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广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意见如下：一、关于公司 2014年度利润分配预案
鉴于公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司 2012-2014年股东回报规划中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司第二届董事会第四十三次会议审议的《2014年度利润分配预案》。
二、关于公司 2014年内部控制评价报告
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况
经核查，公司 2014年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
公司的控股股东和实际控制人是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况；其他关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
经核查，公司除了 2013年对广州珠江小额贷款股份有限公司提供的关联担保延续到报告期，无其他形式的对外担保。
五、关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年审计机构的议案鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2014年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2014年度财务报告和内部控制审计工作，我们同意公司第二届董事会第四十三次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年审计机构的议案》。
六、关于公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）
1、公司本次规划充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在综合考虑公司经营发展、未来盈利规模、资金需求状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划，重视现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者的合法权益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的行为和情况。
2、董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司董事会制定的公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）。
七、关于公司修改经营范围的议案
公司本次修改后的经营范围有利于进一步提高公司的综合竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
我们同意公司第二届董事会第四十三次会议审议的《关于公司修改经营范围的议案》。
八、关于控股子公司投资设立文化传媒产业并购基金的议案
珠江钢琴的控股子公司广州珠广传媒股份有限公司与广州证券创新投资管理有限公司、珠海市广证珠江文化投资管理有限公司共同发起设立传媒基金，主要投资于文化传媒类相关项目，并逐渐向文化产业链上中下游延伸，推动珠江钢琴文化传媒业务的产业化发展。珠江钢琴本次投资项目是在公司行业经验的基础上充分利用广证创投
专业投资机构的投融资能力，通过各种金融工具放大投资能力，为公司储备更多并购标的项目，同时有效分散和降低前期投资风险。本次投资将有利于公司加速进入文化传媒产业领域及提高公司的行业整合能力，既符合公司向复合型文化企业转型的战略规划也符合国家政策导向，不存在损害公司和公司全体股东利益的行为。
本次对外投资构成关联交易，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，据此，我们同意广州珠广传媒股份有限公司使用自有资金出资 1,500万元人民币与广证创投、广珠文化合作设立传媒基金。
九、关于公司高级管理人员 2014年度薪酬
公司高级管理人员 2014年度自公司获取的薪酬符合公司效益情况以及公司高级管理人员各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定；公司建立的薪酬考核机制有利于更好地激发公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：张捷 吴裕英
王晓华 涂宇亮
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-011华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司第六届监事会第十次会议的会议通知于 2015年 3月 13日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出。会议于 2015年 3月 23日上午在海南省海口市召开，应到监事 4人，实到监事 4人；本次会议由监事会主席赵泳涛先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
一、审议并通过《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议并通过《关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意按新会计准则执行会计政策变更。
三、审议并通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的议案》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
监事会认为：公司对 2014年年度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整，符合《企业会计准则》等规定，有利于真实反映公司
实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。
四、审议并通过《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
五、审议并通过《2014年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
六、审议并通过《2014年度计提资产减值准备报告》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
公司 2014年度计提各项减值准备金增加额为 7,795,265.16元，影响 2014年度利润 7,795,265.16元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。
七、审议并通过《关于坏账核销的议案》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏帐已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本次坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。
八、审议并通过《关于应付款项处置的议案》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司本次对账期较长且无法支付或无需支付的应付款项的处置。
九、审议并通过《2014年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、审议并通过《2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
