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证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-039安泰科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 26日召开第七届董事会第五次临时会议，会议审议通过《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2019年8月14日（星期三）下午14:30召开2019年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法性、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月 14日（周三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月 13日下午15:00至 2019年8月14日下午15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部
为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年8月7日（周三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
二、会议审议事项
审议《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案的议案》。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见：公司于 2019年7月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。登记时间：2019年8月8日-12日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。登记地点：北京市海淀区学院南路76号。
2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3、会务联系方式：
（1）联系人：赵晨、习志鹏
（2）联系电话：010-62188403
（3）传真：010-62182695
（4）邮政编码：100081
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。
六、提示性公告
公司将在本次股东大会股权登记日后三日内发布提示性公告，提醒公司
股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
七、备查文件
公司第七届董事会第五次临时会议决议；
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2019年 7月 30日
附件1、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360969
2、投票简称：安泰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对本次审议的非累积投票提案1.00，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、本次会议不设置总议案
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月14日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月13日下午15:00，结束时间为2019年8月14日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本公司（本人）作为安泰科技股份有限公司股东，兹全权委托
先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案的议案》||||

说明：
1、以上每项提案表决只能有一种选择，否则该项提案的表决无效，同意、反对或弃权的请分别在各自栏内划“√”；
2、没有明确投票指示的，默认授权由受托人按其自己的意愿决定。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-077
江苏金陵体育器材股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年8月27日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2019年8月16日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年半年度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用符合相关的法律、法规及公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
监事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-005
利民化工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年 01月 22日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2019年 01月 25日 09:00以通讯和现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整 2016年限制性股票回购价格的议案》，关联董事陈新安、许宜伟、谢春龙回避表决。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。公司本次调整 2016年限制性股票回购价格事项已经公司 2016年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案的独立意见详见巨潮资讯网。
二、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事孙敬权、陈新安、许宜伟、谢春龙回避表决。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票事项已经公司 2016年第三次临时股东大会和
利民化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案的独立意见及律师事务所出具的法律意见书详见巨潮资讯网。
三、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，关联董事李新生、李媛媛、许宜伟、谢春龙回避表决。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。
四、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
五、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于投资新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业的公告》,公司独立董事对本议案的独立意见详见巨潮资讯网。
备查文件：
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2019-053光力科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）于2019年5月28日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-026）。
宁波万丰隆贸易有限公司持有公司股份14,934,544股，占公司总股本比例7.79%，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，其中，通过集中竞价方式减持的，为本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内减持，且任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，为本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内减持。预计所减持数量合计不超过3,733,636股，即不超过公司总股本比例1.95%。
2019年8月30日，减持计划时间过半，公司在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持公司股份的进展公告》（公告编号：2019-043）。
公司于2019年11月20日收到了宁波万丰隆贸易有限公司出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至2019年11月20日，在本次减持计划期间内，宁波万丰隆贸易有限公司通过深圳证券交易所交易系统已累计减持公司股份
3,300,000股，减持比例累计达到公司总股本的1.72%，按照相关规定，现将有关事项公告如下（注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。）：
一、减持计划的实施进展情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|宁波万丰隆贸易有限公司|集中竞价|2019年6月19日|13.389|1,190,000|0.620|
|||2019年6月20日|13.066|660,000|0.344|
|||2019年11月19日|16.948|1,050,000|0.547|
