证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-009天津滨海能源发展股份有限公司
关于日常关联交易事项的补充及更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）客户之一天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）为公司关联方，公司与津联热电之间的交易为关联交易。公司供应商天津泰达新水源科技开发有限公司（以下简称“新水源”）、天津泰达燃气有限责任公司（原天津泰达津联燃气有限公司，以下简称“津联燃气”，天津泰达燃气有限责任公司以下简称“泰达燃气”）为公司关联方，公司与新水源、泰达燃气之间的交易为关联交易。由于公司工作人员的疏忽，公司未将津联热电、新水源、泰达燃气作为关联方进行披露。故公司针对上述关联交易进行补充及更正披露。
一、关联关系说明
（一）公司与津联热电之间的关联关系说明
公司原董事长陈德强先生在 2015年辞去公司董事、董事长、总经理职务生效前，同时担任津联热电董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：……（三）由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；……”及“10.1.4上市公司与本规则 10.1.3条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成 10.1.3条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事属于本规则 10.1.5条第（二）项所列情形者除外。”之规定，津联热电应为公司关联方。
另外，由于至2015年10月，陈德强先生已不担任本公司董事、总经理之职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6“具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则 10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的；（二）过去十二个月内，曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的”，公司与津联热电之间的关联关系将于2016年10月解除。
（二）公司与新水源之间的关联关系说明
公司原控股股东为天津泰达投资控股有限公司。在天津泰达投资控股有限公司担任公司控股股东期间，同时为新水源的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：……（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；……（四）持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人……”之规定，自2004年1月起（上市公司 2004年 1月实施重大资产重组，置出原油漆生产资产，置入热力生产资产），新水源为公司关联方。
（三）公司与泰达燃气之间的关联关系说明
2014年 12月 25日，公司原控股股东天津泰达投资控股有限公司通过资产整合，取得公司燃气供应商天津泰达津联燃气有限公司100%股权（在本次股权变更之前，天津泰达津联燃气有限公司控股股东为津联集团有限公司）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：……（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；……（四）持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人……”之规定（上市公司 2004年1月实施重大资产重组，置出原油漆生产资产，置入热力生产资产），自2014年 12月 25日起，津联燃气为公司关联方。2015年 7月 21日，天津泰达燃气有限责任公司（天津泰达投资控股有限公司全资子公司）完成了对天津泰达津联燃气有限公司的吸收合并，公司关联供应商相应变更为天津泰达燃气有限责任公司。
二、关联方基本情况介绍
（一）津联热电基本情况
公司名称： 天津泰达津联热电有限公司
成立日期： 2000年07月04日
营业执照号： 120000400003025
公司类型： 有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本： 26294.8258万人民币
公司注册地址： 天津经济技术开发区第七大街21号
电力、蒸气、热水生产和销售及相关的生产技术咨询、服务；
经营范围： 蒸汽凝结水回收；热力设施安装及维修；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
展旭投资有限公司91%
股权结构：
天津泰达投资控股有限公司9%
（二）新水源基本情况
公司名称： 天津泰达新水源科技开发有限公司
成立日期： 2001年10月11日
营业执照号： 120191000048779
公司类型： 有限责任公司（法人独资）
注册资本： 1040万人民币
公司注册地址： 天津市开发区南海路188号
水处理系统工程集成；城市污水处理、工业废水处理、海水及苦咸水淡化处理；再生水、工业纯水、水处理设备销售；水处经营范围：
理设施经营、管理、设计、咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关管理部门批准后方可开展经营活动）
股权结构： 天津泰达投资控股有限公司100%
（三）泰达燃气基本情况
公司名称： 天津泰达燃气有限责任公司
成立日期： 2000年07月04日
营业执照号： 120000400078022
公司类型： 有限责任公司（法人独资）
注册资本： 14182.3884万人民币
公司注册地址： 天津市开发区南海路25号
燃气存储、供应（凭许可证开展经营活动）及相关技术咨询服经营范围： 务；燃气工程施工和设备安装；成品油销售（限分支机构经营）；
相关燃气用户及燃气设施维修、维护；计量检定；房屋租赁、
设备租赁、燃气管道租赁。（依法须经批准的项目，经相关管理部门批准后方可开展经营活动）
股权结构： 天津泰达投资控股有限公司100%
三、关联交易情况说明
（一）公司与津联热电的关联交易情况
本合同约定的蒸汽购销价格是公司、津联热电双方结合经政府核准的津联热电热力产品零售价格和政府应给予津联热电的热力类公共产品财政补贴等情况协商确定的，定价公允。
2012年至2015年度，公司与津联热电之间的交易情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|2012年度/2012年末|2013年度/2013年末|
|73,072.79|67,523.72|
|93.34%|92.68%|

