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民生证券股份有限公司
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）二零一五年四月
第一节独立财务顾问核查意见
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“上市公司”）向由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（以下简称“鲁鼎思诚”）以及成都中核新材料股份有限公司（以下简称“中核新材”）发行股份购买其持有的成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）52.1061%的股权；同时向徐纪学非公开发行股票募集配套资金8,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。（以下简称“本次交易”）。
民生证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对东诚药业本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
东诚药业目前为国内最大的生化原料药生产基地之一，原料药产品(肝素钠及硫酸软骨素)90%以上出口，销售遍及欧盟、美洲和亚太的 30多个国家和地区，并与众多全球知名药企建立了长期稳定的合作关系。同时东诚药业采取“原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进，在制药领域实现持续快速增长”的发展战略，聚焦发展制剂业务，现有制剂产品覆盖心血管、抗肿瘤、泌尿、骨科及抗感染等治疗领域。
云克药业主要从事核素药物的研发、生产和销售，目前主要产品有云克注射液、碘-125籽源，产品覆盖类风湿关节炎治疗、骨科药物、抗肿瘤药物等治疗领域，根据《上市公司分类指引》（2012年修订），云克药业属于医药制造业，分类代码为C14，主要产品所处的细分行业为核素药物行业。
经核查，本独立财务顾问认为：东诚药业与云克药业均属于医药行业，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业并购，是否构成借壳上市
（一）本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购
东诚药业属于医药制造业，自设立以来主要从事肝素钠原料药和硫酸软骨素的研发、生产与销售。经过公司的不断发展和壮大，目前已发展成为一家横跨生化原料药、化药制剂和中药制剂三个领域，融药品研发、生产、销售于一体的企业集团。
云克药业主要从事核素药物的研发、生产和销售，目前主要产品有云克注射液、碘-125籽源，产品覆盖类风湿关节炎、骨科及肿瘤等治疗领域。通过本次并购，东诚药业可以在短时间内在短时间进入壁垒很高且发展前景广阔的核素药物领域，增加具有核心竞争力的优势产品，丰富公司产品种类，增强公司在制剂领域的核心竞争力，并向类风湿关节炎治疗和肿瘤治疗领域延伸。
经核查，本独立财务顾问认为：东诚药业与云克药业均属于医药行业，因此本次交易属于同行业并购。
（二）本次交易不构成借壳上市
本次交易前，由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司持有上市公司 46,008,000股股份，占上市公司本次发行前总股本的26.63%，为公司的控股股东、实际控制人。本次交易完成后由守谊先生依旧为公司控股股东、实际控制人。
因此，本次交易不会导致公司控制权发生变化。
本次交易标的的资产总额及交易金额孰高值为75,032.8141万元，东诚药业截至 2014年 12月 31日的合并财务报表资产总额为 139,335.39万元。根据上述指标，本次交易中上市公司购买的云克药业的资产总额及交易金额孰高值，占东诚药业 2014年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例约为53.85%，未超过100%。
经核查，本独立财务顾问认为：根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易方案为东诚药业拟以发行股份的方式购买由守谊、鲁鼎思诚以及中核新材合计持有的云克药业52.1061%股权。同时，为提高本次交易整合绩效，拟向徐纪学非公开发行股票募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易中东诚药业及云克药业涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
2、本次交易所涉及的交易属于同行业并购，不构成借壳上市。
3、本次交易涉及发行股份。
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
孙振 阙雯磊
民生证券股份有限公司
年月日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2019－043
国电长源电力股份有限公司
关于签订《金融服务协议》关联交易进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
公司第八届董事会第十六次会议和 2017年度股东大会审议通过了《关于签订<公司与国电财务有限公司金融服务协议>关联交易的议案》，会议同意公司与关联方国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为本公司及下属子公司提供综合授信、收付交易款、委托贷款、票据承兑及贴现、存款、融资租赁、投资投行等金融服务业务。出席上述会议的公司关联董事和关联方回避了表决，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见（具体内容详见公司于 2018年 2月 10日、4月 13日和 5月 15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2018-012、021、026）。
二、关联交易进展情况
公司审议通过上述关联交易事项后，因财务公司经营管理相关业务制度发生变更，故该公司拟对《金融服务协议》授信条款进行相应修订。由于上述关联交易事项已经公司股东大会审议通过，且协议内容已在巨潮资讯网上予以全文披露，经公司与财务公司反复沟通、协商，双方同意按原定协议内容签署合同。2019年6月18日，公司与财务公司正式签订了《金融服务协议》,协议全文公司已于 2018年 4月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十六次会议决议；
2.公司 2017年度股东大会决议；
3.《金融服务协议》。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2019年6月19日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-050无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日获悉樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，截止2019年8月2日，牛曼投资共计质押股份29,266,000股，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||||||解除质押股||质押开||原质押到||||质押占其|
||股东名称||大股东及一||||||||质权人|||
||||||数（股）||始日期||期日||||所持股份|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|牛曼投资||否||5,800,000||2017年9月18日||2019年9月18日||中泰证券股份有限公司||10.18%||
|牛曼投资||否||1,110,000||2018年9月18日||2019年9月18日||中泰证券股份有限公司||1.95%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年8月2日，牛曼投资共持有本公司股份56,992,832股，占本公司总股本14.36%,处于质押状态的股份数为29,266,000股，占其持有本公司股份总数的51.34%，占公司总股本的7.38%。
牛曼投资仍处于质押的股份目前不存在平仓风险，公司持股5%以上的股东未来持股变动
如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的
相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、解除质押相关证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会2019年8月5日
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2019-143债券代码：112631 债券简称：18英唐01
