Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2014-044号
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会七届二十六次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司董事会七届二十六次会议于 2014年 7月 9日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 7月 8日以电邮形式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加表决的董事审议一致通过如下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》；
同意提名冯劲先生、张竹筠先生、李峰先生、康宽永先生、陈白羽女士、郑定全先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。其中，冯劲先生、张竹筠先生、李峰先生、康宽永先生由公司股东广州岭南国际企业集团有限公司提名，陈白羽女士、郑定全先生由公司董事会提名。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
同意提名李新春先生、李正希先生、卫建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事认为上述九位董事候选人不存在《公司法》、中国证监会及相关监管部门确定为市场禁入者的情况，上述九位董事候选人的任职资格符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。
3、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案（详见同日公告的《广州市东方宾馆股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》）。
以上第1、2项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议，选举方式为累积投票制。本公司已将独立董事候选人李新春先生、李正希先生、卫建国先
生的有关材料报送深圳证券交易所，其任职资格和独立性经深交所审核无异议
后，方可提交股东大会审议。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会
二○一四年七月九日
附：第八届董事会董事候选人简历
冯劲男53岁博士研究生学历曾任广州珠江实业开发股份有限公司董
事，广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理，广州珠江投资基金管理有限公司董事长，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，广州工程总承包集团有限公司董事长、党委书记、总经理，广州岭南国际企业集团有限公司副董事长、总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事长、党委书记，广州花园酒店有限公司董事长，中国旅游饭店业协会副会长，广州钢铁企业集团有限公司独立董事，本公司董事长。截止公告披露日，冯劲先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。
张竹筠男49岁硕士研究生学历曾任广州机电资产经营公司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，本公司董事。截止公告披露日，张竹筠先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩
戒。
李峰男44岁EMBA学历曾任广州流花宾馆集团股份有限公司总经理，
广州岭南国际企业集团有限公司运营管理一部(酒店、旅行社、汽车服务)总经理，中国大酒店副总经理，广州岭南花园酒店管理有限公司董事总经理，本公司总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司副董事长，中国大酒店董事长，广州爱群大酒店董事长，广州市广州宾馆有限公司董事长，广州岭南国际会展有限公司董事长，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州流花宾馆集团股份有限公司董
事，广州岭南佳园连锁酒店有限公司董事，中国饭店协会副会长，广州地区酒店行业协会副会长，本公司党委书记、董事。截止公告披露日，李峰先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。
康宽永男42岁硕士研究生学历曾任广州岭南国际企业集团有限公司财
务管理部总监、部门助理、副总经理及监察审计室副主任、主任，本公司监事会主席；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总会计师、财务管理部总经理，广州市东方酒店集团有限公司董事，广州白云国际会议中心有限公司监事会主席，本公司董事。截止公告披露日，康宽永先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。
陈白羽女41岁大学本科学历曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司
总裁、党委书记，全面负责该公司日常经营管理工作；现任本公司总经理、党委副书记，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事；兼任中国旅行社协会副会长、广东省对外经济合作协会副会长、广州市女企业家协会副会长、广州市白云区政协委员。截止公告披露日，陈白羽女士没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。
郑定全男39岁大学本科学历曾任广州工程总承包集团有限公司董事会
秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任、董事长秘书；现任本公司董事、
董事会秘书、党委副书记。截止公告披露日，郑定全先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。
李新春男51岁博士研究生学历曾任中山大学管理学院副院长、院长；长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学；入选国家人事部、科技部、教育部等批准的“新世纪百千万人才工程国家级人选”（2005）和教育部新世纪优秀人才（2004），享受国务院政府特殊津贴专家；兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任等职；现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广州东华实业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。截止公告披露日，李新春先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。
李正希男50岁博士研究生学历曾任广州国资管理局处长；现任广州国际控股集团有限公司党委委员、董事副总经理，广州产权交易所总裁，广州交易所集团有限公司董事长，本公司独立董事。截止公告披露日，李正希先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。
卫建国男57岁硕士研究生学历曾任青岛海洋大学会计学系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任；现任中山大学管理学院会计学系副教授、硕士研究生导师，中山大学南方学院会计学系主任、党总支书记，远光软件股份有限公司独立董事，广东新宝电器股份有限公司独立董事，本公司独立董事。截止公告披露日，卫建国先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于云南恩捷新材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：云南恩捷新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南恩捷新材料股份有限公司（以下称“公司”或“恩捷股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派陈宇律师、王隽然律师出席并见证了公司于2019年4月1日（星期一）下午14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2019年3月15日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东
