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证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-042
美盛文化创意股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董事会第十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2014年 10月 24日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意 6票；反对0票；弃权0票。
公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《第三季度报告》；表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2014年10月24日
江苏霞客环保色纺股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-002江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|471,813,617.21|409,899,036.84|15.10%|
|营业利润|7,296,976.63|9,578,691.16|-23.82%|
|利润总额|6,364,292.71|9,355,522.08|-31.97%|
|归属于上市公司股东的|5,341,155.80|7,479,686.76|-28.59%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.013|0.019|-31.58%|
|加权平均净资产收益率|1.35%|2.55%|-1.20%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|643,990,742.47|335,989,789.86|91.67%|
|归属于上市公司股东的|534,108,836.95|297,315,923.48|79.64%|
|所有者权益||||
|股本|400,703,825.00|400,703,825.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|1.33|0.74|79.73%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：
（1）报告期内综合毛利率7.07%，较上年同期下降1.25%，主要系2018年报告期内受行业环境的影响，
江苏霞客环保色纺股份有限公司2018年度业绩快报化纤行业成品价格上涨幅度低于成本的上涨幅度，公司有色聚酯纤维的毛利率较上年同期下降2.50%。
（2）主要系报告期内增加了城市维护建设税、教育费附加及印花税所致。
（3）报告期内，因推进资产重组工作，增加了审计费、律师费、评估费等重组中介费用，导致管理费用较上年同期增加16.18%等因素共同影响所致。
2、基本每股收益与上年同期相比减少的原因主要系报告期内营业利润减少所致。
3、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益比上年同期增加的主要原因系报告期内收到2017年度重整业绩承诺补偿款所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第三季度报告中对2018年度预计的经营业绩为：业绩盈利，归属于上市公司股东的净利润为450万元至600万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人张建军、主管会计工作的负责人张丽和会计机构负责人张丽签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2019年2月22日
周大生珠宝股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（赵斌）
作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 2017年度，本人遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人 2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2017年度，公司正常运作，董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究并慎重审议了董事会的各项议案，未发现违反法律规定或侵害广大股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
2017年度履职期间，公司共召开 7次董事会。本人以现场参会或者通讯方式出席了 7次董事会会议，无缺席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
和 2017年第二次临时股东大会。
作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、独立董事 2017年度发表独立意见情况
2017年度履职期间，本人恪尽职守，依据法律法规及公司章程等的要求就公司相关议案发表的独立意见如下：
（一）在公司 2017年 6月 4日召开的第二届董事会第十一次会议上对《关于修改公司章程的议案》、《2016年度利润分配方案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于聘任 2017年度审计机构的议案》、《关于开展 2017年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》发表了独立意见。
（二）在公司 2017年 8月 29日召开的第二届董事会第十二次会议上对《关于公司会计政策变更》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司增加使用闲置自有资金进行现金管理》、《关于修改公司章程的议案》、《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见
（三）在公司 2017年 12月 1日召开的第二届董事会第十四次会议上对《关于通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)定向投资深圳市高新投集团有限公司的议案》、《关于增加使用自有闲置资金进行
现金管理的议案》发表了独立意见。
报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、在 2017年董事会专门委员会所做的工作
根据中国证监会的要求及公司指定的《独立董事年报工作规程》的规定，本人作为董事会审计委员会委员，薪酬与考核委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。
本人主要进行了以下工作：
1、于 2017年 1月 13日召开的第二届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2013年度、2014年度、2015年度及 2016年 1-9月财务报告的议案》和《关于内部控制的自我评价报告
的议案》。
2、于 2017年 3月 11日召开的第二届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2014年、2015年、2016年三年财务报告及 2016年年度财务报告的议案》和《关于内部控制的自我评价报告的议案》。
3、于 2017年 6月 4日召开的第二届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配预案的议案》、《关于聘任 2017年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
案》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
5、于 2017年 10月 23日召开的第二届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极主持并推进公司董事会审计委员会和提名委员会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益的相关工作
2017年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报， 2018年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
赵斌
年 月 日
西南证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司
关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
开展衍生品投资业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司（以下简称“深信泰丰”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，西南证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对深信泰丰开展外汇衍生品投资业务的相关事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、衍生品投资品种
