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山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
对非公开发行股票涉及关联交易相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第二届董事会第二十次会议审议的非公开发行股票涉及关联交易相关事项进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
公司本次拟非公开发行股票不超过 4,995.00万股，募集资金总额为不超过 50,000万元，发行对象为惠申（天津）股权投资基金管理有限公司、长城嘉信雅才 2号专项资产管理计划和山东阳谷华泰化工股份有限公司第 1期员工持股计划（以下简称“阳谷华泰第 1期员工持股计划”）。其中，阳谷华泰第 1期员工持股计划的部分出资人为公司董事、监事、高级管理人员，上述关系构成关联关系，因此本次非公开发行股份构成关联交易。
上述关联交易的定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，同意将与本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项的议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事对非公开发行股票涉及关联交易相关事项的事前认可意见》签章页）
独立董事签字：
杨绍君 张廷新 马镇
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-092宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司函告，获悉怡诺鲍斯集团有限公司所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质押解除日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|怡诺鲍斯集团有限公司|是|11,500,000股|2016年9月8日|2018年9月8日|2017年8月28日|招商证券资产管理有限公司|5.96%|
|合 计|-|11,500,000股|-|-|-|-|5.96%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，怡诺鲍斯集团有限公司持有公司股份 193,082,557股，占公司总股本的52.47%。其所持有上市公司股份累计被质押120,342,000股，占公司总股本的32.70%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-048债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于2019年7月6日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第十二次临时会议的通知。本次会议于2019年7月15日9:00在盐城市大丰区城北新区郁金香办公楼以现场和通讯表决的方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场和通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见刊登于 2019年 7月 16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-050）。公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案已发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-086
长城影视股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，具体内容详见公司2017年9月 27日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的公告》（公告编号：2017-070）。公司及独立财务顾问东北证券股份有限公司分别向中国证监会报送了《关于撤回长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》（长城影视股份【2017】第1001号）和《关于撤回长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件申请的函》（东证投行发【2017】81号），主动要求撤回申请材料。
公司于2017年10月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】805号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告
长城影视股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购管理办法》”）、及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《回购补充规定》”）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《深交所集中竞价回购指引》”）《公司章程》等法律法规的要求，对公司以下事项进行认真了解，基于独立判断，发表如下意见：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关联方资金占用情况
截至本报告期末，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
（二）对外担保情况
截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0元，占公司报告期末净资产的0%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元，占公司报告期末净资产的0%；
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
经核查《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，我们发表以下独立意见：（一）公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，充分调动公司高层管理
浙江苏泊尔股份有限公司人员及员工的积极性，使经营者和股东形成利益共同体从而提高公司可持续发展能力；
（二）公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
（三）公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
（四）公司本次股权激励计划的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
（五）公司本次股权激励计划人均授予规模较小，定价系贴合公司发展实际情况的基础上，综合考虑各激励对象薪酬情况，匹配各激励对象整体收入水平确定的，不存在利益输送的情况。同时本次激励计划是附业绩考核条件的，限制性股票激励计划顺利实施后，公司未来年度业绩实现将保持稳定的增长幅度，有利于增强投资者信心，维护投资者利益。
（六）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
我们认为公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
三、关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的独立意见
经核查，公司拟通过回购社会公众股的方式实施限制性股票激励计划，我们发表以下独立意见：
（一）公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《回购管理办法》、《回购补充规定》、《深交所集中竞价回购指引》和《公司章程》等相关规定；
（二）公司本次回购股份将用于实施股权激励计划不作他用，公司实施股权激励计划有利于充分调动公司高级管理人员及员工的积极性，更好地促进公司持续、稳健发展；
（三）公司回购资金来源于公司自有资金，目前公司现金流稳健，该项支出不会影响公司主营业务的正常开展。
我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，不会损害公司及全体股东的利益。
四、关于收购WMF品牌中国市场消费者产品业务的独立意见
经核查，公司拟向福腾宝（上海）商业有限公司收购WMF品牌中国市场消费者产品业务。我们发表以下独立意见：
浙江苏泊尔股份有限公司公司拟以自有资金购买WMF中国市场消费者产品业务，业务主要涉及中国消费者产品存货及固定资产，其中存货主要为厨房炊具、小家电等产品。本次转让标的交易价款将根据坤元资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的评估价值为依据，在协议签署时点的实际存货价值按照评估增值率确定最终交易价款，预计交易价款不超过本次评估价值，即不超过11,865.03万元。因交易对方系公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S旗下全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议表决该事项时，关联董事 Thierry de LA TOURD’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生，Harry TOURET先生，Vincent LEONARD先生及 BertrandNEUSCHWANDER先生均进行回避表决，我们认为上述关联交易有利于整合公司及控股股东旗下公司在中国市场的业务，优化资源布局。本次交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司以自有资金购买WMF品牌中国市场消费者产品业务。
