Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于东华能源股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”、“公司”或“发行人”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，一创投行对东华能源出具的《东华能源股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》进行核查，并发表独立意见如下：
一、东华能源内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
全面考虑公司及各职能部门相关业务和事项，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位主要包括：母公司及所属的子公司，主要包括：江苏东华汽车能源有限公司、南京东华能源燃气有限公司、太仓东华能源燃气有限公司、江苏东华能源仓储有限公司、东华能源（张家港）新材料有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司、无锡百地年液化石油气有限公司、苏州优洁能液化石油气有限公司、临海市大田白竹液化石油气有限公司、张家港东华汽车燃气设备有限公司、南通东邮汽车能源有限公司、大丰东华汽车能源有限公司、潜山东华汽车能源有限公司、青阳县东华汽车能源有限公司、阜宁东华盛汽车能源有限公司、上海华液加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司、海安东华新丰能源有限公司、句容东华汽车能源有限公司、淮安东华汽车能源有限公司、上海东吉加气站有限公司、东华能源（宁波）新材料有限公司、东华能源（唐山）新材料有限公司、泰兴市东华燃气有限公司、阜宁东华能源有限公司、常州金坛区天龙液化气有限公司、东华能源（连云港）新材料有限公司等；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%；纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括购买和出售资产、关联交易、募集资金使用、担保业务、存货管理、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内
部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额1%的，则认定为重大缺陷；造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%但小于1%的，则认定为重要缺陷；造成直接财产损失不超过公司资产总额0.5%的，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
（五）内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构主要核查程序
2017年度，保荐机构不定期对东华能源进行了现场检查，列席了公司董事会、股东大会；通过对照相关法律法规规定检查公司内控制度建立情况；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件；与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场调查及走访相关经营情况，对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
三、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司组织机构设置、内部控制制度、“三会会议”决议、财务资料、信息披露文件及其他相关文件后认为，2017年度公司内部控制制度基本上是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。公司出具的《东华能源股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司 2017年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。
（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东华能源股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范本源 陈建兵
第一创业证券承销保荐有限责任公司 2018年 4月 25日
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见金卡智能集团股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第四十二次会议审议的有关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
我们认真审阅了卫刚先生的个人履历，认为其具备履行职责所必须的专业知识，符合公司财务总监的任职资格，具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们一致同意聘任卫刚先生为公司财务总监。
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
徐晓燕 刘杰 詹志杰
金卡智能集团股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-082安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份新增轮候冻结的基本情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询，获悉公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有的公司股份新增轮候冻结，具体事项如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次冻结|||||||
||||||是否为第一|||||||||||
||||||||轮候冻结数量||占其所持||轮候冻结执行||轮候冻结||轮候|
||序号||股东名称||大股东及一|||||||||||
||||||||（股）||公司股份||人名称||日期||期限|
||||||致行动人|||||||||||
||||||||||比例|||||||
|1||上海华信||第一大股东||720,475,241||73.11%||陕西省西安市中级人民法院||2019年6月10日||36个月||
|2||||||720,475,241||73.11%||||||||
|3||||||720,475,241||73.11%||||||||
|4||||||720,475,241||73.11%||||||||
|5||||||720,475,241||73.11%||||||||
|6||||||720,475,241||73.11%||||||||
|7||||||720,475,241||73.11%||||||||
|8||||||720,475,241||73.11%||||||||
|9||||||720,475,241||73.11%||||||||

截至本公告日，关于上述上海华信持有的公司股份新增轮候冻结的情况，除中登公司查询获取的数据外，公司尚未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书
等法律文书、通知或其他信息。公司将与上海华信保持沟通，督促其及时提供相
关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、控股股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告日，上海华信持有公司股份985,475,241股，全部为无限售流通股，占公司总股本的43.26%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计 868,668,757股，占其所持公司总股数的88.15%；上海华信所持本公司股份处于司法冻结状态的共计 985,475,241股,占其所持公司总股数的100%；上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为 24,439,957,522股，超过其实际持有上市公司股份数。
三、控股股东股份新增轮候冻结的影响及风险提示
控股股东上海华信所持本公司股份新增轮候冻结事项不会对公司产生重大不利影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、中登公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-049一汽轿车第七届董事会第二十二次会议
