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证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-021债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案情况。
本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）股东大会召开的时间和地点
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年3月26日下午13：30在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年3月26日9：30—11：30，13：00—15：00。
（二）会议的出席情况如下表：
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|出席会议的股东和代理人人数|7|
|其中：现场投票股东和股东代理人人数|4|
|网络投票股东人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,645,801,104|
|其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数|1,645,773,604|
|网络投票股东所持有表决权的股份总数|27,500|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.58|
|其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例|67.58|
|网络投票股东持股占股份总数的比例|0.001|

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，出席11人，公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议的情况
（一）每项提案的表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《芜湖港储运股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》|1645,790,304|99.9993|10,800|0.0007|0|0|是|
|2|《芜湖港储运股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》|1,645,790,304|99.9993|10,800|0.0007|0|0|是|
|3|《芜湖港储运股份有限公司 2013 年度独立董事履职报告》|1,645,790,304|99.9993|10,800|0.0007|0|0|是|
|4|《芜湖港储运股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要|1,645,790,304|99.9993|10,800|0.0007|0|0|是|
|5|《芜湖港储运股份有限公司 2013 年度财务决算报告和 2014年度财务预算报告》|1,645,790,304|99.9993|10,800|0.0007|0|0|是|
|6|《芜湖港储运股份有限公司 2013 年度利润分配预案》|1,645,790,304|99.9993|10,800|0.0007|0|0|是|
|7|《芜湖港储运股份有限公司 2013 年关联交易完成情况确认及预计 2014 年关联交易的议案》|3,916,700|99.73|10,800|0.27|0|0|是|

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|8|《芜湖港储运股份有限公司 2014 年高管人员年薪制实行办法》|1,645,790,304|99.9993|10,800|0.0007|0|0|是|
|9|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案》|1,645,790,304|99.9993|10,800|0.0007|0|0|是|
|10|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》|1,645,790,304|99.9993|10,800|0.0007|0|0|是|
|11|《芜湖港储运股份有限公司关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|1,645,790,304|99.9993|10,800|0.0007|0|0|是|

注1：上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn登载的《芜湖港储运股份有限公司 2013年年度股东大会会议资料》。
注2：上述议案 7的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的比例，其他议案的比例为相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。
（二）上述议案7为涉及关联交易的议案。公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司和公司第二大股东芜湖港口有限责任公司为该等关联交易的关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。
（三）上述议案6本次会议以特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。公司2013年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，此项议案的分段表决结果如下：
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|投票区段|同意票数|该区段同意比例（%）|反对票数|该 区段 反对 比例（%）|弃权票数|该 区段 弃权 比例（%）|
|持股1%以下|3,916,700|99.73|10,800|0.27|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）|3,900,000|100|0|0|0|0|
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-005东方国际创业股份有限公司
继续为全资子公司提供存款质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：东方国际物流上海新海航业有限公司
本次存款质押担保金额：1.1亿元人民币。
本次担保没有反担保。
一、担保情况概述
