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成都市新都化工股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：复合肥、纯碱、氯化铵、硝酸钠、亚硝酸钠、磷酸一铵、盐的生产和销售业务；纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、内外部信息与沟通、内部审计、关联交易、募集资金、对外担保、对外投资、信息披露、投资理财等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、募集资金、对外担保、重大投资、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的1%则认定为重大错报；如果超过营业收入0.5%但小于1%，则认定为重要错报，其余为一般错报。
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过资产总额的1%则认定为重大错报；如果超过资产总额0.5%但小于1%，则认定为重要错报；其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：
①违犯国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
⑤其他对公司负面影响重大的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：牟嘉云
成都市新都化工股份有限公司2015年3月11日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-021兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2019年7月 24日下午以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年7月 12日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告及报告摘要》
《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年7月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据修订要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第六届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2019年7月25日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-090上海汉得信息技术股份有限公司
关于子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年 12月 19日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的议案》，同意子公司上海甄云信息科技有限公司（以下简称“甄云信息”）董事会变更为其中 2名董事由汉得信息委派，1名董事由宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“得厚领峰”）委派，2名董事由江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东投资”）委派，董事任期三年。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次子公司董事会变更事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
二、甄云信息基本情况
名称：上海甄云信息科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层A区046室
法定代表人：王佩
注册资本：人民币320万元整
成立日期：2017年6月5日
营业期限：2017年6月5日至2027年6月4日
经营范围：网络科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬
件，电子商务（不得从事电信增值业务，金融业务），广告设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2018年 9月 3日，公司召开第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司上海甄云信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意甄云信息由京东投资、众数投资共同出资 150,000,000元进行增资扩股。2018年11月7日，甄云信息办理完毕工商变更。
三、甄云信息董事会变更的主要内容
甄云信息原董事会：其成员为5人，其中3名董事由汉得信息委派，1名董事由得厚领峰委派，1名董事由京东投资委派，董事任期三年。董事任期届满，可以连任。
甄云信息董事会拟变更为：其成员为 5人，其中 2名董事由汉得信息委派， 1名董事由得厚领峰委派，2名董事由京东投资委派，董事任期三年。董事任期届满，可以连任。
甄云信息董事会变更后，由公司委派的董事仅占甄云信息董事会席位的2/5，且公司对甄云信息的持股比例为37.5%，因此公司对甄云信息将不再形成控制，甄云信息不再纳入公司合并报表范围。
四、甄云信息董事会变更对公司的影响
甄云信息董事会构成调整有利于其治理结构的进一步完善，有利于其规范运作及发展，有利于加强各投资方的合作关系，并将促进其在创新业务方向上的拓展，提升长期的核心竞争力。
五、备查文件
1、上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-006上海金力泰化工股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||790,307,323.48||702,496,638.31||12.50%||
||营业利润|75,404,831.62||66,529,579.23||13.34%||
||利润总额|76,275,172.87||70,815,308.41||7.71%||
||归属于上市公司股东的净利润|70,235,519.19||69,240,175.18||1.44%||
||基本每股收益（元）|0.149||0.147||1.36%||
|加权平均净资产收益率||8.29%||8.48%||-0.19%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||总资产|1,157,148,606.46||1,071,503,639.08||7.99%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|868,680,794.98||831,534,970.43||4.47%||
||股本|470,340,000.00||470,340,000.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.85||1.77||4.52%||

注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入79,030.73万元，较上年同期增长12.50%；营业利润为7,540.48万元，较上年同期增长13.34%；利润总额为7,627.52万元，较上年同期上升7.71%；归属于上市公司股东的净利润为7,023.55万元，较上年同期上升1.44%。
报告期内，受中国汽车产销同比稳步增长的影响，以及公司继续加大其他工业涂
