Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于对成都红旗连锁股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第810024号成都红旗连锁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项报告第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是成都红旗连锁股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供成都红旗连锁股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所中国注册会计师：张宇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：袁竞艳
中国·上海二 O一四年四月二十一日
专项报告第2页
附件
成都红旗连锁股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：成都红旗连锁股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|曹世如|实际控制人|预付款项|42.15|74.22|73.50|42.87|预付租金|经营性占用|
||成都红旗资产管理（集团）有限公司|实际控制人附属企业|预付款项|429.29|436.06|436.06|429.29|预付租金|经营性占用|
|小 计||||471.44|510.28|509.56|472.16|||
|关联自然人及其控制的法人|曹曾俊|关联自然人|预付款项|40.67||40.67|-|预付租金|经营性占用|
||曹世信|关联自然人|预付款项|5.65|21.15|20.96|5.84|预付租金|经营性占用|
|小 计||||46.32|21.15|61.63|5.84|||

上市公
司的子
||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|||||
|总 计|517.76|531.43|571.19|478.00|

法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人（会计主管人员）：陈慧君
浙江新和成股份有限公司五届二十次董事会
独立董事相关独立意见
一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为浙江新和成股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见：我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2013年没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。我们认为董事会审计委员会出具的关于2013年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于公司续聘审计机构的独立意见
天健会计师事务所在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所为2014年度财务审计机构无异议。
四、关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司在2013年度严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的董事、高级管理人员薪酬是合理和真实的，本年度的董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
五、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
2013年度，公司拟现有总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金 362,973,000.00元，其余未分配利润结转下年；向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增362,973,000股，转增后公司总股本为1,088,919,000股。
我们认为，公司2013年度利润分配预案符合公司2013年度的经营业绩、财务状况和未来的经营计划的实施，同意提交董事会审议。
六、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江新和成股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》，发表如下独立意见：
1、经审阅第六届董事会候选人个人履历和就有关问题向其他相关人员进行了询问，未发现其有不得担任上市公司董事的情形；通过了解第六届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。
2、推选第六届董事会候选人的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、崔欣荣为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽为公司第六届董事会独立董事候选人。
七、关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用，符合维护公司利益和全体股东利益的需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和本公司《募集资金使用管
理办法》等相关规定。综上所述，同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
八、关于为全资子公司提供担保的独立意见
我们认为：被担保方为公司全资子公司，经营和财务状况良好，公司在 2014年度拟对其提供的担保符合公司整体利益。该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，我们对此无异议。
独立董事：许倩、李伯耿、王永海、陈劲
二〇一四年三月二十七日
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）
关于承继履行汪建军、雷斌、卜文海、冯嫔、杨燎、王浩、李远恩、张军、王海滨、王定英、张曹、熊海河已作出但尚未履行完毕的承诺的说明
本企业作为受让方，以协议转让方式受让汪建军、雷斌、卜文海、冯嫔、杨燎、王浩、李远恩、张军、王海滨、王定英、张曹、熊海河（以下简称“转让方”）所持的浙江仁智股份有限公司(股票代码：002629) 21,078,893股股份（以下简称“本次股份转让”），现就本企业承继履行转让方已作出但尚未履行完毕的承诺事项，说明如下：
一、 转让方已作出的承诺及其履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|承诺||||
||承诺主|||
|事项||承诺内容|履约情况说明|
