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证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-010浙报传媒集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 3月 31日下午 16:00在杭州市体育场路 178号浙报传媒大厦21楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2014年度报告及摘要》
2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对；0票弃权
二、审议通过《2014年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对；0票弃权
三、审议通过《2014年度利润分配预案》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对；0票弃权
四、审议通过《关于2014年度关联交易情况及预计2015年度日常关联交易的议案》该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对；0票弃权
五、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对；0票弃权
六、审议通过《2014年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对；0票弃权
七、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意； 0票反对；0票弃权
八、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对；0票弃权
九、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对；0票弃权
浙报传媒集团股份有限公司监事会2015年4月2日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018－060
安阳钢铁股份有限公司
2018年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2018年 11月 6日向全体董事发出了关于召开2018年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2018年 11月 13日以传真方式召开，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过《向六家金融机构申请贷款》的议案：
为满足公司业务发展需要，公司拟向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司等六家金融机构申请流动资金贷款。公司本次拟申请的贷款金额为人民币3亿元，贷款期限为不超过24个月，作为该笔贷款的增信措施，公司拟将持有的安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“安钢冷轧公司”）6亿元的股权作为质押物分别质押给上述金融机构，该项质押于上述贷款到期全部归还本息时同时取消。
《贷款合同》的主要内容：
2、申请向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司贷款6600万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司13200万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司贷款2600万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司5200万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
4、申请向林州市农村信用合作联社贷款5900万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司11800万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
5、申请向内黄县农村信用合作联社贷款1900万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司3800万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
6、申请向河南滑县农村商业银行股份有限公司贷款3000万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司6000万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
公司董事会授权管理层全权办理上述贷款和担保的相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2018年 11月 13日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2016-028
浪潮软件股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十八次会议于 2016年 12月 1日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 11月 29日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增补公司2016年日常关联交易的议案》
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会二〇一六年十二月一日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2018—006
杭州钢铁股份有限公司
关于调整部分固定资产折旧年限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整宁波钢铁有限公司（以下简称“宁波钢铁”）1号高炉固定资产折旧年限，将1号高炉固定资产净值按剩余使用年限（15个月）计提折旧。
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。
本次会计估计变更自2018年1月1日开始执行。预计2018年度固定资产折旧增加1.36亿元，利润总额减少1.36亿元。最终影响数以公司定期报告所披露的数据为准。
一、本次会计估计变更情况概述
公司于2018年1月24日召开第七届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司宁波钢铁有限公司调整1号高炉固定资产折旧年限的议案》。
