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证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014－025
浙江明牌珠宝股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月18日（星期五）下午13：00
2、召开地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室；
3、会议方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞兔良先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数 161,952,952股，占公司股本总额的67.48%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书。
本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票的方式审议了本次会议的全部议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
本议案表决情况：同意 161,952,952股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
2、审议通过《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》
本议案表决情况：同意 161,952,952股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
3、审议通过《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
本议案表决情况：同意 161,952,952股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
4、审议通过《关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司 2013年度实现净利润 91,559,865.55元，加上以前年度留存的未分配利润567,190,653.74元，扣除根据公司2012年度股东大会决议2013年内公司已分配利润24,000,000.00元以及提取2013年度法定盈余公积金 9,155,986.56元后，2013年末母公司实际可供股东分配的利润为625,594,532.73元。
根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，以公司 2013年12月31日的总股本240,000,000股为基数，以上述可供分配的利润向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元(含税)，共计派发现金股利 24,000,000.00元（含税），剩余未分配利润601,594,532.73元滚存至下一年度。2013年度，公司不以资本公积金转增股本。
本议案表决情况：同意票 161,942,952股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份数的0.006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
5、审议通过《关于公司 2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
本议案表决情况：同意 161,952,952股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
数的0%。
6、审议通过《关于公司 2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》本议案表决情况：同意 161,952,952股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
7、审议通过《关于公司 2014年度预计日常关联交易情况的议案》
关联股东回避表决。
本议案表决情况：同意 1,736,543股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
本议案表决情况：同意 161,952,952股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2014年4月18日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-081号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开公司投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
针对公司本次发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌事
项，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年10月29日(星期四)下午15∶00-17：00点举行“合兴包装投资者说明会”活动,现将有关事项公告如下:
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网（http://www.p5w.net/）参与交流。
出席本次活动的人员有:公司董事长兼总经理许晓光先生、副总经理兼董事会秘书康春华女士、董事兼财务总监严希阔先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十月十九日
北京市金杜律师事务所
关于富奥汽车零部件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：富奥汽车零部件股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018年 9月 28日召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《富奥汽车零部件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
3.《富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第九届董事会第二次会议决议、公司召开本次股东大会的通知、本次股东大会议案及其他相关文件及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第九届董事会第二次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知的公告，在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席本次股东大会；本次股东大会的股权登记日为 2018年 9月 20日（星期四），B股股东应在 2018年 9月 17日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经金杜律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8名，全部为 A股股东及股东代理人，代表股份 783,397,775股，占公司有表决权股份总数的43.2684%。无B股股东及股东代理人出席本次股东大会。
1.现场会议的出席情况
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，全部为 A股股东及股东代理人，代表股份 783,244,415股，占公司有表决权股份总数的43.2600%。无 B股股东及股东代理人现场出席本次股东大会现场会议。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
2.网络投票情况
根据公司提供的网络投票情况的相关数据，通过网络投票出席本次股东大会的股东共 2名，为 A股股东，代表股份 153,360股，占公司有表决权股份总数的0.0085%。无B股股东及股东代理人通过网络投票出席本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过如下议案：
1. 《关于公司及关联方与第三方共同出资设立汽车后市场合资公司的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
曾涛
李佳
单位负责人：
王玲
二〇一八年九月二十八日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-009成都市路桥工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2015年2月10日和2015年2月14日先后在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的更正公告》。
2、现场会议召开时间：2015年03月03日下午14：30。
3、网络投票时间：2015年03月02日—2015年03月03日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年03月03日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年03月02日下午3：00至2015年03月03日下午3：00的任意时间。
