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证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-032广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日以通讯表决及现场会议方式召开第六届董事会第二十七次会议，会议通知于2019年 5月 30日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于解除为子公司提供担保》的议案
公司董事会同意公司解除对控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请不超过人民币 1,000万元的授信额度提供信用担保，公司自本次董事会生效之日起解除上述担保事项，公司不再对宝瑞医疗的上述担保事项履行担保义务。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于解除为子公司提供担保的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保》的议案
为保证公司控股子公司宝瑞医疗生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意宝瑞医疗在中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请不超过人民币 1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起24个月。
公司为宝瑞医疗独立提供担保，宝瑞医疗其余持股39%的股东杨泽军先生
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-032未按持股比例提供相应担保。同时，宝瑞医疗其余持股39%的股东杨泽军先生承诺为本次担保事项向公司提供担保金额39%的反担保，担保期限与公司为控股子公司宝瑞医疗提供的连带责任担保期限一致。董事会同意本次对外担保事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理宝瑞医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
三力士股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责，基于独立判断立场，现对第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案事项发表如下意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，我们作为独立董事，本着实事求是的原则，对公司2014年上半年度的对外担保和关联方资金占用情况进行了认真的了解和核查，作如下说明并发表独立意见：1、基本情况
①报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
②报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
③报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、独立意见
我们认为，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，不存在对外担保的情况，不存在侵占上市公司利益及损害公司及公司股东利益的情形。
二、关于报告期内募金资金存放与使用的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
独立董事：陈显明周应苗
二〇一四年八月十一日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-061债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：永东转债（债券代码：128014）转股期为 2017年 10月 23日至 2023年4月 16日；转股价格为 13.53元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“永东转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393号”文核准，公司于 2017年 4月 17日公开发行了 340万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额34,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]292号”文同意，公司 34,000万元可转换公司债券于 2017年 5月 12日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。
根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，永东转债的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2017年 10月 23日至 2023年 4月 16日止）。初始转股价格为 30.77元/股。公司于 2017年 6月 12日（股权登记日）实施 2016年度权益分
派方案，根据规定，永东转债的初始转股价格于 2017年 6月 13日起由原来的 30.77元/股调整为 20.46元/股；公司于 2018年 6月 4日（股权登记日）实施 2017年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于 2018年 6月 5日起由原来的20.46元/股调整为13.53元/股。
二、永东转债转股及股份变动情况
截至 2018年 9月 28日，永东转债尚有 337,066,600元挂牌交易。2018年第三季度，永东转债因转股减少 2,810,100元，转股数量为 207,687股，剩余可转债余额为337,066,600元。
公司2018年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||数量|比例（%）|发行股份|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|134,578,124|40.40||||||134,578,124|40.37|
|高管锁定股|134,578,124|40.40||||||134,578,124|40.37|
|首发前限售股|0|0.00||||||0|0|
|二、无限售条件流通股|198,543,444|59.60||||207,687|207,687|198,751,131|59.63|
|三、总股本|333,121,568|100.00||||207,687|207,687|333,329,255|100.00|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0359-5662069进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2018年 9月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“永东股份”股本结构表。
