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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-113
万达信息股份有限公司
第五届监事会 2014年第十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2014年第十五次临时会议于2014年11月18日上午10:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2014年 11月 14日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 5人，实际出席5人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了“关于股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案”
因部分激励对象离职及行权期满未行权等原因，公司对股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量进行调整，经过本次调整后的股票期权激励对象总数由183人调整为175人，其中首次授予的激励对象人数由178人调整为170人，预留部分激励对象5人；所涉期权总数调整为553.28万份，其中首次授予期权485.28万份，预留期权68万份。根据《股票期权激励计划》及相关规定，公司将对被取消的36.48万份已授予的股票期权办理注销手续。
监事会对本次调整后的激励对象名单进行了认真核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的规定，同意公司本次对股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量进行调整并对部分已授予股票期权进行注销。调整后的175名激励对象的主体资格合法、有效。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一四年十一月十八日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-067哈尔滨九洲电气股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获公司 2019年 5月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定的信息披露网站上披露。
本次权益分派时间距离前述股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 343,032,004股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月15日，除权除息日为：2019年7月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
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|1|00*****712|李寅|

2 01*****848 赵晓红
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|3|08*****821|黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司|

4 08*****054 哈尔滨市科技风险投资中心
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|5|08*****060|达孜县北方投资发展有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 8日至登记日：2019年 7月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：哈尔滨松北区九洲路609号 咨询联系人：李真
咨询电话：0451-58771318 传真电话：0451-58771419
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一九年七月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临─016山西漳泽电力股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为降低财务费用，优化负债结构，满足山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）持续发展对资金的需求，公司拟向银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册超短期融资券。
一、本次发行超短期融资券的发行方案：
公司超短期融资券拟申请注册金额为不超过 30亿元，并在注册有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求，采取一次注册、分期发行的方式发行。
1、发行利率：发行利率主要受到公司主体、债项信用评级情况及市场价格等因素影响。
2、发行期限：270天。一次注册，两年内分期发行，首期发行需在注册后两个月内发行。
3、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
4、主承销商：光大银行太原分行。
6、本次决议的有效期：本次超短期融资券发行事宜经公司股东大会审议通过后，在本次超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事宜：
为保证此次注册发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次超短期融资券有关的事宜。
此项授权经公司股东大会审议通过后，在本次超短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的审批程序：
本次超短期融资券方案及授权事项需提交股东大会审议批准，并获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。公司将按照有关法律法规的规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一六年三月四日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2016-080华意压缩机股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2016年9月24日和2016年10月 11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决、变更提案。
本次股东大会对公司于 2016年 7月 21日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2016年配股发行方案的议案》中的“10、本次配股决议的有效期限”以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年配股相关事宜的议案》中的“授权有效期”进行调整。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第七届董事会
（2）主持人：受董事长刘体斌先生委托，由副董事长符念平先生主持本次股东大会。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2016年10月13日下午14:30
网络投票时间：2016年10月12日至2016年10月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月12日下午15:00至2016年10月13日下午15:00期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东（代理人)共43名，代表有表决权股份 170,627,528股，占公司总股本的30.49%。其中，现场出席的股东（代理人)为7名，代表有表决权股份 169,002,294股,占公司总股本的30.20%；参与网络投票的股东为 36名，代表有表决权股份1,625,234股,占公司总股本的0.29%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市兰台律师事务所指派的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
