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证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2019-003
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
原告中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司（以下简称“海南信达”）诉被告海南大东海旅游中心集团有限公司（以下简称“大东海集团”）、被告三亚粤亚房地产开发总公司（以下简称“粤亚公司”）金融借款合同纠纷一案，诉求大东海集团偿还借款500万元，暂计至2018年4月30日的利息2931.17万元，粤亚公司承担连带清偿责任，二位被告承担诉讼费用。
在诉讼的过程中，海南信达追加海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）为共同被告，要求法院判令公司对大东海集团上述债务承担连带清偿责任。具体内容请见公司分别于2018年8月10日、2018年11月22日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于收到<律师函>的公告》（公告编号：2018-052）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-061）。
二、本次重大诉讼进展情况
2019年 1月 3日，公司收到三亚市中级人民法院（2018）琼 02民初 76号民事判决书，判决驳回原告海南信达的诉讼请求，案件受理费和财产保全申请费由海南信达承担。具体内容请见公司于 2019年 1月 5日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼的进展公告》（2019-001）。
2019年1月30日，公司收到法院送达的原告海南信达《上诉状》等法律文书。原告海南信达不服一审判决，已经提起上诉，截止目前二审尚未开庭审理。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止目前，公司没有应披露而未披露的重大诉讼/仲裁事项。
四、诉讼判决对公司本期或期后利润的可能影响
上述诉讼对公司的影响取决于法院的终审判决或裁决结果，鉴于该案件二审尚未开庭审理,上述诉讼对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
法院送达的海南信达《上诉状》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一九年一月三十日
北京国枫（上海）律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]B0029号
致：雅本化学股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及雅本化学股份有限公司（以下称“雅本化学”）章程等有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席雅本化学2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供雅本化学本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第十二次（临时）会议决定召开并由董事会召集。雅本化学董事会于 2017年 5月 5日在巨潮资讯网及深圳证券交易
所网站公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
雅本化学本次股东大会现场会议于2017年5月22日在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开，会议由董事长蔡彤先生主持。
经查验，雅本化学董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第十二次（临时）会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人3人，代表股份231,762,751股，占雅本化学股份总数的43.1608%；通过网络投票方式行使表决权的股东0人，代表股份0股，占雅本化学股份总数的0%。出席本次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符
合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会表决通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
经表决,同意股份231,762,751股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的雅本化学董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
许超
王旭峰
2017年5月22日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-077深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2019年6月18日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年6月21日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名,其中董事周斌先生、周晓清先生、独立董事胡振超先生、黄幼平女士、方光明先生以通讯方式出席。会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司限制性股票激励计划中确定的激励对象陆杰先生、高见先生、周新强先生、刘焕霞女士、徐奔腾先生、卿济民先生、张婧女士、李海香女士因在敏感期间存在交易公司股票的行为，自愿放弃拟获授的限制性股票;激励对象王平均先生、余盖先生因个人原因自愿放弃拟获授的限制性股票，已不具备激励对象资格。公司董事会同意取消上述激励对象资格，并对激励对象名单及其获授的权益数量进行相应调整，公司本次激励对象人数由139人调整为129人，本次激励
计划授予激励对象的限制性股票数量由2,239万股调整为2,157万股，预留部分限制性股票不作调整。
因董事宁群仪女士、周晓清先生属于《公司第三期限制性股票激励计划》激励对象，回避了对该议案的表决；公司董事、副总经理周晓清先生、人工智能研究院院长王秋阳先生及子公司核心业务人员陈菲女士属于本次激励对象，分别为公司董事长周勇先生的兄弟、女婿、配偶妹妹，董事长周勇先生及其一致行动人董事周新宏先生，回避了对该议案的表决。其余5名非关联董事参与了表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见公司2019年6月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布的《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》及《第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。
（二）审议通过了《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第三期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2019年6月21日为授予日，授予129名激励对象2,157万股限制性股票。
