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证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-079
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄长远先生进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日接到公司股东黄长远先生办理股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
公司股东黄长远先生因个人资金需要，将其持有本公司股票11，400,000股（高管锁定股，占公司总股本的2.65%）与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，该笔质押式回购交易已由国泰君安证券股份有限公司于2015年12月8日在中登公司深圳分公司办理相关质押手续。
本次质押式回购初始交易日为2015年12月8日，购回交易日为2017年12月7日，质押期间该股份予以冻结不能转让。。
截止本公告日，股东黄长远先生持有本公司股份34，635，000股，占公司总股本的8.06%；本次质押股票为11，400,000股，占公司总股本的2.65%；累计质押的股份11，400,000股，占其持有公司股份总数的32.91%，占公司总股本的2.65%。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-53
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（简称“大容公司”）向兴业银行股份有限公司兰州分行办理流动资金贷款6,000万元人民币，并签订了借款合同，需要公司对上述贷款提供担保，担保金额为人民币 6,000万元。2015年 12月 11日，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《保证合同》，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。
大容公司向金融机构贷款的担保额度已经公司2015年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，并经 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过。公司就本次担保事宜与大容公司签订《反担保协议书》。
二、被担保人基本情况
1、公司简介
公司名称：甘肃电投大容电力有限责任公司；成立日期：1996年3月18日；
注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号；法定代表人：左荣；注册资本：133860万元；主营业务：电力项目的投资开发和生产经营；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：大容公司为本公司全资子公司。
2、基本财务状况
截至 2014年 12月 31日，大容公司资产总额 637,589.65万元、负债总额468,558.84万元（其中银行贷款总额440,435.02万元、流动负债总额 70,080.94万元）、净资产 169,030.81万元、2014年度营业收入 47,065.79万元、利润总额10,697.22万元、净利润10,233.09万元。
截至 2015年 9月 30日，大容公司资产总额 669,921.28万元、负债总额
464,917.19万元（其中银行贷款总额432,274.42万元、流动负债总额84,580.19万元）、净资产 205,004.08万元、2015年 1-9月营业收入 41,577.30万元、利润总额7,848.40万元、净利润6,855.97万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证；
2、担保期限：主债务履行期限届满之日起一年；
3、担保金额：人民币6,000万元；
4、合同生效与解除：自立约方签字盖章之日起生效，全部主债务清偿后，保证合同自动解除。
四、董事会意见
公司对子公司提供担保的额度已经第五届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过。董事会审核意见如下：
1、大容公司贷款是保障生产经营正常运作的有效措施，需要本公司提供担保，能及时保证大容公司生产经营和业务发展的资金需求。
2、大容公司主营水力发电，水力发电为《可再生能源法》规定的可再生能源，实行优先上网政策，水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，具有较强的债务偿还能力。
3、公司就本次担保事宜与大容公司分别签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为其提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为控股子公司提供担保总金额为人民币 55,000.00万元（含本次担保），已发生担保额属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产15.07%（公司2014年经审计归属于母公司净资产 364,984.37万元）。
公司无逾期对外担保。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2015年12月12日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-062恺英网络股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押并再质押的公告(二)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣杯投资”）通知，获悉圣杯投资所持有本公司的部分股份被质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）|是|9,974,000|2016年4月5日|2017年5月23日|上海海通证券资产管理有限公司|37.07%|
|合计||9,974,000||||37.07%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）|是|7,980,000|2017年5月22日|2019年1月22日|上海海通证券资产管理有限公司|29.66%|融资|

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|合计|7,980,000|29.66%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，圣杯投资持有本公司限售条件流通股 26,906,776股，占公司股份总数的3.75%。其所持有公司股份累计被质押 16,907,000股，占公司股份总数的2.36%，占其持有公司股份总数的62.84%。
3、圣杯投资质押的股份目前无平仓风险。
