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证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-008北京四维图新科技股份有限公司
关于公司实际控制人、股东承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
公司自然人股东孙玉国、程鹏、张亚非、赖丰福、陶海俊、何凌、曹晓航、郭民清、雷文辉、金水祥、冯涛、周勇、黄维远、吴浩、徐晋晖、丁芳、庞白雁、孙艳红、郭世民、包伯瑜、黄栋承诺：
（1）本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有股份总数的25%；
（2）离职后6个月内，不转让所持有四维图新股份。
承诺时间：
（1）孙玉国承诺时间为 2008年6月2日；
（2）张亚非、曹晓航、郭民清、雷文辉、冯涛承诺时间为 2008年 5月 20日；
（3）程鹏、赖丰福、何凌、周勇、黄栋承诺时间为 2008年5月 22日；
（4）徐晋晖、黄维远、庞白雁承诺时间为 2008年5月23日
（5）金水祥、吴浩、丁芳、郭世民承诺时间为 2008年5月26日
（6）包伯瑜、孙艳红承诺时间为 2008年6月3日
（7）陶海俊承诺时间为 2008年6月12日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
为避免未来发生同业竞争，公司控股股东中国四维测绘技术有限公司、实际控制人中国航天科技集团公司分别于2008年6月6日和2009年11月2日向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
（1）本公司在此确认，截至本函出具之日，本公司及本公司直接或间接的控股子公司目前与四维图新之间不存在直接或间接的同业竞争，且本公司保证在四维图新成为上市公司后，只要本公司仍为四维图新的控股股东（实际控制人），本公司及下属公司均不会从事、参与或进行与四维图新的生产、经营相竞争的业务或活动，或为任何第三方从事与四维图新相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。
（2）在承诺函日期后，如本公司及下属公司有机会投资、参与、发展、经营或从事四维图新存在竞争的业务，则本公司须及时将该机会以书面方式通知四维图新，并尽力促使四维图新有优先机会投资、参与、发展、经营或从事于该等业务，条款须为不逊于给予本公司或本公司下属公司的条款。但不论四维图新是否投资、参与、发展、经营或从事该业务，本公司均不会利用该机会投资、参与、发展、经营或从事该业务。
（3）本公司承诺不会，亦将促使并保证本公司的下属公司不会将四维图新或其控股子公司的专有技术、销售渠道、客户信息等所有商业秘密以任何方式透露给与四维图新存在业务竞争关系的公司或其他机构、组织。
（4）本公司承诺不会，亦将促使并保证本公司之关联方不会教唆或诱导四
维图新及/或其控股子公司之客户不与四维图新进行业务往来或交易。
（5）本承诺函在签字之后，自四维图新首次公开发行并上市之日起并在本公司作为四维图新控股股东（实际控制人）的整个期间内持续有效。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-048汕头万顺包装材料股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
（二）预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2014年1-6月|2013年1-6月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：6,210.95万元|
||盈利：6,210.95万元–6,832.05万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2014年1-6月，公司铝箔业务收益水平提高，导电膜业务销量同比增长，纸包装材料业务略有下降。受财务费用、项目新增固定资产折旧等因素影响，经营成本有所上升。综上，公司上半年整体业绩基本稳定。
（二）2014年1-6月，公司预计非经常性损益约200万元。
四、其他相关说明
（一）本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
（二）2014年1-6月业绩的具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号:2016-039青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于拟对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了进一步延伸公司主营业务、开拓市场，抓住新能源开发与利用蓬勃发展的机遇，提升公司在电力及资源综合利用领域的影响力和综合竞争力，青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺众昇”）与杭州深蓝能源工程有限公司（以下简称“杭州深蓝”）拟共同出资在新疆设立“新疆清源生物质资源利用有限公司”（最终以工商局核准登记为准；以下简称“新疆清源”或“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 2,000万元，公司以现金出资 1,020万元整，占合资公司51%的股份。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资设立控股子公司已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。投资公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
杭州深蓝成立于 2014年 9月 29日，统一社会信用代码为91330106311250541R，注册资本为伍佰万元整，注册地址位于：杭州市西湖区西溪路 525号 A楼西区 611-612室，法人代表为张洪英。经营范围为：服务：承接能源工程（涉及资质证凭证经营），节能环保技术，节能设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，节能设备的安装（限现场）；批发、零售:机电设备（除小轿车），节能设备；货物进出口、技术进出口。
公司与杭州深蓝不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
各方均以自有资金方式出资，注册资金将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。
2、拟投资设立合资公司的情况
公司名称：新疆清源生物质资源利用有限公司（最终名称以工商登记核准为准）注册地点：新疆
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：生物质资源，生物质产品的研发、生产和销售；合同能源管理；节能技术改造、生物质发电技术改造。（经营范围最终以工商登记核准的情况为准）
股权机构：恒顺众昇以现金出资1,020万元整，占合资公司51%的股份；杭州深蓝以现金出资980万元整，占合资公司49%的股份。
法人治理结构：合资公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事代表各 1名，由恒顺众昇委派。
以上信息，均以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
（1）投资设立新疆清源控股子公司，是公司实现向新能源应用领域的重大跨越，也是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对于公司涉足新能源行业，拓展生物质能产业具有重大意义。通过对生物质资源的开发，能够使资源得到高效合理的循环利用，节能减排，保护生态环境。
2、设立全资子公司存在的风险
新产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极分析新产业及其市场的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险；注重高端人才的吸收和引进，建立科学的考核和激励机制，以有效防范风险。
五、董事会审议情况
