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证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—055
山东龙大肉食品股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日发布公告，受近期股票市场下跌影响，公司股价波动较大，公司控股股东龙大食品集团有限公司质押的股份已触及质押约定的平仓线，可能存在平仓风险。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：龙大肉食，证券代码：002726）自2018年2月13日（星期二）开市起停牌。
因公司正在筹划收购自然人陈福祥先生持有的厦门银祥集团有限公司（以下简称“厦门银祥”）51%股权事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：龙大肉食，证券代码：002726）自2018年2月27日（星期二）开市起继续停牌，转入重大资产重组停牌程序。为避免公司股票长期停牌，保护广大投资者及股东利益，公司股票于2018年5月14日上午开市起复牌，并在公司股票复牌后继续推进重大资产重组事项。
一、本次重大资产重组基本情况
公司拟以现金支付和发行股份并配套募集资金方式收购陈福祥先生持有厦门银祥集团有限公司51%股权，并已与厦门银祥签订《股权转让框架协议》。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次筹划的重大资产重组具体情况详见公司于2018年4月13日披露的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
公司自启动本次重大资产重组事项以来，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请中介机构开展对标的公司的尽职调查、交易方案设计等工作，公司与交易对方就本次重大资产重组事项签署了《股权转让框架协议》，同时与交易对方就本次交易方案进行商谈。
在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。公司已向深圳证券交易所就本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并根据重大资产重组进度报送了交易进程备忘录。在本次重大资产重组筹划期间，公司根据重大资产重组的进展情况，定期发布有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
（二）已履行的信息披露义务
公司严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定及时履行了信息披露义务。具体内容详见公司分别于 2018年2月13日、2018年2月27日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年 3月 20日、2018年 3月 27日、2018年 4月 3日、2018年 4月 10日、2018年 4月 13日、2018年 4月 20日、2018年 4月 27日、2018年 5月 8日、2018年 5月12日、2018年5月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《停牌公告》、《关于控股股东解除质押平仓风险暨筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-009、2018-011、2018-013、2018-015、2018-017、2018-019、2018-021、2018-022、2018-024、2018-031、2018-034、2018-043、2018-044、2018-053）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方推进本次重大资产重
组工作，因双方在交易方案方面未达成最终一致意见，为更好的维护上市公司及广大投资者的权益，经友好协商，双方共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组的决策过程
2018年5月29日，双方就交易相关事项进行电话沟通，经双方友好协商共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。2018年5月30日，公司向厦门银祥和陈福祥先生发送《关于终止<股权转让框架协议>的通知书》，终止筹划本次重大资产重组事项。
五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项尚处在筹划阶段，交易双方未就具体方案最终达成书面正式协议，根据《股权转让框架协议》，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，通过兼并、重组、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。
六、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司对终止本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
御家汇股份有限公司
章程修订对比表
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|修订前|修订后|
|标题：御家汇股份有限公司章程（草案）|标题：御家汇股份有限公司章程|
|第三条 公司于[●]年[●]月[●]日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股[●]股，并于[●]年[●]月[●]日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2018年1月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，并于2018年2月8日在深圳证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币[●]万元。|第六条 公司注册资本为人民币27,200万元。|
|第十九条 首次公开发行股票后，公司的股份总数为【】股，全部为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为27,200万股，全部为人民币普通股。|
|第一百一十一条2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过100万元；|第一百一十一条2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；|
|第二百二十五条 本章程自公司首次公开发行股票并上市后实施。|第二百二十五条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。|
青岛汉缆股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见
一、关于会计政策变更独立意见
经审核，我们认为：公司根据财会[2018]15号文件对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事： 王蕊 张世兴 徐茂顺
二〇一八年十月二十二日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-050天舟文化股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票于 2010年 12月 15日在深圳证券交易所创业板上市，公司聘请了海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，持续督导期至 2013年 12月 31日止。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，因公司尚有未使用完毕的首次公开发行股票募集资金，因此海通证券作为保荐机构仍继续履行持续督导职责。