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司提供的相关资料，基于客观、独立判断立场，对于《关于董事会换届的议案》事项发表如下独立意见：
1、本次董事会提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。
本次董事会提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与《公司章程》所规定的任职条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
2、根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现被提名的董事候选人有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。
3、经我们了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。
同意提名奚国华、柳长庆、李冲天、徐世利、李艰为公司第八届董事会非独立董事候选人，管欣、王爱群、何桢为公司第八届董事会独立董事候选人的提名。
独立董事：罗玉成、管欣、王爱群
二○一八年十二月六日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-065中油金鸿能源投资股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）自本公告披露日起办公地点由“北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层”迁至“北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层”，现将公司新办公地址及联系电话公告如下：
新办公地址：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层
邮政编码：100011
董事会秘书联系电话：010-64255501-8225
证券事务部联系电话：010-64255501-8222或8221
传真号码：010-82809491
提请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
、中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-073
海航投资集团股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了公司第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让其持有的淄博嘉丰矿业有限公司（以下简称“嘉丰矿业”）67%股权及10,410万元债权，并授权公司董事长履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司2017年10月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号2017-066）、《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的公告》（公告编号2017-067）。
2017年10月26日，公司将嘉丰矿业67%股权及债权委托北交所首次公开挂牌。
具体内容详见公司2017年10月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告》（公告编号2017-069）。
截至2017年11月23日挂牌公告期满，本次交易未能征集到意向受让方。公司将嘉丰矿业67%股权及债权委托北交所进行第二次挂牌。具体内容详见公司2017年11
月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司
67%股权及债权的进展公告》（公告编号2017-072）。
最终成交情况以公开挂牌结果为准，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十八日
独立董事关于第六届董事会第四十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第四十三次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事长、总裁辞职事宜的独立意见
1、经核查，徐海啸先生是因个人原因辞去公司董事长、总裁职务，其离职原因与实际情况一致。
2、徐海啸先生辞去公司董事长、总裁职务后，辞职后仍然在公司负责惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐海啸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司已选举新的董事长、聘任新的总裁，因此徐海啸先生的辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营。
二、关于选举公司董事长、聘任公司总裁和财务总监的独立意见
1、合法性：经认真审阅汪超涌先生的个人履历表、工作经历等资料，未发现有《公司法》第146条和《公司章程》第99条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，其教育背景、工作经历可以胜任其工作，选举的董事长及聘任的高级管理人员的任职资格合法；董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
2、程序性：董事长选举和总裁聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意汪超涌先生担任公司董事长，同意聘任汪超涌先生担任公司总裁和财务总监。
三、独立董事对《关于补选公司董事的议案》的独立意见
1、合法性：经认真审阅公司提供的董事候选人个人履历表、工作经历等资料，未发现有《公司法》第146条和《公司章程》第99条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，任职资格合法，符合担任上市公司董事的条件。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
2、程序性：提名董事候选人的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
由此，我们同意补选林嘉喜先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
四、独立董事对《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》的独立意见
1、合法性：经认真审阅付汝峰先生的个人履历表、工作经历等资料，未发现有《公司法》第146条和《公司章程》第99条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，其教育背景、工作经历可以胜任其工作，聘任的高级管理人员的任职资格合法。
2、程序性：高级管理人员聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意聘任付汝峰先生为公司董事会秘书、副总裁，任期与第六届董事会相同。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2019年12月 30日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-040
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷科防务；证券代码：002413）自2018年2月2日（星期五）上午开市起停牌，同日公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-016）。2018年2月23日公司披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-024），因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。2018年3月1日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-027），由于本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作尚在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按照原定计划于2018年3月5日前披露相关预案或报告书。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月1日（星期四）开市起继续停牌。
鉴于标的资产的尽职调查、审计、评估工作尚未完成，本次发行股份购买资产的具体方案尚需进一步商讨、论证和完善。2018年3月27日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。具体内容详见公司于2018年3月28日披露的《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-037）。
