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上海交大昂立股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2017年 4月 20日召开，作为公司的独立董事，我参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，经对公司第六届董事会第十九次会议审议事项的相关资料、实施、决策程序等的核查，我对本次会议审议议案涉及事项发表独立意见及专项说明如下：
一、关于2016年年度报告（正文及摘要）的独立意见
经审查，我认为公司审议2016年年报的董事会召开程序符合规定，必备文件齐全，未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充，也未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2016年度母公司实现净利润为 110,560,671.85元，提取盈余公积11,056,067.19元后，当年可供分配的利润为99,504,604.66元。
本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以 2016年末总股本 78,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.11%，剩余未分配利润结转下一年度。
公司2016年度不进行公积金转增股本。
本预案须经2016年度股东大会审议通过后实施。
我认为：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2016年公司实际做出的客观判断，我同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
三、关于对公司2016年日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，根据公司董事会所提供的资料及对相关业务的介绍，就 2016年度公司日常关联交易事项发表独
立意见如下：
1、公司（包括控股子公司）日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的利益；
2、公司（包括控股子公司）日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关于高级管理人员薪酬的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，就公司董事和高级管理人员的薪酬情况发表独立意见如下：公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度，公司 2016年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符，未有与公司薪酬方案不一致的情况。
公司根据高级管理人员薪酬考核有关规定，对高级管理人员 2016年度的履职情况进行了考核，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策确定高级管理人员 2016年度报酬数额。我认为：薪酬发放符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
五、关于公司增补公司董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，我在公司第六届董事会第十九次会议上对公司增补公司董事的议案进行了认真审阅，现发表如下独立意见：增补董事的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审阅增补董事候选人的教育背景、个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
六、关于对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】34号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，现就公司 2016年内部控制评价报告发表如下意见：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露
和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行。未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
七、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
公司六届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2017年度聘请会计师事务所的议案》和《公司2017年度聘请内控审计会计师事务所的议案》。
我认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，履行了审计机构的责任和义务；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策的变更，是根据财政部 2016年 12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）及2017年2月发布的《关于<增值税快处理规定>有关问题的解读》，对利润表部分项目和金额实施调整，公司在年报报告编制时对新规定的执行及其影响做出了充分表述。本次公司会计政策变更不影响 2016年度损益总额，不涉及追溯调整。经核查，我认为：公司这行财政部文件对会计政策予以变更，并对涉及的有关利润表项目和金额实施调整，已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我一致同意该项议案。
九、关于公司存货报损的独立意见
公司六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司存货报损的议案》。
我认为：公司依据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，本次存货报损基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次存货报损。
独立董事签字：
李柏龄、徐逸星、刘正东、张强
二〇一七年四月二十日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—058方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2016年半年度报告全文及摘要
内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）披露的公司2016年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）披露的公司2016-060号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2018-006
东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 45亿元进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 1年（含 1年）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资。详见本公司于 2017年 8月 30日在上海证券交易所网站上披露的公告（临2017-071、临2017-072）。
根据上述决议，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
近日，公司与招商银行签订《单位结构性存款协议》，具体内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|结构性存款CSH01579|4.1%|30,000|91天|保本浮动收益型|2018-1-23|2018-4-24|
|结构性存款CSH01581|4.2%|60,000|181天|保本浮动收益型|2018-1-23|2018-7-23|

本次交易未达到上市规则中第 9.3条、第 9.9条等需提交股东大会审议的标准。
（二）前次购买已到期理财产品
无；
（三）前次购买未到期理财产品
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|“乾元-稳盈”2017年第291期保本型人民币理财产品|4.0%|45,000|181天|保本浮动收益型|2017-12-13|2018-6-12|
|“稳进”2号第SD21703M115A期结构性存款产品|4.6%|3,000|91天|保本浮动收益型|2017-12-12|2018-3-13|
|赢家系列理财产品WG17152S期|4.7%|40,000|64天|保本保收益型|2017-12-27|2018-3-1|
|结构性存款CSH01466|4.3%|86,000|91天|保本浮动收益型|2017-12-25|2018-3-26|
|“乾元-稳盈”2018年第19期保本型人民币理财产品|4.3%|40,000|90天|保本浮动收益型|2018-1-19|2018-4-19|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计持有理财产品余额合计 30.4亿元。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1年）的保本型投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的银行理财产品。
2、投资活动由资金管理部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司资金管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、备查文件
与招商银行签署的《单位结构性存款协议》。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司 2018年 1月 25日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-054通策医疗投资股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 23日，公司接到第一大股东杭州宝群实业集团有限公司通知，杭州宝群实业集团有限公司将质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的本公司无限售条件流通股3,500,000股（占本公司股份总数2.18%,占其持有本公司股份的6.47%）解除质押，解除质押购回日为2015年9月22日。
