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证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-020
浙江晶盛机电股份有限公司
签订重大合同的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）已在2018年1月12日的《关于收到中标通知书的公告》中披露了公司中标内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购第四批第一包（以下简称“四期项目设备采购第四批第一包”）、中环光伏可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目设备采购第一批第一包（以下简称“四期改造项目设备采购第一批第一包”）的进展情况（详见 2018-002号公告）。近日，双方已就中环光伏上述两个项目签订设备购销合同。现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、所有合同设备需在全部安装、调试以及验收合格后方可确认收入。
3、合同履行期限自合同签订起至所有合同设备调试验收合格后一年止。
4、合同已就违约责任、解决合同纠纷方式等事项进行了规定，由于合同履行受不可抗力等因素影响，提醒投资者注意风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方：内蒙古中环光伏材料有限公司
注册资本：487,290万元
法定代表人：高树良
成立时间：2009年3月10日
地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号
经营范围：许可经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
中环光伏与本公司及公司高级管理人员不存在关联关系。
2、交易对方最近三年与本公司发生的购销往来
(1）公司向交易对方销售金额：
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|年度|金额（万元）|
|2014-2016年度|84,266.52|

（2）公司向交易对方采购金额：
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|年度|金额（万元）|
|2014-2016年度|2,016.38|

3、履约能力分析
(1)从公司方面来看：首先，公司为晶体生长设备制造企业，生产经营均正常进行；其次，公司当前的产能状态可以充分满足合同标的按时完成制造与交货；
再次，公司负债率低，现金充足，可充分满足合同标的相关原材料的备货需求。
(2)从采购方来看：首先，中环光伏是国内大型的硅材料生产企业，企业规模大，经营实力强；其次，中环光伏母公司是 A股上市公司中环股份，公司与中环股份保持了多年的业务合作关系，双方已建立持久互信、共同发展的战略合作关系；再次，中环光伏盈利能力强，财务状况稳健，能够确保合规履约。
三、合同的主要内容
合同一
1、合同签署时间：2018年3月
2、合同标的：全自动单晶炉
3、合同金额：本合同总价款为人民币25,747.20万元（大写：人民币贰亿伍仟柒佰肆拾柒元贰角整，含税）。
4、付款方式：按照定金，发货款，验收款和质保金分期付款。
5、合同生效条件：由双方签字盖章之日起生效。
6、合同交货期：按月分批交货，2018年4月底前交付全部设备。
7、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
合同二
1、合同签署时间：2018年3月
2、合同标的：全自动单晶炉
3、合同金额：本合同总价款为人民币60,076.80万元（大写：人民币陆亿零柒拾陆万捌仟元整，含税）。
4、付款方式：按照定金，发货款，验收款和质保金分期付款。
5、合同生效条件：由双方签字盖章之日起生效。
6、合同交货期：按月分批交货，2018年6月底前交付全部设备。
7、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、对上市公司的影响
本次签订的全自动单晶炉设备合同金额合计 85,824.00万元，预计占公司2017年度营业收入的44.04%（2017年度营业收入未经审计机构审计），对公司未来业绩将产生积极影响。
上述经营合同的签订，进一步证明了公司的单晶炉产品依靠领先的技术优势，在高端客户中拥有十分重要的地位，具有很强的竞争优势和影响力；通过为太阳能光伏行业领先企业提供先进、高效的生产设备，强化了公司的行业领先地位，对我国光伏产业的技术进步和核心竞争力的持续提升也具有积极意义，同时显示了公司扎实的技术研发实力，有助于公司基于中国制造 2025背景下的高端、智能化装备供应商与服务商战略目标的实现。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：双方签订的全自动单晶炉购销合同。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-035安徽开润股份有限公司
关于续聘公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 4月 2日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、续聘审计机构情况
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，同意续聘该会计师事务所为公司2019年度审计机构，2019年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
二、本次续聘审计机构的审议程序
本次续聘审计机构事项已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。该议案尚需经公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年4月3日
河南新大新材料股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划
为规范河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件要求及《河南新大新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》，具体如下：
一、分配政策
（一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司实施利润分配时，应当遵循以下规定：
1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
2、公司董事会在落实利润分配政策的过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
3、公司利润分配政策不得违反法律、法规及其他相关规定。
（二）利润分配形式
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、公司可以进行中期利润分配。
（三）现金分配的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红措施：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
下列情况为前款所称的重大资金支出安排：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大现金支付发生须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
（四）现金分配的时间及比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上
每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出股票股利分配预案。
（六）利润分配的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定，结合盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
2、独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
3、监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
