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证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2014－021
南京红宝丽股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年4月19日和2014年5月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《南京红宝丽股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》和《南京红宝丽股份有限公司关于召开
2013年度股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2013年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年5月16日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2014年5
月15日下午15时至2014年5月16日下午15时（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代表共计21人，代表有表决权的股份22,588.2658万股，占公司总股本
54,383.2388万股的41.5353%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表14人，代表有表决权股份22,580.7857万股，占公司总股本的41.5215%，通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份7.4801万股，占公司总股本的0.0138%。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并作出了如下决议：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意225,873,857股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.996％；反对4,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％；
弃权4,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意225,871,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995％；反对4,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003％。
3、审议通过了《公司关于2013年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意225,811,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.968％；反对 64,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.029％；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003％。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告》。
表决结果：同意225,871,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995％；反对4,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003％。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》。
表决结果：同意225,815,457股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.970％；反对64,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.029％；
弃权2,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001％。
6、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。
表决结果：同意225,871,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995％；反对4,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003％。
7、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》。
表决结果：同意225,871,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995％；反对4,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003％。
8、审议通过了《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意225,871,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995％；反对4,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003％。
9、审议通过了《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》。
表决结果：同意225,871,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995％；反对4,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003％。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意225,871,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995％；反对4,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003％。
11、审议通过了《公司未来三年股东回报规划》。
表决结果：同意225,871,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995％；反对4,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003％。
12、审议通过了《公司关于将非公开发行股票节余募集资金全部永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意225,871,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995％；反对4,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002％；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003％。
13、审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》。
表决结果：回避2,769,610股；同意223,101,647股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.995％；反对 4,601股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.002％；弃权6,800股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.003％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。公司独立董事将2013年度出席董事会会议和股东大会情况、发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情况向大会进行了报告。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、侍文文律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、南京红宝丽股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《南京红宝丽股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司
董事会
2014年5月16日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-069
山东太阳纸业股份有限公司
关于设立境外参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟与银河运通股份有限公司（以下简称“银河运通”）、楙闳国际贸易有限公司（以下简称“楙闳国际”）拟共同在巴拿马共和国发起设立日佳海运股份有限公司（以下简称“日佳海运”）。
2015年9月10日,公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟出资参股设立日佳海运股份有限公司的议案》。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准，且公司本次对外投资不构成关联交易。
日佳海运的设立须经相关国家政府部门批准或备案后方可实施。
二、合资对方情况介绍
银河运通为一家根据台湾法律正式组建并有效存续的公司，企业注册号为北市建商字第00199011号，法定地址为台北市大同区长安西路106号5楼之6，主要进行大宗散货的运输，主要运行航线为中国大陆、台湾、香港、东南亚诸国。
楙闳国际为一家根据新加坡法律正式组建并有效存续的公司，企业注册号为199003584，法定地址为新加坡上十字街10A，该公司主要从事木材加工和木片生产业务，在越南、印尼、中国华南地区都设立了木片加工厂，年生产绝干木片200万吨。
三、合资的基本情况
日佳海运股份有限公司由太阳纸业与银河运通、楙闳国际三家公司共同出
资，主要从事木片贸易及运输。日佳海运拟注册资本为1,392万美元，其中，太阳纸业出资20%，银河运通出资40%，楙闳国际出资40%。
公司成立运作后，日佳海运将出资3,300万美元购买并营运一艘木片运输专
用船，购买所需资金除股东出资外其余资金主要通过银行融资等方式由日佳海运自筹解决。
四、新设公司的项目的主要内容
日佳海运将出资3,300万美元购买并营运一艘木片运输专用船，该船主要是从东南亚、澳大利亚等地区和国家运输木片到中国，满足太阳纸业生产对木片的需求。
五、拟投资的目的和将对太阳纸业的影响
随着太阳纸业企业规模的不断扩大，对商品木片的需要越来越大，因此需要从东南亚、澳大利亚等地区和国家进口大量的商品木片，目前公司通过海运公司运输木片，为保障公司原料正常稳定的供应，公司拟通过日佳海运并由该公司投资运营一艘木片运输专用船专门运输公司进口商品木片。
预计投资风险主要是航海运输行业竞争激烈及产业政策调整带来的风险；该项目需要相关国家政府部门审批或备案后方可实施，存在着相关部门不予核准，将无法进行出资设立公司的风险。
太阳纸业董事会将具体考察、结合实际情况，积极利用目前航运价格较低的优势，签署长期协议，最大程度上降低公司进口商品木片的采购成本；公司将谨慎的作出评估和决策，尽量降低投资风险，用良好的投资收益来回报股东。
太阳纸业董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。
六、备查文件目录
第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二〇一五年九月十一日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-033深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月14日召开的公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金4,000万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。
公司于2014年2月17日从募集资金专项账户中支付4,000万元用于暂时补充
流动资金。公司已于2014年3月11日将1,000万元人民币提前归还至公司募集资金专户，并及时将情况知会保荐机构及保荐代表人。其余3,000万元资金将于2014年8月14日之前归还至募资金专项账户，并履行信息披露义务。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年3月 11日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
预计2019年长虹华意压缩机股份有限公司与四川长虹集团
财务有限公司持续关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”或“公司”）2016年配股的保荐机构，对预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）持续关联交易的事项进行了核查，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联方
本次关联交易之交易对方为财务公司。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2013]423号文件批准成立的非银行金融机构。2013年 8月 22日取得《金融许可证》，机构编码L0156H251070001，批准成立日期2013年8月20日。
财务公司基本情况如下：
关联方名称：四川长虹集团财务有限公司
注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号
注册资本金：188,794.18万元
法人代表：胡嘉
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；；办理成员单位之间的委托投资；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；银监会批准的其他业务。
主要股东和实际控制人：四川长虹电子控股集团有限公司与四川长虹电器股份有限公司各持有财务公司50%股权；财务公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。
（二）关联交易基本情况
1、关联交易概述
2019年，财务公司将在其经营范围内根据与公司已签署的《金融服务协议》约定，按照公司及下属子公司的要求向公司提供一系列金融服务。目前，公司财务公司已开展了存款、借款、票据开立、票据贴现等金融业务。
2、预计交易类别和金额
根据深交所关于涉及财务公司关联交易的监管要求，结合公司 2018年度与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，按照市场定价原则，公司预计 2019年度公司及下属子公司与财务公司发生的金融服务关联交易金额如下：
（1）每日公司及下属子公司在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 30亿元，且公司及下属子公司在长虹集团财务公司的存款余额占长虹集团财务公司吸收的存款余额的比例不超过30％，同时，公司及下属子公司在长虹集团财务公司的存款余额不应当超过财务公司向公司及下属子公司提供的最高授信金额（包括贷款、担保等）；存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准；
（2）每日公司及下属子公司在财务公司最高未偿还贷款本息不超过人民币30亿元；贷款利率及收费标准不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。
（3）财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过30亿元。公司在财务公司办理票据开立业务的上限不超过 15亿元，在财务公司办理票据贴现业务的上限不超过15亿元。
3、2018年1-9月关联交易实际发生情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|收取或支付|
||||||利息、手续费|
|一、存放于长虹财务公司存款|-|-|-|-|-|
|1、活期存款|716,810.28|2,010,073,345.23|2,010,554,489.19|280,997.26|98,507.74|
|2、定期存款|1,106,760,000.00|1,251,430,000.00|2,168,190,000.00|190,000,000.00|44,991,137.71|
|3、保证金|533,500.00|1,471,200.00|533,500.00|1,500,000.00|3,108.38|
|二、向长虹财务公司借款|-|-|-|-|-|
|1.短期借款|100,000,000.00|120,000,000.00|220,000,000.00|-|-906,794.44|
|2.长期借款|-|-|-|-|-|
|三、其他金融业务|-|-|-|-|-|
|1.票据贴现|-|178,722,072.65|178,722,072.65|-|-5,912,496.58|
|2.其他（开票）|210,535,638.37|286,659,720.90|308,526,579.37|188,668,779.90|-99,453.86|

