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证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2019-005深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 180万元- 650万元|亏损： 985.14万元|

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，营业收入较上年同期增加，日常运营支出稳定，未达盈亏平衡，预计业绩仍为亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第二十一次（临时）会议的相关材料，基于我们的独立判断，对公司转让张家口博德玉龙电力开发有限公司30%股权发表独立意见：
本次股权转让事项有利于盘活公司资产，优化公司资产结构，补充公司经营所需现金流。交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次股权转让事项。
独立董事：晏帆、张歆、秦永军
日期：二〇一八年五月十八日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-083利欧集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2017年9月15日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室
7、出席对象：
利欧集团股份有限公司
（1）本次会议的股权登记日为：2017年9月8日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1.《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
2.《关于定向回购智趣广告原股东2016年度应补偿股份的议案》
3.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、议案编码
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||||||备注|
||议案编码||议案名称||本列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案||√||
|1.00||《关于增加对全资子公司担保额度的议案》||√||
|2.00||《关于定向回购智趣广告原股东2016年度应补偿股份的议案》||√||
|3.00||《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
利欧集团股份有限公司
的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2017年9月14日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年9月14日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：上海市泸定路276弄10号楼3楼利欧股份董事会办公室
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：张旭波、周利明
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市泸定路276弄10号楼3楼
邮 编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此通知。
利欧集团股份有限公司董事会2017年8月31日
利欧集团股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362131投票简称：利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
利欧集团股份有限公司
附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年9月15日召开的利欧集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
2、《关于定向回购上海智趣广告有限公司原股东2016年度应补偿股份的议案》同意□ 反对□ 弃权□
3、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
浙江东南网架股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为浙江东南网架股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》、《关于向浙江东南建筑膜材有限公司追加财务资助额度的议案》发表独立意见如下：
一、关于调整部分日常关联交易预计金额的独立意见
公司与控股股东之间发生日常关联交易为货物运输,系公司正常的经营业务，有利于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司与关联方东南集团 2014年度日常关联交易额度调整为不超过10,000万元，并将此议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司向子公司浙江东南建筑膜材有限公司追加财务资助额度的独立意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，向子公司浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助有利于降低子公司的融资成本，提高资金使用效率；资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司全资子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：吴卫星 张红英 毛卫民
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-040
四川富临运业集团股份有限公司
关于公司控股股东解除部分股权质押并再次
办理股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分无限售流通股解除质押并再次办理了股权质押。现将有关情况公告如下：
一、解除股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|四川富临实业集团有限公司|是|16,000,000|2017-3-23|2018-3-23|安信证券股份有限公司|12.81|
|四川富临实业集团有限公司|是|5,000,000|2017-5-5|2018-3-23|安信证券股份有限公司|4.00|
|合计|-|21,000,000|-|-|-|16.81|

详情请见公司于 2017年4月11日、5月27日在巨潮资讯网披露的相关公
告。
二、办理股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|四川富临实业集团有限公司|是|21,000,000|2018-3-26|质押期限自2018年3月26日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|民生加银资产管理有限公司|16.81|补充流动资金|

上述手续均办理完毕，富临集团质押的股份目前不存在平仓风险，若质押股份出现平仓风险，富临集团将及时采取应对措施，不会导致公司实际控制权发生变更。
三、富临集团所持公司股权累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份124,945,037股，占公司股份总数的39.86%；富临集团已质押其持有的公司股份共计 123,290,000股，占公司股份总数的39.33%，占其持有公司股份总数的98.68%。
四、备查文件
1、股票解押、质押登记证明
2、结算中心下发的股份冻结明细
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二O一八年三月二十七日
独立董事对相关事项发表的独立意见山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十三次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经对公司2015年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：报告期内，公司不存在任何对外担保事项，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司 2015年半年度关联交易情况的独立意见
经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议、2014年年度股东大会审议分别通过了《关于收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的议案》、《关于保灵集团收购澳医保灵剩余25%股权的议案》。经审议，本次关联交易履行的程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板上市规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则。本次收购有利于加强公司对保灵集团、澳医保灵的控制，有助于公司孕婴产品服务平台更好的发挥其协同效应，进一步规范保灵集团运作水平和治理结构，拓展公司产业布局，加强在孕婴领域的竞争实力，提高公司的盈利能力。
四、关于2015年半年度募集资金存放及实际使用情况的独立意见
独立董事对相关事项发表的独立意见经对公司2015年半年度募集资金存放及实际使用情况认真核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文，次页为签字页）
独立董事对相关事项发表的独立意见（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
