Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2019-082成都富森美家居股份有限公司
||
|-|
|关于对深圳证券交易所问询函回复的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“富森美”）于 2019年9月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对成都富森美家居股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第325号）（以下简称“《问询函》”），公司对此高度重视，现将问询函所涉事项回复如下：
1、请说明你公司成立小贷公司是否需要预先申请并取得监管机构批准的金融牌照等相关金融资质，目前相关金融资质的审批进展情况。
【回复】
公司拟投资设立成都成华富森美小额贷款有限公司（筹）（以下简称“富森美小贷公司（筹）”）需要取得四川省地方金融监督管理局（以下简称“四川省金融局”）审批同意。
就本次设立富森美小贷公司（筹），公司已于2019年9月4日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，公司独立董事已就本次设立富森美小贷公司（筹）相关事项发表了同意的独立意见。
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省小额贷款公司管理暂行办法通知》（川办函[2008]256号）的规定以及主管部门的窗口指导意见，在成都市成华区设立小额贷款公司，主要出资人需要向成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局（以下简称“成华区金融局”）提出筹建申请并提交相关申请资料，申请资料经成华区金融局初审、成都市成华区人民政府审议、成都市地方金融监督
管理局复审和专家评审会审核后报四川省金融局，最终取得四川省金融局的审批
同意后，才能到工商行政管理部门办理注册登记等各项工作。
目前，公司作为富森美小贷公司（筹）的唯一出资人，已按照上述要求准备并提交申请材料至成华区金融局并获得受理，成华区金融局正在对公司提交的申请资料进行初审。
2、你公司公告称，小贷公司主要围绕富森美下辖建材家居卖场内的经营商户在泛家居产业链上的资金需求开展信贷业务，请补充说明小贷公司具体的营运模式和盈利模式，是否存在与银行、信托、P2P平台的合作，是否涉及对客户的担保事项。
【回复】
（1）营运模式和盈利模式
营运模式：公司自设立以来一直专注于家居建材卖场的投资、租赁和服务，多年来积累了大量的商户资源，其中很多商户都有融资需求，但由于这些商户大多规模较小，难以从银行等传统金融机构获得金融支持。富森美小贷公司（筹）将依托公司长期合作所积累的商户数据、经营数据和产业链上下游的客户资源，利用对家居行业生产、贸易、流通的充分了解，对商户属性和运营情况的精准把控，对商品的熟悉程度以及变现能力的判断，通过掌握消费者与商户、商户与厂商的资金结算情况、商户及消费者的履约情况、担保物的可变现能力，并借助大数据手段等进行企业识别和具体风险把控，从而对优质的商户和上下游企业客户进行授信。
盈利模式：富森美小贷公司（筹）的收入主要是利息收入，并将严格按照监管机构的标准执行。
（2）是否存在与银行、信托、P2P平台的合作，是否涉及对客户的担保事项
富森美小贷公司（筹）的注册资本金均来源于母公司“成都富森美家居股份有限公司”的自有资金，不存在以借贷、集合他人委托资金入股的情况，未与银行、信托、P2P平台开展合作，未涉及担保服务等经营范围以外的事项。
3、截至 2019年 6月 30日，你公司货币资金余额 4.93亿元，请补充披露你公司以自有资金 5亿元投资设立小贷公司是否影响正常生产经营。
【回复】
截至 2019年 6月 30日，公司流动资产 20.45亿元，包括货币资金 4.93亿
元、交易性金融资产 12.13亿元、应收账款 0.42亿元等。公司货币资金余额仅为4.93亿元的主要原因系公司为加强现金管理，将部分现金用于购买理财产品，导致货币资金余额较少而交易性金融资产余额较多。公司所购理财产品均为短期理财产品，其中包括：已于 2019年 9月 11日到期并收回交易性金融资产本金0.5亿元，将于2019年9月17日到期并收回交易性金融资产资金0.6亿元，将于2019年9月20日到期并收回交易性金融资产资金3.6亿元，随着理财产品的到期收回，公司有充足的货币资金维持公司的正常生产经营。
除此之外，公司主营业务收入为家居建材卖场的租赁收入和服务收入，目前，公司主营业务稳定。根据公司未经审计的截至2019年8月31日的财务报表数据，公司货币资金余额为5.05亿元。
综上，公司拟向富森美小贷公司（筹）出资的5亿元将不只来源于公司截至 2019年 6月 30日的货币资金，还包括到期可收回交易性金融资产资金，因此，公司具备以自有资金5亿元投资设立富森美小贷公司（筹）的出资能力，且出资设立富森美小贷公司（筹）不会影响公司的正常生产经营。
4、补充说明你公司是否具有营运金融资产交易中心和小额贷款公司的能力或经验，你公司对不良贷款率等核心指标的风险控制措施。
【回复】
公司之前虽未参与过金融资产交易中心和小额贷款公司的营运，但拟任富森美小贷公司（筹）的董事、监事和高管，均拥有5年以上从事信贷管理或风控管理相关工作的经验，熟悉小额贷款公司营运相关法律法规、熟悉行业发展特点，符合小额贷款公司董事、监事以及高管的任职资格。
富森美小贷公司（筹）已按照《四川省小额贷款公司管理暂行办法》的相关要求及小贷公司正常运营的管理需要，制订了较为完善的贷款管理制度，明确贷前调查、贷中审查和贷后检查业务流程和操作规范，明确了富森美小贷公司（筹）不得向股东及股东关联人发放贷款，从而有效控制小贷公司的经营风险和不良贷款率等相关指标。具体风险控制措施包括：
贷前调查：主要对授信主体的主体资格、管理水平、信用状况、经营情况、财务情况、偿债能力、诉讼情况，贷款用途、还款来源、担保物及其他增信措施的调查，作出风险分析与防范控制措施。
贷中审查：建立风险管理委员会，按“审贷分离”的原则集体表决，主要对授信业务的合规性、安全性、可行性进行审查，审核贷款用途、借款人偿债能力、保证人担保能力、抵（质）押物情况、借款人和保证人的诚信状况等，审查贷前调查风险与控制措施是否准确得当，防范操作风险和道德风险。
贷后监管：加强贷款业务发生后直到贷款回收的全过程管理，包括贷后检查、风险预警机制的建立、准备金计提及核销管理等。
贷后检查：定期和不定期的进行现场检查和非现场检查，主要检查内容包括资金用途、经营状况、财务情况、担保人或抵质押物是否发生重大变化等，对发现的问题要求贷款客户及时整改，风险部门及时跟进整改情况，对贷后检查中出现重大风险的资产进行及时预警。
风险预警机制：风险预警类型按风险的严重程度由高到低，分为“一级”预警、“二级”预警和“三级”预警，对预警资产加大贷后检查力度和频率，对重大事项预警的贷款，及时进行资产保全、提早进入清收、转化、处置阶段。
