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证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-050江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于常州雷利电机科技有限公司对公司发明专利提出无效
申请事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2012年8月13日、2012年11月23日，常州雷利电机科技有限公司（以下简称“雷利电机”）及赵守益分别对江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“公司”)合法持有的“排水泵永磁同步电机”专利（专利号为200710143209.3，以下简称“永磁同步电机专利”）向国家知识产权局提出无效宣告请求。2013年3月8日，国家知识产权局专利复审委员会作出第20138号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称“20138号决定”），决定维持永磁同步电机专利有效。其后，雷利电机因不服20138号决定，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京第一中院”）提起了行政诉讼，请求北京第一中院撤销 20138号决定。北京第一中院于2013年12月20日作出（2013）一中知行初字第1501号《行政判决书》（以下简称“第 1501号判决”），判决维持 20138号决定。关于上述事项的详情请查阅公司于 2014年 10月 22日在巨潮资讯网发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中第十一节“其他重要事项”之“三、重大诉讼及仲裁事项”。
2015年 10月 19日，公司收到北京第一中院送达的雷利电机的《上诉状》，雷利电机因不服第 1501号判决，向北京市高级人民法院提起了上诉，请求北京市高级人民法院撤销第1501号判决及第20138号决定，详情可查阅公司于2015年10月21日在巨潮资讯网发布的2015－053号公告。
日在巨潮资讯网发布的2016－052号公告。
公司不服北京市高级人民法院作出的第 4184号判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，请求撤销第 4184号判决，最高人民法院已经立案审查，详情可查阅公司于2017年3月17日在巨潮资讯网发布的2017－024号公告。
二、进展情况
近日，公司收到国家知识产权局专利复审委员会第 32353号无效宣告请求审查决定书，宣告永磁同步电机专利权全部无效。
公司将积极准备材料针对上述行政决定提起行政诉讼。
三、本次公告前，除已披露的其他案件外，公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告事项暂不会对公司生产经营及本期利润或期后利润产生重大影响。
公司将积极采取应对措施，依法主张权利，维护公司合法权益。
公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
国家知识产权局专利复审委员会第32353号无效宣告请求审查决定书。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-020深圳文科园林股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司定于2017年3月24日（星期五）下午14:00-16:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长李从文先生、总经理田守能先生、独立董事陈燕燕女士、董事会秘书吴仲起先生、财务总监聂勇先生、保荐代表人单晓蔚女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-071广东舜喆（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票
舜喆B(证券代码：200168)交易价格于2017年8月24日、8月25日、8月28日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
广东舜喆（集团）股份有限公司二〇一七年八月二十八日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断，对公司第四届董事会第五十一次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于为银行授信额度提供补充抵押担保的独立意见
公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分房产为厦门国际银行珠
海分行的综合授信额度1亿元（人民币，下同）提供补充抵押担保事项系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分房产为厦门国际银行珠海分行的综合授信额度1亿元提供补充抵押担保。
独立董事：詹伟哉、李小芬、王成义、肖志兴2018年8月22日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-031快乐购物股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月25日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
经审核，公司董事会认为：公司2018年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年第一季度报告》具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-098恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年8月23日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年8月18日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2017上半年的实际经营管理情况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司 2017半年度报告》和《恒泰艾普集团股份有限公司2017半年度报告摘要》。
该报告未经会计师事务所审计。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2017年8月23日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-076
金融街控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第七次会议于 2017年 10月 17日在北京市西城区金城坊街 7号公司 11层会议室以通讯方式召开。本次董事会通知及文件于 2017年 10月 12日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
一、以 8票赞成、1票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司收购上海远乾企业管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司以不超过 5.1013亿元的价格收购上海远乾企业管理咨询有限公司100%股权。该事项构成关联交易，公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体内容请见公司同日在指定媒体上发布的《关于公司实施股权收购暨关联交易的公告》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向上海远绪置业有限公司提供财务资助的议案》