截至本公告披露之日止，杭州宝群实业集团有限公司共持有本公司股份总数 54,116,000股，占总股本的33.75%，其中已质押股份为41,950,000股，占杭州宝群实业集团有限公司持有本公司股份数的77.52%，占本公司总股份数的26.17%。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2019-004苏州兴业材料科技股份有限公司
第三届监事会八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会八次会议于 2019年 4月 9日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019年 4月 19日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章
程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2018年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
（六）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，公司为了提高收益，现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品非保本型理财产品的投资标的，不包括股票二级市场、期货市场等投资。公司需在购买非保本型、具有一定风险的理财产品时，严格按照内控流程进行投资产品的选择、风险评估等工作，并采取适当的合理措施进行风险控制，同时需要按要求做好信息披露工作。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有公司监事会2019年4月19日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-017杭州诺邦无纺股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的基本情况
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对 2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财务部于 2017年 12月 25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入44,310.90元，调增资产处置收益 44,310.90元。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
1、诺邦股份第四届董事会第十三次会议决议；
2、诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、诺邦股份第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017－008上海华鑫股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年3月16日上午在上海市田林路142号华鑫慧享中心会议室召开。公司于 2017年 3月 6日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人，实到董事9人。公司独立董事陆怡皓先生因个人原因未能出席会议，委托公司独立董事孙金云先生出席会议，并对会议所列议案代为行使同意表决权；公司董事樊志强先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事曹宇先生出席会议，并对会议所列议案代为行使同意表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长毛辰先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下事项：
一、公司 2016年度董事会工作报告
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、公司 2016年度财务工作报告
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、公司 2016年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）“众会字（2017）第 0865号”《审计报告》确认，公司 2016年年初未分配利润为 367,425,622.28元,减去对股东分配39,306,186.44元后，结余数为328,119,435.84元。2016年度母公司实现净利润 188,622,531.96元，根据《公司法》的有关规定，在提取当年法定盈余公积金 18,862,253.20元后，加上分配后结余数，2016年年末可用作分配的利润为497,879,714.60元。
2016年度公司利润分配预案是：以 2016年末总股本524,082,351股（每股面值 1元）为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利 0.90元（含税），共计派送现金红利 47,167,411.59元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 154,215,505.27元的30.59%），尚余 450,712,303.01元未分配利润留待以后年度分配。
2016年末资本公积为214,299,572.60元，年末资本公积不转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、公司 2016年年度报告全文
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、公司 2016年年度报告摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、公司关于聘任 2017年度审计机构的预案
众华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司情况，工作规范，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制状况做出独立、客观、公正的评价，按时地完成了公司的审计工作。
董事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构，负责公司2017年度的财务报表与内部控制审计工作。
此提议已经公司董事会审计委员会审议、通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、公司关于支付 2016年度审计报酬的预案
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表及内部控制进行了审计，并出具了相关审计报告。公司董事会同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报表审计报酬人民币 704,900元，内部控制审计报酬348,740元，合计1,053,640元。
此提议已经公司董事会审计委员会审议、通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、公司 2016年度内部控制评价报告
与会董事审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
公司董事会同时审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、公司关于 2017年度申请债务融资的预案
根据公司 2017年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、保证、抵押、质押等形式，对外融资总额不超过公司总资产的70%。融资主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。
为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事
会决议。
本预案有效期限为公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之前一日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
与会董事还听取了《公司独立董事 2016年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
以上第一、二、三、四、六、七、九项事项需提交公司 2016年度股东大会审议。
公司2016年度股东大会有关事宜另行通知。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2017年3月20日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2014-014甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：5,000万元人民币
累计为其担保数量：10,000万元人民币
●对外担保累计数量：31,950万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称“田园牧歌草业公司”）拟向兰州银行秦安路支行申请流动资金借款人民币 5,000万元，期限 2年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十七次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公
司于 2010年成立，法定代表人：张延林，注册资本：10000万元，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；
紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截止 2012年 12月 31日，该公司的资产总额为 17,075.43万元，负债总额为 9,487.77万元，资产负债率为55.56%，净资产 7,587.66万元，营业收入 19,707.33万元，净利润 4,265.18万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为田园牧歌草业公司是一家农业产业化已初具规模的牧草公司，集各类牧草产品、紫花苜蓿种植、加工、销售等的企业，该公司自成立以来生产经营运行良好，为进一步抓住新一轮西部大开发及甘肃省政府制定的把“甘肃建成全国及东南亚国际市场的草业基地”规划的大好历史机遇，本公司董事会同意为其在兰州银行秦安路支行 5,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限 2年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 2月 24日，公司累计对外担保数量 31,950万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临 2019-062
