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证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2017-025
安徽安德利百货股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2017年 8月 18日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2017年 8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
经审阅公司 2017半年度报告及其摘要，监事会认为：公司 2017年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司 2017年半年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参与 2017年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2017年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司监事会2017年8月29日
北京国枫律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0338号
致：上海金桥信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）、《上市公司股东大会规则（2014年）》（以下简称：“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称：“本所”）接受上海金桥信息股份有限公司（以下简称：“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年年度股东大会（以下简称：“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2015年年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第二届董事会第十四次会议决定
召开。2016年 4月 29日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上刊登了《上海金桥信息股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算及2016年度财务预算》；
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《支付2015年度财务审计报酬及续聘 2016年度财务审计机构的预案》；
6、《上海金桥信息股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》；
7、《上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度》；
8、《增补董事的预案》；
9、《修订公司章程的预案》。
经审查，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2016年 5月 20日下午13:30；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；会议地点为：华纳风格酒店 16楼 C1会议室（上海市徐汇区莲花路 1733号）；表决方式为：现场投票和网络投票方式。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议
的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2016年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或委托的代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 16人，代表股份45,393,800股，占公司有表决权股份总数的51.58%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共2人，代表股份2,900股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会议案4、议案5、议案 8应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案9，即《修订公司章程的预案》，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有限表决权的三分之二通过；除议案9以外的其他议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案 9已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过，议案 9以外的其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李大鹏
唐诗
2016年5月20日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2015-033
四川明星电缆股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,778,048|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.68|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长盛业武先生主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长骆亚君因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姜向东出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,777,738|99.99|0|0.00|310|0.01|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,777,738|99.99|0|0.00|310|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,777,738|99.99|0|0.00|310|0.01|

4、议案名称：关于董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,777,738|99.99|0|0.00|310|0.01|

5、议案名称：关于监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,777,738|99.99|0|0.00|310|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,777,748|99.99|0|0.00|300|0.01|

7、议案名称：关于2015年度贷款及担保审批权限授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,777,748|99.99|0|0.00|300|0.01|

8、议案名称：关于2015年度公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,777,748|99.99|0|0.00|300|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,777,748|99.99|0|0.00|300|0.01|

