Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-004
广东东方精工科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2017年2月20日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2017年2月19日-2017年2月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月19日下午15:00至2017年2月20日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
参加本次会议的股东和股东代理人共 9人，代表有表决权的股份数 350,460,099股，占公司股份总数的54.6002%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的股份
数350,456,599.00股，占公司股份总数的54.5996%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 1人，代表有表决权的股份数3,500股，占公司股份总数的0.0005%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议了以下议案：
1．审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意350,460,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2．审议通过了《关于向中国银行佛山分行申请3亿元人民币授信额度以及为境外全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意350,460,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意1,442,486股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3．审议通过了《关于授权经营层2017年向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意350,460,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4．审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意350,460,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意1,442,486股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市邦盛律师事务所见证了本次会议并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《广东东方精工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2．北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2019-049天水华天科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]966号）核准，天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)配股公开发行人民币普通股（A股）608,890,830股，每股发行价格为2.72元，募集资金总额为1,656,183,057.60元，扣除发行费用（不含税）15,653,459.90元后的募集资金净额为1,640,529,597.70元。该募集资金已于2019年7月11日到达公司募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次配股的资金到账情况进行了审验，并出具了《天水华天科技股份有限公司配股发行验资报告》（信会师报字[2019]第ZI10591号）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司在招商银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行开设账号为931903397610777的募集资金专项账户。2019年7月26日，公司与招商银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行（以下简称“乙方”）及瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《天水华天科技股份有限公司配股公开发行证券募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。协议的主要条款内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方配股公开发行证券支付发行费用及募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高募集资金存放收益，甲方可以办理定期存单的方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈万里、盖建飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020年12月31日）后失效。
十、为提高甲方募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，甲方向乙方申请办理对公智能通知存款业务。甲方已将办理对公智能通知存款事项通知了丙方，并且乙方就对公智能通知存款业务说明如下：
1、对公智能通知存款是乙方为重点客户开通在活期账户存放资金，以通知存款利率结息的存款模式。经甲方申请，乙方将账户开通此功能即可。
2、本次将配股募集资金专户开通对公智能通知存款后，募集资金仍在专户中存放，不会转入虚拟户或子账户中。
3、甲方根据募集资金使用计划和实际需要，可以随时支取使用存在募集资金专户中的募集资金。
4、除甲方按照相关规定和募集资金使用计划存放和使用募集资金外，确保其它公司、机构或个人无任何权利划转募集资金专户内的款项。
5、对公智能通知存款业务不属于理财产品。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一九年七月二十九日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-036杭州中瑞思创科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解本公司的财务状况和经营成果，公司《2015年第一季度报告全文》将于 2015年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015-52
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司股价近期出现异常的相关事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|随着近期A 股市场发生剧烈震荡，公司股价随之波动，造成众多投资者的质|
|疑情绪以及给广大投资者带来较大影响。投资者通过深交所互动平台或电话方式|
|多次询问公司经营情况以及未采取停牌或其他措施防止公司股价非理性调整的|
|事项，针对广大投资者关心的问题，公司经核实后作出如下说明：|
|一、公司业务与发展|
