Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015-8号
湖北沙隆达股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据已经会计师事务所预审，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||3,131,186,300.05||3,078,467,310.53||1.71||
|营业总收入|||||||
||666,918,729.24||442,171,784.50||50.83||
|营业利润|||||||
||668,665,984.29||434,370,316.63||53.94||
|利润总额|||||||
|归属于上市公|491,771,929.22||320,811,958.67||53.29||
|司股东的净利|||||||
|润|||||||
||0.8280||0.5402||53.28||
|基本每股收益|||||||
|（元）|||||||
||27.68%||22.88%||4.80||
|加权平均净资|||||||
|产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,953,816,908.12||2,708,271,174.34||9.07||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公|2,007,631,150.60||1,546,189,571.66||29.84||
|司股东的所有|||||||
|者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本||||
|归属于上市公|3.38|2.60|30.00|
|司股东的每股||||
|净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司加强管理和技术改造，控制成本费用，期间费用同比较大下降，产品规模效益得到提升；同时加大市场开拓力度，部分主要产品销量有所增长、销价同比有较大幅度上升。
实现营业利润6.67亿元，同比增长50.83%，主要是本期销售毛利率同比增加所致；利润总额6.69亿元，同比增长53.94%，主要是本期营业利润同比增加所致；归属于上市公司股东的净利润4.92亿元，同比增长53.29%，主要是本期利润总额同比增加所致。归属于上市公司股东的所有者权益20.08亿元，同比增加29.84%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年业绩快报披露的经营业绩，与公司在2014年度业绩预告公告披露的业绩预计情况不存在差异。
四、其他说明
本公司2014年度财务报表预审工作已完成。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于修订《独立董事津贴办法》并调整独立董事津贴的独立意见
1、公司本次对《独立董事津贴办法》相关条款的修订是结合实际情况进行的，有利于促使公司独立董事更加勤勉尽责，坚实履行应尽的义务。相关议案经公司董事会审议通过后，还将提交股东大会批准，程序合法、合规。
2、公司参照其他上市公司独立董事薪酬或津贴水平，并结合公司实际情况，考虑到公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，制定本次独立董事津贴调整方案。公司调整独立董事津贴标准充分体现了风险报酬原则，有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责精神，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
同意公司将上述事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 刘彦龙 柳建华
年 月 日
国光电器股份有限公司
关于公司控股股东更名及实际控制人持有
控股股东出资比例增加的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2017-33本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接控股股东广西国光企业管理有限公司通知，经广西梧州市工商行政管理局核准，同意“广西国光企业管理有限公司”更名为“广西国光投资发展有限公司”，相关工商变更登记手续已完成。
本次工商变更登记前，公司实际控制人周海昌先生持有广西国光企业管理有限公司的出资比例为37.7%，本次工商登记完成后，周海昌先生持有广西国光投资发展有限公司的出资比例为39.78%，较工商登记变更前增加2.08%。公司与实际控制人周海昌先生之间的产权及控制关系方框图如下：
工商登记变更前：
工商登记完成后：
除上述变更外，控股股东其他重大信息未发生变化。
上述控股股东更名事项及实际控制人持有控股股东出资比例增加的事项不会对公司经营活动产生影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-40普洛药业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 18日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年5月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《上海证券报》和《证券时报》。
本次权益分派的实施距离股东大会通过该方案未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,146,869,310股为基数，向全体股东每10股派0.850000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.765000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.807500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.127500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月16日，除权除息日为：2015年7月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号股东账号股东名称
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****606|横店集团控股有限公司|
|2|08*****433|浙江横店进出口有限公司|
|3|08*****427|横店集团康裕药业有限公司|
|4|08*****429|横店集团家园化工有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：浙江省东阳市横店江南路333号；
咨询联系人：楼云娜、何中涛
咨询电话：0579-86557527；传真：0579-86558122
六、其他备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
普洛药业股份有限公司董事会2015年7月10日
广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
我们作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及阳普医疗《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，就公司第四届董事会第十四次会议拟审议的《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》进行了事前审核，经讨论，发表如下事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在公司 2017年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。同意将此议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签署：
谢晓尧：
康熙雄：
陈菁佩：
广州阳普医疗科技股份有限公司 2018年8月13日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017- 024
浙江仁智股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日接到控股股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚澧”）通知，获悉西藏瀚澧将其所持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏瀚澧|是|21,078,893|2017.2.14|办理解除质押登记之日|国民信托有限公司|25.90%|用于补充流动资金|
|合计||21,078,893||||25.90%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西藏瀚澧共持有本公司 81,387,013股，占公司总股本的19.76%。累计质押其所持有本公司股份81,387,013股，占本公司总股本的 19.76%，占其所持有本公司股份的100%。