董事会同意公司向上海远绪置业有限公司提供金额不超过1亿元，期限不超过5年，利率8%的股东借款。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
具体内容请见公司同日在指定媒体上发布的《关于对外提供财务资助事项的公告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与设立怀信融资担保公司的议案》
董事会同意公司控股子公司北京市慕田峪长城旅游服务有限公司出资 3000万元参与怀信融资担保公司（具体名称以工商局登记为准）的设立，对应持股比例为11.03%，并授权公司经理班子办理具体事宜。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2017年10月19日
浙江众成包装材料股份有限公司章程修正案
（2017年4月）
本章程修正案已经浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
2017年 4月 23日第三届董事会第十九次会审议通过，根据公司股东大会对董
事会全权办理本次非公开发行的有关事宜的授权，无需提交公司股东大会审议
批准。
根据公司非公开发行股票的实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，
具体修订情况如下：
1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币883,282,200元。
现修订为：第五条公司注册资本为人民币905,779,387元。
未修正部分继续有效。
浙江众成包装材料股份有限公司（盖章）
公司法定代表人：
年月日
国泰君安证券股份有限公司
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
2018年5月16日，浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”或“公司”）发布了《关于筹划重大资产重组事项的公告》，本次重大资产重组公告前二十个交易日股价波动情况如下所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公告前第21个交易||公告前最后1个交易|||
||项目||||||涨跌幅|
||||日（2018.04.13）||日（2018.05.15）|||
|公司股票收盘价（002418.SZ）||8.74||8.80||0.69%||
|中小板综合指数（399101.SZ）||10,850.86||10,893.28||0.39%||
|证监会通用设备指数（883131.WI）||2,593.10||2,593.54||0.02%||
|剔除大盘因素涨跌幅||0.30%||||||
|剔除同行业板块因素涨跌幅||0.67%||||||

公司股票在本次重大资产重组公告前最后一个交易日收盘价格为 8.80元/股，公告前第 21个交易日收盘价为 8.74元/股，公司股票在公告前 20个交易日累计涨跌幅为0.69%。在剔除同期大盘因素与同行业板块因素影响后，公司股票累计涨跌幅分别为0.30%和0.67%，且均不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，无异常波动。
经核查，独立财务顾问认为，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，康盛股份
股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波
动情况。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
项目主办人：
忻健伟 明亚飞
国泰君安证券股份有限公司二〇一八年六月八日
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-033东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 15日披露了《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司 2013年度报告和经营情况，公司将于 2014年 4月 25日（星期五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度报告
网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司副董事长兼总经理王建先生、独立董事姚忠胜先生、董事/副总经理兼董事会秘书王琼女士、财务负责人方荣水先生、平安证券保荐代表人唐伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告（蔡少河）
各位股东及股东代表：
2016年度，本人作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股
东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专业委员会会议，对
公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切
实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2016年度履
职情况作简要报告。
一、出席董事会会议及股东大会情况
2016年度，我认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义
务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案
及公司其他事项没有提出异议。2016年度公司共召开九次董事会，
三次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会
会议情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||||||股东大会|||
||姓名||应出席董事||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未||召开股东||列席股东|
||||会会议次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议||大会次数||大会次数|
|蔡少河||9||9||0||0||否||3||3||

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出
合理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，
与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2016/2/29|独立董事关于公司相关事项的独立意见|同意|
|2016/3/18|独立董事关于公司对外担保事项的独立意见|同意|
|2016/4/21|独立董事对相关事项的独立意见|同意|
|2016/6/3|独立董事关于对外提供财务资助事项的独立意见|同意|
|2016/8/19|独立董事对相关事项的独立意见|同意|
|2016/10/19|独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|2016/11/12|独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016/12/1|独立董事关于股东增加提名董事候选人的补充独立意见|同意|
|2016/12/19|独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016/12/23|独立董事关于股东增加提名董事候选人的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，多次到公
