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证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-011安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于高管减持计划期满未实施减持的公告
关于高管减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
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|假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月20|
|日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、||
|《上海证券报》披露了《关于高管减持股份预披露的公告》（公告编号：2018－049）：||
|《上海证券报》披露了《关于高管减持股份预披露的公告》（公告编号：2018－049）||
|公司副总经理闫涛先生因个人资金需求，计划自本公告发布之日起 15个交易日后的6||
|公司||
|个月内以集中竞价方式减持公司股份数 25,625股（不超过其持有公司股份数的 25%），||
|占公司总股本比例 0.0036%。||
|占公司总股本比例 0.0036%。||
|根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017] 9||
||根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017] 9|
|号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细||
|则》等有关规定，截至本公告日，该减持计划期限已届满，减持计划结束。现将有关||
|事项公告如下：||
|事项公告如下：||
|一、股份减持计划实施情况||
|一、股份减持计划实施情况||
|截至本公告披露日，闫涛先生减持股份计划的期限届满，经与其本人确认，减持||
||截至本公告披露日，闫涛先生减持股份计划的期限届满，经与其本人确认，减持|
|计划期间，闫涛先生未以任何方式减持其持有的公司股份。||
|计划期间，闫涛先生未以任何方式减持其持有的公司股份。||
|二、其他相关说明||
|二、其他相关说明||
|1、在减持计划期间，闫涛先生及公司严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所||
|股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公||
|司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、||

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|监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不|
|存在违反上述规定的情况。|
|存在违反上述规定的情况。|
|2、本次减持股份的高管人员已按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监|
|事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，预先披露了减持计划，并按|
|规定披露了减持进展情况公告。|
|规定披露了减持进展情况公告。|
|3、截至本公告日，闫涛先生在减持计划期间并未减持公司股份，不存在与此前|
|已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形，本次减持计划期限已届满。|
|已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形，本次减持计划期限已届满。|

特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
长沙开元仪器股份有限公司
独立董事单汨源 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2013年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了应出席的全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
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||本年度召开||本年度应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||情况|
|8||2||1||1||0||全部同意||

2013年，公司共召开了 2次股东大会，分别是 2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会。由于本人被选举为公司独立董事的时间是 2013年 11月 18日（长沙开元仪器股份有限公司 2013年第一次临时股东大会召开日），故本人未参加过2013年的股东大会。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立
董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。就以下事项发表了同意意见的独立意见：
2013年 11月 26日公司第二届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、现场工作
2013年度，本人在被提名为公司独立董事候选人后，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2013年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2013年12月30日，本人参加了平安证券来司开展的持续督导培训。
四、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
独立董事：
单汨源
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-014上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2018年 1月 30日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2018年 2月 2日（星期五）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会同意公司对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）向中国农业银行上海曲阳支行申请人民币1,800万元的贷款提供连带责任保证,担保期限为自放款之日起一年。
