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证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-053
深圳市广和通无线股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）于2019年 6月 6日收到公司持股5%以上股东英特尔半导体（大连）有限公司（以下简称“大连英特尔”）减持股份的《简式权益变动报告书》。本次权益变动前，大连英特尔持有本公司股份 631.0447万股，占公司总股本的5.21%；本次权益变动后，大连英特尔持有公司股份604.9747万股，占公司总股本的4.992%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（占公司总股本的比例）|
|英特尔半导体（大连）有限公司|集中竞价交易|2019.5.28至2019.6.5|46.11|26.07|0.215%|
||大宗交易|-|-|-|-|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|英特尔半导体（大连）有限|合计持有股份|6,310,447|5.21%|6,049,747|4.992%|
||其中：无限售条件股份|6,310,447|5.21%|6,049,747|4.992%|

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|公司|有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、公司已于2019年5月6日披露了大连英特尔的股份减持计划，具体内容详见广和通于2019年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告》。
2、本次权益变动前，大连英特尔持有本公司股份 631.0447万股，占公司总股本的5.21%；本次权益变动后，大连英特尔持有公司股份 604.9747万股，占公司总股本的4.992%，不再是公司持股5%以上的股东。大连英特尔已编制《简式权益变动报告书》，并与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、大连英特尔在减持计划实施期间，未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次股份减持未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
5、大连英特尔不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
6、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》
2、大连英特尔出具的股份减持计划
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会二О一九年六月七日
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见金龙机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
公司本次延长2015年非公开发行股票事项相关议案有效期，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，我们同意2015年非公开发行股票事项相关议案有效期延长12个月，并同意将《关于延长公司2015年非公开发行股票事项相关议案有效期的议案》提交至公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐西华 黄晓亚 陈云义
年 月 日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-122北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为全资子公司及孙公司向银行申请授信提供担
保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中视精彩”）、东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）、孙公司海宁金泽影视文化传播有限公司（以下简称“海宁金泽”）因实际生产经营需要，拟分别向北京银行股份有限公司北清路支行申请6,000万元、2,000万元、4,000万元的单一授信，合计12,000万元。公司计划为中视精彩、瑞吉祥、海宁金泽的上述银行授信提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为12,000万元。
公司第三届董事会第二次会议于2015年12月9日，审议通过了《关于为全资子公司及孙公司向银行申请授信提供担保的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中视精彩
2、成立日期：1998年11月18日
2、注册地点：北京市海淀区复兴路乙9号老干部俱乐部一层
3、法定代表人：熊诚
4、注册资本：人民币5357.1429万元
5、经营范围：广播电视节目制作、发行（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2016年03月07日）。文艺创作；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；从事文化经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司关系：本公司持有其100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2014年12月31日|科目|2014年|
|资产总额|438,464,379.07|营业收入|306,353,363.40|
|负债总额|280,804,279.22|营业利润|92,366,133.64|
|净资产总额|157,660,099.85|净利润|68,491,873.98|

（二）瑞吉祥
1、被担保人名称：东阳瑞吉祥影视传媒有限公司
2、成立日期：2012年12月14日
2、注册地点：浙江横店影视产业实验区C7-004商务楼
3、法定代表人：贺昤
4、注册资本：人民币450万元
5、经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影
视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、
发布：户内外各类广告及影视广告。
6、与本公司关系：本公司持有其100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2014年12月31日|科目|2014年|
|资产总额|233,977,298.05|营业收入|229,110,687.09|
|负债总额|80,430,115.71|营业利润|118,548,133.83|
|净资产总额|153,547,182.34|净利润|96,488,313.63|

（三）海宁金泽
1、被担保人名称：海宁金泽影视文化传播有限公司
2、成立日期：2012年10月18日
2、注册地点：海宁市盐官景区古邑路1号1015室
3、法定代表人：黄京
4、注册资本：人民币300万元
