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中信建投证券股份有限公司关于
通鼎互联信息股份有限公司 2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：通鼎互联|
|保荐代表人姓名：庄云志|联系电话：010-85130371|
|保荐代表人姓名：王作维|联系电话：010-85130955|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年11 月17日|
|（3）培训的主要内容|深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所股票上市规则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．通鼎集团为保证本公司在市场上竞争地位的独立、完整，避免同业竞争的利益冲突，承诺如下：本公司及本公司直接或间接控制的除通鼎互联其控股子公司以外的其他企业，目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎互联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。对违反上述承诺而给通鼎互联造成的经济损失本公司将承担赔偿责任。|是|不适用|
|2．实际控制人沈小平先生承诺如下：本人及本人直接或间接控制的除江苏通鼎光电股份有限公司及其控股子公司以外的其他企业，目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎互联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。对违反上述承诺而给通鼎互联造成的经济损失本人将承担赔偿责任。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
庄云志 王作维
中信建投证券股份有限公司2015年3月25日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-083债券代码：128016 债券简称：雨虹转债
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于“雨虹转债”恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：128016；债券简称：雨虹转债）将于2018年6月20日开市起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-001广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月3日收到公司副总经理郭臻先生提交的书面辞职报告。郭臻先生因个人原因申请辞去其在公司担任的副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，郭臻先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。郭臻先生辞职后将不再担任公司的任何职务或从事工作，其辞职不会影响公司的日常生产经营。
公司董事会对郭臻先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○一八年一月五日
承德南江股份有限公司
独立董事专项说明及独董意见
承德南江股份有限公司第五届董事会四十三次会议于 2015年 4月 27日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为人民币80,280,395.81元，弥补完以前年度亏损后，截止2014年12月31日，公司未分配利润为人民币-949,599,922.37元，董事会决定 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对公司实际经营业务需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议.
二、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】 34号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，根据中国证监会河北证监局《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》，现就公司2014年内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、独立董事对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规
定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真核查，现就有关问题说明如下：
1、公司严格按照《公司章程》等的规定，规范关联方资金占用及公司对外担保行为，控制关联方资金占用及公司对外担保风险。
2、截止到本年度报告期末，未发现公司关联方违规占用上市公司资金情况，公司没有为控股股东、实际控制人和其他关联方或个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在违规担保的情况。
四、关于聘请 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立董事意见大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司审计服务的经验与能力，我们通过认真审核公司 2014年度审计报告，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司的审计工作，符合公司 2015年财务报告审计和内部控制审计工作的要求，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
五、关于董事会、监事会换届选举的独立意见
公司第六届董事会董事候选人及第六届监事会监事候选人的提名程序符合
国家法律、法规及公司章程的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、监事的条件，能够胜任董事、监事职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、不存在禁入尚未解除的现象以及其他不允许担任董事、监事的情况。
我们同意提名李卫民先生、赵永生先生、程度才先生、王栋先生、陈维焕先生、沈林翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名曹国华先生、郭蕙宾先生、张志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意提名谢宇先生、魏蕾女士为公司第六届监事会监事候选人。
六、关于会计政策变更的独立意见
1、公司董事会审议通过的关于变更会计政策事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；
2、变更后的会计政策能够更准确地反映公司预付账款和其他应收款项计提坏账准备的实际情况，变更依据真实、可靠；
计政策变更。
独立董事签字：曹国华郭蕙宾张志勇
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-037北京三夫户外用品股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、 2017年5月9日，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东张恒先生借款2,600万元人民币，用于购买办公房产，借款利率按照银行同期贷款利率支付利息，借款期限一年（以汇款凭证日期为准）。相关具体事项授权经营管理层办理。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，张恒先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、公司第二届董事会第二十三次会议在关联董事张恒先生回避表决的情况下，审议并通过《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》。
