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宁波江丰电子材料股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
雷新途
作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责的情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开了 7次董事会，本人作为第二届董事会独立董事，按时出席了7次会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨、负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论。本人认为，公司 2018年董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批流程，董事会议案没有损害全体股东的利益。
因此，本人对参加的 2018年董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席公司股东大会情况
2018年度，公司共召开了 2次股东大会，本人列席2次会议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
续聘 2018年度审计机构的议案》和《关于 2018年日常关联交易额度和内容的议案》发表了事前认可意见和独立意见，对《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2018年 7月 31日，公司第二届董事会第六次会议召开，本人对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2018年8月28日，公司第二届董事会第七次会议召开，本人对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表了独立意见。
4、2018年11月19日，公司第二届董事会第九次会议召开，本人对《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》和《关于对拟参股企业的借款提供担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
5、2018年12月21日，公司第二届董事会第十次会议召开，本人对《关于新设控股子公司暨关联交易的议案》和《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见，对《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，召集和主持审计委员会会议，对公司财务审计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行监控，与审计会计师进行沟通，审议内部审计部提交的年度审计计划及相关报告，切实履行了审计委员会工作职责。
2018年，公司共召开4次审计委员会会议。
本人担任董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，深入了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层进行沟通，对公司经营提出切实可行的建议，推动公司持续稳定地发展。2018年，公司共召开6次战略委员会会议。
本人担任董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极作用。
2018年，公司共召开1次提名委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的内部控制、生产经营状况、募集资金使用和管理情况、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、及监事和高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注行业动态及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会独立董事：
上海市广发律师事务所
关于天泽信息产业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天泽信息产业股份有限公司
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于 2014年 7月 23日在南京市建邺区云龙山路 80号公司 7楼 703会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈洁律师、李文婷律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2014年 7月 7日召开的第二届董事会第十二次会议决议召集。公司已于 2014年 7月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告，并决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年第二次临时股东大会。
本次股东大会现场会议于2014年7月23日下午2：30在南京市建邺区云龙山路 80号公司 7楼 703会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 7月 22日下午15:00至2014年7月23日下午15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2014年7月18日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有9人，代表有表决权的股份120,012,200股，占公司有表决权股份总数的75.0076%，其中：出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人） 5人，代表有表决权的股份 120,000,200股，占公司有表决权股份总数的75.0001%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共4人，代表有表决权的股份12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0075%；参加会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共6人，代表有表决权的股份12,200股，占公司有表决权股份总数的0.0076%。前述有表决权的股东均于 2014年 7月18日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。
根据本所律师的核查，出席现场会议的自然人股东持有本人居民身份证和股
东账户卡，出席现场会议的法人股股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。
现场会议由公司董事长陈进主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师等列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会 2014年 7月 7日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，即《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。出席本次股东大会的股东与本次股东大会的审议事项不存在关联关系，不涉及股东在本次股东大会的投票中回避表决的问题。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
本所认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、本次股东大会的表决结果及决议
