Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--004466杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于 22001177年年度度非非公公开开发发行行 AA股股股股票票预预案案修修订订情情况况说说明明的的公公告告本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，并于2017年4月24日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2017年非公开发行A股股票预案》、《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告》、《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》、《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据股东大会的授权，于2017年9月14日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》、《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，制定了《杭州中威电子股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本次修订主要对本次非公开发行的“发行价格及定价原则”进行了调整，相应修改了预案相关内容，并根据2017年半年度报告对相关财务数据进行了更新，具体修订内容如下：
一、调整了本次非公开发行的发行价格及定价原则
调整前：
本次非公开发行股票将选择下列任一确定发行价格的定价方式：
①发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
②发行价格低于发行期首日前一/二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
发行期首日前一/二十个交易日股票交易均价=发行期首日前一/二十个交易日股票交易总额÷发行期首日前一/二十个交易日股票交易总量
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。
最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，定价原则采取下列方式：
发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
其中：
发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额÷发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将按照下述方式进行相应调整。
假设调整前的发行价格为P0，调整后的发行价格为P1，发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N，发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D，那么：如发生送股/资本公积转增股本时，P1=P0/(1+N)；如发生派息/现金分红时，P1=P0-D；如同时发生前述两项情形时，P1=（P0-D）/(1+N)。
具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
二、更新了公司的注册资本及股份总数
根据公司 2017年 5月 16日召开的 2016年度股东大会审议《关于修改公司章程部分条款》，因回购注销已离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票，需要对公司注册资本进行调整，调整后的公司注册资本为人民币27,250.30万元，股份总数为27,250.30万股。在预案中的“第一章本次非公开发行股票方案概要”及“第五章本次发行摊薄即期回报及填补措施”更新了注册资本及总股本，同时在第一章“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中对自然人石旭刚先生的持股比例也做了更新。
三、更新了本次非公开发行方案尚需呈报批准程序的表述
在本次发行方案需履行的批准程序方面，更新披露如下：
本次发行方案已经公司第三届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会、第三届董事会第七次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次非公开发行尚需获得中国证监会的核准。
在获得中国证监会核准及非公开发行完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理本次发行股票的登记及上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
四、更新了公司近三年利润分配及未分配利润使用情况
根据公司2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议《2016年度利润分配预案》的情况，更新了公司最近三年现金分红的情况和未分配利润使用安排情况。
五、更新了本次发行摊薄即期回报的有关事项
根据本次非公开发行项目进度及更新后的总股本，在预案“第五章本次发行摊薄即期回报及填补措施”中更新了测算财务指标的假设和计算结果。
六、更新了相关财务数据
根据2017年半年度报告对相关财务数据进行了更新。
特此公告！
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第四届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。
综上，我们同意公司使用募集资金263,533,343.50元置换先期投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次公司控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦
公司”）使用金额不超过人民币8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关审批程序符合相关法律法规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意控股子公司我来啦公司使用金额不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
马永强：
陈宏民：
吴越：
二〇一五年七月二十八日
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|二〇一五年十二月二十八日|
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-051秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日使用人民币3亿元购买交通银行“蕴通财富•日增利”S款理财产品，并于2016年5月11日赎回4,000万元、2016年5月16日赎回1.3亿元。详见2016年4月20日、2016年5月13日、2016年5月17日公司发布的相关公告。
二、委托理财履行情况
公司于2016年5月31日赎回本金4,000万元，银行如期如约支付公司本金4,000万元及理财收益136,657.53元，剩余本金9,000万元仍继续购买此理财产品。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-069汉鼎信息科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第三次临时股东大会会议的通知于2015年6月10日进行了公告。会议于2015年6月26日下午14:30在天目山路181号天际大厦6楼公司会议室召开现场会议。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月25日－6月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。会议由公司董事会召集，由董事长吴艳女士主持，出席本次会议的股东及代表共计9人，代表有表决权的股份总数为200,349,046股，占公司股份总数的52.3378%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计8人，代表有表决权的股份总数为200,343,646股，占公司股份总数的52.3364%。；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份总数为5,400股，占公司股份总数的
