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证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-089
韵达控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月12日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，定于2018年10月29日召开公司2018年第四次临时股东大会。
上述相关内容详见公司于 2018年 10月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会召开期间，无否决提案的情况。本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年10月29日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间为：2018年 10月 28日（星期日）至 2018年 10月 29日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 10月 29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日下午 15:00至2018年10月29日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召集人：公司第六届董事会
6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份总数为 1,005,646,268股，占公司有表决权股份总数的58.7148%。其中：出席现场投票的股东 6人，代表有表决权的股份982,490,767股，占公司有表决权股份总数的57.3629%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份23,155,501股，占公司有表决权股份总数的1.3519%；
本次股东大会参加投票的中小投资者的股东及股东授权委托代表共计 10人（其中参加现场投票的 4人，参加网络投票的 6人），代表有表决权的股份数为 24,635,991股，占公司有表决权股份总数的1.4384%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
本次会议由公司第六届董事会召集，由半数以上董事推举董事会秘书符勤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如提案：
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
该议案的表决结果为：同意1,005,646,268股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意24,635,991股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所的李怡星、姜蓓蕾律师现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见 2018年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见》。
四、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-086露笑科技股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年7月2日开市起复牌。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因存在拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码：002617）自 2015年6月23日开市起临时停牌，并于2015年6月29日申请继续临时停牌。
在本次停牌期间，公司与本次重大资产重组事项的交易对方就重组事项后续方案进行充分沟通和审慎论证，于2015年6月29日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，并于2015年7月1日召开投资者说明会。具体内容详见公司通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 2日开市起复牌，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014 - 069
北京东土科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月12日以传阅并签署书面议案方式召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2014年11月10日以电子邮件方式发出。
公司现有董事6人，实际参加会议并表决董事6人。会议由董事长李平先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议，以传阅并签署书面议案方式审议通过如下议案：
审议通过《关于投资建设东土公司工业以太网（宜昌）科技产业园的议案》；
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的
《北京东土科技股份有限公司对外投资公告》及《东土公司工业以太网（宜昌）科技产业园项目建议书》。
特此公告。
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|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2014年11月13日|
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-011浙江英特集团股份有限公司
八届十九次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月19日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届十九次董事会议的通知。会议于2018年1月25日以现场方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事0人，会议由公司董事长姜巨舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
选举姜巨舫先生为公司董事长。
董事长任期至第八届董事会届满，简历见附件一。
二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
为确保董事会专门委员会的正常运作，对存在成员空缺的董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会进行了补选。补选后，上述委员会的成员组成情况如下：
董事会战略委员会：姜巨舫（主任委员）、罗国良、应徐颉、葛卫红、徐得均、费荣富、武滨；
董事会提名委员会：武滨（主任委员）、项先权、费荣富；
董事会薪酬与考核委员会：项先权（主任委员）、李蓥、葛卫红；
董事会审计委员会：李蓥（主任委员）、项先权、徐得均。
上述委员会成员的任期至本届董事会届满。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
1、聘任罗国良先生为公司总经理，罗国良先生不再担任公司常务副总经理职务（9票同意，0票反对，0票弃权）。
2、聘任吴敏英女士为公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）。
3、聘任谭江先生为公司董事会秘书（9票同意，0票反对，0票弃权）。
总经理、副总经理、董事会秘书任期至第八届董事会届满，高级管理人员简历见附件二。
公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）
本议案属于关联交易事项，关联董事姜巨舫、葛卫红、徐得均、费荣富回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过了《关于修订<重大投资管理制度>的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《关于公司职能部门工作职责调整的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
为进一步理顺公司内部管理关系，加强公司管控力度，根据公司实际情况，对公司职能部门的部分工作职责进行调整，形成了“一办六部一中心”的公司职能部门架构。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2018年1月29日
附件一：董事长简历
姜巨舫先生简历
1、基本情况
姜巨舫男1962年出生中共党员高级经济师
2、教育背景
1986年12月浙江广播电视大学商业企业管理大专毕业
1997年5月浙江师范大学经济管理专业毕业研究生学历
3、工作经历、兼职情况
曾任兰溪县燃料公司业务员、人保股副股长，兰溪市石油公司业务科长、副经理，兰溪市纺织品公司经理、书记，兰溪市百货股份有限公司总经理，兰溪市物资总公司副董事长、副总经理、党委副书记，兰溪市物资行业办主任、兰溪市物资总公司总经理、浙江三川物业股份公司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份公司总经理，浙江石油公司衢州分公司党委书记、总经理，浙江省建材集团投资部经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，本公司副总经理、总经理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、副总经理、总经理、董事长。
现任本公司董事长、党委书记，浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。
4、持有上市公司23,000股股份。
5、姜巨舫先生为浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件二：高级管理人员简历
一、罗国良先生简历
1、基本情况
罗国良男1962年出生中共党员高级经济师主管中药师
2、教育背景
1989年7月中国药科大学药学专业大专毕业
2001年8月新加坡国立大学工商管理学院工商管理专业获硕士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任浙江省医药药材公司副总经理、总经理，上海美罗医药公司总经理，大连美罗药业股份有限公司总经理，浙江省医药工业有限责任公司总经理，浙江英特药业有限责任公司常务副总经理、总经理，本公司常务副总经理。
现任本公司董事、党委委员、总经理，浙江英特药业有限责任公司董事长。
4、持有上市公司1500股股份。
5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、吴敏英女士简历
1、基本情况
吴敏英女1976年出生中共党员执业药师
2、教育背景
1999年北京医科大学妇幼卫生专业毕业获学士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任浙江英特药业有限责任公司新特药分公司副经理、药品采购部经理，浙江英特药业有限责任公司总经理助理、职工董事。
现任本公司党委委员、副总经理兼终端零售与健康管理事业部总经理，浙江英特药业有限责任公司董事、副总经理，浙江英特怡年药房连锁有限公司董事长。
4、未持有上市公司股份。
5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、谭江先生简历
1、基本情况
谭江男1984年出生中共党员
2、教育背景
2007年河海大学法学本科专业毕业获学士学位
2010年厦门大学经济法学专业毕业获硕士学位
3、工作经历、兼职情况
曾先后任职于兴业证券股份有限公司、上海证券交易所。
现任本公司投资发展总监、董事会秘书。
4、未持有上市公司股份。
5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6、不存在不得提名为董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-140成都三泰控股集团股份有限公司
董事、监事及高级管理人员持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司的董事、监事及高级管理人员基本情况
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|职务|性别|出生日期|
|董事长|男|1964.3|
|董事、副董事长|男|1971.1|
|董事、总经理|男|1969.11|
|董事|男|1973.1|
|董事|男|1963.4|
|董事|男|1965.7|
|独立董事|男|1960.7|
|独立董事|男|1966.10|
|独立董事|男|1975.10|
|监事会主席|女|1979.2|
|监事|女|1947.9|
|监事|女|1977.4|
|职工监事|男|1981.7|
|职工监事|女|1974.10|
|财务总监|女|1974.12|
|副总经理|男|1970.3|
|董事会秘书、副|女|1984.10|

