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证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-068海南矿业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监冯意林先生提交的书面辞职报告。冯意林先生因工作原因请求辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。冯意林先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
冯意林先生在任期间勤勉尽责，公司及董事会对冯意林先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2015年12月9日
内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于
使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司五届三十九次董事会会议审议的关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案进行了审议,本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表以下独立意见：
1、本次董事会审议及表决《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》的程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。
2、本次对全资子公司进行增资的募集资金属于配套募集资金中用于募集资金项目投资部分，其使用方向及额度严格按照公司重大资产重组方案中承诺用途执行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、对全资子公司的增资事项，符合公司整体经营管理的需要，能够有效降低财务费用，有利于提高公司赢利水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意上述事项。
（以下无正文，为公司关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见签字页）
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|独立董事：|
|杜文 梁晓燕 年志远|
|孙明道 鲍祖贤|
|二〇一七年六月二十一日|
桐昆集团股份有限公司独立董事独立意见
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。我们作为公司的独立董事，事先已认真审核了上述议案及有关资料，并同意上述议案提交公司七届二十一次董事会会议审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：
对会计政策进行变更的独立意见：
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—023莲花健康产业集团股份有限公司
关于对子公司计提长期股权投资减值准备的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于 2018年 4月 26日召开了公司第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2017年末对子公司长期股权投资进行了减值判断，经减值测试对所投资的河南省项城佳能热电有限责任公司（以下简称“佳能热电”）计提减值准备121,091,048.28元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
1、长期股权投资减值准备计提方法
企业内部报告证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或亏损)远远低于预计金额，据此估计资产的可收回金额与账面价值的差额，确认资产减值损失。
2、计提长期股权投资减值准备原因
公司全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司按照《关于加快推进工业大气污染治理项目实施的通知》（豫气攻坚办【2017】144号）的要求，需实施升级技改，经公司总经理办公会议研究，决定对佳能热电实施停产技改。该事项已经 2017年 6月 9日第七届董事会第十次会议进行了决议并及时进行了公告。
截止目前，由于无法达到环保要求，佳能热电一直处于停产状态，且连续多年大额亏损，未来持续经营能力存在重大不确定性。根据未审会计报表数据，截止2017年12月31日，佳能热电净资产为-12,427万元。根据母公司对该子公司长期股权投资的测试结果，预计可收回金额为零。目前该长期股权投资的投资成本
为 128,215,845.67元，已提减值准备为 7,124,797.39元，账面净值为121,091,048.28元，因此决定对该长期股权投资的账面净值全额计提减值准备。
二、董事会关于计提长期股权投资减值准备的合理性说明
公司本次计提长期股权投资减值准备共计 121,091,048.28元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响
本次计提母公司对子公司佳能热电的长期股权投资减值准备会减少母公司营业利润 121,091,048.28元，不影响合并报表利润。
四、董事会审计委员会关于本次计提长期股权投资减值准备的说明
公司董事会审计委员会审核后认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备共计人民币 121,091,048.28元。
六、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备共计 121,091,048.28元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2007-001江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司与江苏连云港化工产业园区管理委员会签订《投资合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、投资合同概述
2017年1月24日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”、“公司”、“本公司”或“乙方”）与江苏连云港化工产业园区管理委员会（以下简称“连云港化工园区管委会”或“甲方”）签订了《投资合同》。
上述事项已由公司于2017年1月24日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。该投资合同涉及的投资项目具体实施和投资金额尚需公司董事会或股东大会按相应程序审批通过。
二、投资合同的主要内容
（一）、投资项目
甲方总计将向乙方提供约 1000亩园区土地。乙方拟进入园区的投资项目包括：
一期：苯甲酰氯延伸产品，20000吨／年过氧化物系列产品和10000吨／年二苯甲酮产品。投资规模 2亿元，占地面积 200亩。
二期：高档有机颜料 2000吨，其中永固紫（V23）1000吨／年，红色 1000吨／年，投资规模1亿元，占地面积 100亩。
三期：其他中高档颜料（如三氯化铝法绿）和颜料中间体（如 CLT酸、2B酸、邻硝基苯胺对磺酸），投资规模 3亿元，占地面积 300亩。
四期：与其他企业合作，在颜料产业链延伸。占地面积 400亩。
以上项目将分期实施，除第一期苯甲酰氯延伸产品外，其他项目乙方可根据
实际情况在后续进行调整。
（二）、投资规模
进入园区单体项目投资密度每亩不得低于100万元人民币。
（三）、整体用地坐落及四至（具体见红线图）
东至：大嘴大沟 南至：一排河
西至：黄姚大沟 北至：纬一路
（四）、双方的责任和义务
