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证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2018-009云南驰宏锌锗股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于母公司股东的净利润为1,155,182,990.34元，母公司实现净利润 1,111,858,332.76元，加年初未分配利润-875,963,790.30元，并提取10%的法定盈余公积金23,589,454.25元后， 2017年实际可供分配的利润为 212,305,088.21元。
公司拟以2017年 12月31日总股本5,091,291,568股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利 152,738,747.04元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本次拟分配的现金红利总额占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的13.22%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，属于上海证券交易所认定的现金分红水平较低的情形。
二、留存未分配利润的用途
因公司年初未分配利润为-875,963,790.30元，2017年度母公司实现的净利润在弥补上年亏损，并按相关法律规定提取10%法定盈余公积金后，2017年实际可供分配的利润为212,305,088.21元，公司本次拟现金分红总额152,738,747.04元已达2017年实际可供分配利润总额的71.94%。
公司留存未分配利润将主要用于改善公司全资子公司资本结构及公司日常
运营发展的资金需求。一是为改善公司全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的资本结构，降低其运营风险，提升其自身融资能力，公司需以自有资金对其增资 15亿元人民币。二是为降低全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司的资产经营风
险，确保塞尔温铅锌矿项目后续开发及运营的顺利实施，公司需通过全资子公司驰宏卢森堡有限公司对其以现金方式增资6000万美元。三是为降低全资子公司驰宏（香港）国际投资有限公司及其子公司的财务成本，公司需对其增资 4700万美元。上述增资事项已分别经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议和公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。此外，2018年公司还需持续推进优质矿产资源勘探和整合，加快重点资源接替、技改扩能和安全环保项目的建设，尚需投入大量资金。
综上，公司留存的未分配利润主要用于发展公司铅锌主业，改善子公司资本结构、补充公司项目建设资金和营运资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、董事会意见
公司于2018年 3月16日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》。董事会认为：2017年度利润分配预案充分考虑了公司当前的财务状况并兼顾了公司股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司于2018年3月16日召开的第六届监事会第二十次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同时能保障对投资者的合理回报，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
董事会提出拟以每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利
15,273.87万元（含税）的利润分配预案，拟派发金额占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的13.22%，虽属于《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中认定的现金分红水平较低的情形，但公司本次拟派发金额已达 2017
年实际可供分配利润总额的71.94%。对此，我们认为本次利润分配预案有利于维
护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案符合公司的客观情况，同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2018年3月20日
河南羚锐制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
二〇一八年二月七日
河南羚锐制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
现场会议召开时间：2018年3月9日下午14：00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 3月 9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年3月9日9:15-15:00。
现场会议召开地点：羚锐制药办公楼九楼会议室
会议主持人：董事长程剑军先生
出席会议人员：
1、截止2018年3月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议议程：
一、主持人介绍到会情况并宣布大会开始；
二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、由公司股东或股东代理人审议以下事项：
1、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01回购股份的种类
1.02回购股份的方式
1.03回购股份的价格
1.04回购股份的数量或金额
1.05用于回购的资金来源
1.06回购股份的用途
1.07回购股份的期限
1.08决议的有效期
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
四、由公司股东及股东代理人表决以上议案；
五、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；
六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；
七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；
八、宣布现场会议暂时休会；
九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
十、宣读本次临时股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次临时股东大会法律意见书；
十二、宣布本次临时股东大会结束。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇一八年二月七日
附件1
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
各位股东及股东代表：
公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2018年2月7日公司披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇一八年二月七日
附件2
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：
（一）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本等；
（二）授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（三）根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（四）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（五）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（六）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起12个月内有效。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇一八年二月七日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2019-038广誉远中药股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况
