Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事候选人声明
本人曹庸，已充分了解并同意由提名人广州酒家集团股份有限公司董事会提名为广州酒家集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州酒家集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广州酒家集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广州酒家集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广州酒家集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：曹庸 2018年 12月 18日
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2018-070江西昌九生物化工股份有限公司
关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日召开公司第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于推选公司董事长的议案》。
根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得了由赣州市行政审批局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：江西昌九生物化工股份有限公司
统一社会信用代码：913607007055082697
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号
法定代表人：李季
注册资本：贰亿肆仟壹佰叁拾贰万元整
成立日期：1999年01月15日
营业期限：1999年01月15日至长期
经营范围：尿素、白炭黑、聚丙烯酰胺、塑料管材、生物化工及其他化工原料的研制、生产和销售（以上项目不含化学危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的《江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
2.《江西昌九生物化工股份有限公司营业执照》。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-065号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东签署《重组框架协议》的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司控股股东签署《重组框架协议》的基本情况
2019年 9日，四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）与中系国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中系国际”）签订《重组框架协议》，拟引进以中系国际和/或其指定的第三方对四川恒康进行重组，以实现强强联手，实现跨越式发展。
该协议为意向性协议，根据协议，本次重组拟采取股权转让、增资扩股、债务重组或其他双方共同认可的方式等其中之一进行，最终的重组方式将根据尽职调查和评估审计的结果另行确定，由双方另行签署正式的协议，并履行相应的决策和审批程序；同时，鉴于公司出现流动性困难，为维持公司的正常运营，由中系国际向公司提供500万元人民币借款。
经公司第九届董事会第三次会议及 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟向控股股东重组方申请借款的议案》，同意公司向中系国际申请人民币500万元的借款，借款期限为1年，资金占用费以中国人民银行同期贷款基准利率为准，自公司实际收到借款之日起算；公司以持有的维西凯龙矿业有限责任公司100%股权为本次借款提供质押担保，由经营层负责办理具体事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件。
2019年10月，公司收到中系国际提供的借款人民币50万元。
具体内容详见公司临 2019-047号《关于控股股东签署<重组框架协议>的公告》、临2019-052号《第九届董事会第三次会议决议公告》、临2019-053号《关于向控股股东重组方申请借款暨关联交易的公告》、临2019-057号《2019年第
二次临时股东大会决议公告》以及临 2019-058号《关于对公司控股股东签署<
重组框架协议>相关事项问询函回复的公告》。
二、进展情况
截至目前，公司已将持有的维西凯龙矿业有限责任公司100%股权抵押给中系租赁，并办理完成相关手续。近日，公司收到中系国际提供的借款人民币 100万元，截至本公告披露日，公司已累计收到中系国际提供的借款人民币150万元。
三、风险提示
公司向控股股东重组方中系租赁申请人民币500万元的借款，不以本次重组推进的进展为前提，该笔借款最终能否全部到帐以及最终到帐时间存在不确定性，公司将根据后续资金的到账情况，及时履行信息披露义务。
截至本回复披露日，公司向金融机构申请的融资已出现逾期，由于公司自身的经营状况，加之控股股东四川恒康持有的公司股份被先后冻结（轮候冻结），且面临被司法拍卖，导致公司融资能力受限，若公司无法按时归还上述借款，存在抵押物维西凯龙矿业有限责任公司100%股权被处置的风险。
公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2019年11月7日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--041山西广和山水文化传播股份有限公司
关于 2016年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告正文》，并在《上海证券报》、《证券时报》刊登了《2016年第一季度报告正文》。
由于公司工作人员疏忽，现根据规定和要求，对 2016年第一季度报告“二、公司主要财务数据和股东变化”之“截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”中的“上述股东关联关系或一致行动的说明”内容进行更正：更正前：
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|上述股东关联关系或一致行动的说明|截止2016年3月31日，公司第一大股东黄国忠先生与第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司为一致行动人关系。第三大股东钟安升女士、第四大股东连妙琳女士、第六大股东连妙纯女士、第七大股东郑俊杰先生、第八大股东侯武宏先生根据签署的一致行动协议，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。|

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--041更正后：
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|上述股东关联关系或一致行动的说明|截止2016年3月31日：公司第一大股东黄国忠先生与第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司为一致行动人关系；第三大股东钟安升女士、第四大股东连妙琳女士、第六大股东连妙纯女士、第七大股东郑俊杰先生、第八大股东侯武宏先生为一致行动人关系（详见公司2016年3月16日相关公告）。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。|

除上述更正内容外，2016年第一季度报告其他内容不变。
修订后的公司2016年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给投资者和报告使用人带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年四月三十日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-049