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|-|
|总经理|

二、本次非公开发行前公司董事、监事及高级管理人员持股情况
截至2015年10月31日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下表：
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|-|-|
|职务|持股数量（股）|
|董事长|280,462,924|
|董事、副董事长|5,554,082|
|董事、总经理|9,585,374|
|董事|5,573,874|
|董事|0|
|董事|0|
|独立董事|0|
|独立董事|0|
|独立董事|0|
|监事会主席|0|
|监事|1,983,506|
|监事|128,000|
|职工监事|0|
|职工监事|0|
|财务总监|0|
|副总经理|0|
|董事会秘书、副总经理|0|

三、本次非公开发行后公司董事、监事及高级管理人员持股变化情况
本次非公开发行后，公司董事、监事和高级管理人员直接或间接持股数量情
况未发生变动。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-096
银江股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 1日，银江股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）的告知函。银江科技集团于 2016年 10月 28日至 2016年 11月 1日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售流通股 1000万股，减持数量占公司总股本1.5248%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|银江科技集团|大宗交易|2016-10-28|17.78|500|0.7624|
||大宗交易|2016-11-01|17.68|500|0.7624|
|合计|-|-|-|1000|1.5248|

注：自最近一次披露《简式权益变动报告书》后到2016年11月1日控股股东银江科技集团累计减持公司股份1000万股，累计减持比例为1.5248%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|银江科技集团|合计持有股份|16960.86|25.8633|15960.86|24.3384|
||其中：无限售|16960.86|25.8633|15960.86|24.3384|