2、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东转债”股本结构表。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-136号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十次会议通知于 2017年 10月 20日以书面、电子邮件方式发出，2017年 10月 26日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，董事谷永军先生因个人原因未能亲自出席会议，委托董事陈金海先生代为出席并行使表决权。
5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《公司 2017年第三季度报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于为沧州保盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
同意在持股比例范围内为下属公司沧州保盛房地产开发有限公司向金融机构申请多笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 120,000万元，担保期限不超过 60个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于为沧州中盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
同意为控股下属公司沧州中盛房地产开发有限公司（以下简称“沧州中盛”）向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 59,750万元，担保期限不超过 60个月。沧州中盛的其他股东庞磊、北京泰发金安投资管理有限公司将其持有的沧州中盛的股权分别质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（四）《关于为兴隆县荣汇安房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
同意为控股下属公司兴隆县荣汇安房地产开发有限公司（以下简称“荣汇安”）向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 24,000万元，担保期限不超过 60个月。荣汇安的全资股东荣盛兴城（兴隆）房地产开发有限公司的全资股东河北荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（五）《关于为沈阳荣盛中天房地产开发有限公司融资提供担保
的议案》；
同意为全资下属公司沈阳荣盛中天房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司辽宁省分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 42,000万元，担保期限不超过 60个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于沈阳荣盛中天房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（六）《关于为惠州市锦润发展有限公司融资提供担保的议案》；
同意为控股下属公司惠州市锦润发展有限公司（以下简称“惠州锦润公司”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 62,000万元，担保期限不超过 60个月。惠州锦润公司的全资股东惠州市宏利鑫投资发展有限公司的全资股东荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于惠州锦润公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（七）《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 56,963万元，担保期限不超过 54个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于荣盛（徐州）房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（八）《关于为徐州荣凯置业有限公司借款提供担保的议案》；
同意为控股子公司徐州荣凯置业有限公司（以下简称“荣凯置业”）向中国银行股份有限公司徐州西关支行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 33,460万元，担保期限不超过 60个月。荣凯置业的其他股东悦欣国际有限公司将其持有的荣凯置业的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（九）《关于召开公司 2017年度第八次临时股东大会的议案》。
决定于 2017年 11月 13日召开公司 2017年度第八次临时股东大会，并同意将公司第五届董事会第五十九次会议审议通过的《关于为南京荣盛盛景置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为天津荣泰置业有限公司融资提供担保的议案》及上述议案（二）至（八）一并提交本次股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-090协鑫能源科技股份有限公司
关于对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计的议案》。同意2019年度公司（含全资及控股下属公司）向融资机构申请总额度 234.15亿元人民币综合授信，同时对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保及反担保，及全资及控股下属公司对公司融资事项提供担保，合计担保金额不超过 204.15亿元人民币。
本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司总经理负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担保额度。
具体内容详见公司于2019年6月1日披露的《关于2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-041）
上述担保事项已经公司于 2019年 6月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、对外担保进展情况
光大租赁签署了《质押合同》，约定协鑫智慧能源与鑫域公司为公司下属控股公司南京协鑫燃机热电有限公司（以下简称“南京燃机”）申请60,000万元人民币售后回租融资租赁业务提供连带责任担保与质押担保，所保证的范围为光大租赁基于融资租赁主合同对南京燃机所享有的全部债权，担保期间为 2019年 8月 8日至2026年8月7日。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币30,000万元。