|||2019年11月20日|16.919|400,000|0.209|
|合计|-|-|-|3,300,000|1.720|

2、股东减持前后持股情况（见下表）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占公司最新总股本比例（%）|股数（股）|占公司最新总股本比例（%）|
|宁波万丰隆贸易有限公司|合计持有股份|14,934,544|7.786|11,634,544|6.066|
||其中：无限售流通股份|3,733,636|1.947|433,636|0.226|
||有限售条件股份|11,200,908|5.840|11,200,908|5.840|

二、其他相关说明
1、截至本公告日，本次减持计划期间宁波万丰隆贸易有限公司均严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、截至本公告日，此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，股东本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、宁波万丰隆贸易有限公司不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、宁波万丰隆贸易有限公司属于公司持股5%以上股东，本次减持后，宁波万丰隆贸易有限公司仍是持有公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、宁波万丰隆贸易有限公司签署的《关于股份减持计划进展情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
光力科技股份有限公司董事会
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-067天津赛象科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月14日召开了 2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司章程修订案》，同意变更公司经营范围。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局核准颁发的新版营业执照。
工商变更前后内容对比：
修订前：
第十三条经依法登记，公司经营范围是：以子午线轮胎系列生产设备为主的橡塑机械设备及配件；机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让；软件开发；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；机电设备安装；普通货运；自有房屋租赁；机械设备租赁。
修订后：
第十三条经依法登记，公司经营范围是：以子午线轮胎系列生产设备为主的橡塑机械设备及配件；机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让；软件开发；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；机电设备安装；普通货运；自有房屋租赁；机械设备租赁；医疗仪器设备及器械制造。
公司其他工商登记信息未发生变化。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年 12月4日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号:2019-027
大连友谊（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2019年8月2日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年8月2日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 8月1日 15:00至2019年 8月2日15:00。
2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长熊强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 34名，代表股份 113,305,837股，占公司有表决权股份总数的31.7918%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 6人，代表股份 106,755,837股，占公司有表决权股份总数的29.9539%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共28人，代表股份6,550,000股，占公司有表决权股份总数的1.8378%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：
审议《关于申请综合授信额度暨关联交易的议案》
该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，鉴于：武汉信用投资集团股份有限公司为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司董事李剑为武汉信用投资集团股份有限公司董事，本次交易构成关联交易。
因此，武信投资控股（深圳）股份有限公司为关联股东，武信投资控股（深圳）股份有限公司司所持股份数量为 100,000,000股,关联股东在审议该议案时回避了表决。
表决结果：
同意 10,512,737股，占出席会议有表决权股东所持股份的79.0085%；
反对 2,793,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的20.9915%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 10,446,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的78.5137%；
反对 2,793,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的20.9915%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、李佳怡律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2019年8月2日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-037
广东燕塘乳业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2015年5月29日、2015年6月1日、2015年6月2日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
广东燕塘乳业股份有限公司
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为 4,326.73万元至 4,944.84万元，同比变动幅度为5%-20%，具体内容详见 2015年 4月 23日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2015年第一季度报告全文》。截至本公告披露日，公司实际情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒投资者关注公司于 2015年 4月 16日发布的本公司《2014年年度报告（全文）》之“董事会报告”中所列示的各项风险因素：
（1）市场风险
第一、市场竞争风险
欧盟取消实施多年的奶业配额制度，国内乳企将面临来自欧洲的巨大挑战。
从短期看成本高、产业链不全的乳品企业受到冲击大；从长期来看，这会推动行业整合，让全产业链的理念更深入，企业会加大提升管理、控制成本。公司为应对国外乳企的冲击，将加速布局鲜牛奶市场，继续规模化、集约化、现代化的乳品产业，降低成本，提高效率，提升产品品质。
第二、产业并购导致行业竞争格局变化的风险
随着国家对乳制品行业监管从严，对行业整合力度加大，未来，全国一线品牌有可能通过并购方式收购广东省本地中小规模乳制品加工企业，并通过投资扩产、采取有效措施控制上游原料奶资源，进一步提高其在广东市场的品牌知名度和影响力，从而加剧市场竞争，对包括本公司在内的广东省本土乳制品企业带来较大的市场冲击。如公司届时未能采取有效措施应对竞争，则有可能导致本公司市场竞争力下降，从而带来品牌影响力趋弱、经营业绩下滑的风险。
第三、销售区域市场依赖风险
报告期内，公司产品主要销售于广东地区市场，未来随着公司销售区域的扩
广东燕塘乳业股份有限公司
大和外埠市场的进一步扩展，区域销售市场占比较高对公司生产经营业绩稳定性带来的不利影响将进一步降低。但是，区域销售市场占比较高仍可能给公司经营带来一定风险，如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响。
（2）产品质量风险
公司对原料奶收购、生产、包装、存储等环节采用先进的管理体系，严格实施ISO9001:2008质量管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系、危害分析与关键控制点（HACCP）体系等，并对原材料进厂、产品生产、成品验收、销售配送等过程进行严格监控，做到质量控制可追溯、质量责任可追究。报告期内，公司产品质量得到了监管部门和消费者的广泛认可。但是，乳制品行业生产链条长、管理环节多，公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生。如果本公司因产品质量发生问题，将会导致公司品牌信誉度下降，公司收入和净利润大幅下滑，并可能面临处罚或赔偿等情形，这将对本公司造成不利影响。
