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股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2019-20深圳中恒华发股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2019年 8月 13日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第九届监事会第十一次会议的通知。
2.本次监事会会议于 2019年 8月 23日下午在大冲商务中心 2号楼 33层公司会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3人，实到 3人。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.《2019年半年度报告》
监事会对公司 2019年半年度报告进行了认真严格的审核，认为： 2019年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，内容及格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求；半年度报告所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2.《关于会计政策变更的议案》
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第九届监事会于 2019年 9月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由 3名监事组成，其中 1名监事由公司职工代表担任（由公司职工民主选举产生）。经征求股东单位意见，公司第十届监事会提名黄雁波女士、陈琴女士为第十届监事会监事候选人（相关简历详见附件）。
上述议案尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第十届监事会监事。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司监 事 会
2019年8月27日
附件：
监事候选人简历
黄雁波：女，1962年出生，本科学历，高级会计师。1985年至 1998年在武汉市中大商场任财务科长；1998年至 2007年在武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务经理，2007年至 2011年任总经理助理，负责审计监察工作，2012年至 2016年任财务总监；2016年 10月起任武汉中恒新科技产业集团有限公司副总经理，2012年 1月起任本公司监事， 2013年 8月至今任本公司监事会主席。
●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
●不是失信被执行人
陈琴：女，1986年出生，本科学历，人力资源管理师。2002年 7月至 2003年 7月在美利达自行车（中国）有限公司从事行政工作，2003年 8月至 2004年 9月在惠浦电子（深圳）有限公司从事采购工作，2004年 9月至 2005年 10月在华科联合科技(深圳)有限公司任行政经理；
2005年 10月至今在本公司工作，2015年起任公司监事。
●在本公司工作，与控股股东及实际控制人不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
●不是失信被执行人
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
经审阅公司拟聘任高级管理人员的个人履历，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。公司提名和聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形。
我们一致同意聘任孙庆荣先生为公司总经理，聘任杨海明先生为公司总工程师，聘任施湘燕女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任张立程先生、王辉先生为公司副总经理，聘任赵寻女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—039无锡百川化工股份有限公司
关于参股公司项目进展情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 6月 8日与无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）和江苏海基新能源股份有限公司(以下简称“海基新能源”)签订了《战略合作框架协议》。
2016年 7月 8日，公司召开的第四届董事会第五次会议和 2016年 7月 28日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》。
2016年 12月 23日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》。
以上具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
目前，参股公司海基新能源年产 10亿瓦时高性能锂电池电芯及高端电池组产品的自动流水线装置进入安装调试阶段。
公司将根据该项目的后续进展情况及时公告。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-014
深圳翰宇药业股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2019年1月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司拟以自有或自筹资金，回购不超过人民币8亿元（含8亿元），且不低于人民币4亿元（含4亿元）的公司股份。回购股份拟在未来择机用于实施股权激励或员工持股计划、或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为董事会审议通过之日起12个月内，具体内容详见公司于2019年1月7日披露的《关于回购公司股份的预案》。
2019年2月28日，公司首次实施了股份回购，根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将回购的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,154,000
股，成交金额为人民币20,845,075.48元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.23%，最高成交价为9.88元/股，最低成交价为9.37元/股。本次回购符合公司于2019年1月7日披露的《关于回购公司股份的预案》及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3、公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-025北京同有飞骥科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-40%|盈利:1,166.25万元|
||盈利：699.75万元-816.38万元||

