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证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-094深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）所持有的公司股份新增轮候冻结，具体情况如下：
一、股份新增轮候冻结的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候冻结日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持有股份比例|
|彩虹集团|是|259,504,859|2018年10月15日|36个月|深圳市福田区人民法院|100%|

二、股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至2018年10月15日，彩虹集团共持有公司股份259,504,859股，占公司总股本的13.79%；累计被质押股数为259,314,459股，占公司总股本的13.78%，占其持有公司股份总数的99.93%；累计被司法冻结股数为259,504,859股，占其持有公司股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为1,561,883,389股，占其持有公司股份总数的601.87%。
截至2018年10月15日，陈永弟先生共持有公司股份494,406,779股，占公司总股本的26.26%；累计被质押股数为494,007,100股，占公司总股本的26.24%，占其持有公司股份总数的99.92%；累计被司法冻结股数为494,406,779股，占其持有公司股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为1,512,816,973股，占其持有公司股份总数的305.99%。
截至2018年10月15日，陈永弟先生及彩虹集团合计持有公司股份753,911,638
股，占公司总股本的40.05%；合计被质押股数为753,321,559股，占公司总股本的
40.02%，占其合计持有公司股份总数的99.92%；合计被司法冻结股数为753,911,638股，占其合计持有公司股份总数的100.00%；合计被轮候冻结数为3,074,700,362股，占其合计持有公司股份总数的407.83%。
三、其他说明
1、经公司询问彩虹集团，彩虹集团目前尚未收到与本次股份新增轮候冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，无法获悉本次股份新增轮候冻结的具体原因和详细内容；彩虹集团正积极沟通处理本次股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
2、截至目前，彩虹集团及陈永弟先生持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，未对公司生产经营产生重大影响。但若彩虹集团及陈永弟先生冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。目前，公司存在控制权不稳定的风险。公司将与彩虹集团、陈永弟先生保持沟通，督促其提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-004广州高澜节能技术股份有限公司
《关于获准成为印度国家电网公司STATCOM项目水冷系统
合格供应商的公告》的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年2月18日发布了《广州高澜节能技术股份有限公司关于获准成为印度国家电网公司STATCOM项目水冷系统合格供应商的公告》。
现对上述公告进行补充说明如下：
印度国家电网公司同意本公司成为STATCOM项目的水冷系统合格供应商，但本公司必须符合9个条件，包括材质等级要求、部分零部件的材质要求、焊缝探伤检验要求、供应商资质要求、水泵要求、水箱及水泵要求、主要部件要求、控制器要求、部分零部件品牌要求。
若出现本公司提供的产品不符合印度国家电网公司技术要求、图纸和参数的情况，印度国家电网公司保留随时取消本公司供货资格的权利。
本公司目前已经获准成为印度国家电网公司STATCOM项目水冷系统的合格供应商，仍旧存在不能达到上述9个条件的风险。
本公司在达到印度国家电网公司条件的情况下，才能参与印度国家电网公司相关项目的招投标，但仍旧存在不能中标的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
成都利君实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、关于终止自有资金投资新产品研发中心建设项目的议案
公司结合当前经济形势及行业发展趋势和自身生产经营实际情况终止新产品研发中心建设项目，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于降低项目固定资产投资风险，有利于更加合理、有效地使用资金，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意终止新产品研发中心建设项目。
二、关于《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
1、《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司经营管理激励机制，有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展。
3、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
4、本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。
我们同意公司实施第一期员工持股计划，并将员工持股计划有关议案提交股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事（签字）：
王雪 陶学明 谢庆红
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-058债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会[2018]15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式按照财政部于 2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
以财政部发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定的日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司将原计入“营业外收入”的个税返还调整到“其他收益”项目，并对可比期间的比较数据进行调整，调减2017年度“营业外收入”2,079,288.88元，调增2017年度“其他收益”2,079,288.88元。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年4月30日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于亿帆医药股份有限公司继续使用 2017年非公开发行股票
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“本保荐机构”）作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”、“公司”）2017年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对亿帆医药本次使用2017年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，2017年8月，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）106,176,470股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额1,804,999,990.00元，扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对该次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。亿帆医药对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议及补充协议。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金情况
2018年 6月 25日，亿帆医药第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 68,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第二十二次（临
时）会议批准之日起（即2018年6月25日起），使用期限不超过12个月，其中使用“2009年公开增发股票”中部分闲置募集资金8,500.00万元暂时用于补充流动资金，使用“2017年非公开发行股票”中部分闲置募集资金 60,000.00万元暂时用于补充流动资金。
