Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2015-018
河南明泰铝业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次 2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月15日9点30分
召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月15日至2015年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2|《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3|《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》|√|
|4|《关于公司2014年度利润分配预案的议案》|√|
|5|《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》|√|
|6|《关于公司2014年度报告及摘要的议案》|√|
|7|《关于公司2015年度银行授信额度的议案》|√|
|8|《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构的议案》|√|
|9|《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
所有议案已经公司董事会讨论通过，详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601677|明泰铝业|2015/4/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2015年4月14日（上午8:00—11:30，下午14:00—17:00）。
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19栋公司证券部。
六、其他事项
（一）会议咨询：雷鹏
联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
邮政编码：450001
（二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期一天；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件1。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会2015年3月25日附件1：授权委托书
授权委托书
河南明泰铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》||||
|4|《关于公司2014年度利润分配预案的议案》||||
|5|《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》||||
|6|《关于公司2014年度报告及摘要的议案》||||
|7|《关于公司2015年度银行授信额度的议案》||||
|8|《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构的议案》||||
|9|《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-026广汇能源股份有限公司
董事会第七届第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2019年 4月 19日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2019年 4月 26日在乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）会议由公司董事长宋东升先生主持。应到会董事 11人（独立董事 4人），实际到会董事 10人（独立董事 4人）。其中：董事吴晓勇、刘常进、李丙学及独立董事胡本源以通讯方式出席会议。委托出席 1人，董事王健因工作原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议。
（五）公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019年第一季度报告》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2019年第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于增补内部问责委员会成员的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
同意增补孙积安先生为公司第七届内部问责委员会成员，增补后的内部问责委员会委员为：宋东升、林发现、吴晓勇、梁逍、孙积安，宋东升为主任委员，任期与第七届董事会、监事会任期一致。
同意提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于增补董事会审计委员会成员的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
同意增补孙积安先生、吴晓勇先生为公司董事会第七届审计委员会成员。
增补后的董事会审计委员会委员为：胡本源、孙积安、马凤云、林发现、吴晓勇，胡本源为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。
（四）审议通过了《关于增补董事会提名委员会成员的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
同意增补孙积安先生为公司董事会第七届提名委员会成员。增补后的董事会提名委员会委员为：孙积安、胡本源、马凤云、宋东升、吴晓勇，孙积安为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。
（五）审议通过了《关于增补董事会战略委员会成员的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
同意增补董事吴晓勇先生为公司董事会第七届战略委员会成员。增补后的董事会战略委员会委员为：宋东升、胡本源、林发现、马凤云、吴晓勇，宋东升为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。
（六）审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
同意增补孙积安先生为公司董事会第七届薪酬与考核委员会成员。增补后的董事会薪酬与考核委员会委员为：孙积安、胡本源、马凤云、林发现、韩士发，孙积安为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－003河南中原高速公路股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2015年2月6日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年1月22日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：
一、关于制定《河南中原高速公路股份有限公司银行间债券市场信息披露管理办法》的议案
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、关于制定《河南中原高速公路股份有限公司子公司管理制度》的议案
