Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-078启迪桑德环境资源股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪桑德”）于2018年6月 18日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2018年6月21日在公司会议室以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》；
公司董事会对本次回购公司部分社会公众股份的议案进行了逐项表决：
1、回购股份的方式
公司拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2、回购股份的目的和用途
本次回购的股份将用于依法予以注销并相应减少注册资本等法律法规允许的相关用途。
具体授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回购股份的价格区间
结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币22元/股（含22元/股）。
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不超过人民币10亿元（含10亿元），且不低于人民币5亿元（含5亿元），资金来源为公司自有和自筹资金。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
5、回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
拟回购股份的种类：公司 A股股票
在回购股份价格不超过人民币22元/股，以回购资金总额上限人民币10亿元测算，公司预计回购的股份约为 45,454,545股，占公司目前已发行总股本的比例约为3.18%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的股东权利丧失时间
回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
7、回购股份的实施期限
自股东大会审议通过之日起6个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
8、决议有效期
与本次回购相关的决议事项，自公司股东大会审议通过本次回购相关议案之日起6个月内有效。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》；
为保证本次回购股份的实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；
5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
6、根据股份回购的实际情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
7、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
8、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
9、本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起6个月内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
议案一、二内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于回购公司部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-080）。
三、审议通过《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会议案一、议案二需提请公司股东大会审议，公司董事会提请于2018年7月20日（星期五）14：30-17:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081）。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一八年六月二十二日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2019-043上海普利特复合材料股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易的一般性风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式收购启东金美化学有限公司、福建帝盛科技有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司100%股权，并拟以支付现金方式收购杭州欣阳精细化工有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
2019年 9月12日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于<上海普利特复合材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2019年9月 12日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——重大资产重组》规定，如公司在首次披露本次交易相关事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会
对公司内部控制制度自我评价的意见
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司的具体情况制定、健全了涵盖整个经营过程的内部控制制度，以确保各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的经营活动的正常进行提供保证。
2、已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织机构，形成了公司内部控制重点活动的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。
3、报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司《2013年度内部控制自我评价报告》较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们认同该报告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十六日
宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规则、制度的有关规定，作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第九次会议审议的《公司关于聘任副总经理的议案》发表独立意见如下：
经公司总经理季伟先生提名，公司第四届董事会第九次会议拟聘任张敬泽先生为公司副总经理，经核查：
1、提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
2、张敬泽先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，任职资格合法合规。
3、张敬泽先生未担任公司监事职务。
4、经调查其教育背景、工作经历和身体状况后认为，张敬泽先生工作表现良好，具备履行相应职务所需的企业管理、财务和法律知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任所聘职务职责的要求。
基于上述情况，我们同意公司董事会对张敬泽先生的任职聘任，任期同本届董事会。
（以下无正文）
【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管
理人员的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
张文君 苑德军 浦军
