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证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-082号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于收到《上海证券交易所问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）于 2019年 11月 27日收到上海证券交易所下发的《关于西藏华钰矿业股份有限公司股权投资框架协议的问询函》（上证公函【2019】3023号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容如下：
“西藏华钰矿业股份有限公司：
2019年 11月 27日，你公司提交《关于签署股权投资框架协议并涉及矿业权的公告》。经事后审核，请公司就以下问题进行核实并补充说明：
1.据披露，你公司拟以现金购买或增资方式取得贵州亚太矿业有限公司（以下简称亚太矿业）40%股权，交易作价预估为 7.7682亿元。截至 2019年 9月 30日，你公司账面货币资金为 7053.29万元。请公司补充披露：（1）本次收购资金的具体来源情况，如涉及债务融资，说明具体的融资金额、利率、还款安排；（2）结合支付与融资安排，分析说明本次交易对公司资产负债率及生产经营的影响。
2.据披露，本次交易完成后，公司将持有亚太矿业40%股权，亚太矿业原股东广西地润矿业投资有限公司、广西弘安发展有限公司、贵州省地质矿产资源开发股份有限公司将分别持有亚太矿业30%、24%、6%的股权，公司将对亚太矿业形成实际控制，并纳入合并财务报表范围。请公司补充披露：（1）标的
资产原股东间是否存在同一控制、关联关系、一致行动关系等影响控制权归属的情形；（2）结合交易完成后标的资产的股权分布情况，分析说明仅收购其40%股权的主要考虑；（3）结合交易完成后标的公司的董事会构成、重大经营决策程序等，分析说明认定取得标的资产控制权是否审慎，将标的资产纳入合并报表是否符合会计准则的相关规定。
3.据披露，亚太矿业目前拥有一宗采矿权、两宗探矿权，2016年来一直处于在建状态，尚未开展采选业务，报告期内营业收入均为0。请公司补充披露：（1）标的资产长期处于在建状态，未开展业务的原因和合理性；（2）标的资产取得上述采矿权、探矿权的具体过程、方式、价格，与本次交易的预估价是否存在较大差异，如存在，请说明原因及合理性。
4.据披露，亚太矿业的主要资产为普安县泥堡金矿（整合）采矿权、普安县泥堡金矿勘探探矿权和兴仁县泥堡南金矿详查探矿权。标的资产预估值为 19.4206亿，预估增值率较高。此外，本次预估中，确定的标的资产年生产能力为 100万吨，而采矿许可证载生产规模 66万吨/年。请公司补充披露：（1）矿业权预估中，黄金产品销售价格等关键参数的确定依据，并结合黄金产品的历史价格，说明其合理性；（2）提升生产规模具体方式，是否通过探矿权转采矿权实现，是否存在实质障碍；（3）达到预测生产能力的具体时间、后续拟投入金额，是否在预估中予以充分考虑。
请你公司收到问询函后立即披露，在 2019年 12月 5日前回复我部，并履行相应的信息披露义务。”
公司将根据上海证券交易所的要求，及时对《问询函》所涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2019年11月28日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-009号
中珠控股股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加100%-150%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：32,406,403.88元。
（二）每股收益：0.0885元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年度，公司在各项经营工作平稳运行的基础上，顺应市场变化，进行战略调整，出售子公司的投资收益大幅增长，BT项目完工结算，对本期业绩产生了积极影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二〇一六年一月二十三日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2014—032号洛阳玻璃股份有限公司
全资子公司龙昊公司购买洛玻集团库存物资之
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、交易内容：本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”）与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）签订《库存物资买卖合同》。根据合同，洛玻集团出售600T/D生产线库存物资给龙昊公司，合同总额为人民币12,026,638.27元（含税价）。
上述交易构成关联交易。
2、公司董事马立云、张冲、张宸宫、郭义民、谢军为关联董事，在董事会上回避表决。
3、2014年 6月 3日，本公司股东周年大会已审议通过了本公司全资子公司龙昊公司租赁洛玻集团 600T/D在线 LOW-E镀膜生产线厂房及设备等全部资产。本次购买的库存物资为该生产线相关之库存物资。
一、关联交易概述
2014年 7月 10日，龙昊公司与洛玻集团签订《库存物资买卖合同》，
洛玻集团同意出售 600T/D在线 LOW-E镀膜生产线库存物资给龙昊公司，成交金额为人民币 12,026,638.27元（含税价）。
洛玻集团为本公司控股股东，龙昊公司为本公司的全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》、香港联交所《上市规则》规定，上述交易构成关联交易。
2014年 7月 10日，本公司第七届董事会第二十七次会议对上述交易事项进行了审议。参会董事 11名，5名关联董事回避表决，同意 6票，反对票 0票，上述交易事项获得通过。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议，亦无需有关部门批准。
二、关联方介绍
洛玻集团，本公司控股股东，持有本公司31.8%之股份。
成立日期：1993年 4月 19日
法定代表人：彭寿
注册资本：人民币 128,674万元
注册地：河南省洛阳市西工区唐宫中路 9号
主营业务：玻璃及相关原材料，成套设备制造，玻璃深加工，玻璃加工的技术服务、咨询服务等。
龙昊公司，本公司全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为洛玻集团 600T/D生产线之库存物资，包括锡、原材料、辅料、备品备件及产成品等，见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||账面价值（元）|
|序 号|存货名称|计量单位|实际库存量|||
||||||（含税价）|
|1|锡|吨|16.12||2,363,192.00|
|2|大宗原材料|吨|7562.26||2,052,974.23|
|3|辅料、备品备件|——|202项|302,871.86||
|||||13,640,196.00（不含税成本价）||
|4|产成品|重量箱|186,852|||

四、合同的主要内容及定价情况
（一）合同双方