5、经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视文化艺术活动组织策划；艺术造型、美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具及器材租赁；会议及展览服务；
企业形象策划；影视文化信息咨询、摄影、摄影服务；电影、电视剧本策划、创作；场景布置服务；设计、制作。代理国内各类广告；艺人经纪服务（营业性演出除外）。
6、与本公司关系：瑞吉祥持有其100%股权，本公司持有瑞吉祥100%股权。
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2014年12月31日|科目|2014年|
|资产总额|62,950,296.35|营业收入|5,170,566.16|
|负债总额|32,302,728.52|营业利润|39,278,355.63|
|净资产总额|30,647,567.83|净利润|30,647,567.83|

三、担保的主要内容
公司本次为中视精彩、瑞吉祥、海宁金泽申请授信提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据中视精彩、瑞吉祥、海宁金泽与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
中视精彩、瑞吉祥作为公司的全资子公司，公司直接持有其100%的股权，海宁金泽作为瑞吉祥的全资子公司，瑞吉祥直接持有其100%的股权。中视精彩、瑞吉祥、海宁金泽因实际生产经营需要资金，拟通过申请授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进中视精彩、瑞吉祥、海宁金泽正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币 12,000万元，占公司最近一期（2015年半年度）经审计净资产总额的6.83%，除本次担保外，公司还为子公司极地信息、华晨影视、捷成优联、冠华荣信、捷成数码、中视精彩、瑞吉祥、海宁金泽合计74,500万元的借款提供担保，目前正在进行中，无逾期担保的情况。
截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，累计对外担保总额为86,500万元，占公司最近一期（2015年半年度）经审计净资产总额的49.27%。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
杭州巨星科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发，认真履行了职责。全体监事列席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召集、召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
一、报告期内监事会工作情况
2017年度，公司监事会召开了七次会议，具体情况如下：
1、公司第三届监事会第十七次会议于 2017年 3月 14日在公司八楼会议室召开。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》。
本次监事会决议内容详见2017年3月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司第三届监事会第十八次会议于 2017年 4月 26日在公司九楼会议室召开。审议通过了以下议案：
（1）《2016年度监事会工作报告》；
（2）《2016年年度报告》全文及其摘要；
（3）《2016年财务决算报告》；
（4）《关于2016年度利润分配预案的议案》；
（5）《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
（6）《公司2016年度内控自我评价报告》；
（7）《关于2017年度公司监事薪酬方案的议案》；
（8）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计工作的议案》；
（9）《关于2017年度日常关联交易的议案》。
本次监事会决议内容详见2017年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
召开。审议通过了《2017年第一季度报告》全文及其正文。
本次监事会决议内容详见2017年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、公司第三届监事会第二十次会议于 2017年 5月 26日在公司四楼会议室召开。审议通过了以下议案：
（1）《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台、电商销售平和台自动仓储物流体系建设项目募投项目的议案》；
（2）《关于使用部分募集资金、自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收购Arrow Fastener Co., LLC100%股权的议案》；
（3）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（4）《关于终止对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。
本次监事会决议内容详见2017年5月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、公司第四届监事会第一次会议于2017年7月3日在公司九楼会议室召开。
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
本次监事会决议内容详见 2017年 7月 4日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、公司第四届监事会第二次会议于 2017年 8月 24日在公司九楼会议室召开。审议通过了以下议案：
（1）《2017年半年度报告》全文及其摘要；
（2）《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（3）《关于会计政策变更的议案》。
本次监事会决议内容详见2017年8月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、公司第四届监事会第三次会议于2017年10月24日在公司九楼会议室召开。审议通过了《2017年第三季度报告》全文及其正文。
本次监事会决议内容详见2017年10月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司 2017年度有关事项发表的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、收购出售资产、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2017年，监事会列席了公司所有的董事会和股东大会，并根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召集和决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，公司董事会认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理和经营成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2017年度财务报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用与管理情况
