Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-037优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于宁行转债赎回实施的第四次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、“宁行转债”赎回登记日：2019年8月21日
2、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日
3、“宁行转债”赎回价格：100.28元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2019年8月27日
5、投资者赎回款到账日：2019年8月29日
6、“宁行转债”停止交易和转股日：2019年8月22日
7、截至2019年8月21日收市后仍未转股的“宁行转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。
8、“宁行转债”持有人持有的“宁行转债”存在被质押或被冻结
的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：本次可转债赎回价格可能与“宁行转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2019年8月22日之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2018年6月11日起进入转股期。
根据《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称《“募集说明书》”），宁行转债初始转股价格为18.45元/股。2018年7月12日，公司实施2017年度权益分派，宁行转债的转股价格调整为18.01元/股，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告》。2019年7月10日，公司实施
2018年度权益分派，宁行转债的转股价格调整为17.70元/股，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告》。
公司股票自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2019年7月24日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“宁行转债”进行全部赎回。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权按照票面面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“宁行转债”赎回价格为100.28元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日(2018年12月5日)起至本计息年度赎回日（2019年8月22日）止的实际日历天数为260天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.4%*260/365=0.28元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.28元/张
对于持有“宁行转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.22元；对于持有“宁行转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.28元；对于持有“宁行转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.28元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
赎回登记日（2019年8月21日）收市后登记在册的所有“宁行转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年7月24日至7月30日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“宁行转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年8月22日为“宁行转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2019年8月21日）收市后登记在册的“宁行转债”。自2019年8月22日起，“宁行转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年8月27日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2019年8月29日为赎回款到达“宁行转债”持有人资金账户日，届时“宁行转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“宁行转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0574-8705 0028
传真电话：0574-8705 0027
三、其他需说明的事项
1、“宁行转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“宁行转债”可正常交易和转股；
2、“宁行转债”自赎回日（2019年8月22日）起停止交易和转
股；
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余
额所对应的的当期应计利息。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-089长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月4日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第39次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 9月 10日上午9：00召开 2019年第 39次并购重组委工作会议，对长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰上市公司并购重组审核委员会审核工作的承诺函》。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司将在并购重组委会议召开当日申请股票停牌，并在并购重组委审核结果出具后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
银泰资源股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异对比表
银泰资源股份有限公司（以下简称“银泰资源”或“本公司”）于2016年10月 18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》并于 2016年 10月 27日根据深圳证券交易所作出的《关于对银泰资源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 68号）披露了修订后的《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）。银泰资源于2017年3月20日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。
独立财务顾问安信证券股份有限公司对报告书和预案进行了核查，主要差异情况如下：
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|预案章节|
|重大事项提示|

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|预案章节|
|重大风险提示|
|第一节 本次交易概况|
|第二节 上市公司基本情况|
|第三节 交易对方情况|
|第四节 交易标的基本情况|

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|预案章节|
|第五节 标的资产的预估作价|
|第六节 本次交易方案发行股份情况|
|第七节 本次交易对上市公司的影响|
|第八节 本次交易的报批事项|
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|第九节 风险因素|

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|预案章节|
|第十节 其他重大事项|
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|第十一节 上市公司全体董事声明|
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（以下无正文）
（本页无正文，为《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之签章页）
银泰资源股份有限公司2017年3月20日
书与预案差异情况对比表》之签章页）
安信证券股份有限公司2017年3月20日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-016
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开。公司于2019年4月26日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2019年第一季度报告全文》详见 2019年 4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1．第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-011
华仁药业股份有限公司
关于全资子公司取得药品 GSP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司全资子公司青岛华仁医药有限公司（以下简称“华仁医药”）因增加中药饮片经营范围，进行了药品经营质量管理规范的重新认证。
近日，华仁医药收到山东省食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》(简称“《药品GSP认证证书》”)，证书主要内容如下：
证书编号：SD02-Aa-20160602
企业名称：青岛华仁医药有限公司
认证范围：批发
有效期：2021年01月14日