料新业务的拓展力度，使公司全年销售同比有所增长；且2016年化工原材料采购单
价同比有所下降；同时，公司加强内部管理，严格控制费用支出；致使公司营业利润同比上升。
报告期内，公司营业利润的增长使公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比都有所增长。
报告期内公司基本每股收益为0.149元，较上年同期增长1.36%；主要原因是报告期内公司实现净利润增长所致。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为 115,714.86万元，比期初上升7.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为 86,868.08万元，比期初增长4.47%；每股净资产为1.85元，比期初上升了4.52%，主要原因是报告期内公司归属于上市公司股东的净利润增长所致。公司报告期内财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2017年1月24日披露的2016年度业绩预告中的预计业绩范围内。
四、其他说明
1、截止本公告日，公司董事会尚未就2016年度分配情况进行任何讨论。
2、本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-005江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业收入（元）|2,454,679,888.87|2,104,770,874.97|16.62%|
|归属于上市公司股东的净利|90,037,671.64|118,833,435.20||
||||-24.23%|
|润（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除||||
||64,769,581.64|102,520,450.25|-36.82%|
|非经常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净|22,946,785.37|80,464,488.43||
||||-71.48%|
|额（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.22|0.29|-24.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.22|0.29|-24.14%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.47%|3.24%|-0.77%|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|总资产（元）|4,184,865,832.73|4,050,589,812.89|3.31%|
|归属于上市公司股东的净资|3,666,252,839.87|3,617,815,168.23||
||||1.34%|
|产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、在本报告期内，国内经济形势未见明显好转，市场需求增长持续放缓，聚酯薄膜产品价格持续低迷，使得公司2013年业绩较2012年有所下降。
2、2013年全年公司实现销售收入24.54亿元，较上年增长16.63%；实现净利润
市场竞争激烈，产品单价下降幅度较大，使得公司报告期内度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及每股收益有所下降。
3、公司经营活动现金流量净额较上年同期下降了71.48%，主要原因为下游客户较多采用票据方式支付货款。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年三季度报告中预计的公司2013年归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少幅度为0%~30%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
前次募投项目的最新情况：
基于对聚酯薄膜行业发展趋势的判断以及企业自身发展水平的实际情况，公司发展的重点正在由通用类聚酯薄膜转向差异化功能性聚酯薄膜，在实现通用类聚酯薄膜规模化生产、已取得规模效应的情况下，将包括热收缩聚酯薄膜、太阳能背材、导电膜、光学膜、电子信息材料等产品列入公司的发展规划中，并利用首次公开发行募集资金建设了热收缩聚酯薄膜项目、太阳能基材项目、12万吨功能性差异化产品项目；此外，公司结合向产业上游发展生产聚酯切片，开展切片带动特种功能性聚酯薄膜开发专用原料的研究生产，并利用首次公开发行超募资金建设了18万吨膜级切片项目，力争公司未来差异化产品的核心差异化切片均依靠公司自身研发生产。
截至2013年底，公司首次公开发行募集资金建设项目已全部建成进入正常运行或试生产阶段，其中：前次募集资金项目热收缩聚酯薄膜项目，公司集中力量进行该产品原材料的自主研发，通过已经建成的原料聚合设备和掌握的工艺生产原料以替代进口原材料，目前公司自主生产的原料已经成功应用于热收缩聚酯薄膜产品，产品价格更具竞争力；此外，超募资金建设的两个项目中，12万吨功能型聚酯薄膜产品及18万吨膜级切片项目全部建设完毕投入正常生产运行，太阳能基材项目基本建设完毕，开始投料试运行阶段，根据运行情况继续调试设备及工艺流程，争取尽快完成调试进入正常生产阶段。在项目陆续建成后，公司根据市场需求、新产品毛利率情况，有序开展差异化产品的市场推广工作，公司目前的差异化产品如 PET热收缩膜、TTR碳带材料、电容膜、高清膜、原色膜等市场反应良好，将在2014年形成一定销售规模；太阳能背材产品在下游客户中进行送样评价的同时，目前正在与意向客户进行合作商谈，已经开始接受小规模订单。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日
飞亚达（集团）股份有限公司
审计委员会履职暨 2014年度会计师事务所审计工作的总结报告
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2014年修订）、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2014年度报告及相关工作的通知》、《企业内部控制基本规范》、《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》及公司《董事会专门委员会实施细则》的要求，公司审计委员会对 2014年公司财务报告和内控审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）的工作情况总结如下：
1、了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表及内控实施进展情况
2015年1月16日，审计委员会听取了公司经营层对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议了公司编制的 2014年度财务会计报表，听取了公司内控实施进展情况，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2014年 12月 31日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2014年度的财务报告审计工作；公司开展的内控实施工作已经根据《公司法》、《证券法》及《企业内部控制基本规范》等其他相关法律法规的要求按时推进，基本反映了公司截至 2014年 12月 31日的内控建设工作，并同意以此编制公司内控自我评价报告并开展2014年度内控审计工作。
2、确定总体审计计划
在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2014年审计工作的时间安排。
