证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-027
华映科技（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订版）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：
本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议、第六届董事会第三十六次会议及 2015年第六次临时股东大会审议通过公司非公开发行 A股股票方案的相关议案，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1,000,000万元，扣除发行费用后用于对公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）增资投资建设第6代TFT-LCD生产线项目、对公司控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视公司”）增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目及补充流动资金（具体情况详见2015年9月1日，公司披露的非公开发行A股股票相关公告）。
公司第七届董事会第三次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，综合考虑非公开发行股票事项的进展和公司的实际状况，为确保本次非公开发行A股股票事项的顺利进行，公司决定对原审议通过的非公开发行A股股票方案中的发行价格、定价原则及发行数量等事项进行调整，《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订版）的议案》将同步对发行价格、定价原则及发行数量进行修订。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事
项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的公司2015年度审计报告（闽华兴所（2016）审字G-019号），公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润151,962,504.49元，每股收益为0.1950元，加权平均净资产收益率为5.39%。
本次发行前公司总股本为 779,102,886股，本次发行股份数量合计不超过 952,380,952股，发行价格不低于 10.50元/股，发行完成后公司总股本最多将增至 1,731,483,838股，增幅122.24%。公司截至 2015年末的归属母公司所有者权益合计为2,910,653,215.44元，本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币1,000,000万元。
本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。
基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
1、假设公司2016年净利润与2015年净利润持平、增长10%和增长20%，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。同时2015年度股东大会已通过2015年度不分红议案。
2、假设本次发行预计于2016年6月完成。
3、本次发行募集资金 1,000,000万元，未考虑发行费用。本次发行股票数量为952,380,952股，最终发行数量和募集资金以经证监会核准为准。
4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。
5、在预测公司本次发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况如下表：
情形一：2016年度归属于上市公司股东的净利润与2015年度持平
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||2015年度/2015年12月31|2016年度/2016年12月31日||
|项目||||
||日|本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|779,102,886|779,102,886|1,731,483,838|

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|-|-|-|-|-|
|项目||2015年度/2015年12月31|2016年度/2016年12月31日||
|归属于母公司所|日||||
|有者的净利润||151,962,504.49|151,962,504.49|151,962,504.49|
|（元）|||||
|期初归属于母公|||||
|司的所有者权益||2,801,166,445.38|2,910,653,215.44|2,910,653,215.44|
|（元）|||||
|期末归属于母公|||||
|司的所有者权益||2,910,653,215.44|3,062,615,719.93|13,062,615,719.93|
|（元）|||||
|基本每股收益|||||
|||0.1950|0.1950|0.0924|
|（元）|||||
|加权平均净资产|||||
|||5.39%|5.09%|1.09%|
|收益率（%）|||||

情形二：2016年度归属于上市公司股东的净利润较2015年度增长10%
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|-|-|-|-|
||2015年度/2015年12月31|2016年度/2016年12月31日||
|项目||||
||日|本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|779,102,886|779,102,886|1,731,483,838|
|归属于母公司所||||
|有者的净利润|151,962,504.49|167,158,754.94|167,158,754.94|
|（元）||||
|期初归属于母公||||
|司的所有者权益|2,801,166,445.38|2,910,653,215.44|2,910,653,215.44|