准备金计提及核销管理：富森美小贷公司（筹）将严格按照人民银行颁布的《贷款风险分类指导原则》、财政部颁布的《金融企业准备金计提管理办法》等相关制度，对资产按照正常、关注、次级、可疑和损失五类进行分类，并按照风险资产的要求计提准备金，及时核销不良资产，真实反映经营成果，全面覆盖风险。
5、你公司认为需予以说明的其他情况。
【回复】
无需要予以说明的其他情况。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-010
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第四次会议，于2018年12月25日召开公司2018年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“面向高精度高性能应用的北斗/GNSSSOC芯片研制及产业化项目”的部分募集资金用途变更用于“高精度高性能高集成度北斗/GNSSSOC芯片研制及产业化项目”。《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-119）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）、《2018年度第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-130）分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司及公司全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司连同保荐机构宏信证券有限责任公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行经协商，达成一致协议，主要内容如下：
甲方：北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“甲方1”）
和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“甲方2”）
乙方：交通银行股份有限公司北京北清路支行（以下简称“乙方”）
丙方：宏信证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
一、甲方2已在乙方开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号为
110061415018800021222，该专户用于甲方2高精度高性能高集成度北斗/GNSS
SOC芯片研制及产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，截至2019年2月12日，专户余额为4000万元。
甲方2若以存单方式或其他定存方式存放的募集资金，甲方2承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方2存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方1的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方2募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方2制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方2和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方2现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方2授权丙方指定的保荐代表人李哲、刘亮可以随时到乙方查询、复印甲方2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方2一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元
（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方2有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。
十、本协议一式6份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年2月19日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2019-023天顺风能（苏州）股份有限公司
关于2018年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月6日（星期一）下午15:00-17:00举行2018年年度报告网上业绩说明会，本次会议将采用网络远程召开的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“天顺风能投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
请投资者依据提示，授权登入“天顺风能投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理严俊旭先生；董事、财务总监刘凯先生；独立董事惠彦先生；董事会秘书、副总经理吴淑红女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年4月25日
深圳市太光电信股份有限公司独立董事
关于 2014年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司关于 2014年日常关联交易预计的事项作出独立判断，发表事前认可意见如下：
公司拟审议的 2014年度日常关联交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该事项提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市太光电信股份有限公司独立董事关于 2014年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》之签章页）
公司独立董事签字：
贺志强 罗振邦 孟向阳
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
佛山雪莱特电子商务有限公司（以下简称“雪莱特电子商务”）、四川雪莱特光电科技有限公司（以下简称“四川雪莱特”）系公司合并报表范围内的控股子公司，本次雪莱特电子商务、四川雪莱特为公司提供担保系公司合并报表范围内的控股子公司对母公司的担保。