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会作出决议，审议通过了会议通知公告所列明的议案：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案均经参与本次股东大会的股东有效表决通过；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签署。
本所认为，本次股东大会的表决结果及决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论
本所认为，公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
上海市广发律师事务所经办律师：陈洁、李文婷 2014年7月23日
中伦律师事务所 法律意见书
北京市中伦（广州）律师事务所
关于新疆国统管道股份有限公司签订重大合同
的法律意见书
致：新疆国统管道股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）作为新疆国统管道股
份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以
下简称“《合同法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》等相关法律、
法规、业务规则及《新疆国统管道股份有限公司章程》的有关规定，对公司与辽
宁润中供水有限责任公司签署的《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力
钢筒混凝土管（PCCP）项目合同协议书》之合法性、真实性和有效性等事项出
具本法律意见书。
对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下：
1、为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《大伙房水库输水（二
期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购四标招标文件》、《合同
协议书》等本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事
实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
中伦律师事务所 法律意见书
2、在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事
实及本所律师对该事实的了解，仅就公司本次签署《大伙房水库输水（二期）抗
旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目合同协议书》所涉及的真实性、
合法性和有效性等法律问题发表法律意见。本法律意见书的出具不代表本所律师
对交易双方完全履行《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土
管（PCCP）项目合同协议书》的确认或担保。
3、本所同意公司将本法律意见书作为本次签署《大伙房水库输水（二期）
抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目合同协议书》的必需文件予以
公告，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具
法律意见如下：
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料及并经本所通过全国企业信用信息公示系统核查，辽宁
润中供水有限责任公司现持有辽宁省工商行政管理局于 2014年 1月 9日核发的《企业法人营业执照》（注册号：210000004938039），住所为沈阳市和平区十
四纬路5号，法定代表人为马岚，注册资本为人民币483,120万元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为水资源开发利用，供水，水力发电（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限为自 2002
年6月14日至长期。
本所律师认为，辽宁润中供水有限责任公司为依据中华人民共和国法律成立
且有效存续的有限责任公司，其上述基本情况真实、有效。
二、交易对方签署合同的合法主体资格
根据辽宁润中供水有限责任公司现行有效的《企业法人营业执照》（注册号：210000004938039），辽宁润中供水有限责任公司具有独立法人资格。
本所律师认为，辽宁润中供水有限责任公司系独立法人，具有完全民事行
为能力，具备签署《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管
（PCCP）项目合同协议书》的合法资格。
中伦律师事务所 法律意见书
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的真实性
《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项
目合同协议书》分别由公司的授权代表熊三平和辽宁润中供水有限责任公司的法
定代表人马岚签署，并加盖公司公章和辽宁润中供水有限责任公司公章。本所律
师认为，《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目合同协议书》系公司和辽宁润中供水有限责任公司双方在平等、自愿的基础
上签订，意思表示真实。
（二）合同内容的合法性、有效性
经本所律师核查，经公司董事长授权，公司已与辽宁润中供水有限责任公司
正式签署《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目合同协议书》，合同的主要内容如下：
1、合同主体
《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项
目合同协议书》的合同主体辽宁润中供水有限责任公司均为依据中华人民共和国
法律成立且有效存续的公司，具备独立法人资格及完全民事行为能力，其合同主
体地位合法、真实、有效。
2、合同标的
大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程项目已经辽宁省水利厅批准建设，资
金自筹已落实，辽宁润中供水有限责任公司作为招标人自 2016年 4月 20日
至 2016年10月31日期间向公司采购预应力钢筒混凝土管（PCCP）。合同标的
总金额人民币216,379,810元。
3、合同条款
《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项
目合同协议书》及《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管
中伦律师事务所 法律意见书
（PCCP）采购四标招标文件》包括买方责任、卖方责任、合同范围、技术标准
和要求、知识产权及有关规定、供货计划、包装、运输、检验和验收、交货、质
量保证、售后服务、合同修改与变更、合同价格及调整、合同价格的支付、违约
与索赔、履约担保、分包、保险、保密、不可抗力、合同语言与适用法律、税费、合同解除、争端和仲裁、合同生效等必要的条款，未违反法律、行政法规的强制
性规定，合法、真实、有效。
经本所律师核查，《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝
土管（PCCP）项目合同协议书》系双方在平等、自愿的基础上签署，系双方真
实的意思表示，该合同的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。
本所律师认为，本次交易双方签署的《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工
程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目合同协议书》真实、合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，辽宁润中供水有限责任公司为依据中华人民共和
国法律成立且有效存续的公司，上述基本情况真实、有效；辽宁润中供水有限责
