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盛和资源控股股份有限公司
债券募集资金管理制度
（第六届董事会第十九次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条为了规范盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护债券持有人合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称募集资金是指公司通过发行债券（包括公开发行和非公开发行的公司债券，银行间市场债务融资工具、其他有价债务证券等，但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者募集的资金。
第三条公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽职，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第四条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。
第二章 募集资金存储
第五条债券募集资金实行专项账户存储制度。募集资金应当存放于专项账户中，该账户专门用于公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
第六条公司应当与存放募集资金的商业银行、债券受托管理机构签订募集资金专项账户三方监管协议，签订协议的时间最晚不得晚于债券募集资金到账后一个月内。协议应至少包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专项账户；
（二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专项账户银行对账单，并抄送债券受托管理机构；
（三）公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 10,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，应当及时通知债券受托管理机构；
（四）债券受托管理机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；
（五）公司、商业银行、债券受托管理机构等协议各方的违约责任。
上述协议在有效期届满前因债券受托管理人或商业银行变更等原因提前终
止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并按要求进行备案和公告。
第七条专项账户应当加强管理，在专项账户使用过程中，应当注意以下情形：
（一）专项账户不得存放非债券募集资金；
（二）募集资金应当在专项账户内存储，不得将募集资金转存至其他银行；
（三）使用募集资金时，募集资金应当通过专项账户划转；
（四）避免其他不符合监管要求的情形。
第三章 募集资金的使用
第八条公司应当严格按照债券募集说明书披露的募集资金用途使用募集
资金，实行专款专用，原则上不应变更或挪作他用。如出现严重影响募集资金使用计划的情形时，公司应及时履行法定程序并公告。
第九条公司使用募集资金时，必须严格遵守公司财务管理制度和本制度的规定，履行审批手续并及时通知债券受托管理人。所有募集资金的支出，均先由相关部门提出资金使用申请，按审批权限报相关领导审批，最后经财务总监和公司总经理审批。
第十条公司募集资金原则上应当用于公司本部及合并范围内子公司的主
营业务。公司不得将募集资金用于非合并范围内的子公司，且公司不得将募集资金用于以下用途：
（一）持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等
财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（三）将募集资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；
（四）违反本制度或者违反募集说明书约定的其他行为。
第四章 募集资金投向变更
第十一条公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用。募集资金用途发生变更的，应当经董事会、债券持有人会议审议通过，并按照债券持有人会议决议履行变更程序。
第十二条变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务。
第五章 募集资金管理与监督
第十三条公司应当按有关法律、法规及规范性文件的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。
第十四条公司董事会应加强对募集资金使用情况的检查监督，确保募集资金使用符合中国证监会核准或募集说明书约定的用途，包括检查项目进度、募集资金使用效果、信息披露情况等，必要时可以委托会计师事务所等专业机构进行专项审计、检查或评估。
第十五条债券受托管理机构应当对公司债券募集资金的使用和管理情况
等进行监督，公司应当提供必要的协助和支持。公司存在任何可能影响募集资金使用和管理的重大事项，应提前通知债券受托管理机构，债券受托管理机构有权采取现场调查、书面问询等方式进行监督。公司和监管银行应当配合债券受托管理机构的调查和查询。
第六章 附则
第十六条募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，适用本制度。
公司监管部门予以处罚。
第十八条本制度未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、规范性文件等相冲突的，按照有关法律、行政法规、规范性文件的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起实施。
盛和资源控股股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2016-27北方光电股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于无偿划转，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变
化。
公司于 2016年 7月 13日披露了临 2016-26号《关于国有股份无偿划转的提示性公告》，公司控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）拟通过无偿划转方式将持有的公司 5,000万股股份（占本公司总股本的9.83%）划转给公司实际控制人中国兵器工业集团公司全资子公司中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）。本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
根据有关规定，信息披露义务人光电集团、中兵投资编制了《简式权益变动报告书》，内容详见 2016年 7月 16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一六年七月十六日
金瑞新材料科技股份有限公司
关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》和《关于追加公司 2014年度预计日常关联交易金额的议案》、《关于公司与长沙矿冶研究院有限责任公司签订国有土地使用权租赁合同的议案》和《关于公司与长沙矿冶研究院有限责任公司签订房屋租赁协议的议案》发表以下独立意见：
一、《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》
我们认为：公司本次增资将有助于改善金驰材料资产负债结构，保障募集资金项目“金驰材料年产 10,000吨电池正极材料生产基地建设项目”的顺利实施，有利于管理融合和公司未来整体效益的提高，符合公司和股东利益；本次增资已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，表决的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次增资未发现有损于公司和股东利益的情形，我们同意本次关联交易。
二、《关于追加公司 2014年度预计日常关联交易金额的议案》
我们认为：公司本次追加日常关联交易金额是公司日常生产经营的需要，遵循公开、公平、合理的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小投资者的利益的情形，上述关联交易事项已经
公司第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避了上述关联交易事项的表决，关联交易的表决程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，我们同意该项关联交易。
三、《关于公司与长沙矿冶研究院有限责任公司签订国有土地使用权租赁合同的议案》和《关于公司与长沙矿冶研究院有限责任公司签订房屋租赁协议的议案》
