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江苏扬农化工股份有限公司
董事会审计委员会
二○一四年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，现将公司审计委员会2014年度的履职情况报告如下。
一、审计委员会基本情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会下设的审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事中的会计专家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经验。
2014年公司审计委员会主任委员任永平因连续担任本公司独立董事满六年而辞去独立董事和审计委员会主任委员职务，公司 2014年第一次临时股东大会补选姚文韵为独立董事，第五届董事会第十次会议补选姚文韵为审计委员会主任委员。
二、审计委员会会议召开的情况
审计委员会在报告期内共召开了五次会议。
1、2014年3月14日，审计委员会召开2014年第一次会议，审议通过了公司2013年度经审计的财务报告、关于续聘公司2014年度审计机构的议案、公司内部控制评价报告、关于确认新增关联方名单的议案和关于委托中国对外贸易信托有限公司进行理财投资的关联交易议案，一致同意将上述1、2、3、5项议案提交董事会审议。
2、2014年4月22日，审计委员会召开2014年第二次会议，审议通过公司2014年第一季度财务会计报告。
3、2014年8月22日，审计委员会召开2014年第三次会议，审议通过公司2014年半年度财务会计报告。
4、2014年 10月 23日，审计委员会召开 2014年第四次会议，审议通过公司2014年第三季度财务会计报告。
5、2014年12月30日，审计委员会召开2014年第五次会议，审议通过《与控股股东及其关联方2015年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会和股东大会审议，建议非关联董事和非关联股东同意该项议案。
三、审计委员会年度履职概况
1、年报审计及评估会计师事务所工作
审计委员会根据公司董事会《审计委员会年报工作规程》，在上年末与年审会计师协商确定年报审计工作的时间安排，在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2013年财务会计报表，并将其提供给年审会计师进行审计。年审会计师进场后，审计委员会一直关注审计进度，多次督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。年审会计师审计初稿出具后，审计委员会专门与年审会计师召开了沟通会，在与年审会计师进行充分沟通的基础上。审计委员会召开会议，审阅了经审计的财务报表，认为该报表在所有重大方面公允地反映了公司 2013年 12月 31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量，同意将按上述经审计的财务报表编制的年度报告提交董事会审议，同时对会计师事务所的审计工作进行了评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好地完成了各项审计任务，向董事会提议继续聘任该会计师事务所担任公司2014年度审计机构。
2、内部控制和内部审计工作
审计委员会年初审阅了公司年度内审工作计划，督促审计部按计划实施内审工作。通过审阅《内部控制手册》和审计部所作内审工作报告、内部控制评估报告，审计委员会未发现公司内部控制在设计和执行方面存在重大缺陷。
3、关联交易工作
根据公司《关联交易规则》，公司董事会审计委员会认真履行公司关联交易控制和日常管理的职责。2014年由于公司实际控制人发生变更，审计委员会对新增的关联方进行了审查。按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易规则》等制度的要求，对公司日常关联交易的必要性、预计金额的合理性和定价的公允性进行了审查，还按季度对公司关联交易的执行情况进行核查，关注关联交易的发生额是否控制在年度预计金额的范围内。鉴于与控股股东签定的系列日常关联交易协议于 2014年末全部到期，公司将于控股股东重新签订，审计委员会对系列日常关联交易协议和 2015年与控股股东的日常关联交易预计发生金额进行了审查。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
江苏扬农化工股份有限公司董事会审计委员会二○一五年四月十三日
宁波联合集团股份有限公司独立董事候选人声明
本人俞春萍，已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集团有限公司提名为宁波联合集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-029号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
监事辞职公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会（以下简称“监事会”）于 2016年 7月 31日收到林智晖监事的辞职报告。林智晖先生因工作原因提出辞去本公司监事职务。林智晖先生的辞职自其辞职报告送达监事会之日起生效。林智晖先生确认其与本公司监事会及董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。
本公司对林智晖先生任职期间为本公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会2016年8月1日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2018-005号债券代码：122387 债券简称：15城乡 01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。
本公司会计政策变更是根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的颁布或修订，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以
及终止经营的列报。
2、根据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
经公司本次董事会审议通过后，公司将按照财政部的要求时间执行前述两项会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
变更后公司按照财政部印发的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》执行。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
该会计政策变更对公司2017年度财务报表累计影响为“其他收益”科目增加150，680.00元，“营业外收入”科目减少150，680.00元。
2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该会计政策变更对公司2017年度财务报表累计影响为调减营业外收入 16,023.61元，营业外支出123,353.32元，调增资产处置收益-107,329.71元。