|（元）||||
|期末归属于母公||||
|司的所有者权益|2,910,653,215.44|3,077,811,970.38|13,077,811,970.38|
|（元）||||
|基本每股收益||||
||0.1950|0.2146|0.1016|
|（元）||||
|加权平均净资产||||
||5.39%|5.58%|2.09%|
|收益率（%）||||

情形二：2016年度归属于上市公司股东的净利润较2015年度增长20%
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||2015年度/2015年12月31|2016年度/2016年12月31日||
|项目||||
||日|本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|779,102,886|779,102,886|1,731,483,838|
|归属于母公司所||||
|有者的净利润|151,962,504.49|182,355,005.39|182,355,005.39|
|（元）||||
|期初归属于母公||||
|司的所有者权益|2,801,166,445.38|2,910,653,215.44|2,910,653,215.44|
|（元）||||

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|-|-|-|-|-|
|项目||2015年度/2015年12月31|2016年度/2016年12月31日||
|期末归属于母公|日||||
|司的所有者权益||2,910,653,215.44|3,093,008,220.83|13,093,008,220.83|
|（元）|||||
|基本每股收益|||||
|||0.1950|0.2341|0.1109|
|（元）|||||
|加权平均净资产|||||
|||5.39%|6.07%|2.28%|
|收益率（%）|||||

注：1、期末归属于母公司所有者的净资产＝期初归属于母公司所有者的净资产－本期现金分红＋本期归属于母公司所有者的净利润＋本次非公开发行融资额；
2、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前总股本；
3、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12）；
4、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12）；
5、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次募集资金总额*发行月份次月至年末的月份数/12）
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行后，随着募集资金的到位，公司股本、总资产及净资产规模进一步扩大，但由于本次募集资金拟投资项目产生预期效益尚需一定的周期，短期内公司的营业收入及盈利能力难以同步增长，公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在短期内下降的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1,000,000万元，扣除发行费用后用于对华佳彩增资投资建设第6代TFT-LCD生产线项目、对公司控股子公司科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目及补充流动资金。
（一）董事会选择本次融资的必要性和合理性
新型信息显示技术是信息产业的支撑产业之一，近年来，平板显示技术得到飞速发展。
目前TFT-LCD产品技术已经成功地解决了视角、响应速度、分辨率、色饱和度和亮度等技术难题，显示性能已经接近或超过CRT显示器。由于TFT-LCD显示技术具有一系列突出的优点，其产品几乎涵盖整个信息应用领域，包括电视、台式计算机、笔记本电脑、手机、
PDA、GPS、仪器仪表和公共显示等，具有巨大的市场潜力。
1、平板显示产业是国家重点扶持的产业之一
新型平板显示产业作为新一代信息技术产业的代表，被列为《中华人民共和国国民经
济和社会发展第十二个五年规划纲要》中加快培育和发展的战略新兴产业之一。2009年，国务院批准印发了《电子信息产业调整和振兴规划》，明确将 TFT-LCD产业列入重点任务和重大工程，同时指出“充分利用全球产业资源，重点加强海峡两岸产业合作，努力在新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等领域实现关键技术突破。” TFT-LCD产业属于高新技术产业，具有强大的产业带动效应，随着TFT-LCD面板、模块项目的建设，将会带动其上下游产业发展，完善产业链，形成互补联动的发展新局面，对促进当地经济发展具有积极作用。
2、中小尺寸显示面板的需求快速增长
近年来，随着数字化技术、多媒体技术以及移动互联网技术的不断发展，加快了智能移动终端的迅速普及，进而拉动了全球平板显示产业对中小尺寸移动终端显示面板需求的快速增长，预计2018年中小尺寸面板销售收入将达到700亿美元，销售收入年复合增长率为11.88%。
与此同时，随着面板技术的发展，像素密度PPI不断的提升，人们对细腻画质需求逐步提升，高PPI手机屏的市场需求也随之被拓展，预估至2016年，全球手机面板主力将集中在300-400PPI，而至2017年，300PPI以上产品将超过全球整体手机市场销量的一半。
我国国民消费的升级给消费类电子科技产品行业带来持续发展动力，平板电脑、智能手机等消费类电子终端产品的迅猛发展为高质量、轻薄、小尺寸、高清晰度、高分辨率的显示面板的发展带来重大机遇。
3、完善产业链，增加利润增长点
平板显示行业是资本密集型和技术密集型的产业，行业规模效应明显，提升企业竞争力，并提高国内中小尺寸面板自给率，是公司做大做强的战略举措。第6代TFT-LCD生产线项目的建成实施将会吸引更多的上下游配套供应商在周边设厂，在福建省形成完善的产业链集聚效应，进一步推动和改善福建沿海地区的产业经济气候，将福建省打造为中小尺寸面板的产业基地，以利于公司降低原材料采购成本，优化产业链结构。同时，项目的建成实施有利于刺激公司新技术产品的研发与产业化，实现新技术应用，率先掌握下一代新型显示技术，促进产业升级。在科立视一期项目建设成本中，已涵盖一、二期共4条生产线的厂房建设投资、设备研发费用、专利授权费用等，故科立视一期项目单位投资成本较高。但二期项目投资可使用一期项目现有厂房空间，设备部分可沿用一期项目的设计，使
