证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-081
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案|√|
|2|关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|3|关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|4|关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案|√|
|5|关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|6|关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案|√|
|7|关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|8|关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案|√|
|9|关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|10|关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案|√|
|11|关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|12|关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|13|关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|14|关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|15|关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的|√|

||||
|-|-|-|
||议案||
|16|关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|17|关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|18|关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案|√|
|19|关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|20|关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案|√|
|21|关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|22|关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|23|关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|24|关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案|√|
|25|关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见于2018年10月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：24、25
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603011|合锻智能|2018/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年11月14日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00（二）登记地点：合肥合锻智能制造股份有限公司证券部（合肥市经济技术开发区紫云路123号）
（三）登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前
款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：王晓峰、栾兴成
（五）会议联系方式：
电话：0551—63676789
传真：0551—63676808
电子邮箱：heduan@hfpress.com；luanxingcheng@hfpress.com；
邮政编码：230601
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻智能制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案||||
|2|关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|3|关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|4|关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案||||
|5|关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|6|关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案||||
|7|关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|8|关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案||||
|9|关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|10|关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案||||
|11|关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|12|关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|13|关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||

|||
|-|-|
|14|关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|15|关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|16|关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|17|关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|18|关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案|
|19|关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|20|关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案|
|21|关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|22|关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|23|关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|24|关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案|
|25|关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。