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上海申骏律师事务所
关于网宿科技股份有限公司
2015年股票期权激励计划调整相关事项之
法律意见书
二零一七年八月
上海申骏律师事务所 法律意见书关于网宿科技股份有限公司
2015年股票期权激励计划调整相关事项之
法律意见书
致：网宿科技股份有限公司
上海申骏律师事务所（以下简称“本所”）接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）的委托，作为公司2015年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“2015年激励计划”）调整事项的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《创业板信息披露业务备忘录8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）等有关法律、法规、规范性文件和交易所规则的规定，以及《网宿科技股份有限公司2015年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2015年股票期权激励计划》”），就调整 2015年激励计划（以下简称“本次调整”）所涉及相关法律事宜出具本法律意见书。
本法律意见书是根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及相关事实进行审查，包括但不限于网宿科技实行2015年激励计划的主体资格文件、《2015年股票期权激励计划》及本次调整的授权和批准文件等，并就有关事项向公司及其高级管理人员进行的必要的询问和调查。
网宿科技保证已经提供了本所认为出具法律意见书所必需的、真实的原始材料、副本材料或者口头证言并保证上述文件和证言真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。
本法律意见书仅供网宿科技为本次激励计划调整之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法律文件，随其
上海申骏律师事务所 法律意见书他材料一同上报，并依法对其出具的法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次激励计划调整
(一)本次激励计划调整的依据
1、本次激励计划调整的法律及规范依据
（1）《管理办法》第三十二条第二款规定，出现本办法第十八条、第三十一条规定情形，或者其他终止实施股权激励计划的情形或激励对象不符合行权条件的，上市公司应当注销对应的股票期权。
（2）《2015年股票期权激励计划》第十三条第（二）款规定：“激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。”
本所律师认为，公司本次激励计划激励对象及期权数量的调整，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2015年股票期权激励计划》的相关规定，本次激励计划的调整合法、有效。
2、本次激励计划调整的事实依据
根据公司提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划之激励对象中有19名激励对象因个人原因离职，所持已获授予但不符合行权条件股票期权2,237,021份。
本所律师认为，本次激励计划调整的事实依据充分，符合《管理办法》及《2015年股票期权激励计划》的相关规定。
(二)本次激励计划调整的内容
根据上述事实与法律依据，公司对本次激励计划的激励对象的范围及期权数量进行了相应的调整，调整事由及调整方法如下：
上海申骏律师事务所 法律意见书1、激励对象范围的调整
根据《2015年股票期权激励计划》第十三条“公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划”的规定，19名激励对象因不符合授予条件不再是本次激励计划激励对象，公司《2015年股票期权激励计划》授出股票期权所涉激励对象人数减至376人。
2、期权数量的调整
根据《2015年股票期权激励计划》第十三条“公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划”的规定，由于19名激励对象被取消股权激励资格，故其已获授予但不符合行权条件的 2,237,021份股票期权予以注销，《2015年股票期权激励计划》经本次调整后，已授予且尚未行权的有效期权数量为 36,079,490份。
综合所述，本所律师认为，公司本次激励计划激励对象及期权数量的调整符合《2015年股票期权激励计划》的相关规定。
(三)本次激励计划调整的批准及授权
1、根据《2015年股票期权激励计划》第九条“股票期权激励计划调整的程序”第（四）款，以及第十三条“公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划”第（二）款第 2项的规定，公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整激励对象、股票期权数量。
2、 2017年 8月 15日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司<2015年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量进行调整的议案》，因19名激励对象离职，决定对 2015年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量进行调整。经本次调整，2015年激励计划激励对象人数由395名调整为376名，有效期内剩余的股票期权数量调整为36,079,490份。根据《2015年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的2,237,021份已授予的股票期权办理注销手续。
3、2017年8月15日，公司独立董事就本次激励计划调整相关事项发表独立意见，认为公司本次对2015年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2015年股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象及股票期权数量调整的规定，一致同意董事会对 2015
上海申骏律师事务所 法律意见书年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量进行调整，并对离职人员被取消的 2,237,021份已授予股票期权办理注销手续。
4、2017年8月15日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于对公司<2015年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量进行调整的议案》，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2015年股票期权激励计划》的规定，同意对公司 2015年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量进行调整并对离职人员被取消的2,237,021份已授予股票期权办理注销手续。调整后的 376名激励对象的主体资格合法、有效。
根据上述，本所律师认为，本次激励计划调整已经取得了必要的批准及授权，符合《2015年股票期权激励计划》的相关规定。
(四)本次激励计划调整的其他事项
公司本次股票期权激励计划调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行信息披露义务。
二、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会根据股东大会的授权以及《2015年股票期权激励计划》的相关规定，对公司实行本次激励计划激励对象及期权数量的调整，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2015年股票期权激励计划》的相关规定，本次激励计划的调整合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所盖章和经办律师签字后生效。
（以下无正文）
上海申骏律师事务所 法律意见书
（此页无正文，为《上海申骏律师事务所关于网宿科技股份有限公司2015年股票期权激励计划调整相关事项之法律意见书》之签署页）
上海申骏律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