甲方：中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
乙方：洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司
(二)交易定价及交易额
合同总交易金额为人民币 12,026,638.27元（含税价），相关成交价格乃双方参考库存物资的账面值及现行市场价格经公平协商后确定，具体为：
1、锡：按照当前的市场公允价格确定成交价格为 139,000元/吨，交易金额为人民币 2,240,680元；
2、大宗原材料：按照账面价值确认交易价格，交易金额为人民币 2,052,974.23元；
3、辅料、备品备件：按照账面价格确认交易价格，交易金额为人民币 302,871.86元；
4、产成品：产成品 186,852重箱，交易金额为人民币 7,430,112.18元，其中：85,487.99重箱玻璃产品因为破损、粘连等原因无法正常使
用，按照碎玻璃价格 600元/吨结算，交易金额为人民币 2,564,639.7元；
101,364.01重箱玻璃参考目前市场价格按 48元/重箱结算，交易金额为人民币 4,865,472.48元。
（三）结算方式
甲方向乙方开具发票入账 3个月后，乙方以转账或银行承兑方式分次支付货款，或双方约定的其他方式支付，2014年 12月 31日前支付完毕。
（四）合同生效
合同经双方授权代表签字，并须洛阳玻璃股份有限公司董事会决议通过后生效。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
签订上述合同，是基于龙昊公司已租赁经营洛玻集团 600T/D生产线，该生产线的上述库存物资能够满足龙昊公司日常生产经营需要，且有利于龙昊公司节约采购的时间和成本。合同经双方公平磋商后订立，定价合理，对本公司没有任何不利影响。
六、独立董事意见
1、本公司在召开董事会前，已就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通，经独立董事认可后，提交公司董事会审议。
2、本公司独立董事就上述关联交易的议案表示同意，在董事会上发表独立意见如下：
公司上述关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决。库存物资买卖合同的订立属公司正常购销行为和生产经营行为，按照等价有偿、公允市价的定价原则,符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不因此次交易而对关联人形成依赖或者被其控
制；符合公司及中小投资者的整体利益。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事在董事会上所发表的独立意见；
4、《库存物资买卖合同》。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-033中信重工机械股份有限公司
关于收到双创示范基地项目中央预算内资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
根据《国家发展改革委关于下达大众创业万众创新示范基地项目2017年中央预算内投资计划（第一批）的通知》（发改投资【2017】648号），中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家下达的中央预算内资金 9000万元，其中“中信重工重装众创线上资源共享平台”2000万元、“中信重工重装众创线下实验与验证平台”2000万元、“中信重工重装众创成果孵化平台”5000万元。
公司已于 2016年 5月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《中信重工关于双创示范基地三年行动计划项目获批的公告》（公告编号：临2016-029）。公司收到《国家发展改革委办公厅关于双创示范基地三年行动计划项目的复函》（发改办高技〔2016〕1222号）（以下简称“《复函》”）。《复函》同意将我公司申报的“中信重工重装众创线上资源共享平台”、“中信重工重装众创线下实验与验证平台”、“中信重工重装众创成果孵化平台”三个项目列入国家高技术产业发展
项目计划及投资计划，三个项目总投资额分别为 12390万元、13630万元、 34400万元，其中获得中央预算内投资分别为 4000万元、4000万元、10000万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
上述补助资金已经洛阳市财政局划拨至公司账户。根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，本次公告的政府补助属于与资产相关的政府补助，应按照建造或购买资产的使用年限分期计入当期损益。公司2017年将按照会计准则规定将上述政府补助计入“递延收益”，对公司 2017年度经营业绩不会产生影响。具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2017年6月17日
科达集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司
支付现金购买深圳市鲸旗天下网络科技有限公司
67.5%股权暨关联交易重大调整的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，公司董事会审计委员会认真、全面地审阅科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”“公司”或“本公司”）提交的《关于公司收购深圳市鲸旗天下网络科技有限公司67.5%股权暨关联交易重大调整的议案》，董事会审计委员会认为：
1.公司于2018年5月7日召开第八届董事会临时会议审议通过了《科达集团股份有限公司收购深圳市鲸旗天下网络科技有限公司67.5%股权暨关联交易的议案》，并于2018年5月8日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《科达集团股份有限公司关于支付现金购买深圳市鲸旗天下网络科技有限公司67.5%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-046）。经交易各方审慎考虑，为尽快实现双方在业务方面的战略合作，交易双方同意对前期交易方案进行重大调整，由购买深圳市鲸旗天下网络科技有限公司（以下简称“鲸旗天下”）现有股东67.5%股权变更为以现金增资方式获取鲸旗天下7%股权。我们认为上述调整交易方案事项不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
2.公司就本次增资拟与鲸旗天下及其现有股东签署《增资协议》，该协议内容及形式均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次增资以经具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为基础确定，按照自愿、公平、合理的原则协商达成定价公允且具有合理性，标的公司未来盈利预测具有可实现性，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们认为，本次调整后交易方案符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司
和全体股东的利益。我们同意公司将与本次交易有关的议案提交公司第八届董事会临时会议进行审议和表决。
