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证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-22债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外提供委托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
1、重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月6日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。为进一步扩大公司产业链金融业务经营规模，公司拟授权控股子公司—深圳前海宗申资产管理有限公司（简称“宗申资产管理公司”）、重庆宗申融资租赁有限公司（简称“宗申融资租赁公司”）对外提供委托贷款：
（1）授权宗申资产管理公司委托银行等金融机构对外提供贷款，额度为 6亿元，在日峰值不超过6亿元的情况下，该额度可重复使用，有效期至公司 2017年年度股东大会重新核定额度前；
（2）授权宗申融资租赁公司委托银行等金融机构对外提供贷款，额度为 1亿元，在日峰值不超过1亿元的情况下，该额度可重复使用，有效期至公司 2017年年度股东大会重新核定额度前。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以上对外提供委托贷款总额占公司最近一期经审计净资产的19.85%，根据深交所关于对外提供委托贷款的相关规定，本次对外提供委托贷款事项需提交公司2016
年年度股东大会审议通过后实施。
3、提请股东大会批准公司董事会授权宗申资产管理公司、宗申融资租赁公司办理与以上对外提供委托贷款事项相关协议的签署、批准额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
二、贷款对象基本情况
1、贷款对象为经营稳定、还款来源明确、抵押物充足且易于变现的企业；
2、若贷款对象为公司关联方，则根据关联交易具体情况履行公司董事会或股东会相应的审批及披露程序；
3、贷款对象必须有第三方全额担保或足额的抵押担保措施。
三、贷款额度、期限及贷款利率
1、本次公司控股子公司宗申资产管理公司和宗申融资租赁公司对外提供贷款的额度分别为不超过人民币6亿元和1亿元，单笔贷款额度均不得超过1亿元，单笔贷款期限不超过12个月；
2、宗申资产管理公司、宗申融资租赁公司对外提供委托贷款的利率不低于当期银行同期贷款利率。
四、交易目的和风险防范
本次委托贷款事项是基于公司产业链金融业务发展的需要，有助于提升公司资金收益水平。宗申资产管理公司和宗申融资租赁公司对外提供贷款，在企业信用征信、资产处置、贷款回收等方面都有一定的优势，且贷款对象需提供足额的抵押担保措施，能够较好地保证借款的本金安全。
公司董事会认为，公司授权宗申资产管理公司和宗申融资租赁公司对外提供委托贷款，有利于提高资金收益；本次委托贷款事项履行了必要的审批及披露程序，符合公法律法规及《公司章程》等有关规定，不会损害上市公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
公司本次授权宗申资产管理公司、宗申融资租赁公司对外提供委托贷款有利于提高公司的盈利水平，且对外提供委托贷款内部审批流程清晰，风险控制制度完备，贷款风险可控。本次对外提供委托贷款事项的审议、表决程序合法合规。
该议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。我们同意将本次对外提供委托贷款事项提交公司2016年年度股东大会审议。
六、其他说明
在公司股东大会授权额度内，公司控股子公司—宗申资产管理公司和宗申融
资租赁公司对外提供委托贷款，将根据交易金额、交易对手方等具体情况，按照《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定履行相应的披露或审议程序。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届董事会第六次会议独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2018-043东莞宏远工业区股份有限公司关于
全资子公司广东宏远投资有限公司联合竞拍取得土地使用权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年 6月 21日，公司全资子公司广东宏远投资有限公司(以下简称“宏远投资”)与首铸一号（东莞）房地产有限公司（以下简称“首铸一号”）以竞买联合体方式竞拍取得东莞市南城街道建设路南侧2018WG006地块国有建设用地使用权，成交金额约 25.48亿元。此次竞买保证金合计 6亿元，其中首铸一号出资占比80%，宏远投资出资占比20%。后期宏远投资将与首铸一号联合组建项目公司共同开发该地块。
本次取得土地使用权为日常经营活动，此事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。公司与首铸一号不存在关联关系，本次联合竞拍土地使用权不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、取得土地使用权情况
1、地块编号：2018WG006
2、地块位置：东莞市南城街道建设路南侧
3、用地面积：67476.65平方米
4、土地用途：城镇住宅用地、商服用地（R5商住混合用地）
5、出让年限：城镇住宅用地 70年，商服用地 40年
6、容积率：1.0<R≤3.5
7、建筑密度：M≤30
8、竞拍成交情况：成交金额 254,786.00万元+自持面积20%+自持年限不低于 5年
9、资金来源：自有资金
三、合作方情况介绍
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|-|
|首铸一号，法定代表人刘健华，注册资本 175,000.00 万人民币，住所：东|
|莞市南城街道新城石竹路 3 号广发金融大厦商业楼 5 楼 02 号,经营范围：从事|
|普通住宅及商业设施的开发和经营。|
|公司与首铸一号不存在关联关系。|

四、本次取得土地使用权对公司的影响
本次宏远投资以联合竞拍方式取得土地使用权，是公司在房地产业务方面的日常经营活动，增加了公司在东莞市的项目储备，有利于夯实公司在主营业务上的投资，为公司的持续、健康发展提供有力保障。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一八年六月二十五日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－064新光圆成股份有限公司
关于制订公司 2016年度董事、高级管理人员
薪酬标准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于制定公司2016年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》。现公告如下：
为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
二、适用期限：2016年1月1日—2016年12月31日。
三、薪酬/津贴标准
（一）董事长、副董事长薪酬标准
董事长薪酬总额为 150万元/年,副董事长薪酬总额为 140万元/年，其中70%为基本薪酬，按月平均发放，30%为绩效薪酬，年终视经营结果等比例一次性发放。具体如下表：
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||姓名||职务||基本薪酬（万元/年）||绩效薪酬（万元/年）|
