Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江金固股份有限公司
参与期货套期保值
可行性研究报告
摘要
一、金固参与螺纹期货的可行性分析
1、热轧卷板期货合约与交割品级
2、螺纹与卷板的相关性分析
3、企业参与套期保值交易的原因与目标
二、操作建议
1、期货与现货库存配置
2、资金管理与成本分析
三、企业参与期货的制度建设
四、结论
套期保值就是在期货市场买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进期货合约而补偿因现货市场价格不利变动所带来的实际损失。也就是说，套期保值是以规避现货价格风险为目的的期货交易行为。
浙江金固股份有限公司成立于 1996年，是一家从事汽车钢制车轮研发、生产和销售的汽车零部件专业生产厂家。企业主要原材料为Q235B钢牌号的热轧卷板，为了规避成本风险，在期货市场进行套期保值是一个成熟的、规模的企业的必不可少的操作。
一、金固参与套保的可行性分析
1.1热轧卷板期货合约
热轧卷板已于上海期货交易所上市交易，交割品级为符合 GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的 Q235B或符合 JIS G3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400，厚度5.75mm、宽度1500mm热轧卷板。替代品：符合 GB/T3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的 Q235B或符合 JIS G3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400，厚度9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.80mm、5.70mm、5.60mm、5.5mm、5.25mm、4.75mm、4.50mm、4.25mm、3.75mm、3.50mm，宽度 1500mm热轧卷板。与浙江金固股份有限公司主要生产原材料钢材牌号相符合。但目前热卷期货的成交量偏小，若单一参与热卷套期保值交易存在一定的流动性风险。热轧卷板期货标准合约如下：
目前螺纹钢为上海期货交易所成交最为活跃的钢材交易品种。符合我国期货交割品级螺纹钢牌号为 HRB400或HRBF400,与浙江金固股份有限公司所用的Q235B热轧卷板价格走势接近。以下为热轧卷板现货与螺纹钢期货相关性分析： 1.2相关性
热轧板卷:3.0mm与螺纹期货的相关系数：83.12%
热轧板卷:4.75mm与螺纹期货的相关系数：84.79%
由上图可以看出热卷 Q235与螺纹钢的价格走势基本是趋于一致的，所以在热轧
卷板期货可能存在交易流动性风险的情况下，也可以通过相关性较强的螺纹钢来达到套期保值的目的。
差异主要存在于时间以及幅度。1、时间：遇到大级别上涨或者下跌行情，板材可能会滞后数天，但考虑到企业运用套期保值的时间跨度基本一个月以上，甚至数月，所以滞后天数对于长周期保值来说，可以忽略，对套期保值影响不大。
2.幅度：主要是指板材与螺纹涨跌幅不能完全统一，即存在基差（价差）风险，我们能规避单边行情的绝对涨跌幅，但还是需要承担螺纹与板材相对涨跌幅的价差风险。总体而言，通过套期保值，所承受的价差风险要远远小于单边行情所带来的风险。
1.3套期保值交易目的
（1）套期保值的益处
套期保值业务可以使企业在未来钢价波动情况下，对可能产生的风险进行对冲，避免亏损或减少亏损，可以有效完成销售计划，合理科学的安排生产计划，锁定生产成本，甚至获得额外的利润。
1、买入保值能够回避未来钢材现货价格上涨带来的风险。
2、经营企业通过买入套期保值可以使公司按照原先的经营计划，强化管理，顺利完成销售计划。
3、有利于用公司销售合同的顺利签订，用钢材企业做了买入保值就不必担心原料价格的变化。
（2）企业风险分析
1、如果钢材价格出现大涨行情时，由于订单数量大，而采购数量不多。企业实际库存不足以持续供应销售，等到补库时成本提高了。
2、市场上钢材价格较低的时候，公司在原有基础上大量增加库存。若价格下跌，则增加的库存将面临损失。
公司从事商品期货交易，目的是平衡期现库存配置，稳定生产利润。减少因原材料货价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。同时优化企业库存，提高企业的资金流动性。
二、具体操作
2.1、期现配置：
库存优化买入保值（举例）
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|-|-|-|
|方式|数量|金额|
|正常情况现货备库|现货市场卷板价格3550元/每吨，备库 20000吨|3550*20000=7100万元|
|现货与期货同时备库|现货市场板材价3550元/每吨，备库 10000吨|3550*10000=3550万元|
||期货市场螺纹价3580元/每吨，螺纹保证金为 13%，备库10000 吨|3580*10000*13%=465万元|
|节省金额|为避免保证金不足而被强行平仓预留1000万作为后备资金7100-3550-1000-465=2085万元||

根据往年原材料库存的情况，企业面临资金与库存过大，原材料价格下跌的双重风险。运用期货进行现货与期货配置备货，在保证库存的情况下，不但可以供应维持企业生产正常所需，同时还可以节省 2085万元的资金，提高企业的资金流动性。
2.2、资金管理与成本分析
（1）、资金的账户管理
根据设立申请套保的数额,在账户上打入足额的交易保证金,套保资金账户由专人管理,资金专款专用,保证资金的连续性,安全性和足额性
（2）、账户资金的分配
套保账户资金分配可以分两步来考虑,首先建仓最好先建30%的仓位,以后进行金字塔式地加码,具体操作视企业当月实际情况而定，便于将企业的风险降到最低。
（3）、成本的计算
这里分两种情况,一是交割的情况,二是不交割情况,成本包括交易的手续费,保证金占用的成本,交割费等.