公司向华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信额度系为满足正常生产经营的资金需求，有利于促进公司业务的持续发展，提升经营效率。本次担保符合公司的整体利益，决策程序合法合规，且公司资信状况良好，拥有完善的风险管控制度，不存在不可控的担保风险，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意雪莱特电子商务、四川雪莱特共同为公司向华夏银行申请综合授信额度提供担保，担保授信敞口额度不超过本金人民币5,000万元。实施以上担保有效期以最终签署的担保合同约定为准。
（以下无正文）
（此页无正文，《为广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
丁海芳 彭晓伟 朱闽翀
年 月 日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-019长江润发机械股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长江润发”）根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）、中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件要求等相关规定，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了专项自查，披露了公司及相关方的承诺情况，详见 2014年2月13日披露于信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。现将有关进展情况公告如下：
一、目前处于承诺期尚未履行完毕的情况：
（一）公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
承诺人：郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌
承诺内容：在担任长江润发机械股份有限公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内不转让所持有的股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（二）避免关联交易与资金占用的声明和承诺
1、承诺人：长江润发集团有限公司
承诺内容：长江润发集团及其关联方将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司发生除正常业务以外的一切资金往来。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
2、承诺人：郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和
承诺内容：在其作为公司及长江润发集团的董事、股东或高级管理人员期间，努力促使长江润发集团及其关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司发生除正常业务以外的一切资金往来。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（三）避免同业竞争承诺
1、承诺人：长江润发集团有限公司、郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和
承诺内容：（1）在其作为长江润发机械股份有限公司控股股东或主要股东期间，目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与长江润发机械股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与长江润发产品相同、相似或可以取代长江润发机械股份有限公司产品的业务活动。
（2）本公司/本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使其直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与其相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与长江润发经营的业务有竞争或可能有竞争，其将立即通知长江润发，并尽力将该商业机会让予长江润发。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
2、承诺人：江苏沙钢集团有限公司、高新开创投资公司、张家港市金港镇资产经营公司、倪平、李柏森、陈菊英、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、顾卫东、夏玉静、曹绍国、施亚娟、卢斌、刘平
承诺内容：本公司/本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对长江润发机械股份有限公司构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对长江润发机械股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与长江润发机械股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（四）股份增持承诺
承诺人：长江润发集团有限公司、郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和
承诺内容：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的长江润发机械股份有限公司股份。
承诺期限：2013年9月17日-2014年9月17日
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
二、除上述承诺履行情况外，截止公告日，公司及相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2014年6月24日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-024浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 25日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
（1）向中国银行义乌分行申请授信金额不超过人民币200，000，000元
（2）向中国农业银行义乌分行申请授信金额不超过人民币 70,000,000元
期限为签订之日起一年，担保方式为资产抵押及信用保证。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
