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证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-051浙江大华技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月16日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会议政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据财会[2019]6号文件规定，公司应当结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）执行相关会计政策。
4、变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次变更履行的决策程序
本次会计政策变更已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2019年8月17日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-4中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2019年 3月 26日上午9：30时以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部 5楼会议室召开。本次会议通知于 2019年 3月 16日以电子邮件的方式发出。应到董事 11名，实到董事 11名，其中，参加现场表决的董事 5名，公司非独立董事张经仪先生、李国先生、周义盛先生、独立董事黄静女士、刘启亮先生、孙晋先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
一、公司2018年度董事会工作报告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事朱新蓉女士、黄静女士、刘启亮先生、孙晋先生向董事会提交了《2018年度独立董事履职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《公司2018年度董事会工作报告》及《2018年度独立董事履职报告》详见同日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
二、公司2018年度经营工作报告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2018年年度报告正文及摘要。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权（详见同日巨潮网公告www.cninfo.com.cn）。
四、公司2018年度财务决算报告。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年实现营业收入 15,208,464,606.83元，同比增长0.02%；利润总额 630,444,650.62元，同比增长328.32%；归属于母公司所有者的净利润430,946,836.68元，同比增长537.06%；
年末总资产 8,003,960,942.59元，同比增长3.21%；归属于母公司所有者净资产
总额 3,388,214,437.86元，同比增长13.01%；资产负债率54.68%，较上期下降3.46个百分点；加权平均净资产收益率13.51%，较上期上升11.25个百分点。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2018年度利润分配预案。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度税后净利润157,044,585.53元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计 31,408,917.10元，2018年度实现的可供股东分配利润为 125,635,668.43元，加年初未分配利润 594,143,674.16元，减 2018年分派 2017年度现金股利 40,861,290元，2018年度累计可供股东分配的利润为 678,918,052.59元。公司以总股本 681,021,500股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 0.50元（含税），共计派现金34,051,075元，剩余可分配利润644,866,977.59元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、公司2018年度内部控制自我评价报告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见同日巨潮网公告www.cninfo.com.cn）。
七、关于预计2019年日常关联交易的议案（详见同日公告编号：2019-6）。
因该议案为关联交易事项，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决。9名非关联董事进行了表决。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
八、关于办理银行授信和保函的议案。
因公司业务需要，需办理银行授信及保函等业务，2019年拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等 16家银行办理总授信额度54.90亿元，具体情况如下：
1．向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信伍亿伍仟万元整。同时办理预付卡保函贰亿元整，并提供预付卡保函金额10%的保证金质押。
2．向中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信贰亿元整。
3．向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信肆亿伍仟万元整。
5．向交通银行股份有限公司湖北省分行武汉江岸支行办理综合授信叁亿元整。
6．向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信伍亿捌仟万元整。
7．向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿叁仟万元整。
8．向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。
9．向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信伍亿元整。
10．向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹亿捌仟万元整。
11．向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
12．向湖北银行股份有限公司江岸支行办理综合授信贰亿元整。
13．向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
14．向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍仟万元整。
15．向浙商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹亿伍仟万元整。
16．向光大银行股份有限公司武汉紫阳支行办理授信伍亿元整。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于为控股子公司提供担保的议案（详见同日公告编号：2019-7）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部、中国证监会审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议， 2019年拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行财务和内部控制审计工作，聘期一年，年度审计费为130万元，与2018年度持平。