宁波钢铁 1号高炉易地大修项目已通过宁波市经济和信息化委员会备案同意，新建 1座 2500立方米大型先进高炉，淘汰原 1号高炉（2500立方米），淘汰时间 2018年 12月 31日（在 6个月内将原 1号高炉拆除完毕）。宁波钢铁 1号高炉固定资产包括房屋建筑物及构筑物、机器设备。按照《企业会计准则第 4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合
理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，及第十九条“企业至少应当于每年年度终，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定，为更加公允地反映公司固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，公司拟从 2018年 1月 1日起调整宁波钢铁 1号高炉固定资产折旧年限，将 1号高炉固定资产净值按剩余使用年限（15个月）计提折旧。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，不用追溯调整，不会对以往各期间的财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司现有业务造成影响。经公司财务部门测算（未经审计），本次会计估计变更后，预计 2018年度固定资产折旧增加 1.36亿元，利润总额减少 1.36亿元。最终影响数以公司定期报告所披露的数据为准。
三、独立董事、监事会、审计委员会的结论性意见
独立董事意见：
公司本次对于宁波钢铁1号高炉固定资产进行折旧年限变更，是根据1号高炉即将淘汰并拆除的实际情况作出的，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的公司财务报表将更加公允、恰当地反映公司财务情况和经营成果，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司调整宁波钢铁1号高炉固定资产折旧年限。
监事会意见：
公司本次对于宁波钢铁1号高炉固定资产进行折旧年限变更，符合相关法律法规规定，决策程序合法，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
审计委员会意见：
公司本次对于宁波钢铁1号高炉固定资产进行折旧年限变更，是根据1号高炉即将淘汰并拆除的实际情况作出的，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的公司财务报表将更加公允、恰当地反映公司财务情况和经营成果。
四、备查文件
1、杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；
2、杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；
3、杭州钢铁股份有限公司董事会关于调整部分固定资产折旧年限的说明；
4、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
5、杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的书面核查意见。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2018年1月26日
江苏亨通光电股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,作为江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了调查，我们认为：:
1、公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。
2、公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务等，公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。
3、为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2015年向控股子公司提供不超过67.69亿元的担保额度。我们同意在上述担保额度内为控股子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。
独立董事签字：陆德明、杨海坤、王德瑞
二〇一五年四月十四日
莱克电气股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王学军,已充分了解并同意由提名人莱克电气股份有限公司董事会提名 “ ”
为莱克电气股份有限公司
(以下简称
该公司)第三届董事会独立董事候选人。
本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具
体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易—
所举办的最近期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中
央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
;
(七)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等):
(二)直
接或间接持有该公司己发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在
直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在
该公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为该公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与该公司及其控股股东或者其各
自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一
年内曾经具有前六项所列举情形的人员
:
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处
于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期问,连续两次未出席董事会会议,或者未亲
自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内,本
人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ;本人在该公司连续任职未超过六年。
本人己经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将白出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
四川宏达股份有限公司董事会审计委员会