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第七十六次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)077广宇集团股份有限公司
第五届董事会第七十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十六次会议通知于2018年8月14日以电子邮件的方式送达，会议于 2018年8月17日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：
一、《关于舟山舟宇房地产开发有限公司减资的议案》
本次会议审议并通过了《关于舟山舟宇房地产开发有限公司减资的议案》。
根据目前的生产经营情况，同意减少公司子公司舟山舟宇房地产开发有限公司（以下简称“舟山舟宇”）注册资本金17,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有舟山舟宇58%股权）减资9,860万元，杭州宝名投资管理有限公司（持有舟山舟宇29.25%股权）减资 4,972.5万元，舟基（集团）有限公司（持有舟山舟宇9.75%股权）减资 1,657.5万元，杭州广磊投资管理合伙企业（有限合伙）（持有舟山舟宇3%股权）减资 510万元。本次减资完成后，舟山舟宇注册资本金将减至3,000万元，各股东持股比例保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年8月18日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司子公司减资的公告》（2018-078）
二、《关于调整东港空间项目跟投事项的议案》
本次会议审议并通过了《关于调整东港空间项目跟投事项的议案》，同意跟投有限合伙企业舟山众宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众宇投资”）参与“东港空间（项目推广名）”项目跟投。跟投出资到位后，众宇投资持有东
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第七十六次会议决议公告港空间项目开发主体浙江上东房地产开发有限公司3%的股权。经第五届董事会第七十二次会议审议通过的跟投方案不再实施。
本次项目跟投有多位董事、监事和高级管理人员参与，根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定，本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司 2017年年度股东大会关于跟投事项的授权，本次关联交易经公司第五届董事会第七十六次会议审议通过后即可实施。
表决结果：经关联董事江利雄、胡巍华、华欣、徐晓回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年8月18日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2018-079）。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于授权董事会批准新增担保对象及额度的议案》
本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增担保对象及额度的议案》。
因子公司业务发展需要，同意提请股东大会授权董事会批准对新增子公司提供担保（含子公司对其下属子公司提供担保）暨在 2017年年度股东大会决议对子公司提供担保的基础上增加担保对象及金额，新增对象及金额如下：
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|-|-|-|
|序号|子公司名称|拟提供担保金额|
|1|杭州康益德房地产开发有限公司（含其子公司杭州益光房地产开发有限公司）|70000万元|
|2|一石巨鑫有限公司|10000万元|
|合计||80000万元|

注：杭州康益德房地产开发有限公司（含其子公司杭州益光房地产开发有限公司）系公司纳入合并范围内的从事房地产业务的子公司，可参与总担保额度内担保对象之间的调剂。
公司为子公司提供担保，包括存在以下情形：
1）子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；
2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。
3）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号——上市公司从事房地产相关业务》文件的规定，公司同时满足以下条件时，可将担保额度在担保对象
之间进行调剂：
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第七十六次会议决议公告①获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
③在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；
④在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
⑤公司按出资比例对获调剂方提供担保，获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。具体实施时，将根据签订的担保合同具体办理。
本次新增担保对象及额度须经公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年8月18日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准新增担保对象及额度的公告》（2018-080）。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《关于修订<广宇集团股份有限公司跟投管理办法>的议案》
本次会议审议并通过了《关于修订<广宇集团股份有限公司跟投管理办法>的议案》。为进一步凝聚公司核心高管、核心管理员工及技术工作人员，加强共创事业、共担风险、共享收益的意识，公司根据《公司法》、《证券法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》等法律法规及《公司章程》，结合公司实施跟投项目以来的实际情况，修订《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》。本办法须经公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：经关联董事江利雄、胡巍华、邵少敏、华欣、徐晓回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年8月18日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第七十六次会议决议公告本次会议审议并通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，同意于2018年9月12日（星期三）召开公司2018年第四次临时股东大会。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年8月18日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。（2018-081）
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-060
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|福建雪人股份有限公司|
|关于股东部分股权质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东陈存忠先生通||||||||
||知，获悉陈存忠先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：||||||||
||一、股东股份质押的基本情况||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈存忠||否|50|2017年7月21日|-|华融证券股份有限公司|1.36%|补充质押|
