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股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-082北京高能时代环境技术股份有限公司
关于收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司100%股权
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、2015年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于拟收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司股权的议案》，公司拟收购西藏天之润投资管理有限公司持有的100%的深圳市鑫卓泰投资管理有限公司（以下简称“鑫卓泰”）股权，涉及的交易金额为人民币16,956万元，资金来源为公司自筹资金。详情可见公司于2015年12月3日、12月15日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》及《2015年第四次临时股东大会决议公告》。
根据决议，公司已支付完毕100%股权转让款，且鑫卓泰已于近日完成工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：统一社会信用代码：914403003425349775
名称：深圳市鑫卓泰投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市福田区沙头街道泰然九路海松大厦B座裙楼2楼201~12C
法定代表人：凌锦明
成立日期：2015年5月15日
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2016-138号茂业商业股份有限公司
2016年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月31日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,195,809|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.8515%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生主持，公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、廖南钢先生、陈蔚女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事吕晓清女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书郑怡女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,194,808|99.9807|1,001|0.0193|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案|5,194,808|99.9807|1,001|0.0193|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案为普通决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的1/2以上审议通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：陈刚、张现凤
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2016年第九次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司2016年11月1日
民丰特种纸股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十八次会议相关事项的专项说明函
我们作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，就公司2018年年度报告等以下事项发表独立意见。
一、关于公司 2018年年度报告的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，我们在全面了解和审核公司《2018年年度报告》全文及其摘要后，认为：
公司《2018年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2018年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018年度审计报告，实事求是和客观公正，所包含的信息真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况等事项。
同意提交2018年度股东大会审议。
二、关于公司 2018年度利润分配（预案）的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,2018年度公司实现净利润11,928,498.64元(母公司)，加上前期公司未分配利润25,667,021.58元，减去本年度分派的现金红利 3,513,000元,公司期末可供股东分配利润为34,082,520.22元。本年度拟以2018年末总股本351,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),共派发1,756,500元。
我们认为，该利润分配预案符合中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定,我们同意公司2018年度利润分配方案（预案），同意提交股东大会审议。
三、关于公司 2018年度现金分红水平合理性的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，就公司2018年度利润分配方案（预案）进行了认真核查，对现金分红水平较低的合理性进行了分析，并发表独立意见如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,2018年度公司实现净利润11,928,498.64元(母公司)，加上前期公司未分配利润25,667,021.58元，减去本年度分派的现金红利 3,513,000元,公司期末可供股东分配利润为34,082,520.22元。本年度拟以2018年末总股本351,300,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.05元(含税),共派发 1,756,500元。剩余未分配利润结转下一年度；2018年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司2018年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的17.52%，低于30%，主要原因是公司可供分配利润较低且货币资金状况并不充裕（2018年末货币资金余额不足1亿元），目前公司处于发展关键时期并有较大资金需求阶段（正常年度经营资金需求约为 14亿左右），为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化，公司拟订 2018年度利润分配方案（预案）。该方案系根据当期的实际经营情况及 2019年的经营计划制定；公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、新产品新工艺的研发等方面；同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。
综上所述，我们认为公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司股东回报规划（2018年-2020年）规定及公司长远发展需要。
四、关于公司日常关联交易情况的独立意见
我们认为公司2018年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2019年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
