Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-019号关于 2018年度业绩预增公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约21.50亿元，与上年同期10.11亿元相比，将增加约11.39亿元，同比增加约112.66%。
●公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约14.39亿元，与上年同期6.48亿元相比，将增加约7.91亿元，同比增加约122.07%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约21.50亿元，与上年同期10.11亿元相比，将增加约11.39亿元，同比增加约112.66%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约14.39亿元，与上年同期6.48亿元相比，将增加约7.91亿元，同比增加约122.07%。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-019号二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：10.11亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6.48亿元。
2、每股收益：0.66元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）报告期内，公司贯彻“守正出新、变中求进、攻坚克难”的指导思想，持续提升公司专业开发能力，加强内部管理，公司已销售的房地产项目在报告期内竣工交付并且结转收入的项目，单位面积销售收入较上年同期增加，单位面积成本较上年同期变化不大，单位面积毛利率较上年同期有所上升。
（二）报告期内，公司完成了发行股票购买长淮信达地产有限公司资产的事项，详见公司于 2018年 7月 13日披露的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（临 2018-049号），该等收购的标的资产已完成相应的工商过户登记并纳入本公司 2018年度合并报表范围。
（三）报告期内，公司非经常性损益较去年增加，主要原因为公司发行股票购买长淮信达地产有限公司产生负商誉约 3.38亿元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定性因素。
五、其他说明事项
（一）报告期内，公司预计 2018年度公司总资产与上年同期相比，将增加约 293.19亿元，同比增加约40.75%；2018年度公司总负债与上年同期相比，将增加约 185.28亿元，同比增加约29.94%；2018年度归属于上市公司股东净资产与上年同期相比，将增加约 100.03亿元，同比增加约101.59%；2018年度公司营业收入与上年同期相比，将增加约 36.05亿元，同比增加约23.69%。
（二）上述预测数据仅为公司初步测算的数据，具体准确数据以
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-019号公司正式披露的 2018年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-061债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）通知，小康控股于2018年6月1日将原质押给中信建投证券股份有限公司的部分限售流通股解除质押，具体情况为：
1、出质人名称：重庆小康控股有限公司；
2、解除质押时间：2018年6月1日；
3、解除质押股份数量：1,300万股，占公司总股本比例为1.43%。
截至目前，小康控股持有本公司的股份总数为565,691,300股，占公司总股本的62.22%。本次解除质押后剩余被质押的股份数量为395,080,000股，占其持有公司股份的69.84%，占公司总股本的43.45%。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2018年6月2日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2014-01
黑龙江黑化股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2014年 4月 16日 10时在公司三楼会议室召开，会议通知于 2014年 4月 10日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事 9人，实际表决 8人。董事田晓耕因出差没有参加会议。董事长岳守成先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过如下决议：
一、《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、《公司 2013年年度报告》及《年报摘要》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、《公司 2013年度利润分配预案》；
经审计，本公司 2013年度实现归属于母公司股东的净利润 10,563,169.37元，加期初未分配利润 -470,791,346.28元，本年度可供分配的利润为 -460,228,176.91元。
公司董事会拟定 2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转
增股本。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、《公司 2014年与黑化集团有限公司日常关联交易预计议案》；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案关联董事岳守成、栾友、唐文革、郭春峰、赵娜回避表决。
六、《关于 2013年财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、《公司 2013年内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
会议召开时间、地点另行通知。
上述第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
厦门华侨电子股份有限公司
董事会关于 2013年度带强调事项段的无保留意见
《审计报告》的专项说明
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所(2014)审字G－167号带强调事项段的无保留意见《审计报告》，根据上海证券交易所和中国证监会的相关要求，董事会对审计报告中所涉及事项作专项说明如下：
一、强调事项的基本情况
1、如财务报表附注十、2所述，截至财务报告报出日，厦华电子已经终止经营原主营彩电业务，并在股东华映科技（集团）股份有限公司及其下属子公司华映视讯（吴江）有限公司、股东厦门建发集团有限公司的协助下基本完成资产、负债、人员清理工作。受公司或有事项影响，并且公司的重组计划尚无实质性进展，这种情况表明厦华电子持续经营能力存在重大不确定性。
2、我们于2014年4月24日对厦华电子2013年财务报表出具了闽华兴所(2014)审字G-121号保留意见审计报告。如财务报表附注十、3所述：2014年8月21日厦华电子第七届董事会第十九次会议决议通过了《关于2013年度会计差错更正的议案》，并重新编制了2013年财务报表。
我们对厦华电子重新编制的2013年财务报表出具了新的审计报告。
二、董事会的相关说明
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦华电子 2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
针对《审计报告》中的所涉强调事项内容作专项说明如下：
（一）关于公司持续经营能力存在重大不确定性方面
1、公司现状说明
（1）报告期内，公司根据各股东方签订的《框架协议》、《框架协议之补充协议》的约定，全力推进公司资产、负债、人员清理工作并已于2014年4月1日起停止彩电业务生产，主营业务已经停顿。
