Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
唐山汇中仪表股份有限公司独立董事
对公司 2014年上半年相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《唐山汇中仪表股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司 2014年半年度报告相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于 2014年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定和要求，我们对 2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金进行了认真审查。
经审查，公司在 2014年上半年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2014年上半年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司 2014年上半年对外担保情况进行了认真审查。
经审查，公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，2014年上半年公司不存在对外担保事项。
三、关于公司 2014年上半年度关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，我们对公司2014年上半年关联交易事项进行了认真审查。
经审查，公司已制定《关联交易管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，2014年上半年公司不存在关联交易事项。
四、关于公司2014年上半年度募集资金存放与使用的独立意见
经审查，2014年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
独立董事（签名）：
_________________ _________________ _________________柳宝诚 娄国焕 王富强
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－054
鲁丰环保科技股份有限公司
关于对鲁丰环保科技股份有限公司的问询函回复的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所《关于对鲁丰环保科技股份有限公司的问询函》（中小板年报问询函【2017】第237号），公司对问询函中相关事项进行了核实，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下：
1、请结合公司最近 12个月内营业收入和营业利润等数据、主营业务构成、经营情况，以及公司未来发展战略等，详细说明变更后的公司名称与公司主营业务是否相匹配，是否符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 16号：变更公司名称》的相关规定，并请说明你公司变更公司全称、简称的原因、必要性与合理性。
回复：
（一）变更后的公司名称与公司主营业务相匹配
2015年 7月 31日，公司完成重大资产重组，置出相关铝箔业务，专注于铝板带加工生产销售业务。2016年公司营业收入为97,712.05万元，其中铝板带（铝卷）销售业务收入为 96,621.97万元，占营业收入的98.88%；2016年公司营业利润为 1,420.31万元，毛利为 2,231.62万元，其中铝板带（铝卷）销售业务的毛利为 2,172.72万元，占公司毛利的97.36%。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》的规定，“上市公司因主营业务变更拟变更公司名称的，原则上应在主营业务变更完成后进行公司名称变更。上市公司因主营业务变更拟变更公司名称的，原则上应对符合以下标准之一：1、新业务最近12个月已实现的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上；2、新业务最近 12个月已实现的营业利润占上市公司最
近一个会计年度经审计营业利润的30%以上。”
公司本次根据经营及业务发展需要进行更名，拟将公司中文名称由“鲁丰环保科技股份有限公司”变更为“山东宏创铝业控股股份有限公司”。公司 2016年铝板带加工生产销售的营业收入及营业利润均超过上市公司最近一个会计年度经审计营业收入及营业利润的30%，同时，公司未来仍将坚持铝加工主业战略，保障铝加工核心板块的稳步增长，并努力推进铝加工产业产品结构调整，推进铝加工产品的深度加工，实现产业转型升级的战略目标。因此，公司本次变更公司名称，与公司主营业务相匹配，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》的相关规定。
（二）公司变更公司全称、简称的原因、必要性与合理性
1、明确公司行业属性及产品定位，突出公司主业
公司目前专注于铝板带加工生产销售业务，未来将积极推进铝加工产业转型升级。公司原名为“鲁丰环保科技股份有限公司”，未能体现公司行业属性及产品定位，而变更后的名称“山东宏创铝业控股股份有限公司”直接明确公司的行业属性，有助于公司未来专注铝加工产品生产销售。同时，与更名相对应，公司拟进行经营范围变更，从“环保新型材料的研发、生产与销售；环保及节能的技术研发服务；货物及技术的进出口”变更为“高精铝板帯箔生产销售，备案范围内的进出口业务”，进一步突出公司主业。
2、山东宏桥成为公司控股股东，着力公司品牌建设
2017年1月19日，山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）与公司原控股股东及实际控制人于荣强先生签署《股份转让协议》，于荣强先生拟将其持有的公司 261,096,605股股份转让给山东宏桥。2017年 4月 21日，上述股份转让完成过户登记。本次股权转让后，公司的控股股东及实际控制人发生变更，山东宏桥合计持有公司股份261,096,605股，占公司总股本的28.18%，成为公司的控股股东，山东宏桥的实际控制人张士平先生成为公司的实际控制人。
山东宏桥作为全球最大的原铝生产企业，在成为上市公司控股股东后，充分支持上市公司发展，着力公司品牌建设，通过变更公司名称将公司纳入宏桥品牌体系，有利于提升公司品牌价值，树立全新的公司形象，促进国内外市场开拓，最终实现
公司发展战略。
综上，公司本次变更公司名称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营发展及品牌建设的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
2、请补充披露独立董事对公司名称变更的合理性、变更后的公司名称是否与主营业务相匹配的独立意见。
回复：
公司本次变更公司名称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营发展及品牌建设的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，独立董事认为公司名称的变更合理并且与主营业务相匹配，同意提交股东大会审议。
具体详见2017年5月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于对公司名称变更的独立意见》。
3、2017年4月 28日你公司披露《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》，截至目前，你公司证券简称仍为“*ST鲁丰”，请说明你公司拟将证券简称由“鲁丰环保”变更为“宏创控股”是否合理。
回复：
因公司2014年及2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司股票交易实行退市风险警示。2016年，公司经审计的净利润为正，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，因实行退市风险警情形已消除，公司可以向深交所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。2017年4月28日，公司已向深交所提交撤销退市风险警示申请材料，目前尚待深交所决定是否撤销。如前所述，公司本次变更公司名称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，符合相关法律法规规定，公司将在深交所最终决定对公
