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证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017- 031
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年 8月 29日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2017年 8月 25日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、审议《关于对公司全资子公司增资的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-042东华工程科技股份有限公司
关于与辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司
签订一期生产装置调峰项目乙二醇合同装置
EPCM合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2018年 7月 26日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“承包商”）与辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司（以下简称“阜新公司”、“业主”）签署的《一期生产装置调峰项目乙二醇合同装置 EPCM合同》（以下简称“本合同”）经双方加盖印章后返回（本合同双方签字时间为 2018年 7月 17日），并于同日收到阜新公司关于本合同正式生效的通知。
本合同自双方签署、加盖单位印章并收到阜新公司合同生效通知后生效。本合同标的系本公司提供乙二醇装置及调峰项目小总体工程设计、 EPCM管理，设备材料采购、施工、单机试车、机械竣工直至工程中间交接等全过程（简称EPCM）；合同装置全部完工并实现中间交接日期不晚于 2020年 8月 30日。本合同乙二醇装置及调峰项目小总体投资估算为 16.98亿元，含工程设计费、EPCM管理及服务费、设备材料采购费及施工费。其中：工程设计和 EPCM管理费为 4432万元人民币；设备及材料采购费、施工费待乙二醇装置及调峰项目小总体的总体设计审查完成，且长周期设备具备订货条件，阜新公司和本公司将启动总承包合同全费用协议的签署工作。
本公司与阜新公司签订上述 EPCM合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
二、合同对方的情况介绍
阜新公司成立于 2010年 11月，法定代表人为刘万洲先生，统一社会组织代码为91210903564605435R，注册资本为 294620万元，住所地在阜新市新邱区永兴路 1号；主要经营煤炭加工（不含型煤加工销售）及煤化工产品的生产与销售，无机化工产品的生产、储运及销售，有机化工产品的生产加工储运及销售，化工、电力、工艺设计、设备检修、安装、调试，压力容器检修、安装、调试等业务。
阜新公司的控股股东为大唐能源化工有限责任公司，实际控制人为中新能化科技有限公司。中新能化科技有限公司、大唐能源化工有限责任公司是负责大唐煤化工板块基建、生产、经营任务的专业化管理公司的法人实体。作为煤化工产品的专业生产企业，阜新公司具备了对本合同的履约能力。
本公司与阜新公司、中新能化科技有限公司均不存在关联关系；在最近一个会计年度本公司未与阜新公司签订同类业务合同。
三、合同的主要条款
1、合同生效：本合同自双方签署、加盖单位印章并收到阜新公司合同生效通知后生效。
2、装置规模及建设地：本合同装置产品规模为年产乙二醇40万吨，建设地在于辽宁省阜新市新邱区。
3、工作范围：乙二醇装置及调峰项目小总体工程设计、EPCM管理，设备材料采购、施工，单机试车、机械竣工直至工程中间交接等全过程，包括联动试车、投料试车、开车和性能考核阶段对业主的技术指导和支持服务，直至装置通过性能考核。
置及调峰项目小总体的总体设计审查完成，且长周期设备具备订货条件，阜新公司和本公司将启动总承包合同全费用协议的签署工作。
5、建设工期：合同装置全部完工并实现中间交接日期不晚于 2020年 8月 30日。
6、双方责任：阜新公司应维护并保持其自身及项目的合法性；及时获得本合同规定由业主办理的审批，并支持和协助承包商办理相应的审批工作；办理根据合同的约定以及承包商等所完成的，并由业主确认、接收的合同工作；及时履行其付款义务。本公司应按照本合同要求，负责完成各专业的全部设计及 EPCM管理、采购、施工直到中间交接的全部工作，并在联动试车、投料试车和性能考核中为业主提供支持服务。
本合同还约定了不可抗力及索赔、争议和仲裁等事项。
四、合同履行对本公司的影响
1、本合同对公司财务状况、经营成果的影响
本合同装置投资估算为 16.98亿元（设备及材料费、施工费待乙二醇装置及调峰项目小总体完成后双方协商确定），其中设计费及 EPCM管理费为 4432万元人民币；履行期限预计为 25个月。以设计费及 EPCM管理费计，年均合同额约占本公司 2017年度经审计营业收入的0.73%。
本合同的顺利履行，对本公司2018、2019、2020年度的经营业绩将产生影响。
2、本合同对公司业务的影响
本合同的签署和履行将进一步巩固本公司在乙二醇产品领域的工程业绩；本公司签订上述 EPCM合同对主营业务的独立性不产生影响。
五、合同履行可能存在的风险
本公司具有丰富的乙二醇项目工程建设业绩，采用合成气制乙二醇技术建设的装置产能达400万吨/年以上，具备了对本合同的履行能力；
本合同可能存在不可抗力等造成的风险。
阜新公司与本公司签署总承包合同全费用协议事项有待进一步确定，本公司将根据《信息披露管理制度》等规定及时予以披露。
六、备查文件
本公司与阜新公司签订的《一期生产装置调峰项目乙二醇合同装置 EPCM合同》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年七月二十七日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-131京蓝科技股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告（一）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）的全资子公司敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司（以下简称“敖汉旗沐禾”）拟向锦州银行申请贷款，贷款金额为人民币500万元，贷款期限自放款之日起1年。为满足该笔业务的融资需要，公司、京蓝沐禾及公司持股5%以上股东、公司副总裁乌力吉先生共同提供担保。担保额度不超过人民币500万元，担保期限自放款之日起1年，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。本次担保尚未签署相关协议。
