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证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-060安徽江南化工股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票(股票简称：江南化工，股票代码：002226)自 2017年 8月 25日开市起复牌。
2、本次重组方案的调整事项为标的公司浙江盾安新能源股份有限公司拟剥离旗下的风机设备研发及制造业务，交易作价随之调减比例预计将超过20%。
3、本次股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组相关工作，进一步完善重组方案，并以后续披露的正式方案为准。
4、公司本次重大资产重组事项尚需公司董事会及股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
2017年 1月 23日,安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于2017年1月25日披露了《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
2017年2月10日公司收到了深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第8号，以下简称《问询函》]。2017年 2月 28日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》等议案，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复。
鉴于新能源行业和市场环境发生较大变化，为顺利推进本次重大资产重组工作，更加准确、真实反映重组标的公司近期运营情况，促进上市公司发展和保护广大投资者的利益，公司拟对本次重组审计、评估基准日及本次交易方案作出调整，根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关要求，预计将构成重组方案重大调整，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江南化工，股票代码：002226）自2017年7月25日（星期二）开市起停牌。2017年7月24日公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，并发布了《关于拟调整重大资产重组方案及停牌公告》。2017年 8月 1日、2017年 8月 8日、2017年 8月 15日、2017年 8月 22日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052、2017-057、2017-059）。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
停牌期间，公司与本次重组相关各方就重组方案调整事项进行了积极沟通和审慎论证，标的公司审计工作已基本结束，本次重组相关补充尽职调查、评估等工作尚在进行。公司与重组各方经协商初步达成一致，关于本次重组方案的调整事项如下：
2017年4月，本公司控股股东盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）的旗下子公司收购了沈阳华创风能有限公司（以下简称“华创风能”）82%股权，系盾安控股为提升本公司重组成功后新能源业务综合竞争力而进行的统筹安排。华创风能主营风力发电机组及零部件的设计、研发、生产和销售业务，与本次重组标的公司浙江盾安新能源股份有限公司（以下简称“盾安新能源”）旗下内蒙古久和能源装备有限公司的业务内容基本一致。为解决交易完成后上市公司所面临的同业竞争问题，盾安新能源拟剥离旗下的风机设备研发及制造业务，从而导致本次重组上市公司拟收购的资产规模较原方案减少，交易作价随之调减比例预计将超过20%，因此构成本次方案的重大调整。
上述调整事项部分工作尚在进行中，公司将尽快推进落实方案的具体调整，待标的公司内部架构调整完成、各中介机构出具相关专业报告后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案。
鉴于以上调整事项已初步确定，根据《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江南化工，股票代码：002226）将自 2017年 8月 25日（周五）开市起复牌。由于公司筹划重组方案重大调整申请公司股票停牌，在此期间给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组，根据进展情况履行信息披露程序及义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-67重庆智飞生物制品股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2.预计的业绩： 盈利 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：0%～10%||盈利：13,152.84万元||
|||盈利：13,152.84万元--14,468.12万元||||

注：扣除非经常性损益后，预计净利润同向上升0%～10%。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因
公司主营业务收入略有增长，毛利率较高的自主产品销售占比增加。
四、其他相关说明
1、扣除非经常性损益后，预计公司净利润同向上升0%～10%。非经常性损益对公司业绩影响不大。
2、本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况的初步测算做出的，具有
一定不确定性，具体财务数据将在 2014年三季报中予以详细披露。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码:002608 证券简称:*ST舜船 公告编号：2016-260
江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
近日，中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司（以下简称“中国人保”）就与南京华海船务有限公司（以下简称“南京华海”）、江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”、“舜天船舶”）及江苏华海船舶管理有限公司（以下简称“华海管理公司”）的通海水域保险合同纠纷向武汉海事法院（以下简称“法院”）提起诉讼。2016年 12月 12日，公司收到了法院送达的《应诉通知书》等法律文件。
现将具体情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
1、各方当事人
原告：中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司
法定代表人：夏玉扬
住所地：江苏省南京市长江路 69号保险大厦
被告一：南京华海船务有限公司
法定代表人：高扬通
住所地：南京市六合区龙池街道雄州南路 399号恒顺园 105幢 309室
被告二：江苏舜天船舶股份有限公司
法定代表人：张顺福
住所地：江苏省南京市雨花台区软件大道 21号
被告三：江苏华海船舶管理有限公司
住所地：江苏省南京市六合区龙池街道雄州南路 399号恒顺园 105幢 309室
法定代表人：杨清云
受理法院：武汉海事法院
法院地址：武汉市东西湖区金银湖路 16号
2、诉讼请求
（1）请求判令南京华海、舜天船舶及华海管理公司就向中国人保支付拖欠保险费 23,520美元及其利息承担连带责任；
（2）请求判令被告支付本案全部诉讼费用。
3、诉讼的事实与理由
2015年 12月 16日，南京华海在中国人保处投保了两份远洋船舶保险，后于 2016年 2月 18日在前述之一的保单中增加了特别战争险。两份保单的被保险人均为南京华海、舜天船舶和华海管理公司。
截至2016年9月28日，上述两份保单中的第四期保费共计23,520美元仍未按约向中国人保支付。为此，中国人保特向法院提起诉讼。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
关于召开2013年度股东大会的通知（增加提案后） 共 4页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-031
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知（增加提案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于 2014年 4月 12日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-023号）。2014年 4月14日，公司收到大股东国美控股集团有限公司《关于增加北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013年度股东大会临时提案的函》，决定将已经公司第五届董事会2014年度第五次临时会议审议通过的《关于推荐侯占军先生为董事候选人的议案》（详见同日公司《董事会决议公告》，公告编号：2014-029号）作为临时提案，提交公司2013年度股东大会审议。
更新后的《关于召开2013年度股东大会的通知》内容如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
