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浙江东晶电子股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014015浙江东晶电子股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|东晶电子|股票代码||002199|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴宗泽||黄文玥||
|电话|0579-89186668||0579-89186668||
|传真|0579-89186677||0579-89186677||
|电子信箱|ecec@ecec.com.cn||ecec@ecec.com.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|244,347,046.18|285,873,441.90|-14.53%|252,115,032.59|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|31,895,653.05|11,438,490.37|178.84%|5,619,311.98|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-55,877,398.77|5,300,504.35|-1,154.19%|-5,213,387.64|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-3,376,030.95|31,070,447.73|-110.87%|36,069,975.49|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.06|183.33%|0.03|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.06|183.33%|0.03|
|加权平均净资产收益率（%）|3.67%|2.1%|1.57%|1.06%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,452,953,650.19|1,168,255,777.05|24.37%|1,015,641,657.91|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|578,690,980.35|546,799,157.02|5.83%|547,986,553.95|

（2）前10名股东持股情况表
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||27,741|年度报告披露日前第5个交易|33,824|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

浙江东晶电子股份有限公司2013年度报告摘要
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||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|李庆跃|境内自然人|18.15%|34,377,560|31,033,170|||
|吴宗泽|境内自然人|3.47%|6,565,750|6,559,312|||
|池旭明|境内自然人|3.12%|5,905,749|5,516,812|||
|方琳|境内自然人|2.45%|4,645,455|4,239,655|||
|金良荣|境内自然人|2.25%|4,257,705|4,205,779|||
|杨亚平|境内自然人|2.15%|4,064,951|4,064,951|||
|俞尚东|境内自然人|1.96%|3,717,406|3,717,406|||
|陈利平|境内自然人|1.69%|3,204,656|3,204,656|||
|朱汝琴|境内自然人|0.98%|1,858,986|0|||
|杨燕灵|境内自然人|0.98%|1,850,900|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动|||||
|的说明||信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
报告期内，世界经济呈现缓慢复苏态势，国际金融危机的后续效应依然存在，在中国经济结构面临转型升级、稳中求进的大环境下，国内外石英晶体元件市场竞争加剧，产品需求和市场订单下滑，给电子元器件企业的经营发展带来巨大压力。
根据LED市场需求旺盛的形势，公司加快长晶、平面衬底片、PSS项目及LED照明项目的进程，延伸产业链，不断提升技术工艺、质量水平，满足市场日益高涨的需求。
在低迷的国内外经济和行业环境下，公司围绕发展战略，紧紧抓住智能手机等终端产品快速发展的时机，拓展经营思路，深化精细管理，调整产品结构，全面提升产品质量、降低消耗，确保了公司各项经营业务有序开展。在全体员工的共同努力下，较好地完成了年度目标，公司继续保持健康、稳健的发展态势，为持续发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司实现营业总收入24,434.70万元，比上年同期下降14.53%，实现利润总额2,804.17万元，较上年同期增长115.46%，归属于上市公司股东的净利润3,189.57万元，比上年同期增长178.85%。
浙江东晶电子股份有限公司2013年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司于2013年8月12日与Rakon HKLimited签订股权转让协议，收购其所持锐康晶体（成都）有限公司80.00%的股权，锐康晶体（成都）有限公司股权工商变更手续已于2013年9月16日完成（现更名为“东晶锐康晶体（成都）有限公司”），并于2013年10月14日支付股权转让款。故自2013年10月14日起将东晶锐康晶体（成都）有限公司纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-3月净利润（万元）|-2,200|至|-1,800|
|2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||228.25|||
|元）||||
||石英晶体市场竞争激烈，产品价格有所下降；LED蓝宝石项目尚未形成规|||
|业绩变动的原因说明|模化生产，销售收入较少，且固定成本较高，导致公司2014年一季度经营|||
||业绩发生亏损。|||

浙江东晶电子股份有限公司
董事长：李庆跃
二〇一四年四月三日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2019-026江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）原董事徐卫球先生辞去董事职位（详见公司2019年7月11日发布的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-025）），根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，结合公司实际治理的需要，2019年7月16日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨世伟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并将此议案提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。杨世伟先生简历详见附件。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
附件一：
聘任第四届非独立董事的简历
杨世伟：中国国籍，无境外永久居留权。1977年9月生，硕士研究生学历。
1999年至2003年就职于华东师范大学实验中学、华东师范大学国际中心；2006年 7月至 2016年 4月就职于昆山市发改委、昆山市玉山镇人民政府、市服务业发展办；2016年4月至2019年3月，就职于昆山市商务局，2019年3月至今，担任昆山创业控股集团有限公司董事长、党委书记。
