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富春通信股份有限公司
独立董事关于2013年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定及富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司2013年度相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，公司已制定了《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况。
二、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公司业务具体情况，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。其在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，能够适应公司管理的要求和发展的需要，达到了公司内部控制的目标。公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司聘请2014年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2013年度审计机构期间，遵循职业准则，认真尽责地履行了双方所规定的责任和义务，完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续性，我们同意公司董事会向股东大会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
四、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展,我们同意公司董事会的分配预案。
五、关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，我们对公司 2013年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于公司使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的独立意见
我们认为：公司本次使用部分闲置超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
上述部分超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分闲置超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金。
七、关于公司修订《公司章程》中现金分红条款及制定《未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》的独立意见
我们认为，公司修订《公司章程》中现金分红条款及制定《未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，进一步完善现金分红机制，明确现金分红在利润分配中的优先性，平衡股东的短期利益和长期回报，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此我们同意上述修订计划及分红回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
八、关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的独立意见
我们在审核相关材料后认为：1、原激励对象安涛、陈乡潭等6名员工因离职不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，公司本次对股票期权激励计划激励对象、股票期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》(以下简称“《管理办法》”)、
《股权激励有关事项备忘录1-3号》(以下简称“《备忘录1-3号》”)及公司《激励计划》
中关于股票期权激励对象、股票期权数量调整的规定。
2、公司首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，并根据《企业会计准则讲解》（2010）第十二章《股份支付》的有关规定进行会计处理，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
因此，我们同意公司调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销。
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司独立董事关于公司 2013年度相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
张国生：
邱文溢：
李致堂：
关于中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
(2018年 8月 15日)
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于 2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》进行了审查，对《关于更换外部审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等两项议案进行了事前审查，发表如下独立意见：
一、对《关于更换外部审计机构的议案》的独立意见
经全体独立董事审议，认为公司更换外部审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，公司更换外部审计机构有利于审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们全体独立董事对《关于更换外部审计机构的议案》一致表示同意，同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准后实施。
二、对《关于 2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
的独立意见
经全体独立董事审议，认为公司在 2017年度募集资金到位后，及时建立专户管理，并与保荐机构及浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》。
经检查，公司在 2018年度 1-6月实际使用募集资金 0元，累计使用募集资金 0元；募集资金实施主体和投资项目均未发生变更，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理与使用不存在违规情形，符合证监会、深圳证券交易所相关监管要求。我们全体独立董事对《关于 2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》一致表示同意。
