Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-072
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，根据公司战略发展规划，公司以人民币33万元收购吉林正容医药发展有限责任公司（以下简称“正容医药”）持有的吉林敖东大药房连锁有限公司（以下简称“敖东大药房”）166万元的注册资本。收购完成后，公司持有敖东大药房166万元注册资本，占敖东大药房注册资本的100.00%。公司以自有资金按照1元/出资额的价格对敖东大药房增资19,834万元，本次增资完成后，敖东大药房注册资本变更为20,000万元，为本公司全资子公司，本公司对该公司表决权比例为100.00%。增资资金主要用于扩大敖东大药房的经营规模。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
（1）收购三级子公司股权
公司以人民币33万元收购正容医药持有的敖东大药房166万元的注册资本。收购完成后，本公司持有敖东大药房166万元注册资本，占敖东大药房注册资本的100.00%。
（2）公司以自有资金按照1元/出资额的价格对敖东大药房增资19,834万元，本次增资完成后，敖东大药房注册资本变更为20,000
万元，为本公司全资子公司，本公司对该公司表决权比例为100.00%。
2、董事会审议投资议案表决情况
2018年10月9日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：吉林敖东大药房连锁有限公司
地址：长春市顺达路789号鸿达光电子产业园1号研发中心B座二、三层
法定代表人：刘宝臣
注册资本：166万元人民币
实收资本：166万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91220281MA0Y31EC45
经营范围：药品、食品及饮料、医疗器械、化妆品及卫生用品、厨房用具及日用杂品、其他日用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015年10月13日
敖东大药房最近一年及最近一期的主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年半年度|2017年度|
|营业收入|5,735,911.94|8,187,375.56|
|营业利润|-133,811.39|-456,307.84|
|净利润|-134,860.38|-456,396.47|

||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年 6月 30 日|2017 年 12月 31 日|
|总资产|8,071,462.31|4,280,400.00|
|净资产|243,276.55|378,136.93|

收购增资前敖东大药房控制图如下：
吉林敖东药业集团股份有限公司
100.00%
吉林敖东胶囊有限公司
76.43% 99.99%
0.01%
吉林敖东延边药业股份有限公司
87.65%
12.30%
0.02%
吉林敖东世航药业股份有限公司
12.35%
吉林正容医药发展有限责任公司
100.00%
吉林敖东大药房连锁有限公司
注：正容医药注册资本为4,859.43万元,公司直接持有4,259.43万股,占该公司注册资本的87.65％,公司共计持有正容医药表决权比例为98.61％。
本次收购、增资完成后，敖东大药房成为公司全资子公司，敖东大药房控制图如下：
吉林敖东药业集团股份有限公司
100.00%
吉林敖东大药房连锁有限公司
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本公司以自有资金对敖东大药房投资主要是根据公司发展战
略，进一步完善医药上下游产业链布局，对敖东大药房增资资金主要
用于新建医药终端零售门店、收购单体药店、医药连锁店及医药商业
配送中心等，加快医药连锁终端布局，力争扩大敖东大药房的业务规模。
2、由于敖东大药房所处的医药连锁行业竞争比较激烈，存在市场风险等不确定因素导致未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。
3、本次收购及增资完成后，本公司对敖东大药房的表决权比例为100%，合并范围未发生变化。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议、第九届监事会第八次会议决议；
2、吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于对外投资事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年10月10日
长城证券股份有限公司
关于金科地产集团股份有限公司
为参股公司提供财务资助的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，现公司拟对参股公司提供财务资助余额不超过17.58亿元，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，长城证券对公司本次拟对参股公司提供财务资助额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、财务资助的基本情况
为实现公司发展目标，加大合资合作力度，提高市场竞争力，金科股份与福建嘉里建筑工程有限公司（以下简称“福建嘉里”）签订《项目合作协议书》，公司和福建嘉里向福建希尔顿假日大酒店有限公司（以下简称“福建希尔顿”或“项目公司”）增资，共同开发位于福建省福州市的房地产项目。增资完成后，公司和福建嘉里分别持有福建希尔顿50%的股权，福建希尔顿为公司非并表参股公司。按照《项目合作协议书》的相关约定，项目公司由公司主导开发，按照公司的运营管理模式进行运营和管理，当项目公司经营资金不足时，可由项目公司采取融资的方式获取资金，不能通过融资解决的，由股东借款的方式投入资金解决，上述公司向项目公司提供股东借款行为将构成公司对外提供财务资助。
为了促进项目的开发管理，公司同意向福建希尔顿提供不超过17.58亿元的股东借款，按照《项目合作协议书》的规定，福建希尔顿按9%年利率向公司支付资金占用费。
二、被资助人及拟资助情况
公司名称：福建希尔顿假日大酒店有限公司
成立日期：2000年04月29日
注册地址：福州市五四北路新店镇南平路
法定代表人：蔡家燕
注册资本：15,000万元
经营范围：在福州市鼓楼区新店镇南平路规划红线范围内建造“希尔顿假日大酒店”。
与本公司关系：公司与福建嘉里各持有其50%股权。公司与其他股东不存在关联关系。
根据福建希尔顿提供的资料，截止2016年末，未经审计总资产为 35,387.52万元，净资产为 665.19万元，2016年实现营业收入 0万元，净利润-107.79万元。
截止2017年6月末，未经审计总资产为74,630.85万元，净资产为 637.70万元，2017年1-6月实现营业收入0元，净利润-27.49万元。
二、项目合作开发合同书关于提供财务资助事项的相关约定
按照合作协议，项目公司由公司主导开发，按照公司的运营管理模式进行运营和管理，如项目公司出现资金不足又未能通过融资解决的，由公司单独向项目公司提供股东借款，项目公司按9%年利率向公司支付资金占用费。
三、财务资助的风险防控措施
公司为参股公司福建希尔顿提供财务资助不会影响自身正常经营。福建希尔顿负责开发的项目地块区位优势明显，发展潜力较大。公司负责项目的运营和管理，能有效控制和防范相关风险。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
四、财务资助的主要背景及目的
公司本次向参股公司提供财务资助，主要用于项目公司生产经营，并按协议收取资金占用费，符合房地产行业惯例，有助于项目的顺利拓展，更好地保证公司权益实现，且资助对象所开发项目前景良好，公司负责项目的运营和管理，能有效控制风险符合公司利益。
五、累计对外提供财务资助金额
