证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-035
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点00分
召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2018 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于对公司 2019 年度借款及对外担保授权的议案|√|
|7|关于对公司 2019 年度关联交易授权的议案|√|
|8|关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案|√|
|9|关于公司2019 年度开展套期保值业务的议案|√|

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|10|关于公司 2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案|√|
|11|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|√|
|12|关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案|√|
|13|关于公司监事 2019 年度薪酬的议案|√|
|14|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案|√|
|15|关于修订《公司章程》的议案|√|
|16|关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年4月 26日召开的公司第四届董事会第十七会议、公司第四届监事会第十三次会议审议通过。内容详见 2019年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：5、15
3、对中小投资者单独计票的议案：4-13、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤海先生、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）、宗永进先生、王小丽女士、王天中先生、周怡雯女士、郑有亭先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603876|鼎胜新材|2019/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年 5月 15日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：
（二）登记地点：江苏镇江京口工业园区公司证券部。
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
联系人：李玲、张潮
联系电话：0511-85580854
传 真：0511-85580854
地 址：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室
杭州市余杭瓶窑工业园区
电子邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com
邮 编：212141
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2018年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司独立董事2018年度述职报告的议案||||
|4|关于公司2018年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2018年度利润分配方案的议案||||
|6|关于对公司2019年度借款及对外担保||||

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|-|-|
||授权的议案|
|7|关于对公司2019年度关联交易授权的议案|
|8|关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案|
|9|关于公司2019年度开展套期保值业务的议案|
|10|关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案|
|11|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|
|12|关于公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬的议案|
|13|关于公司监事 2019年度薪酬的议案|
|14|关于公司2018年年度报告及其摘要的议案|
|15|关于修订《公司章程》的议案|
|16|关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。