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证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-064
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于下属子公司收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，公司收到下属子公司各项政府补助通知，具体情况如下：
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|序号|项目名称|补助金额（万元）|收款单位|会计科目|文件依据|
|1|2018年度无锡市区“东方硅谷”领军型团队及“太湖人才计划”新兴产业领军人才|182.00|无锡傲锐东源生物科技有限公司|营业外收入|锡科计（2019）118号锡财工贸（2019）38号|
|2|黑龙江省科技型企业研发费用投入后补助|107.00|黑龙江和泽北方生物科技有限公司|其他收益|黑科规发（2018）6号|
|3|市区企业社保费返还|71.19|协和华东干细胞基因工程有限公司|其他收益|浙政发（2018）50号|
|4|城镇土地使用税退税|61.18|协和华东干细胞基因工程有限公司|其他收益|享受亩产税收优惠政策|
|5|2018年健康医药产业配套资金|43.00|广东执诚生物科技有限公司|递延收益\其他收益|中开管办（2015）169号|
|6|人羊膜上皮细胞储存技术的研究与应用|30.00|陕西和泽西北生物科技有限公司|递延收益\其他收益|陕西省技术创新引导专项（基金）|
|7|科技型企业研发费用后补助|28.00|河南和泽干细胞基因工程有限公司|其他收益|《郑州市科技型企业研发费用后补助实施细则》|
|8|2018年新认定规模上高新技术企业补助款|20.00|云南和泽西南生物科技有限公司|营业外收入|昆明市科技局关于2018年规模以上高新技术企业填报科技计划项目管理系统的通知|
|9|2019年创新平台（结转项目）补助资金|20.00|协和干细胞基因工程有限公司|递延收益|津科基（2015）96号|
|10|2018年度第一批国家高新技术企业认定后补助|20.00|吉林和泽生物科技有限公司|营业外收入|长科发（2018）9号|

翔安工业区开发建2018年高新技术企业认定补助 福建和泽生物科技有限 设第7次项目专题 11 20.00 营业外收入
资金 公司 调度会议纪要（2019）7号
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|12|厦门市科学技术局2018年国家级、市级高新技术企业奖励款|15.00|福建和泽生物科技有限公司|营业外收入|厦科高（2019）2号|
|13|2018年企业研发投入后补助资金|13.44|协和干细胞基因工程有限公司|其他收益|津科规（2018）9号|
|14|高新技术企业补助|10.00|云南和泽西南生物科技有限公司|营业外收入|昆经开（2017）7号|
|15|高新技术企业扶持资金|10.00|福建和泽生物科技有限公司|营业外收入|厦高管（2017）184号|
|16|2018年度第一批长春市高新技术企业认定后补助|10.00|吉林和泽生物科技有限公司|营业外收入|长科发（2018）11号|
|17|2018年第一批长春市科技型“小巨人”企业认定后补助|10.00|吉林和泽生物科技有限公司|营业外收入|长科发（2018）81号|
|18|其他零星补助|30.92||营业外收入\其他收益||
||合计|701.73|/|/|/|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，上述补助中与收益相关的政府补助645.73万元列入营业外收入、其他收益一次性计入当期损益；与资产相关的政府补助56.00万元计入递延收益，按照相关资产相应摊销年限进行结转。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
二○一九年十月九日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-034
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知及会议材料于2014年7月10日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2014年7月16日上午 10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司签订《股权转让框架协议书》的议案
为保证公司控股子公司博乐市正大钙业有限公司(以下简称“正大钙业”)氧化钙生产线原材料石灰石的稳定供应，公司拟与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司(以下简称“博赛建安”)签订《股权转让框架协议书》，收购博赛建安所持有的博州宇龙矿业有限责任公司(以下简称“宇龙矿业”)100%股权，具体股权转让价格等事项将由双方认可的第三方机构（有证券从业资格的会计事务所和评估机构）出具评估报告后，由各方进一步协议决定。
宇龙矿业基本情况：
1、公司名称：博州宇龙矿业有限责任公司
2、法定代表人：杨春海
3、注册资本金：100万元
4、公司住所：博乐市建国路59号
5、经核准的经营范围为：矿产品开采、生产、销售。
该公司由博赛建安全资设立。
公司计划于近期完成对宇龙矿业的相关审计评估工作，并完成国有产权审批机构相关的审批程序，2015年 3月根据国有资产转让的相关规定履行招拍挂程
序，预计在2015年5月完成，2015年6月-7月进行管理、生产、财务人员的交
接和安置工作，2015年 8月完成对宇龙矿业的所有收购工作。收购完成后，宇龙矿业将成为公司全资子公司。
公司将在对宇龙矿业的相关审计评估工作完成后，与博赛建安协商并确定最终股权转让价格，签订正式股权转让协议，并提交董事会及股东大会表决。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2015-026号成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四次会议于2015年7月8日在公司会议室召开，会议应到董事9人，参与表决9人（董事师江先生因工作原因请假，书面委托董事长曹建春先生代为表决；张福茂先生因工作原因请假，书面委托董事袁继国先生代为表决；
独立董事邹宏元先生、刘梓良先生因工作原因请假，书面委托独立董事刘阳女士代为表决），4名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由董事长曹建春先生主持，通过了以下议案：
