Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 编号：2016－033
唐山冀东水泥股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：本公司召开 2015年年度股东大会的通知刊登于 2016年 4月 12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-020）
2.会议召开时间：
（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间为：2016年 5月 17日 14时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 17日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 16日，下午15：00至 2016年 5月 17日下午15：00期间的任意时间。
3.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路 233号公司会议室5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长张增光先生
7.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 10人,共持有公司股份 435,228,305股，占公司总股的32.2984%。其中：出席现场会议表决
的股东及股东代表 1人，代表股份 297,281,000股，占公司总股份的22.0613%。通过网络投票的股东 9人，代表股份 137,947,305股，占公司总股份的10.2371%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
议案一：审议《公司 2015年年度报告及摘要》
同意 435,210,589股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9959%；反对 17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；
弃权 0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案二：审议《公司 2015年度董事会工作报告》
同意 435,210,589股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9959%，反对票 17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权 0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案三：审议《公司 2015年度监事会工作报告》
同意 435,210,589股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9959%，反对 17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；
弃权 0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案四：审议《公司 2015年度利润分配预案》
同意 435,210,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权 0股（其中中小股东同意 3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对 17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权 0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案五：审议《2016年度日常经营性关联交易的议案》
同意 137,929,589股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9872％；反对 17,716股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0128％；弃权 0股（其中中小股东同意 3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对 17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权 0股）
关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000股股份，回避了该议案的表决。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案六：审议《对外担保的议案》
同意 435,210,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权 0股（其中中小股东同意 3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对 17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权 0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案七：审议《为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案》同意 137,929,589股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9872％；反对 17,716股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0128％；弃权 0股（其中中小股东同意 3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对 17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权 0股）。
关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000股股份，回避了该议案的表决。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案八：审议《聘请公司 2016年度财务报表审计机构的议案》同意 435,210,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权 0股（其中中小股东同意 3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对 17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权 0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案九：审议《聘请公司 2016年度内部控制审计机构的议案》同意 435,210,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权 0股（其中中小股东同意 3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对 17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权 0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十：审议《公司 2015年度财务决算报告》
同意 435,210,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权 0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：郭斌 贺伟平
3.结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的 2015年年度股东大会决议。
2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2016年 5月 17日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-040湖南尔康制药股份有限公司
关于控股子公司获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南尔康湘药制药有限公司（以下简称“湘药制药”）于近日收到湖南省食品药品监督管理局核准签发的药品补充申请批件，具体信息如下：
药品名称：非诺贝特胶囊
药品批件号：湘B201600035
药品批准文号：国药准字H43020845
药品分类：化学药品
剂型：胶囊剂
此次胶囊剂的补充申请内容为增加羟丙基淀粉空心胶囊为该药品的胶囊壳，该药品补充申请批件的获得意味着羟丙基淀粉空心胶囊可直接运用于非诺贝特胶囊的生产和销售，有利于增强公司淀粉囊系列产品在国内市场竞争能力，符合公司未来发展战略需求。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
董事会关于第一期员工持股计划草案符合
《指导意见》相关规定的说明
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制订《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），公司董事会经审慎分析及核查，现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，公司已通过职工代表大会充分就员工持股计划征求员工意见，公司董事会、监事会审议通过了本次员工持股计划，独立董事亦就公司本次员工持股计划事宜发表了独立意见。