十一、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
修订后的《监事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
以上第一、四、五、九、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十五日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-031万通智控科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”证券简称：万通智控，证券代码：300643），股票交易价格连续3个交易日内（2018年4月13日、4月16日、4月17日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）公司于2018年4月10日披露了《2018年第一季度业绩预告》，预计公司2018年第一季度业绩同向下降95%-70%，归属于上市公司股东的净利润为42.52
万元-255.14万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司2018年第一季度报告中披露数据为准。
（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
（三）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-044
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2018年6月19日在北京国际会议中心三层303会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实出席董事 9名。会议由副董事长胡刚先生主持。监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经与会董事审议和表决，选举方刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。因《公司章程》第八条规定董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为方刚先生。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《审计委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对审计委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由陈建武、童盼、马传刚担任审计委员会委员，其中童盼为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对薪酬与考核委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、陈建武、浦军、童盼、马传刚担任薪酬与考核委员会委员，其中浦军为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
4、《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《提名委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对提名委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、陈建武、浦军、童盼、马传刚担任提名委员会委员，其中马传刚为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
5、《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《战略委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对战略委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、浦军、刘德宏、徐忠华、胡刚担任战略委员会委员。其中方刚为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
6、《关于聘任财务负责人的议案》。
由于公司副总经理、财务负责人孙伟华因工作内容调整原因，书面申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，为保障公司经营发展的需要，经公司总经理提名，经董事会审议通过，聘任张静萍为公司财务负责人，自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
《关于高级管理人员辞职及聘任财务负责人的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第二次临时会议
相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第四届董事会2019年第二次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案
我们认为，本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，公司实际控制人对本次融资提供担保，且未收取任何费用，符合公司及股东的整体利益。上述交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不会损害本公司及股东的利益。此外，公司董事会在审议该议案之前已经取得我们事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意该事项并同意将其提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于会计估计变更的议案
我们认为，公司本次对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更，符合相关规定的要求，变更后的相关会计估计能够更加客观、公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，符合公司和所有股东的利益。本次
会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，没有损害公司及中小股东的权益。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
独立董事：吴建斌、倪慧萍、朱晓天2019年3月15日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-030号重庆博腾制药科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为11,000,000股，占公司总股本的10.09%；实际可上市流通股份数量为11,000,000股，占公司总股本的10.09%。
2、本次解除限售的股份上市流通日为2015年03月03日（星期二）。
一、 首次公开发行前已发行股份概况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕5号《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票 27,250,000股，其中发行新股 12,250,000股，老股转让 15,000,000股。公司股票于2014年1月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股本为96,750,000股，首次公开发行人民币普通股（A股）后，公司股份总数变更为 109,000,000股。截至本公告日，公司总股本为 109,000,000股，尚未解除限售的股份为81,750,000股。
