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云南旅游股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十七次（临时）会议审议事项
的独立意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《云南旅游股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神以及对公司、全体股东负责的态度，认真审阅了公司第六届董事会第三十七次（临时）会议的相关文件资料，并基于独立、客观、公正的判断发表独立意见如下：
1、本次提交公司第六届董事会第三十七次（临时）会议审议的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、鉴于相关审计机构就本次交易出具的以 2018年 6月 30日为审计基准日的有关审计报告已过有效期，相关审计机构开展了加期审计工作并出具了以2018年9月30日为审计基准日的相关审计报告；同时，公司就前述加期审计事项编制了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要，并更新了《云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告》。前述事项不构成对本次交易方案的调整，前述事项及相关议案内容符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
3、公司第六届董事会第三十七次（临时）会议审议的相关议案内容涉及关联交易事项，董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《云南旅游股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会决议内容合法、有效。
综上，我们认为，公司第六届董事会第三十七次（临时）会议审议的议案内容符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《首发管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；我们作为独立董事，同意本次董事会相关议案及其所涉事项和安排。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十七次（临时）会议的独立意见》之签署页）
独立董事：
龙超 王军 王晓东
2019年2月13日
浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，对以下事项进行了核查并发表意见：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、现阶段发展规划、行业特点以及股东意愿等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关要求，不存在损害中小投资者利益的情形。我们对公司2015年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
二、对公司 2015年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见
1、关联方资金往来情况
截至2015年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56文规定相违背的情形。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期对外担保情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|履行的审批程序|审议批准的担保额度|实际担保金额（万元）|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|上海伟星新型建材有限公司|一般保证|2013.7.8-2015.7.7|2013年7月8日|第二届董事会第十五次临时会议|5,000万元|2,495.01|是|无|
||一般保证|2015.2.9-2017.2.8|2015年2月9日|第三届董事会 第 十 次（临时）会议|5,000万元|3,476.68|是|无|
|||||||323.84|否|无|

（2）报告期公司对外担保全部为对全资子公司的担保，没有为控股股东、
实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项。截至本报告期末，公司实际对外担保余额为323.84万元，占公司经审计净资产的0.14%。
公司不存在与证监发[2003]56号文和[2005]120号文相违背的担保事项。
（3）被担保方上海伟星新型建材有限公司资信情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司严格执行相关法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。
三、对公司 2015年度内部控制评价报告的核查意见
公司现有的内部控制体系健全有效，能够很好地防范和控制各类经营风险，保证公司经营活动有序开展，不存在重大缺陷，符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。《公司2015年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观地评价了公司内部控制的有效性。
四、对公司聘任 2016年度审计机构事项的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券期货从业资格的专业审计机构，具有较高的专业水准和丰富的执业经验，审计人员具有良好的职业道德和综合素养，其出具的各项财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任其担任公司2016年度的审计机构。
五、对公司 2016年度日常关联交易事项的核查意见
公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司及其分、子公司 2016年度预计发生的不超过 2,200万元的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星销售、房屋租赁等关联交易系正常的生产经营行为，该关联交易遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(此页无正文，为浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事对相关事项的意见的签署页)
