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浙江六和律师事务所
关于杭州永创智能设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙六和法意（2017）第202号致:杭州永创智能设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派高金榜律师、于建国律师（下称“本所律师”）出席公司于2017年5月22日下午14:30在浙江省杭州市西湖区西园七路2号1楼会议室召开的2017年第一次股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2017年5月6日在上海证券交易所网站及相关法定媒体上分别刊载的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前20日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于2017年5月22日下午14:30在杭州市西湖区西园七路2号1楼会议室召开，会议由副董事长罗邦毅主持。
本次股东大会网络投票则通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2017年5月22日—2017年5月22日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日9:15—15:00的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计3人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为246,280,000股，占公司总股本的61.57%。
（二）根据上海证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计1人，代表有表决权的股份总数为16,000股，占上市公司总股本的0.004％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案,以记名投票方式逐项进行了表决,表决
时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，部分股东在有效时限内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下:
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意246,280,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；
反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-056
浙江东日股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第七届董事会第六次会议，于 2016年 10月 13日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2016年 10月 17日在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、杨瑜、黄育蓓、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。本次表决中涉及关联交易事项，关联董事杨作军先生、南品仁先生、杨瑜女士、黄育蓓女士回避表决，由非关联董事进行表决。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过关于批准《本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告》的议案;
鉴于公司本次重大资产重组申请材料财务数据已过有效期，公司特聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组标的资产现代农贸城一期项目（批发市场部分）补充出具了“天健审〔2016〕 7665号”《审计报告》；对标的资产冷链物流中心项目补充出具了“天健审〔2016〕7666号”《审计报告》；对上市公司补充出具了“天健审〔2016〕7664号”备考《审阅报告》。
关联董事杨作军先生、南品仁先生、杨瑜女士、黄育蓓女士回避
表决。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过关于批准《更新后的<浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）（补充 2016年 1-6月财务数据）>及其摘要》的议案；
鉴于公司本次重大资产重组申请材料财务数据已过有效期，并根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162485号）提出的相关问题，公司对本次重大资产重组涉及的审计报告、备考审阅报告进行补充，并对浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要进行修订。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）（补充2016年1-6月财务数据）>及其摘要》。
关联董事杨作军先生、南品仁先生、杨瑜女士、黄育蓓女士回避表决。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告！
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一六年十月十七日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-035
无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/20|－|2018/6/21|2018/6/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月16日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 100,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金红利10,000,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/20|－|2018/6/21|2018/6/21|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股的现金红利由本公司按有关规定直接发放。持有公司有限售条件流通股的人员及其所持限售股情况，可详见公司于 2018年 4月 26日披露于上海证券交易所网站的《2017年年度报告》之“第六节普通股股份变动及股东情况”之“一、普通股股本变动情况”之“(二)限售股份变动情况”，系钮玉霞、钮法清 2名股东所持有限售条件流通股份。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得额。按照该通知规定，公司派发现金红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.1元；待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于QFII股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红
利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.09元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币0.1元（含税）。
五、 有关咨询办法
如有疑问请咨询公司证券部。
联系部门：无锡宏盛换热器制造股份有限公司证券部
联系电话：0510-85993256
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2018年6月13日
福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会对公司会计政策变更的说明如下：
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更是公司依据财政部 2018年度颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定和要求，以及根据财政部 2017年修订印发的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”）的规定和要求，对公司的会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司已根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，并对可比期间的比较数据进行追溯调整。可比期间（2017年度）财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|3,146,828.70|||