（三）关联交易的主要内容及定价依据
2017年，公司与财务公司签署的《金融服务协议》已对 2017年8月底-2020年8月底为期三年的金融服务业务的主要内容及定价依据等进行了约定。
（四）关联交易的目的及对公司的影响
公司与财务公司开展金融服务业务，旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，分散投资风险，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率。同时，财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与长虹集团财务公司签订的《金融服务协议》中约定，长虹集团财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，贷款利率及其他收费标准不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。公司在长虹集团财务公司的存贷款与公司在其他商业银行存贷款并无实质差异，且公司在财务公司的存款余额不应超过财务公司向公司提供最高授信金额（包括贷款、担保等）。
因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。
财务公司作为四川长虹电器股份有限公司和四川长虹电子控股集团有限公
司共同控制的子公司，资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估
机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。
二、保荐机构核查意见
经核查财务公司开业批复、金融许可证、营业执照、公司章程等文件，查阅长虹华意相关交易及决策文件，并与长虹华意相关人员进行沟通，保荐机构认为：1、本次关联交易已经长虹华意第八届董事会2018年第五次临时会议审议通过，关联董事已按规定回避表决，独立董事发表明确表示同意的意见，尚待股东大会审议通过后方可履行，审议程序及相关文件内容符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等文件规定。
2、本次关联交易定价遵循公平合理的原则，符合公司利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于预计 2019年长虹华意压缩机股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
______________ ______________
缪晏 尹永君
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2018年 12月21日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-027永和流体智控股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 27日以电子邮件形式向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议的通知。
2018年 5月 2日，公司第二届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
1、逐项表决，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
（1）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名应雪青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（2）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名陈先云女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（3）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名吴晚雪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（4）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名王翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
第三届董事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。
公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式
进行。本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
详情请参见 2018年 5月 3日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
2、逐项表决，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
（1）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名李瑞元先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（2）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名刘志勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（3）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名田芃先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
第三届董事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。
公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
详情请参见 2018年 5月 3日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
3、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
会议召开时间：2018年5月22日（星期二）14:00
会议的股权登记日：2018年5月15日
会议地点：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室
会议详情请参见 2018年 5月3日巨潮资讯网。
4、备查文件
（1）第二届董事会第二十五次会议决议；
（2）独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-012苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于审计部负责人离职及聘任新审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人郁振青先生因个人原因于近日申请辞去审计部负责人的职务，郁振青先生辞职后将不在公司担任任何职位。公司董事会对郁振青先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，决定聘任沈靖宇女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈靖宇女士简历如下：
沈靖宇女士：1981年生，中国国籍，本科学历，2002年开始进入公司担任ERP工程师，2012年至今担任公司文控工程师。沈靖宇女士未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-041浙江开山压缩机股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4842.74万元～5918.90万元|盈利：5380.82万元|
||同比上年：-10%～10%||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期基本持平，公司营业收入较去年同期略有下降，毛利率较上年有小幅上升，本期重要子公司LMF公司经营情况较去年同期好转，亏损大幅减少，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1050万元，主要是公司收到2018年社保费返还740万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2016-023深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于2015年年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2015年年度报告摘要》。
经事后核查，因本公司工作人员疏忽，《2015年年度报告摘要》中内容出现错误，现对相关内容作如下更正：
更正前：
五、管理层讨论与分析
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比|营业成本比|毛利率比|
||营业收入|营业成本|毛利率|上年同期增|上年同期增|上年同期|
|||||减|减|增减|
|妇幼保健产品|||||||
||103,260,956.61|39,515,320.08|61.73%|12.96%|21.20%|-2.60%|
|及系统|||||||
|多参数监护产|||||||
||188,441,466.19|93,782,780.46|50.23%|12.36%|18.22%|-2.47%|
|品及系统|||||||
|心电产品及系|||||||
||96,081,771.30|43,184,578.60|55.05%|-2.70%|-2.05%|-0.30%|
|统|||||||
|数字超声诊断|||||||
||65,385,699.05|27,078,542.30|58.59%|18.27%|32.78%|-4.53%|
|系统|||||||

