Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-011浙江爱仕达电器股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 4月 28日在上海市中山南路 969号谷泰滨江大厦 18楼召开以现场方式召开，会议通知于 2019年 4月 18日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事 3人，实到监事 3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2018年监事会工作报告》
公司《 2018年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过公司《2018年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 325,772.50万元，比去年同期增长6.06%；实现合并净利润为 13,322.01万元，比去年同期降低17.71%；实现归属于母公司净利润 14,869.70万元，较上年同期降低13.92%。
监事会认为：《2018年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《关于2018年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018年度母公司实现税后净利润 191,214,660.70元,提取法定盈余公积19,121,466.07元，加上前期滚存未分配利润330,432,671.11元后，减去派送现金红利51,788,478.15元后，本期可供股东分配利润为450,737,387.59元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》和未来 12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：以截至2018年底总股本 350,320,801股扣除已回购股数 9,682,222股，即 340,638,579股为基数，每 10股分配现金股利1.5元（含税）；不送红股，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月30日《证券时报》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
公司独立董事已就相关事项发表了明确同意的独立意见。
详细内容见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（六）审议通过《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2018年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事已就相关事项发表了明确同意的独立意见。
详细内容见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（七）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于2019年4月30日《证券时报》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（八）审议通过《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构，聘期一年。并授权董事长根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
公司独立董事已就相关事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更会计政策的议案》
财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（上述准则以下统称“新金融工具准则”），根据上述会计准则的修订及执行期限要求公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行新金融工具相关会计准则。
监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事已就相关事项发表了明确同意的独立意见。
详细内容见公司于 2019年 4月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司监 事 会
二〇一九年四月三十日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-035邦讯技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2015年6月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015年5月 22日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事 3人，实到监事 3人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》。
监事会认为：《邦讯技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
监事会认为《邦讯技术股份有限公司员工持股计划（草案）》内容符合公司发展的需要。监事会同意将该方案进一步细化后再提交股东大会审议，监事会届时将对员工持股计划参与对象名单进行核实并向股东大会报告。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。
企业私募债券的议案》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会2015年6月4日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-038南通富士通微电子股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议，于 2014年 8月 6日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2014年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张洞先生主持，公司全体3名监事：张洞先生、戴玉峰女士、齋藤隆一先生均行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核南通富士通微电子股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2014年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截止日为 2014年 6月30日）的议案》
公司已编制《前次募集资金使用情况的报告（截止日为2014年6月30日）》。
同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2014年6月 30日的前次募集资金的使用情况进行了审核，并出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报
告》（致同专字（2014）第 110ZA2095号）。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
以上议案2还需提交股东大会审议。相关公告及报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在2014年8月23日出版的《证券时报》上。
三、备查文件
1.南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
2.《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2014）第 110ZA2095号）。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司监事会2014年8月22日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-098上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司
事项的进展性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海绿新”）控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）的合作方暨浙江德美实际经营管理者王斌、王钊德和王国友，违反浙江德美内部管理制度，未能履行对浙江德美的忠实和勤勉义务，存在严重违规及其他行为，公司按浙江德美股东会决议内容启动歇业清算程序，但受到王斌、王钊德、王国友等人恶意阻挠多次受阻，甚至有不明势力占据浙江德美侵占财物和藏匿财务数据账本，又有个别媒体进行不实报道，给公司和全体股民的合法利益造成严重损害。
