Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-002武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300747；证券简称：锐科激光），股票交易价格于2018年6月29日、2018年7月2日和2018年7月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未
披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情形；
5、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、激光行业正处于迅速发展阶段，对宏观经济形势波动具有较强的风险抵御能力，但产品整体需求仍会受到相关下游行业发展和市场状况的影响，因此宏观经济波动会对产业发展带来一定的影响。
2、若未来宏观环境、产业相关政策、技术革新等方面出现不利影响，导致光纤激光器行业增速放缓或出现下降，或因行业竞争不断加剧导致产品毛利率出现较大幅度下降等情形，都将对公司的经营业绩造成不利影响，可能导致公司经
营业绩不能持续增长甚至出现下滑。
3、虽然公司已通过有计划的库存管理和供应商筛选来保障相关原材料的供应，若公司不能保证充足的原材料供应，将导致公司总产能无法完全释放，给公司主营业务收入和募投项目的预期效益带来不利影响。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2018年07月3日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2014-34
广西柳工机械股份有限公司
关于出售路面分公司部分资产暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为实现公司的资产优化、机构精减和效率提升，推动公司核心业务（装、挖等主机业务）的发展，从而提升公司的资产效率，经第七届董事会第六次会议审议通过，公司决定对业务及组织机构进行优化调整。其中，公司决定将路面分公司业务（装载机的铲斗、摇臂及平地机结构件）转入控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”），路面分公司的土地使用权及房屋出售给控股股东柳工集团。交易前后相关的生产经营正常进行，对公司的市场、经营、技术、政策、公司治理与内部控制等风险影响很小。
2、本次交易价格为上述资产的评估价 6,653万元，低于公司 2013年度经审计的净资产933,407万元的5%。该项交易无需提交公司股东大会审议。公司经理层将在董事会审议通过该项议案后，根据授权与柳工集团签署《资产出售协议》。
3、柳工集团为本公司的控股股东，本次交易属于关联交易。
4、本次交易不构成重大资产重组。
5、公司独立董事认为本次交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，未对公司独立性造成不利影响，并出具了无异议的事前认可函和独立意见。
二、广西柳工集团有限公司基本情况
注册地点：柳州市柳太路1号
企业性质：有限责任公司
法人代表：王晓华
注册资本：人民币56,348万元
税务登记证号码：450200198608117
主要股东：广西壮族自治区国有资产管理委员会
主营业务：投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。
关联关系：本公司控股股东。
2013年度营业收入：12,895.34万元
2013年度净利润：-4,858.30万元
2013年末净资产：133,672.21万元
三、交易标的基本情况
路面分公司位于广西柳州市文山路，为公司下属分公司，拥有土地面积
70,103平方米，房屋面积22,081平方米。
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|不动产||面积㎡||原值（万元）||9月净值（万元|）|评估值（万元）||出售价格（万元|）|
|土地|70,103||2,414||2,107||3,746||3,746|||
|房屋|34,217||3,710||2,746||2,907||2,907|||
|合计|||6,124||4,853||6,653||6,653|||

上述土地、房屋不存在抵押、质押或涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不
存在查封、冻结等司法措施。
四、出售资产对公司的影响
本次资产出售为公司机构调整和业务整合的一部分，有利于实现公司的资
产优化、机构精减和效率提升，有利于公司提升整体竞争力，以适应新经济环境下的市场竞争。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事《关于第七届董事会第六次会议相关审议事项的事前认可函》；
3、公司独立董事《关于第七届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》；
4、中联资产评估集团广西有限公司出具的中联桂评报字[2014]第295号《资产评估报告》。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2014-006北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对固定资产房屋及建筑物折旧年限进行变更，具体情况如下：
一、本次会计估计变更情况
1、变更生效日期：2014年1月1日
2、变更原因：
公司目前计提固定资产折旧的会计估计中，房屋及建筑物计提折旧年限为30年，残值率为5%。公司此前无房屋建筑物类固定资产，随着2014年1月公司在北京市海淀区北清路中关村环保科技示范园锦带路 88号院 1号楼的科研生产办公楼建成并正式投入使用，公司将新增房屋建筑物类固定资产。为更合理地估计公司固定资产房屋及建筑物的折旧，公允地反映公司财务状况和经营成果，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，并结合公司实际情况，决定对固定资产房屋及建筑物的折旧年限进行变更。
3、变更年限、折旧方法及年折旧率
本公司在 2014年 1月 1日调整房屋建筑物的折旧年限，调整后公司固定资产房屋及建筑物的折旧年限为30-50年，目前公司固定资产房屋及建筑物仅有科研生产办公楼一个项目，折旧年限定为50年，残值率仍为5%。经上述调整后，2014年本公司固定资产房屋及建筑物的年折旧率如下：
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|类别|变更前||变更后||
||折旧年限（年）|残值率（%）|折旧年限（年）|残值率（%）|