三、关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
经全体独立董事审议，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们全体独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一致表示同意。
（以下无正文，为《关于中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为《关于中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
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|黄泽永|赖肇庆|
|周 玮||
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-110中节能环保装备股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
近日，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）以及子公司累计收到的各类政府补助金额3,403,007元。其中与收益相关的政府补助 3,403,007元。明细如下：
(50万元以上明细单列，50万元以下合并计入“其他小额补助”)
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|序号|项目内容|补 助 金额（元）|与资产或收益相关|会 计科目|收款单位|获得时间|是否与公司日常经营活动相关|是否具有可持续性|
|1|2019 年企业稳岗返还|2,424,744.00|与收益相关|其 他收益|中节能西安启源机电装备有限公司|2019 年 12 月23 日|是|否|
|2|2019 年企业稳岗返还|659,736.00|与收益相关|其 他收益|中节能环保装备股份有限公司|2019 年 12 月23 日|是|否|
|3|其他小额补助合计（50 万元以下）|318,527|与收益相关|其 他收益|公司及子公司|2019 年 12 月|是|否|

以上政府补助均系以现金形式补助，且已实际收到相关补助款项。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
上述政府补助中，均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益的共计340.30万元。
3、补助对上市公司的影响。
上述补助资金将对公司2019年下半年经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额340.30万元。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-005广东惠伦晶体科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300460，证券简称：惠伦晶体）股票交易价格连续两个交易日（2015年6月5日、6月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、产品价格下降的风险
公司的主要产品压电石英晶体谐振器是电子信息化产业产品中的频率控制与选择核心元件，在国民经济各个领域如通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域均有广泛应用。随着技术水平及生产效率的提高，下游行业产品的价格有下降趋势，导致了电子元器件产品的价格下降，对公司的毛利率水平和盈利能力有一定的不利影响。2012年度-2014年度，公司主要产品压电石英晶体谐振器的平均销售价格呈现下降趋势，产品加权平均售价下降幅度分别为6.57%、9.00%和10.01%。随着公司市场竞争的逐步激烈，如果公司产品价格出现急剧的大幅下降，销售规模不能持续扩张，公司存在净利润大幅下滑的风险。
2、主营业务单一的风险
公司主要产品为压电石英晶体谐振器，其中以 SMD石英晶体谐振器为主。
2012年度-2014年度，SMD产品销售收入占主营业务收入的比例分别为79.35%、80.17%和82.83%。目前公司主营业务较为单一，未来公司仍将其作为公司主要的收入和利润来源。若未来行业中更多厂商介入生产SMD产品，或现有厂商扩大SMD产品的产能，将可能使SMD产品因竞争加剧导致收益水平下降，对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响。
3、客户相对集中的风险
4、国际市场风险
公司来自境外的销售收入占比较大，2012年度-2014年度，境外销售额分别占主营业务收入的96.31%、92.40%和92.39%。如果未来出现提高关税和非关税壁垒的情况等境外市场情况的不利变化，将制约公司产品的出口，进而影响销售收入。
5、主要原材料由国外供应商垄断的风险
目前，压电石英晶体产业的基座的供应集中于日本的三大厂商，为京瓷（Kyocera)、住金（NSSED）和日本特殊陶瓷公司（NTK），市场格局为寡头竞争型，其中京瓷占比约70%，国内仅有少量厂家可批量生产基座。2012年度-2014年度，公司采购三大日本供应商所生产基座的金额占公司基座采购总金额的94.45%、94.08%和90.14%，集中度较高。在寡头竞争格局中，京瓷作为最大的原材料供应商，在同行竞争和供应链中处相对强势地位，其他厂商通过改进产品品质和降低价格进行竞争以扩张其市场份额。若未来日本原材料供应商的经营情况、销售政策等发生变化，公司的主要原材料采购情况可能会受到较大的影响。
6、持续保持先进技术的风险
目前，公司依靠先进的技术水平，能够生产附加值较高的小型化SMD谐振器，在激烈的竞争之中保持较高的盈利水平。若公司的研发方向与市场需求不符，或研发人员发生较大流失，或研发进度不能快速与市场先进水平接轨，公司可能失去技术领先的地位，导致销售收入和利润水平的下降，影响公司的经营业绩。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-013
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为117,976股，占公司股本总额的0.0872%，新增可上市流通的股份数量为29,494股，占公司股本总额的0.0218%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年3月20日。
一、公司首次公开前已发行股份情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《证监许可【2011】736号》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为每股人民币24.98元。公司股票于2011年6月 8日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前股份总额为5,000万股，发行后股本总额为6,700万股。
二、股本变更情况
2012年6月12日，公司实施了2011年度权益分派：以公司总股本6,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计6,700万股。资本公积金转增股本完成后，公司总股本由6,700万股变更为13,400万股。
