Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-018
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：2014年5月13日下午14:00
●股东大会召开地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室
●股权登记日：2014年5月7日
●会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月13日下午14:00
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议地点：浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2013年董事会工作报告》；
（二）审议《2013年监事会工作报告》；
（三）审议《2013年年度报告全文及摘要》；
（四）审议《2013年度财务决算报告》；
（五）审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（六）审议《2014年度财务预算计划》；
（七）审议《关于聘请公司 2014年度审计机构和内控审计机构的议案》；
（八）审议《关于独立董事年度津贴的提案》；
（九）审议《董事、监事年度薪酬的提案》；
（十）审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
三、会议出席对象
（一）截止2014年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。
3、登记时间
2014年5月8日至5月12日工作日的上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。
4、登记地点
浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司董事会办公室
五、其他事项
联系电话：0575—82027721
传真：0575—82027720
邮政编码：312300
联系人：孙泽军
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2014年4月22日
附件一
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席浙江阳光照明电器集团股份有限公司2013年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年董事会工作报告||||
|2|2013年监事会工作报告||||
|3|2013年年度报告全文及摘要||||
|4|2013年度财务决算报告||||
|5|2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|6|2014年度财务预算计划||||
|7|关于聘请公司2014年度审计机构和内控审计机构的议案||||
|8|关于独立董事年度津贴的提案||||
|9|董事、监事年度薪酬的提案||||
|10|关于对下属子公司核定全年担保额度的议案||||
|11|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自
行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
附件二
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：11个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738261|阳光投票|11|A股|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-11号|本次股东大会的所有11项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|2013年董事会工作报告|1.00|
|2|2013年监事会工作报告|2.00|
|3|2013年年度报告全文及摘要|3.00|
|4|2013年度财务决算报告|4.00|
|5|2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案|5.00|
|6|2014年度财务预算计划|6.00|
|7|关于聘请公司2014年度审计机构和内控审计机构的议案|7.00|
|8|关于独立董事年度津贴的提案|8.00|

||||
|-|-|-|
|9|董事、监事年度薪酬的提案|9.00|
|10|关于对下属子公司核定全年担保额度的议案|10.00|
|11|关于修改《公司章程》部分条款的议案|11.00|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日持有“阳光照明”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738261|买入|99.00元|1股|

（二）股权登记日持有“阳光照明”A股的投资者对该公司的第一个议案
（2013年董事会工作报告）投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738261|买入|1.00元|1股|

（三）股权登记日持有“阳光照明”A股的投资者对该公司的第一个议案
（2013年董事会工作报告）投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738261|买入|1.00元|2股|

（四）股权登记日持有“阳光照明”A股的投资者对该公司的第一个议案
（2013年董事会工作报告）投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738261|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2017-029
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：人民币8,000万元。
●委托理财投资类型：短期保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|中国银行股份有限公司厦门市分行|自有资金|中银保本理财-人民币全球智选〔CNYQQZX2017856〕|4,000|95|2017-09-01|2017-12-05|3.3~4.3|
|2|华懋科技|中国银行股份有限公司厦门市分行|自有资金|中银保本理财-人民币全球智选〔CNYQQZX2017857〕|4,000|95|2017-09-01|2017-12-05|3.3~4.3|
|||合计|||8,000|||||