因董事宁群仪女士、周晓清先生属于《公司第三期限制性股票激励计划》激励对象，回避了对该议案的表决；公司董事、副总经理周晓清先生、人工智能研究院院长王秋阳先生及子公司核心业务人员陈菲女士属于本次激励对象，分别为公司董事长周勇先生的兄弟、女婿、配偶妹妹，董事长周勇先生及其一致行动人董事周新宏先生，回避了对该议案的表决。其余5名非关联董事参与了表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
预留部分的限制性股票的授予日，由董事会另行确定。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司2019年6月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布的《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
(三)审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案披露以来，资本市场环境、融资时机发生了变化，经综合考虑公司实际情况、战略调整等内外部因素，为维护广大投资者的利益，经与保荐机构充分沟通，同意终止本次公开发行可转换公司债券事项并向中国证监会申请撤回可转债的申请文件。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见公司2019年6月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布的《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二O一九年六月二十一日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-090北京数知科技股份有限公司
关于变更董事的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月23日披露了《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2019-084），公司副董事长祖荫长生申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员等相关职务。祖荫长先生原定任期为2018年10月15日至2021年10月14日，辞去上述职务后，祖荫长先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，祖荫长先生未持有公司股份。
公司于2019年11月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名武利民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司于2019年12月10日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，武利民先生正式出任公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，原副董事长祖荫长先生的辞职申请于2019年12月10日起正式生效。公司董事会对祖荫长先生在公司任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢。
武利民先生简历详见附件。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十日
附件：武利民先生简历：
武利民先生，美国国籍，1960年出生，美国南达科他州立大学计算机
软件硕士，2019年加入本公司。武利民先生曾任北京电器研究所主任兼工
程师，北京电器新技术公司总经理，美国 TRW公司项目经理，美国加州B&H
公司工程师兼项目经理，美国天使工程投资公司副总裁兼驻中国首席代表，
北京新合作科技有限公司董事、总经理，北京新合作连锁超市有限公司董事
长，新合作商贸连锁集团有限公司副总裁，海南供销大集控股有限公司常务
副总裁，供销大集集团股份有限公司副总裁（创投总裁），海航现代物流集
团副董事长。
截至目前，武利民先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不
属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）015号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2017年4月14日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年4月11日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
根据公司2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足公司募集资金需求，出于公司长远发展及保护中小投资者利益的考虑，并结合近期国内资本市场环境变化，公司董事会决定对公司非公开发行的股票限售期安排进行调整，具体调整内容如下：
本次调整前：
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：
(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起可上市交易；
(2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次调整后：
本次发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次发行的对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次发行决议的有效期为自公司股东大会作出批准本次发行的相关决议之日起12个月内有效。
鉴于本次发行决议有效期将于2017年4月27日届满，为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，同意将本次发行股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》；
公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，该授权自股东大会批准之日起12个月内有效。
鉴于上述授权的有效期将于2017年4月27日届满，为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，同意将股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与本次发行具体事宜的有效期自届满之日起延长12个月。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于2017年5月2日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-057成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于股东提议公司回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月11日收到代表公司1/10以上表决权的股东、公司董事长兼副总经理高扬先生提交的《关于提议公司回购股份的函告》，具体内容如下：
