Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2016-038号
沈阳商业城股份有限公司
关于重大重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月23日向中国证监会申报《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》，并于2016年2月23日取得中国证监会第【160356】号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，于2016年3月1日取得中国证监会第【160356】号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2016年3月16日取得中国证监会第【160356】号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。因部分问题和事项还需进一步落实和完善，公司此前已向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复材料并已获得同意。
截至本公告日，中国证监会《反馈意见》涉及的核查工作尚未完成，相关事项仍需公司会同各中介机构及其他相关各方落实。由于相关工作量较大，公司不能按原计划提交书面反馈回复。经与各中介机构和相关各方协商，预计可以在30日内回复中国证监会。
为保护投资者利益，经公司六届董事会第五次临时会议审议通过《关于申请中止沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，本公司拟向中国证监会提交申请中止本次重大资产重组申请文件，待相关工作完成后，本公司将立即向中国证监会申请恢复审查本次重大资产重组申请文件。
中国证监会的审查意见尚存在不确定性，公司将就本次重大资产重组的后续进度和结果及时履行信息披露义务。
公司相关信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息为准，敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会 2016年5月30日
证券代码：603218 股票简称：日月股份 编号：2017-013
日月重工股份有限公司
关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司提供资金
拆借的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
提供资金拆借的标的公司名称：宁波日星铸业有限公司(全资子公司，
以下简称“日星铸业”)。
●
提供资金拆借的基本情况：拆借人民币 16,200万元用于日星铸业日常
生产经营。
●
本次资金拆借事宜已经公司第三届董事会第十五次会议，第三届监事会
第十一次会议，2017年第一次临时股东大会审议通过。
一、资金拆借标的公司基本情况
名称：宁波日星铸业有限公司
住所：浙江省象山县黄避岙乡大林
法定代表人：傅明康
成立日期：2005年 1月24日
注册资本：25,000万元
实收资本：25,000万元
经营范围：钢铁铸件、机械零部件制造加工，金属材料的批发、零售，自
营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物
和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有日星铸业100%的股权。
二、本次资金拆借的审批程序
2017年 1月 19日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会十一次
会议及2017年2月13日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向全资
子公司宁波日星铸业有限公司提供资金拆借的议案》。同意日月重工股份有限
公司以提供资金拆借方式来满足全资子公司宁波日星铸业有限公司的生产经营
资金需求，拆借资金余额控制在人民币 40,000万元额度以内，拆借资金利率参
照金融机构同期贷款利率优惠10%计算。在额度范围内日月重工股份有限公司
根据全资子公司宁波日星铸业有限公司资金需求的时点发放，按实际使用时间
计算资金利息，该资金专项用于宁波日星铸业有限公司日常生产经营，授权期
限自公司股东大会审议通过该事项之日起一年。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《日月重工股份有限公司关于向全资子公司提供资金拆
借的公告》，公告编号为2017-008。
三、本次拆借资金的进展情况
依据公司 2017年第一次临时股东大会决议，公司与日星铸业签署了资金
拆借协议并于 2017年 2月 16日首次拆借人民币 16,200万元用于日星铸业日
常生产经营，折借资金利率按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银
行公布的同期同档次基准利率基础下浮10%，最迟还款日为2018年2月12日，按实际使用时间计算资金利息，按月结息。
截至到本公告日，公司累计向日星铸业提供资金拆借金额为人民币16,200
万元。
四、对上市公司的影响
1、公司向子公司提供资金拆借是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发
展。
2、向子公司适时提供资金拆借，有利于降低公司整体融资成本支出，提高
资金运用效率，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的
投资回报。
五、资金风险及风险控制措施
针对可能发生的资金风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪资金拆借后的使用及进展情况，如发现
或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制资金风险；
2、公司审计部为资金拆借业务的监督部门，对公司资金拆借业务进行审计
和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金拆借的使用和进展情况进行监督与检
查；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2015-040华远地产股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为保障公司业务经营需要，本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）拟向上海歌斐远浩资产管理有限公司（以下简称“歌斐远浩”）贷款5亿元（以实际贷款金额为准），期限一年（分笔发放则分笔计算），资金使用成本为8.98%/年（以下简称“该贷款”）。该贷款歌斐远浩将以委托贷款形式贷给华远置业。
●至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与歌斐远浩无其他关联交易事项。
●上述关联交易对华远置业及本公司持续经营能力无不良影响，不会对华远置业及本公司未来财务状况造成不良影响。
一、关联交易概述
拟由歌斐远浩以委托贷款形式向本公司全资子公司华远置业提供贷款 5亿元（以实际贷款金额为准），期限一年（分笔发放则分笔计算），资金使用成本为8.98%/年。
