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证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-062北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方将其持有的公司股份中 1,079.50万股解除质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|||
||||一大股东||解除质押股|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押解除日||质权人||占其目前所持||解除理由|
||||及一致行||数（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|北京科锐北方科技发展有限公司||是||10,795,000||2016年12月23日||2017年8月17日||太平洋证券股份有限公司||7.73%||股票质押式回购交易提前购回||
|合 计||||10,795,000||-||-||-||7.73%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份 13,966.30万股，占公司总股本38,700.50万股的36.09%。本次解除质押的股份1,079.50万股，占公司总股本的2.79%。本次解除质押后，科锐北方所持有的公司股份累计被质押的数量为 10,031.74万股，占公司总股本的25.92%，占其目前所持公司股份的比例为71.83%。
3、截至公告披露日，控股股东科锐北方质押股份不存在平仓风险，本次质
押行为不会导致公司实际控制权变更。如控股股东科锐北方出现平仓风险，其会
按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、北京科锐北方科技发展有限公司关于部分股份解除质押的告知函。
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押文件。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-088北京合众思壮科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2018年8月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年8月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。
（三）关于调整公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》
等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。
（四）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第七次会议决议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-047河南神火煤电股份有限公司
关于第二次挂牌转让全资子公司
河南神火铝材有限公司100%股权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
河南神火煤电股份有限公司决定在河南中原产权交易有限公司第二次公开挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权，挂牌价格为转让价格 17,500.00万元的90%，即 15,750.00万元。本次挂牌降幅为转让价格的10%。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本项交易已经河南神火煤电股份有限公司第七届董事会十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易系通过产权交易所公开挂牌转让，交易成功与否存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2018年 8月 1日，河南神火煤电股份有限公司（“公司”）召开了董事会第七届十次会议，审议通过了《关于第二次挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权的议案》，同意公司将河南神火铝材有限公司（以下简称“神火铝材”）100%股权在河南中原产权交易有限公司（以下简称“中原产权交易公司”）二次挂牌，二次挂牌价格以一次挂牌价格人民币 17,500.00万元为基础，确定为人民币 15,750.00万元（一次挂牌价格的90%），其他挂牌条件不变，并授权管理层履行挂牌等相关程序，签署相关法律文件。
二、前期挂牌情况
2018年 5月 21日，公司董事会第七届八次会议审议通过了《关
于公开挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司神火铝材100%股权，授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。
具体情况详见公司于 2018年 5月 22日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权的公告》(公告编号：2018-033)。
根据董事会的授权，公司管理层将公司所持神火铝材100%股权在中原产权交易公司公开挂牌转让，转让价格以北京中林资产评估有限公司出具的《河南神火煤电股份有限公司拟股权转让涉及的河南神火铝材有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中林评报字【2018】第 119号）确认的评估价值为 17,459.32万元基础，最终以备案后的评估价值为准。
三、一次公开挂牌结果
2018年7月7日至2018年7月31日，公司将所持神火铝材100%股权在中原产权交易公司公开挂牌，转让价格以经备案后的神火铝材100%股东权益的评估值人民币 17,459.32万元为依据，确定为人民币 17,500.00万元。
2018年 8月 1日，公司收到中原产权交易公司《挂牌结果通知书》，主要内容如下：“贵方委托河南中原产权交易有限公司通过公开市场方式转让河南神火铝材有限公司100%国有股权（交易编号：HA2018DF500013）。鉴于该项目在公告期内未产生意向受让方，我公司将根据《产权转让信息披露申请书》进行信息发布终结。”
四、二次公开挂牌事项
现为进一步推进神火铝材100%股权的转让工作，经 2018年 8月 1日召开的公司董事会第七届十次会议审议批准，同意公司将全资子公司神火铝材100%股权在中原产权交易公司二次挂牌。根据产权
交易规则的相关规定，二次挂牌价格以一次挂牌价格人民币17,500.00万元为基础，确定为人民币 15,575.00万元（一次挂牌价格的90%），其他挂牌条件不变。
由于公司通过公开挂牌方式对外转让神火铝材100%股权，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后确定。
公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会第七届十次会议决议；
2、河南中原产权交易有限公司《挂牌结果通知书》。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 8月 2日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-026