|合计||-|50|-|-|-|1.36%|-|

||
|-|
|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，陈存忠先生共持有本公司股票 3,663.80 万股，占公司总股|
|本的5.44%，经本次被质押后，陈存忠先生累计质押股份3,168万股，占其所持|
|公司股份总数的86.47%，占公司总股本的 4.70%。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会2017年 7月24日
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议
广东超华科技股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》的独立意见：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，范卓女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意范卓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（下接签名页）
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议
（本页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
孔维民 温威京 沈建平
二○一四年十月二十二日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-026苏州东山精密制造股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金 1,174,975,996.00元，扣除发行费用 21,200,000.00元，募集资金净额为人民币 1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，公司已与保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别于南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“开户银行”）签署《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》主要条款如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至
2015年4月16日相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行
账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司
银行账号：512900141900188
专户金额：220,099,731.85元
用途：该专户仅用于公司精密钣金件生产项目项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、银行名称：中国银行股份有限公司苏州吴中支行
账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司
银行账号：517066672886
专户金额： 269,524,786.61元
用途：该专户仅用于公司精密金属结构件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、银行名称：中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行
账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司
银行账号：10539201040071247
专户金额：451,183,575.06元
用途：该专户仅用于公司 LED器件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司
银行账号：89080157870000026
专户金额：216,167,902.48元
用途：该专户仅用于公司LCM模组生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若公司以存单方式存放的募集资金，公司承诺存单到期后将及时转入本协议
规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知天风证券。公司存单不得质押。
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、天风证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。天风证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合天风证券的调查与查询。天风证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权天风证券指定的保荐代表人周兴用、陈华可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；天风证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送天风证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，开户银行应及时以传真方式通知天风证券，同时提供专户的支出清单。
七、天风证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。天风证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向天风证券出具对账单或向天风证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合天风证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生
效，至专户资金全部支出完毕且天风证券督导期结束后失效。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年4月 30日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017-010
杭州顺网科技股份有限公司
关于公司聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，全体董事一致同意聘任方瑾女士担任公司副总经理，分管公司人力资源，任期至本届董事会届满之日。
方瑾女士简历：
方瑾，女，中国国籍，1970年出生，杭州师范大学中文系，本科学历，文学学士，一级人力资源管理师。2012年1月至2015年2月，华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席；2015年3月至2016年2月，华数传媒控股股份有限公司副总裁；2016年3月至2017年2月，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。
截止公告日，方瑾女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事就新聘任方瑾女士担任公司副总经理发表如下独立意见：
1、经审阅方瑾女士的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、方瑾女士的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解方瑾女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，同意聘任方瑾女士担任公司副总经理并分管人力资源工作。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2017年3月1日
天茂集团 天茂集团第六届董事会第二十七次会议独立董事意见天茂实业集团股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对以下事项进行审核，并发表独立意见如下：一、关于会计政策调整的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
