Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-044招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于招商局集团与前海管理局签署框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“前海管理局”）就组建合资公司，创新体制机制，推进前海蛇口自贸片区的开发建设和运营管理合作事项签署《关于组建合资公司推动前海蛇口自贸区管理体制机制创新的框架协议》（以下简称“本协议”）。招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）控股的平台公司将作为出资主体，与前海管理局指定的出资方共同组建合资公司推进自贸区建设。
2．本协议中涉及本公司的各项后续事宜，公司将严格按照公司章程及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
3．本协议属于框架性协议，其他未尽事宜，协议双方进一步沟通协商，另行签订补充协议。敬请广大投资者关注本事项可能存在的不确定性，注意投资风险。
二、协议双方介绍
甲方：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局
乙方：招商局集团有限公司
成立时间：1986年10月
注册资本：137.5亿元
注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
法定代表人：李建红
与本公司关系：本公司控股股东及实际控制人
三、协议的主要内容
合作原则和思路：从执行国家使命、立足长远发展的战略高度以及“尊重历史、服从规划、依法合规、互利共赢、加快建设”的原则，共同谋划和推进合资合作事宜；以组建合资公司为突破口，加快推进前海土地整备和开发建设，探索“小政府+大企业”的企业化管理、市场化运作的新模式，创新前海蛇口自贸片区管理体制机制。
合作目标：力争通过3-5年的努力，培育一家扎根深圳、面向全球的世界500强企业；发挥合资公司股东综合优势，组织和带动中资企业、深企率先在“一带一路”沿线国家和地区开发建设若干自贸园区，系统复制深圳改革开放和自贸区发展经验。
合作范围：以招商局集团原前海湾物流园区3.9平方公里土地为合作基础，在扣除现状保留用地后，剩余2.9平方公里土地（具体面积由双方最终确定）纳入合作范围，基于土地评估结果协商谈判双方的收地、留地和合资方案，由双方组建合资公司共同开发建设；招商局集团同意由深圳市政府收回其在上述合作范围内的市政基础设施、公共服务设施建设用地；未来结合自贸片区发展需要，进一步推进双方在前海蛇口片区相关资产的整合。
合资公司定位：合资公司定位为全球领先的自贸园区综合开发建设和运营服务商。主要业务包括：自贸新城开发建设与运营管理；园区综合运营服务；
深港合作的服务保障；依照“前港、中园、后城”的模式，参与“一带一路”沿线自贸园区和其他重点国家和地区的投资与服务，以及港区配套设施的建设与运营；股权投资和资产管理；根据政府授权依法开展公共管理服务等。
合资公司的股权结构：协议双方在合资公司的股权比例为50:50，由招商局集团实现财务并表；前海管理局由其下属前海开发投资控股有限公司与招商局集团下属招商局蛇口工业区控股股份有限公司控股的平台公司共同组建合
资公司；协议双方同意合资公司在其开发经营用地中向前海管理局配建移交一定规模的总部与产业用房，用于服务保障深港合作，引进和扶持产业发展。
其他事项：其他未尽事宜，协议双方进一步沟通协商，另行签订补充协议。
四、协议对上市公司的影响
本次合作是招商局集团与前海管理局直接推动的战略合作，双方从执行国家使命、立足长远发展的战略高度，紧紧围绕前海蛇口自贸区、前海深港现代服务业合作区发展定位，贯彻落实国务院批准的《中国（广东）自由贸易试验区总体方案》和《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，明确了双方合作的思路、目标、原则和具体方式，切实推进前海蛇口自贸区的开发建设。
该框架协议明确了招商局集团一方的出资主体为本公司控股的平台公司，并由招商局集团一方实现财务并表，进一步明确了本公司在前海蛇口自贸区开发建设中的主导地位，将有力推动本公司相关业务的快速发展。
五、协议的审议程序
本协议为招商局集团与前海管理局签署的战略合作框架协议，协议中涉及本公司的各项后续事宜，公司将严格按照公司章程及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
六、备查文件目录
《关于组建合资公司推动前海蛇口自贸区管理体制机制创新的框架协议》特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-061绵阳富临精工机械股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300432，证券简称：富临精工）的股票连续三个交易日（2016年6月1日、2016年6月2日、2016年6月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东、实际控制人及其一致行动人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）披露事项
1、2016年5月17日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之
规定的议案》等本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2016年5月25日，深圳证券交易所创业板公司管理部就公司本次重大资产重组事项下发了《关于对绵阳富临精工机械股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第39号）。收到函件后，公司立即与本次聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、法律顾问等中介机构对问询函中所涉及的问题逐条进行了认真核查，并于2016年5月30日进行了回复,同时对本次重大资产重组报告书（草案）等进行了修订，具体修订内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（二）核实情况
除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、前述重组事项尚需获得公司股东大会批准及中国证监会核准，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司正在筹划拟以自有资金收购上海众源100%股份事宜。目前，公司正在与交易对方进行积极的磋商，双方最终能否达成一致存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
东莞宏远工业区股份有限公司
独立董事关于 2016年提请股东大会同意对下属公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、深交所《股票上市规则》、证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的规定和要求。发表独立意见如下：
一、我们同意关于 2016年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案；
二、该议案已经公司董事会审议通过，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。
三、公司为下属公司的经营发展提供必要的担保，符合公司客观需要，合理地在申请额度内提供担保，是对下属公司生产经营的支持，风险可控，没有损害公司及公司股东的利益。我们同意公司为下属公司提供该担保额度。
独立董事：高香林 徐波
二0一六年四月十三日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-072福建三钢闽光股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2019年12
月25日上午在福建省三明市工业中路群工三路公司会议室召开
职工代表大会代表团组长会议，专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第七届监事会职工代表监事的议题，公司39名主席团成员参加了会议，本次会议由公司工会主席周军先生主持。由于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议形成决议如下：
本次大会以举手表决方式一致同意选举黄云华女士、黄雪清先生为公司第七届监事会职工代表监事，其任期与经股东大会审议通过的第七届股东代表监事任期相同。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司 2019年 12月 26日
附：职工代表监事的简历
1.黄云华，女，1978年 11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄云华女士曾任本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）质计部中检所副所长、所长、机关党支部书记，三钢集团纪委副处级纪检监察员、监察审计部副部长等职，现任本公司监事、监察室主任。
