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证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－021中工国际工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2014年 4月 21日以专人送达、传真形式发出。会议于 2014年 4月 25日下午 15:30在公司 16层第一会议室召开，应到董事八名，实到董事七名，独立董事孙伯淮因工作原因，书面委托独立董事王化成出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。
三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2014年第一季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2014年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2014年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－022号公告。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立
中工国际肯尼亚代表处的议案》。代表处名称为“中工国际工程股份有限公司肯尼亚代表处”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Kenya RepresentativeOffice）。代表处主要工作范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发肯尼亚市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。代表处注册和办公地点为肯尼亚首都内罗毕。
3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际白俄罗斯子公司的议案》。白俄罗斯子公司名称为“中工国际白俄罗斯公司”（俄文为УП«САМСЕБЕЛ»，英文为 CAMCEBELU.P.），性质为单一制企业。注册资本为 50万美元。经营范围包括：工程项目施工建设、货物运输清关、设计咨询服务、进出口贸易等。子公司注册和办公地点为白俄罗斯明斯克市。
4、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际墨西哥子公司的议案》。墨西哥子公司名称为“中工国际墨西哥工程公司”（西班牙语名称：PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CAMCE SAPI deCV；英文名称：CAMCE Projects& Construction Variable Capital Investments PromotionS.A.），性质为股份有限公司。注册资本为 100,000比索（约合 8000美元），其中：公司出资 99,000比索，持有99%的股份；公司在墨西哥的长期合作伙伴（自然人）出资 1,000比索，持有1%的股份。经营范围为：从事铺路、桥梁、铁路、公路、水坝、水库、管道、污水处理厂等公共和私人工程，各种水利、空港、机场、起降跑道、海运港口、架空或地下输电线路、变电站、电气化建设、石油输送管道、天然气输送管道、电力工程，采矿和运输工业使用的机电工
程，电信系统，现有网络维护工程，土木工程、地质、水利、电气、机械、交通或其他工程服务，以及任何其它类型的公共和私人工程等。子公司注册和办公地点为墨西哥首都墨西哥城。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2014年 4月 26日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0004浙江星星科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2016年 2月 4日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2016年 1月 27日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司投资设立全资孙公司的议案》。
根据公司战略发展需要，提高业务整合绩效，进一步增强公司的可持续发展能力，董事会同意公司通过全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司设立全资孙公司，名称为深圳市联懋科技有限公司，注册资本为100万元人民币。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于公司投资设立全资孙公司的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于受让控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案》。
董事会同意公司以自有资金1,500万元人民币受让韩国（株）MelfasInc.持有的浙江星谷触控科技有限公司49%的股权及该部分股权所对应的全部权益。本次股权转让
后，韩国（株）MelfasInc.不再持有浙江星谷触控科技有限公司的股权，公司将持有浙江星谷触控科技有限公司100%的股权。股权转让完成后，浙江星谷触控科技有限公司成为公司的全资子公司。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于受让控股子公司股权的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司第二届董事会成员拟由原先的9名增加至11名，其中独立董事拟由原先的 3名增加至4名，鉴于此，董事会同意修订《公司章程》相关条款，并提请股东大会授权董事会全权办理上述公司章程修订的工商登记事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《章程修正案》、《公司章程》中的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
鉴于公司第二届董事会成员拟由原先的 9名增加至 11名，其中独立董事拟由原先的3名增加至4名，根据公司章程的相关规定，董事会同意对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订，以符合实际情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《公司董事会议事规则》中的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2016年 2月 23日在公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会。
会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开 2016年第一次股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
浙江田中精机股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《企业内部控制基本规范》（以下简称“《内部控制基本规范》”）等相关法律、法规的规定，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下意见：2018年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立完善了公司的内部控制制度体系，对公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效，但在重大事项报告方面未能有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2015-14
南风化工集团股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2015年1月1日—2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5200 万元-5800万元|亏损：5551.93万元|
|基本每股收益|亏损：0.0948元-0.1057元|亏损：0.1012元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
一是无机化工行业产能过剩，同时需求下滑明显，导致化工产品价格同比继续下跌；二是日化产品同质化竞争激烈，日化产品价格及销量同比均小幅下跌；
三是公司狠抓节能降耗，减少费用支出，产品成本及期间费用的降低抵消了部分不利因素。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步测算，具体数据将在 2015年第一季度报
