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证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-017深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2019年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|2019年1月1日-2019年3月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：900万元-1,400万元|盈利：718.20万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司业绩预亏，主要是受广电行业一季度两会安全播出及CCBN展会的影响，通常一季度的营业收入及净利润均处于年度较低水平，除 2018年一季度由于 2017年十九大影响导致四季度中标项目的合同签署、项目落地、交付时间延迟所带来的2018年一季度的大幅增长外，本报告期业绩与历史一季度业绩情况基本持平。
报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计为176万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会
二零一九年四月九日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-050中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2016年8月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年8月22日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司第五届董事会聘任徐大同先生为公司总裁；聘任张建新先生、樊燕女士、戚永宜先生为公司副总裁；聘任胡小平先生为公司财务总监、董事会秘书。
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司法务审计部经理及证券事务代表的议案》，公司第五届董事会聘任李农先生为公司法务审计部经理；聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-050董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-050一、公司总裁简历
徐大同先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，英国皇家特许建造师。现任本公司董事、总裁，党委委员。徐大同先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016年7月31日，个人持有公司494,146股股份。
二、公司副总裁简历
张建新先生，1963年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册监理工程师。现任北京子公司董事长、党委书记；长沙子公司、武汉子公司董事；本公司董事、副总裁、党委委员。
张建新先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至 2016年 7月 31日，个人持有公司328,556股股份。
樊燕女士，1962年 3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册化工工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任长沙子公司董事长、党委书记，广州子公司董事长，中轻建设子公司董事，中国造纸装备有限公司董事，长沙长泰智能装备有限公司董事，本公司副总裁、党委委员。樊燕女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至 2016年 7月 31日，个人持有公司 157,537股股份。
戚永宜先生，1960年6月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师，
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-050国家注册化工工程师，上海市劳动模范。现任本公司制浆造纸事业部总经理、技术总监、副总裁，西安子公司董事长。戚永宜先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016年7月31日，个人持有公司333,921股股份。
三、公司财务总监、董事会秘书简历
胡小平先生，1962年 7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，高级会计师，注册会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书、党委委员，北京子公司董事、南宁子公司董事、成都子公司董事。胡小平先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016年7月31日，个人持有420,568股中国海诚股份；具备深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
四、公司法务审计部经理及证券事务代表简历
李农先生，1965年 6月出生，中共党员，硕士研究生学历，国际注册内部审计师。现任本公司职工代表监事、法务审计部经理，纪委委员，长沙子公司董事，武汉子公司董事。
杨艳卫先生，1979年 7月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-011深圳市长亮科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）正在筹划一起重大资产重组事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券代码：300348）已于 2015年 2月 3日上午开市起因重大资产重组事项停牌，见公告《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-003）。
截至本公告日，有关重大资产重组事项的相关工作在推进过程中，公司股票继续停牌。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年2月9日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-056雅致集成房屋股份（集团）有限公司
关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】608号文《关于核准雅致集成房屋（集团）股份有限公司向中国南山开发（集团）股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月向特定对象非公开发行人民币普通股 157,775,255股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 8.81元/股。募集资金总额为人民币 1,389,999,996.55元，扣除发行费用人民币 47,392,830.08元后，募集资金净额为人民币 1,342,607,166.47元。以上募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2015】 3-78号验资报告。
二、募集资金投入和置换情况概述
根据《雅致集成房屋（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行募集资金投
资项目为西郊水岸馨苑项目、浒关项目及滨江国际项目等三个项目。
截至 2015年 5月 31日，上述三个投资项目具体投资金额、资金使用及拟置换金额情况如下：
单位：人民币万元
