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证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-001兄弟科技股份有限公司
关于收到海宁市安全生产监督管理局《现场处理措施决定书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 3日收到海宁市安全生产监督管理局（以下简称“市安监局”）出具的《现场处理措施决定书》{（海）安监管现决[2017]1号}。主要内容如下：
一、《现场处理措施决定书》主要内容
市安监局于2017年1月3日现场检查时，发现公司有下列违法违规行为和事故隐患：公司北厂区经浙江天成设计工程有限公司进行安全设计诊断存在较多安全隐患，且未完成安全隐患整改，相关安全隐患整改措施未落实到位。
以上存在的问题无法保证安全生产，依据《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第一款第（三）项；《浙江省安全生产条例》第二十五条第一款和《危险化学品安全管理条例》第七条第一款第（二）项的规定，作出如下现场处理决定：
1、公司自2017年1月3日起停止北厂区20000吨皮革助剂（加脂剂）项目、中试项目， 8000吨皮革助剂项目、45000吨铬鞣剂项目的生产经营活动；
2、公司在停产整改期间必须落实具体安全隐患整改措施。
二、对公司的影响
目前，公司正抓紧时间进行安全整改工作，积极落实相关安全管控措施，并尽快向安全监管部门提出复产申请。如果因为整改不到位而造成无法及时复产，将对公司生产经营造成影响。在确定复产时间后，公司将及时进行公告。
公司对上述事件的发生深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-029号安徽富煌钢构股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立参股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
因经营发展需要，公司控股子公司合肥富煌君达高科信息技术有限公司（以下简称“富煌君达”）拟与公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）及自然人刘栋材先生共同投资成立合肥海图微电子有限公司（以下简称“合肥海图”）。合肥海图注册资本人民币3,000万元，其中：富煌君达以自有资金出资450万元，占注册资本的15%，富煌建设以自有资金出资1,800万元，占注册资本的60%，自然人刘栋材先生以自有资金出资750万元，占注册资本的25%。
2、审批及相关情况说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》等规定，本次富煌君达仅出资450万元，投资金额在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
因富煌君达为本公司的控股子公司，富煌建设为本公司的控股股东，本次对外投资构成关联交易，但富煌君达的出资额仅为450万元，无需提交公司董事会和股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍及关联关系
1、合肥富煌君达高科信息技术有限公司
统一社会信用代码：91340100570434353J
住所：合肥市高新区天通路10号软件园3号楼107室
成立时间：2011年03月08日
法定代表人：周伊凡
注册资本：2,100万元人民币
经营范围：高速摄像机、高速图像采集系统研发、组装、销售及高速运动视频处理、分析技术研究及软件开发、销售、技术服务；集成电路设计、开发、销售；电子信息产品研发、组装、销售、维修、工程安装及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
富煌君达是公司的控股子公司，公司持有其53.5%的股权。
2、安徽富煌建设有限责任公司
统一社会信用代码：91340181153631532K
成立时间：1997年10月28日
法定代表人：杨俊斌
注册资本：8,000万元人民币
注册地址：安徽省巢湖市黄麓镇
经营范围：对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备及各类焊丝生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料销售；木制品、塑料制品、纸制品、包装材料销售；园林景观工程、绿化工程的设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉及园林机械的销售、租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，餐饮服务（涉及许可及资质经营的凭许可证及资质证经营）。
富煌建设为公司控股股东,持有公司37.96%的股权。公司主营业务与富煌建设不存在依赖关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。
3、交易对手方（自然人）的情况介绍
交易对手方姓名：刘栋材
交易对手方性别：男
交易对手方国籍：中国
交易对手方住所：安徽省合肥市包河区金寨路96号
刘栋材与公司不存在关联关系。
三、设立公司的基本情况
近日，合肥海图已完成了工商设立登记手续并收到了合肥市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：合肥海图微电子有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2RTL7JOH
类型：其他有限责任公司
住所：合肥市高新区天元路科苑大厦3楼
法定代表人：周伊凡
注册资本：叁仟万圆整
成立日期：2018年06月19日
营业期限：2018年06月19日至2038年06月18日
经营范围：高速摄像芯片研发、制作、销售；集成电路芯片、传感器、仪器仪表、平台软件及应用软件研发、制作、测试及销售；光电子、微电子领域的技术开发、转让、咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、交易的定价政策及定价依据
公司控股子公司富煌君达与富煌建设及自然人刘栋材分别按持股比例对共同投资成立的合肥海图投资，并按持股比例分享共同投资利润，分担共同投资风险。
五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司控股子公司富煌君达参股投资设立合肥海图，系紧跟国家产业政策，切
实契合自身经营发展需要，完善产业经营体系，着力开拓尖端科技领域市场，助推公司加强研发自主知识产权核心技术，提升公司产业整体竞争力及盈利能力，保障公司稳健发展。
2、存在的风险及应对措施
合肥海图的设立已经工商行政部门审批，但在新业务开展、内部管理等方面尚需市场检验，可能存在不确定因素带来的风险。该公司尚需明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能出现的风险。
六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司及下属子公司自2018年1月1日至6月22日与富煌建设及下属子公司发生的关联交易总额为479.23万元。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司
董事会
安徽承义律师事务所关于
苏州天马精细化学品股份有限公司
