Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2015-069
证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会通过《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2015年9月28日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前 10天（即于2015年9月18日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，公司股票自 2015年 10月10日起继续停牌不超过一个月。
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
1、因筹划重大事项，公司股票于2015年7月27日起停牌。因筹划的重大事项构
成重大资产重组，公司股票于2015年8月10日起进入重大资产重组停牌程序。
2、筹划重大资产重组背景、原因
本次重组是为了促进稀土行业产业链整合，吸纳产业链上下游优质资源，增强与公司现有业务的协同效应，优化公司业务结构，打造公司差异化竞争优势，提高公司持续盈利能力。
3、重组框架方案
（1）主要交易对方
交易对方范围为无关联关系的独立第三方。
目前公司正在与5家潜在的收购标的公司及其股东积极沟通，中介机构正在积极推进尽职调查工作，尽职调查结果尚未出具，因此尚未确定最终的交易对方。
（2）交易方式
本次重大资产重组通过向标的公司股东发行股份和支付现金的方式购买标的公司股权，并募集配套资金。
（3）标的资产情况
本次发行股份拟购买的标的资产为目标公司的股权，公司正在与5家潜在的收购标的公司及其股东积极沟通，目标公司的行业类型包括有色金属矿的选冶、加工及资源的综合回收利用。但因中介机构尽职调查结果尚未出具，因此标的资产尚未最终确定。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所做的工作
重大资产重组停牌以来，有关各方积极推进此次重大资产重组的各项工作、论证交易方案。截至目前，具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中，故尚未签订重组框架或意向协议，亦未正式开展国资管理部门的报批工作。
财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展初步尽职调查、评估、审计等工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
本公司于 2015年 8月 8日披露了《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 8月 15日、8月 22日、8月29日、9月3日分别披露了《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组进展公告》，于 2015年 9月 10日披露了《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，于 2015年9月 17日、9月 24日分别披露了《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组进展公告》，及时披露了本次交易涉及的工作进展情况。
（三）继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组涉及资产较多、资产分布范围较广、程序较复杂、相关审计、评估、尽职调查等工作量大，有关各方仍需沟通、论证重组方案，标的资产范围尚未最终确定，相关事项仍存在不确定性。因此，公司无法按期复牌。
（四）下一步推进重组各项工作的时间安排
鉴于本次交易存在不确定性，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》相关规定，公司拟在董事会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》后，向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请公司股票自 2015年 10月 10日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议本次交易事项，及时公告并复牌。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2015年 9月 29日
报备文件：董事会决议
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2017-021长春燃气股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。原指派的保荐代表人王荣鑫先生因拟离职不再适合继续履行公司非公开发行项目的持续督导职责。为此，招商证券决定指派王昭先生自 2017年 10月 20日起接替王荣鑫先生履行公司非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作事宜。王昭先生的简历附后。
本次变更后，公司非公开发行股票项目的保荐代表人为吴茂林先生和王昭先生，持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会
附件：王昭先生简历
王昭，保荐代表人，招商证券投资银行总部董事，华中科技大学管理学硕士，2005年2月开始从事投资银行业务。曾保荐或负责的项目主要有金贵银业IPO、雄韬股份IPO、桂林三金IPO、雅致股份 IPO财务顾问、金瑞科技 2015年非公开发行、金贵银业非公开发行、雄韬股份非公开发行、湖南海利2013年非公开发行、航天动力2010年配股、泰禾集团重大资产重组（借壳上市）、冠城大通发行股份购买资产、华立药业股权分置改革、冠城大通股权分置改革项目等。
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-051
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议于 2018年 11月 29日在公司 312会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事9名，实际到会监事9名。会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于发行二级资本债券的议案
同意 9票；弃权0票；反对0票。
二、关于会计政策变更的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更后，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益，表决通过《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会2018年11月30日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019—006天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于监事会主席因病逝世的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席赵伟峰先生因病医治无效于日前逝世。
赵伟峰先生自 2017年 5月起担任公司监事会主席，在此期间，赵伟峰先生恪尽职守，认真履职，勤勉尽责，忠实地履行了监事应尽的职责和义务。赵伟峰先生领导公司监事会在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东利益等方面尽职尽责，为公司的治理和规范化运作做出了重要贡献。公司监事会和董事会代表公司及全体人员对赵伟峰先生多年来的辛勤工作和为公司发展所做的贡献深表感谢，对赵伟峰先生的逝世表示沉痛哀悼！
