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中信建投证券股份有限公司
关于江苏银河电子股份有限公司
继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对银河电子及下属子公司拟继续使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1973号）核准，银河电子于2016年9月向特定投资者非公开发行97,435,892股，每股发行认购价格为人民币15.60元，募集资金总额为1,519,999,915.20元，扣除各项发行费用 15,347,435.89元（含可抵扣增值税进项税额868,722.79元），募集资金净额为 1,504,652,479.31元。以上募集资金到位情况于2016年9月24日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第510396号”《验资报告》审验。
根据公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿），本次非公开发行募集资金投向如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|新能源汽车关键部件产业化项目|55,205.87|
|新能源汽车空调系统产业化项目|42,504.94|
|智能机电设备及管理系统产业化项目|43,620.70|
|研发中心建设项目|21,533.67|
||162,865.18|

注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的，不足部分由公
司以自筹资金解决。
二、本次非公开发行募集资金使用情况
截至2017年9月30日，累计已使用募集资金 37,476.80万元，募集资金尚未使用的余额为114,613.68万元（包括累计收到的银行理财投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币16,500.00万元，购买银行理财产品的余额为人民币46,540.00万元，存放于募集资金专户的余额为人民币51,573.68万元。
三、本次投资情况
募集资金闲置的原因：鉴于本次募集资金投资项目计划按照轻重缓急的原则逐步完成投资建设，预计阶段性闲置资金较多。
投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及下属子公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买理财产品，增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
投资额度及品种：公司及下属子公司拟使用合计不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
投资期限：以闲置募集资金购买银行保本理财产品自获股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内，公司及下属子公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
资金来源：此次投资资金为闲置募集资金。
决策程序：本次以闲置募集资金投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
公司及下属子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）使用闲置募投资金购买理财产品时，公司及下属子公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司及下属子公司本次运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司及下属子公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使
用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、银河电子及下属子公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，相关议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。由于此次拟以闲置募集资金投资额度属于公司股东大会权限范围，上述事项尚需经银河电子股东大会审议通过后方可实施；
2、银河电子及下属子公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，银河电子通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对银河电子及下属子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： _____________ _____________
赵军 丁旭东
中信建投证券股份有限公司2017年 10月 19日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-052号惠州光弘科技股份有限公司
关于控股子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股子公司Vsun Mobile Private Limited的通知，其公司名称由原来的“Vsun Mobile PrivateLimited”更名为“DBG Technology (India) PrivateLimited”。本次变更事项仅涉及名称，目前上述更名事项已完成变更登记手续。
上述事项对公司经营活动等不构成任何影响，公司仍持有 DBG Technology (India) Private Limited的50.82%股权。
更名后的具体信息如下：
公司名称：DBG Technology (India) Private Limited
成立时间：2015年9月
总股份数：3,050万股
注册地址：D-180, OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE-1, DELHI, South Delhi, Delhi, India, 110020
主营业务：电子产品的研发、贸易、制造和销售等。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于广东天龙油墨集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的补充法律意见书之一
国枫律股字[2016]A0437-1号
致：广东天龙油墨集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具《北京国枫律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。根据本所律师与贵公司相关人员对本次会议投票情况进行复核，本所律师就本次会议的相关事项出具本补充法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本补充法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本补充法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格
经查验，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定[相关内容详见《北京国枫律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》]。
二、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，审议了以下议案：
1.《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》；
2.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
3.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
4.《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第一项议案未经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意，该议案未获审议通过。本次会议以累积投票方式选举冯毅、冯华、陈铁平、邸倩、王娜、李玉平为贵公司第四届董事会非独立董事；
以累积投票方式选举蓝海林、夏明会、谢新洲为贵公司第四届董事会独立董事；
以累积投票方式选举梅琴、余中华为贵公司第四届监事会股东代表监事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的补充法律意见书之一》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
黄泽涛
2016年7月19日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2018-059张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于 2018年 8月 3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018年 7月30日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
公司本次新增日常关联交易事项是基于公司正常经营及公司拟将持有的张家港富瑞氢能装备有限公司（以下简称“氢能装备”）全部56%股权转让给张家港新云科技产业咨询企业（有限合伙）（以下简称“新云科技”）后产生的关联交易情况而进行的合理预测，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。我们同意公司预计自公司将所持氢能装备56%的股权过户至新云科技名下的工商变更手续完成之日起至2019年12月31日止新增日常关联交易不超过2100万元事宜。
