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证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-058
杭州杭氧股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年4月14日、2018年8月8日公告披露了《杭州杭氧股份有限公司关于部分董事和高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号2018-033）及《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的进展公告》（公告编号2018-050），公司董事、总经理毛绍融先生和董事、副总经理赵大为先生计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份（窗口期不减持），其中毛绍融先生拟减持股份数量为不超过252,105股（占公司总股本的0.0261%），赵大为先生拟减持股份数量为不超过252,105股（占公司总股本的0.0261%)。截至2018年8月6日，毛绍融先生及赵大为先生均未减持公司股票，各自仍持有公司股票1,008,420股（占公司总股本的0.1045%）。
近日，公司收到毛绍融先生及赵大为先生提交的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至2018年9月14日，上述预披露公告披露的股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1.已披露的减持计划的主要内容：
(1)、拟减持股东：董事兼总经理毛绍融先生，董事兼副总经理赵大为先生。
(2)、拟减持数量和股份来源：合计不超过504,210股公司股份，即不超过现有公司股份总数的0.0522%（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本、减资等股本变动事项，应对该数量、比例进行相应调整），每人减持不超过其所
持公司股份的25%。具体情况如下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持|||||||||
|股东名称||||占公司总||拟减持数量||占公司总股|||
|||前持有股||||||||股份来源|
|||||股本比例||（股）||本比例|||
|||份|||||||||
|毛绍融|1,008,420||0.1045%||252,105||0.0261%||IPO前持有股份（包括资本公积转增部分）||
|赵大为|1,008,420||0.1045%||252,105||0.0261%||IPO前持有股份（包括资本公积转增部分）||
|总计|2,016,840||0.2090%||504,210||0.0522%||||

(3)、拟减持时间：自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，在此期间如遇法律、法规规定的不得减持的情形则不减持。
(4)、减持方式：通过集中竞价方式减持。
(5)、拟减持价格区间：视减持时的市场价格而定。
(6)、减持原因：个人资金需求。
2.股份减持计划实施情况：已实施完毕，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股份占公|
|||||||减持均价||减持股数||
|股东名称||减持方式||减持时间|||||司总股本比例|
|||||||（元）||（股）||
||||||||||（%）|
||集中竞价||2018.9.14||12.11||252,105|||
||集中竞价||2018.9.14||12.03||252,105|||
||—||—||—||504,210|||

3.减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
|||||股数（股）||||股数（股）|||
|||||||比例（%）||||比例（%）|
|毛绍融|合计持有股份数||1,008,420||0.1045||756,315||0.0784||
||其中：无限售条件股份||252,105||0.0261||0||0||
||有限售条件股份||756,315||0.0784||756,315||0.0784||
|赵大为|合计持有股份数||1,008,420||0.1045||756,315||0.0784||
||其中：无限售条件股份||252,105||0.0261||0||0||

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|756,315|0.0784|756,315|0.0784|

二、其他相关说明
1、毛绍融先生和赵大为先生不属于公司控股股东或实际控制人。
2、毛绍融先生和赵大为先生不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）规定的不得减持的以下情形：
（一）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。
（二）因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的。
（三）中国证监会规定的其他情形。
3、毛绍融先生和赵大为先生承诺：作为上市公司董事和高级管理人员，将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年 5月）有关规定及时履行后续的信息披露义务。
4、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
5、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
在减持计划实施期间，毛绍融先生和赵大为先生均严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
毛绍融先生以及赵大为先生签署的《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2018年9月16日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-052广东舜喆（集团）股份有限公司
二○一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年6月30日（星期五）下午14：30
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区东滨路与后海滨路交汇处海王星辰大厦18F会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长陈鸿成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份 164,798,644股，占公司总股份数的51.72%。其中，内资股股东及股东代理人共3人，代表股份164,025,000股，占公司总股份数的51.48%；B股（境内上市外资股）股东及股东代理人共2人，代表股份773,644股，占公司总股份数的0.24%。本公司只发行了 B股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席
情况。其中：
1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份
164,798,644股，占公司有表决权股份总数的100%。
