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证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-086江苏银河电子股份有限公司
关于调整公司 2015年非公开发行股票预案中相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司本次非公开发行股票数量由不超过158,708,805股（含）调减为不超过134,498,986股（含）。
2、公司本次非公开发行股票的定价基准日由第五届董事会第二十五次会议决议公告日（2015年 6月 15日）调整为第五届董事会第三十二次会议决议公告日（2015年 10月19日）
3、公司本次非公开发行股票的发行价格不变，为14.87元/股。
4、募集资金总额由不超过 236,000万元变更为不超过 200,000万元。取消了原募投项目基于“互联网+”的新能源汽车充电站建设与运营项目，新增了新能源汽车空调系统产业化项目及补充营运资金，增加了对智能机电设备及管理系统产业化项目的投资。
一、本次非公开发行预案
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2015年 6月 12日召开的第五届董事会第二十五次会议和2015年9月9日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司 2015年非公开发行 A股股票相关事项。公司原拟向杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金拟设立的银河 1号和中信建投基金银河 2号、西藏瑞华投资、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工业资产、北信瑞丰基金设立的北信瑞丰-南方资产-共进1号资产管理计划合计发行158,708,805股（含），发行价格为14.87元/股，拟募集资金总额不超过 236,000.00万元（含发行费用），募集资金拟投资基于“互联网+”的新能源汽车充电站建设与运营项目、新能源汽车关键部件产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目和研发中心建设项目四个项目。
二、本次非公开发行预案的调整
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司 2015年非公
开发行股票预案中相关事项的议案》，对发行数量和部分认购对象认购规模、定价基准日、募集资金用途和募集资金金额进行调整，认购对象和发行价格不变，主要内容调整情况如下：
（一）发行方案的调整
原方案中，本次非公开发行拟募集资金总额不超过236,000.00万元（含发行费用），募集资金拟投资以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|基于“互联网+”的新能源汽车充电站建设与运营项目|140,788.10|
|新能源汽车关键部件产业化项目|55,205.87|
|智能机电设备及管理系统产业化项目|18,992.99|
|研发中心建设项目|21,533.67|
|合计|236,520.63|

根据公司对市场发展情况、公司融资规划并结合部分认购对象的自身实际情况的综合考虑，公司调整了募投项目，调整以后，本次非公开发行拟募集资金总额不超过200,000.00万元（含发行费用），募集资金拟投资以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|新能源汽车关键部件产业化项目|55,205.87|
|新能源汽车空调系统产业化项目|42,504.94|
|智能机电设备及管理系统产业化项目|43,620.70|
|研发中心建设项目|21,533.67|
|补充营运资金|35,000.00|
|合计|197,865.18|

由于调整了募投项目，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 158,708,805股（含）调减为不超过 134,498,986股（含），原认购对象杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建设基金银河1号减少了认购的数量和金额，其它
认购对象认购的数量和金额不变。具体调整情况如下：
原方案为：
||
|-|
|认购股数（股）|
|20,174,848|
|9,414,929|
|22,232,683|
|16,099,529|
|28,244,788|
|15,467,383|
|13,449,899|
|20,174,848|
|11,432,414|
|2,017,484|
|158,708,805|

新方案为：
||
|-|
|认购股数（股）|
|6,724,949|
|8,069,939|
|19,952,678|
|13,672,069|
|23,537,323|
|15,467,383|
|13,449,899|
|20,174,848|
|11,432,414|
|2,017,484|
|134,498,986|