公司董事会于 2015年2月16日召开了六届七次会议，审议通过了《关于公司继续为子公司新海航业向银行借款提供存款质押担保的议案》，同意公司继续为新海航业向中国银行申请外币贷款1950万美元提供人民币1.33亿元的存款质押担保，期限三年，存款年利率为4.4%。目前该笔贷款即将到期，新海航业需继续向银行申请外汇贷款1,500万美元，贷款期限为三年，外币贷款利率不超过3.5%。公司和新海航业共同为该笔贷款提供1.1亿元人民币的存款质押担保，其中公司出资9,000万元人民币，新海航业出资2,000万元人民币，人民币质押存款年利率不低于中国人民银行基准利率。此项授权期限自董事会通过之日起至2021年3月31日止。
二、被担保人基本情况：
新海航业是公司全资子公司物流集团的全资子公司，于 1983年 12月 31日经上海市人民政府批准并经交通部核准成立，从事国际、国内沿海及长江中下游普通货物运输，揽货及相关业务及船舶管理的航运企业。公司注册资本 5000万元人民币，注册地为上海市北苏州路 1040号，法定代表人：边杰。信用等级：二级
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-005 2016年 12月 31日，新海航业经审计的资产总额 58,755.55万元，净资产 8,049.07万元，负债 50,706.47万元。2016年 1-12月，营业收入 6,199.32万元，净利润-1,762.16万元。
2017年11月底，该公司的总资产 76,203.59万元，净资产为26,570.35万元，总负债49,633.24万元。2017年1-11月营业收入为 71,955.46万元，净利润1,462.29万元(未经审计)。
上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不存在其他关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式为存款质押担保，期限为三年，金额为 1.1亿元人民币，其中公司出质9,000万元，新海航业出质 2,000万元。
2、根据存款质押合同相关规定，由公司和新海航业共同出质 1.1亿元人民币存于中国银行，由中国银行向新海航业提供外币贷款1,500万美元。
四、目的、风险及对上市公司的影响
1、目的：新海航业 2014年贷款 1950万美元购入的灵便型散货船“新海明珀”，目前处在还本付息期，借款到期后新海航业仍需继续申请银行贷款用于还本付息。同时，公司为支持下属全资子公司新海航业经营发展，优化船队结构以期在未来提升该公司盈利能力。
2、对上市公司的影响：
公司为新海航业向银行借款提供质押担保有利于提升公司物流板块核心竞争力，对公司经营状况与财务状况不会产生重大影响。若未来几年市场转好，新海航业通过优化船队结构可以提升上市公司盈利能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外提供的担保（均为本公司及下属子公司相互之间提供担保）总额为 1.31亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.12%。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告
东方国际创业股份有限公司2018年1月26日
民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司
变更部分募投项目实施主体及实施地点事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，对天奈科技第一届董事会第十一次会议变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
2019年8月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 57,964,529股，每股面值 1.00元，每股发行价格 16元。2019年 9月 20日，公司首次公开发行股票募集资金全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]320号）。本次发行募集资金总额 92,743.2464万元，扣除发行费用 9,843.1724万元（不含增值税）后，募集资金净额为 82,900.074万元。2019年9月25日，公司股票在上海证券交易所科创板上市交易。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》
二、募集资金投资项目基本情况
公司在《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目实施主体|投资总额|募集资金投资额|
|1|年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目|新纳材料|45,000|33,500.00|
|2|石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目|常州天奈|50,000|45,950.00|
|3|碳纳米材料研发中心建设项目|常州天奈|8,000|3,450.07|
|合计||/|103,000|82,900.07|

其中镇江新纳材料科技有限公司（以下简称“新纳材料”）和常州天奈材料科技有限公司（以下简称“常州天奈”）为公司全资子公司。
三、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的专项核查情况（一）变更情况
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|项目名称|变更前||变更后||
||实施主体|实施地点|实施主体|实施地点|
|石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目|常州天奈|江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧|天奈科技|江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西|

本次募投项目实施主体及实施地点的变更待取得项目实施用地后，公司将按照相关法律规定办理募投项目投资备案及环评等相关手续。
（二）变更原因
为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司拟将“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体变更为公司，相应实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西，项目其他实施内容均不发
生变更。
（二）变更影响
公司本次部分募投项目实施主体和地点变更有关事项未改变募集资金的使用方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未损害公司及股东利益的情形。
公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件要求使用募集资金。本次部分募投项目实施主体和地点变更有利于公司加快项目建设进度，提高募集资金的使用效率，预计不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。
四、相关审核及批准程序
