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证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-014湖南中科电气股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月11日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2016年 4月 21日下午 13:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席何争光主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
公司《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
本项议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》
2015年公司实现营业收入 16,703.48万元，比上年下降19.33%、利润总额1,641.92万元，比上年下降72.49%、归属于上市公司股东的净利润 1,532.64万元，比上年下降71.24%、实现经营活动产生的现金流量净额2,533.60万元，比上年增加255.04%。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核《湖南中科电气股份有限公司 2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
公司2015年度归属于母公司所有者净利润 15,326,421.98元，提取10%的法定盈余公积金 1,391,003.66元，加上期初结存的未分配利润 208,570,561.24元，减本年度向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计 23,385,375.00元，本年可供分配的利润为199,120,604.56元。
为了给公司股东以合理回报，提议 2015年度以公司 2015年 12月 31日的总股本 233,853,750股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2元（含税），合计派发现金46,770,750.00元，其余未分配利润结转下年。公司2015年度不进行资本公积金转增股本。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<公司 2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经核查，监事会认为公司 2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
监事会同意公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会二〇一六年四月二十一日
天虹商场股份有限公司独立董事
关于总经理辞职的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司总经理高书林先生辞职事项发表独立意见如下：
经核查，由于工作原因，高书林先生申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。上述辞职事项不会影响公司的正常经营。
独立董事：涂成洲、欧伟明、叶少琴二○一七年四月十五日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-009绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资孙公司收到法院《执行通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）近日收到江西省宜春市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《执行通知书》等相关法律文件，系广西诺方储能科技有限公司（以下简称“诺方储能”）就与江西升华买卖合同纠纷一案向法院申请强制执行事宜。现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
2018年8月9日、2018年8月28日，公司分别披露了江西升华与诺方储能间买卖合同纠纷诉讼事项及调解进展情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于全资孙公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-050）、《关于全资孙公司诉讼进展暨收到民事调解书的公告》（公告编号：2018-051），法院作出的（2018）赣09民初133号民事调解书已发生法律效力，诺方储能于2018年12月3日向法院申请强制执行。
二、执行通知书相关内容
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第24条规定，责令江西升华在接到通知之日起七日内履行下列义务：
（一）支付诺方储能货款本金9,645,535.00元，双方同意江西升华于2018
年8月31日前支付100万元，2018年9月至2018年12月每月底前支付不低于100万
元，2018年12月31日前付清所有货款。
（二）如江西升华未按本协议第一条确定的期限和金额付款，诺方储能可就本协议第一条确定的剩余全部本金立即申请强制执行，江西升华还应以未支付本金为基数，按年利率6%支付从2018年1月1日起至付清全部本金之日止的利息。
（三）诺方储能自愿放弃其他诉讼请求，江西升华撤回对诺方储能的反诉。
（四）诺方储能已预交的案件受理费85,073.00元减半收取计42,536.50元，财产保全费5,000.00元、保全保险费31,637.02元，合计79,173.52元，由双方各分担50%。
同时，江西升华将根据法院相关要求报告财产情况。
三、执行对公司的可能影响
目前该案处于执行阶段，公司尚未收到因该案而被执行财产的相关信息。案件对公司本期利润或期后利润影响存在不确定性，公司将根据该案的执行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、江西省宜春市中级人民法院《执行通知书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2016-09云南白药集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：
本公告所载 2015年度财务数据尚未经会计师事务所审定，与云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标（未审定） （单位：元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||20,738,126,205.08||18,814,366,372.74||10.22||
|营业总收入|||||||
||3,168,241,317.67||2,829,825,545.49||11.96||
|营业利润|||||||
||3,215,335,183.66||2,910,145,147.81||10.49||
|利润总额|||||||
||2,770,841,401.07||2,506,076,501.86||10.56||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||2.66||2.41||10.56||
|基本每股收益（元）|||||||
||22.43%||24.86%||-2.43||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|

|||||
|-|-|-|-|
||19,290,940,366.09|16,341,340,193.50|18.05|
|总 资 产||||
||13,433,010,080.46|11,185,065,653.68|20.10|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||1,041,399,718.00|1,041,399,718.00|0.00|
|股 本||||
||12.90|10.74|20.10|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩情况说明
2015年，公司经营班子深入贯彻执行“新白药、大健康”发展战略，全面落实公司“模式创新，价值重构”的发展理念，积极主动调整经营策略，全力以赴拓空间、构平台、强管理、挖潜能，转被动为主动，变不利为有利，多措并举开源节流、提质增效，攻坚克难，扎实工作，确保了公司业务持续健康稳健增长。
