Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-039
联创电子科技股份有限公司
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 3月 24日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司于 2017年 3月 28日披露了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》（公告编号：2017-020，详见 2017年 3月 28日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。公司于 2017年 4月 18日召开 2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》并于2017年4月19日披露了《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-028，详见 2017年 4月 19日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
根据《利润补偿协议》的约定，利润承诺补偿期内第二年（2016年度）和第三年（2017年度），若标的资产实际净利润不足业绩承诺净利润，金冠国际有限公司（以下简称“金冠国际”）和江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）同意按各自通过本次重组取得上市公司股份的比例（其中金冠国际14.76%、江西鑫盛10.96%）承
担全额补偿责任（包括标的公司其他 20家股东应承担的股份补偿责任），且金冠国际和江西鑫盛之间对按照《利润补偿协议》应承担的 2016年度、2017年度的业绩补偿责任承担连带责任。据此公司将以总价 1元回购注销金冠国际持有本公司13，818，790股、江西鑫盛持有本公司10，257，798股，向上述 2家机构投资者回购股份合计24，076，588股，占公司回购前总股本582，106，425股的4.14%。
上述股份回购注销后，公司总股本将由原582，106，425股变更为558，029，837股。
本次公司回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告
联创电子科技股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十七日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-108巴士在线股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2018年 6月 27日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于 2018年 7月 3日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事王献蜀先生缺席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过《关于定期报告更正的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见2018年7月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《定期报告
更正公告》（公告编号：2018-110）。
二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见2018年7月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2018-111）。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-049
吉林敖东药业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有变更以往股东大会决议的情形。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议主持人：董事长李秀林先生
4、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开的日期、时间：2018年5月30日（星期三）下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
2018年5月30日9:30—11:30，13:00—15:00的任意时间；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
2018年5月29日下午15:00至2018年 5月 30日下午 15:00的任意时间。
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议股权登记日：2018年5月23日
8、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
二、会议出席情况
1、参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计53人，代表股份数 340,344,159股，占公司有表决权股份总数的29.2701%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份数 339,368,600股，占公司有表决权股份总数的29.1862%；通过网络投票的股东共 43人，代表股份数 975,559股，占公司有表决权股份总数的0.0839%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
审议关于对外投资暨关联交易的议案
公司及本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券17.26%股份，公司董事长李秀林先生任广发证券董事，本次以现金方式认购广发证券非公开发行A股股票事宜构成关联交易，审议该议案董事长李秀林先生所持有1,731,843股回避表决。
同意338,346,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9216%；
反对255,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；
弃权10,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意 28,406,741股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0739%；
反对 255,266股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.8903%；
弃权 10,260股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0358%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
2、律师姓名：杨姗姗、王妍茹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页；
3、深交所要求的其他文件。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年5月31日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-110
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会于 2018年 10月 29日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2018年11月13日下午15：00在浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦 27楼公司会议室召开，网络投票时间为 2018年 11月 12日-2018年 11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 11月 12日下午 15:00至 2018年 11月13日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，董事长王相荣先生、副董事长王壮利先生因公出差，经公司半数以上董事推举董事张旭波先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所冯志斌律师、曹亮亮律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
利欧集团股份有限公司
出席本次股东大会的股东及股东代理人 73名，代表有表决权股份1,135,811,922股，占公司总股份的20.4330%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人 15名，代表有表决权股份 278,784,966股，占公司总股份的5.0153%；参加网络投票的股东的人数为58名，代表有表决权股份 857,026,956股，占公司总股份的15.4177%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为68名，代表有表决权股份512,568,626股，占公司总股份的9.2210%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、以特别决议方式审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，持有“利欧转债”的股东回避表决；
