证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-009
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月13日决议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的议案，并于2015年2月13日在指定媒体发出《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年03
月05日上午9：30在厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年03
月05日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年03月04日下午15:00至2015年03月05日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2015年第二次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股份数为116,768,330股，占公司有表决权股份总数的63.4610%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计4名，代表有表决权的股份数为
115,856,430股，占公司有表决权股份总数的62.9654%；参加网络投票的股东共计3名，代表有表决权的股份数为911,900股，占公司有表决权股份数的0.4956%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东共6人，代表公司股份数量为6,987,260
股，占公司有表决权股份总数的比例为3.7974%。委托独立董事投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
二、议案审议表决情况
大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、逐项审议通过了《<麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
具体内容详见2014年12月19日公司在中国证监会指定信息披露网站上公布
的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
由于出席会议的股东H&J HoldingsLimited、厦门弘宇嘉投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》激励对象之关联方，上述三名股东回避了该议案的表决。
1.01激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
1.02限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议
案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
1.05限制性股票的授予与解锁条件
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
1.07限制性股票会计处理
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
1.09公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
1.10公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
1.11限制性股票回购注销原则
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议《〈麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》
由于出席会议的股东H&J HoldingsLimited、厦门弘宇嘉投资管理有限公司、
厦门格林斯投资管理有限公司为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》激励对象之关联方，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意109,781,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1762%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.8238%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：0股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.8238%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意115,856,430股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2191%；反对911,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.7809%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案经特别决议表决通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：6,075,360股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的5.2029%；911,900股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.7809%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2015年03月05日