三、2015年公司实施了重大资产重组，并与圣杯投资签署了《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，协议约定：圣杯投资等9名业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，上海恺英网络科技有限公司在2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次重组无法在 2015年度内完成，则业绩承诺人同意延长利润补偿期至 2018年，即，整个利润补偿期间调整为 2015年度、2016年度、2017年度及 2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则业绩承诺人以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿方式：若盈利补偿协议约定的承诺扣非净利润在盈利补偿期间内未能达到，则上市公司应在当期专项审计报告披露后的 30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。业绩承诺方届时应促成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案，且上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后 10日内注销。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。上海恺英网络科技有限公司 2015年实现扣除非经常性损益后净利润64,201.79万元,稳定实现盈利预测的业绩承诺;2016年实现扣除非经常性损益后净利润65,801.18万元，稳定实现盈利预测的业绩承诺。
当前上海恺英网络科技有限公司运营状况良好，效益不断提升，圣杯投资触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响圣杯投资对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，圣杯投资承诺提前购回所质押的
股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易协议；
2、股份解除质押证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年5月24日
关于聘任高管人员的独立意见
作为泸州老窖股份有限公司独立董事，经查证，我们认为林锋先生具备担任公司高管的资质，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形，因而，我们对聘任林锋先生持赞同意见。
独立董事签名： 益智张凌王雪梅姜玉梅
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-091大连三垒机器股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2018年 11月 24日以专人送达的方式发出，会议于 2018年 11月 28日下午 16时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈鑫、朱谷佳、朱剑楠回避表决。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的公告》。
（二）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权
公司决定于 2018年 12月 14日下午15：00召开 2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
金安国纪科技股份有限公司 关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-024金安国纪科技股份有限公司
关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年 3月 31日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金收购杭州联合电路板有限公司（以下简称“杭州联合电路板”）100%的股权，收购价格为人民币3500万元。
公司独立董事对该事项发表了同意意见。
2016年3月31日，公司与杭州联合电路板的唯一股东田军先生签署了《关于杭州联合电路板有限公司之股份转让协议》（以下简称“协议”）。
根据相关法律法规的规定以及本公司的《公司章程》，本次收购不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。
二、交易对方基本情况
田军，具备民事行为能力和民事责任能力的自然人，中国国籍，持有杭州联合电路板100%股权。
三、交易标的公司基本情况
1、标的公司的基本情况：
杭州联合电路板有限公司，系一家根据中国法律合法设立的自然人独资的有限责任公司，住所为浙江省临安市锦城街道牧家桥，经营范围为：生产、销售：印刷电路板。田军先生是杭州联合电路板的唯一股东，持有杭州联合电路板100%股权。
田军先生保证其所持有的杭州联合电路板的股权没有设置质押、抵押或任何其他第三者权益或被采取冻结等司法强制措施，亦不存在尚未了结或者可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。
2、标的公司的主要财务情况
经审计，截止2015年12月31日，杭州联合电路板的资产总计为45,439，
金安国纪科技股份有限公司 关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权的公告 485.15元，负债总计 35,349,620.40元，净资产为 10,089,864.75元，2015年度，营业收入为40,072,154.52元，净利润为3,206,650.33元。
四、交易协议的主要内容
1、协议标的：田军先生所持有的杭州联合电路板100%的股权；
2、交易价格：本次交易的最终价格以具有证券、期货从业资格的评估机构出具评估报告中载明的标的股权的评估价值人民币 3600万元作为参考依据，经交易各方协商后，最终确定收购价格为人民币3500万元；
3、支付方式：转账/现金支付；
4、支付期限：本协议生效后三个工作日内支付股权转让款的30%，即 1050万元；完成本次股份转让在工商登记处的变更登记之日起三个工作日内支付股权转让款的50%，即1750万元；股权转让完成后，乙方将标的公司的全部资料（包括但不限于财务帐册、税务资料、公司组织及经营相关的全部文件、人员资料等）移交给甲方后支付股权转让款余下的20%，即700万元；
5、税费承担：为履行本次股份转让协议项下义务所须缴纳的税款由各纳税主体按照当地的法律、法规承担；
6、其它：杭州联合电路板在股权转让完成日之前已经列入《评估报告》中的所有负债，仍由股份转让完成日之后的杭州联合电路板承担。标的股权对应的、在本协议签署之日前标的公司已分配的基准日之前的利润，仍归乙方所有，还未支付的在本次转让合同生效后的一个月内（且本次股权转让的工商变更登记已完成的前提下）由标的公司向乙方支付完毕。
7、违约责任：本协议的任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺，即构成违约。任何一方因违约造成对方遭受任何实际经济损失，应给受损失方补偿以使其免受损失。
本协议任何一方因违反或不履行本协议项下部分或全部义务而给对方造成实际损失时，违约方有义务为此做出足额补偿。
8、协议生效条件：
协议自双方或其授权代表签署之日起成立，在以下条件全部满足之日起生效：
（1）交易双方按照各自的组织文件的规定完成了本次股权转让的内部审批手续；
（2）本次股权转让获得公司董事会审议通过。
五、涉及本次股份收购的其它安排
董事会授权韩涛先生负责签署此次收购事宜的相关文件。
金安国纪科技股份有限公司 关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权的公告六、交易的目的和对公司的影响