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015－020浙江大立科技股份有限公司 2014年度
权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、浙江大立科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度权益分派方案已由 2015年 4月 21日召开的公司 2014年度股东大会审议通过。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本229,333,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5000元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.4500元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.4750元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0750元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0250元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派方案实施前公司总股本为229,333,333股，实施后公司总股本增至458,666,666股。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2015年5月14日
除权除息日：2015年5月15日
四、权益分派对象
本次分派对象为：2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2015年5月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3．以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东帐号||股东名称|
|01||01*****020||庞惠民||
|02||00*****773||赵 英||
|03||00*****036||陈 宽||
|04||00*****988||王 萍||
|05||00*****021||陈红强||
|06||00*****854||周 进||
|07||01*****514||阎喜魁||
|08||00*****444||石建道||
|09||00*****611||申屠红毅||
|10||01*****976||于玉明||
|11||01*****631||杨大光||
|12||00*****592||韦明芳||
|13||01*****759||徐依民||
|14||01*****285||陈卫红||
|15||01*****316||戚小京||
|16||01*****634||陈雪峰||

||||
|-|-|-|
|17|01*****142|李玉葵|
|18|00*****985|夏 波|
|19|00*****486|刘晓松|
|20|01*****447|姜利军|
|21|00*****937|章佳欢|

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年5月15日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|56,408,227|24.60%|56,408,227|112,816,454|24.60%|
|二、无限售条件股份|172,925,106|75.40%|172,925,106|345,850,212|75.40%|
|三、股份总数|229,333,333|100%|229,333,333|458,666,666|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本458,666,666股摊薄计算，2014年度每股净收益为0.11元。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区滨康路639号
咨询机构：公司证券部
联系人：刘宇包莉清
电 话：0571-86695649
传 真：0571-86685649
十、备查文件
1.公司2014年度股东大会决议
2.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件
3.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○一五年五月八日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-026厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月23日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年4月19日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOUZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2018年第一季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2018年第一季度报告披露提示性公告刊登在2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
公司第一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-017债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