3、2014年半年度公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为160万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司销售收入、毛利额均比去年同期增长,毛利率比去年同期略有提高。
2、同时，随着经营规模的扩大，公司销售费用、管理费用同比增加 800余万元，增幅较大。
综合上述因素，公司扭转了2014年第一季度的亏损。随着经营规模的扩大，
公司销售费用、管理费用同比增加，2014年半年度归属于上市公司股东的净利
润同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2014年半年度业绩的具体数据将在本公司 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-003江龙船艇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日收到股东赵盛华和贺文军的《减持计划告知函》：赵盛华计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过 3,380,130股公司股份，即不超过公司总股本的3%；贺文军计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过 1,521,058股公司股份，即不超过公司总股本的1.35%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
1、赵盛华；
2、贺文军。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例。
1、截至本公告日，赵盛华持有公司股份14,339,650股，占公司总股本的
12.73%；
2、截至本公告日，贺文军持有公司股份6,371,300股，占公司总股本的5.65%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
2、股份来源：股东赵盛华、贺文军拟减持的公司股票均为公司首次公开发行股票并上市前已发行股份；
3、拟减持数量：赵盛华计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过
3,380,130股公司股份，即不超过公司总股本的3%；贺文军计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过1,521,058股公司股份，即不超过公司总股本的1.35%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，上述减持数量做相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易（连续90日内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；连续90日内通过深圳证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%）；
5、减持时间区间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
7、其他未尽事宜，按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东赵盛华和贺文军在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下相关承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、如其在锁定期满后两年内减持其所持有的本次公开发行前的公司股份，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）；超过上述期限其拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
4、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
5、若违反上述股票锁定期承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告日，股东赵盛华、贺文军均严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）股东赵盛华、贺文军将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）股东赵盛华、贺文军不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○一八年一月二十二日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-047山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其目前所持股份比例|
|王传华|是|383|2018年4月23日|2019年4月23日|中泰证券股份有限公司|3.77%|
|王传华|是|50|2018年10月19日|2019年4月23日|中泰证券股份有限公司|0.49%|
|合计|--|433|--|--|--|4.26%|

注：上述股份质押的具体内容分别详见公司于2018年5月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2018-056）、于2018年10月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股权补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2018-129）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司10,155.701万股股份，占公司总股
本的26.13%。其中本次解除质押股份数为433万股，占其持有公司股份总数的
8,213.44万股，占其持有公司股份总数的80.88%，占公司总股本的21.14%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2019-003广东德美精细化工集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2019年3月14日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2019年3月18日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，逐项审议了本次董事会会议的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司控股子公司签署征收补偿协议的议案》，同意提交股东大会审议。
1、公司董事会同意：
（1）同意公司控股子公司佛山市顺德区粤亭新材料有限公司（以下简称“粤亭新材料”）与佛山市顺德区均安镇重点工程征地拆迁工作办公室（以下简称“均安拆迁办”）签署《广州南沙港铁路均安段建设区和控制范围内土地及建（构）筑物征收补偿协议书》。
（2）同意授权公司副总经理徐欣公先生处理包括但不限于以下事宜：
①代表粤亭新材料与均安拆迁办签署《广州南沙港铁路均安段建设区和控制范围内土地及建（构）筑物征收补偿协议书》；
②协商、修改、执行与本次征收补偿相关的合同、协议及备忘录等法律文件，向相关机构申请办理本次征收补偿相关的审批、登记、过户、备案等手续以及所有与本次征收补偿相关的具体事宜。
2、公司独立董事石碧先生、GUOXIN先生、丁海芳女士对同意公司控股子公司签署征收补偿协议的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：为了配合广州南沙港铁路的建设需要，公司同意控股子公司佛山市顺德区粤亭新材料有限公司与佛山市顺德区均安镇重点工程征地拆迁工作办公室签署《广州南沙港铁
路均安段建设区和控制范围内土地及建（构）筑物征收补偿协议书》。根据粤亭新材料聘请的具有证券期货从业资格的评估机构北京华亚正信资产评估有限公司（原名“北京华信众合资产评估有限公司”）出具的评估结果作为定价参照，同意粤亭新材料按照均安拆迁办聘请的评估机构广东浩宇房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报告来确认本次征收的货币化补偿金额，双方协商确认的补偿金额为人民币113,570,837.00元（大写：壹亿壹仟叁佰伍拾柒万捌佰叁拾柒元）。
本次征收补偿事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意本次控股子公司粤亭新材料的征收补偿事项。
《关于同意公司控股子公司签署征收补偿协议的公告》（2019-004）刊登于2019年3月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2019年3月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年4月3日（星期三）下午15：00在广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号）召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股权登记日为2019年3月29日（星期五）。
《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-005）刊登于2019年3月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一九年三月十九日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-055荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东付艳杰、崔万涛的通知，由于个人资金需求，付艳杰、崔万涛分别将其持有的公司部分有限售条件流通股进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），相关股权质押登记手续已于2015年8月10日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。
二人本次股票质押回购的具体情况如下：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||累计质|||
|||||||||||||||||||累计质|
|||||||||||||||||押股数|||
||||||持有股|）||||||本次股|||||||
|||||||||||||||||占其持||押股数|
||股东姓||持股数量|||||本次质押股||||||累计质押股|||||
||||||份占总|||||||票质押|||||||
|||||||||||质押人名称|||||||||
|||||||||||||||||有公司||占总股|
||名||（股）||股本的|||数（股）||||期限||数（股）|||||
|||||||||||||||||股份的||本的比|
||||||比例（%|||||||（天）|||||||
|||||||||||||||||比例||例（%）|
|||||||||||||||||（%）|||
|付艳杰||45,603,849||28.38|||2,000,000||中国银河证券股份有限公司||308||24,450,000||53.61||15.21||
|崔万涛||45,603,849||28.38|||12,240,000||中国银河证券股份有限公司||308||30,896,000||67.75||19.22||

