Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-013
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年3月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年3月22日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。
《2013年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2013年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为133,115,499.19元，母公司净利润为142,810,308.09元。按公司章程规定，以2013年度实现的母公司净利润 142,810,308.09元为基数，提取10%法定盈余公积金14,281,030.81元后，公司拟以2013年12月31日总股本28,252万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计派送现金红利
2,825.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。
关联董事周方洁、余艇回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2014年4月15日召开2013年年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
以上第二、三、四、五、六项议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会 2014年3月25日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-059特一药业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
3、本次会议无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长许丹青
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年11月29日下午2:30；
（2）网络投票时间：2017年11月28日-2017年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00的任意时间。
4、会议地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室5、召开方式：现场投票与网络投票
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份87,212,500股，占上市公司总股份的43.6063％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份87,212,500股，占上市公司总股份的43.6063％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（深圳）事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
议案 1.00《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意87,212,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意87,212,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：黄媛、王城宾
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年12月30日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于
控股子公司向关联企业借款事项的独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年1月21日以通讯表决方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，对本次会议审议的《关于控股子公司向西南商业大厦股份有限公司借款4000万元的议案》经过认真审阅后，发表如下独立意见：本次关联交易符合公司实际情况，目的是满足公司控股子公司经营所需流动资金，有利于公司控股子公司经营发展。资金占用费的计算遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-068号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：一心堂，证券代码：002727）于 2015年 5月 12日上午开市起继续停牌。公司于2015年5月12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-049号）。
公司于2015年5月8日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事宜；
于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-051号、2015-054号、2015-055号）。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于本次发行股份购买资产方案涉及的工作量较大且相关标的资产的尽职调查工作尚未结束，公司预计在2015年6月10日前无法完成发行股份购买资产预案（或报告书）的编制工作。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年 6月9日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》（公告编号： 2015-059号）,2015年 6月 16日、2015年 6月 24日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-061号、2015-066号）
截至目前，公司及有关各方正在积极推进各项工作，公司及相关中介机构正
在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产和业务进行尽职调查。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。
公司承诺以发行股份购买资产事宜停牌时间不超过 3个月，即承诺争取在2015年8月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司自发布终止筹划发行股份购买资产事项公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次本次发行股份购买资产进展情况公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www,cninfo,com,cn)刊登的公告为准。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2015年6月30日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-111广东江粉磁材股份有限公司