审计委员会委员褚明理为本次关联交易的关联董事，进行了回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司支付现金购买深圳市鲸旗天下网络科技有限公司67.5%股权暨关联交易重大调整的书面审核意见》签署页）
审计委员会委员：
蔡立君
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司支付现金购买深圳市鲸旗天下网络科技有限公司67.5%股权暨关联交易重大调整的书面审核意见》签署页）
审计委员会委员：
刘锋杰
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司支付现金购买深圳市鲸旗天下网络科技有限公司67.5%股权暨关联交易重大调整的书面审核意见》签署页）
审计委员会委员：
张忠
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司支付现金购买深圳市鲸旗天下网络科技有限公司67.5%股权暨关联交易重大调整的书面审核意见》签署页）
审计委员会委员：
潘海东
日期： 年 月 日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-063
上海航天汽车机电股份有限公司
关于清算并注销张掖神舟新能源有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况介绍
2017年7月4日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于清算并注销张掖神舟新能源有限公司的议案》，同意清算并注销公司全资子公司张掖神舟新能源有限公司。
2012年 2月 23日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意投资设立全资子公司张掖神舟新能源有限公司（以下简称“张掖新能源”）（详见公告2012-010），该公司注册资本为900万人民币。
鉴于西部电站开发环境的变化及政策调整，同时，由于光伏技术发展非常快速，张掖新能源的生产线所生产产品已无法满足未来大型屋顶光伏电站的需要，从2016年开始，张掖新能源的营业收入及营业利润迅速出现下滑，原生产线亟需更新换代。为提高管理效率和运作效率，集中有限资源大力发展航天光伏产业，优化公司在光伏产业链及电站开发领域的资源配置，董事会同意清算并注销全资子公司张掖新能源。
二、张掖新能源的情况
公司名称：张掖神舟新能源有限公司
公司类型：一人有限责任公司
公司住所：甘肃省张掖市甘州区东北郊中小型工业园区
法定代表人：钟华光
注册资本：玖佰万圆整
成立日期：2012年03月30日
营业期限：2012年03月30日至2027年03月29日
经营范围：太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售和维修；其他相关太阳能光伏电池片及组件生产用材料的销售；光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务。
主要财务情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|
|总资产|1,147.82|2,876.32|
|总负债|446.15|1,839.65|
|净资产|701.66|1,036.67|
|营业收入|910.32|2,448.49|
|营业利润|-207.70|15.98|
|净利润|-212.01|17.23|

三、本次注销对公司的影响
注销张掖新能源有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统筹资源配置，全面提升公司资产经营效益，符合公司当前的产业战略规划。
本次注销张掖新能源共收回投资 7,321,566.30元，投资损失 1,678,433.70元。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一七年七月五日
黑龙江仁大律师事务所
关于哈尔滨空调股份有限公司 2018年年度股东大会的
法律意见书
致：哈尔滨空调股份有限公司
黑龙江仁大律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派崔丽晶律师、赵伊娜律师（以下简称本所律师）出席公司 2018年年度股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师根据《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的规定，遵循审慎性及重要性原则针对不同受托事项分别或综合采用包括但不限于书面审查、查询等方式对出具本法律意见书所涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公正的查验，并出具以下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年 3月 26日公司将召开本次股东大会的通知刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。
2019年 4月 23日本次股东大会会议如期召开，会议由董事长刘铭山主持。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东大会网络投票的时间安排为 2019年 4月 22日下午15：00至 2019年 4月 23日15：00。
经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、审议的议案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案一致。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格及召集人资格
经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证，本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人３名、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东为0。出席现场会议的股东、股东代理人及通过网络参与投票的股东合计持有或代表股份 130,571,887股、占公司总股本的34.06%。另外，公司董事、监事、董事会秘书（代行职责）出席了本次股东大会。
本次股东大会由董事会召集。
经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。投票结束后，公司当场宣布了表决结果，会议审议的各项议案均获通过。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司 2018年第一季度报告的书面确认意见
根据《中华人民共和国证券法》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定的要求，作为运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，在全面了解和审核公司2018年第一季度报告全文及正文后，发表以下书面意见：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年第一季度报告
