Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-017吉林紫鑫药业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年3月17日（星期一）上午9:00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 3月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月16日15:00至2014年3月17日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年3月12日
4、会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只
能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
7、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《召开2013年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2013年年度股东大会，本次年度股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计51人，代表公司有表决权的股份数为303,352,034股，占公司总股本512,991,382股的59.1339%。
其中：出席现场会议的股东或股东代理人4人，代表有表决权的股份数为282,484,392股，占公司总股份的55.0661%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东47人，代表有表决权的股份数为20,867,642股，占公司总股份的4.0678%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、王丽颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，第八项议案公司第一大股东康平公司及其一致行动人第二大股东仲维光先生回避表决。
通过以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意303,057,995股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9031%；
反对10,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权283,339股（其中，因未投票默认弃权283,339股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0934%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意303,057,995股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9031%；
反对10,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权283,339股（其中，因未投票默认弃权283,339股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0934%。
3、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要
表决情况：同意303,057,995股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9031%；
反对10,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权283,339股（其中，因未投票默认弃权283,339股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0934%。
4、审议通过了《2013年财务决算报告》
表决情况：同意303,057,995股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9031%；
反对10,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权283,339股（其中，因未投票默认弃权283,339股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0934%。
5、审议通过了《2013年度利润分配议案》
表决情况：同意302,657,891股，占本次会议有效表决权股份总数的99.7712%；
反对417,604股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1377%；弃权 276,539股（其中，因未投票默认弃权276,539股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0911%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意303,057,995股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9031%；
反对10,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权283,339股（其中，因未投票默认弃权283,339股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0934%。
7、审议通过了《＜2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》表决情况：同意303,057,995股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9031%；
反对10,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权283,339股（其中，因未投票默认弃权283,339股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0934%。
8、审议通过了《关联交易的议案》
表决情况：同意20,621,703股，占本次会议有效表决权股份总数的98.5942%；
反对287,239股，占本次会议有效表决权股份总数的1.3733%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0325%。
本议案公司第一大股东康平公司及其一致行动人第二大股东仲维光先生回避表决。
三、独立董事述职情况
公司独立董事傅穹代表全体独立董事简单陈述了2013年度述职报告。《独立董事2013年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、王丽颖律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
五、备查文件
1、吉林紫鑫药业股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一四年三月十八日
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为嘉凯城集团股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
一、报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情形。
二、报告期内公司对外担保情况如下：
截至2016年6月30日，公司担保余额合计915,001万元，占公司报告期末归属于上市公司股东的净资产的917.14%。其中，对下属控股公司担保871,401万元。
公司在2016年半年度报告中就对外担保事项进行了充分的信息披露，2016
年新增加的担保履行了必要的内部审批程序和信息披露义务。
三、独立意见
我们认为：公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形；公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，没有发生文件规定的违规对外担保情形。
独立董事：贾生华、陈三联、李尊农二〇一六年八月十八日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-068宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 4月 18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。具体内容详见 2014年 4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2014-020）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额 3,200万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“金钥匙.本利丰”2014年第1418期人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率：对公：10万（含）以上，4.10%/年
4、产品风险评级：低
5、产品类型：保本保证收益型
6、产品期限：41天（取决于银行提前终止条款）
7、认购开始日：2014年10月21日
8、认购结束日：2014年10月23日
9、产品起息日：2014年10月24日
10、产品到期日：2014年12月04日
11、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
