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莱茵达体育发展股份有限公司独立董事
关于董事会秘书变更的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了2017年6月19日召开的第八届董事会第五十七次会议审议的《关于董事会秘书变更的议案》，并基于独立、客观的判断发表如下独立意见：
我们认为：聘任李钢孟先生担任董事会秘书的提名、聘任程序合法有效，李钢孟先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其教育背景、专业知识、履职能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定对董事会秘书任职资格的要求，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被市场禁入或其他不得担任上市公司董事会秘书的情形。
综上所述，我们同意公司聘任李钢孟先生担任公司董事会秘书。
独立董事：
黄董良 黄海燕 徐林德
二〇一七年六月十九日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-51
河北宣化工程机械股份有限公司
关于出售中工国际股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第八次会议及 2009年第三次临时股东大会已分别审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和自身发展需要，通过深圳证券交易所一次或分次择机出售所持有的中工国际股份。上述事项公司已于 2009年 12月 4日、12月 20日在巨潮资讯网站和《中国证券报》进行披露。
2015年 12月 25日至 2015年 12月 31日，公司通过深圳证券交易所出售持有的中工国际工程股份有限公司股票 53.5848万股（股票代码：002051，股票简称：中工国际），交易均价 25.20元。
2015年 12月 21日至 2015年 12月 31日，公司累计出售 92.0848万股，减持股份占中工国际总股本0.12%，尚留存股份 186.7296万股，占中工国际总股本0.24%。
本次交易均价25.04元，扣除相关税费后回笼资金2305.96万元，该项资金将全部用于补充公司流动资金。特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日
深圳市桑达实业股份有限公司
未来三年股东回报规划(2018-2020年)
为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强现金分红的透明度，切实保护中小股东合法权益，根据《公司法》、公司《章程》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，综合考虑公司实际，特制定《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020)》(以下简称“规划”)。
第一条规划制定的考虑因素
公司着眼于可持续发展，综合考虑公司实际战略、愿景、盈利能力、股东回报、资本成本、外部融资环境等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条规划制定的原则
公司重视股东合理投资回报，兼顾公司经营资金需求，在即期盈利保证持续经营和长远发展的前提下，实施持续、稳定、科学的利润分配方案，积极回报股东。
在制定现金分红具体方案时，公司董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，充分听取中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策，避免随意调整而降低对股东的回报水平，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红
的约束机制。
第三条规划的具体内容
未来三年内，公司将根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。
（一）利润分配的方式和顺序
公司利润分配的方式主要包括本公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合方式或者法律、法规允许的其它方式利润分配。
当公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配。现金方式分配的股利总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年实现的可分配利润的10%；而且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例。
（二）利润分配期间间隔
在符合现金分红条件情况下，本公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件情况下，本公司董事会可以根据本公司的资金状况提议本公司进行中期现金分红。
（三）利润分配的条件和比例
1、现金分红的条件和比例
公司将依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在同时满足下列条件时进行现金分红，现金方式分配的股利总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年实现的可分配利润的10%。
（1）当年度盈利。
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（3）本公司在未弥补亏损和提取法定公积金前，不得派发股利。
（4）未出现重大投资计划或重大现金支出。重大投资计划或重大现金支出是指本公司未来十二个月内拟对外投资、并购或购置资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
2、股票股利分配的条件与比例
若公司营业收入和净利润增长较快，且公司董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，提出并实施股票股利分配预案。
3、差异化的现金分红政策
公司董事会综合考虑电子信息行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策如下:
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配方案的制定与执行
1、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交公司董事会审议。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
3、公司应当严格执行根据《公司章程》制定和股东大会审议批准的利润分配的具体方案。公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案首先应经公司独立董事同意并发表明确独立意见，然后提交董事会审议后提交股东大会批准并需经股东大会以特别决议方式审议通过。公司审议现金分配政策的调整方案时，本公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经持有出席股东大会表决权三分之二以上通过。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利的派发事项。
5、公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
1、公司至少每三年重新审阅或修改一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，确定该时段的股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事以及公司监事会意见的基础上，制订《未来三年股东回报规划》。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
第五条股东回报规划的调整
董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，应详细论证调整原因并制定有关议案，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事将对股东回报规划涉及的利润分配政策调整发表独立意见，并经公司董事会审议后提交股东大会以特别决议审议。
调整股东回报规划的情形包括但不限于以下几点：
1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利的；
重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
4、董事会有合理理由认为按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