司现场参加会议并对公司进行实地现场调查，对公司的生产经营情
况、财务运作情况进行现场调查，听取管理层、财务负责人汇报公
司年度发展、财务情况和重大事项进展情况，重点对公司的生产经
营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行
情况进行了监督和检查，并多次与公司聘请的会计师事务所、保荐
机构、律师等进行沟通，对公司的生产经营情况有进一步的了解。
及时了解到公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会
上发表意见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2016年度，本人积极关注公司信息披露工作的质量，对公司信息披露情况进行监督检查。公司能够严格按照相关法律、法规的
有关规定履行信息披露义务，保证2016年度公司信息披露的真实、
准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、2016年度，本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高管履职情况，督促公
司加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。
3、2016年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司
高管及其他董事保持交流和联系，对涉及公司生产经营、募集资金
使用、授信及贷款、担保事项、对外投资等事项均进行了认真的核
查，并对相关事项发表了独立意见。
4、2016年度，本人积极学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券
交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自
己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自
觉维护投资者权益的意识。
五、任职董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会成员，按照《独立董事工作制
度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，
对公司高级管理人员的薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情
况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与
考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司审计委员会成员，严格按照《董事会审计委员会
实施细则》、《内部审计制度》等相关要求，勤勉尽责充分发挥审
计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度的建立与
执行情况，审核公司募集资金的存放与使用情况，审核公司控股股
东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情
况。
本人作为公司提名委员会成员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作实施细则》等相关制度的规定，结合公司
实际情况研究董事、高级管理人员选择的标准和程序，以及对董事
候选人、高级管理人选进行先期审查，并向董事会提出建议。
本人作为公司战略委员会成员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，制定公司长远
发展战略和对重大决策进行研究，并向董事会提出合理化建议。
六、对公司的建议
本人通过参与公司本年度的各次会议，就公司治理、公司财务
状况和经营情况等事项与公司进行充分有效的沟通，并从会计专业
人士的角度提出适当的建议和意见，对于公司合理化治理能力的提
升有积极的影响。公司正在稳步发展运营阶段，希望公司能就经营
状况、投融资活动等情况继续与独立董事保持沟通；建议公司在做
好优势主营业务的同时，时刻关注经济形势、外部市场变化对公司
经营状况的影响，提升公司管理水平，拓展新的盈利点；同时公司
管理层积极主动了解年度内的生产经营情况和重大事项的进展情
况，降低公司营运风险，提升管理水平，促使公司实现长期可持续
发展。
七、其他工作情况
未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议聘用或解聘会
计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：shcai@orientzr.com
广东东方锆业科技股份有限公司独立董事：蔡少河二O一七年四月二十五日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2018-074江苏东方盛虹股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2018年 10月 18日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2018年 10月 29日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应参会监事 5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会发表审核意见如下：监事会认为公司董事会审议本次会计政策变更事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求，没有损害公司及股东利益的情形。
2、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
监事会
2018年10月31日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-050江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2.业绩预告类型：亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
□ □ □
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1－9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25% - 40%|盈利：11464.07万元|
||盈利：14330.09万元-16049.69万元||
|项 目|本报告期（2016年7－9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-8% - 2%|盈利：4851.06万元|
||盈利：4462.98万元-4948.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，销售收入持续增长。公司业务以出口为主，受报告期内人民币贬值及公司业务进一步拓展等利好因素影响，公司利润较上年同期稳步增长。
2016年 7-9月份实现归属于上市公司股东的净利润相比上年同季度持平或下降，主要原因是：上年同季度人民币发生大幅度贬值，由此实现较高汇兑收益，
而本年人民币汇率相对平稳；由于募集资金陆续投入使用，本季度内现金管理收
益下降。如果扣除此两项影响，增幅仍在合理区间。
四、其他相关说明