公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司独立董事亦发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，民生证券认为：
公司变更“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”实施主体和地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规规定。上述募投项目变更符合公司战略投资生产规划，不影响募投项目的建设计划和正常实施，不属于变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，本机构对天奈科技变更募投项目“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”实施主体及实施地点无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
金亚平 马腾
民生证券股份有限公司年 月 日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2019-009恒通物流股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘振东先生关于其股权质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
（一）2019年4月1日，刘振东先生将其持有的5,000,000股（占公司总股本的2.48%）公司流通股质押给中泰证券股份有限公司。本次质押初始交易日为2019年4月1日，质押期限为12个月，上述质押已办理完成了相关手续。
（二）刘振东先生目前持有公司股份57,399,987股，占公司总股本的28.47%；
截至本公告日，刘振东先生已累计质押公司股份42,354,000股,占其持股总数的73.79%，占公司股份总数的21.01%。
二、其他披露事项
（一）股份质押的目的
刘振东先生本次股权质押目的是流动资金周转需要。
（二）资金偿还能力
刘振东先生为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力和风险控制能力。
（三）可能引发的风险及应对措施
质押期限内，若出现平仓风险，刘振东先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2015-060上海市北高新股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查并向控股股东征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续二个交易日（2015年9月14日、15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。
2、经公司自查并向公司控股股东征询确认，截至目前，除在指定信息披露报纸和网站上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止目前，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为本公司指定的信息披露报纸和网站。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二Ｏ一五年九月十五日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2015-011号厦门象屿股份有限公司
关于 2015年度向控股股东借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足公司业务开展对资金的需要，以及有效控制财务费用的需求，公司及下属控股子公司拟在2015年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）在最高50亿元人民币额度内借款，单笔借款的借款期限根据公司经营资金需求确定，借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算。
二、关联方介绍
由于厦门象屿集团有限公司是我公司控股股东，本次交易构成关联交易。
三、关联交易定价政策
本次交易的借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算，交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
四、关联交易目的以及对公司的影响
本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求以及有效控制财务费用,系正常经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
五、关联交易的审议程序
（一）公司2015年3月26日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了本关联交易，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。王龙雏、张水利、陈方、邓启东、廖世泽、刘高宗六位关联董事回避表决。
（二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：
该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，能有效控制财务费用，交易内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
（三）董事会审计委员会审核了该管理交易事项，认为：
该关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，交易内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议，并建议非关联董事和非关联股东审议批准该议案。
（四）该议案还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-019西部矿业股份有限公司
关于为控股股东提供担保的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）
●本次担保金额：人民币6亿元
●实际为其提供的担保余额（不含本次担保计划）：无
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
西矿集团与中信信托有限责任公司签订了《信托贷款合同》，金额 20亿元，期限5年；公司与中信信托有限责任公司签订了《保证合同》，贷款本金金额不超过20亿元（以划款凭证载明的金额为准），本期放款6亿元。