公司独立董事对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案进行了事前认可，并对续聘会计师事务所发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于注册发行超短期融资券的议案（详见同日公告编号：2019-8）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案（详见同日公告编号：2019-9）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开2018年年度股东大会的议案（详见同日公告编号：2019-10）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一项、第三项、第四项、第五项、第七项至第十二项须提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
2017年度独立董事述职报告（王永新）
各位股东及股东代表：
本人于2017年12月1日任期届满不再担任湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的要求，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行独立董事职责，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，参与公司的重大决策，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会会议情况
截至 2017年 12月 1日，公司共召开了 10次董事会会议，本人亲自出席 10次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。2017年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席1次。
2017年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事专项意见情况
1．2017年1月16日，在公司第二届董事会第十七次会议上对《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
2.2017年3月14日，在公司第二届董事会第十八次会议上对《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》和《关于聘任曹晴先生担任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
易预计的议案》等八项议案发表了独立意见。
4.2017年 6月 19日，在公司第二届董事会第二十一次会议上对《关于用户中心建设项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见。
5.2017年8月28日，在公司第二届董事会第二十三次会议上对《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》共两项议案发表了独立意见。
6.2017年11月15日，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人议案发表了独立意见。
三、专门委员会工作情况
本人作为公司提名委员会成员，2017年度在本人任期内，积极参加会议，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并对公司新聘任的高级管理人员以及第三届董事会董事候选人向董事会提交审核意见，切实履行了提名委员会的职责。
作为公司审计委员会成员，2017年度本人在任期内，认真讨论审议公司定期报告、续聘会计师事务所、内控制度执行等事宜，并及时向董事会提出审计委员会的专业意见。本人对公司审计部的工作也十分重视，定期听取审计部工作报告，督促和指导审计部为审计委员会提供更多真实可靠的决策信息。
作为公司薪酬与考核委员会成员，2017年度本人在任期内，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司高级管理人员的薪酬方案，根据公司各个高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1．本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权。
2．在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、其他工作情况
2017年度，在本人任期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
报告完毕，谢谢！
湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事：王永新
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-005
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行人民币普通股（A）股股票不超过 14,650万股，募集资金总额不超过 79,695万元，扣除发行费用后的募集资金，拟通过公司下属子公司天津佳电飞球电机有限公司、苏州佳电飞球电机有限公司投入天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地、苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设两个项目。
2014年 1月 17日，公司与哈尔滨电气集团公司（以下简称“哈电集团”）签署了附生效条件的《关于非公开发行 A股股票的认购协议》，哈电集团拟以 5,100万元现金参与认购本次非公开发行股票，并且接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。
2、哈电集团为本公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本公司与哈电集团构成关联关系，因此本次交易构成了关联交易。
联交易议案。公司独立董事对关联交易议案出具了事前认可函，并对本次非公开发行发表了独立意见。
4、本次非公开发行股票尚需获得国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
5、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
哈尔滨电气集团公司
法定代表人：宫晶堃
注册资本：198,818.1万元
注册地址：哈尔滨市香坊区三大动力路 39号
经营范围:一般经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办同类企业；物资供销业（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。
截止 2012年 12月 31日，哈电集团（合并口径）资产总额为： 5,981,731万元，负债总额为 4,265,404万元，净资产 1,716,327万元，2013年实现营业收入 3,062,317万元，净利润 137,291万元。
截止 2013年 9月 30日，哈电集团（合并口径）资产总额为： 6,622,271万元，负债总额为 4,875,873万元，净资产 1,746,397万元，2013年实现营业收入 1,600,940万元，净利润 36,031万元（合并）。
关联关系：本公司控股股东，股权控制关系请见下图：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
哈尔滨电气集团公司
100%
24.14%
佳木斯电机厂
20.59%
%
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
三、关联交易标的基本情况
公司本次拟非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过 14,650万股，每股面值为 1.00元。采取向控股股东哈电集团等不超过 10名特定投资者非公开发行的方式，哈电集团拟以 5,100万元现金参与认购本次非公开发行股票，并且接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。