本次公司对东方延华向中国农业银行上海曲阳支行申请人民币1,800万元的贷款提供连带责任保证，是为了满足东方延华日常经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。东方延华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告》于 2018年 2月 3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任唐文妍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为止。唐文妍女士简历详见附件。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》于 2018年 2月 3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
附件：证券事务代表简历
唐文妍女士：中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。2016年 4月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司董秘办。
唐文妍女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，唐文妍女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-056
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3125万元—3625万元|盈利：2918万元|

二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、智能物流成套装备为非标定制产品，公司的经营模式为“以销定产、以产定购”。2015年受宏观经济持续下行影响，签订的订单同比大幅下降。2016年这种趋势仍在持续，导致上半年度完工验收的项目较少，营业收入同比大幅下降一半以上，导致净利润大幅下降；
2、外部经济形势的持续下行，导致公司应收账款的回收速度减缓，在应收
账款余额减少的情况下，因账龄延长使得计提的坏账准备增加，从而减少了本期
的营业利润；
3、宏观经济整体下行带来了市场竞争加剧、影响公司在执行项目工期延长，毛利率下降，售后维保费用增加，均减少了本期的营业利润；
4、公司2016年实行限制性股票股权激励，增加的股份支付费用减少了本期的营业利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2016年半年度业绩具体财务数据以公司披露的 2016年半年度报告
为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-019深圳市长亮科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年4月18日
深圳市得润电子股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
深圳市得润电子股份有限公司（以下称“公司”）制定了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），拟授予董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员限制性股票。为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，保证限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，促进公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公开、公正、公平的原则，坚持考核指标与公司战略紧密相结合的原则，坚持对激励对象进行财务指标和非财务指标相结合、短期经营成果和长期发展相结合的全面考核原则，严格按照本办法对考核对象进行评价考核，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员以及技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核组织与执行机构
（一）公司董事会负责本办法的制订。
（二）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核考核工作。下设薪酬与考核委员会办公室负责具体的考核工作，定期或不定期汇总、审核相关考核数据及信息，并以书面报告形式上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核通过后再上报董事会审批。
（三）公司财务部门、人力资源部门等各相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关考核数据的搜集和提供、复核、核算等，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划的解除限售考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|2018年经审计归属于上市公司股东的净利润不低于人民币2亿元|
|第二个解除限售期|2019年经审计归属于上市公司股东的净利润不低于人民币3亿元|
|第三个解除限售期|2020年经审计归属于上市公司股东的净利润不低于人民币4.2亿元|

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）激励对象个人层面绩效考核
公司结合不同激励对象的管理层级、职位类别和主要价值贡献方式，对考核指标进行不同的考核目标设置。考核内容主要包括财务类、客户类、内部运营类、社会效益和董事会综合评价指标等方面进行考核等方面，并设置相应的考核指标。被考核对象按目标管理考评成绩，指标业绩与目标管理业绩相结合，定性业绩与定量业绩相结合。
根据公司现行绩效考核相关管理办法，在考核期的每一个会计年度结束后，对激励对象进行考核。根据考评结果分档，最终确定其解除限售比例，具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|标准系数|1.0|0.8|0.6|0|

个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除限售当期限制性股票，按照限制性股票激励计划规定的解除限售比例，根据考核结果确定的额度分批次解除限售；未能解除限售部分由公司回购注销。
六、考核期间与周期
本次股权激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
