Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—026
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第七届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年4月8日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2015年4月7日—2015年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00期间的任意时间。
4、召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼会议室5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 27人，代表股份 102,806,339股，占公司股份总数205,243,738股的50.09%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）9人，代表股份93,750,755股，占公司股份总数的45.68%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 18人，代表股份数为9,055,584股，占公司股份总数的4.4121%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 26人，代表股份 9,979,300股，占公司股份总数的4.86%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以普通决议审议通过了下列议案：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|表决结果||||||
||同意||反对||弃权||
||股份|比例|股份|比例|股份|比例|
|关于增补独立董事的议案|102,788,544|99.98%|1,100|0.00%|16,695|0.02%|
|2014年度财务决算报告|102,788,544|99.98%|14,195|0.01%|3,600|0.00%|
|2014年度利润分配及分红派息方案|102,782,544|99.98%|7,500|0.01%|16,295|0.02%|
|关于聘用2015年外部审计机构并支付2014年度审计费用的议案|102,788,544|99.98%|1,100|0.00%|16,695|0.02%|
|董事会2014年度工作报告|102,788,544|99.98%|1,100|0.00%|16,695|0.02%|
|监事会2014年度工作报告|102,788,544|99.98%|1,100|0.00%|16,695|0.02%|
|《公司2014年年度报告》及其摘要|102,788,544|99.98%|1,100|0.00%|16,695|0.02%|
|关于2015年度自有资金购买银行理财产品的议案|102,788,544|99.98%|1,100|0.00%|16,695|0.02%|
|关于2015年度自有资金开展金融衍生品业务的议案|102,788,544|99.98%|1,100|0.00%|16,695|0.02%|
|关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案|102,788,544|99.98%|1,100|0.00%|16,695|0.02%|
|关于调整公司独立董事津贴的议案|102,788,544|99.98%|1,100|0.00%|16,695|0.02%|
|《未来三年股东回报规划（2015－2017）》|101,979,675|99.20%|809,969|0.79%|16,695|0.02%|
|2015年预计日常关联交易的议案|9,961,505|99.82%|1,100|0.01%|16,695|0.17%|

其中中小投资者表决情况为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|中小投资者表决情况||||||
||同意||反对||弃权||
||股份|比例|股份|比例|股份|比例|
|关于增补独立董事的议案|9,961,505|99.82%|1,100|0.01%|16,695|0.17%|
|2014年度财务决算报告|9,961,505|99.82%|14,195|0.14%|3,600|0.04%|
|2014年度利润分配及分红派息方案|9,955,505|99.76%|7,500|0.08%|16,295|0.16%|
|关于聘用2015年外部审计机构并支付2014年度审计费用的议案|9,961,505|99.82%|1,100|0.01%|16,695|0.17%|
|董事会2014年度工作报告|9,961,505|99.82%|1,100|0.01%|16,695|0.17%|
|监事会2014年度工作报告|9,961,505|99.82%|1,100|0.01%|16,695|0.17%|
|《公司2014年年度报告》及其摘要|9,961,505|99.82%|1,100|0.01%|16,695|0.17%|

关于2015年度自有资金购买银行理财产品
9,961,505 99.82% 1,1000.01% 16,6950.17%的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关于2015年度自有资金开展金融衍生品业务的议案|9,961,505|99.82%|1,100|0.01%|16,695|0.17%|
|关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案|9,961,505|99.82%|1,100|0.01%|16,695|0.17%|
|关于调整公司独立董事津贴的议案|9,961,505|99.82%|1,100|0.01%|16,695|0.17%|
|《未来三年股东回报规划（2015－2017）》|9,152,636|91.72%|809,969|8.12%|16,695|0.17%|
|2015年预计日常关联交易的议案|9,961,505|99.82%|1,100|0.01%|16,695|0.17%|

说明：《2015年预计日常关联交易的议案》属于关联交易事项，审议该议案时，关联股东惠州市德赛工业发展有限公司回避表决，其所持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。
四、听取2014年度独立董事述职报告
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东伟伦律师事务所
2、律师姓名：曾建勇、王木蕾
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2014年年度股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2015年 4月 9日
《深圳市爱施德股份有限公司章程》修改对照表
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会于2016年4月12日出具的“证监许可【2016】769号”《关于核准深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,135万股，新增股份于 2016年 7月 22日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 99,138.4839万股增至 103,273.4839万股。根据 2015年第三次临时股东大会审议通过的关于办理本次非公开发行股票具体事宜的相关授权，董事会同意对公司章程进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币99,138.4839 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币103,273.4839万元。|
|第十九条 公司股份总数为99,138.4839万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 103,273.4839万股，全部为普通股。|

《深圳市爱施德股份有限公司章程》的其他条款不变。
硕颖集团有限公司
Shuoying International Limited
关于本次重大资产重组项目
所提供信息真实、准确和完整的承诺
鉴于浙江仁智股份有限公司（“上市公司”）拟通过支付现金的方式购买硕颖数码科技(中国)有限公司100%股权（“本次交易”），作为持有硕颖数码科技(中国)有限公司54.17%的股东，硕颖集团有限公司（Shuoying InternationalLimited）特此承诺和保证如下：
1.本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.本公司向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.如本次交易因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
