Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
南通江海电容器股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《南通江海电容器股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开了六次会议，具体如下：
1、2018年 4月 10日，公司召开的第四届监事会第三次会议审议通过《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度公司财务决算报告》、《公司2018年度日常经营关联交易预计议案》、《2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司聘任会计师事务所的议案》、《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
2、2018年4月13日，公司召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《2018年一季报的议案》。
3、2018年8月21日，公司召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018年半年报摘要及全文的议案》、《南通江海电容器股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于终止部分首次公开发行超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
于<南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
5、2018年10月19日，公司召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司 2018年股票期权激励计划授予事项的议案》、《公司 2018年三季报的议案》、。
6、2018年 11月 1日，公司召开的第四届监事会第八次会议审议通过了会议审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》。
二、监事会监督、检查情况
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会列席了公司 2018年度的历次股东大会、董事会会议，并对有关会议的召集召开程序、议案审议表决情况、决策程序、决议执行情况、高管履行职责情况、公司各项内部控制制度的执行情况等进行了有效的监督和检查。公司监事会认为：报告期内，公司对外投资等重大事项决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司 2018年度的财务状况、财务制度的执行、资金使用情况等进行了监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，公司会计工作无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。公司 2018年度财务报告真实、准确的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会认为，公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际存放和使用情况相符。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
2018年度，公司的购买出售资产的情况,决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。
（六）对公司董事会内部控制自我评价报告的意见
公司已基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在公司各经营环节中得到了有效执行。监事会认为，
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理和登记制度，公司能够按照相关要求严格执行，有效杜绝了内幕交易的发生。
2019年里，公司监事会将继续依法勤勉履职，加强学习，认真对公司董事会、高级管理人员日常履职进行监督和检查，积极列席公司股东大会、董事会会议，主动了解公司财务状况、经营情况、内部控制情况等，重点关注公司的重大经营决策，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
南通江海电器股份有限公司监事会2019年4月23日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-022债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于增加 2019年度向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”）2019年 1月30日召开的第四届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司及公司全资子公司2019年度向合作银行申请60亿元人民币的授信额度。
随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司第四届董事会第二十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2019年度向银行申请授信额度的议案》，拟由公司及公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）向合作银行增加申请各类授信额度 39.50亿元人民币。
一、本次申请新增的2019年度授信额度具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|授信银行|授信对象|币种|金额（万元）|担保方式*|授信品种|备注|
|平安银行股份有限公司成都分行|成都天齐|人民币|50,000|天齐锂业担保|综合授信|到期续授信30,000万，新增授信20,000万|
|中国光大银行股份有限公司八宝街支行|成都天齐|人民币|20,000|天齐锂业担保|综合授信|到期续授信10,000万，新增授信10,000万|
||天齐锂业|人民币|40,000|信用借款|综合授信|到期续授信30,000万，新增授信10,000万|
||天齐鑫隆|人民币|20,000|天齐锂业担保|综合授信|到期续授信|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|授信银行|授信对象|币种|金额（万元）|担保方式*|授信品种|备注|
||成都天齐|人民币|70,000|天齐锂业担保|综合授信|到期续授信50,000万，新增授信20,000万|
|中国工商银行股份有限公司滨江支行|成都天齐|人民币|20,000|天齐锂业担保|综合授信|到期续授信|
||天齐鑫隆|人民币|20,000|天齐锂业担保|综合授信|新增授信20,000万|
|中信银行股份有限公司成都银河王朝支行|成都天齐|人民币|20,000|天齐锂业担保|综合授信|到期续授信|
|成都银行股份有限公司高新支行|成都天齐|人民币|50,000|天齐锂业担保|综合授信|到期续授信35,000万，新增授信15,000万|
|中国农业银行股份有限公司成都光华支行|成都天齐|人民币|20,000|天齐锂业担保|综合授信|到期续授信|
||天齐鑫隆|人民币|15,000|天齐锂业担保|综合授信|新增授信|
|中国邮政储蓄银行成都分行|成都天齐|人民币|50,000|天齐锂业担保|综合授信|新增授信|
|合计|人民币||395,000|－|－|－|

*注：具体融资金额、币种及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授信额度范围内确定；连同公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的授信额度，公司及公司全资子公司 2019年拟向合作银行申请的综合授信额度总计为 995,000万元人民币。
二、银行授信对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。
为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司及公司各全资子公司拟向各合作银行申请授信额度，本次若能获得合作银行的授信额度，将提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展。
