西藏珠峰工业股份有限公司
2014年年度股东大会
会
议
资
料
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料西藏珠峰工业股份有限公司
2014年年度股东大会会议专用材料目录
1、2014年年度股东大会会议议程
2、《公司2014年度董事会工作报告》
3、《公司2014年度监事会工作报告》
4、《公司2014年年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
7、《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
8、《公司2014年年度报告及摘要》
9、《公司2014年度独立董事述职报告》
10、《关于2014年度董、监事及独立董事津贴的议案》
11、《公司2015年度财务预算报告》
12、《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》
13、《关于2015年度向银行申请借款总额度的议案》
14、《关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》
15、《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》
16、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料西藏珠峰工业股份有限公司
2014年年度股东大会会议议程
会议时间：2015年5月20日（星期三）下午14：00
会议地点：上海市闸北区柳营路 305号6楼会议室
会议议程：
第一项：见证律师确认与会人员资格
第二项：主持人宣布西藏珠峰工业股份有限公司2014年年度股东大会开始
第三项：董事会秘书介绍参会人员情况
第四项：推选记票人、唱票人和监票人
第五项：审议议题
1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
6、《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
7、《公司2014年年度报告及摘要》
8、《公司2014年度独立董事述职报告》
9、《关于2014年度董、监事及独立董事津贴的议案》
10、《公司2015年度财务预算报告》
11、《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》
12、《关于2015年度向银行申请借款总额度的议案》
13、《关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》
14、《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》
15、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》
第六项：与会股东及股东代表投票表决
第七项：宣读表决结果
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料第八项：律师见证
第九项：宣读股东大会决议
第十项：大会结束
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料1：
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2014年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《公司2014年度董事会工作报告》请参阅公司于2015年4月30日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》的《西藏珠峰工业股份有限公司2014年年度报告》（全文）中第四节内容。
本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2015年5月20日
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2014年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、监事会工作情况
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|召开会议的次数|5 （其中第五届监事会会议 4 次、第六届监事会会议 1次）|
|监事会会议情况|监事会会议议题|
|2014年4月28日第五届监事会第十三次会议|1.《公司2013年度监事会工作报告》；2.《公司2013年度总裁工作报告》；3.《公司2013年度财务决算报告》；4.《公司2013年度利润分配预案》；5.《公司2013年年度报告及摘要》；6.《公司高级管理人员 2013 年度薪酬方案》；7.《公司 2014 年度生产经营和投资计划》；8.《公司2014年度营销计划》；9.《公司2014年度财务预算报告》；10.《公司关于2014年度预计日常关联交易事项的议案》；11.《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》；12.《关于审议2014年第一季度报告的议案》|
|2014年8月27日第五届监事会第十四次会议|《关于2014年半年度报告的议案》|
|2014 年 10 月 28 日第五届监事会第十五次会议|《关于2014年第三季度报告的议案》|
|2014年12月9日第五届监事会第十六次会议|1.《关于提名第六届监事会候选人的议案》；2.《关于出售相关子公司股权的议案》；3.《关于修改公司章程的议案》|
|2014年12月29日第六届监事会第一次会议|《关于推选监事会主席的议案》|

公司报告期内共召开5次监事会，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司规范运作，各项重大经营与决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事和高级管理人员在经营管理过程中勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其
它文件，公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。公司2014年度会计报表经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料实、客观地反映了公司实际情况。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期间内，公司收购和出售资产严格按照《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，履行了必要的审批与信息披露程序，未发现内幕交易，不存在损害股东和上市公司利益的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，2014年度发生的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；2014年度发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会对董事会关于公司 2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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监事会
2015年5月20日
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2014年度财务决算报告
一、2014年度财务指标完成情况
（一）主要经营成果指标
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|指标名称|2014年|2013年|差异及说明|
|营业收入（万元）|154160.33|156907.42|减少1.75%|
|毛利率|1.04%|1.68%|减少38.10%|
|净利润（万元）|854.90|2088.37|减少59.06%|
|经营活动产生的现金流量净额（万元）|5424.06|294.58|增加1741.29%|
|现金及现金等价物净增加额（万元）|7347.34|-1886.47|增加9233.81万元|