该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入20,327.70元，营业外支出449,745.17元，调增资产处置收益-429,417.47元。
本次会计政策变更不涉及以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表项目列示产生
影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
三、独立董事、监事会意见
独立董事意见：公司根据财政部发布的企业会计准则对会计政策进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更符合公司和所有股东的利益，未损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况及经营成果，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2018-019
恒生电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|151,347,968|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.4977|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事
长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 3人，董事刘曙峰、井贤栋、韩歆毅、高俊国、蒋国飞（GUOFEI GEOFFJIANG）因在外地出差未能出席本次会议；独立董事丁玮、刘兰玉、郭田勇因有其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事赵颖、黄辰立因在外地出差未能出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁官晓岚、副总裁廖章勇、副总裁傅美英、副总裁张永、副总裁宋加勇以及财务负责人姚曼英列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,345,368|99.9982|2,600|0.0018|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,345,368|99.9982|2,600|0.0018|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,345,368|99.9982|2,600|0.0018|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,345,368|99.9982|2,600|0.0018|0|0.0000|

5、议案名称：《公司2017年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,345,368|99.9982|2,600|0.0018|0|0.0000|

6、议案名称：《公司2017年度公司利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,325,539|99.9851|22,429|0.0149|0|0.0000|

7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|151,330,539|99.9884|2,600|0.0017|14,829|0.0099|

(二) 涉及重大事项，中小投资者的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|《公司2017 年度公司利润分配预案》|3,314,636|99.3279|22,429|0.6721|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
律师：肖佳佳、朱越
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
恒生电子股份有限公司
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—009
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于监事辞职公告的更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《南京钢铁股份有限公司关于监事辞职的公告》（编号：临2017-007）。因工作人员疏忽，该公告存在一处错误，现作如下更正：原公告内容：
王开春先生辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
现更正为：
王开春先生辞去公司职工代表监事职务后，公司职工代表监事人数为一人，监事会成员中职工代表监事的比例将低于三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司新任职工代表监事选举产生前，王开春先生将继续履行其监事职责。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会二〇一七年二月十日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-055号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自2018年1月1日起增加《证券时报》为公司指定信息披露媒体。
增加后，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一七年十二月三十日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-066号
茂业商业股份有限公司
关于董事长、总经理辞职及选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
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|一、董事长及总经理辞职情况|
|茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于|
|近日收到公司董事长高宏彪先生，总经理胡涛先生递交的书面辞职报|
|告。高宏彪先生因工作原因申请辞去公司董事长职务。胡涛先生因工|
|作原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，高|
|宏彪先生、胡涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。高宏彪先|
|生及胡涛先生在分别担任公司董事长及总经理期间，勤勉尽责，为公|
|司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示诚挚的感谢！|
|二、选举公司董事长及聘任公司总经理|

公司于2018年7月11日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。同意选举胡涛先生为公司第八届董事会董事长，聘任高宏彪先生为公司总经理，任期自本
次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。
（简历见附件）
三、董事会提名委员会事前审核意见
董事会提名委员会就本次董事长的选举及总经理的聘任发表了
