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证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-013重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 11日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 56,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用（详见 2016年 6月 23日《再升科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-037））。
根据上述决议及授权事项，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资主体|产品名称|投资金额（万元）|起息日|赎回时间|预期年化利率|实际年化利率|收益金额（元）|
|宣汉正原微玻纤有限公司|中国建设银行“乾元-周周利”理财产品|500.00|2016年12月28日|2017年3月1日|2.30%|2.30%|19,849.32|

二、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪银行保本型理财产品情况，一旦发现或判断有不
利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品
发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公
司将及时予以披露；
2、公司制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；
3、公司内审部负责对银行保本型理财产品的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品进行日常检查；
5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司通过利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况
截止本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品合计人民币：151,500万元，现已到期金额合计人民币：96,500万元，取得投资理财收益合计人民币：6,138,742.02元。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—012号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于预计新增为控股孙公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：
无锡蓝光置地有限公司
成都布鲁泰尔置业有限公司
重庆正惠置业有限公司
2、担保金额：预计总金额不超过19亿。
3、本次担保是否有反担保：无。
4、对外担保逾期的累计数量：无。
5、本次预计新增对控股孙公司提供担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
一、担保情况概述
根据公司各下属公司的融资需要，公司第六届董事会第三十八次会议审议
通过了《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》。
1、公司拟预计新增对公司下属控股孙公司提供担保总额不超过 19亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计新增担保情况详见下文。
2、为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股孙公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、融资项
目、机构、抵押物以及审批与担保相关的各类文件资料。
3、本次担保事项已经公司 2017年 2月 10日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、预计融资担保情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||金额（万元）|||
|序号||被担保公司|项目名称|融资机构|||拟担保情况|
||无锡蓝光置地有限公司|||||||
||||蓝光•雍锦里|银行/信托/基|||公司或控股子（孙）|
|1||||||100,000||
||||（无锡119亩）|金/其他机构|||公司提供担保|
||成都布鲁泰尔置业有限公司/重庆正惠置业有限公司|||||||
||||中央广场（大渡口|银行/信托/基|||公司或控股子（孙）|
|2||||||90,000||
||||39亩）|金/其他机构|||公司提供担保|
||||||190,000|||
|合计||||||||

三、被担保人基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立日期|住所|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务范围|与本公司关系|主要财务指标|
|无锡蓝光置地有限公司|2016年09月14日|无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号|郑伟|90,000|房地产开发、经营，企业管理、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|公司控股孙公司无锡蓝光和骏置业有限公司持股51%；广东美的置业有限公司持股49%|新公司暂无财务指标|
|成都布鲁泰尔置业有限公司|2013年11月12日|成都市金牛区北站东一路18号|刘家骥|27,000|房地产开发、经营，企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|公司控股孙公司成都布鲁泰尔酒店管理有限公司持股51%；深圳联新投资管理有限公司持股49%|经审计截止2015年12月31日，公司总资产107,544.52万元，总负债 81,635.80 万 元 ， 净 资 产25,908.72万元；2015年1-12月，营业收入0万元，净利润-1,064.09万元。|
|重庆正惠置业有限公司|2014年11月27日|重庆市大渡口区新山村街道钢花路572号负1层5#|蒋道伟|27,000|房地产开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|公司控股孙公司成都布鲁泰尔置业有限公司持股100%|经审计截止2015年12月31日，公司总资产107,536.26万元，总负债 81,568.61 万 元 ， 净 资 产25,967.65万元；2015年1-12月，营业收入0万元，净利润-1,025.11万元。|