3、督促审计工作
2015年1月16日，会计师事务所正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会分别于 2015年 1月 16日、2015年 2月 20日及 2015年 3月 2日先后三次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
2015年 3月 2日，会计师事务所出具了财务会计报表及内控评价的初步审计意见，审计委员会再次审阅了经初步审计后的公司财务会计报表及内控评价报告，认为：该报表真实、准确、完整地反映了公司截至 2014年 12月 31日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作 2014年年度报告及摘要；该内控评价报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2014年 12月 31日的内控建设成果，并同意以此为基础完成内控评价报告及内控审计报告。同时要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2014年年度报告。
5、正式报告后的总结工作
2015年3月10日，会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程序，并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件，审计委员会于当日召开了审计委员会 2015年度第一次会议，形成决议提交董事会审议，并向董事会提交了《审计委员会履职暨关于会计师事务所 2014年度的审计工作总结报告》，认为：公司聘请的境内外审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2014年年度会计报表及内控审计的各项工作。
6．会计师事务所遵守职业道德基本原则的情况
（1）独立性
会计师事务所所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（2）专业胜任能力
审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年三月十二日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-004江西黑猫炭黑股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位:元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
||4,774,694,227.44|6,167,907,731.94|-22.59%|
|营业总收入||||
||19,489,034.69|104,561,559.78|-81.36%|
|营业利润||||
||48,573,458.56|127,434,805.22|-61.88%|
|利润总额||||
||17,419,682.90|96,634,818.65|-81.97%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.03|0.20|-85.00%|
|基本每股收益（元）||||
||0.92%|7.25%|-6.33%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
||6,320,390,591.45|6,786,321,439.89|-6.87%|
|总资产||||
||1,954,369,463.82|1,382,160,611.97|41.40%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||607,063,596.00|479,699,200.00|26.55%|
|股 本||||
||3.22|2.88|11.81%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况说明：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-004发挥品牌和产能布局优势，同时强化内部管理和开源节流工作，但仍无法抵御宏观经济周期波动所带来的负面影响，最终致使全年业绩出现大幅下滑。
国际原油价格持续低位运行，导致国内外炭黑产品价差的收窄甚至倒挂，一定程度上加剧了国内炭黑市场的产能过剩；同时下游轮胎企业去库存意愿强烈，上游原料价格降幅无法覆盖产品单价跌幅，致使炭黑毛利率出现大幅回落；综合上述原因，报告期内公司主营业务收入和利润出现一定程度下降。
（二）财务指标说明：
报告期内，公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降81.36%、61.88%和81.97%。主要系：
1、国际原油价格持续低位运行，导致国内外炭黑产品价差的收窄甚至倒挂，海外产品回流国内，一定程度上加剧了国内炭黑市场的产能过剩；
2、2015年二季度以来，下游轮胎企业去库存意愿强烈，上游原料价格降幅无法覆盖产品单价跌幅，致使炭黑毛利率出现大幅回落；
3、2015年度，炭黑产品价格跟随大宗化工产品价格一路走低，跌至历史低位，致使现有炭黑产品及原料出现较大跌价损失；
4、2015年度，人民币汇率呈贬值趋势，导致公司现有美元债权债务出现较大幅度账面损失。
综合上述因素，公司报告期内营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度下降。
报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增加41.40%，主要系2015年度公司完成配股工作，募集资金到账，使得公司所有者权益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报中披露的报告期内归属于上市公司股东净利润较上年同期变动幅度，与公司在2015年10月30日披露的2015年度第三季度报告中预计的：2015年度归属于上市公司股东的净利润为1000至2000万元，比上年同期下降79.30%～89.65%是一致的，不存在差异。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-004四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-055
华仁药业股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买云南红塔集团有限公司等交易对方持有的红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》（以下简称“备忘录13号”）的要求，公司董事会就本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因筹划重大资产重组事项，公司于2015年2月12日刊登《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年2月12日下午开市起停牌。
（二）2015年3月1日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》。
（三）因交易方案仍需持续沟通、审计及评估工作量较大、交易对方需履行前置审批程序等原因，2015年3月12日，公司发布《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，公司股票延期至2015年5月13日复牌。
（四）为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，2015年5月12
