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债券代码：112781.SZ 债券简称：18华锦01国泰君安证券股份有限公司
关于
北方华锦化学工业股份有限公司
（住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街）
2018年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告
债券受托管理人：
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
2019年 12月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《北方华锦化学工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。
国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北方华锦化学工业股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。
目录
一、本次债券核准情况 ........................................................................ 4二、本次债券的主要条款 .................................................................... 4三、本次债券的重大事项 .................................................................... 4四、提醒投资者关注的风险 ................................................................ 6五、受托管理人的联系方式 ................................................................ 6
一、 本次债券核准情况
1、2018年7月13日，北方华锦集团工业股份有限公司（以下简称“发行人”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于发行不超过人民币50亿元公司债券的议案》，并提交临时股东大会审议。
2018年7月30日，发行人2018年第六次临时股东大会会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于发行不超过人民币50亿元公司债券的议案》。
2、经中国证监会2018年9月28日“证监许可[2018]1571号”文核准，发行人获准向社会公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。
3、北方华锦集团工业股份有限公司于2018年11月20日成功发行25亿元北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“18华锦01”）。
二、 本次债券的主要条款
1、债券名称：北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、发行规模：本次债券发行总规模不超过50亿元，采用分期发行方式。本期债券为第一期发行，本期发行规模为不超过 25亿元，最终发行规模为 25亿元。
3、债券期限：本期债券为5（3+2）年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、债券票面利率：本期债券票面利率为4.18%。
5、担保情况：本期债券为无担保债券。
三、 本次债券的重大事项
国泰君安作为北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报
告如下：
北方华锦化学工业股份有限公司于2019年12月1日召开第六届第二十七次董事会、第六届第十五次监事会，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
发行人拟将2019年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），该事项尚需提请发行人股东大会审议，具体详情如下：
（一）变更会计师事务所的情况说明
发行人原审计机构瑞华连续多年为发行人提供财务及内部控制审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于发行人经营发展及战略需要，经审慎考虑，拟改聘天职国际担任发行人 2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由发行人董事会提请股东大会授权发行人管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
发行人已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通和友好协商，征
得其理解和支持，瑞华知悉本事项并确认无异议。发行人对瑞华会计师事务所
在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良好服务表示诚挚的感谢。
（二）拟聘会计师事务所的情况
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911101085923425568
执行事务合伙人：邱靖之
主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和 A-5区域
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对发行人财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。
（三）变更会计师事务所履行的程序说明
1、发行人于2019年12月1日召开的第六届第二十七次董事会及第六届第十五次监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
2、本次变更会计师事务所事项尚需提交发行人股东大会审议，并自发行人股东大会审议通过之日起生效。
根据《北方华锦化学工业股份有限公司2018年公开发行公司债券持有人会议规则》的有关规定，本次中介机构变更不触及债券持有人会议召开条件，无
需取得债券持有人会议同意。
四、 提醒投资者关注的风险
国泰君安证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告，并将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。
五、 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：陈典
联系电话：021-38677718
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-034广东超华科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司惠州合正电子科技有限公司（以下简称“惠州合正”）自 2019年 3月 1日至 4月 15日累计收到政府补助合计人民币1,733,351.00元。具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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||||||||||||||||||||||是否|
||||得||||||||||||是否|||||||
||||||||||||||||||||||实际|
||||政||||||||||||与日||补||是否|||
||||||||收到||||||||||||||收到|
||序||府||发放||||||补助||补助||常经||助||具有|||
||||||||补助||补助金额||||||||||||相关|
||号||补||单位||||||形式||依据||营活||类||可持|||
||||||||时间||||||||||||||款项|
||||助||||||||||||动相||型||续性|||
||||||||||||||||||||||或资|
||||主||||||||||||关|||||||
||||||||||||||||||||||产|
||||体|||||||||||||||||||
|1||惠州合正||惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局||2019-3-15||200,000.00||现金||科技专项资金||是||与收益相关||否||是||
|2||公司||梅州市梅县区财政局||2019-4-10||1,533,351.00||现金||2018年 促进 经济 发展 专项 资金（ 进口 贴息 ）项目||是||与收益相关||否||是||
|||||||||1,733,351.00||||||||||||||
||合计||||||||||-||-||-||-||-||-|

二、补助的类型及其对公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助是对公司及子公司的进口贴息、技术研发的现金奖励，不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司获得的上述政府补助属于与企业日常活动相关的政府补助，公司将计入其他收益。
3.补助对公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加2019年度利润1,733,351.00元。
4.风险提示和其他说明
本次政府补助具体的会计处理以及对公司 2019年度利润产生的具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-010
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2014年 3月 4日发出，会议于 2014年 3月 10日以通讯方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
