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股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-049步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2019年8月 17日以电子邮件的方式送达，会议于2019年8月 27日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019年半年度报告》及摘要。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的公告》。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。
5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁办理向金融机构借款的议案》。
因公司经营发展需要，公司董事会拟授权公司总裁与金融机构办理单笔不超过公司最近一期经审计总资产的5%、累计不超过人民币20亿元的借款，授权期限为一年。
7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司及实际控制人王填夫妇为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司及实际控制人王填张海霞夫妇同意为本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行的人民币2亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
步步高集团及王填夫妇承诺不向公司收取任何费用。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
全体董事同意了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2019年9月 19日（星期二）下午14：30召开2019年第三次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请详见2019年8月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年八月二十九日
中颖电子股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（付宇卓）
各位股东及股东代表：
本人付宇卓，作为中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。较好的发挥了独立董事的作用，现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会情况
1.2013年度，公司共召开9次董事会，分别是第一届董事会第十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九次会议和第二届董事会第一次会议，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|现场出席次数|其中以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|9|9|9|0|0|0|否|

2. 2013年，公司共召开 2次股东大会，分别是 2012年度股东大会和 2013年第一次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|召开股东大会次数|应参加次数|现场出席次数|其中以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|2|2|2|0|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
（一）2013年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
（二）2013年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年 4月 20日，在公司召开的第一届董事会第十二次会议上，发表了关于《2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《2012年度关联交易事项的独立意见》、《公司2012年度利润分配方案的独立意见》、《2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《公司续聘2013年度审计机构的独立意见》、《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的独立意见。
2、2013年 6月 21日，在公司召开的第一届董事会第十四次会议上，发表了关于《公司聘任高级管理人员的独立意见》。
3、2013年 8月 15日，在公司召开的第一届董事会第十六次会议上，发表了关于 2013年半年度《控股股东及其关联方占用公司资金情况及对外担保情况的独立意见》、和《关联交易事项的独立意见》。
4、2013年 9月 10日，在公司召开的第一届董事会第十七次会议上，发表了关于《公司董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选人和非独立董事候选人》和关于《使用部分超募资金永久性补充流动资金》的独立意见。
5、2013年 12月 8日，在公司召开的第二届董事会第一次会议上，发表了关于《聘任公司总经理、董事会秘书的议案的独立意见》、《聘任公司副总经理、财务总监的议案的独立意见》和《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的独立意见》。
三、积极参与专门委员会的工作
我作为董事会提名委员会的主任委员和审计委员会成员，2013年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
本人作为董事会提名委员会主任委员，按照公司《提名委员会议事规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议。
2、审计委员会
作为审计委员会委员，按照公司《内部审计管理制度》，参加了审计委员会会议，认真听取了审计部经理的审计工作报告并进行了指导，监督内部控制和审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告，并关注了公司重大事项的进展情况。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，还与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
2013年本人认真学习《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
2014年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：付宇卓
二〇一四年三月二十八日
广发证券股份有限公司
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”、“上市公司”或“公司”）2015年度向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）对海南瑞泽拟使用闲置募集配套资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次非公开发行募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向三亚大兴集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2386号文件）核准，海南瑞泽以发行股份的方式购买三亚新大兴园林股份有限公司（以下简称“大兴园林”）100%股权，并向不超过10名（含10名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