二、关于聘任财务总监的独立意见
经审查，易廷浩先生教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任易廷浩先生为公司财务总监，提名程序合法。
三、关于调整董事会成员的独立意见
1、合法性。经认真审阅易廷浩先生的个人履历、工作实绩等，没有发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
2、程序性。提名易廷浩先生为公司第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
独立董事：
李伟 项光亚 姜海华
2014年10月29日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-009北大医药股份有限公司
关于资产剥离重大资产重组相关人员
2018年薪酬支付预计暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2018年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。
经公司2016年度股东大会审议通过，预计公司2017年全年支付尚未办理完成转移手续的人员薪酬为 6,450万元。截止 2017年 12月 31日，公司实际支付相关人员薪酬为3,700.08万元，未超出2017年预计金额。
现公司结合人员转移工作的实际情况，预计 2018年全年支付给尚未办理完成转移手续的人员薪酬发生额为3,000万元。
(二)本次交易构成关联交易
西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东，重庆合成为合成集团全资子公司，根据《深圳交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款的相
关规定，重庆合成为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2018年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票。关联董事宋金松先生、袁平东先生、范晶先生、孙建先生、易崇勤女士和毛润先生回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需获得股东大会批准，关联股东合成集团、北大医疗产业集团有限公司将回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
重庆西南合成制药有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号
法定代表人：白太兵
注册资本：25,000万元
统一社会信用代码：9150000033952791X2
企业性质：有限责任公司（法人独资）
主要股东：西南合成医药集团有限公司
经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；
制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
重庆合成于2015年5月6日由公司出资200万元注册成立，2015年5月27日注册资本增至25,000万元。2015年11月23日，公司完成资产剥离的重大资产重组，将持有的重庆合成100%股权转让至控股股东合成集团。2015年 11月24日，重庆合成股东正式变更为合成集团。
截止 2017年 12月 31日，重庆合成的财务数据（未经审计）为：总资产
82,727.19万元，净资产-2,391.02万元，实现营业收入7,384.71万元，净利润-12,519.89万元。
重庆合成不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
以签订的劳动合同为准。
四、交易目的和影响
本次关联交易系在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。公司与重庆合成正在加紧办理剩余人员的转移，以求尽快完成此项工作。本次交易，重庆合成每月将预先把应付该部分人员的薪酬转账至公司账户后，公司方才支付该部分人员薪酬，即不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。
五、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2018年年初至披露日，公司与重庆合成累计已发生各类关联交易总金额为596.09万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易是公司在原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
（二）独立意见
本次关联交易是公司在原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。重庆西南合成制药有限公司每月预先把其应支付的尚未办理完成转移手续的人员薪酬支付给公司账户后，再由公司支付给相关人员，故不存在关联方占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情况。公司对 2018年薪酬支付金额的预计充分结合了人员转移工作的实际情况，客观、真实。
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合《深圳交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
综上所述，我们对公司 2018年资产剥离重大资产重组相关人员薪酬支付预计无异议，同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
七、监事会意见
经审核，公司监事会认为，本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的事前认可意见；
4、关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的独立意见。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2015-011广州友谊集团股份公司
澄 清 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道情况
2015年4月10日，个别媒体刊登及转载的《广州友谊或将更名“金融+百货”两手抓两手都硬》报道中，提及以下不实内容：
1.关于本公司非公开发行A股股票方案“顺利通过证监会审核”。
2.关于本公司一季度经营情况。
二、澄清说明
公司在获悉上述报道内容后，及时对相关情况进行了核实，并作澄清说明如下：
1、上述报道内容均不属实。
2.本公司非公开发行A股股票的申请已提交中国证监会,并获中国证监会正式受理，目前仍处于审核过程中。该项申请能否得到中国证监会核准仍存在不确定性。有关媒体关于本公司非公开发行A股股票方案“顺利通过证监会审核”的内容为不实报道。
3.本公司及相关信息披露义务人未在任何场合讨论或披露本公司2015年一季度的经营情况，公司董事、监事、高管人员及相关信息披露义务人不存在选择性披露及其他违反信息披露公平公开公正原则
的情况。有关媒体关于公司2015年一季度经营情况的报道内容为不实报道。公司2015年一季度业绩情况请详见同日披露的《业绩预告》。
三、其他说明
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网和《证券时报》为公司选定的信息披露网站和报刊，公司发布的信息均以上述指定网站和报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2015年 4月 11日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014—108渤海租赁股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月30日，因公司可能发生对股价产生较大影响的事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：渤海租赁；代码：000415）、公司债券（简称：13渤租债；代码：112118）自2014年10月8日起开始停牌。公司于10月8日发布了《临时停牌公告》（2014－095号）；
