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证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-024宁波建工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财政部上述规定进行了相关调整。
二、会计政策变更的内容及对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务报表产生的影响如下：
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|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|
|应收票据及应收账款|4,149,319,052.26元|3,455,727,430.14元|
|其他应收款|835,719,560.74元|1,089,728,773.44元|
|固定资产|993,727,857.51元|835,923,888.93元|

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|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|
|在建工程|1,678,430.16元|23,839,845.10元|
|应付票据及应付账款|5,250,343,139.23元|5,068,624,749.88元|
|其他应付款|1,297,596,970.37元|1,075,811,191.30元|
|长期应付款|1,400,000.00元|1,400,000.00元|
|管理费用|433,125,021.28元|395,431,123.22元|
|研发费用|165,833,242.88元|35,240,386.37元|

本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司总资产、净资产及经营成果状况不存在实质性影响。
三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、监事会关于公司变更会计政策的说明
监事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更依据财政部新颁布的企业会计准则要求,
符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，使公司会计政策符合财
政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、宁波建工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、宁波建工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
3、宁波建工股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2019-022海洋石油工程股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十九次会议的通知》。2019年 8月 30日，公司在天津市滨海新区以现场结合电话通讯方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7位，实到董事 7位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于陈永红先生辞去公司财务总监职务的议案》。
董事会于2019年8月30日收到财务总监陈永红先生的书面辞职申请。
因工作变动原因，陈永红先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈永红先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
陈永红先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。陈永红先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于持续完善公司财务管理工作，为公司规范运作及健康发展发挥了积极的作用。董事会感谢陈永红先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。
（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2019-022鹏先生为公司财务总监的议案》。
根据公司管理和发展需要，同意聘任李鹏先生为公司财务总监。
独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
（三）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于陈荣旗先生辞去公司总工程师职务的议案》。
董事会于2019年8月30日收到总工程师陈荣旗先生的书面辞职申请。
因工作变动原因，陈荣旗先生申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈荣旗先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
陈荣旗先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。陈荣旗先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于公司科研技术、信息化、工程设计等能力的提升，为公司工程技术及科技水平的进步发挥了积极的作用。董事会感谢陈荣旗先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
附件：李鹏先生简历
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一九年八月三十日
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2019-022附件：
李鹏先生简历
李鹏先生：男，1977年 8月出生，1999年本科毕业于首都经济贸易大学会计系会计电算化专业；2002年毕业于首都经济贸易大学企业管理系企业管理专业，获研究生学历和管理学硕士学位。2002年 7月至 2005年 12月，任北京首创股份有限公司高级财务经理；2005年 12月至 2007年 11月，任中国海洋石油有限公司对外披露高级主管；2007年 11月至 2010年 3月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析高级主管；
2010年 3月至 2012年 1月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析经理；2012年 1月至 2013年 6月，任中国海洋石油有限公司财务报告
及对外披露处处长；2013年 6月至 2014年 11月，任中国海洋石油有限公司财务部财务政策处处长（经理）；2014年 11月至 2016年 10月，任中国海洋石油有限公司财务部会计政策及并购支持处处长；2016年 10月至今，任中海石油财务有限责任公司副总经理。
李鹏先生是美国特许金融分析师（CFA）持证人，他于 2005年成为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员并于 2009年加入香港会计师公会（HKICPA），李鹏先生同时也是一位中国注册会计师。