海南瑞泽向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）12,431,626股，募集资金总额 249,999,998.86元，扣除发行费用18,014,247.79元，实际募集资金净额为人民币 231,985,751.07元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 12月 4日出具了信会师报字[2015]第 310934号《验资报告》。海南瑞泽已对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次募集资金投资项目基本情况
本次配套募集资金使用计划在扣除中介机构费用等发行费用后，用于大兴园林恩平苗木基地建设项目及补充园林工程施工业务营运资金。具体用途安排如下：
|||
|-|-|
|配套资金用途|金额（元）|
|恩平苗木基地建设项目|120,000,000.00|
|补充园林工程施工业务营运资金|111,985,751.07|
|合计|231,985,751.07|

三、大兴园林本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
截至2016年6月20日，大兴园林募集资投资项目金恩平苗木基地建设项目专户中尚未使用的募集资金余额为 117,620,708.22元（含利息）。大兴园林在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，用于与主营业务相关的生产经营使用，以增强资金的流动性，提高募集资金的使用效率。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将全部归还至募集资金专户。
四、前次使用募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2016年 3月 2日，海南瑞泽召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司大兴园林将部分闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2016年 6月 16日，海南瑞泽已将上述资金提前归还至募集资金专用账户，未出现逾期未还的情况。
五、海南瑞泽关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
海南瑞泽将监督大兴园林严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《规范运作指引》等规范性文件的规定，合理使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，到期将全部归还至募集资金专户。
上述补充流动资金的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。
海南瑞泽最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置
募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资及其他高风险投资；不对控股
子公司以外的对象提供财务资助。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资
项目进度加快时，海南瑞泽将督促大兴园林及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
六、使用募集资金暂时补充流动资金的审批情况
1、董事会意见
海南瑞泽第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意大兴园林将 5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限自 2016年 6月 21日起不超过12个月，到期以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
2、独立董事意见
独立董事认为，大兴园林本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。独立董事同意大兴园林使用5,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
3、监事会意见
海南瑞泽监事会决议认为，大兴园林本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响其募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意大兴园林使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：海南瑞泽之子公司大兴园林本次以闲置募集资金置补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，不影响其募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关规定和公司《募集资金使用管理制度》。因此，本独立财务顾问同意大兴园林本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见之盖章页）
财务顾问主办人：谭 旭
刘恺
杨华川
广发证券股份有限公司2016年6月21日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-076
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2018年 10月26日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2018年10月24日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李祖芹、马革、陈燕芳、LI JINGBIN现场出席会议，常厚春、耿生斌、黎文靖、高新会、黄德汉以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号--财务报告的一般规定》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）等相关文件的要求，公司认真总结了2018年第三季度经营管理工作，并编制了《2018年第三季度报告》，报告全文已于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于会计政策变更的议案》；
公司根据2018年6月财政部发布的《关于修订印发 2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行了修订。公司自 2018年第三季度报告起按照以上文件规定的一般企业财务报表格
式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），对报表的相关科目进行列报调整。除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于改聘会计师事务所的议案》；
公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，同时进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度外部审计机构，并提请股东大会授权管理层根据 2018年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，独立对公司财务状况进行审计。公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018年度财务审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。