2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，现就公司 2016年董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2014年5月21日，公司第七届董事会第一次会议选举产生第七届董事会审计委员会组成人员；鉴于公司董事会部分成员调整，2016年5月19日公司第七届董事会第二十次会议相应改选董事会审计委员会组成人员。现公司审计委员会组成人员为王仁平先生、王国成先生、周建先生，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，独立董事王仁平先生为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事占超过1/2以上。
二、审计委员会的召开情况
2016年度，审计委员会共召开五次会议：
1、2016年1月22日，召开2015年度审计工作沟通会，与公司外部审计机构天健会计师事务所注册会计师就 2015年度审计工作有关问题进行了沟通。
2、2016年3月10日，召开2015年度审计工作沟通会，与年审注册会计师就公司对四川信托长期股权投资核算方法及公允价值计量等问题进行了讨论。
3、2016年4月27日，召开会议，形成如下决议：同意《宏达股份 2015年度财务决算报告》；同意公司对前期会计差错进行更正并发布了书面审核意见；
同意以经审计的财务会计报表为基础形成的《宏达股份 2015年年度报告》；同意《宏达股份 2015年度利润分配及资本公积金转增预案》；对公司 2015年度外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构和内控审计机构；对 2016年度日常关联交易预计事项发表书面审核意见；对董事会《2015年度内部控制评价报告》以及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》进行了审阅，对《内控审计报告》带强调事项段无保留意见审计事项进行了核查；同意《宏达股份董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》；同意修订《董事会涉及委员会实施细则》；
同意《宏达股份2016年第一季度报告全文及正文》。
4、2016年8月25日，召开会议审议，形成如下决议：同意《宏达股份 2016年半年度报告全文及摘要》。
5、2016年10月27日，召开会议审议，形成如下决议：同意《宏达股份 2016年第三季度报告全文及正文》。
三、审计委员会2016年工作的主要内容
1、就公司对四川信托长期股权投资核算事项进行专题讨论，并提出意见
2015年 11月，公司持有四川信托股权比例由19.1605%升至22.1605%。经审阅相关资料，就公司对四川信托长期股权投资事项与公司经营层、年审注册会计师进行充分讨论后，我们了解到自公司对四川信托初始投资起至今，公司持有四川信托股权比例在19%及以上，且向其历届董事会均委派了董事 1名并担任副董事长一职。根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》及其应用指南等的相关规定，自初始投资起，公司对四川信托实质已具有重大影响，公司前期未对四川信托长期股权投资采用权益法核算，属于会计差错。本着客观与实事求是的原则，我们认为公司应在履行相关治理程序后，如实客观地进行前期会计差错更正及追溯重述。我们已提请公司管理层核实与此类似的核算和相关内部控制政策与程序，公司管理层已进行了核实。
2016年4月27日，公司在听取审计委员会意见，履行相关公司治理程序后，董事会决定按《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行追溯重述，将 2010年度-2014年度及 2015年1-9月公司对四川信托的长期股权投资由成本法更正为权益法核算，并对公司 2010年度-2014年度及 2015年 1-9月财务报表项目进行差错更正及追溯重述。
2、审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，我们认为公司财务报告
是客观、真实的。
3、监督和评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司 2015年度外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015年度财务报表审计工作期间，能够勤勉尽责，按计划完成约定审计。审计委员会向公司董
事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构和内控审计机构。在股东大会批准后，董事会应提请天健会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计程序获取充分适当审计证据的基础上，本着报告使用者能够清晰理解审计报告的目标，严格按照审计准则的规定发布恰当的审计意见，出具合适类型的审计报告。
4、协调管理层、相关部门与外部审计机构实现有效沟通
报告期内，为保障外部审计机构按计划顺利开展工作，审计委员会在听取相关意见后，积极进行协调，实现管理层、内部相关部门与外部审计机构充分有效沟通，保证了公司外部审计工作如期完成。
5、审核公司关联交易事项
报告期内，审计委员会审核了公司 2016年度日常关联交易预计事项，认为公司 2016年度的日常关联交易预计是公司日常运营的需要，对日常关联交易的金额和类别进行预计时遵照了相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，程序合规；关联交易价格以市场价格为参考，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2017年，审计委员会将在任期内继续遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强与公司相关部门、外部审计、管理层之间的沟通、提高专业水平与决策能力，维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
委员签字：王仁平 王国成 周 建
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海龙韵传媒集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：上海龙韵传媒集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2019年5月13日在上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店二号会议室召开的公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海龙韵传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年2月3日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年4月26日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话等事项。
