Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激发管理团队和核心员工的积极性和创造性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩、能力、态度等进行评价，考核评价做到定量与定性考核相结合，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
本办法使用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二）公司人力资源部负责具体考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核指标
本激励计划授予的限制性股票，在2018年-2021年会计年度中，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
||解除限售期|||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票||第一个解除限售期|2018年实现的净利润不低于1.3亿元||
|||第二个解除限售期|2019年实现的净利润不低于1.9亿元||
|||第三个解除限售期|2020年实现的净利润不低于2.3亿元||
|||第四个解除限售期|2021年实现的净利润不低于2.8亿元||
|预留授予的限制性股票||第一个解除限售期|2019年实现的净利润不低于1.9亿元||
|||第二个解除限售期|2020年实现的净利润不低于2.3亿元||
|||第三个解除限售期|2021年实现的净利润不低于2.8亿元||

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
（二）个人层面绩效考核
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果|A|B|C|D|
|评分|100-85分|84-75分|74-60分|60分以下|
|标准系数|100%|||0|

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到 C
及以上，则激励对象按照本计划规定比例解除限售；若个人绩效考核结果为D，
激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价
格回购注销。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法第六条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2018-2021年四个会计年度，每年考核一次。
第七条考核程序
公司人力资源部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
未来三年（2014—2016年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制订的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2014—2016年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2014—2016年）的具体股东回报规划
1、未来三年（2014—2016年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、未来三年（2014—2016年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、利润分配的决策程序和机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
7、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-174
北京京西文化旅游股份有限公司
关于电影《铁道飞虎》票房的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京摩天轮文化传媒有限公司的控股子公司北京功做事影视文化有限公司参与投资的电影《铁道飞虎》已于 2016年 12月 23日起在中国大陆地区公映（项目具体情况详见巨潮网上《关于电影<铁道飞虎>情况公告》、《关于电影<铁道飞虎>进展情况的公告》，公告编号：2015-98、2016-172）。据不完全统计，截至 2016年 12月 25日 24时，影片在中国大陆地区上映 3日，票房成绩约为人民币 2.14亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的有关规定，发布此公告。
目前电影还在上映中，票房收入与公司实际可确认营业收入会存在差异，该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准，请广大投资者注意投资风险。公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作
方签署的相关协议的约定进行计算。公司将在2016年年度报告中就该影片在报告期内的相关财务数据及公司整体经营情况进行披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2019-020西部金属材料股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2019年 4月 19日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年4月22日以现场加通讯表决方式召开。应参加表决监事4人，实际参加表决监事 4人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于更换监事的议案》。
公司监事会主席龚卫国先生因退休原因不再担任公司监事、监事会主席职务，监事会同意公司控股股东西北有色金属研究院提名陈亮先生为公司第六届监事会监事候选人。（陈亮先生简历附后）。
公司监事会对龚卫国先生担任公司监事会主席期间对公司作出的贡献表示感谢！
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案》。
《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的公
告》（2019-022）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
附件：
陈亮先生简历
陈亮，男，1967年12月生，湖北赤壁人，1987年8月入党，1984年9月参加工作，省委党校研究生学历。2015年9月至2018年2月任陕西省纪委组织部副部长，2018年2月至2019年3月任陕西省纪委监委组织部副部长，2019年3月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司（西北有色金属研究院）党委委员、纪委书记。
陈亮先生未持有公司股份，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈亮先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-021福安药业（集团）股份有限公司
关于签订《合作意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、履约的重大风险及不确定性：本《合作意向协议》仅为合作各方初步协商的意向性协议，仅代表签约各方目前对所预期合作关系的意愿表达。具体的交易金额、合作方式等由各方根据本框架协议的约定进一步协商，另行签署正式的合作协议。《合作意向协议》中相关约定条款能否付诸实施、最终能否达成正式的合作协议尚存在不确定性，本次合作存在终止的可能，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
2、本协议是意向性合作协议，具体合作协议尚未签订，对公司2019年度的营业收入、净利润等经营业绩不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。
3、最近三年公司未披露过框架协议。
一、协议签订情况
1、2019年3月31日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与Red RealtyLLC、Golden Way Investor,LLC签订《合作意向协议》。公司在药品研发、生产领域拥有技术优势，有意在工业大麻领域开展植物药物研发及消费产业链布局。合作对方在美国内华达州拉斯维加斯拥有成熟的工业大麻种植基地、加工设备和销售渠道，有意引入现代医药技术进行产业升级。
合作各方拟利用各自优势在工业大麻绿色种植，工业大麻产品提取、深加工等领
域开展合作。
2、本次签订协议为意向性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。如各方签订正式合作协议，公司将按有关规定提交公司内部决策机构审议。
