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证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2018-D006凯瑞德控股股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月15日发出召开公司第六届监事会第十一次会议的通知。会议于2018年4月26日下午3：00在公司管理总部会议中心以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席饶大程先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况（下列第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（九）项议案需提交2017年度股东大会审议）
（一）审议通过了《2017年监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
《2017年度财务决算报告》刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）审议通过了《2017年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
公司2017年度可供分配利润为负，故公司本年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（四）审议通过了公司《2017年度报告及摘要》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2017年度报告及摘要》。
《2017年度报告》全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。《2017年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。
（五）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制评价报告》全文刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。
（六）审议通过了《续聘2018年审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表审计机构。
（七）审议通过了《监事会对董事会关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为公司董事会对带强调事项段的保留意见审计报告
涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2017年12月31日的财务状况。建议公司董事会和管理层采取切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护公司及全体股东利益。
《监事会对董事会关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项
的专项说明的意见》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。
（八）审议通过了《监事会对董事会关于对保留意见内部控制审计报告
的专项说明的意见》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为公司董事会对保留意见内部控制审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司2017年度内部控制情况。建议公司董事会和管理层采取切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护公司及全体股东利益。
《监事会对董事会关于对保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。
（九）审议通过了《2018年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2018年第一季度报告》。
《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。
《2018年第一季度报告全文》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。
（十）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在2018年4月28日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。
三、备查文件
《凯瑞德控股股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司监事会|
|2018 年 4 月 28 日|
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-014深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月3日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大事项停牌的公告》。后经确认，公司正在筹划的重大事项为发行股份购买资产事项，公司于2017年1月9日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，随后于2017年1月16日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的尽职调查、审计、评估等相关工作，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年一月二十三日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-105南京全信传输科技股份有限公司
关于更换重大资产重组独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买常州康耐特环保科技股份有限公司（下称“常康环保”）100%股权并募集配套资金，对公司构成重大资产重组。为更好的推进本次重大资产重组相关事项，经公司董事会审慎研究并批准，拟变更公司本次重大资产重组独立财务顾问，现将有关事项说明如下：一、变更本次重大资产重组独立财务顾问的情况说明
2016年10月21日，公司第四届董事会八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》等议案，同意本次重大资产重组相关方案，并同意聘请国金证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问。
按照《涉军企事业单位重组上市军工事项审查暂行办法》（科工财审[2010]1718号）的规定，公司本次重大资产重组的中介机构应具备军工涉密业务保密资质。截至目前，国金证券股份有限公司军工涉密业务保密资质已到期，正在办理相关复审程序。为保证公司本次重大资产重组事项顺利推进，经公司董事会审慎研究并批准，将公司本次重大资产重组独立财务顾问更换为具备军工涉密服务保密资质的天风证券股份有限公司。
二、拟聘任的独立财务顾问基本情况
天风证券股份有限公司成立于2000年3月29日，具备为上市公司提供独立财务顾问服务的经验和能力，已取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，能够满足公司推进本次重大资产重组事项相关要求。
三、变更独立财务顾问履行的程序
公司于2016年11月11日召开了第四届董事会十二次会议及第四届监事会九次会议，审议通过了《关于公司更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》，同意天风证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，并同意将该议案提交公司股东大会审议及批准。
四、备查文件
1.公司第四届董事会十二次会议决议；
2.公司第四届监事会九次会议决议；
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日
福建三钢闽光股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度日常关联交易事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，对公司预计在 2016年度发生的日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司预计在 2016年度发生的日常关联交易包括五类：(1)公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易；(2)公司与参股公司的日常关联交易；(3)公司与股东厦门国贸集团股份有限公司及其控股子公司福建三钢国贸有限公司、厦门启润实业有限公司的日常关联交易；(4)公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易；(5)公司与独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易。