告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一五年四月十五日
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易
的事前认可意见
作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就第四届董事会第十八次会议审议的《对外投资暨关联交易的议案》进行了事前审阅，发表事前认可意见如下：
一、本次对外投资属于关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批手续和信息披露义务；
二、公司本次投资组建峰博现代农业装备科技服务有限公司，以进口农机设备及机具易损件、国产高性能农机设备常备件及专业维护保养于一体的零售业务为载体，开展面向中小型农机生产企业、农机科研院所等装机配件的系统集成供应服务，从长远发展看，通过对系统内配件经营主体及模式的转型升级，充分发挥零配件潜力，使其对公司整个配件体系形成集合效应，有利于公司未来产业发展布局，进一步提升公司的综合竞争力。
三、我们同意上述交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。本次交易构成关联交易，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按照相关规定予以回避表决。
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事：吴军旗、潘学模2018年3月29日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事关于续聘公司2016年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第三届董事会第八次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
二〇一六年二月十六日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2017-023武汉海特生物制药股份有限公司
关于向招商银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第六届董事会第九会议，审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议
案》。
为满足经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行申请综合授信人民币 1亿元，期限为一年,本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-010佛山市国星光电股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月10日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总经理王森先生、副总经理兼财务负责人汤琼兰女士、董事会秘书刘迪女士、独立董事杨雷先生和保荐代表人朱煜起女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-067广东坚朗五金制品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019年 10月 25日以现场方式召开，会议通知于 2019年 10月 18日以电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由公司监事会主席尚德岭先生主持，董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2019年第三季度报告全文及正文
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2019年第三季度报告》全文及正文，关于《2019年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于公司开展远期结售汇业务的议案
经审核，监事会认为：公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《公司开展远期结售汇业务的公告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
经审核，监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于公司会计政策变更的议案
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司会计政策变更的公告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会二〇一九年十月二十六日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号:2017-11号
湖北沙隆达股份有限公司关于
重大资产重组交易对方获得中国进出口银行有关
解除交易标的股权质押同意的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向中国化工农化总公司（以下简称“中国农化”）发行股份购买其拟持有的ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONSLTD.（以下简称“ADAMA”）的100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
ADAMA100%股权目前已被质押给中国进出口银行作为对中国农化的债务担保，该质押事项将可能导致ADAMA的100%股权存在过户障碍。2017年2月23日，中国进出口银行向中国农化出具通知，同意中国农化以中国化工集团公司持有的其他公司股权作为新的质押品，替换出ADAMA的100%股权质押。目前双方已经确认签署必要的合同，在完成新的质押登记手续后，将立即解除ADAMA100%股权质押。上述手续预计在今年3月份完成。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-007
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：2,000万元—4,000万元||亏损：-26,607.64万元||
|基本每股收益||盈利：0.014元—0.028元||亏损：-0.19元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因
由于公司已完成“退城进区”，根据盐城市人民政府2013年第9号专题会议纪要精神，盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心本年度对公司及控股子公司六宗退出地块予以收储，该土地回收事项形成公司本期非经常性损益约 3亿元。
四、其他相关说明
1、因 2016年、2017年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，公司将于 2018年年度报告
披露后向深圳证券交易所申请撤消退市风险警示，该申请尚须经深圳证券交易所核准，公司敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，业绩具体数据将在公司
2018年年度报告中披露。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年一月十六日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-079上海康达化工新材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2018年7月10日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018年7月15日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署<上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（四）>的议案》
议案内容详见2018年7月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署与盛杰等成都必控科技股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（四）的公告》（公告编号：2018-080）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一八年七月十五日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：报告期内，公司不存在与关联方之间无非经营性资金往来，亦不存在任何股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为巨力索具股份有限公司独立董事，对公司报告期内对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：刘德雷、田洪、董国云
