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证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-018广东星河生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2017年 2月 15日以电话、短信、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第三十五次（临时）会议通知。本次会议于2017年2月20日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到 7人，实到 7人，其中董事霍昌英出席现场会议并投票表决，董事黄清华、徐涛、张成华、独立董事张龙平、游达明、杨得坡以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
公司董事会秘书邵亚宁女士因工作分工的原因申请辞去董事会秘书一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，并经深圳证券交易所资格审查无异议，公司董事会决定聘任赵璐女士为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。
独立董事就本次聘任发表的独立意见及变更董事会秘书的具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站同日发布相关公告。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-002
浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于实际控制人、
股东、关联方、收购方以及本公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20号）文件精神，对照《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号，以下简称"监管指引"）的要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司董事、监事和高级管理人员所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
公司实际控制人茅惠新、茅惠新控制的尤夫纺织、尤夫丝带以及全体股东分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
1、自本承诺函出具之日起，本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；
对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；
3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及本公司/本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司/本人及本公司/本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、关于规范资金往来的承诺
本公司实际控制人茅惠新及其配偶叶玉美、胞弟茅惠忠就关于规范公司与关联方资金往来作出如下承诺：
1、本人及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。
2、本人及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。
3、本人及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联企业使用，包括：
（1）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联企业使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联企业提供委托贷款；
（3）委托本人及本人控制的关联企业进行投资活动；
（4）为本人及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代本人及本人控制的关联企业偿还债务；
（6）中国证监会认定的其他方式。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、关于规范关联交易的承诺
本公司全体董事出具了《承诺函》，承诺：
实维护公司的利益；
2、监督公司严格执行《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关联交易规则》和《浙江尤夫高新纤维股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》；
3、若发生关联方违反公司有关制度占用公司资金的情形，承担连带责任。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
截止本公告日，除上述承诺事项外，不存在公司实际控制人、其他股东、关联方、收购方以及公司承诺未履行完毕的情况，也不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一四年二月十三日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-081
湖南凯美特气体股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道与澄清说明
最近有关媒体针对湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“凯美特气”或“公司”）发布文章提出多项质疑，公司就媒体所质疑的相关问题进行核查并做出以下说明：
质疑1：报道“收购出现了大幅度的溢价”、“而曾经担任凯美特气董事，凯美特气董事长祝恩福的姐姐祝英华，在预案签署之前突击入股”、“增资带来的经营状况改善”。
公司说明：祝英华对深圳习习网络科技有限公司（以下简称“习习网络”）增资时对标的公司的估值较凯美特气收购时的估值低5,000万元，主要是随着习习网络经营状况及发展预期的改善，以2015年6月30日为基准日对该公司的预评估结果高于增资时的估值。特别是在2015年6到7月期间分别与资源提供方签订800万份全媒体电子报业务合作协议，并与广东、贵州、山西、湖北、湖南等地的教育机构相继签订合作协议，大力推广线上管理平台及教育服务，提高并明确了习习网络的未来收益预期。同时，考虑到祝英华增资时的价格约为 24.11元/股，高于凯美特气收购时以最新资产评估情况为依据确定的价格23.83元/
股，因此祝英华在2015年3月对习习网络增资时的价格是合理且公允的。
质疑2：报道“时间相同数据不一的报告”。
公司说明：公司董事会秘书张伟2015年9月7日通过邮件与互动平台已明确回复：“针对公司并购的公司，会计师事务所会对其进行两年又一期的财务报表审计，其中会涉及到会计报表调账等账务处理，也就会出现你说的会和之前公司申报工商部门备案不一致的情况，最终数据请以公司公告的财务审计数据为
准。”
质疑3：报道“吹业绩、抬股价、套股民、抛股票、套现金、大股东通过并购借道套现”。
公司说明：1、控股股东浩讯科技有限公司（以下简称“浩讯科技”或“承诺人”）基于对公司未来发展的信心，承诺将所持有的公司股份延长锁定期一年至2016年3月18日，自愿承诺：在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不转让或者委托他人管理承诺人已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份，也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺减持湖南凯美特气体股份有限公司股份，将减持股份的全部所得上缴湖南凯美特气体股份有限公司，并承担由此引发的一切法律责任。
现承诺股份锁定手续已于2015年4月10日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关股份的申请锁定手续。具体内容详见公司于2015年4月10日发布的2015-013号《关于股东追加锁定股份性质变更完成的公告》。
2、2015年7月6日，公司与湖南省首批上市公司董事长联合发表声明《湖南首批42家上市公司董事长联合声明》，表示将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的健康、良性发展。具体内容详见公司于2015年7月6日发布的2015-046号《湖南凯美特气体股份有限公司董事长暨实际控制人声明》。
3、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文件精神，公司控股股东浩讯科技基于对公司未来持续稳定发展的信心，以实际行动参与维护资本市场稳定，在公司股票复牌后择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持股份不少于400万股。详见公司2015年7月11日发布的《湖南凯美特气体股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-053）。
质疑4：“用户数据存在巨大反差”、“尚未取得《互联网出版许可证》”。
公司说明：习习网络已成功累积了2.02亿注册用户，2015年1-6月份习信每日平均在线活跃注册用户数量达到 80万,习网的应用场景主要是围绕老师的
教学、课后作业、学生的自主学习以及习网用户的社交展开,网站首页上展现的教学资源只是其中很小的一部分。
习习网络正在积极办理《互联网出版许可证》，公司将及时跟进并敦促习习网络办理进度。
二、其他相关说明和必要的提示
1、公司及时按规定披露相关信息，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
2、公司指定法定信息披露的报纸为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
3、公司真诚地感谢媒体对凯美特气的关注，欢迎各位媒体朋友对公司的各项业务进行监督，也欢迎媒体与公司进行充分的沟通，以避免出现有偏差的报道，误导投资者。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2015年9月9日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于东莞金太阳研磨股份有限公司
2018年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：金太阳||||
|保荐代表人姓名：周忠军|联系电话：0755-33968163||||
|保荐代表人姓名：黄自军|联系电话：0755-33968008||||
|现场检查人员姓名：周忠军|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018 年12月27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适||√|||