召开2015年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第87号致：苏州天马精细化学品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就天马精化召开 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天马精化第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的天马精化股东和授权代表共9名，持有天马精化6,210,700股，均为截至2015年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天马精化股东。天马精化董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由天马精化第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提
案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以 6,203,800股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.89%），6,900股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于签署合作协议暨关联交易的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意6,203,800股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对6,900股，弃权0股。
本次交易构成关联交易，出席会议的关联股东苏州天马医药集团有限公司、徐敏、徐仁华、郁其平对此议案回避表决。
2、以 6,203,800股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.89%），6,900股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意6,203,800股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对6,900股，弃权0股。
本次交易构成关联交易，出席会议的关联股东苏州天马医药集团有限公司、徐敏、徐仁华、郁其平对此议案回避表决。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
(此页无正文，为承义证字[2015]第 87号《法律意见书》之签字盖章页)
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
司慧
二〇一五年六月十七日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-075东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月15日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第十一次会议以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2017年5月9日以通讯的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司向北京银行北太平庄支行申请涉外融资性保函的议案》
因公司业务发展需要，本公司向北京银行北太平庄支行申请涉外融资性保函1500万欧元，期限1年，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（华侨银行有限公司）申请银行授信额度 1500万欧元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向 Oversea-Chinese Banking CorporationLimited（华侨银行有限公司）申请银行授信额度1,500万欧元，用于流动资金、归还在岸人民币贷款等，授信期限一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向控股公司深圳市深网视界科技有限公司增资的议案》为满足深圳市深网视界科技有限公司（以下简称“深网视界”）业务发展需要，增强经营能力、盈利能力，公司拟以现金形式对深网视界增资。其中，公司出资金额为人民币 2,000万元，认购深网视界新增注册资本人民币 2,000万元；
深网视界原股东北京市商汤科技开发有限公司（以下简称“北京商汤”）以现金出资，出资金额为人民币2,000万元，认购深网视界新增注册资本人民币 2,000万元；新股东宁波梅山保税港区深网投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波合伙企业”）以现金出资，出资金额为人民币 3,530万元，认购深网视界新增注册资本人民币3,530万元。本次增资完成后，深网视界注册资本由 5,300万元增加至12,830万元，深网视界股权结构为东方网力持股36.66%，北京商汤持股35.83%，宁波合伙企业持股27.51%。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年5月15日
东方电子股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
东方电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：东方电子股份有限公司母公司、子公司中的烟台东方威思顿电气有限公司、烟台海颐软件股份有限公司，纳入评价范围
单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.73%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的88.71%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括:组织架构设计与运行风险、销售管理风险、采购业务风险、研究与开发风险、财务管理风险、资产管理风险、人力资源风险、信息管理风险、工程项目建设风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价制度组织开展内部控
制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：错报≥税前利润的5%
（2）重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
（3）一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的事件或迹象包括：董事、监事和高级管理人员舞弊、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效、会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作、其他可能对报表使用者做出正确判断造成重大误导的情形；
财务报告重要缺陷的事项和问题包括：涉及依照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制问题、反舞弊程序和控制问题、非常规或非系统性交易的内部控制问题、期末财务报告流程的内部控制问题；
一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：直接财产损失≥税前利润的5%
（2）重要缺陷：税前利润的1%≤直接财产损失＜税前利润的5%
（3）一般缺陷：直接财产损失＜税前利润的1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准如下：
非财务报告内部控制存在重大缺陷可能性的事件和迹象包括：对于“三重一大”事项公司层级缺乏科学决策程序、本年度发生严重违反国家法律、法规事项、关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展、在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现。
