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证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-38本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 45次会议于 2019年 4月 23日在公司会议室召开。会议通知于 2019年 4月 13日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
审议并通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》，同意公司 2018年度监事会工作报告。具体内容详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2018年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案
审议并通过《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》，出具了如下审核意见：
1.公司 2018年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等有关规定；
2.公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018年度审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。报告
期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案尚须提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）关于公司 2018年度利润分配预案的议案
审议并通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
本议案尚须提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案
审议并通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》，出具了如下审核意见：
公司监事会认为，公司 2018年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，在各个关键环节发挥了较好的防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，有效防范了经营风险，维护了公司及股东的利益。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）关于计提商誉减值准备的议案
审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》，出具了如下审核意见：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
经核查，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本
次计提商誉减值准备。
本议案尚须提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）关于公司 2018年半年度和三季度备考财务报表的议案
审议并通过《关于公司 2018年半年度和三季度备考财务报表的议案》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）关于公司 2019年第一季度报告全文及其正文的议案
审议并通过《关于公司 2019年第一季度报告全文及其正文的议案》，出具了如下审核意见：
1.公司 2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等有关规定；
2.公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）关于会计政策变更的议案
审议并通过《关于会计政策变更的议案》，出具了如下审核意见：
公司根据财政部的规定，对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司监事会 2019年 4月 23日
ZHENGYU LAW FIRM
安徽征宇律师事务所
NO.328 Changjiang Middle Road HeFei City, AnHui province of China
中国安徽合肥市长江中路 328号
TEL:+86-551-68109590
关于科大智能科技股份有限公司
限制性股票激励计划的调整和授予相关事项的
法律意见书
致：科大智能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）等有关规定，安徽征宇律师事务所（以下简称“本所”）接受科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）的委托，就科大智能限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）调整和授予相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司实施本次股权激励计划调整和授予的相关事项进行了调查，查阅了公司本次股权激励计划的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
本所得到公司如下保证：就本所律师认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅公司为实施本次股权激励计划调整和授予之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为公司实施本次股权激励计划调整和授予的法律文件之一，随其他材料一起公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股权激励计划调整和授予的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股权激励计划调整和授予的相关程序
（一）本次股权激励计划已履行的相关程序
1、公司于 2015年 4月 21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了本次股权激励计划的相关议案。
2、公司于 2015年 4月 21日召开第二届监事会第十六次会议决议，审议通过了本次股权激励计划的相关议案。
3、公司独立董事已就本次股权激励计划发表了肯定的独立意见。
4、2015年 6月 1日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次股权激励计划的相关议案，并授权公司董事会办理本次股权激励计划的相关事宜。
（二）本次股权激励计划调整和授予的相关程序
216人调整为213人，授予价格由18.45元/股调整为9.67元/股
该次董事会审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2015年6月5日为本次限制性股票的授予日，授予213名激励对象1,271.48万股限制性股票。
2、就上述股权激励计划的调整和授予相关事宜，公司独立董事发表了肯定的独立意见。
3、2015年6月5日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
综上所述，本所律师认为，本次股权激励计划的调整和授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《科大智能科技股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定。
二、本次股权激励计划的授予事项
（一）根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，确定首次授予日为 2015年 6月 5日，满足授予条件的具体情况如下：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
（二）根据《激励计划》的规定，公司董事会确定限制性股票授予的具体情
况如下：
1、根据公司召开第二届董事会第二十二次会议决议，本次股权激励的授予日为2015年6月5日。
2、本次授予限制性股票的总数1,271.48万股，授予对象为213人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
3、本次限制性股票授予价格为每股9.67元。
本所律师认为，本次股权激励计划的授予事项已履行必要的程序，授予日、授予对象、授予价格、授予数量、授予程序符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。就上述授予事项，公司尚需履行信息披露义务，并办理相应的证券登记手续。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股权激励计划的调整和授予已取得现阶段必要的批准和授权，本次股权激励计划授予日、授予对象、授予价格、授予数量、授予程序符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。
本法律意见书正本一式五份。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《安徽征宇律师事务所关于科大智能科技股份有限公司限制性股票激励计划的调整和授予相关事项的法律意见书》签字盖章页）