（一）董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标分别确定被考核对象的任务指标、指标值等，作为年度绩效考核的依据。
（二）薪酬与考核委员会办公室定期跟踪汇总考核数据，形成考核报表报董事会薪酬与考核委
员会备案。
（三）年度考核结束后，由薪酬与考核委员会办公室负责具体考核操作，汇总相关考核数据，出具《年度考核绩效评价报告》，报董事会薪酬与考核委员会审批。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及解除限售数量。
（四）考核结果作为限制性股票解除限售的依据：
1．绩效考核结果作为限制性股票的解除限售依据：公司层面考核不达标，所有激励对象所持该年度可解除限售的限制性股票全部作废；公司层面考核达标时，根据激励对象上年度绩效考核结果确定其当年可解除限售的限制性股票额度。
2．董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及解除限售数量；
3．考核结束后，董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
（二）绩效考核结果作为保密资料归档保存，保存期为本次限制性股票激励计划结束后三年。
十、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。本办法自股权激励计划生效后实施。本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本办法进行修订。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一八年四月十五日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-033深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了2次监事会，具体内容如下：
(1)2016年6月10日举行第一届监事会第六次会议，审议通过了如下议
案：
1、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司2016年度预算报告的议案》；
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计
机构的议案》；
6、关于对外报出《深圳开立生物医疗科技股份有限公司2013年1月1日
至2016年3月31日审计报告》、《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公
司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》、《关于深圳开立生物医疗科技
股份有限公司内部控制的鉴证报告》、《深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于最近三年及一期主要税种纳税情况的说明》、《关于深圳开立生物医疗科
技股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》的议案。
（2）2016年11月21日举行第一届监事会第七次会议，审议通过如下议
案：
1、《深圳开立生物医疗科技股份有限公司2013年1月1日至2016年9月 30日审计报告》；
2、《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》；
4、《深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于最近三年及一期主要税种纳税情况的说明》；
5、《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》。
二、监事会对公司 2016度有关事项的专项意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公
司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，未发
现有违法违规事项。对报告期内未对有关事项发表专项意见。
三、公司监事会2017度工作计划
2017年，监事会成员将紧紧围绕公司2017年的生产经营目标和工作任
务，依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策
程序的合法性，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，维护好公司和股
东的利益，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核
心，强化资金的控制及监管，提升公司规范化运作水平。
我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范化运作，
促使公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东利益的责任。
特此报告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-051西安宝德自动化股份有限公司
关于董事长参与维护资本市场稳定倡议活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司董事长赵敏先生于2015年7月2日晚间参与一项倡议活动，活动发出一份“创业板首批28家公司关于以实际行动维护资本市场稳定与繁荣的倡议”，主要内容如下:
最近几周，A股市场发生了激烈的震荡，作为有幸在2009年10月30日中国创业板开板之际登陆资本市场的企业，我们愿意用实际行动证明我们对中国经济、对我们所在企业的坚定信心，我们特向全体上市公司、上市公司实际控制人、主要股东及高级管理人员倡议如下：1、加强投资者沟通，消除投资者误解，树立市场信心；
2、积极采取有效手段维护维护创业板市场稳定，维护资本市场繁荣；
3、在法律、法规允许的范围内，积极采用回购、增持、暂不减持等一切可能的措施，切实保护全体股东的利益；
4、进一步提升公司经营管理水平，扎扎实实做好经营，抢抓经济转型机遇，用业绩的成长回报投资者。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
木林森股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第二届董事会第十八次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于参股投资开发晶照明（厦门）有限公司的独立意见