2、本次担保事项不存在反担保。本次担保事项是公司及下属公司对其子公司进行的担保，不构成关联交易，已经公司第八届董事会第五十八次会议以七名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司 2018年第四次临时股东大会的审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人名称：敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司
统一社会信用代码：91150430MA0MY10W7D
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152)
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇滨河街西新园路南（秀水小区B组团1号楼）
法定代表人：马国学
注册资本：8,500万元人民币
成立日期：2016年06月02日
营业期限：2016年06月01日至2046年06月02日
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生态环境治理；水资源管理；
沙地治理；种树；种草；园林绿化；环保工程施工；节水工程施工；公路桥梁工程施工；生态环境治理技术推广、咨询、服务；农业技术推广、咨询、服务。
（二）担保人与被担保人股权关系
京蓝科技股份有限公司
100%
京蓝生态科技有限公司
100%
京蓝沐禾节水装备有限公司
100%
|||
|-|-|
|敖汉旗沐禾生态环境治理有限公|司|

（三）被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年 6月 30 日（经审计）||2017年 12 月 31日（经审计）|
|资产总额||175,427,356.74||184,647,220.25||
|负债总额||38,715,146.16||48,671,035.85||
|净资产||136,712,210.58||135,976,184.40||
||项目||||2017年 12 月 31日（经审计）|
||||2018年 6月 30 日（经审计）|||
|营业收入||6,981,699.48||35,890,016.22||
|利润总额||2,846,152.37||23,189,893.53||
|净利润||736,026.18||19,846,026.30||

三、本次担保的主要内容
公司、京蓝沐禾、乌力吉先生为敖汉旗沐禾向锦州银行申请融资业务提供担
保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押
担保，担保额度不超过人民币500万元（含500万元），担保期限不超过1年（含
1年），本次担保尚未签署相关协议，以银行最终批复为准。
担保人：京蓝科技股份有限公司、京蓝沐禾节水装备有限公司、乌力吉
担保对象：敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司
担保方式：包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。
担保期限：不超过1年（含1年）
担保额度：不超过人民币500万元（含500万元）
四、董事会意见
公司、京蓝沐禾、乌力吉先生共同为敖汉旗沐禾提供金额不超过人民币 500万元（含500万元）的担保，可以满足敖汉旗沐禾经营发展中的资金需求，符合公司的可持续发展需求。本次担保不存在反担保，亦不存在关联担保。公司董事会同意该笔担保事项。
五、独立董事意见
公司、京蓝沐禾、乌力吉先生共同为敖汉旗沐禾向锦州银行申请融资业务提供担保，有利于其经营发展，有利于改善敖汉旗沐禾的财务和经营状况，符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
因此，同意本次公司、京蓝沐禾、乌力吉先生对敖汉旗沐禾提供担保，同意将该事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
六、本次担保生效后，累计对外担保数量及逾期担保的数量
单位/亿元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保类型|担保人|担保对象|担保额度|实际担保发生额||
||京蓝科技股份有限公司|京蓝北方园林（天津）有限公司|15|||
||||||9.93|
|||京蓝能科技术有限公司|10||0.667|
|||京蓝沐禾节水装备有限公司|25||15.323|
|||京蓝生态科技有限公司|5||1|
|||京蓝云智科技有限公司|2||0|
|||巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司|0.52|||
||||||0.52|
||京蓝北方园林（天津）有限公司|京蓝科技股份有限公司|0.5|||
||||||0.5|
||京蓝科技股份有限公司|京蓝科技股份有限公司|0.9102|||
||||||0|
||京蓝科技股份有限公司|西部（银川）担保有限公司||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||京蓝科技股份有限公司、京蓝沐禾节水装备有限公司|敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司|0.05||
|||||0|
|子公司对子公司的担保|京蓝沐禾节水装备有限公司|衡水沐禾节水科技有限公司|0.5||
|||||0.12|
|||京蓝生态科技有限公司|5||
|||||1|
|子公司对外担保|京蓝北方园林（天津）有限公司|赤峰市北创基础设施开发建设有限公司|2.2728||
|||||0|
|合计|||66.753||
|||||29.06|

公司累计已审批对外担保额度之和为 66.753亿元，占公司最近一期经审计净资产的153.43%。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-077山东美晨科技股份有限公司
关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司
共同出资设立 PPP项目合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“美晨科技”）于2017年08月03日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立 PPP项目合资公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、投资概述
鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或“甲方”）与山东省诸城市人民政府就诸城市生态城市开发建设项目展开合作，并于2015年11月10日签订《合作框架协议》，为加快落实公司在诸城市的 PPP项目建设，公司同意赛石园林对外投资设立PPP项目合资公司（以下简称“合资公司”），并由合资公司全面推进项目的具体实施。
本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