（2）公司近三年一期经营业绩逐年下滑， 2011年、2012年、2013年及 2014年半年度，本公司扣除非经常性损益的归属母公司的净利润分别为-2,996.60万元、-5,298.63万元、 -43,577.03万元和-15,235.14万元，截止 2014年 6月 30日，公司资产负债率（合并）高达 98.03%，净资产为258.66万元，日常经营陷入困难，财务面临风险。
（3）公司面临着净利润为负和净资产为负两大退市指标的风险。
2、为避免退市董事会所做的努力
（1）2013年11月6日公司股东签署了《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”）、《关于厦门华侨电子股份有限公司框架协议之补充协议》（以下简称“《框架协议之补充协议》”）以及具体《股份转让协议》、《投票权委托协议》，至此，厦门鑫汇及其一致行动人合计持有公司22.09%的表决权股份，成为公司第一大表决权股东。
根据上述相关协议约定，华映科技（集团）股份有限公司或其下属子公司、厦门建发集团有限公司或其关联方将协助公司进行债务及相关人员清理，于 2014年 6月 30日前尽力促使公司完成资产、负债、人员清理工作，并尽力达成至前述时点公司负债归零且净资产为正且现有全部员工解除劳动合同的效果；厦门鑫汇有意愿配合公司进行业务资产整合、协助公司改善营利能力。
（2）根据公司所处行业的发展前景和当前公司资产负债及实际经营情况，公司决定对现有资产、负债和人员进行必要的清理，以减轻经营负担，降低财务风险，从而尽快实现业务转型。
2014年 3月 28日第七届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于转让公司持有的厦门厦华新技术有限公司76.607%股权的议案》。本次交易为公司带来约 3,204.29万元的净现金流
量，资金将用于公司负债和人员清理，有利于减轻公司经营负担和降低财务风险。
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2016-018
上海亚虹模具股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,002,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0024|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长谢亚明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王忠明先生出席本次会议；公司总经理李建民先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,002,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海亚虹模具股份有限公司2016年9月27日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第八届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，就相关议案发表如下独立意见:
一、关于 2017年度利润分配预案的议案
鉴于公司 2017年扣除非经常性损益为亏损，且年末未分配利润为负值，我们认为 2017年度利润分配预案符合公司长远发展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意关于 2017年度利润分配预案的议案并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的议案
我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管要求的有关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意关于2017年度内部控制自我评价报告的议案。
四、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2017年年报等各项审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构及内控审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于对公司2018年拆借资金进行预计的议案
公司向控股股东及其他方拆借资金是为了满足公司临时性资金周转，缓解公司阶段性资金压力，资金拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，体现了公司控股股东对上市公司的支持，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意关于对公司 2018年拆借资金进行预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于对公司2018年日常关联交易进行预计的议案
上述日常关联交易是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。其决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。我们同意关于对公司 2018年日常关联交易进行预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于聘任曹勇先生为公司常务副总经理的议案
经审阅曹勇先生的个人履历、工作经历等资料，我们未发现拟聘任人员存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司高级管理人员任职资格。拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历及个人素养能够满足任职岗位的需求，我们同意公司聘任曹勇先生为常务副总经理。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法。
八、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关于会计政策变更的议案。
九、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
我们经对截止 2017年 12月 31日公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况认真检查后，发表独立意见如下：公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项。
（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
任 岳 文 敏 于 今
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-031上海龙宇燃油股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年1月6日起进入重大资产重组停牌。
2015年2月6日、2015年3月6日，公司分别向上海证券交易所提出继续停牌申请并公告，继续停牌时间预计不超过1个月。
公司已于前期公告中披露，本次重大资产重组，公司拟以发行股份购买资产的方式，购买昭仪新天地股份有限公司（以下简称“标的资产”）100%的股权,但标的资产实际控制人于合作意向书做出的、拟在2015年2月28日完成的部分承诺事项，尚未履行完成。目前，公司正组织各方积极推进工作，力争在2015年4月6日前完成相关工作并复牌。