太原狮头水泥股份有限公司
第七届监事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2019年 11月 28日在公司会议室召开了 2019年第三次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019年 11月 15日以书面形式送达，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中，职工监事傅叶红女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》各项子议案表决情况如下：
1.关于选举邹淑媛担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.关于选举陈科担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟提名邹淑媛、陈科为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
监事会
2019年11月29日
附件：
第八届非职工代表监事候选人简历：
邹淑媛：女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
曾任重庆市第十八中学校团委书记、教师；重庆深港房地产开发公司总经办负责人；重庆金岗房地产开发公司综合管理部部长；1997年 6月起至今就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015年8月2日至今担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，兼任本公司监事。
陈科：男，1980年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生、中级会计师。曾任中国华润总公司财务部；华润城市交通设施投资有限公司财务部总经理、投资部总经理；2015年9月起至今任职协信集团投管运营中心副总经理，兼任本公司监事。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-126
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：台州刚泰黄金饰品有限公司。
本次担保金额：3000万元（大写人民币叁仟万元整）。
本次担保无反担保。
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司向交通银行股份有限公司台州路
桥支行申请综合授信3,000万元（大写人民币叁仟万元整）。公司为该项综合授信提供连带责任担保。
上述担保事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，尚需经公司临时股东大会审议批准，临时股东大会召开日期另行通知。
二、被担保人基本情况
公司名称：台州刚泰黄金饰品有限公司
注册地址：浙江省台州市路桥区路北刚泰艺鼎广场D座商铺10室
法定代表人：赵瑞俊
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发、零售，贸易咨询服务；
从事货物、技术的进出口业务。
截止 2015年 9月 30日，台州刚泰黄金饰品有限公司资产总额为 604,757,939.82元，营业收入1,029,001,056.57元，净利润34,442,327.38元，上述财务数据未经审计。
三、保证合同的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保类型：融资类担保
担保金额：3,000万元（大写人民币叁仟万元整）
担保期限：主债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了该项担保。
独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下：
公司下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司向交通银行股份有限公司台州路
桥支行申请综合授信3,000万元（大写人民币叁仟万元整）。公司为该项综合授信提供连带责任担保。我们同意公司为台州刚泰黄金饰品有限公司提供连带责任担保，并同意提交公司临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本披露日,公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保 112,000万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保75,900万元，为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保 27,250万元，为下属公司台州黄金饰品有限公司提供担保3,000万元，累计对下属公司提供担保218,150万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为125.05%。无逾期担保。
六、备查文件
1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议。
2、台州刚泰黄金饰品有限公司营业执照复印件。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2015年10月31日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017-03柳州两面针股份有限公司
关于大股东更名及相关工商登记事项变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月
10日收到大股东柳州市产业投资有限公司(以下简称“产投公司”)
的通知，产投公司于近日对其公司名称、经营范围等进行了变更，并已在柳州市工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》。现将其工商注册信息变更公告如下：1．公司名称：由“柳州市产业投资有限公司”变更为“广西柳州市产业投资发展集团有限公司”。
2．经营范围：由“对工业、商业产业的投资、融资、资本交易；
国有资产经营管理和资本化运营。”变更为“对工业、商贸业、物流业、现代服务业、新兴产业项目的投资、建设、经营及管理；国有资本经营管理和资本化运营；投资咨询服务；资产租赁服务。”。
3．企业法定代表人：由“莫玉和”变更为“于祖斌”。
4．注册资本：由“50,000万元”变更为“100,000万元”。
5．办公地址：由“柳州市滨江东路 1号国资大厦10、11层”变更为“柳州市滨江东路 1号国资大厦 4楼、5楼、6楼”。
截至本公告日，产投公司持有公司 183,360,652股股份，占公司总股本的33.34%。上述事项变更后，其持有本公司的股份、持股比例和控制关系不发生任何变化。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司 2017年 3月 10日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-032H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年利润分配实施工作计划，现对股票期权激励计划的限制行权时间公告如下：
一、本公司股票期权激励计划已于 2017年9月19日正式进入第二个行权期（期权代码：0000000054），有效行权期为2017年9月19日至2018年9月18日，目前尚处于行权阶段。
二、股票期权激励计划本次限制行权期：
2018年5月29日至2018年6月12日，在此期间全部激励对象将限制行权。
三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2018年5月23日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Dalian Port (PDA) CompanyLimited*
大連港股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）
（股票代碼：2880）
董事會會議通告
大連港股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年三月二十六日（星期二）在中華人民共和國（「中國」）遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109室舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績及末期股息分派建議。
承董事會命大連港股份有限公司公司秘書
李健儒
中國遼寧省大連市
二零一九年三月十二日
於本公告日期，董事會包括：
執行董事：張乙明及魏明暉
非執行董事：白景濤、徐頌、鄭少平及尹世輝
獨立非執行董事：羅文達、王志峰及孫喜運
# 本公司根據修改前的公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) CompanyLimited」。
* 僅供識別
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2019-031上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事 8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
公司2019年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于原董事会审计委员会委员丁明虎先生已提出辞职，董事会同意增补独立董事王建文先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会一致。
调整后的审计委员会成员为马莉黛、许柳雄、王建文、刘晓峰、朱继宏，其中马莉黛为主任委员。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-007
滨化集团股份有限公司
关于投资参与组建滨州农村商业银行股份有限公司
获得中国银监会筹建批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 11月 10日披露了《滨化集团股份有限公司关于拟投资参与组建滨州农村商业银行股份有限公司的公告》（临 2015-027号），公司拟以自有资金投资参与筹建滨州农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨州农商银行”）。滨州农商银行注册资本为人民币 15亿元，其中，公司拟出资人民币 23840万元，占注册资本的9.93%。