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司银行间债券市场信息披露管理办法》、《河南中原高速公路股份有限公司子公司管理制度》将在公告日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-56债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于签订员工持股专项资产管理计划资产管理合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司于 2015年 8月 21日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《〈贵人鸟股份有限公司 2015年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》。近日，公司作为本次员工持股资产管理计划的资产委托人与资产管理人—招商财富资产管理有限公司、资产托管人—招商银行股份有限公司深圳分行签署了《招商财富-贵人鸟1号员工持股专项资产管理计划资产管理合同》，合同对资产管理计划的基本情况、份额的初始销售、份额的分级、当事人及权利义务、本金及收益分配等进行了详细的说明和约定，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《招商财富-贵人鸟 1号员工持股专项资产管理计划资产管理合同》。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2015年8月31日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2018-035晋西车轴股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年5月21日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于2018年5月16日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事 3名，实到 3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，会议审议通过以下议案：
一、选举姚钟先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
二、审议通过关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一八年五月二十二日
金隅股份关于国有股份无偿划转事项进展的提示性公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－099北京金隅股份有限公司
关于国有股份无偿划转事项进展的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 17日，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，金隅集团拟将其持有本公司的全部国有股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）。详情参见公司于 2016年 10月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2016-080）。
2016年 10月 21日，北京国管中心与金隅集团签署了《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》。详情参见公司于 2016年 10月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2016-083）。同日，根据《中国证券监督管理委员会上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京国管中心、金隅集团分别在上海证券交易所网站披露了《北京金隅股份有限公司简式权益变动报告书》（公告编号：临2016-084）、《北京金隅股份有限公司收购报告书摘要》（公告编号：临2016-085）。
金隅股份关于国有股份无偿划转事项进展的提示性公告 2016年 11月 11日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京金隅集团有限责任公司将所持北京金隅股份有限公司全部股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心有关问题的批复》（国资产权[2016] 1182号），国务院国有资产监督管理委员会同意将金隅集团所持公司 479735.7572万股 A股股份无偿划转给北京国管中心持有。本次股份无偿划转后，公司总股本不变，其中北京国管中心（SS）持有公司 479735.7572万股 A股股份，占公司总股本的44.93%。详情参见公司于 2016年 11月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于国有股份无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：临2016-095）。
2016年 11月 17日，公司收到北京国管中心通知，通知称香港证券及期货事务监察委员会已经同意豁免北京国管中心就本次无偿划转而应履行的要约收购义务。详情参见公司于 2016年 11月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于国有股份无偿划转事项进展的提示性公告》（公告编号：临2016-096）。
2016年 11月 23日，公司收到北京国管中心通知，通知称中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 11月 22日收到北京国管中心及一致行动人提交的《北京国有资本经营管理中心及一致行动人要约收购义务豁免核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（163493号）。详情参见公司于 2016年 11月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于国有股份无偿划转事项进展的提示性公告》（公告编号：临2016-098）
2016年 11月 25日，公司收到北京国管中心通知，通知称中国证监
金隅股份关于国有股份无偿划转事项进展的提示性公告会于 2016年 11月 24日依法对北京国管中心及一致行动人提交的《北京国有资本经营管理中心及一致行动人要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163493号）。
本次无偿划转后，北京国管中心将成为公司控股股东。本次无偿划转未导致公司的实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为北京市国资委。
本次无偿划转事项尚需取得中国证监会豁免北京国管中心的要约收购义务的批准。
公司后续将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十六日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016－023
华丽家族股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于2015年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-111）。公司已于2016年1月使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000.00万元。截止本公告日，尚有1,000.00万元上述补充流动资金未使用。
截至2016年10月26日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的14,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构浙商证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-073新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年 12月 16日以现场加通讯表决方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 13楼会议室召开。会议通知和资料于2019年12月6日通过电子邮件的方式发送至各位监事。会议应参加表决的监事三名，实际参加会议的监事三名。
本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于全资子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司受让伊犁雪峰爆破工程有限公司97%股权的议案》