监事会经对公司2017年度募集资金的使用和管理情况检查后认为：2017年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金使用管理办法》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
损害股东权益造成公司资产流失的行为。
（五）关联交易情况
监事会对2017年度公司关联方及交易情况进行了监督和核查。报告期内，公司关联交易价格公允，且履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，有利于公司拓展业务及经营业绩的稳定增长。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对2017年度公司对外担保及股权、资产置换情况进行了监督和核查。
报告期内，公司未发生股权、资产置换情况。
公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行对外担保的相关决策程序。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2017年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州巨星科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-119广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第505号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，公司董事会高度重视，公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现将公司回复内容公告如下：
问题1：请结合你公司筹划、披露本次重大资产重组事项与决定终止本次重大资产重组事项期间是否发生重大变化等情况，说明你公司与交易对方决定终止本次交易的具体原因和合理性。
公司因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于 2016年 10月 28日起停牌。停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项准备工作，组织法律顾问、审计、评估等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作（因本次重大资产重组尚处于筹划前期阶段，根据项目实际进展情况，公司暂未聘请独立财务顾问），就本次重组事项进行了多次的磋商、论证。
标的公司主要业务为三元锂离子电池的研发、生产及销售，其经营状况与未来发展受行业政策及政府补贴影响较大，经初步尽职调查与反复沟通讨论后，公司认为标的公司未来业务及业绩存在较大的不确定性，且标的公司经营可能面临较大的行业与政策风险。在综合考虑标的公司经营状况以及公司的收购成本、投资风险等因素的情况下，相关各方就本次重大资产重组关键事项进行了深入讨论
和沟通，若继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，公司非独立董事召开投资专项会议，经审慎研究论证达成一致意见，决定终止本次重大资产重组事项，并已发函告知标的公司。
公司与相关各方在讨论、协商期间，严格遵守信息保密规定，本次重大资产重组事项的决定与终止并未对公司现有生产经营活动造成重大变化。
依照《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定， 2016年 11月 21日，公司在终止筹划本次重大资产重组的第一时间依照相关规定向深圳证券交易所申请终止筹划重大资产重组并复牌。本次交易终止程序符合相关法律、法规的规定。
问题2：你公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进上述重大事项过程中是否勤勉尽责。
在决策和推进本次重大资产重组过程中，公司董事、监事、高级管理人员积极推进公司重大资产重组的相关工作，包括但不限于：
（1）在确定筹划上市公司重大事项后，第一时间通知公司证券投资部履行停牌程序并督促披露相关公告。
（2）督促证券投资部做好内幕信息知情人登记与管理工作，并将相关档案第一时间提交深圳证券交易所报备。
（3）督促上市公司按照重组进程及时披露进展公告，完成信息披露工作。
（4）公司董事会秘书冼树忠先生负责本次重大资产重组的整体推进工作，停牌期间多次组织、协调相关人员推动本次重组的具体工作。
（5）根据工作进展，公司董事组织多次现场或电话沟通会议，协调有关重组具体问题，推进重组进程。
（6）停牌期间，公司董事长柴国生先生多次带队对标的公司总部及工厂进行实地参观考察，组织项目组成员与交易对方开展商务谈判等事项。
（7）督促重组双方根据合作进程签订《重大资产重组合作意向书》，确保上市公司不存在法律风险。
（8）督促上市公司做好终止重组后的复牌申请及相关信息披露工作。
综上所述，公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进本次重组过程中，充分履行了勤勉尽责义务。
问题3：请你公司对重大资产重组事项的信息披露进行全面自查，说明公司的信息披露是否合法合规，是否不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，是否充分披露重组终止风险。
2016年 10月 27日，公司因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年10月28日开市起停牌。公司于2016年10月28日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-103），于 2016年 11月4日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-105）。
2016年11月10日，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2016年 11月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-113），并于2016年11月18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-115）。
2016年 11月 21日，经公司董事审慎研究论证并充分讨论后，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 22日开市起复牌。公司于 2016年 11月 22日披露了《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2016-116）。
在停牌期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定履行信息披露义务，根据事项进展情况，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项存在的不确定性风险。
经全面自查，公司认为：关于本次重大资产重组事项，公司信息披露合法合规，不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司通过披露进展公告，及时向投资者披露重组进展情况，明确提示有关事项正在进行过程中，存在不确定性，并充分披露重组可能存在终止等风险。