注：1、毛利率较去年同期减少38.10%的原因主要系本年度子公司国贸公司营业额比上年上升，国贸公司贸易毛利率低导致合并毛利率降低；
2、净利润较去年同期减少59.06%的主要原因系公司非经常损益比上年下降所致；
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是因本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，主要是因本报告期内收回投资收到的现金增加所致。
（二）期末主要经济指标
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|指标名称|2014年|2013年|
|资产负债率|87.64%|90.03%|
|每股净资产（元/股）|0.2385|0.1719|
|每股收益（元/股）|0.0540|0.1319|
|股东权益(万元)|3776.39|2721.25|

（三）主要产品产销量
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|产品名称|产量（单位：吨）|销量（单位：吨）|
|锌锭|33898|33787|
|铟锭|10.5|10.4|
|硫酸|63423|83469|

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|镉锭|108|92|
|硫酸锌|7335|9584|

二、财务状况及经营成果
（一）主要资产、负债变化状况
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|资 产|2014年12月31日|占资产总额|2013年12月31日|占资产总额|比上年增|
|||的比例%||的比例%|减比例%|
|货币资金|116,557,173.50|23.34%|39,711,518.92|7.44%|193.51%|
|衍生金融资产|131,000.00|0.03%||||
|应收票据|500,000.00|0.10%|3,158,000.00|0.59%|-84.17%|
|应收账款|6,984,456.07|1.40%|6,270,526.81|1.17%|11.39%|
|预付款项|4,138,077.33|0.83%|49,552,265.74|9.28%|-91.65%|
|其他应收款|118,251,574.85|23.68%|20,378,620.31|3.82%|480.27%|
|存货|87,874,514.49|17.60%|105,357,146.94|19.73%|-16.59%|
|其他流动资产|1,572,842.72|0.32%|2,731,748.15|0.51%|-42.42%|
|长期股权投资|1,577,920.61|0.32%|155,087,920.45|29.04%|-98.98%|
|投资性房地产|2,847,884.75|0.57%|3,002,399.63|0.56%|-5.15%|
|固定资产|104,667,711.34|20.96%|108,054,391.16|20.23%|-3.13%|
|在建工程|3,531,157.51|0.71%|945,660.38|0.18%|273.41%|
|无形资产|30,047,078.39|6.02%|30,855,796.55|5.78%|-2.62%|
|商誉|410,887.68|0.08%|410,887.68|0.08%|0.00%|
|长期待摊费用|845,294.03|0.17%|2,261,065.37|0.42%|-62.62%|
|递延所得税资产|5,853,163.97|1.17%|6,247,987.19|1.17%|-6.32%|
|其他非流动资产|13,517,878.11|2.71%||||
|短期借款|32,000,000.00|6.41%|99,500,000.00|18.63%|-67.84%|
|衍生金融负债|0.00|0.00%|1,045,355.00|0.20%|-100.00%|
|应付票据|63,325,000.00|12.68%|30,000,000.00|5.62%|111.08%|
|应付账款|134,560,315.30|26.95%|158,518,710.76|29.68%|-15.11%|
|预收款项|52,918,708.39|10.60%|40,227,981.35|7.53%|31.55%|
|应付职工薪酬|5,923,879.56|1.19%|5,879,792.34|1.10%|0.75%|
|应交税费|16,589,610.13|3.32%|17,623,106.75|3.30%|-5.86%|
|应付利息|68,998.24|0.01%|206,655.67|0.04%|-66.61%|
|其他应付款|30,162,092.10|6.04%|29,423,585.36|5.51%|2.51%|
|一年内到期的非流动负债|97,981,589.66|19.62%|94,096,747.10|17.62%|4.13%|
|资产合计|499,308,615.35|100.00%|534,025,935.28|100.00%|-6.50%|