4、股权登记日：2015年02月26日
5、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长周维刚先生
8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
9、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18名，其所持有表决权的股份总数为171,364,934股，占公司有表决权总股份数的23.24%。
其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权的股份数170,942,508股，占公司股份总数的比例为23.18%；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权的股份数422,426股，占公司股份总数的比例为0.06%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9人，代表有表决权的股份7,871,133股，占公司有表决权总股份的1.07%。
3、部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议通过情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
表决结果：170,919,028股同意，占出席会议有表决权股份99.74%；
420 ,606股反对，占出席会议有表决权股份0.25%；25,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,425,227股，占出席会议中小股东所持股份的94.33％；反对 420,606股，占出席会议中小股东所持股份的5.34％；
弃权25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.33％。
四、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
众合科技 关于完成部分限制股票回购注销的公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2015—063
浙江众合科技股份有限公司
关于完成部分限制股票回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股权激励已授予限制性股票总数 10,000,000股。本次回购注销限制性股票数量为 2,820,000股，占回购前公司总股本 326,903,862股的0.86%
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为授权价格（4.15元/股）。
3、公司于2015年7月31日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
根据浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年11月8日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于〈浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及2012年12月28日的公司第五届董事会第七次会议、2013年4月23日的公司2012年度股东大会审议通过的《关于〈浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》的规定，公司向共计26名（包括高级管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的骨干员工）激励对象授予限制性股票共计1,000万股，授予价格为每股4.15元。本次股权激励计划的股份授予日为2013年5月2
日，上市日期为2013年5月23日。
二、本次回购注销原因
（一）业绩未达到解锁条件
根据公司《限制性股票激励计划》，激励对象所获授的限制性股票的禁售期为自授予日（2013年5月2日）起12个月，禁售期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让。禁售期满次日起的36个月为解锁期。在获授的限
众合科技 关于完成部分限制股票回购注销的公告
制性股票解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别可申请解锁额度上限为授予限制性股票总量的30%、30%、40%，各批实际解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平
均水平且不得为负。第二次解锁的业绩条件为：2014年度净利润不低于2,600万，且2013年净资产收益率比2011年净资产收益率增长不低于25%；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计显示，2014年度公司实现利润总额为 9,052,797.68元，归属于母公司的净利润为12,139,049.67元。未达到《限制性股票激励计划》定制的业绩目标。因此，根据《限制性股票激励计划》的规定，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票未达到第二期解锁的业绩条件，应予以回购注销。
另外，《限制性股票激励计划》中“股东大会对董事会授权”条款规定：“授权董事会办理未解锁限制性股票的注销”，因此，本次股份的回购注销已取得公司股东大会合法授权。
三、本次回购注销原因
1、回购数量
本次回购25名激励对象原持有的已获授但尚未解锁股票
（10,000,000-600,000）×30%=2,820,000股，本次合计回购数量为2,820,000
股,占限制性股票总数的28.20%，占回购前公司总股本326,903,862股的0.8626%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜业经2015年7月31日完成。
2、回购价格及定价依据
本次回购价格为4.15元/股。
3、本次回购的资金来源
本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
众合科技 关于完成部分限制股票回购注销的公告
四、本次回购注销完成后股份情况变动表
本次回购注销后公司的股本变动情况如下表： （单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||回购注销|本次变动后||
||数量|比例(%)|数量|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|25,565,754|7.821|2,820,000|22,745,754|7.018|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|25,565,754|7.821|2,820,000|22,745,754|7.018|
|其中：境内非国有法人持股||||||
|境内自然人持股|25,565,754|7.821|2,820,000|22,745,754|7.018|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份（锁定部分）||||||
|二、无限售条件股份|301,338,108|92.179||301,338,108|92.982|
|1、人民币普通股|301,338,108|92.179||301,338,108|92.982|
|2、境内上市的外资股||||||

众合科技 关于完成部分限制股票回购注销的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|326,903,862|100|2,820,000|324,083,862|100|

特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2015年7月31日
北京市金杜律师事务所关于
吉林省金冠电气股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：吉林省金冠电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”）和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）的委托，指派本所律师列席了金冠电气 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关文件进行了审查，包括：
1.公司第四届董事会第二十一次、第二十四次会议决议；
