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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-024
深圳市惠程电气股份有限公司
关于 2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）于 2015年 2月 27日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，公司在 2014年 12月 31日对纳入 2014年度合并财务报表范围内的存货、应收账款、在建工程、固定资产及无形资产等相关资产进行清查分析，对各类存货的可变现净值，应收账款回收的可能性，在建工程、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估与分析，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
报告期内公司合并财务报表范围内共计提资产减值准备 3,308.50万元，主要为应收账款、存货、在建工程及固定资产。本次计提的资产减值准备纳入公司2014年度报告。
3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会审计委员会 2015年第一次会议、第五届董事会第七次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次资产减值事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期新增计提资产减值准备金额为 3,308.50万元，本期转回或转销、其他原因转出的金额为 708.52万元，本次计提及转出资产减值准备后，公司 2014年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润将减少 2,402.20万元，归属于母公司所有者权益将减少2,402.20万元。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
本次资产减值准备具体计提情况如下表：
单位：元
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|资产名称|期初余额|本期计提金额|本期减少数||期末余额|
||||本期转回或转销|其他原因转出||
|坏账准备|26,509,474.05|5,945,745.33|6,507,175.10|/|25,948,044.28|
|存货跌价准备|3,602,595.86|13,768,849.83|375,929.94|/|16,995,515.75|
|固定资产减值准备|581,397.73|4,839,268.68|/|202,120.00|5,218,546.41|
|在建工程减值准备|/|8,531,096.60|/|/|8,531,096.60|
|合计：|30,693,467.64|33,084,960.44|6,883,105.04|202,120.00|56,693,203.04|

上述资产减值准备均根据《企业会计准则》及公司会计政策计提，其中，公司拟对 2014年 12月 31日合并报表范围内存货计提跌价准备 1,376.88万元，转销37.59万元，计提金额占公司 2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为38.61%。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号—计提资产减值准备》的要求，具体说明如下：
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|资产名称|存货|
|账面余额|13,206.21万元|
|资产可回收金额（账面价值）|11,506.66万元|
|资产可回收金额的计算过程|对公司存货根据其特性进行可变现净值测算（产|

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||成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算），在有客观证据表明其发生减值的，按其成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，其中可变现净值为可回收金额。|
|本次计提存货跌价准备的依据|根据会计政策：资产负债表日对公司存货进行可变现净值测算，在有客观证据表明其发生减值的，按其成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。|
|本次新增计提数额|1,376.88万元|
|原因|公司根据市场营销情况，判断该资产存在减值风险，预计可变现净值可能低于现有资产的成本|

四、审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核，审计委员会成员一致认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、合理，公允反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》说明
经审核，公司监事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、合理，公允反映了截止 2014年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，监事会全体监事同意公司本次资产减值准备的计提。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后，能更加公允反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第七次会议决议；
2．公司第五届监事会第二次会议决议；
3．公司第五届董事会审计委员会关于2014年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年二月二十七日
本人徐关寿（身份证号 33010619520928 ）尚未取得独立董事****
资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司浙江新农化工股份有限公司（002942）将公告本人的上述承诺。
北京市天元律师事务所
关于恒立实业发展集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第127号致：恒立实业发展集团股份有限公司
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）于2016年4月5日召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议在公司本部五楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件，以及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司于2016年3月17日召开的第七届董事会第十二次会议决议、于2016年3月16日召开的第七届监事会第九次会议决议、《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会现场会议的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
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|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开
根据公司于2016年3月17日召开的第七届董事会第十二次会议决议，公司董事会决议召集本次股东大会，并及时在指定信息披露媒体上披露了《会议通知》，该《会议通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年4月5日下午15点00分在公司本部五楼会议室召开，由董事长刘炬主持，完成了全部会议议程；股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年 4月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计3人，共计代表公司有表决权股份177880000股，占公司股份总数的41.8319%。根据深圳证券信息有限
