我们作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2013年的工作中，认真、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2013年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和全体投资者的利益，现将 2013年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、吴明辉：男，1945年出生，本科学历，现任公司独立董事。历任中共江西省委农村工作部处长、副部长，中共江西省委政策研究室副主任，江西省经济体制改革委员会主任，江西省经济体制改革办公室主任，江西省国资办主任，江西省国有资产监督管理委员会主任，江西省政协常委，江西长运股份有限公司独立董事。现兼任江西诚志股份有限公司独立董事、江西中江地产股份有限公司独立董事、安源煤业集团股份有限公司独立董事。
2、杨洪基：男，1947年出生，大学学历，高级工程师，
南昌大学、江西财经大学、江西经济管理干部学院兼职教授，现任公司独立董事。历任江西汽车制造厂分厂副厂长、总厂党委组织部长、党委书记，南昌市政府副秘书长、办公厅主任、秘书长，南昌高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任，南昌市政府副市长、市委常委、常务副市长，江西省对外贸易经济合作厅厅长、党组书记，江西省政协常委、经科委副主任。现兼任中国恒天江西凯马百路佳客车有限公司独立董事、遵义高新产业园股份有限公司董事、北京中瑞蓝科电动汽车技术有限公司董事。
3、王霄鹏：男，1968年出生，中国人民大学研究生毕业，经济学硕士。历任国务院生产办主任科员，国家开发银行处长，国务院发展研究中心金融研究所高级经济师，中国经济技术投资担保公司总裁助理，深圳海王集团总裁，深圳海王生物工程股份有限公司董事，深圳沃尔核材股份有限公司独立董事，湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事，担任过多家大中型企业和地方政府的经济顾问。2011年 4月起，任昶源(天津)股权投资基金管理公司创始合伙人。
4、彭中天：男，1963年出生，工商管理博士，高级经济师，现任公司独立董事。历任北大产业与文化研究所理事长，北京蓝海丹青国际文化艺术发展有限公司总裁。现任科瑞集团监事会主席、集团资产管理委员会主任，民革中央经
济委员会委员，北京科技大学研究员，北京东方雍和国际版权交易中心有限公司首席顾问，北京东信文金投资有限责任公司总裁，江西省政协常委，江西省社会科学院特约研究员，南昌市人民政府参事。
5、唐波：女，1964年出生，法学博士，现任公司独立董事，华东政法大学教授、博导，中国银行法学研究会常务理事，上海市法学会金融法研究会副会长，上海市法学会法学教育研究会理事兼秘书长，兼任上海万业企业股份有限公司独立董事。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事。
6、荣莉：女，1971年出生，教授，产业经济学博士，财务管理方向博士后，现任公司独立董事，江西财经大学研究生院副院长，中国注册会计师协会非执业会员，江西省注册会计师协会专家技术委员会委员，南昌市会计学会副会长。
作为江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事，我们在公司不存在担任除独立董事以外的其他任何职务及与公司和公司主要股东或有利害关系的机构和人员存在可能妨碍我们进行独立客观判断关系等影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2013年度，公司共召开董事会 6次，我们每次参会都做到了准时出席，没有缺席情况发生，并认真审阅了提交董
事会审议的各项议案，在充分讨论和沟通的基础上，对相关议案投的均是赞成票，按照有关规定，对需要发表独立意见的相关事项发表了相应的独立意见。报告期内，我们独立董事按照各自在董事会各专门委员会的任职分别参加了审计委员会专题会议 6次、薪酬与考核委员会专题会议 2次，对议案均进行了认真审议，赞成相关议案。在会议上认真审议每个议案，审慎发表独立意见，以维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2013年公司共召开股东大会 2次（1次年度股东大会和 1次临时股东大会），我们积极出席了公司的股东大会，详细审阅了股东大会的会议材料，并就相关问题与公司股东、经营层进行了沟通和交流。
我们通过出席董事会会议、实地调研及电话联系等方式与公司董事、监事、管理层等进行沟通，及时了解公司经营情况，出席会议时听取了公司管理层就公司报告期经营及重大事项进展情况的汇报，并在公司高管和有关部门负责人的陪同下，到公司经营管理的高速公路、服务区等进行了实地考察。
凡须经董事会决策的事项，公司都按规定发出会议通知和资料，公司经营层定期通报公司的具体经营情况，让我们能较全面的了解公司的情况，积极配合和支持我们独立董事的履职。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们对提交董事会和各专门委员审议的事项均进行了认真审议，通过对重大事项的讨论、审查和论证，依据专业判断，出具了相关独立意见，较好的履行了独立董事的职责，重点关注了以下事项：
