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证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-062
芜湖长信科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2018年7月15日召开的五届七次董事会及五届七次监事会会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
一、本次非公开发行募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]245号）核准，非公开发行人民币普通股股票 63,304,758股，发行价格每股 19.08元，募集资金总额为人民币1,207,854,782.64元，扣除各项发行费用合计人民币27,910,376.96元后，实际募集资金净额为人民币1,179,944,405.68元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]1786号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》，本次发行募集资金扣除发行费用后，用于“中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目”和“中小尺寸触控显示一体化项目”。
根据公司2016年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》，变更后的
募集资金投资计划中，“中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目”由公司实施，募集资金投资金额为29,420.00万元；“中小尺寸触控显示一体化项目”由赣州市德普特科技有限公司和东莞市德普特电子有限公司分别组织实施，各自承担的募集资金投资金额分别为41,518.26万元和49,847.22万元。
截至2018年6月30日，两项目合计使用募集资金 109,855.70万元（未经审计），未使用募集资金合计为 12,492.98万元（含利息），根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，其余募集资金将在今后逐步使用。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2017年2月13日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户。2018年2月13日，公司将用于暂时补充流动资金的17,030万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户并予以公告，公告内容详见2018年2月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《长信科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（编号：2018-014）。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司决定继续使用部分闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进
度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
五、会议审议情况
1、董事会审议情况
2018年7月15日公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金。
2、监事会审议情况
2018年7月15日公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，监事会同意公司将部分闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金，从而有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，降低公司财务费用。
六、公司独立董事意见
公司此次使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。
因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会和监
事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，用途限于与主营业务有关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、《长江证券承销保荐有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年7月15日
芭田股份关于与浙江浙银资本管理有限公司签署《战略合作协议》的公告证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：16-56
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于与浙江浙银资本管理有限公司签署
《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作事项概述
1、深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“芭田股份”）近日与浙江浙银资本管理有限公司（以下简称“浙银资本”）签署了《战略合作协议》，双方本着平等互利、优势互补、资源共享等合作原则，结合双方的优势和资源，拟在股权投资、产业并购基金等领域开展多领域、多层次业务合作。
2、根据相关制度及《公司章程》的规定，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。签署本合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方及合作项目介绍
公司名称：浙江浙银资本管理有限公司
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
注册地址：杭州市上城区甘水巷43号
成立日期：2015年06月30日
法定代表人：沈国军
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：一般经营项目：服务：受托企业资产管理，股权投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
三、战略合作协议的主要情况
（一）合作内容
芭田股份关于与浙江浙银资本管理有限公司签署《战略合作协议》的公告2、浙银资本应充分发挥自身专业优势，在本协议框架下，浙银资本指定浙银富海（深圳）资本管理有限公司为芭田股份提供专业投融资服务、顾问服务和支持，如双方成立股权基金和产业并购基金，浙银资本指定浙银富海（深圳）资本管理有限公司为上述基金的管理人，实现多方共赢。
3、双方同意，在同等条件下，应优先选择对方作为合作伙伴。
合作基金的具体组织形式、投资范围、运作模式、收益分配、对拟投资项目的投资方式等具体要素和相关事宜由浙银资本、芭田股份及其它相关方另行签署的相关协议文件予以具体约定。
（二）权利和义务
1、双方应在符合中华人民共和国现行法律、法规及各自章程的有关规定的前提下，积极促使本协议的有效实施。
2、双方应就合作范围具体事宜签订具体合同、协议及其他法律文件，以便全面履行合作过程中的权利义务。
3、对在合作过程中涉及到的本协议及具体业务协议中未作明确约定的事项，双方应本着促进双方业务合作的原则，相互配合，协商解决。
4、该项目合作过程中，双方应本着勤勉尽责、诚实信用的原则忠实履行各自的义务与职责，有效地整合各类资源和渠道以开展产业基金募集和管理工作，尽最大努力保证该基金成功设立。浙银资本有权通过设立特定目的载体与芭田股份或芭田股份指定的第三方合作设立基金。若除双方外的第三方（包括但不限于芭田股份指定的第三方）拟一同参与设立合作基金的，需取得双方的共同认可。
5、芭田股份与浙银资本签订本协议后，经商议可再与其他银行或非银行金融机构签署同类战略合作协议