结果：同意3票， 反对0票， 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于全资子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司受让伊犁雪峰爆破工程有限公司97%股权的公告》（公告索引号：2019-069）。
2、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》表决结果：同意3票， 反对0票， 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控
股子公司的公告》（公告索引号：2019-070）。
（三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司划转伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司71%股权的议案》
表决结果：同意3票， 反对0票， 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司划转伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司71%股权的公告》（公告索引号：2019-071）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会2019年12月17日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2018—027
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司 2018年半年度经营数据披露如下：
一、门店变动情况
截止至 2018年 6月末，公司经营的零售门店数量与建筑面积与 2017年末均保持一致。公司现拥有零售门店 29家，建筑面积为 7,812.65平方米。
二、报告期内主要经营数据情况：
2018年 1-6月，公司累计实现主营业务收入 42,586.26万元，主营毛利 10,131.66万元，毛利率为23.79%。
公司经营门店分行业销售情况具体如下：
单位：万元币种：人民币
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|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比同期增减（%）|营业成本比同期增减（%）|毛利率比同期增减（%）|
|医药类|15,889.41|12,322.60|22.45|5.10|7.77|减少1.92个百分点|
|服装类|311.98|198.19|36.47|-20.23|-20.74|增加0.41个百分点|
|合计|16,201.39|12,520.79|22.72|4.46|7.16|减少1.94个百分点|

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2015－080西南证券股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称本公司）于 2015年 11月 30日接到股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称重庆城投集团）函告，重庆城投集团将其持有的本公司部分股份办理了质押登记，具体情况如下：
重庆城投集团本次将所持本公司 158,060,000股限售股质押给重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行，已于 2015年 11月 26日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
截至该函告日，重庆城投集团共持有本公司322,234,524股（其中直接持有 305,400,000股，包括限售股300,000,000股、无限售流通股5,400,000股；通过证券公司定向资产管理方式持有无限售流通股 16,834,524股），本次质押股份占重庆城投集团所持本公司股份总数约49%，占本公司总股本约2.8%。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一五年十二月二日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2016-113转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：兴业银行股份有限公司武汉分行
●委托理财金额：人民币6亿元
●委托理财投资类型：保本浮动收益型
●委托理财期限：13天
一、委托理财概述
（一）本次委托理财的基本情况
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行武汉分行”）签署兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式），公司出资6亿元人民币购买兴业银行武汉分行的结构性存款产品（以下简称“本存款产品”），本存款产品为人民币保本浮动收益产品，产品期限13天，产品收益=固定收益+浮动收益。
公司本次投资委托理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
使用临时闲置资金委托理财的议案》。在保证不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用总额不超过20亿元人民币的临时闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为兴业银行武汉分行，该行与公司不存在产权、人员等关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司出资6亿人民币购买兴业银行武汉分行的结构性存款产品，产品期限13天，产品收益=固定收益+浮动收益。
（二）产品说明
1、本存款产品成立日为2016年11月10日，自成立之日起计算收益，期限13天，起息日为2016年11月10日，到期日为2016年11月23日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。
2、本存款产品挂钩标的为伦敦黄金市场之黄金定盘价格，定盘价格指由伦敦金银市场协会的会员被授权在伦敦交付的、以美元计价的每盎司黄金的下午定盘价。该价格由伦敦黄金市场于定价日（伦敦时间下午3：00）发布并显示于彭博页面“GOLDLNPM”。如遇英国假期则沿用上一工作日定盘价格。如果再定价日的蓬勃系统GOLDLNPM页面未显示该等定盘价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的定盘价。
定盘价格小于50美元/盎司，则甲方可按照本协议规定获得固定收益与浮动收益（年化利率为1.78%）。如期间本产品未提前终止，观察期存数天数为起息日至到期日（不含该日）的天数；如本产品提前终止，观察存数天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数。
4、兴业银行武汉分行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，并提前2个工作日通过其营业网点或网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3个工作日以内），将公司提前终止日所持有的产品金额相应的本金与收益按相关协议划转至协议中公司活期账户。
5、本存款产品的本金与收益在产品到期日或兴业银行武汉分行提前终止指定支付日由兴业银行武汉分行一次性进行支付。
（三）敏感性分析
公司以自有闲置资金6亿元人民币购买兴业银行武汉分行的结构性存款产
品，产品期限仅13天，到期后为公司产生预期收益不少于50.86万元。投资期限内将减少公司现金流净额6亿人民币，对公司经营状况无影响。
（四）风险控制分析
本产品为不超过13天的保本浮动收益型产品，银行提供本金保护，并按本产品协议约定到期一次性进行支付，风险可控。符合有效、合理使用资金的投资原则。
（五）独立董事意见