恒宝股份有限公司
第五届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次临时会议于 2016年 5月 18日上午 10时以通讯方式召开。公司已于 2016年 5月 15日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2015年6月3日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起十二个月，即于2016年6月3日到期。
鉴于公司非公开发行股票事项已于 2016年 3月 2日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，监事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月至 2017年 6月3日。除对决议有效期进行延期外，公司 2014年年度股东大会审议通过的涉及本次非公开发行A股股票的其他条款均不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
公司于2015年6月3日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述议案，公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行股票实施完成日。
鉴于公司非公开发行股票事项已于 2016年 3月 2日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，监事会同意将股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。除延长授权的有效期外，授权的其他内容均不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒宝股份有限公司监事会二O一六年五月十八日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-060远光软件股份有限公司
关于广东证监局责令改正措施的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称：广东证监局）下发的《关于对远光软件股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】43号，以下简称“《决定》”），详见公司于2016年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到广东证监局责令改正措施决定的公告》（公告编号：2016-052）。
收到决定后公司高度重视，公司管理层组织各部门和相关人员召开了专项整改工作会议，针对决定的要求认真自查并采取有效措施进行整改。公司认真对照有关法律法规的规定要求和内部管理制度进行了梳理和分析，积极查找问题根源，明确整改责任人和整改期限，形成了相应的整改方案，现已按相关法律法规的要求和整改计划进行了整改。2016年10月25日，公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》，现将整改报告公告如下：
一、董事会会议主持人不符合规定
公司第五届董事会第十七次会议至第二十三次会议记录记载了由代理董事会秘书的公司副总裁主持，不符合《公司法》第十一条、《上市公司章程指引（2014年修订）》第一百一十二条、《远光软件股份有限公司章程（2014.10）》第一百三十条等规定。
自查情况：
该问题的产生，系因公司前董事会秘书辞职后、新聘任的董事会秘书履职前，
由公司其他高管代行董事会秘书职责，与此同时，证券及法律事务部人员也发生了变更，部分工作衔接不到位所致。董事会记录模版更新有误，将“主持人”和“记录人”一并改成了当时代行董事会秘书职责的高管，造成董事会会议记录与董事长主持会议的事实及公司披露的董事会决议公告不符。
整改措施：
公司将加强相关人员对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的学习和理解，并严格执行公司的相关制度，梳理三会工作流程，健全文件核对工作的责任环节，切实做到信息披露的及时、准确、完整。
整改责任人：董事会秘书
整改完成时间：整改已完成。
二、董事会会议投票记录不规范
公司董事会决议表决过程中会议投票记录与实际投票结果不符的情况。一是公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项时的投票记录与实际情况不符：关联董事实际回避了表决，但表决票仍显示该董事同意该议案；而另一董事未勾选赞成表决意见，导致上述投票记录与实际表决结果不符。二是公司第五届二十一次、二十三次至二十六次等合计五次董事会投票记录与实际情况不符。根据上述董事会会议表决票，个别董事表示赞成意见，但投票记录未勾选表决意见，投票记录与会议表决的实际情况不符。上述行为不符合《公司法》第十一条、《远光软件股份有限公司章程（2014.10）》第一百四十一条等相关规定。
自查情况：
以上问题系公司证券及法律事务部相关工作人员工作不认真细致导致。对于以上所有涉及未标注表决单内容，经公司与当事董事本人确认，其当时的个人意愿与公司披露结果一致，不存在违背个人意愿的情况。
整改措施：
针对以上问题，加强证券法律法规的学习，进一步提高工作人员业务水平，并建立健全三会工作流程，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。
整改责任人：董事会秘书
整改完成时间：整改已完成。
本次广东证监局检查找到存在的问题和不足，公司非常重视,认真自查和积极落实改正。未来，公司将严格按照相关要求，加强规范化运作流程的精细化管理，健全文件核对工作的责任环节，督促相关单位和人员认真履行程序，合规工作。同时将更进一步加强相关法律法规的学习和贯彻，增强规范化运作意识，进一步完善公司治理，增强信息披露的严肃性和谨慎性，切实维护投资者利益。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会 2016年10月25日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-118
深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年10月11日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2019年10月8日向全体董事发出。
2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会一致认为：根据公司战略发展及业务需要，为进一步完善业务布局，公司决定以自有资金与深圳市聚慧联科技有限公司及两名自然人樊城城和唐明松共同出资设立深圳市中创江源散热材料有限公司（以下简称“投资标的公司”、“中创江源”，暂定名，以工商登记核准为准）。公司本次对外投资暨关联交易事项是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，能更好地拓宽公司通信行业的产品线，符合全体股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见，详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2﹑审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
