Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-013深圳市方直科技股份有限公司
关于公司2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2018年度利润分配预案
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市方直科技股份有限公司 2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 12,316,056.55元，2018年度母公司实现净利润 13,223,436.48元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,322,343.65元。截至 2018年 12月31日，公司可供股东分配利润为124,698,323.79元。
经公司第四届董事会第四次会议审议通过，根据公司未来投资计划，结合目前经营情况、资金状况，公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因
财务报告出具标准无保留意见的审计报告；c、公司未来十二个月内拟对外投资、购买或出售资产累计支出不超过公司最近一期经审计总资产的30%。d、公司未来十二个月内拟对外投资、购买或出售资产累计支出不超过公司最近一期经审计净资产的50%。”
2、公司最近3年的累计现金分红总额为11,879,919.48元，该三年实现的年均可分配利润为 15,951,263.53元，占比为74.48%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。2018年度公司每股收益为 0.07元，不满足章程规定的现金分红条件。
3、综合考虑公司2019年经营发展的实际状况，为保障公司稳健可持续发展，确保战略发展目标的实现，兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司应做好相应的资金储备。公司拟定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润主要用于市场开拓及投入、技术研发、相关产业资源的整合、对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，加速公司互联网转型，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2018年度不进行利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此说明。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-073合肥美菱股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月25日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券，调整融资结构，以拓宽融资渠道。现将相关情况说明如下：
一、本次拟申请注册发行超短期融资券的预订方案
1、发行规模：不超过20亿元人民币（含20亿元），注册额度内可以循环发行；
2、发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册通知书有效期内分批次发行，单支超短期融资券发行期限不超过270天（含270天）；
3、发行利率：发行利率按市场化原则确定；
4、发行对象：发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者；
5、资金用途：所筹集资金主要用于公司生产经营与投资；
6、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行；
7、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报相关事宜；
3、代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、根据适用的监管规定及时履行信息披露义务；
5、决定并办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
上述授权中第1至3项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效，第4至5项授权在相关事件存续期内有效。
三、需履行的审批程序的说明
本次发行超短期融资券方案及授权事项已经公司第八届董事会第二十七次
会议决议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注
册、发行情况等。
四、独立董事独立意见
本公司独立董事认真审阅董事会提交的《关于发行超短期融资券的议案》后，发表独立意见如下：
为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、优化财务结构，公司拟通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。本事项的审议、决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。此次超短期融资券的申请发行符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意公司通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十七次会议决议；
2、合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日
广东嘉应制药股份有限公司重大事项停牌公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2014-033广东嘉应制药股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”），正在筹划资产收购项目，该事项存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉应制药，股票代码：002198）于 2014年 8月 7日上午开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2014年8月6日
北京市金杜律师事务所
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司二○一六年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司二○一六年第一次临时股东大会之目的使用，金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司2016年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》；
3、公司2016年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、网络投票结果；
5、公司本次股东大会议案等其他会议文件。
金杜律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司2016年1月6日第三届董事会第十六次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2016年1月7日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了将于2016年1月22日召开本次股东大会的通知。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2016年1月22日（星期五）14：30在深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月 22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 1月21日15:00-2015年 1月22日15:00。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议的人员
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共18人，代表公司股份数55,422,600股，占公司股份总数的比例为55.4226%。
公司董事、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员共9人列席会议。
公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的人员