该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
姓名：张恒
性别：男
国籍：中国
身份证号码：11010819701129****
截止本公告出具之日，张恒先生持有公司19,028,900股股份，占公司总股本的28.20%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。
三、交易的定价依据
本次交易为公司向控股股东借款，用于购买办公房产，符合公司经营发展的
运动·快乐·梦想实际需要，属于合理的交易行为；本次借款利率经交易双方友好协商确定，为同期银行贷款利率。
四、借款协议的主要内容
1、借款金额及用途
张恒向公司提供人民币2,600万元借款，用于公司购买办公房产。
2、借款期限和借款利率
借款利率按照银行同期贷款利率支付利息，借款期限一年（以汇款凭证日期为准）。公司如提前还款，将按实际用款天数计算利息。
3、协议的生效
《借款协议》自签署方签署并经公司股东大会审议通过之日即行生效。
五、交易目的和对公司的影响
公司向控股股东张恒借款2,600万元人民币，用于购买办公房产，支持公司经营计划的实施，借款利率的确认公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次外，公司年初至今日未与该关联人发生关联交易。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理规定》及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见及独立意见：
1、事前认可意见
关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款是基于公司经营发展的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
2、独立意见
公司拟向控股股东、实际控制人张恒先生借款人民币2,600万元整，借款期限
运动·快乐·梦想为一年（以汇款凭证日期为准），按照银行同期贷款利率支付利息，公司如提前还款，将按实际用款天数计算利息。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事张恒先生对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
我们全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并提交股东大会审议。
八、中介机构意见
保荐机构经过核查认为：
1、三夫户外向控股股东借款暨关联交易事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并表示了同意意见，该议案还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定。
2、购买办公房产属于公司非公开发行股票募投项目之一。本次关联交易所筹集的资金全部用于该项目，将有利于公司整体发展规划的推进，有助于公司的长期发展；借款利息的确定公平合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；
本次关联交易符合公司根本利益，不会对公司独立性产生影响。
3、本次关联交易对公司的经营独立性不构成影响，公司也不会对关联方形成依赖。
保荐机构对公司拟向控股股东借款事项无异议。
九、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、华金证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的专项核查意见；
4、《借款协议》。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年五月十一日
名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,036万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2105号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,036万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,300万股，占本次发行总股数的63.85%；网上初始发行数量为 736万股，占本次发行总股数的36.15%。本次发行价格为人民币12.56元/股。
发行人于 2017年 12月 7日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“名臣健康”A股736万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年12月11日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 12月 11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年 12月 11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 15,588,081户，有效申购股数为 79,490,544,000股，配号总数为158,981,088个，起始号码为000000000001，截止号码为000158981088。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,800.34565倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的53.85%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为203.60万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 1,832.40万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.0230517985%，申购倍数为4,338.05632倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于 2017年 12月 8日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2017年 12月 11日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：名臣健康用品股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2017年 12月8日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-064武汉农尚环境股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月27日，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2019-062），公司与深圳市翰博景观及建筑规划设计有限公司作为联合体，成为“四川文宫枇杷小镇项目一期园林
（EPC）工程总承包”（以下简称“枇杷小镇项目”）的第一中标候选人。