本次收购的主要目的是为公司担负覆铜板新产品实验工厂的作用，通过 PCB生产比较成熟的杭州联合电路板在 PCB行业中对公司研发的覆铜板新产品进行试用和完善，直接接触PCB下游客户（覆铜板产品的直接使用客户）使公司研发出更多、更新、性价比更高、能适应各种客户需求的覆铜板新产品，进一步扩大中高等级覆铜板产品的市场份额，以实现强化公司规模优势和行业影响力的目的。
本次收购有利于公司对研发的覆铜板新产品进行试用和完善，对公司覆铜板事业的长期健康发展将产生积极的影响。
七、风险提示
本次收购事项主要是公司覆铜板长期健康发展进行的布局，目前经济形势和电子行业市场不稳定，印刷制电路板行业竞争激烈，存在着因未来市场变化而导致的价格下滑，因受到技术、人才、管理、运营风险等因素影响效益，敬请投资者特别注意。
八、备查文件
1、《关于杭州联合电路板有限公司之股权转让协议》
2、《第三届董事会第十三次会议决议》
3、《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见》
4、《审计报告》
5、《杭州联合电路板有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估报告》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—028关于 2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30召开第五届十八次董事会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》。现将利润分配方案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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|提议人：中国建筑工程总公司（公司实际控制人）||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状情况、资产规模、盈余情况及资本公积余额，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强公司股票的流动性。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1|10|
|分配总额|以现有股本516,117,025股为基数，向全体股东每10股派|||

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|发现金股利人民币1元（含税），共计派发51,611,702.5元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本516,117,025股。|

2、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。上述预案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据公司2015年度业绩快报，2015年度公司实现营业收入预计为10,294,929,193.13元，同比增长为0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为346,790,887.56元，同比增长为4.23%，经营状况良好。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司实际控制人提出的本次利润分配预案与公司业绩相互匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影
响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况
截至本预案公告前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露后6个月内的减持计划
（1）2016年1月14日，提议人中国建筑工程总公司及其一致行动人承诺：自2016年1月14日起6个月内，不以任何方式减持公司股份。
（2）截至2016年3月30日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案的实施，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本利润分配预案实施后，公司总股本由 516,117,025股增加至 1,032,234,050股，由于公司股本规模扩大，公司 2015年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、公司在利润分配预案披露后6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
中国建筑工程总公司及其一致行动人持有的 196,076,624股限
售股份即将于 2016年 4月 8日解禁；根据相关承诺，该部分股份在 2016年 7月 13日前不以任何方式减持。
3、公司2015年度利润分配方案已经过公司第五届十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、提议人公司实际控制人中国建筑工程总公司及其一致行动人承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
五、备查文件
1．公司第五届十八次董事会决议
2.公司第五届十六次监事会决议
3.独立董事关于五届十八次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2016年 3月 31日
证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-032
青岛农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十|
|次临时会议于2019 年 9月 3日在本行总行召开。会议通知已于2019 年 8月 27|
|日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会|
|议（含电话方式）的董事11 人。商有光董事因工作原因不能按时出席本次会议，|
|授权委托栾丕强董事代为出席并表决。因相关股东质押本行股权数量已超过其持|
|有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表|
|决。姜俊平、胡文明、王珍琳、林盛董事以电话接入方式参加会议。会议由董事|
|长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符|
|合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。|
|会议审议通过了以下议案：|

一、审议并通过《关于本行保税区支行升格为自贸区分行的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于聘任袁文波同志担任财务总监的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
会议同意聘任袁文波女士为本行财务总监，经银行业监督管理机构核准资格
后履行职责。