经审查相关材料后，我们认为，公司预计在 2016年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们已同意公司将 2016年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的 2016年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通
过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
公司预计 2016年度本公司与独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易发生金额较小，在公司董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
除上述第(5)类“公司与独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易”外，上述另外四类日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。
独立董事签名：
苏天森 黄导 刘微芳
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-047安徽辉隆农资集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年 7月 13日开市起复牌。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）于 2015年 5月 27日披露《关于与关联方共同投资设立安徽辉隆电子商务有限公司的公告》，鉴于新设公司的发展需要，经审慎研究，各投资方拟增加对新设电商公司投资的事宜。经向深圳证券交易所申请，公司自 2015年 7月 8日披露了《公司停牌公告》（公告编号2015-041），公司股票（股票简称“辉隆股份”，股票代码“002556”）自 2015年 7月 8日开市起停牌。
目前，公司将该追加投资具体事项已提交董事会、监事会审议通过。具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 13日（星期一）开市起复牌,敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第三十三次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次（临时）会议于2019年9月9日召开。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，现就会议审议通过的《关于出售所持泰达国际5.7844%股权的关联交易议案》和《关于出售所持泰达股权基金20%股权的关联交易议案》发表独立意见如下：
一、关于出售所持泰达国际5.7844%股权的关联交易议案
（一）该事项构成重大关联交易，我们对议案进行了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士在会上回避表决，表决程序合法。
（二）天津华夏金信资产评估有限公司接受公司委托出具了《天津泰达股份有限公司拟转让其持有的天津市泰达国际控股（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2019]189号），交易价格以评估价值为基础确定，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于出售所持泰达股权基金20%股权的关联交易议案
1.本次交易构关联交易，我们对该事项进行了事前认可并同意提交董事会审议。
关联董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决，表决结果合法有效。
2.交易价格以评估价值为基础确定，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：仇向洋、姚颐、杨鸿雁 2019年 9月 9日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于为奥克化学扬州有限公司提供担保的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-040辽宁奥克化学股份有限公司
关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月21日召开的第三届董事会第二十一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
公司拟为全资子公司奥克化学扬州有限公司（以下简称“扬州奥克”）提供不超过3亿元的担保额度，扬州奥克为公司提供不超过1亿元的担保额度，前述额度均不包括公司股东大会审批通过的其他担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限自股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况：
1、公司基本情况
名称：辽宁奥克化学股份有限公司
法定代表人：朱建民
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：67392万元整
注册地址：辽阳市宏伟区万和七路38号
经营范围：生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚，其它危险品不得经营），本企业自营进出口；道路普通货物运输；
经营性危险货物运输（2类 1项，3类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（依
辽宁奥克化学股份有限公司 关于为奥克化学扬州有限公司提供担保的公告法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、财务状况：公司2015年度财务数据已经瑞华会计师事务所（有限合伙）审计，公司2016年半年度数据未经审计，具体情况如下：
单位：万元
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|项目|2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|498,519.98|513,352.96|
|负债总额|215,109.25|228,970.23|
|归属于母公司净资产|261,585.01|261,745.38|
|项目|2015年1-12月|2016年1-6月|
|营业收入|296,531.88|178,258.42|
|利润总额|-21,003.24|2,965.50|
|归属于母公司所有者的净利润|-21,016.95|3,198.51|

2、扬州奥克基本情况
名称：奥克化学扬州有限公司
法定代表人：朱建民
类型：有限责任公司
注册资本：40,000万元整
注册地址：江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号
经营范围：危险化学品生产、批发（按照《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；环氧乙烷衍生品的生产、销售；化工原料、化工产品销售（以上不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；切割液、聚羧酸减水剂、碳酸酯合成应用技术研发及技术转让；普通货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有扬州奥克100%股权，扬州奥克为公司全资子公司
2、财务状况：扬州奥克2015年度财务数据已经瑞华会计师事务所（有限合
伙）审计，扬州奥克2016年半年度数据未经审计，具体情况如下：
单位：万元
辽宁奥克化学股份有限公司 关于为奥克化学扬州有限公司提供担保的公告
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|项目|2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|246,230.12|256,152.31|
|负债总额|148,050.10|157,290.87|
|净资产|98,180.02|98,861.44|
|项目|2015年1-12月|2016年1-6月|
|营业收入|150,079.32|100,719.57|
|利润总额|-11,307.01|383.83|
