致：深圳齐心集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A1764/FY/2016-027国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
贵公司于 2016年 3月 30日召开第五届董事会第三十二次会议，决议于 2016年 4月 15日召开 2016年第二次临时股东大会。
贵公司董事会于 2016年 3月 31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳齐心集团股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，以及“可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2016年 4月 15日下午 14:00在深圳市福田区深南大道国际创新中心Ａ座 34层会议室召开，由贵公司董事长陈钦鹏先生主持。
公司股东进行网络投票的时间为：2016年 4月 14日至 4月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 14日 15:00至 2016年 4月 15日15:00。
经本所律师验证与核查，贵公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。
（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的
人员为截至 2016年 4月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的律师。
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2016年 4月 8日下午 15:00公司的《股东名册》对出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 223,983,317股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的59.9527%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 1名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 600股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的0.0002%。
出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为 5名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 223,983,917股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的59.9529%。
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，贵公司本次股东大会审议的议案为：（一）《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权的议案》；
（二）《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》；
（三）《关于终止前次 2015年度非公开发行股票方案的议案》；
（四）《关于公司与发行对象签订<深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议>的议案》；
4.01关于公司与陈钦鹏先生签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.02关于公司与陈钦发先生签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.03关于公司与陈钦武先生签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.04关于公司与陈钦徽先生签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.05关于公司与华安基金管理有限公司签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.06关于公司与上银瑞金资产管理有限公司签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.07关于公司与齐心集团 2015年度第 2期员工持股计划签署《深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议》；
（五）《关于向中国证监会申请撤回公司前次 2015年度非公开发行股票的申请材料的议案》；
（六）《关于终止公司 2015年度第 2期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》；
（七）《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
（八）《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》；
8.01发行股票种类和面值
8.02发行方式和发行时间
8.03发行数量
8.04发行对象及认购方式
8.05定价基准日、发行价格及定价原则
8.06本次发行股票的限售期
8.07上市地点
8.08募集资金金额与用途
8.09本次非公开发行前的滚存利润安排
8.10本次非公开发行决议的有效期限
（九）《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》；
（十）《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（十一）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016年度非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；
（十二）《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺的议案》；
（十三）《关于修订公司章程的议案》；
（十四）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
经本所律师验证与核查，贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东采取书面记名方式逐项投票表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
（一）审议通过《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权的议案》；
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）以特别决议方式审议通过《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）以特别决议方式审议通过《关于终止前次 2015年度非公开发行股票方案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意 600股，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）以特别决议方式审议通过《关于公司与发行对象签订<深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议>的议案》
4.01关于公司与陈钦鹏先生签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意 600股，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.02关于公司与陈钦发先生签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意 600股，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.03关于公司与陈钦武先生签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意 600股，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.04关于公司与陈钦徽先生签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意 600股，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.05关于公司与华安基金管理有限公司签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.06关于公司与上银瑞金资产管理有限公司签署《深圳齐心集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票股份认购协议之终止协议》；
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.07关于公司与齐心集团 2015年度第 2期员工持股计划签署《深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议》；
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）以特别决议方式审议通过《关于向中国证监会申请撤回公司前次 2015年度非公开发行股票的申请材料的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意 600股，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）以特别决议方式审议通过《关于终止公司 2015年度第 2期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》；
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）以特别决议方式审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）以特别决议方式审议通过《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》；
8.01发行股票种类和面值
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.02发行方式和发行时间
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.03发行数量
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.04发行对象及认购方式
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.05定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.06本次发行股票的限售期
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.07上市地点
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.08募集资金金额与用途
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.09本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.10本次非公开发行决议的有效期限
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（九）以特别决议方式审议通过《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》；
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十）以特别决议方式审议通过《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十一）以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016年度非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十二）以特别决议方式审议通过《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十三）以特别决议方式审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十四）以特别决议方式审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 223,983,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
许成富
负责人：
张敬前 童 曦