关于 2019年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据各子公司生产经营需要，拟向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等），浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”）为上述子公司申请的综合授信提供不超过人民币 14.7亿元的连带责任保证担保，期限为一年。该事项经公司2019年4月25日召开的第四届董事会第三十次会议表决通过，并需提交股东大会审议。
二、担保主要内容
2019年公司拟对子公司提供担保及截至 2019年 3月 31日公司对子公司提供的实际担保情况见下表：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保||||||目前实际|||||||
||||||担保金额||||持股比||||主债权|
||人名||被担保人名称||||贷款金额||||担保类型|||
||||||(万元)||||例||||期限|
||称||||||(万元)|||||||
|浙江万马股份有限公司||浙江万马高分子材料有限公司||85,000||24,957.80||80%（注1）||最高额连带保证担保||一年||
|||浙江万马集团特种电子电缆有限公司||15,000||3,037.89||100%||最高额连带保证担保||一年||
|||浙江万马天屹通信线缆有限公司||15,000||521.58||100%||最高额连带保证担保||一年||
|||浙江万马新能源有限公司||7,000||1,934.97||70%（注2）||最高额连带保证担保||一年||
|||万马联合新能源投资有限公司||20,000||0||100%||最高额连带保证担保||一年||
|||香港骐骥国际发展有限公司||5,000||0||100%||最高额连带保证担保||一年||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|147,000|30,452.24|最高额连带保证担保|一年|

注：
1.浙江万马高分子材料有限公司股权结构：万马股份持有其80%股权、浙江万马集团特种电子电缆有限公司持有其20%股权（浙江万马集团特种电子电缆有限公司为万马股份全资子公司，因此万马股份实质持股100%）。
2.浙江万马新能源有限公司股权结构：浙江万马奔腾新能源产业有限公司持有其70%股权（万马股份持有浙江万马奔腾新能源产业有限公司100%股权），公司控股股东浙江万马智能科技集团有限公司持有其30%股权，浙江万马智能科技集团有限公司承诺按持股比例提供相应担保。
三、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||法人代|||公司持股比例|
|公司名称|地址||||主要产品或服务|注册资本||
|||||表||||
||浙江省杭州市临安|||||||
|浙江万马高分子|||||电线电缆用绝缘料、屏蔽|||
||区经济开发区鹤亭|||沈伟康||22,390.19万元|80%|
|材料有限公司|||||料、护套料等|||
||街555号|||||||
|浙江万马天屹通|浙江省杭州市临安||||同轴电缆、光缆及光电复|||
|||||何孙益||21,000万元|100%|
|信线缆有限公司|区太湖源镇金|岫|村||合缆|||
|浙江万马集团特||||||||
||浙江省杭州市临安|||||||
|种电子电缆有限||||朱正翔|卫星电视用同轴电缆|1,000万元|100%|
||区太湖源镇金|岫村||||||
|公司||||||||
||临安青山湖街道市|||||||
|浙江万马新能源||||||||
||地街33号(4幢1-3|||王 唤|电动汽车充电设备|5,000万元|70%|
|有限公司||||||||
||层)|||||||
||||||新能源技术、电力设备、|||
||||||电动汽车充电设备、智能|||
|万马联合新能源|杭州市西湖区天际||||控制系统技术、计算机软|||
|||||何若虚||60,500万元|100%|
|投资有限公司|大厦1102室||||硬件的技术开发、技术服|||
||||||务，承接电动汽车充电设|||
||||||施维护工程|||
||||||电解铜、聚乙烯、PE料等|||
||香港湾仔骆克道|||||||
|香港骐骥国际发|||||原材料贸易，交联电缆、|||
||301-307号洛克中|||张珊珊||5,000万港币|100%|
|展有限公司|||||同轴电缆及通信线缆等产|||
||心|||||||
||||||品的出口。|||

2.截至2018年12月31日基本财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|浙江万马高分子材料有限公司|150,331.36|95,437.00|263,486.17|13,503.90|12,470.23|
|浙江万马天屹通信线缆有限公司|50,874.31|27,492.82|47,701.49|1,765.96|1,856.04|
|浙江万马集团特种电子电缆有限公司|42,701.29|33,411.35|30,315.96|4,703.54|4,501.44|
|浙江万马新能源有限公司|10,828.62|3,956.41|8,585.76|1,546.08|1,607.08|
|万马联合新能源投资有限公司|89,815.15|48,288.33|12,292.21|-5,425.61|-5,536.59|
|香港骐骥国际发展有限公司|6,226.42|4,593.55|26,930.60|355.61|328.98|

四、担保协议
此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
五、对公司的影响
本次担保额度主要是为了满足子公司的经营需求。被担保子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。除上述对子公司担保以外，公司不存在任何对外担保。
公司拟为子公司提供对外担保总额14.7亿元，占公司2018年度经审计合并报表净资产的36.61%。截止 2019年 3月 31日，公司为子公司实际担保总额为 30,452.24万元，占公司2018年度经审计合并报表净资产的 7.58%。
六、备查文件
经全体董事签字的第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-005恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-40%|盈利：13,135.28万元|
||盈利：7,881.17万元-10,508.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受国际石油环境影响，以及石油价格下跌，油服行业整体受冲击，导致公司经营业绩下滑。
