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证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2014－40
民生控股股份有限公司
第八届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议于 2014年 10月 28日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 10月 24日以书面、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
（一）《关于聘任公司副总裁的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
经公司总裁提名，并经公司提名委员会审核，同意聘任严兴农先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
（二）《关于聘任公司风险控制总监的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核，同意聘任郑彤女士为公司风险控制总监，任期与本届董事会一致。
独立董事对公司本次聘任高级管理人员事宜发表了同意的独立意见，具体内容请见同日披露在巨潮资讯网站上的独立董事意见书。
（三）《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》（表决结
果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
本议案具体内容请见同日披露在巨潮资讯网站上的《公司重大信息内部报告制度》。
（四）《关于进行短期理财的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
为提升公司资金使用效率和收益水平，公司拟继续利用自有资金短期理财，期限一年，短期理财的总金额不超过人民币 6亿元。
公司将根据资产规模、资金情况，在严格风险控制前提下审慎进行短期理财的投资活动，确保投资合规、风险可控、收益良好。
该议案需提交股东大会审议。
（五）《关于进行信托产品投资和委托贷款的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
为提升公司资金使用效率和收益水平，公司拟继续采取委托贷款和购买信托机构信托产品两种方式对外投资，自公司股东大会审议通过本议案起一年内，投资总额不超过 6亿元人民币。
公司将根据资产规模、资金情况，在严格风险控制前提下审慎进行委托贷款和信托产品投资的投资活动，确保投资合规、风险可控、收益良好。
该议案需提交股东大会审议。
独立董事对公司进行短期理财和进行信托产品投资、委托贷款事宜发表了同意的独立意见，详细内容请见同日披露在巨潮资讯网站的独立董事独立意见。
（六）《关于聘任 2014年度内控审计机构的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构，审计服务费 18万元。
本议案已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请见同日披露在巨潮资讯网站的独立董事事前认可意见及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
（七）《公司 2014年第三季度报告全文及正文》（表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
（八）《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
公司定于 2014年 11月 17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年第三次临时股东大会，股权登记日为 2014年 11月 11日，具体详细请见公司同日公告的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：副总裁严兴农先生及风险控制总监郑彤女士简历
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日
附件：副总裁严兴农先生及风险控制总监郑彤女士简历
严兴农，男，1960年 10月生，研究生学历。历任山东省潍坊市潍城区商委财务科副科长、山东省潍坊市潍城区城市信用联社副总经理、山东省潍坊市商业银行潍城区支行行长、山东省潍坊市商业银行副行长。现任北京民生典当有限责任公司总经理。
严兴农先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。严兴农先生目前持有公司股份 94000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑彤，女，1971年 7月生，研究生学历，历任中化股份有限公司商帐部经理，信用部经理，金融事业部经理，风险管理部总经理助理。
郑彤女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-048广西河池化工股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-047）。经核查，因公司工作人员的工作失误导致披露的部分内容有误，公司现更正如下：
更正前
二、本次交易的基本情况
（一）本次购买资产基本情况
1、标的资产的基本情况
标的资产名称：重庆南松医药科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司(自然人投资或控股)
住所：重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐大道1号
注册资本：4732万人民币元
更正后
二、本次交易的基本情况
（一）本次购买资产基本情况
1、标的资产的基本情况
标的资产名称：重庆南松医药科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
住所：重庆市南岸区鸡冠石镇纳溪沟58号16幢
注册资本：10410.4万元人民币
除上述内容需要更正外，其他内容保持不变，更正后的《关于重大资产重组停牌公告》将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-048投资者查阅。
公司将认真吸取教训，进一步加强公告的复核工作，不断提高信息披露质量。因公司疏忽给广大投资者带来的不便，公司表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2019年8月 21日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人龚磊先生/女士，作为北京光线传媒股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京光线传媒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京光线传媒股份有限公司或其附属企业、北京光线传媒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京光线传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京光线传媒股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：龚磊（签署）
日期：2015-08-03
四川环能德美科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度
四川环能德美科技股份有限公司
四川环能德美科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
四川环能德美科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适合本制度的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事以及总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
第三条董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及
初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下，负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部和财务部
四川环能德美科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制定与
实施。
第五条公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。
第六条公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第三章薪酬的构成、发放及调整
第七条年度津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，独立董事年度津贴按年发放，由董事会、股东大会审议通过后执行，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因履行职务时的通讯费、差旅费等办公费用，比照公司制度中高级管理人员待遇执行。
第八条不在公司任职且不直接参与经营管理的外部监事不在公司领取薪酬；公司职工监事的薪酬按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第九条公司董事（不含独立董事）、监事（不含外部监事）和高级管理人员薪酬构成：基本年薪、年度绩效薪酬。
（一）基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定；基本年薪按月发放。
（二）年度绩效薪酬是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计核；年度绩效薪酬按年度发放。
第十条公司董事、监事和高级管理人员的福利包括法定福利和补充福利、法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指年度身体健康检查等公司提供的除法定福利之外的福利。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予发放。
四川环能德美科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
奖金不予发放。
第十三条年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核结果依法定程序对董事、监事及高级管理人员任职进行相应调整。
第十四条公司可根据公司经营效益、市场薪酬水平变动情况以及公司经营发展战略等，按程序不定期对公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准进行调整。
第四章附则
第十五条本制度经公司董事会审议通过后，需经股东大会审议通过方才生效，修改亦同，如果本规则与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自股东大会审议通过之日起施行。