2、2019年 8月 13日，公司下属控股公司东台苏中环保热电有限公司（以下简称“东台热电”）、嘉兴协鑫环保热电有限公司（以下简称“嘉兴热电”）、如东协鑫环保热电有限公司（以下简称“如东热电”）、桐乡濮院协鑫环保热电有限公司（以下简称“濮院热电”）、徐州协鑫环保能源有限公司（以下简称“徐州协鑫”）与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行（以下简称“中国银行园区分行”）签署了《最高额保证合同》，约定上述5家公司为协鑫智慧能源申请61,000万元人民币授信额度提供连带责任担保。所保证的主债权为自2019年8月20日至 2020年 8月 19日期间协鑫智慧能源在人民币 61,000万元授信额度内与中国银行园区分行办理约定的各类银行业务所形成的债权。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币59,400万元。
3、2019年 8月 14日，公司控股子公司协鑫智慧能源与中电投融和租赁股份有限公司（以下简称“融和租赁”）签署了《保证合同》，公司下属控股公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“苏州电投”）与融和租赁签署了《股权质押合同》，约定协鑫智慧能源与苏州电投为公司下属控股公司兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司（以下简称“兴化风电”）申请31,000万元人民币融资租赁和保理业务提供连带责任担保与质押担保，所保证的范围为融和租赁基于融资租赁主合同对兴化风电所享有的全部债权，担保期间为2019年8月14日至2029年8月13日。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币 0元。
4、2019年8月19日，公司控股子公司协鑫智慧能源与华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能租赁”）签署了《保证合同》，公司下属控股公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“苏州电投”）与华能租赁签署了《股权质押合同》，约定协鑫智慧能源与苏州电投为公司下属控股公司来安县协鑫智慧风力发电有限公司（以下简称“来安风电”）申请28,000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保与质押担保，所保证的范围为华能租赁基于融资租赁主合同对来安风电所享有的全部债权，担保期间为 2019年 8月 14日至 2031年8月18日。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币 0元。
5、2019年 8月 19日，公司控股子公司协鑫智慧能源与江苏如东农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“如东农商行营业部”）签署了《保证合同》，约定智慧能源为公司下属控股公司如东协鑫环保热电有限公司（以下简称“如东热电”）申请 3,000万元人民币授信额度提供连带责任担保。所保证的主债权为自2019年8月19日至2022年8月18日期间如东热电在人民币3,000万元授信额度内与如东农商行营业部办理约定的各类银行业务所形成的债权。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币 3,000万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币1,266,409.80万元，占最近一期（2018年度）经审计合并报表净资产的2370.90%，占 2018年度备考合并报表净资产的313.09%；公司及控股子公司对外担保余额为人民币 773,991.37万元，占最近一期（2018年度）经审计合并报表净资产的1449.02%，占2018年度备考合并报表净资产的191.35%。
公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-036宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年4月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金3,000万元对全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）进行增资，增资后维尔凯迪仍为公司全资子公司，注册资本由5,000万元增加至8,000万元。
近日，维尔凯迪已就上述增加注册资本事宜完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核准颁发的新的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91330201750371740P
名称：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：宁波市科技园区菁华路100号
法定代表人：陈再宏
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2003年07月01日
营业期限：2003年07月01日至2023年06月30日
经营范围：第二类医疗器械生产、销售；第三类医疗器械经营；
新型电子元器件（敏感元器件及传感器、混合集成电路、光电子器件）的研发与生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2019年5月23日
英大证券有限责任公司
关于深圳市赛为智能股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2019年 2月 12日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。英大证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为赛为智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对赛为智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
赛为智能经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）核准,于2017年12月非公开发行人民币普通股31,136,950.00股，每股面值1元，发行价格为人民币15.48元/股，募集资金总额人民币481,999,986.00元，扣除发行费用人民币21,249,999.81元，募集资金净额为人民币460,749,986.19元。
上述募集资金赛为智能已于2017年12月11日收到，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZI0797号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储制度。
三、募集资金的使用情况
1、根据赛为智能2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于赛为智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》披露的募集资金用途，以及赛为智能第四届董事会第十次会议于2018年2月8日审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，赛为智能本次募集资金拟用于支付本次交易的现金对价、标的赛为智能IP授权使用及游戏开发建设项目和支付本次交易的中介机构费用，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|项目总投资|原拟投入募集资金金额|
|支付本次交易的现金对价|32,200.00|32,200.00|