审议通过了《关于增加对北京比亚汽车零部件有限公司投资的议案》
北京比亚汽车零部件有限公司拟增加注册资本182万欧元，由原股东按持股比例增资。公司董事会同意公司向北京比亚汽车零部件有限公司增加投资 91万欧元，增资后对北京比亚汽车零部件有限公司的持股比例不变，仍为50%。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
华泰联合证券有限责任公司关于
北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
2013年度业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“掌趣科技”）支付现金及发行股份购买海南动网先锋网络科技有限公司（以下简称“动网先锋”）合计100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的要求对宋海波等 6名交易对方做出的关于动网先锋 2013年度业绩承诺实现情况进行了核查。
华泰联合发表的意见如下：
一、动网先锋涉及的盈利承诺情况
根据交易对方与上市公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春、澄迈锐杰承诺动网先锋2013年、2014年、2015年实现的净利润分别不低于人民币 7,485万，9,343万，11,237万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：
（一）实际利润的确定
动网先锋于承诺期内实际实现的净利润按照如下标准计算：
1、动网先锋的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致；
3、净利润指合并报表中扣除非经常性损益（特指除动网先锋根据《海南省鼓励和支持战略性新兴产业和高新技术产业发展的若干政策（暂行）》第五条第 34项取得的政府补助以外的非经常性损益）后归属于母公司股东的净利润。鉴于本次对动网先锋进行收益法估值中在预测期内考虑了未来五年相关政府补助及其带来的现金流，上市公司拟支付的交易对价中包括了这部分政府补助的影响。
从保护上市公司和投资者的角度出发，各方在交易协议中约定：交易对方对动网先锋2013年、2014年、2015年的利润承诺值中应当包括当年经营活动利润和此部分政府补助金额。相应的，各方约定未来在承诺期年末考核动网先锋当年经营业绩是否达到承诺值时，该部分政府补助应该予以计算在内；
4、在符合《企业会计准则》及其他相关规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致的前提下，以下费用可不计算为动网先锋的费用：
（1）与本次交易有关的、上市公司支付的费用和成本，包括律师费、审计费、评估费、财务顾问费用等；
（2）由于会计上确认企业合并而导致的相关的折旧、摊销和减值。
（二）利润未达到承诺利润数的补偿
如动网先锋在承诺期内未能实现承诺净利润，则发股对象宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春、澄迈锐杰应在承诺期内的各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向上市公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（基准日至当期期末累积承诺净利润数-基准日至当期期末累积实现净利润数）÷28,065万元×标的股权的交易总价格-已补偿金额
其中28,065万元为宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春、澄迈锐杰承诺动网先锋 2013年、2014年、2015年实现的净利润之和，即 7,485万，9,343万，11,237万元之和。
如发股对象宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春、澄迈锐杰当年度需向上市公司支付补偿的，则先以其于本次交易中未获得的现金对价冲抵，不足部分以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，仍不足的部分由其以现金补偿。
具体按照如下方式补偿：
1、以上市公司未向其支付的现金对价冲抵；
2、未支付现金对价部分不足补偿的，由其以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿。具体如下：
当年应补偿股份数量的计算公式为：
当年应补偿股份数量=（当期应补偿金额-已扣减的应支付的现金）/发行股份价格
上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数相应调整为：补偿股份数（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）
上市公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量
以上所补偿的股份由上市公司以1元总价回购。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则发股对象宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春、澄迈锐承诺在上述情形发生后的2个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。
3、按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由其以现金补偿。
4、无论如何，现金补偿与股份补偿总计不超过本次交易总对价。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、2013年度业绩承诺完成情况
动网先锋 2013年财务报表业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华审计”）审计，经审计的动网先锋 2013年度实现净利润 8,634.75万元，扣除非经常性损益（除动网先锋根据《海南省鼓励和支持战略性新兴产业和高新
技术产业发展的若干政策（暂行）》第五条第34项取得的政府补助以外的非经常性损益）后归属于母公司股东的净利润 8,367.52万元，实现了 2013年度的业绩承诺，完成率为111.79%。根据大华审计出具的《北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，大华审计认为，掌趣科技管理层编制的《北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 73号)的规定编制，在所有重大方面公允反映了海南动网先锋网络科技有限公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
四、华泰联合对业绩承诺的实现情况的核查意见
华泰联合通过与动网先锋、上市公司高管人员进行交流，查阅掌趣科技与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》协议，大华审计出具的《北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：掌趣科技发行股份及支付现金购买资产 2013年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 2013年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-002云南盐化股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日。
2.前次业绩预告情况：
2013年10月26日披露的公司2013年第三季度报告中，公司预计 2013年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈500-1000万元。
3.修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2400万元–3900万元|亏损：16,543.36万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2013年，公司积极调整盐产品结构，加强市场开拓，推进新产品的市场推广，努力克服氯碱行业市场需求低迷、产品价格下滑等带来的不利影响，实现了扭亏为盈的目标。
第四季度，公司食盐产品销售进入春节前旺销季节，销售超预期，同时，
原煤等主要原燃材料采购价格低于预期，使公司归属于上市公司股东的净利
润较预期增长。
四、其他相关说明
1．公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
2．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，未经注册会计师预审计，公司拟于 2014年 3月 28日披露 2013年度报告，具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二O一四年一月二十九日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-068
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于参加“2016年重庆辖区上市公司投资者网上
接待日主题活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者联系，提升上市公司透明度和治理水平，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日主题活动”，活动时间为2016年11月22日（星期二）15:00—17:00，投资者可以登陆“上市公司投资者关系互动平台（http://www.p5w.net）”参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