同意提交2018年度股东大会审议。
五、关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120号文）等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，我们根据公司提供的情况，通过对有关情况的了解和调查，我们认为：公司提供对外担保时，均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。公司能够如实提供全部对外担保事项，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定，无违规对外担保情况发生。
同意提交2018年度股东大会审议。
六、关于2018年度高管人员薪酬的独立意见
我们认为：公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司高级管理人员的薪酬制度，提出的 2018年度高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2018年度高级管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等的规定。
七、关于支付财务审计和内控审计机构2018年度报酬的独立意见
我们认为：
1、公司 2018年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及支付年度审计费用是根据公司和该所进行协商后签订业务约定书确定的。
2、未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。
的决定事先履行了以下程序：
（1）、情况调查程序：公司董事会对以下情况进行了调查了解：
a、上市公司的审计费用；
b、该所对其他上市公司进行审计所收取的审计费用；
c、该所的内部规范控制和业务发展情况。
（2）、征询意见程序：公司董事会充分征询了公司监事会、管理层及其他有关人员对于该所工作情况及审计费用的意见和建议。
（3）、协商程序：公司董事会与该所有关负责人进行了协商，在工作范围和审计费用数额上，得到了该所的确认。
（4）、讨论决策程序：公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论，并征求了独立董事的意见，最后一致同意2018年度审计费用为75万元。
八、关于聘请本公司2019年度财务审计和内控审计机构的独立意见
我们认为：公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计和内控审计机构，公司董事会是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会审议。
国金证券股份有限公司
关于安徽新华传媒股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对皖新传媒第三届董事会第二十一次（临时）会议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1503号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股 169,204,737股，每股发行价格为人民币 11.82元，募集资金总额人民币 1,999,999,991.34元，扣除发行费用人民币 40,952,973.75元，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59元。上述募集资金于 2016年 8月 26日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2016]第 4534号《验资报告》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司和保荐机构分别与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据本次非公开发行募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司
将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时部分闲置募集资金进行现金管理。
（一）投资目的
提高闲置募集资金的使用效率和效益。
（二）投资品种
为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为保本型理财产品、结构性存款等，且满足下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）资金来源及投资额度
资金来源为公司暂时闲置的非公开发行 A股股票募集资金，额度不超过人民币65,000.00万元（含65,000.00万元），在上述额度内资金可滚动使用。
（四）投资产品的期限及决议有效期
为保证募集资金投资项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过一年，此次投资决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）投资决策
在上述额度范围内，授权公司经营层行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
三、投资风险及风险措施控制
公司购买标的为保本型的理财产品、结构性存款等，风险可控。相关风险控制措施如下：
2、严格执行投资实施程序：授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。
3、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务，同时在定期报告或临时公告中披露现金管理损益情况。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构核查意见
国金证券经核查认为：皖新传媒本次使用非公开发行暂时闲置的募集资金进行现金管理，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规范性文件的规定，国金证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页为《国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人:李艳西 宋乐真
国金证券股份有限公司
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-016浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月27日收到公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）关于部分股份解除质押的通知，东大针织于2019年3月27日解除了原质押给海通证券资产管理有限公司的公司部分有限售流通股600,000股（占公司总股本的0.60%，该部分股份系东大针织于 2019年 3月 12日质押给海通证券资产管理有限公司，详见公司2019-007号公告）。
截止本公告日，东大针织共持有公司股份 36,629,166股，占公司总股本的36.63%。本次解除质押后，东大针织累计质押股份数为5,700,000股，占其持有公司股份总数的15.56%，占公司总股本的5.70%。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-025湖南百利工程科技股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的两项专利证书，具体情况如下：
一、证书号：第 5380762号
实用新型名称：一种提高己内酰胺产品质量及降低废水排放的碱洗装置
专利号：ZL 2016 2 0147974.7
专利类型：实用新型专利
专利申请日：2016年 02月 29日
专利权人：湖南百利工程科技股份有限公司
授权公告日：2016年 07月 27日
专利权期限：十年(自申请日起算)
二、证书号：第 5374973号
实用新型名称：环己酮生产过程中环己酮精制装置
专利号：ZL 2016 2 0180376.X
专利类型：实用新型专利
专利申请日：2016年 03月 10日
专利权人：湖南百利工程科技股份有限公司
授权公告日：2016年 07月 27日