2、通过网络投票出席会议的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股数的0%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份773,644股，占公司有表决权股份总数的0.47%。
（三）出席和列席本次会议的有：副董事长陈鸿成先生、董事陈鸿海先生、董事陈东伟先生、独立董事潘晓春女士、独立董事庄卫东先生、独立董事刘勇先生、监事李宁先生、监事黄艳芳女士、副总裁兼董事会秘书徐巍先生，北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师。其中，董事长丁立红委托董事陈东伟先生出席会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项议案表决结果：
1、审议2016年度董事会工作报告；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的100%。
2、审议2016年度监事会工作报告；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意
票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的100%。
3、审议2016年度财务决算报告；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的100%。
4、审议2016年度利润分配方案；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的100%。
5、审议2016年度报告及摘要；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的100%。
6、审议关于聘任2017年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案。
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市盈科（深圳）律师事务所为本次会议出具的法律意见书；
（三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二O一七年六月三十日
国金证券股份有限公司
关于新大洲控股股份有限公司
使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”或“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]483号”文核准，新大洲非公开发行人民币普通股（A股）7,800万股股票，每股面值1元，发行价格为3.64元/股，公司募集资金总额为人民币 283,920,000.00元，扣除各项发行费用人民币 8,695,000.00元，实际募集资金净额为人民币 275,225,000.00元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）于 2014年 5月 30日出具的“信会师报字[2014]第113608号”《验资报告》验证。
二、本次非公开发行募集资金投向情况
根据公司于2013年10月25日召开的第七届董事会2013年第四次临时会议表决通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的决议，本次非公开发行募集资金总额为 28,392.00万元，扣除发行费用后将以 20,400万元资金直接和间接对内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）增资，用于胜利煤矿产业升级技术改造项目，剩余募集资金将用于补充公司营运资金，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|项目总投资|拟使用募集资金额|
|胜利煤矿产业升级技术改造项目|五九集团|95,152.00|20,400.00|
|补充营运资金|新大洲|7,992.00|7,992.00|
|合计||103,144.00|28,392.00|

注：*上表“补充营运资金”中拟使用募集资金额7,992.00万元中含发行费用。
募投项目合计利用募集资金为 28,392.00万元（含发行费用），项目资金需求不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
根据公司董事会文件及立信会计师出具的“信会师报字[2014]第113758号”《关于新大洲控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截止2014年5月31日，新大洲以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为138,038,525.61元，具体情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|胜利煤矿产业升级技术改造项目|204,000,000.00|138,038,525.61|
|合计||204,000,000.00|138,038,525.61|

公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为138,038,525.61元，均属于公司非公开发行方案已披露的募集资金投资范围。
四、本次置换事项履行的内部决策程序情况
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经新大洲第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
立信会计师对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了鉴
证，并于2014年6月26日出具了“信会师报字[2014]第113758号”《关于新大洲控
股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为公司编
制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了新大洲 2013年10月26日至2014年5月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币 138,038,525.61元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意新大洲在履行相关信息披露义务后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于新大洲控股股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）保荐代表人：
周梁辉 廖卫平
国金证券股份有限公司 2014年7月8日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2018 - 020中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度业绩将于 2018年 3月 28日公布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟于 2018年3月28日（周三）下午 15:30-16:30举行2017年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“路演中”（http://www.roadshowchina.cn/）预约参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁麦伯良先生、董事会秘书于玉群先生、财务管理部总经理曾邗先生及董事会秘书办公室主任吴三强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-008中核华原钛白股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年1月8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-005）。