公司于 2015年 9月启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的工作，并与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《独立财务顾问协议》。经各方友好协商，决定将公司首次公开发行股票未使用完毕的募集资金之持续督导工作转由国金证券承
接，公司与海通证券、国金证券分别签订了《解除持续督导未尽事项核查义务之协议书》、《国金证券股份有限公司与天舟文化股份有限公司之保荐协议》，国金证券指派保荐代表人江岚女士、胡伟先生负责具体的持续督导工作。（简历见附件）
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
附件：
一、国金证券简介
国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、
创新能力突出的上市证券公司，是沪深 300指数、上证 50指数、
上证180指数、上证180金融股指数和上证中型企业指数成份股，
证券分类评价 A类 AA级券商，注册地在四川省成都市。公司目
前控股国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创
新投资有限公司，国金证券（香港）有限公司、粤海融资有限公
司、参股国金基金管理有限公司
二、保荐代表人简历
江岚女士，保荐代表人，现任国金证券董事总经理，先后主
持了亚厦股份IPO、株冶火炬IPO、岳阳纸业IPO、威尔科技IPO、
时代新材IPO、创力集团IPO、电魂网络IPO、株冶集团整体上
市及非公开发行、风帆股份非公开发行、山河智能公开增发、软
控股份非公开发行、天舟文化重大资产重组等项目。已从事投资
银行业务近二十年，具有丰富的投资银行业务经验。
胡伟先生，保荐代表人，现任国金证券执行总经理，先后参
与宝色股份IPO、海量数据IPO、德棉股份重大资产重组、信达
地产公司债发行、中国南车再融资、金通灵再融资等项目。已从
事投资银行业务近十年，具有丰富的投资银行业务经验。
民生证券股份有限公司
关于浙江花园生物高科股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定，对公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称“全资子公司花园营养”）本次使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品的情况进行了审慎尽职的核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1749号《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）10,315,326股，每股发行价格人民币 40.91元；
本次非公开发行A股股票募集资金总额为421,999,986.66元，坐扣承销费和保荐费人民币 12,547,169.81元（不含税），实际到位募集资金 409,452,816.85元，扣除律师费、审计费等其他发行费用2,745,580.51元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 406,707,236.34元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2017]000957号《验资报告》验证。
二、募集资金使用和暂时闲置情况
公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》（公告编号：2018-071），同意公司对全资子公司花园营养增资40,000万元（其中：募集资金36,000万元，自有资金4,000万元），增资的资金将用于非公开发行募集资金投资项目——核心预混料项目、年产 4,000吨环保杀鼠剂项目、花园生物研发中心项目（以下简称“募投项目”）的实施。
截至2018年12月31日，募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元序号 承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 募集资金累计投入金额
1 核心预混料项目 8,280.00 38.56 2 年产4,000吨环保杀鼠剂项目 10,240.00 1,912.86 3 花园生物研发中心项目 23,680.00 4,344.97合计 42,200.00 6,296.39截至 2018年 12月 31日，募集资金专户余额为 35,526.41万元（未经审计），根据募投项目的推进计划，募集资金在短期内存在部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的情况下，全资子公司花园营养决定使用部分闲置募集资金购买理财产品。
（一）资金来源及额度
全资子公司花园营养将不超过人民币30,000万元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构。
（三）决议有效期
该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，由管理层制定具体投资方案并在董事长签字确认后实施。全资子公司花园营养购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）关联关系说明
全资子公司花园营养与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制
全资子公司花园营养将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
全资子公司花园营养将选择标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、对公司经营的影响
全资子公司花园营养是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金购买保本型的理财产品，不会影响公司募投项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司花园营养使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，全资子公司花园营养可在使用期限及额度范围内滚动投资。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司全资子公司花园营养使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意全资子公司花园营养使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
3、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
公司全资子公司花园营养使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在不影响募投项目正常开展和募集资金安全的情况下实施的。通过购买理财产品，可以充分提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。全资子公司花园营养使用部分闲置募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
独立董事一致同意公司全资子公司花园营养使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、全资子公司花园营养本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、全资子公司花园营养本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构同意全资子公司花园营养本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
贺骞 马初进
民生证券股份有限公司年月日
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人钟承江，作为贵阳新天药业股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
钟承江本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：钟承江（签署）