经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素*
本次华仁医药取得《药品 GSP认证证书》，表明其经营符合《药品经营质量管理规范》的要求，将对其今后的药品批发和销售有积极的推动作用。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-025北京三聚环保新材料股份有限公司
关于2014年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度利润分配方案已经于2015年4月10日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，2014年年度股东大会决议公告已刊登在2015年4月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派的实施距离股东大会通过分配方案的时间未超过两个月。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、2014年年度权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本508,837,978股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为508,837,978股，分红后公司总股本将增至661,489,371股。
北京三聚环保新材料股份有限公司三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2015年4月29日（星期三）；
2、除权除息日为：2015年4月30日（星期四）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2015年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中登公司代派的股息将于2015年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年4月30日。
七、股份变动情况表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数将增至661,489,371股。
本次股本结构变动如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动（+，-）|||||本次变动后||
||||发行|送||其||||
||数量|比例(%)|||公积金转股||小计|数量|比例(%)|
||||新股|股||他||||
||49,701,864|9.77%|||14,910,559||14,910,559|64,612,423|9.77%|
|一、有限售条件股份||||||||||
|||||||||-||
|1、国家持股||||||||||
||1,213,592|0.24%|||364,078||364,078|1,577,670|0.24%|
|2、国有法人持股||||||||||
||14,300,386|2.81%|||4,290,116||4,290,116|18,590,50|2.81%|
|3、其他内资持股||||||||||
||606,795|0.12%|||182,039||182,039|788,834|0.12%|
|其中：境内法人持股||||||||||
||13,693,591|2.69%|||4,108,077||4,108,077|17,801,668|2.69%|
|境内自然人持股||||||||||

北京三聚环保新材料股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||-|-|-||
|4、外资持股|||||||
||||-|-|-||
|其中：境外法人持股|||||||
||||-|-|-||
|境外自然人持股|||||||
||34,187,886|6.72%|10,256,365|10,256,365|44,444,251|6.72%|
|5、高管股份|||||||
||459,136,114|90.23%|137,740,834|137,740,834|596,876,948|90.23%|
|二、无限售条件股份|||||||
||508,837,978|100.00%|152,651,393|152,651,393|661,489,371|100.00%|
|三、股份总数|||||||

注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中登公司数据为准。
八、调整相关参数
1、本次转增股本方案实施后，按新股本661,489,371股摊薄计算，公司2014年度基本每股收益为0.61元。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格及数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
九、有关咨询方法
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、咨询地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层
3、咨询电话：010-82685562 传真电话：010-82684108
4、咨询联系人：曹华锋、关爽
十、备查文件
1、2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
国浩律师（上海）事务所
关于安徽开润股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：安徽开润股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2017年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定于2017年5月5日召开本次股东大会。
载明了会议召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议召集人、参加大会的方式，有权出席会议的人员等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。
1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：2017年5月4日至2017年5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月5日上午9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络
投票安排。
现场会议于2017年5月5日11:00在上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由董事长范劲松先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2017年4月27日。截至该日，公司有表决权的股份总数为66,670,000股。
2.3 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东2人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
2.4 综上，出席本次股东大会的股东共计13人，代表有表决权股份 44,528,980股，占公司有表决权股份总数的66.7901%。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度报告及其摘要》；
4、《公司2016年度财务决算报告》；
5、《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。上述议案所涉事项不构成关联交易。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东大会对审议议案采取记名书面投票表决方式。
4.3 本次会议网络表决于2017年5月5日15:00结束。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4.4 表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意44,528,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（2）《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意44,528,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（3）《公司2016年度报告及其摘要》
表决结果：同意44,528,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（4）《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意44,528,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（5）《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：同意44,528,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东同意136,500股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（6）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意44,528,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东同意136,500股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（7）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意44,528,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东同意136,500股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%。
4.5 经核验表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