3、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东西藏瀚澧质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
如若出现平仓风险，西藏瀚澧将采取如下措施：
（1）追加质押保证金；
（2）就已设定质押的股票征得质权人同意后，提前解除质押协议。
公司控股股东西藏瀚澧未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016－117深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
5、中小投资者是指除下列人员之外的投资者：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2016年07月08日上午10:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年07月08日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 07月07日下午15:00—2016年07月08日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：公司董事兼总经理郑军先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共7人，代表股份数量
238,163,846股，占公司有表决权股份总数的58.2974%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份数量238,161,946股，占公司有表决权股份总数的58.2969%；通过网络投票出席会议的股东人数共3人，代表股份数量1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意238,163,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,600股，占出席会议中小股东所持股份的84.2105％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的15.7895％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
总表决情况：同意238,162,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的31.5789％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的68.4211％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨茹律师、肖兰律师现场见证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年07月08日
北京市天元律师事务所
关于东旭蓝天新能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第191号
致：东旭蓝天新能源股份有限公司
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现
场会议于 2019年 4月 30日在北京市西城区菜园街 1号综合会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大
会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
以及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、
会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东旭蓝天新能源股份有限公司第九届董
事会第十三次会议决议公告》、《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开 2019年
第三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查
了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股
东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第九届董事会第十三次会议于 2019年 4月 14日作出决议召集本次股东
大会，并于2019年4月15日通过指定披露媒体发出了《东旭蓝天新能源股份有限
公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，载明了召开本次股东大会的
时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记办法等内容。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于 2019年 4月 30日在北京市西城区菜园街 1号综合会议室召开，由公
司代理董事长王甫民先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投
票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时
间为：2019年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联
网投票系统进行网络投票的起止时间为 2019年 4月 29日下午 15:00至 2019年 4
月30日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 14人，
共计持有公司有表决权股份568,047,600股，占公司股份总数的38.2042%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 567,875,000
股，占公司股份总数的38.1925%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 11人，共计持有公司有表决权股份 172,600股，占公司股份总数
的0.0116%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 13人，
代表公司有表决权股份数2,293,300股，占公司股份总数的0.1542%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、本所律师出席
了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与
网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所
律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《东旭蓝天新能源股份有限公司关
于召开2019年第三次临时股东大会的通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 568,030,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9970%；反对17,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0030%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,276,300股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份总数的99.2587%；反对17,000股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份总数的0.7413%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
（以下无正文）
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-040深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2014年10月31日以现场方式在公司会议室举行。会议通知于 2014年10月28日以邮件和电话方式送达各位监事。会议应到监事5名，实际到会监事5名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》
对上述议案监事会发表意见如下：本次公司使用不超过人民币8亿元（含已审批的人民币2亿元）的闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品的事项，履行了必要的程序，符合《公司章程》等相关规定，有利于保护广大投资者利益。
监事会同意公司对上述闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以在二年内进行滚动使用，在额度范围内授权管理层负责办理具体实施相关事项。