安徽征宇律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人：金有平 金有平：
葛玉忠：
刘继伟
2016年，本人作为广发证券股份有限公司独立董事，根据相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，独立、客观地参与了广发证券重大事项的决策，忠实、勤勉地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2016年度独立董事履职情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议情况
2016年，董事会共召开了9次董事会会议，本人应参加并实际参加9次。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2016年，本人积极行使投票表决权，未出现投反对票或弃权票的情形。
2016年本人出席会议的具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参加|现场出席董|以通讯方式|委托出席董|缺席董事|
|独立董事姓名||||||
||董事会次数|事会次数|参加董事会次数|事会次数|会次数|
|刘继伟|9|3|6|0|0|

报告期内，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
二、2016年度参与专门委员会工作情况
本人于2016年分别担任第八届董事会薪酬与提名委员会主任委员、审计委员会委员。
2016年，根据公司董事会专门委员会议事规则，本人主持了第八届董事会薪酬与提名委员会1次，参加了第八届审计委员会会议4次。本人均亲自出席了各次专门委员会会议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
三、2016年度发表独立意见的情况
（一）2016年，本人作为公司独立董事与其它独立董事根据国家有关法律法规和公司《章程》，按照法定程序就有关事项出具了8次专项独立意见，具体分别是：
1、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《关于2015年经营管理层绩效薪酬分配的议案》发表以下独立意见：
对2015年度经营管理层人员绩效薪酬分配无异议。
2、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》发表了以下独立意
见：
广发证券2015年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露；同意《广发证券股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
3、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券2015年度内部控制自我评价报告》发表了以下独立意见：
广发证券 2015年度进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，截止 2015年 12月 31日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏；同意《广发证券 2015年度内部控制自我评价报告》。
4、2016年3月18日,独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券2015年度利润分配预案》发表以下独立意见：
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
5、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《关于聘请德勤有限公司为2016年度审计机构的议案》发表了事前认可意见：
德勤有限公司具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意续聘德勤有限公司为公司2016年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
6、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐就《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》发表以下独立意见：
拟以公允价格执行的各项关联/连交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的关联/连交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；同意《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》提交董事会审议。
7、2016年 3月 18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：公司无控股股东和实际控制人，公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
8、2016年8月26日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：公司无控股股东和实际控制人。公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
四、其他相关工作
（一）在公司2016年度审计工作方面，本人严格遵守《广发证券独立董事年报工作规定》，保证有足够时间和精力尽职，做到审计前后及时与年审注册会计师沟通。在审计过程中，本人以审计委员会委员和独立董事双重身份参与到审计前后与年审注册会计师的沟通，并发表意见；本人还听取了公司经营管理层、财
务工作负责人和审计机构关于公司经营情况、财务状况以及审计情况的汇报。
2016年12月23日，本人听取了公司财务部对公司2016年度财务快报情况（未经审计）的汇报，并与年审注册会计师进行了沟通。本人认真审阅了审计计划等相关材料，并提醒督促审计机构在审计过程中切实做到审计程序执行到位，公司财务部等相关部门予以积极配合审计工作。
2017年3月13日，公司年审注册会计师对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告初稿，并召开与独立董事的见面会沟通审计过程中发现的问题。经与年审注册会计师进行充分沟通后，本人认为：德勤有限公司在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则及国际审计准则的规定执行了恰当的审计程序，对财务报告发表的标准无保留意见是在充分、适当、有效的审计证据基础上作出的，审计初步结果公允反映了广发证券2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
（二）在培训与学习方面，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加公司及以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步的规范运作。
独立董事（刘继伟）：
二○一七年三月二十四日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-106
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月 27|
|日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-032）|
|持有公司股份20,556,800股（占公司总股本比例 8.36%）的股东北京市中科燕山|
|创业投资有限公司（以下简称“中科燕山”）拟以集中竞价、大宗交易、协议转让|
|方式减持不超过公司股份20,556,800 股（占公司总股本比例8.36%）。其中，拟|
|以集中竞价、大宗交易转让方式减持不超过公司股份 14,754,700 股（占公司总股|
|本比例6.00%）。中科燕山系中科招商投资管理集团股份有限公司控股子公司。|
|减持期间：集中竞价自减持计划披露公告之日起 15个交易日之后的 6个月内；|
|大宗交易、协议转让自减持计划披露公告之日起 3个交易日之后的 6个月内。公|
|司于2018年4月10日披露了《关于持股5%以上的股东减持比例达到 1%的公|
|告》（公告编号：2018-043），2018年5月29日披露了《关于持股 5%以上股东|
|减持计划进展的公告》（公告编号：2018-074），2018年7月 16日披露了《关于|
|持股5%以上的股东减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2018-088），具体内容|
|详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|公司于近日收到中科燕山出具的告知函，截至本公告日，该减持计划已届满，|
|减持计划已实施完毕，中科燕山累计减持4,918,101股。根据《深圳证券交易所|
|创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、|
|《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|等有关规定，现将有关情况公告如下：|

一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持期间||||减持股数（股）||减持比例|
||||||||（元/股）|||||