公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度使用临时闲置资金委托理财的议案》，独立董事发表了独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提
下，公司使用临时闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过20亿元人民币的临时闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保
本型银行结构性存款产品。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况
截至本公告日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币6亿元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一六年十一月十五日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-154号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会 2018年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第十二次会议于 2018年 12月 28日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司为全资子公司古晋隆基科技向银团申请融资业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于 2019年度使用自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年十二月二十九日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2017-015
中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2017年3月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年3月30日召开。
应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名，其中委托出席会议的董事1名，董事刘冲先生因另有公务书面委托董事王大雄先生对会议审议的议案进行表决。有效表决票为11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长孙月英女士主持。公司部分监事和高管人员列席了会议。
公司董事会秘书俞震先生担任会议秘书。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于本公司二○一六年度董事会报告的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
3、关于本公司二○一六年度财务报告的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
4、关于变更会计政策的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
本次会计政策变更详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2017-016）。
5、关于本公司二○一六年度利润分配的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
经审计，本公司截至 2016年 12月 31日按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为-14.43亿元人民币，合并累计未分配利润为 31.64亿元人民币。公司董事会根据相关监管政策及公司《章程》规定，建议公司 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表就该项议案如下独立意见：公司 2016年度的利润分配预案符合本公司生产经营资金所需等实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司《章程》的相关规定，同意公司 2016年度的利润分配方案。
公司董事会将该议案提交股东大会审议，决策程序合法合规。
6、关于本公司二○一六年度报告全文、摘要及业绩报告的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
公司 2016年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登；公司 2016年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司 2016年度业绩报告同步在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登。
7、关于本公司二○一六年度企业社会责任报告的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
8、关于本公司二○一六年度独立董事述职报告的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
9、关于公司董事、监事 2017年度薪酬的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
按照中远海运发展股份有限公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会负责制定公司董事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，建议其2017年度薪酬如下：
一、股东方董事、监事不在公司领取薪酬。
二、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。
三、公司境内独立董事、监事薪酬标准为人民币15万元/年（税
前），公司境外独立董事薪酬标准为人民币30万元/年（税前）。
10、关于本公司聘请二○一七年度审计师的议案
10.1续聘天职国际为本公司二○一七年度境内审计师
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天职国际”)为本公司二○一七年度境内审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金；
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
10.2续聘天职国际为本公司二○一七年度内控审计师
续聘天职国际为本公司二○一七年度内控审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金;
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
10.3续聘安永为本公司二○一七年度境外审计师
续聘安永会计师事务所（以下简称“安永”）为本公司二○一七年度境外审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
公司独立董事发表就该项议案如下独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）、安永会计师事务所（以下简称“安永”）在分别担任本公司 2016年度境内审计师（包括财务审计和内控审计）、境外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的
责任和义务。我们认为，为保证公司 2017年度审计工作的稳健性和连续性，经公司董事会审核委员会和董事会会议审议通过，同意续聘天职国际为本公司 2017年度境内审计师（包括财务审计和内控审计），续聘安永为本公司 2017年度境外审计师。公司董事会将该议案提交股东大会审议，决策程序合法合规。
11 关于制定《中远海运发展股份有限公司风险管理办法》的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