|IP授权使用及游戏开发建设项目|19,011.00|19,000.00|
|支付本次交易的中介机构费用|2,800.00|2,800.00|
||54,011.00|54,000.00|

截止2018年12月31日止，赛为智能已累计使用募集资金35,737.21万元，募集资金专户余额为2,480.17万元，含募集资金账户产生利息收入合计人民币17.58万元。
2、公司于2018年2月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于2018年2月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-016）。
2019年1月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
四、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据赛为智能目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来6个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低赛为智能的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币304.5万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，赛为智能拟将闲置募集资金人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，赛为智能将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。同时，赛为智能做出如下承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展正常；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、审议程序
赛为智能使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
赛为智能使用闲置募集资金人民币 10,000万元暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司股东利益的情况。基于上述情况，独立财务顾问对赛为智能本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《英大证券有限责任公司关于深圳市赛为智能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
袁聃 周耿明
英大证券有限责任公司二〇一九年二月十二日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-026汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2013年度盈利预测及业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
根据汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”、“万顺股份”）与上海亚洲私人有限公司（以下简称“上海亚洲”）签署的《汕头万顺包装材料股份有限公司、上海亚洲私人有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权》的相关约定，万顺股份以现金75,000万元收购上海亚洲所持有的江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）75%股权、江阴中基铝业有限公司（以下简称“江阴中基”）75%股权。
本次交易的交易价格以经具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ110271053号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第 DZ110273053号《企业价值评估报告》的评估结果作为定价参考。评估报告书以 2011年 3月 31日为评估基准日，最终确认江苏中基75%股权评估值为 66,750.00万元，江阴中基75%股权评估值为 8,625.00万元，标的资产的评估值则为 75,375.00万元。经双方协商确定，标的资产交易价格为75,000万元。
公司2010年11月2日召开的第一届董事会第二十八次(临时)会议和2011年8月1日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
公司已于2012年4月9日支付了股权转让款，并已办理完成工商变更手续，江苏中基和江阴中基自2012年4月1日纳入公司财务核算体系。
二、资产重组盈利预测及业绩承诺情况
（一）关于盈利预测的概述
江苏中基和江阴中基编制了2011年度、2012年度盈利预测报告，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏中基和江阴中基2011年度、2012年度盈利预测报告进行了
审核，并出具了大信专核字[2011]第4-0004号和大信专核字[2011]第4-0003号盈利预测审核报告。预测标的公司2011年、2012年的净利润之和分别为95,315,334.87元、
107,039,210.76元。
同时，上海东洲资产评估有限公司分别对江苏中基和江阴中基出具了沪东洲资评报字第DZ110271053号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第DZ110273053号《企业价值评估报告》，上述评估报告采用收益法预测标的公司2012年、2013年、2014年的净利润之和分别为10,704.72万元、13,506.62万元、14,672.54万元。
（二）业绩承诺情况
为保护上市公司及中小股东利益，公司实际控制人杜成城先生于 2012年1月9日对江苏中基和江阴中基的盈利作出如下承诺：
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ110271053号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第 DZ110273053号《企业价值评估报告》，江苏中基和江阴中基 2012年、2013年、2014年三年净利润之和分别为 10,704.72万元、13,506.62万元、14,672.54万元。
本次交易实施完毕后，万顺股份实际控制人杜成城保证标的公司 2012年—2014年净利润之和分别不低于10,704.72万元、13,506.62万元、14,672.54万元。若在补偿测算期年内任一年度标的公司实际净利润之和未能实现承诺业绩之标准，则杜成城将在万顺股份相应年度年报公告之日起10日内，以现金方式一次性向万顺股份补足该年度实际净利润与承诺业绩之间的差额部分。在补偿测算期间内，标的公司之前年度超额实现净利润可累计计入之后年度实现净利润指标。
实际净利润与承诺业绩之间的差额部分确认方式如下：
Nn=（Pn—An）×75%—En×75%
Nn：为杜成城在n年度应补足的数额
Pn：为杜成城承诺的江苏中基和江阴中基n年度净利润之和
An：为江苏中基和江阴中基n年度实际净利润之和
n：2012年度、2013年度、2014年度
En：补偿测算期间内标的公司n年度之前年度累计超额实现的净利润三、盈利预测及业绩承诺实现情况