名称：诸城市信卓投资控股有限公司（以下简称“乙方”）
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91370782MA3CJU1B55
住所：山东省潍坊市诸城市密州西路12号
法定代表人：王少杰
注册资本：伍亿元整
经营范围：企业自有资产对外投资；经市国资局批准的其他资产投资、管理与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限：2016-10-18–长期
实际控制人：诸城市财政局
三、设立项目合资公司基本情况
1、公司名称：诸城市信卓赛石旅游发展有限公司
2、注册资本：人民币壹亿元整（人民币:100,000,000元）
3、各投资方出资及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|诸城市信卓投资控股有限公司|2,000|20%|货币|
|2|杭州赛石园林集团有限公司|8,000|80%|货币|
|合计||10,000|100%||

4、经营范围：旅游资源开发、利用；旅游项目策划；旅游咨询服务；园林绿化工程、市政工程咨询、设计、施工及管理。
5、注册地址：山东省潍坊市诸城市龙都街道大村社区院内
四、投资协议主要内容
1、注册资本和股权比例
合资公司注册资本为人民币【10000】万元。
甲方和乙方认缴的公司注册资本分别如下：
（1）甲方出资人民币【8000】万元，占合资公司【80】%的股份；
（2）乙方出资人民币【2000】万元，占合资公司【20】%的股份。
2、出资期限与出资方式
股东各方均以货币方式出资，出资期限为 2021年 12月 31日。若上述出资人未在约定时间内实缴缴纳完毕注册资本的，应对合资公司承担日万分之五的罚息。
3、管理机构
股东会为公司的最高权力机关，具体职责以公司章程为准。
4、董事
公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由甲方提名经股东会选举产生。
执行董事任期3年，任期届满，可连选连任，具体职责依据公司章程确定。
5、监事
公司不设监事会，设监事一名，由乙方提名经股东会选举产生。
6、公司总经理、财务总监由执行董事聘任。
7、营业期限
合资公司的经营存续期限为【长期】，合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日。
8、合资期满
合资期满或提前终止合作，合资公司应依法进行清算，清算后的财产，根据合资各方实际投资的股份比例进行分配。
9、由于不可抗力致使合同无法履行，或由于合资公司连年亏损无力经营，经合资各方协商一致同意，可提前终止合作期限和解除合资合同。
10、违约责任的处理原则
由于合资一方不履行合同、公司章程规定的义务，或严重违反合同、公司章程规定，造成合资公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的，视作违约方片面终止合同，守约方除有权向违约方索赔。如继续合资的，违约一方应赔偿合资公司的经济损失。
11、本协议未尽事宜，在公司章程中约定，公司章程未约定的，按照国家有关法律法规办理。
五、投资设立项目合资公司的目的和对公司的影响
赛石园林投资设立项目合资公司，主要为了推进诸城市生态城市开发建设PPP项目；项目合资公司将作为具体项目的实施主体，推动后续工程施工、项目运营、管理、维护等事宜。
2、对公司的影响
本次投资设立项目合资公司符合公司 PPP业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据公司相关管理制度等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
项目合资公司的成立预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。本次对外投资资金来源为赛石园林自有资金，该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
3、本次投资存在的风险
项目合资公司成立后，存在开发、经营管理、营销、人才等方面的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果有一定的影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-057
华天酒店集团股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步完善和健全华天酒店集团股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划（下称“本规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划
1、公司可以采用现金或者股票方式分配股利，优先采用现金股利分配方式。
百分之三十。
实施年度现金分红的条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正数、且现金流充裕，实施现金分红不会对公司持续经营造成不利影响；②公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程规定应当提交给股东大会审议的投资计划或现金支出达到相应标准的交易。
3、公司董事会可以根据公司当期的盈利状况、现金流状况及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
4、公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于维护公司及股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
5、公司如实现盈利但董事会未提出现金分配预案的，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，该次分红预案对公司持续经营的影响等，独立董事应对上述事项发表独立意见。
四、股东分红回报规划方案的制定周期
公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时期的股东回报计划。
五、股东分红回报规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
六、其他事项
股东分红相关的决策程序、实施程序、信息披露等未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
华天酒店集团股份有限公司董事会2014年5月30日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-077兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年12月12日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