任公司系独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目合同协议书》的合法资格；《大
伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目合同协
议书》由双方有权签字人签订，并加盖双方公司公章，系双方的真实意思表示；
《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目合
同协议书》内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法、有效。《大伙房水
库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目合同协议书》
的履行不排除可能受双方日后履约能力变化、市场变化等因素的影响。
本法律意见书正本两份。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于新疆国统管道股份有
限公司签订重大合同的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师：______________
郭伟康
______________
陈竞蓬
海南普利制药股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南普利制药股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十五次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、对《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们一致认为公司已经制定了较为完善的内部控制制度并得到严格执行。通过持续的改进，公司内部控制体系不断健全和完善，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制都发挥了很好的作用。在公司重大投资、关联交易、对外担保、信息披露等重要方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。因此，我们认为公司的内部控制是切实有效的。
二、对《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
三、对《关于 2017年度利润分配预案》的独立意见
董事会从公司的实际情况出发提出的《2017年度利润分配预案》符合《公司章程》以及上市承诺。预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存损害投资者利益的情况。我们同意将 2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、对《关于续聘 2018年度审计机构的议案》的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供 2017年度审计服务工中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告的审计机构。
五、关于对公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
我们对公司关联方资金往来情况进行了核查。经核查，我们认为，2017年度未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，上市公司及股东利益得到切实保障。
（以下无正文，次页为签字页）
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
张云起
高宽众
张海燕
年 月 日
西部金属材料股份有限公司
2015年度投资者关系管理工作计划
为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发［2011］104号）的精神，进一步加强西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，根据相关法规、制度及监管要求，结合公司实际情况，现制定公司 2015年度投资者关系管理计划如下：
一、投资者关系管理的原则
（一）充分披露原则。除强制的信息披露以外，在遵循公开信息披露的原则下，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
二、投资者关系管理的组织机构
投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管。公司董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部
门，具体负责公司投资者关系管理事务。
三、投资者关系管理计划
（一）做好2014年度股东大会的安排组织工作，保障股东依法行使权利，确保股东大会的顺利召开。
（二）严格按照中国证监会和深交所的监管要求,及时披露《2014年度报告》、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告》和《2015年第三季度报告》,确保股东及投资者及时了解公司的生产、经营和财务状况。
（三）严格按照信息披露格式要求，及时披露各类信息,确保股东及投资者及时掌握公司的临时动态信息。
（四）做好股东与投资者的来访、接待工作，以热情、认真、负责的态度,耐心、细致地回答股东与投资者提出的各种问题,尽力解决广大股东及投资者遇到的各种困难；做好投资者的调研接待工作,使投资者既了解公司业务和经营情况,又避免未公开的信息泄漏；做好股东和投资者的来信、来函回复工作,及时回复股东和投资者的质询,解答各种疑难问题。
（五）持续关注公司股票交易情况，当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，公司立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作,及时披露公司股票异常波动公告。
（六）密切关注深圳证券交易所互动平台，及时了解投资者的提问和舆情监控信息，回复投资者的提问，对舆情信息进行核对、说明或澄清。对公司网站及时进行更新，避免对投资者产生误导。
（七）持续关注媒体报道，及时澄清不实信息，持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，及时进行求证和核实，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，及时向深圳证券交易所报告。
（八）做好投资者关系管理培训工作，积极参加中国证监会、深圳证券交易所和陕西省证监局等部门机构举办的相关业务培训，提升内部管理人员素质和专业水平，更好的为投资者提供服务。
2015年公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
西部金属材料股份有限公司
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-069
杭州平治信息技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）2017年第三季度报告全文
将于2017年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-037湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股子公司获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日收到控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司（以下简称“龙翔新材”）的告知函：龙翔新材于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意南通龙翔新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]2077号），同意龙翔新材股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。同时，因龙翔新材申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准龙翔新材股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。龙翔新材将按照有关规定办理挂牌手续。