2、财务状况及业绩影响因素说明
报告期内，随着新医改的推进，医保控费越来越严、医院药占比越来越小、药品招标降价和辅助用药、抗生素、大输液等限制力度越来越大，医药行业进入艰难转型期。公司深入实施创新驱动战略，保持了健康、稳定的增长态势，营业总收入同比增长10.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长15.37%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司未曾发布过关于本期的业绩预告、业绩预告修正公告及盈利预
测公告的情形。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-095号
广州海格通信集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2015年 11月 27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2015年 11月 20日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至 2015年 11月 27日下午，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015年 12月 15日（星期二）下午 15:00在广州市天河区黄埔大道西平云路 163号广电中心 A塔三楼会议中心召开公司 2015年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2015年 11月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2015年11月27日
通裕重工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人在2017年度任职期间的工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况回顾
2017年，本人本着勤勉尽责的态度，参加了公司召开的全部董事会会议，积极参与董事会的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，公司各次董事会会议的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2017年本人参加董事会会议情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|4|4|0|0|否|

本人对董事会审议的事项未提出异议，表决时未有弃权或反对的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年，本人作为公司的独立董事对以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2017年4月25日，第三届董事会第九次会议，独立董事就关于2016年度利润分配、聘任2017年度财务审计机构、2016年度内部控制自我评价报告、 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2016年度公司董事、高级管理人员薪酬、提取 2016年度业绩激励基金以及对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提
供担保进行授权等事项发表了独立意见。
2、2017年6月19日，第三届董事会第十次临时会议，独立董事就2015年度业绩激励基金的分配方案发表了独立意见。
3、2017年8月28日，第三届董事会第十一次会议，独立董事就2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2017年10月26日，第三届董事会第十二次会议，独立董事就会计政策变更的相关事项发表了独立意见。
上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会的主任委员，2017年主持召开了3次会议，认真审查公司内控制度及实施情况，指导公司内控建设的进一步完善和实施，与负责年度审计的会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，对公司2016年度业绩激励基金的提取及2015年度业绩激励基金的分配事项进行了审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的事项，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、作为独立董事，忠实履行职责。2017年，本人对公司进行了实地考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况，关注媒体对公司的相关报道。
准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续按照相关法律法规的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事（王乐锦）：
厦门万里石股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见厦门万里石股份有限公司
独立董事对于相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门万里石股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，出席了第二届董事会第十五次会议，并审议了如下议案，对所审议的议案内容发表独立意见如下：
一、关于《公司2015年度财务决算报告》和《公司2015年度利润分配预案》的独立意见
根据公司聘请的会计师事务所——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现营业收入 64,261万元，利润总额 2,972万元，净利润 2,155万元，其中：归属于母公司所有者的净利润2,108万元，股东权益65,580万元，其中：归属于母公司所有者权益62,898万元，每股收益0.14元，每股净资产 3.14元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）3.93%。
以截至2015年12月31日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.11元人民币（含税），合计派发现金股利 2,200,000元（含税），方案实施后留存未分配利润18,243,593.43元，结转以后年度。
我们对《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配预案》进行了审议，认为以上财务决算报告及利润分配预案是符合规定的，利润分配预案亦符合《公司章程》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的财务决算报告及利润分配预案。
二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的独立意见
我们对《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及自查表》进行了审议，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法律、法规的要求，能够适应公司当前的经营实际工作需要；公司相关部门对公司内部控制的有效性进行了评
厦门万里石股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见估，公司内部控制自我评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，我们对《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》无异议。
三、关于公司补选独立董事的独立意见
我们对《关于提名胡世明先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，并审阅了胡世明先生的的简历和相关资料，我们认为公司第二届董事会第十五次会议聘任独立董事的学历、专业知识、技能及管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，胡世明的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意胡世明先生为公司第二届董事会独立董事。
