证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-022
广博集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2016年3月16日以书面和电子邮件的送达方式发出，会议于2016年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中公司董事胡志明先生、独立董事施光耀先生、邓建新先生、尹中立先生以通讯表决方式出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,具体内容刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
2015年公司实现营业总收入145,713.01万元、同比上升60.58%；
营业总成本137,075.20万元，同比上升49.94%；期间费用19,497.55万元，同比上升12.60%；经营活动产生的现金流量净额-1,690.67万元，同比下降2,133.86%；归属于上市公司股东的净利润8,237.31万元，同比上升786.89%。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》
根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以2015年12月31日的总股本305,118,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016－021）刊登于2016年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于2016年向各家银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司（全资或控股子公司）2016年计划向以下银行申请综合授信额度共计8.97亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请。向各银行申请综合授信额度计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|公司|申请银行|申请授信额度（万元）|
|1|广博集团股份有限公司|农业银行石矸支行|11500|
|2|广博集团股份有限公司|中国进出口银行宁波分行|15000|
|3|广博集团股份有限公司|平安银行宁波分行|6000|
|4|广博集团股份有限公司|交通银行宁波分行|5600|
|5|广博集团股份有限公司|浦发银行鄞东支行|5000|
|6|广博集团股份有限公司|中信银行百丈支行|5000|
|7|广博集团股份有限公司|上海银行宁波分行|5000|
|8|宁波广博纸制品有限公司|浦发银行鄞州支行|5000|
|9|宁波广博纸制品有限公司|建设银行鄞州支行|5000|
|10|宁波广博纸制品有限公司|民生银行鄞州支行|3200|
|11|宁波广博纸制品有限公司|交通银行宁波分行|2400|
|12|宁波广博纸制品有限公司|广发银行鄞州支行|2000|
|13|宁波广博进出口有限公司|农业银行石矸支行|6000|
|14|宿迁广博文仪科技有限公司|交通银行宿迁支行|4000|
|15|西藏山南灵云传媒有限公司|平安银行深圳分行|5000|
|16|宁波全球淘电子商务有限公司|交通银行宁波分行|4000|
||合 计|_|89700|

是否使用授信额度视公司生产经营需要决定，在授信范围内授权董事长签署相关的融资合同或文件，具体授信银行、融资期限、利率以实际签订的融资合同为准。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
同意公司为下述全资或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计3.66亿元人民币，具体以与银行签订的合同为准。
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|序号|公司|银行|担保额度（万元）|担保期限|担保方式|
|1|纸制品公司|浦发银行鄞州支行|5000|一般为二年以内|股份公司担保|
|2|纸制品公司|建设银行鄞州支行|5000|一般为二年以内|股份公司担保|
|3|纸制品公司|民生银行鄞州支行|3200|一般为二年以内|股份公司担保|
|4|纸制品公司|交通银行宁波分行|2400|一般为二年以内|股份公司担保|
|5|纸制品公司|广发银行鄞州支行|2000|一般为二年以内|股份公司担保|
|6|进出口公司|农业银行石矸支行|6000|一般为二年以内|股份公司担保|
|7|文仪公司|交通银行宿迁支行|4000|一般为二年以内|股份公司担保|
|8|灵云公司|平安银行深圳分行|5000|一般为二年以内|股份公司担保|
|9|全球淘公司|交通银行宁波分行|4000|一般为二年以内|股份公司担保|
||合 计||36600万元|||

注：
在不超过上述担保额度的前提下，授权董事长签署相关担保合同及文件，担保期限、担保利率、借款银行等以日后签定的具体合同为准；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
其中为宁波广博进出口有限公司以及宁波全球淘电子商务有限
公司提供担保事项需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2016－024）刊登于2016年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
（1）公司自2016年1月1日至2017年12月31日期间开展的远期结售汇业务，每年度规模不超过10,000万美元。
（2）授权总经理在上述期间内开展外币远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过10,000万美元（欧元远期结售汇业务规模折算为美元计算）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2016－025）刊登于2016年 3月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（ ）。
www.cninfo.com.cn
9、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》
（1）公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）与宁波雅戈尔衬衫有限公司（买方）签订《购销合同》，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，货款于发票进仓的次月10
日前付清，标的总额不超过3,000万元（不含税），期限一年，自2016年1月起执行。
（2）公司上述关联交易，是公司日常经营持续发生行为，与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。以上关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来，该项交易不会影响公司的独立性。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经公司2015年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。
《关于2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-026）刊登于 2016年 3月 29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》
为提升资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营情况下，公司及其所属（全资和控股子公司）可使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，投资额度为不超过人民币20,000万元，上述额度可滚动使用，单笔投资期限不超过一年，本议案自通过之日起两年内有效。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告》（公告编号：2016-027）刊登于2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《2015年度社会责任报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2015年度社会责任报告》刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于审定2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
会议审定确认了公司董事、高级管理人员2015年薪酬发放明细，另对于2016年公司董事、高级管理人员薪酬拟定如下：
（单位：万元人民币）
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|-|-|-|
|姓 名|职 务|2016 年度薪酬（税前）|
|戴国平|董事长|60|
|王君平|副董事长、总经理|60|

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|王利平|董事|0|
|胡志明|董事|0|
|舒跃平|董事、副总经理|45|
|任杭中|董事|24|
|姜珠国|副总经理|45|
|王剑君|副总经理|45|
|杨 远|董事会秘书、 副总经理|42|
|冯晔锋|财务总监|42|
|合 计||363|

注：
（1）公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币 2万元以内，并向董事会薪酬与考核委员会报备。
（2）公司董事和高级管理人员可根据具体业绩实现情况调整薪酬并报公司董事会和股东大会审定。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
公司董事戴国平、王君平、舒跃平、任杭中回避表决。
本议案中有关于董事的薪酬需提交公司2015年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》
为了做好公司2016年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程
规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审
计机构，从事公司会计报表审计、募集资金使用鉴证、内控鉴证及其他相关咨询服务工作。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于续聘会计师事务所的议案》需提交公司2015年度股东大会审议。公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开公司2015年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016－028）刊登于2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日