2016年公司及控股子公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，与主营业务密切相关的简单衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖等产品，对应基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。
二、衍生品投资的主要条款
1、合约期限：不超过三年
2、交易对手：银行类金融机构
4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
三、开展衍生品投资的必要性
公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。
四、公司投资衍生品的准备情况
1、公司制定了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司成立了由财务总监负责的衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
五、衍生品投资的风险分析
2、流动性风险。保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
六、衍生品投资风险管理策略
1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司衍生品投资业务的开展必须经过董事会或股东大会授权批准，衍生品投资额度应当在董事会或股东大会批准的授权额度上限以内。
3、公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，在充分了解衍生品投资条款后，拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告，财务总监审批。
4、公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
5、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
7、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
七、衍生品投资公允价值分析
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
八、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1、公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》进行确定和计量。
2、当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
3、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
九、保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为：深信泰丰开展衍生品投资业务的目的是为了利用衍生品投资来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过。
独立财务顾问对公司开展衍生品投资业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司开展衍生品投资业务的核查意见》之
签章页）
西南证券股份有限公司2016年 月 日
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司开展衍生品投资业务的核查意见》之
签章页）
中银国际证券有限责任公司2016年 月 日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-004
四川依米康环境科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年1月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2016年1月14日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间为：2016年1月13日—2016年1月14日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月13日下午15:00至2016年1月14日下午15:00期间的任意时间。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-004
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
7、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《四川依米康环境科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共12人，代表的股份总数 86,733,343股，占公司总股本的 49.2879%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份85,590,550股，占公司总股本的48.6385%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 4名，代表股份 1,142,793股，占公司总股本的 0.6494%；中小投资者共 4名，代表股份1,142,793股，占公司总股本的0.6494%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1.《关于投资建设“依米康绿色环境产业基地项目”的议案》
该议案经公司2015年12月24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容见公司于 2015年12月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意86,733,343股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；回避 0股。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-004
其中：中小投资者表决结果：同意 1,142,793股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3176％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；回避 0股。
本议案表决通过。
2.《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易事项的议案》
该议案经公司2015年12月24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容见公司于2015年12月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司股东孙晶晶女士以及公司控股股东孙屹峥先生、张菀女士对该议案回避表决。
表决结果：同意 17,173,343股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；回避 69,560,000股。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,142,793股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.6545％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；回避 0股。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京康达（成都）律师事务所《关于四川依米康环境科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
2、四川依米康环境科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
特此公告！
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-004
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二○一六年一月十四日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-014广东星徽精密制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 1日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”)流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 961号《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股(A股)2,067万股，发行价格为每股 10.20元，募集资金总额人民币 210,834,000.00元，减除其他发行费用人民币 34,351,550.49元后，公司本次募集资金净额为 176,482,449.51元。上述资金于 2015年 6月 5日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]48100012号验资报告。公司对募集资金进行了专项存储。
公司首次公开发行股票募集资金将用于下列项目:
单位：万元
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|序号|项目名称||项目总投资|计划运用募集资金|