2013年12月，江苏中基完成了对江阴中基的吸收合并，原盈利预测及业绩承诺中的标的公司由江苏中基和江阴中基变更为江苏中基。根据大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的大信审字[2014]第5-00168号审计报告，江苏中基2013年度实现的净利润为93,880,835.68元，盈利预测完成率为69.51%。
四、盈利预测数与实际数差异分析
本次重组完成后，由于受到市场环境、国内外铝锭价格倒挂、汇率波动等公司管理层事前无法获知且事后无法控制的因素影响，江苏中基2013年未实现其盈利预测和业绩承诺数，具体原因如下：
（一）由于江苏中基采购铝锭价格主要以上海长江有色金属现货市场现货铝价格为基准确定，而出口铝箔销售价格则以伦敦金属交易所 LME现货铝价格为基础进行协商定价，以LME铝价加加工费的形式来结算。所以，上海期货铝价和 LME铝价的差价，对公司的经营影响很大。2013年，国内外铝锭价格倒挂，LME铝锭价格持续低于国内，致使江苏中基出口产品价格、出口竞争力和出口产品利润率受到了持续影响，影响江苏中基的出口产品销售收入。
（二）2013年，人民币对欧元、美元汇率升值较快，对江苏中基出口产品的竞争力和盈利水平造成不利影响。
（三）受到国内外经济环境影响：一方面，国内铝箔市场需求未能达到预期水平；
另一方面，越南、马来西亚、缅甸等东南亚国家以及南美一些国家凭借较强的价格优势，不断抢占国外市场，上述两方面原因给江苏中基铝箔业务带来了较大的竞争压力。
（四）人力成本和贷款利率近年来持续上升，高于预期水平，直接影响标的公司净利润的实现。
上述影响因素中，国内外铝锭价格倒挂、汇率波动在2014年一季度有所缓和，并呈现向好趋势，为未来盈利水平提升提供了市场环境基础。除此之外，江苏中基于 2013年获认定为国家级高新技术企业，享受企业所得税由25%减按15%计提的税收优惠政策；
2.8万吨双零铝箔项目于2013年底投产，为未来业绩提升提供了保障。
五、业绩承诺补偿情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2014]第5-00168号审计报告，2013年度江苏中基2013年经审计的净利润为93,880,835.68元，未达到相应年度业绩承诺水平，相差 41,185,364.32元。根据业绩承诺，公司实际控制人杜成城先生需要补偿41,185,364.32×75%=30,889,023.24元。
江苏中基2013年度业绩承诺未完成，公司实际控制人杜成城先生表示将按照其原有承诺对盈利不足部分予以现金补偿。
同时，公司将督促实际控制人杜成城先生按照承诺，在年度报告公告之日起10日内，对盈利不足部分予以现金补偿，并将实施情况及时予以披露。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2014－36天津经纬电材股份有限公司
关于调整限制性股票授予数量及授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》，一致同意按照《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定，对限制性股票授予数量、授予价格做出调整。现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划实施的简要说明
1、2013年5月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
同日，公司召开第二届监事会第九次会议对被激励对象进行审核，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效；独立董事发表了同意的独立意见；
随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并根据中国证监会的意见相应修订了《限制性股票激励计划》。
2、2013年6月6日，公司获悉报送的草案修订稿经中国证监会备案无异议。
3、2013年6月7日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》；同日，公司召开第二届监事会第十一次会议对被激励对象进行审核，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事发表了同意的独立意见。
4、 2013年 6月 20日，公司召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过
了《限制性股票激励计划》及其摘要。
5、2013年 6月 24日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
6、2014年6月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》、《关于股权激励计划第一期解锁的议案》等，公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了独立意见。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
2014年 4月 25日，公司召开了 2013年度股东大会，审议通过了公司 2013年度利润分配方案为，以公司总股本 171,850,000股为基数，向全体股东每 10股派0.10元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
2014年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象中吴滨海先生已离职，不具备激励对象资格，公司对其获授的限制性股票320,000股进行回购注销。
2014年5月29日，公司完成关于股权激励已授予限制性股票回购注销工作，授予激励对象的限制性股票总数变更为1,880,000股，公司总股本变更为17,153万股。
2014年 6月 11日，公司实施了上述 2013年度分配方案，以总股本171,530,000股为基数，向全体股东每10股派1.001865元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.003731股，分红后总股本增至 205,899,997股。
2、调整方法
根据《限制性股票激励计划》的规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。发生资本公积金转增股本的调整公式为：
Q＝Q×（1＋n）
0
（Q为调整前的限制性股票授予数量；n为每股的资本公积金转增股本的比 0
率；Q为调整后的限制性股票授予数量）
根据《限制性股票激励计划》中“第七节本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定的规定”之“（三）锁定期与解锁期”：激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本计划不能解锁，则由公司收回。
授予价格调整公式为：
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票 0
红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
