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中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））内部控制审计报告
中喜专审字【2014】第0156号苏宁环球股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，苏宁环球公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））（此页无正文）
中喜会计师事务所 中国注册会计师：祁卫红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：邓海伏
中国北京 二〇一四年四月二十四日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-086绿景控股股份有限公司
关于公司经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，拟对公司经营范围进行变更，具体内容详见公司于 2016年 12月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2016－085）。
今日，公司收到广东省工商行政管理局《核准变更登记通知书》，公司经营范围变更登记手续已于 2016年 12月 15日完成。经核准的变更登记事项如下：
||||
|-|-|-|
|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|经营范围|项目投资、矿产资源投资；房地产开发经营，室内外装饰装修工程，花木园林工程设计；旅游项目、高新科技产业、工农业项目和交通项目的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|项目投资、医疗健康产业投资，股权投资，投资管理，资产管理，医院管理咨询，健康信息咨询；销售医疗器械Ⅰ类Ⅱ类；网络信息技术开发及服务；计算机软件的技术开发及服务，技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
关于子公司中标项目签订合同的进展公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-084环能科技股份有限公司
关于子公司中标项目签订合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日披露了《关于子公司收到中标通知书的公告》，确认公司控股子公司四川四通欧美环境工程有限公司（以下简称“四通环境”）作为牵头人与中恒工程设计院有限公司（曾用名：四川中恒工程设计研究院有限公司）、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司组成的联合体成功中标“舞凤山公园、正兴街、凤鸣路北延线建设项目勘察-设计-施工总承包（EPC）”。近日，经联合体各成员与南充市顺庆区城乡规划建设局友好协商，各方于四川省南充市共同签署了《舞凤山公园、正兴街、凤鸣路北延线建设项目勘察-设计-施工总承包（EPC）合同》（以下简称“本合同”），上述合同总金额13,698.20万元。现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、本合同自各方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起开始生效。
2、项目总工期 540日历天，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。
3、本合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险；在项目实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披露。
4、本合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。
二、合同对方介绍
南充市顺庆区城乡规划建设局是南充市顺庆区行政机关，具备良好的信用和
关于子公司中标项目签订合同的进展公告履约能力，与公司不存在关联关系。最近三个会计年度，公司未与对方发生过类似业务。
三、合同合作方情况
1、中恒工程设计院有限公司
注册资本：5000万人民币
法定代表人：方茂
企业住所：成都市青羊区东马道街20号
成立日期：2004年9月10日
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：工程勘察设计；工程管理服务；地基与基础工程；建筑装修装饰工程、园林绿化工程；环境评估服务；环境治理；规划管理；自有房地产经营活动；商品批发与零售。
关联关系：与公司不存在关联关系。
在联合体内部的职责分工：负责项目设计工作及后续服务。
2、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
注册资本：25000万人民币
法定代表人：赵翔
企业住所：成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号
成立日期：1989年12月5日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：岩土工程勘察、设计、治理、测试、监测、检测、咨询、监理，地基处理设计、施工，地基基础检测，基础桩及边坡支挡、建筑工程、市政工程设计、施工，工程测量及沉降观测，水文地质勘察及水资源评价、论证，供降水井设计施工，地质灾害防治工程勘察、设计、施工，地质灾害危险性评估，建筑工程设计、咨询、监理，地基与基础工程，土石方工程，风景园林工程设计，城市规划设计，机电设备安装工程，工程总承包及项目管理，房地产开发，特种专业施工（结构补强，建筑物纠偏），公路工程施工，科技研发。
关于子公司中标项目签订合同的进展公告关联关系：与公司不存在关联关系。
在联合体内部的职责分工：负责项目勘察工作及后续服务。
四、合同的主要内容
甲方（发包人）：南充市顺庆区城乡规划建设局
乙方（承包人）：四川四通欧美环境工程有限公司（负责项目全部施工及后续缺陷处理），中恒工程设计院有限公司、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司1、工程名称：舞凤山公园、正兴街、凤鸣路北延线建设项目勘察-设计-施工总承包
2、工程地点：南充市顺庆区舞凤山
3、工程内容及规模：舞凤山公园：面积约为17.5万平方米。凤鸣路北延线及正兴街：凤鸣路北延线道路长度 307.287米，道路红线宽度 24米；正兴街：道路长度 312.104米，道路红线宽度 24米；包括道路、排水、电力、通信、给水、燃气、绿化、照明及交通工程等附属配套设施的建设。
4、签约合同价：本工程总承包费用13977.76万元（即总承包费用投标最高限价，暂定金额）。总承包费用中标价（暂定）=总承包费用投标最高限价×（1-下浮比例）=13698.2048万元。下浮比例为2%。
5、建设工期：540日历天
6、施工款项支付进度：施工款按月进度支付，支付比例为当月完成工程量的65%，若乙方大宗材料、主体构件等主要材料和设施设备到场后，因甲方原因不能实施的，甲方按照到场材料或设施的材料价格的80%向乙方支付，当月工程施工款在次月的5日前支付；在工程竣工验收后的5日内，甲方向乙方支付至工程总造价的90%；待工程结算审计完成后的5日内，甲方向乙方支付至工程结算价的97%，剩余3%作为质量保证金，在质保期满后全额退还。
7、项目资金来源：公司自筹。
8、施工进度计划：计划开始工作时间：2017年 10月，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为540个日历天。
9、争议解决：如双方履行合同发生争议的，可以友好协商解决或者提请争
关于子公司中标项目签订合同的进展公告议评审组评审。协商解决不成的任何一方有权提请当地仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁或向南充市人民法院提起诉讼。
此外，本合同对工程质量、违约责任等内容进行了约定。
五、对公司的影响
