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证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-004浙江大丰实业股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
根据公司在平阳地区业务发展需要，公司及控股子公司杭州大丰文化传媒有限公司、浙江大丰建筑装饰工程有限公司与平阳县城市建设投资有限公司拟共同设立平阳县大丰文化发展有限公司。
公司于 2019年 1月 14日召开了第二届董事会第十五次会议，以 9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司（筹）的议案》。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资无需提交股东大会审议。上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司基本情况
1、公司名称：平阳县大丰文化发展有限公司（筹）（以工商登记为准）
2、注册资本：8574.84万元人民币
3、公司股东组成和出资比例：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|认缴额（人民币）|出资比例|
|杭州大丰文化传媒有限公司|货币|600万|7.00%|
|浙江大丰实业股份有限公司|货币|6917.36万|80.67%|
|浙江大丰建筑装饰工程有限公司|货币|200万|2.33%|

|||||
|-|-|-|-|
|平阳县城市建设投资有限公司|货币|857.48万|10%|

4、注册地：平阳县，具体以工商登记为准。
5、经营范围：文学创作服务，舞台艺术创作服务、舞台表演和体育赛事的宣传、组织、辅助服务，剧场（院）和体育场馆管理服务，文化、体育、艺术场馆的投资开发、经营，经营演出经纪服务，票务代理，广告设计、制作、代理发布，展览展示服务，场馆租赁服务，演出道具、文体用品、办公用品的批发、零售。具体以工商登记为准。
6、公司存续期20年。
三、对外投资对上市公司的影响
如上述公司正式设立，有利于在平阳地区业务顺利开展，有利于提高公司对外投资能力，优化公司文体产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，增强公司的持续经营能力，促进未来持续稳定发展。
本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
四、对外投资的风险分析
（一）拟设立子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）拟设立公司尚未正式组建，预计对公司 2019年度业绩不构成重大影响；
（三）拟设立子公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。
（四）应对风险的措施：公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2019年1月 15日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-037
海南海汽运输集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月25日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|223,142,100|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长姜宏涛先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，王兵、涂显亚、金永、邢明因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，王修奋、庞磊因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书符人恩先生出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|223,142,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请公司2019 年度审计机构的议案|26,432,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：程华德、刘入江
2、律师鉴证结论意见：
公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。
海南海汽运输集团股份有限公司2019年9月26日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-029
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
截止 2015年 4月 24日，累计共有 449,635,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为 67,131,378股，占发行前公司总股本的28.99%。
截止2015年4月24日，尚有365,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的0.08%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准，公司于2012年3
月23日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000
万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结
合的方式进行，余额由承销团包销。
经上海证券交易所上证发字[2012]7号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于2012年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“恒丰转债”，债券代码“110019”。
本次发行的“恒丰转债”于 2012年 9月 24日开始转股，初始转股价格为6.88元/股。
2013年 5月 21日，公司发布《关于根据 2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年5月27日起转股价格调整为 6.76元/股。
元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自2012年9月24日起至2017年3月
23日止。
自2015年4月1日起至2015年4月24日期间，累计共有190,882,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为28,617,694股，截止2015年4月24日，累计共有449,635,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为67,131,378股，占发行前公司总股本的28.99%，尚有365,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的0.08%。
三、提前赎回情况
公司股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债（110019）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在
册的“恒丰转债”全部赎回。
2015年4月27日起，恒丰转债（转债代码：110019）和恒丰转股（转股代码：190019）停止交易和转股，尚未转股的恒丰转债人民币365,000元被冻结。2015年5月5日，恒丰转债和恒丰转股将在上海证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资
料，公司自2015年4月1日至2015年4月24日因可转债转股产生的股本变动情况如下:
单位：股
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|-|-|-|-|
|股份类别|变动前|本次可转债转股|变动后|
|有限售条件流通股||||
|无限售条件流通股|270,113,684|28,617,694|298,731,378|
|总股本|270,113,684|28,617,694|298,731,378|

四、备查文件
截至2015年4月24日公司股本结构及可转债结构查询证明。
五、其他
咨询部门：董事会秘书处 联系人：张宏
咨询电话：0453-6886668
传 真：0453-6886667
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-030宜宾纸业股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宜宾竹之琨林业有限责任公司
投资金额：贰仟万元人民币
一、对外投资概述
