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证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L45
阳光新业地产股份有限公司
第八届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2019年4月15日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2019年第三次临时会议于 2019年 4月 19日在公司会议室召开。应出席董事 7人，实出席董事 6人，其中，董事张缔江先生因公务缺席本次会议；独立董事韩美云女士，董事李国平先生采取通讯表决方式；监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、 以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过延期召开公司 2018年年度股东大会的议案。
因国务院办公厅于 2019年 3月 22日公布五一假期调整方案，原定的 2019年5月1日放假一天，调整为2019年5月1日至4日放假调休，公司2018年年度股东大会的召开时间将不符合股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深圳证券交易所交易日召开的规定。因此，经公司第八届董事会 2019年第三次临时会议审议通过，将原定于 2019年 5月 3日召开的 2018年年度股东大会延期至2019年5月8日召开，股权登记日不变。
详细情况及更新后的股东大会通知请见本公告日2019-L46《关于延期召开2018年年度股东大会的通知》及2019-L47《2018年年度股东大会通知》（更新后）。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-003秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分购回及延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2018年1月4日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持公司部分股票办理了股票质押式回购交易部分购回及延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
华建盈富于 2017年 1月 3日将其所持公司 22,536,000股股票质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。详见 2017年1月5日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-001）。
2018年 1月 2日，华建盈富将上述质押股票办理了股票质押式回购交易部分购回业务，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||解除质|||||||
||||||||质押开始||解除质押|||
||股东名称||股东及一致行||押||||||质权人|
||||||||日期||日期|||
||||动人||股数|||||||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||1,000股||2017年1月3日||2018年1月2日||华泰证券股份有限公司||

2、股东质押股份延期购回基本情况
华建盈富于 2018年 1月 3日将上述质押股票部分购回后剩余未购回的
2017年11月18日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股票质押的公告》公告编号：2017-065），办理了股票质押式回购交易延期购回业务，具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||
||||||||||||质押||||本次延|||
||||第一大|||||||||||||||
||||||质押||质押开始||质押到||延期||||期购回|||
||股东名称||股东及||||||||||质权人||||用途|
||||||股数||日期||期日||到期||||股份占其所|||
||||一致行|||||||||||||||
||||||||||||日||||持股份比例|||
||||动人|||||||||||||||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||2,253.50万股||2017年1月3日||2018年1月3日||2019年1月3日||华泰证券股份有限公司||15.93%||补充流动资金||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||350万股||2017年11月16日||2018年1月3日||2019年1月3日||华泰证券股份有限公司||2.47%||补充流动资金||
|合计||||2,603.50万股||||||||||18.40%||||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的36.39%；本次部分解除质押及延期购回后，该股东累计已质押股份 114,813,000股，占公司总股本的29.54%，占其所持公司股份的81.18%。
二、备查文件
1、华泰证券股票质押式回购交易协议书——部分购回交易
2、华泰证券股票质押式回购交易协议书——延期购回
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于鸿达兴业股份有限公司及其子公司担保事项的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）对鸿达兴业及其子公司为二级子公司综合授信额度及长期借款提供担保事宜进行了核查，并发表如下核查意见：
一、担保事项的基本情况
（一）经核查，鸿达兴业第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子公司银行借款提供担保的议案》，具体内容如下：
鸿达兴业股份有限公司拟为全资二级子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度1.5亿元提供担保，担保期限不超过1年；公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）拟为其全资子公司中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海分行的 18亿元长期借款提供担保，担保期限自签订保证合同之日至该笔借款到期之日（2020年12月26日）。截至目前，上述担保尚未签订担保合同，待公司股东大会批准后签订。上述担保金额合计19.5亿元。
上述担保事项已经 2014年 12月 26日公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，取得全体出席会议董事的一致同意。独立董事对此发表了独立意见，认为该项担保不会损害公司利益，为支持子公司的业务发展，同意公司为二
级子公司中谷矿业申请1.5亿元综合授信额度提供担保，同意乌海化工为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海分行的18亿元长期借款提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及鸿达兴业《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述2笔担保事项均需经公司股东大会批准。本次担保对象均为公司全资二级子公司，不属于关联担保。
