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苏州锦富新材料股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十四次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十四次（临时）会议于2015年10月12日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。
作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第三届董事会第十四次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：
㈠关于补选许颐璐先生为公司第三届董事会董事候选人的独立意见
公司第三届董事会董事汪俊先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》的相关规定以及《公司章程》第一百零六条的规定“董事会由九名董事组成”，故公司第三届董事会需增补一名董事。经公司第三届董事会提名委员会提名，拟推荐许颐璐先生为董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算,与公司第三届董事会任期相同。
经过认真审核，我们认为：
⑴根据董事候选人许颐璐先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规定的不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，我们认为许颐璐先生具备担任公司董事的资格。
⑵提名许颐璐先生为董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。因此，我们同意将许颐璐先生作为公司第三届董事会董事候选人提交公司临时股东大会审议。
㈡关于聘任高级管理人员的独立意见
经过认真审核，我们认为：
⑴根据审查王善力先生的个人履历等相关资料，王先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
⑵选聘王先生为公司副总经理兼首席技术官的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。因此，我们同意选聘王善力先生担任公司副总经理兼首席技术官。
㈢关于公司全资子公司ALL IN (ASIA) HOLDINGCO.,LIMITED对奥英光电增资的独立意见
经过认真审核，我们认为：
公司全资子公司ALL IN (ASIA) HOLDINGCO.,LIMITED（以下简称：奥英亚洲）拟以自有资金对奥英光电进行增资，增资金额为1900万美元，有利于奥英光电的业务发展，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。因此，同意本议案并同意将其提交公司临时股东大会审议。
㈣关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保
的独立意见
经过认真审核，我们认为：
本次公司为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称：奥英光电）银行借款提供相应担保有利于满足奥英光电目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电资产负债率均超过70%，我们同意提交公司临时股东大会审议。
㈤关于制定《苏州锦富新材料股份有限公司“项目跟投合伙人计划”》的
独立意见
经过认真审核，我们认为：
公司本次制定的《苏州锦富新材料股份有限公司“项目跟投合伙人计划”》，是公司对核心人才进行激励的新举措，旨在使跟投标的公司早期的职业经理人同时兼具股东身份，促使其在项目投资决策时更加谨慎，在公司运营管理过程中更加注重精益化管理，强化整个团队的执行力，形成一种合作共赢的合伙人企业文化。
我们同意提交公司临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|张玉臣||顾剑玉||
|刘晓欣||||
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-098山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2016年8月25日召开的第三届董事会第十次会议、2016年9月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。
《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的公告》详细信息详见公司2016年8月26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-065）。
二、对外担保进展情况
2016年12月1日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《流动资金借款合同》形成的1,600万元负债提供连带责任保证。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年，银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11,100万元，占
公司2015年度经审计净资产的22.24%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,400万元，占公司2015年度经审计净资产的2.81%；对谷丰源累计担保总额为人民币9,700万元，占公司2015年度经审计净资产的19.44%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事对参股设立厦门市民合投资集团有限公司的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议关于公司参股设立厦门市民合投资集团有限公司的议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司参股设立厦门市民合投资集团有限公司能取得更多的资源优势和投资机会，扩大公司的投资渠道，提升公司的盈利能力。
2、上述投资事项决策程序合法有效。
综上所述，我们认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定；实施相关方案有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此，我们同意公司参股设立厦门市民合投资集团有限公司。
特此致书。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对参股事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
邹学栋 王凤洲 李智勇
签署时间： 2014 年 10月 28日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-038
山东未名生物医药股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东未名生物医药股份有限公司（股票简称：未名医药；股票代码：002581）将于 2017年 8月 2日（星期三）当日开市起复牌交易；
2、公司参与境外资产私有化交易竞标，双方最终能否达成协议，存在不确定性风险；
3、公司购买境外资产的事项仍在按计划日程进行商务谈判中，后续需经公司董事会、股东大会审批，存在不确定性风险。
一、前期停牌及披露情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买境外资产事项。公司股票自2017年7月20日开市起停牌。并于2017年7月20日、2017年7月27日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-036）、《重大事项进展公告》（公告编号：2017-037）。
二、重大事项最新进展
公司在停牌公告中披露的公司正在筹划重大事项为：公司与多家投资机构组成联合收购主体参与竞标一家在纳斯达克(NASDAQ)上市的生物医药公司的私有化及其后的并购，交易金额约45亿元人民币。
目前，公司正在通过JP摩根（香港）的财务顾问代表相关各方积极推进上述境外资产的私有化及收购工作，并在公司股票停牌期间与标的公司进行了多次洽谈和沟通。
三、停牌后的工作开展情况
1、公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定积极履行信息披露义务，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大事项进展公告。
2、公司购买境外生物医药资产的事项仍在按计划日程进行商务谈判。由于涉及私有化交易，从目前的进展来看，公司估计达成最终协议还需要一定的时间，参与竞标是否成功存在不确定性。截至目前，公司与资产出售方就资产出售签署书面协议还在协商，双方最终能否达成协议尚存在不确定性。公司和并购合作方均在积极推动此项业务。
四、复牌时间安排
