Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300427 证券简称：红相电力 编号：2016-058厦门红相电力设备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第十八次会议通知于2016年8月4日以直接送达及电话等方式向各位董事发出，并于2016年8月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 13日（星期一）开市起停牌。公司原承诺争取于 2016年 8月 12日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告
书。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，具体细节沟通尚在进行中。预计公司无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年8月12日起继续停牌1个月。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年8月 9日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-108奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月1日，本公司收到公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）通知，近期帝奥控股将其所持有的本公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|帝奥控股|第一大股东|1,550|2016年11月29日|2017年11月29日|中国农业银行股份有限公司南通通州支行|8.62%|用于补充其流动性资金|
|合 计||1,550|——|——|——|8.62%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，帝奥控股共持有本公司无限售流通股份179,758,800股，占本公司总股本的16.07%。其所持有本公司的股份累计被质押 160,530,000股，占其所持有本公司股份的89.30%，占公司总股本的14.35%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月一日
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及|
|《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第二届董事会第十二|
|次会议相关事项发表如下独立意见：|
|一、《关于变更募投项目实施主体、增加实施地点、延长实施期限的议案》的|
|独立意见|
|经核查，我们认为：本次变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期|
|限事项未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不|
|存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券|
|交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合《公司章程》的规定，符合公|
|司及全体股东利益。本次增加变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期|
|限履行了必要的法定程序。因此同意公司变更募投项目实施主体、增加实施地点，|
|延长实施期限。|
|（以下无正文）|

（本页为《杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事：
___________ _____________ ___________
余顺坤 程礼源 杜烈康
2019年11月 25日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-022宁波圣莱达电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2019年3月 19日-3月20日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
2019年2月28日，公司审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为亚会A审字（2019）0008号的《2018年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入147,374,428.42元，归属于上市公司股东的净利润为 12,080,879.86元，公司因连续两年净利润为负值触及的退市风险警示情形消除。公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》，并向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。上述申请经深圳证券交易所审核同意后，公司股票于2019年3月18日开市起停牌1天，并于2019年3月19日开市起复牌并撤销退市风险警示。
除上述已披露的信息外，经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、经董事会核实确认，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，截至本公告日，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司因信息披露违法于2018年5月10日收到了中国证监会的《行政处罚决定书》。公司面临因信息披露违法违规被投资者索赔的风险。截至本公告日，公司共收到97位原告提起的诉讼赔偿请求合计42,734,731.68元。其中，宁波市中级人民法院驳回原告诉讼请求1例，驳回金额为21,788元；原告撤诉50例，撤诉金额为 21,986,628.63元；未审结46例，未审结金额为20,726,315.05元。该事项最终是否会对公司2019年业绩造成重大影响存在不确定性。
2．经公司自查，截至本公告日，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司于2019年3月1日披露的《公司2018年年度报告摘要》中披露了下一报告期的业绩预告，预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损 720万元至 950万元。截至本公告日，该业绩预告不存在需要修正或调整的情况。
4．公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、报备文件
1.《宁波圣莱达电器股份有限公司询问函》；
2.《宁波金阳光电热科技有限公司回复函》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
任子行网络技术股份有限公司
独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为任子行网络技术股份有限公司的（下称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司将节余募集资金永久补充流动资金发表如下独立意见：
公司拟将首次公开发行股票超募资金投资项目“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”节余的募集资金永久补充流动资金。经核查，我们认为：公司将上述项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司将节余的募集资金 257.34万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为任子行网络技术股份有限公司独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金发表的独立意见的签字页）
独立董事：
付昭阳 闵锐 肖建军
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-028江苏南方轴承股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：南方轴承，股票代码：002553）已于2015年5月25日开市起停牌。公司已于2015年5月25日发布了《临时停牌公告》（公告编号：
2015-027）。
截至本公告日，公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈，并进行充分的分析及论证，存在一定不确定性。为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一五年六月一日