四川环能德美科技股份有限公司
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-108思美传媒股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2019年 12月 21日（周六）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 12月 16日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事8人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
陈少杰先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈少杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任侯学建先生为公司财务总监（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年 12月24日
简历：
侯学建：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；曾任TOM集团子公司财务总监，永太和投资集团财务总监，深圳市联动文化投资有限公司财务总监，龙帆传媒集团财务总监。2019年11月至今任思美传媒董事。
截止目前，侯学建先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-038
广东东方精工科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2016年6月30日（星期四）下午15:00；
网络投票时间：2016年6月29日-2016年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月29日15:00-2016年6月30日15:00期间任意时间。
（2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次会议的股东和股东代理人共 10人，代表有表决权的股份数 375,056,616股，占公司股份总数的58.4322%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的股份数375,056,416股，占公司股份总数的58.4322%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 1人，代表有表决权的股份数200股，占公司股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
表决结果：同意 375,056,616股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意26,038,803股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
2、审议通过了《关于拟签署拆迁补偿协议书的议案》
表决结果：同意 375,056,616股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意26,038,803股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市邦盛律师事务所见证了本次会议并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
2、北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-015
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划完成股票购买
暨控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第二期员工持股计划完成股票购买的情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）于 2017年 1月 19日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托中海信托股份有限公司设立“中海信托-新文化员工持股计划集合资金信托计划”，此集合信托计划将投资于长江证券（上海）资产管理有限公司管理的“长江资管新文化1号定向资产管理计划”，员工持股计划总份额不超过 30,000万份，资金总额不超过 30,000万元人民币，该定向资产管理计划通过大宗交易或二级市场购买等法律法规许可的方式买入新文化股票。《上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的具体内容详见公司于 2017年 1月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的股票购买情况公告如下：
截至2017年1月26日，“长江资管新文化1号定向资产管理计划”通过大宗交易购买方式受让公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）定向转让的新文化股票15,945,600股，同时通过二级市场购买方式买入新文化股票594,627股，合计买入新文化股票16,540,227股，占公司总股本3.08%，购买均
价为17.536元/股。截至2017年1月26日，公司员工持股计划已完成股票购买。员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年1月26日至2018年1月25日。
二、控股股东减持股份的具体情况
公司控股股东渠丰国际于2017年1月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统向公司第二期员工持股计划定向转让本公司股票 15,945,600股，占公司总股本的2.97%。具体情况如下：
（一）股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|渠丰国际|大宗交易|2017年 1月26日|17.50|15,945,600|2.97%|
||合计|——|——|15,945,600|2.97%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|渠丰国际|无限售条件股份|132,000,000|24.56%|116,054,400|21.59%|

（二）其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、渠丰国际在本次减持前未做出过最低减持价格的承诺。
3、本次减持完成后，渠丰国际仍为公司控股股东。
（三）备查文件
1、上海渠丰国际贸易有限公司减持告知函。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一七年二月三日
獐子岛集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售相关内幕知情人买卖股票情况的自
查报告
依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）的有关规定，公司对本次重大资产出售相关内幕知情人买卖股票情况进行了自查，具体如下：
一、本次重大资产出售的内幕交易信息知情人自查期间
本次交易内幕信息知情人的自查期间为公司就本次交易发布提示性公告前 6个月至重组报告书出具之日。
二、本次重大资产出售的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围包括上市公司以及董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东，本次重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，标的公司及其董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的相关证券服务机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女）。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据各方的自查报告、声明与承诺及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，自查范围内人员在自查期间不存在买卖上市公司股票的情形。
因此，本次交易不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖上市公司股票进行内幕交易的行为。
獐子岛集团股份有限公司董事会 2019年 8月30日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-096浙江双环传动机械股份有限公司
关于收购海外公司股权进行约束性报价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）有意向收购海外一家齿轮公司100%股权（以下简称“标的公司”），该标的公司业务与本公司所从事主业属于相同领域，收购该标的公司股权将对公司未来发展有着积极影响。2017年 9月 22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购海外公司股权进行约束性报价的议案》，根据公司前期初步调研结果，同意公司向该标的公司提交1.2亿欧元（企业价值）的约束性报价。
本次股权收购计划的目的是，公司就齿轮行业以及相关领域拓展国外市场并逐渐实现全球化扩张和产业整合。公司基于产品结构的优化、与标的公司国内外市场协同、技术融合、客户与采购资源共享，以规模效应确立起在传动部件高端制造领域的领先地位。
公司发出本次报价，仅为现阶段公司基于标的公司提供的材料和公司的初步尽职调查，对该标的资产企业价值区间的判断。公司拟收购标的公司的股权比例、股权交易价格、交易条件谈判结果及公司收购该海外资产的实施可能性，尚存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司后续将根据该收购事项进展情况，及时履行相关审批程序及信息披露义务。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-026快乐购物股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年 5月 11日 15:00至 5月 12日15:00，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 12日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月11日15:00至5月12日15:00。
2、现场会议地点：湖南省长沙市运达喜来登酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2017年5月 5日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计5人、代表股份数198,766,232股，占公司股份总数的49.5676%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数 198,761,432股，占公司股份总数的49.5664%。参加本次股东大会网络投票的股东 2人、代表股份4,800股，占公司股份总数的0.0012%。