《关于新增日常关联交易的的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于对外财务资助暨关联交易的议案》
公司对氢能装备本次对外财务资助涉及的待偿还款项及担保是公司控股氢能装备期间，为确保氢能装备业务正常开展所提供的。现因公司拟转让氢能装备股权，对氢能装备待偿还款项采取分期收回及担保解除的措施，同时氢能装备按年化利率5.7%向公司支付借款利息，交易对方新云科技承诺对氢能装备的还款及解除担保事宜提供连带责任担保。公司对氢能装备待偿还款项分期收回以及担保解除措施，符合公司与氢能装备的实际经营情况，有利于公司回笼资金发展LNG主业，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。
本项议案的审议及决策程序符合《规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法规的规定，表决程序合法有效，我们同意本次公司对外财务资助暨关联交易事项。
《关于对外财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2018年8月3日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-061苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月24日收到公司董事、副总经理皋雪松先生和公司副总经理章海龙先生的书面辞职报告，皋雪松先生因个人原因辞去公司董事、副总经理的职务，章海龙先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，皋雪松先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。
皋雪松先生和章海龙先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，辞职后，皋雪松先生和章海龙先生将继续在公司任职。
公司对皋雪松先生和章海龙先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
公司将按公司章程要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-023
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议、第十次会议、2016年第二次、第三次临时股东大会审议，通过了公司发行股份及支付现金购买深圳市鹏煜威科技有限公司51%股权及深圳市炫硕光电科技有限公司100%股权并募集配套资金报告书等相关议案及授权事项。并于2017年1月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20号），核准同意了本次交易。
2017年 3月 7日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次交易涉及标的资产及配套资金到位情况、实收资本、总股本变化情况进行了审验，出具了《广东正业科技股份有限公司验资报告》（致同验字[2017]第 441ZC0106号）。
经其审验，截至2017年3月6日止，公司注册资本/实收资本变更为197,107,774.00元，总股本变更为197,107,774股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000005147），公司于2017年3月14日办理完毕新发行股份登记，发行后公司股份总数变更为197,107,774股。2017年3月24日，新增股份已正式上市流通。
根据公司2016年第二次临时股东大会通过的决议：授权董事会在本次交易完成后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜及并办理相关工商变更登记。
近日，公司办理了相关工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441900617994922G
名称：广东正业科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号
法定代表人：徐地华
注册资本：人民币壹亿玖仟柒佰壹拾万柒仟柒佰柒拾肆元
成立日期：1997年11月14日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年04月07日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-102浙江南都电源动力股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2019年11月 15日以通讯表决的方式召开。公司于2019年 11月11日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立健全公司长效激励机制，更充分调动公司管理层及核心技术
（业务、管理）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《浙江南都电源动力股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟向激励对象授予950万股限制性股票和2,050万份股票期权。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事、副总经理兼财务总监王莹娇女士是公司本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层及核心技术、业务骨干勤勉尽职地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事、副总经理兼财务总监王莹娇女士是公司本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事
宜的议案》
为保证2019年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理包括但不限于实施限制性股票与股票期权激励计划
的下列事项。
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
1、授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票和股票期权激励计划规定的方法对限制性股票和股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票和股票期权激励计划规定的方法对授予价格和行权价格进行相应的调整；
5、授权董事会对激励对象的解除限售或行权资格、解除限售或行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售或行权；
7、授权董事会办理激励对象解除限售或行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售或行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜和未行权标的股票期权的等待事宜；
9、授权董事会根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售或行权资
格，取消激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜等；
10、授权董事会对公司本次限制性股票和股票期权激励计划进行管理和调
整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、授权董事会实施本次限制性股票和股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（三）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票和股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事
项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
董事、副总经理兼财务总监王莹娇女士是公司本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年12月3日（星期二）14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-076
山东国瓷功能材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算国瓷材料现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2018年9月28日下午14：00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月28日上午9:30～11:30，下午1:00～
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年9月27日下午3:00至2018年9月28日下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：
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|类别|现场|网络|合计|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|3|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|184,862,350|2,080,409|186,942,759|