第六条规划的解释及生效
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
丹东欣泰电气股份有限公司
会专字[2016]3285号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2016]3285号
关于丹东欣泰电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
丹东欣泰电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称欣泰电气公司）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月25日出具了会审字[2016]2891号的无法表示意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，欣泰电气公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)，确保其真实、合法、完整是欣泰电气公司管理层的责任。
由于审计报告“三、导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据为发表审核意见提供基础。因此，我们无法确认汇总表所载数据在所有重大方面是否公允反映了欣泰电气公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。本专项审核报告仅作为欣泰电气公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：丹东欣泰电气股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 二○一六年四月二十五日
附件：
丹东欣泰电气股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币编制单位： 丹东欣泰电气股份有限公司
元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|温德乙|实际控制人|其他应收款|63,877,927.38||63,877,927.38|-|个人用款|实际控制人占用|
||辽宁欣泰股份有限公司|大股东|其他应收款||9,500,000.00||9,500,000.00|经营性资金占用|大股东占用|
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|小计||||63,877,927.38|9,500,000.00|63,877,927.38|9,500,000.00|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||

-
上市公司的子
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|小计|-|-|-|-|
|总计|63,877,927.38|9,500,000.00|63,877,927.38|9,500,000.00|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-076北京久其软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
由于2015年7月14日、7月15日，本公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
公司就此情况进行了必要核实，现将核实情况说明如下：
1、公司于2015年7月14日发布了《北京久其软件股份有限公司2015员工持股计划（草案）》及其摘要等相关公告，披露了公司筹划的员工持股计划有关事项。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司控股股东北京久其科技投资有限公司、实际控制人董泰湘女士在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。实际控制人赵福君先生于2015年7月15日通过深圳证券交易所交易系统增持50,000股公司股票，具体增持详情请见2015年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事长及管理层增持公司股份的进展公告》。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司将于2015年7月24日召开2015年第三次临时股东大会，并预计于2015年7月31日披露公司2015年半年度报告。此外，对公司拟以发行股份及支付现金方式购买华夏电通100%股权的重大资产重组事项，公司已于2015年7月6日将行政许可项目审查一次反馈答复提交至中国证监会，如有进一步进展公司将及时发布相关公告。截至本公告发布之日，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年7月16日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016－044
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司2016年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司2016年1—6月份的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告全文》将于8月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-011北京万向新元科技股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开2018年第一次临时董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供连带责任保证担保的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议通过。具体情况公告如下：
二、被担保方基本情况
1、被担保人名称：江苏清投视讯科技有限公司
2、注册号：913202825884021577
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：王展
5、成立日期：2011年12月19日
6、营业期限：2011年12月19日至2031年12月31日
7、地址：宜兴经济技术开发区锦程大道11号
8、注册资本：1,000万元
止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：为清投智能（北京）科技有限公司之全资子公司。
11、主要财务指标：
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||截至2016年12 月31日（单位：人民币元）|截至2017年9月30日（未审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|85,671,487.38|97,137,314.38|
|负债总额|56,809,349.21|66,942,603.22|
|净资产|28,862,138.17|30,194,711.16|
|营业收入|187,160,757.49|115,102,898.79|
|利润总额|10,661,915.03|1,234,311.94|
|净利润|9,631,446.55|1,161,700.04|

三、担保合同的主要内容
保证人：清投智能（北京）科技有限公司自愿为债务人：江苏清投视讯科技有限公司自2018年3月26日起至2019年3月20日止在债权人处办理约定的各类业务（具体包括：借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充），其最高本金余额折合人民币（大写）伍佰万元整（小写）¥5,000,000.00范围内所实际形成的全部债务（包括上述最高本金余额及上述最高本金余额所产生的正常利息、逾期利息、复利、违约金、实现债权的费用等）提供最高额连带责任保证担保。
四、董事会意见
董事会认为，清投智能（北京）科技有限公司是公司的控股子公司，其为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供连带责任保证担保符合其实际经营管理需要。
本公司对其日常经营管理拥有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供最高额连带责任保证担保。此议案无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保总额为不超过人民币 3166万元（含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产（截至 2016年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为385,943,050.57元人民币）的比例为8.20%。
