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青岛海立美达股份有限公司
独立董事关于联动优势电子商务有限公司与公司5%
以上股东参与设立网联清算有限公司暨关联交易的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《青岛海立美达股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《青岛海立美达股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，我们作为青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议的《关于联动优势电子商务有限公司与公司5%以上股东参与设立网联清算有限公司暨关联交易的议案》相关内容发表独立意见如下：
联动优势电子商务有限公司（下称“联动电商”）与中国人民银行清算总中心、财付通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司及银联商务股份有限公司（下称“银联商务”）等45家机构拟共同发起设立“网联清算有限公司”（拟定，下称“网联清算”），有助于强化联动电商在第三方支付行业的领先地位，有助于完善国家金融基础设施建设，同时有利于公司第三方支付业务获得更加健康、合规的发展，符合公司在金融科技服务板块的整体战略规划，有利于提升公司整体盈利能力，进而为股东创造更大价值。关联交易定价公允合理，未有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。该项关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文 4件的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，同意联动电商与中国人民银行清算总中心、财付通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司及银联商务等45家机构共同发起设立“网联清算有限公司”（拟定）。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏2017年7月31日
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
关于开发惠州与冠捷投资订立采购协议暨日常关联交易事项的
事前认可意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳长城开发科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对全资子公司惠州长城开发科技有限公司与冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）下属公司冠捷投资有限公司（简称“冠捷投资”）订立《冠捷科技集团采购契约书》（简称“采购协议”）暨日常关联交易的事宜发表事前认可意见如下：
根据公司经营班子的报告，开发惠州基于开展日常业务的需要拟与关联方冠捷投资订立采购协议，主要内容为开发惠州向冠捷科技销售触摸屏及相关产品。
我们认为该等日常关联交易按照一般商业条款并考虑市场价格等因素而进行，预计可进一步拓展公司触摸屏及相关产品的市场销售渠道，同意将该事项提交公司第七届董事会审议。
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：张鹏
庞大同
谢韩珠
二○一五年九月十四日
合肥丰乐种业股份有限公司
独立董事对五届三十四次会议相关事项发表的独立意见
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日召开五届第三十四次董事会会议，审议《关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的议案》、《关于同意政府收储全资子公司丰乐农化三河制剂分厂土地的议案》、《合肥丰乐种业股份有限公司风险投资管理制度》、《关于使用不超过1.3亿元自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。我们作为合肥丰乐种业股份有限公司独立董事，依据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，对审议的事项发表如下独立意见：
一、关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的独立意见： 2010年 6月 28日，本公司将全资子公司丰乐地产100%股权协议转让给合肥城改。鉴于当时房地产公司开发的丰乐世纪公寓项目实际在税务部门稽查及税务清算时与原评估报告中计提的税务成本差异较大；蜀湖湾项目商业房规划局实际批准面积与原评估时按设计方案面积差异较大；股权转让时丰乐世纪公寓项目地下人防车位、地面架空车位等未纳入评估范围及为满足项目车位验收要求续建的地下机械车位需转让给合肥城改等原因，根据双方当初约定，经友好协商，董事会同意向合肥城改支付丰乐世纪公寓税收处理及蜀湖湾项目商业用房面积误差处理合计8,160,935.26元；同意公司以评估价值7,363,800元向合肥城改转让丰乐世纪公寓项目附属相关公共配套设施。
本公司与合肥城改签订《关于处理原合肥丰乐房地产开发有限公司股权转让历史遗留问题的协议》是解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题需要而签订的，遵循了主体双方的平等、自愿和有偿原则。具有执行证券期货业务资格的评估机构选聘程序合规，且独立于公司、交易对方及标的资产，交易
定价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意公司董事会做出的解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题的决定。
二、关于全资子公司土地收储补偿事项的独立意见：
丰乐种业全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（简称丰乐农化）所属剂型分厂所在地合肥市肥西县三河镇现已成为国家 AAAAA级旅游景区，丰乐农化剂型分厂不符合旅游景区规划，必须停止生产。根据有关规定，肥西县土地收购储备中心给丰乐农化下发了《关于丰乐农化三河分公司土地收储的函》，征收丰乐农化所属位于肥西县三河镇北街地块，占地面积为 139,322.7平方米（合208.98亩），以及地上附属物及附着物。
我们认为：公司与政府部门达成协议，依法征收丰乐农化的土地，体现了公司充分履行社会责任，丰乐农化三河制剂分产停产后，公司将通过加大肥东循环经济园生产能力、对外委托加工等方式降低影响。董事会的表决程序合法、合规。土地征收依据市场化原则作出，公平合理，中介评估机构选聘程序合规，且独立于公司、交易对方及标的资产，审计、评估的结果真实反应了相关资产的实际情况，依此计价符合法律、法规要求，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的情形。
我们一致同意全资子公司土地收储补偿事项。
三、关于使用不超过 1.3亿元自有闲置资金购买银行理财产品事项的独立意见：