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|-|-|-|-|-|
|条件股份|||||
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、银江科技集团本次减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（2016年1月9日）等法律、行政法规的有关规定。
2、银江科技集团未披露减持计划、未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、银江科技集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份将低于公司股份总数的5%。
4、本次减持后，银江科技集团仍为公司控股股东。
三、备查文件
1、《银江科技集团有限公司股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2016年11月1日
万和证券股份有限公司
关于深圳市深粮控股股份有限公司发行股份购买资
产暨关联交易
之
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
二零一九年四月
2018年10月，经中国证监会以《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1610号）核准，深圳市深粮控股股份有限公司（原公司名称“深圳市深宝实业股份有限公司”，以下简称为“上市公司”）向深圳市福德国有资本运营有限公司（以下简称为“福德资本”）发行股份购买其持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称为“深粮集团”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定和要求，对本次交易业绩承诺方福德资本做出的关于标的公司截止 2018年 12月 31日的业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与福德资本签订的发行股份购买资产协议及其相关补充协议、业绩补偿协议及其相关补充协议，本次交易业绩承诺情况如下：
福德资本承诺标的公司 2018年度实现净利润不低于 39,000.00万元、2019年度实现净利润数不低于 40,000.00万元、2020年度实现净利润数不低于 42,000.00万元。净利润特指标的公司承诺期年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
二、业绩补偿的主要安排
（一）业绩补偿主体
本次交易的业绩补偿人为福德资本。
（二）实现净利润数与承诺净利润数差异的确定
承诺期内，上市公司进行年度审计时应对标的公司当年实现的净利润数（以下简称“实现净利润数”）与协议约定的承诺净利润数的差异情况进行审核，并由负责上市公司年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于上市公司年度
审计报告出具时对差异情况出具专项核查意见（以下简称“专项核查意见”）。承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的专项核查意见确定。
双方应当根据专项核查意见的结果及协议约定的补偿公式确定福德资本应承担的补偿义务。
（三）利润补偿方式
在专项核查意见出具后，若盈利承诺期间内，标的公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数而触发福德资本补偿义务情形的，上市公司应在需补偿当年年报公告后2个月内按照协议约定计算并确定福德资本当年应补偿的股份数量（以下简称“应补偿股份”），向福德资本就承担补偿义务事宜发出书面通知，并及时召开股东大会审议股份补偿事宜，对应补偿股份以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销。
承诺期各年度福德资本应补偿股份的计算公式如下：
应补偿的当期补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额
福德资本当期应当补偿股份数量＝当期应补偿金额÷本次股份的发行价格。
按上述公式计算不足一股的，按一股计算。
在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
履行补偿义务时，福德资本应优先以其在本次收购中获得的且届时仍持有的上市公司股份进行补偿，如其届时所持上市公司股份不足以承担其所负全部补偿义务的，福德资本应以现金方式进行补偿。
福德资本承担补偿义务的上限为其通过本次收购获得的上市公司新增股份数量（即福德资本通过本次收购获得的交易对价）。
根据会计师事务所出具的专项核查意见未触发福德资本当年补偿义务的，上市公司应当在专项核查意见披露后五个交易日内向福德资本出具确认文件。
（四）标的资产整体减值测试补偿
承诺期届满后，上市公司应当聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在出具年度审计报告的同时对减值测试出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额/标的资产交易作价>承诺期内累积已补偿股份总数/认购股份总数，则福德资本应当参照协议约定的补偿程序在当年专项审核意见出具后6个月内另行补偿股份。
福德资本另需补偿的股份=期末减值额/本次收购发行价格－承诺期内累积已补偿股份总数。
为避免歧义，标的资产期末减值额为标的资产本次交易作价减去标的资产在盈利承诺期末的评估值并扣除盈利承诺期内标的资产因股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
无论如何，福德资本因深粮集团减值补偿与利润承诺补偿合计不超过福德资本于本次重大资产重组过程中取得的交易对价。
（五）补偿股份的调整
若上市公司在承诺期内实施现金分红的，福德资本按协议约定公式计算的应补偿股份数累积获得的税后分红收益（累积期间自福德资本通过本次收购获得的上市公司新增股份上市之日至上市公司回购完毕福德资本应补偿股份之日），应随之赠送给上市公司。
若上市公司在承诺期内实施送股、转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：调整后的应补偿股份数=按本协议第五条公式计算的应补偿股份数×（1+送股或
转增比例）。
三、2018年度业绩承诺完成情况
根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2019]003548号审核报告，深粮集团2018年度业绩实现及与业绩承诺差异情况如下：
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|项目|金额（元）|
|深粮集团2018年度归属于母公司股东的净利润|412,949,102.83|
|深粮集团2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|401,987,820.86|
|福德资本关于深粮集团2018年度业绩的承诺数|390,000,000.00|
|业绩承诺数与实际实现数的差额|11,987,820.86|
|业绩承诺实际完成度|103.07%|

