证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2015-06山东航空股份有限公司
2014年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议召集人：山东航空股份有限公司第五届董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2015年4月23日（星期四）下午2：30，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年4月22日15:00，投票结束时间为2015年4月23日15:00。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、出席对象：
（1）截至2015年4月17日15：00（最后交易日为2015年4月14日）深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
5、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
二、会议审议事项
1、山东航空股份有限公司2014年度董事会工作报告
2、山东航空股份有限公司2014年度独立董事述职报告
3、山东航空股份有限公司2014年度监事会工作报告
4、山东航空股份有限公司2014年年度报告及其摘要
5、山东航空股份有限公司2014年度财务决算报告
6、山东航空股份有限公司2014年度利润分配方案
7、山东航空股份有限公司关于2015年度日常关联交易的议案
（详见公告2015-04，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）
8、山东航空股份有限公司关于2015年度飞机引进计划的议案
（详见公告2015-05）
9、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2015年4月21日（下午15：00－17：00）。
3、登记地点：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于 2015年 4月 21日前（含 21日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360152
2、投票简称：山航投票
3、投票时间：2015年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
4、在投票当日，“山航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案及对应委托价格如下表所示：
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||总议案||100.00||
|1||2014年度董事会工作报告||1.00||
|2||2014年度独立董事述职报告||2.00||
|3||2014年度监事会工作报告||3.00||
|4||2014年年度报告及其摘要||4.00||
|5||2014年度财务决算报告||5.00||
|6||2014年度利润分配方案||6.00||
|7||关于2015年度日常关联交易的议案||7.00||
|7.1||山东航空集团有限公司||7.01||
|7.2||山东太古飞机工程有限公司||7.02||
|7.3||山东翔宇航空技术服务有限责任公司||7.03||
|7.4||中国国际航空股份有限公司||7.04||
|7.5||深圳航空有限责任公司||7.05||
|7.6||中国国际货运航空有限公司||7.06||
|7.7||北京飞机维修工程有限公司||7.07||
|7.8||四川国际航空发动机维修有限公司||7.08||
|7.9||成都富凯飞机工程服务有限公司||7.09||
|7.10||青岛航空股份有限公司||7.10||
|8||关于2015年度飞机引进计划的议案||8.00||
|9||关于续聘会计师事务所及其报酬的议案||9.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

6、注意事项
（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：范鹏包伊琳
联系电话：86－531－85698678
联系传真：86－531－85698767分机8679
联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn
联系地址：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室
邮政编码：250014
2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
山东航空股份有限公司董事会
2015年3月19日
授权委托书
兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2014年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。
委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号： 持股数： 股
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
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|表决议案||表决|||
|||同意|反对|弃权|
|1、2014年度董事会工作报告|||||
|2、2014年度独立董事述职报告|||||
|3、2014年度监事会工作报告|||||
|4、2014年年度报告及其摘要|||||
|5、2014年度财务决算报告|||||
|6、2014年度利润分配方案|||||
|7、关于2015年度日常关联交易的议案|山东航空集团有限公司||||
||山东太古飞机工程有限公司||||
||山东翔宇航空技术服务有限责任公司||||
||中国国际航空股份有限公司||||
||深圳航空有限责任公司||||
||中国国际货运航空有限公司||||
||北京飞机维修工程有限公司||||
||四川国际航空发动机维修有限公司||||
||成都富凯飞机工程服务有限公司||||
||青岛航空股份有限公司||||
|8、关于2015年度飞机引进计划的议案|||||
|9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案|||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日