2018年 8月 28日，亿帆医药第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过 5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
自本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理之日（2018年 8月 28日）起至 2019年6月24日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回累计获得的现金收益为1,069.71万元；截至2019年6月24日，现金管理未到期余额为人民币 25,000.00万元。
截至本核查意见出具日，亿帆医药已归还前次暂时用于补充流动资金的募集资金。
截至2019年6月24日，亿帆医药2017年非公开发行股票募集资金承诺投资和实际使用情况如下：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入募集资金金额|募集资金投资进度（%）|
|1|合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目|60,000.00|27,443.77|45.74|
|2|亿帆医药股份有限公司胰岛素类似物项目|70,068.00|16,500.00|23.55|
|3|补充流动资金|46,215.58|46,215.58|100.00|
||合计|176,283.58|90,159.35|-|

截至2019年6月24日，亿帆医药累计已使用募集资金90,159.35万元，剩余募集资金余额为89,342.29万元（含募集资金利息和理财收益）。除尚未赎回的以募集资金购买的理财产品25,000.00万元外，其余募集资金64,342.29万元均存放于募集
资金专户中。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
由于本次募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，预计未来12个月内有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在充分保证募集资金项目资金需求的前提下，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，亿帆医药计划使用2017年非公开发行股票闲置募集资金60,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第七届董事会第三次（临时）会议批准之日起（即2019年6月25日起），使用期限不超过12个月。
随着整合、创新、国际化战略部署的深入推进，亿帆医药新产品、新市场的持续建设对资金需求较大。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高亿帆医药募集资金使用效率，降低公司财务费用。
亿帆医药在使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金前12个月内，未进行证券投资或风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守有关规定，不进行证券投资或风险投资。亿帆医药保证不会改变或变相改变募集资金用途，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期前，将及时归还到募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序情况
2019年6月25日，亿帆医药第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2019年6月25日，亿帆医药第七届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见；
独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
申万宏源承销保荐公司通过查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项的董事会、监事会会议材料、独立董事发表的意见，对亿帆医药以2017年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。
经核查，申万宏源承销保荐公司认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。本次使用2017年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要。亿帆医药上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。本保荐机构同意亿帆医药使用2017年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司继续使用2017年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
沈敏明 吴薇
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年6月25日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-037
广州弘亚数控机械股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：112.00%-159.11%|盈利：2,122.61万元|
||盈利：4,500万元–5,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因是下游家具行业需求增加，一季度订单量以及销售收入增加，因此归属于上市公司股东的净利润同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，有关
2017年第一季度经营业绩的具体数据，公司将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
深圳市兆驰股份有限公司
业绩预测管理制度
第一章总则
第一条 为了进一步提高深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，提高业绩预测的准确性，提高信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 1号：业绩预告、业绩快报及其修正》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守与业绩预测相关的内部控制制度。公司董事、监事、高级管理人员以及与业绩预测相关的其他人员在业绩预测工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致业绩预测发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第三条业绩预测发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章业绩预测流程
第四条业绩预测由公司财务中心负责编制，按合并报表范围内各子公司分别预测、公司财务中心进行汇总预测的模式进行。
第五条公司财务中心应当在业绩预告披露日前 10天发出业绩预测通知，指导合并报表范围内各子公司分别进行业绩预测。
第六条 业绩预测的主要数据包括但不限于营业收入、营业成本、主营业务税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、投资收益等，同比或环比数据有较大差异的，应当提交详细说明。
第七条公司财务中心对各单位的业绩预测进行审核后，编制合并业绩预测报表，提交公司财务负责人及董事长批准。
第八条 公司及合并报表范围内各子公司的财务负责人应根据公司的经营状况和盈利情况，持续关注年初至下一报告期末的业绩是否与此前预计的业绩存在较大差异。如存在较大差异，应当及时向公司财务中心报告，财务中心根据差异情况初步判断是否要对已经披露的业绩预告进行修正，并向公司财务负责人汇报。如符合业绩预告修正情形，应及时通知董事会，董事会办公室应及时披露业绩预告修正公告。
第三章业绩预测的披露
披露对年初至下一报告期末的业绩预告。
公司预计第一季度业绩将出现下列情形之一的，应在知悉后的第一时间在年度报告摘要中或以临时报告形式披露第一季度业绩预告：（一）归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为负值；
（二）净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上；
（三）与上年同期相比实现扭亏为盈。比较基数较小的（即上一年第一季度基本每股收益绝对值低于或等于 0.02元人民币），预计出现本款第（二）项情形且净利润变动的金额较小的情况除外。
第一季度业绩预告的披露时间最迟不得晚于 3月 31日，若公司在 3月底前披露年度报告，最迟应与年度报告同时披露第一季度业绩预告。
第十条公司应根据不同情况，在业绩预告中披露年初至下一报告期末净利润与上年同期相比的预计变动幅度范围，或者盈亏金额预计范围：
（一）公司预计年初至下一报告期末净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露年初至下一报告期末净利润与上年同期相比的预计变动幅度范围以及对应的金额范围。
公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过50％。
（二）公司预计年初至下一报告期末净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露亏损或盈利金额的合理预计范围。