（3）乳制品行业风险
第一、行业负面报道对乳品行业带来不利影响的风险
消费者对乳制品行业的质量问题极为敏感，如行业内其他企业经营不规范造成食品质量安全事件，对本行业及相关企业造成了重大影响，可能会影响本公司的原材料供应，也可能造成消费者信心的动摇，选择暂时不购买乳制品产品，从而对本公司造成不利影响，给公司经营带来风险。
第二、奶牛养殖行业疫病风险
原料奶是公司主要原材料，公司生产经营与提供原料奶的奶牛养殖行业密切相关。如果中国内地大规模爆发任何牛类疫病或公司自有牧场奶牛遭受疫病侵害，则可能导致公司的原料供应不足；同时，消费者可能会担心乳制品的质量安全问题，从而影响到乳制品的消费量。此外，还可能由此给公司奶牛生物资产带来减值的风险。因此，公司存在由于奶牛养殖行业发生疫病而导致公司原材料供应不足、产品消费量下降以及自有奶牛减值的经营风险。
广东燕塘乳业股份有限公司
（4）销售费用率低于同行业上市公司的风险
乳制品行业属于消费品行业，多种形式的广告宣传和促销活动对于推广公司品牌、促进产品销售十分重要，因此，乳制品企业的销售费用率相对较高。公司属于地区性区域龙头企业，目前业务区域主要在广东省，公司主要集中在华南地区投放广告并进行促销，销售费用中的广告支出、促销费用等比大部分在全国范围内进行销售的同行业上市公司少。同时，业务区域较为集中也使公司的运输费用、销售人员差旅费用等相对较少。因此，公司销售费用率低于同行业上市公司平均水平。未来随着公司产能扩张，公司可能需要通过电视、公交、地铁、互联网等平台，提高新开拓市场消费者的产品认知度，以至需要支出更多的广告宣传、促销费用；同时，随着公司业务区域扩张，公司运输成本、销售人员差旅费用等费用也会相应增加；此外，如果未来公司有新产品上市，或推出新的品牌营销活动，公司均需要加大广告宣传力度，提升产品和品牌形象，使广告宣传费用大幅增加。因此，公司未来面临因销售费用增加、销售费用率提高而使公司盈利能力下降的风险。
4、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年6月2日
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向蒋小春、谭军辉、王大成、范海林发行股份及支付现金购买其合计持有的广州绘宇智能勘测科技有限公司（以下简称“绘宇智
能”）100%的股权以及向章祺、李旺发行股份及支付现金购买其合计持有的上海智建电子工程有限公司（以下简称“智建电子”）100%的股权，同时，公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2016年4月5日公司发布公告，因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年4月5日下午开市时起停牌。
停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月26日、2016年4月30日公司分别公告了《关于发行股份购买资产停牌的公告》、《关于发行股份购买资产进展的公告》及《关于发行股份购买资产进展的公告》、《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》。
（二）停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所和具有证券从业资格的审计、评估机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求制作了《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及需要提交的其他文件。
（三）在筹划本次重组事项期间，公司与绘宇智能、智建电子及其全体股东以及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范
围，并签署了保密协议。
（四）公司筹划本次重组信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过
20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关标准。
（五）公司独立董事在董事会会议召开前认真审核了本次重组涉及的相关文件，对本次重组事项进行了书面认可，同意将重组事项提交公司董事会审议。
（六）2016年5月6日，公司与相关交易对象分别签署了附生效条件的《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。
（七）本次重组事项尚需获得的主要授权和批准如下：
1.公司股东大会批准本次重组相关事项；
2.中国证券监督管理委员会核准本次重组事项；
3．商务部反垄断局批准同意本次交易有关各方实施经营者集中（如需）。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，公司全体董事不转让在公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股
份。如调查结论发现存在违法违规情节，其本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
天广中茂股份有限公司
关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）自 2016年 9月 21日开市时起停牌。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对停牌前股票价格波动的情况进行了自查，停牌前 20个交易日（2016年8月22日至2016年9月20日）公司股票价格、大盘、同行业板块涨跌情况如下：
||||
|-|-|-|
|2016年8月19日收盘价|2016年9月20日收盘价|差额|
|11.30|12.68|1.38|
|2044.70|2000.06|-44.64|
|11861.47|11621.63|-239.84|
|2101.39|2076.72|-24.67|
|1442.24|1388.19|-54.05|

公司披露重大资产重组预案并于2017年4月12日复牌后因发生影响本次重大资产重组的重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月12日开市时起停牌。停牌前20个交易日（2017年5月11日至2017年 6月9日）公司股票价格、大盘、同行业板块涨跌情况如下：
||||
|-|-|-|
|2017年5月10日收盘价|2017年6月9日收盘价|差额|
|8.70|9.20|0.50|
|1822.56|1857.17|34.61|
|10743.29|10937.85|194.56|
|1963.59|2005.66|42.07|
|1105.72|1143.54|37.82|

注：公司于2017年5月26日实施了2016年度权益分配，故对权益分派之前交易日的
收盘价进行了前复权处理。
公司股价在两次停牌前 20个交易日剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，即剔除深证综合指数、中小板综合指数、制造指数和农林指数收盘价涨跌幅因素影响后，均低于累计涨跌幅20%的标准，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，无异常波动情况。
特此说明
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-069江苏中超控股股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年10月16日收到公司控股股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司推荐的财务总监罗文昂先生提交的书面辞职报告，因个人原因向公司董事会申请辞去公司财务总监职务。
罗文昂先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，罗文昂先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日（2018年10月16日）起生效。公司将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-045中航动力控制股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年9月30日接到实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）电话通知，因涉及中航工业航空发动机相关资产重组整合，尚需研究制定相关方案，该等事项及方案存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，本公司股票自2015年10月8日继续停牌。公司将于股票停牌之日起5个交易日后公告相关事项的进展情况。如相关事项未最终确定，公司股票将在2015年10月15日复牌。停牌期间，公司将密切关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司临时公告。
《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2015年09月30日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-057