ZHU YI ZHUN 徐永华 郭海兰
二〇一五年八月二十五日
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
目 录
页次
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2019]1284号南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称埃斯顿公司)2018年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]1282号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的埃斯顿公司管理层编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对埃斯顿公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，埃斯顿公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计埃斯顿公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供埃斯顿公司2018年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解埃斯顿公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：朱广明
中国·杭州 中国注册会计师：周磊
报告日期：2019年4月24日
附表： 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司 金额单位：人民币万元占用方与上上市公司核
非经营性资金占 2018年期初占2018年度占用累计发2018年度占用资2018年度偿还2018年期末占占用形资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质用 用资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 用资金余额成原因联关系 目
现大股东及其附 - - - - - - - - - 非经营性属企业 - - - - - - - - - 非经营性小计 - - - - - - -前大股东及其附 - - - - - - - - - 非经营性属企业 - - - - - - - - - 非经营性小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上上市公司核
其它关联资金往 2018年期初往2018年度往来累计发2018年度往来资2018年度偿还2018年期末往往来形资金往来方名称 市公司的关算的会计科 往来性质来 来资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 来资金余额成原因联关系 目
大股东及其附属 - - - - - - - - - 经营性企业 - - - - - - - - - 经营性南京埃斯顿机器人工子公司 其他应收款
184.84 19.00 - 184.87 18.97暂借款非经营性程有限公司 其他应付款
南京埃斯顿自动控制子公司 其他应收款
21,997.00 57,571.37 - 62,483.62 17,084.75暂借款非经营性技术有限公司 其他应付款
上市公司的子公司南京埃斯顿智能系统子公司 其他应收款
- 500.00 - 500.00 -暂借款非经营性及其附属企业 工程有限公司
上海普莱克斯自动设子公司 其他应收款
- 3,340.21 - 2,000.00 1,340.21暂借款非经营性备制造有限公司 其他应付款
埃斯顿（湖北）机器人子公司 其他应收款
- 181.21 - 181.21 -暂借款非经营性工程有限公司
南京埃克里得视觉技子公司 其他应收款
100.00 130.00 - - 230.00暂借款非经营性术有限公司
艾玛意自动化技术（南子公司 其他应收款
- 309.00 - - 309.00暂借款非经营性京）有限公司
南京鼎通机电自动化子公司 其他应收款 股权转 - 440.00 - - 440.00 非经营性有限公司 让款南京鼎控机电科技有子公司 其他应收款
- 9,480.00 - 7,600.00 1,880.00暂借款非经营性限公司 其他应付款
关联自然人及其 - - - - - - - - - 非经营性控制的法人 - - - - - - - - - 非经营性其他关联人及其 - - - - - - - - - 非经营性附属企业 - - - - - - - - - 非经营性总计 22,281.84 71,970.79 - 72,949.70 21,302.93
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-012江苏亿通高科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2019年5月19日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，现将公司第七届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等公告如下：一、第七届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由 7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起计算，任期为三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2019年4月19日前按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选将提交公司董事会；
3、公司董事会将根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后能够尽责勤勉的履行董事职责；
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后公司将按计划召开股东大会选举第七届董事会董事。
6、在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁止措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需要具备上述非独立董事任职资格外，应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
5、有关法律法规或公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2019年 4月19日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：王桂珍、殷丽；
2、联系电话：0512—52816252；
3、通信地址：江苏省常熟市通林路28号；
邮政编码：215500
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
附件：
江苏亿通高科技股份有限公司
第七届董事会候选人推荐表
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话|||
|推荐的候选人类别||□董事； □独立董事；（请在类别中打“√”）|||
|推荐的候选人信息|||||
|姓 名|出生日期|||性 别|
|电 话|||电子信箱||
|候选人任职资格|||是否符合本公告规定的任职条件：：□是 □否 (cid:13)||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）|||||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒）|||||
|推荐人：（盖章或签名）|年 月 日||||
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-017大连智云自动化装备股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大连智云自动化装备股份有限公司 2014年年度报告全文及摘要已于 2015年04月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2015年04月 22日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-016珠海艾派克科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2017年 4月 18日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 4月 12日以电子邮件、短信、微信方式送达各位监事，三名监事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于收购资产的议案》
为利于公司进一步整合同行业资源，培育公司新的利润增长点，提升公司盈利能力，符合公司发展战略，公司监事会同意公司与珠海欣威科技有限公司、珠海中润靖杰打印科技有限公司、珠海市拓佳科技有限公司 3家标的公司实施收购资产交易事项。
具体详见 2017年 4月 19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购资产的公告》（编号：2017-017）。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于签署股权转让协议的议案》
公司监事会同意公司以现金方式收购珠海欣威科技有限公司51%股权，交易金额为人民币20,400万元；以现金方式收购珠海中润靖杰打印科技有限公司51%股权，交易金额为人民币13,005万元；以现金方式收购珠海市拓佳科技有限公司51%股权，交易金额为人民币22,236万元。同意公司分别与珠海欣威科技有限公司的现有股东签署《关于珠海欣威科技有限公司之股权转让协议》，与珠海中润靖杰打印科技有限