国浩律师（上海）事务所 法律意见书大会于 2019年 4月 1日（星期一）下午 14:00在云南省玉溪市高新区秀山路 14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于珠海恩捷投资建设第二期锂电池隔膜项目的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）于 2019年 3月 26日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 18人，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书代表公司股份243,695,241股，占公司股份总额的51.4268%；公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本2份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 陈宇律师
王隽然律师
年 月 日
杭州老板电器股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002508 证券简称：老板电器内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|没有进行证券投资|
|（5）风险投资|不适用|没有进行风险投资|
|（6）对外提供财务资助|不适用|没有对外提供财务资助|
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

杭州老板电器股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

杭州老板电器股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|没有对外担保的情况||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|孙笑侠、汪祥耀、||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情|||10|
|||马国鑫||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||

杭州老板电器股份有限公司董事会 2014年04月09日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-003
江苏南方轴承股份有限公司
关于相关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：一、避免同业竞争的承诺
（一）公司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
承诺时间：2010年10月28日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）公司首发前股东常州华业投资咨询有限公司、常州市海丰机械制造厂及
常州市泰博精创机械有限公司承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
承诺时间：2010年10月28日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
（三）公司首发前股东承群威及股东史建仲承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企
业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；
也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
承诺时间：2010年10月28日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、关于任职及离任期间股份锁定的承诺
（一）史建伟、史娟华、史维、许维南、蒋旭峰、周雪刚、魏东、王星波、史
燕敏、史建仲、华业投资承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺时间：2010年10月28日；
承诺履行期限：在公司任职期间、离职半年内以及申报离任半年内；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）史建伟、史娟华、许维南、蒋旭峰、周雪刚、魏东、史燕敏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月锁定期满后，如本人担任公司董事、监事或高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺时间：2010年10月28日；
承诺履行期限：在公司任职期间、离职半年内以及申报离任半年内；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、避免和减少关联交易的承诺
公司承诺：未来不会发生与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售和采购。
承诺时间：2011年01月25日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、补缴社会保险或住房公积金的承诺
发行人实际控制人及控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：“如果因历史上公司及其前身常州市武进南方轴承有限公司未为员工缴纳五险一金（基本养老、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金）而产生的补缴义务以及如因此而遭受的任何处罚及损失，由史建伟、史娟华、史维全部承担。
承诺时间：2011年01月25日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、税款的承诺
公司控股股东及实际控制人史建伟、史娟华及史维承诺：历史上发行人如有补税或罚款等，控股股东全额承担公司因此产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失。
承诺时间：2011年01月25日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会二○一四年二月十日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-041
广东潮宏基实业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）通知，潮鸿基投资因业务需要，分别与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押式回购交易业务，其中：质押给中银国际的股份为2,500,000股（占公司总股本的0.59%），初始交易日为2014年7月31日，购回交易日为2016年1月31日；质押给广发证券的股份为11,000,000股（占公司总股本的2.60%），初始交易日为2014年8月1日，购回交易日为2015年8月1日。