（二）本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约11,309.14万元，占公司2013年末经审计净资产的4.56%；
公司（含子公司）对子公司担保金额约170,700万元，占公司2013年末经审计净资产的68.88%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额合计约182,009.14万元，占公司2013年末经审计净资产的73.44%。
本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约 11,309.14万元，占公司 2013年末经审计净资产的4.56%；
公司（含子公司）对子公司担保金额约 365,700万元，占公司 2013年末经审计净资产的147.56%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额合计约 377,009.14万元，占公司 2013年末经审计净资产的152.12%。
上述担保中，子公司之间担保金额为195,000万元。扣除子公司之间担保后，公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约182,009.14万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的73.44%。
除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
（三）被担保人基本情况
1、被担保人名称：内蒙古中谷矿业有限责任公司
2、成立日期：2010年2月5日
3、注册地点：鄂托克旗蒙西镇工业园区
4、法定代表人：贺耀武
5、注册资本：33,000万元人民币
6、经营范围：一般经营项目：PVC树脂、烧碱销售及项目建设。
7、与公司的关系：中谷矿业为公司全资子公司乌海化工持有100%股权的全资子公司，因此，中谷矿业为公司全资二级子公司。
8、被担保人财务状况：
截止 2013年 12月 31日，中谷矿业资产总额 244,908.44万元，负债总额 212,936.97万元，净资产 31,971.46万元；2013年度实现营业收入 0万元，净利润-61.39万元。2013年度中谷矿业尚处于建设期，因此未产生营业收入。
截止 2014年 9月 30日，中谷矿业资产总额 481,221.66万元，负债总额 446,417.30万元，净资产 34,804.36万元；2014年 1-9月实现营业收入 38,850.95万元，净利润2,832.90万元。
9、其他
中谷矿业年产50万吨电石项目已建成投产，目前运行情况良好；PVC/烧碱综合项目已进入试生产阶段。
（四）担保合同的主要内容
1、公司为中谷矿业申请综合授信额度提供担保
公司为中谷矿业向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度提供担保，具体情况如下：
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：不超过1年
（3）担保金额：人民币1.5亿元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，担保合同尚未签订。
2、乌海化工为中谷矿业银行借款提供担保
2012年 12月，中谷矿业向中国建设银行乌海分行借款 18亿元，用于项目建设，借款期限8年，即自2012年12月27日至2020年12月26日。根据银行要求，乌海化工拟为中谷矿业该笔长期借款提供担保，具体情况如下：
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：自签订保证合同之日至该笔借款到期之日（2020年 12月26日）
（3）担保金额：人民币18亿元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，担保合同尚未签订。
二、独立财务顾问的核查意见
华泰联合证券作为鸿达兴业重大资产重组项目的独立财务顾问履行持续督导责任，经上述核查后认为，鸿达兴业及其子公司乌海化工上述对二级子公司中谷矿业综合授信额度及长期借款提供担保事宜，已经鸿达兴业第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，取得了全体董事三分之二以上同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。鸿达兴业及其子公司上述担保事项是为了支持子公司的业务发展，有利于解决子公司经营资金需求，不会损害上市公司利益，华泰联合证券对鸿达兴业及其子公司本次对二级子公司综合授信额度及长期借款进行的担保事宜无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司及其子公司担保事项的核查意见》之签章页）
项目主办人：陈浩、施徐红华泰联合证券有限责任公司 2014年12月26日
河南通达电缆股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表事前认可意见：
一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的事前认可意见
董事会《关于续聘会计师事务所的议案》中，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
作为公司独立董事，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会、公司股东大会审议。
（以下无正文）
（以上无正文，为河南通达电缆股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事（签名）：
夏敏仁 李宏伟 王超
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-070
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|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于重大资产重组交易进展的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请（以下简称“深交所”），公司股票（股票简称：金科娱乐，股票代码：300459）于2016年10月25日(星期二)上午9:30起停牌，并于2016年10月31日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-133）；分别于2016年11月25日、12月24日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-141）和《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2016-156）；在此期间，于 2016年 11月 8日、11月 14日、11月 21日、12月 1日、12月 8日、12月 15日、12月 22日、12月 30日、2017年 1月 9日、1月16日、1月23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-135、2016-136、2016-140、2016-143、2016-144、2016-151、2016-154、2016-160、2017-001、2017-003、2017-009）（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
