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宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所中银律师事务所
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北京市中银(成都)律师事务所
关于四川宏达股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川宏达股份有限公司
北京市中银（成都）律师事务所（以下简称“中银律师”）接受四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》[2016年修订]（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中银律师为本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2017年第一次临时股东大会的通知，公司第八届董事会第七次会议决议及公告，公司第八届监事会第三次会议决议及公告，公司 2017年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就本次股东大会有关事实的陈述和说明。公司已向中银律师做出保证和承诺，保证公司向中银律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所中银律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及中银律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。中银律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
中银律师依照《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司于 2017年 10月 31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川宏达股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），向全体股东公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等具体内容，并于10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《四川宏达股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《四川宏达股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》中，对本次股东大会拟审议的相关议案及其他相关资料进行了披露。
经中银律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所公告的时间、地点一致。
中银律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定。
二、关于本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
经核查，中银律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所（二）本次股东大会出席会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份 847,839,206股，占公司总股本的41.7243%。其中：
（1）经中银律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和受托人的身份证明等资料的审查，证实出席现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股东 3户，代表股份 747,797,905股，占公司总股本的36.8010%。
（2）根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计9人，代表股份100,041,301股，占公司总股本的4.9233%。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。
2、除中银律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司部分董事、监事、高级管理人员也出席了本次股东大会。
经中银律师核查，上述参加本次股东大会的人员均具备《公司章程》和《股东大会规则》规定的出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场采取记名投票和网络投票相结合方式，对《通知》中列明的 1项议案进行了表决。股东大会会议股东审议了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
为对中小投资者单独计票的议案。公司股东大会现场进行了统计并现场予以公布。
2、对本次股东大会网络投票的表决结果，在网络投票结束后，由上证所信息网络有限公司将网络投票表决的统计结果及公司上传至网络投票系统的现场
投票统计结果予以合并，并向公司提供了经合并统计的表决结果。
3、根据上证所信息网络有限公司提供的合并表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
中银律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所本次股东大会以记名投票方式通过了《通知》中列明的1项议案。中银律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
经现场见证，中银律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所本法律意见书正本一式叁份，经经办律师签字并加盖中银律师公章后生效。
北京市中银（成都）律师事务所
负责人：
胡庆治
经办律师:
何锦
赵清树
2017年 11月 15日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-020山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事肖亚宁先生、独立董事陈晋蓉女士因工作原因不能出席本次会议，也未委托他人代为参加。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2016年 4月 28日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016年 5月 10日上午 9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十六人，实到董事十四人，其中独立董事张翼、张正堂、吴秋生、杜铭华、王超群为传真表决；董事肖亚宁先生、独立董事陈晋蓉女士因工作原因不能出席本次会议，也未委托他人代为参加。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司二名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
《关于申请办理综合授信业务的议案》
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向恒丰银行西安分行申请综合授信额度 7亿元，期限为三年，由潞安矿业集团公司为此项授信提供连带担保，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。
经审议，以同意 14票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一六年五月十一日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2019-02甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日收到股东华软投资控股有限公司（以下简称“华软投资”）告知函，华软投资将其持有的公司无限售流通股3,871,314股解除了质押，具体事项公告如下：