更正后：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司五、管理层讨论与分析
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比|营业利润比|毛利率比|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率|上年同期增|上年同期增|上年同期|
|||||减|减|增减|
|妇幼保健产品|||||||
||114,803,347.17|47,914,390.70|58.26%|11.18%|21.26%|-3.47%|
|及系统|||||||
|多参数监护产|||||||
||207,270,436.44|106,331,024.29|48.70%|9.99%|13.38%|-1.53%|
|品及系统|||||||
|心电产品及系|||||||
||85,823,293.49|40,259,424.48|53.09%|-10.68%|-6.77%|-1.96%|
|统|||||||
|数字超声诊断|||||||
||64,970,858.11|27,582,697.61|57.55%|-0.63%|1.86%|-1.04%|
|系统|||||||

除上述内容发生变更外，公司《2015年年度报告摘要》其他内容不变。
公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将会加强年报及相关事项的编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一六年五月六日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-41江苏爱康科技股份有限公司关于
河南省泌阳县中康20MW光伏电站并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票募集资金 38.3亿元用于“河南省 110MW地面光伏并网发电项目”等募投项目的建设。（详见2015年10月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案（第三次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》）。本次非公开发行股票的募集资金已于2016年3月募集到位。
近日，公司接到下属公司泌阳县中康太阳能电力开发有限公司的通知，其在建的“河南省110MW地面光伏并网发电项目”中泌阳县中康20MW分布式光伏发电项目（以下简称“泌阳20MW”）已于近日并网验收合格并签署了并网调度协议等文件，开始发电。
按初步估算，本次项目建成后，泌阳20MW预计年均发电约 22,623,401KWH，年均电费收入约 1,922.99万元。预计将对公司未来业绩产生正面影响。以上数据为初步估算，可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。
公司将依法及时披露2015年非公开发行募投项目的后续进展情况。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
||
|-|
|启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事|
|关于 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司|
|资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|