2、现场会议召开时间：2016年1月26日（星期二）下午13：00。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月25日15：00至2016年1月26日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：公司董事长李建锋先生。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份总数298,248,677股，占公司有表决权总股份的55.6803%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表股份298,244,177股，占上市公司总股份的55.6794%；其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，合计持有占上市公司总股份的44.8445%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份4,500股，占上市公司总股份的0.0008%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份13,346,165股，占上市公司总股份的2.4916％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份13,341,665股，占上市公司总股份的2.4908％。
通过网络投票的股东1人，代表股份4,500股，占上市公司总股份的0.0008％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意298,248,677股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,346,165股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-035武汉高德红外股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：高德红外；证券代码：002414）自2015年5月13日开市起停牌。
公司于2015年5月13日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号:2015-013），分别于2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6
月3日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》，并于2015年7月9日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展的说明公告》（公告编号:2015-030）具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司本次筹划的重大事项为：非公开发行股份募集资金用于投资新建项目、收购某企业、补充流动资金，筹划员工持股计划等事项。停牌期间，公司及相关各方就上述重大事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。截至本公告披露日，公司正在全力推进各项工作，具体进展情况如下：
1、本次发行引进的战略投资者需要履行相应审批程序，上述程序目前尚未完全履行完毕；
磋商中；
3、公司员工持股计划拟参与本次非公开发行，本次员工持股计划涉及公司员工人数较多，相关内部程序尚未完全履行完毕。
经公司申请，公司股票将自2015年7月29日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
年度业绩激励基金计划管理办法
第一章总则
第一条为有效应对外部环境的挑战，抓住国内市场发展机遇，充分激发公司经营管理层的主观能动性，实现股东、公司和经营管理团队三方利益的有效结合，促进各方更加关注公司的长远战略发展，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定制定本办法。
第二条本业绩激励基金激励计划是指：当公司年度业绩考核指标满足条件时，每年按公司新增净利润的一定比例提取业绩激励基金，奖励符合条件的激励对象的激励计划。
第三条本激励计划从2019年度开始执行，实施年限暂定为3年，即2019年度-2021年度。
第二章激励对象
第四条年度业绩激励基金的激励对象：
1、公司高级管理人员（不含独立董事、外部董事及外部监事）；
2、在公司及下属子公司任职的核心业务和技术骨干；
3、公司认为有重大贡献的其他员工。
业绩激励对象的具体名单由公司管理层提出，经董事会薪酬及考核委员会审核后，报董事会批准。
第五条公司上述人员的薪酬分为基本薪酬和年度业绩激励基金，其中基本薪酬按公司现有制度执行，年度业绩激励基金按本办法执行，即从提取的激励基金中进行分配。
第六条具有下列情形之一的不能成为激励对象：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
4、违反国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律，给公司生产经营造成较大损失的；
5、公司董事会薪酬与考核委员会确定的不适当人选。
第三章年度业绩激励基金的计提与管理
第七条年度业绩激励基金的计提
公司年度经营业绩考核指标同时达到以下条件的，方可计提年度业绩激励基金：
1、当年考核净利润(考核净利润=当年经审计的归属于上市公司股东的净利润+当年业绩激励基金预提金额×（1-所得税税率15%)），以 2018年公司经审计的净利润5.03亿元为基准，2019－2021年考核净利润增长率分别不低于
(含)15%、30%、45%，即2019－2021年考核净利润分别不低于(含)5.78亿元、 6.54亿元、7.29亿元。
2、激励考核年度的国内主营业务收入，以2018年公司经审计的国内主营业务收入 11.11亿元为基准，2019－2021年国内主营业务收入增长率分别不低于
(含)20%、40%、60%，即2019－2021年国内主营业务收入分别不低于(含)13.33亿元、15.55亿元、17.78亿元。
3、负责年报审计的会计师事务所对公司激励考核年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”。
当公司的业绩考核指标满足以上条件时，可以提取业绩激励基金。业绩激励基金的计提金额=（当年实现的考核净利润-2018年公司经审计的归属于上市公司股东净利润5.03亿元)×30%，单一年度计提最高不超过4,000万元。实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。
第八条在业绩激励基金的实施期内如出现上一年度亏损，亏损年度之后的第一年度在提取业绩激励基金之前应弥补亏损，如弥补亏损之后达到业绩激励基金实施方案设定的业绩考核指标，则按照弥补亏损后的业绩指标为基础计提业绩激励基金；如弥补亏损之后仍无法达到业绩激励基金实施方案设定的业绩考核指
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
标的，则当年不再计提业绩激励基金。
第九条激励基金具体分配方案确定办法