表决结果：5票通过、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年十一月一日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-092
河南佰利联化学股份有限公司
股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东河南银泰投资有限公司（持有公司股份 20,158,272股，占公司当前总股本的9.86%）关于其持有公司股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
出质人：河南银泰投资有限公司
质权人：上海海通证券资产管理有限公司
质押股数：520万股
股份性质：无限售流通股
质押期限：自2015年8月25日起至借款合同履行完毕止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截止目前，河南银泰投资有限公司持有的公司股份中用于质押的股份数为1480万股，占公司当前总股本的7.24%。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-005上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年1月10日(星期五)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》
为实现双方资源整合，促进资源的优化配置和共享，拓展公司客户市场，增加公司盈利途径，丰富企业产业结构，保持公司未来的可持续发展，公司使用结余募集资金收购新疆嘉祥源股权投资有限合伙企业所持有的深圳市金升彩包装材料有限公司100%的股权，本次交易的股权转让价款总额为人民币2.28亿元。本次收购完成后，深圳金升彩将实施异地搬迁到湖北募投项目中。
本次收购有利于公司进一步做大做强做实主业，并能为实现开拓新市场打下坚实的基础；同时，有助于实现企业内部资源的合理整合，促进资源的优化配置和共享，对公司产业结构调整及未来的可持续发展具有特殊意义。
公司以整合湖北募投项目暨使用结余募投资金的形式收购深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的相关规定。我们同意公司使用结余募集资金收购新疆嘉祥源股权投资有限合伙企业所持有的深圳市金升彩包装材料有限公司100%的股权，并同意本次收购完成后，深圳金升彩实施异地搬迁到湖北募投项目中。
上述事项须提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》
为更好地适应市场环境变化，提升公司在高端包装领域市场的占有率，提高企业资金使用效率，保持公
司业绩的持续增长，公司拟整合湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金。
具体为：
1、金升彩收购价款为人民币2.28亿元，首付2.05亿元，计划全部用募集资金支付；
2、收购金升彩后，公司拟实施异地搬迁，将金升彩的业务及相关设备整合到湖北绿新项目。建设工程及安装费中含130亩新增土地，原募投计划设备采购资金作缩减，已采购设备作为收购金升彩的补充和提升；
3、该募投项目所结余资金(和上市前原募投使用计划相比)共计7,606.65万元，将全部用于永久性补充公司流动资金。
公司本次整合湖北募投项目是根据市场环境变化和公司运营的现状，对湖北绿新项目的实施方式等进行的相应调整，有利于降低公司营运成本，提升公司营运效率，符合公司目前的发展状况及行业的现状。
本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司整合湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金。
上述事项须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件
1、上海绿新第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-09-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年9月10日（星期二）上午9：30采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议在公司大会议室召开。
网络投票时间为：2019年9月9日-2019年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 10日交易日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由王功虎先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表股份共计278,067,821股，占公司总股本的54.3033%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授权代表 5人，所持有表决权的股份 143,100股，占公司有表决权股份总数的0.0279%。其中：
1、现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表 5名，代表股份总数为 277,924,721股，占公司有表决权股份总数的54.2754%。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-09-012、网络投票情况
通过网络投票的股东 5人，代表股份总数为 143,100股，占公司有表决权股份总数的0.0279%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
与会股东及股东的授权代表现场记名投票，与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
（一）审议《关于选举公司董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举胡卫林先生、石学娟女士、杨卓先生及徐志刚先生为公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.01选举胡卫林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意:278,040,626股。其中，中小股东表决结果：同意115,905股，占出席会议中小股东所持股份的80.9958%。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9902%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意277,924,721股；网络投票表决同意115,905股。
1.02选举石学娟女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意：278,040,626股。其中，中小股东表决结果：同意115,905股，占出席会议中小股东所持股份的80.9958%。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9902%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意277,924,721股；网络投票表决同意115,905股。
1.03选举杨卓先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意：278,040,626股。其中，中小股东表决结果：同意115,905
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-09-01股，占出席会议中小股东所持股份的80.9958%。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9902%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意277,924,721股；网络投票表决同意115,905股。
1.04选举徐志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意：278,040,626股。其中，中小股东表决结果：同意115,905股，占出席会议中小股东所持股份的80.9958%。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9902%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意277,924,721股；网络投票表决同意115,905股。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-009号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月18日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）的通知，新疆兴汇聚将其所持本公司股权365万股（占本公司股份总数的1.05%）质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年3月17日，回购交易日为2015年3月17日。该笔质押已在长江证券股份有限公司办理了相关登记手续。