该议案已经公司独立董事事前认可。
本议案需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2018年第二次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2018年10月30日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-116深圳市新国都技术股份有限公司
2016年非公开发行股票预案（修订稿）披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司 2016年非公开发行股票预案（修订稿）将于2016年11月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-042山东共达电声股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2017年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，进一步提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2017年8月22日（星期二）14:30-17:00参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（rs.p5w.net）参与本次活动。
公司副总经理、董事会秘书王永刚先生、财务总监郑希庆先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
江苏康得新复合材料股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，对将提交2016年4月28日召开的第三届董事会第六次会议审议的《关于公司与控股股东康得集团共同投资涉及关联交易的议案》进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意将上述事项提交董事会审议。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2016年4月28日
江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事对公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
我们一致同意：公司本次使用金额不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见的签字页】
独立董事：
牛辉 张捷 陈海龙
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—055大连壹桥海洋苗业股份有限公司
关于与中国水产科学研究院黄海水产研究所签署所企战略合作协议书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本合作协议属于战略性合作协议，具体项目合作将视具体情况签订详细科技项目任务书或任务分工协议，目前尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、协议签署概况
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2014年9月8日与中国水产科学研究院黄海水产研究所（以下简称“黄海水产研究所”或“乙方”）签署了《良种繁育与高效生态养殖技术开发所企战略合作协议书》。
二、合作单位简介
中国水产科学研究院黄海水产研究所系农业部所属综合性海洋水产研究机构，现有在职职工390人，其中中国工程院院士3人，高级专业技术人员131人，有3人被授予国家级有突出贡献专家，6人入选国家“百千万人才工程”，58人享受政府特殊津贴。现有博士生、硕士生导师65人，设博士后工作站。按非营利科研单位和创新体系建设要求，现设6个实验室、4个研究室、4个实验基地、4个挂靠机构,拥有世界先进水平的海洋渔业科学调查船“北斗”号，万元以上仪器设备213台（套）。主要研究领域为海洋生物资源评估与生态系统、海水养殖生态与容纳量、种质资源与工程育种、海水养殖生物疾病控制与病原分子生物学、海洋产物资源与酶工程、海洋渔业环境与生物修复、水产品安全与质量检测、海水鱼类养殖与设施渔业、食品工程与营养等，在渔业资源调查、捕捞技术、海水增养殖、水产品加工及质量检测等领域先后承担并完成了1000余项国家和省部级的研究课题，取得了300多项国家和省部级重大科研成果，获得国家及省部级奖励100多项，其中国家级奖励40余项。
中国水产科学研究院黄海水产研究所与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）签署时间：2014年9月8日
（二）合作期限：5年
（三）共同条款：
1、以公司为基础，以黄海水产研究所为技术依托，双方联合开展海参良种选育与苗种扩繁技术、大水面高效生态养殖技术、海藻养殖技术、多品种混养技术、疾病防控技术、海洋牧场规划与建设、水产品精深加工与品牌建设、水产品质量监控、实验室共建等方面的产业技术合作，共同组织相关领域的项目申报，并建立相应的研发技术平台。
2、采取多种合作方式：以更好更快高效研发现代渔业技术为出发点，根据实际情况，可以采取技术合作、共同研发、投资入股、知识产权入股多种方式进行。
3、具体项目合作将视具体情况，签订详细科技项目任务书或任务分工协议。
（四）双方权利义务：
甲方权利义务
1、甲方聘请乙方作为其主要技术支撑单位，甲方负责提出公司年度研发目标和关键技术需求。
2、负责成立“壹桥苗业发展专家委员”，由大连壹桥海洋苗业股份有限公司相关领导、黄海水产研究所相关领导专家及其他科研院所领导专家等组成。
3、负责委托研发项目所需设施、设备、仪器等基本研究开发条件的配套工作。
4、为乙方科技人员人员提供科研、开发的研究平台和生活的便利条件，密切配合乙方相关人员的工作，甲方每年提供20万元经费用于战略研发、调研活动、组织协调等事宜。
乙方权利义务
1、配合甲方的各项工作，设立黄海水产研究所大连壹桥海洋苗业股份有限公司专家工作站，并挂牌“大水面高效生态养殖基地”。
2、协助甲方建立专家委员会，针对公司发展目标、技术需求，开展重大决策和技术攻关的咨询和调研工作。
3、承担甲方委托的项目研发和技术攻关工作，为甲方的苗种繁育、养殖生产、水产品质量安全监控提供技术方案和措施。
4、与甲方联合申报国家、地方各类科技计划和产业项目，提供相关技术成果支撑；产生的相关科研成果，应在大连壹桥海洋苗业股份有限公司内优先转化。
四、协议签订对公司的影响
本协议书的签订将对公司未来海参及其他海珍品养殖的项目研发和技术攻关产生积极的影响，符合公司长远发展规划，有利于提升企业综合发展潜力。
五、风险提示
本合作协议属于战略性合作协议，具体项目合作将视具体情况签订详细科技项目任务书或任务分工协议，目前尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意防范投资风险。
六、备查文件
1、《良种繁育与高效生态养殖技术开发所企战略合作协议书》。
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－115深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议通知于2019年10月14日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年10月24日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。
本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文
及正文》。