日期：2017-08-18
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-09
云南罗平锌电股份有限公司
关于 2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2．前次业绩预告情况：公司于2015年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2015年第三季度报告全文》、《2015年第三季度报告正文》，预计公司 2015年 1-12月归属于上市公司股东的净利润将盈利500-1200万元。
3．修正后的预计业绩：
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-39.27% 至 -27.89%|盈利：2,634.77万元|
||盈利：1,600万元至1,900万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正公告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
参控股公司盈利较预期增长，加之公司矿山矿石采、选量及电站发电量均有大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以2016年3月9日公司披露的《2015年年度报告》为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2016年1月 29日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-071科华恒盛股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第八届董事会第二次会议通知已于2019年12月6日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年12月13日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让南通承宏云计算有限公司股权的议案》。
同意公司与北京世纪互联宽带数据中心有限公司（以下简称“世纪互联”或者“受让方”）、南通承宏云计算有限公司（以下简称“南通承宏”，为公司的全资子公司）签订《股权转让协议》，公司拟以人民币8,000万元将南通承宏的100%股权转让给世纪互联，同时由世纪互联承担南通承宏的全部债务（以《股权转让协议》约定为准），其中应偿还给公司的债务为67,658,639.63元。本次交易完成后，公司将不再持有南通承宏的股权。
详见《关于转让南通承宏云计算有限公司股权的公告》，于2019年12月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司
董事会
仁和药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003399号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
仁和药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 仁和药业股份有限公司 2018年度非经营性资 1-2
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003399号仁和药业股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了仁和药|
|业股份有限公司（以下简称仁和药业公司）2018 年度财务报表，包|
|括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益|
|变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 24 日签发了大华审字|
|[2019]006705 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就仁和药业公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是仁和药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计仁和药业公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华核字[2019]003399号关联方资金占用情况的专项说明
对仁和药业公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解仁和药业公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：仁和药业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-012邦讯技术股份有限公司
关于公司证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了证券事务代表范晓倩女士提交的书面辞职报告，范晓倩女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。范晓倩女士辞职后，不再担任公司任何其他职务。范晓倩女士全程参与公司IPO，并在上市后负责信息披露、公司治理及投资者关系等方面工作，公司董事会对范晓倩女士在职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-033南京宝色股份公司
关于转让全资子公司100%股权后形成关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）既有担保情况
宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）作为公司全资子公司期间，为满足正常生产经营资金需求，向银行申请的贷款均由公司为其提供连带责任保证担保。截至目前，公司在宝色设备作为本公司子公司期间为其提供的担保额度为3,500万元（未履行完毕的），实际担保金额为3,000万元，具体情况如下：
单位：万元
是否
实际担保
贷款银行担保额度 担保起始日 担保到期日 履行 担保合同编号金额
完毕
上海浦东
2016年7月2017年5月 ZB44012016000发展银行 2,500.00 2,000.00 否
13日 15日 00013号
宝鸡支行
中国工商
2016年7月2017年7月 2016年公司（保）银行宝钛 1,000.00 1,000.00 否
18日 17日 字0010号
支行
（二）转让宝色设备100%股权后形成关联担保的情况
2016年12月8日公司第三届董事会第十五次会议、2016年12月26日公司2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于签署转让全资子公司100%股权<股权转让协议书>的议案》，同意公司将全资子公司宝色设备100%股权转让给控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）。2017年1月9日，宝色设备已在宝鸡市工商行政管理局高新开发区分局办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记备案手续，公司不再持有宝色设备的股权。
由于宝色设备因上述股权转让成为本公司控股股东宝钛集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝色设备由公司全资子公司变更为公司的关联方，因此公司对其提供的担保转变为关联担保。公司拟继续履行宝色设备股权转让前公司为其 3,000万元银行贷款提供的担保责任，担保期限为担保合同约定的到期日止。
2017年 4月 25日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让全资子公司100%股权后形成关联担保的议案》，关联董事高颀、王建平、丁忠杰、任连保、季为民先生回避表决。
独立董事对上述事项发表了事前认可，并发表了同意的独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联担保有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：宝色特种设备有限公司