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|议 案|表决分类|表决意见||||||表决结果|
|||同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）||
|1、《关于调整公司2016年配股决议的有效期限的议案》|总的表决结果|169,666,528|99.44%|961,000|0.56%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过|
||其中：中小股东表决结果|7,412,690|88.52%|961,000|11.48%|0|0.00%||
|2、《关于调整股东大会授权||169,666,528|99.44%|961,000|0.56%|0|0.00%|获得有效表决权股|

董事会办理 其中：中 份总数的2016年配股相小股东表 2/3以上 7,412,690 88.52% 961,000 11.48% 0 0.00%关事宜有效期 决结果 通过的议案》
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市兰台律师事务所
2、律师姓名：刘燕、杨琴
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-005
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于归还用于补充流动资金募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十一次董事会于2015年3月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金6亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 12个月。具体内容详见公司于 2015年 3月 31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
在董事会授权期限内，公司根据生产经营实际需要，累计使用闲置募集资金2.36亿元用于暂时补充流动资金，通过资金调配使用，有效减少了财务费用，提高了闲置募集资金的使用效率。
2016年 3月 18日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金合计 2.36亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知本公司保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会二〇一六年三月二十一日
合肥城建发展股份有限公司
重大决策程序规则（2014年 1月修订）
为了规范合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）重大决策管理，特制定以下规则。
第一条股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对公司重大经营、投资管理活动进行决策，总经理办公会负责公司生产经营管理工作。
第二条公司重大经营决策主要涉及房地产项目投资、非房地产项目投资、申请银行贷款、提供担保、提供财务帮助等决策。
第三条房地产项目投资的决策程序和权限如下：
一、房地产项目投资由公司相关业务部门经详细市场调研后，编写项目建议书、初步可行性研究报告和投标方案，经总经理办公会核准后，提交董事会决策，必要时总经理办公会、董事会可以聘请专业机构编写项目建议书、初步可行性研究报告或投标方案；
二、房地产项目投资单项标的额在3亿元及以下或在最近一期审计的净资产的40%及以下（以孰高原则确定）的授权董事长决策；
三、房地产项目投资单项标的额在3亿元以上或在最近一期审计的净资产的40%以上（以孰高原则确定）由董事会决策。
第四条非房地产项目投资的决策程序和权限如下：
一、非房地产项目投资由公司相关业务部门经详细市场调研后，编写投资情况说明书，经总经理办公会核准后，提交董事会或股东大会决策，必要时总经理办公会、董事会可以聘请专业机构编写投资情况说明书；
二、非房地产项目投资单项标的额在2亿元及以下或在最近一期审计的净资产的30%及以下（以孰高原则确定）由董事会决策，其中1亿元及以下或在最近一期审计的净资产的15%及以下（以孰高原则确定）的授权董事长决策；
三、非房地产项目投资单项标的额超过2亿元或最近一期审计的净资产的30%（以孰高原则确定）由股东大会决策。
第五条申请银行贷款的决策程序和权限如下：
一、银行贷款的申请由公司财务部在公司的日常生产经营出现资金缺口时，经总经理办公会核准后，提交董事会或股东大会决策；
二、银行贷款余额累计在5亿元及以下或在最近一期审计的净资产的75%及以下（以孰高原则确定）由董事会决策，其中3.5亿元及以下或在最近一期审计的净资产的50%及以下（以孰高原则确定）的授权董事长决策；
三、银行贷款余额超过5亿元或最近一期审计的净资产的75%（以孰高原则确定）由股东大会决策。
第六条提供担保的决策程序和权限如下：
一、授权总经理办公会决定公司出售房地产的按揭贷款银行，并在他项权证未办理完毕之前，由公司对其按揭贷款承担连带担保责任；
二、控股子公司根据生产经营需要，可以向母公司（合肥城建发展股份有限公司）申请提供担保，经总经理办公会核准后，提交董事会或股东会决策；
三、下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保。
四、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
股东大会审议第五条第三款担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
五、公司不对控股子公司以外的任何法人或自然人提供任何形式的担保。
第七条重大经营决策方案确定后，由董事会监督经营层具体执行。因经营环境发生重大变化，经营方案需做出调整时，总经理应代表经营层及时向董事会报告并制定调整方案，按照审批权限提交董事会或股东大会决策。
第八条公司涉及关联交易决策的，应当根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程中有关关联交易的决策程序执行。
第九条参加公司重大决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和公司章程的规定致使公司遭受损失的，参与决议的决策人对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十条本规则自股东大会通过之日起生效。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一四年一月
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于对外捐赠事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对本次董事会审议的对外捐赠事项发表如下独立意见：
公司本次捐赠有利于促进公益教育事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；同意公司向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元，用于公益教育事业。
独立董事：方文彬、王德良、吴非二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-068北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司及部分控股子公司申请融资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于
2019年7月 29日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司及部分控股子公司申请融资的议案》，同意公司及部分控股子公司分别质押其自身应收账款申请保理融资。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
为满足公司生产经营需要，公司及控股子公司广州中科雅图信息技术有限公司、合众思壮北斗导航有限公司、长春天成科技发展有限公司、深圳合众思壮科技有限公司、西安合众思壮导航技术有限公司、江苏省金威遥感数据工程有限公司、北京合众思壮时空物联科技有限公司拟分别质押其自身应收账款向兴港（天津）商业保理有限公司（以下简称“兴港保理”）申请保理融资。上述公司质押应收账款合计不超过人民币5.5亿元，申请保理融资金额不超过人民币3.4亿元，借款年利率为7%，借款利息和手续费不超过2,720万元，期限一年。