公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计16人，代表公司有表决权股份1637500股，占公司股份总数的0.3851%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共19人，共计代表公司有表决权股份179517500股，占公司股份总数的42.2170%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）16人，代表公司有表决权股份数1637500股，占公司股份总数的0.3851%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《会议通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由两名股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果为计算依据。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于选举马伟进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意票179517500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中中小股东表决情况为：同意票1637500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、《关于选举管黎华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意票179311300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8851%；反对票0股；弃权票206200股。
表决结果：通过。
其中中小股东表决情况为：同意票1431300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.4076%；反对票0股；弃权票206200股。
3、《关于选举林清源先生为公司第七届监事会监事的议案》
表决情况：同意票179311300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8851%；反对票0股；弃权票206200股。
表决结果：通过。
其中中小股东表决情况为：同意票1431300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.4076%；反对票0股；弃权票206200股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于恒立实业发展集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
盛安彦
______________
谭静婧
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-061安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2015年 10月 19日以送达方式发出，并于 2015年 10月 30日在公司 19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由李永东先生主持，本次会议应到 9位董事，实到 9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外提供财务资助的议案》；
《公司关于对外提供财务资助的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》；
《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第九次会议议案发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：000637证券简称：茂化实华 公告编号：2017-018
茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2017年 4月 18日以现场方式召开。本次会议的通知于 2017年 4月 8日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9名，8名董事亲自出席会议并表决，董事 Chun BillLiu(刘汕)因学业关系未出席会议，委托董事范洪岩出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。董事长范洪岩主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议批准了以下议案：
（一）关于选举公司第十届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
选举结果：委员：张海波、杨丽芳、咸海波、杨晓慧、Chun
BillLiu(刘汕)。召集人：张海波。
（二）关于选举公司第十届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
选举结果：委员：张海波、杨丽芳、咸海波、丁服千、关志鹏。召集人：咸海波。
（三）关于选举公司第十届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
选举结果：委员：张海波、杨丽芳、咸海波、范洪岩、杨越。
召集人：杨丽芳。
（四）关于选举公司第十届董事会董事长的议案。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会提名，选举范洪岩为公司第十届董事会董事长。（范洪岩简历附后）
（五）关于选举公司总经理的议案。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十届董事会董事长范洪岩的提名，选举曹光明为公司总经理。
（六）关于选举公司副总经理、总工程师的议案。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司总经理曹光明的提名，选举宋虎堂为公司常务副总经理；选举张平安为公司副总经理；选举曹光明为公司总工程师（兼）。（以上高管简历附后）
（七）关于选举公司第十届董事会董事会秘书的议案。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十届董事会董事长范洪岩的提名，选举梁杰为公司第九届董事会董事会秘书。（梁杰简历附后）
（八）关于选举公司第十届董事会证券事务代表的议案。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十届董事会董事长范洪岩的提名，选举袁国强为公司第十届董事会证券事务代表。（袁国强简历附后）
（九）关于公司高级管理人员薪酬的议案。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为促使公司高级管理人员更勤勉的履行职责，依据其工作量以及所承担的责任等因素，确定公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效奖金和年终激励报酬构成，具体实施按照《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008年修订）》的规定执行。高级管理人员因履行职责发生的合理费用（包括但不限于差旅费）由公司据实予以报销。
公司董事会提名与薪酬委员会已对该事项进行了审议并形成审查意见。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一七年四月十九日
附：公司高管等人员简历
董事长：范洪岩，女，1969年 10月出生，汉族，大学本科学历。
历任：北京市蓝靛厂教师、北京泰跃房地产开发有限责任公司办公室副主任，美国国际教育基金会项目负责人。
被提名人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。被提名人为公司实际控制人刘军先生的妻子。
总经理：曹光明，男，1968年 9月 8日生，中共党员，工学硕士，高级工程师。工作经历：1989年 7月参加工作，历任茂名石化炼油厂聚丙烯车间工艺技术员、茂名石化炼油厂联友化工厂生产技术科助理工程师，公司生产部工程师，公司塑料厂副厂长，公司生产部副部长、部长、副总工程师，公司总工程师兼副总经理及公司代理总经理，公司董事兼公司总经理、公司总工程师。现任公司总经理、公司总工程师。
被提名人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
常务副总经理：宋虎堂，男，1963年 1月出生，工学博士学位，教授级高级工程师，中石化有突出贡献的科技和管理专家。
历任中石化洛阳石化工程公司工程师，中石化茂名石化公司机械厂高级工程师、总质量师、总工程师，中石化茂名石化工程公司
（含设计院、质量监督站、造价咨询中心）教授级高工、总经理，茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理,公司副董事长、公司董事。现任公司党委书记、常务副总经理。
被提名人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
副总经理：张平安，男，1966年 2月出生，本科毕业，高级工程师。历任茂石化炼油厂焦化车间操作工，公司聚丙烯厂工艺员、副厂长、厂长，公司生产部部长、公司副总经理。现任公司副总经理。
被提名人持有公司股票 9484股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
董事会秘书：梁杰，男，1957年 8月出生，大专毕业，经济师。历任茂名石化公司直属党委宣传员、茂名石化公司经理办领导秘书、公司办公室任副主任、公司证券部部长。1996年 11月至今任公司董事会秘书。
1997年 6月参加深交所第 4期董事会秘书培训班培训，获得董秘资格证书。
被提名人未持有公司股票，未受到证监会惩戒，2014年 7月被深交所处以通报批评处分。
证券事务代表：袁国强，男，汉族，1965年 2月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任茂名石化公司工人、技术员，公司办公室秘书、办公室副主任，党群工作部主任。现任公司纪委副书记、人力资源部经理。2009年 8月至今任公司证券事务代表。