1、甲方责任和义务
（1）供地。甲方向乙方提供约 1000亩园区土地。具体项目用地的取得按国家工业用地出让的法定程序执行。出让价格按国家、省、市对地价的相关规定执行。
（a）甲方应根据土地指标和乙方投资情况，与乙方协商确定项目用地的供地时间和“招、拍、挂”方案。
（b）就一期项目200亩用地，甲方应在本协议签署后120天内完成项目用地“招、拍、挂”工作。
（c）原则上，除非乙方书面通知延期，甲方应在本协议签署后三年内完成所有1000亩地供地和“招、拍、挂”工作。
（2）服务。甲方向乙方提供“零距离”服务，甲方和县政府相关部门提供项目审批全程代办服务，县行政服务中心提供一条龙跟踪服务。
（3）甲方负责整体所供用地外围具备开工建设所必须的道路、供水、供电等基本条件。甲方负责有偿向乙方提供水、电、汽、污水处理等服务。涉及架设专线的所有费用由乙方负责。
（4）甲方为乙方提供宽松良好的外部环境，协助企业处理生产经营以外的各类矛盾与问题。
2、乙方责任和义务
（1）就所有1000亩供地，乙方承担土地费用约 30万／亩。
（2）就所有供地，乙方应预付保证金【5000】万元，保证金应在本合同签订后十五日内汇入甲方指定财政专用账户。如甲方未能在本协议签署后 120天内完成第一期 200亩项目用地“招、拍、挂”工作，甲方应在 30日内将保证金返还乙方。在第一期供地结束后，甲、乙双方应协商明确下期供地时间点，有任何一
期供地未在约定时间内实现或双方无法就供地时间点达成一致，甲方应在 30日内将保证金返还乙方。
（3）乙方所有项目须符合园区产业规划，并得到甲方审核同意后方可入园。
（4）乙方所有项目在甲方审核同意后 1个月内开展相关工作，办理环评及批复，2个月内提供总体规划、有资质单位（化工设计院）设计的平面布置图、工艺流程及施工图，项目需经甲方审查批准后开工建设。
（5）乙方依法自主经营，按章纳税，自负盈亏，并承诺项目符合国家产业政策，环保、规划设计、施工及安全设施符合园区总体规划要求，不得擅自开采地下水、地表水、自建锅炉，同时按甲方对进区企业的规划要点，做好厂区内外绿化、亮化、美化工程。
（6）乙方承诺项目投产前，必须完成安全评价以及环保和安全消防设施建设，严格执行“三同时”制度。
（7）乙方承诺投产后在厂区外无化工气味，企业在生产过程中除雨水以外所产生的废水（包括生活废水）必须经过预处理并达到污水处理厂的接收标准（见附表）后，排放到污水处理厂统一处理，不得擅自排放。
（8）乙方在装备、管理等方面狠抓安全生产，所有设计高危工艺必须安装 DCS系统，确保不发生生产安全事故。
（9）自甲方提供各地块土地之日起，乙方必须在取得用地之日起一年内动工建设，各个地块中首期项目需于动工之起二年内竣工。如不能按期动工建设，乙方应提前书面提出延期建设申请，经批准后项目竣工时间相应顺延，延期建设时间不得超过一年。
（五）、其他事项
乙方单体项目固定资产投资额由园区会同审计等部门认定。
三、合同履行对公司的影响
本合同的签订，有利于全面保障公司在连云港化工产业园区内项目的顺利实施和快速推进，提升公司持续发展能力和抗风险能力，符合公司战略发展目标及远期规划需求，将对公司的长远发展产生积极影响。
四、重要提示及说明
定的不确定性，本公司将严格依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，就上述购买土地使用权项目进展等情况进行披露。
2、本合同签署后，对于合同中涉及的投资项目公司还需做进一步的可行性论证和项目备案。投资项目及具体投资金额尚需公司董事会、股东大会审议通过，仍存在不确定性。
公司将按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
（一）《投资合同》
（二）经与会董事签字确认的董事会决议
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2017年1月25日
独立董事候选人声明
本人曾宏翔，已充分了解并同意由提名人鲜言提名为上海多伦实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海多份实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海多份实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海多伦实业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海多伦实业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人： 曾宏翔
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-077日月重工股份有限公司
关于增加注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 5日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次会议，本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，本次表决结果以 9票同意，0票反对和 0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。相关事项说明如下：根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司向 160名激励对象授予限制性股票 623.00万股，并于 2018年 11月 29日完成首次授予的限制性股票登记手续。本次激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司股本由 40,100万股增至 40,723万股，注册资本相应由 40,100万元增至 40,723万元。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司决定就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。
本次公司章程修订的具体内容如下：
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|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 40,100 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 40,723 万元。|
|第十九条 公司首次公开发行股票后股本总数为 40,100 万股，均为普通股。每股 1 元人民币。|第十九条 公司股份总数为 40,723 万股，均为普通股，每股面值人民币 1元。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-031
中船科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|328,996,935|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.6855|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长周辉先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事高康先生、王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因未能亲自出席会议，独立董事杜惟毅先生因工作原因未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事李煜前先生、朱大弟先生因工作原因未能亲自出席会议；
3、董事会秘书出席会议，全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：中船科技股份有限公司 2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,957,535|99.9880|39,400|0.0120|0|0.0000|