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，丰乐种业及其全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.3亿元（含），投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品。
公司短期现金流充裕，本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
我们认为公司此次运用闲置自有资金购买银行理财产品事宜表决程序合法、合规，且利于公司提高资金使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
我们一致同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
赵定涛 卓敏 刘有鹏
二 O一五年十二月二十五日
宁波东力股份有限公司独立董事
关于对公司2018年度日常关联交易事项的事前认可意见
宁波东力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议将于2018年4月24日召开，审议《公司2018年度日常关联交易的议案》。拟审议的事项为公司与云南云铜东力传动设备有限公司及安徽马钢东力传动设备有限公司关于
销售产品的关联交易。
在召开董事会审议上述议案前，公司向我们提交了公司与云南云铜东力传动设备有限公司及安徽马钢东力传动设备有限公司拟进行关联交易的相关资料和
议案，我们对公司上述日常关联交易情况进行了认真核查，就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入探讨，根据有关规定，我们作为公司的独立董事现发表意见如下：
我们认为：公司与云南云铜东力传动设备有限公司2018年度预计发生不超过300万元的销售产品业务，公司与安徽马钢东力传动设备有限公司2018年度预计发生不超过1,200万元的销售产品业务均系公司正常的生产经营行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。我们同意将本次关联交易议案提交公司第五届董事会第三次会议审议，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。
独立董事：
徐金梧 梅志成
章勇敏 陈一红
二0一八年四月十七日
四川中光防雷科技股份有限公司
特定对象来访接待管理制度
第一章总则
第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第三条公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的内幕信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第五条除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第六条本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第二章特定对象来访接待工作的基本原则
第七条制定本制度的目的在于规范公司在接受特定对象调研、采访、沟通
等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。
第八条公司接待工作遵循以下基本原则：
（一）公平、公正、公开原则
公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。
（二）诚实守信的原则
公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则，不得有虚假记载和误导性陈述，也不得有夸大或者贬低行为。
（三）保密原则
公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载非公开的重大信息。
（四）合规披露信息原则
公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（五）高效低耗原则
公司接待要提高工作效率，降低接待的成本。接待人员需着正装、用语规范。
（六）互动沟通原则
公司将主动听取来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第三章特定对象来访接待工作中的沟通内容
第九条特定对象来访接待工作中沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司已公开披露的重大事项及其说明,包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理
层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第十条证券事务部为来访接待的专职部门。
第十一条对于来访的特定对象，应当由证券事务部派专人负责接待。证券事务部在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题的提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。
第五章特定对象来访接待活动
第十二条公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求,认真做好特定对象来访接待工作。
第十三条公司的特定对象来访工作者应平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十四条公司将合理、妥善安排参观过程,使参观人员了解公司业务和经营情况，同时将注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的内幕信息。
第十五条公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。在没有公司董事长或董事会授权的情况下，公司任何人不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第十六条公司董事、监事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应知会董事会秘书，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程并全程参加。
第十七条特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，可以通过邮件、电话或传真等方式进行预先沟通待公司同意后，由证券事务部对来访人员进行接待。预约登记原则上没有经过预约登记的投资者，公司一般不予以接待。
第十八条证券事务部在接待前请来访对象提供来访目的及拟咨询的问题的提纲,由董事会秘书审定后交相关部门准备材料,并协调组织接待工作。
第十九条公司证券事务部负责确认来访人员身份（查询证券业协会公开资料、验证身份证明）。
第二十条对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。公司应认真核查特定对象知会
的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中涉及公司的基础信息涉及未公开重大信息、错误或误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄露该信息，并明确告知在此期间不得买卖公司证券。
