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证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-129湖南大康牧业股份有限公司
关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本
成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 11月 26日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第七次（临时）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司以每股人民币 7.96元非公开发行628,140,000股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为 4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币 33,955,814.00元后，募集资金净额为 4,966,038,586.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2014年03月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。
根据《公司2013年非公开发行股票预案》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
序 项目投资总额 本次募集资金投资金额募资资金投资项目
号 （万元） （万元）
1 安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目 171,700 171,000
2 湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目 35,000 35,000 3 合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目 65,820 60,000 4 增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目 125,200 125,000 5 补充流动资金 109,000 109,000合计 506,720 500,000二、本次拟变更募投项目实施方式的情况及原因
（一）公司拟变更募投项目情况
本次公司拟变更实施方式的募集资金投资项目为《合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目》，该项目的实施主体为青岛鹏欣雪龙牧业有限公司（以下简称“鹏欣雪龙”），鹏欣雪龙由公司出资85%与雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）出资15%共同设立；2014年04月23日，鹏欣雪龙完成了工商注册登记手续并取得《营业执照》，注册资本壹亿元整。
现公司拟将该项目的实施主体鹏欣雪龙的注册资本由壹亿元减少至捌仟伍佰万元，暨变更募集资金投资项目实施方式，将合资设立变更为独资设立。完成后公司将占鹏欣雪龙注册资本比例100%。
（二）公司拟变更募投项目实施方式的原因
本次变更《合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目》的实施方式是公司进口牛肉业务有效发展的需要，将有效提升决策、管理效率，经与雪龙黑牛友好协商，双方一致同意减少鹏欣雪龙的注册资本，使鹏欣雪龙成为公司的全资子公司。
三、本次拟募投项目变更实施方式的影响
本次变更不改变募投项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响；公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
本次变更不会对公司进口牛肉业务造成影响，公司与雪龙黑牛会依旧保持并履行双方之间的合作关系，鹏欣雪龙依然为雪龙黑牛牛肉产品在中国境内的独家总代理经销商（不含直营）。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
针对本次拟变更事项，我们认为：本次募投项目实施方式拟变更事项，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次变更不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意该募集资金项目实施方式变更事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目实施方式的变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响；本次变更符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更募投项目实施方式的事项。
（三）中介机构意见
保荐机构认为：该募投项目实施方式拟变更事项已经大康牧业独立董事认可并发表独立意见，并经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议，上述事项不属于募集资金投资项目实质性变更，不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。国泰君安对大康牧业第五届董事会第七次（临时）会议审议的上述决议无异议。
五、备查文件
（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》；
（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关议案的独立意见》；
（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决议》；
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的核查意见》；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年11月28日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-011
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司控股股东、实际控制人陈坤江先生减持公司股份的通知，陈坤江先生因股份质押到期，为了偿还质押贷款，其于2019年3月12日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持本公司无限售流通股520万股，占公司总股本的1.26%，减持资金将用于偿还股票解质押。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价(元/股)||减持股数（股）||减持比例(%)|
|陈坤江||大宗交易||2019年3月12日||6.10||5,200,000||1.26%||
|||合 计||—||6.10||5,200,000||1.26%||

截止本次减持前，陈坤江先生是公司控股股东及实际控制人（无一致行动人），持股比例为28.25%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||(%)||||例(%)|
