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证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-035
四川广安爱众股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开的公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于 2018年度资产减值准备提取情况的报告》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为真实反映公司截止 2018年底的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，2018年末公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本期增加资产减值准备3,008.32万元，具体事项如下：
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|-|-|
|科目|本年发生额（万元）|
|坏账损失|1,375.60|
|存活跌价损失|1.29|
|固定资产减值损失|1,511.64|
|工程物资减值损失|119.79|
|合计|3,008.32|

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
本次计提资产减值准备将影响公司 2018年度合并报表利润总额 3,008.32万元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会、审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年4月25日 2
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第八届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、公司2017年度利润分配预案
公司2017年度利润分配预案为每10股派1.00元（含税）。我们认为：公司 2017年度的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，因此同意该利润分配预案。我们也希望公司切实提高盈利质量，努力回报投资者。
二、关于对公司2017年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2018年度日常关联交易进行预计的事项
（一）作为公司独立董事，我们认为公司 2017年关联交易实际发生情况与预测有差异符合正常商业变化，定价公允，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）经过审阅2018度关联交易预计的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行询问后，我们认为公司2018年关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。
三、公司股东分红回报规划（2018-2020年）
本规划综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求、资金成本等因素，强调现金分红，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。本规划给投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规的规定，增强了公司利润分配的透明度，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关于为下属子公司提供贷款担保的事项
本次担保事项均为公司下属子公司提供担保，符合公司经营发展需要，且不
会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意本次为下属子公司提
供贷款担保的事项。
五、公司内部控制评价事项
报告期内，公司对已制定内控管理情况进行了认真的梳理，并针对重点问题进行了自查，自查表明公司的内部控制制度较为健全，其内容和操作程序符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司2017年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》等法律法规编制，真实、客观的反映了公司治理和内部控制情况。我们同意公司披露2017年度内部控制评价报告。
六、关于会计政策变更事项
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|-|
|本次会计政策变更符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和|
|经营成果；相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损|
|害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的|
|变更。|
|七、关于公司拟发行公司债事项|

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司的相关规定，公司实际情况符合中国证监会、上海证券交易所有关现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格和要求。本次公开发行公司债券面值总额不超过 30亿元（含 30亿元）人民币、债券期限不超过 5年（含 5年）的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低资金成本，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，我们一致同意公司按照公开发行公司债券方案推进相关工作，并将本次公开发行公司债券相关议案提交股东大会审议。
八、关于公司对外担保、资金占用情况的专项说明及独立意见
1、截止2017年末，公司对外担保余额为1,016,435.74万元，其中对外担保为60,685万元，其余均为对内部公司担保。本年度新发生的担保均提交公司董事会、股东大会审议通过后方可与金融机构签署相关协议。
2、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他
关联方违规占用公司资金的情况。
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2016-15鲁信创业投资集团股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司目前持有多家上市项目公司股权，其中大部分已限售期满并可以在资本市场减持。鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、基金及其他保本型产品。现将有关情况汇报如下：
一、现金管理概述
（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度：未来12个月内累计少于公司最近一期经审计净资产的30%。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品：国债、银行理财产品、基金及其他保本型投资产品。上述投资产品必须同时符合下列条件：
1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；
2.流动性好，不影响公司正常经营使用；
3.不得质押；
4.资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；
5.投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。
二、风险控制措施
（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。
（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、议案审议情况
1、董事会审议意见：公司八届董事会第三十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、基金及其他保本型产品。