|公司主营业务聚焦在轨道交通地面及车辆电气装备领域，目前经营情况与各|
|业务发展正常，公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。自 2013年公司|
|确立“地面到车辆、增量到存量”的发展战略思路后，积极开展工作布局相关业|
|务，促进公司在轨道交通基础线路建设、运力提升引发车辆设施投入以及维护维|
|修等后端服务市场均能获得经营收入。公司逐步建立自身的周期性抗风险能力，|
|脱离单一行业细分领域的周期性、持续性发展，促进公司能够在更长的时间周期|
|中抓住关键机遇。|
|我们相信轨道交通产业的发展未来依然具有较大的刚性需求和市场空间，同|
|时也存在着巨大的格局变化风险和机遇。公司已经在积极落实内生外延并重的发|
|展思路，未来也将会继续发展有利于促进公司健康持续格局地位的业务，并提前|
|做好业务布局和早期包括境内外市场的探索，在投入与产出周期之间寻找健康发|
|展的平衡点。|
|公司通过自主研发及并购重组，初步形成了系列化解决方案：|

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|（1）站后能源管理、网络能源与储能；|
|（2）站前智能站台门，屏蔽门与安全；|
|（3）车辆电气部件：车体顶部空调机组、车体底部辅助电源、车体内特种|
|电缆；|
|（4）智能安全检测、监控及信息化应用解决方案；构成地面到车辆的多类|
|解决方案；公司市场品牌、渠道协同、产品技术、服务均产生多元化的协同作用。|
|公司将结合技术相关性、产业相关性，不断聚焦在优势互补中寻找最佳合作|
|方案，从跨界发展到平台化演变，以市场为导向积极发展抗周期风险能力业务布|
|局，逐步成为行业细分市场内为数不多具有综合竞争力的装备供应商，满足大轨|
|道交通市场整体装备供应商综合能力升级的市场化国际化发展规律。|
|二、停牌事项|
|关于部分投资者反复提到的目前A 股多家上市公司停牌问题，是各公司为了|
|保障相关重大事项推进过程公正、公平、公开基础使用的一种临时停止交易的手|
|段。虽然公司积极开展各项内生+外延业务，但均未达到停牌条件不能向交易所|
|申请停牌，否则将对公司未来持续发展造成不良信誉风险。公司董事会在历史上|
|曾有多次申请停牌决定，部分因为发行股份购买资产，或是构成重大重组事项。|
|其中， 2013 年5月11日因公司筹划重大事项构成重大资产重组，按照相关规|
|定，公司向交易所申请股票停牌，1个月后因终止重组，需要承诺近三个月不再|
|进行重组事项，不但增加了公司短期选择机会的时间成本，也给公司投资者带来|
|不必要的短期恐慌性。综合来看，公司只有积极做好自身业务、强化自身抗风险|
|能力，同时根据公司业务发展的实际需要履行合理的停牌程序，才能更早的促进|
|公司市场价值进入合理的市场化区间。|
|三、控股股东、实际控制人实际行动|

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|面对近期A 股市场发生的剧烈震荡给公司股价造成的巨大波动，公司控股股|
|东、实际控制人顾庆伟先生于 2015 年7月6 日向公司承诺12个月内不减持其持|
|有的上市公司股份，以实际行动表明其对中国资本市场、对所在企业的坚定信心。|
|四、风险提示|
|公司信息披露媒体为巨潮咨询网等中国证监会指定信息披露网站，有关公司|
|的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资|
|风险。|

特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
江苏中超控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行审阅，基于独立判断立场，对上述事项发表独立意见如下：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的其他情况，也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
（二）截止2018年 6月 30日，经公司董事会、股东大会审议通过，已审批的对外担保额度合计255,105.00万元，公司对控股子公司的对外担保额度为
255,105.00万元，占2017年12月 31日经审计归属于母公司净资产的136.65%，实际担保余额为155,074.90万元，占2017年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的83.07%。
除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控股子公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事：方亚林韦长英朱志宏
二〇一八年七月三十日
关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-042
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）关于对部分股份解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、本次股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押日期|解除质押股数 （股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|腾邦集团|是|2015/6/9|2018/6/7|11,680,000|国信证券股份有限公司|10.93%|质押到期|
|||2015/8/25||3,830,000||||
|||2015/9/2||3,850,000||||

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，腾邦集团持有本公司股份 177,100,000股，占本公司
股份总数的28.73%；本次股份解除质押后，其持有的本公司累计处于质押状态
的股份118,050,000股，占其所持有本公司股份的66.66%，占本公司股份总数
关于控股股东部分股份解除质押的公告
的19.15%。
三、备查文件
1、股票质押回购到期购回交易确认书
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年6月8日
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于收购德国ItN NanovationAG股权的独立意见
基于完善公司净水和污水处理设备以及工业废水处理产业链和公司国际化战略发展的需要，公司董事会通过了收购德国ItN NanovationAG股权的议案，公司有意以0.1欧元/股的价格从ItN老股东Stoll家族和CoreoAG处受让ItN9,672,861股的股权，占ItN股本的64.42%，同时借款50万欧元给ItN用于补充日常经营性现金流，公司以95万欧元买断Stoll家族和SWN公司曾为ItN提供的价值1770万欧元的贷款；另外公司将以2欧元/股的价格在2016年11月之前出资300万欧元，认购ItN定向发行的1,500,000股的股权（ItN在此次发行前总股本为15,015,596股），占发行后总股本16,515,596股的9.08%。本次收购与增资完成后，公司总共持有ItN67.65%的股份。
本次股权交易，价值主要体现在标的公司拥有世界上最为先进的纳米平板陶瓷膜技术，为公司主营业务带来多方面协同效应。未来巴安水务还将利用ItN在法兰克福的上市主体完成海外募集资金等一系列资本运作，利用国外低成本的资金更快速便捷地为母公司输血。此外，通过此次股权收购，公司将更快速且深度切入国际水务市场，为公司环保水务发展打开新的局面，符合公司长期发展战略，符合公司全体股东的长远利益。我们一致同意收购德国ItN公司事项，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