|陈坤江||合计持有股份||116,716,168||28.25||111,516,168||26.99||
|||其中：无限售条件股份||29,179,042||7.06||23,979,042||5.80||
|||高管锁定股份||87,537,126||21.19||87,537,126||21.19||

注：以上百分比保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》及《公司章程》、公司《董监高所持公司股份变动管理制度》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次减持股东陈坤江先生为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长，该股东严格遵守了持股承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%”。
3、本次减持股东陈坤江先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，陈坤江先生仍持有公司股份111,516,168股，占公司总股本的26.99%，仍为公司的控股股东及实际控制人。
5、股东陈坤江先生不存在未清偿其对上市公司的负债或上市公司为其负债提供担保的情形，也不存在其损害上市公司及其他股东利益的其他情形。
6、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-071深圳可立克科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年8月15日在公司会议室召开，本次会议通知于2016年8月4日以邮件通知或专人送达的方式发出。监事会主席柳愈因公出差，以通讯方式参加本次会议，公司监事会过半数监事推举李道义召集和主持会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2016年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为《公司 2016年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司2016年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于<公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会发表意见如下：公司董事会编制的《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会2016年8月15日
深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事
对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，我们就控股股东及其子公司占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
截止2017年12月31日，公司累计对外担保余额为400,475.68万元，其中：公司为商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保金额为人民币 269,319.42万元；为控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司及全资子公司天津振业佳元房地产开发有限公司、天津振业津滨房地产开发有限公司、广州市振发房地产开发有限公司、西安振业房地产开发有限公司贷款及应计利息等衍生债务分别提供 25,000万元、 6,155.71万元、17,902.17万元、54,098.38万元、28,000万元的100%无条件、不可撤销及连带保证责任的还款担保。
我们认为：公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的阶段性担保，该担保至按揭房产取得房地产权利证书并办妥抵押登记手续止，属于行业惯例。为全资子公司、控股子公司提供贷款担保履行了适当的审批流程，符合法律法规及公司章程的规定。
独立董事：孔祥云曲咏海陈英革
二○一八年三月二十八日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2019-013号天音通信控股股份有限公司
关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，天音通信控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及控股子公司对外担保总额为1,855,730.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为635.91%，截止到本公告日，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为810,958.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例277.90%。
一、担保情况概述
1、担保情况
根据公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与北京尘寰科技有限公司（以下简称“北京尘寰”）和深圳市秉瑞信科技有限公司（以下简称“秉瑞信”）于2018年12月18日签署的股权转让协议（以下简称“转让协议”），天音通信将其持有的北京易天新动网络科技有限公司（以下简称“易天新动”）51%的股权分别转让给北京尘寰和秉瑞信，股权转让价格为2.882亿元人民币；北京尘寰和秉瑞信各受让易天新动25.5%的股权，股权转让价格均为 1.441亿元人民币。详见公司分别于 2018年 12月 20日和 12月 28日在巨潮资讯网披露的《关于出售控股孙公司51%股权的公告》（公告编号：2018-102）和《关于出售控股孙公司51%股权的补充公告》（公告编号：2018-108）。
该转让协议已由公司 2018年第五次临时股东大会审议通过，详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-110）。
根据协议条款，北京尘寰有权以总计人民币1.441亿元的对价或根据公司管理团队业绩承诺与盈利补偿协议的约定调整后的对价自秉瑞信处购买并取得的
秉瑞信持有的易天新动25.5%的股权。如果北京尘寰选择行使上述股权购买权，则各方同意届时将就北京尘寰行使股权购买权的相关事宜签署一份股权转让协议（“认购协议”）。
认购协议中约定认购先决条件：北京尘寰需要收到天音通信提供的一份由任一五大银行（包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行）或经北京尘寰认可的股份制银行出具的独立性保函（“保函三”），该保函三项下银行承担的保证责任最高限额应为人民币0.853亿元，保函有效期截止到2021年4月30日，且北京尘寰届时有权单方行使该保函三而无需取得天音通信或天音通信股东或任何其他相关方的同意。若易天新动业绩承诺未完成，且北京尘寰行使了股权购买权，则北京尘寰有权要求秉瑞信退还人民币0.853亿元或行使保函三。
现北京尘寰决定履行该认购协议，天音通信将根据协议内容为秉瑞信提供担保，担保金额为0.853亿元。