|中科燕山||竞价交易||2018年3月27日||13.097||384,400||0.16%||
|中科燕山||竞价交易||2018年3月28日||13.099||288,980||0.12%||
|中科燕山||竞价交易||2018年3月29日||13.452||380,000||0.15%||
|中科燕山||竞价交易||2018年3月30日||13.923||282,200||0.11%||
|中科燕山||竞价交易||2018年4月2日||13.956||232,400||0.09%||
|中科燕山||竞价交易||2018年4月3日||13.374||439,700||0.18%||
|中科燕山||竞价交易||2018年4月4日||13.341||198,371||0.08%||
|中科燕山||竞价交易||2018年4月9日||13.149||253,000||0.10%||
|中科燕山||竞价交易||2018年7月10日||11.659||746,450||0.30%||
|中科燕山||竞价交易||2018年7月11日||11.375||100,300||0.04%||
|中科燕山||竞价交易||2018年7月12日||11.344||1,513,800||0.62%||
|中科燕山||竞价交易||2018年7月13日||10.925||98,500||0.04%||
|合计||||||||4,918,101||2.00%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次权益变动前持有股份||||本次权益变动后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例||||例|
|中科燕山||合计持有股份||20,556,800||8.36%||15,638,699||6.36%||
|||其中：无限售条件股份||20,556,800||8.36%||15,638,699||6.36%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、中科燕山本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监
会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。
2、中科燕山本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，中科燕山实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
||
|-|
|3、本次减持计划已完成，中科燕山本次计划减持公司股份不超过 20,556,800|
|股，截至本公告日，已累计减持公司股份 4,918,101股，本次减持计划实施完毕|
|后中科燕山仍是公司持股5%以上股东。|

4、中科燕山不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
5、本次减持计划实施未对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、中科燕山出具的告知函。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年08月31日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-12中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2019年 3月 7日以书面方式发出，会议于 2019年 3月 20日在公司 11楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到 3名。会议由监事会主席李军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2018年度董事会工作报告》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2.《2018年度监事会工作报告》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《2018年度监事会工作报告》全文刊登在 2019年 3月 22日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《2018年度总裁工作报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
4.《2018年度财务决算报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
5.《2018年度利润分配预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
6.《2018年年度报告全文及摘要》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
7.《续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
上述1、2、4-7项议案提请公司 2018年度股东大会审议。
8.《内部控制评价报告》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
9.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
10.《关于会计政策变更的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
监事会对第 8-10项议案出具审核意见，刊登在 2019年 3月 22
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.《关于召开 2018年度股东大会的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
三、备查文件
1.第六届监事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监 事 会
2019年 3月 22日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3-45号
搜于特集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了搜于特集团股份有限公司（以下简称搜于特公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的搜于特公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供搜于特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为搜于特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解搜于特公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对搜于特公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，搜于特公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了搜于特公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年三月三日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：搜于特集团股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-||||||-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-||||||-|
|广州伊烁服饰有限公司|全资子公司|其他应收款|100.00|1,460.00||80.00|1,480.00|借款|
|东莞市潮流前线信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款||0.0024|||0.0024||
|-|-|-|100.00|1,460.00||80.00|1,480.00|-|
|-|-|-|100.00|1,460.00||80.00|1,480.00|-|
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-089浙江大东南股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2019年 11月 4日以通讯表决方式召开。有关会议召开的通知，公司于 2019年10月 31日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席周明良先生主持，经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用余额合计不超过2亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控等符合监管要求的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定投资收益；本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。
