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证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-006广州广电运通金融电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年1月15日（星期四）下午14:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 1月 15日上午 9:30— 11:30，下午 13:00— 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 1月 14日下午 15:00至 2015年 1月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼1206会议室；
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长赵友永先生；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2014年12月30日的《证券时报》和巨潮资讯网上；
（七）会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表有效表决权的股份总数
490,106,892股，占公司总股份896,684,767股的54.6577%。其中：
1、参加现场投票的股东及股东代表20人，代表股份490,106,392股，占公司总股份的54.6576%；
2、参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份500股，占公司总股份的0.0001%。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议，公司董事候选人、独立董事候选人列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
会议采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举赵友永、杨海洲、叶子瑜、曾文、罗攀峰、任斌6人为公司第四届董事会非独立董事。
累积投票表决结果如下：
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|序号|议案|与会股东同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|议案1.1|选举赵友永先生为公司第四届董事会非独立董事|490,106,392|99.9999%|18,266,158|99.9973%|通过|
|议案1.2|选举杨海洲先生为公司第四届董事会非独立董事|490,106,392|99.9999%|18,266,158|99.9973%|通过|
|议案1.3|选举叶子瑜先生为公司第四届董事会非独立董事|490,108,192|100.0003%|18,267,958|100.0071%|通过|
|议案1.4|选举曾 文先生为公司第四届董事会非独立董事|490,106,392|99.9999%|18,266,158|99.9973%|通过|
|议案1.5|选举罗攀峰先生为公司第四届董事会非独立董事|490,106,392|99.9999%|18,266,158|99.9973%|通过|
|议案1.6|选举任 斌女士为公司第四届董事会非独立董事|490,106,392|99.9999%|18,266,158|99.9973%|通过|

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。会议采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举刘佩莲、张宗贵、杨闰3人为公司第四届董事会独立董事。
累积投票表决结果如下：
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|序号|议案|与会股东同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|

选举刘佩莲女士为公司
议案2.1
第四届董事会独立董事 490,106,392 99.9999% 18,266,158 99.9973% 通过
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|议案2.2|选举张宗贵先生为公司第四届董事会独立董事|490,107,292|100.0001%|18,267,058|100.0022%|通过|
|议案2.3|选举杨 闰女士为公司第四届董事会独立董事|490,106,392|99.9999%|18,266,158|99.9973%|通过|

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
会议采用累积投票的方式，经对各非职工监事候选人逐个表决，选举祝立新、杨永明2人为公司第四届监事会非职工监事。
累积投票表决结果如下：
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|序号|议案|与会股东同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|议案3.1|选举祝立新先生为公司第四届监事会非职工监事|486,281,901|99.2196%|14,441,667|79.0603%|通过|
|议案3.2|选举杨永明先生为公司第四届监事会非职工监事|490,106,392|99.9999%|18,266,158|99.9973%|通过|

以上2位非职工监事与职工代表监事冯丰穗女士（公司2015年1月12日第三届第五次职工代表大会选举推荐）共同组成公司第四届监事会。