2016年2月22日、4月19日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）分别与西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）签署了《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》、《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》（以下统称“业绩补偿协议”），东盛集团承诺交易标的公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 13,342.95万元、23,547.41万元、43,285.57万元，若业绩承诺期间山西广誉远实际净利润数未达到承诺净利润数，东盛集团应履行业绩补偿义务。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山西广誉远 2016年、2017年、2018年累计实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润79,656.84万元，扣除实际使用募集资金成本 1,649.15万元，实际累计完成承诺业绩的97.30%。依据业绩补偿协议的约定，经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议、2018年年度股东大会审议通过，决定以 1.00元的价格回购注销东盛集团持有的公司 1,141,661股限售流通股股份，以履行其业绩补偿义务。
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司于2019年5月24日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，确定以股权登记日 5月29日当日可参与分配的股本数量 351,797,588股为基数，以资本公积金每10股转增4股。截至2019年5月31日，上述资本公积金转增股本方案已实施
完毕。鉴于此，按照业绩补偿协议的约定，东盛集团本次补偿股份的数量由原来的 1,141,661股相应调整为 1,598,326股。
二、回购实施情况
公司本次回购的股份数量为1,598,326股，占回购前公司总股本的0.32%，回购总价款为人民币 1.00元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2019年 6月11日出具的《过户登记确认书》，东盛集团持有公司的 1,598,326股股份已过户至公司回购专用证券账户。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司披露回购注销股份公告之日起至本公告发布前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人未发生买入或卖出所持有公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于 2019年 6月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次回购股份总数|回购完成后||
||股份数|比例||股份数|比例|
|有限售股份|70,803,345|14.34%|1,598,326|69,205,019|14.07%|
|无限售股份|422,794,678|85.66%|/|422,794,678|85.93%|
|总股本|493,598,023|100%|1,598,326|491,999,697|100%|

特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-146号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于子公司完成工商登记注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 18日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于新设海正糖尿病药物专业化子公司的议案》，同意公司与控股子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）分别以其持有的胰岛素类产品相关的无形资产（含土地使用权）、固定资产、在建工程等经评估作价设立海正糖尿病领域专业化公司（公司实际名称以工商登记名称为准），详见公司于 2017年 8月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。
日前，海晟药业（杭州）有限公司已办理完毕工商登记注册手续，现就相关情况公告如下：
1、公司名称：海晟药业（杭州）有限公司
2、统一社会信用代码：91330183MA2AYXGD35
3、公司住所：浙江省杭州市富阳区胥口镇海正路1号第28幢
4、法定代表人：蔡秀云
5、注册资本：贰亿元整
6、公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
7、经营范围：药品研发、技术咨询、技术服务、技术成果转让、生产；药品经营；
货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一七年十二月二十八日
杭州银行股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告
杭州银行股份有限公司
目录
页次
一、杭州银行股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况的专项鉴证报告 1 - 2
二、杭州银行股份有限公司关于2017年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告 3 - 6
杭州银行股份有限公司
杭州银行股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》和《杭州银行股份有限公司募集资金使用管理办法》之要求，现将杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”或“本公司”）2017年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国银行业监督管理委员会浙江银监局《中国银监会浙江监管局关于杭州银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（浙银监复[2017]92号）及中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2017]2098号）的批准，杭州银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年12月非公开发行优先股100,000,000股，发行优先股每股面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100亿元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币9,978,260,395.75元，实际募集资金净额加上本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币948,113.21元，共计人民币9,979,208,508.96元。上述募集资金已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了安永华明(2017)验字第60467483_B02号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2017年12月31日，本次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共计人民币9,978,260,395.75元，实际募集资金净额加上本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币948,113.21元，共计人民币9,979,208,508.96元。已经全部用于补充本公司其他一级资本，并与本公司其他资金一并投入运营。
尚未使用的募集资金余额为人民币0元，募集资金专户实际余额为人民币249,700.00元，余额为募集资金产生的存款利息。
二、募集资金存放和管理情况
根据《杭州银行股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。截至2017年12月31日，本公司已使用完该次募集资金，无尚未使用的募集资金。
杭州银行股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况(续)
根据《杭州银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本公司在本公司总行营业部开立了账号为3301040160008499561的募集资金专户，专门用于非公开发行优先股募集资金的存放。本次非公开发行优先股募集资金到位后，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《杭州银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》。
