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股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－005
湖南科力远新能源股份有限公司
2013年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约900万-1100万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-5794万元。
（二）每股收益：-0.18元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、报告期内，公司泡沫镍产业集中效应得到体现，降低了产品制造固定成本，积极开拓新的客户，产能得到充分释放，提高了产品盈利水平；电池制造方面，通过调整产品和客户结构，内部精益制造管理，使产品整体盈利水平得到提升。
2、报告期内，公司一方面积极调整业务结构，削减库存，在规避并控制市场风险的同时减少资金占用；另一方面，调整产品信用政策，压缩应收账款，使得经营性现金流得到改善；同时优化融资结构，削减负债，有效降低了本期财务费用。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2014年1月27日报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
第五届董事会第七次会议相关事项独立董事独立意见
浙江奥康鞋业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，就公司 2015年 4月 24日召开的第五届董事会第七次会议审议的相关事项，现发表独立意见如下：
一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于聘请公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够按照中国会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告和内控报告的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司第五届董事、高管报酬事项的独立意见
经核查，董事、高级管理人员薪酬方案符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司关于第五届董事、高管报酬方案，其中董事报酬事项，尚需提交公司股东大会审议。
四、关于延长募集资金投资项目实施期限的独立意见
公司本次延长募集资金投资项目实施期限,是基于公司经营发展实际情况以及对市场预判作出的谨慎决定,未改变募集资金投资项目的建设内容和投资方向,
第五届董事会第七次会议相关事项独立董事独立意见
不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定及损害全体股东利益的情形。我们同意公司本次延长募集资金投资项目实施期限，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
该报告内容真实、准确、完整，客观的反映了公司2014年度募集资金存放、使用以及管理的基本情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司现有的内部控制涵盖了所有重要的业务流程，是比较健全和完善的。报告期内，内部控制制度和流程基本得到执行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司《2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行的实际情况，对公司2014年度内部控制相关工作的评价是客观公正的。
七、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合全体股东利益。
我们同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 13亿元（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议及表决。
八、关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的独立意见
经公司董事会提名委员会审查，提名楚修齐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》中有关不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能
第五届董事会第七次会议相关事项独立董事独立意见
力。
同意推选楚修齐先生为第五届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所审核无异议后同意提交公司股东大会审议。
独立董事：王伟斌毛付根 陶海英
2015年4月25日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-063浙江祥源文化股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决。
公司所处的当事人地位：1起被上诉人；67起上诉人。
涉案的金额：原诉讼金额 5,190,359.16元，二审判决赔偿款及利息合计1,751,540.26元，案件受理费25,187.50元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：基于 2017年 8月 4日公司原实际控制人孔德永先生和现间接控股股东祥源控股集团有限责任公司做出相关承诺，二审涉及金额相关方已全额支付公司，因此上述诉讼事项对公司生产经营管理不会造成重大影响。公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，切实维护公司合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。
截至2019年12月6日，公司陆续收到浙江省高级人民法院（以下简称“高院”）发来的 68份《民事判决书》。根据《民事判决书》显示，高院对 68起上诉案件审理终结并作出二审判决。现就有关情况公告如下：
一、案件情况
（一）依据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，上诉人铁光文（原审原告）以证券虚假陈述责任纠纷为由，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司等相关方就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，诉讼金额为 129,586.00元，经一审判决驳回铁光文的全部诉讼请求。上诉人在法定期限内
向浙江省高级人民法院提起了上诉。浙江省高级人民法院对上述案件进行了开庭审理，现已审理终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决结果为驳回上诉，维持原判。二审案件受理费由上诉人负担。
（二）依据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，被上诉人（原审原告）陈羽墨等 67人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司等相关方就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，诉讼金额合计为 5,060,773.16元。公司收到浙江省杭州市中级人民法院发来的《民事判决书》，判决公司及相关方支付赔偿款及利息合计1,751,540.26元。
公司及相关方在法定期限内向浙江省高级人民法院提起了上诉。浙江省高级人民法院对上述案件进行了开庭审理，现已审理终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决结果为驳回上诉，维持原判。二审案件受理费合计25,187.50元，由公司及相关方负担。
二、案件判决对公司的影响