公司的现有股东签署《关于珠海中润靖杰打印科技有限公司之股权转让协议》，与珠海市拓佳科技有限公司的现有股东签署《关于珠海市拓佳科技有限公司之股权转让协议》。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更集成电路产业基金管理人暨关联交易的议案》
鉴于公司全资子公司珠海联芯投资有限公司与洛阳中科信息产业研究院、中和普元(北京)金融服务外包有限公司、珠海东方金桥资本管理有限公司（以下简称“东方金桥”）及其管理团队共同投资成立一家私募基金管理公司－珠海中科金桥科技控股有限公司（以下简称“中科金桥”），以参与投资设立集成电路产业基金（以下简称“产业基金”）。为加快产业基金的设立进度，公司监事会同意基金管理人由中科金桥更换为东方金桥。
具体详见 2017年 4月 19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更集成电路产业基金管理人暨关联交易的公告》（编号：2017-018）。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 5月 4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。
股东大会通知的具体事项，请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（编号：2017-019）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司监事会二〇一七年四月十九日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-056浙江中欣氟材股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：中欣氟材，证券代码：002915）于2019
年6月20日（星期四）开市起复牌。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2019年第24次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年6月19日召开工作会议,审核浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司 A股股票（证券简称：中欣氟材，证券代码：002915）将在2019年6月20日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-081辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜艳女士通知，获悉姜艳女士所持有公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜 艳|是|4,310,000股|2015年4月13日|2017年11月13日|海通证券股份有限公司|12.69%|融资|
|姜 艳|是|4,530,000股|2015年4月29日|2018年4月27日|海通证券股份有限公司|13.34%|融资|
|姜 艳|是|1,160,000股|2016年7月13日|2017年11月13日|海通证券股份有限公司|3.41%|补充质押|
|姜 艳|是|7,220,000股|2016年8月30日|2017年10月31日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|21.25%|融资|
|姜 艳|是|3,400,000股|2016年9月2日|2017年12月1日|中国银河证券股份有限公司|10.01%|融资|
|姜 艳|是|4,360,000股|2016年9月29日|2017年11月29日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|12.84%|融资|
|合 计|-|24,980,000股|-|-|-|73.54%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，姜艳女士共持有本公司股份33,968,800股，占公司总股本的43.46%。
其所持有公司股份累计被质押 24,980,000股，占其持有本公司股份总数的73.54%，占公司总股本的31.96%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-053安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2019年5月10日以书面和电话方式发出通知，于2019年5月21日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于向江汽控股申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2019-054的《关于向江汽控股申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-055的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
备查文件
1、安凯客车七届二十八次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-053北京合众思壮科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月22日起停牌，公司于2014年7月22
日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-043）。
2014年8月5日，上述重大事项确定为发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2014年8月5日开市起继续停牌。公司于2014年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-045）。
2014年8月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，该会议决议公告（公告编号：2014-047）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于2014年7月29日、8月12日、8月19日、8月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》等（公告编号：2014-044、2014-046、2014-048、2014-049）。
自公司股票停牌以来，公司及时选聘了相关中介机构，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，且相关工作仍在进行中。由于本次交易的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在2014年9月4日前披露发行股份购买资产相关文件并复牌。为做到本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2014年9月4日起继续停牌，公司对股票延期复牌
给广大投资者带来的不便深表歉意。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次交易的各项工作。公司承诺争取不晚于2014年9月30日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告
书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据本次交易推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2014年9月30日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月二日
创业软件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
我们作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十七次会议《关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期权与制性股票激励计划首次第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》进行了认真的审议,并发表以下独立意见：
一、关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分涉及的权益数量进行调整的独立意见
公司本次股权激励计划相关参数调整及对预留部分限制性股票授予对象和数量的调整，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草修订稿）》中相关规定，同意公司第五届董事会第二十七次会议的《关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分涉及的权益数量进行调整的议案》。
二、关于股票期权与制性股票激励计划首次第一次行权/解锁期行权/解锁
条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次行权/解锁有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意476名激励对象在公司激励计划规定的第一次行权/解锁期内行权/解锁。
三、关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立
意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项我们认为：激励对象蒋金辉等23人因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股票期权、限制性股票实施注销、回购注销。
（以下无正文）