我们认为：上述关联交易是公司正常生产经营的需要，是在各方自愿、协商一致的情况下达成的，符合公开、公平、公正的原则。关联交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；上述关联交易事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避了上述关联交易事项的表决，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定；
我们同意该项关联交易。
（本页无正文，为《金瑞新材料科技股份有限公司关联交易的独立董事意见》签字页）
独立董事签名：
岳意定 戴晓凤 杨迪航
山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会战略决策委员会工作细则
第一章总则
第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定本工作细则。
第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成,其中包括两名独立董事。
第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。
第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条
规定补足委员人数。
第七条 战略决策委员会下设投资评审小组,作为日常办事机构，负责协助战略决策委员会主任委员开展日常工作。
第三章职责权限
第八条 战略决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略决策委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告
等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略决策委员会提交正式提案。
第十一条战略决策委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结
果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略决策委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议由战略决策委员会主任委员或二分之一以上的委员提议召开，会议召开前七天须通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
第十四条战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组成员可列席战略决策委员会会议,必要时亦可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要,战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费
用由公司支付。
第十七条战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条战略决策委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事
会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十二条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-036
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
近日，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过竞拍方式成功取得杭州市国土资源局临安分局挂牌出让宗地编号为临政工出【2017】26号的国有土地使用权，并与杭州市国土资源局临安分局签订了上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。
上述参与土地竞拍事项已经公司于 2017年 10月 16日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。因为公司参与竞拍类的信息，能否竞拍成功存在不确定性，且如果在竞拍前披露，将对上市公司产生不利影响，经公司内部登记审核，决定根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》对上述董事会审议事项进行暂缓披露。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方
杭州市国土资源局临安分局。
三、交易标的基本情况
1.宗地编号：临政工出【2017】26号
3.宗地用途：工业用地
4.宗地面积：161291（平方米）
5.宗地出让价：5322.603（万元）
6.竞买保证金：3800（万元）
7.出让年限：50年
四、交易对公司的影响
上述出让地块的取得有利于加快公司新项目建设，扩大公司生产经营规模，对公司的未来发展有积极促进作用。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一七年十一月十日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-060
天津天海投资发展股份有限公司
关于完成认购中合中小企业融资担保股份有限公司
增发股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、认购情况概述
经天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会临时董事会会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，本公司以 1.15元/股的价格认购中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称为“中合担保”）新增股份，认购股份数量为 1,910,400,000股。详情请参阅本公司于 2015年 10月 29日、11月 14日、11月 27日披露的临2015-079、临2015-080、临 2015-088号、临2015-090号公告。
二、认购完成情况
截至本公告日，中合担保已完成股份增发，并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，主要信息如下：
名称：中合中小企业融资担保股份有限公司；
注册资本：717,640万元人民币；
经营范围：贷款担保；债券发行担保（在法律法规允许的情况下）；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保，预付款担保，工程履约担保；尾付款如约偿付担保，及其他合同履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投资；为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）；以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
本公司持有中合担保股份数量为 1,910,400,000股，持股比例为26.62%，成为中合担保第一大股东。本公司董事会将积极关注中合担保的发展情况，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会 2016年6月1日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-092号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2016年 8月 8日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2016年8月12日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
(五)本次会议由全体新任董事共同推荐董事易仁涛先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司第八届董事会董事长的议案
经投票表决，与会董事一致选举易仁涛先生为公司第八届董事会董事长。
(二)关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
经投票表决，与会董事一致选举游建鸣先生、蒋立章先生为公司第八届董事会副董事长。
(三)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：
1、战略委员会
战略委员会由易仁涛先生、张里安先生、冯学锋先生；其中易仁涛先生任主任委员。
2、审计委员会
审计委员会由李秉成先生、张里安先生、王鸣先生组成；其中李秉成先生任主任委员。
3、提名委员会
