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证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-012九阳股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2018年 4月 4日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2018年4月19日在杭州公司体验馆以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2017年度工作报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司监事会2017年度工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2017年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；报告摘要详见2018年4月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
2017年度内部控制的自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2018年4月21日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-015号《关于会计政策变更的公告》。
8、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，变更公司经营范围是结合公司经营情况及发展需求，修订《公司章程》的部分条款，从而完善公司章程，是为了进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
公司本次变更经营范围及修订《公司章程》符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意变更公司经营范围及修订《公司章程》。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2018年4月21日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-016号《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>的公告》。
10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；报告
摘要详见2018年4月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
11、会议以同意票2票，反对票 0票，弃权票0票，关联监事朱泽春回避表决，审议通过了《关于收购尚科宁家（中国）有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
12、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制的公司2018年限制性股票激励计划（草案）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司激励约束机制、充分调动员工的积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
13、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
经初步核查，本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
对公司 2017年限制性股票激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告
九阳股份有限公司监事会2018年4月21日
杭州远方光电信息股份有限公司章程修订对照表杭州远方光电信息股份有限公司
章程修订对照表
依据《中华人民共和国主席令（第十五号）》和《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》等法律规定，特对《公司章程》进行了相应修订。相关内容如下：
章程修订对照表
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|《章程》修改前|《章程》修改后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

杭州远方光电信息股份有限公司章程修订对照表
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|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以只经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

上述关于《公司章程》修订事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议，并以工商行政机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2018年11月22日
上海纳尔实业股份有限公司董事会
关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”或“标的公司”）的股东王首斌、张雨洁及深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海匠台”）发行股份及支付现金，购买其合计持有的墨库图文34.33%股权；同时，向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前12个月内，上市公司发生资产交易情况具体如下：
2018年 11月 22日，上市公司与交易对方、标的公司签署《关于深圳市墨库图文技术有限公司收购事宜之合作框架意向书》（以下简称“框架意向书”），约定上市公司拟通过增资扩股和股权转让，实现持有标的公司之51%的股权。截至框架意向书签署之日，上市公司与标的公司不存在任何股权投资等关联关系。
2018年12月19日，上市公司与交易对方、标的公司签署《增资认购协议》，约定上市公司以现金5,000万元认购标的公司16.67%股权。
2019年1月31日，上市公司与交易对方、标的公司签署《增资认购协议之补充协议》，约定将前述增资认购价款调整为4,433.33万元。