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|科研生产办公楼|30|5%|50|5%|

二、变更会计估计对公司的影响
1、根据《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更从 2014年 1月 1日开始执行。
2、本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
3、本次会计估计变更后，科研生产办公楼按 50年计提折旧（预计入账价值为 12,000万元，实际金额以公司财务决算报告为准），残值率仍为5%。详见如下对照表：
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|变更房屋建筑物|原值金额（万元）|残值率|变更前||变更后||年影响利润总额|影响起始时间|
||||折旧年限（年）|年折旧额（万元）|折旧年限（年）|年折旧额（万元）|||
|科研生产办公楼|12,000|5%|30|380|50|228|152|2014年1月1日|
|合计|12,000|5%|30|380|50|228|152|2014年1月1日|

三、审批程序
预计变更会计估计后，影响利润总额约为 152万元/年，该金额未达到公司 2012年度经会计师事务所审计净利润 1,797.83万元的50%，未达到公司 2012年度经会计师事务所审计的所有者权益 70,581.84万元的50%，无需提交股东大会审议。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备
忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次
会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过之日起执行，独立董事对此发表独
立意见。
四、董事会关于变更会计估计合理性的说明
公司变更会计估计符合财政部的相关规定及公司的实际情况，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的。
五、独立董事的意见
公司变更会计估计能够提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性,更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规的规定和要求,符合公司实际业务情况,是必要的、合理的。公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害中小股东的利益。同意公司变更固定资产房屋及建筑物折旧会计估计。
六、监事会的意见
监事会认为:公司关于变更会计估计事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。变更会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成
果，不会对利润产生重大影响。监事会同意公司变更会计估计。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-060无锡先导智能装备股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡先导智能装备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对授予日获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、鉴于《无锡先导智能装备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”确定的激励对象中有6名因离职失去激励资格及 20名因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2018年限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整。经过调整后，首次授予限制性股票的激励对象人数由218人调整为192人，首次授予限制性股票的数量由160.20万股调整为 138.50万股,预留40.05万股调整34.62万股，《激励计划》拟授予的限制性股票数量 200.25万股调整为173.12万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益数量的20%。除上述调整外，公司本次向激励对象授出权益与公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》不存在差异。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-0603、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效，首次授予激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年 5月 7日，并同意向符合授予条件的 192名首次授予激励对象授予138.50万股限制性股票。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-027深圳世纪星源股份有限公司
独立董事述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为深圳世纪星源股份有限公司的独立董事，在2017年度工作中，能履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司建立健全内控制度及规范运作起到了积极作用，维护了中小股东的合法利益。现将独立董事在2017年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况：
1、董事局会议
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|独立董事|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|
|武良成|10|9|1|0|
|冯绍津|10|10|0|0|
|林功实|10|10|0|0|
|樊勇|10|8|2|0|
|陈运森|10|10|0|0|

2、董事局各专业委员会会议
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|独立董事|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|
|武良成|2|2|0|0|
|冯绍津|2|2|0|0|
|林功实|3|3|0|0|
|樊勇|1|0|1|0|