若公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的数量将作相应调整。
本次哈电集团认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。公司本次发行的股票限售期届满后，将在深圳证券交易所上市交易。
四、交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日（2014年1月17日）。发行价格不低于定价基准日
前20个交易日公司股票交易均价的90%。即5.44元/股。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，根据竞价结果，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
哈电集团不参与市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购价格与其他特定发行对象的认购价格相同。
五、交易协议的主要内容
1、合同主体及签订时间
发行方：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
认购方：哈尔滨电气集团公司
签订时间：2014年1月17日
2、认购数量、认购方式、认购价格、支付方
（1）认购方式、支付方式
哈电集团以支付现金方式认购公司本次发行的股票
（2）认购价格、认购数量
哈电集团拟以 5,100万元现金认购本次非公开发行股票，本次发行价格不低于 5.44元/股，最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。哈电集团接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格
且不参与竞价。哈电集团认购的股份数量为现金认购资金 5,100万元除以最终发行价格所得的结果。
3、协议的生效条件
以下先决条件全部满足之日随后的第一个工作日为本协议生效日：
（1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
（2）公司召开的董事会、股东大会通过了批准本协议以及本协议项下有关事宜的决议、免于哈电集团因本次非公开发行而以要约方式增持股份的决议。
（3）非公开发行经获得国有资产监督管理部门的批准。
（4）非公开发行获得中国证监会的核准。
4、违约责任
（1）双方同意，本条之违约责任为本协议项下交易金额的5%。
（2）如任何一方发生在本协议项下的违约事件，另一方均有权要求立即终止本协议及要求其赔偿因此而造成的损失。
（3）因一方违约导致对方收到有关行政管理机关处罚或向第三方承担责任，违约一方应当对对方由此受到的损失承担违约责任。
六、涉及关联交易的其他安排
1、本次发行完成后，公司与实际控制人、控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化。
3、公司与控股股东及其关联人之间不会因本次非公开发行产生同业竞争。
4、本次非公开发行前哈电集团直接及间接持有公司44.73%的股份，为公司的控股股东。本次非公开发行完成后，哈电集团仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
七、交易目的及对上市公司的影响
本次非公开发行有助于促进公司产品结构优化，提高公司的行业地位，改善财务状况，增强抗风险能力和持续盈利能力，有利于公司的长期稳健发展。
八、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额 2013年年初至披露日公司与关联方哈电集团发生关联交易的总额为 1,678.1万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司在本次会议前向独立董事提供了相关材料，作为公司的独立董事，认真阅读相关材料后，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
经公司第六届董事会第十四次会议审议后，公司独立董事同意本次关联交易事项，并发表了独立意见：
公司第六届董事会第十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案时，履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投
资项目市场前景良好。发行完成后，将增强公司的盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见
3、关于非公开发行 A股股票的认购协议
4、公司非公开发行 A股股预案
哈尔滨电集团佳木斯电机股份有限公司董事会 2014年 1月 17日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【076】道道全粮油股份有限公司
关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 30日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用最高额度不超过人民币 6.00亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型理财产品。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。2017年 4月 17日，公司召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过该议案。具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》 、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2017-009”号和“2017-021”号公告。
2017年9月28日，公司与平安银行股份有限公司长沙分行签订了“平安银行对公结构性存款产品认购确认书”。
一、购买的理财产品情况
（一）公司在平安银行股份有限公司长沙分行购买的对公结构性存款理财产品的情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG171152
3、产品类型：保本浮动收益型
4、发行人：平安银行股份有限公司
6、资金来源：自有资金
7、产品期限：60天
8、认购日期：2017年9月28日
9、产品成立日期：2017年9月28日
10、产品到期日：2017年11月27日
11、预期年化收益率：4.35%
12、产品金额（人民币）：100,000,000.00元
13、关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司以及与平安银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发送变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：公司除协议约定的提前赎回情形外，不得在产品存续期提前终止产品，公司将面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形，公司将面临再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、信息传递风险：银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询银行披露的产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自己承担。
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过 12个月的低风险、本金保障型收益理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保