2017年8月15日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-116北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）收到与陕西商洛发电有限公司（以下简称“买方”）签订的《陕西商洛发电有限公司2×660MW超超临界燃煤间接空冷机组工程间冷设备设计供货采购合同》，合同约定本公司向买方提供2×660MW超超临界燃煤发电机组间冷设备设计、供货，包括全部设备、备品备件、专用工具和合同规定的技术资料。根据公司《章程》规定，该合同经总经理办公会审议批准后签订。
一、合同当事人介绍
1、公司名称：陕西商洛发电有限公司；
2、法定代表人：王安权；
3、注册资本：1000万元；
4、经营范围：项目筹建中。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、住 所：商洛市商州区刘湾街道办事处静泉村；
6、陕西商洛发电有限公司与本公司不存在关联关系；
7、最近一个会计年度陕西商洛发电有限公司与本公司未发生类似业务；
8、履约能力分析：本合同交易对方是大型综合公司，信誉优良，具有较好的履约能力。
二、合同主要内容
1、合同标的：陕西商洛发电有限公司2×660MW超超临界燃煤发电机组间冷设备设计、供货，包括全部设备、备品备件、专用工具和合同规定的技术资料；
2、合同总金额（含税价）：10534.1万元人民币（大写：壹亿零伍佰叁拾肆
万壹仟元整）；
3、结算方式：分阶段按比例结款，具体如下：
3.1预付款为合同总价的10%；
3.2进度款为合同总价的20%；
3.3到货款为合同总价的40%；
3.4试运营款为合同总价的10%
3.5性能验收款为合同总价的10%
3.6质保金为合同总价的10%。
4、生效条件：合同各方代表签字盖章后生效；
5、合同履行期限：自签署之日起到签发“最终验收证书”货款两清之日起止。
6、违约条款
6.1本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的3个月内，否则，应按违约处理。
由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。
6.2在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按本合同相关条款办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由卖方负担。如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
6.3如果不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按本合同附件 4规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同相关条款规定计算，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：
迟交1—4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5％；
迟交5—8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；
迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5％；
不满一周按一周计算。合同设备迟交货物的违约金总金额不超过合同设备总价的10％。
6.4如果由于买方的原因，迟付货款，买方须按下列方式向卖方支付违约金：迟交1—4周，每周违约金金额为迟付金额的0.1%；
迟交5—8周，每周违约金金额为迟付金额的0.2%；
迟交9周以上，每周违约金金额为迟付金额的0.3%。
三、合同对上市公司的影响
1、本公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、在合同生效后，根据该工程的进度安排交付设备和工程的实施，具体进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同不含税金额约占公司 2015年度营业收入113,377.76万元的7.94%，合同的执行将提升公司2016年、2017年的营业收入和营业利润；
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、风险提示
1、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；
2、合同货款回收分阶段按比例执行，由于履行周期较长，存在货款回收缓慢的风险；
3、钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，本合同履行周期和产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动导致毛利率波动的风险。
五、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年10月27日
证券代码： 002471 证券简称：中超控股 公告编号：2015-115江苏中超控股股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年9月11日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人杨飞的通知。实际控制人杨飞计划自 2015年 9月 11日起 3个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：实际控制人杨飞。
二、增持时间：2015年9月11日起3个月内。
三、增持目的：基于对公司发展前景的强烈信心，以及看好国内资本市场长远发展，维护资本市场稳定秩序。
四、增持股份金额：实际控制人杨飞以自有资金 1,000万元人民币增持公司股份（实际控制人杨飞现持有公司股份2,775,600股，占公司总股本的0.5472%）。
五、实际控制人杨飞承诺：6个月内不减持上述新增持的公司股份和目前持有的公司股份。
六、公司将持续关注实际控制人杨飞增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-137深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 5日召开第四届监事会第十一次会议，应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共 3人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于调整股权激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》
公司监事会对本次股票期权激励计划的激励对象、股票期权数量和行权价格调整发表了核查意见，一致认为：公司对激励对象、股票期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。
本次调整后的 279名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：公司 272名激励对象满足公司股权激励计划第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司272名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
三、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司股权激励计划
预留股票期权授予相关事项的议案》
公司监事会对本次股权激励计划预留股票期权授予对象名单进行了核查，监事会一致认为：
本次股权激励计划预留股票期权授予对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，同意以2014年11月5日为预留股票期权授予日，按照公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，向58名激励对象授予469万份股票期权。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2014年11月5日
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，出席了公司于 2017年7月24日下午14：00召开的第四届董事会第三十二次会议。我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，就公司第四届董事会第三十二次会议审议的《公司第二期员工持股计划（草案）全文及摘要》，发表独立意见如下：
1、公司第二期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现公司的长远可持续发展。