第二十一条公司建立接待来访登记记录表并形成会议记录，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，由董事会秘书签字确认。至少应记载以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点；
（二）活动的详细内容；
（三）其他内容。
第二十二条为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露,公司可将有关音像和文字记录资料在公司网站上公布,还可邀请新闻机构参加并作出报道。
第二十三条在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时,应注意回答的真实、准确性,同时尽量避免使用带有预测性言语。
第二十四条公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利,但不为其工作提供资助。特定对象考察公司原则上应自理有关费用,公司不向来访人员赠送高额礼品。
第二十五条公司实施再融资计划过程中（包括非公开发行），向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第二十六条公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。如果出现向股东通报的事件属于未公开重大信息情形的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。
第二十七条公司在来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息,将及时向深圳证券交易所报告,并在下一交易日开市前进行正式披露。
第二十八条公司在定期报告披露前30日内尽量回绝特定对象来访，防止泄露未公开内幕信息。
第六章责任
第二十九条公司接待人员及非合法授权人员违反本制度，给公司造成重大损害或损失的，应承担相应责任。触犯法律的，依法追究法律责任。
第三十条公司及董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度的应当承担相应责任。
第七章附则
第三十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十二条本制度未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所有关规定办理。
第三十三条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
四川中光防雷科技股份有限公司
2015年6月4日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-008浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月6日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2018年2月1日以电子邮件方式或专人送达方式提交公司全体董事。
会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、郑根土、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事 7人，其中独立董事 3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于对杭州义通投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会认为：公司历来以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，本次为加快实现公司外延式扩张的战略发展需求，抓住新兴产业发展的有利契机，加速公司转型升级和产业拓展的步伐，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提升公司综合竞争力及盈利能力，同意公司作为有限合伙人根据义通投资项目投资需求拟对其追加投资。本次增资金额不超过人民币7,000万元，占公司最近一期经审计总资产的5.90%，净资产的6.97%。综合前次（首次）出资，公司总共拟对义通投资出资1.4亿元（前次7,000万元已出资到位），占公司最近一期经审计
总资产的11.80%，净资产的13.94%。
合伙企业将通过股权投资等方式专项投资于与“危废处理”等相关环保产业，实现资本增值及危废处理相关领域的产业整合。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》（2017年10月修订）、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于对杭州义通投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
瑞华核字[2018]01660026号
目 录
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京思特奇信息技术股份有限公司
关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]01660026号北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是思特奇公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计思特奇公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
湖南三德科技股份有限公司监事会
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的审核意见
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真审核，认为：
公司募集资金投资项目之一“燃料智能化管理子系统集成项目”已结项，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
综上，监事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交股东大会审议。
湖南三德科技股份有限公司监事会2018年8月28日
北京市海问律师事务所
关于厦门乾照光电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：厦门乾照光电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派郑燕律师及杨子江律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2014年 8月 20日召开的厦门乾照光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开