4、分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持2/3以上的表决权通过。
5、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事、监事会发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（七）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（八）利润分配政策的调整原则
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
二、本规划的制定原则及考虑因素
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2016年—2018年）的具体股东分红回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。
2、未来三年内，公司将积极并优先采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
四、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
河南新大新材料股份有限公司董事会2015年11月9日
北京久其软件股份有限公司独立董事
对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《独立董事工作制度》《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过认真审查，现就公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
因此，我们同意公司使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页为独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见之签字页）
独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
2018年4月28日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2014-051
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 20%|盈利：767 万元|
||盈利:805.35万元 – 920.40 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年前三季度，公司业务运营平稳，主营业务持续增长，2014年前三季度净利润保持增长。
2、公司2014年前三季度预计非经常性损益为141万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，实际具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-012襄阳汽车轴承股份有限公司
五届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司五届监事会第十七次会议于2015年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2015年4月14日以传真和电子邮件方式发出。公司5名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度监事会报告》此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年年度报告及其摘要》，并发表了书面审核意见：
公司 2014年年度报告较真实地反映了公司财务状况和经营成果；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制、审议到信息公告前的整个过程中，未发现年报编制相关参与人员有违反保密规定的行为。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度财务报告》四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度利润分配预案》
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》，并发表了书面审核意见：
公司通过建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制制度基本适应公司规范运作的需要，在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。公司《内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。公司应进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度，在公司治理中进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，推进内部控制各项工作的不断深入。
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于预计 2015年日常关联交易的议案》
监事会认为：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
七、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本公司就截止2014年 12月 31日募集资金存放与使用情况编制了专项报告。
监事会认为：公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
八、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则的规定以及公司生产经营的需要进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
九、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于应收账款核销的议案》
监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销部分坏账损失，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次核销事项。
十、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》
监事会认为，本次前期会计差错的更正及相关会计处理符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实地反应了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司会计信息质量，使公司的会计核算更符合相关规定。监事会同意董事会关于此次会计差错更正的意见，及对其原因和影响所作的说明。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事事前认可函
深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）、太原市瀚创世纪文化传媒中心（有限合伙）、新余市德塔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“德塔投资”）持有的山西华瀚文化传播有限公司合计100%的股权，马伟晋、朱嘉春、郭检生、申箭峰、罗李聪、向业胜、陈斌、刘为辉、周伟韶、新余市力玛智慧投资管理中心、德塔投资持有的深圳市力玛网络科技有限公司合计88.88%股权，肖连启、新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）、新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙）持有的上海励唐营销管理有限公司合计100%的股权，以及李卫国、新余奥星投资合伙企业（有限合伙）、新余众行投资管理合伙企业（有限合伙）持有的北京远洋林格文化传媒有限公司合计100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司于2015年11月16日向我们提供了拟提交公司第四届董事会第五次会议审议的《关于深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易有关的议案。
