股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-039江苏红豆实业股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年9月4日
 股权登记日：2014年8月28日
 本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2014年9月4日下午14:30
2、网络投票日期、时间：2014年9月4日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式本次股东大会将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络股票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。但同一股份只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一股份出现通过现场投票、网络投票重复表决的，以第一次表决结果为准。
鉴于本公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。
网络投票的具体操作程序详见附件1。
（五）现场会议地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、关于公司与红豆集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
2、关于公司经营范围变更的议案；
3、关于修改《公司章程》相关条款的议案；
4、关于修改《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
5、关于公司控股股东红豆集团有限公司与公司签订的《商标使用许可协议》的议案；
6、关于增补董事、独立董事的议案：
6.1、关于增补戴敏君女士为公司董事候选人的议案；
6.2、关于增补周向东先生为公司董事候选人的议案；
6.3、关于增补蒋衡杰先生为公司独立董事的议案；
6.4、关于增补周俊先生为公司独立董事的议案。
上述议案 3为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上审议通过；议案1、2、4、5、6为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2以上审议通过；议案6为选举公司董事，采用累积投票方式。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 8月 28日。截止 2014年 8月 28日收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东大会或通过网络投票进行表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年9月3日（上午8:30-11:30下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联系人：王辉
5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
附件：
1、投资者参加网络投票的操作流程
2、授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司董事会
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。本公司股东可以在股东大会召开日即 2014年 9月 4日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，通过该交易系统行使表决权。
总提案数：9个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738400|红豆投票|9|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-6|本次股东大会的所有6项议案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于公司与红豆集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|1.00元|
|2|关于公司经营范围变更的议案|2.00元|
|3|关于修改《公司章程》相关条款的议案|3.00元|
|4|关于修改《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案|4.00元|
|5|关于公司控股股东红豆集团有限公司与公司签订的《商标使用许可协议》的议案|5.00元|
|6|关于增补董事、独立董事的议案|6.00元|
|6.1|关于增补戴敏君女士为公司董事候选人的议案|6.01元|
|6.2|关于增补周向东先生为公司董事候选人的议案|6.02元|

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|6.3|关于增补蒋衡杰先生为公司独立董事的议案|6.03元|
|6.4|关于增补周俊先生为公司独立董事的议案|6.04元|

其中，议案6为选举本公司董事，采用累积投票制。
注：采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有本公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有 4名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有400股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东可以根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以根据任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过1亿票时，应通过现场进行表决。
（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月28日上海证券交易所收市后，持有公司股票的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|股票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738400|买入|99.00元|1股|

（二）若投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738400|买入|1.00元|1股|

（三）若投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第
1项议案投反对票，应申报如下：
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|股票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

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|-|-|-|-|
|738400|买入|1.00元|2股|

（四）若投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738400|买入|1.00元|3股|

（五））如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的4名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|——|——|——|——|
|候选人：戴敏君|6.01|400|100|100|
|候选人：周向东|6.02||100|300|
|候选人：蒋衡杰|6.03||100||
|候选人：周俊|6.04||100||

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关规定的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 9月 4日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与红豆集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案||||
|2|关于公司经营范围变更的议案||||
|3|关于修改《公司章程》相关条款的议案||||
|4|关于修改《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||
|5|关于公司控股股东红豆集团有限公司与公司签订的《商标使用许可协议》的议案||||
|6|关于增补董事、独立董事的议案|投票股数|||
|6.1|关于增补戴敏君女士为公司董事候选人的议案||||
|6.2|关于增补周向东先生为公司董事候选人的议案||||
|6.3|关于增补蒋衡杰先生为公司独立董事的议案||||
|6.4|关于增补周俊先生为公司独立董事的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。