|周晓光||董事长||105||45||
|钱森力||副董事长||98||42||

（二）董事津贴
董事津贴标准按12万/年，按月平均发放；兼任公司其他职务的董事津贴不设固定标准，在其薪酬体系中一并考虑。
（三）独立董事薪酬标准
独立董事薪酬标准为12万/年，按月平均发放。
（四）高级管理人员薪酬标准
作为公司经营层面的高级管理人员，承担着公司价值创造的主体责任，其薪酬总额不仅包含基本薪酬、绩效薪酬，另增加了激励薪酬。
1.基本薪酬、绩效薪酬标准
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||姓名||职务||基本薪酬（万元/年）||绩效薪酬（万元/年）|
|虞云新||总裁||98||42||
|栗玉仕||常务副总裁||70||30||
|杨畅生||董事会秘书||56||24||
|胡华龙||财务负责人||52.5||22.5||
|徐静||审计部负责人||42||18||

基本薪酬：按月平均发放；绩效薪酬：年终视经营结果等比例一次性发放。
2.激励薪酬
激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，在年度效益奖金中提取一定比例的奖励基金作为高级管理人员年度激励薪酬总额。
激励薪酬考核程序如下：
（1）薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬所占薪酬激励总额的比例（40%～60%）；
（2）总裁向薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方案；
分配方案包括总裁、常务副总裁、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人等核心管理层。
（3）公司人力行政部具体实施。
四、其他规定
（一）上述薪酬均为税前薪酬，应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
（二）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬。
（三）在一个会计年度内，如有高级管理人员发生岗位变更的，按任职时段发放当年的基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬。聘任到新岗位，薪酬收入从次月起按新岗位标准执行。与公司解除劳动合同的，不再发放当年的激励薪酬。
（四）高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失的,
董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬。若有异议,可在一周内向董事会提起申诉,由董事会
裁决。
本议案由董事会审议通过，其中董事薪酬需提交股东大会批准后生效。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-014
广博集团股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）自 2017年 11月 15日（星期三）开市起停牌，公司分别于 2017年 11月 15日、2017年 11月 22日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-061）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。经公司确认，本次筹划资产收购事项构成了重大资产重组公司分别于 2017年 11月 29日、2017年 12月 6日、2017年 12月 13日、2017年 12月 20日、2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日、2018年 1月 18日、2018年 1月 25日、2018年 2月 1日、2018年 2月 8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-066）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-068）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、
《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-002）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-008）《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012）。
公司于 2018年 1月 24日召开第六届董事会第八次会议、并于 2018年 2月 9日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过 6个月。
根据目前进展，公司本次重大资产重组相关情况公告如下：一、本次重大资产重组基本情况
1、交易对方及标的资产
本次重组交易标的为上海沃俪智能科技中心（有限合伙）（以下简称“上海沃俪”）、霍尔果斯鱼跃创业投资管理有限公司（以下简称“霍尔果斯鱼跃”）持有的杭州掌优科技有限公司（以下简称“掌优科技”）100%股权。
掌优科技属于软件和信息技术服务业，主要从事移动互联网广告推广服务。
掌优科技的股权结构如下图所示：
2、交易方式
公司初步计划本次重大资产重组方案为支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。
因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中，故本次交易方案尚未最终确定，相关方案仍存在调整的可能性。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司已与交易对方就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，已签署了《投资框架协议》、《投资框架协议（二）》，就本次交易达成了初步意向。具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的发行股份购买资产协议为准。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本次重组的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所。
5、本次重组是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
本次重组方案形成后须经公司董事会、股东大会审议批准，并须报中国证监会核准。
二、申请继续停牌的原因说明
公司原计划争取于 2018年 2月 15日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。
自停牌以来，公司、重组相关方、以及中介机构积极推进各项工作，但是，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，标的资产的审计、评估等工作正在推进中，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 3个月内披露重组预案或者报告书（草案），为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过 6个月。
三、后续工作及预计复牌时间