四、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们对《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，同时审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]48260032号《关于厦门万里石股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及相关文件。认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，募集资金存放在募集资金专户；募集资金监管协议得以有效执行，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；公司不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入及改变实施地点等情形；公司不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金等其他违反相关法律法规的情况。
五、关于续聘审计公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
我们对《关于续聘公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了审议，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风，
厦门万里石股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见按期保质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，同时，帮助公司完善内控制度管理，发挥了中介机构的监督作用。因此，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
六、关于公司关联交易事项的独立意见
我们对《关于公司与FINSTONEAG签订2016年产品采购框架协议的议案》及《关于公司与厦门东方万里原石有限公司签订 2016年产品采购框架协议的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及公司其他非关联方股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。
七、关于公司及下属子公司2016年度银行授信及担保的独立意见
我们对公司及下属子公司 2016年度银行授信及担保的相关议案进行了审议，认为 2016年度相关银行授信及担保主要为公司及下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意 2016年度公司及下属公司银行授信及担保事宜。
八、关于公司为控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司提供担保的独立意见
我们对公司为控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司提供担保的相关议案进行了审议，认为其担保主要为下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意2016年度公司为控股子公司提供担保事宜。
厦门万里石股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见九、关于公司关联方非经营性资金占用及其他资金往来情况的
我们对公司 2015年度关联方非经营性资金占用及其他资金往来情况进行了审议，同时审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016] 48260033号《关于厦门万里石股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。我们认为公司在报告期内不存在关联方占用公司资金的情况。
（以下无正文，为独立意见签署页）
厦门万里石股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见（以上无正文，为独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：郭爱华
签 字：
厦门万里石股份有限公司 2016年 4月 19日
厦门万里石股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见（以上无正文，为独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：邹传胜
签 字：
厦门万里石股份有限公司 2016年 4月 19日
厦门万里石股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见（以上无正文，为独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：陈守德
签 字：
厦门万里石股份有限公司 2016年 4月 19日
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2018-070苏州恒久光电科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币25,000万元的授信额度，授信期限为一年，授信采用信用方式。
2018年12月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，在上述授信期限届满后，公司继续向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及上海浦东发展银行股份有限
公司苏州分行申请不超过人民币25,000万元的授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式，具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|授信银行名称|授信额度（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|15,000|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|10,000|
|合计|25,000||

授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。
授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-48
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于控股子公司竞得土地使用权进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞买情况概述：
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月18日第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞买土地使用权的议案》。详细内容参见2017年8月19日披露在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-43、2017-44）。
2017年 8月 21日,唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“曹妃甸热加工”）参加了唐山市曹妃甸新区公共资源交易管理服务中心组织的国有土地使用权挂牌出让活动，通过竞拍的方式成功竞得曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块的国有建设用地使用权，同时取得了曹妃甸新区公共资源交易管理服务中心签发的《成交确认书》，详细内容参见 2017年 8月22日披露在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2017-45）。
2017年 9月 13日，公司收到由唐山市曹妃甸区国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：1302094512017041）（合同编号：1302094512017042）。
二、合同主要条款如下：
（一）曹妃甸工业区装备B-11-05地块主要条款
1.合同编号：1302094512017041
2.宗地编号：130209451031GB02111
3.宗地面积：46895.60平方米
