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证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-078西安通源石油科技股份有限公司
关于签署《增资协议》暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
为了延伸油田服务产业链，加强在东北地区的业务布局，同时，进一步盘活存量资产，提高资产效率，增强盈利能力，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与全秀华、杨宏伟（以下统称“乙方”）以及松原市胜源宏石油技术服务有限公司（以下简称“胜源宏”或“目标公司”）签署《增资协议》，由公司投资胜源宏。公司拟按照投前目标公司估值 98,485,862.69元以实物出资共计20,644,400元对目标公司进行投资，其中：19,760,000元计入实缴注册资本（以下简称“新增注册资本”），剩余 884,400元计入资本公积金。增资完成后，目标公司的注册资本为人民币 11,976万元，公司占目标公司股份总额为16.5%。
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、全秀华：1958年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。目前持有胜源宏80%的股份，担任胜源宏董事长兼总经理，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
2、杨宏伟：1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。目前持有胜源宏20%的股份，担任胜源宏监事，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、
本公司持股5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
三、投资标的基本情况
统一社会信用代码：91220700081916087C
名称：松原市胜源宏石油技术服务有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：全秀华
注册资本：壹亿元整
成立日期：2013年11月21日
住所：松原市宁江区五环大街（光宇盛世华城107号）
营业期限：2013年11月21日至2043年11月19日
经营范围：钻井、井下作业（压裂）、二氧化碳压裂、修井、试油、酸化、调剖、探井；钻采技术服务、管线清洗、汽车配件、锅炉配件、五金、柴油机配件、钻采设备及配件、机械设备销售、房屋租赁、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据：
截至2015年12月31日，胜源宏总资产为299.99万元，净资产为 299.99万元。2015年营业收入为0元；净利润为0元。（上述数据未经审计）
截至2016年8月31日，胜源宏总资产为10,246.36万元，净资产为
10,246.36万元。2016年1-8月，营业收入为0元；净利润为-1,287.20元。（上述数据未经审计）
胜源宏原股东于2016年8月19日完成对胜源宏的增资，公司注册资本从
300万增加至10,000万元。胜源宏暂未开展业务，但公司在东北市场钻井和压裂业务方面有较好的意向订单。
本次交易完成后，公司将持有胜源宏16.5%的股权。
四、实物资产的基本情况
1、实物资产概况
本次对外投资以实物出资，实物资产为钻机以及钻井材料等设备，为固定资
产，该资产不存在抵押、质押和第三人权益，也不存在涉及相关资产的重大争议、诉讼以及仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、公司聘请了评估机构对本次对外投资事项的实物出资资产进行评估，截至评估基准日（2016年8月31日），评估结论如下：
实物资产的资产总计账面值为1,698.97万元，评估价值为2,064.44万元。
3、经与胜源宏协商后确定，本次实物出资认缴新增注册资本的金额为 2,064.44万元，其中包含增值税 299.96万元，将会造成公司 2016年度非经常性损益约129.47万元（最终以会计师审计为准）。
五、协议的主要内容
1、各方确认，目标公司截至 2016年 8月 31日前净资产估值为人民币98,485,862.69元（大写：玖仟捌佰肆拾捌万伍仟捌佰陆拾贰圆陆角玖分）。基于上述估值，投资人拟以 20,644,400元（大写：贰仟零陆拾肆万肆仟肆佰元）对目标公司进行投资，其中：19,760,000元计入实缴注册资本（以下简称“新增注册资本”），剩余 884,400元计入资本公积金。增资完成后，目标公司的注册资本为人民币11,976万元，公司占目标公司股份总额为16.5%。
2、各方确认并同意，增资价款将以投资人拥有的评估价值为2,064.44万元的设备实物资产（以下简称“标的实物资产”）作为本协议项下投资人增资价款全额于交割日转让给目标公司。
3、乙方承诺，在交易完成后，未经投资人书面同意，其将不得转让或质押其持有目标公司全部或部分股权/股份。
乙方及丙方承诺，在交易完成后，未经投资人书面同意，丙方将不得以任何形式向其他第三方企业转让其主要资产（包括但不限于实物资产、专利、商标、专有技术等无形资产以及对外投资）或业务或在该等资产或业务上设置第三方权利或限制。投资人书面同意乙方向第三方转让股权的,投资人有权按照原股东与第三方达成的价格与条件按照其与原股东在目标公司中的股权比例向第三方转让股权。
4、在本次增资完成后，甲方有权向目标公司委任一名监事。在甲方作为目标公司股东期间，未经甲方书面同意，目标公司不得撤换该等甲方委派的监事。
5、在本次增资完成后，投资人享有作为股东所享有的对目标公司经营管理的知情权和进行监督的权利，投资人有权取得公司财务、管理、经营、市场或其它方面的信息和资料，有权向公司管理层提出建议并听取管理层关于相关事项的汇报。
6、除本协议另有约定外，本次增资的相关税费由各方按照适用法律法规各自分别承担，如遇国家相关法律、法规未作出明确规定的情形，由各方依据公平原则予以分担。但如因目标公司原因导致本次增资未能完成的，目标公司同意向投资人补偿其已支出的所有与本次增资相关的费用，投资人应提供相关费用证明。
7、本协议（包括本协议全部附件）一式五份，各方各持一份，其余两份用于工商登记等相关监管部门的变更。本协议经各方正当授权代表正式签署并加盖公章，且经符合中国证监会监管规定的通源石油董事会审议通过后正式生效。通源石油应当按照诚实信用原则在合理期限内及时召开董事会审议通过本次增资事宜。
六、本次对外投资的目的和对公司的影响
胜源宏拥有国内先进、性能较好的压裂设备，先后进行过各种工艺的压裂施工，都优质、优效地完成了设计的要求，取得了良好的效果，完全满足吉林及周边或其它地区压裂的需要。公司通过钻井设备实物出资投资胜源宏，利用胜源宏在压裂业务的优势，与其产生协同效应，巩固公司在东北市场的地位，完善公司一体化战略。
同时，有利于公司盘活存量资产，提高资产效率，进一步充实公司业务布局，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司长期战略发展及投资者利益。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2、增资协议协议；
3、评估报告。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-080
分众传媒信息技术股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会有关事项的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开了公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年12月5日下午14:30