二、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-036安徽安利合成革股份有限公司
关于股票期权激励计划行权价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）2014年8月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格调整的议案》，具体情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划简述
1．公司于2013年7月3日分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。
2．公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
根据证监会的反馈意见，公司对股票期权激励计划（草案）及其摘要的部分条款进行了相应修改，其后，证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3．公司于 2013年 9月 10日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对股票期权激励计划（草案修订稿）发表了独立意见。
权办理与股票期权激励计划相关的事宜，包括但不限于确定股票期权激励计划的授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。
5．公司于 2013年 9月 27日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》等议案，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为 2013年9月27日，向姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、胡东卫、张珏、刘松霞、刘兵、惠坚强等 181名激励对象授予 1930.5万份股票期权，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6．经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2013年 10月 25日完成股权激励计划所涉首次授予 1930.5万份股票期权的登记工作并发布《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
7．公司于2014年5月6日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于核查公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予激励对象名单的议案》，确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授权日为 2014年 5月 6日，向 35名激励对象授予50万份股票期权，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、公司于 2014年 8月 19日分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格调整的议案》，同意根据公司 2013年度利润分配方案调整股票期权行权价格，首次授予期权调整后的行权价格为 6.93元/股，预留期权调整后的行权价格为 10.47元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、公司股票期权激励计划行权价格的调整事由及调整方法
公司 2013年度权益分派方案已于 2014年 6月 19日实施完毕，以截止 2013年 12月31日公司总股本21120万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税）。
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格，P不低于1元/股。
首次授予期权调整后的行权价格为：P＝P0-V=7.01-0.08=6.93元/股。
预留期权调整后的行权价格为：P＝P0-V=10.55-0.08=10.47元/股。
三、对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
本次调整首次授予期权行权价格及预留期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事发表的独立意见
独立董事经审议认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关行权价格调整的规定，一致同意公司董事会对股票期权激励计划行权价格进行的调整。
五、监事会的核查意见
经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对股票期权激励计划行权价格进行的调整。
六、律师对本次激励计划行权价格调整的结论性法律意见
安徽天禾律师事务所对本次股票期权激励计划行权价格调整事项出具法律意见书，认为：
公司本次调整公司股票期权激励计划行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权，行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次行权价格调整合法、有效。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的议案等事项进行了审
议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见
公司独立董事对所授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件是否满足等
事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：经核查，公司的业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司激励计划中对首次授予限制性股票
的第二个解锁期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司激励计划第二个解锁期部分限制性股票解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
二、关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见
根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职激励对象已获授但未行权的全部股票期权共计144,500份进行注销，由于公司2017年度业绩考核指标未达到公司《2017年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司对激励对象已获授但未行权的第一期484,400份股票期权进行注销。
