证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-049
连云港如意集团股份有限公司
关于召开公司 2015年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2016年 6月 8日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：
本次股东大会为公司2015年度股东大会。
2、股东大会的召集人：
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于 2016年 6月7日召开的2016年度第七次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月30日下午14:00。
（2）网络投票时间：2016年6月29日-6月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月30日9：30-11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年6月29日15:00-2016年6月30日15：00期间的任意时间。
5．会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2016年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：
现场会议地点为连云港花果山国际酒店（连云港市新浦区花果山大道 98号）。
二、会议审议事项
1、2015年年度报告正文及摘要。
2、2015年度董事会工作报告。
3、2015年度监事会工作报告。
4、2015年度利润分配方案。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截止 2015年 12月 31日本公司（母公司）可供分配的利润为40,240,263.44元。从股东利益和公司发展等因素综合考虑，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构。
6、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告内部控制审计机构。
上述议案分别经公司第八届董事会 2016年度第四次会议、第八届监事会2016年度第三次会议审议通过，详见本公司于2016年3月1日、3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告等相关公告。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书（具体格式详见附件1）及委托人和受托人身份证），于2016年6月29日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件2。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。
2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2016年度第七次会议决议。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有限公司2016年6月30日召开的2015年度股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
1、代表本公司或本人对本次会议审议的《2015年年度报告正文及摘要》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
2、代表本公司或本人对本次会议审议的《2015年度董事会工作报告》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3、代表本公司或本人对本次会议审议的《2015年度监事会工作报告》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
4、代表本公司或本人对本次会议审议的《2015年度利润分配方案》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
5、代表本公司或本人对本次会议审议的《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
6、代表本公司或本人对本次会议审议的《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告内部控制审计机构》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2016年6月30日召开的2015年度股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
委托日期：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码为“360626”，投票简称为“如意投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||2015年年度报告正文及摘要||1.00||
|议案2||2015年度董事会工作报告||2.00||
|议案3||2015年度监事会工作报告||3.00||
|议案4||2015年度利润分配方案||4.00||
|议案5||续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构。||5.00||
|议案6||续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告内部控制审计机构。||6.00||

（2）填报表决意见
股东填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间
2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。