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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-014
神州数码信息服务股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次临时会议于 2019年 1月 30日审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、证券投资概述
1、投资目的：为提高公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、投资范围：委托理财类包括保本或非保本银行理财产品，以及其他金融机构发行的固定收益型或保本型理财产品等；其他投资类包括投资境内外股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券等。
3、投资额度：最高额度不超过（含）人民币15亿元，其中：委托理财类额度不超过（含）人民币15亿元，其他投资类额度不超过（含）人民币6亿元，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用，即任一时点公司及全资子公司、控股子公司的投资总额度不超过（含）人民币15亿元。
4、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司的自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内，该额度可以循环使用。
6、实施方式：公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、对公司的影响
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投，有利于提高公司及全资子公司、控股子公司的资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）证券投资事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资操作；
（2）公司制定了《证券投资内控制度》，以规范公司证券投资行为，防范投资风险；
（3）公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（4）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（5）根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
四、履行的审批程序
《关于使用自有资金进行证券投资的议案》已经公司第八届董事会 2019年第二次临时会议于 2019年 1月 30日审议通过，全体董事全部表决通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不构成关联交易，不属于股东大会审批权限范围，不需要经过其他有关部门审批。
五、公司独立董事意见
公司独立董事王永利先生、罗振邦先生、王能光先生、吕本富先生已就《关于使用自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见如下：
1、同意公司及全资子公司、控股子公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有资金进行证券投资；
2、公司及全资子公司、控股子公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，使用自有资金进行上述证券投资，可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报；
3、本事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的《证券投资内控制度》及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制，同意本次证券投资事项。
六、备查文件
1、第八届董事会2019年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码:300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018-012
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东谭军先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、控股股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谭军|否|4,750,000股|2018年1月30日|2019年1月30日|财通证券股份有限公司|40.36%|融资|
|合计||4,750,000股||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谭军先生持有公司股份11,767,834股，占公司总股本的比例为8.70%。其累计被质押的股份4,750,000股，占其持有公司股份总数的40.36%，占公司总股本的比例为3.51%。
3、谭军先生质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二Ｏ一八年一月三十一日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-051
湖南宇晶机器股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日收到持股5%以上股东西藏众星百汇企业管理有限公司关于持有公司的股份质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏众星百汇企业管理有限公司|否|7,631,200|2019-06-17|2019-12-16|中国银河证券股份有限公司|99.9993%|股权投资|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，西藏众星百汇企业管理有限公司持有公司股份数量为 7,631,250股，占公司总股本的7.6313%，其所持有公司股份累计被质押 7,631,200股，占其所持公司股份总数的99.9993%，占公司总股本的7.6312%。
二、股东质押股份的相关风险提示
截至本公告披露日，西藏众星百汇企业管理有限公司质押的股份不存在平仓风险，若公司股价受二级市场波动触及股权质押风险警示线，西藏众星百汇
企业管理有限公司将采取积极措施应对，避免引发平仓风险。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-120广东达志环保科技股份有限公司
关于股东完成证券非交易过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 26日收到公司股东共青城朗酬投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“朗酬投资”）出具的《共青城朗酬投资管理合伙企业（有限合伙）关于完成证券非交易过户的告知函》。因朗酬投资解散清算，其持有的公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份1,620,050股（占公司总股本的1.5340%）已通过证券非交易过户的方式登记至朗酬投资的合伙人名下，相关手续已办理完毕，并于 2019年 11月 25日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。具体情况如下：
一、朗酬投资证券非交易过户明细
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|序号|过入方|本次非交易过户获取的股数|占公司总股本比例|股份性质|
|1|范圣红|38,118|0.0361%|无限售流通股|
|2|陆少红|8,577|0.0081%|无限售流通股|