二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出的承诺一致，具体如下：
（1）股份限售的承诺
DT Healthcare InvestmentLimited、长三角创业投资企业和重庆德同创业投资中心（有限合伙）承诺：“除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在公司首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
（2）实施减持行为透明度的承诺
DT Healthcare InvestmentLimited、长三角创业投资企业和重庆德同创业投资中心（有限合伙）披露其持股意向和减持意向如下：“发行人上市后，其所持发行人股份在承诺锁定期满后两年内，可能根据本企业资金需求，以不低于发行价格130%的价格通过证券交易所交易系统或协议转让方式减持不低于届时所持发行人股份的50%。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。”
为提高上述持股意向和减持意向的透明度，DT Healthcare InvestmentLimited、长三角创业投资企业和重庆德同创业投资中心（有限合伙）承诺：“实施减持行为时将提前三个交易日予以公告，如未履行该承诺，自相关事实发生之日起六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人股份。”
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年03月03日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为11,000,000股，占公司股本总额的比例为10.09%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|DT Healthcare InvestmentLimited|6,600,000|6,600,000|6,600,000|-|
|2|重庆德同创业投资中心（有限合伙）|2,750,000|2,750,000|2,750,000|-|
|3|长三角创业投资企业|1,650,000|1,650,000|1,650,000|-|
|合 计||11,000,000|11,000,000|11,000,000|-|

四、 本次解除限售前后股本结构变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|81,750,000|75.00%|-11,000,000|70,750,000|64.91%|
|1、其他内资持股|63,350,000|58.12%|-4,400,000|58,950,000|54.08%|
|其中：境内法人持股|4,400,000|4.04%|-4,400,000|0|0|
|境内自然人持股|58,950,000|54.08%|0|58,950,000|54.08%|
|2、外资持股|18,400,000|16.88%|-6,600,000|11,800,000|10.83%|
|其中：境外法人持股|6,600,000|6.06%|-6,600,000|0|0|
|境外自然人持股|11,800,000|10.83%|0|11,800,000|10.83%|
|二、无限售条件股份|27,250,000|25.00%|+11,000,000|38,250,000|35.09%|
|1、人民币普通股|27,250,000|25.00%|+11,000,000|38,250,000|35.09%|
|三、股份总数|109,000,000|100.00%|0|109,000,000|100.00%|

五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西南证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规和股东承诺；博腾股份对上述内容的信息披露真实、
准确、完整。西南证券对博腾股份本次限售股份上市流通事项无异议。
六、 备查文件
1、《限售股份上市流通申请表》；
2、《股份结构表和限售股份明细表》；
3、《西南证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》；
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年 02月26日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编码：2018-105广东鸿特科技股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）2018年半年度权益分派方案已获 2018年 9月 14日召开的 2018年第八次临时股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 203,832,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增9股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 203,832,000股，分红后总股本增至 387,280,800股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年9月25日，除权除息日为：2018年9月26日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年9月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年9月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****707|霍尔果斯中大股权投资管理有限公司|
|2|08*****446|广东硕博投资发展有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年9月17日至登记日：2018年9月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 9月 26日。
六、股本变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||||本次转增股本（股）|本次变动后||
||数量||比例|||数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|||||6,585,168|13,902,021|3.59%|
|||7,316,853||3.59%||||
|高管锁定股||7,316,853||3.59%|6,585,168|13,902,021|3.59%|
|首发后限售股||0||0%|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|||||176,863,632|373,378,779|96.41%|
|||196,515,147||96.41%||||
|三、总股本||203,832,000||100.00%|183,448,800|387,280,800|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 387,280,800股摊薄计算，2018年
半年度，每股净收益为 0.9875元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层
咨询联系人：袁建川
咨询电话：0769-26989968
咨询传真：0769-26989818
九、备查文件
1．公司2018年第八次临时股东大会决议；
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年9月18日