关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于 2017年 10月 20日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、现金管理情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金办理现金管理业务。
2、投资额度
公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币20亿元额度的闲置自有资金办理现金管理业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
银行结构性存款、短期（不超过一年）的保本型低风险理财产品或国债逆回购。投资的对象不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种。
4、资金来源
现金管理所使用的资金为闲置自有资金。
5、投资期限
本次现金管理事项的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月内。
二、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。
2、公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，一旦发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，应在24小时内通报公司财务总监及审计部，由上述人员和部门立即采取有效措施应对，必要情况下应当报董事长提请董事会审议并做出处理决定。
3、公司审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
经公司于2016年10月13日召开的 2016年第八次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 20亿元额度的闲置自有资金
办理现金管理业务，上述资金额度可以在12个月内循环滚动使用。截至2017
年9月30日，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理尚有13,080.68万元未到期，占公司最近一期（2017年3月31日）经审计净资产的2.46%。
四、审批程序及授权管理
根据《公司章程》以及相关制度的规定，本次现金管理事项在董事会审议通过后，尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。
经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司股东大会授权总经理行使该项决策权并签署相关合同文件，由资金管理部负责具体实施现金管理业务的相关工作。公司资金管理部负责本次现金管理所涉及的相关产品的收益与风险分析、评估工作，负责上述现金管理业务品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜。同时，在投资理财期间更加密切与银行间的联系与沟通，跟踪相关产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施或报告公司，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
五、信息披露
公司进行上述现金管理的相关信息，包括购买投资产品的额度、期限、收益等，将按照深圳证券交易所的相关规定在年度定期报告中予以披露。
关于公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016年年度报告“第五节重要事项”之“十七重大合同及其履行情况”之“3、委托他人进行现金资产管理情况”。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会本次审议的现金管理事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司及控股子公司利用不超过 20亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
因此，同意公司及控股子公司办理现金管理业务，同意将《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》提请公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、公司第三届董事会第五十次会议决议公告；
2、独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年十月二十三日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2016-026上海新朋实业股份有限公司
2015年年度报告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称：公司）于2016年4月22日在巨潮资讯网刊登了《2015年年度报告》，由于工作人员疏忽，《2015年年度报告》中数据存在填列错误，现予以修正。
1、《2015年年度报告》（第7页）“第二节公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”中的第四季度“营业收入”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”的数据存在差错，现予以修正。
原披露数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|999,672,044.09|1,103,344,695.63|920,554,992.92|934,156,714.01|
|归属于上市公司股东的净利|||||
||24,267,345.09|29,913,470.60|17,938,610.91|18,697,335.28|
|润|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||22,367,803.90|27,931,608.97|15,954,866.11|18,360,346.51|
|非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净|||||
||-84,033,947.90|99,624,232.94|-3,909,956.45|75,000,348.97|
|额|||||

现更正为：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|999,672,044.09|1,103,344,695.63|920,554,992.92|932,449,524.97|