一以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司收购北京漫游谷信息技术有限公司后续30%股权符合条件的议案》。
北京漫游谷信息技术有限公司（以下简称“漫游谷”）2014年度业绩目标完成情况的专项审计已完成，漫游谷2014年净利润15,657.19万元，已触发30%股权的收购条件。
按《购股协议》关于股权转让款支付的相关约定，漫游谷后续30%股权转让交易对价为 29,606.70万元。本次公司拟以 2012年非公开发行股票募集资金剩余部分及自有资金支付当期转让价款 23,516.70万元，其余 6,090万元在漫游谷 2015年审计报告出具后 15日内另行支付。根据购股协议，漫游谷估值不包括漫游谷2012年至2014年期间分配利润，截止本次会议召开之日，漫游谷股东会尚未对漫游谷2014年度的利润分配作出决议，上述后续30%股权的交易对价金额尚未扣除漫游谷 2014年度利润分配的影响；若在收购漫游谷后续30%股权的产权变更手续完成前，漫游谷作出 2014年度利润分配的决议，则漫游谷后续30%股权转让交易对价及当期转让价款应扣减售股股东获得利润分配的金额。
关联董事张福茂回避了本议案的表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司继续收购漫游谷后续30%股权，符合公司与漫游谷售股股东签订的《购股协议》及《购股协议补充协议》关于业绩考核触发收购条件及交易对价支付的相关规定。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承担本次审计工作，符合国家有关法律法规及《购股协议》的规定，遵循市场通用的惯例或准则，针对漫游谷出具了《2014年度业绩目标完成情况说明的专项审计报告》，审计报告
符合客观、独立、公正的原则，符合全体股东的利益。本次交易不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事回避了本项议案的表决，表决程序合法合规。
漫游谷30%股权的后续收购，符合公司战略发展及长远利益，有利于全速推进公司新媒体游戏产业的发展，进一步提高新媒体经营业务在公司资产结构上的占比，优化和提升公司的资产质量。
华西证券股份有限公司就本事项出具了《关于成都博瑞传播股份有限公司收购北京漫游谷信息技术有限公司相关事项的意见》。经核查，保荐机构认为：漫游谷2014年度的业绩完成情况已达到购股协议约定的后续交易的触发条件，公司应根据《购股协议》及补充协议的约定继续向售股股东收购漫游谷剩余的30%股权。博瑞传播收购漫游谷后续30%股权符合《购股协议》及补充协议的约定，履行了必要的审批程序；募集资金的使用符合公司第八届董事会第十一次会议、2012年第一次临时股东大会决议审议通过的发行方案，并与《2012年度非公开发行股票预案（修订版）》披露的募集资金使用方向一致。
二以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让成都泥巴科技有限公司35%股权的议案》。
公司拟同意成都泥巴科技有限公司股东王磊通过签订意向协议锁定股权转让价格的方式，以转让价格不低于人民币50万元回购本公司持有的泥巴科技35%的股权。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次转让泥巴科技股权，有利于集中资源、力量做强新媒体游戏。本次交易定价参考四川智恒会计师事务所有限责任公司及四川中天资产评估有限公司的相关审计、评估数据，协商确定，定价合理，价格公允，符合公司利益，转让程序合法，不存在损害股东利益的情形。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于博瑞传播2012-2014年任期
考核结果的议案》。
关联董事袁继国、吕公义和姜雪梅回避了本议案的表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为考核的内容、方法和程序符合相关规定，整体考核结果客观、公正、合理。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临052号白银有色集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003号）文件，批复的主要内容如下：
一、核准你公司向中非发展基金有限公司发行238,981,037股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过75,600万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的
授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
有关本次发行的发行人及独立财务顾问的联系方式如下：
1、发行人：白银有色集团股份有限公司
联系人：尹琪
联系电话：0943-8810832
传真：0943-8811778
电子邮箱：bygs@bynmc.com
2、独立财务顾问（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系人：陶强
联系电话：010-65608365
传真：010-65608450
电子邮箱：taoqiang@csc.com.cn
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会 2018年6月 25日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-042新城控股集团股份有限公司
关于下属子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处诉讼阶段：一审审理阶段。
上市公司所处的当事人地位：本公司控股子公司青岛新城创置房地产有限公司（以下简称“新城创置”）为本案原告。
涉案的金额：本案件不涉及具体金额，原告新城创置诉讼请求系要求被告济南银丰鸿福置业有限公司（以下简称“银丰置业”）按照双方签订的《合作开发协议》约定，就坐落于济南市历下区经十东路以北，凤山路以西五宗地块开发分别设立项目公司，并继续履行与新城创置的合作开发义务，《合作开发协议》涉及的具体金额为207,532.80万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次案件预计对公司本期利润或期后利润不会有重大影响。
一、本次重大诉讼的基本情况
（一）诉讼受理机构名称：山东省高级人民法院
诉讼所在地：山东省济南市
（二）诉讼各方当事人：
原告：青岛新城创置房地产有限公司