本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。《青岛农村商业银行股份有限公司关于聘任财务总监的公告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2019年9月3日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-026盐津铺子食品股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2017年4月8日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年4月19日10：00在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 5人（副董事长张学文先生、董事单汨源先生因在外地出差无法亲自出席本次会议，均书面授权董事长张学武先生代为表决）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、部分高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2017年一季度报告（正文及全文）的议案》；
经审核，董事会认为公司 2017年一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年一季度报告全文》和《2017年一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于以募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的自筹资金进行了审核，并出具了天健审[2017]2-249号《关于盐津铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
经鉴证，我们认为，盐津铺子公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了盐津铺子公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就公司自筹资金预先投入募投项目情况出具了专项鉴证报告。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
根据《盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）公开发行股票所筹的资金扣除发行费用后，将根据所处行业发展态势及公司发展战略，按照投资项目由急到缓、由重到轻的次序投向四个项目。
公司本次发行募集资金运用项目之一为“电子商务平台建设项目”，此项目的募集资金净额为3,107万元，项目实施主体为全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司，为使项目顺利进行，公司使用部分募集资金对全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司增资3,107万元。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》；
为完善盐津铺子食品股份有限公司全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司的治理机制，激发核心骨干团队的活力，更好的促进电子商务业务的发展，公司拟对盐津电子商务进行增资，引入盐津电子商务核心骨干团队成员作为盐津电子商务股东。公司增资前注册资本2,000,000.00元，本次增资 45,242,857.00元，增资后注册资本47,242,857.00元。增资方式如下：
1、公司使用部分募集资金对全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司增资3,107万元，本次增资完成后，公司出资将由200万元人民币增加至3,307万元人民币，全部增资额实缴完毕后，占盐津电子商务增资后的股权比例70%。
2、自然人孙林先生对湖南盐津铺子电子商务有限公司认缴出资1181.07万元，分5次缴付完毕，每年缴付1次（2,362,142.80元），第一次与盐津铺子同时缴付，认缴注册资本全部实缴完毕后，占盐津电子商务增资后的股权比例25%。
3、自然人唐可先生对湖南盐津铺子电子商务有限公司认缴出资236.21万元，分5次缴付完毕，每年缴付1次（472,428.60元），第一次与盐津铺子同时缴付，认缴注册资本全部实缴完毕后，占盐津电子商务增资后的股权比例占5%。
认缴注册资本全部缴付前，上述三方根据实缴出资比例享有盐津电子商务的股权和分红权。
增资完成后，公司将按照控股子公司的运作模式对盐津电子商务进行管理，通过董事会下达经营指标，并进行考核，盐津电子商务的管理团队对公司董事会负责。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于拟在越南投资并设立全资子公司的议案》；
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，拟以自有资金800万美元在越南投出资设立全资子公司北纬11°食品有限公司【North latitude 11 Food Co.,
Ltd】（暂定名，以最终注册为准，以下简称“北纬11°公司”），主要负责公司热带水果制品、坚果制品、鱼类制品、饼干类产品等产品的海外生产，公司持有北纬11°公司100%的股权。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
6、审议通过了《关于向长沙银行浏阳支行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向长沙银行浏阳支行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度（自合同签署生效日开始，有效期不超过2年）。上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营周转的流动资金贷款及银行承兑汇票等银行授信业务。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
7、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2017年 5月 9日（星期二）下午 14:30在公司四楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年度第一次临时股东大会通知的公告》
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2017年4月21日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-037
青岛国恩科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚
及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月6日召开的第二届董事会第二十三次会议以及2017年3月21日召开的2016年度股东大会审议通过了公司2017年非公开发行股票的相关议案。公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施公告如下：
中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简称“青岛证监局”）于2015年10月12日起对公司进行了现场检查，并于2015年11月23日下发了《监管关注函》（青证监函[2015]153号），就现场检查中发现的问题向公司提出关注，并要求向公司切实进行整改。公司收到《监管关注函》后，及时组织公司董事、监事和高级管理人员认真学习，落实整改，具体整改情况如下：
1、公司治理方面
（1）公司3名独立董事及外部董事张一巍尚未签订聘任合同。
公司整改情况：公司已与3名独立董事和1名外部董事分别补充签署了独立董事聘任协议和董事聘任协议。
（2）公司内幕信息知情人登记表采用电子表格形式，内幕信息知情人未书面签字确认。