截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为282,514.45万元，公司不存在逾期未收回的财务资助。
六、本次对外财务资助履行的决策程序
本次对外财务资助已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了独立意见，明确同意本次财务资助事项，本次财务资助事宜尚需提交公司临时股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、针对此次财务资助，公司已按照有关规定履行了决策程序，本次财务资助事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
本次财务资助事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次公司为参股公司提供财务资助是为满足其地产项目开发需要，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司向参股公司提供财务资助的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司为参股公司提供财务资助的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
白毅敏 胡跃明
长城证券股份有限公司2017年10月30日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-051广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满
及下期减持计划预披露的公告
持股5%以上股东上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东“上银基金－浦发银行－上银基金财富43号资产管理计划”（以下简称“财富43号资管计划”）管理人上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）持有本公司股份 63,955,760股，占公司总股本的10.08%，计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 12,691,104股（不超过公司总股本的2%），自本次减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内实施。
公司于 2019年 1月 11日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-006），公司股东财富 43号资管计划管理人上银基金持有本公司股份 64,388,960股，占公司总股本的10.15%，计划自 2019年 1月 11日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过12,691,104股（不超过公司总股本的2%），具体内容详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2019年 5月 11日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告》（公告编号：2019-043），财富43号资管计划自2019年2月11日至2019年5月10日期间，未减持公司股份。
公司于 2019年 8月 9日收到上银基金减持告知函，截至本公告日，本期减持计划期限已届满，财富 43号资管计划拟实施下一期减持计划。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将本期减持情况及下期减持计划公告如下：
一、股东本期减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上银基金-浦发银行-上银基金财富43号资产管理计划|集中竞价|2019年5月11日至2019年8月9日|3.75|433,200|0.07%|

减持期间内，财富43号资管计划合计减持次数为3次，减持价格区间为3.65元/股至3.84元/股。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|上银基金-浦发银行-上银基金财富43号资产管理计划|合计持有股份|64,388,960|10.15%|63,955,760|10.08%|
||其中：无限售条件股份|64,388,960|10.15%|63,955,760|10.08%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、本期减持计划相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件规定的情况；
2、本次减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形；
3、截至本公告日，公司于2019年1月11日披露的财富43号资管计划减持不超过12,691,104股的减持计划已实施完毕。
三、股东下期减持计划主要内容
（一）减持计划
1、减持股东：上银基金－浦发银行－上银基金财富43号资产管理计划；
2、减持原因：财富43号资管计划产品运作需求；
3、股份来源：2015年非公开发行股份以及前述股份权益分派送转的股份；
4、减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日之后的六个月内；
5、减持数量及比例：拟减持股份数量不超过12,691,104股（不超过佳云科技总股本的2%），并遵守任意连续90日内，以集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整；
6、减持方式：证券交易所集中竞价交易方式；
7、减持价格：视减持时的市场价格确定。
（二）承诺履行情况
上银基金在公司2015年度非公开发行股份中做出承诺：“本次交易中认购
的明家科技股份，自股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让，36个月后可根据相关规定进行转让。以上所述于本次交易中取得的上市公司股份包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股
份。”
公司2015年度非公开发行股份的限售期为2015年12月31日至2018年12月31日。截至本公告日，上述股东严格遵守了相关承诺，未出现违反承诺的行为，本次减持亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、财富43号资管计划将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划。减持计划存在减持时间、减持价格及股东能否成功办理股票解除限售条件的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露；
2、在按照该计划减持股份期间，财富43号资管计划将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定进行减持；
3、减持的股东非公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、股东减持告知函。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年8月9日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-088浙江交通科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月29日收到公司监事会主席沈安先生提交的书面辞职报告，沈安先生因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席的职务。辞职后不在公司担任任何职务。沈安先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，沈安先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。