一、股东股份本次解除质押情况
华软投资因自身经营需要，于 2017年 6月 28日将其持有的公司无限售流通股 15,906,273股以股票质押式回购交易方式质押给西部证券股份有限公司，占公司总股本的4.95%。2019年1月18日，华软投资将3,871,314股进行了回购，并办理完毕股票解除质押手续。
二、股东股份累计质押情况
上述股份解除质押后，华软投资仍质押持有的公司股份12,034,959股，占其持有公司股份总数的75.66%，占公司总股本的3.75%；其一致行动人西藏华富信息科技有限公司累计质押公司股份 28,850,000股，占其持有公司股份总数的89.23%，占公司总股本的8.98%。华软投资及一致行动人西藏华富信息科技有限公司累计质押公司股份40,884,959股，占其持有公司股份总数的84.75%，占公司总股本的12.73%。
三、备查文件
华软投资告知函。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十三日
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2014-27
兴业银行股份有限公司
关于获准定向降低人民币存款准备金率的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司收到《中国人民银行福州中心支行关于定向降低部分金融机构人民币存款准备金率考核结果的通知》（福银〔2014〕135号），根据中国人民银行有关定向降低部分金融机构存款准备金率的政策，经中国人民银行福州中心支行考核，本公司满足此次定向降低人民币存款准备金率政策的条件标准，获准自 2014年6月16日起执行17.5%的人民币存款准备金率（即由原来的18%降低0.5个百分点）。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2014-020内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 6月 5日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯形式召开，于 6月 13日形成决议。
（四）公司监事 6人，参加表决 6人。
二、监事会会议审议情况
以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于公司控股股东承诺履行有关事项的议案》。监事会认为议案的有关内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“4号监管指引”）及中国证监会内蒙古证监局内证上市[2014]5号文件的最新要求，合法合规，有利于保护上市公司及投资者的利益。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会二○一四年六月十四日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2019-086安徽梦舟实业股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：一审判决；
●上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告；
●是否会对公司损益产生负面影响：本次判决为一审尚未生效判决，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
2019年 4月 26日，公司发布了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（临2019-034），披露了公司控股子公司霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司诉上海仓城润之影业有限公司案，具体情况如下：
1、诉讼当事人
1）原告：霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司
住所地：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路商贸中心三楼30553号
法定代表人：龚迎兵
2）被告：上海仓城润之影业有限公司
住所地：上海市松江区富永路425弄212号1300室
法定代表人：张龙恩
2、事实与理由：
定：原告出资与被告共同运作被告享有版权的《疯癫和尚》、《白发青天》、《锦衣卫》、《大明刑事录》系列电影、电视剧（下称本次系列影片）的拍摄、制作和发行。协议签订后，被告因项目运作资金的实际需要，要求原告先支付部分运作资金，原告按此要求于2017年10月27日转账支付给被告1500万元。但被告此后既不向原告报告项目进展情况，也不报告项目资金使用情况。
原告认为，原、被告签订的影视投资协议为有效合同，双方当事人均应按约履行。但被告在协议签订并收到原告部分投资款后，长时间不向原告报告所合作系列影片的创作、拍摄、宣传和发行情况，并且，经原告再三催告其仍拒绝报告合作情况，其以不作为的方式表明其拒绝履行作为合作事务执行一方对另一方的报告义务。因该报告义务是被告的基本义务，而被告对此迟延履行，且经原告催告在合理期限内仍未履行，故原告作为合作对方依照《合同法》第九十四条第三项的规定，有权解除与被告之间的投资合作协议，并且，被告应当返还原告已付的投资款。为维护自身的合法民事权益，原告依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定提起民事诉讼，请求判如所请。
3、诉讼请求
1）判决解除原、被告签订的《影视投资协议书》；
2）判令被告向原告返还投资款1500万元；
3）确定本案的全部诉讼费用由被告负担。
二、本次诉讼判决情况
近日，公司收到了上海市徐汇区人民法院发来的《民事判决书》（2019）沪0104民初12356号，该法院对上述案件进行了审理，认为：
被告收取原告的部分投资款后已履行拍摄部分影片的主要义务，在被告不同意解除合同的情况下，原告主张解除合同并要求被告返还投资款不符合涉案协议书的约定，亦于法无据，本院不予支持。
本院依据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下：
驳回原告霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司的诉讼请求。
案件受理费111,800元，由原告霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司负 2
担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次判决为一审尚未生效判决，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，及时公告上述诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市徐汇区人民法院发来的《民事判决书》（2019）沪0104民初 12356号。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2016-030山东华鹏玻璃股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
1、由于2015年度权益分派，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票发行价格由33.09元/股调整为32.89元/股。
2、公司2015年非公开发行股票数量调整为不超过19,154,758股。
一、2015年度权益分派方案情况
根据本公司 2015年度权益分派实施公告，公司以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本（此次股权登记日的公司总股本为 105,400,000股）为基数，每 10股派 2.00元（含税），公司 2015年度权益分派的股权登记日为 2016年5月17日，除权除息日为2016年5月18日。目前公司2015年度权益分派方案已实施完成。
