Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014－008号中原大地传媒股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：公司召开临时的股东大会为 2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年 3月 12日（星期三）上午10：00时。
5、会议召开方式：现场召开。
6、出席对象：
（1）截止 2014年 3月 6日（星期四）交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的本次临时股东大会的见证律师。
7、会议地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司 8楼会议室二、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》；
3、审议《关于全资子公司为其控股子公司提供银行授信担保额度的议案》；
5、审议《关于 2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，上述1、2项议案需采取累积投票制表决。
三、会议登记方法：
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
2、登记时间：2014年 3月 10日、11日上午 9时至 11时 30分，下午 14时 30分至 17时；
3、登记地点：郑州市金水东路39号A座 808室
四、其他
1、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系人：张飞汪洋 电话：0371-87528527 传真：0371-87528528地址：郑州市金水东路39号A座 808室 邮编：450016
五、备查文件
1、公司五届十九次董事会决议及相关公告。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中原大地传媒股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“英维克”）拟发行股份及支付现金购买上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）95.0987%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），本企业作为本次交易的交易对方，就本次交易所提供的资料，郑重声明和承诺如下：
1、本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给英维克或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、如本企业在本次交易过程中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业将不转让在英维克拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交英维克董事会，由英维克董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本企业授权英维克董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；如英维克董事会未向证券交易所和登记结算公司报送发行对象身份信息和账户信息的，本企业授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，则本企业同意所持英维克股份锁定，并自愿用于相关投资者的相应赔偿安排。
3、本企业已向英维克及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
上海康子工业贸易有限公司（盖章）年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
北京银来天盛投资管理中心（有限合伙）（盖章）年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司（盖章）年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
上海秉鸿嘉豪投资发展中心（有限合伙）（盖章）年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
上海格晶投资管理中心（有限合伙）（盖章）年 月 日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-042珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于公司为全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的基本情况
1、本次增资概要
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强全资子公司青岛欧比特孵化器管理有限公司（以下简称“青岛孵化器”）的运营能力，加快青岛卫星大数据产业孵化基地建设，公司拟以自有资金对青岛孵化器增资不超过人民币6,000万元。增资完成后，青岛孵化器的注册资本将由1,000万元人民币增加至7,000万元人民币。
2、审议情况
2019年5月31日，公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司增资的议案》，关联董事颜志宇先生已回避表决。
3、本次增资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资的资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资标的公司基本情况
1、公司名称：青岛欧比特孵化器管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省青岛市黄岛区青岛古镇口军民融合创新示范区融合路一号4、法定代表人：颜志宇
5、注册资本：1,000万元人民币
程施工；物业管理、保洁服务；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。
（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
7、增资前后的股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资金额（万元）|占注册资本的比例合计|出资金额（万元）|占注册资本的比例合计|
|珠海欧比特宇航科技股份有限公司|1,000|100%|7,000|100%|

8、最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额（万元）|4,861.87|5,206.00|
|净资产（万元）|897.82|837.59|
|负债总额（万元）|3,964.05|4,368.42|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入（万元）|0|0|
|利润总额（万元）|-132.36|-60.23|
|净利润（万元）|-102.18|-60.23|

注：上述2018年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年一季度数据未经会计师审计。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次对全资子公司增资，有利于提升子公司综合竞争力，优化其资产负债结构，增强其运营能力，加快卫星大数据产业孵化基地建设，优化公司产业布局，强化公司区域市场的竞争优势和产业发展优势。
2、存在的风险及应对措施
本次增资完成后，青岛孵化器的发展仍会面临宏观经济形势、行业发展态势、市场竞争等风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，进一步完善财务管理和内部控制管理制度，严格实施内部控制流程和有效的监督机制，确保对子公司的管理，并加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金，且分批实缴，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
||
|-|
|1|

