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关于投资设立北方国际新加坡公司的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2019-071
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于投资设立北方国际新加坡公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足新市场开发和海外投资的需要，降低资金融通成本，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟投资设立北方国际新加坡公司。
北方国际新加坡公司注册资本为300万美元。公司全资子公司辉邦集团有限公司以现金出资300万美元，持有其100%的股权。资金来源为辉邦集团有限公司自有资金。
2、董事会审议情况
2019年12月27日，公司七届二十二次董事会审议通过了《公司拟投资设立北方国际新加坡公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股东大会审议。
3、投资涉及的其他审批和程序
根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行商务部的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相关程序。
4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
辉邦集团有限公司，成立于2012年8月30日，注册地中国香港，董事长原军，注册资本1万港币。主要从事工程项目开发与执行及资金汇算融通业务。辉邦集团有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
关于投资设立北方国际新加坡公司的公告三、投资标的基本情况
1、公司名称：
中文：北方国际新加坡公司（暂定）
2、注册地：新加坡市
3、公司类型：私人投资有限公司
4、注册资本：300万美元。
5、股权结构：公司全资子公司辉邦集团有限公司出资300美元，持有其100%的股权。
6、经营范围：海外投资。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
投资设立北方国际新加坡公司的目的是为满足公司新市场开发和海外投资
的需要，降低资金成本。
2、主要风险及风险防范措施
北方国际新加坡公司作为公司境外项目投资平台和资金结算平台，服务于公司海外投资与资金融通，不以自身的经营、盈利为目的，其本身可能的经营风险较低。
3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
北方国际新加坡公司的设立将有助于推动公司新市场开发和海外投资，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。
五、备查文件目录
公司七届二十二次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
泰亚鞋业股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的说明
泰亚鞋业股份有限公司股票自2014年1月14日开市时起停牌。本次停牌前最后一个交易日（2014年1月13日）公司股票收盘价格为7.17元/股，停牌前第21个交易日（2013年12月13日）公司股票收盘价格为8.84元/股。本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2013年12月13日至2014年1月13日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为-18.89%；同期中小板综合指数（399005）1
月13日收盘点位为4828.98，12月13日收盘点位为5052.44，累计涨幅为-4.42%；
按照中国证券监督管理委员会行业分类，本公司属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，12月13日同行业上市公司股票收盘价算术平均值为 11.35元、加权平均值为8.95元，1月13日同行业上市公司股票收盘价算术平均值为9.88元、加权平均值为7.99元，收盘价算术平均值累计涨幅为-12.95%、收盘价加权平均值累计涨幅为-10.73%。
经公司自查，并根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综合指数和皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业指数因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明
泰亚鞋业股份有限公司董事会二〇一四年七月十八日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-014山东英科医疗用品股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈
意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019|
|年 1 月 28 日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反|
|馈意见通知书>的公告》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中|
|国证监会”）依法对公司提交的《山东英科医疗用品股份有限公司创|
|业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料|
|进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天|
|内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。|
|收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》|
|（182143 号）（以下简称“反馈意见”）后，公司会同相关中介机|
|构就反馈意见提出的问题进行了核查，逐项落实，并按照反馈意见的|
|要求对所列问题进行了回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公|
|开披露，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露|
|网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于山东英科|
|医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反|

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|-|
|馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向|
|中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。|
|公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核|
|准，能否取得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项|
|的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风|
|险。|

特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于上海润欣科技股份有限公司 2019年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：许楠保荐代表人姓名：张鹏|被保荐公司简称：润欣科技联系电话：010-56839598联系电话：010-56839598|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事先审阅会议议案||
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事先审阅会议议案||
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事先审阅会议议案||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|0次，拟于下半年进行现场检查||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|6次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0次||
|（2）报告事项的主要内容|不适用||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用||
|8．关注职责的履行情况|||
|（1）是否存在需要关注的事项|无||

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||项 目||工作内容|
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||0次，拟于下半年进行培训||
|（2）培训日期||不适用||
|（3）培训的主要内容||不适用||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|1、发行人、控股股东及实际控制人关于IPO稳定股价的承诺||是||不适用||
|2、控股股东、实际控制人及其他股东关于IPO发行前所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期限的承诺||是||不适用||
|3、发行人、控股股东及实际控制人关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺||是||不适用||