第十一条因存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应在业绩预告中做出声明，并披露不确定因素的具体情况及其影响程度。
第十二条公司董事会预计年初至下一报告期末的业绩与已披露的业绩预告存在下列差异时，应第一时间披露业绩预告修正公告：（一）最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告不一致，包括以下情形：原先预计亏损，最新预计盈利；原先预计扭亏为盈，最新预计继续亏损；原先预计净利润同比上升，最新预计净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，最新预计净利润同比上升。
（二）最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告一致，且变动幅度或盈亏金额与原先预计的范围差异较大。
第十三条 第一季度业绩预告修正公告的披露时间最迟不得晚于 4月 15日，半年度业绩预告修正公告的披露时间最迟不得晚于 7月 15日，前三季度业绩预告修正公告的披露时间最迟不得晚于 10月 15日，年度业绩预告修正公告的披露时间最迟不得晚于 1月 31日。
第十四条公司拟披露的业绩预告或业绩预告修正公告，属于内幕信息，各相关人员应当按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好信息保密工作，公司董事会办公室应当及时对内幕信息知情人进行登记报备。
第四章业绩预测披露重大差错的认定及责任追究
（一）业绩预告或业绩预告修正公告预计的业绩变动方向与实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告或业绩预告修正公告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上且不能提供合理解释的。
第十六条业绩预告或业绩预告修正公告存在重大差错的，由内部审计部负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议。
第十七条公司及合并报表范围内各子公司的财务负责人为业绩预测的直接责任人。
第十八条公司及合并报表范围内各子公司总经理、副总经理及各业务单位对业绩预测工作应予支持和配合，并对各自负责的业务数据、信息、预测方法的准确性承担责任。
第十九条除追究导致业绩预测信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人，对公司业绩预测信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
公开谴责、批评等监管措施的，内部审计部应及时查实原因，采取相应的更正措施，并报董事会对相关责任人进行责任追究。
第二十一条有下列情形之一，应当从重或者加重惩处。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生业绩预测信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其它应当从重或者加重处理的情形。
第二十二条对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第二十三条 业绩预测信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
第二十四条业绩预测信息披露重大差错责任追究的结果可以纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第五章附则
第二十六条本制度由公司董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二Ｏ一六年七月十九日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-005
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2019年 1月 8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2018年 12月 28日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持，本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
监事会认为公司本次使用额度不超过人民币 80,000万元的部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司监事会
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-043成都天兴仪表股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：
召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2016年 9月 14日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 14日的交易时间：即9：30－11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 13日15：00至 2016年 9月 14日15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 9月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：成都市汽车城大道 333号本公司三楼会议室
二、会议审议事项
1．《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》
说明：本项议案的表决需以特别决议通过。
本项议案具体内容见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第九次临时会议决议公告等相关公告。
三、现场会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出
席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2．登记时间：2016年 9月 12日上午8：30至下午5：00。
信函或传真方式登记须在 2016年 9月 12日下午5：00前送达或传真至公司董事会办公室。
3．登记地点：本公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
地址：成都市汽车城大道 333号成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610100
联系电话：（028）84613721
传真：（028）84600581
电子邮箱：china0710@163.com
联系人：左炯蒋京佑
2．会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一六年八月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360710。
2.投票简称：天仪投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天兴仪表股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
1．受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列审议事项投票如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》||||

2．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-048北京数码视讯科技股份有限公司
关于与湖北广电签订战略合作框架协议暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
因筹划重大事项，公司股票（简称：数码视讯，代码：300079）已于2015年7月7日开市起停牌；因相关事项已有确定进展，公司股票于2015年7月17日开市起复牌。
公司本次签署的战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“数码视讯”或“公司”或“甲方”）近日与湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下称“湖北广电”或“乙方”）签订了《战略合作框架协议》。现根据相关规定公告如下：
一、合作背景
为了推动合作双方的三网融合等业务发展，数码视讯利用自身的技术、资金、运营经验优势，结合湖北广电的网络、渠道、内容、服务等资源，双方决定建立紧密而长期的战略互利合作关系，共同推动基于智慧城市、智能家庭为主线的业务生态体系建设。
二、合作对方基本情况介绍
1.湖北省广播电视信息网络股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：王祺扬
注册资本：63621.7448万元人民币
住所：武汉经济技术开发区工业区
经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；
有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）有线电视系统设计、安装（在有效许可证的核准范围和有效期限内从事经营活动）；[基于电信的宽带互联网
