证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-048
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于对外投资参与设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、对外投资概述|
|（1）对外投资的基本情况|
|根据业务发展需要，为响应国家治疆建疆方略的战略部署，履行上市公司回|
|馈社会的社会责任，2019年9月，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下|
|简称“东方嘉盛”或“公司”）与上海浦莎投资发展有限公司（以下简称“浦莎投资”）、|
|上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥集团”）、上海畅联国际物流股|
|份有限公司（以下简称“畅联国际”）签署了《莎车怡果食品有限公司合资合同》，|
|协议约定东方嘉盛与浦莎投资、外高桥集团、畅联国际共同投资设立合资公司，|
|东方嘉盛认缴200万元，持有合资公司股权10%；浦莎投资认缴1200万元，|
|持有合资公司股权60%；外高桥集团认缴 400 万元，持有合资公司股权 20%；|
|畅联国际认缴200万元，持有合资公司股权10%。|
|（2）对外投资审批程序|
|根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经|
|理审批权限内，无须提交董事会及股东大会审议。|
|（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定|
|的重大资产重组。|

二、其他投资方的基本情况
（一）上海浦莎投资发展有限公司
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|1、基本信息：|
|公司名称：上海浦莎投资发展有限公司|

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|统一社会信用代码：91310115MA1K3DH07E|
|住所：中国（上海）自由贸易试验区沔北路185号D8-306号|
|企业类型：有限责任公司(国有控股)|
|法定代表人：毛小慧|
|注册资本： 10000万元|
|经营范围：投资，食用农产品、花卉苗木的培育、种植，食用农产品的销售，农|
|业观光旅游服务，农业技术、光电科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、|
|技术转让、技术服务，温室设计，农林专业建设工程设计，园林绿化工程，机电|
|设备、机械设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经|
|营活动】|
|股东情况：|

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|序号|股东名称|出资额（万元 ）|出资方式|出资比例|
|1|上海浦东农业发展（集团）有限公司|5100|货币|51%|
|2|上海浦东新兴产业投资有限公司|4900|货币|49%|
|合计||10000||100%|

2、是否与公司存在关联关系：否
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|（二）上海外高桥集团股份有限公司|
|1、基本信息：|
|公司名称：上海外高桥集团股份有限公司|
|统一社会信用代码：91310000132226001W|
|住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路889号|
|企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)|
|法定代表人：刘宏|
|注册资本：113534.9124 万人民币|
|经营范围：合法取得地块内的房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、|
|国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口|
|货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、|

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|结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。投资管理、|
|建筑工程管理、停车场收费经营（限区外分支机构经营）、物业管理、房地产咨|
|询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场营销策划、会展会务服|
|务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|2、是否与公司存在关联关系：否|

（三）上海畅联国际物流股份有限公司
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|1、基本信息：|
|公司名称：上海畅联国际物流股份有限公司|
|统一社会信用代码：91310000703310259R|
|住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5-6幢|
|企业类型：其他股份有限公司(上市)|
|法定代表人：徐峰|
|注册资本： 36866.67 万元|
|经营范围：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有|
|物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理|
|服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示|
|及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；|
|从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货|
|运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、|
|配送服务（含冷藏、冷冻））。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可|
|开展经营活动】|
|2、是否与公司存在关联关系：否|
|三、拟设立合资公司的基本情况|
|公司名称：莎车怡果食品有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；|
|住所：莎车县农业局；|
|企业类型：有限责任公司；|
|注册资本：人民币2000万元整；|

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||经营范围：预包装食品、散装食品及食品原料的加工、销售；食品储运，仓储。||||
||（最终以工商局出具核定为准）||||
||股权结构：||||
|序号||股东名称|出资额（万元 ）|出资比例|
|1||浦莎投资|1200|60%|
|2||外高桥集团|400|20%|
|3||畅联国际|200|10%|
|4||东方嘉盛|200|10%|
|合计|||2000|100%|
||四、对外投资协议的主要内容||||
||（一）协议主体||||

甲方：上海浦莎投资发展有限公司
乙方：上海外高桥集团股份有限公司
丙方：上海畅联国际物流股份有限公司
丁方：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
（二）注册资本及股东出资
1、合资公司由甲、乙、丙、丁四方股东共同投资设立，注册资本为人民币2,000万元整；
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||2、认缴的出资额、出资方式、股权比例如下：|||||
|股东名称||出资额（万元 ）|出资比例|出资方式|资金来源|
|上海浦莎投资发展有限公司||1200|60%|现金|自有资金|
|上海外高桥集团股份有限公司||400|20%|现金|自有资金|
|上海畅联国际物流股份有限公司||200|10%|现金|自有资金|
|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司||200|10%|现金|自有资金|
|合计||2000|100%|-|-|

3、出资安排：
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|股东名称|2019年12月31日前|
|上海浦莎投资发展有限公司|1200万元|

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|上海外高桥集团股份有限公司|400万元|
|上海畅联国际物流股份有限公司|200万元|
|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司|200万元|

（三）合资公司的治理结构
1、公司设股东会，为公司最高权力机构，其职责在公司章程中载明。
2、公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中甲方委派四名，乙方委派一名，丙方委派一名，丁方委派一名。董事任期为三年，经委派方继续委派可以连任。
3、公司设立监事会，成员共三人，其中甲方委派一名，乙方委派一名，丙方委派一名。
（四）违约责任与争议解决
1、合营各方任何一方未按照合同的规定如期缴付或者缴清其出资额，即构成违约，应承担违约责任。
由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据过错，由合营各方分别承担各自应负的违约责任。
2、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商解决不成的，应按照下列第1种方式解决。
（1）向浦东新区人民法院提起诉讼；
（2）向仲裁委员会申请仲裁。
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|五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|（1）投资的目的|

本次对外投资设立合资公司，目的是为了推动新疆喀什地区莎车县供应链产业发展建设，扩展公司的业务，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提
供一体化供应链服务。
（2）存在的风险
本次合作是双方的首次合作，契合度存在一定风险，合资公司新的管理团队的业务拓展能力、管理能力等存在一定不确定性。请广大投资者注意投资风险。
（3）对公司的影响
公司积极响应国家治疆建疆方略的战略部署，履行上市公司回馈社会的社会责任，设立合资公司。本次合作是对公司现有业务的有效补充，各方将发挥各自优势，积极推动新疆喀什地区莎车县供应链产业发展建设，完善公司现有业务结构，持续提高公司业绩。
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|六、备查文件|
|1、《莎车怡果食品有限公司合资合同》|

特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会