|||应收票据及应收账款|345,193,516.58|
|应收账款|342,046,687.88|||
|应收利息|207,629.22|||
|||其他应收款|53,104,695.27|
|其他应收款|52,897,066.05|||
|应付利息|2,206,087.63|||
|||其他应付款|63,014,535.73|
|其他应付款|60,808,448.10|||
|||管理费用|165,155,106.65|
|管理费用|272,500,979.80|||
|||研发费用|107,345,873.15|

|||||
|-|-|-|-|
|其他收益|9,567,629.39|其他收益|9,796,019.72|
|营业外收入|4,444,126.07|营业外收入|4,215,735.74|
|收到其他与经营活动有||收到其他与经营活动有||
||88,519,205.74||103,666,705.74|
|关的现金||关的现金||
|经营活动产生的现金流||经营活动产生的现金流||
||26,775,900.17||41,923,400.17|
|量净额||量净额||
|收到其他与筹资活动有||收到其他与筹资活动有||
||97,108,380.00||81,960,880.00|
|关的现金||关的现金||
|筹资活动产生的现金流||筹资活动产生的现金流||
||586,632,361.61||571,484,861.61|
|量净额||量净额||

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
2、公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要进行追溯调整。因此，此项会计政策变更不会对公司当期和会计政策变更之前的总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会对本次会计政策变更的意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关法律规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
特此说明。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2016-11上海实业发展股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第十九次会议于 2016年 2月 16日以通讯方式召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表以下意见：
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及规范性文件的要求以及公司《公司募集资金使用管理办法（2015年 5月修订）》的规定。鉴于此，同意公司以募集资金人民币 1,000,000,000元置换预先投入募投项目（收购上海上投控股有限公司100%股权）的自筹资金。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二零一六年二月十七日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-045上海金桥信息股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月 28日开市起停牌。经与有关各方充分论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016年4月2日，公司发布了《上海金桥信息股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-005）。2016年 5月 5日，公司发布了《上海金桥信息股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-021）。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告。
2016年 5月 27日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，相关事项详见公司于 5月 28日披露于指定信息披露媒体的公告《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2016-029）。经上海证券交易所审核批准，公司股票自 2016年 6月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。详见公司于 2016年6月4日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-031）。
2016年 6月 13日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署〈公司受让航美传媒集团有限公司股权的重组框架协议〉的议案》和《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所再次申请继续停牌，停牌时间自 2016年7月6日起，预计继续停牌时间不超过 2个月。详见公司于2016年6月15日披露的相关公告（公告编号：2016-034、2016-035）。
权的重组框架协议》，就公司收购文化中心基金和龙德文创基金合计持有的航美传媒集团有限公司（以下简称“标的公司”或“航美传媒”）75%股权达成初步意向。
公司收到北京市京都律师事务所向公司发送的《律师函》，函称北京市京都律师事务所受Air Media GroupInc.及航美联合传媒技术（北京）有限公司、北京航美盛世广告有限公司（以下简称“航美盛世”）的委托致函本公司。《律师函》称：委托人就公司收购标的公司75%股权意向表示异议，提示委托人享有《中华人民共和国公司法》第七十一条第二款规定的权利。该款规定为：股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
公司收到北京市天元律师事务所向公司发送的《律师函》，函称北京市天元律师事务所受张晓亚先生委托致函本公司。《律师函》告知公司：航美传媒原实际控制人郭曼及其一致行动人徐青通过伪造签名的方式非法侵占了张晓亚先生持有的航美传媒及航美盛世股权，为追回被非法侵占的股权，张晓亚先生已提起诉讼，相关诉讼尚在审理过程中。
鉴于上述事项的不确定性，公司本次筹划的重大资产重组存在可能由于标的公司其他股东主张优先购买权及标的公司股权纠纷等原因延缓交易进程导致本次重组存在重大不确定性的风险。详见公司于 2016年7月1日披露的《重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-042）。
2016年6月30日公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。详见公司于 2016年 7月 1日披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-043）。经上海证券交易所审核批准，公司股票自 2016年7月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。详见公司于 2016年7月5日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-044）。
截至本公告日，公司与有关各方尚在积极推进重大资产重组各项工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续积极推动重大
资产重组所涉及的各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-114号
江苏亨通光电股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2018年 11月 30日以通讯表决召开，会议通知已于 2018年 11月 25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议了关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司<2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》2项议案，决议如下：一、审议通过关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-120号。
二、审议通过关于《制定公司<2018至 2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见发布于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司监事会
