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证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-076中利科技集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为满足自身业务拓展、合理配置和充分使用现有资源，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）拟投资10000万元人民币在宁夏回族自治区设立宁夏中利科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准。
以下简称“宁夏中利”），公司持有宁夏中利100%股权。
2、依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次投资全资子公司的金额未达到公司董事会审批权限,无须提交公司董事会进行审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
中利科技持有宁夏中利100%股份，此外无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
中利科技集团股份有限公司拟以自有资金出资 10000万元人民币设立宁夏中利科技有限公司，占其100%股权。
公司名称：宁夏中利科技有限公司
公司住所：宁夏石嘴山市惠农区
注册资本：人民币10000万元
法定代表人：王柏兴
一般经营项目：光电缆及配套材料的生产和销售
上述信息，以登记机关最终核准内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司为满足光电缆业务的发展需求，实现自身战略发展目标，同时为进一步开拓西部地区光电缆业务，设立宁夏中利。宁夏中利投入运营后，公司线缆产业链将得到进一步优化，公司的综合竞争力能力将会得到提高。
公司预计，宁夏中利的成立对公司 2014年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的发展有着较为积极的影响。
2、存在的风险
（1）本次对外投资，公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（2）子公司设立后，从筹建到效益的产生需要一定的周期，存在市场波动的风险。子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生较为积极的影响，但也可能存在经营管理、市场、产品、政策等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中利科技集团股份有限公司
关于南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目成交的公告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-075广西博世科环保科技股份有限公司
关于南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目成交的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月 4日，由广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目预成交的提示性公告》，公司作为牵头单位，与广西北部湾水务集团有限公司组成投标联合体（以下简称“联合体”）参与了南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目的公开招标采购，并成为预成交社会资本方。2017年 6月 13日，南宁市政府集中采购中心网（http://www.purchase.gov.cn）发布了该项目的《成交公告》，确定联合体成为该项目的成交社会资本方。现将具体情况提示如下：
一、项目概况
1、项目名称：南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目
2、项目编号：NNZC2017-30188C/1
3、项目实施机构：南宁市城市内河管理处
4、公开招标代理机构：南宁市政府集中采购中心
5、成交社会资本：广西博世科环保科技股份有限公司（牵头单位）和广西北部湾水务集团有限公司联合体
6、主要中标条件
（1）成交报价
①总投资：人民币玖亿壹仟捌佰万元整（RMB：918,000,000元），全投资内部收益率（缴纳所得税前）：5.00%。
②年政府付费：每年人民币壹亿陆仟玖佰壹拾柒万肆仟叁佰元整（RMB： 169,174,300元/年）。
③年运营维护服务费：每年人民币柒仟捌佰伍拾万元整（RMB：78,500,000元/年）。
关于南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目成交的公告（2）合作期限：14年 11个月（含建设期1年11个月）。
（3）服务要求：社会资本与政府出资方代表组建项目公司，在项目合作期限内，由项目公司按照 PPP项目合同约定负责本项目的设计、投资、融资、建设、运营维护及移交工作，社会资本承担项目融资及运营责任。合作期满后，项目公司无偿将项目移交给南宁市城市内河管理处或南宁市政府指定机构。项目公司应确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或所有权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。
（4）回报机制
①政府付费：包括可用性服务费和运营维护服务费。在项目运营期内，由南宁市财政局将审核的政府付费拨付至南宁市城市内河管理处，南宁市城市内河管理处根据绩效考核结果向项目公司支付政府付费。
②其他收入：项目运营期内，项目公司如进行适度商业开发的，需经政府批准。其商业开发营业收入，只作为奖励回报，不再调整年度政府付费金额。该部分收入由实施机构和项目公司按30%：70%的比例分享，相关成本和税金由项目公司负责。
二、项目成交对公司业绩的影响
由公司作为牵头单位的联合体本次成交南宁市内河黑臭水体治理PPP项目，总投资额9.18亿元，约占公司最近一个会计年度经审计营业总收入110.74%，是基于公司多年来围绕黑臭水体治理、内河整治、流域治理等领域的技术储备和前瞻性的市场布局，表明公司在上述业务领域的市场拓展取得巨大进展，综合竞争力再上新台阶。本项目采用 PPP模式，由联合体与政府出资方共同设立项目公司，合作期限14年 11个月，其中13年的运营服务期限内，预计项目公司将收到政府付费累计达到21.99亿元（年政府付费1.69亿*13年=21.99亿元，以正式项目合同约定为准）。该项目政府按年付费具有保障度较高、未来年度现金流入稳定、回款周期相对较短的特点，若项目顺利履行，将为公司未来年度经营业绩的持续增长提供稳定支撑，且不会影响公司业务独立性。
三、风险提示
该项目尚未取得成交通知书并签订正式合同，其合同签订等后续工作尚具有不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。本公告关于总投
关于南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目成交的公告资额、项目付费金额、合作方式等均以正式项目合同为准，有关数据预测均不构成公司对任何投资者的实质性承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年 6月13日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-057深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年10月25日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2017年10月30日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》；
鉴于公司限制性股票激励计划中部分激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因放弃本次授予的限制性股票共计 20万股，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整。公司授予的激励对象人数由210名调整为192名，授予的限制性股票数量由1,500万股调整为1,480万股。
董事罗珊珊、王鹏、汪显方为激励对象，已回避该议案的表决，其余6名董事参与表决。
独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于对 2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017年 10月 30日为授予日，授予 192名激励对象 1,480万股限制性股票。
董事罗珊珊、王鹏、汪显方为激励对象，已回避该议案的表决，其余6名董事参与表决。
独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-031上海姚记扑克股份有限公司
