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证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2018-033茂名石化实华股份有限公司
关于新增2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年8月21日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称“东油公司”）拟与关联方中国石化国际事业华南有限公司（以下简称“国事华南”）进行合作，东油公司拟向国事华南采购商品工业用液化石油气（混合烯烃），预计2018年度东油公司与国事华南的日常关联交易总额不超过4000万元，并授权管理层或相关人员在上述额度内与国事华南签署《化工产品销售合同》等相关协议。
关联董事关志鹏、杨越回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和公司《关联交易管理制度》的规定，公司新增 2018年度日常关联交易预计金额属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
新增关联交易预计的类别和金额：
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|关联交易类别|关联人|关联交易定价原则|2018年度预计发生金额（万元）|
|采购商品|国事华南|市场定价|4000|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
名称：中国石化国际事业华南有限公司
统一社会信用代码：914409005974 197437
类型：中国石化全资贸易公司
住所：湛江市赤坎区人民大道北41/43号西粤·京基城首期办公楼2301号办公室
法定代表人：张秀锋
注册资本：5000万人民币
成立日期：2012年5月24日
主营业务：货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营);贸易代理;国际货运代理(涉及前置审批的项目除外);销售:煤炭、石油及化工产品(除成品油、危险化学品、液化石油气)、机械设备、电气仪表、汽车配件、建筑材料(除危险化学品)、金属材料、汽车、化肥;利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其他国际国内招标业务;技术改造项目设备招标及相关服务;承办国际金融组织贷款项目下的国际招标采购业务;承办境外工程和境内国际招标工程;承办展览展示;组织国内企业出国(境)参、办展;设备租赁;自有物业租赁;不带有储存设施经营(贸易经营)危险化学品(具体按粤湛危化经字【2017】049号《危险化学品经营许可证》核定的项目经营,有效期至2020年10月11日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2017年12月31日，国事华南总资产42565万元，净资产10719万元；2017年营业收入129457万元，净利润1883万元。
2、与本公司的关联关系
国事华南是中国石油化工股份有限公司下属公司，与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石化集团下属公
司。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条第（四）项和（五）项的规定，国事华南为公司关联方，构成关联关系。
3、履约能力分析
关联人同被中国石油化工集团公司所控制，均属于国有特大型工业企业，其财务指标、经营状况和资信状况良好，且历年与公司进行的关联交易无不良履约纪录，未形成坏账。公司董事会认为，公司2018年度与该等交易对手进行的日常关联交易不存在坏账风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则及依据
公司与国事华南之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、交易金额
预计2018年度公司与国事华南的日常关联交易总额不超过4000万元。
3、关联交易协议签署情况
根据交易双方经营实际需要和平等协商的原则，公司授权管理层或相关人员在上述额度内与国事华南签署《化工产品销售合同》等相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
1.关联交易的必要性，并说明选择与关联人（而非市场其他交易方）进行交易的原因
公司董事会认为，公司新增2018年度与国事华南进行的日常关联交易系以确保公司具备持续经营能力和持续盈利能力为目的，关联交易书式合同、协议完备，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。
2.从关联交易定价的公允性、付款（收款）条件的合理性等方面分析关联交易有无损害上市公司利益
公司董事会认为，总体来讲，公司新增2018年度日常关联交易均执行市场价定价，本次关联交易定价公允，付款（收款）条款符合交易惯例，不存在损害公司利益的情形。
3.关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等
公司董事会认为，公司主营业务原料采购依赖第二大股东及其关联方系公司业务性质和历史原因形成，未来可预见的期限内，该等依赖程度不会减弱。但公司将进一步拓宽原料采购渠道，加大原料外购量，以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度。
五、独立董事事前认可及独立意见
1.独立董事事前认可情况
该事项已取得公司独立董事事前认可：作为公司第十届董事会独立董事，我们对此事项事前知悉且同意将《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第五次会议审议。
2.独立董事发表的独立意见
公司独立董事已就该事项发表独立意见：我们认为，公司本次关联交易的调整主要系基于公司2018年度日常关联交易的实际情况与预估的差额，定价机制合理（为市场价格）。公司第十届董事会第五次会议已审议批准，关联董事已回避表决。本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
六、备查文件
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立意见；
3.新增日常关联交易预计的合同；
4.《2018年度公司日常关联交易概述表》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-024山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于签订配股募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司配股的批复》（证监许可［2017］2275号文）核准，公司已于2018年2月12日成功完成配股发行工作，根据总体申购情况，最终确定配售 85,911,706股，募集资金总额 597,945,473.76元，扣除发行费用 16,167,250.14元后，募集资金净额为 581,778,223.62元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了XYZH/2018JNA30036号验资报告。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与保荐机构东北证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司聊城分行、华夏银行股份有限公司聊城东昌支行、中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），主要内容约定如下：
一、为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司（甲方）及保荐机构东北证券股份有限公司（丙方）与兴业银行股份有限公司聊城分行、华夏银行股份有限公司聊城东昌支行、中国民生银行股份有限公司济南分行（乙方）经协商，在乙方设立募集资金专用账户，专户详细资料如下：
（1）开户行：兴业银行股份有限公司聊城分行
户名：山东阳谷华泰化工股份有限公司
账户号：377610100100107775
金额：截至2018年2月12日，专户余额为149,880,000元
实施单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
该专户仅用于甲方高性能橡胶助剂生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
（2）开户行：华夏银行股份有限公司聊城东昌支行
户名：山东阳谷华泰化工股份有限公司
账户号：12751000001757176
金额：截至2018年2月12日，专户余额为165,000,000元
实施单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
该专户仅用于甲方高性能橡胶助剂生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
（3）开户行：中国民生银行股份有限公司济南分行
户名：山东阳谷华泰化工股份有限公司
账户号：609202770
金额：截至2018年2月12日，专户余额为268,979,562.05元
实施单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集
资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张玉彪、刘杰琼可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