4.位置：位于B3路北侧，A4路东侧
5.出让年限：50年
7.用地性质：工业用地
（二）曹妃甸工业区装备B-11-07地块主要条款
1.合同编号：1302094512017042
2.宗地编号：130209451031GB10016
3.宗地面积：271288.80平方米
4.位置：位于装备西路北侧，装备二道西侧
5.出让年限：50年
6.出让价款：66,330,000元（每平米244.49元）
7.用地性质：工业用地
三、备查文件
（一）《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：1302094512017041）（二）《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：1302094512017042）特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年9月14日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－094山东宏创铝业控股股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（原“鲁丰环保科技股份有限公司”，以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日、2016年9月6日、2016年10月11日、2016年11月11日、2016年12月10日、2017年1月10日、2017年2月10日、2017年3月10日、2017年4月8日、2017年5月6日、2017年6月6日、2017年7月6日、2017年8月5日和2017年9月5日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号、2016-101号、2016-106号、2016-112号、2017-002号、2017-015号、2017-021号、2017-027号、2017-048号、2017-062号、2017-073号、2017-079号、2017-085号）公告。
一、款项支付情况
截止2017年1月25日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,348,777,066.58元汇入公司指定账户。远博实业严格履行《重大资产出售暨关联交易方案》，交易价款已支付完毕。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰
铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的相关变更手续已办理完毕。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员，截止目前，公司与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据公司与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止目前，公司已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一七年九月三十日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-56秦川机床工具集团股份公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-9月30日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
1-9月业绩预计
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：10000 万元–11000万元|244.21万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1442-0.1586元|0.0039元|

7-9月业绩预计
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4100 万元-5100万元|亏损：301.76万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0591元-0.0736元|亏损：0.005元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济和行业整体环境影响，机床工具行业持续低迷，1-9月公司经营业绩受到很大影响，产品销售收入下降较大，致使盈利水平下降。虽然报告期期间费用得到了控制有所下降，但尚不能弥补产品销售收入下降带来的不利影响，致使公司整体效益下滑加大。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年三季度报告为准。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-005
中水集团远洋股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2.预计的经营业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,000万元—6,000万元|盈利：3,565.68万元|盈利：5,119.95万元|
||比上年同期增长：12.18% — 68.27% ；比追溯调整后上年同期增长：-21.87% — 17.19% 。|||
|基本每股收益|盈利：约0.1252 元—0.1878元|盈利：0.1116元|盈利：0.1603元|

注：2017年通过同一控制下合并收购了中渔环球海洋食品有限
责任公司的超低温金枪鱼项目，追溯调整后数据为合并超低温金枪鱼项目备考报表后数据。超低温项目的上年同期数据依据为《众环审字
（2017）230050号审计报告》。2017年度业绩预计数据比上年同期调整前数据同向上升。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期南太平洋金枪鱼渔场资源较好，金枪鱼产销量均优于上年同期；同时 2017年阿根廷鱿鱼价格同比 2016年度大幅上涨
对业绩提升有正向影响。
2.本期收到 2016年度船型标准化补助资金补助 8,788.34万元计入其他收益。
3.2017年，厦门新阳洲水产品工贸有限公司已移交破产管理人，不再纳入合并范围。
4．新并购超低温金枪鱼项目由于渔汛原因本年度捕捞量较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次 2017年度的业绩预测财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露，公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网为信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-078中潜股份有限公司
关于终止收购北海慧玉网络科技有限公司100%股权及新设子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、终止交易事项
中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）于 2019年 7月 24日与北海慧玉网络科技有限公司（以下简称“北海慧玉”或“标的公司”）股东上海秦二两网络科技有限公司、王强、丁玉才签订了《股权转让协议书》。公司以支付现金方式收购交易对方持有标的公司100%股权，本次交易作价为人民币 1元。具体内容详见2019年7月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
在上述交易办理工商变更登记期间，因标的公司其中一股东丁玉才先生不幸逝世，相关转让手续无法正常办理，公司与标的公司的交易各方经协商后决定终止本次收购事项，并签订了《<股权转让协议书>之终止协议》。
本次终止收购事项不构成任何一方违约，各方之间互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。
本次终止收购事项对公司大数据等相关业务的工作进度有所滞后，为了不影响公司经营计划的实施以及相关业务工作的推进，公司积极落实后续的相关工作，并以自有资金重新设立一家新的子公司快速地开展相关业务。
二、新设子公司完成工商登记事项
鉴于北海慧玉终止收购的事项，为继续推进公司在大数据、云计算等新兴技术的业务布局与产业融合，公司投资设立了全资子公司北海中潜科技有限公司，并正