公司《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告全文》内容详见2019年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年10月24日
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称为“长青集团”或“公
司”）独立董事，我们依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第二十
六次会议相关事项发表意见如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建
设资金需求的前提下，公司拟从募集资金专项账户中使用部分闲置募集资金人
民币3,000万元暂时用于补充流动资金（其中①拟使用荣成环保垃圾焚烧发电项目部分闲置募集资金人民币1,000万元；②拟使用鱼台环保生物质发电工程项目部分闲置募集资金人民币2,000万元），拟使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至各募集资金专项账户。按现行同期贷
款利率测算，预计可节约利息支出约138万元。
公司承诺，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
综上所述，我们认为，公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，我们同意公司使用部分闲置募集资金共计3,000万元暂时补充流动资金。
二、关于《关于调整股东大会<关于公司非公开发行股票方案的议案>决
议有效期的议案》的独立意见
本次将公司 2015年度非公开发行股票决议有效期由原来的“股东大会审议通过之日起 18个月”调整为“股东大会审议通过之日起 12个月”，是根据有关法律法规、规范性文件要求进行的调整，不会对本次非公开发行构成实质性障碍。
我们认为本次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。我们同意调整股东大会《关于公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期。
（以下无正文）
(此页无正文,为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第二十六次会议相关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
迟国敬 秦正余 刘兴祥
新疆天山水泥股份有限公司
在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的
风险处置预案
为有效防范、及时控制和化解新疆天山水泥股份有限公司（以下称“公司”）及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。
第一章风险处置机构及职责
第一条公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计部等相关部门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。
第二条存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作。
（二）财务部、审计部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三条领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。财务部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动性，并从中国建材集团有限公司或监管部门处及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章风险报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向总裁办公会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经会计师事务所审计的年报，领导小组通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交总裁办公会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第三章风险处置程序
第八条公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第 33条规定的情形；
（二）乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）乙方对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
（七）乙方的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（八）乙方出现严重支付危机；
（九）乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）乙方因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）乙方被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第九条风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十条 针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）立即卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息；
（五）必要时共同起草文件向中国建材集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十二条 领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第十三条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
新疆天山水泥股份有限公司
二〇一九年十一月二十七日
海印集团股份有限公司公告（2017）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-05证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于变更公开发行可转换公司债券项目持续督导保
荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）于今日收到公开发行可转换公司债券项目保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发来的《关于变更广东海印集团股份有限公司 2016年公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》。中信建投原委派赵旭先生、刘湘玫女士担任公司公开发行可转换公司债券上市后持续督导保荐代表人，现刘湘玫女士因工作变动不再担任公司保荐代表人。中信建投特委派龙敏女士（简历附后）接替刘湘玫女士担任公司保荐代表人，继续负责公司的持续督导工作，直至持续督导期结束。
本次保荐代表人变更后，海印股份 2016年公开发行可转换公司债券上市后持续督导保荐代表人为赵旭先生、龙敏女士，直至持续督导期结束。
海印集团股份有限公司公告（2017）
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月九日
附：龙敏女士简历