 2018年度，福德资本业绩承诺已实现。
四、独立财务顾问对业绩承诺的实现情况的核查意见
经核查，万和证券认为：本次交易涉及的标的公司截至 2018年 12月 31日实现的承诺口径净利润金额超过业绩承诺水平，福德资本关于深粮集团 2018年度业绩承诺已经实现，未触及补偿义务情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
郭勇 于海
万和证券股份有限公司2019年 4月 26日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-095
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司（以下“鹤壁蓝赛”）向银行申请贷款5,000万元提供担保。并授权公司董事长或授权代表在上述额度内与银行签订相关担保协议，担保期限3年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述公司为鹤壁蓝赛提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称：鹤壁蓝赛环保技术有限公司
成立日期：2017年8月31日
注册地点：鹤壁市鹤山区姬家山产业园
法定代表人：田晓军
注册资本：6000万元
主营业务：离子交换树脂的研发、生产和销售，废物的处置及综合利用；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销，环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例|

|||||
|-|-|-|-|
|公司|3600|现金|60%|
|甄国宾|1050|现金|17.5%|
|张玉伟|1050|现金|17.5%|
|姜菁|300|现金|5%|
|合计|6000|现金|100%|

3.财务状况
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务数据|2018年12月31日|2019年6月30日|
|总资产|126,595,565.01|225,717,552.38|
|净资产|55,407,214.85|51,940,656.23|
|负债总额|71,188,350.16|173,776,896.15|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|71,188,350.16|173,776,896.15|
|或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）|0|0|
|主要财务数据|2018年1—12月|2019年1—6月|
|营业收入|0|2,873,902.52|
|利润总额|-3,833,448.31|-3,466,558.62|
|净利润|-3,833,448.31|-3,466,558.62|