非财务报告内部控制存在重要缺陷可能性的事件和迹象包括：对于“三重一大”事项总部层级未执行规范的科学决策程序、本年度发生严重违反地方法规的事项、本年度关键岗位人员流失率大大高于平均水平、在地方媒体上负面新闻频现。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内无其他内部控制相关重大事项。
东方电子股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-013中电环保股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%-40%|盈利：883.64万元|
||盈利：1,104.55万元–1,237.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年第一季度经营业绩持续增长，主要原因是：工业水处理业务利润增长较快；同时，新增烟气余热利用业务利润；预计非经常性损益对公司净利润的影响为140万元（上年同期非经常性损益为24.06万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
中电环保股份有限公司董事会 2016年 3月 12日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-042
恺英网络股份有限公司
关于特定股东的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告
特定股东冯显超先生的一致行动人圣杯投资保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司特定股东冯显超先生的一致行动人上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣杯投资”）函告，获悉圣杯投资所持公司部分股份存在被动减持风险。
相关情况如下：
一、股东所持部分股份存在被动减持风险的情况
圣杯投资接到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的通知，由于圣杯投资质押于海通证券的公司股份涉及违约，海通证券拟按业务协议约定对上述涉及违约的部分质押股份进行违约处置，可能导致圣杯投资所持公司部分股份存在被动减持风险。
二、股东所持部分股份存在被动减持风险的预披露
目前，圣杯投资如未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，圣杯投资可能被动减持部分公司股份。现就股东可能发生被动减持公司股份的情形预披露如下：
（一）股东的基本情况
1、股东名称：上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至公告日，圣杯投资共持有公司股份80,720,328股，占
公司目前总股本（2,152,517,634股）的3.75%。
3、股东质押情况：截至公告日，圣杯投资共质押所持有的公司股份 80,064,800股，占公司目前总股本（2,152,517,634股）的3.72%。
（二）本次潜在被动减持计划的主要内容
1、减持原因：股票质押式回购业务违约处置导致被动减持；
2、股份来源：恺英网络重大资产重组非公开发行股份及其孳息股份；
3、减持方式、时间区间及数量：经向圣杯投资了解，质权人海通证券具体实施违约处置的方式暂未明确，故质权人实施违约处置的潜在方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在任意连续九十个自然日内，如圣杯投资以集中竞价方式减持公司股份，则其减持股份总数合计不超过公司总股本的百分之一，即不超过约21,525,176股；在任意连续九十个自然日内，如圣杯投资以大宗交易方式减持股份，则其减持股份总数合计不得超过公司总股本的百分之二，即不超过约43,050,352股。
三、相关风险提示
1、由于本次属于圣杯投资质押股票股价低于平仓线且未能履行补仓义务等而构成违约，导致的被动减持，可能存在定期报告窗口期减持违规；可能存在未在本公告十五个交易日后以集中竞价方式被动减持，违反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、由于圣杯投资上述股票质押式回购交易因股价低于平仓线且未能履行补仓义务等而构成违约，可能导致的被动减持。冯显超先生及其一致行动人圣杯投资未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
3、本次减持计划受资本市场情况、公司二级市场股价及圣杯投资应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性。
4、如本次减持被动实施，公司董事会将督促圣杯投资在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
5、如本次减持计划实施，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会
直接导致公司控制权发生变更。
6、公司将持续关注股东相关事项的后续进展情况，并依法及时履行信息披露义务。
四、备查文件
圣杯投资出具的《告知函》
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年四月四日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014---008福建漳州发展股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划非公开发行股票事项，为避免造成股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年01月20日开市时起停牌。
2014年01月24日，公司第六届董事会2014年第一次临时会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项，具体情况请查阅公司2014年01月25日（星期六）刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
经申请，公司股票将于2014年01月27日（周一）开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日
福建闽东电力股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五次会议相关
事项的独立意见
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年8月29日在福建省宁德市公司三楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，本着实事求是的态度，对2017年上半年度公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况作专项说
明，以及对相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
（一）专项说明：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
2、截止2017年6月30日，公司对外实际担保的余额合计62,291.38万元，【其中为控股子公司（持股比例50%以上）担保余额合计
35,271.38万元；为参股公司（持股比例50%以下）担保合计
3,000万元；子公司为其子公司担保余额为24,020万元】。公司对外实际担保总额占公司净资产的比例为39.50%，没有违背《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定；
3、报告期内，公司对参股公司担保实际发生额合计为0万元；
