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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-23江苏爱康科技股份有限公司
关于公司监事、证券事务代表增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司监事李光华先生、公司证券事务代表吴磊先生的通知，基于公司良好的基本面及对未来发展的充足信心，李光华先生和吴磊先生分别于 2016年 2月 17日、2016年 2月18日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
1、增持目的
鉴于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，李光华先生和吴磊先生决定增持公司股份，以促进公司持续稳定健康发展，增持资金来源为自筹资金。
2、本次增持具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例（%）|
|李光华|竞价交易|2016年2月17日|10.47|10000|0.0014|
|吴磊|竞价交易|2016年2月17日|10.507|30000|0.0041|
|李光华|竞价交易|2016年2月18日|10.52|30000|0.0041|
|吴磊|竞价交易|2016年2月18日|10.46|14800|0.0021|
|合计||-|-|84800|0.0117|

3、增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持有股份||增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李光华|340000|0.0469|380000|0.0524|
|吴磊|40000|0.0055|84800|0.0117|

注：本次增持前李光华先生通过江阴爱康投资有限公司间接持有公司股份300000股。
二、有关承诺
李光华先生承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的 6个月内不减持此次增持的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表增持本公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-009盛达矿业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年 1月 31日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 31日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月30日下午 15:00至 2018年 1月 31日下午15:00。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议主持：公司董事、总经理王学武。
公司董事长马江河先生因工作原因不能出席并主持本次临时股
东大会，根据《公司章程》规定，经董事会过半数董事推举，由公司董事、总经理王学武先生主持本次临时股东大会。
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的股东（或股东代理人）共 13名，代表股份数 342,797,004股，占公司总股本的49.68%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共 5名，代表股份数 305,307,746股，占公司总股本的44.25%；参加网络投票的股东共 8名，代表股份数 37,489,258股，占公司总股本的5.43%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 342,708,304股，反对 88,700股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意 37,498,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.76％；反对 88,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.24％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
表决结果：本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京舟之同律师事务所。
（二）律师姓名：杨东、夏鹏。
（三）结论性意见：公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的决议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《盛达矿业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》（二）《北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-49江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2016年8月18日（星期四）开市起停牌，并于2016年8月18日披露了《重大事项停牌公告》、2016年8月25日披露了《重大事项停牌进展公告》。后经公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月1日开市起转入重大资产重组程序，并于2016年9月1日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》；2016年9月8日、9月22日、9月29日、10月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2016年9月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。2016年10月14日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，同意公司申请继续停牌推进重组事项，并于2016年10月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；10月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2016年10月31日，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意公司在停牌期满后申请继续停牌推进重组事项，并提请召开公司2016年第一次临时股东大会审议该事项，于2016年11月1日披露了《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》
和《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》；11月8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司与相关方均在有序推进本次重大资产重组工作，相关各方仍在就方案的具体内容进行磋商、论证，本次重组涉及的审计、评估、法律等相关工作也在抓紧进行。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投
资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码: 300493证券简称:润欣科技
上海润欣科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名秦扬文为上海润欣科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海润欣科技股份有限公司董事会
日期：2018-04-03
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-027公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
八届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届董事会临时会议的通
知，会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9名，实际参与表决的董事8名，关联董事傅航回避表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决议如下：审议通过《关于公司出资受让达托霉素新药技术的关联交易的议案》
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权 0票。关联董事傅航回避表决。
根据公司战略发展需要，公司积极拓展超级抗生素产品领域，经本次董事会决议，公司及全资子公司拟合计出资5,000万元受让杭州
华东医药集团新药研究院拥有的达托霉素原料药及制剂新药技术。
（详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》发布的2016-028号公告。）
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年6月8日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-018浙江海利得新材料股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月28日（星期四）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长高利民先生、副董事长及总经理高王伟先生、董事会秘书及财务负责人吕佩芬女士、独立董事杨鹰彪先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整）
