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深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事
关于公司 2014年非公开发行股票方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司 2014年非公开发行股票方案的相关材料，经审慎分析，我们就本次非公开发行股票发表如下独立意见：
一、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定。
二、本次非公开发行的发行价格为 7.49元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、本次非公开发行的发行对象之一为上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的国泰君安君享天健如意集合资产管理计划（筹）（以下简称“天健如意”），参与人（即委托人）为本公司及其控股子公司的核心骨干等人员，其中包括公司部分董事、监事和高级管理人员，构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，天健如意认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。关联董事在表决过程中依法进行了回避。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关产业政策，资金用途符合公司的实际情况和发展需要，实施后将有利于促进公司的产业升级与转
型，有利于提升公司持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益。
五、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，相关议案的关联股东应回避表决。
综上所述，我们认为本次非公开发行股票有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意将本次非公开发行股票方案提交股东大会审议。
（以下无正文，为《深圳天健（集团）股份有限公司独立董事关于公司 2014年度非公开发行股票方案的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为《深圳天健（集团）股份有限公司独立董事关于公司 2014年度非公开发行股票方案的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
黄辉 潘同文 郭刚
签署日期：2014年11月5日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-053
洛阳轴研科技股份有限公司
关于公司为全资子公司洛阳轴承研究所有限公司
开展售后回租融资租赁业务提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日召开了第五届董事会 2016年第六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司洛阳轴承研究所有限公司开展售后回租融资租赁并为该事项提供担保的议案》，同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为该事项提供担保。
近日，洛阳轴承研究所有限公司与国机财务有限责任公司签订了《融资租赁（售后回租）合同》，公司与国机财务有限责任公司签订了《保证合同（融资租赁）》，现将有关情况公告如下：
二、合同签订情况
1、《融资租赁（售后回租）合同》
（1）出租方：国机财务有限责任公司
承租方：洛阳轴承研究所有限公司
标的物：重大型轴承生产线设备74台
（2）租赁方式：采取售后回租方式，即轴研所将上述租赁物件转让给国机财务，同时再与国机财务就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内轴研所按照合同的约定向国机财务分期支付租金。
（3）租赁期限：10年，共计120月。
（4）租金及支付方式：租赁本金为人民币 50,724,988.00元，租赁利率为年利率5.40%。租金以等额本息方式计算按季偿还。
（5）租赁担保：洛阳轴研科技股份有限公司提供连带责任保证担保
2、《保证合同（融资租赁）》
（1）保证人：洛阳轴研科技股份有限公司
债权人：国机财务有限责任公司
被担保人：洛阳轴承研究所有限公司
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：从保证合同生效之日开始到融资租赁合同项下债务最后一期还款履行期届满之日起经过两年。
（4）担保金额：本合同所担保的主债权为《融资租赁（售后回租）合同》中约定的承租人应缴纳的租金，包括本金及相应利息，本金金额为人民币50,724,988.00元。
三、累计对外担保数量
除本次担保事项外，公司及其控股子公司未发生过其他对外担保事项。
四、备查文件
1、第五届董事会2016年第六次临时会议决议；
2、《融资租赁（售后回租）合同》、《保证合同（融资租赁）》。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司2016年7月20日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-057中粮地产（集团）股份有限公司
关于全资子公司为其全资子公司深圳市创芯置业有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（以下简称“深圳公司”）的全资子公司深圳市创芯置业有限公司（以下简称“创芯置业”）与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“农业银行”）于2017年8月22日在深圳签订《固定资产借款合同》，向农业银行申请人民币8.3亿元借款，用于宝安区新安街道中粮69区工业园城市更新项目（即深圳69区创芯公园项目）的开发建设。深圳公司于2017年8月22日在深圳与农业银行签订《保证合同》，为上述创芯置业向农业银行申请的 8.3亿元借款提供连带责任担保。
2、上述担保事项已经深圳公司股东会审议通过。
二、被担保人基本情况
深圳市创芯置业有限公司注册时间为 2015年 11月 16日，住所为深圳市宝安区新安街道 67区留仙二路中粮创智厂区 1栋 107室，注册资本 1000万元，法定代表人为曹荣根，经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；建筑材料销售；国内贸易。物业管理。
截至2017年8月22日，创芯置业不存在担保、诉讼或仲裁等事项。
创芯置业主要财务数据如下：
单位：人民币元
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
||||
|-|-|-|
||2017年3月31日|2016年12月31日|
|项目|||
||（未经审计）|（经审计）|
|总资产|609,072,277.06|612,734,555.81|
|总负债|599,683,256.99|603,239,721.80|
|银行贷款余额|370,000,000.00|0.00|
|流动负债余额|229,683,256.99|603,229,721.80|
|净资产|9,389,020.07|9,494,834.01|
||2017年1-3月|2016年度|
|项目|||
||（未经审计）|（经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-141,085.26|-520,159.41|
|净利润|-105,813.94|-495,494.06|