截至本公告披露日，潮鸿基投资共持有公司126,821,520股股份，占公司总股本的30.01%。其中，潮鸿基投资已累计质押其持有的公司股份108,720,000股，占公司总股本的25.73%。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2014年8月6日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-005广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2014年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终披露的年度报告中的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2014年（1-12月）||2013年（1-12月）||增减幅度（％）|
|营业总收入|1,649,902,409.07||1,675,669,916.22||-1.54||
|营业利润|43,588,965.29||46,862,194.31||-6.98||
|利润总额|46,849,972.31||51,762,961.53||-9.49||
|归属于上市公司股东的净|41,280,645.40||40,351,050.47||2.30||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1||0.1||0.00||
|加权平均净资产收益率|5.24||5.27||-0.03||
|||2014年(12月）末||2013年（12月）末||增减幅度（％）|
|总资产|1,664,819,023.06||1,651,034,477.99||0.83||
|归属于上市公司股东的所|797,581,053.65||776,650,995.06||2.69||
|有者权益|||||||
|股本|406,055,813.00||406,055,813.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每|1.96||1.91||2.62||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司面对国内外的经济形势，继续加大转型升级的力度，全面推动公司业务的持续稳定发展。在深耕发展卫浴产品制造与服务主业外，持续加强在“节能环保”产品领域的研发与制造能力，持续提升公司业绩增长的质量，全面落实“双主业”
布局。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-005公司 2014年度实现的营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 1,649,902,409.07元、 43,588,965.29元、 46,849,972.31元和41,280,645.40元，较2013年度增减幅度分别为-1.54%、-6.98%、-9.49%和2.30%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年 10月20日，公司刊载于“巨潮资讯网www.cninfo.com.cn”的2014年三季度报告（全文）及刊载于“巨潮资讯网www.cninfo.com.cn”、《证券时报》的2014年三季度报告（正文）对 2014年度经营业绩的预计是：归属于上市公司股东的净利润变动幅度范围为0.00%～30.00%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为 4035.11万元～5245.64万元。
本次业绩快报披露的 2014年度经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的变动幅度范围内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年2月27日
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组相关主体是否存在
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“键桥通讯”或“公司”)拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)45%的股权(以下简称“本次重大资产重组”)。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司董事会现就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重大资产重组相关主体(包括键桥通讯及其董事、监事、高级管理人员，嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)、键桥通讯技术有限公司、各交易对方、上海即富及其董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供相关服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员)不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-024
康跃科技股份有限公司
关于取得专利证书与商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得了国家知识产权局颁发的专利证书与商标注册证书,具体情况如下：
一、专利证书情况
1、实用新型专利
实用新型名称：涡端带气流管理装置的集成式废气旁通涡轮机
专利类型：实用新型专利
专利号： ZL 2018 2 0528385.2
专利权人：康跃科技股份有限公司
专利申请日：2018年4月14日
专利权期限：自申请日起10年
2、实用新型专利
实用新型名称：带出气约束结构的集成式高效涡轮机
专利类型：实用新型专利
专利号： ZL 2018 2 0528369.3
专利权人：康跃科技股份有限公司
专利申请日：2018年4月14日
专利权期限：自申请日起10年
3、实用新型专利
实用新型名称：涡端带进气掺混装置的废气旁通涡轮机
专利类型：实用新型专利
专利号： ZL 2018 2 0813210.6
专利权人：康跃科技股份有限公司
专利申请日：2018年5月25日
专利权期限：自申请日起10年
上述取得的实用新型专利属于涡轮增压技术领域，与公司主要技术直接相关，将应用于公司主要产品的生产。专利的取得预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
二、商标注册证书情况
1、商标注册证书
图形或字样：
商标注册证号：第29336343号
核定使用商品/服务项目：
国际分类：7
第7类：内燃机（非陆地车辆用）；柴油机（陆地车辆用的除外）；汽油机（陆地车辆用的除外）；非陆地车辆用涡轮机；引擎用排气歧管；汽车发动机排气净化装置（催化反应器）；汽车发动机废气再循环系统；涡轮压缩机；增压机；空气压缩机（截止）
注册人：康跃科技股份有限公司
注册日期：2019年1月7日
有效期至：2029年1月6日
2、商标注册证书
图形或字样：
商标注册证号：第29337912号
核定使用商品/服务项目：
国际分类：12
第12类：陆地车辆引擎；陆地车辆马达；陆地车辆涡轮机；汽车引擎；陆地车辆用燃气涡轮机；陆地车辆用电动机；陆地车辆传动马达；陆地车辆用喷气发动机；小汽车；汽车车轮（截止）
注册人：康跃科技股份有限公司
注册日期：2019年1月14日
有效期至：2029年1月13日
以上商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2019年4月16日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺
鉴于浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向舟山橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州老板电器股份有限公司及杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）购买合计持有的杭州信立传媒广告有限公司100%的股权，并向不超过五名符合条件的投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），用于支付本次交易中的现金对价。
作为上市公司本次重大资产重组的交易对方，本合伙企业做出如下声明与承诺：
