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证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2016-002
北京合纵科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2016年 1月 6日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2015年 12月 30日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会经资格审核，拟提名王维平先生、王小鑫女士为我公司第四届监事会监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于第四届监事会监事薪酬的议案》；
第四届监事会监事在公司不领取监事薪酬。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
王维平先生，1966年生，中国国籍，工程师。1992年7月，毕业于西安科技大学（原西安矿业学院）通信工程专业，获学士学位。1992年9月至1996年7月，北京工业职业技术学院（原北京煤炭工业学校），教师；1996年 8月至 1997年 8月，北京正信通信技术有限公司，工程师；1997年9月至2007年2月，历任公司通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政部经理等职；2007年 3月至今，任公司监事会主席。
王维平先生目前持有公司股票1,815,357股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
王小鑫女士，1963年生，中国国籍。2006年7月，毕业于北京经济管理函授学院会计专业。1983年7月至1988年6月，在国家物资总局行政司财务处工作，1988年7月至2002年7月，任中国纸业投资总公司（原中国物资开发投资总公司）财务部经理，2003年7月至2012年4月，任中国风险投资有限公司财务部经理， 2012年 5月至 2014年 12月，任中国风险投资有限公司项目管理部总经理。2012年10月至今，为中国风险投资有限公司合伙人，2015年1月至今，任中国风险投资有限公司总裁助理。
王小鑫女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-001荣盛石化股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2017年度共收到政府补助资金 43,081.97万元（与收益相关的政府补助：43,081.97万元），具体补助情况如下：
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||||||||是 否|||||||||||||
||||||||实 际|||||||||||||
||||||||||||||是 否 具||是否与公司|||||
||||||||收 到|||||||||||||
||序||与收益相关/||||||||补助金额|||||||||
||||||补助项目||||收款日期||||||||计入的会计科目||补助依据|
||||||||相 关||||||有 可 持||日常经营活|||||
||号||与资产相关||||||||（万元）|||||||||
||||||||款 项||||||续性||动相关|||||
||||||||或 资|||||||||||||
||||||||产|||||||||||||
|1||与收益相关||土地使用税减免||是||2017年2月||347.95||是||是||其他收益||||
|2||与收益相关||地方水利基金减免||是||2017年4月||651.62||是||是||其他收益||||
|3||与收益相关||房产税返还||是||2017年6月||370.10||否||是||其他收益||萧地税通（2017）38836号||
|4||与收益相关||2017年度中央外经贸发展专项资金项目补助||是||2017年9月||375.55||否||是||其他收益||浙财企（2017）68号||
|5||与收益相关||财政补助||是||2017年12月||37000.00||否||是||其他收益||甬石化政（2017）35号||

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|6|与收益相关|财政贴息|是|2017年12月|3000.00|否|是|财务费用|甬石化政（2017）35号|
|7|与收益相关|财政奖励|是|2017年12月|498.00|是|是|其他收益||
|8|与收益相关|其他|是|2017年|838.75|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.补助的确认和计量
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3.对上市公司的影响
财政补助对公司日常经营有积极影响，具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
4.风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文
2.收款凭证或资产转移证明
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2018年02月27日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号:2019-【028】道道全粮油股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
由于上述通知的发布，公司需按以上通知规定的起始日对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
受影响的报表项目名称和金额
会计政策变更的内容和原因
合并报表 母公司报表
应收票据及应收账款列示期初 应收票据及应收账款列示期初金额为将应收票据与应收账款合并为“应
金额为27,016,375.00元，期末8,319,544.62元，期末金额为
收票据及应收账款”列示
金额为25,471,147.18元 44,246,892.20元
其他应收款列示期初金额 其他应收款列示期初金额
将应收利息、应收股利与其他应
20,413,123.14元，期末金额 760,898,268.15元，期末金额
收款合并为“其他应收款”列示
49,355,631.86元 373,988,721.23元
将固定资产和固定资产清理合并
对期初及期末列示金额无影响 对期初及期末列示金额无影响
为“固定资产”列示
将在建工程和工程物资合并为“在
对期初及期末列示金额无影响 对期初及期末列示金额无影响
建工程”列示
应付票据及应付账款列示期初 应付票据及应付账款列示期初金额为将应付票据与应付账款合并为“应
金额为161,505,078.79元，期 711,370.50元，期末金额为
付票据及应付账款”列示
末金额为153,048,899.16元 4,104,554.92元
将应付利息、应付股利与其他应
对期初及期末列示金额无影响 对期初及期末列示金额无影响
付款合并为“其他应付款”列示
将长期应付款和专项应付款合并
对期初及期末列示金额无影响 对期初及期末列示金额无影响
在“长期应付款”中列示
本期管理费用减少列报
本期管理费用减少列报2,169,523.933,113,449.63元，上期管理费用
元，上期管理费用减少列报
将原管理费用项目下核算的研发 减少列报3,124,717.68元；本
