Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-050安徽皖通科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股） 29,026,058股，每股发行价格 13.01元，募集资金总额为 377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集资金净额为 361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 9月 17日了出具大华验字[2014]000364号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2014年 10月 14日分别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中国光大银行合肥潜山路支行（以下简称“开设专户的商业银行”）和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
公司已分别在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行和中国光大银行合肥潜山路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
1、招商银行股份有限公司合肥卫岗支行账号为 551902112210618，截至 2014年 10月 10日，专户余额为 42,210,000.00元。该专户仅用于公司市场营销和服务网络建设项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、中国光大银行合肥潜山路支行账号为52140188000040894，截至 2014年 10月 10日，专户余额为 66,931,619.04元（其中 11,619.04元为利息收入）。该专户仅用于公司智能路网管理系统建设项目的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司及开设开户的商业银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及
公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开设专户的商业银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权国元证券指定的保荐代表人胡伟、束学岭可以随时到开设专户的商业银行查询、复印公司专户的资料；开设专户的商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开设专户的商业银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向开设专户的商业银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、开设专户的商业银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送国元证券。开设专户的商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及开设专户的商业银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
6、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开设专户的商业银行，同时按本协议要求向公司、开设专户的商业银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、开设专户的商业银行三次未及时向国元证券出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合国元证券查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。
8、本协议自公司、开设专户的商业银行、国元证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国元证券督导期结束之日（2015年 12月 31日）起失效。
特此公告
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年 10月 15日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L084凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自2015年8月8日开市起以重大资产收购事项停牌，并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的停牌公告》（公告编号：2015-L071）。期间，公司每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
因公司此次重大资产收购前期准备工作尚未完成，经申请，公司股票自2015年9月9日开市时起继续停牌。同时公司发布了《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-L082）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项工作。本次重大资产收购标的公司的相关审计、评估工作正在进行中，财务顾问、法律顾问正在进一步完善、补充尽职调查文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次重大资产重组（资产收购）事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2015年9月16日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-021长航凤凰股份有限公司
关于 2018年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-016）。由于工作人员疏忽，致使附件披露内容有误，现予以更正。
具体更正内容如下：
一、附件1提案名称更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|||
||||备注|
||||该列打勾的|
||||栏目可以投|
||||票|
|100|总议案：所有提案|√||
|非累积投票||||
|1.00|《公司2017年度董事会工作报告》|√||
|2.00|《公司2017年度监事会工作报告》|√||
|3.00|《公司2017年财务决算报告》|√||
|4.00|《公司关于2017年度利润分配的议案》|√||
|5.00|《公司2017年年度报告全文及摘要》|√||
|6.00|《关于2018年度财务报告、内控审计费用的议案》|√||
|7.00|《关于修改公司章程的议案》|√||

长航凤凰股份有限公司
||||
|-|-|-|
|8.00|《关于调整公司独立董事薪酬的议案》|√|
|9.00|《关于聘请2019 年度财务报告、内控审计机构的议案》|√|

更正后：
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|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|||
||||备注|
||||该列打勾的|
||||栏目可以投|
||||票|
|100|总议案：所有提案|√||
|非累积投票||||
|1.00|《公司2018年度董事会工作报告》|√||
|2.00|《公司2018年度监事会工作报告》|√||
|3.00|《公司2018年财务决算报告》|√||
|4.00|《关于2018年度利润分配的议案》|√||
|5.00|《公司2018年年度报告全文及摘要》|√||
|6.00|《关于2018年度财务报告、内控审计费用的议案》|√||
|7.00|《关于修改公司章程的议案》|√||
|8.00|《关于调整公司独立董事薪酬的议案》|√||
|9.00|《公司聘请2019年度财务报告审计与内控审计机构的议案》|√||

二、附件2授权委托书更正前
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾||||
|||的栏目可||||
|||以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票||||||
|1.00|《公司2018年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《公司2018年度监事会工作报告》|√||||