特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十一日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见根据证券监管部门有关规定，本人作为北部湾港股份有限公司独立董事，现就《公司 2017年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司内部控制评价范围包含了公司经营管理的主要方面；财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准较为合理，符合公司风险偏好；无发现公司财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
综上所述,本独立董事认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2018年 3月 12日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-102
上海姚记扑克股份有限公司
关于筹划重大资产重组股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年12月28日开市起复牌。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）自 2015年 6月16日上午开市起停牌，并分别于6月17日、6月24日、7月 1日和7月8日披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-046、2015-047）。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，并分别于 7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 5日和 8月 12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-050）和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054、2015-055）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-059），8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16、9月23日和9月30披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-060、2015-067、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076）。于2015年10月14日披露了《关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-077），2015年10月21日、2015年10月28日、 2015年 10月 29日、2015年 11月 4日、2015年 11月 11日、2015年 11月 18日、2015年11月25日、2015年12月2日和2015年12月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-079、2015-081、2015-083、
2015-085、2015-086、2015-089、2015-090、2015-092、2015-093）。于 2015年12月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-100）。
停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年12月14日公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》及其相关议案，并于2015年12月15日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
2015年 12月 21日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第58号文件。收到函件后，公司立即协同公司本次聘请的独立财务顾问、会计师、法律顾问等中介机构逐条对问询函进行了认真核查和讨论，并于2015年12月24日就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）将于2015年12月28日（星期一）开市起复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年12月25日
东旭光电科技股份有限公司独立董事
关于使用募集资金向子公司增资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断立场，我们对公司使用募集资金向子公司增资事项发表如下独立意见：
我们认为：公司使用 2017年发行股份购买资产的配套募集资金 20,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，用于“新能源客车及物流车生产项目”建设，有利于加快募投项目建设，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向广西申龙进行增资。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-007兴民智通（集团）股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163643号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见，公司需就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，立即配合中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。为保证报送财务数据的准确性、及时性，公司计划在回复反馈意见同时补充 2016年年度报告等相关财务数据，且为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构协商，公司向中国证监会递交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请，公司将于 2017年3月19日前完成反馈意见的回复工作。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据后续工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
北京汇冠新技术股份有限公司董事会关于
本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
根据北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）第三届董事会第三十一次会议议案，公司拟向福建卓丰投资合伙企业（以下简称“卓丰投资”）出售其持有的深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）的92%股权，构成重大资产重组（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，上市公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次重组出售的标的资产为深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权（以下简称“标的资产”），本次重组出售的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组涉及有关报批事项的，已在《北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售报告书》中详细披露就本次交易涉及的报批事项向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、上市公司合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在被限制或禁止转让的情形；标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易符合公司的长远发展战略，有利于优化上市公司主营业务结构。
本次交易完成后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重组将使上市公司回笼大额现金，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司充分发挥公司在智能教育装备及教育服务领域的竞争优势，提升上市公司盈利能力，维护上市公司和股东利益。本次交易有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会二零一七年十一月四日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-086债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于2017年度限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》，以及公司《信息披露制度》《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2017年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
2017年 8月 22日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见2017年8月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划公开披露前6个月内（即2017年 2月 22日至 2017年8月 22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司2017年度限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划公开披露前 6个月内（即 2017年 2月 22日至 2017年 8月 22日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2017年 8月 25日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，公司董事王新通过新时代证券卖出本公司股份 1,161,182股，具体情况如下：
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|-|-|
|买卖日期|买卖方向|
|2017-04-28|卖出|