上述增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并已履行了必要的审批程序。上述增资与本次交易是在考虑了彼此影响的情况下订立的，作为一个整体才能达到控制标的公司的商业目的，符合一揽子交易的特点。上述增资是为了增加本次交易的确定性，提升交易效率，与本次交易属于“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买”。因此，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，应以其累计数分别进行计算。
除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月未发生其他重大资产交易的情况。
依据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条和第十四条的规定，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，应以其累计数分别进行计算。根据纳尔股份及标的公司经审计的 2018年度财务报告及交易作价情况，相关财务比例计算如下：
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|项 目|计算|资产总额（万元）|资产净额（万元）|营业收入（万元）|
|墨库图文财务指标|(a)|11,690.19|7,548.36|16,785.83|
|墨库图文34.33%股权交易对价|(b)|9,132.67|9,132.67|-|
|前次增资金额|(c)|4,433.33|4,433.33|-|
|总交易金额|(d)=(b)+(c)|13,566.00|13,566.00|-|
|两者孰高|(e)=Max[(a)，(d)]|13,566.00|13,566.00|16,785.83|
|纳尔股份财务指标|(f)|84,163.05|62,153.81|78,851.83|
|财务指标占比|(g)=(e)/(f)|16.12%|21.83%|21.29%|

综上，本次交易不构成上市公司重大资产重组，但本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。
特此说明。
（此页无正文，为《上海纳尔实业股份有限公司董事会关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年4月19日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2018-临035
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018年9月份产销量自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2018年9月产销量数据如下：
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|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|0|0|0|5941|0|216|0|5398|
|威系列|0|120|840|2321|0|316|840|2235|
|骏派系列|263|340|17818|10222|958|2077|15489|10978|
|合计|263|460|18658|18484|958|2609|16329|18611|

特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-037
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及
继续购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2017年 3月 3日刊登于巨潮资讯网《使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-012）。
一、使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
2017年4月14日，公司使用闲置募集资金2,000万元向中国农业银行股份有限公司龙口西城支行购买了产品名称为“中国农业银行“汇利丰”2017年第 4271期对公定制人民币理财产品”的保本浮动收益性理财产品，具体内容详见2017年4月15日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-017）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金2,000万元及收益172,602.74元已全部收回。
二、新购买理财产品基本情况
购买中国农业银行股份有限公司保本型理财产品的基本情况
1、产品管理人：中国农业银行股份有限公司龙口西城支行
2、产品名称：“汇利丰”2017年第4523期对公定制人民币理财产品
3、产品代码：HF174523
4、产品类型：保本浮动收益
6、起止日期：2017年7月19日至2017年9月20日
7、预计年化收益率：3.5%
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件、管理人风险、理财计划不成立风险等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司谋取更多的收益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|实现收益（元）|
|1|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|中国农业银行“汇丰”2017年第4271期对公定制人民币理财产品|2,000|172,602.74|
|合计||||172,602.74|

（二）尚未到期的理财产品情况（包含本次公告）
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|序号|受托人名称|产品名称|产品起息日|产品到期日|金额（万元）|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司龙口支行|中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2017年第68期|2017年4月13日|2017年10月9日|7,000|3.9%|
|2|中国工商银行股份有限公司龙口支行|中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品|2017年4月14日|2017年10月12日|1,000|3.15%|
|3|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|“汇利丰”2017年第 4523 期对公定制人民币理财产品|2017年7月19日|2017年9月20日|2,000|3.5%|