李鹏先生不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2015-066赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟采用现金方式收购一家从事专用设备制造业的企业。公司于2015年9月16日发布《重大资产重组停牌公告》（临2015-053），公司股票已于2015年9月16日起停牌；2015年10月16日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-060）；2015年11月13日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自 2015年 11月 16日起继续停牌时间不超过 1个月；股票停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截止本公告发布之日，公司正在积极推进本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等各项工作；由于本次重大资产重组预案尚未编制完成，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将根据各项工作的进展情况每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告；敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2019-021江西联创光电科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月28日 14点30分
召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月28日至2019年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过并公告，具体内容详见2019年2月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》之相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600363|联创光电|2019/3/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2019年 3月 28日上午8:30—11:30，下午13:00—14:30，现场会议开始后不予登记；
4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；
5、登记地点：公司证券部；
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）联系方式：电话0791-88161979、传真0791-88162001。
六、其他事项
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会2019年3月13日附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
江西联创光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中储发展股份有限公司独立董事制度
（2019年12月修订）
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、“指导意见”和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第二章 独立董事的任职资格
第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（三）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（四）公司章程规定的其他条件。
第五条 不得担任独立董事的情形：
（一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有本公司已发行股份1％以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第三章独立董事的提名、选举和更换
第六条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第七条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
第八条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料报送上海证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
对于上海证券交易所提出异议的被提名人，不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决，但可作为公司董事候选人。
在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况进行说明。
第九条 独立董事每届任期与本公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第十条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
第十一条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于“指导意见”规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第四章 独立董事的职权
第十二条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，本公司还应当赋予独立董事以下特别职权：
1、重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于 300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、向董事会提请召开临时股东大会；
4、提议召开董事会；
5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
第十三条 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第十四条 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第十五条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高级管理人员；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
6、公司章程规定的其他事项。
第十六条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
第十七条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第五章 独立董事的工作条件
第十八条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。
第十九条 保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。
第二十条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到上海证券交易所办理公告事宜。
第二十一条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第二十二条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第二十三条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第六章 附则
第二十四条 本制度经公司董事会审议通过批准后实施。凡国家有关法规和公司章程因变更与本制度发生矛盾时，应及时进行修订，并经公司董事会审议通过。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，依照公司章程办理。
中储发展股份有限公司
董事会
2019年12月24日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-011
梅花生物科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公司股票在2015年1月 8日、2015年1月9日、2015年1月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》规定属于股价异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在2015年1月 8日、2015年1月9日、2015年1月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上，按照《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面询问了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