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|-|-|-|-|-|
|陈运森|2|2|0|0|

3、股东大会
本年度公司共召开了 1次年度股东大会。独立董事樊勇、陈运森、冯绍津出席了本次股东大会，武良成、林功实出差外地未出席本次股东大会。
二、报告期发表独立意见情况：
报告期内，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为深圳世纪星源股份有限公司的独立董事，对下述事项发表了独立意见：
1、对公司2016年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见；
2、对公司续聘会计师事务所发表了独立意见；
3、对公司内部控制自我评价发表了独立意见；
4、对公司2016年非标准审计报告涉及的事项发表了独立意见；
5、对公司2016年度利润分配方案发表了独立意见；
6、对公司拟为下属全资子公司借款提供担保发表了独立意见；
7、关于公司设立并购基金相关事项的独立意见；
8、对公司2017年半年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见；
9、关于“深圳车港”项目经营权置换合作事项的独立意见。
上述独立意见内容详见公司在报告期披露的公告（2017年 4月 27日披露的 2017-024号、2017年 8月 24日披露的 2017-039号、2017年 8月26日披露的2017-046号、2017年12月27日披露的2017-076号公告）。
独立董事：
武良成、冯绍津、林功实、樊勇、陈运森
二0一八年四月二十一日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-17-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第二届董事会、监事会将于2015年06月03日任期届满。但鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，故公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成第三届董事会及相关专业委员会、监事会、高级管理人员的换届工作。
在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-037海思科医药集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 15日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以 1,069,611,620股为基数（公司 2015年 12月 31日的总股本 1,080,270,000股扣除公司已回购股份 10,658,380股），向全体股东每 10股派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.500000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月 25日，除权除息日为： 2016年 4月 26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 4月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账户|股东名称|
|1|00*****845|王俊民|
|2|00*****766|范秀莲|
|3|01*****496|郑伟|
|4|01*****187|申萍|
|5|01*****221|杨飞|
||06*****290（信用）||