届时，公司相关高级管理人员将通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动！
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-01本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司 2013年度报告业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90%- 136%|盈利：4374 万元|
||盈利：8330 万元–10330 万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.281 元-0.349 元|盈利：0.148 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2013年业绩提升的主要原因是与去年同期相比，公司正在执行的孟加拉沙迦拉化肥厂项目和埃塞俄比亚肯色糖厂项目按照实际完
工进度、发货比例确认收入、结转成本后给公司带来了较大收益。
四、其他相关说明
具体财务数据以公司 2013年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一四年一月二十五日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-68债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
康佳集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,339,475万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.66%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为351,913万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例43.42%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
一、担保情况概述
近日，康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司永修县支行（以下简称“中国农业银行永修县支行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为中国农业银行永修县支行与本公司控股子公司江西康佳新材料科技有限公司（以下简称“康佳新材料公司”）签署的流动资金借款合同（以下简称“主合同”）项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额为6,000万元，期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。被担保人为康佳新材料公司，债权人为中国农业银行永修县支行。
本公司于2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及 2018
年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳新材料公司提供金额为6亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团|康佳新材料公司|51%|68.60%|6亿元|0.6亿元|4.19亿元|1.21亿元|5.91%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：江西康佳新材料科技有限公司
成立日期：2003年12月 02日
注册地点：江西省九江市永修县恒丰镇
法定代表人：朱新明
注册资本：27,272.7273万元
经营范围：生产经营各种色泽凤凰石等装饰材料（开采除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：康佳新材料公司为本公司的控股子公司，本公司持有51%的股权。
康佳新材料公司2018年度经审计和2019年1-6月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年6月30日|
|资产总额|162,801.89|178,792.97|
|负债总额|105,122.14|122,646.99|
|净资产|57,679.75|56,145.98|
|项目|2018年度|2019年1-6月|
|营业收入|34,222.80|13,340.94|
|利润总额|7,124.54|-1,533.77|
|净利润|6,009.45|-1,533.77|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、中国农业银行永修县支行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 6,000万元，担保范围是中国农业银行永修县支行与康佳新材料公司签署的主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：康佳新材料公司主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
5、合同生效：本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳新材料公司日常经营资金的需要，保障康佳新材料公司业务的正常运营，本公司为康佳新材料公司申请的借款业务提供了担保。
本公司董事局认为，康佳新材料公司为本公司的控股子公司，本公司对其具
有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对康佳新材料公司提供担保
不会损害公司的利益。
本公司为康佳新材料公司提供担保时，康佳新材料公司的其他股东为担保额度的49%向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,339,475万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.66%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为351,913万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例43.42%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
六、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年七月九日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-69
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第二次会议，于2015年8月19日以电话、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于8月21日15:00在公司会议室召开。会议应参加会议的董事7人，实际参加会议表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《2015年半年度报告全文》及摘要详见证监会指定信息披露网站）
二、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见证监会指定信息披露网站）
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年8月25日
2017年度独立董事述职报告（田玲）
各位股东及股东代表：
本人于2017年12月1日起担任湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的要求，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行独立董事职责，及时了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，参与公司的重大决策，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会会议情况
2017年 12月 1日以来，公司共召开了 1次董事会会议。本人应出席 1次，亲自出席1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2017年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事专项意见情况
2017年12月1日，本人在公司第三届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、专门委员会工作情况
本人作为公司提名委员会召集人、审计委员会委员，2017年度在任期内，依据相关法律法规和公司章程的规定，关注公司重大事项进展情况，及时与公司董事、高级管理人员沟通，积极履行了作为委员的相应职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
2017年度，本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规要求履行独立董事职责；对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、其他工作情况
2017年度，在本人任期内，公司运营情况良好，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
湖北盛天网络技术股份有限公司
独立董事：田玲
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-017
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表秦婷婷女士的书面辞职报告。