住所：青岛市李沧区九水东路320-1号2218号房间
法定代表人：唐云龙
被告一：济南银丰鸿福置业有限公司
住所：济南市历下区奥体中路盛福花园29号楼502室
法定代表人：王彤
被告二：银丰地产集团有限公司（以下简称“银丰集团”）
住所：济南市市中区历阳大街六号银丰大厦
法定代表人：刘旭
（三）一审开庭时间：开庭时间未定
（四）案由：合资、合作开发房地产合同纠纷
（五）案件进展：本案目前处于一审审理阶段，新城创置已申请诉讼保全
二、本次重大诉讼的案件事实及诉讼请求
（一）本案件基本情况
2015年 11月 29日，新城创置与银丰置业签订了关于济南市历下区刘智远村城中村改造项目之《合作开发协议》，协议约定双方按照本协议约定合作开发项目地块为济南市规划局济规直（一）管函[2014]163号文件所确定的A组团A-1、A-2、A-3、A-4、A-5地块。具体合作模式如下：银丰置业在 A组团地块经营性用地出让时，应为各宗地单独设立项目公司进行项目开发。在项目公司取得地块国有建设用地使用权证后，银丰置业配合新城创置对项目公司进行增资。增资完成后，银丰置业持有项目公司30%股权，新城创置持有项目公司70%股权，项目公司由新城创置运营管理，银丰置业负责配合和监督。双方按照本协议约定通过共同经营项目公司的方式进行合作，按照本协议约定分享收益，承担风险。
同日，银丰集团向新城创置出具以新城创置为受益人的《履约保函》一份，银丰集团承诺对于银丰置业在《合作开发协议》项下所有义务，以及在银丰置业违约时新城创置为实现本协议项下的所有权利支出的诉讼费、公证费等全部费用，提供连带责任担保。
（济国土资告字[2017]17号），该土地出让公告包含了《合作开发协议》中所约定合作开发的A组团A-1、A-2、A-3、A-4、A-5地块，对应的宗地编号分别为 2017-G169、2017-G170、2017-G171、2017-G172、2017-G173，宗地坐落为历下区经十东路以北，凤山路以西。
2018年1月29日，银丰置业竞得《合作开发协议》中所约定合作开发的A组团A-1、A-2、A-3、A-4、A-5地块(对应的宗地编号分别为2017-G169、2017-G170、2017-G171、2017-G172、2017-G173，宗地坐落为历下区经十东路以北，凤山路以西),并与济南市国土资源局签订了该五宗地块的《国有土地使用权出让合同》。由于银丰置业未按《合作开发协议》之约定，就五宗地块开发设立项目公司并切实履行与新城创置的合作开发义务，构成违约，新城创置遂向法院起诉并申请诉讼保全，要求银丰置业继续履行。截至目前，山东省高级人民法院已同意诉讼保全申请并出具（2018）鲁民初62号《民事裁定书》，裁定查封上述五宗地块，查封期三年，从查封之日起算。
（二）本案件原告的诉讼请求
1、请求判令银丰置业按照《合作开发协议》约定，就坐落于济南市历下区经十东路以北，凤山路以西：（1）宗地编号2017-G169(《合作开发协议》约定的土地获取成本为 27,213.73万元)；（2）宗地编号2017-G170(《合作开发协议》约定的土地获取成本为 41,932.28万元)；（3）宗地编号2017-G171(《合作开发协议》约定的土地获取成本为 55,833.94万元)；（4）宗地编号2017-G172(《合作开发协议》约定的土地获取成本为 39,659.44万元)；（5）宗地编号2017-G173(《合作开发协议》约定的土地获取成本为42,893.41万元)五宗地块开发分别设立项目公司，并按照《合作开发协议》约定继续履行与新城创置的合作开发义务；
2、请求判令银丰集团就上述第 1项诉请按照《履约保函》继续承担连带责任保证担保义务；
3、本案诉讼费用由银丰置业、银丰集团共同承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
经公司综合判断，本次案件预计对公司本期利润或期后利润不会有重大影响。
公司将对案件进展情况保持关注，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-079
方正证券股份有限公司
关于控股股东承诺不减持并拟增持公司股份的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 9日，公司收到控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）通知。为维护证券市场稳定，促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关精神，方正集团通知如下：
一、方正集团将积极承担社会责任，自上述通知下发之日起 6个月内不减持本公司股份；
二、方正集团拟通过合法合规的形式择机增持本公司股份，在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持本公司股份。
本公司将继续协调包括控股股东在内的各方采取一切积极措施
维护股价稳定，充分保护投资者利益。感谢全体投资者对本公司一如既往的支持！
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一五年七月九日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-035重庆燃气集团股份有限公司
关于与重庆市忠县人民政府签署战略合作
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推广清洁能源产业，促进社会经济发展，近日，重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆市忠县人民政府本着平等自愿、诚实信用、互惠互利原则，经友好协商，共同签署了《忠县 LNG综合利用战略合作框架协议》。
一、框架协议主要内容
公司拟在忠县投资建设 LNG综合利用项目包括忠县 LNG液化加工厂，符合规划布点的 LNG车用和船用加注站，以及园区分布式能源项目。双方约定由公司在忠县设立子公司，以子公司为主体，按照忠县政府 LNG产业总体布局规划，投资建设运营 LNG液化加工厂，车、船用 LNG加气站项目和分布式能源项目；忠县政府负责协助公司进行项目的核准、备案、规划选址、征地及相关手续办理等工作，在公司取得 LNG加工厂项目的核准批复并完成征地程序后，公司开始项目建设；
公司与忠县政府共同向上游气源单位协调取得 LNG液化加工气源指标；在本协议签订后，公司即开始项目建设前期筹备工作，根据市场需求情况分期实施项目建设。
二、框架协议的履行对公司的影响
协议签署后，双方建立起战略合作关系，有利于公司未来形成“生产、供应、销售”为一体的 LNG全产业链发展目标；有利于保障公司在渝东地区 LNG产业布局，并辐射周边区域；有利于节约 LNG运输成本，具有较好的经济和社会效益。