（二）定价基准日、发行价格及定价原则
公司本次非公开发行股票的定价基准日由第五届董事会第二十五次会议决
议公告日（2015年6月15日）调整为第五届董事会第三十二次会议决议公告日
（2015年10月19日），公司本次非公开发行股票的发行价格不变，为14.87元/股（不
低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%）。
（三）本次非公开发行股票的背景和目的中增加了新能源汽车空调系统领域
的介绍，详见“第一节本次非公开发行股票方案概要/（二）把握先发优势的市场契机，大力开拓公司在新能源汽车空调系统领域的市场空间。”删减了“互联网+”新能源汽车充电站运营项目的介绍。
（四）更新了本次非公开发行已取得的审批情况。
本次非公开发行A股股票方案已经公司第五届董事会第二十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，关于公司非公开发行股票预案中相关事项调整的议案已经第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需履行如下批准程序：
1、公司2015年第五次临时股东大会批准本次非公开发行股票方案相关调整事项；
2、中国证监会核准本次非公开发行股票方案。
（五）更新了认购对象林超、林增佛、张家书的与公司最近 24个月发生重大交易的进展情况，包括林超控制企业的情况，以及更新了认购对象西藏瑞华的财务数据，详见“第二节发行对象基本情况”。
（六）更新了附条件生效的股份认购协议的内容摘要，包括认购数量和履约保证金，详见“第三节附条件生效的股份认购协议的内容摘要”。
（七）因本次募投项目的变化，更新了募集资金投资项目的具体情况，包括增加了新能源汽车空调系统产业化项目和补充与主营业务相关的营运资金相关的介绍以及更新了用于新能源汽车关键部件产业化项目以及研发中心建设项目政府报批情况，详见“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次募集资金投资项目的具体情况”。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2015年10月 16日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－036阳光电源股份有限公司
关于2016年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月14日，阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人曹仁贤先生向公司董事会提交了《关于阳光电源股份有限公司2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保障广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：曹仁贤先生（公司控股股东、实际控制人）||||
|提议理由：基于对公司未来发展前景的信心,结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，为合理回报广大投资者，分享公司经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1|8|
|分配总额|公司将以董事会审议本次利润分配方案时的总股本为基数，每10股派息1元（含税），同时拟向全体股东以资本公积每10股转增8股，|||
|提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。|||

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，曹仁贤先生提出了上述的利润分配预案。上述利润分配预案增强了公司股票流动性、优化了股本结构，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案仅是公司控股股东、实际控制人做出的提议，具体利润分配方案需经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
2、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次以资本公积金转增股本方案实施后，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
1、公司董事会接到控股股东、实际控制人曹仁贤先生提交的《关于阳光电源股份有限公司2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事赵为、郑桂标、张许成于2016年7月14日下午对该预案进行了沟通讨论，并一致认为：本次提议的2016年半年度利润分配预案符合公司的整体发展战略以及各项规章
制度的要求，因此，赞成本次提议的2016年半年度利润分配预案，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、公司控股股东、实际控制人曹仁贤先生承诺在公司召开股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
2、阳光电源股份有限公司董事关于2016年半年度利润分配预案确认书。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一六年七月十四日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-041成都振芯科技股份有限公司
关于签署《最高额保证合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月7日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案，具体内容详见公司于 2017年 7月 7日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-039）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次对控股子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、最高额保证合同的主要内容
2017年7月20日，公司为控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）提供担保事项，与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了编号为0440200055-2017年高新（保）字0015号的《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、保证的方式：连带责任保证。
间时是否已经到期。
3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；若借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2016年度经审计归属于上市公司净资产的2.10%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为5,000万元（不包含本次担保），本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度为 6,750万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司净资产的8.09%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、振芯科技第四届董事会第二次会议决议；
2、《最高额保证合同》。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-024
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于 2014年 4月 17日审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股股票 43,523,316股，募集资金总额为 839,999,998.80元，扣除发行费用 27,700,000.00元，本次发行募集资金净额为 812,299,998.80元，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2011]00070028号《验资报告》。公司原计划募集资金投资项目的资金预算如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|商品鸡养殖建设项目|53,920|53,920|
|2|商品鸡屠宰加工建设项目|17,840|17,840|
|3|粪污处理沼气提纯压缩项目|9,506|9,506|
||合计|81,266|81,266|

二、募集资金使用情况
截至 2013年 12月 31日，募集资金余额为人民币 743,478,705.98元（含用于暂时补充流动资金 27000万元）。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|已投入募集资金（万元）|项目达到预定可使用状态的日期|
|1|商品鸡养殖建设项目|53,920|4,591|2014年12月31日|
|2|商品鸡屠宰加工建设项目|17,840|1,475|2014年06月30日|
|3|粪污处理沼气提纯压缩项目|9,506|4,563|2014年03月31日|
||合计|81,266|10,629||