2.《吉林省金冠电气股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4.本次股东大会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序，出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2017年8月21日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，决议召集本次股东大会。2017年8月22日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《股东大会通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，按照前述决议及通知规定的时间、地点召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了相关的法律程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共3名，代表有表决权股份100,522,779股，占公司有表决权股份总数的49.07%。经本
所律师核查验证，现场出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据公司提供的网络投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式参加本次股东大会的股东共 4名，代表有表决权股份 27,491,480股，占公司有表决权股份总数的13.42%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的参会股东均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，出席会议人员的资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会的现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、《关于<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；
6、《关于公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>及其补充协议的议案》；
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
10、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
11、《关于本次交易有关评估报告、审计报告以及备考合并财务报表审核报告
的议案》；
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13、《关于本次重组非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
15、《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》；
16、《关于选举孙益兵为公司第四届董事会董事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于吉林省金冠电气股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
高怡敏
吴寒
单位负责人：
王玲
二〇一七年九月日
宜宾五粮液股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，公司召开 6次监事会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会、高管会及股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，同时主动创新工作方式，持续推进公司治理内部机制的建设，发挥公司股东利益的平衡器和公司发展的稳定器作用，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，在维护公司经济秩序、规范公司内部管理、提高工作绩效和促进廉政建设等方面做出积极贡献，2016年度荣获“上市协会监事会工作卓有成效 30强”称号并被宜宾市政府国有资产监督管理委员会授予“监事会工作年度考核一等奖”单位。现将 2016年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会召开 6次会议，具体如下:
（一）2016年 1月 22日召开第五届监事会第十次会议，审议通过议案如下：
1.《2015年外派监事工作总结》
2.《2016年监事会工作计划》
（二）2016年 3月 21日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过议案如下：
1.《2015年度报告》（含 2015年监事会工作报告、2015年度财务决算报告、 2015年度报告摘要）
2.《2015年度分配方案》
3.《关于 2016年五粮液企业形象宣传预算的议案》
4.《关于 2016年度主业成本费用预算的议案》
5.《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务补充协议>的议案》
6.《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
7.《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》
8.《关于 2016年度续聘会计师事务所的议案》
9.《2015年度内部控制自我评价报告》
10.《2015年度社会责任报告》
11.《关于拟对<公司监事会议事规则>进行修订的议案》
12.《关于暂缓发出召开股东大会通知的议案》
（三）2016年 4月 26日以通讯表决方式审议并通过《2016年第一季度报告》。
（四）2016年 8月 22日召开第五届监事会第十二次会议，审议并通过如下议案：
1.《2016年半年度报告》（含摘要）
2.《2016年半年度分配方案》
3.《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》
（五）2016年 10月 25日以通讯表决方式召开第五届监事会第十三次会议，审议并通过如下议案：
1.《2016年第三季度报告全文》
2.《关于董事会下设全面预算管理委员会暨制定<全面预算管理委员会实施细则>的议案》
（六）2016年 11月 30日以通讯表决方式召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过如下议案：
1.《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》
2.《关于公司<非公开发行股票预案>（二次修订稿）的议案》
3.《关于<宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》
4.《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
5.《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，从切实维护公司股东权益、公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，意见如下：
1.公司依法运作情况
监事会对报告期内公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的有关规定依法经营、规范运作；公司建立了较为完善的内部控制体系，并根据法
律法规和公司实际情况变化适时对各项内部控制制度进行修订和完善；
公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平；未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.公司财务情况
监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效的监督和审查，对公司建立的《全面预算管理办法（试行）》、《应收款项管理制度（试行）》等制度提出修改意见。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，未发现有违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规规定的问题，未发现有会计重大遗漏和虚假记载等情况；四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2016年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.公司募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
4.公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产交易情况。
5.公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了监督和核查，并在报告期开展了关联交易专项调研工作。认为：公司所涉及的各项关联交易履行了关联交易决策程序，是在公平、互利的基础上进行的，符合交易双方生产经营的实际需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
6.公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保。
7.公司内部控制情况
监事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，制订并完善了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序开展，维护了公司及股东的利益。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，监事会对报告没有异议。