截止本公告日，新疆兴汇聚已累计质押股数6801.7万股，占本公司股份总数的19.57%。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年三月十八日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，面对复杂严峻的国内外经济环境，公司围绕“产品创新、募投量产、科学管理、效益提升”的年度管理目标，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，管理层细化具体任务，落实工作责任，明确步骤举措，进一步巩固核心竞争力，在技术研发、生产质量管理、市场营销、安全环保、人才引进及技术合作、募投项目建设量产及管理等方面均取得了较好的成绩，虽然面临了主要原材料及部分辅材价格同比上涨、人力成本上升、中美贸易战、国内外经济低迷等不利情形，但公司仍保持了稳健发展的态势，主要经营指标稳步增长。公司实现营业收入51,830.70万元，同比增长33.41%；归属于上市公司股东的净利润为7,340.04万元，同比增长1.78%。
一、公司业务概要
2018年度公司业务概要，详见公司2018年年度报告全文第三节。
二、公司经营情况讨论与分析
2018年度公司经营情况讨论与分析，详见公司2018年年度报告全文第四节。
三、公司重要事项
2018年度公司重要事项，详见公司2018年年度报告全文第五节。
四、董事会日常工作
2018年度，公司董事会共召开 6次董事会会议，共审议通过了 33个议案。
五、董事会对股东大会决议的执行情况
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董 事 会
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》等的有关规定和要求，作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则，现对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见，具体情况如下：
一、控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见
公司能够按照相关法律法规及《公司章程》的要求，严格控制与控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。截止2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、公司对外担保事项的情况说明和独立意见
1、截止至2017年6月30日，公司对外担保全部为对全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司和湖州乐通新材料科技有限公司进行的担保，截至报告期末公司实际对外担保金额为5,856.61万元，占2017年6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的11.97%。公司除对全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司和湖州乐通新材料科技有限公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他担保事项。
东的附属企业及其他关联方等提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，有效规避了对外担保产生的债务风险。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合财政部相关文件要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
王悦 蓝海林 沙振权
金安国纪科技股份有限公司 关于子公司获得《药品GMP证书》的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-036金安国纪科技股份有限公司
关于子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司的子公司广西禅方药业有限公司（以下简称“广西禅方”）于近日收到广西壮族自治区药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号为：GX20190360。《药品GMP证书》的主要内容如下：
企业名称：广西禅方药业有限公司
地 址：广西桂林市全州县全州镇城南路38号
认证范围：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，糖浆剂，口服溶液剂，酒剂，酊剂（外用），中药前处理和提取***
有效期至：2024年7月14日
本次获得的药品生产质量管理规范（GMP）证书是根据《中华人民共和国药品管理法》之规定，广西禅方原药品生产质量管理规范（GMP）证书到期后的再认证，该次认证通过，证明广西禅方产品生产和产品质量稳定，满足客户需求。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十五日
金融街控股股份有限公司
独立董事关于公司向北京金融街投资（集团）有限公司
支付担保费的关联交易事前认可的书面意见
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议将于2017年3月24日召开，本次会议拟审议《关于公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案》。2017年度，公司需北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）提供不超过 92亿元债务融资担保，担保费率不超过1%/年，年度向金融街集团支付的担保费总额不超过0.86亿元。
截至2016年底，金融街集团持有公司股份比例为29.65%，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，属于公司的关联法人，北京金融街投资（集团）有限公司为公司债务融资提供担保并收取担保费构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：
我们于董事会前对该交易事项进行了调查，查阅了相关文件，我们认为该关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，有利于公司借款融资的顺利进行，担保费价格公允、合理。本次关联交易定价合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害上市公司及全体股东利益。我们对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交本次董事会审议。
独立董事：
祁怀锦 林义相 牛俊杰
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-041大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请回购注销的限制性股票涉及人数 2人，本次回购注销的限制性股票数量为 30,000股，占回购前公司总股本 347,595,000股的0.0086%。回购价格（包含利息）为 8.3258元/股。
2、公司已于 2019年 5月 31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 347,595,000股变更为 347,565,000股。
一、限制性股票激励计划概述
2017年 11月 16日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《大连三垒机器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》(公司名字已改为大连美吉姆教育科技股份有限公司，下同)及其摘要等 2017年限制性股票激励计划的相关议案。具体内容详见公司 2017年 11月 17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关规定，公司对本次限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，监事会认为本次激励对象作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司 2017年 12月 13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