公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、《北京万向新元科技股份有限公司2018年第一次临时董事会会议决议》；
2、《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于2018年第一次临时董事会会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-109江苏吴通通讯股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2014年 10月 14日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2014年10月20日上午09： 30在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中，独立董事夏永祥先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
与会董事审议通过了该议案，同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在每周发布一次重大资产重组进展情况公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年10月20日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－087新光圆成股份有限公司
关于公司全资子公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“新光圆成”）全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司（以下简称“新光建材城”）于近期收到了浙江省金华市中级人民法院传票、民事起诉状等相关涉案材料。现将诉讼材料的相关情况披露如下：
一、本次重大诉讼事项及案件的基本情况
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|序号|原告|被告|诉讼金额|受理法院|受理时间|案件简述|诉讼请求|
|1|浙 商银 行股 份有 限公司|义乌世茂、新 光 建 材城、新光圆成、周晓光、虞云新等|208100.13万元|浙江省金华市中级人民法院|2019年10月17日|2018年3月 6日，新光集团向国民信托有限公司借款 19亿元，义乌世茂、新光建材城提供抵押担保，新光圆成作为连带保证人。后国民信托有限公司将上述债权转让给本案原告。因新光集团逾期归还本息，以致成诉。|1、判令原告就新光集团拖欠的信托贷款本金 19 亿元及相应利息对被告义乌世茂所提供抵押房地产的折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；2、判令原告就新光集团的债务对被告新光建材城所提供抵押房地产的折价或拍卖、变卖所得价款享受优先受偿权；3、判令其他被告对新光集团的债务承担连带清偿责任；4、各被告共同承担本案全部诉讼费用。|

注：“义乌世茂”指义乌世茂中心发展有限公司；“新光集团”指新光控股集团有限公司。
二、判决或裁决情况
上述案件已被法院受理，尚未开庭审理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司连续十二个月未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为22093.92万元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因借款人新光集团已进入破产重整程序，无法清偿上述债务。该诉讼将较大可能导致公司承担担保责任，对公司本期利润产生重大不利影响，但诉讼事项尚未判决，暂无法判断对公司本期利润的具体影响金额。公司将持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-072
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于在上海设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 10日，四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》。
现将本次设立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟以自有资金出资人民币4,100万元在上海设立全资子公司，子公司暂定名为：上海嘉宸投资有限责任公司（以下简称“子公司”）。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
公司以自有资金、现金方式分期出资设立子公司，无其他投资主体。
三、拟设立的子公司基本情况
1、公司名称：上海嘉宸投资有限责任公司（以最终注册为准）
2、公司注册资本：人民币 4,100万元（以最终注册为准），公司出资比例为100%
3、公司法定代表人：钱忠良
4、资金来源：公司自有资金
5、公司经营范围：股权投资、油气投资、投资管理；企业资产的重组、并购及项目融资；法律及相关管理规定允许的其它投资业务（最终以注册为准）
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、公司注册地点：中国（上海）自由贸易试验区
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立全资子公司的目的
公司紧抓国际国内投资环境和投资机会，为加快公司从综合性油服企业向服务型和资源型相结合的企业迈进的步伐，根据公司生产经营需要，在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司。本次设立子公司有利于进一步完善公司组织架构，提高公司经营效率，提升公司的综合竞争力。
2、设立全资子公司存在的风险
本次设立全资子公司是基于公司未来发展需要及全面的投资分析上做出的决策，全资子公司的实际经营可能会面临经营管理、市场等因素的变化带来的风险。
上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、设立全资子公司对公司的影响
本次设立全资子公司所需资金使用公司自有资金，公司现金流存在一定的净流出，但不会对公司财务状况及经营成果造成重大的影响。本次投资成立全资子公司，立足于公司整体战略目标，整合公司资源，提高公司经营效率，符合公司中长期发展规划的需要。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2014年 9月 11日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-092陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开的第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因与变更日期
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更审议程序
公司于 2017年 8月 24日召开的第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，有利于为广大投资者提供更客观、准确的公司财务信息，公正地反映公司的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意本次会计政策变更事宜。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十八次会议决议；
2、第三届监事会第四十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-118北京万向新元科技股份有限公司
2019年第四次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月8日在公司以现场举手表决方式召开，本次会议由监事会主席张玉生先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2019年12月1日以专人送达或电子邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决方式表决通过了以下决议：
议案一：关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案