2、2014年度，公司实现非经常性损益约680万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2014年年度经营业绩的具体财务数据将在公司 2014年年度报告中详尽披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-014郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年2月22日接到公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）的通知，获悉河南华晶将其所持有本公司部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押||质押|||||||
||||一大股东|||||||||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（万股）||开始日期||到期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|河南华晶超硬材料股份有限公司||是||1,000.00||2018年2月22日||质权人申请解除质押登记为止||广东粤财信托有限公司||4.06%||补充质押||
||合计||--||1,000.00||--||--||--||4.06%||--|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，河南华晶持有本公司股份246,600,000股，占公司总股本的20.46%。本次质押后，河南华晶累计质押其持有的公司股份 219,206,000股，占本公司总股本的18.18%。
三、情况说明及风险提示
本次股票质押为河南华晶对前次所质押股票的补充质押，不涉及新增融资安
排。河南华晶质押的股份后续若出现平仓风险，其将采取包括但不限于筹措资金、
追加保证金或追加质押物等措施予以应对。公司亦将持续关注5%以上股东及其
郑州华晶金刚石股份有限公司
一致行动人的股票质押及风险情况，并及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、控股股东关于部分股份补充质押的通知；
2、证券质押登记申请确认书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2018年 2月 23日
怀集登云汽配股份有限公司
2019年度高级管理人员薪酬方案
一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
三、适用期限
2019年1月1日至2019年12月31日。
四、薪酬标准
高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。总经理张福如薪酬见《2019年度董事、监事薪酬方案》。
单位：元
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|薪酬|
|李煜叶|副总经理|220,000|
|王 晔|财务总监|250,000|

五、发放办法
以上高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
六、本方案自董事会审议通过后于 2019年1月 1日起实施，在本方案生效前已按 2018年标准领取了部分 2019年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019年全年薪酬按本方案执行。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-013
艾格拉斯股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向杭州蝉石投资合伙企业（有限合伙）等交易对手方发行股份及支付现金购买杭州拓米科技有限公司等公司的控股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾格拉斯，股票代码：002619）已于 2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌。公司分别于 2018年 2月 5日、2018年 2月 12日、2018年 2月 26日、2018年 3月 5日、2018年 3月 12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-009）、重大资产重组停牌的进展公告（2018-012）。停牌期间，公司根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项仍在继续推进中，各方就交易方案正在进行商量讨论，中介机构对交易标的的尽职调查等相关工作正在有序开展，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：艾格拉斯；证券代码：002619）自 2018年 3月 19日（星期一）开市起继续停牌。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-30
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于签署租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月25日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于承租铜陵北斗星城项目用于商业经营的议案》，同意公司租赁北斗星城项目C1号楼北斗优客负1层至地上4层，总建筑面积约4.1万平米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营（零售及生活配套）。根据上述决议，公司于2017年7月25日与安徽江南文旅集团有限公司签订《房屋租赁合同》。现将合同有关情况公告如下：
一、合同风险提示
1.合同的生效条件：经双方签字盖章并经本公司有权决策机构审议通过后
生效。
2.合同的履行期限：租赁期限共 15年，自 2018年 2月 1日起至 2033年 1月31日止。
3.合同的重大风险及重大不确定性：公司约定了严格的合同条款，风险可
控。
4.合同履行对公司本年度经营成果影响：对公司2017年经营业绩无影响。
二、合同当事人介绍