网络投票时间：2017年12月4日至2017年12月5日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年12月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月4日下午15:00至2017年12月5日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年11月28日（星期二）
（1）截至2017年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
2、审议《公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
上述议案中，议案1需要以特别决议通过，议案1、议案2均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。
议案具体内容请参见公司分别于 2017年 11月 18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》、《公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《公司关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》|√|
|2.00|《公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2、个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。
5、会议联系方式
联系地址：上海市长宁区江苏路369号28层 邮政编码：200050
联系人：林南 电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
联系电话：021-22165288 传真：021-22165288
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2017年11月18日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。
2、填报表决意见或选举票数
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 12月 5日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2017年 12月 5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：授权委托书
本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于 2017年 12月 5日召开的分众传媒信息技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《公司关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》|√||||
|2.00|《公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》|√||||

本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称（签章）：
|||
|-|-|
|委托人姓名或名称：|身份证号码（营业执照号）：|
|委托人股东账号：|委托人持股数：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|

委托时间： 年 月 日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-057
华讯方舟股份有限公司
关于 2015年非公开发行 A股股票方案到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月14日、2015年7
月31日分别召开第六届董事会第三十次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过公司2015年非公开发行A股股票预案及相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自股东大会通过之日起12个月。
截至2016年7月31日，公司本次非公开发行股票方案尚未获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案自动失效。
本次非公开发行方案的失效，未对公司投资及经营造成影响。未来公司将根据经营发展需要及资金需求情况，统筹安排融资计划。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年8月1日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事 2013年述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年度能够严格按照相关法律法规和公司《章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2013年度，公司共召开6次董事会会议，我亲自出席5次。其中1次委托其他独立董事表决，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2013年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在 2013年 3月 16召开的公司第二届第四次董事会会议上，本人对关于追认公司与山东美多包装股份有限公司关联交易的议案发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员能严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，根据公司2013年度的财务指标和经营目标完成情况，以及公司董事、高管人员分管工作及主要职责，按照公司的绩效评价的标准和程序，完善了公司高级管理人员薪酬方案。
2、本人担任审计委员会委员，2013年出席了全部4次审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现存在的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
四、其他工作情况：
1、公司2013年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2013年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2013年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
五、2014年工作展望
2014年度，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
在本人 2013年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事：张月红
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临 2014-19