2013年9月22日，公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权人员进行行权，行权完毕后公司增加股本124.80万股，公司总股本增加至13,524.80万股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司本次申请解除股份限售股东为倪安勤。倪安勤为公司副总经理彭俊惆之
配偶，持有公司首发前限售股股份 117,976股。
倪安勤承诺：在彭俊惆任职公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；彭俊惆离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
截止目前，倪安勤已严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年3月20日。
2、本次解除限售的股份数量为 117,976股，占公司股本总额的0.0872%；
新增可上市流通的股份数量为 29,494股，占公司股本总额的0.0218%；其余88,482股参照董监高股份锁定规定进行锁定。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人，为自然人股东。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|倪安勤|117,976|117,976|29,494|高管配偶|
|合计||117,976|117,976|29,494||

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司的股本结构将发生变化，具体情况为：
单位：股
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|股份性质|股份变动前|本次变动||股份变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件流通股|52,655,001|88,482|117,976|52,625,507|
|1、境内自然人持股|51,865,404|0|117,976|51,747,428|
|2、高管股份|789,597|88,482|0|878,079|
|二、无限售条件流通股|82,592,999|29,494|0|82,622,493|

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|-|-|-|
|三、股份总数|135,248,000|135,248,000|

六、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见
经核查，中国民族证券有限责任公司认为：经核查，富瑞特装限售股份持有人均严格履行了其在首次公开发行股票中做出的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对富瑞特装本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、中国民族证券有限责任公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司部分限售股解禁的核查意见。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年3月18日
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2014年度第六次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会 2014年度第六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期事项的独立意见
公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期主要是由于在工程安装阶段，工程建设单位未按合同执行，从而造成项目延期。本次调整符合建设项目的客观实际，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，并提交股东大会审议。
二、关于控股子公司对外提供担保事项的独立意见
此次担保是控股子公司为支持其下属子公司的发展而进行的担保，被担保方为公司控股子公司的下属全资子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反担
保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保，并提交股东大会审议。
独立董事：马明余海宗张腾文
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年十月十四日
快乐购物股份有限公司
2015年独立董事述职报告
各位董事、监事：
本人作为快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2015年，公司董事会共召开11次会议，本人亲自出席了全部会议。本人本着勤勉尽责，独立自主的原则，认真阅读董事会各项议案，对董事会召开的程序，决策过程进行监督，并对公司重大事项发表意见，并提出合理化建议，认真履行了一名独立董事应尽的职责。
2015年，公司召开了三次股东大会，本人也均列席了会议，认真听取了股东及股东代表的意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人依法对以下事项发表了独立意见：
1、2015年5月13日公司召开第二届董事会第十一次会议，本人对《关于公司以募投资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司变更募投项目实施地点及实施主体的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
2、2015年7月29日公司召开第二届董事会第十二次会议，本人对《时尚频道合作协议之补充协议的议案》发表了独立意见。
3、2015年8月19日公司召开第二届董事会第十三次会议，本人对《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发表了独立意见。
司财务总监的议案》发表了独立意见。
5、2015年11月18日公司召开第二届董事会第十六次会议，本人对《关于向下属控股公司湖南芒果车之家汽车销售有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