5.如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺！
此页无正文，为《硕颖集团有限公司Shuoying InternationalLimited关于本次重大资产重组项目所提供信息真实、准确和完整的承诺》之签章页
硕颖集团有限公司 Shuoying International Limited法定代表人或授权代表：______________年 月 日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019-005湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）于 2019年1月9日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以本次公开发行可转换公司债券的募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金1,421.80万元。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经 2018年 10月 16日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619号文核准，公司于 2018年 12月 27日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17,766,873.09元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91元。上述资金已于 2018年 12月 27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 12月 28日出具的“众环验字（2018）010098号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度，截至本公告日，公司尚未使用上述募集资金。
本次发行的可转债所募集资金总额不超过人民币 32,885.48万元（含32,885.48万元），扣除发行费用后，用于“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”和“农化研发及技术服务中心建设项目”的投资。截至 2018年 12月 31日，符合置换条件的自筹资金投入金额为 1,421.80万元，本次拟置换金额为1,421.80万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入本次募集资金金额|截止2018年12月31日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目|67,811.04|28,223.31|1,421.80|1,421.80|
|2|农化研发及技术服务中心建设项目|4,894.62|2,885.48|||
||总计|72,705.66|31,108.79|1,421.80|1,421.80|

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2019）010007号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次公开发行可转债募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目进展的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。若本次公开发行可转债实际募集资金净额低于上述项目拟投入本次募集资金，不足部分由公司自筹资金解决。
截止2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”金额为1,421.80万元，均为在建工程建设投资。公司拟对先期投入募投项目的自有资金进行置换，置换金额为1,421.80万元。
公司预先投入上述资金是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
三、公司履行的内部决策程序
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金1,421.80万元。
（二）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司预先投入资金的使用不与募投项目的实施计划相抵触。本次置换事宜不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
（三）监事会意见
公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先先期投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金1,421.80万元。本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2019）010007号），公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。凯龙
股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害凯龙股份股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。该事项符合深圳证券交易所《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定。
本保荐机构对凯龙股份以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5、长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2017-005
星期六股份有限公司
关于接受控股股东财务资助的关联交易公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）拟向本公司提供不超过 30,000万元人民币财务资助，有效期限为 1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。
2、星期六控股为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、2017年1月6日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，关联董事张泽民、于洪涛、李刚回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：深圳市星期六投资控股有限公司
2、注册地址：深圳市南山区南山街道东滨路4096号濠盛商务中心1007
3、法定代表人：张泽民
4、注册资本：5127.415万元
5、经营范围和主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
— 1—
6、持有公司股权比例：持有本公司29.24%的股权，是本公司控股股东。
7、财务情况：
截至 2016年 9月 30日，星期六控股总资产 371,285.64万元，净资产 188,484.56万元，2016年 1-9月，实现营业收入 119,973.86万元，利润总额 2,782.52万元（以上数据未经审计）。
截至 2015年 12月 30日，星期六控股总资产 370,026.82万元，净资产 186,378.42万元，2015年 1-12月，实现营业收入 173,312.94万元，利润总额2,477.81万元（经审计）。
（二）关联关系
截至本次会议召开日，星期六控股持有本公司股份116,626,010股，占公司总股本的29.24%，系公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》，星期六控股与本公司构成关联关系。
三、财务资助资金来源
星期六控股通过进行股票质押式回购交易或其他融资渠道所得资金。
四、财务资助的主要内容
（一）交易标的及数量
星期六控股向本公司提供总额不超过30,000万元人民币财务资助。
（二）交易的定价政策及定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。在财务资助相关合同有效期间，利息依照合同的约定方式支付给星期六控股。
（三）财务资助期限
本协议项下财务资助期限自星期六控股将首笔款项汇入公司银行账户之日
起1年。
五、关联交易协议签署情况
2017年1月6日，公司与星期六控股签署了《财务资助协议》，由星期六控股于12个月内向公司提供总额不超过30,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，实际付息按使用天数计算，利息按季支付。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与上述关联方签署相关
— 2—
协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
六、接受财务资助对公司的影响
本次财务资助体现了控股股东对公司的支持，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，符合公司和全体股东的利益。