二、非公开发行股票情况
公司本次非公开发行股票相关议案已于 2015年 10月 16日经公司第五届董事会第十六次会议，2015年第三次临时股东大会审议通过。根据公司第五届董事会第十六次会议，2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,公司发行价格、发行数量将相应调整。
鉴于公司已实施完毕上述除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：
三、发行价格和发行数量的调整
经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 33.09元/股。
本次非公开发行股票数量为不超过1904万股。
因 2016年 5月 18日公司实施 2015年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于 32.89元/股（调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股股利）。本次非公开发行股票的发行数量由不超过 1,904万股调整为不超过 19,154,758股（含本数）（调整后的发行数量=本次募集资金总额÷调整后的发行价格）。
四、其他事项
除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2019-011
杭州天目山药业股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年1月28日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年1月21日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600671|天目药业|2019/1/16|

二、 股东大会延期原因
公司已于2019年1月4日于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《证券日报》
披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
现由于公司工作安排的原因，将 2019年第一次临时股东大会延期至 2019年 1
月28日下午14：30召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年1月28日 14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年1月28日
至2019年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019年 1月4日刊登的公告（公告编号:2019-007）。
四、 其他事项
1.本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2.公司联系地址：杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼；
3.联系电话 0571-63722229；
4.传真：0571-63715400；
5.联系人：陶丽娜。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2019年1月15日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019 - 028拉芳家化股份有限公司
关于 2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的相关规定，现将公司2019年第一季度主要经营数据补充披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要品类|产量（kg）|销量（kg）|营业收入（元）|
|洗护类|10,107,298.98|8,706,445.07|237,163,149.33|
|香皂|848,047.5|659,356.7|11,613,541.3|
|其他|172,327.08|365,802.61|16,867,043.82|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品体系变动情况
2019年第一季度，公司主要产品的平均价格详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|主要品类|2019年1-3月平均售价（元/kg）|2018年1-3月平均售价（元/kg）|变动比率|
|洗护类|27.24|26.18|4.05%|
|香皂|17.61|17.97|-2.00%|

（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料包括生产洗护类产品和香皂所需表面活性剂、香精、硅油、
皂基以及其他功能性辅料等材料。
报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比下降约 1,950元/吨，下降比例约22.31%；功能性辅料采购均价同比下降约 2,260元/吨，下降比例约16.56%；硅油采购均价同比下降约 2,830元/吨，下降比例约10.28%；香精类原料采购价格同比下降约 4,400元/吨，下降比例约4.68%；皂基采购均价同比下降约 810元/吨，下降比例约14.89%。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营指标和数据未经审计，仅供投资者了解公司2019年第一季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
拉芳家化股份有限公司董事会 2019年4月30日
岱美股份2018年第四次临时股东大会会议资料上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料
2018年 12月
岱美股份2018年第四次临时股东大会会议资料目 录
一、2018年第四次临时股东大会会议议程
二、2018年第四次临时股东大会会议议案
议案一:《关于向子公司提供担保的议案》
岱美股份2018年第四次临时股东大会会议资料上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2018年12月17日（星期一）下午14：30
网络投票：2018年12月17日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
三、会议召集人
上海岱美汽车内饰件股份有限公司有限公司董事会
四、会议审议事项
1、《关于向子公司提供担保的议案》
五、会议流程
1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数；
2、宣读股东大会会议议程；
3、宣读股东大会议案及内容；
4、选举通过大会计票人、监票人；
5、现场会议投票表决、计票；
6、股东交流环节；
7、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果；
8、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
9、签署会议记录；
10、宣布大会结束。
岱美股份2018年第四次临时股东大会会议资料议案一
关于向子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司全球的产业布局，公司设在墨西哥的全资子公司 DAIMAY
AUTOMOTIVE INTERIOR拟扩大生产规模，进一步开拓北美市场，为满足正常生产经营资金的需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 15,000万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）的银行借款。公司拟为 DAIMAY AUTOMOTIVEINTERIOR向招商银行申请的贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过