龙敏，保荐代表人，暨南大学经济学硕士，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2006年 8月开始从事投资银行业务， 2012年 4月加入中信建投证券投资银行部。曾主持或参与的项目有：科士达首次公开发行、乾照光电非公开发行、派特罗尔首次公开发行、英可瑞首次公开发行等项目。曾参与并完成了天润数娱非公开项目、海印股份资产证券化、海印股份非公开发行、京华信息新三板挂牌项目、沃森生物 2013年中票、2007深圳中小企业集合债等项目，还参与了耐威科技改制辅导、明微科技改制辅导、迈乐数码改制辅导、雷柏科技改制辅导、文登城投企业债等项目。
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-59
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于实际控制人出具承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）系招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“本公司”）实际控制人，同时，招商局集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）系招商局集团下属财务公司，本公司与集团财务公司存在存款、结算、信贷、票据等金融业务。为有效防范、及时控制本公司的资金风险，保障本公司的资金安全，招商局集团作为本公司实际控制人，代表自身及其控股、实际控制的其他企业，出具了《招商局集团有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司在招商局集团财务有限公司资金安全的承诺函》，具体如下：
一、鉴于集团财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行，招商公路在集团财务公司的相关金融业务具有安全性。在后续运营过程中，集团财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。
二、鉴于招商公路在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于招商局集团，招商局集团将继续确保招商公路的独立性并充分尊重招商公路的经营自主权，由招商公路根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与集团财务公司间的金融业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，招商局集团不对招商公路的相关决策进行干预。
三、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在集团财务公司出现支付困难的紧急情况，招商局集团将按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金投入，确保招商公路在集团财务公司资金的安全。
四、招商局集团及招商局集团控股、实际控制的其他企业保证不会通过集团
财务公司或其他任何方式变相占用招商公路资金，保障招商公路在集团财务公司的资金安全，集团财务公司将合法合规地向招商公路提供存贷款、结算等金融服务，确保招商公路在集团财务公司的存贷款均符合法律法规的相关规定。若招商公路因集团财务公司违法违规行为或招商局集团、招商局集团控股、控制的其他企业违规占用招商公路资金而遭受损失，招商局集团及招商局集团控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。招商局集团将对招商局集团控股、实际控制的其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。
五、招商局集团保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及招商公路章程等公司管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当利益，不损害招商公路及其他股东的合法权益。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
浙江上风实业股份有限公司
关于调整公司2014年度担保额度的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-011本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、原授权担保额度情况
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司业务发展的需要，公司 2014年度预计担保总额度为37，000万元，具体如下：
||||
|-|-|-|
|被担保人名称|持股比例|担保额度|
|辽宁东港电磁线有限公司|100％|15,000万元|
|安徽威奇电工材料有限公司|100％|10,000万元|
|上虞专用风机有限公司|62.963％|6000万元|
|广东威奇电磁线有限公司|75％|6000万元|

上述担保已经公司第七届董事会第二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过。
2、调整2014年度担保额度情况
因业务发展需求，现调整对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司、控股子公上虞专用风机有限公司2014年度的担保额度具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保人名称|持股比例|原授权担保额度|调整后担保额度|
|安徽威奇电工材料有限公司|100％|10,000万元|16,000万元|
|上虞专用风机有限公司|62.963％|6,000万元|16,000万元|

调整后，公司2014年度对外担保总额度为5.3亿元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|被担保人名称|持股比例|担保额度|
|辽宁东港电磁线有限公司|100％|15,000万元|
|安徽威奇电工材料有限公司|100％|16,000万元|
|上虞专用风机有限公司|62.963％|16000万元|
|广东威奇电磁线有限公司|75％|6000万元|

对于公司为控股子公司在上述额度内提供担保，有效期至 2014年年度股东大会召开日。
对于公司为控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。
上述担保额度已经七届董事会第三次会议审议通过，还需提交 2013年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：辽宁东港电磁线有限公司
成立日期：2004年3月1日
注册资本：1,000万元
注册地址：辽宁省丹东市东港市北井子镇
法定代表人：温峻
经营范围：加工销售电磁线、电缆、电线、铜材、铜排、铜带、电子元器件（高周波变压器）、绝缘材料及包装纸箱等。
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
公司经营状况：2013年度，东港公司资产总额45,615.72万元，负债总额
27,887.39万元，净资产17,728.33万元,主营业务收入89,280.88万元，净利润
1,237.80万元。
2、被担保人名称：安徽威奇电工材料有限公司
成立日期：2010年7月7日
注册资本：10,000万
注册地址：芜湖市高新区南区杨河路16号
法定代表人：温峻
经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
公司经营状况：2013年度，安徽威奇资产总额25,513.34万元，负债总额
17,137.54万元，净资产8,375.80万元,主营业务收入30,462.51万元，净利润
-1,000.94万元。
3、被担保人名称：上虞专用风机有限公司
成立日期：2004年4月2日
注册资本：1350万美元
注册地址：上虞市东关街道人民西路1818号
法定代表人：温峻