|净利润|-11,460.02|383.83|

三、担保协议
公司尚未签订担保协议，担保协议的主要内容将由公司、扬州奥克及相关金融机构共同协商确定。授权公司董事长朱建民先生或董事长的授权人在股东大会审议批准的担保额度及有效期内全权代表公司签署相关担保文件。
四、董事会意见
根据公司及扬州奥克经营发展所需，公司拟为扬州奥克提供不超过人民币3亿元的担保额度（不包括公司2015年度股东大会已审议批准的对其担保额度），扬州奥克为公司提供不超过1亿元的担保额度。扬州奥克系公司之全资子公司，其经营运作正常，公司与扬州奥克互相提供担保可有效防范及控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司此次与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的的行为符合公司及奥克化学扬州有限公司实际经营需求，不会对公司及奥克化学扬州有限公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
2、公司资信和经营状况良好，担保风险可控；奥克化学扬州有限公司为公司之全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，担保风险亦处于可有效控制的范
围之内；本次公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保不会损害公司及股东的
利益。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于为奥克化学扬州有限公司提供担保的公告3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
综上所述，我们同意《关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的议案》。
六、监事会意见
公司第三届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的议案》，同意上述事项。
七、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截止公告日，公司及子公司累计担保总额为223,032万元，均为对全资子公司和控股子公司的担保，占公司2015年底经审计净资产的85.26%，占公司2015
年底经审计总资产的44.74%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
陕西省国际信托股份有限公司
董事会风险管理与审计委员会工作细则
（经2014年3月20日召开的第七届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为提高董事会对系统性风险、体制性风险等的控制能力和水平，确保董事会对经理层的有效监督，完善治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《信托公司治理指引》、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会风险管理与审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会风险管理与审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司的风险控制、管理、监督和评估，及公司内外部审计的沟通、监督和核查等工作。
第二章人员组成
第三条风险管理与审计委员会成员由三至五名董事组成，委员中至少有 1名独立董事为财务专业人士。
第四条风险管理与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条风险管理与审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条风险管理与审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条公司风险控制部和监察审计部为风险管理与审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条风险管理与审计委员会的主要职责：（一）向董事会提交公司全面风险管理年度报告；（二）确定公司风险管理的总体目标、风险偏好、风险承受度、风险管理策略和重大风险管理解决方案；（三）审议公司风险管理组织机构设置及其职责；（四）对公司信托业务和自营业务的风险控制及管理情况进行监督；
（五）对公司自有财产和信托财产的风险状况进行定期评估；（六）对公司关联交易业务风险进行评估，对重大关联交易事项进行审查并提交董事会审议；（七）对公司信息披露的真实、准确、完整和合规性等进行监督；（八）提出完善公司风险管理和内部控制的建议；（九）监督公司内部审计制度及其实施；（十）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（十一）审核公司的财务信息及其披露；（十二）提议聘请或更换外部审计机构；（十三）为董事会督导公司风险管理文化建设提供建议；（十四）董事会授予的其他职责。
第九条风险管理与审计委员会在年度报告工作中的特别职责：（一）应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；（二）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的确认签字；（三）应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；（四）在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；（五）应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提
交董事会审核；（六）应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告；（七）应当向董事会提交下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十条风险管理与审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。风险管理与审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十一条风险管理与审计委员会的日常办事机构负责做好风险管理与审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关资料：（一）相关财务报告；（二）内外部审计机构的工作报告；（三）外部审计合同及相关工作报告；（四）对外披露信息情况；（五）重大关联交易审计报告；（六）监管部门和公司风险管理的相关规定；（七）公司风险管理和内部控制报告；（八）公司风险状况报告；（九）公司资产质量动态分析报告；（十）其他相关资料。
第十二条风险管理与审计委员会会议，对日常办事机构提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
第五章议事规则
第十三条风险管理与审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度原则上召开一次会议，临时会议由风险管理与审计委员会提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条风险管理与审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条日常办事机构成员可列席风险管理与审计委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条风险管理与审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准执行，有关费用由公司支付。
第十七条风险管理与审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条风险管理与审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的议案必须经全体委员的过半数通过。
同时应附投反对票委员的意见。
第十九条风险管理与审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由证券事务代表保存。
第二十条风险管理与审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提请董事会审议，有关重大事项由董事会提交股东大会批准。
第二十一条出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十四条本细则解释权归属董事会。