||体名称|||
|类别||||
||||上市已满36个|
|||自发行人股票上市之日起三十六个月内和离||
||||月，该等人员|
|||职后半年内，不转让或者委托他人管理本次||
||||离职均已满半|
|||发行前本人直接或者间接持有的发行人股||
||||年，故承诺履|
|||份，也不由发行人回购该部分股份。||
||||行完毕|
||汪建军|在发行人股票上市之日起三十六个月后的任||
||卜文海|职期间内每年转让的股份不得超过所持有发|履行完毕|
||雷斌|行人股份总数的百分之二十五。||
||冯嫔|||
|股份|||汪建军、冯嫔、|
||王海滨|||
|限售|||杨燎、王浩、|
||杨燎|||
|承诺|||李远恩、张军、|
||王浩|||
||||熊海河离职满|
||李远恩|||
|||在申报离任六个月后的十二个月内通过证券|半年但不足十|
||张曹|||
|||交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持|八个月，需继|
||张军|||
|||有发行人股份总数的比例不超过百分之五|续履行；雷斌、|
|||十。|卜文海、王海|
||||滨、张曹离职|
||||已满十八个|
||||月，承诺已履|
||||行完毕|
|股份||自发行人股票上市之日起一年内和离职后半|上市已满36个|
||熊海河|||
|限售||年内，不转让或者委托他人管理本次发行前|月，该等人员|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||承诺|||||
|||承诺主||||
||事项|||承诺内容|履约情况说明|
|||体名称||||
||类别|||||
||承诺|||本人直接或者间接持有的发行人股份，也不|离职均已满半|
|||||由发行人回购该部分股份。|年，故承诺履|
||||||行完毕|
|||||在任职期间内每年转让的股份不得超过所持||
||||||履行完毕|
|||||有发行人股份总数的百分之二十五。||
|||||在申报离任六个月后的十二个月内通过证券|离职满半年但|
|||||交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持|不足十八个|
|||||有发行人股份总数的比例不超过百分之五|月，需继续履|
|||||十。|行|
|||||自发行人股票上市之日起三十六个月内以及|上市已满36个|
|||||李远恩作为发行人高级管理人员离职后半年|月，李远恩离|
|||||内，不转让或者委托他人管理本次发行前本|职均已满半|
|||||人直接或间接持有的发行人的股份，也不由|年，故承诺履|
|||||发行人回购该部分股份。|行完毕|
|股份限售承诺|||在李远恩担任发行人高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。|在李远恩担任发行人高级管理人员的任职期||
|||王定英||间内，每年转让的股份不得超过本人直接或||
||||||履行完毕|
|||||间接持有的发行人股份总数的百分之二十||
|||||在李远恩申报离任六个月后的十二个月内通|李远恩离职满|
|||||过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占|半年但不足十|
|||||所持有发行人股份总数的比例不超过百分之|八个月，需继|
|||||五十。|续履行|
|||汪建军|||于2016 年 1|
||增持|||||
|||张军|||月 8 日完成|
||股份|||||
|||王浩||将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的|增持，6个月限|
||的股|||||
|||杨燎||有关规定，在增持完成后六个月内不转让本|售期限已于|
||份限|||||
|||李远恩||次所增持公司股份。|2016年7 月8|
||售承|||||
|||熊海河|||日届满，故承|
||诺|||||
|||冯嫔|||诺已履行完毕|
|||卜文海||各方在公司股东大会会议中保持的“一致行||
|||冯嫔||动”，指各方在公司股东大会中通过举手表决||
|||雷斌||或书面表决的方式行使下列职权时保持一||
|||李远恩||致：||
||股东||||该一致行动关|
|||汪建军||（1）共同提案；||
||一致||||系已于2014|
|||王定英||（2）共同投票表决决定公司的经营计划和投||
||行动||||年11月3日结|
|||王海滨||资方案；||
||承诺||||束。|
|||王浩||（3）共同投票表决制订公司的年度财务预算||
|||杨燎||方案、决算方案；||
|||张曹||（4）共同投票表决制订公司的利润分配方案||
|||张军||和弥补亏损方案；||

|||||
|-|-|-|-|
|承诺||||
||承诺主|||
|事项||承诺内容|履约情况说明|
||体名称|||
|类别||||
|||（5）共同投票表决制订公司增加或者减少注||
|||册资本的方案以及发行公司债券的方案；||
|||（6）共同提名董事（含独立董事）候选人、||
|||非职工代表监事候选人；||
|||（7）共同投票表决决定公司内部管理机构的||
|||设置；||
|||（8）共同投票表决制定公司的基本管理制||
|||度；||
|||（9）在各方中任何一方不能参加股东大会会||
|||议时，应委托另一人参加会议并行使投票表||
|||决权；如各方均不能参加股东大会会议时，||
|||应共同委托他人参加会议并行使投票表决||
|||权；||
|||（10）共同行使在股东大会中的其它职权。||

二、 关于承继履行转让方已作出但尚未履行完毕的承诺的说明
本企业作为受让方，同意承继并继续遵守汪建军、雷斌、卜文海、冯嫔、杨燎、王浩、李远恩、张军、王海滨、王定英、张曹、熊海河已作出但尚未履行完毕的承诺事项，按照有关承诺约定相应履行。
（以下无正文，下接签章页）
（此页无正文，为《西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）关于承继履行汪建军、雷斌、卜文海、冯嫔、杨燎、王浩、李远恩、张军、王海滨、王定英、张曹、熊海河已作出但尚未履行完毕的承诺的说明》的签章页）
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人（签字）：_____________金环
年 月 日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-028广东盛路通信科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于二〇一四年四月二十五日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一四年四月十五日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2014年第一季度报告>的议案》
《2014年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者管理管理制度>的议案》
