鸿利智汇集团股份有限公司章程修正案
鸿利智汇集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币717,915,358.00元。|第六条 公司注册资本为人民币712,818,506.00元。|
|第十九条 公司股份总数717,915,358.00股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数712,818,506.00股，均为普通股。|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。(一)公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、委托理财、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易(公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外)的内部审批权限为：1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)低于公司最近一期经审计总资产的50%的，董事会有权审查决定；超出该限额的，董事会应当提交股东大会审议；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或者绝对金额不超过3,000万元的，董事会有权审查决定；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超过3,000万元的，董事会应当提交股东大会审议；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。(一)公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、委托理财、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易(公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外)的内部审批权限为：1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)低于公司最近一期经审计总资产的50%的，董事会有权审查决定；超出该限额的，董事会应当提交股东大会审议；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或者绝对金额不超过3,000万元的，董事会有权审查决定；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超过3,000万元的，董事会应当提交股东大会审议；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润|

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|的50%，或者绝对金额不超过300万元的，董事会有权审查决定；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过300万元的，董事会应当提交股东大会审议；4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的50%的，或者绝对金额不超过3,000万元的，董事会有权审查决定；交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过3,000万元的，董事会应当提交股东大会审议；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或者绝对金额不超过300万元的，董事会有权审查决定；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过300万元的，董事会应当提交股东大会审议。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除进行证券及金融衍生品投资、委托理财不得授权董事长审查决定外，上述交易符合以下规定的，由董事会授权董事长审查决定：1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)低于公司最近一期经审计总资产的20%的；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的20%，且绝对金额不超过5,000万元的；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的20%，且绝对金额不超过500万元的；4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的20%的，且绝对金额|的50%，或者绝对金额不超过300万元的，董事会有权审查决定；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过300万元的，董事会应当提交股东大会审议；4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的50%的，或者绝对金额不超过3,000万元的，董事会有权审查决定；交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过3,000万元的，董事会应当提交股东大会审议；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或者绝对金额不超过300万元的，董事会有权审查决定；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过300万元的，董事会应当提交股东大会审议。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除进行证券及金融衍生品投资、委托理财不得授权董事长审查决定外，上述交易符合以下规定的，由董事会授权董事长审查决定：1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)低于公司最近一期经审计总资产的20%的；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的20%，且绝对金额不超过10,000万元的；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的20%，且绝对金额不超过1,000万元的；4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的20%的，且绝对金|

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|不超过5,000万元的；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的20%，且绝对金额不超过500万元的。(二)提供担保的决策权限：1、公司为他人债务提供担保，应当符合本章程的规定，并经董事会或股东大会审议。本章程第四十一条规定的应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。2、公司为自身债务提供担保，除下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议外，其他担保事项董事会可以审查决定：①单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；②连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；③连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元的担保。董事会审议提供担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。违反审批权限和审议程序提供担保的，公司有权视损失、风险的大小、情节的轻重决定追究当事人责任。(三)关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)的决策权限：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，或者公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议通过。前述额度以下的关联交易由董事长审查决定。公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上的，或者公司与关联法人发生的交易金额在1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会应当提交股东大会审|额不超过10,000万元的；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的20%，且绝对金额不超过1,000万元的。(二)提供担保的决策权限：1、公司为他人债务提供担保，应当符合本章程的规定，并经董事会或股东大会审议。本章程第四十一条规定的应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。2、公司为自身债务提供担保，除下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议外，其他担保事项董事会可以审查决定：①单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；②连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；③连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元的担保。董事会审议提供担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。违反审批权限和审议程序提供担保的，公司有权视损失、风险的大小、情节的轻重决定追究当事人责任。(三)关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)的决策权限：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，或者公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议通过。前述额度以下的关联交易由董事长审查决定。公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上的，或者公司与关联法人发生的交易金额在1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会应当提交股东大|

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|议。(四)公司对外捐赠财物价值300万元以上的，由董事会决定，超过800万元的，董事会应当提交股东大会决定，不足300万元的，由董事长决定。|会审议。(四)公司对外捐赠财物价值300万元以上的，由董事会决定，超过800万元的，董事会应当提交股东大会决定，不足300万元的，由董事长决定。|

《公司章程》最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
【本页无正文，系《鸿利智汇集团股份有限公司章程修正案》签字页】
法定代表人：
李国平
鸿利智汇集团股份有限公司