三、担保协议的主要内容
深圳公司与农业银行签订《保证合同》，为创芯置业向农业银行申请的8.3亿元借款提供连带责任担保。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保范围：《固定资产借款合同》项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
3、担保金额：人民币8.3亿元。
4、担保期限：根据《固定资产借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
1、本次深圳公司为创芯置业向农业银行申请的人民币 8.3亿元借款提供担保是为了促进其经营发展，满足其项目开发的需要。
2、公司全资子公司深圳公司持有创芯置业100%股权，创芯置业属于公司全资子公司。其财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 874,450万元，占公司截至 2016年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为148.41%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为874,450万元，不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、保证合同
2、中粮地产集团深圳房地产开发有限公司股东会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-055
嘉凯城集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告（修正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2014年11月19日下午2：30；
网络投票时间: 2014年11月18日至2014年11月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月19日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 18日下午 3:00至 2014年 11月 19日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月13日
3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路 18号欧美中心 B座 19楼嘉凯城 3号会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长边华才先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共
17人，代表股份1,407,239,443股，占公司总股份数的77.9983%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 4人，代表股份数 1,406,735,091股，占公司总股份数的77.9704%；
通过网络投票的股东共有 13人，代表股份数 504,352股，占公司总股份数的0.0280%。其中，参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共13人，代表股份数504,352股，占公司总股份数的0.0280%。
2、公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
四、议案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于转让杭州银行股权的议案》。
同意本公司全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司以不低于5,365万元的价格公开挂牌转让其持有的杭州银行的600万股股权。过渡期（指基准日至产权交易完成日的期间）内的损益均由受让主体承担和享有。
表决结果：同意股数1407,148,792股，占出席会议有效表决权的99.9936%；
反对股数90,651股，占出席会议有效表决权的0.0064%；弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意413,701股，占出席会议中小股东所持股份的82.0262％；反对 90,651股，占出席会议中小股东所持股份的17.9738％；弃权0股。
（二）审议并通过了《关于转让浙商财产保险股份有限公司股权的议案》。
同意嘉凯城集团（浙江）有限公司以不低于评估价16,994.17万元在浙江省产权交易中心公开挂牌转让其持有的浙商财产保险股份有限公司8,250万股股
权；过渡期（指基准日至产权交易完成日的期间）内的损益均由受让主体承担和享有。
因大股东浙江省商业集团有限公司有意向参与浙商财产保险股份有限公司股权竞买，关联股东浙江省商业集团有限公司、浙江国大集团有限责任公司回避表决。
表决结果：同意股数522,226,201股，占出席会议有效表决权的99.9826%；
反对股数90,651股，占出席会议有效表决权的0.0174%；弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意413,701股，占出席会议中小股东所持股份的82.0262％；反对 90,651
股，占出席会议中小股东所持股份的17.9738％；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：许胡英、周媛媛
结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－021
杭州锅炉集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年4月17日（星期四）14:00，会期半天；
网络投票时间：2014年4月16日—4月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月16日下午3:00至2014年4月17日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长吴南平先生。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份总数为 337,912,305股，占公司股份总数的84.37%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份337,842,400股，占公司股份总数的84.35%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 3人，代表有表决权股份 69,905股，占公司股份总数的0.02%。
三、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）《2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。
（二）《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。
（三）《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。
（四）《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。
（五）《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。
（六）《2013年度利润分配方案》；