本次重大资产重组存在的不确定性尚未消除，公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-043方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年8月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2017年8月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢2017年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司生产经营的需要，同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司在北京银行南昌分行综合授信人民币捌仟万元提供担保，公司为间接全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司在中国工商银行南昌青山湖支行综合授信人民币伍仟万元、在光大银行南昌分行综合授信人民币伍仟万元提供担保，担保期限均为一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见2017年8月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，同意公司使用总计不超过人民币28亿元（含28亿元）额度的自有闲置资金进行结构性存款及购买银行等金融机构保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
授权进行结构性存款或购买理财产品的期限自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见2017年8月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2017年8月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2017年8月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2017年8月19日
上海北特科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议的相关议案进行了充分审查，发表如下独立意见：
一、关于变更公司经营范围的事项，根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“以下限分支机构经营：汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向器零部件的生产”。本次增加营业范围符合相关法律法规规定，我们一致同意该事项。
二、关于修改公司章程的事项，我们仔细查阅了本事项的相关资料及其文件，认为本次修改公司章程符合相关法律法规，有利于公司法人治理规范，没有损害公司中小股东的利益，我们一致同意该事项。
三、公司董事会审议相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海北特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字
薛文革 贾建军
年 月 日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-065
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的预案》。具体内容详见公司于2019年9月11日披露的《云南煤业能源股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-061）。
该议案已经公司于2019年9月26日召开的公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得云南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记事项如下：
公司名称：云南煤业能源股份有限公司
统一社会信用代码：915300002919886870
类 型：股份有限公司(上市)
住 所：云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元
法定代表人：彭伟
注册资本：玖亿捌仟玖佰玖拾贰万叁仟陆佰元整
成立日期：1997年01月20日
营业期限：2000年06月08日至长期
经营范围：焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理；技术咨询服务。
（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同时，公司办公地址变更为云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元，除此之外，公司邮政编码、电话、传真及邮箱等联系方式均未发生变化。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年10月9日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-053安徽方兴科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，本公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
因本公司股票于 2015年 7月 20日、21日、22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查并向公司控股股东及实际控制人发函问询。核实情况说明如下：
（一）公司正进行重大资产重组，并已通过了国务院国资委的审核，现已报送中国证监会待审核。
（二）经向控股股东及实际控制人问询，除上述事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经向公司经营管理层问询，公司目前生产、经营一切正常，除上述事项外没有其他应披露而未披露的对公司股票交易价格有重大影响的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意投资风险，理性投资。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-051
龙建路桥股份有限公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据国家财政部、商务部《关于印发<对外经济技术合作专项资金管理办法>的通知》（财企【2005】255号），公司于 2015年 6月收到黑龙江省财政厅拨付的 2013年度对外经济技术合作专项资金补助 200万元人民币。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
该项补贴资金将依据《企业会计准则》计入“营业外收入-政府补助”。
预计该项资金将对公司 2015年利润产生一定影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2018-012
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 14点00分
召开地点：公司多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度报告及摘要|√|
|2|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2017 年度财务决算报告|√|
|5|公司2017 年度利润分配预案|√|
|6|公司内部控制审计报告的议案|√|
|7|公司内部控制自我评价报告|√|
|8|公司董事会对会计师事务所出具的2017年度财务报告非标审计意见的专项说明|√|
|9|审议公司审计委员会 2017 年度履职情况的报告|√|
|10|听取公司2017 年度独立董事的述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、4—10经公司 2018年 4月 11日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2018年 4月 12日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案 3经公司第八届监事会第八次会议审议通过，详见公司 2018年 4月 12日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600800|天津磁卡|2018/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（授权委托书见附件一）。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2018年 5月 14日上午9：00--11：30，下午13：00—17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会 2018年4月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月18