本次申请银行授信额度事项需提交公司股东大会审议批准。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2014年5月25日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-008浙江东音泵业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2016年 4月 22日、2016年 4月 25日、2016年 4月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）主要原材料价格波动风险
公司各类水泵生产所需的主要原材料为漆包线、硅钢片、不锈钢管、铸铁件、铜件、电缆线、塑料件等，其中 2013年度、2014年度及 2015年度上述主要原材料占公司主要产品生产成本的比重分别为61.21%、59.46%和57.62%。报告期内，公司主要原材料的平均采购价格如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||平均采购价格|||||
||材料名称||单位|||||||
||||||2015年度||2014年度||2013年度|
|漆包线||元/千克||37.48||44.80||46.74||
|硅钢片||元/千克||3.44||4.80||4.92||
|不锈钢管||元/千克||10.76||12.79||14.97||
|铸铁件||元/千克||6.77||7.37||7.68||
|铜件||元/千克||37.22||42.17||46.96||
|电缆线||元/米||1.96||2.31||2.39||
|塑料件||元/千克||23.63||25.03||27.07||

由于原材料成本占公司产品成本的比重较大，主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，将对公司的经营业绩带来不利影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。
（二）市场竞争风险
公司的核心产品为井用潜水泵，产品以外销为主。报告期内公司外销收入占
营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%，公司外销产品主要销往非洲、亚洲、欧洲及其他国家和地区。由于世界泵行业集中度较高，丹麦格兰富、美国富兰克林等世界泵业知名企业占据了国际市场主要份额。近年来，随着国际制造能力的转移和行业技术积累，中国、印度等发展中国家逐渐成为国际井用潜水泵市场的重要参与者，并以性价比优势获得了一定的市场份额。公司在产销规模、技术水平和创新能力等综合实力方面与国外先进企业仍存在一定差距。同时，井用潜水泵产品良好的市场前景和投资收益预期可能会吸引更多潜在竞争对手进入该行业，使行业竞争进一步加剧。因此公司面临市场竞争加剧的风险。
（三）外销收入占比较大的风险
2013年度、2014年度及 2015年度公司的外销收入分别为 42,766.35万元、 49,242.74万元和 51,153.64万元，占营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%。公司外销收入占比较大，存在如下风险：
1、汇率波动风险
公司外销收入主要结算货币为美元。报告期内，公司外汇产生的汇兑净损失分别为 530.52万元、-60.53万元和-1,198.56万元。若人民币升值幅度较大，公司产品在国际市场上的性价比优势将受到一定程度削弱，进而影响产品在国际市场上的竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。为规避汇率波动风险，公司办理了跨境远期结汇业务，以降低人民币升值带来的不利影响。截至本招股说明书签署日，公司未到期的跨境远期结汇合约金额为1,500万美元。但若未来人民币贬值且幅度较大，公司产品在国际市场上的竞争力将会增强，但亦会因上述跨境远期结汇业务产生一定的损失。因此，公司存在汇率波动风险。
2、产品进口国政治及政策风险
公司主要客户所在国家有尼日利亚、俄罗斯、阿联酋、乌克兰、阿富汗、巴基斯坦、孟加拉国等，其中部分国家存在政治、经济动荡或一定程度的外汇管制，若这些进口国政治或经济动荡进一步加剧，或外汇管理等金融政策进一步发生不利变化，亦或与公司产品相关的产业政策、贸易政策发生不利变化，将影响公司产品的出口，从而给公司经营业绩带来较大影响。
3、劳动力成本上升风险
近年来，我国由于劳动力短缺导致用工成本持续上升已成为中国经济发展的
重要趋势，尤其在制造业发达地区如浙江等省份较为明显。报告期内，公司直接人工成本占生产成本的比重分别为6.75%、7.93%和9.04%，呈上升趋势。劳动力成本上升将增加公司产品成本进而降低国外市场的竞争力，对公司盈利能力造成一定影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年9月10日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律和规章制度的规定，现对公司第四届董事会第一次会议审议的有关聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1．我们认真审查了刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、马良先生、耿涛女士的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2．本次聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
3．同意董事会聘任刘晓东先生为公司总经理；同意聘任张其忠先生、林丽莺女士、马良先生为公司副总经理；同意聘任张其忠先生为公司财务负责人；同意聘任耿涛女士为公司董事会秘书。
(本页以下无正文)
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣） （独立董事：李鹏）
日期：2018年9月10日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-064深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2018年 8月 29日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2018年 8月 19日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2018年半年度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站《公司 2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。
（二）审议通过《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。