问题4：上述重大资产重组事项终止后，你公司与交易对方是否约定了后续安排和违约处理措施，如有，请补充披露相关安排和措施，并说明对公司未来经营的影响。
公司与交易对方于2016年11月9日签订了《重大资产重组合作意向书》（以下简称“意向书”）。意向书中已明确约定“本次签订的仅为合作意向书，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，本合作意向书实施过程中尚存在不确定性”。同时，意向书并未对后续安排及违约处理措施进行约定。基于此，公司认为，与交易对方达成的意向书仅为双方的初步意向，并未涉及可供执行的具体性条款，因而公司终止与交易对方的重大资产重组事项，双方均不存在违约责任，不会对公司未来经营造成重大影响。
公司将严格按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真、及时地履行信息披露义务。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年 11月25日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-022号杭州海康威视数字技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获 2014年5月24日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,017,223,222股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.375元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 7月 8日，除权除息日为：2014年 7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****030|浙江海康集团有限公司|
|2|07*****025|龚虹嘉|
|3|08*****107|新疆威讯投资管理有限合伙企业|
|4|08*****745|新疆普康投资有限合伙企业|
|5|08*****498|中国电子科技集团公司第五十二研究所|

注：浙江海康集团有限公司已于2014年1月26日变更公司名称为中电海康集团有限公司。
五、咨询机构：
咨询地址：杭州市滨江区阡陌路555号
咨询联系人：郑一波
咨询电话：0571-89710492
传真电话：0571-89986895
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-082
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2019年12月23日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（监事候选人提名书样本见附件）
1、非职工代表监事候选人的提名
公司监事会及截止本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名第三届监事会非职工代表的监事候选人。
单一股东提名的非职工代表监事的人数不得超过第三届监事会监事总数的
二分之一。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。
2、职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2019年11月26日8:00前按本公告约定的方式向公司第二届监事会提名监事候选人并提交相关文件。
2、在上述提名时间期满后，公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在被提名前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事长或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；
8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
9、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
10、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
12、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名非职工代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：1、提名人签署确认的公司第三届监事会非职工代表监事候选人提名书原件（格式见附件）；
2、被提名监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责；
5、监事候选人调查表；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是自然人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证；
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式。
2、提名人必须在2019年11月26日8:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：赵庆福、沈晓溪
联系部门：证券投资部
联系电话：0451-57355689
联系传真：0451-57355699
联系地址：哈尔滨市利民开发区北京路
邮政编码：150025
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司监事会2019年11月21日
附件：
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人提名书
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|-|-|-|-|
|提名人||联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|监事候选人信息||||
|姓名|性别||出生日期|
|电话|传真||电子邮箱|
|候选人任职资格|是否符合本公告所述的任职条件： 是 否|||
|候选人简历||||
||注：包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张|||
|其他说明||||
||注：包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张|||
|提名人：（签名/盖章）年 月 日||||
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-082
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