作为公司独立董事，我们认真审阅相关文件后，就提交公司第四届董事会第五次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。我们认为：
本次交易符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公司重大资产重组管理办法》、《关于规范公司重大资产重组若干问题的规定》、《公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、规章及有关规范性文件的相关规定及《公司章程》的相关规定。有利于加强公司业务联动效应，进一步增强公司盈利能力和持续经营能力，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，符合公司和全体股东的利益。
本次交易的交易对方德塔投资，其有限合伙人为上市公司实际控制人刘虎军，同时本次交易的交易对方新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）和新余奥星投资合伙企业（有限合伙），其有限合伙人为上市公司控股子公司深圳市联动文化投资有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司与德塔投资、新余博尔丰和奥星合伙
存在关联关系。因此，本次交易构成关联交易。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议和表决，关联董事在表决时需履行回避义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市联建光电股份有限公司独立董事事前认可函》签字页）
深圳市联建光电股份有限公司独立董事：
邓鸿：
唐应元：
李小芬：
王成义：
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-076鞍山森远路桥股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以现场方式于2019年8月26日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。
会议通知已于2018年8月 15日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
公司 2019年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部 2019年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《会计政策变更公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
齐鲁证券有限公司
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，依据山东章鼓的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表意见，具体情况如下：
一、山东章鼓《内部控制规则落实自查表》相关情况
山东章鼓对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查情况与核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方
式进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：山东章鼓填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第二届董事会第十三次会议决议通过。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶欣 张蕾蕾
齐鲁证券有限公司年 月 日
海南高速公路股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
作为海南高速公路股份有限公司的独立董事， 2013年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2013年相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2013年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共计召开了五次董事会会议。作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。
会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本年度，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我们没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。
作为公司第五届董事会独立董事，2013年度我们出席董事会会议的具体情况如下：
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|独 立 董 事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|杨永红|5|5|0|0|
|汤信传|5|5|0|0|

二、发表独立意见情况
2013年度，我们就公司董事会议案及相关事项发表独立意见情况如
下：
（一）2013年4月12日，公司召开2013年第一次临时董事会会议，我们就公司解聘副总经理事项发表了独立意见。
（二）2013年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，我们就公司2012年度利润分配预案、与关联方资金往来、对外担保、内部控制自我评价、续聘审计机构等情况发表了独立意见。
（三）2013年8月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议，我们就公司与关联方资金往来和对外担保情况发表了独立意见。
（四）2013年9月13日，公司召开2013年第二次临时董事会会议，我们就公司出资组建海南省海洋发展有限公司事项发表了事前认可意见和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
我们加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，通过对公司重大投资项目进行现场考察，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每一个议案，我们均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2013年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
（三）认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解保护社会公众股股东权益、规范公司治理等法律、法规，切实提高维护公司和广大投资者权益的能力。
五、其他日常工作情况
（一）董事会专门委员会履职情况
1、我们作为审计委员会的委员，积极参加审计委员会会议，对内部审计部门提交的《2012年度未审计财务报表》、《2012年度初审财务报表》、《2012年度审计工作总结报告》和《关于聘请2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等进行审议，对内部控制的有效性进行监督，对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，并发表了审阅意见，充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用。
2.我们作为薪酬与考核委员会的委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，按照《公司高级管理人员薪酬管理办法》及其实施细则的有关规定，结合公司实际经营情况，一是制订了公司经营班子2013年度经营考核指标；二是根据经审计后的财务报表对公司经营班子2012年度经营情况进行了考核，并以会议决议方式通过公司高级管理人员2012年度绩效工资发放方案。
（二）履行年报工作的职责
我们严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2012年度年报工作进展顺利。