意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事长及总经理候选人的任职资格进行了审查，认为胡涛先生具备担任公司董事长的资格和条件，认为高宏彪先生具备担任公司总经理的资格和条件。同意提名胡涛先生为公司第八届董事会董事长，同意提名高宏彪先生为公司总经理。
四、公司独立董事意见
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|-|
|我们对第八届董事会第四十次会议关于选举胡涛先生为公|
|司董事长、聘任高宏彪先生为总经理的相关事项进行了审查。我|
|们认为，本次董事会所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序|
|及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，新任|
|职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使|
|职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职|
|责的要求。作为公司独立董事，我们一致同意选举胡涛先生为公|
|司董事长，聘任高宏彪先生为公司总经理。|

特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二零一八年七月十二日
附简历：
一、胡涛先生简历
胡涛，男，1971年生，中国国籍，本科学历。历任深圳艾肯策划有
限公司项目经理、总监，广州七略策划咨询有限公司副总经理、项目总监，广州市满堂红集团有限公司企业发展部高级经理、商铺部总监，广东省华坚集团有限公司房地产事业部常务副总经理，广州市颐丰投资有限公司花城汇购物中心项目执行总经理，茂业国际控股有限公司商业运营中心总经理。自 2017年 3月至今任茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理、深圳市茂业百货华强北有限公司总经理，现任茂业商业股份有限公司总经理、董事。
二、高宏彪先生简历
高宏彪，男，1969年生，中国国籍，研究生学历。曾任成都人民商
场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，现任茂业商业股份有限公司董事长。
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-023锦州吉翔钼业股份有限公司
董事会关于2018年年度利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司一向重视对投资者的回报，尤其现金回报，公司致力于平衡公司业务发展需要和保持利润分配政策的连续性和稳定性。
一、公司自上市以来现金分红情况
单位：元
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|分红年度|现金分红数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）|
|2017年|33,138,289.59|219,650,922.19|15.09|
|2014年|8,512,896.00|55,395,943.69|15.37|
|2013年|8,360,880.00|54,853,208.47|15.24|
|2012年|13,934,800.00|90,058,649.62|15.47|

二、2018年年度利润分配预案
鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，为了公司长期的发展与经营增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：以截至 2018年12月31日公司546,750,649股总股本为基数，每 10股派发现金红利 0.20元（含税），共计分配利润 10,935,012.98元。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润383,389,934.92元，全部结转以后年度分配。
三、公司董事会对本次利润分配预案的说明
公司在近几年钼业稳定发展的基础上，根据公司中长期发展战略，将全面实施向影视文娱行业的战略转型，大力开拓影视业务的利润增长点，致力成为国内优秀的影视文化类上市公司。其中公司对影视业务的发展战略主要集中在电视剧方面，秉承“坚持聚焦精品内容”、“重点反映时代精神”和“弘扬主流价值观”的核心创作理念，夯实内容的创作、投资、制作和发行能力，将公司逐步打造成内容平台型公司，通过上市公司主体，构建从上游 IP到中游作品，再到下游衍生品的全产业链运营。钼业业务方面，公司将继续坚持实施"以效益为中心"的发展思路，稳定各项产品质量，节能降耗，增加产品的市场竞争能力。
公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期及中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。
同时，公司将专门召开业绩说明会，请广大投资者予以关注。
四、本次利润分配预案的决策程序
公司 2018年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过并公告，并经公司第四届监事会第四次会议审议通过并公告。公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2019年4月30日
兴业证券股份有限公司
关于厦门金龙汽车集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称“金龙汽车”、“本公司”或“公司”）2015年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对金龙汽车使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]614号文批准，公司于2015年 4月 29日非公开发行人民币普通股 16,414.14万股，发行价为每股 7.92元，募集资金总额人民币 130,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 127,362.59万元，分别存入本公司在中国建设银行开立的人民币账户35101561001052513721、35101561001052513714账号及兴业银行开立的人民币账户 129910100100355551账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2015）第 350ZA0017号”《验资报告》予以验证。
截至 2015年 11月 30日，不存在前次用于暂时补充流动资金的募集资金已到期未归还的情况。
二、募集资金使用情况说明
1、本次募集资金的投向情况
本次非公开发行扣除发行费用后募集资金净额为 127,362.59万元，主要用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（亿元）|拟使用募集资金（亿元）|
|1|收购创程环保100%股权|8.90|8.90|
|2|节能与新能源汽车关键零部件产业化项目|1.97|1.77|
|3|补充流动资金|2.33|2.33|
||合计|13.20|13.00|

截至 2015年 11月 30日，本次募集资金中用于收购创程环保100%股权的8.90亿元以及补充流动资金的2.33亿元均已经按照预定用途使用完毕。