||
|-|
|2|

||
|-|
|3|

||
|-|
|4|

||
|-|
|5|

||
|-|
|6|

||
|-|
|7|

||
|-|
|8|

||
|-|
|9|

||
|-|
|10|

||
|-|
|11|

||
|-|
|12|

||
|-|
|13|

||
|-|
|14|

||
|-|
|15|

||
|-|
|16|

||
|-|
|17|

||
|-|
|18|

||
|-|
|19|

||
|-|
|20|

||
|-|
|21|

||
|-|
|22|

||
|-|
|23|

||
|-|
|24|

||
|-|
|25|

||
|-|
|26|

||
|-|
|27|

||
|-|
|28|

||
|-|
|29|

||
|-|
|30|

||
|-|
|31|

||
|-|
|32|

||
|-|
|33|

||
|-|
|34|

||
|-|
|35|

||
|-|
|36|

||
|-|
|37|

||
|-|
|38|

||
|-|
|39|

||
|-|
|40|

||
|-|
|41|

||
|-|
|42|

||
|-|
|43|

||
|-|
|44|

||
|-|
|45|

||
|-|
|46|

||
|-|
|47|

||
|-|
|48|

||
|-|
|49|

||
|-|
|50|

||
|-|
|51|

||
|-|
|52|

||
|-|
|53|

||
|-|
|54|

||
|-|
|55|

||
|-|
|56|

||
|-|
|57|

||
|-|
|58|

||
|-|
|59|

||
|-|
|60|

||
|-|
|61|

||
|-|
|62|

||
|-|
|63|

||
|-|
|64|

||
|-|
|65|

||
|-|
|66|

||
|-|
|67|

||
|-|
|68|

||
|-|
|69|

||
|-|
|70|

||
|-|
|71|

||
|-|
|72|

||
|-|
|73|

||
|-|
|74|

||
|-|
|75|

||
|-|
|76|

||
|-|
|77|

||
|-|
|78|

||
|-|
|79|

||
|-|
|80|

||
|-|
|81|

||
|-|
|82|

||
|-|
|83|

||
|-|
|84|

||
|-|
|85|
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-014山东国瓷功能材料股份有限公司
关于非公开发行A股股票发行情况报告书
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书》已于 2016年 3月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-041
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2016年 6月 10日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2016年 6月 15日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》
公司股票期权激励计划原定本次授予对象355名，鉴于股票期权授予前，有4名激励对象离职而丧失成为激励对象的资格，有3名激励对象自愿放弃参与激励计划。根据公司股票期权激励计划的有关规定，需对原激励对象名单及数量进行调整，本次调整后，公司授予的激励对象人数由355名变更为348名，授予的股票期权数量由 2,473万份变更为 2,419万份，占公司总股本 325,781.4678万股的0.74%。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的公告”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年6月17日
广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议文件
独立董事关于
公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外投资设立控股子公司事项的独立意见
1、公司本次对外投资设立控股子公司，符合公司在日化行业材料发展的战略，有利于增加公司利润来源，提高公司盈利能力，增强公司的核心竞争优势。
2、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
3、本次对外投资是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和小股东权益的情况。
4、关于公司对外投资设立控股子公司的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决策程序合法合规。
基于上述意见，我们同意公司以自有资金与苏州汉酶生物技术有限公司、境外自然人陶军华投资设立广州丽酶生物技术有限公司。
二、关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见公司在 2014年非公开发行股份上市后，以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司在 2014年非公开发行股份上市后，以募集资金人民币12,767.70万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议文件
三、关于公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金事项的独立意见
公司在 2014年非公开发行股份上市后，使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，已严格履行了必要的决策程序，且符合公司《2014年度非公开发行股票预案（修订案）》确定的募集资金实施计划，符合相关法律法规的要求，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司在本次非公开发行股份上市后，使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金永久补充流动资金。
四、关于公司使用募集资金对全资子公司九江天赐增资事项的独立意见
公司在 2014年非公开发行股份上市后，以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司非公开发行股份的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及公司《2014年度非公开发行股票预案（修订案）》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司在 2014年非公开发行股份上市后，使用募集资金4,900万元对子公司增资。
（以下无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见的签署页）
广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议文件
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
年 月 日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-075深圳世纪星源股份有限公司
关于股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“本司”）于 2015
年 7月 10日收到本司股东（香港）中国投资有限公司的通知，基于对本司未来发展前景的信心，对本司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，计划近期增持本司股票，现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人：（香港）中国投资股份有限公司
增持计划：计划近期（自公告之日起一年内）拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本司股票，拟增持股份的数量不超过本司总股本的4.99%，通过上述方式购买的本司股票 6个月内不减持。增持所需的资金来源为其自筹获得。
二、增持目的
（香港）中国投资有限公司增持本司股票，是基于对目前资本市场形势的认识及对本司未来发展战略和良好发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动维护资本市场稳定。
三、增持方式
拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本司股票。
四、其他说明
（一）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。
（二）本次增持计划的参与人（香港）中国投资有限公司承诺：通过上述方式购买的本司股票 6个月内不减持。
（三）截至目前，（香港）中国投资有限公司直接持有公司股票
184,240,445股，占本司总股本的20.15%。本次股份增持计划的施行不会导致本司股权分布不具备上市条件的情形。