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-054露笑科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2016年5月9日至2016年5月14日公告了《临时停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》,公司股票于2016年5月9日（星期一）上午开市起停牌。
现公司确认本次停牌筹划的重大事项为发行股份购买资产事项，标的公司所属行业为新能源行业，公司拟聘请独立财务顾问为东兴证券股份有限公司。
因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的相关规定，经向交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技，证券代码：002617）自2016年5月23日（星期一）上午开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次发行股份购买资产事项，即最晚将在2016年6月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产事项信息。
若公司未能在上述期限内披露本次发行股份购买资产事项，公司将根据发行股份购买资产事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2016年6月22日恢复交易，并自公司股票复牌之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行
股份购买资产事项，公司承诺公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的发行股份购买资产文件。
三、风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请书；
2.有关发行股份购买资产的相关协议或证明文件；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十一日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-034安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
持股5%以上的股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙），保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司、本公司”） 9,000,000.00股（占公司股本的10.23%）的股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州嘉岳”）、持有本公司 6,000,000.00股（占公司股本的6.82%）的股东苏州文景投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州文景”），拟自本公告披露之日起3个交易日后的24个月内通过大宗交易或自本公告披露之日起15个交易日后的24个月内通过集中竞价交易，合计减持其持有的公司股份不超过1,500万股(其中苏州嘉岳不超过900万股、苏州文景不超过600万股)，即不超过公司总股本的17.05%（其中苏州嘉岳不超过公司总股本的10.23%、苏州文景不超过公司总股本的6.82%）。任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景投资中心（有限合伙）
2、持股情况：截止本公告日，苏州嘉岳持有公司9,000,000.00股，占公司股本的10.23%，苏州文景持有公司6,000,000.00股，占公司股本的6.82%，合计占公司股本的17.05%，股份于2016年6月13日解除限售上市流通。
3、减持股份情况：截止本公告披露之日起前十二个月内，苏州嘉岳、苏州文景未发生减持股份的情形。
二、股东所作的承诺情况
1、苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。
2、苏州嘉岳、苏州文景还承诺：在所持公司股份锁定期满后两年内减持股份数量为上市前所持公司股份数量的100%，减持价格不低于发行价的80%。减持公司股份时，将通过大宗交易方式或二级市场交易实现减持，并提前三个交易日予以公告，持股5%以下时除外。
截止本公告日，苏州嘉岳、苏州文景严格遵守了在公司上市招股说明书和上市公告书中作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
三、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：苏州嘉岳、苏州文景
2、减持目的：苏州嘉岳、苏州文景出资人资金需求
3、减持期间：通过大宗交易等方式的为本减持计划凤形股份公告之日起3个交易日后的24个月内，通过集中竞价方式的为本减持计划凤形股份公告之日起15个交易日后的24个月内。
4、减持股份来源：公司首次公开发行前向苏州嘉岳、苏州文景发行的股份。
5、拟减持股份数量及比例：苏州嘉岳持有全部公司9,000,000.00股，占公司股本的10.23%，苏州文景持有全部公司6,000,000.00股，占公司股本的6.82%，合计占公司股本的17.05%。（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应调整）
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，同时根据苏州嘉岳、苏州文景首次公开发行前持股意向及减持意向承诺，减持价格不低于凤形股份首次公开发行价格的80%。
7、减持方式：大宗交易或集中竞价（任意连续3个月内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。）。
四、其他说明
的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、苏州嘉岳、苏州文景不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
苏州嘉岳、苏州文景《关于减持所持安徽省凤形耐磨材料股份有限公司股票的减持计划告知函》
特此公告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-120甘肃上峰水泥股份有限公司
2018年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2018年11月13日下午14:30时。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 13日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份463,645,643股，占上市公司总股份的57.9992%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份463,623,143股，占上市公司总股份的57.9964%。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 22,500股，占上市公司总股份的0.0028％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 22,600股，占上市公司总股份的0.0028％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 22,500股，占上市公司总股份的0.0028％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于增加委托理财额度的议案》
表决情况：同意463,642,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意19,900股，占出席会议中小股东所持股份的88.0531％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.2920％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的2.6549％。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2以上，表决通过。
2、审议通过《关于增加证券投资额度的议案》
表决情况：同意463,642,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意19,900股，占出席会议中小股东所持股份的88.0531％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.2920％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.6549％。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师赵寻、缪诗艺进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2018年度第七次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年11月13日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-061山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2015年8月15日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2015年8月25日上午以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲委托董事王奎旗代为出席并表决）。
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1.审议《公司 2015年半年度报告及其摘要》