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于非公开发行股票申请未获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未获得审核通过。公司将在收到中国证监会不予核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-001贵阳银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 1,310,179股
本次限售股上市流通日期为 2018年 1月 16日
一、本次限售股上市类型
2016年 7月，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1645号）核准，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”“本行”“贵阳银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 500,000,000股，并于 2016年 8月 16日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 1,798,591,900股，首次公开发行后总股本为 2,298,591,900股，其中有限售条件流通股 1,798,591,900股，无限售条件流通股 500,000,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 2名股东持有的限售股共计 1,310,179股，将于 2018年 1月 16日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》明确，首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：
1.根据相关法律法规,本次发行前已发行的股份,自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
2.自本行首次公开发行 A股股票申请被中国证监会受理后，通过股权转让方式受让本行股份的 1名新增法人股东贵州金华融泰商贸有限公司承诺：自其作为贵阳银行的股东登记在股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的贵阳银行的股份，也不由贵阳银行收购该部分股份。
3.自本行首次公开发行 A股股票申请被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括继承、赠与）受让本行股份的 27名新增自然人股东（含齐淑芳）承诺自其所持贵阳银行股份登记在贵阳银行股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的上述贵阳银行股份，也不由贵阳银行收购该部分股份。
本次申请上市的股份为贵州金华融泰商贸有限公司、齐淑芳持有的 1,310,179股股票，上述股票需同时遵守上述第 1项“上市后 12个月的锁定安排（已届满）”及第 2项和第 3项“登记在册 36个月”的锁定承诺。本次上市的股份均于 2015年 1月登记在贵阳银行股东名册，股份登记在册已达 36个月。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未
履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：贵阳银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截止核查意见出具之日，贵阳银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对贵阳银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量：1,310,179股；
本次限售股上市流通日期：2018年 1月 16日；
首发限售股上市流通明细清单：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|贵州金华融泰商贸有限公司|1,300,000|0.057%|1,300,000|0|
|齐淑芳|10,179|0.00044%|10,179|0|
|合计|1,310,179|0.05744%|1,310,179|0|

七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1．国家持有股份|41,585,553|0|41,585,553|
||2．国有法人持有股份|728,414,447|0|728,414,447|
||3．其他境内法人持有股份|195,153,442|-1,300,000|193,853,442|
||4．境内自然人持有股份|125,807,527|-10,179|125,797,348|
||有限售条件的流通股份合计|1,090,960,969|-1,310,179|1,089,650,790|
|无限售条件的流通股份|A股|1,207,630,931|1,310,179|1,208,941,110|
||无限售条件的流通股份合计|1,207,630,931|1,310,179|1,208,941,110|
|股份总额||2,298,591,900|0|2,298,591,900|

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2018年 1月 10日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2018-069山东博汇纸业股份有限公司
关于 2019年度公司及子公司之间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、青岛博汇纸业有限公司（以下简称“青岛博汇”）
●本次担保金额及已实际提供的担保余额：
1、公司及子公司拟在2019年度为江苏博汇提供不超过人民币 500,000万元的担保（此次担保额不包含为江苏博汇提供的人民币125,000万元、欧元 10,000万元的担保〔详见公司临 2017-027号公告〕），截止目前，公司实际为其提供的担保余额为人民币307,676.06万元、欧元17,030.02万元、美元2,426.40万元。
2、江苏博汇拟在2019年度为公司提供不超过人民币150,000万元的担保，截止目前，该公司为本公司提供担保余额为人民币40,000万元。
3、公司及子公司拟在2019年度为青岛博汇提供不超过人民币 100,000万元的担保，截止目前，实际为其提供的担保余额为人民币1,000万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：
一、担保情况概述
2018年12月12日，公司召开2018年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于 2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》等议案，该议案主要内容如下：
500,000万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押，此次担保额不包含为江苏博汇提供的人民币125,000万元、欧元10,000万元的担保（详见公司临2017-027号公告）。
2、江苏博汇拟为公司2019年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币 150,000万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
3、公司及子公司拟为青岛博汇2019年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币 100,000万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。
上述担保事项尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东博汇纸业股份有限公司
注册地点：桓台县马桥镇工业路北首
法定代表人：李刚
注册资本：133,684.43万元
