Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：中粮地产 股票代码：000031
债券简称：15中粮01 债券代码：112271
中粮地产（集团）股份有限公司
2015年公司债券临时受托管理事务报告
发行人
中粮地产（集团）股份有限公司
（深圳市福田区福华一路 1号大中华国际交易广场 35层）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座） 2016年 8月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及中粮地产（集团）股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。
一、2015年公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1887号”文核准，中粮地产（集
团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中粮地产”）获准向合格投
资者公开发行面值总额不超过 23亿元的公司债券。2015年 8月 17日至 2015
年8月18日，发行人成功发行中粮地产（集团）有限公司 2015年公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）（债券简称“15中粮01”，债券代码“112271.SZ”），本期债券发行规模为20亿元，期限为5年期。截至本报告出具日，本期债券尚
在存续期内。
二、重大事项
根据中粮地产2016年8月11日披露的临时公告：截至2016年7月31日，公司本年度累计新增借款金额为人民币60.08亿元，超过2015年末经审计净资
产的20%。截至 2016年 7月 31日，公司本年度累计已偿还借款 31.11亿元，
借款余额较2015年末增加28.97亿元。上述新增借款均用于公司正常经营及业
务发展，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。根据《深圳证券交易
所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理
协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况，并将严格按照《债
券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人
职责。
股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2017-003
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.增资的基本情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司（以下简称“久之洋信息科技”）增资4,000万元，增资后久之洋信息科技的注册资本由目前的 1,000万元增加至 5,000万元。此次增资的资金来源是公司自有资金。
2.董事会审议情况
2017年1月12日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于向全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资的议案》，同意公司对久之洋信息科技增资4,000万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程，本次对外投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。经董事会审议通过后，由公司管理层具体实施。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资公司的基本情况
公司名称：湖北久之洋信息科技有限公司
成立时间：2014年12月15日
住所：武汉市东湖新技术开发区武大科技园武大园路 16号
法定代表人：赵坤
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：软件、信息技术、信息系统开发及产品销售、技术服务；信息电子产品的批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016 年 1-9月|2015年度|
|营业收入|0.00|33.98|
|利润总额|-106.66|-31.73|
|净利润|-68.78|-17.10|
|项目|截至 2016 年 9月 30日|截至 2015 年 12月 31日|
|资产总额|1,032.96|1,450.73|
|负债总额|118.83|467.82|
|净资产|914.12|982.90|