（四）本司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-109广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于全资子公司爱乐游对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月10日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司北京爱乐游信息技术有限公司（以下简称“爱乐游”）、自然人孟洋（现任爱乐游总经理）签订了《投资合作协议》，协议约定由孟洋成立一家注册资本为 51万元的发展手机游戏相关业务的新公司（以下简称“目标公司”），并由爱乐游投资人民币 10,000万元。孟洋占目标公司51%股权，爱乐游占目标公司49%股权。具体内容详见2015年8月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司爱乐游对外投资的公告》（公告编号：2015-085）。
近日，目标公司已经完成工商登记，北京市工商行政管理局海淀分局为其颁发了营业执照。目标公司的具体情况如下：
名称：北京爱乐游文化发展有限公司
类型：有限责任公司(自然人独资)
住所：北京市海淀区上地东路9号1号楼一层南区4号
法定代表人：孟洋
注册资本：51万元
成立日期：2015年9月8日
经营范围：组织文化艺术交流活动；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；电脑动画设计；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；建设工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月十五日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-068浙江爱仕达电器股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不超过 1.56亿元，回购价格不超过 13元/股，回购股份数不超过 1200万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。并于 2018年 3月 15日披露了《回购报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江爱仕达电器股份有限公司回购股份的法律意见书》。
上述事项具体内容详见2018年 2月8日、2018年3月2日、2018年 3月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年9月 30日，公司累计回购股份数量5,993,322股，占公司总股本的1.71%，最高成交价为 11.90元/股，最低成交价为 9.08元/股，支付的总金额为64,833,272.28元（含交易费用）。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-005
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于2018年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月28日通过现场结合电话方式召开。本次会议应出席董事12人，亲自及授权出席董事12人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：一、通过了关于投资性房地产应用公允价值计量会计政策的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
详见刊登于2019年1月2日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于投资性房地产应用公允价值计量会计政策的公告》。
独立董事一致同意有关议案并发表独立意见，详见 2019年 1月 2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
二、通过了关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案，同意将本议案提交股东大会审议
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
详见刊登于2019年1月2日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关议案并发表独立意见，详见 2019年 1月 2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
三、通过了关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
详见刊登于2019年1月2日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-053
鹏鹞环保股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月12日（星期四），下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年7月11日15:00至2018年7月12日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：公司董事长王洪春。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份
144,474,600股，占公司有表决权股份总数的30.0989%。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东共3人，代表股份93,472,300股，占公司有表决权股份总数的19.4734%。
合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为7人，代表股份
237,946,900股，占公司有表决权股份总数的49.5723%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）为5人，代表股份8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
3．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1．《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意票237,946,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对票500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票7,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7500%；反对票500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.2500%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
3．结论性意见：公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．鹏鹞环保股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2．上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-114
艾格拉斯股份有限公司
第三届监事会第十七（临时）次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第三届监事会第十七次（临时）会议通知于2017年10月30日以通讯方式送达公司全体监事，并于2017年10月31日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席钱俊平女士主持会议，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用额度合计不超过5亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会2017年10月31日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-020号
广州御银科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”），2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 16日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 761,191,294股为基数，向全体股东每10股派0.100元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2014年6月5日
2、除权除息日：2014年6月6日
三、权益分派对象
截止2014年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序 号||股 东 账 号||股 东 名 称|
|1||01*****044||杨文江||