华远置业以位于北京市西城区北展北街11号华远企业中心房产的房屋所有权（合计建筑面积13,939.73平方米）及该等房屋对应国有土地使用权（合计面积
2,920.05平方米）为该贷款提供抵押担保。
本公司原任董事长任志强先生（2014年11月卸任）是歌斐远浩董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易为关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与歌斐远浩无其他关联交易事项。
二、关联方介绍
（一）、关联方关系：本公司原任董事长任志强先生（2014年11月卸任）是歌斐远浩董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易为关联交易。
（二）、关联人基本情况
公司名称：上海歌斐远浩资产管理有限公司；
注册地址：上海市杨浦区控江路1142号23幢5073-40室；
法定代表人：殷哲；
注册资本：1000万元；
主要经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，会展服务。
歌斐远浩成立于 2015年 3月 30日，股东方为上海歌斐资产管理有限公司（以下简称“歌斐资产”，出资 600万元，持有60%股份）和北京华远浩利投资股份有限公司（出资 400万元，持有40%股份）。控股股东歌斐资产截至 2014年末总资产为66,163,370.11元，净资产为51,167,458.04元，2014年度营业收入为47,043,165.57元，净利润为 34,236,771.68元。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的：由歌斐远浩以委托贷款形式向华远置业提供贷款 5亿元（以实际贷款金额为准），期限一年（分笔发放则分笔计算），资金使用成本为
8.98%/年。
华远置业以所持华远企业中心房产的房屋所有权（合计建筑面积13,939.73平方米）及该等房屋对应国有土地使用权（合计面积2,920.05平方米）为该贷款提供抵押担保。
（二）交易定价原则：本次交易遵循一般商业原则，利率水平和担保条件参照正常市场融资利率水平和业务惯例，符合公平交易原则。
四、关联交易的目的和对公司的影响：
本次关联交易为关联方向公司提供融资，可补充公司流动资金，符合公司业务经营需要，对华远置业及本公司无任何不良影响。本次交易不会损害公司和股东利益。
五、关联交易履行的审议程序：
公司第六届董事会于2015年6月26日以通讯方式召开第十二次董事会议审议了上述关联交易，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。在审议此项关联交易时，无需要回避表决的董事，全体到会董事一致审议通过了该议案。
公司独立董事陈淮、王巍、朱海武对上述关联交易事前出具了独立董事声明认可该交易，并出具了独立董事意见如下：
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，公司独立董事陈淮、王巍、朱海武在听取了董事会关于该项交易情况的汇报后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经核实，该项关联交易为关联方向公司提供融资，可补充公司流动资金，符合公司业务经营需要，对本公司无任何不良影响。融资利率水平为正常市场价格定价，担保条件符合业务惯例，本次交易符合公平交易原则，交易价格合理、
公允。本次交易不会损害公司及股东利益。在审议该项关联交易时，无需要回避表决的董事，表决程序符合有关法律法规的规定。
上述关联交易不需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、本公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、本公司独立董事意见。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董事会
二○一五年六月三十日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-032诚邦生态环境股份有限公司
关于全资子（孙）公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《诚邦生态环境股份有限公司关于全资子公司现金收购浙江省华业建筑设计研究院有限公司100%股权的公告》，同意公司的全资子公司浙江诚邦园林规划设计院有限公司收购王云竹、于力合计持有的浙江省华业建筑设计研究院有限公司（以下简称“标的公司”或“华业设计”）100%股权。具体情况详见公司于2018年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诚邦生态环境股份有限公司关于全资子公司现金收购浙江省华业建筑设计研究院有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年5月23日，公司全资子（孙）公司华业设计完成章程变更及工商变更手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：913300001429360907
名称：浙江省华业建筑设计研究院有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：杭州市拱墅区舟山东路98号201室
法定代表人：王云竹
注册资本：陆佰贰拾万元整
成立日期：1996年03月11日
营业期限：1996年03月11日至2036年03月11日
经营范围：工业与民用建筑设计，装潢设计，建材开发及技术咨询，园林工程的设计，电脑图文设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2018年05月24日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-002江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年1月22日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了关于与宜兴市土地收购储备中心签订《土地使用权收回协议》并终止宜兴凤凰文化广场项目的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于签订<土地使用权收回协议>并终止宜兴凤凰文化广场项目的公告》（2018—003）
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-050上海市北高新股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
本公司于2014年5月27日披露了《市北高新重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年5月27日起因重大资产重组事项停牌。公司于2014年6月26日披露了《市北高新重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年6月26日起继续停牌。
目前，本次重大资产重组事项的方案论证、相关尽职调查、审计及评估等工作正在积极有序地推进中。因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一四年七月九日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-039