|3|张淑珍|217,271|0.2057%|无限售流通股|
|4|董世才|38,118|0.0361%|无限售流通股|
|5|张立茗|57,176|0.0541%|无限售流通股|
|6|陈蔡喜|7,624|0.0072%|无限售流通股|
|7|刘红霞|487,906|0.4620%|无限售流通股|
|8|罗迎花|76,235|0.0722%|无限售流通股|
|9|刘晓丽|1,906|0.0018%|无限售流通股|
|10|欧阳丽银|19,059|0.0180%|无限售流通股|
|11|郑燕明|28,588|0.0271%|无限售流通股|
|12|邓华才|5,718|0.0054%|无限售流通股|
|13|周萍|3,812|0.0036%|无限售流通股|
|14|钟良|953|0.0009%|无限售流通股|
|15|黄超玉|9,529|0.0090%|无限售流通股|

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|序号|过入方|本次非交易过户获取的股数|占公司总股本比例|股份性质|
|16|余咸园|76,235|0.0722%|无限售流通股|
|17|余晓军|28,588|0.0271%|无限售流通股|
|18|蔡晓洁|19,059|0.0180%|无限售流通股|
|19|房文|1,906|0.0018%|无限售流通股|
|20|舒立|3,812|0.0036%|无限售流通股|
|21|陈洪美|9,529|0.0090%|无限售流通股|
|22|蔡柱洪|13,341|0.0126%|无限售流通股|
|23|汪春节|19,059|0.0180%|无限售流通股|
|24|邢文浩|19,059|0.0180%|无限售流通股|
|25|李小军|9,529|0.0090%|无限售流通股|
|26|郑晶晶|19,059|0.0180%|无限售流通股|
|27|牛艳丽|28,588|0.0271%|无限售流通股|
|28|王艳杰|9,529|0.0090%|无限售流通股|
|29|林伊露|19,059|0.0180%|无限售流通股|
|30|陈少茹|9,529|0.0090%|无限售流通股|
|31|苏宝珍|19,059|0.0180%|无限售流通股|
|32|姚允倡|95,294|0.0902%|无限售流通股|
|33|余新艳|28,588|0.0271%|无限售流通股|
|34|陈健祥|38,118|0.0361%|无限售流通股|
|35|廖可元|19,059|0.0180%|无限售流通股|
|36|陈溪玉|11,435|0.0108%|无限售流通股|
|37|余晓庆|60,988|0.0577%|无限售流通股|
|38|周天缦|28,588|0.0271%|无限售流通股|
|39|杜涛|32,450|0.0307%|无限售流通股|

二、其他事项相关说明
1、证券过入方中，公司已离任的监事张淑珍、范圣红、陆少红，已离任的高级管理人员刘红霞、张立茗、罗迎花、陈蔡喜、董世才，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖的相关规定。
2、朗酬投资不属于公司控股股东和实际控制人，朗酬投资完成证券非交易
过户事宜不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经
营。
三、备查文件
1、《共青城朗酬投资管理合伙企业（有限合伙）关于完成证券非交易过户的告知函》。
2、《证券过户登记确认书》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2015-034江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 19日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年5月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,418,803,318股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况， a
再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
a
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月15日，除权除息日为：2015年6
月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****684|江苏江动集团有限公司|

六、咨询机构
咨询地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号
咨询联系人：孙晋 张玮敏
咨询电话：0515-88881908
传真电话：0515-88881816
七、备查文件
1、中国登记结算有限公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、第六届董事第二十三次会议决议及公告；
3、公司2014年度股东大会决议及公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-003
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2016年 1月 11日以邮件方式送达。
2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2016年 1月 14日以通讯方式召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于杨暾先生辞去公司副总裁职务的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日发布的《关于副总裁辞职的公告》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年一月十四日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014-14东江环保股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日召开的第四届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行商品套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值目的和必要性
公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的提前锁定金属产品价格的功能，使用套期保值工具避免金属价格大幅波动造成库存产品贬值的风险，以平稳公司业绩。
由于国内外经济形势多变，货币政策也时常调整，有色金属市场价格呈现大幅波动的态势，公司收集的含金属废物和资源化产品（硫酸铜、碱铜、氧化铜等）与对应金属价格直接相关，各金属价格的波动对公司产品销售价格产生影响，从而给公司经营效益带来不确定性。因此，公司选择利用期货工具的套期保值功能，开展期货套期保值交易，规避有色金属市场价格波动风险，将公司产品销售价格风险控制在适度范围内，实现公司稳健经营的目标。
二、套期保值基本情况
1、业务范围：根据现货需要开展铜、锌、锡（铜代锡）、黄金、白银期货套期保值业务，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、交易品种：铜、锌、锡（铜代锡）、黄金、白银期货标准合约，不进行场外交易。
3、业务期间：2014年全年。
4、拟投入的资金金额：投入的保证金不超过人民币 2,000万，资金来源为公司自有资金。
如拟投入资金有必要超过人民币2,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司《期货套期保值管理制度》规定及相关上市规则要求履行审批程序后执行。