专利权期限：十年(自申请日起算)
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司
的核心竞争力。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-019
浙江吉华集团股份有限公司
关于企业会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更的原因
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017年 12月 25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
二、本次会计政策变更的具体情况和对公司的影响
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部关于印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，对比较报表的列报进行了相应调整。其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司将调整财务报表列表，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。
比较数据不调整。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损失重分类至“资产处置收益”项目。
对可比期间的比较数据追溯调整。
在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目；在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
本次会计政策变更影响的报表项目包括：
1、本期计入其他收益：22,970,551.84元
2、调增本期计入“资产处置收益”项目177,087.70元，调增上期计入“资产处置收益”项目89,686.54元，调减上期计入“营业外收入”项目 89,686.54元。
除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行调整。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的审议决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意本次会计政策变更。
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|-|
|五、监事会对本次会计政策变更的意见|
|公司监事会认为：监事会同意本次会计政策的变更。|
|六、备查文件|
|1.公司第二届董事会第十八次会议决议|
|2.公司第二届监事会第十二次会议决议|
|3.独立董事关于企业会计政策变更相关事项的独立意见|
|特此公告。|

浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2018年04月26日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2016-028
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
六届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示(如适用)：
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全获通过
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议于 2016年 8月 15日上午 9:00时在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共 11名，应出席董事 11名，出席董事 11名，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于 2016年 8月 1日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年半年度财务报告》议案。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年半年度业绩公告》议案。并在境内外公布前述报告。
（三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
因公司取消优先股的发行，公司董事会对公司现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》进行修改。具体内容参见本公司于2016年8月16日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司修改公司章程的公告》。
（四）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
（五）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案。
（六）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
（七）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会议事规则》的议案；
（八）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司生产委员会议事规则》的议案。
（九）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司提名委员会议事规则》的议案。
（十）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
（十一）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司战略委员会议事规则》的议案。
（十二）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联交易管理实施细则》议案。
（十三）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
（十四）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
（十五）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
（十六）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案。
（十七）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
（十八）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事多元化政策》的议案。
（十九）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东通讯政策》的议案。
（二十）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司选举公司独立董事的议案。
同意选举黄速建先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止，并提名黄速建先生继任齐永兴先生在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会担任的相关职务（以股东大会审议通过担任独立董事为前提）。
黄速建先生简历：
黄速建，男，1955年生，1988年至今一直在中国社会科学院工业经济研究所工作。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员。分别于1982年、1985年获厦门大学经济学学士、硕士学位，1988年获中国社会科学院经济学博士。主要研究领域为公司并购、企业组织与企业改革。
（二十一）以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司设立全资子公司的议案。
因业务发展的需要，公司决定设立全资子公司伊泰（山西）煤炭运销有限责任公司（以下简称“山西煤炭”）。