殷寅律师
周阳律师
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2014-021浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）， 2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 21日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 260,325,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.98元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.09元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.33元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.11元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 4月 29日，除权除息日为： 2014年 4月 30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****490||周国建||
|2||08*****889||浙江凯喜雅国际股份有限公司||
|3||00*****076||徐鸿||
|4||00*****318||韩朔||
|5||00*****048||冯建萍||
|6||00*****926||郑晓||
|7||00*****621||顾群||
|8||01*****261||沈玉祁||
|9||01*****867||徐伟胜||
|10||01*****881||朱建勇||

五、咨询机构
咨询地址：嘉兴市中环西路588号
咨询联系人：郑晓 李超凡
咨询电话：0573-82078789
传真电话：0573-82084568
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-006广东佳隆食品股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2019年4月25日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年4月12日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司《2018年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》。
公司 2018年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入31,896.01万元，同比增长11.12%；实现利润总额4,219.79万元，同比增长72.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,519.40万元，同比增长64.35%。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
公司 2018年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现净利润 4,346.99万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积 434.70万元，加年初未分配利润 10,108.78万元，可供股东分配的利润为 13,085.45万元，资本公积余额 5,495.27万元。
鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，且结合公司 2019年经营计划，公司在市场推广、品牌建设、新市场和新业务拓展等方面将有较大的资金投入。为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司董事会拟定 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及公司<2018年年度报告摘要>的议案》。
监事会对董事会编制的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司 2018年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。
公司《2018年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，符合财政部、国家税务总局等财务会计制度、《公司章程》以及相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2019年 4月25日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2014-083
西陇化工股份有限公司
股权质押解除公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一黄少群先生（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）通知：
黄少群先生于2013年11月21日与西部证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的900万股公司股票质押给西部证券股份有限公司，上述事项已经在指定信息披露媒体公告，公告编号：2013-069。
黄少群质押给西部证券股份有限公司的900万股公司股票已于2014年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权质押登记解除手续办理。
黄少群持有公司36,600,000股，占公司总股本的18.3%。本次解除质押的9,000,000股占其所持有公司股份总数的24.59%。截止至本公告日，黄少群质押公司的股份数量为27,600,000股，占其所持有公司股份的75.41%，占公司总股本的13.8%。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
林州重机集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据国家财政部于2014年1月26日起陆续颁布及修订八项企业会计准则：《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项为新颁布的会计准则，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则。
做为公司独立董事，我们认为公司根据国家财政部修订及颁布的新会计准则对公司会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见之签字页）
尹效华 朱小平 宋绪钦
年 月 日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司募投项目完工并使用结余募集资金永久性补充流动资金事项及公司对外投资设立控
股子公司发表如下独立意见：
一、关于公司募投项目完工将结余募集资金永久性补充流动资金发表的独
立意见。
在公司募投项目完成的情况下，将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率,符合股东和广大投资者利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们同意公司将募投项目的结余资金及利息用于永久补充流动资金。
二、关于公司对外投资设立控股子公司发表的独立意见
经审议，我们认为：公司使用自有资金与广州市宝茏机械设备有限公司共同设立控股子公司，能进一步拓宽行业营销渠道，合理利用交易对方的客户资源，实现资源优势互补，强强联合，能够进一步提升公司在汽车行业的占有率。合资设立控股子公司不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
以下无正文。
此页无正文，为【湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见】之签字页：