12、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
13、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；
货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在（-10%，10%）区间内浮动。农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
14、购买理财产品金额：3,200万元
15、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
16、公司与农业银行不存在关联关系
17、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的募集资金购买保本型理财产品金额为113,200万元(含本次3,200万元)，其中已到期金额为96,000万元，累计收益 4,693,863.00元。公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“金钥匙.本利丰”2014年第 1418期人民币理财产品及风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
3、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
银江股份有限公司
独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司为全资子公司申请银行综合授信贷款提供担保事项发表如下独立意见：
经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司北京亚太安讯科技有限责任公司，该公司目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保的事项。
（ 以 下 无 正 文 ）
（本页无正文，独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见之签字页）
独立董事：
俞立 刘国平 冯晓
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-013深圳兆日科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2017年 2月 20日在公司 1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2017年2月17日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会拟于 2017年 3月 9日召开 2017年第一次临时股东大会，《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2017年2月20日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-060债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已于2016年4月19日经公司2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本772,625,200股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.250000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月15日，除权除息日为：2016年6月16
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下公司A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****393|太安堂集团有限公司|
|2|01*****626|柯少芳|
|3|08*****389|广东金皮宝投资有限公司|

五、本次实施权益分派后，公司总股本为772,625,200股，公司总股本保持不变。
六、联系方式
地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号麒麟园公司董事会秘书办公室
联系人：陈保华
电话：0754－88116066转188
传真：0754－88105160
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
众合科技 关于控股股东及其一致行动人增持完成的公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—070
浙江众合科技股份有限公司关于
股东及其一致行动人增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露了“临2015—059《关于股东增持公司股份计划的公告》”。
公司股东及其一致行动人为维护资本市场的健康和稳定，切实保护各类投资者的权益，拟定了增持众合科技股份的计划。
公司股东及其一致行动人（杭州成尚科技有限公司[以下简称“成尚科技”]、浙大网新科技股份有限公司[以下简称“浙大网新”]）计划于 2015年 7月 9日起 6个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持众合科技的股份,增持的金额不低于
3400万元，并承诺在本次增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。
一、截止本公告日增持情况
截止本公告日，上述增持计划已经实施完毕，具体情况如下：
2015年 8月 18日，浙大网新通过平安证券“平安——稳盈 6号定向资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式购买公司股份 377,000.00股，占公司已发行总股份的0.12%；增持金额为 7,975,640.00元。上述事项详见公司于2015年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一大股东增持公司股份的公告》。
2015年 8月 26日，浙大网新通过平安证券“平安——稳盈 6号定向资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式购买公司股份 468,300.00股，占公司已发行总股份的0.14%；增持金额为 7,011,653.00元。本次增持后，浙大网新已累计增持众合科技股份845,300.00股，累计增持金额为 14,987,293.00元。
2015年9月29日至10月9日，成尚科技通过股票收益互换方式共计增持公司305,000股，占公司股份总数0.094%，增持均价为14.35元/股，增持总金额为
4,375,959.05元。本次增持前成尚科技持有公司股份40,204,000股，占公司股份
众合科技 关于控股股东及其一致行动人增持完成的公告
总数12.41%。本次增持后，成尚科技持有公司的股份数量为40,509,000股，占公司股份总数12.50%。
2015年10月9日至2015年10月30日，成尚科技通过股票收益互换方式增持公司7,000股，增持均价为18.17元/股，增持金额为127,226.62元。本次增持后，成尚科技持有公司的股份数量为40,516,000股，占公司股份总数12.50%。
公司因重大资产重组,于2015年11月3日停牌(公告:临2015-080),2016年5
月17日复牌(公告:临2016-062)。
2016年7月20日，成尚科技通过股票收益互换方式增持784,000股，增持均价为19.13元/股，增持金额为14,996,260.11元。本次增持后，成尚科技持有公司的股份数量为41,300,000股,占公司股份总数12.89%。
截止本公告日，浙大网新增持金额为14,987,293.00元，成尚科技增持金额为19,499,445.78元，共计34,486,738.78元，已完成增持计划。
二、浙大网新和成尚科技本次购买行为符合《证券法》及《关于上市公司大股
东及董事、监事、高级管理人员购买本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
本次购买股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、浙大网新和成尚科技承诺在本次增持后六个月内不减持本次购买的公司股
份。本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳券交易所业务
规则等有关规定。
四、公司将继续关注公司股东及其一致行动人增持公司股份的相关情况，并根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股
东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等相关规定
及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
证券代码：300372 简称：*欣泰 公告编号：2016-112
丹东欣泰电气股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016年 7月 12日复牌，交易三十个交易日后预计于 8月23日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票自复牌以来，换手率较高、成交金额较大，公司再次提醒广大投资者注意风险、理性投资。
4、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
5、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