本次会议由董事会召集，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议与表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为198,766,232股。表决结果为：同意
198,766,232股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,444,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%。
议案二《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为198,766,232股。表决结果为：同意
198,766,232股，占出席会议有表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%；弃权0.00股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,444,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%。
议案三《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为198,766,232股。表决结果为：同意
198,765,132股，占出席会议有表决权股份总数99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0006%。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,443,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9681%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
0.0000%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0319%。
议案四《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为198,766,232股。表决结果为：同意
198,765,132股，占出席会议有表决权股份总数99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0006%。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,443,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9681%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
0.0000%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0319%。
议案五《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为198,766,232股。表决结果为：同意
198,765,132股，占出席会议有表决权股份总数99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0006%。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,443,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9681%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
0.0000%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0319%。
议案六《关于2017年公司预计日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司回避表决。
本议案出席股东大会有效表决股份数为3,444,800股。表决结果为：同意3,443,700股，占出席会议有表决权股份总数99.9681%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0319%。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,443,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9681%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
0.0000%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0319%。
议案七《关于修改<公司章程>的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为198,766,232股。表决结果为：同意
198,765,132股，占出席会议有表决权股份总数99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0006%。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,443,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9681%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
0.0000%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0319%。
三、备查文件
2、君合律师事务所关于快乐购物股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2017年5月12日
第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-78
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年10月17日以通讯方式发出会议通知，于2016年10月24日下午在张家港市澳洋国际大厦A座1215会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》
鉴于激励对象中部分人员因个人原因放弃此次公司授予的限制性股票、股票期权。公司董事会对首次授予对象及其授予数量进行了调整，公司首次授予激励对象人数由358人调整为339人，限制性股票激励计划授予数量由3,874万股调整为3,866万股；本次股票期权激励计划授予数量由596万份调整为558万份。
关联董事宋满元、马科文回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014-087晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并两全资子公司的议案》，为整合公司所属资源，同意公司吸收合并下属全资子公司—河北瑞德天然色素有限公司（简称“河北瑞德”）、河北可口食品有限公司（简称“河北可口”）。相关文件已于2013年11月04日公告于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
股东大会决议之后，公司即展开对河北瑞德、河北可口的业务、资产承接，税务、工商注销等相关工作。2014年11月04日，公司正式收到曲周县工商行政管理局关于河北瑞德、河北可口登记注销的批复——《准予注销登记通知书》。至此，公司完成了吸收合并河北瑞德、河北可口的全部工作。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年十一月五日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-099江苏沙钢股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知及会议资料于2017年12月2日以书面和电子邮件方式向全体监事发出，本次监事会会议于2017年12月6日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
经审核：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司监事会2017年12月7日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016－052广发证券股份有限公司
2016年 7月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司2016年7月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2016年7月经营情况
主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016年7月||2016年1-7月||2016年7月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,139,794,794.94|490,425,276.08|8,246,467,803.84|3,439,519,978.12|68,412,882,226.41|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|162,999,214.10|88,590,653.96|1,086,550,459.23|565,057,140.70|2,516,177,210.94|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一六年八月五日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-065苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东汪敏女士的通知，获悉汪敏女士于2016年6月20日将其质押给东方证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的942.2526万股（占公司总股本的1.70%）办理了回购和解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|汪敏|是|942.2526|2014-12-26|2016-06-20|东方证券股份有限公司|100%|
|合计|-|942.2526|-|-|-|100%|

上述股份的质押情况，详见公司于2014年12月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号为：2014-089）
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%，办理了质押的股份为0股。
公司股东陈东先生系汪敏女士的配偶，与汪敏女士系一致行动人。截至本