三、风险提示
本协议的签署为双方后续推进奠定了良好的基础，但本协议仅是双方合作的战框架协议，具体实施尚需合作双方进一步沟通和落实，公司将根据项目进展情况及时履行相关审批程序及后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-002上海宏达矿业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年1月16日接
到间接控股股东上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）的通知，获悉中技集团正在筹划调整其持有的本公司控股股东上海晶茨投资管理有限公
司股权事项，该事项可能导致本公司实际控制人变更。鉴于该事项存在重大不
确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经申请，本公司股票自 2018
年1月17日（星期三）起停牌。
本公司承诺，将督促中技集团尽快确定上述事项，并于股票停牌之日起的
5个工作日内公告该事项的进展情况。待上述事项确定后，本公司将尽快发布
公告并申请复牌。
停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定
和要求履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
西部黄金股份有限公司2019年第一次临时股东大会
西部黄金股份有限公司
2019
年第一次
临时股东大会会议资料
股票简称：西部黄金
股票代码：601069
二〇一九年七月二十九
西部黄金股份有限公司2019年第一次临时股东大会
目录
1.关于公司《2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期》的议案....................................................... 2
西部黄金股份有限公司2019年第一次临时股东大会
关于公司《2019年套期保值交易实施情况暨 2019年下半年套期保值交易额度预期》的议案
各位股东及股东授权代表：
为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，根据《西部黄金股份有限公司套期保值业务管理办法》以及西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全年产量计划及金价波动特点，现对公司 2019年套期保值交易实施情况进行总结，并对2019年下半年套期保值交易额度进行预计。具体情况如下：
一、套期保值交易实施情况
1、交易目的
由于今年公司外购金的加工量较以前年度大幅增长，为保证外购金加工利润，减少价格涨跌对经营业务带来的不利影响，同时黄金产品也受美元汇率、供求状况、地缘政治因素等综合因素的影响，存在一定程度的价格波动。故公司对黄金采取套期保值品种的卖出或买入交易操作，部分抵消黄金价格波动的影响，以防范黄金价格波动所产生的生产经营风险。
2、本期交易金额
自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日间，公司套期保值合约累计开仓总额为人民币5.56509亿元。
二、2019年下半年套期保值交易额度授权
为部分抵消黄金价格波动的影响，降低黄金价格下跌对公司生产经营产生的不利影响，同意授权公司 2019年下半年在开仓金额不超过 11.97亿元的范围内继续进行套期保值交易。
三、风险分析及风险控制措施
公司进行套期保值交易的主要目的是为降低黄金价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1、市场风险。套期保值市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损
西部黄金股份有限公司2019年第一次临时股东大会
失。
2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全。
四、对公司经营的影响
公司套期保值交易按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序，确保套期保值交易的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值交易操作，不会影响公司业务的正常开展。
公司2019年套期保值合约累计平仓损益（收益/亏损）将计入公司当期损益，报告期末公司套期保值持仓的公允价值变动计入公司当期损益，从而对公司2019年业绩产生影响。
五、董事会审议情况
该事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议
西部黄金股份有限公司董事会 2019年7月29日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-049
新经典文化股份有限公司
关于确认及增加公司日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次确认及增加关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：本次确认及增加公司2017年度预计日常关联交易额度及关联方的事项是公司正常生产经营的需要，可以促进公司业务持
续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
关联董事在董事会审议该日常关联交易相关议案时回避表决，独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对公司2016年所发生关联交易进行确认及2017年度日常关联交易预计说明的议案》，同意公司2017年度向关联方北京十月文化传媒有限公司采购图书不超过8000万元。公司关联董事陈明俊、陈李平回避表决。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案已经公司2017年3月27日召开的2016年度股东大会审议通过。
根据公司2017年前三季度的日常关联交易实际执行情况和实际经营需要，公司于2017年10月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《确认及增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈明俊、陈李平回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对《确认及增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前认可，同意提交公司第二届董事会第八次会议审议，并针对该事项发