表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。
（七）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。
（八）《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。
（九）《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。
（十）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、杭州锅炉集团股份有限公司2013年度股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-037东旭光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年3月31日，公司七届五十一次董事会审议通过了《关于为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）向安徽省芜湖徽商银行弋江路支行申请银行授信 7,500万元，用于采购原材料及其他经营周转，期限不超过12个月，利率不超过当期银行贷款利率上浮20%。董事会同意公司为此笔授信提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述保证担保无需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司
注册号： 340293000005264
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路 36号
法定代表人姓名：李兆廷
注册资本：贰拾亿圆整
经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；自营和代理各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：为公司全资子公司。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
芜湖东旭光电科技有限公司
截止2015年12月31日，资产总额921,792.06万元，净资产540,371.84万元；营业收入58,742.06万元，净利润34,258.70万元。资产负债率41.38%（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：徽商银行弋江路支行7,500万元。
担保期限：以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
芜湖光电是公司全资子公司，是公司募投项目“平板显示玻璃基板生产线项目”实施主体，为了支持芜湖光电的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为芜湖光电向安徽省芜湖徽商银行弋江路支行申请的银行授信7,500万元提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为576,000万元（含本次担保7,500万元），占公司最近一期经审计净资产的40.22%；公司及控股子公司的担保总额为 576,000万元（含本次担保 7,500万元），占公司最近一期经审计净资产的40.22%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司七届五十一次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-072山西振东制药股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”））《关于股东股份质押公告》于 2016年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告格式与最新版本不一致，现更正如下：
《关于股东股份质押公告》
更正前：
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，振东集团将持有的本公司股份1,580,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，为融资提供质押担保，质押期限自2016年7月20日起至2017年5月23日止；将持有的本公司股份3,420,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，为融资提供质押担保，质押期限自2016年7月20日起至2017年5月12日止。
截至本公告日，振东集团共持有本公司170,159,224股股份，占
本公司总股本的57.30%，其中质押股份168,360,000股，占振东集团持有本公司股份总数的98.94%，占公司总股本的56.70%。
更正后：
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|1,580,000|2016年7月20日|2017年5月23日|国泰君安证券股份有限公司|0.93%|融资|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|3,420,000|2016年7月20日|2017年5月12日|国泰君安证券股份有限公司|2.01%|融资|
|合 计||5，000，000||||2.94%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 170,159,224股股份，占本公司总股本的57.30%，其中质押股份 168,360,000股，占振东集团持有本公司股份总数的98.94%，占公司总股本的56.70%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件
除以上述格式更正外，原报告的内容无实质性变化。由此给投资者带来的不便深表歉意，今敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 7月 27日
宁夏西部创业实业股份有限公司监事会
对“董事会关于保留意见涉及事项消除的说明”的意见经审核，监事会认为：董事会出具的《关于保留意见涉及事项消除的说明》能够客观、真实地反映公司实际情况，同意董事会出具的该项说明。
宁夏西部创业实业股份有限公司监事会 2019年 10月 28日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2018--009陕西烽火电子股份有限公司
关于执行新会计准则并变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对企业财务报表的格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
公司按照相关要求对上述会计政策进行了相应的变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准
则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。公司将按财政部2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日期开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并且规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
3、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响。