本年度与去年同期相比，资产、负债总额及其结构发生了较大变化。主要表现在资产、负债总额
减少，各相关财务指标、数据有较大变化，分析其主要原因有以下四点：
第一，在本年度内，货币资金增加、其他应收款增加、长期股权投资减少，主要原因是本报告期
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料内出售成都川峰电子有限公司40%股权所致；
第二，本年度内，短期借款减少、应付票据增加，主要原因是本报告期内归还到期借款、子公司增加票据融资所致。
第三，本年度内，预付账款减少，主要原因是期末预付采购锌精矿款项减少所致。
第四，本年度内，预收账款增加，主要原因是期末销售货款未及时结算所致。
（二）经营成果分析
本年度公司盈利854.90万元，其主要构成为：公司总部盈利4144.23万元,青海珠峰锌业有限公司本年度亏损2985.26万元，珠峰国际贸易（上海）有限公司本年度盈利33.06万元，青海西部铟业有限公司实现盈利415.06万元（公司按56.1%持股比例享有232.85万元）。
本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料4：
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2013年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为8,549,001.30元，期末未分配利润为-193,281,787.43元。根据《企业会计准则》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司本年度实现净利润全部用于抵补以前年度亏损，董事会提议2014年度不计提公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料5：
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关于续聘 2014年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2009-2013年度会计报表审计机构，为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，现提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计报告的审计机构，审计费用为53万元（不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。
本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料6：
西藏珠峰工业股份有限公司
关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2009-2013年度会计报表审计机构，为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，现提议聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构，审计费用为26.5万元（不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。
本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料7：
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2014年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
《公司2014年年度报告及摘要》已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，并于 2015年 4月 30日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》，现提请股东大会审议。
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董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料8：
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2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
《2014年度独立董事述职报告》已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，并于2015年4月30日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提请股东大会审议。
西藏珠峰工业股份有限公司
独立董事：戴塔根、常清、陈振婷
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料9：
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关于2014年度董、监事及独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对董、监事及独立董事津贴标准作如下定义：
1、不在公司领取薪酬的董事按30,000元/年度（税后）发放任职津贴；
2、不在公司领取薪酬的监事按20,000元/年度（税后）发放任职津贴；
3、公司独立董事按100,000元/年度（税后）发放任职津贴。
本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料10：
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2014年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
依据《公司2015年度生产经营和投资计划》，编制财务预算如下：
一、财务预算基础条件
1、产品销售计划
①青海锌业：锌锭36000吨、硫酸51000吨、粗镉110吨、铜镉渣（铜量）80吨、铅渣（锌量）560吨、铅渣（铅量）770吨、铅渣（铟量）7.8吨、铅灰300吨、窑渣10476吨。
②西部铟业：精铟 11吨、硫酸锌 724.5吨、粗铅 1800吨、铟业氧化锌 2523吨、铟业窑渣24000吨。
③营销管理中心（含国贸）：外购锌锭32000吨、电铅10200吨、电铜10600吨、白银4吨、铅锌混合矿10500吨。
2、市场价格
①国内市场价格（含税）
铅(Pb99.994)12000元/吨、锌锭(Zn99.995)16500元/吨、铟(≥99.99%)4400元/千克、镉(≥99.99%)14000元/吨、银(IC-Ag99.95)3800元/千克、铜（Cu-Ag99.95）42000元/吨。
②公司产品销售价格（含税）
锌锭16500元/吨、硫酸210元/吨、精铟4400元/千克、硫酸锌3947元/吨、粗镉11000元/吨、粗铅7440元/吨、铜渣31000元/吨、铅渣（含锌）0元/吨、铅渣（含铅）4680元/吨、铅渣（含铟）1155元/千克、窑渣250元/吨、铅灰6700元/吨、铟业氧化锌（布袋）9500元/吨、铟业氧化锌（烟道）6300元/吨、铟业窑渣50元/吨。
③原料价格（含税）
锌精矿10600元/吨（与1#锌锭16500元/吨差价5900元/吨）。
外购氧化锌9900元/吨（1#锌锭16500元/吨乘以60%的系数）。
二、产品销售收入和销售成本预算
2015年，公司销售收入 224114万元，扣除内部关联交易销售额 64903万元，实际预算销售收入应为159211万元；销售成本218893万元，扣除内部关联交易销售成本64903万元，实际预算销售成本应为153990万元；毛利总额为5221万元。
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料产品销售收入和销售成本预算明细
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|序号|产品名称|销售量|售价(元)||销售收入|单位成本|销售成本|销售毛利|单位毛利|
|||吨|含税|不含税|万元|元|万元|万元|元|
|1|合计||||159211.33||153990.48|5220.84||
|2|总部||||68043.59||67415.38|628.21||
|3|锌锭|25800|14102.56|16500.00|36384.62|14102.56|36384.62|||
|4|锌锭（标银）|10200|14102.56|16500.00|14384.62|14102.56|14384.62|||
|5|锌精矿|15600|9059.83|10600.00|14133.33|9059.83|14133.33|||
|6|铅锌混合矿|10500|2991.45|3500.00|3141.03|2393.16|2512.82|628.21|598.29|
|7|锌业||||53630.97||49877.29|3753.67||
|8|锌锭|36000|14102.56|16500.00|50769.23|13188.03|47476.92|3292.31|914.53|
|9|硫酸|51000|179.49|210.00|915.38|356.78|1819.57|-904.19|-177.29|
|10|镉锭|110|9401.71|11000.00|103.42|8727.97|96.01|7.41|673.74|
|11|铜渣（铜量）|80|26495.73|31000.00|211.97|16256.81|130.05|81.91|10238.92|
|12|铅渣（铟量）|7800|987.18|1155.00|770.00|186.46|145.44|624.56|800.72|
|13|铅渣（铅量）|770|4000.00|4680.00|308.00|755.52|58.17|249.83|3244.48|
|14|脱氟氯铅灰|300|5726.50|6700.00|171.79|||171.79|5726.50|
|15|窑渣|10476|213.68|250.00|223.85|||223.85|213.68|
|16|浸出渣|407|3864.09|4520.99|157.33|3711.81|151.13|6.20|152.28|
|17|铟业||||7499.17||6660.20|838.97||
|18|精铟|11000|3760.68|4400.00|4136.75|2979.09|3277.00|859.75|781.59|
|19|硫酸锌|725|3373.50|3947.00|244.41|5491.65|397.87|-153.46|-2118.15|
|20|铅泥（含铅）|1800|6358.97|7440.00|1144.62|4347.21|782.50|362.12|2011.77|
|21|布袋氧化锌|1873|8119.66|9500.00|1520.81|8731.01|1635.32|-114.51|-611.35|
|22|烟道氧化锌|650|5384.62|6300.00|350.00|8731.01|567.52|-217.52|-3346.39|
|23|窑渣|24000|42.74|50.00|102.58|||102.58|42.74|
|24|国贸||||94940.17||94940.17|||
|25|锌锭|32000|14102.56|16500.00|45128.21|14102.56|45128.21|||
|26|电铅|10200|10256.41|12000.00|10461.54|10256.41|10461.54|||
|27|电铜|10600|35897.44|42000.00|38051.28|35897.44|38051.28|||
|28|白银|4000|3247.86|3800.00|1299.15|3247.86|1299.15|||