近日，中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）及华夏城投项目管理有限公司网站（http://www.sxhx2001.com/）发布了中标公告，确认本公司和深圳市翰博景观及建筑规划设计有限公司为枇杷小镇项目的联合中标单
位。现将中标情况公告如下：
一、中标项目主要情况
项目名称：四川文宫枇杷小镇项目一期园林（EPC）工程总承包；招标人：仁寿大都枇杷小镇文化旅游开发有限公司；中标单位：武汉农尚环境股份有限公司、深圳市翰博景观及建筑规划设计有限公司；中标工期：1295（日历天）；工程内容：园林工程的设计、施工及相关配套工程；中标金额：1.55亿元。
二、招标方基本情况
名称：仁寿大都枇杷小镇文化旅游开发有限公司；注册资本：3000万元；
注册地址：四川省眉山市仁寿县文林镇中央商务大道99号景观小镇3栋3层1、2、3号；统一社会信用代码：91511421MA6BMPDL0K；经营范围：旅游资源开发；
农作物、蔬菜、水果的种植、销售；园艺作物种植、销售；产品展览展示服务；
农副产品销售；房地产开发经营；房屋装饰装修工程；房地产中介服务；园林绿
化工程施工；酒店管理；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
招标方控股股东为广西大都投资有限公司，实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，不涉及关联交易。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
上述中标项目若签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩将产生一定的积极影响。
四、相关风险提示
公司尚未与相关单位签署合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年8月30日
河南恒星科技股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）及深圳证券交易所的相关规定，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表如下专项说明及独立意见：
一、关联方资金往来和对外担保
1、我们核查了报告期内关联方资金往来情况，截至 2018年 6月 30日，公司控制股东、实际控制人及其附属企业无占用资金行为；公司子公司及其附属企业占用的资金余额均已在合并报表中抵销；公司关联自然人及其控制的法人占用的资金余额为0元；公司账面记载的其他关联方及其附属企业占用的资金余额为0万元。
2、截至 2018年 6月 30日，公司对外担保余额为 97,938.16万元（其中：母公司对控股子（孙）公司的担保余额为53,004.95万元；子公司对母公司的担保余额为 44,933.21万元），占公司 2018年 6月 30日未经审计归属于母公司净资产的35.24%。除上述担保以外，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
对上述担保行为，我们认为：被担保方经营情况良好，资产优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
同时，公司建立了完善的对外担保管理制度，公司发生的每笔对外担保均履行了相应的决策审批程序，较好的控制了对外担保的风险。
二、《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
我们认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备的议案。
<以下无正文>
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见》签章使用。]
独立董事：
白忠祥 郭志宏 赵志英
二○一八年八月二十三日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—105
四川高金食品股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
鉴于四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于近日召开公司职工大会，会议选举王洁女士为公司第五届监事会职工监事。（简历详见附件）
王洁女士将与公司 2014年第六次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司监事会二0一四年十二月六日
附件：四川高金食品股份有限公司第五届监事会职工监事简历
王洁：女，中国国籍，1960年出生，研究生学历。历任亚信科技发展有限公司高级人事经理，广源传媒集团公司人事行政总监等。现任印纪影视娱乐传媒有限公司人力资源总监、职工监事。
王洁女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
截至2014年12月5日，王洁女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-046福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知，获悉圣农实业所持有本公司的部分股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
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||股东||||||||||||本次解除质押|
||||一大股东||解除质押股||质押开||解除质押|||||
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||名称||及一致行||数||始日期||日期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|圣农实业||是||40,000,000股||2015年9月8日||2016年9月26日||兴业国际信托有限公司||8.68%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，圣农实业共持有公司无限售条件流通股 460,849,257股，占公司总股本41.48%。此次质押解除完成后，圣农实业累计股份质押59,455,000股，占公司股份总数的5.35%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-035苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年01月23日申请公司股票自当天上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》；2015年02月05日，公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自2015年02月05日上午开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。经向深圳证券交易所申请，公司于2015年02月13日、2015年03月20日、2015年04月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展，与本次重大资产重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○一五年五月五日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-53号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第五十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月6日以电子邮件及电话通知的方式发出第八届董事会第五十一次临时会议的通知。
