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成都利君实业股份有限公司
独立董事关于对第三届董事会第四次会议审议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对关于调整募投项目资金投入计划的独立意见
公司基于目前国内外复杂多变的宏观经济形势，并根据募投项目的实际建设情况及设备采购进度而调整募投项目资金投入计划，有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益。该事项审议履行了相关程序，符合《公司章程》、《股票上市规则》、《上市公司募集资金使用管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。我们同意本次调整募投项目资金投入计划，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、对关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《公司章程》、《股票上市规则》、《上市公司募集资金使用管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
我们同意公司使用不超过人民币 25,000万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000万元自有资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施；同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签字）：
唐国琼 陶学明 谢庆红
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-024
浙江田中精机股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司 2018年年度报告及摘要已于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-064
深圳海联讯科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年8月31日披露的《2017年半年度报告（更新后）》中对2017年1月1日~2017年9月30日经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：31.99%~59.39%，变动区间：-1,241.13~ -741.13万元；对 2017年 7月 1日~ 2017年 9月 30日业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为：-26.45%~78.92%，变动区间：-600~-100万元。
3、修正后的预计业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
4、修正后的业绩预告情况表：
公司前三季度（2017年1月1日-2017年9月30日）预计的业绩为：
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|项目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：341.13万元— 641.13万元|亏损：1824.95万元|

公司第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）预计的业绩为：
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|项目|2017 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元—300万元|亏损：474.48万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司业绩与前期披露情况发生变动的原因主要为公司加强项目进度管理，实现收入比预测有所增长，当期营业利润增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年10月 13日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-091
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 30日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押和解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|50,250,000|2018年8月27日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|平安信托有限责任公司|19.66%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
2017年8月25日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股13,420,000股质押给江苏省国际信托有限责任公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-103）。万豪投资于 2018年 8月 29日将上述质押的本公司无限售条件流通股全部解除质押。
本次解除质押股份合计 13,420,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的
5.25%，占公司总股本的1.22%。相关解除股权质押手续已于 2018年 8月 29日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的23.25%。本次质押股份50,250,000股，占公司总股本的4.57%；本次股份质押和解除质押后，万豪投资累计质押股份 240,327,600股，占其持有本公司股份总数的94.03%，占公司总股本的21.86%。
四、备查文件
1、股份质押及解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-336
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司实际控制人及其关联方不存在
减持情况或减持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月25日，中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161845号）。根据反馈意见的相关要求，公司实际控制人周国辉于 2016年 11月 16日出具了《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》，现将上述承诺具体内容披露如下：
1、自怡亚通董事会审议本次非公开发行相关议案的第四届董事会第五十次会议决议公告日（2016年 4月 9日）前六个月至本承诺函出具之日，本人及本人的关联方不存在减持怡亚通股票的情形；