得单位固定资产投资大幅降低，提升投资报酬率。综上，本次非公开发行项目，符合行业
发展趋势，可进一步完善公司的产业链布局，增加利润增长点。
4、缓解公司发展过程中面临的资金压力
公司所处行业为技术密集、人才密集、资金密集型行业，因此公司在自身发展及规模扩张的过程中对资金有着持续的需求。公司依靠自身经营积累和银行贷款已无法满足公司扩张的资金需求。为尽快实现公司发展战略，公司拟通过本次非公开发行股票募集部分资金用于补充流动资金来解决公司发展过程中面临的资金压力。
本次非公开发行能提高公司资本实力、增强公司未来发展潜力，为公司业务拓展奠定坚实的基础，同时本次非公开发行有助于改善财务状况，进一步提高公司的核心竞争能力和抗风险能力。
（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司主要从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。液晶显示产业链包括上游材料和设备、中游面板制造和下游应用产品、渠道销售。上游的盖板玻璃、滤光片等毛利率较高，国外企业依靠技术和工艺优势长期占据垄断地位。公司2013年重组华映光电后，已初步形成“以液晶模组为基础，兼有触控组件及触控一条龙产品”的战略布局。本次非公开发行募集资金投资第6代TFT-LCD生产线项目及增资科立视盖板玻璃项目旨在进一步完善公司在液晶显示行业及触控屏行业内的战略布局，提升公司的综合竞争能力。
四、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）华佳彩项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
人员储备：为保证管理的一致性、运作的效率，募投项目运行所需的人员将以内部培养为主，部分基础工作人员将从外部招聘。募投项目所需的管理人员，少部分将直接从公司同类岗位调用，大部分将在公司内部进行竞聘选拔，保证新项目管理人员的综合实力。
相应的技术人员、生产一线员工，也将从公司各对应部门、生产车间提前确定储备名额，安排有潜力、技术好的员工，保证募投项目的顺利投产和运行。项目人员储备名额确定后，公司还将根据新项目的产品特点、管理模式，制定详细的人员培养计划，保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作。
技术储备：公司长期专注于中小尺寸显示领域，拥有一批成熟的管理团队和研发团队，经过多年的研发投入和市场培育，积累了丰富的显示技术开发和产品应用经验。公司目前
已掌握大规模TFT-LCD产品生产的系统技术，具有相当丰富的实践经验，掌握有负责生产
线组线、设备安装调试、项目验收、生产工艺调试、批量生产、质量控制、设备和原材料采购等技术运行及管理，具备投资建设第6代TFT-LCD生产线项目的优势。
市场储备：随着智能手机、平板电脑等以触摸屏技术为主导的电子显示产品的快速发展和普及，中小尺寸产品市场正重新焕发生命力，呈现旺盛的需求态势，而高性能新型显示技术，正以其独有的性能优势，加速进军智能手机等智能终端市场，市场前景乐观。面对全球显示市场，特别是中国中小尺寸显示产品市场的巨大需求和技术发展趋势，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟在莆田市涵江区投资新建第 6代TFT-LCD生产线项目，主要生产中小尺寸显示器件。
（二）科立视二期项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
人员储备：科立视一期已经培养了大批技术人员和生产一线员工，未来二期项目上，这些一线员工将承担起更重要的角色，带领新进员工确保募投项目的顺利投产和运行。
技术储备：科立视一期已经积累了丰富的显示技术开发和产品应用经验。公司目前已掌握溢流法生产盖板玻璃技术，同时储备了3D成型技术及抗菌玻璃生产技术等，这些技术产品未来的普及将为二期产能提升提供了坚实的保障。
市场储备：科立视产品主要为高端化强品质盖板玻璃，其具有压应力高，压应层深、表面品质高、并可快速达到理想化学强度的特点，主要应用于智能手机、笔记本电脑及平板电脑、汽车触控平板、移动设备等。除去消费电子行业，还陆续产生许多新兴市场，如车载，智能玻璃，建筑玻璃（观光电梯玻璃）等。在车载市场，与传统玻璃相比，高铝盖板玻璃坚固且超薄，适合于车用挡风玻璃，仪表盘和触控面板等。同时，预计全球智能玻璃市场收益将从2013年的23亿美金增长至2020年的53亿美金。因此，触控显示屏材料器件作为触摸屏的重要功能材料，具有良好的市场前景。
五、公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势
1、液晶（LCM）模组产业
报告期内液晶模组的加工与销售主要由公司控股的4家LCM子公司，即福建华显、华映光电、华冠光电以及华映吴江承接。目前，公司具有7-47英寸液晶模组以及10.4英寸（含10.4英寸）以下触控模组的生产能力。报告期内，公司所生产的大尺寸TFT-LCD产品主要应用于笔记本电脑、监视器、电脑显示器和液晶电视等产品；中小尺寸触控屏主要应
用于智能电话、平板电脑、车载显示屏等产品。
公司所处液晶显示行业属于资金和技术密集型的行业，较比其他传统制造业，行业壁垒更高。在平板显示技术当中，TFT-LCD技术发展最为成熟，产业扩张速度快，应用领域也开始从消费性电子产品向汽车电子显示器、公共显示和工业控制显示领域延伸，应用产品覆盖面广，在所有平板显示技术当中市场占有率最高。目前，TFT-LCD技术的成熟、行业竞争的加剧导致行业成本降低，价格下降，整个TFT-LCD产业现已进入生命周期的成熟阶段，虽然整体消费市场仍保持较高的需求。
2、玻璃盖板产业
公司子公司科立视材料科技有限公司主要从事显示器用玻璃盖板的生产及研发工作，是国内第一家采用溢流法生产高铝玻璃盖板基板企业。科立视于 2014年下半年进入调试后期，自2014年7月开始陆续对外送样品认证，并于同年9月正式取得客户规格承认书及销售订单，随着产品良品率不断提升，科立视于2014年10月进行小批量生产，并开始对客户供货。报告期内，公司产品良品率和销售收入均在逐步提升过程中。
科立视所处盖板玻璃行业在进入以iPhone为标志的触控时代以来，无论何种触控技术，盖板都是手机、平板、触控笔记本等移动终端必不可少的保护部件，而玻璃盖板由于其高透光性、强防刮性等特性，逐渐成为盖板的主流。玻璃盖板基板行业处于产业链的顶端，进入壁垒高，目前仍是寡头垄断市场，市场主要被康宁、旭硝子和电气硝子等国外厂商所占领，是产业链中盈利能力最强的环节。近几年智能手机和平板电脑市场的火爆导致玻璃盖板基板的需求快速上升，未来二者出货量的增加仍然是玻璃盖板需求的动力之一；