在申请办理当地的产业扶持政策及税收优惠政策。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-078近日，公司收到关于北海中潜科技有限公司完成工商登记的通知，并取得了北海市行政审批局下发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
三、新取得营业执照的基本信息
企业名称：北海中潜科技有限公司
统一社会信用代码：91450500MA5P0JFKXY(1-1)
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：广西壮族自治区北海市银海区金科路98号一楼A74
法定代表人：王强
注册资本：100万
经营范围：从事互联网信息技术、计算机、软件及辅助设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理国内各类广告（固定印刷品除外），商务信息咨询及调查，计算机、软件及辅助设备的销售，在线数据与交易处理、IT设施管理和数据中心服务，移动互联网服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于购买飞机的独立意见
公司独立董事认为：公司本次向出售方购买1架B737-800飞机及1架A330-300飞机用于开展飞机租赁业务，可进一步扩大公司飞机租赁业务规模，增强公司市场竞争力，有利于促进公司主营业务持续发展。本次飞机交易的条款是公平合理的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。因此，我们同意公司本次购买飞机事项。
独立董事：王建华王廷富郭全芳刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2019年 1月 9日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—042江西正邦科技股份有限公司关于
下属子公司出资设立涟水正邦牧业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）下属子公司正邦（香港）贸易有限公司和江西正邦养殖有限公司拟以自有资金分别出资800万美元和200万美元设立涟水正邦牧业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），分别持有其80%和20%的股权。
2、公司于2017年4月7日召开第五届董事会第八次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司出资设立涟水正邦牧业有限公司的议案》。
为了加快公司养殖业务发展，提升生猪养殖效率，公司下属子公司拟以自有资金在江苏涟水县出资1,000万美元设立涟水正邦牧业有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。同时授权下属子公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署涟水正邦牧业有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）的相关设立和投资等文件。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、正邦（香港）贸易有限公司
名称：正邦（香港）贸易有限公司（Zhengbang(Hong Kong) TradingLimited）成立时间：2013年10月31日
注册地址：香港新界荃湾青山公路264-298号南丰中心2101A室
已发行股本：已发行普通股 1,000,000.00股，共计港币 1,000,000.00元，由公司
持有。
股东构成：公司持股比例100%
公司编号：1988875
现任董事：李小煌
现任秘书：King Honest Services Limited
主营业务：原材料进出口贸易
股权结构：公司出资100万港币，持有其100%股权。
2、江西正邦养殖有限公司
名称：江西正邦养殖有限公司
住所：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：陈罗平
注册资本：66,000万元人民币
经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；
种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（人民币：万元）|出资比例|
|江西正邦科技股份有限公司|65,050.00|98.56%|
|成信（香港）有限公司|950.00|1.44%|
|合计|66,000.00|100.00%|

三、投资标的的基本情况
公司名称：涟水正邦牧业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）
住 所：江苏省涟水县石湖镇楼庄村（暂定地址，具体以工商登记部门核准的
地址为准）
法定代表人：李斌
注册资本：1,000万美元
经营范围：畜牧养殖、销售及相关技术研发、技术咨询；畜牧机械批发；农产品收购。（公司的经营范围以工商行政管理机关核定的为准）。
四、标的公司章程的主要内容
1、注册资本为人民币1,000万美元。
2、出资比例：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（美元：万元）|出资比例|
|正邦（香港）贸易有限公司|800.00|80.00%|
|江西正邦养殖有限公司|200.00|20.00%|
|合计|1,000.00|100.00%|

3、出资方式：下属子公司正邦（香港）贸易有限公司和江西正邦养殖有限公司拟分别以自有资金800万美元和200万美元对涟水正邦牧业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）出资。
4、标的公司为有限责任公司，设董事会，董事会成员三人，由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任。
5、标的公司设监事一人，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。
6、标的公司设总经理一名，任期三年，由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。
7、董事长为标的公司的法定代表人。董事长由董事会选举产生，每届任期为三年，可连选连任。
8、《涟水正邦牧业有限公司章程》自公司董事会审议通过并履行信息披露义务，经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
本次投资是为了加快公司养殖业务发展，提升生猪养殖效率。
2、本次对外投资可能存在的风险
受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资不会对公司财务状况造成重大影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、《涟水正邦牧业有限公司章程》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月八日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-034
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议以通讯方式召开。因议案紧急，会议通知于 2018年 7月 4日以电话、电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2018年7月5日上午10:30，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止对外投资的议案》
具体内容详见刊载于 2018年 7月 6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止对外投资的公告》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年七月六日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019-91天津经纬辉开光电股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上股东西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏青崖”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|西藏青崖|是|18，000,000|67.21%|3.87%|首发后限售|否|2019-11-22|2020-05-21|北京润海星河投资管理有限公司|自身生产经营|