1、本次项目中标价 13,698.20万元，占公司 2016年度经审计营业收入 48,801.37万元的28.07%。后续合同若能正常履行，预计对公司的经营业绩将产生积极影响，提升公司盈利水平的同时进一步增强公司在水环境治理、海绵城市建设方面的综合实力，有利于公司在相关业务领域打开更广阔的市场空间，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。
2、交易对方和交易合作方均与公司不存在关联关系，本项目的实施不会影响公司独立性。
六、其他说明
1、公司将在定期报告中披露合同履行情况。
2、备查文件：《舞凤山公园、正兴街、凤鸣路北延线建设项目勘察-设计-施工总承包（EPC）合同》
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-014内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
||856,679,378.08 826,987,166.98 3.59182,686,341.15 185,399,495.94 -1.46178,752,875.18 186,884,196.66 -4.3588,542,771.14 121,047,929.99 -26.850.36 0.46 -21.745.92% 8.65% -2.73||||
|营业总收入|||||
|营业利润|||||
|利润总额|||||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
|基本每股收益（元）|||||
|加权平均净资产收益率|||||
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
||2,557,851,735.44 2,406,635,582.656.281,507,970,768.72 1,462,369,062.353.12263,053,100.00 263,246,122.00-0.075.73 5.563.06||||
|总资产|||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||
|股本|||||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩和财务状况
报告期内，公司因主要产品复方鳖甲软肝片受药品招标限价政策出厂价走低影响，
实现药品营业收入 30,760万元，比上年同期下降25.75%，诊断仪器销售保持较好增长态势，实现营业收入50,054万元，比上年同期增长35.65%，公司实现营业总收入856,679,378.08元，较上年同期增长3.59%；实现营业利润 182,686,341.15元，较上年同期下降1.46%；实现利润总额178,752,875.18元，较上年同期下降4.35%。
报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 88,542,771.14元，较上年同期下降26.85%。公司基本每股收益为 0.36元，较上年同期下降21.74%；加权平均净资产收益率为5.92%，较上年同期下降2.73个百分点。
报告期内，因公司股权激励已授与股份的回购，公司总股本减少至263,053,100元。截至报告期末，公司总资产上升为 2,557,851,735.44元，较期初上升6.28%；归属于母公司所有者权益为 1,507,970,768.72元，较期初上升3.12%；归属于上市公司股东的每股净资产由 5.56上升至5.73。
2、公司 2017业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降26.85%，导致业绩变动的原因主要有：一是公司主要产品复方鳖甲软肝片受药品招标限价政策的影响出厂价走低，同时原材料成本上升，软肝片销售数量同比下降；二是子公司法国 Echosens公司本年确认了 IPO费用；三是本期欧元对美元汇率上升，子公司法国 Echosens公司的美元计价业务和资产产生汇兑损失；四、Echosens公司实现净利润 8,312万元，比上年同期增长51.93%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与业绩预告不存在差异。
四、其它说明
1、截至目前，公司董事会尚未就 2017年度利润分配情况进行讨论。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十八日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年8月16日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、报告期内，公司担保对象均为全资子公司或控股子公司，没有对外提供过担保。
3、截至2017年6月30日，公司对外担保（不含子公司担保）余额为零，公司实际已对子（孙）公司提供担保余额为3.56亿元人民币，控股子孙公司之间担保余额为0.12亿元人民币，占最近一期(2016年12月31日)经审计的净资产的比例分别为13.21%及0.46%，合计占最近一期(2016年12月31日)经审计的净资产的比例为13.67%，公司无逾期的对外担保事项。
三、关于公司员工持股计划相关事项的独立意见
公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。综上所述，我们同意公司实施员工持股计划。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）对公司会计政策进行相应变更，符合财务部、深圳证券交易所的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司聘任董事会秘书的独立意见
本次公司聘任董事会秘书的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任的人员未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司董事会聘任周启超先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（此页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
____________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
___________________
何海地
独立董事意见独立董事关于使用闲置募集资金购买
理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司 2016年第 4次临时董事会审议的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》进行认真审阅和审议，现发表如下独立意见：
1.公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案决策程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2.公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用不超过 5亿元人民币（含）闲置募集资金购买银行保本理财产品。
（此页无正文，为《独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
谢勇
周琪
李萍
二〇一六年二月二十九日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—017广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2014年5月6日（星期二）上午9: 30召开2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2.会议召开日期和时间：2014年5月6日（星期二）上午9: 30
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2014年4月25日（星期五）