根据中国证监会[证监发（2005）120号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
截止2018年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方垫支费用和成本或其他支出事项。截止2018年6月30日，公司及控股子公司为子公司累计对外担保余额为540,289.07万元，公司对外担保事项主要为公司对子公司，以及子公司对子公司提供的担保事项。
我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定的情形。
（以下无正文）
(此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一八年八月六日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-043
中简科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，2019年 8月 23日经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，经公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。上述议案无需提交股东大会审议。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年 11月 16日，公司相关理财产品已到期，公司收回本金及利息 29,086,443.83元。具体情况如下：
一、本次理财产品到期赎回情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行人|产品名称|认购金额|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|华夏银行股份有限公司常州分行|慧盈人民币单位结构性存款产品|2900|2019.10.14|2019.11.15|保本浮动收益型|3.4-3.5%|自有资金|

二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，无需提交股东大会审议。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与华夏银行股份有限公司常州分行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品或金融结构性存款产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。
六、截至 2019年 11月 18日，公司利用自有资金购买理财产品的余额情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行人|产品名称|认购金额|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|江苏银行股份有限公司|天添开鑫|2900|2019.9.23|2020年8月22日前|保本浮动收益型|1.7%-2.7%|自有资金|
|江苏银行股份有限公司|天添开鑫|2100|2019.9.29|2020年8月22日前|保本浮动收益型|1.7-2.7%|自有资金|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构30070期人民币结构性存款产品|1600|2019.11.1|2019.12.5|保本浮动收益型|3.45-3.85%|自有资金|
|合计|-|6600|-|-|-|-|自有资金|

七、备查文件
华夏银行股份有限公司常州分行理财赎回回单。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2019年 11月 18日
广州证券股份有限公司
关于北京万向新元科技股份有限公司
2018年半年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：新元科技||||
|保荐代表人姓名：陈焱|联系电话：020-88836999||||
|保荐代表人姓名：陈志宏|联系电话：020-88836999||||
|现场检查人员姓名：陈焱、宋凯、刘振峰|||||
|现场检查对应期间：2018年5月5日至2018年8月22日|||||
|现场检查时间：2018年8月8日至8月22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||

||||
|-|-|-|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||√|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形||√|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||√|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||

||||
|-|-|-|
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释[注1]|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|注1：2018年1-6月营业收入为22,987.97万元，较上年同期增长81.60%。一方面由于公司小料配料称量系统和环保系统收入快速增长；另一方面由于与上年同期相比，控股子公司清投智能（北京）科技有限公司纳入合并报表范围，对公司半年度业绩产生了积极影响。|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|||

（本页无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司2018年半年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签字：________________
陈焱
_________________
陈志宏
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-092
骅威科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月23日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕2153号《关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向汤攀晶发行 27,559,055股股份、向朱群发行 12,034,120股股份、向任海燕发行7,165,354股股份、向徐夏忠发行2,094,488股股份、向杜军发行 1,377,952股股份、向胡建中发行 1,028,871股股份、向王亚文发行551,181股股份、向浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,874,015股股份、向浙江华睿点金创业投资有限公司发行 1,433,070股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过26,009，366股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、该批复自下发之日起 12个月内有效。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的后续实施事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年九月二十四日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-129|