经营范围：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，公司经审计的总资产为 1,334,921.07万元，总负债为838,423.07万元，其中流动负债为 736,454.10万元，归属于母公司所有者权益为 496,643.41万元；2017年度实现营业收入 895,481.11万元，归属于母公司所有者的净利润为85,613.60万元。
截至 2018年 9月 30日，公司总资产为 1,639,894.13万元，总负债为1,092,676.65万元，其中流动负债为 839,152.70万元，归属于母公司所有者权益为 547,217.48万元；2018年前三季度实现营业收入 641,239.51万元，归属于母公司所有者的净利润为50,944.43万元（以上数据未经审计）。
2、公司名称：江苏博汇纸业有限公司
注册地点：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区
法定代表人：赵兵
注册资本：172,000万元
经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，江苏博汇经审计的总资产为 732,534.94万元，总负债为477,451.80万元，其中流动负债为398,982.84万元，归属于母公司所有者权益为 257,264.28万元；2017年度实现营业收入 482,591.85万元，归属于母公司所有者的净利润为55,254.95万元。
截至 2018年 9月 30日，江苏博汇总资产为 852,389.69万元，总负债为561,842.41万元，其中流动负债为 335,798.74万元，归属于母公司所有者权益为 292,760.24万元；2018年前三季度实现营业收入 369,960.21万元，归属于母公司所有者的净利润为35,629.14万元（以上数据未经审计）。
3、公司名称：青岛博汇纸业有限公司
注册地点：山东省青岛市崂山区
法定代表人：李刚
注册资本：1,000万元
经营范围：销售：纸张、造纸木浆、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年9月30日，公司总资产为28,385.56万元，总负债为23,681.00万元，其中流动负债为23,681.00万元，所有者权益为4,704.57万元；2018年前三季度实现营业收入131,984.09万元，净利润为3,704.57万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的签署
该等担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该等担保取得股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司或公司的全资或控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保以及子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币 87,263.18万元（对子公司担保除外），占公司最近一期经审计净资产的17.58%，无逾期担保。
截止本公告之日，公司对子公司提供的担保余额为人民币308,676.06万元、欧元 17,030.02万元、美元 2,426.40万元，占公司最近一期经审计净资产的92.66%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司2018年第六次临时董事会会议决议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-080江苏赛福天钢索股份有限公司
关于延迟回复上海证券交易所对公司控股股东股权变更相关事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日收到上海证券交易所《关于对江苏赛福天钢索股份有限公司控股股东股权变更相关事项的问询函》上证公函【2019】3132号（以下简称“问询函”）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关部门对问询函中的问题进行逐项落实回复。由于《问询函》中涉及的部分事项尚需进一步明确，为确保回复内容的准确和完整，公司预计回复工作无法在 2019年 12月 31日前完成。公司已向上海证券交易所申请延期回复，延期不超过五个交易日，预计于 2020年 1月 8日前完成《问询函》的回复工作并按规定履行相应的信息披露义务。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：600421 证券简称：ST仰帆 公告编号：2019-021
湖北仰帆控股股份有限公司
第七届第二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第二次监事会会议于2019年4月24日以通讯方式表决。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2018年度报告全文及摘要》。
以上第二项议案，监事会认为：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3、瑞华会计师事务所就本公司2018年度财务报告出具的带强调事项的无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；
4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
四、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
五、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
六、审议并通过了《公司2019年度第一季度报告全文及摘要》。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司监事会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－003辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2015年 12月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,250,154,088股，占其总股本16.40%；本公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 1,473,600股，占其总股本1.9‱。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2015年 12月经营情况主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
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|公司名称|2015年12月||2015年1-12月||2015年12月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,928,393,387.82|801,619,551.73|27,242,647,589.21|11,255,122,777.19|72,337,308,089.64|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|329,256,875.72|106,062,675.35|1,317,108,524.69|674,167,175.13|1,919,021,211.99|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2016-016