公司董事会于 2014年 7月 30日审议通过了《关于提议召开 2014年第二次临时股东大会的议案》，并于 2014年 7月 30日刊载了《厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2014年8月20日下午14:00在厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）召开；网络投票时间为2014年8月19日至2014年 8月 20日，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月19日15:00至2014年8月20日15:00的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致；本次会议由公司副董事长王向武先生主持。
本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东共32名，代表有表决权股份134,738,231股，占公司有表决权股份总数45.6740%。其中，出席本次会议现场会议的股东共 5名，代表有表决权股份134,380,800股，占公司有表决权股份总数45.5528%；通过网络投票参会的股东共 27名，代表有表决权股份 357,431股，占公司有表决权股份总数0.1212%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下1项议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
1.审议《关于公司与厦门火炬高技术产业区管理委员会签订<投资协议>的议案》
表决结果：同意 134,725,731股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9907%；反对 12,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0093%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意9,196,931股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8643%；反对12,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1357%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
通过参加现场会议出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统计在由出席本次会议的股东代表、监事及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并当场公布表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式五份。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于厦门乾照光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海问律师事务所 负责人：________________张继平经办律师：_______________郑燕________________杨子江签署日期：二〇一四年八月二十日
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于董事会换届选举提名人选的独立意见
（一）经公司董事会审议确认，公司第四届董事会董事候选人为：1、非独立董事候选人：刘程宇先生、刘玲女士、李祖榆先生、李春英先生；
2、独立董事候选人：徐政先生、彭建春先生、陈彬海先生。
（二）公司董事会本次换届的提名人具有提名资格；董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
（三）经审阅上述 7位董事候选人的履历及资料，我们认为 7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
（四）第三届董事会第三十二次会议审议《关于董事会换届选举提名人选的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
因此，我们同意本次董事候选人的提名，同意将该议案提请公司
2016年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
公司将剩余超募资金永久补充流动资金，增强公司日常运营的资金保障，提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定。全体独立董事一致同意公司使用剩余超募资金 136,895,303.83元永久补充流动资金。
独立董事：徐政、彭建春、陈彬海二〇一六年十一月二十一日
财通证券股份有限公司关于
海宁中国皮革城股份有限公司本次发行股份购买资产前
12个月购买、出售资产之核查意见
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”）拟进行发行股份购买资产暨关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
经核查，截至本核查意见出具前 12个月内，海宁皮城及其控股子公司未发生重大购买、出售资产的交易行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于海宁中国皮革城股份有限公司本次发行股份购买资产前12个月购买、出售资产之核查意见》之盖章页）
法定代表人（或授权代表）：
沈继宁
项目主办人：
张士利 王鸣婕
项目协办人：
高嘉辰
财通证券股份有限公司年 月 日
中联重科股份有限公司监事会
关于 2019年半年度计提资产减值准备的意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2019年上半年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2019年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。
监事：
王明华 何建明 刘小平
中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-029青岛东方铁塔股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（星期五）下午15：00－17：00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长韩方如女士、董事兼董事会秘书何良军先生、财务总监赵玉伟先生、独立董事樊培银先生。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2019年5月6日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-055
深圳能源集团股份有限公司
关于投资深圳市宝安区老虎坑垃圾渗滤液处理厂
一期升级改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司董事会相关授权，公司参加深圳市宝安区老虎坑垃圾渗滤液处理厂一期升级改造工程BOT项目（以下简称“老虎坑渗滤液项目”）投标，近日获得中标通知。老虎坑渗滤液项目设计规模为日处理垃圾填埋场渗滤液800立方米，预计投资总额1.12亿元。
本次投资事项不需提交公司股东大会批准。本次投资事项不构成关联交易。
二、投资项目的基本情况