公司于2016年12月7日召开的第五届董事会第二十二次会议和同年12月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案》，会议同意公司为控股股东西矿集团对外融资提供担保，担保金额本金不超过人民币20亿元，担保方式为全额本息不可撤销连带责任保证担保，期限不超过5年。公司已于2016年12月8日披露了《关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的公告》（详见临时公告2016-089号）。
二、被担保人基本情况及财务状况
（一）被担保人基本情况
企业名称:西部矿业集团有限公司
注册地址：青海省西宁市五四大街56号
法定代表人：张永利
注册资本：16亿元
经营范围：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。
（二）被担保人最近一年又一期财务数据
1.截至2015年12月31日主要财务数据表（单位:万元）
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|总资产|净资产|营业收入|净利润|负债总额|银行贷款总额|资产负债率|
|4,471,330.48|1,249,962.37|3,307,123.25|-89,187.58|3,221,368.11|1,462,247.35|72.04%|

 2.截至2016年9月30日主要财务数据表（单位:万元）
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|总资产|净资产|营业收入|净利润|负债总额|银行贷款总额|资产负债率|
|4,663,336.76|1,333,314.28|3,168,001.20|18,088.51|3,330,022.48|1,561,150.43|71.41%|

三、担保协议的主要内容
西矿集团向中信信托有限责任公司申请总额为200,000万元人民币信托贷款，公司与中信信托有限责任公司签订《保证合同》，约定：
1.担保金额：人民币200,000万元，主债权为贷款人中信信托有限责任公司与借款人西矿集团订立的《信托贷款合同》（以下简称“主合同”）项下的借款本金人民币200,000万元（以划款凭证载明的金额为准），借款期限为5年。
2.主债权：本合同约定的主债权指债权人根据主合同约定对债务人享有的要求债务人支付贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、中信信托有限责任公司实现债权的费用及其他款项的债权。
3.担保方式：不可撤销无条件连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司第五届董事会对该担保事项进行了充分论证，认为西矿集团目前经营状况良好，具备偿还债务的能力，公司为其担保风险可控，不会给公司的生产经营带来影响。
独立董事意见：
1.本次担保对象为公司控股股东西矿集团，作为公司关联方，西矿集团资产状况及资信状况良好，具有较强抗风险能力，未有银行贷款逾期等情形出现。
同时，鉴于西矿集团长期支持公司发展，本着互保互助的原则，同意公司为控股股东西矿集团提供担保。
2.本次担保事项的审议、决策程序合法有效，关联董事回避表决，没有损害公司及股东的利益。
3.提醒公司经营层加强内部控制，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保余额为301,300万元，占公司最近一期经审计净资产的26.48%，公司不存在逾期对外担保。
六、上网公告附件
1.西矿集团营业执照（复印件）
2.西矿集团最近一期（2016年9月30日）财务报表
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
公司代码：600076 公司简称：康欣新材
康欣新材料股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|康欣新材|600076|青鸟华光|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|牟儆||
|电话|0712-8102866||
|办公地址|湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园特一号||
|电子信箱|zqbir@hbkangxin.cn||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|6,114,840,998.46|5,865,459,163.35|4.25|
|归属于上市公司股东的净资产|3,983,222,556.97|3,744,302,487.72|6.38|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|91,524,554.00|87,434,587.57|4.68|
|营业收入|1,057,773,031.80|1,246,966,639.94|-15.17|
|归属于上市公司股东的净利润|259,605,351.83|269,399,100.18|-3.64|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|255,531,377.93|257,792,451.70|-0.88|
|加权平均净资产收益率（%）|6.70|7.64|减少0.94个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.25|0.26|-3.85|
|稀释每股收益（元／股）|0.25|0.26|-3.85|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||54,773|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|李洁|境内自然人|15.98|165,322,233|0|质押|165,100,833|
|无锡市建设发展投资有限公司|国有法人|9.37|96,884,675|0|无||
|郭志先|境内自然人|1.95|20,189,677|0|质押|20,189,677|
|无锡市国发资本运营有限公司|国有法人|1.82|18,800,000|0|无||
|李汉华|境内自然人|1.56|16,117,686|0|质押|16,117,686|
|周晓璐|境内自然人|1.46|15,049,496|0|质押|15,049,496|
|北京东方国兴科技发展有限公司|境内非国有法人|1.21|12,549,900|0|无||
|王桂香|境内自然人|1.14|11,805,428|0|无||
|无锡国联金融投资集团有限公司|国有法人|1.09|11,300,700|0|无||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人|1.00|10,372,900|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||李洁，郭志先，周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|康欣新材料股份有限公司 2018 年非公开发行公 司 债 券（第一期）|18康欣01|150656|2018年9月19日|2023年9月20日|99,596,634.40|8.0|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|34.00|35.22|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|12.84|17.73|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