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下决议：
审议通过了《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
表决结果：200,343,646股同意、0股弃权，5,400股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9973%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意814,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4064%；反对5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．汉鼎信息科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎信息科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会召开的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－065大连天宝绿色食品股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议转让基本情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“天宝食品”、“公司”）控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）与上海国乾投资管理有限公司（以下简称“国乾投资”、“国乾”）于2018年5月9日签订了《股份转让协议》（以下简称“原协议”），原协议约定承运投资以协议转让方式将其持有的公司 57,705,006股无限售条件流通股股份（占公司总股本的10.54%）转让给国乾投资，转让价格为 8.33元/股。具体内容详见公司于 2018年 5月 10日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-027）。
2018年6月19日，承运投资与国乾投资签订了《股份协议转让之补充协议》，经双方协商并达成一致，对转让股份数量及转让价格等事项进行相应调整。具体内容详见公司于2018年6月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签订股份转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2018-037）。
2018年7月30日，鉴于双方尚未完成股份转让手续，承运投资与国乾投资经协商一致，签订了《股份转让协议之补充协议（2）》，对部分条款进行了重新修订。具体内容详见公司于 2018年 7月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签订股份转让协议之补充协议（2）的公告》（公告编号：2018-046）。
公司分别于2018年10月 9日、2018年12月29日、2019年1月31日、2019年 3月 2日、2019年 4月 2日、2019年 5月 6日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份进展公告》（公
告编号：2018-058、2018-085、2019-005、2019-019、2019-035、2019-052）。
二、本次协议转让进展
截至本公告日，上述协议转让事宜未完成过户登记手续，承运投资与国乾投资尚未就协议的延期及其他条款达成一致意见。公司将继续密切跟踪本次股份协议转让的进展情况，并及时履行信息披露义务。本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
本次协议转让事项是否能够最终完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-114华灿光电股份有限公司
关于持股5%以上股东质押业务部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）函告，获悉浙江华迅所持有本公司的部分股份办理了部分购回业务，具体事项如下：
一、股东股份部分购回的基本情况
1、浙江华迅部分购回情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|解除质押股数（股）|质押开始日期|原购回交易日|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|备注|
|浙江华迅|否|9,859,999|670,000|2018年03月29日|2019年09月29日|2019年09月25日|中信证券股份有限公司|0.96%|注1|
||否|2,300,000|2,300,000|2019年02月01日|2019年09月29日|2019年09月25日|中信证券股份有限公司|3.31%|注2|
||否|1,800,000|1,800,000|2019年08月06日|2019年09月29日|2019年09月25日|中信证券股份有限公司|2.59%|注3|

注1：本次股东股份部分购回是对2018年03月29日浙江华迅进行股东部分股权质押的部分购回业务。浙江华迅进行股东部分股权质押的详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司持股5%以上股东部分股权质押延期购回的公告》（公告编号：2019-042）。
注2：本次股东股份部分购回是对2019年02月01日浙江华迅股东部分股权补充质
押的部分购回业务。浙江华迅进行股东部分股权补充质押的详细情况详见公司在巨潮资
讯网上披露的《关于公司股东股份补充质押的公告》（公告编号：2019-026）。
注3：本次股东股份部分购回是对2019年08月06日浙江华迅进行股东部分股权补充质押的部分购回业务。浙江华迅进行股东部分股权补充质押的详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司持股5%以上股东部分股权延期购回、部分购回及补充质押的公告》（公告编号：2019-085）。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
浙江华迅的股份无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计质押情况
截止本公告日，浙江华迅共持有本公司股69,559,625股，占本公司总股本的6.37%。
其持有的本公司累计处于质押状态的股份58,326,398股，占其所持有本公司股份的83.85%，占本公司股份总数的5.34%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
浙江华迅质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押业务部分购回申请表；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年九月二十六日
Stock Code: 000530, 200530 Notice No: 2016-075 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Resolution of
11th
Meeting of
7th
Session of the Board
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
I. Calling of the Board Meeting
1. The Notice on holding of the Board Meeting was served by written form on 21 November 2016.
2. The Board Meeting held through communication voting dated 25 November 2016.
3.Nine Directors should present for voting and all of them are present actually.