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|-|-|-|-|-|
|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|4、发行人关于分红承诺|是||不适用||
|5、控股股东、实际控制人及IPO前持有发行人5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺|是||不适用||
|6、控股股东及IPO前持有发行人5%以上股份的股东关于持股及减持意向的承诺|是||不适用||
|7、控股股东、实际控制人关于履行承诺的约束机制的承诺|是||不适用||
|8、持有股份的董事、监事、高级管理人员对所持股份限售安排、自愿锁定、延长锁定期限的承诺|是||不适用||
|9、持有股份的董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺|是||不适用||
|10、持有股份的董事、监事、高级管理人员关于履行承诺的约束机制承诺|是||不适用||
|11、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺|是||不适用||

四、其他事项
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|报告事项1．保荐代表人变更及其理由2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况3．其他需要报告的重大事项|报告事项|说 明|

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
许楠 张鹏
华泰联合证券有限责任公司（公章）2019年8月29日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-041广州阳普医疗科技股份有限公司
收购资产限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次限售股上市流通数量为9,245,741股。
2、本次限售股份上市流通日为2016年9月12日（星期一）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
本次限售股上市类型为发行股份购买资产部分限售股上市流通。
2015年 7月 23日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“阳普医疗”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准广州阳普医疗科技股份有限公司向高育林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］1730号），核准公司向高育林发行8,783,454股、向陈笔锋发行462,287股，共计9,245,741股购买广州惠侨100%的股权；同时，核准公司非公开发行3,550,074股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2015年 9月 11日，上述发行股份购买资产部分的新增股份 9,245,741股在深圳证券交易所上市。上述股份上市后，公司未实施公积金转增股本。
二、申请解除限售股东履行承诺情况
根据阳普医疗《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》以及《上市报告书》，公司本次解除限售股份持有人承诺如下：
承诺方 承诺内容
1、提供信息真实、准确、完整及合法合规的承诺
本人为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整高育林、陈笔锋
性承担个别和连带的法律责任。同时，本人不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易的相关信息进行内幕交易的情形。
2、股份锁定的承诺
1、自本人在本次交易中认购的阳普医疗股份（以下简称“认购股份”）上市之日起十二个月内，本人将不以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述十二个月的锁定期进行锁定。
2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案高育林、陈笔锋
调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让自身在公司拥有权益的股份。
3、前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
4、如果本人违反本承诺，本人将股票转让所得收入全部归属阳普医疗。
5、本函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。
3、不存在内幕交易的承诺
本人/本企业不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者高育林、陈笔锋 立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
经核查，截止本核查意见出具之日，承诺方高育林、陈笔锋均严格履行承诺，不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
本次限售股上市流通数量为9,245,741股，本次限售股上市流通日期为2016年 9月12日（星期一）。限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股份数量|持有限售股占公司总股本比|本次上市流通数量|
|高育林|8,783,454|2.84%|8,783,454|
|陈笔锋|462,287|0.15%|462,287|
||9,245,741|2.99%|9,245,741|

四、本次解除限售前后的股本结构情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
单位：股
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|-|-|-|-|
|本次变动前||本次增减||
|数量|比例||数量|
|65,275,769|21.14%|-9,245,741|56,030,028|
|65,275,769|21.14%|-9,245,741|56,030,028|
|243,520,046|78.86%|9,245,741|252,765,787|
|243,520,046|78.86%|9,245,741|252,765,787|
|308,795,815|100.00%|0|308,795,815|