三、套期保值业务风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定资源化产品销售价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及资源化产品销售节点情况，使用自有资金适时交易相应的期货合约，在现货产品销售合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以平滑资源化产品库存期间价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在产品价格发生大幅波动时，仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《期货套期保值管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、套期保值风险内部控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司的期货套期保值业务严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过现货产品存量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货套期保值管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司已制定《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。
同时，公司设立了专门的期货操作团队、风险控制人员和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
五、会计政策及核算原则
公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
六、保荐机构核查意见
经核查，东江环保根据自身生产经营需要，拟进行铜、锌、锡（铜代锡）、黄金、白银的金属期货套期保值业务，具备必要性与可行性。公司已按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了期货套期保值管理制度，对期货套期保值业务作出了明确规定，准备好了相关风险控制措施，期货套期保值管理制度完善、合规、有效。公司董事会已审议通过开展期货套期保值业务的相关事项。中信证券同意东江环保开展金属期货套期保值业务。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2014年3月18日
独立董事独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关文件的规定要求，作为公司独立董事现对公司2019年12月24日召开的第七届董事会第四十八次会议审议的《关于变更董事的议案》事项发表如下独立意见：
1、本次变更董事的审议、表决及聘任程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
2、经审阅被提名人个人履历，我们认为刘征宇先生的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信被执行人。综上所述，我们一致同意提名刘征宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此声明。
独立董事：
宋博通 章顺文 康晓岳
2019年12月 24日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项之事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的议案的事前认可意见
经核查，公司本次利润分配预案从 2018年经营业绩的实际情况出发，在维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展。本次利润分配不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司现金分红的相关规定。
因此，我们同意 2018年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
二、关于续聘公司2019年审计机构的事前认可意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
三、关于《公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划》的事前认可意见经核查，公司董事会制定的《公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划》充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者的合法权益。该规划符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》的有关要求。
因此，我们同意《公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划》，并同意将事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
独立董事：胡开梁、周铁华2019年4月23日
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项之事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
胡开梁_______________________________
周铁华_______________________________
东旭蓝天新能源股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
2018年，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、对外担保、关联交易、利润分配以及公司董事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2018年度的主要工作报告
如下：
一、监事会日常工作情况
2018年度，监事会共召开了10次会议，任职监事均出席了相应会议，会议召开情况如下：
1、2018年4月24日召开第八届监事会第二十六次会议，审议并通过了《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《监事会2017年度工作报告》、《关于 2017年计提各项资产减值准备的专项报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配的预案》、《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
2、2018年4月26日召开第八届监事会第二十七次会议，审议并通过了《公司2018年第一季度报告》。
3、2018年6月4日召开第八届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于及其摘要的议案》、《关于<2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》、。
4、2018年7月8日召开第八届监事会第二十九次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。
5、2018年 7月 23日召开第九届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举苏国珍先生为第九届监事会主席的议案》。
6、2018年 8月 16日召开第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关
于第九届监事会监事津贴标准的议案》。
7、2018年8月30日召开第九届监事会第三次会议，审议并通过了《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、2018年10月10日召开第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》。
9、2018年 10月 29日召开第九届监事会第五次会议，审议并通过了《2018年第三季度报告全文及其摘要》。