关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元的自有闲置资金购买固定收益类产品和保本浮动收益型保本理财产品并授权
公司管理层具体负责相关事宜，授权期限自获本次董事会审议通过之日起三年。
公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金进行短期保本理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度：在投资期限内公司用不超过 4亿元本金的资金循环进行短期投资,4亿元本金可以滚动使用。
3、投资品种：公司运用闲置自有资金投资的品种为短期保本理财产品。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起三年内有效。
5、资金来源：公司本次用于短期投资的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、内控及投资风险：
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
规制度的要求进行投资。
（2）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（4）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买一年以内保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司独立董事对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-096北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）于 2017年 11月 30日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并以募集资金等额置换。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460号）核准，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 567,590,851股，发行价格 7.87元/股，募集资金总额为人民币 4,466,939,997.37元，扣除发行费用人民币32,256,759.09元，募集资金净额为人民币 4,434,683,238.28元。2017年 9月 19日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】02140002号），确认募集资金到账。
根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
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|投资项目|总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|时间进度|
|敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目|304,000|291,657.00|建设期24个月|
|太阳能热发电设备制造基地项目|176,000|155,037.00|建设期24个月|

其中敦煌 100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目由全资子公司敦煌首航节能
新能源有限公司负责实施。
二、拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，决议通过了公司可使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）应付设备采购款、原材料采购款、工程款等部分款项，并从募集资金专户划转等额资金进行置换。
三、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司配套拟定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由募集项目建设实施单位或部门、物流采购部负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同。
2、具体办理银行承兑汇票支付时，由募集项目建设实施单位或部门、物流采购部填制付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付。
3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。若当月累计金额每达1,000万元而未到月末时，及时报公司董事长审批，并抄送保荐代表人；经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
四、保荐机构和保荐代表人的监督程序
保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司将于每月月末报
送保荐代表人对使用银行承兑汇票支付募投项目建设款的情况进行审核，并通过现场调查、书面问询等方式行使监管权，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、相关核查意见
1、公司独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、公司监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会全体监事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对首航节能使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金，将有助于节省公司财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司现金流，符合公司及股东利益，不影响公司非公开募投项目投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情
形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会 2017年11月30日
金浦钛业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》和
《公司章程》等相关法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护
公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会
及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，参加了
2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次
临时股东大会。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决
议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项
决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对
公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司
经营班子认真执行了董事会的各项决议。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司第六届监事会召开了五次会议：
（一）第六届监事会第九次会议于2018年4月19日召开，会议审议并通过了如下议案：
1、2017年度监事会工作报告；
2、2017年年度报告及其摘要；
3、2017年利润分配预案；
4、公司 2017年度内部控制评价报告。
（二）第六届监事会第十次会议于2018年4月25日召开，会议审议通过了“2018年第一季度报告正文及全文”。
（三）第六届监事会第十一次会议于2018年8月15日召开，会议审议并通过了如下议案：
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
3、关于《金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案；
4、关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案；
5、关于本次交易构成关联交易的议案；
6、关于签署《附生效条件的股权收购协议》的议案；
7、关于签署《业绩补偿及业绩奖励协议》的议案；
8、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案；
9、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案；
11、关于提请股东大会批准东部投资及其一致行动人免于以要