4.6 本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-118通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|34,483,000|2016/3/14|2016/9/13|华泰证券(上海)资产管理有限公司|7.53%|2016年3月16日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于控股股东股权质押公告》公告编号：2016-031|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，通鼎集团共持有公司457,734,410股股份（占公司股份总数38.17%），已质押股份共269,300,000股，占公司股份总数的22.46%。
三、备查文件
1、股份质押解除证明；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2017-041启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年7月11日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年6月30日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况；会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需要，经与会董事审议，同意为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行办理的综合授信业务提供连带责任保证，安全公司本次申请的综合授信额度总金额不超过人民币2亿元，主债权期限为2年。
《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需要，经与会董事审议，同意为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）在北京银
行股份有限公司中关村科技园区支行办理的综合授信业务提供连带责任保证，网御星云本次申请的综合授信额度总金额不超过人民币 2亿元，主债权期限为 2年。
《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-104广东群兴玩具股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2019年11月12日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年 11月8日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长范晓东先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2019年11月12日召开的2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2019年11月 12日为首次授予日，授予51名激励对象3,000.00万股限制性股票。
内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2019-106）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
董事范晓东为本次激励计划的关联董事，需回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》
基于公司日常经营性业务需要，董事会同意新增 2019年度日常关联交易额度，即公司及公司控股子公司与九次方大数据信息集团有限公司及其控股子公司在2019年度预计新增日常关联交易总金额为不超过人民币2,300万元。
内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2019年度日常关联交易预计额度的公告》（2019-107）。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。
董事张想想为本议案的关联董事，需回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于新增2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会 2019年11月 12日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-071
山东赛托生物科技股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于讼诉事项的基本情况
2016年8月23日，原告南京久鼎制冷空调设备有限公司（以下简称“南京久鼎”）以本公司控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司（以下简称“斯瑞生物”）未依约支付质保金为由，向菏泽市定陶区人民法院提起诉讼，请求判令斯瑞生物支付货款45万元并支付违约赔偿以及承担案件诉讼费用。菏泽市定陶区人民法院于2016年9月5日立案受理。
上述诉讼事项的具体情况详见公司分别于2016年12月26日、2017年4
月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《赛托生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《2016年年度报告》重大事项关于诉讼的描述。
二、诉讼判决结果
（一）公司于近日收到菏泽市定陶区人民法院的一审《民事判决书》【（2016）鲁1727民初2113号】（以下简称“本次判决”），判决如下：
1、驳回南京久鼎制冷空调设备有限公司的诉讼请求；
生物医药有限公司购货款638.4万元（672万元×95%）,限在本判决生效后六十日内履行完毕；
3、南京久鼎制冷空调设备有限公司支付山东斯瑞生物医药有限公司违约金134.4万元,限在本判决生效后六十日内履行完毕；
4、南京久鼎制冷空调设备有限公司支付山东斯瑞生物医药有限公司维护保养材料费39,000元,限在本判决生效后六十日内履行完毕；
5、驳回山东斯瑞生物医药有限公司的其他反诉诉讼请求。
三、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告发出之日，公司（包括控股子公司）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。
鉴于本次判决为一审判决，原告、被告双方在法定期限内均享有上诉的权利，公司将根据本次判决结果及后续进展情况积极追偿或应诉，并根据进展情况及时履行信息批露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、山东省菏泽市定陶区人民法院民事判决书【（2016）鲁1727民初2113号】
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-004
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币15.60元，募集资金总额人民币234,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币18,943,396.23元后，实际到账的募集资金为人民币215,056,603.77元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币8,047,603.77元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币207,009,000.00元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市民德电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，公司在中国民生银行深圳红岭支行、招商银行深圳
分行科技园支行开设了募集资金专项账户，且公司（以下简称“甲方”）与上述募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下（截至2017年6月2日）：
||||||
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|账户名称|开户行名称|账号|账户金额（元）|募集资金用途|
|深圳市民德电子科技股份有限公司|中国民生银行深圳红岭支行|602021663|187,229,800.00|商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目|
|深圳市民德电子科技股份有限公司|招商银行深圳分行科技园支行|755906955310706|19,779,200.00|营销网络建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。在不影响募集资金投资项目使用的前提下，甲方可将存放在专户中的部分募集资金以定期存单方式存放，甲方定期存单不得质押或设置其他权利限制。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据中国证监会、深圳证券交易所规定定期对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人严绍东、金雷或丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知甲方、乙方更换后的项目保荐人的联系方式。更换项目保荐人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2020年12月31日）起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017]01210001号”《验资报告》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
2017年6月2日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-74南京云海特种金属股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2018年 8月 17日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2018年8月7日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经董事会审议，选举梅小明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长提名，聘任梅小明先生为公司总经理，任期三年。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，聘任滕航先生、房荣胜先生、高兵先生为公司副总经理，任期三年，滕航先生、房荣胜先生、高兵先生简历见附件。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据公司总经理提名，聘任范乃娟女士为公司财务负责人，任期三年。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，任期三年。