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开了九届董事会第二十七次会议，审议通过了《宜宾纸业股份有限公司关于注册成立全资子公司的议案》，公司以自有资金2000万元人民币投资成立全资子公司“宜宾竹之琨林业有限责任公司”，并于近日完成工商注册登记，取得营业执照。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名 称：宜宾竹之琨林业有限责任公司
2、注册资本：贰仟万元人民币
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
等金融活动）、开发建设；林地开发、生态旅游建设开发；运输及进出口贸易。
5、股东及股东的出资情况：公司出资人民币2000万元人民币，占其注册资本的100%。出资方式为货币。
三、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中做出约定，故无需签订对外投资合同。
四、本次出资对上市公司的影响
本次出资以公司自有资金投入，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资是为搞好公司原料基地建设，满足公司正常生产的原料需求，对公司的财务状况和经营成果无不良影响。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2019-042
上海创力集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月 2日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于收购浙江中煤机械科技有限公司63.96%股权暨关联交易的议案》（具体内容详见于 2019年 6月 4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于收购浙江中煤机械科技有限公司63.96%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。
经浙江省乐清市市场监督管理局核准，浙江中煤机械科技有限公司现已完成工商登记，并于 2019年 7月 3日取得市场监督管理局核发的营业执照，登记内容如下：
统一社会信用代码：91330382064180303C
名称：浙江中煤机械科技有限公司
注册资本：捌仟捌佰万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2013年03月20日
法定代表人：杨勇
营业期限：2013年03月20日至长期
经营范围：矿用乳化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其他净化水设备、电控设备、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：乐清经济开发区纬十六路298号
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2017—004
大连热电股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十九次会议通知于 2017年 3月 14日以书面、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2017年 3月 21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长邵阳先生主持，应到董事九人，实到董事七人，董事葛毅先生、赵世芝先生因公出差授权委托董事长邵阳先生、董事田鲁炜先生代为出席并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、董事会 2016年度工作报告
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案将提交 2016年年度股东大会审议。
二、总经理 2016年度工作报告
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
三、审计委员会 2016年度履职情况报告
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
详见 2017年 3月 23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、关于 2016年度财务决算的报告
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案将提交 2016年年度股东大会审议。
五、2016年年度报告及摘要
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案将提交 2016年年度股东大会审议。
详见 2017年 3月 23日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
六、关于 2016年度利润分配的预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)13,593,176.06元， 2016年度可供股东分配的利润(合并)55,204,242.94元。
公司董事会拟定 2016年度利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日总股本 40,459.96万股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.11元（含税），本次分配利润支出总额为 4,450,595.60元，剩余未分配利润 50,753,647.34元(合并)结转至以后年度分配。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
以上利润分配预案需 2016年年度股东大会批准后实施。
七、审议公司《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
详见 2017年 3月 23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议公司《2016年度内部控制审计报告》
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
详见 2017年 3月 23日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
九、关于 2017年度生产经营计划的报告
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
十、关于聘请 2017年度审计机构的议案
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生就该事项出具了独立意见，认为公司聘用审计机构的程序符合《公司法》、公司《章程》的规定；支付报酬依据充分，数额合理。
该项议案将提交 2016年年度股东大会审议。
详见公司刊登于2017年3月23日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告。
十一、关于改聘财务负责人的议案
因工作变动原因，祝恩贵先生不再担任公司财务负责人职务。经
提名委员会提名，董事会拟聘任李林女士为公司财务负责人；公司董事会提名委员会对李林女士的任职资格和履历进行了审查，认为任职条件、工作经历符合《公司章程》对财务负责人的任职要求，同意推荐李林女士担任公司财务负责人，任期至公司第八届董事会届满之日止。
附简历：李林，女，42岁，大学学历，高级会计师。曾任大连市热电集团有限公司审计监察部部长助理、大连海兴热电工程有限公司财务处处长、大连热电股份有限公司投资证券部部长助理。现任大连热电股份有限公司财务部部长。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
十二、关于召开公司 2016年度股东大会的议案
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
详见公司刊登于2017年3月23日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会 2017年 3月 23日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-107号
江苏亨通光电股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181441号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏亨通光电股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核
准》行政许可申请材料进行了审查，现需要相关中介机构及公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
相关中介机构与公司将按照上述反馈意见通知书的要求积极组织相关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并上报中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
仙鹤股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《仙
