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证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-046债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司新余新钢支行（以下简称“工商银行”）
委托理财金额：人民币壹亿元整
委托理财投资类型：保本浮动收益理财
委托理财期限：自 2015年 12月 8日至 2016年 1月 12日止
一、本次理财的批准情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置资金购买低风险保本理财产品的议案》，在确保公司日常运营资金需求和资金平衡的前提下，授权公司自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司决定使用额度不超过人民币 16亿元自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资。
为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，本公司使用自有资金 1亿元购买了银行理财产品，该银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财
产品基本情况”。
二、委托理财受托方基本情况
为开展上述委托理财业务，本公司与工商银行签署相关理财产品协议。本公司与工商银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。
三、本次委托理财产品基本情况：
2015年 12月 7日，公司购买工商银行理财产品，主要情况如下：
（1）产品名称：中国工商银行保本型法人 36天稳利人民币理财
产品
（2）理财货币：人民币
（3）产品类型：保本浮动收益
（4）本金金额：1亿元人民币
（5）预期收益率：年化收益率为3.10%
（6）起息日：2015年 12月 8日
（7）到期日：2016年 1月 12日
（8）理财期限：36天
四、风险控制：
公司严格执行董事会决议，购买理财产品的自有资金总额度严格控制在董事会授权范围内。严格按照公司投资理财产品的有关规定执行，明确相关审批权限和流程。
五、独立董事意见：
公司独立董事就公司使用闲置资金购买低风险保本理财产品发
表了独立董事意见，认为公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金
使用效率和收益,同意公司使用闲置资金购买低风险保本理财产品。
六、截止至本公告日，公司累计进行委托理财的金额：
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 90,000万元。
七、备查文件
1、新余钢铁股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、新余钢铁股份有限公司独立董事关于使用闲置资金购买低风险保本理财产品的独立意见。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2015年 12月 10日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017－108债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南博奥建设有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南博奥建设有限公司（以下简称“博奥公司”）
●本次担保额度为 1,800万元；截至目前，公司及控股子公司对博奥公司无担保。
●博奥公司对本公司提供反担保。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 68.961亿元，；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年7月14日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南博奥建设有限公司
住 所：巩义市新华路31号
法人代表：朱云峰
注册资本：18,850万元
经营范围：房屋建筑工程施工；钢结构工程施工，管道工程施工，环保工程施工，机电设备安装等。
博奥公司与本公司无关联关系。截至2017年4月30日，博奥公司资产总额
为 39,261.49万元，负债总额为 19,064.61万元，净资产为 20,196.88万元；2017年1-4月利润总额为84.85万元，净利润为84.85万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为博奥公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供连带责任担保，担保期限为1年，为新增担保额度，博奥公司为本公司提供反担保，资金主要用于补充博奥公司流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营及资信状况稳定，且为本次担保提供反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。同意公司为博奥公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为117.315亿元，实际担保总额为68.961亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的117.624%，其中：对内实际担保总额为 55.470亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的94.613%；对外实际担保总额13.491亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的23.011%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 119.275亿元，占公司最近一期经审计净资产的203.444%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、被担保人2017年4月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015—016