|归属于上市公司股东的净利|||||
||24,267,345.09|29,913,470.60|17,938,610.91|18,697,335.28|
|润|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||22,367,803.90|27,931,608.97|15,954,866.11|11,157,314.71|
|非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净|||||
||-84,033,947.90|99,624,232.94|-3,909,956.45|75,000,348.97|
|额|||||

2、《2015年年度报告》（第13页）“第四节管理层讨论与分析”“二、主营业务分析”之“营业收入构成”分地区中“中国华东”“中国华北”同比增减填列错误，现予以修正。
原披露数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,956,021,257.61|100%|3,661,561,224.89|100%|8.04%|
|分地区||||||
|亚洲|130,721,560.46|3.30%|106,053,172.55|2.90%|23.26%|
|美洲|112,115,985.20|2.83%|86,727,374.06|2.37%|29.27%|
|欧洲|58,168,893.21|1.47%|53,611,867.51|1.46%|8.50%|
|出口加工区|53,003,063.20|1.34%|44,924,137.28|1.23%|17.98%|
|中国华东|3,475,160,494.56|87.84%|3,330,794,872.08|90.97%|3.75%|
|中国华北|30,484,106.49|0.77%|38,360,481.93|1.05%|198.57%|
|中国华南|442,965.10|0.01%|661,487.86|0.02%|-33.04%|
|中国东北|375,808.90|0.01%|427,831.62|0.01%|-12.16%|
|中国华中|95,548,380.49|2.42%|||100.00%|

现更正为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,956,021,257.61|100%|3,661,561,224.89|100%|8.04%|
|分地区||||||
|亚洲|130,721,560.46|3.30%|106,053,172.55|2.90%|23.26%|
|美洲|112,115,985.20|2.83%|86,727,374.06|2.37%|29.27%|
|欧洲|58,168,893.21|1.47%|53,611,867.51|1.46%|8.50%|
|出口加工区|53,003,063.20|1.34%|44,924,137.28|1.23%|17.98%|
|中国华东|3,475,160,494.56|87.84%|3,330,794,872.08|90.97%|4.33%|
|中国华北|30,484,106.49|0.77%|38,360,481.93|1.05%|-20.53%|
|中国华南|442,965.10|0.01%|661,487.86|0.02%|-33.04%|
|中国东北|375,808.90|0.01%|427,831.62|0.01%|-12.16%|
|中国华中|95,548,380.49|2.42%|||100.00%|

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。本次更正不会对公司2015年度业绩造成影响。修正后的《2015年年度报告》全文于2016年6月30日刊登在巨潮资讯网。
对于上述更正给投资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意。
公司将在今后的信息披露工作中，进一步加强审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
重大合同之法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”或“公司”）的常年法律顾问，受其委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 7号－日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第7号》”）等相关法律、法规、业务规则的规定，对公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“新疆天立”）与新疆胜沃能源开发有限公司（以下简称“胜沃能源”）于 2014年 8月21日签署的编号为TLHB-PC-201401的《长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40万吨/年电石工程供货及施工合同》以及为实施上述合同由神雾环保与胜沃能源签署的《技术转让（专利实施许可）合同》和编号为TLHB-F-1402的《长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40万吨/年电石工程神雾热装式节能密闭电石炉工艺包编制合同》（以下合称“《胜沃能源40万吨/年电石工程项目重大合同》及其附属合同”），出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师已经得到公司保证，其向本所提供的与《胜沃能源40万吨/年电石工程项目重大合同》及其附属合同有关的情况、资料和说明是真实的、准确的、完整的和有效的，且无任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料，胜沃能源现持有克拉玛依市工商行政管理局核发的注册号为 650200050027271的《企业法人营业执照》，住所为新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道 18号；法定代表人为周静；注册资本为人民币壹亿元；公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：技术推广服务、信息咨询服务；货物与技术的进出口业务；矿产品加工及销售；煤炭、石油制品销售；化工产品生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据公司的确认并经本所律师核查，胜沃能源与公司之间不存在关联关系。
本所律师认为，胜沃能源为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的有限责任公司，其上述基本情况真实、有效。
二、交易对方的主体资格
根据胜沃能源现行有效的《企业法人营业执照》，胜沃能源具有独立法人资格，是依法设立、合法存续的有限责任公司。
本所律师认为，胜沃能源系独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署《胜沃能源40万吨/年电石工程项目重大合同》及其附属合同的合法主体资格。