五、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格将相应予以调整。
六、咨询办法
咨询地址：广州市萝岗区瑞发路12号
广州御银科技股份有限公司证券部
咨询联系人：谭骅、余咏芳
咨询电话：020-29087848
传 真：020-29087850
七、备查文件
1、公司2013年年度股东大会关于审议通过2013年度利润分配及公积金转增股本方案的决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2014年5月27日
江西新余国科科技股份有限
公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2018]第 6-00045号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2018]第6-00045号江西新余国科科技股份有限公司董事会：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年1-6月募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司 2018年 1-6月募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对 2018年 1-6月募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司2018年1-6月报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司2018年1-6月报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年八月二十五日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2016-044佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述投资额度在股东大会审议通过之日起一年内可滚动进行现金管理，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
为了提高资金使用效率，增加投资收益，近日公司使用闲置募集资金 9,000万元购买保本型理财产品，其中：6,000.00万元认购交通银行“蕴通财富.日增利 B提升 182天”理财产品；3,000.00万元购买中信银行中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、交通银行“蕴通财富.日增利B提升182天”理财产品
|||
|-|-|
|产品名称|交通银行“蕴通财富.日增利B提升182 天”|
|发行主体|交通银行股份有限公司|
|产品类型|保证收益型|
|产品成立日|2016年 10月24日|
|产品到期日|2017年 04月24日|
|预期年化收益率|3.10%|
|认购金额|人民币 6,000万元|
|资金来源|闲置募集资金，资金来源合法合规|
|关联说明|公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系|

2、中信银行中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
|||
|-|-|
|产品名称|中信理财之共赢保本步步高升 B款人民币理财产品|
|发行主体|中信银行股份有限公司|
|产品类型|保本浮动收益型|
|产品成立日|2016年 10月20日|
|产品到期日|赎回日|
|预期年化收益率|2.00%-2.90%|
|认购金额|人民币 3,000万元|
|资金来源|闲置募集资金，资金来源合法合规|
|关联说明|公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系|

二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、交通银行“蕴通财富.日增利B提升182天”理财产品投资风险
（1）信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。
（2）流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（3）政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（4）提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。
（5）理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形，银行有权宣布理财产品不成立。
2、中信银行中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品投资风险
（1）信用风险：如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时
所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失。
（2）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
（3）流动性风险：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。
（4）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。
（5）最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益部分或全部损失。
（二）拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响募投项目建设，不会影响公司资金使用计划。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司进行现金管理情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品类型|金额|起始日|终止日|收益/预期收益率|是否到期|
|1|兴业银行股份有限公司佛山分行|保本浮动收益型|1.16亿|2015年9月1日|2016年2月16 日|176.19万|是|
|2|华夏银行股份有限公司|大额存单|3,000万|2016年2月17日|2016年5月17 日|11.63万|是|
|3|中信证券股份有限公司|本金保障型浮动收益凭证|1,000万|2016年5月19日|2016年6月14 日|1.46万|是|
|4|中信证券股份有限公司|本金保障型浮动收益凭证|1,000万|2016年5月19日|2016年8月16 日|1.23万|是|
|5|华夏银行股份有限公司|保本浮动收益型|9,000万|2016年2月18日|2016年10月18日|203.72万|是|
|6|交通银行股份有限公司|保证收益型|1,000万|2016 年 8月29日|2016年11月29日|3.10%|否|