1、预计本报告期公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为2203.42万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为 238.33万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-021福建省闽发铝业股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件的要求，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日对原营业执照（注册号：350500100008774）、组织机构代码证（证号：
15633725-9）、税务登记证（证号：350583156337259）向福建省工商行政管理局申请换发了“三证合一”的新营业执照。合并后，公司统一社会信用代码为
913500001563372595。
公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年4月12日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的公告证券代码：000816 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-018辽宁奥克化学股份有限公司
关于 2018年度使用短期闲置的自有资金
购买低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 22日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于 2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，该议案不构成关联交易，将提交公司2017年度股东大会审议。具体内容公告如下：
一、业务情况概述
董事会同意在不影响公司及子公司正常经营及保证资金安全的前提下，使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品。具体如下：
1、投资目的：提高公司资金使用效率，增加资金收益。
2、投资主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。
3、资金来源：自有闲置资金
4、投资额度：公司及子公司以合计最高额度不超过20,000万元人民币的短期自有闲置资金购买低风险银行理财产品，前述资金额度在投资期限内可滚动使用。
5、投资产品：只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
6、投资期限：2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。
7、实施方式：拟授权公司经营层在上述额度内行使决策权并具体操作。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的公告1、投资风险
尽管投资产品是低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品的实际收益受市场波动的影响。
2、针对风险采取措施如下
（1）公司会严格遵守审慎投资原则，选择国家许可的、财务状况良好、合规专业的金融机构作为管理受托机构，根据公司闲置自有资金的实际情况，针对低风险理财产品的安全性、期限、流动性和收益情况等选择合适的产品；
（2）公司财务管理部门将及时分析和跟踪投资产品的进展情况及安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（3）董事会审计委员会定期监督和检查上述对部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品管理的实施程序和投资结果；
（4）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法律法规的规定，在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会发表的意见
1、独立董事意见：公司及子公司在确保日常运营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品，可以在控制风险的前提下提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司的经营活动造成不利影响。该议案的内容及审议程序符合《公司章程》、《非日常经营交易事项决策制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于2018
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的公告年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
监事会意见：公司及子公司使用短期闲置自有资金购买低风险银行理财产品，可进一步提高资金利用效率，风险可控，不会对公司及子公司的正常经营产生不利影响。我们同意《关于2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-099北讯集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份被司法冻结的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东任志莲女士持有的公司股份2,537,058股被深圳市福田区人民法院司法冻结。具体内容详见公司于2018年8月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号2018-093）。
二、股东所持公司股份被司法冻结事项的进展情况
2018年8月22日，公司收到任志莲女士致公司的《告知函》称：
1、公司持股5%以上股东任志莲女士于2018年8月21日收到广东省深圳市福田区人民法院应诉通知书；
2、获悉其持有的公司2,537,058股股份被司法冻结原因系任志莲女士合同纠纷一案，涉案金额为49,675,600.00元；
3、任志莲女士已聘请相关律师进行积极应诉。
三、其他说明
1、此次股份被冻结事项不会影响公司的正常生产经营，公司将持续关注该事项的进展，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-039
关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在持有短期理财产品余额不超过40,000万元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、资金来源
公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
2、投资品种
公司拟购买的理财品种为低风险短期理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》——第七章第一节风险投资规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率。
3、投资额度
持有短期理财产品余额不得超过 40,000万元，以上额度内可以滚动循环使用。
4、投资期限
单笔投资期限不超过12个月，自股东大会决议通过之日起2年内有效。
5、决策程序
本次使用闲置自有资金购买短期理财产品不构成关联交易，该事项尚需提交股东大会进行审议。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件。公司财务负责人负责具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。
（4）独立董事应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金的使用情况。
（5）公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
四、本次董事会召开前十二个月内投资购买理财产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资主体|理财产品名称|金额（万元）|是否到期|备注|
