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利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-121
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，公司第一期限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。
公司终止本次激励计划涉及的激励对象共计102人，回购注销第一期限制性股票激励计划授予股份合计5,302.08万股。
上述事项完成后，公司注册资本将减少，公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第六条公司注册资本为人民币555,352.9747万 第六条公司注册资本为人民币550,050.8947元。 万元。
第十九条公司股份总数为555,352.9747万股，公第十九条公司股份总数为550,050.8947万司的股本结构为：普通股555,352.9747万股，无股，公司的股本结构为：普通股550,050.8947其他种类股份。 万股，无其他种类股份。
根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司董事会就决定终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的
相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据2016年第三次临时股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。
特此公告。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-054
广州东凌粮油股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票于2015年7月7日（周二）开市起停牌，待上述事项明确后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
2015年7月6日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-110江苏爱康科技股份有限公司
第二届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次临时会议通知于2014年9月27日以电子邮件形式发出，2014年9月30日上午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席史强先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
监事会认为：本次非公开发行股票募集资金投资项目的变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意增加非公开发行股票募集资金投资项目，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
公司第二届监事会第八次临时会议决议；
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一四年十月一日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015-006
山西三维集团股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划股权转让事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三维，股票代码：000755）于2014年12月29日开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月28日开市起继续停牌。本次申请停牌不超过5个交易日，停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，敬请投资者密切关注。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-027苏州迈为科技股份有限公司
关于全资子公司为客户提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●被担保人：江西展宇新能源股份有限公司
●本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保金额 8,338.80万元；截至本公告日，公司累计对外担保总额为50,608.80万元，无对外逾期担保。
●本次担保有无反担保：有
●本次担保无需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日召开的第一届董事会第二十一次会议全票通过了《关于全资子公司为客户提供担保的议案》。为进一步扩大公司业务市场，开发客户、及时收回销售账款，结合行业特点，根据客户的需要，苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”、“卖方”）拟与中国银行吴江分行（以下简称“融资银行”）开展合作，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”的方式（即销易达）销售产品，本次为客户江西展宇新能源股份有限公司（以下简称“买方”）采用中国银行销易达方式采购的太阳能电池丝网印刷设备提供担保。卖方与融资银行、买方于 2019年 5月 31日签署了编号为[2019销易达协议001]号销易达业务合作协议，并出具了编号为[2019销易达风险承担001]号销易达业务风险承担函为本次销易达业务提供担保，担保金额为 8,338.80万元。本次担保事项由被担保人江西展宇新能源股份有限公司为上述担保事项提供反担保。
本次担保事项不需经过股东大会或政府有关部门的批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保方名称：江西展宇新能源股份有限公司
成立日期：2008年03月 13日
注册地点：江西省上饶市
法定代表人：王素
注册资本：150,000万元人民币
主营业务：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备等货物和技术的进出口；光伏电站投资运营；建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
（二）财务数据
单位：万元
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|资产负债表项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|556,432.70|636,324.79|
|负债总额|209,918.89|283,416.40|
|净资产|346,513.81|352,908.39|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|19,544.30|19,544.30|
|利润表项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|352,943.60|72,402.01|
|利润总额|24,769.54|7,123.85|
|净利润|22,779.44|7,123.85|

注：财务数据由江西展宇新能源股份有限公司提供，数据均未经审计。
经查询中国执行信息公开网，被担保人不是失信被执行人。
（三）与公司的关系
被担保人为公司全资子公司迈为自动化的客户，与公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为保证金质押及连带责任担保。融资银行就“销易达”业务提供的最高融资金额为买方据以申请融资的合同/订单金额的70%，本次融资金额为8,338.8万元，融资期限为2年。如买方未按期偿还上述融资费用，卖方应承担还款责任，另为本次担保事项提供融资金额5%的保证金质押。本次担保事项由被担保人江西展宇新能源股份有限公司为上述担保事项提供反担保。
四、审议情况
（一）董事会意见
2019年5月31日，公司召开第一届董事会第二十一次会议全票通过了《关于全资子公司为客户提供担保的议案》，公司董事会认为，开展销易达业务作为公司的一种新的销售方式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户开展销易达业务销售方式并为其进行担保，可有效防控风险，有助于满足其生产经营中的资金需求，有利于相关客户与公司开展长期稳定的业务合作，符合公司整体发展需要。