公司分别于2018年3月8日、2018年3月15日、2018年3月22日、2018年4月4日、2018年4月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-028、2018-032、2018-034、2018-038、2018-039）。
上述公告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估等相关工作仍在进行中，公司及相关各方仍在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-046宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 4月 18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。具体内容详见 2014年 4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2014-020）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额 14,000万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2014年第2679期对公定制人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率：4.80%/年或2.60%/年
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本浮动收益
6、产品期限：61天
7、认购开始日：2014年7月1日
8、认购结束日：2014年7月1日
9、产品起息日：2014年7月2日
10、产品到期日：2014年9月1日
11、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
12、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
13、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
14、购买理财产品金额：14,000万元
15、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
16、公司与农业银行不存在关联关系
17、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告
知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的募集资金购买保本型理财产品金额为112,000万元(含本次14,000万元)，其中已到期金额为98,000万元，累
计收益 4,115,178.08元。公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2014年第2679期对公定制理财产品及风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
3、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号:2015-016中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于核销长期挂账的应付账款和其他应付款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、核销应付账款和其他应付款的情况
根据《企业会计准则》及相关税收法律、法规的要求，中粮生物化学（安
徽）股份有限公司（以下简称“公司”）按照依法合规、规范操作的原则，对
公司长期挂账的应付款项进行处置。本次核销的长期挂账应付账款共80笔，金
额为5,554,697.72元，其中拟核销应付账款共5笔，金额为2,539,814.91元，拟
核销其他应付款共75笔，金额为3,014,882.81元。上述款项长期存在且无交易，
账龄在十五年以上。
二、本次核销对公司的影响
本次核销的应付账款和其他应付款合计5,554,697.72元，计入2014年度公司营业外收入，将增加2014年年度归属于母公司所有者的净利润 4,166,023.29元。
三、履行的审批程序
（一）董事会决议情况
公司于2015年3月18日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关
于核销长期挂账的应付账款和其他应付款的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次核销的长期挂账应付账款和其他应付款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款和其他应付款确认为营业外收入是
为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情
况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。作为独
立董事我们对本次核销长期挂账应付账款和其他应付款及确认营业外收入事项
表示同意。
（三）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次核销的长期挂账应付账款和其他应付款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款和其他应付款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款和其他应付款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款和其他应付款及确认营业外收入事项。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司2015年3月18日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-051广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司将根据最新的审计、评估结果，尽快更新本次发行股份购买资产的申请文件，并经董事会审议后重新向中国证监会申报。
2、公司预计再次向中国证监会申报重组申请文件时，本次发行股份购买资产事项的交易价格、发行方案将不发生重大变更，最终以董事会审议结果为准。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第二届董事会第三十七次会议于2014年7月31日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共 10人，实际参与表决董事 8人，其中参加现场表决的董事 3人，以通讯表决的董事5人，关联董事汪南东及陈烁共2人进行了回避表决。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司拟向中国证监会撤回发行股份购买资产申请文件的议案》。
公司于 2014年 6月 17日向中国证监会申报了本次重组的申请文件，并于2014年6月17日收到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（140668号），于2014年6月24日收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（140668号），要求公司于补正通知书之日起30个工作日内提供补正材料。
根据目前补正材料的准备情况，公司聘请的银信资产评估有限公司拟在 2014年 8月中旬完成筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的《广东江粉磁材股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的浙江五
环钛业股份有限公司股东全部权益价值评估报告》；公司拟在2014年8月18日披露2014年半年度报告。
公司经过审慎判断暂不能在补正通知书要求公司补正截止日期限内向中国证监会提交要求的全部补正材料，拟向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件。
表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过。
二、审议通过《关于公司拟在中国证监会同意撤回发行股份购买资产的全套申请文件后更新申请文件并重新向中国证监会申报的议案》。
上述申请文件撤回后，公司将根据最新的审计、评估结果，尽快更新本次发行股份购买资产的申请文件，并经董事会审议后重新向中国证监会申报。公司预计再次向中国证监会申报重组申请文件时，本次发行股份购买资产事项的交易价格、发行方案将不发生重大变更，最终以董事会审议结果为准。