浙江广厦股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月30日，浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-007），因公司正在筹划重大资产出售事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自 2016年 2月 1日起预计停牌不超过一个月。期间公司于2016年2月6日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-011）、2月20日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-012）。上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作，并已经取得初步的审计、评估结果，目前正在准备重大资产重组需要的相关材料，拟于近期召开董事会审议相关议案，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司二〇一六年二月二十七日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2018-143债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）、新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为远东电缆提供人民币共计11,400万元的担保，为新远东电缆提供人民币1,200万元的担保；截至本公告日，远东电缆已使用股东大会授权担保额度91,400万元，新远东电缆已使用股东大会授权担保额度30,000万元；为远东电缆提供的担保余额为人民币 177,433.41万元，为新远东电缆提供的担保余额为人民币99,995.08万元。
●本次担保无反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
公司全资子公司远东电缆、新远东电缆分别向中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称“中国工商银行”）申请授信业务，授信额度分别为人民币11,400万元和 1,200万元，公司对前述中国工商银行的 11,400万元和 1,200万元授信业务提供担保，分别签订了《最高额保证合同》。
根据公司第八届董事会第二十三次会议（2018年4月23日）和2017年年度股东大会（2018年 6月 29日）审议通过的《2018年度对外担保额度预计的议案》，公司为远东电缆审议通过的担保额度为人民币200,000万元，为新远东电缆审议通过的担保额度为人民币120,000万元。详情请见公司于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018
年度对外担保额度预计的公告》（编号：临2018-036）。
本次公司为远东电缆提供人民币11,400万元的担保，为新远东电缆提供人民币 1,200万元的担保；截至本公告日，远东电缆已使用股东大会授权担保额度 91,400万元，新远东电缆已使用股东大会授权担保额度 30,000万元，均在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100,000万元
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：张希兰
经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|指标|2017年 12 月31 日（经审计）|2018年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|7,096,021,182.44|6,717,602,520.82|
|负债总额|5,682,934,588.26|5,129,251,180.16|
|净资产|1,413,086,594.18|1,588,351,340.66|
||2017 年度（经审计）|2018 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|12,606,069,902.63|9,671,452,687.21|
|净利润|35,530,061.69|175,264,746.48|

2.公司名称：新远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：87,108.8万元
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号
法定代表人：蒋华君
经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及原料(除危险化学品)、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
新远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|指标|2017年 12 月31 日（经审计）|2018年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|3,089,550,474.57|3,619,916,642.34|
|负债总额|1,958,962,117.94|2,381,376,613.82|
|净资产|1,130,588,356.63|1,238,540,028.52|
||2017 年度（经审计）|2018 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|7,448,641,234.07|6,170,677,830.76|
|净利润|-130,225,759.92|107,951,671.89|

为远东电缆、新远东电缆提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
远东电缆、新远东电缆均为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、远东电缆有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币11,400万元
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；中国工商银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
2、新远东电缆有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币1,200万元
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；中国工商银行根据主合
同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
四、董事会意见
本次申请授信是为了满足远东电缆和新远东电缆生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电缆和新远东电缆均为公司全资子公司，公司对其有管控权；两家子公司业务运行良好，具备良好的偿债能力，截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为545,260.49万元（含本次担保额），占公司2017年经审计归属于上市公司股东的净资产的97.59%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年十二月六日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2017- 025宁波三星医疗电气股份有限公司
关于全资子公司重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”、“子公司”）于近日在国家电网公司各省（地区）2017年第一次配网设备协议库存招标项目中被推荐为中标候选人，现将预中标情况公告如下：
一、预中标情况
根据中标公示的内容，奥克斯高科技在浙江、四川、冀北、江西、辽宁、湖南、河南、福建、重庆、安徽10个省（地区）中标，中标产品包括箱式变电站、环网柜、非晶合金变压器、油浸式变压器、高压开关柜等。根据公司中标数量以及报价测算，本次合计中标金额约为10,541万元。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次子公司中标金额约为10,541万元，上述项目中标后，其合同的履行将对公司及子公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，子公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发出的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临008广东冠豪高新技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]150号）核准，公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股，发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元，募集资金净额为682,756,600元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了专项《验资报告》（信会师报字[2015]第410056号）。