表独立意见认为：该等日常关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为：公司2017年部分日常关联交易超额是公司经营实际需要，与关联方北京十月文化传媒有限公司之间的经济行为正常、合法，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。同意公司及新经典发行有限公司根据实际需要与市场情况继续向北京十月文化传媒有限公司采购图书，2017年度预计发生金额由 8,000万元调增至
13,000万元。上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。上述关联交易行为符合公平原则，有助于公司日常经营正常开展；可以有效控制生产成本，保证供应稳定性，维护公司与供应商的合作关系，符合公司市场战略。同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。
（二）2017年度日常关联交易的确认及预计调整情况
根据公司业务发展需要，拟增加向关联方北京十月文化传媒有限公司采购图书的关联交易预计额度，调整后的2017年度日常关联交易预计额度为 13,000
万元，该日常关联交易预计额度适用于公司及公司控股子公司。2017年度日常关联交易预计明细如下：
|||
|-|-|
|关联交易类别|向关联人采购图书|
|关联人|北京十月文化传媒有限公司|
|前次预计金额|8000万元|
|前次实际发生金额|截至2017年9月 30日，实际发生8006.14 万元|
|超出金额|6.14万元|
|本次预计金额|5000万元|
|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|《人民的名义》一书受影视剧影响，销量较大，导致采购金额增加。|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
公司名称：北京十月文化传媒有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：曲仲
注册资本：2000万元人民币
注册地址：北京市西城区北三环中路 6号1号楼五层(德胜园区)
经营范围：销售图书；文艺创作；电脑动画设计；销售文化用品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
十月传媒的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|北京出版集团有限责任公司|1,020.00|51.00|
|新经典文化股份有限公司|980.00|49.00|
|合计|2,000.00|100.00|

十月传媒最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016-12-31/2016 年|
|总资产|5,698.04|
|净资产|5,269.00|
|主营业务收入|6494.55|
|净利润|856.23|

注：上述数据已经北京中新华闻会计师事务所审计。
（二）与上市公司的关联关系。
本公司董事陈明俊、高级管理人员猿渡静子兼任十月传媒的董事，符合上交所《股票上市规则》10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
十月传媒经营情况和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
因日常经营需要，公司全资子公司新经典发行有限责任公司向关联方十月传媒采购图书，交易价格以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该日常关联交易是为满足公司日常经营需要发生的。公司与十月传媒之间相互沟通、协调的渠道畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。该日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；该日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2017年10月26日
关于北京兆易创新科技股份有限公司
股票交易异常波动问询函的答复
北京兆易创新科技股份有限公司：
本人于2019年9月23日收到贵公司发来的《关于北京兆易创新科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下：
本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；本人未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；
本人不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
特此回复。
（以下无正文）
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-013浙江诺力机械股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 17,479,660.90元人民币，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]20号文）核准，浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司或诺力股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 2,000万股，发行价格为每股人民币 18.37元，募集资金总额为人民币 367,400,000.00元，减除发行费用人民币 42,709,045.00元后，募集资金净额为 324,690,955.00元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
[2015]9号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金扣除发行费用之后的募集资金使用计划以及实际募集资金情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|简称|
|新增年产22,000台节能型电动工业车辆建设项目|22,000台电动车项目|
|技术研发中心建设项目|技术中心项目|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|补充营运资金项目|