经审议，董事会一致认为：为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的实际情况，公司董事会决定对《公司章程》进行修订完善，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理《公司章程》修订备案。本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3﹑审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。经董事会授权，公司将择机确定公司2019年第三次临时股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议相关事项的核查意见；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
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北京市中伦（深圳）律师事务所关于华润三九医药股份有限公司二○一八年第三次临时股东大会的法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受华润三九医药股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和资料。公司已向本所承诺，公司已经提供和披露了一切足以影响本法律意见书的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的以及有效的，所提供的有关原件及上面的签字和印章是真实的，所提供文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，不得用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会是由公司董事会根据2018年8月31日公司2018年第八次董事会决议而召集召开。
2.本次股东大会的召开通知（下称“会议通知”）已于 2018年 9月 1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告，会议通知载明了召集人、会议召开方式（现场投票与网络投票相结合）、召开日期和时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法投票规则、授权代表委托、大会联系方式及其他事项。
3.本次股东大会已按会议通知采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集。其中：
(1)公司按照会议通知规定通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以参加网络投票。
本次股东大会通过深交所交易系统投票时间为：2018年 9月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2018年9月16日下午 15:00至9月17日下午 15:00期间的任意时间。
(2)公司现场会议（下称“现场会议”）于 2018年 9月 17日下午14：30在深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室召开。
二、出席、列席本次股东大会的人员
1.经查验出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授
法律意见书权委托书等，以及截至2018年9月10日股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计 8名，代表股份数 646,956,818股，占公司有表决权股份总数的66.0902%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，且均已按照会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。
2.在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深交所交易系统以及深交所互联网投票系统进行网络投票的股东共 15名，代表股份数 77,863,670股，占公司有表决权股份总数的7.9542%。通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行表决的股东，由深交所身份验证机构和系统验证其股东资格。
3.出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
4.本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
本所认为：出席、列席本次股东大会现场会议的人员均具备有关法律法规及《公司章程》规定出席、列席公司股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法及有效。
三、本次股东大会审议及表决事项
根据会议通知，本次股东大会审议及表决事项如下：
1.关于采用累计投票制补选公司董事的议案
1.01补选王春城先生为公司第七届董事会董事
在本次股东大会进行过程中，没有股东提出新提案，也未对会议通知所列审议及表决事项进行任何修改或补充。
四、本次股东大会的主持和表决情况
根据公司于2018年8月28日公告，公司董事长宋清先生于2018年8月27日向公司董事会递交辞职报告，即日辞去公司董事长等职务。因此，本次股东大会召开前，根据《公司章程》规定，公司董事会半数以上董事共同推举了董事周
法律意见书辉女士主持会议。
本次股东大会对会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议部分以现场书面投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场会议的投票进行了监票和计票，统计了现场投票的表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的表决权总数和统计数据，并由该公司对其真实性负责。
本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案名称|同意|反对|弃权|表决结果|
|1|关于采用累计投票制补选公司董事的议案1.01 补选王春城先生为公司第七届董事会董事|724,820,488股，其中中小投资者同意股数为102,250,856|无|无|通过|

公司对中小投资者表决进行了单独计票，并应在本次会议后根据计票结果进行公开披露。
出席本次股东大会的股东及其代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，为签字盖章页）
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2014－024
江苏常发制冷股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因实际控制人江苏常发实业集团有限公司筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票自2014年7月14日开市时起停牌。
2014年8月2日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请公司股票自2014年8月4日开市时起继续停牌。
2014年8月7日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告（公告编号：2014-023）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本公司重大资产重组事项尚在论证中，公司已开展对目标公司的尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-6河南豫能控股股份有限公司
