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证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-039广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2015年三季度电力业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，现将公司 2015年第三季度电力业务经营数据公告如下（未经审计）。
一、公司电力业务第三季度及本年度主要经营数据
根据公司及控股企业数据统计，2015年第三季度，公司完成发电量 13,052万千瓦时，上网电量 12,790万千瓦时；2015年 1-9月份，公司累计完成发电量 29,165万千瓦时，上网电量 27,488万千瓦时，与去年同期相比分别减少了 17.78％和20.66％。
2015年第三季度电力业务主要经营数据
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|地区|发电企业名称|发电量(万千瓦时)|||上网电量(万千瓦时)|||上网电价（元）|||
|||本期|去年同期|同比增减（%）|本期|去年同期|同比增减（%）|本期|去年同期|同比增减|
|广东|公司本部电站|10610|9184|15.52|10388|9324|11.41|0.4382|0.4382|0|
||梅县龙上水电有限公司|1770|1586|11.61|1736|1581|9.8|0.4382|0.4382|0|
||丰顺县梅丰水电发展有限公司|617|707|-12.63|613|706|-13.17|0.4382|0.4382|0|
||梅县新城供水有限公司|55|77|-28.57|53|82|-35.37|0.4382|0.4382|0|
||合计|13052|11554|12.97|12790|11693|9.38|0.4382|0.4382|0|

2015年1—9月电力业务主要经营数据
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|地区|发电企业名称|发电量(万千瓦时)|||上网电量(万千瓦时)|||上网电价（元）|||
|||本期|去年同期|同比增减（%）|本期|去年同期|同比增减（%）|本期|去年同期|同比增减|
|广东|公司本部电站|23571|28051|-15.97|22603|28041|-19.39|0.4382|0.4382|0|
||梅县龙上水电有限公司|3817|4942|-22.76|3787|4918|-23.00|0.4382|0.4382|0|
||丰顺县梅丰水电发展有限公司|964|1456|-33.78|961|1449|-33.69|0.4382|0.4382|0|
||梅县新城供水有限公司|141|238|-40.76|137|237|-42.19|0.4382|0.4382|0|
||合计|29165|35471|-17.78|27488|34645|-20.66|0.4382|0.4382|0|

二、发电量同比变动情况说明
公司 2015年 1-9月发电量和上网电量较去年同期减少的原因主要是由于近年公司电站所在区域降雨量变化较大，2015年上半年度降雨量较去年同期下降且降雨分布不均匀所导致；上网电量的减少导致公司 2015年 1-9月发电收入较去年同期减少约 3,135万元。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二 O一五年十月二十七日
佳通轮胎股份有限公司
二 O一九年第一次临时股东大会
会
议
材
料
二 O一九年十月十一日
目录
佳通轮胎股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：
1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会。列席大会的股东有发言权，没有参加现场表决的权利。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
佳通轮胎股份有限公司股东大会秘书处二O一九年十月十一日
佳通轮胎股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2019年10月11日下午13：30
（二）现场会议地点：莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）（三）现场会议主持人：董事黄文龙先生
（四）会议召开方式：
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 10月 11日
至 2019年 10月 11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年10月 11日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为2019年10月 11日的9：15-15：00。
（五）会议出席对象：
1、2019年 9月 30日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席本次股东大会及参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议议程
1、会议开始，报告股东现场到会情况
2、宣布会议主要议程及会议须知
3、推选现场会议的监票人
4、与会股东听取会议审议议案
（1）选举董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事的议案
5、股东代表发言和提问
6、与会股东或股东代表填写表决票进行现场投票表决
7、经监票人、律师统计投票结果后，宣读现场投票表决结果
8、在合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果，同时宣读股东大会决议，签署会议文件
9、律师宣读法律意见书
10、宣布股东大会结束
佳通轮胎股份有限公司
关于选举董民先生为公司第九届监事会
之股东代表监事的议案
各位股东：
根据公司第九届监事会第七次会议决议，拟推荐董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事候选人，现提交至公司股东大会审议：
鉴于王以末女士已经向公司监事会提出辞去股东代表监事职务，为保证公司规范、健康、稳定的发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要补充新的股东代表监事人员。本届监事会拟向股东大会推荐董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事候选人（简历附后）。
董民先生与公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司存在关联关系。董民先生未持有公司股份，最近三年内也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
以上请予审议。
股东代表监事候选人董民先生简历如下：
董民先生，1972年生，中国国籍，经济学硕士。曾任中国外交部非洲司--津巴布韦与赞比亚事务主管、中国证监会培训中心北京培训中心项目组长助理等职。自 2006年 5月起进入佳通轮胎（中国）投资有限公司，历任人力资源部副总经理、物流部总经理、内审部总经理、人力资源部总经理等职。2014年 1月至2017年5月任职于银川佳通轮胎有限公司，历任常务副总经理、总经理等职；
2017年6月至2018年4月任佳通轮胎股份有限公司及福建佳通轮胎有限公司总经理；2018年5月至2019年6月任上海驾捷乐实业有限公司首席运营官；2019年7月起任佳通轮胎（中国）投资有限公司人力资源与综合管理总经理。
请予审议。
佳通轮胎股份有限公司董 事 会二O一九年十月十一日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-044号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于 2017年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 16日，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】CP239号），接受公司短期融资券注册，注册金额为 12亿元，自通知书落款之日起 2年内有效，公司在注册有效期内分期发行短期融资券，具体详见《新疆众和股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告》（临2016-020号）。2016年9月5日，公司发行了2016年度第一期短期融资券,发行总额6亿元，具体详见《新疆众和股份有限公司关于2016年度第一期短期融资券发行结果的公告》（临2016-023号）。
2017年 8月 14日，公司发行了 2017年度第一期短期融资券，募集资金已于2017年8月16日到账，现将发行结果公告如下：
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|名称|新疆众和股份有限公司 2017年度第一期短期融资券|简称|17众和 CP001|