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||募集资金投||||募集资金承诺投|||||
||||投资总额||||自有资金已投入金额||拟置换金额|
||资项目||||资金额|||||
|西郊水岸馨苑项目||290,960||50,000||53,674.34||50,000.00||
|浒关项目||176,882||50,000||48,749.55||48,749.55||
|滨江国际项目||186,367.12||39,000||34,448.88||34,448.88||
|总计||654,209.12||139,000||136,872.77||133,198.43||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]002935号《雅致集成房屋（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2015年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,368,727,699.74元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|募投项目名称|已预先投入资金|其中：|||
||||开发成本|期间费用|税费|
|1|西郊水岸馨苑项目|536,743,394.56|372,853,744.06|49,343,946.66|114,545,703.84|
|2|浒关项目|487,495,505.85|420,277,849.31|19,079,535.10|48,138,121.44|
|3|滨江国际项目|344,488,799.33|299,473,609.72|22,738,791.58|22,276,398.03|
|合计||1,368,727,699.74|1,092,605,203.09|91,162,273.34|184,960,223.31|

（续）
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|序号|募投项目名称|已预先投入开发成本资金|其中：|||
||||建筑安装|前期费用、基础设施、公共配套、开发间接费等|土地成本及资本化利息|
|1|西郊水岸馨苑项目|372,853,744.06|240,595,329.68|105,794,683.54|26,463,730.84|
|2|浒关项目|420,277,849.31|310,758,342.41|72,643,816.93|36,875,689.97|
|3|滨江国际项目|299,473,609.72|196,713,072.29|65,848,788.72|36,911,748.71|
|合计||1,092,605,203.09|748,066,744.38|244,287,289.19|100,251,169.52|

四、募集资金置换先期投入的实施
《雅致集成房屋（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中提到“本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。”公司本次拟以募集资金 133,198.43万元置换部分预先投入募投项目自筹资金，该募集资金置换与报告书相关内容描述一致。
五、对公司的影响
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司发展利益的需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
六、独立董事、监事会及保荐机构相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事对《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行了认真审阅并发表独立意见如下：
（1）公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定；
（2）公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金133,198.43万元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次以募集资金置换部分预先投入自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定。监事会同意公司以募集资金置换 133,198.43万元预先投入募投项目自筹资金。
3、保荐机构意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）国泰君安证券股份有限公司
认为：雅致股份以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
独立财务顾问（主承销商）同意雅致股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、第四届监事会第七次会议决议
3、独立董事独立意见
4、保荐机构核查意见
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》
特此公告！
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-127 TCL集团股份有限公司
关于控股子公司翰林汇在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 12月 22日披露了《关于控股子公司翰林汇获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2015-125，详情请参见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和指定媒体上的相关公告。）。目前该公司挂牌相关手续已办理完，将于 2015年12月29日正式挂牌，证券简称为“翰林汇”，证券代码为“835281”，转让方式为“协议转让”。
截至公告日，翰林汇信息产业股份有限公司的总股本为 13,000万股，本公司持有其73.69%的股权。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-057深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议召开时间：2017年8月8日下午14:30
网络投票时间为：2017年8月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月7日下午
15:00至2017年8月8日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 301栋6楼宝鹰文化
大讲堂
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长古少波先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公
司《章程》的规定。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-057（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 10
人，代表有表决权股份总数576,902,572股，占本公司总股份的45.6735%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表有表决权
股份总数575,339,225股，占本公司总股份的45.5497%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 3人，代表有表决权股份总数为
1,563,347股，占本公司总股份的0.1238％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,648,571股，占上市公司总股