2016年 4月 18日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，经全体董事表决，以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-029凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于 2017年度分红派息实施的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分配方案已获2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过，详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的公告信息。
本次实施的利润分配方案，与公司第三届董事会第五次会议和公司2017年度股东大会审议通过的议案一致。
2、本次利润分配距股东大会审议通过的利润分配方案时间未超过二个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本230,102,706股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2018年5月24日
除权除息日为：2018年5月25日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月25
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****033|ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED|
|2|07*****965|Hao Hong|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月18日至登记日：2018年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、自公告之日起至本次权益分配股权登记日，公司不会发生总股本的变动。
六、咨询办法
1、地址：天津经济技术开发区第七大街71号
2、联系人：于长亮
4、传真：022-66252777
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年五月十九日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案和公司2014年度相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为董事会2015年度利润分配情况符合公司目前实际情况，符合证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于公司的持续稳定发展，能够使全体股东分享公司成长的经营成果。同意该议案提请股东大会审议。
二、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
三、独立董事关于《2015年度公司内部控制评价报告》之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2015年度内部控制评价报告》，现发表如下独立意见：
我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地执行。公司董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合
理掌控。因此,我们认为公司的内部控制是切实有效可行的。
四、独立董事关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见经核查，我们认为公司2015年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、独立董事关于续聘会计师事务所为公司2016年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构。
六、独立董事关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
我们认为：2015年度公司发生重大关联交易为持股5%以上的股东控制的企业高唐花朝园旅游开发有限公司遵照公平公正的市场原则，在质量优先兼顾成本并确保完工进度的前提下，以市场价格为依据，结合该项目定位、品质及目标等因素，确定最终交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。本次交易提供劳务金额为 24,679.54万元,占同类交易金额的比例为21.66%，该事项已经 2015年第七次临时股东大会审批。
七、独立董事关于母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项进行授权的独立意见
我们认为：本次担保事项是为保证山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）之子公司及其子公司下属公司的日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。本次授权担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司 2016年度公司为子公司及孙公司提供不超过 165,000万元的银行融资担保事项，以及子公司为其下属公司提供不超过80,000万元的银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件。
八、独立董事关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的事项的独
立意见
我们认为：本次担保事项是为保证公司日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展。本次被担保对象经营稳定，资信状况良好，担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司决定 2016年度公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）、山东美晨先进高分子材料科技有限公司、控股子公司山东津美生物科技有限公司为母公司提供 150,000万元的银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
九、独立董事关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的独立意见
我们认为:公司此次共同投资设立花木产业基金，有利于公司加快产业扩张，提高公司的行业整合能力，同时也能充分利用各方相关经验和资源，有利于控制投资风险及提高投资效益，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的事项。
十、独立董事关于全资子公司签订战略合作协议暨关联交易的独立意见
我们认为:公司此次签订战略协议，有助于各方在各自已有的优势基础之上实现互补及协同发展，进一步提升运营效率、提高综合竞争能力,符合公司长远发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意全资子公司签订战略合作协议暨关联交易的事项。
十一、独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为:公司2016年度日常关联交易预计事项，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意公司016年度日常关联交易预计事项。
十二、独立董事关于全资子公司对德宏华江投资发展有限公司增资扩股暨对外投资的独立意见
我们认为：本次增资德宏华江投资发展有限公司事项使全资子公司赛石园林借助于目标公司成熟稳健的经营团队，对后续业务拓展等方面有积极正面的影响，也是其在PPP项目合作模式中的一次新的尝试，可以通过深入合作，共同开拓新的PPP项目。该项目的正常实施将有助于公司业务的拓展，符合公司稳健快速发展的总体策略，公司聘请专门的评估机构对标的公司股权进行了评估，增资事项的交易价格公允、合理，相关审批流程合法合规，审议事项符合《公司法》等法律法规的相关规定，增资事项没有损害公司及股东利益，公司独立董事一致同意该增资事项。
此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－022杭州锅炉集团股份有限公司
关于完成部分限制性股票回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2016年限制性股票激励计划的4名激励对象因离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为126,000股，回购价格为4.6361元/股，占注销前总股本比例0.017%。