4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划有利于完善公司的激励和约束机制，建立经营者与股东的利益共享机制，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，提升公司可持续发展能力。
综上所述，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》的相关规定。
特此说明。
黄山永新股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-011天水华天科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知和议案等材料已于2017年3月15日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2017年3月26日上午在西安锦江国际酒店召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》。
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，监事会认为公司 2017年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。
八、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 35,000万元自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品。
同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
公司第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○一七年三月二十八日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2015-035北京东土科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]989号），批复主要内容如下：
一、核准公司向常青发行15,491,877股股份、向宋永清发行10,327,769股股份、向王广善发行3,076,490股股份、向江勇发行2,637,440股股份、向北京中包汉富金鼎投资中心（有限合伙）发行 2,466,574股股份、向上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,102,418股股份、向上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,681,755股股份、向北京慧智立信科技有限公司发行 1,569,638股股份、向温商创业投资有限公司发行 1,345,404股股份、向杭州立元创业投资有限公司发行 1,205,482股股份、向上海科惠股权投资中心（有限合伙）发行 840,877股股份、向众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 420,214股股份、向通鼎集团有限公司发行 420,214股股份、向郑立发行420,214股股份、向李湘敏发行420,214股股份、向郭立文发行420,214股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过14,948,932股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监
会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露相关信息。
公司 2014年度权益分派方案已获 2015年 3月 9日召开的 2014年年度股东大会审议通过，权益分派的股权登记日为2015年4月10日，除权除息日为 2015年4月13日。根据2014年度权益分派情况，公司本次交易涉及的发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行了调整，具体情况请参见《北京东土科技股份有限公司关于实施 2014年度权益分派方案后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2015年5月29日
洛阳轴研科技股份有限公司
外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法
第一条 为建立健全现代企业制度，加强洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）外部董、监事及独立董事报酬及待遇管理，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合轴研科技实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所述薪酬标准均为税前收入。
第三条 独立董事享受年度基本报酬，标准为每年 5.00万元/人。
第四条 外部董、监事及独立董事享受会议津贴，会议津贴标准为：参加董事会、监事会会议津贴为 2000元/次；
参加专门委员会会议津贴为 1000元/次。
第五条 外部董、监事在轴研科技内担任多个职务的，按其中最高职务领取报酬。
第六条 外部董、监事及独立董事履行职务出差，享受轴研科技高级管理人员的交通和住宿标准。
第七条 轴研科技应为外部董、监事及独立董事提供必要的工作场所和办公设备，保证工作用车。
第八条 轴研科技股东或从轴研科技股东单位（含股东
单位所属企业）在职人员派出的董事、监事，以及轴研科技内部董事、监事，不享受本办法规定的年度基本报酬和会议津贴。
第九条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第十条 本办法由公司董事会负责解释。
第十一条 本办法自 2017年 1月 1日起实行，《洛阳轴研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及其他董事会聘任人员薪酬管理办法》自 2017年 1月 1日起废止。
洛阳轴研科技股份有限公司二〇一七年八月十五日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-042
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年7月11日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2017年7月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事会近日收到非职工代表监事汪金忠先生的书面辞职报告，汪金忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后不在公司任职。汪金忠先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，汪金忠先生将继续履行其监事职责。
由于汪金忠先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名管桂琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》
全体监事审核认为：公司本次对控股子公司提供财务资助事项是在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和网经科技（苏州）有限公司（以下简称“网经科技”）的资金需求向其提供财务资助，可以支持网经科技业务拓展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供借款的资金占用费定价公允，不会损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-022胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度
（本制度经公司2019年第二次临时股东大会审议通过）
第一条为建立符合市场化要求的激励机制，进一步完善公司高层管理人员的激励约束机制，激发其工作积极性和创造性，践行“变、干、实”，确保公司年度各项经营目标的完成，特制定本制度。
第二条本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。
第三条本制度遵循以下原则：
（一）坚持效益优先、激励约束并重原则；
（二）坚持结果导向原则；
（三）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则；
（四）坚持实事求是、客观公正、严格考核原则。
第四条高层管理人员实行年薪制，其薪酬由年薪标准和奖励薪酬组成。
第五条高层管理人员的年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬，根据岗位职责的不同，高层管理人员年薪标准分为不同档次。董事长、总经理的年薪标准为200万元人民币/年，其他高层管理人员的年薪标准为100万元人民币/年。高层管理人员的年薪标准分别按月度、季度、年度三种方式发放，其中，年薪标准的50%按12个月平均发放，年薪标准的20%按4个季度平均后按季度进行考核发放，年薪标准的30%在年终经考核后一次性兑现发放。