四、本次合作对公司的影响及风险
公司通过本次合作与浙银资本建立长期战略合作关系，依托浙银资本在资本市场的优势资源及经验，拓宽了公司的投融资渠道，提高了公司在投融资方面的综合能力。同时，借助浙银资本专业机构的能力，有利于公司实现外延式扩张，为公司拓展产业链及整合投资、并购重组等提供支持和帮助，优化公司的产业布局，加快实现公司战略目标；从长期来看，有利于深化双方的合作及优势资源共享。本次合作也可以降低公司外延扩张的投资风险以及提高公司的产业整合能
力，有利于进一步促进公司业务的长远发展，符合公司发展战略和全体股东的利
芭田股份关于与浙江浙银资本管理有限公司签署《战略合作协议》的公告益。
本次合作对公司本年度及未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性。公司将密切关注本次合作的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
与浙银资本签署的《战略合作协议》。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一六年十一月八日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-086
汉嘉设计集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年8月16日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019年 8月 27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-089）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-090）。
2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-091）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-12深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第三十八次会议
独立董事事前认可和独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，公司就 2018年日常关联交易金额预测情况与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事局审议的《2018年度公司日常关联交易金额预测的议案》相关资料，作为公司第七届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将此议案提交公司第七届董事局第三十八次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、审议《2018年度公司日常关联交易金额预测的议案》；
同意公司 2018年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项未涉及关联董事，公司董事无需回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,
符合公司和全体股东的利益。
二、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。
三、审议《2017年度担保情况的报告》；
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
四、审议《2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
五、审议《2017年度套期保值情况报告》；
报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
六、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2017年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、审议《2017年度内部控制评价报告》；
公司出具的《2017年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告
期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、周永章、刘放来 2018年 4月 3日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-101快乐购物股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年10月26日以电话会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。与会董事一致推举唐靓董事主持本次会议。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审核，公司董事会认为：公司2017年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年第三季度报告》具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于增补公司董事的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东芒果传媒有限公司推荐，现提名张华立先生为公司第三届董事会董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事意见及《关于增补公司第三届董事会董事的公告》具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年11月16日召开2017年第五次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-057
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告
持股5%以上的股东宁波境界投资股份有限公司，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7
月4日接到公司股东宁波境界投资股份有限公司（以下简称“境界投资”）的
《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：宁波境界投资股份有限公司。
2、持股情况：截止本公告日，宁波境界投资股份有限公司持有公司股份
10,863,206股，占公司总股本的7.68%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金发展需要
2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份，在2016年7月1日解除首发限售并上市流通
3、减持数量：减持股份数量合计不超过10,863,206股，减持比例合计不超过公司总股本的7.68%。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内实施。
5、价格区间：不低于东杰智能首发上市时股票的发行价。若公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格将相应进行调整。
三、其他相关事项说明
1、境界投资在本次减持计划中将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规的要求，并及时履行信息披露义务。
2、境界投资将严格遵守有关法律法规禁止发生短线交易的规定，即境界投资承诺不将持有的东杰智能股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内买入。
3、境界投资作为东杰智能持股5%以上的股东，在此保证向东杰智能董事会提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、承诺履行情况