二、公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金，分别购买不同类型的理财产品，可用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2017年1月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司 2017-004号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为95天的短期保本浮动收益型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2017年1月18日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第三届董事会第七次会议相关
议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为人民币8,000万元，均为闲置自有资金。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二 O一七年九月二日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-012
龙建路桥股份有限公司
关于仲裁进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：第八次仲裁会议结束。
上市公司所处的当事人地位：原告方
涉案的金额：履约保函 11413万印度卢比（按照 2016年 2月 19日汇率计算约合 1086.24万元人民币）、动员预付款折合人民币 1136.72万元。设备净值 396.85万元人民币，合计约 2619.81万元人民币。
是否会对上市公司损益产生负面影响：因目前仲裁庭尚未最终裁决，因此公司目前暂时无法判断是否对公司损益产生影响。
一、本次仲裁的基本情况
我公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在承建印度喜马偕尔邦国有公路项目的过程中因与业主产生合同纠纷，于 2012年 7月 26日向印度当地法院提出了诉前财产保全，法院裁决临时保全我方的履约保函 11413万卢比、动员预付款保函 14870万卢比以及现场所有施工机械设备。根据合同的争端解决条款，该项合同纠纷属于仲裁事项，仲裁庭于 2013年 12月 19日成立，我公司为诉讼原告，被告依次为印度喜马偕尔邦政府公共事业厅厅长（业主）、喜
马偕尔邦道路与基础设施发展集团工程指挥（业主代表）、路易斯博格公司（监理公司）、印度 ICICI银行（保函担保银行）。公司于 2014年 1月 28日披露了《龙建路桥股份有限公司涉及仲裁公告》（详见上海证券交易所网站及《中国证券报》B052版面）。
二、目前仲裁的进展情况
2016年 2月 9日（原定 2月 4日召开，仲裁庭通知推迟），在新德里 Neeti Bagh Club会议室召开了第八次仲裁会议。本次仲裁会议，就双方的最终和解方案进行确认。
双方于本次会议之前达成了和解，签署了和解协议文件，根据印度当地政府对和解提议的批复，双方达成以下协议：
1、业主方同意支付给承包商的金额总计 239705379卢比（按照 2016年 2月 19日汇率计算约合 2281.42万元人民币），本次付款应该是双方解决所有争议和索赔的最终和解条件。
2、上述付款的税收应按照现行法律进行。
3、金额为 114130000卢比的履约保函业主同意在一个星期内释放给龙建股份。
4、上述款项是双方的最终解决方案。业主方同意在仲裁委员会撤销所有的诉讼。同样，龙建股份也应该在仲裁委员会撤销所有的诉讼，同时应承认这次的会议纪要是这个项目的最终的解决方案。关于这个项目双方都同意将来不再提出任何争议和索赔。
喜马偕尔邦政府对这些判决将不承担任何责任。
6、双方同意和解协议总金额的75%将会在一周内支付，剩余的25%将会在从即日开始的三周内支付。如果未能如期支付，承包商可以按照相应的期限计算利息，利率按照工程合同条款。
截至公告日，被告方已经支付和解协议规定应付款的75%并向相关银行发出了释放履约保函的函件。
我方在会议上提出，三周之后应该再进行一次仲裁会议，届时如果被告方已经把剩余的25%支付完毕，那么本次仲裁将以和解协议的方式或出一份最终裁决的方式来终止。
仲裁庭对我方的提议表示支持，下次仲裁会议定于 2016年 3月 7日上午 11点，在新德里 Neeti Bagh Club召开。
三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
因目前仲裁庭尚未最终裁决，因此无法判断是否会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司将持续关注该仲裁进展，及时进行披露。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-050中航资本控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：：北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,645,227,770|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.6094|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，
表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东
大会由公司董事长孟祥泰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，公司董事长孟祥泰先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事刘光运先生、职工监事温观音先生亲自出席本次会议，公司监事会主席胡晓峰先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
3、公司副总经理许雄斌先生列席本次会议，其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自列席本次会议。公司董事会秘书王晓峰先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于选举胡创界先生为公司第七届监事会监事的议案|3,644,381,909|99.9768|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：霍晶、周清
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航资本控股股份有限公司2016年9月24日
常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等证监会有关规定，以及常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案；
鉴于公司激励对象戴小波等8人离职，根据《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定。我们同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
二、关于聘任高级管理人员的议案；
1、经审阅本次会议聘任公司财务总监的简历和相关资料，我们认为徐亚明先生不存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
2、本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、程序合法。
3、我们同意公司董事会聘任徐亚明先生为公司财务总监。
独立董事：陶国良李芸达陆刚2018年3月15日
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2019-022华创阳安股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、增加经营范围
根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司经营范围拟增加“实业投资、股权投资、投资管理”业务，本次增加后的经营范围如下：
实业投资、股权投资、投资管理；企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
二、修订《公司章程》条款
因公司经营范围拟增加“实业投资、股权投资、投资管理”业务，同时，根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，需对《公司章程》中经营范围及回购股份相关条款进行相应修订，相关条款修订内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款内容|修订后条款内容|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：实业投资、股权投资、投资管理；企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委|