2、监事会审议意见：公司八届监事会第十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，审议意见为：公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、基金及其他保本型产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
四、对公司的影响
利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务的正常运营。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2016年4月29日
海南矿业股份有限公司
独立董事《关于全资子公司 Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海南矿业股份公司关联交易管理制度》的有关规定，独立董事对《关于全资子公司Xinhai
InvestmentLimited购买股份暨关联交易议案》及相关资料进行了认真审阅并与管理层进行了充分的沟通，现发表事前认可意见：
公司全资子公司 Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易事项系在双方平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。
基于以上判断，我们同意上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-039
A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于股东收到中国证监会终止审查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）已于 2016年3月1日披露了《关于收到股东重要事项通知的提示性公告》《关于股东披露收购报告书（摘要）的提示性公告》及《招商银行股份有限公司收购报告书摘要》。本公司股东招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送申请要约收购义务豁免材料，并于 2016年3月4日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160420号）。
2016年 9月，为贯彻落实党中央、国务院关于进一步深化国有企业改革的总体部署，根据国务院国有资产监督管理委员会的有关工作安排，中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”)和其下属公司武汉长江轮船公司拟将其持有的合计 22,207,847股招商银行股份（占招商银行总股本的0.09%）无偿划转给中国国新控股有限责任公司下属子公司国新投资有限公司。该次无偿划转完成后，招商局轮船及其一致行动人合计持有招商银行总股本的比例仍为29.97%，不再触发相关要约收购义务（有关情况详见本公司2016年9月21日披露的《关于相关方签署股份无偿划转协议的提示性公告》），为此，招商局轮船已向中国证监会申请终止审查要约收购义务豁免材料。
2016年 10月 24日，本公司收到招商局轮船的通知，招商局轮船已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]482号），中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
相关方将根据法律法规的要求办理后续相关手续。本公司将督促信息披露义务人根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2016年10月24日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2015-022
南京新街口百货商店股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月7日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600682|南京新百|2015/4/30|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：三胞集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 4月 14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3%股份的股东三胞集团有限公司，在 2015年 4月 27日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。经大会召集人审核，由三胞集团提出的增加股东大会临时提
案的程序符合法律法规和公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，召集人
同意将该提案提交公司 2014年年度股东大会审议。股东大会召集人按照《上市
公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2015年4月24日召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于公司签署股权转让正式协议的议案》。有关具体内容，详见上海证券交易所网站披露的南京新百《关于签署子公司南京新百药业有限公司股权转让协议的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月7日下午2点30分
召开地点：南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城 2号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月7日
至2015年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

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|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司2014年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《公司2014年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《公司2014年年度报告全文及摘要》|√|
|4|审议《公司2014年度财务决算的议案》|√|
|5|审议《公司2014年度利润分配的预案》|√|
|6|审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》|√|
|7|审议《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》|√|
|8|审议《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》|√|
|9|审议《关于公司签署股权转让正式协议的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已于 2015年 4月 25日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2015年 4月28日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使对本次股东大会的表决权。
委托人姓名：_________________ 受托人姓名：_________________
身份证号码：_________________ 身份证号码：_________________
持股数： _________________ 委托权限：_________________
股东账号：_________________ 委托日期：_________________
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司2014年年度报告全文及摘要》||||
|4|审议《公司2014年度财务决算的议案》||||
|5|审议《公司2014年度利润分配的预案》||||
|6|审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》||||