公司第五届董事会第四次会议审议通过关于召开公司2013年度股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间：2014年5月5日（周一）上午9：30，会期半天。
5、召开方式：
本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月28日（周一）。截止2014年 4月 28日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
关于召开2013年度股东大会的通知（增加提案后） 共 4页出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。
2、需本次股东大会表决的议案：
（1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度财务决算报告；
（4）2014年度财务预算报告；
（5）2013年度利润分配预案；
（6）2013年度财务报告各项计提的方案；
（7）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（8）关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案；
（9）《2013年年度报告》及摘要。
以上议案内容详见2014年4月12日《2013年度报告》（公告编号：2014-024）；
《2013年度报告摘要》（公告编号：2014-025）。
（10）关于增补侯占军先生为第五届董事会董事的议案。
议案内容详见同日公司《董事会决议公告》，公告编号：2014-029号；《关于增加2013年度股东大会临时提案的补充通知》，公告编号：2014-030号。
3、通报事项
（1）2013年度独立董事述职报告；
（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2013年度高管绩效工资、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。
以上内容详见公司信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、现场会议登记办法
关于召开2013年度股东大会的通知（增加提案后） 共 4页1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2014年4月29日、4月30日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
四、其它事项
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、宋楠
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会2014年度第五次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一四年四月十四日
关于召开2013年度股东大会的通知（增加提案后） 共 4页附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2014年度财务预算报告||||
|5|2013年度利润分配预案||||
|6|2013年度财务报告各项计提的方案||||
|7|关于续聘会计师事务所及其报酬的议案||||
|8|关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案||||
|9|《2013年年度报告》及摘要||||
|10|关于增补侯占军先生为第五届董事会董事的议案||||

日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
第六届董事会 2016年度第五次临时会议决议公告 共 4页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-053
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会 2016年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会 2016年度第五次临时会议通知于 2016年 7月 14日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年 7月 21日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案；
3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗回避表决）
本议案获得通过。
经2015年度第四次临时股东大会审议通过，公司向大股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）借款，借款本金为人民币
356,000,000.00元，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。
目前，该笔借款已到期。借款用途仍为项目投入及补充流动资金，公司拟与国美控股签署补充协议，将该笔借款延期至2017年6月30日，原合同其他条款不变，本次借款公司无需提供担保。
有关《补充协议》尚未签署。
本次交易对方国美控股系本公司第一大股东，根据《深交所上市规
第六届董事会 2016年度第五次临时会议决议公告 共 4页则》10.1.3（一）之规定，本次交易对方为本公司关联法人，该交易构成关联交易。
根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。
根据香港上市公司拉近网娱集团有限公司（原名：中国星文化产业集团有限公司，股份代号：HK8172，以下简称：拉近网娱）2014年12月19日披露的公告：拉近网娱宣布以每股0.2元，向稼轩集团、VisionPath、高振顺及瑞东环球配发13.79亿股新股,及13.79亿股带有换股权的优先股，4名投资者承配新股后，将合共持有该公司60%股权，其中稼轩集团持有42%拉近网娱股权。若优先股转换后，持股比例将进一步增至75%，其中稼轩集团持有52.5%。稼轩集团分别由本公司实际控制人黄光裕先生与本公司股东余江县粤文资产管理有限公司（原公司股东广东粤文投资有限公司分拆，其所持本公司股份于2015年8月过户至余江县粤文资产管理有限公司）实际控制人许钟民夫人马青女士最终拥有55%及45%，由此国美控股集团有限公司与余江县粤文资产管理有限公司构成一致行动人。
根据《深交所上市规则》10.2.1之规定，本议案表决时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，上市公司应当将该交易提交股东大会审议。
第六届董事会 2016年度第五次临时会议决议公告 共 4页鉴于此项交易属于与公司第一大股东国美控股的关联交易，董事会决定将此议案提交股东大会审议。股东大会审议时，国美控股及余江县粤文资产管理有限公司作为关联股东应回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述借款事项已经公司全体独立董事事先审核通过，提交公司本次会议审议。
独立董事意见：
董事会审议本次借款时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗均已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次借款利率确定公允合理，有利于补充项目投入和流动资金，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
详见公司同日《关联交易公告》，公告编号：2016-055号。
二、关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
公司决定召开 2016年第四次临时股东大会。
1、召集人：公司第六届董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 8月 9日（周二）下午14:50；
（2）网络投票时间：2016年 8月 8日（周一）—2016年 8月9（周二）。
第六届董事会 2016年度第五次临时会议决议公告 共 4页其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 8月 9日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 8月 8日（周一）15:00至 2016年 8月 9日（周二）15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合
4、股权登记日：2016年 8月 2日（周二）。
5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室
6、会议审议事项：
关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。
详见公司同日公告《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-056号。
备查文件：
第六届董事会 2016年度第五次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年七月二十一日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-045