二○一八年十二月一日
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2019-【049】债券代码：113519 债券简称：长久转债
转股代码：191519 转股简称：长久转股
北京长久物流股份有限公司
关于实施 2018年度权益分派时转股连续停牌的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
权益分派公告前一交易日（2019年 5月 17日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。
一、权益分派方案的基本情况
经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十九次董事会审议通过，公司拟以截至2018年12月31日公司总股本56,001.40万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.44元（含税），共计派发现金股利人民币80,642,016.00元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上述权益分派方案已经2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年5月8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-045）。
另外，鉴于公司公开发行的可转换公司债券“长久转债”于 2019年5月13日开始转股，从维护中小投资者利益的角度出发，经公司2019年5月10日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》，将公司2018年度利润分配预案调整为：以实际实施2018年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.44元（含税）。
本次利润分配方案实施后，将根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
公司将于2019年5月20日在指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自 2019年 5月 17日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2019年5月20日披露的相关权益分派实施公告）期间，“长久转债”转股代码（191519）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“长久转债”转股代码（191519）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2019年 5月 16日（含 2019年 5月 16日）之前进行转股。具体转股要求请参阅公司于 2018年 11月 5日披露的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
三、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-58299739。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2019年5月14日
上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事
关于使用本次非公开发行 A股股票募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等相关制度规定，作为公司的独立董事，我们对公司第十五届董事会第十五次会议《关于使用本次非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》进行了审核并发表以下独立意见：
我们认为，公司用本次募集资金人民币362,959,219.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，程序合法。公司前期投入的自筹资金金额已经注册会计师出具专项审核报告。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司发展需要。
鉴于此，我们同意公司实施以本次募集资金人民币362,959,219.44元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。
独立董事:朱林楚、陈国庆、易芳、钱世政
上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事
关于使用本次非公开发行 A股股票募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金之事项的事前认可函
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议《关于使用本次非公开发行 A股股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会事前向我们提交了议案等与该交易有关的资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为该事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事:朱林楚、陈国庆、易芳、钱世政
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-064
证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2016年10月10日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前10天（即于2016年9月29日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。
会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于本次重大资产重组交易由全资子公司盛和资源（德昌）有限公司受让赣州晨光稀土新材料股份有限公司、海南文盛新材料科技股份有限公司少量股份相关事宜的议案》
同意由公司全资子公司盛和资源（德昌）有限公司在本次重大资产重组获批后分别承接赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）、海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“文盛新材”）各0.01%的股份，转让价格与本次交易价格相同。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）、《关于同意与中核金原铀业有限责任公司、湖南省稀土产业集团有限公司签署〈股东出资协议书〉的议案》
同意公司与中核金原铀业有限责任公司、湖南省稀土产业集团有限公司签署《股东出资协议书》，共同出资设立湖南中核新材料有限责任公司（暂定名，公司名称以工商部门登记核准为准），其中公司出资人民币 1,000万元，认购其10%的股权。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2016年10月 11日
报备文件：董事会决议
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－084
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
收到上海证券交易所关于对公司实际控制人变更有
关事项的监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4日收到上海证券交易所出具的《关于上海中毅达股份有限公司实际控制人变更有关事项的监管工作函》（上证公函【2017】0804号），全文内容如下：
上海中毅达股份有限公司及相关信息披露义务人：
2017年 7月 4日晚间，你公司披露对本所前期问询函的回复及相关文件，显示公司实际控制人已经发生变更，但相关信息披露义务人未及时披露有关事项。
根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，现就有关事项要求如下。
一、公司原实际控制人何晓阳提供的股权转让协议、借款协议及股权质押合同等文件显示，何晓阳已于 2016年 4月将其所持有的公司控股股东大申集团30.5576%转让给深圳市乾源资产管理有限公司（以下简称深圳乾源）等五方，并将所持剩余20%股份，用于公司原副董事长兼总经理任鸿虎向深圳乾源所取得约3.2亿元借款的质押担保。相关协议还约定，何晓阳作为公司法律上的实际控制人，应将其对中毅达的权利以不可撤销委托方式授权深圳乾源或深圳乾源指定人员行使。