2009年 6月参加深交所第 29期董事会秘书培训班培训，获得董秘资格证书。
被提名人未持有公司股票，未受到证监会、证券交易所惩戒。
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-072天津富通鑫茂科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于2019年12月 29日（星期日）以现场形式召开，会议通知于2019年 12月 26日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，形成监事会决议如下：
审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司募投项目均已建设实施完毕，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司自身经营情况，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司监事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地大厦23-25楼，200041
23-25 Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 6267-5187
关于成都振芯科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：成都振芯科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由 2015年 10月 21日召开的公司第三届董事会第十次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2015年10月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2015年11月9日下午14:30在成都市高新区高朋大道 1号一楼会议室如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。本次股东大会网络投票于 2015年 11月 9日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2015年 11月 8日 15:00至2015年11月9日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11人，代表股份总数为 205,137,328股，占公司股份总数的36.8952%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数2名，代表股份26,168,000股，占公司股份总数的4.7065%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张泽传律师、王雪涛律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁 张泽传律师
—————————
王雪涛律师
二〇一五年十一月九日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-028
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于产业合伙企业完成基金备案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 25日召开的第七届董事局第四次会议、2016年 12月 16日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案》；2017年 1月 23日召开的第七届董事局第五次会议、2017年 2月 9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立产业投资合伙企业增加合作条款的议案》。
为进一步抓住当前医药产业发展的机遇，充分利用金融机构的专业优势，完善公司行业整合的方式，发掘公司新的利润增长点，公司与中信证券股份有限公司共同出资设立“华夏德信海王生物产业投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以核准登记为准）。合伙企业总投资规模不超过人民币15亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资人民币4亿元，中信证券股份有限公司作为优先级有限合伙人出资人民币 11亿元。深圳市华夏德信基金管理有限公司为合伙企业的普通合伙人。
上述事项详见公司于2016年11月26日、2016年12月17日、2017年1月24日、2017年2月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
目前该合伙企业已完成工商注册登记，工商核准登记的合伙企业名称为“珠海海王华夏股权投资基金（有限合伙）”。
近日，珠海海王华夏股权投资基金（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》(备案编码：SS0855)，备案证明主要内容如下：
基金名称：珠海海王华夏股权投资基金（有限合伙）合伙协议
管理人名称：深圳市华夏德信基金管理有限公司
托管人名称：杭州银行股份有限公司
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一七年五月五日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-084宁波双林汽车部件股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月3日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月,到期将归还至募集资金专户（详细内容于2014年4月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站）。
2014年9月11日，公司将4500万元人民币归还至公司募集资金专用帐户（开户行：中国光大银行股份有限公司宁波分行，帐号：76800188000399838，金额：4500万元），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。至此公司使用闲置募集资金4500万元人民币暂时补充流动资金已一次性归还完毕。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-49潜江永安药业股份有限公司
关于深圳市上元资本管理有限公司收到湖北证监局警示函
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司于近日收到深圳市上元资本管理有限公司（以下简称“上元资本”）的邮件，知悉中国证监会湖北证监局对上元资本下达了《关于对深圳市上元资本管理有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2016]20号），现将决定书全文公告如下：
深圳市上元资本管理有限公司：
经查，我局发现你公司存在违规增持的行为：2016年8月24日前，你公司持有潜江永安药业股份有限公司（以下简称永安药业或上市公司）6,570,000股，占上市公司总股本的3.5134%。2016年8月24日你公司通过深圳证券交易所集中竞价交易增持永安药业2,870,100股，占上市公司总股本的1.5348%。增持后合计持有永安药业9,440,100股，占上市公司总股本的5.0482%。你公司在持有永安药业股份达到其已发行股份的5%时，未及时停止交易行为。
上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，按照《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，我局决定对你公司予以警示。你公司应当引以为戒，严格按照相关规定买卖上市公司股份，杜绝类似行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十七日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-015格林美股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及关联方
完成增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司控股股东、实际控制人及关联方计划增持公司股票的公告》。基于对公司“城市矿山+新能源材料”绿色产业发展的坚定信心，公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）与实际控制人许开华、王敏及关联方计划增持公司股票。
2018年2月14日，公司接到控股股东汇丰源与实际控制人许开华、王敏完成增持公司股票计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划基本情况
1、增持人：公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方。
2、增持目的：基于坚定的看好中国环保产业的美好未来，坚定的看好格林美“城市矿山+新能源材料”的核心竞争力与发展前景。