|合计|||||10,000||

七、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料；
2、相关理财产品的协议书、说明书及银行回单。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-005
云南能源投资股份有限公司
关于金怀锋先生辞去公司副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 2月 24日收到金怀锋先生的书面辞职报告，金怀锋先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，金怀锋先生将不再在公司工作和任职。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，金怀锋先生的辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会对公司的经营管理产生不利影响。
公司及公司董事会对金怀锋先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年2月25日
浙江震元股份有限公司八届十三次董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017-021浙江震元股份有限公司八届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届十三次董事会会议通知于 2017年 8月 3日以电话、短信、邮件等形式发出，2017年 7月 24日以通讯方式召开,董事会办公室按规定履行了会议材料的送达、审议意见函的收集和统计工作。本次会议应出具表决意见董事 9人，在规定时间内收到审议意见函 9份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金 2017年半年度存放与使用情况的议案》（详见 2017-022公告）；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》（详见 2017-023公告）；
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─116山西漳泽电力股份有限公司
八届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届三十次董事会于 2018年 12月 27日以通讯表决方式召开。会议通知于 12月 21日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司通过商业银行向全资子公司晋城市万鑫顺达新能源有限公司与陕西雄风新能源有限公司分别提供人民币 4200万元及人民币 5300万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于同期基准利率。
应专项披露的事项标准）
董事会同意公司以无追索权保理方式转让下属子公司塔山发电、同华发电及分公司漳泽发电、河津发电应收电费 4.5亿元给国网国际融资租赁有限公司，并由其提供保理资金 4.5亿元。
3.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》）
4.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。
（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》）
5.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2019年 1月 15日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第二次临时股东大会。
审议：
（1）关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电
通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。
（2）关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十七日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014054贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司
贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）签订售后回租合同，将控股子公司北源公司发电设备以“售后回租”方式与招银租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币1亿元，融资期限5年。为确保该项融资能够落实到位，需公司为北源公司融资租赁业务提供担保。北源公司是公司的控股子公司，该项融资对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用。
2、2014年 11月 26日，公司召开第七届董事会 2014年第四次临时会议，审议通过了《公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司11名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。
3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、北源公司基本情况
贵州北源电力股份有限公司于 2003年 8月 8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建 77栋 3号楼 321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为20,000万元，法定代表人为刘俊。
经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。
北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为50.25％，贵
州乌江水电开发有限责任公司持股比例为40％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为9.75％。
2、北源公司主要财务状况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2013 年12月31日金额|2014 年9月30日金额|
|资产总额|1,015,478,319.93|1,035,703,503.01|