约收购方式增持公司股份的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案。
（四）第六届监事会第十二次会议于2018年8月23日召开，会议审议并通过了“2018年半年度报告全文及摘要的议案”。
（五）第六届监事会第十三次会议于2018年10月25日召开，会
议审议并通过了“关于2018年三季报全文及正文的议案”。
二、2018年度工作
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开
的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级
管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2018年度的工作严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，
内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公
司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益
的行为。
（二）检查公司财务情况
通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，监事会认为，
财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。
（三）审核公司关联交易情况
报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进行，符合
公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害
中小股东的利益；关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和
公司章程的规定，有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并
提高公司综合效益。
（四）监事会对公司2018年度内部控制评价报告的意见
监事会对公司2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规及
《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健全的内
部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等
活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可
能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基
本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司对内部控
制的自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、内控制度执行和监督的实际情况。
公司对内部控制的自我评价报告整体上真实客观地反映了目前
公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（五）股东大会决议执行情况
通过对股东大会各项决议执行情况的监督，监事会认为公司董
事会能够认真履行股东大会的有关决议。
三、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按
照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制
度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知
悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护
了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合
法权益。
金浦钛业股份有限公司监事会
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2017）065号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购概述
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日和 6月30日分别召开第三届董事会第十六次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》、《关于现金收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》，并分别签署了上述《股权收购协议》及《股权收购协议之业绩承诺与补偿协议》。具体内容详见2017年6月15日、2017年7月1日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
二、进展情况
1、公司已根据《股权收购协议》分别支付了首笔股权转让款。目前，三家企业已完成股权过户手续及相关工商变更登记，具体如下：
（1）深圳眼千里科技有限公司于近日收到深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，变更后股东信息如下：
李久林：出资额50（万元），出资比例5%
柳汉震：出资额150（万元），出资比例15%
陈淑媛：出资额50（万元），出资比例5%
雷茜：出资额249.9（万元），出资比例24.99%
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司：出资额500.1（万元），出资比例50.01%（2）深圳市银浩自动化设备有限公司于近日收到深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，变更后股东信息如下：
王洪文：出资额7.245（万元），出资比例14.49%
陈光涛：出资额11.5（万元），出资比例23%
贺小宁：出资额4.25（万元），出资比例8.5%
陈应清：出资额0.75（万元），出资比例1.5%
阳东霖：出资额1.25（万元），出资比例2.5%
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司：出资额25.005（万元），出资比例50.01%（3）深圳双十科技有限公司于近日收到深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，变更后股东信息如下：
林苏銮：出资额15（万元），出资比例15%
郑绍升：出资额34.99（万元），出资比例34.99%
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司：出资额50.01（万元），出资比例50.01%2、深圳眼千里科技有限公司、深圳市银浩自动化设备有限公司、深圳双十科技有限公司完成工商变更后，均已成为公司控股子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，上述三家企业将纳入公司财务合并报表范围。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－02内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，股票代码：000426）已自2014年12月11日开市起停牌，并于12月12日、12月18日、 12月25日及2015年1月5日披露了《兴业矿业：重大事项停牌公告》（2014-78）、《兴业矿业：重大事项继续停牌公告》（2014-85）、《兴业矿业：重大事项继续停牌公告》（2014-86）及《兴业矿业：重大事项继续停牌公告》（2015-01）。
经与有关各方论证和协商，公司筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，股票代码：000426）将于2015年1月12日开市起继续停牌，连续停牌不超过30个自然日，即承诺争取在2015年2月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年2月12日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票
复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年一月十二日
湖北沙隆达股份有限公司关于
在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“本公司”）在中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称：“领导工作组”），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，总经理、总会计师任副组长，下设办公室，由本公司财务公司总经理担任办公室主任，成员包括本公司财务公司、公司办公室、审计部等部门人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,