10、 议案名称：关于选举段永秀为公司第三届监事会非职工代表监事的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,777,738|99.99|0|0.00|310|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘荣、宁雪伶
2、律师鉴证结论意见：
公司的常年法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师刘荣、宁雪伶对本次股
东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川明星电缆股份有限公司2015年5月21日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-034
苏州兴业材料科技股份有限公司
第三届董事会十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十一次会议于 2018年 11月 9日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 11月 15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意将公司注册地址变更为苏州高新区浒关工业园道安路 15号。因办理工商变更登记需要，本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司关于公司注册地址变更的公告》。
2、审议通过《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>及相关议事规则的公告》。
3、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2018年11月15日
证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临 2019-024山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于参加 2019年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开时间：2019年 5月 23日14:30－16:30
●召开方式：网络在线交流方式
一、说明会情况
本公司已于 2019年 4月 27日发布了 2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定以网络在线交流方式参加山西证监局、山西省上市公司协会及上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，就公司 2018年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开时间
本次说明会召开时间为 2019年 5月 23日14:30-16:30。
三、参加人员
公司总会计师马世彪先生，董事会秘书王涛先生，董事会秘书处处长田元宏先生，证券事务代表王普向先生。
四、投资者参加方式
本次活动将通过“上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）”和“全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）”网站提供的网上平台采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录相关网上平台或关注微信公众号“上证路演中心”、“全景财经”参与互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：李鹏飞
联系电话：0358-7329221
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2019-040
广西桂冠电力股份有限公司
关于长江电力大宗交易增持公司股份情况说明
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年11月26日对中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）于 2019年11月25日通过上海证券交易所大宗交易方式增持公司股份做了《广西桂冠电力股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（编号:2019-040）、《广西桂冠电力股份有限公司简式权益变动报告书》。（详情请查阅2019年 11月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。）
12月2日公司收到长江电力发公司的《公司股东关于大宗交易增持股份的情况说明的公告》，公司现将该文原文披露如下：
“一、长江电力大宗交易桂冠电力的情况说明
（一）本次增持前持股情况
基于对贵司经营理念、发展战略的认同和未来前景的看好，我司自 2018年底以来，分步实施对贵司股权投资。截至 2019年 11月 24日，我司持有贵司股份为340,632,887股，占贵司总股本的4.32%。
（二）本次大宗交易增持情况
股份。基于与广投集团良好的战略合作关系以及对贵司发展前景的看好，我司与广投集团就本次大宗交易达成一致。2019年 11月 25日，经双方协商，最终采用大宗交易方式于11月25日15:13，一笔成交126,613,000股，占贵司总股本的1.61%，成交价格 4.79元/股（当日加权平均价），成交总金额 606,476,270元。至此，我司累计持有贵司股份比例达到5.93%。
上述交易实施后，我司立即发函告知贵司，配合提供简式权益变动报告书等相关材料，由贵司及时公告，履行信息披露义务。
二、自查及整改情况
1.经自查，我司虽然在持股首次达到5%后，第一时间公告了权益变动报告
书，但因我司经办人员对《上市公司收购管理办法》相关条款未能准确掌握，理解存在偏差，未把本次大宗交易进行分拆，导致在首次持股达到5%临界点时，超出的股份远超1手以上。
2.基于上述情况，我司相关部门责任人进行了深刻自查反省，已对具体经办人员进行了严肃批评教育，责令其重新巩固学习《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件，进一步规范股票买卖行为，杜绝此类事件再次发生。我司就本次交易行为给贵司及贵司全体股东造成的不便，致以诚恳的歉意。
特此说明。
中国长江电力股份有限公司 2019年12月2日”广西桂冠电力股份有限公司董事会
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-075
福建顶点软件股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月11日 14点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89号软件园A区13号楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月11日
至2019年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，相关披露信息内容详见公司 2019年 11月22日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|603383|顶点软件|2019/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记：在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区13号楼三楼董事会办公室
电话：0591-88267679
传真：0591-87861155
联系人：吴晶晶陈也
（三）登记时间
2019年12月10日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2019年11月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建顶点软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月11
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
福建龙马环卫装备股份有限公司
独立董事关于选举第四届董事会董事长和聘任公司高级管理人员等事项的独立意见
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2016年 9月 12日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司选举第四届董事会董事长和聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表、内部审计部负责人的相关事项发表独立意见如下：
本届董事会选举张桂丰为董事长；根据董事长提名，聘任张桂潮为总经理，章林磊为董事会秘书兼证券事务代表；根据总经理提名，聘任白云龙、荣闽龙、林鸿珍、曾恩华、林秉荣、章林磊为副总经理，廖建和为财务负责人；经董事会审计委员会提名，聘任沈家庆为内部审计部负责人。
经审阅上述人员的个人履历等资料,至本独立意见出具时，未发现其中有《公司法》等相关法律法规和规范性文件规定的不得担任公司董事长、公司高管的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。同时，选举董事长和聘任公司高级管理人员等的程序合法有效。因此我们同意董事会的上述聘任决议。
（本页以下无正文）
独立董事签署：
黄兴孪 唐炎钊 肖 伟
二〇一六年九月十二日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-035成都豪能科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.5元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/24|－|2019/5/27|2019/5/28|2019/5/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月10日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 149,338,000股为基数，
每股派发现金红利 0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共
计派发现金红利 74,669,000.00元，转增 59,735,200股，本次分配后总股本为209,073,200股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/24|－|2019/5/27|2019/5/28|2019/5/27|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司有限售条件流通股的现金红利由公司自行发放。持有公司有限售条件流通股的人员及其所持限售股情况，可详见公司于 2019年 4月 18日披露于上海证券交易所网站的《2018年年度报告》之“第六节普通股股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”，向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明、张勇、扶平7名股东所持有限售条件流通股份。
（2）持有公司无限售条件流通股的杨燕、贾登海、李勇刚、吴勇和赵明惠 5名股东的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定：个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.50元。持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.50元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.45元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕 47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际发放现金红利为 0.45元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股派发现金红利0.5元人民币。
五、 股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|67,144,000|26,857,600|94,001,600|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|82,194,000|32,877,600|115,071,600|
|1、 A股|82,194,000|32,877,600|115,071,600|
|三、股份总数|149,338,000|59,735,200|209,073,200|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 209,073,200股摊薄计算的 2018年度每股收益为0.7700元。
七、 有关咨询办法
关于本次权益分派，如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-68351095
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会 2019年5月21日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-030广誉远中药股份有限公司
关于股东所持股权解除冻结的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月26日，陕西省西安市中级人民法院根据已经发生效力的（2009）西中法执证字第21-6号、第20-4号、第18-7号以及第17-4号《执行裁定书》，依法解除了公司股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）所持公司54,048,265股限售流通股股份的司法轮候冻结。
东盛集团目前为公司第一大股东，持有公司股份总数为54,048,265股，占公司总股本的22.17%。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年六月三十日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2016-008 900915 中路 B股
中路股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，中路股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告。
中路股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2015-024
方大特钢科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|56|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|833,225,317|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.83|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事刘兴明、饶东云，独立董事吴茂清、仇圣桃、彭淑媛、黄隽因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事李华臣、筴凤华因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议。公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|833,201,017|100.00|0|0.00|24,300|0.00|