节能与新能源汽车关键零部件产业化项目承诺投资 17,700万元，截至 2015年11月30日公司尚未利用募集资金对该项目进行投资。
2、本次募集资金余额及存储情况
截止 2015年 11月 30日，本公司 2015年 4月非公开发行募集资金净额127,362.59万元，实际使用募集资金109,662.59万元，尚未使用募集资金 17,700万元（尚未使用募集资金占前次募集资金总额的13.90%），募集资金银行专户余额为17,895.13万元，两者差额195.13万元为募集资金专户存款利息收入扣减银行手续费用后的净额。本次募集资金在专户中存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户主体|募集资金存放银行名称|账号|截至2015年11月30日余额（万元）|
|本公司|中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行|35101561001052513721|0.00|
|本公司|中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行|35101561001052513714|17,894.68|
|本公司|兴业银行股份有限公司厦门分行文滨支行|129910100100355551|0.45|
|本公司|中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行|35101561001052513738|0.00|
|合计|||17,895.13|

3、利用暂时闲置的募集资金进行现金管理及归还情况
2015年5月8日，经公司2015年第八届董事会第十三次会议批准，同意公司使用最高额度不超过 39,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2015年11月30日，用于现金管理的资金均已归还于公司募集资金专用账户。
三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规则以及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人民币 17,700万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用770万元。
本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的决策程序
公司第八届董事会二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金。独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构兴业证券经核查认为：金龙汽车本次使用闲置募集资金人民币
17,700万元暂时性补充流动资金，用于日常经营所用，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金投向；使用期限未超过12个月，到期将归还到募集资金专户。该使用计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。金龙汽车本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金已经公司第八届董事会二十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，决策程序合法合规。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门金龙汽车集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
吴小琛 吴志平
兴业证券股份有限公司2015年12月30日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2017-032物产中大关于公司及“16中大债”
跟踪评级公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，物产中大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司对本公司及发行的“16中大债”（债券交易代码：136219）的信用状况进行跟踪评级。
大公国际资信评估有限公司确定公司的主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，“16中大债”的信用等级维持AAA。
本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-100
中茵股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年8月13日，公司发行股份购买资产的重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第68次工作会议审核获得无条件通过（详见2015年8月14日披露的《中茵股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告》）。
期间，公司又收到中华人民共和国商务部司（局）函《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函［2015］第 191号）。
公司于2015年10月15日披露了《中茵股份有限公司关于公司发行股份购买资产获得中国证监会核准的公告》，详见上海证券交易所网站公司的临2015-096
号公告。
公司在收到中国证监会签发的核准文件后，立即启动了收购闻泰通讯51％股权的资产过户程序，现阶段，公司聘请的中介机构正对标的资产进行过户前的资产审计等基础工作，并将尽快完成后续资产过户及股份登记工作。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二○一五年十月三十一日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-047
能科节能技术股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股子公司名称：能科特控（北京）技术有限公司
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意设立能科特控（北京）技术有限公司（以下简称“能科特控”），具体内容详见公司于2018年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。
近日，能科特控完成了工商登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：能科特控（北京）技术有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01C35Y1X
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市海淀区西北旺东路10号院区5号楼2层204-1
法定代表人：于胜涛
注册资本：2,000万元
成立日期：2018年5月11日
营业期限：2018年5月11日至2048年05月10日
经营范围：技术推广、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理（数据处理