（二）2014年 11月 14日，公司召开了第七届董事会第九次会议，会上审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案，公司拟向铁小荣及宁夏伊品投资集团有限公司等9家企业发行股份及支付现金70,000万元购买宁夏伊品生物科技股份有限公司100.00%权益。同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金 10.4亿元，配套融资总额不超过本次交易总额的25.00%。相关内容详见 2014年 11月 15日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的公告。
2015年 1月 12日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会上审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案，并拟定于 2015年 1月28日召开股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。相关内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
（三）经向公司控股股东询证，确认：前期披露的信息不存在需要更正之处；
除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，未发生对公司有重大影响的情形，包括但不限于：控股权的变动、重大诉讼和仲裁等。同时，控股股东孟庆山先生明确回复“截止目前及未来三个月内，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，未有涉及公司应披露而未披露的信息；未有关于公司控股权可能发生变化的事项；不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为”。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述已披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票产生较大影响的信息。公司目前生产经营正常。
四、其他必要的风险提示
目前公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜尚需股东大会审议通过，经中国证监会核准并商务部对本次交易的经营者集中审查通过后方可实施。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一五年一月十二日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-012浙江东尼电子股份有限公司
关于拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 26日召开第一届董事会第十八次会议，以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍吴土2018（工）-01号宗地的土地使用权，并授权公司经营管理层在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，并签订相关合同与文件。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不存在重大法律障碍。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、竞拍各方情况介绍
（一）出让方情况介绍
湖州市国土资源局
（二）竞买方情况介绍
浙江东尼电子股份有限公司于2008年1月25日成立，2015年9月28日整体变更为股份公司，注册资本 10,201.60万元，法定代表人沈晓宇，经营范围：“生产：超细电子绝缘复膜线材，电磁线，文化用电子数据传输配件，金刚石切割线，无线充电器用收发线圈；新能源汽车动力电池用极耳；生产：太阳能电池用单晶硅片；医疗线、新能源汽车线和三层绝缘线的生产；货物及技术的进出口；
销售本公司生产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
二、竞拍标的基本情况
（一）土地位置：织里镇织东单元，基地东侧为鹏飞路，北侧为利济路，西侧为东尼路（织东控规单元ZD-05-02-08-1号地块）
（二）土地用途：其他工业用地
（三）出让面积：94,073.0平方米（141.11亩）
（四）出让年限：50
（五）起始价：3,613万元
（六）竞买保证金：722.6万元
（七）竞价增价幅度：10万元
（八）容积率：1.5≤容积率≤1.8
（九）固定资产投资强度：270万元/亩
本次参与竞拍所得土地使用权实际价格以最终竞拍价为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。
三、参与竞拍的目的及对公司的影响
本次参与竞拍土地拟作为公司未来的发展建设用地，成功竞拍后，将在上述地块建设研发中心和新增生产线，对公司未来发展有积极促进作用，符合公司战略发展对于经营用地的需要。
四、风险提示
本宗国有建设用地使用权的竞拍为公开竞拍，需根据相关规定履行“招、拍、挂”程序，公司竞拍取得相关地块尚存在不确定性；公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2018年2月28日
江西联创光电科技股份有限公司独立董事
关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的独立意见函
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真地审议了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,对本议案发表独立意见如下：
公司募集资金投资项目已实施完毕，将项目节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：沈国权、李国平、邓波
二〇一八年十二月二十八日
公司代码：600093 公司简称：禾嘉股份四川禾嘉股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|禾嘉股份|600093||

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐德智|曾坷|
|电话|（028）85155498|（028）85155498|
|传真|（028）85178855|（028）85178855|
|电子信箱|dmb@hejia.com|dmb@hejia.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,691,833,305.71|771,493,781.64|637.77|
|归属于上市公司股东的净资产|5,306,244,915.74|459,121,897.25|1,055.74|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-385,146,164.68|26,887,106.96||
|营业收入|180,973,304.68|208,276,959.37|-13.11|
|归属于上市公司股东的净利润|42,525,317.34|24,930,457.78|70.58|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|42,457,159.04|24,666,234.98|72.13|
|加权平均净资产收益率（%）|8.85|5.72|增加3.13个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.132|0.077|71.43|
|稀释每股收益（元／股）|0.132|0.077|71.43|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||30,135|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|云南九天工贸有限公司|境内非国有法人|23.57|76,000,000|0|质押|69,665,610|
