证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-015山西永东化工股份有限公司
关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 8日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山西永东化工股份有限公司关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-014），鉴于本次股东大会涉及累计投票，为便于投资者进行网络投票，避免投票流程产生误导，现对本次召开股东大会公告进行补充更正，具体补充更正内容如下：
一、更正前：原公告中“二、会议审议事项”
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2.1选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事
2.3选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.4选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事
2.5选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事
2.6选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.7选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事
2.9选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事
更正后为：
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2.1选举第三届董事会非独立董事
2.11选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事
2.12选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事
2.13选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.14选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事
2.15选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事
2.16选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2选举第三届董事会独立董事
2.21选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事
2.22选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事
2.23选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事
二、更正前：原公告中“四、参加网络投票的具体操作流程”
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|1.00|
|2|《关于公司董事会换届选举的议案》|累积投票制|
|2.1|选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事|2.01|
|2.2|选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事|2.02|
|2.3|选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事|2.03|

||||
|-|-|-|
|2.4|选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事|2.04|
|2.5|选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事|2.05|
|2.6|选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事|2.06|
|2.7|选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事|2.07|
|2.8|选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事|2.08|
|2.9|选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事|2.09|
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|3.1|选举卫红变女士为公司第三届监事会非职工监事|3.01|
|3.2|选举毛肖佳先生为公司第三届监事会非职工监事|3.02|
|4|《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》|4.00|
|5|《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》|5.00|
|6|《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》|6.00|
|7|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|7.00|
|8|《关于修改<内部控制制度>的议案》|8.00|

更正后为：
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|1.00|
|2|《关于公司董事会换届选举的议案》|--|
|2.1|选举第三届董事会非独立董事|累积投票制|
|2.11|选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事|2.01|
|2.12|选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事|2.02|
|2.13|选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事|2.03|
|2.14|选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事|2.04|
|2.15|选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事|2.05|
|2.16|选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事|2.06|
|2.2|选举第三届董事会独立董事|累积投票制|
|2.21|选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事|3.01|
|2.22|选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事|3.02|
|2.23|选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事|3.03|
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|3.1|选举卫红变女士为公司第三届监事会非职工监事|4.01|

||||
|-|-|-|
|3.2|选举毛肖佳先生为公司第三届监事会非职工监事|4.02|
|4|《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》|5.00|
|5|《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》|6.00|
|6|《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》|7.00|
|7|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|8.00|
|8|《关于修改<内部控制制度>的议案》|9.00|

三、更正前：原公告中“附件二：山西永东化工股份有限公司 2015年第
一次临时股东大会授权委托书”表决事项表格
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|会议审议事项|表决情况|||
|非累积投票||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||||
|4|《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》||||
|5|《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》||||
|6|《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》||||
|7|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||
|8|《关于修改<内部控制制度>的议案》||||
|累积投票||赞成票（股）|||

|||
|-|-|
|2|《关于公司董事会换届选举的议案》|
|2.1|选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事|
|2.2|选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事|
|2.3|选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事|
|2.4|选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事|
|2.5|选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事|
|2.6|选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事|
|2.7|选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事|
|2.8|选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事|
|2.9|选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事|
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|
|3.1|选举卫红变女士为公司第三届监事会非职工监事|
|3.2|选举毛肖佳先生为公司第三届监事会非职工监事|

更正后为：
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|-|-|-|
|议案序号|会议审议事项|表决情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
|非累积投票||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||||
|4|《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》||||
|5|《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》||||
|6|《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》||||
|7|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||
|8|《关于修改<内部控制制度>的议案》||||
|累积投票||赞成票（股）|||
|2|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|2.1|选举第三届董事会非独立董事||||
|2.11|选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|2.12|选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事||||
|2.13|选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事||||
|2.14|选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事||||

|||
|-|-|
|2.15|选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事|
|2.16|选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事|
|2.2|选举第三届董事会独立董事|
|2.21|选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事|
|2.22|选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事|
|2.23|选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事|
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|
|3.1|选举卫红变女士为公司第三届监事会非职工监事|
|3.2|选举毛肖佳先生为公司第三届监事会非职工监事|

为此给广大投资者带来的不便表示歉意！
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会2015年6月8日