长航凤凰股份有限公司
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|-|-|-|
|3.00|《公司2018年财务决算报告》|√|
|4.00|《关于2018年度利润分配的议案》|√|
|5.00|《公司2018年年度报告全文及摘要》|√|
|6.00|《公司2018年日常关联交易预计的议案》|√|
|7.00|《公司聘请2018 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》|√|
|8.00|《关于调整公司独立董事薪酬的议案》|√|
|9.00|《关于聘请2019 年度财务报告、内控审计机构的议案》|√|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾||||
|||的栏目可||||
|||以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票||||||
|1.00|《公司2018年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《公司2018年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《公司2018年财务决算报告》|√||||
|4.00|《关于2018年度利润分配的议案》|√||||
|5.00|《公司2018年年度报告全文及摘要》|√||||
|6.00|《关于2018年度财务报告、内控审计费用的议案》|√||||
|7.00|《关于修改公司章程的议案》|√||||
|8.00|《关于调整公司独立董事薪酬的议案》|√||||
|9.00|《公司聘请2019 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》|√||||

除上述更正外，公司于2019年4月30日发布的原股东大会通知其他事项不变。
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—012
大连友谊（集团）股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月28日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于公司申请银行授信额度的议案》。2018年度公司因经营发展需要，向吉林银行股份有限公司大连市分行申请 4亿元综合授信额度，目前上述授信即将到期。经综合考虑，公司拟向吉林银行股份有限公司大连市分行继续申请总额度不超过4亿元（含4亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年，武汉信用投资集团股份有限公司为公司该笔授信提供连带责任保证担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长熊强先生代表公司与吉林银行大连分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2019年4月28日
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
1.关于投资设立控股子公司的议案的独立意见
我们认为本次公司拟与陈连忠先生共同出资设立控股子公司，符合公司“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，尽快达成公司“2015年将以完善血液透析产业链为重任，围绕终端以及服务进行重点布局，通过整合血液透析领域渠道资源，将血液透析产业链的布局最大化地转化成经济效益，推动公司可持续发展”的经营目标。本次交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次投资设立控股子公司事项。
2.关于拟设立的控股子公司的附条件的股权转让协议的独立意见
我们审阅了本次协议的相关文件，我们认为公司与拟设立的控股子公司“珠海市申宝医疗器械有限公司”（以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“申宝医疗”）的合资方陈连忠先生签署的《关于拟设立的控股子公司的附条件的股权转让协议》，符合双方的利益要求。本次签署协议的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次签署协议的事项。
独立董事：郑欢雪、姜峰、吴友明
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015年6月10日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-034
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及 2018年5月15日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》并于 2018年 6月 13日披露了《回购报告书》。公司于 2018年 11月12日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议以及 2018年11月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》，将本次股份回购的期限延长至2019年2月28日并调整股份回购的用途。具体内容详见公司2018年11月13日、2018年11月29日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，公司累计回购股份 13,549,932股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.56%，最高成交价为 8.85元/股，最低成交价为 5.84元/股，支付的总金额为104,545,211.21元（不含交易费用），符合既定方案。
自 2019年 1月《实施细则》实施以来，公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-046东北证券股份有限公司
股东股份解除质押及被质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月8日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）通知，获悉亚泰集团将质押的部分本公司股份解除质押，并将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东解除股份质押及股份被质押的基本情况
1.股东解除股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||股份占其所持|
||||||股数|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|亚泰集团||是||35,600,000||2016-8-8||2017-8-7||吉林公主岭农村商业银行股份有限公司||4.94%||
|合 计||-||35,600,000||-||-||-||4.94%||

2.股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押股|||
||||||质押||质押||质押|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||份占其所持||用途|
||||||股数||开始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|亚泰集团||是||32,600,000||2017-8-7||质权人向登记公司申请办理解除质押为止||吉林公主岭农村商业银行股份有限公司||4.52%||贷款||
|合 计||-||32,600,000||-||-||-||4.52%||-||