北京市天元律师事务所
关于北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事项的专项核查意见
致：北京华联商厦股份有限公司
本所，北京市天元律师事务所，受北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）委托，担任华联股份的专项法律顾问，为其发行股份购买上海镕尚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海镕尚”）和中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“中信夹层”）分别持有的安徽华联购物广场有限公司（以下简称“安徽华联”）合计100%的股权、青岛海融兴达商业管理有限公司（以下简称“海融兴达”）合计100%的股权、银川华联购物中心有限公司（以下简称“银川华联”）合计80.92%的股权、山西华联购物中心有限公司（以下简称“山西华联”）合计100%的股权、内蒙古信联购物中心有限公司（以下简称“内蒙信联”）合计89.29%的股权，并向包括北京华联集团投资控股有限公司在内不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）提供专项法律顾问服务。现根据深圳证券交易所出具的《关于对北京华联商厦股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 29号）（以下简称“《重组问询函》”）的相关要求出具本专项核查意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本专项核查意见仅供华联股份为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目
的。
基于上述，本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，发表专项核查意见如下：
《重组问询函》问题5、关于本次交易对手方：（3）交易对手方取得安徽华联、山西华联的股权转让款尚未支付完毕，请补充披露股权转让款的后续支付安排，是否对交易对手方拥有交易标的的完整权属构成障碍，请公司财务顾问及律师对此核查并发表意见。
2015年 5月 29日，上海镕尚和中信夹层与安徽华联、西藏锋泓投资管理有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司和北京华联集团投资控股有限公司签署了《增资及股权转让协议》，并于2015年6月签署了补充协议，约定上海镕尚分别以31,285.35万元受让西藏锋泓投资管理有限公司所持安徽华联10,940.57万元的注册资本、以2,790.59万元受让北京华联集团投资控股有限公司所持安徽华联833.31万元的注册资本、以 4,202.42万元受让海南亿雄商业投资管理有限公司所持安徽华联1,470万元的注册资本，中信夹层同意以 345.68万元受让北京华联集团投资控股有限公司所持安徽华联263万元的注册资本。根据平安银行北京官园支行分别于2015年7月31日和2015年10月12日出具的《收付款业务回单》，上海镕尚及中信夹层已支付上述股权转让款总额 38,623.89万元中的 21,685.63万元，剩余股权转让价款尚未支付。
2015年 5月 29日，上海镕尚和中信夹层与山西华联、北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司签署了《增资及股权转让协议》，并于2015年6月签署了补充协议，约定上海镕尚以 31,632万元受让北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司所持山西华联5,502.42万元的注册资本，中信夹层同意以55.58万元受让北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司所持山西华联 55.58万元的注册资本。根据交通银行太原北城支行于2015年7月31日出具的《国内支付业务收款回单》以及交通银行北京市分行分别于2015年7月31日和2015年10月12日出具的《交通银行电子回单凭证》，上海镕尚及中信夹层已支付上述股权转让款总额31,687.58万元中的18,797.85万元，剩余股权转让价款尚未支付。
就此情况，上海镕尚和中信夹层已于2015年10月27日出具承诺函，承诺：
保证于上市公司召开有关审议本次交易重组报告书（草案）等相关事项的董事会前，完成对西藏锋泓投资管理有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司、北京华联集团投资控股有限公司和北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司全部剩余股权转让价款的支付。若上海镕尚和中信夹层不能按时支付上述剩余股权转让价款，上海镕尚和中信夹层承诺将按照各自应支付的股权转让价款金额，自本次交易的重组报告书（草案）披露之日起，按照每日万分之五的比例向上市公司支付赔偿金额。
根据华联股份提供的资料以及本所的核查，安徽华联已于2015年5月就上述股权转让事项申请工商变更登记，并于 2015年6月29日取得了合肥市工商局换发的营业执照，将上海镕尚和中信夹层登记为安徽华联的股东。同时，山西华联已于 2015年 5月就上述股权转让事项申请工商变更登记，并于 2015年 6月 30日取得了山西省太原市工商局换发的营业执照，将上海镕尚和中信夹层登记为山西华联的股东。
本所认为，基于安徽华联和山西华联已就股权转让事项分别于合肥市工商局和山西省太原市工商局完成股权变更登记并已将上海镕尚和中信夹层分别登记为公司股东，上海镕尚和中信夹层作为安徽华联和山西华联的新股东已经完成了必要程序，根据中国有关法律法规，上海镕尚和中信夹层作为安徽华联和山西华联的股东资格应予认可。同时，上海镕尚和中信夹层已就全部剩余股权转让价款的支付事项做出明确安排并出具了承诺函。因此，上海镕尚和中信夹层取得安徽华联、山西华联的股权的转让款尚未支付完毕的事实情况对上海镕尚和中信夹层拥有交易标的的完整权属不构成实质性障碍。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的专项核查意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人
朱小辉
经办律师：
朴昱
侯实
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-066
南华生物股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票（证券简称：*ST生物，证券代码：000504）已于 2016年 6月13日起停牌。
2016年6月13日、6月18日公司分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-042）、《重大事项停牌进展公告（更新后）》（公告编号：2016-043）；2016年6月27日，公司确定上述重大事项为重大资产重组并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-045），公司股票转入重大资产重组停牌；2016年7月2日、 7月 9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-048、2016-049）；2016年7月13日，经申请，公司股票延期复牌并披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-050）；2016年 7月 20日、7月 27日、8月 3日、8月 10日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053、2016-054、2016-055、2016-057）；2016年8月12日公司董事会召开临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向深交所提交延期复牌申请，上述申请已获深交所同意，公司股票于2016年8月15日起继续停牌；2016年8月20日、8月27日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2016-063）。