为指导中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）、公司各级全资、控股子公司以及其他有实际控制权的联营单位（以下统称“各所属单位”）的风险管理工作，促进公司提高风险管理能力，根据公司、各所属单位行业监督管理的相关规定、《中国远洋海运集团有限公司内部控制和风险管理办法》、《中远海运发展公司章程》和《中远海运发展内部控制和风险管理办法》，制定了本办法。
12关于制定《中远海运发展股份有限公司风险偏好体系管理办法》的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
为规范中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）风险偏好体系的管理，依据国家有关法律法规、《中远海运发展股份有限公司内部控制和风险管理办法》和《中远海运发展股份有限公司风险管理办法》等规定，制定本办法。
上述第1、3、5、6、8、9、10项议案需提交公司 2016年度股
东大会审议。
三、上网公告附件
1，独立董事关于公司二○一六年度利润分配等事项的专项意见。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会2017年3月30日
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》、《秦皇岛港股份有限公司章程》等内部制度的相关规定，独立非执行董事需对公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立非执行董事，对公司第四届董事会第十五次会议所审议的相关议案发表意见如下：
（一）《关于计提离岗等退费用的议案》
公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。公司为符合办理离岗等退条件的员工办理离岗等退手续，符合公司的实际情况及优化人员结构、加快转型升级步伐的需要，有利于公司的持续发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
全体独立非执行董事同意本议案。
证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2017-012
通灵珠宝股份有限公司
关于为全资子公司香港通灵投资有限公司
提供内保外贷的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年3月8日披露了《通灵珠宝股份有限公司关于为全资子公司香港通灵投资有限公司提供内保外贷的公告》（编号：2017-010）。公告内容中部分担保金额单位有误，现更正如下：1、重要内容提示中“担保金额：450欧元（按 2017年 3月 6日欧元汇率计人民币32,920，200元）”更正为“担保金额：450万欧元（按2017年3月6日欧元汇率计人民币32,920，200元）”。
2、公告第五条，累计对外担保数量及逾期担保的数量部分中“本公司对控股子公司担保余额合计 450欧元（按 2017年 3月 6日欧元汇率计人民币32,920，200元）”更正为“本公司对控股子公司担保余额合计450万欧元（按2017年3月6日欧元汇率计人民币32,920，200元）”。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
通灵珠宝股份有限公司
董事会
2017年 3月8日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-057
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于控股子公司长春高速公路有限责任公司
部分路段封闭施工的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因我公司控股子公司长春高速公路有限责任公司富锋特大桥检测施工及长春市硅谷立交桥建设施工和腾飞立交桥改建施工，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条规定，控股子公司所辖长春绕城高速公路（G0102）西北环部分路段采取限制交通措施。
一、限制时间
2016年12月5日至2017年9月30日。
二、限制方式
K0-K9+340（半截沟立交桥至汽车厂收费站）路段全天24小时双向封闭，禁止一切社会车辆通行（施工及管养车辆除外）。汽车厂收费站入口去往沈阳方向封闭，去往哈尔滨方向正常开放。
三、封闭施工的影响
预计控股子公司长春高速公路有限责任公司2017年通行费收入比2016年的通行费收入减少6450万元左右。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-068杭州天目山药业股份有限公司
关于厂区部分产品恢复生产的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日披露《公司关于厂区部分产品恢复生产的公告》（公告编号：临2016-067），现根据有关要求对厂区部分产品恢复生产补充说明如下：
一、恢复生产对公司2016年业绩影响情况
珍珠明目滴眼液作为公司主要产品，恢复生产后，预计2016年珍珠明目滴眼液可完成销售300万盒，实现营业收入1400万元左右，可实现毛利润500万元左右。
二、风险提示
珍珠明目滴眼液恢复生产后，因改造时间较长，市场上被其他同类产品替代时间较长，加上销售人员的变更，销售渠道能否快速恢复存在不确定性，存在销售达不到预期目标的风险。
公司目前片剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、合剂（口服液）、糖浆剂（含中药提取）等产品的GMP认证已于2015年12
月31日到期，目前正按新版GMP认证标准进行改造；子公司黄山市天目药业有限公司的片剂、颗粒剂、丸剂(浓缩丸、水丸、水蜜丸)，含前处理、提取生产线，也正按新版GMP认证标准进行改造。由于公司近几年资金比较短缺，同时上报审批认证政策性较强，上述GMP改造
认证进度有可能超过预期，公司将无法很快恢复相关产品的正常生产与销售，公司2016年经营业绩存在不确定性的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-039志邦家居股份有限公司
差异化分红除权（息）参考价格计算方法的补充说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，2019年4月23日召开的2018年年度股东大会,审议通过了《志邦家居2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司于2019年 5月 15日发布了《志邦家居股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-38）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
因此，公司回购专用账户持有股份1,666,601股不参与公司2018年度利润分配及资本公积转增股本，应参与利润分配及资本公积转增股本的股份数为 158,333,399股。基于以上情况，造成2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异，需进行差异化分红送转特殊除权除息处理。现补充说明如下：
公司申请根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权(息)参考价格＝[(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每 10股分红金额÷10股，即 136,166,723.14元=（160,000,000-1,666,601）股×8.6元÷10股。公司本次实际转增的股本=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每10股转增股数÷10股，即63,333,360股=（160,000,000-1,666,601）股×4股÷10股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，现金分红总额和转增总股数分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=136,166,723.14元÷ 160000000股=0.8510420元/股；按总股本折算每股转增比例=实际转增总股数/总股本=0.