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|-|-|-|
|6|01*****609|郝聪梅|

五、咨询机构：
咨询地址：西藏山南市泽当镇三湘大道 17号
咨询联系人：王萌
咨询电话：0893-7834865
传真电话：0893-7661674
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十六次会议决议；
2、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 4月 20日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-010江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于筹划光伏电站股权收购事项停牌的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购目标公司100兆瓦电站的全部股权，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（002516）自 2015年 2月 10日开市起停牌，至 2015年 2月12日公司就此事项披露相关公告后复牌。
公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年2月9日
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
议案一：
关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
各位股东及股东代表：
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司（以下简称“中关村”或“公司”）根据战略发展规划，计划于 2015年度非公开发行人民币普通股（A股）股票，公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还控股股东国美控股借款本金、偿还中关村建设非经营性占款、偿还北京市自来水集团的欠款、偿还子公司四环医药私募债、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、收购山东华素少数股东权益、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设、华素制药品牌建设及补充流动资金等。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律和规范性文件规定，公司进行自查，认为业已符合非公开发行人民币普通股（A股）股票的条件，具体如下：
一、公司非公开发行股票的方案符合相关法律法规的规定：
1、公司本次发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第 126条之规定。
2、公司本次发行的股票每股面值人民币 1.00元，发行价格不低
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
于股票面值，符合《公司法》第 127条之规定。
3、公司本次发行，未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，没有违反《证券法》第 10条之规定。
4、公司本次发行的对象为不超过 10名特定对象，符合《管理办法》第 37条的规定。
5、公司本次发行由董事会和主承销商（保荐机构）根据市场化询价的情况确定最终发行价格，但发行价格不低于相关董事会决议公告日前二十个交易日的公司股票均价的90%，符合《管理办法》第 38条第 1款之规定。
6、公司本次发行的股份自发行结束之日起，国美控股集团有限公司认购的股份，三十六个月内不得转让，其他特定对象认购的股份十二个月内不得转让，符合《管理办法》第 38条第 2款之规定。
二、公司符合《管理办法》第 10条，公司本次拟募集资金的数额和使用符合下列规定：
1、募集资金数额不超过项目需要量；
2、募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次募集资金使用项目不会从事投资交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
4、投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
5、公司建立了募集资金专项存储制度，且募集资金存放于公司董事会决定的专项账户。
三、公司符合《管理办法》第 39条，公司不存在下列不得非公开发行股票的情形：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
4、公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，及最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
6、公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
7、公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
综上所述，公司符合《公司法》、《证券法》等法律和《管理办法》等证监会规范性文件规定的非公开发行股票的条件。
本议案已经第五届董事会 2015年度第二次临时会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。
二 O一五年五月七日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2015-002湖北能源集团股份有限公司关于
使用闲置募集资金临时补充流动资金到期还款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为维护公司和广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司分别于2013年12月24日、2014年1月9日召开了第七届董事会第二十八次会议以及2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将80,000万元非公开发行股票闲置募集资金监时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自股东大会批准之后具体使用日起计算。（详见2013年12月25日、2014年1月10日本公司相关公告）
截至2015年1月9日，上述用于补充流动资金的80,000万元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一五年一月十二日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-067
中文在线数字出版集团股份有限公司
2019年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月29日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了公司2019年半年度报告及摘要等相关事项。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《公司2019年半年度报告》全文及《公司2019年半年度报告摘要》于2019年 8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会 2019年 8月29日
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会关于
公司编制的 2017年半年度报告书面审核意见
根据深交所和《证券法》68条相关法律法规的要求，作为公司的监事会全体成员，本着实事求是的原则，对公司 2017年半年度报告进行了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对公司 2017年半年度报告有关事项的审核意见如下：
1、公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及《财务报告》，客观真实地反映了公司 2017年半年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。
(本页无正文,为铜陵有色金属集团股份有限公司监事会关于公司编制的 2017年半年度报告书面审核意见签字盖章页)
监事签署：
、 、
陈明勇 汪农生 解硕荣
、 、
王习庆 张忠义 魏安祥
邹贤季
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2017年 8月 25日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-111
债券简称：14怡亚债 债券代码：112228
债券简称：16怡亚01 债券代码：118612
债券简称：16怡亚02 债券代码：118782
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2017年 4月 30日，本公司当年累计新增借款达人民币 185,220.46万元，超过 2016年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定，公司予以披露。
上述财务数据均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一七年五月五日
云南旅游股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十八次（临时）会议审议事项
的事前认可意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《云南旅游股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神以及对公司、全体股东负责的态度，认真审阅了拟提交公司第六届董事会第三十八次（临时）会议审议的相关议案等文件资料，并基于独立、客观、公正的判断发表意见如下：
1、为了能更客观、公允的反映文旅科技的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，基于谨慎性原则并考虑文旅科技销售业务具体特点，文旅科技于2019年2月22日召开了第二届董事会第六次会议，对其外购游乐设备综合系统收入的会计政策进行变更，并根据变更后的外购游乐设备综合系统收入确认方式追溯调整了 2018年 1-9月及以前年度的财务数据；就此，相关审计机构开展了审计工作并出具了相关审计报告；同时，公司因前述事项编制了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。前述事项不构成且不会导致对本次交易方案的调整，前述事项及相关议案内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
公司本次交易构成关联交易，董事会审议相关关联交易议案时，关联董事应按规定予以回避。
基于上述，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十八次（临时）会议的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
龙超 王军 王晓东
2019年2月22日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-04四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2015年1月12日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦 1栋 1单元 25楼会议室。本次会议应出席董事 9人，实到 8人，董事布赫先生因工作原因未能出席，委托董事杨群进先生参会表决。会议通知于 2015年 1月 8日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长高希文先生主持，监事毛永东先生和韩栩鹏先生，高级管理人员黄灿文先生和胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
议案一、《关于与拉法基瑞安水泥有限公司签署〈股权转让意向协议〉的议案》
公司拟以现金向拉法基瑞安水泥有限公司（“拉法基瑞安”）收购其持有的遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%的股权（“交易”）。为此，公司拟于与拉法基瑞安签署《股权转让意向协议》。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案由独立董事投票表决，在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨
群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票
议案二、《关于授权总经理（或其授权代表）办理与本次向拉法基瑞安水泥有限公司收购遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权相关的委托中介机构开展相关工作事项的议案》
为保证与前述交易有关事宜的顺利进行，提请董事会批准授权公司总经理（或其授权代表）全权办理与交易相关的委托中介机构开展相关工作的事项，包括但不限于：
(1)根据法律、法规和规范性文件的规定及董事会决议，制定、实施交易的具体方案；以及
(2)在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，批准、修改、补充、签署、递交、呈报或执行委托中介机构开展相关工作的协议及相关文件。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第六届董事会第九次会议的独立意见；
3、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-037苏州固锝电子股份有限公司
关于与苏州超樊电子有限公司2015年度
日常关联交易预计情况的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）、关联交易概述
2015年7月21日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）与苏州超樊电子有限公司（以下简称“苏州超樊”）（苏州超樊为中外合资企业）原股东王世铭先生（台湾籍）、苏州市昊诚贸易有限公司（以下简称“昊诚贸易”）两方签订《增资暨股权转让协议书》。苏州固锝增资及受让昊诚贸易部分股权后，苏州固锝占苏州超樊注册资本的32.86%。目前苏州超樊正在办理相关工商变更手续，待变更完成后，苏州超樊将成为苏州固锝联营企业，苏州固锝与苏州超樊之间的交易将属于关联交易。
（二）、预计关联交易类别和金额：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||预计金额（万元）|
|向关联人采购原材料||苏州超樊电子有限公司||≤2600||