1.出租方名称：安徽江南文旅集团有限公司
2.注册资本：5180万元
3.企业类型：一人有限责任公司
4.统一社会信用代码：913407217448934708
5.企业地址：铜陵县五松镇井湖大市场内
6.法定代表人：乔东球
7.经营范围：文化旅游投资；实业投资；物流、商贸流通投资及物业管理投资；文化旅游项目建设；物业管理；日用百货、建材、金属材料、矿产品、五金电器、机电产品、工艺品销售。
安徽江南文旅集团有限公司及其控股股东乔东球与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易,合同当事人非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
三、合同标的的基本情况
铜陵北斗星城项目位于铜陵市铜官区北京西路与府前路交汇处，公司拟租赁 C1号楼北斗优客负 1层至地上 4层，合计约 41382平米物业，各层租赁建筑面积分别为：负1层8945平方米，1层7631平方米，2层8335平方米，3层8183平方米，4层 8288平方米。最终以双方确定的红线图和测绘报告为准。项目基础设备设施已配置到位且为精装修，达到良好运行状态，能满足入驻正常使用和经营需要，具备交付条件，合同签订后即可安装经营设施并投入运营。
四、合同的主要内容
1.租赁期限：十五年，自2018年2月1日起至2033年1月31日止。2017年8月31日前交房，给予二次装修及开业筹备期5个月，2018年2月1日为租期起算日，自租期起算日起给予免租经营期36个月至2021年1月31日，2021年2月1日开始计租。
2.租金标准和支付方式
经双方友好洽商，第 1-3年免收租金及物业管理费；第 4-15年的租金及物
业管理费按不含税销售额扣点计租：百货、超市4%，黄金1.3%，家电根据实际建筑面积每月每平米 30元。每年度租金及物业管理费按季度支付，每一季度开始前的15个工作日内预付本季度租金及物业管理费。
3.交付条件
物业租赁的交付条件为现状交付（精装修），所有设备设施如：空调、电梯、水、电、气、通讯、消防、监控等全部设备设施配置到位，能满足正常使用和经营需要。
4.违约责任
任何一方违反本合同的约定，违约方应向另一方支付违约金。违约责任除按常规约定外，增加规定：若承租方（本公司）在租赁标的免租经营期满后，继续亏损且无转好迹象，则出租方应酌情给予承租方追加租金减免，且出现前述情形时，承租方（本公司）有权单方面解除《房屋租赁合同》，并无需承担任何违约责任。
5.若合同双方发生争议，任何一方均可向出租房屋所在地的人民法院起诉。
除争议事项外，双方可继续行使其在本合同中的其他权利和履行其他义务。
6.生效条款：经双方签字盖章并经本公司有权决策机构审议通过后生效。
7.协议签署时间、地点：本租赁合同于2017年7月25日在安徽铜陵签署。
五、本次合同履行对公司的影响
该项目是公司在铜陵市除合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司（简称“铜陵合百”）外的又一大型商业综合体网点，项目建成后，将与铜陵合百联动经营，形成规模优势，进一步拓展公司零售主业在铜陵市场的网络布局，延伸铜陵地区的大型零售网点。同时以百货、超市和电器为主力店，并引进贴合区域消费需求的全生活社区商业配套，打造功能齐全、符合消费需求的现代化大型购物中心，使铜陵在公司拓展皖中南市场的平台地位更加坚固。
根据合同约定，本项目计划于 2018年年初运营，本次合同的签署不会对公司本年度业绩产生重大影响。对于签订本次租赁合同，公司约定了严格的合同条款，风险可控，本合同的履行对上市公司业务独立性不产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
六、合同的审议程序
本次房屋租赁合同签订事项已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，本次签订合同事项不需要经过公司股东大会批准。
七、备查文件
1.合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议；
2.《房屋租赁合同》。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2017年7月26日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-085
广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
暨公司提供担保的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 5月 19日召开 2014年年度股东大会审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。为了补充深圳市斯迈得光电子有限公司（以下简称“斯迈得”）日常经营流动资金和 EMC式封装产能扩充，以此进一步增强斯迈得的业务拓展能力和资金实力，公司为斯迈得向银行申请综合授信 6700万元提供连带责任担保，担保期限为一年。截至目前尚未签署担保合同。
现经斯迈得申请，向招商银行福田支行申请的 3000万元综合授信额度，将由深圳市新一代信息技术产业发展专项资金对该项目实际发生贷款总额的70%进行贴息，贴息的贷款利率按照实际发生的利率计算，贷款时间为2-3年。
鉴于上述变化，以及斯迈得对资金的实际需求期限，经斯迈得与各银行重新商议，计划将公司为上述综合授信提供担保的期限延长，延长后的担保期限为主债务履行期届满后二年。具体情况如下：
单位：万元
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|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|深圳市斯迈得光电子|全资子公司|中国银行股份有限公司深圳龙华支行|1,700|自主债务履行期届满后两年|公司/连带责任担保|
|||中国光大银行水贝|2,000|自主债务履行期届|公司/连带责|

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|公司有限公司|支行||满后两年|任担保|
||招商银行福田支行|3,000|自主债务履行期届满后两年|公司/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市斯迈得光电子有限公司
2、注册资本：人民币5,600万元；
3、法定代表人：李俊东