公司整改情况：公司2015年半年度报告和2015年第三季度报告的内幕信息知情人登记表已由内幕信息知情人补充书面签字确认。在此后的日常运作中，公司均及时履行了内幕信息知情人的登记程序。今后，公司将根据规范治理要求，严格执行，加强公司治理建设，切实提高规范运作水平。
2、财务报表列报方面
公司2014年年报中“公司期末已质押的应收票据”附注中披露为0，但实际
上公司质押部分银行承兑汇票用于开立银行承兑汇票的保证金，并在其他应收账款中进行核算列报。由此导致应收票据科目未能规范反映公司所收票据全貌和质押情况。
公司整改情况：公司在后期核算及管理过程中，对“公司期末已质押的应收票据”在附注中进行披露，并在报表上反映在“应收票据”科目中。
3、募集资金管理方面
公司未建立专门的募集资金台账，募集资金使用的计划、审批与管控略显薄弱，募集资金存储与使用方面的内部控制需进一步加强。
公司整改情况：2015年8月20日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于修订募集资金管理制度的议案》，对原《募集资金使用管理办法》进行修订。根据《募集资金管理制度》，结合公司实际情况，公司建立了募集资金台帐；
公司在今后将加强募集资金管理和运用的内部控制，不断完善募集资金台账，强化募集资金使用的计划、审批和管控，提高募集资金使用情况的信息披露质量。
除上述情况外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-13
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事胡煜女士提交的书面辞职报告，胡煜女士因工作原因请求辞去公司监事会职工监事职务。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司于2019年3月8日召开2019年第二次职工代表大会，选举倪士林先生担任公司第一届监事会职工监事，任期至第一届监事会届满为止。
经核查，倪士林先生担任公司职工监事后，公司监事会人数未低于法定最低人数要求，且职工监事人数未少于监事会成员的三分之一，胡煜女士的辞职请求正式生效，辞职后胡煜女士仍担任公司财务部总经理职务。截至本公告披露日，胡煜女士未持有公司股票。公司监事会对胡煜女士在担任公司职工监事期间所做的工作表示感谢。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会二○一九年三月十一日
附件：职工监事简历
倪士林先生：1967年出生，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特 IHE学院，研究生学历，硕士学位。现任招商公路海外业务总监、总经理助理、工会主席， CORNERSTONE HOLDINGLIMITED（香港佳选控股有限公司）董事，四川成渝高速公路股份有限公司非执行董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理。曾任招商公路行政部总经理，招商局码头（青岛）公司副总经理，青岛前湾联合集装箱码头常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；
招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师；安徽皖通高速公路股份有限公司非执行董事。
倪士林先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-019一汽轿车股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：40,000万元–44,000万元|盈利：13,597.98万元|
||比上年同期下降：394% - 424%||
|基本每股收益|亏损：约 0.25元至0.27元|盈利：0.08元|

注：基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/总股本
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于国内汽车市场竞争持续激烈，公司整车销量和产品销售收入较去年同期相比均有所下降，致使本期经营业绩出现亏损。针对严峻的市场形势，公司将不断创新求变，提质增效，同时夯实体系能力和经营质量，加速新品投放，努力提升公司产品质量和经营效益。。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务指标数据将在公司2016年第一季度报告中进行详细披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-116
财信国兴地产发展股份有限公司
关于终止公司债券公开发行工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 11日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》，同意公司向合格投资者公开发行不超过人民币 6亿元（含 6亿元）的公司债券，并将该业务相关事宜授权公司董事会办理。
此后，公司密切关注债券市场发展情况。现结合公司战略发展和融资需求，为更好的保障和维护公司及全体股东的利益，决定终止本次公司债券发行工作。该事项已经公司 2016年 12月 2日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过。
根据相关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将根据法律法规及相关规定，重新履行相关审议程序，及时披露并报中国证监会核准。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-073
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于2016年08月19月以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2016年08月29日公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决及现场表决相结合形成如下决议：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2016年半年度报告及摘要》；
2016年半年报全文见公司制定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,2016年半年报摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-084国元证券股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会任期将于2016年10月28日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，将第八届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第八届监事会的组成
公司第八届监事会将由5名监事组成，其中股东代表担任的监事（以下简称“股东监事”）3名，职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）2名。监事在任职前需取得中国证监会核准的任职资格，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次股东监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东监事时，每一股份拥有与拟选股东监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东监事候选人的推荐（股东监事候选人推荐表见附件）