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|用）|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义||√|

|||||
|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按|||√|

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|-|
|相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|经现场检查，未发现重大问题。|
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-061广东威华股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-051号临时公告）：本公司控股股东（实际控制人）正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 24日开市时起停牌{因公司控股股东（实际控制人）筹划涉及公司的重大事项，公司股票已于2015年7月27日开市起停牌}。
2015年 8月 26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司组织办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2015年8月29日、9月9日和9月16日，公司先后发布了《重大资产重组事项进展公告》（2015-056号临时公告、2015-057号临时公告和2015-058号临时公告）。2015年9月23日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（2015-059号临时公告），公司股票将延期至不晚于 2015年11月 23日复牌。2015年 9月 30日，公司发布了《重大资产重组事项进展公告》（2015-060号临时公告）。
截至本公告日，公司和交易对手方及有关中介机构仍在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》（2015年 6月 11日修订）的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于 2015年 11月 23日前披露符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-098深圳市奥拓电子股份有限公司
关于股东部分股票质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴涵渠先生函告，获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴涵渠|是|7,450,000|2018.11.20|2019.11.20|2020.11.20|中国中金财富证券有限公司|4.35%|延期购回|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份171,156,663股，占公司总股本的27.60%；吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押18,886,000股，占其所持公司股份总数的11.03%，占公司总股份的3.05%。
三、股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司股东吴涵渠先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
公司股东吴涵渠先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理
办法》等规定的相关情形，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易延期回购协议书。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十一日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-035
分众传媒信息技术股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
分众传媒信息技术股份有限公司定于 2016年 5月 6日（周五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长江南春先生、副董事长兼公司董事会秘书、副总裁沈杰先生、董事兼公司总裁刘杰良先生、独立董事卓福民先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2016年4月22日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－55东江环保股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会任期已满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2014年6月10日在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。
经与会职工代表讨论和投票，同意选举刘安先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，将于公司2013年度股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。刘安先生简历如下：
刘安先生，1972年 12月生，硕士研究生学历，无境外居留权。刘安先生 2005年 10月至2011年3月在公司稽核部工作，现任下属子公司的总经理。
截至公告日，刘安先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
东江环保股份有限公司 2014年6月11日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—008
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届三十四次董事会决议，决定于 2017年3月31日召开公司2017年第一次临时股东大会。
现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2017年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会，2017年3月15日公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月31日（星期五）上午9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月31日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年 3月 30日15:00至2017年3月31日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年3月22日（星期三）
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2017年3月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：辽宁省大连市中山区七一街1号公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司申请银行授信额度的议案》
该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于申请银行授信额度的公告》等相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2017年3月23日至24日9:00――15:30
3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券部
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：杨浩
电话：0411-82802712 传真：0411-82802712
地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部
2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
2017年3月15日公司第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年3月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码为“360679”
（2）投票简称为“友谊投票”
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议关于申请银行授信额度的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|审议关于申请银行授信额度的议案||||