近日，中国银行业监督管理委员会下发了《关于筹建滨州农村商业银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]50号），同意滨州农商银行筹建工作小组筹建滨州农商银行；筹建工作小组应当自批复之日起 6个月内完成筹建工作，并在筹建工作完成后按照有关规定和程序向山东银监局提出开业申请。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一六年二月十七日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2018-081广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181672号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，对所涉及的事项进行了逐项回复并对申请文件进行补充，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露（回复内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的相关公告）。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会审核，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2019-094
宋都基业投资股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月6日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市富春路
789号宋都大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月6日
至2020年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对外提供反担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关决议公告于 2019年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600077|宋都股份|2019/12/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020年 1月2日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
（三）登记地点及联系方式：
地址：浙江省杭州市江干区富春路 789号宋都大厦
联系电话：0571-86759621
联系传真：0571-86056788
联系人：王女士
六、 其他事项
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2019年12月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对外提供反担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600419 股票简称：天润乳业 编号：临 2016-008
新疆天润乳业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知和材料于2016年3月18日以书面方式送达各位监事。
（三）新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2016年3月28日在公司办公楼一楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席曾小红女士主持人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》；
监事会经认真审核公司2015年年度报告及摘要后认为：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2015年度财务决算报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2016年度财务预算报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2015年度利润分配预案》；
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 50,860,785.28元，加调整后年初未分配利润-118,091,811.34元，截止2015年12月31日未分配利润为-67,231,026.06元，依据《公司章程》规定，公司2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司2015年内部控制评价报告》；
监事会对《公司2015年内部控制评价报告》发表独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意3票,反对0票,弃权0票。
（八）审议通过《公司2015年内部控制审计报告》；
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2015年内部控制审计报告》认为，公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同意3票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于公司 2015年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告的议案》。
同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
监事会
2016年3月28日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-038
广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份
进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东的基本情况：西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司（以下简称“鼎方源”），为持有广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股份的特定股东。本次减持计划实施前，持有公司15,568,184股，占公司总股本的3.40%。
减持计划主要内容：公司于 2018年 9月 11日在指定媒体披露《广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份计划公告（三）》（公告编号：2018-033），鼎方源拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持其持有的公司股份不超过15,568,184股,占公司总股本的3.40%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量进行相应处理）。其中通过集中竞价交易减持不超过 15,568,184股，占公司总股本的3.40%，期限为自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持不超过 15,568,184股，占公司总股本的3.40%，期限为自减持计划公告发布之日起3个交易日后的 6个月内，并遵守任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式减持的，单个受让方受让比例不低于公司总股本的5%，即22,894,229股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的进展情况：截止至2018年11月22日，鼎方源通过集中竞
价交易方式，已减持其所持有的公司股份 4,058,200股，约占公司股份总数的 0.89%，通过大宗交易已减持其所持有的公司股份 3,800,000股，约占公司股份总数的0.83%，减持股份数量已超过减持计划数量的一半，其减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司|5%以下股东|15,568,184|3.40%|IPO前取得：15,568,184 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：集中竞价交易及大宗交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司|7,858,200|1.72%|2018/9/14 ～2018/11/22|集中竞价交易、大宗交易|17.50-22.21|151,338,381|7,709,984|1.68%|

注：通过集中竞价交易减持的，期限为自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的6个月内,即2018年10月10日至2019年4月9日。
通过大宗交易及协议转让方式减持的，期限为自减持计划公告发布之日起3个交
易日后的6个月内，即2018年9月14日至2019年3月13日。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
鼎方源并非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）鼎方源将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
鼎方源将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2018年11月24日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-055郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161483号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见进行逐项核查与落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行资料补充和问题答复，现予以披露。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（161483号）的回复》等相关文件。公司将于上述文件披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次重大资产重组事宜尚需取得中国证监会的核准，以及中国商务部的批准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2016年9月6日