Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-026唐人神集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 5,000万元人民币投资设立全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第四十次会议已于2016年2月29日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、企业名称：深圳前海唐人神投资有限公司
2、企业形式：有限责任公司
3、拟设地址：广东省深圳市
4、注册资本及股东出资额、出资方式：注册资本拟定为人民币 5,000万元，其中，货币资金出资 5,000万元，占注册资本的100%，采用分期出资方式，资金来源为公司自有资金。
5、法定代表人：陶业
6、经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接咨询或参与企业孵化器的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上登记信息以工商登记机关最终核准结果为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司此次拟在深圳设立的全资子公司，定位为公司未来投资并购生猪全产业链上目标企业的专业投资公司，有利于全面实施公司发展战略，加大投资并购
的力度，培育更多优良的并购项目，强化公司生猪全产业链竞争优势，使公司获得持续、快速、健康的发展，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、风险提示
拟设立公司成立后，可能会面临经营业绩未达预期的风险。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标。公司将根据相关程序履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
独立董事提名人声明杭州远方光电信息股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会现就提名冯华君先生为
公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州远方光电信息股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是□否
二、被提名人符合杭州远方光电信息股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州远方光电信息股份有限公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有杭州远方光电信息股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有杭州远方光电信息股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在杭州远方光电信息股份有限公司控股股东、实际
独立董事提名人声明控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、被提名人不是为杭州远方光电信息股份有限公司或其附属企业、杭州远方光电信息股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、被提名人不在与杭州远方光电信息股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
独立董事提名人声明□√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
□√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
独立董事提名人声明二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括杭州远方光电信息股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在杭州远方光电信息股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是□否□不适用
最近三年内，被提名人冯华君先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
独立董事提名人声明□√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录
入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会 2016年4月1日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-026浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2016年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于 2016年 4月 22日披露了《2016年第一季度报告全文及正文》，因工作人员疏忽，导致“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”中的上年同期的数据录入错误，现更正如下：
原公告：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||9,900,377.63|7,587,671.71|30.48%|
|经常性损益的净利润（元）||||

更正为：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||9,900,377.63|7,295,438.14|35.71%|
|经常性损益的净利润（元）||||

除上述内容，《2016年一季度报告全文及正文》中其他内容不变。以上更正内容给投资者带来不变，公司深表歉意。今后公司将加强对披露文件的管理和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年4月23日
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议审议的《深圳广田集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
同意公司此次会计估计变更事项。
独立董事：王红兵 王全胜 高刚二〇一六年十月二十六日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-002贵州川恒化工股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第七次会议通知于 2019年 1月 21日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 1月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、王佳才、胡北忠、朱家骅、佘雨航，合计 7人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《收购福泉川东股权的议案》
公司拟收购贵州省福泉磷矿有限公司（以下简称“福泉磷矿”）所持贵州福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）15%股权。交易金额为人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）。
表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
其中吴海斌先生、彭威洋先生、段浩然先生为关联董事回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《收购福泉川东股权的关联交易公告》（公告编号：2019-003）。
独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司收购福泉川东股权的事前认可意见》、《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事对公司收购福泉川东股权的事前认可意见》；
3、《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2019-032
新乡化纤股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为提高新乡经济开发区水务处理水平，切实保障园区用水安全，确保园区内的水资源得到有效利用。新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“新乡化纤”）拟与新乡市东兴实业有限公司（以下简称“东兴实业”）共同出资设立新乡市兴鹭水务有限公司（暂定名，以下简称“兴鹭水务”），双方于近日共同签订了《出资协议》。
本事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
新乡市东兴实业有限公司
统一社会信用代码：91410726070094575G
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：高阳
注册资本：1100万元
成立日期：2013年 06月06日
住所：新乡经济技术开发区管理委员会
经营范围：公共设施管理，污水处理及再生利用，园林绿化，物业管理，固定资产租赁，汽车租赁，商业贸易（不含危险化学品及国家限制类产品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
新乡市东兴实业有限公司为新乡经济技术开发区管理委员会的独资公司。东兴实业实际控制人为新乡经济技术开发区管理委员会，与本公司不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。
三、投资标的的基本情况
新乡市兴鹭水务有限公司（暂定名）
1.出资方式：
公司与东兴实业均为现金出资，资金来源为自有资金。
2.标的公司基本情况：
类型：有限责任公司
经营范围：工业及民用水的生产、供应、销售和服务。（以登记机关核准为准）
各主要投资人的投资规模和持股比例：
||||
|-|-|-|
||投资规模|持股比例|
|新乡化纤|9000 万元|90%|
|东兴实业|1000 万元|10%|
|合计|10000 万元|100%|