3、增持计划及规模：公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方自 2017年12月19日起2个月内（2017年12月19日—2018年2月18日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等）增持公司股票，增持公司股票金额累计不超过5,000万元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。
二、增持计划实施情况
有资金累计增持317.7495万股，占公司总股本的0.083%，累计增持金额2092.15万元，累计增持均价6.58元/股。截至本公告日，公司控股股东汇丰源与实际控制人许开华、王敏已完成增持计划。
三、增持计划实施前后持股数量和比例
本次增持前，汇丰源直接持有公司股票474,529,720股，汇丰源一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”）持有公司股票33,184,692股（公司实际控制人许开华先生和王敏女士合计持有鑫源兴32.74%股份），许开华先生未直接持有公司股票，王敏女士直接持有公司股票6,349,660股，综上，汇丰源及其一致行动人合计直接或间接持有公司股票占公司总股本13.47%。
本次增持计划实施完成后，王敏女士直接持有公司股票9,527,155股，占公司总股本的0.25%，汇丰源及其一致行动人合计直接或间接持有公司股票占公司总股本13.55%。
四、承诺和其他相关说明
1、本次股票增持计划的完成不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方本次增持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、公司控股股东汇丰源、许开华、王敏在本次增持计划中承诺，汇丰源、许开华、王敏及关联方严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖股票。增持期间，相关承诺事项均得到严格履行。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为了进一步提高深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称
“公司”）规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对财务报告编制的监督作用，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市三利谱光电科技股份有限公司信息披露管理制度》、《深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等公司制度的规定，并结合公司实际情况，制订本规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第三条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第四条每个会计年度后，审计委员会应在负责年度审计的会计师事务所进场之前与其沟通，协商确定本年度审计的工作计划、具体时间安排及其他相关资料。
第五条审计委员会应对公司内部年度审计工作报告、财务信息及会计报表进行审阅并形成书面意见。
第六条审计委员会应在负责年度审计的会计师事务所进场后保持与会计
师事务所的及时沟通。审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，并在会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
会计师事务所的决议。
第八条审计委员会应重点关注在年报审计期间发生改聘会计师事务所的
情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所。
第九条本规程规定的审计委员会的沟通情况、意见和建议，需形成书面记录并由相关当事人签字。
第十条审计委员会委员及相关人员在年报编制和审议期间负有保密义务。
第十一条董事会秘书应做好审计委员会年报工作的组织协调工作，积极为审计委员会委员履行职责创造良好的条件。
第十二条本规程未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规程与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十三条本规程自董事会决议通过之日起生效并实施。
第十四条本规程由公司董事会负责制订、修订并解释。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司二〇一七年六月
江苏通达动力科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
---------杨克泉
各位股东及股东代表：
本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2016年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2016年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2016年度的工作情况汇报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会
2016年度1-12月份，公司共计召开了9次董事会，本人亲自出席了9次。
（二）股东大会
2016年度1-12月份，公司共计召开了3次股东大会。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期间，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事议案没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年 4月 17日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人就公司关于 2015年度利润分配预案、续聘审计机构、2015年度募集资金的存放与使用、 2015年度内部控制自我评价报告、使用自有闲置资金购买银行理财产品、2015年度对外担保情况及关联方占用资金情况的事项发表了独立意见。
2、2016年 6月 30日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人就公司向关联方转让深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股份、天津通达达尔力科技有限公司股权的事项发表了独立意见。
3、2016年 8月 22日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人就公司关于 2016年半年度募集资金的存放与使用、对外担保情况及关联方占用资金情况的事项发表了独立意见。
4、2016年 8月 27日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人就公司关于筹划重大资产重组继续停牌事项发表了独立意见。
5、2016年 12月 8日，在公司第三届董事会第十八次会议上，本人就公司拟终止重大资产重组事项发表了独立意见。
三、 专业委员会履职情况
公司第三届董事会第一次会议设立了战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任审计委员会召集人，战略与发展委员会、薪酬与考核委员会成员。2016年度主要工作是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。本人还积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了战略委员会与审计委员会专业水平。
四、 保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2016年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇
报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、 其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、 联系方式
杨克泉：yangkq20012615@163.com
2017年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：杨克泉
苏州晶瑞化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 5月15日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年5月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 5月 15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》，本次发行的主承销商招商证券股份有限公司于2017年5月12日（T+1日）上
午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋主持了苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|9046 4046|