由管理层按照本办法的规定，根据公司运营情况，结合激励对象年度绩效贡献情况，提出考核年度《业绩激励基金计提和分配方案》。方案须报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事会审议通过即可实施。
第十条经董事会审议通过后的激励基金分配方案，由总裁办与财务管理中心负责组织，在公司股东大会审议通过公司年度报告后10日内实施。
第十一条激励基金用于对激励对象进行现金奖励，个人所得税均由公司代扣代缴。
第十二条按照本办法所提取的激励基金将根据相关规定计入当期成本费用于税前列支。
第四章附则
第十三条在实施年度业绩激励基金方案过程中，公司须按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第十四条本方案所指当年考核净利润增长率=[(当年经审计的归属于上市公司股东的净利润+当年业绩激励基金预提金额×（1-所得税税率15%))/2018年公司经审计的净利润5.03亿元]-1。
第十五条本办法的制定、修改自公司股东大会审议通过之日起生效。
第十六条本办法由公司董事会负责解释。
广东新宝电器股份有限公司二〇一九年八月二十七日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下意见：
1、《关于公司第一期员工持股计划（修订案）及其摘要的议案》
公司《第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》已经公司第三届董事会第三十三次会议及 2015年度股东大会审议通过，鉴于实际情况发生变化，需要对草案及摘要中的部分条款内容进行调整，根据公司股东大会授权，董事会对《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》进行相应的修订。经审核，我们认为，修订后的员工持股计划及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，本次修订员工持股计划及其摘要的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，我们认为公司本次修订员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并一致同意公司实施《第一期员工持股计划（修订案）》。
（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
王理宗 李伟相 张建军
年 月 日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-010证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-010京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2016年 1月 28日以电子邮件方式发出通知， 2016年 2月 3日（星期三）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事 12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议通过《关于认购精电国际有限公司增发股份项目的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于认购精电国际有限公司增发股份的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 2月 3日
振兴生化股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东：
作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在2013年工作中，本人（陈树章）严格按照《公司法》、《证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定和要求，恪尽职守，以认真负责的态度出席年度股东大会、各次董事会会议，并参与各项独立董事活动，履行独立董事“诚信勤勉”的义务，重点维护中小股东的合法权益和公司整体利益。现将 2013年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席公司董事会的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|陈树章|7|3|4|0|0|

2、出席股东大会情况
2013年度，本人列席了公司召开的股东会会议，即2012年度股东大会，并按时出席，没有委托他人出席和缺席股东大会的情况。
本人在所有会议召开前,主动了解情况,并获取所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个
议题，积极参与讨论，本年度对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了
赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况。在本人任职期间，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人与公司其他独立董事共同就下列事项发表了独立董事意见：
《独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见》；
《独立董事对本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案的意见》；
《独立董事对公司内部控制自我评价报告发表意见》；
《独立董事对公司计提资产减值准备发表意见》；
《独立董事对续聘审计机构的独立意见》；
《独立董事对转让子公司股权暨关联交易的独立意见》
《独立董事对公司2012年度财务报告被会计师所出具带强调事项段的无保
留意见的审计报告的独立意见》
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续督促公司的信息披露工作
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，完善公司信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
2、积极关注公司经营情况
利用参加董事会、现场沟通会以及现场考察等机会，听取公司经营层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及相关材料进行认真审核，独立、
审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通与交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。
3、在公司年报编制过程中履行职责
在公司 2012年年度报告的编制和披露过程中，我们针对各重大事项进行实地考察，听取了管理层对公司经营情况、财务状况等情况的报告。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与审计会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中发现的问题，充分发挥独立董事独立作用，保证了年度财务报告的准确、真实、完整。
4、自身学习情况
自担任独立董事以来，本人一直认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。
四、董事会专门委员会工作情况
2013年度内，根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，认真履行委员职责，亲自主持、出席专业委员会会议。
作为公司董事会提名委员会委员，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。