吴剑飞女士联系方式如下：
1、电话：025-57234888
2、传真：025-57234168
3、邮箱：Fly@rsm.com.cn
4、联系地址：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，名单如下：
战略决策委员会：梅小明、滕航、范乃娟、刘昕、江希和；梅小明任主任委员；
提名委员会：刘昕、梅小明、吴剑飞、江希和、陆文龙；刘昕任主任委员；
薪酬与考核委员会：陆文龙、江希和、梅小明、滕航、刘昕；陆文龙任主任委员；
审计委员会：江希和、梅小明、孙九保、陆文龙、刘昕；江希和任主任委员。
上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，聘任边玉玺先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，边玉玺先生简历见附件。
边玉玺先生联系方式如下：
1、电话：025-57234888
2、传真：025-57234168
3、邮箱：yunhai@rsm.com.cn
4、联系地址：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，聘任卞求福先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期与本届董事会任期一致，卞求福先生简历见附件。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
2018年8月18日
滕航先生简历：
滕航先生，1989年生，本科学历，曾任台州云泽铝业有限公司职工，台州云泽铝业有限公司总经理，南京云海特种金属股份有限公司铝事业部总经理，南京云海特种金属股份有限公司总经理助理。现任南京云海特种金属股份有限公司副总经理，行政管理部长，巢湖云海镁业有限公司总经理。滕航先生未持有公司股份。滕航先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
房荣胜先生简历：
房荣胜先生，1979年生，本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司销售经理，南京云海特种金属股份有限公司铝合金事业部总经理，扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司总经理，曾任公司监事；现任南京云海特种金属股份有限公司副总经理、铝事业部总经理。房荣胜先生未持有公司股份。房荣胜先生从未受
过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
高兵先生简历：
高兵先生，1981年生，本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司外贸经理、南京云海金属贸易有限公司总经理、南京云海轻金属精密制造有限公司副总经理，曾任公司监事；现任南京云海特种金属股份有限公司副总经理、南京云海轻金属精密制造有限公司总经理。高兵先生持有本公司股份 8200股，高兵先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
边玉玺先生简历：
边玉玺先生，1983年生，本科学历，2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任南京云海特种金属股份有限公司工艺工程师、工艺设备科负责人、铝合金事业部质量负责人、公司 SAP项目生产数据模块负责人，现任公司证券事务代表。边玉玺先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
卞求福简历
卞求福先生，1984年出生，大专学历,曾任苏州云海镁业有限公司会计、五台云海镁业有限公司会计、南京云海金属贸易有限公司会计。现任公司内部审计负责人，卞求福先生未持有公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-03海虹企业（控股）股份有限公司
董事会九届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届五次会议于 2017年 2月 8日以通讯方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2017年2月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
一、《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理结构，健全公司对员工长期、有效的激励约束机制；倡导公司与员工个人共同持续发展的理念，有效调动公司员工的积极性，增强公司的凝聚力，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。董事会根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“草案”）及摘要。《草案》及摘要详见 2017年2月10日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017年 2月 10日与资产管理机构签订《光大保德信-诗与远方海虹员工持股二期资产管理计划资产管理合同》，详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对相关事项进行了审议，发表了独立意见并同意将相关议案提交公司股东大会审议。详见公司于 2017年 2月 10日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见》。
公司监事会对第二期员工持股计划相关文件及持有人名单进行核查后发表了审核意见。详见公司于 2017年 2月 10日在巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见》。
表决结果：无。
公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。
二、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本持股计划的存续期延长做出决定；
（3）授权董事会办理本持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构及借款资金来源，并签署相关协议；
（5）本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（6）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：无。
公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。
三、关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案
表决结果：无。
公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。
此项议案具体内容详见《第二期员工持股计划管理办法》，披露于2017年2月10日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
四、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
定于 2017年 2月 27日召开海虹企业（控股）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
会议通知详见2017年2月10日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一七年二月十日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-049四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2015年 8月 24日上午 9:30在公司董事会会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2015年 8月 13日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中公司独立董事林万祥先生、辜明安先生、梁大川先生以通讯方式参与本次会议。本次会议由董事长汪建军先生召集和主持，公司全体监事及董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》；
《2015年半年度报告全文》具体内容详见2015年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》具体内容详见2015年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2015年 8月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对2015年半年度报告相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事对2015年半年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2015年 8月 25日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-066焦作万方铝业股份有限公司
关于公司网站暂时关闭的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范运营公司网站（www.jzwfly.cn），公司需向河南省通信管理局进行ICP相关备案工作。根据河南省通信管理局的工作流程，其对备案资料的审核时间约为一个月。在备案审核期间暂时关闭本公司网站。
在本公司网站关闭期间，投资者可以通过电话、传真、邮件或投资者互动平台等方式进行咨询和交流。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者知悉并谅解。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十一月十八日