公司于 2018年 1月 24日召开第六届董事会第八次会议，并于 2018年 2月 9日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 14日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，并承诺累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月，预计将于 2018年 5月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工作，并根据重大资产重组的进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
四、独立财务顾问核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问，对公司重大资产重组继续停牌事项发表如下意见：
广博股份停牌期间重大资产重组进展信息披露真实、准确。
考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌有必要性和合理性。截至本核查意见出具日，公司及有关各方正按计划积极推进重大资产重组相关工作，公司累计停牌 6个月内复牌具有可行性。华泰联合将督促广博股份继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重大资产重组各项工作完成之后，于 2018年 5月 14日之前尽快公告本次重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所相关要求后申请复牌。
五、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
2、2018年第一次临时股东大会决议。
3、《华泰联合证券有限责任公司关于广博集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的核查意见》。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
关于步步高商业连锁股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：步步高商业连锁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2015年11月28日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2015年12月15日13：30时在湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室召开，会议由公司董事长王填先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年12月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票时间为 2015年12月14日15：00至2015年12月15日15：00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 94,715,588股，占公司有表决权总股份12.1588%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共3人，共计持有公司135,830股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0174％。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投
票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于公司与郴州步步高投资有限责任人签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案的》。
表决情况：同意94,719,288股，占出席会议有效表决股数的99.8607%，反对132,130股，占出席会议有效表决股数的0.1393%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.7240％；反对132,130股，占出席会议中小股东所持股份的97.2760％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-049北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月27日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长林志海先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，决议如下：
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司出具的 2017年第一季度报告的议案》
同意公司出具的《公司2017年季一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的议案》
经与会董事讨论，认为公司 2016年度发生的日常关联交易及 2017年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，2016年度日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。2017年度拟发生日常关联交易的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关文件。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
云涛
作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于2018年4月12日届满离任，现将本人2018年度任
期内履职情况报告如下：
一、参加董事会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内应参加董事会次数|||||2||
||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次缺席|
|2||0||0||否||

公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2018年 1月 17日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人对使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
2018年 3月 21日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人对董事及高级管理人员薪酬、换届候选人提名、 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
保情况、2017年度内控自我评价报告、2017年度募集资金
存放与使用情况、2018年度日常性关联交易、以自有资金及募集资金进行现金管理、计提资产减值准备、利润分配方案等事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人到公司进行了现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。并与公司的董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，就相关事项进行及时地沟通，并提出合理建议。