2、公司于2019年4月24日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。
一、限制性股票计划简述
1、2016年1月8日，本公司召开第三届董事会第二十二次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议并通过《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查；
2、公司于2016年1月25日公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理实施限制性股票激励计划所必须的全部事宜。
3、公司于2016年1月25日分别召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划授予的议案》，确定以2016年1月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的142
名激励对象授予1,192万股限制性股票。
4、2016年3月24日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于调整公司2016年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，授予的限制性股票数量由1,192万股调整为1083.5万股，授予人数由142人调整为131人。
5、2016年3月30日，公司披露了《关于公司2016年股权激励计划限制性股票授予完成公告》，共向131名激励对象共授予1083.5万股限制性股票，授予股份于2016年4月1日上市。
6、2017年3月31日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的公告》，第一个解锁期解锁的股份数量为5,688,375股，占限制性股票总数的35%，占目前公司股本总额的0.92%。解锁股份于2017年4月5日上市流通。
7、2017年5月2日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，5名激励对象因离职，不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为 838,500股，回购价格为
5.9533元/股。
8、2017年11月29日，公司第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，调整后限制性股票的回购价格为4.8361元。1名激励对象因离职不符合激励条件，公司将回购注销40,950股已获授但尚未解锁的股份，调整及回购注销后的限制性股票总量为18,455,850股。
9、2018年4月13日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第二期解锁股份上市流通的公告》，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年4月18日，解锁的激励对象共计125人，解锁的股份数量为4,473,000股，占限制性股票总数的25%，占目前公司股本总额的0.605%。
10、2019年2月27日，公司第四届董事会第十七次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限
制性股票的议案》，4名激励对象因离职，不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为126,000股，回购价格为4.6361
元/股。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、鉴于4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司第四届董事会十七次临时会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票126,000股进行回购注销，注销价格为4.6361元，占注销前总股本比例0.017%。
2、公司已向上述离职对象支付最终回购价款总计人民币584,149.32元。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月15日出具了天健验
（2019）78号验资报告。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由739,391,850股减少至739,265,850股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2019年4月24日完成。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后||||
|||数量||比例||+（-）||数量||比例|
||13,386,765||1.81%||-126,000||13,260,765||1.79%||
|一、有限售条件股份|||||||||||
|股权激励限售股|7,156,800||0.97%||-126,000||7,030,800||0.95%||
|高管锁定股|6,229,965||0.84%||0||6,229,965||0.84%||
|二、无限售条件股份|726,005,085||98.19%||0||726,005,085||98.21%||
|三、股份总数|739,391,850||100%||-126,000||739,265,850||100%||

特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-016
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2016年4月29日上午9点30分以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016年 4月 24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》。
《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整全资子公司经营范围的议案》。
鉴于全资子公司经营需要，董事会同意对杭州贝因美母婴营养品有限公司经营范围调整为：“生产、加工：乳制品[乳粉（调制乳粉）]，婴幼儿配方乳粉（干法工艺），特殊医学用途配方食品，食品添加剂氮气；批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。”（具体以公司登记机关核定的经营范围为准）。同时授权公司经营层办理该子公司经营范围调整相关手续。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十九日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-055江苏雅百特科技股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。
2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，预计本协议的签订对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。
一、情况概述
为了加快响应并落实国家创新驱动发展战略，本着“优势整合、紧密协同、相互促进、发展共赢”的校企合作原则，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与同济大学（以下简称“甲方”）基于对中国设施管理和智慧运营整体产业发展前景、市场规模、创新需求和科研成果转化的共识，经过平等友好协商，现就建立全面的产学研一体化战略合作关系达成一致。
二、协议合作对方情况介绍
同济大学是国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属高校，在百余年办学历程中，始终注重人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新四大功能均衡发展，综合实力位居国内高校前列。