安徽恒源煤电股份有限公司
关于钱营孜煤矿入选先进产能煤矿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称:“公司”）控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司接中国煤矿工业协会《稳定煤炭市场调节供应总量通知》，确定公司所属钱营孜煤矿入选先进产能煤矿名单，在按276个工作日重新核定产能的基础上月增加煤炭产量5万吨。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-020
桂林福达股份有限公司
2014年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●每股派发现金红利：人民币0.15元（含税）
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金人民币 0.1425元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币0.135元；香港联交所投资者为人民币 0.135元
●股权登记日：2015年5月 5日
●除息日：2015年5月6日
●现金红利发放日：2015年 5月6日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
桂林福达股份有限公司（“公司”或“福达股份”）2014年度利润分配方案已经于 2015年 4月 20日召开的 2014年年度股东大会审议通过。公司 2014年度股东大会决议公告（2015-019号）刊登于 2015年 4月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)。
二、分配方案
1、发放年度：2014年。
2、发放范围：截至 2015年 5月 5日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、具体方案：
以公司截至2014年12月31日的总股本43,350万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利总额为6,502.5万元。
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.1425元。待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。个人应在资金账户留足资金，依法履行纳税义务。
（2）对个人持有的上市公司限售股，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，按10%的税率代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.135元。
（3）对于QFII股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.135元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币0.15元（含税）。
三、分配具体实施日期
1、股权登记日：2015年5月5日
2、除息日：2015年5月6日
3、现金红利发放日：2015年5月6日
四、分配对象
截至2015年5月5日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司限售股股东（49名）的现金红利由公司直接发放。
2、公司流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询电话：0773-3681001
传真：0773-3681002
联系地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧
邮政编码：541199
七、备查文件
桂林福达股份有限公司2014年度股东大会决议
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2019-023宏昌电子材料股份有限公司广州厂土地
纳入政府土地更新改造范围公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现有两大生产厂，分别为位于广州市黄埔区云埔一路一号的广州厂，以及位于珠海市高栏港经济区石化七路1916号的珠海厂。随着城市发展，公司广州厂周围相继建成多个大型住宅小区，随着小区居民入住，在该区域进行工业生产，已不适合城市发展要求。
二、土地纳入更新改造情况
2019年7月26日公司收到广州市黄埔区人民政府穗埔府函[2019]179号《广州市黄埔区人民政府关于宏仁企业集团四号地块旧厂改造项目实施方案的批
复》。广州市黄埔区人民政府将公司广州厂所在土地纳入土地更新改造范围，政府相关部门采用“政府收储”的模式实施更新改造。函件主要内容如下：
“宏昌电子材料股份有限公司：
根据区城市更新工作领导小组2019年第二次会议审议决定，经区政府同意，现就你司四号地块（即公司广州厂所在地块）旧厂改造实施方案批复如下：
一、改造范围
项目位于广州市黄埔区云埔工业园区云埔一路 1号，已基本纳入“三旧”改造标图建库范围，图斑编号44011601722。地块产权权属人为宏昌电子材料股份有限公司，本次改造涉及的权属用地面积 60787.00平方米。
二、改造模式
项目已列入《广州市黄埔区广州开发区2019年城市更新年度计划（第一批）》。同意你司权属用地按“政府收储”的模式实施更新改造，由区土地储备机构进行储备。
三、改造规划控制要求
根据《关于商请提供宏仁企业集团4号地块改造范围规划指标数据的复函》（穗开规划资源函〔2019〕2047号），该地块主要规划用地性质为其他商务用地或一类工业用地（B29/M1）。具体用地性质和规划指标以国土规划部门核定为准。
四、交地补偿
请你司按本批复内容向区国土规划部门申请地块的规划设计条件，并与区土地储备机构协商交地补偿事宜。该地块的补偿方式及补偿款计算按《广州市深入推进城市更新工作实施细则》（穗府办规〔2019〕5号）第（十三）条规定执行。
补偿款包含土地整理、修复费用。
五、其他要求
（一）如该用地涉及抵押、查封或原土地使用权人与实际使用人不一致的，你司应解除查封、注销抵押登记或征得抵押权人、土地实际使用人同意，方可与土地储备机构签订补偿协议。
（二）项目改造范围内未纳入标图建库的 90.95平方米用地，由权属人申请进行标图建库动态调整。
（三）权属人交地前须完成土壤环境调查评估和修复工作。
（四）权属人自取得宏仁企业集团四号地块项目实施方案批复之日起，一年内未与区土地储备机构签订收储补偿协议的，且未按收储补偿协议约定的时限内完成土地移交的，本批复自行失效。”
三、对公司影响
由于随着城市发展，公司广州厂周围相继建成多个大型住宅小区，在该区域
进行工业生产，已不适合城市发展要求。配合政府相关部门要求，公司生产已集中到珠海厂生产。本次政府将公司广州厂土地纳入更新改造，不会对公司正常生产运营造成重大影响。公司总部机构目前仍在该地块上办公，公司将根据该地块收储的进展情况做好总部机构迁移工作，确保总部机构迁移不会影响公司的正常经营运作。
公司将按照政府有关部门要求，配合做好相关工作。上述事项尚在推进过程中，公司目前尚未就“土地更新改造”与政府土地储备机构达成具体协议，该事项对公司经营的影响暂无法预估。后续涉及与政府土地储备机构签订协议，公司将严格按照相关法律、法规、《公司章程》等规定履行审批程序并及时公告。
四、风险提示