四川友利投资控股股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东对公司筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年9月22日开市起停牌，并于 2014年 9月 23日发布了《重大事项停牌公告》（临2014-09）、 2014年 9月 29日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-10）、2014年 10月 11日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-11）、2014年 10月 20日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-12）、2014年10月27日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-14）、2014年 11月 3日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-15）、2014年11月10日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-16）、2014年 11月 17日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-17）、2014年11月24日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-18）。
目前，该重大事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月1日开市起继续停牌。
待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-010恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于公司实际控制人、董事及高级管理人员
完成增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日披露发布了《关于公司实际控制人、董事及高级管理人员计划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-060）。控股股东、实际控制人、董事长孙庚文先生，董事、总经理汤承锋先生，董事、副总经理沈超先生，董事、副总经理邓林先生，副总经理谢桂生先生等董监高人员向公司提交了股票增持计划，计划自公司股票复牌后起六个月内增持公司股票，合计增持不低于1,400万元。公司股票2015年11月9日复牌。截止2016年1月26日，公司大股东及董监高已经完成1,400万元的增持计划，具体情况如下：
一、增持计划的实施情况
公司董监高通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式购买了公司股票，具体情况如下：
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|增持人姓名|职务|增持数量（股）||增持金额（万元）||增持后持股数（股）||增持后持股比例|
|孙庚文|董事长||627,800||800|105,981,637||17.73%|
|沈超|原副总经理||75,000||91|4,940,724||0.83%|
|邓林|原副总经理、董事||272,400||330|11,764,600||1.97%|
|谢桂生|副总经理||70,000||81||6,700,000|1.12%|
|汤承锋|总经理||101,000||102|6,581,000||1.10%|
|合计|--|1,146,200||1,404||131,027,237||22.75%|

二、相关承诺及说明
1、孙庚文、汤承锋、谢桂生、邓林、沈超先生承诺，将严格遵守国家有关
法律法规的规定，自增持行为完成后的6个月内以及法定的期限内不减持所持有
的本公司股份。
2、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定的要求。
3、公司将持续关注公司大股东及董监高增持公司股份的有关情况，如未来公司大股东及董监高有增持公司股份计划，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-022
金轮蓝海股份有限公司
关于拟投资设立管理咨询公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）拟以自有资金出资，与洪生、张晓东、陈国峰、王鹂共同投资设立方舟管理咨询股份有限公司（以下简称“方舟咨询”）。方舟咨询注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资 1,400万元人民币，占方舟咨询注册资本的28%；洪生先生出资 1,500万元人民币，占方舟咨询注册资本的30%；张晓东先生出资1,400万元人民币，占方舟咨询注册资本的28%；陈国峰先生出资400万元人民币，占方舟咨询注册资本的8%；王鹂女士出资300万元人民币，占方舟咨询注册资本的6%
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《公司章程》等有关规定，本次对外投资金额在公司管理层决策权限内，无需提交公司董事会审议批准。
3、本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。
二、其他交易方的介绍
1、姓名：洪生
身份证号码：5101031968********
住所：广州市越秀区环市西路***号
2、姓名：张晓东
身份证号码：1101081961********
住所：北京市朝阳区安苑北里**号楼***号
3、姓名：陈国峰
身份证号码：4201041970********
住所：广东省深圳市南山区龙都花园**栋***房
4、姓名：王鹂
身份证号码：3201031963********
住所：南京市雨花台区梅山铁矿新村**幢***室
三、投资设立公司的基本情况
1、出资方式：自有资金
2、投资公司的基本情况
名称：方舟管理咨询股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
法定代表人：洪生
注册资本：人民币5,000万元整
经营范围：企业管理咨询，企业管理服务，非学历非职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
【暂定，最终以工商登记为准】
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的
能力和制造水平，并以创新模式提升企业可持续竞争力，从而推动相关工业品细分领域的产业进步与升级。
2、根据公司“成为工业品细分领域卓越的产业投资集团”的愿景，未来公司将投资更多的企业。整合所投资的这些企业并提升他们的经营管理水平，仅仅依靠企业自有的力量是不够的，必须要借助外部资源，通过专业的机构和专业的队伍来实现。公司参与投资设立的管理咨询公司既可以将先进的管理方法、工具引进到金轮股份的下属企业，也可以将公司成熟经验提炼、固化，并输出到新加入的企业中，最终实现经营管理水平的整体提升。
3、从更大的视野来看，中国工业品企业的经营管理水平总体上还有很大的提升空间，大家都有借助外部资源提升自我的需求，企业管理培训咨询市场有较大的增长空间。公司参与投资设立的管理咨询公司将融合互联网思维，以创新的模式向社会提供管理咨询服务。
（二）对外投资的风险和应对
方舟咨询目前处于设立阶段，未来在拓展管理咨询业务、探索和建立新的业务模式等方面存在一定的不确定性，公司本次投资存在一定的风险。
公司将促进方舟咨询建立科学高效的管理体系、不断提高专业能力和服务质量，降低经营风险。
特此公告。