四、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规的要求真实、准确、及时、完整地完成各项信息披露工作。
2、董事会专业委员会履职情况。本人担任董事会提名
委员会主任、薪酬与考核委员会委员。任期内，本人按照委员会议事规则的有关规定，认真履行职责，对涉及董事候选人提名、高级管理人员薪酬等事项，均能认真审阅相关资料并提出建议，对相关事项发表了独立意见和专项说明。
3、自担任独立董事以来，本人重视学习最新的法律、
法规和各项部门规章，尤其是涉及公司规范运作和保护中小股东的相关法律法规，积极提高履职能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2018年度任期内，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人于2018年4月12日届满离任，不再担任公司独立董
事。本人对董事会及管理层在本人履职期间给予的积极配合和支持表示感谢！
独立董事：云 涛二〇一九年三月二十七日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-038号成都天翔环境股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到公司保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称：“东北证券”）《关于变更持续督导之保荐代表人的函》。鉴于 2016年 1月 19日公司非公开发行新增股份并在深圳证券交易所上市，根据东北证券与公司签署的保荐协议，由东北证券担任公司本次非公开发行的保荐机构并指定王浩、张峰担任本次非公开发行的保荐代表人，具体负责本次非公开发行的尽职推荐工作及本次非公开发行股票上市之后的持续督导工作，同时承担东北证券对公司首次公开发行股票的持续督导义务。
因此，公司持续督导保荐代表人由首次公开发行保荐代表人王浩、陈杏根变更为 2016年非公开发行股票的保荐代表人王浩、张峰，持续督导期间至 2018年12月31日止。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
附件：保荐代表人简历：
王浩：男，1976年 4月出生，汉族，法学硕士，保荐代表人，现任东北证券北京分公司西南市场部总经理，13年证券从业经历。
曾主持和参与了梅花伞业、完达山乳业、通化钢铁、富临运业、科新机电、天保重装等多项IPO项目，特变电工2008年公开增发项目、紫鑫药业2010年非公开发行项目、全柴动力2001年配股、皖维高新配股等再融资项目，苏宁环球、华仪电器等重大资产重组项目以及通化金马收购项目。
张峰：男，1973年11月出生，汉族，法学硕士，律师，保荐代表人。现任东北证券北京分公司西南市场部业务董事，8年证券从业经历。
曾参与过东北高速分立上市项目、紫鑫药业 2010非公开发行等项目、成都天保重装首发项目及多家拟上市公司的改制、辅导工作。
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-038华致酒行连锁管理股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 8月 18日以电子邮件的方式发出，并于 2019年 8月 29日以现场方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-039）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2019年半年度实际存放与使用情况。公司 2019年半年度募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》经审议，监事会认为，本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于适用财政部新财务报表格式之会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于适用财政部新财务报表格式之会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2019年半年度资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年06月30日，公司资本公积金余额 1,045,661,893.42元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，公司拟定 2019年半年度资本公积金转增股本预案为：公司拟以截至 2019年 06月 30日总股本 231,554,667股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 8股，共计转增 185,243,733股，转增后公司股本416,798,400股，不进行现金分红，不送红股。
公司监事会同意上述资本公积金转增股本预案，本次资本公积金转增股本预案预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-043）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司向光大银行长沙新胜支行申请1亿元综合授信额度并由公司关联方提供担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响,公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司监事会2019年8月30日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014001洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日收到公司审计机构亚太(集团)会计师事务所有限公司发出的《会计师事务所名称变更通知函》，具体内容如下：根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定，经北京市财政局《关于同意设立亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0052号）批准，亚太(集团)会计师事务所有限公司更名为“亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)规定，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）延续原会计师事务所的执业资格和证券资格；履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
为此，公司 2013年度审计机构名称变更为“亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2014年1月4日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。
一、2018年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||召开时间||会议名称||审议通过的议案|
|1||2018年3月28日||第四届监事会第七次会议||审议通过《2017年度监事会工作报告》审议通过《2017年度财务决算报告》审议通过《2017年年度报告》全文及其摘要审议通过《2017年度内部控制评价报告》审议通过《公司2017年度利润分配预案》审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过《聘请公司2018年度审计机构的议案》审议通过《关于重要会计政策变更的议案》||