全文及正文公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、我们保证公司2018年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年4月27日
中国中材国际工程股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度
第一章总则
第一条为加强对中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。其所持公司股份是指登记在其名下的所有公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。
高级管理人员指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他相关人员。
第二章信息申报与披露
第四条董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况。
第五条董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托董事会秘书通过上海证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、
新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内；
（二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后
的两个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后两个交易日内；
（四）上海证券交易所要求的其他时间。
第六条董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
应当自该事实发生之日起两个交易日内，向公司董事会秘书报告，由公司向上海证券交易所申报，并在上海证券交易所网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）上海证券交易所要求披露的其他事项。
公司董事、监事和高级管理人员应当保证申报数据的真实、准确、完整、及时，并承担由此产生的法律责任。
第八条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
公司董事、监事和高级管理人员所持公司有限售条件股票满足解除限售条件后，可委托公司向上交所和中登公司申请解除限售。
业务规则的规定履行报告和披露等义务。
第三章股份买卖禁止及限制性行为
第十条董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：
（一）公司股票上市交易之日起一年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
第十一条董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司定期报告公告前三十日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（四）法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他时间。
第十二条董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
上述“买入后六个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算六个月
内卖出的；“卖出后六个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算六个月内又买入的。
董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
持有公司股份5%以上的股东买卖公司股票的，参照本条规定执行。
第十三条董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为：
（一）董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第十四条董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第十五条董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。
董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有公司股份的，还应遵守本制度第十条的规定。
第十六条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持公司股票数量变化时，本年度可转让股票数量相应变更。
董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的公司股份，应当计入当年末其所持有公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第四章责任与处罚
第十七条公司董事、监事、高级管理人员违反本制度买卖公司股份的，由此所得收益归公司所有，董事会负责收回其所得收益。情节严重的，公司保留追究相关责任人法律责任的权利。
第五章附则
第十九条本制度由董事会负责制定、解释和修订。
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2014-015新疆友好（集团）股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司已将公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的股权全部转让，张桅女士作为该公司工作人员不再担任公司第七届监事会职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2014年 3月 5日召开四届四次职工代表大会联席会议，选举李宗平先生（简历附后）担任公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会期满为止。
公司监事会对张桅女士在担任公司监事期间所做出的贡献表示感谢。
备查文件：公司工会推荐文件。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会 2014年 4月 17日附件：个人简历
李宗平：男 55岁研究生学历高级政工师曾任新疆轻工集团党政办办公室秘书、副主任、主任；新疆轻工集团纪委副书记、工会主席、党政办公室主任；新疆轻工集团副总经理、纪委副书记；新疆友好集团华骏房产公司党支部书记、执行董事；友好现代生态农业园总经理。现任公司总经理办公司主任兼任会展中心项目办公室副主任和友好现代农业生态园经理。