表决结果：同意1,091,583,121股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.1060%；反对44,079,069股；弃权149,732股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 468,339,825股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3711%；反对44,079,069股；弃权149,732股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所冯志斌律师、曹亮亮律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2018年11月14日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2017-043佛山市南华仪器股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司《2017年第三季度报告》经第三届董事会第四次会议审议通过，于2017年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2017年10月23日
武汉凯迪电力股份有限公司
2014年年报独立董事独立意见
武汉凯迪电力股份有限公司于2015年2月10日召开了公司第七
届董事会第四十九次会议。我们作为公司独立董事参加了本次会
议，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关
规定，基于我们客观、独立的判断，发表如下独立意见：
一、关于公司内部控制自我评价的独立董事意见
公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。现行的内部控制制度执行有
效，为公司经营活动的有序开展、经营目标的全面落实提供了保障。
二、关于2015年公司对控股子公司提供总额度不超过408,600万元
担保额度的独立董事意见
董事会根据公司2014的经营计划以及项目建设的需求，对2014
年度为子公司提供的担保额度进行了审议。我们认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。由于担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有高度的业务决策权，并基于对其经营情况的充分了解，能够做到风险可控。公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
该担保事项需提交股东大会审议。
三、关于《公司2014年度利润分配的预案》的独立董事意见
公司于2015年2月10日召开公司第七届董事会第四十九次会议，审
议通过了《公司2014年度利润分配的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司
的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为，公司2014年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2014年度股东大会审议。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等
规范性文件要求，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况作如下专项说明并发表独立意见：
1、公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情
况。
2、对外担保情况
截至 2014年 12月 31日，本公司实际发生的担保总额为 97,716
万元(不含本次担保)，占归属于母公司的净资产29%（公司 2014度经审计归属于母公司净资产 336,857.56万元）。
公司对外担保按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件的要求履行了相应的审议程序；公司不存在违规担保的情形。截至报告期末，公司对外担保没有迹象显示担保可能承担偿债风险。
五、关于续聘会计师事务所及确定 2015年度审计费用的独立意见
经认真审阅公司第七届董事会第四十九次会议关于《关于续聘会计师事务所及确定 2015年度审计费用的议案》，我们认为：众环海华会计师事务所（下称“众环海华”）是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。我们同意续聘众环海华为公司 2015年度审计机构。聘请众环海华为 2015年度审计机构的决议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
六、关于武汉凯迪电力股份有限公司子公司供应生物质燃料的日常关联交易议案
1、关于凯迪电力子公司格薪源生物质燃料有限公司向凯迪阳光生
物能源投资有限公司采购生物质燃料的关联交易的事宜，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，预案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、本次交易相关事项已经公司第七届董事会第四十九次会议审议
通过，关联董事对涉及关联交易的议案进行了回避表决，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、本次交易需提交股东大会及相关部门批准。
4、同意董事会就本次关联交易事项的总体安排。
独立董事：张龙平
邓宏乾
厉培明
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2015-49
广东电力发展股份有限公司项目投产公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司控股的广东省韶关粤江发电有限责任公司投资建设的韶关电厂“上大压小”工程（2×600MW超超临界燃煤发电机组）2号机组于2015年9月24日顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一五年九月二十五日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-021
杭州炬华科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》已于2016年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-097江苏中超控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于2018年11月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2018]第381号、382号、383号）（以下简称“关注函”），要求公司就上述关注函问题做出书面说明，并在2018年11月8日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
接到上述关注函后，公司立即组织相关人员开展对上述关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于上述关注函中部分事项尚需进一步核实，公司无法按期完成上述关注函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述关注函。公司将尽快完成上述关注函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-049
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2014年 8月 27日下午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 8月 15日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事兼财务总监张浩义先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2014年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《董事会关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《董事会关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—134深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2016年12月21日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2016年 12月 26日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对北京安信行物业管理有限公司提供担保的议案》
