股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-42瓦房店轴承股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议通知公告于 2016年 10月 28日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站，公司于 2016年 11月 11日在上述媒体刊登了提示性公告。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年 11月 14日下午14：30；
（2）网络投票时间：：2016年 11月 13日至：2016年 11月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：：2016年 11月 14日9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：：2016年 11月 13日15：00至：2016年 11月 14日15：00.
2、现场会议地点：瓦轴集团 309会议室
3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、会议主持人：本公司董事长孟伟先生因工作原因无法出席并主持会议，公司半数以上董事共同推举董事张兴海先生主持。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及授权代表共 3人，代表股份 323,480,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.35%。其中内资股股东（代表人）1人，
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-42代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决权的外资股股东（代理人）2人，代表股份 79,480,000股，占上市公司有表决权股份总数的19.74%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 323,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.30%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1人,代表股份 180,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0447%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于调整滚动体、保持器、汽车分厂业务并出租相关资产暨关联交易的议案(调整后)》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对 180,000股（其中现场投票 0股反对，网络投票 180,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 0股。
表决结果：同意
2、审议《关于购买租赁的设备暨关联交易的议案（评估后）》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对 180,000股（其中现场投票 0股反对，网络投票 180,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 0股。
表决结果：同意
3、审议《关于公司 2016年下半年日常关联交易追加的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股对议案所有
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-42交易项按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对 180,000股（其中现场投票 0股反对，网络投票 180,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 0股。
表决结果：同意
4、审议《关于出售资产暨关联交易的议案（评估后）》
4.1审议《向瓦轴集团公司出售沈阳经销处房屋的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对 180,000股（其中现场投票 0股反对，网络投票 180,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 0股。
表决结果：同意
4.2审议《向瓦轴集团公司出售普兰店房屋的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对 180,000股（其中现场投票 0股反对，网络投票 180,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 0股。
表决结果：同意
4.3审议《向瓦轴集团汽车轴承分厂、精密保持器公司、精密滚动体公司出
售提足折旧设备的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-42同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对 180,000股（其中现场投票 0股反对，网络投票 180,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 0股。
表决结果：同意
4.4审议《关于向瓦轴集团汽车轴承分厂、精密保持器公司、精密滚动体公司出售成本已完全摊销的低值易耗品的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对 180,000股（其中现场投票 0股反对，网络投票 180,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 0股。
表决结果：同意
4.5审议《向瓦轴集团装备制造公司出售闲置设备的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对 180,000股（其中现场投票 0股反对，网络投票 180,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 0股。
表决结果：同意
4.6审议《向瓦轴集团锻压公司出售铁路专用线及相关资产的议案》本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对 180,000股（其中现场投票 0股反对，网络投票 180,000股反对），占出席本次股东大
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-42会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 0股。
表决结果：同意
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1．瓦房店轴承股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2016年 11月 14日