本议案无需提交至公司股东大会审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海巴安水务股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘涛 费一文 顾强
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2014-019山东东方海洋科技股份有限公司
复牌公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于 2014年9月17日（星期三）开市起复牌。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司董事会向深圳证券交易所提出申请，公司股票自 2014年 9月 2日（星期二）开市起停牌。
停牌后，公司与事项相关方就筹划购买资产的意向进行了洽谈，但未达成一致意见。经审慎研究，公司决定中止上述重大事项。经公司董事会向深圳证券交易所申请,公司股票于 2014年 9月 17日(星期三)开市起复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-14湛江国联水产开发股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日召开第三届监事会第十二次会议。本次会议采取通讯表决方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
本次会议由主席唐岸莲女士召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
公司2017年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象李鹏、谢妙、张光荣、陈晓微、唐建腾、张华辉等6人因个人原因自愿放弃认购，吴华金1人因离职不具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》和股权激励计划的相关规定，对首次授予激励对象名单进行调整，激励对象由72人调整为65人，调整后首次授予激励对象限制性股票数量由550万股调整为547万股。
以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，全体监事认为：公司 2017年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2017年 3月 15日为2017年期限制性股票首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划关于授予日的规定。
公司本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划规定的禁止获授股权激励限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年 3月 15日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的相关规定向首批激励对象共计65人授予限制性股票547万股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会2017年3月15日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-079
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2015年8月10日以传真和邮件方式送达。会议于2015年8月20日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2015年半年度报告》及《报告摘要》。
《深圳诺普信农化股份有限公司2015年半年度报告》全文请见2015年8月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，供投资者查阅。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》。
关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决，本议案经三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。详细内容请见2015年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公司常隆农化提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对参股公司常隆
深圳诺普信农化股份有限公司公告化工提供担保的议案》。
关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决，本议案经三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。详细内容请见2015年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公司常隆化工提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据公司董事长兼总经理卢柏强先生提名，同意聘任刘畅先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满为止（刘畅先生个人简历见附件）。公司原财务总监何庆敏先生自本次董事会审议通过聘任刘畅先生担任财务总监之日起，何庆敏先生不再担任公司财务总监职务。
董事会对何庆敏先生在担任公司财务总监期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
详细内容请见2015年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监公告》。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于投资设立P2P平台公司的议案》。
关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决。详细内容请见2015年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立P2P平台公司的公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附件：刘畅先生简历：
刘畅先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，毕业于西安交通大学，获得国际会计师公会（AIA）资格证书，曾供职于华为技术有限公司、保利协鑫能源控股有限公司。
截至目前，刘畅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江西同和药业股份有限公司
章程修订对照表
江西同和药业股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》,第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》。对《公司章程》修正如下：
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|条款|原章程|新章程|