截至2018年12月31日，公司银行借款总额为 2,732,721.36万元，占公司总资产的61.23%，合并资产负债率为73.26%，母公司资产负债率为11.10%，公司财务状况良好（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、业务办理授权
公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2019-30
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第七届董事会第三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第三次会议（临时会议），于 2019年 10月 8日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于 2019年 10月 11日上午 9:00以通讯方式召开。
应出席董事 6名，亲自出席董事 6名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会二○一九年十月十二日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—29
厦门信达股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：厦门信达，股票代码：000701）自2015年5月19日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。
停牌期间，公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-080
江苏润邦重工股份有限公司
关于为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年10月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司孙公司昆山新昆生物能源热电有限公司（以下简称“新昆热电”或“被担保人”）提供相关担保额度2,100万元，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。
反担保措施及其他情况说明：新昆热电的母公司昆山绿威环保科技有限公司（以下简称“昆山绿威”）其他股东将按股权比例为新昆热电提供相应担保。
江苏鑫浩电力能源有限公司（以下简称“江苏鑫浩”）将就公司本次为新昆热电提供担保向公司提供连带责任的反担保。江苏鑫浩已就上述反担保措施向本公司出具承诺函。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：昆山新昆生物能源热电有限公司。
2、注册地址：江苏省昆山市巴城镇石牌茅沙塘南路426号。
3、法定代表人：曹林芳。
4、注册资本：2,714.910789万元人民币。
5、经营范围：生产电力、蒸汽产品，销售自产产品。从事污泥干化焚烧（不
含危险废物处理）。从事与本企业生产同类产品的附属产品、电力成套设备、太阳能及污泥处理环保成套设备、节能照明产品、建材（除钢材）、五金交电的批发，并对以上经营项目提供相关技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、成立日期：1996年4月19日。
7、与本公司关系：公司控股孙公司江苏绿威持有昆山绿威20.40%的股权，昆山绿威持有新昆热电100%的股权。
8、最近一年及一期财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|总资产|8,776.49|8,130.47|
|净资产|2,343.26|2,441.29|
|项目|2018年1-9月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|5,304.94|6,788.89|
|净利润|119.12|-901.11|

9、被担保人相关股东的股权结构：
（1）昆山新昆生物能源热电有限公司的股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|昆山绿威环保科技有限公司|2,714.910789|100%|
|合计||2,714.910789|100%|

（2）昆山绿威环保科技有限公司的股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）|5,146.1538|44.60%|
|2|江苏绿威环保科技有限公司|2,353.8462|20.40%|
|3|昆山市水务集团有限公司|4,038.4615|35%|
|合计||11,538.4615|100%|

10、反担保措施及其他情况说明：昆山绿威其他股东将按股权比例为新昆热电提供相应担保。
江苏鑫浩将就公司本次为新昆热电提供担保向公司提供连带责任的反担保。
三、担保概况
1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。
2、合计最高担保额度：人民币2,100万元。
3、有效期及授权：有效期为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起到公司2018年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。
四、累计担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为320,100万元，实际担保余额为177,227.78万元，实际担保余额占公司2017年末经审计的总资产和净资产的比例分别为40.67%和71.86%。其中，公司对子公司提供的担保余额为152,753.70万元。无逾期担保。
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为349,900万元，占公司2017年末经审计总资产和净资产的比例分别为80.30%和141.87%。（以上计算均为合并报表口径）
公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
公司本次为孙公司新昆热电提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于其开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。
六、监事会意见
监事会认为，公司孙公司新昆热电经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为新昆热电提供担保事项。
七、独立董事意见
公司本次为孙公司新昆热电提供担保是为了满足新昆热电正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。
本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2018年10月16日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-072
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2019年第六次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第三十次会议决定，提请召开公司2019年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2019年08月05日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年08月04日下午15:00至2019年08月05日下午15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年08月05日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.股权登记日：2019年07月29日
6.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
7.会议出席对象：
(1)截至2019年07月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》
上述议案已经公司第八届第三十次董事会审议通过，详细内容见公司2019年 7月 19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第三十次董事会决议公告》、《关于变更申请授信银行支行的公告》等。本次涉及变更银行分支机构名称、层级调整的原授信担保事项均经公司第八届董事会第二十六次会议及 2018年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2019年 4月 23日、2019年 5月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告《第八届第二十六次董事会决议》、《对外担保公告》以及《2018年度股东大会决议》。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》|√|