北京华宇软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的
公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月7日召开第五届董事会第三十二次会议，并于2015年12月24日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了申请非公开发行股票的相关议案。2016年 1月 12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153844号）。2016年 2月 3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153844号）。
在中国证监会审查公司《创业板非公开发行 A股股票申请文件》的行政许可申请过程中，因保荐机构被中国证监会立案调查，公司决定更换保荐机构。公司于 2016年 6月 30日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于更换公司2015年度非公开发行股票保荐机构的议案》、《关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》及《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》。公司会同保荐机构向中国证监会报送了《关于撤回北京华宇软件股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件的申请》，申请撤回非公开发行股票的申请文件。
公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]408号）。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。公司将重新聘请保荐机构并递交申请文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告（二）证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2014-070深圳市漫步者科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票（股票代码：002351；股票简称：漫步者）于 2014年 12月 11日开市起停牌并公告了《重大事项停牌公告》。经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 12月 17日开市时起继续停牌并公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年 12月 22日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 12月 24日发布《关于重大资产重组的进展公告（一）》。目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案
深圳市漫步者科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告（二）（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—60
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2016年 9月8日以本人签收或传真方式发出。2016年9月13日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2016年第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
1、审议通过《关于续聘公司财务2016年审计会计师事务所的议案》。经公司独立董事提议续聘，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务会计审计机构，聘期一年，年酬金88万元人民币。该议案须提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》，该通知与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-060苏州天沃科技股份有限公司
关于与中融国际信托有限公司签订《信托贷款合同》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年11月22日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了有关中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）80%股权重大资产购买的相关议案，包括《关于授权公司办理本次重大资产重组相关融资事宜的议案》及《关于授权公司办理股东借款的议案》。同意授权公司采取包括但不限于银行贷款、信托贷款、融资租赁等方式融资，融资总额不超过18亿元，用于公司履行《现金购买资产协议书》约定的相关支付义务。
2017年3月20日，公司与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《信托贷款合同》及相关附属合同。合同约定，公司向中融信托借款，金额为人民币陆亿元整（小写：￥600,000,000.00），借款期限为6+6个月。
二、交易对方基本情况
公司名称：中融国际信托有限公司
统一社会信用代码：912301991270443422
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘洋
注册资本：800,000万
登记机关：哈尔滨市市场监督管理局开发区分局
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-060住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
公司、中机电力与中融信托不存在关联关系。
三、《信托贷款合同》主要内容
1、贷款人：中融国际信托有限公司
2、借款人：苏州天沃科技股份有限公司
3、借款金额：人民币陆亿元整（小写：￥600,000,000.00）
4、借款期限：6+6个月
5、贷款的用途：用于支付收购中机国能电力工程有限公司股权价款。
6、担保情况：公司控股股东陈玉忠先生提供无限连带责任担保。
四、对公司的影响
本次信托贷款是基于公司与中机电力重大资产重组融资需求而采取的融资
安排。本次借款金额处于2016年第五次临时股东大会通过的借款额度范围内。
五、备查文件
《信托贷款合同》
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-074金融街控股股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2018年 9月 26日在北京市西城区金城坊街 7号公司 11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会通知及文件于2018年9月20日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
一、以 9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举赵鹏先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。
公司第八届董事会选举赵鹏先生为公司副董事长，任期同本届董事会。
二、以 9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向天津万锦华瑞房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
董事会同意公司按持股比例向天津万锦华瑞房地产开发有限公司提供金额不超过 3.55亿元，期限不超过 3年的股东借款，借款不计利息。天津万锦华瑞房地产开发有限公司各方股东按股权比例分期向其提供同等条件的股东借款。公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日在指定媒体上发布的《关于对外提供财务资助事项的公告》。
三、以 9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向天津万锦晟祥房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
董事会同意公司按持股比例向天津万锦晟祥房地产开发有限公司提供金额不超过 1.85亿元，期限不超过 3年的股东借款，借款不计利息。天津万锦晟祥
房地产开发有限公司各方股东按股权比例分期向其提供同等条件的股东借款。公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日在指定媒体上发布的《关于对外提供财务资助事项的公告》。
四、以 5票同意、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于长城人寿保险股份有限公司认购公司信托计划暨关联交易的议案》。
董事会同意长城人寿保险股份有限公司认购公司通过渤海国际信托股份有限公司发起设立的信托计划，认购金额不超过10亿元，贷款利率为6.9%/年（含信托收益），信托计划存续期间，公司累计向长城保险股份有限公司支付利息总额不超过 3.45亿元。该事项构成关联交易，公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体内容请见公司同日在指定媒体上发布的《关于长城人寿保险股份有限公司认购公司信托计划暨关联交易公告》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-070
天津广宇发展股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 24日向全体监事发出关于召开第九届监事会第十四次会议的通知，会议于 2019年10月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更对上年同期报表不进行追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审
议通过了本议案。
三、审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》
同意根据有关监管规则及公司实际，修订公司《内部问责制度》。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
股票代码：002340 股票简称：格林美 公告编号：2017-126格林美股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 6亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]880号文核准。根据《格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 4亿元，可超额配售不超过 2亿元，发行期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权及发行人赎回选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本期债券简称为“17格林债”，债券代码为“112575”。
本期债券发行时间自2017年8月24日至2017年8月25日，具体发行情况如下：本期债券实际发行规模为6亿元，其中基础发行规模4亿元，超额配售2亿元，票面利率为6.27%。
特此公告
（本页无正文，为《格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之签章页）
发行人：格林美股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之签章页）
主承销商：国泰君安证券股份有限公司年 月 日