|第五条|公司住所:江西省宜春市奉新县奉新工业园区|公司住所:江西省宜春市奉新县奉新高新技术产业园区|
|第六条|公司注册资本为人民币 8,139.5万元。|公司注册资本为人民币 8,095.1 万元。|
|第 十 八条|公司股份总数为8,139.5 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|公司股份总数为 8,095.1 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|

除上述修订外，其他内容无修订。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-075中原内配集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展暨风险
提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要风险提示：
私募基金名称：华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金
私募基金管理人：上海华领资产管理有限公司
持有金额：公司自有资金2,000万元人民币
特别提示：根据基金管理人发布的清算公告，本项基金产品于 2019年11月7日予以到期清算，清算期为30个工作日。上述私募基金产品存在清算期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险，因此可能对公司经营业绩构成不利影响。
一、关于使用闲置自有资金进行风险投资的授权情况
截至公告日，最近连续十二个月内公司董事会及股东大会审议通过公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资的额度为 50,000万元，占公司最近一期经审计总资产的12.07%，占归属于母公司股东权益的18.53%。
二、关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展情况
（一）公司购买上海华领资产管理有限公司基金产品的基本情况
1、2018年 11月 5日，公司与上海华领资产管理有限公司（以下简称“上海华领”）签订《华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金基金合同》，使用闲置自有资金人民币2,000万元购买其基金产品（公告编号：2018-066），基本情况如下：
产品名称：华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金
基金管理人：上海华领资产管理有限公司
基金托管人：恒泰证券股份有限公司
投资范围：本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)以及其他高流动性低风险的金融产品。
投资起止日：2018年11月 5日至 2019年 3月5日
业绩比较基准：7.60%/年
公司与上述基金管理人、基金托管人之间不存在关联关系及其他利益关系。
（二）上述基金的其他主要信息
1、备案情况：本项基金于2016年8月 3日成立，于同日备案通过，基金编号SL5555。基金管理人登记编码为P1007578。
2、基金规模：计划募集规模为12,000万（元/份），实际募集金额为15,725万元（份）。其中，优先级份额为 4,725万元（份）。
3、运作方式：开放式运作。
4、存续期限：不定期，基金管理人可根据基金运作情况终止本项基金。
5、结构化安排：本项基金为分级型结构化产品，通过对基金财产收益分配的约定，将基金份额分为收益特征不同的两个类别，即优先级份额（A类份额）和进取级份额（B类份额）。公司认购的基金份额为优先级份额（A类份额），属于较低风险级别。
6、收益分配基准日：2019年11月 7日。
7、收益分配原则：A类基金份额持有人持有的基金份额将在投资期限届满时由私募基金管理人分配本金及剩余业绩比较基准收益。私募基金管理人于基金份额投资期限届满后5个工作日内向基金托管人发送收益分配划款指令，基金托管人根据划款指令1个工作日内从基金财产中进行支付。
8、收益分配顺序：（1）未支付的费用，（2）优先级基金份额对应的本金，（3）劣后级基金份额对应的本金，（4）优先级基金份额对应的业绩比较基准收益，（5）劣后级基金份额对应的业绩报酬（如有）。
（三）本项基金目前情况及风险提示
根据基金管理人发布的清算公告，本项基金产品于 2019年11月7日予以到期清算，清算期为 30个工作日。上述私募基金产品存在清算期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险，因此可能对公司经营业绩构成不利影响。
（四）其他情况
公司将持续关注华领定制 5号银行承兑汇票分级私募基金所涉资产清算过程和具体分配方案等情况，督促基金管理人等相关主体依法依约履行相关义务；
公司将根据基金分配的实际情况，组织法务、财务、审计等相关部门及专业服务机构通力配合，通过各种合法有效方式，依法切实维护公司、公司股东及广大投资者的合法权益。
三、截至目前其它尚未到期的理财产品情况
1、截至公告日，公司购买上海良卓资产管理有限公司已到期尚未兑付及尚未到期的理财产品合计余额为10,900万元。2019年3月25日，公司通过孟州市人民法院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请协助冻结良卓资产及其利益关联方所持有的江苏如皋农村商业银行股份有限公司共计 10,900万股股权，实际冻结9,300万股，占如皋银行总股本的9.30%，冻结期限为自冻结之日起 3年（详见公告2019-018、2019-019）。同时，公司将继续通过各种合法合规方式，最大程度的减少公司潜在损失，维护公司及广大投资者权益。
2、其它尚未到期的理财产品情况
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||||||||实际损益|
||||投资金额|||预期年化收||
|序号|受托方名称|产品类型||起始日期|终止日期||金额（万|
||||（万元）|||益率（%）||
||||||||元）|
||嘉兴沣浚投资管|||2018/11/7|2019/11/30|8.20||
|1||结构化投资基金|2,000||||未到期|
||理有限公司|||||||
||中植国际投资有|||2019/1/28|2020/1/28|||
|2||定向融资工具|1,000|||9.80|未到期|
||限公司|||||||
||北京融汇阳光财|||2019/1/28|2020/1/28|||
|3||开放式基金|2,000|||8.20|未到期|
||富投资管理有限|||||||
||公司中融国际信托有|||2019/1/28|2020/1/28|||
|4||集合资金信托|2,000|||8.20|未到期|
||限公司|||||||
||杭州银行股份有|||||||
|||||2019/10/8||3.78||
|||非保本浮动收益|||根据需要|||
|5|限公司（安徽子公||60||||未到期|
|||型|||随时赎回|||
||司购买）|||||||
||杭州银行股份有|||2019/10/30||3.46||
|||非保本浮动收益|||根据需要|||
|6|限公司（安徽子公||90||||未到期|
|||型|||随时赎回|||
||司购买）|||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||杭州银行股份有|||2019/11/5||3.59||
|||非保本浮动收益|||根据需要|||
|7|限公司（安徽子公||90||||未到期|
|||型|||随时赎回|||
||司购买）|||||||