2,057,120.13元；本期研发费用增加费用单独列示 期研发费用增加列报
列报2,169,523.93元，上期研发费用3,113,449.63元，上期研发费用
增加列报2,057,120.13元
增加列报3,124,717.68元
利息费用对本期及上期列报无 利息费用对本期及上期列报无影响；
财务费用项目下增加利息费用和 影响；本期利息收入列报为 本期利息收入列报为2,413,695.70
利息收入行 2,486,243.79元，上期利息收入元，上期利息收入列报为
列报为4,094,707.53元 4,063,750.07元
企业实际收到的政府补助，无论 本期合并经营活动产生的现金
是与资产相关还是与收益相关， 流量净额增加490,000.00元，
对本期及上期列示金额无影响
在编制现金流量表时均作为经营 投资活动产生的现金流量净额
活动产生的现金流量列报 减少490,000.00元
合并所有者权益变动表及所有者
对本期及上期列示金额无影响 对本期及上期列示金额无影响
权益变动表新增“设定受益计划变
受影响的报表项目名称和金额
会计政策变更的内容和原因
合并报表 母公司报表
动额结转留存收益”项目
三、董事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
经核查，公司本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2019年4月10日
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-059
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年 10月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1041号）的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向徐佳东发行42,764,020股股份、向李鹏臻发行9,070,982股股份、向田少武发行2,728,158股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行8,045,320股股份、向深圳市红土信息创业投资有限公司发行5,363,546股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 10,489,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，并及时履行信息披露义
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告务。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号： 2014-041山东中际电工装备股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为20,712,375股，占公司总股本的比例为17.26%。实际可上市流通股数为20,712,375股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年9月24日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中际装备“）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]326号)核准,公司向社会公开发行16,670,000股人民币普通股(A股),并于2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市。发行前公司总股本为50,000,000股，发行后公司总股本为66,670,000股。
2013年5月17日，公司实施2012年度权益分派方案，以2012年12月31日公司总股本6,667万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），同时由资本公积金转增股本，每10股转增8股，转增后公司股本增加至120,006,000股。
截止本公告发布之日，公司总股本为120,006,000股，其中有限售条件股份的数量为78,145,875股，占公司总股本的65.12％。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在招股书中所做承诺
公司股东泽辉实业（香港）有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司原董事辛红女士、冯涛先生间接持有公司股份，间接持有公司股份的董事、
监事、高级管理人员均承诺：上述限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。
2、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规之规定，公司董事、监事、高级管理人员在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的数量为 20,712,375股，占公司股本总额的17.26%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年9月24日。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份总||本次解除限售数||本次实际可上市|
||序号||股东全称|||||||
||||||数||量||流通数量|
|1||泽辉实业（香港）有限公司||18,012,375||18,012,375||18,012,375||
|2||浙江富鑫创业投资有限公司||2,700,000||2,700,000||2,700,000||
|合 计||||20,712,375||20,712,375||20,712,375||

四、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|78,145,875|65.12%||20,712,375|57,433,500|47.86%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|60,133,500|50.11%||2,700,000|57,433,500|47.86%|
|其中：境内法人持股|60,133,500|50.11%||2,700,000|57,433,500|47.86%|
|境内自然人持股|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4、外资持股|18,012,375|15.01%||18,012,375|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|18,012,375|15.01%||18,012,375|0|0.00%|
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|||||||
|二、无限售条件股份|41,860,125|34.88%|20,712,375||62,572,500|52.14%|
|1、人民币普通股|41,860,125|34.88%|20,712,375||62,572,500|52.14%|
|2、境内上市外资股|||||||
|3、境外上市外资股|||||||
|三、股份总数|120,006,000|100%|||120,006,000|100%|

五、保荐机构的核查意见
公司保荐机构广发证券经核查后认为：