公司子公司清投智能（北京）科技有限公司拟与雪乐山(北京)体育文化有限公司签订《室内滑雪机购销合同》，拟销售室内滑雪模拟机83台、滑雪机配件、滑雪场景虚拟显示系统及提供安装拆卸服务，合同金额不超过 5,245万元（含税）。上述关联交易价格公允，交易公平。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
与会监事经审议认为：公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司发生的关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，审议程序符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害中小股东合法权益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
议案二：关于变更公司名称的议案
为了落实公司业务全球化、精细化、可持续发展的目标，完善公司在高科技工业智能装备制造和全流程系统服务领域的相关地区产业布局，公司董事会拟将公司中文名称由“北京万向新元科技股份有限公司”变更为“万向新元科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由 “Beijing New Universal Science and Technology Co.,Ltd.”变更为“New Universal Science and Technology Co.,Ltd.”。证券简称为“新元科技”、证券代码“300472”保持不变。并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
议案三：关于变更公司注册地址的议案
由战略投资人江西国联大成实业有限公司提议，并得到江西省抚州市政府对公司融资和市场拓展、产业政策扶持等多方面支持承诺的前提下，经公司慎重考虑，拟将注册地址变更至江西省抚州市，拟对公司注册地址由：“北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室”变更为“江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼”，并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
议案四：关于修订<公司章程>的议案
鉴于公司名称、英文名称、注册地址发生变动，根据《公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。公司名称、注册地变更、章程的修订情况详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会以特别决议形式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
监事会
海航投资集团股份有限公司
关于放弃华安财产保险股份有限公司
部分股权优先购买权的独立董事事先审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《海航投资集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司本次放弃华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）部分股权优先购买权的事先审核意见如下：公司本次放弃华安保险部分股权优先购买权，没有改变公司持有华安保险的股权比例，对公司在华安保险的权益没有影响，不会对公司现有资产及经营情况产生任何影响。本次放弃华安保险部分股权优先购买权没有对上市公司独立性构成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们同意将本次放弃华安保险部分股权优先购买权的议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。公司董事会审议相关议案时，关联董事应回避表决。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利二○一六年九月十九日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2019-014
青岛国恩科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月 19日披露了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2019-013），公司股票于 2019年 4月 16日至 4月 18日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前 10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露，现补充披露如下：
补充说明：
公司2018年度利润分配预案
公司2018年度利润分配预案为：公司拟以总股本271,250,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.20元（含税），共分配现金红利 32,550,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议。具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2019年4月20日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-020浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“万丰奥威”）于2017年3月24日接到控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）的通知，2013年5月31日万丰集团将其持有的本公司无限售条件股份6,000万股（万丰集团将上述质押给中国银行的无限售条件股份4,000万股已于2015年3月23日解除了质押。2015年8月31日实施了以资本公积向全体股东每10股转增12股利润分配方案，2016年5月4日实施了以资本公积向全体股东每10股转增8股、每10股送红股2股、每10股派发人民币现金 0.5元的利润分配方案后质押股数变为8,800万股）质押给中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称“中国银行”），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止,具体内容详见公司于2013年6月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告（公告编号：2013-024《关于控股股东股权质押的公告》）。
2017年3月24日，万丰集团将上述质押给中国银行的无限售条件股份88,000,000股（占万丰奥威总股本的4.83%）解除了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止2017年3月24日，万丰集团共计持有万丰奥威 832,718,176股股份，占万丰奥威总股本的45.69％；累计质押股份为243,000,000股，占万丰集团所持本公司股份的29.18%，占万丰奥威总股本的13.33%。
备查文件
1、解除证券质押登记通知
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-061
广东鸿特精密技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年8月4日上午10:00在公司会议室召开，会议于2016年7月22日以电子邮件和直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2016年半年度报告》
董事会对公司2016年半年度报告全文审核后，认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致同意出具公司2016年半年度报告。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
北京双鹭药业股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2015-004北京双鹭药业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,245,401,064.14|1,161,778,748.54|7.20%|
|营业利润|778,918,935.65|654,627,434.94|18.99%|
|利润总额|811,333,825.14|673,673,594.87|20.43%|
|归属于上市公司股东的净利润|694,134,544.70|577,397,433.39|20.22%|
|基本每股收益（元）|1.5194|1.2639|20.22%|