公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第四届董事会和监事会的任职期限，自本次股东大会通过之日起任期三年。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2015年1月16日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-083新疆准东石油技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月17日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第十次会议（2019年半年度董事会）于2019年8月28日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室召开。本次董事会应出席人数8人，实际出席会议8人。其中，董事李岩先生、朱谷佳女士因其他工作原因委托董事孙德安先生代为出席并表决；董事朱子立先生因其他工作原因委托董事吕占民先生代为出席并表决；独立董事施国敏先生因身体原因委托独立董事朱明先生代为出席并表决。会议由董事长孙德安先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
一、审议通过了《2019年半年度总经理工作报告》
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-085）刊载于2019年8月30日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
《2019年半年度报告全文》刊载于 2019年 8月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-086）刊载于2019年8月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
四、审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
为调动公司员工的积极性、建立与公司经营实际相适应的薪酬结构体系，根据公司董事会薪酬与考核委员会的审查意见，同意对《薪酬管理制度》进行修订。
修订后的《薪酬管理制度（2019年 8月）》刊载于 2019年 8月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
为了保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量，根据公司审计委员会提议，同意继续聘请具有证券从业资质的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构。审计费用80万元，聘期自股东大会审议通过之日起1年。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2019年 8月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案需提请公司股东大会审议。
该议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2019年8月30日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-008
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日收到公司控股股东江苏江动集团有限公司（以下简称“江动集团”）的通知，江动集团于 2016年 2月 26日和 2月 29日继续通过资产管理计划增持公司股票。
具体情况如下：
一、增持计划
公司于2015年7月10日披露《关于控股股东计划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-045），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，同时为维护公司股东权益，公司控股股东江动集团承诺根据市场情况，在公司股价低于合理价值时通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股票，累计增持金额不低于 5.99亿元人民币，且通过上述方式购买的股票在6个月内不予减持。
二、增持情况
1、本次增持情况
江动集团于 2016年 2月 26日和 2月 29日通过“天治武康 5号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计买入公司股票1,241,468股，总金额7,484,608.51元。本次江动集团通过“天治武康5号资产管理计划”合计实现增持公司股票 1,241,468股的目的，本次增持的股票占公司总股本的0.09%。
2、增持计划实施情况
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|增持日期|增持方式|增持股数（股）|增持金额（人民币元）|披露索引|

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|2015年9月14日|与中国银河证券股份有限公司开展股票收益互换交易|11,985,600|71,955,525.59|巨潮资讯网2015-052号公告|
|2016年1月22日|天治武康5号资产管理计划|2,472,350|15,120,345.10|巨潮资讯网2016-005号公告|
|2016年2月3日||9,508,731|57,678,937.84|巨潮资讯网2016-007号公告|
|2016年2月26日||550,000|3,403,972.31|巨潮资讯网2016-008号公告|
|2016年2月29日||691,468|4,080,636.20||
|合计|||152,239,417.04|—|

3、截至2016年2月29日，江动集团直接持有公司股票369,704,700股，占公司总股本的26.06%；江动集团通过与证券公司开展股票收益互换交易、资产管理计划等方式合计实现增持公司股票25,208,149股的目的。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次通过上述方式购买的股票在法定期限内不予减持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注江动集团后续增持情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一六年三月一日
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2016年10月20日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表独立意见：