公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上（含3%）股份
的股东有权向第七届监事会书面提名推荐第八届监事会股东监事候选人。
（二）职工监事的产生
职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至 2016年10月10日止。
（二）推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东监事候选人并提交相关文件，因公司监事会需对股东监事候选人进行资格审查并召开监事会确定股东监事候选人名单，需要一定的时间，推荐期满后，公司监事会不再接收各方的股东监事候选人推荐。
（三）推荐期满后，公司监事会将召开会议，对推荐的股东监事候选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）股东监事候选人应在公司监事会审议股东监事候选人名单前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
（五）经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应具备以下条件，并需在任职前取得中国证监会核准的任职资格：
（一）正直诚实，品行良好；
（二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的经营管理能力。
（三）从事证券、金融、法律、会计工作3年以上或者经济工作5年以上；
（四）具有大专以上学历。
凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
（一）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾五年；
（二）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾五年。
（三）因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，不得招聘为证券公司的从业人员。
（四）国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员，不得在证券公司中兼任职务。
（五）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾 3年；
（六）自被中国证监会撤销任职资格之日起未逾3年；
（七）自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾2年；
（八）中国证监会认定的其他情形；
（九）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（十）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（十一）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（十二）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（十三）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐股东监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、股东监事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的股东监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的股东监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份及数量的说明材料。
（三）推荐人向公司监事会推荐股东监事候选人的方式如下：
本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：
1、如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
2、如采取邮寄的方式，则推荐人应在推荐期内先将相关文件传真至0551-62207322，并经公司指定联系人确认收到；同时，股东监事候选人推荐表原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：汪志刚
联系电话：0551-62207323
联系传真：0551-62207322
联系地址：安徽省合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室
邮政编码：230022
特此公告。
国元证券股份有限公司监事会2016年9月30日
附件：
国元证券股份有限公司
第八届监事会股东监事候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：是 / 否 符 合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、称职、工作履历、兼职情况）|||||
|其他说明（如适用）|注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||||
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-087
烟台中宠食品股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2018年8月27日（星期一）14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-087
（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份67,669,300股，占上市公司总股份的67.6693%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 67,650,100股，占公司总股份的67.6501%；通过网络投票的股东2人，代表股份19,200股，占上市公司总股份的0.0192%。
（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东3人，代表股份19,300股，占上市公司总股份的0.0193%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%；通过网络投票的股东2人，代表股份19,200股，占上市公司总股份的0.0192%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意67,650,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716%；
反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201%；弃权5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5181%；反对 13,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.4663%；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持股份的29.0155%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