（1）交割情况：
成本=手续费+保证金占用的成本+交割费+仓储费+进库费+增值税
（2）不交割情况：
成本=手续费+保证金占用的成本
三、企业参与期货的制度建设
1、风控管理
2、绩效评估
(1)财务评价
第一、操作过程中风险是否在可控范围内
第二、期货交易与现货交易综合评价，进行盈亏综合核算
第三、应该对相对较长的周期来判断，一般如一年以上的平均成本
（2）套期保值效果评估
第一、单笔保值完成后应做出相应的总结
第二、与期货公司就下一期所需资金、风险敞口做出预估
四、结论
对于生产企业而言，参与套期保值的目的在于锁定销售利润；对于消费企业而言，参与套期保值的目的在于锁定原材料成本；对于加工企业而言，参与套期保值的目的在于锁定加工利润；对于贸易企业而言，参与套期保值的目的在于锁定贸易利润。尽管引起价格波动的原因各不相同，但对企业而言，风险的源头是
价格波动，这是所有企业在市场化经营中碰到的共性风险，企业参与套期保值的目的就是规避价格波动风险。本次操作的目的还是在于优化企业库存，提高企业的资金流动性，同时把握年度低点，降低全年平均采购成本，稳定企业生产利
润。
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，作为广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表独立意见如下：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其关联方使用的情形，也不存在以前年度发生并延续至2014年6月30日的公司控投股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控投股东及其关联方提供担保的情况。截止报告期末，公司无对外担保事项（对全资子公司担保除外）。截止至2014年6月30日公司累计为全资子公司提供担保9,238.44万元。
（以下无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司关于独立董事对相关事项的独立意见》签署页）
黄培伦 熊锐 刘佩莲
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-016大博医疗科技股份有限公司
关于 2018年度继续使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十次会议审议通过《关于 2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，公司拟新增使用 40,000.00万元的自有资金进行现金管理，加之一届十八次董事会审议通过的20,000.00万元的自有资金理财额度，累计使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
根据有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置的自有资金进行低风险短期保本理财产品投资
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，合理使用自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
4、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司使用自有资金购买低风险保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司通过进行适度的低风险保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。
四、使用自有资金进行现金管理的审核意见
1、董事会审议情况
2018年4月23日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意新增使用40,000.00万元的自有资金进行现金管理，加之一届十八次董事会审议通过的 20,000.00万元的自有资金额度，累计使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
2、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，公司 2018年继续使用自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《大博医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，不会影响公司正常生产经营资金需求，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2018年度使用不超过人民币60,000.00万元的自有资金进
行现金管理。
3、监事会意见
2018年 4月 23日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于 2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会发表意见如下：同意公司2018年度使用不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
4、保荐机构意见
经核查，大博医疗增加使用自有资金进行现金管理是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。大博医疗本次增加使用自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规的规定。
中信证券股份有限公司同意大博医疗本次使用自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1．公司第一届董事会第十九次会议决议；
2．公司第一届监事会第十次会议决议；
3．独立董事关于相关事项的独立意见；
4.《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2018年度继续使用自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-052深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东股份减持比例达到1%
暨减持股份计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日在公司指定信息披露媒体披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号:2019-008），公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）计划在上述公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式拟减持本公司股份不超过 13,450,568股，减持比例不超过公司总股本的2.67%。
近日，公司收到控股股东新力达集团出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，新力达集团于2019年5月21日至2019年7月22日期间，通过集中竞价交易方式，合计共减持公司股份5,037,600股，占公司总股本比例的1%。
根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|新力达集团|集中竞价方式|2019 年5月21日|7.49元|2,264,100|0.45|
|||2019 年5月22日|8.24元|1,169,800|0.23|
|||2019 年5月23日|8.23元|575,400|0.11|
|||2019 年7月17日|7.44元|322,800|0.06|
|||2019 年7月18日|7.61元|383,000|0.08|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019 年7月22日|6.84元|322,500|0.06|
|合 计|||5,037,600|1.00|

股份股数来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|新力达集团|合计持有股份|233,824,717|46.42%|228,787,117|45.42%|
||其中：无限售条件股份|192,158,077|38.14%|187,120,477|37.15%|
||有限售条件股份|41,666,640|8.27%|41,666,640|8.27%|