4、本次变更不会对公司2016年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
5、公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
四、监事会审核意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二○一八年四月十日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 11日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。公司拟向上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）的全体股东上海升谙能实业有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波韵升投资有限公司、上海谙乃达实业有限公司、宁波简治投资管理合伙企业（有限合伙）、北京中科易能新技术有限公司、深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）、西藏天盈盈投资有限公司、宁波廪实源投资中心（有限合伙）、宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）10家企业发行股份及支付现金购买其合计持有的上海电驱动100%的股权。同时，公司拟以询价方式向其他不超过 10名符合条件的特定投资者募集配套资金，配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、目标公司在建项目建设资金、本次交易涉及的税费及中介费用、补充上市公司流动资金等。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司实际控制人鲁楚平正在筹划与公司有关的重大事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2015年3月20日向深圳证券交易所提交了股票停牌申请等相关文件并获得批准，公司股票自2015年3月20日开市起停牌。
（二）公司分别于2015年3月27日、2015年4月3日在指定媒体披露了《重大事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
（三）经公司董事会咨询论证，因公司正在筹划的相关事项构成重大资产重组，公司于2015年4月10日在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股
中山大洋电机股份有限公司票自2015年4月10日开市起继续停牌。
（四）2015年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
（五）公司分别于2015年4月17日、2015年4月24日、2015年5月4日在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
（六）由于公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广，相关资产的审计、评估工作程序较为复杂，重组方案仍在进一步商讨、论证、完善中，公司于2015年5月8日向深圳证券交易所申请延期复牌，并在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》。
（七）公司分别于2015年5月15日、2015年5月22日、2015年5月29日在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
（八）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（九）公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。经董事会核查，在公司本次重大资产重组停牌前6个月内，本次重大资产重组的相关各方中知悉本次交易内幕信息的人员，以及该等人员的直系亲属，不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。
（十）股票停牌期间，公司至少每五个工作日发布一次重大资产重组进展情况公告。
（十一）股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了重组预案及其他中国证监会、深圳证券交易所要求的有关文件。
（十二）2015年6月2日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，并披露了相关公告。同日，公司与本次发行股份购买资产的交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，公司股票自2015年6月3日起继续停牌。
（十三）2015年6月9日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对中山大洋电机股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第4号），根据上
述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对发行股份购买资产事
中山大洋电机股份有限公司项相关文件进行了补充和完善。2015年6月11日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了本次重组相关的议案，详见公司披露的相关公告。同日，公司与本次发行股份购买资产的交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》。
（十四）公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
本次重大资产重组尚需公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会批准、通过商务主管部门关于经营者集中的审查，并报中国证监会核准，
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年6月11日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2018-029中通客车控股股份有限公司 2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日；
2、业绩预告类型：同向下降；
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2018年1 月1 日至2018年6月30日）|上年同期（2017 年 1 月 1日至 2017年6月30 日）|增减变动|
|归属于母公司的净利润|2700万元—3300万元|6156.76万元|下降56.15%—46.4%|
|每股收益|0.05—0.06元|0.10元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
2018年国家新能源客车补贴政策持续退坡，国内客车行业持续下滑，同行业竞争加剧，公司产品价格和毛利率大幅下降，造成公司 2018年中期经营业绩同比大幅下降。
四、其他说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2018年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-092百洋产业投资集团股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知于 2016年 8月 29日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2016年 9月 1日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