|代码|041760041|期限|365天|
|上市流通日期|2017年8月17日|兑付日期|2018年 8月16日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行价格|100元/百元|发行利率|6.3%|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本次短期融资券发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-035常州星宇车灯股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况；
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、会议时间：
现场会议时间：2014年12月26日下午14:00
网络投票时间：2014年12月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
2、召开地点：公司新办公楼四楼多功能会议室
（二）股东和代理人出席会议情况
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|出席会议的股东和代理人人数|41|
|所持有表决权的股份总数（股）|136,153,367|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.81|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|37|
|所持有表决权的股份数（股）|14,454,497|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.03|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长周晓萍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事6人，实际出席2人，董事高国华、田志伟、杨孝全、王展因公务在身未能出席；公司在任
监事3人，出席2人，监事王世海先生因公务在身未能出席；董事会秘书俞志明
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-035先生出席了本次会议。
二、提案审议情况
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于增补董事的议案|135,762,567|99.71|386,300|0.28|4,500|0.01|是|
|2|关于修改公司章程的议案|135,762,567|99.71|386,300|0.28|4,500|0.01|是|
|3|关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案|135,727,367|99.69|421,500|0.31|4,500|0.00|是|

三、律师见证情况
本次股东大会的全过程由北京市君合律师事务所陈怡律师和刘潇律师现场
见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、上网公告附件
（一）法律意见书。
（二）公司章程。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司二〇一四年十二月二十七日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-008
天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年3月20日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2018年 3月 10日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
二、会议审议情况
出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
1.审议通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》(议案一）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于<公司 2017年年度报告及摘要>的议案》（议案二）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。保证公司2017年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺披露的年报中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
3.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》（议案三）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于确认公司2017年度关联交易的议案》（议案四）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于2017年关联交易执行情况及2018年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-009）。
5.审议通过《关于预计公司未来关联交易的议案》（议案五）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
监事会意见：董事会预计的关联人谢栋臣先生与公司之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，审议程序合法合规、定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
关于本议案的详细内容将于同日登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于 2017年关联交易执行情况及2018年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-009）。
6.审议通过《关于公司2017年利润分配及转增股本预案的议案》（议案六）；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 118,252,099.32元，加合并会计报表年初未分配利润452,420,268.87元，扣除提取的法定盈余公积金9,066,363.67元，及对2016年度的利润分配 90,000,000.00元。本公司 2017年末合并报表未分配利润 471,606,004.52元。2017年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日公司总股本4亿股为基数，按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利 6,000万元，以资本公积金每10股转增4.5股，共计转增18,000万股。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
监事会意见：董事会提出的2017年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，综合考虑了目前实际经营和财务状况，维护了中小股东利益，有利于公司长远发展，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会进行审议。
7.审议通过《关于 2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（议案七）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司 2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8.审议通过《关于审议2017年度内部控制自我评价报告的议案》（议案八）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司制定的《公司2017年度内部控制自我评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会意见：公司已建立了较为全面的内部控制体系，公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了财务报告、定期报告披露相关信息的真实、完整和可靠。内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和施行情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
9.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（议案九）；