10、2018年 11月 28日召开第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于使用募集资金为东旭新能源投资有限公司及相关公司增资的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的核查意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司2018年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核。
监事会认为：报告期内，公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2018年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司关联交易情况
通过对公司报告期内发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
4、公司对外担保情况
通过对公司 2018年度发生的对外担保的监督、核查，我们认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、除全资子公司以外的任何法人单位或个人等提供担保，对全资子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
5、募集资金项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
6、2018年度内部控制评价报告
监事会认为，公司根据《上市公司内部控制指引》相关规定，在重要控制环节建立了较为健全的、合理的内部控制制度，符合现阶段公司经营管理和业务发展的需要。公司的内部控制制度得到了有效的执行，监事会对董事会《2018年度内部控制评价报告》无异议。
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
东旭蓝天新能源股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-060
包头东宝生物技术股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。本次会议通知已于2019年8月 26日以直接送达及发送电子邮件方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成决议如下：
经审核，监事会认为本次审议的关联交易事项的程序符合法律、行政法规及公司章程规定，本次交易遵循公平交易、协商一致的原则，出资额由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。交易事项对上市公司的独立性没有影响，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，监事会一致通过了本事项，同意议案内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-12
酒鬼酒股份有限公司
关于 2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高公司资金使用效益，提升公司业绩，支持公司快速发展，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟利用公司暂时闲置的自有资金进行委托理财,投资额度不超过 8亿元，投资期限为一年，在此限额内资金可以滚动使用。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。
2、投资金额
使用合计不超过 8亿元的自有闲置资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用。
3、投资方式
根据公司 2012年 2月 28日第五届董事会第四次会议审议通过的《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》，公司可进行短期投资，即进行为获取短期收益而持有，时间在一年以内的流动资产投资,风险较低,收益比较固定。为控制风险，短期投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券，其投资对象仅限于国债和低风险的银行理财产品。
4、资金来源:自有闲置资金。
5、投资期限:根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过十二个月。
二、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第 25号-证券投资》的相关规定,本次委托理财事项需经公司董事会及股东大会审议。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划,投资方向均为国债等低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,有利于提高公司闲置资金的使用效率。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。公司已制定《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》,公司将严格按照相关规章制度要求进行委托理财。董事会为短期投资业务的决策机构，审议核准或修订公司的短期投资业务管理制度；执行董事或总经理在本制度规定的短期投资业务范围内组织开展短期投资业务，批准短期投资方案；
财务总监组织实施短期投资业务，审核短期投资方案，核准短期投资业务资金支出；财务部为短期投资业务实施单位，负责编写短期投资方案、买进或卖出投资产品。公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-3
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司于 2016年12月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-86）。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第五十次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2017年1月17日（星期二）下午2:50；
网络投票时间为：2017年1月16日（星期一）、2017年1月17日（星期二），具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月17日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月16日下午3:00至2017年1月17日下午3:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2017年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1.关于增补独立董事的议案
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）披露情况
上述议案内容详见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-84的公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2017年1月12日（星期四）、2017年1月13
日（星期五）上午8:30-12:00，下午1:30-6:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工机械 证券部
邮政编码：221004
联系电话：0516-87565628，87565610
传 真：0516-87565610
联系人：张冠生 刘子渊
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1.