河南森源电气股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年7月3日下午开市起停牌，并于2015年7月4日发布了《河南森源电气股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的相关公告。
公司股票停牌后，公司积极推动该重大事项的进展，本次重大事项仍处于磋商、审议过程中，经公司估计涉及交易金额约为33,000万元，占公司最近一年经审计净资产的15.84%。由于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2015年7月9日下午开市起继续停牌，待相关公告刊登后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-061
债券代码：112184 债券简称：13嘉寓债
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2013年非公开发行公司债券
2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年6月27日支付2015年6月27日至2016年6月26日期间（以下简称“本年度”）的利息7.50元/张(含税)。
本期债券付息权益登记日为2016年6月24日，凡在2016年6月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。根据《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司公开发行2013年非公开发行公司债券》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2013年非公开发行公司债券。
2、债券简称：13嘉寓债。
3、债券代码：112184。
4、发行总额：人民币5,000万元。
5、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利息：票面利率为7.50%，在债券存续期限前3年固定不变。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。
2016年 5月 25日，公司发布《关于关于“13嘉寓债”票面利率调整和投
资者回售实施办法的第一次提示性公告》，本公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2年的票面年利率仍为7.50%，并在债券存续期内后 2年固定不变。
7、起息日：2013年6月27日。
8、付息日：2014至2018年每年的6月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的6月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
2016年5月31日，公司发布《关于“13嘉寓债”公司债券回售实施结果的公告》，本期债券回售申报数量0张，回售金额0元（不含利息），剩余托管数量50万张。
9、信用级别：鹏元资信评估有限公司对公司及其本期债券的2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
10、上市时间和地点：2013年12月09日在深圳证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为7.50%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为75.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为67.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2016年6月24日。
2、除息日为2016年6月27日。
3、付息日为2016年6月27日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2016年6月24日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在债券登记日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
办公地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号
联系人：牟世凤
电话：010-69412772
传真：010-69416588
邮政编码： 101301
2、主承销商：广州证券有限责任公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层
联系人：刘蔚
电话：020-88836632
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二零一六年六月二十一日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-007凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年3月22日以电子邮件的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2018年3月28日以通讯表决方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长HAOHONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与会有表决权董事审议并表决，通过了如下决议：
1、关于公司拟参与设立投资基金的议案
为获得更多为创新药提供一站式研发生产服务的机会，进一步深入构建公司药物一体化生态圈，公司拟与国投创新投资管理有限公司、天津市海河产业基金管理有限公司、天津经济技术开发区管理委员会签署战略合作框架协议，拟参与设立全球创新药中国投资基金，通过发挥各自优势，共谋发展。拟设立的该基金旨在利用资本优势，汇聚海外医药行业优势创新资源，加快海外优质医药创新品种的引进，并提供进入中国的一站式解决方案。该战略合作框架协议仅为初步合作意向协议，公司将在具体合作方案确定后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，对该基金设立的后续进展情况，履行相应的审议程序和信息披露义务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-031海洋王照明科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月4日收到监事李长明先生的书面辞职报告，李长明先生因身体原因辞去公司第三届监事会监事职务，辞去监事职务后李长明先生不在公司担任其他任何职务。
目前，李长明先生持有公司股份74万股，其持有公司股份仍在36个月锁定期内，锁定期内不得转让其所持本公司股份。
此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作，上述辞职报告自送达公司监事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，完成监事会组成的后续工作。
公司监事会对李长明先生在担任公司监事期间所做的工作表示衷心的感谢！特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司监事会
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2019-073浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司透明度，提升上市公司治理水平，促进上市公司规范运作，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。
网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理刘溪女士、董事会秘书兼副总经理杨照宇先生、财务总监周万标先生及相关工作人员（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2019年 10月31日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-047海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2019年 8月 21日在深圳市光明新区高新路 1601号海洋王科技楼 6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2019年 8月 9日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意对外报送2019年半年度报告、报告摘要。公司2019年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2019年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，公司独立董事、监事会对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