|1|尤夫股份|中国农业银行"本利丰天天利"2013 年第 2期开放式人民币理财产品|11,300（自有资金）|是|本益均全部收回|
|2|尤夫股份|交通银行蕴通财富日增利91天|19,000（募集资金）|是||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|尤夫股份|华鑫信托·财富成长一期投资基金|8,000（自有资金）|是|
|4|尤夫股份|浦发银行利多多保证收益型财富班车 4号|5,000（募集资金）|是|
|5|尤夫股份|浦发银行利多多通知存款业务B类|3,000（自有资金）|已赎回1,500 万元|
|6|尤夫股份|工行7天结构性存款|2,500（募集资金）|否|
|7|尤夫股份|厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款|11,000（募集资金）|否|
|8|尤夫股份|中信证券金衍鼎信 A24号|4,000（自有资金）|否|
|9|尤夫股份|中信证券金衍鼎信 A25号|3,000（自有资金）|否|
|10|尤夫股份|财通证券资管财联 1号定向资产管理|8,000（自有资金）|否|
|11|尤夫股份|财通证券资管润富 1号集合资产管理|7,000（自有资金）|否|
|12|尤夫股份|中国银行中银保本理财|8,000（募集资金）|否|

截至本董事会召开之日，本公司过去12个月内用于投资购买理财产品的营运资金累计金额为89,800万元人民币，占本公司截至2015年12月31日经审计净资产的41.68%。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，有利于
在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公
司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
基于此，同意公司在持有短期理财产品余额不超过40,000万元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财。
2、监事会意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合法律法规的规定。
3、保荐机构意见
本次使用闲置自有资金购买理财产品，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。民族证券对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品无异议。
六、其他
本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重
组、收购、发行股份等行为。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议部分议案的独立意见以及对担保事项的专项说明和独立意见》
4、《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品之专项意见》
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年四月十六日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-017
金杯电工股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》，预计 2018年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 9,060.00万元。
关联董事范志宏先生对该议案进行了回避表决。
2、本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，该项议案的关联股东范志宏先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关||||||合同签订金||截至披露|||
||||||||关联交易||||||上年发生|
||关联交易类别||联||关联交易内容||||额或预计金||日已发生|||
||||||||定价原则||||||金额|
||||人||||||额不超过||金额|||
|向关联人采购原材料||湖南惟楚||采购PVC电缆绝缘料、护套料||市场价格||9,000.00||1,457.26||7,854.08||
|向关联人出租房屋建筑物||||房屋建筑物租赁||市场价格||60.00||0.00||60.00||
|合 计||||||||9,060.00||1,457.26||7,914.08||

注：上述金额均为含税交易金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生||实际发生额|||
||关联交易||关联||关联交易||实际发生||||||||披露日期|
||||||||||预计金额||额占同类||与预计金额|||
||类别||人||内容||金额||||||||及索引|
||||||||||||业务比例||差异|||
|向关联人采购原材料||湖南惟楚||采购 PVC电缆绝缘料、护套料||7,854.08||8,000.00||47.05%||-1.82%||2017年3月31日巨潮资讯网||
|向关联人出租房屋建筑物||||房屋建筑物租赁||60.00||60.00||18.02%||0%||||
|合 计||||||7,914.08||8,060.00||——||——||||

注：上述金额均为含税交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司
2、统一社会信用代码：9143010009910284XN
3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路408号
4、法定代表人：熊佳
5、注册资本：800万元
6、注册日期：2014年4月10日
7、经营范围：新材料技术推广服务；绝缘制品制造（限分支机构）；塑料粒料制造（限分支机构）；电气机械及器材制造（限分支机构）；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、与本公司的关联关系：公司副董事长、副总经理范志宏先生为湖南凯西投资管理有限公司（以下简称“凯西投资”）的控股股东，持股比例为60%；凯西投资为湖南惟楚控股股东，持股比例为70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，湖南惟楚为本公司关联人，上述日常交易构成关联交易。
9、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良
好的履约能力。
10、湖南惟楚最近一期财务指标：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||2017 年 12月 31 日（未经审计）|
|总资产||3,467.87||
|净资产||2,196.22||
|营业收入||11,302.23||
|净利润||616.68||

三、关联交易主要内容及协议签署情况
1、关联交易主要内容
公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入PVC电缆绝缘料、护套料、租赁房屋建筑物，交易原则客观、公平、公正，价格公允。
2、协议签署情况
该交易为日常关联交易，公司将根据 2018年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议，预计日常关联交易总金额不超过 9,060.00万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；
同时，由于该交易金额占比较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