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可利用自有资金和银行贷款进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已出具天健审〔2015〕424号《关于浙江诺力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至 2014年 12月 31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,479,660.90元，具体情况如下：
单位:人民币元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|

|||||
|-|-|-|-|
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|213,000,000.00|15,182,049.91||15,182,049.91|
|31,690,000.00|2,297,610.99||2,297,610.99|
|80,000,000.00||||
|324,690,000.00|17,479,660.90||17,479,660.90|

四、公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的董事会审议情况。
公司于 2015年 3月 1日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 17,479,660.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司截至 2014年 12
月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况并已出具
《关于浙江诺力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕424号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2014年 12月 31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第五届董事会第十一次会议和公司第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合募集资金管理和使用的相关规定；本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构同意诺力股份使用募集资金 17,479,660.90元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。认为：
1、公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司预先已投入募投项目的自筹资金情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具了《关于浙江诺力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕 424号）。
4、同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 17,479,660.90元。
（四）监事会
公司于 2015年 3月 1日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 17,479,660.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、《浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-011）
2、《浙江诺力机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-012）
3、《浙江诺力机械股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》
4、《关于浙江诺力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕424号）。
5、《广发证券股份有限公司关于浙江诺力机械股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会 2015年 3月 3日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-050
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于从化子公司取得不动产权证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日、2015年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上分别披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于从化子公司以竞买方式取得国有土地使用权的公告》（公告编号：临2015-069）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于从化子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：临2015-071）。
近日，公司下属全资子公司广州从化好莱客家居有限公司取得广州市国土资源和规划委员会颁发的“粤（2016）广州市不动产权第 09209623号”不动产权证书，证书主要内容如下：
权利人：广州从化好莱客家居有限公司（营业执照：440101000336755）；共有情况：单独所有；坐落：广州市从化区鳌头镇岭南村地段；权利类型：国有建设用地使用权；权利性质：出让；用途：工业用地；面积：86279.00平方米；使用期限：使用年限50年，从2015年11月30日起，2065年11月29日止。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
航天时代电子技术股份有限公司董事会
关联交易控制委员会 2018年第一次会议决议
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委员会2018年第一次会议于2018年1月31日召开，审议通过了以下议案：
《关于公司与中国航天时代电子有限公司共同增资航天长征火箭技术有限公司的议案》