四、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2019年07月 30日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
六、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
七、备查文件
1.第八届第三十次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年 07月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||
|-|-|-|-|
|提案序号|议案名称|提案编码|备注该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案||||
|1.00|《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》|1.00|√|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年08月 05日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年08月 04日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 08月 05日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行
使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“江阴银行”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对江阴银行首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]1659号文《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于2016年9月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票209,445,500股。经深圳证券交易所《关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝2016﹞590号）的同意，公司股票于2016年9月2日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 1,557,908,847股，发行后总股本为1,767,354,347股。截至2019年9月16日，公司总股本为2,171,980,498股。
（二）上市后股本变动情况
公司于2018年1月26日公开发行20亿元 A股可转换公司债券，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”，期限2018年1月26日至2024年1月26日，2018年8月1日江银转债进入转股期。
经2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日（2019年4月16日）收市后的总股本为基数，向公司全体
股东每10股送红股2.00股（含税），派0.50元人民币现金（含税）。
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行前已发行股份，涉及 4名自然人股东，共持有限售股 1,343,433股，占公司 2019年 9月 16日总股本0.061853%。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金2010〔97〕号文）第二条第三款的规定，公司持股超过5万股的内部职工股东承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；前述锁定期满后，每年转让的股份不超过持股总数的15%，且5年内转让的股份总数不超过持股总数的50%。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项限售承诺，2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年9月24日。
2、本次解除限售股份数量为1,343,433股，占公司截至2019年9月16日总股本的0.061853%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数4名，均为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|比例|备注|
|1|许 斌|60,000|60,000|0.002762%|质押60,000股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|王豫西|83,433|83,433|0.003841%|
|3|顾德松|600,000|600,000|0.027625%|
|4|缪晓彬|600,000|600,000|0.027625%|
|合计||1,343,433|1,343,433|0.061853%|

注：
1、本次解除限售的股份处于质押状态的，解除质押后可上市流通。
2、上述股东中，王豫西、顾德松、缪晓彬所持股份系司法拍卖所得，分别取得许斌、卜黎铭、刘海斌原职工股股份，另许斌为原始职工股东，目前持股数为拍卖后剩余股份。上述股东承继原股东关于股份锁定的全部承诺。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈石 周继卫
华泰联合证券有限责任公司2019年 9月 17日
关于董事会完成换届选举的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－107
北京合康新能科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 20日在公司会议室召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举叶进吾、杨转筱、楚祯劼、叶斌武为公司第四届董事会非独立董事，同意选举高志勇、王震坡、王世海为公司第四届董事会独立董事，上述 7名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见2018年12月3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-100）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年12月20日
江门市科恒实业股份有限公司关于本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产的说明
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”、“公司”）以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）前十二个月内资产购买、出售的情况如下：
一、转让出售联腾科技10%股权
1、情况说明
2015年12月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让控股子公司深圳市联腾科技有限公司（以下简称“联腾科技”）部分股权的议案》，公司将其持有的联腾科技10%股权转让给深圳市斯坦梦卫星传播有限公司，转让价格为250万元整。本次转让完成后，公司持有联腾科技的股份比例从51%下降至41%，联腾科技不再是公司控股子公司。公司于2013年7月投资收购联腾科技51%的股权，以期进一步完善公司在LED产业链上的布局，快速进入LED产品应用终端领域。但鉴于联腾科技2014年、2015年业绩表现不佳，经公司管理层审慎研究，为了联腾科技股权的多元化，加快联腾科技经营机制转变，提高经营管理效益，决定转让其所持有联腾科技10%的股权，股权转让所得款项将用于补充公司流动资金。本次转让股权收回投资，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系。
二、收购宇翔化工20%股权
1、情况说明