公司100%股权、北京赛迪印刷有限公司30%股权、北京赛迪网信息技术有限公司12%股权出售给北京赛迪出版传媒有限公司，北京赛迪出版传媒有限公司以现金支付交易对价；拟以现金方式购买自然人黄少和持有的和惠州市梵宇实业发展有限公司100%的股权。具体方案详见8月31日披露的《南华生物医药股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产报告书（草案）》等相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-19河北常山生化药业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》，具体情况如下：
一、2018年度利润分配预案
经中喜会计师事务所审计：公司 2018年度母公司实现净利润为 19,147.01万元，合并财务报表2018年度实现归属母公司所有者的净利润13,998.71万元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 1,914.70万元，2018年度公司实现可供股东分配的利润 13,998.71万元，加上年初未分配利润 82,687.78万元，减掉 2017年度利润分配 1,869.93万元，2018年度末累计可供股东分配的利润为 92,901.86万元。
鉴于公司目前的经营情况和资金需求状况，公司控股股东、董事长高树华提议 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日公司股份总数 934,966,878股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.28元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
上述利润分配预案符合相关法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会审议本利润分配预案后至实施期间股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、公司董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》。董事会认为2018年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长
性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事意见
经过认真审核，我们认为：公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
因此，我们同意公司制订的 2018年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》认为：董事会提出的 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-067探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年12月2日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件等形式通知召开公司第三届董事会第二十五次会议，2016年12月8日会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参与表决董事为8名，实际参与表决董事为8名。
会议由董事长盛发强先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于合作设立体育产业基金的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发
布的《关于合作设立体育产业基金的公告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-079新海宜科技集团股份有限公司
关于竞得国有建设用地土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）根据苏州工业园区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告【苏园（工）网挂（2018）5号】的相关要求，于2018年7月23日在苏州工业园区国有建设用地使用权网上出让系统举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以6,973万元的报价竞得位于苏州工业园区跨春路南侧、瑞丰路东侧的苏园国土2018-G-14号地块的国有建设用地使用权，具体内容详见公司2018年7月24日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于竞得国有建设用地土地使用权并签署<成交确认书>的公告》（公告编号：2018-073）。
2018年7月31日，公司与苏州工业园区国土环保局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”、“本合同”），现将具体情况公告如下：
二、本合同主要内容
1、本合同双方当事人
出让人：苏州工业园区国土环保局
受让人：新海宜科技集团股份有限公司
2、宗地编号：320513103302GB24748
3、地块位置：苏州工业园区跨春路南、瑞丰路东
4、出让宗地面积：19,900.29m2
用地
6、出让年限：科研（研发）用地 50年、旅馆用地（公寓式酒店）40年、零售商业用地40年，按土地交付之日起计算
7、出让价格：69,730,000元
8、出让价款的支付：本合同签订之日起30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。
9、出让人同意在2018年7月31日前将出让宗地交付给受让人。
10、本合同项下宗地出让方案业经苏州工业园区管理委员会人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。
三、其他说明
1、为满足公司集团化总部经济管理的需求，本次竞得的土地将用于公司总部基地及相关项目的建设，有利于适应公司战略转型的需要、整合公司优势资源、提升公司市场竞争力，进而促进公司持续稳定的发展，符合公司长期发展的战略。
2、本次土地竞拍事项由公司以自有资金支付。不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。从长远来看，本次土地竞拍事项符合公司发展战略的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、2018年 7月 31日，苏州工业园区国土环保局已将该宗地实际交付给新海宜，新海宜同意接受。双方签署了《国有建设用地交地确认书》（苏园国土交字[2018]40号）予以确认。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》
2、《国有建设用地交地确认书》（苏园国土交字[2018]40号）
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2016-01号
成都天保重型装备股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及修改经营范围的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、公司中文名称变更为：成都天翔环境股份有限公司
2、公司英文名称变更为：CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO.,LTD.