|7|审议《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》||||
|8|审议《关于预计2015 年度日常关联交易的议案》||||
|9|审议《关于公司签署股权转让正式协议的议案》||||

注：
1、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决未作具体指示的，则受托人可自行决定对上述议案进行投票表
决。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2016-021上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2016年 4月 14日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于2016年4月19日上午10：00以现场+通讯的方式，在上海市吴中路369号美恒大厦 15楼公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议《关于公司及控股子公司与关联方签订租赁协议的议案》
具体内容详见公司《上海凤凰关于公司及控股子公司与关联方签订租赁协议的公告》（临2016-023）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月十九日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2019-039
广东好太太科技集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月9日，公司收到上海证券交易所《关于对广东好太太科技集团股份有限公司2019年半年度报告事后审核问询函》（上证公函【2019】 2710号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2019年半年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从经营信息、会计政策等方面进一步补充披露下述信息。
一、主营业务
报告期内，公司营业收入同比增长1.06%，同时预收账款较期初减63%、应收账款及应收票据较期初增长196%，经营活动产生的现金流量净额同比减少65%。
1.公司上市以来，2017年年报、2018年半年报、2018年年报、2019年半年报的营业收入同比增速分别为37.74%、21.45%、17.75%和1.06%。2019年上半年，除了电商渠道，全国多数地区的营业收入都出现了不同程度的减少。请公司结合市场情况、销售渠道建设、同行业公司情况等补充说明收入增速放缓的原因，并就上述因素是否可能对公司经营造成持续影响提示风险。
2.智能晾衣机是公司目前的主要产品，半年报显示，报告期内智能晾衣机的生产量同比下降21.91%，库存量减少57.65%。请公司结合供应链安排、销售情况等补充说明智能晾衣机生产量和库存量下降的原因。
4.公司上市以来，2017年年报、2018年半年报、2018年年报、2019年半年报的毛利率分别为39.96%、40.82%、42.66%和47.63%。2019年上半年，智能家居产品的毛利率为47.75%，传统晾衣架产品的毛利率为47.09%。请公司结合原材料价格变动、产品结构及售价变化等补充说明毛利率上升的主要原因，并进行同行业比较，说明其是否具有可持续性。
二、重大交易
5.报告期末，“其他非流动资产”余额 2.16亿元，主要是预付广州穗荣房地产开发有限公司写字楼款项。请公司补充披露相关交易的具体内容，包括交易时间、交易标的、交易对手方、成交金额、主要协议条款等，并说明公司是否按规定履行了相应的决策程序和信息披露义务。
三、募投项目
6.报告期末，公司IPO募集资金投资项目金额 72,978,180.43元，占承诺投资总额的26.88%，公司披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，拟将“智能家居产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期从2019年底调整为2020年底。请公司补充披露：（1）项目进展缓慢的具体原因，并说明在项目推进过程中，公司是否对进度变化等风险进行了审慎评估，并及时、充分进行信息披露；（2）请结合智能家居产品的产能利用率等说明募投项目延期对公司的可能影响以及公司拟采取的应对措施。
针对前述问题，依据《格式准则第 3号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。请你公司及时披露本问询函，并于2019年9月18日之前披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
公司将尽快组织相关人员就《问询函》进行回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2019年9月 10日
股东解除股份质押公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-082
龙元建设集团股份有限公司关于
股东解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、公司于 2016年 11月 1日收到公司控股股东赖振元先生关于股票质押式回购交易提前购回的通知。赖振元先生于 2016年 1月 25日将其持有的公司281,319,900股（占公司总股本的22.29%）全流通股股份质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易，购回交易日为2019年1月25日。2016年 11月 1日，赖振元先生将上述质押股份提前购回，并办理了相关质押解除手续。
截至目前，赖振元先生共持有公司股份 442,195,952股，占公司总股本的35.04%；其中流通股其中流通股319,695,952股，限售股122,500,000股。赖振元先生累计质押其持有的公司股份总数为 110,369,000股，占其持股总数的24.96%，占公司总股本的8.74%。
2、公司于 2016年 11月 1日收到公司股东赖朝辉先生关于股票质押式回购交易提前购回的通知。赖朝辉先生于 2016年 1月 25日将其持有的公司27,659,700股（占公司总股本的2.19%）全流通股股份质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易，购回交易日为 2019年 1月 25日。2016年 11月 1日，赖朝辉先生将上述质押股份提前购回，并办理了相关质押解除手续。
截至目前，赖朝辉先生持有公司股份为 121,159,700股，占公司总股本的9.60%；其中流通股 27,659,700股，限售股 93,500,000股。赖朝辉先生累计质押其持有的公司股份总数为85,259,600股，占其持股总数的70.37%，占公司总股本的6.76%。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年11月1日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2017-010秦皇岛港股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权登记日：2017年12月11日
股东大会召开日期：2017年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）
(二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月20日10点00分
召开地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店二层明珠厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月20日