2019年6月 27日，公司控股股东、实际控制人郭信平先生与郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”）签署了《股份转让协议》、《不可撤销的表决权委托协议》、《股份转让意向协议》，根据前述协议约定，本次交易完成后，公司控股股东变更为兴慧电子。兴慧电子与兴港保理均为郑州航空港兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港集团”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴港集团是未来十二个月内可能间接控制上市公司的法人，兴港保理是兴港集团控制的除公司及控股子公司以外的法人，系公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
公司于2019年7月 29日召开第四届董事会第四十九次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及部分控股子公司申请融资的议案》，
关联董事郭信平先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次资产质押申请保理融资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称：兴港（天津）商业保理有限公司
统一社会信用代码：91120118MA069E1U1W
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：廖琼
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2017年 12月27日
企业地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1栋1509-155经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会
（二）兴港集团主要财务数据
截至 2018年12月 31日，兴港集团总资产为15,069,182.46万元；负债总额为 9,841,100.87万元；净资产为 3,429,338.56万元。2018年 1-12月营业收入为 2,691,090.56万元，净利润为140,994.09万元（以上数据经审计）。
截至 2019年 3月 31日，兴港集团总资产为 15,885,710.03万元；负债总额为 10,549,021.09万元；净资产为 3,810,619.46万元。2019年 1-3月营业收入为 525,254.78万元，净利润为19,291.08万元（以上数据未经审计）。
（三）关联关系说明
兴慧电子与兴港保理均为兴港集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴港集团是未来十二个月内可能间接控制上市公司的法人，兴港保理是兴港集团控制的除公司及控股子公司以外的法人，系公司的关联法人。
因此，本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容
1、借款金额：不超过人民币3.4亿元
2、借款利率：年利率7%
3、借款期限：一年
4、担保措施：公司及借款子公司分别质押其自身应收账款，质押应收账款合计不超过人民币5.5亿元。
截至目前尚未签署借款合同，协议的主要内容以正式合同为主。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的借款利率参照市场化确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。
五、对公司的影响
公司及部分控股子公司质押其自身应收账款进行融资，是为了满足公司资金需求，融资为公司生产经营所需，该质押事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日（含本次借款），兴港保理向公司及公司控股子公司提供借款合计不超过40,000万元，公司向其支付的利息与手续费合计不超过2,990万元。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
（1）公司及部分控股子公司申请融资事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
（2）上述关联交易属于正常商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
2、独立董事独立意见
公司及部分控股子公司本次向兴港（天津）商业保理有限公司申请保理融资有利于公司及子公司拓宽融资渠道，补充流动资金，符合公司的经营发展需要。
不会对公司生产经营产生不利影响，不存在侵害中小股东利益的情况。在表决过
程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。综上，我们同意本次公司及部分控股子公司向兴港（天津）商业保理有限公司申请保理融资事项。
八、监事会意见
经审核，监事会认为公司及部分控股子公司分别质押其自身应收账款向兴港（天津）商业保理有限公司申请融资，遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益。审议过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
九、备查文件
1、第四届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见；
4、第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016－077
江西特种电机股份有限公司
关于公司实际控制人及部分董事、高管及其亲属
增持公司股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增持基本情况
2016年12月8日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人朱军、卢顺民及部分董事、高管的通知：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司实际控制人朱军、卢顺民及部分董事、高管本人及其亲属通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份742,500股，增持金额约人民币960万元。
二、本次增持后情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|与增持人关系|增 持 前持 股 数量|增 持 前持 股 比例(%)|增 持 后持 股 数量|增 持 后持 股 比例|
|朱军|董事长兼总裁|本人|358,441|0.02|488,441|0.03|
|文宜||朱军配偶|0||80,000||
|卢顺民|董事|本人|167,271|0.01|367,271|0.02|
|罗清华|董事兼副总裁|本人|56,100||138,100|0.01|
|夏旭颖||罗清华配偶|0||40,000||
|梁云|副总裁|本人|0||15,000||
|欧阳婷||梁云配偶|0||138,500|0.01|
|邹克琼|副总裁|本人|27,225||34,225||
|杨洁||邹克琼配偶|0||25,000||
|翟忠南|副总裁兼董事会秘书|本人|29,700||34,700||
|曹琼||翟忠南配偶|0||10,000||

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|-|-|-|-|-|
|梁祥林|财务总监|本人|0|10,000|

三、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持人员及一致行动人承诺：在增持期间及完成后的法定期限内不转让其所持本公司股份。
4、本次增持及相关人员不排除后续将继续增持公司股票的可能
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一六年十二月九日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-096新疆机械研究院股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192281号）（以下称“通知书”）。中国证监会对公司提交的《新疆机械研究院股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照上述通知书的要求，公司将与相关中介机构在规定期限内及时组织书面回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-032苏州东山精密制造股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第三次临时股东大会于2017年4月25日发出通知。
