深圳市凯中精密技术股份有限公司
独立董事述职报告（刘娥平）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2017年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
本人在2017年12月18日公司董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事职务，也不再担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。本人2017年任职期间公司共召开11次会议，5次股东大会，董事会本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。
公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：
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|序号|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|

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|1|2017年1月24日|第二届董事会第十七次会议|1、关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见；2、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见；3、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；4、关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见。|同意|
|2|2017年2月20日|第二届董事会第十八次会议|1、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》的独立意见；2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见。|同意|
|3|2017年3月29日|第二届董事会第十九次会议|一、事前认可意见关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见。二、独立意见1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见；3、关于 2016 年度利润分配预案的独立意见；4、关于续聘 2017 年度审计机构的独立意见；5、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；6、关于《关于公司及全资子公司 2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》的独立意见。|同意|
|4|2017年7月7日|第二届董事会|一、事前认可意见|同意|

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|||第二十一次会议|关于公司投资设立并购基金暨关联交易的事前认可意见二、独立意见关于《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》的独立意见。||
|5|2017年7月7日|第二届董事会第二十二次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；3、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见；4、关于公司公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见；5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见；6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》的独立意见；7、《关于追加2017年度向银行申请的综合授信额度及相应担保的议案》的独立意见。|同意|
|6|2017年8月22日|第二届董事会第二十三次会议|1、对《关于聘任秦蓉女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》的独立意见；2、对《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见。|同意|
|7|2017年10月16日|第二届董事会第二十四次会议|关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|8|2017年11月29日|第二届董事会第二十六次会议|1、关于公司《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见；|同意|

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|2、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在2017年任职期间积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行了委员职责。2017年度，本人任职董事会专门委员会期间的工作情况如下：
1、审计委员会工作情况
（1）2017年3月28日，召开第二届董事会审计委员会2017年度第一次会议，审议《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配的预案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》；
（2）2017年4月20日，召开第二届董事会审计委员会2017年度第二次会议，审议《2017年第一季度报告全文及正文》、《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
（3）2017年7月3日，召开第二届董事会审计委员会2017年度第三次会议，审议《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》、《关于制定〈深圳市凯中精密技术股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
（4）2017年8月15日，召开第二届董事会审计委员会2017年度第四次会议，审议《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于追加2017年度向银行申请的综合授信额度及相应担保的议案》；
（5）2017年10月12日，召开第二届董事会审计委员会2017年度第五次会议，审
议《2017年第三季度报告》。
2、薪酬与考核委员会工作情况
（1）2017年1月12日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会2017年度第一次会议，审议《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（预案）>的议案》；
（2）2017年1月20日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会2017年度第二次会议，审议《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
四、日常工作情况
2017年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议和其它时间到公司现场考察，听取公司管理层对公司经营状况的汇报，深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理等方面的情况；平时通过面对面交流、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人对公司拟开展的重大事项进行决议前，认真审核重大事项相关资料，利用自身专业知识向公司提供合理建议，独立、客观、审慎的行使表决权。
五、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事刘娥平：mnslep@mail.sysu.edu.cn
以上是本人作为独立董事在2017年度履职尽责情况的汇报。本人在公司第三届董事会换届选举完成后已不再担任公司独立董事职务，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人担任独立董事工作的全力支持！
独立董事：刘娥平
2018年4月25日