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于“18英唐01”回售实施结果的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月3日发行的深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）之《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，公司分别于2019年11月21日、2019年11月22日、2019年11月25日发布了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于“18英唐01”不调整票面利率暨投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于“18英唐01”不调整票面利率暨投资者回售实施办法第二次提示性公告》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于“18英唐01”不调整票面利率暨投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
投资者可在回售登记期内选择将持有的“18英唐01”全部或部分回售给公司。“18英唐01”回售价格为人民币100.00元/张（不含利息），回售申报期：2019年11月21日至2019年11月27日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18英唐01”的回售数量为0张，回售金额为0元（含利息）。本次回售后剩余未回售数量为2,220,000张，未回售金额为 222,000,000元（不含利息）。
2020年1月3日为回售资金发放日，因回售申报数量为0，本次回售无须向投资者支付回售资金。
特此公告。
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-094深圳文科园林股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年8月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018年8月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告
书》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至2018年10月31日回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司累计以集中竞价方式回购股份8,120,532股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.58%，最高成交价格为7.231元/股，最低成交价格为6.17元/股，支付的总金额为56,545,129.13元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年十一月三日
浙江震元股份有限公司八届十次董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-035浙江震元股份有限公司八届十次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司八届十次董事会会议通知于2016年10月14日由宋逸婷董事长签发，董事会办公室以书面、邮件和电话等方式发出通知，2016年10月25日以通讯方式召开,董事会办公室按规定履行会议材料的送达、审议意见函的收集和统计沟通工作。本次会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第三季度报告》；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销绍兴市震元商务咨询有限公司的议案》，授权公司经营班子做好该公司注销的相关事宜。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2014－041债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）拟在香港投资设立全资子公司Zenic8 Limited（以下简称“Zenic8”），现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概况
1、 2014年 10月 28日，三维通信股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意：三维香港在香港设立全资子公司Zenic8Limited，注册资本为10,000.00元港币。
2、本次对外投资事项经本公司四届十一次董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过，授权公司董事长全权办理确定公司名称、申请审批、注册登记等一切相关事宜。
3、本次对外投资设立Zenic8，将在香港公司注册处办理相关公司注册手续。
4、三维通信的全资子公司三维香港是Zenic8的唯一股东，无其他投资主体。
5、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准，也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中的风险投资。
二、投资主体介绍
1、公司名称：三维通信（香港）有限公司
2、经营范围：通信设备的销售，并提供技术培训及相关的技术咨询服务。
3、注册资本情况： 600万元美元，公司出资比例为100％。
4、法定代表人：李越伦
002115 三维通信股份有限公司5、成立时间：2012年 5月
三、投资设立的香港子公司情况
1、名称：Zenic8 Limited
2、公司类型：有限公司
3、注册资本：10,000.00元港币
4、公司地址：D.22/F,YHC Tower No.1 Sheung YuetRoad， Kowloon,Hong Kong
5、业务性质：通信设备的销售，并提供技术培训及相关的技术咨询服务。
6、出资方式：现金
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为了促进公司与国际市场的交流与合作，加速建立专业化的国际销售平台，吸收培养国际化营销人才，全面提高企业国际竞争能力，有利于营销团队独立经营核算和激励，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定设立“Zenic8Limited”。
设立“Zenic8Limited”主要的风险有：
1、经营法律风险。三维香港作为公司海外业务的销售平台，在商业拓展、业务合作等方面将遵循香港法律及国际商事法律的规范和调整，由于公司处于国际化转型过程中，能否快速准确适应香港法律及国际商事法律环境有赖于公司经营管理团队综合能力的提高。
2、经营业绩波动的风险。Zenic8Limited的经营业绩受自身业务拓展的能力和合作伙伴的协作能力等多种因素影响，业务发展初期存在经营业绩波动的风险。
目前，公司计划以Zenic8 Limited为国际业务销售平台，有步骤地引进海外管理、销售和服务人才，以加速公司在国际化适应能力，规避或降低上述经营风险，提高公司国际业务的整体经营水平。
短期内，“Zenic8Limited”的设立不会对公司的经营业绩产生重大的影响。
五、备查文件
002115 三维通信股份有限公司1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会 2014年 10月30日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—039晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）为子公司银行借款提供担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、子公司喀什生物归还银行贷款，公司对外担保变动情况
（一）对外担保基本情况
经公司第二届董事会第八次会议、2012年年度股东大会审议，公司全资子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什生物”），向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（以下简称“岳普湖县农行”）申请流动资金借款9,000万元，期限一年，由公司提供保证担保（相关文件已于2013年10月11日公告于巨潮资讯网）。
（二）对外担保进展情况
2014年6月，喀什生物归还了岳普湖县农行2,300万元借款，公司完成了2,300万元担保义务，注销了对外担保额度2,300万元（相关文件已于2014年06月27日公告于巨潮资讯网）。
近日，喀什生物陆续向岳普湖县农行归还了剩余的6,700万元借款本息。公司完成了上述6,700万元担保义务，注销对外担保额度6,700万元。