公司谨此向沈安先生对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
2018年8月29日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》。经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，监事会同意宣玉仙女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满止。
补选宣玉仙女士为监事，不会导致最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总是的二分之一；不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司监事会
附件：监事候选人宣玉仙女士简历
宣玉仙：女，1964年10月出生，中共党员，经济师。1985年7月参加工作，历任浙江杭金衢高速公路有限公司党委委员、党委办公室主任、人力资源部经理、人力资源部主管、综合部副经理；杭金衢分公司副总经理、纪委书记、纪委副书记、党委委员、人力资源部经理、党委办公室主任；浙江金丽温高速公路有限公司纪委书记、党委副书记、工会主席，现任浙江省交通投资集团有限公司第一巡察组副组长。
截至目前，宣玉仙女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司担任第一巡察组副组长，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，宣玉仙女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-034石家庄常山纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 6月 26日起停牌。经公司研究，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2014年 7月 10日开市起按重大资产重组事项继续停牌，7月 17日、7月 24日、7月 31日发布了《重大资产重组进展公告》。经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司于 2014年 8月 7日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告， 2014年 8月 14日、8月 21日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司与有关各方仍在积极推动重组各项工作，相关中介机构尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，由于重组方案正在进一步论证中，尚未确定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-053债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于聘请公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权
益，公司对上会事务所多年来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。鉴于上会事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司生产经营与业务发展需要，公司拟聘请新的2019年度审计机构，上会事务所已知悉该事项并确认无异议。
经综合评议，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的情况
1、名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
2、统一社会信用代码：913100000609134343
4、执行事务合伙人:李丹
5、成立日期：2013年1月18日
6、主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。
三、聘请2019年度会计师事务所履行的审批程序
1、经公司第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任普华永道会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘任期为一年。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
2、公司独立董事对聘任公司2019年度审计机构事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见，一致同意聘任普华永道会计师事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
四、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于聘请公司2019年审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-061兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十二次会议通知，于 2015年 10月 26日以电话、电子邮件等方式发出，2015年 10月 29日在公司办公楼五楼会议室采用现场结合通讯书面表决方式召开。会议由监事胡伯平主持，应参会表决监事 3人，现场实际表决监事 3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《兰州三毛实业股份有限公司 2015年三季度报告》及其摘要（详见载于《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn报告全文）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会监事表决通过。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会2015年10月29日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-047山东隆基机械股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日接到控股股东隆基集团有限公司（以下简称“隆基集团”）的通知，其所持有处于质押状态的公司股权已解除质押，现将有关事项公告如下：
2013年 4月 11日，隆基集团将其持有的公司无限售条件流通股 25,120,000股质押给华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）。双方已于 2013年 4月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理了上述股权的质押手续。质押期限自中国结算深圳分公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。具体内容详见2013年 4月 13日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股权质押的公告》。
2014年 6月17日公司进行了 2013年度权益分派后，上述质押股份由
25,120,000股变更为50,240,000股。