五、其他事项
（一）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东授权委托书
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2017年 1月 13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：“360425”。
（二）投票简称：“徐工投票”。
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于增补独立董事的议案|1.00|

本次股东大会对设置“总议案”，对应的议案编码为100。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年 1月 17日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 16日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017年 1月 17日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于增补独立董事的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2017年 月 日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2016-067
中通客车控股股份有限公司
第九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司第九届一次董事会通知于 2016年 12月 26日以电子邮件的方式发出，会议于 2016年 12月 29日在公司七楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权选举李树朋先生为公司第九届董事会董事长。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权选举宓保伦先生为公司第九届董事会副董事长。
三、根据董事长提名，以 9票赞成，0票反对，0票弃权聘任孙庆民先生为公司总经理。
四、根据董事长提名，以 9票赞成，0票反对，0票弃权聘任王兴富先生为公司董事会秘书；赵磊先生为证券事务代表。
五、根据总经理提名，以 9票赞成，0票反对，0票弃权聘任王兴富先生、王传甫先生、彭峰先生为公司副总经理，聘任侯晶女士为公司财务负责人。
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于组建第九届董事会专门委员会及其成员的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，人员构成如下：
董事会战略委员会由李树朋、孔祥云、宓保伦、刘峰、囤金军、贾开潜组成。
由李树朋担任主任委员；
董事会审计委员会由宿玉海、郑明俊、檀长银、刘峰、贾开潜组成，由宿玉海担任主任委员；
董事会提名委员会由郑明俊、李树朋、孔祥云、宿玉海、檀长银组成，由郑
明俊担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由檀长银、宓保伦、郑明俊、宿玉海、囤金军组成，由檀长银担任主任委员。
上述人员任期均与本届董事会相同（董事会成员简历已于2016年12月10日进行了公告，其他相关人员简历附后）。
公司独立董事对上述人员发表了意见，认为上述人员提名程序和任职资格符合有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对聊城中通轻型客车有限公司增资5000万元的议案》
同意公司对全资子公司聊城中通轻型客车有限公司增资 5000万元。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2016年12月30日
相关人员简历
孙庆民先生，1957年出生，本科学历，高级经济师。历任原聊城客车厂车间主任、副厂长、营销公司总经理、本公司副总经理、山东鲁峰专用汽车有限公司（中通汽车工业集团有限责任公司第一大股东山东省交通工业集团总公司下属子公司）董事长兼总经理和党委书记等职务。现任本公司总经理。
王兴富先生，1969年出生，硕士学位，工程师，经济师。历任本公司设计处设计员、生产处调度、物资采购处主管、质检处副处长、车间主任、销售公司分公司经理、市场业务部部长、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、市场研究中心主任、营销公司总经理、本公司总经理助理、董事会办公室主任、董事长助理、新能源客车销售公司总经理等职务。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
王传甫先生，1975年出生，硕士学历，高级经济师。历任本公司人力资源部主管、副部长、部长等职务。现任本公司总经理助理兼人力资源部部长。
彭峰先生，1973出生，大专学历，历任本公司市场策划主管、市场业务经理、营销公司山东大区经理、营销公司总经理助理、营销公司副总经理、营销公
司常务副总经理、营销公司总经理等职务。现任本公司总经理助理兼营销公司总经理。
侯晶女士， 1966年出生，大专学历，会计师、经济师、高级信用管理师。
历任本公司材料会计、现金会计、主管会计，中通轻型客车有限公司财务负责人，本公司财务部主任等职务，现任本公司财务负责人兼财务部主任。
上述人员除孙庆民先生持有本公司14976股股票以外，其他人员均未持有本公司股票。
上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2014-072
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知书已于2014年11月3日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年11月7日以通讯的方式召开。会议采取书面表决方式进行，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票期权与限
制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办公（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《公司股票期权和限制性股票激励计划（草案）》、《公司股权激励计划实施
考核管理办法》的有关规定以及公司2013年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期的行权/解
锁条件已满足，除 1名激励对象因个人原因离职不满足行权条件外，董事会同
意首次授予股票期权的 46名激励对象在第一个行权期可行权股票期权 74.8万
份，期权行权价格为 10.16元/股，获授限制性股票的 12名激励对象在第一个
解锁期解锁限制性股票31.2万股，本次期权行权拟采用自主行权模式。
公司独立董事、广东华商律师事务所对此事项发表了相关意见、公司监事
会对本次可行权/解锁的激励对象名发表了核查意见，具体内容详见2014年11
月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解
锁的公告》详见 2014年 11月 8日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
骅威科技股份有限公司
