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股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-006
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十五次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2015年1月16日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司七届董事会第十五次会议的通知。
（三）2015年1月26日在公司第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了此次会议。
（四）会议应参与表决董事9人，实际收到有效表决票9份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质变更的议案》。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东China Access Paper Investment Company
Limited（外资股东）在严格遵守相关法律法规及股份锁定承诺的前提下已减持完其所持有的公司股份。截止2014年12月9日，公司内资股股东持有252,339,270股，占公司股本总额的100%，无外资股股东持股。因此，公司将提请相关批准机关将公司的性质由外商投资股份有限公司（外资比例低于25%）变更为内资股份有限公司（上市公司）。
该项议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司章程的议案》。
修改后的内容详见2015年1月27日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》。
该项议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2015年1月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一五年一月二十六日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2016-044安徽四创电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于 2015年10月10日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年10月 12日起停牌。
2016年3月9日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》及其他相关议案，并于 2016年3月11日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。经上海证券交易所同意，公司股票于2016年3月25日开市起复牌，并每月发布《重大资产重组进展公告》（编号：临2016-040、临2016-041）。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作已基本完成，评估报告正在履行国务院国资委的备案程序，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、特别提示
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。公司于 2016年3月25日披露的《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。公司将根据重大资
产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2016年6月14日
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为规范河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章暂缓、豁免信息的范围及条件
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在重大不确定性、属于临时性商业秘密或者证券监管部门认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）相关知情人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第三章暂缓、豁免信息的管理流程
第九条公司依照本制度对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关业务具体负责人应将项目资料、拟申请暂缓、豁免披露的事由、有关内幕知情人签署的保密承诺及时提交证券投资部，董事会秘书负责对相关事项进行登记，经公司董事长签字确认后，将相关文件妥善归档保存。
公司董事会秘书负责登记的事项包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕知情人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况：（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的。
第十一条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第四章附则
第十二条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，参照《股票上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定执行。
第十三条公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，应以本制度为准。
附件一：
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
信息披露暂缓、豁免业务事项登记审批表
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|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|申请时间||申请事项类别|□暂缓□豁免|
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是□否|相关内幕人士是否签署书面保密承诺|□是□否|
|申请单位负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|总经理审核意见||||
|董事长审批||||

附件二：
保密承诺书
本人作为特定暂缓、豁免披露信息的知情人，已知悉本公司《公司章程》、《信息披露管理办法》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，本人承诺：本人将严格依据《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》及本公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》中关于内幕信息知情人管理、保密义务等全部规定，在相关暂缓、豁免披露信息对外披露之前，不擅自以任何形式对外泄露、报道或传播该等信息；不利用该信息买卖公司证券，或指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益；不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。
承诺人：
年 月 日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-105杭萧钢构股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2015年 9月 19日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与河南富春建设工程有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与河南富春建设工程有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2015-106《杭萧钢构关于与河南富春建设工程有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
花王生态工程股份有限公司
监事会 2016年度工作报告
报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|审议通过的议案|会议名称|日期|
|1|《2015年度监事会工作报告》|第二届监事会第五次会议|2016年2月1日|
|2|《2015年度财务报告及相关报告》|||
|3|《关于与江苏鱼跃医用器材有限公司发生关联交易的议案》|||
|4|《关于审议公司2016年第一季度审阅报告的议案》|第二届监事会第六次会议|2016年6月7日|
|5|《关于审议公司2016年半年度财务报表的议案》|第二届监事会第七次会议|2016年7月17日|
|6|《关于开设公司募集资金专户的议案》|||
|7|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|第二届监事会第八次会议|2016年9月20日|
|8|《关于审议公司2016年三季度财务报告的议案》|第二届监事会第九次会议|2016年10月25日|
|9|《关于变更募投项目部分实施地点的议案》|第二届监事会第十次会议|2016年10月31日|
|10|《关于公司日常关联交易的议案》|第二届监事会第十一次会议|2016年12月30日|