金轮蓝海创股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-74广东海印集团股份有限公司
关于控股股东以定向资产管理计划的形式继续增持
公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海印股份”）于 2015年 8月 25日接到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）发来的《关于以定向资产管理计划的形式增持广东海印集团股份有限公司股份的函》。海印集团通过《海印集团—资产管理计划》再次增持了公司股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
1、增持人：广州海印实业集团有限公司
2、增持方式：以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《海印集团—资产管理计划》增持
3、增持数量：3,000,000股（占公司股份总数的0.25%）
4、增持均价：12.70元/股
5、增持总金额：38,100,000元
广东海印集团股份有限公司公告（2015）6、增持时间： 2015年 8月 25日
本次增持前，海印集团持有本公司股份总数为 558,590,000股，占公司股份总数的47.17%；增持后，海印集团持有本公司股份总数为 561,590,000股，占公司股份总数的47.43%。另，海印集团关联方新余兴和投资管理中心（有限合伙）持有 130,000,000股公司无限售条件流通股，持股比例为10.98%。
二、后续增持计划
基于对公司构建以服务商娱为核心的金服平台—“海印金服”充满信心及保护中小投资者的利益，海印集团将继续履行其在 2015-49号《广东海印集团股份有限公司关于积极应对近期市场非理性下跌若干举措的公告》和 2015-64号《广东海印集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》中作出的相关承诺，通过定向资产管理计划的方式继续增持公司股份，具体如下：
未来十二个月内，海印集团增持总金额不超过2.5亿元，且在2015年 9月 25日前增持的总金额不低于 191,275,371元【注：海印集团 2015年 8月 21日增持的 49,773,788元、24日增持的 14,110,000元和 25日增持的 38,100,000元合计 101,983,788元已包含在总金额内】。
三、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、
广东海印集团股份有限公司公告（2015）法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、海印集团承诺：在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注海印集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
山西太钢不锈钢股份有限公司
监事会对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事：
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-150徐州科融环境资源股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年一季报会计差错更正事项的独立意见
本次公司2018年一季报会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错的更正事项，并要求公司加强日常会计核算管理和内部控制制度建设，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
二、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的独立意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和蓝天环保的资金需求向蓝天环保提供财务资助，可以支持蓝天环保满足经营需要，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。
本次资金占用费按照中国人民银行同期贷款利率计收利息，定价公允。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司向蓝天环保提供财务资助。
独立董事：宋岩涛、王聪、刘建国二〇一八年十一月十二日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-062
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年8月23日以现场表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长徐洪林先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告摘要内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-064）；2019年半年度报告全文内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告》。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2019半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-065）。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-061赞宇科技集团股份有限公司
关于为全资子公司浙江赞宇新材有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年9月29日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司浙江赞宇新材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
为整合公司日用化工及油脂化工相关业务，从未来长期发展战略考虑，公司于 2017年 2月 8日，投资人民币 1亿元设立了全资子公司浙江赞宇新材有限公司（以下简称“赞宇新材”）。随着公司业务的不断拓展，日常生产经营资金需求相应增加。由于赞宇新材设立时间较短，难以独立申请银行综合授信，为满足赞宇新材日常生产经营流动资金需要，根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，拟为赞宇新材申请银行综合授信提供担保增信支持，具体情况如下：一、申请授信及担保额度明细情况
公司 2016年度股东大会已批准向赞宇新材提供银行综合授信担保额度人民币3亿元，本次赞宇新材拟向工商银行杭州解放路支行、招商银行杭州市分行等金融机构申请增加银行综合授信额度人民币2亿元，公司相应追加对赞宇新材的担保额度人民币2亿元，即对赞宇新材的担保总额不超过人民币5亿元。
由于相关银行授信审批的具体金额和时间进度尚有不确定性，本公司可在该担保总体额度内，根据具体实施进展做相应调整。
二、被担保方赞宇新材的基本情况
（1）法定代表人：方银军
（2）注册地址：浙江省浦江县人民东路128号
（3）注册资本：10,000万元
（4）经营范围：不带储存经营：烷基、芳基、或甲苯磺酸（含游离硫酸）（危险化学品经营许可证编号【2017】0077）。油脂化学品、油墨系列、树脂系列、涂料、热熔胶、工业用油脂、洗涤用品、胶粘剂系列、轻纺产品、化工产品（以上产品不含化学危险品、易制毒品、监控化学品）销售；普通货物运输；技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。