2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|833,202,017|100.00|0|0.00|23,300|0.00|

3、议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|833,225,317|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《2014年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|833,225,317|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：《2014年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|833,225,317|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《关于高层管理人员2014年度奖励薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|831,878,717|99.84|1,345,800|0.16|800|0.00|

7、议案名称：《独立董事2014年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|833,199,617|100.00|0|0.00|25,700|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2014年度利润分配的议案|1,575,910|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、罗小平
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2014年度股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的《方大特钢2014年度股东大会法律意见书》；
方大特钢科技股份有限公司2015年4月24日
健康元药业集团 质押解除公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-089健康元药业集团股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股股东深圳市百业源投资有限公司（以下简称：百业源投资）持有本公司无限售流通股 980,458,782股，占本公司已发行总股本50.59%。
●本次百业源投资解除质押22,000,000股，占其所持本公司股份2.24%，占本公司已发行总股本1.14%。本次解除质押后，百业源投资累计质押的股份数量为197,097,848股，占其所持本公司股份20.10%，占本公司已发行总股本10.17%。
近日，本公司接到百业源投资通知，百业源投资已将其持有的本公司部分股票办理完毕股权质押登记解除手续，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押解除情况
2019年3月11日，百业源投资将其持有的本公司无限售流通股 178,179,725股（占本公司已发行总股本的9.19%）质押给中国工商银行股份有限公司深圳红围支行。
2019年 4月 8日，百业源投资将上述质押给中国工商银行股份有限公司深圳红围支行的部分无限售流通股 65,000,000股（占本公司已发行总股本的3.35%）解除质押并办理完毕股权质押解除手续。
2019年 10月 30日，百业源投资将上述质押给中国工商银行股份有限公司深圳红围支行的部分无限售流通股22,000,000股（占本公司已发行总股本的1.14%）解除质押，并已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记解除手续，具体情况如下：
健康元药业集团 质押解除公告单位：股
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|股东名称|本次解质股份|占其所持股份比例|占公司总股本比例|解质时间|持股数量|持股比例|剩余被质押股份数量|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|
|百业源投资|22,000,000|2.24%|1.14%|2019/10/30|980,458,782|50.59%|197,097,848|20.10%|10.17%|