房屋征收搬迁补偿进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南京市浦口区拆迁管理中心（以下简称“拆迁中心”）于 2016年 5月 12日就位于南京市江浦经济开发区万寿路 5号的中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂（以下简称“南磁厂”）的土地、房屋建筑物和机器设备等资产进行征收并签订了《浦口区城市房屋征收补偿协议》（协议号：2015-27-中钢天源），详见公司于2016年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订征收补偿协议的公告》（公告编号：2016-037）。征收补偿协议签订后，公司委托2015年报审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）就此次征收搬迁补偿款涉及的会计处理出具说明，详见公司于2016年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于房屋征收搬迁补偿款会计处理说明的公告》（公告编号：2016-039）及中天运出具的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司房屋征收搬迁补偿款会计处理的说明》（以下简称“说明”）。
2016年 12月 5日，根据搬迁进度，拆迁中心向公司支付的拆迁进度款2782.30万元。截止本公告日，公司累计收到拆迁补偿款项6955.75万元。除上述款项外，2016年内公司将不会收到剩余补偿款。
对于 2016年度损益的影响，公司将根据上述说明：对于房屋征收的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等资产类报废损失，依据搬迁进度及补偿款的到账情况，在此类资产报废损失发生的当期，对应补偿金额结转入营业外收入，并将
其公允价值与其账面净值之间的差额确认为资产处置损益。对于房屋征收过程中发生的搬迁费用、停业损失、苗木绿化、装饰装修等，依据搬迁进度，在此类费用发生的当期，对应补偿金额结转入营业外收入，并计入当期损益。
公司将督促中天运尽快对拆迁补偿的会计处理出具明确意见，并另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月七日
美盛文化创意股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（独立董事：舒敏）
各位股东及股东代表：
作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的独立董事，2015年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，在 2015年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2015年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2015年度独立董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2015年度，美盛文化创意股份有限公司共召开 7次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度应参加会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况（反对票）|备注|
|7|7|0|0|0||

2015年，美盛文化创意股份有限公司共召开2次股东大会，分别是2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|备注|
|2|2|2||

二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司募
集资金运用、独立董事聘用等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性
和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2015年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
2015年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2015年2月3日，公司第二届董事会第十八次会议，对《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》、《关于公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况》、《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》、《关于内部控制自我评价报告》、《关于子公司业绩承诺变更的议案》发表了独立意见。
2、2015年 4月 23日，公司第二届董事会第十九次会议，对《关于注销全资子公司莱盛童话服饰（上海）有限公司与控股子公司内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司的议案》发表了独立意见。
3、2015年 8月 21日，公司第二届董事会第二十次会议，对《关于公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的议案》、《关于公司 2015半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》发表了独立意见。
4、2015年 11月 3日，公司第二届董事会第二十二次会议，对《关于对非公开发行 A股股票有关事项的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等事项的议案》、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，有效地履行了独立董事职责。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况，了解、掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将在任期内继续本着谨慎、勤勉、忠实地原则，继续履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范，稳健的发展。
独立董事：舒敏2016年4月22日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-069爱司凯科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年 11月 14日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年 11月18日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席表决的监事 3人，实际出席表决的监事3人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
经审核，我们认为：公司拟在任一时点使用不超过人民币3,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额不超过人民币 3,000万元，有效期为12个月，业务期限内该额度可循环使用。公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司本次开展票据池业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》
我们认为：公司放弃本次对控股子公司广州市爱微特科技有限公司（以下简称“爱微特”）增资优先认购权后，爱微特仍是公司的控股子公司，对公司的独立性和持续经营能力不会产生重大影响。本次交易不存在损害公司的整体规划和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司为董监高购买责任保险的议案》