在公司2012年财务报告的审计和年报的编制过程中，我们对公司进行实地考查，认真听取公司经营层对公司2012年度的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等情况的汇报；与年审注册会计师进行沟通，密切关注2012年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
（三）本年度，无提议召开董事会情况发生。
（四）本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发生。
（五）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨永红
汤信传
2014年 4月 17日
天音通信控股股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事宜的独立意见
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”），整体方案如下：
1、公司拟向深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦公司”）发行股份购买该股东持有的天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）30%股权。
标的资产的评估值为人民币6.123253亿元，交易价格拟定为6.12亿元，由公司以发行股份的方式支付。
2、公司拟同时通过非公开发行股份的方式募集配套资金，拟向石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）非公开发行股份不超过 63,027,806股且募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的100%。本次重组完成后，公司将持有天音通信100%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及相关法律、法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2016年 4月1日召开的第七届董事会第十八次（临时）会议，审阅了公司本次重组的相关文件，我们同意公司本次重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重组发表如下意见：
1.公司本次重组的相关议案在提交公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议前已经我们事先认可。
2.公司本次重组不构成重大资产重组，但构成关联交易，本次董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事依法回避了表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《天音通信控股股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
3.公司本次重组标的资产的最终交易价格以公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司确认的评估值为依据，由各方在公平自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利
益。
4.公司本次重组完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5.公司本次重组的草案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重组的草案具备可行性和可操作性。
综上所述，我们同意公司本次重组的方案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天音通信控股股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事：
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刘韵洁
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刘雪生
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魏炜
2016年4月1日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017-11民生控股股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年03月31日
2.业绩预告类型：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约 155.10%|-1,118.06万元|
||盈利：约 616.00万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0116元|-0.0210元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司合并范围发生变动，以及持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益及公允价值变动收益同比增加，致使2017年一季度归属于母公司股东的净利润同比扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将
在公司2017年一季度财务报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-35美好置业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展暨减持数量过半的公告
股东袁启强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日在指定媒体披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-23），持有公司股份210,236,653股（占公司总股本比例8.21%）的股东袁启强先生计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过102,383,692股（占公司总股本比例为4%）。
其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2019年5月9日至5月10日，袁启强先生以集中竞价方式累计减持公司股份2,558.90万股。具体详见公司于2019年5月15日披露于指定媒体的相关公告。（公告编号：2019-33）
2019年5月30日，公司收到袁启强先生的《减持计划过半告知函》，2019年5月21日至27日，其以大宗交易方式累计减持公司股份3,576.50万股。与前期集中竞价方式减持的股份合计，共减持6,135.40万股，减持公司股份数量较其预披露减持计划数量已过半。根据相关规定现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|袁启强|集中竞价交易|2019年5月9日|2.70|1,115.30|0.44|
||集中竞价交易|2019年5月10日|2.73|1,443.60|0.56|
||大宗交易|2019年5月21日|2.59|1,335.30|0.52|
||大宗交易|2019年5月24日|2.58|1,006.00|0.39|
||大宗交易|2019年5月27日|2.59|1,235.20|0.48|
||合 计|--|--|6,135.40|2.40|

（1）以上减持股份来源于袁启强先生于 2016年 3月 25日通过协议方式受让的无限售条件流通股。
（2）截至本公告日，袁启强先生自上次（2016年 3月 29日）披露《权益变动报告书》后的累计减持比例为公司股份总数的2.40%。
2、股东本次集中竞价及大宗交易减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|袁启强|合计持有股份|210,236,653|8.21|148,882,653|5.82|
||其中：无限售条件股份|210,236,653|8.21|148,882,653|5.82|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件规定的情形。
2、截至本公告日，袁启强先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，本次减持事项与袁启强先生此前已披露的意向、承诺、减持计划一致。
