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证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-061
远大产业控股股份有限公司第八届监事会
2017年度第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届监事会 2017年度第三次会议于2017年8月29日以传真方式召开（会议通知于2017年8月25日以邮件方式发出），应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席周砚武先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
一、《关于<对公司会计政策变更的意见>的议案》。
公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、《关于<公司2017年半年度报告及摘要的书面审核意见>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的审核意见的议案》。
经审核，公司董事会《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了公司2017年半年度募集资金的存放及实际使用情况，对该报告无异议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一七年八月三十一日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-124深圳达实智能股份有限公司
重要合同签约公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）与石家庄市轨道交通有限责任公司（以下简称“买方”）签订了《石家庄市城市轨道交通 3号线一期工程综合监控系统集成及采购项目（3612标段）合同》，合同金额为71,800,000元。具体情况如下：
一、交易对方情况介绍
1、法定代表人：付庆文
2、主营业务：以自有资金对国家非限制的或非禁止的项目进行投资；城市轨道交通项目的管理；城市轨道交通沿线的土地综合开发；城市轨道交通的综合配套开发；物业服务；城市轨道交通沿线广告的制作、代理、发布；轨道交通技术服务、技术咨询；轨道交通设备设施租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、注册地：石家庄市长安区方北路13号。
4、注册资本：405000.0万元人民币。
5、公司、控股股东及实际控制人与甲方之间不存在关联关系。
6、公司与甲方最近三年未发生业务往来。
7、甲方资金实力雄厚、资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
二、项目基本情况
1、项目概况
石家庄地铁 3号线一期工程全长约 19.248公里，设站 17座，均为地下站。
其中换乘站5座。本合同金额为71,800,000元。服务内容为：石家庄市城市轨道
交通 3号线一期工程综合监控系统（含综合监控系统ISCS、环境与设备监控系统BAS、变电所自动化系统PSCADA、电能质量管理系统PQSS）。
2、工期
石家庄市城市轨道交通 3号线一期工程分试验段和其他段分期建设，试验段于2017年同步建成运营，其他段比试验段整体暂预计晚2年建设运营。
3、合同生效
合同经双方代表签字、加盖单位公章且卖方提交履约保证金后生效。
4、价款支付
合同对货物预付款、到货付款、预验收付款、备品备件付款及技术服务费付款的进度和支付条件均进行了约定。
5、违约责任
合同对买方在支付等方面的违约责任、对卖方在供货等方面的违约责任及双方违约金的计算、支付等细节均进行了约定。
三、项目对公司业绩的影响
合同的签订，进一步验证了公司轨道交通综合监控系统的技术领先地位，持续巩固了公司在智慧交通领域的竞争实力和服务能力。合同总金额71,800,000元，占 2014年度经审计营业收入的5.68%，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
四、合同履行的风险提示
虽然合同已就违约、索赔和争议等事项进行了规定，但合同履行仍存在受不可抗力影响的风险。敬请投资者注意。
五、备查文件
《石家庄市城市轨道交通3号线一期工程综合监控系统集成及采购项目（3612标段）合同》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年12月1日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-045名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议及2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。
授权期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下：
一、现金管理事项进展
（1）2019年6月24日，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书，具体事项如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
2、产品代码：CNYAQKFDZ01
3、产品类型：保证收益型
5、产品预期年化收益率：3.7%
6、投资金额：7,000万元
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行无关联关系。
（2）2019年7月1日，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订了结构性存款合同，具体事项如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保证收益型
3、产品规模：5,000万元
4、交易日：2019年7月1日
5、起息日：2019年7月1日
6、到期日：2019年10月8日
7、产品预期年化收益率：3.87%
8、利息支付方式：利随本清
9、计息规则：30/360
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司及子公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行无关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相关意见已于2019年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
三、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|预期年化收益率|起息日|到期日|资金来源|是否赎回|投资收益(元)|
|1|中国银行股份有限公司汕头澄海支行|中银保本理财-人民币按期开放|12,000|3.80%|2018年2月12日|2018年8月17日|闲置募集资金|是|2,323,726.03|
|2|中国光大银行股份有限公司汕头分行|结构性存款|2,000|4.55%|2018年5月21日|2018年8月21日|闲置募集资金|是|227,500.00|

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|3|中国光大银行股份有限公司汕头分行|结构性存款|10,000|4.30%|2018年8月21日|2018年11月21日|闲置募集资金|是|1,075,000.00|
|4|中国银行股份有限公司汕头澄海支行|中银保本理财-人民币按期开放|2,000|3.20%|2018年8月21日|2019年2月19日|闲置募集资金|是|319,123.29|
|5|中国光大银行股份有限公司汕头分行|结构性存款|10,000|4.15%|2018年11月22日|2019年2月22日|闲置募集资金|是|1,037,500.00|
|6|中国光大银行股份有限公司汕头分行|结构性存款|5,000|3.95%|2019年3月19日|2019年6月19日|闲置募集资金|是|493,750.00|
|7|中国银行股份有限公司汕头澄海支行|中银保本理财-人民币按期开放|7,000|3.95%|2019年3月21日|2019年6月24日|闲置募集资金|是|719,657.53|