上述事项仍存在重大不确定性，公司将继续跟进以上事项的进展情况，并及时披露相关信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息披露均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2019年7月27日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2016-39江苏林洋能源股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、项目中标的主要内容
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国网物资有限公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司 2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动”（招标编号：0711-16OTL00922000）中，公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第五分标、第六分标中标人，共中12个包，中标的电能表总数量 2,776,820只，中标总金额 32,611.54万元。
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。
公司于2016年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《江苏林洋能源股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：临2016-34）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
注册资本：5,362.95亿元
公司法定代表人：刘振亚
注册地址：北京市西城区西大安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通
信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为32,611.54万元，占公司2015年度经审计的营业总收入的11.97%。中标合同的履行预计将对公司 2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约及账款回收方面的风险。
2、本次中标的智能电能表、集中器、采集器及专变采集终端均为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2016年5月14日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-110
债券代码：113544 债券简称：桃李转债
桃李面包股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持公司公开发行可转
换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1489号）核准，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日公开发行可转换公司债券（以下简称“桃李转债”）10,000,000张（人民币10亿元），其中，公司控股股东及实际控制人吴学群先生、吴学亮先生、盛雅莉女士及吴学东先生配售桃李转债5,527,430张（人民币552,743,000元），占发行总量的
55.27%。
公司于2019年10月15日接到控股股东及实际控制人盛雅莉女士通知，截至2019年10月15日收盘时，盛雅莉女士通过上海证券交易所交易系统累计减持桃李转债 1,000,000张，占发行总量的10%。具体变动明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持有人|减持前||减持数量||减持后||
||减持前持有数量（张）|减持前占发行总量比例|减持数量（张）|占发行总量比例|减持后持有数量（张）|减持后占发行总量比例|
|盛雅莉|1,000,000|10%|1,000,000|10%|0|0|

特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年10月16日
四川水井坊股份有限公司
二
O
一九年第一次临时
股东大会会议资料
四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
四川水井坊股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料
目 录
一、审议《关于<四川水井坊股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
二、审议《关于<四川水井坊股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
四川水井坊股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料
议案之一：
关于《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在四川水井坊股份有限公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）管理骨干以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司 2019年 7月 6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《四川水井坊股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司于2019年7月5日召开的九届董事会2019年第五次会议审议通过。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
四川水井坊股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料
议案之二：
关于《公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
为了规范公司限制性股票激励计划实施过程中对被激励对象的考核行为，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司 2019年 7月 6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司于2019年7月5日召开的九届董事会2019年第五次会议审议通过。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
四川水井坊股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料
议案之三：
关于提请股东大会授权董事会
办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批
四川水井坊股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料