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
广州汽车集团股份有限公司
关于 H股股票增值权首次授予计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股票增值权计划审议及首次授予情况
2012年1月5日，广州汽车集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第二届董事会第51次会议审议通过了《关于实施H股股票增值权计划的议案》（“H股股票增值权计划”），以及《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
2012年2月29日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于实施H股股票增值权计划的议案》。详情请参见本公司于2012年2月29日在香港联交所网站发布的公告。
2012年2月29日，本公司第二届董事会第53次会议审议通过了《关于确定H
股股票增值权首次授予计划授予日的议案》，确定2012年2月29日为公司H股股票增值权首次授予的授予日，并同意本公司H股股票增值权首次授予计划的授予价格将取（1）2012年2月29日公司H股股票收市价9.15港元、（2）2012年2月29日前五个交易日公司H股股票平均收市价8.95港元，及（3）公司H股股票的面值人民币1元的较高者，即9.15港元。
根据董事会决议，本公司首次共向105名符合条件的授予对象合计授出H股股票增值权35,850,000股。
二、增值权首次授予行权价格调整情况
根据公司H股股票增值权计划，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对授予价格进行相应的调整，调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价；V为每股的派息额；P为调整后的行权价。
根据以上调整规则，自2012年公司授予股票增值权后，公司共发生六次派息行为，具体调整情况如下
1、2012年6月29日，本公司2011年年度股东大会批准派发每股0.20元人民币（相当于0.25港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.90港元。
2、2012年8月27日，本公司第三届董事会第4次会议批准向全体股东派发每股0.07元人民币（相当于0.09港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.81港元。
3、2013年5月28日，本公司2012年年度股东大会批准派发每股0.02元人民币（相当于0.03港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.78港元。
4、2013年8月29日，本公司第三届董事会第24次会议批准向全体股东派发每股0.06元人民币（相当于0.08港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.70港元。
5、2014年6月30日，本公司2013年年度股东大会批准派发每股0.1元人民币（相当于0.13港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.57港元。
6、2014年8月26日，本公司第三届董事会第43次会议批准向全体股东派发每股0.08元人民币（相当于0.10港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.47港元。
三、股票增值权计划生效安排及条件
1、生效条件
首次授予的股票增值权的有效期为五（5）年，自授予之日起计算。在满足相关业绩条件的情况下，本次授予的H股股票增值权按下述安排分批生效
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|生效批次|行权有效期|可行权股数占授予总股数比例|
|第一批生效|自授予日起满两周年后的首个交易日起至授予日起五周年内的最后一个交易日当日止|三分之一|
|第二批生效|自授予日起满三周年后的首个交易日起至授予日起五周年内的最后一个交易日当日止|三分之一|
|第三批生效|自授予日起满四周年后的首个交易日起至授予日起五周年内的最后一个交易日当日止|三分之一|

2、生效业绩条件
（1）在每一个生效年度的前一年，归属本公司权益持有者的扣除非经常性损益净利润年度复合增长率（以 2010年为基年）不低于下表所述的目标值；且不低于同行业平均业绩（或对标企业75分位值）；
（2）在每一个生效年度的前一年，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（ROE）不低于下表所述的目标值；且不低于同行业平均业绩（或对标企业75分位值）；
（3）在每一个生效年度的前一年，主营业务占比不低于下表所述的目标值；
且不低于同行业平均业绩（或对标企业75分位值）。
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|生效期|归属本公司权益持有者的扣除非经常性损益净利润|扣除非经常性损益的加权平均ROE|主营业务收入占比|
|2014年第一期生效|2010-2012 年的复合增长率不低于目标值13%|2012 年实际达成值不低于目标值18%|2012 年实际达成值不低于目标值96%|
|2015年第二期生效|2010-2013 年的复合增长率不低于目标值13%|2013 年实际达成值不低于目标值18%|2013 年实际达成值不低于目标值96%|
|2016年第三期生效|2010-2014 年的复合增长率不低于目标值14%|2014 年实际达成值不低于目标值18%|2014 年实际达成值不低于目标值96%|

四、股票增值权计划首次授予实施进展情况
截止2015年2月28日，本公司已有2,826,670股股票增值权因授予对象退休等原因失效。同时，根据首次授予计划的生效安排，本公司已授出的股票增值权第二批生效时间已到。根据罗兵咸永道会计师事务审计的并按香港财务报告准则及香港《公司条例》规定编制的财务报告，本公司2013年的相关业绩指标没有达到生效业绩条件。第二批应当生效的10,033,350股股票增值权失效，未生效股票增值权合计为11,949,962股。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年3月3日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2014-045长城汽车股份有限公司