成都华泽钴镍材料股份有限公司独立董事
关于 2014年度报告有关事项的独立董事意见
一、关于对公司内部控制自我评价报告的意见
我们基于独立判断的立场，对公司2014年度内部控制情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、公司内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监督部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确。
4、公司要进一步健全完善公司内控制度，加强对子公司的管理，并严格执行信息披露管理制度，保证准确、真实、完整、及时地披露有关信息，切实维护全体股东的利益。
二、关于控股股东及其他关联方资金非经营性占用及关联方担保的专项说明和独立意见
作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司2014年年度报告、瑞华会计师事务所为公司出具的审计报告
及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。对截至2014年12月 31日控股股东占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现根据相关规定依法发表如下独立意见：
I、报告期内，公司大股东及其关联方没有占用公司资金。
II、根据公司提供的资料，我们了解到报告期内公司存在以下对外担保事项：1、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司的全资子公司平安鑫海资源开发有限公司（以下简称“平安鑫海”）因计划对生产系统进行进一步的技术升级改造需要，向青海鑫融典当有限责任公司（有限简称“青海鑫融典当”）借款人民币1,000万元，借款期限为90天。本公司为该项借款提供连带责任保证，该项担保责任已履行完毕。
为采购原料和加强公司的贸易业务需要，向重庆银行西安分行申请流动资金贷款人民币5,000万元，授信期限为十二个月。该项借款由本公司提供连带责任担保。
截至本报告期末，该项担保责任尚未履行完毕，该项担保未逾期。
3、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司(以下简称“陕西华泽”)为采购原料和加强公司的贸易业务拟向宁夏银行西安分行申请流动资金贷款人民
币5,000万元，银行授信业务品种为银行承兑汇票，授信期限为十二个月。该项借款由本公司提供连带责任担保。截至本报告期末，该项担保责任尚未履行完毕，该项担保未逾期。
截至本报告期末，公司尚未履行完毕的担保责任总额为10,000万元，占公司 2014年度净资产的7.15%。截止报告期末,公司没有逾期担保的情况，没有涉及诉讼和仲裁的对外担保。我们认为上述担保事项符合相关法律法规和公司《章程》规定，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
我们希望公司继续强化内控制度建设，杜绝非经营性资金占用和违规担保事项的发生，切实维护公司及投资者的利益。
三、关于利润分配预案的独立意见
鉴于公司母公司财务报表中2014年末可供分配利润为负数，2014年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润将用于弥补以前年度亏损，因此，我们同意公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、关于聘请会计师事务所为公司2015年财务审计机构和内部控制审计机
构的独立意见
公司2014年财务审计机构和内部控制审计机构瑞华会计事务所（特殊普通合伙）（中瑞岳华会计师事务）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的专业报告客观、公正，同意聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
独立董事：雷华锋 赵守国 宁连珠二○一五年四月十九日
关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-011苏州华源控股股份有限公司
关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年03月15日收到合计持有公司股份5%以上股东苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“融富创投”）和吴江东方国发创业投资有限公司（以下简称“东方国发创投”）的告知函，融富创投和东方国发创投作为一致行动人于2017年03月15日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股1,393,000股和1,393,000股，占公司总股本的0.967%和0.967%，合计减持公司无限售流通股2,786,000股，占公司总股本的1.934%。
一、股东基本情况
1.苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91320500550233757H
执行事务合伙人：苏州国发融富创业投资管理企业（有限合伙）
主要经营场所：苏州市高新区金山东路66号1-1
注册资本：18,800万元
成立日期：2010年01月20日
经营期限：2010年01月20日至2020年01月20日
经营范围：创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；参与设立创业投资企业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.吴江东方国发创业投资有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：9132050968215476XT
关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下的公告法定代表人：王纪林
住所：吴江松陵镇中山南路1988号
注册资本：7,900万元
成立日期：2008年11月11日
经营期限：2008年11月11日至2018年11月09日
经营范围：创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次股东减持情况
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|股东名称|减持时间|减持方式|减持均价（元）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本的比例|
|融富创投|2017年03月15日|大宗交易|38.23|1,393,000|0.967%|
|东方国发创投|2017年03月15日|大宗交易|38.23|1,393,000|0.967%|
|合计|--|--|--|2,786,000|1.934%|

三、本次减持前后股东持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司股本比例|
|融富创投|持有股份|4,921,982|3.417%|3,528,982|2.450%|
||其中：无限售条件股份|4,921,982|3.417%|3,528,982|2.450%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|东方国发创投|持有股份|4,921,982|3.417%|3,528,982|2.450%|
||其中：无限售条件股份|4,921,982|3.417%|3,528,982|2.450%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|合计|持有股份|9,843,964|6.833%|7,057,964|4.899%|

关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下的公告
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|其中：无限售条件股份|9,843,964|6.833%|7,057,964|4.899%|
|有限售条件股份|0|0%|0|0%|

四、其他相关说明
(一)本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
(二)公司已于2016年12月28日披露了《合计持股5%以上股东减持股份预披露公告》。公告中称融富创投和吴江东方国发：“计划自本公告披露之日起三个交易日后且公司股份上市流通后的六个月内，以大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式减持公司股份共计9,843,964股，其中，集中竞价方式减持期间为本减持计划公告之日起十五个交易日后且公司股份上市流通后的六个月内，且融富创投及东方国发创投任意连续三个月内通过竞价交易减持股份的合计总数不超过公司股份总数的1%”。此次减持与该减持计划及其余承诺一致。本次减持不存在违规情况；
(三)融富创投与东方国发创投在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：
“自公司股票上市之日起12个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺直接或者间接持有的上述股份。