（2）本次会议召开情况
会议于2017年5月9日至2017年5月10日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年5月10日（星期三）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚先生主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
代表股份数为516,290,843股，占公司有表决权股份总数60.93%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计4人，代表有表决权的股份数为469,044,000股，占公司有表决权股份总数的55.35%；通过互联网投票系统投票的股东共计12人，代表有表决权的股份数为47,246,843股，占公司有表决权股份总数的5.58%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表13人,代表有表决权的股份数为
47,666,843股,占公司有表决权股份总数的5.63%。
2、公司董事赵秀田先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件；公司独立董事姜宁先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事高永如先生代为出席并签署会议相关文件；公司监事肖军云先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托监事会主席马力强先生代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、夏彦隆律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票516,290,843股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 47,666,843股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
总表决结果：同意票516,290,843股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 47,666,843股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、夏彦隆
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2017年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司二○一七年五月十日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-15
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司向银行申请集团综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月25召开公司第三届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》。
为满足公司业务发展需要，公司拟向银行申请集团综合授信额度不超过83,000万元。
本次申请授信资金安排如下：
1、公司自身使用银行授信额度不超过15,000万元；
2、合肥天源迪科使用公司集团授信额度18,000万元，用于合肥基建项目建设、升级改造及置换华夏银行贷款。（详见公告《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的公告》）。
3、金华威向银行申请的授信额度和公司资助额度合计不超过50,000万元。
（详见公告《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请授信额度并提供担保的公告》）。
2014年度，公司银行借款最高额为 11,000万元，期末银行借款余额为 10,990万元，资产负债率为23.40%；公司合并报表银行借款最高额为 47,148万元，期末银行借款余额为 47,148万元，资产负债率为33.94%，公司财务状况良好。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理陈友先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
本次向银行申请集团综合授信 83,000万元的议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-037
创新医疗管理股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议书面通知于2018年4月13日发出，会议于2018年4月25日下午2：00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核创新医疗管理股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司监事会2018年4月27日 2
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-123华映科技（集团）股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1506号）核准，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，本次非公开发行新增股份已于 2016年 10月 10日在深圳证券交易所上市。据此，公司总股本由 779,102,886股增至 1,728,770,502股，注册资本相应增至人民币 1,728,770,502元。（具体内容详见公司 2016年 9月 30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
公司分别于 2016年 11月 4日和 2016年 11月 22日召开第七届董事第二十次会议及 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》中注册资本等相关条款进行了修订。（具体内容详见公司2016年11月5日及2016年11月23日刊登于《证券时报》《、证券日报》《、中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
随后，公司向福建省工商行政管理局提交注册资本变更的工商登记材料。近日，公司取得了变更后的营业执照。
本次工商变更后，公司注册资本由人民币 77,910.2886万元增加至人民币 172,877.0502万元，其余登记事项不变。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-001
青岛东软载波科技股份有限公司
关于在济南投资设立全资子公司的
对外投资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年10月22日，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于在济南投资设立全资子公司的议案》。公司计划以自有资金人民币 1,000万元，在济南投资设立全资子公司山东东软载波智能科技有限公司（以下简称“子公司”）。因本次投资不涉及关联交易，并且交易金额未达到股东大会审议权限范围，本次投资经董事会审议通过后即可实施。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在济南投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-063）。
二、对外投资进展情况
济南全资子公司于近日完成了工商注册登记手续，取得了由济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：山东东软载波智能科技有限公司
注册号：370127200112688
类型：有限责任公司（法人独资）
主要经营场所：济南市高新区开拓路2350号611室二区
法定代表人：崔健
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2014年12月16日
营业期限：2014年12月16日至长期