二、关联人介绍和关联关系
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|-|-|
|关联企业名称|苏州超樊电子有限公司|
|关联关系|联营企业|
|法人代表|张祖慰|

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|注册资本|108万美元|
|主营业务|研发、生产电子元器件用金属导线、电脑连接器端子及相关产品，销售自产产品。|
|住所|苏州|
|2014 年末资产总额|4631.41 万元|
|2014 年末负债总额|2688.65万元|
|2014 年末净资产总额|1942.76 万元|
|2014 年度营业收入总额|9500.54 万元|
|2014 年度本期净利润|141.22 万元|
|履约能力分析|能够正常履约|
|关联交易内容|铜引线系列等主要原材料的采购|

三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
均依据同类产品市场公允价格、由供需双方协商确定，具体账期及支付方式见下列《采购合同》所列。
2.关联交易协议签署情况
2015年1月6日，本公司与苏州超樊电子有限公司（以下简称“苏州超樊”）签订了《采购合同》，合同有效期为1年（2015年1月1日至12月31日），约定公司向苏州超樊采购铜引线系列等主要原材料，结算方式为：月结25天。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因：
苏州超樊是本公司产业链的延伸，是为提高公司产品整体竞争力而参股的企业，与苏州超樊关联交易属于正常的采购行为,交易价格与本公司向其他供应商采购同类产品的交易价格不存在不合理差异。
2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施：
公司与苏州超樊电子有限公司的关联交易为日常经营所必需，交易的主要目的
是为了延伸公司产业链，提高产品整体竞争力。由于交易的主要条款与其他客户不
存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事、监事会对关联交易的意见
1、独立董事事认可情况及发表的独立意见：
公司独立董事认为公司与苏州超樊电子有限公司的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、公司监事会意见
公司监事会认为公司与苏州超樊电子有限公司的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为监事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
六、备查文件
1、采购合同
2、独立董事的独立意见
3、监事会的独立意见
4、公司第五届董事会第六次会议决议
5、公司第五届监事会第六次会议决议
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－096深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年11月11日开市起停牌，并于2014年11月11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-081）。
目前，该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年12月16日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以深圳证券交易所网站及公司指定媒体发布和刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2014年12月15日
证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2014-52
厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 7月 7日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2014年 7月 4日，龚少晖先生与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，龚少晖先生将其持有公司的共计 4,950,000股股票质押给东北证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于龚少晖先生持有公司股票收益权的转移，不会影响龚少晖先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为 2014年7月4日，回购交易日为 2015年7月4日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份 137,604,800股，占公司总股本的42.87%；其中，处于质押登记状态的股份累计为 20,000,000股，占其本人持有公司总股数的14.53%，占公司总股本的6.23%；办理了股票质押式回购交易的股份为 116,500,000股，占其本人持有公司总股数的84.66%，占公司总股本的36.29%。以上累计质押股份共计 136,500,000股，占其本人持有公司总股数的99.20%，占公司总股本的42.52%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-037
上海永利带业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟披露重大事项，公司股票（证券简称：永利带业，证券代码：300230）于2014年8月8日开市起停牌，公司于2014年8月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年8月15日开市起因筹划重大资产重组停牌。
2014年8月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-079浙江永强集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号：2018-041号),基于对公司持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东利益，公司实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平及谢建强自2018年5月2日起的12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持本公司股份，拟增持金额合计不低于10,000万元，不高于15,000万元。
现增持期限已过半，公司于2018年11月1日接到公司实际控制人签署的《关于增持公司股份进展情况的通知》，现将有关事项公告如下：
一、具体增持情况
2018年5月2日至2018年10月31日期间，实际控制人之一谢先兴通过深圳证券交易所系统累计增持公司股票2,048.85万股，占公司股份总额的0.94%，平均成本约3.62元/股，累计增持金额约7,399.98万元。
二、增持前后实际控制人持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持账户|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|谢先兴|9,011,307|0.41%|29,499,842|1.36%|
|谢建勇|134,606,749|6.19%|134,606,749|6.19%|
|谢建平|128,374,485|5.90%|128,374,485|5.90%|
|谢建强|129,329,985|5.94%|129,329,985|5.94%|