8.内幕信息知情人管理情况，公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况以及被监管部门要求整改情形，切实维护了广大投资者的合法权益。
三、2017年公司监事会工作计划
（一）持续建立健全制度保障体系，拟定符合当前形势的具体监督实施办法，丰富和充实监督管理制度。
（二）不断促进建立健全沟通机制，确保监事会获取必要信息的方式规范化、系统化。
（三）加强与公司监督机构的协调融合，实现党内监督、行政监督和出资人监督的有机结合与优势互补。
（四）以财务监督为核心，强化监督管理职责，加强专项检查，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设，以及公司对外投资、财务管理、关联交易和对外担保等重大事项。
（五）加强监督检查结果的整改落实工作，形成监督闭环。
（六）继续总结经验，完善对子公司监事会的指导管理工作，提升内设监事的知情权和话语权，推进内设、外派监事整体协同履职。
（七）按《上市公司监事会工作指引》，不断创新监督管理方式，探索监事会对企业风险防范和预警机制，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
（八）加强自我管理，组织开展有针对性的培训工作。
宜宾五粮液股份有限公司监事会 2017年 3月 28日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016-055
奥维通信股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
对公司重大资产重组事项审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2016年9月14日召开的2016年第67次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项未获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥维通信，证券代码：002231）自2016年9月19日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一六年九月十四日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号： 2017-008广东威华股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及经营情况，公司定于2017年3月9日（周四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王天广先生、独立董事陈潮先生、副总经理兼董事会秘书邓伟军先生、财务总监王琪先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-013广东威华股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的发出时间和方式：2015年2月13日以电子邮件方式送达。
2、会议的召开时间、地点和方式：2015年2月16日上午，在广州市天河北路183号大都会广场17楼小会议室以通讯表决方式召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议的召集人、主持人和列席人员：会议由监事会主席冯小航女士召集并主持。
5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司计提2014年度资产减值准备的议案》。公司监事会同意对2014年12月31日合并会计报表范围内应收账款转回坏账准备2,605,866.04元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的27.21%；对其他应收账款转回坏账准备 908,061.09元，占公司2013年度经审计的归属上市公司股东的净利润（绝对值）的9.48%；对存货资产计提跌价准备 5,010,368.48元，占公司 2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的52.31%。上述三项资产计提的减值准备总额1,496,441.35元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的15.62%。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。我们同意本次计提资产减值准备事项。
该项议案中关于计提2014年度资产减值准备的事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于计提2014年度资产减值准备的公告》（威华股份2015-011号临时公告）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告
广东威华股份有限公司监事会
二○一五年二月十六日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-030银亿房地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已经于2015年5月4日开市起停牌,并于2015年5月11日发布了继续停牌公告。
截至本公告日，本次重大事项正持续推进中，正开展相关洽谈、论证工作。为维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月18日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年五月十八日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-054广州高澜节能技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日— 2016年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年1月1日-2016年6月30日 ）|上年同期（2015年1月1日-2015年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：11.83%-39.79%|盈利：1430.75万元|
||盈利：1600万元-2000万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司所处行业发展趋势良好，经营业绩稳健增长。
2、公司水冷产品销售收入较去年同期增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-106内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||本次质押占|||
||股东||||||质押开始|||||||
||||股东及一致行||质押股数||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||||日期|||||||
||||动人||||||||比例|||
|兴业集团||是||40,000,000||2016-9-29||国民信托有限公司||10.9830%||兴业集团融资||
|合计||||40,000,000||||||10.9830%||||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司364,200,086股股份，占本公司总股本的30.51%，其中已质押股份360,285,292股，占兴业集团持有本公司股份总数的98.93%，占本公司总股本的30.18%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－111深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月12日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人周和平先生关于股份质押解除的通知，具体情况如下：2014年4月1日，周和平先生将其持有的本公司100,000,000股限售股质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）。2014年6月12日，周和平先生将其持有的本公司30,000,000股无限售流通股质押给兴业证券。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
2014年11月11日，周和平先生将上述质押给兴业证券的本公司22,000,000股限售股及30,000,000股无限售流通股股份解除质押。以上股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告披露日，公司控股股东周和平先生持有本公司股份数额为
258,098,892股，占公司股本总额的45.33%。本次解除质押的股份为52,000,000股，占公司总股本的比例为9.13%。本次解除质押后，周和平先生尚有186,280,000股处于质押状态，占公司总股本的32.71%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年11月13日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次通讯会议相关议案的事前认可函