注：2012年 11月起，陈德强先生开始担任津联热电董事长，因此 2012年公司与津联热电的关联交易金额为2012年11月、12月的交易金额，为19,751.42万元。
公司与津联热电 2015年的日常关联交易总金额约预计为 5.6亿元左右，最终交易金额以年度审计报告为准。
（二）公司与新水源的关联交易情况
公司向新水源采购再生水采取按月结算的方式来结算，其中一级水采购价格根据天津市经济技术开发区发展改革局公告价格确定，二级水采购价格由双方协商且经天津市开发区公用事业局确认，定价公允。
单位：万元
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|-|-|
|2012年度/2012年末|2013年度/2013年末|
|2,177.47|1,857.83|
|3.44%|3.92%|

公司与新水源 2015年的关联交易金源预计为 1,800万左右，最终金额将在公司2015年年度报告中进行披露。
（三）公司与泰达燃气的关联交易情况
公司向泰达燃气采购燃气采取按月结算的方式来结算，其采购价格为政府公告价格，定价公允。
由于 2014年 12月 25日泰达燃气（原津联燃气）方成为公司关联方，2014年度所剩时间较短，关联交易金额未达到披露要求水平。公司与泰达燃气 2015年的关联交易金额预计在 1,600万左右，最终金额将在公司 2015年年度报告中进行披露。
四、上述关联交易的审议情况
（一）公司与津联热电关联交易的审议情况
2012年至2015年度，公司与津联热电之间的交易已履行的审议程序如下：
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|审议程序|
|董事会七届十四次会议|
|2011 年年度股东大会|
|董事会七届二十六次会议|
|董事会七届二十八次会议|
|2012 年年度股东大会|
|董事会七届四十次会议|

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|2014 年第一次临时股东大会|
|董事会七届四十一次会议|
|2013 年年度股东大会|
|董事会八届五次会议|
|2014 年年度股东大会|
|董事会八届十四次会议|
|2016 年第二次临时股东大会|

由于公司与津联热电的关联关系基于陈德强双重任职，因此，上述交易最终股东大会审议过程中无关联股东需回避表决。因此，不影响上述股东大会表决结果。
（二）公司与新水源关联交易的审议情况
2016年 3月 1日，公司董事会召开八届第十六次会议，审议通过了《关于向公司供应商天津泰达新水源科技开发有限公司进行采购的议案》。该议案同时提请2016年3月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议。
（三）公司与泰达燃气关联交易的审议情况
2016年 3月 1日，公司董事会召开八届第十六次会议，审议通过了《关于向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司进行采购的议案》。该议案同时提请2016年3月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议。
五、上述关联交易的必要性
截至目前，公司主营业务为热力和电力的生产和销售，是天津经济技术开发区（东区）唯一热力能源供应单位。公司热力产品使用集中供热、厂网分离的模式：本公司从事热源生产，津联热电从事管网运行，公司热力产品通过津联热电管网输送至热力产品最终用户，因此，本公司与津联热电在热力产品购销方面相互依赖。在公司所在区域，新水源为再生水提供商，泰达燃气为燃气提供商，具有区域垄断性。公司向新水源采购的再生水为公司热力生产原材料之一、向泰达燃气采购的燃气为公司热力生产动力源之一，系公司正常运营所需。
六、上述关联交易对公司的影响
公司目前主营业务属于公共事业行业，收入来源主要为与津联热电之间蒸汽购销收入，其中蒸汽购销价格是公司、津联热电双方结合经政府核准的津联热电热力产品零售价格和政府应给予津联热电的热力类公共产品财政补贴等情况协商确定。公司向新水源、泰达燃气采购再生水和燃气价格主要由政府相关部门指导或确定，因此，上述关联关系不影响公司经营业绩。同时，近年来未因上述关联交易引起股价异动、内幕交易、停牌及投资者投诉等情况。
2015年 9月，公司控股权完成变更，天津泰达投资控股有限公司已不再为公司控股股东。本次控股权变更完成后即召开 2015年第一次临时股东大会对董事会成员进行了改选，存在双重任职陈德强先生已卸任公司董事、董事长、总经理职务。而且，本次控股权收购过程中，公司新控股股东天津京津文化传媒发展有限公司规划将在股权转让完成后协助公司增加文化传媒类业务，并对现有热电业务进行整合。未来公司将成为一家以文化传媒类业务为主的上市公司，与津联热电之间交易将在热电业务整合完成后消除。因此，上述关联交易不影响公司未来以文化传媒类业务为发展方向的战略规划。
以上为公司针对关联交易的补充披露事项，由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2016年3月1日