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关于广东水电二局股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2018】48050001号
目 录
······················一·····、·······专····项····审····核····报····告····· ············· 1-2
·······························································二·····、······附····表····· ·· 3-5
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于广东水电二局股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】48050001号广东水电二局股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是粤水电管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计粤水电2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解粤水电2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
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证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-004苏州恒久光电科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732002389，发证时间：2017年12月7日，。
有效期：三年）。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定后，将自2017年起三年内（2017年至2019年）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。
根据相关政策规定，公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司 2017年度的相关财务数据。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015-066四川天齐锂业股份有限公司
关于以资产抵押向银行申请贷款的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款抵押资产概述
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》，现就公司以资产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：
公司拟以房屋建筑物、土地使用权以及部分机器设备等资产作抵押，向银行申请不超过 3亿元人民币贷款，贷款期限不超过 3年（具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授权范围内确定）。
截止2015年5月31日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计29,587.75万元，其中归公司所有的房屋建筑物、土地资产的账面净值为 3,659.75万元，归公司所有的机器设备资产的账面净值为 25,928.00万元。
上述有关申请贷款事项，授权公司董事长签署相关法律文件。
公司本次资产抵押事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审批。
二、年初至披露日累计抵押情况
年初至披露日，公司累计抵押资产金额为 4,335万元，占公司最近一期经审计净资产的1.47%。
三、董事会意见
公司抵押资产是为了获得流动资金贷款，有利于合理调配公司流动资金，在贷款偿还后，其对应的资产抵押自行解除，不会对公司构成风险，亦不会损害全体股东的利益。
四、独立董事意见
此次以公司的房屋建筑物、土地使用权以及部分机器设备等资产进行抵押而申请的融资贷款主要用于公司的日常经营需要。公司本次抵押为公司生产经营提供了营运资金，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司以资产抵押向银行申请贷款。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号:2018-041广东宏大爆破股份有限公司
关于选举董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）原董事黄祥清先生因工作调动原因辞去董事职务，经公司控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司推荐，拟补选林建兴先生为公司第四届董事会董事候选人。
公司于2018年8月3日召开了第四届董事会2018年第六次会议，审议通过了《关于选举董事候选人的议案》，同意提名林建兴先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
林建兴先生简历：
林建兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 11月出生，高级工商管理硕士学历，高级工程师，毕业于中山大学高级管理人员工商管理硕士专业，工作经历：1980年 9月至 2009年 2月在广东水电二局股份有限公司及其前身公司工作，历任公司技术员、科长、部长、总经济师、副总经理等职；2009年 2月至 2018年 1月担任省水电集团有限公司党委委员、副总经理；2018年 1月至今担任广东省
广业集团有限公司副总经理、党委委员职位。
林建兴先生是公司的控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司提名的董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司二〇一八年八月五日
阳光城集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事局第十九次会议相关事项的独立意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十九次会议于2017年10月16日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为公司独立董事就本次会议审议的议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止公司非公开发行股票方案并撤回申请文件的事项
鉴于目前资本市场环境和融资政策等因素发生诸多变化，同时公司本次非公开发行的股东大会决议暨授权董事会期限因逾期已经失效，公司综合考虑内外部影响因素，结合自身实际情况并与各中介机构反复研究和论证，公司决定终止2016年非公开发行股票事项，并决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件，符合《公司法》、《证券法》和公司章程等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司终止2016年非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件。
二、关于公司为参股子公司德清德锦置业融资提供担保的事项
本次交易中德清德锦置业有限公司（以下简称“德清德锦置业”）为公司参股子公司，公司按持股比例为其提供担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，德清德锦置业股东按出资比例分别提供连带责任保证担保，风险较小。
本次交易担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司德清德锦置业提供担保。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文
二〇一七年十月十六日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-050惠州亿纬锂能股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，本次权益分派时间距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本399,380,900股为基数，向全体股东每10股派0.498623元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.448761元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.473692元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.074793元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.024931元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月1日，除权除息日为：2015年7月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本