董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面的评估，认为被担保人信誉资质良好、偿债能力强，担保风险可控，被担保人江西展宇新能源股份有限公司为上述担保事项提供反担保。董事会全票同意公司本次为客户提供担保的相关事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为：被担保方资信状况良好，公司开展销易达业务并为优质客户提供担保，有助于促进设备销售、增强客户粘性，担保风险可控，被担保人江西展宇新能源股份有限公司为上述担保事项提供反担保，公司开展销易达业务并为优质客户提供担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：
（1）公司的全资子公司迈为自动化为客户提供担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规以及公司章程的要求，履行了必要的法律程序，其决策程序合
法、有效。
（2）本次提供担保事项不属于下列情形之一：1）该笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；2）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；7）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他需要提交股东大会审议的情形。因此，本次担保事项不需经过股东大会审议符合相关法律、法规以及公司章程的要求。
（3）本次拟提供担保对象与公司不存在关联关系，资信状况良好。本次担保事项有助于公司进一步开拓市场，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。被担保人江西展宇新能源股份有限公司为公司的上述担保事项提供反担保，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上，保荐机构东吴证券股份有限公司对迈为股份全资子公司迈为自动化为客户提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及控股子公司的担保总额为 50,608.80万元，占公司最近一期经审计净资产的44.35%；其中公司对控股子公司的担保总额为 35,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的30.67%；公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司全资子公司为客户提供担保事项的核查意见。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-018
康跃科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：417.31 %-511.36 %|盈利：212.64 万元|
||盈利： 1100 万元—1300 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、因报告期内合并河北羿珩科技有限责任公司导致公司合并净利润同比大幅上升。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为80万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
康跃科技股份有限公司董事会
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-047无锡路通视信网络股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知。本次会议于2017年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席顾纪明先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，2017年半年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项是根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2017年半年度资产状况及经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于提高募集资金使用效率，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意此次变更募集资金专户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司参与投资产业基金暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，有助于公司加深与湖北广电的合作，并借助专业投资机构的资源与能力为公司增加投资收益，符合全体股东的利益和公司发展战略。公司监事会同意此次参与投资产业基金事项。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事顾纪明回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司监事会2017年8月23日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-003保龄宝生物股份有限公司
关于部分产品取得绿色食品证书的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）部分产品取得中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书。经审核，公司生产的低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、麦芽糖、葡萄糖浆等产品符合绿色食品 A级标准，被认定为绿色食品 A级产品，许可使用绿色食品标志。
绿色食品标志是由中国绿色食品发展中心在国家工商行政管理总局商标局正式注册的质量证明标志。绿色食品，是指遵循可持续发展的原则，按特定生产方式生产，并经国家有关的专门机构认定，允许使用绿色食品标志的无污染、无公害、安全、优质、营养型的食品。
公司取得绿色食品认证实现了公司食品安全从农田到餐桌的全程安全保证。
满足了消费者对食品质量不断提升的消费需求。随着人们生活品质的提高，消费者对食品越来越注重绿色、健康、营养与安全，获得绿色食品认证有助于公司健康功能食品的推广与发展，并进一步获得市场的认可，增强公司产品市场竞争力。
获得绿色食品标志不会对公司业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
2019年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-62江苏澳洋健康产业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2019年9月16日下午14:00；
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室；
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
5、主持人：董事长沈学如先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
出席本次会议的股东及委托代理人共 13名，代表有表决权的股份340,934,607股，占公司总股本的43.9076％。
2、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共9名，代表有表决权的股份340,810,407股，占公司总股本的43.8916％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共4名，代表有表决权的
2019年第二次临时股东大会决议公告股份124,200股，占公司总股本的0.0160％。
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 340,810,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636％；反对124,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,792,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1673％；反对124,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《对外担保制度》