作为公司董事会战略委员会委员,我的职责是对公司长期发展战略规划进
行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；并对以上事项的实施进行检查等。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
以上是本人2013年度作为振兴生化股份有限公司独立董事履职情况汇报。
2014年度，我将一如既往的谨慎、勤勉、忠实地积极参与公司重大项目的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
振兴生化股份有限公司
独立董事：陈树章
二〇一四年四月二十九日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-111江苏润邦重工股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、威望实业本次所持公司部分股份解除质押的情况
2015年8月7日，威望实业将其所持本公司股份37,680,000股质押给上海银行股份有限公司南通分行用于申请贷款融资，期限两年。公司于2015年8月8日披露了《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-056）。
2016年11月2日，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为37,680,000股，占公司总股本的8.97%。
二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份182,689,925股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为105,000,000股，累计质押股份数占公司总股本的24.98%，占其所持本公司股份总数的57.47%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-060深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任梁冰冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。梁冰冰女士的个人简历及联系方式如下：
梁冰冰女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2015年5月先后任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书办公室证券专员及证券事务代表，2015年6月至今任公司董事会办公室证券事务主管。
梁冰冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，符合证券事务代表任职资格。
证券事务代表联系方式：
办公电话：0755-8613 7035
传真号码：0755-8613 9001
电子邮箱：ledman@ledman.cn
通讯地址：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会 2016年8月9日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）002号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：同比下降
3、预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 2,430 万元-3,888万元（预计）|盈利：4,860.98万元|
||与上年同期变动： （-50%）-（-20%）||

4、2013年度业绩预计变动情况：归属于上市公司股东的净利润为盈利 2,430万元至3,888万元，比上年同期下降20%至50%。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受宏观经济形势及公司为控制应收账款的风险而适度控制销售的影响，2013年度公司主营业务收入同比出现一定幅度下降；
2、尽管公司的球磨机高效球磨节能综合技术整体方案在矿山和水泥行业的试用取得了一定成效，但得到客户的完全认同和推广仍需要一定的时间，2013年公司在矿山和水泥行业的市场推广速度未达预期；
3、为布局未来，2013年度公司继续加大战略性投入，市场推广费用、职工薪酬以及研发投入等费用同比有所增加；
4、2013年度收到的政府补助较上年度大幅减少。
四、其他相关说明
年同期为903.59万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日
绵阳富临精工机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2017年度出席公司会议情况
本人于 2017年 6月 23日在公司董事会换届选举中当选为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|5|5||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|1||1||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2017年度发表独立意见的情况
2017年度，本人发挥独立董事专业优势对公司聘任高级管理人员、2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、会计政策变更、孙公司向银行申请综合授信等并由全资子公司及关联方提供担保或反担保、全资子公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保或反担保、关联方向公司全资子公司提供借款、全资子公司向银行申请综合授信、向全资子公司提供财务资助等相关事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。具体情况如下：
1.2017年6月23日公司召开第三届董事会第一次会议，本人就聘任高级管理人员事项发表了独立意见；
2.2017年8月28日公司召开第三届董事会第二次会议，本人就公司2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、会计政策变更等相关议案发表了独立意见；
3.2017年9月13日公司召开第三届董事会第三次会议，本人就孙公司向银行申请综合授信等并由全资子公司及关联方提供担保或反担保、全资子公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保或反担保、关联方向公司全资子公司提供借款等相关事项发表了独立意见；
4.2017年12月29日公司召开第三届董事会第五次会议，本人就全资子公司向银行申请综合授信、向全资子公司提供财务资助等相关事项发表了独立意见；
本人认为公司董事会2017年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况，并通过电话与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、2017年度在保护投资者权益方面所做的工作
1.报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2.依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3.本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，本人在履职过程中能够保持应有的独立性，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