6、2015年12月25日公司召开第二届董事会第十七次会议，本人对《关于全资子公司与关联方签订<互动广告合作项目结算协议>的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场调查。通过与公司其他董事、监事、高管人员、一线经营管理人员的当面沟通，从多个层次了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经营提出合理化建议，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人依法独立自主履行职务，对于涉及投资者权益的关联交易进行了认真审核，并发表了独立意见。对于涉及公司治理的内部控制制度建设、独立性、重大事项的决策、财务管理等进行了积极监督。在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位。
五、专业委员会履职情况
作为审计委员会召集人，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》，对公司内部控制制度建设、财务审计等事项及时召集相关会议进行审核，并提出建设性意见。与公司年度审计会计师事务所保持充分沟通，听取注册会计师年度工作汇报，并深入交换意见。
同时，作为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，本人亲自出席了相关专门委员会会议，对于公司董事、高级管理人员的薪酬、公司中长期发展战略等事项提出意见，认真履行了专门委员会委员的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况；
以上是本人2015年度担任快乐购物股份有限公司独立董事及相关专门委员会委员的履职情况，特此报告。
报告人：江水波
北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0444号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年7月25日召开的第五届董事会第十三次会议决定召集。贵公司董事会已于2016年7月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》和《新疆北新路桥集
团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2016年8月10日下午14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月9日下午15:00至2016年8月10日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份262,063,089股，占贵公司股份总数的47.0214％；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共9人，持有贵公司股份134,600股，占贵公司
股份总数的0.0242%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 12人，代表有表决权股份数 262,197,689股，占贵公司有表决权股份总数的47.0456%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的十四项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式；
2.3发行对象；
2.4发行股份的价格及定价原则；
2.5发行数量；
2.6除权除息安排；
2.7认购方式；
2.8发行股票的限售期；
2.9本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
2.10上市地点；
2.11本次发行申请有效期；
2.12募集资金投向。
3、审议并通过《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》；
5、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议并通过《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》；
7、审议并通过《关于新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议并通过《关于提请股东大会批准新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》；
9、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
10、审议并通过《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司填补非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》；
11、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、审议并通过《关于 2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告
的议案》；
13、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
14、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。其中，议案2、3、4、6、7、8、9、10、11、12涉及关联交易事项，在关联股东回避表决的情形下审议通过；议案 1至议案4、议案 6至议案 13系特别决议事项，经出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意审议通过。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法
规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜黎
孙继乾
2016年8月10日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-043
杭州顺网科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2016年5月20日在杭州顺网科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。亲自出席本次会议的监事为陈建祥、王锦铭、陆玉群。会议由公司监事主席陈建祥主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司监事会认为：用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金 134,250,000.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（以下无正文）
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司监事会
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2019-038江苏正丹化学工业股份有限公司
关于部分募投项目试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目中的《10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目》已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，且试生产方案经专家评审通过，于近日投入试生产，并生产出合格产品。