4. The Meeting was regarded as abiding the relevant laws, administrative regulation, department rules, normative documents as well as the Article of Association.
II. Deliberation of the Board Meeting
1. Report of investment to establish Investment Platform Company.
The Company intends to establish Investment Platform Company by joint investment together with Dalian Bingshan Group Co., Ltd. ("Bingshan Group ").The registered capital of Investment Platform Company will be 100 million RMB yuan. The Company will hold49% of Investment PlatformCompany’s equity with the investment of 49 million RMB yuan in cash. Bingshan Group will hold51% of Investment Platform Company's equity with the investment of 51 million RMB yuan in cash.
The above mentioned transaction constitutes a related transaction. Independent directors of the Company deliver a prior approval for the proposal on 21 November 2016 and agree to submit for deliberation on the Board. Related directors Ji Zhijian, Xu Junrao are avoiding the votes for the proposal.
7 votes in favor; 0 vote objection; 0 vote waived.
2. Report on re-engaged of auditing institution for year of 2016
The Da Hua CPAs (Special General Partnership) was engaged again as the auditing institution of the Company for year of 2016 in AnnualShareholders’ General Meeting of 2015 for integrated auditing of financial report and internal control; the auditing cost for annual financial report was RMB 0.77 million while cost for internal control was RMB 0.3 million.
The Company plans to engaged Xin Yong Zhong He CPAs (Special General Partnership) as the auditing institution for year of 2016 for integrated auditing of financial report and internal control; the auditing cost for annual financial report was RMB 0.77 million while cost for internal control was RMB 0.3 million.
The proposal was deliberated by independent directors on 21 November 2016, and agreed to submit to the Board for discussion.
9 votes in favor; 0 vote objection; 0 vote waived
The above mentioned matters shall be submitted to the
4th
extraordinaryshareholders’ general meeting of 2016 for deliberation.
3. Holding the
4th
extraordinaryshareholders’ general meeting of 2016
9 votes in favor; 0 vote objection; 0 vote waived
III. Documents available for reference
1. Proposal of the Meeting with signature of attended directors and seal of the Board.
2. Opinions from independent directors.
Board of Directors of
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-060陕西坚瑞消防股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次分红派息距离股东大会通过《2014年度利润分配预案》时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本333,491,740股为基
数，向全体股东每10股派0.18元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.162元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.171元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.027元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.009元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为333,491,740股，分红后总股本增至500,237,610股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月1日，除权除息日为：2015年7月2
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年7月2日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年7月2日。
六、股份变动情况表。
本次资本公积金转增股本前，公司总股本333,491,740股，转增后总股本增至500,237,610股。股本结构变动如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+,-）|||||||本次变动后|||
|||||比例|发行|送||公积金转||||||比例|
|||数量||||||||小计||数量|||
|||||（%）|新股|股||股||||||（%）|
|一、限售流|170,761,390||51.20||||85,380,695||85,380,695||256,142,085||51.20||
|通股（或非|||||||||||||||
|流通股）|||||||||||||||
|01 首发后|75,572,658||22.66||||37,786,329||37,786,329||113,358,987||22.66||
|个人类限售|||||||||||||||
|股|||||||||||||||
|03 首发后|17,919,082||5.37||||8,959,541||8,959,541||26,878,623||5.37||
|机构类限售|||||||||||||||
|股|||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|04 高管锁|77,269,650|23.17|38,634,825|38,634,825|115,904,475|23.17|