有重要地位，鉴于公司主营业务稀土发光材料受多种因素影响业绩持续下滑，公司一直在寻求业务拓展，本次交易有利于公司业务范围的拓展，有利于公司在医药中间体领域以及未来在大健康领域的业务布局。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系。
三、出资102万元设立控股子公司萤科新材料，占注册资本51%
1、情况说明
2016年4月7日，科恒股份与自然人支波、周炯签订了《关于设立合资成立公司协议书》，拟成立杭州萤科新材料有限公司（以下简称“萤科新材料”），其主营业务系LED荧光粉的生产、研发和销售，业务范围主要集中在华东地区。公司以货币形式出资人民币102万元，占萤科新材料注册资本的51%。本次交易前，公司LED荧光粉业务主要集中在华南地区，通过本次交易，能够充分发挥合作各方的资源优势，加快推进公司LED荧光粉业务向华东地区延伸，对公司业务发展产生积极影响。本次对外投资使用资金为自用资金，根据《公司章程》和《投资管理制度》的规定，本次对外投资在经营管理层审批范围内，无需提交董事会和股东大会审议批准。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系。
四、增资浩能科技5,000万元，增资后持有浩能科技10%股权
1、情况说明
一步股权合作，其目的在于若浩能科技未来寻求上市公司并购重组，公司享有优先收购权与排他权，同时，浩能科技在获得本次增资款项后，有利于补充流动资金，提升产品交付能力，把握新能源产业高速发展的机遇，带动营业收入的增长，有利于公司利润水平的提高。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。该次增资标的与本次重组标的一致，本次重组的交易价格为45,000万元，与本次重组前对浩能增资5,000万合并计算交易额为50,000万元，占科恒股份2015年度经审计的合并财务报表净资产额的62.93%，本次重组构成重大资产重组。同时，浩能科技原股东陈荣、程建军夫妇将在本次重大资产重组后合计持有上市公司5%以上股份，为上市公司关联方，构成关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江门市科恒实业股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
江门市科恒实业股份有限公司年 月 日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-016
湖南凯美特气体股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 4月 16日召开的 2018年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2019年4月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。现将权益分派事宜公告如下：
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。自 2018年度利润分配方案披露至权益分派实施期间不会发生总股本的变动。本次分红派息不存在距离股东大会通过利润分配方案两个月以上实施的情况。
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 623,700,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月20日，除权除息日为：2019年5
月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||股东账号||股东名称|
|1|08*****442||新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）||
|2|08*****978||||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 7日至登记日：2019年 5月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）
咨询联系人：张伟、王虹
咨询电话：0730-8553359
传真电话：0730-8551458
六、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-058江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本
预案预披露的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018年7月23日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到实际控制人季伟、季维东先生提交的关于公司 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的提议及承诺。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将相关内容公告如下：1、鉴于公司目前资本公积金较充足，根据公司章程中利润分配政策相关规定，同时考虑公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：季伟、季维东||||
|提议理由：||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|每 10股转增9股|
|分配总额|以现有股本 615,706,094股作为股本基数向全体股东每 10股转增9股，共计转增554,135,485股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理
性。
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，为积极回报股东，增强公司股票的流动性，扩大公司股本规模，满足公司经营方面需要，实际控制人季伟先生提出了以上分配预案。上述分配预案符合公司的实际情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
提议人及其一致行动人在本次利润分配预案披露前 6个月内累积增持本公司股份3,916,650股，其他持股5%以上股东及董监高在本次利润分配预案披露前6个月内未买卖本公司股份。
截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、持股5%以上股东及董监高人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
三、相关风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会收到实际控制人季伟先生提交的《关于公司2018年半年度利润分配预案的提案及承诺》后，公司5名董事（占董事会成员总数的 1/2以上）参与了上述提案的讨论并书面签字确认，承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。公司控股股东承诺在公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
2、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
3、本次利润分配预案预披露 6个月内，存在限售股限售期即将届满情形，解禁日期为2018年8月28日，解禁股数为 33,098,900股。
五、备查文件
1、实际控制人关于公司2018年半年度利润分配的提案及承诺；
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一八年七月二十四日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2017-46号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2017年6月17日发出。
会议于2017年6月21日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生作为本次《第二期股权激励计划》的激励对象，回避了本议案的表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对公司第二期股权激励计划（草案）中的激励对象名单发表了核查意见。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》。本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