司股票撤销退市风险警示后进行公司证券简称的变更。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二○一七年五月十二日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2018-138中弘控股股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第三次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：中弘股份，股票代码：000979))股票已连续 12个交易日(2018年 8月 15日-30日)收盘价格均低于股票面值（即 1元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（十八）项的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13条的规定，公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-044厦门延江新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月27日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2019年5月27日9：30至11：30；13：00至15：00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年 5月26日15：00至2019年5月27日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区湖里园 88号四楼，厦门延江新材料股份有限公司会议室。
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开系根据 2019年 5月 10日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
厦门延江新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东或股东代表共计12人，代表有表决权股份数108,087,800股，占公司股份总数的72.0585%。其中：
1、参加现场会议投票的股东或股东代表共 8名，代表有表决权股份数 108,000,000股，占公司股份总数的72.0000%。
2、参加网络投票的股东共 4名，代表有表决权股份数 87,800股，占公司股份总数的0.0585％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于<厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意108,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9188％；
反对 87,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,625,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.4631％；反对87,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于<厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意108,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9188％；
反对 87,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,625,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.4631％；反对87,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
厦门延江新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议3、《关于提请厦门延江新材料股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意108,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9188％；
反对 87,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,625,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.4631％；反对87,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及延江股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
佛山市南华仪器股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事程国伟先生、监事肖泽民递交的辞职报告，因个人原因，程国伟先生申请辞去职工代表监事的职务，肖泽民先生申请辞去监事的职务。辞职后程国伟先生、肖泽民先生在公司继续担任行政职务。
程国伟先生、肖泽民先生上述职务原定任期至第三届监事会届满之日 2019年12月16日止。截至本公告日，程国伟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，程国伟先生的配偶及其他直系亲属也未持有公司股份。
截至本公告日，肖泽民先生直接持有公司股份 90000股，占公司总股本的0.1103%。肖泽民先生的配偶及其他直系亲属未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守的承诺及有关限制性的规定：（1）每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不得转让其所持有本公司股份；
（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、公司制度，公司将在程国伟先生、肖泽民先生离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-008西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2019年 1月 22日在公司会议室召开。本次会议于2019年 1月 14日以电子邮件方式通知了全体监事。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，其中邓昊通讯出席本次会议。本次会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2014-014
北京华联商厦股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次对外投资主要内容为公司收购北京远坤房地产开发有限公司（以下简称“远坤地产”）持有的本公司控股子公司北京坤联信和商业管理有限公司（以下简称“坤联信和”或“目标公司”）40%的股权，收购完成后，公司将持有坤联信和100%的股权。
2、本次收购价格根据坤联信和2013年12月31日为基准日的账面净资产确定，股权转让价格为198.98万元人民币。
一、收购股权概述
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与远坤地产签署了《股权转让合同》，决定收购远坤地产持有的坤联信和40%的股权，股权转让价格为198.98万元人民币。此次收购完成后，公司持有坤联信和100%股权。
本次收购已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次收购事项未构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：北京远坤房地产开发有限公司
注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区
法定代表人：武文勇
注册资本：50000万元
经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；销售自行开发后
的商品房；房地产信息咨询（不含中介服务）；家居装饰；投资管理；资产管理。
远坤地产于 1998年 10月 30日正式成立，远坤地产的股东分别是远洋地产有限公司（出资4000万元，持股80%）和北京远乾置业有限公司（出资1000万元，持股20%）。
三、交易标的基本情况
1、目标公司介绍
公司名称：北京坤联信和商业管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东四环中路 56号A座23层2305室
法定代表人：陈雷
注册资本：500万元
经营范围：商业管理；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；
经济贸易咨询。