根据相关规定及公司股东大会的授权，按照上述公式，公司董事会将限制性股票的授予数量由 1,880,000股调整为 2,256,701股，授予价格由 3.26元/股调整为2.72元/股。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会将限制性股票授予数量由 1,880,000股调整为2,256,701股，授予价格由3.26元/股调整为2.72元/股，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，同意对限制性股票授予数量和授予价格进行调整。
四、监事会意见
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划》的规定，同意对限制性股票授予数量和授予价格进行调整。
五、律师意见
律师认为：公司本次调整限制性股票授予价格和授予数量符合《管理办法》、《公司章程》以及《限制性股票激励计划》等相关规定，本次调整合法有效。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于限制性股票激励计划相关事宜的独立意见；
3、第二届监事会第十八次会议决议；
4、天津嘉德恒时律师事务所关于公司限制性股票授予数量和授予价格调整及第一期解锁事宜的法律意见书。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年06月24日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-67河北常山生化药业股份有限公司
关于获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药品补充申请批件，主要具体信息如下：
药品名称：达肝素钠注射液
剂型：注射剂
规格：0.2ml：5000IU
原药品批准文号：国药准字H20143110
药品标准：国家药品监督管理局标准YBH01622014
药品生产企业：河北常山生化药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，接受本品与参比制剂（原研进口产品，商品名：法安明）具有生物等效性的结论。
2014年5月，公司达肝素钠注射液获得国家药监局颁发的《药品注册批件》，本次公司达肝素钠注射液通过生物等效性研究，有助于提升该产品的市场竞争力，对公司经营业绩将产生积极影响。
医药产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等因素的影响，未来该产品销售情况具有较大不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-050
青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2017年 4月 28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。因情况紧急，会议通知于 2017年 4月 28日以专人送达及电话通知方式送达。本次会议应出席会议董事 6人，实际出席6人。会议由公司董事长郑旭先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于取消原<关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案>的议案》。
董事会同意通过该议案。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过新的《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案》。
鉴于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案已进行了相应调整，公司董事会同意通过公司控股股东及实际控制人提交的《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案》，并同意将该议案以临时提案的形式提交公司2016年度股东大会审议。
根据该临时提案，变更后的章程修改对照表如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|原条款|修改后条款|
|第五条|公司注册资本为人民币 8334 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币150,012,000元。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目为金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、销售、安装，风力发电设备辅件、零件|经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目为金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、风力发电、光伏发电、生物质能源发电、|

||||
|-|-|-|
||销售 ，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）|电能销售；风力发电场、光伏发电站、生物质能源电站建设、运行和维护销售、海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装，风力发电设备辅件、零件销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）|
|第十八条|公司的股份总数为 8334万股，均为人民币普通股。|公司的股份总数为 150,012,000股，均为人民币普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。|

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
基于公司发展需要，公司拟使用自有资金在江苏设立一家全资子公司：
（1）公司名称：江苏天能海洋重工有限公司；
（2）注册资本：10,000万元人民币；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
2、《控股股东及实际控制人关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的提议函》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘审计机构的事前认可意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：吉争雄尹荔松周林彬2019年4月25日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-045
浙江金固股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行募集资金将全部用于“汽车后市场O2O平台建设项目”，一方面有效提升公司业务层次并稳步提升营业收入，降低财务成本；另一方面，在公司股本有所增加的情况下，而募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间，因此短期内公司净利润与净资产有可能无法同步增长，存在净资产收益率和每股收益等指标在短期内下降的风险。公司对本次非公开发行对即期回报的影响测算如下：
（一）测算假设
1、本次非公开发行于 2015年 12月底完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