三、合同签署和内容的合法性、真实性和有效性
经本所律师核查，《胜沃能源 40万吨/年电石工程项目重大合同》及其附属合同由双方在平等、自愿、公平的基础上签署，系双方真实的意思表示，合同内容符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。依据《胜沃能源40万吨/年电石工程项目重大合同》及其附属合同的约定，该合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章后生效，对双方均具有法律约束力。
综上，本所律师认为，公司及其子公司新疆天立与胜沃能源签署的《胜沃能源40万吨/年电石工程项目重大合同》及其附属合同真实、合法、有效。
本法律意见书正本一份、副本两份。
（此页无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司重大合同之法律意见书之签字盖章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李宏
签字律师：徐春霞
签字律师：盛芝然
日期：2014年08月22日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2018-041
北京华联商厦股份有限公司
关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（简称“公司”）于2018年4月20日发布了《关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。
公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据深圳证券交易所信息披露相关要求，公司现对本次交易事项的有关情况作出如下补充披露：
一、对“三、投资标的基本情况”补充披露了天津天科中为科技发展有限
公司的情况，补充内容如下：
（八）天津天科中为的基本情况
1、基本信息
名称：天津天科中为科技发展有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：4000万人民币
主要经营场所：天津市西青区西营门街泰和大厦3-52-06
法定代表人：邱建龙
统一社会信用代码：91120111MA05LYP75J
成立日期：2016年12月12日
经营范围：计算机软硬件技术开发、咨询、转让、服务；计算机系统集成；
软件开发；数据处理;机械设备、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备批
发兼零售；货物及技术进出口；教育信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、财务情况及经营情况
截至2017年12月31日，天津天科中为总资产为326.18万元，总负债为238.98万元，净资产为87.21万元。2017年天津天科中为尚未形成经营性财务数据。截至2018年3月31日，天津天科中为总资产为4,410.98万元，总负债为429.29万元，净资产为3,981.69万元。2018年1-3月份，天津天科中为实现营业收入364.43万元，净利润为-5.5万元。
本次增资后，天津天科中为将以商业地产等领域的投资为主要经营业务方向。
3、增资前后天津天科中为的股权结构
国商网联（天津）信息技术有限公司现持有天津天科中为100%股权。实际控制人为杨喆。
6号私募基金增资后，天津天科中为的注册资本增加至4.1亿元人民币。其中，6号私募基金认缴3.7亿元；国商网联认缴4000万。
4、其它说明
天津天科中为公司章程中不存在其他限制股东权利的条款。
截止目前，天津天科中为不是失信被执行人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-019
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2017年 6月 8日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2017年 5月 17日召开了第三届第二次职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监事。经全体与会职工代表投票表决，俞建群女士（个人简历附后）当选为公司监事会职工代表监事。俞建群女士将与公司股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，该职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
附件：第四届监事会职工代表监事简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一七年五月十七日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
俞建群：女，中国国籍，1970年 4月生，无境外居留权。大学专科，中级会计师。曾就职于宜昌市恒通运输公司，曾任宜昌交运集团货运分公司财务科长。2009年 1月起担任本公司道路客运事业部财务结算处副处长。
俞建群女士未持有本公司股份，与本公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会其他监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。俞建群女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，俞建群女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-006号天音通信控股股份有限公司
关于控股子公司天音通信有限公司之全资子公司
深圳市天联终端有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
1、减资事项的基本情况
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟减少其全资子公司深圳市天联终端有限公司（以下简称“天联终端”）注册资本。本次减资完成后，天联终端的注册资本将由40,956.04万元人民币减至2,460万元人民币，天联终端仍为天音通信的全资子公司。
2、董事会审议情况
2016年1月15日，公司召开了第七届董事会第十五次（临时）会议，会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司天音通信有限公司之全资子公司深圳市天联终端有限公司减资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
3、其他说明
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、减资对象的基本情况
1、企业名称：深圳市天联终端有限公司
2、成立时间：2015年6月4日
3、法定代表人：戚为民
4、注册资本：人民币40,956.04万元
含专营、专控、专卖商品）。
6、减资后股权结构：减资完成后，天音通信仍持有天联终端100%的股权。