我们认为：公司拟每年为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险限额为每年不超过3,000万元人民币，保险费总额为每年不超过38万元人民币（最终根据保险公司报价确定），购买的保险期限为 1年。为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，既完善公司风险管理体系，又提高公司董事、监事及高级管理人员的履职积极性及保障公司董监高人员的权益。有利于促进公司董监高人员履行职责，并合理控制公司董监高人员在履职过程中可能承担的风险。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律法规，公司全体监事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司监事会2019年11月18日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-058
利民化工股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年10月23日在苏州市吴中区吴中大道子公司三楼会议室召开，本次会议议案于 2017年 10月 12日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事审议了相关议案，审议情况如下：
一、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2017年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年第三季度报告》全文及正文详见《证券时报》及巨潮资讯网。
二、《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会主席王向真先生、监事尚鸿艳女士拟参与本次员工持股计划，回避对上述议案的表决。两名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
监事会认为：《公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
利民化工股份有限公司
员工持股计划的目的是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司控股子公司向金融机构申请授信额度及公司为其提供担保的议案》。
监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
本议案的相关内容详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十九次次会议决议；
2、公司监事会关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会2017年10月23日
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事
关于设立股权投资基金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们对公司设立股权投资基金事项发表独立意见如下：
公司本次设立股权投资基金，有利于实现产业升级和外延式扩张，推动公司的价值创造和投资效益分享，符合公司战略发展方向及全体股东利益。本次设立股权投资基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
综上，我们同意公司设立股权投资基金。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
金融服务协议
甲方：兵工财务有限责任公司
法定代表人：罗乾宜
地址：北京东城区青年湖南街 19号
乙方：湖南江南红箭股份有限公司
法定代表人：隋建辉
地址：湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1号
鉴于：
1、甲方是中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）下属唯一的金融机构。甲方于1996年中国人民银行以银复[1996]388号文
件正式批准筹建北方工业集团财务有限责任公司，经2001年中国人民银行银复[2001]112号文件同意财务公司名称变更为“兵器财务有限责任公司”，经2005年中国银行业监督管理委员会银监复[2005]271号文件同意财务公司按照新的《企业集团财务公司管理办法》调整业务范围。2011年中国银行业监督管理委员会北京监管局（京银监复北
〔2011〕953号）文件批准甲方名称变更为“兵工财务有限责任公司”，并修改公司章程。
目前甲方注册资本为人民币317000万元，经核准的经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；
承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业
务）。
2、乙方是依法设立合法存续的上市公司，其股票在深圳交易所挂牌交易，股票简称“江南红箭”，股票代码为“000519”。
3、甲方作为兵器集团内部的金融服务提供商，对乙方及附属公司（附属公司包括乙方全资子公司及控股子公司）的运营情况有较为深入的认识，可向乙方及附属公司提供较商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务；甲方受中国银行业监督管理委员会的监管，并按照监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务，有权利对兵器集团成员单位提供金融服务业务。
4、乙方作为一家上市公司，在了解及认可甲方提供的金融服务的情况下，同意按照本协议的约定接受甲方的服务。
甲乙双方在平等自愿、互惠互利的原则下协商一致，于 年月
日在北京签署以下协议：
1、服务内容及费用
（1）存款服务：
提供存款服务时，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。
（2）贷款业务：
在本协议有效期内，在收到乙方及附属公司申请后，甲方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议（其中列明贷款的条件及条款）向乙方及附属公司提供贷款。在另行订立贷款协议时应符合上市规则的规定。甲方执行的贷款利率应符合中国人民银行的贷款利率政策。
（3）票据业务：
在本协议有效期内，根据乙方及附属公司的申请，甲方可以为乙方及其附属公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子票据等相关业务。收取保证金、手续费的比例由甲乙方协商另行确定，但不应高于银行业平均水平。
（4）结算业务：
在本协议有效期内，甲方为乙方及其附属公司提供结算业务服务，包括乙方及其附属公司与兵器集团及其成员单位之间的内部转账结算及其他性质的结算，协助乙方及其附属公司办理与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务。
2、乙方及附属公司预计未来三年由甲方每年提供的授信额度不超过人民币陆亿元，预计未来三年内在甲方的日存款余额不超过人民币伍亿元。
3、乙方及附属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受甲方提供的上述服务，也有权自主选择其他金融机构提供服务。