|定股|||||||
|二、无限售|162,730,350|48.80|81,365,175|81,365,175|244,095,525|48.80|
|流通股|||||||
|其中未托管|0|0|0|0|0|0|
|股数|||||||
|三、总股本|333,491,740|100.00|166,745,870|166,745,870|500,237,610|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本500,237,610股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为 0.0238元。
八、咨询机构：
1、咨询地址：陕西省西安市高新区科技二路 65号6幢 10701房
2、联系人：李军、周欢
3、电话：029-88332970转8060
4、传真：029-88332680
5、邮编：710075
九、备查文件
1、陕西坚瑞消防股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、中国登记结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-67泰尔重工股份有限公司
关于设立全资子公司上海曦泰工贸有限公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、企业设立情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；并于2018年8月18日披露了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-36），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前上海曦泰工贸有限公司已完成设立登记，并已取得上海松江区市场监管局颁发的《营业执照》，具体如下：
名称：上海曦泰工贸有限公司
统一社会信用代码：91310117MA1J355H7C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：马鞍山市经济技术开发区湖西南路1上海市松江区中心路1158号21幢106室
法定代表人：孙伟
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2018年9月7日
营业期限：2018年9月7日至长期
经营范围：机械设备及配件、金属制品、电子元器件、五金交电、仪器仪表、管道设备、电器、环保设备、电线电缆、劳保用品、塑料制品、高低压成套设备、
机电设备、服装、日用品、办公用品批发零售，机械设备、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、备查文件
1、上海曦泰工贸有限公司营业执照
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-119山西仟源医药集团股份有限公司
关于收到山西省食品药品监督管理局《责令改正通知书》
及《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 22日收到山西省食品药品监督管理局（以下简称“省食药监局”）下发的《责令改正通知书》{(晋)食药监药责改[2015]5号}及《行政处罚决定书》{(晋)食药监药罚[2015]5号}，现将有关情况公告如下：
一、事件经过
2015年5月19日，国家食品药品监督管理局发布了《关于桂林兴达药业有限公司（以下简称“桂林兴达”）等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》（2015年第15号），桂林兴达生产的银杏叶提取物擅自改变原生产工艺，由稀乙醇提取改为3%盐酸提取。按照总局通告要求，2015年 5月 20日公司对桂林兴达供应的银杏叶提取物展开内部调查，并停止生产和销售所涉及的产品银杏叶分散片，同时启动了召回工作，同时，公司于2015年5月20日在巨潮资讯网披露了《关于召回银杏叶分散片的公告》（公告编号2015-053）
2015年 6月 8日国家总局发布了《关于开展银杏叶提取物和银杏叶药品检验的通告》(2015年第20号)，公司立即按照总局通告要求，积极开展了复检工作。对 2014年 1月 1日后生产的所有批次银杏叶分散片按照《银杏叶提取物中游离槲皮素、山柰素、异鼠李素检查项补充检验方法》逐批（共 27批）进行检验，并于 6月 14日完成全部检验，并主动向省食品药品监管部门报告了不合格产品的检验结果。
二、处罚决定
依据《药品管理法》第四十八条第二款第（一）项的规定和第四十九条第三
款第（六）项的规定，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条规定、第二十七条规定和《药品管理法》第七十三条、七十四条之规定以及国家食品药品监督管理总局《关于对违法生产销售银杏叶提取物及制剂行为处罚意见的公告》（2015年第219号）的相关规定，山西省食品药品监督管理局对公司给予行政处罚，如下：
1、警告、责令整改；
2、罚没款合计4,087,780元，公司会在收到《行政处罚决定书》之日起 15日内将其罚没款项缴纳至省食药监局;
3、没收涉案药品并监督销毁；
4、对生产质量管理情况进行全面自检；
5、加强和完善质量管理制度，原材料供应商审计制度、销售管理制度。
三、公司的说明
公司自 5月 20日获悉国家食品药品监督管理局发布的 2015年第 15号通告后，在第一时间采取行动，立即停止了银杏叶分散片的一切生产和销售活动，并对已销售产品主动进行了召回。通过内部自检，公司确认，公司每批进厂的银杏叶提取物以及产品银杏叶分散片，均按照当时的国家药品标准及检验方法进行全项检验，检验结果符合当时的相关规定。
2015年 6月 4日，国家食品药品监督管理总局发布了银杏叶药品补充检验方法,即《银杏叶提取物、银杏叶片、银杏叶胶囊中游离槲皮素、山柰素、异鼠李素检查项补充检验方法》。2015年 6月 8日国家食品药品监督管理局发布的2015年第20号通告，要求各银杏叶提取物及银杏叶药品制剂生产企业根据上述新发布的银杏叶药品补充检验方法，对本企业自 2014年 1月 1日以来生产的所有银杏叶提取物、银杏叶片和银杏叶胶囊逐批进行检验。依据上述通告及补充检验方法，我公司对 2014年 1月 1日后生产的所有批次银杏叶分散片重新进行检验，并主动向省食品药品监管部门报告了不合格产品的检验结果。
虽然公司按照之前的质检标准未能检验出银杏叶原料供应商违规生产的不合格银杏叶提取物，从而导致部分不合格产品事件的发生，但公司将从此次事件中吸取经验教训，在后续原料采购及生产经营过程中，严格依照主管部门公布的相关质量及检验标准，加强对原料供应商及产品质量的监督与管理，进一步规范及落实原材料供应商审计制度，不断完善公司内控制度，严格按照相关法律法规
的要求规范运作，杜绝此类行为的发生，切实维护公司和股东的利益。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的意见根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会任期将于2017年5月5日届满。根据股东代表刘祥先生提名，推荐梅培培、刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事候选人。
经审核上述2位非职工监事候选人个人履历，未发现存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，且不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的董事、监事、高级管理人员任职管理相关规定的情形。且第四届监事会成员构成满足《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司监事会换届及选举非职工监事的提名和表决程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
公司监事会同意《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名梅培培、刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事。
二、关于2016年度利润分配的意见