公司本次股东大会现场会议于2019年5月13日13点30分在上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店二号会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1．出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 1名，代表股份 3,360,000股，占公司股份总数的3.60%。除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3．本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了《关于拟出售权股权的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决结
国浩律师（上海）事务所 法律意见书果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2014-003债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2014年1月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内，使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务，相关事宜公告如下：
一、投资概述
鉴于公司生产经营中的资金使用情况，公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
1、资金来源：暂时闲置的自有资金。
2、投资方式：本次短期理财业务主要为购买短期（不超过一年）、低风险、流动性高的银行理财产品、国债或国债回购产品。
3、投资额度：不超过公司上一年度经审计净资产的10%；在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司开展本次理财业务的范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的银行理财产品、国债或国债回购产品，投资风险可控。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、公司独立董事经审议后，对该事项发表意见如下：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，本次公司使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。
对此，我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。
2、公司监事会经审议后，发表意见如下：
本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2014年1月10日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-071江苏索普化工股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审
核委员会审核意见的补充回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2019年第56次并购重组委工作会议，对江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委对公司本次发行股份购买资产方案出具的审核意见，公司会同中介机构对审核意见进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复，并于2019年11月11日向证监会报送相关回复文件（详见2019年11月12日披露的公告临2019-067、临209-068）。
根据中国证监会要求，公司就有关问题进行进一步补充回复。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏索普化工股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见
的补充回复》等相关文件。
截止本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
海洋石油工程股份有限公司
独立董事候选人声明
本人郭涛，已充分了解并同意由海洋石油工程股份有限公司第四届董事会提名为海洋石油工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海洋石油工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括海洋石油工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在海洋石油工程股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任海洋石油工程股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
二○一五年四月二十二日
碳元科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十一次临时会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《碳元科技股份有限公司章程》及《碳元科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第二届董事会第三十一次临时会议所审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部财会〔2019〕16号文件的要求，对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策。不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更事项。
二、关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予名单的独立意见
经核查，公司本次调整 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予名单的相关事项已经公司 2018年第一次临时股东大会授权，作出的决议合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序。综上所述，我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予名单进行相应的调整。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司限制性股票激励计划的激励对象房凯涵已离职，根据《碳元科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象之资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述1人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