|1||精密金属连接件生产基地建设项目|17,407.00|16,292.00|
|2||技术中心扩建项目|1,451.20|1,451.20|
|合计|||18,858.20|17,743.20|

根据上述募投项目的使用计划，精密金属连接件生产基地建设项目由公司的全资子公司清远市星徽精密制造有限公司(以下简称“清远星徽”)负责实施。
二、募集资金使用情况
截至2016年4月1日，募集资金账户余额为4,558.30万元，具体情况如下：单位：人民币万元
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|项目|募集资金计划投资金额|募集资金实际到位金额|累计实际已投入金额|利息收入净额|募集资金专户余额|
|精密金属连接件生产基地建设项目|16,292.00|16,292.00|11,957.06|69.64|4,404.57|
|技术中心扩建项目|1,451.20|1,356.24|1,207.50|4.98|153.73|
|合计|17,743.20|17,648.24|13,164.56|74.62|4,558.30|

三、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
2015年8月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意以“精密金属连接件生产基地建设项目”暂时闲置的 4,000万元用于补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2016年4月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计有部分资金暂时不会使用，将处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，降低子公司
财务费用，满足生产经营需要，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集
资金使用计划正常进行的前提下，根据公司决定本次拟使用闲置募集资金 3,000
万元暂时补充清远星徽流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
五、使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充清远星徽流动资金，按同期银行贷款利率4.9875%计算，可为清远星徽减少利息负担约为 149.63万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升子公司经营效益。
清远星徽本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，子公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、决策程序
1、董事会审议情况
2016年 4月 1日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充清远星徽流动资金。
2、监事会审议情况
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金3,000万元用于暂时补充子公司流动资金，有助于满足子公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
3、独立董事意见
子公司使用闲置募集资金补充流动资金，并用于与子公司主营业务相关的生产经营，有助于提高募集资金的使用效率，降低子公司财务成本。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。我们同意子公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
4、保荐机构意见
清远星徽为募投项目的实施单位,清远星徽使用部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，且已经星徽精密董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。清远星徽使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对星徽精密使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2、《公司第二届监事会第十二次会议决议》
3、《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的核查意见》
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2016年4月1日
证券代码：002630证券简称：华西能源公告编号：2015－068
华西能源工业股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)2013年非公开发行股票事宜已于2014年3月完成。公司聘请信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)担任公司 2013年非公开发行股票的保荐机构,持续督导期限至2015年12月31日止。
公司于 2015年 6月 26日召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《华西能源 2015年度非公开发行 A股股票预案》等相关议案。2015年 7月 28日，公司与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《非公开发行A股股票之保荐协议》,聘请中信建投证券担任华西能源2015年度非公开发行股票的保荐机构,保荐协议约定中信建投证券持续督导的期间为公司本次非公开发行新增股份发行上市之日起至当年剩余时间及其后的一个完整会计年度。
中信建投证券指派保荐代表人王建先生、李靖先生负责具体的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
鉴于公司 2013年非公开发行股票持续督导期尚未结束,公司与信达证券终止了 2013年非公开发行股票之保荐协议,信达证券尚未完成的对公司 2013年非公开发行股票的持续督导工作将由中信建投证券承接。
中信建投证券保荐代表人王建先生、李靖先生简历见附件。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一五年七月三十日
附:保荐代表人简历
1、王建先生简历
保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：兴源过滤IPO项目、兰花科创公司债项目、康得新公司债项目、兴源过滤重大资产重组项目、江山化工非公开发行项目、中航资本非公开发行项目、大北农公司债项目、北方国际非公开发行项目。
2、李靖先生简历
保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾负责或参与的项目有：环能科技创业板IPO、方正宽带创业板IPO项目，通鼎互联可转债项目以及14瑞水泥PPN002、14瑞水泥PPN003、15瑞水泥PPN001、15瑞水泥PPN002、九恒星中小企业私募债项目。
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：渤海金控||||
|保荐代表人姓名：杨常建|联系电话：139 2883 ****||||
|保荐代表人姓名：周伟|联系电话：133 2648 ****||||
|现场检查人员姓名：杨常建|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月26 日-27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||不适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||

|||||
|-|-|-|-|
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无。||||

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司非公开发行定期现场检查工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
杨常建
年 月 日
周伟
保荐机构：广发证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-034乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行总额不超过 11亿元人民币的短期融资券。2015年 5月 29日，公司已完成了2015年度第一期短期融资券人民币5亿元的发行。
2015年度第一期短期融资券的发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015年度第一期短期融资券|简称|15 乐普医疗CP001|
|代码|041551024|期限|366日|
|起息日|2015年5 月 29日|兑付日|2016 年5 月29日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|4.45%（SHIBOR1Y+101bp）|发行价格|100.00元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|5家|合规申购金额|10.8亿元|