秦婷婷女士因个人原因，特提请辞去公司证券事务代表一职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，秦婷婷女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。秦婷婷女士辞职后，将不再公司担任任何职务。秦婷婷女士辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
秦婷婷女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对秦婷婷女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
北京市金杜律师事务所
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2015年 5月 21日召开的 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》；
3.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第二十二次会议决议、公司召开本次股东大会的通知、本次股东大会议案及其他相关文件及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第二十二次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2015年 5月 15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共36名，其所持有表决权的股份共计172,851,462股，占公司有表决权股份总数的41.5182%。其中：
1.现场会议的出席及表决情况
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13名，其所持有表决权的股份共计 165,500,492股，占公司有表决权股份总数的39.7525%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
2.网络投票的参与及表决情况
根据公司提供的股东通过网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票出席本次股东大会并进行有效表决的股东及股东代理人共23名，其所持有表决权的股份共计7,350,970股，占公司有表决权股份总数的1.7657%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，经统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1. 《2014年董事会工作报告》；
2. 《2014年监事会工作报告》；
3. 《2014年财务决算报告》；
4. 《2015年财务预算报告》；
5. 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6. 《2014年年度报告全文及其摘要》；
7. 《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
8. 《关于2014年度董事薪酬的议案》；
9. 《关于2014年度监事薪酬的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券
法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
曾涛
李佳
单位负责人：
王玲
二〇一五年 月 日
物产中拓股份有限公司
独立董事意见书
物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014年第二次临时会议于2014年2月24日在长沙市五一大道235号公司428会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的独立董事意见
我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等相关议案进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于我们的独立判断，认为：
1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，有利于增强公司竞争力，进一步提升公司的综合实力和持续发展能力，符合公司经营业务及长远战略发展需要。
2、公司本次向控股股东、管理层持股企业非公开发行股票涉及重大关联交易，该关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股份认购协议是按照公平、合理的原则协商达成，发行价格为发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3.本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，出席会议的关联董事按规定回避了相关议案的表决，会议形成的决议合法、有效。
二、关于公司股东分红回报规划的独立意见
公司未来三年股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在确保公司正常经营发展的基础上，既可实现对投资者的合理投资回报又能兼顾公司的持续稳定发展，切实保护公司股东尤其是中小股东的合法权益。因此，我们同意公司董事会制定的《物产中拓股份有限公司股东分红回报规划(2014年度-2016年度)》。
三、关于修订公司章程的独立意见
公司对《公司章程》中利润分配相关条款的修订符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)等相关法律法规要求，修订后的条款进一步明确及完善了公司的利润分配原则和相关机制，增强了公司利润分配决策机制的透明度和可操作性，有利于保护公司股东尤其是中小股东的合法权益。因此，我们同意修订《公司章程》利润分配相关条款。
独立董事：
吕洪仁、乔文骏、黄政云
二〇一四年二月二十四日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-047
诚迈科技（南京）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于2019年7月25日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年 7月 29日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议人数为1人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、刘阳、王宏斌以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》
（1）鉴于公司已于2019年7月25日发布了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-046），向全体股东每 10股派发现金 0.3元的 2018年度利润分配方案将于2019年8月 2日实施完毕。根据公司《2019年股票期权激励计划》中第八章关于股票期权行权价格调整的相关规定，即在股票期权激励计划有效期内，公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股等事项时，将对股票期权行权价格进行相应的调整。根据上述利润分配方案，公
司2019年股票期权激励计划的行权价格将在2018年年度利润方案实施完毕后由31.85元/股调整为31.82元/股，届时公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请调整。
（2）鉴于在公司进行股票期权授予登记期间，5名激励对象因离职及自愿放弃等原因不具备资格认购公司拟授予其的全部股票期权共计38000份，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由263人变为 258人；本次激励计划拟授予的股票期权数量由 395万份变为 390万份，其中首次授予部分由 3,160,500份变为 3,122,500份，预留授予部分由789,500份变为 777,500份。除上述调整外，本次实施的股票期权激励计划其他内容与公司 2018年年度股东大会审议通过的激励计划及第二届董事会第十九会议审议通过的调整后的内容一致。本次调整内容在公司 2018年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
调整后，授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授股票期权数量（份）|占授予股票期权总数的比例|
|技术（业务）骨干人员共 258人||3,122,500|80.06%|
|预留||777,500|19.94%|
|||3,900,000|100.00%|

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年 7月29日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-075深圳市大富科技股份有限公司
关于实际控制人股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人孙尚传先生持有的公司部分股份被深圳市中级人民法院冻结，详见公司于2018年12月12日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-134）。
2019年11月4日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司实际控制人孙尚传先生持有的被司法冻结的部分股份已经全部解除司法冻结，具体情况如下：一、股东股份解除司法冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法冻结股数（股）|司法冻结开始日期|解除司法冻结日期|司法冻结执行人|本次解除冻结占其所持股份比例|
|孙尚传|是|4,258,291|2018-12-05|2019-11-01|深圳市中级人民法院|5.80%|