一、关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016年限制性股票计划（草案）》的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016年限制性股票计划（草案）》（以下简称“2016年限制性股票计划”）的相关情况进行了认真了解和核查，现发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票计划的情形，公司具备实施2016年限制性股票计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2016年限制性股票计划》规定的激励对象范围，其作为公司2016年限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2016年限制性股票计划》的内容符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施 2016年限制性股票计划合法、合规，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象依2016年限制性股票计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
发展。
6、根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，关联董事对相关议案回避表决，公司董事会关于《2016年限制性股票计划》的表决程序合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司实施《2016年限制性股票计划》。同时，我们认为公司无需聘请独立财务顾问对《2016年限制性股票计划》的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益及股东利益发表相关专业意见。
二、关于对增加2016年日常关联交易事项事前审核的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就《关于增加2016年日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表如下独立意见：
经核查，董事会提供的本议案所涉关联交易的有关资料，公司预计新增的2016年日常关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事：程天纵、陆建忠、王志东2016年10月21日
广东开平春晖股份有限公司
与拉萨亚祥兴泰投资有限公司
之附条件生效的股份认购协议之补充协议
本协议由以下双方于 2015年 8月18日在中国开平市签署：
甲方：广东开平春晖股份有限公司
住所：广东省开平市三埠区港口路
法定代表人：余炎祯
乙方：拉萨亚祥兴泰投资有限公司
主要经营场所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城17-6-1号
法定代表人：李卓然
鉴于：
甲乙双方已于 2015年 1月 22日签署了《附条件生效的股份认购协议》，乙方拟认购甲方本次非公开发行A股普通股股票60,240,976股。
为明确双方的权利义务，协议双方在平等、自愿、诚信的基础上，经协商一致，就甲方向乙方非公开发行股份相关事宜达成补充协议如下：
第一条乙方的资金
乙方特此承诺，在中国证监会向甲方出具本次非公开发行核准文件之后，且至迟不晚于甲方就本次发行方案完成向中国证监会备案手续之日，乙方用于认购本次非公开发行股票的资金应当全部实缴到位。
第二条乙方合伙协议
乙方应提供载明其股东具体身份、人数、资产状况、认购资金来源的合法有效的公司章程或股东名册。
第三条违约责任和损害赔偿
（1）若乙方违反本协议第一条从而导致其未能于甲方本次非公开发行缴款通知规定的日期足额支付《广东开平春晖股份有限公司与拉萨亚祥兴泰投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》（“认购协议”）约定的认购金额（“认购金额”），则就迟延支付的金额(“迟延支付金额”)，每超过缴款通知规定的日期一日，乙方应向甲方支付相当于迟延支付金额万分之五的违约金，直至乙方足额向甲方缴齐全部认购金额之日。为避免疑义，甲方在本第三条第(1)款所获补偿仅适用于迟延支付金额；若(i)乙方放弃缴纳任何认购金额或者不再具有支付任何认购金额的能力，或(ii)甲方根据本第三条第(2)款单方解除认购协议，则甲方仅能够根据本第三条第(3)款要求乙方支付违约金，而不得要求同时适用本第三条第(1)款。
（2）若逾期超过十个工作日，甲方有权单方解除认购协议约定的乙方的认购权。为避免疑义，本第三条第（2）款的履行不得减损甲方在本第三条第（3）款项下获得违约金的权利。
（3）本补充协议生效后，若(i)乙方放弃缴纳任何认购金额或者不再具有支付任何认购金额的能力，或(ii)甲方根据本第三条第(2)款单方解除认购协议，就乙方不缴纳或未足额缴纳认购股份的款项（不包含本第三条第（1）款约定的乙方迟延支付的未缴金额），乙方应当向甲方支付违约金，违约金数额为乙方不缴纳或未足额缴纳认购股份的款项（不包含本第三条第（1）款约定的乙方迟延支付的未缴金额）的5%。
第四条乙方股权转让限制
乙方承诺在甲方本次非公开发行的股票锁定期内（锁定期指本次非公开发行新增股份按照法定程序记入乙方名下之日起36个月内），乙方不得配合、允许或同意公司股东转让其持有的乙方股权或减资。
第五条无关联关系
乙方保证其各股东均与甲方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员不存在任何形式的关联关系。
第六条协议成立及生效
本补充协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及乙方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，并在满足以下全部条件后生效：1、本补充协议经乙方决策机构审议通过；
2、本补充协议经甲方相关董事会审议通过；
3、本次非公开发行获得中国证监会的核准；
4、本次交易取得其他有关主管部门的批准、核准或备案。
第七条其他
1、《认购协议》与本补充协议不一致的部分以本补充协议为准，本补充协议没有约定的，适用《认购协议》。
2、如《认购协议》被解除或被认定为无效，本补充协议亦应解除或失效。
3、本协议一式捌份，各份具有同等法律效力，甲方执壹份、乙方执壹份，其余各份报有关政府机关审批或备案使用。