准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司于2019年7月5日召开的九届董事会2019年第五次会议审议通过。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
福建龙马环卫装备股份有限公司
非独立董事候选人承诺书
本人 陈传刚 承诺如下：
1、本人同意被提名为福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
3、本人当选公司董事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行董事职责。
承诺人：陈传刚
日期： 2017年 12月 8日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—048昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw uJi udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《聘任冯得心先生为公司证券事务代表的议案》：经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任冯得心先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
冯得心先生简历如下：
冯得心，中国国籍， 1989年11月出生，研究生学历。2015年6月起在昆吾九鼎投资管理有限公司工作，先后担任金融产业投资基金分析师、管委会办公室专职秘书， 2016年 1月进入本公司董事会证券部工作，于 2016年 5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。
冯得心先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
二、证券事务代表联系方式
联系电话：010－63221185
传 真：010—63221188
电子邮箱：600053@jdcapital.com
办公地址：北京市西城区金融大街七号英蓝国际D座六层
邮政编码：100032
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年5月31日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2017-02上海游久游戏股份有限公司关于 2017年度
公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：2017年度公司及其控股子公司将使用不超过人民币 5.00亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，委托理财期限自董事会十届二十四次会议审议通过之日起一年内有效，在该额度范围内资金可以滚动使用。该事项不构成关联交易，也无须提交公司股东大会审议。
一、委托理财的概述
为了提高闲置自有资金的使用效益，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，董事会同意，2017年度公司及其控股子公司使用不超过人民币 5.00亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。该委托理财期限自董事会十届二十四次会议审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 12个月。届时购买理财产品的实际金额将根据公司及其控股子公司实际资金需求情况而定。
二、董事会审议情况
公司董事会于2017年1月13日召开十届二十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 2017年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的决议。该事项不构成关联交易，也无须提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。
三、委托理财的风险控制
在以维护公司及其股东整体利益为原则，在保证资金正常需求情况下，2017年度公司及其控股子公司开展委托理财业务。在委托理
财时，公司及其控股子公司应该着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。
四、独立董事意见
独立董事认为，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，2017年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，从而提高公司整体收益。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对该议案均表示同意。
五、截至本公告披露日，公司累计委托理财金额不超过人民币 5.00亿元。
六、上网公告附件
经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于 2017年度公司及其控股子公司委托理财的独立意见》。
七、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届二十四次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二〇一七年一月十四日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2019-012南京华脉科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月27日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，上述事项已经2018年11月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
2019年3月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解锁的 267万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2019年3月22日注销完毕。详见公司披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于回购注销股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2019-006）。
2019年4月10日，公司完成了工商变更登记手续，因本次限制性股票的回购注销，公司注册资本由 13,867万元变更为 13,600万元，股本总数由 13,867万股变更为13,600万股。
公司现已取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后营业执照具体内容如下：
1、统一社会信用代码：9132010013516108X0
2、名称：南京华脉科技股份有限公司
3、类型:股份有限公司（上市）
4、法定代表人：胥爱民
5、住所：南京市江宁区东山街道工业集中区润发路11号
6、注册资本：13600万元整
8、营业期限：1998年12月16日至******