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-0.8510420）÷（1+0.3958335）元/股。
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会 2019年5月16日
青岛汇金通电力设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会，现提名黄镔先生、付永领先生、王书桐先生为青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛汇金通电力设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人黄镔先生、付永领先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，黄镔先生、付永领先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人王书桐先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。王书桐先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。王书桐先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括青岛汇金通电力设备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在青岛汇金通电力设备股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人王书桐先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册税务师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
（盖章）
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-021中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月24日，公司接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）的通知，德源投资将其持有的公司有限售条件流通股
10,850,000股股份质押给北方国际信托股份有限公司，为融资提供担保。质押期间为自2015年4月23日质押登记日起至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。
截至本公告日，德源投资共持有公司股份100,464,900股，占公司股份总数的26.010%，本次质押股份10,850,000股，占公司股份总数的2.81%，累计质押股份100,450,000股，占公司股份总数的26.006%，其中包括质押给国都证券有限责任公司无限售条件流通股4,500,000股用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年8月27日，购回交易日为2016年8月27日。
德源投资质押股权是为融资提供担保，暂未发现到期资金偿还能力方面存在重大风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年4月25日
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－063
中农发种业集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2014年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计，审计费用为63万元。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，符合相关规定以及公司、股东的利益。公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，同意董事会《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年11月27日
河南豫光金铅股份有限公司独立董事意见
河南豫光金铅股份有限公司独立董事
关于第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议聘任李新战先生为公司总经理；聘任苗红强先生为公司董事会秘书；聘任苗红强先生、王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理；聘任商保中先生为公司采购总监；聘任李晓东先生为公司销售总监；聘任李卫锋先生为公司总工程师；聘任苗红强先生为公司财务总监。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的相关规定，作为公司独立董事，我们就上述聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意上述公司高级管理人员聘任事项。
（以下无正文）
河南豫光金铅股份有限公司独立董事意见
（此页无正文，为《河南豫光金铅股份有限公司独立董事关于第七届董事会聘任高级管理人员的独立董事意见》的签字页）
独立董事：张茂
陈丽京
吕文栋
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号：临2014-030
渤海轮渡股份有限公司
关于持股5%以上股东减持降为5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月11日，本公司收到持股5%以上的股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙），下称“绵阳科技城”发送的《减持股份告知函》。
2014年 11月 5日至 2014年 11月 10日，“绵阳科技城”通过上海证券交易所累计减持本公司股份 5,039,100股，占本公司总股本的1.05％。本次权益变动后，“绵阳科技城”持有本公司股份24,069,900股，占本公司总股本的4.99%。
不再是公司持股5%以上的股东。
“绵阳科技城”减持本公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
备查文件：《减持股份告知函》
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十一日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2016-054
上海华鑫股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书
暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因持有上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“华鑫股份”）控股股东华鑫置业（集团）有限公司100%股权的上海仪电（集团）有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 8月 25日起停牌，公司于2016年8月25日、2016年9月1日发布了《华鑫股份重大事项停牌公告》（临2016-028号）、《华鑫股份重大事项进展暨继续停牌公告》（临 2016-031号）。经与有关方论证和商讨，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年8月25日起连续停牌，公司于2016年9月8日发布了《华鑫股份重大资产重组停牌公告》（临2016-032号）。2016年9月 24日，公司发布了《华鑫股份重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临 2016-036号），经公司申请，公司股票自 2016年 9月 25日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2016年10月 25日，公司发布了《华鑫股份重大资产重组继续停牌公告》（临2016-044号），经公司申请，公司股票自 2016年10月25日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《华鑫股份重大资产重组进展公告》。
为更好地推进公司本次重大资产重组事项，2016年11月7日公司以现场与通讯相结合的表决方式召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于<上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关配套文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组
相关文件进行事后审核，公司股票自 2016年 11月 8日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，本次交易尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
上海华鑫股份有限公司2016年11月8日