二、监事会履行职责情况
报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）会议情况监督报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，
听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审
核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
（二）经营活动监督
报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是施工经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。
（三）财务活动监督
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2016年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。
（四）管理人员监督
对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会的相关意见
（一）公司依法运作情况
遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2016年度公司在法人治理方面、业务发展方面、财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、经理层的职权范围行事，没有违反章程规定，基本上做到了股东大会行使权力机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认
为公司 2016年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）监督公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、监事会 2017年工作计划
2017年监事将会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
花王生态工程股份有限公司监事会
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2014-047
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十三次会议以现场表决方式于 2014年 8月 21日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 8月 11日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3人，实到 3人。
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘德君先生主持，形成如下决议：一、审议通过《2014年半年度报告及摘要》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2014年半年度报告进行了严格审核，认为：
1、公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司 2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会未发现参与公司 2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于收购三间房土地使用权的议案》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，有利于保证公司资产的完整性及合规性，符合公司的长远发展要求。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司监事会
2014年 8月 23日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2018001江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）于近日收到公司总经理助理张淼磊先生递交的书面辞职报告。张淼磊先生因组织调动，故向董事会申请辞去公司总经理助理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张淼磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张淼磊先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢!
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-015北京航天长峰股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监事会于 2017年 3月 24日在公司七层第一会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席林烨先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了公司 2016年度报告全文及摘要，并出具审核意见。
一致认为：
1．公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。
3．在提出本意见前，我们没有发现参与 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．因此，我们认为公司 2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别连带责任。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了公司 2016年度利润分配的预案。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了公司 2017年度预计日常性关联交易的议案。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司监事会 2017年 3月 28日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-015号山煤国际能源集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月28日起停牌不超过30日，具体内容详见公司于2018年3月28日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-013号）。
截至本公告日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织开展方案论证、尽职调查、审计、评估等各项工作，积极推进项目实施进程。因相关工作正在进行中，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），请以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一八年四月三日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-008
宏辉果蔬股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年3月15日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7名，实到 7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：(一)审议通过关于《2018年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2018年度董事会工作报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《2018年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提交股东大会报告。
(四)审议通过关于《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(五)审议通过关于 2018年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决。
本议案中董事的薪酬/津贴尚须提请2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2018年年度报告》及其摘要。
本议案尚须提交股东大会审议。
(七)审议通过关于《2018年度利润分配方案》的议案；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年利润分配方案以截止 2018年 12月 31日公司总股本 173,355,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），合计派发现金股利 20,802,600元；
同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 52,006,500股，转增后公司总股本将增加至 225,361,500股。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(八)审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(九)审议通过关于续聘公司 2019年度审计机构的议案；
鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为本公司提供审计服务，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构和内部控制审计机构，承办公司2019年度审计和内部控制审计业务。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(十)审议通过关于《募集资金 2018年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金 2018年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2019-010)。
(十一)审议通过关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2018年度内部控制评价报告》。
(十二)审议通过关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-011)。
(十三）审议通过关于公司 2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的公告》(公告编号：2019-012)。
本议案尚须提交股东大会审议。
(十四)审议通过关于 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关
联交易预计的议案；
独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事黄俊辉先生和黄暕先生回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-013)。
本议案尚须提交股东大会审议。
(十五)审议通过关于修改公司章程及相关议事规则的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程及相关议事规则的公告》(公告编号：2019-014)、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十六）审议通过关于会计政策变更的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-015）。
（十七）审议通过关于召开2018年年度股东大会的议案；
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2019年4月22日召开公司2018年年度股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-017）。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600399证券简称：*ST抚钢 公告编号：临 2018-058抚顺特殊钢股份有限公司
关于存在被暂停上市、终止上市风险的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票将自 2018年 10月 29日起连续停牌，本公告发布日距停牌日尚有三个交易日（含公告日 10月 24日当日）。
风险提示：公司存在暂停上市、终止上市等风险。
一、股票连续停牌情况
2018年 9月 20日，辽宁省抚顺市中级人民法院（以下简称“抚顺中院”）作出（2018）辽 04破申 1号《民事裁定书》，裁定受理上海东震冶金工程技术有限公司对抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）进行重整的申请。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 13.2.12条的规定，公司股票将于 2018年 9月 21日起二十个交易日届满后的次一交易日即 2018年 10月 29日起连续停牌。本公告发布日距停牌日尚有三个交易日（含公告日 10月 24日当日）。
二、公司存在被暂停上市、终止上市的风险
（一）当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险公司 2016年度、2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时公司 2017年期末经审计的净资产为负值，且公司 2017年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上市规则》的规定，公司股票已于 2018年 6月 27日起被实施退市风险警示。如果公司出现 2018年度经审计的净利润或期末净资产继续为负值，或公司 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市。
根据《上市规则》的有关规定，若抚顺中院未能在公司 2018年
年报披露日前裁定批准公司重整计划，且公司出现 2018年度经审计的净利润或期末净资产继续为负值，或公司 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将无法复牌，将直接被暂停上市。
（二）当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险如果公司出现 2018年度经审计的净利润或期末净资产继续为负值，或公司 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市后，若公司存在 2019年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告的情况，公司股票将被终止上市。
抚顺中院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将被终止上市。
2018年 3月，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。2018年5月，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。根据相关规则的规定，若公司存在重大违法行为，触及重大违法退市标准，公司股票将被终止上市。
公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免出现亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则将面临被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—029
福建东百集团股份有限公司
2016年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，现将公司2016年第四季度主要经营数据披露如下：
一、2016年第四季度公司门店变动情况
2016年第四季度，公司无门店变动情况。
二、2016年第四季度公司拟增加门店情况
2016年第四季度，公司无拟增加门店情况。
三、2016年第四季度公司主要经营数据
（一）主营业务分行业情况
单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|房产销售|123,748.40|74,486.51|39.81|-|-|-|
|百货零售|32,959.67|29,947.04|9.14|-19.61|-16.65|减少3.23个百分点|
|供应链贸易|17,169.52|16,991.15|1.04|-|-|-|
|房产租赁|2,232.51|1,605.36|28.09|446.26|516.18|减少8.16个百分点|
|物业管理|985.22|1,125.62|-14.25|75.39|82.33|减少4.35个百分点|
|酒店餐饮|321.65|176.50|45.13|20.56|37.18|减少6.65个百分点|
|广告信息|15.15|0.59|96.10|-57.43|-97.11|增加53.61个百分点|
|合计|177,432.12|124,332.77|29.93|319.73|236.43|增加17.35个百分点|