本次龙翔新材在全国股转系统挂牌，将有利于公司发展，增加公司资产流动性，提升上市公司资产价值，实现公司股东利益最大化。
关于龙翔新材股份改制和挂牌申请情况回顾：
2016年11月25日，龙翔新材以2016年9月30日为基准日进行股份改制，改制变更后龙翔新材申请登记的注册资本为人民币5,000.00万元，由龙翔新材全体出资人以其拥有龙翔新材的净资产份额折合为其实收资本，变更后的注册资本为人民币5,000.00万元。公司持龙翔新材股份比例为54.3232%。
2017年1月12日，龙翔新材向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请。
龙翔新材上述股份改制和挂牌申请情况，以及龙翔新材2016年度的最新财务数据情况均已经在本公司2016年度报告中进行详细披露，请投资者查阅上市公司已公开信息。
特此公告。
备查文件：《关于同意南通龙翔新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]2077号）
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-030
海航投资集团股份有限公司
关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司
16%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让公司持有的深圳倍特力电池有限公司（以下简称“深圳倍特力”）16%股权，并授权公司董事长履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司2019年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的公告》（公告编号：2019-022）。
2019年 5月 14日，公司将深圳倍特力16%股权委托北交所首次公开挂牌。
具体内容详见公司 2019年 5月 14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》（公告编号：2019-027）。
截至2019年6月11日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。根据公司第八届董事会第九次会议授权，公司将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年6月18日，挂牌底价8787.144万元。具体内容详见公司2019年 6月 12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号：2019-029)。
截至2019年6月18日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司委托北交所将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年6月25日，挂牌底价 8787.144万元。相关挂牌信息详见北交所网站：http://www.cbex.com.cn/。
最终成交情况以公开挂牌结果为准，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-010宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
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||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||发明专利||一种腔镜吻合器||ZL201610405666.4||2016．06.08||2019.02.19||原始申请||

上述发明专利系维尔凯迪自主研发，有效期为20年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，有利于公司完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，提升核心竞争力，对公司开拓市场及推广新产品产生积极影响。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）061号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于收到深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日收到深圳证券交易所《关于对湖南红宇耐磨新材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2018]第170号），全文如下：
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会：
2018年 6月 25日，我部就你公司控制权变更事项发出第二封关注函。6月 28日早间，你公司提交了关注函部分问题的回复，请你公司在前期关注问询的基础上，就以下问题做出进一步说明：
1、你公司回复称“本次收购事项经过舆情战略研究中心及中战华信的决策审议，是收购人管理层集体审议的结果”。请补充说明：（1）舆情战略研究中心及中战华信内部决策分别履行了哪些审议程序，与其内部相关决策规章制度等是否相符，并报备舆情战略研究中心及中战华信的相关决策规章制度；（2）舆情战略研究中心作为事业单位，本次收购是否需要经相应主管部门审核同意，是否符合相关法律法规的规定。请财务顾问和律师核查并发表意见。
23家企业名单，未获得的原因、预计获取时间及银行流水核查情况；（4）请结合中战华信下属 33家企业的银行流水，进一步补充说明刘必安是否为本次收购提供资金，是否如媒体质疑为本次收购事项的实际收购人。请财务顾问核查并发表意见。
3、根据回复，华融国信及其控股股东计划于本次收购完成后帮助红宇新材推广PIP技术在高铁紧固件、弹条和刹车钢背等产品的应用市场，帮助红宇新材推广PIP技术在煤矿液压支架上的市场应用。收购方已经建立相应的产品推广渠道，并将按上述计划为上市公司产品的市场推广给予帮助。请补充说明公司 PIP技术的基本情况、目前研发所处阶段及行业竞争优劣势分析、收购方已建立的具体产品推广渠道情况等，并结合上述情况分析PIP技术短期内对公司盈利能力提升是否切实可行，并充分提示风险。
4、请独立财务顾问核实说明核查进展情况，核查工作所需时间，并尽快披露核查意见。如暂不能披露，请明确出具核查意见的具体时间。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在7月2日前将有关说明材料报送我部。
公司将按照上述《关注函》要求积极推进，严格按照相关规定要求做好相关信息披露工作。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月三十日
厦门金达威集团股份有限公司
关于本次非公开发行募集资金不变相用于实施重大投资或
资产购买的承诺函
经厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟申请非公开发行不超过45,559,322股A股股票，融资额不超过6.72亿元。
公司就本次非公开发行募集资金不用于实施重大投资或资产购买事项承诺
如下：
（1）本公司本次非公开发行股票募集资金全部用于购买美国Vitatech公司主要经营性资产及补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金，不会用于除此之外的其他重大投资或资产购买计划。
（2）本公司本次非公开发行募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
本公司将严格执行募集资金专项账户管理，不变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买。