作为公司实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属邹剑樵先生、李四平先生作为公司的核心员工，在公司发展过程中发挥了重要作用。同时，邹剑樵先生、李四平先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会同意其作为股权激励对象参与本计划。
董事长邹剑寒先生、副董事长李五令先生作为邹剑樵先生、李四平先生的近亲属，回避了本议案的表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生作为本次《第二期股权激励计划》的激励对象，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》。本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售。
6、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
8、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
9、授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
10、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
11、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生作为《第二期股权激励计划》的激励对象，回避了本议案的表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度金融衍生品交易计划的议案》。
为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，同意公司 2017年度金融衍生品交易业务的总金额控制在 1.70亿美元以内，并授权公司董事长邹剑寒先生签署相关交易文件。
公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2017年7月10日（星期一）下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开 2017年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
上述议案具体内容及公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见以及公司监事会对公司限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单发表的核查意见的具体内容，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-47常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2016年5月17日向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年5月20日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司及全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）在中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于全资子公司华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等4个项目募集资金的存储和后续使用，不得用作其他用途，并且公司及华清瑞达连同中信建投证券股份有限
公司与中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行签订了《募集资金三方监管协议》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-89厦门三五互联科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次股东大会召开的基本情况
1、2015年9月8日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2015年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。公司于2015年9月17日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间为：2015年9月23日上午15：00；
网络投票时间：2015年9月22日-9月23日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月22日15:00至2015年9月23日15:00任意时间。
3、股权登记日：2015年9月16日
4、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长龚少晖先生
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共7人，持有或代表公司股份数为145,869,650股，占公司总股份数的45.4423%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东6人，代表股份8,264,850股，占公司股份总数的2.5747%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，持有或代表公司股份数为145,607,550股，占公司总股份数的45.3606%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人，持有的股份数为262,100股，占公司股份总数的0.0817％。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师刘晓军律师、朱智真律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案》
表决结果：同意145,740,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9112%；
反对129,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0888%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 8,135,350股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的98.4331%，反对 129,500股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的1.5669%，弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（厦门）律师事务所刘晓军律师、朱智真律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、厦门三五互联科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门三五互联科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2015年9月 24日
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会 2018年第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》及《茂业通信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司董事会依据股东大会授权以董事会决议方式取消经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的募集配套资金，履行了相应的决策程序，符合法律法规的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
2、根据中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
3、因履行关联交易审议程序，公司相关董事在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法。
独立董事：刘宁、徐小伍、郝振平2018年7月6日