接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-048电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市建设、社会管理创新平台建设（筹）]。
2．公司与湖北广电不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）战略合作内容
1．双方资本层面的合作
双方将对方列为战略投资伙伴，形成以资本股权为纽带的紧密合作关系。
2．双方优质项目的合作
双方将对方列为项目合作伙伴，充分发挥金融支付、网络用户等资源优势，在广电业务和互联网金融领域开展合作，形成以资源共享、优势互补为核心的紧密合作关系。
湖北广电将根据业务发展情况积极使用数码视讯“丰付”支付互联网金融平台开展数字电视支付业务，积极将“丰付”支付平台作为数字电视支付的主要渠道。
3．双方新市场开拓的合作
针对现今“大·智·移·云”时代，应广电网络转型升级需要，双方在技术，市场及新业务拓展方面展开合作。
湖北广电将重点发展双向网络改造，推广智能家庭网关终端，进行全区域的 WIFI覆盖、云管端一体化平台、内容版权，以及其他增值服务等全生态体系项目的建设。双方以此为机遇，将启动以家庭宽带，家庭物联网，城市 WiFi热点覆盖为主要内容的新业务开拓合作。具体包括成立合资公司进行CCMTS、家庭智能网关等相关技术、产品的研发、制造和销售等合作方式。
4．计划成立的合资公司
合资公司设立计划：预计总投入1亿元人民币，第一期投入1000万，甲方出资600万元，占股比60%，乙方出资 400万元，占股比40%。最终合资方案以双方实际最终协商确定为准。
合资公司主营业务的数字电视智能网关及其他终端设备、网络改造设备、家庭物联网设备、WiFi覆盖设备的技术、产品应当符合湖北广电技术标准。依法进行设备器材的招标采购后，在同等条件下，湖北广电优先采用合资公司的产品及服务。
5．双方其他方面的合作
双方结合自身资源优势，积极推进战略合作伙伴关系，在前沿技术的联合研究，国家重大项目课题的联合申报，新业务方向的技术交流培训，干部职工的互派交流学习等方面进行合作。
双方将定期组织技术人员讨论先进适用技术，数码视讯研发的新产品、新业务在湖
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-048北广电免费试用，湖北广电应为此提供协助；双方互为对方开通绿色通道，及时沟通各项合作事宜。
（二）协议有效期
本协议自签署之日起，有效期叁年，到期后甲乙双方可协商续签协议。
四、协议对公司的影响
数码视讯基于视频云.管.端为主线的业务生态体系建设战略，做了大量部署工作，大力打造新形势下的全平台业务。数码视讯拥有较强的技术、资金、运营经验优势，将有力推动双方的各项业务的发展。湖北广电网络覆盖有线电视用户 1000多万户，拥有广泛的网络、渠道、内容、服务等优质资源。双方此次在资本层面，以及“丰付”互联网金融平台、网络改造、家庭物联网、WiFi覆盖、智能网关上建立紧密而长期的战略互利合作关系，有利于实现双方的优势互补、资源共享，促进双方以智能家庭为主线的业务生态体系建设，有利于双方发挥更大的平台价值。
本协议只是框架性规定，具体到每个合作项目仍需双方根据实际情况在本协议的基础上共同协商后另行签订项目协议，因此目前也无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
五、风险提示
协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到不可抗力的影响导致协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
经双方签署盖章的《战略合作框架协议》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第九次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度。公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。
上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行
为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意本次关联交易。
二、关于公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司对 2017年度关联交易事项进行了充分披露，公司严格遵循客观、公正、公平的交易原则，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
2018年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时我们对公司董事会在审核 2018年度日常关联交易预计议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：许安心、江曙晖
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-028深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日、2017年3月25日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月18日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-019）。
一、停牌期间进展公告
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳市宝盛自动化设备有限公司
（以下简称“宝盛自动化”）的100%股权，交易标的属于设备制造业，其控股股东及实际控制人为刘海添先生。本次交易对手方为第三方，本次交易不构成关联交易。
2、交易具体情况
公司本次拟通过发行股份及支付现金并配套募集资金的方式购买交易标的
100%股权，具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制人发生变更。
3、与交易对手方的沟通、协商情况
目前，公司已与本次重大资产重组的交易对手方部分股东签署了初步的合作意向书，公司将积极与交易对手方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份和现金支付比例、股份发行价格及数量等。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司聘请国金证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，广东华商律师事务所担任法律顾问，中审华会计事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，天津华夏金信资产评估有限公司担任评估机构。目前各中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作已完成。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批以及工作进展情况
本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过、报中国证监会等监管部门核准。无需经其他有权部门事前审批。
截止本公告日，公司以及各相关中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对宝盛自动化进行的尽职调查、审计和评估等相关工作已经完成，交易方案正在抓紧商讨、论证中，相关工作尚未最终完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：和科达证券代码：002816）于2017年4月25日（星期二）开市起继续停牌。
二、必要风险提示
筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2017年4月24日
广博集团股份有限公司独立董事
关于2017年度计提资产减值准备事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2017年度计提资产减值准备相关事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：施光耀、徐衍修、杨芳二○一八年二月二十八日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-055上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2017年 7月 19日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017年 7月 24日（星期一）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改聘王翔宇先生为公司执行总裁的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会改聘王翔宇先生为公司执行总裁（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改聘张彬先生为公司副总裁的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，