2、公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润为6,356.95万元，较2013年同比增长41.06%。假设公司2015年归属于上市公司股东的净利润按相同增长比例进行增长，达到8,967.11万元。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。
3、公司2014年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益为 157,561.41万元。公司 2015年 12月 31日归属于上市公司股东的所有者权益预计为 2014年末实际数+本次募集资金假设数+2015年净利润假设数-本期分配现金股利，即432,448.65万元。前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。
4、本次非公开发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行数量上限，即81,028,809股。
5、本次非公开发行股份的价格为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行价格33.32元/股。
6、本次非公开发行募集资金总额为本次发行的募集资金总额上限 269,988万元，未考虑发行费用的影响。
7、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
8、未考虑非经常性损益对净利润的影响。
9、在预测2015年末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响，不考虑2015年度内发生的除2014年利润分配外，其他除权除息及其他可能产生的股权变动事宜。本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下表所示：
（二）对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响
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|-|-|-|
|项目|2014年度/2014年12月31日|2015年度/2015年12月31日|
|总股本（股）|203,393,357|589,512,201|
|归属于普通股股东净利润（万元）|6,356.95|8,967.11|

||||
|-|-|-|
|期末归属于普通股股东净资产（万元）|157,561.41|432,448.65|
|每股净资产（元）|7.75|7.34|
|基本每股收益（元/股）|0.35|0.18|
|加权平均净资产收益率（%）|6.75|5.62|

（三）本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将大幅增加。
但由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间，因此短期内公司净利润与净资产有可能无法同步增长，存在净资产收益率和每股收益等指标在短期内下降的风险。特此提醒广大投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
二、公司拟采取的填补即期回报的具体措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报：
1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率公司将根据《募集资金使用管理办法》的相关要求，开设专户存储，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
2、确保募投项目的效益最大化，提高市场竞争力
本次发行募集资金将用于“汽车后市场O2O平台建设项目”。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设速度，提高募集资金使用效率。此次募投项目是对公司主营业务进一步完善升级，可有效提升公司业务层次及稳步提升营业收入。此外，公司资本结构进一步优化，将进一步提升公司整体运营能力和综合实力。
3、进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制
公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，并进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，在增强现金分红的透明度和可操作性，公司现已制定《浙江金固股份有限
公司未来三年（2014-2016）年度股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回
报机制。重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-008
新天科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期下降：30% － 10%|||
||盈利：7,286.55万元－9,368.42万元|||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司成立了智慧水务事业部、智慧农业节水事业部，并成功研制出互联网+机械水表装置和智慧水务相关的系列软件，公司加大了新产品的开发和市场拓展力度，导致公司销售费用和管理费用都相应增加。但新产品由于
处于市场投放初期阶段，经营业绩尚不能在短期内体现；
2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比去年同比下降10%-30%，主要原因是民用智能仪表扩建项目及技术研究中心升级项目已投入使用，公司开始计提相关固定资产折旧，本年度计提的固定资产折旧较上年增加约1,000万元；
3、2015年度公司收到软件产品增值税即征即退退税款1,083万元，2014年度公司收到软件产品增值税即征即退退税款 1462万元，2015年度与 2014年度相比软件产品增值税即征即退退税款减少 379万元；
4、本报告期，公司非经常性损益净额预计为 1,600万元，上年同期非经常性损益净额1,012万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度财务数据将在公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月十三日
福建圣农发展股份有限公司独立董事
对关于调整公司 2017年度
日常关联交易预计的事前同意函
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材料，就公司关于调整公司 2017年度日常关联交易预计发表意见如下：
我们作为公司独立董事，对公司拟提交董事会审议的《关于调整公司 2017年度日常关联交易预计的议案》及其他相关材料进行了审查，我们认为公司及其控股子公司与关联方的交易是建立在平等、互利的基础上，履行了合法审议程序，关联交易遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将上述议案提交董事会审议,公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事对关于调整公司 2017年度日常关联交易预计的事前同意函》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 吴宝成 林兢
二○一七年七月二十四日