2、议案名称：中船科技股份有限公司 2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|328,957,535|99.9880|39,400|0.0120|0|0.0000|

3、议案名称：关于《中船科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,957,535|99.9880|39,400|0.0120|0|0.0000|

4、议案名称：中船科技股份有限公司 2018年财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,957,535|99.9880|39,400|0.0120|0|0.0000|

5、议案名称：中船科技股份有限公司 2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|328,957,635|99.9881|39,300|0.0119|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司为全资子公司提供2019年度贷款担保额度的框架议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,954,235|99.9870|39,400|0.0120|3,300|0.0010|

7、议案名称：中船科技股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,021,988|99.8296|39,400|0.1572|3,300|0.0132|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|275,204,726|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持股 1%-5%普通股股东|52,880,148|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|872,761|95.6911|39,300|4.3089|0|0.0000|
|其中:市值50 万以下普通股股东|44,600|53.1585|39,300|46.8415|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|828,161|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|中船科技股份有限公司 2018年度利润分配方案|25,025,388|99.8432|39,300|0.1568|0|0.0000|
|6|关于公司为全资子公司提供2019 年度贷款担保额度的框架议案|25,021,988|99.8296|39,400|0.1572|3,300|0.0132|
|7|中船科技股份有限公司日常关联交易的议案|25,021,988|99.8296|39,400|0.1572|3,300|0.0132|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
2、无特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战、沈粤
2、律师见证结论意见：
中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司2019年5月21日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-051盛和资源控股股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于 2014年 5月 26日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于2014年6月5日以通讯表决方式召开。
本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）议案的名称及表决情况
1、审议通过《关于增加2014年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会 2014年6月 6日
报备文件 监事会决议
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2019年 11月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年11月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2019年11月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年 11月||2019年11月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|91,715.46|33,440.86|11,308,314.08|
|海通资产管理公司|5,294.27|1,412.68|379,970.01|

海通证券股份有限公司 2019年12月5日
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2018-039号
罗顿发展股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2018年4月27日、5月2日和5月3日连续三个交易日内股票收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,属于股票交易异常波动。
公司经发函询问控股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司(以下简称“机电公司”)、实际控制人李维先生并自查后确认：公司控股股东机电公司和公司实际控制人李维先生涉及股东利益责任纠纷诉讼案件，已据实披露；经公司自查后确认：公司涉及股东利益责任纠纷诉讼案件和公司就海口金狮娱乐有限公司损害公司利益责任纠纷提起诉讼，已据实披露；股东利益责任纠纷诉讼案件已于2018年3月14日14时30分在海南省高级人民法院开庭审理，截至目前尚未判决。截至本报告披露日，公司不存在应披露而未披露的事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2018年4月27日、5月2日和5月3日连续三个交易日内股票收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营正常，市场环境和行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
2、2017年10月16日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于 2017年 10月 17日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。2017年 12月 29日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议
通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年12月30日发出了《罗顿发展股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