公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****563|惠州市亿威实业有限公司|
|2|00*****180|刘金成|
|3|00*****260|骆锦红|
|4|01*****727|刘建华|
|5|01*****260|袁中直|

五、咨询机构：
咨询地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号小区董事会办公室
咨询联系人：唐秋英、方家琼
咨询电话：0752-5751928/2605878
传真电话：0752-2606033
六、备查文件
1、惠州亿纬锂能股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2015年6月26日
优德精密工业（昆山）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2016年 9月 30日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址www.jouder.com），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：优德精密
2、股票代码：300549
3、首次公开发行后总股本：6,667万股
4、首次公开发行股票增加的股份：1,667万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
公司名称：优德精密工业（昆山）股份有限公司
法定代表人：曾正雄
联系地址：江苏省昆山高科技工业园北门路3168号
联系人：陈海鹰
电 话：0512-57770626
传 真：0512-50333518
（二）保荐机构（主承销商）及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融中心21楼
保荐代表人：何君光孙玉龙
联系电话：021-38784899
传真号码：021-50495600
发行人：优德精密工业（昆山）股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2016年9月29日
（本页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
（本页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
发行人：优德精密工业（昆山）股份有限公司年 月 日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-131中潜股份有限公司
关于更换年审会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：
一、更换年审会计师事务所的情况说明
公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
经双方协商，并综合考虑到公司具体情况及未来业务发展的需求，公司拟不再续聘原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的年度审计工作。由公司董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2019年度财务审计机构，聘期为一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。
公司已就更换会计师事务所事项与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了众华会计师事务所的理解和支持，众华会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢！
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-131二、拟聘会计师事务所情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
执行事务合伙人：胡少先
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
三、更换年审会计师事务所履行的程序
1、公司董事会已提前与原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通和协商，原审计机构已知悉本事项并确认无异议。
2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，结合公司的实际情况，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-131变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意提交公司董事会会议审议。
4、公司独立董事已对更换会计师事务所事项发表独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备良好的为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。同意提交股东大会审议。
5、公司于 2019年 12月 27日召开了第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
6、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于更换年审会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-64湖南黄金股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1801号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过9,744万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票相关联系人及联系方式如下：
1、发行人：湖南黄金股份有限公司
联系人：王文松
电话：0731-82290893
传真：0731-85304666
邮箱：hngold_security@126.com
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼
联系人：陈燕妮
电话：0755-25310420
传真：0755-82940546
邮箱：chenyn@cmschina.com.cn
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
海南祥瑞律师事务所
关于海南大东海旅游中心股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：海南大东海旅游中心股份有限公司
海南祥瑞律师事务所（以下简称“本所”）指派孙瑶律师和谢柯妮律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2016年8月30日召开公司 2016年第一次临时股东大会，并分别于 2016年 8月 13日、2016年 8月 25日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上刊登了本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会现场会议于 2016年 8月 30日下午2：30在海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅召开。
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 30日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 29日 15:00至 2016年 8月 30日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 2人，代表股份 35,498,591股。其中， A股股东（或股东代理人）1人，代表股份 4,618,800股； B股股东（或股东代理人）1人，代表股份 30,879,791股。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 4人，代表股份 68,103,170股，占公司股份总数的比例为18.7045%。其中， A股股东（或股东代理人）4人，代表股份 68,103,170股；B股股东（或股东代理人）0人。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投票和网络投票方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、以同意 103,601,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，弃权 0股，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