本公司严格遵守《杭州银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》的各项条款，及时通知保荐机构专户支取情况并提供对账单。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司非公开发行优先股的募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共计人民币9,978,260,395.75元，实际募集资金净额加上本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币948,113.21元，共计人民币9,979,208,508.96元。已经全部用于补充本公司其他一级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表一。
募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：
募集资金到位后已全部用于补充本公司其他一级资本，本公司净资产、净资本均获得增加。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2017年12月31日止的募集资金实现效益情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2017年度，本公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2017年度，本公司不存在超募资金。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2018-139号武汉当代明诚文化股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|273,492,652|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学峰先生、张里安先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；
3、董事会秘书高维女士出席会议；公司总经理闫爱华先生、常务副总经理周家
敏先生、公司财务总监孙坤先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司明诚体育国际融资提供担保及股权质押的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|273,492,652|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|273,492,652|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于为控股子公司汉为体育融资租赁提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|273,492,652|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为控股子公司明诚体育国际融资提供担保及股权质押的议案|59,386,146|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案|59,386,146|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于为控股子公司汉为体育融资租赁提供担保的议案|59,386,146|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京达晓律师事务所
律师：邓勇、李甜甜
2、律师鉴证结论意见：
北京达晓律师事务所邓勇律师和李甜甜律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉当代明诚文化股份有限公司2018年10月9日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-025转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
关于召开 2018年度业绩及现金分红网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午14：00—15：00
●会议召开形式：网络形式
一、说明会类型
公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露了公司2018年年度报告及 2018年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2018年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间和形式
本次说明会将于2019年5月8日（星期三）下午14：00—15：00以网络形式召开。
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。
四、投资者参加方式
投资者可登陆网址：http://sns.sseinfo.com在线参与本次2018年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在 2019年4月27日—5月7日通过电子邮
件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。
五、联系方式
联系人：尹温杰
电话：0574-62899078
电子邮箱：stock@chinadafeng.com
特此公告！
浙江大丰实业股份有限公司董事会
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-021
深圳市禾望电气股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2017年10月17日以电话、电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2017月10月27日以现场会议在公司会议室召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次会议由监事会主席吕一航先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议变更会计政策的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-022）
2、审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告及其正文的议案》
经监事会审查，公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年1-9月的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年第三季度报告及2017年第三季度报告正文》
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会2017年10月28日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-014安徽口子酒业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月25日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月13日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事陈利民先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《公司 2017年度决算方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2018年度预算方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2017年度利润分配方案》
拟按 2017年末的总股本 60,000万股为基数，向全体股东派发现金红利 45,000万元，每10股派发现金红利7.5元（税前）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》
关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2018年度日常关联交易的公告》。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2018年度审计业务承办机构的议案》