经公司与中介机构论证，确认本次筹划的事项涉及重大资产重组后，公司于 2014年 10月 15日披露了《重大资产重组停牌公告》（2014-098）；后续公司分别于 2014年10月21日、2014年10月29日披露了《重大资产重组事项的进展公告》（2014-099、2014-107），上述公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，履行必要的报批和审议程序。因本次重大资产重组事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：渤海租赁；代码：000415）、公司债券（简称：13渤租债；代码：112118）继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请以上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
渤海租赁股份有限公司董事会
2014年11月4日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2018-028嘉事堂药业股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》,并登载于 2018年 4月 26日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了让广大投资者进一步了解公司 2017年年报和经营情况，公司将于 2018年 5月8日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长续文利先生、总裁许帅先生、公司保荐代表人冀东晓先生、独立董事吴剑女士、副总裁/董事会秘书/财务总监王新侠女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
2、公司使用闲置自有资金不超过 4亿元购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用闲置自由资金购买理财产品。
二、关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币
11.15亿元授信额度的独立意见。
经审查，公司申请银行授信额度符合有、关法律、法规、规范性文件的规定,不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请不超过人民币11.15亿元的综合授信额度。自有房产抵押担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。同意此次申请授信提供房产抵押担保事宜。一致同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。
三、关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币7.5亿元授信额度的独立意见。
经审查，公司申请银行授信额度符合有、关法律、法规、规范性文件的规定,不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司向中
国银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币7.5亿元的综合授信额度。一致同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。
四、关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币4.5亿元授信额度的独立意见
经审查，公司申请银行授信额度符合有、关法律、法规、规范性文件的规定,不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币4.5亿元的综合授信额度。
一致同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。
五、关于公司向华夏银行股份有限公司广州分行申请人民币5亿元授信额度的议案
经审查，公司申请银行授信额度符合有、关法律、法规、规范性文件的规定,不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司向华夏银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。一致同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签署页）
董事签署：
初大智：
刘晖：
侯富强：
新界泵业（002532） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单新界泵业集团股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划人员名单（调整后）
一、首次获授权益的董事、高管名单
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|姓 名|职 位|获授的股票期权份数（万份)|获授的限制性股票股数（万股)|小计(万份)|获授权益占授予总数的比例|获授权益占当前总股本比例|
|张建忠|常务副总经理|12.50|12.50|25.00|5.44%|0.08%|
|张俊杰|副总经理|12.00|12.00|24.00|5.22%|0.07%|
|严先发|董事、副总经理、董事会秘书、财务总监|7.50|7.50|15.00|3.26%|0.05%|
|欧阳雅之|副总经理|7.50|7.50|15.00|3.26%|0.05%|
|中层管理人员、核心骨干（共61人）||247.00|87.50|334.50|72.81%|1.05%|
|预留股票期权||46.00|-|46.00|10.01%|0.14%|
|合计||332.50|127.00|459.50|100%|1.44%|

二、首次获授权益的中层管理人员、核心骨干名单
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|序号|||||||||
|||公司||姓名||部门||职务|
|1|新界泵业集团股份有限公司||桂建辉||事业部||总经理||
|2|新界泵业集团股份有限公司||王理强||事业部||总经理||
|3|新界泵业集团股份有限公司||王护桥||事业部||总经理||
|4|新界泵业集团股份有限公司||汤曙新||事业部||总经理||
|5|新界泵业集团股份有限公司||陈君圣||质量中心||总监||
|6|新界泵业集团股份有限公司||郭曙明||财务管理部||财务总监助理||
|7|新界泵业集团股份有限公司||文品纯||国内贸易部||总监||
|8|新界泵业集团股份有限公司||陈米虹||海外事业部||大区经理||
|9|新界泵业集团股份有限公司||许丹红||海外事业部||大区经理||
|10|新界泵业集团股份有限公司||张怀振||海外事业部||大区经理||
|11|新界泵业集团股份有限公司||向洋||海外事业部||大区副经理||

新界泵业（002532） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单
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|12|新界泵业集团股份有限公司|张瑞芬|海外事业部|大区经理|
|13|新界泵业集团股份有限公司|徐彦召|海外事业部|大区经理|
|14|新界泵业集团股份有限公司|张开旺|事业部|贸易部副经理|
|15|新界泵业集团股份有限公司|唐海波|销售中心|主任|
|16|新界泵业集团股份有限公司|刘群峰|市场部|副部长|
|17|新界泵业集团股份有限公司|赵友义|技术中心|技术骨干|
|18|新界泵业集团股份有限公司|李长贵|技术中心|技术骨干|
|19|新界泵业集团股份有限公司|方武维|技术中心|技术骨干|
|20|新界泵业集团股份有限公司|曾建根|信息中心|主任|
|21|新界泵业集团股份有限公司|朱海英|财务部|部长|
|22|新界泵业集团股份有限公司|何伟|采购部|部长|
|23|新界泵业集团股份有限公司|曾超|精益办|主任|
|24|新界泵业集团股份有限公司|宗得茂|事业部|技术开发部部长|
|25|新界泵业集团股份有限公司|段军利|质量中心|总监助理|