二、合作对方基本情况
Red RealtyLLC（以下称“乙方”）：
英文名称为：Red Realty LLC
注册登记号：NV20191238040
注册地址：10777 West Twain Ave Ste 300, Las Vegas, NV 89135, USA
Golden Way Investor,LLC（以下称“丙方”）
英文名称为：Golden Way Investor, LLC
注册登记号：NV20171677877
注册地址：10777 West Twain Ave Ste 300, Las Vegas, NV 89135, USA
项目公司 A
英文名称为：Red Diamond Investors LLC
注册登记号：NV20181423381
注册地址：10777 West Twain Ave Ste 300, Las Vegas, NV 89135, USA
乙方持有项目公司A共90%的收益权。项目公司A主要从事工业大麻的培育、种植。
项目公司 B
英文名称为：Green Diamond Investors LLC
注册登记号：NV20171520078
注册地址：10777 West Twain Ave Ste 300, Las Vegas, NV 89135, USA
丙方持有项目公司B共90%的收益权。项目公司B主要从事工业大麻的提取、加工。
三、意向性协议主要内容
1、合作目标
甲方在药品研发、生产领域拥有核心技术优势，有意在工业大麻领域开展植物药物研发及消费产业链布局。乙方和丙方在美国内华达州拉斯维加斯拥有成熟的工业大麻种植基地、加工设备和销售渠道，有意引入现代医药技术进行产业升级。本协议各方拟利用自身优势在工业大麻绿色种植，工业大麻产品提取、深加工等领域开展合作。
2、合作方式
本协议签订后，本协议各方将尽快协商确定具体合作方式，包括但不限于组建合资公司、股权转让、置换、投资入股现有项目公司等合作方式，各方确定具体合作方案后将签署正式的合作协议，正式的合作协议以本意向协议为基础。
3、尽职调查
为了完成本次合作的需要，乙方、丙方同意甲方在本协议签订后，派遣中介机构对乙方、丙方、项目公司以及其他与本次合作相关事项进行财务、法律、业务等事项的尽职调查工作。
甲方应当努力争取在45日内完成中介机构的尽职调查工作，乙方、丙方、项目公司应积极配合甲方工作，提供所需资料文件，并保证所提供资料的真实、准确，完整。
4、正式合作协议的签署
在甲方完成尽职调查的基础上，各方应当依法履行各自的决策程序，并力争在本协议签署后的2个月内完成正式合作协议的签署。
5、适用法律和争议解决
本协议适用中国法律，并按中国法律解释。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交甲方
所在地人民法院诉讼解决。
四、合作目的及对公司的影响
本次合作是公司围绕医药健康全产业链战略规划所作的布局。各方拟利用自身优势，在工业大麻绿色种植，工业大麻产品提取、深加工等领域开展合作。本次合作若正常推进，一方面有利于公司抓住产业发展机遇，为公司寻求新的利润增长点。另一方面也将促进公司产业链条的延伸和拓展，提高公司竞争力。
五、重大风险提示
1、本《合作意向协议》仅为合作各方初步协商的意向性协议，确切的交易金额、合作方式、合作内容等最终条款以合作各方另行签定的正式协议为准，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
2、本协议为合作意向协议，如各方最终无法达成一致，则本次合作存在终止的可能，提请投资者关注相关风险。
3、本次合作事项尚处于筹划阶段，合作事项完成时间存在不确定性，在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项、合作项目未产生收益之前，该意向协议的签署不会对公司经营业绩带来重大影响。
六、备查文件
1、《合作意向协议》
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月一日
信质电机股份有限公司
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2015-005信质电机股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2015年1月21日下午14:30在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2015年1月15日以通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避(关联董事项兆先及秦祥秋为本次员工持股计划实施对象，予以回避表决)审议通过《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)>及摘要的议案》
鉴于公司1月7日召开的十一次董事会审议的计划草案公布后，在筹备过程中由于实际情况发生变化，需要对草案中的部分条款内容进行调整，并报公司董事会审议。董事会认为，员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，同意公司根据相关法律法规的规定拟定的《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》。《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。
具体内容详见公司2015年1月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
信质电机股份有限公司
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避(关联董事项兆先及秦祥秋为本次员工持股计划实施对象，予以回避表决)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
(1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
(4)员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
(5)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2015年第一次临时股东大会变更召开时间的议案》
鉴于草案的部分条款内容调整，公司原定于2015年1月26日(星期一)下午 13时在台州市椒江区前所信质路 28号信质电机股份有限公司一#二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会取消。
现定于 2015年 2月 6日(星期五)下午 13时在台州市椒江区前所信质路 28号信质电机股份有限公司一#二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。
有关内容详见公司2015年1月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-006)。
三、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见；
信质电机股份有限公司
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-090
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中山瑞泰铝业有限公司于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|申请日|授予公告号|证书号|
|一种消费电子品外壳用铝合金及其制备方法和应用|ZL201611270251.7|2016-12-30|CN1065212680B|第3092535号|

上述专利权人为：中山瑞泰铝业有限公司
本发明的合金及制备方法，具有较高的硬度和良好的力学性能，挤压基材金相组织为单一的完全再结晶细晶组织，能够实现阳极氧化后表面均匀、无料纹、无黑线、氧化膜通透的效果，适合用于制作消费电子品外壳。
上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营有积极影响。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-125传化智联股份有限公司
关于投资设立柳州传化公路港物流有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称传化物流）是国内领先的智能物流系统平台，经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于投资设立柳州传化公路港物流有限公司的议案》，公司拟同意传化物流以自有资金10,000万元投资设立柳州传化公路港物流有限公司（以下简称柳州公路港）。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：柳州传化公路港物流有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：10,000万元