2、自本承诺函出具之日起至怡亚通本次非公开发行完成后六个月内，本人及本人的关联方将不减持所持有的怡亚通股份，也不存在减持怡亚通股份的计划；
3、本人及本人的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；
4、如本人及本人的关联方违反上述承诺而发生减持情况，本人及本人的关联方承诺因减持所得全部收益归怡亚通所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-035
河南佰利联化学股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年4月22日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年4月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2016年第一季度报告正文及全文》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立控股子公司的公告》。
3、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4、审议通过《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-127青岛天能重工股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年12月2日（星期一）下午14:00时；
2、网络投票时间：2019年 12月1日-2019年 12月2日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月1日15：00至 2019年 12月2日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇青岛天能重工股份有限公司三期工厂四楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2019年11月 26日（星期二）；
6、会议召集人：公司第三届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
大会的通知。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份 106,544,425股，占上市公司总股份的47.3493%；其中，通过现场投票的股东4人，代表股份 106,543,125股，占上市公司总股份的47.3487%；通过网络投票的股东1人，代表股份 1,300股，占上市公司总股份的0.0006%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份 1,300股，占上市公司总股份的0.0006%；其中，通过现场投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东1人，代表股份 1,300股，占上市公司总股份的0.0006%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：1、审议《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 106,544,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,300股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭恩颖丁伟
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司 2019年 12月2日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司
2015年上半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：中环股份||||
|保荐代表人姓名：崔勇|联系电话：13902144161||||
|保荐代表人姓名：高强|联系电话：13501100528||||
|现场检查人员姓名：高强、崔勇、陈子|||||
|现场检查对应期间： 2015年1月1日至2015年6月30日|||||
|现场检查时间：2015 年6月26日至2015年6 月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适||√|||

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|用）|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|√||

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|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|未发现问题。||

（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司2015年上半年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
崔勇
高强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2015年 月 日
恒天海龙股份有限公司
关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，公司董事会对公司连续停牌前股票价格波动进行了核查，核查结果如下：
2015年 10月 13日恒天海龙因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。自2015年10月13日起，公司股票开始连续停牌。
恒天海龙股票连续停牌前第21个交易日（即2014年11月21日）的收盘价格为4.88元。恒天海龙股票连续停牌前一交易日（即2015年10月12日）的收盘价格为5.90元，停牌前20个交易日累计涨幅为20.90%。
同期，2014年 11月 21日深圳成指收盘价为 8,332.30点，2015年 10月 12日深圳成指收盘为10,961.36点，累计涨幅为31.55%。根据《上市公司行业分类指引》，根据中国证监会行业分类，恒天海龙属于化学纤维制造业（C28），2014年11月21日化学纤维制造业所有股票加权平均收盘价为 6.92元，2015年10月12日化学纤维制造业所有股票加权平均收盘价为8.72元，累计涨幅为26.01%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前20交易日累计跌幅为-10.65%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计跌幅-5.11%，公司股票价格在估价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《恒天海龙股份有限公司关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）恒天海龙股份有限公司2016年 1月12日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2019-26
