Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-105泛海控股股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第九届董事会第三十七次临时会议及第九届监事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。为真实、准确地反映公司截至 2019年 6月 30日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对存货、债权投资、应收款项等各类资产进行了全面清查，对存在减值风险的资产进行减值测试，并相应计提了减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2019年6月30日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经资产减值测试后，本期公司计提各项资产减值准备18,273.85万元，明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||本期金额（万元）|
|存货跌价准备||||
||||9,767.99|
|债权投资减值损失||||
||||10,199.76|
|融出资金减值准备||212.29||
|买入返售金融资产减值准备||-91.30||
|应收款项坏账准备||-1,814.89||
|合计||18,273.85||

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额共计 18,273.85万元，减少公司本期利润总额 18,273.85万元，减少公司本期净利润 17,082.48万元。
三、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
（一）存货跌价准备
公司存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。本期公司对存在减值风险的项目按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备 9,767.99万元。
（二）债权投资减值
公司根据金融资产自初始确认信用风险的变化情况，对金融资产区分三个阶段测算不同期限的预期信用损失，并进行计提或回拨：①自初始确认后信用风险无显著增加的金融资产，应用阶段 1资产的预期信用损失计量模型计算，确认 12个月的预期信用损失，或如存续
期小于 12个月则依据存续期确认预期信用损失；②自初始确认起信
用风险显著增加，但尚无客观减值证据的金融资产，应用阶段 2资产的预期信用损失计量模型计算，确认整个存续期的预期信用损失；③在报告日发现存在客观减值证据的金融资产，判定为阶段 3的金融资产，确认整个存续期预期信用损失。本期公司计提债权投资信用减值损失 10,199.76万元。
（三）其他项目减值
本期融出资金计提减值准备 212.29万元，买入返售金融资产减值准备转回 91.30万元，应收款项坏账准备转回 1,814.89万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2019年上半年公司计提减值准备共计 18,273.85万元。本次资产减值准备的计提依据充分、合理，能够使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
根据《公司章程》、《企业会计准则》和相关会计政策，2019年上半年公司计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。对可能发生损失的部分资产计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况，能够确保提供的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，
符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-042苏州电器科学研究院股份有限公司
2019年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2019年1月1日至2019年6月30日
2、业绩预告情况：
亏损 扭亏√同向上升同向下降基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%～40%|5,224.94 万元|
||盈利：5,747.43 万元～7,314.92 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年度公司业绩较去年同期继续增长，主要因为公司营业收入较去年同期有所增长。成本支出方面，主要是员工薪酬较去年同期有较大提高，折旧费用较去年同期有所增加。但收入增加带来的利润大于成本增加对利润的影响。
预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为 450万元～650万元之
间，对公司业绩有一定影响。
四、其他相关说明
本业绩预告经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-117
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于上海智趣广告有限公司 2017年度经营业绩
未达盈利预测的情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”）于2016年以发行股份及支付现金相结合的方式收购了上海智趣广告有限公司（以下简称“智趣广告”）100%的股权，并以收益法的评估结果作为定价依据。鉴于智趣广告
2017年度实际业绩与资产评估报告中的盈利预测存在偏差，特此说明相关情况如下。
一、关于资产购买的基本情况
公司于2015年12月8日召开的第四届董事会第十八次会议和2016年3月2日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮、徐晓峰合计持有的智趣广告100%股权，交易价格为75,400.00万元。其中，交易对价的55%以发行股份的方式支付，交易对价的45%以现金方式支付，本次非公开发行股份购买资产的发行价格为16.17元/股。公司聘请坤元资产评估有限公司对目标资产进行了评估并出具了坤元评报[2016]1号《利欧集团股份有限公司拟发行及支付现金购买资产涉及的上海智趣广告有限公司股东全部权益价值
评估项目资产评估报告》。评估结论采用收益法的评估结果，经评估，智趣广告100%股权的评估值为75,696.11万元，协商后交易作价75,400.00万元。
利欧集团股份有限公司
同时，为支付本次交易中的现金对价和相关发行费用并补充上市公司流动资金，公司向博时基金、兴业全球基金、富国资管、国投瑞银基金、九泰基金、财通基金、中融基金及前海人寿共8名投资者发行41,690,626股，发行价格为
17.39元/股，募集资金总额为724,999,986.14元。
2016年7月5日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1466号）。