现在，很庆幸告诉全体股民，浙江省桐乡市人民法院已于2015年10月15日作出（2015）嘉桐破（预）字第6-1号民事裁定书，裁定受理浙江德美公司的破产清算申请。法院认定，浙江德美现有到期债务经人民法院强制执行仍无法清偿，严重资不抵债，已经具备法律规定的破产条件，法院依法予以受理，该裁定目前已送达生效。桐乡市人民法院将根据法定程序依法指定管理人接管浙江徳美公司，并将开始进入破产清算程序后一系列的评估、审计、追查财产等工作。同时根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，人民法院审理破产案件，应当依法追究破产企业经营管理人员的法律责任。王斌、王钊德等人作为浙江德美的实际经营者，若破产清算中发现其有涉嫌侵占、挪用等刑事犯罪行为的，将被人民法院依法追究。鉴于此本公司在浙江德美公司受侵害事件已取得阶段性成果。
公司控股股东香港顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏集团”）现再次函告公司：
顺灏集团坚定承诺，将依法承担公司为浙江德美向银行借款所提供的担保责任，顺灏集团
根据公司可能承担的担保责任，已将共计170,320,528.56元现金交由法院冻结并存入指定的相应银行的账户或上海绿新帐号，上海绿新实际上已不存在任何实际损失；同时，顺灏集团将向任何能向浙江省公安厅经侦总队和桐乡市公安局提供浙江德美实际经营者王斌、王钊德等人违法犯罪及侵占藏匿资金流向线索并得以追返财物的正义人士提供奖励，每笔线索最高奖励金额可达该笔线索追返财物金额的30%，并为提供线索者严格保密，联系电话138-1676-1160，联系人李先生。
目前，公司的经营活动一切正常,公司将根据浙江德美事件的司法后续进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-129中航善达股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议（通讯表决）公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航善达股份有限公司监事会2019年 10月24日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届监事会第二十三次会议的通知。会议于2019年 10月30日以通讯表决方式召开，应参加表决5人，实际参加表决5人，分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-130）。
（二）审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会对公司 2019年第三季度报告出具了书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-131），以及刊登在巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
监事会
二○一九年十月三十日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-092四川达威科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年08月28日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第五次（定期）会议，审议通过了《2017年半年度报告全文
及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司2017年半年度报
告全文及摘要于2017年08月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
西藏矿业发展股份有限公司独立董事对公司
第六届董事会第十八次会议及2013年年度相关事项的独立意见西藏矿业发展股份有限公司于2014年3月26日召开了公司第六届董事会第十八次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。
并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于我们客观、独立的判断，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们审慎查阅了《关于西藏矿业发展股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金
占用情况专项报告》，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表意见如下：截止本报告期末，公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况，也没有非经常性资金占用情况。
二、对公司 2013年度利润分配预案发表的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润 20,130,329.81元，截止 2013年 12月 31日,累计可供股东分配利润为 15,060,167.68元;2013年母公司实现净利润-4,182,961.82元，截止 2013年 12月 31日,母公司可供股东分配利润为 234,912,992.04元。
为回报股东，同时鉴于公司资金周转情况，为保证生产经营的正常开展，本年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日总股本 475,974,877股为基数，向全体股东每 10股派送 0.20元现金（含税），共派 9,519,497.54元。2013年度不进行资本公积金转增股本。
同意公司董事会 2013年度利润分配预案，将上述预案提交股东大会审议。
三、关于调整公司独立董事薪酬发表的独立意见
公司第六届董事会第十八会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬发表的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，现就本事项发表独立意见如下：公司根据实际情况及地区的薪酬水平，拟将公司独立董事津贴调整为 7万元（含税）/年。公司确定的独立董事薪酬是合理的，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、对公司 2013年度内部控制报告发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司独立董事在了解公司内部控制实施相关情况后，认为：公司已按相关要求建立了较为完善的内控管理制度，内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和部门规章的要求，公司对分公司、控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，有效控制了生产经营环节可能存在的风险。公司的内部控制自我评价真实反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，总体评价客观、真实、准确。
五、对公司续聘会计师事务所发表的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，并且多年从事上市公司审计工作。该公司为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务审计机构。同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
六、关于公司进行委托理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录》、《公司章程》和《公司委托理财内部管理制度》的相关规定本公司独立董事甘启义先生、查松先生张春霞女士、李双海先生对此事项发表独立意见：
1、公司已建立了的内部控制制度，明确了购买理财产品的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。
2、公司本次拟以总额不超过 15,000万元人民币渐次循环购买短期银行理财产品，期限不超过 12个月。该理财产品属于风险较低，收益相对稳定的投资。
3、在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行购买短期银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
独立董事签字：甘启义、查松、李双海、张春霞
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-052厦门紫光学大股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2017年6月19日（周一）14:30起；