|8|中国银行股份有限公司汕头澄海支行|中银保本理财-人民币按期开放|7,000|3.7%|2019年6月24日|2019年10月8日|闲置募集资金|否|-|
|9|中国光大银行股份有限公司汕头分行|结构性存款|5,000|3.87%|2019年7月1日|2019年10月8日|闲置募集资金|否|-|

六、备查文件
1、相关银行理财产品协议等
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年七月二日
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 29日在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十一次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第三届董事会第二十一次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2016年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况，2016年半年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：王文化喻荣虎张基昌二〇一六年七月二十九日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-48杭州中恒电气股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2014年11月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年11月19日在杭州市滨江东信大道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
《关于对全资子公司增资的公告》详见刊登于2014年11月20日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，请详见刊登于同日巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》；
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2014年11月20日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，请详见刊登于同日巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》；公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网的《华泰联合证券有限责任公司关于中恒电气使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的专项意见》。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第二次
临时股东大会的议案》。
公司定于2014年12月5日在公司（浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号）召开2014年第二次临时股东大会。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2014年11月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司将回购注销已离职股权激励对象宋钰锟持有的尚未解锁的16,000股限制性股票，公司股本和注册资本将相应变更，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，并根据公司2011年第二次临时股东大会授权董事会“（6）在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票”和“（8）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”的决议，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
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|原《公司章程》|修订后《公司章程》|
|第六条||
|公司注册资本为人民币261,137,190元。|公司注册资本为人民币261,121,190元。|
|第十九条||
|公司的股份总数为261,137,190股，均为人民币普通股。|公司的股份总数为261,121,190股，均为人民币普通股。|

修订后的《公司章程》详见2014年11月20日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于山鼎设计股份有限公司
2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计
事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和规范性文件的要求，对山鼎设计2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易的预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、2017年度日常关联交易确认
2017年度，公司与关联方的日常关联交易为公司向实际控制人、董事长袁歆先生租赁办公场所，全年发生金额为 57万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等文件的规定，该日常关联交易事项已经公司董事会、股东大会审议，独立董事发表了意见。
二、2018年度日常关联交易预计
2018年度，公司预计将与关联方发生的日常关联交易为公司向实际控制人、董事长袁歆先生租赁办公场所，预计发生金额为 57万元。2018年初至本报告签署之日，公司与前述关联人未发生其他关联交易。
三、关联人介绍和关联关系
1、袁歆直接持有公司27.77%的股权，同时通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司3.52%的股权，合计持有公司31.29%的股权；车璐直接持有公司27.77%的股权，同时通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司3.52%的股权，合计持有公司31.29%的股权。
2、CHENLIANDREW(陈栗)为公司股东车璐配偶，并任公司董事，对公司的经营管理具有重大影响。袁歆、车璐、陈栗通过签署《一致行动人协议》确保了未
来在重大事项决策中保持统一。袁歆先生、车璐女士及陈栗先生为公司实际控制人。
四、关联交易主要内容
2017年度，公司租用袁歆先生位于成都市锦江区天仙桥前街 53-109号、东顺城南街 2-20号流星花园办公楼。租赁面积：721.36平方米，年租金 57.00万元（人民币大写：伍拾柒万元整），租赁期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月31日。该租赁价格参考了周边同类房产的市场价格，定价公允。
2018年度，公司拟继续租用上述房产，年租金仍为57.00万元。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联租赁为公司正常经营所需，有利于保障生产，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
也系公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公司的持续经营能力。
六、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<2018年度日常关联交易事项>的议案》，关联董事袁歆、CHENLIANDREW(陈栗)回避表决。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事袁歆、CHENLIANDREW(陈栗)在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司 2018年度日常关联交易事项符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于<2018年度日常关联交易