|最高申购价位|4.98%|最低申购价位|4.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|有效申购家数|5家|有效申购金额|5亿元|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|无|||

特此公告！
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二Ο一五年五月二十九日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-065广东省高速公路发展股份有限公司
召开二○一五年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、2015年12月15日召开的公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2015年第3次临时股东大会的议案》。
公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年12月31日（星期四）下午15:30（2）网络投票时间为：2015年12月30日——2015年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月
31日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日
A股股东股权登记日为2015年12月24日；B股股东股权登记日为2015年12月24日，B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可登记在册。
7、出席对象：
（1）凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场 45
层本公司会议室。
9、本公司将于2015年12月29日（星期二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已经2015年10月19日召开的第七届董事会第二十一（临时）次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。
（二）提案内容：
1、关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案
提案内容详见2015年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》的本公司《第七届董事会第二十一（临时）会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；
受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出
席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部邮政编码：510623
3、登记时间：2015年12月30日(上午9:00－12:00，下午14:30－
17:00)
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360429；投票简称：粤高投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报选举票数；
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日15：00至2015年12月31日15：00
期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：冯新炜王莉
电话：（020）29006688
传真：（020）38787002
七、授权委托书（详见附件）
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2015年12月16日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高
速公路发展股份有限公司2015年12月31日召开的2015年第3次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案||||

委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。
委托人股东帐号： 持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：委托权限：
签发日期：
委托有效期：
__
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2017-010广博集团股份有限公司
关于公司股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日收到持股7.01%的股东广博投资控股有限公司《关于广博投资控股有限公司名称变更的通知函》，通知函全文如下：
广博投资控股有限公司名称现已变更为广博控股集团有限公司，目前，广博控股集团有限公司已取得由宁波市鄞州区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：广博控股集团有限公司
统一社会信用代码：913302127240795513
类型：有限责任公司
住所：宁波市鄞州区首南街道鄞县大道中段1357号2603室
法定代表人：胡志明
注册资本：肆亿捌仟万元整
成立日期：2000年08月18日
营业期限：2000年08月18日至2050年08月17日止
经营范围：项目投资；针纺织品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、卫生洁具、金属原材料、有色金属原材料、贵金属原材料、化工原材料、建筑材料的批发、零售。【未经金融等
监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止本函告知日，广博控股集团有限公司持有的公司股份为32,096,489股，占公司总股本的7.01%。
备查文件
1、关于公司名称变更的通知函
2、广博控股集团有限公司营业执照
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-118深圳万润科技股份有限公司
关于回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，公司分别于2017年9月8日、9月14日收到深圳证券交易所《关于对深圳万润科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 45号）、《关于对深圳万润科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第493号）。
公司及相关中介机构对前述问询函所涉问题进行逐项落实并认真回复，对本次重组的部分文件进行相应补充和完善，现就前述问询函所涉问题的回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳万润科技股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，本次交易能否获得股东大会通过、能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十六日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-071中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第九届董事会二〇一九年度第五次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2019年度第五次会议通知于2019年8月15日以书面形式发出，会议于2019年 8月 27日在中集集团研发中心以现场表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度业绩公告》；全体董事认为公司《2019年半年度报告》内容真实、准确和完整。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并批准《关于2019年度中集集团钢材期货套期保值交易管理的议案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于更新对下属子公司 2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议并通过《关于更新 2019年度中集车辆（集团）股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议并通过《关于更新 2019年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第九届董事会2019年度第五次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号 2014-024
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2014年3月13日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）关于其持有的本公司股权解除质押的通知。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年3月12日出具的《解除证券质押登记通知》，怡亚通控股于2013年2月26日质押给东莞信托有限公司的本公司无限售条件流通股60,000,000股（占其所持公司股份的14.89%）已于2014年3月12日解除质押。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一四年三月十三日