证券代码：000692 股票简称：惠天热电 公告编号：2014-39沈阳惠天热电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票(证券简称：惠天热电，证券代码：000692)于2014年8月25日、26日、27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》（2013年修订）的相关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）本公司、控股股东及实际控制人承诺至少三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。
（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司2014年半年度报告已于2014年8月18日披露，敬请查阅。
（四）本公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-112北京恒泰实达科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）拟向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币 10,000万元，期限一年；拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币 8,000万元，期限一年。公司决定对上述授信提供担保。
2、担保事项的审批情况
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且辽宁邮电资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。本次担保事项已经由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为公司的控股子公司，具体情况如下：
名称：辽宁邮电规划设计院有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：辽宁省沈阳市浑南区金科街7-2、7-3、7-4、7-5号
法定代表人：姜日敏
注册资本：人民币壹亿零伍佰万元整
成立日期：1993年 04月10日
经营范围：通信工程勘察、设计、咨询；计算机软硬件开发；计算机软硬件及配套设备、电子通信设备及材料、现代化办公设备销售；通信工程承包；对外承包工程；建筑工程设计；智能建筑工程设计；送电工程、变电工程设计；建设项目环境监理；互联网信息服务（辽宁省内经营）；计算机和通信信息技术服务及维护；环境监测、评价、咨询；安全技术防范设施设计施工；物业管理；通信技术开发、咨询、服务，会议接待服务；通信工程施工；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；增值电信业务；信息系统集成；餐饮服务（限分支机构经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
辽宁邮电是公司控股子公司，主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31 日（经审计）|2019年9 月30 日（未经审计）|
|资产总额|89,885.57|109,262.26|
|负债总额|24,225.72|34,929.90|
|净资产|65,659.85|74,332.37|
||2018 年度（经审计）|2019年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|65,277.88|40,888.83|
|利润总额|14,265.10|8,138.26|
|净利润|13,158.09|7,593.01|

辽宁邮电股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|出资额|出资比例|
|1|北京恒泰实达科技股份有限公司|10,484.67万元|99.854%|
|2|苏金友|15.33 万元|0.146%|

三、担保协议的主要内容
公司为辽宁邮电取得银行融资授信提供担保。
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保金额：不超过人民币18,000万元
生效条件：经公司董事会审议通过后实施
四、董事会意见
1、公司从控股子公司辽宁邮电经营发展出发，通过提供担保，解决其经营发展所需资金的融资需求，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，进一步提高其经营效益公司能直接分享其经营成果。
2、公司持有辽宁邮电99.854%的股权，对其拥有绝对的控制权。辽宁邮电目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。辽宁邮电另一位少数股东持有辽宁邮电0.146%，本次不提供担保及反担保。公司为辽宁邮电本次申请银行授信提供担保的行为公平、合理。
3、本次担保不存在反担保情形。
五、独立董事独立意见
公司独立董事认为：
1、辽宁邮电向银行申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积极影响。
2、公司提供担保将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、辽宁邮电目前财务状况稳定，资产负债率不超过70%，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。
4、辽宁邮电本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关制度等要求。
因此，公司独立董事一致同意辽宁邮电向银行申请综合授信额度及相关担保事项的安排。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及控股子公司连续 12个月内实际对外担保总额为 11,720万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3.73%和5.19%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 12月31日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-001浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人计划减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人陈大魁先生及其一致行动人陈健先生、陈晨女士、何雪平女士、陈全林先生、李明华先生、何雪英女士、陈群英女士、沈彩凤女士的通知，陈大魁先生及其一致行动人拟以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份，现将有关情况提示如下：
一、持股情况：
本公司控股股东、实际控制人陈大魁先生及其一致行动人陈健先生、陈晨女士、何雪平女士、陈全林先生、李明华先生、何雪英女士、陈群英女士、沈彩凤女士合计持有本公司股份26,386.3367万股，占本公司总股份的59.75%。其中本公司实际控制人陈大魁先生持有公司股份20,500.00万股，占本公司总股份（44,164.11万股）的46.42%；陈大魁先生的一致行动人陈健先生、陈晨女士、何雪平女士、陈全林先生、李明华先生、何雪英女士、陈群英女士、沈彩凤女士分别持有本公司股份3,328.00万股、2,146.0837万股、200万股、40万股、62.28万股、58.7416万股、11.05万股、40.1814万股，合计持有本公司股份5,886.3367万股，占本公司总股份（44,164.11万股）的13.33%。
陈大魁先生持有公司股份20,500.00万股，占公司总股本的46.42%，为公司控股股东和实际控制人。上述股份已于2013年12月10日起解除限售。
陈大魁先生和陈健先生在公司首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺如下：
（1）、陈大魁先生和陈健先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
（2）、陈大魁先生和陈健先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
根据上述承诺，陈大魁先生和陈健先生所持公司全部股份已于2013年12月10日起解除限售，截至目前上述承诺均已实际履行完毕。陈大魁先生和陈健先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%等承诺还在继续履行中。本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
其余一致行动人未曾作出过关于股份锁定的承诺。
二、减持计划：
1、减持股东名称：公司控股股东、实际控制人陈大魁先生及其一致行动人。
2、减持目的：陈大魁先生及其一致行动人自身资金需求；同时有利于优化公司股东结构，增加股票的流动性。