四、担保协议主要内容
公司或公司控股子公司、孙公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
1、公司对控股孙公司提供担保的事项是经综合考量各控股孙公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。
2、本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
六、独立董事意见
1、本次担保事项符合公司经营发展需要，有助于下属公司高效、顺畅的开展项目运作，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
3、我们同意公司本次为控股孙公司提供的对外担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年1月31日，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为 1,885,353万元，占公司 2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的212.06%；公司对控股子（孙）公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为 1,875,899万元，占公司 2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的211.00%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
辽宁华夏律师事务所关于
大连橡胶塑料机械股份有限公司
二 O一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
辽华律见字［2014］025号致：大连橡胶塑料机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，本所接受大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、马男出席了于 2014年 11月 4日召开的公司 2014年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料和证言进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2014年 10月 18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。公司在股东大会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东大会现场会议由公司董事长主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间为 2014年 11月 4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：
1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份 120,599,500股，占公司有表决权股份总数的41.537%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 14人，合计持有公司股份 44,961,579股，占公司有表决权股份总数的15.486%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 16名，代表股份 165,561,079股，占公司有表决权股份总数的57.023%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统计，股东大会的主持人在会议现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由上海证关交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会审议并表决通过了《关于向大连装备投资集团借款的议案》。该议案涉及关联交易，关联股东大连市国有资产投资经营集团有限公司未参加表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。表决结果如下：赞成 44,512,527股，占出席会议股东所持有效表决权总数的98.96%；
反对 463,052股，占出席会议股东所持有效表决权总数1.03%；弃权 6,000股，占出席会议股东所持有效表决权总数的0.01%。
其中，持有公司股份比例低于5%的中小股东表决情况如下：
赞成 44,512,527股，占出席会议持股比例低于5%的中小股东所持有效表决权总数的98.96%；反对 463,052股占出席会议持股比例低于5%的中小股东所持有效表决权总数的1.03%；弃权 6,000股，占出席会议持股比例低于5%的中小股东所持有效表决权总数的0.01%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
马男
二〇一四年十一月四日
海澜之家股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
2017年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督作用。现就2017年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期初，公司第六届董事会审计委员会由独立董事穆炯、曹政宜、吴晓锋组成，其中主任委员由具有专业会计资格的穆炯担任。
报告期内，公司第七届第一次董事会审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案。公司董事会审计委员会完成换届选举工作，公司第七届董事会审计委员会由独立董事王光明、姚宁、杨小龙组成，其中主任委员由具有专业会计资格的王光明担任。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，全体委员均亲自出席会议。具体会议及审议情况如下：
1、2017年3月9日，公司董事会审计委员会召开年审会议，审议并通过了如下事项：
（1）审议通过了《公司2016年财务会计报表》，并提交董事会审议；
（2）审议通过了《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016年度审计工作的总结报告》；
（3）审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并提交公司董事会审议；
（4）审议通过了《关于子公司与关联方签订<供电协议>的议案》，并提交公司董事会审议；
（5）审议通过了《关于公司预计 2017年度日常关联交易的议案》，并提交公司董事会审议；
（6）审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》，并提交公司董事会
审议。
2、2017年4月27日，公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开2017年第二次会议，审议通过了《公司2017年第一季度财务会计报表》，并提交公司董事会审议。
3、2017年8月24日，公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开2017年第三次会议，审议通过了《公司2017年半年度财务会计报表》，并提交公司董事会审议。
4、2017年 10月 24日，公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开 2017年第四次会议，审议通过了《公司2017年第三季度财务会计报表》，并提交公司董事会审议。
三、董事会审计委员会2017年度相关工作履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据监管要求及《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》的规定，围绕年报审计、外部审计机构的聘任、内部控制监督等重要事项开展工作，具体情况如下：
（一）2016年年报审计工作中的履职情况