15,000万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-035国投安信股份有限公司
关于全资子公司安信证券披露
2015年度审计报告和净资本报告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等拆借市场成员披露2015年度审计报告及其他相关报告的通知》（中汇交发„2016‟118号）的规定，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露《安信证券股份有限公司2015年度审计报告》和《安信证券股份有限公司2015年度净资本专项审计报告》。
根据上海证券交易所监管要求，安信证券将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《安信证券股份有限公司2015年度净资本专项审计报告》。
《安信证券股份有限公司2015年度审计报告》和《安信证券股份有限公司2015年度净资本专项审计报告》详见本公司在上海证券交易所网站披露的公告附件。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-086东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于聘任董事会秘书的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会审议情况
2019年10月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长朱志荣先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任严丰慕先生为公司董事会秘书，任期自第七届董事会第二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
严丰慕先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
根据有关规定，严丰慕先生现已正式履行董事会秘书职责，董事长朱志荣先生不再代行董事会秘书的职责。
二、独立董事意见
公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：（一）公司董事会秘书的提名和董事会表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效；（二）严丰慕已取得上海证券交易所董事会秘书资格证
书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过；（三）
我们对所聘董事会秘书严丰慕的简历和任职资格或任职条件作了充分审
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-086核，认为严丰慕具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，经核查，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形；（四）我们一致同意公司董事会聘任严丰慕为公司董事会秘书。
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|三、上网公告附件|
|（一）东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘|
|书的独立意见；|
|（二）东睦新材料集团股份有限公司董事会秘书简历。|

特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
报备文件：
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-018
山东金麒麟股份有限公司
关于公司股权确认诉讼再审裁定结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：再审裁定
上市公司所处的当事人地位：再审被申请人
涉案的金额：无
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
近日，公司收到了山东省高级人民法院[2017]鲁民申245号民事裁定书，具体裁定结果如下：
驳回王德勇的再审申请。
一、案件当事人
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：王德勇，住乐陵市城区振兴西路43号院1号楼31室
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：山东金麒麟股份有限公司。住所地：山东省乐陵市阜乐路999号。
法定代表人：孙鹏，总裁。
二、案件基本情况
2015年3月26日，原告山东金麒麟股份有限公司以2015年2月，被告王德勇向中国证券监督管理委员会四川监管局电话投诉主张其持有原告公司股权为由，要求确认被告王德勇不具有原告公司股东资格。
三、一审判决结果
2015年5月14日，山东省乐陵市人民法院出具民事判决书（[2015]乐商初字
第260号），判决如下：
1、被告王德勇在原告山东金麒麟股份有限公司的退股合法、合规、真实、有效，其不具有原告山东金麒麟股份有限公司股东资格；
2、驳回原告山东金麒麟股份有限公司要求被告王德勇支付其律师费30万元的诉讼请求。
案件受理费6100元，被告王德勇承担100元，原告山东金麒麟股份有限公司自行承担6000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于德州市中级人民法院。
四、二审判决结果
王德勇不服一审判决，向山东省德州市中级人民法院提起上诉。
2015年9月28日，山东省德州市中级人民法院出具民事判决书（[2015]德中商终字第312号），判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费100元，由上诉人王德勇负担。
本判决为终审判决。
五、再审情况
王德勇不服山东省德州市中级人民法院[2015]德中商终字第312号民事判决，向山东省高级人民法院申请再审。
近日，公司收到了山东省高级人民法院[2017]鲁民申245号民事裁定书，具体裁定结果如下：
驳回王德勇的再审申请。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
公司本次公告诉讼案件的裁定结果，对公司生产经营无重大影响，对公司本期利润或期后利润不会造成重大影响，公司将根据法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《山东省高级人民法院[2017]鲁民申245号民事裁定书》
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-009优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1江苏银行股份有限公司
关于大股东及一致行动人增持公司股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司第一大股东江苏省国际信托有限责任公司的一致行动人江苏省国信集团有限公司于 2018年 9月 5日至 2019年 3月 14日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份 101,022,637股，占公司总股本的0.8751%。
●公司第二大股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司与其一致行动人江苏凤凰资产管理有限公司于 2018年 8月 24日至 2019年 3月 14日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式分别增持了公司股份 15,988,600股、106,527,806股，分别占公司总股本的0.1385%、0.9228%。
近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）的一致行动人江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）及