新乡经济技术开发区是国务院认定的国家级经济技术开发区，处于中原城市群郑州大都市区次级中心城市核心区和郑州航空港辐射核心区。目前该园区整体大型水务处理能力较弱，本次设立新乡市兴鹭水务有限公司将利用公司现有水务处理技术优势，提高新乡经济开发区水务处理水平，切实保障园区用水安全，确保园区内的水资源得到有效利用。同时公司与具有水务营销优势的相关方开展合作，有利于推广公司先进的水务处理技术及理念，提升公司效益。
四、对外投资合同的主要内容
投资金额：新乡化纤投资9000万元，东兴实业投资1000万元；
支付方式：现金出资；
标的公司董事会和管理人员的组成安排：
1.公司不设董事会，设一名执行董事，执行董事由股东会过半数表决权的股东选举产生。执行董事任期每届三年，执行董事任期届满，连选可以连任。2.法定代表人由执行董事担任。3.公司不设监事会，设一名监事，由股东会过半数表决权的股东选举产生。监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。4.
公司设总经理一名，由执行董事担任；
违约条款：
1.合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的3％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。2.由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失；
合同的生效条件：
自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资为基于公司未来发展战略的需要，利用公司现有水务技术优势，更好提高新乡经济开发区水务处理水平，切实保障园区用水安全，确保园区内的水资源得到有效利用。同时公司与具有水务营销优势的相关方开展合作，有利于推广公司先进的水务处理技术及理念，提升公司效益。
本次对外投资资金来源的为公司自有资金，本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，设立该子公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险。
本次对外投资将有利于降低公司整体运营成本，提高企业经营业绩，进一步提升企业综合实力。
六、其他
1、对外投资公告首次披露后，公司将及时披露对外投资各项进展或变化情况；
2、备查文件为新乡化纤股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议及各方签订的出资协议书。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会 2019年 9月11日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-082
债券代码：123009 债券简称：星源转债
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其配偶减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）于2018年3月7日公开发行可转换公司债券（简称“星源转债”）480万张，其中：公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生持有星源转债 1,260,200张,约占本次发行总量的26.25%，陈秀峰先生配偶陈蔚蓉女士持有星源转债 2,034张，占本次发行总量的0.04%，两人合计持有星源转债 1,262,234张，占本次发行总量的26.29%。
公司于2018年8月13日接到公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生及其配偶陈蔚蓉女士的通知，自2018年6月29日至2018年8月13日下午深圳证券交易所收市，陈秀峰先生及其配偶陈蔚蓉女士已通过深圳证券交易所交易系统采取集中竞价交易出售其所持有的星源转债合计482,034张，占发行总量的10.04%。
截至本公告日，控股股东、实际控制人陈秀峰先生仍持有星源转债 780,200张，约占发行总量的16.25%。
控股股东、实际控制人陈秀峰先生及其配偶陈蔚蓉女士持有公司可转换公司债券及其变动明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债券持有||减持前持有||减持前占发行||本次减持数||本次减持后持||本次减持后占发|
||人名称||数量（张）||总量比例（%）||量（张）||有数量（张）||行总量比例（%）|
|陈秀峰||1,260,200||26.25%||480,000||780,200||16.25%||
|陈蔚蓉||2,034||0.04%||2,034||0||0||
|||1,262,234||26.29%||482,034||780,200||16.25%||
||合计|||||||||||