目前，公司各项业务经营情况正常。为避免公司因承担民事赔偿责任而产生经济损失，公司原实际控制人孔德永先生于 2017年 8月 4日承诺如因个人违反证券法律法规导致上市公司需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的，均由孔德永先生无条件向上市公司予以赔偿，公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司进一步承诺对此承担连带保证责任。目前，二审涉及金额相关方已全额支付公司，因此上述诉讼事项对公司生产经营管理不会造成重大影响。
公司后续将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
浙江省高级人民法院《民事判决书》（2019）浙民终1113号-1116号、（2019）浙民终1177号-1179号、（2019）浙民终1232号-1235号、（2019）浙民终 1246
号、（2019）浙民终1256号、（2019）浙民终 1258号、（2019）浙民终1271号-1275号、（2019）浙民终 1277号-1282号、（2019）浙民终 1309号-1310号、（2019）浙民终1313号、（2019）浙民终1319号-1324号、（2019）浙民终1343号-1348号、（2019）浙民终1350号、（2019）浙民终 1354号、（2019）浙民终1375号-1392号、（2019）浙民终1476号-1477号、（2019）浙民终1482号-1487号。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年12月7日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-050
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议于2016年4月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于
海航基础设施投资集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：2018年 6月
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，对本次交易涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易前，上市公司主营业务涉及机场投资经营管理、房地产开发等业务。
本次交易中标的公司香港国际建投主营业务为地基打桩业务与房地产开发业务。
上市公司与标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次交易前，上市公司主营业务涉及机场投资经营管理、房地产开发等业务。
本次交易中标的公司香港国际建投主营业务为地基打桩业务与房地产开发业务。
本次交易完成后，标的公司将依托上市公司平台进行资源整合和优化，上市公司将在地基打桩与房地产开发业务领域得以延伸和拓展。海航基础通过收购海航金融一期持有的香港国际建投控股股权，实现了海航集团下属基础建设类业务境内外两家上市公司的内部整合，打造海航集团基建领域的旗舰平台，能够更加全面的为国家区域性发展战略提供基础建设服务，助力海南全岛乃至我国其他区域的建设发展。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易属于同行业或上下游并购。
2、本次交易是否构成借壳上市
本次交易前后，海航基础控股股东均为海航基础控股集团有限公司、实际控制人均为海南省慈航公益基金会，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不适用《重组管理办法》第十三条的相关规定。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或上交所要求的其他事项。
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海航基础设施投资集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》签章页）
项目协办人：
钱路泽
项目主办人：
胡珉杰 钟夏楠 陆祎萌
法定代表人：
周杰
海通证券股份有限公司年 月 日
柳州两面针股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2018]第 5-00030号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：柳州两面针股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|

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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|安徽两面针·芳草日化有限公司|本公司子公司|预付款项||8.37|||8.37|货款|
|柳州惠好卫生用品有限公司|本公司子公司|其他应收款|5,446.43|40.92|16.14|17.06|5,486.43|借款及往来款|
|柳州两面针纸品有限公司|本公司子公司|其他应收款|27,978.42|4,891.52|1,758.79|59.67|34,569.06|借款及往来款|
|柳州两面针纸业有限公司|本公司子公司|其他应收款|70,263.70|1,602.08|2,112.62|10.07|73,968.33|借款及往来款|
|柳州两面针房地产开发有限公司|本公司子公司|其他应收款||205.66|0.11|5.66|200.11|借款及往来款|
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-029浙江九洲药业股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司九洲投资（香港）有限公司（JiuzhouInvestment(HK)CO.,Limited）变更公司名称的通知，经香港特别行政区公司注册处核准，九洲投资（香港）有限公司（JiuzhouInvestment(HK)CO.,Limited）已办理完成公司登记变更手续，并取得新的《商业登记证》，具体变更信息如下：
变更前：
公司名称：九洲投资（香港）有限公司（JiuzhouInvestment(HK)CO.,Limited）变更后：
公司名称：九洲海外（香港）有限公司（JiuzhouOverseas(HK)CO.,Limited）特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
交通銀行股份有限公司
Bank of Communications Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03328）
年度股東大會補充通告
茲提述交通銀行股份有限公司（「本行」）日期為二零一四年五月九日之通函及二零一三年度股東大會（「年度股東大會」）通告（「年度股東大會通告」），當中載有年度股東大會的舉行時間、地點及將於年度股東大會上提請股東審議批准之相關決議案。
除另有規定者外，本補充通告所用詞彙與年度股東大會通告所界定者具有相同涵義。
茲補充通告年度股東大會將按原定計劃於二零一四年六月二十五日（星期三）上午九時正假座中國上海市浦東新區浦東大道2288號上海興榮溫德姆至尊豪廷酒店舉行，除年度股東大會通告所載的決議案外，亦考慮及酌情批准由中華人民共和國財政部依法並符合本行公司章程規定向本行提交的下列補充決議案：
普通決議案
12.審議及批准委任劉長順先生為本行非執行董事。
13.審議及批准委任劉力先生為本行獨立非執行董事。
承董事會命
交通銀行股份有限公司杜江龍
公司秘書
中國上海
二零一四年六月十日
於本通告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、于亞利女士、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王太銀先生*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、王為強先生#、彼得(cid:129)諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、劉廷煥先生#及于永順先生#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事
附註：