公司独立董事对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事
会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2018年8月30日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-052新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：准油股份；证券代码：002207）自 2015年 7月 7日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-151海能达通信股份有限公司
关于控股股东进行股票质押、解除股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押手续、解除股票质押手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈清州|是|689.058|2017年12月26日|2018年12月26日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|0.74%|个人融资|

二、股东解除股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈清州|是|1,072.0412|2016年12月19日|2017年12月25日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.15%|

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈清州先生共持有公司股份 933,401,296股，占公司总股本的51.43%。其所持有公司股份累计质押356,240,580股，占其持有本公司股份总数的38.17%，占公司总股本的19.63%。
四、备查文件
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行质押合同；
3、解除证券质押登记通知。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2017年 12月 27日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-107银亿房地产股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|银亿控股|是|30,000,000|2016年8月24日|2017年8月24日|天风证券股份有限公司|3.14%|
|合计|-|30,000,000|-|-|-|3.14%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银亿控股|是|37,957,867|2017年8月23日|2018年8月23日|天风证券股份有限公司|3.98%|资金需求|
|||43,000,000|2017年8月22日|2018年8月21日|华鑫证券有限责任公司|4.51%||
|||43,000,000|2017年8月22日|2018年8月21日|云南国际信托有限公司|4.51%||
|合计|-|123,957,867|-|-|-|12.99%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的31.19%；其中累计质押的股份数为 805,385,039股，占公司总股份数的26.33%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年八月二十六日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-056号宁夏东方钽业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司筹划转让控股权事项，还可能涉及公司重大资产重组等后续安排于 2016年 2月 2日开始停牌。公司于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司 2016-002号公告），于 2016年 3月 3日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司 2016-007号公告）,于 2016年 4月 1日、4月 9日、4月 29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（具体内容详见公司 2016-015号、 2016-020号公告、2016-042号公告），分别于 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 13日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日、2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司 2016-009号、2016-010号、2016-012号、2016-013号、2016-016号、2016-024号、2016-035号、2016-040号、2016-043号、2016-045号、2016-048
号、2016-049号、2016-050号、2016-051号、2016-053号公告）。
截至本公告披露之日，公司积极推进本次重组的各项工作,相关审计、评估工作已基本完成，等待相关机构内核程序完成后，即可出具正式报告，有关重组议案正在准备之中，初步确定有关重组董事会将在本月末召开，但仍存在一定不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2016年 6月 22日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-019
广州迪森热能技术股份有限公司
重大资产重组进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日发布了
《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-001），公司股票于2016年1月5日开市起停牌。公司于2016年1月11日、1月18日、1月25日、2月1日、2月15日发布了《重大资产重组进展公告（一）》（公告编号：2016-004）、《重大资产重组进展公告（二）》（公告编号：2016-006）、《重大资产重组进展公告（三）》（公告编号：2016-011）、《重大资产重组事项进展暨股票延期复牌公告》（公告编号：2016-013）、《重大资产重组进展公告（四）》（公告编号：2016-016），具体情况请查阅相关公告。
