证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-048深圳市同益实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2017年5月22日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦B座三楼公司多
媒体会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邵羽南先生
定。
7、出席情况：
（1）在股权登记日（2017年5月16日）持有公司股份的股东：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份19,240,386股，占上市公司总股份的34.0677％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份19,239,886股，占上市公司总股份的34.0668％。
通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0009％。
通过现场和网络投票的中小股东 6人，代表股份 1,672,976股，占上市公司总股份的2.9622％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意19,239,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
2、《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意19,239,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
3、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意19,240,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意1,672,976股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
4、《关于2016年度财务决算的议案》；
表决结果：同意19,239,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
5、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意19,240,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意1,672,976股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
6、《关于调整董事长薪酬的议案》；
邵羽南先生对本议案进行了回避表决。
表决结果：同意5,273,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 1,672,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
7、《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意19,239,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 1,672,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意19,240,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意1,672,976股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
表决结果：同意19,239,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 1,672,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
10、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意19,239,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
备注：独立董事在本次股东大会上作了2016年度独立董事述职。
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案10已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2016年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
2、北京市中伦（深圳）律师事务所《关于深圳市同益实业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十二日