关于控股股东保定创新长城资产管理有限公司增资的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资完成后，长城汽车股份有限公司（「本公司」）的实际控制人不发生变化。
增资完成后，本公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司（「创新长城」）所持有的本公司股份数量、比例、性质均无变化。
本公司收到控股股东创新长城的通知，创新长城已于2014年10月8日完成增资，并于2014年10月8日取得保定市工商行政管理局核发的营业执照，创新长城注册资本由人民币39,000万元增至人民币500,000万元。
创新长城成立于2005年12月1日，注册资本为人民币39,000万元，持有本公司56.04%的股份。创新长城的法人股东保定市旺盛投资有限公司（「旺盛投资」）、保定市南市区南大园乡集体资产经管中心（「经管中心」）及自然人股东魏建军先生和韩雪娟女士分别持有创新长城61.365%、37.02%、1.599%和0.016%的股权，其中，魏建军先生为本公司实际控制人。
本次增资前，本公司与实际控制人股权比例图如下：
为谋求发展，提升创新长城的公司形象，创新长城注册资本由原来的人民币39,000万元增至人民币500,000万元。新增注册资本中，旺盛投资认缴人民币290,337.8万元，经管中心认缴人民币170,662.2万元，魏建军先生和韩雪娟女士不认缴。本次增资资金均来源于其投资收益。
本次增资完成后，本公司与实际控制人股权比例图如下：
本次增资完成后，本公司的实际控制人未发生变化，仍为魏建军先生，其通过旺盛投资及创新长城间接持有的本公司股份数量、比例、性质均无变化，本公司控股股东创新长城所持有的本公司股份数量、比例、性质均无变化。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2014年10月8日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2016-037
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于公司下属公司与新疆尚林创意装饰设计股份有限公司
签订建筑装饰工程施工合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易预计金额为 1210万元，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
过去 12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司与尚林装饰的关联交易金额为0元。
本次交易构成关联交易，已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.2.5条、《公司章程》第四十三条的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。关联董事潘锦海先生回避该项议案的表决。
一、关联交易概述
公司全资子公司库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司（以下简称：库尔勒商业投资）、分公司新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心（以下简称：北京路购物中心）拟与新疆尚林创意装饰设计股份有限公司（以下简称：尚林装饰）分别签订《建筑装饰工程施工合同》，合同总金额约为 1210万。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，由于公司实际控制人为尚林装饰的股东并在该公司担
任监事会主席，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：新疆尚林创意装饰设计股份有限公司
公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）高新街258号数码港23楼
注册资本：伍仟万元人民币
法定代表人：任强
主要业务范围：主要从事建筑装饰及相关设计业务。
截至2015年底，尚林装饰总资产 2,199,600元，净利润-4758.84元。
公司控股股东暨实际控制人潘锦海持有尚林装饰40%股权；自然人任强持有尚林装饰60%股权。
三、关联交易基本情况
1、尚林装饰拟承接库尔勒商业投资管理、运营的库尔勒新区购物中心店负一层装修改造工程，工程内容包括内部装修及上下水、电气工程等，工程造价预计620万。
2、尚林装饰承接对北京路购物中心的商场百货门头、三楼内装改造及超市的升级改造装修工程，工程内容包括新增门头、内部装修、上下水及电气工程等，工程造价预计590万元。
四、关联交易的主要内容
1、库尔勒新区购物中心店装修改造工程
（1）定价原则
本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，依据施工图纸及工程预算,其材料、设备及用工均参考市场价格，由双方共同协商定价。工程量清单报价表经过公司财务及物业管理部门进行核算，其毛利率在合理范围内，同时结合公司以
往承接的可比工程合同及预算等项目作为参考，关联交易定价公平、合理。
（2）签约方
发包人（甲方）：库尔勒商业投资
承包人（乙方）：尚林装饰
（3）工程承包范围
吊顶、地面以及围护墙的拆除和新建；水电路的改造（不含灯具）；柱子包饰以及图纸上表示的所有装饰内容。
（4）承包方式
包工包料
（5）工程价款支付方式
①本工程预付款30%。
②价款支付
工程进度款：乙方完成工程量的50%，甲方支付合同价款的30%；乙方完成工程量的80%，甲方支付合同价款的20%；工程竣工验收结算完成三日内甲方支付合同价款的15%；剩余5%质保金至一年保修期满后一次结清。
2、北京路购物中心装修改造工程
（1）定价原则
本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，依据施工图纸及工程预算,其材料、设备及用工均参考市场价格，由双方共同协商定价。工程量清单报价表经过公司财务及物业管理部门进行核算，其毛利率在合理范围内，同时结合公司以往承接的可比工程合同及预算等项目作为参考，关联交易定价公平、合理。
（2）签约方
发包人（甲方）：北京路购物中心
承包人（乙方）：尚林装饰
（3）工程承包范围
