上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会 2018年度工作报告
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2018年的工作总结如下：一、2018年度主要经营指标及重点工作
近年来，食用菌行业经过产能的急速扩张，市场竞争状况更加激烈。2018
年，金针菇产品的销售均价较往年有所下降，尤其是第二季度，受市场短期内供需失衡的影响，第二季度金针菇产品价格同比下降幅度剧烈，造成公司第二季度出现较大亏损。但经过市场的消化和调节，金针菇产品的价格于本年下半年有所恢复，部分月份超过往年同期。长期来看，随着工厂化食用菌产业的竞争加剧，食用菌产品价格的下降会淘汰行业中的落后产能，优势企业将获得更多的市场份额，行业集中度将进一步提高。作为工厂化食用菌行业的龙头企业，公司将利用自身优势，在行业整合的过程中占据主导地位，探索食用菌工厂化种植产业及食用菌深加工产业相关的投资、并购的可能性。
2018年，是公司成立以来面对挑战最多的年份。公司不仅面临金针菇行业短期内市场供需失衡的价格波动，也直面民营企业普遍遭遇的融资难、融资贵、融资渠道有限等融资难题，此外，公司现有16个食用菌工厂，也给整体管理经营增添了诸多挑战，但公司全体员工发扬“榕树精神”，团结一致、迎难而上、努力奋进，报告期内，公司实现营业总收入184,662.57万元，同比上升38.81%；归属于上市公司股东的净利润为15,146.3万元，同比上升23.74%；食用菌销量34.44万吨，同比上升42.93%。
2018年度,公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，逐步完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。
二、董事会日常工作运行情况
（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司共召开了 14次董事会，具体如下：
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|会议届次|召开时间|会议决议刊登的指定网站查询索引|会议决议刊登的信息披露日期|
|第三届董事会第六次会议|2018年3月14日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年3月15日|
|第三届董事会第七次会议|2018年3月29日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年4月2日|
|第三届董事会第八次会议|2018年4月10日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|-|
|第三届董事会第九次会议|2018年5月30日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年6月1日|
|第三届董事会第十次会议|2018年6月8日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年6月9日|
|第三届董事会第十一次会议|2018年7月12日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年7月12日|
|第三届董事会第十二次会议|2018年8月8日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年8月8日|
|第三届董事会第十三次会议|2018年8月17日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年8月18日|
|第三届董事会第十四次会议|2018年8月29日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年8月30日|
|第三届董事会第十五次会议|2018年9月28日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年9月28日|

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|第三届董事会第十六次会议|2018年10月19日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年10月20 日|
|第三届董事会第十七次会议|2018年11月26日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年11月27 日|
|第三届董事会第十八次会议|2018年12月12日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年12月13 日|
|第三届董事会第十九次会议|2018年12月17日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年12月18 日|

2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，共召开了5次股东大会，具体情况如下：
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|会议届次|召开时间|会议决议刊登的指定网站查询索引|会议决议刊登的信息披露日期|
|2018年第一次临时股东大会|2018年1月16日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年1月16日|
|2017年年度股东大会|2018年4月4日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年4月4日|
|2018年第二次临时股东大会|2018年4月17日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年4月17日|
|2018年第三次临时股东大会|2018年6月19日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年6月19日|
|2018年第四次临时股东大会|2018年12月28日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|2018年12月28日|

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全
面执行了公司股东大会决议的相关事项,以保证各位股东的合法权益。
三、公司董事会下设专业委员会运作情况
2018年召开审计委员会会议5次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。
2018年召开薪酬与考核委员会会议3次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴、限制性股票激励计划等事宜进行审议。
2018年召开战略委员会会议1次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，制定公司2018年重点工作计划、目标及发展方向。
2018年召开提名委员会会议2次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
四、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司对外担保、关联交易、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。
五、检查总经理工作情况
2018年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。
六、公司 2019年工作思路
国内，公司将继续推进“全国布局战略”和“多品种布局战略”的“双轨驱动战略”。国际，公司将依托泰国设立的合资公司，积累海外布局经验，进一步开拓南亚、东南亚等海外市场。此外，借助行业处于最佳的整合时机，公司将利用自身优势，借力资本市场，整合国内外同行业和上下游优质资源，实现外延式的扩张。再者，公司将进一步加大品牌推广力度，增强终端消费者对公司品牌的
认知度，深挖航天品质品牌价值，延展品牌内涵，形成以品质促品牌，以好品牌嫁接好产品的销售格局。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年4月25日