注：前述2015年度财务数据为经审计数据，截至2016年9月30日的财务数据未经审计。
公司拟以自有资金4,000万元对久之洋信息科技增资，本次增资完成后，公司仍持有久之洋信息科技100%股权，久之洋信息科技注册资本由 1,000万元增加至5,000万元。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对久之洋信息科技增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，通过
久之洋信息科技公司开展在激光电视、激光投影、虚拟现实、增强现实技术、软
件和信息技术、多媒体信息技术等方面的技术开发和市场拓展，使其抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展道路奠定良好的基础。
久之洋信息科技为公司全资子公司，本次以自有资金增资不会影响公司的合并财务报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-021欧浦智网股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日发布了《关于转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权的公告》（公告编号：2017-017）。经事后审查，由于工作人员疏忽，公告第五节“交易的定价策略及定价依据”中的部分内容出现错误，现将有关内容更正如下：
更正前：
“广东中广信资产评估有限公司以 2016年 11月 30日为评估基准日，采用资产基础法对欧浦九江股东权益进行了评估，并出具了中广信评报字[2017]第002号《评估报告书》。
经资产基础法评估测算，在实现特定评估目的对应的经济行为前提下，欧浦九江股东全部权益于评估基准日2015年11月30日的市场价值为人民币314,883,600.00元。”
更正后：
“广东中广信资产评估有限公司以 2016年 11月 30日为评估基准日，采用资产基础法对欧浦九江股东权益进行了评估，并出具了中广信评报字[2017]第002号《评估报告书》。
经资产基础法评估测算，在实现特定评估目的对应的经济行为前提下，欧浦九江股东全部权益于评估基准日2016年11月30日的市场价值为人民币31,488.36万元。”
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年 3月 15日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-065苏州中来光伏新材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人办理股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林建伟函告，林建伟将其直接持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易，并签订了《股票质押式回购交易协议书》，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||股数|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|林建伟||是||16,170,000股||2016年6月16日||质权人申请解除质押登记为止||长江证券（上海）资产管理有限公司||41.99%||个 人 财务安排||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，林建伟个人直接持有公司 38,509,897股股份（股份性质为公司首发前个人类限售股），占公司股份总数的21.49%；其直接所持有公司股份累计被质押16,170,000股，占公司总股本的9.02%。
3、林建伟所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-98湖南华菱钢铁股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）于2018年12月8日披露了《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”或“预案”），并于2018年12月14日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南华菱钢铁股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第34号，以下简称“问询函”）。
针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复，同时按照问询函的要求对重组预案进行了修改和补充，涉及的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组预案中的简称具有相同含义）：
1、在重组预案“重大事项提示”之“十一、特定投资者前次增资情况”补充披露本次市场化债转股方案具体履行的程序及进展情况，并对特定投资者出资情况进行修订；
2、在重组预案“重大风险提示”之“四、标的资产、交易对方及交易规模存在调整的风险”对特定投资者出资情况进行修订；
3、在重组预案“第一节本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（四）对同业竞争的影响”补充披露阳春新钢相关内容；
4、在重组预案“第一节本次交易概况”之“八、特定投资者前次增资情况”对特定投资者出资情况进行修订；
5、在重组预案“第三节交易对方基本情况”之“六、湖南华弘基本情况”补充披露湖南华弘取得“三钢”债权的过程、相关债权的基本情况及注册资本缴纳情况；
6、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“一、华菱湘钢”之“（二）历史沿革”补充披露增资完成后华菱湘钢股权结构情况；
7、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“一、华菱湘钢”之“（三）股权结构及控制关系”补充披露增资完成后华菱湘钢的股权结构图；
8、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“二、华菱涟钢”之“（二）历史沿革”补充披露增资完成后华菱涟钢股权结构情况；
9、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“二、华菱涟钢”之“（三）股权结构及控制关系”补充披露增资完成后华菱涟钢的股权结构图；
10、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“三、华菱钢管”之“（二）历史沿革”补充披露增资完成后华菱钢管股权结构情况；
11、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“三、华菱钢管”之“（三）股权结构及控制关系”补充披露增资完成后华菱钢管的股权结构图；
12、在重组预案“第五节交易标的预估值及拟定价情况”补充披露标的资产初步交易作价的确定方式；
13、在重组预案“第八节管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”之“（四）对同业竞争的影响”补充披露阳春新钢相关内容；
14、在重组预案“第九节本次交易的风险因素”之“四、标的资产、交易对方及交易规模存在调整的风险”对特定投资者出资情况进行修订。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关本公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。
本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年12月21日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2014-103张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监蒙卫华先生的书面辞职报告，蒙卫华先生由于公司战略发展需要申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司董事兼战略投资总监职务，负责公司战略投资方面工作。
为保证公司工作的顺利开展，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定聘任杨平先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
杨平先生简历：
杨平先生，中国国籍，1979年 3月出生，无境外居留权，硕士学历，会计师职称。2005年8月至2011年4月任江苏恒创包装材料有限公司财务经理、财务总监，2011年5月至2014年3月任江苏双良锅炉有限公司、江苏双良新能源装备有限公司财务总监，2014年4月进入本公司任财务中心副总监。
杨平先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、监事、其他高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-004上海安诺其集团股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会，经出席会议的股东表决，审议通过了《关于提名赵茂成先生担任第三届监事会新任监事的议案》，监事候选人赵茂成先生当选公司第三届监事会股东代表监事，任期至第三届监事会任期届满。
同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举赵茂成先生为公司第三届监事会主席，任期自选举通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一六年一月八日
江苏奥力威传感高科股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司第二届董事会召开会议 6次，第三届董事会召开会议 2次，共计召开董事会8次，本人作为第二届董事会独立董事出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年度应参加董事会的次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|4|2|0|

本人对董事会审议的各项议案以及列席参加的股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
本年度，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会会议，就以下事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|序号|会议届次|召开日期|独立意见类别|独立意见内容|
|1|第二届董事会第十二次会议|2016年5月27日|关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了独立意见；关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理发表了独立意见|

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|2|第二届董事会第十三次会议|2016年8月10日|关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及2016年上半年关联交易事项和2016年上半年公司募集资金存放于与使用情况发表了独立意见。|
|3|第二届董事会第十五次会议|2016年 10月26 日|关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|关于公司第三届董事会董事、独立董事候选人提名以及公司第三届董事会成员津贴标准发表了独立意见|