承诺人所持公司股份在锁定期届满后的两年内，将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等合法方式审慎减持所持有的全部股票，并在减持前三个交易日予以公告。在前述两年期的首六个月内，本公司转让股票的价格不低于首次公开发行股票的发行价；在前述两年期的后十八个月内，本公司转让股票的价格不低于首次公开发行股票的发行价的80%。
自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
如未履行上述承诺出售股票，承诺人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。”
截至本公告日，融富创投及东方国发创投严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为；
(四)本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。本次减持不会导致本公司控股股东、实
关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下的公告际控制人发生变化；
(五)本次减持后，融富创投和东方国发创投作为一致行动人合计持有公司无限售流通股 7,057,964股，占公司总股本4.899%，不再是公司持股5%以上的股东。
五、备查文件
1.《融富创投、东方国发创投关于减持所持苏州华源控股股份有限公司股份的告知函》。
2.《苏州华源控股股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年03月16日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-043湖南汉森制药股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，并同意将该议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、风险投资概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资金额
用于风险投资的资金不超过人民币1亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）投资范围
包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
进行风险投资的资金来源为自有资金。
（六）需履行的审议程序
根据法律法规及公司章程的相关规定，上述事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、风险投资的决策与管理程序
1、公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
2、董事长根据风险投资类型指定专人或部门负责风险投资项目的运行和管理事宜。
3、董事会秘书及证券投资部负责按照公司及交易所的规定履行信息披露义务。
4、公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
5、公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
（二）风险控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，依法制定《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范公司的风险投资行为和审批程序，保证公司资金安全和有效增值。同时，公司将分析市场环境和行情，适时调整投资策略和规模，严格规避市场风险，在有效保障资金安全的基础上实现投资收益。
四、对公司的影响
公司运用不超过1亿元人民币自有闲置资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。可以提高公司资金使用效率，提升公司效益。
五、公司承诺
公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司针对风险投资已根据最新法律法规对《风险投资管理制度》进行了修订，且在风险可控的情况下，适度进行风险投资，有利于提升公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司使用自有闲置资金进行风险投资，是以确保公司日常经营所需资金为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序合法、合规。因此，同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，并在该事项经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关的协议、合同。
八、备查文件
1．公司第四届董事会第八次会议决议；
2．公司第四届监事会第六次会议决议；
3．独立董事关于使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-095
广东宜通世纪科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要于2018年8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年8月29日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-178
聚龙股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月26日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事 9名，实际出席 9名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于 2016年 10月 14日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文》
《公司 2016年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《公司2016年第三季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事、监事和高级管理人员对《公司 2016年第三季度报告全文》签署了书面确认意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更全资子公司聚龙融创科技有限公司经营范围的议案》
为满足公司全资子公司聚龙融创科技有限公司的业务需求，拟增加聚龙融创科技有限公司的经营范围，具体变更情况如下：
变更前经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
变更后经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子信息服务。
（以上信息以工商核准为准）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
中泰证券股份有限公司
关于宁夏中银绒业股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁夏中银绒业国际集团有限公司出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司100%股权、江阴中绒纺织品有限公司100%股权、Todd& Duncan Limited100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.91%股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司100%股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司100%股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5亿元劣后级出资额及相关权利义务；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）。
中泰证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况进行核查，说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，在本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014043洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2014年8月10日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2013年8月20日以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《2014年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于《2014年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《公司关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2014年 4月 23日，公司 2013年度股东大会审议通过了 2013年度权益分派方案，公司 2013年度权益分派实施后，公司注册资本由人民币 400,500,000元增加至 480,600,000元；总股本由 400,500,000股变更为480,600,000股，因此需修改《公司章程》部分条款，具体内容如下：修改条款对应表