事项>的议案》。经核查，监事会认为：公司与关联方袁歆的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，符合相关规定，定价合理。
七、保荐机构意见
国信证券经核查后认为：
山鼎设计上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。山鼎设计董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见，监事会进行了审议并通过。保荐机构同意山鼎设计 2017年度发生的日常关联交易确认及 2018年度拟发生的日常关联交易。
本事项尚需提交股东大会审议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山鼎设计股份有限公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖
章页）
保荐代表人签字：
韩培培 曾军灵
国信证券股份有限公司年 月 日
北京东土科技股份有限公司
董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）拟发行股份及支付现金相结合的方式购买北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）100%股权、北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）49%股权及上海远景数字信息技术有限公司（以下简称“上海远景”）49%股权，并向包括公司控股股东、实际控制人李平在内的不超过五名特定投资者发行股份募集配套资金不超过4.5亿元。本次交易构成重大资产重组，并涉及非公开发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条的规定，本次交易需要提交中国证券监督管理委员会并购重组委为审核。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》》（以下简称备忘录 13号）的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月3日因筹划重大事项停牌，并于2015年6月17日起因重大资产重组事项连续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要
求编制了本次重大资产重组的草案，确定了中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对该重大资产重组事项发表了独立意见。
（六）2015年9月15日，公司与和兴宏图的邱克、李大地等47名股东签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测及补偿协议》；
与东土军悦的王小军、王文彬、黄鹏等16名股东签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测及补偿协议》；与上海远景的3名股东黄兵、邬小峰、冯继红签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测及补偿协议》。
（七）2015年9月15日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了独立财务顾问报告，公司聘请的法律顾问就本次交易出具了法律意见书，公司聘请的审计机构和评估机构也就本次交易出具了相关文件。
（八）2015年10月9日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议并通过《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》、以及《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、备忘录13号等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--重大资产重组申请文件》以及备忘录13号的规定，公
司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字盖章页）
北京东土科技股份有限公司董事会 2015年10月9日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-31
秦川机床工具集团股份公司 2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的经营业绩：盈利
业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元–500万元|亏损：5,517.69万元|
|基本每股收益|盈利：约0 元-0.0072元|亏损：0.0796 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
受重卡、新能源汽车市场需求增长及公司部分产品出口业务增加的影响，上半年公司主要产品产销量同比都有所增长，营业利润同比有较大幅度增加，本期非经常性损益预计5,046万元,同比增加2,322万元，主要为信托产品收益和政府补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
秦川机床工具集团股份公司董事会2017年7月14日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-030苏州天马精细化学品股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到副总经理张兰女士提交的书面辞职报告。张兰女士因个人原因，辞去公司副总经理职务，张兰女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，张兰女士辞去副总经理职务后不在公司任职。张兰女士在公司担任副总经理期间尽职恪守、勤勉尽责，为促进公司业务发展及规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-021杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于公司拟设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“新世纪”或“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，同意公司或公司控股子公司拟在美国出资设立全资子公司，投资总额不高于700万美金。公司董事会授权刘洋先生负责办理子公司设立相关事宜。
2.投资必需的审批程序
本次投资事项已经公司第四届董事会一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。
3.该对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立的子公司基本情况
1.子公司名称：暂未拟定
2.注册资本：不高于700万美金
3.投资主体：公司或公司子公司
5.经营范围：移动互联网内容的海外发行、推广、运营
以上内容以美国当地主管机关核准登记为准。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资能够进一步开拓境外市场业务，有利于公司产业布局和业务整合，提升公司品牌影响力和商业价值，从而提高公司综合竞争力。
鉴于美国的的法律、文化、商业环境不同于国内，在子公司成立初期如何吸引当地人才、做好运营管理是公司需要面对的问题。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议
2.公司第四届监事会第一次会议决议
3.独立董事对四届一次董事会相关议案的独立意见
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-006郴州市金贵银业股份有限公司