为保障广大投资者的交易权，公司股票（股票简称：未名医药，股票代码：002581）拟于2017年8月2日（星期三）当日开市起复牌交易，后续公司再根据并购事项的最新进展情况履行审批程序及阶段性信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一七年八月一日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-097兄弟科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人钱志明先生的通知，获悉钱志明先生所持有本公司的部分股票解除质押。具体事项如下：一、控股股东、实际控制人本次股权解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|钱志明|是|32,400,000|2017年12月14日|2018年11月20日|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|15.13%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，钱志明先生持有公司股份数量214,182,400股，占公司总股本的比例为24.73%，完成本次解除股份质押登记手续后，钱志明先生累计质押其持有的本公司股份76,000,000股，占公司总股本的8.78%。
二、备查文件
1.证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2018年11月22日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016068
北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会2016年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第五次会议于2016年10月10日以电子邮件、专人送达的方式发出通知，并于2016年10月20日在本公司会议室召开。
监事王庆刚、倪建刚出席了本次会议，其中监事姚占玲委托监事王庆刚代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权。监事会成员到会情况符合法定要求。
二、 监事会会议审议情况
下午14:00，在王庆刚的主持下，会议依次讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为《2016年第三季度报告全文及正文》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2016年第三季度报告全文及正文》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告
客观反映了公司2016年第三季度财务状况和经营成果。
《2016年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会2016年第五次会议决议》
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司监事会2016年10月20日
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2018-023
冰轮环境技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180936）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行
可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将按照相关法律法规规章及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-076北京深华新股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151551号）。
中国证监会依法对公司提交的《北京深华新股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产方案能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告！
北京深华新股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-024
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于股东股权解质押公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉，公司股东北京龙天陆房地产开发有限公司因自身需求，将质押给国泰君安证券股份有限公司的 13,042,400股（占公司总股本的3.16%）公司股票办理了解质押。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股 东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解质押占其所持股份比例|用途|
|北 京龙 天陆 房地 产开 发有 限公司|否|13,042,400.00|2015-10-27|2016-03-02|国泰君安证券股份有限公司|100%|企业融资安排|
|合计||13,042,400.00||||100%||

2015年 10月 27日，北京龙天陆房地产开发有限公司持有公司的股份 21,042,400股质押给国泰君安证券股份有限公司，质押登记日为 2015年 10月 27日，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。2016年 1月 14日，北京龙天陆房地产开发有限公司购回上述质押的部分股份，即 8,000,000.00股（占公司总股本的1.94%），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。2016年3月02日，北京龙天陆房地产开发有限公司将上述剩余的质押股份，即13,042,400（占公司总股本的3.16%）与国泰君安证券有限公司办理了解质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止至公告披露日，北京龙天陆房地产开发有限公司持有公司股份13,042,461股，占公司总股本的3.16%。本次股份解除质押后，北京龙天陆房地产开发有限公司持有的公司股票没有被设定质押。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015067深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于追加 2015年度公司及子公司向银行
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足公司、子公司生产经营的资金需求，确保公司、子公司持续发展，公司、子公司拟向有关银行申请总计不超过107,000万元的银行授信额度，该事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次申请授信额度具体情况如下：
1、公司向中国进出口银行深圳分行追加申请不超过人民币30,000万元银行授信额度；
2、公司子公司深圳市科陆电源技术有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币500万银行授信额度；
3、公司子公司深圳市鸿志软件有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币500万银行授信额度；
4、公司子公司深圳市科陆电气技术有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1000万银行授信额度；
5、公司孙公司哈密源和发电有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行新疆分行申请不超过人民币75,000万元的银行授信额度。
公司第五届董事会第二十五次（临时）会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》，其中，同意公司全资孙公司哈密源和发电有限责任公司向国家开发银行深圳分行就哈密100MW电站项目申请75000万元授信额度，实际审批过程中，根据项目实施地与授信银行配比的原则，授信银行由国家开发银行深圳分行变更为国家开发银行新疆分行，同时，原国家开发银行深圳分行的授信额度取消。
本次追加申请授信额度后：
1、2015年度，公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币438,000万元，详见下表：
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|银行名称|原授信额度（万元)|追加额度（万元)|追加后额度（万元)|
|中国建设银行股份有限公司深圳南山支行|140,000||140,000.00|
|平安银行股份有限公司深圳分行|30,000||30,000.00|
|中国农业银行股份有限公司深圳分行|25,000||25,000.00|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|20,000||20,000.00|