2016年7月13日，迹象信息、徐佳亮、徐晓峰合计持有的智趣广告100%
股权过户登记至公司名下，工商变更登记手续办理完毕。
2016年9月1日，本次发行股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。
2016年9月9日，本次重组涉及的新增股份获准上市，重组实施完毕。
二、业绩承诺和实现情况
2015年12月7日，公司与迹象信息、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》（“业绩补偿协议”），其中承诺智趣广告2016年度、2017年度及2018年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于人民币 5,800万元、7,540万元、 9,802万元，如智趣广告届时实际实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的审核税后净利润未达到上述标准，则交易对方将按照中国证监会的有关规定及业绩补偿协议对上市公司进行补偿。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》（天健审〔2018〕8225号），智趣广告2017年度实现的审核税后净利润为3,668.95万元，比当初的预测数差3,871.05万元。
三、盈利预测未实现的主要原因
由于互联网金融行业恶性风险事件不断曝出，智趣广告在互联网金融领域的业务拓展不理想，收入占比依旧较低，未达到预期目标。
由于国家宏观经济影响，数字营销行业增速放缓。大量资本进入数字营销领域，行业内兼并收购速度加快，市场竞争愈发激烈，智趣广告对新客户的开发未达预期，新业务的开发程度不理想，占比依旧较低。
四、致歉声明及后续措施
利欧集团股份有限公司
针对智趣广告在2017年度未能实现承诺业绩情况，公司董事会、管理层高度重视并深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。后续，公司将督促相关股东履行承诺，并及时披露业绩承诺补偿事项的后续进展。
公司将继续加大对智趣广告的整合力度，提高智趣广告与公司数字营销板块内其他子公司之间的业务协同能力。公司还将继续加强对智趣广告的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
利欧集团股份有限公司董事会2018年12月14日
克明面业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事宜的事前认可和独立意见本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于前期会计差错更正的独立意见
独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。没有损害公司和全体股东的利益，同意本次前期会计差错更正。
二、关于公司 2016年度利润分配的独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2016年度利润分配方案发表独立意见如下：
1、2016年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、2016年度利润分配方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定、健康发展。
3、同意2016年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
三、关于 2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司完成了《2016年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，我们发表独立意见如下：
报告期内，公司董事会修订和完善了公司部分内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为：2016年度公司募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，我们同意将此项议案提交股东大会审议。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）截至到 2016年 12月 31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规对外担保情况。
六、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的事前认可和独立意见
年度审计机构的事前认可和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们发表独立意见如下：1、经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。
续聘审计机构的程序合法合规。
3、我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将此项议案提交股东大会审议。
七、关于公司 2017年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对关于公司 2017年度日常关联交易预计议案所列日常关联交易事项表示事前认可，并同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求。
2、公司对本关联交易事项进行了认真论证，为董事会提供了可靠的决策依据。
3、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：此项关联交易预计将在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
4、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
5、我们同意将此项日常关联交易预计议案提交股东大会审议。
八、关于追认公司 2016年度日常关联交易超额部分的事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对关于公司 2016年度日常关联交易超额部分事项表示同意追认，并同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
我们在事前对本关联交易事项超额部分的情况进行了客观的了解。该超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东
利益的情况。公司与关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。
九、关于注销部分已获授但未行权的股票期权的独立意见
根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原激励对象范伏珍已离职，已不符合激励条件，我们同意公司注销范伏珍已获授但未行权的股票期权90,000份。公司本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等的相关规定，程序合法、合规。