赵伟峰先生逝世后，公司监事会成员减少至4人，符合法定最低人数要求。
公司将尽快按照《公司章程》的规定完成增补监事和选举监事会主席的工作。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监事会
董事会
二〇一九年二月十九日
证券代码 600320 900947证券简称振华重工振华B股编号：临 2016-018上海振华重工（集团）股份有限公司
关于成功发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月28日公司成功发行2016年度第一期超短期融资券 20亿元人民币，利率3.2%。现将发行结果公告如下：
超短期融资券名称：上海振华重工（集团）股份有限公司 2016
年度第一期超短期融资券（简称：16振华SCP001）
超短期融资券代码：011698719
超短期融资券期限：270天
起息日：2016年 10月 31日
兑付日：2017年 7月 28日
计息方式：到期一次性还本付息
发行金额：人民币 20亿元
发行利率：3.2%
主承销商：交通银行股份有限公司
上述发行超短期融资券事项已经公司第六届董事会第十次会议、 2015年度股东大会审议通过,相关内容详见公司在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2016年 11月 2日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-135
远东智慧能源股份有限公司
关于对外投资的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 1日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于对外投资的公告》（编号：临2015-130），公司拟出资10,000万元参与设立太平洋（上海）金融租赁有限公司（暂定名）（以下简称“太平洋租赁”）。
现对公告中“主要股东出资情况”补充说明如下：
公司拟出资 1亿参与设立太平洋租赁公司，但其他主要股东及出资额尚在确定中。
太平洋租赁公司的设立尚待报监管部门审批，公司将根据该项对外投资的进展情况，及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年十二月三日
申港证券股份有限公司
关于
宁波富邦精业集团股份有限公司重组摊薄即期回报情况及
相关填补措施的核查意见
鉴于宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波富邦”）拟将铝板带材业务相关的资产及负债转让给控股股东，根据《上市公司重大资产组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］ 110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31号）（以下简称“指导意见”）等法律、法规、规范性文件的要求，申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“独立财务顾问”）作为宁波富邦本次交易的独立财务顾问，就本次交易对宁波富邦即期回报摊薄的影响及填补回报的措施进行了核查，核查情况如下：
一、本次重大资产重组不存在摊薄公司即期回报的情况
根据公司 2017年年度审计报告、2018年1-5月财务报表及经立信会计师事务所审阅的《备考审阅报告》，本次重大资产重组对扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润及每股收益的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-5月||2017年度||
||交易前|交易后|交易前|交易后|
|扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润（万元）|-931.65|154.32|-3,917.28|-809.82|
|扣除非经常性损益基本每股收益（元/股）|-0.07|0.01|-0.29|-0.06|

如上表所示，本次重组后，公司扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的
净利润、基本每股收益均有所提升，公司盈利能力提高。因此，本次重组不存在
摊薄公司即期回报的情况，公司股东的利益将得到保障。
二、公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施
根据前述预估及测算，本次重大资产重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况，但为维护公司和全体股东的合法权益，公司本次重组完成当年若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力：
（一）加速业务转型，培育新的利润增长点
公司不再从事长期亏损且经营风险较高的铝板带材业务，出售资产获取业务发展所需资金，缓解资金压力，满足公司业务优化需求，公司将培育和发展新的利润增长点。
（二）规范内部管理，加强成本管控
公司将继续在认真贯彻落实各项内控制度的基础上，结合经营实际情况，通过机构调整、制度落实和流程优化等措施，不断规范内部管理，加强各项成本管控，提升公司经营效率。
（三）健全内部控制体系，完善公司治理结构
本次重组前，公司已经根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的要求，不断优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。
本次重组完成后，公司将进一步完善治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层的独立运行机制和问责机制，努力形成一套设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理结构。
（四）落实利润分配政策，优化投资回报机制
为推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在公司章程中对利润分配政策进行了明确的规定。
未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司继续发展的成果。
三、董事、高级管理人员的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人同意按照中国证监会、上交所等证券监管机构制定的相关规定、规则履行解释、道歉等相应义务，并同意上述监管机构依法对本人作出处罚或采取监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
四、独立财务顾问核查意见
作为本次重大资产重组的独立财务顾问，申港证券对公司所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及公司董事、高级管理人员出具的相关承诺事项进行了核查，并就上述事项是否符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神发表核查意见。
独立财务顾问认为：公司所预计的即期回报摊薄情况合理，本次重大资产重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况。若本次重组完成当年出现即期回报被摊薄的情况，公司制定的填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合相关规定，有利于维护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于宁波富邦精业集团股份有限公司重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的核查意见》之签章页）