独立董事对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为骅威科技股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司使用超募资金对外投资和使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表的独立意见如下：
我们经对公司超募资金使用情况进行认真核查后认为：公司本次使用超募资金中的6,000万元永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效率。公司使用该部分超募资金永久补充流动资金是合理的也是必要的，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
综上，我们一致同意公司使用超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金。
（本页无正文，为骅威科技股份有限公司独立董事对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李新春 陈锦棋 李旭涛
二〇一五年六月十九日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-028欧菲科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易
及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其
持有的公司股份10,450,000股（占公司总股本0.39%）质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，并将其持有的部分股权办理了解除质押业务，上述业务已在广发证券办理了相关手续，具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|1,045万股|2018年2月5日|2019年1月16日|广发证券股份有限公司|2.00%|补充流动资金|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2017年2月10日|1,342.05万股|2018年2月2日|广发证券股份有限公司|2.56%|解除质押|

2017年 2月 14日，欧菲投控将其持有的本公司股份 536.82万股质押给广发证券，质押期限自 2017年 2月 14日至 2018年 2月 13日（详见公司于 2017年 2月 16日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2017-020）。
2017年 6月 12日，公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增15股（详见公司于2017年6月2日披露的《2016年度权益分派实施公告》，公告编号：2017-083），上述质押给广发证券的536.82万股转增为1,342.05万股。
2018年 2月 6日，欧菲投控将上述质押给广发证券的 1,342.05万股股票提前回购，并在广发证券办理了解除质押手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,公司第一大股东欧菲投控持有本公司股份 523,635,840股，占本公司总股本的19.29%，均为无限售条件流通股；本次质押后，累计质押本公司股份合计377,790,000股，占其持有本公司股份总数的72.15%，占本公司总股本的13.93%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数 311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股；累计质押本公司股份合计 138,100,000股，占其持有本公司股份总数的44.38%，占公司总股本的5.09%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
4、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、广发证券股份有限公司股票质押式回购业务交易确认书；
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年2月7日
北京国枫凯文律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0063号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年4月15日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张文武律师、史旭律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2014年 3月 25日，公司第二届董事会召开第四十一次会议，会议决定召开公司2013年年度股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的二十日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
经核查，公司第二届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通
知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共9人，代表公司股份22,765.53万股，占公司有表决权股份总数的45.01%。现场出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，上述股东及授权代表参加会议的资格均合法有效。除上述股东及授权代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议股东依据《股东大会规则》和公司章程规定的程序，就会议通知中列明的议案以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于董事会换届选举的议案》；
第一部分非独立董事选举
（1）公司第三届董事会非独立董事候选人刘雷先生；
（2）公司第三届董事会非独立董事候选人林科先生；
（3）公司第三届董事会非独立董事候选人张淑荣女士；
（4）公司第三届董事会非独立董事候选人任相坤先生；
（5）公司第三届董事会非独立董事候选人王庆明先生；
（6）公司第三届董事会非独立董事候选人刘明勇先生；
第二部分独立董事选举
（1）公司第三届董事会独立董事候选人郭民岗先生；
（2）公司第三届董事会独立董事候选人杨文彪先生；
（3）公司第三届董事会独立董事候选人韩小京先生；
（4）公司第三届董事会独立董事候选人申宝剑先生；
（7）公司第三届董事会非独立董事候选人张旭先生；
8、《关于监事会换届选举的议案》；
（1）公司第三届监事会候选人李岸白先生；
（2）公司第三届监事会候选人杜伟先生；
9、《关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目调整投资预算的议案》。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，无临时提案，上述议案均获得通过。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
张文武
史旭