证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-081
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2014年 10月 12日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 10月23日上午 10:00在公司会议室（成都市天府大道北段 1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306）召开。本次会议应出席董事9人，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、谢树江先生、潘显云先生、贺梦凡先生、周亚敏女士、独立董事邱学文先生、贾和亭先生、盛毅先生。实际亲自出席董事5人，董事赵锐勇先生、贺梦凡先生、独立董事邱学文先生、贾和亭先生因工作原因未能出席会议，分别书面委托董事申西杰先生、申西杰先生、独立董事盛毅先生、盛毅先生代为出席并表决。公司部分监事及高管人员等列席会议。会议由副董事长申西杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案：
一、审议通过公司《2014年第三季度报告》正文及全文的议案。
二、审议通过关于谢树江先生辞去公司董事、战略投资委员会委员、副董事长及副总经理职务的议案。
由于个人原因，谢树江先生申请辞去公司董事、战略投资委员会委员、副董事长及副总经理职务。谢树江先生辞职后将不再担任公司其他职务。谢树江先生的辞职自公司董事会收到其辞职报告之日（2014年10月23日）起生效。
三、审议通过关于贾和亭先生辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务的议案。
根据工作实际情况，贾和亭先生申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。贾和亭先生辞职后将不再担任公司其他职务。因贾和亭先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，贾和亭先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，贾和亭先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
四、审议通过关于公司董事会提名赵林中先生出任公司第七届董事会董事的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名赵林中先生出任公司第七届董事会董事（简历附后）。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2014年10月23日，被提名人未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后将提交股东大会审议。
五、审议通过关于公司董事会提名俞锋先生出任公司第七届董事会董事的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名俞锋先生出任公司第七届董事会董事（简历附后）。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2014年10月23日，被提名人未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后将提交股东大会审议。
六、审议通过关于公司董事会提名陈国祥先生出任公司第七届董事会董事的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名陈国祥先生出任公司第七届董事会董事（简历附后）。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2014
年10月23日，被提名人未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后将提交股东大会审议。
七、审议通过关于公司董事会提名武兴田先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名武兴田先生出任公司第七届董事会独立董事（简历附后）。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2014年 10月 23日，被提名人未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。
八、审议通过关于公司董事会提名王良成先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名王良成先生出任公司第七届董事会独立董事（简历附后）。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2014年10月23日，被提名人未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。
九、审议通过关于改聘证券事务代表的议案
由于工作变动原因，王娇女士不再担任公司证券事务代表职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会决定聘请代红波女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关证券事务（简历附后）。代红波女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2014年 10月 23日，代红波女士未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。代红波女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
十、审议通过关于公司与重庆视美动画艺术有限责任公司签署战略合作协议的议案
同意公司与重庆视美动画艺术有限责任公司签署《战略合作协议》，本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于与重庆视美动画艺术有限责任公司签署战略合作协议的公告》（2014-090）。
十一、审议通过关于召开 2014年第六次临时股东大会的议案
公司定于 2014年 11月 11日（星期二）下午 14:30在四川省成都市天府大道北段 1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306公司会议室召开 2014年第六次临时股东大会，审议上述第四至第八项议案。本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会通知的公告》（2014-091）。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2014年10月24日
附件：
董事候选人简历
1、赵林中，男，汉族，1953年11月出生，大学文化，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，第九届、十届、十一届全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五·一劳动奖章获得者。历任浙江富润股份有限公司总经理、董事长等职，现任浙江富润股份有限公司董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事。
2、俞锋，男，汉族，1969年7月出生，大学文化。1994年8月至2002年3月在浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科科长、副厂长，2002年4月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长兼总经理，现为安徽省水泥协会副会长、铜陵市政协委员、铜陵市工商联副主席、甘肃上峰水泥股份有限公司董事长。
3、陈国祥，男，汉族，1951年7月出生，大学本科学历。1976年至1981年在诸暨酒厂任技术员；1981年至1989年在诸暨服装针织厂任厂长；1989年至1995年在诸暨市祥生实业公司任总经理；1995年至今在祥生实业集团有限公司任董事长、总经理。
独立董事候选人简历
1、武兴田，男，汉族，1967年8月出生，大学本科学历，中国注册会计师。
1987年7月至1992年12月，在四川省轮船公司财务处先后任会计、主办会计；1993年1月至1997年2月，在中房泸州公司海南公司任财务负责人；1998年3月至2000年7月，调泸州市审计师事务所工作，期间转制为四川长信会计师事务所，任审计部经理；2000年8月至今，在四川华信（集团）会计师事务所先后任项目经理、审计部经理、业务合伙人。
2、王良成，男，汉族，1979年2月出生，会计学博士，副教授，硕士研究生导师。曾在City University of HongKong和 KonkukUniversity从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作，现为四川大学商学院副教授，四川省会计领军（后备）人才。
证券事务代表简历
代红波，女，汉族，1976年 7月出生，大学本科学历。先后就职于四川汇源新型建材有限公司、四川汇源光通信有限公司、四川汇源光通信股份有限公司，历任四川汇源光通信股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。