公司以自有资金参股投资开发晶照明（厦门）有限公司，是公司实施 LED产业战略发展布局的重要举措，有利于加快公司的发展，提高资金使用效率。同时通过开发晶与美国Bridgelux在专利技术及市场上合作，使公司的相关产品能够有效的打通国外的专利壁垒，为公司产品走向国际化铺设道路，这将进一步提升公司的品牌影响力和核心竞争力。投资开发晶照明（厦门）有限公司符合全体股东的利益和公司发展战略的需要；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。公司独立董事一致同意公司以自有资金参股投资开发晶照明（厦门）有限公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
鄢国祥 罗元清 王钢
奥维通信股份有限公司独立董事
对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，现对公司第五届董事会第九次会议审议的有关事项，基于独立判断立场发表意见如下：
本次董事会免去张国全总裁、郭川臣副总裁职务，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意本议案的通过。
本次董事会聘任白利海先生为总裁，提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任高级管理人员的条件，专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。（此页以下无正文）
奥维通信股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见（签字页）
（此页无正文）
独立董事：
黄晓波 黄鹏
二〇一九年九月十六日
利欧集团股份有限公司监事会
关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的规定，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《利欧集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的公司部分高级管理人员和公司（含控股子公司）的核心技术（业务）骨干。
4.上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
5.激励对象不包括公司实际控制人及其配偶和直系近亲属。
6.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
利欧集团股份有限公司监事会 2016年6月20日
苏州锦富新材料股份有限公司
“项目跟投合伙人计划”
第一条“项目跟投合伙人计划”释义
“项目跟投合伙人计划”是指符合一定资格的核心技术人才与核心管理人才（下称“核心人才”），作为合伙人股东跟投苏州锦富新材料股份有限公司（下称“锦富新材”或“公司”）所新投资的股权项目（以下简称“跟投标的公司”），在跟投标的公司达到一定盈利水平后，公司将依照法定程序，通过发行股份的方式，以公允价格收购合伙人股东所持有的跟投标的公司的部分或全部股权（以下简称“本计划”或“计划”）。
第二条本计划的目的
公司推行合伙人计划，旨在使跟投标的公司早期的职业经理人同时兼具股东身份，促使其在项目投资决策时更加谨慎，在公司运营管理过程中更加注重精益化管理，强化整个团队的执行力，防止经理人可能存在的逆向选择，形成一种合作共赢的合伙人企业文化。
第三条本计划的实施方式
本计划采取有限合伙企业（下称“合伙企业”）的实施方式。核心人才作为普通合伙人或有限合伙人出资到合伙企业，享有合伙协议及章程规定的权利，履行相应的义务。合伙企业成立后，即可与公司及其子公司、其他第三方共同出资设立新公司，以公允价格共同增资入股其他公司等。涉及关联交易的事项，按照相关法律法规及公司制度的规定办理。
第四条本计划的管理组织
为确保计划管理到位与有序实施，公司总部设立合伙人计划领导小组，由董事长担任组长，总经理或副总经理担任副组长，相关高级管理人员与职能部门负责人作为小组成员。其主要职能是制定计划的实施方案及实施进度，审批、督导具体计划方案的实施。
第五条本计划合伙人的资格认定
以下人员可以纳入本计划：
（1）对跟投标的公司的发展具有较大支持作用的总部核心人才；
（2）公司派出对跟投标的公司进行运营与管理的核心人才；
（3）公司认为有必要纳入计划及未来拟引进的重要人才。
公司授权“合伙人计划”领导小组决定具体名单。
第六条本计划合伙企业的投资
合伙企业的出资规模依据跟投标的公司的数量及投资总额确定，并可不定期进行调整。新设标的公司可以由公司与合伙企业共同出资设立，也可同时引入其他外部股东共同出资设立；对已存续的标的公司（含公司内外的所有标的公司）增资扩股时，投资方式与新设公司相同。股权比例需根据各标的公司的实际情况分别确定，但本计划之合伙企业对单个标的公司的持股比例原则上不超20%。
第七条本计划合伙人及合伙企业份额的管理
合伙企业对具体标的公司的出资额度确定后，合伙人计划领导小组需要确定具体的候选合伙人名单。合伙人的选定及其份额的确定一般分两步走，第一步，选定两至三位核心人才作为代表设立合伙企业；第二步，依据公司对各标的公司经营情况及其发展趋势的判断，合伙人计划领导小组选择合适的时机确定参与相应投资标的公司投资的合伙人及相应份额，并将合伙企业份额转让给各合伙人。
合伙企业份额量化到各合伙人后，各合伙人需要以自有资金向合伙企业缴款或支付相应的合伙企业份额转让款。公司不为员工入股提供融资支持。
第八条本计划合伙企业的期限与收益分配
各特定目的合伙企业的经营期限暂定5年。若因项目实际需要，可延长或缩短经营期限。合伙企业在取得收益并扣除各项运营成本、费用后，其中的60%净收益按照各合伙人的出资比例分配利润，其余40%由合伙人计划领导小组根据各合伙人对标的公司的贡献情况进行分配。
第九条本计划合伙人权益转让
1、在合伙企业存续期间，若发生合伙人离职、被辞退或开除等情形，其所持合伙企业权益必须以参照跟投标的公司净资产的价格全部转让。
2、合伙人在公司任职期间，有权转让其部分或全部合伙权益。
3、合伙人在出现退休、丧失工作能力或死亡等情形时，其合伙权益可以转让。
在上述情况下，合伙权益的受让人仅限于普通合伙人及其同意的有限合伙人（现任或拟任合伙人）。
第十条合伙人具体的权利义务
合伙人的具体权利与义务，将根据本计划所确定的基本原则在合伙协议中另行约定。
第十一条其他
本计划经公司股东大会审议通过后生效实施，并授权公司董事会根据实际情况进行修订。
苏州锦富新材料股份有限公司