公司根据财政部2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计账目有关项目进行了调整，详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会意见：公司依照财政部发布的《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《企业会计准则第42号—持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
10.审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》（议案十）；
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）等文件的相关规定，公司计划对公司现有章程进行修订，修订的具体条款详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2018-010）
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会2018年3月21日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2018-048兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月6日 10点00分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月6日
至2018年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||||
|||A 股股东|B股股东|优先股股东|恢复表决权的优先股股东|
|非累积投票议案||||||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√||||
|2|关于新增2018 年度关联借款额度的议案|√||||
|3|关于新增2018 年度担保额度的议案|√||||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，详见 2018年 7月 21日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn相关内容。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603169|兰石重装|2018/8/1|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应
持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代
表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年8月5日17:00时前公司收到传真或信件为准）3、登记时间：2018年 8月 1日—8月 5日9：00-11：30、14：00-17：00，仅限工作日。
4、登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会议联系方式
通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
邮编：730314
电话：0931-2905396
传真：0931-2905333
联系人：胡军旺周怀莲
2、会议说明
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2018年7月21日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的三届三十六次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于新增 2018年度关联借款额度的议案||||
|3|关于新增 2018年度担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-121
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第三十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第三十九次会议通知已于 2018年 11月 1日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 11月 6日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对珠海市海川地产有限公司减资暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-122）。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司为租赁住房资产支持专项计划提供相关担保及增信措施的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-123）。
并同意提呈公司股东大会审议。
三、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于华发集团为租赁住房资产支持专项计划提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-124）。
并同意提呈公司股东大会审议。
四、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请华金证券为租赁住房资产支持计划财务顾问及代理承销机构暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-125）。
并同意提呈公司股东大会审议。
五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为控股子公司
提供担保的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-126）。
并同意提呈公司股东大会审议。
六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（公告编号：2018-127）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年十一月七日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于：武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“当代明诚”或“上市公司”）拟以支付现金方式购买 Super Sports MediaInc.（以下简称“新英开曼”）全体股东合计持有的新英开曼100%的股权（以下简称“本次交易”）。本公司/本合伙企业作为交易对方,就本次交易，本公司/本合伙企业承诺如下：
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》，本公司/本合伙企业保证为上市公司及本次交易中提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得了合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；
2、根据本次交易的进程，本公司/本合伙企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求；
3、本公司/本合伙企业承诺并保证为本次交易所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司/本合伙企业保证，如违反上述承诺及声明，将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
2017年7月12日
2017年7月12日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—070
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司原质押于中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行的本公司股份8,760万股已于2015年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押手续。
截止本公告披露日，辽宁方大集团实业有限公司持有本公司股份710,922,128股，占公司总股本的41.35%，其中已质押的股份数为51,610万股，占公司总股本的30.02%。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
东珠生态环保股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，在 2018年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2018年度任期内履行职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。