|负债总额|846,074,112.18|855,438,248.28|
|银行贷款总额|780,000,000.00|621,000,000.00|
|流动负债总额|444,074,112.18|464,438,248.28|
|净资产|169,404,207.75|180,265,254.73|
|项目|2013年金额|2014 年1月-9月金额|
|营业收入|61,753,619.79|92,444,457.57|
|利润总额|-25,702,315.56|5,326,046.98|
|净利润|-25,702,315.56|5,326,046.98|

截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司北源公司向招银租赁公司申请的 10,000万元人民币设备融资租赁额度提供不可撤销的连带保证担保，担保期限5年，具体以公司与招银租赁公司签订的相关合同为准。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
北源公司为本公司持股50.25%的控股子公司，主要主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都等水电站。为进一步解决北源公司生产所需流动资金，北源公司拟与招银租赁公司签订售后回租合同，将北源公司发电设备以“售后回租”方式与招银租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币1亿元，融资期限5年。为确保该项融资能够落实到位，需公司为北源公司融资租赁业务提供担保，担保期限5年。经本公司测算，融资租赁年度内北源公司现金流规模可以安全覆盖租金支出，不存在担保风险，因此同意为该笔融资租赁提供不可撤销的连带责任担保。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状
况正常，现金流稳定，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董
事会认为本次担保不存在担保风险。
3、其他股东担保情况说明：
北源公司为本公司控股子公司，本公司持股50.25%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为40％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为9.75％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，且现金流稳定，其支付能力可完全覆盖本期融资，风险较小，因此北源公司本次融资租赁业务不再由其他股东提供相应担保。
4、反担保情况：
无。
五、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于 2014年11月26日召开了董事会会议，我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为，本次公司为控股子公司担保对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 0元,占公司2013年经审计净资产的比例为0。
若上述担保全部发生，公司已累计担保总额为 10,000万元，占公司 2013年经审计净资产的比例为6.20%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
2、公司独立董事发表的相关独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十七日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-110搜于特集团股份有限公司
关于与北京服装学院签署战略合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2019年 12月23日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与北京服装学院（以下简称“乙方”）签署了《搜于特集团股份有限公司与北京服装学院战略合作框架协议书》。未来双方将发挥各自的优势，共同推进校企合作，实现双方的资源共享和合作共赢。
二、协议合作方基本情况
名称：北京服装学院
地址：北京市朝阳区和平街北口樱花东街甲2号
法定代表人：贾荣林
公司与乙方不存在关联关系。
三、协议的主要内容
经双方协商一致，本着“互利互惠、优势互补、资源共享、共同发展”的原则签署战略合作框架协议书。协议的主要内容如下：
1、合作机制
双方选派专业人员及团队构建合作平台，建立联合协调机制，共同推进和落实本协议相关合作项目。
2、合作内容
（1）人才培养
甲乙双方共建人才培养基地，开展教学实践、行业调研、讲学讲座、技能培训、实习招聘等活动，双方还可互聘专、兼职导师，定制专业课程和教学计划，为行业及双方
的人才培养搭建平台。
（2）科学研究
借助双方在各自领域及行业内的影响力和优势，持续开展创意设计、品牌建设等方面的研究，对具有前瞻性和应用价值的课题，联合申报国家级、省部级的研究项目，共同派出专业人员组建团队完成。
（3）学术交流
双方加强服饰文化、时尚流行趋势、供应链管理、品牌管理等方面的交流，凭借各自优势，选择行业前沿资讯、专业技能等对院校师生及企业员工开展专题讲座和培训，并定期组织交流研讨活动。
（4）产品研发
根据甲方开展业务需要，双方共同开展产品设计的研发项目，推进创新设计成果转化，促进产业发展。合作研发项目及合作过程中所产生的知识产权由单项协议另行约定。
（5）生活方式指数研究以及发布推广
结合集团主业优势以及学校专业优势，支持工信部工业文化发展中心与北京服装学院共建的中国生活方式设计研究院在华南地区开展生活方式指数设计研发等方面的工作，协助发布和推广该领域的研究成果。
3、甲方的权利和义务
（1）为双方开展合作项目提供必要的工作及住宿场地，为乙方派出学生进行专业实习、完成毕业设计提供条件。
（2）为双方合作提供资金支持，具体根据项目的实际开展，另行签订合同。
4、乙方的权利和义务
（1）定期委派教师和学生到甲方进行实习和课题实训。
（2）结合甲方各项事业发展需要，围绕双方的合作项目内容，定期策划并开展学术活动。
（3）根据甲方业务开展需要，结合双方合作项目计划及内容，开发相关设计作品。
5、保密条款
（1）甲乙双方对通过本协议所获得或知悉的对方商业秘密、客户资料及项目相关信息予以严格保密，并应采取合理措施防止和制止任何第三方的侵权行为。在未得到对方书面许可的情况下，另一方不得以任何方式向其他第三方（有必要知悉的关联公司除
外）披露或泄露。
（2）本条规定的保密义务不因本协议的解除、终止而失效。
6、其他事项
（1）本协议为双方进行战略合作的框架协议，各方应根据各项目的实际操作模式另行签订具体的合作协议，明确双方的权利义务。