（二）公司第八届董事会第五十一次临时会议于 2018年 8月 9日以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2018）（一）审议通过《关于确定向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《海印股份关于向下修正“海印转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-54号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议《关于向平安信托申请授信的议案》；
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向平安信托有限责任公司申请授信，授信金额不超人民币 3亿元，各笔贷款期限不超过 1年。贷款资金主要用于补充公司流动资金的用途。公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保。
上述融资应计利息不超过公司最近一期经审计净利润的50%（注：公司 2017年度经审计净利润为 23,002.66万元），根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将根据经营需要在授信额度内与平安信托签订贷款合同，具体金额及利率以贷款合同为准。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会提名委员会推荐函
北京京西文化旅游股份有限公司董事会：
经公司董事长宋歌先生提名，选举娄晓曦先生、陶蓉女士为公司副董事长。经董事会提名委员会审议，我们认为：
一、娄晓曦先生和陶蓉女士目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司副董事长之情形，其任职资格合法；
二、娄晓曦先生、陶蓉女士的业务和工作能力能够胜任公司副董事长岗位的职责要求。
董事会提名委员会同意提请公司第六届董事会第二十次会议审议《关于选举娄晓曦先生为第六届董事会副董事长》、《关于选举陶蓉女士为第六届董事会副董事长》的议案。
特此推荐。
推荐人：
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丁江勇 尹中立
二○一六年三月二十九日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014—030安泰科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2014年 8月 2日以书面形式发出，据此通知，会议于2014年8月12日召开，会议应到董事9名，实到9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《安泰科技股份有限公司2014年半年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议《安泰科技股份有限公司董事会议案管理办法》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议案管理办法》。
3、审议《关于安泰科技股份有限公司管控模式与组织结构调整的议案》；
2014年公司将通过优化管控模式、调整组织结构、推动业务管理部门改革和完善运营机制提高公司整体管理水平和管控能力。（1）继续推动以业务为主线的大事业部制。根据公司战略和业务发展实际需要、结合公司主营业务的相关性和发展阶段分析，公司将强化战略管控，继续推动以业务为主线的大事业部制和以法人治理结构为主体的母子公司的管控结构调整。（2）调整公司总部机构设置。
公司总部现共设11个管理部门，分别是总裁办公室、人力资源部、计划财务部、市场营销部、企业管理部、技术管理部、资本运营部、投资建设部、证券部、审
计监察室和党群办公室。随着管控模式调整和运营管理权的下放，职能重新定位，公司将 11个管理部门整合为 6个部门，分别是综合管理部、战略发展部、运营管理部、计划财务部、审计监察室和党群办公室。（3）调整企业技术中心管理职能，完善公司技术创新管理体系，做实企业技术中心。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 201 4年 8月 15日
民生证券股份有限公司
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东诚药业部分募集资金投资项目延期的事宜进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
东诚药业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股 26.00元，募集资金总额为70,200.00万元,募集资金净额为63,936.29万元，扣除已在招股说明书中披露的募集资金使用计划22,712.79万元，超募资金41,223.50万元。
根据招股说明书，东诚药业募集资金净额按照轻重缓急用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|
|1|年处理32吨粗品肝素钠项目|13,892.05|
|2|年产50吨硫酸软骨素项目|4,477.53|
|3|研发中心及质检项目|4,343.21|
|合计||22,712.79|

（二）重大资产重组募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2077号)核准，东诚药业以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过4,030,226股股票募集配套资金。东诚药业本次实际配套发行股份数量为 4,030,226股，确定本次发行价格为19.85元/股，募集资金总额为8,000.00万元。
根据重组报告书披露信息，募集配套资金投资项目如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|
|1|营销网络整合项目|3,500.00|
|2|支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费|2,500.00|
|3|补充上市公司流动资金|2,000.00|
|合计||8,000.00|

二、募集资金投资项目延期的情况和原因
（一）募集资金投资项目投入情况
1、截至 2016年 6月 30日，东诚药业首次公开发行股票募集资金投资项目实际投入情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|截至2016年6月30日累计投入金额|
|研发中心与质检项目|6,363.66|6,363.66|
|年处理32吨粗品肝素钠项目|13,892.05|2,581.05|
|年产50吨硫酸软骨素项目|4,477.53|-|
|合 计|24,733.24|8,944.71|

注：1、2012年 8月 15日，经东诚药业第二届董事会第十次会议审议通过，使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口，“研发中心与质检项目”投资总额由4,343.21万元增加到6,363.66万元。
2、2014年 8月 18日东诚药业召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，并于 2014年 9月 9日公司 2014年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意终止了“年产50吨硫酸软骨素项目”。