上述合作对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、联合成立同济大学-雅百特设施管理研究院（Tongji-Yabaite Facility ManagementInstitute），旨在引领我国设施管理和智慧运营的产业发展，共同努力打造一个国内顶尖的、具有国际影响力的专业型研究院。
2、双方同意建立由各自单位领导参加的战略合作领导小组，负责协调校企关系、推进资源整合、产学研一体化等相关工作，以保证研究院的顺利运行并达成双方战略合作目标。研究院设置院长、常务副院长，分别由甲、乙双方委派，负责落实合作具体事宜。
3、结合中国设施管理和智慧运营产业转型发展、结构升级的迫切需要，以市场为导向，以研发自主知识产权的设施管理和智慧运营产品、技术、系统平台和服务方案、标准体系、商业模式等为主要任务，构建起覆盖“成果转化一代、储备领先一代、研究超越一代”三个层次的科研创新体系，双方通力合作，争取获得最大的经济效益和社会效益。
4、双方及时沟通、交流，发挥产学研一体化的创新活力，积极组织联合研发力量，挖掘创新课题，共同申报国家和地方的各种科研攻关项目、应用技术项目、成果转化项目、企业创新基金等，联合开发、联合攻关、联合完成，以促进和保证双方在行业的领先性为核心诉求。
5、根据乙方发展要求，双方可联合申报国家级、省市级的工程技术中心、产学研一体化基地、国家企业博士后工作站等相关平台，可共同推动设施管理行业机构的建设，以对国家和区域的社会经济建设发挥更积极的作用。
6、乙方投入资金用于研究院的科研合作，科研资金实现专款专用，以保障顺利实现双方的战略合作。乙方有权根据国家对高校科研经费使用管理的相关规定了解所投入科研资金的使用情况。双方共同申请的各级、各类科研课题，如获得经费资助，该费用应专项使用在所申请的课题及相关产学研合作方面，并由双方共同确认支配。
7、双方联合举办产业论坛、学术讲座、行业年会、国际交流等，利用各种推广渠道和媒体资源，努力提高对方的品牌知名度和行业影响力。
四、合作期限
本协议有效期为五年，自双方盖章签字之日起生效，期满双方协商续签或终止；经双方书面协商一致，可变更本协议。
五、对公司的影响
我国建筑设施市场全球第一、总体量占全球市场的一半以上，随着我国经济结构升级转型，“十三五”期间全面提高建筑设施运营管理的信息化水平、推动建筑产业现代化，实现建筑全生命周期管理以及产业链各参与方之间的良好协同，已成为今后发展的主要任务。基于双方对中国设施管理和智慧运营整体产业发展前景、市场规模、创新需求和科研成果转化的共识，达成本战略合作协议，公司将围绕国内外市场需求、把握转型发展的巨大历史机遇，落实校企共建、专业与产业协同共进的战略思路，进一步推进产学研一体化与资源的有限配置，创新整合，向全球客户提供设施管理和智慧运营的先进技术与服务，把公司打造为行业龙头、并占据较大市场份额。本次合作对加快公司战略升级，对提升公司核心竞争力具有积极的意义。符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
六、风险揭示
1、上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。敬请投资者注意投资风险。
2、公司最近三年披露的框架协议
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|-|-|-|-|-|
|披露时间|披露索引|主要内容|截至目前执行情况|是否和预期存在差异|
|2016年2月27日|关于签署战略合作框架协议的公告（公告编号：2016-007）|与安徽四创电子股份有限公司达成合作（详见已披露公告）|按计划执行|否|

截止目前，公司未接到持股5%以上的股东在未来三个月内有减持的计划。
七、备查文件
1、《战略合作框架协议》。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年5月17日
茂名石化实华股份有限公司第十届董事会独立董事
关于气分原料液化石油气定价公式调整的
的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等及《公司章程》的规定，对关于公司气分原料液化石油气定价公式调整的事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：（一）本次重大事项的基本情况
根据财政部、税务总局《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税[2017]37号）的相关规定，自 2017年 7月 1日起，液化石油气的增值税税率从13%调整为11%。
根据液化石油气增值税税率调整，公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）与中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称中石化股份茂名分公司）双方协商一致同意，自 2017年 7月 1日起中石化股份茂名分公司对供给东成公司的气分原料液化石油气定价公式进行调整。
1、调整前的定价公式
气分原料液化石油气价格（含税）=（丙烯价×30%+液化气均价×70%）×99.5%-300元/吨。其中:丙烯价按中石化炼油事业部丙烯当月内、外销均价加 250元/吨计算；液化石油气均价
按茂石化当月民用液化石油气外销均价确定。
2、调整后的定价公式
气分原料液化石油气价格（含税）=（丙烯价×30%+液化气均价×α×70%）×99.5%-300元/吨，其中:丙烯价按中石化炼油事业部丙烯当月内、外销均价加 250元/吨计算；液化石油气均价按茂石化当月民用液化石油气外销均价确定；税率还原参数α值=1.13/1.11=1.018。
3、定价公式调整执行时间：自 2017年 7月 1日起。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.5.3条第一款第（五）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》（公司第九届董事会第十次会议审议通过）
2.《关于气分原料液化石油气定价公式调整的议案》（公司第十届董事会第二次会议审议通过）
3.中石化股份茂名分公司《关于调整气分原料液化石油气定价公式的函》
（三）本次重大事项的合法合规性
1.公司第十届董事会第二次会议审议《关于气分原料液化石油气定价公式调整的议案》已取得我们的事前书面认可。
2.公司第十届董事会第二次会议已审议通过了《关于气分原料液化石油气定价公式调整的议案》，关联董事关志鹏、杨越已回避表决。
3.我们认为，公司本次审议《关于气分原料液化石油气定价公式调整的议案》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
1.我们认为，此次调整后的定价公式比原定价公式增加“税率还原参数α值”是为了消除此次液化石油气增值税税率变化对原定价公式的影响。经公司财务部测算，该定价公式调整对公司利润和气分原料液化石油气原预估的关联交易总量无重大影响。
2.本次气分原料液化石油气定价公式调整，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，本次气分原料液化石油气定价公式调整，是基于公司正常生产经营所需要，系根据国家对液化石油气增值税税率调整，全资子公司东成公司与中石化股份茂名分公司双方协商一致同意，定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。本次重大事项的决策
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：张海波、杨丽芳、咸海波
独立董事（签名）：
2017年 8月 25日
北京国枫律师事务所
关于湖南千山制药机械股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0122号
致：湖南千山制药机械股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2015年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出具贵公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2016年3月 15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。
贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会于 2016年 4月 7日 14:00在长沙经济技术开发区盼盼路 9号公司行政办公楼一楼会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长刘祥华先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 22名，代表股份 154,014,452股，占贵公司股份总数的42.61%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共2人，代表股份229,040股，占贵公司股份总数的0.06%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2016年 3月 31日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根
据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1.《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
2.《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
3.《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
4.《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5.《关于2015年度利润分配方案的议案》；
6.《关于2016年度财务预算报告的议案》；
7.《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
8.《关于2016年度公司向银行申请综合授信计划的议案》。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：
潘继东
郭昕
2016年4月7日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江唐德影视股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江唐德影视股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年3月26日召开的公司第三届董事会第七次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年3月27日在巨潮资讯网上刊登了《浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年4月11日下午1:30在北京市海淀区花园路16号公司会议室如期召开，由公司董事长吴宏亮先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月10日下午15:00至2018年4月11日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计8人，代表公司股份数为28,071,172股，占公司股份总数的7.0178%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 14人，代表股份202,935,819股，占公司股份总数的50.7340%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
表决结果：同意202,935,819股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上
市公司章程指引（2016修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会对上述议案就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决情况进行了单独计票。
1、《关于参与设立文化产业基金的议案》
表决结果：同意12,922,482股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
邓盛
凯瑞德控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人葛艳芹，作为凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与凯瑞德控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为凯瑞德控股股份有限公司或其附属企业、凯瑞德控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括凯瑞德控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在凯瑞德控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 4次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
葛艳芹郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：葛艳芹
日期：2018年8月22日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-051
江西赣锋锂业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 7月 23日接到公司控股股东李良彬先生将其持有的本公司部分股权质押给中信证券股份有限公司的通知，具体情况如下：
公司控股股东李良彬先生将其持有的公司无限售流通股 17000000股（占公司总股本的4.56%）与中信证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务。本次股权质押初始交易日为 2015年 7月 22日，回购交易日为 2016年 7月 22日，该笔质押手续已于 2015年 7月 22日办理完毕。质押期限自 2015年 7月 22日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止2015年7月23日，李良彬先生共持有本公司股份88396384股，占本公司股份总数的23.70%；截止本公告日，李良彬先生共质押其持有的本公司股份17970202股，占其所持本公司股份的20.33%，占本公司股份总数的4.82%。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-052协鑫集成科技股份有限公司
关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司战略、经营情况、公司治理及可持续发展等投资者关注的问题，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 6月10日（星期一）下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理罗鑫先生、财务总监贺德勇先生、董事会秘书许晓明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
独立董事意见京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十八次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第二十八次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、关于使用自有资金购买非保本理财产品的独立意见
公司使用自有闲置资金购买非保本理财产品，主要目的还是为了提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
二、关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的独立意见
1、对于该关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,我们认可并同意提交董事会讨论；
2、本次对外设立产业基金暨关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理;不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;
3、本次对外设立产业基金暨关联交易事项对当前主营业务不构成重要影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
独立董事：郑春美、熊新华、胡天龙