公司披露了重组报告书草案之后，医疗行业发生了一系列事件，行业相关情况和政策环境发生重大变化，公司原定的“在收购医药企业后进一步收购肿瘤细胞免疫治疗企业、收购民营妇科和肿瘤医院”的计划难以继续实施。如果公司继续推进重组和相关计划，对公司而言存在很大的不确定性和风险，对上市公司和收购标的公司下一步的发展都不利。因此，交易各方经过友好协商，拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件，各方无需为此承担违约责任。因此公司董事会提议终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，并提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项已发表了事前认可意见和独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事孙忠义先生、蔡晶女士回避表决。本议案需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
《关于终止重大资产重组事项并撤回相关申请文件的公告》、《独立董事关于终止公司重大资产重组的事前认可意见》和《独立董事关于终止公司重大资产重组的独立意见》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》
为了保证公司终止重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会与本次重大资产重组交易各方签署本次重大资产重组终止协议事宜；
（二）授权董事会办理终止重大资产重组所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案涉及关联交易，关联董事孙忠义先生、蔡晶女士回避表决。本议案需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、审议通过了《关于向中国证监会提交中止发行股份购买资产并募集配套资金项目行政许可审查申请的议案》
2016年6月3日公司收到中国证监会第161155号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2016年 7月 11日，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年9月9日前提交反馈意见的书面回复。现交易各方经过友好协商，拟终止本次重大资产重组。由于向中国证监会提交反馈意见的回复期限即将届满，因此董事会同意公司向中国证监会提交中止发行股份购买资产并募集配套资金项目行政许可审查的申请，在公司2016年第八次临时股东大会审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》后，再向中国证监会提交终止本次重大资产重组并撤回相关材料的文件。
本议案涉及关联交易，关联董事孙忠义先生、蔡晶女士回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
四、审议通过了《关于召开 2016年第八次临时股东大会的议案》
公司董事会一致同意以 2016年 9月 12日为股权登记日，于 2016年 9月 20日下午14：30在南宁高新区高新四路 9号公司会议室召开 2016年第八次临时股东大会，审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
《关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
五、备查文件
（一）第二届董事会第三十九次会议决议
（二）独立董事关于终止公司重大资产重组的事前认可意见
（三）独立董事关于终止公司重大资产重组的独立意见
（四）国金证券股份有限公司关于公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问专项核查意见
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年九月一日
浙江东南网架股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014年度本人的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，在本人任职期间（2014年1-6月份），公司共召开了3次董事会，2次股东大会，本人出席了3次董事会和1次股东大会，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定,作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2014年度 1-6月经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度的独立意见》、《关于向全资子公司提供财务资助的独立意见》。
2、在 2014年 4月 30日召开的第四届董事会第二十七次会议上，本人发表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于为子公司银行授信提供担保的独立意见》。
三、在公司进行现场办公的情况
作为公司第四届董事会独立董事，2014年在本人任职期间利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场考察，对公司的生产经营、财务管理、重大担保、募集资金使用等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行职责，关注公司经营情况。2014年度内，本人与管理层和相关人员保持良好的沟通，及时了解公司生产经营及发展状况，通过自己的专业知识和判断，为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资等情况进行核查和监督，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。
作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、未发生有提议召开董事会的情况。
2、未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
六、联系方式
本人电子邮件：prozsl@126.com
独立董事： 张少龙
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2014-040深圳市佳士科技股份有限公司
关于签订框架协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了《关于签订框架协议的公告》，现对该公告中“四、协议主要内容”补充公告如下：
一、本项目计划分期总投资10亿元，首期注册资本1亿元，分期建设。
二、本项目计划用地位于广州路北、通光集团东、和阳嘉东西，占地约 166亩（具体以实际挂牌的面积为准），土地性质为工业用地。
三、项目计划建设内容和进度安排：2015年1月完成公司注册、立项、环评；2015年 3月开始土地挂牌，同时进行平面布置、钻探、建设工程设计和施工图设计等；2015年4月一期开工建设，10月竣工组织设备安装，12月试生产。
四、双方的权利和义务