本次财务资助有利于提高本公司融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,对公司的独立性无影响，不损害公司及股东的利益,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。
七、当年年初至今，与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2017年1月1日至本公告披露日，公司与星期六控股未发生关联交易。
2016年5月20日，公司与星期六控股签署了《财务资助协议》，由星期六控股于12个月内向公司提供总额不超过20,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事签署了事前认可意见，认为：本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。公司接受控股股东的财务资助，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施。
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一七年一月六日
— 3—
中信建投证券股份有限公司
关于福建广生堂药业股份有限公司实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对广生堂实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易进行了核查，并发表如下意见：
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”、“公司”）拟以持有的位于上海市闽行区盘阳路 59弄“融信绿地商务广场”的房屋和车位产权作为抵押向中国光大银行股份有限公司福州分行申请人民币6,000万元授信额度，授信期限为三年，授信期限内授信额度可循环使用，上述具体授信事宜以实际签署的协议内容为准。公司实际控制人李国平先生提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。
鉴于李国平先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，其为公司提供担保构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。
公司于 2018年 9月 6日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层办理本次授信相关全部手续，并根据经营需要使用授信额度和办理具体贷款事宜。关联董事李国平先生、叶理青女士、李国栋先生回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
二、交易方基本情况
李国平先生系公司实际控制人，担任公司董事长职务。截至本公告日，李国平先直接持有公司 14,310,800股股份，通过公司控股股东福建奥华集团有限公司控制公司 35,068,651股股份，通过公司股东福州市奥泰科技投资中心（有限合伙）控制公司 13,500,000股股份，直接间接合计控制本公司44.53%股份。
三、关联交易的定价政策及定价依据
李国平先生为公司此次申请授信额度提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保，属于关联人对公司发展的支持行为。
四、关联交易目的和影响
实际控制人为公司此次申请授信额度提供担保，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，有利于满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年6月，经2018年第三次临时股东大会审议通过，公司以人民币 8,225万元收购由李国平先生间接实际控制的福建奥华兴业健康产业投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏中兴药业有限公司70%股权。详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2018073、2018080）。
自2018年1月1日至披露日，除江苏中兴药业有限公司股权收购和本次提供担保交易外，公司与本次关联交易关联方未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述担保暨关联交易事项进行了事前认可，同意提交第三届董事会第十五次会议审议，并发表了独立意见：
本次公司向银行申请人民币6,000万元授信额度，公司实际控制人李国平先生为此次授信提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，无
需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司经营发展的支持，有利于满足公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。本次关联交易审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。独立董事一致同意实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的事项。本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人李国平先生为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易事项，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，有利于满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了明确同意独立意见，本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对本次担保事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）保荐代表人签名：______________ ________________
邱荣辉 张桐赈
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-069深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2019年 10月 24日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年第三季度报告全文》详见 2019年 10月 30日巨潮资讯网。正文具体内容详见 2019年 10月 30日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《2019年第三季度报告正文》，公告编号2019-071。
2．审议通过《关于聘请 2019年度审计机构的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，任期一年，审计费用预计为人民币 367万元。
具体内容详见 2019年 10月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘请 2019年度审计机构的公告》，公告编号2019-072。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2019年 10月 30日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李鸿卫回避表决。
具体内容详见 2019年 10月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号2019-073。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2019年 10月 30日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—058
安徽丰原药业股份有限公司
第七届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届十三次董事会于2017年8月23日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2017年8月12日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 8人。其中，公司独立董事丁斌先生因公出国未参加本次会议。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，通过如下议案：
一、通过《公司2017年半年度报告》及其摘要。
同意票8票，无反对和弃权票。
有关《公司 2017年半年度报告》及其摘要的详细内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、通过《关于会计政策变更的议案》。
同意票8票，无反对和弃权票。