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2016年 9月 14日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年9月9日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9人（其中独立董事 3人），实到董事 9人。会议由董事长方贵权先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
期的议案》。
2015年 9月 23日，公司召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案，其中会议审议通过的
本次非公开发行股票股东大会决议有效期为股东大会通过之日起 12个月。
本次非公开发行股票申请于 2016年 9月 7日获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）审核通过，尚需取得中国证监会的发行批
文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定
的时间，而本次非公开发行股票的股东大会决议有效期将至，为了确保本次
非公开发行工作的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期
延长至2017年9月22日。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事方贵权、廖加宁、王志斌、罗志军、吉祥（英文名：Jean JereissatiNeto）和王仁荣对该议案回避表决。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开
发行股票及第一期员工持股计划相关事项有效期的议案》。
2015年9月23日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》和《关于授权董事会全权办理珠江啤酒第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票及第一期员工持股计划有关的全部事宜，授权自股东大会审议通过后 12个月内有效。
本次非公开发行股票申请于2016年9月7日获得中国证监会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票对董事会授权的有效期将至，为了确保本次非公开发行及员工持股计划相关工作的顺利进行，拟将本次非公开发行股票对董事会授权的有效期延长至 2017年 9月22日,其
中:股东大会对董事会的原有关授权为相关事项存续期间有效的，其有效期仍
为相关事项存续期间有效，不受本次授权期限改变的影响。除延长有效期外，关于上述两个事项对董事会授权的其他内容不变。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事方贵权、廖加宁、王志斌、罗志军、吉祥（英文名：Jean JereissatiNeto）和王仁荣对该议案回避表决。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于 2016年第四次临时股东大会召开时间及审议事
项的议案》。
同意就本次董事会以及第四届董事会第三十一次会议审议通过、尚需提议股东大会审议的事项，召开 2016年第四次临时股东大会，具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2016年9月19日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-018
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司已于 2018年 4月 25日披露公司 2017年年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2018年 4月 27日（星期五）15：00–17：00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理尹正龙先生，独立董事安广实先生，保荐代表人朱焱武先生，财务负责人余齐红先生，副总经理潘立生先生，董事会秘书胡浩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
北京市中伦律师事务所
关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宇顺电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年第四次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次股东大会现场会议，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的核查验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1．2016年 4月 10日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书会在指定媒体以公告形式刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东大会的召开程序
1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表3名股东。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次股东大会现场会议于2016年4月26日（周二）下午14：30在深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6栋二层一区公司会议室召开。公司董事长肖建学主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4、经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 25日 15:00至 2016年4月26日15:00期间的任意时间。
5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络形式投票的股东总计44名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
中伦律师事务所 法律意见书三、出席本次股东大会人员
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2016年4月21日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表3名股东，代表股份27,495,890股，占公司有表决权总股份的14.7166%。经核查，上述股东均为2016年4月21日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效时间内，通过网络形式投票的股东共 44名，代表股份 1,458,438股，占公司有表决权总股份的0.7806%。
2．列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．《关于计提资产减值准备的修正议案》
同意 28,557,590股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的98.6298%；反对386,738股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的1.3357%；弃权 10,000股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的
中伦律师事务所 法律意见书0.0345%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,061,700股，占出席会议的中小投资者股东及股东代理人有表决权股份总数的72.7971%；反对386,738股，占出席会议的中小投资者股东及股东代理人有表决权股份总数的26.5173%；弃权 10,000股，占出席会议的中小投资者股东及股东代理人有表决权股份总数的0.6857%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；
2、公司本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加公司本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均具有相关参会资格，其参会资格合法、有效；
4、公司本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文，为签字页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
程劲松
刘德磊
2016年4月26日
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事候选人声明（吴刚）
声明人吴刚，作为上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 否
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董
事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托
该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 不适用
最近三年内，被提名人未曾任上市公司独立董事。
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
吴刚
2019年7月16日