6、公司自 2016年 6月 2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事长温德乙先生于 2016年7月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《市场禁入决定书》（[2016]5号），根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》3.2.14条之规定，董事在任职期间被中国证监会采取证券市场禁入措施的，应在该事实发生之日起一个月内离职。为了维护公司治理架构的正常运转，保证公司日常经营活动的开展，温德乙先生于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事长、董事会提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，温德乙先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露之日，温德乙先生未直接持有公司股份，其通过辽宁欣泰股份有限公司间接持有本公司股份共计47,664,903股，占公司总股本的27.78%。
其配偶刘桂文女士直接持有公司股份共计7,594,218股，占公司总股本的4.43%。
温德乙先生及刘桂文女士在《招股说明书》和《上市公告书》中所作承诺如下：
“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有发行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上市后6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。”
“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让和委托他人管理其直接和间接持有的辽宁欣泰的股份，也不由辽宁欣泰回购该部分股份；本人在欣泰电气公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的辽宁欣泰的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的辽宁欣泰的股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有辽宁欣泰股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的辽宁欣泰的股份。”
截止本公告日，温德乙先生及其配偶刘桂文女士不存在违背上述承诺的行为，温德乙先生将在离职后继续遵守相关股份锁定承诺，同时督促配偶刘桂文女士遵守相关承诺。
公司董事会对温德乙先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢。
公司将依据相关规定尽快履行相应程序补选董事长、董事会提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员，以保证公司董事会的正常运作。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-021
厦门安妮股份有限公司
关于2017年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开了第四届董事会第十七次会议。会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2017年度利润分配预案》，现将会议有关事项公告如下：
一、2017年度利润分配预案的情况
1、2017年度利润分配的基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润-36507.18万元，未分配利润-37401.46万元，公司资本公积金为197613.60万元，因此，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2017年度利润分配预案为本年度利润不分配，结转下一年度；
以2017年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
||
|-|
|提示：若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，则以|
|未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分|
|配比例进行调整。|
|2、2017 年度利润分配预案的合法性、合规性|
|董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》的规定，符|
|合《公司章程》中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案|
|的实施有利于公司的经营建设。|
|公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司上述预案符合中国证监|
|会有关文件及公司章程的规定，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司|
|章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要，不存在故意损害投资者|

||
|-|
|利益尤其是中小股东利益的情形的情况。因此，我们同意公司 2017年度利润分|
|配预案，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。|
|详细内容请见2018年4月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|的《独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。|
|上述利润分配预案尚需提交 2017年年度股东大会审议。|
|二、公司最近三年利润分配方案的情况|

1、2015年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2015年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
2、2016年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。
3、2017年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2017年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
三、公司董事会对本次利润分配预案的说明及与公司业绩成长性的匹配
||
|-|
|2017年，公司全面布局版权业务领域，致力于构建版权大数据平台，聚集|
|版权作品，形成版权大数据库，使公司成为版权人实现版权价值的综合服务平台，|
|为创作人提供专业的版权产业链服务。因此，结合公司未来的发展前景和战略规|
|划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配|
|预案。本利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规|
|定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要。|
|四、备查文件|

1、厦门安妮股东有限公司第四届董事会第十七次会议决议
2、厦门安妮股东有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—91桑德环境资源股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于 2014年 9月 11日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2014年 9月 25日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室准时召开，应参加会议监事三人，实到三人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由监事刘华蓉主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司与特定对象签订附生效条件之股份认购协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于出售湖北一弘水务有限公司100%股权暨关联交易的议
案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于桑德集团有限公司认购非公开发行股票暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司批准相关审计报告及评估报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司监事会二○一四年九月二十九日
中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）2017年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对游族网络《内部控制规则落实自查表》进行了审阅、核查，发表核查意见如下：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等方面进行了认真核查。根据核查结果，公司董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见
保荐机构查阅了公司组织机构设置、内部控制制度、“三会会议”决议、财务资料、信息披露文件及其他相关文件后认为，游族网络已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》；
