证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-014浩云科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会第1、2、3项提案（含其子议案）均为特别决议事项，须经出席本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2018年3月30日下午15:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月29日15:00至2018年3月30日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心22号楼307会议室。
3、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长茅庆江先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份98,489,331股，占公司有表决权股份总数的45.1019%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的股份6,576,533股，占公司有表决权股份总数的3.0116%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决结果
因出席本次会议的股东袁小康先生、徐彪先生以及龙中胜先生均为公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划拟授予权益的激励对象，与本次会议审议并表决的提案有利害关系，故前述三位股东对本次会议所有提案均采取了回避表决。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、逐项审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
1.02股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
1.03股票期权与限制性股票的行权/授予价格及其确定方法；
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
1.05股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件；
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
1.06股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序；
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
1.07股票期权与限制性股票的会计处理；
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
1.08股权激励计划的实施程序；
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
1.09公司/激励对象各自的权利义务；
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
1.10公司/激励对象发生异动的处理。
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2、审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：
同意 98,489,331股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意6,576,533股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：赫敏、万利民
3、结论性意见：浩云科技本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浩云科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会