《投资者管理管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-012深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于聘任董事会秘书、总经理助理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2015年1月30日召开，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总经理助理的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，同意聘任王恒波先生为公司董事会秘书、总经理助理，任期与第三届董事会任期相同。
公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了独立意见。详细内容于2015
年1月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二○一五年一月三十一日
附个人简历如下：
王恒波，男，1981年1月23日生，大学本科学历，中国国籍。
2007年4月-2008年3月，在深圳市朗科科技股份有限任产品经理。
2008年 4月至今，在深圳市捷顺科技实业股份有限公司历任产品工程师、总经办秘书、经营管理部副经理。
王恒波先生直接持有公司股份 78,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
王恒波先生联系方式：
电话：0755-83112288-8958
传真：0755-83112306
电子信箱：whb@jieshun.cn
地址：深圳市福田区梅林路17号捷顺大厦
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
收购洛阳高新四丰电子材料有限公司之 2016年度
利润承诺实现情况的专项审核报告
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路 18号北环中心 22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
收购洛阳高新四丰电子材料有限公司之 2016年度利润承诺实现情况的专项审核报告
[2017]京会兴专字第 14020057号洛阳隆华传热节能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于 2016年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》。编制《关于 2016年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《关于 2016年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对贵公司管理层编制的《关于 2015年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的《关于 2016年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了洛阳高新四丰电子材料有限公司 2016年度利润承诺数与利润实现数的差异情况。
本审核报告仅供贵公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用于其它目的。
附件：《关于 2016年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 宜军民
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十九日 程从青
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于 2016年度洛阳高新四丰电子材料有限公司
利润承诺实现情况的说明
根据深圳证券交易所的有关要求，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能公司”或“公司”）编制了《关于 2016年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》。
一、关于洛阳高新四丰电子材料有限公司的利润承诺情况
2014年 12月 25日，公司与洛阳高新四丰电子材料有限公司原始股东赵士刚等 4名交易对方签订了《洛阳隆华传热节能股份有限公司与赵士刚、赵文普、李志恒、李晓龙支付现金购买资产协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。《股权转让协议》约定：隆华节能公司以支付现金的方式购买赵士刚等 4名交易对方合计持有的洛阳高新四丰电子材料有限公司（以下简称“四丰电子公司”）100%的股权，交易作价为 9,300万元。截至 2015年 1月 23日，四丰电子公司100%的股权已变更至隆华节能公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕。
赵士刚等 4名交易对方承诺，四丰电子公司在 2015年、2016年、2017年、 2018年逐年实现的净利润分别不低于 1,100万元、1,900万元、2,800万元、3,600万元。四年利润完成情况可以合并计算，合并完成即视为完成。如果承诺期内四丰电子公司实际实现的净利润总和等于或高于承诺期承诺净利润总和，隆华节能公司另向四丰电子公司原始股东支付奖励对价 2,700万元，否则不予支付。
二、承诺利润实现情况
1、2015年完成情况
2、2016年度完成情况
2016年四丰电子有限公司实现净利润 2,075.25万元，承诺净利润为 1,900万元，超出当年利润承诺 175.25万元。
3、两年累计完成情况
2015年、2016年四丰电子有限公司 2年累计实现净利润 2,653.39万元，2年累计承诺净利润 3,000.00万元，相差 346.61万元未完成承诺利润。
三、承诺未实现的原因
经与赵士刚等涉及业绩承诺的四丰电子有限公司核心层股东进行了沟通，四丰电子有限公司未能实现第一年业绩承诺，其主要原因如下：
2015年，主要客户京东方、华星光电生产线建设进度及测试周期出现部分调整，量产时间出现延期，导致公司原预计靶材产能未如期释放，收入及利润计划未达预期。2016年，四丰电子有限公司的靶材产能得到了释放，收入及利润有了大幅度的提高，经营业绩有了很大的改变，但仍嫌不足，2017年公司宽幅靶材预计会开始生产，届时可能会完成承诺利润。
四、业绩承诺方拟采取的措施：
1、密切跟踪京东方等主要客户生产线调整进度，根据客户需求做好采购、生产预算，梳理内部流程，缩短发货时间，实现产品全方位无缝对接，提高产能利用率。
2、加大产品研发力度，在积极稳妥扩大现有钼靶材产品规格的基础上，适应客户需求，开发铜、钛等金属类靶材，促进产品升级换代；继续加强钨钼产品基础材料的研发，丰富产品链条。
3、持续加大研发投入，保持靶材业务技术先进性与科技含量；加强过程控制，稳步提高产品品质，降低制造成本。
4、积极与客户沟通，降低交易费用；加强货款控制，减少资金占用。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