一层新增门头工程；吊顶、地面以及围护墙的拆除和新建；水电路的改造；
柱子包饰以及图纸上表示的所有装饰内容。
（4）承包方式
包工包料
（5）工程价款支付方式
①本工程预付款30%。
②价款支付
工程进度款：乙方完成工程量的70%（新增门头工程为钢结构完成3日内），甲方支付合同价款的40%；工程竣工验收结算完成三日内（新增门头工程为铝单板完成3日内）甲方支付合同价款的25%；剩余5%质保金至一年保修期满后一次结清。
五、关联交易的目的及对公司的影响
尚林装饰作为专业的装饰公司，拥有装饰工程贰级资质，能在合理控制库尔勒新区购物中心店负一层装修改造工程及北京路购物中心商场百货门头、三楼内装改造及超市升级改造工程装修成本的同时，保证工程装修改造的质量。本次装修改造工程有利于公司的业务发展需要，提升公司市场竞争力。本次交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
六、关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
“公司本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往
来，有利于公司业务的发展。公司与关联方依据施工图纸及工程预算、可比工程合同和报价及市场交易原则公平、公正、合理地协商确定交易金额。上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事潘锦海先生回避了对此议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司本次关联交易事项。”
2、公司董事会的审批情况
2016年12月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与新疆尚林创意装饰设计股份有限公司签订建筑装饰工程施工合同暨关联交
易的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案为关联交易，关联董事潘锦海先生回避表决。
七、上网公告附件
1、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议关联交易事项的事前认可意见；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议关联交易事项的独立意见；
八、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十三日
独立董事候选人声明
本人朱元午，已充分了解并同意由提名人江苏悦达投资股份有限公司董事会提名为江苏悦达投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏悦达投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏悦达投资股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏悦达投资股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2016-005号
武汉道博股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于 2016年 1月 6日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2016年1月13日以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一)关于公司与国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签订《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资承销协议》的议案
本议案表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权。龚明山先生回避表决，本议案获得通过。
关于公司与国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签订《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资承销协议》的公告，将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)关于公司与天风证券股份有限公司签订《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资承销协议补充协议》的议案
本议案表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权。龚明山先生回避表决，本议案获得通过。
关于公司与天风证券股份有限公司签订《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资承销协议补充协议》的公告，将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(三)关于公司全资子公司强视传媒与上海阳川电子科技有限公司、游弋签订《合资合作协议》的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
关于公司全资子公司强视传媒拟出资 300万元与上海阳川电子科技有限公司、游弋就合资合作成立浙江依航强视影视有限公司(以下简称“依航强视”)签订《合资合作协议》的公告，将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
(四)关于公司向平安银行股份有限公司武汉分行申请贷款 5000万元的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
监事会审议通过上述相关议案并认为：
1、公司签署上述承销协议，有利于公司募集配套资金非公开发行 A股股票的实施，符合公司正常发展的需要，不会对公司业务产生不利影响。
2、公司签署上述投资议案，有利于公司产业链的延伸符合公司正常发展的需要，不会对公司业务产生不利影响。
3、公司上述融资议案有利于优化公司债务结构，有利于公司的可持续发展。
4、为审议上述事项，公司召开了第七届董事会第十七次会议，本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告!