会计政策变更的具体内容详见2017年8月25日刊载在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-023湖北双环科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2014年第二次临时股东大会。
（二）本次股东大会由公司董事会召集。本公司于 2014年 5月 27日召开公司七届二十四次董事会，会议审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》，同意召本次临时股东大会，审议相关议案。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）本次股东大会定于 2014年 6月 13日上午十点整召开。
（五）会议的召开方式：本次股东大会所采用的方式是现场
召开，现场表决方式。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 6月 6日。凡是 2014年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号
会议室。
二、会议审议事项
1、《关于推荐李元海先生为公司七届董事会董事的议案》。
2、《关于推荐周志江先生为公司七届董事会董事的议案》。
3、《关于推荐陈娟女士为公司七届监事会监事的议案》。
4、《关于推荐吴云女士为公司七届监事会监事的议案》。
5、《双环科技关于同意公司子公司为其子公司担保的议案》。
6、《双环科技关于发行短期融资券的议案》
7、《双环科技关于同意重庆索特盐化股份有限公司投资设立子公司的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2014年6月6日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前的工作日，上午8点30分至12点整，下午14点至17点30分。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码：432407
电话：0712-3591099传真：0712-3591099
电子信箱：sh0707@163.com
联系人：王莛
（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司七届二十四次董事会决
议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月二十八日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券账号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-115债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于实施“通鼎转债”赎回事宜的第十四次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转债简称：通鼎转债； 转债代码：128007。
2、可转债赎回日：2015年7月7日。
3、可转债赎回价格：103元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“通鼎转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 102.40元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为102.70元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为
准。
4、赎回条件满足日期：2015年5月27日。
5、公司资金到账日：2015年7月10日；投资者赎回资金到账日：2015年7月14日。
6、可转债停止转股日：2015年7月7日。
7、截止2015年7月1日收市，“通鼎转债”已累计转股5985035张，剩余14965张尚未转股。
8、本次公告发布日至可转债停止转股日（即2015年7月3日开市起至 7
月6日收市）仍有二个交易日可供债券持有人转股。
9、因“通鼎转债”停止交易前的二级市场价格（355元／张）与赎回价格（103元／张，含税）存在较大差额，若持券人截至2015年7月 6日收市后仍未转股而被强制赎回，将承担较大损失。特提醒“通鼎转债”持券人注意投资
风险，在停止转股日前尽快转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞715号文核准，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007），每张面值100元，发行总额60,000万元。
“通鼎转债”于2014年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年2月25日进入转股期，转股起止日期为2015年2月25日至2020年8月14日。
经最近一次权益分派后，“通鼎转债”目前转股价格为5.75元/股。
公司股票自2015年1月6日至2015年5月27日连续三十个交易日中已有二十个交易日（2015年4月29日—5月27日）的收盘价格不低于当期转股价格（5.75元/股）的130%（7.475元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》中约定的有条件赎回条款。2015年5月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于赎回“通鼎转债”的议案》，决定行使“通鼎转债”提前赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“通鼎转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》有关“有条件赎回条款”的约定：“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
二、赎回实施安排
1、赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即103元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“通鼎转债”代扣税（税率20%）后赎回价
格为102.40元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为 102.7元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年7月6日收市后登记在册的所有“通鼎转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）“通鼎转债”于2015年5月27日触发有条件赎回，公司在随后的五个交易日内在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了三次关于实施“通鼎转债”赎回事宜的公告。
（2）“通鼎转债”已于2015年6月23日开市起停止交易，“通鼎转债”持有人仍可以在2015年7月6日（含）之前转股，转股操作不受影响。
（3）2015年7月7日为“通鼎转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年7月6日）收市后登记在册的“通鼎转债”。自2015年7月7日起，“通鼎转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“通鼎转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（4）2015年7月10日为“通鼎转债”赎回款的公司付款日，2015年7月14日为赎回款到达“通鼎转债”持有人资金账户日，届时“通鼎转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“通鼎转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
电话：0512-63878226
传真：0512-63877239
三、其他须说明的事项
7日，含）起停止转股。
2、“通鼎转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股
后，对所剩可转债不足转换为1股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》；
2、《第三届董事会第十六次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司行使“通鼎转债”提前赎回权利的保荐意见》
4、《北京市中咨律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司申请赎回可转换公司债券的法律意见书。》
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