（三）累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为30,000
万元（其中：已签订担保合同的担保为7,100万元，未签订担保合同的担保为
22,900万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的30.38%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
二、子公司新疆晨光、新疆晨曦向银行申请借款，公司对外担保变动情况
（一）对外担保基本情况
公司第二届董事会第十六次会议、2013年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过6.5亿元的议案》，公司及子公司拟在2013年年度股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会召开日，向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过6.50亿元，融资担保方式中公司为子公司或子公司之间担保余额不超过3.0亿元(相关文件已于2014年03月25日、2014年04月18日公告于巨潮资讯网)。
（二）对外担保进展情况
2014年6月，公司子公司——新疆晨光天然色素有限公司（简称“新疆晨光”）、新疆晨曦椒业有限公司（简称“新疆晨曦”），分别向邯郸银行股份有限公司曲周支行（简称“曲周县邯郸银行”）提出了800万元流动资金借款申请，并由公司提供保证担保。
经核查，曲周县邯郸银行同意了新疆晨光、新疆晨曦两公司的借款申请，并签订了《流动资金借款合同》。曲周县邯郸银行分别于7月2日、7月3日向新疆晨曦、新疆晨光发放了上述两笔借款，由公司提供连带责任保证担保；保证期间为：自主合同确定的借款到期之次日起两年；担保范围包括：借款本金、利息、复利、罚息、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于案件受理费、律师费、财务保全费、评估费等）和所有其他应付费用。
（三）累计对外担保情况
截止公告日，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为30,000万元（其中：已签订担保合同的担保为8,700万元，未签订担保合同的担保为21,300万元，全部是为全资子公司银行借款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的
30.38%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年七月七日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2014-03康佳集团股份有限公司
第七届董事局第五十三次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第七届董事局第五十三次会议，于 2014年 2月 28日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2014年2月17日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事 7名，实到董事7名。会议由董事局主席吴斯远先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以 3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于将康佳总部厂区城市更新开发主体争议提交仲裁的议案》。
在对此项议案进行表决时，关联董事吴斯远先生、苏征先生、王晓雯女士、何海滨先生回避表决，其余与会董事审议通过此项议案。
为了尽快解决分歧以推进康佳总部厂区城市更新项目实施，会议同意康佳集团将“康佳集团是否有权作为城市更新项目的唯一开发主体”的争议提交深圳市国际仲裁院进行仲裁。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一四年三月一日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-145福建博思软件股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京博思兴华软件有限公司（以下简称“博思兴华”）于近日接到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定博思兴华为高新技术企业，证书编号GR201811001306，发证时间为 2018年9月10日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，博思兴华自获得高新技术企业资格起连续三年（即2018年、2019年、2020年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
本次高新技术企业证书的取得，是对博思兴华技术实力及研发水平的充分肯定，有利于降低企业税负，将对博思兴华的经营发展产生积极的推动作用。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十四日
陕西坚瑞消防股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016年—2018年）
为完善和健全陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等文件要求，并综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事会特制订《公司未来三年股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
1、综合分析公司发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境和成本等因素。
2、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2016—2018年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的原则：
1、公司可以采用现金、股票股利、现金与股票股利相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应优先采取现金方式分配利润。
3、在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公
司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。
4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。
（二）现金分红的比例和时间
1、公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的【30】%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到【80%】；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到【40%】；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到【20%】；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）现金分红须同时满足的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的【30】%，且超过【5,000万元】人民币。
当出现下列条件时，公司可以不进行现金分红：
（1）合并报表或母公司报表当年未实现盈利；
（2）合并报表或母公司报表经营活动现金净流量或现金流量净额为负数；
（3）合并报表或母公司报表当年的资产负债率超过【70%（含70%）】；
（4）合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
（5）公司财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见；
（6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红会导致现金流无法满足经营和投资活动需要。
（四）非经常性损益形成的利润，公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。
（五）发放股票股利
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
股票股利发放条件为：
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、董事会认为公司具备成长性，并综合考虑每股净资产的摊薄、股票价格及公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利符合公司全体股东的整体利益。