十、关于公司公开发行公司债券相关事项的独立意见
经认真审阅《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公开发行公司债券条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。
本次发行公司债券的募集资金用途拟用于偿还公司（含下属子公司）有息负债、补充公司（含下属子公司）营运资金等，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。
综上所述，我们同意公司按照发行公司债券方案的内容推进相关工作；同意将发行公司债券相关议案提交股东大会审议。
独立董事：李庆龙孟素荷 舒畅
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-061
江苏云意电气股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈骜先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
陈骜先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月起至今在公司证券投资部工作。陈骜先生已于 2018年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
陈骜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
陈骜先生的联系方式如下：
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
邮箱：dsh@yunyi-china.com
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-016
湖南三德科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备及坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 4日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，2018年度公司拟计提资产减值准备共计5,321,686.24元，计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收账款的坏账准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述
（1）本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及本公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，对公司 2018年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。本次计提资产减值准备的项目主要为坏账损失，具体如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|5,321,686.24|3,349,226.20|
|合计|5,321,686.24|3,349,226.20|

（2）坏账核销项目
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|175,856.72|

二、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司 2018年度利润总额 5,321,686.24元。本次核销坏账已全额计提坏账准备，不对2018年利润产生影响。
三、本次计提资产减值准备及坏账核销的确认标准及计提方法
1、坏账准备的确认
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||金额为人民币100万元以上（含 100万元）|
||的应收账款和金额为人民币 100万元以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||（含100万元）的其他应收款确认为单项|
||金额重大的应收款项（或其他标准）|
||单独进行减值测试，单独测试未发生减值|
||的金融资产，包括在具有类似信用风险特|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|征的金融资产组合中进行减值测试。单项|
|计提方法|测试已确认减值损失的应收款项，不再包|
||括在具有类似信用风险特征的应收款项组|
||合中进行减值测试。|

（2）按账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3－4年|35.00%|35.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|

||||
|-|-|-|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其|
||发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉|
|单项计提坏账准备的理由||
||讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务|
||人很可能无法履行还款义务的应收款项等。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值|
|坏账准备的计提方法|低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提|
||坏账准备|

四、其他说明
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2018年度审计时已建议对上述事项计提资产减值准备及核销坏账。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备及坏账核销。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。
七、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产
状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》
的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销。
八、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
3、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019021
四川九洲电器股份有限公司