二〇一七年四月十九日
第三届监事会第四次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-027
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第四次会议于2016年4月9日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提请公司股东大会审议。
公司《2015年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
第三届监事会第四次会议决议公告表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度审计机构的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（六）审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（七）审议通过了《关于2015年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司《2015年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（八）审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司《前次募集资金使用情况报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于2016年第一季度报告正文及全文的议案》
第三届监事会第四次会议决议公告经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1.第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会二〇一六年四月二十二日
国信证券股份有限公司关于
广东星河生物科技股份有限公司股票价格波动是否达到
<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
第五条相关标准的核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，本独立财务顾问对广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”、“公司”）停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准进行了核查，核查意见如下：
截至本次交易事项公告前一交易日 2016年 10月 11日，星河生物股票收盘价格为30.80元/股。本次资产重组事项公告前20个交易日内（即2016年9月5日至 2016年 10月 11日期间）星河生物股票收盘价格累计涨幅为6.72%。同期深证创业板综合指数（代码：399102）累计涨幅为1.64%，剔除该因素后的星河生物股票价格累计涨幅为5.08%；同期农林牧渔（证监会）指数（代码：883001）累计涨幅为1.30%，剔除该因素后的星河生物股票价格累计涨幅为5.42%。
因此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，星河生物股价涨幅均未超过20%，无异常波动情况。同时，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
综上，本独立财务顾问认为：星河生物因资产重组事项申请停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
以下无正文。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东星河生物科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司
2016年11月30日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-021号新疆中基实业股份有限公司
关于子公司中基蕃茄相关诉讼事项的进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）分别收到新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“新疆自治区高法”）下达的（2014）新执字第3-1号《执行裁定书》、（2014）新民二初字第9-2号《民事裁定书》、（2014）新民二初字第9-2号《解除查封通知书》、（2013）新立保字第8-1号《民事裁定书》、（2013）新立保字第8-1号《解除查封通知书》。鉴于新疆生产建设兵团第六师中级人民法院已裁定准许中基蕃茄破产重整，新疆自治区高法作出如下裁定：
一、（2014）新执字第3号《执行裁定书》
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十六条第一款第（六）项、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第102条第1款第（1）项之规定，裁定如下：
中止新疆维吾尔自治区公证处2013年12月3日作出（2013）新乌证内经字第028067、028066、028008号执行证书的执行程序。
二、（2014）新民二初字第9-2号《民事裁定书》
依照《中华人民共和国破产法》第19条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第109条及《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条第（六）项之规定，裁定如下：
解除对中基蕃茄60,136,523.37元资产的查封、冻结、扣押。
三、（2014）新民二初字第9-2号《解除查封通知书》
新疆自治区高法于2014年2月19日以（2013）新民二初字第9-1号查封（扣押、冻结）财产通知书，通知中基蕃茄查封仓储番茄酱13,019.517吨，现决定解除查封，自即日起可以自行处分。
四、（2013）新立保字第8-1号《民事裁定书》
依照《中华人民共和国破产法》第19条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和
国民事诉讼法>若干问题的意见》第109条及《最高人民法院关于人民法院民事执行中
查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条第（六）项之规定，裁定如下：
解除被申请人中基蕃茄、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司58,791,334.08元资产的查封、冻结、扣押。
五、（2013）新立保字第8-1号《解除查封通知书》
新疆自治区高法于2013年9月24日以（2013）新立保字第8号协助执行通知书，通知中基蕃茄查封仓储番茄酱13,019.517吨，现决定解除查封，自即日起可以自行处分。