公司本次注销行为符合《公司2017年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________马秀敏 王丽娜 贾广新
年 月 日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]63060001号青海盐湖工业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、盐湖股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盐湖股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盐湖股份于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们注意到盐湖股份的非财务报告内部控制不存在重大缺陷。需要指出的是，我们并不对盐湖股份的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:仲成贵
中国·北京 中国注册会计师：江波
二〇一四年三月二十六日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-008江苏南方轴承股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购买公司股票3,368,624股，占公司总股本的比例为0.97%，成交均价为11.72元/股，成交总金额为39,494,252.02元，剩余资金留作备付资金。第一期员工持股计划的存续期为24个月，即2016年3月4日至
2018年3月3日。
经2018年1月25日第一期员工持股计划第四次持有人会议和2018年2月5日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长一年，即第一期员工持股计划存续期延长至2019年3月3日。
截至本公告日，第一期员工持股计划未出售任何股票。
根据《第一期员工持股计划（草案）》的规定，2018年2月19日，第一期员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。
参与本次问卷调查的持有人共12人，代表员工持股计划份额2029份，占公司员工持股计划总份额的50.73%；表决结果为同意12份，占参与持有人所持表决权总数的100%；反对0份，占参与持有人所持表决权总数的0%；弃权0份，占参与持有人所持表决权总数的0%。符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《江苏南方轴承股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《江苏南方轴承股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等规定。
公司于2019年2月25日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据公司第一期员工持股计划第一次持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长一
年，即第一期员工持股计划存续期延长至2020年3月3日。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一九年二月二十六日
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司截至 2015年 12月 31日累计留存可供分配利润62,757,325.13元，以公司现有总股本484,924,403股为基数，每 10股派发现金 0.40元（含税），派发现金共计 19,396,976.12元，分配后未分配利润余额为 43,360,349.01元，结转以后年度分配，同时以资本公积金每 10股转增 5股，共转增242,462,201.5股。
我们对公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
公司董事会作出的 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，充分体现了公司对投资者的合理回报的重视，分配条件和分配比例都符合《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、等文件精神，我们等本着实事求是的态度，对本公司关联方资金往来事项进行了认真负责的核实和落实，认为：
截止 2015年 12月 31日，本公司控股股东及其他关联方资金占用情况与浙江天健会计师事务所出具的《关于盈峰环境科技集团股份有限公司 2015年度关
联方占用资金情况的专项审计说明》一致。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
三、关于公司开展期货套期保值业务与远期结售汇业务的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，我们作为公司的独立董事对公司以套期保值为目的的衍生品投资、远期结售汇业务及其风险控制情况发表如下意见：
公司为减少铜市场价格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况；公司开展远期结售汇业务的目的仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体远期结售汇业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、关于公司开展委托理财的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，我们作为公司的独立董事对公司利用自有资金进行委托理财的风险控制情况发表如下意见：
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
五、对公司内部控制自我评价的独立意见
根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，现就董事会关于公司 2015年度内部控制自我评价报告，发表如下独立意见：
经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度，并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规及规章制度的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。报告
期内，公司严格按照内部控制各项制度的规定规范运作，公司的组织架构和内部控制措施对公司各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司经营管理健康稳定的运行。《盈峰环境科技集团股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告》较为全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构事宜发表如下意见：