|合计||4,258,291||||5.80%|

二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，孙尚传先生持有公司73,440,000股，占公司总股本9.57%。其中，孙尚传先生所持本公司股份处于司法冻结状态的共计0股。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2017-043
四川大通燃气开发股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2017年 11月 19日接到控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的通知，大通集团拟筹划涉及本公司的重大事项，为了保证信息披露的公平性、维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大通燃气，证券代码：000593）已于 2017年 11月 20日（星期一）开市起停牌。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017－041）。
一、停牌期间工作进展
为利于促进公司燃气产业发展，控股股东大通集团积极协助公司寻找商业机会，经与相关方商谈，向公司介绍燃气资产投资项目。接大通集团通知后，公司立即对该投资项目进行了初步判断，认为预计交易金额将达到提交股东大会审议的标准，公司申请了重大事项停牌。停牌期间，经审慎研究，鉴于项目涉及创新区域的创新业务，相关政策尚不明朗，具有较大不确定性，公司认为投资该项目的条件尚不成熟，从维护全体股东及公司利益的角度出发，公司决定不进行投资。
但大通集团认为该项目培育一定时期后可能成为公司良好的收购标的，因此拟投
资该项目。大通集团判断目前该项目与公司不构成实质性同业竞争。大通集团如果完成对该项目投资后，将给予公司未来实施并购的优先权。大通集团承诺在获得公司股东大会非关联股东审议批准后方可实施以上事项。
二、复牌时间安排
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大通燃气，证券代码：000593）将于2017年11月27日（星期一）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告，并注意投资风险。
公司董事会对于本次停牌造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十五日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-025西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2019年 3月 20日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年 3月 18日以邮件方式送达。会议以现场方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3人，出席会议的监事有李涛、徐嘉斌，杨薇。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于会计差错更正的议案》
公司编制了《关于西安宝德自动化股份有限公司2018年度会计差错更正的专项说明》，公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，有利于提高公司财务信息质量。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安宝德自动化股份有限公司 2017年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（希会其字(2019)0038号）。
以上相关文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
二、审议《2018年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
三、审议《2018年度财务决算报告》
2018年，公司实现营业收入41,823.60万元，较上年同期下降42.04%；实现利润总额-66,447.49万元，较上年同期下降2,623.18%；归属于上市公司股东的净利润为-57,560.90万元，较上年同期下降2,048.93%。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
四、审议《2018年度利润分配预案》
公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-57,560.90万元，截至2018年12月31日，公司未分配利润为-41,608.04万元。由于公司2018年度亏损，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议2018年度不进行利润分配。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
五、审议《2018年度资本公积金转增股本预案》
截至2018年12月31日，公司资本公积金余额为58,975.38万元。公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
六、审议《2018年年度报告》及摘要
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
七、审议《2018年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。董事会的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
八、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2018年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规和规章等的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
九、审议《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，出具各项专业报告内容客观、公正。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
十、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司于2018年末对应收账款、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、固定资产及商誉等资产进行了全面清查。
在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对出现减值迹象的资产计提减值准备共计56,865.89万元。本次计提资产减值准备将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润56,865.89万元。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
十一、审议《关于2019年度关联交易预计的议案》
2019年度预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，关联交易预计事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会二〇一九年三月二十日
华泰联合证券有限责任公司关于
江苏精研科技股份有限公司持续督导期
2017年培训情况报告
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及精研科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对精研科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
2017年 10月 27日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对精研科技董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2017年 10月 27日，培训小组通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训重点结合相关案例，介绍了上市公司规范运作、信息披露、股份交易行为规范等相关内容。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司精研科技等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券精研科技持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。
本次培训人员包括：史玉文（保荐代表人）、石丽（保荐代表人）和黄勇（持续督导专员）。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的对象为公司董事、监事、高级管理人员及证券部、财务部的相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，精研科技董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司精研科技等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升精研科技的规范运作水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏精研科技股份有限公司持续督导期 2017年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
史玉文 石丽
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日