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份5,100股，占公司股份总数的比例为0.0051%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共19人，代表公司有表决权的股份55,427,700股，占公司股份总数的比例为55.4277%。其中，除持有公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共计14人，代表公司有表决权的股份7,047,500股，占公司股份总数的比例为7.0475%。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进
行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并就下述议案对中小投资者即持有公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况进行了单独统计。经统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险的议案》之表决结果如下：
本次股东大会以12,047,500股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
其中中小投资者表决情况为：7,047,500股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的100%赞成。
2、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之表决结果如下：
本次股东大会以12,047,500股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
其中中小投资者表决情况为：7,047,500股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的100%赞成。
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，上述两项议案涉及关联交易，相关关联股东已经回避表决。上述两项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有
效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：_____________
_____________
单位负责人：_____________
王玲
北京市金杜律师事务所二○一六年一月二十二日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-061苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司 2014年半年度报告以及第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在报告期内（2014年 1月1日至2014年6月30日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查相关资料，我们作为公司独立董事，对 2014年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
2014年半年度募集资金的存放和使用规范，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理规定、损害股东利益的情形。
三、关于变更募投项目实施地点的独立意见
公司位于胥口镇胥香路以北胥江工业园的募集资金投资项目用地因政府行政区域调整被规划为太湖旅游度假区，土地性质由工业用地改变为商业服务业设
施用地，公司于2014年6月28日与吴中区胥口镇房屋拆迁管理办公室签订《胥口镇厂房拆迁协议书》，将该地块及相关建筑物以评估价转让给当地政府。并于当日与吴中区胥口镇集体资产经营公司签署转让协议，以受让方式取得位于胥口镇孙武路1028号的土地75亩，房屋建筑面积计33,604.79平方米（待办证建筑计建筑面积25,754.74平方米），因此公司将募集资金投资项目实施用地由胥香路以北胥江工业园变更为苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号。
经审查相关资料，我们认为：本次变更募投项目实施地点主要是因为吴中区行政区域调整，变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更募投项目实施地点。
四、关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的独立意见
公司于2014年4月8日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过13000万的自有闲置资金购买银行理财产品。现为进一步提高自有闲置资金使用效率，计划将购买银行理财产品额度提高至 28000万。对此，我们认真审阅了相关资料，发表如下独立意见：
目前公司运营良好，财务状况稳健，闲置资金较为充裕，已经购买的理财产品收益较好，也比较稳健，将购买银行理财产品额度提高至28000万不会对公司日常经营造成不良影响，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司将购买银行理财产品额度提高至28000万。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司尤政、罗正英、张月红
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-062上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年12月6日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第四届监事会第十一次会议于2018年12月16日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事李钢主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会对第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划第三个
解锁期解锁条件满足情况进行了核实，认为：根据公司《第一期限制性股票激励计划方案》、《第二期限制性股票激励计划方案（修订稿）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划的第三个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划的相关规定办理授予的第一期限制性股票及第二期限制性
股票第三个解锁期的解锁事宜。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于核实第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
根据公司《第一期限制性股票激励计划方案》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，公司2017年的经营业绩符合《第一期限制性股票激励计划方案》中对第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的要求。
公司8名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为该8名激励对象办理第三个解锁期的解锁手续。
8名激励对象及可解锁限制性股票数量如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|现持有第一期限制性股票数量（万股）|第三个解锁期可解锁限制性股票数量（万股）|第一期限制性股票剩余未解锁股票数量（万股）|
|纪安康|副董事长、总裁|22.50|22.50|0.00|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员7人||67.50|67.50|0.00|
|合计||90.00|90.00|0.00|

根据公司《第二期限制性股票激励计划方案（修订稿）》、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，公司2017年的经营业绩符合《第二期限制性股票激励计划方案（修订稿）》中对第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的要求。公司83名激励对象解锁条件资格合法、有效，同意公司为该83名激励对象办理第三个解锁期的解锁手续。
83名激励对象及可解锁限制性股票数量如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|现持有本期限制性股票数量（万股）|第一个解锁期可解锁限制性股票数量（万股）|本期限制性股票剩余未解锁股票数量（万股）|