三、本次调整募集资金投资项目进度情况
1、募投项目投资进度调整情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|原计划达到预定可使用状态的日期|调整后达到预定可使用状态的日期|
|1|商品鸡养殖建设项目|2014年12月31日|2016年12月31日|
|2|商品鸡屠宰加工建设项目|2014年06月30日|2015年12月31日|
|3|粪污处理沼气提纯压缩项目|2014年03月31日|2015年6月30日|

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。本次调整募集资金投资项目实施进度经董事会审议通过即可。
2、募集资金投资项目实施进度调整的原因
2013年度，国内白羽肉鸡市场祖代鸡引种量继续增长，导致商品代鸡苗供应量居高不下，公司主营商品代鸡苗价格不振。期间不间断发生了禽流感、“速生鸡”等突发事件，导致本就低迷的行情雪上加霜，商品代鸡苗、鸡肉价格快速下降。不断出现的疫情，对整个市场的产品价格和销售造成受冲击，对鸡肉的终端消费信心产生了较大的消极影响，市场对于疫情不良预期的担忧固化，致使价格下降、销售遇阻、消费迟滞，负面影响消除缓慢。整个养殖行业系统性亏损，行业处于深度整合阶段。
由于目前养殖行业仍处于低谷期，且公司 2013年度出现较大程度亏损，募投项目进展较为缓慢，预计不能按照预期时间完工。募集资金投资项目的投入需注重效益与安全，同时还需兼顾公司发展战略以及当前市场景气度状况，不能逆市场而冒险，加之募投项目属于成熟产业，无时效性。因此董事会决定推迟募投项目实施进度，公司调整募集资金项目实施进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。
四、募集资金投资项目实施进度调整对公司的影响
本次公司调整募集资金投资项目实施进度有利于募投项目的合理推进，尽管
推迟了募投项目投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资金项目的实施及
达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、相关审核和批准程序
1、董事会决议情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，决定将2011年非公开发行募集资金投资项目“商品鸡养殖建设项目”、“商品鸡屠宰加工建设项目”、“粪污处理沼气提纯压缩项目”的实施进度进行延期。
2、独立董事意见
公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司本次调整募投项目投资计划。
3、监事会意见
本次募投项目投资进度的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资计划。
4、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
（1）本次调整募集资金投资项目实施进度已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
（2）本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对本次调整募集资金投资项目实施进度无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2017-022武汉海特生物制药股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司第六届监事会第八次会议于2017年10月
25日11:00在海特科技园公司一楼会议室以现场召开,会议通知于 2017年10
月13日以文件方式送达。会议由监事会主席张杰先生主持，本次会议应到 3
人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经
过审议，形成如下决议：
一、审议《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年第三季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的武汉海特生物制药股份有限公司《2017年第三季度报告全文》程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，
备查文件 :
1.武汉海特生物制药股份有限公司第六届监事会第八次会议决议
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
监事会
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-040广东国立科技股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年7月16日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司使用自有资金3,000万元与自然人周松华、曾永红、邓子伏、周霞、薛志文共同投资设立东莞市国立腾云智能科技有限公司(暂定名，名称及相关信息以工商行政管理部门核定为准，以下简称“国立腾云”)。本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
国立腾云注册资本为10,000万元，其中公司以自有资金出资3,000万元，出资比例为30%；周松华以货币出资3,500万元，出资比例为35%；曾永红以货币出资1,500万元，出资比例为15%；周霞以货币出资1,000万元，出资比例为10%；邓子伏以货币出资500万元，出资比例为5%；薛志文以货币出资500万元，出资比例为5%。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、合资对手方介绍
（一）姓名：周松华
证件名称：中华人民共和国居民身份证
证件号码：430104********2531
通信地址：广东省深圳市宝安区*****
（二）姓名：曾永红
证件名称：中华人民共和国居民身份证
证件号码：430421********667X
通信地址：广东省东莞市厚街镇*****
（三）姓名：邓子伏
证件名称：中华人民共和国居民身份证
证件号码：430104********2711
通信地址：广东省深圳市宝安区*****
（四）姓名：周霞
证件名称：中华人民共和国居民身份证
证件号码：430122********6023
通信地址：湖南省长沙市岳麓区*****
（五）姓名：薛志文
证件名称：中华人民共和国居民身份证
证件号码：441222********5218
通信地址：广东省佛山市禅城区*****
上述合资对手方与公司、公司实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：东莞市国立腾云智能科技有限公司（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：东莞市道滘镇南丫村南阁工业区
4、注册资本：人民币壹亿元
5、资金来源：公司自有货币资金
6、出资方式及股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|周松华|3,500.00|35.00%|货币|
|广东国立科技股份有限公司|3,000.00|30.00%|货币|
|曾永红|1,500.00|15.00%|货币|
|周霞|1,000.00|10.00%|货币|