（一）独立董事履历、专业背景及任职情况
1、陆新尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年4月出生，工商管理硕士学位，经济师。1976年至 1984年于部队服役，1985年至 1999年就职于许昌县第二工业局历任科长、副局长，2000年至2011年就职于河南瑞贝卡发制品股份有限公司历任董事会秘书、副总经理、常务副总经理、党委书记，2006年至 2011年就职于河南瑞贝卡控股（集团）有限公司拟，历任董事、副总裁、董事局秘书，2011年至今，就职于河南瑞贝卡集团历任董事、副总裁。现任百川能源股份有限公司独立董事、河南瑞贝卡控股（集团）有限责任公司董事、河南瑞贝卡实业投资有限公司董事、上海祥瑞投资管理有限公司董事长。2016年11月至今，任本公司独立董事。
2、吴英姿女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 10月出生，博士研究生学历。2011年 1月至 2015年 11月，任南京大学法学院副院长。2013年10月至今，任本公司独立董事。
3、成荣光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 11月出生，大专学历，中国注册会计师。2011年至今，任江苏中证会计师事务所有限公司副主任会计师。现任江苏红豆实业股份有限公司独立董事。2014年 5月至今，任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为独立董事，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、2018年度履职情况
2018年度，作为公司独立董事，我们均按规定出席了公司召开的股东大会、董事会会议及专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了认真审议，并发表了谨慎、客观、公正的独立意见。
报告期内，公司共召开董事会会议 20次，股东大会 5次，独立董事具体出席会议情况如下：
（一）董事会出席情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|陆新尧|20|20|0|0|否|
|吴英姿|20|20|0|0|否|
|成荣光|20|20|0|0|否|

（二）股东大会出席情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加股东大会次数|出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|陆新尧|5|5|0|0|否|
|吴英姿|5|3|0|2|否|
|成荣光|5|3|0|2|是|

（三）召开董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事分别担任各专门委员会的主任及委员，根据有关规定组织并参加会议，利用专业知识，对公司的发展壮大和规范运作建言献策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2018年，我们发挥独立董事的审核作用，对公司提交的关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司 2018年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。
（二）对外担保及关联方资金占用情况
我们对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了检查，认为：报告期内，公司未发生对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（三）募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》，我们对公司募集资金使用情况进行谨慎地审核后认为：2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）信息披露情况
2018年度，公司遵循“公开、公平、公正”的原则，按照相关法律法规的要求进行信息披露工作，保障了广大投资者的利益。
（五）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺的情况。
四、总结
2018年度，我们非常感谢公司在我们履行独立董事的职责过程中的积极配合。作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立、谨慎地参与公司重大事项的决策，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司的持续规范发展。
为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用！特此报告。
独立董事：陆新尧、吴英姿、成荣光2019年4月18日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—060
福建东百集团股份有限公司
关于 2015年度资本公积转增股本方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016年非公开发行股票发行价格调整为5.32元/股。
2016年非公开发行股票发行数量调整为不超过23,977.4436万股（含23,977.4436万股）。
一、2015年度资本公积转增股本实施情况
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2015年度资本公积转增股本方案以总股本449,114,574股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，股权登记日为2016年5月25日，除权日为2016年5月26日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年5月27日（具体实施公告详见 2016年 5月 20日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他公司指定信息披露媒体）。
本次资本公积转增股本方案已于2016年5月27日实施完毕。
二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况
公司第八届董事会第十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据发行方案，本次非公开发行数量不超过12,000万股（含12,000万股），发行价格为10.63元/股，募集资金总额不超过127,560万元。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格、发行数量及各发行对象认购的数量进行相应调整。
鉴于公司 2015年度资本公积转增股本事项已实施完毕，现对公司 2016年非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整：
（一）发行价格
本次非公开发行股票的发行价格由10.63元/股调整为5.32元/股，具体计算如下：
调整后发行价格＝调整前发行价格÷（1+每股转增股本数）
＝10.63元/股÷（1+1）
＝5.32元/股（向上保留小数点后两位）
信息披露文件（二）发行数量
本次非公开发行股票的发行数量由不超过 12,000万股（含 12,000万股）调整为不超过23,977.4436万股（含23,977.4436万股）,具体计算如下：
调整后发行数量＝调整前发行数量×调整前发行价格÷调整后发行价格
＝12,000万股×10.63元/股÷5.32元/股
＝23,977.4436万股（向下取整数）
本次发行价格和发行数量调整后，各认购对象认购数量调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|调整后认购数量（股）|认购金额（万元）|
|1|福建丰琪投资有限公司|125,881,578|66,969|
|2|林绍康|29,971,804|15,945|
|3|唐郡|23,977,443|12,756|
|4|海恒（平潭）资产管理有限公司|19,981,203|10,630|
|5|福建稳可信资产管理有限公司|19,981,203|10,630|
|6|陈军|19,981,203|10,630|
|合计||239,774,434|127,560|

注：各发行对象调整后认购数量=各发行对象的认购金额÷调整后发行价格（向下取整数）
除以上调整外，公司2016年非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年5月28日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-038上海润达医疗科技股份有限公司
与东营东创、九江昊诚签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：相关战略合作协议签署仅为合作的框架性、指导性协议，具体实施内容、操作细节等还需后续签署正式协议，因此存在一定程度的不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：因具体合作业务协议尚未签订，对公司已有业务无实质影响，对未来业绩的影响尚不确定。