三、担保协议的主要内容
1.担保方：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2.担保额度：5,000万元
3.担保方式：连带责任保证
4.担保内容：鹤壁蓝赛向银行申请5,000万元贷款。
5.公司本次为鹤壁蓝赛提供银行授信担保事项在公司股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期内与具体银行签订授信担保合同，担保期限3年。
四、董事会意见
为了促进鹤壁蓝赛的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为其提供担保，有利于促进鹤壁经营发展，提高经营效率和盈利能力。被担保对象
为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范
围之内。鹤壁蓝赛以建设项目为担保，公司对其提供担保不会对公司的正常运作
和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
五、公司独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保对象为公司的控股子公司，目前经营业绩逐渐释放、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为控股子公司提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—030众泰汽车股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购并注销业绩补偿股份暨减资事项
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》，并同意提交股东大会审议。2018年 5月 30日，公司 2018年度第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容详见 2018年 5月 12日公司在巨潮资讯网上披露的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（2018-022）、《关于公司重大资产重组 2017年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的公告》（2018-023）以及2018年5月31日公司在巨潮资讯网上发布的《公司2018年度第一次临时股东大会决议公告》（2018-028）。
根据公司与重大资产重组补偿义务人铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（以下简称“《补偿协议》”），由于标的公司永康众泰汽车有限公司未完成2017年度业绩承诺，公司拟以总价人民币1.00元的价格定向回购铁牛集团 2017年度应补偿股份数共计 10,060,991股，占公司回购前总股本 2,037,732,279股的0.49%，并依法予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由2,037,732,279股减少至2,027,671,288股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补
偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
二、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报具体方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体联系方式如下：
1、申报地址：安徽省黄山市歙县经济开发区（邮编245200）
2、联系方式：
联系人：杨海峰、王菲
联系电话：0559-6537831
传真：0559-6537888
电子邮箱：yhf@zotye.com hsh_wangfei@126.com
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二○一八年六月一日
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2014-0675
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月10日发布了《关于重大事项停牌公告》，2014年6月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年7月14日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，7月21日、7月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》。具体内容请见公司刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，因有
关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股
票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
安徽承义律师事务所
关于安徽金禾实业股份有限公司
召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第10号
致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就金禾实业召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由金禾实业第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的金禾实业股东及授权代表共计 20名，持有金禾实业264,780,060股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 12名，代表有表决权的股份数为 256,491,255股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 8人，代表有表决权的股份数为 8,288,805股。均为截止至2018年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由金禾实业第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、与会股东以264,043,296股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7217%），736,764股反对，0股弃权审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
中小投资者表决结果：同意 8,065,341股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的91.6297%；反对736,764股，弃权0股。
2、与会股东以264,043,296股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7217%），736,764股反对，0股弃权审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
中小投资者表决结果：同意 8,065,341股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的91.6297%；反对736,764股，弃权0股。
3、与会股东以264,769,760股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%），10,300股反对，0股弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
中小投资者表决结果：同意 8,791,805股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的99.8830%；反对10,300股，弃权0股。
4、与会股东以264,769,760股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%），10,300股反对，0股弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
中小投资者表决结果：同意 8,791,805股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.8830%；反对10,300股，弃权0股。
5、与会股东以264,043,296股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7217%），736,764股反对，0股弃权审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
中小投资者表决结果：同意 8,065,341股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的91.6297%；反对736,764股，弃权0股。
6、与会股东以264,556,596股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9156%），213,164股反对，10,300股弃权审议通过《关于拟认购资产管理计划的议案》
中小投资者表决结果：同意 8,578,641股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的97.4612%；反对213,164股，弃权10,300股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2018]第 10号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
司慧
二○一八年一月二十九日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-041
江苏通光电子线缆股份有限公司
重大合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司，于近日参与了国家电网公司2015年输电线路材料光缆第三批集中招标活动、国家电网公司2015年输电线路材料导地线第三批集中招标活动，招标人为国家电网公司。2015年 7月 1日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了相关中标公告。
现将具体中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网公司2015年输电线路材料光缆第三批集中招标活动，国家电网公司2015年输电线路材料导地线第三批集中招标活动。
2、招标人：国家电网公司
3、中标金额：国家电网公司2015年输电线路材料光缆第三批集中招标活动中光缆4021万元，国家电网公司2015年输电线路材料导地线第三批集中招标活动中导线1358万元，中标金额合计5379万元。
4、项目内容：国家电网公司2015年输电线路材料光缆第三批集中招标活动包2；国家电网公司 2015年输电线路材料导地线第三批集中招标活动包20。公司为第一中标候选人。
5、公示媒体：国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额为人民币 5379万元，占 2014年经审计营业收入总额的
6.28%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-040江苏南大光电材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－046大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次监事会会议因关联监事回避表决，出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议事项
将直接提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年7月24日上午10：30以现场会议方式召开。本公司监事3人，实际参加会议3人，召开本次会议的通知已于2015年7月17日通知各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席刘洪亮先生召集和主持，由于出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议事项将直接提交公司2015年第二次临时股东大会审议，相关议案如下：
审议《关于公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
为建立长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，根据相关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制定了《大连天宝绿色食品股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）》。
经监事会认真审核认为：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。监事会同意公司实施 2015年度员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
关于公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司全体监事刘洪亮先生、赵崴先生、曲云虹女士为本次员工持股计划参与人，回避表决。
表决结果：无
该议案直接提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
监事会
二〇一五年七月二十四日
2018年第四次临时股东大会决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-095苏州华源控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2018年8月14日（周二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年8月13日下午 15:00至2018年8月14日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2018年第四次临时股东大会决议公告5、会议主持人：副董事长李志聪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席总体情况：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共5人，代表股份129,689,700股，占公司总股本的42.3187%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、卢剑律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表人数共5人，代表股份129,689,700股，占公司总股本的42.3187%。
3、网络投票情况：出席网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
4、中小股东出席情况：通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或股东代理人）共2人，代表股份28,100股，占公司总股本的0.0092%。
5、出席董事：李志聪先生、张辛易先生、邵娜女士。
6、出席监事：王芳女士。
7、列席会议人员（高级管理人员）：李志聪先生、张辛易先生、邵娜女士。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于增补王卫红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
总表决结果：同意129,689,700股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：
同意28,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于增补潘凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
总表决结果：同意129,689,700股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：
同意28,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；
2018年第四次临时股东大会决议公告弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
总表决结果：同意129,689,700股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：
同意28,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意129,689,700股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：
同意28,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、卢剑律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年8月14日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明
专项审核报告
闽华兴所(2017)审核字F-007号福建星网锐捷通讯股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称贵公司）编制的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，且提供真实、合法、完整的相关资料是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》发表意见。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明符合《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司发行股份及支付现金购买资产2016年度业绩承诺的实际情况。
本报告仅供贵公司2016年度报告披露时使用，不适用于其他用途。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国福州市 二○一七年三月二十九日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-057烟台双塔食品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年6月8日以电话形式发出会议通知，并于2017年6月22日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
一致选举王美荣女士为公司第四届监事会主席，任期三年。
二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足
烟台双塔食品股份有限公司保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买商业银行或证券公司发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，并同意提交股东会审议。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本次拟使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
四、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司本次将“物流配送中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金事项，有
烟台双塔食品股份有限公司利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交股东会审议。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇一七年六月二十二日