2、截至 2016年 6月 30日，东诚药业重大资产重组募集资金投资项目实际投入情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|截至2016年6月30日累计投入金额|
|营销网络整合项目|3,500.00|1,500.02|
|支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费|2,500.00|1,829.02|
|补充上市公司流动资金|2,000.00|2,000.00|
|合 计|8,000.00|5,329.04|

（二）募集资金投资项目延期的情况和原因
1、募集资金投资项目延期的情况
本次延期的募集资金投资项目为“年处理32吨粗品肝素钠项目”，调整后的募集资金投资项目进度安排如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|调整前项目预定可使用状态日期|调整后项目预定可使用状态日期|
|年处理32吨粗品肝素钠项目|2016年 9月30日|2017年 9月30日|

2、募集资金投资项目延期的原因
近年来受全球经济复苏缓慢以及肝素行业竞争激烈的影响,为保证股东的利益最大化，为降低募集资金的投资风险,避免形成资金浪费，提升募集资金的使用效率,避免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升,影响公司整体收益,并结合公司的市场开拓情况,公司采取谨慎原则,将“年处理32吨粗品肝素钠项目”延期至2017年9月30日,以保证股东的利益最大化。
（三）募集资金项目延期对东诚药业生产经营的影响
本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投项目预期效益产生影响。募集资金投资项目的延期有利于提升公司未来的可持续发展能力，符合公司长期发展规划，以及维护全体股东的合法权益，具有可行性及操作性。
（四）东诚药业董事会对募集资金项目延期的对策
东诚药业董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，尽最大可能保证项目能够按新的时间计划顺利实施，以提高募集资金的使用效益。
三、本次募集资金投资项目延期的审议程序
1、2016年7月27日，东诚药业第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事一致通过该议案。
2、2016年 7月 27日，东诚药业第三届监事会第十三次会议审议通过了本次募集资金投资项目延期事项。
3、东诚药业独立董事出具了独立意见，同意本次募集资金投资项目延期事
项。
四、保荐机构的核查意见
民生证券核查后认为：东诚药业部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在改变及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对东诚药业部分募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
孙振
阙雯磊
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-083
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2016年 11月 18日以书面和邮件的方式发出，会议于 2016年 11月 28日在公司二楼 1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司总体财务费用，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》、《独立董事关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见》及《海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2016年11月 29日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-151
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2019年 10月 31日累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）主要财务数据如下：
2018年末合并口径（以下同）净资产：42.3045亿元。
2018年末借款余额：143.2168亿元。
累计新增借款金额：53.7743亿元。
累计新增借款占 2018年末净资产比例：127.11%。
二、2019年度新增借款的分类披露
公司债券新增净额：0.47亿元，占 2018年末净资产的1.11%
银行贷款新增净额：38.0031亿元，占2018年末净资产的89.83%。
委托贷款、融资租赁等新增净额：-5.905亿元，占 2018年末净资产的-13.96%。
信托计划等新增净额：-2亿元，占 2018年末净资产的-4.73%。
向关联方借款新增净额：17.4456亿元，占 2018年末净资产41.24%。
其它借款新增净额：5.7606亿元，占 2018年末净资产13.62%。
三、2019年度新增借款对偿债能力的影响
我公司 2019年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。
上述财务数据除 2018年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 11月 7日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-024
常熟瑞特电气股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。
公司于2018年6月15日召开的第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名查建东先生、陈利华女士为第三届监事会非职工代表监事侯选人。
（上述监事候选人简历见本公告附件）
通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述非职工代表监事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第二届监事会监事秦钢华先生、李昀先生于第三届监事会正式选举生效后不再担任公司监事，秦钢华先生仍于公司任职，截至目前秦钢华先生通过苏州开瑞投资企业（有限合伙）间接持有公司股份180,000股;李昀先生不再担任公司任何职务，截止本公告日，李昀先生未持有公司股份。
为保障监事会正常运作，以上人员在公司第三届监事会正式选举通过之日前，仍将履行监事职责。公司对秦钢华先生、李昀先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！
特此公告。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2018年06月15日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历：
1、查建东，男，1975出生，毕业于苏州大学，计算机信息管理，大专学历。
1997年 6月至 1998年 5月，三株国药苏州分部任销售员，1998年 5月至 1999年12月常熟瑞特电气股份有限公司装配车间员工，1999年12到2001年6月担任公司成套车间主任，2001年 6月至 2006年 10月担任公司生产科长，兼任成套车间主任，2006年10月到2011年2月担任公司生产科长，2011年2月至2012年5月担任公司成套车间主任，2012年5月至2016年3月担任生产科产前准备工作，2016年3月至2017年5月担任钣金车间主任，2017年5月至今担任生产部生产管理主管。