此外，触控在超级本和AIO中渗透率的逐渐提升、手机平均尺寸的扩大也是玻璃盖板基板需求增长的新动力。
（二）面临的主要风险及改进措施
宏观经济风险：2016年将是中国大改革与大调整全面深化的一年，它将延续2015年中国宏观经济运行的逻辑，持续呈现新常态：经济增速放缓、经济结构持续调整。就公司产品的应用领域来看，电子产品的需求与宏观经济运行趋势相关，显示类产品的需求趋于稳定，市场竞争更加激烈，因此，公司经营业绩可能受宏观经济的影响。市场风险：国际厂商加大对国内大客户渗透力度、国内厂商加大对领先产线的投入等均将对公司市场占有率的提高造成一定的威胁。专业显示市场方面，车载、医疗市场的强劲增长吸引了行业内其他厂商的关注与布局，加剧了专业显示市场的竞争。若公司的技术和产品不能及时响应
应用领域的需求，或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降，不利于公司保持目前的竞争
优势。技术提升风险：目前，公司已拥有并成熟运用TFT-LCD等显示行业的主流技术，并成功研发了3D成型技术、抗菌玻璃等前瞻性技术，奠定了公司在中小尺寸显示行业的领先地位。但显示行业的技术更新较快，既给企业带来了机遇，也带来了挑战，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发并升级，或公司出现技术人员流失、技术失密等情况均将对公司的市场竞争力造成不利影响。
面临以上风险和挑战，公司拟采取以下改进措施：公司管理层着眼于平板电脑、触摸屏手机、3D技术等新科技的应用带来的市场需求给面板供应商带来的商业机遇，以及面板下游产业链整合加快的趋势，将积极把握时机切入触控相关产业；公司将以“触控一体化”的核心技术为基础，以市场为导向，不断优化产品结构，不断提升产品技术性能指标，为客户提供整体解决方案和快速响应服务，提高公司产品竞争力和盈利能力。2016年，公司将继续自主接洽、独立谈判，开拓新的第三方客户，寻求中小尺寸触控产品的代工机会，同时，积极进行产品转型，利用广泛的IT客户群及产品质量控制优势，根据客户需求提供制程多元化及定制灵活化解决方案，搭配改造中小机种产能扩充及各子公司共通性产能互相支援，提供一条龙代工服务，最大化公司合理产能以满足第三方客户代工需求。为实现 2016年的经营目标，公司将通过制定合理的财务和资金计划，不断丰富融资渠道，利用自筹资金、公司债等多种可行的方式，满足自身经营发展及投资项目的资金需求。
（三）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司运行效率，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：
1、加强募集资金的管理和运用，确保募集资金使用的合法合规
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定全面修订了《募集资金管理办法》。
公司将严格按照上述规定，管理本次募集的资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决
议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立募集资金三方监管
制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、外部审计机构鉴证，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
2、加快建设定增项目，增强盈利能力
本次募集资金投资项目经过较为严格科学的论证，符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，是落实公司触控一条龙战略的重要内容，有利于完善公司产业链。本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司进一步提升公司业务规模，优化业务结构，提高综合服务能力和持续盈利能力。本次非公开发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资源，提前做好募投项目的前期准备工作；本次非公开发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施，争取募投项目早日达产并实现预期收益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
3、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕 37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司已修订《公司章程》，进一步明确了公司利润分配条件，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。根据前述相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司经营财务状况等因素，公司第六届董事会第二十六次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《股东分红回报规划（2015年-2017年）》。该规划明确了公司2015年-2017年分红回报规划的制定原则和具体规划，通过制定未来三年的股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。未来，公司将严格执行相关规定，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
六、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的审议程序
公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺主体的承诺事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过后，将提交公司2016年年度第一次临时股东大会审议。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。
华映科技(集团)股份有限公司2016年3月25日