证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-035中际旭创股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议，公司定于2019年5月15日（星期三）下午14:00在公司五楼会议室召开2018年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日下午 15:00至2019年5月15日下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月9日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，中际旭创股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年年度报告及其摘要》
5、《公司2018年度利润分配方案》
6、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》
11、《关于公司与全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
特别提示：本次会议审议的第11、13项议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述议案已经公司2019年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
三、议案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||公司2018年度董事会工作报告||√||
|2.00||公司2018年度监事会工作报告||√||
|3.00||公司2018年度财务决算报告||√||
|4.00||公司2018年年度报告及其摘要||√||
|5.00||公司2018年度利润分配方案||√||
|6.00||公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告||√||
|7.00||关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案||√||
|8.00||关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案||√||
|9.00||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||√||
|10.00||关于向银行申请2019年综合授信额度的议案||√||
|11.00||关于公司与全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案||√||
|12.00||关于开展外汇套期保值业务的议案||√||
|13.00||关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份
证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原
件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一并交到公司（传真或信函请于2019年5月14日15:00时前送达或传真至本公司董事会办公室），本次股东大会不接受电话登记。
（4）登记时间：2019年5月13日-14日，上午9:00—11:30、下午13:30—16:00。
（5）登记地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，中际旭创股份有限公司董事会办公室。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、会议联系方式
联系人：王军、刘吉玲
电话/传真：0535-8573360
邮政编码：265705
3、会议费用
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365308；
2、投票简称：中际投票
3、填报表决意见或选举票数：
（1）议案设置
本次股东大会议案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||公司2018年度董事会工作报告||√||
|2.00||公司2018年度监事会工作报告||√||
|3.00||公司2018年度财务决算报告||√||
|4.00||公司2018年年度报告及其摘要||√||
|5.00||公司2018年度利润分配方案||√||
|6.00||公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告||√||
|7.00||关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案||√||
|8.00||关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案||√||
|9.00||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||√||
|10.00||关于向银行申请2019年综合授信额度的议案||√||
|11.00||关于公司与全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案||√||
|12.00||关于开展外汇套期保值业务的议案||√||
|13.00||关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案||√||

（2）填报表决意见，本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：赞
成、反对、弃权。
（3）本次股东大会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日下午15:00，结束时间为2019年5月15日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年5月15日下午14:00召开的中际旭创股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||议案编码||议案名称||该列打勾||||
|||||||赞成|反对|弃权|
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||公司2018年度董事会工作报告||√|||||
|2.00||公司2018年度监事会工作报告||√|||||
|3.00||公司2018年度财务决算报告||√|||||
|4.00||公司2018年年度报告及其摘要||√|||||
|5.00||公司2018年度利润分配方案||√|||||
|6.00||公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告||√|||||
|7.00||关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案||√|||||
|8.00||关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案||√|||||
|9.00||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||√|||||
|10.00||关于向银行申请2019年综合授信额度的议案||√|||||
|11.00||关于公司与全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案||√|||||
|12.00||关于开展外汇套期保值业务的议案||√|||||
|13.00||关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案||√|||||

投票说明：
1、请对每一表决事项选择“赞成”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，
多选或未做选择则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：
附件三：
中际旭创股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表
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|股东姓名/名称|
|身份证号/营业执照号|
|股东帐号|
|股东持股数量|
|股东联系电话|
|股东联系邮箱|
|股东联系地址（邮编）|
|受托人姓名|
|受托人联系电话|
|受托人联系地址（邮编）|