五、独立财务顾问核查意见书的结论性意见
经核查，本公司独立财务顾问国信证券股份有限公司认为：
1、阳普医疗本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；
2、阳普医疗本次解禁限售股份持有人严格履行了做出的承诺；
3、截至本核查意见出具之日，阳普医疗本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
独立财务顾问对公司本次限售股份解禁事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2、股份结构表和限售股份明细表
3、国信证券股份有限公司关于广州阳普医疗科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-050北京清新环境技术股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，拟向控股股东四川发展国润环境投资有限公司（以下简称“国润环境”）借款额度不超过 8亿元人民币，借款期限不超过一年。在借款额度范围内，公司可随借随还，借款年利率不超过6.5%，利息自借款金额到账当日起算。本次借款无需提供任何抵押或担保。
2、国润环境持有公司股份 273,670,000股，占公司总股本的25.31%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国润环境为公司关联方，本次借款事项构成关联交易。
3、本次关联交易已经公司第四届董事会第三十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：四川发展国润环境投资有限公司
2、统一社会信用代码：9151010008666937X5
4、注册资本：80,000.00万人民币
5、法定代表人：李顺
6、经营场所：成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座19楼
7、经营范围：水务产业及水务环保产业的项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)及项目管理；固体废弃物治理；污水处理及其再生利用；销售：建材（不含危险化学品）、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；工程管理服务；环境保护与治理咨询服务；电气设备和仪器仪表修理；技术推广服务；汽车租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、关联关系：国润环境持有公司股份 273,670,000股，占公司总股本的25.31%，为公司控股股东。
9、最近一年一期主要财务数据：2018年 12月 31日国润环境资产总额为 371,515.64万元，资产净额为 95,556.9万元，营业收入为 41,490.38万元，净利润为 6,409.91万元。2019年 6月 30日国润环境资产总额为 493,847.87万元，资产净额为168,442.39万元，营业收入为17,642.26万元，净利润为326.6万元。
三、借款合同内容
1、借款金额：不超过8亿元人民币
2、借款期限：不超过一年
3、借款利息：年利率不超过6.5%
4、借款用途：用于补充流动资金
5、担保措施：本借款无需提供任何抵押或担保
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借款年利率不超过6.5%，公司无需提供任何抵押或担保，该定价是依据公司当前融资成本和外部金融机构报价的基础，结合未来 12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
1、本次关联交易是为满足公司业务发展需求，降低融资成本，调整公司资金结构，对公司发展有着积极的作用。
好协商，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日，公司与控股股东国润环境累计已发生的关联交易金额为 0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）公司独立董事事前认可意见
本次公司拟向控股股东四川发展国润环境投资有限公司借款，主要为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本。本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，本次借款利率经交易双方充分协商后的合理确定，无需提供任何抵押或担保。公司承担的利息费用公允、合理，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
（二）公司独立董事发表的独立意见
本次关于公司向控股股东借款暨关联交易事项遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。综上，我们同意本次关于公司向控股股东借款暨关联交易事项。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年九月十二日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-029山东阳谷华泰化工股份有限公司关于
使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年3月9日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币48,158,823.92元。具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】2275号文）核准，公司采用配股方式发行人民币普通股（A股）85,911,706.00股，发行价格为每股 6.96元。截至 2018年 2月 12日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）85,911,706.00股，募集资金总额597,945,473.76元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用16,167,250.14元后，实际募集资金净额为人民币581,778,223.62元。
上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2018JNA30036号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司本次配股发行股票募集资金总额扣除发行费用后的净额全部用于募集投资项目。在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具大信专审字【2018】第2-00216号审核报告，截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计48,158,823.92元，具体情况如下：
单位：万元
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||序||||||拟投入募集||自筹资金预|||
||||项目名称||项目总投资||||||拟置换金额|
||号||||||资金||先投入金额|||
|1||高性能橡胶助剂生产项目||34,697.90||31,488.54||4,815.88||4,815.88||
|2||补充流动资金||42,000.00||42,000.00||-||-||
|合计||||76,697.90||73,488.54||4,815.88||4,815.88||