董事会 2017年第 6次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2018年第 1次临时会议召开通知于2018年1月17日以书面和电子邮件形式发出。
2.2018年1月19日以巡签表决方式召开。
3.应出席会议董事 7人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款担保的议案》公司所属桐柏凤凰、桐柏尖山峰两个新能源项目预计总投资11.71亿元，扣除20%法定资本金外，需外部融资约 9.4亿元，其中：凤凰风电 6.4亿元，尖山峰风电3亿元。为满足上述两个风电项目建设资金需求，根据银行贷款授信条件，董事会同意公司为两个全资项目公司桐柏豫能凤凰风电有限公司、桐柏豫能尖山峰风电有限公司分别提供不超过 6.4亿元和 3亿元的项目贷款连带责任保证担保，用于各项目建设运营。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《对外担保公告》。
2.审议通过了《关于向润电科学提供财务资助的议案》
为支持公司参股子公司润电能源科学技术有限公司（简称“润电科学”）业务拓展资金需求，董事会同意公司以自有资金为其提供总额不超过800万元的财
务资助，期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮5%。润电科学的另一股东将按照出资比例提供同等条件的财务资助。资金根据其实际需求分批到位，待取得银行融资后归还。
公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振对该财务资助事项表示事前认可并发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于向参股子公司提供财务资助公告》和《独立董事关于公司向参股子公司提供财务资助事项的独立意见》。
3.审议通过了《关于提请召开2018年第1次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会拟定于2018年2月6日下午14:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦B座13层会议室召开 2018年第 1次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于召开2018年第1次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第1次临时会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年1月20日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-092
湖南博云新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博云新材，证券代码：002297）于 2017年 10月 9日（星期一）开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2017年 10月9日、2017年10月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-075）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2017年 10月 20日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2017-078），公司股票自 2017年10月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年10月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-083），于 2017年 11月 3日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-084），于 2017年 11月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-089），于 2017年 11月 15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-091）。
根据公司与有关各方初步论证、协商，公司初步计划以发行股份及支付现金的方式购买工模具行业的标的资产并募集配套资金。截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务
备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-025浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保的基本情况
2019年3月13日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司沃森制造（泰国）有限公司（以下简称“沃森制造”）提供担保，担保金额为2亿泰铢，折合人民币约4300万元。该事项尚需提交 2019年第三次临时股东大会审议，无需其他有关部门审批。上述担保事项尚未签订正式协议。
二、被担保人基本信息
（一）被担保公司基本信息
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人|成立日期|注册地点|注册资本（泰铢）|法定代表人|主要经营范围|与公司关系|
|沃森制造（泰国）有限公司|2013-10-28|泰国|200,000,000|无|生产、经营各种类型汽车及摩托车配件，如汽车变速箱、铝制车轮、摩托车车架、减震器。进出口各种类型汽车及摩托车配件等。|控股子公司|

沃森制造实际控制人为本公司，沃森制造的产权关系图如下：
（二）被担保公司最近一个会计年度(2017年)的主要财务数据单位：泰铢
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人|总资产|总负债|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|沃森制造（泰国）有限公司|88,584,194.21|39,089,000.00|49,495,194.21|8,270.16|-30,749.84|-30,749.84|

被担保人不存在或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保的主要内容
公司拟为控股子公司沃森制造向银行申请项目贷款提供全额担保，担保数额为 2亿泰铢，折合人民币约 4300万元。担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
上述项目贷款授信额度的实际贷款额度、贷款期限及担保条件以沃森制造和银行签订的最终协议为准。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案审议经股东大会通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担
保，按照上市公司相关法律法规经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
四、审核意见
1、董事会意见