提名委员会由张里安先生、冯学锋先生、游建鸣先生组成；其中张里安先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由冯学锋先生、李秉成先生、蒋立章先生组成；其中冯学锋先生任主任委员。
特此公告！
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2017-023
杭州天目山药业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2017年 3月 17日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 3月 15日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 8名，实际参与表决董事 8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司需补选董事1名。公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司提名周亚敏女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并经提名委员会对周亚敏女士董事候选人进行资格审查，在审查了周亚敏女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会提名周亚敏女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会董事任期届满之日止。（周亚敏女士简历附后）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司总经理祝政提名，并经公司第九届董事会提名委员会审议通过，同意聘任程海波、汪培钧先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
3、审议通过《关于子公司向银行申请贷款的议案》
为满足运营资金的需求，扩充公司融资渠道，公司下属间接全资子公司黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”），拟向黄山屯溪农村商业银行奕棋支行申请新增贷款 1,300万元用于补充流动资金，该贷款由其自有土地使用权和固定资产提供抵押担保，最终贷款金额以银行实际审批为准,同时，董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
4、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会通知的议案》
同意于 2017年 4月 6日召开公司 2017年第一次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日
附：
周亚敏简历：
周亚敏：女，汉族，1963年 4月出生。大学本科学历、高级会计师。曾任浙江广厦财务部负责人，浙江合盛硅业有限公司财务总监，浙江印加光电科技有限公司财务总监，长城影视文化企业集团有限公司财务总监。2014年8月至2016年 12月任长城国际动漫游戏股份有限公司财务总监。现任杭州天目山药业股份有限公司财务总监，长城国际动漫游戏股份有限公司董事。
周亚敏与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程海波简历：
程海波，男，1971年9月出生，党员，1992年安徽大学化工专业专科毕业、 1995中央党校经济管理本科毕业。曾任黄山市天目药业物资储运部经理，黄山市天目药业销售部经理，杭州天目医药有限公司副总经理、总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理、销售事业部总经理。
程海波与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪培钧简历：
汪培钧，男，1963年10月出生，党员，2014年中囯药科大学药学专业本科毕业，理学学士学位，副主任中药师。曾任杭州天目山药业股份有限公司质管科科长、中药厂厂长助理、副厂长，杭州天目山药业股份有限公司制药中心常务副总经理、总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司制药中心总经理兼黄山市天目药业有限公司执行董事、总经理。
汪培钧与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-024贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届董事会 2018年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第五次会议于2018年7月6日14:00时在公司十六楼会议室以现场表决加通讯表决的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。独立董事熊德斌先生以通讯表决的方式参与了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2018年7月1日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》
经全体董事讨论，同意《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于设立全资投资管理公司的议案》
经全体董事讨论，认为根据公司发展战略，结合公司在产业链延伸、重大项目参与等方面的投融资需求，为进一步拓宽投融资渠道，有效降低投资风险，
改善和优化公司资产结构及提高投资效率，增厚主营业务和培育新业务链条，增强公司盈利能力和改善产业布局，同意投资设立全资投资管理公司。
该全资子公司名称暂定为贵州勘设股份投资管理有限公司，注册资本人民币1亿元（首期出资人民币1,000万元，其余部分根据实际需求分期缴纳到位）,主要经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、非金融性项目投资（依法需经批准的项目经相关部门批准后，方可开展经营活动）。
本次投资设立的子公司名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 2018年7月9日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-077
美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围、变更注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2017年9月26日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见 2017年 9月 27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》，具体如下：
（一）公司非公开发行股票事项已于近期完成，至2017年9月12日，公司董事会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行股票的登记托管事宜，公司总股本由1,498,408,456股变更为1,806,100,763股。
（二）结合公司实际经营需要，公司拟在现有经营范围中增加“连锁加盟服务”。
根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：
修订前：
第六条公司注册资本为 149840.8456万元人民币。
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；
针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取
得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
第十九条 公司股份总数为 149840.8456万股，股本结构为：普通股 149840.8456万股。
修订后：
第六条公司注册资本为 180610.0763万元人民币。
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；
针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；连锁加盟服务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
第十九条 公司股份总数为 180610.0763万股，股本结构为：普通股180610.0763万股。
具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一七年九月二十七日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-003武汉东湖高新集团股份有限公司
关于武汉园博园置业有限公司60%股权转让
