Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2019-066
飞亚达(集团)股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月 30日（星期一）下午14:30时
2、召开地点：飞亚达科技大厦20楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长黄勇峰先生
6、网络投票时间：2019年12月 30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 30日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月 30日9:15至2019年12月 30日 15:00期间的任意时间。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 182,626,276股，占上市公司总股份的41.2278％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 164,711,510股，占上市公司总股份的37.1835％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 17,914,766股，占上市公司总股份的4.0442％。
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份 543,698股，占公司外资股股份总数0.6659％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 543,698股，占公司外资股股份总数0.6659％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 19,648,949股，占上市公司总股份的4.4357％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 1,734,183股，占上市公司总股份的0.3915％。
通过网络投票的股东4人，代表股份17,914,766股，占上市公司总股份的4.0442％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份 543,698股，占公司外资股股份总数0.6659％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 543,698股，占公司外资股股份总数0.6659％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
四、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意||反对||弃权||议案是否通过|
|序号|审议议案|股份类别|出席会议有表决权股份数|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|总|182,626,276|182,559,076|99.9632％|67,200|0.0368％|0|0.0000％|是|
|||外资股股东|543,698|543,698|100.0000％|0|0.0000％|0|0.0000％||
|||中小股东总|19,648,949|19,581,749|99.6580％|67,200|0.3420％|0|0.0000％||
|||外资股中小股东|543,698|543,698|100.0000％|0|0.0000％|0|0.0000％||
|2.00|关于修订公司章程的议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）|总|182,626,276|180,824,893|99.0136％|1,801,383|0.9864％|0|0.0000％|是|
|||外资股股东|543,698|0|0.0000％|543,698|100.0000％|0|0.0000％||
|||中小股东总|19,648,949|17,847,566|90.8322％|1,801,383|9.1678％|0|0.0000％||
|||外资股中小股东|543,698|0|0.0000％|543,698|100.0000％|0|0.0000％||
|3.00|关于拟变更公司名称及A股证券简称的议案|总|182,626,276|182,559,076|99.9632％|67,200|0.0368％|0|0.0000％|是|
|||外资股股东|543,698|543,698|100.0000％|0|0.0000％|0|0.0000％||
|||中小股东总|19,648,949|19,581,749|99.6580％|67,200|0.3420％|0|0.0000％||
|||外资股中小股东|543,698|543,698|100.0000％|0|0.0000％|0|0.0000％||
|4.00|关于修订公司章程的议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）|总|182,626,276|182,559,076|99.9632％|67,200|0.0368％|0|0.0000％|是|
|||外资股股东|543,698|543,698|100.0000％|0|0.0000％|0|0.0000％||
|||中小股东总|19,648,949|19,581,749|99.6580％|67,200|0.3420％|0|0.0000％||
|||外资股中小股东|543,698|543,698|100.0000％|0|0.0000％|0|0.0000％||

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
2、律师姓名：周科律师骆训文律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
二○一九年十二月三十一日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2014-025
潍柴动力股份有限公司
三届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2014年8月29日上午10:00，在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室召开了三届六次董事会会议（下称“本次会议”）。
本次会议于 2014年 8月 14日以电子邮件或专人送达方式发出通知。
会议由公司董事谭旭光先生主持。应出席会议董事 18名，实际出席会议董事 18名，其中董事杨世杭、孙少军均书面委托董事韩小群，董事徐新玉书面委托董事张泉，董事李大开、方红卫均书面委托独立董事张振华，董事 Gordon Riske书面委托董事 Julius G.Kiss，独立董事朱贺华书面委托独立董事卢毅，独立董事张忠书面委托独立董事王贡勇对董事会所有议案代为投票。经审查，董事杨世杭、孙少军、徐新玉、李大开、方红卫、 Gordon Riske及独立董事朱贺华、张忠的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司 2014年半年度报告全文及摘要的议案
本议案实际投票人数 18人，其中 18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司 2014年半年度报告全文及摘要。
二、审议及批准公司实施 2014年中期利润分配的议案
根据《公司章程》相关规定及 2013年度股东周年大会对董事会的授
权，董事会决定以公司总股份 1,999,309,639股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），不实施公积金转增股本。
本议案实际投票人数 18人，其中 18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司 2014年上半年风险评估报告的议案
本议案关联董事谭旭光、江奎回避表决。
本议案实际投票人数 16人，其中 16票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-133