注：亚泰集团已于2017年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续。
3.股东股份累计被质押情况
亚泰集团共持有本公司股份721,168,744股，占公司总股本的30.81%。本次解除质押及股份被质押后，亚泰集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为717,973,954股，其中流通A股467,999,401股,首发后机构类限售股249,974,553股,合计占公司总股本的30.68%。
三、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.证券质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年八月九日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-027号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年4月24日在公司十一楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的利润分配预案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。天职国际在 2016年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2016年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司 2017年度财务审计机构并提交公司股东大会审议。
三、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司的内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的
控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。公司 2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2016年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用、置换等事项的法定程序，公司 2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于调整 2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司提出的董事、高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标符合，有利于提高公司的整体经营管理水平。2017年董事、高级管理人员薪酬经第三届董事会第十二次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。同意提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
七、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
2016年11月4日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，该议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
我们认为：本次对外投资暨关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，关联交易的定价是以公司利益最大化和保护中小股东权益为基本点，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，遵循市场规律，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易符合上市公司的利益，有利于公司进一步完善产业布局，提升公司的核心竞争力，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。
八、关于终止部分募投项目的独立意见
经核查：由于公司非公开存在较大差募，为缓解公司自有资金使用压力，同时为避免募投项目可能的市场风险，保证公司全体股东利益得到保障，同意终止募投项目“互联网金融产品服务平台项目”。公司终止实施“互联网金融产品服务平台项目”符合公司生产经营的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，并同意将《关于终止募投项目“互联网金融产品服务平台项目”的议案》提交公司股东大会审议。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴2017年4月26日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-049
浙江大华技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2014年 11月 4日以电子邮件方式发出，于 2014年 11月 10日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》。
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，董事会同意公司使用不超过人民币100,000万元的自有资金进行国债逆回购投资，具体详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2014年11月10日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第三届董事会第二十四次会议上审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料，发表事前认可意见如下：
一、关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的事前认可意见
公司全资子公司赣锋国际与关联方 RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
二、关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的事前认可意见
赣锋国际全资子公司Mariana锂业有限公司对外提供财务资助，是为满足公司未来发展对锂资源增长的需求，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，因此，我们一致同意提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
（以下无正文）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见（签署页）
郭华平 黄华生 刘 骏