《烟台中宠食品股份有限公司<公司章程>修改对照表》、修改后的《烟台中
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-087
宠食品股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意67,650,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716%；
反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201%；弃权5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5181%；反对 13,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.4663%；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持股份的29.0155%。
《烟台中宠食品股份有限公司关于 2018年度为子公司提供担保预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意67,650,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716%；
反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201%；弃权5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5181%；反对 13,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.4663%；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持股份的29.0155%。
4、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意67,663,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.9845%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持股份的29.0155%。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-087
《烟台中宠食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年8月28日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016071
北京盛通印刷股份有限公司
关于公司实际控制人、大股东股份质押相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司实际控制人栗延秋及大股东贾春琳关于股份质押相关情况的函告:
一、股东股份解除质押的基本情况
栗延秋女士将其质押给国海证券股份有限公司（质押日期2016年7月1日）的高管锁定股4,000,000股进行了解除质押；贾春琳先生将其质押给国海证券股份有限公司(质押日期2016年8月8日)的高管锁定股3,400,000股进行了解除质押。
上述股权解除质押登记相关手续已于2016年10月28日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份质押的基本情况
栗延秋、贾春琳将其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|栗延秋|是|3,300,000|2016年10月27日|办理质押登记的注销手续日|国海证券股份有限公司|9.044%|融资|
|栗延秋|是|3,300,000|2016年10月27日|办理质押登记的注销手续日|国海证券股份有限公司|9.044%|融资|
|贾春琳|否|3,300,000|2016年10月27日|办理质押登记的注销手续日|国海证券股份有限公司|18.333%|融资|
|贾春琳|否|3,300,000|2016年10月27日|办理质押登记的注销手续日|国海证券股份有限公司|18.333%|融资|
|合计|——|13,200,000|——|——|——|——|——|

三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，栗延秋持有公司36,487,500股、占公司总股本的27.03%，其所持有上市公司股份累计被质押8,534,813股、占总股本的6.32%；贾春琳持有公司18,000,000股、占公司总股本的13.33%，其所持有上市公司股份累计被质押6,600,000股、占总股本的4.89%。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
北京盛通印刷股份有限公司董事会 2016年10月31日
天润曲轴股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《公司章程》、《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）的有关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于股权激励事项修订的独立意见
公司本次修订首次授予股票期权激励对象及期权数量调整事项、首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项，符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定，且履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对本次股权激励事项进行修订。
二、对修订后股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量调整事项的独立意见
公司本次对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的调整，符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。
因此，我们同意公司对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量进行调整，并对相关人员已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。
三、对修订后股权激励计划首次授予第三个行权期行权事宜的独立意见公司符合《管理办法》及《股权激励计划》的有关实施股权激励计划的
情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》规定的不得行权的情形。公司首次授予股票期权的118名激励对象满足公司规定的行权条件，其作为公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司对股权激励计划首次授予第三个可行权期的行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（下接签署页）
（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
魏安力 孟红 姜爱丽
2018年1月6日