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证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-069
创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议书面通知于2018年8月7日发出，会议于2018年8月17日（星期五）下午14:30在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司 2018年半年度报告》、《创新医疗管理股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-071）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-072）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年8月21日
广发证券股份有限公司
关于浙江众成包装材料股份有限公司变更会计政策的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）配股的保荐机构，对公司变更会计政策进行核查，发表核查意见如下：
一、本次会计政策变更情况概况：
1、会计政策变更原因：
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年 7月 23日财政部发布《中华人民共和国财政部令第 76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部于 2014年新颁布及修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定的起始日期执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期：
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响：
公司执行上述企业会计准则的主要影响及根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》对财务报表的列示格式进行的更改，如下：
2013年12月31日 2013年1月1日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
其他流动负债 15,382,708.33 16,517,000.00
递延收益 15,382,708.33 16,517,000.00
三、本次会计政策变更履行的程序
公司董事会同意公司按照财政部于 2014年新颁布及修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则执行新的会计政策，本次会计政策变更于以上文件规定的起始日开始执行。
公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
公司监事会就《关于会计政策变更的议案》发表意见为：1、公司本次会计
政策变更审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
2、本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更事项。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上市公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合上市公司的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。本保荐机构对上市公司实施本次会计政策变更无异议。本次公司变更会计政策尚需提交股东大会审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司变更会计政策的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：________________ _______________
胡伊苹 安用兵
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-069
天马轴承集团股份有限公司
关于公司控股股东和实际控制人清偿资金占用的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会确认的资金占用金额和还款计划
根据公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议批准的《关于确认公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金金额并确定清欠方式及程序的议案》和《天马轴承集团股份有限公司董事会关于确认公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金金额及还款计划的公告（2019-058）》，公司董事会确认了公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金的金额和还款进度。具体如下：
公司确认因实际损失形成对控股股东和实际控制人债权金额 237,875万元，因潜在损失预估对控股股东和实际控制人债权金额 80,422万元，合计金额 318,297万元。由于目前预估的潜在损失金额尚存在不确定性，故公司董事会将在生效司法裁判确定公司负有金钱给付义务日，届时确认为公司对公司控股股东和实际控制权人之债权。
故，目前暂就实际损失资金占用余额237,875万元作出如下还款安排：控股股东或实际控制人应于：
（1）2019年4月30日或之前偿还158,003万元；
（2）2020年4月30日或之前偿还30,227万元；
（3）2021年4月30日或之前偿还29,026万元；
（4）2022年4月30日或之前偿还27,825万元。
偿还方式为货币资金或法律、行政法规和公司股东大会批准的等效方式。
上述2019年4月至2022年4月30日合计偿还资金占用金额245,081万元，较截至2019年3月31日资金占用余额237,875万元多支付7,206万元，系2019年 4月 30日至 2022年 4月 30日未归还本金部分产生的资金占用费（假设每年于4月30日归还本金，如提前还款则根据实际占用天数计算资金占用费）。
二、公司已经全额收回公司控股股东和实际控制权及其关联方应于 2019年 4月 30日或之前偿还的占用资金额度。
截至本公告日，公司已经全额收回上述还款计划中应于 2018年4月30日或之前偿还的额度合计1,574,893,841.55元。具体包括：
1.2019年 4月 3日，公司及公司控制的附属机构收到徐州睦德信息技术有限公司（以下简称徐州睦德）代公司控股股东喀什星河创业投资有限公司（以下简称喀什星河）及其关联方霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司（以下简称苍穹之下）偿还部分占用资金或孳息的款项合计91,349,971.82元。偿还方式为货币资金。
2.2019年4月24日，公司及公司控制的附属机构收到徐州睦德代喀什星河偿还部分占用资金及孳息的款项合计332,459,069.73元。偿还方式为货币资金。
3.公司第六届董事会第三十四（临时）会议和公司 2019年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司及公司控制的附属机构共同收购徐州睦德信息科技有限公司控制的资产的议案》，公司及公司控制的附属机构拟收购徐州睦德信息科技有限公司的全资子公司徐州慕铭信息科技有限公司100%股权、徐州咏冠信息科技有限公司100%股权和徐州长华信息服务有限公司100%股权。收购总价款为 115,108.48万元。（详见公司于 2019年 4月 2日披露的《天马轴承集团股份有限公司收购资产暨关联交易公告（2019-053》。
截至本公告日，本次收购资产暨关联交易涉及的工商变更登记手续已办理完毕。由于本次交易的支付方式采用公司控股股东喀什星河代公司及公司控制的附
属机构向徐州睦德付款，徐州睦德接受喀什星河的远期支付安排，在本次交易实施完毕的同时，公司已收回控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金款项 115,108.48万元。
4.以上三项合计清偿资金占用额度为 1,574,893,841.55元，比还款计划中列示的2019年4月30日或之前偿还158,003万元出现差额的原因系还款计划的应偿还本金的资金占用费以及违规借款的孳息系计算到2019年4月30日，而最终清偿数额资金占用费计算至资金实际支付日或收购资产暨关联交易项下标的股权过户日，违规借款中的安徽省金丰典当有限公司的孳息按照本公司 2019年4月18日与其签署的《执行和解协议书》约定，孳息计算至2018年12月31日,具体见《天马轴承集团股份有限公司关于与安徽省金丰典当有限公司签署<执行和解协议书>的公告》(公告编号2019-064)。
至此，根据偿债安排和计划，公司控股股东和实际控制人应于 2019年 4月30日或之前偿还的占用资金额度已全部履行完毕。
公司董事会将继续依据确认的偿债计划，及时与公司控股股东和徐州睦德保持沟通，严格依据偿债计划确定的偿债金额、偿债计划和偿债方式按时足额收回资金占用款项，并依法履行信息披露义务。
三、备查文件
1.徐州睦德向公司及公司控制的附属机构的划款凭证。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-077博彦科技股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东王斌先生通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王斌|是第一大股东，非一致行动人|690,000|2018年10月10日|2018年11月27日|兴证证券资产管理有限公司|1.19%|补充质押|
|合计|-|690,000|-|-|-|1.19%|-|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王斌先生共持有公司股份57,741,816股，占公司总股本的10.98%，本次质押后王斌先生累计质押的股份为23,058,600股，占公司总股本的4.39%。