浙江苏泊尔股份有限公司独立董事签字：
王宝庆
Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一七年八月二十九日
国海证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司
终止筹划资产重组事项的专项核查意见
2016年 7月8日，南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通”）发布《关于终止资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-051）。国海证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为南方汇通本次资产重组的独立财务顾问，根据深交所的相关规定，对南方汇通在股票因筹划资产重组事项停牌期间所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次资产重组的基本情况
2016年 2月17日南方汇通因筹划向蔡志奇、金焱、刘枫及吴宗策发行股份及支付现金购买其合计持有的贵阳时代沃顿科技有限公司（以下简称“时代沃顿”）20.39%的股权事项，南方汇通股票于 2016年 2月 17日开市起停牌。南方汇通于2016年4月27日披露了《南方汇通股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称“重组报告书”）及相关文件，并于2016年 5月18日根据深圳证券交易所关于上述重组事项的问询进行回复并披露了《重组报告书》等相关修订文件。
同日，因南方汇通另筹划向周一、姜前、秦全新、李洪春及阙元龙发行股份购买其合计持有的常州康耐特环保科技股份有限公司（以下简称“常康环保”）股权事项向深交所提出股票继续停牌申请，南方汇通股票自2016年5月19日开市起继续停牌，停牌期间南方汇通每五个交易日发布一次重组的进展公告。2016年6月17日，南方汇通根据重组事项进展情况，申请股票继续停牌，披露了《关于资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》，并且承诺争取于 2016年 7月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。此后，南方汇通继续按照相关规定每五个交易日披露了重组进展的公告。
南方汇通本次终止筹划的资产重组事项为第二项发行股份购买资产事项，即向周一、姜前、秦全新、李洪春及阙元龙发行股份购买其合计持有的常康环保股
权的事项。第一项向蔡志奇、金焱、刘枫及吴宗策购买其合计持有的时代沃顿20.39%的股权事项仍在稳步推进中，目前尚需取得有权机构的批复、南方汇通股东大会的通过及证监会的审核。
二、南方汇通在股票停牌期间所披露的进展信息的真实性
自南方汇通筹划本次资产重组事项以来，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进尽职调查、方案论证、交易谈判等相关工作。
本财务顾问接受南方汇通委托，联同瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市嘉源律师事务所和中发国际资产评估公司等中介机构对常康环保进行了财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，并就交易方案与交易对方及各方中介机构进行反复沟通和审慎论证。
南方汇通严格按照有关要求在筹划资产重组事项的过程中每五个交易日披露进展公告，认真履行信息披露义务。
通过直接参与常康环保的尽职调查工作，并核查南方汇通披露的重组进展公告，本财务顾问认为，南方汇通在股票停牌期间所披露的进展信息是真实的。
三、南方汇通终止本次资产重组的原因及其合理性
停牌期间，南方汇通相关人员对常康环保进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问以及审计、评估等中介机构对该资产进行了全面分析，与相关各方就本次重组事项进行了反复的磋商与沟通，因与交易对方在重组标的的交易价格等方面存在较大的分歧，最终重组方案未能达成一致，并难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组。为此，经相关各方充分协商和审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，南方汇通决定终止筹划本次资产重组事项。
通过参与对常康环保的初步尽职调查工作，并与南方汇通相关人员进行反复论证，本财务顾问认为，南方汇通终止本次资产重组经过了充分尽调和审慎考虑，是南方汇通在保障上市公司和全体股东利益的前提下做出的决定。
此外，本财务顾问认为：
1、终止筹划本次资产重组不会对正在推进的向蔡志奇、金焱、刘枫及吴宗策购买其合计持有的时代沃顿20.39%股权的事项造成影响，该事项仍在稳步推进中。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司终止筹划资产重组事项的专项核查意见》之盖章页）
国海证券股份有限公司 2016年 7月8日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-057|

帝欧家居股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持计划的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|股东王超先生、谢志军先生、吴飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、性陈述或者重大遗漏。|
|准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生基于个人资金需求计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份；公司董事、高管：吴朝容女士、王超先生、谢志军先生、吴飞先生基于个人资金需求计划通过集中竞价减持公司股份。详见公司于 2019年 5月 6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事、高管减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-030）。
近日，公司收到王超先生、谢志军先生、吴飞先生的告知，其减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划的实施进展公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、截至 2019年 6月 21日，王超先生、谢志军先生、吴飞先生减持公司股份数量情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|王超|集中竞价|2019年6月20日|18.23|115,600|0.03%|
|谢志军|集中竞价|2019年6月20日|18.35|115,600|0.03%|
|吴飞|集中竞价|2019年6月21日|18.60|115,600|0.03%|

2、减持计划实施完成，股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王超|股权激励限售股|277,440|0.07%|277,440|0.07%|
||高管锁定股|69,360|0.02%|69,360|0.02%|
||无限售条件股份|115,600|0.03%|0|0.00%|
||合计持有股份数|462,400|0.12%|346,800|0.09%|
|谢志军|股权激励限售股|277,440|0.07%|277,440|0.07%|
||高管锁定股|69,360|0.02%|69,360|0.02%|
||无限售条件股份|115,600|0.03%|0|0.00%|
||合计持有股份数|462,400|0.12%|346,800|0.09%|
|吴飞|股权激励限售股|277,440|0.07%|277,440|0.07%|
||高管锁定股|69,360|0.02%|69,360|0.02%|
||无限售条件股份|115,600|0.03%|0|0.00%|
||合计持有股份数|462,400|0.12%|346,800|0.09%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
2、在计划减持股份期间，王超先生、谢志军先生、吴飞先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、王超先生、谢志军先生、吴飞先生减持的股份数量符合其减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。王超先生、谢志军先生、吴飞先生本次减持未违反其相关减持承诺。