上述项目的最终竣工投产将扩大公司的生产规模，丰富产品结构，有利于提高公司市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
目前，该项目仅进入试生产阶段，部分工艺参数需进一步优化调整，全面正常运营及达产尚需一定时间，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2019年07月12日
大连电瓷集团股份有限公司
2018限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|窦刚|总经理、副董事长|105|7.00%|0.26%|
|钟瑜涛|副总经理|200|13.33%|0.49%|
|关欣|副总经理、董事会秘书|195|13.00%|0.48%|
|王石|副总经理|100|6.67%|0.25%|
|核心管理人员、核心技术（业务）人员、公司董事会认为应当激励的其他员工（80人）||900|60.00%|2.21%|
|合计（84人）||1500|100.00%|3.68%|

二、核心管理人员及核心技术（业务）骨干名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|刘春玲|核心业务骨干|
|2|张永久|核心业务骨干|
|3|杨保卉|核心业务骨干|
|4|牛久刚|核心业务骨干|
|5|于清波|核心业务骨干|
|6|李月明|核心业务骨干|
|7|孙启全|核心业务骨干|
|8|胡兴臣|核心业务骨干|
|9|胡雪岩|核心业务骨干|
|10|张道骏|核心业务骨干|
|11|刘阳|核心业务骨干|
|12|郭鹏|核心业务骨干|
|13|薄学微|核心业务骨干|

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|-|-|-|
|14|于凤宛|核心业务骨干|
|15|李成慧|核心业务骨干|
|16|张继军|核心业务骨干|
|17|任贵清|核心业务骨干|
|18|刘刚|核心业务骨干|
|19|蒋杰|核心业务骨干|
|20|马莉雅|核心业务骨干|
|21|吕洋|核心业务骨干|
|22|孙启明|核心业务骨干|
|23|李庆海|核心业务骨干|
|24|吕震|核心业务骨干|
|25|林树堂|核心业务骨干|
|26|孙景功|核心业务骨干|
|27|唐泽明|核心业务骨干|
|28|魏学鹏|核心业务骨干|
|29|高宝军|核心业务骨干|
|30|姚祥敏|核心业务骨干|
|31|张洁|核心业务骨干|
|32|金兆鑫|核心业务骨干|
|33|王磊|核心业务骨干|
|34|孙传军|核心业务骨干|
|35|程显洪|核心业务骨干|
|36|高胜和|核心业务骨干|
|37|戚超|核心业务骨干|
|38|岳志宏|核心业务骨干|
|39|王翠|核心业务骨干|
|40|孙伟|核心业务骨干|
|41|薛佳|核心业务骨干|
|42|艾纯轩|核心业务骨干|
|43|尹辉|核心业务骨干|
|44|王晓林|核心业务骨干|
|45|徐庆源|核心业务骨干|
|46|卢声彦|核心业务骨干|
|47|张学东|核心业务骨干|
|48|杨小捷|核心业务骨干|
|49|杨静辉|核心业务骨干|
|50|薛金铨|核心业务骨干|
|51|张德宁|核心业务骨干|
|52|王爽|核心业务骨干|

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|-|-|-|
|53|倪加奇|核心业务骨干|
|54|郭振芳|核心业务骨干|
|55|王景琳|核心业务骨干|
|56|曹子超|核心业务骨干|
|57|王常浩|核心业务骨干|
|58|安祥义|核心业务骨干|
|59|邹德仕|核心业务骨干|
|60|陈加胜|核心业务骨干|
|61|王长江|核心业务骨干|
|62|刘钊|核心业务骨干|
|63|赵华锋|核心业务骨干|
|64|羊健|核心业务骨干|
|65|闻名芳|核心业务骨干|
|66|王佳男|核心业务骨干|
|67|李喜良|核心业务骨干|
|68|周兆雄|核心业务骨干|
|69|曹阳|核心业务骨干|
|70|朱明|核心业务骨干|
|71|罗曼秋|核心业务骨干|
|72|乔文勇|核心业务骨干|
|73|王亮|核心业务骨干|
|74|李岩|核心业务骨干|
|75|孙德顺|核心业务骨干|
|76|王闯|核心业务骨干|
|77|刘晨|核心业务骨干|
|78|张志骏|核心业务骨干|
|79|朱福红|核心业务骨干|
|80|陈培培|核心业务骨干|

大连电瓷集团股份有限公司二〇一八年五月十四日
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期内公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，发表如下意见：（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经核查，报告期内，公司未新增对外担保事项。截至2019年6月30日，公司对外担保余额（正在履行的担保合同项下的实际借款金额）为零。
（三）报告期内，公司能够严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，控制对外担保风险；公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审阅相关材料，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求对公司会计政策进行的合理变更。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，不存
在损害公司及股东、特别是中小投资者利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东晶电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
出席会议独立董事签名：
徐杰震 巢序 尤挺辉
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-079佛山市燃气集团股份有限公司
关于对外投资拟设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足用户需求，拓展公司的业务范围，提升经营效益，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在高明区、顺德区分别注册成立能源供应控股子公司。注册资本均为 1000万元人民币，投资各方以货币方式出资，其中高明区能源供应控股子公司由公司出资510万元、佛山市铭晖燃气科技有限公司出资490万元；顺德区能源供应控股子公司由公司出资600万元、佛山市顺德区南华投资有限公司出资300万元、何炳坤出资100万元。
公司于2018年12月4日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资在高明区、顺德区设立能源供应子公司的议案》，同意公司对外投资设立上述控股子公司。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）佛山市铭晖燃气科技有限公司