山西煤炭注册资本为1000万元，公司以现金方式出资1000万元，持股比例100%。
山西煤炭法定代表人为付红兵，住所为太原市民营区经园路 46号紫正园 B座2层210-4室，经营范围为煤炭、焦煤洗选、销售；进出口贸易。
（二十二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会将召集召开2016年第一次临时股东大会并审议以下议案：
1.审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
2.审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3.审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4.审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案；
5.审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
6.审议关于公司选举独立董事的议案。
2016年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点授权公司董事会另行发布召集公告。
上述议案（三）、（四）、（五）、（六）、（二十）尚需提交公司股东大会审议批准。
上述修改制度的具体内容参见于2016年8月16日在上海证券交易所网站上刊登的制度修改说明及全文。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日
天津七一二通信广播股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等文件的规定，我们作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度对公司2017年度对外担保情况进行了核查。现根据核查情况，做出如下专项说明和独立意见：
（一）专项说明
1、2017年度公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也未发生新的对外担保事项。
2、截止2017年12月31日，公司累计发生对外担保总额为0，未发生对下属全资子公司提供担保情况。
（二）独立意见
截止2017年12月31日，公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监发（2003） 56号、证监发（2005）120号文件规定相违背的情形。
独立董事：
丁世国 侯文华 马立群 王中杰
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-006
浙江济民制药股份有限公司
关于公司股东进行股票补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人之一李丽莎女士的通知，将其持有的部分公司有限售条件的流通股为公司实际控制人之一张雪琴女士、公司控股股东双鸽集团有限公司（以下简称“双鸽集团”）作补充质押的担保，现将有关情况公告如下：
一、股票质押的基本情况
公司控股股东、实际控制人股票质押情况：
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|股东名称|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|质押类型|公告编号|
|双鸽集团|15,000,000|2017.09.26-2022.07.25|浙商台州分行1|12.95%|原质押|2017-028|
|张雪琴|39,000,000|2016.09.29-2018.09.29|浙商资管2、浙商证券3|99.82%|原质押|2016-043|

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。
2018年2月8日，公司实际控制人之一李丽莎女士于将其持有公司6,000,000股（占公司总股本的1.88%）有限售条件流通股质押给浙商银行股份有限公司台州分行作为上述质押的补充质押的担保。该股票质押交易是对上述实际控制人及控股股东的股票质押交易的补充质押担保，不涉及新增融资安排。
1浙商银行股份有限公司台州分行
2浙江浙商证券资产管理有限公司
本次股票质押的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|质押类型|
|李丽莎|3,500,000|2016.09.29-2018.09.29|浙商台州分行|35%|为张雪琴的补充质押担保|
|李丽莎|2,500,000|2016.11.17-2022.07.25|浙商台州分行|25%|为双鸽集团的补充质押担保|
|总计|6,000,000|-|-|60%|-|

截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押情况如下:
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|未质押数（股）|累计质押占其所持公司股份比例|累计质押占公司总股份比例|
|双鸽集团|115,500,000|330,800|99.71%|36.09%|
|梓铭贸易4|21,000,000|1,000,000|95.45%|6.56%|
|张雪琴|39,000,000|69,200|99.82%|12.19%|
|李丽莎|6,000,000|4,000,000|60%|1.88%|
|总计|181,500,000|5,400,000|-|56.72%|

二、股票质押的其他情况
李丽莎女士本次股票质押交易是对上述控股股东、实际控制人的股票质押交易的补充质押担保，不涉及新增融资安排。
控股股东、实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，控股股东、实际控制人将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二○一八年二月十二日
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2014-31西藏珠峰工业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2014年 4月 22日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2014年4月28日在上海市闸北区柳营路 305号6楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到5名。董事陈汛桥先生因事未能出席会议，委托董事梁明先生代为行使表决权；董事刘海群先生因事未能出席会议，委托董事梁明先生代为行使表决权；董事陈克东先生因事未能出席会议，委托独立董事傅长禄先生代为行使表决权；独立董事常清先生因事未能出席会议，委托独立董事钱逢胜先生代为行使表决权。在对《公司高级管理人员2013年度薪酬方案》表决时，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生进行了回避；在对《公司关于 2014年度预计日常关联交易事项的议案》表决时，关联董事黄建荣、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生、刘海群先生进行了回避；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1.《公司 2013年度总裁工作报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.《公司 2013年度董事会工作报告》
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.《公司第五届董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告。
4、《公司 2013年度独立董事述职报告》