报告期公司百货门店根据实际经营情况将原在其他业务收入中核算的房产租赁收入及物业管理收入调整至主营业务收入中核算，相应在费用中列支的项目转入营业成本核算，因此造成这两
项收入、成本及毛利率较上期变动幅度大，同期调为可比口径如下表：
信息披露文件单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|房产租赁|2,232.51|1,605.36|28.09|-21.86|16.31|减少23.59个百分点|
|物业管理|985.22|1,125.62|-14.25|62.81|51.92|增加8.19个百分点|

1、报告期百货零售收入较上期减少19.61%，毛利率较上期减少3.23个百分点，主要是受东百元洪店业态转型闭店重装及促销力度加大、商品结构变化影响。
2、报告期房产租赁收入较上期减少21.86%，毛利率较上期减少23.59个百分点，主要是受东百元洪店业态转型闭店重装及新增东百爱琴海店的租赁毛利率偏低影响。
3、报告期物业管理收入较上期增加62.81%，毛利率较上期增加8.19个百分点，主要是新增兰州物业收入及成本。
（二）主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|兰州地区|103,333.99|59,648.52|42.28|-|-|-|
|福州地区|51,590.71|48,146.15|6.68|25.17|33.69|减少5.95个百分点|
|福安地区|20,641.96|15,110.93|26.80|-|-|-|
|厦门地区|1,591.31|1,356.44|14.76|86.53|46.50|增加23.29个百分点|
|莆田地区|189.00|13.60|92.80|-6.90|-15.45|增加0.73个百分点|
|北京地区|85.15|57.13|32.90|-|-|-|
|合计|177,432.12|124,332.77|29.93|319.73|236.43|增加17.35个百分点|