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年 11月 24日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议在本公司会议室召开。会议通知于2016年11月18日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事以记名投票表决方式审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的议案》
经审核，监事会认为：公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定。同意使用募集资金2,450.00万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会2016年11月25日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-030
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2016年 4月 22日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月11日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过《公司2016年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2016年第一季度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016
年第一季度报告》及《2016年第一季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），其中《2016年第一季度报告披露提示性公告》同
时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十二日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》后，发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具鉴证报告，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 754,256,242.87元置换公司截至 2016年 10月 21日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-033山西东杰智能物流装备股份有限公司
2018年第一季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% - 50%|盈利：1471.28万元|
||盈利：735.64万元–1177.03万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司一季度业绩继续盈利但同比下降。主要原因是由于公司业务特点，虽然年初在手订单比上年同期增加，但受项目施工周期的影响，报告期完工项目金额同比下降近一半。另外，公司单个销售合同金额通常较大，项目完工验收时间具有一定的不确定性，单个季度收入确认、利润实现并非均匀发生。
2018年一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为 6万元，2017年一季
度非经常性损益对净利润的影响金额为5.73万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司拟发布的2018年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年4月9日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为公司发行短期融资券提供反担保的独立意见
为本次公司发行短期融资券事项提供反担保，有利于本次公司短期融资券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本，符合公司整体利益；相关事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司为发行短期融资券提供反担保事项。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十四次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-046广东太安堂药业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东太安堂集团有限公司的通知，太安堂集团有限公司于2015年8月5日将质押给中信证券的2,000万股解除质押。现将有关事项公告如下：
公司控股股东太安堂集团有限公司与中信证券股份有限公司于2014年8月5
日将其持有的20,000,000股公司股票与中信证券股份有限公司进行股票质押式
回购交易，初始交易日为2014年8月5日，购回交易日为2015年8月5日。上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记，质押期限自2014
年8月5日开始。（详见公告：2014-026）
2015年8月6日，公司接到太安堂集团有限公司的通知，太安堂集团有限公司于2015年8月5日将上述质押给中信证券的2,000万股解除质押，并在中信证券股份有限公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告披露日，公司控股股东太安堂集团有限公司持有公司股份
206,176,501股，占公司总股本726,657,000股的28.37%，太安堂集团有限公司共质押其持有的公司股份166,821,900股，占其持有公司股份总数的80.91%，占公司股份总数的22.96%。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2013—073湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2013年 11月 9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司股票自2013年11月9号开市起停牌。公司于2013年11月16日、11月23日、11月30日发布了《重大资产重组进展公告》；2013年12月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2013年 12月 12日、12月 19号、12月 26号发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会二〇一三年十二月三十一日
证券简称：罗平锌电 证券代码：002114 公告编号：2014－52
云南罗平锌电股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
1、证券名称：罗平锌电
2、证券代码：002114
3、股票交易异常情形
本公司股票交易价格于 2014年 7月 22日、23日、24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查并询问了公司控股股东、实际控制人及第二大股东，现将有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经向管理层核实，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人及第二大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、本公司认为必要的风险提示
1、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,同时承诺 3个月内不筹划上述事项。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、经公司财务部门预测，公司 2014年上半年财务数据与公司 2014年第一季度报告中披露的业绩预告范围不存在差异。
4、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
2014年7月25日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-116申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司 2019年第八期