7、主要财务状况：截至本公告披露日，天联终端尚未开展业务。
三、减资的目的和对公司的影响
本次减资事项不会对公司、天音通信及天联终端产生重大不利影响。本次减资完成后，天音通信仍持有天联终端100%股权，不存在改变公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、备查文件目录
1、第七届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-053浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况概述
（一）为践行党中央提出的“文化自信”发展方针，引领中国文化行业有序发展，浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）近日与德成实业控股有限公司（以下简称“德成控股”或“甲方”）签订了《战略合作协议》。
（二）本协议为战略合作框架协议，暂不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
（三）公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方基本情况
（一）公司名称：德成实业控股有限公司
（二）法定代表人：全心学
（三）注册资金：10,000万元
（四）企业简介：德成控股成立于2014年，在贯彻国家鼓励实施资源整合、创意实体经济等政策下，已发展成为集能源产业、金融资产管理、新材料产业、地产建筑四大产业为主，横跨实业投资、高新技术、进出口贸易、能源开发等领域的跨行业、跨地区经营的大型综合性现代化企业集团，由国务院国有资产管理监督管理委员会间接100%控股。
（五）德成控股与公司不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
（一）合作目标
甲乙双方将充分发挥各自的资源和渠道优势，通过双方的优势互补与合作，在本协议合作期间内，双方在资本运作、业务拓展、国际开拓及其他合作，实现向影视产业链上下游的延伸，实现跨文化产业的延伸，实现向资本运作与流量变现的延伸，最终实现双方互惠共赢，协同发展的目标。
1.实现向影视产业链上下游的延伸。以影视制作为起点，向上游整合内容创作平台（如文学、小说、漫画等），批量获取优质IP；向下游布局宣发渠道，提升 IP知名度；同时形成影视制作与游戏制作联动，为乙方注入优质IP，作为游戏创作的基石。
2.实现跨文化产业的延伸。以影视产业链为核心，向网剧综艺、演唱会、儿童教育、体育娱乐等其他文化行业延伸，通过双方在产业链各环节的经验与资源，构建竞争壁垒，形成大文化产业布局。
3.实现向资本运作与流量变现的延伸。以文化产业为基石，导入甲方的资本运作能力，进一步提升产业发展效益，提升业务经营的红利；以文化产业为基石，打造一批有文化内涵的 IP衍生品，进一步打开消费者市场；最终，围绕双方共同打造知名 IP及衍生品，打造线下商业主题馆或主题乐园，营造消费场景，实现流量变现。
双方通过战略合作，实现“三个延伸”，致力于践行党中央提出的“文化自信”发展方针，致力于引领中国文化行业有序发展，致力于共同成为文化行业的标杆企业。
（二）合作原则
平等互利、优势互补、开放公平、共同发展。
（三）合作期限
协议合作长期有效，直至经双方协商同意终止日止。
（四）具体合作内容
1.资本运作
通过甲方资本运作及资源优势，帮助乙方优化上市公司经营。
（1）优化股东结构
利用甲方在文化行业的资源以及金融行业的经验，通过定增、可转债发行等运作方式，引入战略投资人，致力于优化乙方股东结构。
（2）优化资本结构
通过甲方企业背景与市场信誉，开拓多种上市公司债权融资模式，优化企业不同期限负债的配置，致力于优化乙方现金流状况。
（3）拓展融资通路
通过共同发起并管理一系列文化产业并购基金，投资影视项目、IP内容、宣发平台、文化衍生品等产业链上下游项目，形成成熟的并购基金模式，促进乙方业务转型升级，并扩大融资通路，致力于实现“三个延伸”。
（4）提高治理水平
通过甲方资本运作的经验与团队，以及影视行业的业务资源，致力于提升乙方整体转型升级中的治理水平。
2.“三个延伸”业务拓展
通过双方影视领域的业务积淀，通过资本运作为手段，实现乙方全产业链布局。
（1）实现乙方向影视产业链上下游的延伸
双方共同或联合业内其他拥有优质资源的公司合作成立文化产业并购基金，对符合公司战略布局的优秀的文化相关企业进行投资及并购，在获得投资收益的同时，积极寻找优质投资标的，实现影视产业链上下游投资并购，推动上市公司业务向泛娱乐文化全产业链战略转型。
（2）实现乙方向场景延伸
甲方及其旗下拥有的各类媒体、商业场所以及其他连锁业态等资源，将积极探讨衔接乙方旗下的 IP资源授权、产品开发运营能力进行场景化的运营的方式，包括衍生品销售、娱乐营销和乐园经营等。
（3）促进乙方向消费端延伸
双方在甲方重要合作伙伴旗下各类型线下及线下商业场所等场景积极探讨多媒体、广告营销、消费相关大数据的整合合作方案。
3.国际开拓
嫁接甲方背景与能力，遵循“一带一路”发展国际市场。除基金投资将同时兼顾海外市场外，双方拟在国际业务上全面积极协同，利用甲方合作伙伴海外国际化的布局，在海外优质资源的投资、海外市场拓展等方面开展文化产品国际化的重要合作。
4.其他合作
甲方将充分发挥自身央企的资源优势，协助乙方完善整体战略规划、落实战略布局，致力于在公众媒体宣传、品牌推广、投资关系管理等方面进行全面合作。
（五）合作机制
1.双方建立高层定期互访制度，相互加强信息沟通交流，不断推进战略合作向着长期、高层次、紧密性的广度和深度发展。
2.针对具体合作事项双方将另行签订合作协议，明晰合作内容及权利义务。
四、风险提示
（一）本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。
（二）截至本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
（三）公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与德成控股签署的《战略合作协议》。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2018年6月22日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，根据实事求是的原则，对公司 2015年上半年的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金往来的情况进行了认真的检查核实，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司当期不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 06月 30日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
2、公司不存在对控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，无任何形式的累计和当期的对外担保事项。
独立董事： 陈平 钟明霞 陈议
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年8月25日