游族网络填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度规定和实际运行情况。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
钱丽燕 卢戈
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-035】顾地科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2013年年度权益分派方案已获2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过。现将有关权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本172，800，000股为基数，向全体股东每10股派1.07元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.963元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.0165元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（a）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【（a）注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1605元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0535元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本为172，800，000股，权益分派后公司总股本增至345，600，000股。
二、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月16日，除息日为：2014年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2014年 6月 17日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中登公司深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****050|广东顾地塑胶有限公司|
|2|00*****199|张振国|
|3|00*****240|付志敏|
|4|01*****838|沈朋|
|5|00*****957|王汉华|
|6|01*****167|王可辉|
|7|01*****981|赵侠|
|8|01*****470|孙志军|
|9|08*****033|佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司|
|10|01*****314|高绍斌|
|11|00*****958|王宏林|

五、本次所转无限售条件流通股的起始交易日为 2014年6月17日。
六、股本变动情况表
本次资本公积金转股实施后，公司总股本增至172,800,000股。股份变动情况如下表：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（＋/－）|本次变动后||
|数量|比例(%)|资本公积金转增股份|数量|比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|109,193,700|63.19|109,193,700|218,387,400|63.19|
|二、无限售条件股份|63,606,300|36.81|63,606,300|127,212,600|36.81|
|三、股份总数|172,800,000|100.00|172,800,000|345,600,000|100.00|

七、本次实施转股后，按新股本345，600，000股摊薄计算：公司 2013年度每股净收益为 0.27元。
八、咨询机构：
咨询部门：顾地科技股份有限公司董秘办
咨询地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号
咨询联系人：王宏林胡旭
咨询电话：0711-3350050
传真电话：0711-3350621
九、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议公告；
2、中登公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-066
海航投资集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 7月 3日，公司第七届董事会第三次审议通过了《关于与海航投资控股共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案》。现将有关投资情况公告如下：一、对外投资交易架构概述
1、海航投资的全资子公司亿城投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“亿城投资基金”）在海南设立的一只基金—海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒兴聚源”）作为投资主体（SPE），并作为GP，海航投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“海航投资”）作为LP已认购 9900万元，海航投资控股有限公司（以下简称“海航投资控股”）将作为 LP认购13亿元。该基金总规模将为14亿元。本次共同投资后，海航投资控股在恒兴聚源权益占比92.68%；海航投资权益占比7.07%；亿城投资基金作为GP，权益占比0.07%。本次亿城投资基金作为GP，每年收取基金规模的5‰管理费，按照14亿元规模计算，每年将收取管理费700万元。
其中，海航实业集团有限公司为恒兴聚源就该项交易提供担保。
本次交易整体方案架构如下图：
二、交易相关各方介绍
（一）本次对外投资主体恒兴聚源基金之GP介绍
公司名称：亿城投资基金管理（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区长春桥路11号2号楼1703室
注册资本：30000万元
法定代表人：严谨
成立日期：2015年05月12日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
亿城投资基金管理（北京）有限公司为上市公司全资子公司。
（二）共同投资方介绍
公司名称：海航投资控股有限公司
注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼
注册资本：50000万人民币元
法定代表人：赵权
成立日期：2015年05月12日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：项目投资及管理；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询；股权投资；受托资产管理；进出口贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)
海航投资控股有限公司为海航实业集团有限公司全资子公司，其与公司实际控制人同为海南航空股份有限公司工会委员会，因此，海航投资控股为公司的关联方。
（三）交易对手铁狮门介绍
铁狮门公司（英文名称：“TishmanSpeyer”）为全球领先的房地产开发商、地产业主、运营商及基金管理公司。公司业务范围遍及北美、欧洲、南美和亚洲。
铁狮门公司受到世界最负盛名的公司的信赖并满足其对办公空间的需求。截至2014年12月31日，自1978年成立以来公司收购、开发和/或管理约13,350万
平方英尺的资产，价值约合美金717亿。铁狮门旗下的标志性建筑包括：纽约的洛克菲勒中心、克莱斯勒中心，巴西圣保罗的北方大厦，巴西里约热内卢的温图拉双塔和法兰克福的歌剧大楼。铁狮门目前在巴西利亚、成都、法兰克福、古尔冈、海德拉巴、巴黎、里约热内卢、旧金山、圣保罗、上海和苏州均有处于不同阶段的项目。
三、投资标的基本情况
根据特拉华州法律合资成立一家合伙企业基金，其中铁狮门的一家关联公司作为 GP负责该合伙企业基金的管理运作，拟投资一支在美国纽约拥有房地产的房地产开发信托基金。
四、对外投资协议主要规定
发起人：铁狮门的一家关联公司（简称“铁狮门GP”）
新投资人：恒兴聚源
投资金额：不高于192,429,557美元
投资目标：购入一块位于纽约的土地所有权，为项目收购额外开发权，为支付项目的先期和开发费用。
投资收益：项目建成后根据持有比例分享项目经营收益，铁狮门 GP将获得优待分利。
其他条款:本次交易之投资协议包括声明、保证、承诺等常见商业条款，同时投资主体合伙基金还将与交易对手签订一系列附属协议，包括合伙协议，资产管理协议和其他必要的交易文件。
五、关联交易部分情况说明
本次交易结构中，亿城基金作为GP，联手海航投资控股，共同投资铁狮门合资企业。构成关联方共同投资。此外，亿城基金作为GP，收取基金管理费，构成关联交易。除本次交易外，2015年内，公司与海航投资未发生其他关联交
易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》规定，因本公司与海航投资控股实际控制人同为海南航空股份有限公司工会委员会，故本次交易构成关联交易。本次关联交易事项，有待股东大会审议通过。
公司于 2015年 7月 1日召开第七届董事会第三次会议对本次关联交易事项进行了审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定回避表决，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权一致同意本次关联交易事项。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可并发表了独立意见。