说明：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
附件3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2017年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司 2017年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2018-072安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股份合计12,454,745股，占回购注销前公司总股本的1.77%，本次回购注销完成后，公司总股本由 703,960,660股减少至691,505,915股；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2018年 10月9日办理完成。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，分别于 2018年 3月 5日召开的第七届董事会第十三次会议、2018年3月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，直接用作注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 9000万元、不超过人民币 1亿元，回购价格不超过人民币 10元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月（即本次回购股份的实施期限为：2018年3月24日至2018年9月23日），具体内容详见公司于 2018年 4月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的的《回购报告书》（公告编号:2018-027）。截止 2018年 9月 14日，公司股份回购已实施完毕并导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、股份回购实施及完成情况
1、2018年 5月 2日，公司首次以集中竞价方式回购股份，具体内容详见公司于2018年5月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-038）；
2、在回购期间内，公司分别于 2018年 6月 4日、2018年 7月 4日、2018年 8月2日、2018年9月4日及时披露了《关于回购的股份的进展公告》（公告编号分别为：2018-042、2018-056、2018-059、2018-069），以上内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、截止 2018年9月14日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量12,454,745股，占公司总股本的1.77%，最高成交价为8.65元/股，最低成交价为6.53元/股，回购总金额为 90,027,336.01元（含交易费用），本次回购股份事项已实施完毕。
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。
本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购股份的注销情况
2018年10月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 12,454,745股回购股份注销手续。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由703,960,660股减少至691,505,915股，
具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||股数|比例|股数|比例|
|限售条件流通股|172,973,849|24.57%|172,973,849|25.01%|
|无限售条件流通股|530,986,811|75.43%|518,532,066|74.99%|
|总股本|703,960,660|100.00%|691,505,915|100.00%|