1、在年审会计师进场审计前，了解年度报告的披露计划，确定审计工作的时间安排，审议公司 2016年度财务会计报表等相关资料，并同意提交年审会计师事务所审计。
2、在年审会计师进场审计期间，公司董事会审计委员会和年审会计师事务所保持紧密沟通，定期跟踪审计进展情况，督促年审会计师事务所根据总体审计计划加快工作进度，提高工作效率，按时完成审计工作。
3、年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开了与年审注册会计师的见面会，与其做了良好的沟通，并再次审阅了财务会计报表，发表审阅意见。公司董事会审计委员会在公司财务会计报表定稿后，召开了年审会议对公司审计报告及审计工作总结、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并同意将经审计的相关报告提交董事会审议。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公
司财务报告的有关数据真实反应了公司的资产负债情况和生产经营成果；未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
（三）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构和内部控制审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2016年度财务报表审计工作情况进行了监督和评价，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计期间勤勉尽责，遵循独立、公正、客观的原则，公允合理地发表了审计意见，较好地履行了《审计业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告审计工作，具备独立性和专业性。为此，公司董事会审计委员会提议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会督促内部审计部门严格按照《内部审计工作规范》、《内部审计管理制度》开展审计工作，帮助落实内部审计工作计划，对公司的财务收支和经济效益，内部控制制度的建立、完善和执行，以及在审计过程中发现的问题提出指导性意见及建议。
（五）评估内部控制有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，持续推进公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，修订和完善《内部控制评价手册》。同时，董事会审计委员会指导内控实施部门合理设计内控评价方案，对公司的生产经营状况进行全面评价，及时发现可能存在的缺陷或不足，提高公司的经营管理水平和风险防范能力。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为促进公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行有效沟通，审计委员会积极协调相关工作，通过工作汇报、安排见面会等形式做到充分沟通，确保相关审计工作如期、顺利进行。
四、总体评价
计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，切实维护了股东及公司的合法权益。
海澜之家股份有限公司董事会审计委员会2018年3月22日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－020
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于子公司借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：借款合同，借款金额人民币3,700万元。
借款利率：月利息0.6%计息，到期一次性还本付息。
贷款期限：壹个月
一、交易概述
为支持子公司福建上河建筑工程有限公司（以下简称“福建上河”）日常生产经营所需，补充其包括但不限于营运资金、投标保证金等资金需求，福建上河的股东平潭鑫运发投资股份有限公司于2017年2月20日与福建上河签订借款合同，借款金额人民币3,700万元。
二、审议程序情况
公司于2017年1月5日召开的第六届董事会第三十一次会议及2017年1
月19日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2017年度融资计划的议案》，同意公司及全资、控股子公司2017年度拟向包括但不限于金融机构、第三方等融资不超过人民币30亿元，因此，本次借款合同签订无需提交董事会、股东大会审议。
三、交易对方基本情况
平潭鑫运发投资股份有限公司，系福建上河的股东，持有其49%的股份，与上市公司之间不存在关联关系。
四、合同主要条款
借款单位：福建上河建筑工程有限公司
贷款单位：平潭鑫运发投资股份有限公司
第一条本合同规定贷款金额人民币（大写）叁仟柒佰万元整（￥37000000.00）
第二条贷款自支用之日起，贷款期限为壹个月。
第三条借款方和贷款方必须共同遵守贷款办法，有关贷款事项按办法规定办理。
第四条贷款自支用之日起，按月利息0.6%计息，到期一次性还本付息。
第五条平潭鑫运发投资股份有限公司委托林春玲支付相应的贷款金额。
第六条借款方可以提前还款，利息自还款日起停止计息。
第七条贷款方有权检查贷款使用情况。检查时，借款方对调阅有关文件、账册、凭证和报表，查核物资库存和施工生产情况等，必须给予方便。
第八条本合同有效期：自2017年2月20日起，至2017年3月19日为止。
五、对上市公司的影响
本次借款的目的是为了更好的满足子公司日常经营需要，补充子公司临时营运资金，符合公司全体股东的利益。
六、风险提示
合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可抗力因素的影响，有可能会导致合同部分或全部无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-055
债券代码：113013 债券简称：国君转债
国泰君安证券股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
减持公司A股可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）告知函，国资公司及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统减持了部分公司A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），现将有关情况公告如下：
公司于2017年7月7日公开发行70亿元可转债（70,000,000张），国资公司及其一致行动人合计认购25,133,600张，占发行总量的35.91%。其中，国资公司认购17,697,970张，上海国际集团有限公司认购6,351,430张，上海上国投资产管理有限公司认购702,740张，上海国际集团资产管理有限公司认购372,790张，上海国际集团资产经营有限公司认购8,670张。
根据国资公司的告知函，截至2017年7月24日下午上海证券交易所收市，国资公司及其一致行动人合计减持可转债7,000,000张，占发行总量的10%，减持明细如下表所示。减持完成后，国资公司及其一致行动人仍合计持有公司可转债18,133,600张，占发行总量的25.91%。
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|名称|减持前持有数量（张）|减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|本次减持后持 有 数 量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|国资公司|17,697,970|25.28|4,353,440|13,344,530|19.06|
|上海国际集团有限公司|6,351,430|9.07|1,562,360|4,789,070|6.84|
|上海上国投资产管理有限公司|702,740|1.00|702,740|0|0|
|上海国际集团资产管理有限公司|372,790|0.53|372,790|0|0|
|上海国际集团资产经营有限公司|8,670|0.01|8,670|0|0|
|合计|25,133,600|35.91|7,000,000|18,133,600|25.91|