股票简称：湖北宜化 股票代码：000422
债券简称：09宜化债 债券代码：112019
湖北宜化化工股份有限公司
Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD
（北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼）
湖北宜化化工股份有限公司 2009年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
二零一八年四月
本期债券重大事项
2018年 4月 9日，湖北宜化化工股份有限公司发布了《湖北宜化化工股份有限公司关于2009年公司债券、2016年公司债券可能被暂停上市的第二次风险提示性公告》。湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度经审计的净利润为负值。根据 2018年 1月 31日公司发布的《2017年年度业绩预告》（详见公司2018-003号公告），预计2017年年度经营业绩将出现亏损（具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准），并在业绩预告中公告了关于2009年公司债券、2016年公司债券可能被暂停上市的第一次风险提示。
如果公司 2017年经审计的净利润为负值，将连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第7.1条的规定，湖北宜化化工股份有限公司 2009年公司债券（债券简称“09宜化债”）将存在暂停上市的风险。自公司披露 2017年年度报告之日起，“09宜化债”将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内做出是否暂停债券上市交易的决定。债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，公司将向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请，深圳证券交易所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易。
华泰联合证券作为“09宜化债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：李想、张丹蕊
联系电话：010-56839300
（以下无正文）
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十八次会议
相关事项发表的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）资产重组募集资金配套项目的事项发表意见如下：
1、公司独立董事关于公司拟参与认购长园集团资产重组募集配套资金事项的事前认可意见
关于公司拟投资不超过人民币1.8亿元参与认购长园集团资产重组募集配套资金的事项，公司向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司参与认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金与公司发展战略相符，我们同意公司将该事项提交董事会进行审议。
2、公司独立董事关于公司拟参与认购长园集团资产重组募集配套资金的事项的独立意见
公司参与认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金与公司发展战略相符，不存在侵害公司及中小股东利益的情形。此次董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的相关规定，决议合法有效。
综上，我们同意公司参与认购长园集团资产重组募集配套资金的事项。
（本页无正文，仅为独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
曾凡跃
陈燕燕
黄世政
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-069
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2017年7月17日以书面方式送达全体董事，会议于2017年7月28日上午 10时在武汉市新华路 186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）及相关法律法规的要求，公司编制了截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据财政部制定的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）和《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），公司拟对公司相关会计政策进行相应变更。具体内容详
见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一七年七月二十九日
冀中能源股份有限公司第六届董事会独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第六届董事会第二十三次会议的以现金和资产对华北医疗进行增资、对外扶贫捐赠等事项发表独立意见如下：
一、以现金和资产对华北医疗进行增资
我们认真审阅了公司提交审议的以现金和资产对华北医疗进行
增资的议案。我们认为，公司与关联方之间的增资行为符合国家相
关政策，以经评估的资产进行增资，定价公允、合理，表决程序合
法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形，
同意上述关联交易。
二、对外扶贫捐赠
公司本次对外捐赠事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：杨有红、邓峰、冼国明、李晓慧
二〇一九年十二月十日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-049广州珠江啤酒股份有限公司
关于对 2017年三季报的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日披露了 2017年第三季度报告全文及正文，由于相关工作人员的疏忽，对 2017年度经营业绩的预计数据披露有误，具体更正如下：
原文对2017年度经营业绩的预计为：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|20.00%|至|70.00%|
|2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万||||
||136,672,125.44|至|193,618,844.38|
|元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|113,893,437.87|||
|业绩变动的原因说明|1、预计销量增长；2、预计财务费用下降。|||