2、以同意 103,571,361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9707%，反对 30,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%，弃权 0股，审议通过了《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
海南祥瑞律师事务所 负责人：洪新敏
见证律师：孙瑶
谢柯妮
二 0一六年八月三十日
冠福控股股份有限公司独立董事
关于提名黄孝杰先生为第五届董事会
董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《冠福控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司董事会提名黄孝杰先生为第五届董事会董事候选人之事宜发表独立意见如下：
1、公司董事会提名黄孝杰先生为第五届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，未发现被提名人有《公司法》第 146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，被提名人也已书面同意出任公司第五届董事会董事。我们认为，被提名人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会本次提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会提名黄孝杰先生为第五届董事会董事候选人表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此说明。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于提名黄孝杰先生为第五届董事会董事候选人的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-070广东威华股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2017年 9月 22日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2017年 9月 26日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、关联董事张江峰先生和周祎先生依法回避表决，其余董事以 5票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，董事会同意将本次非公开发行股票决议有效期自 2016年 10月 17日召开的2016年第六次（临时）股东大会之日起延长12个月。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关联董事张江峰先生和周祎先生依法回避表决，其余董事以 5票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，董事会同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2016年10月17日召开的2016年第六次（临时）股东大会之日起延长12个月。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017年第三次（临时）股东大会的议案》。
董事会同意于2017年10月13日（周五）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2017年第三次（临时）股东大会审议相关议案。
《关于召开 2017年第三次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一七年九月二十六日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0123浙江星星科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资标的公司完成工商变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月27日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，股东大会决议通过全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）对外投资事项，同意深越光电以53,000万元的总价购买光宝科技（广州）投资有限公司对珠海光宝移动通信科技有限公司（以下简称为“珠海光宝移动”）持有的100%股权、购买 Lite-On MobilePte.Ltd对广州光宝移动电子部件有限公司（以下简称为“广州光宝移动”）、深圳光宝移动精密模具有限公司（以下简称为“深圳光宝移动”）分别持有的100%股权，本次交易实施完成后，珠海光宝移动、广州光宝移动、深圳光宝移动将成为深越光电全资子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-0100）。
近日，公司接到珠海光宝移动、广州光宝移动及深圳光宝移动的通知，上述公司已经完成相关工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》，相关工商登记信息如下：（一）珠海光宝移动
名称：珠海光宝移动通信科技有限公司
统一社会信用代码：91440400574501584Q
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：珠海市金湾区红旗镇小林山南厂房二
法定代表人：毛肖林
注册资本：57,959.45万人民币元
成立日期：2011年5月16日
经营范围：开发、设计、生产和销售自产的高精密（0.02毫米内）冲压模具、金属制品模具、新型电子元器件、计算机数字信号系统及板卡、第三代及后续移动通信系统手机、基站设备、核心网设备以及网络检测设备等（涉限商品除外，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（二）广州光宝移动
名称：广州光宝移动电子部件有限公司
统一社会信用代码：914401167733403658
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州经济技术开发区东区宏景路59号
法定代表人：毛肖林
注册资本：25,331.571万人民币元
成立日期：2005年5月20日
经营范围：研发、制造、组装电子、电信、计算机和医疗器械、汽车用新型电子元器件，非金属制品模具、精冲模、模具标准件及电子专用设备，销售自产产品，提供有关的安装、调试、技术咨询和管理咨询服务（涉及行政许可项目除外）。
（三）深圳光宝移动
名称：深圳光宝移动精密模具有限公司
统一社会信用代码：91440300758632810D
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市龙岗区布吉镇布沙路百门前工业区第9号厂房1、2、3层及8号厂房1
层东
法定代表人：毛肖林
注册资本：6,212.4848万人民币元
成立日期：2004年4月29日
经营范围：开发、设计、生产经营非金属制品模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密注塑件，提供与产品相关的技术咨询服务。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-36广东鸿图科技股份有限公司
关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一七年第三次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）现场会议召开日期和时间：2017年6月7日（星期三），上午10:00
网络投票时间为：2017年6月6日-6月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月6日下午15:00至2017年6月7日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2017年5月31日（星期三）
（三）现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
（六）会议出席对象
1、凡于股权登记日 2017年 5月 31日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。
（二）会议审议的提案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
上述提案已经第六届董事会第二十次会议审议，需要由公司股东大会以特别决议通过，具体内容详见公司于2017年5月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||