3、减持期间：自2015年1月14日起的未来六个月内。
4、拟减持比例：预计所减持股份合计将不超过3,500万股，减持股份比例合计不超过公司总股本的7.92%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则减持股份数量做相应调整）。
5、减持方式：拟以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持。
三、其他事项：
1、实施本次减持计划后，陈大魁先生仍为公司的控股股东和实际控制人。
2、陈大魁先生及其一致行动人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
4、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定的情况。
四、备查文件：
1、公司控股股东、实际控制人陈大魁先生及其一致行动人出具的《关于股份减持计划的通知》；
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年一月九日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-052珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年12月14日上午10:00在珠海以现场表决与通讯表决相结合的方式举行，会议通知已于2015年12月9日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董事5人，实到董事5人，其中以通讯表决方式出席会议的董事2人，分别为：郑欢雪、朱大年。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，同意聘任郭峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（郭峰先生简历详见附件）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）及《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。《章程修订对照表》于2015年12月14日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开通知将另行公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）及《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。新的制度文件于2015年12月14日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开通知将另行公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。新的制度文件于2015年12月14日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开通知将另行公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理办法》进行修订。新的制度文件于2015年12月14日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开通知将另行公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十四日
附件：
新聘副总经理郭峰先生个人简历如下：
郭峰先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，研究生学历。曾任职于上海轮胎橡胶集团公司、西门子（中国）有限公司上海分公司。2013年加入世纪鼎利，担任公司总经理助理。
截至目前，郭峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-065
新华都购物广场股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持公司股份计划
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司控股股东新华都实业集团有限公司（以下简称“新华都集团”）、公司实际控制人陈发树先生的通知，基于对公司未来发展的信心及对中国未来资本市场的一致看好，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟增持公司股份。新华都集团、公司实际控制人陈发树先生计划自公司股票复牌后三个月内，若公司股票低于 8.25元/股，在合法合规的前提下，择机以适当价格用自筹资金增持公司股份，增持总金额不超过 3,000万元。本次增持的公司股票，在增持完成后的6个月内不减持。
详情请见公司2015年7月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人拟增持公司股份的公告》(公告编号：2015-050号)。
二、本次增持计划实施及完成情况
公司实际控制人陈发树先生于2015年9月1日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以自有资金1123.2万元增持本公司股票180.57万股，占公司总股本的0.33%。
本次增持前，公司实际控制人陈发树先生本人直接持有公司股份15,968,055股，占公司总股本的2.95%。本次增持后，其本人直接持有公司股份 17,773,755股，占公司总股本的3.28%。
截至本公告日，新华都集团增持公司股份合计120万股；公司实际控制人陈发树先生直接增持180.57万股，共计300.57万股，所用金额共计2039.20万元。
三、其他事项
1、公司实际控制人及新华都集团承诺：本次增持的公司股票，在增持完成后的 6个月内不减持。
2、本次增持计划完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对激励对象名单的核实意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，现就公司2014年股票期权激励计划第二个行权期激励对象名单发表核实意见如下：
2014年7月3日公司于创业板指定信息披露平台发布《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》，公告本次股票期权授予日为2014年5月9日；授予对象：公司及子公司中高级管理人员与业务骨干人员共计151人；授予数量：首次授予数量为6,216,400股。
公司原激励对象陈锴耀、李勤勤、胡翔、徐鹏、梁凯5人因个人原因辞职，已不符合激励条件。2015年1月26日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，决定注销部分已获授但尚未行权的股票期权共139,000股，本次注销完成后，已获授权的股票期权数量为6,077,400股，激励对象共计146人。
公司原激励对象马春海因个人原因辞职，已不符合激励条件。2015年6月19日公司召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权的议案》，决定注销该部分股票期权共24,000
股，本次注销完成后，已获授权的股票期权数量为6,053,400股，激励对象145
人。
2015年6月19日公司召开第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于公司对股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后公司股票期权数量由原 6,053,400份调整为 12,106,800份，预留股票期权数量由原 200,000调整为400,000份，首次授予股票期权行权价格由15.22元调整为7.585元。
公司原激励对象刘宁、斯淇、王景业、袁启明因个人原因辞职，已不符合激励条件。2015年12月29日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分已获授股票期权的议案》，
对其已获授予的股票期权应由公司注销。本次调整后公司2014年股票期权激励计
划已获授但尚未行权的股票期权数量为9,618,240股，激励对象141人。
经过对公司2014年股票期权激励计划第二个行权期激励对象名单进行核查，认为公司141名激励对象行权资格合法、有效，满足公司2014年股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意已获授但尚未行权的股票期权激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为4,809,120份。