与会董事认为《公司2015年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况与实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司 2015年半年度报告全文》于 2015年 8月 26日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2015年半年度报告摘要》于 2015年 8
月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2.审议《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司审计部对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告，
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2015年 8月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3.审议《关于发行私募债的议案》
为了保障公司资金供给,进一步改善借款结构，有效降低财务费用，公司拟与有着丰富发债经验的东兴证券股份有限公司合作发行私募债。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案将提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
《关于发行私募债的公告》于 2015年 8月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4.审议《关于拟参与成立股权投资合伙企业的议案》
公司拟使用自有资金 5,000万元、控股股东程少博先生出资 20,000万元与上海行圣投资管理有限公司共同出资 12,5000万元共同发起设立“上海龙圣股权投资合伙企业（有限合伙）”（最终名称以工商核准登记为准）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事程少博回避表决，通过。
本议案将提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
《关于拟参与成立股权投资合伙企业的公告》于 2015年 8月 26日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5.审议《关于召开 2015年第三次临时股东大会议案》
公司董事会于 2015年 9月 10日召开 2015年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的有关议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》于 2015年 8月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
国统股份
议案六
新疆国统管道股份有限公司
2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2018年度母公司的净利润为6,676,993.38元，按10%提取法定公积金667,699.34元。报告期末，母公司可供分配利润为149,539,487.33元。
一、2018年度利润分配预案
鉴于公司目前处于战略转型发展关键阶段，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定健康发展，2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2018年度拟不进行现金分红的原因
1、公司近三年的现金分红情况
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|公司最近三年以现金方式累计分配的利润比例占最近三年实现的年均可分配利润（合并报|
|表数）的38.59%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。|

2、拟不进行现金分红的原因
公司主营业务是以PCCP为主的混凝土制品的生产和销售，产品主要应用于大口径引水、输配水、调水等市场。近两年在整体经济环境和行业形势持续低迷情况下，公司面临市场竞争加剧风险。公司紧紧围绕“调整转型、创新发展”的经营理念，狠抓市场，报告期内中标的某PCCP采购项目和引绰济辽工程输水工程管线段采购三标（PCCP管材）项目均在2019年度履行。
截止2018年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,992.46万元，较去年同期下降了272.86%。为保证公司可持续发展，综合考虑公司目前的实际情况及后续正常生产经营对资金需求情况，公司拟不进行实施现金分红。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
国统股份
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|2019年，公司进入调整转型发展的新阶段，主营业务及相关产业的投资力度增长较大，|
|根据行业当前的发展趋势，结合公司当前的财务状况，为保证公司生产经营的正常运行及各项|
|投资计划的顺利实施，需做好相应资金储备。|
|目前，公司新签订的某PCCP采购项目和引绰济辽工程输水工程管线段采购三标（PCCP|
|管材）项目合同，合同金额6.27亿元，为保证该合同的顺利实施，公司拟在项目地进行建厂，|
|预计投资8,000万元。已中标的PPP项目也需以公司作为投资主体成立项目公司进行实施，其|
|中华安县基础设施建设PPP项目、黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程PPP项目，将以现金|
|出资10,600万元。同时公司货币资金还将用于科技创新、产研结合及传统产业PCCP业务的|
|履约、日常运营的费用支出等方面，未来中标的项目也将根据具体合同内容进行实施。|
|公司重视对投资者的回报，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证|
|公司健康持续发展的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，将积极履行公司的利润分|
|配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。|

本议案尚需提请股东大会审议批准。
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-070天邦食品股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知已于2017年8月27日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017年 9月 7日下午 14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司生猪养殖产业及配套项目建设规划的议案》；
《关于公司生猪养殖产业及配套项目建设规划的公告》于 2017年 9月 8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-072，本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案》；
《关于公司变更部分非公开发行募集资金用途的公告》于 2017年 9月 8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-073，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一七年九月八日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—046
荣信电力电子股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
公司股票（股票简称：荣信股份，股票代码：002123）于2015年6月11日（星期四）开市起停牌。
2015年 6月 10日，荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：荣信股份，股票代码：002123）于 2015年 6月 11日（星期四）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌，公司债券（债券简称：13荣信01；债券代码：112145）正常交易，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-042
天圣制药集团股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“非PVC软袋大容量注射剂 GMP技术改造项目”的实施主体由公司变更为全资子公司泸州天圣药业有限公司，实施地点由重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）变更为四川省泸州高新区医药产业园酒香大道。具体内容详见公司 2017年 12月 13日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，公司（甲方）会同泸州天圣药业有限公司（乙方）、中国民生银行股份有限公司重庆分行（丙方）、保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（丁方）于2018年4月28日签署了《募集资金四方监管协议》，协议的主要内容约定如下：
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为608008327，监管资金总额为人民币 190,005,725.12元。该专户仅用于“非 PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”募集资金的存储及使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人陈国星、唐忠可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向丁方提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方和丁方。