短期融资券（债券通）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月11日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司2019年第八期短期融资券（债券通）发行工作已完成，有关发行情况如下：
|||||
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|短期融资券名称|申万宏源证券有限公司2019 年第八期短期融资券（债券通）|||
|短期融资券简称|19 申万宏源CP008BC|短期融资券期限|91 天|
|短期融资券交易代码|071900168|计息方式|利随本清|
|簿记日期|2019 年 12月 9 日|申购倍数|2.65|
|起息日期|2019 年12 月 11 日|兑付日期|2020 年3 月 11日|
|计划发行总额|30 亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100 元/张|票面利率|3.05%|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1.中国货币网http://www.chinamoney.com.cn；
2.上海清算所网站http://shclearing.com。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-137
深圳市全新好股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过的《关于协助解
决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议》中第一条第6款“在该协议约定的期限内（即 2016年12月 31日前），如发生公司本次重组（即发行股份及支付现金收购海南港澳资讯产业股份有限公司100%股权事项）无法通过有权监管部门审核等情形导致本次重组终止的，则丙方将无须继续履行本协
议项下付款义务，并由乙方负责继续妥善解决其对上市公司权益所造成的损害
等问题，甲方及乙方不得以任何理由要求丙方承担违约责任及损害赔偿责任”
之约定，马达加斯加中非资源控股有限公司（以下简称“中非资源（MAD）”）股权回购款的收回存在不确定性，加之公司第十届董事会第四次（临时）会议
审议决定终止本次重大资产重组，因此中非资源（MAD）股权存在减值风险，具体金额需经专业机构进行评估确认。受此影响，公司 2016年半年度业绩也可能因此产生重大变化。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
（二）预计的业绩：无法确定
|||||
|-|-|-|-|
||项 目|2016年1-6月|上年同期|
|1、未考虑股|归属于上市|扭亏为盈|亏损：744.21万|

|||||
|-|-|-|-|
|权减值因素|公司股东的净利润|盈利：1000万元–1500万元|元|
||基本每股收益|盈利：约0.0433—0.0649元|亏损：0.0322元|
|2、考虑股权减值因素|归属于上市公司股东的净利润|亏损扩大|亏损：744.21万元|
|||亏损：3877万元–4377万元||
||基本每股收益|亏损：约0.1679—0.1895元|亏损：0.0322元|

注：经公司财务测算，截至2016年 6月 30日公司尚未收回的马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款本息为 7621万元（截至 2016年6月 30日股权回购款本息合计 10021万元，已收回 2400万元），其中利息为 2244万元。因公司财务本着谨慎原则将未收到的利息未计入损益，故若全额计提中非资源
（MAD）股权减值损失，金额将为 5377万元，在此情况下公司 2016年半年度业绩预计为-4377万元至-3877万元，较上年同期亏损扩大。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动情况说明
本业绩预告期间公司生产经营情况正常，在不考虑中非资源（MAD）股权减值的情况下较上年同期业绩实现扭亏为盈，主要系本期公司证券投资收益所致。
在全额计提中非资源（MAD）股权减值损失的极端情况下业绩较上年同期亏损扩大。中非资源（MAD）股权减值损失具体金额需经专业机构评估确认。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司
2016年半年度报告中披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-020广东金刚玻璃科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司《2019年第一季度报告全文》已于2019年4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年四月三十日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于山东共达电声股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书
致：山东共达电声股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受山东共达电声股份有限公司（下称“公司”）的委托，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司董事会于 2016年 3月 7日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）及公司选定的信息披露报刊上公告了会议通知，符合法律、法规和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2017年3月28日在下午14：00在潍坊市坊子区凤山路68号山东共达电声股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长赵笃仁先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年 3月 28日上午9:30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2017年 3月 27日下午 15:00至2017年3月28日下午 15:00的任意时间。
本所认为，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份54,980,100万股，占公司股本总额的15.2722%；
列席本次股东大会的人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席及列席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
2.出席网络投票的人员
根据公司提供的通过深证证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东及股东代理人共计4名，代表股份数为23,220,614股，占公司股份总数的6.4502%。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会的现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。根据现场投票与网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《山东共达电声股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》
2、《山东共达电声股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、《山东共达电声股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《山东共达电声股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
6、《山东共达电声股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
7、《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》
