证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-089江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修订内容：第六条、第十三条、第十八条、第十九条
本次修订需提交股东大会审议
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2400号）核准，江苏中天科技股份有限公司（“公司”）于 2015年 11月 11日向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权；并于 2015年 12月 7日非公开发行 27,272,727股人民币普通股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行结束后，公司总股本由 862,767,523股变更为1,044,308,426股，公司经营范围亦有所扩大。
根据上述情况，为进一步完善公司治理，公司于 2015年 12月 10日召开第五届董事会第二十三次会议，决议对公司章程第六条、第十三条、第十八条、第十九条进行修订。具体情况如下：
一、第六条
修订前：
第六条公司注册资本为人民币捌亿陆仟贰佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币拾亿肆仟肆佰叁拾万捌仟肆佰贰拾陆元。
二、第十三条
修订前：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、
太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计、电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣其项下所需工程技术、管理和劳务人员。
修订后：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；
承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、第十八条
修订前：
第十八条公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心 11,958万股，占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000股，占发
行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
经2005年1月25日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200股，占发行后股本总额的29.4%；
江苏中天丝绸有限公司 58,326,800股，占发行后股本总额的28%；南京邮电大学 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
2006年 4月 28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399股，占发行后股本总额的24.63%；
如东县中天投资有限公司50,552,952股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司 229,005股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股92,400,000股，占发行后股本总额的44.36%。
2006年6月6日，公司召开2005年度股东大会，审议通过了公司2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元（含税）、每10股公积金转增股本2.1股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司 65,718,838股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学 5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司297,707股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股 120,120,000股，占发行后股本总额的44.36%。
2009年3月5日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]83号），公司非公开发行了 5000万人民币普通股，公司总股本由270803000股扩大为320803000股。
2011年 7月 15日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643号），公司公开发行了 70588235股人民币普通股，公司总股本由320803000股变更为391391235股。
2012年 5月 15日，公司实施完成 2011年度利润分配方案，公司总股本由391391235股变更为704,504,223股。
2014年 9月 25日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]768号），公司非公开发行 158263300股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223股变更为862,767,523股。
修订后：
第十八条公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心 11,958万股，占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
经2005年1月25日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200股，占发行后股本总额的29.4%；
江苏中天丝绸有限公司 58,326,800股，占发行后股本总额的28%；南京邮电大学 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
2006年 4月 28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399股，占发行后股本总额的24.63%；
如东县中天投资有限公司50,552,952股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司 229,005股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股92,400,000股，占发行后股本总额的44.36%。
2006年6月6日，公司召开2005年度股东大会，审议通过了公司2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元（含税）、每10股公积金转增股本2.1股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司 65,718,838股，占发行后股
本总额的24.27%；南京邮电大学 5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司297,707股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股 120,120,000股，占发行后股本总额的44.36%。
2009年3月5日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]83号），公司非公开发行了 5,000万人民币普通股，公司总股本由270,803,000股扩大为320,803,000股。
2011年 7月 15日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643号），公司公开发行了 70,588,235股人民币普通股，公司总股本由320,803,000股变更为391,391,235股。
2012年 5月 15日，公司实施完成 2011年度利润分配方案，公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。
2014年 9月 24日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]768号），公司非公开发行了 158,263,300股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223股变更为862,767,523股。
2015年11月11日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2400号），公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，公司总股本由 862,767,523股变更为 1,017,035,699股；2015年 12月 7日,公司非公开发行 27,272,727股人民币普通股为标的公司募集配套资金，公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。
四、第十九条
修订前：
第十九条公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000股，其中发起人持有138,310,000股，向社会公众发行70,000,000股。
2006年 4月 28日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为 115,910,000股，无限售条件股份为92,400,000股，总股本为208310000股。
2006年 6月 6日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000股，其中有限售条件的股份为150,683,000股，无限售条件的股份为120,120,000股。
2009年3月5日，公司非公开发行50,000,000股，总股本变为320,803,000股。
2011年7月15日，公司公开发行 70588235股，总股本变更为 391391235股。
2012年 5月 15日，公司实施完成 2011年度利润分配方案，公司总股本由391391235股变更为704,504,223股。
2014年 9月 25日，公司非公开发行 158263300股人民币普通股，公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。
修订后：
第十九条公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000股，其中发起人持有138,310,000股，向社会公众发行70,000,000股。
2006年 4月 28日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为 115,910,000股，无限售条件股份为92,400,000股，总股本为208310000股。
2006年 6月 6日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000股，其中有限售条件的股份为150,683,000股，无限售条件的股份为120,120,000股。
2009年3月5日，公司非公开发行50,000,000股，总股本变为320,803,000股。
2011年7月15日，公司公开发行70,588,235股，总股本变更为391,391,235股。
2012年 5月 15日，公司实施完成 2011年度利润分配方案，公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。
2014年9月24日，公司非公开发行158,263,300股人民币普通股，公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。
2015年11月11日，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，公司总股本由 862,767,523股变更为 1,017,035,699股。
2015年12月7日，公司非公开发行 27,272,727股人民币普通股，公司总股本由 1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。
本次修订公司章程需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日