四、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据公司相关资料和了解到的情况，我们对公司第三届董事会非独立董事候
选人进行了逐一审核，一致认为：提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅非独立董事候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据公司相关资料和了解到的情况，我们对公司第三届董事会独立董事候选人进行了逐一审核，一致认为：提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅独立董事候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
碳元科技股份有限公司独立董事：金力、朱亚媛、袁秀国2019年12月12日
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励在公司（含全资子公司及控股子公司，下同）任职的中层管理人员、核心岗位人员及重要岗位人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部门、财务管理部门等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
1、激励对象属于公司中层管理人员及核心岗位人员的，其对应的公司层面的业绩考核要求如下：
本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
（1）首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予第一个解除限售期||2018年经审计的营业收入不低于27亿元||
|首次授予第二个解除限售期||2019年经审计的营业收入不低于32亿元||
|首次授予第三个解除限售期||2020年经审计的营业收入不低于39亿元||
|首次授予第四个解除限售期||2021年经审计的营业收入不低于47亿元||
|首次授予第五个解除限售期||2022年经审计的营业收入不低于56亿元||

（2）预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|预留授予第一个解除限售期|2019年经审计的营业收入不低于32亿元|
|预留授予第二个解除限售期|2020年经审计的营业收入不低于39亿元|
|预留授予第三个解除限售期|2021年经审计的营业收入不低于47亿元|
|预留授予第四个解除限售期|2022年经审计的营业收入不低于56亿元|

在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，若因公司未满足上述业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售，则公司将按照激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理，回购价格为授予价格。
2、激励对象属于公司重要岗位人员的，其对应的公司层面的业绩考核要求如下：
本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
（1）首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予第一个解除限售期||2018年经审计的营业收入不低于27亿元||

|||
|-|-|
|首次授予第二个解除限售期|2019年经审计的营业收入不低于32亿元|
|首次授予第三个解除限售期|2020年经审计的营业收入不低于39亿元|

（2）预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售期||业绩考核目标|
|预留授予第一个解除限售期|2019年经审计的营业收入不低于32亿元||
|预留授予第二个解除限售期|2020年经审计的营业收入不低于39亿元||

在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，若因公司未满足上述业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售，则公司将按照激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核
本计划授予的限制性股票是否可以解除限售，与激励对象所在业务单元的业绩完成情况相关，各业务单元的业绩考核内容由公司组织制定。届时根据下表确定各业务单元的解除限售比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考评结果||实际业绩完成率P||业务单元系数|
|达标||P≥100%||该业务单元内激励对象对应的当期限制新股票可全部解除限售，业务单元系数为1||
|||70%≤P＜100%||该业务单元内激励对象对应的当期可解除限售的限制性股票的数量为“当期拟解除限售的限制性股票数量×P”，业务单元系数为P||
|不达标||P＜70%||该业务单元内激励对象对应当期拟解除限售的限制性股票均不能解除限售，业务单元系数为0||

激励对象所在业务单元考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核。个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档，届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考评结果||优秀||良好||合格||不合格|
|评价标准（S）||100≥S≥90||90＞S≥80||80＞S≥60||S＜60||
|个人系数||1.0||1.0||0.7||0||

因此，激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票额度＝业务单元系数
×个人系数×个人当年计划解除限售的限制性股票额度。激励对象当年因业务单
元考核未达标和因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售期间前一个会计年度。
2、考核次数
股权激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果反馈
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
薪酬与考核委员会授权公司人力资源部保存绩效考核所有考核记录，作为保密资料归档保存。绩效记录保存期为5年，对于超过保存期限的文件和记录，经薪酬与考核委员会批准，由公司人力资源部统一销毁。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2018年10月20日
2017年第二次（临时）股东大会
会 议 资 料
2017年 8月 3日
目 录
一、关于选举第八届董事会董事的议案............................（2）
2017年第二次（临
时）股东大会会议
资料
关于选举第八届董事会董事的议案
各位股东：