经营范围：生产：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放装置、仓口盖闭系统、液压成套设备；销售：自产产品。
与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。上虞专用风机有限公司为公司控股子公司，本公司持股62.963％股权，香港专风实业有限公司持有上虞专用风机有限公司37.037％股权。无关联关系。
公司经营状况：2013年度，专用风机资产总额50,057.86万元，负债总额
35,069.17万元，净资产14,988.69万元,主营业务收入26,719.94万元，净利润
3,543.71万元。
4、被担保人名称：广东威奇电工材料有限公司
成立日期：2001年12月7日
注册资本：1488万美元
注册地址：佛山市顺德区北滘工业园第二十三区
法定代表人：刘开明
经营范围：生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线。
与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。广东威奇电工材料有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有广东威奇电工75％股权，Special Shine
InvestmentsLimited全资子公司嘉禾电器集团（香港）有限公司持有广东威奇电工25％的股权。公司实际控制人与嘉禾电器集团（香港）有限公司实际控制人存在亲属关系。
公司经营状况：2013年度，广东威奇资产总额76,384.01万元，负债总额
47,924.86万元，净资产28,459.16万元,主营业务收入125,538.80万元，净利润121.57万元。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、各控股子公司拟以反担保的身份向浙江上风实业股份有限公司提供反担保。
四、独董意见
（1）本次被担保对象系公司的全资子公司或控股子公司，近三年来经营状况良好，具备偿还债务能力，2014年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。
（2）本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。
（3）我们认为公司第七届董事会第三次临时会议审议的关于调整公司2014年度担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保情况
截止2013年12月31日，经股东会授权担保金额43,000万元，实际担保金额
14,900万元，实际贷款金额14,900万元。本次担保后，公司及公司控股子公司经股东会授权担保金额为人民币53,000万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），占公司2013年经审计净资产的56%，本公司无逾期担保。
六、备查文件
1．公司第七届第三次董事会会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-037桂林三金药业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月3日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议通知，会议于2019年12月9日在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议一致通过并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（同意票3票，反对票 0票，弃权票0票）。
因公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司提名付丽萍女士，公司第六届监事会提名阳忠阳先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
本次监事会换届，拟任监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本项议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
2019年 12月 10日
附：第七届监事会非职工监事候选人简历
付丽萍女士：汉族，1973年 1月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，经济师。1994年毕业于华中理工大学（现华中科技大学）新闻学专业，同年进入桂林中药制药厂工作，历任公司宣传秘书、主管、公司办副主任、主任等职，现任桂林三金药业股份有限公司政务部经理。
付丽萍女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。付丽萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，付丽萍女士不属于“失信被执行人”。
阳忠阳先生：汉族，1968年 9月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，工程师。1990年毕业于中山大学生物系植物学专业，同年 9月进入桂林中药厂工作，历任本公司销售员、营销三部经理、销售一部经理、商务部经理、营销总部总经理助理、营销总部副总经理，现任本公司监事、营销总部总经理。
阳忠阳先生持有本公司 140,000股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。阳忠阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，阳忠阳先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-045宁波天邦股份有限公司
2017年4月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年 4月份商品猪销售情况简报
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||||销量||销售收入||销售单价||销量环比||销售收入环||销售单价环|
||月份|||||||||||||
||||（万头）||（万元）||（元/公斤)||变动（%）||比变动（%）||比变动（%）|
|2017年1月||4.64||9,125.12||17.70||-31.86%||-17.12%||-3.17%||
|2017年2月||4.35||8,228.09||16.70||-6.25%||-9.83%||-5.65%||
|2017年3月||10.73||19,358.31||16.05||146.67%||135.27%||-3.89%||
|2017年4月||7.70||13,854.79||15.26||-28.24%||-28.43%||-4.94%||
|累 计||27.42||50,566.31||||||||||

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、销售情况说明
公司2017年4月份销售商品猪7.70万头，销售收入13,854.79万元，销售单价15.26元/公斤，环比变动分别为-28.24%、-28.43%、-4.94%。
2017年 1-4月份累计销售商品猪 27.42万头，销售收入 50,566.31万元，销售均价16.19元/公斤，同比变动分别为181.81%、128.33%、-13.75%。
2017年 4月份公司并未销售仔猪，因而 4月份的商品猪销售单价不含仔猪销售价格。
三、风险提示
（一）公司战略定位为“饲料产品、动物疫苗、食品产业、工程环保”四大
业务板块，上述销售情况只代表公司商品猪销售情况，其他业务板块的经营情况
不包括在内，请投资者注意投资风险。
（二）商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年五月五日