（2）双方经协商一致后，可以书面协议方式对本协议作出修改和补充，该修改和补充是本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。
（3）协议期限叁年，自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
四、审议程序
2019年 12月23日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于与北京服装学院签署战略合作框架协议书的议案》，同意公司签署《搜于特集团股份有限公司与北京服装学院战略合作框架协议书》。本协议的签署属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。
公司本次签署战略合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、对公司的影响
公司的发展战略目标是成为中国具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。要实现公司的发展战略目标，需要有强大的智力和人才支持，共谋发展。
北京服装学院为一所特色鲜明、国内一流、国际知名的时尚类高等学校，在服饰时尚、艺术设计、造型艺术等方面有丰富教学资源和强大的研发能力。公司与北京服装学院建立战略合作关系，能够进一步发挥公司的产业优势和北京服装学院的教学、科研优势，实现双方在人才培养、产学研融合、生活方式指数研究及发布推广等方面的合作共赢。双方战略合作的顺利推进，将为公司未来发展带来积极影响，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。
六、风险提示
1、本协议为公司与北京服装学院签署的战略合作框架协议，旨在载明双方就合作初步达成的意向。未来具体实施的合作项目、合作方式、合作结果等尚具有不确定性，需以未来双方签署的具体合作项目协议为准。
2、本协议的签署不会对公司2019年经营业绩产生重大影响。
3、公司将根据事项的后续进展，按照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、搜于特集团股份有限公司与北京服装学院战略合作框架协议书。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2019年 12月24日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-027浙江亚厦装饰股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
（一）关联交易概述
为了规范浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下属子公司对与关联方浙江亚厦房产集团有限公司（以下简称“亚厦房产”）、亚厦房产下属控股和参股公司、浙江梁湖建设有限公司（以下简称“梁湖建设”）2015年度日常关联交易情况进行了预计，情况如下：
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年预计总金额|2014年||
||||预计关联合同金额|实际签订的关联交易合同金额|
|提供建筑装饰工程、玻璃幕墙、景观工程、门窗制作、施工安装等劳务|浙江亚厦房产集团有限公司及其下属控股、参股公司|不超过15,000|不超过2,000|145.30|
|接受关联人提供的劳务|浙江梁湖建设有限公司|-|不超过8,000|155.23|
|向关联方提供劳务|浙江梁湖建设有限公司|不超过60,000|-|-|
|合计|-|不超过75,000|不超过10,000|300.53|

注：公司与关联方预计2015年关联交易总金额较多，主要系：（1）公司关联方浙江亚厦房产集团有限公司预计2015年销售额较大，公司向其提供外装、景观
等劳务也将随之增加较多；（2）公司关联方浙江梁湖建设有限公司具备国家房屋
建筑施工总承包壹级资质，鉴于其大力拓展建筑总承包模式，公司计划在2015年及以后将加强与其合作，以争取更多室内装饰、室外幕墙、机电、安装、建筑智能化、园林景观等设计与施工业务，预计将有较大进展。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、浙江亚厦房产集团有限公司
注册资本：15,618万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张杏娟
企业住所：上虞市曹娥街道锦华路17号
经营范围：房地产开发经营
与上市公司的关联关系：亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟各持有亚厦房产82.38%、8.99%和8.63%的股权。亚厦房产和本公司实际控制人均为丁欣欣和张杏娟。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订版）》第10.1.3第（二）条规定之情形。
最近一期财务数据：截至 2014年 12月 31日，总资产 94,003.79万元，净资产57,063.84万元，收入5,817.53万元，净利润-521.39万元（未经审计）。
2、浙江梁湖建设有限公司
注册资本：20,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：胡月明
企业住所：上虞经济开发区锦华苑
经营范围：工业与民用建筑工程承包，水电管道安装，树木绿化工程施工，钢结构件制造、安装；石材销售
与上市公司的关联关系：梁湖建设的实际控制人为公司实际控制人丁欣欣先生的姐夫。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订版）》第10.1.3第（三）条规定之情形。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，梁湖建设资产总额211,084.50万元，净资产73,881.78万元，2014年度主营业务收入250,131.17万元，净利润7,113.10
万元(经审计)。
（二）履约能力分析
本公司与亚厦房产长期合作，亚厦房产为房产地产开发一级企业，具有较强的资金实力，开发的楼盘均以中高档楼盘为主，在浙江省有较好的品牌和市场影响力，自本公司与其合作以来，双方未发生过合同纠纷，工程款回收情况良好。
梁湖建设系国家房屋建筑施工总承包壹级企业，具有良好的品牌、资质、技术、人才、资金等优势和较强的市场竞争力，公司先后获得浙江省建设行业综合实力领先企业、浙江省“守合同、重信用”AAA级单位、企业信用等级AAA级、上虞市建筑二十强企业等殊荣。
根据上述关联方的资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、定价政策和定价依据
以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江亚厦装饰股份有限公司的独立董事，对公司2015年度预计发生的日常关联交易发表如下独立意见：