注：上表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2017年7月25日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2018-016
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十五次监事会会议通知于 2018年 3月 30日以电子邮件方式向全体监事发出，于 2018年 4月 11日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到 2名，监事会主席于红因出差未能参加本次会议，委托监事李海铭主持会议，并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议、表决，通过如下事项：
一、审议通过了公司2017年度监事会工作报告，并提交公司2017年年度股东大会审议。
监事会对 2017年度有关事项发表独立意见如下：
2017年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了董事会，参加了股东大会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情况等方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
监事会对股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规要求进行规范化运作，决策程序合法、内控制度完善，公司董事及高级管理人员能够按照法律法规的规定履行职责，未发现违法违规行为和损害股东权益的问题。
2、检查公司财务情况
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配方案、经审计的2017年度财务报告等有关材料，未发现违规行为。监事会认为：公司 2017年度的财务决算报告真实可靠，公司 2017年度的利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，公司募集资金使用与管理合法、有效，募集资金调整的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况，不存在募集资金管理违规情况。
4、出售资产情况
为了进一步优化和调整资产结构，优化资源配置，八届三十次董
事会会议公司决定将其持有的大连黄海汽车有限公司100%股权转让给大连新敏雅智能技术有限公司，交易总价为人民币 118,000万元；
八届三十四次董事会会议公司决定将其持有的曙光（美国）技术中心100%的股权转让给公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司，交易总价为人民币 3,438.93万元；八届三十七次董事会会议公司决定将其拥有的文化活动中心房产及附属构筑物和土地使用权出售给公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司，交易总价为人民币 1,393.80万元。
监事会对董事会就上述事项所召开的会议、表决及实施过程进行了审核，认为董事会就出售资产事项相关会议的召开、表决程序符合法律法规的规定，决策履行了规定的法定程序。
5、关联交易情况
报告期内，公司所发生的关联交易均履行了相应的决策和审批程序，交易价格公允合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。
6、本年度信永中和会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司 2017年年度报告及其摘要的议案。
根据《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉（2017年修订）》等有关规定，对董事会编制的公司 2017年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司 2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
监事会审阅了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了关于会计政策变更的议案。
本次会计政策变更以财政部颁布相关文件要求为依据进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司的规定，不存在损害本公司利益及中小股东合法权益的情况，监事会同意公司依据财政部相关要求实施相关会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了 2017年度内部控制评价报告。
监事会审阅了 2017年度内部控制评价报告，认为公司已按照企
业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司董事会 2017年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了公司 2017年度社会责任报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2018年 4月 12日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2016-069
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
九届二十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）九届二十九次董事会会议书面通知于 2016年 11月 29日发出，会议于 2016年 12月 5日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了《关于公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司收购深圳金陵通讯技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共4名。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司（以下简称“杭州智诺”）收购深圳金陵通讯技术有限公司（以下简称“深圳金陵”）100%股权，本次交易定价以上海申威资产评估有限公司出具的评估结果（沪申威评报字【2016】第【0332】号《资产评估报告书》）为主要依据。上海申威资产评估有限公司以2016年 4月 30日为基准日对深圳金陵进行资产评估，评估结果为深圳金陵权益价值 2178.4万元，评估结果已通过国资授权单位备案。杭州智诺以国资备案后全部股东权益评估值 2178.4万元为受让价格，通过在上海市联合产权交易所协议转让的方式受让该部分股权。
详见同日披露的《关于公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司收购深圳金陵通讯技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-020重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为同意公司使用额度不超过1.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1359号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币 14.32元，共计募集资金 38,664.00万元，扣除承销和保荐费用 2,330.04万元（不含增值税）后的募集资金为36,333.96万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年8月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 663.87万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为35,670.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2017〕8-34号）。
二、募集资金使用情况
根据招股说明书披露，公司募集资金拟用于一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目、生产及配料系统自动化升级改造项目。截至 2018年 9月 30日，公司募集资金专户余额为156,238,605.12元。根据募投项目的推进计划，近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、计划使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）基本原则
本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）投资额度
不超过1.4亿元（含1.4亿元），在决议有效期内可滚动使用。
（三）实施方式
董事会授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
（四）决议有效期
决议有效期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12个月之内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟暂时使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置募集资金，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益
五、风险及控制措施
（一）投资风险
尽管银行短期理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，严格按照有关规定对使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为，公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用
闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会2018年10月29日
中源协和干细胞生物工程股份公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料
中源协和干细胞生物工程股份公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年2月7日（星期五）下午2:30。
会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室。
会议出席人：
1、2014年1月24日（星期五）下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的股东大会见证律师。
会议主持人：董事长 王勇
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；
三、选举监票人；
四、审议各项议案，股东提问与解答；
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|编号|议案内容|
|1|《关于增补李德福先生为公司第七届董事会董事的议案》|
|2|《关于增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事的议案》|