完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月20日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆龙湖企业拓展有限公司就转让全资子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）60%股权事宜签署了《产权交易合同》。具体内容详见 2016年12月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站《关于签署武汉园博园置业有限公司60%股权转让合同的公告》（公告编号：临2016-109）。
近日，园博园公司收到武汉市硚口区工商行政管理局《准予变更登记通知书》（硚）登记内变字[2017]第134号，并取得了武汉市硚口区工商行政管理局换发的《营业执照》，园博园公司变更事项如下，其他工商登记事项不变：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|详细企业类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|其他有限责任公司|
|法定代表人（负责人、独资投资人）|张如宾|阮小健|
|股东名录|武汉东湖高新集团股份有限公司持有100%股权。|重庆龙湖企业拓展有限公司持有60%股权；武汉东湖高新集团股份有限公司持有 40%股权。|

特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-040甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，具体内容如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
考虑公司未来业务发展和审计工作的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）担任公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2019年度财务报告和内部控制审计费用共计 132万元。
公司已就更换会计师事务所事项与公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）进行了事先沟通，征得其理解和同意，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所基本情况
2.统一社会信用代码：91110108590611484C
3.企业类型:特殊普通合伙企业
4.成立日期：2012年 03月 06日
5.执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
6.主要经营场所：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室
7.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8.资质：具备证券、期货相关业务许可证。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1.公司董事会审计委员会对大信事务所进行了充分了解和沟通，并对其相关资质进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，因此向董事会提议聘任该事务所为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构。
项发表了事前认可意见和独立意见。
3.公司将于2019年12月20日召开2019年第二次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1.独立董事事前认可意见
我们认为大信会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
2.独立意见
公司拟聘请的审计机构大信事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019年度财务报告和内部控制审计工作的需要，独立对公司财务状况、内部控制进行审计。此次更换会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。同意聘请大信事务所为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
五、监事会的意见
本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定。不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘请大信事务所为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议；
2.第八届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2015-047
恒生电子股份有限公司
关于积极响应中国证监会《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》
和对 HOMS相关情况进行说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
7月12日，中国证监会发布实施《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（以下简称“意见”）。本公司坚决支持，并积极响应，严格按照《意见》等法律法规和监管政策的要求进行清理整顿，规范相关业务活动。此外，公司也关注到近期一些社交媒体上关于 HOMS的个别报道存在内容不客观、不专业甚至不理性的情况。为使市场更全面客观地了解相关情况，特作说明如下：
一、公司积极响应《意见》的要求
“拥抱监管、稳妥创新”是我们的一贯原则。我们会严格遵守《证券法》等法律法规，并积极响应《意见》等相关监管政策的要求，主动配合监管部门的各项工作，努力维护健康的市场秩序。同时，我们也会一如既往地坚持稳妥创新，在监管部门的指导下，大力促进证券市场健康繁荣发展。
二、HOMS相关情况的说明
目前市场上有谣传认为是恒生的 HOMS工具导致了股市动荡的观点是非常不客观的，也是非常不专业的。我们特此说明如下：
变。
我们也一直坚持，各类机构利用 HOMS进行业务管理，必须首先确保其业务本身符合法律法规和监管政策要求。
2、HOMS平仓交易情况说明
从6月15日到7月10日，沪深两市单边交易总量约为288,649亿，而同一时期HOMS总平仓金额仅为301亿，占两市单边总交易比为0.104%。其中，第一周平仓金额为 37.07亿，占比为0.042%；第二周为 65.11亿，占比为0.105%；
第三周为 149.9亿，占比为0.190%；第四周为 49.38亿，占比为0.081%。数据可以清晰表明，HOMS被称作引发股市震荡主力的说法是不客观，也是非理性的。
三、关于对相关侵权报道保留追究法律责任的权利
我们欢迎理性思辨的舆论监督，但对于缺乏数据支持和事实依据，甚至制造和传播谣言，混淆公众视听，严重侵害本公司名誉权的行为，公司将保留追究其法律责任的权利。
公司感谢广大投资者、监管机构及媒体的关注与关心，将积极的以“拥抱监管、合规经营”为原则，为股东创造更大利益。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会2015年7月13日
方正证券股份有限公司独立董事
关于方正证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议
审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为方正证券股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
作为方正证券股份有限公司独立董事，我们对公司 2017年度利润分配预案发表独立意见如下：利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的规定，公司现金分配红利总额未能达到归属当年上市公司股东净利润的30%，主要是为了满足公司未来业务发展的资金需求，从长远来看，有利于保证公司持续稳定发展。公司分配预案综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，我们对此无异议，同意董事会将利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
2、公司与北大方正集团有限公司续签的《日常关联交易框架协议》涉及的交易定价原则公允、合理，2017年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，2018年度日常关联交易预计金额合理；
3、公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在通过关联交易不正当转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）的规定，作为公司的独立董事，对公司报告期内及以前发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真细致的核查，我们认为：1、公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；