特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见天齐锂业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年10月26日召开，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定的要求，对《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》等相关资料进行认真细致的了解和核查，基于独立判断的立场，并就有关情况发表如下独立意见：
一、关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的独立意见
发行境外债券能够拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，属于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展需要，公司全资子公司为发行主体发行总规模不超过3亿美元的境外美元债券，期限不超过5年（具体发行期限最终由董事会或经董事会合法授权的人士及主承销商根据市场情况确定），并由公司为本次发行境外债券提供跨境担保，相关审议决策程序合法合规。
我们同意公司全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
杜坤伦 潘 鹰 魏向辉
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-044
债券代码：112210 债券简称：14金禾债
安徽金禾实业股份有限公司
关于 2014年公司债券 2017年本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券摘牌日：2017年6月28日
债权登记日：2017年6月29日
兑付兑息日：2017年6月30日
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2014
年6月30日发行的2014年公司债券（以下简称“本期债券”或“14金禾债”）至2017年6月30日将期满三年。根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、“14金禾债”的基本情况
1、债券名称：安徽金禾实业股份有限公司2014年公司债券
2、债券代码：112210
债券简称：14金禾债
3、发行规模：本期债券发行规模为人民币2亿元。
4、债券期限：3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若投资者行使回售选择权，则所回售部分债券的第 2个计息年度的利息将在投资者回售兑付日 2016年6月30日随所回售部分债券的本金一起支付。
7、起息日：2014年6月30日。
8、付息日：2015年至2017年每年的6月30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2016年每年的6月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2017年 6月 30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年6月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。
10、担保人及担保方式：本次债券无担保。
11、信用等级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
12、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。
13、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于公司偿还银行借款、补充流动资金。
14、上市时间及地点：本期公司债券于2014年8月20日在深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券兑付情况安排
1、债券摘牌日：2017年6月28日
2、兑付债券登记日：2017年6月29日
3、兑付兑息日：2017年6月30日
结算深圳分公司）登记在册的全体“14金禾债”持有人。
5、兑付兑息方案：
本期债券票面利率为7.18%。每手面值1,000元的本期债券合计兑付本息为人民币1071.80元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付本息为人民币1057.44元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派兑付本息为人民币1064.62元。
5、兑付兑息方法：
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
6、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（2）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（3）其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
三、摘牌安排
本期债券将于2017年6月28日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于兑付兑息日前 2个交易日摘牌，即于 2017年6月28日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
四、本期债券回售的有关机构
1、发行人：安徽金禾实业股份有限公司
法定代表人：杨迎春
联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号
邮政编码：239200
联系人：刘洋
电话号码：0550-5682597
2、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司
法定代表人：潘鑫军
注册地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层
联系人：纪纲
电话：021-23153888
传真：021-23153500
邮政编码：200000
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：肖文
电话：0755-21899322
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
五、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关兑付时间安排的相关文件。
2、深交所要求的其他文件。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十三日
关于向银行申请综合授信额度的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-045
北京北信源软件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
关于本举公行司及2董0事14
会
全年体度成业员保绩证网信上息披说露明的会内容的真公实告
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开的公司第二届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案，为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，具体情况预计如下:
||||
|-|-|-|
|银行名称|授信额度|授信期限|
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|不超过人民币1亿元|1年|
|中国光大银行北京亚运村支行|不超过人民币2亿元|1年|
|上海浦东发展银行北京慧忠支行|不超过人民币5000 万元|1年|
|北京招商银行北京分行清华园支行|不超过人民币8000 万元|1年|

上述授信额度最终将以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定,授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长林皓先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
此次授权有效期限为：自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
本次申请银行授信额度事项需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
江苏润和软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、经核查公司第五届董事会拟聘任的董事长、副董事长以及高级管理人员的个人履历、工作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，公司拟聘任的董事长、副董事长以及高级管理人员的任职资格符合有关规定。
2、公司关于董事长、副董事长以及高级管理人员聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形。
综上，我们一致同意公司第五届董事会第一次会议关于选举公司董事长、副董事长及聘任相关高级管理人员的相关议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
杜宁宁 洪磊 杨春福
刘晓星
《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程》修订情况对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的， 视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。|第五十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

|||
|-|-|
||公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十五条 同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|
|第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|
|第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要|第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、|

|||
|-|-|
|股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|
|第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（至少一种）和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定《证券时报》或其他中国证监会指定的信息披露报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，同时在中国证监会指定的网站及公司网站上披露相关信息。|
|第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》或其他指定信息披露报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。|第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《证券时报》或其他指定信息披露报纸上公告。|
|第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》或其他指定信息披露报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最|

|||
|-|-|
||低限额。|
|第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人，并于 60日内在《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《证券时报》或其他指定信息披露报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|