酒鬼酒股份有限公司
关于总经理助理辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 29日，本公司董事会收到王满先生的书面辞职报告，因工作变动原因，王满先生申请辞去所任的本公司总经理助理职务。
王满先生辞职报告自送达本公司董事会起生效，辞职后王满先生在本公司及下属机构不再担任任何职务。经核实，王满先生未持有本公司股票。上述辞职不会对本公司生产经营产生影响。本公司董事会对王满先生在任职期间为企业发展作出的贡献表示感谢。
酒鬼酒股份有限公司董事会
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月7日召开第三届董事会第三十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定，现对公司 2016年股权激励计划预留授予相关事项调整发表如下独立意见：
一、公司 2016年股权激励计划自前次调整之日起至今，1名激励对象未按规定日期提供证券账户视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票6,500股。
二、公司对 2016年股权激励计划预留授予相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划(草案)》的规定。
因此，我们一致同意将预留授予限制性股票的激励对象由295名调整为294名，将预留授予限制性股票数量由627万股调整为626.35万股。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
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徐劲科 俞建春 于成磊
二〇一七年十二月七日
天津力生制药股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-019天津力生制药股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|力生制药|股票代码||002393|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|马霏霏||王琳||
|电话|022-27641760||022-27641760||
|传真|022-27364239||022-27364239||
|电子信箱|lisheng@lishengpharma.com||lisheng@lishengpharma.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,044,397,823.10|1,117,067,915.48|-6.51%|997,654,323.25|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|298,058,985.18|297,105,384.39|0.32%|345,911,729.17|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||293,799,907.38|277,474,472.92|5.88%|233,989,600.09|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|289,615,405.61|250,722,782.71|15.51%|146,801,912.73|
|基本每股收益（元/股）|1.63|1.63|0%|1.9|
|稀释每股收益（元/股）|1.63|1.63|0%|1.9|
|加权平均净资产收益率（%）|10.42%|9.46%|0.96%|11.45%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|3,222,089,032.03|2,934,749,700.60|9.79%|3,286,149,114.47|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,923,834,645.28|2,771,739,653.70|5.49%|3,140,343,175.44|

天津力生制药股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||25,372||年度报告披露日前第5个交易|25,152||
|报告期末股东总数|||||||
|||||日末股东总数|||
|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|天津金浩医药有限公司|国有法人|51.36%|93,710,608|0|||
|天津市宁发集团有限公司|境内非国有法人|2.34%|4,271,804|0|||
|天津市西青经济开发公司|国有法人|0.71%|1,301,535|0|||
|彭洪来|境内自然人|0.44%|800,000|0|||
|李宝军|境内自然人|0.37%|682,278|0|||
|刘忠|境内自然人|0.37%|682,278|0|||
|杨立军|境内自然人|0.32%|582,278|0|||
|杨利华|境内自然人|0.31%|562,278|0|||
|李保洪|境内自然人|0.3%|555,500|0|||
|杨忠华|境内自然人|0.26%|482,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||李宝军、刘忠、杨立军、杨利华、李保洪、杨忠华等6人是天津市宁发集团有限公司的股|||||
|的说明||东，持有天津市宁发集团有限公司1%的股权。|||||

天津力生制药股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，在“双信封”体制下的基药招标制度“唯低价是取”、药品降价、抗菌药分级管理叠加“一品双规”管理、“毒胶囊”事件、原料价格上涨及生产能力超饱和等诸多不利因素的制约下，力生制药在董事会的领导下，公司管理层面对竞争激烈、复杂多变的客观环境，带领全体员工坚持以人为本、以德治企、依法治企，更新观念，深化改革，抢抓机遇，努力拼搏，克服了各种困难和不利因素，较好的完成了全年各项工作任务。
公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。
报告期内，公司合并口径实现营业收入104439.8万元，较上年减少6.5%；利润总额35317.7万元，较上年减少2.7%；归属于母公司股东的净利润29805.9万元，较上年增长0.3%。资产总额322208.9万元，净资产292388.9万元。
2013年公司管理层按照年初制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作：
（1）努力扩大销售。营销部门积极拓展思路，整合商业资源，加强学术推广，提高产品市场占有率，确保了全年销售目标的实现。