(1)有關將於年度股東大會上提呈之其他決議案、出席年度股東大會之資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股東登記手續及其他相關事宜之詳情，請參閱本行日期為二零一四年五月九日之通函及年度股東大會通告。
(2)由於日期為2014年5月9日之通函及年度股東大會通告隨附之代表委任表格（「第一份代表委任表格」）並無載列本補充通告之新增決議案，一份新代表委任表格（「第二份代表委任表格」）已製備並將隨附本補充通告一併奉上。該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.bankcomm.com)。
(3)擬委任代表出席年度股東大會而仍未送交第一份代表委任表格至本行於香港之H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司之H股持有人，須按隨附的第二份代表委任表格上印列之指示填妥，並將第二份代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送遞、郵寄或傳真方式交回。在此情況下，H股股東不應遞交第一份代表委任表格至本行H股股份過戶登記處。
(4)已遞交第一份代表委任表格至本行H股股份過戶登記處之H股股東務須注意：
(i)如未遞交第二份代表委任表格至本行H股股份過戶登記處，則第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。除年度股東大會通告及第一份代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於年度股東大會上正式提呈之任何決議案（包括本補充通告所載之新增決議案）投票或放棄投票；
(ii)如股東於2014年6月24日（星期二）上午九時正或之前將第二份代表委任表格遞交至本行H股股份過戶登記處，第二份代表委任表格（不論填寫正確與否）將撤銷及取代股東先前遞交之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格；及
(iii)如第二份代表委任表格於2014年6月24日（星期二）上午九時正之後方遞交至本行H股股份過戶登記處，第二份代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。除年度股東大會通告及第一份代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於年度股東大會上正式提呈之任何決議案（包括本補充通告所載之新增決議案）投票或放棄投票。
(5)股東務請注意，填妥及交回第一及╱或第二份代表委任表格後，股東仍可親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-037
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币 3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、理财产品的主要内容
（一）《财通证券财运通150号收益凭证业务客户协议书（定向发行）》
公司 2018年 5月 25日与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签订了《财通证券财运通150号收益凭证业务客户协议书（定向发行）》，具体情况如下：
1、名称：财通证券财运通150号收益凭证
2、币种：人民币
3、金额：9,000万元
4、产品类型：本金保障型固定收益凭证
6、期限：36天
7、起息日：2018年5月28日
8、到期日：2018年7月2日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后的第一个交易日。
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与财通证券不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为风险极低的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与财通证券保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为42,000万元。
五、备查文件
1、《财通证券财运通150号收益凭证业务客户协议书（定向发行）》；
2、《财通证券财运通150号收益凭证产品说明书》；
3、《财通证券财运通150号收益凭证风险揭示书》。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年5月26日
华夏幸福独立董事关于公司第五届董事会
第六十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十五次会议审议的《计提2015年存货跌价准备的议案》、《2015年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司及下属子公司提供担保的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行了认真核查后发表如下独立意见：
一、关于计提2015年存货跌价准备的独立意见
公司计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提存货跌价准备。
二、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》等相关规定，我们认为：公司董事会提出的 2015年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》及《华夏幸福基业股份有限公司 2015-2017年股东回报规划》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为《公司 2015年度利润分配预案》是合理的，符合公司长远利益，并同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
三、关于公司日常关联交易的独立意见
本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，具体项目中标人将经
评标委员会评审后确定，未发现该关联交易存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事胡学文先生回避了表决，其余七位非关联董事一致同意通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本项议案，并同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、关于公司及下属子公司提供担保的独立意见
我们认为：本次担保事项的授权，系为公司下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司实施本事项，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的事前审核意见
公司在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司短期融资，节省公司财务费用支出，降低公司财务成本。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，我们同意公司实施本事项。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏2016年3月29日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-039山东新华锦国际股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书闫其锋先生的书面辞职报告，闫其锋先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。
公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总裁盛强女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司及董事会向闫其锋先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-121