9、营业范围:无线通信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统（MDAS）及工程设备、工程配件、通信产品及其配套、通信设备用直流远供电源设备、微波通信设备及器件、通信电池、通信电缆、电力电缆、光纤光缆及其配套设备、柴（汽）油发电机组、柴油机、发电机及零配件、高中低压设备、输变配电设备的研发、制造、销售；通信基站铁塔成套设备建设、维护；通信设备租赁；钢结构工程安装、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通信信息网络系统集成；从事计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造、销售；计算机网络系统集成服务；数据采集、存储、开发、处理、服务和销售；数据服务平台建设、城市信息系统的研发及销售、信息咨询服务、计算机数据处理、视音频信号处理设备及配件的生产和组装、多媒体系统研发、生产及安装工程（特种设备除外）；建筑智能化、建筑装饰装修工程、展览展示工程设计、智能家居、机电安装、通信工程及防雷消防工程的设计、施工；技术研发服务；自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会2019年4月12日
山西安泰集团股份有限公司
关于本次重组不构成借壳上市的说明
“ ” “ ”
山西安泰集团股份有限公司
(以下简称
安泰集团、公司
)拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金购买福建同元文化古镇旅游开发有限公司(以下 “ ” “ ”
简称同元文化
)资
产并募集配套资金
(以下简称
本次交易
),本次交易完,上
成后 市公司股权结构如卜
:
本次交易后
本次交易山l 本次交易后本次交易肖i (含除安泰高镄认购外
序 (不含配奁融资) (含配套融资)股东名称 的配套融资)
号
发行前持股 发行后持股 持股比 发行后持股 持股比 发行后持股数 持股比持股比例
数(股
)
数(股
)
矽刂 数(股
) {;7刂
(股
)
亻:7刂 l
李安民 317807~l16 3157⒐s 317807.lI6 2249⒐。 3I7.807.l16 2056(※
)
317,807,116 1894⒐。
2 荣本亚实业 231~825395 I640(% 231,825^395
1500%
23I,825,395 13819I〉 3 西藏云帆 95,238,095 674⒐。 95,238,095 616⒐o 95,238,095 567oo四川鼎祥 39,682,540
281%
39.682,540 257⒐。 39.682^540 236oo 5 盛世迈金 26455026 I87oo 26,455,026
I71%
26,455,026158t’o 6 淘i余金鼎惠 13.227~513 094t’o 13,227,513 086t’o 13,227,513079% 7 安泰高镄 132,530,120 790V8 8 北京到兴 102,409,638 663oo 102、409,638 610o tl 9 宁 30h120,481 195⒐。 30.I20.48I 179f’tl"i熙
其他公众股
688^992884 6843(冫。 688^992881 4875o lD 688~992~884
4457【’
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总股本 1,006800.000 10000%1.413、228.569K)000%)I^545.758,688 I00009《 I678^288.808 10000⒐o )
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定,“自控制权发生变更之H起,上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额,占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100% ”
以上的
,构
成借壳上市。
本次交易不构成上市公司控制权变化
1、
本次交易前,上市公司控股股东及实际控制人为李安民,持有上市公司股份比例为31.57%。
本次交易完成后,李
安民及其控制的安泰高盛持有上市公司股份比例为26,83%,第二大股东荣泰亚实业持有上市公司股份比例为13.81%,李安民实际控制卜市公司股份的比例高于荣泰亚实业13.陇
个百分点,满
足《上市
“
公司收购管理办法》第八十四条有下列情形之一的,为拥有上dj公司控制权:…¨(四)投资者依其。J^实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议 ”
产生重大影响之要求。因此,李安民仍为上市公司控股股东及实际控制人,本次交易完成后安泰集团控制权未发生变更。
根据中国初E监会⒛16年6月17日发布的《关于E市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》,“在认定是否构成《L市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易情形时,上市公司控股股东、实际控制人及其一致 ”行动人拟认购募集配套资金的,才H应股份在认定控制权是否变更时剔除计算。
因此,不考虑李安民控制的安泰高捕认购募集配套资金获得的上市公司股份,交易完成后李安民持有上市公司股份比例为20,56%,第二大股东荣泰亚实业持有上市公司股份比例为15%,李安民持有上市公司的股份比例高于第二大股东荣泰亚实业5.56个百分点,李
安民仍为上市公司控股股东及实际控制人。
同时,根据《山西安泰集团股份有限公司与福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东之蕈大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》,本
次交易完成后同元文化原股东合计有权向⒈市公司提名1名董事、1名独立董事。交易完成后,匕l订公司实际控制人李安民仍然可以控制董事会多数成员选任,满足《上 “
市公司收购管理办法》第八十四条
有下列情形之一的,为
拥有卜市公司控制权:…¨(二)投
资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半 ”
数以上成员选任
之要求,囚此,本
次交易不会导致实际控制权变更。
2、
本次交易购买资产未达到上市公司总资产的100%
上市公Hl最近一年合并报表资产总额为甾1,713,33万元,置入资产同元文化最近一年合并报表资产总额与交易价格孰高为们2,OO0万元,占上市公司资产总%,未
额的比例为65.⒛ 达到100%⊙
综上所述,本次交易并未导致上市公司控制权发生变更
,
壳上市。
山西
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2015-029
天津市海运股份有限公司