|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|15,000||15,000.00|
|中国工商银行深圳市分行高新园支行|15,000||15,000.00|
|广发银行股份有限公司深圳分行|15,000||15,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|15,000||15,000.00|
|中信银行股份有限公司深圳南山支行|15,000||15,000.00|
|广东华兴银行深圳分行|15,000||15,000.00|
|中国进出口银行深圳分行|14,000|30,000.00|44,000.00|
|招商银行股份有限公司深圳南山支行|12,000||12,000.00|
|上海银行股份有限公司深圳分行|12,000||12,000.00|
|中国邮政储蓄银行深圳分行|10,000||10,000.00|
|中国民生银行深圳景田支行|10,000||10,000.00|
|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|10,000||10,000.00|
|北京银行深圳分行华侨城支行|10,000||10,000.00|
|宁波银行深圳南山支行|10,000||10,000.00|
|渤海银行深圳分行|10,000||10,000.00|
|珠海华润银行股份有限公司深圳分行|5,000||5,000.00|
|合计|408,000|30,000.00|438,000.00|

2、2015年度，各子公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币110,000
万元，详见下表：
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|公司名称|银行名称|原授信额度（万元)|追加额度（万元)|追加后额度（万元)|
|苏州科陆东自电气有限公司|中国工商银行股份有限公司昆山分行|3,000.00|-|3,000.00|
|苏州科陆东自电气有限公司|中国建设银行股份有限公司昆山淀东支行|3,000.00|-|3,000.00|
|深圳市鸿志软件有限公司|北京银行深圳分行华侨城支行|500.00|-|500.00|
|深圳市科陆驱动技术有限公司|北京银行深圳分行华侨城支行|500.00|-|500.00|
|四川科陆新能电气有限公司|中国建设银行股份有限公司成都第九支行|3,000.00|-|3,000.00|

南昌市科陆智能电网科技有限中国建设银行股份有限公
5,000.00 - 5,000.00公司 司南昌高新开发区支行
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|深圳市科陆能源服务有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6,000.00|-|6,000.00|
|深圳市科陆能源服务有限公司、深圳市科陆驱动技术有限公司|上海银行股份有限公司深圳分行|12,000.00|-|12,000.00|
|哈密源和发电有限责任公司|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|-|75,000.00|75,000.00|
|深圳市科陆电源技术有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|-|500.00|500.00|
|深圳市鸿志软件有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|-|500.00|500.00|
|深圳市科陆电气技术有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|-|1,000.00|1,000.00|
|合计||33,000.00|77,000.00|110,000.00|

以上除了公司孙公司哈密源和发电有限责任公司向国家开发银行股份有限
公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过人民币75,000万元的授信期限为12年，其他授信期限均为1年，自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。
公司与上述银行无关联关系。
备查文件：
公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-068任子行网络技术股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司 2015年第三季度报告已于 2015年10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-118
债券代码：112263、112410 债券简称：15中房债、16中房债
中房地产股份有限公司关于
变更公司电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为方便投资者更好地与公司取得联系，中房地产股份有限公司
（以下简称“公司”）将自公告之日起变更公司的电子邮箱，具体内
容如下：
公司原电子邮箱：zqb@000736.net
变更后电子邮箱：zfdc000736@163.com
公司的联系地址、电话、传真号码不变，具体如下：
联系地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼
联系电话：023-67530016
联系传真：023-67530016
敬请广大投资者注意。
中房地产股份有限公司董事会
2016年 8月 18日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019016洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的进展公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关规定，于2018年5月10日召开了公司2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。(具体情况请参见2018年4月20日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》)
公司于2019年4月17日与交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称：“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买交通银行理财产品14,300万元，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的具体情况
1、产品名称：蕴通财富结构性存款90天
2、理财金额：14,300万元人民币
3、产品期限：90天
4、产品成立日：2019年4月17日
5、产品到期日：2019年07月17日
6、产品类型：期限结构型
7、预期收益率（年化）：3.85%
8、提前终止权：产品到期日前第九个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)为提前终止日，观察日3MShibor值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止该产品，如银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。
9、资金来源：闲置募集资金。
11、产品风险提示
（一）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（二）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（三）信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（四）最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日 shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
（五）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。
对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。
二、公司采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|理财产品名称|起止日期|金额（万元）|利率|到期收益（元）|资金来源|