三、有关后续增持事项的说明
实际控制人表示严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据增持计
划承诺开展增持工作。
四、其他说明
1、 上述增持行为符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
2、 实际控制人承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、 本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、 公司将继续关注实际控制人的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年十一月一日
张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事关于公司
产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规、规范文件以及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》的规定，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》发表如下独立意见：
我们对本次公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项有利于公司 LNG液化装置的市场业务的拓展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐品云 宋天虎 郭静娟
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-088利欧集团股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连利欧华能泵业有限公司之全资子公司利欧（大连）泵业有限公司以人民币4,023万元竞得大连市国土资源和房屋局旅顺口国土资源分局挂牌出让的位于旅顺长城街道黄家村编号为大旅（2014）-11号宗地的国有建设用地使用权，并于2014年8月27日取得《成交确认书》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本次竞买土地事项无需经公司董事会、股东大会审议批准,不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、竞得地块情况
1.地块位置：旅顺长城街道黄家村
2.建设用地面积：90813.1㎡；
3.土地使用性质：工业；
4.容积率:>0.8；
5.建筑系数：≥50%；
6.绿地率：≤15%；
7.产业准入类型：通用设备制造（泵及真空设备制造）；
8.成交价格：4,023万元；
9．出让年限：50年；
10.资金来源：自有资金。
二、本次竞得土地对公司的影响
本次土地的购买，将有效解决大连利欧华能泵业有限公司石化泵项目产能扩大的土地之需，为公司长远发展提供充足的土地资源保障，推动公司可持续发展。
利欧集团股份有限公司
三、备查文件
《成交确认书》。
公司将根据相关事项的进展情况及时发布公告。
特此公告！
利欧集团股份有限公司董事会2013年9月3日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-080
思创医惠科技股份有限公司
关于对公司控股孙公司 Ewell Hong Kong Limited增资扩股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概况
为加快推动思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）智慧医疗业务在香港、澳门及东南亚市场的持续发展，稳步实施智慧医疗业务国际化战略，2017年5月，公司全资子公司中瑞思创(香港)国际有限公司(以下简称“思创香港”)以现金方式受让自然人廖东华持有的EwellHongKongLimited(以下简称
“EwellHK”或“标的公司”)30%股权，并同步认购EwellHK新发行300万股。
交易完成后，EwellHK共发行股份700万股，思创香港持有EwellHK60%股权。具体内容详见公司于2017年5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司中瑞思创（香港）国际有限公司对外投资的公告》（公告编号2017-036）。
为提高EwellHK的资本实力，有效提升公司智慧医疗业务在港、澳及东南亚地区的市场开拓力度，公司决定对 EwellHK进一步增资扩股，并由全资子公司思创香港以3,000万港币认购EwellHK新发行的300万股。本次增资扩股完成后，EwellHK共发行股份1,000万股，思创香港持有EwellHK72%股权，将进一步加强对EwellHK的控股地位。2017年11月28日，思创香港与EwellHK及其股东余志达先生在杭州签署了《关于 Ewell Hong Kong Limited之增资协议》。
本次增资已经公司2017年11月28日召开的第三届董事会第三十一次会议审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对公司控股孙公司Ewell Hong Kong Limited增资扩股的议案》。
公司本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、EwellHK基本情况
1、企业名称：Ewell Hong Kong Limited
2、公司类别：股份有限责任公司
3、成立日期：2009年4月6日
4、公司注册编号：1331372
5、商业登记号码：50546927
6、注册地址：Unit04,16thFloor,Nanyang Plaza,
57 Hung To Road,KwunTong,Kowloon
7、注册资本：已发行股份7,000,000股及已出资额港币18,000,000元
8、EwellHK是一家专业提供医疗整体解决方案的集成商，主要在香港、澳门及东南亚市场提供一站式医疗解决方案，服务包括医疗软件、安老院系统、物联网和无线网络架构建设。其专业团队具有多年医疗机构信息化建设实施经验。
9、本次增资前后EwellHK股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|增资前|||增资后|||
||已发行股份（万股）|出资额（万元港币）|股权占比|已发行股份（万股）|出资额（万元港币）|股权占比|
|余志达|280|280|40%|280|280|28%|
|思创香港|420|1,520|60%|720|4,520|72%|
|合计|700|1,800|100%|1,000|4,800|100%|