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2018年 2月 6日至 2018年 11月 14日，共计收到政府补助 290,998,358.00元。其中，与资产相关的 211,406,010.00元；与收益相关的 79,592,348.00元中，对公司 2018年度归属于母公司所有者净利润产生影响的金额为 63,898,498.41元，占最近一年经审计归属于母公司所有者净利润的8.82%。上述补助明细如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|金额|与资产/收益相关|
|搬迁专项补助|201,654,510.00|与资产相关|
|工业和信息化专项资金项目|5,000,000.00|与资产相关|
|技术改造补助|4,751,500.00|与资产相关|
|新能源汽车补贴|34,544,652.00|与收益相关|
|经济效益奖励|12,000,000.00|与收益相关|
|产业发展专项补贴|9,826,500.00|与收益相关|
|科技研发项目补助|9,105,800.00|与收益相关|
|新产品补贴|5,290,000.00|与收益相关|
|龙头企业配套项目补贴|3,125,000.00|与收益相关|
|稳岗及社保补贴|2,941,136.00|与收益相关|
|贷款贴息及税收优惠|2,294,660.00|与收益相关|
|专利商标补助|464,600.00|与收益相关|
|合 计|290,998,358.00|-|

上述“搬迁专项补助”中，与资产相关的 201,654,510.00元为公司子公司
东风小康汽车有限公司根据《关于东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目合作协议》及其补充协议收到的搬迁土地补偿款。十堰基地迁建项目相关事项的具体内容详见公司于 2017年 12月 12日披露的《关于东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目的公告》（公告编号：2017-136）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2018年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-042
转债代码：113016 转债简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）通知，其将持有的本公司股份质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），并办理完毕股权质押登记手续，现将具体情况公告如下：
2018年3月23日，小康控股与中信建投签署《股票质押式回购交易协议书》（以下简称“《质押协议》”），将其持有的本公司 28,630,000股有限售条件流通股份质押给中信建投，于 2019年 5月 7日将其持有的本公司限售流通股 1,000,000股质押给中信建投作为补充质押担保并办理了股权质押登记手续。详见公司于 2018年 4月 3日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-025）及于2019年5月9日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2019-040）。
根据《质押协议》的相关约定，小康控股于2019年5月15日将其持有的本公司限售流通股1,000,000股（占公司总股本的0.11%）质押给中信建投作为补充质押担保并办理了股权质押登记手续，质押期限与上述《质押协议》一致，暨至2020年3月28日。
截至目前，小康控股持有本公司的股份总数为574,093,418股，占公司总股本的60.76%。本次股份质押后，小康控股持有本公司股票累计质押数为332,780,000股，占其持有公司股份的57.97%，占公司总股本的35.22%。
小康控股资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。截至目前，小康控股质押的股份不存在平仓风险。若后续出现平
仓风险，小康控股将采取包括但不限于补充质押、提前购回等履约保障措施应对。
公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-15号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2016年4月6日在公司综合大楼3001会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并一致通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2015年年度报告及年度报告摘要》，并出具如下审核意见：
（1）公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（2）公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。
（3）在监事会提出本意见前，没有发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》
本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2016）014号标准无保留意见审计报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2016年度财务预算方案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该方案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现利润总额为 9,106.60万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 6,615.93万元。年初未分配利润 36,028.68万元，支付
2014年现金股利 1,994.68万元，提取法定盈余公积金 582.47万元， 2015年度可供股东分配利润 40,067.46万元。
本次分配以公司总股本 598,403,221股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.4元（含税），共计分配 2,393.61万元，向全体股东以资本公积金每 10股转增 5股，共计转增 299,201,610股，实施后公司总股本为 897,604,831股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：
公司2016年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易
所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2016年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：
公司2016年度预计与江苏申源特种合金有限公司等关联方发生
的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情
形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2016年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：
公司2016年度预计与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常
关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
9、审议通过《关于计提资产减值准备和资产处置的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：
公司募集资金的使用程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用的有关规定，符合《公司募集资金管理制度》规定，募集资金项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损害股东及公司利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