境界投资的首发限售股份承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）在满足本人/本单位其他承诺的前提下，在承诺的持股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的100%，减持价格不低于本次发行上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整）；
在实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程序前不得减持。
境界投资本次减持行为未违反上述承诺。
四、备查文件
宁波境界投资股份有限公司股份减持计划告知函
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2015－049关于公司控股股东东北制药集团有限责任公司
拟增持东北制药股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”）于今日收到公司控股股东东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。并承诺增持资金不低于 820万元。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2015年 7月 8日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-066北京四维图新科技股份有限公司
关于甲级测绘资质获准新增专业范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过中华人民共和国自然资源部关于甲级测绘资质单位新增专业范围审查意见的公示，获准新增甲级测绘资质的专业范围，并于近日收到中华人民共和国自然资源部颁布的甲级测绘资质证书（甲测资字1100895），现将有关情况公告如下：
一、情况概述
公司原有甲级专业范围：
甲级：摄影测量与遥感：摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地面移动测量、地理信息软件开发；地图编制：地形图、电子地图；导航电子地图制作；互联网地图服务。
本次获准新增后甲级专业范围：
甲级：大地测量：卫星定位测量、全球导航卫星系统连续运行基准站网位置数据服务、大地测量数据处理。摄影测量与遥感：摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地面移动测量、地理信息软件开发；地图编制：地形图、电子地图；导航电子地图制作；互联网地图服务。
二、对公司的影响
此次公司甲级测绘资质获准新增专业范围有利于公司业务的发展，将提升公司的综合竞争力，有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-066
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于股票复牌的提示公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划员工持股事项于 2015年 7月 8日开市起停牌，2015年 7月 12日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十四会议审议通过了员工持股计划相关的议案，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《广东天龙油墨集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等其他相关文件。经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 14日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十二日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—029
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第三次会议通知于 2017年 8月 1日以电子邮件形式发出，会议于 2017年 8月 11日在惠州市德赛大厦 23楼会议室召开。公司实有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
会议采取举手投票表决的方式，全票通过了以下议案：
（1）《公司2017年半年度报告》及其摘要
全体监事认为：董事会编制和审议公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体监事保证本公司上报的《公司2017年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整。
（2）关于会计政策变更的议案
公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（3）关于修订公司审批权限与流程一览表的议案
（4）关于修改《绩效考核制度》的议案
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会2017年8月15日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-040
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
及其摘要的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于2015年 5月27日披露了《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》（以下简称“报告书”），并于2015年6月1日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对哈尔滨九洲电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第2号）（以下简称“问询函”）。
一、问询函具体内容如下：
1、标的公司昊诚电气报告期内净利润和毛利率均出现下滑，请结合标的公司所处行业发展趋势、招投标政策变化及标的公司在手订单等情况，补充解释本次重组业绩承诺中交易对手方对标的公司昊诚电气2015年、2016年和2017年业绩承诺分别不低于人民币3,750万元、人民币4,500万元和人民币5,100万元，考核期实现的净利润之和不低于人民币13,350万元的合理性及业绩承诺的可实现性。请独立财务顾问发表意见。
2、请补充披露标的公司昊诚电气除10名管理层股东和7名风投股东以外的剩余其他85名股东向管理层股东承担利润承诺补偿责任的对价的支付方式、资金来源及安排。
齐的风险。
4、请对标的公司昊诚电气报告期内销售金额出现大幅波动的主要产品包括固体绝缘开关柜、变压器等结合其产销量及毛利率情况等波动原因进一步补充披露。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
5、请补充披露标的公司昊诚电气报告期内综合毛利率等盈利能力指标高于同行业可比上市公司的原因及合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
6、请财务顾问核查和律师核查2011年10月28日解除的委托持股双方于 2009年11月3日签订的《股权代持协议》下的股权代持行为是否完全解除，是否存在潜在纠纷，并对此发表核查意见。
7、请补充披露2015年4月李文东等10名管理层股东将所持昊诚电气股份共计 600.11万股无偿转让给嘉华投资、汇富投资、智诚投资、中电投资、朗威等5名风投股东的具体原因及所依据的股权回购、对赌协议内容等，请律师发表明确意见。
8、请补充披露标的公司昊诚电气历次增资、股权转让的整体作价，是否与本次交易定价存在差异。如存在，请补充披露差异的原因。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
9、请补充披露交易对方李文东、李长和作为一致行动人控制的沈阳昊诚电气设备有限公司与斯莱克科技发展有限公司注销程序的办理进度，同时补充说明其是否与标的公司存在同业竞争等情形，请财务顾问发表核查意见。