1、经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
2、经核实，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2015年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
鉴于此，我们同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，并提请董事会提交股东大会审议。
七、关于与美的集团股份有限公司签署 2015年度日常关联交易协议、票据贴现关联交易协议的独立意见
上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避表决，交易公平、公正、公开，
有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将上述关联交易议案提交年度股东大会审议。
独立董事：
陈昆 李映照 于海涌
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-032
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-030），为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2015年 8月 5日开市起停牌,并于 2015年 8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-031）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-059
福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日以电子邮件的方式发出第三届监事会第十次会议的通知，并于 2019年6月10日下午 3:30以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司与银行合作开展金融科技业务暨对外担保的议案》。
经审议，监事会认为：公司控股子公司北京博思赋能科技有限公司（以下简称“博思赋能”）本次与厦门农村商业银行股份有限公司合作开展金融科技业务并对外担保的事项决策程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定。上述合作能够更好的拓展博思赋能的金融科技业务，有利于相关业务的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司监事会同意博思赋能与上述银行合作开展金融科技业务并对外提供担保。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一九年六月十日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-38海马汽车集团股份有限公司
关于与小鹏汽车合作生产的产品下线的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 12日，公司与广州小鹏汽车科技有限公司在河南郑州举行了“小鹏汽车海马汽车战略合作暨小鹏汽车整车下线仪式”。小鹏汽车产品在公司郑州基地工厂下线。
特此公告。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
中原特钢股份有限公司
2014年度财务预算报告
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）对2014年的预算工作进行了认真的研究和布署，编制形成2014年度财务预算报告。本财务预算报告并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很多的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制基础
（一）预算报表合并范围
2014年度财务预算涵盖范围包括：公司本部及其下一级子公司。财务预算报表合并范围包括：母公司和一个全资子公司（河南兴华机械制造有限公司）两级，无未纳入合并报表范围的子公司，预算期内合并报表范围未发生变化。
（二）预算的编制依据
公司结合2013年生产经营完成情况，在客观分析2014年宏观经济形势及行业发展趋势的基础上，经公司认真研究讨论，编制完成了公司2014年度财务预算。
1、宏观经济形势的分析与判断
从宏观经济形势来看，2013年全球经济缓慢增长，2014年良好复苏的预期不断强化，外部环境趋于好转。国内经济将进入中速增长阶段，新一届政府的走向更加明确，即以改革为重点，通过改革刺激消费，从而起到调结构、稳增长的作用。总体上，2014年宏观政策或维持“宽财政、稳货币”的基调，但潜在经济增速下滑已是不争的事实，预计2014年经济增速将在7.5%左右。
2、主要产品市场预测分析
由于短期内中国经济结构转型和经济下滑的趋势未改，2014年公司所在行业市场预期并不乐观，2014年公司主要产品市场分析如下：
（1）石油钻具
a、市场趋势：受国内外大规模开发石油和页岩气的影响，石油钻具产品市场需求
将保持增长趋势，特别是无磁钻具在大规模的定向井和水平井的技术使用中将有大幅增长。但钻具产品生产产能依然过剩，竞争依然十分激烈。
b、价格趋势：石油钻具的竞争主要是来自国内，国内竞争对手以极低的成本在冲击内贸和外贸市场，预计2014年钻具价格下浮3%左右。
（2）铸管模
a、市场趋势：随着城镇供水管网的全面建设，铸管模市场需求将会稳中有升。由于管模生产已经没有加工瓶颈和大规格挤压管的出现，致使管模市场处于低价竞争状态。
b、价格趋势：由于下游钢铁行业的价格低迷，铸铁管厂家为保利润压低采购成本，预计管模价格会小幅下降。
（3）限动芯棒
a、市场趋势：芯棒需求量呈下降的趋势，一方面新上芯棒生产线的企业开始发挥产能，造成价格竞争激烈；一方面下游企业钢管厂产能下降并且随着芯棒堆焊技术成熟而导致使用芯棒需求量下降。
b、价格趋势：随着堆焊芯棒技术的成熟和芯棒生产企业的产能发挥，价格竞争更加激烈，预计2014年芯棒价格将有5%-10%的下降趋势。
（4）精锻件类产品
a、市场趋势：2014年市场竞争将更加激烈，国内需求有所下降。其中石油机具、冶金轧辊行业需求相对稳定，其它重点行业如煤机、电站、塑机、化工的需求仍处于下滑趋势中。
b、价格趋势：根据当前公司下游钢铁行业仍处于供大于求的形势，招标比价采购模式将会被越来越多的厂家采用，预计价格将在2013年基础上下降5%左右。
3、主要原材料采购预测分析
根据2013年市场价格变动情况和供求状况，预计2014年主要原材料废钢、生铁、铁合金等的价格将低位运行。随着国家能源环保政策的推行，部分原材料生产企业将关闭，同时带动公司所需钻具轧材坯和连铸坯价格的上涨。2014年预计原材料采购资金总计约为83,953万元。