（6）截至2017年8月31日，赞宇新材总资产为28,868.57万元（人民币，下同），负债为18,676.63万元，净资产为10,191.93万元，资产负债率为64.70%；
2017年1－8月营业收入为34,303.49万元，净利润为191.93万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信担保法律文件。
授权期限为公司临时股东大会审议通过日至 2017年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
四、董事会意见
公司全资公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决全资子公司经营发展中的资金需求，以保障全资子公司经营业务的顺利开展。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本次担保前，公司及控股子公司经 2016年度股东大会批准的对外担保总额为 220,000万元，截至 2017年 8月 31日公司实际对外担保余额为 51,142万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为24.65%，均为公司合并范围内子公司担保，无逾期担保。
本次新增对赞宇新材担保 20,000万元，经董事会审议同意及股东大会批准后，公司及控股子公司本年度累计经批准的对外担保总额为240,000万元。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会 2017年9月29日
奥特佳新能源科技股份有限公司 独董意见
奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事
对有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2018年7月31日召开的第四届董事会第二十六次临时会议，我们认真审阅了相关议案及文件，并就相关事项发表如下意见：
一、关于公司发行股份及支付现金购买深圳市国电赛思科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立意见
1、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。
公司本次交易相关事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次董事会会议形成决议合法、有效。
3、《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、公司与国电赛思全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司与国电赛思全体股东签署的《利润补偿协议》以及董事会就本次交易事项的总体安排符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次交易具备可行性和可操作性。同意本次交易的相关议案及事项，待本次交易事项的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
奥特佳新能源科技股份有限公司 独董意见
本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）具有证券业务资格。国融兴华及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系；评估机构具有独立性。本次交易作价将参考国融兴华正式出具的评估报告中确认的评估结果，由交易双方协商确定标的资产的最终交易价格，符合公司和全体股东的利益。
二、关于制定《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规、规章制度，作为公司的独立董事，我们对《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》（下称“本次规划”）进行了认真审阅，现就本次规划发表独立意见如下：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本次规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
本次规划已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的本次规划。
本次规划尚需经公司股东大会审议。
（本页以下无正文，下接签署页）
奥特佳新能源科技股份有限公司 独董意见
【本页无正文，为《奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》的签署页】
独立董事签名：
郭 晔 邹志文
邓超
二〇一八年七月三十一日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-103天津红日药业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 22日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象张海涛、杨龙飞、陈森友、张槐东因已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 341,550股，由此公司注册资本将由 301,139.6343万元人民币减至 301,105.4793万元人民币。上述公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十二日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-032
浙江万里扬股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）关于其所持有的公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押及再质押的登记手续的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|万里扬集团有限公司|第一大股东|64,000,000|2018年1月9日|2019年5月8日|招商银行股份有限公司金华江北支行|16.66%|
|万里扬集团有限公司|第一大股东|25,000,000|2018年10月23日|2019年5月8日|招商银行股份有限公司金华江北支行|6.51%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|万里扬集团有限公司|第一大股东|99,000,000|2019年5月9日|至申请解除质押之日止|招商银行股份有限公司金华分行|25.78%|融资|

三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，万里扬集团持有公司384,075,744股，占公司股份总数的28.66%，其中无限售条件流通股339,365,000股，限售股44,710,744股，累计质押其持有的公司股份274,710,744股，占其持有公司股份的71.53%，占公司股份总数的20.5%，尚余109,365,000股未质押。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-006
石家庄以岭药业股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月30日公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