|||||
|-|-|-|-|
|邓子伏|500.00|5.00%|货币|
|薛志文|500.00|5.00%|货币|
|合计|10,000.00|100.00%||

7、经营范围：研发、设计、生产、销售：智能音箱、智能耳机、智能学习机、智能玩具、文具、电子设备及其他电子产品、办公用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息均以工商行政管理部门核定为准，具体信息待完成工商登记注册手续，并取得工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义务。
四、对外投资合同的主要内容
公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
国立腾云设立以后，能充分发挥公司与合作方的经验与技术优势，更好整合客户资源，有利于进一步完善公司产业布局，拓展公司业务范围，寻求新的业务增长点。
有利于进一步提升公司的核心竞争力，实现公司长期可持续稳定发展。
本次对外投资决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、国立腾云成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、技术更新迭代、产能不足等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
2、参股公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营管理风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。
六、备查文件
《第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2018年7月17日
关于全资子公司取得国家科技进步奖的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-001北京北信源软件股份有限公司
关于全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司获得
国家科学技术进步二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）于近日收到中华人民共和国国务院颁发的《国家科学技术进步奖证书》，以《等级化信息系统安全建设实验环境检验平台及示范应用》项目荣获国家科学技术进步二等奖，证书号：
2015-J-24000-2-01-D04。
该成果首次构建了三个不同等级的由管理中心支持下的计算环境、区域边
界、通信网络三层防护技术体系架构；首次对部件、部件互联以及重要数据进行了结构化保护设计，实现了信息系统四级保护技术平台；提出了保密性与完整性相结合的访问控制策略；创建了系统管理、安全管理和审计管理三权分立的信息系统统一安全管理平台；按照等级保护监管要求，建立了可支持现场检查的符合性检验平台；首次从系统整体保护技术设计角度对信息系统安全设计进行技术规范。
该项目的成果在部分重要行业信息系统安全建设整改中进行了应用，取得了明显的社会与经济效益，推广应用前景良好。该证书的获得是对中软华泰技术创新能力和研发水平的充分肯定，本次获奖得益于公司重视技术研发的发展战略，是公司研发技术水平及核心竞争力不断提升的具体体现。
该奖项的获得对公司目前的业绩暂无影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意
投资风险。
关于全资子公司取得国家科技进步奖的公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-107四川升达林业产业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于 2018年8月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于累计诉讼、仲裁案件基本情况的公告》（公告编号：2018-093），披露了原告浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）成都分行诉升达林业、四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）、江昌政金融借款合同纠纷一案。
二、诉讼的进展情况
2018年 7月 4日，公司与浙商银行成都分行签订编号为（20408000）浙商银借字（2018）第 00107号借款合同，借款本金 135,520,000.00元，年利率4.35%，借款期限自2018年7月 4日至 2018年 12月3日止，升达集团、江昌政为该笔借款提供保证担保。2018年 7月 9日因触发违约条款，该笔借款提前到期，被浙商银行成都分行起诉。四川省成都市中级人民法院出具《民事裁定书》【（2018）川01财保 66号】，公司财产在1.36亿元范围内被司法冻结。
现经审理，根据四川省成都市中级人民法院《民事裁定书》【（2018）川01民初 2378号】，一审判决如下：被告升达林业于本判决生效之日起十日内向原告浙商银行成都分行偿还借款本金135,516,949.59元并支付利息、罚息（利息：以本金 135,520,000元为基数，自 2018年7月4日起按年利率4.35％计算至 2018年7月9日，扣除系统自动扣划的0.83元；罚息：以 135,520,000元为基数，自 2018年 7月 10日起按年利率6.525％计算至 2018年 7月 19日，以本金 135,516,949.59元为基数，按年利率6.525％自 2018年7月 20日起计算至本金还
清之日止）；二、被告升达集团、江昌政对本判决第一项确定的债务在最高额2亿元限额内承担连带清偿责任；其承担保证责任后，有权向升达林业追偿；三、驳回原告浙商银行成都分行的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费719,809.38元，保全费5,000元，由被告升达林业、升达集团、江昌政共同负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
浙商银行成都分行诉升达林业、升达集团、江昌政金融借款合同纠纷一案，现已判决，公司已准备上诉至四川省高级人民法院，会对公司本期利润或期后利润产生影响，目前影响金额无法准确判断，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，实际影响以会计师事务所审计结果为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届董事会第四十九次会议于2015年11月4日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士对本次董事会会议相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》
经过认真核查后，我们认为：
上官步燕先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求，上官步燕先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；上官步燕先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
上官步燕先生不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意聘任上官步燕先生为公司高级管理人员。
二、审议《关于公司部分高级管理人员调整工作的议案》
经过认真核查后，我们认为：
阙海辉先生及陈开元先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任新担任岗位的职责要求，此次调整将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；
聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且经公司董事长蔡小如先生提议；阙海辉先生及陈开元先生不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存
在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意公司部分高级管理人员调整工作。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：袁培初吴志美王丹舟二○一五年十一月五日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-072
鸿博股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于二〇一七年十月二十四日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一七年十月十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年第三季度报告》及摘要；
监事会认为：董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2017年第三季度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
鸿博股份有限公司监事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-060四川北方硝化棉股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”或“北化股份”）发行股份购买山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”、“本次重组”）已于2017年8月1日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，具体内容详见公司于 2017年 8月 8日刊登在指定信息披露媒体的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》。截至目前，本次交易的标的资产完成了相关的工商变更登记，并已过户至北化股份名下，新华化工已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