关于开设募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）已于2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）91号），核准公司非公开发行不超过 104,162,300股新股。
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会同意公司在以下银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，账户信息如下：
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|-|-|-|
|户名|开户银行|银行账号|
|郴州市金贵银业股份有限公司|中国工商银行郴州北湖支行|1911021019050066991|
|郴州市金贵银业股份有限公司|中国建设银行郴州南大支行|43050170383609881588|
|郴州市金贵银业股份有限公司|交通银行郴州分行|437899991019999999960|

公司董事会授权公司总经理曹永德先生在募集资金到账后一个月内与相关各方签署《募集资金三方监管协议》。
上述事项已经公司于2017年3月22日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0041林州重机集团股份有限公司
关于公司项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标公示情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国神华国际工程有限公司发来的《中国神华国际工程有限公司中标通知书》，经评标委员会评审推荐，并经招标人确认，公司为国家能源集团包头能源2019年2月液压支架采购（招标项目编号：CSIEZB190202222）中标人。中标金额为21256.387万元人民币。
二、中标项目对公司经营的影响
本项目的中标金额为21256.387万元人民币，正式签订项目合同且顺利实施后，预计将对公司2019年的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，公示项目合同尚未签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，公司将根据项目合同进展情况及时履行信息披露义务。
同时，公司已签订单对本年度经营业绩的具体影响额，需以会计师最终审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月四日
天顺风能（苏州）股份有限公司
董事、监事及高级管理人员持股情况变动的报告
一、公司的董事、监事及高级管理人员基本情况
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|职 务|性别|年龄|
|董事长、总经理|男|47|
|董事|男|39|
|董事、财务总监|男|39|
|董事|男|28|
|独立董事|男|64|
|独立董事|男|47|
|独立董事|男|52|
|监事会主席|女|47|
|监事|女|67|
|监事|男|34|
|董事会秘书、 副总经理|男|50|
|研发总监|男|46|

二、本次非公开发行前公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本次非公开发行前，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持股情况如下表：
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|-|-|
|职务|持股数量（股）|
|董事长、总经理|10,684,746|
|董事|-|

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|-|-|
|董事、财务总监|-|
|董事|-|
|独立董事|-|
|独立董事|-|
|独立董事|-|
|监事会主席、职工代表|-|
|监事|-|
|监事|-|
|副总经理、董事会秘书|36,000|
|技术研发总监|-|

注：截至2016年9月30日，严俊旭通过上海天神间接持有发行人530,352,000股，占总股本的35.80%。金亮通过乐顺控股间接持有发行人373,248,000股，占总股本的25.20%；
金亮通过新疆利能间接持有发行人31,590,000股，占总股本比例2.13%。
三、本次非公开发行后公司董事、监事及高级管理人员持股变化情况
本次非公开发行后，公司董事、监事和高级管理人员直接或间接持股数量情况未发生变动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天顺风能（苏州）股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
天顺风能（苏州）股份有限公司年 月 日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-038
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
“博世转债”2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2017年9月）》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则（2017年9月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
3、本次债券持有人会议无否决、修改提案的情况。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）“博世转债”2019年第一次债券持有人会议通知（公告编号：2019-026）已于2019年3月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
博览世界科技为先2、主持人：公司董事长王双飞先生；
3、会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决；
4、召开时间：2019年4月8日（星期一）下午13:30
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室；
6、债权登记日：2019年3月29日；
7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2017年 9月）》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计 5名，代表有表决权的债券张数5,894张，代表的本期未偿还债券本金总额共计589,400元，占本次未偿还债券面值总额的0.1371%
2、公司董事长王双飞先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。
三、议案审议和表决情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人以现场投票和通讯投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
该议案的表决情况为：
同意5,894张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100%；
反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。
表决结果：该议案获出席本次会议并有表决权的债券持有人所持未偿还债券
博览世界科技为先面值总额过半数同意，表决通过。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
该议案的表决情况为：
同意5,894张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100%；
反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。
表决结果：该议案获出席本次会议并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额过半数同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：汪华律师、刘云祥律师