|2||2018年4月25日||第四届监事会第八次会议||审议通过《公司2018年第一季度报告全文》||
|3||2018年6月1日||第四届监事会第九次会议||审议通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》||
|4||2018年8月29日||第四届监事会第十次会议||审议通过《2018年半年度报告全文》及摘要的议案审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||
|5||2018年10月25日||第四届监事会||审议通过《公司2018年第三季度报告全文》的议案||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|召开时间||会议名称|审议通过的议案|
|||第十一次会议|||

二、监事会发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为：2018年度，公司信息披露及时、准确、完整，加强了与投资者的沟通，所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。
报告期内，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2018
年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定，定价原则合理、公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司的对外担保已履行相关决策程序并在创业板指定信息披露网站进行披露，不存在违规担保和损害公司利益的情况。
（六）公司内部控制情况
监事会通过实地调查，并对2018年度内部控制评价报告审议后监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》、《投资者来访接待管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-029石家庄中煤装备制造股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月8日开市起停牌。2015年4月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年四月十五日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-054北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 1月 12日开始停牌，经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议，相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准，同意公司进入重大资产重组程序，详见公告（公告编号：2016-006）。2016年3月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时该议案已于2016年4月11日提交股东大会审议通过，公司已向深圳证券交易所申请继续停牌，预计最晚不超过 2016年7月12日复牌（即累计停牌时间不超过6个月）。
停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见公告(各公告编号分别为：2016-007、2016-009、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、2016-015、2016-018、2016-020、2016-025、2016-028、2016-033、2016-043、2016-045、2016-047、2016-050、2016-051、2016-052）。
公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。截至本公告日，公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。由于本次重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购，其预计交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作。为保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护
公司和广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2016年6月7日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待此次重大资产重组相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月六日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-070北京三夫户外用品股份有限公司
关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
公司2016年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期和授权有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，公司于 2017年 9月 28日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意提请公司 2017年第四次临时股东大会延长本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期，自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
关于公司延长本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期的相关事项，尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2015-128江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议由董事长召集，会议于 2015年 10月 30日上午 10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司向无锡市恒汇电缆有限公司、江苏长峰电缆有限公司、河南虹峰电缆股份有限公司及江苏上鸿润合金复合材料有限公司的股东支付二期股权转让价款的议案》
公司于2015年3月2日召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与转让方签署<附条件生效股权转让协议>及其<补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》，根据本次非公开发行股票方案，公司计划募集资金用于收购江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）65%股权、江苏上鸿润合金复合材料有限公司（以下简称“上鸿润合金”）51%股权、河南虹峰电缆股份有限公司（以下简称“虹峰电缆”）51%股权、无锡市恒汇电缆有限公司（以下简称“恒汇电缆”）51%股权，为此公司与陆泉林等 5名自然人分别签署了相关《附条件生效股权转让协议》及其《补充协议》。