四、利润分配的决策程序和机制
（一）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表独立意见，及时予以披露，并提交股东大会进行表决。
（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（四）公司应当在年度报告中详细披露分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会的决议要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、利润分配政策及具体利润分配方案决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行修改的，还应对修改的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（五）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告
中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
五、利润分配政策的制定与修改程序
公司利润分配政策的制定与修改方案由董事会向股东大会提出，董事会在利润分配政策的制定过程中，应与独立董事充分沟通，在兼顾公司长远发展和对投资者合理回报的基础上，形成利润分配政策。
公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，需调整或者变更公司现行分红政策的，应以全体股东整体利益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的届时有效的法律法规及规范性文件。有关调整或变更现金分红政策的议案，由独立董事发表意见，经董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策情况及决策程序进行监督。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
陕西坚瑞消防股份有限公司2016年4月____日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-019广东明家联合移动科技股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月24日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。
公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经监事会提名委员会审议通过，监事会同意提名潘永祥先生为公司第三届监事会监事候选人，并将该议案提请公司 2017年第一次临时股东大会进行审议，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。潘永祥先生的简历详见附件。
经公司监事会核查，潘永祥先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合担任监事的任职资格。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司监事会
2017年2月24日
附件：
潘永祥先生简历
潘永祥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年 7月出生，本科学历。
2010年至今一直从事审计咨询工作，先后任职于广州市审计局审计员，广州中弘财税咨询有限公司税务顾问，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2016年6月进入明家联合，现任明家联合内审部经理。
截止本公告日，潘永祥先生未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-029广东省广告集团股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌进展情况
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划广告营销行业资产收购重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：省广股份，证券代码：002400)自2016年11月28日开市起停牌。公司分别于2016年11月26日、2016年12月3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-093）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-094）。经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，公司股票自 2016年 12月 12日开市起继续停牌，并于 2016年 12月 10日、2016年 12月 17日、2016年 12月24日、2016年12月31日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月 21日、2017年 1月 24日、2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2017年 2月 21日、2017年 2月 24日、2017年 3月 3日、2017年 3月 10日、2017年 3月17日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-098）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-099）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-100）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-101、公告编号：2017-006、公告编号：2017-007、公告编号：2017-010）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2017-016）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-019、公告编号：2017-020）、《关于筹划发行
股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-022）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-024、公告编号：2017-025、公告编号：2017-026）。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。目前标的审计、评估的现场工作已基本结束，交易方案框架已基本确定，但方案细节仍在进一步商讨、论证。
二、停牌期间工作安排及复牌时间
停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产的各项工作。
并根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司预计于2017年5月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产信息并复牌。如公司未能在2017年5月27日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），或公司在停牌期限内终止筹划本次交易，公司将发布终止发行股份购买资产事项并复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所筹划的本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为：公司停牌期间发行股份购买资产进展信息披露真实、准确。考虑到本次发行股份购买资产的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性，另外，鉴于上市公司及有关各方正按计划积极推进相关发行股份购买资产事宜，上市公司累计停牌6个月内复牌具有可行性。停牌期间，东兴证券将督促公司继续依法合规地履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次发行股份购买资产各项工作完成之后，于承诺期限内
尽快披露本次发行股份购买资产的相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-038江苏金智科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江苏金智科技股份有限公司股票将于 2014年7月7日开市起复牌。