申港证券股份有限公司 2018年 月 日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2016－46云南文山电力股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开公司六届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于重大应收账款坏账核销的议案》。具体内容如下：
一、本次坏账核销概况
为了真实反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，拟对公司经营过程中长期挂账的停产、破产、注销且多次催收无果的的四家企业应收账款进行核销，核销金额54,494,308.10元，明细详见下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|对应科目|单位名称|金额|欠费原因|
|应收账款|西畴县莲花塘九股水冶炼厂|29,522,060.80|停产|
|应收账款|文山市金和有色金属有限公司|18,725,795.16|破产|
|应收账款|西畴县东鑫冶炼有限公司|3,629,091.23|破产|
|应收账款|文山县信达硅业有限责任公司|2,617,360.91|破产|

二、本次坏账核销对公司的影响
公司本次核销的应收账款 54,494,308.10元，已全额计提减值准备，本次核销处理不会对公司损益产生影响。
三、履行的审批程序
（一）董事会决议情况
关于重大应收账款坏账核销的议案》，同意公司本次核销坏账事项。
（二）独立董事意见
公司本次坏账核销，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次坏账核销事项。
（三）监事会决议情况
2016年 10月 28日，公司召开六届监事会第十七次会议审议通过了《公司关于重大应收账款坏账核销的议案》，同意公司本次核销坏账事项。
监事会认为：本次核销坏账的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；本次核销的应收账款，均已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生影响，公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司本次核销坏账事项。
四、备查文件
1、公司六届十九次董事会决议；
2、公司六届十七次监事会决议；
3、公司独立董事关于公司核销坏账的独立意见
云南文山电力股份有限公司董事会
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2017-024
浙江诚意药业股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月24日收到公司副总经理茆利平先生的书面辞职报告。茆利平先生因个人原因，辞去其担任公司副总经理的职务。辞职后茆利平先生不在公司担任其它任何职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。茆利平先生其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对茆利平先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会2017年7月24日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017-029
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次临时会议于2017年6月28日以通讯方式召开，审议通过了《关于修改公司章程有关经营范围条款的议案》，具体修改内容如下：
原公司《章程》“第十三条公司的经营范围：电气机械和器材及其配件（按国家有关规定）的研发、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家规定公司经营或禁止进出口商品及技术除外），投资及投资管理；仪器仪表、模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品制造；
气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；电气设备租赁；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输、大型物件运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
现变更修改为“高压开关、输配电及控制设备、仪器仪表等电气产品和器材的研发、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）制造；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2017年6月29日
||
|-|
|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-056|
|中持水务股份有限公司|
|第二届监事会第十五次会议决议公告|

||
|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年7月19日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2018年7月24日上午11:00时以通讯方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事王芳主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司2018年半年度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2018年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》
同意提名吴昌敏先生为公司非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期相同。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-060号公告。
4、审议通过《关于<中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《中持水务股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
4-1激励对象的确定依据和范围
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4-2限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4-3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4-4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4-5限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4-6限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4-7限制性股票会计处理
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4-8限制性股票激励计划的实施程序
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4-9公司和激励对象各自的权利义务
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4-10公司和激励对象发生异动的处理