法定代表人：徐炎
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%
公司类型：有限公司
公司经营范围：货物专用运输（集装箱、冷藏保险、罐式）；大型物件运输；
货运站服务；货运代理；仓储服务；装卸、搬运服务；货运信息咨询；供应链管理及相关配套服务；货物进出口；停车场管理服务；餐饮管理；会议及展览服务；
企业管理服务；代理记账服务；物业服务；房屋租赁；房地产开发；有色金属、建筑材料、化工原料及化工产品（危险化学品除外）、汽车配件及润滑油、预包装食品、散装食品、钢材、五金、矿产品、纸制品、日用百货、金属材料、光伏设备、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、木制品、纸浆、机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通信设备、节能产品、家用电器销售；汽车的销售、维修、租赁；承接建筑装修装饰工程、机电安装工程、市政公用工程、土石方工程、建筑工程、水利工程、道路工程、桥梁工程、园林绿化工程、地基基础工程施工；
工程项目管理；品牌管理；住宿服务。（以上信息以工商核定为准）
四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
柳州地处广西几何中心，位于西南华南经济圈交汇带，是全国性综合交通枢纽城市之一。本次柳州公路港项目的落地将进一步完善公路港城市物流中心在广西地区的布局，同时将进一步整合广西省内物流资源，提高当地物流及供应链的运作效率。本次投资项目符合传化智联战略规划。
此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次出资下属公司将以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-050宁波戴维医疗器械股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（2018年1-9月）||上年同期（2017年1-9月|）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：15%—35%||盈利：5,023.32万元|||
|||盈利：3,265.16万元—4,269.82万元|||||

其中，2018年第三季度业绩情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（2018年7-9月）||上年同期（2017年7-9月|）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：-20%—10%||盈利：1,239.38万元|||
|||盈利：991.50万元—1363.32万元|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入出现小幅下滑，同时受成本、费用上升使得产品毛利率下降等因素的影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。
2、报告期内，预计非经常性损益约为960万元左右，上年同期非经常性损益为779.73万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、本期业绩预告相关的财务数据将在公司2018年第三季度报告
中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-021浙江海翔药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年3月12日接到公司控股股东浙江东港投资有限公司（以下简称：“东港投资”）通知，获悉东港投资将其持有公司的部分股票办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||除质押|
||||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所|
||||及一致行||股数||日期||日期|||||
||||||||||||||持股份|
||||动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|东港投资||是||1亿股||2017年4月13日||2019年3月11日||中国工商银行股份有限公司台州分行||17.36%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，东港投资持有公司 5.76亿股股份，均为无限售流通股，占公司股份总数的35.58%：其中已办理质押的股份数量为 2.46亿股，占其持有公司股份总数的42.71%，占公司股份总数的15.20%。
三、备查文件
解除证券质押登记通知
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一九年三月十三日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-57号四川浩物机电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李建辉，作为四川浩物机电股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》
的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出
席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：李建辉二〇一八年六月七日披露公告所需报备文件：
1．本人填写的履历表；
2．本人签署的声明；
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-24号泰禾集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年3月16日召开了第七届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任沈力男先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过日始至第七届董事会届满日。
沈力男先生简历：
沈力男先生，1967年出生，毕业于南京大学中文系，主任编辑职称，大学本科。历任江苏广播电视总台记者，福州晚报主任，福州日报编委，福建工商时报总编等职。2009年加盟泰禾集团，任总裁助理兼品牌部总经理。
沈力男先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
公司独立董事对聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-047易联众信息技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会通知已于2015年5月13日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年5月29日（星期五）下午14:30时；
网络投票时间：2015年5月28日—2015年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月29日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年5月28日15：00时至2015年5月29日15：00时。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2015年5月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，共计持有公司有表决权的股份总
数101,751,378股，占公司有表决权股份总数的23.6631%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计3名，持有公司有表决权的股份100,429,444股，占公司有表决权股份总数的23.3557%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计4名，持有公司有表决权的股份1,321,934股，占公司有表决权股份总数的0.3074%。
公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
表决情况：同意101,345,378股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对406,000股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.3990%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意920,934股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的69.4032%；反对406,000股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的30.5968%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进、舒伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-055江苏金智科技股份有限公司