鉴于公司原董事王建功先生达到退休年龄、原董事田钧先生因工作调动已辞去公司董事职务。根据《公司章程》有关规定，经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，提议选举夏刚先生、陈来红先生为公司第八届董事会董事。
附件：夏刚先生、陈来红先生简历
提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一七年八月三日
2017年第二次（临
时）股东大会会议资
料附件
夏刚先生简历
夏刚：男，1969年 3月出生，中共党员，硕士，高级工程师，曾任贵州遵义发电总厂厂长，贵州黔西电厂筹备处主任，贵州黔西中水发电公司总经理，贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记，贵州纳雍发电总厂厂长，中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任，中电投集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业管理处处长、企业管理处处长、副主任，中电投集团人力资源部副主任，国家电投集团人力资源部副总经理（副主任），吉林电力股份有限公司副总经理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理，现任公司总经理。
陈来红先生简历
陈来红：男，1962年 8月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任内蒙古包头市青山区政府办公室副主任、内蒙古包头市政府办公厅综合政研处副处长、处长兼厅党组秘书、副主任、副秘书长、办公厅党组成员、政府党组秘书，包头市仲裁委员会副主任、仲裁委员会秘书处秘书长（正处级），内蒙古政府办公厅
秘书三处调研员、专职秘书，中国电力投资集团公司办公厅秘书处秘书（正处级）、政策与法律部（体制改革办公室）政策研究与体制改革处处长、副主任、党组纪检组组员，中电投物流有限责任公司副总经理、纪检组组长、党组副书记（主持工作）、书记，现任国家电力投资集团公司专职董、监事。
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2016-52
四川和邦生物科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函及公司回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日收到上海证券交易所上证公函【2016】0760号《关于对四川和邦生物科技股份有限公司参与筹建民营银行进展事项的监管问询函》，要求公司于2016年6月
16日之前，进一步核实并补充披露有关事项，并以书面形式回复上海证券交易所上市公司监管一部。现将函件全文公告并回复如下：
“2015年7月11日、13日，你公司披露公告称，与小米科技、新希望、红旗连锁等企业共同筹划设立民营银行的相关事项。但是，此后你公司一直未披露该事项的相关进展情况。2016年6月14日，红旗连锁披露公告称，与小米科技、新希望共同设立民营银行已获银监会批复。
鉴于以上情况，现有如下事项请你公司进一步核实并补充披露：
一、2016年6月14日，有媒体报道，你公司相关负责人于6月13日接受媒体采访称，因为所需投入与其预期差距较大，你公司最终未参与上述民营银行的筹建。请核实并披露，上述媒体报道事项是否属实，你公司相关负责人是否接受了上述采访以及接受采访的情况。”
公司回复：经公司核查，公司董事会秘书莫融13日下午接到媒体电话咨询，问公司是否参与四川民营银行一事。莫融回答：因该项目与公司预期差异较大，公司未再参与。上述媒体报道基本属实，我公司董事会秘书接受了媒体的电话咨询。
“二、经我部督促，你公司于6月15日披露的《关于公司对外投资的进展公告》称，在公司后续持续工作过程中，该项目与公司预期差异较大，公司未再继续参与四川希望银行股份有限公司项目。
请核实并披露：（1）你公司于2015年7月披露对外投资相关公告后，与相关方就共同筹建民营银行事宜开展了哪些主要工作以及具体开展时间；”
公司回复：公司于2015年7月11日公告《四川和邦股份有限公司对外投资暨公司股票复牌公告》后，项目与公司预期存在较大差异，同时可能获得的投资额度不属于公司重要项目（具体内容详见下述（2）的公司回复）。之后，基于公司在项目的参与地位（公司为项目筹备参与方，不属于项目筹备工作组织方），公司就该项目未再与筹备组织方进行积极主动联系，也未收到筹备组织方任何文件，不知悉民营银行项目任何进展。
“（2）你公司对该项目的初始预期、该项目的实际情况以及二者之间存在哪些差异；”
公司回复：公司对该项目初始预期是获得拟筹建民营银行总注册资本20%，但因存在不确定性，公司进行了停牌；随着项目进展及与发起筹备方磋商，预计可能获得拟筹建民营银行总注册资本不超过5%，随后公司复牌并对前述情况进行了公告。（内容详见公司临时公告2015-58、59、61、63号）
二者差异是：公司初始预期拟获得拟筹建民营银行总注册资本20%，磋商后为可能获得5%之间的差异。
“（3）你公司发现上述差异的具体时间，以及你公司从何时开始未再继续参与该项目。”
公司回复：公司发现上述差异具体时间是2015年7月11日。公司从2015年7月11日公告后，基于项目的客观情况、公司项目的地位（公司属于筹备参与方、不属于筹备组织方）、公司可能获得的投资额度，公司对整个项目的进度抱着顺其自然的态度，未主动开展任何工作，未接到筹备组织方任何通知，也未与相关方就项目筹建进一步联系，直到红旗连锁公告后，公司才知悉该项目筹备工作已经完毕，公司也未获得参与机会。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年6月17日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2018－20浙江巨化股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司 2018年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量(吨)|外销量(吨)|营业收入（万元）|
|氟化工原料|236605|124706|46020.76|
|致冷剂|85837|51425|115846.75|
|含氟聚合物材料|17995|7274|43609.78|
|含氟精细化学品|61|146|1408.53|
|食品包装材料|32817|16684|21536.13|
|石化材料|53110|29382|41150.00|
|电子化学材料|6281|6287|4091.19|
|基础化工产品及其它|386353|215953|39699.16|
|合计|819058|451858|313362.29|

注：公司产业链完整，外销量低于产量主要为产品内供作为下游产品原料使用所致。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2018年一季度均价|2017年一季度均价|变动幅度|
|氟化工原料|3690.34|2785.43|32.49%|
|致冷剂|22527.12|17008.48|32.45%|

|||||
|-|-|-|-|