总表决情况：同意 340,810,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636％；反对124,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,792,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1673％；反对124,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 340,810,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636％；反对124,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,792,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1673％；反对124,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案详细内容请见2019年8月27日《证券时报》或公司指定信息披露
2019年第二次临时股东大会决议公告网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、法定代表人：王凡
3、律师姓名：张玉恒、蔡含含
4、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司二〇一九年九月十七日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015058洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及其董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月12日收到公司独立董事郭雪萌女士提交的书面辞职报告。因郭雪萌女士个人原因，郭雪萌女士申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会召集人职务；辞职后郭雪萌女士将不在公司担任任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定，郭雪萌女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效，在此期间，郭雪萌女士将继续履行其独立董事职责。
公司董事会对郭雪萌女士任职期间勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2015年11月13日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-066湖北双环科技股份有限公司
八届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届三十九次董事会通知于 2017年 8月 15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2017年 8月 20日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决了以下议案：
1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司融资租赁提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详见本公司巨潮资讯网同日公告 2017-067号，该事项还须提交本公司股东大会审议。
2、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于召开本公司 2017年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十一日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2019-003深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第八次临时会议于 2019年 1月 25日 15:30在深圳宝安国际机场 T3商务办公楼A座702会议室召开,本次会议通知已于2019年1月22日发送各位董事。
会议应到董事 9人，实到 9人，其中独立董事 3人。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、陈繁华、徐燕、陈志荣，独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3人、高管 5人列席了会议。
会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）连续多年为公司提供财务报表和内部控制审计服务，瑞华在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留意见审计报告，公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。
鉴于瑞华审计团队已连续多年为公司提供审计服务，2018年，公司通过公开招标方式选聘会计师事务所，最终天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）中标。经过审查，公司认为天职国际拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力。公司决定聘请天职国际为公司 2018年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，费用为人民币 80万元（含差旅费）。本议案已获得全体独立董事事前认可意见与独立意见。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于深圳机场卫星厅工程及 T3航站楼适应性改造项目委托代建管理的关联交易议案；
具体内容请参见 2019年 1月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳机场卫星厅工程及T3航站楼适应性改造项目委托代建管理的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于深圳机场T3航站楼商业资源委托经营管理的关联交易议案；
具体内容请参见 2019年 1月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳机场T3航站楼商业资源委托经营管理的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、关于调整 GTC委托运营管理部分内容的关联交易议案；
具体内容请参见 2019年 1月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于调整 GTC委托运营管理部分内容的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、关于 2018年度超额关联交易追认的议案；
具体内容请见 2019年 1月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于2018年度超额关联交易追认的公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事徐燕回避表决；以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2019年第一次临时股东大会，时间定于2019年2月21日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请见公司 2019年 1月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
上述第一项议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-010
龙蟒佰利联集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月23日披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2019-008）。