|交通银行“蕴通财富·日增利95天”|2017年3月30日- 2017年7月03日|13,200|3.80%|1,305,534.25|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利87天”|2017年7月5日-2017年9月30日|13,300|4.20%|1,331,457.53|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利提升91天”|2017年8月14日-2017年11月13日|1,000|3.90%|97,232.88|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利提升90天”|2017年10月10日-2018年1月8日|13,500|4.20%|1,398,082.19|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利90天”|2018年1月10日-2018年4月11日|13,600|4.40%|1,475,506.85|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利90天”|2018年4月12 日-2018年7月11日|13,700|4.50%|1,520,136.99|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富结构性存款90天”|2018年10月18 日-2019年1月16日|14,000|4.20%|1,380,821.92|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富结构性存款90天”|2019年1月17日-2019年4月16日|14,200|4.00|1,400,547.95|闲置募集资金|

特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-081新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日召开第四届董事会2019年第九次临时会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举桑洁女士为公司副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年五月二十三日
附件
个人简历
桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
自2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2015年10月至今，担任梵欧咨询管理公司董事职务。现任天山生物第四届董事会董事。
桑洁女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-048广东东方锆业科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2016年 8月 19日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 8月 8日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2016年半年度报告全文>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实地反映公司 2016年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2016年 8月 22日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江万安科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江万安科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年10月 9日在巨潮资讯网上刊登了《浙江万安科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2019年 10月 24日 14:30在浙江省诸暨市店口镇中央路 188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份 276,306,816股，所持有表决权股份数占公司股份总数的57.6063%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份
276,281,616股，占公司股份总数的57.6010%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表有表决权股份25,200股，占公司股份总数的0.0053%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》。
表决结果：
同意：276,281,716股，占有效表决股份总数的99.9909%；
反对： 25,100股，占有效表决股份总数的0.0091%；
弃权： 0股，占有效表决股份总数的 0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
顾功耘 陈佳荣
2019年10月24日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-75湖南长高高压开关集团股份公司
重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2015年7月20日开市起停牌，经公司研究，确认为发行股份收购资产事项后自2015年7月27日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。停牌期间，公司相继于2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日披露了《发行股份收购资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）；经公司申请，公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌，公司于2015年8月26日披露了《发行股份收购资产延期复牌暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-48），并于2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日相继披露了《发行股份收购资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-52、2015-54、2015-55）；经公司申请，公司股票自2015年9月25日开市起继续停牌，根据公司与相关收购标的的洽谈及评估情况，确定本次发行股份收购资产事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月25日披露了《重大资产重组延期复牌暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-59），并于2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日相继披露了《重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-60、2015-63、2015-64、2015-71、2015-72、2015-74）。
公司于2015年10月23日召开的第三届董事会第三十三次会议、2015年11月10日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》。
截至目前，公司确定了以发行股份及支付现金相结合的方式并购涉及公司相关领域的电力工程总包业务、图像识别及数据分析等公司。公司预计并购完成后，公司将进一步拓展电力业务的能力，同时将业务延伸至图像识别、数据分析领域，为公司未
来业务发展完成较好的业务布局。目前，相关中介机构已完成对本次重大资产重组涉及的相关资产的尽职调查、审计及预评估工作，公司及有关各方正在积极推进与本次重大资产重组相关协议的签署及各类文件的准备工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司争取于2015年12月25日前召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。停牌期间公司将结合上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于金河生物科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”或“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（简称“金河生物”或“公司”）IPO持续督导的保荐机构，对公司出具的《金河生物科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、金河生物内部控制规则落实情况自查表相关情况
金河生物对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，保荐机构认为：金河生物填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王红兵 马锋
中国银河证券股份有限公司 2015年 4月 9日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-043内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月22日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2017年 8月 28日在公司以通讯表决方式召开了第六届三次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