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|-|-|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例|28.79%|0.32%|29.11%|

其中中小股东出席情况：
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|-|-|-|-|
|类别|现场|网络|合计|
|1、出席会议的股东和代理人人数|0|3|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|0|2,080,409|2,080,409|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例|0.00%|0.32%|0.32%|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张曦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五）会议出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案1.00《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|186,942,759|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

备注：表中占比指的是占出席会议有表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意2,080,409股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。
议案2.00《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|186,942,759|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

其中中小股东表决情况：同意2,080,409股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
见证律师：杜国平、李梦琪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东国瓷功能材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2018年9月28日
法律意见书
江苏益友天元律师事务所
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
益友证和顺字(2016)第1号致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受苏州工业园区和顺电气股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派施熠文律师、陶奕律师（下称“本所律师”）出席了公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1．2016年1月20日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2．公司于 2016年 1月 21日在深圳证券交易所网站公告并在巨潮资讯网上刊登了
法律意见书
《苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公司》（下称：《通知》），《通知》载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、股权登记日、出席会议对象、会议审议事项、会议登记手续、网络投票时间及程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 2月 18日上午 9点 30分在公司办公大楼五楼会议室如期召开，会议由公司董事长姚建华先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票于 2016年 2月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票于 2016年 2月 17日下午 15:00至2016年2月18日下午 15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照《通知》的规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。本次股东大会召开时间、地点、网络投票时间与《通知》规定相一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席现场会议的股东：本所律师根据截止2016年2月15日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的自然人股东的身份证件、股票账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。参加现场会议的股东合计8人，代表公司股份78,189,434股，占公司总股本的46.8294%。
2．根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司
法律意见书
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会系经公司第二届董事会第十四次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
本次股东大会以现场会议形式召开，以现场投票与网络投票相结合的表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决，按《公司章程》的规定进行了监票、计票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果：
1．采用累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举姚建华、吴永德、肖岷、李良仁为公司第三届董事会非独立董事，同意选举周定华、朱兆斌、袁文雄为公司第三届董事会独立董事，合并统计现场投票和网络投票表决结果如下： (1)选举姚建华为公司第三届董事会非独立董事，同意 78,189,434股；
(2)选举吴永德为公司第三届董事会非独立董事，同意 78,189,434股；
(3)选举肖岷为公司第三届董事会非独立董事，同意 78,189,434股；
(4)选举李良仁为公司第三届董事会非独立董事，同意 78,189,434股；
(5)选举周定华为公司第三届董事会独立董事，同意 78,189,434股；
(6)选举朱兆斌为公司第三届董事会独立董事，同意 78,189,434股；
(7)选举袁文雄为公司第三届董事会独立董事，同意 78,189,434股。
2．采用累积投票制审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举束济银、林赛男为公司第三届监事会非职工监事，合并统计现场投票和网络投票表决结果如下： (1)选举束济银为公司第三届监事会非职工监事，同意 78,189,434股；
(2)选举林赛男为公司第三届监事会非职工监事，同意 78,189,434股。
经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的事项与《通知》中所列明的审议事项
法律意见书
相符，不存在对《通知》中未列明的事项进行审议表决的情形，本次股东大会审议的提案均获有效表决权通过，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四．结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，专为《江苏益友天元律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
江苏益友天元律师事务所（公章）
负责人(签字)： 经办律师(签字)：
施熠文：
唐海燕： 陶 奕：
2016年 2月 18日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-43杭州中泰深冷技术股份有限公司
2019年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中泰股份 2019年第一季度报告》（公告编号2019-042），因工作失误，公告存在部分错误，现对相关内容予以更正，具体如下：
《中泰股份2019年第一季度报告》第三节重要事项二、业务回顾和展望
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及拟采取应措施3、在手订单暂停、延期甚至取消的风险一项披露数据有误。
更正前：
截止2019年3月31日，公司在手订单共10,975万元。
更正后：
截止2019年3月31日，公司在手订单共109,746万元。
由于本次更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年4月29日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-36深圳华控赛格股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告
持股5%以上的股东深圳市赛格集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年 8月 15日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）收到股东深圳市赛格集团（以下简称“赛格集团”）《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施情况的函》，其内容称：截至2019年8月13日，赛格集团采用集中竞价的方式，进行了3次减持交易（每个交易日算作一次），共计减持公司股票3,404,500股，占公司总股本比例的0.338%。
目前，股东赛格集团本次减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求，现将有关进展情况公告如下：一、减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市赛格集团有限公司|集中竞价交易|2019年5月16日-2019年8月13日|4.50-4.60|4.59|3,404,500|0.338|
||大宗交易|/|/|/|/|/|
||其他方式|/|/|/|/|/|
||合计|/|/|4.59|3,404,500|0.338|