五、股东对上述议案进行投票表决；
六、宣读表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
九、签署股东大会决议，会议记录等；
十、宣布大会结束。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年2月7日
中源协和干细胞生物工程股份公司
2014年第一次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21号]、《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立大会秘书处。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。
五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问
题。
六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2014年2月7日
议案一：
关于增补李德福先生为公司第七届董事会董事的议案
公司原副董事长韩月娥女士因工作原因，向公司辞去董事及副董事长的职务。韩月娥女士辞职后，公司董事会由8名董事组成。根据《公司章程》的规定，董事会应由9名董事组成，经董事会提名委员会认真考察与审慎核实，认为李德福先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，董事会决定增补李德福先生为公司第七届董事会董事。任期至本届董事会届满。
附：李德福先生简历
李德福，男，56岁，南开大学EMBA硕士学位。
现任永泰红磡控股集团有限公司董事长；天津市政协委员；天津市工商业联合会副主席；全国工商联房地产商会副会长；中国老龄产业协会常务理事。
曾任中共天津市委党史资料征集委员会办公室主任兼编辑出版处处长。
此议案，现提请公司股东大会审议。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年2月7日
议案二：
关于增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事的议案
公司原监事会主席崔晶雪先生因工作原因，向公司辞去监事及监事会主席的职务。崔晶雪先生辞职后，公司监事会由2名监事组成。根据《公司章程》的规定，监事会应由3名监事组成。监事会经过审议，认为韩月娥女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，监事会决定增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事。
附：韩月娥女士简历
韩月娥，女，51岁，硕士学位。
现任协和干细胞基因工程有限公司董事；和泽生物科技有限公司董事；协和华东干细胞基因工程有限公司监事；天津开发区德源投资发展有限公司董事长、总经理；天津红磡投资发展股份有限公司董事长、总经理。
曾任天津电瓷电器厂主管会计；中国银宏实业总公司财务总监；上海望春花（集团）股份有限公司第五届董事会董事；中源协和干细胞生物工程股份公司董事、副董事长。
此议案，现提请公司股东大会审议。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年2月7日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2019-025
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,411,387,702|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.7316|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由
公司董事会负责召集，公司董事长彭勇先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 11人，独立董事宋建中女士因公务出国无法出席会议；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,337,702|99.9985|50,000|0.0015|0|0.0000|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,337,702|99.9985|50,000|0.0015|0|0.0000|