截至本公告披露日，杨世伟先生未持有公司股份。杨世伟先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》的
独立意见
我们认真审阅了公司董事会编制的《向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》。公司将自有厂房及办公楼等房产抵（质）押给中国进出口银行黑龙江省分行，用作申请流动资金贷款4亿元人民币，用于补充流动资金。
我们认为：公司生产经营正常，具有盈利能力及偿债能力，此次申请流动贷款可以满足公司生产经营所需的流动资金。因此，我们同意向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案，并同意将董事会编制的该议案提交股东大会审议。
二、关于《继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案》的独立意见
公司继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司提供担保，担保额度合计为3亿元。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，可提高公司盈利能力，不损害中小股东利益，因此我们同意公司为泰来宏浩风力发电有限公司提供担保的议案，并同意将董事会编制的该议案提交股东大会审议。
三、关于《公司核销应收账款的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司董事会编制的《关于公司核销应收账款的议案》，该议案符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司核销应收账款的议案。
（本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事：
张明远 李丛艳 崔丽晶
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一九年一月三十一日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-053
星期六股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司89.3979%股份并募集配套资金。2018年8月14日，公司披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》，公司股票自2018年8月14日开市起停牌。2018年8月22日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2018年8月22日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对星期六股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第28号）（以下简称“问询函”）。
公司收到《问询函》后，立即组织中介机构及相关各方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，且需中介机构出具相关说明，截至2018年8月27日，公司及相关各方关于《问询函》的回复工作尚未最终完成，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，
公司股票自2018年8月28日起继续停牌，待公司向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时公告并申请股票复牌。停牌期间，公司将积极推进并尽快完成《问询函》回复工作，并将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-035
广州珠江啤酒股份有限公司
关于公司副董事长、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营需要及人事安排，王志斌先生于 2019年11月 15日向公司
董事会提出辞呈，辞去公司副董事长、总经理职务。辞去副董事长、总经理
职务后，王志斌先生仍为公司党委书记、董事，并已于当日被选举为公司董
事长。
鉴于公司新总经理尚未聘任，王志斌先生将继续代为履行总经理职责，
代履职期间自本议案通过之日开始，至公司聘任新总经理或另行指定人员代
行总经理职责之日止。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2019年11月16日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-126四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（证券简称：金宇车城，股票代码：000803，以下简称“公司”或“本公司”）2019年 11月11日、2019年11月 12日、2019年11月 13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，除根据《深圳证券交易所关于对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第121号）要求需对公司2019年11月6日披露的《关于出售子公司100%股权的公告》进行补充披露外，未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现公共传媒近期报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经询问，截至本公告日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股票交易异常波动期间公司控股股东不存在买卖公司股票的情况；
5、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息，除根据《深圳证券交易所关于对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第 121号）要
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-126求需对公司2019年11月 6日披露的《关于出售子公司100%股权的公告》进行补充披露外，不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、2019年11月4日，公司第十届董事会第三次会议，第九届监事会第二十四次会议审议通过公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《第一期限制性股票激励计划（草案）》等重大事项。具体内容详见公司于 2019年 11月6日在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经：（1）有权国有资产监督管理部门的相关程序；（2）本次交易标的公司的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；（3）上市公司股东大会的审议通过；（4）取得中国证监会核准;本次交易能否取得上述备案、批准、核准以及最终取得备案、批准、核准的时间均存在不确定性。公司第一期限制性股票激励计划及出售子公司100%股权事项尚需经公司2019年第五次临时股东大会审议通过，其结果存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者注意：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)与《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董 事会
二○一九年十一月十三日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-102安徽江南化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于 2018年 6月 13日开市起停牌，并于 2018年6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-066）；
并于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-070、2018-072）。