(2)本人承诺对职务消费行为进行约束；
(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
(5)若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
(6)自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
(7)本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会2016年1月27日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人徐轶尊现任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事工作制度》以及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会的情况
自2016年1月1日以来，公司共召开了4次董事会会议，3次股东大会会议。1次战略委员会会议。本人作为独立董事积极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2016年度独立董事出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||参加股东大会情况||
||应参加的董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应参加的股东大会次数|亲自出席次数|
|徐轶尊|4|4|0|0|3|3|

本人对公司2016年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|序号|发表时间|发表事项|发表意见类型|
|1|2016年3月28日第二届董事会第八次会议|1）《关于2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见；2）《关于对公司日常关联交易进行确认及预计2016年度日常关联交易进行预计议案》的独立意见；3）《关于2016年公司股东分红议案》的独立意见；4）《关于公司2016年度累计授信贷款额度3000万元议案》的独立意见；5）《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在担任公司第一届提名委员会委员与第一届战略委员会委员时，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。本人作为公司董事会提名委员会委员，与提名委员会其他委员一同对公司2016年度公司监事选举程序进行监督，并同时对公司监事候选人任职资格、选择标准和程序进行审查，为促进公司规范运作发挥积极作用。2016年公司战略委员会召开了一次专门委员会，审议同意了关于公司《2016年-2020年的未来发展规划》的议案，并与各位委员达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理等情况的介绍和汇报。日常经常通过电话、邮件等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司经营情况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和各个股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相
关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，感谢公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持。2017年度，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事：________________
徐轶尊
电子邮箱：stock@shunyagroup.com 2017年 4月 19日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-041
北京九强生物技术股份有限公司
关于拟筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合中国医药投资有限公司通过支付现金的方式购买广州德福二期股权投资基金（有限合伙）、GL Instrument InvestmentL.P.、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司、广州盈锭产业投资基金合伙企业（有限合伙）、王小亚、张云、福州缘朗投资合伙企业（有限合伙）、吴志全、夏荣强所持有的福州迈新生物技术开发有限公司95.55%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组 ”）。公司已于 2019年 8月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-030），于 2019年 9月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2019-037），于 2019年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-040）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项正在有序推进，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，相关工作正在全面积极推进。本次重大资产重组的相关交易方尚未签署正式协议。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次交易事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需进行进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。
本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2019年 10月11日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-024广州惠威电声科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2018年4月20日以邮件、传真及专人送达的方式发出。
2、会议于2018年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于审议公司 2018年第一季度报告的议案》
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2018年度第一季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘任总经理的议案》
因公司原董事、总经理杜小汉先生辞职，为保证公司生产经营活动的正常进行，根据有关法律法规的规定，经提名委员会提名，聘任 HONGBOYAO先生为公司总经理。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》
因杜小汉先生辞职，导致公司第二届审计委员会成员低于法定人数。为保证审计委员会正常运作，特补选姚宏远先生为新任委员。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年4月25日