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4-11限制性股票回购注销原则
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
5、审议通过《关于<中持水务股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《中持水务股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于核实<中持水务股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会2018年7月24日
证券代码：600644 股票简称：*ST乐电 编号：临 2016-015乐山电力股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2016年 2月 29日在乐山金海棠大酒店会议中心 302会议室召开，公司 4名监事出席了现场会议，监事安艳清女士因工出差不能亲自出席，书面委托监事凌先富先生代行职权。会议由监事凌先富先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》；
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》；
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》；
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；
公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司 2016年度日常经营关联交易的议案》；
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
七、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》；
八、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度内部控制审计报告的议案》；
九、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2015年年度报告发表审核意见如下：1、公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；
2、公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2015年的经营管理和财务状况等事项，公司 2015年度财务报告经中天运会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度固定资产投资计划的议案》；
十一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；
十二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
2016年 3月 2日
独立董事关于七届七次董事会部分议案的独立意见
我们作为公司独立董事对公司七届七次董事会议案的相关资料进行了认真审阅和独立评估，现对部分议案审议的事项发表独立意见如下：
一、独立董事对2018年度利润分配事项的独立意见
经审计，母公司 2018年度净利润为-665,709,255.17元，鉴于本年度公司净利润出现亏损，公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该利润分配方案是根据公司的实际情况做出的，符合《公司章程》的相关规定与要求，我们同意公司2018年度不进行利润分配。
二、独立董事对2019年度日常关联交易的独立意见
经我们认真审查，公司与安徽江淮汽车集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
三、独立董事关于公司在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易事项的独立意见
公司拟在瑞福德存款，利率依据国家政策确定，不仅可以更好的支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会损害公司及中小股东的利益。
四、独立董事关于公司董事薪酬的独立意见
我们同意公司董事 2018年度薪酬方案，公司董事 2018年度的薪酬方案符合法律、法规及《公司董事、高管薪酬及业绩考核办法》的相关规定。
五、独立董事关于公司高管薪酬的独立意见
我们同意公司高管人员 2018年度薪酬方案，公司高管人员 2018年度的薪酬方案符合法律、法规及《公司董事、高管薪酬及业绩考核办法》的相关规定。
六、独立董事关于公司2018年度重大长期资产计提资产减值准备的独立意见公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形，我同意公司本次计提资产减值准备。
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-060债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于向天威四川硅业有限责任公司
提供委托贷款逾期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司，本公司持有其51%的股权。
本公司分别于 2013年 5月 29日和 2013年 6月 24日通过中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行（以下简称“工行保定朝阳支行”）向天威硅业提供了两笔委托贷款，贷款金额分别为 20,335万元和 1,110万元。
近日，本公司收到天威硅业转来的工行保定朝阳支行发出的《催收到期贷款通知书》，称上述两笔委托贷款已于 2014年 5月 27日到期，要求天威硅业抓紧筹措资金，尽快偿还。
本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 6月 4日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2018-002
江西洪都航空工业股份有限公司
关于高管违规买卖股票的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称：“公司”）副总经理金磊先生于2017年2月22日至3月17日期间，其证券账户发生了违规买卖公司股票的行为。现就有关事项披露如下：
一、违规买卖股票的具体情况
金磊先生证券账户于2017年2月22日以21.6元/股的价格买入公司股票 6000股，并于 2017年 2月 23日以 20.92元/股的价格卖出6000股；于2017年3月14日以21.4元/股的价格买入公司股票 5800股，并于 2017年 3月 17日以 21.9元/股的价格卖出 5800股；金磊先生此前并不持有公司股票，上述交易行为完成后，金磊先生也不再持有公司股票。
上述交易行为构成以下违规情形：
1、违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第四十七条及《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.7条的规定，构成短线交易。
2、违反了中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条关于在定期报告公告前 30日内、业绩预告前 10日内禁止买卖公司股票的规定；违反了第五条关于上市公司高管在任职期间每年通过集中竞价转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%的规定；违反了第十一条关于所持公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起 2个交易日内及时向公司报告并进行公告的规定。