坤联信和成立于 2009年2月16日，营业执照号：110105011642782。坤联信和的股东为本公司和远坤地产，持股比例分别为60%和40%，该公司自成立以来尚未开展实质性业务。截止2013年12月31日，坤联信和资产总额为 497.50万元、负债总额0万元、净资产497.50万元。
2、目标公司资产状况：
（1）目标公司主要资产
坤联信和是本公司控股子公司，自成立以来尚未开展实质性业务。
（2）目标公司资产负债状况（单位：元）
||||
|-|-|-|
|科目|坤联信和||
||2013.12.31|2012.12.31|
|一、流动资产|4,969,888.93|4,970,157.51|
|二、非流动资产|||
|递延所得税资产|4,666.54|4,666.54|
|资产总计|4,974,555.47|4,974,824.05|
|三、流动负债|0.00|0.00|

四、非流动负债 0.00 0.00
||||
|-|-|-|
|负债总计|0.00|0.00|
|净资产(所有者权益)|4,974,555.47|4,974,824.05|
||2013年度|2012年度|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-268.58|-282.61|

注：上述数据未经审计。
四、交易协议的主要内容和定价依据
1、股权转让协议的主要内容
（1）远坤地产向公司转让其持有的目标公司40%的股权价格（以下简称“股权转让价款”）以目标公司2013年12月31日为基准日的账面净资产值为依据，双方一致确定的股权转让价款为人民币198.98万元。
（2）本次股权转让经目标公司股东会决议同意、董事会出具决议并股权转让协议签订后 10个工作日内，公司向远坤地产支付股权转让价款的50%，即人民币 99.49万元；股权转让登记手续办理完成后 10个工作日内，公司向远坤地产支付股权转让价款的剩余50%，即人民币99.49万元。
（3）基准日后至股权转让完成之日，目标公司发生的全部收益归公司所有，公司不再向远坤地产支付股权转让协议双方确定的股权转让价款之外的任何款项；基准日后至协议所述股权转让完成之日，目标公司发生的全部亏损由公司承担。
（4）公司负责在协议签订并支付第一笔股权转让价款后30个工作日内办理标的股权转让之工商变更登记手续，包括但不限于股权变更以及公司章程修改、法定代表人、注册地址、董事、监事、总经理、财务负责人变更，使目标公司取得工商部门关于变更的核准文件。
标的股权变更登记手续办理完毕之日视为股权转让完成之日。自该日起，远坤地产不再享有目标公司任何股东权利，相应的股东义务也随之免除；公司则在其受让的股权范围内享有并承担法律规定的股东权利和股东义务。
2、定价依据
远坤地产向公司转让其持有的坤联信和40%的股权价格，以坤联信和 2013年12月31日为基准日的账面净资产值为依据，双方一致确定的股权转让价款为人民币198.98万元。
五、交易必要性和对公司的影响
公司与远坤地产合资设立的坤联信和原设计的购物中心项目未能如期实施，该公司也尚未开展实质性业务。鉴于公司主营业务为购物中心的运营管理，目前处于快速扩张期，作为坤联信和的控股股东，收购该部分股权后，将有利于公司未来寻找合适的机会和资源，用于开发其他购物中心项目，符合公司发展战略。
公司以自有资金支付此次交易购买款项，不会对公司的日常生产经营活动产生影响。
六、备查文件
1、公司六届五次董事会决议；
2、股权转让协议。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2014年1月28日
国海证券股份有限公司董事会、监事会关于
带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）对国海证券股份有限公司（以下简称公司）2016年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（大信审字[2017]第 29-00010号）。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会、监事会对该带强调事项段无保留意见涉及事项说明如下：
一、带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的基本情况
大信会计师事务所出具的内部控制审计报告带强调事项段无保留意见所涉事项具体内容如下：
“我们提醒内部控制审计报告使用者关注：报告期内，发生张杨等人伪造贵公司印章私签债券交易协议事件。上述事件经媒体披露后，贵公司收到广西证监局《监督检查通知书》（桂证检查字 2016025号），广西证监局检查组于 2016年 12月 15日进场对贵公司债券等相关业务开展现场检查工作。贵公司董事会2016年度内部控制评价报告之其他事项说明段披露了上述事项。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
二、注册会计师对强调事项段中涉及事项的意见
大信会计师事务所认为，截止 2016年 12月 31日，强调事项段中涉及事项对公司的财务报告内部控制的有效性没有影响。
强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号-非标准无保留意见及其涉及事项的处理》规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的情形。
三、公司董事会、监事会对强调事项段中涉及事项的意见
公司董事会审阅了大信会计师事务所出具的公司2016年度内部控制审计报告，认为：大信会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2016年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意大信会计师事务所对公司2016年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。
公司监事会审阅了大信会计师事务所出具的公司2016年度内部控制审计报告及董事会对强调事项段中涉及事项的说明，认为：大信会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，董事会对强调事项段中涉及事项的说明真实、准确。监事会对大信会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见无异议，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。
监事会将督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
四、公司已采取及拟采取的措施
张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件发生后，在有关部门的指导协调下，在股东和合作伙伴的支持帮助下，公司积极采取一系列有效有力措施，与事涉机构友好沟通协商，并完成了协议签订，事件得以平稳有序解决。与此同时，公司从制度建设、人员管理、信息系统建设等方面全面、深入开展自查整改，着力建立健全决策科学、运营规范、管理高效和控制严密的内部控制体系。
国海证券股份有限公司董事会国海证券股份有限公司监事会二〇一七年三月二十四日
东莞证券股份有限公司
关于美格智能技术股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，对其填制的《2017年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体核查意见如下：
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。根据核查结果，公司填写了《2017年度内部控制规则落实自查表》。
经自查，公司不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构措施及核查意见
保荐机构通过现场检查、查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、募集资金的使用情况等相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美格智能填写的《2017年度内部控制规则落实自查表》的各项内容进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：美格智能已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表如实反映了美格智能当前的内部控制规则
的落实状况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
邱添敏 潘云松