独立董事意见关于宁波华翔收购“长春华翔”2.40%股份
暨关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司(以下称公司)的独立董事，我们对本次关联交易事先进行了了解，并审阅了有关资料。经过认真审议，我们发表如下独立意见：
长春华翔轿车消声器有限责任公司（以下称“长春华翔”）是宁波华翔持股97.6%的公司，主要产品为热成型钢等金属冲压件，据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2019】8623号《审计报告》：长春华翔2019年1-6月，实现营业收入156,461.95万元，净利润为18,789.81万元。基于看好以“热成型钢”为代表的轻量化金属件零部件未来良好的发展空间和较强的盈利能力，同时激励其管理者，宁波华翔出资收购长春华翔2.40%的股权。
通过本次交易，宁波华翔将加大对“热成型钢”为代表的轻量化金属件业务的投入，符合汽车尤其新能源车向轻量化发展的方向，符合公司战略发展的需要，并将进一步增强公司盈利能力。
本次关联交易表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
依据公司《关联交易公允决策制度》的规定，本次交易无须提交公司股东大会审议。
独立董事意见本次关联交易以经审计的财务报表作为作价依据，参考市场同类交易 PE倍数（可比上市公司平均 PE为19.10），考虑了非流动性折扣，关联交易价格合理，符合公开、公平、公正的原则，双方对审计基准日后至股份交割日之间权益资产变动情况进行了事先约定，不存在董事会违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。
公司投入的资金为自筹资金，未动用发行股票所募集的资金，也未发生募集资金变更投向的情况。我们同意本次交易。
独立董事：朱红军、杨少杰 2019年 8月 26日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-125
||
|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|

关于筹划重大事项的停牌公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大对外投资、收购事项，该事项对公司存在重大影响，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金科娱乐，股票代码：300459）自2016年10月 25日（星期二）9:30起停牌，预计停牌不超过 10个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
本次公司筹划购买资产所属行业为移动互联网游戏及家庭娱乐领域；目前公司正在抓紧确定中介机构；预计交易的方式包括但不限于现金或发行股票购买资产；公司将尽快确定交易架构和交易金额。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-040欧浦智网股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年5月9日收到董事李磊先生的书面辞职报告。李磊先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及其所担任的董事会下属各专门委员会委员职务，辞职后继续担任公司副总经理、电商运营与科技管理部总经理。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
李磊先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对李磊先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于同日召开第四届董事会2017年第五次会议审议通过《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》，同意选举肖芳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。肖芳女士简历见附件。
公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年 5月 9日
附件：简历
肖芳女士：1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限责任公司（现“中泰证券股份有限公司”）、华融证券股份有限公司，历任东平营业部总经理、山东分公司总经理等职务。肖芳女士熟悉资本市场，专长投融资业务，参与过多家企业的并购重组，具备丰富的资本运作经验。
肖芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-023浙江华峰氨纶股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司的发展战略及结合实际情况，公司拟对全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）进行增资，增资金额20,000万元人民币。增资完成后华峰重庆氨纶有限公司注册资本由10,000万元人民币增至30,000万元人民币。
2、本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）重庆氨纶
公司名称：华峰重庆氨纶有限公司
住所：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
法定代表人：杨从登
注册资本：一亿元整
实收资本：一亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：氨纶产品的制造、销售及技术开发。
截止2013年12月31日经审计的资产总额为99,506,619.35万元人民币，负债总额为-482,822.12元，净资产为99,989,441.47万元，净利润为-10,558.53元。
截止 2014年 3月 31日的资产总额为158,498,393.29元，负债总额为
58,854,870.61，净资产为99,643,522.68元，净利润为-345,918.79元(未经审计)。
三、本次投资的目的以及影响
增资的原因:旨在为满足全资子公司的经营需要，支持其业务发展，拓展更广阔的市场空间，也有助于提升其资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。
公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2014年6月4日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-061广东群兴玩具股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“群兴玩具”）于 2016年9月20日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，经公司董事长纪晓文先生提名，公司提名委员会进行资格审核，公司董事会决定聘任朱小艳女士担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同，朱小艳女士的简历附后。
朱小艳女士具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
朱小艳女士联系方式：
办公地址：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司
办公电话：0755-86520805
传真号码：0755-86520803
电子邮箱：info@qunxingtoys.com
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会二零一六年九月二十日
朱小艳个人简历：
中国籍，汉族，1989年出生，本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程电气股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理。
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019临-07福建闽东电力股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《关于计提资产减值准备的议案》于 2019年 2月 28日，经福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）、第七届监事会第二次会议（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）审议通过，该议案尚需经公司股东大会审议。