经与金磊先生核实，因其本人工作繁忙，证券账户由其配偶代为管理，其配偶在其本人不知情的情况下进行了以上交易操作。上述股票交易虽然在公司披露定期报告的敏感期内发生，但不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
二、本事项的处理情况
1、依据《证券法》第四十七条的规定，上市公司高管短线交易产生的收益应收归公司所有。金磊先生证券账户第一次短线交易操作无盈利，第二次短线交易操作盈利 2900元,公司董事会将收回金磊先生第二次短线交易所得收益 2900元。
2、公司董事会就金磊先生证券账户的违规买卖股票行为向公司实际控制人、控股股东、全体董事、监事、高级管理人员进行了通报，并对其本人在公司内部进行通报批评。
3、金磊先生已认识到本次违规事项的严重性并进行了深刻的反省，并就上述行为向公司董事会和公司投资者表示歉意，同时承诺加强对相关证券法规、监管措施的学习，严格遵循《证券法》等相关规定，严格管理本人证券账户，勤勉履行自身义务，自觉维护证券市场秩序。
4、董事会要求全体董事、监事、高级管理人员进一步加强对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2018年 1月 3日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-061广州酒家集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开了公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于自有资金购买保本增值型理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，对最高额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本增值型理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品本次到期赎回的情况
公司于 2018年 8月 10日使用闲置自有资金购买了人民币 10,000万元兴业银行“企业金融结构性存款产品”，具体内容详见2018年8月14日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-044）。前述理财产品已于 2018年 11月 8日到期赎回，公司收回本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币1,109,589.04元。
公司于 2018年 8月 10日使用闲置自有资金购买了人民币 10,000万元“中信理财之共赢利率结构 21356期”人民币结构性存款产品，具体内容详见 2018年 8月 14日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-044）。前述理财产品已于2018年11月8日到期赎回，公司收回本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币1,097,260.27元。
公司于2018年7月2日使用闲置自有资金购买了人民币10,000万元“中信理财之共赢利率结构 20693期”人民币结构性存款产品，具体内容详见 2018年 8月 14日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-044）。前述理财产品已于2018年9月30日到期赎回，
公司收回本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币1,195,890.41元。
上述理财产品相关情况如下：
币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品名称|收益类型|金额（万元）|起始日期|资金来源|
|1|兴业银行股份有限公司广州分行|企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|2018年8月10日至2018年11月8日|自有资金|
|2|中信银行股份有限公司广州分行|“中信理财之共赢利率结构21356期”人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|2018年8月10日至2018年11月8日|自有资金|
|3|中信银行股份有限公司广州分行|“中信理财之共赢利率结构20693期”人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|2018年7月2日至2018年9月30日|自有资金|

二、截至本公告披露日，公司自有资金持有理财产品情况
币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品名称|收益类型|金额（万元）|起始日期|资 金来源|
|1|中信银行股份有限公司广州分行|“中信理财之共赢利率结构22316期”人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|2018年10月12日至2019年1月11日|自有资金|

三、公司购买理财产品的相关情况说明
根据公司第三届董事会第二十四次会议批准使用自有资金购买理财产品额度不超过人民币 30,000万元的规定，截至本公告日，公司及全资子公司使用自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计人民币 10,000万元，本次赎回完成后，公司及全资子公司可继续用于购买理财产品的自有资金本金余额为人民币20,000万元。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2018年11月14日
广东原尚物流股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含分公司及子公司）任职资格的高级管理人员、中层管理人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于30%；||
|第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于70%；||
|第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于120%；||

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：。
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于30%；||
|第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于70%；||
|第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于120%；||

注：1、净利润、净利润增长率均以经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润并剔除股权激励产生的激励成本的数值作为计算依据，
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核评级||A||B||C||D|
|标准系数||1.0||0.9||0.8||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个
人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
广东原尚物流股份有限公司二〇一八年一月八日