由于公司在停牌期内未能按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，为保证公司正常业务发展需要、充分保护投资者利益，经向深交所申请，公司股票于 2017年 1月 25日（星期三）开市起复牌，具体内容详见公司于 2017年 1月 25日披露的《关于继续推进重大资产重组事项暨复牌的公告》（公告编号：2017-010）。
公司在股票复牌后继续推进重大资产重组事项，且每十个交易日披露一次相关进展情况公告。2017年2月13日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-017）；2017年2月27日、3月13日、3月27日、4月
12日，披露了《关于重大资产重组的交易进展公告》（公告编号：2017-020、2017-024、2017-036、2017-053）。
本次重大资产重组标的公司为 Outfit7 InvestmentsLimited，公司拟直接或间接收购其全部或部分股权。标的公司注册于英国，是一家专业从事手机应用开发、专注于家庭娱乐教育的全球著名的移动互联网高科技企业，在中国、英国、美国、韩国、塞浦路斯、香港等地拥有子公司。目前标的公司拥有系列化数十款应用，适用于IOS、安卓和 Windows系统。其主打应用被评为有史以来最受欢迎的 GooglePlay应用之一。至今其移动应用下载量超过60亿次，为全球最大的移动互联网流量平台之一。标的公司创造了“会说话的汤姆猫和他的朋友们”这一顶级IP，该IP通过趣味应用的方式，已经覆盖了将近30亿人口，是全球最著名的动漫IP之一。通过这一IP吸引了数十亿用户，为 Outfit7公司带来了巨大流量。
在该流量的基础上，标的公司每天收集到 50亿条用户行为数据，自行研发了演进的机器学习算法，通过大数据分析用户的特征和偏好，为用户画像，进行精准的广告投放，标的公司营收与利润的80%以上来自于广告投放。
从覆盖用户数量和到达用户能力方面，会说话的汤姆猫系列IP，已经超越了许多世界知名IP。标的公司也通过移动互联网方式，掌握了几十亿用户的特征数据。在中国产品、文化走向世界的战略大背景下，将优秀的互联网流量平台收入中国企业控制，是一个重要的环节和有效的方法。这为中国产品、文化走向世界，提供了一个很好的通道和载体，以及强大的数据支持。
因此，本次收购项目的实施，对改善上市公司自身经营，实现产业协同，提升上市公司持续盈利能力，以及中国移动互联网出海和文化输出具有重要战略意义。
截至本公告日，公司已与标的公司现股东就本次交易的主体方案、定价、支付方式达成初步意向，公司已与 United Luck Group Holdings Limited签订了《关于收购Outfit7 Investments Limited100%股权之框架协议》；同时，为落实和推进双方在业务上的战略合作约定，公司应标的公司要求与其签署了《MEMORANDUM OFUNDERSTANDING（谅解备忘录）》，并针对国内市场逐步开展业务合作。公司此次收购拟以包括但不限于发行股份购买资产或现金支付方式，直接或间接收购标的公司全部或部分股权；交易价格将以本次交易各方聘请的具有证券、期货业务资格的评估机构评估后的评估值为基础，由各方共同
协商确定。同时，为确保收购成功，公司也正积极与交易对手方协商，不排除以下属全资子公司（金科国际(香港)有限公司）用现金方式进行承债式收购的可能性。目前，公司正就本次重大资产重组方案进行积极论证、咨询，公司争取尽快完成相关工作并向市场披露具体交易方案。但上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，证监会及商务、外汇等相关部门必要的审批、许可、备案手续（若有）也仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组进展期间，公司、交易各方以及中介机构将积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深交所的有关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请投资者关注公司后续公告。
在推进本次重大资产重组各项工作的同时，公司也积极推动与标的公司的业务合作，促进双方效益最大化，并为并购后业务整合与协同夯实基础。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-007号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事吴晓波先生递交的辞职报告。吴晓波先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司战略委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。
吴晓波先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 3名,满足独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的有关规定。吴晓波先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。吴晓波先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对吴晓波先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-049江苏东华测试技术股份有限公司
关于2015年第三度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司《2015年第三季度报告全文》于2015年10月20在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
福建众和股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为福建众和股份有限公司的独立董事，对公司本次聘任高级管理人员，发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》及其他规定不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任许建成先生担任公司总裁，同意聘任张子义先生、詹金明先生、莫洪彬先生担任公司副总裁；同意聘任黄燕琴女士担任公司财务总监；同意聘任高炳生先生担任公司总工程师；同意聘任詹金明先生为公司董事会秘书。
全体独立董事签字：
张亦春 唐予华 朱福惠
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-047浙江众成包装材料股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股票的交易价格造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙江众成；证券代码：002522）已于2015年6月23日开市起临时停牌并发布了相关停牌公告。具体内容详见公司于2015年6月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众成包装材料股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-045）。
截至本公告日，公司正组织相关各方积极推进本次重大事项的各项工作，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月30日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将尽快推进相关工作，并严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年六月二十九日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-06