李宗平先生未持有本公司的股份。与公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。三年内未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-049重庆百货大楼股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系，提升上市公司透明度和治理水平，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”。活动定于2017年11月29日（星期三）14:30-17:00举行，平台登录地址为：http://roadshow.sseinfo.com。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-009桂林福达股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●控股股东桂林福达集团有限公司（以下简称“福达集团”）计划自2017年2月13日起三个月内，在本公司股价不超过18元/股的范围内，增持股份数量不低于300万股，且不超过500万股。2017年2月13日，福达集团通过二级市场增持公司股份2,022,000股，约占本公司已发行总股份的0.34%，达到前述增持计划股份数量下限的67.40%。
一、增持主体的基本情况
福达集团系桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，本次增持前，持有本公司405,600,000股股份，占本公司总股本的68.51%。
二、增持计划的主要内容
福达集团计划自2017年2月13日起三个月内，在本公司股价不超过18元/股的范围内，增持股份数量不低于300万股，且不超过500万股。详见公司于2017年2月11日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-008）。
三、增持计划实施进展
公司于2017年2月13日收到控股股东福达集团增持公司股份进展的通知，2017年2月13日福达集团通过二级市场增持公司股份数量2,022,000股，购买成本为15.992元/股，约占本公司已发行总股份的0.34%，达到前述增持计划股份数量下限的67.40%。
本次增持后，福达集团持有公司股票 407,622,000股，占本公司总股本的68.85%。
四、增持计划实施的不确定风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格、因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
五、其他相关说明
（一）福达集团承诺，在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持公司股票。
（二）本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注控股股东后续增持公司股份的情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-025
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议
于 2014年 4月 8日（星期二）上午10:30，以现场方式在北京市朝
阳区国安大厦二层会议室召开。会议通知已于 2014年 4月 1日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。经与会董事全体同意推举公司副董事长、总经理高智明先生代为主持本次现场会议。会议应参与表决董事 11名，实际参与表决董事 11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于公司董事长变动的议案
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会近日收到公司董事长孙亚雷先生递交的辞职信。因个人原因，孙亚雷先生辞去公司第五届董事会董事长、董事及其他相关职务，辞职后不在本公司担任任何职务。
根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》等规定，因孙亚雷先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，孙亚雷先生的辞职信自送达公司董事会时生效。
公司董事会选举高智明先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。高智明先生自即日起不再担任公司副董事长、总经理职务。根据《公司章程》，公司法人代表变更为高智明先生，公司董事会授权管理层办理工商变更（变更公
司法定代表人）等相关事宜。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、关于公司副董事长变动的议案
公司董事会选举赵欣先生担任公司副董事长，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。变动后,公司副董事长为赵欣先生和苏斌先生。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、关于公司总经理变动的议案
经公司董事长高智明先生提名，董事会提名委员会同意，公司董事会聘任赵欣先生担任公司总经理职务，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。自即日起，赵欣先生不再担任公司副总经理职务。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、关于公司董事会专门委员会人员变动的议案
1.选举高智明先生担任公司董事会战略委员会主任委员职务。
2.选举高智明先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职
务。
3.选举高传华先生担任公司董事会战略委员会委员。
调整后：
公司董事会战略委员会人员组成如下：
主任委员：高智明
成员：赵欣、高传华、蒲春玲、王永财；
公司董事会薪酬与考核委员会人员组成如下：
主任委员：李恒勋
成员：高智明、蒲春玲
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
附：
高智明先生简历
高智明：男，汉族，1963年 4月出生，硕士，中共党员，高级农艺师。历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员（翻译）、生产部经理、总经理助理、副总经理；新疆生产建设兵团二二二团党委书记、政委，本公司副董事长、总经理。现任中日合资新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理；本公司董事长。
赵欣先生简历
赵欣:男，汉族，1971年 5月出生，大学学历，中共党员。历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世临科技集团副总经理、中影集团第一制片有限公司副总经理、中信国安葡萄酒业销售有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司副董事长、总经理。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-079
君禾泵业股份有限公司董事减持公司股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况：截至本公告披露日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）董事张逸鹏先生直接持有公司股票 1,050,000股，占公司总股本的0.7368%。