甲方的权利：1、按规定对乙方的总体规划、环保、安全生产、项目建设等进行审批、监督和检查；2、在乙方项目建成后，甲方组织有关部门对乙方的项目建设进度、投资强度和项目产出情况进行确认，对乙方未按本合同规定的条款履行相应义务的，甲方有权要求乙方按约定条款履行；3、如果乙方未按合同规定的时间开工或未按合同相关条款履行的，甲方有权取消合同并按规定收回已供土地，造成的一切责任和损失由乙方自负。
甲方的义务：1、协助乙方办理《工商营业执照》、《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》等各项报批报建手续，其费用由乙方支付；2、负责为乙方提供“六通一平”基础设施，即道路、上水、下水、供电、通讯、天然气至宗地边界；3、如需要在乙方用地范围内铺
设有关公用工程管道的，应不影响乙方企业生产，不损坏企业设施为原则，施工完毕后即予恢复。
乙方的权利：1、有权要求甲方提供已承诺的基础设施配套服务；2、在办理有关审批手续的过程中，乙方有权要求甲方给予配合和协助。
乙方的义务：1、按照本合同制定的相关规定，按时开工、竣工和投产达产；
2、项目竣工投产后，接受甲方根据本合同对乙方的项目建设进度和投入产出进行验收，如未达到本合同规定的，甲方将取消本合同给予乙方的部分或全部优惠政策；3、乙方不得随意将所取得的土地使用权以转让公司股权的形式改变本合同规定的项目名称、项目性质、用地性质，以及随意减少本合同规定的注册资金，如需变更需经甲方同意。
五、优惠政策：具体优惠政策参照海门市政府下发的“关于加快机器人产业集聚发展若干意见”执行；在乙方首期项目建设三年内，甲方提供乙方办公用房约1000平方米，其房租全免。
除上述补充内容之外，原公告其它内容不变。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
公司再次提示广大投资者，协议主要内容并不完全等同于项目实际情况，具体将根据项目实施状况另行确认，请理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-136
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于实际控制人提议回购股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年 10月 29日收到公司实际控制人蒲忠杰先生提交的《关于提议以集中竞价交易方式回购公司部分股份的函》。
基于目前二级市场股价已严重偏离公司价值，未能正确反映公司实际经营和研发的成果，特别是未能反映公司若干创新产品将对公司未来业绩的重大贡献。
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>决定》的有关规定，为切实保护全体股东、尤其是中小股东的合法权益，推动公司股票价值理性回归，提振市场信心。实际控制人蒲忠杰先生提议：公司拟通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股，回购价格不高于35元/股，回购总金额不低于 3亿元、不超过 5亿元；回购期限自新修订《公司法》规定的董事会或股东大会审议通过回购方案之日起6个月内；回购的股份将用于可转债换股或维护公司价值及股东权益所必需的国家政策法规允许的其他用途。
公司将按照上述内容制定回购股份具体方案、履行相应的决策审批程序，并按照事项的进展情况及时履行信息披露义务。上述回购股份事项处于筹划阶段，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-022
北京北纬通信科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2017年 4月 19日上午9：30以通讯方式召开，会议已于 2017年 4月 17日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年第一季度报告》正文及全文
公司《2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》，一季报全文详见巨潮资讯网。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
为了优化资产结构，兑现投资收益，进一步推动公司业务发展和战略实施，公司拟转让全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司和九天盛信(北京)文化传播有限公司所持有的杭州掌盟软件股份有限公司21.68%的股权。本次转让后，公司不再持有杭州掌盟股权。
本次交易事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
具体内容详见刊登于2017年4月20日巨潮资讯网的《关于转让参股公司股
权的公告》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一七年四月十九日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-035葵花药业集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到公司首次公开发行A股股票项目保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发出的《东海证券股份有限公司关于变更葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。函文主要内容为，因原保荐代表人魏庆泉先生离职，无法继续从事对本公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派保荐代表人马媛媛女士接替魏庆泉先生继续履行持续督导工作。
自公告日起，本公司首次公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人为徐士锋先生和马媛媛女士，持续督导的期间至2016年12月31日止。
特此公告。
备查文件：
《东海证券股份有限公司关于变更葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股
票持续督导之保荐代表人的函》
葵花药业集团股份有限公司董事会
2016年8月8日
附：马媛媛女士简历
附：
简历
马媛媛，东海证券投资银行副总经理，内核负责人、保荐代表人。先后参与了三夫户外IPO、康斯特创业板IPO、天华超净创业板IPO、人福医药非公开发行、中航动控非公开发行等项目。
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立董事意见航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议于 2018年 3月 28日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于 2018年度日常关联交易预计的议案
我们认为公司 2018年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性,交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第二十二次（临时）会议在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司2018年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、公司关于会计政策变更的议案
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策更符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
2018年3月28日