（此页无正文，为《创业软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
蔡家楣 凌云 江乾坤
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-020山东海化股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2018年 4月 3日下午 2:30
网络投票时间：2018年 4月 2日－4月 3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018年 4月 3日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018年 4月 2日下午 3:00至 4月 3日下午 3:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，公司三楼会议室。
3.召开方式：现场会议+网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：方勇董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次会议的股东及代表共计 7名，代表股份 373,248,996股，占公司有表决权股份总数的41.6995%。其中，参加会议的中小股东共计 6名，代表股份 12,200,118股，占公司有表决权股份总数的1.3630％。
2．现场会议出席情况
参加现场会议的股东及代表共计 1名，代表股份 361,048,878股，占公司有表决权股份总数的40.3365%。
3．参加网络投票情况
参加网络投票的股东共计 6名，代表股份 12,200,118股，占公司有表决权股份总数的1.3630％。
４．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师辛艳、张昌禄出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2017年度董事会工作报告
表决情况：赞成 373,248,996股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
2．2017年度监事会工作报告
表决情况：赞成 373,248,996股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
3．2017年度报告（全文及摘要）
表决情况：赞成 373,248,996股，占出席会议有效表决权股份的
100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
4．2017年度财务决算报告
表决情况：赞成 373,248,996股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
5．2017年度利润分配预案
表决情况：赞成 373,248,996股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成 12,200,118股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
6．关于续聘 2018年度审计机构并确定其报酬的议案
表决情况：赞成 373,248,996股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成 12,200,118股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
7．2018年度日常关联交易情况预计
表决情况：赞成 12,200,118股，占出席会议有效表决权股份的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成 12,200,118股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878股表决权回避了表决。
8．关于制定股东分红回报规划（2018-2020年）的议案
表决情况：赞成 373,248,996股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成 12,200,118股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
9．关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：赞成 373,248,996股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
10．关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
表决情况：赞成 373,248,996股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席
会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成 12,200,118股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。
表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上，通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：辛艳、张昌禄
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2017年度股东大会决议
2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2018年 4月 4日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2016—018中通客车控股股份有限公司
关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日召开八届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买不超过 4亿元理财产品的议案》。现将具体内容公告如下：
一、投资情况概述：
1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，为最大限度的提高资金使用效率，公司八届十八次董事会将公司八届二次董事会审议通过的《关于利用自有闲置资金购买不超过2亿元理财产品的议案》的额度增加至4亿元。
2、投资金额：不超过人民币 40,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：购买保本型理财产品。
4、单笔投资期限：不超过二个月。
5、预期年化收益率：3.5%左右。
6、资金来源：自有闲置资金。
二、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
本次购买理财产品的额度占公司最近一期经审计净资产的比重为18.67%，占公司最近一期经审计总资产的比重为5.67%。本次增加购买理财产品额度的事项已经公司八届十八次董事会审议通过。根据《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》及相关法律法规的规定，本次公司购买理财产品的额度属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
四、购买理财产品对公司的影响
公司购买的理财产品为保本型理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。
五、投资风险及控制措施
1、存在的风险：公司购买的理财产品为保本收益型，因此本金不存在风险。
2、风险控制措施:公司将风险防范放在首位，并已建立《理财产品业务管理制度》，授权公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关金融机构保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
七、保荐机构核查意见
长江证券承销保荐有限公司核查后认为：中通客车本次利用自有闲置资金购买不超过4亿元理财产品的事项已经公司八届十八次董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，本事项无需提交股东大会审议。公司就上述事项所履行的决策程序符合《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司购买理财产品所使用的资金为公司自有资金，且均投资于短期保本型理财产品，因此，有利于公司在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，不会影响公司的日常生产经营和主营业务发展。保荐机构对中通客车利用自有闲置资金购买不超过4亿元理财产品的事项无异议。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会2016年4月23日
河南新野纺织股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，以及《河南新野纺织股份有限公司章程》、《河南新野纺织股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在对公司进行了必要的检查和问询后，对公司第八届董事会第二十二次会议审议的关于使用结余募集资金永久补充流动资金事项发
表以下独立意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，公司非公开发行募集资金投资项目中的“高档针织面料项目”和“棉纺10万锭及5000头转杯纺项目”已建成达到预定可使用状态，公司将上述募投项目节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。我们同意公司将上述募投项目节余募集资金（含利息收入）用于公司永久补充流动资金。
独立董事：华冠雄 王咏梅 马书龙