11、审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监事会
2016年 4月 8日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018-070
辽宁时代万恒股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十三次会议（临时会议）、2018年第一次临时股东大会分别
审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》及《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金购买建设银行“乾元-
周周利”保本型理财产品进行现金管理。截至 2018年 10月 16日，公司持有该理财产品本金余额为 35,000万元。
2018年10月17日，公司提前赎回理财产品本金23,000万元，
取得收益 569万元，本金及收益均已存入公司募集资金专用账户中。
本次赎回前后公司理财产品变动情况如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|签约银行|赎回前投资份额|本次赎回份额|本次赎回收益|赎回后投资份额|
|乾元-周周利|建设银行|35,000|23,000|569|12,000|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额
为 12,000万元。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2016-023
中国神华能源股份有限公司
监事辞任及选举监事的公告
中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）监事会于2016年6月17日收到唐宁先生递交的书面辞呈。因年龄原因，唐宁先生向本公司监事会请辞股东代表监事职务。本公司 2016年 6月 17日召开的 2015年度股东周年大会同意选举周大宇先生担任本公司第三届监事会股东代表监事（周大宇先生的简历详见本公司第三届监事会第八次会议决议公告）。周大宇先生的监事任职自股东大会批准之日起生效，唐宁先生不再担任本公司监事。本公司第三届监事会人数及构成符合相关法律法规和本公司章程等规定。
唐宁先生确认其与公司监事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的事宜。本公司监事会及唐宁先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。公司监事会对唐宁先生任职期间的勤勉和贡献表示衷心感谢。
特此公告
中国神华能源股份有限公司监事会2016年6月18日
证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2015－017债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2015年8月17日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2015年8月27日在本公司召开，应到监事2人，实到2人。符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
会议由监事会主席王彬主持。会议审议并经逐项表决，以一致赞成票通过下述事项：
一、审议通过公司 2015年半年度报告及摘要。监事会认为：公司2015年半年度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2015年上半年的经营管理和财务状况等情况；未发现参与半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会二〇一五年八月二十九日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-112
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于2017年12月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年12月20日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案》同意拟以现金方式收购自然人陈加育持有的福建省联盛纸业有限责任公司（以下简称“联盛纸业”）100%股权，收购总价为人民币190,000万元。本次收购完成后，公司将持有联盛纸业100%股权，联盛纸业将成为公司的全资子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的公告》和独立董事会对此发表同意的独立意见的具体内容刊登于2017年12月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-113）。
（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年1月5日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于在重庆设立子公司的议案》；
2、《关于设立环保公司的议案》
3、《关于全资子公司设立公司的议案》
4、《关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2017年12月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2017-114）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的独立意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一七年十二月二十一日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2018-026云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于 2018年5月22日以书面方式发出。
3、会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开。
4、会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的 3亿元募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限不超过 12个月。到期前公司将足额归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会2018年5月26日
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
2013年，内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，审慎、认真的履行工作职责。现将公司董事会审计委员会 2013年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事魏素艳女士、独立董事周春生先生和董事兼副总经理卢信群先生三人组成，主任委员由魏素艳女士担任。
审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开会议4次，全体委员通过现场出席或通讯的方式参加了全部会议。
（一）2013年4月22日，第二届董事会审计委员会召开第三次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司 2012年度审计报告》。委员会认为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2012年度财务报告内容真实、准确、完整，能够公允地反映公司 2012年度生产经营的实际情况和经营业绩，年审会计师能够严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力强，出具的审计结论符合公司的实际情况；
2、听取了《大华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作总结》；