一、《关于审议<2017年半年度报告及摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十九日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
关于公司计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关文件的规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会的成员，我们本着对投资者负责的态度，在查阅了公司计提资产减值准备相关资料后，现对公司 2017年度计提资产减值准备的情况说明如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映截至 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提。
特此说明。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2018年 2月 28日
平安证券股份有限公司
关于永兴特种不锈钢股份有限公司
《内部控制评价报告及内控规则落实自查表》的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“永兴特钢”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》及《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时根据《深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，结合有关规定，对永兴特钢《内部控制评价报告》及《内控规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：
一、平安证券对永兴特钢《内部控制评价报告》、《内控规则落实自查表》的核查工作
保荐代表人通过审阅公司内部控制相关制度、查验工作底稿、访谈企业有关人员、复核相关内控流程、实地察看募集资金投资项目、企业生产运作情况等措施，对永兴特钢的内部控制制度、内部控制要素、主要内部控制活动等多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、永兴特钢内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。
公司纳入评价范围的事项包括控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督；纳入评价范围的主要业务包括货币资金的收支和保管、筹资业务、采购与付款、实物资产管理、成本费用管理、销售政策、固定资产管理程序及工程项目决策程序、外投资决策程序、对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据控制规范对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。
认定标准每年由董事会授权经营层根据实际情况选择合适的指标，单独或随年度报告一并提交董事会审批。其中，定量标准中的财务指标值均为经审计的合并报表数据。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(1)、公司的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；审计委员会及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
(2)、公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度的可参考的定量标准如下：
缺陷 定量标准
1、错报≥资产总额的1%；
重大缺陷
1、资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%；
重要缺陷
2、净利润的5%≤错报<净利润的10%；
1、错报＜资产总额的0.5%；
一般缺陷
2、错报＜净利润的5%；
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。
这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、范围等因素来确定。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(1)、公司的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级人员和高级技术人员流失严重；
公司内部控制重大缺陷未得到整改；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；其他对公司产生重大负面影响的情形。②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；
关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；其他对公司产生较大负面影响的情形。③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：未依程序及授权办理，但造成损失较小或实质未造成损失的；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般岗位业务人员流失严重；公司一般缺陷未得到整改；媒体出现负面新闻，但影响不大。
(2)、公司的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。非财务报告
内部控制缺陷定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期不存在非财务报告内部控制重要缺陷。
三、永兴特钢内控规则落实情况
公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
四、永兴特钢对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，关于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业控制规范和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构核查意见
通过对永兴特钢内部控制制度、规则的建立和落实情况的核查，平安证券认为：现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求，永兴特钢在公司经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。永兴特钢的《内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司《内部控制评价报及内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签章页】
保荐代表人（签名）：
邹文琦
朱翔坚
平安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-010山东矿机集团股份有限公司
关于持股5%以上股东质押股份部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东周利飞女士的通知，获悉周利飞女士将其持有的质押给西藏岩山投资管理有限公司（以下简称“岩山投资”）的公司部分股份办理了解除质押手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周利飞|否|36,000,000股|2018年6月26日|2019年3月26日|岩山投资|35.81%|

注：2018年6月26日，周利飞女士质押给岩山投资的股票为58,000,000股，2018年5月28日、2018年9月20日公司分别实施了2017年度权益分派及2018年半年度权益分派后，质押股份数量由58,000,000股相应变更为 98,600,000
股。上述质押股份 36,000,000股已解除质押,并已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权解除质押登记手续。
二、累计股权质押情况
截至本公告日，周利飞女士持有本公司股份数额为100,526,578股(占公司总股本的5.64%)，累计质押股份总额62,600,000股(占公司总股本的3.51%，占其所持公司股份总数的62.27%)。
三、备查文件
1、部分解除质押登记证明；
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2019年3月26日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2013年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
独立董事：
王肖健 王肖健 郭磊明
周宇授权代表 王肖健 郭磊明
时间：2014年3月24日