海联合产权交易所指定银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后，将交易价款划至甲方指定银行账户。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权收购有利于消除公司与外高桥集团及其关联方之间潜在的同业竞争，交易价格合理，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益，未损害公司及股东权益。
本次收购前，三联发公司持有物流开发公司53.33%的股权，公司已将物流开发公司纳入合并报表范围，因此本次收购不会对上市公司的财务状况和盈利能力形成重大影响。
五、备查文件
《上海市产权交易合同》
《上海外高桥物流开发有限公司审计报告》（瑞华沪专审字【2013】第 305C0036号）
《上海外高桥保税区开发股份有限公司拟股权收购涉及的上海外高桥物流开发有限公司股东全部权益评估报告》（沪申威评报字【2013】第 0367号）
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2014年 1月 14日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-070广东超讯通信技术股份有限公司
关于股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 12日，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东的一致行动人梁刚先生通知，梁刚先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份2,000股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2018年 10月 12日，控股股东的一致行动人梁刚先生利用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份 2,000股,占公司总股本的0.0018%。本次增持前，梁刚先生共计持有公司股份 3,445,596股，占公司总股本的3.0764%。本次增持后，梁刚先生共计持有公司股份3,447,596股，占公司总股本的3.0782%。
二、自本次增持事实发生之日起，梁刚先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，不排除未来通过合法合规方式继续增持公司股份的可能。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、梁刚先生承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注梁刚先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2015-017
福建福日电子股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划非公开发行股票的重大事项，公司股票于2015年2月25日起连续停牌。
2015年3月10日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，公司股票于2015年3月11日复牌。
公司本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2015年 3月 11日
光明乳业股份有限公司
利润分配政策及未来三年(2015-2017)股东回报规划
（尚须股东大会审议）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《光明乳业股份有限公司章程》等的规定，结合光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”或“公司”）实际情况，制定本制度。
第一章利润分配政策
第一条公司利润分配原则
公司的利润分配应重视对股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
第二条公司利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。根据公司的实际经营情况，公司可以进行中期分红。
第三条公司现金分红的条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且实施利润分配方案后，累计未分配利润不为负值；
2、审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
第四条公司现金分红的比例
在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营和发展的资金需求前提下，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体各个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
第五条公司利润分配的决策程序与机制
董事会充分考虑公司的经营发展规划、具体经营数据、盈利规模、现金流状况、发展所处阶段以及项目投资资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件、比例、调整条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。
公司董事会提出的利润分配方案需经半数以上董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会当年度未做现金分红预案，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
第二章未来三年（2015年--2017年）股东回报规划
第六条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第七条本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
第八条公司未来三年（2015-2017年）的股东回报规划具体如下
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《光明乳业股份有限公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交公司股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
第九条股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是
中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报规划。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
第三章附则
第十条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
第十一条本制度由董事会负责解释。
光明乳业股份有限公司二零一五年六月
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY
LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
出席股東特別大會通知書
股東姓名（附註1）
，地址為 ，持股數目（附註2） 股H股。本人╱吾等擬出席或委派代表出席將於二零一五年九月二日（星期三）下午一時三十分假座中華人民共和國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室召開之本公司股東特別大會。
附註：
1. 請用正楷填寫本公司股東名冊所登記之名稱及地址。
2. 請填上登記在閣下名下之H股數目。
3. 經填妥及簽署後，本通知書須於二零一五年八月十三日（星期四）或之前親自或以郵遞或傳真方式交回本公司董事會秘書處。本公司董事會秘書處位於中華人民共和國河北省保定市朝陽南大街2266號（電話：(86-312)2197813，傳真：(86-312)2197812）。
簽署： 日期：
*僅供識別