本公司董事会将根据事态的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会2014年5月15日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-081中山达华智能科技股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月9日第二届董事会第四十次会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》，为提升公司的管理水平、完善公司高管结构，经公司董事、总裁陈融圣先生提名，公司董事会同意聘任梁跃进先生、董学军先生担任副总裁，任期至本届董事会届满之日。
公司独立董事就新聘梁跃进先生、董学军先生为公司副总裁发表了独立意见：梁跃进先生、董学军先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总裁岗位的职责要求，梁跃进先生、董学军先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；梁跃进先生、董学军先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事、总裁陈融圣先生提名，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意聘任其担任公司副总裁。
梁跃进先生、董学军先生的简历见附件。
备查文件：
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二O一五年七月十日
附件：
董学军先生，中国籍，无境外居留权，1969年出生，南京航空航天大学毕业，曾就职于江西科环信息技术有限公司，任职副总经理，后就职于江西优码创达软件技术有限公司，任职总经理，为2012年度、2013年度、2014年度优秀企业家。现任中山达华智能科技股份有限公司副总裁。
董学军先生未直接或间接持有公司股票；董学军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
梁跃进先生，中国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，曾就职于广州博虹文化传播有限公司、广东南方银视网络传媒有限公司、阳江银视数字电视有限公司、广州银视旅游文化传媒有限公司、广东熊猫国际旅游有限公司广东南方传媒国际旅行社有限公司，历任副总经理、总经理、董事、执行董事等职务。
现任中山达华智能科技股份有限公司副总裁。
梁跃进先生未直接或间接持有公司股票；梁跃进先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司 单位：人民币元资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算的 2016年初占用 2016年度占用2016年度偿还累2016年期末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质类别 司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 计发生金额 金余额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计
关联自然人
及其控制的
法人
小计
安徽润达机械工程 子公司转让款及其他关联方 其他应收款 202,473,248.62 6,185,639.88 143,713,962.50 64,944,926.00 经营性占用有限公司 资金占用利息新疆开源重工机械
其他关联人
其他关联方 其他应收款 28,864,316.09 13,929,001.50 42,793,317.59 - 临时资金往来 非经营性占用有限责任公司
及其附属企
业 安徽盛运钢结构有 其他非流动资产 48,411,725.18 68,773,999.80 107,185,724.98 10,000,000.00 购销 经营性占用其他关联方
限公司 其他应收款 1,223,813.00 1,223,813.00 - 购销 经营性占用小计 279,749,289.89 90,112,454.18 294,916,818.07 74,944,926.00
上市公司的
安庆皖能中科环保 其他应收款 8,011,000.00 8,000,000.00 11,000.00 临时资金往来 非经营性占用子公司参股企业
子公司及其
电力有限公司 应收利息 19,500.00 323,543.33 343,043.33 - 资金往来利息 非经营性占用 3
资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算的 2016年初占用 2016年度占用2016年度偿还累2016年期末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质类别 司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 计发生金额 金余额
附属企业
阜新中科环保电力 其他应收款 -1,751,331.20 116,300,000.00 112,000,000.00 2,548,884.80 临时资金往来 非经营性占用子公司参股企业
有限公司 应收利息 9,266,617.92 9,266,617.92 资金往来利息 非经营性占用淮安中科环保电力 购销及临时资金子公司参股企业 其他应收款 203,949.45 13,600,587.32 13,509,718.40 294,818.37 非经营性占用有限公司 往来
锦州中科环保电力 其他应收款 2,457,556.08 175,626,817.56 175,990,000.00 2,094,373.64 临时资金往来 非经营性占用子公司参股企业
有限公司 应收利息 8,283,671.23 8,283,671.23 资金往来利息 非经营性占用中联环保技术工程
子公司参股企业 其他应收款 50,000.00 50,000.00 临时资金往来 非经营性占用有限公司
小计 8,990,674.33 323,401,453.36 309,842,761.73 22,549,365.96
总计 288,739,964.22 413,513,907.54 604,759,579.80 97,494,291.96
注：与新疆开源重工机械有限责任公司的往来为偿还上年的财务资助资金以及支付上年的财务资助资金利息。
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-020中孚信息股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）于2017年8月7日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]655号）文核准，中孚信息向社会首次公开发行人民币普通股股票 2,040万股，发行价格为 12.85元/股，募集资金总额 26,214.00万元，扣除发行费用 3,647.10万元后，募集资金净额为 22,566.90万元。
