证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-112
利亚德光电股份有限公司
2015年第五次临时股东大会提示性通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2015年11月9日召开2015年第五次临时股东大会，会议通知已于2015年10月23日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2015年度第五次临时股东大会提示性通知的公告。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2015年第五次临时股东大会。
2．召集人：利亚德光电股份有限公司董事会
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3．日期和时间：
现场会议日期和时间：2015年11月9日（星期一）上午9:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月8日下午15:00至2015年11月9日下午15:00期间的任意时间。
4．股权登记日：2015年11月4日
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
7.本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十一次、第二十三次会议、第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
8.出席对象：
（1）截止2015年11月4日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；
法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
9.公司股票涉及融资融券、转融通业务投资者的投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类及面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4定价原则和发行价格；
2.5发行数量；
2.6限售期；
2.7上市地点；
2.8滚存利润安排；
2.9募集资金金额及用途；
2.10本次发行决议有效期；
3、审议《关于<利亚德光电股份有限公司 2015年非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
8、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》；
9、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；
10.1本次重大资产购买的整体方案；
10.2本次重大资产购买的具体方案；
10.2.1交易对方暨目标公司；
10.2.2标的资产；
10.2.3交易对价；
10.2.4对价支付方式；
10.2.5资产交割；
10.2.6生效日；
10.2.7先决条件；
10.2.8终止；
10.2.9终止费用；
10.2.10本次重大资产购买的资金来源；
10.2.11本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系；
10.2.12决议有效期。
11、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
12、审议《关于<利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
13、审议《关于公司收购 PLANAR SYSTEMS,INC.100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案》；
14、审议《关于确认<中信建投证券股份有限公司关于 PLANAR SYSTEMS,INC.股东全部权益价值估值报告>的议案》；
15、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性的议案》；
16、审议《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考财务报告和资产评估报告的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》；
18、审议《关于聘请朱晓励为公司董事的议案》；
19、《关于公司申请总额不超过等额10亿元人民币的外币贷款的议案》。
以上 19项议案已经过公司第二届董事会第二十一次、第二十三次、第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告《利亚德光电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》。
以上第1-17项议案需股东大会特别决议通过。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件1），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真在2015年11月4日下午17:00前送达本公司证券部。来信请寄：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，邮编100091（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
2、现场登记时间：2015年11月4日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2015年11月4日17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：利亚德光电股份有限公司董事会办公室。
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
邮编：100091
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体说明
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：“365296”。
2.投票简称：“利亚投票”。
3.投票时间：2015年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）在投票当日，“利亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次临时股东大会议案2、议案10需逐项表决，以2.01元代表议案2中第一个需要表决的子议案，以2.02元代表议案2中第二个需要表决的子议案，以此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100|
|议案1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|1.00|
|议案2|关于本次非公开发行股票方案的议案|2.00|
|2.1|发行股票的种类及面值|2.01|
|2.2|发行方式和发行时间|2.02|
|2.3|发行对象及认购方式|2.03|
|2.4|定价原则和发行价格|2.04|
|2.5|发行数量|2.05|
|2.6|限售期|2.06|
|2.7|上市地点|2.07|
|2.8|滚存利润安排|2.08|
|2.9|募集资金金额及用途|2.09|
|2.10|本次发行决议有效期|2.10|
|议案3|关于《利亚德光电股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》的议案|3.00|
|议案4|关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案|4.00|
|议案5|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析|5.00|