老虎坑渗滤液项目建设规模为日处理垃圾填埋场渗滤液800立方米，将采用BOT（建设-运营-移交）模式建设，特许经营期限为二十五年（含建设期）。
该项目预计投资总额1.12亿元,项目公司注册资本金不低于投资总额的30%。
三、对外投资目的与意义
公司在宝安区老虎坑环境园已建成并投运宝安一期、二期（4200吨/日）垃圾焚烧发电厂及配套渗滤液处理厂，并正在抓紧建设宝安三期（3800吨/日）垃圾焚烧发电厂。本次中标宝安区老虎坑垃圾渗滤液处理厂一期升级改造工程BOT项目，公司将全力协助宝安区政府在实现垃圾“无害化、减量化、资源化”处理的同时，对垃圾渗滤液进行高标准处理，以全面提高宝安老虎坑环境园垃圾、渗滤液、臭气和污泥等污染物的综合治理水平，进一步提升宝安老虎坑环境园的整
体环保形象，以改善深圳城市环境质量。同时本项目具有较好的经济效益，符合公司发展规划。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日
关于增加公司与万宝矿产有限公司2019年销售商品的日常关联交易额度的公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2019-068转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于增加公司与万宝矿产有限公司 2019年销售商品的日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会、2018年年度股东大会审议通过了 2019年度日常关联交易预计相关议案，预计公司 2019年度与万宝矿产有限公司发生销售商品的日常关联交易金额不超过 9.91亿元。（具体内容详见公司于 2019年 2月 22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2019年日常关联交易预计公告》公告编号：2019-004）公司在执行刚果（金）庞比铜钴矿 EPC总承包工程项目、刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程项目的过程中，优化项目管理流程，并应业主要求加快施工进度，导致合同执行进度超出预期，上述项目确认收入金额于 2019年 12月 26日超出预算金额1.76亿元。从而致使2019年度与万宝矿产有限公司实际发生销售商品的日常关联交易金额超出预计额度。为保证公司国际工程承包项目的顺利执行，预计增加 2019年公司与万宝矿产有限公司销售商品的日常关联交易额度1.76亿元。（以下简称“本次关联交易”）。
2、本次关联交易的交易对手方万宝矿产有限公司，为公司控股股东中国北方工业有限公司的全资子公司，根据《股票上市规则》10.1.3条的规定，为公司的关联法人。本次交易构成了该公司的关联交易。
3、2019年12月27日公司召开了七届二十二次董事会审议通过了《增加公司与万宝矿产有限公司 2019年销售商品的日常关联交易额度》的议案。关联董事王一彤、张晓明、余道春回避表决。董事会授权增加公司与中国北方工业有限
关于增加公司与万宝矿产有限公司2019年销售商品的日常关联交易额度的公告公司2018年销售商品的日常关联交易额度1.76亿元。
4、本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、万宝矿产基本情况
名称：万宝矿产有限公司
成立日期：2004年10月27日
法定代表人：陈德芳
注册资本：500,000万人民币
住所：北京市宣武区广安门南街甲12号
经营范围：矿石及矿产品加工（仅限外埠分支机构经营）；项目投资；投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
股东情况：中国北方工业有限公司持有其100%的股权
2、万宝矿产主要财务数据
万宝矿产最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：亿元
||||
|-|-|-|
|项目|2019/9/30|2018/12/31|
|资产总额|200|185|
|净资产|91|77|
|项目|2019年1-9月|2018年度|
|营业收入|225|269|
|净利润|11.22|11.55|

注：2018年度财务数据已经审计，2019年一期财务数据未经审计。
3、关联关系
万宝矿产有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的全资子公司，根据《股票上市规则》10.1.3条的规定，为公司的关联法人。
4、履约能力分析
万宝矿产有限公司是从事海外矿产资源开发的专业国际矿业公司，具备履约
能力。
关于增加公司与万宝矿产有限公司2019年销售商品的日常关联交易额度的公告5、万宝矿产有限公司不是失信被执行人。
三、定价政策和定价依据
公司向万宝矿产有限公司销售商品，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
四、关联交易协议的主要内容
董事会授权增加公司与万宝矿产有限公司 2019年销售商品的日常关联交易额度1.76亿元。该额度内所涉及的关联交易协议包括：
(1)公司与万宝矿产有限公司的全资子公司科米卡矿业简易股份有限公司于2017年12月13日签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程氧化矿设计采购施工总承包合同，合同金额预计1.92亿美元。本协议双方签字盖章批准后生效，至双方履行完全部合同义务、工程竣工验收合格、质保期满后终止。
(2)公司与万宝矿产有限公司的全资子公司刚果(金)拉米卡股份有限公司于2018年12月21日签署了《刚果（金）庞比铜钴矿项目EPC总承包工程》合同，工程承包范围包括庞比铜钴矿项目的设计、采购、施工总承包，合同金额2.45
亿美元。本协议双方签字盖章批准后生效，至双方履行完全部合同义务、工程竣工验收合格、质保期满后终止。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与万宝矿产有限公司销售商品的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事经过事前认可，对增加公司与万宝矿产有限公司 2019年销售商品的日常关联交易额度发表独立意见如下：
1、公司与万宝矿产有限公司销售商品的关联交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，交易遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，定价公允合理，不存在利益输送的情况。2019年部分国际工程项目执行进度超出预期，导致超出与中国北方工业公司发生销售商品关联交易的预计额度。
关联交易超出部分属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。为保证日常
关于增加公司与万宝矿产有限公司2019年销售商品的日常关联交易额度的公告经营所需，董事会授权增加公司与中国北方工业有限公司 2019年销售商品的日常关联交易额度。
2、独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在议案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年初至披露日公司与万宝矿产有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为193,048万元。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