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。具体内容详见同日公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.《公司 2013年度利润分配预案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意 2013年度不计提公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.《公司 2013年年度报告及摘要》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告。
8.《关于 2013年度董、监事及独立董事津贴的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司 2013年度董、监事及独立董事津贴方案如下：
1）不在公司领取薪酬的董事按30,000元/年度（税后）发放任职津贴；
2）不在公司领取薪酬的监事按20,000元/年度（税后）发放任职津贴；
3）公司独立董事按 100,000元/年度（税后）发放任职津贴。
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.《公司高级管理人员 2013年度薪酬方案》
同意《公司高级管理人员 2013年度薪酬方案》，并按照该方案确定的薪酬标准从 2013年1月1日起执行并予以发放。
关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生均回避对本议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10.《公司关于续聘 2013年度审计机构的议案》
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.《公司2014年度生产经营和投资计划》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.《公司2014年度营销计划》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14.《公司关于2014年度预计日常关联交易事项的议案》
因本议案涉及关联交易，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生、刘海群先生均回避对本议案的表决，由其他4名非关联董事进行表决。具体内容详见同日公告。
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
15.《关于提请召开公司 2013年度股东大会的议案》
会议同意，公司于2014年5月21日在上海市闸北区柳营路305号6楼会议室召开公司2013年度股东大会。会议将采取现场投票的表决方式。具体内容详见同日公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、《公司 2014年第一季度报告及摘要》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-041
京投银泰股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十九次会议于2014年11月28日以邮件、传真形式发出通知，同年12月3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董事8名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名郝伟亚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名郝伟亚先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会任期届满为止。
郝伟亚先生简历：郝伟亚，男，1969年出生，工商管理硕士，高级经济师。
曾就职于北京科技大学、海南海信期货公司、北京中兴信托投资公司、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。2008年8月至2014年7月历任北京市基础设施投资有限公司投融资管理部高级投资师、部门经理、总经理助理、副总经理；2014年 7月至今任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案》。要求公司经营层进一步落实股权转让协议中受让方应就第二笔、第三笔股权转让款和债务清偿款及对应利息（如有）的按时、足额支付向我公司提供的担保，并于股东大会材料中予以明确，作为股东决策依据。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的公告》（临2014-042）。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-043）。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2014年12月3日
股票简称：华创阳安 股票代码：600155
华创阳安股份有限公司
关于华创证券有限责任公司
2018年 11月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）现披露本公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）2018年11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、为华创证券合并报表财务数据；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
华创证券2018年11月主要财务信息（未经审计合并报表主要数据）如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项 目|2018年 11月|
|营业收入|16,401.15|
|净利润|-3,762.81|
|项 目|2018年 11 月30 日|
|净资产|1,086,542.96|

华创阳安股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-019江苏南方卫材医药股份有限公司
关于获得 GMP证书的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日获得江苏省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，现将相关情况公告如下：
一、药品 GMP证书相关信息
企业名称：江苏南方卫材医药股份有限公司
地址：江苏武进经济开发区果香路1号
认证范围：贴剂、贴膏剂、中药前处理及提取
证书编号：JS20191000
发证日期：2019年02月11日
有效期至：2024年02月10日
二、本公司生产车间、设计产能及代表生产品种
本次《药品 GMP证书》认证车间为：药品生产车间（贴剂）、药品生产车间（贴膏剂）。
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|序号|车间名称|设计产能|代表品种|
|1|药品生产车间（贴剂）|8000万贴|水杨酸苯酚贴膏|
|2|药品生产车间（贴膏剂）|3.6亿贴|关节止痛膏、伤湿解痛膏、|

三、主要生产品种的市场情况
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|序号|药品名称|剂型|主治功能|是否中药保护品种|主要生产企业|市场同类产品情况|

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|1|关节止痛膏|橡胶膏剂|活 血 散瘀，温经镇痛。用于寒湿瘀阻经络所致风湿关节痛及关节扭伤。|否|河南羚锐制药股份有限公司，安徽安科余良卿药业有限公司，上海卫生材料厂有限公司等|该产品进入《江苏省基本药物目录》，同类竞争公司有河南羚锐制药股份有限公司、安徽安科余良卿药业有限公司，上海卫生材料厂有限公司等。2017年本公司关节止痛膏年销售量为130.56万贴。|
|2|水杨酸苯酚贴膏|贴膏剂|水杨酸有抗真菌、止痒、溶解角质等作用。苯酚 有 消毒、防腐、止 痒 作用。用于鸡眼。|否|河南羚锐制药股份有限公司、浙江鼎泰药业股份 有 限 公司、上海卫生材料厂有限公司等|本产品同类竞争公司有河南羚锐制药股份有限公司、浙江鼎泰药业股份有限公司、上海卫生材料厂有限公司等。2017 年本公司水杨酸苯酚贴膏年销售量为87.91万贴。|

以上数据来源为国家食品药品监督管理总局等网上资料。
四、对上市公司影响及风险提示