减持计划的主要内容：张逸鹏先生计划于减持计划披露之日起15个交易日后的 6个月内（2019/6/28～2019/12/25），通过集中竞价交易方式减持所持公司股份，减持数量不超过 262,500股，即不超过公司总股本的0.1842%，减持价格为减持实施时的市场价格。具体内容详见公司于 2019年 6月 06日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份董事减持股份计划公告》（公告编号：2019-033）。
减持计划的进展情况：截至2019年12月20日止，张逸鹏先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份 150,000股，累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半，其减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|张逸鹏|董事、监事、高级管理人员|1,050,000|0.7368%|IPO前取得：750,000股其他方式取得：300,000股|

注1：上述持股比例以公司最新总股本142,504,600股计算。
注2：其他方式取得指IPO前取得股份因公司权益分派实施转增取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|张逸鹏|150,000|0.1053%|2019/6/28～2019/12/20|集中竞价交易|13.51-13.64|2,029,100|900,000|0.6316%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
公司于 2019年 7月 10日召开第三届董事会第十三次会议，于 2019年 7月 31日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》等公司拟公开发行可转换公司债券相关议案，本次拟发行可转换公司债券的发行规模为不超过人民币2.1亿元（含2.1亿元），即发行不超过210万张（含 210万张）债券。具体内容详见公司于 2019年 7月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2019-049）等其他相关专项事件公告。
截至本公告披露之日，公司本次公开发行可转换公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件。
（四）本次减持对公司的影响
本次减持的股东不属于公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
在减持期间内，董事张逸鹏先生将根据其自身资金需求安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施本次减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；在上述计划减持期间，公司将督促上述减持主体严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年12月21日
高盛高华证券有限责任公司
关于贵州益佰制药股份有限公司
使用非公开发行募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金
之专项核查意见
保荐人（主承销商）
高盛高华证券有限责任公司
（住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际中心 18层）
高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”）作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对益佰制药拟使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1560号）核准，益佰制药以非公开发行方式向包括控股股东窦啟玲女士在内的8名特定投资者发行了35,374,700股人民币普通股股票（A股），发行价格为31.35元/股，共募集资金总额人民币1,108,996,845.00元，扣除发行费用人民币40,719,005.74元，募集资金净额为人民币1,068,277,839.26元。上述募集资金净额将全部用于益佰制药GMP改造二期工程项目、民族药业
GMP异地改扩建项目、南诏药业GMP改扩建项目及益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目。上述募集资金已经北京中证天通会计师事务所有限公司（以下简称“中证天通”）验证并于2014年1月15日出具了中证天通[2014]验字1-2001号验资报告。
发行人对募集资金采取了专户存储管理。截至2014年1月15日，益佰制药非公开发行股票募集资金专项账户余额为人民币1,073,508,945.96元（未扣除保荐承销费以外的其他发行费用，扣除后募集资金净额为1,068,277,839.26元）。
2014年1月17日，益佰制药与招商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行有限公司贵阳分行（以下称“开户银行”）及本保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目预先投入的情况
根据《贵州益佰制药股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“发行预案”），本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，计划用于以
下项目：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|募集资金投资额|
|1|益佰制药GMP改造二期工程项目|56,957.00|56,957.00|
|2|民族药业GMP异地改扩建项目|16,338.00|16,338.00|
|3|南诏药业GMP改扩建项目|12,867.01|12,867.01|
|4|益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目|24,764.00|24,764.00|
|合计||110,926.01|110,926.01|

发行预案中同时披露，在募集资金到位前，若发行人已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行募集资金到位后，发行人将按照上交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关中国法律规定的程序予以置换。若实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由发行人通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。该事项已经公司2013第一次临时股东大会审议通过。
对于上述募集资金投资项目，发行人已根据投资进度以自筹资金先行投入。根据中证天通出具的中证天通[2014]审字1-2002号《关于贵州益佰制药股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（“鉴证报告”），截至2013年12月31日，益佰制药以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目金额合计为人民币