2018年 6月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-074）；于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-075、2018-076、2018-080、2018-082）；于 2018年 8月 2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-085）；于2018年 8月 9日、8月 16日、8月 23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-087、2018-088、2018-090）；于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-095）；
并于2018年9月6日、9月13日、9月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-098、2018-099、2018-100）；于 2018年 9月 28日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-101）。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权，公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。目前各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。
目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定
性。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-066深圳市金新农科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管
措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
1、公司于2016年4月20日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农饲料股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第37号）；
2、公司于2017年5月19日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第177号）。
公司对上述问询函所提到的问题均按时向深圳证券交易所进行了解释说明
并作书面回复。
除上述深圳证券交易所出具的问询函外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年七月十一日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-055厦门紫光学大股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000526，股票简称：*ST紫学）于2017年 3月 20日（星期一）开市起停牌。公司于 2017年 3月 18日和 2017年 3月25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-005）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。
后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组（“本次重大资产重组”或“本次交易”），公司股票自 2017年 4月 5日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于 2017年 4月 5日、2017年 4月 8日、2017年 4月 15日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日、2017年 5月 12日、2017年 5月 20日、2017年 5月 26日、2017年 6月 3日、2017年6月10日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-019）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于
重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-044）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-046）。
2017年6月13日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月15日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进本次重组事项，公司调整后的重大资产重组方案为以现金方式出售公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”或“厦门旭飞”）的99%股权。公司于2017年6月15日、2017年6月29日分别披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-054）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况如下：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟出售资产初步确定为公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权。其中，拟出售资产的控股股东为公司，最终实际控制人为教育部。
2、本次重大资产重组的具体情况
公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售其持有的厦门旭飞99%股权，并由交易对方以现金方式购买。
本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化，控股股东仍为西藏紫光卓远股权投资有限公司，最终实际控制人仍为教育部。本次交易不涉及发行股份配套募集资金。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
目前，公司尚未与拟出售资产交易对方签署框架协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
中德证券有限责任公司担任本次重组财务顾问，本次重组涉及的其他中介机构包括北京市中伦律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司等。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组工作，截至目前，公司聘请的中介机构对标的公司的初步尽职调查等相关工作已初步完成，后续的进一步尽职调查、审计、评估及申请相关审批/备案等工作正在有序推进。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批
本次重组交易方案最终确定后，尚需经公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门批准、备案及同意（如需）。
目前，公司正在同相关国有资产管理部门进行初步沟通，准备相关申请材料，同时，公司及相关各方正在加快编制本次重大资产重组的相关文件。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、重大风险揭示
本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意（如需）等，公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2017年 7月 13日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-039