1、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
六、备查文件
1、首次公开发行前已发行股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表（按股份性质统计）；
4、限售股份明细数据表；
5、广发证券股份有限公司关于中际装备限售股份上市流通事项的核查意见。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会2014年9月19日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-065安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月 22日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》，由于公司激励对象董刚等 20人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票107,560股。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的同日公告：《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-066）。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 107,560股后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少107,560.00元。公司股本总额由997,473,961元减少至997,366,401元。
若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整，公司的注册资本也相应的发生变化。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2014-018福建七匹狼实业股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月1日收到福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局文件【闽科高（2014）5号】《关于认定福建省2013年第二批高新技术企业的通知》，根据《高新技术企业认定管理办法》【国科发火（2008）172号】和《高新技术企业认定管理管理工作指引》【国科发火（2008）362号】有关规定，本公司被认定为福建省2013年第二批高新技术企业，证书编号：GR201335000158，有效期3年。
根据相关规定，本公司被认定为高新技术企业后三年内（2013-2015），所得税享受10%优惠，即所得税按15%比例征收，本公司各子公司仍按原各自税率执行。
上述税收优惠政策引起公司2013年度归属于上市公司股东的净利润增加等相关财务数据和指标的变动，从而与公司于2014年1月25日披露的《福建七匹狼实业股份有限公司2013年度业绩快报》（公告编号：2014-007）中2013年度经营业绩预计产生幅度不超过10%的差异，不构成重大差异。变动后的具体财务数据和指标详见公司于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2013年度审计报告》。
公司将积极办理后续备案和减税手续。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对聘任公司高级管理人员发表如下意见：
经对陈捷先生及施跃文先生的简历和其他有关情况的了解，陈捷先生及施跃文先生不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业素质和职业素养能够胜任所聘任的职位。陈捷先生及施跃文先生的提名程序和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。因此，我们同意聘任陈捷先生及施跃文先生为公司副总经理。
独立董事：陈冲、郑新芝、文东华 2019年8月 14日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-024浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“万丰奥威”）于2016年4月6日收到控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）的通知，2014年11月6日将其持有的本公司无限售条件股份2,000万股（2015年8月31日实施了以资本公积向全体股东每10股转增12股利润分配方案后，质押股数变为 4,400万股）质押给国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。具体内容详见公司于2014年11月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
2016年4月5日，万丰集团将上述质押给国开行的无限售条件股份4,400万股解除了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
截止2016年4月6日，万丰集团共计持有万丰奥威 432,693,681股（其中通过资产管理计划持有16,334,593股，直接持有416,359,088股），占万丰奥威总股本的47.49％；累计质押股份为17,667万股，占万丰集团所持本公司股份的40.83％，占本公司总股本的 19.39％。
特此公告。
备查文件：
1．解除证券质押登记通知
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-008沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于中德证券有限责任公司关联交易保荐意见的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
今收沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）保荐代表人发来的《补充说明》：“中德证券于2014年2月25日出具的《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司关联交易的保荐意见》，因工作疏忽，此次关联交易不需经股东大会审议，现予以更正，特此说明。”现将 2014年 2月 26日公告的《中德证券有限责任公司关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司关联交易的保荐意见》（以下简称“保荐意见”），做如下更正：
保荐意见原文：
一、关联交易的基本情况
本议案需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
修改为：
一、关联交易的基本情况
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
其它内容不变。
特此公告！
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-052
广东威创视讯科技股份有限公司
关于股东质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东上海和君投资咨询有限公司(以下简称“上海和君”)的通知：上海和君将其持有的公司3,613万股无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部，上述股份质押登记手续已于2015年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年6月30日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止。