本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、董事会审议情况
2019年02月28日，公司召开了第八届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《子公司天音通信有限公司为深圳市秉瑞信科技有限公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人的基本情况
1、名称：深圳市秉瑞信科技有限公司
2、成立日期：2017年09月14日
3、注册地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座25层 2506
4、法定代表人：罗湖局
5、注册资本：10,000万元
券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目）；国内贸易。
7、主要股东：徐航持有秉瑞信50%的股权，李昱持有秉瑞信30%的股权，李波持有秉瑞信20%的股权。
8、与公司的关系：秉瑞信主要股东徐航、李昱及李波与公司及公司前十名股东无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系。
9、财务情况：秉瑞信的实际控制方为该公司大股东徐航，其近年通过深圳市亨泰瑞实业有限公司为投资主体，主要投资项目包括大健康私募股权投资基金、互联网金融以及高新电子产品技术开发、技术转让等。
深圳市亨泰瑞实业有限公司的财务情况：
（1）截止2017年12月31日：资产总额26,255.41万元，负责总额3,453.08万元，净资产22,802.33万元。2017年度：营业收入9,543.47万元，营业利润1,294.12万元，净利润970.59万元。
（2）截止2018年9月30日：资产总额26,253.85万元，负债总额2,595.23万元，净资产23,658.62万元。2018年1-9月份：营业收入7,543.47万元，营业利润1,141.72万元，净利润856.29万元。
10、信用情况：被担保方深圳市秉瑞信科技有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容基于转让协议的相关条款，并由天音通信、北京尘寰、秉瑞信与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见及有关说明
本次对外担保是根据天音通信与北京尘寰和秉瑞信于 2018年 12月 18日签署的股权转让协议中的要求进行的。本次易天新动的股权转让符合公司战略规划和经营发展的需要，并且为易天新动引入了优质的战略投资者，实现了双方强强联合。
董事会认为：本次担保行为是基于股权转让协议的对外担保，财务风险处于公司可控范围内。本次担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司独立董事发表了独立意见，同意上述议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额为 1,855,730.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为635.91%。截止到本公告日，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为810,958.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例277.90%。
目前，公司及控股子公司未发生实际对外担保行为，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《第八届董事会第五次会议决议》；
2、《股权转让协议》。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019-023神州长城股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第五次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金使用管理，防范资金使用风险、确保资金使用安全，最大限度保障投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，拟修订公司《募集资金管理制度》第一条、第四条，拟增加公司《募集资金管理制度》第五条、第十四条、第二十四条，用以明确有关违规使用募集资金的责任追究机制、募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施等规定。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《神州长城股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－44内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2016年 4月 16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2016年 4月 26日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在 2015年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2016年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：2015年年度报告》及《兴业矿业：2015年度独立董事述职报告》；
二、《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2015年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度合并报表净利润 -24,849,511.39元，归属于母公司股东净利润为-24,844,335.40元，母公司 2015
年度实现净利润88,747,409.38元，提取法定盈余公积8,874,740.94元，提取法定盈余公积后剩余利润79,872,668.44元，加年初未分配利润463,495,114.01元，扣除 2014年现金股利分配 11,938,890.56元，2015年度可供股东分配的利润为 531,428,891.89元。鉴于 2015年公司合并净利润亏损，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定2015年度利润不分配，未分配利润转结以后年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《2016年度续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2016年度会计报表、公司 2016年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，审计费用：230万元人民币（其中年度会计报表审计费用170万元，内部控制审计费用60万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、关于审议《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、《关于〈审计与法律委员会2015年度履职报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于董事2016年度津贴的议案》