二、其他相关说明
1、新力达集团本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、新力达集团本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、新力达集团本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，新力达集团减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、控股股东出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
中天金融集团股份有限公司独立董事
关于调整公司 2018年度日常关联交易预计事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在召开董事会审议上述议案之前，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）向我们提交了本次交易有关事项的详尽资料，作为公司的独立董事，我们对《关于调整公司 2018年度日常关联交易预计的议案》的相关文件进行了认真审阅：
本次调整 2018年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况和经营需要。因城投集团业务需要，城投集团及其下属子公司与公司及下属子公司之间发生租赁、物业管理、业务接待等日常业务往来。同时，城投集团及其下属子公司与公司子公司中融人寿保险股份有限公司、中天国富证券有限公司可能发生保险产品交易及证券承销、财务顾问等金融服务。由于实际情况无法预计，交易量难以估计，本类别关联交易以实际发生数为准。
本次交易符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按相关业务市场价格确定交易价格，遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公
司及非关联股东利益的情形。同意将《关于调整公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第 82次会议审议。
（以下无正文，为独立董事关于调整公司 2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见签字页）
独立董事： 胡北忠 吴俐敏
宋蓉 王强
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-128|

北京华宇软件股份有限公司
关于北京华宇元典信息服务有限公司完成工商注册登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月24日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司拟以自有资金人民币 1,800万元，与北京元典起航科技中心（有限合伙）、北京元典成长科技中心（有限合伙）、北京元典创新科技中心（有限合伙）共同投资设立北京华宇元典信息服务有限公司（以下简称“华宇元典”）。
华宇元典于 2016年 7月 28日取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，完成工商注册登记。登记事项如下：
公司名称：北京华宇元典信息服务有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0074PN30
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2303
法定代表人：邵学
注册资本：4800万元
成立日期：2016年07月25日
营业期限：2016年07月25日至2066年07月24日
经营范围：经济贸易咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件
及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED学品）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-006
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于高管去世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司副总经理缪云辉先生家属通知，缪云辉先生因病于近日不幸突然去世。
缪云辉先生去世前任公司副总经理，在任职公司高管期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作为公司高管应尽的职责和义务，为公司的经营和发展做出了重要贡献。公司董事、监事、高管人员及全体员工将继续致力于公司持续健康发展。
公司董事会对缪云辉先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司董事、监事、高管人员及全体员工对缪云辉先生的去世表示沉痛哀悼。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-016安徽金禾实业股份有限公司
关于追加认购资产管理计划份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，具体内容详见公司于2018年1月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告，同意公司在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，在有效控制风险的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有闲置资金进行风险投资，其中：购买银行、证券公司、基金公司等其他金融机构发行的非保本的理财、基金份额等投资产品额度不超过12亿元，单个产品投资额度不超过5,000万元；参与新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资等证券投资以及交易所认定的其他投资行为的投资额度不超过3亿元，上述额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内。
公司于2018年4月9日披露的《关于认购资产管理计划的公告》，出资不超过人民币5,000万元认购中泰资管8077号定向资产管理份额,截止到2018年12月31日，公司已认购该资产管理计划份额4,800万元，实现收益194.40万元。为了借助专业投资机构的力量提高公司存量资金使用效率与效益，实现公司和股东收益最大化，并有效控制风险，公司拟使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金追加认购中泰资管8077号定向资产管理计划份额，总额度不超过10,000万元，该项追加投资额度纳入公司风险投资额度范围内，上述事项已经公司2019年3月17日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过。
公司拟认购该资产管理计划额度超过了2018年第一次临时股东大会审议通
过的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》中“单个产品投资额度不超
过 5,000万元”的要求，本次追加认购资产管理计划的事项需提交公司2018年度股东大会审议。
一、投资概述
（一）投资目的
公司在保障公司日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，在有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金委托财通证券资产管理有限公司进行投资，借助专业投资机构的力量提高公司存量资金使用效率与效益，实现公司和股东收益最大化，并有效控制风险。
（二）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款。
（三）关联关系说明：本次资产管理计划的管理人中泰证券（上海）资产管理有限公司、托管人兴业银行股份有限公司上海分行与公司无关联关系。
（四）投资额度
公司与中泰证券（上海）资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司上海分行签订了《中泰资管8077号定向资产管理合同》，本次拟出资不超过人民币5,000万元追加认购该资产管理产品份额，总额度不超过 10,000万元，该项追加投资额度纳入公司风险投资额度范围内。