3、审议通过了《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》。委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度年报审计机构。
（二）2013年4月25日，第二届董事会审计委员会召开第四次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司 2013年第一季度报告》；
2、听取了《公司2013年内控工作计划》；
3、听取了《公司2013年内部审计工作计划》。
（三）2013年 8月 5日，第二届董事会审计委员会召开第五次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司 2013年半年度报告》；
2、审议通过了《公司内部控制流程手册》。
（四）2013年 10月 29日，第二届董事会审计委员会召开第六次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司 2013年第三季度报告》；
2、听取了《公司内部审计工作进展情况汇报》；
3、听取了《公司内部控制工作进展情况汇报》。
三、审计委员会2013年主要工作
（一）监督及评估外部审计机构
报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012年度审计机构，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的年报审计工作。
在年报审计期间，董事会审计委员会多次与年审会计师进行沟通，就 2012年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法以及在审计过程中发现的问题进行不断的讨论和商定，在持续推进年报审计工作的前提下也确保了年审工作的如期完成。
（二）指导内部审计工作情况
报告期内，董事会审计委员会根据公司内部审计工作计划安排，定期听取公司内部审计工作的进展情况，并对重点事项提出指导性意见，同时督促公司内审部门严格执行内审计划。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）推动内部控制体系建设情况
报告期内，按照财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，董事会审计委员会持续推进公司内控体系建设，将公司经营管理的实际情况与化工行业特点相结合，对内部控制体系建设进行不断的完善
和深化。
报告期内，公司制定完成了《内蒙君正内部控制手册》，并对公司现有制度和流程进行了全面的梳理，为下一步全面制度建设和流程监督奠定了基础。
同时，公司进一步加强内部控制与风险控制的内控监督检查工作，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，以风险控制为导向，在全面控制的基础上关注重要业务和高风险项目，确保公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各单位的各种业务和作业程序。同时，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构，对公司2013年内部控制工作进行审计，切实保证公司内控制度的贯彻落实和内控建设工作的有效推进。
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2013年，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，充分发挥审查、监督作用，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对公司内部控制实施起到了积极作用。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会审计委员会
2014年4月14日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2015-087山东新华医疗器械股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会第二十一次会议于2015年12月5日以书面方式通知全体董事，据此通知，公司于 2015年 12月 16日在公司三楼会议室召开临时会议。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立产业投资基金的议案》；
为推动公司医疗服务板块的发展，公司拟出资 5000万元与上海金浦健服股权投资管理有限公司、上海银聘资产管理中心（有限合伙）等共同出资设立重庆金浦医疗健康服务产业投资基金合伙企业（有限合伙），最终名称以工商行政管理局核准登记名称为准，此产业投资基金成立后，主要投资于医疗健康等现代服务产业，经营范围为医疗健康服务领域和其他相关领域的股权投资，投资咨询、财务顾问及管理咨询服务业务,具体经营内容以工商登记为准，公司本次投资产业投资基金，为有限合伙人，以认缴的出资额为限对公司的债务承担责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（二）审议通过《关于对山东弘华投资有限公司增资的议案》；
根据山东弘华投资有限公司(以下简称“山东弘华”)的发展情况，经公司与山东弘华股东华宝信托有限责任公司协商，双方拟同时对山东弘华增资，公司拟对山东弘华增资 3315万元，华宝信托拟对山东弘华增资 13260万元，公司此
次增资后，山东弘华的注册资本和经营范围保持不变，此次增资额全部用于增加山东弘华的资本公积。增资完成后，公司在山东弘华的持股比例保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2015—029江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LT D关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月30日收到公司总经理万云保先生的书面辞职报告，万云保先生因个人原因辞去公司总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，万云保先生的辞呈自送达公司董事会时生效。
公司董事会谨向万云保先生担任总经理期间对公司发展所做出的努力表示衷心感谢！
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年5月4日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会审计委员会对公司非公开发行股票涉及关联交易的
书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及中国证券监督管理委员的有关规定，公司董事会审计委员会2016年9月13日召开会议认真审议了拟提交董事会审议的涉及关联交易的相关议案及材料，经认真讨论研究，会议形成了审议通过这些议案的决议，并对公司非公开发行股票涉及关联交易事项形成如下书面审核意见：
1、本次非公开发行股票方案符合中国法律法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
2、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人未发生变化，同时公司与实际控制人及其下属公司之间不存在同业竞争；
3、本次非公开发行股票，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益；
4、公司与拉萨昆吾产业投资管理有限公司签署的附条件生效的非公开发行股份认购协议的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，董事会审计委员会认为：本次非公开发行股票涉及关联交易事项，符合法律法规和公司章程的规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平的原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将涉及关联交易的相关议案提交董事会审议。
审计委员会：向锐 马思远覃正宇
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会审计委员会