截至公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的已到期未兑付及尚未到期的理财产品（包括良卓资产私募基金、上海华领私募基金）合计余额为 20,140万元，占公司最近一期经审计总资产的4.86%，占归属于母公司股东权益的7.46%。
敬请广大投资者关注公司官方信息披露，注意投资风险。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录 3号》(以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现基于独立立场就公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下意见：
一、关于调整 2017年股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量的调整，是基于在首次授予股票期权之前原有激励对象中出现了2名员工离职的情况，根据相关规定应予取消其激励对象资格及其拟获授的股票期权，故符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《2017年股票期权激励计划》中的相关规定，不会损害公司及其全体股东的利益，因此，一致同意对公司股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量进行调整。
二、关于公司 2017年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的独立意见1、《公司2017年股票期权激励计划（草案）》(以下简称“《2017年股票期权激励计划》”)首次获授股票期权的激励对象，不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们一致同意公司 2017年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予日为2018年2月28日，并同意向本次股票期权激励计划所确定的符合授权条件的138名激励对象授予329.8万份股票期权。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司叶茂、徐学明、周中胜2018年2月28日
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-041深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月22日召开第二届董事会 2014年第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案。董事会同意公司使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于 2014年 9月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况：
单位：人民币万元
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||||||委托理||产品||产品||||预期年化|
||受托人名称||产品名称||||||||产品类型|||
||||||财金额||成立日||到期日||||收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司||利多多对公结构性存款2014年JG686期||4,100||2014年09月26日||2015年03月26日||保本固定收益型||4.20%||
|平安银行股份有限公司||对公结构性存款产品||3,000||2014年09月24日||2015年03月23日||保本浮动收益性型||4.40%||

备注：公司与上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司均不
存在关联关系。
（二）主要风险揭示：
1、浦发银行“利多多对公结构性存款 2014年JG686期”为保证收益型产品，受托人将于产品兑付日一次性返还存款本金和约定的产品收益。
2、平安银行“对公结构性存款产品”为保本浮动收益型产品，只保障存款本金，不保证存款收益。
3、上述理财产品可能存在受托人所揭示的市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险、政策法律风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司总裁负责组织实施，财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，公司运用闲置自有资金投资于短期保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-073海能达通信股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议以电子邮件的方式于2018年8月17日向各位监事发出。
2、本次监事会于2018年8月22日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：
2、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划首次授予条件已经成就。
综上，监事会认为公司第一期限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2018年 8月 22日为授予日，以 4.16元/股的授予价格向符合条件的 904名激励对象（不含预留部分）首次授予3,085.74万股限制性股票。
《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-074）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。
监事会对公司第一期限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2018-075）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《第一期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2018年 8月 22日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-088哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于实际控制人、控股股东终止筹划重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于实际控制人、控股股东筹划重大事项及终止筹划的说明
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人、控股股东筹划引入战略投资者事项，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年5月8日开市起停牌并披露了《关于继续推进重大资产重组暨实际控制人、控股股东筹划重大事项股票延期复牌的公告》。2018年5月15日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》。2018年5月21日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票复牌并披露了《复牌公告》。
2018年5月29日、2018年6月5日，公司披露了《关于实际控制人、控股股东筹划重大事项的进展公告》。