第二大股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）通知，基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可，国信集团、凤凰集团及其一致行动人江苏凤凰资产管理有限公司（以下简称“凤凰资管”）通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持主体：国信集团、凤凰集团及其一致行动人凤凰资管。
2、本次增持实施前，国信集团、凤凰资管未持有公司股份；
凤凰集团持有公司股份 885,273,683股，占公司总股本的7.6684%。
3、本次增持情况：
2018年 9月 5日至 2019年 3月 14日，国信集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 101,022,637股，占公司总股本的0.8751%。本次增持后，国信集团持有公司股份 101,022,637股，占公司总股本的0.8751%，江苏信托及其一致行动人国信集团合计持有公司股份 1,029,181,923股，占公司总股本的8.9149%。
2018年 8月 24日至 2019年 3月 14日，凤凰集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 15,988,600股，占公司总股本的0.1385%；凤凰资管通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 106,527,806股，占公司总股本的0.9228%。本次增持后，凤凰集团持有公司股份 901,262,283股，占公司总股本的7.8069%，凤凰资管持有公司股份 106,527,806股，占公司总股本的0.9228%，凤凰集团及其一致行动人凤凰资管合计持有公司股份 1,007,790,089股，占公司总股本的8.7297%。
4、本次增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式增持。
5、本次增持股份的资金来源：自有资金。
二、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、国信集团、凤凰集团、凤凰资管承诺：本次增持的股份在持股期间将严格遵守中国证监会与上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定，持续关注相关股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
江苏银行股份有限公司董事会 2019年 3月 15日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-122
珠海华发实业股份有限公司
关于为子公司担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华发装饰工程有限公司（以下简称“华发装饰”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次的担保金额为人民币 19,995万元。截止本次担保前，公司累计为华发装饰提供的担保余额为35亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2017年10月29日，公司及子公司对外担保总额为 485.71亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
一、担保情况概述
华发装饰向立根融资租赁（上海）有限公司申请2亿元融资，融资期限为1年。公司为本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 19,995万元，担保期限为1年。
本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
珠海华发装饰工程有限公司：2005年 3月成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币 110,938.4167万元，法人代表张延，经营范围：建筑装修装
饰工程的设计与施工、园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程（以上项目凭资质证经营）；装饰材料的批发、零售；工程项目管理服务（凭资质证经营）。公司全资子公司。
截止 2016年 12月 31日，华发装饰总资产为 13,583,693,567.36元，负债总额为11,194,232,697.91元，其中，长期借款为 2,589,900,000.00元,一年内到期的非流动负债为 0元,净资产 2,389,460,869.45元；2016年度实现营业收入57,884,265.54元，净利润 5,385,140.43元。
截止 2017年 6月 30日,华发装饰总资产为 13,729,579,162.84元，负债总额 11,336,023,626.71元，其中，长期借款为 2,199,850,000.00元，一年内到期的非流动负债为0元，净资产为2,393,555,536.13元。2017年上半年度实现营业收入32,340,674.35元,净利润4,094,666.68元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：19,995万元；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2017年10月29日，公司及子公司对外担保总额为485.71亿元，占公司 2016年经审计净资产的373.93%，其中为子公司提供的担保总额为 439.16亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年十月三十一日
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-32日期：2014-05-30|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－034时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2014年 5月 30日上午 11:00以通讯表决的形式召开。本次会议从 2014年 5月 20日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于选举樊宏担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的议案》
选举樊宏担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于实施委托理财项目的议案》
为提高自有资金使用效率，公司拟以自有资金人民币8,000万元购买安徽国元信托有限责任公司发行的“国元信托•天玺10号--滁州市琅琊国有资产运营有限公司单一资金信托计划”的信托产品，信托期限为2年，预期年化收益率为10%，按季付息。安徽省信用担保集团有限公司为该信托产品提供连带责任担保。董事会授权公司经营层具体落实（请详见公司于2014年5月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托理财的公告》）。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年5月31日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2018-080哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于解除担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十七次临时会议、第二十一次临时会议及 2017年公司第三次临时股东大会、第四次临时股东大会审议通过《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行授信提供担保的议案》及《关于对<关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行授信提供担保的议案>的部分内容调整的议案》（见公司临2017-025号公告、临2017-042号公告、临2017-052号公告、临2017-059号公告），同意为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称“黑岁宝”）25000万元银行授信提供担保。