上述议案均为非累积投票提案。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）会议登记时间：2017年6月2日、5日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（二）会议登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 6月 5日17：00时前到达本公司为准）；
4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。
信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号；
邮编：526108；
传真号码：0758-8512658；
邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。
会议咨询：董秘办
联系人：谭妙玲、梁欣然
联系电话：0758-8512658
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362101”，投票简称为“鸿图投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 6月 7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2017年6月7日召开的二〇一七年第三次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案||||||||
||||提案名称||该列打勾的栏||||
||编码||||||||
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√|||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2018-011西藏矿业发展股份有限公司关于中国证监会西藏监管局
《采取责令改正措施的决定》的整改方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏矿业”）于 2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简称“西藏证监局”）下发的《关于对西藏矿业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2018]5号(以下简称“《采取责令改正措施的决定》”或“《决定》”)。
《采取责令改正措施的决定》提出本公司在公司治理、募投项目等方面存在问题，并采取责令改正措施。本公司在收悉上述《决定》后，公司组织所有董监高认真学习，并对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及本公司《章程》等规章制度，逐一对照《决定》，查找问题根源，制定了整改方案，并明确了相关的责任负责人。具体报告如下：
一、公司第六届董事会届满未及时换届
情况说明：公司第六届董事会已于2015年8月29日届满，至今仍未换届，违反了《公司法》第四十五条“董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年”的规定，同时也不符合《公司章程》第114条“董事由股东大会选举或更换，任期三年”的规定。
二、公司副董事长、总经理长期空缺及董事人数长期少于《公司章程》规
定人数
情况说明：公司自2016年4月21日原副董事长、总经理饶琼被免职后，你公司副董事长、总经理长期处于空缺状态，违反了《公司法》第一百一十三条“股份有限公司设经理”的规定，同时也不符合《公司章程》第 130条“董事会设董事长1人，设副董事长1人”以及第145条“公司设总经理1名”的规定。
一、二两项整改措施：由于公司属于自治区区管一级企业，总经理（副董事长）人选确定需要经过相应的组织程序，为此公司已经多次通过不同方式向上级主管部门进行了汇报，希望加快选派公司总经理。此次公司将继续按照《采取责令改正措施的决定》的要求，及时向自治区国资委汇报了情况，并配合区国资委
协调相关方，尽快推动公司总经理人选的选聘工作。待公司总经理人选确定后，公司将积极按照《公司法》《公司章程》的规定展开上市公司董事会换届、总经理选聘以及弥补董事人选不足问题。
整改负责人：董事长及公司领导班子
三、公司募投项目存在的问题
情况说明：公司募投项目进展缓慢，募集资金使用情况不佳。公司于 2011年启动的募投项目中扎布耶盐湖二期工程、白银扎布耶二期工程和尼木铜矿项目2016年分别投入金额50.17万元、0.06万元和276.12万元，2017年上述工程分别投入金额213.96万元、0和269.92万元。截至2017年12月31日，上述工程进度分别为11.03%，0.16%和20.84%。公司2016年和2017年投入的金额除支付当年项目员工薪酬外，其余金额皆为支付2014年、2015年工程尾款，公司募投项目在2016年和2017年事实上处于搁置状态。公司虽对上述项目的可行性、预计收益等重新进行了论证，但对是否继续实施该募投项目一直未做决定，不符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》6.3.5“募集资金投资项目出现下列情形之一的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：（一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；（二）募集资金投资项目搁置时间超过一年”的规定。
整改措施：公司根据扎布耶盐湖二期工程、白银扎布耶二期工程和尼木铜矿项目的不同情况，本着对投资者负责的态度，于今年9月成立了项目推进小组，分别就各募投项目开展进行了专项研究讨论并做了相关工作安排。
扎布耶盐湖二期工程：为推进西藏扎布耶二期工程，项目推进小组近期已经多次开会进行了研究，认为扎布耶二期工程主要存在问题为：一是对近年来扎布耶盐湖的运营和一期技改的总结，发现扎布耶盐湖项目实际产能因多种原因未达到预期规模，但如果对项目初步设计进行修订和变更西藏扎布耶二期工程产能规模等，尚需要公司进一步研究和取得各股东及相关行业主管部门的同意；二是鉴于扎布耶一期（一期技改）已经运营多年，加之外部环境也发生了变化，需对盐湖的实际情况进行进一步综合判定；三是项目建设用地手续等事宜，一方面需要向国土资源厅等行业主管部门沟通，进一步完善用地及相关事项申报，公司层面不能解决的还需要上级主管部门的协调，另一方面尚需进一步协调地方关系（以
便二期建设的取土、用地等工作开展）。待公司内部针对扎布耶二期取得统一意见后，将上报上级主管部门和履行相应的上市公司程序。
白银扎布耶二期工程:由于其为扎布耶盐湖二期工程的配套，建设规模与上游的实际达产规模密切相关。需在公司对扎布耶盐湖二期生产规模等论证确定
后，由项目推进小组根据实际情况和依据专业团队对锂产业未来发展趋势作充分研判后确定白银扎布耶二期项目发展方向等事项。待公司内部针对白银扎布耶二期取得统一意见后，将上报上级主管部门和履行相应的上市公司程序。
尼木铜业项目：由于从目前的情况来看，公司生产成本与市场价格出现倒挂，其经济效益较差，这两年处于项目暂缓状况。本着负责的态度，公司将尽快组织对该项目进一步论证，待公司内部针对尼木铜业项目取得统一意见后，将上报上级主管部门和履行相应的上市公司程序。
整改责任领导：董事长、总经理
整改负责人：分管项目、募投的副总经理及分管项目实施子公司的主要负责人
整改部门：募投项目管理办公室、项目技术部、财务部、各项目实施子公司特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-084
深圳市长方半导体照明股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□基本持平□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：56.73%至82.85%|盈利：3,828.18万元|
||盈利：6,000万元-7,000万元||

其中，2015年7月1日—2015年9月30业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：337.84%至425.41%|盈利：570.98万元|
||盈利：2,500万元-3,000万元||

二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司收购的控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司
于2015年4月份开始纳入合并会计报表范围；
2、其中，非经常性损益对净利润的影响金额约为：230万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015
年第三季度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-081
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于选举第三届董事会董事长的公告