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入(万元)|98,929.98|76,316.04|29.63%|
|营业利润(万元)|14,200.93|12,876.71|10.28%|
|利润总额(万元)|20,356.82|17,285.01|17.77%|
|归属于上市公司股东的净利润|18,413.97|13,316.50|38.28%|
|(万元)||||
|基本每股收益（元）|0.38|0.31|22.58%|
|加权平均净资产收益率|10.48%|13.37%|-2.89%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产(万元)|264,030.76|220,246.58|19.88%|
|归属于上市公司股东的所有者权|186,571.00|167,285.98|11.53%|
|益 (万元)||||
|股本(万元)|49,634.05|44,316.32|12.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资|3.83|3.77|1.59%|
|产（元）||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入98,929.98万元，营业利润14,200.93万元、利润总额20,356.82万元、归属于上市公司股东的净利润 18,413.97万元，较上年同期分别增长29.63%、10.28%、17.77%、38.28%。主要原因是报告期公司加强资源整合，发挥产品及渠道协同效应，以及本报告期江苏税软和珠海新德汇49%
股权对应的损益纳入合并报表也促进了公司业绩的增长。
（二）公司财务状况
报告期，公司财务状况良好。报告期末总资产为 264,030.76万元，比期初增长19.88%、归属于上市公司股东的所有者权益为 186,571.00万元，比期初增长11.53%，增长的主要原因是报告期公司盈利所致；报告期末每股净资产3.83元，比期初增长1.59%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月17日披露的《2016年度业绩预告》（公告编号：2017-03）不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第二届董事会第二十一次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》的独立意见
我们认为：公司本次对部分募资金投资项目实施方式、实施地点的变更，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司募集资金投资项目实施的实际情况，有助于降低管理成本，提升管理效率，符合公司的长远发展规划，便于公司募集资金投资项目的实施与管理，有利于公司的战略发展及合理布局，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。本次部分变更募集资金投资项目实施方式、实施地点事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。同意董事会关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案。
二、《关于聘请 2016年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》的独立意见
公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，经我们核查：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格。具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况和内部控制情况进行审计，此次聘请 2016年度财务审计机构和内控鉴证机构不存在损害公司和中小股东利益的情况。
三、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司本次使用自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，不影响公司日常经营资金需求的情况下，公司滚动使用最高额度不超过 2亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），能够获得一定投资效益。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
独立董事签字：
张玉川
冯婷婷
肖菲
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于广东太安堂药业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见
广东太安堂药业股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“太安堂”)的委托，指派李彩霞、周姗姗律师(以下简称“本所律师”)出席太安堂 2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由太安堂董事会根据 2015年 11月 30日召开的第三届董事会第二十二次会议决议召集，太安堂董事会已于2015年12月2日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东太安堂药业股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和太安堂章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年12月17日下午2:40在汕头市金园工业区揭阳路 28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园中座二楼会议室召开，由董事长柯树泉先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 17日上午 9:30至11:30，以及 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 16日 15:00至 2015年 12月 17日15:00期间的任意时间。
太安堂董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)太安堂董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计3人，均为 2015年 12月 11日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的太安堂股东，该等股东持有及代表的股份总数259,176,501股，占太安堂总股本的35.6679%。
出席本次股东大会现场会议的还有太安堂董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计1人，代表股份数6,500股，占太安堂总股本的0.0009%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和太安堂章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