经营范围：智能化工程的技术开发、安装、施工及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、济南高新技术产业开发区管委会市场监管局出具的相关文件。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一五年一月十二日
成都运达科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
成都运达科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕553号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，
www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.yd-tec.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股(A股)|
|发行股数|不超过2,800万股|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合|
|发行对象|在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上申购日为2015年4月15日）,其他发行重要日期安排详见今日刊登的初步询|

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||价及推介公告|
|发行人联系地址|成都高新区新达路11号|
|电话|028-82839983|
|保荐人（主承销商）联系地址|北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|
|保荐人（主承销商）联系电话|010-65058239|

发行人：成都运达科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司2015年4月3日
证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2016-010
南京宝色股份公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月22日，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了公司2015年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》于2016年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会二〇一六年四月二十五日
浙江跃岭股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“发行人”、“跃岭股份”）于 2014年1月20日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“跃岭股份” A股 1,000万股。根据当日总体申购情况统计，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量2,500万股的20%，即500万股，网上最终发行数量为1,500万股。
保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为161,658户，有效申购股数为 848,748,500股，配号总数为 1,697,497个，起始号码为000000000001，截止号码为000001697497。本次网上定价发行的中签率为1.7673079835%，超额认购倍数为56.58倍。
保荐机构（主承销商）与发行人定于2014年1月22日上午在深圳红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2014年 1月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：浙江跃岭股份有限公司保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司 2014年1月22日
华工科技产业股份有限公司监事会
关于 2017年年度报告的审核意见
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《华工科技产业股份有限公司章程》所赋予的职权，对公司2017年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：
一、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；
二、公司2017年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
三、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事签字：
李士训： 刘斐： 刘静：
李裕庚： 陈森华：
华工科技产业股份有限公司监事会二○一八年四月十六日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-039巨轮股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展的需要，公司出资人民币 500万元在广州市设立子公司。现将本次成立子公司的情况公告如下：
一、本次成立子公司的概况
（一）基本情况
1、公司名称：广州巨轮智能技术有限公司（以下简称“巨轮智能”）
2、注册地点：广州中新广州知识城风凰三路 17号
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：人民币 500万元
5、出资方式：现金
6、经营范围：工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程技术咨询服务；工业设计服务；软件开发；
工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；金属切削机床制造；
通用机械设备销售；技术进出口。
（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次投资在董事长决策权限范围内，无需提交董事会审议。本次
出资不涉及关联交易。巨轮智能已于 2014年 7月 25日注册成立，注册号：440108000092851。
二、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的子公司《章程》中作出约定，故无需签订对外投资合同。
三、本次出资设立子公司的目的、风险和对公司的影响
1、本次出资目的
本次设立全资子公司将更加有利于公司发挥区域优势、吸引高端人才、增强创新实力，有助于优化产业布局、拓宽市场渠道、发展高端产业，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。
2、本次出资对公司的风险和影响
上述设立子公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有巨轮智能100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
巨轮股份有限公司
董事会
二 0一四年七月三十一日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-012四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于全资子公司收到实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项《实用新型专利证书》，详细情况如下：
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||专利号||专利名称||专利类型||专利申请日||||证书号|
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|ZL201320417327.X||一种钻井现场生活污水撬装处理回用装置||实用新型||2013年07月15日||10年（自专利申请日起算）||第3389172号||
|ZL201320454817.7||一种用于钻采施工现场的污水搅拌储存装置||实用新型||2013年07月29日||10年（自专利申请日起算）||第3390369号||