2017年 8月 24日，新华化工取得了山西省工商行政管理局于 2017年 8月 21日核发的《营业执照》，截至本公告发布日，公司成为新华化工的控股股东，新华化工成为公司的全资子公司。本次交易标的资产新华化工100%股权过户手续及相关工商登记已经完成。
二、本次交易的后续事项
（一）新增股份登记及上市手续
公司向新华化工原股东发行的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深圳证券交易所的核准；
（二）募集配套资金
中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 41,895万元，
公司有权在核准文件的有效期内向符合条件的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
（三）工商部门变更登记手续
公司尚需就本次重组发行股份涉及的新增股本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记手续。
（四）其他
1、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
2、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、独立财务顾问的核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。北化股份尚需办理发行股份募集配套资金相关事宜。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。北化股份尚需就本次交易办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。北化股份需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对北化股份不构成重大风险。
四、律师的核查意见
公司本次交易的法律顾问北京金杜（成都）律师事务所认为，本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份购买资产协议》及其补充协议约定的生效条件均已得到满足，本次交易依法可以实施；本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕；北化股份本次交易项下非公开发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续及在深交所办理新增股份的上市交易手续；涉及北化股份注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；北化股份尚需根据法律法规的要求及后续事项办理进展履行信息披露手续。
五、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司关于四川北方硝化棉股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见。
2、北京金杜（成都）律师事务所关于四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十六日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）020号广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第八次会议于2016年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2016年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决相结合的方式，审议并通过如下议案：
一、《广东新宝电器股份有限公司 2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《广东新宝电器股份有限公司 2015年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司 2015年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2015年年度报告》内容详见 2016年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》全文刊载于2016年4月 26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《广东新宝电器股份有限公司 2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《广东新宝电器股份有限公司 2015年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润
236,485,004.25元，按10%提取法定盈余公积 23,648,500.43元，加年初未分配利润 873,588,820.46元，减去2015年派发2014年度现金红利
110,500,300.00元，截止2015年12月31日，公司可供分配的利润为
975,925,024.28元。
公司 2015年度利润分配预案为：
以 2015年 12月 31日的公司总股本 442,001,200股为基数，公司向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元(含税)，共派发现金股利 132,600,360.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。
上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披露的股利分配政策。
公司监事会同意上述利润分配预案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于 2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、《关于 2015年度内部控制规则落实情况的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、《广东新宝电器股份有限公司 2016年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《广东新宝电器股份有限公司 2016年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司 2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，圆满完成了公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为105万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、《关于公司 2016年度日常关联交易计划的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于 2016年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、《关于公司 2016年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于 2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于公司子公司核销坏账的议案》。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款和其他应收款进行清理，予以核销。
具体情况如下：
本次核销应收账款 85,719.50元，其他应收款 5,650.00元，其中子公司佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司核销应收账款81,719.50元，滁州东菱电器有限公司核销应收账款4,000.00元，其他应收款5,650.00元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨，确认无法收回的款项进行核销。
监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十五、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2016年4月26日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-110斯太尔动力股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-091），持股5%以上股东宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波理瑞”）计划在该公告披露之日起十五个工作日后的 90日内以集中竞价方式减持公司股份不超过788.494万股（占公司总股本的1%）。
2017年 10月 17日，公司收到宁波理瑞的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至目前，较上述预披露公告披露的减持时间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2017 年9月18日|9.938|42|0.05|