一、提议回购股份的原因及目的
综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况，基于对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值的认同，提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，以便促进公司实现长期可持续发展，提升公司价值，实现股东利益最大化。
二、提议回购股份的方式及种类
提议公司采用集中竞价方式从二级市场回购公司发行在外的人民币普通股（A股）股票。
三、提议回购股份的价格及定价原则、规模及占总股本的比例
提议公司本次回购股份的价格不超过人民币 50元/股（含）。回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，且不为公司回购股份当日股票涨幅限制的价格。
提议本次回购资金总额最高为 30,000万元。若按照最高回购资金总额及价格上限测算，本次回购股份数量不少于300万股（占当前总股本比例约0.8460%）且不高于600万股（占当前总股本比例约1.6920%）。
在回购股份实施期限内若公司发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购股份价格及规模。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划
提议人高扬先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
截至本提议日，提议人高扬先生尚没有明确的股份增减持计划。若未来拟实施股份增减持，公司将严格依照法律法规及规范文件要求及时履行信息披露义务。
五、提议人将推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并对公司回购股份方案投赞成票的承诺
提议人高扬先生将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，同时承诺将在董事会及股东大会上对公司回购股份方案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会在收到高扬先生的上述提议后，经综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况认为目前实施股份回购具有可行性，将尽快召开董事会审议回购股份方案并提交股东大会审议。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2019年 11月20日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-021华闻传媒投资集团股份有限公司
关于授权出售江苏振江新能源装备股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟出售江苏振江新能源装备股份有限公司股份的公告》（公告编号：2019-015），现将有关的进展情况公告如下：
一、交易概述
公司授权拉萨鸿新资产管理有限公司（以下简称“拉萨鸿新”）决定全资子公司上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）通过包括但不限于集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式按市场公允价格出售持有的振江股份合计不超过 7,684,884股股份，不超过振江股份总股本的6%，出售期间为2019年4月9日至2019年10月9日。
截至目前上海鸿立持有振江股份 13,024,840股股份（占振江股份总股本的10.17%），该股份已于 2018年 11月 6日解除限售并上市流通。本次出售振江股份的股份不会构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
如按照振江股份出售价格26.39元/股（2019年3月15日收盘价），出售振江股份 7,684,884股股份，预计股份出售收入约为 20,280.41
万元，扣除应分摊的初始投资成本 1,816.07万元、按权益法核算已确认的损益调整 3,497.71万元及按税率25%计算的企业所得税，本次交易预计产生净利润约 11,224.97万元，占公司最近一期即经 2018年 9月追溯调整后的 2017年度归属于母公司净利润 27,710.49万元的40.51%。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》有关规定和相关要求，本次交易需提交公司董事会审议并履行披露义务，无需提交公司股东大会审议。
公司于 2019年 4月 4日召开的第七届董事会 2019年第五次临时会议以同意 6票、反对 0票、弃权 0票审议批准了《关于授权出售江苏振江新能源装备股份有限公司股份的议案》，同意授权拉萨鸿新决定上海鸿立通过包括但不限于集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式，按市场公允价格出售持有的振江股份不超过 7,684,884股股份。
二、交易标的基本情况
振江股份成立于 2004年 3月 1日，于 2017年 11月 6日起在上海证券交易所上市交易，目前总股本 12,808.14万股。
上海鸿立持有的振江股份 13,024,840股股份（占振江股份总股本的10.17%）是 2012年 4月以来以现金 3,078万元投资振江股份所获得的股份。上述股份记入长期股权投资，按权益法核算。截至 2018年 12月 31日，上海鸿立持有的振江股份 13,024,840股股份的初始投资成本为 3,078.00万元、按权益法核算已确认的损益调整为 5,928.14万元、其他权益变动为 7,293.00万元，按出售 7,684,884股计算应分摊的初始投资成本为 1,816.07万元、按权益法核算已确认的损益调整为 3,497.71万元、其他权益变动为 4,303.00万元。
本次出售的振江股份不超过 7,684,884股股份，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
三、出售方式
上海鸿立将通过包括但不限于集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式按市场公允价格出售持有的振江股份合计不超过 7,684,884股股份，不超过振江股份总股本的6%，出售期间为 2019年 4月 9日至 2019年 10月 9日。
四、出售价格
本次上海鸿立出售振江股份 7,684,884股股份的最终价格由受托管理方拉萨鸿新决定，出售价格按市场公允价格作为依据。
五、出售振江股份的目的和对公司的影响
本次授权拉萨鸿新决定上海鸿立按市场公允价格出售振江股份不超过 7,684,884股股份，有利于争取实现公司投资收益最大化。上海鸿立投资振江股份的账面成本较低，因此出售该等股份将给公司带来一定的投资收益。但因证券市场股价会产生波幅，因此目前尚无法准确计算出售振江股份的股份对公司业绩的具体影响。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二○一九年四月四日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-102长江证券股份有限公司