王新在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，因此，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
除此以外，其他本计划内幕信息知情人不存在在自查期间买卖公司股票的情形。
三、结论
综上所述，经自查，在本激励计划公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2017年9月12日
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事关于公司本次重大资产购买的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组规定》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在董事会召开前已经认真审阅了公司董事会提供的公司本次支付现金方式认购 Heidelberger DruckmaschinenAG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）发行的 25,743,777股无票面价值且无记名的注册股本（以下简称“本次交易”）的相关议案，现基于独立立场就本次交易发表如下意见：
一、本次提交公司第四届董事会第三十一次会议审议的本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
二、本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次重大资产购买方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
三、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律、法规和规范性文件认定，本次交易的标的公司不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易，不会产生同业竞争的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。
四、本次交易预案及本次交易涉及签署的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本次交易预案具备可操作性。本次重大资产购买涉及有关报批事项的，在天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买预案中详细披露了向有关主管部门报批的进展情况和尚需
呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示，有效保护了广大投资者的利益。
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见五、本次交易符合《重组规定》第四条的相关规定。
六、本次重大资产购买交易定价系根据《德国股份公司法》对发行底价的要求，同时考虑发行费用、战略合作等因素，交易双方通过友好协商所确定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
七、公司本次交易涉及的相关议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，会议等召开程序、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行的程序符合国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
八、通过本次交易，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
综上所述，我们认为本次交易的方案、程序等符合国家相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司实施本次重大资产购买事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产购买的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司2019年1月23日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-044天广消防股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 5月24日，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人陈秀玉女士的通知。2016年5月24日下午，陈秀玉女士通过深圳证券交易所的大宗交易平台以 9.50元/股的价格减持公司 570.97万股股份，占公司总股本的比例为0.37%。具体情况如下：
一、控股股东减持情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|
|减持股数（万股）|减持比例|减持均价（元）|
|570.97万股|0.37%|9.50 元|
|570.97万股|0.37%|9.50 元|

本次减持前，陈秀玉女士直接持有公司 29,170.97万股股份，通过申万宏源天广 1号集合资产管理计划间接持有公司 475.3686万股股份。陈秀玉女士已于 2016年 5月 11日和 17日通过深圳证券交易所的大宗交易平台分别以 7.76元/股、8.90元/股的价格减持公司 7,550万股股份和 239.03万股股份，累计减持股份占公司总股本的比例为5.00%，具体情况详见刊登于 2016年 5月 12日和 18日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告》、《天广消防股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告（二）》。
2、本次减持前后持股情况
本次减持前，陈秀玉女士直接持有公司 29,170.97万股股份，占公司总股本的比例为18.73%，其中直接持有首发后个人类限售股 27,720万股，直接持有无
限售流通股 1,450.97万股。本次减持后，陈秀玉女士直接持有公司 28,600万股
股份，占公司总股本的比例为18.36%，其中直接持有首发后个人类限售股 27,720
万股，直接持有无限售流通股 880万股。本次减持前，陈秀玉女士直接和间接合计持有公司29,646.3386万股股份，占公司总股本的比例为19.03%。本次减持后，陈秀玉女士直接和间接合计持有公司 29,075.3686万股股份，占公司总股本的比例为18.66%。
陈秀玉女士在相关股份权益变动活动中的一致行动人陈文团先生直接持有公司 9,240万股股份，占公司总股本的比例为5.93%。陈文团先生通过申万宏源天广1号集合资产管理计划间接持有公司86.4307万股股份，陈文团先生直接和间接合计持有公司9,326.4307万股股份，占公司总股本的比例为5.99%。
本次减持前，陈秀玉女士及陈文团先生合计直接持有公司 38,410.97万股股份，占公司总股本的比例为24.66%，本次减持后，陈秀玉女士及陈文团先生合计直接持有公司37,840万股股份，占公司总股本的比例为24.29%。本次减持前，陈秀玉女士及陈文团先生直接和间接合计持有公司 38,972.7693万股股份，占公司总股本的比例为25.02%，本次减持后，陈秀玉女士和陈文团先生直接和间接合计持有公司38,401.7993万股股份，占公司总股本的比例为24.65%。
二、其他相关说明
1、陈秀玉女士本次减持公司股份未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、陈秀玉女士曾作出的股份锁定承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。
（2）除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过50%。
（3）自 2013年 11月 26日起 36个月内(2013年 11月 26日至 2016年 11月25日)其减持公司股票的数量不超过其持有公司股票总数的25%（若在此期间公司发生派发红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数上限作相应调整）。
若违反上述承诺，其超额减持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。
（4）筹集不低于 1,000万元的资金通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，从 2015年7月27日起十二个月内增持公司股票的数量不超过公司总股本的2%，并承诺在增持公司股票期间及完成增持后的 6个月内不减持公司股票。
（5）自2016年4月6日起的6个月内通过大宗交易或协议转让等方式减持公司股份的数量不超过4,200万股（公司实施完毕10转10送2派0.50元的2015年度利润分配方案后，减持股份数量相应调整为不超过 9,240万股），减持股份的比例不超过公司总股本的5.93%，减持价格不低于15元/股（公司实施完毕10转 10送 2派 0.50元的 2015年度利润分配方案后，减持价格相应调整为不低于 6.80元/股）。
陈秀玉女士本次减持公司股份未违反上述承诺。
3、陈秀玉女士作为公司的董事长、控股股东及实际控制人，在本次减持公司股份前，已于 2016年 4月 6日披露股份减持计划。陈秀玉女士本次减持公司股份未违反《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度》等有关规定。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-014海南双成药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年2月3日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2017年2月6日16:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第三届监事会成员已由2017年第一次临时股东大会和工会会议选举产
生，根据公司章程的规定，选举王红雨女士为公司第三届监事会主席。任期与本届监事会一致。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会2017年2月6日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-092
武汉中商集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年12月 23日在公司总部武汉中商广场写字楼47楼会议室召开，会议通知已于 2019年 12月18日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议由与会监事推举的监事解涛主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会同意选举解涛担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。解涛简历请见公司于 2019年 12月 7日于公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年第四次临时监事会会议决议公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》
经审议，公司监事会认为，鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务已发生变更，本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况，更能准确地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策、会计估计的变更。有关公司会计政策、会计估计变更的内容请见公司于2019年12月 23日于公司信息披露指定网站：
http://www.cninfo.com.cn
披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司监事会 2019年 12月24日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-057广东德生科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年8月8日上午10：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 8日9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月7日15：00至2019年8月8日15：00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
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|二、会议出席情况|
|1、出席的总体情况|
|参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计8名，代|
|表有表决权股份数为99,939,749股，占公司有表决权股份总数的49.7554％。|