2、公司报告期内没有发生对外担保事项，也不存在以前发生但延续到本报告期的对外担保事项；
3、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。
四、关于公司 2017年度内部控制评价的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部
控制指引》的规定，我们作为方正证券股份有限公司独立董事对 2017年度公司内部控制评价发表独立意见如下：
1、公司持续对内部控制制度进行了补充和完善，现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行；
3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
4、对于公司 2017年度内部控制存在缺陷的情况，独立董事将督促公司依照相关法律法规及监管规定，尽快推动整改工作。
五、关于公司 2017年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明的独立意见
2017年度，公司董事谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，认真及时了解公司业务经营管理状况，保证公司的经营管理行为合
法、合规。公司董事除徐昂杨外均能够勤勉尽责，不存在违反《公司章程》规定的忠实勤勉义务的情形。2017年度，公司董事的薪酬水平符合公司实际经营情况，绩效考核和薪酬发放程序符合法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定。
六、关于聘任审计机构和内控审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，作为方正证券股份有限公司独立董事对公司聘任 2018年度审计机构和内控审计机构发表独立意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为方正证券股份有限公司独立董事关于方正证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议事项的独立意见之签字页）独立董事（签字）：
叶林 李明高 吕文栋
杭州钢铁股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）等有关规定要求，作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2018年度对外担保情况进行了认真的核查，意见如下：
一、公司及控股子公司在报告期内没有发生为控股股东、实际控制人及其他关联法人、关联自然人提供担保的情况。
二、截止 2018年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为 0元，公司及控股子公司对子公司提供的担保余额为59,360万元。
全体独立董事一致认为：公司及控股子公司对子公司的担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
2019年4月10日
（以下无正文）
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2018-035
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2018年 1-9月经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司 2018年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、产品销售情况：
单位：万元
|||
|-|-|
|按产品档次|营业收入|
|中高档|84,008.77|
|普通|40,542.00|
|合计|124,550.77|

二、销售渠道情况：
单位：万元
|||
|-|-|
|渠道类型|本期销售收入|
|直销（含团购）|23,300.91|
|批发代理|98,574.52|
|国际销售|2,675.34|
|总计|124,550.77|

三、区域情况：
单位：万元
|||
|-|-|
|区域情况|本期销售收入|
|上海地区|29,206.86|
|浙江地区|41,781.06|
|江苏地区|13,017.62|
|其它地区|37,869.89|
|国际销售|2,675.34|
|总计|124,550.77|

注：以上数据口径为酒类业务。
四、经销商情况：
单位：个
|||||
|-|-|-|-|
|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|上海地区|130.00|8.00|5.00|
|浙江地区|715.00|72.00|12.00|
|江苏地区|211.00|21.00|7.00|
|其它地区|895.00|75.00|14.00|
|国际销售|30.00|-|1.00|
|总计|1,981.00|176.00|39.00|

特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董 事 会
二○一八年十月二十七日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2017-004
浙江司太立制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2016年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-007）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年 1月 12日，公司使用部分闲置募集资金 1,000万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】保证收益型理财产品，起止日期为2017年1月13日至2017年2月17日，期限35天，预期年化收益率2.9%。具体内容详见公司于2017年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-001）。
公司已于2017年2月17日赎回该理财产品，收回本金1,000万元，实际年化收益率为2.9%，获得理财收益人民币 27,808.22元。
二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
（一）已到期赎回的理财产品情况
1、2016年4月14日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】保证收益型理财产品，起止日期为2016年4月14日至2016年10月13日，预期年化收益率3%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,448,767.12元。
2、2016年4月19日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元向中国工商银行股份有限公司仙居支行购买了中国工商银行保本型法人182天稳利人民币保本浮动收益型理财产品，起止日期为2016年4月19日至2016年10月18日，预期年化收益率2.95%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,441,287.67元。
3、2016年 10月 25日，公司使用部分闲置募集资金 1,500万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016409】保证收益型理财产品，起止日期为2016年10月25日至2017年1月25日，期限92天，预期年化收益率2.8%，实际年化收益率3.4%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币15,128,547.95元。
4、2016年 10月 25日，公司使用部分闲置募集资金 1,500万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016410】保证收益型理财产品，起止日期为2016年10月25日至2017年1月25日，期限92天，预期年化收益率2.8%，实际年化收益率为2.2%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币15,083,178.08元。
5、2016年11月7日，公司使用部分闲置募集资金1,000万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】保证收益型理财产品，起止日期为2016年11月8日至2017年2月7日，期限91天，预期年化收益率2.5%，实际年化收益率为2.5%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币10,061,643.84元。