监事会认为该利润分配的方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次利润分配事宜履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于2016年度利润分配的议案》。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见
监事会认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
监事会同意《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
四、关于2016年度内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司2016年度进一步完善了内控制度，加强了管理创新及风险防范方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
监事会同意《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
五、关于公司续聘2017年度审计机构的意见
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
本次续聘审计机构事宜履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
六、关于公司2016年度资产核销及计提大额资产减值的意见
公司在2016年度财务报告中对部分资产损失予以核销及对大额资产减值进行计提。本次核销应收账款441,874.10元，以前年度已计提坏账准备420,325.50元，因此会对本公司当期利润产生21,548.60元的影响；存货核销金额
2,418,133.20元，对公司当期利润产生19,836.29元的影响；固定资产核销
32,801.66元，对公司当期利润产生32,801.66元的影响；计提大额资产减值准
备共计34,198,564.91元，对公司当期利润产生34,198,564.91元的影响。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款、存货、固定资产及大额资产减值计提的情况，认为本次核销及大额减值计提符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。
本次资产核销及大额资产减值计提事宜履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于公司2016年度资产核销及计提大额资产减值的议案》。
七、关于公司2015年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的意见
监事会认为：针对公司2015年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件及注销第一期可行权期权份额事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，认定未达到行权条件及办理注销程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
本次确认2015年股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件及注销事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于公司2015年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的议案》。
八、关于拟对子公司提供年度担保额度的意见
监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障子公司经营融资需求和日常业务开展对全资子公司及控股子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司利益的情形。
本次公司为子公司提供担保额度事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》。
九、关于2017年申请银行授信额度的意见
监事会认为：公司根据以前年度资金使用情况结合2017年经营规划对公司及公司全资子公司全年银行授信需求设立总额度并履行相关审批程序，有利于保障公司及公司全资子公司生产经营的流动资金供应，避免流动资金风险的需要，节约审批时间及审批成本，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。
本次申请银行授信额度事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于2017年申请银行授信额度的议案》。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
光大证券 关于隆华节能非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见光大证券股份有限公司
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”或“公司”）2015年非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对隆华节能 2015年非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
一、本次限售股份发行及变动情况
根据中国证监会《关于核准洛阳隆华传热节能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】847号），隆华节能向公司董事长李占明、副董事长/总经理孙建科、董事/副总经理杨媛非公开发行人民币普通股 58,189,852股，发行价格每股人民币 12.22元，募集资金总额为 71,108.00万元，扣除发行费用1,589.67万元后，实际募集资金净额为人民币69,518.33万元。
本次非公开发行新增股份于2015年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，于2015年7月13日在深圳证券交易所创业板上市，李占明、孙建科、杨媛通过本次发行认购股份的限售期为新增股份上市之日起36个月，可上市流通时间为2018年7月13日。
2016年4月18日，公司第三届董事会第三次会议与2016年5月11日的2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案：以截至2015年12月31日公司总股本 443,299,652股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.40元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，以 443,299,652股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增443,299,652股。前述权益分配方案已于2016年6月 22日实施完毕，李占明、孙建科、杨媛持有的本次非公开发行股票的限售股份数量增加至116,379,704股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司本次非公开发行股票的认购对象李占明、孙建科、杨媛承诺：
光大证券 关于隆华节能非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见1、遵守《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及与公司签订的《洛阳隆华传热节能股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购合同》的有关约定，自公司本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让所认购的新股；
2、基于本次非公开发行股票所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的公司股份亦受上述承诺的约束。