10、报告书显示，九洲电气与交易各方签署的《发行股份购买资产协议》中约定，自协议生效后至标的资产交割日前，标的公司昊诚电气将由股份有限公司变更为有限责任公司。请补充披露九洲电气本次发行股份购买资产方案中未收购的持有标的资产昊诚电气0.07%股权的 2名股东（金荣艳、刘春梅）是否已放弃优先购买权，标的股权过户或转让是否不存在法律障碍。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
11、请进一步对报告书全文进行梳理，修正报告书中的文字及其他表述错误。
二、《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的修订情况说明
本公司根据问询函对报告书及其摘要进行了相应补充和完善。本公司现结合重组问询函的相关内容就《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的修订情况逐一进行如下说明：
1、在重组报告书“第四节交易标的情况”之“二、（十二）2015年 5月第八次股权转让”中补充披露了85名股东的对价的支付方式、资金来源及安排。
2、在重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”中补充披露了业绩承诺风险。
3、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、（四）盈利能力分析”中补充披露额报告期内销售金额出现大幅波动的主要产品包括固体绝缘开关柜、变压器等结合其产销量及毛利率情况等波动原因。
4、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、（四）盈利能力分析”中补充披露了昊诚电气报告期内综合毛利率等盈利能力指标高于同行业可比上市公司的原因及合理性。
5、在重组报告书“第四节交易标的情况”之“二、（十一）2015年 5月第七次股权转让”中补充披露了2015年4月李文东等10名管理层股东将所持昊诚电气股份共计600.11万股无偿转让给嘉华投资、汇富投资、智诚投资、中电投资、朗威等5名风投股东的具体原因及所依据的股权回购、对赌协议内容。
6、在重组报告书“第四节交易标的情况”之“二、昊诚电气历史沿革”中补充披露了昊诚电气历次增资、股权转让的整体作价。
7、在重组报告书“第十一节同业竞争与关联交易”之“一、（一）同业竞争情况”中补充披露了李文东、李长和作为一致行动人控制的沈阳昊诚电气设备有限公司与斯莱克科技发展有限公司注销程序的办理进度。
8、在重组报告书“第四节交易标的情况”之“二、昊诚电气历史沿革”中补充披露了九洲电气本次发行股份购买资产方案中未收购的持有标的资产昊诚电气0.07%股权的2名股东（金荣艳、刘春梅）是否已放弃优先购买权，标的股权过户或转让不存在法律障碍的说明。
10、在重组报告书（摘要）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”中补充披露了业绩承诺风险。
11、在重组报告书（摘要）“第四节交易标的情况”之“二、（十一）2015年5月第七次股权转让”中补充披露了2015年4月李文东等10名管理层股东将所持昊诚电气股份共计600.11万股无偿转让给嘉华投资、汇富投资、智诚投资、中电投资、朗威等5名风投股东的具体原因及所依据的股权回购、对赌协议内容。
12、在重组报告书（摘要）“第四节交易标的情况”之“二、昊诚电气历史沿革”中补充披露了昊诚电气历次增资、股权转让的整体作价。
13、在重组报告书（摘要）“第四节交易标的情况”之“二、昊诚电气历史沿革”中补充披露了九洲电气本次发行股份购买资产方案中未收购的持有标的资产昊诚电气0.07%股权的 2名股东（金荣艳、刘春梅）是否已放弃优先购买权，标的股权过户或转让不存在法律障碍的说明。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-143号成都天翔环境股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2016年10月23日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2016年10月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《2016年第三季度报告》
公司2016年第三季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-47号
湖北国创高新材料股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170266号）（以下简称“《反馈意见》”），并要求公司在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，立即配合中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。鉴于反馈意见涉及的事项、材料需进一步落实与完善，同时公司与标的公司的相关财务数据需进行补充更新，因此预计无法在30个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构审慎协商，公司于2017年4月24日向中国证监会提交了《湖北国创高新材料股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>
（170266号）的申请》，公司将于30日内提交《反馈意见》的书面回复及附件材料。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（170266号）之反馈意见回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，公司董事会将
根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年五月三日
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于向关联自然人借款事项的独立意见
该关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向关联自然人借款。
二、关于购买土地使用权事项的独立意见
本次交易符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次交易。
独立董事：刘庆林、姜爱丽、宋希亮二〇一九年七月十九日
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002366 证券简称：丹甫股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|不适用||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|不适用||

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||黄旭|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||左仁淑|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||赵洪功|10|

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会2015年04月10日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-007东莞铭普光磁股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|160,604.38||151,010.30||6.35%||
|营业利润|2,280.14||9,158.62||-75.10%||
|利润总额|2,212.39||9,142.01||-75.80%||
|归属于上市公司股东|2,461.82||8,035.78||-69.36%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.18||0.71||-74.65%||