本型的短期理财，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为 28,000.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品总金额为 40,000.00万元，公司累计购买理财产品总金额为68,000.00万元。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-030湖北双环科技股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届二十五次董事会通知于 2014年 6月 2日以传真，电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2014年 6月 13日以现场表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。本次会议由公司董事会推举董事李元海先生主持。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以九票同意通过了《关于提名李元海先生为湖北双环科技股份有限公司董事长的议案》，公司董事会选举李元海先生为湖北双环科技股份有限公司董事长。李元海先生董事长的任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满为止，同时担任公司法定代表人。公司将及时办理相关工商登记变更手续。
2、会议以九票同意通过了《关于聘任李元海先生为公司总经理的议案》，聘任李元海先生为公司总经理。
李元海先生简历附后。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年六月十四日
附:李元海先生简历
李元海先生，男，1975年 5月出生，大专学历，中国共产党党员。
曾任宜化股份有机事业部部长，宜化股份副总经理，重庆宜化化工有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆索特盐化股份有限公司党委书记、董事长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事和高管的情形。
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-112四川达威科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更2018年度审计机构的议案》，拟将2018年度审计机构更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
经公司第四届董事会第十二次会议及2017年度股东大会审议通过，公司原聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2018年度审计机构，为公司提供财务和内控审计服务。
根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2018年度审计机构，聘期一年。公司就该事项已事先与天健进行了沟通，更换流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天健团队一直以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所基本情况
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|-|
|名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|统一社会信用代码：91110101592354581W|
|类型：特殊普通合伙企业|
|执行事务合伙人：叶韶勋，张克，李晓英|
|成立日期：2012年3 月2 日|
|所在地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座 8层|
|经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报|
|告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年|
|度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、|
|法规规定的其他业务。|
|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型综合性会计师事|
|务所。2012 年 3 月成立，总部位于北京，是国内首家走出国门、在境外设立分|
|支机构、形成自控国际网络品牌、国内第一批取得独立签发H 股审计报告以及证|
|监会专项复核资格的专业中介机构。信永中和具有会计师事务所执业证书以及证|
|券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作|
|的要求。|

三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会事前对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，并结合公司情况，审计委员会一致同意聘任信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，并提交股
东大会审议批准。
2、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关
于变更2018年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为2018年度审计机构，并提交2018年第四次临时股东大会审议。
3、独立董事对该事项发表了独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求。聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。因此，同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2019-19东方时代网络传媒股份有限公司
股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 13 日|
|通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东彭朋先|
|生持有的公司部分股份被轮候冻结，具体情况如下：|
|一、股东股份被轮候冻结的基本情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|彭朋|是|3432万|2019-02-01|36个月|江苏省无锡市中级人民法院|37.23%|

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|-|
|二、股东股份被轮候冻结的情况说明|
|经向彭朋先生确认，上述股份被轮候冻结的原因为国联证券股份有限公司与|
|彭朋先生之间的股票质押式回购纠纷而申请的财产保全，但彭朋先生暂未收到关|
|于本次轮候冻结所涉诉讼的法院正式法律文书或通知文件，公司将与彭朋先生保|
|持沟通，及时履行信息披露义务。|
|三、股东股份累计被质押、冻结及轮候冻结的情况|
|截至本公告日，彭朋先生持有公司股份 92,173,383 股，占公司总股本|
|12.23%；其累计质押股份数量为 65,319,990股，占其所持股份的 70.87%，占公|
|司总股本的 8.67%；其累计被司法冻结股份数量为 92,173,383 股，占其所持股|
|份的 100%，占公司总股本的12.23%。本次新增轮候冻结股份数量为 34,320,000|
|股，占其所持股份的 37.23%。|
|四、股东股份被轮候冻结的影响及风险提示|

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|-|
|目前，上述股份被轮候冻结事项未对上市公司的正常生产经营产生影响，也|
|不会影响公司实际控制人变更，但被轮候冻结的股份存在被强制过户的风险。彭|
|朋先生正在积极与相关各方沟通，争取协商解决。公司将持续关注该事项的进展|
|情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请|