截止本公告日，查建东通过苏州开瑞投资企业（有限合伙）间接持有公司100,000股。查建东先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、陈利华，女，1976年出生，毕业于中国纺织大学（无锡校区），财会专业，大专学历。1997年7月进入常熟瑞特电气股份有限公司（原东海电子电器厂），财务部职员，2008年至 2012年 10月任财务部副经理，2012年 11月至 2014年2月任主办会计职务，2014年3月至2015年7月为财务部职员，2015年8月任公司项目管理协调员。
截止本公告日，陈利华通过苏州开瑞投资企业（有限合伙）间接持有公司
100,000股。陈利华女士与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016-18
中国天楹股份有限公司
2015年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，结合公司经营情况和资本公积金余额情况，根据相关法律、法规的规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性，公司董事会提出了本次利润分配和资本公积转增股本的方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|以截至2015年12月31日公司总股本（619,278,871.00股）为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司资本公积金足以实施本次转增方案，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配方案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在利润方案披露前6个月通过二级市场增减持情况。
公司实际控制人、董事长严圣军先生于2015年8月21日至8月25日通过二级市场竞价方式增持公司股份300万股，占公司总股本的0.48%。此次增持系严圣军先生对公司发展前景看好，并积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，通过增持股份，表达对公司价值和未来持续发展的信心，详见公司于2018年8月26日于巨潮资讯网发布的相关公告。
截至本方案公告日前6个月，除公司实际控制人、董事长严圣军先生外，公司其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未增持或减持公司股票。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划。
截至本方案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知。
三、相关风险提示
1、利润分配方案中资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由61927.8871万股增加至123855.7742万股。按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.18元/股，每股净资产为 1.49
元/股。
2、公司于2014年发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股份52,173,912股，已于2015年9月25日解除限售（详见公司于2015年9月
在利润分配和资本公积金转增股本方案披露后6个月内，公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形的。
3、本次利润分配和资本公积金转增股本方案已经公司第六届董事会第十五次会议决议通过，尚需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、中国天楹股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2016年3月24日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-038中能电气股份有限公司
关于控股股东减持股份计划的预披露公告
公司控股股东陈添旭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份62,409,200股（占本公司总股本的20.26%）的股东陈添旭先生拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过3,080,000股（占本公司总股本的1%）。
2、本次减持计划中，通过集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
中能电气股份有限公司于近日收到控股股东陈添旭先生的《关于减持股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，控股股东陈添旭先生持有公司股份62,409,200股，占公司总股本的20.26%。2018年9月3日，陈添旭先生将其持有的本公司股份2,200万股（占公司总股本的7.14%）质押给深圳市高新投集团有限公司，为公司公开发行公司债券担保进行质押担保，质押到期日为2020年6月28日。除上述情形外，陈添旭先生所持股份不存在其他质押情形。
本公司为家族控制，本公司的控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；公司的实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。截至本公告披露日，一致行动人合计持有公司股份173,837,600股，占公司总股本的56.44%。截至目前，其他一致行动人未有相关减持计划。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份及上述股份的孳生股份
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式
4、拟减持数量及比例：本次减持期间陈添旭先生计划减持公司股份不超过3,080,000股，占本公司总股本比例不超过1%。
5、减持期间：本次减持计划中，通过集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
6、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
7、股东相关承诺履行情况
（1）公司首次公开发行股份时，陈添旭先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
（2）2015年7月9日，公司发布《关于公司大股东、高级管理人员增持股份计划的公告》，为维护资本市场稳定，作为公司控股股东之一，陈添旭先生承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不减持通过上述方式购买的本公司股票。
（3）2015年7月11日，公司发布《关于维护资本市场稳定的相关措施的公告》，为维护资本市场稳定，作为公司控股股东之一，陈添旭先生承诺：从2015年7月8日
起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份。
截至本公告披露日，陈添旭先生严格履行了上述承诺事项，不存在应履行而未履行的相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定。陈添旭先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、陈添旭先生为公司控股股东、实际控制人之一，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
股东出具的《关于减持股份的告知函》
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会