4、报告期内，公司对控股子公司担保实际发生额合计为
10,507.90万元；公司子公司为其子公司担保实际发生额为1,000万
元；
5、公司所有对外担保已按照法律法规、公司章程等规定经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务；经董事会审批的对外担保已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
（二）独立意见：综上所述，我们认为公司对外担保均符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。上述资料是由公司提供，其完整性、真实性由公司负责，我们仅就上述资料发表专项说明及独立意见。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
三、关于放弃控股子公司股权优先购买权的独立意见
国电公司本次拟将持有的福成公司30%股权，经评估后以底价为 4390.437万元进行公开挂牌转让。根据福成公司章程规定，闽东电力作为福成公司股东，享有对国电公司公开挂牌转让持有福成公司30%股权的优先购买权。鉴于我公司已取得福成公司70%的股权，放弃优先购买权对公司财务报表合并和实际控制权没有实质影响，且该项投资未列入年度投资预算。我们认为公司董事会决定放弃对国电公司以4390.437万元公开挂牌转让其持有福成公司30%股权的优先购买权符合公司当前整体经营发展的实际情况，没有损害公司及其股东特别是中小股东利益；董事会审议本次放弃优先购买权的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。为此，我们同意公
司放弃国电公司持有的福成公司30%股权的优先购买权。
福建闽东电力股份有限公司独立董事（签字）：
任德坤 汤新华 胡建华
二〇一七年八月二十九日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-020神州长城股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月12日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十九次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了《关于收购UPL老挝有限责任公司部分股权的议案》。
公司拟以1,000万美元现金出资及2,000万美元工程施工垫资的对价收购UPL老挝有限责任公司30%股权，UPL老挝有限责任公司同老挝政府签署了50+40年特许经营权协议，作为东坡禧经济特区的特许经营者，全权负责东坡禧开发事宜。
东坡禧经济特区位于老挝万象市湄公河河畔，是唯一处于首都万象商业核心地段的免税产业园,享有较多政府优惠政策，包括：50+40年的商业土地使用权，100%外资注册，免进、出口关税，5%的增值税，免5年利润税，工资所得税为5%，7*24小时营业，一站式注册服务，灵活的外籍劳工注册等。根据特许经营协议，特区内拥有e-gaming、医院、银行等特殊经营牌照。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购UPL老挝有限责任公司部分股权的公告》（公告编号：2018-021）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年二月十三日
通富微电子股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定要求，作为通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第五次会议相关事项进行了审慎、认真地审议。现就有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司累计和2018年上半年当期控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关专项说明及独立意见如下：
1．截至2018年6月30日，公司与控股股东及其他关联方资金往来均有真实交易背景，属于正常经营性资金往来。应收账款和应付账款余额合理、正常，符合公司一般商业原则。不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2．公司能严格遵循有关规定，严格控制对外担保风险。
（1）2016年1月18日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）以人民币现金1.56亿元对公司下属控制企业南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）进行增资，南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程全额连带责任保证担保，公司为上述担保提供反担保。
（2）2017年4月13日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业2017年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意公司为下属控制企业南通通富提供连带责任保证担保，向银行申请综合授信
额度10亿元人民币，用于国家专项建设基金项目及国家科技重大专项项目配套融资及补充运营资金等。2017年，公司为南通通富提供最高 2亿元的固定资产专项借款担保，担保期限2017年5月3日至2022年12月31日。
截至2018年6月30日，公司实际担保余额26,639.96万元，除此之外，公司没有以任何形式为任何单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保情形。
二、独立董事关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立
意见
经核查《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并基于独立判断，认为公司2018年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为通富微电子股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第五次会议相关事项发表独立意见的签字页）
通富微电子股份有限公司独立董事张卫 陈学斌 刘志耕2018年8月28日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-033宁波圣莱达电器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
因涉嫌信息披露违法违规，2018年 4月 12日，公司收到了中国证监会《行政处罚事先告知书》，尚未收到行政处罚决定书。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171371号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。公司已于2017年4月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-021）、《关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2017-022），并定期发布《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
2018年4月12日，公司收到了中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2018】 40号），证监会拟对公司及相关责任人进行行政处罚。公司未提出陈述、申辩和举行听证会的要求。