9,797.83万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|募集资金投资额|自筹资金投入金额|占投资总额比例（%）|
|1|益佰制药GMP改造二期工程项目|56,957.00|52,858.77|4,871.49|8.55|
|2|民族药业GMP异地改扩建项目|16,338.00|16,338.00|1,339.77|8.20|
|3|南诏药业GMP改扩建项目|12,867.01|12,867.01|-|-|
|4|益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目|24,764.00|24,764.00|3,586.57|14.48|
|合计||110,926.01|106,827.78|9,797.83||

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关
规定，发行人拟用本次募集资金人民币9,797.83万元置换上述预先已投入募投项
目的自筹资金。
三、保荐机构核查工作
高盛高华保荐代表人通过与益佰制药副总裁、董事会秘书、证券事务代表和财务部门负责人及相关工作人员以及开户银行等相关人员访谈，了解发行人募集资金投资项目的进展情况，并查阅了相关协议、记账凭证和相关董事会、监事会会议议案及决议，同时参考了中证天通出具的鉴证报告以及发行人监事会和独立董事针对本次置换发表的独立意见，对发行人本次置换事项的合规性进行了核查。
四、发行人审批决策程序
益佰制药使用非公开发行募集资金人民币9,797.83万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项，已经发行人第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见。
五、保荐机构的核查意见
对于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项，经保荐机构核查，发行人以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并由中证天通出具了鉴证报告，已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构认为，发行人以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关规定，保荐机构同意此次置换方案。
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2018-106号人福医药集团股份公司
收购资产进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第三十次会议于 2015年 12月 8日审议通过了《关于同意参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》。根据公司董事会授权，公司在北京产权交易所以人民币 731,050,956.00元摘牌受让华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）2.5247%的股权，其后公司根据有关法律、法规的规定，履行监管机构的审批程序。
以上具体内容详见公司于 2015年 12月 9日、 12月 10日、12月11日、 12月 23日和 2016年 11月 12日、11月 22日以及 2017年 4月 12日、4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
近日，公司受让华泰保险股权事宜已完成中国银保监会、中国商务部等监管机构的审批或备案程序，后续公司及交易各方将尽快办理完成相应的工商变更程序。公司将根据《股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年十二月二十六日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2014-004交通银行股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间和地点
本公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月12日（星期三）上午九时在上海市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店召
开。
（二）会议出席情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|85|
|其中：A 股股东人数|66|
|H 股股东人数|19|
|所持有表决权的股份总数（股）|52,125,441,955|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持有股份总数|22,524,583,546|
|H 股股东持有股份总数|29,600,858,409|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.1906%|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|30.3309%|
|H 股股东持股占股份总数的比例|39.8597%|

（三）本次临时股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长牛锡明先生主持。本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）本公司在任董事18人，出席人10人，王冬胜董事、冯婉眉董事、马强董事、雷俊董事、张玉霞董事、彼得·诺兰董事、陈志武董事和刘廷焕董事因其他工作安排未能出席本次会议；本公司在任监事13人，出席6人，华庆山监事长、滕铁骑监事、顾惠忠监事、董文华监事、李进监事、高中元监事和闫宏监事因其他工作安排未能出席本次会议；董事会秘书杜江龙先生出席了会议。此外，高管层成员寿梅生先生、杨东平先生、吕本献先生和伍兆安先生列席了会议。
二、提案审议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|同意||反对||弃权||是否通过|
||票数|比例|票数|比例|票数|比例||
|审议《关于发行减记型合格二级资本债券的议案》|52,108,451,167|99.9674%|1,699,634|0.0033%|15,290,394|0.0293%|是|

根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任
本次临时股东大会的监票人。本公司股东代表梁燕娴女士和裴红卫先生、监事代表陈青女士，以及北京市金杜律师事务所刘东亚律师于本次临时股东大会上共同负责了计票和监票。
上述特别决议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的2/3以上审议通过。关于上述议案的详细内容，请参见本
公司于2014年1月23日刊载于上海证券交易所网站及本公司网站的
《2014年第一次临时股东大会资料》。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市金杜律师事务所刘东亚律师和梁静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2014年 3月 12日