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-14-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2019年03月03日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年度限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因公司层面业绩未达 2016年度限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期解限条件，决定对102名激励对象第三个解除限售期待解限的 67.05万股限制性股票进行回购注销。2019年 03月 26日，公司召开 2018年年度股东大会审议通过上述事项。《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见 2019年 03月 05日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 67.05万股后，公司总股本由47670.5044万股减至47603.4544万股，注册资本将随之发生变动，由47670.5044万股减至47603.4544万股。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-029宁波天邦股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司控股股东、实际控制人及公司董事，监事，高级管理人员将积极采取以下措施维护公司股价稳定：
1、公司控股股东、实际控制人及公司董事，监事，高级管理人员承诺:自即日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份，以实际行动维护市场稳定，切实保护全体股东的利益。
2、适时考虑采用控股股东、实际控制人，董事，监事及高级管理人员增持公司股票等措施，维护股价稳定。
3、坚持规范运作，完善公司治理能力，努力提升上市公司质量和盈利水平，积极回报投资者。
4、进一步加强投资者关系管理，提高信息披露透明度，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
公司始终看好中国经济，看好中国资本市场，更看好本公司发展前景。有信心、有责任、有担当，紧紧抓住中国经济转型升级的历史机遇，做大做强企业，为股东创造价值，为社会创造财富。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》等规章制度的有关规定,作为湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第一次会议所审议的聘任总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的事项，发表如下独立意见:
1、公司董事会关于该等事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效；
2、总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书候选人的教育背景、工作经历符合担任高级管理人员职务的要求；被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”；
3、基于个人独立判断，同意公司董事会聘任李菁先生担任公司总经理，涂云华女士、成艳女士、温剑先生、何晓霞女士担任公司副总经理，龙翼先生担任公司财务总监，李军先生担任公司董事会秘书。
独立董事：
肖海军 万平 关健 陈浩
2018年10月17日
中信建投证券股份有限公司
关于江南模塑科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，对业绩承诺方作出的关于本次资产重组注入的标的资产2017年度业绩承诺实现情况进行了核
查，并发表意见如下：
一、盈利预测情况
（一）合同主体及签订时间
2017年9月4日，模塑科技与模塑集团、精力机械签署了《盈利预测补偿协议》。
根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2017)第1028号《江南模塑科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的江阴道达汽车饰件有限公司股东全部权益价值评估报告》，道达饰件2017年、2018年、2019年及2020年的预测扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,345.94万元、9,891.37万元、10,982.14元及12,887.15万元。本次交易业绩承诺金额不低于评估报告中预测的净利润。
模塑集团和精力机械向公司承诺：道达饰件2017年、2018年、2019年三个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于7,500万元、10,000万元、11,000万元。如本次交易在2018年度内实施完毕，则利润承诺期间顺延一年，即为2018年、2019年和2020年，承诺净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润）则分别不低于10,000万元、11,000万元及13,000万元。本次交易实施完毕是指标的资产过户实施完毕。
（二）协议主要内容及具体补偿方案
1、盈利承诺补偿
（1）业绩补偿方式
在业绩补偿期间，若江阴道达截至当年末累积实现净利润数低于截至该年末的累积承诺净利润数，模塑集团、江阴精力将以本次交易取得的股份和现金的支付比例来计算其应当对本公司补偿的股份数量和现金数额。对于需要补偿的差额部分，模塑集团、江阴精力优先以其获得的模塑科技股份进行补偿，不足部分采用现金补偿。
模塑科技在业绩承诺期内的每个年度单独披露标的公司实现的税后净利润数及其与承诺净利润数的差异情况，并由具有证券、期货业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核。
（2）业绩补偿计算公式
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷盈利补偿期间内各年度的承诺净利润数总和×本次交易的交易对价-累积已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷发行价格。
如按以上方式计算的当期应补偿股份数量大于交易对方届时持有的股份数量时，差额部分由交易对方以现金补偿。
在逐年补偿的情况下，各年计算的当期应补偿股份数量小于零时，按零取值，即已补偿的股份不冲回。
在业绩补偿期间应逐年进行补偿，若模塑科技在补偿期间内实施转增股本或送股分配的，则应补偿股份数相应调整为:当期应补偿股份数（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）。
模塑科技将以总价人民币1.00元的价格定向回购交易对方所持有的应补偿的股份数量（含该应补偿股份之上基于派息、送股、资本公积金转增股本新增股份或利益），并予以注销。
2、减值补偿
在业绩承诺期届满时，模塑科技将对标的资产进行减值测试，如果减值额大于已补偿总额（指已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金金额），则业绩承诺方同意另行向上市公司作出资产减值补偿，减值补偿优先采取股份补偿的形式。