二、其他情况说明
本次股份质押为补充质押，不涉及新增融资安排。截至公告披露日，王斌先生质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司股权结构变更。
公司将持续关注王斌先生股权质押情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2018年10月12日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-047
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月22日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-097快乐购物股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因上级主管部门的工作调动安排，陈刚先生于近日向快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人的职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。陈刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈刚先生不在公司担任任何职务。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事、选举董事长等工作。
陈刚先生作为快乐购的创建者，带领公司董事会，勤勉尽责，恪尽职守，从公司创立到上市发展，在完善公司发展战略，推动公司业务升级，促进公司规范运作和持续健康发展上做出了杰出贡献！公司董事会对陈刚先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2017年10月12日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
（1）公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；（2）本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务；（3）我们同意将上述事项提交公司第二届董事会第九十三次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
（以下无正文）
（本页为公司独立董事关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事：
姚铮：
寿邹：
吴兰：
二〇一七年六月二十日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-121恒逸石化股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）近日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）函告，获悉恒逸集团所持有本公司的部分股份于2018年8月2日解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浙江恒逸集团有限公司|是|105,000,000|2017年8月2日|2018年8月2日|中信证券股份有限公司|9.09%|
|合计||105,000,000||||9.09%|

二、股东股份累计被质押情况
1、控股股东股份累计质押情况
截止公告披露日，控股股东恒逸集团及其子公司共持有公司股份 1,155,159,112股，占公司股份总数的50.05%，本次股份解除质押后，恒逸集团所持有的公司股份累计被质押386,120,000股，占公司总股本的16.73%。
2、公司控股股东浙江恒逸集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2018-021
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2018年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司第六届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年6月5日(星期二)下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月5日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月4日15:00至2018年6月5日
15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2018年5月29日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年5月29日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2018-021
二、会议审议事项
审议公司《关于选举公司独立董事的议案》
此议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
议案相关内容详见公司2018年5月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于选举公司独立董事的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2.登记时间：2018年5月30日-31日上午8:30至下午5:00止。
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2018-021
电子邮箱：dongm@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
6.公司2018年第一次临时股东大会授权委托书（附件二）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附件一）。
六、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事 会
二○一八年五月十五日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2018-021
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股权的投票代码与投票简称：
投票代码：360777
投票简称：中核投票
2.填报表决意见或选举票数：
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2018-021
附件二：
中核苏阀科技实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于选举公司独立董事的议案》|√||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、对于累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-061
神思电子技术股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”）及控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思旭辉”）、神思朗方（福建）信息技术有限公司（以下简称“神思朗方”）、因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”），自2018年1月1日至2018年6月29日累计收到各项政府补助资金为人民币4,820,347.87元，具体情况如下：
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|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收款时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|神思电子|济南市高新区国税局|增值税软件退税|2018年2月|909,263.43|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|2|神思电子|济南市高新区国税局|增值税软件退税|2018年3月|248,958.67|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|3|神思电子|济南市高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局|山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金|2018年6月|2,000,000.00|――|其他收益/递延收益|否|
|4|神思电子|济南市高新区国税局|增值税软件退税|2018年6月|611,310.55|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|5|神思旭辉|济南市高新区税务|增值税软件退税|2018年5月|721,165.69|财税【2011】|其他收益|是|

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|||局||||100 号|||
|7|神思朗方|福州市鼓楼区国家税务局|增值税软件退税|2018年1月|30,746.44|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|6|神思朗方|福州市鼓楼区国家税务局|增值税软件退税|2018年2月|62,558.01|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|7|神思朗方|福州市鼓楼区财政局|2017年企业研发投入市级补助经费|2018年2月|14,700.00|闽财教指【2017】128号|其他收益|否|