具体内容详见公司2017年 12月 21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 1月 10日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2018年 1月 10日为授予日，向 21名激励对象授予 10,125,000股限制性股票，具体内容详见公司 2018年 1月 11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 4月 23日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予人员名单及授予数量的议案》，公司监事会对公司调整后的激励对象名单进行了核实，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。经调整，授予的激励对象人数由原 21名调整为 19名，授予的限制性股票数量由原 10,125,000股调整为 10,095,000股。具体内容详见公司 2018年 4月 25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年9月7日，公司发布了《关于2017年股权激励计划限制性股票授予登记完成公告》，本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2018年 9月 11日。
具体内容详见公司2018年9月 7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因、数量
公司股权激励对象曹倩倩、张竞元2人已提出离职并获得公司批准，根据公司《大连三垒机器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条之相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按本计划的规定回购、注销。”公司对上述 2名离职激励对象持有的尚未解锁的 2017年限制性股票激励计划的 3万股限制性股票进行回购注销的处理。
（二）回购价格及定价依据
按照公司《大连三垒机器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》
规定，出现其他情形的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，本次对离职的 2017年激励对象曹倩倩、张竞元2人回购注销的限制性股票 30,000股，回购价格为授予价格加上同期银行基准存款利息（按半年定期银行存款利率1.3%计算利息）之和。回购价格（包含利息）为 8.3258元/股。
（三）回购注销的总额及资金来源
按照目前回购价格计算，本次限制性股票回购资金总额为247,500元，按半年定期银行存款利率1.3%计算利息为2,274.29元，共计249,774.29元。
上述回购款全部以公司自有资金支付。
（四）已履行的程序
2019年 4月15日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，2019年5月7日，公司召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
三、本次限制性股票回购注销完成的情况
公司本次回购注销前总股本为347,595,000股，本次回购注销的限制性股票数量为30,000股，占回购前公司总股本的0.0086%。公司已向上述激励对象支付了回购价款，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股本进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZB11551号）。本次回购注销完成后公司股本变更为 347,565,000股，公司股权分布仍具备上市条件。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2019年5月31日完成。
四、本次回购注销后股本结构变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次变动（+/-）|本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|一、限售流通股|29,558,691|8.50%|+300|29,558,991|8.50%|
|其中：高管锁定股|19,463,691|5.60%|+30,300|19,493,991|5.61%|
|股权激励限售股|10,095,000|2.90%|-30,000|10,065,000|2.90%|
|二、无限售流通股|318,036,309|91.50%|-30,300|318,006,009|91.50%|
|三、总股本|347,595,000|100%|-30,000|347,565,000|100%|

五、对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、备查文件
1、会计师事务所出具的验资报告
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-045浙江双环传动机械股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与第一季报中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|692,549,303.08||592,681,518.08||16.85||
|营业利润|70,968,857.50||58,866,688.71||20.56||
|利润总额|72,139,654.51||60,626,050.74||18.99||
|归属于上市公司股东的净利润|61,537,486.72||50,500,327.08||21.86||
|基本每股收益（元）|0.22||0.18||22.22||
|加权平均净资产收益率|3.89||3.39||0.50||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|2,481,997,040.27||2,398,742,419.98||3.47||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,590,917,538.25||1,553,184,271.53||2.43||
|股本|288,372,000.00||287,692,000.00||0.24||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.52||5.40||2.22||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年上半年公司实现营业收入69,254.93万元，较上年同期增长 16.85%,其主要原因是：从市场和产品角度看，首先，子公司江苏双环齿轮有限公司乘用
车齿轮前期培育的新产品陆续进入量产；其次，公司加快转型升级，一批高端精
密传动产品陆续量产供货；以及美洲大客户基于合作程度加深而致的订单量增加，
共同促使公司在市场大环境低落的情况下，营业收入依然保持着持续增长态势。
从内部管控角度看，公司合理控制各项成本与费用。上述多方因素的共同作用下，使得公司本期营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增长了20.56%、18.99%、21.86%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年4月24日公告的2015年第一季度报告全文及正文中对公司2015年1-6月份经营业绩进行了预计，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度在20%～50%。
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年4月24日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，可能与最终披露的数据存在差异，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-002北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2016年1月18日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于 2016年 1月 8日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于为沙湾科发再生水有限公司提供担保的议案》；
被担保人沙湾科发再生水有限公司（以下简称“沙湾科发”）系本公司的参股子公司新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）的全资子公司，北京碧水源科技股份有限公司持有新疆碧水源29.80%的股权。
为满足沙湾科发固定资产建设需要，本公司同意为沙湾科发再生水有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室所申请的金额不超过人民币9,000万元的固定资产贷款业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、信用证代付、保理、保理代付等）提供建设期担保，担保期限一年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事何愿平回避表决。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日