详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会2019年 11月5日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-093常州强力电子新材料股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签署了《常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐协议》，聘请金元证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，公司于 2015年3月完成首次公开发行股票并在创业板上市，金元证券对公司的持续督导期限至2018年12月31日止。
2016年 9月 26日公司了召开第二届董事会第十七次会议，2016年 10月12日公司召开了2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了创业板非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关议案。公司决定聘任东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，并与其签订了《常州强力电子新材料股份有限公司2016年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，保荐期限为协议生效日至本次发行股份的上市日后两个完整会计年度。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，金元证券履行了相关程序并已与公司签署《终止保荐工作的协议》。金元证券对公司 2015年首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作将由东兴证券承接，金元证券不再履行相应的持续督导职责。
东兴证券已委派丁淑洪女士、丁雪亮先生担任本次非公开发行股票的保荐代表人，具体负责相关保荐工作及持续督导工作。保荐机构简介及保荐代表人丁淑洪女士、丁雪亮先生的简历请见附件。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
附件：
一、保荐机构简介
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）成立于2008年，注册资本27.58亿元，总部设在北京，东兴证券业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证券投资基金管理业务。
二、保荐代表人简介
丁淑洪：保荐代表人、非执业注册会计师，东兴证券投资银行总部高级副总裁。曾任职于金元证券股份有限公司、华林证券有限责任公司，曾参与或主持ST科苑重大资产重组项目、强力新材重大资产重组项目、仙坛股份2015年度非公开发行项目以及河南汉威电子、广州锐丰音响、江苏宇邦新材、广州复大医疗的改制辅导和IPO工作，具有丰富的投资银行业务经验。
丁雪亮：保荐代表人、非执业注册会计师，东兴证券投资银行总部董事。曾任职于安永会计师事务所、金元证券股份有限公司，曾参与美都控股、湘潭电化、丽鹏股份、华英农业等再融资项目，参与了信联智通、华鑫电瓷、世运电路等IPO项目，具有丰富的投资银行业务经验。
拓尔思信息技术股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
信会师报字[2019]第 ZG11668号
拓尔思信息技术股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
目 录 页次一、 鉴证报告 1-2二、 专项说明 1-2
信会师报字[2019]第ZG11668号拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”）截至 2019年 7月 30日止管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制专项说明是拓尔思管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，拓尔思编制的截止2019年7月30日专项说明符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在所有重大方面如实反映了拓尔思截至 2019年 7月 30日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、报告使用范围说明
本鉴证报告仅供拓尔思用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的使用，不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中国·上海 中国注册会计师：安行
拓尔思信息技术股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
拓尔思信息技术股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
（截至 2019年7月 30日）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1729
号）文核准，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过4,800万元。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定要求，制定了《拓尔思信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司设立募集资金专户，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。
前述募集资金总额47,999,996.46元，扣除发行费用0.00元后，募集资金净额为人民币47,999,996.46元，存入公司开立在招商银行股份有限公司北京亚运村支行（账号：110908991510215）人民币账户。
二、募集资金报告书承诺募集资金投资项目情况
根据《北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露，公司本次募集资金将用于支付本次交易的中介机构费用和标的资产项目建设，其中标的资产项目建设为知识图谱系统研发平台建设项目，具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|拟投资金额|
|支付中介机构费用|1,000.00|
|知识图谱系统研发平台建设项目|7,034.10|
||8,034.10|

专项说明第1页
拓尔思信息技术股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
三、 自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至2019年7月30日止，企业以自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 自有资金预先投入额自筹资金预先偿还金额 1 支付中介机构费用 11,380,000.00 10,000,000.00 2 知识图谱系统研发平台建设项目 1,898,517.00 1,898,517.00合计 13,278,517.00 11,898,517.00四、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
拓尔思信息技术股份有限公司二〇一九年八月二十一日
专项说明第2页
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-044比音勒芬服饰股份有限公司
关于实际控制人提议回购股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
比音勒芬服饰股份公司（以下简称“比音勒芬”或“公司”）于2018年10月30日收到公司控股股东、实际控制人、董事长谢秉政先生关于公司回购股份的提议，具体内容如下：
基于目前公司股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，为切实保护全体股东的合法权益，推动公司股票价值的合理回归，根据新修订的《公司法》，谢秉政先生提议：公司通过二级市场以集中竞价方式回购公司股票，回购总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购期限按照《公司法》规定的权力部门（董事会或股东大会）审议通过回购方案之日起12个月内。回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途，建议公司董事会依据有关法律法规决定具体实施方式。提请公司按照相关规定召开董事会审议此事项（如需股东大会审批，则还应履行股东大会审批程序）。
公司将尽快就上述内容认真研究，讨论并制定回购预案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