减值补偿总额=标的资产期末减值额-盈利补偿期间内已补偿股份总数×发行价格-盈利补偿期间内已补偿现金总数
需补偿的股份数量=减值补偿总额/发行价格
其中，减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
如按前款规定计算的应补偿股份数量大于业绩承诺方届时持有的上市公司股份数量，差额部分由其以现金方式进行补偿。
按照上述“（二）1、（2）业绩补偿计算公式”计算的业绩补偿合计不应超过业绩承诺方在本次交易中获得的转让对价总额。
二、业绩承诺实现情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江阴道达汽车饰件有限公司2017年度审计报告》（苏公W[2018]A717号），2017年度江阴道达实现归属于母公司所有者的净利润为8,164.05万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,850.06万元。
|||||
|-|-|-|-|
|2017年承诺数|2017年实现数|差额|完成率|
|7,500.00|7,850.06|350.06|104.67%|

三、独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投证券认为：江阴道达2017年度业绩承诺完成率为104.67%，完成了当年的业绩承诺，不需要进行盈利预测补偿。本独立财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导本次重组有关各方按照相关规定和程序积极履行承诺。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
俞康泽 鄢让
中信建投证券股份有限公司年 月日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-060宁波圣莱达电器股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）的通知，将其所持有的公司部分股票解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市洲际通商投资有限公司|否|3,450,656|2015年9月1日|2016年10月17日|新时代信托股份有限公司|13.80%|
|||3,450,656|2015年9月15日|2016年10月17日||13.80%|
|||3,450,656|2015年9月15日|2016年10月17日||13.80%|
|||3,450,656|2015年9月15日|2016年10月17日||13.80%|
|合 计||13,802,624||||55.21%|

注：本次解除质押占其所持股份比例一栏中的数据差异是由于四舍五入计算后造成的（3,450,656股/25,000,000股=0.13802624，四舍五入后为13.80%；
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，洲际通商持有公司股份 25,000,000股（占公司总股本的15.625%），本次股权解除质押后，洲际通商累计质押股份数为 10,351,968股，占公司总股本6.47%，占其持有的公司股份总数的41.41%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-062债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 18日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 78,000万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2018年12月 19日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-063）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
年6月25日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
公司于2019年 12月16日将上述人民币22,000万元的理财产品予以赎回，本金22,000万元及相应收益424.75万元已于2019年 12月16日全部收回。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||预期年||备注（已||截至公告日|
|||||||||||投资期限|||||||||
|序||||||产品类||金额（万|||||||||||
|||发行主体||产品名称||||||||||化收益||到期或者||实际损益金|
|号||||||型||元）||起息日||到期日||率||未到期）||额（万元）|
||中国农业银行股份有限公司萧山分行||“汇利丰”2018 年第5748 期对公定制人民币结构性存款产品||保本浮动收益型||28,000||2018 年12 月18日||2019年06月21 日||4.3%或4.35%||已到期||614.01||
|4|||||||||||||||||||
||杭州银行股份有限公司萧山支行||“添利宝”结构性存款产品（TLB20181815）||保本浮动收益型||50,000||2018 年12 月18日||2019年12月17 日||4.1%或4.2%||未到账||-||
|2|||||||||||||||||||
||宁波银行股份有限公司杭州分行||单位定期存款||定期存单||6,000||2019 年06 月24日||2019年12月17 日||4.1%||未到账||-||
|3|||||||||||||||||||
||浙江萧山农村商业银行股份有限公司石岩支行||萧银理财安盈 2019 年第 1期人民币理财产品||保本浮动收益型||22,000||2019 年06 月25日||2019年12月16 日||4.05%||已到期||424.75||
|4|||||||||||||||||||

特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一九年十二月十七日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-027成都云图控股股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生函告，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|宋睿|是|3,100|2017年11月29日|2018年5月18日|华泰证券股份有限公司|7.88%|--|