2019年3月13日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务，符合公司整体利益。
公司直接持有沃森制造99.999995%股份，并通过公司两个全资子公司间接持有沃森制造0.000005%股份，公司实际控制沃森制造100%股权，本次担保不需要提供反担保情形。
2、独立董事发表同意的独立意见：上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于公司子公司开展业务，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。我们同意公司为子公司提供担保，并同意该事项提交股东大会审议。
3、监事会意见
2019年3月13日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意本次为控股子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对控股子公司累计担保金额（含利息）为49300万元，占公司最近一期经审计归属于上市股东净资产比例为54.29%。公司及控股子公司不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
众环综字（2018）010302号浙江苏泊尔股份有限公司：
我们接受委托，对浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称贵公司)按特定的区域（即贵公司及境内子公司内销）和按照企业会计准则的规定编制的 2017年度区域内销收入及区域内销营业利润，执行了与贵公司商定的程序。这些程序经贵公司同意，其充分性和适当性由贵公司负责。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第 4101号——对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行商定程序，并报告执行程序的结果。本业务的目的仅是为了协助贵公司了解贵公司在前述特定编制基础下，贵公司 2017年度区域内销收入及区域内销营业利润。
现将执行的程序及其结果报告如下：
一、执行的程序
复核贵公司根据前述特定编制基础编制的 2017年度区域内销收入及区域内销营业利润，抽查会计凭证、会计账簿及其他会计资料，以合理确信贵公司编制的前述 2017年度区域内销收入及区域内销营业利润是否符合前述特定编制基础。
二、执行程序的结果
经复核贵公司根据前述特定编制基础，抽查会计凭证、会计账簿及其他会计资料，我们认为，后附的贵公司编制的 2017年度区域内销收入及区域内销营业利润符合前述特定编制基础，在所有重大方面公允反映了贵公司在前述特定编制基础下的 2017年度区域内销收入及区域内销营业利润。
上述已执行的商定程序并不构成审计或审阅，因此我们不对上述 2017年度区域内销收入及区域内销营业利润发表审计或审阅意见。如果执行商定程序以外的程序，或执行审计或审阅，我们可能得出其他应报告的结果。
本报告仅供贵公司用于本报告第一段所述目的，不应用于其他目的或分发给其他单位或个人。本报告仅与前述特定编制基础有关，不应将其扩大到贵公司实际情况下的财务报表整体。
附件：2017年度区域内销收入及区域内销营业利润（特定编制基础）。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 武汉 2018年3月29日
附件:
浙江苏泊尔股份有限公司
2017年度区域内销收入及区域内销营业利润
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期间|金额|备注|
|区域内销收入|2017年度|1,021,232.62|公司及境内子公司内销作为计算范围|
|区域内销营业利润|2017年度|112,407.13||

浙江苏泊尔股份有限公司二〇一八年三月二十九日
独立董事关于关联交易事项的独立意见天齐锂业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年8月9日召开，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关联交易决策制度》和《公司章程》等有关规定的要求，对公司及其子公司从控股股东及其子公司租赁房产及接受其它服务的关联交易事项进行了认真细致的了解和核查，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、提交审议的关联交易符合公司业务和运行管理的需要，是在公平、互利的基础上进行的，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益，符合公司及股东的整体利益；
2、公司与关联方签订的相关协议，条款制定公平合理，交易方式符合市场规则，交易定价依据公允；
3、关联方此前的同类关联交易在公司的日常业务中已按照一般商务条款及市场交易习惯进行。
4、公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，表决程序及过程符合有关法律法规规定。
我们同意公司上述关联交易事项。
（以下无正文）
独立董事关于关联交易事项的独立意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
杜坤伦 潘 鹰 魏向辉
二〇一八年八月九日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-067大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018年5月 8日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 5月4日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事6人，董事刘晓庆女士因被采取强制措施，无法出席本次董事会。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于免去刘晓庆女士董事职务的议案》
公司于2018年3月12日收到大连证监局转发的、常州市公安局直属分局发给大连证监局《关于“晨鑫科技”董监高因涉嫌犯罪被采取强制措施的情况通报函》的传真件，获悉公司董事刘晓庆因涉嫌操纵证券市场、内幕交易被常州市公安局直属分局依法刑事拘留。截至目前，公司仍然无法与刘晓庆本人取得直接联系、或通过其家属与其本人取得联系。
基于公司正在筹划资产重组事宜，为保障上市公司和投资者整体利益并兼顾刘晓庆作为公司股东享有的合法权利，经公司监事会提议，董事会审议通过免去刘晓庆女士公司董事职务相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司控股子公司拟根据现金流的具体情况，使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，包括银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等。根据公司控股子公司的资金状况，累计循环使用额度不超过人民币4亿元，在前述投资额度内，各投资主体的资金可以滚动使用。公司依据《公司章程》等规章制度，明确购买理财产品
的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。
上述议案有效期自提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日，并经公司 2017年度股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》