2018年1月16日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年1月17日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。2018年 1月 19日，中国证监会接收了公司提交的《罗顿发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（180076号）。2018年 1月 23日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请补正通知书》（180076号）（以下简称“《补正通知书》”），公司于 2018年 1月 26日向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料，2018年1月30日公司收到中国证监会于2018年1月29日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180076）。2018年2月13日公司收到中国证监会于 2018年 2月 12日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180076号）（以下简称“一次反馈通知书”）。2018年 3月 27日公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产的发行价格的议案》等与本次交易相关的涉及关联交易事项的议案，并于 2018年 3月 28日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。2018年 3月28日公司向中国证监会申请延期不超过30个工作日报送公司此次反馈意见回复的书面材料及相关材料，目前公司正积极组织有关各方按照一次反馈通知书的要求进一步落实和完善相关意见。上述重大资产重组事项正在按程序进行，公司将会按照相关规定及时履行信息披露义务。详细信息请见公司在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、经公司发函询问公司控股股东机电公司和公司实际控制人李维先生并自查后确认：公司控股股东机电公司和公司实际控制人李维先生涉及股东利益责任纠纷诉讼案件，已据实披露；经公司自查后确认：公司涉及股东利益责任纠纷诉讼案件和公司就海口金狮娱乐有限公司损害公司利益责任纠纷提起诉讼已据实
披露。股东利益责任纠纷诉讼案件已于 2018年3月14日14时30分在海南省高级人民法院开庭审理，截至目前尚未判决。截至本报告披露日，公司不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不
限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、股票交易异常波动期间,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。公司不存在对前期披露信息的更正、补充。
5、经核查，股票交易异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次重大资产重组
尚需中国证监会核准，本次交易能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。
本公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和《中
国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2018年5月3日
●上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面回函。
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2014-050号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司关于公司控股股东股份被解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 9月 18日接到上海证券交易所的通知，原被吉林省高级人民法院司法冻结的本公司控股股东广州粤泰集团有限公司（以下简称“粤泰集团”）所持有的本公司1722万股无限售流通股被解除冻结。具体情况如下：
此次解除冻结的股份为本公司控股股东粤泰集团所持有的本公司 1722万股无限售流通股。上述股份已于2014年9月18日办理解除冻结手续。上述解冻股份占公司总股本的5.74%。
截止目前，粤泰集团共持有本公司股份146,521,570股，占公司发行股份总数的48.84%。此次解除冻结后粤泰集团所持有的本公司 146,521,570股中不再有任何股份处于冻结的状况。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
2014年9月18日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2015-052中国交通建设股份有限公司
2015年第二次临时股东大会及第一次 A股类别股东
大会、H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85号中国交通建设大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
关于2015年第二次临时股东大会
|||
|-|-|
|1．出席会议的股东和代理人人数|60|
|其中：A股股东人数|59|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|11,613,850,141|
|其中：A股股东持有股份总数|10,370,106,167|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|1,243,743,974|
|3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.8024|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|64.1130|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|7.6894|

关于2015年第一次A股类别股东大会
|||
|-|-|
|1．出席会议的股东和代理人人数|51|
|2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|10,364,522,795|
|3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A股有表决权股份总数的比例（%）|88.2295|

关于2015年第一次H股类别股东大会
|||
|-|-|
|1．出席会议的股东和代理人人数|1|
|2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,232,240,533|
|3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H股有表决权股份总数的比例（%）|27.8315|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次 H股类别股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘起涛先生主持。
会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7人，出席 4人，刘章民先生、梁创顺先生和黄龙先生因公务未能出席；
2.公司在任监事3人，出席2人，甄少华先生因公务未能出席；
3.董事会秘书刘文生先生因公务未能出席；公司部分高管的列席了公司；
4.见证律师和其他相关人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于2015年第二次临时股东大会
议案名称：关于就公司分拆中交疏浚（集团）股份有限公司赴香港联交所上