2018年6月11日，公司收到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）向中健投投资控股有限公司（以下简称“中健投”）发出的《关于终止<中健投投资控股有限公司与哈尔滨誉衡集团有限公司之合作框架协议>的通知》，通知主要内容如下：
“《合作框架协议》签署至今已超过一个月的时间，预计相关方在短期内签署正式合同的难度较大。基于此，经誉衡集团慎重考虑，特根据《合作框架协议》第2条“后续交易安排”第（2）项的约定，决定不再推进《合作框架协议》项下的合作并终止本次交易。本函自出具之日起生效。”
二、其他相关说明
本次引入战略投资者事宜由公司实际控制人、控股股东筹划并推进，公司与实际控制人、控股股东及其一致行动人为不同主体，在资产、业务、财务等方面与实际控制人、控股股东及其一致行动人均保持独立。因此，实际控制人、控股股东终止本次交易不会对公司的生产经营及业绩产生重大影响，公司与中健投关联方旗下的微医云平台之间的战略业务合作将正常推进。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
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|保荐机构名称：浙商证券股份有限公司|被保荐公司简称：黄海机械||||
|保荐代表人姓名：王一鸣|联系电话：13958061989||||
|保荐代表人姓名：沈斌|联系电话：18658810750||||
|现场检查人员姓名：王一鸣、金韫青|||||
|现场检查对应期间：□上半年√下半年|||||
|现场检查时间：2015.4.17-4.18|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计||√|||

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|工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|

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|二、现场检查发现的问题及说明|
|根据黄海机械募集资金投资计划，新型高效岩土钻机技术改造项目、钻杆生产技术改造项目要求完工时间为2014年5月24日。一方面由于厂房规划手续办理等影响厂房未能如期开工，导致完工延期，由此进一步影响到部分设备购买延后；另一方面黄海机械根据市场实际情况，谨慎地安排了募集资金项目支出，适当地调整了项目投入的进度，致项目整体建设较原计划有所滞后。2013年8月17日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将以上两个项目的完工时间调整为2015年6月30日。由于市场持续低迷，目前两个项目进度仍落后于预期。|

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构：浙商证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-010号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：昆百大A，证券代码：000560)自 2016年 9月 2日上午开市起停牌，并于 2016年 9月 9
日上午开市起继续停牌。公司于2016年9月3日和2016年9月9日分别披露
了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-056号）和《关于筹划重大事项继
续停牌的公告》（2016-057号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重
组，经申请，公司股票自2016年9月20日开市起转入重大资产重组事项继续
停牌。并于2016年9月20日和2016年9月27日分别披露了《关于重大资产
重组停牌公告》（2016-063号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-068
号）。停牌期满 1个月后，经申请,公司股票自 2016年 9月 30日开市起继续
停牌，公司于 2016年 9月 30日和 2016年 10月 14日、2016年 10月 21日、
2016年 10月 28日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
（2016-071号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-076号、2016-078
号、2016-080号）。在公司股票自首次停牌之日起累计将满2个月前，经公司
2016年10月28日召开的第八届董事会第四十七次会议同意，公司向深圳证券
交易所申请公司股票自2016年10月31日开市起继续停牌，公司于2016年10
月 31日和 2016年 11月 7日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停
牌公告》（2016-082号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-084
号）。在公司股票自首次停牌之日起累计将满3个月前，经公司2016年11月
13日召开的第八届董事会第四十八次会议审议，并经 2016年 11月 30日召开
的 2016年第五次临时股东大会批准，经向深圳证券交易所申请，公司股票自
2016年12月1日开市起继续停牌，连续停牌时间自停牌首日起不超过6个月，
即公司预计不晚于 2017年 3月 1日披露本次重大资产重组预案（或报告书）
并申请公司股票复牌。公司于 2016年 11月 14日、2016年 11月 21日、2016
年 11月 28日、2016年 12月 1日、2016年 12月 8日、2016年 12月 15日、
2016年 12月 22日、2016年 12月 29日、2017年 1月 6日、2017年 1月 13
日、2017年 1月 20日、2017年 2月 3日、2017年 2月 10日分别披露了《关
于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事
项的公告》（2016-086号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
（2016-093号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-088号、2016-091
号、2016-094号、2016-098号、2016-100号、2016-101号、2017-001号、2017-003
号、2017-006号、2017-008号、2017-009号）。
二、公司停牌期间的安排
本次重大资产重组初步确定为本公司拟以发行股份及支付现金（如涉及）
的方式收购北京我爱我家房地产经纪有限公司部分股东所持该公司的控股权。
针对该事项，本公司已与标的资产北京我爱我家房地产经纪有限公司部分股东
签署了《关于发行股份及支付现金购买资产之框架性协议》。截至本公告披露
日，重组方案的具体内容尚在进一步沟通与论证之中，公司及有关各方正加紧推
进重组相关事宜，加快推进本次重组涉及的尽职调查、审计、评估、法律等相
关工作。公司密切关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法
规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的
进展情况。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年2月17日