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则（2017年 9月）》的相关规定，本次会议的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司“博世转债”2019年第一次债券持有人会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年4月8日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
深圳市天威视讯股份有限公司第七届董事会第八次会议审议了关于聘任董事会秘书的议案，拟聘任林杨先生为公司董事会秘书。公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
林杨先生的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________王匡 张建军 曹叠云 宋建武
二〇一六年三月四日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第1次定期会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司 2017年年度报告及第四届董事会2018年第1次定期会议相关事项发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人占用公司资金的情况；其他关联方在公司日常业务资金往来以外，不存在其他非经营性占用公司资金的情况。
公司除对控股子公司提供担保外，没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到2017年度的对外担保事项。
二、关于公司2017年度利润分配的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(大华审字[2018]004744号)确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,306.5万元，期间提取盈余公积 314.89万元，且本期子公司收购少数股东股权因资本公积不足冲减，调减未分配利润 502.2万元，因此导致报告期实现的可供股东分配的利润仅为489.41万元。
鉴于 2017年度实现的可供股东分配的利润仅为 489.41万元，且公司预计2018年度有重大资金支出安排；2017年利润分配预案：拟 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》中有关利
润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
我们同意2017年度上述利润分配预案并同意提交股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司建立、健全了内部控制制度并能得到有效执行，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司《茂硕电源科技股份公司2017年度内部控制评价报告》真实、完整反映了公司内部控制状况和各项制度的建立和执行情况。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。
五、关于公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的拟定、审议、决策及实施程序符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等有关制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，我们同意该薪酬方案。
六、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
本次《关于2018年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可，独立董事一致同意提交董事会审议。
公司与深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联交易决策程序合法，符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与茂硕投资的日常关联交易预计事项。
七、关于修订《公司章程》的独立意见
为进一步加强对中小投资者合法权益的保护，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，我们同意将该事项将提交
公司2017年度股东大会审议，在获得股东大会审议通过并授权后，公司董事会将尽快办理相关工商变更事宜。
八、关于银行授信及提供担保的独立意见
公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保人与被担保人为公司与子公司之间的担保或互相担保，公司对子公司有绝对的控制权，子公司目前的经营状况稳定、财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司利益，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意公司本次银行授信及提供担保事项。
九、关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更；会计估计变更符合公司实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营情况，本次会计政策、会计估计的变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2018年第1次定期会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
年月日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-126号成都天保重型装备股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月24日，成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会收到实际控制人邓亲华先生提交的《关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺函》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股份异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为进一步回报中小股东，在符合公司章程规定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人邓亲华先生提议公司 2015年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发人民币现金3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
2、实际控制人邓亲华先生承诺在董事会和股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年利润分配预案的审议意见及承诺
公司董事会接到公司实际控制人邓亲华先生提交的《关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺函》后，公司董事长邓亲华、董事邓翔、杨武、王军、范自力5名董事（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论。经讨论研究，一致认为：
公司实际控制人邓亲华先生提议的公司 2015年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司与全体股东共享公司发展成果；上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，与公司成长性相符，符合公司发展规划；该利润分配预案符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