黄云华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄云华女士不是失信被执行人。黄云华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。
2.黄雪清，男，1969年 12月出生，中共党员，党校大学学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄雪清先生曾任三钢集团办公室副科级秘书、正科级秘书、秘书科科长、直属机关工会主席；现任公司办公室副主任。
黄雪清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄雪清先生不是失信被执行人。黄雪清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-143北京深华新股份有限公司
关于深交所关注函部分中介机构延期发表意见的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”或“深华新”）于近期收到深圳证券交易所公司部【2015】第 548号关注函（以下简称“深交所关注函”），要求 12月 28日报送相关说明文件并履行临时信息披露，公司在收到深交所关注函后及时发给相关中介机构，截至本公告日，公司持续督导机构国盛证券有限公司因审核流程尚未完结，未能在今日出具完整的核查意见，持续督导机构国盛证券有限公司的核查意见将在明天（2015年 12月 29日）披露，由此造成的不便敬请谅解。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会 2015年 12月 28日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-118上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议通知于 2015年 12月 7日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2015年 12月 10日（星期四）以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举黄复兴先生为公司第四届监事会主席的议案》
依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举黄复兴先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。
黄复兴先生简历详见 2015年 10月 27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公
告编号：2015-103）。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第一次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
《股东大会议事规则》
修订案
（一）
原制度：
第二十四条公司召开股东大会设置会场，以现场会议形式召开，召开地点为：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32层大会议室(但另行通知除外)。
公司还提供网络表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东大会审议下列事项之一的，将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
（十一）中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过上述方式参加股东大会，股东身份将通过深圳证券交易所交易系统采用“深圳证券交易所投资者服务密码”及“深圳证券交易所数字证书”两种方式进行认证。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
现修订为：
第二十四条公司召开股东大会设置会场，以现场会议形式召开，召开地点为：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32层大会议室(但另行通知除外)，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过上述方式参加股东大会，股东身份将通过深圳证券交易所交易系统采用“深圳证券交易所投资者服务密码”及“深圳证券交易所数字证书”两种方式进行认证。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
（二）
原制度：
第三十九条股东大会采取记名方式投票表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
现修订为：
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
（三）
原制度：
第五十一条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
现修订为：
第五十一条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
（四）
原制度：
第五十四条本规则作为公司章程的附件，自股东大会通过之日起生效，同时本公司创立大会审议通过的《股东大会议事规则》废止。本规则的修改需经股东大会审议通过。
现修订为：
民生证券股份有限公司
关于
华斯农业开发股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，作为华斯农业开发股份有限公司（以下简称“华斯股份”）的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）依据华斯股份的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填报的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》）的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内控制度落实情况
华斯股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查，根据核查结果，华斯股份董事会填写了《自查表》并提出整改措施。
二、核查意见
经核查，民生证券认为：
1、华斯股份董事会已按照深圳证券交易所通知的有关要求完成了内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《自查表》。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
田勇 刘灏
民生证券股份有限公司2014年3月日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-019北京双杰电气股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,399,918,596.78||998,480,327.89||40.20||
|营业总收入|||||||
||128,036,865.51||104,351,984.76||22.70||
|营业利润|||||||
||130,085,059.93||108,874,396.50||19.48||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|104,952,826.40||96,961,799.91||8.24||
|净利润|||||||
||0.3532||0.3484||1.38||
|基本每股收益（元）|||||||
||9.99%||11.43%||-1.44||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,583,444,634.36||1,685,286,765.72||53.29||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,265,830,510.34||896,456,112.44||41.20||
|所有者权益|||||||
||325,529,157||283,371,200||14.88||
|股 本|||||||
||3.89||3.16||23.10||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据为公司合并报表数据；
属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度公司实现营业总收入139,991.86万元，同比增长40.20%，实现营业利润12,803.69万元，同比增长22.70%；实现利润总额13,008.51万元，同比增长19.48%，归属于上市公司股东的净利润10,495.28万元，同比增长
8.24%。公司营收及利润增长主要原因为：报告期内输配电业务继续稳步增长；
公司收购的控股子公司产生的净利润较去年同期均有所增长。
报告期末总资产为258,344.46万元，比期初增长53.29%；报告期末归属
于上市公司股东的所有者权益为 126,583.05万元，比期初增长41.20%；报告