关于控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）为其全资子公司四川九洲视讯科技有限责任公司(以下简称“九洲视讯”)向中国光大银行成都小天竺支行申请综合授信提供的担保已到期,为继续支持九洲视讯发展,九洲信息拟继续为该事项提供担保,担保金额为 1,500万元，担保期限为二年，九洲视讯为此提供反担保，反担保的资产为账面价值 1,500万元的应收账款。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十一届董事会 2019年度第三次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
四川九洲视讯科技有限责任公司
成立日期：2011年 08月 02日
注册地址：绵阳科创区九洲大道 255号 2号综合楼
法定代表人：黄异嵘
注册资本：2,000万元
经营范围：视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售及安装维修，安防产品、光电产品、通讯设备（不含卫星地面接收装置）的生产及销售，消防工程施工（取得资质证后方可经营）；软件研发及销售；电子设备租赁。
股权结构：九洲视讯是九洲信息的全资子公司。股权结构如下图：四川九洲电器股份有限公司
98.30%
四川九州电子科技股份有限公司 12.35%
80.25%
%
成都九洲电子信息系统股份有限公司
100%
四川九洲视讯科技有限责任公司
最近一年又一期主要财务指标:截止 2018年 12月 31日（经审计）总资产 16,974.83万元，总负债为 9,023.44万元，净资产为 7,951.39万元。2018年 1-12月实现营业收入 13,494.24万元、营业利润 722.67万元，净利润 724.21万元，资产负债率53.16%。
截止 2019年 3月 31日（未经审计）总资产为 17,656.52万元、总负债 9,566.66万元、净资产 8,089.86万元；2019年 1-3月实现营业收入 2,849.56万元、营业利润 159.40万元、净利润 138.47万元，资产负债率54.18%。
经查询核实，九洲视讯不属于失信被执行人。
三、担保协议签署情况
此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：
九洲信息为九洲视讯向中国光大银行成都小天竺支行申请综合授信提供担保：
担保方式：连带责任担保
担保期限：二年
担保总额：不超过 1,500万元
四、董事会意见
（一）担保目的
本次担保对象为公司主要控股子公司下属全资子公司，上述担保为到期续作，公司经营稳定，发展良好，此次担保主要是为了支持其发展，保障其生产经营及发展的需要。
（二）反担保及风险控制情况
九洲视讯与九洲信息签订《反担保合同》，九洲视讯以等额账面价值的应收账款向九洲信息提供反担保。
其他股东同比例担保及风险控制情况：九洲视讯为九洲信息的全资子公司，九洲视讯经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
被担保方为公司主要控股子公司的下属全资子公司，公司对其有
实质控制权，本次担保为到期续作，被担保方九洲视讯经营稳定，公司要求九洲视讯提供了反担保，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及九洲信息的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，一致同意本次董事会审议的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 88,664.6万元（含本次担保），占公司 2018年经审计净资产的36.85%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第三次会议决议。
2.公司独立董事关于第十一届董事会 2019年度第三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一九年五月三十一日
安信证券股份有限公司关于
重药控股股份有限公司关联交易事项的
核查意见
安信证券股份有限公司（下称“安信证券”、“保荐机构”）作为重药控股股份有限公司（下称“上市公司”、“公司”）恢复上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等规范性法律文件的要求，在持续督导期内，对上市公司的关联交易事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、上市公司与重庆医药之间的关联交易
（一）关联交易概述
2017年公司唯一子公司重庆医药（集团）股份有限公司（下称“重庆医药”）收购了重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司（下称“湖北恒安泽”）、甘肃重药医药有限公司（下称“甘肃重药”）、重庆医药集团宜宾医药有限公司（下称“宜宾医药”）三家子公司，分别支付股权转让款7,868万元、11,603万元、20,180万元，总额 39,651万元。为优化债务结构，重庆医药拟向招商银行重庆分行申请并购贷款 16,000万元，期限三年（前 2年分别偿还本金30%，最后 1年偿还本金40%），所借款项用于归还重庆医药用流动资金垫付的相关股权转让款项，借款利率为同期银行贷款基准利率，担保方式为：将重庆医药持有的湖北恒安泽、甘肃重药、宜宾医药的股权办理股权质押，同时由上市公司提供担保。
上市公司持有重庆医药96.59%股权，公司控股股东重庆化医控股（集团）公司（下称“化医集团”）持有重庆医药3.22%股权，因此重庆医药系公司与公司控股股东化医集团共同投资形成的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，该事项构成关联交易。
（二）关联方情况
1、基本情况
企业名称：重庆医药（集团）股份有限公司
法定代表人：刘绍云
注册资本：44,983.7193万元，重药控股持股96.59%，化医集团持股3.22%
注册地址：重庆市渝中区民族路128号
经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按许可证核定项目从事经营），普通货运、危险货物运输（第 3类）、危险货物运输（第 8类）、货物专用运输（冷藏保鲜）（以上货物运输项目中剧毒化学品除外），预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发。（以下经营范围限分支机构经营）批发麻醉药品、一类精神药品（全国性批发）、体外诊断试剂，预包装食品零售，住宿，中餐类制售（不含凉菜、不含生食海产品、不含冷热饮品制售）。销售百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、摩托车及零部件、普通机械、电器机械及器材、木材、计算机、日用化学品、化妆品、消毒用品，仓储（不含危险品存储），商贸信息服务，服装制造，货物及技术进出口，代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、财务情况
截至2018年9月30日，重庆医药资产总额1,858,783.24万元，净资产627,218.22万元，营业收入 1,843,081.44万元，归属于母公司所有者净利润 43,402.50万元（未经审计）。
3、关联关系
上市公司持有重庆医药96.59%股权，上市公司控股股东化医集团持有重庆医药3.22%股权，因此重庆医药系公司与化医集团共同投资形成的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，二者之间存在关联关系。