二、主要经营指标预算说明
通过对影响公司经济发展的内、外部形势和生产经营中可能出现的有利、不利因素进行认真全面分析，2014年主要经营指标预算如下：营业收入 173,000万元；利润总额4,000万元。详见以下预算利润表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014年预算|2013年实际|增减比率(%)|
|一、营业总收入|173,000.00|131,591.81|31.47|
|二、营业总成本|172,680.00|141,301.31|22.21|
|其中：主营业务成本|145,886.78|110,996.95|31.43|
|其他业务成本|2,611.10|5,555.91|-53.00|
|营业税金及附加|789.00|505.15|56.19|
|销售费用|3,536.20|3,379.79|4.63|
|管理费用|18,092.30|18,989.30|-4.72|
|财务费用|1,110.00|1,302.93|-14.81|
|资产减值损失|654.62|571.28|14.59|
|投资收益（损失以“－”号填列）|680.00|619.85|9.70|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,000.00|-9,089.65|-111.00|
|加：营业外收入|3,100.00|10,187.20|-71.34|
|减：营业外支出|100.00|26.19|281.83|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,000.00|1,701.36|135.11|
|减：所得税费用|600.00|1,469.84|-59.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,400.00|231.52|1,368.56|

1、收入预算说明
2014年预算营业收入173,000万元，较2013年完成数131,592万元增长31.47%，其中主营业务收入170,000万元，较2013年主营业务收入125,122万元增加44,878万
元，增幅35.87%。2014年度主要产品收入预算明细如下：
单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品类别|2014年预算|占比(%)|2013年完成|占比（%）|同比变动(%)|
|1、石油钻具|41,200|24.24|22,196|17.44|85.62|
|2、铸管模|14,900|8.76|12,130|9.69|22.84|
|3、限动芯棒|24,300|14.29|14,567|11.64|66.82|
|4、精锻件类产品|75,100|44.18|64,721|51.73|16.04|
|5、风机轴|4,500|2.65|3,000|2.40|50.00|
|6、液压油缸|4,000|2.35|600|0.48|566.67|
|7、成品轧辊|1,500|0.88|600|0.48|150.00|
|8、其他|4,500|2.65|7,308|5.84|-38.42|
|合 计|170,000|100.00|125,122|100.00|35.87|

由于行业竞争的加剧，预计2014年产品价格在2013年的价格水平上小幅下降或基本维持。2014年预算主营业务收入同比增长35.87%，其中：石油钻具增长85.62%，铸管模增长22.84%，限动芯棒增长66.82%。
2、成本费用预算说明
2014年预算成本费用占营业收入的比重为99.44%，较2013年的106.94%降低7.5%。
预算期间费用为 22,739万元，较 2013年 23,672万元减少 933万元，占营业收入比13.14%，较2013年占比17.99%下降4.85%。
3、利润预算说明
2014年度利润总额预算为4,000万元，较2013年1,701万元增加2,299万元，增幅135.16%。其中：营业收入增加和毛利率上升增加利润 9,463万元，期间费用降低增加利润933万元，营业外收入降低减少利润7,087万元。
特此报告。
中原特钢股份有限公司董事会2014年3月20日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201612-66
华平信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议于2016年12月5日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月30日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于出售参股子公司易弹信息科技（上海）有限公司股权》的议案。
公司为了进一步优化资产结构，决定将持有的易弹科技25.6551%的股权以3418万元转让给上海傅宏投资咨询有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有易弹科技股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于出售参股子公司易弹信息科技（上海）有限公司股权的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于坏账核销的议案》。
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销应收账款776,771.38元，已全额计提坏账准备776,771.38元。本次核销对公司当期利润无影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次核销的应收账款坏账不涉及公司关联方。
华平信息技术股份有限公司 公告公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于坏账核销的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于向中信银行申请增加综合授信额度的议案》。
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司2016年度向中信银行上海分行申请的综合授信额度不超过人民币伍仟万元整（于2016年6月28日经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过），调整为：综合授信额度不超过人民币陆千万元整（最终以中信银行上海分行实际审批的授信额度为准）。授信期限不变。具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司向银行申请增加授信额度的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年12月20日星期二召开公司2016年第三次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会