公告日，陈东先生共持有公司14,355.3582万股，占公司总股本的25.91%；办理了质押的股份为12,955.3582万股，占公司总股本的23.38%。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司15,297.6108
万股，占公司总股本的27.61%；办理了质押的股份为12,955.3582万股，占公司
总股本的23.38%。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2017-025
星期六股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星期六股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于 2017年 5月 8日上午 10时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2号公司会议室以通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于 2017年 5月 2日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事 6人，实际参加董事 6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改拟成立的全资子公司注册资本的议案》。
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，公司拟成立供应链子公司，以承接现有的物流业务、拓展供应链管理业务。
拟成立的供应链子公司的注册地为深圳前海，注册资本为人民币 450万元。基于办理工商登记的要求，公司拟对投资总额作出调整，将供应链子公司的注册资本由人民币 450万元修改为 510万元，其它内容没有变化。
本次修改不涉及供应链子公司主体的变更，本次修改将作为《关于成立全资子公司的议案》的补充。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一七年五月八日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—036
山东龙大肉食品股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开了公司第三届董事会第三十次会议，审议并表决通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十次
会议决议召开2019年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2019年 4月 11日至 2019年 4月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月11日下午 15:00至2019年4月12日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年4月4日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
说明
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，详见2019年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
三、本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）、登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以4月5日下午16:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（三）、登记时间：2019年4月5日上午8:30-11:30、下午 13:30-16:30。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：徐巍、李京彦
联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号 邮编： 265200
联系电话： 0535-7717760 传真： 0535-7717337
2、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告；
2、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362726
（2）投票简称：龙大投票
2、填报表决意见：
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月12日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。
本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
|||||||
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》|√||||

说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户： 委托书有效期限：
委托人持股数量： 委托日期：2019年 月 日
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事关于2019年非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为深圳市海王生物工程股份有限公司的独立董事，我们对以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票构成重大关联交易事项的独立意见
公司控股股东深圳海王集团股份有限公司将以现金方式参与认购本次非公开发行的A股股票，并申请股东大会批准免于以要约收购方式增持本公司股份，构成关联交易。
我们认真审阅了有关资料，听取了公司关于重大关联交易事项的说明，认为：1、本次发行定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次发行相关议案已经公司第七届董事局第三十一次会议审议通过，关联董事张思民先生、张锋先生、许战奎先生回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定；
3、本次发行的实施体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于提升公司的持续盈利能力；本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行，公司与深圳海王集团股份有限公司签订的附条件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A股股票之股份认购合同》的约定条款公平合理，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次构成重大关联交易的非公开发行股票事项。该事项尚需股东大会批准和中国证监会核准。同时，公司应按照相关规定进行信息披露。
二、关于制定《深圳市海王生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》事项的独立意见
公司制定《深圳市海王生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》，进一步完善了现金分红机制，明确现金分红在利润分配中的优先性，制订了较稳定、长期的股东分红规划，兼顾股东的短期利益和长期回报，
能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司制定《深圳市海王生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意提交公司股东大会审议。
特此意见。
独立董事：刘来平、谷杨、詹伟哉
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-062广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于 2014年 10月 22日上午 11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2014年 10月 20日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会发表核查意见如下：
1、公司预留限制性股票激励对象朱果因辞职，其所持有的已获授但未解锁的限制性股票已不符合激励条件，将由公司回购并注销，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的回购注销规定。
2、根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章第七节“限制性股票的回购注销”的相关条款及公司 2013年年度权益分派方案，本次回购激励对象朱果所持有的尚未解锁的限制性股票数量调整为 40,005股；回购价格调整为 5.10936133元/股。激励对象朱果基于持有的尚未解锁的限制性股票所取得的 2013年度现金分红并没有实际发放给朱果，而是由公司代为保管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回。
上述回购事宜已取得公司2013年第三次临时股东大会的授权。
综上，我们一致同意公司回购注销激励对象朱果上述已获授但尚未解锁的限制性股票，回购数量为 40,005股，回购价格为 5.10936133元/股，回购总价款为204,400元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《2014年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
2014年 10月22日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-078
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2015年第八次临时股东大会的通知的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年11月6日披露了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，现将部分内容更正如下：
一、将“二、会议内容中《关于为子公司银行授信的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-073）”更改为：“《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-073）”；
二、将四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序第5、股东投票的具体程序表格中的“关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案”更改为“关于为子公司银行授信提供担保的议案”。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年十一月六日