（一）加大设备技改，提高管理效能
2019年上半年，各事业部和子公司优化生产设备，降本增效，取得了较好的成绩。一方面通过改造胶合热压机、优化设备性能，提高了生产率；另一方面通过定期成本分析，严格控制工艺用料，节能降耗，减少了浪费，降低了成本。此外，我们着重加大对COSB生产线的维护和保养，加强设备巡查，在保证生产达标的前提下，确保了设备运行安全。新华昌木业子公司及时改进生产技术和工艺，产品由集装箱克隆面木地板向覆膜面木地板与竹木覆膜面地板转型，保障了市场的需求。
报告期内，一事业部成品合格率99.15%；二事业部COSB箱板合格率98.1%;新华昌木业子公司前道产品一次性成品率99.59%，后道产品一次性成品率98.27%，相比同期均有所提高。
（二）拓展优势产品，强化品牌建设
报告期内，公司以销售部为依托，大力拓展优势产品COSB，基于前期奠定的良好基础，COSCO，Florens，CAI，Flexbox，BSL等客户持续支持，陆续下单，在新老客户的支持下，公司主营集装箱底板业务发展稳定，优势产品得到了更多客户认可，对公司利润点提供了良好的支撑。民用板材领域，公司与各大主力经销商深化了合作，在各大经销商的大力推广下，康欣品牌在民用板市场也占有了一席之地。
（三）加强林地储备，建设绿色银行
公司坚持“藏木于林，藏富于林”的经营战略，增强优质木材培育、储备和生产能力。报告
期内科技开发子公司在稳步推进山林收购，狠抓林地管理的同时，顺应市场需求，突出产业定位，以木材战略储备为目标，成立专班人员推进国家储备林建设项目，坚持高起点、高标准、高质量，严格作业设计。上半年完成山林清杂面积1.2万亩，油茶改造1300亩。
（四）积极探索木结构，业务稳步推进
木结构业务作为公司下一个阶段的发展重点，在国家政策的大力支持下，得到了长足发展。
2019年上半年，天欣子公司成立了研发小组，加大了研发力度，不但申报了多项专利，而且积极参与校企合作，完成了一系列研发合作项目。此外，作为木结构领域的先行者，天欣子公司积极助力木结构产业国家创新联盟的成立，并成为联盟的理事单位。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-015
浙江五洲新春集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第二届董事会第十二次会议通知，会议按通知时间如期于2018年3月14在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席的董事为张峰、王学勇、俞越蕾、独立董事曹冰，由于日程安排原因以通讯方式出席董事为林国强、独立董事周宇、独立董事孙永平。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
详见与本公告同时披露的2018-017号公告。
关联董事张峰、王学勇、俞越蕾对本议案回避表决
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》
详见与本公告同时披露的2018-018号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、《关于会计政策变更的议案》
详见与本公告同时披露的2018-019号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于2018年度董事、高管薪酬方案的议案》
（1）公司2018年度董事、高管的薪酬按以下方案实施：
单位：万元
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|姓名|岗位/职务|年薪|基本薪酬|绩效考核奖金|
|张峰|董事长、总经理|60|42|18|
|王学勇|副董事长|46|32.2|13.8|
|俞越蕾|董事|32|22.4|9.6|
|林国强|董事|/|/|/|
|周宇|独立董事|6|6|0|
|曹冰|独立董事|6|6|0|
|孙永平|独立董事|6|6|0|
|张迅雷|总工程师|33|23.1|9.9|
|宇汝文|副总经理|33|23.1|9.9|
|王瑛|副总经理|33|23.1|9.9|
|宋超江|财务总监|22|15.4|6.6|
|沈洁|董事会秘书|20|14|6|

（2）2018年度董事的年度绩效薪酬,按公司薪酬方案规定并根据董事的工作绩效考核确定执行。对于同时在公司担任其他职务的董事，上述薪酬包括其担任其他职务所领取的薪酬。董事林国强从股东单位领薪，公司不再另行支付薪酬。
（3）2018年度各独立董事津贴6万元/人（税前）。
（4）2018年高管的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据高管的工作绩效考核确定执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
详见与本公告同时披露的2018-020号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
详见与本公告同时披露的2018-021号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-005号上海置信电气股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加55%左右。
公司于 2015年12月实施完毕发行股份购买资产暨关联交易事项，获得本次重大资产重组之标的资产国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司的100%股权，实现同一控制下的企业合并，按照《企业会计准则》的规定，调整上年同期数，调整后的归属于上市公司股东的净利润为 42,892.88万元（未经审计），预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与调整后的上年同期相比，将增加3%左右。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：28,557.06万元。
调整后的归属于上市公司股东的净利润：42,892.88万元（未经审计）。
（二）每股收益：0.23元。
调整后的每股收益：0.32元（未经审计）。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年度公司重大资产重组实施完毕，实现同一控制下的企业合并，公司合
并报表范围新增全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 2015年度的经营业绩。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2019-029上海紫江企业集团股份有限公司