2014年8月21日，隆基集团向中国结算深圳分公司就上述股份（50,240,000股，占公司总股本的16.81%）申请解除质押并办理完毕解除质押手续。
截至本公告日，隆基集团持有公司股份135,000,000股，占公司总股本的
45.18%，不存在质押情况。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-085深圳市海王生物工程股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2015年9月11日（星期五）下午14:30
（2）网络投票：2015年9月10日（星期四）-9月11日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年9月11日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年9月10日（星期四）下午15:00至9月11日（星期五）下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦26楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份230,318,315股，占上市公司总股份的30.6065％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份192,854,652股，占上市公司总股份的25.6281％。通过网络投票的股东9人，代表股份 37,463,663股，占上市公司总股份的4.9785％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 48,502,019股，占上市公司总股份的6.4453％。其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 11,038,356股，占上市公司总股份的1.4669％。通过网络投票的股东9人，代表股份 37,463,663股，占上市公司总股份的4.9785％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为子公司佳木斯海王医药有限公司提供担保的议案》总表决情况：
同意230,308,315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,492,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.9794％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于向工商银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意230,308,315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,492,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.9794％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订章程相应条款的议案》
总表决情况：
同意230,308,315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,492,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.9794％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意230,308,315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,492,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.9794％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司、深圳市名派实业有限公司、张思民先生、张锋先生，共5位股东回避表决，合计 182,372,579股回避表决，本议案实际有效表决股数为 47,945,736股。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意47,935,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,935,736股，占出席会议中小股东所持股份的99.9791％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东海派律师事务所
（二）律师姓名：李伟东、陈笑雨
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）深圳市海王生物工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
（二）广东海派律师事务所出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一五年九月十一日
第三届董事会第十一次会议决议公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-045神宇通信科技股份公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日9时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知于2017年9月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议并通过了《关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案》
公司第一期员工持股计划在实际缴款过程中，部分员工因个人原因放弃参与本次认购，放弃参与认购金额合计 165万元。根据公司员工实际参与认购及缴款的情况，公司本次员工持股计划的参与对象调整为53人。同时，公司实际控制人任凤娟、汤晓楠分别增加认购金额155万元、10万元，本次员工持股计划认购资金总额不变，无新增员工持股计划持有人。变更完成后的认购份额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人|职务|认购份额（万份）|占本计划总份额的比例|
|1|任凤娟|董事长|837|33.48%|
|2|汤晓楠|董事、总经理|610|24.40%|
|3|陈宏|董事、副总经理|100|4.00%|

第三届董事会第十一次会议决议公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|4|殷刘碗|副总经理、董事会秘书|100|4.00%|
|5|高国锋|董事、副总经理、财务总监|100|4.00%|
|6|石晓宇|副总经理|50|2.00%|
|7|刘青|监事|50|2.00%|
|8|邓新军|监事|50|2.00%|
|董事、监事、高级管理人员合计|||1,897|75.88%|
|其他员工（预计不超过45人）|||603|24.12%|
|合计|||2,500|100%|

董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、高国锋作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。表决结果：3名董事同意，占全体无关联关系董事人数的100%；0名弃权；
0名反对。
《神宇通信科技股份公司确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2013－038