（以下无正文，接签署页）
（此页无正文，为《广东开平春晖股份有限公司与拉萨亚祥兴泰投资有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》之签字盖章页）
甲方：广东开平春晖股份有限公司(盖章)
法定代表人（或授权代表）(签字)：
乙方：拉萨亚祥兴泰投资有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）(签字)：
关于上海索鲁馨自动化有限公司
2018年度业绩承诺完成情况
专项审核报告
关于上海索鲁馨自动化有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次
一、 专项审核报告 1-2二、 2018年度业绩承诺完成情况的说明 1-2
关于上海索鲁馨自动化有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2019]第ZF10446号浙江爱仕达电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于上海索鲁馨自动化有限公司（以下简称“上海索鲁馨”）管理层编制的《关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“爱仕达股份”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为爱仕达股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
上海索鲁馨管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是上海索鲁馨管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对上海索鲁馨《关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对上海索鲁馨《关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，上海索鲁馨《关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了上海索鲁馨 2018年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十八日
专项审核报告第2页
上海索鲁馨自动化有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
上海索鲁馨自动化有限公司
关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定上海索鲁馨自动化有限公司（以下简称“上海索鲁馨”）编制了《关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、资产收购情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“爱仕达股份”）全资子公司上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达机器人”）与上海索鲁馨、香港索鲁馨自动化有限公司（以下简称“香港索鲁馨”）、叶政德于 2017年 11月 2日签署《上海索鲁馨自动化有限公司股权转让及增资协议》，爱仕达机器人以自有资金 368.16万元收购香港索鲁馨持有的上海索鲁馨25%股权及叶政德持有的上海索鲁馨7.773%股权（合计受让32.773%股权），同时以自有资金 764.64万元对上海索鲁馨进行增资，其中 181.513万元为新增注册资本，超过注册资本部分的 583.127万元计入上海索鲁馨的资本公积。本次交易完成后，爱仕达机器人将持有上海索鲁馨60%股权，上海索鲁馨成为爱仕达股份控股子公司。
二、业绩承诺及补偿情况
2017年 11月 2日，爱仕达股份及其全资子公司爱仕达机器人与上海索鲁馨、香港索鲁馨、叶政德签署了《股权转让及增资协议》，其中协议“第七条特殊约定事项（一）业绩目标条款”对业绩承诺进行了规定，规定如下：
1、香港索鲁馨、叶政德承诺上海索鲁馨在 2017-2019年期间销售收入分别不低于4,000万元、6,000万元、10,000万元；2017-2019年期间扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 300万元、800万元和 1,200万元。
2、香港索鲁馨、叶政德承诺上海索鲁馨在 2017-2019年期间扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润累计实现数低于80%时，香港索鲁馨、叶政德同意就目标净利润与累计实现净利润的差额部分以现金方式向上海索鲁馨进行补足。香港索鲁馨、叶政德应当在爱仕达机器人发出补足通知之日起60日内进行全部现金补足，如违反本条约定，应当按照本协议约定承担违约金。
3、爱仕达机器人承诺在2017-2019年期间每年将向上海索鲁馨提供不少于其10%的业务量，但该等业务量对上海索鲁馨净利润贡献比例不超过10%，净利润超出部分不纳入本条第 1项所约定的利润考核指标。
2018年12月11日，爱仕达股份第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》，各相关方一致决定，将原协议“第七条特殊
情况说明第1页
上海索鲁馨自动化有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
约定事项（一）业绩目标条款”中的期限顺延一年，即业绩承诺期限从原来的2017年度、2018年度和2019年度，变更为2018年度、2019年度和2020年度，变更如下：
1、香港索鲁馨、叶政德承诺上海索鲁馨在2018-2020年期间销售收入分别不低于
4,000万元、6,000万元和10,000万元；2018-2020年期间扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币300万元、800万元和1,200万元。
2、香港索鲁馨、叶政德承诺上海索鲁馨在2018-2020年期间，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润累计实现数低于80%时，香港索鲁馨、叶政德同意就目标净利润与累计实现净利润的差额部分以现金方式向上海索鲁馨进行补足。香港索鲁馨、叶政德应当在爱仕达机器人发出补足通知之日起60日内进行全部现金补足，如违反本条约定，应当按照本协议约定承担违约金。