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议决议，公司授权全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司（以下简称“众兴高科”）使用闲置募集资金购买银行理财产品。2015年7月，众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及交通银行股份有限公司天水分行分别认购7,615万元人民币的“利多多财富班车3号”理财产品和15,400万元人民币的“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年8月27日，公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金115,302,430.33元置换已预先投入募投项目（年产12600吨金针菇生产线建设项目）的同等金额的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-019）详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年10月13日，众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行认购的“利多多财富班车3号”理财产品到期，本金和利息已到账，该专户资金共计约7,696万元。从2015年10月13日起，该账户中的7,450万元转为“七天通知存款”，每一个存款周期适用单独的通知存款利率，该利率依据支取日中国人民银行公布的七天通知存款利率确定。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-045）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年10月26日召开的公司第二届董事会第十次会议以及2015年11月11日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》，同意公司将“食（药）用菌研发中心建设项目”的募集资金7,615万元和利息，以及“年产12,600吨金针菇生产线建设项目”节余募集资金3,965.76万元和利息，变更投向至控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司（以下简称“陕西众兴菌业”）用于其“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”。《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的公告》（公告编号：2015-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议，陕西众兴菌业在交通银行股份有限公司天水分行开立了募集资金专项账户，用于存放本次变更后用于“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的募集资金，并于2015年11月12日与交通银行股份有限公司天水分行、中国国际金融股份有限公司等签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2015-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年11月13日，陕西众兴菌业与交通银行股份有限公司天水分行签订了
《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划协议》，陕西众兴菌业以11,000万元人民币认购了交通银行“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品。该产品的起息日为2015年11月13日，计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，客户在每个开放日的开放时间可随时申
购和赎回。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2015-067）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年12月7日，为了满足“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的资金需求，陕西众兴菌业从2015年11月13日认购的金额为11,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品中赎回中1,000万，2015年12月28日陕西众兴菌业从该理财产品中赎回1,500万，2016年02月25日，陕西众兴菌业又从该理财产品中赎回500万元，相应的本金及收益已到账。《关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告》（公告编号：2015-080/2015-087/2016-025），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况
为了满足“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的资金需求，陕西众兴菌业近日又从认购的交通银行“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品中赎回500万元，相应的本金及收益已到账。截至本公告日，陕西众兴菌业已累计赎回3,500万元（含本次）。
三、截至本公告日使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，陕西众兴菌业持有交通银行股份有限公司本金为7,500万元人民币的“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品，除此之外，公司无使用募集资金购买理财产品的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年03月30日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-015号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月26日（星期三）15:00—17:00在全景网举行2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、财务负责人蔡丽容女士、独立董事苏伟斌先生、副总经理兼董事会秘书康春华女士、保荐代表人吴亚宏女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年四月十四日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-34广东鸿图科技股份有限公司
关于控股股东承诺全额认购可配股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）于2015年5月15日收到控股股东广东省科技风险投资有限公司（以下简称“风投公司”）、广东省科技创业投资有限公司（以下简称“科创公司”）、广州市粤丰创业投资有限公司（以下简称“粤丰公司”）出具的书面承诺函，风投公司、科创公司、粤丰公司承诺：将以现金全额认购本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的配股方案中可配股份。
控股股东的上述全额认购承诺需待配股方案获得公司股东大会审议通过且经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
公司本次配股方案详见2015年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
特此公告
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十六日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）041号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先支付标的资产现金对价
的自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”、“公司”）以募集资金置换预先支付浙江方远夜视丽反光材料有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）现金对价的自筹资金，详细情况如下：
