证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2017-018
浙江新安化工集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月27日 14点00分
召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
本次由公司独立董事严建苗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司 2017年 4月 6日于上交所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《新安股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（临2017-014号）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《2016 年度董事会工作报告》||√|
|2|《2016 年度监事会工作报告》||√|
|3|《2016 年度报告及摘要》||√|
|4|《2016 年度财务决算报告》||√|

||||
|-|-|-|
|5|《2016 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于续聘公司年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于董事薪酬的议案》|√|
|7.01|季诚建董事薪酬|√|
|7.02|林加善董事薪酬|√|
|8|《关于为新安小贷公司提供担保的议案》|√|
|9|《关于修改公司<章程>部分条款的议案》|√|
|10|《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》|√|
|11|《<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》|√|
|12|《新安股份首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》|√|
|13|《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

会议将听取《2016年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。已于 2017年 4月 6日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：议案9、议案11、议案12、议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案11、议案12、议案 13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案11、议案12、议案13
应回避表决的关联股东名称：林加善、任不凡
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600596|新安股份|2017/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；
（2）法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2017年4月25
日下午17：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
2、登记时间：2017年4月24、25日上午9：00-11：30及下午2：00-5：00。
3、登记地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1号公司21层董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号
联系部门：公司董事会办公室
邮编：311600
联系电话：0571-64787381、64726275传真：0571-64787381
本次股东大会联系人：李明乔、敖颜思媛
2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、本次会议期间，将同时举行投资者现场接待日活动。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新安化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年度报告及摘要》||||
|4|《2016年度财务决算报告》||||
|5|《2016年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘公司年度审计机构的议案》||||
|7.00|《关于董事薪酬的议案》||||
|7.01|季诚建董事薪酬||||
|7.02|林加善董事薪酬||||
|8|《关于为新安小贷公司提供担保的议案》||||
|9|《关于修改公司<章程>部分条款的议案》||||
|10|《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》||||

|||
|-|-|
|11|《<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》|
|12|新安股份首期限制性股票激励计划实施考核管理办法|
|13|关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。