根据上述情况，何晓阳已将公司实际控制权转移至他人，但至今未按规定披露相关事项，严重损害投资者知情权。何晓阳应当认真自查未披露前述股权转让、股份质押、控制权转移的具体原因，并向投资者公开致歉。同时，说明其为实际控制人期间，是否与任鸿虎存在未对外披露的关联关系。
二、前述相关协议文件显示，深圳乾源是何晓阳转让股权的五个受让主体之一，也是前述借款事项的实际出借人。同时，深圳万盛源和贵台实业是前述借款相关质押协议的质权人。2016年 6月 2日，何晓阳按前期约定，签署不可撤销
委托书，将其对大申集团的提议召开临时股东大会、提议选举罢免董事等股东权利授权至深圳万盛源和贵台实业。相关移交确认单显示，何晓阳已经于 2016年6月完成证照公章及财务资料等移交。据此，深圳乾源、贵台实业、深圳万盛源等公司已于2016年6月取得对公司实际控制。
但深圳乾源等公司取得控制权后，至今未对外披露，也未按规定披露详式权益变动报告书。深圳乾源、贵台实业、深圳万盛源等公司应当按相关法律法规的规定，立即聘请财务顾问，核实其最终实际控制人，披露详式权益变动报告书，并向投资者公开致歉。
三、经进一步核实，公司实际控制权发生变更后，董事会中8名成员发生变更，其中公司董事李厚泽曾作为深圳万盛源的法定代表人在有关股权质押合同和不可撤销授权委托书中签章。但公司董事会在前期多次回复我部有关公司实际控制人变更的问询和媒体质疑时，均称公司实际控制人未发生变更。
公司董事会应当勤勉尽责，综合考虑上述情况，根据已有线索向相关各方认真核实公司控制权状态，保证公司控制权信息披露的真实、准确和完整，督促实际控制权变更的相关各方及时整改，严格按照相关法律规定，尽快披露公司实际控制权变更相关信息，维护公司及全体投资者的合法权益。
四、广东新东方律师事务所在关于公司第三次临时股东大会的法律意见书中强调，如果该股东大会中选举党悦栋先生和杨世锋先生担任公司董事的议案的提出非大申集团的真实意思表示，则该两项议案不能成为本次股东大会的有效议案，对该两项议案的表决结果将无效。
根据公司前期公告，大申集团法定代表人及何晓阳均称对上述增选董事提案情况不知情，请公司和律师根据相关规定和上述情况，明确前述两项股东大会议案是否表决通过，两名董事任职是否有效，并说明法律依据。
综上所述，何晓阳、深圳乾源、贵台实业、深圳万盛源等信息披露义务人已严重违反法律法规的相关规定，应当认真自查自纠，尽快落实本工作函要求，查明相关事实，全面如实披露公司实际控制权变更情况及目前实际控制权状态。公司应当及时召开董事会，采取有效措施，对公司实际控制权变更情况全面核实，独立董事应当就此发表专项意见，并对外披露。对于相关信息披露违规行为，我
部将启动纪律处分程序，严肃处理，并将视情况提请证监会有关部门立案稽查。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会 2017年7月4日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2019-020
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于 2019年 4月 24日收到本公司第九届监事会监事朱征夫先生的书面辞职报告。由于个人工作原因，朱征夫先生申请辞去本公司监事职务。
根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。朱征夫先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。公司将尽快按照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定增补新的监事人选。
朱征夫先生于任职期间勤勉尽责，独立公正，为本公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此，公司对朱征夫先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
朱征夫先生确认，其本人与公司监事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司监事会
2019年 4月 24日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-018上海龙韵广告传播股份有限公司
关于完成经营范围、营业执照工商登记及《公司章程》修订备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司：“一、根据经营发展的需要，增加如下经营范围：‘从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让’。
上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准；二、对《公司章程》部分条款进行修订。”
上海市工商行政管理局对公司经营范围变更的申请进行了受理和审核，同意公司增加前述经营范围。核准后的公司经营范围为：承接各类广告设计、制作、代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询，娱乐咨询，从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。除上述事项外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。
近日，公司经营范围、营业执照工商变更登记及《公司章程》修订备案已完成。经备案的《公司章程》请详见公司于 2017年 12月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海龙韵广告传播股份有限公司<公司章程>》。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
海通证券股份有限公司
关于江苏新日电动车股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“新日股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对新日股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]432号）核准，新日股份向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币6.09元，募集资金总额为人民币310,590,000.00元，扣除发行费用37,900,000.00元（含税）后，募集资金净额为人民币272,690,000.00元。该募集资金已于2017年4月21日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字（2017）00050号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
公司拟使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司密切关注《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》对各类理财产品的影响，在购买理财产品时更加审慎，控制风险。
四、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
2018年7月26日，公司召开了第四届董事会第19次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2018年7月26日，公司召开了第四届监事会第14次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，全体独立董事一致同意。
2、监事会专项意见
同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。新日股份使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李凌 孙昭伟
海通证券股份有限公司年月日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-107浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7
月 8日召开的 2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于现金收购浙江吉
通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》，同意公司收购浙江吉通地
空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）部分股权并对其进行增资，本
次交易完成后，公司合计持有浙江吉通51%股权，并将浙江吉通纳入合并报表
范围。
近日，控股子公司浙江吉通已完成工商变更登记手续，并取得浙江省杭州
市江干区市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：一、统一社会信用代码：91330105694591326G