参与讨论的董事均书面同意该利润分配预案，并承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告前后 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和减持意向
本利润分配预案公告前六个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持直接或间接持有的公司股票；截止本利润分配预案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。同时、实际控制人邓亲华先生承诺：在预案披露前6个月未减持公司股份，未来6个月亦无减持意向。
四、其他说明
1、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对下列事项发表如下独立意见：
一、对关于开展黄金租赁业务的独立意见
公司通过与银行开展黄金租赁业务的方式获取并补充公司流动
资金，有利于降低财务成本，拓展流动资金补充渠道，满足公司业务发展的需要。公司开展黄金租赁业务与日常经营需求密切相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定，同意《关于开展黄金租赁业务的议案》。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、对关于提名曾挺毅先生为第十届董事会董事候选人的独立意见
公司董事陈舸先生因工作调整的原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推荐曾挺毅先生为董事候选人。公司董事会秘书已提供该候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为该候选人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》规定
的不得担任公司董事的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，本次候选人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意董事会提名曾挺毅先生为公司第十届董事会董事候选人。
三、对关于聘任公司副总经理及财务总监的独立意见
公司董事会秘书已提供本次任职高级管理人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
我们参与了本次董事会的全过程，本次任职高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意董事会聘任许忠贤先生为公司副总经理，傅本生先生为公司财务总监。
厦门信达股份有限公司独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一八年八月六日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-041
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司八届董事会第 9次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（一）现场会议时间:2016年 10月 17日 14:45开始。
（二）互联网投票系统投票时间:2016年10月14日15：00－2016年 10月 17日15：00。
（三）交易系统投票时间：2016年 10月 17日9：30-11：30和13:00-15:00。
5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2016年 10月 10日。
7.出席对象：
（1）截止 2016年 10月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：本公司 206会议室
二、会议审议事项
1.会议审议事项合法、完备。
2.会议审议事项：
（1）关于修改公司《章程》的议案；
（2）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（3）关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案。
本次会议审议的第（1）项议案需经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.披露情况：相关议案具体内容详见 2016年 9月 13日在巨潮资讯网（网址为www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及 2016年 9月 30日披露的《广东新会美达锦纶股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议案材料》。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。
（3）委托代理人出席会议的，受托人请于 2016年 10月 14日15：00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。
2.现场登记时间：2016年 9月 17日14：15-14：40。
3.登记地点：本公司股东大会会场
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、其它事项
1.会议联系方式：
地址：广东江门新会区江会路广东新会美达锦纶股份有限公司邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
联系人：朱明辉谭景熙
2.会议费用：股东自理
六、备查文件
八届董事会第 9次会议决议；
八届董事会第 10次会议决议。
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2016年 9月 29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“360782”，
2.投票简称为“美达投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||关于修改公司《章程》的议案||1.00||
|议案2||关于修改公司《董事会议事规则》的议案||2.00||
|议案3||关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案||3.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
上述议案全部为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 10月 17日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 14日（现场股东大会召开前一交易日）下午3：00，结束时间为 2016年 10月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司《章程》的议案||||
|2|关于修改公司《董事会议事规则》的议案||||
|3|关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）:
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东证券账户号:
委托书签发日期:
被委托人签名:
被委托人身份证号码：
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-052浙江开尔新材料股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年半年度报告全文及摘要于 2018年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年 8月 24日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站：
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日