证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-056贵州信邦制药股份有限公司
关于公司及控股子公司 2015年度
向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：
一、概述
根据本年度的经营需要，本年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为 372,350.00万元，其中需担保的金额为 195,250.00万元，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授
权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2016年 5月 31日止。
二、公司及控股子公司（申请授信）基本情况
1、名称：贵州信邦制药股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：贵州省罗甸县龙坪镇解放路 96号
法定代表人：张观福
注册资本：伍亿零肆拾伍万肆仟伍佰叁拾贰元整
成立日期：1995年 01月 27日
营业期限：1995年 01月 27日至长期
经营范围：自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
2、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：安怀略
注册资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 04月 28日
营业期限：1995年 04月 28日至长期
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。
关系说明：科开医药为公司控股子公司，控股比例为99.98%。
单位：人民币万元
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|名称|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医药|2013年度|83,564.07|25,466.71|106,353.12|4,420.85|
||2014年度|145,515.50|65,760.39|122,173.39|9,261.83|

3、贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）
名称：贵州科开医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：贵阳市云岩区环城北路环新 1幢 1层
法定代表人：刘树
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2011年 09月 26日
营业期限：2011年 09月 26日至 2021年 09月 25日
经营范围：销售：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以医疗器械经营企业许可
证核准的经营范围为准）。
关系说明：科开医疗器械为科开医药的全资子公司。
单位：人民币万元
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|名称|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医疗器械|2013年度|17,515.07|3,190.93|24,116.32|1,191.38|
||2014年度|30,880.09|4,632.56|3,244.49|1,441.63|

4、贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。
关系说明：肿瘤医院为科开医药控股子公司，控股比例为77.91%。
单位：人民币万元
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|名称|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2013年度|60,399.14|12,797.86|46,830.04|2,370.08|
||2014年度|68,104.91|11,759.98|51,925.40|3,214.12|

5、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）
名称：贵州信邦药业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区
法定代表人：马晟
注册资本：壹亿零壹佰万元整
成立日期：1997年 02月 14日
营业期限：1997年 02月 14日至长期
经营范围：：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发；
Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。
关系说明：信邦药业为公司全资子公司。
单位：人民币万元
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|名称|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|信邦药业|2013年度|586.16|-323.97|599.07|11.98|
||2014年度|28,533.98|9,944.02|18,218.47|267.99|

6、贵州科开大药房有限公司（以下简称“科开大药房”）
名称：贵州科开大药房有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：贵州省北京路 4号
法定代表人：安怀略
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2009年 07月 30日
营业期限：2009年 06月 06日至 2029年 06月 06日
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、Ⅱ类、
Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品的
批零兼营。房屋租赁。
关系说明：科开大药房为科开医药的全资子公司
单位：人民币万元
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|名称|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开大药房|2013年度|8,012.26|2,783.83|8,009.39|530.67|
||2014年度|8,590.33|3,292.61|8,827.82|508.79|

7、贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）
名称：贵州盛远医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200号
法定代表人：孔令忠
注册资本：壹亿元整
成立日期：1995年 06月 26日
营业期限：1995年 06月 26日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。
关系说明：盛远医药为科开医药的全资子公司。
单位：人民币万元
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|名称|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|盛远医药|2013年度|23,172.80|1,416.41|29,749.38|-112.38|
||2014年度|39,670.19|1,779.04|10,423.75|196.88|

8、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）
名称：贵州卓大医药有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵阳市南明区富源北路 22号富源医药物流园 4号楼 B栋 18楼
法定代表人：杨培
注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整
成立日期：2002年 02月 07日
营业期限：2002年 02月 07日至长期
经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）（许可至 2014年 12月 31日）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。（以上经营项目涉及行政许可，须持行政许可证经营）。
关系说明：卓大医药为科开医药控股子公司，控股比例为70%。
单位：人民币万元
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|名称|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|卓大医药|2013年度|3,333.68|212.95|4,158.91|81.94|
||2014年度|27,633.75|2,647.45|16,565.87|275.43|

9、单位名称：贵阳医学院附属白云医院
公司类型：民办非企业单位
公司住所：贵阳市白云经济开发区刚玉街 108号
定代表人姓名：李昆
开办资金：捌仟万元整
成立日期：2013年 12月 11日
营业期限：2014年 10月 28日至 2019年 10月 28日经营范围：
预防保健科、内外、妇儿、康复、五官、口腔等。
关系说明：白云医院为公司控股子公司肿瘤医院（公司控股
77.91%）下属医院，肿瘤医院控股比例为100%，未纳入公司合并报表范围。
单位：万元
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|关联方|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|白云医院|2013年度|35,396.53|7,516.88|28,677.23|41.61|
||2014年度|43,447.56|7,788.02|34,735.32|273.45|