4、王超先生、谢志军先生、吴飞先生不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-051江苏宏达新材料股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及公司重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：002211，证券简称：宏达新材）自2016年3月7日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认筹划重大资产重组，经申请，于2016年4月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项暨继续停牌的公告》，公司股票自2016年4月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已于2016年4月16日、2016年4月23日、2016年4月30日、2016年5月10日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
一、目前本次重大资产重组的进展情况
公司本次重大资产重组标的为浙江永乐影视制作有限公司，其主营业务为影视剧的制作和发行。交易方案由资产置换、发行股份购买资产、支付现金购买资产及配套募集资金方式构成。
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和披露文件的起草等各项工作。交易相关方已就交易的关键条件达成基本一致。
本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。
二、延期复牌的原因
公司原计划争取在2016年5月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。但由于本次资产重组交易架构较复杂，涉及的相关方较多，尽职调查、事项协调等工作量较大，涉及的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容和文件材料仍需要进一步补充和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 11日开市起继续停牌。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在 2016年 6月 10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 6月 10日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-073北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。
公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年7月8日、7月15日和7月22日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-047和2016-048）。
2016年7月27日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年7月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2016-050）。2016年8月5日和8月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051、2016-052）。
2016-058）。2016年8月19日和8月26日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062、2016-065）。2016年 8月 29日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。2016年8月31日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-068）。2016年9月2日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-070）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，资产重组方案的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年九月九日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-146
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2018年 12月 4日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年12月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事长的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选冯晋敏女士（简历详见附件）为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
通过此次会议补选后，公司第四届董事会审计委员会委员如下：
王建新（独立董事）、张枫宜（独立董事）、冯晋敏，其中王建新先生为召集人。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宁芳琦女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会 2018年 12月 10日
附件：
冯晋敏女士：1981年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司董事、副总经理。曾在网银在线，京东金额等机构担任中、高级管理职务。在建立运营制度体系、业务流程等方面具有丰富的管理和实践经验。
截至目前，冯晋敏女士未持有奥马电器股份，冯晋敏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，冯晋敏女士不存在为“失信被执行人”的情形。
宁芳琦女士：1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳市中侨发展股份有限公司证券事务代表。宁芳琦女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，宁芳琦女士未持有奥马电器股份，宁芳琦女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，宁芳琦女士不存在为“失信被执行人”的情形。
各位股东及代表：
作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2014年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2014年度，公司共召开董事会会议 9次，本人全部亲自出席，其中 1次以通讯表决方式参加。
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2014年度，公司召开股东大会五次，本人全部列席。
三、发表独立意见的情况
2014年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
1月 10日，在公司第三届董事会第六次会议上，发表了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》。
1月27日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于2013年度关联交易的独立意见》、《关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2013年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表专项说明和独立意见》、《关于对外担保相关事项的独立意见》、《关于对外提供财务资助的独立意见》。
4月3日，在公司第三届董事会第九次会议上，对以募集资金置换先期投入及使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
7月 28日，在公司第三届董事会第十一次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金 2014年半年度存放与使用情及回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权等事项发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
8月4日，在公司第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于公司公开发行可转换债券相关事项的独立意见》。
10月29日，在公司第三届董事会第十三次会议上，对董事会提名独立董事及会计政策变更事项发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
四、现场检查情况