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年5月30日在公司会议室通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议通知已于2014年5月23日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》
董事会认为：公司本次对限制性股票与股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。
董事会同意将限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格调整为 4.94元，期权数量调整为438.6万份。
具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与上海行力流体控制有限公司成立合资公司的议案》
董事会同意公司与上海行力流体控制有限公司在上海成立合资公司，从事过程控制设备和阀门驱动装置的生产、加工、销售、服务。合资公司注册资本 4000万元，其中上海行力流体控制有限公司出资 2040万元，占注册资本的51%；华伍股份出资1960万元，占注册资本的49%。
双方同意分期缴付各自所认缴的出资额，其中，双方应于公司成立时分别缴纳各自认缴出资额的25%，其余认缴出资额由双方根据合资公司生产经营需要协商确定具体缴付时间，但双方各期缴付出资额的比例应当相同。公司董事会同意授权经营管理层根据合资公司生产经营需要同上海行力流体控制有限公司协商确定其余认缴出资额的具体缴付时间和缴付比例。
具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2014年6月3日
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2015-002
江苏宝利沥青股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2014年12月25日，江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2015年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 13日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月12日15:00至2015年1月13日15:00期间的任意时间；现场会议于 2015年 1月 13日下午14：00在江阴市云亭工业园区（澄杨路502号）公司4楼会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份182,439,285股，占公司有表决权股份总数的35.6327%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6人，所持股份 182,421,184股，占公司总股本的35.6291%；
参加网络投票的股东2人，所持股份18,101股，占公司总股本的0.0035%。
本次会议由董事长周德洪先生主持，公司部分董事、监事、公司聘请的律师出席了现场会议，高级管理人员列席了现场会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意182,422,585股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9908%；反对16,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0092%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 4,189,625股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6030%；
反对16,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3970%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李鹏、周易
3、结论性意见：江苏宝利沥青股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏宝利沥青股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利沥青股份有限公司 2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-008北京旋极信息技术股份有限公司
关于回购部分社会公众股份注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股份合计12,400,125股，占回购注销前公司总股本的0.71%。
2、截至本公告披露之日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由1,748,662,113股减少至1,736,261,988股。
一、回购股份实施情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第三届董事会第五十一次会议、2017年12月20日召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》。公司于2018年1月3日披露了《北京旋极信息技术股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。2018年1月17日，公司首次实施了回购部分社会公众股份方案。截至2019年1月3日，公司股份回购事项已届满。
2018年1月17日-2019年1月3日回购期间，公司股份回购专用账户累计回购股份12,400,125股，占实施回购前公司总股本的1.06%，占本次回购注销前公司总股本的0.71%，最高成交价为19.596元/股，最低成交价为14.32元/股，支付总金额207,652,493.25元。
月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
根据《回购报告书》的回购方案，公司回购股份价格为不超过人民币21元/股。2017年年度权益分派实施后，公司回购社会公众股的价格区间调整为不超过人民币13.90元/股。2017年年度权益分派实施后公司没有进行股份回购。
二、回购股份的注销情况
截至本公告披露之日，上述12,400,125股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由1,748,662,113股减少至1,736,261,988股。
三、回购注销前后股本结构变化表
公司本次回购注销股份数量为12,400,125股，公司股本结构变化情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动后|||
|||数量||比例||数量||比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|699,380,443||40.00%||699,380,443||40.28%||
|高管锁定股|494,588,236||28.28%||494,588,236||28.49%||
|首发后限售股|179,332,814||10.26%||179,332,814||10.33%||
|股权激励限售股|25,459,393||1.46%||25,459,393||1.47%||
|二、无限售条件流通股|1,049,281,670||60.00%||1,036,881,545||59.72%||
|三、总股本|1,748,662,113||100.00%||1,736,261,988||100.00%||

特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年1月15日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-061