2016年3月12日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2017年3月9日将用于暂时补充流动资金的款项归还到募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元，其中包括中国纸业投资有限公司以债权认购金额3亿元，该部分发行时不直接募集资金。本次募集资金现金部分净额为382,756,600元，全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公
司流动资金。
截止2016年12月31日，公司已按承诺累计使用606,758,348.97元，尚未投入募集资金75,998,251.03元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,646,608.81元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额74,300,000.00元。
截止2016年12月31日，募集资金专项账户余额为3,344,859.84元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，根据募集资金使用计划及目前募投项目进度，公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及
是否符合监管要求
公司于 2017年 3月 17日召开了第六届董事会第二十六次会议，以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐人意见
经核查，保荐机构认为：冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用
于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；前次使用闲置募集资暂时补充流动资金时间未超过12个月，且已于2017年3月9日归还。本次暂时补充流动资金时间未超过12个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。综上所述，保荐机构同意冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（二）独立董事意见
经认真审核董事会会议材料，公司独立董事对以闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：
1、本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定；
2、公司使用闲置募集资金补充公司流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，不会影响募投项目的资金需求；
3、有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会损害公司的长远发展。
4、经审慎判断，我们同意公司使用闲置募集资金补充公司流动资金。
（三）监事会意见
监事会认为：以闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司的资金需求，未违反有关法律法规和公司的规定，也不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司将不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一七年三月二十一日
兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司
2016年度日常关联交易持续督导事项的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，作为厦门象屿股
份有限公司（以下简称“象屿股份”或“公司”）2015年非公开发行股票的保
荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对象
屿股份2015年度日常关联交易持续督导事项进行了核查，并发表了专项意见，具体内容如下：
为了确保关联交易合法合规，象屿股份采取于每年初对来年与关联方可能
发生的日常关联交易进行预测统计，并根据审批规定及公司实际需要，将有关
交易预估情况提交相应审批层级审议，随后定期对交易发生情况进行跟踪的做
法。为满足业务发展需要，2016年象屿股份拟继续与控股股东厦门象屿集团有
限公司(以下简称“象屿集团”)及其他部分关联企业进行日常性关联交易。
一、2016年象屿股份日常关联交易的预计情况
2016年 3月 10日召开的象屿股份第六届董事会第三十三次会议审议通过
了《2016年度日常关联交易的议案》，同时，公司独立董事已发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司预计2016年度日常经营性关联交易情
况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联人|关联交易类别|关联交易内容|预计金额|合计|
|1|象屿集团及其关联公司|接受或提供服务|承租办公场地（注1）|1,500|3,700|
||||出租办公场地（注2）|1,200||
||||接受劳务（注3）|1,000||
|||采购或销售商品|采购商品（注4）|1,500|64,000|
||||销售商品（注5）|60,000||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|福建南平太阳电缆股份有限公司|采购或销售商品|采购商品（注6）|2,100||
|3|紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司|采购或销售商品|销售商品（注7）|400||
|总计|||||67,700|

注：1、公司及公司的控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所和
经营场地（含物业服务、车位租赁）；
2、公司控股子公司厦门国际物流中心开发有限公司为象屿集团及其相关子公司提供部
分办公场所（含物业服务、车位租赁）；
3、象屿集团及其全资子公司厦门象屿云创投资有限责任公司为公司及控股子公司提供
ERP项目优化服务；
4、公司及公司的控股子公司厦门象屿太平综合物流有限公司向象屿集团控股子公司厦
门象屿优品商贸有限责任公司采购柴油；
5、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司控股子公司黑龙江金象生化
有限责任公司或其子公司销售设备、原材料等商品；
6、公司及公司的控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品；
7、公司及公司的控股子公司向紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司销售塑料化工和工
业耗材等商品。
二、关联交易的定价政策
象屿股份与前述企业的日常经营性关联交易定价按照公平合理原则，遵循
市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体
的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
三、关联交易的审议程序
本次关联交易事项已获得象屿股份全体独立董事的事前认可，同意将该事
项提交公司第六届董事会第三十三次会议审议。
象屿股份第六届董事会第三十三次会议审议通过了本次关联交易事项。相
关关联董事回避表决。
象屿股份独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