由于工作人员疏忽，公告内容有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、本员工持股计划持股情况
……
2018年2月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的龙蟒佰利股票已于
2018年2月27日非交易过户至玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金，过户价格为10.19元/股，过户股数为34,239,749股。具体内容详见2018年3
月1日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号:2018-018）。
……
更正后：
一、本员工持股计划持股情况
……
2018年2月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的龙蟒佰利股票已于
2018年2月27日非交易过户至龙蟒佰利联集团股份有限公司－第一期员工持股计划，过户价格为10.19元/股，过户股数为34,239,749股。具体内容详见 2018年3月1日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号:2018-018）。
……
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年2月26日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号： 2015-012广州恒运企业集团股份有限公司
关于下属电厂上网电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日收到广东省发改委文件《广东省发展改革委关于降低我省有关发电企业上网电价的通知》（粤发改价格［2015］180号），根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]748号）的规定，决定降低广东省有关发电企业上网电价。
根据粤发改价格［2015］180号文规定，公司下属的广州恒运热电（C）厂有限责任公司（公司占100%股比）及广州恒运热电（D）厂有限责任公司（公司占99%股比）发电机组的上网电价在现行基础上下降 0.0285元/千瓦时(含税，下同)，自 2015年 4月 20日起执行。
按照公司从电价调整日至 2015年底的期间上网电量预计数初步测算，本次电价调整预计减少公司营业收入约 8,300万元。
特此公告
备查文件：《广东省发展改革委关于降低我省有关发电企业上网电价的通知》（粤发改价格［2015］180号）
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月二十二日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-074北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于监事减持股份计划实施完毕的公告
||
|-|
|公司监事王福军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|
|致。|
|北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 9月|
|30 日在指定信息披露媒体发布了《关于部分股东减持股份计划的预披露公告》|
|（公告编号：2019-070），公司副董事长张进、董事兼总经理张建迪、监事王福|
|军、总工程师向子琦、副总经理郎安中、王毅民、胡杨、宋瑞涛计划自该公告披|
|露之日起 15 个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合|
|计不超过3,502,505 股（约占公司总股本的 2.9847%）。|
|2019 年 10 月 30 日，公司收到监事王福军先生出具的《关于股份减持计划|
|完成的告知函》，王福军先生的本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司|
|股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证券|
|交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，|
|上市公司大股东、董监高减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易|
|日内予以公告。现将有关情况公告如下：|
|一、股东减持情况|
|1、股东减持股份情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|王福军|集中竞价交易|2019年10月29日|40.56|26,000|0.02216|
|||2019 年 10月30 日|39.19|62|0.00005|
|合计|-|-|-|26,062|0.02221|

减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份
减持次数：2次
减持价格区间：39.19元/股—40.56元/股
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|王福军|合计持有股份|104,251|0.0888|78,189|0.0666|
||其中：无限售条件股份|26,062|0.0222|0|0.0000|
||有限售条件股份|78,189|0.0666|78,189|0.0666|

二、其他相关说明
1、本次减持事项未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在差异减持的情形。
3、王福军先生本次减持未违反其在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺，其本次减持计划已实施完毕。
4、本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、王福军先生签署的《关于股份减持计划完成的告知函》。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-2
长城信息产业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因大股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划的重大事项为涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）因重大资产重组事项已于 2015年 7月 31日上午开市起转为重组停牌。2015年 8月 28日、2015年 10月 30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-53、2015-70）；2015年 12月 24日，公司召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了因本次重大资产重组项目继续停牌至 2016年 2月 29日的申请（具体内容详见公司 2015-85号《2015年第三次临时股东大会决议公告》、2015-86号《重大资产重组停牌进展公告》）；中国电子拟对本公司实施业务梳理并夯实中国电子信息安全业务基础，拟筹划本公司与多个公司之间的重组整合，包括但不限于发行股份购买军工优质资产、置出亏损资产和募集配套资金等重大事项。
在继续停牌期间，公司及相关各方将继续加快推进重组涉及的各项工作，包括在中介机构开展及完成初步的尽职调查、法律核查、财务审计和资产评估等工作的基础上形成初步重组方案，并在与多个监管部门初步沟通后，中国电子、公司及相关方将确定重组方案并提报
公司董事会审议和披露。公司承诺在 2016年 2月 29日前按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息；如公司未能在股东大会审议通过的前述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
鉴于上述情况，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 11日上午开市起将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–094广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．变更后的公司中文名称为：皇氏集团股份有限公司
变更后的公司英文名称为：Royal Group Co.,Ltd.