董事会关联交易控制委员会同意公司《关于公司与中国航天时代电子有限公司共同增资航天长征火箭技术有限公司的议案》，并发表意见如下：
我们审阅了公司经营层提交的有关资料,就有关问题向公司管理层进行了询问,认为：公司与控股股东中国航天时代电子有限公司共同对公司子公司航天长征火箭技术有限公司增资，有利于充分利用控股股东的资源和资金优势，有利于航天长征火箭技术有限公司相关产品的产业化发展。本次共同增资发生的关联交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。同意将该事项提交公司董事会会议审议。
航天时代电子技术股份有限公司董事会关联交易控制委员会
唐金龙 2018年1月31日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及有关规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会在2017年公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任等方面勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事凌运良先生、尹振涛先生及1名董事张剑先生组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事凌运良先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
二、2017年度公司审计委员会会议召开情况
2017年度，公司审计委员会共召开 4次会议。公司董事会审计委员会，公司 2017年内的各项定期报告均做了大量的调查和审核工作，委员们分别就公司提交的年度、季度财务会计报表及财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时在与公司相关人员进行了必要的沟通后，召开了会议就相关议题进了讨论并对相关会议决议进行了签字确认。具体如下：
||||
|-|-|-|
|工作内容|披露时间|审计委员会履职情况|
|公司 2016年年度报告|2017年3月7日|审计委员会专门召开关于 2016 年年度报告的沟通会议，与会计师进行充分沟通，会议审议通过《2016度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2016年度内部控制审计报告》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》等相关议案。|
|公司 2017年第一季度|2017年4月28日|审计委员会于2017年4月27日第六届董事会|

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|-|-|-|
|报告||第十三次会议上对公司 2017 年第一季度报告进行认真审核，会议审议通过《公司 2017 年第一季度财务报表》等议案。|
|公司 2017年半年度报告|2017年8月2日|审计委员会于 2017 年 8 月 1 日第六届董事会第十六次会议上对公司 2017 年半年度报告进行认真审核，会议审议通过《公司 2017 半年度财务报表》、《2017年半年度利润分配预案》、《关于执行新会计准则的议案》等议案。|
|公司 2017年第三季度报告|2017年10月31日|审计委员会于 2017 年 10 月 30 日第六届董事会第十八次会议上对公司 2017 年第三季度报告进行认真审核，会议审议通过《公司 2017第三季度财务报表》等议案。|

三、公司董事会审计委员会对2017年度报告和内部控制审计报告审查情况报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的要求，审计委员会对公司内、外部审计的监督、核查和沟通等工作，履行了以下职责：
1、2017年年报审计工作中的履职情况
审计委员会就公司 2017年度财务报告审计工作，与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）及公司财务部进行了沟通和交流，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司 2017年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况，在审计过程中，审计委员会多次审阅了公司财务会计报表，经过审阅后认为，年审注册会计师初步审定的 2017年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将年审会计师正式审计的公司 2017年度财务会计报表提交董事会审议，在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
2、监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对公司 2017年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，
认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2017年度的财务状况、经营成果、现金流量和内控风险管理状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。建议董事会提请续聘华普天健为公司 2018年度审计机构。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
4、评估内部控制的有效性
监督促进公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，在听取了双方诉求意见后，董事会审计委员会积极协调，合理安排，保证与外部审计部门沟通的效率和频率，使公司审计工作有序高效进行。
四、评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，运作规范，确保了财务报告及
信息披露的真实、准确、完整。
五、总体评价
2017年，公司董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，较好地履行了相关职责。审计委员会在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告并对其发表意见、评估内控制度的有效性、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、关联交易控制和日常管理工作等方面都发挥了重要作用。