___________ ___________ ___________朱永平 刘林青 黄新奎
年 月 日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-24金叶珠宝股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提名人金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名胡凤滨为金叶珠宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金叶珠宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合金叶珠宝股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金叶珠宝股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金叶珠宝股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金叶珠宝股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在金叶珠宝股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为金叶珠宝股份有限公司或其附属企业、金叶珠宝股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与金叶珠宝股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括金叶珠宝股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金叶珠宝股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_18____次，未出席___0____次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业
务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：金叶珠宝股份有限公司董 事 会二○一四年三月二十四日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-043江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“智慧农业”）于2016年10月 12日接控股股东江苏江动集团有限公司（以下简称“江动集团”）通知，江动集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏江动集团有限公司|公司第一大股东|100,000,000股（限售股）|2016年10月12日|办理解除手续之日|重庆渝康资产经营管理有限公司|27.05%|融资所需|
|合计|—|100,000,000股|—|—|—|27.05%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止2016年10月12日，江动集团共持有369,704,700股本公司股份（无限售流通股39,704,700股、限售股330,000,000股），占本公司总股本的26.058%；
其所持有的本公司股份累计被质押369,700,000股，占本公司总股本的26.057%。
二、备查文件
证券质押登记证明
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-005
海南普利制药股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日。
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：37% - 41%|盈利：6977.85万元|
||盈利：9567万元–9825万元||

二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因如下：
报告期内公司抓住市场机遇，积极拓展销售业务，进一步优化市场资源配置，国内外整体销售规模较上年同期稳步提升，促使2017年度销售收入及营业利润持续稳定增长。
预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为1087万元。其中，政府补助对净利润的影响金额约为970万元（收益）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年度
的具体数据将在本公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-024江苏宏达新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏宏达新材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）股票连续两个交易日（2019年4月22日、4月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、截至公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2019年一季度净利润为正且较去年同期变化幅度不超过50%，不存在实际情况与预计情况有较大差异的情形。公司将于2019年4月24日披露《2019年第一季度报告》，并在该定期报告中详细披露公司2019年第一季度的具体经营情况。公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-051
山东未名生物医药股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询证实，公司控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）所持有的本公司股份被法院轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股份轮候冻结情况
1、股东股份轮候冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数|委托日期|轮候期限|轮候冻结执行人|轮候凝结占其所持股份比例|
|北京北大未名生物工程集团有限公司|是|176,359,377|2019 年11月 26日|36个月|北京市第一中级人民法院|100%|
|北京北大未名生物工程集团有限公司|是|176,359,377|2019 年12月 2日|36个月|福建省厦门市中级人民法院|100%|

2、股东股份累计冻结的情况
截至本公告披露日，未名集团持有本公司股份176,359,377股，占公司股份总数的26.73%，其所持有公司股份累计被法院冻结及轮候冻结176,359,377
股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的26.73%。
二、股东股份被法院轮候冻结的原因
经询问，截至目前，未名集团尚未收到此次股份轮候冻结情况相关的法律文
书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认。公司无法获悉未名集团股份被轮候冻
结的具体原因和详细内容。
三、其他风险提示
此次控股股东所持本公司股份被轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经
营，但鉴于公司控股股东全部股份已被冻结及轮候冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司轮候冻结数据表
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
股票代码:300401 股票简称:花园生物 公告编号:2019-056浙江花园生物高科股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币 1亿元（含），不超过人民币 2亿元(含），回购股份的价格为不超过人民币 21.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
2019年 8月 22日，公司披露了《回购股份报告书》；2019年 8月 27日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
截止2019年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,674,790股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为13.25元/股，最低成交价为12.75元/股，成交总金额为100,001,821.18元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、数量及交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2019年11月5日