第八届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2015年4月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长郭可主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《2014年度报告及报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2014年度报告和年度报告摘要。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（二）《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（三）《2014年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年度独立董事述职报告》。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（四）《2014年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（六）《2014年度利润分配预案》
根据审计结果，2014年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 78,939,766.13元，加年初未分配利润后，2014年度期末累计未分配利润为负值。
根据公司《章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（七）《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
郭可、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏4名关联董事回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-031号公告。
（八）《关于授权为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-032号公告。
（九）《关于与关联方互为提供担保的议案》
郭可、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏4名关联董事回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-033号公告。
（十）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
详细内容请参见本公司临2015-034号公告。
（十一）《关于2014年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津市海运股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。
（十二）《关于任免总裁的议案》
由于工作原因，公司董事会同意陈雪峰先生不再担任公司总裁职务，聘任刘亮先生为公司总裁（个人简历附后）。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
（十三）《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》
本公司董事会经过研究，决定提议召开公司 2014年年度股东大会，详细内容请参见本公司临2015-035号公告。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日刘亮：男，34岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007年11月至
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-01号成商集团股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2013年年度实现归属于上市公
司股东的净利润与上年同期相比，将增加30%到40%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：15065.20万元。
（二）每股收益：0.2641元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期公司妥善解决了与太平洋中国控股有限公司的仲裁诉讼纠
纷，收到案件《协议书》约定的应收收益及租金，致使本期净利润增加。
四、其他说明事项
上述预测仅为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一四年一月三十日
新余钢铁股份有限公司
提名委员会关于公司聘任部分高级管理人员的
审核意见
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照《公司独立董事制度》和《公司提名委员会实施细则》，经新余钢铁股份有限公司推荐，我们提名管财堂先生担任公司副总经理、林榕先生担任公司董事会秘书。并对被提名人发表以下审核意见：
1、经审阅管财堂先生、林榕先生个人履历和相关资料，具备担任公司副总经理、董事会秘书资格，符合《公司法》和《公司章程》规定之情形。
2、上述高级管理人员候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、同意聘任管财堂先生为公司副总经理、林榕先生为公司董事会秘书。
提名委员会委员：
王国栋
熊小星
杨天钧
毕伟
证券代码： 600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-021
广汇汽车服务股份公司
关于全资子公司广汇汽车服务有限责任公司 2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司于2016年3月17日完成发行广汇汽车服务有限责任公司 2016年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|基本信息||||
|债务融资工具全称|广汇汽车服务有限责任公司2016年度第一期超短期融资券|||
|产品简称|16广汇汽车SCP001|产品代码|d16031501|
|发行人|广汇汽车服务有限责任公司|发行总额（亿元）|10|
|发行价格（元/百元面值）|100|票面年利率（%）|6.9|
|面值（元）|100|计息方式|附息固定|
|付息频率|到期一次还本付息|发行日|2016年3月16日|
|登记日|2016年3月18日|起息日|2016年3月18日|
|流通日|2016年3月21日|到期日|2016年12月13日|
|期限|270天|主体评级|AA|

本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2016年3月18日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2019-026
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
◆本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
1、2019年 6月 21日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式召开。
2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。
3、会议由董事长宁中伟女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。会议审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
详情请查阅同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2019年6月21日