截至本公告发布日，公司尚未收到行政处罚决定书，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如果公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.1条第（八）项的规
定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第11.11.3条的规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-036山东矿机集团股份有限公司
关于无人机项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将截止本公告日的无人机项目进展情况公告如下：1、进展情况：
无人机验证样机已经制作完成，现正进行调试等工作；试飞场地已经预定，相关条件具备时将择机进行首飞实验。
生产基地一、二期改造建设工程已经完成，部分设备开始安装。
2、研制的无人机关键技术指标
①采用盒式机翼布局（翼展：约5m，机长：小于4.5m，机体最大直径：约0.8m，巡航升阻比大于8，失速迎角大于16°），因试飞需要，现完成的无人机验证样机按1/2比例制作。
②采用程控飞行、自动驾驶仪、地面遥控遥测、卫星通讯等方式。
③主要优势和技术创新点：具有留空时间长、有效载荷大以及突出的短距起降性能，待全部研制目标实现后，所研制的无人机，既具有固定翼飞机的高效气动力效应，又具备直升机的主要使用特性，将在多用途无人机领域独树一帜。
3、风险提示
无人机项目对企业技术等能力要求很高，现虽已取得了阶段性成果，但项目属性所致在未来难以完全排除技术、市场、管理等风险，敬请投资者注意风险。
此事项的相关进展，公司将依规予以及时披露。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-065安徽江南化工股份有限公司
关于终止筹划购买石灰岩矿山企业股权重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买石灰岩矿山企业100%股权的重大事项，预计交易达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准,为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江南化工，股票代码：002226）于2018年5月30日（星期三）开市起继续停牌，同时披露了《关于停牌进展并继续停牌的公告》（公告编号：2018-055），并于 2018年 6月 6日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-058）。
由于公司与本次交易标的的股东之间无法就收购所涉及的相关问题最终达成一致，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。现将有关情况公告如下：一、本次筹划的重大事项的基本情况及停牌期间所做的主要工作
停牌期间，公司积极推进筹划有关本次购买石灰岩矿山企业100%股权的相关事项，各方就本次重大事项的相关情况进行了充分的沟通。公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定积极履行信息披露义务。
二、终止筹划本次重大事项的原因
停牌期间，公司与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，对交易方案及关键条款进行了探讨，但未能就本次事项的实质性交易方案达成一致。
从维护全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究后公司决定终止筹划本次重大事项。
三、终止筹划本次重大事项对公司的影响
终止筹划本次重大事项对公司当期业绩无影响，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。公司将结合未来发展需求，不断拓展业务机会，实现公司稳定可持续发展和长远布局，提升公司综合竞争力。
四、公司股票停复牌安排
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌，详细安排请见2018年6月13日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-066）。
因本次筹划购买石灰岩矿山企业100%股权的重大事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-057江苏广信感光新材料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2017年 8月 25日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于公司拟对外投资并签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》
董事会认为：公司本次对外投资暨设立全资子公司是公司实施发展战略的重要步骤，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司的战略发展需要，有利于公司未来发展空间的进一步提升，有利于为华南地区客户提供更好的产品及服务，为公司未来的发展注入动力。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于公司拟对外投资并签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于公司<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于公司<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、《关于公司< 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》董事会认为：公司2017年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意9票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司< 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意9票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、《关于确定募集资金专户并授权法定代表人签订<募集资金三方监管协
议>的议案》
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准江
苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2017] 810号），非公开发行人民币普通股（A股）18,813,660股，发行价格 16.69元/股，募集资金总额为 313,999,985.40元，扣除发行费用 10,000,000.00元后，募集资金净额为 303,999,985.40元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年8月25日出具了《验资报告》（天职业字[2017]16256号）。
董事会认为：签订《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于保护投资者利益。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于确定募集资金专户并授权