独立意见内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会履行相关职责。报告期内，本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、担任提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会的委员职务。根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，各专业委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，在此期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
作为第二届董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2016年度，对公司进行了实地现场考察，定期了解公司生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
六、培训和学习情况
不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康稳健发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：原红旗
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-054宁夏英力特化工股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2017年 8月 17日上午 11时，在国电英力特能源化工集团股份有限公司 303会议室召开。本次会议于 2017年 8月 7日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事 4人，实到 4人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，公司部分高管列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 20年半年度计提有关资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本期计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。
二、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告及报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为:公司 2017年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会 2017年 8月 18日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-008
深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017年 3月 24日在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 B座 5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2017年 3月 17日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席王勇峰先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金人民币 34,184,805.92元置换公司已预先投入募集资金投资项目麦格米特株洲基地二期建设项目的自筹资金人民币34,184,805.92元。
公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
二、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
同意公司将原计划在武汉建设的营销和技术服务中心变更为在长沙建设，建设长沙营销和技术服务中心，负责华中地区（湖北、江西、湖南和安徽）的营销和技术服务工作。本次营销和服务平台建设项目1个营销和技术服务中心实施地点的变更不属于募投项目的实质性变更，不会对营销和服务平台建设项目的实施造成不利影响，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过4亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的实际情况，相应修改公司《监事会议事规则》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次修订后的《监事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司监事会2017年3月24日
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2019年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于改选公司总经理的议案
公司第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于改选公司总经理的议案》。经审阅，徐骏先生未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司总经理的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司总经理的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定，我同意聘任徐骏先生为公司总经理。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见
公司第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任牟岚女士为公司董事会秘书的议案》。经审阅未发现牟岚女士有《公司法》第
一百四十六条规定的情形，不属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。但因公司目前所处状况特殊，突发事件多，牟岚女士之前在公司任职期间对于特殊情况、突发事件的处置能力和经验确有不足，不足以在公司特殊时期胜任董秘工作。
综上，我不同意聘任牟岚女士为公司董事会秘书。
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事：沈柯 2019年 9月 29日
北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
(李涛)
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定。
2018年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2018年度本人履行职责情况向汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:
（一）参加董事会情况
报告期内，公司共召开了9次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|李涛|9|5|4|0|0|否|0|

（二）参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人应出席3次，亲自到场出席3次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
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|日期|会议届次|发表独立意见事项|
|2018年1月22日|第三届董事会第七次临时会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|
|2018年4月23日|第三届董事会第六次会议|关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见|
|||关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见|
|||关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|
|||关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|
|||关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|
|||关于2017年度利润分配预案的独立意见|
|||关于2017年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计的独立意见|
|||关于公司2017年度计提资产减值准备及核销坏账的独立意见|
|||关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见|
|||关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的独立意见|
|||关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
|||关于会计政策变更的独立意见|
|||关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见|
|||关于公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|
|||关于续聘2018年度审计机构的独立意见|