份的0.2097％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,085,224股，占上市公司总股
份的0.0859％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 1,563,347股，占上市公司总股份的
0.1238％。
公司部分董事、高级管理人员、监事以及见证律师出席了本次股东大会现
场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议
表决结果如下：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》；
关联股东古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公
司回避此项议案的表决。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-057表决结果：同意2,648,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,648,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行
股票相关事宜的授权有效期的议案》；
关联股东古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公
司回避此项议案的表决。
表决结果：同意2,648,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,648,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 576,902,572股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,648,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预
案》；
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-057表决结果：同意 576,902,572股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,648,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师刘洪羽、曾舸律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公
司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决
议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限
公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2017年8月8日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-099浙江南都电源动力股份有限公司
关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权
专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）于
2015年6月26日及2015年7月1日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-048）和《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权的补充公告》（公告编号：2015-051），因中国证监会的监管要求，现就上述事项进行专项说明并公告如下：
一、与公司主业相关性说明
公司是国内新能源电池行业龙头企业之一，阀控密封电池是公司的主要产品之一，其主要原材料为铅及铅合金，每年的需求量较大。安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）主营业务包括再生铅加工、废旧蓄电池回收冶炼等，是一家专业从事铅资源回收的企业，属于可再生资源产业，是南都电源产品的产业链上游,与公司主业有着较高的契合度,。
二、本次收购符合公司战略发展方向
中国每年铅蓄电池市场需求约为600亿元，相应对铅及铅合金原料有着极大的需求,而铅材料主要来源于铅矿及再生铅的循环利用。未来，随着原生铅资源的不断消耗，其铅资源的储量及开采量将逐年下降，从国际铅冶炼行业发展历史情况看，中国再生铅的产量和使用量将持续提升，废铅的回收再利用可以带来更多经济效益，节约能源开采，其发展前景广阔。
公司目前每年的铅及铅制品的需求量占公司整个采购总额的70%以上，随着公司未来储能市场的拓展及未来武汉南都新能源科技有限公司年产1000万KVAH
铅碳电池的投产，对铅的需求会不断增加，同时随着公司从产品销售逐步到提供系统解决方案和运营服务的发展，对废旧电池的回收量每年也会逐步增加，通过控股华铂科技再生铅项目，可以打通公司阀控电池的产业链，提升公司产品综合竞争力，保证公司可持续发展，进而带动产业规范发展。
根据本次收购的业绩承诺，华铂科技将对公司2015年增加盈利约6000万元，2016年增加盈利约11730万元。通过本次收购，将进一步降低公司原材料采购成本，在业绩承诺期及未来经营过程中还将直接大幅提高公司盈利能力，同时，通过本次交易，有效的保证了公司日常生产经营过程中相关铅原材料供应的安全
性、稳定性和及时性。
三、本次收购相关审议程序合法合规性说明
1、公司以自有资金收购上海南都伟峰投资管理有限公司（以下简称“南都伟峰”）持有的安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）51%的股权，交易金额合计315,746,610元。本次交易完成后，华铂科技成为公司的控股子公司。
2、南都伟峰与南都电源的实际控制人均为周庆治先生，南都伟峰属于本公司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、公司第四届董事会第三十四次会议于2015年6月25日审议通过了《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，其中关联董事周庆治按照有关规定回避了表决，其余董事一致同意该项议案，公司独立董事发表了同意的独立董事意见。同时，公司于2015年7月13日召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了上述议案。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次收购的资金来源情况说明
本次收购所需支付的款项全部来源于公司自有资金，不涉及并购贷款的情
况。
五、本次收购的资金支付情况说明
本次收购的资金公司已分别于2015年7月13日、2015年7月14日和2015年8月19日分三笔支付。截至目前，关于本次收购的自有资金315,746,610元已全部支
付完成。
六、关于是否存在变相改变募集资金用途的情况说明
公司本次收购华铂科技所用的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，本次交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-017
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于 2019年 3月 25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于综合授信额度的议案》，同意公司拟向银行等金融机构筹措资金信用额度合计为 13亿元，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关情况说明如下：
一、公司综合授信额度概述