二、投资标的基本情况
（一）中泰资管8077号定向资产管理合同
1、管理人
名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
法定代表人：章飚
2、托管人
名称：兴业银行股份有限公司上海分行
住所：上海市江宁路168号
负责人：于晓青
3、合同主要内容
（1）资产管理计划名称
中泰资管8077号定向资产管理合同
（2）委托资产金额和种类
本合同首次委托资产包括现金资产、证券资产，现金资产不低于人民币1,000万元。
（3）投资范围
本定向资产管理合同主要投资于现金、银行存款（包括定期存款、协议存款）、沪深交易所发行上市的股票、债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司收益凭证、货币市场基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、保险资产管理产品、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金基金管理人发行的私募基金（参与认购或募集的，需事后取得备案证明）。
上述投资范围中的“于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金基金管理人发行的私募基金”，托管人按照“私募证券投资基金”的表述履行投资监督职责。在定向计划运作过程中，对于超过本合同约定投资范围和比例的投资，管理人、委托人及托管人应事先签订补充协议。
（4）合同期限
本合同中委托资产的具体管理期限为本委托资产运作起始之日起5年，经委托人、管理人和托管人协商一致可提前结束。
（5）投资限制
①不得将委托资产违规用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途。
②委托资产投资于单家上市公司股份不得超过该公司股份总数的5%，但客户明确授权的除外。委托人持有上市公司股份达到5%以后，管理人通过专用证券账户为委托人再行买入该上市公司股票的，应当在每次买入前向委托人发送《征询函》，委托人应当自《征询函》发出的三个工作日内做出书面答复，委托人书面答复不同意该项买卖或没有作出答复的，管理人不得进行该项买卖；
③委托资产申购新券，申报的数量不得超过拟发行证券的公司本次发行证券的总量。
④不得从事相关法律法规及中国证监会禁止的其他行为。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
在控制风险和资金安全的前提下，使公司自有闲置资金获得较高的收益。
2、存在的风险
（1）在资管计划在运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生收益回报率不可预期风险。
（2）市场风险指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。
（3）其他风险如流动性风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
3、对公司的影响
针对主要的投资风险，公司将积极关注管理人的运作情况，督促管理人防范各方面的投资风险，努力维护公司投资资金的安全。
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行一定的风险投资，对公司生产经营无重大影响。
四、其他
1、截至本公告日，公司利用自有闲置资金进行风险投资余额为人民币2.90亿元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的7.40%。其中购买短期银行非保本理财产品余额为0.70亿元，购买基金、资管产品余额为2.20亿元，未超过股东大会授权董事会进行风险投资及证券投资的额度范围和投资期限。
2、公司目前不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；公司在认购上述资产管理合同之前十二个月内亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、备查文件
1、《中泰资管8077号定向资产管理合同》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018-14
普洛药业股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为促进公司进出口业务快速发展，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江横店普洛进出口有限公司（以下简称“普洛进出口”）拟于近期以自由有3,000万元在宁波投资设立宁波普洛进出口有限公司。
2.2018年4月10日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1.出资方式：本次投资设立孙公司由普洛进出口以自有资金以现金方式出资，即由公司全资子公司普洛进出口直接持有上述公司100%股权。
2.标的公司基本情况：
（1）公司名称：宁波普洛进出口有限公司（最终企业名称以工商行政管理部门核准为准）
（2）注册资本：3,000万元
（3）注册地点：宁波
（4）公司类型：有限公司
（5）经营范围：自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）
（6）法定代表人：吴兴
三、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资符合公司业务发展需要，可以更好地利用公司现有资源，提升公司的综合实力和市场竞争优势。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人因任职期满于2016年12月21日起，不再担任公司独立董事。
2016年度，在本人任职期间内，积极参加公司召开的董事会、股东大会，会前主动了解和获取被审事项的资料，并与相关人员进行沟通；
会上认真听取议案内容，积极讨论，并结合专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
1、本人任职期间，出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||6||股东大会召开次数|2|
||亲自出席次数||委托次数|缺席次数||列席次数||
|5||1||0|1|||

2、本人任职期间，出席董事会专门委员会情况
|||||
|-|-|-|-|
||战略及投资委员会|||
||应出席次数||实际出席次数|
|1||1||

作为战略及投资会员会委员，本人按时出席会议，对会议材料进行认真审核并表决，并发表意见和建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及关联交易、募集资金、利润分配、购买理财产品、董事会换届选举、高管薪酬等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2016年2月3日||第五届董事会第十七次会议||《关于2016年度日常关联交易的事前认可意见》《关于2016年度日常关联交易的独立意见》《关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的独立意见》《关于2015年度董事、高管薪酬的独立意见》《关于2015年度内部控制评价报告的独立意见》《关于以自有闲置资金购买理财产品的独立意见》《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》《关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见》||
|2016年7月18日||第五届董事会第十九次（临时）会议||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||
|2016年12月4日||第五届董事会第二十一次（临时）会议||《关于2016年度日常关联交易的事前认可意见》《关于2016年度日常关联交易的独立意见》《关于公司董事会换届选举的独立意见》||

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2016年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配、等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、对公司现场调查情况