日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度报告及摘要||||
|2|公司2017年度董事会工作报告||||
|3|公司2017年度监事会工作报告||||
|4|公司2017年度财务决算报告||||
|5|公司2017年度利润分配预案||||
|6|公司内部控制审计报告的议案||||
|7|公司内部控制自我评价报告||||
|8|公司董事会对会计师事务所出具的 2017 年度财务报告非标审计意见的专项说明||||
|9|审议公司审计委员会 2017年度履职情况的报告||||
|10|听取公司2017 年度独立董事的述职报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-040中昌大数据股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第二十次会议于 2017年 4月 7日在上海市虹桥路 1438号 1幢古北国际财富中心 3104A公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2017年 4月 6日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监事会主席邬海波先生为此次会议的召集人和主持人。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《监事会 2016年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2016年年度报告全文和摘要》。
经审核，监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2016年年度报告所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
《中昌大数据股份有限公司 2016年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为33,869,180.93元，但由于2016年度公司母公司实现净利润-53,573,510.81元，公司2016年母公司未分配利润为负，根据会计制度及《公司章程》的相关规定，公司2016年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。同时认为，本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，是合理的，没有损害全体股东利益。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2016年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构和内部控制审计机构，年度财务审计报酬和内部控制审计报酬由股东大会委托董事会决定。
本议案需提交股东大会审议。
七、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于同意
子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会同意北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）使用不超过 5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自博雅科技收到上述募集资金之日起不超过 12个月，到期归还募集资金。
同时认为，博雅科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，不存在改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司监事会2017年4月10日
上海凌云实业发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度上海凌云实业发展股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
（经公司第六届董事会第十八次会议审议通过）
第一条为规范上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司及相关信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，由公司及相关信息披露义务人自行审慎判断，可以无须向上交所申请，上交所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第四条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司及相关信息披露义务人对特定信息提出暂缓、豁免披露处理的，由公司董事会秘书处负责登记，经公司总裁、董事长签字确认后，妥善归档保管。
登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
上海凌云实业发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（详见附件《上海凌云实业发展股份有限公司信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》）。
第九条公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司及相关信息披露义务人应当及时披露：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由及公司内部登记审核等情况；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第十条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十一条公司其他制度中有关暂缓或豁免披露信息规定的内容有与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度解释权和修改权归属公司董事会，自公司董事会决议通过之日起执行。
附表：
《上海凌云实业发展股份有限公司信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》
上海凌云实业发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度附表
上海凌云实业发展股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
编号：
|||||
|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门负责人意见|年 月 日|||
|董事会秘书审核意见|年 月 日|||
|总裁审核意见|年 月 日|||
|董事长审批意见|年 月 日|||
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—020
河南安彩高科股份有限公司终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月26日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《重大事项停牌公告》，因公司筹划重大事项，公司股票于 2015年11月26日起停牌。2014年12月10日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 12月 10日起停牌 30天。其后公司于 2015年 1月 9日披露了《重大资产重组进展及延期复牌公告》，公司股票自 2015年 1月 9日起继续停牌不超过 30日；公司于 2015年 2月 7日披露了《重大资产重组进展继续停牌公告》，公司股票自 2015年2月9日起继续停牌不超过30日。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