（2）积极推进公司扩建项目进度。公司于2013年5月18日在新址成功举行了新厂房扩建项目奠基仪式，目前一期工程原料车间、制剂车间及配套设施项目主体已初具规模，二期工程基础已完工，设备招标
天津力生制药股份有限公司2013年度报告摘要采购工作在经过细致的调研和筛选后也在有序进行。在项目建设开展的同时，廉政风险警示教育也在跟进，确保了项目规范、守法、合规的实施。
（3）严控产品质量。不断提高全员GMP意识，做好新旧GMP标准的衔接，组织各车间进行技能培训考核，提高了员工的责任心，增强了员工的操作能力，保证了产品质量。
（4）确保安全第一。坚持“安全第一，预防为主”的方针，落实安全责任制，增强员工自身的安全意识和自我保护能力，在生产过程中坚持自查与公司检查相结合，发现隐患及时整改落实。
（5）规范上市运作。定期做好信息披露工作，为公司与投资者搭建了信息沟通的桥梁。对公司募投项目的资金使用情况进行了监督、审批、跟踪管理，保证了募集资金的合规使用。
（6）加大科技投入。寻找开发有潜力、有消费群体的新项目，搭建合理的产品梯队，满足企业长远发展。新品研发项目都按计划有序地进行，原料药的工艺改进也取得了新成果，在降低危害，提高收率，保证安全等方面收到了明显的效果。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
（1）会计政策变更
本公司本期无会计政策变更。
（2）会计估计变更
本公司本期无会计估计变更。
（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
天津力生置业有限公司已经于本年注销，不再纳入合并范围。
（3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
天津力生制药股份有限公司董事长：孙宝卫二0一四年四月二十四日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-035苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于对2014年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月3日，苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2014年年度报告。经深圳证券交易所对公司年度报告的事后审核并结合相关准则的要求，公司对2014年年度报告有关内容补充说明如下：
一、依据《企业会计准则第 14号-收入》的规定，公司环保设备销售收入确认时间的具体判断标准如下：
报告期内本公司环保设备销售收入主要是南京友智自 2014年 9月开始纳入合并报表范围的销售收入。南京友智环保设备销售收入确认标准如下：
内销产品收入确认：根据合同要求组织设计生产，于公司发出产品，经客户验收合格后，根据客户验收单确认收入。
外销产品收入的确认：南京友智出口外销采用FOB方式，根据合同要求组织设计生产，于公司发出产品，获得海关核准放行、报关出口获得提单时确认收入。
二、依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2号-年度报告的内容与格式》第二十一条的规定，公司拟变更控股股东、实际控制人的重大事项情况如下：
1、关于股东股份转让情况
（1）公司控股股东广讯有限公司（以下简称“广讯”）于 2014年 11月 19日分别与自然人陈东先生、杨荣富先生签署了《股份转让协议》。陈东先生协议受让广讯持有的2,700万股宝馨科技无限售流通股，杨荣富先生协议受让广讯持有的1,800万股宝馨科技无限售流通股。本次权益变动完成后，广讯将持有宝馨
科技 71,776,791股，占上市公司总股本25.91%；杨荣富将持有宝馨科技21,546,099股，占上市公司总股本7.78%；陈东及其一致行动人汪敏女士将持有宝馨科技76,488,054股，占上市公司总股本27.61%，成为公司控股股东和实际控制人。公司已于 2014年 11月 21日在指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
（2）广讯于2015年3月3日与自然人朱永福先生签署了《股份转让协议》。
朱永福先生协议受让广讯持有的 2,500万股宝馨科技无限售流通股。公司已于 2015年 3月 4日在指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
（3）广讯转让给陈东、杨荣富、朱永福的股份转让手续办理完成后，广讯将持有宝馨科技 4,200万股，占公司总股本15.16%；朱永福先生及其一致行动人苏州永福投资有限公司将持有宝馨科技 5,130万股，占公司总股本18.52%；
杨荣富将持有宝馨科技 21,546,099股，占公司总股本7.78%；陈东及其一致行动人汪敏女士将持有宝馨科技76,488,054股，占公司总股本27.61%。上述权益变动完成后，公司的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认购股份数||持股比例|
|陈东||71,776,791||25.91%||
|萨摩亚广讯有限公司（BROAD-INFO LIMITED）||42,000,000||15.16%||
|朱永福||34,300,000||12.38%||
|杨荣富||21,546,099||7.78%||
|苏州永福投资有限公司||17,000,000||6.14%||
|浦银安盛基金管理有限公司||6,312,056||2.28%||
|汪敏||4,711,263||1.70%||
|财通基金管理有限公司||70,923||0.03%||
|社会公众股||79,300,000||28.62%||
|合计：||277,017,132||100.00%||

上述权益变动完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，陈东及一致行动人汪敏将成为公司的控股股东及实际控制人。
2、陈东及其一致行动人汪敏女士的情况简介
（1）姓名：陈东
（2）性别：男
（3）国籍：中国
（4）身份证号码：51138119790309****
（5）住所：南京市建邺区云锦美地花园
（6）通讯地址：南京市雨花区小行路16号万谷科技园9号楼3层
（7）联系方式：025-52850201
（8）是否取得其他国家或地区永久居留权：否
（9）一致行动人：汪敏，系陈东配偶，与陈东属一致行动人。
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|-|-|
|姓名：|汪敏|
|性别：|女|
|国籍：|中国|
|身份证号：|52222319801105****|
|住所：|南京市玄武区北京东路 63号|
|通讯地址：|南京市雨花区小行路 16号万谷科技园 9号楼3层|
|联系方式：|025-52850201|
|是否取得其他国家或者地区的居留权：|否|

3、关于上述股份转让事项的办理进度
公司已于2015年3月18日向深交所法律部提交了股份转让过户申请的相关材料，经深交所法律部初步审核，广讯需要补充相关材料。目前广讯的补充材料还在公证过程中，待公司收到广讯的补充材料后再报送深交所法律部审核。截止目前，该股份转让过户手续尚未完成。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2015年4月29日