续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计业务承办机构，同时华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2017年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过《公司 2017年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过《公司 2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十四）审议通过《公司 2018年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十五）审议通过《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十六）审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十七）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-062
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李剑秋先生的书面辞职报告。李剑秋先生因退休原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。李剑秋先生辞去上述职务后将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李剑秋先生的辞职自辞职报告
送达公司董事会时生效。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2018-094上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年 7月 27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一八年八月四日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2017-030读者出版传媒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.使用募集资金购买交通银行股份有限公司蕴通财富·日增利 112天理财产品 1亿元，委托理财期限从 2017年 6月 23日起，产品期限112天，产品到期日为2017年10月13日，预期年化收益率4.20%。
2.使用募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期理财产品 1亿元，委托理财期限从 2017年 6月 22日起，产品到期日为 2017年 9月 22日，预期年化收益率4.25%。
一、前次授权期限内委托理财情况
（一）公司内部履行的审批程序
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及 2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2016-007及 2016-014号），同意公司对最高额度不超过人民币 2.5亿元（含
2.5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过 12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。
（二）委托理财具体情况
在决议期内，公司严格遵守有关要求积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化，累计使用自有资金 1.7亿元用于购买保本型理财产品，累计实现理财收益 154万元；累计使用募集资金 4.5亿元购买理财产品，累计实现理财收益 706万元。购买的所有理财产品均按照合同约定实现了预期收益并全额收回本金和收益，投资效果良好。
二、此次委托理财基本情况
（一）公司内部履行的审批程序
公司第三届董事会第七次会议及 2016年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2017-018号及 2017-028号），同意公司对最高额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过 12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。
（二）此次委托理财的基本说明
行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品协议》，使用闲置募集资金 1亿元购买保证收益型理财产品，理财产品基本情况如下：
产品名称：蕴通财富·日增利 112天理财产品
产品类型：保证收益型
产品风险：极低风险产品（1R）
预计收益率(年化)：4.20%
投资起始日：2017年 6月 23日
投资到期日：2017年 10月 13日
理财期限：112天
2.公司于2017年6月21日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金 1亿元购买保证收益型理财产品，理财产品基本情况如下：
产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期
产品类型：保证收益型
预计收益率(年化)：4.25%
投资起始日：2017年 6月 22日
投资到期日：2017年 9月 22日
（二）产品说明
一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
2.上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期投资标的为：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
二、敏感性分析
公司运用阶段性闲置资金购买低风险的保证收益型理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。
三、风险控制分析
公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置资金进行现金管理，通过进行保证收益型的短期理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，自 2017年 6月 15日股东大会决议授权起，公司 12个月内累计使用闲置募集资金进行委托理财的金额为 2亿元人民币。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2017年 6月 23日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017－007宁波舟山港股份有限公司
关于 2014年度第一期中期票据兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月13日召开的2012年年度股东大会上审议通过了《关于宁波港股份有限公司申请2013年度债务融资额度的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过20亿元人民币的中期票据。公司中期票据于2013年12月18日注册成功，注册号为“中市协注【2013】CP374号”。2014年2月14日，公司发行了2014年度第一期中期票据（简称：14宁波港MTN001，代码：101454002），发行总额为1亿元，票面利率为5.9100%，票面价格为100元/百元面值，期限3年，起息日为2014年2月17日，到期兑付日为2017年02月17日。
2017年 02月 17日，公司已完成了 2014年度第一期中期票据的兑付工作，支付本息合计 105,910,000.00元人民币。本期兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
音飞储存 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2019年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2019年1月9日，贵公司召开第三届董事会第二次会议，决定于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会。
2019年 1月 10日，贵公司分别在《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的公告。
2019年1月19日，贵公司在上海证券交易所网站发布了《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。
音飞储存 法律意见书上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东出席会议的登记手续等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于 2019年 1月 25日下午 14:30在南京市江宁经济技术开发区殷华街 470号公司三楼会议室如期召开，会议由董事徐秦烨女士主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 8名，所持有表决权股份数为 167,652,696股，占公司有表决权股份总额的55.4514%。根据上海证券交易所网络投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计4名，持有公司有表决权股份数为 19,900股，占公司有表决权股份总额的0.0066%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 12名，持有公司有表决权股份数共计167,672,596股，占公司有表决权股份总额的55.4580%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