（二）仍持有的理财产品情况
天，预期年化收益率2.65%。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会2017年2月21日
开滦能源化工股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第五次临时会议相关议案及事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司关联交易实施指引》及开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司提交第五届董事会第五次临时会议审议的相关议案及事项事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
一、关于非公开发行事项
公司关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
本次非公开发行股票预案的修订以及签订的补充协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》等有关规定、切实可行，且符合市场现状和公司实际情况，不存在损害中小投资者利益的情形。
本次非公开发行股票方案调整的相关事宜，公司董事会已取得股东大会的授权且关联董事已回避表决。作为公司的独立董事，同意董事会对本次非公开发行股票方案及预案相关事项的调整和修订。
二、关于调整高级管理人员事项
（一）公司高级管理人员候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
（二）在对公司高级管理人员候选人的任职资格、专业经验、职
开滦能源化工股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第五次临时会议相关议案及事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司关联交易实施指引》及开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司提交第五届董事会第五次临时会议审议的相关议案及事项事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
一、关于非公开发行事项
公司关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
本次非公开发行股票预案的修订以及签订的补充协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》等有关规定、切实可行，且符合市场现状和公司实际情况，不存在损害中小投资者利益的情形。
本次非公开发行股票方案调整的相关事宜，公司董事会已取得股东大会的授权且关联董事已回避表决。作为公司的独立董事，同意董事会对本次非公开发行股票方案及预案相关事项的调整和修订。
二、关于调整高级管理人员事项
（一）公司高级管理人员候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
（二）在对公司高级管理人员候选人的任职资格、专业经验、职
开滦能源化工股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第五次临时会议相关议案及事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司关联交易实施指引》及开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司提交第五届董事会第五次临时会议审议的相关议案及事项事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
一、关于非公开发行事项
公司关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
本次非公开发行股票预案的修订以及签订的补充协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》等有关规定、切实可行，且符合市场现状和公司实际情况，不存在损害中小投资者利益的情形。
本次非公开发行股票方案调整的相关事宜，公司董事会已取得股东大会的授权且关联董事已回避表决。作为公司的独立董事，同意董事会对本次非公开发行股票方案及预案相关事项的调整和修订。
二、关于调整高级管理人员事项
（一）公司高级管理人员候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
（二）在对公司高级管理人员候选人的任职资格、专业经验、职
600884 杉杉股份独立董事独立意见
宁波杉杉股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，本人作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司九届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表以下独立意见：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募投项目的实际开展情况及实际资金使用情况，且公司承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，确保项目进度。故不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情况。
3、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金有利于降低公司财务成本、提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情况。
本人同意上述议案。
独立董事：
徐逸星、仇斌、郭站红
二〇一七年十二月十二日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-006转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2016年12月31日，累计共有315,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为16,880股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。
●未转股可转债情况：截至2016年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,499,685,000元，占可转债发行总量的99.9790%。
●公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。
（三）公司该次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股
份，初始转股价格为18.78元/股，由于公司于2016年6月27日实施了公司2015年度利润分配方案，自2016年6月27日起，九州转债转股价格由18.78元/股调整为18.65元/股（具体情况请详见公司公告：临2016-067号）。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“九州转债”转股期为自2016年7月21日至2022年1月14日。
2016年7月21日至2016年12月31日期间，累计共有315,000元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为16,880股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。其中2016年10月1日至2016年12月31日，累计共有29,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为1,554股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
截至2016年12月31日，尚有1,499,685,000元的“九州转债”未转股，占可转债发行总量的99.9790%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2016年9月30日）|本次可转债转股|变动后（2016年12月31日）|
|有限售条件流通股|205,005,595|0|205,005,595|
|无限售条件流通股|1,442,019,165|1,554|1,442,020,719|
|总股本|1,647,024,760|1,554|1,647,026,314|

四、其他
联系部门：董事会秘书处
咨询电话：027-84683018
传真：027-84451256
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一七年一月五日