鹤股份有限公司章程》等相关规定，我们作为仙鹤股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅公司提供的有关资
料，就公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要
的审批程序，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、
《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的
时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目
未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用额度不超过
24,222.75万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监
管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《仙鹤股份有限公司
募集资金管理办法》等相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提
下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，
不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一
致同意公司使用额度不超过 60,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金
管理。
三、《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
为公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前
提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使
用效率，增加投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司使用最高额度不超过60,000.00万元的闲置自
有资金开展短期理财业务，择机购买低风险短期理财产品，上述额度内资金
滚动使用，同意董事会授权公司董事长在批准额度和期限内决定具体的理财
方案并签署有关合同及文件。
（以下无正文）
证券代码：600358 证券简称：*ST联合 公告编号：2014-临020国旅联合股份有限公司
2013年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2014年 4月 16日在上海证券交易所网站披露了《国旅联合股份有限公司有限公司 2013年年度报告》。经事后核查，发现年度报告中几处有误，现对公司 2013年年度报告相关内容给予更正如下：
||||||
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|表类|会计科目|原披露数字|更正后数字|差异数|
|合并资产负债表|应收账款|5,924,584.26|5,925,597.26|1,013.00|
||流动资产合计|409,550,144.46|409,551,157.46|1,013.00|
||资产合计|1,054,140,440.62|1,054,141,453.62|1,013.00|
||其他应付款|18,821,650.77|18,822,663.77|1,013.00|
||流动负债合计|512,413,986.63|512,414,999.63|1,013.00|
||负债合计|592,413,986.63|592,414,999.63|1,013.00|
||负债和所有者权益总计|1,054,140,440.62|1,054,141,453.62|1,013.00|
|合并现金流量表|销售商品、提供劳务收到的现金|102,412,163.86|102,411,150.86|-1,013.00|
||经营活动现金流入小计|162,511,398.29|162,510,385.29|-1,013.00|
||购买商品、接受劳务支付的现金|15,949,491.65|15,948,478.65|-1,013.00|
||经营活动现金流出小计|156,570,859.81|156,569,846.81|-1,013.00|
|母公司现金流量表|收到其他与经营活动有关的现金|72,424,872.01|70,107,622.01|-2,317,250.00|
||经营活动现金流入小计|83,574,890.01|81,257,640.01|-2,317,250.00|
||支付其他与经营活动有关的现金|53,461,040.95|51,143,790.95|-2,317,250.00|
||经营活动现金流入小计|71,665,028.43|69,347,778.43|-2,317,250.00|

上述数字对应之会计报表附注也作相应更正，详见更正后的《国旅联合股份有限公司 2013年年度报告》和《国旅联合股份有限公司 2013年年度报告摘要》。
本次更正不会对公司 2013年的经营业绩造成影响。公司因年报
更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将吸取教训，进一步加强年
报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
国旅联合股份有限公司
二 O一四年四月二十四日
四川振静股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
四川振静股份有限公司（以下简称“振静股份”或“公司”）拟向巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关法律法规、规范性文件及《四川振静股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会就本次交易事宜履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司与本次交易的交易对方之一四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）就本次交易事宜进行磋商，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。2019年 9月 8日，公司与巨星集团签署《股权转让意向协议》。
（二）2019年 9月 10日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定公司拟发行股份购买资产事项，鉴于相关事项存在不确定性，公司股票自 2019年9月9日起停牌，预计不超过10个交易日。
（三）2019年9月17日，公司根据信息披露的相关规则，及时披露了《重大资产重组停牌的进展公告》。
（四）2019年9月23日，公司与巨星集团及巨星农牧的其他股东就发行股份及支付现金购买巨星农牧100%股份的事项达成一致，交易各方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（五）公司的独立董事在董事会召开前认真审核了本次重组相关文件，对本次重组事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。
（六）2019年9月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了本次交易的相关议案。
（七）依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
1、本次交易相关审计、评估工作完成后，振静股份将再次召开董事会审议通过本次重组报告书及与本次交易有关的其他议案；
2、振静股份股东大会审议通过本次交易具体方案；
3、中国证监会核准本次交易。
综上，公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，公司所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整、符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（此页无正文，为《四川振静股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
四川振静股份有限公司董事会2019年9月23日
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
作为盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规定及《公司章程》、《公司审计委员会工作规程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。
一、审计委员会基本情况
2015年 2月 12日，公司召开第八届董事会第十一次会议确定公司第八届董事会审计委员会成员：成员为独立董事刘宗柳先生，董事孙建成先生和独立董事蔡明阳先生，审计委员会由董事刘宗柳先生担任召集人；2017年 7月 31日，董事会换届选举，第九届董事会第一次会议确定公司第九届董事会审计委员会成员：成员为独立董事刘宗柳先生，董事孙建成先生和独立董事蔡明阳先生，审计委员会由董事刘宗柳先生担任召集人。