期末归属于上市公司股东的每股净资产3.89元，比期初增长23.10%。资产规模大幅增长主要原因为货币资金、应收账款及长期股权投资增加所致。所有者权益大幅增长的主要原因为报告期内公司成功实施配股以及公司业务增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司2018年1月31日披露的“2017年年度业绩预告”中预计的业绩范围内，不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在《2017年年度报告》中详细披露；
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-014号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“京天利”）近期收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书载明的证书编号为
GR201611000417，发证时间为2016年12月1日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2016年至2018年）可申请享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一七年一月十九日
证券代码：002317 战略与投资委员会实施细则
广东众生药业股份有限公司
董事会战略与投资委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（简称“战略与投资委员会”），并制定本实施细则。
第二条董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与投资委员会成员由七至九名董事组成，其中包括三名独立董事。
第四条战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
当战略与投资委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。
第六条战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小
证券代码：002317 战略与投资委员会实施细则
组组长，另设副组长1-2名。
第三章职责权限
第八条战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司的中长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（三）由投资评审小组进行评审，并向战略与投资委员会提交正式提案。
第十一条战略与投资委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
证券代码：002317 战略与投资委员会实施细则
第五章议事规则
第十二条战略与投资委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，临时会议须经战略与投资委员会主任委员或两名以上（含两名）委员提议方可召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议讨论通过的事项，必须经全体委员的过半数同意。
第十四条战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的事项必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条战略与投资委员会召开会议应当做好会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略与投资委员会会议讨论通过的事项及意见，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：002317 战略与投资委员会实施细则
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，应修订并报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码 2014- 036号浙江我武生物科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2014年7月9日以邮件、电话方式发出，会议于2014年7月16日上午10时以通讯及现场方式在上海分公司会议室召开，会议由董事长胡赓煕先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的议案》
调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间是根据公司生产经营管理需要作出的审慎决定，建筑面积由3000平方米调整为7000平方米左右，增加的面积主要用于行政办公，预计可能增加的工程费用不超过800万元人民币，对因调整该项目可能增加的工程费用由公司自筹资金承担。基于“变应原研发中心技术改造项目”重新立项申请等工作，对该项目实施时间由2014年7月至2015年12月调整为2014年11月至2016年4月。此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同时也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，同意公司调整变应原研发中心技术改造项目的建筑面积及实施时间。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成：9票；反对： 0票；弃权：0票
二、审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，适当增加募集资金存储收益，同意公司在不影响公司募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，定期存款的具体金额及期限根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定；在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露义务。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成：9票；反对： 0票；弃权：0票
三、审议通过了《关于修改<财务审批制度>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，强化财务核算和管理，维护公司和投资者的合法权益。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规、《公司章程》及《企业内部控制基本规范及配套指引》的有关规定，并结合本公司实际情况，对《财务审批制度》予以修改，具体修改点包括：明确授权审批人（副总、总监、经理）的职权及总经理的最高授权额；将部门负责人统一变更为部门主管、部门经理；明确出差员工车费报销标准；强调部门主管、部门经理在其职权范围内对员工借款范围予以真实性审核。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2014年7月18日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-098四川依米康环境科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于增资四川桑瑞思环境技术工程有限公司的议案》，同意公司以自有资金 4,000万元对四川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称“桑瑞思”）进行增资，本次增资实施后，桑瑞思的注册资本将由人民币 6,000万元增至 10,000万元，仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2016年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-092号）。
近日公司收到桑瑞思公司的通知，桑瑞思已完成上述增资事项及经营范围变更的工商登记备案手续，并收到四川省工商行政管理局新核发的《营业执照》。桑瑞思变更后的营业执照具体信息如下：
名称：四川桑瑞思环境技术工程有限公司
统一社会信用代码：915100007653582826
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市高新区科园南二路二号
法定代表人：张菀
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2004年08月06日
营业期限：2004年08月06日至2024年08月05日
经营范围：许可经营项目：销售医疗器械二、三类。（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）机电设备安装工程；建筑装修装饰工程、电子工程、建筑智能化工程、环保工程、消防设施工程；工程设计；商品批发与零售；商务服务业；科技中介服务；节能服务；空气净化工程；软件开发；信息系统集成服务。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-098登记机关：四川省工商行政管理局。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
深圳市天健（集团）股份有限公司
重大事项复牌公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-46
