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证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-033中捷资源投资股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于2016年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2016年3月28日（周一）下午13:30—15:30
网络投票时间：2016年3月27日—3月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日15:00—2016年3月28日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：副董事长刘昌贵先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 3名，代表股份共计293,793,997股，占公司股份总数的42.71%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3名，代表股份共计293,793,997股，占公司股份总数的42.71%；参加网络投票的股东共计0名，代表股份共计0股，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、曹文律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（二）审议讨论《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（三）审议讨论《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（四）审议讨论《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（五）审议讨论《关于董事和监事薪酬的议案》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权
股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
(六)审议讨论《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
(七)审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向股东大会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并由独立董事郁洪良先生作为代表在公司2015年度股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、曹文律师出席会议并见证。见证律师认为:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议均合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年3月29日
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议（临时会议）相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十九次会议（临时会议）审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项。本次
募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展及维护全体股东利益的需要。
全体独立董事同意公司使用募集资金人民币2,974.18万元置换已预先投入
部分募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于使用募集资金向控股子公司合度云天（北京）信息科技有限公司
增资并提供借款事项。公司使用部分募集资金对该子公司进行增资与借款，是执行前期披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关内容，与募集资金投资项目的实施计划相符，符合证券法律法规以及之前经审批的募集资金使用计划的相关要求。本次补充营运资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。全体独立董事表示同意。
三、关于使用募集资金补充公司营运资金事项。公司计划使用部分募集资
金人民币1,867.25万元补充运营资金，是执行前期披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关内容，与募集资金投资项目的实施计划相符，符合证券法律法规以及之前经审批的募集资金使用计划的相关要求。本次补充营运资金的内容和决策程序符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。全体独立董事表示同意。
(以下无正文，为签署页)
(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十九次会议（临时会议）相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
陈治民 彭和平 张学斌
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-034
光正集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）因筹划重大事项，经深圳证券交易所同意，自2016年3月17日开市起停牌。停牌公告详见巨潮资讯网《光正集团股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：
2016-006）。2016年3月23日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-007号),公司因筹划重大资产重组事项,股票自2016年3月23日开市起按照重大资产重组事项停牌；2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13
日公司发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号：2016-008号、2016-009号、2016-010号)。2016年4月15日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2016-012号)，2016年4月22日、2016年4月29日、2016年5月9日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年5月31日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号：2016-021号、2016-024号、2016-025
号、2016-028号、2016-030号、2016-033)。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
1、自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，目前公司实际控制人已与潜在标的公司的实际控制人就公司收购标的公司事项进行
了洽谈并达成了初步的合作意向，具体合作方案双方正在协商确定中。相关审计、评估等中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展工作，并对相关实施方案及解决措施进行了协商、讨论。
光正集团股份有限公司
为保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者利益，2016年5月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并提请公司召开 2016年第一次临时股东大会审议此项议案，待提交股东大会批准后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌的申请，如深圳证券交易所同意延期复牌申请，公司股票自2016年6月17日起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最晚于2016年9月17日前披露相关文件并申请复牌。
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登，本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—080浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2014年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-027）。
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司以4,930万元闲置募集资金购买浦发银行“利多多财富班车1号”理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
(一)利多多财富班车1号
1、产品名称：利多多财富班车1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.2%/年。
5、投资期限：30天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币4,930万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有 16,360万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有17,538万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年11月15日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-038诚志股份有限公司
第六届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会 2017年第二次临时会议通知于 2017年 4月22日以电话方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年4月25日上午10:30以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况：应表决董事7人，实际表决董事7人
（3）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》
邹勇华先生因工作变动的原因，辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总裁、财务总监。根据相关法律法规的规定，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
经公司董事会研究，董事长推荐，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任公司副总裁冷慧卿女士担任公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第六届董事会任期届满。独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》、《诚志股份有限公司独立董事关于董事会秘书变更的独立意见》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届董事会2017年第二次临时会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2017年4月26日附：简历
冷慧卿女士，1973年 2月生，高级经济师，应用经济学博士，清华大学经济管理学院毕业。曾任中国出口信用保险公司办公室宣传处副处长、投资保险部项目融资处副处长，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部业务协作处处长，中国人民财产保险股份有限公司农业保险事业部/三农保险部总经理助理、副总经理，深圳世纪星源股份有限公司战略总监；现任诚志股份有限公司副总裁。未持有公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-292深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司四川省嘉恒食品有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年9月11日召开第五届董事会第五十二次会议，会议审议了《关于全资子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务发展需要，公司全资子公司四川省嘉恒食品有限责任公司（以下简称|
|“四川嘉恒”）向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请总额不超过人民币|
|2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，因四川嘉恒现为公司全资子公司，|
|由公司为其提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定|
|为准。|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