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|2018年7月4日|第三届董事会第九次临时会议|关于增加2018年度日常关联交易预计的事前认可意见|
|||关于增加2018年度日常关联交易预计的独立意见|
|||关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见|
|2018年8月29日|第三届董事会第八次会议|关于增加2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见|
|||关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|
|||关于公司2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|
|||关于2018 年半年度计提资产减值准备的独立意见|
|||关于增加2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见|
|2018年10月29日|第三届董事会第九次会议|关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|
|||关于会计政策变更的独立意见|
|||关于2018年第三季度计提资产减值准备的独立意见|
|2018年12月3日|第三届董事会第十次临时会议|关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见|
|2018年12月26日|第三届董事会第十一次临时会议|关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、募集资金专户管理等情况。通过电话、现场等方式与管理层、公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会主任、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员，勤勉尽责，认真履行了各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员的作用；并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅,对公司董事、高级管理人员的任职资格及薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的专业职责，对公司发展起到了积极的作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格履行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
（三）公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、其他工作
（一）2018年无提议召开董事会的情况；
（二）2018年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）2018年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：李涛
内部控制审计报告
天健审〔2016〕1019号
浙江众合科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江众合科技股份有限公司（以下简称众合科技）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众合科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，众合科技于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗训超
中国·杭州 中国注册会计师：陈达华
中国注册会计师：陈剑威
二〇一六年三月十六日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-101广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议由监事会主席陈文南召集，并于2017年8月18日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2017年8月28日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室举行。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
全体监事对公司董事会编制的《2017年半年度报告》及其摘要的内容和审议程序进行了认真严格的审核，认为公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，且真实、完整、客观的反映了公司 2017年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经全体监事认真审议，认为：公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》使用募集资金，真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
博览世界科技为先三、审议通过《关于 2017年半年度计提资产减值准备的议案》
经全体监事认真审议，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2017年6月30日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经全体监事认真审议，认为：本次会计政策变更是根据国家财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件进行的合理调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2017年8月28日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－062阳光电源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更日期
公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
2、会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。2017年8月14日，公司召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
3、变更前公司采用的会计政策
等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年八月十五日
兴业证券股份有限公司
关于南兴装备股份有限公司持续督导现场检查报告
保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：南兴装备
保荐代表人姓名：郭丽华 联系电话：021-20370812
保荐代表人姓名：杨生荣 联系电话：0591-38281703
现场检查人员姓名：郭丽华、高颖、申屠芸
现场检查对应期间：2017年1月1日至2017年10月31日
现场检查时间：2017年8月7-10日，11月16-17日
一、现场检查事项 现场检查意见
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现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；
（二）查看上市公司三会文件和公司治理制度；
（三）查阅公司董事会和股东大会相关会议文件；
（四）现场查看公司主要管理场所；
（五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。
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（二）内部控制
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等。
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（三）信息披露
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引33条所列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）查看上市公司的主要管理场所；
（三）审阅公司信息披露文件。
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（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）查看上市公司的主要管理场所；
（三）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
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（五）募集资金使用
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所
列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细；
（三）审阅与募投项目相关的信息披露文件。
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（六）业绩情况
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）查看公司信息披露文件和行业研究报告；
（二）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（三）对上市公司的实际控制人进行访谈。
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（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）对上市公司的实际控制人进行访谈；
（三）查看公司股东名册和公司信息披露文件。
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（八）其他重要事项
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）查阅公司公开信息披露文件；
（三）查看行业研究报告，关注行业相关法律法规动态。
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二、现场检查发现的问题及说明
根据公司披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），公司拟收购广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）100%股权。唯一网络的主要业务为 IDC基础服务及增值服务，收购完成后，公司业务将增加互联网数据中
心业务。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司持续督
导现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
郭丽华
保荐代表人：
杨生荣
兴业证券股份有限公司 2017年11月30日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2018-006杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
2018年第一季度预计业绩情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%—30%|盈利：1649.39万元|
||盈利：1154.57万元—1649.39万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度公司经营情况稳定，业务结构未发生重大变化。与去年同期相比，本期净利润下降的主要原因为：原材料价格上涨及汇率变动所致。
公司预计2018年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为37.54万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2018年 4月10日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 编号：2014-056
包头东宝生物技术股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等有关规定，经企业申报、自治区高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定，以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案批复，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过了 2014年高新技术企业认定备案。并于 2014年 12月 26日收到了由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
证书编号:GR201415000021
发证时间:2014年 08月 29日
有效期:三年
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关法规、文件的规定，通过高新技术企业认定并向主管税务机关办理完毕减免税手续后，公司将自2014年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2014年前三季度公司按25%的税率计提了企业所得税，公司将根据以上税收优惠政策重新调整已计提的企业所得税。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
重庆建峰化工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2014年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2014年度，本人亲自出席9次董事会、3次股东大会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年度，本人出席董事会及股东大会情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数|||10||报告期内股东大会会议召开次数|4|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数|
|7|2|1|0|否|4|3|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人根据相关规定，对公司关联交易、对外担保、对外投资、
聘任董事和高级管理人员等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并
发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|时间|独立意见|独立意见内容|
|2014.1.20|《关于销售液氨的关联交易议案》的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见|同意|
|2014.3.7|对会计师事务所出具的保留意见的审计报告所涉及事项的独立意见|同意|
|2014.3.7|对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见|同意|
|2014.3.7|2014年日常关联交易预计的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事关于续聘 2014 年度公司财务报告审计机构和内控报告审计机构的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事关于内部控制自我评价的独立意见|同意|
|2014.3.7|对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明和独立意见|同意|
|2014.3.7|对外担保情况说明和独立意见|同意|
|2014.7.21|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2014.8.15|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2014.8.22|独立董事关于对外投资的独立意见|同意|
|2014.9.12|独立董事关于使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2014.10.27|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2014.12.29|独立董事关于第六届董事会候选人提名的独立意见|同意|
|2014.12.29|独立董事关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的独立意见|同意|

四、参与年度报告审计工作的情况
报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司2014年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2014年，本人对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并适时进行现场调研和实地考察，取得第一手材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
六、其他事项
2014年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。
独立董事：安传礼
二 0一五年三月十一日