1、筹资信用额度：不超过人民币13亿元，其中本公司8亿元，公司下属全资子公司白银热电3亿元、晶虹储运2亿元。
2、筹资对象：各商业银行以及其它金融机构。
3、信用额度使用期间：公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会重新审批时止。
4、筹资使用方向：主要用于补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金。
5、信用额度使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑支票、应收账款托收保理等业务。
二、公司申请综合授信额度的目的
为了维护公司资金收支平衡，结合公司及下属子公司日常生产经营资金需求及收支状况，公司申请综合授信额度。
三、决策程序和组织实施
上述事项经董事会审议通过后，将提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。
四、备查文件
1、九届四次董事会决议。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
新疆西部牧业股份有限公司章程修正案
为进一步贯彻落实《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》精神，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订如下：
在第四章后增加“第五章党委”内容，原第五章及后续章节依次顺延。
第五章党委
第九十五条公司党组织设书记一名，党委委员若干。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按照规定设立纪委。
第九十六条党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
（五）加强公司基层组织党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展。
（六）党委组织范围内其他有关的重要事项。
第九十七条党组织集体研究讨论是董事会、管理层决策重大问题的前置程序，
公司重大经营管理事项应当由党组织集体研究讨论后，再由董事会或高级管理层作出决定。
第九十八条党组织议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。
第九十九条坚持服务生产经营不偏离。坚持“三个有利于”和以人民为中心的工作标准。把有利于国有资本保值增值、增强企业竞争实力、有利于放大国有资本功能这三个方面作为目标指向，把以人民为中心作为根本价值标准，从广大人民群众中凝聚力量，让人民群众有更多的获得感。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 4月 2日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-045江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，根据相关法律法规要求现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况公告如下：
一、具体处罚事项
公司于2014年6月27日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《行政处罚决定书》【2014】3号(以下简称“《决定书》”)，主要内容如下：
“经查明，友利控股（公司曾用名）存在以下违法事实：
2012年，友利控股的控股子公司双良氨纶有限公司（以下简称“双良氨纶”）与友利控股的关联方双良锅炉有限公司（以下简称“双良锅炉”）交换承兑汇票 1650.83万元，出售承兑汇票给双良锅炉6801.46万元，全年累计与同一关联人进行的有关承兑汇票的关联交易共计 8452.29万元，占友利控股 2011年经审计净资产值（165290.07万元）的5.11%。对上述关联交易，友利控股没有按照《证券法》第六十三条、第六十六条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）第三十一条‘公司应当披露报告期内发生的累计关联交易总额高于 3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项’之规定在2012年年度报告中予以披露。
上述违法事实，有双良氨纶、双良锅炉的说明、双良氨纶和双良锅炉的账册、友利控股董事、监事和高级管理人员对公司 2012年年报出具的书面确认意见、友利控股2012年年报、天衡会计师事务所关于友利控股 2012年度与关联方交换承兑汇票的说明、签字会计师笔录、公司相关高管人员的询问笔录等证据，足以认定。
友利控股的行为违反了《证券法》第六十三条、第六十六条的规定，构成了
《证券法》第一百九十三条的行为。
对友利控股未按规定在年度报告中披露关联交易的违法行为，公司董事长李峰林、总经理程高潮、财务总监牛福元是直接负责的主管人员。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，我局决定：
一、责令友利控股改正，给予警告，并处罚款30万元。
二、给予李峰林、程高潮、牛福元警告，并分别处以罚款5万元。
当事人应自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚款汇交中国证券监督理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局和我局备案。如对本处罚决定书不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本处罚决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”
二、整改情况
公司董事会高度重视中国证监会四川证监局《行政处罚决定书》所做出的处罚决定，并将《决定书》传达到了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司按照四川监管局《决定书》的要求于2014年7月7日执行完毕上述处罚决定。
除上述事项外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,经过讨论后现就公司第二届董事会第五十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行 A股股票的事项
（一）本次非公开发行相关议案已经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
（二）本次非公开发行的方案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等现行法律、法规及规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行。本次非公开发行的募集资金主要投资于广州文化产业创新创业孵化园项目、增城国家文化产业基地项目（二期）、全国文化艺术教育中心建设项目、珠江乐器云服务平台建设项目及补充流动资金。前述投资项目符合国家有关的产业政策，有利于公司在做强主业的同时加快向先进制造和文化服务转型升级，优化业务结
构，增强核心竞争力，维护股东利益。
（三）本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第五十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于 14.73元/股；具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。本次非公开发行的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《发行办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）本次非公开发行方案尚需经国有资产监督管理部门出具批复意见之后提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后实施。