2014年度，本人对公司进行了多次的现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事的职责。。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本年度，持续监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，让社会公众股股东能够及时了解公司的最新情况。
作为公司的独立董事，本人充分发挥工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响。
六、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会和提名委员会的召集人、审计委员会委员，在2014年主要履行了以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
人员薪酬及 2013年度董事和高级管理人员薪酬事项的检查报告等事项进行了审议，并讨论制定 2014年度高管人员薪酬计划；同时，在公司实施股权激励的项目中，根据相关法律法规，讨论并审议了《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要及《江苏澳洋顺昌股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
2、提名委员会工作情况
2014年度，本人主持召开了提名委员会两次会议，对2013年提名高管的任职情况进行了总结和商讨；鉴于独立董事赵林度先生的辞职，公司独立董事的人数低于法定规定，我们讨论并提名了梁秉文先生为独立董事候选人。
3、审计委员会工作情况
2014年度，审计委员会召开了 7次会议，对审计部各个季度的工作报告、公司的募集资金存放和使用情况、财务会计报表、会计师事务所的聘任问题、内部控制自我评价报告等进行了审议。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年我将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着独立和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行我作为公司独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。同时，对公司管理层在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。
联系方式：qiang.lv@aucksun.com
独立董事：吕强2015年1月26日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-096深圳市海王生物工程股份有限公司
关于募集资金账户注销的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年3月非公开发行募集资金账户注销情况
（1）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1266号文）核准，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行普通股（A股）股票79,203,470股，每股面值1元，每股发行价为人民币7.43元，募集资金总额为人民币588,481,782.10元，扣除与发行有关的费用人民币 19,404,203.47元，实际募集资金净额为人民币569,077,578.63元。
截止2013年3月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2013）第 441ZA0038号”验资报告
验证确认。
（2）募集资金账户开立情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司为本次募集资金开设的募集资金账户有：中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专户（账号4000029329200415796）、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行募集资金专户（账号44201566400052542156）、中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（账号7442810182600133914）、交通银行股份有限公司深圳海德支行募集资金专户（账号443066395018160032202）。
（3）募集资金使用和账户注销情况
公司在上述募集资金账户中的募集资金已按约定使用完毕，上述募集资金账
户不再使用，公司于近日办理了上述募集资金专项账户注销手续。公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》自募集资金账户注销之日起失效。
二、2016年6月非公开发行募集资金账户注销情况
（1）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]63号文）核准，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行普通股（A股）股票 765,306,120股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 3.92元，募集资金总额为人民币 2,999,999,990.40元，扣除与发行有关的费用人民币 10,926,530.61元，实际募集资金净额为人民币2,989,073,459.79元。
截止2016年6月8日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2016）第441ZC0365号”验资报告
验证确认。
（2）募集资金账户开立情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司为本次募集资金开设的募集资金账户有：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行（募集资金专户账号为44250100009300000598）、广东华兴银行股份有限公司深圳分行（募集资金专户账号为805880100019787）、东莞银行股份有限公司深圳分行（募集资金专户账号为510009601004098）。
（3）募集资金使用和账户注销情况
公司在上述募集资金账户中的募集资金已按约定使用完毕，上述募集资金账户不再使用，公司于近日办理了上述募集资金专项账户注销手续。公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》自募集资金全部支出完毕之日起失效。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一六年十二月九日
北京市中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于恒泰艾普集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：恒泰艾普集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
北京市中伦律师事务所 法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年11月17日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知，该通知列明了会议的召开方式、召开时间和地点、参加人员、审议事项等内容。
公司于2016年11月23日收到股东孙庚文先生《关于提请增加股东大会临时议案的函》，提议将 2个临时提案提交本次股东大会审议。孙庚文先生持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，符合相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司董事会于2016年11月24日对临时议案进行了公告。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 12月 5日下午14：00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店召开，会议由公司董事长孙庚文先生主持，会议的召开方式、召开时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
北京市中伦律师事务所 法律意见书二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所认为，召集人资格合法有效。
三、出席本次股东大会人员资格
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书以及网络投票统计结果，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共4人，代表公司股份数为114,706,366股，占股权登记日公司股份总数的16.0929%；通过网络投票的股东 15人，代表股份 8,672,295股，占公司总股份1.2167%；共计 19人，代表公司股份123,378,661股，占公司总股份的17.3096%。