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第三十一次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 6,000万元提供最高额抵押担保的议案》等议案。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会的召集召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了所有议案，未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信6,000万元提供最高额抵押担保的议案
本次抵押担保主要是基于日常经营的实际需要，没有对大股东、实际控制人和子公司以外的公司提供担保，未侵害中小股东利益。
我们注意到：截至2017年6月底，公司及控股子公司累计担保总额为96亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的273%；被担保方南京新城发展股份有限公司资产负债率超过70%，说明公司担保存在一定的风险。
我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，进一步加强管理，控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护广大股东利益，保证公司稳定发展。
二、关于续租并扩租公司办公场地暨关联交易的议案
公司本次续租并扩租办公场地，是为顺应公司经营的发展，满足日常办公需求。
关联董事在审议表决中进行了回避，审议表决程序依法合规；本次交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
独立董事：陈敏、魏莉、仇向洋 2017年 9月 25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-088安徽安凯汽车股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日；
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期（2018年1月1日-9月30日）|上年同期（2017年1月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：24,000万元—28,000万元|亏损8,382.22万元|
|基本每股收益|亏损约： 0.34元—0.40元|亏损0.12元|

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|项 目|本报告期（2018年7月1日-9月30日）|上年同期（2017年7月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 10,000万元—12,500万元|亏损5,503.83万元|
|基本每股收益|亏损约： 0.14元—0.17元|亏损0.08元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期预计业绩亏损原因主要为受新能源政策影响，公司产品销售规模下降、产品结构发生变化所致。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，公司2018年度前三季度实际财务状况以公司2018年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年10月13日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－012深圳市天威视讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于2019年5月13日、2019年5月14日和2019年5月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅累计偏离值超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于2018年11月30日披露的2018－041号公告中提及拟筹划进行对外投资，拟投资标的非公司控股股东、实际控制人关联资产，该事项预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，目前该事项正处于完成尽职调查以及内部汇报论证阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经征询公司控股股东和实际控制人深圳广播电影电视集团后证实：除已披露的事项外，公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的其他重大事项的情形，在本公司股票交易异常波动
期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
6、经查询，在本公司股票交易异常波动期间公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间亦未有发生买卖本公司股票的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，除上述说明的有关情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-044湖北盛天网络技术股份有限公司
关于崔建平股份减持计划的进展公告
公司股东崔建平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-015）。根据公告内容，公司股东崔建平计划自2019年3月2日起至2019年9月1日止，减持本公司股份不超过3,075,000股（即不超过公司总股本的1.2813%）。
截至2019年5月31日，以上减持计划时间已过半。崔建平先生未通过任何方式减持本公司股份。崔建平先生目前持有公司股份 12,301,875股，其中高管锁定股 9,226,406股，流通股数量3,075,469股。
公司将持续关注崔建平先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
备查文件：1.中国结算深圳分公司《上市公司高管持股及锁定股数表》
2.减持计划进展情况告知函（崔建平）
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，经对关于续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的事项进行研究和讨论，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、公正的态度进行独立审计，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：
王若晨 刘红玉 杨建军
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
章程修正案
（2018年12月）
（尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议）
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现对《公司章程》修订如下：
第一百零六条董事会由6名董事组成，独立董事人数不少于三分之一，设董事长1人。
现修改为：第一百零六条董事会由 5名董事组成，独立董事人数不少于三分之一，设董事长1人。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
法定代表人：
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-030珠海港股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2016年4月25日收到公司财务总监杨光辉先生的书面辞职信，因个人原因，杨光辉先生向公司董事局申请辞去财务总监职务。上述辞职信于送达董事局之日起生效，杨光辉先生离职后将不在公司担任任何职务。
杨光辉先生不持有公司股票。
公司董事局对杨光辉先生担任财务总监职务期间为公司做出的
贡献表示衷心感谢!