宋睿先生于 2017年 11月 29日将其持有的 3,100万股股份质押给华泰证券股份有限公司，详见公司2017年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-054）。2018年 5月 18日，宋睿先生将上述 3,100万股质押股份提前购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份393,282,949股，占公司股本总额的38.94%；本次解除质押股份 31,000,000股，占其所持公司股份的7.88%，占公司股本总额的3.07%；累计质押其持有的本公司股份 239,187,062股，占其所持公司股份的60.82%，占公司股本总额的23.68%。
二、备查文件
华泰证券股票质押式回购交易协议书—购回交易。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年5月19日
关于
珠海中富实业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2016年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2016年6月21日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2016年6月3日召开了第九届董事会2016年第九次会议，会议决定于 2016年 6月 21日召开贵公司的本次股东大会，并于 2016年 6月 4日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书年6月21日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 6月 20日下午 15:00至 2016年 6月21日下午15:00。
2016年6月21日下午14:30时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有1人，代表股份146,473,200股，占贵公司股份总数的11.39%。以上股东是截止2016年6月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份41,400股，占公司股份总数的0.0032％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、关于推选第九届董事会继任董事的议案。
1.1、推选申毅为第九届董事会继任董事。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：所有议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2016年6月21日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
邓飞娇律师
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第三届董事会第二次会议审议的相关议
案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于补充确认申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易的独立意见
本次关联交易事项在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第三届董事会第二次会议审议。补充确认申请暴风统帅增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易符合有关法律、法规的规定，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事冯鑫先生对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项。
二、关于2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买较低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购买较低风险的理财产品。
三、关于2018年度申请银行综合授信额度的独立意见
同意公司向各家银行申请总计为不超过等值人民币3亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。申请综合授信不会对公司经营活动造成不利影
响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
柳纯录 张琳 罗义冰2018年1月12日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为通鼎互联信息股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会第七次会议相关资料，基于个人客观、独立判断的立场，对下列事项发表独立意见：
1、关于公司聘任总经理及副总经理的独立意见：
本次聘任公司总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任颜永庆先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，其任职期限与本届董事会一致，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等的规定。
本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任蔡文杰先生为公司常务副总经理，其任职期限与本届董事会一致，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等的规定。
2、就增补第四届董事会非独立董事发表如下独立意见：
非独立董事候选人沈小平先生、颜永庆先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名程序合法有效。董事候选人的任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水平，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
沈小平先生自2015年06月10日离任后至今，在符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关规定的前提下，因个人资金使用安排，减持了其持有的本公司股票13,800,000股，占目前公司总股本的1.09%，截止目前，沈小平先生本人持有公司股票 55,994,172股，占目前
公司总股本的4.44%，颜永庆先生未持有本公司股份。
综上，同意提交公司2018年第二次临时股东大会，采用累计投票制表决《关于增补公司第四届董事会非独立董事的提案》。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