3、爱仕达机器人承诺在2018-2020年期间，每年将向上海索鲁馨提供不少于其10%的业务量，但该等业务量对上海索鲁馨净利润贡献比例不超过10%，净利润超出部分不纳入本条第1项所约定的利润考核指标。
三、2018年度上海索鲁馨业绩承诺完成情况
2018年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海索鲁馨销售收入和扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 销售收入承诺金额 实现金额
2018年度 4,000.00 2,963.60扣除非经常损益后归属于母公司
期间 实现金额
所有者的净利润
2018年度 300.00 304.89说明： 2018年度上海索鲁馨归属于母公司所有者的净利润金额为300.51万元，非经常性损益金额为-4.37万元，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润金额为304.89万元。
2018年度上海索鲁馨销售收入未达承诺金额，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润完成业绩承诺金额。
上海索鲁馨自动化有限公司二〇一九年四月二十八日
情况说明第2页
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-31海马汽车集团股份有限公司董事会
关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年 8月 9日 14:00
网络投票时间：2016年 8月 8日—8月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 9日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 8月 8日 15:00至 2016年 8月 9日15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
6、出席对象：
（1）截止 2016年 8月 3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议关于修订公司章程的议案；
2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案。
上述议案已经公司董事会九届八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公司董事会九届八次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。
3、登记时间：2016年 8月 5日（8:00至12:00，13:30至17:30）4、登记地点：海口市金牛路 2号（邮编570216），公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：海马投票
2、投票简称：360572
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案一|关于修订公司章程的议案|1.00|
|议案二|关于修订公司股东大会议事规则的议案|2.00|
|议案三|关于修订公司董事会议事规则的议案|3.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 8日15:00，结束时间为 2016年 8月 9日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系人：郑彤谢瑞
2、联系电话：0898-66822672 传真：0898-66820329
3、会议会期半天，费用自理。
六、备查文件
公司董事会九届八次会议决议。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2016年 7月 23日
海马汽车集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|赞成|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||
|2|关于修订公司股东大会议事规则的议案||||
|3|关于修订公司董事会议事规则的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-009深圳雷柏科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为切实推动公司转型，2015年1月20日深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雷柏科技”）与零度智控（北京）智能科技有限公司（以下简称“零度”、“零度智控”）签订《投资协议书》，拟与其共同设立合资公司（合资公司具体名称以登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。公司首次以自有资金1,800万元人民币出资，设立完成后，公司持有合资公司60%的股权，其为公司控股子公司。
此事项在董事长审批权限范围内，业经董事长审批通过。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：零度智控（北京）智能科技有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼2区203
法定代表人：孙宏涛
注册资本：1002.95万元（增资变更前）
零度是国内领先的无人智能系统开发商、高端影视航拍设备提供商、小型无人机应用和娱乐领域的系统集成商，为客户提供整体设计理念和解决方案。
公司于2015年1月21日披露了《关于增资零度智控（北京）智能科技有限公司的公告》，公告编号为：2015-008；公司拟以自有资金 5,000万增资零度，持有零度增资后的10%股权。此次增资前，公司与零度不存在关联关系。
三、设立控股子公司的基本情况
公司名称：待定（具体名称以登记机关核准为准）
注册地址：深圳市前海地区
注册资本：5,000万元人民币
实缴资本：3,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
股东及股东出资情况：