关于获准设立 44家分支机构的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）收到《湖北证监局关于核准长江证券股份有限公司设立44家分支机构的批复》（鄂证监许可[2016]31号）。根据该批复，公司共获准设立44家分支机构，包括6家分公司、38家C型营业部（获准设立分支机构列表详见附件）。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统。
截至目前，公司设立了33家分公司、208家营业部，分支机构覆盖全国31个省、自治区、直辖市。公司此次获准设立的44家分支机构将进一步优化业务布局，强化区域优势，有利于提升综合服务能力、扩大业务规模。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
附件：获准设立分支机构列表
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|序号|核准设立分支机构类型|所在市|家数|
|1|分公司|湖北省武汉市|1|
|2|分公司|湖北省十堰市|1|
|3|分公司|湖北省荆门市|1|
|4|分公司|湖北省孝感市|1|
|5|分公司|福建省福州市|1|
|6|分公司|广西省南宁市|1|
|7|证券营业部|湖北省武汉市|12|
|8|证券营业部|湖北省襄阳市|1|
|9|证券营业部|江苏省南通市|1|
|10|证券营业部|北京市|2|
|11|证券营业部|重庆市|1|
|12|证券营业部|上海市|6|
|13|证券营业部|浙江省金华市|1|
|14|证券营业部|辽宁省大连市|1|
|15|证券营业部|河北省廊坊市|1|
|16|证券营业部|湖南省长沙市|1|
|17|证券营业部|河南省安阳市|1|
|18|证券营业部|广西壮族自治区桂林市|1|
|19|证券营业部|云南省红河哈尼族彝族自治州|1|
|20|证券营业部|江西省南昌市|1|
|21|证券营业部|江西省吉安市|1|
|22|证券营业部|山东省潍坊市|1|
|23|证券营业部|山东省威海市|1|
|24|证券营业部|山东省泰安市|1|
|25|证券营业部|广东省深圳市|1|
|26|证券营业部|广东省东莞市|1|
|27|证券营业部|福建省莆田市|1|
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-026东港股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（简称：本公司），2015年年度权益分派方案已获2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本363,777,614股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月26日，除权除息日为：2016年4月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****056|香港喜多来集团有限公司|
|2|08*****695|北京中嘉华信息技术有限公司|
|3|08*****334|济南发展国有工业资产经营有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月19日至登记日：2016年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市山大北路23号 咨询联系人：阮永城
咨询电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
六、备查文件
公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-006
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于 2019年 4月 1日以电子邮件形式发出，于 2019年 4月 11日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、董事会2018年度工作报告
具体内容详见公司《2018年年度报告》中“第三节、第四节、第五节、第九节”章节内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、公司2018年度财务决算报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、公司2018年度利润分配预案
经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并实现归属于上市公司股东的净利润24,551,990.93元，主要是出售子公司股权产生的投资收益，扣除非经常性损益后的净利润为-210,597,367.72元。
2018年度母公司实现净利润97,460,160.48元，提取法定盈余公积金 9,746,016.04元，加年初未分配利润1,663,176.43元，2018年度期末实际可供股东分配的利润89,377,320.87元。
鉴于公司2018年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润主要来源于非经营性损益，董事会提议，2018年度不向股东分配利润。鉴于公司部分投资项目仍在建设阶段，需要大量资金，未分配的利润将会用于项目投入。
该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、2018年度内部控制评价报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、公司2018年年度报告及年报摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、关于公司《商誉减值测试内部控制制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《商誉减值测试内部控制制度》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、关于2018年度审计费用的议案。
拟定2018年度审计费用为 210万元，内控审计费用为45万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、2019年度投资者关系管理工作计划
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2019年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
上述第一、二、三、六、九项议案须提交公司 2018年度股东大会批准，2018年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○一九年四月十一日
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资暨关联交易的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。
公司独立董事同意本次关联交易事项，并发表以下独立意见：
1、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
2、本次关联交易是为了实现员工与公司的共同发展，调动公司员工的主观能动性，提升公司的市场竞争力及盈利能力，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
因此，我们一致同意上述关联交易并同意提交股东大会审议。
二、关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的独立意见
独立董事经核查认为：