同期调为可比口径如下表：
单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|福州地区|51,590.71|48,146.15|6.68|19.96|31.03|减少7.88个百分点|
|厦门地区|1,591.31|1,356.44|14.76|2.21|0.76|增加1.22个百分点|

1、报告期兰州地区、福安地区收入系公司新增的房地产销售收入，毛利率分别实现42.28%及26.80%。
2、报告期福州地区收入较上期增加19.96%，毛利率较上期减少7.88个百分点，主要是新增
供应链贸易执行收入且其行业毛利率较低。
信息披露文件（三）零售业务分业态情况
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|营业收入|毛利率(%)|营业收入比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|福州地区|百货商场|31,609.28|9.36|-5.12|减少3.18个百分点|
||购物中心|2,376.16|6.23|-74.69|减少13.33个百分点|
|厦门地区|购物中心|1,690.27|13.90|8.56|增加0.36个百分点|
|合计||35,675.71|9.37|-19.39|减少4.70个百分点|

报告期福州地区购物中心业态营业收入较上期减少74.69%，毛利率较上期减少13.33个百分点，主要是受东百元洪店业态转型闭店重装的影响。
（四）房地产业务情况
1、报告期各地区房产销售情况
单位:万元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|销售收入|销售成本|毛利率(%)|
|福安地区|房产销售|20,641.96|15,109.33|26.80|
|兰州地区|房产销售|103,106.44|59,377.18|42.41|
|合计||123,748.40|74,486.51|39.81|

报告期新增房产销售收入123,748.40万，同期无此项收入。
2、房地产业务销售情况简报
（1）2016年四季度公司房地产业务无新增房地产储备项目。
（2）2016年四季度公司房地产业务无新增开工面积。竣工面积情况：兰州国际商贸中心项目竣工面积40,412平方米、福安东百广场项目竣工面积1,053平方米。
（3）2016年四季度公司房地产业务签约情况：兰州国际商贸中心项目实现签约面积8,004.48平方米，同比增长234.10%；实现签约金额14,684.63万元，同比增长245.23%。福安东百广场项目实现签约面积30,161.33平方米，同比增长101.44%；实现签约金额22,665.11万元，同比增长100.80%。
（4）2016年四季度公司房地产业务无出租房地产面积。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年4月13日
证券代码：601216 证券简称：内蒙君正 公告编号：2015-091号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2015年 9月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2015年9月24日在上海证券交易所网站披露了《内蒙君正2015年第四次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年10月8日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 311会议室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|28|
|出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,741,684,872|
|出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.37|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,741,678,872|100|4,000|0|2,000|0|

2、议案名称：关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01、定价原则与发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,741,678,872|100|4,000|0|2,000|0|

2.02、发行数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,741,678,872|100|4,000|0|2,000|0|

2.03、募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,741,678,872|100|4,000|0|2,000|0|

2.04、本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,741,678,872|100|4,000|0|2,000|0|

3、议案名称：关于调整公司2015年非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,741,678,872|100|4,000|0|2,000|0|

4、议案名称：关于调整公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|2,741,678,872|100|4,000|0|2,000|0|