出席、列席现场会议的其他人员包括：公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票表决和网络投票表决的方式进行了表决。本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案为《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交
北京市中伦律师事务所 法律意见书易等情况书面声明>的议案》、《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》、《关于欧美克回购股份暨减少注册资本的议案》、《关于全资子公司博达瑞恒拟转让中盈安信部分股权的议案》，上述议案经本次股东大会表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
冯继勇
代贵利
年 月 日
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于投资基金减资暨关联交易的独立意见
本次投资基金减资暨关联交易事项的审议和披露程序符合相关规定，符合投资基金合伙协议约定，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次投资基金减资事项。
二、关于变更会计师事务所的独立意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。
三、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司使用总额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中，闲置募集资金额度不超过8亿元，闲置自有资金额度不超过2亿元。在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。
四、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见
《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意公司关于公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项。
五、关于《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》的独立意见
公司董事会制订的《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》签署页。）
出席会议的独立董事签名：
李玉林 廖朝理 师海霞
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-107深圳广田集团股份有限公司
关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为支持全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）发展，根据广田高科发展需要，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月01日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议
案》，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2,000万元授信额度提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．广田高科基本情况
成立日期：2009年8月28日
注册地址：深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路86号
法定代表人：汪洋
注册资本：12,000万元
公司性质：有限责任公司
经营范围：木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料（不含易燃、易爆、化学危险品）的生产、加工、技术研发、设计、施工安装、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
2．广田高科财务情况
截至2015年12月31日止，广田高科经审计资产总额为52,817.42万元，负债总额为13,937.16万元，净资产为38,880.26万元；2014年度营业收入为7,923.15万元，净利润为-3,490.81万元。
截至2016年9月30日止，广田高科未经审计资产总额为52,244.47万元，负债总额为13,564.80万元，净资产为38,679.67万元；2016年1-9月营业收入为
5,979.50万元，净利润为-200.59万元。
三、担保具体情况
广田高科向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2,000万元授信额度，期限1年。公司拟就前述授信额度合同项下债务向兴业银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保，担保期限为自授信额度合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：为广田高科担保，支持广田高科发展，符合公司整体利益。
因此同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向兴业银行股份有限
公司深圳分行申请的人民币2,000万元授信额度提供连带责任保证担保。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计担保余额为43,640万元，占公司2015年末经审计净资产的7.55%，其中公司对外担保金额为12,000万元（公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保），公司为子公司担保金额为31,640万元。此次经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过相关的担保事项生效后，公司累计担保金额不超过45,640万元，占公司2015年末经审计净资产的7.90%。
公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归
还。公司将持续关注中金建设集团有限公司及其他担保方经营情况，采取积极措施，防范公司担保风险。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一六年十二月二日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-158
债券代码：112834 债券简称：18航新S
广州航新航空科技股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 1.2亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1923号文核准。广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为1.2亿元。
2018年 12月 21日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.50%-7.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商，最终确定本次债券票面利率为6.30%。
发行人将按上述票面利率于 2018年 12月 24日至 2018年 12月 25日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018年 12月 20日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券发行公告》（公告编号：2018-157）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券票面利率公告》之签章页）
广州航新航空科技股份有限公司年 月 日
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广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-084山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2016年10月14日9:00-10:00以通讯方式召开；本次会议通知已于2016年10月4日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一）审议通过《公司2016年第三季度报告及其摘要》
《公司 2016年第三季度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2016年第三季度报告摘要》同时刊登于 2016年10月15日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过关于拟参与 EMBARK VENTURES, L.P.(基金）的议案
《公司关于拟参与 EMBARK VENTURES, L.P.(基金）的公告》详见 2016年10月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日