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年9月15日起停牌。停牌期间，公司披露了相关进展公告。
2014年11月5日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于向特定对象非公开发行股票等事项的相关议案，并于2014年11月7日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
按照规定，公司股票自2014年11月7日开市起复牌。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
2014年11月7日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-041深圳万润科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第三届董事会第三十二会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过且自第三届董事会第二十一次会议批准的理财事项有效期届满之日起一年内有效，现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买商业银行理财产品增加收益。
2、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。
公司不会将闲置自有资金用于深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
3、投资额度
公司使用不超过人民币 12,000万元的自有资金购买商业银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
5、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
6、决议有效期
自本次董事会审议通过且自第三届董事会第二十一次会议批准的理财事项有效期届满之日起一年内有效。
7、董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关文件。
8、信息披露
公司将在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、内控制度
1、公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《投资管理制度》等有关规定的要求进行投资。
2、公司已制定《投资管理制度》规范公司对外投资行为，同时制定《委托理财管理制度》，进一步规范公司的理财业务，有效控制投资风险，保证投资资金的安全和有效增值，维护公司及股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
（1）公司使用闲置自有资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投资管
理制度》等规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事对公司使用自有资金购买银行理财产品情况进行监督。
（4）监事会对公司使用自有资金购买银行理财产品情况进行检查、监督。
（5）根据深圳证券交易所的相关规定，公司及时披露理财产品的购买、损益等情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常生产经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度购买银行短期保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的现金收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、相关意见
1、独立董事独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证正常生产经营运作和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为投资者谋取投资回报，符合公司和全体股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品。
2、监事会审核意见
2017年4月24日，第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为：目前公司自有资金充裕，在保障日常经营正常运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益之情形；且公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，已履行《公司章程》所规定的审批程序，合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品。
六、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况详见与本公告同日披露的《关于使用非公开发行股票之闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-042）。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十二次会议决议》
2、《第三届监事会第十八次会议决议》
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－031
华西能源工业股份有限公司
关于获得 2013年智能制造装备发展专项国家补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月19日收到自贡市财政局下发的《关于下达 2013年智能制造装备发展项目中央补助资金的通知》（自财投【2014】9号），根据通知文件精神，公司将获得中央基建投资补助资金 2,000万元（首期拨付 1,000万元），专项用于清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目建设。《通知》要求公司按照国家发改委、财政部、工业和信息化部批复的项目实施方案的要求，加快项目建设，保证实施方案达到预期目标，待完成目标任务后，提出后续补助资金申请；后续补助资金由财政部按照有关规定审定后下达，逾期未提出申请或验收检查不合格，后续补助资金将不再拨付。
上述补助资金首期拨付的1,000万元已经到账，公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，将该笔补助资金计入递延收益，自相关资产可供使用之日起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期收益，计入各期营业外收入。上述补助资金不会对公司 2014年当期及后期损益产生重大影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一四年三月二十六日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-068北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月8日召开的第三届董事会第二十九次会议及2018年11月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，2019年 4月 2日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<回购公司股份的预案>的议案》，公司拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的资金，以集中竞价交易方式或法律法规允许的其他方式回购部分公司股份。回购总金额不低于 60,000万元、不超过 120,000万元，回购价格不超过 7.8元/股。公司于 2019年4月9日披露了《回购报告书》。
一、股份回购的情况进展
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,336,412股，约占公司目前总股本的0.37%，购买的最高价为4.65元/股，购买的最低价为4.01元/股，支付总金额为41,599,885.26元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日（2019年4月3日）前五个交易日公司股票累计成交量为815,450,872股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即203,862,718股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年9月2日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-088欣旺达电子股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“欣旺达”）公开发行面值总额不超过 7.8亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3195号”文批准。欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，发行规模不超过人民币 6亿元（含 6亿元），基础发行规模为人民币 2亿元，可超额配售不超过人民币 4亿元（含 4亿元）。本期债券期限为 3年，由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券简称“17欣旺01”，债券代码“112528”。