2、本次计提资产减值准备将导致公司 2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少 4485.55万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2018年 12月 31日的有关资产进行了减值测试，发现存在资产减值迹象。本次共计提资产减值准备 4672.81万元，减少公司 2018年归属于母公司所有者权益的净利润 4485.55万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的
财务数据为准。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提商誉减值准备的事项
为突破公司面临水电开发资源瓶颈，扩大公司电力装机规模和电力资产总量，改善电力主业基本面，提高公司主营业务收入和资产收益率，增强公司抗风险能力和融资能力。2016年 1月经公司第六届董事会第二次会议审议同意以不高于 12000万元收购福安市国电福成水电有限公司（以下简称“福成公司”）70%股权。依据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《评估报告》[万隆评报字（2015）第 1845号]，评估结论采用收益法评估结果，福成公司股东全部权益在基准日的市场价值(取整)为 16,759.24万元，公司以自有资金 12000万元收购福成公司70%股权；公司在合并日按照《企业会计准则》的规定，将合并成本 12000万元与按照投资比例享有的合并日可辨认净资产的公允价值份额 7404.73万元的差额确认为商誉，该收购事项形成商誉 4595.27万元。
《企业会计准则第 8号—资产减值》规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。2016年末、2017年末，公司均按照《企业会计准则》的相关规定进行商誉减值测试，测试结果商誉未发生减值。
2018年 11月 13日福安市水利局下发《关于调整潭头电站等 3座电站下泄流量核定的通知》，潭头水电站的下泄流量由原来的 3m3/s调整为10.13m3/s。受此影响，潭头水电站每年预计减少发电量 1330
万千瓦时，约占近五年平均发电量的15%。受上述事项影响，2018年度末公司对收购福成公司形成的商誉采用收益法进行了减值测试，减值测试后发现商誉存在减值迹象，拟对该商誉计提减值准备。根据商誉减值测试结果,福成公司的资产组可回收金额为 25747.59万元，包含完全商誉的资产组账面价值为 31531.32万元，资产组可回收金额低于包含完全商誉的资产组账面价值，应确认商誉减值准备 5783.73万元，公司根据持股比例70%确认归属于母公司股东的商誉减值准备为 4048.61万元。本次计提商誉减值准备事项影响公司 2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少 4048.61万元。
（二）计提无形资产减值准备的事项
宁德环三矿业有限公司（以下简称“环三矿业”）系公司的控股子公司，公司持股70%，福建省第四地质大队持股30%。2012年 10月,福建省第四地质大队将其持有的寿宁县天池银多金属矿探矿权以评估价 624.2万元（中锋矿报字（2012）第 004号）作为无形资产投资注入环三矿业，2012年转入环三矿业时该探矿权面积为 6.86 KM²（占原面积 17.15KM²的40%）勘查项目为普查证。2014年 11月，勘查项目转为详查证，有效期至 2016年 11月；2017年 5月，申请续证，面积保留 6.86KM²，有效期至 2019年 5月。
该矿山在整个勘查期间，福建第四地质大队组织省级组到现场踏勘，组织召开技术交流会，对取得的勘查成果进行分析，并作出结论：该矿山浅部勘探多是独立小面积矿包，没有形成矿带，没有一定规模资源量，根据《矿产资源勘查区块退出管理暂行办法》的规定，再次
续证探矿权面积还应缩减初始面积的20%，加之考虑生态保护剔除面积，所剩探矿权面积约3KM2,再进行续证勘查没有意义。环三矿业预计该探矿权未来无可回收金额，经环三矿业董事会审议并做出决议该探矿权证到期后不再进行续证。据此，公司拟对该无形资产账面价值计提减值准备 624.2万元。本次计提无形资产减值准备事项按公司持股70%影响公司 2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少 436.94万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备 4672.81万元，将导致公司 2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少 4485.55万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会意见
董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备 4672.81万元。此次计提资产减值准备将导致公司 2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少 4485.55万元。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，能客观公允反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。
六、监事会意见
监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件目录
1、福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议；
2、福建闽东电力股份有限公司第七届监事会第二次会议决议；
3、福建闽东电力股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2019年 2月 28日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-94袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）函告，获悉新大新股份所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|湖南新大新股份有限公司|否|4,104,700股|2016年10月31日|2017年10月31日|方正证券股份有限公司|0.33%|

注：上述质押的具体内容详见公司2016年11月4日披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-81）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新大新股份持有公司 144,384,310股，持有公司股份累计被质押123,837,794股，分别占公司总股本1,256,194,674股的11.49%、9.86%。
||
|-|
|特此公告|

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二日
北京市奋迅律师事务所
关于
北京华宇软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
补充法律意见书（一）
二 O一五年五月
致：北京华宇软件股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的有关规定，本所受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”）委托，作为华宇软件以非公开发行股份及支付现金方式购买陈京念、沧州地铁物资有限公司合计持有的华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）49%的股权并募集配套资金事宜的特聘专项法律顾问。为本次交易，本所已于2015年4月30日出具了《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。鉴于华宇软件就本次交易召开了 2015年第一次临时股东大会，本所对此进行了核查，并出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明外，与其在《法律意见书》中的含义相同。本所在《法律意见书》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成《法律意见书》的必要补充。除本补充法律意见书的内容之外，本所对本次交易的其他法律问题的意见和结论仍适用《法律意见书》中的相关表述。本所同意将本补充法律意见书作为本次交易所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。