|8|神思朗方|福州市鼓楼区国家税务局|增值税软件退税|2018年4月|71,645.08|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|9|因诺微|天津滨海高新技术产业开发区管理委员会|天津市2017年第四批科技技术等项目资金补贴|2018年5月|150,000.00|――|递延收益|否|

公司及控股子公司获得的上述政府补助均系现金形式的补助。截止2018年6月29日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助，计入本年度其他收益3,670,347.87元,递延收益1,150,000.00元。
其中，公司收到的“山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金”2,000,000.00元属于与收益相关，在项目周期内分期摊销，计入收到补助当期的其他收益1,000,000.00元，
递延收益1,000,000.00元。
3、补助对上市公司的影响及风险提示
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，调动各部门积极性，让政策落到实处，实现政府补助资金的高效使用。按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司将上述政府补助3,670,347.87元计入当期收益。最终的具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一八年六月三十日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-001
北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第四次董事会于2018年1月2日以通讯方式发出通知，2018年1月12日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款做如下修订：
（1）第八十四条原内容为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人由董事会提名，持有股份总额10%以上的股东可向董事会提名董事候选人。
拟修订为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人分别由董事会、监事会提名，单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事的候选人建议名单，单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事的候选人建议名单。
（2）第一百一十条原内容为：
董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
拟修订为：
董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
根据公司实际情况，拟对《董事会议事规则》中部分条款做如下修订：
（1）第六条原内容为：
董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
拟修订为：
董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人。
（2）第十条原内容为：
副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权时，由董事长指定副董事长代行其职权。
拟修订为：
副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
（3）第二条后增加：
第三条董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
根据公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》中部分条款做如下修订：
（1）第二条原内容为：
股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构，是股东依法行使权利的主要途径。出席股东大会的股东依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。
拟修订为：
公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东
大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
（2）删除第三条：
出席股东大会的股东应当在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的范围内行使职权,自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
（3）第四条原内容为
股东大会依法行使下列职权：
1、决定公司经营方针和投资计划；
2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
……
拟修订为：
股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会审议上述第1、2、3项议案。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2018年1月12日
杭州平治信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）:中国民族证券有限责任公司
根据《杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）中国民族证券有限责任公司于 2016年12月1日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋2楼主持了杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|1671|
|末“5”位数|39415|
|末“6”位数|506828 706828 906828 106828 306828 493879|
|末“7”位数|2869528 4869528 6869528 8869528 0869528 3630171|
|末“8”位数|45249409 65249409 85249409 05249409 2524940923934635 48934635 73934635 98934635 69469548|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有20,000个，每个中签号码只能认购500股杭州平治信息技术股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1，按2转人
工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月2日（T+2日）公告的《杭
州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：杭州平治信息技术股份有限公司保荐人（主承销商）：中国民族证券有限责任公司2016年12月2日
（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之签章页）
发行人：杭州平治信息技术股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：中国民族证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2017-004聚灿光电科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准聚灿光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1694号）核准，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,433万股，每股发行价格为人民币2.82元，募集资金总额人民币18,141.06万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、发行手续费等）合计人民币3,596.50万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币14,544.56万元，募集资金已于2017年10月11日划至公司指定帐号。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“会验字[2017]5122号”验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在苏州银行股份有限公司工业园区支行开立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），并与保荐机构国泰君安证劵股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及上述银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。专户的开立和存储情况如下：
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|序号|帐号|专户余额（万元）|资金用途|
|1|51788400000100|14,544.56|LED芯片生产研发项目|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、公司及开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
3、公司授权保荐机构指定的保荐代表人丁小文、韩宇鹏可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