|含氟聚合物材料|59950.00|42736.36|40.28%|
|含氟精细化学品|96320.44|55394.69|73.88%|
|食品包装材料|12908.31|9083.60|42.11%|
|石化材料|14005.37|14594.73|-4.04%|
|电子化学材料|6507.25|4665.18|39.49%|
|基础化工产品及其它|1786.80|1771.04|0.89%|

（二）主要原料价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|原材料|2018年一季度均价|2017年一季度均价|变动幅度|
|萤石|2267.40|1494.82|51.68%|
|工业盐|346.07|292.30|18.40%|
|电石|3281.02|2842.00|15.45%|
|四氯乙烷|2692.31|2733.44|-1.50%|
|VCM|4803.59|4983.06|-3.60%|
|无水氟化氢|12062.62|7059.40|70.87%|
|甲醇|2868.30|2641.14|8.60%|
|苯|6108.44|6852.65|-10.86%|
|硫精矿|375.61|345.30|8.78%|

（三）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-006
利群商业集团股份有限公司
关于全资子公司购买办公楼暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福兴祥物流集团有限公司（以下简称“福兴祥物流”）拟向关联方青岛建设房地产开发有限公司（以下简称“建设房地产”）购买其拥有的金鼎大厦第二十九、三十层办公楼。
本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》中规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
为满足未来经营发展需要，公司全资子公司福兴祥物流集团有限公司拟向青岛建设房地产开发有限公司购买位于青岛市崂山区海尔路 83号金家岭金融服务区的金鼎大厦第二十九层、三十层办公楼,两层面积共计约 3382.68平方米。万隆（上海）资产评估有限公司以 2018年 12月 31日为评估基准日对拟购买房产的价值进行了评估，并出具了资产评估报告，拟购买房产的评估值为 8436.72万元。
建设房地产为公司第一大股东利群集团股份有限公司下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需股东大会审议。
过去 12个月内公司与建设房地产或与此次交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
企业名称：青岛建设房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：青岛市崂山区崂山路67号
法定代表人：王健
注册资本：39000万元
主营业务：房地产开发、经营；房屋销售；自有房屋租赁；建筑设备租赁；
物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：利群集团股份有限公司持股64.87%，青岛利群投资有限公司持股26.92%，青岛钧泰基金投资有限公司持股8.21%。
最近一年经审计的主要财务指标：2017年 12月 31日总资产 231114万元，2017年12月31日净资产46493.13万元，2017年度净利润7241.77万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
青岛市崂山区海尔路 83号金鼎大厦第二十九层、三十层办公楼，面积约为 3382.68平方米。
（二）关联交易价格确定的原则和方法
由具有从事证券、期货相关评估业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司以 2018年 12月 31日为评估基准日对拟购买房产的价值进行了评估，并出具了万隆评报字（2019）第10029号评估报告，评估方法为：市场法、收益法，公司拟购买房产的评估值为8436.72万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
福兴祥物流与建设房地产于 2019年 2月 25日签订了认购协议。主要内容如下：
1、交易价格：参考万隆（上海）资产评估有限公司的评估值，认购价格为
人民币8436.72万元。
2、支付方式：第一，本协议签订后10个工作日内，乙方向甲方缴纳购房预付款人民币67,493,760元；第二，待甲乙双方办理完毕房产证后 30日内，乙方支付剩余购房款。
3、违约责任：本协议签署后，任何一方违约，违约方赔偿守约方由此造成的相关经济损失。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
2018年，公司整合旗下批发公司，成立了福兴祥物流集团有限公司，福兴祥物流的品牌影响力和经营规模进一步扩大，为满足福兴祥物流未来经营发展及办公需要，福兴祥物流拟向关联方建设房地产购买金鼎大厦二十九、三十层办公楼。金鼎大厦位于青岛市崂山区海尔路 83号，紧邻公司崂山旗舰店金鼎广场，并且是公司总部办公所在地。该地块是青岛市政府规划的崂山区金家岭金融新区的核心地带，未来金家岭新区将培育成青岛金融体系的核心，辐射山东半岛的金融聚集区，具有优越的地理位置优势，福兴祥物流购买该房产一方面符合公司未来发展规划，另一方面也具有较大的保值增值空间。
六、该关联交易履行的审议程序
2019年2月25日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》，公司关联董事徐恭藻、丁琳、徐瑞泽、曹莉娟回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
七、独立董事意见
1．公司独立董事对该事项发表的事前认可意见：
作为公司的独立董事，我们事前认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的有关资料，认为：
（1）本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，并积极履行相关审批程序。
（2）本次关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易未损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关
联股东的利益。
（3）我们同意将该事项提交到公司第七届董事会第二十四次会议审议。
2．公司独立董事对该事项发表的独立意见：
（1）公司第七届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》，关联董事徐恭藻、丁琳、徐瑞泽、曹莉娟回避表决，公司董事会会议表决程序符合法律、法规、规范性文件、董事会议事规则及公司章程的有关规定。
（2）本次关联交易经万隆（上海）资产评估有限公司评估，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会2019年2月25日