一、募集资金使用计划和自筹资金预先支付情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司向浙江方远控股集团有限公司等发行股份购买产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]418号）核准，公司向浙江方远控股集团有限公司等8名交易对象发行股份购买浙江方远夜视丽反光材料有限公司100%股权，同时向特定投资者发行股份募集配套资金不超过8,333.33万元。
本次交易标的资产作价为25,000万元，根据《关于现金及发行股份购买资产的协议》及其补充协议，水晶光电将以现金方式向交易对方支付本次交易对价的50%（即12,500万元），以发行股份方式向交易对方支付本次交易对价的50%。
2014年5月15日，标的资产过户至公司名下，成为公司的全资子公司。
本次交易配套融资募集资金总额为83,333,296.80元，扣除发行费用8,836,000.00元后，募集资金净额为74,497,296.80元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2014]第118号《验资报告》，截至2014年6月16日止，公司已收到上述配套融资募集资金。募集配套资金用于现金收购款的支付，不足部分由水晶光电自筹解决。
截止2014年6月13日，公司以自筹资金预先支付标的资产股权收购现金对价12,500万元。
具体如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|应付金额|实付金额|付款截止日期|
|1|浙江方远控股集团有限公司|8,062.50|8,062.50|2014年6月13日|
|2|潘茂植|1,312.50|1,312.50|2014年6月12日|
|3|王 芸|1,250.00|1,250.00|2014年6月12日|
|4|凌大新|625.00|625.00|2014年6月12日|
|5|潘 欢|562.50|562.50|2014年6月12日|
|6|池森宇|375.00|375.00|2014年6月12日|
|7|葛骁逸|187.50|187.50|2014年6月12日|
|8|蒋保平|125.00|125.00|2014年6月12日|
|合计||12,500.00|12,500.00|-|

上述预先支付现金对价情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2014〕5769号《关于浙江水晶光电科技股份有限公司以自筹资金预先支付标的资产现金购买价款的鉴证报告》。
二、公司预先支付标的资产现金购买价款的自筹资金及拟置换情况
截止2014年6月13日，本公司累计以自筹资金预先支付标的资产现金对价12,500万元，现公司对预先支付的自筹资金进行置换，置换募集资金净额74,497,296.80元。本次募集资金置换符合发行申请文件的相关内容。
三、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先支付浙江方远夜视丽反光材料有限公司50%股权现金对价中的74,497,296.80元自有资金并未改变募集资金的用途。内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，我们一致同意公司用募集资金置换预先支付标的资产现金对价的自筹资金。
四、监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先支付浙江方远夜视丽反光材料有限公司50%股权现金对价中74,497,296.80元自有资金并未改变募集资金的用途，符合公司股东大会及中国证券监
督管理委员会核准的交易方案，未损害公司股东及广大投资者的利益。因此，监事会同意公
司使用募集资金置换公司预先支付的自有资金。
五、独立财务顾问意见
财通证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先支付标的资产现金对价的自筹资金
发表如下意见：
1、水晶光电配套融资募集资金于2014年6月16日到账，本次以募集资金置换预先支付标的资产现金对价的自筹资金行为处在募集资金到账后6个月内。
2、水晶光电以募集资金置换预先支付标的资产现金对价的自筹资金进行置换已经公司董事会通过，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。
3、水晶光电上述以募集资金置换预先支付标的资产现金对价的自筹资金行为履行了必要的程序，及时通知了独立财务顾问，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规
定。
因此水晶光电以募集资金置换预先支付标的资产现金对价的自筹资金行为符合中国证
监会及深圳证券交易所相关规定。财通证券股份有限公司同意水晶光电上述以募集资金置换预先支付标的资产现金对价的自筹资金行为。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二○一四年七月七日
关于东莞市金材五金有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字（2019）060005号鸿利智汇集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利公司”）管理层编制的《关于东莞市金材五金有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
鸿利公司管理层的责任是编制《关于东莞市金材五金有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于东莞市金材五金有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对《关于东莞市金材五金有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，鸿利公司管理层编制的《关于东莞市金材五金有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了东莞市金材五金有限公司（以下简称“金材公司”）业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
本审核报告仅供鸿利公司2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：巩启春
中国注册会计师：周小春
中国 武汉 2019年4月24日
关于东莞市金材五金有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于东莞市金材五金有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供公司2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司基本情况
公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：柒亿壹仟贰佰捌拾壹万捌仟伍佰零陆元
统一社会信用代码：91440101761932988M
二、业绩承诺所涉及交易的基本情况
公司于2016年10月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购东莞市金材五金有限公司70%股权的议案》。同意公司联合全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友公司”）使用自有资金人民币21,000万元收购林丽彪、林龙彪、朱毅力持有的金材公司70%股权。其中，本公司受让股权49%，良友公司受让股权21%。
2016年 11月 18日，东莞市工商行政管理局下发了金材五金《核准变更登记通知书》，金材公司已完成相关工商变更登记手续。本公司持有金材公司49%股权。
根据公司于2016年10月27日与林丽彪、林龙彪、朱毅力签订的《关于东莞市金材五金有限公司之股权转让协议》，林丽彪、林龙彪、朱毅力承诺利润补偿期间（即 2016年度、 2017年度、2018年度）金材公司实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,000万元、3,600万元、4,500万元。如在利润补偿期间，金材公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则林丽彪、林龙彪、朱毅力应在金材公司当年度审计报告出具后的六十个工作日内，向公司支付现金补偿或是股权回购。如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，公司向林丽彪、林龙彪、朱毅力支付现金奖励。