风险提示：上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0111浙江星星科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 26日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东毛肖林先生的通知，毛肖林先生于 2018年 9月 25日将其持有公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|毛肖林|否|945,300|2018年9月25日|至办理解除质押登记手续之日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|1.40%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，毛肖林先生持有公司股份67,518,686股，占公司总股本的6.98%，其中累计处于质押状态的股份数为 45,768,931股，占毛肖林先生所持公司股份总数的67.79%，占公司总股本的4.73%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-037
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险暨停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-012），于2016年1月18日（星期一）开市起停牌。
停牌后，公司与相关方正在积极筹划、落实相关方案。截止目前，有关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并在本公告日之后每五个交易日发布一次停牌进展公告。
公司及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。
截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条规定,每月至少披露一次可能被暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因
此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年三月二十三日
恒宝股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断立场，我们就公司第七届董事会第三次临时会议审议的相关议案及公司相关事项发表
如下意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保的情况
的独立意见
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负
责的核查和落实，发表独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2019年上半年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于选举公司独立董事的独立意见
经审阅丁虹女士的履历等材料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意推荐丁虹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为独立董事签字页）
________________ ________________ ________________
岳修峰 蔡正华 陈雪娇
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-080
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员三年任期届满，根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会于2019年08月02日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任了公司高级管理人员团队。
一、在任高级管理人员情况
经第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员团队如下：王晶女士为公司董事会秘书，冯毅先生为公司总经理，王娜女士、姚松先生、梅琴女士、丁云林先生、冯鸣先生为公司副总经理，丁云林先生为公司财务负责人。任期自董事会通过之日起三年。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为上述高管候选人任职资格、教育背景、工作经验和专业能力能够胜任其岗位职责要求，聘任程序规范。上述高级管理人员简历详见附件。
二、离任高级管理人员情况
经过本次会议，陈东阳先生不再担任公司副总经理和财务负责人，肖和平先生不再担任公司副总经理。陈东阳先生仍为公司董事，肖和平先生仍在公司担任其他职务。
陈东阳先生和肖和平先生在担任公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展作出了重要贡献，公司及董事会对陈东阳先生和肖和平先生自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！
截至本公告出具日，陈东阳先生和肖和平先生分别持有 60万股天龙集团股权激励限制性股票，上述离任高管均承诺继续遵守《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）等关于高管减持公司股份的限制性规定。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
附：广东天龙油墨集团股份有限公司高级管理人员简历：
冯毅先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，EMBA后续教育。冯毅先生为公司创始人、中国油墨协会副理事长、十三届全国人大代表。2007年公司改制起至今任公司董事长，现任公司总经理。
冯毅先生为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份170,724,933股，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
王晶女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，广州大学文学学士，美国明尼苏达大学MBA。2014年9月至2018年曾任公司新媒体事业部副总经理；
2005年7月至2014年9月曾任广州广播电视台新闻部记者。
王晶女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有60万股限制性股权激励公司股份；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
王娜女士：中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，北京大学法学硕士。
现任公司副总经理、全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司、全资二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司及北京吉狮互动网络营销技术有限公司
副总经理。2008年至2010年曾任三人行广告有限公司总裁助理；2010年至2013
年，曾任深圳走秀网络有限公司CEO助理。
王娜女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司
700万股股权激励限制性股票；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
梅琴女士：中国国籍，无永久境外居留权，1985年生，华南理工大学管理学硕士。现任公司副总经理、人力行政总监、全资子公司煜唐联创信息技术有限公
司副总经理、全资二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司副总经理、全资二级子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司副总经理，曾任公司监事、油墨事业部副总经理、全资子公司广东天龙油墨有限公司副总经理、行政人事部经理。
梅琴女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司
60万股股权激励限制性股票；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
姚松先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，北京科技大学毕业。
现任副总经理，全资子公司北京优力互动广告有限公司CEO。2000年至2004年曾任职于北京传立数字媒体购买部；2004年至2005年曾任职于实力媒体北京数字媒体部。
姚松先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司
80万股股权激励限制性股票；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
丁云林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，南开大学经济学硕士。历任Luca集团公司财务总监、副总裁、总裁，浙江宏磊铜业股份有限公司董事、副总经理。
丁云林先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
冯鸣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1987年生，英国东安吉利亚大学发展学硕士。现任油墨事业部副总经理、林化事业部副总经理，子公司广东天龙精细化工有限公司副总经理。
冯鸣先生为上市公司及控股股东、实际控制人冯毅先生之子，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。