证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-044深圳市聚飞光电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项,经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东及股东代表。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2016年10月14日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：2016年10月 13日－2016年10月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月 14日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月13日15:00至2016年10月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4号本公司会议室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邢其彬先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份260,257,659股，占上市公司总股份的37.8252％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份260,150,159股，占上市公司总股份的37.8096％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 107,500股，占上市公司总股份的0.0156％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份107,600股，占上市公司总股份的0.0156％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 107,500股，占上市公司总股份的0.0156％。
3、公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下议案：
1、逐项审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案为逐项表决议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
1.01激励计划的激励对象
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02限制性股票的来源、数量和分配
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为
129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
总表决情况：
同意 260,020,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9587％；反对 107,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0929％；反对 107,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9071％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对 90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对 90,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.6431％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.06激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对
10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.07限制性股票的会计处理
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.08激励计划的实施、授予及解除限售程序
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权 80,000股（其中，因未投
票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.09公司与激励对象各自的权利和义务
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.10公司与激励对象发生异动的处理
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.11限制性股票回购注销原则
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
综上，关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，该议案（含各子议案）为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意260,020,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9587％；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0929％；反对 27,500股，占出席会议中小股东所持股份的25.5576％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
该议案为特别决议事项，关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 260,037,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意17,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3569％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
该议案为特别决议事项，关联股东于芳女士为本次股权激励计划的激励对象，所持股份数量为129,776股回避表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 260,177,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意27,600股，占出席会议中小股东所持股份的25.6506％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的74.3494％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
四、法律意见书的结论性意见
广东生龙律师事务所指派律师窦金平、王成出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事、记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市聚飞光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、广东生龙律师事务所出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
2016年10月14日