本次北方国际增加与万宝矿产 2019年度销售商品的日常关联交易额度事项符合公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展的正常需要，已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事对此进行了事前认可并发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。
保荐机构对本次北方国际增加与万宝矿产 2019年度销售商品的日常关联交易额度事项无异议。
九、备查文件
1、北方国际合作股份有限公司七届二十二次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司增加与万宝矿产有限公司2019年度销售商品的日常关联交易额度的核查意见。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
阳光电源股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事及列席代表：
作为阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2016年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人2016年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数||6||应参加股东大会次数|3|
|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数||
|6|0|0|否|3||

对各次董事会会议审议议案均投赞成票
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、在 2016年 4月 19日公司第二届董事会第二十二次会议上，本人就关于非公开发行股票发行授权延期的相关事项、为全资子公司及孙公司提供担保相关事项发表了独立意见。
2、在 2016年 4月 26日公司第二届董事会第二十三次会议上，本人就关于公司 2015年度募集资金使用情况专项报告、2015年度内部控制自我评价报告、2015年
度利润分配预案、2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2015年度董事、
监事及高级管理人员薪酬、向银行申请综合授信额度、续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务审计机构、聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
3、在 2016年 8月 15日公司第二届董事会第二十五次会议上，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2016年半年度利润分配预案、 2016年半年度募集资金存放与使用、回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票、股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的可行权/解锁、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、使用闲置募集资金购买银行保本理财产品、计提产品售后质量保证金会计估计变更事项发表了独立意见。
4、在2016年10月19日公司第二届董事会第二十六次会议上，本人就关于调整股票期权行权价格/行权数量/注销数量和限制性股票回购价格/回购数量、使用募集资金向全资孙公司增资及提供借款实施募投项目、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了独立意见。
5、在2016年11月22日公司第二届董事会第二十七次会议上，本人就董事会换届选举事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，我对公司进行了现场考察，了解公司生产经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，累计工作时间超过10天。
2016年，作为公司的独立董事，我主动调查了解公司生产经营、财务、利润分配、重大担保。并且认真听取了相关人员的汇报。对公司董事会决策的事项，进行认真审查、主动提出建议，谨慎行使表决权，认真维护公司和股东，尤其是中小投资者的合法利益。
四、任职董事会各委员会情况
情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况。同时本人作为薪酬与考核委员会委员，先后开会主要就2016年高管工作成绩评定、薪酬方案以及公司年终奖发放等事项进行了讨论。
五、其它
2016年12月起，我不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层在我任职过程中履行职责时给予的积极有效的配合和支持。谢谢！
独立董事：张居忠
独立董事候选人声明
声明人 吴韬 ，作为大连科冕木业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与大连科冕木业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为大连科冕木业股份有限公司或其附属企业、大连科冕木业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独
立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括大连科冕木业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在大连科冕木业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 69次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
吴韬 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现
不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人: 吴韬（签署）
日期：2014年12月4日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-011吉林紫鑫药业股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告(更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月3日（星期二）下午15:00－17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭春林先生，董事会秘书钟云香女士，独立董事王旭女士、财务总监张忠伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一五年二月十七日