市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,139,580|9.2198|38,741,809|86.2868|2,017,472|4.4934|
|H股|1,239,932,939|99.6936|3,810,035|0.3063|1,000|0.0001|
|普通股合计|1,244,072,519|96.5413|42,551,844|3.3021|2,018,472|0.1566|

关于 2015年第一次A股类别股东大会
议案名称：关于就公司分拆中交疏浚（集团）股份有限公司赴香港联交所上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,113,180|7.9185|36,198,909|92.0729|3,400|0.0086|

关于 2015年第一次H股类别股东大会
议案名称：关于就公司分拆中交疏浚（集团）股份有限公司赴香港联交所上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|1,228,434,498|99.6911|3,805,035|0.3088|1,000|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|关于就公司分拆中交疏浚（集团）股份有限公司赴香港联交所上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案|4,139,580|9.2198|38,741,809|86.2868|2,017,472|4.4934|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.《关于就公司分拆中交疏浚（集团）股份有限公司赴香港联交所上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案》为特别决议案，获得 2015年第二次临时股东大会及2015年第一次H股类别股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，但未获得2015年第一次 A股类别股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。根据《公司章程》等有关规定，公司将不会向本公司任何股东（包括 A股股东和H股股东）提供保证配额。
2.控股股东中国交通建设集团有限公司对 2015年第二次临时股东大会及
2015年第一次A股类别股东大会审议议案回避表决。
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
(二)律师见证结论意见：
公司三个会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
(一)中国交通建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东大会、H股类别股东大会会议决议；
(二)北京德恒律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东大会、H股类别股东大会见证法律意见。
中国交通建设股份有限公司2015年8月18日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临 2015-016证券代码：113006 证券简称：深燃转债
深圳燃气关于实施“深燃转债”赎回事宜的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2015年4月30日
●赎回价格：105元/张（含当期利息）
●赎回款发放日：2015年5月8日
●赎回登记日次一交易日（2015年5月4日）起，“深燃转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“深燃转债”将在上海证券交易所摘牌。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月13日发行了16亿元6年期可转换公司债券（简称“深燃转债”，代码113006），票面金额100元。
2014年6月16日，“深燃转债”进入转股期，目前转股价格为8.32元/股。
公司股票自2015年2月11日至2015年3月31日期间满足连续30个交易日内有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格（8.32元/股）的130%（含130%），已触发“深燃转债”的赎回条款。经公司第三届董事会第十次临时会议决议，公司决定行使“深燃转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“深燃转债”全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于2015年4月2日首次披露了《关于实施“深燃转债”赎回事宜的公告》，为提醒广大投资者注意，现就提前赎回有关事项向全体“深燃转债”持有人提示如下：
一、提前赎回条款
（一）提前赎回
公司《公开可转换公司债券募集说明书》提前赎回条款约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的105%（含当期利息）赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回程序
本次可转债存续期内，若公司股票价格或本次可转债未转股余额满足前述提前赎回条件，公司将在满足提前赎回条件的下一交易日在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告，明确披露是否行使赎回权。如公司决定执行本项赎回权时，公司将在赎回期结束前至少发布3次赎回提示性公告，公告将载明赎回程序、赎回价格、付款方法、付款时间等内容。公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）代理支付赎回款项。赎回期结束后，公司将公告赎回结果及其影响。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2015年2月11日至2015年3月31日期间满足连续30个交易日内有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.32元的130%（含130%），已触发可转债的提前赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年4月30日收市后在中登上海分公司登记在册的“深燃转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为105元/张（含当期利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
上一个付息日为2014年12月13日，本计息年度赎回日为2015年4月30日，因此，计息天数为138天。
当期利息IA=B×i×t/365=100×0.9%×138/365=0.3403元/张。
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为104.932元/张（税后）；合格境外投资者（QFII）扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为104.966元/张（税后）；对于除上述两种情况以外的持有“深燃转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为105元/张。
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布5次“深燃转债”赎回提示公告（即2015年4月3日、2015年4月7日、2015年4月14日、2015年4月21日、2015年4月28日)，通知“深燃转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