5.现场会议召开地点：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室
6.会议出席对象：
(1)
截至股权登记日 2014年 4月 25日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)
本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)
本公司聘请的见证律师及相关人员。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—017二、本次股东大会审议事项
1.关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案
注：独立董事将在年度股东会作2013年度述职报告
2.关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3.关于审议《2013年度财务决算报告》的议案
4.关于审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
5.关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案
6.关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案
7.关于向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请办理综合授信的议案
上述会议审议的议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过。相关议案内容详细见中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。
三、出席会议的股东登记办法
1.登记时间：2014年4月26日-2014年5月3日上午9: 30-17: 00
2.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记
3.现场登记地点：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司证券部
4.登记方式：
(1)
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—017书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)
自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
(4)
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受公司登记。
(5)
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：黎晓明、于锦
联系电话：0756-3399909
传真号码：0756-3399903
通讯地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司证券部
邮编地址：519085
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—017附件一：
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账户|持股数量|
|出席会议人员|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||

附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.填妥并签署的参会股东登记表应于开会前一天送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—017附件二：
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
致：广东宝莱特医用科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东宝莱特医用科技股份有限公司2014年5月6日召开的2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有□不享有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
|||||
|-|-|-|-|
|议案|同意|反对|弃权|
|1. 关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|2. 关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案||||
|3. 关于审议《2013年度财务决算报告》的议案||||
|4. 关于审议《2013年年度报告》及其摘要的议案||||
|5. 关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案||||
|6. 关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案||||
|7. 关于向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请办理综合授信的议案||||

注：委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一票，对同一审议事项不得有两项或多项选择。其他符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号/营业执照号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—017委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1.法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2.授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
年 月 日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-028
大连华锐重工集团股份有限公司
关于拟购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高资金使用效率，公司于 2014年 5月 30日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟购买保本理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 3亿元购买低风险、短期（不超过一年）的银行保本理财产品，具体情况公告如下：
一、拟购买银行保本理财产品的基本情况
1.理财产品品种
为有效控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、短期（不超过 1年含 1年）的保本型银行理财产品。
2.决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3.购买额度
在 12个月内购买银行理财产品使用的资金不超过人民币 3亿元，公司承诺在有效期限内将选择不超过 1年（含 1年）的银行保本理财产品，资金使用额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4.实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总会计师负责组织实施。
二、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，适度进行低风险银行保本理财产品投资，不会影响公司业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能够获得一定的投资效益，可进一步提升公