特此承诺！
厦门金达威集团股份有限公司2016年3月30日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-090烟台东诚药业集团股份有限公司
关于全资子公司烟台东诚大洋制药有限公司
获得第二类医疗器械经营备案凭证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台东诚大洋制药有限公司（以下简称“大洋制药”）近日收到烟台市市场监督管理局核发的《第二类医疗器械经营备案凭证》，相关信息如下：
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|备案编号|鲁烟食药监械经营备20190434号|
|企业名称|烟台东诚大洋制药有限公司|
|法定代表人|忻红波|
|企业负责人|贾志忠|
|经营方式|批发|
|住所|山东省烟台市经济技术开发区天津北路22-1号|
|经营场所|山东省烟台市经济技术开发区天津北路22-1号|
|库房地址|烟台经济技术开发区天津北路22-1号|
|经营范围|Ⅱ类：6856病房护理设备及器具Ⅱ类：22临床检验器械|
|备案日期|2019年08月27日|

以上产品经营备案凭证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-40
北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）有关股权解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
2016年 4月 18日，公司股东华力控股将其质押给华融证券股份有限公司的公司股份 7,432,600股（占公司总股本的1.0424%）解除质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华力控股|是|7,432,600|2016年4月20日|一年|华融证券股份有限公司|6.7513%|融资|
|合计||7,432,600||||6.7513%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户
持有公司股份 110,091,309股，占公司总股本15.4393%，通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股票 3,750,000股，占公司总股本0.5259%，累计质押股数为 110,087,600股，占公司总股本15.4388%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十一日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-051镇江东方电热科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划事宜，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：东方电热，股票代码：300217）自 2014年 11月 10日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2014年 11月 8日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-017天邦食品股份有限公司
2019年1-2月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司2019年1-2月份共销售商品猪51.55万头，销售收入62,783.60万元，销售均价10.15元/公斤（剔除仔猪价格影响后为10.15元/公斤），销售均价环比变动为-10.89%，商品猪销售头数、销售收入、销售均价同比变动分别为117.79%、60.89%、-27.40%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年三月二日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-024
北京汇冠新技术股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟筹划重大事项，|
|为避免引起股票价格异常波动，保证信息披露的公平性，保护投资者利益，根据|
|《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司|
|股票（证券简称：汇冠股份 证券代码：300282）自 2015年 5月21日上午开市|
|起临时停牌，待公司确定并披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事|
|项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。|
|公司指定信息披露媒体为 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），|
|有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相|
|关公告并注意投资风险。|

特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司董事会二零一五年五月二十一日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-052债券代码：112179 债券简称：13南洋债
南洋天融信科技集团股份有限公司
“13南洋债”2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月30日，对持有广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）的投资者支付第六个计息年度的利息，即：2018年5月30日至2019年5月29日期间的利息6.00元(含税)/张。
2.本期债券付息的债权登记日为2019年5月29日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息。
一、债券基本情况
1、债券名称：广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券
2、债券代码：112179
债券简称：13南洋债
3、债券发行价格：100元/张
债券发行数量：6,500,000张
4、债券利率、期限、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权：
本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为6.00%，在债券存续期内前5年固定不变，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
公司已按规定分别在2018年5月16日、5月21日和5月22日，披露了关于“13南洋债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的相关公告。根据公司实际情况和当前的市场环境，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年（2018年5月30日至2020年5月30日）的票面利率仍为6.00%，并在债券存续期后2年
（2018年5月30日至2020年5月30日）内固定不变。本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
公司于2018年5月25日披露《关于“13南洋债”投资者回售申报情况的公告》（公告编号：2018-062），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“13南洋债”本次有效回售申报数量为5,941,873张，回售金额629,838,538元（含利息），剩余托管数量为558,127张。
5、每张派息额：6.00元（含税）/张
6、债券起息日、付息日、付息方式：
(1)年付息次数：1次/年