住所：佛山市禅城区绿景路绿茵花苑首、二层129号铺
法定代表人：关永霭
注册资本：1000万元人民币
成立时间：2003年7月1日
经营范围：新能源燃料、燃气技术开发及咨询服务;燃气批发;机械设备、燃气设备的批发、零售(不设店铺)及相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
佛山市铭晖燃气科技有限公司是公司控股子公司佛山市高明燃气有限公司的股东，持有佛山市高明燃气有限公司49%股权，其股东分别为关永霭（持有98.50%的股权）、李国斌（持有0.75%的股权）、张建毅（持有0.75%的股权），与公司不存在关联关系。
（二）佛山市顺德区南华投资有限公司
住所：佛山市顺德区大良鉴海北路110、112、114号
法定代表人：何炳坤
注册资本：2000万元人民币
成立时间：2004年11月30日
经营范围：对工业,国内商业,房地产业,社会服务业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
佛山市顺德区南华投资有限公司是公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司的股东，持有佛山市顺德区港华燃气有限公司30%股权，其股东分别为何炳坤（持有73.67%的股权）、潘琦（持有13.41%的股权）、李骏（持有5.85%的股权），黄擎津（持有3.69%的股权）、关国柱（持有1.56%的股权）、黄兆来（持有1.16%的股权）、陆晓东（持有0.65%的股权），与公司不存在关联关系。
（三）何炳坤
何炳坤先生为公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司的股东，持有佛山市顺德区港华燃气有限公司10%股权，与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况（以下内容最终以工商行政管理部门核定为准）
（一）高明区能源供应控股子公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
经营范围：天然气、燃气施工、热力生产与供应、冷热电联产和能源供应、热力管网及配套供热设施、分布式能源设施的建设与经营、合同能源管理、供热及其他能源设施设备、线路、管道设备安装和相关服务、节能技术服务推广与咨询等。
出资方式及股权比例：投资双方以货币方式出资，公司使用自有资金出资510万元，佛山市铭晖燃气科技有限公司出资490万元。
（二）顺德区能源供应控股子公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
经营范围：售电服务，热力生产与供应，天然气、石油气储存，市政公用工程施工，燃气管道设施安装，压力管道设计及安装，燃气燃烧器具安装、维修，市政工程设计，燃气、蒸汽、暖通及通风管道工程设计服务，管道工程技术咨询服务，管道工程项目管理服务，管道工程监理服务，企业管理咨询，暖通及通风工程安装，蒸汽管工程安装，批发和零售燃气配件及材料、燃气具设备、电器设备、粮油（不含稻谷、小麦、玉米收购、批发）、日用品及提供各种售后服务和相关配套业务，从事上述产品及技术进出口业务，制造、销售冷能，物业租赁，建筑工程机械及设备租赁业务，燃气保险兼业代理业务。以下项目由有经营资质的分支机构经营：批发、零售天然气。
出资方式及股权比例：投资各方以货币方式出资，公司使用自有资金出资600万元，何炳坤出资100万元，佛山市顺德区南华投资有限公司出资300万元。
四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）公司在高明、顺德区域内分别拥有管道天然气的特许经营权，经营多年，业务不断快速发展，用户基础较好，通过天然气供应业务介入综合能源相关项目，能更好地发挥公司技术、地域和行业优势，有利于公司进一步巩固和发展区域内公司的用户，提升总体经营效益。
（二）公司设立综合能源供应子公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及相关政策等风险及综合能源领域的风险控制问题。公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
（三）本次对外投资项目的履行对公司不构成重大影响。公司现有的资金、技术、人员等能够保证本次对外投资项目的顺利推进。
五、备查文件
佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
广东长青(集团)股份有限公司
2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证广东长青（集团）股份有限公司（“公司”）2015年限制性股票激励
计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体
系，激励公司管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳
步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际
情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制
性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥限制性股票激励的作用，进
而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密
结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的首次授予及预留授予的所有激
励对象，包括公司的董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员以及其他
董事会认为需要激励的员工，具体考核名单详见公司《2015年限制性股票激励
计划（草案）》，并同时适用于预留激励对象。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对
董事、高级管理人员进行考核。
（二）由公司绩效管理小组负责具体实施考核工作，负责相关考核数据的
搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（三）公司董事会负责本办法的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一次解锁|以2014年业绩为基数，2015年净利润增长不低于30%，营业收入增长率不低于10%；|
|第二次解锁|以2014年业绩为基数，2016年净利润增长不低于75%，营业收入增长率不低于30%。|

预留部分各年度限制性股票考核目标如下：
|||
|-|-|
|预留解锁安排|业绩考核目标|
|第一次预留解锁|以2014年业绩为基数，2015年净利润增长不低于30%，营业收入增长率不低于10%；|
|第二次预留解锁|以2014年业绩为基数，2016年净利润增长不低于75%，营业收入增长率不低于30%。|

