绿地控股集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，我们根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相
关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为
公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重
大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的
合法权益。现将我们 2015年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、报告期内换届选举情况
报告期内，公司第七届董事会任期届满，公司于 2015年 8
月 12日进行了换届选举，陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、
吴晓波先生、卢伯卿先生当选为公司第八届董事会独立董事，公
司第七届董事会独立董事吕长江先生、杨忠孝先生、王世豪先生
不再担任公司独立董事职务。
2、现任独立董事的基本情况
陈晓漫：中国国籍，男，1954年出生，博士研究生学历。现
任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担任复
旦大学数学研究所副所长，复旦大学科技处处长，复旦大学校长
助理兼科技处处长，复旦大学副校长，复旦大学常务副校长等职
务。
郑成良：中国国籍，男，1955年出生，博士研究生学历。现
任上海交通大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担
任吉林大学法学院院长，吉林省高级人民法院副院长，国家法官
学院常务副院长，最高人民法院政治部宣传教育部部长，国家法
官学院院长，上海交通大学法学院院长，上海交通大学党委副书
记，上海交通大学副校长等职务。
华民：中国国籍，男，1950年出生，博士研究生学历。现任
复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担任复旦
大学世界经济系主任、教授，复旦大学世界经济研究所所长、教
授等职务。
吴晓波：中国国籍，男，1968年出生，本科学历。现为著名
财经作家，本公司独立董事。曾先后担任新华社浙江分社记者，
哈佛大学肯尼迪学院访问学者等职务。
卢伯卿：美国国籍，男，1958年出生，硕士研究生学历，中
国注册会计师协会和美国注册会计师公会会员。现任本公司独立
董事。曾先后担任德勤全球中国服务小组联席主席，德勤中国华
东区主管合伙人、全国客户与市场战略部主管合伙人，德勤中国
首席执行官，德勤有限公司全球高管团队成员等职务。
我们均具备上市公司独立董事所要求的独立性，不存在任何
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|吕长江|7|7|0|0|否|0|
|杨忠孝|7|7|0|0|否|1|
|王世豪|7|7|0|0|否|1|
|陈晓漫|5|5|0|0|否|1|
|郑成良|5|5|0|0|否|1|
|华民|5|5|0|0|否|1|
|吴晓波|5|5|0|0|否|0|
|卢伯卿|5|5|0|0|否|1|

2、议案审议情况
报告期内，对提交董事会审议的各项议案，我们均进行了深
入了解、认真审核，在此基础上审慎地发表意见和建议，为董事
会做出科学决策起到了积极的作用。
3、在董事会各专门委员会中的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的
工作制度。除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任主任
委员，并且独立董事占多数。
报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，积极开展
工作，有效提升了公司规范运作水平。其中审计委员会召开会议
五次，在公司年度审计、定期报告披露、外部审计机构评价及选
聘方面发挥了积极作用；提名委员会召开会议二次，对公司高管、董事候选人包括教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方
面的任职资格进行了认真审核；薪酬与考核委员会召开会议一次，根据同行业、同类型上市公司薪酬水平对公司独立董事津贴、高
管人员薪酬提出了合理的建议。
在上述各专门委员会工作中，我们充分利用自身的专业经验，分别从行业、法律、会计等角度提出了意见和建议，切实发挥了
各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。
4、公司配合独立董事工作情况
报告期内，我们与公司管理层及相关工作人员保持了密切的
联系，全面了解公司的经营状况、股东大会和董事会决议的执行
情况等，及时掌握公司经营的第一手资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，我们对公司重大关联交易事项均进行了认真地审
核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，
董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现
报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、对外担保情况
我们对公司 2015年度对外担保情况进行了认真的审核，认
为：报告期内公司新增担保均为对子公司及子公司互相之间的担
保，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情
形；公司对外担保履行了必要的审议及决策程序，符合有关法律
法规和公司章程的规定。
3、资金占用情况
截止 2015年末，公司无资金占用情况。
4、募集资金使用情况
报告期内，公司无使用募集资金的情况。
5、董事、高级管理人员提名情况
报告期内，董事会进行了换届选举，并聘任了新一届高级管
理人员。我们认为候选人的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，候选人的教育背景、任职经历、专业能力
和身体状况能够胜任所任职位。
6、高级管理人员薪酬情况
报告期内，我们对公司高级管理人员 2015年度薪酬方案进行
了认真的审核，认为薪酬方案依据行业和地区的薪酬水平制定，
符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，未发
现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
7、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司实施了重大资产重组。由于重组前原上市公
司 2014年年度经营业绩出现亏损，公司于 2015年 1月 31日及
时发布了业绩预告，提请广大投资者注意投资风险。
8、改聘会计师事务所情况
报告期内，公司实施了重大资产重组，母公司主要资产变更
为绿地控股集团有限公司100%股权，而一直为绿地控股集团有限
公司提供审计服务的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙），且该事务所能够独立、客观、公正地履行工作职责，因此我
们认为改聘会计师事务所符合公司实际情况，同意聘请瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
9、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施了重大资产重组。由于重组前原上市公
司 2014年年度经营业绩出现亏损，因此公司 2014年度未进行利
润分配。我们认为：公司 2014年度不进行利润分配符合公司实际
情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合中国证监会
和上海证券交易所关于上市公司现金分红的要求。
报告期内，为了保障股东权益，保护投资者合法权益，公司
制订了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。我们认
为，上述股东回报规划的制定，能实现对投资者的合理回报并兼
顾公司的可持续发展，为公司建立健全了持续、稳定且积极的利
润分配政策，有利于增强现金分红透明度，更好地保护投资者特
别是中小投资者的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。
10、公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通
过对相关情况的认真核查，我们认为公司及相关股东均严格履行
了相关承诺。
11、信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布定期报告 4份、临时公告 77份。公司
对外信息披露均履行了必要的内部审批程序，信息披露内容真实、
准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏的情况。
四、总体评价和建议
2015年，我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履
行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。2016
年，我们将继续本着对全体股东负责的态度，密切关注宏观经济
形势及行业发展趋势,监督公司日常运营状况，充分发挥独立董事
的作用，更好地维护公司和全体股东的利益。
独立董事：陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿
二 O一六年四月