4、本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立。
5、本协议签署后,须经乙方董事会审议通过并报经股东大会批准后方能生效。在乙方董事会、股东大会上关联董事、关联股东应在该项议案进行表决时予以回避。
6、本协议有效期为三年，自生效之日起计算。
7、任何一方不履行本协议的约定，即构成违约。违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的一切损失。
8、凡因执行本协议导致的或本协议有关的一切争议，各方应友好协商解决，如协商不能解决，双方均将争议提交甲方注册地人民法院诉讼解决。
（此页无正文）
甲方：兵工财务有限责任公司
法定代表人或授权代表：
年 月 日
乙方：湖南江南红箭股份有限公司
法定代表人或授权代表：
年 月 日
安信证券股份有限公司
关于浙江亚太药业股份有限公司
重大资产购买之
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）第五届董事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司购买Green Villa HoldingsLtd.所持有的上海新高峰生物医药有限公司100%的股权暨重大资产购买的议案》。2015年11月19日，上海市徐汇区人民政府出具徐府（2015） 892号《关于同意上海新高峰生物医药有限公司股权转让及变更企业性质的批复》，同意上海新高峰生物医药有限公司（以下简称“上海新高峰”或“标的公司”）原股东将所持上海新高峰100%股权转让给浙江亚太药业股份有限公司。
2015年12月2日，上海新高峰在上海市徐汇区市场监督管理局完成了股权转让的工商变更登记手续，上海新高峰100%股权已登记至亚太药业名下，上海新高峰已成为亚太药业的全资子公司。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为亚太药业本次重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，对本次重大资产购买的标的公司 2016年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、本次重组涉及的业绩承诺情况
根据亚太药业与Green Villa HoldingsLtd.及其实际控制人任军签署的《补偿协议》，本次重组的交易对方Green Villa HoldingsLtd.作出的关于上海新高峰的业绩承诺及补偿安排如下：
1．本次交易利润预测补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度和2018年度。
公司合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的年度净利润，如本次交易完成后，标的公司和/或其控股子公司作为上市公司募集资金投资项目实施主体的，则需要扣除募集资金项目产生的净利润）不低于 8,500万元、10,625万元、13,281万元和 16,602万元。交易对方实际控制人任军对交易对方作出的业绩承诺等承担连带责任保证。
二、盈利预测补偿的主要条款
（一）承诺的利润数
交易对方Green Villa HoldingsLtd.承诺，在利润预测补偿期间内，上海新高峰于2015年度、2016年度、2017年度和2018年度每年实现的年度净利润数（年度净利润指按照上海新高峰合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的年度净利润，如本次交易完成后,上海新高峰和/或其控股子公司作为亚太药业募集资金投资项目实施主体的，则需要扣除募集资金项目产生的净利润）不低于8,500万元、10,625万元、13,281万元和16,602万元（以下简称“承诺的净利润数”)，否则Green Villa HoldingsLtd.需依据《补偿协议》的约定对亚太药业进行补偿（即利润预测补偿）。
（二）盈利预测差异的确定
在利润预测补偿期间，亚太药业进行年度审计时应对标的资产每个会计年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润数（以下简称“实际净利润数”，如本次交易完成后，上海新高峰和/或其控股子公司作为亚太药业募集资金投资项目实施主体的，则需要扣除募集资金项目产生的净利润）与Green Villa HoldingsLtd.承诺的净利润数的差异情况进行审核，并由负责亚太药业年度审计具有证券业务资格的会计师事务所于亚太药业年度财务报告出具时对标的资产实际净利润数以及差异情况出具专项审核意见（以下简称“专项审核意见”)，标的资产实际净利润数和差异情况以前述专项审核意见的审定结果为准。
（三）利润预测补偿的具体约定
在利润预测补偿期间的每个年度，若上海新高峰实现的实际净利润数不足 Green Villa HoldingsLtd.承诺的净利润数的，则Green Villa HoldingsLtd.需以现金
方式对亚太药业进行补偿，具体如下：
当期应补偿现金数=（截至当期期末累计承诺的净利润数-截至当期期末标的公司累计实现的实际净利润数）÷（2015年度、2016年度、2017年度和2018年度承诺的净利润数之和）×本次交易的交易价格（9亿元）-已经补偿现金数
按照上述公式计算，如为负数的，按照零取值。
（四）利润预测补偿的具体实施程序
Green Villa HoldingsLtd.须对亚太药业行现金补偿的，亚太药业应在《补偿协议》约定的会计师事务所出具专项审核意见后 3个工作日内书面通知交易对方，交易对方应在收到亚太药业书面通知之日起7个工作日内将相应的补偿现金全额支付至亚太药业指定的银行账户，交易对方未按照约定支付补偿现金的，应承担应付补偿现金每日万分之八的违约金。
（五）减值测试及补偿安排
利润预测补偿期间届满时，亚太药业对标的公司进行资产减值测试，并由负责亚太药业年度审计具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试并出具专项报告。如果标的公司期末减值额大于利润预测补偿期间内交易对方已补偿金额的，则Green Villa HoldingsLtd.应就该等差额以现金方式在前述专项报告出具后 7个工作日内对亚太药业进行等额补偿，交易对方未按照约定支付补偿现金的，应承担应付补偿现金每日万分之八的违约金。
（六）利润预测补偿和减值补偿的上限
交易对方利润预测补偿和减值补偿的合计上限为人民币 9亿元。
三、业绩承诺的实现情况
号），认为：“亚太药业公司管理层编制的《关于上海新高峰生物医药有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上海新高峰生物医药有限公司2016年度业绩承诺完成情况。”
四、核查意见
安信证券通过与亚太药业、上海新高峰相关人员进行交流，查阅相关股权转让协议与补偿协议、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告
及鉴证报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：浙江亚太药业股份有限公司本次重大资产购买涉及的上海新高峰生物医药有限公司2016年度业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司重大资产购买之2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
戴铭川 魏岚
安信证券股份有限公司2017年4月21日