江西特种电机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、《关于为九龙汽车提供担保的议案》的独立意见
“若九龙汽车对外出售实现后，江特电机对九龙汽车5.02亿元银行借款的担保将构成对外担保。上述银行借款到期被归还之后，公司对九龙汽车提供的相应的对外担保也得到停止。九龙汽车将在股权交割前，与公司就上述银行借款的担保签订相应的反担保协议。
依据《股权转让协议》，九龙汽车股权交割后，公司将为九龙汽车银行借款提供不超过3亿元的担保额度；交易对方同意九龙汽车为江特电机及下属公司提供不超过3亿元的担保额度，双方互保期限均为本次九龙汽车股权交割日起4年内。因此在股权交割日起4年内，江特电机为九龙汽车提供不超过3亿元的担保额度也将构成对外担保事项。九龙汽车将在股权交割后，于实际使用该笔额度办理银行借款之际，与公司就实际发生的担保事项签订相应的反担保协议。
本次对外担保的成立以九龙汽车的交易实现为前提。九龙汽车此次转让若实现后，将成为扬州市江都区人民政府控制的公司，其资信状况、经营状况有望得到好转，有利于增强其偿债能力。公司拟对九龙汽车提供的对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。本议案审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。基于公司第九届董事会第八次会议已经同意出售九龙汽车事项，我们同意上述对外担保事项，并同意将该对外担保事项提交公司股东大会审议。”
我们同意公司与九龙汽车进行互保的议案。
以下无正文，为独立董事意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
刘萍 陈伟华 严刚
年月日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-006国信证券股份有限公司
2015年度第一期证券公司短期公司债券
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于接受国信证券股份有限公司2014年度证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上[2014]452号），国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券。有效期自通知书出具之日起12个月。
公司2015年度第一期证券公司短期公司债券（以下简称“本期证券公司短期债”）已于2015年1月20日发行完毕，本期证券公司短期债发行规模为人民币20亿元，期限为244天，票面利率为5.40%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-059奥士康科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司使用 62,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，预计购买期限不超过 12个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准，并授权董事会或董事会授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2019年4月 23日、2019年 6月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下：
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2019年7月 31日，公司使用部分闲置募集资金2,500万元在中国农业银行股份有限公司益阳分行办理了“本利丰步步高”开放式人民币理财产品”业务。具体内容详见公司于2019年 8月2日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-050）。
截至本公告日，公司已将上述的理财产品予以部分赎回，本次赎回金额为500万元，取得理财收益 17,705.48元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专
户。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品仍在期情况
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||序||||产品类||产品发行||投资金额||||||预计年化收||关联||是否到期|
||||产品名称||||||||产品期限||资金来源|||||||
||号||||型||主体||（万元）||||||益率||关系||赎回|
|1||交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||3,000.00||2019/3/21-2019/9/18||闲置募集资金||4.40%-4.50%||无||否||
|2||交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||5,000.00||2019/3/28-2019/9/25||闲置募集资金||4.40%-4.50%||无||否||
|3||交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||7,500.00||2019/4/11-2019/10/08||闲置募集资金||4.30%-4.40%||无||否||
|4||交通银行蕴通财富定期型结构性存款 176天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||10,000.00||2019/4/30-2019/10/23||闲置募集资金||4.30%-4.40%||无||否||
|5||交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||6,000.00||2019/6/21-2019/12/18||闲置募集资金||4.1%-4.2%||无||否||
|6||交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||5,000.00||2019/7/12-2020/1/8||闲置募集资金||4.1%-4.2%||无||否||
|7||交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天（挂钩汇率看涨）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||5,000.00||2019/7/30-2020/2/3||闲置募集资金||4.1%-4.2%||无||否||
|8||中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品||保本浮动收益型||中国农业银行股份有限公司益阳分行||2,500.00||2019/8/1||闲置募集资金||2.05%-3.05%||无||2019年9月16日赎回金额500万元，取得理财收益17,705.48元。||