一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展
工作。
第四条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。
定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由领导工作组根据信息资料分析，出具存款风险评估报告，报董事会审议通过。在财务公司存款的时点数，采用定期形式向董事会报告。财务公司的资产负债和头寸状况、财务公司存款发生异动及已采取、拟采取的措施，则采用临时报告形式。
第六条本公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规按照关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章应急处置程序和措施
第七条财务公司出现下列情形之一的，应立即启动应急处置机制：
（一）财务公司资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司的注册资本金50%或该股东对财务公司出资额；
（七）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（八）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（九）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条存款风险发生后，相关工作人员立即向公司存款风险预
防处置领导工作组报告。领导工作组应及时了解信息，整理分析后形
成书面文件上报公司董事会。
第九条领导工作组启动应急处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处置方案主要包括以下内容：1、各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
2、各项化解风险措施的组织实施；
3、化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条针对出现的风险，本公司应与财务公司召开联席会议，由本公司领导工作组和财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。必要时，可共同起草文件，向中国化工集团公司请示。
第十一条公司必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他债券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十二条有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处置
第十三条突发性存款风险平息后，领导工作组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十四条领导工作组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十五条本预案的解释权归公司董事会。
第十六条本预案从董事会通过之日起实施。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-025四川依米康环境科技股份有限公司
关于竞拍取得国有建设用地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司竞拍土地事项经公司第二届董事会第十二次会议审议通过；
2、该地块的具体投资事项待项目可行性研究报告编制完成后，公司将及时根据项目的投资规模，按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。
3、本次交易不属于不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
经四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年8月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司在成都市高新技术产业开发区西部园区购买约 92亩发展储备用地的计划；购买该地块资金来源为公司自筹资金；同意授权公司法定代表人、总经理张菀女士与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》以及与该土地事项相关的文件。相关公告《关于购买发展储备用地的公告》（公告号：2013-045）已于2013年8月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。
公司已于2013年8月27日与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》，并于2013年11月8日签署《成都高新区项目建设协议书》。
2015年1月，公司参加成都市公共资源交易服务中心组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并通过竞拍取得宗地编号为GX2014-03-02地块的国有建设用地使用权。公司已于近期与成都市国土资源局签订《国有建设用地使用权出权让合同》【合同编号：
510100-2015-C-004（高新西）】，本合同项下的国有建设用地使用权出让价款为人民币壹仟伍佰柒拾贰万陆仟柒佰陆拾贰元整（15,726,762元），公司已按合同要求以自有资金缴付了第一期土地出让金。
本次竞拍取得的国有建设用地使用权事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-025构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次国有土地使用权的出让方：中华人民共和国四川省成都市国土资源局
三、交易标的基本情况
（一）宗地位置：成都市高新区西部园区（原郫县德源镇展望村五组、青龙村二组）；
（二）宗地编号：GX2014-03-02；
（三）土地用途：工业用地；
（四）土地使用年限：50年；
（五）净用地面积：伍万捌仟贰佰肆拾柒点贰柒平方米（合58,247.27平方米）；
（六）主要规划建设条件：
1、容积率：不小于1.2，且不大于2.0；
2、建筑密度：不小于40%；
3、建筑高度：建筑物最高点相对地面海拔高度约100米（地面绝对海拔高程约547米）。
四、本次购买土地对公司的影响
公司本次购买土地符合公司的长期发展战略和规划，对公司的产品结构优化和产业升级具有重大及深远意义，将为公司未来长远发展提供必要的保障。
五、存在的风险说明
1、公司竞拍取得上述土地后，正在积极开展相关投资项目的可行性研究及建筑设计等工作，并计划在完成项目《可行性研究报告》及建筑设计后，根据项目的投资规模，按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议，履行公司内部的审批决策程序；另外该项目的建设还需按照国家有关规定履行项目建设的备案、规划、建设、环保、安全、消防等政府部门的审批程序，目前公司尚未上报政府相关主管部门审批；因此该项目的是否能获得内、外部有权机构批准、何时获得批准以及能否顺利实施存在不确定性。
2、由于该项目预计投资金额较大，公司在资金筹措方面存在一定风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告！
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-025四川依米康环境科技股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-031天奇自动化工程股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2016年5月18日（周三）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长白开军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司有表决权的股份118,394,443股，占公司股份总数的32.45%。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有4人，代表公司有表决权的股份118,394,443股，占公司股份总数的32.45%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。
3.公司7名董事、3名监事及2名高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2015年度公司财务决算方案》