4、本议案属于关联交易，4名关联董事对本议案进行回避表决，议案的表决程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意《公司第二期员工持股计划（草案）全文及摘要》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
王若晨 刘红玉 杨建军
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号:2016-049
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于调整 2016年限制性股票激励计划
首次授予相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。根据2016年12月1日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次董事会对相关事项的调整符合 2016年第一次临时股东大会的授权范围。现将相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年11月14日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司
及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司2016年限制性股票激励计划获得批
准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、2016年12月23日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》和《关于向2016年限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、本次实施限制性股票激励计划的调整事项
鉴于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象张威、谢伟东、肖和平、曹伟、周建新、吕涛、陈伟、胡志坚、王玉金、刘道雨、余建斌共11人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票合计40.32万股，张庆运因离职不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票2.5万股。
经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由157人调整为155人，授予限制性股票的总数由620万股调整为577.18万股，首次授予限制性股票份额由562.5万股调整为519.68万股。
调整后的激励对象名单及其分配情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限制||占授予限制|||
||||||||||||占本计划公告日|
||序号||姓名||职务||性股票数量||性股票总数|||
||||||||||||股本总额的比例|
||||||||（万股）||的比例|||
|1||周艾平||董事、副总裁||18||3.12%||0.10%||
|2||石桥||总工程师||18||3.12%||0.10%||
|3||赵志明||副总裁||18||3.12%||0.10%||
|4||谢伟东||副总裁||10||1.73%||0.05%||
|5||姜希松||副总裁||18||3.12%||0.10%||
|6||曹伟||副总裁||5||0.87%||0.03%||
|7||梁作||董事会秘书||15||2.60%||0.08%||
|8||曾云惠||财务总监||10||1.73%||0.05%||
|中基层管理人员、核心技术（业务）人员（147人）||||||407.68||70.63%||2.21%||

|||||
|-|-|-|-|
|预留|57.5|9.96%|0.31%|
|合计（155人）|577.18|100.00%|3.14%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
除以上调整事项，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划激励对象人数及授予权益数量的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的相关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于原11名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票合计40.32万股，1名激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票2.5万股。
经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由157人调整为155人，授予限制性股票的总数由620万股调整为577.18万股，首次授予限制性股票份额由562.5万股调整为519.68万股，预留部分仍为57.5万股，限制性股票的首次授予价格不变。
以上调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市中伦（深圳）律师事务所对公司本次限制性股票调整相关事项出具的法律意见书认为：新宙邦2016年限制性股票激励授予对象和授予数量的调整、授予日确定，符合《管理办法》、《备忘录第8号》、《公司法》、《证券法》及本次股票激励计划的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司限制性股票激励计划首次股票授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-124号深圳万润科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年10月21日以邮件结合微信方式发出，会议于2019年10月25日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事李志江因事书面授权委托董事邵立伟代为出席会议，独立董事汤山文、董事陈士、张堂容、谢香芝以通讯表决方式出席）。
会议由董事长李年生先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议（其中，财务总监夏明华以现场方式列席，监事会主席刘伟、监事张义忠、蔡承荣以通讯方式列席）。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年第三季度报告
全文及正文》。
《2019年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
会计政策的公告》。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2019年第七次临时股东大会的议案》。
公司将于2019年11月 18日（星期一）15：30在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室召开2019年第七次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第四届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-038深圳兆日科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年 10月28日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年10月24日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》。
公司《2019年第三季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于财务报表格式变更的议案》。
公司结合实际情况，并依据财政部颁发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更。
经审议，董事会认为，本次财务报表格式变更符合相关规定，执行变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意本次财务报表变更。
公司独立董事及监事会对该事项发表了意见，意见具体内容及《关于财务报
表格式变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2019年 10月28日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-020债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案已经公司董事会审计委员会同意及全体独立董事的事前认可，经本次董事会审核通过后，将提交公司 2017年年度股东大会审议。