《关于对北京安信行物业管理有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2016年 12月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
监事会认为：公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司提供不超过人民币5,000万元的财务资助。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》全文刊登于 2016年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易为公司业务发展的实际需要，既增强了世联经纪的创收能力，又对其探索新业务模式起到推动性作用。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
《关于与Fortune Hill AsiaLimited签署房屋托管协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于 2016年 12月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-035广东美联新材料股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 23日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2019年第一季度报告的议案》。公司 2019年第一季度报告全文已于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
深圳市德方纳米科技股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
2018年度，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
现将报告期内监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共组织召开4次会议，具体情况如下：
1.2018年2月27日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于会计政策变更的议案；
（2）关于确认公司近三年的财务报告的议案；
（3）关于确认公司内部控制鉴证报告的议案。
2.2018年3月9日，公司召开第二届监事会第五次会议（年度会议），审议通过了以下议案：
（1）深圳市德方纳米科技股份有限公司监事会2017年度工作报告；
（2）深圳市德方纳米科技股份有限公司2017年度财务决算报告；
（3）深圳市德方纳米科技股份有限公司2018年度财务预算报告；
（4）深圳市德方纳米科技股份有限公司2017年度利润分配方案；
（5）预计2018年度日常关联交易；
（6）深圳市德方纳米科技股份有限公司2017年年度报告；
（7）2017年度内部控制自我评价报告的议案；
（8）关于续聘会计师事务所的议案；
（9）关于会计政策变更的议案。
3.2018年5月30日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案之有效期的议案；
（2）关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案。
4.2018年8月24日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于确认公司近三年一期的财务报告的议案；
（2）关于确认公司内部控制鉴证报告的议案；
（3）关于公司财务报表格式变更的议案。
二、监事会对2018年度公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事的职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
2018年，公司监事会依法列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司 2018年度的财务状况、经营成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司 2018年度发生的关联交易进行了监督与核查，监事会认为：交易双方遵循了客观、公开、公平的原则，交易价格采取市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，也不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
（四）公司对外担保情况
监事会对报告期内公司发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，除对合并报表范围内的全资子公司担保事项外，不存在其他担保事项。监事会认为：公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保的情形。
（五）公司内部控制情况
监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
三、监事会2019年工作规划
2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护和保障公司及全体股东利益，扎实做好各项工作，促进公司的可持续发展，树立公司良好的诚信形象。监事会 2019年工作计划为：
1.监督公司规范运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
2.加强公司财务的监督检查，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
3.监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；
4.强化对公司募集资金的使用、财务管理、对外投资、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规使用，进而促进公司经营管理效率的提高。
深圳市德方纳米科技股份有限公司监事会2019年5月27日
北京浩丰创源科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，我们作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对聘任公司财务总监事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、经审阅申畅先生的个人履历，申畅先生具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
2、本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
3、经了解申畅先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为申畅先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力。聘任申畅先生为公司财务总监，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
我们同意聘任申畅先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》之签署页）
独立董事： 贾国柱 倚鹏 白玉波
2015年8月13日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-028杭州平治信息技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭庆先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议是年度董事会会议，会议通知已于2017年4月14日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。
与会董事审议了《2016年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2016年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。
公司现任独立董事郝玉贵先生、舒华英先生、张国煊先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2016年度股东大会上述职。
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。
公司董事会认为：公司2016年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-028本议案还需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》。
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
5、审议《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
董事会认为：公司 2016年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
6、审议《关于 2016年度内部控制评价报告的议案》。
董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