二、公司董事会审计委员会 2016年度会议召开情况
2017年度公司董事会审计委员会共召开了 6次会议：
1、2017年 1月 5日，召开第八届董事会审计委员会议，对公司 2016年度《审计报告》（初稿）进行了审议，并形成书面意见，认为：经北京中证天通会
计师事务所初步审定的 2016年年度财务会计报表真实、准确、完整，对注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见无异议。
2、2017年 3月 6日，召开第八届董事会审计委员会议，对公司 2016年度《审计报告》进行了审议，认为：经北京中证天通会计师事务所审定的 2016年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行表决。
3、2017年 4月 22日，审计委员会在第八届董事会第五十三次会议上对公司 2017年第一季度报告进行了审议。
4、2017年 8月 7日，审计委员会在第九届董事会第二次会议上对公司 2017年半年度报告进行了审议。
5、2017年10月18日，审计委员会在第九届董事会第四次会议上对公司 2017年第三季度报告进行了审议。
二、公司 2017年度审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2016年年度报告
的审计工作。
1、在北京中证天通会计师事务所进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。
审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；
公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
3、在北京中证天通会计师事务所出具 2016年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2016年度财务会计报表，并形成书面审议意见。与会计师事务所就 2016年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
4、审计委员会就北京中证天通会计师事务所 2016年度对公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所对公司审计期间勤勉尽责，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
三、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会对公司审计部门的工作进行了指导与评价，认真听取公司审计部门的下列工作汇报：公司 2017年中期内部控制监督检查报告。
对公司 2017年内部控制检查及审计阶段给予指导和监督。董事会审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议。
特此报告。
董事会审计委员会：刘宗柳、蔡明阳、孙建成 2018年 3月 12日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2018-017中国东方红卫星股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届监事会第四次会议于2018年8月 22日以通讯方式召开，公司于2018年8月10日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星2018年半年度报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
公司半年度报告全文及摘要详见 2018年 8月24日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）中国卫星关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司监事会
2018年8月24日
证券代码：600618 900908证券简称：氯碱化工氯碱B股公告编号：2015-027
上海氯碱化工股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月16日 14点
召开地点：上海青松城大酒店3楼黄山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月16日
至2015年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于转让上海天坛助剂有限公司 44%股权的关联交易议案|√|√|
|2|关于转让吴泾区域空转土地上建构筑物资产的关联交易议案|√|√|

1、该议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于 2015年 10月 20日、10月 29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600618|氯碱化工|2015/11/5|－|
|Ｂ股|900908|氯碱B股|2015/11/10|2015/11/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东在2015年11月10日至11月13日可以以传真或邮寄方式登记。
2、公司于 2015年 11月 13日在上海长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼立信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小姐。
3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；
4、公告所指的时间均为北京时间；
5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路4747号）
电话： 64342640 传真：64341438 联系人：陈丽华 邮编：200241特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海氯碱化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月16
日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让上海天坛助剂有限公司44%股权的关联交易议案||||
|2|关于转让吴泾区域空转土地上建构筑物资产的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-106株洲旗滨集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月9日，公司收到全资子公司株洲旗滨特种玻璃有限公司通知，株洲旗滨特种玻璃有限公司已办理完毕因住所迁移导致的工商变更登记手续，并领取了福建省东山县工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号430200000040785，未变），现将相关情况公告如下：
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|公司名称|株洲旗滨特种玻璃有限公司|漳州旗滨特种玻璃有限公司|
|住 所|湖南省株洲市石峰区铜塘湾|福建省东山县康美镇城安村|

除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一四年十二月十日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2016-057债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月2日，公司收到中国证监会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2952号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过156,784,786股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月五日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号： 2016078长园集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年8月18日在公司以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2018-046中国电力建设股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东权益变动系无偿划转所致，不涉及要约收购。
本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）通知，根据该通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，电建集团拟将其持有的公司各 471,975,230股股份（各占公司总股本的3.085%）分别无偿划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。