近期，公司收到交通银行股份有限公司阿城支行《解除担保责任通知书》（编号2018001），中国光大银行股份有限公司哈尔滨南岗支行《关于解除哈尔滨哈投投资股份有限公司对黑龙江岁宝热电有限公司保证合同的说明》，龙江银行股份有限公司哈尔滨科技支行《关于哈尔滨哈投投资股份有限公司对黑龙江岁宝热电有限公司贷款不再承担保证责任的说明》。
据此，截至目前，本公司对黑岁宝公司的银行贷款保证责任已全部解除。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-045杰克缝纫机股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 2日召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订。
一、注册地址变更情况
变更前公司注册地址：浙江省台州市椒江区机场南路 15号
变更后公司注册地址：中国浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008号
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修改《公司章程》
鉴于公司上述变更公司注册地址情况，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，需求《公司章程》进行修订，具体如下：
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|修改前|修改后|
|第五条 公司住所：浙江省台州市椒江区机场南路 15 号邮政编码：318010|第五条 中国浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号邮政编码：318000|

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册地址并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、 第四届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2019年 08月 02日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2018-065中国铝业股份有限公司
关于拟与中铝商业保理（天津）有限公司
重新签订《保理合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中铝商业保理（天津）有限公司（以下简称“中铝保理”）重新签订《保理合作框架协议》，由中铝保理继续为公司及所属企业提供应收账款融资服务。协议有效期为三年，自 2019年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止，在协议有效期内的任何时点，公司与中铝保理存续保理业务余额（包括保理款、保理费及手续费，下同）将不高于人民币30亿元。
2．由于中铝保理为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中铝保理为公司的关联法人，公司与中铝保理的交易构成关联交易。
3．本次关联交易已取得公司独立董事的事前确认，并经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事余德辉先生、敖宏先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
4．本次关联交易尚需提交公司股东大会审议、批准。
一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司与中铝保理于2017年9月27日签订保理业务协议，由中铝保理为公司及所属企业提供应收账款融资服务，协议有效期至 2018年12月 31日止，在协议有效期内的任何时点，公司与中铝保理存续保理业务余额不高于人民币13亿元。
鉴于公司与中铝保理签订的前述协议即将于 2018年 12月 31日到期，公司拟与中铝保理重新签订《保理合作框架协议》，由中铝保理继续为公司及所属企业提供应收账款融资服务，融资成本不高于国内第三方保理公司提供的同种类服务的融资成本。
2018年9月17日，公司与中铝保理签订了附带生效条款的《保理合作框架协议》，协议有效期为三年，自 2019年 1月 1日起至 2021年 12月31日止。同时，考虑到未来公司及所属企业潜在业务需求，公司拟提高与中铝保理交易额度上限，即在协议有效期内的任何时点，公司与中铝保理存续保理业务余额将不高于人民币30亿元。
（二）本次交易履行的内部决策程序
1．2018年 9月 17日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，对《关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司重新签订<保理合作框架协议>及该交易于2019-2021年三个年度交易上限额度的议案》进行了审议，关联董事余德辉先生、敖宏先生回避表决，其余董事审议通过本议案。
2．本次关联交易已取得公司独立董事的事前确认并发表了独立意见。
3.本次关联交易尚需提交公司股东大会审议、批准。
4.自公司于 2017年 9月 27日与中铝保理签订协议以来，公司与中铝保理存续保理业务实际最高余额为人民币 1,100,330,333.32元，未达到公司最近一期经审计净资产5%。
二、关联方介绍
关联方名称：中铝商业保理（天津）有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-1209-6
注册资本：人民币30,000万元
法定代表人：黄薇
主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
关联关系：中铝保理为中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本控股”）全资子公司，中铝资本控股为公司控股股东中铝集团的控股子公司
主要财务状况：截至 2017年 12月 31日，中铝保理的总资产为人民币 202,891.66万元，负债总额人民币 171,141.81万元，净资产人民币 31,749.85万元；2017年度营业收入人民币3,772.80万元，净利润人民币1,505.49万元。
三、本次交易的主要内容
公司（甲方）与中铝保理（乙方）于2018年9月17日签订了附带生效条款的《保理合作框架协议》，协议的主要内容如下：
签署时间： 2018年9月17日
保理融资主要 甲方以转让应收账款的方式取得资金，即甲方将自己拥有的内容： 应收账款转让给乙方，从乙方处取得保理融资款。应收账款到期后由应收账款债务方支付已转让的应收账款至乙方或由甲方向乙方回购应收账款。
融资额度： 在协议有效期内的任何时点，存续保理业务余额不高于人民币30亿元。
融资成本： 乙方提供服务的融资成本不高于国内第三方保理公司提供的同种类服务的平均融资成本。
保理模式： 有追索权明保理、无追索权明保理。
保理资产： 价值不低于融资额度的应收账款。
协议有效期： 协议有效期三年，自 2019年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
协议生效条件：协议经甲、乙双方各自有权审批机构批准，并经甲、乙双方有权代表签字盖章后生效。
四、本次交易对公司的影响
本次关联交易是基于双方业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，有助于公司优化资产结构，加速资产周转，提高资金运用效率，降低资金占用，符合公司及全体股东的整体利益。
五、独立董事的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为：1.本次关联交易有利于加快公司资金周转速度，提高资金使用效率，降低资金占用，符合公司及全体股东的整体利益；