在公司股票停牌期间，公司已聘请中德证券有限责任公司担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问，同时还聘请了北京市康达律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）和广东中广信资产评估有限公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构和评估机构。目前，会计师事务所、评估机构正在加紧对标的公司进行相关审计评估工作，与此次重大资产重组事项相关报告书在内的各类文件正在有序准备中，本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次关于重大资产重组的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年2月22日
关于投资设立全资子公司的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-050美盈森集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在天津市滨海新区投资设立全资子公司天津美盈森智谷科技有限公司（以下简称“天津美盈森”）并于今日领取天津美盈森营业执照。
根据《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长的批准权限内，无需经董事会、股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
出资情况：天津美盈森注册资本为 1000万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。
公司名称：天津美盈森智谷科技有限公司
住 所：天津市滨海新区中塘镇西河筒村村委会南100米
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张珍义
注册资本：1000万元人民币
成立日期：二〇一六年七月五日
营业期限：2016年7月5日至长期
公司经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机
关于投资设立全资子公司的公告械技术研发、生产及销售；一体化包装方案技术开发；货物及技术进出口；包装装潢、印刷品和其他印刷品印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送；进出口贸易、集装箱物流服务；第三方综合物流服务；物流信息平台建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资设立天津美盈森是公司开拓华北包装市场迈出的重要一步，将有利于公司更好的满足有关客户的市场需求和积极分享华北地区中高端包装市
场需求带来的收益。
2、本次投资金额相对较小，投资风险可控，对公司的财务状况不会产生重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-006
河南清水源科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损√同向上升□基本持平□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0 % - 10 %|盈利：3695.39万元|
||盈利：3700万元–4000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营计划有序展开，主要经营目标逐步实现,从而使净利润保持增长趋势。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据将在2015
年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017－67内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押及重新质押的基本情况
1、控股股东股份被解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始日||解除质押日|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||数||期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|兴业集团||是||35,200,000||2016-01-19||2017-11-23||中信银行股份有限公司呼和浩特分行||6.3301%||
|合计||||35,200,000||||||||6.3301%||

2、控股股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一||||本次质押占||
||||质押开始日||||
|股东名称|大股东及一|质押股数||质权人|其所持股份|用途|
||||期||||
||致行动人||||比例||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|兴业集团|是|35,200,000|2017-11-23|中信银行股份有限公司呼和浩特分行|6.3301%|兴业集团融资|
|合计||35,200,000|||6.3301%||

3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.76%，其中已质押股份538,910,973股，占兴业集团持有本公司股份总数的96.91%，占本公司总股本的28.84%。
4、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十三日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-038
广东鸿特精密技术股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年半年度报告全文已于2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2014年半年度报告。公司《2014年半年度报告全文》于2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第十六次会议决议