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局2016年4月26日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-067莱茵达置业股份有限公司
关于全资子公司签署合作协议的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
为贯彻落实公司与威尼斯人澳门股份有限公司战略合作宗旨，进一步深化合作，本公司全资子公司莱茵达（澳门）文化体育赛事传播有限公司[以下简称“莱茵达（澳门）”]于2015年6月5日与VENETIAN COTAI LIMITED（威尼斯人路氹股份有限公司，以下简称“威尼斯人路氹”）在澳门特别行政区签署了《关于“威尼斯人拳王争霸战（Victory at TheVenetian）”赛事合作协议》，双方将共同出资承办2015年7月18日在澳门威尼斯人金光综艺馆举行的由TOP RANK公司举办的“威尼斯人拳王争霸战”拳击赛事。
TOP RANK公司：1973年在美国内华达州的拉斯维加斯设立，国际著名拳击推广公司，致力于拳击赛事全球推广，多次举办重量级国际拳击赛事，旗下拥有众多顶级拳击手。
二、合作对方介绍
威尼斯人路氹公司是一家根据澳门特别行政区法律设立的公司，注册于2004年11月11日,为威尼斯人澳门股份有限公司之子公司。威尼斯人路氹公司注册办公室为澳门望德圣母湾大马路澳门威尼斯人度假村酒店行政办公室-L2，注册资本为mop（澳门币）200,000,000，其主要业务为经营酒店及餐厅、管理商业及运动场所、举办社会及康乐活动及联谊、以及各类型的社会事务等，其常年与国际顶级赛事推广公司组织运作各项体育赛事活动，拥有良好的口碑及较高的市场影响力，同时积累了丰富的赛事运营、传播、营销经验。
三、协议主要内容
1、协议的主要内容
经莱茵达（澳门）公司与威尼斯人路氹公司协商一致，双方将共同出资承办2015年7月18日在澳门威尼斯人金光综艺馆举行的“威尼斯人拳王争霸战”赛
事。本公司全资子公司莱茵达（澳门）公司作为本次与威尼斯人路氹公司合作的具体承办单位。
2、我方义务
我方应向威尼斯人路氹公司提供公司的商标、图片、注册商标或名称、版权、或其他受保护的权益用以展示推广，并应以最大努力利用本公司社会关系和市场营销资源来推广本次赛事。
3、我方权利
（1）与威尼斯人路氹公司一起拥有同等赛事冠名权；
（2）公司标志在赛事现场的展示推广，包含但不限于展示在比赛场馆、拳击台角柱、LED屏幕、电视广告及线上广告席位等，时间为2个月；
(3)有权获得赛事票房销售收入的50%及中国大陆地区电视/网络版权收入的50%；
（4）贵宾待遇，包括金沙酒店 400间客房使用权，400张赛事门票（含 15张VIP票），并有获得与运动员互动的机会。
4、费用支付
我方应向威尼斯人路氹公司支付合计130万元美金的赛事费用。
四、对公司的影响
本次“威尼斯人拳王争霸战”拳击赛是本公司与威尼斯人合作的首个赛事项目，莱茵达（澳门）公司作为本公司境外体育赛事的运作、传播平台，充分发挥了体育国际化的桥梁作用，通过本次赛事合作有利于公司向优秀合作伙伴学习先进的国际体育赛事运作、传播经验，培训专业人才，提升公司软实力，同时也将进一步提高本公司体育产业领域的知名度与品牌影响力，提升公司体育业务整体竞争力，符合公司体育产业长期发展战略。
五、协议的审议程序
本次交易金额为130万美元，占公司最近一期经审计净资产的0.49%，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
1、本次赛事运营项目尚有赛事筹备、赛事推广、门票销售等工作，经济效益存在不确定性。
2、本合作协议项下部分条款的约定（收益权的分配、公司标志的展示位置等）尚须与赛事组织方TOP RANK公司报备确认后方可生效。
3、公司将及时披露相关进展情况，请投资者注意投资风险。
七、备查文件
莱茵达（澳门）公司与威尼斯人路氹公司签署的合作协议。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
巨人网络集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司第四届董事会第三十次会有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司 2017年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2017年12月31日的关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，公司累计和当期不存在为关联方提供担保的情况。
二、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2017年度内部控制评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，结合对公司的调研情况，发表独立意见如下：目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，交易事项定价公允、没有违反公开、公平、公证的原则，且不影响公司运营的独立性。我们认为《关于内部控制的评价报告（2017年度）》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审核，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券相关业务会计报表审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的财务状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，并提交公司2017年度股东大会进行审议。
四、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为公司 2017年度利润分配预案符合有关规定及公司实际情况，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会拟定的利润分配预案，并提交公司2017年度股东大会进行审议。
五、关于公司 2018年度预计日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定或要求，我们对公司 2018年度日常关联交易的预计情况进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
我们认为公司 2018年度预计关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2018年度日常关联交易的预计情况，并提交公司2017年度股东大会进行审议。
六、关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见
经认真审阅本次会议关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品的相关资料，我们认为公司本次使用闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，能够在风险可控的前提下有效提高闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过20亿元闲置募集资金和25亿闲置自有资金购买理财产
品的事项，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见》之签章页）
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 张永烨