||||
|-|-|-|
||报告的议案||
|议案6|关于前次募集资金使用情况报告的议案|6.00|
|议案7|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案|7.00|
|议案8|关于公司符合重大资产购买条件的议案|8.00|
|议案9|关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|9.00|
|议案10|关于公司重大资产购买方案的议案|10.00|
|10.1|本次重大资产购买的整体方案|10.01|
|10.2|本次重大资产购买的具体方案||
|10.2.1|交易对方暨目标公司|10.02|
|10.2.2|标的资产|10.03|
|10.2.3|交易对价|10.04|
|10.2.4|对价支付方式|10.05|
|10.2.5|资产交割|10.06|
|10.2.6|生效日|10.07|
|10.2.7|先决条件|10.08|
|10.2.8|终止|10.09|
|10.2.9|终止费用|10.10|
|10.2.10|本次重大资产购买的资金来源|10.11|
|10.2.11|本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系|10.12|
|10.2.12|决议有效期|10.13|
|议案11|关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案|11.00|
|议案12|关于《利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案|12.00|
|议案13|关于公司收购PLANAR SYSTEMS, INC.100%股权并签署《合并协议》等有关交易协议的议案|13.00|
|议案14|关于确认《中信建投证券股份有限公司关于PLANAR SYSTEMS, INC.股东全部权益价值估值报告》的议案|14.00|
|议案15|关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性的议案|15.00|
|议案16|审议《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考财务报告和资产评估报告的议案》|16.00|
|议案17|关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案|17.00|

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|-|-|-|
|议案18|关于聘请朱晓励为公司董事的议案|18.00|
|议案19|关于公司申请总额不超过等额 10 亿元人民币的外币贷款的议案|19.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年11月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服
务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可以使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“利亚德2015年第五次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.联系方式：
电话：010－62864532
传真：010－62877624
联系人：张小丽
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1．利亚德光电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2.利亚德光电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
3.利亚德光电股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
附件：
1．《股东参会登记表》
2．《授权委托书》
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年11月5日
附件 1
利亚德光电股份有限公司
2015年第五次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称||
|身份证号码/企业营业执照号码||
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|联系人|
|备注||

附件 2
利亚德光电股份有限公司
2015年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席利亚德光电股份有限公司2015年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决||||
|议案1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|议案2|关于本次非公开发行股票方案的议案||||
|2.1|发行股票的种类及面值||||
|2.2|发行方式和发行时间||||
|2.3|发行对象及认购方式||||
|2.4|定价原则和发行价格||||
|2.5|发行数量||||
|2.6|限售期||||
|2.7|上市地点||||
|2.8|滚存利润安排||||
|2.9|募集资金金额及用途||||
|2.10|本次发行决议有效期||||
|议案3|关于《利亚德光电股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》的议案||||
|议案4|关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案||||
|议案5|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案||||
|议案6|关于前次募集资金使用情况报告的议案||||
|议案7|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案||||
|议案8|关于公司符合重大资产购买条件的议案||||
|议案9|关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案||||
|议案10|关于公司重大资产购买方案的议案||||
|10.1|本次重大资产购买的整体方案||||

|||
|-|-|
|10.2|本次重大资产购买的具体方案|
|10.2.1|交易对方暨目标公司|
|10.2.2|标的资产|
|10.2.3|交易对价|
|10.2.4|对价支付方式|
|10.2.5|资产交割|
|10.2.6|生效日|
|10.2.7|先决条件|
|10.2.8|终止|
|10.2.9|终止费用|
|10.2.10|本次重大资产购买的资金来源|
|10.2.11|本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系|
|10.2.12|决议有效期|
|议案11|关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案|
|议案12|关于《利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案|
|议案13|关于公司收购PLANAR SYSTEMS, INC.100%股权并签署《合并协议》等有关交易协议的议案|
|议案14|关于确认《中信建投证券股份有限公司关于PLANAR SYSTEMS, INC.股东全部权益价值估值报告》的议案|
|议案15|关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性的议案|
|议案16|审议《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考财务报告和资产评估报告的议案》|
|议案17|关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案|
|议案18|关于聘请朱晓励为公司董事的议案|
|议案19|关于公司申请总额不超过等额 10 亿元人民币的外币贷款的议案|

注：各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托人
自然人股东（签名)：
身份证号：
持股数：
股票账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号：
持股数：
股票账号：
受托人
受托人（签名）：
身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。