|广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-056实丰文化发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于新增购买理财产品渠道的议案》，同意公司使用额度不超过 1.6亿元人民币的闲置募集资金购买券商安全性高的保本型理财产品。第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.3亿元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。《关于新增购买理财产品渠道的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》已分别于 2018年 10月 30日、2019年 4月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
（一）光大银行结构性存款业务
2019年8月2日，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订了理财业务合同，以暂时闲置募集资金人民币1,000万元办理了光大银行结构性存款业务，收益起始日为2019年8月2日，到期日为2019年9月2日。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2019-044)已于2019年8月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金1,000万元，取得理财收益（含税）28,750.00元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|交易对手|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益(元)|
|1|华兴银行|财富盈产品|5,000|2018年9月7日|2018年9月28日|是|123,698.63|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-056
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|华兴银行|单位客户智能存款|4,000|2018年10月16日|2018年11月26日|是|193,205.48|
|3|华兴银行|单位客户智能存款|2,300|2018年10月16日|2018年11月26日|是|111,093.15|
|4|民生银行|挂钩利率结构性存款|1,800|2018年10月17日|2018年11月26日|是|70,027.40|
|5|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|2,300|2018年11月28日|2018年12月28日|是|69,000.00|
|6|兴业银行|企业金融结构性存款|5,000|2018年11月29日|2018年12月28日|是|130,698.63|
|7|民生银行|挂钩利率结构性存款|4,700|2019年1月10日|2019年2月19日|是|200,876.71|
|8|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|2,000|2019年1月14日|2019年2月14日|是|65,397.26|
|9|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|2,000|2019年2月22日|2019年3月29日|是|70,958.90|
|10|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S款特享版|4,700|2019年2月22日|2019年3月29日|是|154,778.08|
|11|海通证券|“一海通财·理财宝”|2,000|2019年5月23日|2019年6月26日|是|58,493.20|
|12|民生银行|“随享存”|2,800|2019年5月22日|2019年6月28日|是|86,333.33|
|13|光大银行|结构性存款|1,000|2019年5月24日|2019年6月24日|是|25,833.33|
|14|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|2,000|2019年5月27日|2019年6月27日|是|61,150.68|
|15|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S款特享版|3,000|2019年7月11日|2019年8月20日|是|103,561.64|
|16|民生银行|挂钩利率结构性存款|2,000|2019年7月12日|2019年8月21日|是|74,520.55|
|17|光大银行|结构性存款|1,000|2019年8月2日|2019年9月2日|是|28,750.00|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-056
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|18|海通证券|“黄金宝定制2019005号”|1,000|2019年8月8日|2019年9月11日|否|--|
|19|海通证券|“黄金宝定制2019006号”|1,000|2019年8月8日|2019年9月11日|否|--|
|20|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S 款特享版|3,000|2019年8月21日|2019年9月30日|否|--|
|21|民生银行|挂钩利率结构性存款|2,000|2019年8月22日|2019年9月30日|否|--|

截至本公告日，公司现有使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为7,000万元，累计取得理财收益（含税）1,628,376.97元，未到期7,000万元。
三、备查文件
1、中国光大银行结算业务申请书。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－121獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议，于 2015年 12月 7日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2015年 12月 14日 9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
议案全文详见公司于 2015年 12月 15日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2015—120）。
公司独立董事对发表了独立意见，详见公司于 2015年 12月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2015—122）。
本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》。
议案全文刊登在 2015年 12月 15日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015—123）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-021湖北富邦科技股份有限公司
关于延期披露 2016年年度报告的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 4月 6日披露 2016年年度报告，由于公司海外业务拓展力度加大，导致海外合并报表公司与业务量均增加，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）需对公司2016年年度报告的审计工作进一步确认，故其出具审计报告的时间晚于预期。为确保公司 2016年年度报告内容的真实、准确和完整，经公司向深圳证券交易所申请，现将公司 2016年年度报告披露时间延期至 2017年 4月 27日。公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意!