赛格集团本次通过集中竞价交易减持股份系华控赛格原非流通股股份，该部分股份已于2009年因华控赛格实施股权分置改革而解除限售。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|深圳市赛格集团有限公司|合计持有股份|58,325,983|5.79%|54,921,483|5.46%|
||其中：无限售条件股份|58,325,983|5.79%|54,921,483|5.46%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

注：本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、赛格集团本次减持计划遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、赛格集团本次减持情况与公司此前预披露的减持计划一致，详见本公司于2019年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告》（公告编号：2019-17）。
3、赛格集团本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、赛格集团本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《赛格集团关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施情况的函》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-022
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年4月21日下午 2:00在公司S05南四楼 401会议室召开，会议通知于 2017年 4月 11日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、2016年度董事会工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、2016年度总经理工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、独立董事2016年度述职报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、2016年度报告及摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、2016年度财务决算方案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、2016年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为287,024,706.42元，2016年度母公司实现净利润 379,842,220.80元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积 37,984,222.08元，当年可供股东分配的利润为 341,857,998.72元，以前年度
滚存的可供股东分配的利润为 562,149,995.75元，公司目前可供股东分配的利润为904,007,994.47元。
2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本 999,282,714股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金股利29,978,481.42元，剩余可供分配利润874,029,513.05元结转至下一年度。2016年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于增补 2016年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2017-025号的“关于增补2016年度日常关联交易的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于公司日常关联交易事项的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为 2017-026号的“关于公司日常关联交易事项的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于续聘公司2017年度财务审计机构及支付财务审计机构2016年度报酬的议案
公司 2016年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币60万元。董事会审计委员会根据该所2016年度审计工作的情况，提请公司董事会 2017年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构,聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、关于续聘公司 2017年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2016年度报酬的议案
公司 2016年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民
币 20万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度的内部控制审计机构，聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、审议《2016年社会责任报告》的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、关于审议公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十四、关于终止实施股票期权激励计划的议案（详见公告编号为 2017-027号的“关于终止实施股票期权激励计划的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、北京市海润律师事务所已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、关于计提坏账准备的议案（详见公告编号为 2017-028号的“关于计提坏账准备的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
独立董事发表了如下意见：公司本次计提坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次计提坏账准备的董事会审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意本次计提坏账准备。
十六、关于审议《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十七、关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案（详见公告编号为2017-029号的“关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的公告”）
同意公司 2017年在不超过 100,000万美元额度内开展远期外汇锁定业务，并授权董事长或由其授权总经理或业务副总经理负责审批董事会或股东大会审议批准的额度内的公司日常外汇衍生品交易操作方案、负责签署相关协议及文件。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十八、关于增加银行业务相关授权的议案
为适应公司业务发展需要，同意提高对公司董事长办理银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额提高到不超过30亿元人民币，授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额提高到不超过5亿元人民币（或同等外币折算金额）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十九、关于公司副总经理郭继军辞职的议案
同意郭继军先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。郭继军先生未持有公司股票，辞职后将不担任本公司任何职务。
二十、关于召开2016年度股东大会的议案（详见公告编号为2017-030号的“关于召开2016年度股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第一项、第三项至十项、第十五项、第十七项、第十八项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
众会字(2014)第4615号江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称＂双星新材＂）截至 2014年 8月 5日止的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称＂专项说明＂）。
一、管理层对专项说明的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是双星新材管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为双星新材截至2014年8月5日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供双星新材为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，未经我所书面同意，不得用作其他目的。
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆仕敏
中国注册会计师 蒯薏苡
中国，上海 二〇一四年八月十八日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2014年8月5日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］612号)的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式非公开发行人民币普通股（A股）股票135,790,494股，发行价格为每股10.31元。截止2014年7月28日止，本公司募集资金总额为1,399,999,993.14元，扣除非公开发行股票发生的费用32,060,616.06元后，实际募集资金净额为 1,367,939,377.08元，本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2014年 7月28日存入本公司在中国工商银行股份有限公司宿迁分行（账号：1116020029300888808）和中国建设银行股份有限公司宿迁分行（账号：32001778636059668888）开立的的募集资金专户中。
上述募集资金业经本所验证，并于2014年7月28日出具了众会验字(2014)第4614号《验资报告》。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行帐号|银行帐户名|币种|余额|备注|
|1|1116020029300888808|中国工商银行股份有限公司宿迁分行|人民币|571,999,993.28|注1|
|2|32001778636059668888|中国建设银行股份有限公司宿迁分行|人民币|200,000,000.01|注2|
|3|32001778636049998888|中国建设银行股份有限公司宿迁分行|美元|97,055,968.94|注3|