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-013广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为控股子公司天龙精细化工银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司肇庆分行申请3,000万元的银行授信，授信期限为一年。
公司持有天龙精细化工95%的股权，德庆荣鹏林化科技有限公司（以下简称“荣鹏林化”）持有另外5%的股权。作为天龙精细化工的股东，公司拟与荣鹏林化根据各自股权比例为天龙精细化工此笔 3,000万元的银行授信提供担保，承担连带保证责任直至天龙精细化工归还贷款本金和利息。
二、被担保人基本情况
1、名称：广东天龙精细化工有限公司
2、注册地址：德庆县县城工业集约基地精细化工危化品专区
3、法定代表人：肖和平
4、注册资本：9,000万元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：生产、销售：甲基异丙基苯（33539）、松油（33638）、双戊烯（33639）、萜品油烯（33641）、ɑ-蒎烯（33642）、B-蒎烯（33642）、莰烯（41537）及其它林化产品（非危险化学品）；货物及技术进出口。
7、成立日期：2012年12月4日
8、股东情况：广东天龙油墨集团股份有限公司持股95%；德庆荣鹏林化科技有限公司持股5%。
9、财务概况：截至 2016年 9月 30日，天龙精细化工资产总额 19,769.40
万元，负债总额11,985.69万元，净资产7,783.70万元，2016年前三季度营业收入 12,168.61万元，净利润 164.55万元，资产负债率为60.63%。（以上数据未经审计）
三、协议主要内容
担保金额：3,000万元
担保期限：一年
其他股东担保情况：天龙精细化工的另一名股东荣鹏林化以其对应的5%股权比例同时承担担保责任。
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
四、风险分析
天龙精细化工为本公司控股子公司，本次担保的事项是为了满足子公司生产经营所需流动资金需求，公司对控股子公司有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，公司认为对其担保风险可控。
同时，天龙精细化工的另一股东荣鹏林化同意以其5%股权比例承担担保责任，该担保事项是公平、对等的。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为 7,040万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.43%。包括对控股子公司云南天龙2,000万元银行贷款以其60%股权比例提供的担保；对控股子公司广西金秀松源林产有限公司3,400万元银行贷款以其60%股权比例提供的担保；对控股子公司广东天龙精细化工有限公司4,000万元银行贷款以其95%股权比例提供的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象的资产负债率未超过70%，公司累计对外担保总额未超过公司最一期经审计净资产的50%。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议通过即可，不需提交股东大会。
六、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
国光电器股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－05本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2014年3月29日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体4名监事：监事会主席何艾菲、监事肖叶萍、刘宇红、文艳芬出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1．以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年监事会工作报告》，将提交公司 2013年年度股东大会审议。
2.以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2013年年度报告及其摘要》，将由董事会提交2013年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过董事会拟定的《2013年度利润分配预案》，将由董事会提交2013年年度股东大会审议。
4.以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
报告期内，公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及内部会计控制具体规范的规定和其他内部控制监管要求，不断健全和完善内部控制体系，有效实施了内部控制，并对内部控制进行日常监督和专项监督，符合国家有关法律法规和监管部门的要求，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略的内部控制目标。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》符合《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及内部会计控制具体规范的要求，自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。董事会对内部控制的总体评价客观、准确。
5．以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《续聘会计师事务所的议案》，将由董事会提交2013年年度股东大会审议。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券、期货从业资格的审计机构，普华永道在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，将由董事会提交2013年年度股东大会审议。
6．以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》，将由董事会提交2013年年度股东大会审议。
7．以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《对下属全资子公司提供担保的议案》，将由董事会提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：第七届监事会第十二次会议决议
国光电器股份有限公司
监事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-130金字火腿股份有限公司
关于股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东施延军及其一|
|致行动人金华市巴玛投资企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有的本公司的部|
|分股份质押展期，具体事项如下：|