表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过。
根据公司2014年第二次临时股东大会的决议并授权，公司董事会有权：根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的协议和文件的修改。因此，本次董事会审议通过的《关于公司拟向中国证监会撤回发行股份购买资产申请文件的议案》、《关于公司拟在中国证监会同意撤回发行股份购买资产的全套申请文件后更新申请文件并重新向中国证监会申报的议案》合法、有效。
公司将积极督促各方尽力完善各项材料更新工作，争取尽快再次向中国证监会申报相关申请材料，并就申报进度及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
公司第二届董事会第三十七次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-064三力士股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 2日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“三力士智能装备”）在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起6个月内有效，单个短期结构性存款的投资期限不超过6个月。在授权的有效期内及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|购买金额（万元）|预期年化收益率|投资理财期限|资金来源|
|三力士智能装备|兴业银行股份有限公司绍兴分行|兴业银行结构性存款产品|保本浮动收益型产品|10,000|3.89%|2019.7.4-2019.12.30|暂时闲置募集资金|
|三力士智能装备|浙商银行股份有限公司绍兴越城支行|浙商银行结构性存款产品|保本浮动收益型产品|5,000|3.65%|2019.7.4-2019.12.30|暂时闲置募集资金|

关联关系说明：公司与兴业银行、浙商银行均无关联关系。
二、风险控制及应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
3、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在公司董事会授权的额度和有效期范围之内，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。通过进行合适的现金管理，能提高公司募集资金的使用效率，为公司股东谋取更好的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 1.5亿元（含本次购买的结构性存款产品），未超过公司董事会授权的现金管理额度。
五、备查文件
1.《兴业银行企业金融结构性存款协议》；
2.《浙商银行人民币单位结构性存款协议》。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年七月五日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-136汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉鼎宇佑，股票代码：300300）于2016年5月9日午间开市起停牌，具体详见 2016年5月9日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-063）。期间公司于2016年5月13日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-069）。后经公司确认，该事项涉及重大资产重组，标的资产为泛娱乐相关行业公司的全部或部分股权。经公司申请，公司股票于2016年5月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-074），公司股票自2016年5月23日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌，并分别于2016年5月27日、2016年 6月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-075、2016-081）。
2016年6月8日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-082），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月8日上午开市起继续停牌，并分别于2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-095、2016-098、2016-100）。
开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。并分别于2016年7月14日、2016年7月27日、2016年8月3日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-108、2016-113、2016-116）。
2016年7月20日，公司第二届董事会第六十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提请股东大会审议，详见2016年7月20日发布的《关于筹划重大资产重组的停牌进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-110）。2016年8月5日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了该项议案，公司股票自2016年8月 8日上午开市起继续停牌三个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过六个月。预计不晚于2016年11月8日前披露本次重大资产组预案（或报告书）并申请复牌，详见2016年8月8日发布的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-118）。并分别于2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月14日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-119、2016-121、
2016-125、2016-132、2016-133、2016-135）。上述内容具体详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
截至目前，公司已与部分交易方就本次重大资产重组达成了初步共识并签订了《意向协议书》，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，公司正与交易方就相关内容进一步商讨并确定最终方案细节。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。该重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年9月22日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年九月二十一日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-006
成都康弘药业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司章程修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 30日召开的 2015年第二次临时股东大会的授权及 2018年 6月 5日的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议的决议[具体详见 2015年 12月 31日、2018年 6月 7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-040）、《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-036）和《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-037）]，公司已于 2018年 12月 28日完成部分限制性股票回购注销。
公司已于近日取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 674,210,027元整变更为人民币 673,536,680元整，其他事项不变，公司章程做相应修改。
《公司章程》的修订具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币|第六条 公司注册资本为人民币|