“我们在事前对公司预计 2018年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：预计 2018年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的
合法权益。我们同意将该议案提请第五届董事会第十四次临时会议审议，关联董
事应履行回避表决程序。”
（二）独立意见
“经核查，我们认为：2018年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意 2018年公司与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司开展相关业务。”
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-096
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于资产转让的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、此次资产转让只涉及固定资产所有权的转让，生物资产的所有权仍归公司所有，相关合作方只是拥有固定资产的所有权，履行合作养殖的代养义务。
2、转让后的猪舍（或鸡舍）将按照公司的要求进行改造升级，并用于公司生猪养殖，对公司生产经营不会产生重大影响。
3、该交易由公司和合作方分工协作完成，双方在人员、技术对接等方面存在一定的差异性，存在一定的管理风险。目前尚未签订相关协议，该交易具有
一定的不确定性。
一、交易概述
1、交易概述
根据雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，公司对原有“雏鹰模式”进行优化升级，在新建养殖项目中逐步推进新模式，同时将原有猪舍（或鸡舍）及附属设施按照新模式的合作方式，将所有权有条件转让给相关合作方，最终实现公司轻资产发展。该事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十七次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。新模式的推进显现出较明显的优势，改造完成的猪舍养殖成本有所下降，待模式升级全部完成并投入使用，将会对公司的出栏量及利润水平带来积极的影响。
公司计划在未来十二个月内，按照规划对部分地区的猪舍（或鸡舍）及附属设施进行分批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉林、三门峡、开封和襄城地区的部分猪舍（或鸡舍）及附属设施。预计交易金额合计不超过25亿元
（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润4,000万元-5,000万元。以上转让计划仅为公司的初步规划，最终以实际发生为准。
2、董事会审议情况
2016年10月24日公司召开的第三届董事会第十次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于资产转让的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次资产转让的事项尚需提交股东大
会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
独立董事对此次资产转让事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、上述事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
持续督导保荐代表人的意见：
经详细了解、核实了公司本次资产出售的规划、规模、交易金额等情况，
我们认真比对了《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，我们认
为：
（1）公司本次出售的资产总额未达到公司2015年度经审计的合并财务会
计报告期末资产总额的50%。
（2）公司本次出售资产实质为养殖模式方面具体组织方式的变化，本次出售的资产不构成具体业务，不能独立产生现金流，同时出售该资产不会直接减
少公司营业收入，与传统资产出售导致营业收入减少的情形有本质区别。我们
认为本次资产转让不适用于《上市公司重大资产重组管理办法》中营业收入的
计算标准。
（3）此次非股权资产不涉及负债，不适用于《上市公司重大资产重组管理办法》资产净额的计算标准。
（4）公司2015年第一次临时股东大会审议通过的资产转让事项12个月
（2015年9月25日-2016年9月24日）期限已届满，未达到重大资产重组的
标准。
综上，我们认为公司本次猪舍（或鸡舍）转让未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
公司转让原有猪舍（或鸡舍）及附属设施的交易对手方为公司的合作方，与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为公司猪舍（或鸡舍）及附属设施，转让前所有权归公司
所有，转让后所有权为合作方所有。
公司计划在未来十二个月内，对部分地区的猪舍（或鸡舍）及附属设施进行分批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉林、三门峡、开封和襄城地区的部分猪舍（或鸡舍）及附属设施。转让产能规模合计为年出栏商品肉猪约113.80万头、年出栏商品仔猪约134.06万头、年出栏商品种猪约2.61万头及年出栏生态猪约34万头，预计交易金额不超过25亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润约为4,000万元-5,000万元。以上转让计划仅为公司的初步规划，最终以实际发生为准。
四、本次交易的主要内容
1、合作方与公司签订《合作意向书》后，向公司缴纳定金（根据猪舍或鸡舍的规模不同，定金额度不等）。
2、对猪舍（或鸡舍）及附属设施进行资产评估，并根据资产评估结果确定最终价格，双方进行猪舍（或鸡舍）及附属设施交接。
3、合作方在正式接管猪舍（或鸡舍）及附属设施，并得到公司提供的改造方案及图纸后开始进行猪舍升级改造工作，改建必须按照公司要求的标准进
行，并确保2个月内完成猪舍的升级改造。
4、根据公司要求猪舍达到可使用状态后，公司、合作方和农户签订相关合作协议进行养殖生产。
五、本次交易存在的风险及对公司的影响
1、该交易由公司和合作方分工协作完成，双方在人员、技术对接等方面存在一定的差异性，存在一定的管理风险。目前尚未签订相关协议，该交易具有
一定的不确定性。
2、公司本次转让资产属于公司养殖模式的发展需要，一方面充分调动各方的积极性和责任心，增加相关方的收益，符合公司的发展战略；另一方面公司
减少了固定资产的投入，有利于公司实现轻资产运营快速发展，短期内对公司
的现金流会产生一定的积极影响。此外，公司对该业务模式较为熟悉，可以有
效提升资产转让效率。
3、由于此次转让原有猪舍及附属设施为有条件转让，猪舍及附属设施的土地租赁及合规性手续主要由公司负责办理，并不影响公司的管理权和控制力，转让后的猪舍及附属设施将按照公司的要求进行改造升级，并用于公司生猪养殖，对公司生产经营不会产生重大影响。
4、转让猪舍（或鸡舍）及附属设施后，由合作方负责猪舍后期的维修、维护及日常的协调、粪污处理等事宜，但生物资产的所有权仍归公司所有，相关合作方只是拥有固定资产的所有权，履行合作养殖的代养义务，且公司新模式推行进展顺利，并逐步成熟，不会对公司的生产经营产生不利影响。
六、独立董事意见
公司在新模式下取得较为明显的优势，故公司计划继续转让猪舍（或鸡
舍）及附属设施，回归轻资产模式。此次公司计划在未来十二个月内转让原有
猪舍（或鸡舍）及附属设施履行程序合法、合规，而且能充分调动各方的积极
性和责任心，减少了固定资产的投入，降低公司的养殖成本，提升公司的综合
竞争力及盈利水平，不存在损害公司及其他股东利益的情形，因此同意公司未
来转让原有猪舍（或鸡舍）及附属设施。
七、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十四日