一、股东股份质押展期的基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|施延军|是|11,338.88|2016年10月17日|2018年10月17日|2019年1月17日|光大证券股份有限公司|80.9%|融资|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|是|2,500|2018年8月9日|2018年10月17日|2019年1月17日|光大证券股份有限公司|12.59%|补充质押|
|合计||13,838.88|||||-||

二、股东股份累计被质押的情况
1、金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计198,625,280股，占公司总股本 978,313,280股的20.30%，为无限售条件股份。其所持有的上市
公司股份198,300,000股处于质押状态，占总股本的20.27%。
2、截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计
140,154,880股，占公司总股本的14.33%，其中高管锁定股 105,116,160股，占总股本的10.74%，无限售条件股 35,038,720股，占总股本的3.58%。其所持有的上市公司股份137,761,400股处于质押状态，占总股本的14.08%。
3、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人施雄飚先生持有本公司股份共计 41,640,000股，占公司总股本 978,313,280股的4.26%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份41,600,000股处于质押状态，占总股本的4.25%。
4、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人薛长煌先生持有本公司股份共计23,328,000股，占公司总股本的2.38%，其中高管锁定股17,496,000股，占总股本的1.79%，无限售条件股 5,832,000股，占总股本的0.60%。其所持有的上市公司股份22,532,000股处于质押状态，占总股本的2.30%。
综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 403,748,160股，占公司总股本的41.27%，处于质押状态的股数合计为400,193,400股，占其持股数的99.12%，占公司总股本的40.91%。
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会
2018年10月31日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-072山东龙泉管道工程股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年 11月 2日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月 2日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 11月 1日 15:00至 2017年 11月 2日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市博山区西外环路 333号龙泉科技大厦 4楼会议室
3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 17名，代表公司股份数共 169,024,913股，占公司有表决权股份总数的35.4660%。其中现场参与表决的股东 16人，代表公司股份 169,023,913股，占公司有表决权股份总数的35.4658%；
通过网络投票方式参与表决的股东 1人，代表公司股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 5人，代表公司股份 317,991股，占公司有表决权股份总数的0.0667%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有 1个议案，此议案为普通决议议案，议案采取累积投票制进行表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
逐项累积投票表决情况如下：
1.1选举吴春京先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 169,024,913股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
吴春京先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 317,991股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%。
1.2选举许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 169,024,913股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
许肃贤先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 317,991股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所朱瑶、刘旭旭律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《2017年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于山东龙泉管道工程股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年十一月二日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-54北京湘鄂情集团股份有限公司
退还控股股东及其一致行动人财务资助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）于2013年11月4日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（2013-62），公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（简称“克州湘鄂
情”）承诺减持资金到账减持股东账户后的三个月内，通过银行转账等方式将上述资金总额的30%用于无偿向公司提供财务资助。财务资助资金期限为3至12
个月。若财务资助到期后公司仍不具备归还条件，公司控股股东及其一致行动人将再无偿延长财务资助期限1至9个月。
自2013年12月20日至本次公告日，公司控股股东及其一致行动人累计向公司提供财务资助7,500万元人民币，具体如下表所示：
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|序号|资助方|资助时间|资助金额（万元）|
|1|孟凯|2013-12-20|2,500|
|2|孟凯|2014-1-8|2,000|
|3|克州湘鄂情投资控股有限公司|2014-1-16|1,000|
|4|克州湘鄂情投资控股有限公司|2014-3-7|2,000|
|合计|—|—|7,500|

由于公司目前经营情况稳定，现金流状况转好，公司已经具备退还控股股东及其一致行动人部分财务资助金的条件。公司已分别于2014年3月27日、2014年 4月 4日退还孟凯先生 1500万元和 1000万元财务资助金。鉴于孟凯先生于2014年1月8日第二笔财务资助的2000万元资金期限已满三个月承诺期限，公司拟于近期退还孟凯先生2000万元财务资助金。
本次公司退还孟凯先生财务资助金之后，公司控股股东及其一致行动人对公
司的财务资助金额将剩余共计3000万元。
公司对控股股东及其一致行动人的财务资助表示感谢，公司将持续督促控股
股东及其一致行动人严格履行承诺。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年四月九日
六届四次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-003北方国际合作股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届四次董事会会议通知已于2014年2月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2014年2月13日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
会议审议通过了《公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借
款》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款的关联交易公告》。
备查文件目录
1、 六届四次董事会决议
2、 独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-058
德展大健康股份有限公司
关于公司《股份收购之框架协议》的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议签署概况
2019年9月25日，公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）就金城医药股份有限公司股份（以下简称“金城医药”“标的公司”）股份收购事宜进行了初步协商，签署了《德展大健康股份有限公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）关于金城医药股份有限公司股份收购之框架协议》（以下简称“框架协议”）。具体详见 2019年 9月 26日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司签署《股份收购之框架协议》的提示性公告》（2019-050）。
二、框架协议进展情况
框架协议有效期至2019年 11月4日，但目前双方仍有意向继续推进收购交易。为按照框架协议继续推进收购交易，双方协商签订《关于金城医药股份有限公司股份收购之框架协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），以资共同遵守。
补充协议主要内容如下：
甲方：德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”）
乙方：北京锦圣投资中心（有限合伙）
（一）框架协议第六条第2款调整为“本框架协议有效期限至2020年1月4日。”
（二）本补充协议约定与框架协议不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，以框架协议为准。
（三）本补充协议自双方签字盖章且履行内部审批手续后生效。
（四）本补充协议壹式肆份，双方各持两份，具有同等法律效力。
三、备查文件
1、《德展大健康股份有限公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）关于金城医药股份有限公司股份收购之框架协议的补充协议》
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－020
惠州中京电子科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）发来的告知函。根据该函件，京港投资2018年2月7日向光大证券补充质押中京电子股份3,360,000股，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份补充质押基本情况：
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|质权人|质押股份（股）|质押开始日期|质押到期日|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海光大证券资产管理有限公司|3,360,000|2018-2-7|2018-8-9|0.89%|补充质押|