《公司章程》的其他条款不变。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014年8月21日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-082号东莞宜安科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 20日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件，于 2015年 6月 1日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2015年 7月 28日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于 2015年 9月 10日向中国证监会提交了反馈意见回复说明及补充 2015年半年报文件。
根据中国证监会补充反馈意见的要求，公司本次非公开发行的发行对象深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）须确定其合伙人的人数、具体身份、认购金额等有关情况。由于上述事项还需进一步落实，无法按期完成补充反馈意见的回复及披露工作，经与保荐机构华泰联合证券有限责任公司沟通，公司于 2015年9月24日向中国证监会申请中止审查公司非公开发行股票申请文件。2015年10月16日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（151229号），中国证监会同意公司中止审查申请。
公司目前正积极推进本次非公开发行股票进程，待公司完成补充反馈意见的回复及披露工作后，再向中国证监会递交恢复非公开发行股票审查的申请。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
股票代码：000407公司简称：胜利股份公告编号：2017-002号山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-130号），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次会议的决定经公司八届二十五次董事会会议（临时）审议通过。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年1月16日（星期一）下午14：30
网络投票时间:
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月16日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年1月15日15:00至投票结束时间2017年1月16日15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象
（1）截止2017年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）审议事项及内容
1.审议关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的提案（详见公司2016年12月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的公告》，公告编号
2016-129号）。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
三、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年1月13日
上午9:00—12:00 下午1:00—5:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮编：250102
电话：(0531)88725687、88725689
传真：(0531)86018518
四、参加网络投票的操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的提案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月16日的交易时间，即 9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一七年一月十二日附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
丹东欣泰电气股份有限公司
防范大股东及其关联方资金占用管理制度
第一条为了建立防范大股东及其关联方占用丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其子公司。
第三条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负法定义务。
第四条本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。
第五条公司应当严格按照法律、法规及《公司章程》的规定，实施与大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。关联交易发生后，应当及时结算，尽量减少经营性资金占用的时间。
第六条公司应当防止大股东及其关联方的非经营性资金占用的行为，并建立持续防止大股东及其关联方非经营性资金占用的长效机制。
公司财务部和内审部应分别定期检查公司与大股东及其关联方非经营性资金往来的情况，杜绝大股东及其关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告、半年度报告
的董事会会议上，财务总监应当向董事会报告大股东及其关联方非经营性资金占用情况。
第七条公司应防止大股东及其关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其关联方使用：
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向大股东及其关联方提供委托贷款；
(三)委托大股东及其关联方进行投资活动；
(四)为大股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五)代大股东及其关联方偿还债务；
(六)中国证监会认定的其他方式。
第八条公司与大股东及其关联方彻底实现人员、资产、财务、机构、业务上的“五分开”；
公司特别在财务核算和资金管理上，不得接受大股东及其关联方的直接干预，更不得根据大股东及其关联方的指令调动资金。
第九条公司严禁大股东及其关联方利用控制权，违反公司规范运作程序，插手公司内部管理，干预公司经营决策，损害公司和其他股东的合法权益的行为。
第十条公司发生大股东及其关联方侵占公司资产，损害公司及社会公众股东利益的情形时，公司董事会应及时采取有效措施要求大股东及其关联方停止侵害、赔偿损失。当大股东及其关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门和深圳证券交易所报告。
第十一条公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务总监、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容大股东及其关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报批评、警告的处分，对于负有严重责任的董事应提请股东大会予以罢免。给公司造成严重影响或损失时，可以要求相关责任人予以赔偿，必要时追究相关责任人的行政责任或刑事责任。具体按照以下程序执行：