更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|20.00%|至|70.00%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万||||
||13,667.21|至|19,361.88|
|元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|11,389.34|||
|业绩变动的原因说明|1、预计销量增长；2、预计财务费用下降。|||

给各位投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-023厦门灿坤实业股份有限公司
2016年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月18日以电子邮件方式发出召开 2016年第三次临时董事会会议通知。会议于 2016年 5月 20日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事 7人，会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI进行增资并由 SCI转投资设立子公司变更投资方案的议案
2016年4月28日，公司召开的2016年第二次董事会决议通过《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的议案》；本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）通过其全资子公司East Sino DevelopmentLimited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”)转增资漳州灿坤在印尼的全资孙公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，英昇发展持股99.69%）500万美元。增资后，其中增资款146万美元作为SCI营运使用，另SCI将以增资款的余下现金354万美元和部份资产作价的方式转投资设立全资子公司【PT.STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENTINDONESIA（中文名：印尼灿星网通地产开发公司，简称“SCPDI”）】。注册资本500万美元，其中现金出资354万美元，资产作价出资146万美元。
按印尼政府法规要求，新设公司至少需要有二位股东組成。公司需對 SCPDI的投
资设立方案变更如下：
1、原董事会通过对SCI增资的资金安排及SCI转投资设立子公司SCPDI的投资额及出资方式不变；
2、增加投资方奥升投资有限公司（简称：“奥升投资”、漳州灿坤全资子公司），投资金额1万美元。
3、设立子公司SCPDI变更投资方案具体如下：
单位：USD万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|标的公司|投资方|方案变更前|||方案变更后|||
|||注册资本|实收资本|持股比例|注册资本|实收资本|持股比例|
|SCPDI|SCI|500|500|100%|500|500|99.80%|
||奥升投资||||1|1|0.20%|
||合计|500|500|100%|501|501|100%|

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年5月20日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-44广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 26日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第十四次临时会议通知。
（二）公司第八届董事会第十四次临时会议于 2016年 6月 30日 10时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于投资“中华美食城”项目的议案》；
公司拟与广州市金科物业租赁有限公司（以下简称“金科物业”）及其实际控制人苏新荣等主体签订关于“中华美食城”项目的租赁协
广东海印集团股份有限公司公告（2016）议，租赁“中华美食城”项目所涉的所有土地及房产，租赁期限不超过二十年，租赁总金额不超过145,692.73万元。
中华美食城项目地处番禺区南村镇内，位于华南快速干线以南、番禺大道北路段，地铁三号线汉溪站附近，紧邻香江野生动物园、长隆乐园等华南地区著名旅游景点，是番禺地区首个以“美食”“岭南文化“为主题的广州首个餐饮情景消费体验商业项目。
投资“中华美食城”项目是公司深化《加快公司战略转型升级的规划纲要》和聚焦“家庭生活休闲娱乐中心运营商”发展定位的重要举措，“中华美食城”项目与公司“番禺·海印又一城”能够形成商娱互动，进一步加速推进公司“商业+文娱”互动共生格局，为公司贡献新的利润增长点。
公司董事会授权董事长在批准额度内与金科物业及其实际控制人苏新荣等主体签署租赁协议，超过批准额度须经另行审批后执行。
由于本次对外投资的总额为 145,692.73万元，超过公司近一期
经审计净资产的50%（公司 2015年经审计净资产为 279,600.76万
元），根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资还需要提交 2016年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司将根据租赁协议的签订情况及时披露投资“中华美食城”项目单独公告，敬请广大投资者关注。
2、《关于为全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司
广东海印集团股份有限公司公告（2016）提供担保的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司提供担保的公告》。
由于本次担保金额5亿元超过公司最近一期经审计净资产的50%（公司2015年经审计净资产为279,600.76万元），根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次担保还需提交2016年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、《关于公司向中国民生信托有限公司申请授信额度的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向中国民生信托有限公司申请授信6亿元人民币，期限不超过3年，用于补充流动资金、归还存量负债及物业改造升级。该项贷款由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保。
公司将根据经营需要在授信额度内与信托公司签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在额度内的贷款合同，超过以上贷款额度须经董事会另行批准后执行。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日