证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-019
四川川大智胜软件股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》，定于2018年4月24日（星期二）下午1:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2017年度股东大会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开有关事项经第六届董事会第八次会议、
第六届监事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间
2018年 4月 24日（星期二）下午 1:30
2.网络投票时间
2018年4月23日（星期一）至2018年4月24日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月24日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月23日15:00至2018年4月24日
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2018年4月19日（星期四）
（七）会议出席对象
1.截至股权登记日（2018年 4月 19日）下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项
1.《董事会 2017年度工作报告》
2.《监事会 2017年度工作报告》
3.《公司 2017年度报告及其摘要》
4.《公司 2017年度财务决算报告》
5.《公司 2017年度利润分配议案》
6.《关于公司续聘会计师事务所议案》
7.《关于公司购买土地建设智能系统研究院等项目的议案》
上述提案的具体内容详见登载于2018年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《四川
川大智胜软件股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》（公
告编号：2018-008）、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年年度
报告摘要》（公告编号：2018-009）、《四川川大智胜软件股份有限公
司购买土地建设智能系统研究院等项目的公告》（公告编号：
2018-014）、2018年 3月 23日巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件
股份有限公司 2017年年度报告全文》。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板
上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之
外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有
公司5%以上的股东。
公司独立董事雷维礼先生、范自力先生、刘阳女士向董事会提
交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在 2017年度股东大会上
述职，具体内容详见 2018年 3月 23日巨潮资讯网。
三、现场会议登记事项
（一）登记手续
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
2.自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进
行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公
司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对
会议事项没有表决权。
（二）登记时间
2018年 4月 20日9:00—17:30
（三）登记地点
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址：成都市武科东一路 7号，邮政编码：610045
联系电话：028-68727816
传真号码：028-84173422
（四）会议联系方式
联系人：吴俊杰
电话：028-68727816
传真：028-84173422
邮政编码：610045
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第八次会议决议
（二）公司第六届监事会第八次会议决议
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362253”
2.投票简称：“智胜投票”
3.提案设置及议案表决
（1）提案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|董事会2017年度工作报告|√|
|2.00|监事会2017年度工作报告|√|
|3.00|公司2017年度报告及其摘要|√|
|4.00|公司2017年度财务决算报告|√|
|5.00|公司2017年度利润分配议案|√|
|6.00|关于公司续聘会计师事务所议案|√|
|7.00|关于公司购买土地建设智能系统研究院等项目的议案|√|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间
2018年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.投票时间
2018年 4月 23日 15:00至 2018年 4月 24日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.co,.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cinfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司
2017年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托
人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以|同意|反对|弃权|
|100|总议案|投票√||||
|1.00|董事会2017年度工作报告|√||||
|2.00|监事会2017年度工作报告|√||||
|3.00|公司2017年度报告及其摘要|√||||
|4.00|公司2017年度财务决算报告|√||||
|5.00|公司2017年度利润分配议案|√||||
|6.00|关于公司续聘会计师事务所议案|√||||
|7.00|关于公司购买土地建设智能系统研究院等项目的议案|√||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号：
委托人股东账号及持股数量： 委托日期：