太安堂通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)表决结果
审议《关于竞拍购买位于广州市白云区的国有土地使用权的议案》：同意259,183,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 6,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东太安堂药业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑周姗姗
负责人： 签字律师： ﹑程秉 李彩霞
2015年12月17日
盈方微电子股份有限公司
2017年度独立董事杨利成述职报告
各位股东：
2017年度，本人作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《上市公司独立董事履职工作指引》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
本人于2017年12月20日起任公司独立董事，本人及时了解公司的生产经营及发展情况，2017年12月21日至12月31日，公司未召开董事会和股东大会。
二、发表独立意见的情况
2017年度内，本人认真、勤勉、审慎地履行职责，该任期内，未就相关议案发表意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人持续关注公司经营管理情况，通过电话、电子邮件、访谈、阅读信息披露等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况和相关社会经济状况，掌握公司经营动态。
四、董事会专业委员会履职情况
本人于2018年1月8日当选为董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员，2017年度内，未有履职事项发生。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责。时刻关注公司经营管理情况，对公司治理结构及内控进行监督，积极维护公司和中小股东的合法权益；在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、作为公司的独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露进行了有效的监督和核查，督促公司严格按照有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
3、不断学习法律法规。注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门、交易所及公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的主要制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、是否仍然符合独立性
本人不断自省是否符合独立性的相关规定，自查结论，本人未违背作为候选人时的声明与承诺，符合独立性相关规定。
最后，本人作为盈方微电子股份有限公司独立董事，将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！
为方便与投资者沟通，特公布本人联系方式：820790819@qq.com
独立董事：杨利成
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-005北京金一文化发展股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非公开发行股票事项概述
公司于 2018年 1月 21日召开第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第十五次会议逐项审议通过《关于公司 2018年非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。
具体内容详见公司 2018年 1月 23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报发布的《第三届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《2018年度非公开发行股票预案》（公告编号:2018-031）。
截至本公告出具日，上述非公开发行股票事项尚未提请公司股东大会审议，公司未向中国证券监督管理委员会提交申请文件。
二、终止非公开发行股票事项的原因
鉴于公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事宜。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2019年 1月 30日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。本议案无须提交公司股东大会审议。
四、对上市公司的影响
公司目前经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司终止非公开发行股票事项，是基于目前公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意本次终止非公开发行股票事项。
六、监事会意见
公司监事会认为，鉴于目前公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，经慎重研究，同意终止本次非公开发行股票事宜。
七、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》
2、《第四届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年1月31日
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2017]003525号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2017年7月31日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 深圳市澄天伟业科技股份有限公司以自筹资
1-2
金预先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2017]003525号深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称澄天伟业公司）编制的截止2017年7月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是澄天伟业公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行
大华核字[2017]003525号风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，澄天伟业公司编制的截止 2017年 7月 31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了澄天伟业公司截止 2017年 7月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供澄天伟业公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：深圳市澄天伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨劼
中国·北京 中国注册会计师：张洪富
二〇一七年八月二十五日
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
截止2017年7月31日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1305号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。发行价格为每股 14.39元。截至 2017年 8月 4日，公司实际已公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，募集资金总额244,630,000.00元。扣除承销费和保荐费19,000,000.00元后的募集资金为人民币225,630,000.00元，已由国金证券股份有限公司于2017年8月4日存入公司开立在兴业银行深圳科技园支行账号为 338040100100334125人民币账户；减除其他发行费用人民币30,935,849.08元后，募集资金净额为人民币213,694,150.92元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2017]000560号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、首次公开发行A股股票预案承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行A股股票预案》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
项目投资承诺募集资 项目备案或
序号 项目名称
总额 金投资额 核准文件
4,800万张金融智 本项目已经上海市浦东新区发展和改革委员会
1 能卡及个人化建设 13,448.79 13,448.79立项备案，文件号为沪浦发改张备（2016）80
项目 号
智能卡产线技改项 本项目已经深圳市龙岗区发展和改革局立项备
2 7,330.84 7,330.84
目 案，文件号为深龙岗发改备案（2016）0278号
智能卡研发中心建 本项目已经深圳市龙岗区发展和改革局立项备
3 3,230.00 589.79
设项目 案，文件号为深龙岗发改备案（2016）0279号
4 补充流动资金 6,000.00 ---
合计 30,009.63 21,369.42
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足
专项说明第1页
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
截止2017年7月31日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司公开发行股票募集资金投资项目于 2016年 4月经上海市浦东新区发展和改革委员会、2016年8月经深圳市龙岗区发展和改革局备案批准立项，并经深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由深圳市澄天伟业科技股份有限公司利用自筹资金先行投入。
截至2017年7月31日，自筹资金实际投资额3,495.81万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元其中：
已预先
序号 募投项目名称
投入资金
建设投资
铺底流动资金
装修投资 设备购置及安装
4,800万张金融智能卡及个
1 1,289.31 89.56 1,199.75 ---
人化建设项目
2智能卡产线技改项目 2,206.50 --- 1,755.14 451.36
3智能卡研发中心建设项目 --- --- --- ---
4补充流动资金 --- --- --- ---
合计 3,495.81 89.56 2,954.89 451.36
四、公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与深圳市澄天伟业科技股份有限公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：冯学裕
主管会计工作负责人：蒋伟红
会计机构负责人：蒋伟红
2017年8月25日
专项说明第2页
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-059深圳市金溢科技股份有限公司
关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司于2018年8月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修改，具体事项如下：
一、注册地址变更情况
公司注册地址由“深圳市南山区科苑路清华信息港A栋12层”变更为“深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号”（变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准）。
二、修改《公司章程》情况
根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：
|||
|-|-|
|修改前条款|修改后条款|
|第五条 公司住所：深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A栋12层|第五条 公司住所：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号|

本次修订后的《公司章程》上述内容以工商登记机关核准的内容为准。
就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事
宜。
上述事项在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-053号中原大地传媒股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2015年7月9日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到|
|控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）|
|发来的《关于6个月内不减持中原大地传媒股份有限公司股份的承诺》，具体内|
|容如下：|
|“根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2015]18号）和国务院国资委|
|有关要求，中原出版传媒集团就持有大地传媒的股份情况，做出如下承诺：从|
|2015年7月8日起，中原出版传媒集团在 6个月内不减持大地传媒的股份。”|

特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《厦门万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作精力均能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任邹鹏先生为公司总裁，聘任黄朝阳先生、朱著香女士、刘志祥先生为公司副总裁，同时聘任朱著香女士为公司财务总监、董事会秘书，以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事:
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事:
陈守德
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事:
胡世明
年 月 日