(2)起息日：2013年5月30日
(3)付息日：2014年至2020年每年的5月30日为上一个计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）。2018年5月已行使回售权的投资者，公司已支付相应本金和利息。剩余托管的债券将继续付息。本期公司债券到期日为2020年5月30日，到期支付本金及最后一期利息。
(4)付息方式：本期公司债券投资者有权选择在本期公司债券第5个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
7、下一付息期情况：
(1)下一付息期票面利率：6.00%
(2)下一付息期起息日：2019年5月30日
8、信用级别：2018年6月5日，中诚信证券评估有限公司出具了《广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告（2018)》，公司债券信用等级为AA，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定。
10、上市时间和地点：本期债券于2013年7月23日在深圳证券交易所上市交易。
11、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期期限为7年的“13南洋债”票面利率为6.00%，本次付息每10张“13南洋债”派发利息人民币60.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为48.00元；非居民企业(包括QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为60.00元。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下：
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2019年5月29日
3、付息日：2019年5月30日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止债权登记日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。
在本次派息款到账日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十五日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-067成都市路桥工程股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949号文核准，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 7,567.57万股，发行价为每股人民币 9.25元，共计募集资金 70,000万元，坐扣承销和保荐费用 1,707.57万元后的募集资金为 68,292.43万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2013年 8月 1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 375.55万元后，公司本次募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕11-11号）。
2、募集资金使用和结余情况
公司公开增发募集资金净额为 67,916.88万元，以前年度已使用募集资金64,509.57万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为146.56万元；2018年1月-6月实际使用募集资金3,552.28万元，2018年1月-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.85万元；截至报告期末，公司累计已使用募集资金 68,061.85万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为148.41万元。
鉴于公开增发募投项目——天府新区元华路南延线市政道路工程（C标段）投融资建设项目已于2017年10月25日建成完工并移交项目业主，经2018年4月 9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议批准，公司对募投项目予以结项，并将募集资金专户注销，募集资金专户注销前结余资金 3.44万元永久性补充流动资金。截至2018年6月30日，公开增发募集资金专户已销户，募集资金余额为零。《关于公开增发募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2018-027）详见2018年4月10日《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》，并对对募集资金实行专户存储。在公开增发募集资金到位后，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2013年8月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。至2018年6月30日，公司募集资金专户已注销，公司与上述金融机构及招商证券签订的《募集资金三方监管协议》终止。
2、募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，公司在成都银行琴台支行（账号1001300000223681）、建设银行成都第三支行（账号510014336308059887766）、交通银行四川分行（账号511615017018010211889）、民生银行成都分行（账号637668888）开具的募集资金专户均已销户，募集资金余额为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年1月-6月
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|||67,916.88||本年度投入募集资金总额|||||
|||-||已累计投入募集资金总额|||||
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|||-|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|70,000.00|70,000.00|3,552.28|68,061.85|97.23%|2015.12.31|不适用 [注1]|不 适 用[注1]|
||70,000.00|70,000.00|3,552.28|68,061.85|97.23%||||
|－|70,000.00|70,000.00|3,552.28|68,061.85|97.23%|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 否
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,543.29万元。根据深圳证劵交易所《深圳证劵交易所中小企业募集资金投资项目先期投入及置换情况
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资35,543.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
因募投项目已完工，募集资金已使用完毕，公司于2018年4月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了尚未使用的募集资金用途及去向 《关于公开增发募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，决定注销募集资金专户，并将剩余募集资金3.44万元永久性补充流动资金。截至报告期末，募集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：元华路南延线投融资建设根据合同约定回购期已结束，目前尚未完成政府审计。