综上所述，我们同意公司按照本次非公开发行方案的内容继续推进相关工作。
二、关于公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的事项
公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案履行了相关审批程序，资金安全能够得到保障；在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高、收益率高于银行存款利率的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）的自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品的投资，理财产品的受托人必须是信用级别高与公司无关联关系的银行。
三、关于公司 2016年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的事项
公司 2016年预计与惠州市力创五金制品有限公司的日常关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联交易决策程序合法，符合《上市规则》及其他规范的要求。
综上所述，我们同意《公司 2016年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的议案》。
四、关于公司及控股子公司 2016年预计与福建珠江埃诺教育管理有限公司日常关联交易的事项
公司及控股子公司广州艾茉森电子有限公司 2016年预计与福建珠江埃诺教育管理有限公司的日常关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联交易决策程序合法，符合《上市规则》及其他规范的要求。
综上所述，我们同意《关于公司及控股子公司 2016年预计与福建珠江埃诺教育管理有限公司日常关联交易的议案》。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：
张捷 吴裕英
王晓华 涂宇亮
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-005浙江大东南股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年10月26日在《2017年第三季度报告》中预计公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，为 1500万元至2000万元。
3、修正后的预计业绩
☑亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：58,000万元至 60,000万元|亏损：18,560.78 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次预计预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
年终之后公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了清查、分析，认为公司在主要生产设备、商誉方面存在较大的减值损失。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经初步清查，公司预计2017年度资产减值情况如下：
1、公司全资子公司上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐网络”）受产品
研发进度、产品题材的选用等综合因素造成产品商业化的进度延后、用户量的减少，同时受制于手游审批政策及手游发行商等不利的外部因素影响，导致游唐网络2017年度营业收入、净利润出现大幅下滑。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2017年度拟对游唐网络形成的商誉大幅计提减值准备，公司预计计提商誉减值准备约人民币4.37亿元。
|||
|-|-|
|2、塑料薄膜行业不景气，主要生产设备重置市场价格持续下跌；公司本部建设||
||2、塑料薄膜行业不景气，主要生产设备重置市场价格持续下跌；公司本部建设|
|的日本东丽光学膜第二条生产线及EVA 生产线经过长时间调试仍未能如期达到预定||
|验收标准，不确定性因素增加，导致主要设备存在较大的经济性贬值。为此，本着||
|谨慎性原则，针对行业及主要设备现状，公司预计计提大额减值准备约人民币 1.50||
|亿元。||
|亿元。||

公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，就上述计提资产减值准备事项及时履行审议程序和信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、若公司2017年度经审计的净利润为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票将在公司2017年年度报告公告之日起被深圳证券交易所实行退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。公司将严格根据相关规定和要求，及时履行信息披露义务。
3、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-049万方城镇投资发展股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城贵士”）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城奥利”）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月28日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：
2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
截至目前，根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801万元的支付。
根据《补充协议》第六条约定：“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变
更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
6.4本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”
现万方集团正在与交易各方进行协商延期支付安排等事项，待相关事项确定后公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性；
2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。
3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年五月七日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-029广东万里马实业股份有限公司
关于董事会投资审批权限授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会投资审批权限授权的议案》，具体内容如下：
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规
范，根据《公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》及有关规定，公司董事会将其决策权限内的对外投资审批权限部分授权给董事长或总经理（关联交易除外）：
1.公司董事会在其决策权限内授权总经理行使对外投资审批权，具体权限为对外投资金额累计不超过公司最近一期经审计净资产的3%；