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|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,624,200.13 万元，净资产为 402,834.73 万元，总负债为|
|2,221,365.40 万元，一年内到期的非流动负债为 38,382.16 元，资产负债率为|
|84.65%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：四川省嘉恒食品有限责任公司（以下简称“四川嘉恒食品”）
注册地点：成都市金丝街22号
法定代表人：樊超
成立时间：2001年4月2日
经营范围：批发兼零售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；销售家用电器、服装、鞋帽、日用百货、日用化学品、塑料制品、玻璃制品、办公用品(不含彩色复印机)、化工产品(不含危险品)、金属材料(不含稀贵金属)；机构商务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
四川嘉恒食品目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
||
|-|
|截止 2018 年 6 月 30 日，四川嘉恒食品的总资产为 8,259.53 万元，净资产|
|为 1,842.90 万元，总负债为 6,416.63 万元，一年内到期的非流动负债为 0.00|
|万元，资产负债率为77.69%。|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,279,407万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,662.46万元，合同签署的担保金额为人民币2,160,335.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的362.83%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币78,534.64万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的120.08%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年9月11日
南宁八菱科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 4-00023号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2018]第4-00023号南宁八菱科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十六日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|柳州八菱科技有限公司|子公司|其他应收款|1,057.05|2,413.63||2,582.00|888.68|资金往来|
|青岛八菱科技有限公司|子公司|其他应收款|6,566.39|250.50|||6,816.89|资金往来|
|深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)|子公司|其他应收款|20.00|||20.00||资金往来|
||||7,643.44|2,664.13|0.00|2,602.00|7,705.57||
||||7,643.44|2,664.13|0.00|2,602.00|7,705.57||

注1：子公司青岛八菱科技有限公司非经营性资金往来主要是南宁八菱科技股份有限公司支付给青岛八菱，青岛八菱用于厂房工程建设。
注2：子公司柳州八菱科技有限公司非经营性资金往来主要是南宁八菱科技股份有限公司支付给柳州八菱，柳州八菱用于流动资金周转。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-031
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份回购情况概述
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月24日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-019）。本次回购股份相关事项已经 2018年 7月 11日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-030）。
根据回购股份方案，公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购股份的价格为不超过人民币 8.00元/股（含 8元/股），回购总金额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），且不低于人民币 4亿元（含 4亿元），回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。
根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权
人，自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
二、债权人申报
1、申报时间
2018年7月12日至2018年8月26日，每个工作日上午9:00—11:30、下午13:00—16:30；
2、申报地点及申报材料送达地点
广东开平市长沙东明路 9号广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会办公室
联系人：关卓文
联系电话：0750-2276949
联系传真：0750-2276959
电子邮箱：gzw@my0976.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014-083
武汉锅炉股份有限公司2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至12月31日
2、业绩预告类型：√亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014年 1月 1日——2014年 12 月31 日|上年同期2013年 1月 1日——2013年 12 月31 日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-14,000万元至-7,000万元|-12,027.13万元|----|
|基本每股收益|亏损：-0.47元至-0.24元|-0.40元|----|
||本报告期末预计|上年同期|增减变动（%）|
|归属于母公司所有者权益|-150,349万元至-143,349万元|-136,349.08万元|----|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是根据公司财务部门测算做出，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩发生亏损的主要原因系公司国内订单低于预期、股东委托贷款产生的财务费用以及应收款项和项目产生的减值损失所致。
四、其他相关说明
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条、第 14.1.2条的
规定，深圳证券交易所决定本公司股票自 2014年5月16日起暂停上市。该公告刊登
于2014年5月14日的《证券时报》、《大公报》上，公告编号：2014－049
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》，公司 2014年度经审计的财务数据至少需同时达到：（1）期末净资产为正值；（2）净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值，方能达到提出恢复上市申请的要求。
若公司在规定期限内未能实现恢复上市的相关条件，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第14.3.1条的规定，公司股票将被终止上市，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
武汉锅炉股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-64湖南华菱钢铁股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知：2018年8月8日，公司以书面方式发出了关于在2018年8月 23日召开公司第六届监事会第二十次会议的通知。2018年8月17日，公司以书面方式发出了关于公司第六届监事会第二十次会议的补充通知。
（二）召开方式：现场表决方式。
（三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱嘉园1106会议室。
（四）会议应到监事5名，实到监事5名。
1、现场出席的监事有汤建华先生、蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生。
2、监事任茂辉先生因工作原因不能现场出席会议，委托监事汤建华先生出席并行使表决权。
（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事汤建华先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2018年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
3、《关于新增与华菱集团 2018年日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
4、《关于华菱湘钢投资新建大方坯连铸机项目的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
5、《关于华菱湘钢支付现金购买煤焦化公司100%股权并吸收合并的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
6、《2018年半年度财务公司风险评估报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
二、监事会独立意见
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司 2018半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；半年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；半年度报告真实地反映了公司 2018年上半年的经营成果及财务状况；
监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关会计准则的要求，有助于规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，变更程序符合公司法及公司章程的有关规定，同意本次会计政策变更。
4、公司新增与华菱集团的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证，有利于扩展钢材销售渠道，满足生产经营的需要；关联交易预计金额合理，没有对上市公司独立性构成影响。独立董事已对此出具书面意见，监事会未发现损害中小股东利益的情况。
5、华菱湘钢新建一台大方坯连铸机，能够改善钢坯质量，提升线棒产品质量保障能力，符合华菱湘钢打造国内一流“精品线棒材生产基地”的战略定位，同时也符合公司高质量转型发展的战略目标，同意华菱湘钢新建一台大方坯连铸机。
6、华菱湘钢以 2018年 5月 31日为基准日煤焦化公司经评估的净资产值为定价依据，现金购买煤焦化公司100%股权，再对煤焦化公司进行吸收合并。该交易有利于贯彻落实湖南省委省政府关于“主业归位、产业归核、资产归集”的方针政策以及突出主业发展、优化资源配置的精神与要求；有利于公司强化对煤焦化工序环节的管控，保障焦炭产量质量及高炉稳产顺行，优化公司产业结构并减少关联交易，加快将公司打造成为区域内最具竞争力的钢铁全产业链优质上市公司。独立董事已对此出具书面意见，监事会未发现损害中小股东利益的情况。
7、财务公司2018半年度风险评估报告反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，报告的结论客观、公正。
8、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权
益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2018年8月24日
安信证券股份有限公司关于
深圳市奇信建设集团股份有限公司使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对奇信股份使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1375号）文核准，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格为人民币 13.31元，发行新股募集资金总额为人民币 598,950,000.00元，扣除发行费用人民币 67,817,500.00元，实际募集资金净额为人民币 531,132,500.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2015]15429号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，奇信股份首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|建筑装饰部品部件模块化生产项目|22,102.00|22,102.00|
|2|营销网络建设项目|6,376.00|6,376.00|

