证券代码：000967 公告编号：2018-056号盈峰环境科技集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
3.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月21日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；
3.召开方式：现场表决与网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
（1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 8人,代表股份431,016,621股,占上市公司有效表决权总股份36.9341％。
证券代码：000967 公告编号：2018-056号其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 5人，代表股份430,989,649股，占上市公司有效表决权股份总数36.9318％；通过网络投票出席会议的股东人数为 3人，代表股份 26,972股，占上市公司有效表决权股份总数0.0023％。
（2）公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于宇星科技原股东履行宇星科技第三期应收款购回承诺的议案》；
本议案为关联交易议案，太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司及 Zara Green Hong Kong Limited为本公司股东，分别持有公司股票 72,056,601股、24,018,864股、1,034,304股、109,556,670股，为本议案关联股东，均未出席会议表决。
总表决情况：
同意 431,016,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,163,621股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议通过《关于公司及宇星科技与宇星科技原股东签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
证券代码：000967 公告编号：2018-056号2.01、审议通过《关于公司及宇星科技与太海联股权投资江阴有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
此项子议案为关联交易议案，协议方太海联股权投资江阴有限公司及其一致行动人江阴福奥特国际贸易有限公司为本公司股东，分别持有公司股票 72,056,601股、24,018,864股，为本议案关联股东，均未出席会议表决。
总表决情况：
同意 431,016,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,163,621股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.02、审议通过《关于公司及宇星科技与江阴福奥特国际贸易有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
此项子议案为关联交易议案，协议方江阴福奥特国际贸易有限公司及其一致行动人太海联股权投资江阴有限公司为本公司股东，分别持有公司股票 24,018,864股、72,056,601股，为本议案关联股东，均未出席会议表决。
总表决情况：
同意 431,016,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
证券代码：000967 公告编号：2018-056号同意16,163,621股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.03、审议通过《关于公司及宇星科技与上海和熙投资管理有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
此项子议案为关联交易议案，协议方上海和熙投资管理有限公司为本公司股东，持有公司股票1,034,304股，为本议案关联股东，未出席会议表决。
总表决情况：
同意 431,016,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,163,621股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.04、审议通过《关于公司及宇星科技与 Zara Green Hong KongLimited、凯鹏（天津）股权投资基金管理有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
此项子议案为关联交易议案，协议方 Zara Green Hong Kong Limited为本公司股东，持有公司股票109,556,670股，为本议案关联股东，未出席会议表决。
总表决情况：
同意 431,016,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
证券代码：000967 公告编号：2018-056号100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,163,621股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.05、审议通过《关于公司及宇星科技与 Samuel Holdings Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
总表决情况：
同意 431,016,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,163,621股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.06、审议通过《关于公司及宇星科技与 Noveau Direction Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
总表决情况：
同意 431,016,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
证券代码：000967 公告编号：2018-056号弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,163,621股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.07、审议通过《关于公司及宇星科技与 Eastern Union Holding Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
此项子议案为关联交易议案，协议方 Eastern Union Holding Limited与Zara Green Hong Kong Limited互为一致行动人，Zara Green Hong Kong Limited为本公司股东，持有公司股票109,556,670股，为本议案关联股东，未出席会议表决。
总表决情况：
同意 431,016,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,163,621股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.08、审议通过《关于公司及宇星科技与 Jess Kay International Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议
证券代码：000967 公告编号：2018-056号案》。
总表决情况：
同意 431,016,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,163,621股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：王泽骏
3、结论性意见：盈峰环境2018年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2018年6月22日