注1：2014年7月28日，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。该账户于 7月 29日资金划出 5亿元摘要为结构性存款，于7月31日资金划入5亿元，截至2014年8月5日止，资金余额为571,999,993.28元。
注2：2014年7月28日，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。该账户于 7月 29日资金划出 6亿元转存32001778636049998888账户中，7月30日资金退回0.01元，截至2014年8月5日止，资金余额为200,000,000.01元。
注3：该账户尚未签订《募集资金三方监管协议》，公司于2014年7月29日由募集资金监管账户32001778636059668888划转资金人民币599,999,999.99元兑换为美元划入本账户，截至2014年8月5日止，资金余额为美元97,055,968.94元。
二、非公开发行股票公告书承诺募集资金投资项目情况
公司《江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票保荐机构尽职调查报告》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|项目备案情况|
|1|年产10000万平方米光学膜项目|159,527.86|136,793.94|江苏省宿迁市发展和改革委员会备案号：（2013）032号|

募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营
运资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
1.自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2014年8月5日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为140,652,078.81元，具体情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|总投资额|自有资金预先投入金额|
|1|年产10000万平方米光学膜项目|1,595,278,600.00|140,652,078.81|
||其中：|||
|1.1|工程建设费|93,921,900.00|31,126,900.00|
|1.2|设备购置费|1,100,789,000.00|105,164,665.97|
|1.3|安装工程费|18,859,400.00|-|
|1.4|其他费用|51,604,900.00|4,360,512.84|
|1.5|流动资金|330,103,400.00|-|

2.以自有资金预先投入募集资金投资项目情况与非公开发行股票保荐机构尽职调查报告承诺情况比较
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|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|尽职调查报告承诺投资金额|自有资金预先投入金额|差异说明|
|1|年产10000万平方米光学膜项目|1,595,278,600.00|140,652,078.81|尚处于项目投资初期|

江苏双星彩塑新材料股份有限公司二〇一四年八月十八日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-127国信证券股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字[153145]号），并于 11月 27日发布相关公告。随后经公司核实，公司系在开展融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定而被立案调查。
公司将积极配合中国证监会的上述调查工作，并严格按照规定履行信息披露义务。目前公司经营状况正常。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2015年11月29日
第四届董事会薪酬及考核委员会核查意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会薪酬及考核委员会关于首次授予的限制性股
票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期
解锁条件成就的核查意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬及考核委员会成员，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件是否成就，以及激励对象名单、数量进行了核查，现发表意见如下：本次可解锁的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定。同时，公司人力资源部依据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法》对激励对象 2015年度工作绩效进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认上述激励对象2015年度个人绩效考核结果均已达标或达到以上标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，同意公司按《激励计划》的规定办理首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁事宜。
第四届董事会薪酬及考核委员会核查意见薪酬及考核委员会成员签名：
罗贵华 李宁 顾燕芳