2015年度权益分派实施公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-058北京万邦达环保技术股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)，2015年年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过。2015年度股东大会决议公告（公告编号：2016-049）已于2016年5月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本865,184,815股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.150000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含
2015年度权益分派实施公告1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月1日。
本次权益分派除权除息日为：2016年7月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月4日通
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室
咨询联系人：吴小洁、关雪菲
咨询电话：010-58800036、010-58809232
传真电话：010-58800018
十、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二Ｏ一六年六月二十七日
中伦律师事务所 法律意见书关于唐人神集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：唐人神集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2016年6月30日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 7月 15日下午 14:30在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开，会议由公司董事长陶一山先生主持；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 15
中伦律师事务所 法律意见书日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年 7月 14日 15:00至2016年7月 15日 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表公司股份250,943,863股，占公司股份总数的50.8812%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 22名，代表公司股份 36,280,192股，占公司股份总数的7.3561%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共 25名，代表公司股份287,224,055股，占公司股份总数的58.2374%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。本次股东大会所审议的议案对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于唐人神集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 王川
承办律师：
陈益文
年 月 日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—026印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月23日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2018年2月23日开市起停牌。
公司就收购镜尚传媒有限公司（以下简称“镜尚传媒”）事项与镜尚传媒股东签订了《谅解备忘录》，本次收购事项涉及重大资产重组。
2018年3月2日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请
广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-035华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2016年第五次临时会议于 2016年 5月 3日以电子邮件的方式发出通知，2016年 5月 6日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议并通过《关于参与投资虚拟现实产业基金暨关联交易的议案》。
本议案为涉及公司与关联监事金伯富所控制企业进行共同投资的关联交易，不存在应回避表决的关联董事。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司以现金方式对上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合伙）出资 10,000.00万元。
公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于参与投资虚拟现实产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-036）。
（二）审议并通过《关于深圳证券时报传媒有限公司授权<中国基金报>社有限公司代理<证券时报>基金经营业务的议案》。
本议案涉及交易属于公司控股子公司与关联方深圳证券时报社有限公司控股子公司之间代理《证券时报》基金经营业务的关联交易。
公司董事会对本议案进行表决时，关联董事朱伟军回避表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权代理<证券时报>基金经营业务暨关联交易的公告》（公告编号：2016-037）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月七日
股票简称：科陆电子 股票代码：002121债券简称：12科陆01 债券代码：112157债券简称：14科陆01 债券代码：112226深圳市科陆电子科技股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司住所：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座13-24楼
保荐人、主承销商
簿记管理人、债券受托管理人
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
二零一七年十月
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”或“发行人”）公开发行的“12科陆01”、“14科陆01”的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注“12科陆01”、“14科陆01”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至 2017年 6月 30日，公司本年累计新增借款约73,592.17万元，其中新增银行借款35,677.04万元、面向及格投资者公开发行公司债券19,933.33万元、应收款质押借款30,000.00万元；减少融资租赁借款12,018.20万元。公司本年累计新增借款超过2016年末经审计净资产的20%，上述新增借款主要为正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，属于公司正常经营活动范围。除2016年净资产外，上述财务数据均未经审计。
经与发行人沟通，了解到以上新增借款均为公司正常生产经营所需。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。国信证券作为“12科陆01”、“14科陆01”受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就并就发行人当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
（此页无正文，为国信证券股份有限公司关于《深圳市科陆电子科技股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
国信证券股份有限公司 2017年 10月 10日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-107深圳市迪威视讯股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司2014年第三季度报告全文已于2014年10月24日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年10月23日，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2014年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告全文》于2014年10月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司
董事会