东莞证券股份有限公司 2018年 4月 26日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2019-001袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”）函告，获悉新大新股份所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|湖南新大新股份有限公司|否|4,800,000股|2018年6月12日|2018年12月27日|财达证券股份有限公司|0.36%|
|湖南新大新股份有限公司|否|4,800,000股|2018年6月13日|2018年12月27日|财达证券股份有限公司|0.36%|
|湖南新大新股份有限公司|否|1,500,000股|2018年10月09日|2018年12月27日|财达证券股份有限公司|0.11%|
|湖南新大新股份有限公司|否|900,000股|2018年10月15日|2018年12月27日|财达证券股份有限公司|0.07%|
|湖南新大新股份有限公司|否|1,080,000股|2018年10月18日|2018年12月27日|财达证券股份有限公司|0.08%|

注：上述质押的具体内容详见公司2018年6月14日披露的《关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告》（公告编号：2018-062）、2018年6月15日披露的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-063）、2018年10月11日披露的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-105）、2018年 10月 16日披露的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-113）、2018年10月22日披露的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-116）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新大新股份持有公司95,260,510股，持有公司股份累计被质押77,422,516股，分别占公司总股本1,316,970,298股的7.23%、5.88%。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-071三诺生物传感股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】 100号），三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到软件产品增值税退税申请审批表，将以现金形式获得软件产品增值税退税的政府补助资金，合计人民币壹仟捌佰柒拾玖万伍仟陆佰陆拾玖元捌角肆分（18,795,669.84元），截至本公告日，上述款项尚未实际收到，形成应收款项，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否与公司日常|
||||是否具有||
|补助项目|发放主体|补助金额（元）|||
||||可持续性||
|||||经营活动相关|
|软件产品增值|国家税务总局长沙高新||||
|||18,795,669.84|是|是|
|税退税|技术产业开发区税务局||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次披露的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，政府补助同时满足
下列条件的，才能予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助；政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；
与收益相关的政府补助，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述补助符合政府补助政策规定的相关条件且预计能够收到补助资金，故全部确认为与收益相关且与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助资金计入其他收益，将对公司 2019年度经营业绩产生一定影响，预计增加利润总额 18,795,669.84元，最终的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
尚未实际收到的政府补助存在不确定性，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况披露
公司将在实际收到政府补助相应款项后及时披露后续进展情况。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-082珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于 2016年 12月 14日（星期三）下午 14:30在珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 12月13日下午15:00至2016年12月13日下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份总数194,602,892股，占公司股份总数的39.0053％。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份总数194,602,892股，占公司股份总数的39.0053％；参加网络投票的股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司股份总数的0.0000%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，选举王耘、叶滨、朱大年为公司第四届董事会非独立董事，选举谢春璞、何彦峰为公司第四届董事会独立董事，以上五位董事共同组成公司第四届董事会，2名独立董事候选人已经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。选举张天林、龙宇为公司第四届监事会非职工代表监事。
经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举王耘先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意194,602,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的100.0000%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意20,802,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的10.6899%。
1.2选举叶滨先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意194,602,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的100.0000%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意20,802,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的10.6899%；。
1.3选举朱大年先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意194,602,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的100.0000%；。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意20,802,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的10.6899%；。
2.1选举谢春璞先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意194,602,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的100.0000%；。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意20,802,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的10.6899%；。