网络投票时间：2017年6月18日－6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 19日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月18日15：00-2017年6月19日15：00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦D座 5层会议室；
（三）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长林进挺先生；
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 76人，代表的股份总数为26,005,928股，占公司有表决权股份总数的27.0346%；
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）72人，代表有表决权的股份1,361,948股，占公司有表决权股份总数的1.4158%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为21,752,536股，占公司有表决权股份总数的22.6129%。
（三）网络投票出席会议情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共71人，代表有表决权的股份总数为4,253,392股，占公司有表决权股份总数的4.4216%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议和表决结果如下：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||||是否通过|
||||||有效表决权||||||||||||||
||序号||议案名称||||同意||||反对||||弃权||||
||||||股份总数||||||||||||||
||||||||股数||比例%||股数||比例%||股数||比例%||
|1||关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案||26,005,928||25,537,854||98.2001%||456,374||1.7549%||11,700||0.0450%||是|

（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||中小股东表决情况||||||||||
||||||中小股东有效表||||||||||||
||序号||议案名称||||同意||||反对||||弃权||
||||||决权股份总数||||||||||||
||||||||股数||比例%||股数||比例%||股数|比例%|
|1||关于未来十二个月使用闲置自有资金购买||1,361,948||893,874||65.6320%||456,374||33.5089%||11,700||0.8591%|

||
|-|
|理财产品额度的议案|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
根据上述表决结果，全部议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所；
2、律师姓名：王志广、李毅然；
3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
北京市京都律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市京都律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2017年 6月 20日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-056福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日收到公司控股股东汪天祥通知，汪天祥与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股||||||||本次质押占其所||
|股东名称||||质押股数||质押开始日期||质权人|||用途|
|||东及一致行动人||||||||持股份比例||
||是||11,310,000||2016.05.17||国泰君安证券股份有限公司||8.83%|||
||||3,960,000||||||3.09%|||
||||720,100||||||0.56%|||
|合计||-||15,990,100||-||-||12.48%|-|

截止本公告日，公司总股本281,999,473股，汪天祥持有公司股份
128,087,436股，占公司股份总数的45.42%。汪天祥累计质押 96,200,200股，占其持有公司股份总数的75.11%，占公司股份总数的34.11%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-019江苏精研科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300709；证券简称：精研科技）股票交易价格连续 2个交易日内（2019年 3月22日、2019年3月25日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2019年2月25日在巨潮资讯网披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-010），本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计情况不存在较大差异，公司 2018年度具体财务数据以公司 2018年度报告为准。公司正在编制的2018年度报告信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年3月25日
温州意华接插件股份有限公司 事前认可意见温州意华接插件股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司拟提交第二届董事会第十七次会议审议的《关于购买乐清市永乐电镀城有限公司100%股权的议案》的关联交易事项进行了事先审核，发表事前认可意见如下：
||
|-|
|本次关联交易系因公司电镀事业部的发展需要。本次关联交易定价公允、合|
|理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则, 对公司本期以及未来财务状况、经|
|营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合|
|法权益的情形。|
|因此，我们一致同意将《关于购买乐清市永乐电镀城有限公司 100%股权的|
|议案》提交公司第二届董事会第十七次会议审议，关联董事需要回避表决。|

温州意华接插件股份有限公司 事前认可意见（本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
赵元元 刘旭海 毛毅坚
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-012
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于下达 2015年节能循环经济和资源节约重大项目（第一批）中央建设投资预算的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据湖北省财政厅《省财政厅关于下达节能循环经济和资源节约重大项目（第一批）中央建设投资预算的通知》（鄂财建发[2015]170号），由湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”）承担的“工厂自动化智能输送装备生产线再制造项目”被列入 2015年节能循环经济和资源节约重大项目（第一批）中央建设投资计划并正式立项。获得中央预算内专项资金650万元并拨付到专户。
公司将严格按照立项批复的内容精心组织实施，以期早日建成并投入使用，发挥项目的最佳效益。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-028诚迈科技（南京）股份有限公司
公司章程修订对照表
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。本次变更旨在进一步听取中小股东意见，完善公司章程中对利润分配充分听取中小股东所采取的措施进行完善。
具体修改内容对照如下：
一、变更前后详细情况：
1、公司章程修改前：
