证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-075深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议于2018年9月28日在公司五楼会议室召开，会议通知于2018年9月24日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；
公司第三届董事会任期将于 2018年 10月 22日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名以下七人为公司第四届董事会董事候选人：
李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、罗竝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；王守礼先生、金鹏先生、周玉华先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见，独立董事认为公司第四
届董事会董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的权益，一致同意公司上述七名董事候选人的提名，并同意将该议案提交至股东大会审议。《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
本议案将提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于更换持续督导机构的议案》；
鉴于公司 2015年并购重组独立财务顾问西南证券主办人及主要项目人员工作发生变动，为更好开展持续督导工作，公司拟聘请中天国富证券有限公司承接公司 2015年并购重组督导核查财务顾问。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换持续督导机构的公告》（公告编号：2018-078）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年10月22日（周一）下午3：00在公司五楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董 事 会2018年9月28日
附件：董事候选人简历：
非独立董事候选人简历：
李漫铁：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968年，高级工程师，研究生学历，先后毕业于华南理工大学无线电工程系无线电技术专业和上海交通大学安泰管理学院 EMBA专业；曾任惠州市政府无线电管理委员会科员、广东惠州粤新通讯发展有限公司总经理。李漫铁先生现任惠州雷曼光电科技有限公司执行董事兼总经理、深圳雷曼节能发展有限公司执行董事兼总经理、深圳雷曼文化传媒投资有限公司执行董事兼总经理、雷曼香港有限公司董事主席、深圳市拓享科技有限公司董事长、深圳漫铁兴盛投资有限公司执行董事、深圳市康硕展电子有限公司董事长；深圳雷美瑞智能控制有限公司董事长、深圳雷曼投资有限公司执行董事兼总经理、北京雷曼第十二人科技有限公司执行董事、深圳人人足球俱乐部有限公司执行董事、纽卡斯尔喷气机足球俱乐部主席；
中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长、中国光学光电子协会光电器件分会常务理事、深圳市 LED产业联合会常务副会长、深圳市商业联合会副会长。本公司董事长兼总裁。
李漫铁先生直接和间接持有公司股份111,656,181股，占公司总股本的31.95%；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。公司股东杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业。除上述关系外，李漫铁先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
王丽珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1945年，大专学历，毕业于湖南娄底师范专科学校中文系；曾任湖南娄底地区物资局业务主管、业务经理。现任乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业普通合伙人、深圳市康硕展电子有限公司董事、本公司副董事长。
王丽珊女士直接和间接持有公司股份51,576,185股，占公司总股本的14.76%；系公
司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。公司股东希旭投资为王丽珊控股企业。除上述关系外，王丽珊女士与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李跃宗：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1946年，本科学历，毕业于湖南师范大学；曾任湖南兰田中学教师、湖南人文科技学院教师、系党支部书记。现任乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业普通合伙人、深圳市康硕展电子有限公司董事、本公司董事。
李跃宗先生直接和间接持有公司股份11,653,250股，占公司总股本的3.33%；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。公司股东杰得投资是李漫铁先生控股、李跃宗先生共同持股公司。除上述关系外，李跃宗先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
罗竝：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975年，经济学硕士，经济师，历任深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁办主任、董事会秘书、董事。先后担任深圳证券交易所第二届、第三届及第四届上诉复核委员会委员。现任深圳市拓享科技有限公司董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。
罗竝女士持有公司股份198,721股，占公司总股本的0.06%。罗竝女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
独立董事候选人简历：
王守礼：男，中国国籍，无永久境外居留权，1952年 9月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任总后勤部二八一部队文书、材料员、计划员、教导员，河南省洛阳地区商业局副主任科员，河南洛阳肉联厂主任、业务科副科长、科长、销售处长、进出口公司总经理，洛阳春都集团总经济师、副总经理，深圳市喜上喜实业有限公司总经理，华润五丰（深圳）食品有限公司高管，深圳王子新材股份有限公司独立董事。现任深圳泰坦投资管理有限公司董事长，本公司独立董事。
王守礼先生已取得上市公司独立董事资格证书，王守礼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司独立董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
金鹏：男，中国国籍，拥有美国永久居留权，出生于1970年，物理学博士学位，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国Corning公司高级工程师兼光纤专家，美国Sensitron半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies公司科技总监，深圳市半导体行业协会秘书长，本公司第一届及第二届董事会独立董事。现任北京大学深圳研究生院副教授，绿色照明系统实验室主任。
金鹏先生已取得上市公司独立董事资格证书，金鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
周玉华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 3月出生，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任深圳国安会计师事务所、深圳宏信源会计师事务所合伙人，广东雷伊（集团）股份有限公司（上市公司）财务总监，深圳蓝盾防水工程有限公司副总经理、财务总监。现任深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理，深圳市奋达科技股份有限公司独立董事。
周玉华先生已取得上市公司独立董事资格证书，周玉华先生未持有公司股份，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。