证券代码：600146 证券简称：大元股份 公告编号：临-2015-060
宁夏大元化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路 1600号宏汇国际广场 A座1106室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|26,244,959|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.12|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，
现场会议由董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，董事朱玉明先生、戚时明先生因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书张子君女士出席会议；财务总监李森柏先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《<公司第一期员工持股计划（修订案）>及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的报告
（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：《关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署附条
件生效的<资产收购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：《关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署<资产收购补充协议>等相关协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

13、 议案名称：《关于本次非公开发行收购环球星光国际控股有限公司涉及的审计报告、评估报告、盈利预测报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

14、 议案名称：《关于本次评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性及定价的公允性意见的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

15、 议案名称：《关于制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

16、 议案名称：《关于聘请兴业证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,903,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

17、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,244,959|100.00|0|0.00|0|0.00|

18、 议案名称：《关于变更公司经营范围议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,244,959|100.00|0|0.00|0|0.00|

19、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,244,959|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《<公司第一期员工持股计划（修订案）>及摘要》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|3|《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|4|《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|5|《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|7|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|

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|8|《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|9|《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|10|《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|11|《关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署附条件生效的<资产收购协议>的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|12|《关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署<资产收购补充协议>等相关协议的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|13|《关于本次非公开发行收购环球星光国际控股有限公司涉及的审计报告、评估报告、盈利预测报告的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|14|《关于本次评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性及定价的公允性意见的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|15|《关于制定未来三年（2015 年-2017年）股东回报规划的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|

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|16|《关于聘请兴业证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|17|《关于变更公司名称的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|18|《关于变更公司经营范围议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|
|19|《关于修改<公司章程>的议案》|9,903,759|100.00|0|100.00|0|100.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3-15、17-19为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、议案1-16为关联交易议案，公司关联股东杨军、乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司回避表决，已扣除需回避表决的关联股东股份数16，341， 200股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海宏仑宇君律师事务所
律师：孔一丁律师、蒋晨曦律师
2、律师鉴证结论意见：
宁夏大元化工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁夏大元化工股份有限公司2015年8月4日