日，公司发布《发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》，公司申请延长股票停牌时间，公司股票自2015年5月13日开市起继续停牌，预计于2015年6月12日前复牌并披露相关公告。
（五）股票停牌期间，公司确定了参与本次资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次资产重组工作是在停牌期间进行的，所以不存在股票价格异动的情况。
（六）股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展情况公告。
（七）鉴于公司拟召开董事会审议本次资产重组的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次资产重组的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
（八）2015年5月29日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
（九）2015年5月29日，公司与红塔创新全体股东签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与青岛创盈睿信投资管理中心（有限合伙）签订了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》。
（十）公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次发行股份购买资产相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于公司本次资产重组提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及备忘录13号的规定，就本次发行股份购买资产拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-067北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 1日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
鉴于北京奥普科星技术有限公司（以下简称“奥普科星”或“目标公司”）实现了2017业绩承诺指标，为实施公司“三大主业协同发展”战略规划，继续推动公司产业转型升级，大力发展智能装备及机器人产业，同意公司用支付现金方式购买薛道荣、王维存持有的目标公司49%的股权（以下简称“标的股权”），以2017年经审计的税后净利润的13倍PE为估值，确定对价为203,903,002元。
《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-042）的具体内容详见公司于2018年6月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
截至目前，公司已按照《股权转让协议》约定，向薛道荣、王维存指定收款账户支付部分股权转让款；目标公司亦完成了股权变更登记，成为公司的全资子公司，并领取了工商管理部门颁发的《营业执照》，具体如下：
名称：北京奥普科星技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市门头沟区石龙工业开发区龙园路8号F3-10A号
法定代表人：薛道荣
注册资本：5000万元
成立日期：2004年10月18日
营业期限：2004年10月18日至2054年10月17日
经营范围：技术开发、咨询、服务；机器人设备的研发及销售；销售机械设备、仪器仪表；机械零部件生产（限分支机构经营）、销售；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2016-010
山东沃华医药科技股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）向天津中新药业集团股份有限公司医药公司销售本公司生产的部分产品心可舒片。2015年公司与天津中新药业集团股份有限公司医药公司的日常关联交易实际发生金额为人民币 2539万元。公司预计 2016年与天津中新药业集团股份有限公司医药公司的日常关联交易金额为人民币 3090万元,占 2015年经审计净资产的5.65%。
本公司董事高学敏兼任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。公司与天津中新药业集团股份有限公司存在关联关系。根据有关规定，公司与天津中新药业集团股份有限公司医药公司的交易属于关联交易。
2016年 4月 17日公司董事会第五届第二次会议审议通过了本次日常关联交易预计的议案。公司董事会在审议本次日常关联交易预计议案时，董事高学敏因关联关系回避表决，因此，实际享有有效表决
权的董事为 8人，代表的有效表决票数为 8票，其中赞成的 8票，无反对票和弃权票。董事会的决策程序符合相关法规的规定。
根据相关规则，该议案需提交股东大会审批。
二、关联人介绍及关联关系
（一）天津中新药业集团股份有限公司的基本情况
天津中新药业集团股份有限公司是历史悠久的，以中药创新为特色的大型医药集团，拥有 40余家分公司及参、控股公司，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域，其基本情况如下：
注册地址：天津市南开区白堤路 17号；
法人代表：王志强；
注册资本：73,930万元；
2015年 1-12月经审计主要财务数据如下：营业收入 7,080,552,238.18元；净利润 457,868,106.83元；净资产 4,105,174,160.48元。
（二）天津中新药业集团股份有限公司与公司的关联关系
本公司董事高学敏兼任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。天津中新药业集团股份有限公司与本公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。除此之外，天津中新药业集团股份有限公司与本公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系,在产权、业务、资产、
人员等方面保持各自独立性，只存在与销售业务相关的债权债务关系。高学敏任职公司董事期间，不参与公司的经营管理，对公司的销售业务无任何影响，其担任天津中新药业集团股份有限公司独立董事期间，也不参与其经营管理。
（三）天津中新药业集团股份有限公司的履约能力分析
天津中新药业集团股份有限公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
三、关联交易主要内容
根据与天津中新药业集团股份有限公司医药公司签订的《购销合同》，本公司向天津中新药业集团股份有限公司医药公司销售本公司生产的部分产品心可舒片，协议销售的产品均按市场价格进行结算。
四、交易的目的和对上市公司的影响
公司与天津中新药业集团股份有限公司之间的销售业务为正常的商业往来，对公司而言交易公允、合法，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司已将上述交易预计事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对该交易预计发表如下独立
意见：公司 2016年预计发生的与天津中新药业集团股份有限公司的日常关联交易，属于正常的日常经营活动；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
公司与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。该关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一六年四月十七日