二、股东股份质押累计情况
本次股份质押不影响实际控制人对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
截至本公告日，京港投资持有中京电子无限售流通股 111,858,462股，占中京电子股份总数的29.61%。累计质押中京电子股份数为 93,018,462股，占京港投资所持有的中京电子股份总数的83.16%，占中京电子股份总数的24.62%。
三、备查文件
1、股份质押协议；
特此公告
惠州中京电子科技股份有限公司2018年 2月9日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-062深圳市聚飞光电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东王桂山先生减持公司股份的告知函，王桂山先生在2017年11月13日至2017年12月1日期间，通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份达到公司总股本的
1.0687%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持时公司总股本（股）|减持比例（%）|
|王桂山|大宗交易|2017年11月13日|3.82|11,770,000|1,251,595,547|0.9404|
|王桂山|集中竞价|2017年11月27日|3.93|158,380|1,251,595,547|0.0127|
|王桂山|集中竞价|2017年11月28日|3.96|342,040|1,251,595,547|0.0273|
|王桂山|集中竞价|2017年11月30日|3.97|100,000|1,250,073,737|0.0080|
|王桂山|集中竞价|2017年12月1日|3.99|1,004,380|1,250,073,737|0.0803|
|合计||||13,374,800||1.0687|

因公司于2017年11月30日已实施1,521,810股限制性股票的回购注销，2017
年11月30日公司总股本变更为1,250,073,737股。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|王桂山|合计持有股份|149,977,456|11.9829|136,602,656|10.9276|
||其中：无限售条件股份|149,977,456|11.9829|136,602,656|10.9276|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、承诺及履行情况
王桂山先生承诺：采取集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。本次减持行为未违反上述承诺。
四、其他相关说明
1、王桂山先生本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、王桂山先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持后，持有公司股份比例为10.9276%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
3、公司于2017年9月9日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-042号）：持本公司股份150,177,456股的股东王桂山先生，计划在自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份37,450,000股，本次王桂山先生实际减持情况与预披露的减持计划一致。
持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、王桂山先生减持聚飞光电股票的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-034华映科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接获控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）通知，2018年 6月 1日，华映百慕大将其质押给中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）的无限售流通股 52,800,000股解除质押并再质押。
上述解除质押及再质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
（一）解除质押股份原质押情况
2016年 10月 12日，华映百慕大将其持有的本公司 33,000,000股（2017年 5月本公司实施资本公积转增股本后为 52,800,000股）质押给中铁信托（详见 2016年 10月 14日，公司 2016-101号公告）。
（二）本次解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中华映管（百慕大）股份有限公司|是|52,800,000|2016年10月12日|2018年6月1日|中铁信托有限责任公司|7.24%|
|合计||52,800,000|——|——|——|7.24%|

（三）、本次质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中华映管（百慕大）股份有限公司|是|52,800,000|2018年6月1日|质权人办理解除质押登记手续之日|中铁信托有限责任公司|7.24%|融资|
|合计|——|52,800,000|——|——|——|7.24%|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华映百慕大持有本公司股份总数为 729,289,715股，占本公司总股份数 2,766,032,803股的26.37%,其中用于质押的股份累计为 728,000,000股，质押股份数占本公司总股份数的26.32%，占其持有公司股份数的99.82%。
三、备查文件
（一）解除证券质押登记通知
（二）证券质押登记证明
（三）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会