司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）银行短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2.控制措施
公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》及《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止公告日，公司尚无购买理财产品情况。
五、独立董事意见
为提高公司资金使用效率，增加收益，在确保正常经营和资金安全的情况下，公司适度进行低风险银行保本理财产品的投资，可进一步提升公司业绩水平，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 3亿元的资金购买低风险银行保本理财产品。
六、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2014年 6月 4日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-082深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□基本持平
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||项 目||本报告期（2018年 1-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：85.04%—88.78%||盈利：10,695.45万元||
|||盈利：1,200.00 万元—1,600.00万元||||

其中，2018年第三季度（2018年7-9月）业绩预计情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||第三季度（2018年 7-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：88.92%—97.23%||盈利：3,611.39万元||
|||盈利：100.00 万元—400.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期实现归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因系：受国家新能源汽车补贴政策调整、市场等宏观环境的持续影响，国内新能源商用车产销增速下降，公司所处行业竞争加剧，导致公司的新能源汽车产品订单出现明显下降；
同时，受整车厂商控制成本的影响，公司电动汽车电机控制器产品价格持续下降。
蓝海华腾2018年公告万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算，公司实际盈利情况及财务数据以公司2018年第三季度报告数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-003南阳森霸光电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300701；证券简称：森霸股份）连续2个交易日内（2017年9月21日、2017年 9月 22日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-003议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》部分内容因工作人员疏忽导致错误，已于2017年9月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布更正公告（公告编号：2017-002），除此之外的其他前期已披露信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注的以下风险因素：
1、成长性风险
2014年度、2015年度、2016年度和 2017年 1-6月，公司主营业务收入分别为11,704.51万元、12,820.91万元、14,928.48万元和7,720.27万元；2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月主营业务收入较上年相比均呈增长趋势，增幅依次为17.01%、9.54%、16.44%、15.28%。若公司未来发展战略不能顺应下游市场需求，或在新产品研发、新市场开发投入资源不够，则公司的市场份额有可能下降，盈利能力变弱，从而使公司无法顺利实现预期的成长性。
2、新产品开发及时性不足的风险
公司产品主要应用于照明、安防、智能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应用的不断深化，下游应用领域对光电传感器的性能及功能要求不断升级，对智能化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司的传感器产品的功能、灵敏度、集成度的要求越来越高。
如果公司无法及时开发出符合客户产品升级换代的需求，将对公司市场开拓构成不利影响。因此，公司存在不能及时开发新产品的风险。
3、技术人才流失、技术泄密的风险
公司热释电红外传感器和可见光传感器的研发生产涉及了光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等前沿学科，是多学科领域相互渗透、相
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-003互交叉的高新技术产品，因此技术含量较高。公司通过多年的不懈努力，打造了一支优秀的研发团队，同时也形成了自有核心技术体系，完全掌握从基础原材料制造到产成品测试的整套生产工艺技术。这些关键技术大多数已转变成了公司的技术专利，或者形成了公司的生产工艺诀窍，构成了公司的核心竞争力。
因此，如果发生技术人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使公司陷入市场竞争的不利地位。
4、市场竞争加剧的风险
近十年来，随着下游物联网产业的快速发展，我国光电传感器技术取得了长足进步，与发达国家的差距正在缩小，并涌现出了规模不等的众多企业，国内光电传感器行业的市场竞争正在加剧，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果本公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，可能对公司未来业绩增长产生不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2017年 8月 31日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2017年9月22日
关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-125
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）为增强全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易行”）的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，拟以自有资金出资1亿元人民币，将融易行注册资本由伍亿元人民币增加至陆亿元人民币。
2、公司2015年12月24日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》。按照《公司章程》规定，本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资标的基本情况
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||项 目||基本情况|
|成立时间||2013年4 月1日||
|注册资本||50,000万元||
|法定代表人||李浩||
|注册地||深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）||

关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告