2017年 6月 9日（T-1日），发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价（簿记建档），利率询价区间为5.0%—6.5%，根据簿记建档结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为6.05%，本期债券发行规模为4.8亿元。
发行人将按照上述票面利率于2017年6月12日至2017年6月13日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参考公司 2017年 6月 8日于深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2017年 6月 8日公告于《证券时报》的《欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
欣旺达电子股份有限公司年 月 日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-009
迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2018年1月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7人，实际出席公司会议的董事 7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2018年1月19日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会同意选举仲维宇先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举副董事长及高级管理人员变更的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
2、审议并一致通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审核，公司董事会同意聘任宋洁女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举副董事长及高级管理人员变更的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年1月 19日
仲维宇先生简历：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。从事过专职律师工作，历任公司总经理助理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、总经理、董事等职务。
仲维宇先生持有公司股份12.5万股，未在其他单位兼职，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
宋洁女士简历：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。与宋勇先生共同创业后，历任公司生产部经理、研发中心经理、总经理、副董事长等职务。兼任深圳迪瑞医疗科技有限公司执行董事、总经理。
宋洁女士直接持有公司股份10,845,200股，占公司总股份的7.07%；持有公司控股股东长春瑞发投资有限公司35%股权。除上述任职情况外未在其他单位兼职，与公司实际控制人宋勇先生系兄妹关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
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|证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-053|

四川科伦药业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年12月27日、2019年1月15日、2019年1月18日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》。
截至2019年5月31日，公司累计实施回购数量为3,755,997股，占公司目前总股本的比例为0.1666%，成交最高价为23.90元/股，成交最低价为21.23元/股，支付总金额为85,459,333.23元（包含交易费用等），符合公司《关于回购股份的报告书》的相关内容。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年6月4日
安徽承义律师事务所
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
召开2016年第五次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第147号致：铜陵有色金属集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）的委托，指派束晓俊、蒋宝强律师（以下简称“本律师”）就铜陵有色召开2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由铜陵有色第七届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的铜陵有色股东及股东代表 40人，代表股份 3,987,762,532股，均为截止至 2016年 7月 7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的铜陵有色股东。铜陵有色董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《公司与发行对象签署<附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)>的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》，上述提案由铜陵有色第七届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。铜陵有色金属集团控股有限公司对本次股东大会审议的全部提案回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)审议通过《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》
表决结果：同意205,619,417股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3340%），反对1,350,500股，弃权28,100股。
中小投资者表决结果：同意205,619,417股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3340%），反对1,350,500股，弃权28,100股。
(二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
表决结果：同意205,607,517股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3283%），反对1,357,800股，弃权32,700股。
中小投资者表决结果：同意205,607,517股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3283%），反对1,357,800股，弃权32,700股。
(三)审议通过《公司与发行对象签署<附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)>的议案》
表决结果：同意205,609,817股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3294%），反对1,355,500股，弃权32,700股。
中小投资者表决结果：同意205,609,817股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3294%），反对1,355,500股，弃权32,700股。
(四)审议通过《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意205,610,917股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3299%），反对1,380,500股，弃权6,600股。
中小投资者表决结果：同意205,610,917股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3299%），反对1,380,500股，弃权6,600股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 147号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
蒋宝强
二〇一六年七月十三日