（1）本次使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资有利于促进武汉华盛电子有限责任公司持续稳定发展，有利于提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
（2）本次使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资事项的决定履行了必要的审批程序，符合《上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相法律法规、规范性文件的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金对外投事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：李玉萍 常云昆二〇一六年一月十五日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－036云南云投生态环境科技股份有限公司
关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为补充公司流动资金，保证公司2018年度经营业绩及经营目标的顺利完成，经与云投集团协商，云投集团同意向公司提供 26,800万元委托贷款，借款期限为1年，利率为8.02%/年。
2.云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为2,152.04万元。
3.根据《公司章程》规定，本次关联交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事杨槐璋、林纪良、陈兴红、李向丹回避表决。截止 2017年12月31日，公司资产负债率为81.85%，根据公司章程，本次关联交易需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；
成立日期：1997年9月5日；
统一社会信用代码：915300002919962735；
注册资本：贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正；
法定代表人：孙赟；
住所：昆明市拓东路15号；
公司类型：国有独资有限责任公司；
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
云投集团主要财务数据：经审计，截止 2017年 12月 31日，总资产为 25,728,791.36万元，净资产为 8,288,458.28万元；2017年度营业收入为8,951,740.60万元，净利润为86,948.91万元。
云投集团持有本公司22.88%的股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司向控股股东云投集团申请 26,800万元借款，用于补充流动资金。借款期限为 1年，借款利率为8.02%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费2,152.04万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向控股股东云投集团申请 26,800万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计为3,030.13万元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请
26,800万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。
本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请26，800万元委托贷款，用于补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-008
湖北富邦科技股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第三届监事会的组成
第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日已连续九十日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人，单个推荐的人数不得超过本次拟选监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日至 2018年 4月 9日按本公告约定的方式
向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
（四）在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件一）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2018年4月9日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：万刚
联系部门：证券部
联系电话：0712-3257290
传真：0712-3257290
联系地址：湖北省应城市经济技术开发区城南大道一号
邮政编码：432400
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
附件一：
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|湖北富邦科技股份有限公司第三届监事会候选人推荐表|||
|推荐人||联系方式|
|推荐人持有股数||证件号码|
|推荐的候选人信息|||
|姓名|性别|年龄|
|电话|传真|邮箱|
|任职资格（是／否符合本公告规定的条件）|||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）|||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）|||
|推荐人：（盖章／签名）年 月 日|||
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-044四川金时科技股份有限公司
关于收到退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家税务总局成都市龙泉驿区税务局《退（抵）税申请表》的回复，根据《企业所得税法》和《企业所得税汇算清缴管理办法》，经书面审核，纳税人在以前年度预缴数大于汇算金额产生多缴。情况属实，同意退税15,560,106.2元。公司已于近日收到上述退税款项。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述所得税退税所得计入公司 2019年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。该笔退税款将对公司2019年年度业绩产生积极影响。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-008
石家庄东方能源股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六次会议决议（公告编号：2016-007，详见《中国证券报》、证券时报及巨潮资讯网），公司定于2016年3月28日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开石家庄东方能源股份