|云南兰茂投资管理有限公司|境内非国有法人|6.20|20,000,000|0|质押|20,000,000|
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金|未知|4.10|13,213,322|0|未知||
|太平资管－建设银行－太平之星双动力2号资管产品|未知|1.07|3,451,504|0|未知||
|华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部|未知|0.90|2,888,421|0|未知||
|中国银行股份有限公司－广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金|未知|0.85|2,755,446|0|未知||
|胡明|未知|0.85|2,725,500|0|未知||
|诺安基金－中信证券－深圳市融通资本财富管理有限公司|未知|0.52|1,675,270|0|未知||
|滕世来|未知|0.47|1,500,000|0|未知||
|银华财富资本管理（北京）有限公司|未知|0.43|1,398,502|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入18097.33万元，较上年同期下降13.11%；实现归属于上市公司股东的净利润4252.53万元，较上年同期增长70.58%。
1、汽车零部件业务
2015年上半年，我国汽车行业共销售各类汽车 1185.03万辆，同比增长1.43%，其中，乘用车销售 1009.56万辆，同比增长4.80%；商用车销售 175.47万辆，同比下降14.41%（数据来源于中汽协）。在汽车行业增速放缓、竞争加剧以及终端消费市场疲软的背景下，公司汽车零部件业务面临严峻的经营形势，产销均有较大幅度下降。报告期内，公司汽车零部件业务实现销售收入16246.31万元，与去年同期相比下降19.29%；实现净利润1126.06万元，与去年同期相比下降58.97%。
2、对外投资收益
面对严峻的国内外环境和经济下行压力加大的复杂局面，公司坚持把深化产业结构战略性调整、构建现代产业发展新体系作为公司未来发展的核心工作，2014年公司启动非公开发行工作，并在募集资金未到位的情况下先行启动了拟募投的供应链管理平台项目和商业保理项目。2015年上半年公司的产业转型升级、产业结构调整已初见成效。报告期内，公司参股的供应链管理平台项目和商业保理项目为公司实现投资收益 3334.18万元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的78.40%。
3、顺利完成非公开发行
报告期内，公司完成了非公开发行工作，发行价格6.06元/股，募集资金净额48.05亿元，股本增加至 11.22亿股，有效补充了资本，拓宽了发展空间，为公司新一轮发展奠定了坚实的资本基础。
2015年 8月 11日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《四川禾嘉股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目进展公告》（公告编号：2015-041），公司使用募集资金 28亿元对滇中供应链进行了增资。本次增资完成后，滇中供应链的注册资本变更为33亿元，公司持有滇中供应链89.39%的股权；公司使用募集资金15亿元对滇中保理进行了增资。本次增资完成后，滇中保理公司的注册资本变更为17亿元，公司持有滇中保理91.76%的股权。上述募投项目实施主体目前已成为公司的控股子公司。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
公司的非公开发行工作已2015年7月1日完成，公司的主营业务、资产构成、盈利模式及经营业态已发生重大变化，公司结合实际情况，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，对本公司应收款项及应收款项坏帐准备计提政策做出调整。
本次会计政策及会计估计变更自2015年4月1日起执行。
公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议于2015年8月3日分别审议通过了《四川禾嘉股份有限公司会计政策及会计估计变更的议案》。上述会计政策及会计估计的变更日为2015年4月1日，此变更不会对公司已披露的合并财务报表产生重大影响。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司无重大会计差错更正情况。
4.3报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2017-044山东华鹏玻璃股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年12月29日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2017年12月28日
报备文件
公司董事会的停牌申请
河北宝硕股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职情况报告
2015年，河北宝硕股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用。现将审计委员会 2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事翁宇先生、査松先生及董事徐志刚先生3名成员组成，主任由独立董事翁宇先生担任。
二、2015年审计委员会会议召开情况
2015年，审计委员会共召开了 3次会议，分别就公司提交的财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并发表了意见，进行了签字确认。
1、2015年1月15日，召开了公司 2014年度审计委员会与审计会计师、公司管理层沟通会，对公司财务部编制的未经年审会计师审计的 2014年度财务会计报表进行了审阅，并发表了审阅意见。
2、2015年4月20日，召开了公司2014年度审计委员会与年审注册会计师沟通会，就年审注册会计师出具初步审计意见的 2014年度财务审计报告进行了审阅，并发表了审阅意见。
3、2015年4月27日，召开了公司第五届董事会审计委员会 2015年第一次会议，审议通过了《公司 2014年度财务和内控审计报告》、《审计委员会履职情况暨关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2014年度审计工作的总结报告》、《关于聘请公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。
三、审计委员会相关工作履职情况
在公司 2014年年度报告审计工作中，审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2014年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司聘请的审计机构华信会计师事务所执行 2014年度财务报表和内控审计工作进行了监督评价，认为华信会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘华信会计师事务所为公司 2015年度财务和内部控制审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，审计委员会在仔细了解公司内部控制制度建设的建立和执行情况、业务发展等相关事项的基础上，按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，充分发挥审计委员会专业作用，督查公司落实相关要求。聘请并配合外部审计机构对公司执行内控制度的情况进行检查。公司形成了《内部控制评价报告》，会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，使公司内部控制工作向规范化、持续化方向不断进步。
4、指导公司内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2014年度内部审计工作总结及公司 2015年度内部审计工作计划，及时督促指导公司审计部门按照审计规范流程和计划对公司开展审计工作，对审计过程中存在的问题提出了指导性意见。2015年内，公司董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况，公司内部审计工作能够有效运作。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规、规范性文