2.公司董事会在其决策权限内授权董事长和总经理两人共同行使对外投资审批权，具体权限为对外投资金额累计超过最近一期经审计净资产的3%，但累计不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
上述被授权人在授权权限内代表公司办理相关业务，签署有关法律文件。
上述审批权限授权的有效期限为一年，自本次董事会审议通过之日起算。
广东万里马股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-039四川科伦药业股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
2015年 6月 8日，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）收到成都市中级人民法院（2015）成民初字第1636号、第1915号等《应诉案件通知书》等相关法律文书，成都市中级人民法院已立案受理原告 23人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对公司提起的民事诉讼案。
二、有关本案的基本情况
原告共计 23人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由，分别向成都市中级人民法院提起诉讼，要求对公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。成都市中级人民法院已受理案件共计23件，索赔总标的额约为 1,299.16万元。
目前，前述案件正在审理过程中，公司将积极参加诉讼，并依法按照规定披露案件的进展情况。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述案件尚处于审理初期，在此情况下，案件的最终赔偿范围暂时无法预计；同时，该诉讼索赔标的额仅占公司 2014年度净利润的1.32%，因此，其对公司本期利润影响极小。
四、备查文件
（一）《应诉案件通知书》（2015）成民初字第1636、1915号等相关法律文书23份；
（二）《民事起诉状》23份。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年6月10日
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明
为提高宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，促进公司长远发展，增强抗风险能力，结合公司实际情况，公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海诚烨汽车零部件股份有限公司（以下简称“诚烨股份”、“标的公司”）的股权（以下简称“标的资产”），并向双林集团股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金的总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条关于上市公司发行股份购买资产的规定，同时符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》关于上市公司非公开发行股票的规定。
公司已根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务；同时，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
2、2016年11月7日，公司发布公告：拟筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月7日上午开市起停牌。
3、上述停牌期间，公司每五个交易日发布一次《关于重大资产重组进展公告》，披露关于本次交易的进展公告。2016年11月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
4、2016年 12月 26日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于 2016年 12月 27日发布《宁波双林汽车部件股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，披露本次交易的进展情况。
5、公司已根据相关规定及时向深圳证券交易所提交本次交易的交易进程备忘录。
6、公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的股票累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
7、独立财务顾问等中介机构参与本次交易后，公司立即与其签署了保密协议。
8、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
9、2017年1月15日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。公司股票将于公告董事会决议及本次交易的报告书等文件后复牌交易。
11、截至2017年1月15日，公司聘请的独立财务顾问南京证券股份有限公司对本次交易进行了核查并出具了独立财务顾问报告，公司聘请的其它相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
12、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行的批准、核准程序如下：
（1）公司召开股东大会审议通过本次交易的相关议案；
（2）中国证监会核准本次交易。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜拟提交的相关法律文件均履行了相关内部审议程序；此外，公司及全体董事已根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司本次交易事项履行的法定程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，具备完整性及合规性，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-091珠海光库科技股份有限公司
关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书兼财务总监孙策先生的书面辞职报告，孙策先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼财务总监职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，孙策先生的辞职报告自送达董事会时生效。孙策先生原定任期为2018年4月23日至2021年4月22日。截至本公告日，孙策先生间接持有公司股份617,647股，其所持股份将继续遵守相关法律法规等规定以及继续履行在公司首次公开发行股票时作出的股份锁定承诺。
孙策先生在担任董事会秘书兼财务总监期间勤勉尽责，为公司上市及规范运作等方面发挥了积极的作用，公司董事会对孙策先生所作的贡献表示衷心的感谢！孙策先生辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书、财务总监期间，暂由公司董事长WangXinglong先生代行董事会秘书职责，由副总经理潘明晖女士代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书与财务总监。
WangXinglong先生联系方式：
联系电话：0756-3898809传真：0756-3898080
办公地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号，邮编519080
办公邮箱：xlwang@fiber-resources.com
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会