关于担保事宜后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2019年4月8日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司与控股股东续签互保协议的议案》（详见2019年4月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告”）的内容，本公司为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）提供担保总额度为人民币 4亿元，紫江集团为本公司提供担保总额度为 10亿元，互保期限为 3年，该担保的后续进展如下：
公司控股子公司上海紫江彩印包装有限公司为紫江集团向农行水清南路支行申请 4,800万元人民币贷款提供抵押担保，期限为 2019年 11月 13日至 2020年11月12日，利率为4.35%。该项担保为原担保到期后的续保。紫江集团为上述担保提供了反担保。
截止目前，公司为紫江集团提供担保 16,200万元，占截止 2018年 12月 31日经审计公司净资产的3.62％；紫江集团为公司及控股子公司提供担保 33,850万元，占截止2018年12月31日经审计公司净资产的7.57％。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2019年11月15日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-027
中国出版传媒股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2019年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率（%）|||
||去年同期|本期|增长率%|去年同期|本期|增长率%|去年同期|本期|增长率%|去年同期|本期|增长率%|
|一般图书|271,699.40|288,568.99|6.21|111,785.30|124,549.42|11.42|68,099.98|71,350.21|4.77|39.08|42.71|3.63|

特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会2019年8月29日
中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）第六届董事会审计委员会成员，现就 2014年度董事会审计委员会工作情况汇报如下：
一、年度履职概况
2014年，审计委员会对公司定期财务报告进行审阅，就年度财务报告
的审计结果、发现问题以及管理建议与公司、会计师交换意见，并向董事会提交了会计师事务所从事年度审计工作的总结报告和关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务审计机构，执行公司 2014年度财务审计业务和非公开发行募集资金使用情况专项审计业务的建议；对公司重大关联交易事项进行审核，出具书面审议意见；对公司变更部分会计政策事项进行核查，出具书面审议意见；对公司内部控制制度的建设和运行情况持续进行监督、指导和审核。董事会审计委员会的工作对董事会决策起到了有效的支持作用。
二、年度会议召开情况
2014年度,审计委员会共召开了 5次会议,全体委员亲自出席会议。会议分别对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表、审计会计师出具初步审计意见后的财务会计报表、注册会计师年度审计工作情况、年审报告及意见进行了审议,发表了审阅意见，提交至董事会。此外，董事会审计委员会就公司 2014年度审计机构的聘任、对于变更部分会计政策事
项形成了会议决议提交至董事会。
三、年度履职重点关注事项
1、公司财务报告
2014年度，审计委员会认真审阅了公司提交的财务报表（告），通过电话和见面会等方式与外部财务审计机构进行沟通，向董事会报告公司内控细节管理方面存在的问题和财务报告审阅意见，并将审阅后的财务会计报告提交董事会审议。审计委员会认为中牧股份的会计政策和会计估计符合公司实际，财务报告反映了公司经营成果和现金流量。
2、对外担保事项
2014年度，审计委员会对中牧股份的对外担保事项进行了核查，未发现有对外担保事项发生。
3、关联交易事项
2014年度，按照监管部门的要求，审计委员会对中牧股份各项关联交易事项进行了审核，对关联交易的必要性、公允性等情况进行了解，审慎提出相关意见、决议后提交董事会审议。具体如下：
（1）对中牧股份与厦门金达威集团股份有限公司日常关联采购、中牧股份及所属企业继续委托控股股东中国牧工商（集团）总公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药）、中牧股份及所属企业继续向控股股东中国牧工商（集团）总公司采购部分生产经营用大宗原料等与日常经营相关的关联交易事项进行了审核，形成了审议意见，认为该等关联交易事项涉及的交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。关联交易行为符合公平原则，可以有效控制生产成本，保证原料供货的稳定性，维护公司与供货商的合
作关系，符合公司市场战略。关联交易未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。同意提交董事会审议。
（2）对中牧股份及其控股子公司乾元浩生物股份有限公司向公司控股股东中国牧工商（集团）总公司申请财务资助的关联交易事项进行了审核，形成了审议意见，认为该关联交易行为符合公平原则，有助于节省财务费用，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。同意提交董事会审议。
（3）对中牧股份购买控股股东中国牧工商（集团）总公司位于北京市海淀区地锦路 7号院 12号楼和 13号楼的房屋产权的关联交易事项进行审核，形成审议意见，认为该关联交易事项涉及的标的资产权属清晰，购买房产将有助于公司实现研发资产的完整性，保证公司所从事的研发活动的连续性，同时减少潜在关联交易。关联交易价格是以经评估后的房产价值为参考，交易行为符合公平原则，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。同意该房产购买事项，并提交董事会审议。
4、关于会计政策变更事项
依据财政部修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》和新增的《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等准则的具体规定，对中牧股份相应调整部分会计政策事项进行审核，同意中牧股份按新准则要求进行财务核算和披露，并对 2014年初长期股权投资和可供出售金融资产的报表项目金额进行调整，将 3309.5万元长期股权投资调整到可供出售金融资产科目。
5、财务审计机构的聘任事项
董事会审计委员会在对外部审计机构的工作进行客观评价后，形成续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2014年度财务审计业务和非公开发行募集资金使用情况专项审计业务的决议，向公司董事会提交建议，保证了外部财务审计机构的独立性。