为于进一步调动董事的工作积极性,促使事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2016年度津贴标准为：
|||||
|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|是否在公司担任董事以外的管理职务|津贴（含税：万元/年）|
|吉兴业|董事长|否|50|
|张旭东|董事|否|6|
|杨兵|独立董事|否|0|
|丁春泽|独立董事|否|15|
|隋景祥|独立董事|否|15|
|吉兴军|董事|是|2|
|董永|董事|是|2|
|孙凯|董事|是|2|
|吉祥|董事|是|2|

薪酬与考核委员会将在次年 1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十二、《2016年度高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经薪酬与考核委员会审议，确定经理层2016年度薪酬标准为：
||||
|-|-|-|
|姓 名|职 务|薪酬（含税：万元/年）|
|吉兴军|总经理|30|
|董 永|副总经理|20|
|孙 凯|副总经理|20|
|李学天|副总经理|15|
|张 斌|副总经理|15|

||||
|-|-|-|
|杨大平|副总经理|25|

薪酬与考核委员会将在次年 1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据总经理吉兴军先生提名，并经提名与治理委员会资格审查，聘任罗斌先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。
十四、《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见本公司于 2016年 4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《兴业矿业：关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
附件：
罗斌，男，大学本科，1979年12月出生，注册安全工程师、注册一级建造师（矿业工程）。曾任东乌旗多金属矿工程师、处长；赤峰富生矿业有限公司副总经理；内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司副总经理。
罗斌先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-036威海广泰空港设备股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2016年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，进一步提升上市公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，公司将于2016年6月16日(星期四)14:30-16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平
台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://www.p5w.net）参与交流。
出席本次投资者网上集体接待日的公司人员有公司董事会秘书任伟先生、财务负责人乔志东女士、证券事务代表王海兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司第三届董事会第三十三次会议相关议案进行了核查，现发表事前认可意见如下：
关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
经审阅公司第三届董事会第三十三次会议拟审议的《公司非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行A股股票预案的议案》、《惠州亿纬锂能股份有限公司与刘金成之附条件生效的非公开发行股份认购协议》等议案相关文件，我们认为：（一）公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，公司通过本次非公开发行股票，将进一步增强公司的可持续发展能力和竞争实力；公司实际控制人刘金成先生参与本次非公开发行股票的认购，表明其对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略目标的实现。
（二）公司本次非公开发行的定价原则符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本次关联交易的程序安排符合法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，公开透明，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
2016年4月28日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-003浙江迦南科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 30%|盈利：4,396.39万元|
||盈利：3,077.47万元 - 4,396.39万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司严格按照制定的发展规划和经营目标，持续完善管理运营平台，积极推进内生式增长与外延式发展，逐步落实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局。
2、报告期内，公司继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，强化品牌效应与营销网络渠道建设，提高产品质量，营业收入继续保持稳步增长。
但由于市场竞争激烈，行业毛利率整体下滑，以及公司人工成本、费用大幅上升
等因素，净利润较上年同期预计下降。
3004123、报告期内，公司流体与生物工艺技术服务下游生物制药行业和智能仓储物流行业需求强劲，订单增长较为明显。
4、报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额约为680万元,主要系政府补助收入和理财产品收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
湖北沙隆达股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2017-47号湖北沙隆达股份有限公司 2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司董事、监事、高级管理人员均未发表异议声明。
公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|沙隆达A（B）|股票代码|000553（200553）|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||
