证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-084北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）将于2014年12月4日开市起复牌。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2014年12月 2日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院2号楼4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事 8人，实际到会董事 8人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于公司向上海悠哉网络科技有限公司提供委托贷款的议案》；
经审议，董事会同意向上海悠哉网络科技有限公司（以下简称“悠哉网络”）提供不超过人民币6,000万元的委托贷款，用于悠哉网络补充日常流动资金。贷款期限 4年，贷款年利率为6.2%（以后各年以银行 1年期贷款利率为基准相应调整），按年结息。
董事会认为：随着互联网和移动互联网的快速发展，旅游行业呈现出线上化
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-084的趋势，公司急需与线上旅游企业建立深层次的合作关系，加快线上业务发展，实施“批发零售并举，线上线下结合”的多渠道运营的发展战略。在保证日常经营所需资金的情况下，通过委托银行向悠哉网络提供贷款，有利于提高公司资金使用效率，巩固公司与“悠哉网络”的战略合作关系，增强公司盈利能力，实现股东利益最大化。
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此项议案发表了核查意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司对外提供委托贷款的核查意见》。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》。
本议案尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的议案》；
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此项议案发表了核查意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金投资项目调整的核查意见》。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“实
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-084体营销网络建设”募投项目调整的公告》。
本议案尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
3、审议并通过了《关于扩大公司经营范围并相应修改<北京众信国际旅行社股份有限公司章程>的议案》；
（1）决议公司的经营范围增加：计算机及通讯设备租赁；（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
（2）决议根据经营范围的变化及中国证监会2014年度修订的《上市公司章程指引》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，相应修改公司章程。
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
修订后的《公司章程（2014年12月）》和《公司章程修订对照表》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第六次临时股东大会以特别决议议案审议。
4、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
修改后的《北京众信国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
5、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事制度>的议案》；
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
修改后的《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事制度》全文与本公告
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-084同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
6、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
修改后的《北京众信国际旅行社股份有限公司信息披露管理办法》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
修改后的《北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金管理办法》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
8、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
修改后的《北京众信国际旅行社股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-084修改后的《北京众信国际旅行社股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
修改后的《北京众信国际旅行社股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议并通过了《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》。
决议于 2014年12月19日（星期五）下午 2点在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室召开公司2014年第六次临时股东大会。
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年12月4日