3、公司证券简称变更为：天翔环境
4、公司证券简称变更日期为：2016年1月8日
5、公司证券代码不变，仍为：300362
一、公司名称、证券简称变更和经营范围修改的说明
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 11月 24日和 2015年 12月 10日召开的第三届董事会第二十九次临时会议和 2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修改公司经营范围的议案》。根据公司 2015年第六次临时股东大会的授权，公司董事会办理了工商变更登记的相关工作。该事项已于 2015年 11月 24日和 2015年12月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，公告编号为：2015-114号和2015—121号。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了换发后的《营业执照》，统一社会信用代码：91510113734817570A，变更后的相关信息如下：
名称：成都天翔环境股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市青白江区大同镇（工业园区内）
法定代表人：邓亲华
注册资本：（人民币）壹亿零贰佰柒拾叁万壹仟伍佰柒拾玖元
成立日期：2001年12月21日
营业期限：2001年12月21日至永久
经营范围：污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修；商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；工程管理服务；
工程勘察设计；水利水电工程施工总承包；房屋建设施工；项目投资及管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；其他无需审批或许可的合法项目。
（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2016年 1月 8日起，公司证券简称由“天保重装”变更为“天翔环境”；英文简称由“TianbaoHeavy”变更为“TechcentEnvironment”；公司证券代码不变，仍为“300362”。
二、公司名称、证券简称变更和经营范围修改的原因
目前正逐步实施环保产业的战略转型，收购了全球著名环保分离设备制造及工程服务提供商美国圣骑士公司，并逐步发展成为主要以污水、污泥处理处置、环境工程综合治理服务等于一体且在上述领域拥有核心技术和装备的综合环保服务上市公司。修改公司名称以及经营范围能够很好地反映公司现在及未来从事业务领域和经营特征。
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-018
深圳海联讯科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要将于2017年4月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，请投资者注意查阅。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
广州市天河区珠江东路32号利通广场37层邮编: 510623
37/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623
电话/Tel:+86 20 37392666传真/Fax:+86 20 37392826
网址/Web：www.kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达(广州)律师事务所
关于广东水电二局股份有限公司
2019年第七次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第 0617号广东水电二局股份有限公司:
北京市康达(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受广东水电二局股份有限公司(以下简称“粤水电”或“公司”)的委托，指派本所律师参加粤水电2019年第七次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和粤水电章程等规定，对本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
(1)在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
法律意见书律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
(2)本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
(3)公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”)均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(4)本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集与召开
(一)本次会议的召集
本次会议由粤水电董事会根据2019年12月9日召开的第七届董事会第一次会议决议召集，粤水电董事会已于2019年 12月10日在巨潮资讯网等相关媒体上刊登了《广东水电二局股份有限公司关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次会议的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
本所律师认为，本次会议的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和粤水电章程的有关规定。
法律意见书(二)本次会议的召开
本次会议按照有关规定采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年 12月25日下午 14:45在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心粤水电 2505会议室召开，由粤水电董事长谢彦辉先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年12月 25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和粤水电章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
经核查，本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次会议人员的资格
(一)粤水电董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次会议现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证，出席本次会议现场会议的股东(包括股东代理人)共计 4人，均为 2019年 12月 18日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的粤水电股东，该等股东持有及代表的股份总数为 458,991,178股，占粤水电总股本的38.1773%。
出席或列席本次会议现场会议的还有粤水电部分董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东0人。
法律意见书本所律师认为，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和粤水电章程的有关规定。
四、本次会议的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1．现场会议表决程序
本次会议现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和粤水电章程的规定进行计票和监票。本次会议当场公布表决结果。
2．网络投票表决程序
粤水电通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次会议没有股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
(二)表决结果
本次会议对各议案的具体表决结果如下：
1．审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决情况：同意 458,991,178股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意 20,398,248股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书》签署页)
北京市康达（广州）律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 王学琛
唐源
二〇一九年十二月二十五日