|姓名|李忠禧|||
|办公地址|湖北省荆州市北京东路93号|||
|电话|0716-8208632|||
|电子信箱|lizhongxi@agr.chemchina.com|||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,465,703,190.32|1,005,697,157.50|45.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|169,191,443.71|16,807,555.50|906.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||167,053,737.85|6,397,955.00|2,511.05%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|221,243,538.84|46,718,918.62|373.56%|
|基本每股收益（元/股）|0.2849|0.0283|906.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2849|0.0283|906.71%|
|加权平均净资产收益率|8.09%|0.80%|7.29%|

湖北沙隆达股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,086,403,736.41|2,984,883,798.79|3.40%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,175,306,925.19|2,005,058,006.75|8.49%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||59,811（其中A股股东|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||||||0||
||||42,789）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|荆州沙隆达控股有限公司|国有法人|20.15%||119,687,202|-||||
||||||||-|-|
|ADAMACelsius B.V.|境外法人|10.60%||62,950,659|-||||
||||||||-|-|
|谢庆军|境内自然人|0.75%||4,458,233|-||-|-|
|蕲春县国有资产管理局|国家|0.70%||4,169,266|-||||
||||||||-|-|
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.62%||3,652,899|-||||
||||||||-|-|
|石云|境内自然人|0.57%||3,367,606|-||-|-|
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）|其他|0.37%||2,202,363|-||||
||||||||-|-|
|周奇平|境内自然人|0.32%||1,926,245|-||-|-|
|胡春婉|境内自然人|0.22%||1,300,444|-||-|-|
|中江国际信托股份有限公司|境内非国有法人|0.19%||1,150,000|-||||
||||||||-|-|
|||荆州沙隆达控股有限公司与ADAMA Celsius B.V.存在关联关系，同受中国化工农化总公司|||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存|||||||
|的说明|||||||||
|||在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||
|||1.股东石云，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票3,367,606股，通过普通证券账户|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||持有本公司股票0股，合计持有本公司股票3,367,606股。|||||||
|明（如有）||2.股东周奇平，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票170,100股，通过普通证券账|||||||
|||户持有本公司股票1,756,145股，合计持有本公司股票1,926,245股。|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
湖北沙隆达股份有限公司2017年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司实现营业收入14.66亿元，同比增加45.74%；利润总额21,750万元，同比增加841.28%。主要原因：本报告期，公司部分主导产品销量和销价同比有所上升，降本增效效果明显，公司盈利水平同比有较大幅度提升。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-051
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的公告
持股5%以上的股东深圳市特发集团有限公司保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 145,925,256股（占本公司总股本比例49.09%）
的控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）计
划在公告之日起 15个交易日后六个月内以集中竞价方式，减持本公
司股份不超过 5,945,632股（占本公司总股本比例不超过2%）。
公司于 2017年 7月 3日收到控股股东特发集团出具的《深圳市
特发集团有限公司关于拟减持特力 A部分股票的函》，现将有关情
况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：深圳市特发集团有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告
日，公司控股股东特发集团持有公司 145,925,256股，占公司总股
本的49.09%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：经营发展需要。
3、减持股份数量及比例：本次减持股份数量将不超过 5,945,632
股（即不超过公司总股本的2%）；3个月内通过集中竞价交易减持
股份的总数不超过公司股份总数的1%；若此期间公司有送股、资本
公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自公告之日起 15个交易日后六个月内。
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易。
（二）承诺及履行情况
1、特发集团在公司实施股权分置改革时披露的《深圳市特力（集
团）股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：“自改革方案实
施之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售特发