公司首次以自有资金1,800万元人民币出资，持股合资公司60%的股权
零度首次以自有资金1,200万元人民币出资，持有合资公司40%的股权
出资方式：现金
法定代表人：曾浩
经营范围：航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件的生产及其应用的技术开发、批发、进出口及相关配套业务；软件技术信息咨询（具体以登记机关核准为准）。
四、合资的主要内容
（一）合同主体
甲方：深圳雷柏科技股份有限公司
乙方：零度智控（北京）智能科技有限公司
丙方：杨建军
（二）合同主要内容
1、公司由甲乙双方共同出资设立，公司设立时的股权结构将为：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本|实缴注册资本|出资方式|股权比例|
|雷柏科技|3,000|1,800|人民币|60%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|零度智控|2,000|1,200|人民币|40%|
|合计|5,000|3,000|-|100%|

2、公司设董事会，董事会由三名董事组成，每届董事任期为三年，可连任。
董事会成员由双方分别委派产生和更换，其中甲方委派二名董事，乙方委派一名董事。董事长由甲方委派的董事担任、副董事长由乙方委派。董事会的议事规则参照股份有限公司的相关规定制订。
3、合资公司成立后的业务为：研发、生产、销售小型无人机及周边产品在个人消费领域内应用的产品；未经双方同意，合资公司的经营活动不得超出该业务界定范围。
4、合资公司成立后
重大事项，须根据公司章程规定和相关议事规则规定交由董事会和股东会进行表决方可开始执行。
5、合资公司成立后，日常事宜由总经理领导的运营团队负责，管理团队一致同意后，进行执行和处理。如高级管理人员意见不一致，应交由董事长进行决策。董事长对事情进行判断后可自行决策或召开董事会，充分听取董事的意见后，进行表决决策。
6、合资公司对外签订的所有合同，金额超过10万元人民币或涉及公司无形资产（包括但不限于公司以授权或申请中的专利、商标、著作权以及任何技术信息）转让和许可，必须由法定代表人作为合同签字代表，方可安排盖章签署。
7、甲方承诺：
（1）同意利用自身供应链及制造优势为合资公司提供配套服务，并仅按市场公允价格收取公司相应代工费用、原材料成本费用。
（2）同意在合资公司存续期间，将其名下涉及公司业务的技术及知识产权无偿提供给合资公司使用。
8、乙方承诺：
（1）同意在合资公司存续期间，由合资公司无偿使用“零度”商标及商号；
（2）同意在合资公司存续期间，将其名下涉及合资公司业务的技术及知识产权无偿提供给合资公司使用。
（3）在合资公司存续期间，无偿向合资公司提供乙方掌握的最先进的无人机研发技术进行支持，包括但不限于无人机技术的设计、工艺、测试和检验等所有配套的技术。
9、丙方承诺：
（1）丙方和所有的核心技术团队成员利用合资公司资源或为合资公司开发研究出的所有技术和智力成果，均应归合资公司所有。
10、公司的财务制度以甲方现有相关财务制度为准。公司在每一会计年度终了时，应制作财务、会计报告。
五、对公司的影响
因上述项目尚在初期阶段，未来取得的实际效果善待观察。目前尚无法估计其对本年度的财务状况、经营成果的影响。
六、风险提示
1、产品开发风险
合资公司实际业绩仰赖于新产品的开发水平，其新品销售情况取决于消费者的认可、接受程度以及未来市场开拓力度等因素，尚存在不确定性。新品开发、推广需投入一定的资金、人力、物力等，如不能形成及时、有效的业绩回报，将对公司业绩产生影响。
2、政策风险
目前民用无人机行业的政策尚不明朗，相关产业政策、投资规划如有调整将会对公司的业绩产生影响。
3、竞争风险
作为朝阳产业，无人机产业较高的毛利率水平和巨大市场成长空间将吸引更多的国内外生产厂家进入该行业，现有的竞争格局有可能被打破，未来市场竞争
将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割，从而对行业现有的生产厂商带来威胁。行业现有厂商要维持其行业的领先性，必须加大研发投入的力度，增强自主创新能力，不断地推出新产品、完善产品线，才能保证其市场竞争中的优势地位。
4、核心技术人员流失和不足的风险
合资公司专注于无人机的研发和运营，拥有高素质、稳定、充足的无人机开发人才队伍是合资公司生存和发展的根本。如果合资公司无法通过对核心技术人员进行有效的激励并根据环境变化不断完善相应的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心技术人员的流失，将会对合资公司的经营运作及盈利能力带来不利影响。同时随着合资公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得足够多的核心技术人员，将会产生由于核心技术人员不足，而给合资公司的经营业绩及盈利能力带来的不利影响。
本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、投资协议书。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2015年1月20日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-028
北京同有飞骥科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年8月20日（星期三）下午15：30。
（2）网络投票时间：2014年8月19日——2014年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月19日15:00至2014年8月20日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表股份数为 64,601,609股，占公司有表决权总股份的59.82%。其中出席本次股东大会的现场会议的股
东、股东代理人及股东代表共 6人，代表股份数为 64,597,489股，占公司有表决权总股份的59.81%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份数为4,120股，占公司有表决权总股份的0.0038%。
6、本次会议由公司第二届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》