中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；产品设计；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-082
杭萧钢构股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人单银木先生通知，其已与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）办理了股票质押式回购交易业务的补充质押业务，现将具体情况公告如下：
一、 股东股份质押的具体情况
出质人：单银木
质权人：方正证券
质押时间：2018年8月24日
质押股份数量：4,860,000股，占公司总股本的0.27%。
本次质押股份为无限售条件流通股4,860,000股，是单银木先生对其2018年 2月 12日与方正证券进行的股票质押式回购交易的补充质押（原质押公告详见公司公告:2018-012），质押期限自2018年8月24日起至质押双方办理解除质押手续为止。
二、 控股股东累计质押情况
截止目前，单银木先生持有公司股份总数为753,928,137股，占公司总股本的比例为42.20%，其中持有公司无限售条件流通股 673,957,337股。本次质押后，单银木先生累计质押股份数为 263,782,384股(其中无限条件流通股185,782,384股），占其所持公司股份总数的34.99%，占公司总股本的14.76%。
公司控股股东、实际控制人单银木先生本次与方正证券进行的股票质押主要是对前期股票质押式回购交易的补充质押。单银木先生个人资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。在待购回期间，若公司股价受二级市
场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，单银木先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等履约保障措施应对。
上述质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
宁波天龙电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《宁波天龙电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对第二届董事会第十七次会议相关议案进行了审慎审查，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于续聘公司 2018年审计机构的独立意见：
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格,在担任公司2017年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的行为。鉴于良好的合作基础和长期的信任关系，为了保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，同时聘任其为公司2018年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于2017年度利润分配方案的独立意见：
我们认为：公司制定的《关于2017年利润分配方案的议案》（下称“分配方案”），拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%。经核查，我们认为，分配方案中的现金分红比例符合《公司章程》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红规划》的规定和实际情况，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序机制完备，本次利润分配方案确定的现金分红水平兼顾经营规模增长和项目建设对资金的需求，符合公司及全体股东的长远利
益，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的独立意见：
我们认为：本次募集资金投资项目“年产2634万件精密注塑件技术改造
项目”增加实施主体及实施地点事项，没有改变募集资金的使用方向，有利
用于加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率，不
会对该项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。增加的实施主体均系公司的全资子公司及全资子公司下属分公
司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况
产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合
法、有效。
四、关于董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬分配方案的独立意见：我们认为：公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案是公司结合2017年度整体业绩指标、重点工作任务指标及其他定性指标等对董事、监事、高级管理人员进行综合考核，薪酬标准合理，符合责权利一致的原则，有利于强化公司董事、监事、高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案，同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的独立意见：
我们认为：公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则,参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；该等交易严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他股东特别是中小股东的利益，与该议案有利害关系的关联人员将回避此项议案的表决。
六、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见：我们认为：根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不
存在募集资金管理违规的情况。我们同意董事会对该议案的表决结果。
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-023北京乾景园林股份有限公司
关于重大合同签约的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月30日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告了关于“2017年第九届中国（银川）花博会四季馆热带植物景观展陈项目”的《重大工程预中标公告》（临2016-060）。
近日，公司及全资子公司北京乾景园林规划设计有限公司（以下简称“乾景规划”）就上述项目与银川市绿化养护管理站签订了《建设工程施工合同》。
一、合同对方当事人情况
银川市绿化养护管理站为银川市园林管理局所属事业单位。主要承担园林系统绿化工程前期调查、工程招投标、项目建设管理、绿化工程预决算审核及城市绿地养护的监督、检查、考核和验收等工作。
二、合同主要内容
1、项目名称：2017年第九届中国（银川）花博会四季馆热带植物景观展陈项目。
2、项目地点：银川市绿博园四季馆。
3、工程内容：四季馆热带植物景观设计、施工；