|纪安康|副董事长、总裁|67.50|67.50|0.00|
|常伟俊|副总裁|24.75|24.75|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|黄国强|副总裁|46.00|46.00|0.00|
|刘志坤|副总裁|15.75|15.75|0.00|
|陈睿|副总裁、董事会秘书|9.00|9.00|0.00|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员78人||792.80|792.80|0.00|
|合计||955.80|955.80|0.00|

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
3、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司第四届监事会选举李钢先生出任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
李钢先生的简历请参见附件。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2018年12月16日
附件：
李钢先生简历
李钢，男，1965年出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾任上海汽车空调器厂产品主管工程师，上海德尔福汽车空调系统有限公司产品工程部经理，市场销售部经理，工程技术副总监，上海爱斯达克汽车空调系统有限公司本新事业部（自主品牌和新能源业务）总监。于 2017年7月加入上海加冷松芝汽车空调股份公司，担任小车事业部常务副总经理。
截至目前，李钢先生直接持有公司股份8,850股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门立案调查及处罚、深圳证券交易所惩戒以及被司法机关立案侦查的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经在最高人民法院网核查，李钢先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-18号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月17日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150464号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-50
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司
被纳入国企改革“双百行动”企业的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，在 2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”（以下简称“双百行动”）。招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）被纳入本次国企改革“双百行动”企业名单。
招商交科院将按照国资委的总体部署与指导要求，认真学习《国企改革“双百行动”工作方案》，结合招商交科院实际情况，研究制订完善“双百行动”综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革措施、责任分工等内容，制定工作计划和目标，并履行相应申报、审批程序。
目前该事项正处于方案制定阶段，方案具体内容和实施进度尚待确定。公司将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司向银行申请授信并由股东提供担保事项发表如下独立意见：
1、公司股东为公司申请银行授信提供担保，免于收取担保费用，符合公司的根本利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，本次交易遵循公平、合理的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、规范，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
综上，我们同意《关于公司向银行申请授信并由股东提供担保的议案》。
独立董事：郭景彬、马迎三、李东2019年1月29日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-079佛山市国星光电股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告（补充更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）为公司的控股子公司，因其发展的进一步需要，公司拟向国星半导体提供人民币 1.55亿元的委托贷款，以持续提升国星半导体的生产能力与水平。现将相关事项公告如下：一、委托贷款事件概述
（一）委托贷款金额及期限
为支持控股子公司发展，公司拟通过招商银行佛山支行向国星半导体提供委托贷款，金额为人民币1.55亿元整。贷款期限为3年（从资金到位时间起算），具体以公司与银行签订的委托贷款合同为准。
（二）资金主要用途
本次委托贷款主要用于国星半导体补充其流动资金及购买固定资产。
（三）贷款利率
采取银行同期贷款基准利率，按季结息。
（四）委托贷款的担保
公司将根据国星半导体资金需求情况，与招商银行佛山支行签订委托贷款协议，并由国星半导体用自身资产提供相应担保。
（五）审批程序
上述事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象概述
（一）基本情况
公司名称：佛山市国星半导体技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2011年3月10日
法定代表人：杜雪红
注册资本：60,000万元人民币
住所：佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地内光明大道18号经营范围：生产、研发、销售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和灯具产品；半导体光电产品技术研究、咨询服务、加工服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（二）财务情况
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|项目|2015年9月30日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产总额（元）|907,940,874.60|863,803,960.92|
|负债总额（元）|381,690,488.13|344,023,342.54|
|净资产（元）|526,250,386.47|519,780,618.38|
|项目|2015年1-9月（未经审计）|2014年1-12月（经审计）|
|营业收入（元）|121,103,670.13|75,671,015.28|
|净利润（元）|6,469,768.09|-37,053,261.87|

（三）与公司关系及其他股东情况
国星半导体为公司控股子公司，公司持股比例为71.67%。其他股东持股情况为：广州诚信创业投资有限公司持股比例为16.67%、广发信德投资管理有限公司持股比例为10%、自然人邓锦明先生持股比例为1.67%。
因委托贷款对象为上市公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，此次公司将单方提供委托贷款，国星半导体其他股东不提供同比例委托贷
款。
三、委托贷款合同主要内容
委托贷款合同尚未签署，届时将由公司董事会授权专人负责办理委托贷款的具体事宜。
四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况
截止目前，公司累计对外提供财务资助的金额为 3.10亿元（含本次），占公司2014年经审计净资产的13.66%。不存在逾期未收回情况。
五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
LED上游芯片市场日益扩大，为支持控股子公司发展，满足其业务拓展需求，公司根据市场销售情况提供该笔委托贷款用于其补充流动资金。本次委托贷款有利于国星半导体快速抢占市场，符合公司长期战略发展规划和整体利益，收回该笔贷款风险较小且在可控范围之内，不存在损害中小股东利益的情况。
六、董事会意见
本次委托贷款系满足国星半导体日常生产经营发展所需，有利于其持续发挥技术优势，为中长期经营发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展规划和整体利益。同时，公司将持续加强对国星半导体的管理，本次委托贷款的风险处于可控制范围内，不存在损害中小投资者利益的情形。