||||
|-|-|-|
||机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。|托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。|
|2|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|3|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。属于本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易|

||||
|-|-|-|
|||方式进行。|
|4|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司依照本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|5|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；„„（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。„„|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；„„（十六）决定公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份事项；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。„„|
|6|第一百二十六条 董事会行使下列职权：|第一百二十六条 董事会行使下列职权：|

||||
|-|-|-|
||（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；„„（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；„„超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；„„（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；„„超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|7|第一百三十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必需经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|第一百三十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。其中，本章程第一百二十六条第（八）项应有三分之二以上董事出席。董事会作出决议，必需经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求可对上述内容进行调整，公司经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记事宜。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
中中中中国国国国汽汽汽汽车车车车工工工工程程程程研研研研究究究究院院院院股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司独独独独立立立立董董董董事事事事
关关关关于于于于公公公公司司司司对对对对外外外外担担担担保保保保情情情情况况况况的的的的专专专专项项项项说说说说明明明明及及及及独独独独立立立立意意意意见见见见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》，我们作为公司独立董事，对中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况进行了核查，现作出如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
1、公司已经按相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，在《公司章程》及《对外担保管理制度》中明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。
2、2014年11月，公司与招商银行签订最高额不可撤销担保书，为公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司分别提供不超过3,000万元、10,000万元、1,000万元的担保；2014年10月，公司与交通银行签订最高额不可撤销担保书，为子公司凯瑞科信提供不超过3,500万元的担保。截止2015年12月31日，被担保方实际使用金额27,966,515.16元，其中：重庆凯瑞特种车有限公司使用13,867,703.96元；重庆凯瑞科信汽车销售有限公司使用14,098,811.20元。
2014年度股东大会审议批准。
二、独立意见
1、公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露；
2、公司发生的对外担保，均系为保证全资子公司的正常生产经营而提供的担保，我们对上述对外担保予以认可；
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-025开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司
委托贷款金额：人民币伍仟壹佰万元整（人民币 5,100.00万元整）
委托贷款期限：6个月
委托贷款利率：5.61%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和 2014年度股东大会决议，2015年 6月 9日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为 “WTDK2015026号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供 5,100.00万元的委托贷款。
公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于承德中滦公司生产经营支出，贷款期限自 2015年 6月 9日至 2015年 12月 8日止，贷款利率为5.61%，贷款期限六个月。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过，在 2014年度股东大会审议通过之日起至 2016年 4月 30日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过 39,780.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保 5,100.00万元，发放委托贷款 5,100.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 29,580.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点（主要办公地点）：承德双滦区滦河镇
注册资本：77,800万元
法定代表人：何云生
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至 2014年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 181,814.84万元，负债总额 99,814.60万元，净资产 82,000.24万元，2014年度营业收入实现 242,028.68万元，利润总额 8,000.58万元，净利润 5,910.45万元。
截至2015年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为210,433.92万元，负债总额 127,627.87万元，净资产 82,806.05万元，2015年
1-3月营业收入实现 46,719.67万元，利润总额实现 1,072.41万元，净利润 741.83万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 192,500.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 71,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 80,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 4,000.00万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款 8,100.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年六月十一日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2018-010债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司 2015年度第一期中期票据
2018年付息及兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为保证上海世茂股份有限公司 2015年度第一期中期票据（债券简称：“15沪世茂MTN001”，债券代码：101574002）付息及本金到期兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及兑付本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海世茂股份有限公司
2、债券名称：上海世茂股份有限公司 2015年度第一期中期票据
3、债券简称：15沪世茂 MTN001
4、债券代码：101574002
5、发行总额：15亿元
6、本计息期债券利率：6.08%
7、付息及到期兑付日：2018年 3月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息及兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息及兑付资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息及到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息及兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息及兑付相关机构
1、发行人：上海世茂股份有限公司
联系人：张杰
联系方式：021-20203388
2、主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系人：徐晛、吴迪
联系方式：010-65051166
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚融
联系方式：021-23198708