上述“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为计量依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为
负。
由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分
限制性股票并注销。
（二）个人层面业绩考核要求
根据本考核管理办法，在限制性股票激励计划有效期内的各年度，对所有
激励对象进行考核。目前对个人层面绩效考核结果共有A和B两个档。若激励
对象上一年度个人绩效考核结果为A档，则上一年度激励对象个人绩效为“考
核合格”，激励对象按照计划规定比例解锁；若激励对象上一年度个人绩效考核
结果为 B档，则上一年度激励对象个人绩效为“考核不合格”，公司按照限制
性股票激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期可解锁份额注销。
六、考核次数
限制性股票激励计划期间年度每年度一次。
七、解锁实施
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及解锁数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考
核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档案保存，本次限制性股票激励计划结束
三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自董事会审议通过之日起开
始实施。
广东长青(集团)股份有限公司2015年1月30日
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定和要求，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：
（一）公司关联方资金往来情况
截止2016年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文及《公司章程》等有关规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（二）对外担保情况
1、报告期内，公司为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保100万美元，上述担保是为了该公司正常经营业务所需，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。
2、截止2016年6月30日，公司对外提供担保余额100万美元。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、截止2016年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
二、独立董事关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》及《募集资金管理办法》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审议，并审阅了公司上半年募集资金使用明细等相关记录，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等制度规范的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、关于为全资孙公司广电汇通（香港）有限公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司为全资孙公司广电汇通（香港）有限公司 GRG HT (HK) Co,Limited（以下简称“汇通（香港）”）提供担保事项发表如下独立意见：为支持汇通（香港）的发展，满足其拓展海外业务的需要，公司为其提供总金额不超过1亿港元（含）的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。汇通（香港）的资产负债率低于70%，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
综上，我们同意公司为汇通（香港）提供总金额不超过1亿港元（含）的连带责任担保额度。
独立董事：
刘佩莲 张宗贵 杨闰
2016年8月25日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-045
恒宝股份有限公司
关于接到中国民生银行入围通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中信国际招标有限公司代表中国民生银行股份有限公司发出的《入围通知书》，确定公司在项目编号为0733-177922431801项目名称为中国民生银行股份有限公司蓝牙U宝技术选型项目的公开征询中，有关蓝牙U宝技术选型的响应中已确认入围。
本次入围仅为公司获得中国民生银行股份有限公司蓝牙 U宝技术选型的供应商资格，入围后的订单数量尚未确定，因此无法预计对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
股票简称：金路集团 股票代码：000510编号：临2017—24号四川金路集团股份有限公司
第十届第一次监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司第十届第一次监事局会议于2017年4月27日在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司中会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席舒先良先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决的方式，5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届监事局主席的议案》，会议一致选举舒先良先生担任公司第十届监事局主席（舒先良先生简历附后）。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二○一七年四月二十八日
附：
新任公司第十届监事局主席简历
舒先良，男，1957年 9月生，汉族，大学本科学历，高级工程师、高级注册咨询师。1985年 2月加入中国共产党。历任四川省南充棉纺织厂车间副主任，车间主任兼车间党总支书记，厂技术改造办公室主任，德阳经纬编厂厂长助理，德阳经纬编厂副厂长，四川美侬纺织科技有限责任公司副总经理，晨光金路科技有限责任公司常务副总经理，四川金路新材料公司常务副总经理，四川美侬纺织科技有限责任公司董事长、总经理、党委委员、党委书记，四川金路集团股份有限公司第九届监事局主席，公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届监事局主席，公司工会主席。
舒先良先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，舒先良先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。