（一）关联交易情况
公司 2013年度发生的关联交易主要是通过公开招投标，由子公司承接关联方的工程施工及监理业务，公司对重大关联交易均按照交易所要求进行了披露。这些关联交易有利于扩大子公司的业务规模，提升其盈利能力，交易价格是通过公开招投标确定的，不存在损害本公司、非关联股东和中小股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内公司高级管理人员未作调整，高级管理人员薪酬的发放均符合薪酬与考核委员会和董事会审定的公司薪酬管理制度。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预报及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司原聘任的中磊会计师事务所有限责任公司江西分所整体加入大信会计师事务所，经五届五次董事会和 2012年度股东大会审议通过，公司聘任大信会计师事务所担任公司 2013年度财务审计和内部控制审计机构。
基于保持外部审计工作的连续性和稳定性，我们针对公司变更审计机构事项发表了独立意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司第五届董事会第五次会议、2012年度股东大会审议通过 2012年度利润分配方案，公司以 2012年底的总股本为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1.51元（含税）,派发现金红利总额为 352,646,459.11元。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及公司股东和关联方承诺履行情况未有变化，公司于 2014年 2月 15日发布专项公告，对此进行了说明。
（九）信息披露的执行情况
我们对公司的信息披露工作进行持续监督，积极维护广大投资者权益。报告期内，公司按时完成了定期报告的编制及披露、有关重大信息的披露工作，共披露临时公告 54项。
（十）内部控制的执行情况
2013年，公司继续全面推进内部控制体系完善的各项工
作。我们全程关注了公司推进内部控制体系完善建设工作的实施情况，及时就相关内容提出了意见和建议。
公司聘任的会计师事务所对公司内部控制进行审计并出具了审计报告，认为公司内部控制符合相关规定并得到有效执行。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略决策与执行、审计、提名、薪酬与考核等四个委员会，四个委员会的主任委员均由独立董事担任，各委员会均按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，并提出相关意见，协助董事会较好地完成了日常工作。
报告期内，审计委员会召开了6次会议，对公司更换2013年审计机进行审议，并对定期报告认真进行了审核并出具书面意见，对年度报告的编制、审计等工作与公司和会计师事务所进行了沟通确认；对公司内控规范化体系实施相关工作听取汇报和进行检查。
报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2次会议，对公司调整独立董事薪酬等进行审核。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，努力维护中小股东的合法权益和公司的整体利益，我们积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，积极参与
公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，为公司的健康发展建言献策。我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，参加培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，促进公司进一步规范运作。
2014年，我们将继续勤勉尽职，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司及全体股东的利益。
也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
五、其他事项
1、2013年未有提议召开董事会会议情况发生；
2、2013年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
出席董事会、股东大会统计表
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|董事会||股东大会||
||召开次数|亲自出席次数|召开次数|亲自出席次数|
|吴明辉|6|6|2|1|
|杨洪基|6|6|2|1|
|王霄鹏|6|6|2|0|
|彭中天|6|6|2|0|
|唐 波|6|6|2|0|
|荣 莉|6|6|2|1|

注：2013年公司共召开 6次董事会，其中四次为通讯方式，两次为现场和通讯相结合方式。