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
中航资本控股股份有限公司
独立董事关于本次公开发行可转换债券涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性意见的
独立意见
2017年7月24日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十一次会议审议了《关于本次公开发行可转换债券涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性意见的议案》。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
经核查，公司已聘请中发国际资产评估有限公司对中航信托股份有限公司进行评估并出具评估报告，中发国际资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，与公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定。
本次评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估目的及委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。
综上所述，我们认为本次公开发行可转换债券聘请的评估机构具有独立性且
选聘程序符合法律及公司章程的规定；评估假设前提符合相关法律法规及市场惯例，具有合理性；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，运用了合规、符合评估目的及实际情况的评估方法，评估结论合理。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于本次公开发行可转换债券涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性意见的独立意见》之签署页）
独立董事：
殷醒民 王建新 孙祁祥
【】年【】月【】日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-032
湘潭电机股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 22日起停牌，后经各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月 5日起停牌，预计停牌不超过一个月。
目前，公司和控股股东正在就本次重大资产重组所涉及的重要事项与相关各方进行协商。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司二〇一五年六月十九日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-014安徽集友新材料股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项无需提交股东大会审议
该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第一届董事会第二十六次会议审议《2019年度日常关联交易预计的议
案》时，全部8名非关联董事一致表决通过，关联董事许立新先生就该项议案的表决进行了回避。
独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：关于公司2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理制度》有关规定的要求；2019年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年年初至|）|||||||
|||||||||||||||本次预计金额|
||||||本次预计||披露日与关|||上年实际||占 同 类|||
||关联交易|||||||||||||与上年实际发|
||||关联人||金额||联人累计已|||发生金额||业 务 比|||
||类别|||||||||||||生金额差异较|
||||||（万元）||发生的交易|||（万元）||例（％）|||
|||||||||||||||大的原因|
||||||||金额（万元||||||||
|向关联人购买原材料||安徽国风塑业股份有限公司||1000||172.58|||241.01||1.02||业务需要||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”）
类型：股份有限公司（上市）
住所：合肥市高新区铭传路1000号
法定代表人：黄琼宜
注册资本：739,449,730.00元
成立日期：1998年09月23日
营业期限：长期
经营范围：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料，高分子功能膜材料，工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，国风塑业经审计的总资产 2,146,898,005.93元，净资产1,469,820,170.48元， 2017年实现营业收入 1,173,119,887.00元、净利润 42,476,909.06元。
（二）与上市公司的关联关系
公司独立董事许立新先生同时担任国风塑业独立董事，按照《上海证券交易
所股票上市规则》第10.1.3条的规定，国风塑业为公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司关联交易执行情况良好，国风塑业经营和财务状况正常，不存在违约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及子公司董事长/执行董事或其授权人员根据具体服务内容签署协议，如有新增的除外。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的利益。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。
五、审计委员会、独立董事意见
（一）审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司 2019年度预计日常关联交易是根据公司实际经营业务需要，正常往来，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的利益。关联委员回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：关于公司 2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理制度》有关规定的要求；2019年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司
的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2019年度预计日常关联交易属正常的经营行为，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的利益。该事项已按照相关规定履行董事会审批程序，公司独立董事已经对本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了明确的同意意见；决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司2019年度预计日常关联交易事项无异议。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2019年3月11日
独立董事候选人声明
本人吴玉姜，已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份有限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建发展高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福建发展高速公路股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
吴玉姜
证券代码：600303证券简称：曙光股份公告编号： 2016-048
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证
券监督管理委员会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]919号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 88,211,944股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，启动本次非公开发行股票的相关程序，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宝诚投资股份有限公司董事会,现提名何素英、李天明、胡劲峰为宝诚投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并
已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宝诚投资股份有限公司笫九届董事会独立董事候选人
(参
见该独立董事侯选人声明
)。
提名人认为,被提名人具各独立董事任职资格,与宝诚投资股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具
体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一 公司法》关于董事任职资格的规定
)《
;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三
)中
央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离
)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中
央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五
)中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等λ
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾
任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五
)曾
任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宝诚投资股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在宝诚投资股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人何素英具各较丰富的会计专业知识和经验,并
具备高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后呆。
特此声明。
提名人:宝诫
事会
(盖
章
)