六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
公司于 2013年下半年以来，逐步确定了打造金融投资平台的发展战略，紧紧围绕战略转型目标，积极布局金融、投资板块。本次交易，基于对铁狮门的专业水准的信赖以及对投资标的前景的看好。在投资铁狮门合资公司的同时，子公司亿城基金也作为GP的身份负责恒兴聚源基金的管理工作，是公司在基金投资与基金管理方面迈出的又一重要步伐。
本次交易，面临的主要风险在于铁狮门合资公司投资的对应项目标的的开发、建设、出售、出租费率及项目管理等综合风险。
七、独立董事事先认可和独立意见
公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利事先审查认可了本次对外投资及关联交易等相关事项，并发表以下独立意见：
1、本次对外投资有利于加快公司业务转型，符合公司长期发展战略，符合公司和全体股东的利益。
3、公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，独立董事一致认为公司本次交易有利于公司的经营发展，关联交易涉及费率定价符合公平原则，决策程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年七月四日
第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019临-030浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第十二次会议，于2019
年6月11日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年6月
21日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议由董事长余瑾先生主持，会议审议
通过《关于聘任副总经理的议案》：
经总经理郭东劭先生提名，同意聘任徐海波先生（简历见附件）
为副总经理，任期与第七届董事会一致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的《关于聘任副总经理的公告》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2019年 6月 22日
第七届董事会第十二次会议决议公告
附件：
简 历
徐海波，男，1965年 9月出生，本科学历。1988年毕业于武汉工学院（现武汉理工大学）汽车工程专业；历任中国一汽长春汽车高等
专科学校教师；海南汽车试验研究所试验工程师、科长；中国汽车技
术研究中心检测所科长、副总工程师；吉利汽车集团浙江豪情汽车制
造有限公司副总经理；吉利汽车集团山西新能源汽车有限公司副总经
理；2018年 11月至今任本公司质量总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公
司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-062新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月27日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2019年5月29日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推举，会议由董事张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》
《关于 2019年度公司及子公司提供担保额度的公告》详见 2019年 5月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2019-063号公告。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019年 5月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
关联董事张亦斌先生、马崇基先生、叶建彪先生对本议案回避表决。
本议案需提交公司 2019年度第三次临时股东大会审议，与本议案有利害关系的关联股东应回避表决，本议案需以特别决议表决通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2019年度日常经营关联交易预计的议案》
《关于 2019年度日常经营关联交易预计的公告》详见 2019年 5月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2019-064号公告。
独立董事关于本议案发表的事前认可意见和独立意见详见 2019年 5月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事张亦斌先生、马崇基先生、叶建彪先生、徐磊先生回避表决。
本议案需提交公司 2019年度第三次临时股东大会审议，与本议案有利害关系的关联股东应回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 6月 17日召开 2019年度第三次临时股东大会，具体内容详见2019年5月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》（2019-065）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-007深圳日海通讯技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 12月 26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯”、“公司”）召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划于2016年12月26日成立。公司第一期员工持股计划的具体内容详见公司2016年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已通过证券交易所集中竞价交易的方式购买股票，购买数量15,599,914股，购买均价21.97元/股，占公司总股本的比例为5%。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-121
易联众信息技术股份有限公司
关于第一大股东股份解除质押及重新进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月22日接到公司第一大股东、董事长张曦先生函告，获悉张曦先生将其所持有本公司股份办理了解除质押并重新进行了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、本次解除质押及进行股票质押式回购交易的基本情况
1、股东解除股票质押式回购交易基本情况
2015年12月23日，张曦先生与九州证券股份有限公司就其持有的本公司5,500万股股份（其中4,125万股为高管锁定股份，1,375万股为无限售流通股份）进行期限为一年的股票质押式回购交易业务。详情请参见公司于2015年12月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于第一大股东进行股票质押式回购交易的公告》。
2016年12月20日，张曦先生与九州证券股份有限公司就上述5,500万股股票质押式回购交易业务已完成购回交易。张曦先生已将上述5,500万股股份通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，该部分解除质押的股份占公司总股本的12.79%。
2、股东股份进行股票质押式回购交易基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张曦|是|5,738.85|2016-12-22|2017-12-22|东吴证券股份有限公司|100%|个人融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|5,738.85|-|-|-|100%|-|

2016年12月22日，张曦先生与东吴证券股份有限公司就其持有的公司5,738.85万股股份（其中43,041,375股为高管锁定股份，14,347,125股为无限售流通股份）进行期限为一年的股票质押式回购交易业务。张曦先生与东吴证券股份有限公司于2016年12月22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司操作完成该部分股票质押式回购交易，质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日止，张曦先生共持有本公司股份5,738.85万股，占公司总股本的13.35%。本次股份解除质押及重新进行股票质押式回购交易后，张曦先生所持有公司股份累计被质押5,738.85万股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的13.35%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、张曦先生出具的《股票质押式回购交易表单》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-061芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划公开发行可转换公司债券事宜。因该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三七互娱，股票代码：002555）于2017年8月29日（星期二）上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日