（三）关联交易主要内容
公司就重庆医药与银行之间借款的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与提供贷款的银行共同协商确定。
（四）交易风险及应对情况
本次交易为上市公司对其控股子公司重庆医药的担保，重庆医药的经营情况良好，且为公司的控股子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。
（五）交易目的和对上市公司的影响
目前上市公司主营业务全部通过重庆医药运营，对其担保使其取得银行借款进而改善债务结构，有利于重庆医药日常经营活动和业务拓展，同时有利于上市公司经营改善。本次交易事项按照法律法规的规定履行了相关决策程序，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。
（六）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司已经审议的对外担保金额（包含本次担保额度）为575,502.40万元，占2017年公司净资产725,179万元的79.36%。实际对外担保余额为人民币226,364万元，除了重庆医药为参股子公司重庆医药工业研究院有限责任公司、云南医药工业销售有限公司、新疆生产建设兵团医药有限责任公司按出资比例提供的 17,204万元担保以外，均为上市公司合并范围内子公司之间的担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
（七）关联交易的审议情况
本次关联交易事项已经上市公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（八）独立董事意见
公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见，认为：公司对重庆医药的担保是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有利于重庆医药日常经营活动和业务拓展，重庆医药的经营情况良好，且为公司的控股子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。本次担保按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规,不存在损害公司和中小股东的利益的情况。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、保荐机构对上述关联交易无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于重药控股股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
鄢凯红 朱绍辉
安信证券股份有限公司2018年10月25日
证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2018-103广博集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2018年10月23日以书面及通讯送达方式发出，会议于2018年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中公司监事徐建村先生以通讯方式出席本次监事会会议。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十三次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-083创业慧康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持数量达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东浙江鑫粟科技有限公司（以下简称“鑫粟科技”）、宁波铜粟投资管理有限公司（以下简称“铜粟投资”）出具的《关于公司股份减持计划实施进展的说明》。
自 2019年7月 15日起，鑫粟科技与铜粟投资通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易减持 7,881,201股，占公司总股本的1.0821%，累计减持达到1%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及鑫粟科技、铜粟投资出具的《关于公司股份减持计划实施进展的说明》，将具体减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||已减持数量||占总股本比例|
|股东姓名||减持方式||减持期间||减持均价|||||
|||||||||（股）||（%）|
|鑫粟科技|集中竞价||2019.07.15 至2019.09.30【注】||15.81||5,955,354||0.8174||
||||2019.10.14||17.68||379,300||0.0521||
||||2019.10.17||18.30||270,000||0.0371||
||||2019.10.28||18.72||599,147||0.0823||
|小计|||-||-||7,203,801||0.9891||
|铜粟投资|集中竞价||2019.07.15 至2019.09.30【注】||16.29||339,600||0.0466||
||||2019.10.14||17.67||337,800||0.0464||
|小计|||-||-||677,400||0.0930||
|合计|||-||-||7,881,201||1.0821||

注：鑫粟科技与铜粟投资2019年7月15日至2019年9月 30日的减持明细详见公司于
2019年10月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编号：2019-079）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持计划实施前||||减持计划实施后|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||持股数量||占总股本||持股数量||占总股本|
||姓名|||||||||||
||||||（股）||比例(%)||（股）||比例(%)|
|鑫粟科技||合计持有股份||76,377,015||10.49||69,132,714||9.49||
|||其中：无限售条件股份||9,872,756||1.36||19,254,517||2.64||
|||有限售条件股份||66,504,259||9.13||49,878,197||6.85||
|铜粟投资||合计持有股份||5,961,875||0.82||5,284,475||0.73||
|||其中：无限售条件股份||771,159||0.11||1,391,438||0.19||
|||有限售条件股份||5,190,716||0.71||3,893,037||0.53||
|合计||||82,338,890||11.31||74,417,189||10.22||