4、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；LED发光二极管、LED照明节能灯、贴片式发光二极管支架的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目：LED发光二极管生产。
5、与公司的关联关系：斯迈得为公司全资子公司。
三、相关的审议和审批程序
1、董事会意见
全体董事认真审议后一致认为：本次为全资子公司斯迈得综合授信延长担保期限，是为了支持子公司的业务发展,根据其资金需求情况，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
2、监事会意见
监事会认为：为了支持全资子公司斯迈得的正常业务发展，公司为斯迈得本次向银行综合授信延长担保期限，符合公司及全体股东的利益。由于斯迈得为公司的全资子公司,本次担保风险可控。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：本次为全资子公司斯迈得综合授信延长担保期限，不会影响到公司的持续经营能力；本次担保期延长的行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，
符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 37,200万元。本次延长担保期限生效后，公司及子公司的担保总额累计仍为人民币37,200万元，占公司2015年半年度经审计净资产比例不超过38.40%。
以上担保全部为公司对子公司提供的担保和公司为子公司取得委托贷款的担保。公司子公司无对外担保的情况。公司及其子公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2014-014
北京首钢股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014年 4月 25日收到董事方建一同志书面辞职报告。方建一同志因退休原因,提出辞去公司董事职务。
根据《北京首钢股份有限公司章程》有关规定,该董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。方建一同志的辞职，自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司将按照《公司法》以及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定,尽快选举产生新任董事。
公司董事会对方建一同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
北京首钢股份有限公司董事会
神雾节能股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保证了公司依法规范运作。
一、报告期公司总体经营情况
报告期内，公司遭受经营困境，在资金紧张、银行账户被相继冻结、管理层多次调整、员工欠薪相继离职等不利因素的影响下，公司经营一度陷入困境。面对困难，公司新任管理层适时调整公司经营策略，以保资质、保留核心技术骨干为基础，同时权衡存量合同的履约能力，将经营的重点由自营及 EPC总包转向承揽设计（E）。业务上主要以推广公司转底炉处理冶金尘泥及传统冶金设计为主。报告期，公司实现营业收入 12,895,545.71元，较上年同期下降98.82%；归属母公司所有者的净利润-700,564,300.79元，较上年同期下降539.42%。
二、报告期董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开9次会议，其中正式会议2次，临时会议7次，内容涉及定期报告、利润分配、增补董事候选人、续聘审计机构、修订《公司章程》、审计对外担保等事项。
会议均严格按照程序召开，董事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。以上会议有关决议均在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告。
（三）股东大会会议召开情况
报告期内，董事会共计提请组织召开了4次股东大会，其中一次年度股东大会，3次临时股东大会。本年度历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决
及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会审议通过了《关于增补董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
（四）信息披露履行情况
报告期内，公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，全年在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上共刊登公告100余份，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
（五）董事会履职情况
2018年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（六）各专门委员会履职情况
公司遵循《公司法》、《证券法》等国家法律、法规的规定，在董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会的法人治理结构，委员由公司部分独立董事及董事担任。
报告期内，由于公司董事会人员变动频繁，董事一度低于《公司章程》规定的人数。各委员会运行处于不稳定状态，其中提名委员会、审计委员会按照各专门委员会《议事规则》的要求，认真履行了职责，为公司的经营运行、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。其他委员会受人员不齐的影响，未能充分行使权利。
三、公司未来发展的展望
（一）纾困基金助力公司发展
为支持公司正常生产经营对资金的需求，神雾集团金融债权委员会专门于近期成立纾困基金，通过投资项目给予公司现金流支持。公司欠薪问题将按计划分步解决，在职员工工资正常发放。在公司核心员工的的努力下，公司的业务资质未受到实质性影响，公司核心技术团队得以保留，公司具备生产经营及发展的基本条件。
（二）高管进驻协助公司经营管理
由神雾集团主要债权人组成的金融债委会，除了在资金上给予公司一定的支持外，还派出了高管进入公司任职，并对管理层进行大幅度调整。新管理团队积极开展了公司生产经营的推进工作，对公司人员、债务及现有项目情况进行了梳理，采取了留核心、保资质、逐步恢复重点项目、着力开拓投资少见效快等 EP订单的经营措施，稳定了公司生产经营团队和债权人，为公司创造了必要的内外部生产经营环境。