3、袁启强先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，袁启强先生的减持计划尚未全部实施完毕，袁启强先生
将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划，并
将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。同时，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、袁启强先生出具的《减持计划过半告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年5月31日
博爱新开源制药股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书修订说明
根据中国证监会并购重组委员会于2015年6月25日召开的2015年第53次工作会议审核意见、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150102号）以及《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1767号），本公司对重组报告书进行了部分补充、修改和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、报告期期末调整为2014年12月31日，重组报告书在“第一节重大事项提示”、“第四节上市公司基本情况”、“第五节交易对方基本情况”、“第六节交易标的资产情况”、“第七节发行股份情况”、“第八节交易标的的估值与定价”、“第十一节管理层讨论与分析”、“第十二节财务会计信息”和“第十五节其他重要事项”中更新披露了本公司 2014年 1-12月的经营情况、财务报表和备考合并财务报表，标的公司2014年1-12月的经营状况、主要资产、负债及财务报表等信息，以及交易对方2014年1-12月的主要财务数据。
2、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
3、2015年5月18日，公司披露了《2014年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登记日为：2015年 5月 25日，除权除息日为：2015年 5月 26日，并于2015年5月26日实施完毕。因此对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量进行了相应调整。
规定的关于董事的勤勉忠实义务。
5、在“第六节交易标的基本情况”中补充披露了呵尔医疗、三济生物、晶能生物的管理层、核心技术人员报告期内的变动情况、风险及应对措施；呵尔医疗、三济生物、晶能生物应收账款波动的原因及坏账准备计提的充分性。
6、在“第六节交易标的基本情况”之“一、呵尔医疗”中补充披露了呵尔医疗主要设备的情况及与业务模式的相关性、销售模式及销售合同约定的主要内容、代理商支付货款的主要来源及收入确认依据；呵尔医疗存货波动原因及存货跌价准备计提的充分性。
7、在“第六节交易标的基本情况”中补充披露了呵尔医疗、三济生物、历史上存在的股权代持情况、解决情况及对本次交易的影响。
8、在“第六节交易标的基本情况”中补充披露了呵尔医疗最近三年股权转让及增资的情况，是否涉及股份支付，会计处理是否符合《企业会计准则第 11号-股份支付》相关规定，及对呵尔医疗经营业绩的影响；三济生物最近三年股权转让及增资的情况，是否涉及股份支付，会计处理是否符合《企业会计准则第11号-股份支付》相关规定，及对三济生物经营业绩的影响；晶能生物2014年 9月的股权转让是否涉及股份支付，会计处理是否符合《企业会计准则第 11号-股份支付》相关规定，及对晶能生物业绩的影响。
9、在“第六节交易标的基本情况”之“二、三济生物”之“（五）主营业务情况”中补充披露了结算模式变更对三济生物销售模式、信用政策、资金结算的影响。
10、在“第六节交易标的基本情况”中补充披露了呵尔医疗、三济生物高新技术企业资格的有效期情况，续期是否存在法律障碍，如果不能继续享受税收优惠对本次交易的影响及拟采取的应对措施，并补充披露税收优惠政策变化风险。
标的评估情况”中补充披露了晶能生物收益法评估中，所得税税率的预测情况、预测依据及过程。
12、在“第六节交易标的基本情况”中补充披露了呵尔医疗、三济生物、晶能生物收益法评估的净利润、盈利预测报告的净利润与承诺净利润之间的差异及原因。
13、在“第六节交易标的基本情况”中补充披露了呵尔医疗、三济生物、晶能生物前五名供应商及采购情况。
14、在“第七节发行股份情况”之“八、募集配套资金安排”之“（四）本次募集配套资金采取锁价方式的说明”中补充披露了王东虎、王坚强及其一致行动人本次交易前持有新开源股份的锁定期安排；胡兵来与新开源控股股东，交易标的之间的关联关系。
15、在“第七节发行股份情况”之“八、募集配套资金安排”之“（一）募集配套资金具体情况”中补充披露关于呵尔医疗、三济生物、晶能生物在建项目涉及相关政府部门批文取得的进展情况。
16、在“第七节发行股份情况之“八、募集配套资金安排”之“（四）本次募集配套资金采取锁价方式的说明”中补充披露了以确定价格发行股份募集配套资金的必要性及对上市公司和中小股东权益的影响。
17、在“第八节交易标的的估值与定价”之“三、交易标的估值合理性及定价公允性分析”之“（一）财务预测合理性及标的公司所处行业情况分析”中补充披露了呵尔医疗、三济生物、晶能生物预测数据的测算依据、测算过程及合理性。
期业绩增长的原因及合理性；三济生物营业收入结构、业绩增长的原因及合理性。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
二O一五年七月二十七日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-019京蓝科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会审议的《关于京蓝北方园林（天津）有限公司为公司提供担保的议案》经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
4、《关于公司控股子公司对外提供关联担保的议案》、《关于股东天津北方创业市政工程集团有限公司拟将所持公司股份转让给同一控制下其他公司并承继和补充相关承诺的议案》，天津北方创业市政工程集团有限公司、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽为上述议案的关联人，已回避表决，上述议案经出席股东大会的无关联股东所持表决权三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2018年1月23日14时30分
2、网络投票时间：2018年1月22日至2018年1月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 1月 22日15：00至2018年1月23日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨仁贵先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
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|公司有表决权股份总数（股）|730,545,885|

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|-|-|
|出席本次会议的股东及授权代表人数|11|
|所持有表决权的股份总数（股）|450,022,141|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.6008%|
|其中：||
|出席现场会议的股东及授权代表人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|426,876,983|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4326%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|23,145,158|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.1682%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，表决结果如下：