本合伙企业已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本合伙企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本合伙企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别或连带的法律责任。
在参与本次重大资产重组期间，本合伙企业将及时向上市公司提供本次重大资产重组的相关信息，本合伙企业保证为上市公司本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本合伙企业暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
如违反上述承诺及声明，本合伙企业承担相应的法律责任。
特此承诺！
舟山橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） 2016年1月24日
关于公司与关联方共同设立眼科医院的
关联交易事项的事前认可意见
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议拟审议《关于公司与关联方共同设立眼科医院的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对上述事项发表如下事前认可意见：
公司在将《关于公司与关联方共同设立眼科医院的议案》提交给公司第二届董事会第二十次会议审议前，已将该议案提交我们审阅，我们认为公司和关联方宁波梅山保税港区甄胜投资中心（有限合伙）共同投资设立兴齐眼科医院有限公司（以工商部门核准的名称为准），均按照各自投资比例分享权利和承担义务，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司与关联方共同设立眼科医院的关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
王英哲 王志强 沙沂
广东嘉应制药股份有限公司独立董事
关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年3月 7日召开。公司拟通过全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（以下简称“嘉应大健康”）对广东康慈医疗管理有限公司（以下简称“康慈医疗”）进行投资，投资方式是以自有资金对康慈医疗进行增资，总投资款：人民币3,531万元，其中3,210万元为康慈医疗新增注册资本的认缴款，其余 321万元计入康慈医疗资本公积金。增资完成后，嘉应大健康持有康慈医疗18.55%的股权。
根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了全资子公司本次对外投资的相关文件，我们同意本次交易方案，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会会议审议。
现基于独立立场就本次交易事项发表如下意见：
1、公司董事会就上述事宜事前知会了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的事先认可，并同意将上述事项提交董事会审议。
2、本次交易完成后，有利于完善公司战略布局，拓宽公司业务范围，促进公司向大健康产业上下游发展，培育公司新的利润增长点。本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于公司的长远发展和全体股东的利益。
3、公司与广东康慈医疗管理有限公司签订的《广东康慈医疗管理有限公司
增持协议》内容合法。董事会在审议本次对外投资暨关联交易相关事项时，公司关联董事陈建宁先生、代会波先生回避该议案的表决。董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事签字：
_________ _________ _________
2019年 3月 7日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-006
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于2019年2月11日15：00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2019年1月21日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《太龙(福建)商业照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
关联监事兰小华为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。
本议案尚须提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
《太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
关联监事兰小华为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。
本议案尚须提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》
本次对募投项目的调整事项并未变更募集资金投向，符合项目发展规划、公司长远利益和全体股东根本利益。监事会同意公司将增加深圳市为商业照明产业基地建设项目的实施地点。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
本议案尚须提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司监事会2019年2月11日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-058江苏宏达新材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及公司重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：002211，证券简称：宏达新材）自 2016年 3月 7日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认筹划重大资产重组，经申请，于 2016年4月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项暨继续停牌的公告》，公司股票自 2016年4月11日开市起继续停牌。2016年5月11日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自 2016年 5月 11日开市起继续停牌。2016年 5月 17日公司发布了《关于披露重大资产重组预案暨继续停牌的公告》，公司股票自披露预案后继续停牌。公司股票停牌期间，按照相关规定，公司至少每 5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年5月16日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，并于2016年5月16日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《关于（深证上（2015）231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。目前，公司已经收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 47号，重组相关方正在认真研究准备回复材料。截止本公告日，上述回复工作尚未完成。根据相关规定，股票将继续停牌，具体复牌时间，待公司本次回复取得深交所审核通过后，另行公告。
本次交易尚需经过公司股东大会批准及中国证监会的核准等，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材股份有限公司董事会二〇一六年五月二十三日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-013银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）函告，获悉中国银泰所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中国银泰投资有限公司|是|50,970,000|2018年4月2日|2020年4月2日|申万宏源证券有限公司|25.16%|融资|