4、项目工期及养护期：项目工期为 260日历天，开工日期为 2016年 10月10日，竣工日期为2017年6月26日，养护期2年。
（1）合同中约定，本次招标为模拟清单招标，模拟投标单位的报价只作为进度款的申报依据，不为最终的计价依据。最终决算以林业局、财政局、发改委、审计局等多部门联合确认的全程跟踪审计报告为计价依据，总价以银川市预决算审核中心的审定值为准。本工程进度款以投标单位的模拟报价为计价依据，原则上上下浮动5%计算工程进度款。
工程进度款根据财政拨款情况按月支付，支付比例为工程进度款的70%。
工程竣工结算，政府财政部门应在养护期满三个月内出具财政结算报告，剩余工程价款在出具财政结算报告后三个月内付清。
（2）设计费及付款进度。设计费采用直线内插法确定工程设计收费基价，依据银川市财政的相关规定设计费用下调10%，以项目决算后银川市预决算审核中心整体评估确定。最终设计费用的总价以银川市预决算审核中心的审定值为准，过程款支付暂以模拟清单投标报价计算。付款进度与工程进度一致。
6、争议解决：因合同及合同有关事项发生争议，向人民法院起诉。
7、合同签订地点：银川市绿化养护管理站。
三、合同履行对公司的影响
1、上述合同交易双方均不构成关联关系。
2、在无不可抗力因素影响、财政拨款正常的条件下，上述合同的履行，预计在 2016年实现营业收入约 800万元；2017年项目竣工后，实现营业收入约3,820万元；2019年养护期结束后，实现营业收入约1,980万元。
3、上述合同的履行对公司业务独立性不构成影响。
4、本合同的履行将为公司积累大型室内景观建设项目施工经验，并对未来开拓相关业务领域具有积极作用。
四、合同履行的风险分析
合同履行过程中，如果遇到自然灾害等不可抗力的影响，可能导致合同延缓履行或履约时间延长；同时，受成本价格变化等因素影响，未来项目收益存在不确定性。
五、备查文件
2017年第九届中国（银川）花博会四季馆热带植物景观展陈项目《建设工程施工合同》。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会2017年3月22日
辽宁华夏律师事务所关于
大连热电股份有限公司
二零一四年第一次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2014]002号致：大连热电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《大连热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师李忠、李波出席了于 2014年 1月 27日召开的公司 2014年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2014年 1月 11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。本次股东大会由公司董事长赵文旗先生主持，会议召开时间、
地点及会议审议的事项与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格和召集人的资格
出席公司本次股东大会股东及股东代理人共 7人，代表股份 86,630,888股，占公司总股本 202,299,800股的42.82%。
本所律师查验了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席本次股东大会的资格。
除上述股东及股东代理人外，其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师及公司董事会邀请的其它人员，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会按照有关法律、法规和公司章程规定的表决程序，采用记名投票的表决方式，对会议通知所列的议案进行了逐项审议和表决，通过了以下事项：
（一）关于 2014年度向银行申请授信额度的议案
批准公司向银行申请总额10亿元的综合授信额度。向银行申请的具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。
担保方式主要为大连市热电集团有限公司提供的保证担保。另外，为
满足个别银行因其信贷管理规定而提出的具体要求，公司拟用自有资产为向其申请的授信额度提供抵（质）押担保，具体包括公司所属北海热电厂、东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机和辅机等发电供热设备。
授信总额度获得通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会将授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会审批。
（二）关于 2014年度提供担保额度的议案
批准公司为大连市热电集团有限公司银行贷款提供担保，担保总额度为 7亿元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，自公司正式签署担保合同之日起生效，担保方式均为连带责任保证。
担保总额度获得通过，董事会将授权公司财务部在上述范围内办理相关手续，在办理每笔具体业务时，将不再逐项提请董事会审批。
上述议案，均获出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持表决权的法定数额以上有效通过；其中第二项议案“关于 2014年度提供担保额度的议案”涉及关联交易，关联股东大连市热电集团有限公司回避对该项议案的表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。会议当场公布表决结果，表决结果与本次股东大会决议一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2015- 57浙江巨化股份有限公司
关于高管增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的精神，为了维护公司股价稳定，公司高级管理人员（以下简称“公司高管”）于2015年7月13日承诺，计划在未来的六个月内增持公司股份，每位公司高管增持股份的数量不少于2000股
（详见公司临2015-39号公告）。
近日，公司收到通知，总经理雷俊、副总经理王绍勤、财务负责人王笑明、董事会秘书刘云华，通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股票。具体情况如下：
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|姓名|职务|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|增持后持股数量（股）|
|雷 俊|总经理|13.91|2.782|0|2000|2000|
|刘云华|董事会秘书|13.91|2.782|15000|2000|17000|
|王笑明|财务负责人|12.52|2.504|0|2000|2000|
|王绍勤|副总经理|12.52|2.504|0|2000|2000|

上述高管本次增持目的，为了维护公司股票价格稳定，看好公司未来发展前景，并承诺在未来六个月内不减持所持本公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事及高级管理人员股份变动情况。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2015年8月28日