2．变更后的公司中文简称为：皇氏集团
变更后的公司英文简称为：ROYAL GROUP
3．相关变更事项的生效日期为：2014年12月31日
一、公司名称、证券简称变更的说明
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 11月 14日召开 2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册名称及修改<公司章程>有关条款的议案》，会议决定将公司中文名称由“广西皇氏甲天下乳业股份有限公司”变更为“皇氏集团股份有限公司”；英文名称由“Guangxi Royal DairyCo.,Ltd.”变更为“Royal GroupCo.,Ltd.”。该事项登载于2014年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。近期，公司完成了工商登记变更手续，并取得了广西壮族自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。按工商
行政管理部门的要求，公司将办理企业集团的工商登记。
二、公司名称、证券简称变更的原因
为了体现公司双主业发展的战略布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，故决定变更公司名称、证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2014年 12月 31日起，公司中文名称由“广西皇氏甲天下乳业股份有限公司”变更为“皇氏集团股份有限公司”；
英文名称由“Guangxi Royal DairyCo.,Ltd.”变更为“Royal GroupCo.,Ltd.”；
公司证券简称由“皇氏乳业”变更为“皇氏集团”；公司英文简称由“ROYAL DAIRY”变更为“ROYALGROUP”。公司证券代码不变，仍为“002329”。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日
北京控制工程研究所
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向北京控制工程研究所（以下简称“本单位”）购买其持有的北京轩宇空间科技有限公司100%股权、北京轩宇智能科技有限公司100%股权等资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），作为康拓红外在本次交易中的交易对方，本单位郑重承诺如下：
1.本单位已向康拓红外及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本单位有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；本单位保证所提供信息真实、准确、完整和及时，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
2.在本次交易过程中，本单位将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向康拓红外披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实、准确、完整和及时，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京控制工程研究所关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：北京控制工程研究所（公章）
法定代表人或授权代表：_________________________
2014年第二次临时股东大会的法律意见书国浩律师（南宁）事务所
关于广西河池化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2014）第518-2号致：广西河池化工股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派朱继斌、韦朝鸿律师（以下简称“本律师”）对公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开会议的通知已于 2014年 10月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。2014年 11月 5日，召集人通过前述报刊和网站发布了召开本次股东大会的提示性公告。前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会议时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、参加会议的方式、会议出席对象等）、会议审议事项、现场会议登记办法（登记手续、登记地点及授权委托书送达地点、
2014年第二次临时股东大会的法律意见书登记时间）、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2014年11月7日14时30分在公司本部三楼会议室召开，由公司董事韦文甫先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月7日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年11月6日（星期四）15:00至2014年11月7日15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权的股份124,523,167股，占本次会议股权登记日公司股份总数的42.3463%。
经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2014年11月3日深圳证券交易所下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
出席和列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事及高级管理人员。
（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共7人，代表有表决权的股份376,555股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.1281%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格、由深圳证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。
综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、
2014年第二次临时股东大会的法律意见书《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
1、《关于增加日常关联交易预计金额的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东广西河池化学工业集团公司、张志勇先生回避表决。
表决结果：以普通决议通过。同意403,559股，占有效表决权总数的100%；
反对0股，占有效表决权总数的0%；弃权0股。
2、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：以特别决议通过。同意124,899,722股，占有效表决权总数的100%；反对0股，占有效表决权总数的0%；弃权0股。
3、《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：以普通决议通过。同意124,899,722股，占有效表决权总数的100%；反对0股，占有效表决权总数的0%；弃权0股。
4、《关于聘请审计中介机构的议案》
表决结果：以普通决议通过。同意124,899,722股，占有效表决权总数的100%；反对0股，占有效表决权总数的0%；弃权0股。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
2014年第二次临时股东大会的法律意见书公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所 承办律师：朱继斌
负责人：李长嘉 ：韦朝鸿
二〇一四年十一月七日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-052
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东股东大会
2、股东大会的召集人：隆华节能董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年6月5日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年 6月 5日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年 6月 4日15：00至 2017年 6月 5日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月31日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2017年 5月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|1.00|《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司 66.69%股权的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2017年 6月 1日下午16：00前送达公司证券部。来信请寄：洛阳空港产业集聚区洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部，邮编：471132（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2017年6月1日上午8：30－11：30，下午14：00－16：00。
3、登记地点：洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统投票和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张烨
电话：0379－67891813
传真：0379－67891813（传真函上请注明“股东大会”字样）
2、会期半天，与会人员所有费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365263。
2、投票简称：隆华投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于本次会议投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 6月 5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月4日15：00至2017年6月5日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席洛阳隆华传热节能股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）:
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股性质及数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打钩的栏目可以投票||||
|1.00|《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的议案》|√||||

注:
1、本次授权行为仅限于本次股东大会。
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名∕法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-059优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02宁波银行股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东监事王振海先生的书面辞呈。王振海先生因工作原因，辞去公司股东监事职务，同时不再担任监事会提名委员会委员。王振海先生辞任后将不再担任公司的任何职务，自 2019年 9月 16日起生效。
王振海先生在担任公司股东监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司谨向王振海先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2019年 9月 17日