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于柳兵先生因工作调动，于12月2日申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，经2016年12月26日公司第三届董事会第十七次会议投票表决，选举苏海涛先生为公司第三届董事会董事长（苏海涛先生简历见附件），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：苏海涛先生简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十六日
苏海涛先生简历
苏海涛：男，中国国籍，1980年 10月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生。曾任湖北日报传媒集团十堰记者站站长（副县职），随州市曾都区政府副区长，共青团宜昌市委书记、党组书记，中共远安县委副书记、县人民政府县长、党组书记。2016年 12月 2日起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司董事长、党委书记。2016年 12月 8日起，担任湖北宜昌交运集团股份有限公司总经理。
苏海涛先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。苏海涛先生未持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事、第三届监事会监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。苏海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏海涛先生不属于“失信被执行人”。
汤臣倍健股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-032汤臣倍健股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2017年4月27日（星期四）上午9:30
2.现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室
3.网络投票时间：2017年4月26日-2017年4月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月 27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月26日15:00-2017年4月27日15:00期间任意时间。
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事林志成先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共16人，代表712,106,742股，占公司有表决权股份总数的48.4320%。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表245,000股，占公司有表决权股份总数的
汤臣倍健股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告0.0167%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表 711,870,342股，占公司有表决权股份总数的48.4160%。
（2）通过网络投票的股东共12人，代表236,400股，占公司有表决权股份总数的0.0161%。
2.公司部分董事、监事和部分高级管理人员，国浩律师（广州）事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
表决结果：同意712,103,142股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9995%；反对3,600股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意241,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的98.5306%；反对3,600股；弃权0股。
2.审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意711,930,842股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9753%；反对175,900股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意69,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的28.2041%；反对175,900股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.经与会股东、董事签字确认的公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（广州）事务所出具的《关于汤臣倍健股份有限公司2017年第一
汤臣倍健股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-147深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘水|是|720万股|2016年9月26日|2017年9月26日|国信证券股份有限公司|1.16%|
|合计||720万股||||1.16%|

2、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司619,044,753股股份(其中无限售条件流通股为154,761,188股，高管锁定股为439,199,104股,个人限售股25,084,461股)，占本公司总股本的40.74%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为299,030,000股，占其持有本公司股份总数的48.31%，占本公司总股本的19.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 9月 27日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2015-080证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2015-080京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2015年 12月 4日以电子邮件方式发出， 2015年 12月 9日（星期三）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事 11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于国开基金投资福州 8.5代线项目的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于国开基金投资福州 8.5代线项目的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于调整 2015年度日常关联交易额度的议案
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。关联董事(董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、董事王京女士、董事张劲松先生、董事刘晓东先生)回避表决本议案，本议案有效表决票数为 6票。
本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整 2015年度日常关联交易额度的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司调整 2015年度日常关联交易额度事项的核查意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于与北京大学开展战略合作的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于与北京大学开展战略合作的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于投资开展智能穿戴业务的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资开展智能穿戴业务的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(六)关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议；
2、第七届董事会第三十三次会议独立董事事前认可意见和独立董事意见；
3、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司调整 2015年度日常关联交易额度事项的核查意见》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会