股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-23深圳市新纶科技股份有限公司
关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、天津产业园项目调整的基本情况：
1、深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）于2015年3月10日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、公司拟调整非公开发行募集资金投资的天津产业园项目的部分内容，以满足公司快速发展需求，详细情况如下：
（1）终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”，截至2015年1月31日，该项目设备款及铺底流动资金款尚未使用，合计5,000.00万元，公司拟将该部分资金永久补充流动资金；
（2）维持天津产业园项目中现有“新风净化器项目”产能，停止对该项目的继续投入，截至2015年1月31日，“新风净化器产品项目”已投入募集资金1,035.49万元，应付未付款149.02万元，该项目尚有募集资金2,869.96万元暂未投入，后续公司将根据实际生产经营需要审慎选择新的募集资金投资项目，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规则要求由公司股东大会审议安排该部分募集资金投向。
二、非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1.00元，每股发行价8.68元，共募集资金总额人民币699,955,200.00元，扣除发行费用人民币25,451,654.40元，实际募集资金净额为人民币674,503,545.60元。该项募集资金已于2013年3月4日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2013】816A0002号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
三、非公开发行募集资金投资项目（天津产业园项目）情况
公司非公开发行募集资金投资的天津产业园项目，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||具体实施内||预计投资资金||项目实施主|||
||序号|项目名称||||||||备注|
|||||容||（万元）||体|||
|1|||净化设备产品项目||50,000.00||天津新纶||公司第三届董事会第十二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，将 “天津产业园项目”中的防静电/洁净室消耗品项目调整为新风净化器产品项目。并于2014 年 7月 1 日披露了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》。||
||||防静电/洁净室消耗品项目||||||||
|||天津产业|||||||||
|||园项目|||||||||
||||超净清洗中心||||||||
|2||补充流动|补充流动资金||20,000.00||新纶科技||||
|||资金|||||||||
|合计|||||70,000.00||||||

注：①公司实际募集资金净额为67,450.35万，上述项目投资额不足部分由公司自筹解决；
②截至2015年1月31日，公司已完成补充流动资金项目，共使用募集资金20,000万元。
截至2015年1月31日，天津产业园项目已累计投入37,253.20万元，其中使用募集资金33,993.89万元，自有资金3,259.31万元，项目整体进度为74.51%。已基本完成产业园区厂房建设，其中超净清洗中心项目正按计划逐步实施；新风净化器产品项目已投入募集资金1,035.49万元，应付未付款149.02万元，该项目尚有募集资金
未投入资金购买机器设备，该项目计划铺底流动资金也尚未使用。
截至2015年1月31日，天津产业园项目尚有募集资金13,535.27万元，利息收入605.25万元，共计14,140.53万元现存放于募集资金专户当中。其中净化设备产品项目尚未使用机器设备购置款及铺底流动资金共5,000.00万元，新风净化器产品项目尚未投入使用募集资金2,869.96万元。
四、关于拟终止部分“天津产业园项目”的原因说明
1、净化设备产品项目
受宏观经济及市场因素的影响，防静电/洁净室行业发展趋缓，公司逐步向以新材料为本的行业综合服务商战略转型。天津产业园项目中净化设备产品项目产品主要应用在电子行业领域，近年随着电子行业景气度下行风险，以及外资企业产能转移出中国等因素，预计将对公司净化工程业务造成一定影响；同时公司现有净化设备产品的产能可基本满足现有工程业务的需求。根据对未来市场前景及行业发展趋向判断，继续投入该项目将很难取得预期投资回报。基于以上原因，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止实施“净化设备产品项目”，将其剩余募集资金5,000.00万元永久补充流动资金，用于公司生产经营，加快公司在新材料行业的转型力度。
2、新风净化器项目
新风净化器系列产品主要市场为民用市场，尽管公司在工业领域积累了较为丰富的客户资源，但对于全新的民用领域，市场拓展情况不及预期；公司产品新风净化器采用全新的设计理念，与传统的空气净化器使用方式差异较大，人们对新产品的接受程度尚需时日；我国雾霾天气受季节变化、地域等因素影响，空气净化器销售存在较为明显的淡旺季，现有产能可满足公司在此方面的市场需求。公司为了提升募集资金使用效率，拟缩减“新风净化器项目”计划产能，不再对该项目继续投入募集资金，以控制投资风险，之后将根据项目市场拓展进度，适时采用自有资金投入。
上述项目终止投入后，公司募集资金可以得到更充分的合理利用，可充分保证公司股东，特别是中小股东的利益。
五、天津产业园项目调整后剩余资金的安排
公司终止净化设备产品项目后，拟将该部分募集资金合计5,000.00万元，全部用于永久补充流动资金。通过本次募投项目实施内容的终止，可防止公司部分产品的产能过剩，提高募集资金的使用效率。同时可优化公司未来产品结构，符合公司战略发展需要。
公司终止对新风净化器项目的投入后，将保持该项目现有产能。截至2015年1月31日，该项目已投入募集资金1,035.49万元，应付未付款149.02万元，该项目尚有募集资金2,869.96万元暂未投入。公司将根据实际生产经营的需要及时、审慎选取新募集资金投资项目并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等规则要求由公司股东大会审议安排该部分募集资金投向。
六、本次终止的影响及有关承诺事项
1、上述安排是公司根据企业发展规划和经营需要作出的审慎决定，有利于改善公司的资金状况，降低财务风险；
2、上述安排不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求；
3、本次天津产业园项目中净化设备产品项目的终止，可防止公司部分产品的产能过剩，提高募集资金的使用效率。同时可优化公司未来产品结构，符合公司战略发展需要；
本次天津产业园项目中新风净化器项目募集资金投入的终止，将缩减新风净化器产品的预期产能，短期内对该项目经济预期造成一定影响。公司将根据实际生产经营的需要，对该项目的募集资金余额进行科学、合理的后续安排，审慎选择投资项目，以提高资金使用效率，提升经营效益。
4、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
5、募集资金到帐超过一年；
十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
七、相关审核及批准程序
1、公司董事会审议情况
2015年3月10日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：根据公司发展战略及募投项目进展的实际情况及市场情况，终止募投项目部分内容，有利于防止公司部分产品的产能过剩。同时将部分募集资金永久补充流动资金，可提升募集资金使用效率。
同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
2、公司监事会审议情况
公司第三届监事会第十一次会议审议了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次调整天津产业园项目符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金使用效率，从根本上符合公司发展要求和全体股东的利益。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司终止部分天津产业园项目并将部分募集资金永久补充流动资金事宜。
3、独立董事意见
公司独立董事就本次终止事项发表如下独立意见：公司调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金是根据当前市场形势的变化及公司战略对项目实施计划作出的及时调整，以规避市场风险，有利于保证募集资金的合理、合规使用，不会损害中小股东的权益，符合公司发展的需要。
同时，本次调整天津产业园项目公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。
因此我们同意此次调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金事宜。
4、保荐机构意见
保荐机构民生证券股份有限公司在审阅相关材料后发表如下意见：“新纶科技
本次调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的相关募集资金到账时间超过一年；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
新纶科技上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，该事项已经公司董事会、监事会审计通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本保荐机构对新纶科技本次调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的行为无异议。”
八、备查文件：
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构发表的核查意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日