任职期间内，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：mfcui@njtech.edu.cn。
独立董事：崔咪芬
二〇一七年二月十六日
关于金卡高科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
中汇会鉴[2016]4795号金卡高科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的金卡高科技股份有限公司(以下简称金卡股份)管理层编制的《金卡高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金卡股份为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
金卡股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《金卡高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金卡股份管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取
合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金卡股份管理层编制的《金卡高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了金卡股份截至 2016年 12月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2016年12月20日
金卡高科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，将本公司截至2016年12月15日止以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 2244号”《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，金卡高科技股份有限公司(以下简称金卡股份)向陈开云、范叔沙、颜波等44名自然人发行25,922,291股股份购买相关资产。同时，核准金卡股份非公开发行不超过990,628,300元募集配套资金。金卡股份通过发行股份的方式向天信仪表集团有限公司(以下简称天信仪表)原股东购买其持有天信仪表98.54%的股权。本次非公开发行实际发行数量为29,050,683股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币34.10元，募集资金总额为人民币990,628,290.30元，扣除发行费用人民币 13,684,905.66元(发行费用共计 14,506,000.00元，其中可抵扣增值税进项税额 821,094.34元)，实际募集资金净额人民币 976,943,384.64元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中汇会验[2016]4663号验资报告。金卡股份在银行开立了专户存储上述募集资金，并将在履行必要的法律程序之后，将部分募集资金用于置换投资项目中以自筹资金先行投入的部分。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据金卡股份《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额（万元）|
|1|支付现金对价|67,626.10|

||||
|-|-|-|
|2|补充上市公司流动资金|21,436.73|
|3|偿还天信仪表银行借款|10,000.00|
||合 计|99,062.83|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年12月15日，金卡股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,199.02万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|已预先投入资金|占总投资的比例(%)|
|1|支付现金对价|67,626.10|25,000.00|36.97|
|2|补充上市公司流动资金|20,068.24|||
|||1,368.49[注1]|199.02[注2]||
|3|偿还天信仪表银行借款|10,000.00|||
||合 计|99,062.83|25,199.02||

[注1]发行费用13,684,905.66元，德邦证券承销费用净额10,094,339.62元（承销费用为10,700,000.00元，包含可抵扣增值税进项税额605,660.38元)，另金卡股份已用自有资金支付的其他发行费用净额 2,595,849.06元，剩余994,716.98元发行费用尚未支付。
[注2]本次置换金额1,990,188.68元为金卡股份已用自有资金支付的其他发行费用净额 2,595,849.06元减去德邦证券承销费中可抵扣增值税进项税额605,660.38元。
四、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，金卡股份募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经董事会审议通过，并经独立财务顾问发表明确同意意见后方可实施。
金卡高科技股份有限公司
2016年12月20日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-044
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2019年6月20日，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过了公司2018年度权益分派方案，具体如下：
以公司现有总股本 128,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币64,000,000元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增64,000,000股，转增后公司总股本增加至192,000,000股。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案会议审议通过了如下议案：
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本128,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为128,000,000股，分红后总股本增至192,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年8月14日，除权除息日为：2019年8月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年8月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年8月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年8月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年8月15日。
七、股份变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股/非流通股|62,394,575.00|48.75|93,591,863.00|48.75|
|二、无限售条件流通股|65,605,425.00|51.25|98,408,137.00|51.25|
|三、总股本|128,000,000.00|100|192,000,000.00|100|

注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
的股本结构为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本192,000,000股摊薄计算，2018年年
度，每股净收益为2.57元。
九、咨询机构
咨询地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
咨询联系人：刘禹征
咨询电话：027-65524626
传真电话：027-65524626