6、关于内控的完善与运行持续监督与指导
2014年度，审计委员会协调指导公司内部审计机构重点对分支机构和下属企业进行内控管理，梳理内控制度操作手册，开展针对成都厂和兰州厂的内控评价专项审计和针对公司研发活动、所属企业成本费用、生产线技改项目等的专项审计，查找制度执行中存在的问题，形成内部审计报告，及时发放问题督办单，并落实整改，推进了公司内控工作地深入开展，有效提升了公司内控水平。同时协调公司内审部门与内控审计机构进行沟通，做好内控审计工作。
四、总体评价和建议
2014年，中牧股份董事会审计委员会按监管要求认真履行了职责，审阅财务报表及审议相关重大事项，并发表意见后提交董事会审议，对公司的外部审计进行监督，指导内部审计和内部控制工作，提请董事会聘任审计机构，促进了公司治理和内部控制的完善，保证了审计机构的独立性和公司财务报告信息的真实性和可靠性。
中牧实业股份有限公司董事会审计委员会二○一五年三月二十日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-002南京新街口百货商店股份有限公司
关于股东股权质押解除
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018年 1月 15日收到公司股东南京中森泰富科技发展有限公司（以下简称中森泰富）关于本公司无限售流通股股权质押解除及再质押的通知，具体内容如下：
一、股权质押解除情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书，中森泰富办理了将质押给恒丰银行股份有限公司南京分行的本公司无限售流通股 17,500,000股（占本公司总股本1.57%）股权质押解除手续，质押登记解除日期2018年1月12日。
二、股权质押情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明，中森泰富办理了将本公司无限售流通股17,500,000股（占本公司总股本1.57%）股权质押给恒丰银行股份有限公司南京分行，质押登记日期2018年 1月 12日。
中森泰富与本公司控股股东三胞集团有限公司互为一致行动人关系，截至本公告披露日，三胞集团有限公司及其一致行动人中森泰富共持有本公司股份数为338,743,775股，占本公司总股本30.46%。
其中，中森泰富持有本公司股份 35,000,000股，占本公司总股本3.15%,累计质押总股数为31,500,000股，占其所持公司股份总数的90.00%，占本公司总股本2.83%；三胞集团有限公司持有本公司股份总数303,743,775股，占本公司总股本27.32%，累计质押总股数为 293,181,291股，占其所持公司股份总数的96.52%，占本公司总股本26.37%。
中森泰富进行上述股权质押的目的是为了满足其日常经营需要。中森泰富资
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-002信良好，具备偿还能力，质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。如若出现重大变动情况，公司将及时披露相关信息。
三、备查文件
1、中国证券结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书；
2、中国证券结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2017-065
无锡华光锅炉股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月11日 14点00分
召开地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦1516会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易的议案|√|
|2|关于公司向参股子公司新增委托贷款暨关联交易的议案|√|
|3|关于全资子公司投资建设乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP 项目及拟与无锡市政设计研究院有限公司签署垃圾收运协议暨增补日常关联交易预计的议案|√|
|4|关于修订《公司章程》的议案|√|
|5|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|6|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于2017年11月24日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告
2、特别决议议案：1、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：无锡市国联发展（集团）有限公司、无锡国联
金融投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600475|华光股份|2017/12/4|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1511
3、登记时间：2017年12月5日（星期二）至2017年12月8日（星期五）工作日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00
六、 其他事项
1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、联系方法：
联系地址：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1511
联系人：万红霞
联系电话：0510-82833965
传 真：0510-82833962
邮政编码：214131
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2017年11月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡华光锅炉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月11日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司 50.10%股权暨关联交易的议案||||
|2|关于公司向参股子公司新增委托贷款暨关联交易的议案||||
|3|关于全资子公司投资建设乐平市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 项目及拟与无锡市政设计研究院有限公司签署垃圾收运协议暨增补日常关联交易预计的议案||||
|4|关于修订《公司章程》的议案||||
|5|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|6|关于修订《董事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。