4.本人作为公司董事会提名委员会主任委员，参与了提名委员会的日常工作，为公司的发展储备人才，积极有效地履行自己的职责。
5.本人作为公司董事会审计委员会委员，积极履行相应职责，就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，对2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公司和中小股东的利益
五、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
独立董事:
傅江
股票代码：000008 股票简称：宝利来 公告编号：2014035
广东宝利来投资股份有限公司第十一届监事会
第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届监事会第五次全体会议于 2014年7月30日（星期三）下午在深圳市南山区东滨路4285号本部会议室召开。
本次会议通知于2014年7月18日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共 3人，全体监事成员出席会议。
经与会监事讨论，形成以下决议：
审核通过2014年半年度报告及摘要。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
本监事会根据国家法律法规的有关要求，对董事会编制的公司2014年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2014年半年度报告的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见时，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司监事会
二0一四年八月一日
独立财务顾问
关于广东长城集团股份有限公司
连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见
深圳证券交易所：
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组》的要求，西南证券股份有限公司对《广东长城集团股份有限公司关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》进行核查，核查结果如下：
2014年3月26日，长城集团因筹划非公开发行公司债券事宜，向深圳证券交易所申请股票停牌；后因公司筹划收购并购事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2014年4月2日上午开市起继续停牌。自 2014年3月26日起，长城集团的股票开始连续停牌。
长城集团股票连续停牌前第 21个交易日（即 2014年 2月 25日）的收盘价格为12.03元，连续停牌前一交易日（即 2014年3月25日）的收盘价格为 13.02元，停牌前20个交易日累计涨幅为8.23%。
同期，2014年2月25日深圳创业板指数收盘为1472.69点，2014年3月25日深圳创业板指数收盘为 1394.82点，累计跌幅为5.29%；2014年 2月 25日证监会行业中“非金属矿物制品业”所有股票加权平均收盘价为 8.10元，2014年 3月 25日“非金属矿物制品业”所有股票加权平均收盘价为 8.74元，累计涨幅7.90%。
经核查，剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为13.52%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为0.33%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问关于广东长城集团股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见》西南证券股份有限公司之签章页）
西南证券股份有限公司2014年9月10日
（本页无正文，为《独立财务顾问关于广东长城集团股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见》东方花旗证券有限公司之签章页）
东方花旗证券有限公司2014年9月10日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2019-006亚夏汽车股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于 2019年1月10日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于 2019年1月15日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。会议由监事会主席查卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下：
1、审议通过了《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭世泓先生、何玓先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
同时，职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举郭世泓先生为公司第五届监事会股东代表监事。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（2）选举何玓先生为公司第五届监事会股东代表监事。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
上述股东代表监事候选人将提交公司2019年度第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司监事会二〇一九年一月十六日
附件：
郭世泓，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年进入教育培训行业；2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司区域招生工作；
2010年至2015年，担任北京中公未来教育咨询有限公司副总裁；2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司监事会主席。
郭世泓最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。
何玓，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年至2000年，担任北京印象广告有限公司客户经理；2000年至2002年，担任北京蓝色光标公关顾问有限公司客户总监；2002年至2004年，担任上海海天网联公关顾问有限公司客户总监；
2004年至2005年，担任北京智扬公关有限公司客户总监；2005年至2009年，担任奥美集团（中国）高级客户总监；2009年至2010年，担任安邦保险集团总裁助理；2010年起任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁；2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司监事；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司监事。
何玓最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。