（三）强化技术优势，推进公司重点项目复工
公司的神雾蓄热式转底炉（SRF）直接还原技术，在处理冶金固废方面已有成功的产业化案例，作为最先进的固废资源处理技术，已成功应用于钢铁固废项目--《沙钢集团 30万吨冶金粉尘综合处理项目》和有色固废项目--《金川 80万吨铜渣综合利用项目》，并获得多项技术鉴定和科技奖项。由之产生的重大突破为蓄热式转底炉处理冶金尘泥技术，并列为国之重器和首台套：沙钢转底炉一期 30万吨转底炉处理冶金粉尘技术为全球最大、技术指标最先进。同时随着国内环保相关政策的收紧，冶金固废处理市场前景巨大，市场需求强烈，公司在此业务领域具有先发优势。
2018年，在资金紧张以及负面消息影响下，公司仍然承接了两个转底炉处理冶金尘泥项目的设计合同，证明了市场对公司此领域核心技术的认可。目前公司储备两个第三方意向订单，预计合同总金额为 5.4亿元，如能顺利签约将为2019年公司的经营成果带来积极影响。
公司将利用部分基金投入金川 80万铜渣处理项目的契机，争取尽快复工，完成该项目的生产优化工作，将金川项目作为世界首条成功的示范案例进行推广，以期获取更多订单，创造良好经济和社会效益，为公司持续经营做贡献。
（四）积极谨慎开拓新项目，推动公司稳步发展。2019年以来，公司储备两个第三方意向订单，预计合同总金额为 5.4亿元，如能顺利签约将为 2019年公司的经营成果带来积极影响。今后公司将去劣存优对待存量项目，科学论证，量力而行。对新增项目要以审慎的态度进行筛选，对新项目业主方资信情况和履约能力进行严格评估。在兼顾效益的同时，着力改善公司经营性现金流状况，争取尽快解决公司流动性紧张的局面，将公司带向稳健经营的发展轨道。公司将努力完成前述在手和意向订单，争取在 2019年计提各项坏账准备的基础上实现盈
亏平衡甚至微利，2020年启动金川二期及其他项目后，逐步实现盈利。
（五）加强内控审计，完善公司治理机制。董事会将责成管理层尽快完善内部控制制度，健全审计机构。加强民主议事和决策监督，重新建立科学合理的授权、审批和职责分工制度和流程，建立适应公司业务特点和市场化特征的薪酬和激励机制，凝聚人才队伍，提高团队的整体经营能力。
神雾节能股份有限公司董事会2019年4月29日
关于控股股东股票质押及解除质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-004荣科科技股份有限公司
关于控股股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛、付艳杰的通知，崔万涛、付艳杰将其质押给中信证券股份有限公司、谢丽艳、黑龙江省壹方融资担保股份有限公司的股份办理了解除质押,并与辽宁国科实业有限公司办理了股票质押,相关手续已通过中国证券登记结算有限公司办理。具体情况如下：
1、崔万涛、付艳杰与中信证券、谢丽艳、黑龙江省壹方融资担保股份有限公司解除股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质押|
||||是否为第一大股||本次解除质押|||||||||
||股东名称||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持股份|
||||东及一致行动人||股数（万股）|||||||||
||||||||||||||比例|
|崔万涛||是||1,267.427||2016年5月31日||2018年12月28日||中信证券股份有限公司||15.23%||
|||||70.00||2018年2月7日||||||0.84%||
|||||55.00||2018年8月8日||||||0.66%||
|||||145.00||2018年9月3日||||||1.74%||
|||||314.00||2018年10月22日||||||3.77%||
|||||450.00||2018年5月9日||2019年1月2日||谢丽艳||5.41%||
|||||500.00||2018年5月4日||2019年1月3日||||6.01%||
|||||870.34||2018年5月9日||||||10.46%||
|||||416.00||2018年8月3日||||黑龙江省壹方融资担保股份有限公司||5.00%||
|||||494.00||2018年8月27日||||||5.94%||
|||||100.00||2018年8月3日||2019年1月4日||||1.20%||
|||||406.00||2018年8月27日||||||4.88%||

关于控股股东股票质押及解除质押的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||344.00|2018年8月3日|2019年1月8日||4.13%|
|付艳杰|是|1,267.427|2016年5月31日|2019年1月2日|中信证券股份有限公司|15.23%|
|||50.00|2018年8月8日|||0.60%|
|||150.00|2018年9月3日|||1.80%|
|||765.98|2018年5月10日|2019年1月3日|谢丽艳|9.21%|
|||657.00|2018年7月23日||黑龙江省壹方融资担保股份有限公司|7.90%|
|||124.00|2018年7月24日|||1.49%|
|||343.00|2018年9月13日|||4.12%|
|||95.00|2018年7月23日|2019年1月4日||1.14%|
|||257.00|2018年9月13日|||3.09%|
|||102.00|2018年7月23日|2019年1月7日||1.23%|
|||446.00|2018年7月23日|2019年1月8日||5.60%|
|||676.00|2018年7月24日|||8.12%|
|合计||10,365.174|-|-|-|-|

2、股东与辽宁国科实业有限公司股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||||||
||||||质押股数（万||||||||本次质押占其|||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||||用途|
||||||股）||||||||所持股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|崔万涛||是||4,909.3014||2019年1月9日||办理解除质押登记手续之日||辽宁国科实业有限公司||59.00%||办理股权转让||