2014年6月23日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》：因本公司正在筹划非公开发行事宜，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年6月23日开市起停牌。
2014年7月4日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等相关议案，并于2014年7月5日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了相关公告。
经公司申请，公司股票将于2014年7月7日开市起复牌。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会 2014年 7月5日
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-059盈康生命科技股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）于 2018年 7月 26日召开 2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了公司非公开发行股票事项的相关议案。根据上述会议决议，公司非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司于 2019年 7月25日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延长至自本次非公开发行决议有效期届满之日起 12个月（即延长至 2020年 7月 25日）。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为：公司本次延长非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的事项，保障了公司非公开发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。作为公司独立董事，一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
上述事项尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-050江苏南大光电材料股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月10日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出关于召开第七届监事会第八次会议通知，并于2018年08月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。
二、会议审议情况
1、审议通过了《江苏南大光电材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》；
江苏南大光电材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
江苏南大光电材料股份有限公司监事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-104号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第五次临时股东大会于2017年8月9日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共37人，代表股份2,744,165,859股，占公司有表决权股份总数的63.1109％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份2,730,059,366股，占公司有表决权股份总数的62.7865%；通过网络投票的股东共24名，代表股份14,106,493股，占公司有表决权股份总数的0.3244％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共30人，代表股份17,451,202股，占公司有表决权股份总数的0.4013％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于延长公司 2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；
表决结果：同意 2,737,586,333股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7602％；反对 6,579,526股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2398％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意10,871,676股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.2976％；反对6,579,526股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.7024％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
表决结果：同意 2,737,616,333股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7613％；反对 6,549,526股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2387％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 10,901,676股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.4695％；反对 6,549,526股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.5305％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过了《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
表决结果：同意2,744,123,559股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985％；反对39,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015％；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意17,408,902股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7576％；反对39,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2286％；弃权2,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。
（四）审议通过了《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
表决结果：同意2,744,123,559股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985％；反对39,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015％；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意17,408,902股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7576％；反对39,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2286％；弃权2,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。
（五）审议通过了《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。