三、业绩承诺及其实现情况
1、业绩承诺的主要指标
根据公司与林丽彪、林龙彪、朱毅力签订的《关于东莞市金材五金有限公司之股权转让协议》，金材公司2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,000万元、3,600万元、4,500万元。
2、2018年度业绩承诺实现情况
单位：万元
||
|-|
|行次|
|123=1-245=3-46=3÷4|

金材公司 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,097.70万元，未能完成业绩承诺。
3、2016年度至2018年度业绩承诺的累计实现情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|行次||||
||2016年度|2017年度|2018年度|
|123=1-24=1÷2|33,392,796.2730,000,000.003,392,796.27111.31%|37,649,559.5536,000,000.001,649,559.55104.58%|40,977,028.2645,000,000.00-4,022,971.7491.06%|

四、公司奖励金额
根据公司与林丽彪、林龙彪、朱毅力签订的《关于东莞市金材五金有限公司之股权转让协议》约定，金材公司承诺期实际实现净利润总和高于承诺期承诺净利润总和，公司应向林丽彪、林龙彪、朱毅力支付现金奖励。
现金奖励金额=（调整后的扣除非经常性损益后的税后净利润-承诺净利润）*70%*60%扣除非经常性损益后的税后净利润，按如下方式调整：
A若当年认定为非经常性损益的政府补助扣除所得税影响后金额小于300（含）万元，则将该金额全部计入当年实际实现的净利润；
B若当年认定为非经常性损益的政府补助扣除所得税影响后金额大于 300万元，则以300万元为上限计入当年实际实现的净利润；
单位：元
项目 行次
扣除非经常性损益后的净利润
累计实现净利润 1 112,019,384.08
||
|-|
|行次|
|23=1-245=3+46=5*70%*60%|

公司累计应向林丽彪、林龙彪、朱毅力支付现金奖励人民币1,296,526.57元。该奖励款将在金材公司2018年度审计报告出具后1个月内支付。
鸿利智汇集团股份有限公司2019年4月24日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-036广东华声电器股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议书面通知于2016年6月28日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年7月3日上午10:00-11:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加注册资本的议案》。
同意将公司注册资本由200,000,000元增加至936,127,750元，并授权董事会办公室办理本次增资相关工商变更事宜。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更经营宗旨、经营范围的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
同意将公司经营宗旨变更为“以专业化的服务、产品、技术和人才，致力于成为国际领先的综合金融服务集团。在规范管理和稳健经营的前提下，实现股东、员工、客户和社会的价值最大化，并以此促进和支持国民经济的发展和社会的进步”，经营范围变更为“控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；电器连接线、电源线销售”（以工商行政管理部门最终登记为准），并授权董事会办公室办理相关工商变更事宜。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更企业名称的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议。
同意将公司名称变更为“广东国盛金控集团股份有限公司”（已完成名称预核准，最终以工商行政管理部门登记为准），并授权董事会办公室办理相关工商变更事宜。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
同意修改公司章程，并授权董事会办公室办理相关章程备案事宜。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2016年第一次临时股东大会审议相关议案。
《<公司章程>修正案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
浙江天铁实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“天铁股份”）首次公开发行不超过2,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2986号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,600万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,560万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,040万股，占本次发行数量的40.00%。本次发行价格为人民币14.11元/股。
天铁股份于2016年12月26日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价发行“天铁股份”A股1,040万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年12月28日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《浙江天铁实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年12月28日（T+2日）8:30-16:00，按最终确定的发行价格与初步配售股数，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2016年12月28日（T+2日）16:00前到账。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江天铁实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为12,514,391户，有效申购数量为86,518,134,000股，配号总数为173,036,268个，起始号码为000000000001，截止号码为000173036268。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《浙江天铁实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,319.05135倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50.00%的股票，即1,300万股，网下最终发行数量为260万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,340万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，本次网上按市值申购定价发行的有效申购倍数为3,697.35615倍，中签率为0.0270463531%。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于2016年12月27日（T+1日）上午在深圳市
红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年12月28日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：浙江天铁实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2016年12月27日