公司将于2018年5月29日召开2017年度股东大会，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 编号：2018-042红相股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2018年 4月 12日以书面送达等方式向各位董事发出，于 2018年 4月 13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《红相股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生召集和主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于豁免第四届董事会第八次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第八次会议的通知期限，并于2018年4月13日召开第四届董事会第八次会议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司于 2017年 11月 16日召开第四届董事会第二次会议，并于 2017年 12月 6日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
为推进本次非公开发行股票的顺利进行，经公司综合考虑，董事会根据 2017年第三次临时股东大会的授权，拟对公司非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途事项进行相应调整。根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，具体调整情况如下：1、本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
调整前：
本次募集资金总额不超过128,000.00万元，拟投资于以下9个项目：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|

|||
|-|-|
||（万元）|
|红外热成像机芯产业化项目|18,575.91|
|配网自动化产品扩产项目|21,741.77|
|车载牵引变压器产业化项目|16,700.00|
|高速铁路节能型牵引变压器产业化项目|17,510.00|
|超高压变压器工程研究中心建设项目|4,200.00|
|微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心建设项目|6,486.00|
|收购星波通信32.46%股权|25,123.20|
|支付购买银川卧龙100%股权和星波通信67.54%股权的现金对价|53,414.39|
|补充流动资金|12,000.00|
||175,751.27|

实际募集资金净额少于项目拟投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过88,800.2万元，拟投资于以下6个项目：
|||
|-|-|
|资金用途|项目总投资（万元）|
|配网自动化产品扩产项目|21,741.77|
|超高压变压器工程研究中心建设项目|4,200.00|
|微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心建设项目|6,486.00|
|收购星波通信32.46%股权|25,123.20|
|支付购买银川卧龙100%股权和星波通信67.54%股权的现金对价|53,414.39|
|补充流动资金|12,000.00|
||122,965.36|

实际募集资金净额少于项目拟投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张
青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。现结合公司对非公开发行股票方案的调整情况及最新情况，对前述预案的内容进行部分修订。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于本次非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告
（修订稿）的议案》
公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》。现结合公司对非公开发行股票方案的调整情况及最新情况，公司对《非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告》进行了部分修订。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告
（修订稿）的议案》
公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》。现结合公司对非公开发行股票方案的调整情况及最新情况，公司对《非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行
了部分修订。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，并结合最新情况，公司对本次非公开发行股票对摊薄即期回报的影响及填补回报的措施进行了修订。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，本次董事会有关调整公司非公开发行股票方案等相关事项已经得到股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-029
飞天诚信科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2016年 7月 21日在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B座 17层会议室以现场的方式召开，会议通知于2016年7月14日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长黄煜先生主持，全体董事一致通过决议如下：1.审议通过《关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案》
2016年 5月，公司与高级管理人员董星及其他两名普通员工共同对外投资设立广州飞天诚信云商科技有限公司，该公司注册资本 1500万元，公司认缴出资 1300万元，并已实缴出资 650万元。董星认缴出资 120万元，并已实缴出资 60万元。另外两名公司员工共计认缴出资 80万元，并已实缴出资 40万元。各方均为货币出资。
董事会同意上述关联交易事项且予以追认，同时提请召开股东大会进行审议。
该议案已经独立董事发表同意意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。
《关于公司与关联方共同投资设立公司之关联交易的公告》详见 2016年 7月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需经股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.审议通过《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年8月9日召开2016年度第一次临时股东大会，《2016年第一次临时股东大会通知》详见 2016年 7月 22日中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2016年7月22日