上述募集资金已于2017年5月23日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000336号）。
根据公司招股说明书披露，公司本次拟变更实施主体及实施地点的募集资金投资项目具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资（万元）|募集资金投入（万元）|
|一|信息安全保密检查防护整体解决方案|9,067.00|9,067.00|
|二|研发中心建设|4,567.00|4,567.00|

二、变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况
信息安全保密检查防护整体解决方案项目以及研发中心建设项目原计划由
中孚信息实施，实施地点主要位于济南高新区奥盛大厦2号楼15-16层公司自有
办公场地内。
本次变更实施主体由公司变更为公司全资子公司北京中孚泰和科技发展股
份有限公司（以下简称“北京中孚”）、南京中孚信息技术有限责任公司（以下简称“南京中孚”），实施地点由前述地点变更为北京中孚住所北京市海淀区、南京中孚所在地南京市浦口区。
三、变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因及影响
1．变更原因
鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦15-16层现有可用面积有限，而北京中孚、南京中孚所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源。
2．变更影响
本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在新增风险及不确定性。本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，有利于发挥公司全资子公司北京中孚、南京中孚所在地的交通优势以及人才优势，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源保障公司募投项目的顺利实施，对公司经营将产生积极影响。
四、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，全体董事均一致同意。
2、监事会审议情况
2017年8月7日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，全体监事均一致同意。
3、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质
性的影响。本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，有利于发挥公司全资子公司北京中孚、南京中孚所在地的交通优势以及人才优势，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源保障公司募投项目的顺利实施，对公司经营将产生积极影响。决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
综上，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。
4、监事会意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，有利于发挥公司全资子公司北京中孚、南京中孚所在地的交通优势以及人才优势，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源保障公司募投项目的顺利实施，对公司经营将产生积极影响。决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
综上，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。
5、保荐机构核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：
1）中孚信息本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，有利于发挥公司全资子公司北京中孚、南京中孚所在地的交通优势以及人才优势，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源保障公司募投项目的顺利实施，对公司经营将产生积极影响。
2）本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点变更事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。
3）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第六章第四节 6.4.1规定，本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，不属于募集资金用途变更的范畴，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
综上所述，本保荐机构同意中孚信息本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项。
五、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
深圳中国农大科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售事项资产评估机构的独立性、假设
前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的
公允性的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为国农科技的独立董事，我们认真查阅了公司董事会提供的本次重大资产出售相关评估资料后，基于独立判断立场，在充分了解相关信息的基础上，现就公司本次重大资产出售资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性发表独立意见：
1、评估机构的独立性
中威正信（北京）资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格；评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法律、法规及规范性文件进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中威正信（北京）资产评估有限公司采用了资产基础法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况
的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中，中威正信（北京）资产评估有限公司根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