|加权平均净资产|2.35%||11.77%||-9.42%||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|179,440.26||167,883.37||6.88%||
|归属于上市公司股东|105,632.88||104,460.10||1.12%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|14,000||14,000||0.00%||
|归属于上市公司股东|7.55||7.46||1.21%||
|的每股净资产（元）|||||||

注:上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
预计报告期内，公司营业总收入160,604.38万元，较上年同期增长6.35%；
营业利润为 2,280.14万元,较上年同期下降75.10%；利润总额为 2,212.39万元，较上年同期下降75.80%；归属于上市公司股东净利润为2,461.82万元，较上年同期下降69.36%。报告期内，在公司营业收入有所增长的情况下，公司利润下滑的主要原因为：受中美贸易摩擦的影响，通信行业投资放缓，竞争加剧，部分产品的销售价格下降，导致公司毛利率有所下降。另外，电源适配器项目市场竞争激烈，订单尚未饱和，有一定的亏损，对公司整体业绩造成了不利影响。
2、财务状况说明
预计报告期末，公司总资产 179,440.26万元，较期初增加6.88%；归属于上市公司股东的所有者权益 105,632.88万元，较期初增加1.12%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.55元，较期初增加1.21%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2018年第三季度报告全文》披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2019年2月 20日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-037
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司持股5%以上股东 Systex Solutions (HK) Limited计划在本公告公布之日起三个交易日后六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 5,196,000股，（占本公司总股本比例5%）,其中，集中竞价方式减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日收到持股5%以上股东 Systex Solutions (HK) Limited (以下简称“SystexSolutions”)的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东情况概述
截至本公告日，Systex Solutions (HK) Limited持有公司股份 19,912,500股，占公司总股本的19.16%。上述股份于 2016年 6月 3日全部解除限售。
二、承诺及履行情况：
（一）关于股份限售的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（二）关于股份减持的承诺
锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减
持计划，在股票锁定期满后逐步减持。Systex Solutions减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。Systex Solutions减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
SystexSolutions持有公司股份低于5%以下时除外。如果在锁定期满后两年内， Systex Solutions拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
截至目前，Systex Solutions (HK) Limited严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、减持计划
1、减持股东名称：Systex Solutions (HK) Limited
2、减持目的：公司业务发展需要及资金需求。
3、减持期间：竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易或协议转让等方式自公告之日起三个交易日后六个月内。
4、减持数量及比例：预计减持股份合计将不超过 5,196,000股，占公司总股本的5%，通过集中竞价方式减持连续三个月不能超过公司总股本的1%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整；
5、减持方式：包括但不限于通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定，不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
四、其他相关事项
减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2、Systex Solutions不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促 Systex Solutions严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
SystexSolutions出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-109第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第五十四次会议于2017年10月27日9:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。董事长徐海啸先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2017年第三季度报告
全文》及其正文。
《深圳惠程2017年第三季度报告全文》及其正文详见2017年10月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司全体董事认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情请见公司刊登在2017年10月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一七年十月三十日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-055南通锻压设备股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司于2015年8月15日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于2015年8月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：一、审议通过《关于〈公司2015年半年度报告及摘要〉的议案》
监事会审核后认为，董事会编制和审核公司2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于〈公司募集资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会审核后认为，公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。《公司募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地披露了公司2015年半年度募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司监事会
二○一五年八月二十五日