成立日期：2008年10月8日
注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1号
法定代表人：邵朝远
注册资本：8,500万元
经营范围：钛、镍、锆、钽、铜、钢、不锈钢及其合金和金属复合材料（爆炸复合材料除外）、耐蚀材料的特种设备、非标设备的设计、研发、制造、销售、安装、维修、技术咨询；相关制品、设备配件和来料加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）被担保人一年又一期财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年3月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|269,309,604.40|278,825,125.07|
|负债总额|220,129,903.80|221,758,800.42|

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|所有者权益合计（不含少数股东权益）|49,179,700.60|57,066,324.6|
|营业收入|38,276,285.11|50,911,015.64|
|营业利润|-7,595,567.66|-26,563,753.64|
|净利润（不含少数股东损益）|-7,595,567.66|-28,215,010.38|
|现金及现金等价物净增加额|6,340,902.85|-20,725,441.63|
|应收账款余额|54,151,597.30|47,031,789.27|
|经营活动现金净流量|-5,961,526.32|12,743,675.24|
|宝色股份对标的公司担保总额|50,000,000.00|30,000,000.00|

（三）公司与宝色设备的关联关系
宝色设备是公司控股股东宝钛集团的全资子公司，属公司的关联方。股权结构如下：
三、担保事项的主要内容
由于宝色设备因其股权转让成为本公司控股股东宝钛集团的全资子公司，宝色设备由本公司全资子公司变为公司的关联方，因此公司对其提供的担保转变为关联担保。公司拟继续履行宝色设备股权转让前公司为其 3,000万元银行贷款提供的担保责任，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为担保合同约定的到期日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：因公司将持有的宝色设备100%股权转让给控股股东宝钛集团，致使公司前期为宝色设备向银行贷款提供的担保转变为关联担保，公司继续
履行宝色设备股权转让前公司为其 3,000万元银行贷款提供的担保责任，并未在
原有担保责任上加大公司的义务，不会对公司正常生产经营造成重大影响。
五、本次交易对公司的影响
本次关联担保事项系因公司转让全资子公司股权所致，并未在原有担保责任上加大公司的义务，不会对本公司正常生产经营造成重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
公司本年初至披露日为该关联人向银行贷款提供了关联担保，担保总额为2,000万元，除此之外未发生其他关联交易。
七、公司累计对外担保的金额及逾期对外担保的金额
截至本公告披露日，公司对宝色设备提供的担保额度为 5,500万元，其中包括因宝色设备股权转让后转变为关联担保的额度 3,500万元及股权转让后新增关联担保额度 2,000万元。担保实际发生余额为 5,000万元，占公司 2017年 3月31日未经审计净资产的8.54%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
八、独立董事意见
公司独立董事对本次公司因转让宝色设备100%股权后形成的关联担保事项进行了事前认可，并发表独立意见：
本次关联担保系因公司转让宝色设备股权所致，并未在原有担保责任上加大公司的义务，不会对本公司正常生产经营造成重大影响。
本次担保事项的审议、决策程序合法有效，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司继续履行宝色设备股权转让前公司为其 3,000万元银行贷款提供的担保责任，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、保荐机构的核查意见
本次关联担保系因宝色股份转让子公司宝色设备100%股权所致，不存在新增担保，不会对公司的正常生产经营造成重大影响。
本次担保事项的审议、决策程序合法有效，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
保荐机构同意公司继续履行宝色设备股权转让前公司为其 3,000万元银行贷
款提供的担保责任，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司转让全资子公司100%股权后形成关联担保的核查意见。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2017年4月25日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-037债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）以4.652元/股回购并注销两名激励对象所持的 13,500,000股限制性股票，公司总股本从2,526,000,000股减少至2,512,500,000股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2017年5月15日办理完成。
一、限制性股票激励计划简述
1、2013年 10月 17日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《﹤限制性股票激励计划（草案）﹥及其摘要》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2013年 12月 24日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，根据中国证监会的反馈意见，公司对《限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，本次会议审议通过了《﹤限制性股票激励计划（草案修订稿）﹥及其摘要》，公司独立董事对此发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014年 1月 10日召开了 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制
性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于 2014年 1月 17日分别召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为 2014年 2月 7日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授予日为 2014年2月7日，并同意向符合授予条件的 2名激励对象授予 600万股限制性股票。
5、公司于2014年3月3日完成了激励计划所涉限制性股票的授予登记工作。
6、2015年3月30日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司 2014年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意回购并注销2名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计 60万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