表决结果：同意2,744,123,559股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985％；反对39,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015％；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意17,408,902股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7576％；反对39,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2286％；弃权2,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0138％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年八月九日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2015-019浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2015年4月21日以专人送达方式发出，会议于2015年4月27日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）七楼会议室召开,应到监事5人，实到监事5人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
经认真审议，监事会一致认为此次担保是为满足控股子公司发展需要提供的担保，有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益，并且控股子公司资产状况良好，未来不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。
上述担保实际发生金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合
同为准。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会2015年4月27日
吉林兢诚
律师事务所
吉林兢诚律师事务所
关于启明信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：启明信息技术股份有限公司
吉林兢诚律师事务所（以下称本所）接受启明信息技术股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师马维山、张彦出席公司2018年第三次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
料，包括但不限于公司召开2018年第三次临时股东大会的通知、公司2018年第三次临时股东大会的议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一
并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
吉林兢诚
律师事务所
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2018年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上刊登了公司召开2018年第三次临时股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会召开的公告符合在股东大会召开前十五天发布的规定。本次大会的现场会议于 2018年 11月 16日 15:00起在长春市净月经济开发区百合街 1009号启明软件园 A座公司 220会议室召开。公司董事长吴建会出席并主持会议。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午15:00的任意时间。会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
二、公司2018年第三次临时股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据本所律师对出席本次股东大会股东账户登记证明、法定代表人身份证
明、股东代表的授权委托书和身份证明等文件的审查，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共6人，持有公司有表决权股份数234,567,946股，占公司股份总数的57.4150%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
吉林兢诚
律师事务所
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计1人，代表股份2,100股，占公司股份总数的0.0005%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次股东大会议案
1、《关于提名董事候选人王强的议案》；
2、《关于提名董事候选人张华的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案，与股东大会通知中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以现场投票表决和网络投票表决相结合的形式进行了逐项表决，按《股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并于2018年11月16日下午3：30公布表决结果。
表决结果如下：
1、通过《关于提名董事候选人王强的议案》；
2、通过《关于提名董事候选人张华的议案》；
3、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案，经出席本次股东大会的股东及股东代表一致表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
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五、结论意见
本所认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
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（本页无正文，为启明信息2018年第三次临时股东大会法律意见书之签署页）
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经办律师：
马维山 张 彦
负责人签字：
王琪：
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-004中文在线数字出版集团股份有限公司
关于股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）董事会于 2016年 1月18日收到股东王秋虎的《股份减持计划告知函》。王秋虎先生拟减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、王秋虎持股及承诺情况
1、截至2016年1月18日，王秋虎持有公司股份 5,031,630股，占公司总股本的4.19%。
2、王秋虎作为公司首次公开发行股票前的股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
同时，作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺：在限售期满后第一年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本人所持中文在线股份总
数的40%，在限售期满后第二年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司/本人所持中文在线股份余额的40%；减持所持有的中文在线股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规的规定，减持时点的中文在线股票的二级市场价格不得低于发行价的80%；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在减持所持有的中文在线股份前，应提前三个
交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
二、王秋虎本次减持计划
1、减持目的：改善个人生活；
2、减持期间：自公告之日起6个月内完成；
3、拟减持数量及比例：减持数量不超过2,012,652股，即不超过公司总股本的1.67%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
4、减持方式：包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
三、其他相关事项
1、王秋虎先生不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，减持不会影响公司的治理结构及实际经营。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王秋虎严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
王秋虎的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年1月18日