武汉道博股份有限公司监事会 2016年1月14日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-006
广东四通集团股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东蔡镇通先生的通知，获悉蔡镇通先生将其所持本公司的部分股份进行补充质押，具体情况如下：
蔡镇通先生于2018年3月8日，将其所持有的本公司限售流通股8,000,000股分别质押给杭州陆熙投资合伙企业（有限合伙）、杭州余杭金控汇银投资有限公司各 4,000,000股，质押手续已于 2018年 3月 8日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。该次质押股份合计8,000,000股。
2019年1月30日，蔡镇通先生将其持有的公司无限售流通股1,200,000股（占公司总股本的0.45%）分别质押给杭州陆熙投资合伙企业（有限合伙）、杭州余杭金控汇银投资有限公司各600,000股，该质押系对上述股份质押的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。补充质押完成后该笔质押股份合计9,200,000股。
截至本公告日，蔡镇通先生持有公司股份总数 25,664,624股，占公司股份总数的9.62%。此次股份质押后蔡镇通先生累计质押股份数量为 9,200,000股，占其持股总数的35.85%，占公司股份总数的3.45%。
蔡镇通先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。若出现风险时，蔡镇通先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年1月31日
福建龙马环卫装备股份有限公司
独立董事意见书
我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议中审议的《关于公司 2016年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》进行了审阅，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
对于《关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》的独立意见
我们认为：公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2016年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2016年上半年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
（本页以下无正文）
独立董事签署：
黄兴孪 邢文祥 李钢
股票代码：600155 股票简称：华创阳安 编号：临 2018-046
华创阳安股份有限公司
关于子公司华创证券收到非公开发行次级债券
挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，并经公司2017年年度股东大会审议批准，同意由公司或公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为发行主体，以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行合计不超过人民币100.00亿元的境内债务融资工具。
近日，公司子公司华创证券收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对华创证券有限责任公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]793号），上交所对华创证券非公开发行不超过15亿元次级债券在上交所挂牌转让无异议，同意本次债券由其自行销售，采取分期发行方式，有效期为自无异议函出具之日起12个月。
华创证券将根据有关法律法规和上述无异议函的要求，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行次级债券相关事宜。同时，公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2018年8月 8日
中国长江电力股份有限公司
2016年公司债券（第一期）上市公告书
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国长江电力股份有限公司发行的中国长江电力股份有限公司 2016年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2016年11月1日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中国长江电力股份有限公司 2016年公司债券（第一期）|
|债券简称|16长电01|
|债券代码|136762|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|134762|
|发行总额（亿元）|30|
|债券期限|10年|
|票面年利率（%）|3.35|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2016年10月14 日-2016年10月17日|
|起息日：|2016年10月17 日|
|挂牌日：|2016年11月1日|
|到期日：|2026年10月17 日|
|发行价格：|本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。|
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|-|-|-|
|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2015-017|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司日前接到公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（下称“江中集团”，持有本公司股份129,081,660股，持股比例为43.03%）通知，江中集团原质押给南昌市凯华建筑工程有限公司的875万股无限售流通股（占公司总股本的2.92%），于2015年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截止目前，江中集团所持本公司股份中累计质押5575万股，占公司总股本18.58%。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-067
骆驼集团股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.061元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/29|－|2017/6/30|2017/6/30|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月9日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 848,396,750股为基数，每股派发现金红利0.061元（含税），共计派发现金红利51,752,140.75元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/29|－|2017/6/30|2017/6/30|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放红利的股东以外的其他无限售条件流通股的红利，委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
(1)对于自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.061元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司应于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
(2)根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所
得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，本公司对于合格境外机构投资者（QFII）股东按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.0549元。如合格境外机构投资者（QFII）涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定执行。