7、审议《关于 2016年度利润分配预案的议案》。
公司拟以最新总股本 40,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.50元（含税），合计分配现金股利 10,000,000.00元（含税）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、审议《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-028市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
10、审议《关于 2017年第一季度报告全文的议案》。
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
2017年度第一季度财务数据与业绩快报的差异说明：公司分别在 2017年 4月 7日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度业绩预告》中披露：公司预计：归属于上市公司股东的净利润盈利1526万元-1800万元，较上年同期915.76万元增长67%-97%。本次2017年第一季度报告的实际情况是归属与上市公司股东的净利润是2187.83万元，较上期增长138.91%。2017年第一季度报告披露的归属于上市公司股东的净利润超出了《2017年第一季度业绩预告》的预计区间41.91%，主要原因是：第一季度自有阅读业务增长比较快。
上述差异给投资者造成的不便，本公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
董事会对内部责任人的认定和处理情况：公司将加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。
11、审议《关于 2016年董事、监事和高级管理人员薪酬的确定以及 2017年董事、监事和高级管理人员薪酬的方案的议案》。
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
12、审议《关于向银行申请授信额度的议案》。
公司拟向招商银行股份有限公司杭州凤起支行，以信用担保方式，申请授信额度人民币一亿元，时限为一年；拟向中信银行股份有限公司杭州分行，以信用担保方式，申请授信额度人民币一亿元，时限为一年。
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-028详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
13、审议《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
公司拟于2017年5月19日下午14：30在公司一楼园区会议室召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司2016年年度股东大会的通知》
特此公告
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年 4月24日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-014广州博济医药生物技术股份有限公司
关于终止公司大健康产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
2017年 1月 13日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的议案》，拟由公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司（以下简称“博济投资”）与深圳前海云泰股权投资基金管理股份有限公司（以下简称“云泰投资”）共同设立基金管理公司，由基金管理公司作为发起人与云泰投资及公司实际控制人王廷春先生共同成立大健康产业基金。并签署了《合作框架协议》，具体内容请详见公司 2017年 1月 13日于巨潮资讯网（http;//www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。
2017年2月9日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，具体内容请详见公司于2017年2月9日在巨潮资讯网发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。
截至本公告日，除上述事项外，该产业基金还未有其他进展事项。
二、交易终止的原因
由于合作框架协议签署以来，上述基金的设立尚未有其他实质性进展，为有效使用资金，结合公司的发展情况，经各方友好协商，决定终止本次合作。博济投资、云泰投资及公司实际控制人王廷春先生签署了《<合作框架协议>终止协议书》。
三、对公司的影响
上述产业基金合作框架协议签署以来，参与各方未签订有约束力的协议和承
诺，也未有任何相应的资金支出，本次终止合作协议不会对公司的生产经营活动及财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，也不会影响公司未来的整体发展规划。公司将继续利用资本市场平台，实施内生增长与外延产业扩张并重的发展战略,为公司持续健康发展提供保障和助力。
四、备查文件
1、《<合作框架协议>终止协议书》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年3月20日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-011
长生生物科技股份有限公司
关于重大违法强制退市风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）因违法生产、销售冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）被国家药品监督管理局和吉林省食品药品监督管理局予以行政处罚（具体内容详见公司于2018年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-113）和《关于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-115））。2019年1月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对长生生物科技股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》（深证上[2019］23号）。具体内容详见公司于2019年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深证证券交易所重大违法强制退市决定暨复牌公告》（公告编号：2019-004）。
根据深交所《股票上市规则》13.2.6条的规定，公司股票于1月16日起开始复牌，自复牌之日起，深交所继续对公司股票交易实施退市风险警示,本次复牌
后退市风险警示期为三十个交易日。公司股票三十个交易日后存在暂停上市风
险。
后续，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施暂停上市和终止上市，暂停上市期间为六个月。深交所作出终止上市决定后，公司股票交易进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年2月13日
福建青松股份有限公司 关于公司离任监事股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-038福建青松股份有限公司
关于公司离任监事股份减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日披露了《关于公司离任监事减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-063），公司已离任的监事会主席王德贵先生，因个人资金需求，拟通过集中竞价交易的方式减持其持有的公司股票不超过 322,269股，减持期间为自预披露公告之日起的 15个交易日后的6个月内。
公司于 2018年 12月 28日披露了《关于公司离任监事减持股份进展情况的公告》（公告编号：2018-110），对前述减持计划实施进展情况作了披露。
截至2019年3月26日，王德贵先生上述股份减持计划的实施期限已届满。
公司于2019年3月27日收到王德贵先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持计划期间，王德贵先生未通过任何方式减持公司股份，目前尚持有公司股份1,289,074股，占公司股份总数的0.33%。
2、股东本次减持前后持股情况
福建青松股份有限公司 关于公司离任监事股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王德贵|合计持有股份|1,289,074|0.33%|1,289,074|0.33%|
||其中：无限售条件股份|322,269|0.08%|322,269|0.08%|
||有限售条件股份|966,805|0.25%|966,805|0.25%|

二、其他相关说明
1、王德贵先生本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、王德贵先生减持股份事项已按照相关规定及其承诺进行了预先披露及减持进展情况披露。截至2019年3月26日，王德贵先生该次股份减持计划期限届满，减持实施情况未违反此前已披露的承诺及减持计划。