二、相关情况说明
1、鑫粟科技、铜粟投资的本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、鑫粟科技、铜粟投资严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情况与已披露的意
向、承诺或减持计划一致。
3、鑫粟科技、铜粟投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司将持续关注鑫粟科技、铜粟投资的股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
鑫粟科技、铜粟投资出具的《关于公司股份减持计划实施进展的说明》。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“力行工程”）100%股权、北京主题纬度城市规划设计院有限公司（以下简称“主题纬度”）100%股权、浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称“浙江中青”）49%股权。（以下简称“本次资产重组”或“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及中化岩土工程股份有限公司的《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在认真审阅了公司提供的本次交易相关会议材料后，公司独立董事发表如下独立意见：
1、公司就本次交易聘请的评估机构具有证券期货从业资格，其与公司、交易标的及交易对方除正常业务往来外，不存在其他关联关系或其他现实的及预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。
2、本次资产评估的假设前提按照国家有关规定执行，遵守了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、资产评估工作符合国家相关法律法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估选取的主要评估参数符合标的公司实际情况，评估结论合理，评估定价公允。
独立董事：周青、江华、孙奇
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-106中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于签署平潭中福关贸物流园区战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告所述投资意向协议仅为双方意向性表示，合作项目的具体事宜和双方责任等尚需签订正式合作协议以进一步明确。本公告所述项目的具体合作方式及项目启动时间尚未确定，项目实施尚需具备一系列前置审批及必要条件，敬请广大投资者注意投资风险。本框架协议的签署不会对公司 2014年度经营业绩构成重大影响。
2014年10月31日，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与台湾关贸网络股份有限公司的旗下子公司——贸鸿信息技术(上海)有限公司，本着平等互利、优势互补、合作共赢的原则，经过友好协商，就整合开发平潭保税物流园区初步达成合作意向并签署了《平潭中福关贸物流园区战略合作框架协议》。本次战略合作框架协议的签署不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、战略合作框架协议主要内容
1、项目名称：平潭中福关贸物流园区
2、项目总投资：待正式协议确定
3、项目地点：平潭综合实验区内
4、协议主要内容：双方应本着平等互利、优势互补、合作共赢的原则，整合开发平潭综合实验区保税物流园区，适时开展可行性调研案，并依可行性调研建议进行保税仓储物流园区规划，优先争取经营项目落地，同时向平潭管委会有关部门积极争取开放政策，共同促进两岸合作与共同发展。
均认可的合作伙伴共同出资设立保税仓储物流园区经营管理公司，各方出资比例等具体事宜另行协商，共同合作开发平潭综合实验区保税物流园区，使此物流园区成为两岸货物往来的便利通道。
2)依可行性调研案之建议，进行规划保税物流园区优先争取经营项目，在园区围网内可设立一般监管仓、快件专区、跨境电商和智慧电商专区、各类保税区、进出口商品加工区、免税店及商品展销中心等。
3)藉助双方在两岸所在地业务经营的优势，引进两岸大型物流商、供应链通路渠道及跨境电商落地平潭保税物流园区，操作两岸货物交易、运输、储存、中转、分拨配送、加工及展销等事宜。
二、合作方基本情况
公司名称：贸鸿信息技术(上海)有限公司
住所：上海市长宁区天山路641号慧谷白猫科技园1号楼 307室
法人代表：贺士郡
注册资本： 130万（美元）
经营范围：计算机软件、电子产品、网络技术的研究开发，转让自研成果；
计算机软硬件(电子出版物除外)、电子产品、日用杂货、化妆品、预包装食品、食用农产品（不含粮食、牛羊肉）、食品添加剂、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、工艺品（文物除外）的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国际有关规定办理申请）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
贸鸿信息技术(上海)有限公司为台湾关贸网络股份有限公司全资设立的子公司。关贸网络股份有限公司是台湾地区提供 B2B及 B2G云端加值服务的大型台湾上市公司，在通关自动化、流通供应链、电子金融及跨境电子商务等领域具备较强的影响力和产业经验，并有着良好的系统运营服务能力。
目前，本公司与贸鸿信息技术(上海)有限公司不存在关联关系。
三、风险提示
本次签署的战略合作框架协议为双方的意向性表示，项目的具体合作方式及项目启动时间尚未确定，项目实施尚需具备一系列前置审批及必要条件，敬请广
大投资者注意投资风险。本框架协议的签署不会对公司 2014年度经营业绩构成重大影响。
公司将根据进展情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-004深圳丹邦科技股份有限公司
关于收到国家 02专项项目证明函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”重大专项实施管理办公室发来的《国家02专项项目证明》，内容如下：
兹证明：广东丹邦科技有限公司承担的“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”国家科技重大专项“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目（项目编号：2011ZX02710）于2017年4月13日通过了项目验收。该项目为事前立项事后补助项目，项目中央预算资金5099万元，2011年6月财政部已经拨付 1798万元项目启动资金，剩余3301万元待拨付。
项目承担单位完成了任务合同书规定的研发内容，各项技术指标、产业化销售指标、知识产权指标、人才队伍建设指标及平台建设指标等均达到任务合同书考核要求。
备查文件：