集团持有的特力股份。”
2、特发集团在公司 2015年 3月 26日披露的《非公开发行股票
相关承诺事项的公告》中承诺：“本次认购所获股份自发行人本次
非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。”
3、特发集团在2015年7月10日为稳定公司股价作出以下承诺：
“将严格落实国资委、中国证监会的有关要求，在股票异常波动时
期不减持所属控股上市公司股票。”
截至本公告披露之日，特发集团严格遵守了上述承诺，未出现
违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：特发集团将根据市场等情况
决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严
格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生
重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、其他事项
特发集团在按照计划减持股份期间，将遵守《国有股东转让所
持上市公司股份管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》、《上
市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公
司规章制度。
五、备查文件
公司控股股东特发集团出具的《深圳市特发集团有限公司关于
拟减持特力 A部分股票的函》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
2017年 7月 3日
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2014-08四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于办公地址临时搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于本公司位于南充市嘉陵区春江路二段九号公司办公场地的土地被南充市嘉陵区政府收储，公司新建办公场地尚未完工，因此本公司办公场地自2014年3月10日临时搬迁至“四川省南充市嘉陵区都尉路三段200号”，距原办公地址540米。为确保业务正常进行，方便联系工作和业务，现将公司新办公地址及联系电话等公告如下：
公司办公（通讯）地址：南充市嘉陵区都尉路三段200号光亚大厦4楼。
董事会办公室联系电话（不变）：0817－6170888
董事会办公室传真（不变）：0817-6170777
邮政编码：637005
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二 0一四年三月十一日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-065厦门科华恒盛股份有限公司
关于获得2015年度福建省政府质量奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据福建省人民政府闽政文〔2016〕229号《福建省人民政府关于 2015年度福建省政府质量奖的通报》，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）获得了“2015年度福建省政府质量奖”。
“福建省政府质量奖”是福建省人民政府设立的最高质量奖项，由省政府批准、表彰和奖励，授予在福建省登记注册、具有法人资格、质量管理成效显著，产品、服务、工程、环保质量以及自主创新能力和市场竞争力等在国内外处于领先地位，对全省经济社会发展作出卓越贡献的企业或组织。该奖项主要按照GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》最新版本执行，并借鉴和吸收国际先进质量奖评审标准，每年评选出省内不超过5家企业作为先进典型。
公司本次获得“福建省政府质量奖”，体现公司质量管理成效显著，公司将以此作为新的起点，通过持续深入推行卓越绩效管理模式，进一步增强公司经营效益和自主创新能力，提升公司核心竞争力，促进公司持续、健康、快速发展。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-083北京利德曼生化股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月3日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2019年8月 28日以电话、电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长林霖先生主持，应出席本次会议的董事 7名，亲自出席会议的董事 7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：
一、审议通过《关于公司与李红波终止〈投资合作协议〉及转让武汉利德曼51%股权的议案》
鉴于公司与李红波共同投资设立的武汉利德曼医疗器械有限公司（简称“武汉利德曼”）合作情况发生变化，在双方友好协商的基础上，董事会同意公司终止与李红波签订的《北京利德曼生化股份有限公司与李红波关于设立<湖北利德曼医疗器械有限公司>（暂定名）的投资合作协议》及《<投资合作协议>之补充协议》，并将持有的武汉利德曼51%的股权转让给李红波，同意本次股权转让价格为人民币 742万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止武汉利德曼投资合作协议的公告》（公告编号：2019-085）。
二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据公司经营管理及发展需要，经公司总裁张海涛先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任程洋先生为公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-084）、《独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
程洋先生，1976年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技大学，获管理学硕士学位。2004年 6月至 2012年 4月就职于北京双鹤药业股份有限公司，历任（北京）工业园财务部主管、财务部副总经理、北京双鹤现代医药技术有限责任公司财务部总经理等职务。2012年 4月至 2013年 4月就职于华润股份有限公司深圳分公司，任公司总部产融协同办公室高级经理。2013年 4月至 2014年 8月就职于珠海华润银行股份有限公司，任总行行业金融部高级医药医疗行业专家。2014年 8月至 2018年 9月就职于华润双鹤药业股份有限公司，任总部财务管理中心总监。2018年 9月至 2019年 6月就职于北京汉典科技（集团）有限公司，任汉典集团首席财务官、汉典集团董事。2019年 6月加入本公司，任财务部总经理。自 2019年 9月起，担任本公司财务负责人。