(3)对于通过沪港通投资上海证券交易所上市A股的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.0549元。对于沪港通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
(4)其他法人股东（含机构投资者）自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，实际派发现金红利为税前每股人民币0.061元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0710-3340127
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会 2017年6月26日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2016-001西南证券股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年1月6日
(二)股东大会召开的地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,961,467,698|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.46|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由崔坚董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人；
2、公司在任监事3人，出席2人；
3、公司董事会秘书委托公司证券事务代表出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,961,378,698|99.997|89,000|0.003|0|0|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：郑雯文、王秀江
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西南证券股份有限公司董事会2016年1月7日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2015—036
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 4月16日收到公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）通知，2015年 4月15日至2015年4月16日期间，其一致行动人南京钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”）通过上海证券交易所竞价交易和大宗交易方式出售公司股份 193,787,600股，占公司总股本的5.00%，该等股份均为解除限售存量股份。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持价格||减持股数||占公司总股本比例（%）|
||股东名称||减持股份时间||减持方式|||||||
||||||||（元/股）||（股）|||
|南钢联合||2015年4月15日||竞价交易||6.30-6.32||387,600||0.01||
|南钢联合||2015年4月15日||大宗交易||5.98||176,750,000||4.56||
|南钢联合||2015年4月16日||大宗交易||5.98||16,650,000||0.43||
|合计||/||/||/||193,787,600||5.00||

本次减持前，南京钢联持有公司股份 1,896,084,598股，占公司总股本的
48.92%；南钢联合持有公司股份734,292,472股，占公司总股本的18.95%。南
京钢联及南钢联合共持有公司股份2,630,377,070股，占公司总股本的67.87%。
本次减持后，南京钢联持有公司股份 1,896,084,598股，占公司总股本的48.92%；南钢联合持有公司解除限售存量股份 540,504,872股，占公司总股本的13.95%。南京钢联及南钢联合共持有公司股份 2,436,589,470股，占公司总股本的62.87%。南京钢联仍为公司第一大股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
南京钢联及其一致行动人披露的权益变动报告书详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 总经理工作细则上海爱旭新能源股份有限公司
总经理工作细则
（经2019年12月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步完善上海爱旭新能源股份有限公司法人治理结构，按照现代企业制度的要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作细则。
第二条本工作细则所适用的人员范围为除董事会秘书之外的公司总经理、副总经理、财务负责人及《公司章程》确定为高级管理人员的人员，董事会秘书依据《董事会秘书工作制度》的规定执行。
第二章总经理的任职资格与任免程序
第三条公司设总经理一名，经董事会提名委员会提名后，由董事会聘任或解聘。
第四条公司设副总经理（含财务负责人）若干名，经总经理提名，并经董事会提名委员会审核后，由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人对总经理负责，协助总经理开展工作。
第五条董事可以受聘兼任总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，总经理、副总经理、财务负责人每届任期为三年，连聘可以连任。在任职期间，可以书面方式提出辞职。
第三章总经理的职权和职责
第六条总经理对董事会负责，行使下列职权：
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 总经理工作细则（一）全面主持公司的经营管理工作，并向董事会负责；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）审批《公司章程》第四十二条、第一百一十条规定的应由公司股东大会、董事会审议批准之外的借款、关联交易及其他各类交易事项。
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理在行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或者超越授权。
第七条总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员可以受邀列席董事会会议，但非董事总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员在董事会上没有表决权。
第八条总经理应当根据董事会或监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况等。总经理应保证报告的真实性。
第九条公司副总经理、财务负责人行使下列职权：
（一）协助总经理制定公司总体工作规划；
（二）根据公司总体规划，制定分管工作计划，确保公司各项工作的顺利开展；
（三）在分工范围内协助总经理管理有关职能部门、确保各经营单位完成工作计划；
（四）协助总经理定期作好管理人员的考察、教育和思想工作及奖惩事宜；
（五）完成总经理交办的其他工作。
第十条公司对总经理的绩效评价，由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施，并制定相关的考核方案。经理人员的薪酬分配方案应该获得董事会的批准。
第十一条总经理、副总经理及、财务负责人其他高级管理人员应当遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 总经理工作细则第四章总经理办公会议制度
第十二条公司设总经理办公会议，下列重大事项须提交公司总经理办公会议讨论并作出决策。
（一）公司经营工作计划和总结；
（二）业务工作、内部管理工作中比较重大的事项；
（三）按《公司章程》规定由总经理或经营管理层决策实施的重大工作；
（四）行政工作方面的重大事项；
（五）其他需要经总经理办公会议讨论的重要事项。
第十三条总经理办公会议由总经理召集并主持，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
第十四条总经理办公会议所需报告和文件由公司总裁办牵头，由有关职能部门协调落实。