8、《2017年度独立董事津贴议案》
9、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为北京市中伦律师事务所《关于山东共达电声股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
冯继勇
经办律师：
杨永毅
年 月 日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-030
浙江花园生物高科股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年6月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月21日以短信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵钦祥先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
为维护公司和全体股东利益，综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司拟对2016年度非公开发行股票方案中的“发行价格及定价原则”条款进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据当时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
定价基准日前二十个（或前一个）交易日股票均价=定价基准日前二十个（或前一个）交易日股票交易总额/定价基准日前二十个（或前一个）交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在获得中国证监会发行核准文件后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定及本预案所规定的条
件，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
定价基准日前二十个交易日股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在获得中国证监会发行核准文件后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。
除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。本次发行经中国证监会核准后方可实施。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
公司董事会就修订后的发行方案编制了《浙江花园生物高科股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，与会董事进行了认真审议。
《浙江花园生物高科股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
公司董事会就修订后的发行方案编制了《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》，与会董事进行了认真审议。
《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的专项意见。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
2017年6月25日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-005
华瑞电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300626；证券简称：华瑞股份）已连续两个交易日（2017年3月28日、2017年3月29日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5．不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，应当审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1．宏观经济周期性波动风险
换向器作为直流电机和交流换向器电机最重要、最复杂的部件之一，通过集成在电机中而间接应用于电动工具、汽车和家用电器等行业。由于上述下游行业与宏观经济环境、居民收入水平、消费需求等因素关联度较高，具有较强的经济周期性，从而使得发行人所处的换向器行业也呈现出一定的周期性波动。当宏观经济发展良好时，电动工具、汽车和家用电器等领域维持稳健的增长，市场对换向器的需求不断扩大。但是近年来，在全球金融危机、欧债危机等事件的持续影响下，国内宏观经济面临增长速度放缓、结构性调整以及消化以往政策副作用的多重压力。若未来经济景气度继续下降，将会对公司生产经营产生不利影响，进而使公司面临营业收入和营业利润发生下滑的风险。
2.主要原材料价格波动风险
本公司生产换向器的主要原材料为铜材和电木粉，上述原材料成本占生产成本的50%以上，原材料价格的变动将直接影响公司产品成本及经营业绩。报告期内，铜材的采购价格呈现总体下跌的趋势。如果未来原材料价格出现较大幅度的波动，而公司不能合理安排采购计划控制原材料价格波动的影响，不能及时通过调整产品价格传导成本压力，将对公司盈利能力产生不利影响。
3.行业竞争风险
近年来，我国逐渐成为全球换向器的重要生产基地。目前，国内有上百家换向器生产企业，整个行业处于整合优化的变革过程当中。虽然国内大部分换向器生产企业规模较小，其产品品质、研发水平与领先企业相比存在较大差距，但仍
有少数企业不断革新生产技术、提升管理水平、经营规模逐渐扩大。公司的主要竞争对手是科莱克特（Kolektor）、深圳市凯中精密技术股份有限公司、安固集团有限公司、浙江长城换向器有限公司、浙江利丰电器股份有限公司、苏州科固电器有限公司等少数换向器厂家。通过多年的积累，公司已经形成了适合自身发展的技术研发、生产、销售和售后服务体系，并拥有一定的规模优势、工艺技术优势和品质优势。然而，公司仍然面临来自上述企业的竞争。随着国内其他企业的不断发展进步，若无法持续提升核心竞争优势，公司将会在未来的市场竞争中处于不利地位，从而影响公司的经营业绩。
4.劳动力成本上升风险
报告期内，公司人工成本占主营业务成本的比例分别为16.74%、19.01%和19.49%。公司作为一家技术密集型和劳动密集型的生产企业，不仅需要研发、营销和管理等方面的高级人才，同时也需要高素质的一线技术工人，才能向客户提供高品质产品。受未来我国人口进一步老龄化导致的劳动力供求结构变化、整体社会经济发展和新《劳动合同法》实施等因素影响，国内劳动力成本将呈长期上升趋势。如果公司不能及时优化产品结构、提高劳动生产效率以消化增加的劳动力成本，将存在劳动力成本上升风险。
5.技术更新风险
随着无刷电机综合功能的提升与优化，其应用范围不断扩大，使得有刷电机市场受到一定冲击，进而对换向器行业构成不利影响。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致竞争力减弱的风险。
6.业绩波动风险
2014年度、2015年度和2016年度，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2,102.72万元、1,538.43万元和3,264.31万元，公司业绩出现一定程度的波动。由于经济活动影响因素较多，发行人将受到来自宏观经济、行业发展、自身经营及财务等因素的不确定性影响，从而导致发行人经营业绩出现波动，不排除公司在证券发行上市后，可能出现营业利润短暂下滑超过50%的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关
公司风险因素的全部内容详见公司于2017年3月8日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于
卫宁健康科技集团股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“卫宁健康”、“公司”）非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对卫宁健康以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2342号）的核准，由主承销商中信证券采用根据投资者申购报价结果，并遵循价格优先等原则，公司非公开发行人民币普通股股票24,691,878股，每股发行价格为人民币33.21元。