截至本公告日，上海和君共计质押公司股份3,613万股，占上海和君持有公司股份总数的100%，占公司总股本的4.32%。除此之外，上海和君不存在其他质押本公司股份的情况。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-018
永清环保股份有限公司
关于延期披露2016年年度报告以及2017年第一季度报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月26日（星期三）披露2016年年度报告以及2017年第一季度报告，由于文件量较大，未能在规定的时间完成相关资料的上传和审核。经向深圳证券交易所申请，公司2016年年度报告以及2017年第一季度报告的披露时间延期至2017年4月27日（星期四）。
公司对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资的议案》
1、公司本次使用募集资金对全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司的增资不涉及到关联交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。
2、我们同意公司本次使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资。
二、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
1、公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
2、我们同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体。
独立董事：姚禄仕 陈结淼李洪峰 2015年 8月 7日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-027海南京粮控股股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2018年4月13日上午9点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
全文详见公司同日披露的《海南京粮控股股份有限公司2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司监事会
2018年4月16日
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
(袁桐女士)
各位股东及股东代表：
本人作为浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加各项会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||列席股东大会情况|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数|
|袁桐|11|2|9|0|0|否|1|

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序；本人对公司2015年度召开的全部董事会各项议案均投了赞成票，公司管理层能按照决议要求切实落实相关工作。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，对以下事项均发表了客观、公正的独立意见，同意以下重点事项：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2015年1月29日|第二届董事会第10次会议|1、关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见|
|2|2015年3月10日|第二届董事会第11次会议|1、关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 2、关于公司2014年度对外担保情况的独立意见 3、关于公司2014年度关联方资金占用情况的独立意见 4、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见 5、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见 6、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的独立意见 7、关于修改《公司章程》的独立意见 8、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见 9、关于补选公司第二届董事会独立董事的独立意见 10、关于补选公司第二届董事会董事的独立意见|
|3|2015年4月8日|第二届董事会第12次会议|1、关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权的独立意见 2、关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的独立意见|
|4|2015年4月23日|第二届董事会第13次会议|1、关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼的独立意见 2、关于变更部分募集资金用途增资内蒙古晶环电子材料有限公司的独立意见|
|5|2015年4月28日|第二届董事会第14次会议|1、关于调整限制性股票激励对象名单、授予数量和授予价格的独立意见 2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|
|6|2015年5月27日|第二届董事会第15次会议|1、关于使用超募资金增资控股子公司的独立意见 2、关于签署《杭州中为光电技术股份有限公司股份转让协议》之补充协议的独立意见|
|7|2015年6月29日|第二届董事会第16次会议|1、关于子公司杭州中为光电技术股份有限公司向公司控股股东偿还借款的独立意见|
|8|2015年7月24日|第二届董事会第17次会议|1、关于报告期内控股股东及关联方资金占用、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用等情况独立意见|
|9|2015年7月31日|第二届董事会第18次会议|1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见 2、关于公司非公开发行股票方案的独立意见 3、关于公司2015 年度非公开发行股票预案的独立意见 4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见5、关于非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见 6、关于前次募集资金使用情况专|

|||||
|-|-|-|-|
||||项报告的独立意见 7、关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见|
|10|2015年12月31日|第二届董事会第20次会议|1、关于转让控股子公司股权的独立意见 2、关于投资设立全资子公司的独立意见 3、关于超募资金购置杭州研发中心大楼变更项目实施主体的独立意见|