经审阅会议文件，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易议案》、《在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案》提交定于 2016年12月21日召开的公司第八届董事会第十次通讯会议审议。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰
二○一六年十二月二十日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2016-110北京绵石投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 16日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第二十次临时会议的通知。2016年 12月 21日，第八届董事会第二十次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。
该议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于进行证券投资的公告》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于未来一年内公司衍生品交易事项的议案。
该议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于公司衍生品交易事项的公告》。
根据《公司章程》及深圳证券交易所相关文件的规定，本项投资事项经公司董事会审议通过后实施，无须提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
该议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
北京绵石投资集团股份有限公司
董事会
2016年12月21日
北京绵石投资集团股份有限公司
关于继续动用部分闲置资金参与证券市场投资、
及关于未来一年内公司衍生品交易事项的
独立董事意见
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平审议了公司关于继续动用部分闲置资金参与证券市场投资的事项的议案并发表了独立董事意见，公司独立董事认为：
公司继续动用部分闲置资金参与证券市场投资的工作，依据公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定实施，风险可控。本事项审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4号——证券投资》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
在保证公司下属各项业务所需资金使用的前提下，前述投资事项有利于公司进一步提高现金管理的效率，并争取为上市公司及广大股东创造更大的收益；同时独立董事也提醒公司，前述投资事项如经公司股东大会审议通过，应严格按照公司股东大会、董事会的决议及相关内控制度的内容实施。
对于前述投资事项，公司独立董事一致表示同意。
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平审议了未来一年内公司衍生品交易事项的议案，并发表了独立意见：
通过审议，公司独立董事认为，公司衍生品交易事项主要是以套期保值为目的，进一步防控公司参与证券市场投资所可能产生的风险，并为公司创造更加良好的投资收益。该事项及其审议程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等法律法规、规范性文件的规定；同时独立董事也提醒公司，前述投资事项应严格按照公司董事会决议及相关内控制度的内容实施。
对于前述投资事项，公司独立董事一致表示同意。
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-007山河智能装备股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字
[2014]3号）文件精神，公司实际控制人、股东、关联方以及公司对承诺履行情况进行了严格自查。
经自查，截至2013年12月31日及本公告披露日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的情况及超期未履行承诺的情况；公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在未履行完毕的承诺。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2014-019广东超华科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2014年4月11日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年4月22日（星期二）上午10:00在深圳和梅州两地会议室以现场和视频及记名表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席8名，独立董事孔维民先生因故无法出席，委托独立董事沈建平先生代为表决。会议由梁健锋董事长召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司<2014年第一季度报告>的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2014年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2014年第一季度报告》全文及正文内容详见2014年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于制订<投资者投诉管理制度>的议案》。
《投资者投诉管理制度》内容详见2014年4月23日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于投资设立全
资子公司的议案》。
《关于投资设立全资子公司的公告》内容详见2014年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会和保荐机构对公司上述募集资金使用行为发表了专项意见。
（《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核
查意见》、《第四届监事会第四次会议决议公告》，具体内容详见2014年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-029江苏华西村股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华西股份，股票代码：000936）已于 2014年 10月 8日（星期三）开市起停牌。
由于有关事项尚未确定，为保证公平披露信息，经公司申请，公司股票将于 2014年 10月 15日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
二 O一四年十月十四日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2019-005北京恒泰实达科技股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司证券简称变更日期：2019年1月31日；
2、变更后中文证券简称：恒实科技；
3、公司证券代码不变，仍为“300513”。
一、公司证券简称变更的具体说明
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，董事会同意将公司证券简称由“恒泰实达”变更为“恒实科技”，公司的中英文全称、英文简称和证券代码均保持不变。
二、公司证券简称变更的原因
公司一直致力于为客户提供信息化专业服务，是国家高新技术企业。2018
年，公司通过收购辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”），进一步优化了产业结构，实现智能大数据和通信传输双业务主线的战略布局，促进了电力、通信两大基础行业的技术互补、资源共享，形成协同效应，为大数据全产业链布局奠定基础，有效提升了公司的综合竞争能力。
为了更准确的反映公司的主营业务性质，方便投资者理解公司战略方向和企业核心竞争力，公司申请将证券简称变更为“恒实科技”。
三、独立董事意见
根据公司的实际情况，变更后的公司证券简称符合公司的经营内容和发展方向，也有利于客户及投资者准确识别和了解公司。本议案的表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,不存在损害中小
投资者利益的情形。公司独立董事对本次变更证券简称事项发表了明确同意的独立意见。
四、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2019年1月31日起发生变更，变更后的中文证券简称为“恒实科技”，公司证券代码不变，仍为
“300513”。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年1月30日