|末“5”位数：|63651 83651 03651 23651 43651|
|末“6”位数：|037479 237479 437479 637479 837479 000445 500445|
|末“7”位数：|1846205 3846205 5846205 7846205 9846205 5048582 75485820048582 2548582|
|末“8”位数|23191754|

凡参与本次网上定价发行申购苏州晶瑞化学股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有39713个，每个中签号码只能认购500股苏州晶瑞化学股份有限公司股票。
发行人：苏州晶瑞化学股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2017年5月15日
广州高澜节能技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第九次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
谢石松（签字）：
卢锐（签字）：
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-037
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东新劲刚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”）部分董事发生变化，为不影响公司董事会各专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第二届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员进行调整。公司于2017年8月18日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选李磊为公司薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于更换公司提名委员会委员的议案》、《关于更换公司审计委员会委员的议案》，董事会同意对上述三个专门委员会委员进行相应调整，具体如下：
调整前各专门委员会委员如下：
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|-|-|-|
|董事会专门委员会|主任委员|委员|
|提名委员会|匡同春|吴明娒、彭 波|
|审计委员会|义志强|吴明娒、董学友|
|薪酬与考核委员会|吴明娒|义志强、李正曦|

调整后的各专门委员会委员如下：
||||
|-|-|-|
|董事会专门委员会|主任委员|委员|
|提名委员会|匡同春|吴明娒、董学友|
|审计委员会|义志强|吴明娒、彭 波|
|薪酬与考核委员会|吴明娒|义志强、李 磊|

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-263
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第八十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2016年 12月 11日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2016年 12月 16日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与嘉兴银行进行合作的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2016-264号公告。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司臻博房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-265号公告。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2017年1月3日（星期二）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室和网络投票方式召开公司2017年第一次临时股东大会，大会具体事项详见公司2016-266号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十二月十七日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-037宁波康强电子股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议于2014年11月20日在公司1号会议厅召开。会议应出席职工代表21人，实际出席21人，本次会议由公司职代会负责人席钱秀珠女士主持，经与会代表认真讨论，会议以21票同意，0票弃权，0票反对一致同意选举钱秀珠女士担任公司第五届监事会职工监事,任期三年。钱秀珠女士将于公司股东大会选举产生的两股东监事共同组成公司第五届监事会。
钱秀珠女士最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司
二○一四年十一月二十八日
附：职工监事简历
钱秀珠女士，中国国籍，1968年生，大学本科学历，注册安全工程师,中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司董事。现任公司监事会主席、公司职工监事；兼任公司行政部经理、宁波司麦司电子科技有限公司监事。
钱秀珠女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.49%股份；除此之外，与公司其它持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-108北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司第五届董事会提名委员会审核提名，公司同意聘任高培刚先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
高培刚先生简历详见附件。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年9月25日
附件：
高培刚，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1978年3月出生，哈尔滨工业大学导航、制导与控制专业硕士学位。2002年7月至2015年1月，历任公司研发一部副经理，北斗装备事业部副总经理、总经理，北京北斗星通信息装备有限公司总经理、董事。2015年 1月至 2018年 2月任北京中宏远达科技发展有限公司董事长、总经理。2018年2月至今任北斗星通北斗装备事业部总经理、北京北斗星通信息装备有限公司总经理。2019年 2月至今任北斗星通北斗装备事业部董事，北京北斗星通信息装备有限公司董事。
高培刚先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－013
万向钱潮股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次坏账核销情况概述
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》以及公司应收款项管理制度，公司对于经营过程中长期挂账的应收款在加大清理力度的基础上，因客户破产等各种原因长期催讨无果，确实无法收回，涉及账龄超过3年以上的部分应收款项，予以核销。2014年度公司及下属子公司核销坏账金额为1,013,899.04元，其中核销应收账款
842,599.36元，核销其他应收款161,299.68元，核销预付账款
10,000.00元。
上述坏账核销的主要原因是账龄时间较长，或债务人已倒闭、注销或法院已通知破产，且已无法联系，经全力追讨，确认已无法收回。
核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。
2015年3月27日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》。
二、坏账核销对公司 2014年度利润的影响
上述核销的坏账，以前年度公司已依据《企业会计准则》和公司财务制度的规定，已采用账龄分析法全额计提了坏账准备，因此，公司及下属子公司核销上述应收款项不会对公司 2014年度的损益产生影响。核销的应收款也不涉及关联单位和关联人。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
公司法律、财务及业务部门对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定，公允真实反映公司的财务状况，核销依据充分；
本次核销的坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司2014年度利润产生影响；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收账款坏账事项。
五、监事会意见
公司监事会意见：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公
司和股东利益的情况。公司监事会同意公司本次应收账款坏账核销。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十七日