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|中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权|
|委托代表共5名，代表有表决权股份数10,545,949股，占公司有表决权股份总|
|数的5.2503％。|
|2、现场会议出席情况|
|参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权股|
|份数为99,932,649股，占公司有表决权股份总数的49.7519%。|
|3、网络投票情况|
|参加本次股东大会网络投票的股东共3名， 代表有表决权股份数7,100股，|
|占公司有表决权股份总数的0.0035％。|
|4、其他人员出席情况|

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。
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|三、议案审议和表决情况|
|本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并|
|通过了以下议案：|

1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意99,933,749股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,539,949股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|四、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；|

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|2、律师姓名：张冉瞳、唐江华|
|3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会|
|的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规|
|定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大|
|会的表决程序、表决结果合法有效。|

特此公告。
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|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2019年8 月8日|
关于天津一汽夏利股份有限公司在一汽财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告
瑞华专审字[2016]
01300046
号
目 录
···········································1···、···专·····项····审·····核·····报·····告····· ······ 12·、····存····贷·····款·····业·····务····情·····况·····汇·····总····表········ ············· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司
在一汽财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华专审字[2016]01300046号天津一汽夏利汽车股份有限公司：
我们接受委托，在审计了天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“一汽夏利”）2015年12月31日的合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015年度在一汽财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是一汽夏利管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表
是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015年度在一汽财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解一汽夏利2015年度在一汽财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月三十一日
天津一汽夏利汽车股份有限公司在一汽财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2015年度
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司（盖章）
单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在一汽财务有限公司存款|1|2,688,558.14|8,570,681,333.43|7,497,288,916.83|1,076,080,974.74|
|二、向一汽财务有限公司借款|2|1,240,000,000.00|2,840,000,000.00|2,980,000,000.00|1,100,000,000.00|
|（一）短期借款|3|1,240,000,000.00|2,840,000,000.00|2,980,000,000.00|1,100,000,000.00|
|（二）长期借款|4|||||

注：2015年3月31日天津一汽夏利汽车股份有限公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案》和《关于在一汽财务有限进行日常存款业务的议案》议案，一汽夏利预计2015年度在一汽财务有限公司存放货币资金每日最高限额不超过6亿元，累计支出利息及贴现息金额不超过1.8亿元。
本表已于2016年3月31日获第六届董事会第十五次会议批准。
法定代表人：许宪平 主管会计工作的负责人：历伟 会计机构负责人：廖欣悦