本次会计政策变更是根据财政部相关会计政策变更进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-052任子行网络技术股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年6月14日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为5人）。董事景晓东先生、沈智杰先生、独立董事方先丽女士、张慧先生、黄纲先生以通讯方式参加会议。
会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》；
鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年年度股东大会之授权，公司同意按照《任子行网络技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。
本次符合解锁条件的激励对象共计189人，本次可解锁的限制性股票解锁数量为5,196,624股，占目前股权激励限制性股票总数的42.98%，占公司股本总额的0.76%。
公司董事景晓东先生、沈智杰先生、李斌辉先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。公司董事景晓军先生系激励对象董事景
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-052晓东先生之近亲属，系关联董事，已回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：4票回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；
截止到本次会议召开日，李工、何莹俊、杨志强、章世丹、聂明共5名激励对象已离职，高宏丹、谢胜、齐少磊、於海峰、张有为共5名激励对象因个人业绩未达标而不符合2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件，上述涉及未解锁限制性股票合计532,202股。根据《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将上述限制性股票回购并注销。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；
因公司回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求，拟变更注册资本及对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-052本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-097中文在线数字出版集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152966号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2015年10月19日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-039北京超图软件股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
为了保证监事会的正常运作，公司于2017年8月18日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会代表认真审议，会议选举刘英利女士（简历详见附件）担任公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。刘英利女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定履行监事职责。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
附：刘英利简历
刘英利，中国国籍，无境外居留权权，1976年出生，硕士。
刘英利女士于1997年至2000年就读于黑龙江广播电视大学计算机应用专业，取得专科学历；2010年至2013年就读于中国地质大学，取得工商管理硕士。
刘英利女士于2000年7月－2006年1月在百丽投资股份有限公司工作，任采购专员；2006年 5月－2008年8月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采购主管；2008年9月－2010年1月在北京金昶科技有限公司工作；2010年 3月至今在公司工作，任采购管理主管。
截至目前刘英利女士未持有公司股份，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
刘英利女士不存在以下情形：
（1）为本公司的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（5）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（6）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（7）为失信被执行人；
（8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（9）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；
（10）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
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Tel: (8620)8731 1008
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广东君信律师事务所
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书
致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
广东君信律师事务所接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（下称“佛塑科技”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席佛塑科技于 2014年 7月 14日召开的二〇一四年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及佛塑科技《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）佛塑科技董事会于 2014年 6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山佛塑科技集
团股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）佛塑科技董事会于 2014年 6月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于二〇一四年第二次临时股东大会增加网络投票表决方式的公告》，对本次股东大会增加网络投票表决方式进行了公告。
（三）佛塑科技董事会于 2014年 7月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的相关事项作了提示性公告。
（四）本次股东大会于 2014年 7月 14日上午在广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会议室召开。本次股东大会由佛塑科技董事长李曼莉女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（五）本次股东大会在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由佛塑科技董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 18人，代表有表决权的股份额为 286,596,677股，占佛塑科技股份总额的29.62%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 5人，均为 2014年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的佛塑科技股东。上述股东代表有表决权的股份数为 285,870,527股，占佛塑科技股份总数的29.55%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 13名，均为 2014年 7月
7日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的佛塑科技股东。上述股东代表有表决权的股份数为726,150股，占佛塑科技股份总数的0.0751%。
（三）佛塑科技 7名董事、4名监事及董事会秘书出席了本次股东大会， 4名其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为：本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向佛塑科技提供了本次股东大会的网络投票统计结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 286,588,677股同意、2,200股反对、5,800股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9972%。