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|-|-|-|-|
|3|设计研发中心建设项目|4,551.00|4,551.00|
|4|信息化系统建设项目|2,084.25|2,084.25|
|5|补充营运资金项目|18,000.00|18,000.00|
||合 计|53,113.25|53,113.25|

公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，则资金缺口部分由公司自筹解决。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为加快募集资金投资项目建设，根据公司发展实际需要，公司在首次公开发行股票募集资金到位前，已利用自筹资金启动募集资金投资项目的部分投资，截至 2015年 12月 17日，公司已利用自筹资金预先支付募集资金投资项目所需款项为人民币1,254.19万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天职业字[2016]79号《深圳市奇信建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,254.19万元。具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预先投入的自筹资金金额|本次置换金额|
|1|建筑装饰部品部件模块化生产项目|459.87|459.87|
|1|营销网络建设项目|444.91|444.91|
|2|设计研发中心建设项目|98.33|98.33|
|3|信息化系统建设项目|251.08|251.08|
||合 计|1,254.19|1,254.19|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：奇信股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金的事项已经第二届董事会第十五次次会议和第二届监事会第十
三次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对奇信股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）:
王永兴 陈君华
安信证券股份有限公司 2016年1月14日
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|-|
|长江证券承销保荐有限公司关于|
|上市公司本次重组是否适用“小额快速”审核的专项核查意见|

朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”、“公司”、“上市公司”）现持有朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医疗”）58.81%股权，拟发行股份购买申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）、宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的朗姿医疗41.19%股权；
同时，拟募集配套资金不超过 5,000.00万元。
按照中国证监会《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》的要求，长江证券承销保荐有限公司对上市公司本次交易是否符合“小额快速”审核条件进行了核查，核查情况如下：
1、上市公司本次发行股份购买资产，不构成重大资产重组。
2、上市公司在最近 12个月内适用“小额快速”审核的累计交易金额不超过 5亿元；最近 12个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股本的5%且最近 12个月内累计交易金额不超过 10亿元。
3、上市公司本次募集配套资金不会用于支付本次交易现金对价，募集配套资金金额不超过5,000万元，并且按照“分道制”分类结果不属于审慎审核类别，因此不属于“小额快速”审核的禁止情形。
经核查，独立财务顾问认为：根据《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》的相关规定，上市公司本次交易符合“小额快速”审核条件，可适用“小额快速”审核程序。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上市公司本次重组是否适用“小额快速”审核的专项核查意见》之签署页）
项目主办人：
陈华国 郭忠杰 苗健
樊黎明
法定代表人：
王承军
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
长城信息产业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规范性文件的有关规
定，我们作为长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对
公司第六届董事会第三十八次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关
联方占用公司资金情况。
报告期内,公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净
资产50%。截止2016年6月30日，公司累计对外担保余额为21,267.74万元，占公司净资产的4.97%。
我们认为公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制
公司对外担保风险，保障公司及公司股东的利益。担保事项如下：
公司为全资子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保9,149.32
万元；
公司为全资子公司湖南长城医疗科技有限公司提供担保703.24万元；
公司为全资子公司长沙湘计海盾科技有限公司提供担保179.48万元；
公司为控股子公司长沙中电软件园有限公司提供担保4,900.00万元；
控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提
供阶段性担保6,335.70万元（以该控股子公司对外担保金额与公司占其股份比
例的乘积计算）。
二、独立董事关于公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
的独立意见
经核查，公司2016年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：武士国、张玉川、余新培
长城信息产业股份有限公司
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2019-065中光学集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年 12月6日以通讯方式发出，会议于 2019年12月 11日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事五名，实际参与表决监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-067
浙江龙生汽车部件股份有限公司
部分高管持股变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司副总经理、董事会秘书贾坤于2015年5月18日在二级市场减持公司股份13400股，具体情况如下：
1、减持具体情况
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|姓名|变动日期|减持股份|交易方式|交易均价|剩余股数|
|贾坤|2015.5.18|13400|竞价交易|87.80|100409|

2、本次转让股票的来源
本次股票全部来自公司2013年限制性股票激励计划第一个解锁
期解锁，贾坤的限制性股票获授与解锁情况如下：
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|姓名|职务|获授限制性股票数量（股）|第一期可解锁数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|剩余未解锁数量（股|
|贾 坤|副总经理、董秘|133879|40164|33470|93715|

公司第一个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期是2015年4月20日。
3、前次减持情况
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|姓名|变动日期|减持股份|交易方式|交易均价|
|贾坤|2015.5.5|20070|竞价交易|49.58|

截至本公告披露日，贾坤共减持公司股票33470股，占其持有公司股票的25%，剩余股份100409股，占公司总股本的0.03%，其中93715股为公司股权激励获授限制性股票锁定股，6694股为高管锁定股。
4、本次减持的原因
本次减持主要是为改善个人生活需要。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司董 事 会
二○一五年五月二十日
厦门安妮股份有限公司
章程修正案
《根据中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司于2016年12月6日召开2016年度第四次临时股东大会,审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》，对公司章程修正如下：
1、原公司章程第六条：公司注册资本为人民币29,250万元。修改为：公司注册资本为人民币413,736,540.00元。
2、原公司章程第十九条：公司股份总数为 292,500,000股，均为人民币普通股。修改为：公司股份总数为413,736,540股，均为人民币普通股。
3、章程其他条款不变。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
年 月 日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-042四川汇源光通信股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2017年09月15日召开“2017年第一次临时股东大会”，现将有关会议具体事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017年9月15日（星期五）下午14：50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 15日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 14日（星期四）下午15：00至2017年9月15日（星期五）下午15：00期间内的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年9月7日（星期四）
7、出席会议对象：
（1）截至2017年9月7日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2、议案名称
议案1：《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》；
内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》和/或巨潮资讯网披露的《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-041）。
本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、公司第十届监事会第十七次会议审议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累计投票提案||||||
|1.00||《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）个人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间：2017年9月13-14日上午9:00-下午17：00。
3、登记地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：张轩
联系电话：028-85516608 传真：028-85516606
邮政编码：610041
5、会议预期半天，出席者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、报备文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议、第十届监事会第十七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二零一七年八月二十四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累计投票提案||||||
|1.00||《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》||√||

本次股东大会不设置总议案，议案1的议案编码为1.00。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月15日（星期五）上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日（星期四）下午15:00至2017年9
月15日（星期五）15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2017年09月15日召开的四川汇源光通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。
本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累计投票提案|||||||||
|1.00||《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》||√|||||

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：