第十五条总经理办公会议由公司总裁办以书面或电话通知各总经理办公会议成员，通知应当包括以下内容；
（一）会议时间和地点；
（二）会议议题。
第十六条总经理办公会议应当形成会议纪要，并附会议记录的整年度为节点，移交档案室永久保存。
第十七条总经理办公会议纪要和会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点；
（二）出席会议成员姓名；
（三）会议议题；
（四）各成员发言要点；
（五）会议决定。
第五章报告制度
第十八条总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，包括但不限于：
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 总经理工作细则（一）定期报告：
1、年报、半年报、季报。由董事会办公室和财经管理部负责组织编制，在董事会的要求期限内提交。
2、上一年度总结报告和下一年度工作计划。
（二）临时报告：
1、重大合同（按照信息披露标准）的签订执行情况、资金运用情况和盈亏情况；
2、董事会决议执行完毕后，总经理应随时以书面形式向董事会报告；
3、总经理权限内决定的事项（包括有关生产经营管理的规章等）。
第十九条董事会认为必要时，总经理应根据要求报告工作。
第二十条公司审计部的审计报告应同时报总经理、董事会审计委员会。如果总经理与审计委员会有意见分歧，应上报董事会。
第二十一条总经理应根据监事会的要求向监事会报告工作，并保证报告事项的真实性，自觉接受监事会的监督。
第六章附则
第二十二条总经理、副总经理、财务负责人发生辞职、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。
第二十三条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条本细则由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起实施。
上海爱旭新能源股份有限公司2019年12月23日
浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料浙江三维橡胶制品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
（股票代码：603033）
会议时间：二〇一七年七月十二日
浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料浙江三维橡胶制品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料目录
2017年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2017年第二次临时股东大会议程 ....................................... 4
审议议案：
1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料浙江三维橡胶制品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言的，需在股东大会召开前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。全部回答问题的环节控制在 30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应认真负责地回答股东的问题。
五、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。
六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、会议开始后请全体参会人员将手机调至震动或处于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项。
九、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会2017年7月12日
浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料浙江三维橡胶制品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2017年7月12日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室。
会议主持人：董事长叶继跃先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读2017年第二次临时股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣读股东大会审议议案
1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
七、与会股东及股东代表发言及提问
八、现场股东对各项议案投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读现场表决结果及股东大会决议
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十二、宣布会议结束
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会2017年7月12日
浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料议案1：
《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
各位股东及股东代表：
因公司已经实施了“每10股转增4股”的2016年度资本公积金转增股本的方案，公司总股份从 90,700,000股增加至 126,980,000股，公司董事会决定将注册资本由公积金转增股本实施前的 90,700,000元增加到公积金转增股本完成后的 126,980,000元；同时根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
具体内容详见 2017年 6月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。
以上议案请各位股东审议。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会2017年7月12日
浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料附件：
《浙江三维橡胶制品股份有限公司章程》修改条款对照如下：
（修改部分用楷体加黑标示）
|||
|-|-|
|章程原条款内容|章程修正后条款内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 9,070万元|第六条 公司注册资本为人民币 12,698万元|
|第十九条 公司股份总额为9,070万股，全部为人民币普通股。|第十九条 公司股份总额为 12,698 万股，全部为人民币普通股。|

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会2017年7月12日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号:2017-062
天津天药药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日公告了使用闲置募集资金壹亿伍仟万元人民币购买天津银行股份有限公司发行的保本型理财产品，起息日为2017年6月13日，期限为90天；由于上述产品的合同已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过壹亿伍仟万元，该额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金壹亿伍仟万元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2017年9月14日；
（2）签约方：天津银行股份有限公司；
（3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
（4）期限：90天；
（5）本金：壹亿伍仟万元；
（6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括
但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
（8）预期收益率：年化利率4.50%。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2017年9月15日