2、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 286,591,677股同意、2,200股反对、2,800股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9983%。
3、审议通过了《公司经营者薪酬管理办法》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 286,585,877股同意、2,200股反对、8,600股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。
4、审议通过了《关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供 5600万元财务资助的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 286,585,877股同意、2,200股反对、8,600股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。
本律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：谈凌
中国 广州 邓洁
二○一四年七月十四日
贤丰控股股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规章及规范性文件的规定，结合实际情况，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修订情况如下：
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|序号|条款|修订前|修订后|
|1|第 一 百一 十 一条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、非经常性生产经营方面合同的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财累计不超过公司最近一期经审计净资产1%的事项，董事长有权审批；不超过公司最近一期经审计净资产 30％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计净资产 30％的事项，应提交股东大会审议。（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度累计不超过公司最近一期经审计总资产10%的事项，董事长有权审批；不超过公司最近一期经审计总资产30％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计总资产 30％的，应提交股东大会审议。（三）公司在一年内累计与关联人发生的交易金额低于300万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 1%的关联交易，董事长有权审批。公司与关联人发生的交易金额低于3000万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易，董事会有权审批。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、非经常性生产经营方面合同的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财累计不超过公司最近一期经审计净资产 1%，或金额在 5000 万元以内的事项，董事长有权审批；不超过公司最近一期经审计净资产 30％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计净资产30％的事项，应提交股东大会审议。（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度累计不超过公司最近一期经审计总资产10%的事项，董事长有权审批；不超过公司最近一期经审计总资产30％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计总资产 30％的，应提交股东大会审议。（三）公司在一年内累计与关联人发生的交易金额低于300万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 1%的关联交易，董事长有权审批。公司与关联人发生的交易金额低于3000万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易，董事会有权审批。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值|

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|5％以上的关联交易，应提交股东大会审议。（四）非经常性生产经营方面合同（包括但不限于委托经营、受托经营、承包工程等）、租入或出租资产的事项，单笔不超过公司最近一期经审计净资产 10%，董事长有权审批；不超过公司最近一期经审计净资产30%的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计净资产30%的，应提交股东大会审议。（五）公司对外担保遵守以下规定：1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除按本章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。2、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。3、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。|5％以上的关联交易，应提交股东大会审议。（四）非经常性生产经营方面合同（包括但不限于委托经营、受托经营、承包工程等）、租入或出租资产的事项，单笔不超过公司最近一期经审计净资产 10%，董事长有权审批；不超过公司最近一期经审计净资产30%的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计净资产30%的，应提交股东大会审议。（五）公司对外担保遵守以下规定：1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除按本章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。2、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。3、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。|

除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。
贤丰控股股份有限公司董事会
2017年3月13日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-051
海能达通信股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年05月04日召开 2015年年度股东大会。经2015年年度股东大会审议通过，拟以总股本不超 1,538,411,600股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.33元人民币（含税）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,537,852,100股为基数，向全体股东每10股派0.330000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.297000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.330000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.066000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.033000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月
24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****911|陈清州|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月13日至登记日：2016年5月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、权益分派实施后股权激励行权价格调整情况
本次权益分派实施后，公司首期股票期权激励计划“首次授予未行权股票期权行权价格”以及“已授予未行权预留股票期权行权价格”后续将予以调整，未行权股票期权数量不作调整。
六、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
咨询联系人：田智勇
咨询电话： 0755-26972999-1247
传真电话：0755-86133699-0110
七、备查文件
1.公司2015年年度股东大会会议决议。
2.公司第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 5月 13日