海通证券股份有限公司
关于深圳莱宝高科技股份有限公司
2013年下半年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券股份有限公司对深圳莱宝高科技股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：莱宝高科||||
|保荐代表人姓名：刘 军|联系电话：0755-25860627||||
|保荐代表人姓名：刘 晴|联系电话：0755-25860580||||
|现场检查人员姓名：刘军 柴三|||||
|现场检查对应期间：□上半年■下半年|||||
|现场检查时间：2013年 12月 25 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计||√|||

||||
|-|-|-|
|部门（中小企业板上市公司适用）|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

||||
|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||

||||
|-|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳莱宝高科技股份有限公司2013年下半年持续督导之现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘军 刘晴
海通证券股份有限公司 2014年2月17日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司独立董事
关于公司调整募集配套资金方案相关事项的独立意见
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖南雅城新材料股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）的李智军等27位自然人股东、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司非公开发行股份及支付现金购买其持有的湖南雅城100%的股权；拟向江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“江苏鹏创”）股东毛科娟、朱梅芬、叶勤、金友功、刘骐玮非公开发行股份及支付现金购买其持有的江苏鹏创100%的股权。同时公司拟以询价的方式向包括公司控股股东刘泽刚、部分董监高及其他核心骨干投资设立的持股平台赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合纵投资”）在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过46,764.91万元（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京合纵科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司调整本次交易募集配套资金方案（以下简称“本次调整”）相关事项发表独立意见如下：
一、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》及《关于修订<北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》等与本次调整相关的议案，公司董事会审议前述相关事项已得到公司于2017年1月23日召开的第二次临时股东大会的授权，根据法律法规及规范性文
北京合纵科技股份有限公司
件的相关规定，无须再次提交股东大会审议表决，该次董事会会议召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《章程》的规定，会议合法、有效。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 9月 18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，本次调整不构成对本次重组方案的重大调整。
三、公司根据本次调整具体方案及中国证监会反馈意见制订了《北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要，该等文件的内容和形式符合法律法规及中国证监会的有关监管要求。
四、本次调整后，本次重组方案仍符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，具备可操作性，符合公司及其全体股东的利益，同意公司本次调整方案。
综上所述，我们认为公司本次董事会审议事项符合有关法律法规的规定，符合公司及其全体股东的利益，我们同意公司对本次交易中的募集配套资金方案的调整方案。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-032浙江爱仕达电器股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 24日，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，需开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务期间、业务规模及投入资金
1、业务期间及预期远期结售汇金额
经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，授权公司总经理于2018年4月至2019年4月底开展美元远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇业务开展外币金额不得超过1.2亿美元（约人民币8.28亿元）。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，公司将使用自有资金缴纳保证金。
四、开展远期结售汇业务的可行性分析
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。
五、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会第四次会议已审议通过了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
七、备查文件：
第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十五日
、信息披露义务人的基本情况
第二节信息披露义务人介绍
企业名称：芜湖信美纤困投资合伙企业（有限合伙）
住所：芜湖镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3楼320-83号
执行事务合伙人：信风投资管理有限公司（委派代表：黄刚）
成立时间：2019年11月05日
合伙期限：2019年11月05日至2024年11月04日
一
统社会信用代码：93140202MA2EU 9F6Jl
企业类型及经济性质：有限合伙企业
合伙企业之合伙人：普通合伙人为信风投资管理有限公司、有限合伙人为信 “
达证券股份有限公司（代表 证券行业支持民企发展系列之信达证券1号FOF单一资产管理计划”
）、有限合伙人北京营韵投资发展有限公司
经营范围：项目投资、股权投资（未经金融等监管部门的批准，不得从事向d酬，公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相叫即』，－－关部门批准后方可开展经营活动）
咱二、信息披露义务人的主要负责人基本情况 ’咱Z国姓名：黄刚
性别：男
身份证号：420621197805117412
国籍：中国
是否拥有境外居留权：否
职位：执行事务合伙人委派代表