经保荐机构核查，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东李占明、孙建科、杨媛在限售期严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年7月16日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为116,379,704股，占公司股本总额的12.78%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为3名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|限售股质押数量|本次实际可上市流通数量|
|1|李占明|92,301,092|92,301,092|83,560,000|0|
|2|孙建科|10,032,746|10,032,746|10,032,746|0|
|3|杨 媛|14,045,866|14,045,866|13,045,866|0|
||合计|116,379,704|116,379,704|106,638,612|0|

备注：
（1）李占明、孙建科、杨媛在公司2015年非公开发行股票中认购的新增股份分别为46,150,546股、5,016,373股和7,022,933股，经2015年度权益分配已分别增加至92,301,092股、10,032,746股和14,045,866股；
（2）上述3名股东本次解除限售的部份股份处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后可上市流通；
（3）“本次实际可上市流通数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份。因李占明、孙建科、杨媛均为公司董事，根据上市公司高管锁定股相关规定，该股东本次解除限售后的股份均计入高管锁定股，故本次实际可上市流通数量均为0。
5、本次申请解除限售的116,379,704股股份上市流通后，公司2015年非公开
发行的股份中尚未解除限售的股份数量为0股。
光大证券 关于隆华节能非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||本次变动|本次变动后||||
||股份类型|||||||||||
||||数量||比例||（数量）||数量||比例|
||一、限售条件流通股/|||||||||||
||||354,534,909||38.93%||0||354,534,909||38.93%|
||非流通股|||||||||||
||高管锁定股||209,435,205||22.99%||+116,379,704||325,814,909||35.77%|
|首发后限售股||116,379,704||12.78%||-116,379,704||0||0%||
|股权激励限售股||28,720,000||3.15%||0||28,720,000||3.15%||
||二、无限售条件流通股||556,264,395||61.07%||0||556,264,395||61.07%|
||三、总股本||910,799,304||100.00%||0||910,799,304||100.00%|

四、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：隆华节能本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，本次解除限售的股份持有人严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，隆华节能与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对隆华节能本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
光大证券 关于隆华节能非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于洛阳隆华传热节能股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张奇英 黄锐
光大证券股份有限公司 2018年 7月6日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-046青岛东软载波科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月26日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨永平先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2019年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
《2019年半年度报告及半年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2019年半年度报告及半年度报告摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
二、关于审议公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金均按照披露的投向和用途计划实施。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
三、关于调整限制性股票回购价格的议案
鉴于公司于 2019年5月23日实施了 2018年度权益分派方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及2017年第一次临时股东大会的授权，监事会同意对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 10.42元/股调整为10.22元/股。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
四、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行了审核，认为：原激励对象张海棠、赵利伟、郭厚涛等72人因个人原因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意董事会根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将张海棠、赵利伟、郭厚涛等72人已获授但尚未解锁的723,940
股限制性股票进行回购注销,回购价格为10.22元/股，回购总金额为7,398,666.80元。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
五、关于参股公司减资暨关联交易的议案
经核查，监事会认为：公司本次以参股公司减资的方式收回投资款，符合公司聚焦主业的战略规划，能够增加公司的可流动资金；本次事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司监事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-182深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月19日召开第五届监事会第三十五次会议，应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共 3人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》
公司监事会对本次股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量调整发表了核查意见，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》中相关调整事项的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对股票期权激励计划激励对象及股票期权数量进行调整。
二、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划授予的议案》
经审核，公司监事会认为：公司股票期权激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、
有效；公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司股票期权激励计划授予条件已经成就，同意以2018年6月19日为授予日，向531名激励对象授予21,013万份股票期权。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2018年6月19日