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
浙江仁智股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项
发表的独立意见
一、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据相关法律法规则以及《公司章程》等有关规定，作为浙江仁智股份有限公司的独立董事，我们对公司 2018年度对外担保情况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截至2018年12月31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人担供担保的情况，不存在违规对外担保的情况。
2、报告期内公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、关于 2018年内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》、公司《独立董事工作制度》等相关制度规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了报告，并与公司经营层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：公司2018年度的内部控制自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度情况。
三、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配方案中，公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：公司2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将上述议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、独立董事对《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们认真审阅了《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，发表如下独立意见：
我们认为：《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的相关规定，上述规划充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益。我们同意《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，并同意将本提案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于 2019年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的独立意见
公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度事项，目的是为了满足公司及控股子公司日常生产经营需求及快速办理金融机构信贷业务的需要，提高审批效率，申请的决策程序合法、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度事项，并同意将上述议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于公司2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经对公司2018年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为：2018年度公司所披露的薪酬真实、合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司《关于对浙江仁智股份有限公司出具保留审计意见的专项说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定发表如下独立意见：
公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对公司年审会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明；希望公司董事会进一步加强公司管理，维护公司和广大投资者特
别是中小投资者利益。
独立董事：陈康幼、洪连鸿、王晓2019年4月25日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-039北京必创科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东何蕾函告，获悉其所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何蕾|否|1,395,000|2017年9月18日|2018年9月18日|华安证券股份有限公司|9.41%|个人融资|
|合计|-|1,395,000|-|-|-|9.41%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东何蕾持有公司股份 14,819,570股（均为限售股），占公司总股本的21.79%。其所持有公司股份累计被质押 6,500,000股，占何蕾所持有公司股份的43.86%，占公司总股本的9.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北京必创科技股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-082广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2017年 11月 1日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2017年 11月 10日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司进行对外担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司于 2017年 8月 24日的第三届董事会第十五次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过 30,000万元、融资成本不超过基准利率上浮20％的范围的贷款担保。据此，现董事会同意为深蓝环保向成都农村商业银行股份有限公司双流支行申请的不超过4,500万元综合授信额度提供担保。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年十一月十日
广发证券股份有限公司
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求，作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“上市公司”、“公司”）重大资产重组及配套融资的独立财务顾问及保荐人（主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）对盈峰环境募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江上风实业1股份有限公司向深圳市权策管理咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1858号）核准，上市公司向宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）原股东发行股份134,801,831股，发行价格为9.78元/股，截至2015年10月12日止，上市公司已收到深圳市权策管理咨询有限公司等投入的价值为170,000万元的宇星科技100%股权；向特定对象盈峰控股、何剑锋、和风聚赢、兴天管理发行股份共43,456,031股，发行价为每股人民币9.78元/股，共计募集资金42,500.00万元，扣除财务顾问费1,200.00万元后的募集资金为41,300.00万元，已由主承销商广发证券于2015年10月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用1,156.49万元后，上市公司本次募集资金净额为40,143.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕386号）。
二、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东 1
浙江上风实业股份有限公司于2015年12月30日、2016年1月15日，召开第七届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“浙江上风实业股份有限公司”变更为“盈峰环境科技集团股份有限公司”，公司简称由“上风高科”变更为“盈峰环境”。
的合法利益，上市公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江上风实业股份有限公司募集资金管理制度》，并要求上市公司及所属子公司严格执行。
本次非公开发行的募集资金到账后，上市公司、广发证券与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》并进行了公告。
三、截至 2017年12月 31日募集资金的实际使用和结余情况
本次募集资金净额40,143.51万元，其中38,163.80万元用于支付收购的现金对价,1,979.71万元用于支付宇星科技发展（深圳）有限公司的研发及运营费用。截至 2017年 12月 31日，累计使用30,076.802万元，差异系按照协议约定的股权收购款支付进度，部分股权收购款尚未支付完毕。募集配套资金净额中7,000万元已暂时用于补充流动资金，剩余募集资金存放在募集资金专户中，用于2018年支付股权收购款。截至2017年12月31日，公司将闲置募集资金用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金的情况如下：
2017年 10月 21日，公司召开了第八届董事会第十次临时会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的7,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。上市公司独立董事也已对该事项发表明确同意意见；本独立财务顾问对该事项也发表明确同意意见。自公司董事会审议通过该事项之日起计算，截至 2017年 12月 31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为7,000.00万元，未超过董事会批准的金额。
截至2017年12月31日，本公司募集资金尚未使用的余额为471.16万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 138.12万元），未使用金额占 2015年发行股份购买资产并配套募集资金净额的比例为1.17%，存放于公司募集资金专户，将继续用于支付宇星科技股权收购款。
四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
广发证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对盈峰环境募集资
2未包含支付的宇星科技原股东股权转让相应税费2,733.67万元。
金的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本独立财务顾问认为：盈峰环境募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理规定》、盈峰环境《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人：李泽明 易莹 岳亚兰
广发证券股份有限公司2018年4月27日