|合计|--|18，000,000|67.21%|3.87%|--|--|--|--|--|--|

2．股东股份累计质押情况
公司控股股东、实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|西藏青崖|26,781,707|5.76%|0|18,000,000|67.21%|3.87%|18,000,000|100%|8,781,707|100%|
|董树林|39,399,090|8.48%|-|-|-|-|-|-|29,549,317|75%|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张国祥|16,479,491|3.55%|-|-|-|-|-|-|12,359,618|75%|
|张秋凤|13,215,026|2.84%|-|-|-|-|-|-|9,911,269|75%|
|合计|95,875,314|20.63%|0|18,000,000|18.77%|3.87%|18,000,000|100%|60,601,911|77.82%|

二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2019年11月25日
目 录
一、原股东业绩承诺实现情况说明的鉴证报告……………………第1—2页二、原股东业绩承诺实现情况说明…………………………………第3—5页
关于无锡博一光电科技有限公司 2015年度
原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告
天健审〔2016〕7-291号
金龙机电股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的无锡博一光电科技有限公司（以下简称博一光电公司）管理层编制的《关于无锡博一光电科技有限公司 2015年度原股东业绩承诺实现情况说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金龙机电股份有限公司（以下简称金龙机电公司）年度报告
披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金龙机电公司2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
博一光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《无锡博一光电科技有限公司2015年度原股东业绩承诺实现情况说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博一光电公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，博一光电公司管理层编制的《关于无锡博一光电科技有限公司原股东业绩承诺实现情况说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了博一光电公司业绩承诺实现情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月十八日
关于无锡博一光电科技有限公司 2015年度
原股东业绩承诺实现情况说明
金龙机电股份有限公司（以下简称金龙机电公司）于 2014年度完成收购无锡博一光电科技有限公司(以下简称博一光电或公司)和深圳甲艾马达有限公司（以下简称甲艾马达）的100%股权，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称管理办法）的有关规定，现将关于博一光电科原股东业绩承诺实现情况说明如下。
一、基本情况
无锡博一光电科技有限公司于2009年12月7日在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册。
公司现持有统一社会信用代码为 9132021469791571XB的营业执照。公司现有注册资本13,000万元，实收资本13,000万元
公司属电子器件制造行业。经营范围：光电液晶显示器、摄像器材、光电子集成器件设计、开发、制造与销售；光电子技术服务；光电子器件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。主要产品：液晶显示模组及触控显示一体化模组。
二、资产重组盈利承诺情况
根据金龙机电公司与博一光电原自然人股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐签署的《利润承诺补偿协议书》、《利润承诺补偿协议书之补充协议》及《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》，博一光电原自然人股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐承诺博一光电 2014年度、2015年度、 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数扣除增资款资金成本后余额分别为人民币5,057万元，6,171万元和7,272万元。
三、业绩承诺实现情况
2015年度，博一光电经审计后实现的浄利润为 61,174,855.69元，扣除非经常性损益后的净利润为58,519,648.55元，2015年增资款资金成本为3,951,123.29元，扣除增资资金成本后余额为54,568,525.26元，博一光电原自然人股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐所作的2015年业绩承诺及实际实现情况如下:
金额单位：人民币元
||
|-|
|实际实现数|
|54,568,525.26|

博一光电基于资产重组的2015年业绩承诺未实现。
四、2015年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
2015年度，博一光电扣除非经常性损益和增资资金成本后的余额为54,568,525.26元，未达业绩承诺的主要原因如下：
（一）2015年度是博一光电内部产能调整的重要一年，由于订单数量上升，自身产能受限，新增东莞寮步工厂进入建设期，扩建费用投入相应增加；ONCELL、INCELL的新产品、新技术的省产业化项目进入实施期，相关研发投入大幅增加，而其相应的科技补助资金计入营业外收入，导致2015年扣非后净利润减少。
（二）2015年智能终端市场竞争加剧，价格竞争激烈，博一光电在产品结构客户群体上作大幅调整，产品走向中高端触控一体化显示模组，一批新产品新技术ONCELL、INCELL逐步推向市场在行业占有率遥遥领先，博一光电为此目标投入了大量的人力和物力，影响了
五、公司拟采取的措施
（一）ONCELL、INCELL的新产品、新技术得到市场充分认可，技术趋向成熟，市场占有率大幅提升，竞争优势明显，带来产品供不应求，产品毛利率得到提升带动利润上升。
（二）积极开发新客户群体，将给博一光电未来销售额增长提供有力保障。
（三）东莞寮步工厂整合完成，新设工厂实现规模化效应；省产业化项目带来的经济效益逐步释放体现；工厂整体运营成本降低，增强了博一光电持续盈利能力。
无锡博一光电科技有限公司二〇一六年三月十八日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-026号成都天保重型装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）因重大商业谈判进行中，于 2014年 12月 8日按照相关程序向深圳证券交易所申请公司股票（简称：天保重装；代码：300362）自2014年12月8日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》；后因筹划事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免引起公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月15日开市起，按重大资产重组事项继续停牌，2015年1月14日，2月11日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
目前，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司目前及相关中介机构正在展开对目标公司全面尽职调查，现场工作有序进行，相关文件正在准备之中。公司股票停牌期间，将严格按照监管部门的要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告。
该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会