4、保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月20日前，如遇法定节假日，则顺延至其后第一个工作日），通过快递的方式向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐机构。
6、公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，
开户银行应当在知晓公司存在上述行为之日起两日内以传真、邮件或其他合理方
式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时向公司、开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行三次未及时向公司、保荐机构出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以主动或在保荐机构的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及保荐机构另行签署募集资金三方监管协议。
9、本协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》
2、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字[2017]5122”号《验资报告》。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会
长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，对第二届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见:
经审核，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。
因此同意本次会计政策变更。
(以下无正文)
(本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
何进日 唐劲松 刘洪波
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-002宝塔实业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询国家企业信用信息公示系统知悉，公司持有的宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司、宁夏西北轴承装备制造有限公司、西北轴承有限公司、西北轴承集团进出口有限公司、西北轴承机械有限公司、中保融金商业保理有限公司股权被银川市公安局冻结，公司未收到相关法律文书、通知或其他信息，公司未有被调查情形，未知具体冻结原因。上述股权冻结事项不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更。
公司将持续关注该事项的进展，公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-037歌尔股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、董事长姜滨先生通知，获悉姜滨先生将其所持有的公司部分股份办理了质押延期手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押延期购回基本情况
1、股东股份质押延期购回基本情况
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||||是否为第|||||||||||||||
||||||||||||延期后||||占其所|||
||股东||一大股东||质押||质押||原质押|||||||||
||||||||||||质押到||质权人||持股份||用途|
||名称||及一致行||股数||开始日||到期日|||||||||
||||||||||||期日||||比例|||
||||动人|||||||||||||||
|姜滨先生||非第一大股东，但为实际控制人||10,570万股||2018年6月21日||2019年6月21日||2020年6月22日||招商证券股份有限公司||21.14%||用于公司外围技术储备及个人资金需求||
|||||1,500万股||2018年10月16日||2019年6月21日||||||3.00%||||
|||||12,070万股||||||||||24.14%||||
||合计|||||||||||||||||

2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，姜滨先生持有公司股份500,101,518股，占公司总股本的比例为15.41%；其所持有上市公司股份累计被质押的数量为376,550,000股（含本次质押
情况），占公司总股本的比例为11.60%。
3、实际控制人质押股份是否存在平仓风险
截至公告披露日，姜滨先生质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
姜滨先生未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年六月二十五日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-109
通化金马药业集团股份有限公司
关于收到房屋征收补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月16日，公司收到通化市房屋征收经办中心汇来的部分房屋征收补偿款人民币5000万元。截至目前，公司累计收到房屋征收补偿款人民币10,000万元。
2017年5月24日，公司第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过《关于签署<房屋征收补偿协议>的议案》，本公司与通化市房屋征收经办中心及征收实施单位通化市城投房屋征收补偿有限公司签署协议，上述单位征收本公司旧厂址吉林省通化市江南路100-1号上的土地、厂房及附属设施等，征收补偿总额为人民币1.95亿元。
公司本次收到上述征收补偿款，将对本公司当年度的净资产、净利润等主要财务指标产生积极影响。本公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，具体以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-051浙江卫星石化股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币150,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年7月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-028）。
2018年7月2日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
46,000万元归还至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
截至目前，公司累计归还募集资金人民币46,000万元，剩余0万元未归还。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2019年1月16日召开的公司2019年第一次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布了召开2019年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会现场会议于 2019年 1月 16日下午 13:30起在上海良信电器股份有限公司（上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月15日下午15:00至2019年1月16日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计15人，代表公司股份289,278,545股，占公司股份总数的36.84%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2018年12月26日召开的第五届董事会第三次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议事项：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、审议《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》
经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告；公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
国浩律师（上海）事务所 法律意见书合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 苗晨
尹夏霖
二零一九年一月十六日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014—028兴业皮革科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的通知于2014年4月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2014年 4月 24日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2014年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核兴业皮革科技股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
5、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
6、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2014年4月24日