截至本公告日，程洋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-053四川环能德美科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票 2015年 6月 15日、2015年 6月 16日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司分别于 2015年6月9日、2015年6月15日披露了《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其修订稿，详细公布了公司重大资产重组事项。公司拟以发行股份及支付现金方式购买吴志明、施耿明、吴忠燕等 21名交易对方合计持有的江苏华大离心机股份有限公司100%股份；同时拟向广东宝新能源投资有限公司、冀延松、李游华 3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20,840.00万元，且募集资金总额不超过标的资产交易价格的100%，用于支付本次交易的现金部分对价及交易相关费用。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司签字披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者，《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者充分理解公司的各项风险因素，理性投资。
《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其修订稿中的“第三节重大风险提示”披露了涉及本次重大资产重组的风险因素，敬请投资者仔细阅读并注意投资风险，具体有：
1、本次交易相关的风险
（1）本次交易的审批风险
本次交易尚需履行相应的决策和审批程序方可完成，包括但不限于公司关于本次交易的股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会对
本次交易的核准等，上述审批事项能否顺利完成以及完成时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
（2）交易终止风险
公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播。
但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消的风险。
本次发行股份及支付现金购买资产协议的生效条件是本次交易获得公司董事会、股东大会审议批准、中国证监会的核准。在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。提请投资者关注本次交易可能终止的风险。
（3）本次交易形成的商誉减值风险
本次交易完成后，在环能科技合并资产负债表中将产生较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果江苏华大未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对环能科技当期损益造成重大不利影响。
2、交易标的经营相关的风险
（1）市场竞争加剧的风险
国内离心机行业的激烈市场竞争主要集中在生产工艺相对简单、产品附加值较低的中低端普通产品市场。在大直径、自动化、专业化离心机和特殊要求离心机（如防腐蚀、防爆）等高端离心机市场，由于国内离心机制造企业普遍加大了对该类产品的研发投入力度和国外高端产品的进入，国内市场竞争格局也开始显现。近年来，虽然江苏华大通过自主技术创新和提供整体解决方案，在大直径离心机、特殊要求离心机方面实现了快速发展，并利用成本较低和售后服务方便等优势，逐步具备了与国外产品竞争的能力。但江苏华大若不能维持并提高高端产品的产销量，则存在中低端产品受市场竞争加剧导致毛利率下降从而影响江苏华大整体盈利能力的风险。
（2）应收账款和存货余额较大的风险
收账款净额分别为4,843.99万元、4,596.36万元和4,952.23万元，占总资产的比例分别为14.11%、14.50%和15.76%。2015年4月30日、2014年12月31日和 2013年 12月 31日，江苏华大存货净额分别为 11,484.79万元、11,961.49万元和10,194.78万元，占总资产的比例分别为33.46%、37.73%和32.44%。
报告期内，江苏华大应收账款和存货金额占总资产的比例均较高，应收账款余额主要为发货进度款、验收合格进度款和质保金。而存货余额较大的主要原因是生产工序较多、生产周期较长导致的在产品及半成品余额较大，以及合同约定验收条款尚未满足导致的发出商品余额较大。未来如果江苏华大不能有效控制应收账款和存货的规模，将存在对公司经营状况产生不利影响的风险。
（3）管理及技术人才流失的风险
离心机为定制化的产品，其产品生产具有较强的专业性，江苏华大目前已经拥有了一批优秀的研发团队、管理团队以及各种专业性技术人才，这些优秀人才对江苏华大的经营发展具有重要影响。
目前我国过滤分离行业整体缺乏管理和专业技术人才，而随着行业的发展和新的竞争者进入，将加剧行业内对人才的需求，并可能导致江苏华大面临员工流失和人员成本增加的风险。此外，如果江苏华大人才的储备和发展不能随业务增长而同步提升，也可能存在对经营状况产生不利影响的风险。
3、其他风险
（1）股市风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受本公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，本公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，本公司将严格按照《股票上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。
（2）其他风险
本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素为本次交易带来不利影响的可能性。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
深圳翰宇药业股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关规定，结合深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，对《公司章程》做出修订，章程修订内容对照如下：
1、对公司章程第六条的修改
原为：“公司注册资本为人民币918,342,540元”
现修改为：“公司注册资本为人民币934,692,540元”
2、对公司章程第十九条的修改
原为：“公司股份总数为918,342,540股，全部为普通股。”
现修改为：“公司股份总数为934,692,540股，全部为普通股。”
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年9月12日
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会
关于公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关规定,上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容,与公司管理层和有关部门交流,查阅公司的管理制度,现发表审核意见如下:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2016年3月17日