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2018年 4月 2日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 15日下午14：00在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事 14人，实际出席董事 14人，其中 4人因工作原因不能出席现场会议，董事曾法成先生委托董事许植楠先生代理出席，独立董事徐建军先生、毕秀丽女士委托独立董事赵耀先生代理出席，独立董事潘爱玲女士委托独立董事王新宇先生代理出席。公司 3名监事及 14名高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于董事会 2017年年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于总经理 2017年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过了《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过了《关于公司 2017年度财务决算及 2018年度财务预算的议案》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
分配预案：以2017年12月31日的股本922,602,311股为基数，每10
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
股分配现金5.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。
实施上述分配方案分配股息 461,301,155.50元，剩余可供分配利润 3,168,801,370.87元结转到以后年度。
该分配预案需提交 2017年年度股东大会批准后方可实施。
6.审议通过了《关于公司高管人员 2017年度考核结果的议案》。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
7.审议通过了《关于公司 2017年度社会责任报告的议案》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
8.审议通过了《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
9.审议通过了《关于聘任公司 2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
10.审议通过了《关于董事会补选第八届董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
11.审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
意 14票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案中第1、3、4、5、9项议案将提交公司股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-139深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月25日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》，董事会同意公司与佛山中科华洋材料科技有限公司（以下简称“中科华洋”）股东李茜签署《增资协议》，公司以现金出资人民币3,270.00万元投资中科华洋，其中人民币1,169.00万元计入中科华洋注册资本，其余人民币2,101.00万元计入中科华洋资本公积。本次增资完成后，公司持有中科华洋70.00%的股权。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》（公告编号：2017-075）。
公司于 2017年 8月 5日披露了《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资的进展公告》，公司已与李茜签署了《增资协议》，中科华洋完成了相关工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资的进展公告》（公告编号：2017-102）。
二、增资协议的修订情况
公司于 2017年 10月 10日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司与佛山中科华洋材料科技有限公司增资协议>的议案》，董事会同意根据中科华洋的实际经营情况，对《增资协议》中关于增资资金支付方式、支付条件的条款进行相应修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订后|修订前|
|第四条 增资资金支付方式、支付条件和资金用途本协议生效后，甲方增资资金人民币3,270.00万元按照以下方式支付：4.1 乙方完成增资工商变更手续后 1 周内，甲方应向乙方缴纳第一笔出资资金人民币870.00万元，其中部分将用于支付乙方已取得但尚未支付的中科四维、中科鸿翔的股权转让款；（1）鉴于乙方于 2016 年 11 月 28 日取得中科四维60%股权和中科鸿翔60%股权后，尚未支付相关股权转让款，乙方应当在取得第一笔增资款7个工作日内，以不超过人民币700万元资金一次性付清中科四维 60%股权及中科鸿翔60%股权的股权转让价款。（2）剩余资金用于乙方日常经营活动、技术研发与投资等。4.2 剩余资金人民币 2,400 万元出资资金在增资工商变更手续完成后，甲方可视乙方的实际经营情况在3年内缴纳。|第四条 增资资金支付方式、支付条件和资金用途本协议生效后，甲方增资资金人民币3,270.00万元按照以下方式支付：4.1 乙方完成增资工商变更手续后 1 周内，甲方应向乙方缴纳第一笔出资资金人民币870.00万元，其中部分将用于支付乙方已取得但尚未支付的中科四维、中科鸿翔的股权转让款；（1）鉴于乙方于 2016 年 11 月 28 日取得中科四维60%股权和中科鸿翔60%股权后，尚未支付相关股权转让款，乙方应当在取得第一笔增资款7个工作日内，以不超过人民币700万元资金一次性付清中科四维 60%股权及中科鸿翔60%股权的股权转让价款。（2）剩余资金用于乙方日常经营活动、技术研发与投资等。4.2 剩余资金人民币 2,400 万元出资资金在增资工商变更手续完成后，甲方可视如下条件满足情况在3年内缴纳：（1）中科四维、中科鸿翔、中科先创相关技术团队均各自完成第一批至少 6 个专利技术开发并具备申报专利条件时，甲方缴纳第二笔出资资金人民币800万元。（2）中科四维、中科鸿翔、中科先创相关技术团队均各自完成第二批至少 2 个专利技术开发并具备申报专利条件时，甲方缴纳第三笔出资资金人民币800万元。|

||
|-|
|（3）中科四维、中科鸿翔、中科先创相关技术团队均各自完成第三批至少 2 个专利技术开发并具备申报专利条件，且全部三批专利构成对应业务产业化所需的完整体系时，甲方缴纳第四笔出资资金人民币800万元。|

三、本次增资协议修订对公司的影响
本次增资协议的修订不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年10月10日