上述解除质押股份后续将不再用于股份质押。
二、控股股东股份质押情况
截至本公告日，百业源投资持有本公司无限售流通股 980,458,782股，占本公司已发行总股本50.59%。本次质押解除后，百业源投资累计质押的股份数量为197,097,848股，占其所持本公司股份20.10%，占本公司已发行总股本10.17%。
三、资金偿还能力及相关安排
百业源投资质押上述公司股份主要为融资提供股权质押担保，还款来源包括其自有资金等。本公司控股股东具备较强的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，百业源投资将采取包括但不限于补充保证金、补充质押股票、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十一月一日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2016-041债券代码：122073 债券简称：云债暂停
云南云维股份有限公司
关于实际控制人及“云债暂停”担保人
云南煤化工集团有限公司被申请重整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月24日，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人云南煤化工集团有限公司（以下简称“实际控制人”或“煤化集团”）通知，煤化集团于2016年6月24日收到昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）的通知书，通知称，云南圣乙投资有限公司（以下简称“圣乙投资”）以煤化集团不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向昆明中院提出对煤化集团进行重整的申请。
圣乙投资提出的申请是否被昆明中院受理，煤化集团是否进入重整程序尚存在重大不确定性。如果圣乙投资对煤化集团的重整申请被昆明中院受理,煤化集团进入重整程序,有可能对本公司股权结构等产生影响。
同时，煤化集团为公司发行的公司债券（债券简称：云债暂停，债券代码：122073）提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。如果煤化集团进入重整程序,存在其无法正常履行担保责任的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2016年6月25日报备文件
（一）法院通知书
（二）圣乙投资重整申请书
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—104北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年11月22日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于公司按股比向关联方安鹏中融增资的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本公司共有监事9名。依据《规则》有关规定，关联监事尹维劼回避表决。截止 2019年12月3日，共收到有效表决票8张。监事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司按股比向关联方安鹏中融增资的议案》。
决议如下：
1、同意北汽福田汽车股份有限公司按股比向北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司增资人民币3.559亿元，以用于北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司分别向北京中车信融融资租赁有限公司、安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司增资，资金来源为自有资金；
2、授权经理部门办理相关手续。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三日
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222号长发科技大厦 13楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022
二零一五年十一月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
苏永证字(2015)第267号致：南京新街口百货商店股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派景忠、周峰律师出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2015年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2015年 11月 17日下午在南京中山南路 1号南京中心大厦 23楼召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会由公司董事长杨怀珍女士主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，持有公司表决权股份 363,222,379股，占公司总股本的百分之四十四点三八(44.38%)。
4、公司本次股东大会开通了上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为2015年11月17日9:15-15:00。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在前述网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的股东共计51名，持有公司有表决权股份12,687,884股，占公司总股本的百分之一点五五(1.55%)。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，持有公司表决权股份 363,222,379股，占公司总股本的百分之四十四点三八二一(44.3821%)。
(2)根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 51名，持有公司有表决权股份 12,687,884股，占公司总股本的百分之一点五五(1.55%)。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对
本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会投票表决结束后，根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东共54名，持有公司有表决权股份375,910,263股，占公司总股本的百分之四十五点九三(45.93%)。
本次股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 12,629,580股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.54%；反对1,500股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.01%；弃权56,804股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.45%。
经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【本页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
景忠
负责人：
黎民
周峰
二〇一五年十一月十七日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2015-031中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于 2015年 1月 1日至 2015年 5月 31日期间的原保险合同保费收入分别为人民币 10,845,226万元、人民币 6,797,228万元、人民币 20,486万元及人民币 620,512万元。
以上数据均未经审计，将在中国保险监督管理委员会网站（www.circ.gov.cn）和本公司网站投资者关系栏目（www.ir.pingan.com）上发布，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2015年6月11日