|9||2019年公司第12期结构性存款||本金完全保障型||长沙银行股份有限公司湘银支行营业部||6,000.00||2019/8/19-2020/3/17||闲置募集资金||4%或4.24%||无||否||
|10||交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（汇率挂钩看涨）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||3,000.00||2019/8/28-2020/02/26||闲置募集资金||4.1%-4.2%||无||否||
|11||2019年公司第23期结构性存款||本金完全保障型||长沙银行股份有限公司湘银支行营业部||2,000.00||2019/8/29-2019/11/28||闲置募集资金||3.75%或4%||无||否||

截至本公告日，公司累计已赎回到期的使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为315,700.00万元，未到期的理财产品总金额54,500.00万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回相关文件。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-118江苏吴通通讯股份有限公司
关于控股股东完成股份追加限售登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买互众广告（上海）有限公司100%股权，并向苏州新互联投资中心（普通合伙）（以下简称“新互联投资”）募集配套资金（以下简称“本次交易”）。配套融资投资者新互联投资为万卫方担任执行事务合伙人并实际控制的普通合伙企业。新互联投资参与本次募集配套资金的目的为降低配套融资的不确定性，为确保本次交易顺利进行，控股股东万卫方先生已于2015年4月24日出具了《关于延长本次交易前持有的上市公司股份锁定期之承诺函》，承诺：“在本次交易完成后 12个月内，本人将不以任何方式转让本人在本次交易前持有的吴通通讯股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由吴通通讯回购该等股份。如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述 12个月的锁定期进行锁定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。若在延长锁定期内违反该承诺，本人将因此产生的所得全部上缴吴通通讯，并承担由此产生的全部法律责任。”据此承诺，万卫方先生将本次交易前持有的78,862,500股（其中，无限售流通股25,015,104股；高管锁定股 53,847,396股）追加限售 12个月。具体内容详见 2015年 8月 14日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东追加限售承诺的公告》（公告编号：2015-097）。
根据相关规定，公司董事会受万卫方先生的委托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份追加限售登记手续，目前已完成了所涉及股份限售登记及变更股份性质的手续。
目前，万卫方先生直接持有公司股份 100,060,416股，通过新互联投资间接
持有股份22,233,201股，共计持有股份122,293,617股，占公司总股本的38.34%。
完成上述股份追加限售及股份性质变更登记手续后，万卫方先生本次交易前持有的78,862,500股追加锁定期12个月，即自2015年8月6日至2016年8月8日。
万卫方先生完成股份追加限售登记后，公司的股本变动结构如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前|本次变动|||
|||||本次变动后|
||数量|增加|减少||
|一、限售流通股|218,227,817|78,862,500|53,847,396|243,242,921|
|其中：首发后个人类限售股|107,748,584|78,862,500|0|186,611,084|
|首发后机构类限售股|45,738,956|0|0|45,738,956|
|高管锁定股|64,740,277|0|53,847,396|10,892,881|
|二、无限售流通股|100,740,153|0|25,015,104|75,725,049|
|三、总股本|318,967,970|78,862,500|78,862,500|318,967,970|

特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年10月12日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-005国轩高科股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月18日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，同意聘任马桂富先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
马桂富先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，马桂富先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
马桂富先生的联系方式如下：
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
电子邮箱：gxgk@hfgxgk.com
联系地址：安徽省合肥市新站区岱河路599号
邮编：230012
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一七年一月十八日
附件：马桂富先生简历
马桂富先生，1975年12月出生，中国国籍，硕士学历，律师。历任合肥庐江县乐桥中心学校教师、校长，合肥国轩集团有限公司法务专员、办公室主任，安徽国轩新能源投资有限公司副总裁；现任公司副总经理、董事会办公室主任，合肥国轩高科动力能源有限公司副总裁。
马桂富先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
厦门盈趣科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十九次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策的变更。
二、关于修订《公司章程》部分条款的独立意见
经核查，我们认为：公司本次修订《公司章程》是根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定进行的，符合相关法律法规，部门规章以及规范性文件的规定，符合公司的实际情况。公司修订《公司章程》的审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次章程的修订，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：肖虹、郭东辉、齐树洁2019年04月26日