证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-067联化科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年9月25日（星期三）15时
网络投票时间为：2019年9月24日—2019年9月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月25日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月24日15:00至2019年9月25日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月18日
7、出席对象：
（1）截止2019年9月18日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；
股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于第六届董事会换届选举的议案》（非独立董事选举）；
1.01非独立董事候选人王萍女士
1.02非独立董事候选人彭寅生先生
1.03非独立董事候选人George LanePoe先生
1.04非独立董事候选人AndreasWinterfeldt先生
2、审议《关于第六届董事会换届选举的议案》（独立董事选举）；
2.01独立董事候选人金建海先生
2.02独立董事候选人蒋萌女士
2.03独立董事候选人俞寿云先生
3、审议《关于第六届监事会换届改选的议案》（股东代表监事选举）；
3.01股东代表监事候选人王小会先生
3.02股东代表监事候选人余真颖女士
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
上述第1项、第2项、第4项和第5项议案经公司第六届董事会第三十九会议审议通过，并提交本次股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第3项经公司第六届监事会第二十四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第1至第3项议案需采取累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第4项议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，第5项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述第1项、第2项和第4项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票外的所有提案|√|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于第六届董事会换届选举的议案》（非独立董事选举）|应选人数4人|
|1.01|非独立董事候选人王萍女士|√|
|1.02|非独立董事候选人彭寅生先生|√|
|1.03|非独立董事候选人George Lane Poe先生|√|
|1.04|非独立董事候选人Andreas Winterfeldt先生|√|
|2.00|《关于第六届董事会换届选举的议案》（独立董事选举）|应选人数3人|
|2.01|独立董事候选人金建海先生|√|
|2.02|独立董事候选人蒋萌女士|√|
|2.03|独立董事候选人俞寿云先生|√|
|3.00|《关于第六届监事会换届改选的议案》（股东代表监事选举）|应选人数2人|
|3.01|股东代表监事候选人王小会先生|√|

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|-|-|-|
|3.02|股东代表监事候选人余真颖女士|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于调整独立董事津贴的议案》|√|
|5.00|《关于为子公司提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年9月19日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2019年9月19日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|累积投票提案||||||
|1.00|《关于第六届董事会换届选举的议案》（非独立董事选举）|应选人数4人||||
|1.01|非独立董事候选人王萍女士|√||||
|1.02|非独立董事候选人彭寅生先生|√||||
|1.03|非独立董事候选人George Lane Poe先生|√||||
|1.04|非独立董事候选人AndreasWinterfeldt先生|√||||
|2.00|《关于第六届董事会换届选举的议案》（独立董事选举）|应选人数3人||||
|2.01|独立董事候选人金建海先生|√||||
|2.02|独立董事候选人蒋萌女士|√||||
|2.03|独立董事候选人俞寿云先生|√||||
|3.00|《关于第六届监事会换届改选的议案》（股东代表监事选举）|应选人数2人||||
|3.01|股东代表监事候选人王小会先生|√||||
|3.02|股东代表监事候选人余真颖女士|√||||
|非累积投票提案||||||
|4.00|《关于调整独立董事津贴的议案》|√||||
|5.00|《关于为子公司提供担保的议案》|√||||

注：
1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，请在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）