6、乙方一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或达到发行募集资金净额的5%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权或丁方可以要求甲方、乙方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年5月2日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经对相关材料的研究和讨论，我们对公司增加2017年度日常关联交易预计事项发表如下事前认可意见：
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|因生产经营需要，2017年度公司全资子公司内蒙古中科装备有限公司向关|
|联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公司（以下简称“盐湖镁钾公司”）提供施工服务|
|的预计金额拟由不超过1,500 万元调整为不超过2,300万元。同时，拟增加以下|
|2017年度日常关联交易：子公司包头市新达茂稀土有限公司向关联方包头市盐湖|
|镁钾有限公司出租场地不超过 30万元；全资子公司江苏金材科技有限公司向盐|
|湖镁钾公司销售PVC生态屋及环保材料并提供相关施工服务不超过 500万元；全|
|资子公司内蒙古乌海化工有限公司向盐湖镁钾公司销售液碱等产品不超过100万|
|元。本次拟增加2017年度日常关联交易预计金额不超过 1,430 万元。|

上述拟与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，对公司及子公司独立性不会产生影响；且上述拟增加的 2017年度预计日常关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
独立董事签名：崔毅、李旦生、刘东升二○一七年八月十日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－058南京新联电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司于2014年11月27日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）为中标候选人之一，共中15个包，预计中标总金额约为6785万元。现将相关中标情况提示如下：一、项目概况
国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号:0711-14OTL009），该项目由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2014年10月31日在国家电网公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，公司为第5分标“集中器、采集器”：包J1FJ2、包J1JS2、包J1JX1、包J1JX4、包J1XJ4、包J3SD1、包J7JS3；第6分标“专变采集终端”：包Z1JS1、包Z1SH2、包Z5JS1、包Z7CQ1、包Z7HA1、包Z7LN1、包Z7MD2、包Z7NX1的中标候选人，共中15个包。本次中标的采集器、集中器、专变采集终端的总数量为96405台，其中采集器和集中器61479台、专变采集终端34926台。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/26935.html）。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司此次预计中标总金额约为6785万元，占公司2013年营业收入的12.49%。
该项目中标后，合同履行将对公司2015年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知
书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十七日
北京荣之联科技股份有限公司独立董事
关于公司与相关交易对方签订
《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》的独立意见
北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”或“荣之联”）拟向霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞（以下简称“交易对方”）以现金及发行股份方式购买交易对方持有的北京泰合佳通信息技术有限公司（下称“泰合佳通”）合计100%股权，同时公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
1、公司在召开第三届董事会第五次会议前已将《关于公司与相关交易对方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》事项通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。
2、《关于公司与相关交易对方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》经公司第三届董事会第五次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、公司与相关交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
4、公司与相关交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于公司与相关交易对方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
靳东滨
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019 - 054皇氏集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计估计变更对公司当期及前期列报的股东权益、净利润不产生影响。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下：
一、本次会计估计变更的概述
由于公司经营所涉及的行业及规模不断发展壮大，公司应收账款及其他应收款的单位数量、金额相对于公司上市前均发生了较大变化，公司原上市前制定的单项金额重大的应收款项的标准金额较低，已不适应公司目前应收款项的核算要求，按照合理性和重要性原则，根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟从董事会审议通过本次会计估计变更之日起调整单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）金额标准，以利于更准确地对应收款项进行减值测试，恰当地估计坏账准备。
二、调整前的计提方法
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：
将金额为人民币 50万元以上的应
收账款、单位债权 50万元以上或
单项金额重大的应收款项的确认
个人债权 10万元以上的其他应收
标准
款确认为单项金额重大的应收款
项。
本公司对单项金额重大的应收款
项单独进行减值测试，单独测试未
发生减值的金融资产，包括在具有
单项金额重大的应收款项坏账准类似信用风险特征的金融资产组
备的计提方法 合中进行减值测试。单项测试已确
认减值损失的应收款项，不再包括
在具有类似信用风险特征的应收
款项组合中进行减值测试。
三、调整后的计提方法
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：
将金额为人民币 500万元以上的
单项金额重大的应收款项的确认
应收款项确认为单项金额重大的
标准
应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款
项单独进行减值测试，单独测试未
发生减值的金融资产，包括在具有
单项金额重大的应收款项坏账准类似信用风险特征的金融资产组
备的计提方法 合中进行减值测试。单项测试已确
认减值损失的应收款项，不再包括
在具有类似信用风险特征的应收
款项组合中进行减值测试。
四、变更日期
自公司董事会审议通过本次会计估计变更之日起。
五、对公司业绩的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相
关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整。
根据测算，此次会计估计变更前后，公司计提的坏账准备金额不会发生变化，对公司当期及前期列报的股东权益、净利润不产生影响。
六、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司本次会计估计变更，符合会计准则规定及公司实际情况，体现了合理性与重要性原则，能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息。根据测算，此次会计估计变更前后，公司计提的坏账准备金额不会发生变化，对公司当期及前期列报的股东权益、净利润不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
七、独立董事意见
公司本次会计估计变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，执行新的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。故同意公司本次应收款项会计估计变更。
八、监事会意见
公司本次会计估计变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，同意公司本次应收款项会计估计变更。
九、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司第五届监事会第四次会议决议；
3．公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日