以上两项专利的专利权人为：四川仁智石化科技有限责任公司。一种钻井现场生活污水撬装处理回用装置为公司自行研发、设计和生产的污水撬装处理回用装置，一种用于钻采施工现场的污水搅拌储存装置为公司自行研发、设计和生产的污水搅拌储存装置。公司对以上两项专利拥有绝对的自主知识产权。以上两项专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2015年8月27日经公司第八届董事会第十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。
第三条提名委员会在本工作细则规定的职责权限范围内协助董事会开展工作，不受公司其他部门干涉。
第二章人员组成
第四条提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
员会工作。
第七条提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再任董事职务，将自动失去委员资格，由董事会根据上述规定进行增补。
第八条公司设提名工作小组，成员由公司高级管理人员、相关职能部门人员组成，为提名委员会提供专业工作支持，协助提名委员会工作。
第三章职责权限
第九条提名委员会委员的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出推选建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条提名委员会委员对董事会负责，其提案须提交董事会审议决定。董事候选人的提名经董事会审议后，需提交股东大会审议通过方可实施；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重董事会的审议决定，不能随意提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第十一条提名委员会委员依据相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决定后提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）公司内部及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任高级管理人员前一个月至二个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定的反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会召开会议应于会议召开前七天通知全体委员，临时会议由提名委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条：提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条：提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条：提名委员会工作小组成员可以列席薪酬委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条：如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条：提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条：提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条：提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条：出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
第二十二条提名委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接
的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本细则规定的人数时或因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案直接审议。
第六章附则
第二十三条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本工作细则解释权归属公司董事会。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号:2014-L051山东德棉股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月18日发出通知，定于2014年9月23日下午4：00以通讯方式召开公司第五届董事会第二十九次会议。
会议于2014年9月23日下午4：00以通讯方式召开，本次会议由公司董事长吴联模先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了《关于子公司拟签署工程合作协议的议案》。
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|新疆德棉矿业有限公司（公司参股子公司，参股比例 40%，以下|
|简称“新疆德棉矿业”）拟与哈密市坤铭矿业有限责任公司签订《哈|
|密市沁城乡牛毛泉铁矿选矿厂一期项目合作协议》和《哈密市沁城乡|
|牛毛泉铁矿采矿项目合作协议》，前期投资金额为 6000 万元，合作|
|期限五年，工程合作协议总金额预计约为 10.70 亿元，最终数额以双|
|方合作过程中实际确认后数据为准。|

合作协议范围：投资建设牛毛泉铁矿一期技改项目，负责运营移动式破碎站矿石破碎工作及矿山开采、岩石剥离的主要工序和辅助工作。
经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。
《关于子公司签署工程合作协议的公告》刊登在2014年9月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
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|山东德棉股份有限公司董事会|
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-012证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2017年01月01日至2017年12月31日
2、预计的业绩：√同向上升
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30.08% -45.08%|盈利：44664.92万元|
||盈利：58100 万元–64800万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要为：
1、园林板块：(1)、紧跟PPP市场快速发展，新签项目持续落地进入施工阶段，销售收入稳步增长；(2)、企业在快速推进业务的同时，不断强化企业的经营管理，年度期间费用管控良好；(3)、拥有完善的产业生态链，专业的设计团
队、良好的苗圃基地、以及在园林行业深耕多年的施工团队，充分保障了业务的
持续高效经营。
汽车零部件板块：公司秉持“生产一代，研发一代，储备一代”的研发理念，紧跟汽车行业发展方向，从用户使用及环保角度出发，积极与客户互动研发符合未来汽车发展需要的新产品，并通过内部管理变革，调动工友积极性，全员驱动格物制造，全面提升产品质量与客户服务，赢得客户信赖，市场占有率提升，为公司盈利能力的提升奠定了良好基础；且 2017年国内重卡市场及工程机械市场产销量较上年同期大幅提升，公司前期储备项目陆续上量，乘用车市场也稳步增长，公司汽车零部件板块受益于此，营业收入有较大提升，从而带动利润上涨；
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响为1400万元—1500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2017年度业绩具体的财务数据，将在 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-026北新集团建材股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流
（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司副总经理及董事会秘书史可平女士、会计机构负责人董辉女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经
营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会