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|条款|原章程内容|修订后的章程内容|
|第六条|公司注册资本为人民币400,500,000 元。|公司注册资本为人民币480,600,000元。|
|第十八条|经批准公司向各发起人或股东发行的股份数为400,500,000 股，公司的股本结构为：普通股|经批准公司向各发起人或股东发行的股份数为480,600,000股，公司的股本结构为：普通股480,600,000|

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|400,500,000股，占总股份的100%。|股，占总股份的100%。|

该议案需提交股东大会审议。
关于《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《公司关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司关于对控股子公司增资的公告》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
5、审议《公司关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司关于申请银行综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2014-052
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知书已于 2014年 8月 12日以电子邮件、手机短信和书面文件方式送达给各位监事，会议于2014年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议表决采取书面表决方式进行。
会议参会表决监事3人，实际参会表决监事3人，实际有效表决票3票。监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要的议案》，并出具审核意见如下：
1、公司《2014年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2014年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，并出具审核意见如下：
经认真审核，认为董事会编制的《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告
期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法违规的情况。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-078亚光科技集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2018年 9月 13日北京时间上午10：30分在湖南沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼太阳岛会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，作为公司第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司部分社会公众股份的独立意见
1、公司本次回购的资金总额为人民币1-2.4亿元额度内推出股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、目前，公司行业地位稳定，业务发展良好，经营业绩持续增长，公司本次回购股份的实施，同时也有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购的资金总额为人民币1-2.4亿元额度，资金来源为公司自有资金，占公司资产的比例较小。在回购股份价格上限12.00元/股的条件下，若全部以最高价回购公司预计回购的股份数量约为20,000,000股，不超过公司目前总股本的3.57%，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。
二、 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从增强投资者信心、维护股东利益的角度是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的
利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《亚光科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：_____________
李国强
年 月 日
（本页无正文，为《亚光科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：_____________
颜爱民
年 月 日
（本页无正文，为《亚光科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：_____________
李荻辉
年 月 日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-089河南清水源科技股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议通知情况：
公司董事会于 2016年 8月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-082）。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年 9月 6日（星期二）上午9:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：公司董事长王志清先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 138,577,200股，占上市公司总股份的69.0263％。
其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 138,575,000股，占上市公司总股份的69.0252％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,200股，占上市公司总股份的0.0011％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份23,307,200股，占上市公司总股份的11.6095％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份23,305,000股，占上市公司总股份的11.6084％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,200股，占上市公司总股份的0.0011％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 138,577,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,307,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供总额不超过 20,000万元（含 20,000万元）的担保，每笔担保的具体金额及担保期间依据同生环境与银行及其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
总表决情况：
同意 138,577,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,307,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：黄国宝、吕丹丹
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的河南清水源科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所《关于河南清水源科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-028陕西省天然气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
陕西省天然气股份有限公司 2015年第一次临时股东大会于2015年 7月 16日下午14：30在公司 16楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计 6名、股东授权委托代表共计 5人，代表公司股份 735,875,456股，占公司股本总额的66.1714%；参加网络投票的股东共 46人，代表公司股份 42,617,860股，占公司股份总数的3.8323%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长郝晓晨先生主持。现场出席本次会议的股东代表有：陕西燃气集团有限公司董事长郝晓晨先生；澳门华山创业国际经济技
术合作与贸易有限公司董事长、陕西华山创业科技开发有限责任公司董事长刘勇力先生；陕西秦龙电力股份有限公司总经理助理余秀峰先生；开源证券股份有限公司冯矜男女士。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。
二、会议的表决情况
会议审议并表决通过了《关于与陕西燃气集团有限公司签署<
代为培育协议书>的议案》