三、期间费用预算
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料期间费用预算总额为 6061万元，其中管理费用 3778万元、销售费用 1598万元、财务费用685万元。期间费用预算详见下表：
管理费用预算
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年计划（元）|||||
|||总部|锌业|铟业|国贸|合计|
|1|合计|17774794|11802531|7800000|401436|37778761|
|2|办公费|65836|150000|150000||365836|
|3|保险费||||||
|4|差旅费|469400|130000|90000||689400|
|5|车船使用税||||||
|6|房产税||420000|||420000|
|7|工会经费||150000|50000||200000|
|8|工资及奖金|6010000|3646233|3030000|218000|12904233|
|9|固定资产折旧费|650218|249133|811645|5352|1716348|
|10|咨询费|110000||150000||260000|
|11|会务费|51000||||51000|
|12|机动车费|298000|200000|145000||643000|
|13|劳动保护费||100000|||100000|
|14|劳务费|100000|300000|||400000|
|15|聘请中介机构费用|879000|350000|120000|7200|1356200|
|16|水电气费|284600|170000|300000||754600|
|17|通讯费|272400|100000|30000||402400|
|18|土地使用税||700000|||700000|
|19|污水处理费||800000|||800000|
|20|无形资产摊销费||650000|||650000|
|21|修理费|20000|200000|145000||365000|
|22|业务招待费|603000|200000|350000||1153000|
|23|印花税费|170636|120000||80000|370636|
|24|印刷费|5440|13000|||18440|
|25|邮寄费|29900|1000|||30900|
|26|养 老 保 险 金（三金）|850000|2001683|1010500|70000|3932183|
|27|职工福利费|237000|110000|418000|2500|767500|
|28|住房公积金|195000|324468||15000|534468|
|29|租赁费||||||
|30|职工教育费|67800|23000|||90800|
|31|其他费用|6405564|694014|999855|3384|8102817|