本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所认为必须查阅的文件，现发表补充法律意见如下：
一、华宇软件召开股东大会审议通过本次交易相关议案
2015年 5月 20日，华宇软件召开 2015年第一次临时股东大会会议，参加本次股东大会的股东及股东代表共计16名，代表股份10,915.1149万股，占公司股份总数的36.1133%。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了与本次交易相关的以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资
金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案
的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合<关于规范上市公司重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成
关联交易的议案》
5、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利
润承诺补偿协议>和<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公
开发行股份认购协议>的议案》
6、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关
审计报告和资产评估报告的议案》
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）及其摘要的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
经审核上述股东大会会议资料，本所认为，华宇软件就本次交易所召开的股东大会会议的程序及作出决议的内容符合《公司法》、《证券法》等法律法规及华宇软件公司章程的有关规定，合法、有效。有鉴于此，本所认为，本次交易已经获得了华宇软件股东大会的批准。根据有关法律法规、《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产配套融资非公开发行股份认购协议》，本次交易尚需获得中国证监会的核准。
本补充法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（此页无正文，系北京市奋迅律师事务所《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》之签字盖章页）
北京市奋迅律师事务所 经办律师：
杨广水
温建利
单位负责人：
王英哲
二〇一五年五月二十一日
天音控股股份有限公司
2014-2016年股东回报规划
为股东提供投资回报，是公司应尽的责任和义务，也是公司存在的终极目的。
天音控股股份有限公司（以下简称“公司”）在实现自身快速发展的同时，积极履行公众公司的社会责任，高度重视股东的合理投资回报。现金分红是实现股东投资回报的重要形式之一，公司历来极为重视。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、和《天音通信控股股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会制订了2014-2016年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际情况，股东要求和意愿，社会资金成本，外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制订本规划的原则
本规划的制订应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展需求，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2014-2016年股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，且公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、未来三年（2014-2016年）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。
3、在满足现金分红的情况下，公司未来三年（2014-2016年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、本规划的决策机制
（一）公司每年利润分配预案由董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、
股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
（二）董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司详细记录董事会审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点，独立董事意见，董事会投票表决情况等内容，并作为公司档案妥善保存。
（三）董事会提出的分红预案应提交股东大会审议，在股东大会对利润分配预案进行审议时，主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（四）公司会计年度盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时应当向股东提供网络形式的投票平台。
（五）公司因外部经营环境或自身状况发生重大变化而需要调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证与说明原因，公司利润分配政策的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（六）监事会对董事会执行分红政策的情况及决策程序进行监督。
五、本规划的生效机制
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
天音控股股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-20华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第二会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年3月28日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2014年 4月 3日上午9：00时在公司四层会议室召开。公司董事共 14名，出席会议的董事13名，董事陈元钧先生因工作原因未能出席会议，已委托董事孟杰先生代为行使表决权。监事会 5名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事 14名，实际行使表决权董事 14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持，经审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议 2013年总经理工作报告。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议 2013年董事会工作报告。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议 2013年财务决算报告。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议 2013年利润分配预案。
本公司2013年度母公司净利润242,349,934.38元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 24,234,993.44元，加上年初未分配利润808,582,121.21元，减去2013年已分配2012年度利润87,200,000.00元，本年度累计可供分配利润 939,497,062.15元。
2013年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2013年12月31日总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）。
公司共分配现金股利87,200,000.00元，剩余未分配利润 852,297,062.15元，结转下一年度分配。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议 2014年财务预算报告。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议 2013年年度报告正文及摘要。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议《内控制度自我评价报告》。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议修订《公司章程》等制度的议案。