注：上表中的股本结构以 2018年9月 14日为基数。
四、后续事项
公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审议通过后办理相关的工商登记变更及备案手续，并及时对外披露相关信息。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-036江苏高科石化股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）为江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派夏志强先生和李克先生为公司持续督导保荐代表人。
公司近日收到东吴证券《关于更换江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人李克先生因离职，不再负责公司的持续督导保荐工作，东吴证券授权夏建阳先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。（夏建阳先生简历附后）
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为夏志强先生、夏建阳先生，持续督导期截至 2018年 12月 31日。
公司董事会对李克先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
江苏高科石化股份有限公司董事会 2016年7月19日
附：夏建阳先生简历：
夏建阳先生，经济学硕士，保荐代表人、注册会计师，现任东吴证券投资银行总部业务总监，曾担任高科石化（002778）IPO项目协办人，曾参与上海凯宝（300039）IPO、蓝丰生化（002513）IPO、华信国际（002018）2013年再融资的财务顾问、南京银行（601009）2015年非公开发行优先股、中泰证券 IPO等项目的改制和辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
江苏宝利国际投资股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，具体内容如下：
（一）2018年 4月 26日，召开第四届监事会第七次会议，会议应到监事 3名，实到监事3名，审议通过以下议案：
1、《2017年度报告全文》及摘要；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年度利润分配预案》；
5、《2017年度内部控制自我评价报告》；
7、《2018年第一季度报告》；
8、《关于会计政策变更的议案》；
9、《关于计提资产减值准备的议案》。
（二）2018年 6月 26日，召开第四届监事会第八次会议，会议应到监事 3名，实到监事3名，审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（三）2018年 8月 23日，召开第四届监事会第九次会议，会议应到监事 3名，实到监事3名，审议通过《2018年半年度报告》及摘要。
（四）2018年10月26日，召开第四届监事会第十次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过《2018年第三季度报告》。
二、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2018年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
四、公司募集资金实际使用情况
公司首次公开发行的募集资金严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》进行使用和管理，已全部使用完毕，未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。
五、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
六、公司对外担保情况
经核查，报告期内公司不存在违规担保和逾期担保。
七、监事会对公司内部控制自我评价的审核意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：根据公司财务报告
内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司 2018年度内部控制自我评价报告是真实、有效的，同意公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》。
八、监事会对公司 2018年度报告的审核意见
公司监事会对董事会编制的 2018年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-090湖南博云新材料股份有限公司
关于控股股东涉及仲裁结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”）发来的《关于涉及仲裁结果的函》及长沙仲裁委员会裁决书（[2017]长仲裁字第 295号）。长沙仲裁委员会就粉冶中心与温州环亚创业投资中心（有限合伙）（以下简称“温州环亚”）的股权纠纷事项进行了终局裁决。具体情况如下：
一、基本情况
2017年 2月 7日，粉冶中心以温州环亚（持有粉冶中心13.35%股权）作为被申请人，提起的仲裁请求主要为：请求裁决确认申请人与被申请人宁波金仑 2011年 7月签订的《中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司之增资协议书》无效；请求裁决申请人恢复至 2011年 10月 20日增资扩股工商变更之前的股权结构、裁决被申请人协助申请人向工商登记机关撤销 2011年 10月 20日的增资扩股工商变更登记。
二、裁决情况
2017年 11月 09日，粉冶中心收到长沙仲裁委员会对上述事项作出的裁决书。仲裁庭裁决的主要内容如下：确认粉冶中心与温州环亚签订的《中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司之增资协议书》无效。粉冶中心于裁决书生效之日起 10日内，向工商行政登记机关办理撤销其与温州环亚相关的投资人（股权）变更登记。温州环亚对粉冶中心撤销变更登记事项的办理应予协助。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润及期后利润的影响
若本次公告的仲裁被执行，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。
本次裁决对公司本期利润及期后利润不会直接产生影响。
五、备查文件
长沙仲裁委员会裁决书。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-014四川北方硝化棉股份有限公司关于举行
2014年年度报告网上集体说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于 2015年 4月 18日发布了 2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年4月29日（星期三）下午15:00—17:00点举行2014年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台： http://irm.p5w.net参与交流。
出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：董事、总经理魏光源先生，副总经理兼董事会秘书李小燕女士，副总会计师杜永强先生，独立董事杨庆英女士，保荐代表人武远定先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-057
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第十九次会议于2016年12月29日9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2016年 12月 24日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，出席本次会议的董事9名，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
独立董事对本次变更部分募投项目实施地点的议案进行了核查，并发表了明确同意意见。保荐机构兴业证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了核查，同意公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《青岛国恩科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见2016年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于变更部分募投项目实施地点的独立意见；
3、保荐机构关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点之
专项核查意见。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2016年12月30日
石家庄常山纺织股份有限公司
内部控制审计报告
中兴财光华审专字（2014）第03008号
目 录
内部控制审计报告
内部控制评价报告 1-6
内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2014)第03008号石家庄常山纺织股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“常山纺织公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是常山纺织公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，常山纺织公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国〃石家庄
中国注册会计师：
二○一四年四月二十五日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-017
飞天诚信科技股份有限公司
以募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 23,760,000股，每股发行价格为人民币 33.13元，股款以人民币缴足，计人民币787,168,800.00元，其中公司募集资金人民币 662,931,300.00元，原股东股权转让所获资金人民币 124,237,500.00元。公司募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币44,441,300.00元后，净募集资金共计人民币 618,490,000.00元，上述资金于 2014年 6月 23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第01460011号验资报告。
截至2014年6月30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币82,724,577.41元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具瑞华核字[2014]第 01460039号《关于飞天诚信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至2014年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
（单位：人民币元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金承诺投||截止披露日自有资|||
||募集资金投资项目||||||拟置换金额|
||||资金额||金已投入金额|||
|USB Key安全产品的技术升级新产品研||92,360,000.00||31,385,828.47||31,385,828.47||

|||||
|-|-|-|-|
|发及产业化项目||||
|动态令牌认证系统的研发及产业化项目|82,980,000.00|25,603,887.05|25,603,887.05|
|通用Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目|89,770,000.00|15,188,843.11|15,188,843.11|
|高规格智能卡读写器研发及产业化项目|27,560,000.00|10,546,018.78|10,546,018.78|
|总计|292,670,000.00|82,724,577.41|82,724,577.41|

二、募集资金置换先期投入的实施
关于募集资金运用，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划如下：“本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，旨在扩大公司经营规模，提高技术水平和产品质量，保持并提升公司在行业中的竞争地位，从而进一步提高公司的盈利能力。待公司本次公开发行股票募集资金到位后，将以募集资金置换该部分已投资金额。本次股票发行所募集资金净额在投资于上述项目时，若出现资金缺口，缺口部分将由本公司自筹资金解决，以确保项目顺利实施。”
公司计划以募集资金人民币 82,724,577.41元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币82,724,577.41元。公司本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 82,724,577.41元置换先期投资募投项目的自有资金。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 82,724,577.41元置换
先期投资募投项目的自有资金。
公司独立董事陈静、叶路、王清峰发表了独立意见，同意公司以募集资金82,724,577.41元置换先期投资募投项目的自有资金。
国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具专项核查意见：飞天诚信本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。飞天诚信上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对飞天诚信本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.注册会计师鉴证报告；
5.保荐机构意见；
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2014年8月26日