年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料销售费用预算
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年计划（元）|||||
|||总部|锌业|铟业|国贸|合计|
|1|合计|792000|13976743|1200000|11024|15979767|
|2|运费||13910400|860000||14770400|
|3|办公费||9600|10000||19600|
|4|业务招待费||8254|20000||28254|
|5|差旅费||33256|10000||43256|
|6|邮寄费||2406|||2406|
|7|仓储费|792000|||2572|794572|
|8|劳务费||4218|50000||54218|
|9|修理费||780|20000||20780|
|10|其他||7830|230000|8452|246282|

财务费用预算
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年计划（元）|||||
|||总部|锌业|铟业|国贸|合计|
|1|合计|6596|3630000|9000|3204150|6849746|
|2|利息支出||3510000||3300000|6810000|
|3|结算费用|22506|120000|17000|60209|219715|
|4|利息收入|-15910||-8000|-156059|-179969|
|5|贴现利息||||||

四、利润预算
年度预算利润170万元。采取措施：①以经济效益为中心调整产品结构；②以经济技术定额为重点降低各项消耗；③以原料供应为重点向市场营销要效益；④贯彻精细化管理控制各项费用；
⑤加强工资总额管理，提高劳动生产率。
利润预算表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年计划（万元）|||||
|||总部|锌业|铟业|国贸|合计|
|一|营业收入|68158|53631|7499|94940|159326|
||减：营业成本|67415|49877|6660|94940|153990|
||营业税金及附加|6|87|32||126|
||销售费用|79|1398|120|1|1598|
||管理费用|1777|1180|780|40|3778|

年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料财务费用 1 363 1 320 685
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产减值损失|||-68|81|13|
||加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||||
||投资收益（损失以“－”号填列）|500|||500|1000|
||其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||||
|二|营业利润（损失以“－”号填列）|-621|726|-26|57|136|
||加：营业外收入|||72||72|
||减：营业外支出||||||
||其中：非流动资产处置损失||||||
|三|利润总额（损失以“－”号填列）|-621|726|46|57|208|
||减：所得税|||7|14|21|
|四|净利润（损失以“－”号填列）|-621|726|39|43|187|
||归属于母公司所有者的净利润|-621|726|22|43|170|