七、独立董事意见
针对公司向其控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司提供委托贷款的事项，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为以上委托贷款的条件公允，交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，有利于国星半导体生产经营快速发展，其决策程序合法、有效。
八、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－5
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第十六次会议的通知于2017年3月17日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2017年3月29日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议；
经审议，监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力。
监事会同意：为新疆北新城建工程有限公司向银行等金融机构申请不超过 4,500万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为新疆鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过 25,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起五年；为新疆北新岩土工程勘察设计有限公司向银行等金融机构申请不超过 15,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过30,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起两年；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－5
为重庆兴投实业有限公司向银行等金融机构申请不超过5,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为新疆北新投资建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 60,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为湖南北新天际建设工程有限公司向银行等金融机构申请不超过 5,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司向银行等金融机构申请不超过5,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2017年 3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）向公司控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“鼎源公司”）增资5亿元，主要系鼎源公司业务增长需要所致，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次兵团建工集团对鼎源公司的增资符合子公司的实际需求，有利于进一步增强鼎源公司竞争力及项目投放能力，在保证其持续盈利能力前提下进一步提升其经营业绩，符合公司及全体股东的长远利益。董事会审议过程履行了必要的回避表决程序。公司监事会同意上述事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见2017年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－5
备查文件：公司第五届监事第十六次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）048号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于举行2015年投资者网上集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2015年 8月 18日（星期二）下午 14:00-16:00点举行 2015年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事、副总经理、董事会秘书尹松涛先生、财务总监陈继林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一五年八月十二日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-093
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月4日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出监事3名，会议由公司监事蔡喆女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》
《公司 2014年半年度报告及其摘要》已经编制完成，通过审核，我们发表如下审核意见：
《公司2014年半年度报告及其摘要》的编制符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在编制过程中能够遵循保密原则，不存在泄露内幕信息的情形。报告内容能够真实、准确、完整的反应企业的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司董事会关于 2014年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
与会监事认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定存放与管理募集资金，报告内容能够真实、准确的反映公司募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。《董事会关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司使用超募资金设立全资子公司的议案》
与会监事认为，本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。上述超募资金投资事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议
特此公告！
辽宁聚龙金融设备股份有限公司监事会二〇一四年八月六日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018024
神州高铁技术股份有限公司
关于公司 2018年度理财管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第十二届董事会2018年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司2018年度理财管理计划的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的不超过 20亿元人民币自有资金进行风险较低的短期理财管理。具体情况公告如下：
一、理财管理计划基本情况
1、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。
2、资金额度：使用不超过20亿元人民币进行低风险的理财管理，在20亿元额度内，资金可滚动使用。该额度包含目前已用于理财管理的资金。
3、产品种类：购买风险较低、期限不超过12个月的银行理财产品。
4、有效期限：自本议案经董事会审议通过之日起12个月内。
5、实施方式：公司董事会授权公司董事长对本计划项下的具体产品进行审批，经批准的产品由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关合同等文件；
本计划由公司财务部负责组织实施；
6、信息披露：公司根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财管理计划的实施情况。
二、理财风险及风险控制措施
1、理财风险：尽管公司选择风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除理财收益受到市场波动的影响。
2、针对理财风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（1）公司董事会授权公司董事长对本计划项下的具体产品进行审批，经批准的产品由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关合同等文件；