该议案的表决结果为：现场表决同意 120,224,868股，其中，陕西燃气集团有限公司回避表决；网络投票表决同意 41,509,095股，合计 161,733,963股，占出席会议有表决权股份总数的99.3191%；现场表决反对 0股，网络投票表决反对 1,104,065股，合计 1,104,065股，占出席会议有表决权股份总数的0.6780%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 4,700股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第十六次会议相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
1、2017年上半年公司能够严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，认真履行募集资金存放与使用的相关规定，募集资金使用的内部审批程序规范、完备，不存在任何违法、违规使用募集资金的行为。
2、公司编制的《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2017年上半年募集资金的存放和使用情况。
3、我们一致同意公司编制的《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、关于 2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金的风险。
2、2016年12月15日，江苏九天关联方李国忠先生因泰兴黄桥地方税务部门代扣个人所得税产生对江苏九天的非经营性资金占用55万元，2017年1月5日，收回上述资金。我们督促公司董事会、江苏九天及李国忠先生必须高度重视，引以为戒，采取必要措施，防止类似或者其他的关联方非经营性资金占用情况的发生。
3、在公司收购江苏九天之前，江苏九天为关联方江阴市九天科技有限公司提供了担保总
镇江东方电热科技股份有限公司额为5100万元、实际担保金额为5090万元的关联担保，截止到2017年5月25日，上述担保已全部解除，且没有发生新的关联方担保。
4、除上述情况外，截止2017年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的行为，也不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司总体能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
三、关于终止部分募集资金投资项目的独立意见
由于是首次将机器人技术应用于 PTC生产线的智能化技术改造，无先例可循，且 PTC产品中很大一部分属于非标产品，《基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目》第一阶段所取得的相关技术还需要进一步的改进和完善。项目第二阶段对智能化生产的技术要求更高，技术开发难度更大，公司与相关合作方经过两年多的技术研发、验证，认为项目第二阶段的产业化应用在短期内难以实现。
公司终止第二阶段是根据实际情况作出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。一致同意此议案，并同意将此议案提交公司第二次临时股东大会审议。
四、关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的独立意见
公司将首发募集资金剩余部分 2,106.10万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）一次性永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司稳定健康发展，符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情况，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。一致同意此议案，并同意将此议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈平 许世可 岳修峰
2017年8月26日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-024罗牛山股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 6月 16日(星期一)14：30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 16日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 15日 15:00至 2014年 6月 16日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 11楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长徐自力先生
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股东出席会议情况
出席本次会议的股东（代理人）共15人，代表股份145,662,729股，占总股本的16.5501%。其中，出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份145,409,028股，占公司有表决权总股份的16.5213%；通过网络投票的股东11人，代表股份253,701股，占公司有表决权总股份的0.0288％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于续聘 2014年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意 145,525,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9055％；反对 86,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0591％；弃权 51,601股(其中，因未投票默认弃权 51,601股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0354％。
2、审议通过了《关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》；
表决情况：同意 145,523,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9044％；反对 86,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0591％；弃权 53,101股(其中，因未投票默认弃权 53,101股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0365％。
3、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
表决情况：同意 145,523,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9044％；反对 86,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0591％；弃权 53,101股(其中，因未投票默认弃权 53,101股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0365％。
4、审议通过了《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（修改后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网）；
表决情况：同意 145,523,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9044％；反对 86,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0591％；弃权 53,101股(其中，因未投票默认弃权 53,101股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0365％。
5、审议通过了《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》（特别决议）；
表决情况：同意 145,525,129股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9055％；反对 136,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0934％；弃权 1,500股(其中，因未投票默认弃权 1,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0010％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：张宁、习钦
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2014年第一次临时股东大会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《关于罗牛山股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
2014年 6月 16日