本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料11：
西藏珠峰工业股份有限公司
关于2015年度预计日常关联交易事项的议案
各位股东及股东代表：
根据经公司批准的相关持续性关联交易事项和协议，结合 2014年度日常关联交易发生的实际情况，以及2015年生产经营计划生产安排，公司编制了2015年日常关联交易的预计方案。2015年度将要发生日常关联交易金额约为20,595.33万元。本议案的详细内容请参阅公司于2015年4月30日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》的《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的公告》。
本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
因本议案涉及关联交易，关联股东新疆塔城国际资源有限公司需回避对本议案的表决。
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料12：
西藏珠峰工业股份有限公司
关于2015年度向银行申请借款总额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营的需求，同意公司（包括母公司和下属子公司）2015年期间向银行申请总额度不超过3亿元人民币的借款，借款期限不超过2年，自公司与银行签订授信或贷款合同之日起计算。
现提请股东大会授权董事会根据实际情况，在上述贷款额度内，选择银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。
上述议案自股东大会审议通过之日起1年内有效。
本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料13：
西藏珠峰工业股份有限公司
关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司两家全资子公司青海珠峰锌业有限公司（以下简称“珠峰锌业”）、珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”）生产经营，一家控股子公司青海西部铟业有限责任公司（以下简称“西部铟业”）生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为上述公司2015年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过 2.1亿元人民币，其中，珠峰锌业贷款担保总额不超过1亿元；珠峰国贸贷款担保总额不超过0.9亿元；西部铟业贷款担保总额不超过0.2亿元。
本议案的详细内容请参阅公司于 2015年 4月 30日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》的《关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的公告》。
本议案已经公司2015年4月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料14：
西藏珠峰工业股份有限公司
关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于2013年3月18日召开了西藏珠峰2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次发行股份购买资产、配套融资的决议自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司股东大会审议通过前述决议之日起十二个月止。
公司于2013年7月26日召开了西藏珠峰第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中配套募集资金部分〉的议案》，公司董事会同意对原交易方案进行调整，保留发行股份购买资产部分，取消募集配套资金部分。公司所涉及前述方案调整事项的有关议案、决议及申报文件等均将予以相应修改及调整；同时审议通过了《关于签署<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》。
公司于2013年10月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于不予核准西藏珠峰工业股份有限公司向新疆塔城国际资源有限公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可【2013】1276号)，公司本次重大资产重组方案经 2013年8月 30日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第23次工作会议审核未获得通过。
2013年10月25日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于继续推进公司重大资产重组项目的议案》。经研究，董事会决定继续推进重大资产重组工作，并根据中国证监会的要求，积极解决重组方案中存在的问题，在对重大资产重组申请材料修订完善后，重新提交中国证监会审核。
2014年 2月 28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》。
2014年3月18日，公司召开了2014年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》，公司2014年第三次临时股东大会延长授权公司董事会全权办理本次重大资产重组的全部事项，授权自公司2014年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2014年11月4日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141268号）。
2014年12月5日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141268号）。
2015年1月14日，公司向中国证监会提交了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料回复。
2015年 1月 26日，根据中国证监会的反馈意见，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于重新签署<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>及<补充协议>的议案》。
本次重大资产重组具体方案已于2013年3月18日召开的西藏珠峰2013年第一次临时股东大会审议通过，相关决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司2014年3月18日召开的西藏珠峰2014年第三次临时股东大会审议通过延长该重组方案有效期，相关决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
由于本次重大资产重组事项尚需中国证监会审批核准，为保证本次重大资产重组交易的顺利开展，现提请将本次重组相关决议的有效期在原定决议有效期届满后延长12个月。
因本议案涉及关联交易，关联股东新疆塔城国际资源有限公司需回避对本议案的表决。
本议案已经公司 2015年 5月 7日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2015年5月20日
年 西藏珠峰工业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料股东大会会议资料15：
关于提请股东大会延长授权董事会
全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于2013年3月18日召开了西藏珠峰2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司2013年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组的全部事项，授权自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。2014年3月18日，公司召开了西藏珠峰2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》，公司2014年第三次临时股东大会延长授权公司董事会全权办理本次重大资产重组的全部事项，授权自公司2014年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
由于本次重大资产重组事项尚需中国证监会审批核准，为保证本次重大资产重组交易的顺利开展，公司拟将股东大会授权董事会办理本次重大资产重组方案相关事宜的有效期自原有效期到期日起延长12个月，原授权内容不变。
本议案已经公司2015年5月7日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2015年5月20日