至2017年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东及 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于利润分配的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案审议事项已经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请见本公司于 11月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2017年第一次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见本公司于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的H股股东大会通知。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601326|秦港股份|2017/12/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)欲出席本次临时股东大会的股东（亲身或其委任代表）应当于 2017年 11月 29
日（星期四）或该日以前，将出席临时股东大会的回执以专人送递或邮寄或传真方式送达至本公司，回执详见本公告附件。
(二)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席。
六、 其他事项
(一)与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次临时股东大会的往返交通及食宿费自理。
(二)公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海滨路 35号（邮政编码：066000）。
(三)会议联系方式
联系人：孙女士
电话：0335-309 9676
传真：0335-309 3599
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会 2017年11月3日
附件1：授权委托书
附件2：2017年第一次临时股东大会出席回执
报备文件
本公司第三届董事会第十六次会议决议
附件1
授权委托书
秦皇岛港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就2017年第一次临时股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表可自行酌情投票表决。
委托人持普通股数（于股权登记日）：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称（普通决议案）|同意|反对|弃权|
|1|关于利润分配的议案||||
||非累积投票议案名称（特别决议案）|同意|反对|弃权|
|2|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
附注：
2、本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
3、A股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至秦皇岛港股份有限公司，地址为河北省秦皇岛市海滨路35号，邮政编码066000，传真 0335-3093599，方为有效。
附件2
秦皇岛港股份有限公司
2017年第一次临时股东大会出席回执
致秦皇岛港股份有限公司：
本人（本公司）_____________________________（注1）（中／英文姓名）为秦皇岛港股份有限公司 A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于 2017年12月20日（星期三）10:00在河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店二层明珠厅举行的秦皇岛港股份有限公司2017年第一次临时股东大会，特此通知。
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|股东签名（盖章）|
|身份证号码（统一社会信用代码）|
|股东持股数（于股权登记日）|
|股东账号|
|日期（年/月/日）|

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|拟提问的问题清单（可另附）|

附注：
1、请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2017-007株洲时代新材料科技股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概述
根据公司经营管理的需要，公司于 2017年2月28日以通讯方式召开第七届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司（简称“咸阳时代”）。
二、控股子公司基本情况
1、公司名称：咸阳时代特种密封科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司，
3、成立日期：2007年1月25日
4、法定代表人：杨治国
5、注册资本：585万元人民币，
6、股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持有51%的股份，西北橡胶塑料研究设计院有限公司持有49%的股份。
7、经营范围：轨道交通装备和汽车及工业橡胶密封件、其他橡胶制品的生产和销售、工程塑料及制品的生产和销售，化工原材料（不含危险品）的销售，机械加工及五金制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、经营情况：截至2015年12月31日，咸阳时代总资产为 1999.2万元，净资产为802.3万元，全年主营业务收入 1137.8万元，净利润1.6万元。截至2016年9月30日，咸阳时代总资产为 1989.2万元，净资产为761.4万元；1-9月实现主营业务收入711.5万元，净利润-52.6万元。
三、注销控股子公司的原因
公司投资咸阳时代目的是为了拓展公司业务，但因客观条件发生变化，近几
年咸阳时代的经营状况与预期目标存在差距，根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，决定注销咸阳时代。
四、本次注销对公司的影响
咸阳时代注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因咸阳时代经营规模较小，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2017年3月1日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－063号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 12次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 12次会议通知。会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：
一、公司2015年第三季度报告全文及其正文。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2019-015
福建海峡环保集团股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海联新投资中心(有限合伙)（以下简称“联新投资”）持有福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”或“公司”）无限售条件流通股15,220,000股,占公司现有总股本的3.38%。
上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，该部分股份自2018年2月22日起解除限售并上市流通。
减持计划的进展情况：2018年12月29日，公司披露了股东联新投资拟减持股份的计划公告，截至本公告披露之日联新投资减持计划时间过半，其通过集中竞价交易方式已累计减持公司股票 2,430,000股，占公司现有总股本的
0.54%。本次减持计划尚未实施完毕。
近日，公司收到公司股东联新投资发来的《股份减持计划实施情况告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海联新投资中心(有限合伙)|5%以下股东|15,220,000|3.38%|IPO前取得：15,220,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海联新投资中心(有限合伙)|2,430,000|0.54%|2019/3/7～2019/3/20|集中竞价交易|7.46～8.00|18,838,159.00|12,790,000|2.84%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