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-051深圳大通实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月11日（周五）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 5月 11日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口傲海星城会议室。
4、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。
5、会议主持人：公司董事长
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计 8人，代表股份 286,003,043股，占上市公司总股份的54.7084％。
出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计3人，代表股份70,955,905股，
占上市公司总股份的13.5729％。
参与网络投票的股东共计 5人，代表股份 215,047,138股，占上市公司总股份的41.1355％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所薛东龙律师、王廷廷律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
提案1：董事会工作报告
表决情况：
同意285,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.0189％；反对 7,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.9811％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
提案2：监事会工作报告
表决情况：
同意285,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.0189％；反对 7,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.9811％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
提案3：2017年年度报告及其摘要
表决情况：
同意285,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.0189％；反对 7,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.9811％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
提案4：2017年财务决算的提案
表决情况：
同意285,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.0189％；反对 7,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.9811％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
提案5：2017年利润分配预案
表决情况：
同意285,995,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意 35,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.2547％；反对 7,100股，占出席会议中小股东所持股份的16.7453％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
提案6：关于续聘2018年审计机构的提案
表决情况：
同意285,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.0189％；反对 7,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.9811％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：薛东龙、王廷廷
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二○一八年五月十一日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-057江苏宏达新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年12月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已于2014年12月17日、 2014年12月24日、2014年12月31日、2015年1月15日、2015年1月22日、2015年 1月 29日、2015年 2月 5日、2015年 2月 12日、2015年 2月 26日、2015年 3月5日、2015年3月6日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、 2015年 4月 8日、2015年 4月 15日、2015年 4月 22日、2015年 4月 29日、2015年5月6日，发布了《重大资产重组进展公告》，于2015年1月8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，于 2015年 3月 11日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司及相关各方继续积极推进重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日
成都华神集团股份有限公司
独立董事意见
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十届董事会第二十三次会议，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，依据公司经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的财务报告、2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，审议了《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度利润分配预案》等会议材料。现发表独立意见如下：
一、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，相关内控制度符合国家有关法律、法规的规定和要求，具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司生产经营活动及其他重大事项的相关环节中可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司所作的2015年度内部控制评价，客观、全面、真实、准确，实事求是地反映了公司内部控制制度建设及运行的基本情况，对公司加强和完善内部控制所开展的重大活动、具体工作以及所取得的成效等情况进行了全面地介绍，对公司及控股子公司的组织机构、制度建设、内部控制部门的设立、人员配备、工作情况及关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等内部的重点控制活动进行了详细说明。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金
的情况；公司未发生违规担保事项。
三、关于公司《2015年度利润分配预案》的独立意见
结合公司具体情况，公司董事会决定2015年度不进行利润分配的决定，符合公司发展战略、实际情况和《未来三年（2015年-2017年）股东分红规划》，董事会审议、决策程序符合有关法律、法规的规定，切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会将审议通过的利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，同意公司董事会提请公司股东大会续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报告
和内部控制审计机构。
独立董事：吴越、王虹、刘志强
二○一六年四月十五日