本次股权激励计划所确定的以上141人激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》规定的禁止获授股权激励的情形，未发生《股权激励计划》中规定的不得行权的情形，激励对象的资格合法、有效。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对激励对象名单的核实意见的签署页】
监事会：
李林杰 栾承岚 杨星
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-046
徐州五洋科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的通知于2016年8月5日以电话方式及邮件方式向各位监事发出，并于 2016年8月16日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
此次会议由监事会主席赵文先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金投资设立深圳市前海弘毅华浩投资有限公司，注册资本为6000万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州五洋科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告
徐州五洋科技股份有限公司监事会2016年8月16日
无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1933号）核准，公司向四名特定投资者非公开发行人民币普通股10,135,130股，每股面值人民币 1元，发行价格29.60元/股，实际募集资金总额为人民币 299,999,848.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 282,869,718.95元。上述募集资金已于 2017年 11月 27日到位。此后中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了验证，并于2017年11月28日出具了《验资报告》（CAC证验字【2017】0130号）。
此后，公司对募集资金采取了专户存储。
（二）2018年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|2018年年初尚未使用的募集资金余额|82,921,330.56|
|加：暂时性补充流动资金归还募集资金账户|0|
|减：本期直接投入募投项目|82,905,747.23|
|减：本期结余募集资金永久补充流动资金|28,046.32|
|加：本期募集资金利息收入|12,462.99|
|减：本期补充流动资金（含暂时性补充）|0|
|尚未使用的募集资金余额|0|

截至2018年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户已注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依
照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，制定了《无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据上述相关法律法规及《无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，同时结合经营需要，在本次非公开发行股票募集资金到位后，公司对募集资金采取了专户存储。2017年12月16日，公司及国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）与宁波银行股份有限公司无锡新区支行（以下简称“宁波银行无锡新区支行”）、中信银行无锡胡埭支行分别签署了非公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议期内三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
鉴于非公开发行股票募集资金投资项目均已完成，为方便管理，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将募集资金专户中的节余资金（含利息收入）共计人民币28,046.32元全部转入公司银行账户后，对募集资金专户办理了注销手续，并履行了相应的信息披露义务（详见公司于 2018年 6月 5日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》）。截至期末，非公开发行股票募集资金专户状态如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|状态|
|宁波银行无锡新区支行|78080122000063806|募集资金专户|注销|
|中信银行无锡胡埭支行|8110501011600992842|募集资金专户|注销|

三、募集资金使用情况对照
截至 2018年 6月 30日，公司实际使用募集资金投入募投项目 28,290.57万元，其中，“补充流动资金”投入 17,290.57万元，“偿还银行借款”投入 11,000.00万元。非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、募投项目的实施主体、实施地点变更情况
无
五、募投项目先期投入及置换情况
2017年12月16日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,000万元置换预先已
投入募投项目的自筹资金。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目预先已
投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了 CAC证专字【2017】0369号《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。国海证券同意雪浪环境本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
截至2018年6月30日，本公司累计实际以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为11,000.00万元。
六、募集资金使用及披露
补充流动资金项目承诺总投资17,286.97万元，截至2018年6月30日已投入募集资金（含利息收入）17,290.57万元；偿还银行借款项目承诺总投资 11,000.00万元，截至 2018年6月30日已投入募集资金11,000.00万元。
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存管情况。
附件：募集资金使用情况对照表
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||28,286.97||本期投入募集资金总额|||||8,290.57||
|变更用途的募集资金总额||||0||上年度投入募集资金总额|||||20,000||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%||已累计投入募集资金总额|||||28,290.57||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|无|17,286.97|17,286.97|17,286.97|8,290.57|17,290.57|3.6|100.02%|不适用|—|不适用|否|
|偿还银行借款|无|11,000|11,000|11,000|0|11,000|0|100%|不适用|—|不适用|否|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||2018年上半年公司项目可行性未发生重大变化||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2017年12月16日公司召开了第三届董事会第七次会议，同意公司使用募集资金11,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金节余的金额及原因|||||公司非公开发行股票募集资金节余金额共计28,046.32元，主要是募集资金产生的利息所致。||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||不适用||||||||

注：截至2018年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户已注销。
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-116深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2017年第三季度报告于 2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年十月二十七日