本次重大资产出售标的资产的交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并按照公开挂牌最终结果确定，定价原则符合法律法规的规定，定价合理。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重大资产出售标的资产的定价依据。中威正信（北京）资产评估有限公司采用资产基础法对标的资产的价值进行了评估，并最终确定资产基础法的评估值作为标的资产的评估值。本次评估方法与评估目的具有相关性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，评估结论合理。
综上所述，本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、公平、合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。公司拟出售的标的资产的交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并按照公开挂牌结果最终确定，定价原则符合法律法规的规定，不会损害公司及公司中小股东利益。
独立董事：孙俊英、曾凡跃、苏晓鹏二〇一六年十月十日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-020
浙江方正电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）分别于第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过1.3亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2014年9月23日和2014年11月1日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
一、公司于2015年3月31日与中国银行股份有限公司丽水市分行签订了理财产品协议，以人民币2000万元购期限为91天的人民币“按期开放”产品，现将具体情况公告如下：
（一）、理财产品基本情况
1、产品名称：人民币“按期开放”产品（产品代码CNYAQKFTP0）。
2、产品类型：保本收益型
3、产品期限：91天
4、风险等级：低
5、预期最高收益率：4.5%/年
6、认购开始日：2015年03月31日
8、产品到期日：2015年06月30日
9、认购资金总额：人民币2000万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日：同产品到期日
12、公司本次使用2000万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的2.21%。
二、其他情况说明
1、公司与中国银行股份有限公司丽水市分行无关联关系。
2、截至2015年4月2日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为1.3亿元，占公司最近一期经审计总资产的14.39%。
四、备查文件
公司与中国银行股份有限公司丽水市分行签订的《理财产品总协议书》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2015年4月2日
佳沃农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-068佳沃农业开发股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日收到公司职工监事杨佳佳先生的辞职报告，杨佳佳先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工监事职务。辞职后，杨佳佳先生不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，杨佳佳先生未持有公司股份。杨佳佳先生原定任期为2018年6月25日至2021年6月24日，其配偶及其他关联人未持有公司股份。杨佳佳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。杨佳佳先生离任后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。
在此，公司向杨佳佳先生在担任职工监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
杨佳佳先生辞职将导致公司第三届监事会成员低于法定人数。为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月10日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举黄位芳女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。
上述职工监事的选举和任职符合《公司法》等法律、法规及有关规定的要求，最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
附件：职工监事简历
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年6月10日
佳沃农业开发股份有限公司
附件：职工监事简历
黄位芳，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年7月毕业于中国青年政治学院政治学与行政学专业。2015年7月至2016年7
月就职于北京仁达方略管理咨询股份有限公司；2016年8月至2018年5月就职
于北京简易科技有限公司；2018年6月至2018年11月就职于佳沃集团有限公司；
2018年12月至今就职于佳沃农业开发股份有限公司。
截至本公告日，黄位芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄位芳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
大连天神娱乐股份有限公司章程修正案大连天神娱乐股份有限公司
章程修正案
（2018年 8月修订）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《大连天神娱乐股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：
一、原条款内容：
第十三条经依法登记，公司经营范围：娱乐性展览；软件开发及相关的技术咨询与服务；互联网信息服务（禁止投资的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现修改为：
第十三条经依法登记，公司经营范围：娱乐性展览；软件开发及相关的技术咨询与服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、公司章程其他条款不变。
大连天神娱乐股份有限公司 2018年8月24日