||||
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||674,210,027 元|673,536,680 元|
|2|第十九条 公司的股份总数为674,210,027 股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为673,536,680 股，全部为普通股。|

修订后的《成都康弘药业集团股份有限公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1.公司营业执照
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2019年1月17日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编码 2015-011海南高速公路股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 4月 23日召开了董事会第六届第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部的要求,新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行。
公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行会计政策变更,不属于自主变更会计政策行为。公司自 2014年 7月 1日起执行新会计准则。
二、变更前后公司采用的会计政策
（一）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
依据财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本准则》，公司修订了长期股权投资、职工薪酬等相关会计政策，其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
三、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
公司依据新会计准则对比较财务报表进行了追溯重述，具体如下：（一）依据修订后的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》规定，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，追溯调整影响如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2013年1月1日||||2013年12月31日|||
||项目|||||||||
||||调整前||调整后||调整前||调整后|
|资本公积||945,826,862.00||943,930,226.11||947,706,046.32||943,930,226.11||
|其他综合收益||||1,896,635.89||||3,775,820.21||
|合 计||945,826,862.00||945,826,862.00||947,706,046.32||947,706,046.32||

（二）依据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，本公司将持有洋浦金岛粮油实业公司16%的长期股权投资及其减值准备重分类至可供出售金融资产及其减值准备。因该项长期股权投资账面价值为零，故该调整事项对公司财务报表项目无影响。
（三）依据修订后的《企业会计准则第 9号—职工薪酬》规定，本公司将应付职工薪酬划分为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。该准则变更只涉及“应付职工薪酬”科目明细分类划分，该明细划分不影响公司合并报表。
上述追溯重述对公司 2013年度以及 2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润均不产生重大影响。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有
关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
对公司董事会第六届第五次会议的《关于会计政策变更的议案》进行了审议后，我们认为：
公司依据2014年财政部修订及颁布的具体会计准则，对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
对公司的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）董事会决议；
（二）监事会决议；
（三）公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司 2015年 4月 23日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-004
债券代码：118916 债券简称：15一创01
第一创业证券股份有限公司 2015年第一期次级债券
2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
第一创业证券股份有限公司 2015年第一期次级债券（简称“15一创01”、“本期债券”、债券代码：118916）本次付息的债权登记日为 2017年 1月 26日，凡在 2017年 1月 26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年1月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
第一创业证券股份有限公司（简称“发行人”、“公司”）于 2015年 2月 2日发行的“15一创01”将于 2017年 2月 3日支付 2016年 2月 2日至 2017年2月1日期间的利息，本期债券发行价格100元/张，票面利率7.00%，每张债券派息金额 7.00元（含税）。根据本公司“15一创01”《募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2015年第一期次级债券
2、债券简称：15一创01
3、债券代码：118916
4、发行价格：每张人民币 100元
5、发行总额：人民币8亿元
6、债券期限：3年期
7、债券利率：票面利率7.00%
8、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2015年 2月 2日。债券存续期间内每年2月2日为该计息年度的起息日。
9、付息日：2016年至2018年每年的2月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、信用级别：根据上海新世纪资信评估有限公司出具的最新跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。
12、担保情况：本期债券为无担保债券。
13、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司。
14、债券受托管理人：无
15、挂牌时间和地点：“15一创01”于2015年4月14日在深圳证券交易所挂牌交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为7.00%，每手“15一创01”（面值 1,000元）派发利息为人民币：70.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为：56.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为：63.00元。
下一付息期票面利率：7.00%。
下一付息期起息日：2017年2月2日。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年1月26日
2、除息日：2017年2月3日
3、付息日：2017年2月3日
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2017年 1月 26日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15一创01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：第一创业证券股份有限公司
联系人：李金坤
咨询电话：0755-23838211
传真：0755-23838234
八、相关机构
1、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
注册地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
联系人：刘春慧、胡普琛
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二○一七年一月十九日