注：股份来源：公司非公开发行；减持价格区间：9.848～10.00元。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|5000|6.34|4958|6.29|
||其中：无限售条件股份|5000|6.34|4958|6.29|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、宁波理瑞本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、在实施减持计划期间，宁波理瑞将严格按照相关规定和有关要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017-039陕西烽火电子股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至9月30日
2.预计的经营业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：450万元–950万元|盈利：7048万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.008–0.016元|盈利：0.118 元|

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期7-9月|上年同期7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：850万元–1350万元|盈利：3446万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.014–0.023元|盈利：0.06元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期内营业收入与上年同期相比基本持平，但由于职工薪酬和研发投入大幅增加，导致盈利额较上年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2017年三季度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-35泸州老窖股份有限公司
第九届董事会十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十五次会议于 2019年 12月 13日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2019年 12月 9日以邮件方式发出，截止会议表决时间2019年12月13日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于智能化包装中心技改项目土地购置暨关联交易的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定由公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）向控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）全资子公司泸州嘉信控股集团有限公司（以下简称“嘉信集团”）购买土地用于智能化包装中心项目建设，本次关联交易标的土地面积约 204.82亩，交易金额预计为 10,077.67万元（含交易增值税）。具体内容参见同日披露的《关于智能化包装中心技改项目土
地购置暨关联交易的公告》。
2.审议通过了《关于酿酒工程技改项目土地购置暨关联交易的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定由公司全资子公司酿酒公司向控股股东老窖集团全资子公司嘉信集团购买土地用于酿酒工程技改项目建设，本次关联交易标的土地面积约 1.34亩，交易金额预计为 64.37万元（含交易增值税）。
3.审议通过了《关于实施泸州老窖营销网络指挥中心办公区域改扩建项目（二期）的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司经营发展需要，决定实施泸州老窖营销网络中心办公区域改扩建项目（二期）,项目建设主要为提升泸州老窖营销网络中心外观形象、优化功能布局及配套设施。该项目总投资 8,622.30万元，所需资金由公司自筹。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因
||
|-|
|中山大学达安基因股份有限公司|
|独立董事提名人声明|
|提名人中山大学达安基因股份有限公司董事会现就提名 吕德勇 为 中|
|山大学达安基因股份有限公司 第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。|
|被提名人已书面同意出任中山大学达安基因股份有限公司第 7 届董事会独立董|
|事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作|
|经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法|
|规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资|
|格及独立性的要求，具体声明如下：|
|一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得|
|担任公司董事的情形。|

是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是否
独立董事候选人吕德勇（身份证号340302196410201257）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司达安基因（002030）将公告候选人的上述承诺。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
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二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否 不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否 不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否 不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中山大学大基因股份有限公司董事会
日期：2019年3月24日