五、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富.日增利B提升182天”理财产品协议》及产品购买凭证。
2、《中信银行中信理财之共赢保本步步高升 B款人民币理财产品协议》及产品购买凭证。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2016年10月21日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）027号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知于2018年5月18日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年5月25日上午09:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：（2018）029号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、监事、律师对该事项发表了意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
鉴于公司实施了2017年年度权益分派方案（以总股本664,098,124股为基数，每10
股派现1元，每10股转增3股），以及拟对2016年限制性股票激励计划已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的 507,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本由 664,098,124股变更至862,820,561股，注册资本由664,098,124元变更至862,820,561元。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
因公司实施2017年年度权益分派方案，以及拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的股限制性股票，公司总股本和注册资本发生相应变更。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中涉及总股本及注册资本的相关条款及其他部分条款进行修订。
《公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》。
公司董事会拟于2018年6月12日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2018年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号（2018）030号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第四届董事会第四十二会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年5月26日
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
根据公司第六届董事会第十三次会议、十九次会议决议，公司拟发行股份购买河南中源化学股份有限公司81.71%股权、并募集配套资金。本次交易的标的资产净额超过公司 2012年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达50%以上，本次交易构成重大资产重组；同时，本次发行股份购买资产构成关联交易。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》（“备忘录13号”）的要求，本公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、本公司控股股东内蒙古博源控股集团公司于2013年4月7初步讨论重大资产重组方案并于4月7日通知本公司。本公司向深圳证券交易所申请申请公司股票（简称：远兴能源，代码：000683），自2013年4月8日起开始停牌。
2、本公司股票停牌后，本公司开始对重大资产重组方案进行论证，探讨初步方案，并由中国石化集团河南石油勘探局向有关国有资产管理部门报送本项目的可行性研究报告。
3、停牌期间，本公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
4、停牌期间，本公司确定了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
天津汉高科技发展有限公司、建银金博投资（天津）有限公司、南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）、北京中稷弘立资产管理有限公司、奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》。
6、本公司的独立董事事前认真审核了本次交易预案相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议。
7、2013年 7月 17日，本公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议并通过了相关议案，关联董事进行了回避表决，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
8、2013年 7月 18日，本公司公告了《内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、海通证券《海通证券股份有限公司关于<内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>之核查意见书》。
9、2013年7月18日，远兴能源股票复牌。
10、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南中源化学股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2013]第90630004号）、《内蒙古远兴能源股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2013]第90630003号）、《内蒙古远兴能源股份有限公司审计报告》（瑞华专审字[2013]第90630009号）、《河南中源化学股份有限公司盈利预测审核报告》（瑞华专审字[2013]第90630010号）、《内蒙古远兴能源股份有限公司盈利预测审核报告》（瑞华专审字[2013]第 90630007号），中通诚资产评估有限公司出具了《远兴能源资产重组所涉及的河南中源化学股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字[2013]280号）。
12、2013年 12月 17日，本公司与内蒙古博源控股集团有限公司签署《盈利预测补偿协议》。
13、2013年 12月 30日，中国石油化工集团公司资本运营部出具《关于以所持河南中源化学股份有限公司股权注入内蒙古远兴能源股份有限公司上市的批复》（中国石化资运[2013]6号），决定暂不同意中国石化集团河南石油勘探局参与本次交易。2013年 12月 31日，中国石化集团河南石油勘探局出具《河南石油勘探局工作联络函》，确认退出本次非公开发行股份购买资产,该退出不构成《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整》规定的重大调整。
14、六届十九次董事召开前，本公司的独立董事事前认真审核了本次交易方案相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司第十九次董事会审议。
15、2014年1月14日，本公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过了相关议案，关联董事进行了回避表决，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
16、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：（1）本公司董事会审议通过本次重大资产重组方案；（2）内蒙古博源控股集团有限公司、北京实地创业投资有限公司、上海挚信投资管理有限公司、天津汉高科技发展有限公司、建银金博投资（天津）有限公司、南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）、北京中稷弘立资产管理有限公司、奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）审议通过本次重大资产重组方案。（3）河南中源化学股份有限公司审议通过本次重大资产重组方案。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及本公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组实施完成尚需获得的本公司股东大会批准和中国证监会的批准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及备忘录13号等相关规定，就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，本公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会认为，本公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第四十一次会议相关事项发表意见如下：
一、关于为全资子公司融资租赁提供担保的的独立意见
经核查，公司本次为全资子公司新普互联提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险基本可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
二、关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的独立意
见
经核查，我们认为：公司将部分募集资金以对英飞拓系统借款方式投入智慧城市信息化建设项目，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上所述，我们同意公司使用部分募集资金对英飞拓系统提供借款。
独立董事：
郑德珵 任德盛 张力
二○一九年七月十六日
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-004东北电气发展股份有限公司
关于第一大股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到本公司第一大股东新东北电气投资有限公司（以下简称"新东投"）通知：新东投曾于2015年11月 25日质押给大连银行股份有限公司营口分行的本公司无限售流通股 30,000,000股和 2015年 12月 15日质押给上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行的本公司无限售流通股 50,000,000股已于 2016年 1月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知书》，以上股份质押情况详见本公司于 2015年12月17日发布的公告（公告编号2015-025）。
截止至本公告披露日，新东投共计持有本公司 81,513,872股 A股股份，占本公司总股本的9.333％；本次股份解除质押后，新东投不存在质押本公司股份的情况。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一六年一月十一日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-003华油惠博普科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 1月 24日收到公司独立董事张树平先生提交的辞职报告，张树平先生因其个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会专门委员会的相应职务，辞职后张树平先生将不再担任公司任何职务。
张树平先生辞职后，公司董事会董事总数为8人，独立董事人数为3人，公司独立董事人数仍符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，但不符合公司章程关于公司董事会由9名董事组成的规定。根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，张树平先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，张树平先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
公司董事会对张树平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷感谢！特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会