本次公司获得《药品GMP证书》，标志着公司贴剂、贴膏剂（包括中药提取）生产流程已通过GMP认证（2010版）。本次获得药品GMP认证将促进产品生产质量和生产能力的全面升级，从而进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。由于医药行业的固有特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、行业政策等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-039常熟市汽车饰件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任本公司的审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘立信为本公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-059号茂业商业股份有限公司
第八届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十二次会议于 2019年 8月 7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》。本议案须提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2019年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-043商赢环球股份有限公司
第七届董事会第 17次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第17次临时会议于2018年4月15日以通讯方式发出会议通知，于2018年4月16日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事经认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于授权公司控股子公司环球星光国际控股有限公司或其
下属全资子公司对外提供借款的议案》
公司控股子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）拟通过其下属全资子公司以现金收购的方式购买 Active RS Holding,Inc.下属全资子公司Active Sports Lifestyle USA,LLC和ARS Brands,LLC持有的经营性资产包（以下简称“本次交易”）。为推进本次交易，公司授权环球星光或其下属全资子公司视情况向本次交易的交易对方Active Sports Lifestyle USA,LLC和/或ARS Brands, LLC和/或Active RS Holding,Inc.提供不超过300万美元的无息借款（以下简称“本次借款”），借款期限不超过1个月。
同时，提请董事会授权经营管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次借款事宜，包括但不限于：签署、修改、执行相关协议，以及办理与本次借款相关的其他手续。具体以最终签署的借款协议为准。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司控股子公司环球星光通过其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC拟以现金收购的方式购买 Active RS Holdings,Inc.下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC和ARS Brands, LLC ARS所持有的经营性资产包。环球星光作为本次交易的买方担保人，Tengram Capital Partners Gen2 Fund,L.P.（Tengram Capital Partners Gen2 Fund,L.P.，系Active RS Holdings,Inc.的实际控制人Tengram Capital Partners,L.P.旗下的基金）作为本次交易的卖方担保人。
因本次交易的进展需要，董事会提请召开公司 2018年第三次临时股东大会审议本次交易的相关事项。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于2018年4月17日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《商赢环球股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2018-044）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年4月17日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-201号云南城投置业股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟对西山区城中村改造 29号片区土地一级开发整理项目（下称“本项目”）进行投资。
2、本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
（1）投资概述
昆明市西山区城改置地发展有限公司（下称“西山城改”）在昆明市公共资源交易网（www.kmggzy.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、云南省公共资源交易信息平台上发布本项目社会投资人的招标文件（下称“招标文件”），对本项目社会投资人进行公开招标。公司拟参加本次投标,并于中标后进行后续投资。
依据招标文件显示，本项目总用地面积约 657.57亩（最终以规划及国土部门审批为准），一级开发周期原则不超过 2年，总投资估算约为30亿元。
（2）社会投资人的主要义务
社会投资人负责提供本项目所需资金；按相关法律法规及政策规定参与城中村改造的相关前期工作（包括但不限于改造片区范围内房屋和土地权属类别等基本情况的调查、修建性详细规划的编制、征地拆迁补偿安置指导意见的制定及征求意见、项目可行性研究报告的编制、环评、规划编制、建设许可等报批工作）；先行垫资完成本项目的修建性详细规划编制及拆迁、安置、征地补偿等具体工作实施，使该片区土地达到公开交易的净地标准；在土地招拍挂之前
向西山城改作出书面承诺，承担对清退原社会投资人以及原社会投资人退出清算过程中发生的相关费用，及因本项目纠纷涉及的诉讼法院判决确定应支付的款项和履行的义务。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十次会议于 2017年 12月 11日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司参加本项目投标，并于中标后进行后续投资。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-199号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》。）
本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将推进相关后续工作。就本次对外投资的相关事宜，提请公司董事会授权公司总经理办公会跟进、办理。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
本项目位于昆明市西山区，东至福源小区、怡康小区，南至和风园小区，西至日新路，北至采莲河，具体范围以规划部门确定的四至和国土部门勘测定界确定的面积为准，总用地约 657.57亩（最终以规划及国土部门审批为准）。
三、本次对外投资对公司的影响
若中标本项目，公司可取得本项目土地一级开发整理社会投资人资格，未来在土地一级开发整理完成后，公司作为本项目土地一级开发整理社会投资人，可最大程度地获取本项目的土地使用权；如不能获取本项目的土地使用权，公司可根据昆明市土地一级开发相关政策收回投资成本。
四、本次对外投资的风险分析
若公司中标本项目，本项目一级开发成本及周期存在一定的不确定性；因招标文件未详细披露因本项目纠纷涉及的诉讼法院判决确定应支付的款项和履行的义务等，存在或有义务不确定的风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年12月12日