近日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东营东创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东营东创”）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“九江昊诚”）分别签署了《战略合作协议》。本次签署《战略合作协议》相关事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议同意，战略合作内容及相关情况如下：
一、合作方基本情况
1、东营东创
名称：东营东创投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：山东省东营市广饶街道办事处颜徐工委楼
执行事务合伙人：袁锋
成立日期：2015年11月12日
认缴出资额：3,000万元
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码/注册号：91370500MA3C01XD2J
经营范围：以自有资金对化工、农业、商业投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
东营东创合伙人为袁锋、韩飞。
2、九江昊诚
名称：九江昊诚投资管理中心（有限合伙）
主要营业场所：江西省九江市经济技术开发区长江大道330号201室
执行事务合伙人：谢少刚
成立日期：2015年7月23日
认缴出资额：1,000万元
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码/注册号：360406310008055
经营范围：实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
九江昊诚合伙人为谢少刚、李德。
二、战略合作协议的主要内容
1、与东营东创的战略合作协议的主要内容
鉴于双方的信任及对各自专业水平的认可，双方将结成战略合作伙伴关系，由东营东创利用其商业上的渠道、信息等优势，与润达医疗就其IVD市场领域中的客户开拓、业务扩张达成战略合作，双方签署的《战略合作协议》主要内容如下：
合作内容：东营东创及其合伙人将利用其行业及社会资源，向公司提供业务信息和客户机会，并协助公司建立与客户的沟通渠道；在同等条件下，优先推荐公司为潜在客户提供服务。
战略合作伙伴承诺：其向公司推荐客户或提供业务信息过程中，不违反法律法规，不谋求正常商业利益以外的其他任何利益；存在可能影响公司股价的信息时，应当第一时间通知公司董事会，且不得利用可能的内幕信息炒作公司股票，
若其利用内幕信息炒作公司股票的，公司有权依照法律法规要求其进行赔偿或补偿。
生效条款：本协议自双方签署之日起生效，且不以公司非公开发行股票是否顺利完成为前提条件。
其他：双方战略合作过程中涉及具体事项，需履行决策程序或签署相关协议的双方应及时履行相关决策程序并签署协议，涉及信息披露事项的，应及时进行信息披露。
2、与九江昊诚的战略合作协议的主要内容
鉴于双方的信任及对各自专业水平的认可，双方将结成战略合作伙伴关系，由九江昊诚利用其商业上的渠道、信息等优势，与润达医疗就其IVD市场领域中的客户开拓、业务扩张达成战略合作，双方签署的《战略合作协议》主要内容如下：
合作内容：九江昊诚及其合伙人将利用其行业及社会资源，向公司提供业务信息和客户机会，并协助公司建立与客户的沟通渠道；在同等条件下，优先推荐公司为潜在客户提供服务。
战略合作伙伴承诺：其向公司推荐客户或提供业务信息过程中，不违反法律法规，不谋求正常商业利益以外的其他任何利益；存在可能影响公司股价的信息时，应当第一时间通知公司董事会，且不得利用可能的内幕信息炒作公司股票，若其利用内幕信息炒作公司股票的，公司有权依照法律法规要求其进行赔偿或补偿。
生效条款：本协议自双方签署之日起生效，且不以公司非公开发行股票是否顺利完成为前提条件。
其他：双方战略合作过程中涉及具体事项，需履行决策程序或签署相关协议的双方应及时履行相关决策程序并签署协议，涉及信息披露事项的，应及时进行信息披露。
三、本次合作的目的和对公司的影响
本次与东营东创、九江昊诚签署战略合作协议，与其达成战略合作伙伴关系，利用战略合作伙伴的优势资源，为公司开拓市场、争取新的客户提供重要的信息，有利于公司的业务扩张并促进公司业务稳定持续增长。
四、风险提示
本次签署的战略合作协议签署属于各方合作的框架性、指导性协议，具体实施内容、操作细节等还需后续签署正式协议，因此存在一定程度的不确定性。
五、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据双方后续合作的进展情况作持续性披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 070号江西联创光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查情况
目前公司生产经营正常；不存在应披露而未披露的信息；公司不存在除前期已披露事项外的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
（二）向控股股东及实际控制人核实情况
经公司向控股股东江西省电子集团有限公司及实际控制人邓凯元先生核实：江西省电子集团有限公司及实际控制人不存在涉及联创光电的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年九月二日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2017-014
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39号 4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《公司2016 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《公司2016 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《公司2016 年度财务决算报告》的议案|√|
|4|关于《公司2016 年度利润分配预案》的议案|√|
|5|关于《公司2016 年度报告全文和报告摘要》的议案|√|
|6|关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案|√|
|7|关于《独立董事 2016年度述职报告》的议案|√|
|8|关于《公司2016 年度内部控制评价报告》的议案|√|
|9|关于《预计公司 2017年度日常关联交易》的议案|√|
|10|关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司于 2017年4月 20日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容见公司于2017年4月22日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中信国安集团有限公司、中信国安投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600084|中葡股份|2017/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2017年5月6日－5月10日（工作日9:30－13:30，14:30－18:30）3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。
六、 其他事项
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式：
邮政编码：830002
联系人：周建林杨轩
联系电话：（0991）8880740
传真： （0991）8882439
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中信国安葡萄酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案|||||
|2|关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案|||||
|3|关于《公司2016年度财务决算报告》的议案|||||
|4|关于《公司2016年度利润分配预案》的议案|||||
|5|关于《公司2016年度报告全文和报告摘要》的议案|||||
|6|关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案|||||
|7|关于《独立董事2016年度述职报告》的议案|||||
|8|关于《公司2016年度内部控制评价报告》的议案|||||
|9|关于《预计公司2017年度日常关联交易》的议案|||||
|10|关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案|||||
|11|关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。