三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员和战略与投资委员会委员。在2015年主要履行以下职责：
（一）提名委员会
2015年3月10日，董事会提名委员会召开1次会议，分别提名王秋潮先生为公司第二届董事会独立董事候选人、阮雪梅女士为公司第二届董事会董事候选人。
（二）战略与投资委员会
2015年3月11日，董事会战略与投资委员会召开1次会议，对公司2015年度的战略规划及目标进行了深入探讨，对全年工作思路提出了合理建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，监督检查董监高买卖本公司股票等事项，及时了解
公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，监督公司对内部治理结构进行自查、评议和整改，促进公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息
披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时和公正。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，
并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公
众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）报告期内，我们独立董事未单独提议召开董事会。
（二）报告期内，我们独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司予以专项审计。
本人在2015年度忠实履行了作为公司独立董事的职责，积极关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制运行，参与公司重大事项的决策，维护了全体股东尤其是中小股东的权益。2016年，我还将继续勤勉尽责，及时学习上级监管部门的最新政策和文件，加强学习，发挥本人特长为公司发展提供更多有建设性的建议，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，不断推动公司健康、规范发展。
特此报告！
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：袁桐
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-011深圳长城开发科技股份有限公司
第八届董事会决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会会议于 2019年 4月 12日以现场和通讯方式召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、选举副董事长议案
经董事会审议，选举周剑先生为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、补选战略委员会委员
经董事会审议，选举周剑先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期同第八届董事会。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、补选提名委员会委员
经董事会审议，选举周剑先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期同第八届董事会。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○一九年四月十三日
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2019-011附简历：
周剑先生，47岁，中国国籍，毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业，法学硕士。现任本公司党委书记，兼任深圳市兴业有限公司董事长，珠海南方软件园发展有限公司董事长，深圳市桑达实业股份有限公司董事长。历任中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任，中国电子产业工程公司办公室主任，中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任，中国电子信息产业集团有限公司办公厅主任兼综合研究室主任，中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司副总经理、总经理。
周剑先生与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周剑先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
深圳万润科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2015年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
2015年度，监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
1、2015年 1月 20日，第三届监事会第五次会议在深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》、《2014年度内部控制评价报告》、《2014年年度报告及摘要》、《关于提名股东代表监事的议案》。
2、2015年 2月 12日，第三届监事会第六次会议在深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。
3、2015年 4月 21日，第三届监事会第七次会议在深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场与通讯相结合方式召开，审议通过了《2015年第一季度报告》。
4、2015年 8月 19日，第三届监事会第八次会议在深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《2015年半年度报告全文及摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、2015年10月29日，第三届监事会第九次会议在深圳市福田区福华路北
深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《2015年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、2015年11月24日，第三届监事会第十次会议在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于聘任 2015年度审计机构的议案》。
以上内容均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对相关事项发表的意见
1、公司依法运作