3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,337,702|99.9985|50,000|0.0015|0|0.0000|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,337,702|99.9985|50,000|0.0015|0|0.0000|

5、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,337,702|99.9985|50,000|0.0015|0|0.0000|

6、议案名称：关于聘任 2019年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,337,702|99.9985|50,000|0.0015|0|0.0000|

7、议案名称：未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,337,702|99.9985|50,000|0.0015|0|0.0000|

8、议案名称：2018年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,337,702|99.9985|50,000|0.0015|0|0.0000|

9、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,145,102|99.9928|242,600|0.0072|0|0.0000|

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,330,602|99.9983|50,000|0.0014|7,100|0.0003|

11、议案名称：关于修订《董事会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,411,330,602|99.9983|50,000|0.0014|7,100|0.0003|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2018 年度利润分配预案的议案|105,863,899|99.9527|50,000|0.0473|0|0.0000|
|6|关于聘任2019年审计机构的议案|105,863,899|99.9527|50,000|0.0473|0|0.0000|
|7|未 来 三 年（ 2019 年-2021 年）股东回报规划|105,863,899|99.9527|50,000|0.0473|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 9项议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、谭四军、黄娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2019年6月21日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2014-026债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容丌存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前不扣税后每股现金红利
||
|-|
|税前现金红利|
|0.02元/股|
|0.02元/股|

注：其他投资者公司丌予代扣代缴，按0.02元/股派发现金红利。
股权登记日：2014年7月2日
除息日：2014年7月3日
现金红利发放日：2014年7月3日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已于2014年5月23日经公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2014年5月24
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
二、利润分配实施方案
1、发放年度：2013年度。
2、发放范围：截至2014年7月2日下午3:00点上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、利润分配方案
本次利润分配以3,766,939,612股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元
（含税），共计派发现金红利75,338,792.24元（含税）。
4、根据国家税法有关规定，对利润分配扣税说明
（1）对于流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，由公司暂按5%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.019元。如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。
个人(包括证券投资基金)转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定甲报期内向主管税务机关甲报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东和限售股自然人股东，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.018元。
对于合格境外机构投资者（QFII）股东，如能在本公告后10个工作日内向公司提供相关合法证明文件，如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税甲报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由公司确认有关股东属于居民企业股东后，则丌代扣代缴企业所得税，并由公司向相应股东补发相应款项。如该类股东未能在上述规定时间内提供证明文件，则将按照规定代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。
（3）对于其他机构投资者，公司丌予代扣代缴，由纳税人自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.02元。
三、相关日期
1、股权登记日：2014年7月2日
2、除息日：2014年7月3日
3、现金红利发放日：2014年7月3日
四、分派对象
截至2014年7月2日下午3:00点上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、下述5个股东的现金红利由本公司直接发放：
股东名称 账户
福建泰盛实业有限公司 B8831****9
莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙） B8831****6
莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙） B8831****8
莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙） B8831****6
将乐县速丰投资中心（有限合伙） B8831****3
2、除上述股东外，公司其他股东的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员
办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
六、公司实施2013年度利润分配方案未导致公司股本变动，也未导致2013年度每股收益变动。
七、有关咨询办法
1、联系地址：上海市长宁区虹桥路2272号6楼F座
2、联系申话：021-6237 6587
3、传真：021-6237 6799
4、申子邮件：stock@shanyingpaper.com
八、备查文件目录
公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
2014年6月27日