联新投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）上海证券交易所要求的其他事项
联新投资实施减持计划期间，公司将督促在其减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
在本次股份减持计划实施期间内，联新投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划以及减持计划实施的具体时间。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2014-003四川成渝高速公路股份有限公司
关于控股子公司向关联方借款的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次关联交易将缓解本公司控股子公司仁寿交投置地有限公司流动资金压力，不存在损害仁寿交投置地有限公司或本公司利益的情形。
一、关联交易概述
（一）2014年1月22日，仁寿交投置地有限公司（以下简称“仁寿置地公司”）与四川交投置地有限公司（以下简称“交投置地公司”）签订《借款合同》，合同约定：交投置地公司向仁寿置地公司提供借款人民币6,300万元，借款期限三年，借款年利率为6.51%，利息每季结算一次，结息日为每季度末月的二十日。
（二）本次关联交易的金额未达到导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
（三）仁寿置地公司为本公司的控股子公司（本公司及交投置地公司分别持
有其91%及9%的股权）。本次交易的对方交投置地公司为本公司控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“省交投集团”）实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，交投置地公司属于本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
交投置地公司由四家法人股东出资设立，其中，省交投集团、四川省港航开发有限责任公司（以下简称“港航公司”）各持有30%的股权，四川高速公路建设开发总公司（以下简称“川高公司”）持有25%的股权，本公司持有15%的股权。
因港航公司、川高公司为省交投集团的全资子公司，省交投集团系交投置地公司的控股股东。
截至本公告发布之日，省交投集团持有本公司 975,060,078股股票，占公司总股本比例的31.88%，为本公司的控股股东。本公司与交投置地公司系同一控制人控制下的关联法人。
（二）关联人基本情况
交投置地公司于2013年1月31日成立，现持有四川省工商行政管理局核发的注册号为510104000197085的《企业法人营业执照》，法定代表人蒋毅，注册资本为10,000万元，经营范围为：房地产开发经营；房屋拆迁；绿化工程；市政工程；城市土地整理；物业服务；项目投资及管理；资产管理；酒店企业管理服务；
建材、五金批发零售；百货批发零售及房屋租赁。
交投置地公司系省交投集团实际控制的公司，截止2012年年底，省交投集团经审计总资产为人民币2053.32亿元，负债合计人民币1406.52亿元，所有者权益为人民币646.80亿元，净利润为人民币4.39亿元。
三、关联交易的主要内容
（一）合同主体
出借方：交投置地公司；
借款方：仁寿置地公司。
（二）合同主要条款
1、借款用途：流动资金借款；
2、借款金额：6,300万元人民币；
3、借款期限：3年；
4、借款利率：年利率6.51%；
5、借款结息：利息每季结算一次，结息日为每季度末月的二十日；
6、还款方式：借款到期后一次性还清；
7、担保方式：信用借款。
（三）关联交易价格确定的原则与方法
本次向关联方借款，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。由于出借方收取的股东借款利息需按相关税收规定缴纳共计5.6%的营业税金及附加，本次向关联方借款以人民银行同期贷款基准利率作为税后利息收入净额，折合为税前含税收益作为借款利率。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）本次关联交易的目的
本次关联交易使仁寿置地公司获得借款人民币6,300万元，有助于缓解其流动资金压力，保障其经营发展的资金需求。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次借款无需提供担保，利率公平合理，不存在损害仁寿置地公司或本公司利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
根据上交所上市规则，本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产值的5%，无需提交董事会和股东大会审议。按照本公司《关联交易决策制度》的规定，本次关联交易已取得本公司总经理办公会及董事长的审批同意。本公司全体独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：
(一)本项关联交易决策及表决程序合法、合规。根据本公司依法经股东大会批准制定的《关联交易决策制度》，本公司总经理办公会有权进行审批；
（二）本项关联交易完成后，将缓解本公司控股子公司仁寿置地公司的流动资金压力；
（三）本项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害本公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易无需经有关部门批准。
六、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的事前认可意见；
2、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-062武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 2017年 6月 17日以邮件形式发出，会议于 2017年 6月 22日下午 13:30在公司 A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事张震、庄克服、房志武、张卓奇、李德军五人因出差无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于受让武汉汇信科技发展有限责任公司股东股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让武汉汇信科技发展有限责任公司股东股权的公告》（编号：2017-063）。
（二）《关于向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行申请贷款及质押北京京阳腾微科技发展有限公司股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让北京京阳腾微科技发展有限公司部分股东股权的议案》，公司以自有资金 6,732万元人民币受让耿智焱、王凯、邵新杰、霍菲、赵长钧、赵嵘合计持有的北京京阳腾微科技发展有限公司（以下简称“京阳腾微”）51%的股权，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让北京京阳腾微科技发展有限公司部分股东股权的公告》（编号：2017-055）。
根据公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行申请4,000万元借款用于支付上述收购款项。上述借款以公司持有的京阳腾微51%的股权作质押，天津市瑞美科学仪器有限公司和实际控制人温伟提供连带责任担保。公司收购京阳腾微的资金来源变更为自有资金或并购贷款。
同时，授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
三、备查文件
1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-036债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于为子公司天祥公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西天祥投资有限公司（以下简称“天祥公司”）。
