证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-010山西振东制药股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2015年 2月 2日（星期一）上午 9:00
2.召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李安平先生
股份的59.9476％；参加网络投票的股东及股东代表 9人，代表股份 125,100股，占公司总股份的0.0434％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13人，代表股份 2,614,918股，占公司总股份的0.9080％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 2,489,818股，占公司总股份的0.8645％；参加网络投票的股东及股东代表 9人，代表股份 125,100股，占公司总股份的0.0434％。
7.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
8.本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1.逐项审议通过《关于公司发行银行间市场债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》
1.1发行规模
表决结果：同意 172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对 52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9999％；反对 52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.2债务融资工具类型
表决结果：同意 172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对 52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对 52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.3发行方式
表决结果：同意 172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对 52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对 52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.4债务融资工具的期限
表决结果：同意 172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对 52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对 52,300股，占出席会议中小股东所持股份的
2.0001％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.5债务融资工具的利率
表决结果：同意 172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对 52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对 52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.6债务融资工具的担保安排
表决结果：同意 172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对 52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对 52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.7向原股东配售的安排
表决结果：同意 172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对 52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对 52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.8募集资金用途
表决结果：同意 172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对 52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对 52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.9发行价格
表决结果：同意172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.10偿债保障措施
表决结果：同意172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9999％；反对52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.11提请股东大会授权董事会办理拟发行债务融资工具的具体事项
表决结果：同意172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.12决议的有效期
表决结果：同意172,721,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意2,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对52,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、律师出具的法律意见
山西锋卫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《山西振东制药股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》；
2.《山西锋卫律师事务所关于山西振东制药股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 2月 2日