公司已于2014年7月9日实施完成2013年度利润分配方案，以总股本6,000万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。上述利润分配方案实施完成后，公司总股本由 6,000万股增至 10,800万股，注册资本亦由 6,000万元增至10,800万元。另根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。
《公司章程修正案》及《公司章程》（2014年 8月）详见 2014年 8月 4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 64,601,609股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为完善公司治理制度，方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的要求对公司《股东大会议事规则》进行相应的修改和完善。
《股东大会议事规则》（2014年 8月）详见 2014年 8月 4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 64,601,609股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-004
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次控股股东国有股权无偿划转的实施不会导致公司实际控制人发生变化。
2、本次控股股东国有股权无偿划转的实施不会导致公司直接控股股东发生变化。
3、本次控股股东国有股权无偿划转尚需甘肃省国有投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
一、本次控股股东国有股权无偿划转的基本情况
2019年 2月 21日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”、“公司”或“上市公司”）接到控股股东西北永新集团有限公司（以下简称“永新集团”）的通知，根据《省政府国资委关于将所持西北永新集团有限公司股权划转甘肃省国有资产投资集团有限公司有关事宜的通知》（甘国资发产权[2019]48号）要求，甘肃省国资委决定将永新集团100%的股权划转给甘肃国投（以下简称“本次国有股权无偿划转”、“本次无偿划转”）。本次国有股权无偿划转的基准日为2018年12月31日，本次国有股权无偿划转实施完成后，甘肃国投将持有永新集团100%的股权。
本次无偿划转实施前，甘肃国投直接持有陇神戎发1,351,000股，占陇神戎发总股本的0.45%，通过其控股子公司甘肃生物产业创业投资基金有限公司（以下简称“生物基金”）持有陇神戎发21,575,777股，占陇神戎发总股本的7.11%。
永新集团直接持有陇神戎发 79,176,142股，占陇神戎发总股本的26.10%；永
新集团子公司兰州永新大贸贸易有限责任公司直接持有陇神戎发 11,609,108股，占陇神戎发总股本的3.83%。本次无偿划转实施前，甘肃省国资委控制的上市公司的股权情况如下：
甘肃省国资委
直接及间接
100% 持股100%
永新集团 甘肃国投
26.10%
直接及间接
45%
持股100%
0.45%
大贸公司 生物基金
3.83% 7.11%
陇神戎发
本次无偿划转实施后，甘肃国投将持有永新集团100%的股权，永新集团持有上市公司股份数量及比例未发生变化，仍为上市公司直接控股股东；甘肃国投成为上市公司间接控股股东，合计间接持有上市公司37.49%的股份，甘肃省国资委仍为上市公司的实际控制人。本次无偿划转实施后，上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
甘肃省国资委
直接及间接
持股100%
甘肃国投
100% 45%
直接及
永新集团
0.45% 生物基金
间接持
股100%
26.10%
大贸公司
7.11%
3.83%
陇神戎发
二、甘肃国投基本情况
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|-|-|
|公司名称|甘肃省国有资产投资集团有限公司|
|成立时间|2007年11月23日|
|法定代表人|冯文戈|
|住所|甘肃省兰州市城关区静宁路308号|
|注册资本|1,231,309.99万元|
|统一社会信用代码|916200006654372581|
|公司类型|有限责任公司|
|经营期限|2007年11月23日至无固定期限|
|经营范围|国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外）|

三、所涉及的后续事项
1、本次国有股权无偿划转事项的实施不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，公司的直接控股股东仍为永新集团，实际控制人仍为甘肃省国资委。甘肃国投通过本次国有股权无偿划转成为本公司间接控股股东。
2、本次国有股权无偿划转事项涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要等后续工作，公司将督促相关方及时履行信息披露义务。
3、本次国有股权无偿划转尚需甘肃国投向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，故本次国有股权无偿划转事项的具体实施进度尚具有一定的不确定性。
公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会2019年2月21日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-18北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016年第三次临时会议的会议通知于 2016年 3月 25日以电子邮件的方式发出，会议于 2016年 3月 30日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
审议通过公司《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易议案》
表决结果：6票同意、 0票反对、 0票弃权
公司于2016年3月30日与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒店(集团)股份有限公司共同签署《合资合同》，公司拟与阿里旅行、首旅酒店集团共同出资设立一家合资公司。该事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