本次无偿划转前，电建集团持有公司 10,634,770,776股股份，占公司总股本的69.51%，北京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司未持有公司股份。
本次无偿划转完成后，北京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司将各持有公司 471,975,230股股份，分别占公司总股本的3.085%。本次无偿划转不会导致公司的控股股东或实际控制人发生变更。
公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-011掌阅科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知及会议资料于2017年10月24日发出，本次会议于2017年10月26日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事为 6人，实际参加表决的董事为 6人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《掌阅科技股份有限公司 2017年第三季度报告》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《掌阅科技股份有限公司 2017年第三季度报告》
二、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《掌阅科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》、《关于掌阅科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立董事独立意见》。
三、审议通过《关于对杭州趣阅信息科技有限公司进行增资的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意对杭州趣阅信息科技有限公司进行增资。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
关于双良节能系统股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致:双良节能系统股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、夏慧君律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《双良节能系统股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2013年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《双良节能系统股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票的方式,现场会议于2014年3月27日上午9:00在江阴市澄江西路 299号江阴国际大酒店召开,会议召开的时间和地点均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 8人,代表公司有表决权的股份数为 486,305,854股,约占公司有表决权股份总数的比例为60.03%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,本次会议通知中列明的议案均以出席会议并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的法定多数通过。
经核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
本所律师同意将本法律意见书作为双良节能系统股份有限公司 2013年度股东大会会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供双良节能系统股份有限公司为2013年度股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式贰份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
夏慧君律师
二○一四年三月二十七日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：临 2016-010新疆百花村股份有限公司
股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度归属于上市公司
股东的净利润为负值，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润仍为负
值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能在 2015
年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示。现就相关风险提示如下：
一、根据公司财务部门的初步测算，预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。具体详见同日披露的《公司2015年年度业绩预亏公告》（临 2016-009号）。
二、如公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-23证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 5月 15日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议，会议应表决董事 9人，实际表决董事 8人，董事陆海军缺席本次会议。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
一、经审议，通过《公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
董事会结合公司实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过《公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准后方可实施。
赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、经审议，通过《本次公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、经审议，通过《前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、经审议，通过《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士，在符合相关法律、法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
（一）在相关法律法规和《北京京能电力股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
（二）聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
（三）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）；
（四）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
（五）根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债
券挂牌上市等事宜；
（六）如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（七）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；
（八）在法律法规及《公司章程》许可的条件下，办理本次发行的其他相关事宜；
（九）上述授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、经审议，通过《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
具体内容详见同日公告。
赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
七、经审议，通过《关于公司向参股公司华能北京热电有限责任公司增资的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
八、经审议，通过《关于公司向参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司增资的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案需提交股东大会审议。
赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日