公司已于 2014年 12月 30日向陆泉林、周春妹、陆亚军支付关于购买虹峰电缆51%股权预付款 2,000万元，向陆泉林、周春妹支付关于购买长峰电缆65%
股权预付款4,000万元，向蒋建强、储美亚支付关于购买恒汇电缆51%股权预付款2,000万元，合计支付预付款8,000万元
根据《附条件生效股权转让协议》及其《补充协议》相关条款约定，公司董事会决定向陆泉林、周春妹、陆亚军支付关于购买虹峰电缆51%股权的二期股权转让价款 866.09万元，向陆泉林、周春妹支付关于购买长峰电缆65%股权的二期股权转让价款 6,058.20万元，向蒋建强、储美亚支付关于购买恒汇电缆51%股权的二期股权转让价款6,774.50万元，向陆亚军支付关于购买上鸿润合金51%股权的二期股权转让价款 102.00万元，合计支付二期股权转让价款 13,800.79万元，公司将按照《附条件生效股权转让协议》及其《补充协议》约定将二期股权转让价款支付至指定账户。
公司向恒汇电缆、长峰电缆、虹峰电缆及上鸿润合金的股东支付首期预付款和二期股权转让价款合计21,800.79万元，占本次股权转让价款总额的51%，符合《附条件生效股权转让协议》及其《补充协议》中募集资金到账之前，公司有权根据本次股权转让项目进展的需要向转让方分次支付股权转让价款至不超过总额的55%的约定。
公司已于2015年3月2日召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
广州智光电气股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（阮永平）
各位股东、股东代表：
本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
经本人确认 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序要求，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序且相关会议资料详实充分。报告
期内，本人认真审阅提交董事会审议的各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，投票表决中，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。
2017年度出席会议情况如下：
（一）出席董事会情况
本年度公司召开16次董事会，本人均亲自出席。
（二）列席股东大会情况
本年度公司共召开4次股东大会，本人列席了3次股东大会，另外1次因校教学事宜未能列席。
二、发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉、务实的原则以及对公司和全体股东负责的态度，本人
与另外两名独立董事，对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||意见类型|
|发表时间|会议届次|发表独立意见事项||
||第四届董事会第二十九次会议|关于岭南电缆进行套期保值事项||
||第四届董事会第三十一次会议|关于“关联方资金往来和对外担保情况的专项说明”、“2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案”、“公司 2016 年度内部控制评价报告”、“公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“为全资、控股子公司提供担保”、“续聘会计师事务所”、“2017年公司高级管理人员薪酬方案”、“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目延期”、“岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理”和“发行公司债券”事项||
||第四届董事会第三十五次会议|关于“公司债券品种一提供抵押反担保”、“公司董事长、控股股东拟为公司债券品种一提供保证反担保暨关联交易”、“控股子公司岭南电缆为公司债券品种一提供质押反担保”和“调整公开发行公司债券预案”事项||
||第四届董事会第三十七次会议|关于“2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“关联方资金往来和对外担保情况”和“会计政策变更”||
||第四届董事会第三十八次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项||
||第四届董事会第三十九次会议|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项||
||第四届董事会第四十一次会议|签署EPC合同暨关联交易事项||
||第四届董事会第四十二次会议|关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的事项||
||第四届董事会第四十三次会议|关于“控股孙公司拟签署分布式能源项目开发咨询合同暨关联交易”和“智光节能拟受让股权暨关联交易”事项||
||第四届董事会第四十四次会议|关于延期使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的事项||

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、对外投资情况、内部控制度执行情况、董事会决议执行情况等，及时了解到可能产生的经营风险，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。同时，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
本人积极关注公司信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。2017年，公司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。
2、履行独立董事职责情况
2017年度，对于每次需董事会审议的各项议案，本人首先对所提供的议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。
3、培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会下设的各专门委员会成员，2017年主要履行了以下职责：（1）薪酬与考核委员会履职情况
2017年，公司薪酬委员会共召开一次会议，本人亲自出席，听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其 2017年度薪酬进行了审核。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际情况相符。
（2）审计委员会工作情况
在公司 2017年年报审计工作中，本人作为审计委员会成员，按照公司年报审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员在工作中给予的积极配合与大力支持。
2018年，本人将按严格照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续发挥作为公司独立董事应有的作用，谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事职，加强同公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥自身专业优势和督导作用，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。
独立董事：阮永平
2018年4月24日