公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：公司目前聘请的年报审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构，具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足年报审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。为保证财务报表及内部控制审计工作的连贯性，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司 2017年年度股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 3月 21日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-054四川泸天化股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8月25日，公司与中国石油天然气股份有限公司四川销售非油品公司正式签订《2014年车用尿素经营协议》。双方约定，公司取得中石油四川雅安公司、泸州公司、宜宾公司、攀枝花公司、自贡公司、乐山公司、内江公司、凉山公司、甘孜公司、油料公司10个分公司加油站车用尿素（柴油车尾气处理液）的销售权。经营期限自2014年8月25日至2015年12月31日。
鉴于国内车用尿素市场尚处于起步阶段，本次获得中石油四川部分地区车用尿素销售权，对公司调整产品结构会产生一定积极影响，但公司很难准确评估其对2014年及以后年度的业绩影响，提请投资者注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2014年8月29日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2015年1月修订）
第一章总则
第一条为适应深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，公司董事长是当然成员。
第四条战略委员会其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会的日常工作联系、会议组织、和决议落实等事宜由公司证券投资部负责。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条证券投资部负责统筹、协调公司相关各部门做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二），对项目的收益和风险提出评估意见由证券投资部进行初审并签发重大项目预审意见书，并报战略委员会备案；
（三）草拟投资建议、交易结构设计方案、风险控制条款和股权管理方法，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据证券投资部提供的可行性报告和资料召开会议，并将会议结论及形成的提案提交董事会，同时反馈给证券投资部。
第五章议事规则
第十二条战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。战略委员会主任委员、委员会中的独立董事可提议召开临时会议。
第十三条战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条证券投资部可列席战略与发展委员会议，必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略与委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券投资部保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
汤臣倍健股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的预披露公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-002汤臣倍健股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 21日，汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到了实际控制人梁允超先生向公司提交的《关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：
一、公司实际控制人关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺
鉴于目前公司经营稳健，发展前景良好，资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司实际控制人梁允超先生提议公司2015年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过 2015年度利润分配方案时的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
梁允超先生承诺在董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年度利润分配预案的审议意见及承诺
公司董事会收到梁允超先生提交的《关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司全体董事对上述分配预案进行了讨论，一致认为：梁允超先生提议的公司 2015年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；与公司的经营业绩相匹配，有利于优化公司股本结构，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；该利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规及公司《章程》、《分红回报规划（2014年-2016年）》中分配政策的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。
汤臣倍健股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的预披露公告全体董事一致同意梁允超先生提出的 2015年度分配预案，并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告日前 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和减持意向
截止本利润分配预案公告日前六个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持持有的公司股票；截至本利润分配预案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。
四、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2.本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十一日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-096
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东锦州恒越投资有限公司（以下简称“锦州恒越”）函告，获悉锦州恒越所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(单位：股)|质押初始交易日（逐笔列示）|质押购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|锦州恒越|是|54,284,432|2016年10月20日|2019年10月22日|第一创业证券股份有限公司|39.35%|补充日常流动资金|
|合 计||54,284,432||||39.35%||

2、股东股份累计被质押的情况
锦州恒越于 2016年 10月 20日，将其所持有的公司股份合计 54,284,432股（占公司总股本的6.46%）与第一创业证券股份有限公司进
行股票质押式回购交易。
截止本公告披露日,锦州恒越共持有公司股份数量为 137,946,879股，
占公司总股本的16.41%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量累计为 137,946,879股，占公司总股本的16.41%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务协议书》。
2、《关于股权质押的函》。
特此公告!
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十二日