为增强公司盈利能力和核心竞争力，从而为后续发展奠定基础，本公司停牌期间筹划了相关重大事项，涉及资产收购（即对河南省海川电子玻璃有限公司（以下简称“海川电子玻璃”）股权的收购和对河南省中原天然气开发有限公司（以下简称“中原天然气”）股权的收购）以及将子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（以下简称“安彩太阳能”，生产经营浮法玻璃）剥离给公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“控股股东”、“河南投资集团”）。
对海川电子玻璃股权收购方面，公司与交易对手方达成一致，拟以现金收购其20%的股权，并于2015年2月27日召开董事会审议通过了相关事项及于2015年3月3日公告了该收购事项；对安彩太阳能的剥离方面，涉及与控股股东资产置换，公司与控股股东根据符合置入条件的土地使用权等情况与置出资产审计评估初步结果确定了资产置换及后续方案，公司于 2015年 3月 6日召开董事会审议通过了相关事项及于2015年 3月10日公告了该资产置换事项。
对河南省中原天然气开发有限公司股权的收购方面，该项资产收购事项原方
案涉及发行股份购买资产。公司于 2015年 3月 6日召开董事会，审议通过了非公开发行股票募集资金收购中原天然气55%股权的相关议案并于2015年3月10日公告了《非公开发行股票预案》等文件。
除上述中原天然气股权收购事项外，公司本次停牌期间所筹划其他事项也均未达到重大资产重组标准，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》相关要求，公司制作并披露本《终止重大资产重组公告》。
（二）原重组方案
对河南省中原天然气开发有限公司（以下简称“中原天然气”）的股权收购事项方面，本项交易原拟采用发行股份购买资产方式收购美国杰司瑞公司以及鹤壁市华业经贸有限公司合计持有的该公司55%股权（其中包括美国杰司瑞公司持有的中原天然气51%股权以及鹤壁市华业经贸有限公司持有的中原天然气4%股权）。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，公司组织各方积极就重大资产重组事项进行反复磋商和沟通论证，并对重组方案进行充分商讨论证，积极组织相关中介机构对标的公司（中原天然气）进行了尽职调查，与交易对手方进行了商务谈判。
对于海川电子玻璃的股权收购和安彩太阳能剥离事项方面，停牌期间，公司也就相关事项进行了磋商和沟通论证，并对相关方案进行充分商讨论证，积极组织相关中介机构对相关标的资产进行了尽职调查，与交易对手方进行了商务谈判。
（二）已履行的信息披露义务
公司股票停牌后，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，定期发布重组进展公告。
（三）已签订的协议书
2015年 3月 6日，公司与美国杰司瑞公司及鹤壁市华业经贸有限公司签订了附条件生效的《河南省中原天然气开发有限公司股权转让协议》。
三、本次停牌期间所筹划事项方案变更原因
公司与中原天然气收购交易对手方开展了商业谈判，并会同相关中介机构对中原天然气进行了尽职调查，根据尽职调查及谈判情况，经审慎研究，最终公司
与交易对手就具体收购方案和交易条款达成一致，并决定终止原收购方案即以发行股份购买资产方式收购中原天然气55%股权，将收购方案变更为非公开发行股票募集资金收购上述股权。
四、承诺
公司承诺在披露关于终止以发行股份购买资产方式收购河南省中原天然气
开发有限公司55%股权、改为以非公开发行股份募集资金收购上述股权的相关情况的投资者说明会召开情况的公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
公司定于2015年3月11日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
公司董事会对于本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司2015年3月10日
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2018-038银座集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2018-037号）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月2日14点30分
召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月2日
至2019年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会公告刊登在 2018年 12月 15日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600858|银座股份|2018/12/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一)登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
(二)登记时间：2018年12月29日上午 9:30-11:30下午14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街 66号银座大厦 C座 19层公司董事会办
公室
六、其他事项
(一)审议程序
公司第十一届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月14日以通讯表决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
(二)联系方式
联系电话：0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联系人：张美清、杨松
邮 编：250063
(三)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四)法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五)备查文件
公司第十一届董事会2018年第六次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2018年12月26日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月2日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2017-012
天通控股股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十八次董事会、2017|
|年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘|
|要等相关议案，本次员工持股计划筹集资金总额上限为 4,550万元，按照 1:1.2|
|设立普通级份额和优先级份额,并委托兴业国际信托有限公司成立兴业信托-天|
|通股份1号员工持股集合资金信托计划进行管理，主要投资范围为购买和持有本|
|公司股票。具体内容详见 2016年12月21日、2017年1月17日刊登在《中国|
|证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。|
|根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海|
|证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司|
|第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：|
|截至 2017年2 月23日，“兴业信托-天通股份 1号员工持股集合资金信托|
|计划”通过二级市场购买方式共计买入天通股份股票 8,950,101股，占公司总股|
|本的1.08%，成交金额为人民币 100,054,328.13 元。|
|公司第一期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按规定予以锁|
|定，锁定期自本公告日起 12个月。|

特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一七年二月二十四日