2018年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会审计委员会
2018年3月17日
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证券代码：600363 证券简称：联创光电公告编号：2014临021号
江西联创光电科技股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：公司下属控股子公司及全资子公司
本次担保金额及为其担保余额:
||||
|-|-|-|
|被担保方|本次担保金额（万元）|担保余额（万元）|
|江西联创电缆科技有限公司|12,000.00|3,381.89|
|江西联创致光科技有限公司|8,500.00|0|
|南昌欣磊光电有限公司|3,000.00|0|
|江西联创照明信息科技有限公司|4,000.00|0|
|江西联创节能服务有限公司|4,000.00||
|合 计|31,500.00|3,381.89|

本次担保提供反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述：
（一）担保的基本情况
1、公司继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司（以下简称“联创电缆科技”）银行综合授信提供担保，担保金额为12,000万元。
2、公司继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）银行综合授信提供担保，担保金额为8,500万元。
3、公司为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称“南昌欣磊光
电”）中长期银行贷款提供提供担保，担保金额为3,000万元。
4、公司为全资子公司江西联创照明信息信息科技有限公司（以下简称“联
创照明信息”）银行综合授信提供担保，担保金额为4,000万元。
5、公司为全资子公司江西联创节能服务有限公司银行（以下简称“联创节能”）银行综合授信提供担保，担保金额为4,000万元。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2014年4月28日召开第五届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司南昌欣磊光电有限公司中长期贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司江西联创节能服务有限公司银行综合授信提供担保的议案》。
其中：《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司江西联创照明信息信息科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》尚需提交股东大会审议批准。
（三）被担保人基本情况
1、联创电缆科技为公司持股82.86%的控股子公司，注册地点位于吉安市高新技术产业开发区京九大道 16-18号；法定代表人：万士华；注册资本 28,000万人民币；经营范围：电线电缆、光缆、电缆材料制造与销售；对外投资。
2013年度联创电缆科技实现营业收入 34,366.21万元，总资产 42,123.49万元，负债17,076.30万元，归属于母公司的所有者权益24,823.60万元，其中贷款为1,000万元。
2、联创致光为公司持股88.64%的控股子公司，注册地点位于南昌高新开发区京东大道168号；注册资本330万美元；法定代表人：孙宁；经营范围：光电子元器件及其系列产品的研究开发、生产、销售；电子产品及其相关设备；售后产品的技术服务；信息咨询。
2013年联创致光实现营业收入 13,435.63万元，总资产 14,209.19万元，负债11,554.42万元，所有者权益2,654.78万元，其中贷款为0万元。
3、南昌欣磊光电为公司持股74%的控股子公司，注册地点位于南昌市青山湖区罗家镇江南园区；注册资本808万美元；法定代表人：叶建青；经营范围：
设计、制造、经营和销售各类光电子材料、器件和电子元器件材料、器件及深加工产品、应用产品、提供产品的技术服务，及上述商品的批发、佣金代理以及进出口业务。
2013年南昌欣磊光电实现营业收入7,253.36万元，总资产8,829.38万元，负债1,379.70万元，所有者权益7,449.68万元，其中贷款为0万元。
4、联创照明信息为公司全资子公司，注册地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号；注册资本为2,000万元，法定代表人：张学诚；经营范围：半导体照明系统节能工程；合同能源管理项目的运营管理；半导体照明产品的研制、生产、销售；电子产品的开发、销售；软件开发；网络系统集成、智能建筑、安防监控系统工程、亮化工程。
2013年联创照明信息实现营业收入18,042.63万元，总资产9,088.47万元，负债6,750.13万元，所有者权益2,338.34万元，其中贷款为0万元。
5、联创节能为公司全资子公司，注册地点位于江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号；注册资本为5,000万元，法定代表人：张学诚；经营范围：项目的投资及咨询；能源管理平台系统集成；照明产品、电子产品、化工产品（易制毒及化学危险品除外）及金属材料销售；工业及建筑节能改造的设计、施工及技术咨询；能源设备设施的设计、安装及销售；新型节能技术的开发、咨询；自营或代理各类商品的进出口业务。
2013年联创节能实现营业收入 2,292.34万元，总资产 6,053.30万元，负债912.64万元，所有者权益5,140.66万元，其中贷款为0万元。
（四）对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年4月28日，公司累计对外担保余额为人民币3,431.89万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.06%，均为公司为控股子公司提供的担保。
三、董事会意见
独立董事意见：认为上述议案涉及的担保符合《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》中的相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
四、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议
2、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一四年四月二十八日