关于中标国家电网公司信息化设备采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概况
近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有限公司2019年第二次信息化设备招标采购中标公告”。在此次招标中，公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）为信息化硬件中标人之一，中标包54，中标金额共约1,022.80万元。
具体内容详见：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/70900.html。
二、交易对手方介绍
公司上述中标项目的交易对手方为国家电网有限公司下属子公司，具有良好的信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
国家电网有限公司 2019年第二次信息化设备招标采购-信息化硬件（招标编号： 0711-19OTL03412001）包54的具体项目内容为：向重庆市电力公司、辽宁省电力有限公司、陕西省电力公司、内蒙古东部电力有限公司、北京市电力公司、山西省电力公司、江苏省电力公司的部分数据中心SDN网络扩容、网络设备改造等工程提供网络交换机及其技术服务等。
项目中标金额共约 1,022.80万元，项目付款主要按照货到付款、质保期分节点支付，项目工期为3-6个月。
四、中标项目对公司的影响
截止目前，金智信息已连续多年在国家电网公司信息化设备招标采购中中标，体现了公司在国家电网公司信息化建设项目中的技术优势和综合实力。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-055上述项目合同金额 1,022.80万元，占公司 2018年度营业总收入的比例为0.61%，项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。
五、中标项目风险提示
截至目前，公司尚未收到上述项目的中标通知书，合同尚未签署。
合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-030
债券代码：123006 债券简称：东财转债
东方财富信息股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次调整前“东财转债”转股价格为11.39元/股。
本次调整后“东财转债”转股价格为11.36元/股。
转股价调整起始日期：2018年6月5日。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日公开发行了4,650.00万张可转换公司债券（债券简称：东财转债，债券代码：123006，以下简称“本次可转债”），根据《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，东财转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
因公司2014年度股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权，将新增公司股份21,609,504股。根据上述规定，东财转债转股价格将调整为11.36元/股。东财转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自新增股份上市流通日2018年6月5日起生效。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-107天津中环半导体股份有限公司
关于召开公司 2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年 12月26日下午15：00。
网络投票时间：2019年 12月26日上午9：15-下午15：00。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月26日上午9：30-11：30至下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月 26日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年12月 20日，在2019年12月 20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12号，天津中环半导体股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2019-105）。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年 12月 25日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30、12月 26日9：00-15：00。
2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司证券投资部
3、登记办法：
（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身
份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人
股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份
证到公司登记。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以 2019年 12月 25日上午11：30时前到达本公司为准；现场登记时间为2019年12月 26日上午9：00-15：00，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司会议室。
4、其他事项
（1）联系方式
联系人：秦世龙、蒋缘
电话：022-23789787
传真：022-23789786
（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
天津中环半导体股份有限公司董事会 2019年12月 10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362129”，投票简称为“中环投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月 26日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2019年12月 26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录以下网址： http： //wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表我本人（本公司）出席天津中环半导体股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
一、委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
二、代理人姓名： 代理人身份证号码：
三、委托人股东帐号： 委托人持有股数：
四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|1.00|关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案|√||||

五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：
六、授权委托书签发日期：
七、委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-071
深圳市联建光电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票暨减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员、权益数量和价格进行调整的议案》。公司决定将不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票100,000股进行回购注销，因此公司总股本将由613,788,411股减少为613,688,411股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会