二、募集资金置换先期投入的实施
根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司2017年度创业板配股说明书》，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。
公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
三、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 48,158,823.92元置换先期投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司本次使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，因此，一致同意以配股募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金48,158,823.92元。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募投资金投向损害股东利益的情况，本次置换符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。独立董事一致同意公司使用募集资金人民币 48,158,823.92元置换先期投入募投项目的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：公司本次使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不存在变相改变配股募集资金用途和损害股东利益的情况；本次使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。公司上述配股募集资金使用事项经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定，保荐机构同意公司实施上述事项。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告；
5、保荐机构东北证券股份有限公司出具的核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司专项审计说明
关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第122451号上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会：
我们审计了后附的上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海凯利泰医疗科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴蓉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李海兵
中国·上海 二 O一四年四月二十二日
专项审计说明第2页
专项审计说明第3页
附件 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|方润医疗器械科技（上海）有限公司|秦杰控制的公司,秦杰系公司董事长|预付款项|200.00|260.00|315.23|144.77|采购货物|经营性往来|
||ASTPRODUCTS,INC|乐亦宏控制的公司,乐亦宏系持有5%以上公司股份的自然人|预付款项||32.16|20.52|11.64|采购货物|经营性往来|
|小计||||200.00|292.16|335.75|156.41|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||2 00.00|2 92.16|3 35.75|1 56.41|||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019019本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2018年 12月 17日召开第八届董事会第五次会议、于 2019年 1月 4日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币 10.00元/股（含），回购金额不低于 15,000万元（含）、不超过 30,000万元（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。
截至 2019年 3月 31日，公司已通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,378,150股，占公司总股本
的0.0843%，最高成交价为 9.30元/股，最低成交价为 8.98元/股，已使用的资金总额为为 12,634,146.25元（不含印花税、佣金等交易费用）。
二、回购股份用途的确定
深圳证券交易所于 2019年 01月 11日颁布了《关于<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”），根据规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起 3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
经公司第八届董事会第八次会议审议通过，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益及核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东权益的前提下，公司董事会根据上述《回购细则》的相关规定以及公司 2019年第一次临时股东大会的授权，确定将本次回购股份数量的50%-100%用于股权激励，其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份将优先用于股权激励。鉴于公司后续实施股权激励或发行可转换为股票的公司债券存在不确定性，公司董事会将依据相关法律 - 2 -
法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。如股权激励、发行的可转换为股票的公司债券方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议批准或监管部门核准，或激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出或转让，其未被授出和转让的股份将依法予以注销。
除本公告确定回购股份的具体用途外，公司于 2019年 2月 26日刊登在巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》其他内容不变。
本次确定回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事独立意见
公司独立董事在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，就公司关于确定回购股份用途事项发表独立意见如下：
（一）公司董事会在审议确定回购股份用途事项时，会议表决程序合规，表决结果合法有效。
（二）本次关于确定回购股份用途事项，符合《关于<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定。
（三）本次关于确定回购股份用途事项符合公司实际情况，有利于提升公司凝聚力、增强公司竞争力，确定回购股份用途不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，我们同意上述关于确定回购股份用途事项。
四、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2019年 4月 10日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-049吉林紫鑫药业股份有限公司
关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权
拟变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018年 8月 31日收到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称“康平公司”）的通知，为更有效支持本公司发展，使本公司依托于国有资本实现进一步产业整合，康平公司拟与国有资本平台筹划股权转让相关重大事项，为本公司引进国有背景战略投资者，且该事项可能涉及本公司控股股东及实际控制人变更等事宜。
康平公司为本公司引入国有资本战略投资者，从而优化和完善了公司股东结构，提升公司治理能力，提供有利资源支撑，提高公司资信等级，同时公司依托于国有资本平台，更有效的将国有资本和民营资本相互融合，推动国有资本引导和带动公司实业产业的作用，为公司主营业务板块引进更多的战略及业务资源，进一步推进公司中成药产业链、人参产业链及基因测序仪产业链延伸发展战略的快速实施，为公司进一步快速发展奠定了良好基础，有利于公司合理配置资源，做到优势互补，取得整合效应和协同效应，促进公司整体业务发展，对公司未来发展将会产生积极影响。
风险提示：
1、此事项不会对本公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司将持续实施中成药产业、人参产业及基因测序仪产业发展战略布局，积极引进战略资源，加快公司内生式增长和外延式发展的步伐，努力将公司做大做强。
证，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-033光力科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日在公司 310会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十次会议，会议通知已于 2018年 6月 15日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率,保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，同意将“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”募投项目的建设完成日期作延期调整。