●本次担保额度：为天祥公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过3亿元人民币的连带责任担保。
●被担保人未提供反担保。
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司全资子公司广西天祥投资有限公司 2019年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持天祥公司的发展，根据天祥公司申请，2019年度公司拟为天祥公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过3亿元人民币的连带责任担保。
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次为子公司天祥公司担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广西天祥投资有限公司
（一）基本情况
成立日期：2015年02月06日
法定代表人：潘汉忠
注册资本:人民币叁仟万元
住所：广西贺州市八步区星光路56号上海街C区第3层3001号商铺
经营范围：对市政工程、能源产业、旅游业、食品业、自来水业、房地产业的投资；
房地产开发等。
公司持股比例：100%。
（二）被担保人天祥公司最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018年 12月 31日，天祥公司总资产 39,788.01万元，净资产 8,653.59万元，负债总额 31,134.42万元，资产负债率78.25%，2018年尚处于建设期，无收入。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：无
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
五、董事会意见
公司2019年3月18日召开的第七届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司天祥公司提供担保的议案》：
公司董事会认为公司为子公司天祥公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司更好地开展业务。同时，天祥公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为子公司天祥公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司天祥公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 278,308.11万元，全部为对公司子公司及参股公司提供的担保，占公司经审计的 2018年归属于上市公司股东净资产的147.79%；公司实际发生的对外担保余额为77,529.56万元，占公司经审计的 2018年归属于上市公司股东净资产的41.17%。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、天祥公司营业执照；
3、天祥公司最近一期的财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年3月18日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-21债券代码：143040 债券简称：17金钰债
东方金钰股份有限公司
2017年公司债券 2018年付息公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2018年3月16日
●债券付息日：2018年3月19日
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日发行的东方金钰股份有限公司 2017年公司债券（以下简称“本期债券”），将于 2018年 3月 19日开始支付自 2017年 3月 17日至 2018年 3月 16日期间的利息。根据公司《公开发行 2017年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：东方金钰股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券；
2、债券简称及代码：17金钰债（代码：143040）。
3、发行规模：人民币7.5亿元，一次发行。
4、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券利率：采用固定利率形式，票面年利率7％。
6、还本付息期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息
金额为其所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的本息金额为其所持有的本
次债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
8、付息日：本次债券的付息日为2018年至2022年每年的3月17日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的3月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。每次付息款项不另计利息）。
9、兑付日：本次债券的本金支付日为 2022年3月17日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2020年3月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《东方金钰股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合[2016]524号），公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。根据联合信用评级有限公司出具的《东方金钰股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合
[2017]504号），公司的主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA。
11、上市时间和地点：本期债券于 2017年3月24日在上海证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《东方金钰股份有限公司公开发行2017年公司债券票面利率公告》，本期债券“17金钰债”的票面利率为7.00%。每手“17金钰债”面值1,000元派发利息为70.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2018年3月16日。
2、本次付息日：2018年3月19日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2018年3月16日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“17金钰债”持有人。
五、本次付息办法
资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门
缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%
的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利
息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构及联系方式
（一）发行人
名称：东方金钰股份有限公司
法定代表人：赵宁
住所：湖北省鄂州市武昌大道298号
办公地址：广东省深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼
联系人：刘雅清
联系电话：0755-25266298
传真：0755-25266279
（二）主承销商、簿记管理人、受托管理人
名称：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系人：古元峰、刘锐
联系电话：021-61118978
传真：021-61118974
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
东方金钰股份有限公司2018年3月13日