|付艳杰||是||4,909.3014||2019年1月9日||办理解除质押登记手续之日||||59.00%||办理股权转让||
|合计||||9,818.6028||-||-||-||-||-||

为了进一步推进股权转让事宜，崔万涛、付艳杰于2019年1月14日解除了与辽宁国科实业有限公司的股票质押，相关手续已通过中国证券登记结算有限公司办理。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质押|
||||是否为第一大股||本次解除质押|||||||||
||股东名称||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持股份|
||||东及一致行动人||股数（万股）|||||||||
||||||||||||||比例|
|崔万涛||是||4,909.3014||2019年1月9日||2019年1月14日||辽宁国科实业||59.00%||

关于控股股东股票质押及解除质押的公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||有限公司||
|付艳杰|是|4,909.3014|2019年1月9日|2019年1月14日|辽宁国科实业有限公司|59.00%|
|合计||9,818.6028|-|-|-|-|

截止本公告披露日，崔万涛、付艳杰累计股票质押的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计质押股||累计质押股数占|
||股东名称||持股数量（万股）||持有股份占总股本比例|||||
||||||||数（万股）||总股本比例|
|崔万涛||8,320.7698||24.58%||2,889.00||8.53%||
|付艳杰||8,320.7698||24.58%||3,386.87||10.00%||
|合计||16,641.5396||49.15%||6,275.87||18.54%||

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-023江苏银河电子股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 24日下午 13:00-15:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长吴建明先生，独立董事于北方女士，财务总监徐敏女士，副总经理、董事会秘书吴刚先生、独立财务顾问彭江应先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-083华天酒店集团股份有限公司
关于参加 2017年投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，华天酒店集团股份有限公司（以下称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可登录上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动，本次活动的网上交流时间为2017年9
月12日（星期二）下午14:00至17:00。
届时，公司董事会秘书、证券事务代表将与投资者通过网络进行沟通与交流，欢迎广大投资者参与。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年9月7日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-090沈阳合金投资股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更换会计师事务所的情况说明
鉴于原担任沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）财务审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）因业务繁忙及人员安排等方面的原因，不能继续担任公司财务审计工作。公司董事会审计委员会提议解聘大华所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司2016年度的财务审计机构，并建议股东大会授权董事会与中兴财光华协商确定年度审计费用。
在为公司提供审计服务的过程中，大华所始终坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对大华所在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务所概况
事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
执行事务合伙人：姚庚春
成立日期：1999年01月04日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审
批的事项，待批准方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
资质：具备证券、期货相关业务许可证。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会通过与中兴财光华沟通及对该事务所相关资质进行审查，认为该事务所具备为公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘任该事务所为公司2016年度审计机构。
2、2016年12月14日公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华为公司2016年度审计机构。
3、公司独立董事对该事项发布了事前认可意见和同意的独立意见，认为：中兴财光华具备证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此同意聘任中兴财光华为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
4、公司将于2016年12月30日召开2016年第三次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议
2、公司第九届监事会第十八次会议决议
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会二○一六年十二月十四日