董事、监事、高级管理人员及公司计划财务部和内审部在发现大股东侵占公司资产 2日内，应以书面形式报告董事长，同时抄送董事会秘书，报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容大股东及其关联方侵占公司资产情况的，还应当在书面报告中写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容大股东及其关联方侵占公司资产的情节、涉及董事或高级管理人员拟处分决定等。
董事长根据书面报告，敦促董事会秘书以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求大股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理大股东股份冻结等相关事宜；若董事长不召开董事会会议的，董事会秘书在收到书面报告后应立即以书面或电子邮件形式报告公司监事会，由监事会提议召开董事会临时会议，审议要求大股东清偿的期限、涉案董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办
理大股东股份冻结等相关事宜，关联董事在审议时应予以回避，如果董事长、监事会均不提议召开董事会的，则公司应当视情节轻重对直接责任人给予通报批评、警告的处分，对于负有严重责任的董事、监事应提请股东大会予以罢免。给公司造成严重影响或损失时，可以要求相关责任人予以赔偿，必要时追究相关责任人的行政责任或刑事责任；对于负有严重责任的董事，董事会在审议相关处分决定后应提请公司股东大会予以罢免。董事会秘书应协助监事会履行召开董事会临时会议的各项事宜。
第十二条董事会秘书根据董事会决议向大股东发送限期清偿通知，起草对相关董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理大股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作。
第十三条若大股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后20日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起生效施行。
丹东欣泰电气股份有限公司
二零一六年七月二十二日
南京海辰药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截止到报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的关联方违规占用公司资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内公司未发生对外担保的情形。截止 2019年6月30日，公司不存在其他对外担保情况。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
经核查，公司认真贯彻执行已制定的《关联交易决策制度》。报告期内公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司与 Nerviano Medical Sciences S.r.l签订《许可协议》暨关联交易的独立意见
经审核，我们认为：本次签订《许可协议》暨关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事曹于平先生、姜晓群女士已回避表决，符合法律、法规与《公司章程》相关规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。《许可协议》采用国际通用的创新药引进交易模式，根据研发进展支付该独家许可权里程碑付款，能有效降低新药研发风险对公司经营的影响，交易价格公允。此次产品引进有利于增强公司的创新能力，丰富公司的新产品管线，为公司的转型发展奠定基础。因此，独立董事同意上述关联交易事项。建议公司按照《深交所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》相关要求，及时披露本项目的重大研发进展，保障投资者知情权。
六、关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订《投资合作协议》
的独立意见
经审核，我们认为：公司本次拟与安庆高新技术产业开发区管委会签署关于创新药物原料药及制剂项目投资合作协议，可以实现原料药和制剂产能的提前布局，满足公司未来发展需求，提升公司的产品竞争能力，符合公司的发展规划。
本次投资符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订<投资合作协议>的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
赵鸣 李翔 周浩
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-054中公教育科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为快速实现公司职业教育产品服务 3.0版本的升级改造，积极应对考研和 IT等新品类爆发式增长的需求，加速招录类培训学习周期延长的趋势变化，公司计划加快综合学习基地等硬件设施的投入节奏。目前正值招录形势及就业形势变动带来的市场调整机遇期，公司通过综合学习基地的投资及新老品类的深度融合带动，将把职业教育的品质、运营效率及性价比推入更高层级，在3—5年的时间内，实质性放大公司的领先优势。
为满足上述投入及日常运营资金等需要，公司及子公司计划向华夏银行股份有限公司北京四道口支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京东区支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司申请总额度不超过人民币45亿元的综合授信额度，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。
本次银行授信额度有效期自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月。授信期限内，额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额视公司及子公司实际需求确定。公司将以规范有效的投资评估及资金使用管理体系，保障相关授信资金得到恰当使用。为便于向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会提请股东大会授权公司总经理办理本次申请综合授信额度相关事宜，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月六日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-74
四川创意信息技术股份有限公司
第三届监事会2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第五次临时会议于 2017年 10月 27日下午 15:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2017年 10月 23日以电子邮件方式发出，应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议相关议案决议如下：
一、《关于公司2017年三季度报告全文的议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2017年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司监事会2017年10月28日