证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018－041
莱茵达体育发展股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
现场会议召开的时间为：2018年5月23日下午14：00
网络投票的时间为：2018年5月22日至2018年5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日9∶30－11∶ 30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月22日15∶00至2018年5月23日15∶00期间。
（二）股权登记日：2018年5月16日
（三）会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事刘晓亮先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议的出席情况
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股份数为695,808,612股，占公司股份总数的53.9711%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为693,749,130股，占公司股份总数的53.8114%；参加网络投票表决的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为2,059,482股，占公司股份总数的0.1597%。出席本次股东大会的中小投资者共计
5人，代表公司有表决权股份数2,508,432股，占公司股份总数的0.1946%。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、表决通过了《2017年度董事会工作报告》；
同意 695,771,612股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9947%；
反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%；
其中，中小投资者的表决情况：同意2,471,432股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权37,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4750%。
2、表决通过了《2017年度监事会工作报告》；
同意 695,771,612股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9947%；
反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%；
其中，中小投资者的表决情况：同意2,471,432股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对 0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 37,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4750%。
3、表决通过了《2017年度财务决算报告》；
同意 695,771,612股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9947%；
反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%；
其中，中小投资者的表决情况：同意2,471,432股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对 0股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权 37,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4750%。
4、表决通过了《2017年度报告及摘要》；
同意 695,771,612股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9947%；
反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%；
其中，中小投资者的表决情况：同意2,471,432股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对 0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 37,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4750%。
5、表决通过了《公司 2017年度利润分配预案》；
同意 695,643,312股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9762%；
反对 165,300股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0238%；
弃权0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况：同意2,343,132股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4102%；反对165,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5898%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、表决通过了《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
同意 695,643,312股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9762%；
反对 128,300股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0184%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%
其中，中小投资者的表决情况：同意2,343,132股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4102%；反对 128,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1147%；弃权 37,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4750%。
7、表决通过了《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》；
同意 69,5643,312股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的
99.9762%；
反对 128,300股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0184%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%
其中，中小投资者的表决情况：同意2,343,132股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4102%；反对 128,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1147%；弃权 37,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4750%。
8、表决通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》；
本议案涉及公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）与公司之间的关联交易，根据相关法律法规，关联方莱茵达控股集团及其关联方在表决时进行了回避，其合计所持股份 693,300,180股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
同意2,343,132股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的93.4102%；
反对 128,300股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的5.1147%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.4750%。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,343,132股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4102%；反对128,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1147%；弃权37,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4750%。
9、表决通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
同意授权公司董事会自 2018年 5月 23日起至召开 2018年度股东大会止对子公司提供新增担保额度：33亿元人民币，具体额度请参见 2018年 4月 28日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》。
同意69,5643,312股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的
99.9762%；
反对 128,300股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0184%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%
其中，中小投资者的表决情况：同意2,343,132股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4102%；反对128,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1147%；弃权37,000股，占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的1.4750%。
10、表决通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
同意 69,5643,312股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9762%；
反对 128,300股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0184%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%
其中，中小投资者的表决情况：同意2,343,132股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4102%；反对 128,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1147%；弃权 37,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4750%。
11、表决通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；
同意 695,643,312股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9762%；
反对 165,300股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0238%；
弃权0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况：同意2,343,132股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4102%；反对 165,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5898%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
12、表决通过了《关于子公司 2017年度单项计提其他应收款坏账准备的议案》；
同意 69,5643,312股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9762%；
反对 128,300股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0184%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%
其中，中小投资者的表决情况：同意2,343,132股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4102%；反对 128,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1147%；弃权 37,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4750%。
13、表决通过了《关于开展资产池业务的议案》；
同意 69,5643,312股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的
99.9762%；
反对 128,300股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0184%；
弃权37,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%
其中，中小投资者的表决情况：同意2,343,132股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4102%；反对 128,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1147%；弃权 37,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4750%。
14、表决通过了《关于董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)；
本议案采用累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共695,808,612股。其中独立董事与非独立董事分别选举；独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
高继胜先生得票结果:693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
许忠平先生得票结果:693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
陶椿女士得票结果：693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
刘晓亮先生得票结果：693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
郦琦女士得票结果：693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
田红女士得票结果：693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
15.表决通过了《关于董事会换届选举的议案(选举独立董事)》
张海峰先生得票结果：693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
黄海燕先生得票结果：693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
黄平先生得票结果：693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
16、表决通过了《关于监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数 695,808,612股。
丁士威先生得票结果：693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
朱恩良先生得票结果：693,749,130票，占出席会议所有股东所持表决权
99.7040%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意448,950票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8976%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日