第一百五十六条利润分配政策、各期利润分配的具体规划和计划安排由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策、各期利润分配的具体规划和计划安排发表独立意见；利润分配政策、各期利润分配的具体规划和计划安排经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议；公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。
第一百五十七条利润分配原则：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
利润分配方式：公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和支付。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例：在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。
当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：
1．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元。
2．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3.公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
利润分配股票股利的条件及最低比例：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金利润分配的原因以及未用于现金利润分配的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分
反映股东的要求和意愿。
2、公司章程修改后：
第一百五十六条公司利润分配政策为：
（一）利润分配决策程序和机制
1.股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素拟定当年利润分配预案；利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2.公司应充分听取独立董事和中小股东意见，公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（如举行投资者网上交流会、接待投资者来访、回复投资者来信来电等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）利润分配政策的具体内容
1.利润分配原则：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2.利润分配形式：公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
3.现金分红的条件、最低比例及期间间隔：公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在符合现金分红的条件下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。
前款所述重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
4.发放股票股利的条件：在满足现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利的分配预案。
第一百五十七条公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-030
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于大股东、实际控制人股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到大股东、实际控制人黄文佳先生的通知，获悉：
黄文佳先生于 2015年3月 16日将其在 2014年5月 14日质押给兴业证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股股份 14,900,000股（占本公司股份总数的5.587%）全部解除质押，解押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，黄文佳先生共持有本公司股份 14,910,000股，占本公司总股本的5.59%。截至本公告披露日，黄文佳先生无股权质押。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年3月19日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2015-005江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月8日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人夏汉关先生向公司董事会提交了《关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺》，具体内容如下：
1、鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，现提议 2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本18000万股为基数，向全体股东每10股派发现金 1.6元人民币（含税），共计派发现金 2880万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至 27000万股。
2、公司实际控制人夏汉关先生承诺在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事夏汉关先生、周稳龙先生、朱正斌先生、郭民先生、杨林春先生、王声堂先生、张金先生等 7名董事对该预案以电话会议形式进行了讨论。经讨论研究，公司董事会认为：公司实际控制人夏汉关先生提议的2014年度利润分配预案顺应了公司发展战略需要，与公司业绩成长性相匹配，符合公司《未来三年股东回报规划（2014年度~2016年度）》，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求。上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事均书面承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
的董事会和2014年度股东大会审议通过后确定最终的2014年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
公司《2014年年度报告》和有关董事会审议的其它相关内容将在 2015年 4月 18日同时公告。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-42中科云网科技集团股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）自2017年4月26日开市起停牌一天，于2017年4月27日开市起复牌。
2、公司股票自2017年4月27日起被实行退市风险警示，公司股票简称由“中科云网”变更为“*ST云网”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%，公司股票代码不变。
鉴于中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度经审计的归属上市公司股东净资产为-3,209.47万元，为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1、13.2.3条的有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股；
2、股票简称：由“中科云网”变更为“*ST云网”；
3、股票代码：仍为“002306”；
4、实行退市风险警示的起始日：2017年4月27日；
公司股票于年度报告披露当日（2017年4月26日）停牌一天，于2017年4月27日开市起复牌。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见《2016年度审计报告》，2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 -5,407.84万元，归属上市公司股东的净资产为-3,209.47万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条第（二）款的相关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为了增强上市公司的持续发展和盈利能力，改善上市公司资产质量，促进上市公司长远、健康发展，公司拟采取以下措施以改善公司的持续经营能力：