|合计|-|50,970,000|-|-|-|25.16%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中国银泰持有公司 202,608,648股,占公司股份总数的14.30%；实际控制人沈国军持有公司 85,994,519股,占公司股份总数的6.07%；
控股股东中国银泰和实际控制人沈国军合计持有公司288,603,167股，占公司股份总数的20.37%。中国银泰累计质押股数 197,800,000股，沈国军累计质押股数10,870,000股，合计占公司股份总数的14.73%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年四月三日
中原特钢股份有限公司
分红管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章公司分红政策
第二条公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。
1、公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不进行高比例现金分红。
第三条公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议同意，可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%。
第五条实施现金分红的条件：
1、公司该年度实现的可分配利润为正值。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过180亿元人民币。
第六条股票股利分配的条件：
若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
第七条差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)派发事项。
第三章股东回报规划
第八条公司应强化回报股东的意识，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在经营环境分析和利润预测的基础上，以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式、现金分红规划及期间间隔等内容，并提交公司股东大会审议通过后实施。
第四章分红决策机制
第九条公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，合理提出年度或中期利润分配预案；独立董事也可以在征集中小股东意见的基础上提出利润分配预案，直接提交董事会审议。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
第十条公司股东大会审议利润分配预案需经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第十一条公司年度盈利但董事会未提出现金分红，应在年度报告中披露未提出现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应对此发表独立意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，向股东提供网络投票平台。
第十二条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。
第五章分红监督约束机制
第十三条独立董事应对分红预案发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第十四条公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。
公司利润分配政策不随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。
公司利润分配政策若需发生变动，由董事会审议变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，提交股东大会以特别决议方式审议，并经持有出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第六章附则
第十五条本制度未明确事项或本制度与《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及中国证监会、证券交易所发布的有关规定不一致的，按相关法律、法规和规定执行，并及时对本制度进行修改。
第十六条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修改。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
提示公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可【2016】1017号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2016年5月24日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同时为2016年5月24日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
2、主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到底、同一申购价格上按照配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年5月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在2016年5月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
|||
|-|-|
|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发 行 股 数|不超过3,000万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份|
|每 股 面 值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行|
|发行对象|符合条件的且已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）并且在 T-2 日前 20个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014 年修订）的规定|
|承销方式|余额包销|
|预计发行日期|T日（网上申购日为2016年5月24日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的初步询价及推介公告|
|发行人联系地址|武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号|
|发行人联系电话|027-59601200|
|保荐人(主承销商)联系地址|北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层|

|||
|-|-|
|保荐人(主承销商)联系电话|010－88091904；010-88091924|

发行人：湖北久之洋红外系统股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 2016年5月16日
（本页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页）
发行人：湖北久之洋红外系统股份有限公司 2016年 月 日
（本页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司2016年 月 日