件的规定，依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项及内部控制规范实施等重点领域，遵守独立、公正、客观的职业准则，切实履行了审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为河北宝硕股份有限公司第五届董事会审计委员会 2015年度履职情况报告签字页）
审计委员会委员签字：
翁宇：
查松：
徐志刚：
河北宝硕股份有限公司董事会审计委员会2016年2月26日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2016-34浙江巨化股份有限公司监事会六届十六次
(通讯方式)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 8月 15日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开六届十六次会议的通知。会议于2016年8月25日以通讯方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2016年半年度报告及报告摘要》
公司2016年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2016年上半年的经营管理和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在做出本决议前，未发现年报编制和审议人员有违反公司内幕信息及知情人管理规定的行为。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至2016年6月30日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金以及使用暂时闲置募集资金进行现金管理等履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性
文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司董事会出具《巨化股份2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2016年8月26日
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2018-004郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2018年 3月 1日以邮件和电话方式发出通知，2018年 3月 2日以通讯方式召开，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于宇通路厂区土地剥离至子公司的议案》；
公司将以土地出资或交易的方式实现宇通路厂区部分工业用地使用权剥离至全资子公司，开展土地处置的前期准备工作。
该事项不影响公司的正常生产经营，授权董事曹建伟先生确定并组织实施本议案项下的具体方案。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》；
因公司车联网相关业务模式调整，同意注销《增值电信业务经营许可证》。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一八年三月五日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2015-049大商股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去12个月公司不存在与同一关联人进行的交易
过去12个月公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计次数 2
次，金额为28,145万元
无关联人补偿承诺
一、关联交易概述
大商股份有限公司（以下简称“公司”或“大商股份”）与大商嘉华集团有限公司（以下简称“嘉华集团”）于2015年12月10日签订了《股权转让协议书》，公司购买嘉华集团持有的大连大商集团营口房地产开发有限公司（以下简称“营口房地产”）100%的股权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
营口房地产是嘉华集团的全资子公司，公司董事长牛钢为嘉华集团的董事长，本次交易构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司不存在与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
营口房地产是嘉华集团的全资子公司，公司董事长牛钢是嘉华集团的董事长，本次交易构成了上市公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1、关联人基本情况介绍
公司名称：大商嘉华集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：辽宁省大连市中山区青泥街7号
法定代表人：姜积域
注册资本：10000万人民币
经营范围：房地产开发及销售（凭资质证经营；房屋租赁；物业管理；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；项目投资；仓储；经营广告业务；企业管理策划；市场管理咨询***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：广州市嘉丽投资有限公司、大商投资管理有限公司、大连华奇置业有限公司
2、嘉华集团主要从事房地产开发及销售、房屋租赁等业务，嘉华集团与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
3、嘉华房地产 2014年主要财务指标情况：资产总额为 9,024,272,035.91元，资产净额为5,431,957,432.68元，营业收入为297,033,673.91元，净利润为-54,891,637.52元(未经审计)。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别:购买资产。
2、标的资产：
（1）本次购买的资产为嘉华集团持有的营口房地产100%的股权
（2）基本情况
公司名称：大连大商集团营口房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：营口市鲅鱼圈区昆仑大街中段（管委会 2号楼401室）
法定代表人：姜积域
注册资本：1000万元
经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）营口房地产 2014年主要财务指标情况：资产总额为 57,612,378.88元，资产净额为 4,157,258.88元，营业收入为 0元，净利润为-1,363,234.00元(已经审计)；2015年11月主要财务指标情况:资产总额为57,606,420.00元，资产净额为2,503,597.53元，营业收入为0元，净利润为-1,653,661.55元(已经审计)
（4）标的资产的评估价值
本次关联交易聘请辽宁元正资产评估有限公司（以下简称“元正评估”）对交易标的进行评估，该事务所具有从事证券、期货评估业务资格。根据元正评估出具的《资产评估报告》（元正评报字[2015]第 239号），评估基准日为 2015年11月30日，本次评估的价值类型为市场价值，标的资产的评估价值为资产评估值6,615.94万元，负债评估值5,724.10万元，净资产评估值891.84万元。
3、本次交易标的产权清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、本次交易不涉及人员安置情况。
5、本次交易将导致上市公司合并报表范围变更的，公司不存在为该公司担保、委托该公司理财，以及该公司占用上市公司资金等方面的情况。
6、交易标的定价情况及公平合理性分析:
公司出于在营口地区的持续发展及对商业资源的整合、升级以形成规模经济效力，打通包括营口、盘锦、锦州等环渤海商业经济带。同时对商业地产未来升值前景的看好，决定以8,918,332.53元的价格向嘉华集团收购营口房地产100%的股权,因营口房地产与嘉华集团存在债务关系，公司决定在股权转让协议签署的7日内借款35,096,462.47元予营口房地产用于偿还借款。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易合同的主要条款。
交易双方：甲方为嘉华集团、乙方为公司
交易价格：股权转让款人民币 8,918,332.53元，偿还借款 35,096,462.47元。
支付期限：协议签订后七日内乙方支付全部转让款。
交接时间安排：双方同意以协议签订后的第七日为交接基准日
协议生效：协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效
违约责任：甲方违反股权转让协议甲方的声明与保证的某一项或数项，乙方有权解除本协议，在乙方选择解除本协议或本协议无法履行时，甲方应全额返还乙方已经支付的股权转让价款且甲方赔偿乙方因此而致的全部经济损失；在本协议继续履行时，甲方每违反一项，应向乙方支付股权转让价款1%的违约金。
（二）嘉华集团保证该项目所涉及的或与其有关的产权纠纷、债务纠纷、未付款项等有关事项，概由嘉华集团负责，并承担相应责任，与大商股份无关。若由此给大商股份造成经济损失，嘉华集团负责按实际损失额赔偿。截止公告披露日，大商股份已支付交易价款，符合合同约定的付款进度。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次购买的营口房地产已经完成位于营口市鲅鱼圈开发区占地面积约 28,803.21平方米土地的竞标，公司出于在营口地区的持续发展及对商业资源的整合、升级以形成规模经济效力，打通包括营口、盘锦、锦州等环渤海商业经济，公司计划在此处建设鲅鱼圈新玛特城市广场，将建成集商业、酒店、写字间等于一体的现代化城市广场。未来几年，随着营口沿海经济的逐步扩展，营口的环境和人气会逐步提升，未来商业地产的价值也会大幅提升。
六、独立董事意见
公司独立董事已对该关联交易予以事前认可，独立董事认为：公司本次与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以具有证券从业资格的评估公司出具的评估价格为依据，定价客观、合理、公允，决策合法、规范、准确。因此，上述关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。本次关联交易不需提交公司董事会及股东大会审议。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、上网公告附件
（一）大商股份有限公司独立董事对于关联交易的事前认可函及独立意见。
特此公告。
大商股份有限公司董事会 2015年12月11日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2015-066
上海新梅置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因正在筹划重大资产重组事项，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-045），于2015年10月9日、2015年11月9日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-051、临2015-058）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至目前，公司及有关各方正在积极全力推进本次重组，财务顾问、律师、审计、评估等各中介机构对上市公司和拟收购资产的各项工作仍在加紧进行，本公司将充分关注相关事项的进展情况，尽快召开董事会审议本次重大资产重组预案及相关事项并及时公告。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2015年12月4日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2014-028号成都博瑞传播股份有限公司
七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司七届监事会第十九次会议于2014年7月21日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2014年半年度报告》全文及摘要
监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2014年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
二以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《关于 2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
三以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
监事会全体成员认为对公司《章程》部分条款的修订符合中国证监会对《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》的修订要求，确保了公司《章程》与相关规定的一致性。
本议案还需提请公司股东大会审议。
四以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
监事会全体成员认为对公司《股东大会议事规则》部分条款的修订符合根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及上海证券交易所的相关
要求。
本议案还需提请公司股东大会审议。
五以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司<制度汇编>部分内容的议案》
本议案审议的《董事会议事规则》还需提请公司股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司监事会
内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项之事前认可意见
全体独立董事对本次会议拟审议的公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）涉及的关联交易等相关事项和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司重大资产管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》及《内蒙古兰太实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，兰太实业的全体独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
一、公司拟向中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉兰泰集团”）购买其持有的中盐吉兰泰氯碱化工有限公司100%股权、中盐吉兰泰高分子材料有限公司100%股权及纯碱业务经营性资产和负债，同时募集配套资金。公司本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方吉兰泰集团为关联方，本次交易构成关联交易。本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司拟购买资产的价格最终将以评估机构出具的资产评估报告书确认的评估结果为定价依据。
三、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易完成后，有利于进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力，有利于增强持续经营能力，提升公司的抗风险能力。
四、本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作
的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
五、公司全体独立董事同意将本次交易及相关事项提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见》之签署页）独立董事签字：
李耀忠 吴振宇 王一兵
内蒙古兰太实业股份有限公司
年月 日