7、2015年 5月 12日，公司执行了 2014年度利润分配计划，根据《限制性股票激励计划》及公司股东大会的授权，公司董事会对公司授予限制性股票价格和数量进行调整，经过本次调整，回购并注销两名激励对象被授予的限制性股票由 60万股调整为 150万股，本次拟回购注销的限制性股票的价格由原限制性股票授予价格11.63元/股，调整为4.652元/股。截至2015年6月30日，公司已经完成上述回购注销工作，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具了验资报告。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、2016年9月30日，公司披露了高管辞职公告，两位激励对象辞去在公司担任的相关职务。2016年 10月 26日，公司三届二十一次董事会和三届十八次监事会分别审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。两位激励对象因辞职而离职已不符合激励条件，公司拟将回购注销两人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,350万股，回购价格为当初的授予价格（调整后）4.652元/股。
2、公司已向上述两名离职对象支付回购价款总计人民币62,802,000.00元。
3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 30日就本次限制性股票回购注销事项出具了验资报告（安永华明[2017]验字第60644982_B01号）。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由2,526,000,000股减少至 2,512,500,000股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2017年5月15日完成。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 2,526,000,000股减少至 2,512,500,000股，公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
|类别||||||
||数量|比例|回购注销|数量|比例|
|一、有限售条件股份|13,500,000|0.53%|-13,500,000|0|0%|
|3、其他内资持股|13,500,000|0.53%|-13,500,000|0|0%|
|境内自然人持股|13,500,000|0.53%|-13,500,000|0|0%|
|二、无限售条件股份|2,512,500,000|99.47%|0|2,512,500,000|100.00%|
|1、人民币普通股|2,512,500,000|99.47%|0|2,512,500,000|100.00%|
|三、股份总数|2,526,000,000|100.00%|0|2,512,500,000|100.00%|

四、回购注销对公司业绩的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2017年5月15日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201868
中兴通讯股份有限公司
关于董事会会议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月28日发布了2018年第一季度报告全文及正文，本公司将重新编制2018年第一季度报告并披露。
本公司将于2018年7月27日（星期五）召开董事会会议，以审议及批准更新后的2018年第一季度报告。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年7月17日
江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第十二次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整募集资金投资项目的独立意见
公司对募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”进行调整，综合考虑了公司募集资金和经营的实际情况，未实质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定。
综上，我们一致同意公司调整“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”并将此事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见之签字页）
独立董事：
姜涟(签字)：
吕伟(签字)：
郭立玮(签字)：
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-072苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股票期权激励计划调整完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，具体如下：
1、公司于2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司
2015年度利润分配的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本277,017,132股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增277,017,132股，转增后公司总股本变更为554,034,264股。2015年度利润分配方案已于2016年5
月27日实施完毕。根据《公司股票期权激励计划（草案）》有关调整股票期权行权价格的规定并结合上述利润分配方案，公司董事会根据股东大会的授权，对首次授予股票期权的数量和行权价格进行调整，首次授予的股票期权数量由766.90万份调整为1,533.80万份，行权价格由24.60元/股调整为12.30元/股。
2、因章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权491.20万份，公司首次股票期权激励对象总人数由107名调整至85名，首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了期权数量和行
权价格调整、期权注销的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述期权数量和行权价格调整、期权注销的相关事宜。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-044成都三泰控股集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟以现金方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司合计持有的龙蟒大地农业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，本次交易构成重大资产重组。具体内容详见公司分别于2019年3月4日、3月16日、3月30日、4月16日和4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-013）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-018）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-021）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-033）和《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-041）。
自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。目前，相关中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等相关工作已基本完成，本次重大资产重组的交易方案已初步确定，交易各方正就交易方案的细节进行进一步协商。
本次筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于本次重组事项的正式协议。鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，仍存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日