《国家02专项项目证明》。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-080
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于为中交富力（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署《补偿协议》、《债权债务确认协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
为保证项目开发建设的资金需求，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)持股50%的参股公司中交富力（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力”）拟与国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）开展信托合作业务，中交富力拟引入国投泰康作为财务投资人，由国投泰康向中交富力投资不超过 154,000万元，期限 18个月。中交富力及其股东方拟与国投泰康签署《补偿协议》、《债权债务确认协议》，承诺如果国投泰康实际获得的投资退出款及收益及低于约定时，由股东方按持有中交富力股权比例向国投泰康提供现金补偿，中交富力以其所开发项目土地使用权提供抵押。
我司持有中交富力50%股权，如发生需要现金补偿的情形，我司
需按现金补偿总金额的50%向国投泰康支付现金补偿款。中交富力向我司出具《承诺函》，承诺对我司因现金补偿造成的经济损失予以承担。
我司于 2018年 7月 19日召开第七届董事会第六十八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署<补偿协议>、<债权债务确认协议>的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。
二、被投资方基本情况
名称：中交富力（北京）置业有限公司
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2018年 1月
法定代表人：周冬
注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8号院 27号楼 1483
经营范围：房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金、电子产品；物业管理；机动车公共停车场管理服务；专业承包、劳务分包；
房地产咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股东情况：我司与北京富力城房地产开发有限公司（以下简称“北京富力城”）各持有中交富力50%股权。中交富力与我司无关联关系。
经营情况：中交富力正在对北京市延庆区延庆新城 03街区会展中心东侧相关地块项目进行开发建设，该地块于 2017年 12月取得，地块面积 9.95万平方米，总地上规划建筑面积 21.85万平方米，土地成交总价 214,000万元。
中交富力最近一期财务指标（截止 2018年 3月 31日）：总资产 8000万元，总负债 0万元，净资产 8000万元，营业收入 0万元，利润总额 0万元，净利润 0万元。
中交富力不是失信被执行人。
中交富力股权关系结构图
国务院国有资产监督管理委员会
100%
李思廉 张力中国交通建设集团有限公司
100%
中交房地产集团有限公司
33.52%
32.02%100%
广州富力地产股份有限公司中住地产开发有限公司
95.985%53.32%
北京富力城房地产开发有限公司中交地产股份有%限公司
50%50%
中交（富力）北京置业有限公司
三、协议主要内容
（一）补偿协议
甲方：国投泰康信托有限公司
乙方：北京富力城房地产开发有限公司
丙方：中交地产股份有限公司
丁方：广州富力地产股份有限公司
戊方：中交富力（北京）置业有限公司
1、戊方为一家房地产开发企业，为项目开发经营之目的，戊方拟引入甲方作为财务投资人。
2、甲方对戊方进行财务性投资，投资本金总额不超过 154,000万元，投资期限不超过 18个月，甲方根据约定获得投资收益。
3、丙方和丁方承诺，甲方从戊方实际获得的投资收益低于约定的投资收益时，由丙方和丁方按照50%：50%的比例以现金方式向甲方补偿。
4、丙方和丁方承诺，至投资期限届满日，甲方获得的投资退出款低于约定的投资退出款时，由丙方和丁方按照50%：50%的比例以现金方式向甲方补偿。
（二）债权债务确认协议
甲方：国投泰康信托有限公司
乙方：中交地产股份有限公司
丙方：广州富力地产股份有限公司
1、债权人与债务人：债权人为国投泰康信托有限公司，债务人为中交地产股份有限公司和广州富力地产股份有限公司。
2、债务金额：主债权本金总金额设定为不超过人民币 154,000万元，具体主债权金额以《补偿协议》的约定为准。
3、债务履行期限，以《补偿协议》约定为准。
4、债务担保：为确保债务人履行债务，中交富力（北京）置业有限公司将其持有的位于北京市延庆区延庆新城 03街区会展中心东侧一期 YQ00-0003-0007、 YQ00-0003-0004、 YQ00-0003-0002、YQ00-0003-0014、YQ00-0003-0011以及 YQ00-0003-0009地块的土地使用权为乙方和丙方履行本协议项下全部义务提供抵押担保。
5、抵押担保对应的主债权具体内容以甲方与乙方、丙方及其他相关方签署的《补偿协议》约定为准，乙方和丙方应按照《补偿协议》的约定履行其责任和义务。
四、董事会意见
本次签署《补偿协议》、《债权债务确认协议》有利于保障中交富力项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；中交富力所开发项目前景良好，经营状况正常，有能力实现投资款及其收益的偿付；中交富力各股东按其持股比例承担补偿责任，公平对等；中交富力向我司出具承诺函，承诺对我司因现金补偿造成的经济损失予以承担，风险可控。综上,董事会同意签署《补偿协议》、《债权债务确认协议》。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：本次中交地产签署《补偿协议》、《债权债务确认协议》有利于保障中交富力项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要,中交富力各股东按其持股比例承担补偿责任，公平对等,中交富力向中交地产出具相关承诺函，风险可控。本事项不存在损害中小股东利益的情形，本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
六、我公司累计担保情况
截止目前，公司对合并报表范围内控股子公司的担保余额为
337,721.53万元，占 2017年末归母净资产的161.17%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为 53,900万元，占 2017年末归母净资产的25.72%。无逾期担保，无涉诉担保。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六十八次董事会决议。
2、独立董事意见。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 7月 19日