该事项不涉及关联董事回避表决的事项，公司独立董事发表了事先认可意见及同意公司进行该项对外投资暨关联交易的独立意见。详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易公告》（2016-20）全文详见2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司关联交易的核查意见》详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2016年3月30日
北京高盟新材料股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-003
北京高盟新材料股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|488,472,949.00|517,749,489.51|-5.65%|
|营业利润|65,035,474.47|56,216,814.71|15.69%|
|利润总额|66,229,901.35|57,252,455.18|15.68%|
|归属于上市公司股东的净利润|56,120,697.79|48,904,959.34|14.75%|
|基本每股收益（元）|0.26|0.23|14.23%|
|加权平均净资产收益率|7.37%|6.48%|0.89%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|839,171,088.32|828,533,045.87|1.28%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|771,316,617.76|757,899,955.34|1.77%|
|股本|213,600,000.00|213,600,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.61|3.55|1.77%|
|（元）||||

注：本报表数据为公司合并报表数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入为48,847.29万元，较上年同期下降5.65%，但由于本期原材料价格有所下降，本期公司净利润较上年同期增长14.75%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月28日披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人王子平、主管会计工作的负责人史向前、会计主管人员梁彦签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2016年2月24日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-032郴州市金贵银业股份有限公司
关于变更办公地址和联系方式的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。|

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新址办公，现将有关事项公告如下：
变更前：
1.办公地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
2.邮编：423038
3.投资者联系电话：0735-2659881
4.传真：0735-2659891
变更后：
1.办公地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店9-11楼
2.邮编：423000
3.投资者联系电话：0735-8199699转9107
4.传真：0735-8199699转 9107
上述变更后的联系方式自公告之日起正式启用。除上述变更外，公司注册地址、网址、联系电子邮箱均保持不变。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-065
新疆天顺供应链股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公
司职工代表监事胡建林先生的书面辞职报告，胡建林先生因个人原因申请辞去
第三届监事会职工代表监事职务，辞职后继续担任公司信息技术总监职务。鉴
于胡建林先生的辞职将导致公司监事会成员人数少于法定人数，并将导致公司
职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此，胡建林先生辞职申请将
自公司职工大会选举产生新任职工代表监事填补其空缺后生效。在此期间，胡
建林先生将继续履行其职工代表监事职责。
截至本公告披露日，胡建林先生未持有公司股份。公司谨向胡建林先生在
担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》等有关规定，公司于2017年10月10日召开职工大会，经与会职工民
主选举，会议选举了陈少华女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自
本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格
和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
陈少华女士简历详见附件。
特此公告。
新疆天顺供应链股份有限公司监事会 2017年10月11日
附件：陈少华女士简历
陈少华，女，出生于1986年10月,中国国籍,无境外永久居留权,党员，大学本科。2010年7月至2016年6月在新疆隆平高科红安种业有限责任公司从事企业
管理、项目投融资、三会管理工作；2016年11月至今在新疆天顺供应链股份有
限公司企业管理部任企管主管。
截止本公告日，陈少华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，
陈少华女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，陈少华女士不属于“失信被执行人”，亦
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。