10、仁怀朝阳医院（以下简称“朝阳医院”）
名称：仁怀朝阳医院
营业执照注册号：520382600063353
经营者姓名：陈仕丽
开办基金：壹佰万元
组成形式：个人经营
经营场所：仁怀市中枢街道国酒南路
经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科及医学检验科、医学影像科、中医科。
关系说明：朝阳医院为科开医药控股子公司，控股比例为55%。
单位：人民币万元
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|名称|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|朝阳医院|2013年度|3,385.19|437.02|1,101.28|191.51|
||2014年度|8,033.10|604.43|1,166.15|175.09|

11、黔东南众康医院有限公司（以下简称“众康医院”）
名称：黔东南众康医院有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省凯里经济开发区开元大道原贵医附院
法定代表人：孔令忠
注册资本：玖仟万元整
成立日期：2015年 02月 12日
营业期限：2015年 02月 12日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（医疗服务）。
关系说明：众康医院为科开医药投资的全资子公司。
众康医院尚未开始经营。
12、贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）
公司名称：贵州同德药业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：贵州省铜仁市碧江经济开发区滑石乡三寨村独岩村民组
法定代表人姓名：孔令忠
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2013年 12月 11日
营业期限：2013年 12月 11日至长期
实收资本：壹仟万元整
经营范围：中药材种植；中药饮片加工及销售（筹建）（在筹建期内不能从事生产经营活动）；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发。（以上涉及前置审批或许可的经营项目，须持审批文件或
有效许可证从事生产经营活动）
关系说明：同德药业为公司控股子公司，控股比例为80%。
单位：人民币万元
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|名称|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|同德药业|2013年度|988.14|988.14|-|-11.86|
||2014年度|6,305.85|988.14|-|-|

13、单位名称：道真仡佬族苗族自治县中医院
经营性质：非营利性（政府办）
公司住所：道真自治县玉溪镇
定代表人姓名：刘令
开办资金：贰仟万元整
营业期限：2013年 03月 01日至 2018年 02月 28日
经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、内科、外科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医药科、麻醉科、检验科、影像科、中医科、妇产科、儿科、诊疗与护理、骨伤、肛肠、针炙、理疗
关系说明：经道真仡佬族苗族自治县政府同意，公司已取得道真县中医院 50年经营权。
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|关联方|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|道真中医院|2013年度|3,381.82|763.38|3,694.11|260.96|
||2014年度|5,890.15|2,852.12|4,627.57|368.07|

注：以上财务数据已经审计
三、2015年公司及控股子公司授信明细及额度
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|序号|公司名称|2015 年度授信金额（万元）(cid:10)|担保金额||
|||||保证方式|
|1|贵州信邦制药股份有限公|141,500.00|-||
|||||抵押、质押、信用|

||||||||||
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||司||||||||
|2|贵州科开医药有限公司||||||抵押、质押、信用|、|
||||52,500.00||29,500.00||||
||||||||担保||
|3|贵州科开医疗器械有限公司||||||||
||||15,800.00||15,800.00||担保||
|4|贵州省肿瘤医院有限公司||||||||
||||43,100.00||30,500.00||信用、担保||
|5|贵州信邦药业有限公司||25,000.00||25,000.00|担保|||
|6|贵州科开大药房有限公司|4,200.00||4,200.00||担保|||
|7|贵州盛远医药有限公司||||||担保||
||||28,000.00||28,000.00||||
|8|贵州卓大医药有限责任公司||||||担保||
||||15,000.00||15,000.00||||
|9|贵阳医学院附属白云医院||||||||
||||27,250.00||27,250.00||担保||
|10|仁怀新朝阳医院||||||||
||||5,000.00||5,000.00||担保||
|11|贵州省众康医院有限公司||||||||
||||5,000.00||5,000.00||担保||
|12|贵州同德药业有限公司||||||||
||||5,000.00||5,000.00||担保||
|13|道真仡佬族苗族自治县中医院||||||||
||||5,000.00||5,000.00||担保||
||总 计||||||||
||||372,350.00||195,250.00||||

注：事项9、13是为关联方提供担保。
四、担保方式
本年度银行授信融资拟采用信用、资产抵押、质押、保证担保等担保方式。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保，具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续,并要求非全资子公司提供反担保。公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时进行披露。
五、董事会意见
根据本年度公司经营规划，公司及控股子公司 2015年度向银行
申请授信的总额度不超过 372,350.00万元及担保，各公司 2014年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的保证方式风险极小。董事会同意公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信的总额度不超过 372,350.00万元人民币。
六、独立董事意见
公司及控股子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授信，公司及控股子公司科开医药为上述子公司、关联方向有关银行提供担保，利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象全为公司的控股子公司，公司及控股子公司对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在违规担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
同意第五届董事会第三十八次会议审议的有关担保事项，并同意将上述担保事项提交公司 2014年度股东大会审议。
七、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司审议的担保额度为 195,250.00万元，占公司最近一期经审计净资产 79.44%；实际履行担保总额为 106,750万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公
司最近一期经审计净资产 43.43%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
《第五届董事会第三十八次会议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日