5、议案名称：关于调整公司2015年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,741,678,872|100|4,000|0|2,000|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|314,872|98.13|4,000|1.25|2,000|0.62|
|2.01|定价原则与发行价格|314,872|98.13|4,000|1.25|2,000|0.62|
|2.02|发行数量|314,872|98.13|4,000|1.25|2,000|0.62|
|2.03|募集资金用途|314,872|98.13|4,000|1.25|2,000|0.62|
|2.04|本次非公开发行决议的有效期限|314,872|98.13|4,000|1.25|2,000|0.62|
|3|关于调整公司 2015年非公开发行A股股票预案的议案|314,872|98.13|4,000|1.25|2,000|0.62|
|4|关于调整公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|314,872|98.13|4,000|1.25|2,000|0.62|
|5|关于调整公司 2015年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案|314,872|98.13|4,000|1.25|2,000|0.62|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案 1-5为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2015年10月9日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2015—062 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于推迟 2015年第一次临时股东大会的公告
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于推迟2015年第一次临时股东大会的公告》（2015-061）。
根据上海证券交易所事后审核要求，现将该公告补充如下：
本公司原定于2015年9月18日召开的2015年第一次临时股东大会现已取消，待获得公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会关于本次重大资产重组事项的相关批复后，另行通知临时股东大会的召开事宜，审议本次股东大会全部议案。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年九月十六日
北京国枫凯文（广州）律师事务所
关于中文天地出版传媒股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字〔2014〕D0002号
致：中文天地出版传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及中文天地出版传媒股份有限公司（以下称“中文传媒”）《章程》的有关规定，北京国枫凯文（广州）律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中文传媒 2013年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对中文传媒本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供中文传媒本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随中文传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对中文传媒本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证(以下简称“查验”)，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、中文传媒本次股东大会由 2014年 3月 26日召开的第五届董事会第四次会议决定召集。2014年3月28日，中文传媒董事会在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》和《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中列明了本次股东大会的八项审议事项。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为：2014年4月 25日上午9:00；网络投票时间为：2014年 4月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
3、本次股东大会现场会议于 2014年 4月 25日上午 9:00在中文传媒大厦 6楼2号会议室召开，会议由中文传媒副董事长曾少雄先生主持。
经核查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验，中文传媒董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中文传媒《章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中文传媒《章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、中文传媒本次股东大会由第五届董事会第四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中文传媒董事会。
2、根据出席现场会议的股东签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2人，均为截至2014年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份数 431,142,974.00股，占中文传媒股本总额的65.45%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中文传媒董事、监事和高级管理人员及见证律师。
根据上证所网络信息有限公司提供的统计数据，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 6名，代表股份 9,441,007.00股，占公司总股本的1.43%。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和通过网络投票的股东共计8人，所持有的表决权股份数共计440,583,981.00股，占公司有表决权股份总数的66.89%。
经查验，本所律师认为，中文传媒本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中文传媒《章程》的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为中文传媒已公告的会议通知中所列出的合计八项议案。出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
1.关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案；
2.关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
3.关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
4.关于《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》的议案；
6.关于《公司2013年度报告及2013年度报告摘要》的议案；
7.关于《公司预计2014年度日常关联交易》的议案；
8.关于修订《公司章程》部分条款的议案。
经查验，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会现场会议按中文传媒《章程》的规定监票，并当场公布了表决结果；
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向中文传媒提供了本次网络投票的投票总数和统计数，中文传媒合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并予以宣布。
经查验，上述议案5和议案8已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案均已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过（其中议案7因涉及关联交易，关联股东江西省出版集团公司回避了表决）。
经查验，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的中文传媒董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的股东及股东代理人和中文传媒董事签署。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及中文传媒《章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中文传媒《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及中文传媒《章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
董龙芳
北京国枫凯文（广州）律师事务所 经办律师
董龙芳
吴丽萍
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-006号南京高科股份有限公司
关于公司总裁助理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2018年 2月 8日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 2月 6日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于公司总裁助理辞职的议案》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
由于个人原因，公司总裁助理华健康先生提出辞职申请，经董事会研究，同意华健康先生辞去公司总裁助理职务。华健康先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。华健康先生辞去总裁助理职务后，将不再担任公司其它职务。公司对华健康先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○一八年二月十日