监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极列席股东大会和董事会，对2015年度公司运作情况进行了监督和检查，有效维护了公司利益和中小股东的合法权益。监事会认为：2015年度，公司严格依法依规运作，重大事项审批权限和决策程序合法合规，公司内部管理制度得到有效执行并不断完善，全体董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉、尽职，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司2015年度的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查，认为：公司财务管理内控制度不断完善并得到有效执行，2015年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。
3、募集资金使用情况
通过对公司2015年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
4、关联交易情况
通过对公司2015年度发生的关联交易的监督和检查，监事会认为：公司发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，定价公允，没有损害公司和股东利益。
5、收购、出售资产情况
通过对公司2015年度收购资产的检查，监事会认为：交易价格合理、公允，没有损害公司和股东利益。
6、对内部控制评价报告的意见
监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2015年度内部控制评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告
的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司2015年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
7、实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十五日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-65
中房地产股份有限公司关于对控股子公司进行财务
资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助暨关联交易事项概述
2014年 7月 23日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对控股子公司中房（天津）置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意由我公司向控股子公司中房（天津）置业有限公司（以下简称“天津公司”）按照出资比例（51%）提供财务资助 13,770万元，天津公司另一股东中国房地产开发集团公司（以下简称“中房集团”）按出资比例（49%）提供财务资助 13,230万元。
由于中房集团是本公司控股股东中住地产开发公司的母公司，因此上述事项构成关联交易。
本次财务资助事项中，我公司拟提供财务资助 13,770万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需经过有关部门的批准。
二、被资助对象的基本情况
天津公司成立于2014年4月30日，注册资本10000万元人民币，其中我公司投入 5100万元、持股比例51%，中房集团投入 4900万元、持股比例49%。
天津公司正在开发天津市宝坻区项目，项目位于天津市宝坻区望月路东侧，地块规划用地性质为居住，土地面积 99,013.2平方米，容积率不小于 1.0且不大于1.8，绿地率不小于40%，建筑密度不大于35%，成交总价为 28,220万元，目在正在开展项目前期工作。
截止 2014年 6月 30日，天津公司财务指标如下（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表日期|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2014年 6月30日|9956.30|8.86|9947.44|0|-52.56|

三、提供财务资助原因
2014年6月11日，天津公司成功竞得天津宝坻“津宝（挂）2013-51号”地块,成交总价为28,220万元。天津公司自有资金10,000万元，在支付土地竞买保证金 9,330万元及日常费用之后，目前所余资金已不足以支付后续土地价款及前期、配套和日常运行等开发费用，需要股东提供财务资助。
四、提供财务资助额度及用途
为保证天津公司项目正常开发建设的资金需求，我公司拟向天津
公司按持股比例（51%）提供财务资助金额 13,770万元，中房集团向天津公司按持股比例（49%）提供财务资助金额 13,230万元。股东方合计向天津公司提供财务资助金额为 27000万元。借款专项用于房地产项目开发，借款期限 1-3年，借款年利率为10%，利息自借款到位日起计算。
五、《借款协议》主要内容
（一）我公司与天津公司签订的《借款协议》主要内容如下：
1、借款金额与期限
在协议签订后至 2014年年底,由中房地产向天津公司出借资金人民币 13,770万元，期限为 1-3年，每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。
2、借款用途
天津公司将借入的资金用于房地产开发项目投资。
3、利率与利息
本合同借款年利率10%，利息从资金到账次日开始计算。
4、还款方式
可以在借款到期一次性偿还本息，也可以提前分期或全部偿还本息。
5、贷款的担保
无担保。
（二）中房集团与天津公司签订的《借款协议》主要内容如下：1、借款金额与期限
在协议签订后至 2014年年底,由中房地产向天津公司出借资金人民币 13,230万元，期限为 1-3年，每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。
2、借款用途
天津公司将借入的资金用于房地产开发项目投资。
3、利率与利息
本合同借款年利率10%，利息从资金到账次日开始计算。
4、还款方式
可以在借款到期一次性偿还本息，也可提前分期或全部偿还本息。
5、贷款的担保
无担保。
六、利率的确定依据
随着房地产调控政策的持续，房地产信贷政策持续收紧，房地产融资难度加大，融资成本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况，本次提供财务资助借款利率为10%，属于合理范围。
七、涉及关联交易的其它安排
无
八、董事会意见
本次向天津公司提供财务资助有利于缓解天津公司资金压力，保障天津公司顺利取得土地,能够更好地推进项目开发建设，体现了股东方对项目公司的支持。
九、最近十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额如下：
最近十二个月内，我公司与实际控制人中交集团及其下属企业发生关联交易如下：与关联方共同投资累计交易金额52,988万元；向关联方转让债权金额13,000万元；向关联方借入款项额度150,000万元；
向与关联人共同投资的子公司提供财务资助额度123,770万元。
上述关联交易事项均按照规定履行了相应审批程序。
十、独立董事意见
中房地产董事会于2014年7月23日召开的第六届董事会第三十一次会议上审议通过了《关于对控股子公司中房（天津）置业有限公司进行财务资助的关联交易议案》，我们认为上述财务资助暨关联交易事项有利于缓解天津公司资金压力，有利于保证天津公司项目开发建设的顺利推进。本次关联交易事项符合公司经营管理需要，定价合理，没有发现存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施回避表决，上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易
事项。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年七月二十三日