（一）公司章程
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（二）股东大会议事规则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（三）董事会议事规则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（四）独立董事工作规则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（五）战略与决策委员会工作细则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（六）提名委员会工作细则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（七）薪酬与考核委员会工作细则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（八）总经理工作细则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（九）对外担保内部控制规则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（十）投资者关系管理规则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（十一）内幕信息知情人登记管理规则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（十二）信息披露规则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（十三）年报信息披露重大差错责任追究规则
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述十三项相关制度文件全文将刊登在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
九、审议公司调整运营管理架构的议案。
为了整合资源，提高效率，降低成本，提升公司主业运营效益和竞争力，为公司持续发展创造条件，公司将组建新的运营管理机构，新的运营管理机构将合并现公司运营管理中心、收费管理分公司、养护管理分公司、华正公司服务区和公司信息技术部设备维护职能。新的运营管理机构的主要工作职责为全面负责京津塘高速公路的日常运营管理与对外协调。
13名董事同意，1名董事反对，0名董事弃权。
彭顺义董事反对理由：调整方案与调整目的逻辑关系未经论证。建议：方案应将募集资金投向、员工生存发展空间综合考虑。
十、审议第六届董事会董事津贴的议案。
拟定第六届董事会非独立董事津贴标准为5000元/月（税后），独立董事津贴标准为6000元/月（税后）。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议《高管薪酬与经营业绩考核管理办法》（修订稿）。
12名董事同意，1名董事反对，1名董事弃权。
杨华森董事反对理由：“高管薪酬与经营业绩考核”应体现高管对公司价值的提高，对新开发项目创效益，而不能总停留在靠简单收通行费上。
彭顺义董事弃权理由：考核结果与目的未尽相符。
十二、审议公司 2014年-2016年日常关联交易的议案。
（一）土地使用权租赁合同
1999年公司筹备上市时，分别与天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司三家发起人股东签署《土地使用权租赁合同》及《关联交易协议》，根据该等合同，本公司每年支付发起人股东上述租赁费及服务费各100万元人民币。
2003年3月12日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》，2003年的关联交易费和土地使用权租赁费在原定200万元基础上增加5%，以后每年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。
经本次会议审议，2014年-2016年《土地使用权租赁合同》继续执行原确定的原则和方案，以1999年公司上市时确定的100万元为基数，比例不变，每年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。
（二）关联交易协议
鉴于基数确认时间较早和现实物价上涨等因素的影响，经 2011年4月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司与三家发起人股东签署了《关联交易协议》补充协议，自2011年起，将1998年签署《关联交易协议》中的基数由100万元调整为300万元，比例不变，以后年度的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。
经本次会议审议，2014年-2016年《关联交易协议》继续执行公司第五届董事会第三次会议审议通过的原则和方案。
8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。（六名关联董事回避表决）
十三、审议前次募集资金存放及使用报告。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十四、审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年财务审计机构和内控审计机构的议案。2014年度审计费用为 50万元，2014年度内控费用为 20万元。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十五、审议关于公司 2013年度股东大会召开时间、审议事项的议案。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一四年四月三日
本钢板材股份有限公司独立董事
关于董事候选人的独立意见
作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟任董事人员的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，基于独立判断，我们同意董事会提名汪澍先生为董事候选人，并同意将相关选举董事的议案提交股东大会审议。
独立董事：
金永利 钟田丽 赵希男
北京国枫凯文律师事务所
关于博彦科技股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0056号
致：博彦科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《博彦科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2014年3月11日，公司召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年4月2日召开2013年年度股东大会。
2014年3月21日，公司召开第二届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购 TPG Consulting LLC100%股权的议案》等相关议案；同日，股东北京慧宇和中管理咨询有限公司（以下简称“慧宇和中”）提议将该议案作为临时提案提交本次股东大会进行审议，董事会同意将上述临时提案提交本次股东大会审议。
公司分别于2013年3月12日和2013年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》和《关于2013年年度股东大会增加临时议案并补充通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议及投票的方式、股权登记日、参会登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2014年 4月 2日下午 15:30在北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园4号楼A座三层宴会厅召开，会议由董事长王斌先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月1日下午15:00至2014年4月2日下午15:00的任意时间。
经查验，董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；慧宇和中作为持有公司3%以上股份的股东，具有提出临时提案的资格，提案的内容有明确议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公