法定代表人签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-048深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年8月8日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2017年 8月 4日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经与会董事审慎决议，通过了公司董事会薪酬与考核委员会制订的《2017
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该激励计划中的激励对象名单给予了确认。
董事李海涛、赵凯为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
二、审议通过了《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》
陈云先生为公司实际控制人任永红先生的近亲属，在公司担任车间经理职
务，主要负责车间工作，在公司日常生产中发挥重要作用。同时，陈云先生具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司2017年限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。
因此，陈云先生作为公司核心技术（业务）人员，成为公司本次股权激励计划的激励对象具备合理性。
董事丁彦辉、任永红、邓江波为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6名董事参与了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为保证公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合相关法律、法规和公司实际情况，特制定《2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》。
董事李海涛、赵凯为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2017年股票期权与限制性股票激励计划的
以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权行权价格、限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书；
（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权和尚未解除限售的限制性股票作废或注销事宜；
（9）授权董事会根据公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的规定办理股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销处理，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权、尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整；
（11）授权董事会实施 2017年股票期权与限制性股票激励计划所需的其他
必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
董事李海涛、赵凯为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年8月31日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议上述四个议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-012
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：华阳国际，证券代码：002949）于2019年3月6日、3月7日、3月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2019年2月26日在指定信息披露媒体披露的《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2019-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示。
公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）房地产行业长期调控的风险
报告期内，公司居住建筑产品设计收入占营业收入的比重分别为41.89%、38.51%、38.90%和36.34%，占比较高。
长期以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。
目前，房地产行业调控政策已经趋于稳定，但若未来调整政策发生变化，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署，减少土地投资，推迟项目开发，延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。
（二）市场竞争加剧风险
1、行业创新或技术革新带来的市场竞争风险
目前，建筑行业技术研发和创新发展较快，尤其是近年来装配式建筑、BIM技术、全过程工程咨询、绿色建筑、互联网、人工智能等新兴技术的应用和推广，促进了行业升级和创新，产生了新的市场需求和商业机遇，培育了新的利润增长点。
另一方面，企业需要一定的经验积累、技术储备和资金投入，应对行业创新
或技术革新引起的变革，这在一定程度上加剧了行业市场分化，改变原有竞争格局，公司若不能抓住产业升级机遇，有效应对并适应行业创新或技术革新，将在未来市场竞争中处于不利地位。
2、市场环境和竞争格局变化带来的市场竞争风险
我国建筑设计行业具有碎片化、区域性的特征，建筑设计企业尤其是民营设计企业资金实力和资本规模通常相对较小。但近年来，建筑设计行业的发展以及对资本规模要求较高的工程总承包、全过程工程咨询等业务的推广应用，催生了一批大型、平台化的建筑设计企业，此外，部分具备全产业链整合能力的施工企业也开始向上游设计环节拓展。上述企业在资本实力、技术水平、项目储备等方面具备较强实力，建筑设计行业的竞争环境和竞争格局可能发生较大变化。若公司不能有效应对竞争格局的变化，将面临业务订单减少或业务收费降低的风险，对公司未来业务发展和持续盈利能力产生不利影响。
（三）市场拓展风险
1、跨地域市场拓展风险
目前，公司在长沙、广州、上海等地设立了区域公司并拓展业务，区域公司的长期发展，需要软硬件的投入和团队的搭建，需要时间和项目积累提升品牌知名度；此外，设立区域公司，管理半径将延长，对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等方面的能力提出了更高的要求和挑战。若公司未能有效管理并支持区域公司的业务拓展，将对公司未来持续发展产生不利影响。
2、新业务发展不及预期的风险
公司已初步完成全产业链布局，利用装配式建筑和 BIM技术的积累，向工程总承包、全过程工程咨询、PC构件的生产和销售等新兴业务延伸，以期为设计业务挖掘新的价值载体，培育新的利润增长点，增强核心竞争力。
上述新兴业务的管理和执行与公司设计业务存在区别，能否顺利实施存在不确定性，此外，该等新业务的客户群体、竞争格局和商业规则也有别于设计业务，未来的市场拓展存在一定的不确定性。如果新业务不能顺利推进，将对公司未来盈利产生不利影响。
（四）业务发展带来的管理风险
公司总部设立在深圳并在长沙、广州、上海等地设立了区域公司，未来随着经营规模的扩张，公司可能需要成立更多区域公司。此外，公司将开展工程总承包、全过程工程咨询和PC构件的生产及销售等新兴业务，这些业务的发展对公司市场开拓、项目管理、风险管控提出了更高的要求。若公司不能及时建立满足业务发展的运营体系，将带来管理风险，不利于公司持续发展。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会