表决结果为：同意 118,394,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的32.45%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 118,394,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的32.45%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 118,394,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的32.45%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2015年度公司利润分配方案》
表决结果为：同意 118,394,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的32.45%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2015年度报告正文与摘要》
表决结果为：同意 118,394,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的32.45%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于公司及公司控股子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：同意 118,394,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的32.45%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意 118,394,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的32.45%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于签署<股权转让解除协议>的议案》
表决结果为：同意 118,394,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的32.45%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年5月19日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事事前认可意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，对于公司六届三十六次审议的相关事项，在董事会审议前对本议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对中泰化学拟提交董事会审议的事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司为中泰集团提供反担保暨关联交易的事前认可意见
新疆美克化工股份有限公司根据生产经营需要，向银行申请综合授信52,700万元，由新疆中泰（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，由公司按持股比例25%对中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。
此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学六届三十六次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
二、关于聘任公司2019年度审计机构的事前认可意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一九年八月一日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-024深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司收到成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《青岛西海岸新区城市管理局景观照明优化提升工程PPP项目成交通知书》，确认公司、北京新时空科技股份有限公司组成的联合体为本项目社会成交资本方，本项目主要对新区核心区内重要景观设施、主干道周围建筑进行亮化提升，具体包括唐岛湾景区景观亮化工程和滨海大道沿海界面及纵深建筑/绿地景观亮化工程。本项目情况详见公司于2018年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 PPP项目预中标公示的提示性公告》（公告编号2018-021）。
公司将在收到《成交通知书》后尽快进行合同签订的相关事宜，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-36东方时代网络传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东追加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东宁波博创金甬投资中心(有限合伙)（以下简称“博创金甬”）关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|博创金甬|否|2.24万|2018年4月11日|2019年4月26日|国泰君安证券股份有限公司|0.04%|追加质押|

博创金甬因其先前质押股份的市值减少，根据其和国泰君安证券股份有限公司的约定，追加质押2.24万股给国泰君安证券股份有限公司。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，博创金甬持有公司股份50,592,469股，占公司总股本的6.71%。博创金甬累计质押其持有的公司股份50,592,400股，占其持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的6.71%。
二、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-067北京海兰信数据科技股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年8月17日10:00在北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室以现场投票和网络投票的方式召开（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月17日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月16日下午15:00至2015年8月17日下午15:00期间的任意时间）。
会议由董事长申万秋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 2人，代表公司有表决权的股份合计 61,392,763股，占公司总股本的 29.1644 %。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 2名，代表股份数61,392,763股，占公司有表决权股份总数的29.1644%；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
(一) 审议通过了《关于公司选举新任独立董事的议案》
同意补选李焰女士为公司第三届董事会独立董事。本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见2015年7月31日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
表决结果：同意票 61,392,763股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0股，（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市汉达律师事务所指派律师吴丽华、 范艳蕾 出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海兰信数据科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2．北京市汉达律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
附：李焰简历
李焰，女，中国国籍，生于1956年4月，中国人民大学工商管理学院财务金融系教授、博士生导师。曾任中国银行北京分行助理研究员；北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任；美国麻省理工学院斯隆商学院访问学者；中国人民大学工商管理学院财务金融系主任。1996年获中国人民大学经济学博士学位。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。
李焰女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。