公司本次赎回为全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2015年5月4日）起所有在中登上海分公司登记在册的“深燃转债”将全部被冻结。
公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年5月8日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“深燃转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理
指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年5月4日）起，“深燃转债”将停止交易和转股；
本次提前赎回完成后，“深燃转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、联系方式
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0755-83601139
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
独立董事 关联交易事前认可文件杭州士兰微电子股份有限公司独立董事
关于关联交易事前认可文件
作为杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范性文件的要求，我们对公司拟提交第七届董事会第五次会议审议的《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》和《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》等关联交易议案进行了事前审查。
经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的有关关联交易的议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，对公司的经营发展有一定的促进作用，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。
独立董事：
宋执环 马述忠 何乐年 程博
2019年11月3日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016－003北京华联综合超市股份有限公司
关于董事长、总经理等高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据工作需要，李翠芳女士不再担任北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事长职务。公司第六届董事会第五次会议选举罗志伟先生为公司第六届董事会董事长。
根据工作需要，尹永庆先生不再担任公司总经理职务，饶满琳女士不再担任公司常务副总经理职务，LiXin先生不再担任公司副总经理职务。公司第六届董事会第五次会议聘任王忠华先生为公司总经理。根据总经理提名，聘任史月华先生、肖岳振先生为公司副总经理。
李翠芳女士、尹永庆先生、饶满琳女士、LiXin先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-075债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
重大项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国政府采购网 2017年 9月 8日发布的《福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目预中标结果公示》，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）所属的联合体被确认为本项目的预中标人。
一、预中标项目的基本情况
1、项目名称：福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目（以下简称“本项目”）。
2、项目采购人：武夷山市水利局。
3、预中标社会资本方：联合体牵头人——博天环境集团股份有限公司；联合体成员——中国水利水电第五工程局有限公司。
4、中标价：政府总付费金额（含税价）6,698,050,815.95元。
5、项目预计总投资金额：350,000万元（不含建设期利息）。
6、项目概况：本项目为武夷山市“水美城市”工程，主要涉及东溪、西溪、崇阳溪及清献河的河道综合治理。工程主要建设内容包括：河道清淤清障，岸坡整治，新建生态防洪堤，堤防景观改造，种植水生植物，景观绿化工程等。
7、合作模式：本项目采用PPP模式，即政府和社会资本合作模式。
8、合作期限：本项目整体合作期为27年，项目整体建设期为60个月。
10、公示期限：自2017年9月8日至2017年9月14日。
二、此次预中标对公司的影响
如上述项目最终确认中标，签订正式合同并顺利实施，将对公司未来业绩产生长期积极的影响。
三、风险提示
上述项目目前尚处于预中标公示阶段，公司目前与政府相关部门正在进行进一步谈判，项目最终能否中标并取得《中标通知书》存在不确定性。本项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2017年9月9日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-159号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018年 11月 21日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年11月28日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于批准公司本次非公开发行所涉及盈利预测审核报告的议案
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盈利预测审核报告》（编号：众环专字（2018）011650号）
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司本次非公开发行所涉及盈利预测审核报告将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-076
千禾味业食品股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 14日接到公司首次公开发行股票的保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。由于公司正在申请发行可转换公司债券，且招商证券已指定黄华先生、谭国泰先生担任公司可转换公司债券的保荐代表人，为方便日后保荐工作的开展，招商证券决定王玉亭先生及孙坚先生将不再担任公司招商证券原委派的保荐代表人，且指定黄华先生及谭国泰先生接替其持续督导工作，继续履行相关职责。
此次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为黄华先生、谭国泰先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年9月15日
附件：
黄华先生简历
黄华先生，保荐代表人，注册会计师，从事审计、投资银行业务10年。从事投资银行业务以来，参与了广东道氏技术股份有限公司（300409）非公开发行项目，郴州市金贵银业股份有限公司（002716）非公开发行项目，并负责金一文化、山东国瓷、新疆浩源等多家公司的现场内核及质量控制工作。
谭国泰先生简历
谭国泰先生，保荐代表人，招商证券投资银行总部高级经理。曾负责或参与开润股份IPO、高斯贝尔IPO、香飘飘IPO、浩云科技2016年非公开发行、兴民智通收购九五智驾以及2016非公开发行、天创时尚2017年重大资产重组等项目。