（2）本计划由公司财务部负责组织实施；
（3）具体实施单位的财务部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施；
（4）公司审计部门负责不定期对资金使用情况进行审计、核实，控制理财风险；
（5）公司定期向公司董事会、公司监事会报告理财资金的使用和管理情况，公司监事会、独立董事有权对理财资金的使用和管理情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
（6）公司根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财管理计划的实施情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置自有资金购买风险较低、期限不超过12个月的银行理财产品，是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，公司能够获得一定的理财收益，从而提高资金使用效率、降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的回报，不会损害公司股东利益。
四、独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司及下属子公司2018年拟使用不超过20亿元自有资金进行理财，以不影响正常经营活动及资金安全为前提，综合考虑了公司过往理财管理计划的实际实施情况及未来业务与资金规划。购买银行理财产品能够有效的保证资金安全，控制理财风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，符合有关法律法规、规范性文件、公司章程的规定。全体独立董事一致同意实施2018年理财管理计划。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会2018年度第二次临时会议决议；
2、独立董事关于第十二届董事会2018年度第二次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-017江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年 5月 1日
2、会计政策变更原因：财政部于 2016年 12月 3日颁布了《增值税会
计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关
交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整，不影响
所有者权益和净利润，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定要求。本次调整会计科目对公司的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调 增 本 期 税 金 及 附 加 金 额1,069,628.30元，调减本期管理费用金额1,069,628.30 元。|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更公司根据财政部《增值税会计处理规定》执行的结果，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-005鸿博股份有限公司
第四届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017年第一次临时会议于二〇一七年一月六日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手投票方式表决。会议通知已于会议召开前2天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，与会监事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
根据相关规定，监事会对公司 2016年限制性股票激励计划的授予条件、激励对象名单等相关事项进行了核查，并发表了核查意见。详情请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《监事会关于公司 2016年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
特此公告
鸿博股份有限公司监事会二〇一七年一月六日
证券代码： 000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016-029吉林敖东药业集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截止本公告刊登之日，吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为19,809,743股，该部分股票不参与此次利润分配。
2、本次实施分配方案与2015年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次权益分派的实施距离公司 2015年度股东大会通过的利润分配的时间未超过两个月。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
吉林敖东药业集团股份有限公司 2015年度权益分派方案已获 2016年 4月19日召开的2015年度股东大会审议通过。
二、权益分派方案
本公司 2015年度权益分派方案为：以现有总股本 894,438,433股（吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 19,809,743股，该部分股票不参与此次利润分配。）为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次实施分配方案与 2015年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次权益分派的实施距离公司 2015年度股东大会通过的利润分配的时间未超过两个月。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月15日，除权除息日为：2016年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****691|敦化市金诚实业有限责任公司|
|2|08*****089|吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户|
|3|08*****980|延边国有资产经营总公司|
|4|00*****942|李秀林|
|5|00*****940|朱 雁|
|6|00*****945|李利平|

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|-|-|-|
|7|00*****931|郭淑芹|
|8|00*****391|陈永丰|
|9|00*****346|杨 凯|
|10|01*****488|张淑媛|
|11|01*****434|许东林|
|12|01*****344|王振宇|

注：1、吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为19,809,743股，该部分股票不参与此次利润分配。
2、在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 6日至登记日：2016年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码：133700
2、咨询联系人：王振宇、张海涛
咨询电话：0433-6238973，传真：0433-6238973。
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年6月7日
华意压缩机股份有限公司监事会
对公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对截止2015年12月31日内部控制的有效性进行了评价，并编制了《公司2015年度内部控制评价报告》，评价报告结论如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上所述，监事会认为，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行，有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了 2015年度内部控制评价报告，监事会认为，公司 2015年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
监事签名：
余万春 范 华 查春霞