议案1.00《关于公司控股子公司对外提供关联担保的议案》
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|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|450,022,141||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|426,876,983|94.8569%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|23,145,158|5.1431%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|累计投票结果|450,022,141|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|80,824,570||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|80,824,570|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

议案2.00《关于股东天津北方创业市政工程集团有限公司拟将所持公司股份转让给同一控制下其他公司并承继和补充相关承诺的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|450,022,141||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|426,876,983|94.8569%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|23,145,158|5.1431%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|累计投票结果|450,022,141|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|80,824,570||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|80,824,570|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

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|是否通过|是|

议案3.00《关于京蓝北方园林（天津）有限公司为公司提供担保的议案》
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|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|450,022,141||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|426,876,983|94.8569%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|23,145,158|5.1431%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|累计投票结果|450,022,141|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|80,824,570||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|80,824,570|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：马慧琴、齐波
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—053
国脉科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东陈国鹰先生通知，获悉陈国鹰先生所持有公司的部分股份办理了质押手续，陈国鹰先生为公司实际控制人之一，质押的具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次及累计股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|||||||
||||质押股数||||质押占其所||
|项目|股东名称|大股东及一||质押开始日|质押到期日|质权人||用途|
||||（万股）||||持股份比例||
|||致行动人|||||||
|本次质押|陈国鹰|是|5,970|2018年9月27日|至申请解除质押之日止|华福证券|27.48%|融资担保|
||||12,770|-|-|-|58.78%|-|
|累计质押|||||||||

2、公司实际控制人、一致行动人股份累计被质押的情况
陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生为公司实际控制人（以下简称“实际控制人”），福建国脉集团有限公司及公司实际控制人为公司一致行动人（以下简称“一致行动人”），截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||累计质押占||累计质押占|
||||持股数||占公司总股本||累计被质押股|||||
||股东名称||||||||其所持股份||总股本的比|
||||（万股）||的比例||数（万股）|||||
||||||||||比例||例|
|陈国鹰||21,723.40||21.56%||12,770.00||58.78%||12.67%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|林惠榕||22,065.30|21.90%|9,400.00|42.60%|9.33%|
|林金全||5,499.22|5.46%|0.00|0.00%|0.00%|
|||49,287.92|48.92%|22,170.00|44.98%|22.00%|
||实际控制人 合计||||||
|福建国脉集团有限公司||1,277.68|1.27%|1,277.68|100.00%|1.27%|
|||50,565.60|50.19%|23,447.68|46.37%|23.27%|
||一致行动人 合计||||||

二、其他情况说明
截至公告披露日，公司实际控制人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。陈国鹰先生及其他实际控制人所质押的股份不存在平仓风险；本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
证券质押登记证明
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-36广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2017年5月27日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2017年第三次临时会议于2017年5月31日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》。
具体内容详见公司 2017年 6月 1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订公司章程的公告》。
该议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所 2016年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的事前认可，公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司 2017年度的财务、内控审计机构，年度财务报
告审计费用为77.5万元，年度内控审计费用为35万元。
该议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（三）会议决定于 2017年 6月 16日（星期五）召开公司 2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司 2017年 6月 1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2017年6月1日