10、截至2017年10月31日，EwellHK未经审计的主要财务数据如下：总资产港币1,218.56万元，净资产港币1,217.59万元；2017年4-10月实现营业收入港币44.84万元，净利润港币-205.09万元；2017财年（2016年4月1日至2017年3月31日）实现营业收入港币558.85万元，净利润港币256.30万元。
三、增资协议主要内容
（本次协议约定甲方为中瑞思创（香港）国际有限公司，乙方为 Ewell Hong KongLimited，丙方为余志达）
1、增资条款
各方一致同意，Ewell HK新发行股份普通股300万股，新发行股份由思创香港出资港币3,000万元认购。本次增资扩股完成后，思创香港持有Ewell HK72%
的股权。余志达同意本次增资行为，明确放弃余志达本人个人的增资权。
各方确认，本次交易完成后（以股权变更登记日为准），标的公司于本次增
资前形成的未分配利润由全体股东按其持股比例共享。
2、出资与交割条款
本协议签署日起的20个工作日内，思创香港将第一期增资款港币1,000万元支付至Ewell HK指定账户。在交割完成后(以股权变更登记日为准)15个工作日内思创香港将剩余增资款港币2,000万元支付至Ewell HK指定账户。
EwellHK需在思创香港将第一期增资款支付至指定账户之日起的10个工作日内，按照本协议的约定完成本次增资相关的登记手续。
3、公司治理
标的公司设董事会，其成员为3人，其中思创香港有权委派2名董事，余志达有权委派1名董事。董事会设常务董事1人，由思创香港委派人员担任。
4、管理层竞业禁止
Ewell HK及余志达应确保标的公司核心人员（包括但不限于核心技术及管理人员）的稳定，并确保核心人员应标的公司要求，签署竞业禁止、保密等协议，约定标的公司核心人员在标的公司的服务期不低于3年（从甲方本次入股标的公司起算），标的公司核心人员服务标的公司期间及从标的公司离职后3年内，不得从事与标的公司同类或相似业务，也不得在与标的公司同行业或者有竞争关系的第三方公司任职及兼职。对于本协议生效后新入职的上述人员，标的公司应与其入职前签署同样的竞业禁止、保密等协议。
5、违约责任
如思创香港未按本协议约定出资，每延期一日，按其应投资金额的万分之五每日向EwellHK支付逾期付款违约金。逾期1个月，Ewell HK有权终止本协议并要求赔偿因此造成的损失。
如因EwellHK或余志达原因未按本协议约定对本次增资扩股办理登记手续及股权变更手续的，每逾期一日，由责任方按思创香港投资金额的万分之五每日向思创香港支付逾期违约金。逾期1个月，思创香港有权终止本协议并要求赔偿损失。
违约金的支付行为并不影响守约方要求违约方继续履行合同或解除本协议
的权利。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资将进一步提高 EwellHK的资本实力，加强其在港、澳及东南亚
地区的市场开拓力度，提升其在高标准、高要求的优质项目领域的竞标实力，加快EwellHK经营发展速度。本次增资完成后，思创香港将持有 EwellHK72%的股权，进一步加强了公司对Ewell HK的绝对控制权，有利于公司与Ewell HK
在技术、市场等方面整合资源优势，充分发挥协同效应。
2、虽然公司对于智慧医疗业务已有长期深入研究和大量成功案例，但港澳及东南亚市场对于智慧医疗理念的理解、落地方式等与中国大陆市场存在较大区别，公司产品在上述市场推广存在一定的不确定性。同时EwellHK的业务发展也会受到市场环境、外部竞争、内部经营管理等多方面因素影响，存在一定的经营风险。
3、本次增资使用思创香港自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-47河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2016年 10月 7日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2016年 10月 17日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2016年第三季度报告》正文及全文。公司《2016年第三季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。本议案经公司第七届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。
董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2016年度会计报表和内部控制审计工作，年度报酬拟定为人民币 108万元。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2016年 11月 2日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2016年第五次临时股东大会，审议续聘会计师事务所事项。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 10月 17日