北京东方通科技股份有限公司
股票交易异常波动公告暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：东方通，证券代码：300379）价格近期涨幅较大，自 2019年 8月 30日至 9月 11日以收盘价计算累计涨幅高达85.71%，而同期创业板综指涨幅为8.06%。经与同行业对比，公司股票价格涨幅居前。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
2、截至 2019年 9月 11日收盘，公司静态市盈率为 92.22倍、动态市盈率为 68.24倍，已处于较高水平，敬请广大投资者充分关注影响股价的多方面因素，注意投资风险。
3、公司已于 2019年 8月 27日披露了《2019年半年度报告》，对 2019年 1-9月经营业绩进行了初步预计。受政府、运营商等大客户招投标和内部审批流程影响，预计个别大额合同延迟落地，将对 2019年第三季度收入确认产生影响。同时为增加竞争优势，公司持续加大研发投入，增加了研发支出。2019年 7-9月净利润较上年同期有所下降。公司特别提醒投资者，注意风险。
北京东方通科技股份有限公司伴。目前与华为云业务部门正在进行部分项目合作，但尚未产生合同订单，预计不会对公司 2019年业绩产生重大影响。
5、截止公告披露之日，公司无已确定的或商谈中的对本年度及未来业绩产生重大影响的重大合同或订单。
一、股票交易异常波动情况
北京东方通科技股份有限公司股票（证券简称：东方通，证券代码：300379）股票交易价格连续两个交易日（2019年 9月 10日、2019年 9月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
北京东方通科技股份有限公司本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年8月27日在巨潮资讯网上披露了《2019年半年度报告》，在《2019年半年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素，敬请投资者关注相关内容。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-014
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年4月20日在深圳蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼一号会议室召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2018年4月10日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事8名，董事张金顺先生因出差委托董事长陈琳女士出席本次会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》；
为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》相关规定，经过认真分析及相关测试，公司拟对 2017年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备或做报废处理，减值及报废是以 2017年 12月 31日该等资产账面价值为基础，共计确认损失金额7,089万元，具体情况如下：
（一）计提资产减值准备
1、固定资产减值
2017年度，公司计提固定资产减值准备或报废3,626万元。其中：宜昌硅材料对技术淘汰的资产计提减值准备2,389万元；英德砂矿对有明显减值迹象的资产计提减值准备1,209万元；其他公司减值28万元。
2、在建工程减值
2017年度，公司计提在建工程减值准备2,688万元。主要系对部分在建生产线进行评估，宜昌硅材料计提减值准备1,930万元；东莞太阳能计提减值准备 717
万；其他公司计提减值41万元。
3、专项坏账准备
2017年度，公司计提专项坏账准备 548万元，主要针对账龄较长或存在业务纠纷的应收账款部分计提专项坏账准备。
4、存货跌价准备
2017年度，公司计提存货跌价准备7万元。
（二）计提资产报废
2017年度，公司资产报废 220万元，主要系技术淘汰的设备及工程遗留材料等。
（三）计提减值准备及报废对公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备及部分资产报废符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，扣除所得税费用后影响 2017年公司合并报表归属母公司净利润减少5,905万元。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度董事会工作报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年度
董事会工作报告》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2017年年度报告摘要》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度财务决算报告》；
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度利润分配预案》；
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 825,388,312元，资本公积为1,306,381,765元。
鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，因此按照本公司2017年度母公司财务报表的净利润数320,841,025元，提取10%的法定盈余公积金32,084,102元。2017年度可供股东分配的利润为人民币 529,327,954元。
董事会建议按目前公司总股本共计2,484,147,547股计算，每10股派发现金人民币 0.5元(含税)，共计派发现金总额为 124,207,377元(含税)，同时以总股本 2,484,147,547为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1.5股，共计转增 372,622,132股。本次转增后，公司总股本将由 2,484,147,547股变更为2,856,769,679股。
本次利润分配及公积金转增预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定。
此预案需提交2017年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度内部控制评价报告》；
董事会承诺本内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年度内部控制评价报告》全文。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度社会责任报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年度社会责任报告》全文。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度投资者保护工作报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年度投资者保护工作报告》全文。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权确定召开2017年年度股东大会；
董事会确定于2018年5月14日召开2017年年度股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日