2.本次关联交易属公司按正常商业条款而进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则；
3.公司董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2018年9月17日
备查文件：
1．中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议
2．中国铝业股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见
3.中国铝业股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见
4.中国铝业股份有限公司与中铝商业保理（天津）有限公司签订的《保理合作框架协议》
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2017-050安徽四创电子股份有限公司
关于公司实际控制人改制更名及完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月29日，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）通知,经国务院国有资产监督管理委员会批复同意，中国电科由全民所有制企业整体改制为国有独资公司，并已在北京市工商行政管理局完成了工商变更手续。有关变更事项如下：1、企业名称由“中国电子科技集团公司”变更为“中国电子科技集团有限公司”。
2、企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（国有独资）”。
3、企业注册资本由1000222.6万元变更为2000000万元。
4、中国电科原有业务、资产、资质、债权、债务均由改制后的中国电子科技集团有限公司继承，出资人、公司住所、法定代表人、英文名称均不变。
上述变更完成后，公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，上述变更事项对公司经营活动不构成影响。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2017年12月30日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2017-011上海浦东路桥建设股份有限公司
关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订
《银企合作协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签订《银企合作协议书》（以下简称“协议”），协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协议有效期为自公司股东大会批准之日起壹年。
●2016年3月29日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》，同意公司与浦发财务公司签订银企合作协议，该协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元；并同意董事会授权公司经营层进行具体事宜操作，该授权期限为公司股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日。
●本项交易还将提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议书》，按照协议，浦发财务公司将为本公司提供下列服务，包括但不限于：固定资产贷款业务、流动资金贷款
业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保业务等，以满足本公司因业务发展所产生的金融需要。
二、关联交易金额
综合授信额度为人民币壹拾伍亿元。
三、协议主要内容
1、浦发财务公司授予本公司综合授信额度人民币壹拾伍亿元，本公司下属子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司(以下简称“浦兴路桥”)在落实相应担保措施后，经审批同意使用综合授信额度内最高贷款规模不超过人民币叁亿元的授信额度。
2、根据本公司业务需要，浦发财务公司将给予本公司的壹拾伍亿元综合授信进行适当分配。其中保函业务最高授信规模不超过人民币伍仟万元；票据业务授信规模不超过人民币壹亿元。
3、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保业务等。
4、浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。
5、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及浦发财务公司信贷规定的情况下，发挥浦发财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。
6、浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，包括但不限于：保理、信托、票据等金融创新业务，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。
7、除综合授信外，浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。
四、关联方基本情况
1、关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，同时，浦发集团也是浦发财务公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。
2、关联方介绍
公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层
法定代表人：王鸿
成立日期：1998年3月9日
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。
2016年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产总额|净资产|营业收入|投资收益|净利润|
|186.02|25.99|2.55|2.29|2.78|

五、定价原则和定价依据
浦发财务公司为本公司提供金融服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。
六、关联交易对本公司的影响
与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，
通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效
率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
七、关联交易履行的审议程序
1、2017年 2月 17日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》列入公司第六届董事会第三十一次会议议程。
2、2017年 3月 1日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会 2017年第一次会议，会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。
3、2017年3月1日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易
的议案》。关联董事刘朴先生对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必须的，与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议
案》还将提交公司股东大会审议。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一七年三月三日