司章程的有关规定；增加临时提案的程序和内容符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、持股凭证等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 16名，代表股份 76,126,026股，占公司总股本的46.0254%。出席或列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 20名，代表股份 10,338,142股，占公司总股本的6.2504%。
上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计36名，代表股份86,464,168股，占公司总股本的52.2758%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序及表决结果
本次股东大会依据《股东大会规则》和公司章程规定的程序，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并通过了以下议案：
1、博彦科技股份有限公司2013年度财务决算报告
2、博彦科技股份有限公司2013年度董事会工作报告
3、博彦科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要
4、关于2013年度利润分配方案的议案
5、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
6、博彦科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告
7、博彦科技股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案
9、关于公司符合发行公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行公司债券的议案
10.1发行规模
10.2关于向公司股东配售的安排
10.3债券品种及期限
10.4债券利率及确定方式
10.5募集资金用途
10.6发行方式
10.7担保方式
10.8决议有效期
10.9发行债券的上市与场所
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
12、博彦科技股份有限公司2013年度监事会工作报告
13、关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购 TPGConsulting， LLC100%股权的议案
根据公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司提供的公司 2013年年度股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议通过了上述全部13项议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于博彦科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
史旭
慕景丽
2014年4月2日
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-058新海宜科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年 5月 21日，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人张亦斌先生的通知，张亦斌先生将其所持有的部分公司股份办理了解除质押。现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张亦斌|是|100|2017年10月23日|2019年5月20日|上海证券有限责任公司|0.00004%|
|合计|—|100|—|—|—|0.00004%|

二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告披露日，张亦斌先生持有公司股份 248,136,106股，占公司总股本的18.05%，累计质押股份数量为247,599,732股，占其持有公司股份总数的99.78%，占公司总股本的18.01%，剩余未质押的 536,374股，均不存在证券质押或司法冻结等权利受限的情形。
2、张亦斌先生前期质押其所持有的部分股票用于满足资金需求，近期张亦斌先生根据个人的资金情况偿还部分资金。根据上海证券有限责任公司相关业务
规定，张亦斌先生相应办理了 100股股票的解除质押手续。
3、张亦斌先生具体质押股票情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押人|质押股份(万股)|融资金额(万元)|质押股份市值(万元) *|质押率|
|张亦斌|24,759.97|60,414.00|78,489.10|76.97%|

注：*表格内质押股份市值以公司股票2019年5月21日收盘价3.17元/股计。
按市值计算，张亦斌先生质押率约为76.97%。其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。如后续出现平仓风险，张亦斌先生将采取补充资金、解除质押等方式应对，公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、公司控股股东、实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士。截至本公告披露日，马玲芝女士持有公司股份226,299,842股，占公司总股本的16.46%，累计质押股份数量为169,000,000股，占其持有公司股份总数的74.68%，占公司总股本的12.29%，剩余未质押的 57,299,842股，均不存在证券质押或司法冻结等权利受限的情形。
截至本公告披露日，张亦斌先生、马玲芝女士合计持有公司股份 474,435,948股，占公司总股本的34.51%，累计质押股份数量为416,599,732股，占其合计持有公司股份总数的87.81%，占公司总股本的30.31%。
5、上述关于部分股份解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押冻结明细》；
2、上海证券有限责任公司《股票质押式回购交易业务部分购回申请表》。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-080中潜股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月2日，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2018年5月18日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项；2018年9月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司对本次非公开发行股票预案内容进行了相应修订。现将预案修订的主要情况说明如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|修订了本次非公开发行股票的审议情况；修订了募集资金用途及金额。|
|第一章 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|修订了本次非公开发行的背景相关内容。|
||五、本次募集资金用途|修订了本次募集资金用途。|
||七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化|修订了股份比例。|
||八、本次非公开发行的审批程序|修订了本次非公开发行股票的审议情况。|
|第二章 董事会关于本次募集资|一、本次募集资金使用计划|修订了募集资金用途。|
||二、本次募集资金投资项目|修订了项目投资概算、项目涉|

证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-080
||||
|-|-|-|
|金使用的可行性分析|的基本情况|及的报批事项、项目建设的必要性和可行性相关内容|
|第四章 利润分配政策及执行情况|二、最近三年利润分配情况|修订了公司2017年利润分配审议及实施情况。|
|第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、发行人董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施|修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算、董事会选择本次融资的必要性和合理性等相关内容。|

特此公告。
中潜股份有限公司董事会