1、稳定现有团膳业务，加强管理，并加大业务拓展力度
自 2016年一季度公司完成“湘鄂债”兑付以来，公司团膳项目点数量保持稳定且有所增长。公司必须加强管理，稳定业务团队，在提升现有管理水平的基础上，争取在2017年内增加项目点数量。稳定房产转租业务，保持非主营业务持续发展，形成良好的互补。
2、在公司外部环境允许的前提下，及时开展并购等资本运作，彻底扭转公司的持续经营问题。
3、妥善解决历史遗留的应收款项问题，以求继续减少坏账损失，尽快回款改善公司现金流，争取合同的贡献利润。
4、公司拟在内部管理方面采取的措施
1）严格控制资本性支出，暂停资产购置、装修改造等支出；控制员工人数增长，并起动减员增效工作。
2）2016年完成公司债兑付后，公司本部员工人数有所增长，相关工资社保办公费用也有所增长。同时团膳项目人员也不无富裕。对于非生产性人员，公司立刻启动减员增效工作，降低工资等各项费用开支。对于生产性人员，结合业务拓展工作，合理调配人员提高生产经营效率。
3）严格控制费用开支，全面降低各项费用。降低租赁费、实施高管人员拟再次采取限薪措施、控制业务招待费、差旅费、汽车费用等各项费用。
四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，若公司 2017年度经审计的净资产继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提
醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
1、联系电话：010-88137599
2、传真号码：010-88137599
3、电子邮箱：zkywbgs@sina.com
4、邮政编码：100029
5、联系地址：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年4月26日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-072
潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2018年10月26日、10月30日以公告方式向全体股东发出召开
2018年第三次临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日10：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年11月13日10：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年11
月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表5人，代表股份200,070,100股，占公司有表决权
潜能恒信能源技术股份有限公司股份数的62.52%。其中，参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份
200,070,100股，占公司有表决权股份数的62.52%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份数的0.00%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举周锦明先生、贾承造先生、郑伟建先生、于金星先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举候选人周锦明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
1.02选举候选人贾承造先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
1.03选举候选人郑伟建先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
潜能恒信能源技术股份有限公司表决结果：当选。
1.04选举候选人于金星先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张然女士、陈洁女士、陈永武先生、为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举候选人张然女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
2.02选举候选人陈洁女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
2.03选举候选人陈永武先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
潜能恒信能源技术股份有限公司3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》本议案采取累积投票制的方式选举孟晓辉女士为公司第四届监事会非职工
代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01选举孟晓辉女士为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
4、《关于变更渤海05/31合同区履约担保方式的议案》
表决结果：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,504,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、吴艳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-036西安晨曦航空科技股份有限公司
关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、竞拍土地概述|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12 日|
|召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有建设用|
|地使用权的议案》，同意公司参与竞拍位于西安市高新区纬三十路以北、经三十|
|二路以东（地块编号 GX3-17-8）一宗国有建设用地使用权，并同意授权公司经|
|营管理层在董事会审批的权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，签订相关合同|
|与文件。若公司成功竞得该地块的使用权，管理层有权与相关单位签署出让合同、|
|投资协议等文件。|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，|
|本次交易不属于关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易在董事会的审批权|
|限内，无需提交公司股东大会审议。|
|二、竞拍土地出让方|
|出让方：西安市自然资源和规划局。|
|住所：西安市凤城八路109 号|
|三、竞拍标的基本情况|
|1、地块编号：GX3-17-8；|
|2、土地位置：高新区纬三十路以北、经三十二路以东；|
|3、土地用途：工业用地；|
|4、出让面积：净用地面积 28076.8平方米（折合42.115 亩，不含代征道路|
|11.992亩）；|

||
|-|
|5、容积率：不小于1.5不大于 2.0；|
|6、建筑密度：不小于40%；|
|7、绿地率：不大于20%；|
|8、出让年限：50年；|
|9、竞买保证金：人民币 800万元。|
|地块最终竞得价以所签订的国有建设用地使用权出让合同确认的土地出让|
|金总额为准。|
|资金来源为公司自有资金。|
|四、竞拍土地的目的和对公司的影响|
|公司本次拟参与上述宗地的竞拍是为了进一步扩大公司的生产经营规模、做|
|强做大现有产业、完善产业链布局，本次交易符合公司的战略发展布局和长远发|
|展目标，符合公司生产经营的实际需要，符合公司和股东的长远利益，对提高公|
|司整体竞争力具有积极意义。|
|董事会授权公司经营管理层在董事会审批权限范围内具体实施参与本次竞|
|拍，办理和签署相关文件。若公司成功竞得该地块的使用权，管理层有权与相关|
|单位签署出让合同、投资协议等文件。|
|五、风险提示|
|本次竞拍国有建设用地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地|
|出让的程序，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确|
|定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注|
|意投资风险并关注公司后续的相关公告！|
|六、备查文件|
|1、第三届董事会第四次会议决议。|
|2、西安市国有建设用地使用权挂牌出让公告（西土出告字[2019]60 号）。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年6月12日|