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|股东构成|本公司持有 100%的股权|
|经营范围|专营小额贷款业务|

截止2014年12月31日，该公司总资产92,346.00万元，净资产 34,012.00万元，主营业务收入6,722.00万元，净利润3,483.00万元，资产负债率63.17%。
截止2015年6月30日，该公司总资产128,538.00万元，净资产 59,115.00万元，主营业务收入12,651.00万元，净利润5,103.00万元，资产负债率54.01%。
2、出资方式：公司以自有货币资金出资，增资完成后仍持有100%股权。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
随着融易行业务的不断发展，原有注册资本已无法满足其发展需求，本次对外投资，不仅能够扩大融易行的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险的能力，更能解决其在融资过程中遇到的问题。
2、存在的风险
本次增资后，融易行的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
公司利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强其资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，有利于增强公司的可持续发展能力及综合竞争力，符合公司的中长期发展战略。
四、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2015年12月24日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-006大连智云自动化装备股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日召开第四届董事会第十四次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 2016年度非公开发行的募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2018年 6月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-047）。
2019年1月25日，公司提前将用于暂时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，不存在暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的情况，也不存在违规使用该流动资金的情况。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-037浙江苏泊尔股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届监事会第十二次会议于2019年5月31日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2019年5月21日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席PhilippeSUMEIRE先生主持。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》
经监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。
公司拟以自有资金1,963,500新加坡元（约合人民币984万元）对控股子公司SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE.LTD.进行增资。
监事PhilippeSUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。
监事会发表如下审核意见：
监事会一致认为公司本次增资严格按照增资前各股东的实缴出资比例进行同比例出资，不会改变公司对该控股子公司的持股比例，亦不涉及公司合并报表范围的变化，不存在损害中小股东利益的行为。
同时，关联董事在表决该议案时均进行了回避表决。
《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告》详见2019年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司监事会二〇一九年六月一日
广东金明精机股份有限公司
章程修正案
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整；由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条 公司经营范围是：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。经营本企业的进料和“三来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；销售塑料制品，橡胶制品。【凡涉专项规定持有效专批证件方可经营】。|第十三条 公司经营范围是：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。经营本企业的进料和“三来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；生产和销售塑料制品、橡胶制品；销售塑料原料。【凡涉专项规定持有效专批证件方可经营】。|

广东金明精机股份有限公司
法定代表人签署：
马镇鑫
二〇一四年六月二十三日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-098债券代码:112280 债券简称:15东华02
东华能源股份有限公司
2015年公司债券(第二期)2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
东华能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2019年9月12日，凡在2019年9月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年9月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
东华能源股份有限公司2015年公司债券(第二期)将于2019年9月16日支付2018年9月16日到2019年9月15日期间的利息。根据《东华能源股份有限公司 2015年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：东华能源股份有限公司2015年公司债券(第二期)
2、债券简称及代码：15东华02（112280）
3、发行人：东华能源股份有限公司
4、发行规模：5.5亿元
5、债券期限：5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期前3年票面利率为5.78%。
根据发行人发布的《东华能源股份有限公司关于“15东华02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，本期债券后2年票面利率仍为5.78%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2015年9月16日。
9、每年付息次数：1次。
10、付息日：2019年至 2020年每年的 9月 16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016年至 2018年每年的 9月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
12、担保情况：本期债券无担保。
13、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于 2015年 11月 23日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