二、名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司
三、类型：其他有限责任公司
四、法定代表人：江正兵
五、注册资本：陆仟捌佰捌拾伍万元整
六、成立日期：2009年10月21日
七、营业期限：2009年10月21日至长期
八、住所：浙江省杭州市江干区九华路1号12幢2楼214室
九、经营范围：服务：建筑技术研发，建筑机械设备研发，建筑材料设计、
研发，建筑工程，市政工程，地基与基础工程的设计、施工（凭资质证书经营）；
承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业；建筑材料、装饰材料、五金
的销售；建筑工程机械设备的租赁；其他无须报经审批的一切合法项目。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
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|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2019年7月30日|
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—006转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040广东生益科技股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2019年3月 25日通过现场表决的方式召开。2019年 3月 11日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次监事会会议通知和材料。会议由监事会召集人罗礼玉先生主持，会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》
监事会一致认为：
（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2018年年度报告公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认2018年度日常关联交易超额部分及预计2019年度日常关联交易的议案》
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，但追认2018年度日常关联交易超额部分除外。
（四）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序；本次暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会会议审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司监事会
证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2019-052号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于股东延期增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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重要内容提示：
增持计划：东方君盛于2017年9月15日做出12个月内增持公司股份总数不低于2%的计划；
延期增持计划：因东方君盛持有的海南椰岛股份被质押及冻结，东方君盛将增持计划延期至2019年9月14日完成；
实施进展情况：截至本公告日，东方君盛尚未实施本次增持计划。
一、增持计划的主要内容
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）于2017年9月14日在上海证券交易所网站披露了北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）的《详式权益变动报告书》。2017年9月15日，东方君盛向公司发来《关于详式权益变动报告书的补充说明》，东方君盛对《详式权益变动报告
书》中“第三节本次权益变动目的”之“二、未来十二个月内持股计划”补充披露如下内容：
“基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及对公司股票价值的合理判断，东方君盛拟于未来十二个月内继续增持公司股份，增持股份比例不低于公司股份总数的2%。增持将基于对公司股票价值的合理判断，根据股价波动及资本市场整体趋势择机实施。”
二、增持计划的实施及延期
2018年8月14日，因东方君盛持有的海南椰岛股权被质押及冻结事项尚未解决，东方君盛尚未实施本次增持计划。东方君盛决定将本次增持期限延长6个月，即从2018年9月14日延长至2019年3月14日（详见2018-086号公告）。
2019年3月13日，因东方君盛持有的海南椰岛股权被质押及冻结事项尚未解
决，东方君盛尚未实施本次增持计划。东方君盛决定将本次增持期限延长6个月，即从2019年3月14日延长至2019年9月14日（详见2019-014号公告）。
2019年6月21日，公司披露了《关于对上海证券交易所<关于对海南椰岛（集团）股份有限公司相关股东股权协议安排事项的问询函>的回复公告》（详见2019-047号公告），东方君盛表示其（含一致行动人）预计在 2019年8月份完成本次增持计划，资金来源为自筹。
截止本公告日，东方君盛尚未实施本次增持计划。
三、董事会意见
2019年6月26日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于股东延期增持公司股份计划的议案》，关联董事冯彪本次会议回避表决，同意东方君盛将增持计划延期至 2019年 9月 14日完成，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
本次东方君盛延期增持公司股份计划议案有利于增持主体履行增持承诺，有利于维护投资者利益。
本次延期增持议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将《关于股东延期增持公司股份计划的议案》提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
本次公司股东东方君盛增持公司股份计划延期议案有利于维护投资者利益，本次延期增持议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将《关于股东延期增持公司股份计划的议案》提交公司股东大会审议。
六、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能面临因东方君盛增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法实施或者变更的风险。
七、致歉说明
东方君盛表示：因本次增持计划未能在原承诺期限内完成给广大投资者带来的不便深表歉意。公司董事会将督促股东方充分考虑资金安排、时间窗口等影响
增持的因素，在承诺期限内完成本次增持计划。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注东方君盛增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2018-036辽宁福鞍重工股份有限公司
关于控股股东解除部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福鞍控股有限公司（以下简称“福鞍控股”）的通知，福鞍控股将其持有的本公司股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了部分股权质押解除手续，具体情况如下：
福鞍控股将其原质押给长江证券股份有限公司的无限售流通股 16,500,000股，占本公司总股本的7.50%，已解除质押，并于 2018年 6月 19日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。
福鞍控股将其原质押给中银国际证券有限公司的无限售流通股 8,854,100股，占本公司总股本的4.03%，已解除质押，并于 2018年 6月 20日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。
截止本公告披露日，福鞍控股持有公司股票121,912,500股，占公司总股本的55.43%，累计股票质押数股 71,465,900股，占其所持公司股份总数的58.62%，占公司总股本的32.49%。福鞍控股资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源包括投资收益、上市公司分红等。不会导致本公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，福鞍控股将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2018年6月22日