音飞储存 法律意见书本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回相关申请材料的议案》
2、《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》
上述第1、2项议案以特别决议审议通过。本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资
音飞储存 法律意见书格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、及《公司章程》等有关规定的要求，作为德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第七次（临时）会议审议的相关事项等进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜期限的独立意见
经核查，公司提请延长碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜期限，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定；符合本次重大资产重组置换事项的实际情况和现状，有利于公司长远发展及保护全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况；本次事项不涉及关联交易，无需履行关联交易的审议程序，董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次提请延长股东大会决议有效期相关事宜，尚需获得公司股东大会审议通过。因此，我们同意将本事项提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署《碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议》的独立意见
经核查，本事项不涉及关联交易，无需履行关联交易的审议程序，董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次
补充协议的签署不存在侵害中小股东利益的行为和情况；鉴于前次股东大会决议期限已至，本补充协议尚需获得公司股东大会审议通过，因此我们同意将本事项提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
吕永权 马洁 陈盈如
德力西新疆交通运输集团股份有限公司年 月 日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-068黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●2016年 10月 17日，网上出现了题为《珍宝岛：销量骤降收入蹊跷大日均会务支出高达53万》的报道，提及“血塞通销量大幅下滑，营收返升”、“库存激增，现金流巨幅下滑”等内容。
一、报道相关内容简述
2016年 10月 17日，网上出现了题为《珍宝岛：销量骤降收入蹊跷大增日均会务支出高达 53万》的报道，提及“血塞通销量大幅下滑，营收返升”、“产品库存骤升”、“舒血宁注射液及骨肽库存上升”、“原材料库存激增，现金流巨幅下滑”、“非公开发行募集资金去建一个与主业毫不相干的中药材商品交易中心”等内容。
二、澄清声明
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）对内容相关事项进行了核查。
（一）媒体报道称：公司主要竞争对手是中恒集团的血栓通和昆药集团的血塞通，三大药企血塞通产品均有大幅度下滑，中恒集团血栓通系列营收同比下降64.03%，昆药集团血塞通系列营收有7%的升幅。回过头去看珍宝岛，产品销量下降30%的情况下，相关产品营收仍然增长20%。经核实，就上述报道相关情况说明如下：
销售量也出现下滑的情况，与医药行业现状相符。为适应政策环境变化，提高企业产品终端推广能力及增强企业盈利能力，2015年公司将多层级代理制招商进行了优化，减少了代理层级，公司延伸了销售职能，将主要由原客户进行的市场推广学术会议、产品宣传转由公司直接进行。通过市场客户结构的改造，加大了企业对产品的宣传力度、缩减了销售的中间环节，但同时提高了公司产品的销售价格，价格的提升提高了公司的销售收入。
（二）媒体报道称：中恒集团和昆药集团纷纷大幅下调产量，减小库存，然而珍宝岛冻干库存却激增460%，这不得不让人怀疑管理层在生产销售环节的管理问题，应对行业危机不力。舒血宁注射液在 2015年销量下降了35%,注射用骨肽销量下降了31%，然而由于产量调控并不理想，舒血宁注射液库存同比上年增长54.91%，注射用骨肽同比增长431.65%。经核实，就上述报道相关情况说明如下：
生产注射用血塞通（冻干）的哈尔滨珍宝制药有限公司冻干车间为 2014年新启动生产的车间，设备处于磨合期，导致 2014年底成品库存略低，从而导致 2015年底库存量比上年增幅较大。生产注射用骨肽的黑龙江珍宝岛药业股份有限公司其中一个冻干车间为2014年下半年投入生产使用，而且由于 2014年该产品销售量大幅度增加，产能处于紧张的状态，2014年年底库存较低。随着 2015年两个冻干车间同时生产，2015年底库存量比上年增幅较大。针对库存情况，公司管理层已经采取积极应对措施，加大产品销售力度，同时对产销进度安排进行了更为合理的调整。
（三）媒体报道称：2015年珍宝岛的存货达到 13.78亿元，较上期末同比增加83.1%。其中原材料存货账面价值劲升5.5亿元，这意味着除了上市募集的资金之外，公司还额外动用 3.5亿资金购买三七、银杏等原材料。目前总额 7亿的原材料库存，也就是说珍宝岛差不多储备了生产一年半产品的原材料。尽管考虑到三七等原材料目前价格较低，但如此大规模“储粮”也惹人质疑其必要性。
同时，珍宝岛亦披露公司经营性现金流量的巨幅下滑是由于大量采购原材料三七及销售费用增加所致。经核实，就上述报道相关情况说明如下：
我公司注射用血塞通、血塞通注射液、血栓通胶囊使用的原料均为三七。在三七价格大幅下降的背景下，公司考虑到未来三七药材周期性的价格变化对成本
的影响，战略性增加三七采购数量，采购资金在战略规划范围内。在经过检验符合中国药典 2015版质量要求的前提下，同步进行了战略药材的稳定性考察来确定三七放置时间，一方面满足未来生产需求，一方面作为战略药材储备为三七药材销售做库存。
公司现金流下滑确如报道所述是由于大量采购原材料三七及销售费用增加所致，属于公司正常生产经营安排。
（四）媒体报道称：在其经营性活动现金流量支出中，与购买商品、接受劳务支付的现金数额相若的是支付其他与经营活动有关的现金，不过，其增幅更大，从2014年的1.4亿增长到2015年的8.1亿，其中的大头是会务费用的支出，竟从 2014年的 2700万增长到 2015年的 1.9亿，增长超过 7倍。经核实，就上述报道相关情况说明如下：
会议费用增加是为适应政策环境变化，提高企业产品终端推广能力及增强企业盈利能力，2015年公司将多层级代理制招商进行了优化，减少了代理层级，公司延伸了销售职能，将主要由原客户进行的市场推广学术会议、产品宣传转由公司直接进行，从而增加了公司的会议费用。2015年公司销售费用占营业收入为23.31%，同行业企业昆药集团、华润双鹤、以岭药业销售费用占营业收入平均比为26.06%，公司2015年销售费用支出低于同行业平均水平。
支付的其他与经营活动有关的现金增加主要是研发费、差旅费、备用金和保证金、广告宣传费。上述费用增加是由于公司为增加产品储备，加大产品研发投入力度；同时药品销售当中学术推广会、产品宣传会、品牌宣传会等会议对产品销售起至关重要的作用，在拓展市场、增加销售的同时，差旅费及广告宣传费有所增加；备用金和保证金的增加为公司在销售过程中为与用药单位长期合作，达成协议而需缴纳的保证金。以上费用支出及增长已经公司严格审查及核算，符合公司内控标准及发展需要。
（五）媒体报道称：去年IPO募集资金投资项目几经变更，今年却准备非公开发行1.18亿股，募集资金20亿去建一个与主业毫不相干的中药材商品交易中心，个中种种，实在令人费解。经核实，就上述报道相关情况说明如下：
目前公司中医药全产业链一体化运营模式和业务体系已经形成，产业资源优势突出，但仍需进一步加大对各上游中药材质量的控制，尤其是对中药原材料的
控制水平。加强中药材专业市场对全国主要目标市场的覆盖，进一步优化中药材专业市场的管理以及实体市场与网上交易市场的互通链接，进一步扩展公司中药材大宗交易平台的品种并提高其市场影响力。因此中药材商品交易中心项目并非与公司主业毫不相关的项目。同时，公司将根据市场实际情况对募投项目保持持续测评、优化，以实现公司、股东效益最大化。
三、风险提示
本公司提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2016年 10月 19日