上述关联交易是亚厦股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
（二）保荐机构意见
1、公司2015年预计发生的上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成均回避表决。因此，上述关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
2、公司上述关联交易根据当地市场的类似交易情况协商定价，定价原则合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司亦不会对上述关联交易产生依赖。
综上所述，本保荐机构对亚厦股份 2015年预计发生的上述日常关联交易无异议。
六、备查文件
1、浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见；
3、保荐机构对该事项发表的意见。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-068包头东宝生物技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会做出的予以核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-016江苏南大光电材料股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及其摘要已于2015年4月22日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2015年4月29日（星期三）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次2014年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙祥祯先生、总经理张立鸿先生、副总经理吕宝源先生、副总经理兼财务总监、董事会秘书张建富先生、独立董事谢青先生及太平洋证券股份有限公司欧阳凌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-107深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于实际控制人及其关联人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、董事叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士的通知，叶家豪先生、叶秀冬女士持有公司的部分限售流通股份已全部办理了解除质押的手续，具体事项如下：一、本次股东股份解除质押的基本情况
1、股东解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|叶家豪|是|8,000,839|2016年12月22日|2018年8月31日|华泰证券股份有限公司|38.21%|
|叶秀冬|是|6,000,000|2016年12月22日|2018年8月31日|华泰证券股份有限公司|55.56%|
|合计||14,000,839|—|—|—|—|

2、控股股东、实际控制人其关联人股份累计被质押的情况
截止本公告日，叶家豪先生直接持有公司股份数为 20,940,839股，占公司总股本的9.31%。叶秀冬女士为叶家豪先生的配偶，叶秀冬女士持有公司股份数为 10,800,000股，占公司总股本的4.80%。本次解除质押后，叶家豪先生和叶秀冬女士已全部解除质押股份，不存在质押股份的情况。公司实际控制人之子叶洪孝先生直接持有公司股份数为1,381,865股，占公司总股本的0.61%，其所持
有的股份未被质押。公司实际控制人之弟叶国英先生直接持有公司股份数为5,639,213股，占公司总股本的2.51%，其所持有的股份未被质押。
截止本公告日，公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）持有公司股份数为95,176,448股，占公司总股本的42.30%；其所持有公司股份累计被质押94,476,448股，占其所持有公司股份的99.26%，占公司总股本的41.99%。
截止本公告日，公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生、叶国英先生合计持有公司股份数为 133,938,365股，占公司总股本的59.53%。本次解除质押后，公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生、叶国英先生合计累计质押公司股份数量 94,476,448股，占持有公司股份总数的70.54%，占公司总股本的41.99%。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
实际控制人及其关联人持有公司的股份不存在质押的情形。公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于追加保证金、提前购回等。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》
福建三钢闽光股份有限公司
自我培训制度
第一章总则
第一条为进一步完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）的公司治理结构，不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范治理意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则、中国证监会福建监管局发布的《关于建立辖区上市公司自我培训机制的通知》及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度旨在规范公司董事、监事和高级管理人员的职务行为，提升董事、监事、高级管理人员和其他相关人员的履职意识、职业操守和业务水平，提高公司规范运作水平。
第三条本制度所指的培训对象包括：公司董事长、董事、独立董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，各部门、分支机构负责人，以及公司下属的全资、控股子公司（以下统称为子公司）的董事、监事、高级管理人员。
第二章培训内容、目的及要求
第四条公司董事长、总经理培训内容主要包括：国内外资本市场基本状况、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。
第五条公司董事（独立董事除外）、监事和其他高级管理人员（财务总监、董事会秘书除外）培训内容主要包括：上市公司运作法律框架、上市公司