|加权平均净资产收益率|24.16%|25.16%|-1.00%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,312,957,376.24|2,712,098,957.85|22.15%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,151,449,139.05|2,565,664,376.30|22.83%|
|股本|456,840,000.00|456,840,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.8984|5.6161|22.83%|

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入124,540.11万元，比上年同期增长7.20%，主要是报告期内主营产
品销售收入增加所致。
北京双鹭药业股份有限公司2014年度业绩快报2、报告期内，公司实现营业利润77,891.89万元，比上年同期增长18.99%；利润总额81,133.38万元，比上年同期增长20.43%；实现归属于上市公司股东的净利润69,413.45万元，比上年同期增长20.22%；
基本每股收益1.5194元，比上年同期增长20.22%。主要是报告期内（1）主营业务保持持续稳定增长；（2）投资收益和政府补贴收入比上年同期增加导致利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年第三季度报告”中对 2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会二0一五年二月二十八日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-077
利欧集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年6月16日以公告形式发出通知，现场会议于 2014年 7月 3日上午9：30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 10名，代表有表决权股份191,630,741股，占公司总股份的51.4119%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份191,628,138股，占公司总股份的51.4112%；
参加网络投票的股东 3名，代表有表决权股份 2,603股，占公司总股份的0.0007%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
利欧集团股份有限公司
1、审议通过了《关于继续开展远期外汇交易的议案》。
表决结果：同意191,630,741股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
2、审议通过了《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》
表决结果：同意 90,047,539股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。关联股东王相荣、张旭波回避表决。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意191,630,741股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2014年7月4日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-040北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华录百纳，股票代码：300291）已于2017年4月18日（星期二）下午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）。停牌期间，公司分别于2017年4月 24日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-026），2017年5月2日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-032）， 2017年 5月 9日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033），2017年5月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-036）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极、有序推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2019-035江西赣锋锂业股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2019年 4月 5日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2019年 4月 12日以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整回购注销限制性股票价格的议案》；
对公司限制性股票回购价格的调整事项核查后，监事会认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
临2019-036赣锋锂业关于调整回购注销限制性股票价格的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意提请股东大会审议。
（1）关于回购注销已离职、已身故激励对象的限制性股票的核查意见
经审核，公司监事会认为：鉴于 16名激励对象因个人原因在限售期内离职，3名激励对象在限售期内身故，已不符合公司 2017年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，已授予但尚未解除限售的限制性股票应当回购注销。监事会同意公司以 30.21元/股的价格回购其持有的未解除限售的限制性股票 942,000股。本次回购注销限制性股票符合公司 2017年限制性股票激励计划及有关法律、法规的相关规定，程序合法、有效。
（2）关于回购注销业绩考核不达标激励对象的限制性股票的核查意见
经审核，公司监事会认为：鉴于 108名激励对象在 2017年年度板块/子公司或个人层面业绩考核中不达标，375名激励对象在 2018年年度业绩考核中不达标，已授予但尚未解除限售的限制性股票应当回购注销。监事会同意公司以 30.21元/股的价格回购其持有的未解除限售的限制性股票 7,044,298股。本次回购注销限制性股票符合公司 2017年限制性股票激励计划及有关法律、法规的相关规定，程序合法、有效。
（3）关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票的核查意见
经审核，公司监事会认为：鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果，公司董事会同意终止实施 2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 14,498,072股。监事会经审慎论证后，同意公司终止实施 2017年限制性股票激励计划，并以 30.21元/股的价格回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 14,498,072股。本次回购注销限制性股票符合公司 2017年限
制性股票激励计划及有关法律、法规的相关规定，程序合法、有效。
临2019-037赣锋锂业关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
汤臣倍健股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-053汤臣倍健股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年半年度报告及摘要于 2014年 7月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年7月28日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了公司2014年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》于2014年7月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
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敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十八日