截至 2016年 3月 2日止，公司实际已向上海中植鑫荞投资管理有限公司、周万沅、财通基金管理有限公司 3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 24,691,878股，募集资金总额为人民币 820,017,268.38元，扣除保荐及承销费用人民币13,000,000.00元，其他发行费用人民币1,234,700.51元，实际募集资金净额为人民币805,782,567.87元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 3月 2日出具的会验字[2016]1142号《验资报告》验证确认。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。
二、非公开发行股票公告书承诺募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票相关事项已经获得于2014年12月8日召开的第二届董事会第二十六次会议、2014年12月25日召开的2014年第三次临时股东大会、2015年6月16日召开的第三届董事会第四次会议、2015年7月3日召开的
2015年第一次临时股东大会审议通过。公司募集资金投资项目及使用计划如下：金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟以募集资金投入额|
|1|智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目|41,444.81|41,444.81|
|2|营销服务体系扩建项目|15,556.92|15,556.92|
|3|总部基地建设项目|18,411.19|15,000.00|
|4|补充流动资金项目|10,000.00|10,000.00|
|合计||85,412.92|82,001.73|

根据本次非公开发行股票预案（修订稿），本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对卫宁健康编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2016]1802号）。经审核，截至 2016年 3月 11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为36,094.06万元，具体情况如下：金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|
|1|智慧医疗健康系统及其云服务模式建设项目|41,444.81|19,262.80|
|2|营销服务体系扩建项目|15,556.92|6,496.51|
|3|总部基地建设项目|15,000.00|10,334.75|
|4|补充流动资金项目|10,000.00|-|
|合 计||82,001.73|36,094.06|

四、保荐机构核查意见
保荐机构就本次募集资金置换预先投入自筹资金事项进行核查后认为：
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会会
议和监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由会计师事务所出具了
鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构同意卫宁健康本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于卫宁健康科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘洋 罗耸
中信证券股份有限公司 2016年3月17日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-45债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩类型：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100万元～1,000万元比上年同期下降：94.3%~99.43%|盈利：17,540万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0011元～0.0114元|盈利：0.3917元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2019年半年度业绩与去年同期相比下降94.3%至99.43%，主要原因如下：
1、自2018年下半年开始，公司养老版块陆续有新的养老社区竣工验收开始
摊销成本费用，导致公司养老业务利润较上年同期相比有较大幅度下降。
2、本报告期公司医疗专业工程版块收入较上年同期相比有较大幅度下降。
3、去年同期归属于上市公司股东的净利润包含确认爱奥乐业绩补偿款3,178万元为非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2019年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
天圣制药集团股份有限公司监事会
对公司 2017年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《天圣制药集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为，公司出具的《天圣制药集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《天圣制药集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
天圣制药集团股份有限公司监事会2018年4月20日
本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告的意见》签字页
陈晓红 罗燕 谭国太
牟伦胜 钟梅
年 月 日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-83
大禹节水集团股份有限公司
监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会任期已于 2017年4月30日届满，2017年4月8日公司发布了《关于公司董事会和监事会延期换届的公告》，现为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东，有权向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
告约定的方式向本公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应当具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
调查，尚未有明确结论意见；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 9月 23日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人及电话：王光敏电话：022-59679312
谢刚 电话：0937-2689028
传真：0937-2688963
联系地址：
1、天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水证券部
2、甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水证券部
邮政编码：735009（酒泉） 301712（天津）
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会2017年9月8日
附件：
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|大禹节水集团股份有限公司第五届监事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其它说明|（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）|||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||