本次部分募投项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，为了维护全体股东和公司利益，决定将“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建
项目”延期至2020年6月底前完成。
本议案以3票赞成，0票反对、0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。
特此公告。
光力科技股份有限公司监事会
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2014－018武汉武商集团股份有限公司
第七届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第七届四次董事会于 2014年 8月 11日以电子邮件方式发出通知，2014年 8月 21日在公司 2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 10名，实到董事 7名，董事汪强、独立董事肖永平、独立董事喻景忠因工作原因未能出席，董事汪强委托董事邹明贵表决，独立董事肖永平、喻景忠委托独立董事谭力文表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 3名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、武商集团二 O一四年半年度报告及摘要
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
二、关于兴建武商荆门购物中心的议案
（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn当日刊登的公告编号为 2014-021号《对外投资公告》）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
三、关于兴建老河口武商红河谷购物广场的议案
（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn当日刊登的公告编号为 2014-022号《对外投资公告》）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
四、关于使用自有资金购买理财产品的议案
（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn当日刊登的公告编号为 2014-023号《关于使用自有资金购买理财产品的公告》）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
第二、三项议案须提交股东大会审议通过。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二 O一四年八月二十二日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-131成都三泰控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年11月8日下午 14:40在公司总部13楼会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长朱江先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为 1,378,091,733股。通过现场和网络投票的股东 38人，代表股份 390,309,165股，占上市公司总股份的28.3224％。
其中通过现场投票的股东 9人，代表股份 365,383,590股，占上市公司总股份的26.5137％；通过网络投票的股东29人，代表股份24,925,575股，占上市公司总股份的1.8087％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关
规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：补选台大春先生为第五届董事会非独立董事，同意股份数:368,711,106股。
1.02.候选人：补选曾彬先生为第五届董事会非独立董事，同意股份数:368,711,108股。
台大春先生、曾彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 382,205,315股，占出席会议所有股东所持股份的97.9237％；反对 8,103,850股，占出席会议所有股东所持股份的2.0763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,259,229股，占出席会议中小股东所持股份的77.0839％；反对8,103,850股，占出席会议中小股东所持股份的22.9161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 382,048,015股，占出席会议所有股东所持股份的97.8834％；反对 8,261,150股，占出席会议所有股东所持股份的2.1166％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,101,929股，占出席会议中小股东所持股份的76.6391％；反对8,261,150
股，占出席会议中小股东所持股份的23.3609％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》
总表决情况：
同意 376,646,965股，占出席会议所有股东所持股份的97.0002％；反对11,621,550股，占出席会议所有股东所持股份的2.9930％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意 23,715,129股，占出席会议中小股东所持股份的67.0618％；反对 11,621,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.8635％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0747％。
关联股东朱江先生对本议案进行了回避表决。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-119
万达信息股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：万达信息，证券代码：300168）股票价格于 2018年 10月 19日至 2018年 10月 23日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况，公司对相关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人。现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期不存在其它应披露而未披露的重大事项；
3、近期公司生产经营正常，业务拓展良好。公司建设的长三角异地就医门诊费用直接结算系统于 2018年 9月底启用；备受关注的“一网通办”业务已于 2018年 10月 17日率先在上海实现，政务服务实现了扫码亮证、证照免交、统一支付等，树立了全国领先的标杆；上海“市民云”作为上海智慧城市服务的总入口和“一网通办”移动端，年底将突破千万注册用户；海口“椰城市民云”、成都“天府市民云”已投入运营，近期中标的广西柳州“龙城云”和湖南长沙市“我的长沙”项目预计于今年底明年初上线运营。公司的整体经营情况及内外部经营环境均未发生重大变化；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、经核查，控股股东股权质押整体风险可控；
6、经了解，公司及控股股东正在与战略投资者商讨战略合作事宜，尚存在不确定性，公司将根据进展情况，履行相关程序及信息披露义务；
7、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
综上，本次股价异常波动与公司自身情况无关。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司2018年度公开发行可转换公司债券发行方案尚需提交公司股东大会审议；相关事项经股东大会审议通过后，将根据程序向中国证监会申报，获中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
2、公司及控股股东与战略投资者的战略合作事宜，尚存在不确定性，相关合作内容及合作方式一旦明确，公司将及时履行相关程序并予以公告。
3、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海凯宝药业股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对第三届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。本次聘任的人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。
（以下无正文）
独立董事：奉建芳 李清伟 韩 静2014年11月28日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2019-024江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2019年 4月 16日上午9：30分以现场表决形式召开。会议通知于 2019年 4月 11日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，关联董事王伟、朱明回避表决。
根据公司董事长提名，同意聘任朱明先生为公司总裁、王伟先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
《关于高级管理人员变动的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日