2.2选举何彦峰先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意194,602,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的100.0000%；。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意20,802,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的10.6899%；。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1选举张天林先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意194,602,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的100.0000%；。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意20,802,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的10.6899%；。
3.2选举龙宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意194,602,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的100.0000%；。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意20,802,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的股份的10.6899%；。
上述两位非职工代表监事张天林、龙宇，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张义泽共同组成第四届监事会。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韦少辉、易文玉律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月十五日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2019-027
杭州园林设计院股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议议案采取累积投票制方式进行表决。
一、会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年12月26日下午 14:00在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，本次会议议案采取累积投票制方式进行表决。其中：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月26日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年 12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年 12月 26日9:15—2019年 12月 26日 15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何韦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份87,051,200股，占上市公司总股份的68.0087％。其中：通过现场投票的股东23人，代表股份87,040,300股，占上市公司总股份的68.0002％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 10,900股，占上市公司总股份的0.0085％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份32,651,200股，占上市公司总股份的25.5088％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份32,640,300股，占上市公司总股份的25.5002％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 10,900股，占上市公司总股份的0.0085％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1.01.审议通过关于《选举何韦先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案表决结果：
同意 87,040,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300股。
何韦先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02、审议通过关于《选举吕明华先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案
表决结果：
同意 87,040,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300股。
吕明华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03、审议通过关于《选举葛荣先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案
表决结果：
同意 87,040,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300股。
葛荣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04、审议通过关于《选举高艳女士为公司第四届董事会非独立董事》的议案
表决结果：
同意 87,040,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300股。
高艳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05、审议通过关于《选举李永红女士为公司第四届董事会非独立董事》的议案
表决结果：
同意 83,840,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.31%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 29,440,300股。
李永红女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.06、审议通过关于《选举童存志先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案
表决结果：
同意 83,840,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.31%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 29,440,301股。
童存志先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.01、审议通过关于《选举包志毅先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
表决结果：
同意 87,040,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300股。
包志毅先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02、审议通过关于《选举徐旭青先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
表决结果：
同意 87,040,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300股。
徐旭青先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03、审议通过关于《选举沈雨先生为公司第四届董事会独立董事》的议案表决结果：
同意 87,040,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300股。
沈雨先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3.01、审议通过关于《选举吴新先生为公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
表决结果：
同意 87,040,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 32,640,301股。