有限公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议股权登记日：2016年3月23日。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年3月28日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。
（3）提示公告：公司将于2016年3月26日发布提示性公告。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）凡2016年3月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议召开地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举李固旺先生为第五届董事会董事的议案》
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年3月25日（上午9:30—12:00，下午14:00—17:00）办理登记。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
2、登记方式
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登
记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：河北省石家庄市东方能源股份有限公司资本市场与股权部
通讯地址：河北省石家庄市东方能源股份有限公司公司资本市场与股权部
邮政编码：050031
传真号码：0311-85053913
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3
月28日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360958；投票简称：东方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
各项议案设置情况如下：
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于选举李固旺先生为第五届董事会董事的议案》|1.00|
||累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字， 勿用“√”表示； 3、投给候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数： 1×持股数=可用票数。||

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016
年 3月 27日 15:00至 2016年 3月 28日 15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0311-85053913
传真：0311-85053913
联系人：徐会桥
邮编：050031
2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016年 3月 11日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方能源股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名（或公章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件经股东签字后均有效。
表决情况：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决情况（赞成√；反对×；弃权0）|
|1|《关于选举李固旺先生为第五届董事会董事的议案》||
||累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字， 勿用“√”表示； 3、投给候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数： 1×持股数=可用票数。||
董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法
为进一步完善利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）激励、约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管”）工作积极性，提高企业经营管理水平，促进企业长远发展，依据国家相关法律法规及公司《章程》，参考行业及地区收入水平，并结合公司实际情况，制订本办法。
一、本办法适用范围
1、公司董事、监事
2、公司高管
本办法所称高管包括公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、公司董事、监事薪酬
公司董事、监事的薪酬每年以津贴方式进行发放，其出席董事会、监事会和股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。年度津贴标准如下：
1、非独立董事的年度津贴为2.0万元（含税），独立董事的年度津贴为6.0
万元（含税）；
2、监事会主席的年度津贴为1.2万元（含税），其他监事的年度津贴为1.0万元（含税）。
三、公司高管薪酬
高管薪酬由基本年薪与绩效年薪两部份构成。
1、高管基本年薪
（1）董事长、总经理基本年薪
任期内基本年薪由董事会薪酬与考核委员会根据企业规模、经营状况、行业收入水平、所在地区企业经营者收入等因素确定。
（2）其他高管基本年薪
其他高管基本年薪以总经理基本年薪为基数，乘以本人年薪系数确定（基本年薪=总经理基本年薪×本人年薪系数）。
（3）其他高管年薪系数确定
其他高管年薪系数为0.3～1.0，具体成员的年薪系数由董事会薪酬与考核委员会根据其工作分工与难度、责任大小、总经理建议等因素确定。
（4）基本年薪与年薪系数的调整
董事会薪酬与考核委员会年初根据公司上年经营成果及对高管年度考核的
结果，必要时可调整基本年薪与年薪系数。
2、绩效年薪
高管成员的绩效年薪根据公司年度经营指标完成情况得分与个人综合考核
得分情况确定，最高为0.5倍基本年薪，绩效年薪由当年考核发放及任期考核发放两部分组成。
3、高管成员绩效考核
高管成员年度和任期绩效考核由董事会薪酬与考核委员会制定考核细则并
组织实施。
4、年度薪酬发放
（1）基本年薪按12个月，每月平均支付。
（2）绩效年薪的85％在年度经营考核完成后发放，剩余15％的延期绩效年薪，延期到任期届满考核合格后兑现。
（3）有下列情况的相关负责人，延期绩效年薪不予发放，并根据具体情况予以经济处罚；情节严重的，给予相关人员纪律处分或者岗位调整。
a、任期内违反国家法律、法规、规定以及严重违犯企业管理规章、制度的；
b、重大决策失误、重大安全与质量责任事故、重大环境污染责任事故、重大违纪和法律纠纷案件，以及其它给企业造成重大不良影响或者造成企业资产流失的；
c、违反公司规章制度，泄露公司技术、商业秘密的。
四、对高管或相关人员在经营管理工作中取得重大突出成绩的，由董事会给予单项特别奖励。
五、公司中长期激励办法由董事会另行制订。
六、本办法中董事长、董事、监事的薪酬管理规定的变动需经股东大会批准后方可生效，本次董事、监事津贴的变动从2014年1月1日起实施；有关总经理及其他高管薪酬管理的变动经董事会审议通过后即可生效。
七、本办法解释权归利尔化学股份有限公司董事会。