按照《东华能源股份有限公司 2015年公司债券(第二期)发行结果公告》及《东华能源股份有限公司关于“15东华02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，“15东华02”的票面利率为5.78%，每 1手“15东华02”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 57.80元（含税）。扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币57.80元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币46.24元。
三、本次债券债权登记日、付息日
1、本次债券债权登记日：2019年9月12日
2、本次债券付息日：2019年9月16日
四、本次债券付息对象
本次付息对象为截止2019年9月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的全体“15东华02”持有人。2019年 9月 12日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年9月12日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本次债券付息办法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在付息日前2个交易日前将本次付息金额足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月7日至2021年11月6日期间，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：东华能源股份有限公司
联系人：邵勇健
联系电话：025-86771100
传真：025-86819300
2、主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：郑正
联系电话：0755-33547691
传真：010-66160590
3、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-25938000
特此公告。
东华能源股份有限公司2019年9月9日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-060华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于2019年8月23日（星期五）在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司部分监事和高管人员列席了会议。
本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2019年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上发布的《2019年半年度报告摘要》和《2019年半年度报告全文》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等，续聘期限自 2018年度聘期结束之日到2019年度审计完成时，聘期一年。
提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司向华融湘江银行申请授信额度的议案》
公司拟在 2019年继续向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度 14,000万元，授信期限一年，并在此额度以内提款，贷款利率将按当期市场利率执行。
本次授信公司拟采取以下两种融资方式或其中一种方式：（1）以公司名下物业资产进行抵押担保贷款；（2）华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任保证担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，即担保费不超过280万元。具体采用的融资方式以与银行签订的贷款合同为准。
根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。由董事会授权公司董事长签署相关合同。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
五、审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》
公司拟在 2019年继续向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度不超过 12,000万元，授信期限一年，并在此额度以内提款，贷款利率将按当期市场利率执行。本次授信需要资产抵押的，公司将以名下物业资产提供资产抵押。由董事会授权公司董事长签署相关合同。
后续公司将根据申请授信额度业务及资产抵押情况的进展情况发布相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》
公司拟在 2019年继续向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度 12,000万元，授信期限一年，并在此额度以内提款，贷款利率将按当期市场利率执行。
本次授信公司拟采取以下两种融资方式或其中一种方式：（1）以公司名下物业资产进行抵押担保贷款；（2）华天集团提供连带责任保证担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，即担保费不超过 240万元。具体采用的融资方式
以与银行签订的贷款合同为准。
根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。由董事会授权公司董事长签署相关合同。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任申智明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于控股子公司邵阳华天拟投资设立子公司的议案》
为快速推进娄底华天城二期土地项目进展，公司控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司拟投资设立子公司娄底华星实业有限公司，注册资本 1000万元，具体公司名称以工商登记机关核准为准。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于控股子公司邵阳华天投资设立子公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年8月27日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-043债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于延期回复
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180353号）。中国证监会依法对公司提交的《南宁糖业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至目前，公司正在和各中介机构进行反馈意见的答复工作。因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，预计在反馈意见通知书要求的 30个工作日内无法向中国证监会提交书面回复文件。公司已向中国证监会申请延期至 2018年 6月 28日前回复反馈意见，待相关书面回复材料准备齐全后，将向中国证监会提交反馈意见的回复材料并予以披露。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事项的后续进展情况。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 5月 25日