董事会改聘张彬先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司高级管理人员职位变动的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
附件：简历
王翔宇先生简历：
本科，华中科技大学双学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。
2011年 4月起任职于公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”），2013年 8月担任东方延华副总经理。现任公司总裁助理、东方延华常务副总经理。
王翔宇先生持有公司股票 70,000股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，王翔宇先生不属于“失信被执行人”。
张彬先生简历：
本科，中国国籍，无永久境外居留权。2011年 2月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司。现任公司总裁助理、海南智城科技发展股份有限公司总经理、北方区域中心总经理。
张彬先生持有公司股票 264,600股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，张彬先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-065湖北双环科技股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其控股股东宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）正在策划宜化集团控股权转让的事宜，公司股票（证券简称：双环科技，证券代码：000707）已于 2017年 8月 8日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，公司于 2017年 8月 9日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-063）。
截止目前，宜化集团和宜昌市国资委正在与相关方就宜化集团控股权转让的事宜进行论证商谈，该事项还具有较大不确定性。为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将从 8月 15日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 5个交易日。
停牌期间，公司将密切关注有关事项的进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十五日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）109号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2016年11月12日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年11月9日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席施笑利主持。
本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、逐项审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
根据公司实际情况，为确保本次非公开发行股票事项顺利进行，公司对第二届董事会第二十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》涉及的公司非公开发行股票发行数量、募集资金的数量和用途进行了调整，具体如下：
（一）调整发行数量
本次调整前：
本次发行股份的数量不超过4,000万股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公
司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整，则发行股份数量也随之进行调整。
本次调整后：
本次发行股份的数量不超过3,000万股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整，则发行股份数量也随之进行调整。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）调整募集资金数量和用途
本次调整前：
本次发行募集资金总额不超过人民币77,900.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目总投资||拟投入募集资金|
||||项目名称|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||收购泰州捷通泰瑞医药科技有限公司100%股权||60,000||60,000||
|2||偿还银行借款||17,958(2,446万欧元)||17,900||
|合计||||77,958||77,900||

本次调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币63,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：
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|序||项目总投资|拟投入募集资金|
||项目名称|||
|号||（万元）|（万元）|

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|1|收购泰州捷通泰瑞医药科技有限公司100%股权|60,000|60,000|
|合计||60,000|60,000|

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容保持不变。
二、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
根据公司实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足公司募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对2016年4月28日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案》进行调整，故需同时对公司非公开发行股票预案进行修订，公司就本次发行编制了《杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行A股股票预案非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
根据公司实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足公司募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对2016年4月28日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案》进行调整，故需同时对公司非公开发行股票方案论证分析报告进行修订，公司就本次发行编制了《杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有
限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
根据公司实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足公司募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对2016年4月28日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案》进行调整，故需同时对公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，公司就本次发行编制了《杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一六年十一月十四日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-048浙江富春江环保热电股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2014年11月25日分别收到公司董事徐建帆先生、公司监事会主席胡洪波先生提交的书面辞职报告。
徐建帆先生因工作原因申请辞去公司董事和薪酬与考核委员会委员职务，辞去该职务后，其不再担任公司任何职务。胡洪波先生，因工作原因申请辞去公司监事会主席职务，辞去该职务后，其不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐建帆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自2014年11月25日送达公司董事会时生效。胡洪波先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自2014年11月25日送达公司监事会时生效。上述二人的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
公司对徐建帆先生和胡洪波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年11月25日