董事、监事和高级管理人员的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策及证券监管部门要求的其他内容。培训目的是为系统了解资本市场法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识，树立为投资者服务的理念。
第六条公司独立董事培训内容主要包括：境内外证券市场最新法律法规及政策、最新会计准则、上市公司运作和公司治理的法律框架、独立董事的权利、义务和法律责任等。培训目的是为了保证独立董事系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，切实履行职责。
第七条公司财务总监培训内容主要包括：上市公司运作法律框架，最新会计准则，上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策，公开发行证券的公司信息披露编报规则。培训目的是为了提高专业业务水平，树立风险意识和规范运作意识，切实提高财务管理水平。
第八条公司董事会秘书培训内容主要包括：上市公司运作法律框架、上市公司董事会秘书的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露规范以及上市公司规范运作的实务操作，上市公司再融资和并购重组政策，上市公司业务创新的实施规则与操作要点及证券监管部门要求的其他内容。培训目的是为了不断提高执业水准，强化勤勉尽责、规范运作的意识，充分发挥董事会秘书在公司规范治理和内部控制的重要作用。
第九条公司各部门、分支机构负责人和子公司董事、监事、高级管理人员的培训内容主要包括：上市公司信息披露基本要求、内幕信息的规范、重大信息内部报告制度等。培训目的是为了提高相关人员的履职意识，及时上报重大信息、增强内幕信息保密意识。
第三章培训形式
第十条培训形式分为外部培训和内部培训。外部培训主要指中国证监会及其派出机构、证券交易所、证券业协会等为主体组织实施的培训。内部培训是指由公司不定期组织的，由公司内部管理人员或邀请外部专业人士授课、座谈交流、实地调研等。
第十一条公司董事、监事和董事会秘书、财务总监在每个任职期间，至
少接受一至两次中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所组织的岗位培训，并取得培训合格证书。
公司董事会秘书和证券事务代表应当参加由深圳证券交易所举办的岗位资格培训和后续培训。
培训可采用网上自学与集中授课、辅导、考核相结合的形式。
第十二条公司在召开董事会、监事会会议期间定期或不定期进行公司董事、监事和高级管理人员的培训工作。
第十三条公司不定期聘请中介机构（包括但不限于保荐代表人、注册会计师和律师）为公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员提供相关培训服务。
第十四条公司以发送电子邮件、微信、微博、报送书面材料等方式进行定期或不定期的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员培训工作。
第四章培训组织
第十五条公司董事会是公司董事、监事和高级管理人员培训工作的领导部门，具体工作由董事会秘书负责。
第十六条公司证券事务部应当建立公司董事、监事和高级管理人员培训情况档案，记录公司董事、监事和高级管理人员培训情况，包括但不限于：参加培训内容、培训地点、培训时间、是否取得证书等。
公司董事、监事和高级管理人员参加完相关外部培训后，应当及时将培训结果通知公司证券事务部，并将培训取得的资格证书或结业证书复印件提交公司证券事务部留档。
第十七条公司证券事务部定期收集证券监管部门、证券交易所发布的外部培训信息，提前拟订培训计划并报董事长或董事会秘书审核同意后，通知公司董事、监事和高级管理人员，并根据培训通知要求确定参加培训事宜，做好联络、协调、报名、安排交通、联系酒店、住宿等相关事务。
公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等有关人员因参加公司证券事务部统一安排的培训而产生的培训费、差旅费等费用由公司承担。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员应当积极参加证券监管部门、
证券交易所组织的培训及公司组织的相关培训，各培训对象任期内每年参加不少于16个学时的培训。
第十九条公司的自主培训可以抵免参训董事、监事相应学时的集中培训，但可抵免学时每年不超过8个学时。
第二十条公司鼓励董事、监事、高级管理人员和证券事务代表采取各种形式的自学。
公司证券事务部负责及时收集证券监管部门、深圳证券交易所最近颁布的相关法律、法规、规章和规范性文件，并以电子邮件、微信、微博、传真等方式递交公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
第五章培训监督
第二十一条公司应当在每年年初对上年度的培训工作进行总结，并形成书面的总结报告。
第二十二条公司编制培训计划时，应列明培训对象、培训内容、培训时间、培训学时、培训师资安排等主要内容。如公司处于持续督导期的，保荐机构应当参与制定公司董事、监事、高级管理人员的年度自主培训计划，并承担部分授课任务。
第二十三条公司在组织培训时，应当做好培训的记录、录音、录像或摄影工作，以备相关部门核查。
第二十四条公司对董事、监事和高级管理人员参加培训的情况进行考核监督，并将参训对象参加培训情况纳入公司的年度业绩考核指标体系。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、证券监管部门和深圳证券交易所发布的规章、规范性文件的规定执行。
本制度如与有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，按照有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条本制度由公司董事会制定和修改，并由公司董事会负责解释。
第二十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
福建三钢闽光股份有限公司2019年7月9日
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第七次会议相关事项
的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司《关于变更股东财务资助有关事项的议案》，发表如下独立意见：
一、公司股东黄松、白明垠、肖荣和潘峰向公司提供财务资助，体现了公司股东对上市公司的支持，保障了公司发展战略的实施，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益。
二、董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜
二一七年八月十一日