北京华联综合超市股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”或“公司”）第六届监事会第九次会议对《关于会计政策变更的议案》进行了审议，情况说明如下：
一、会计政策变更原因
1.财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规定，并要求采用未来适用法进行处理。在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等，对比较报表的列报进行相应调整。
2.财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|影响金额（元）|
|财政部于2017年4 月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），对于 2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规定，并要求采用未来适|① 持续经营净利润② 终止经营净利润|75,271,729.26--|

||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|影响金额（元）|
|用法进行处理。在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等，对比较报表的列报进行相应调整。|||
|财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式 的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。|① 资产处置损益② 营业外收入③ 营业外支出|704,257.83-704,257.83--|

公司本次对会计政策的变更不涉及对以前年度的追溯调整及会计科目列示的变化，不影响公司当期损益，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、监事会对本次会计政策变更合理性的说明
监事会认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更和调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。
特此说明。
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2018年4月13日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-106东方金钰股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2015年 10月 30日（星期五）以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）、审议并通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》；
此议案同意5票，反对0票，弃权0票；
（二）、审议并通过了《关于向大股东借款暨关联交易的议案》；
此议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票；
关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决，本议案尚需提交公司 2015年第五次临时股东大会审议，届时关联股东云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司将回避表决。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于向大股东借款暨关联交易的公告》（【2015】108号）
（三）审议并通过了《关于公司召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
此议案同意5票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议通过，公司将召开2015年第五次临时股东大会。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（【2015】109号）。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二O一五年十月三十日
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会上网材料
会议召开时间：2017年 9月 15日
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会议程
主持人：公司董事长唐勇先生
时间：2017年9月15日
地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
三、宣读并审议以下议案：
1、《关于提请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案》
2、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
六、现场会议书面表决；
七、休会，等待网络投票结果；
八、统计表决结果，向大会报告；
九、宣布大会表决结果；
十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
十一、律师发表见证意见；
十二、宣布会议结束。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董 事 会 2017年9月15日
议案一
关于提请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案
各位股东：
为进一步打造专业的汽车物流及金融服务平台，增加孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司（以下简称“张保同辉”）的盈利空间，结合业务发展需求，张保同辉拟向太平石化金融租赁有限责任公司申请借款。借款额度不超过人民币5亿元（含5亿元），期限18个月，年利率不高于6.5%。担保方式：由张保同辉全体股东按持股比例担保，其中张家港扬子江保税贸易有限公司按持股比例66%的担保部分由保税科技提供担保。
董事会认为：张保同辉此次借款，结合了公司的业务发展需求，有利于进一步增加公司盈利空间，提升张家港口岸进口规模。
本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董 事 会 2017年9月15日
议案二
关于提名公司独立董事候选人的议案
各位股东：
公司独立董事谢荣兴先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务。根据公司需要和安排，按照《公司法》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审
查，提名惠彦先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起，任期至本届董事会届满。
惠彦先生具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董 事 会 2017年9月15日
附：惠彦先生简历
惠彦，男，1969年出生，汉族，中国国籍，中共党员，博士，注册会计师，具备法律职业资格。曾任太仓市发改委党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党委委员、副主任。现任江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）证代，江苏亿通高科技股份有限公司（300211）独立董事、天顺风能（苏州）股份有限公司（002531）独立董事、苏州华道生物药业股份有限公司独立董事。