根据上海证券交易所的有关规定，本关联交易尚需提交公司股东大会审议
通过。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
象屿股份与象屿集团及其他关联企业发生的日常关联交易事项系基于公司
日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东
的利益，兴业证券对象屿股份本次审议的 2016年日常性关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司2016年
度日常关联交易持续督导事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐长银 张俊
兴业证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
苏州兴业材料科技股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会成员，现就2017年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
董事会下设审计委员会，由3名董事组成。第二届董事会审计委员会由会计专业的独立董事何前、独立董事许左军及董事吉祖明组成。2017年10月18日，第三届董事会一次会议对审计委员会进行了换届选举，独立董事张萱、独立董事谈雪华及董事吉祖明组成第三届董事会审计委员会，其中会计专业的独立董事张萱担任主任委员负责会议召集，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。具体事务办理及工作开展，由公司审计办公室负责。
二、审计委员会审议事项情况
2017年，公司第二届董事会审计委员会及第三届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。对公司审计办公室负责人人选、自我评价报告、财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。具体如下：
2017年3月11日，第二届董事会审计委员会召开第十次会议，审议通过了《推荐鲍合俊先生为公司审计办公室负责人的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》、《关于苏州兴业材料科技股份有限公司2017年1-3月财务报告的议案》、《关于审计室<2017年第一季度内部审计报告>的议案》等6项议案，同意相关议案并提交董事会审议。
2017年8月9日，第二届董事会审计委员会召开第十二次会议，审议通过了《关于苏州兴业材料科技股份有限公司2017年1-6月财务报告的议案》、《关于审计办公室<2017年第二季度内部审计报告>的议案》等2项议案，同意相关议案提交董事会审议。
2017年10月26日，第三届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过了《关于苏州兴业材料科技股份有限公司2017年1-9月财务报告(未经审计稿）的议案》、《关于审计办公室<2017年第三季度内部审计报告>的议案》等2项议案，同意相关议案并提交董事会审议。
四、审计委员会2017年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
我们对公司年审机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，向公司董事会提议继续聘请其为公司2017年度审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的各期财务报告，并认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，以求达到高效完成相关审计工作。
五、总体评价
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018-113
北京首创股份有限公司
关于补充开设募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第七届董事会 2018年度第十三次临时会议，审议通过了《关于补充开设募集资金专项账户的议案》。
公司非公开发行A股股票事宜，已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年1月15日审核通过，5月31日获得中国证监会的核准批文， 11月 14日非公开发行新增股份已办理完毕股份登记手续，11月 16日公司向上海证券交易所提交非公开发行结果暨股本变动公告，本次非公开发行工作顺利完成，详见公司临2018-006号、临2018-060号、临2018-108号公告。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司第七届董事会 2018年度第十二次临时会议审议通过，公司已在下列4个银行开立6个募集资金账户，详见公司临2018-105号公告，分别如下：
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|序号|开户公司|开户行名称|账号|
|专户1|北京首创股份有限公司|民生银行北京阜成门支行|630482612|
|专户2|北京首创股份有限公司|农业银行北京朝阳东区支行|11044101040009783|
|专户3|广元首创水务有限公司|工行北京安定门支行|0200001119024656445|
|专户4|茂名首创水务有限责任公司|杭州银行北京东城支行|1101040160000937242|
|专户5|临沂首创环保发展有限公司|工行北京安定门支行|0200001119200007326|
|专户6|绍兴市首创污水处理有限公司|杭州银行北京东城支行|1101040160000935667|

现根据募投项目需求，公司拟在中国工商银行股份有限公司北京安定门支行和杭州银行股份有限公司东城支行补充开立两个募集资金专户，账户具体信息如下：
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|序号|开户公司|开户行名称|账号|
|专户7|北京首创股份有限公司|工行北京安定门支行|0200001119024656720|
|专户8|北京首创股份有限公司|杭州银行北京东城支行|1101040160000942929|

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金各银行分别签订三方监管协议。
公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2018年11月28日
未来三个月无重大投资或资产购买计划
及不会改变募集资金用途的承诺
“ ”
湖南海利化工股份有限公司(以下简称本公司
)拟
非公开发
,承
行股票 诺如下
:
·自本承诺出具之日起至未来三个月内,除本次募集资金投资项目外,本公司不存在其他重大投资或资产购买计划,本次募集资金不会
改变用途。本公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施
重大投资或资产购买的情形。
特此承诺。
肝
← 哒
杨
J1年
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2019-045
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 28日收到公司董事会秘书叶照贯先生的书面辞职报告。因个人原因，叶照贯先生提请辞去公司董事会秘书职务，并确认其与公司董事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效，叶照贯先生辞任后将不再担任公司的任何职务。
叶照贯先生在任职期间能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对叶照贯先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将按照有关规定，尽快完成新任董事会秘书的聘任工作，保证公司的规范运作及正常生产经营。在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，将由公司董事长代理董事会秘书职务。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年三月一日