|26|新界泵业集团股份有限公司|潘永斌|事业部|生产物控部部长|
|27|新界泵业集团股份有限公司|李琪志|事业部|生产物控部部长|
|28|新界泵业集团股份有限公司|苏晓军|事业部|现场技术部部长|
|29|新界泵业集团股份有限公司|臧恒胜|内审部|部长|
|30|新界泵业集团股份有限公司|章灵萍|财务部|部长助理|
|31|新界泵业集团股份有限公司|朱美珍|总经办|主任|
|32|新界泵业集团股份有限公司|陈蒙|人力资源中心|总监助理|
|33|新界泵业集团股份有限公司|凌桂荣|技术中心|技术骨干|
|34|新界泵业集团股份有限公司|丁培|证券部|证券事务代表|
|35|新界泵业集团股份有限公司|余忠|事业部|品质管理部副部长|
|36|新界泵业集团股份有限公司|陈斌昌|事业部|采购部副部长|
|37|新界泵业集团股份有限公司|魏丁飞|事业部|生产物控副部长|
|38|新界泵业集团股份有限公司|刘磊|事业部|生产物控主管|
|39|新界泵业集团股份有限公司|王伟|国内贸易部|总监助理|
|40|新界泵业集团股份有限公司|曹建华|国内贸易部|大区经理|
|41|新界泵业集团股份有限公司|韩孝阳|国内贸易部|大区经理|
|42|新界泵业集团股份有限公司|王建铭|国内贸易部|大区经理|
|43|新界泵业集团股份有限公司|任兵|技术中心|技术骨干|
|44|新界泵业集团股份有限公司|王振胜|技术中心|技术骨干|
|45|新界泵业集团股份有限公司|吴景华|技术中心|技术骨干|
|46|新界泵业集团股份有限公司|郑勇飞|技术中心|技术骨干|
|47|新界泵业集团股份有限公司|冉从华|技术中心|技术骨干|
|48|新界泵业集团股份有限公司|杨登金|技术中心|技术骨干|
|49|江苏新界机械配件有限公司|郑顺兵|总经办|总经理|
|50|江苏新界机械配件有限公司|胡文云|生产物控部|部长|
|51|江西新界机电有限公司|曾海军|总经办|总经理|
|52|江西新界机电有限公司|黄仁庭|总经办|常务副总经理|
|53|浙江博华环境工程技术有限公司|陈杭飞|总经办|总经理|

新界泵业（002532） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|-|-|
|54|浙江博华环境工程技术有限公司|朱渌波|总经办|副总经理|
|55|浙江博华环境工程技术有限公司|张司桥|总经办|副总经理|
|56|浙江老百姓泵业有限公司|王新行|总经办|副总经理|
|57|台州新界机电有限公司|王江元|国际贸易部|部长|
|58|温岭方鑫机电有限公司|李林刚|总经办|副总经理|
|59|温岭方鑫机电有限公司|詹军辉|总经办|总经理|
|60|台州西柯国际贸易有限公司|葛杰|总经办|副总经理|
|61|台州西柯国际贸易有限公司|冯亚军|技术科|科长|

新界泵业集团股份有限公司 2015年 2月 3日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-088苏州世名科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司常熟世名化工科技有限公司（以下简称“子公司”或“常熟世名”）在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合计使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12
个月，并授权董事长最终审定并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关。
具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
公司前期向昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行（以下简称“昆山农商银行”）认购的结构性存款已到期赎回，公司收回本金合计10,000万元，收到现金管理收益115.4万元（含税），本金及收益均已全部到账，并划转至募集资金专用账户。现就具体情况公告如下：
一、已赎回现金管理产品的基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20190857|10,000|2019年7月19日|2019年11月4日|结构性存款（固定收益型）|3.9%|

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2018年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营活动的正常进行。
2、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司及子公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金
投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|现金管理金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预 期 年化 收 益率|是 否到 期收回|
|1|世名科技|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20180308|10,000|2018年9月19日|2018年11月15日|结构性存款（固定收益型）|4.5%|是|
|2|世名科技|宁波银行昆山高新技术开发区支行|单位结构性存款881227|3,000|2018年9月19日|2019年1月7日|结构性存款（保本浮动性）|4.2%|是|
|3|世名科技|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20180468|4,000|2018年11月15日|2019年1月9日|结构性存款（固定收益型）|4.5%|是|
|4|世名科技|中国建设银行昆山分行|“乾元”保本型理财产品2018年第300期|6,000|2018年11月16日|2019年2月21日|保本浮动收益型产品|3.6%|是|
|5|世名科技|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20190075|3,000|2019年1月10日|2019年4月15日|结构性存款（固定收益型）|4.35%|是|
|6|世名科技|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20190087|2,000|2019年1月10日|2019年4月15日|结构性存款（固定收益型）|4.35%|是|
|7|世名科技|宁波银行昆山高新技术开发区支行|单位结构性存款890347|2,000|2019年1月10日|2019年4月15日|结构性存款（保本浮动性）|3.9%|是|

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|8|世名科技|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20190293|4,000|2019年2月22 日|2019年4月15日|结构性存款 （固定收益 型）|4.05%|是|
|9|世名科技|宁波银行昆山高新技术开发区支行|单位结构性存款 890827|2,000|2019年2月22 日|2019年4月15日|结构性存款 （保本浮动 型）|3.7%|是|
|10|世名科技|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20190857|10,000|2019年7月19日|2019年11月4日|结构性存款（固定收益型）|3.9%|是|

六、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
3、《苏州世名科技股份有限公司2018年度股东大会决议》
4、《苏州世名科技股份有限公司监事会关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的审核意见》
5、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
6、《中信建投证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2019年 11月 6日