吴新先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：
同意 82,240,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.47%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 27,840,300股。
铁志收先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京尚公律师（杭州）事务所蒋胤华、杨潇涵律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州园林设计院股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京尚公律师（杭州）事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-059东莞劲胜精密组件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长王九全先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
会议召开时间：现场会议召开日期和时间：2017年 7月 7日（星期五）下午14:30。网络投票日期和时间：2017年7月6日-2017年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月6日下午15:00至2017年7月7日下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村公司6号会议室。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14人，代表股份数量为701,963,180股，占公司股份总数的49.0148%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 13人，代表股份数量为 701,959,080股，占公司股份总数的49.0145%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份数量为4,100股，占公
司股份总数的0.0003%。
公司现任全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司及全资子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》。
股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在批准的额度内处理本次关联交易及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
本议案涉及关联交易，出席本次会议的关联股东夏军先生、凌慧女士、王九全先生、王建先生、王琼女士、劲辉国际企业有限公司、石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新余市嘉众实业投资有限公司、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（合计持有公司607,065,552股股票），均已放弃对本议案的投票权。
表决情况：同意票 94,897,628股，占出席本次股东大会股东所持关于本议案的有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持关于本议案的有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股,占出席本次股东大会股东所持关于本议案的有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意票20,335,408股，反对票0股，弃权票0股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持关于本议案有效表决权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
2、审议通过了《关于追加公司及子公司 2017年度向银行申请授信及担保事项额度的议案》。
股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公司向银行申请授信及为子公司提供担保相关的一切事务，由此产
生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。
表决情况：同意票701,959,080股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对票 4,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权票 0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意票20,331,308股，反对票4,100股，弃权票0股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师徐帅先生、段茜女士到会见证本次股东大会并出具了《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见》，律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议
2、北京德恒律师事务所《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-059西安通源石油科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于 2017年 8月 10日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 7月 28日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：该报告详细列举了公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况，公司严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规使用募集资金、改变和变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月十日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收
到公司财务总监武同铭先生的书面辞职报告。武同铭先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司财务总监职务。辞职后，武同铭先生不继续在公司担任任何职务。
武同铭先生上述职务原定任期至第六届董事会届满之日2019年7月4日止。
截至武同铭先生的辞职报告送达董事会之日，其持有公司股权激励限售股30万股，除此之外，其配偶或其他关联人未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规，公司将在其离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。
特此说明
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2018年5月16日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－112新光圆成股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：新光圆成，股票代码：002147）股票交易价格连续三个交易日（2018年 11月 5日、 6日、7日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、经自查，公司存在大股东资金占用及违规担保事项（具体内容详见2018年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），可能导致前期披露信息需要补充或更正。
公司将于自查工作结束后详细披露并补充或更正前期己披露信息；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及相关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
6、经核查，股票异常波动期间（2018年 11月 5日、6日、7日），公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，董事会未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会