证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-184北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东和财务总监为北京中关村科技融资担
保有限公司提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本概述
（1）北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）因经营需要，拟向华夏银行北京中关村支行申请综合授信，额度为10,000万元，期限1年，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为华谊嘉信申请综合授信提供担保，公司控股股东、财务总监拟为华谊嘉信申请综合授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保，公司拟以不低于1.4亿元应收账款质押方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保。
（2）北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）因经营需要，拟向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信，额度为6,000万元，期限2年，由中关村担保为华谊葭信申请综合授信提供担保，公司及公司控股股东、财务总监拟为华谊葭信申请综合授信向中关村担保提供保证反担保。
（3）北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）因经营需要，拟向华夏银行北京中关村支行申请综合授信，额度为2,000万元，期限1年，由中关村担保为华谊伽信申请综合授信提供担保，公司及公司控股股东、财务总监拟为华谊伽信申请综合授信向中关村担保提供保证反担保。
（4）北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）因经营需要，拟向华夏银行北京中关村支行申请综合授信，额度为2,000万元，期限1年，由中关村担保为华谊信邦申请综合授信提供担保，公司及公司控股股东、财
务总监拟为华谊信邦申请综合授信向中关村担保提供保证反担保。
2、关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，刘伟先生为公司控股股东、董事长、总经理，柴健先生为公司财务总监，本次担保事宜构成关联交易。
3、关联交易进展情况
公司于2017年11月20日召开的第三届董事会第四十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《控股股东和财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案，关联董事刘伟先生回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次反担保交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）名称：刘伟
职务：公司董事长、总经理（控股股东）
性别：男
国籍：中国
联系地址：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心39B
（二）名称：柴健
职务：公司财务总监
性别：男
国籍：中国
联系地址：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心39B
三、被担保方情况
被担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
注册资本：17.03亿元
实收资本：17.03亿元
注册地址：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼A座30层
法定代表人：段宏伟
成立日期：1999年12月16日
经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资；（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年03月31日）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至2016年12月31日，资产总额4,928,188,841.18元，负债总额为2,440,652,339.02元，净资产为2,485,536,502.16元；2016年度实现营业收入 561,038,095.12元，利润总额 350,062,955.20元，净利润227,331,465.53元。【以上数据经瑞华会计师事务所审计】
北京中关村科技融资担保有限公司截至2017年9月30日，资产总额为 5,335,499,137.72元，负债总额为 2,673,437,999.09元，净资产为2,662,061,138.63元；2017年1-9月实现营业收入494,306,745.71元，利润总额275,100,330.49元，净利润205,352,991.87元。【以上数据未经审计】
四、反担保协议的主要内容
（一）北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
1、反担保方：公司控股股东刘伟先生、财务总监柴健先生、华谊嘉信
2、被反担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
3、反担保类型：控股股东及财务总监提供信用反担保，华谊嘉信以不低于1.4亿的应收账款质押方式提供反担保
4、反担保额度：1亿元
5、期限：1年
（二）北京华谊葭信营销管理有限公司
1、反担保方：公司控股股东刘伟先生、财务总监柴健先生、华谊嘉信
2、被反担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
3、反担保类型：华谊嘉信、控股股东、财务总监提供信用反担保
5、期限：2年
（三）北京华谊伽信整合营销顾问有限公司
1、反担保方：公司控股股东刘伟先生、财务总监柴健先生、华谊嘉信
2、被反担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
3、反担保类型：华谊嘉信、控股股东、财务总监提供信用反担保
4、反担保额度：2,000万元
5、期限：1年
（四）北京华谊信邦整合营销顾问有限公司
1、反担保方：公司控股股东刘伟先生、财务总监柴健先生、华谊嘉信
2、被反担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
3、反担保类型：华谊嘉信、控股股东、财务总监提供信用反担保
4、反担保额度：2,000万元
5、期限：1年
以上反担保事项具体内容以正式签署的合同为准。
五、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司及子公司的发展，满足公司及子公司资金需求，控股股东刘伟先生、财务总监柴健先生为公司及其子公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，不收取任何费用。
六、交易的目的和对公司的影响
控股股东刘伟先生、财务总监柴健先生为公司及其子公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易，符合公司及其子公司利益，支持公司及其子公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、2017年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额
2017年5月15日，刘伟先生为公司非公开发行公司债券向深圳市高新投集团有限公司提供信用保证反担保，担保额度4亿元；
2017年8月21日，刘伟先生为公司开展融资租赁业务提供无限连带责任担
保，担保金额1.5亿元；
2017年5月15日，柴健先生为公司非公开发行公司债券向深圳市高新投集团有限公司提供信用保证反担保，担保额度4亿元。
2017年10月26日，柴健先生为公司申请委托贷款提供无限连带责任担保，担保金额1亿元。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司及其子公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），因本次公司为全资子公司华谊葭信、全资子公司华谊伽信、全资子公司华谊信邦申请综合授信向中关村担保提供反担保，反担保金额分别为6000万元、2000万元、2000万元，即合计本次计划担保额度为10,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的8.34%。本次担保后，公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为103,500万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的86.29%。
九、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表事前认可意见并明确发表了独立意见如下：
我们认为，控股股东刘伟先生、财务总监柴健先生为公司及其子公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易，符合公司及其子公司利
益，支持公司及其子公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审议关于《控股股东和财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
十、备查文件
1、第三届董事会第四十六会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年11月20日