3、王德贵先生不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、王德贵先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九三月二十八日
创元科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告（郑培敏）
创元科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为创元科技股份有限公司的独立董事，2013年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
2013年度，公司共召开了董事会会议 9次。本人作为公司独立董事，应出席会议 9次，实际出席会议 9次，无委托出席、无缺席情况，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓 名|应参加会议（次）|现场出席次数（次）|以通讯方式参加会议次数（次）|委托出席次数（次）|缺席次数（次）|
|郑培敏|9|1|8|0|0|

2、董事会专门委员会的工作情况
2013年，本人担任公司董事会提名与薪酬委员会召集人，按照公司《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，参加了提名与薪酬委员会会议，发表了独立董事意见。
创元科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告（郑培敏）
二、发表独立董事意见情况
2013年度，本人履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2013年 1月 24日，公司召开第七届董事会 2013年第一次临时会议，就关于为控股子公司借款提供担保事项发表了独立董事意见。
2、2013年 3月 25日，公司召开第七届董事会 2013年第二次临时会议，就关于为所属公司借款提供担保事项发表了独立意见。
3、2013年 4月 17日，公司召开第七届董事会第二次会议，就关于公司 2013年续聘会计师事务所事项发表了独立意见。
4、2013年 7月 2日，公司召开第七届董事会 2013年第四次临时会议，就关于出售苏州横河电表有限公司股权事项和关于为控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
5、2013年 8月 23日，公司召开第第七届董事会第三次会议，就关于担保事项发表了独立意见，并出具了关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明。
6、2013年 10月 10日，公司召开第七届董事会 2013年第六次临时会议，就关于为所属公司借款提供担保事项发表了独立意见。
三、在 2013年报中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司 2013年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了
创元科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告（郑培敏）
相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
1、会计师事务所进场前听取了公司管理层 2013年工作总结及 2014年工作计划，对公司 2013年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
2、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
3、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。
四、其他工作情况
1、2013年未有提议召开董事会的情况；
2、2013年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、2013年未有提议召开董事会的情况。
2013年，本人一直关注公司法人治理的合法性、合规性，深入了解公司经营情况，为促进公司稳健经营做出了自己应尽的责任。在 2014年，我们将继续本着诚信尽职的态度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持。
创元科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告（郑培敏）
特此报告。
独立董事：郑培敏
二○一四年三月二十八日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-044号
川化股份有限公司管理人关于重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、管理人已启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期是 2016年 5月 11日。
2、公司重整事项存在重大不确定性，若公司重整失败被法院宣告破产的，公司股票将被终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 24日收到成都市中级人民法院（简称“法院”）送达的《民事裁定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院裁定受理四川省天然气投资有限责任公司对公司的重整申请（详见公司于 2016年 3月 25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》，公告编号： 2016-014号）。
2016年 4月 6日，公司收到法院送达的《决定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院指定北京大成律师事务所担任公司管理人，重整期间采用管理人管理模式，公司信息披露责任人为公司管理人（详见公司于 2016年 4月 7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》，公告编号：2016-018号）。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已
全面展开重整相关工作，债权申报工作、职工安置工作、第一次债权
人会议筹备工作等各项工作正在持续开展，管理人依法聘请的审计、评估机构已经开始公司重整期间审计、评估工作。
根据法院于 2016年 4月 8日在《人民法院报》刊登《公告》，管理人启动了债权申报登记及审查工作，公司债权人应在 2016年 5月 11日前向公司管理人申报债权（联系电话：028-89301360，13810432314），第一次债权人会议将于 2016年 5月 13日上午 10时在成都中院大法庭召开（详见公司于 2016年 4月 9日刊登的《川化股份有限公司管理人关于债权申报的公告》，公告编号：2016-020号）。
截止 2016年 4月 28日，共有 93家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额为 624,433,605.00元。同时，其他与公司重整相关的工作也正在进行中。
公司管理人提醒广大投资者：公司重整事项存在重大不确定性，公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年四月三十日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-057
深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年6月26日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年6月22日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信的议案》。
经审议，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度人民币伍亿元整，期限壹年。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立深圳广田装饰集团股份有限公司无锡分公司的议案》。
因公司经营发展需要，决议在江苏省无锡市设立深圳广田装饰集团股份有限公司无锡分公司。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的议案》，董事叶远东、叶嘉许回避了表决。
经审议，同意公司在2014年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行权价格由20.18元/股调整为20.03元/股。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所对本次调整情况进行核查并出具了法律意见书，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》。
经审议，同意公司在 2014年度权益分派实施完毕后，将非公开发行股票发行价格由 14.02元/股调整为 13.87元/股，将非公开发行股票发行数量由不超过 85,592,011股调整为不超过86,517,663股。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于 2014年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日