第六条奖励薪酬：根据公司年度利润目标完成情况，公司对高层管理人员进行奖励，具体奖励金额经公司董事会、股东大会批准后实施。
第七条本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生效，自本制度生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》自行废止。
第八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第九条本制度由公司董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-003
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时董事会审议
通过了《关于公司会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期
自 2014年 12月 1日起执行。
2、变更原因及内容
经云南锡业股份有限公司2013年第二次临时董事会（2013年7月8日）和2013年第一次临时股东大会（2013年10月18日）审议，通过了《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的议案》，同意公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目。
现根据公司锡冶炼异地搬迁的总体安排和实际情况，依照会计准则相关会计及税务法规的规定，需要对下属冶炼分公司搬迁范围内需拆除、不可再利用的固定资产进行加速折旧。依据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，自2014年12月1日起对此部份固定资产的剩余使用年限按五年预计可使用年限的会计估计进行变更，使其折旧年限与实际使用寿命更加接近，从而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关
的规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，按截止2014年11
月30日冶炼分公司固定资产情况测算，预计每月增加折旧费用245万元，每年累计增加的折旧费为2,939.98万元，占公司最近一个会计年度（2013年度）经审计净利润-1,340,661,470.99元（绝对值）的2.19%，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的所有者权益7,056,232,358.40元的0.42%，拟进行的上述会计估计变更预计不会导致公司尚未披露的2014年年度报告的盈亏性质发生变化。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的有关规定及公司实际情况，变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。因此，同意进行会计估计变更。
四、公司独立董事意见
公司独立董事对本次会计估计变更发表了如下独立意见：
按照公司锡冶炼异地搬迁升级改造项目的进展情况，公司拟对下属冶炼分公司搬迁范围内需拆除、不可再利用的固定资产进行加速折旧，并依照《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定对上述范围内的固定资产的剩余使用年限按五年预计可使用年限的会计估计进行变更，使其折旧年限与更加接近实际使用寿命。我们认为，上述会计估计变更符合公司及锡冶炼异地搬迁的项目的实际情况，通过会计估计变更，能更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司进行上述会计估计变更事宜。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意此次会计估计变更。
六、备查文件
2、云南锡业股份有限公司2015年第一次临时监事会决议；
3、云南锡业股份有限公司独立董事对2015年第一次临时董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会二〇一五年一月三十一日
山东道恩高分子材料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位监事：
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公司生产经营活动、资产收购、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2018年的主要工作情况汇报如下：
一、2018年度监事会的工作情况
2018年度，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：
（一）2018年 3月 3日，召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
（二）2018年 3月 23日，召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度财务决算报告的议案》
3、《关于2017年度利润分配预案的议案》
4、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
5、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
7、《关于2017年年度报告全文及其<摘要>的议案》
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
（三）2018年 4月 23日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：
《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
（四）2018年 8月 17日，召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了如
下议案：
《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
（五）2018年 9月 6日，召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
3、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6、《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
7、《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》
8、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
（六）2018年 10月 23日，召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
3、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6、《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
8、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9、《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）及其摘要>的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
11、《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
二、参加董事会和股东大会的情况
2018年度，公司监事会成员列席了 9次董事会会议，列席了 2次股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。
三、监事会切实履行相关职责情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关法律、法规及制度的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
（四）对外担保情况
2018年度，公司未发生违规逾期对外担保和涉及担保诉讼事项。
（五）公司内部控制情况
监事会审阅了公司 2018年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
四、监事会 2019年度工作计划
2019年，公司监事会以公司规范发展为目标，继续履行监督职责，监督公司管理层严格落实公司董事会、股东大会制定的任务目标、经营管理决策。对公司发展过程中出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可持续发展。2019年，进一步提高公司法人治理规范运行水平；提升董事、监事、高级管理人员的道德、职业修养；同时加强监事会工作能力建设，注重提高业务技能水平，提高履职能力。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会2019年4月22日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-043广东万和新电气股份有限公司
关于持股5%以上股东终止股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持股5%以上股东拟终止减持股份计划的披露情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2017年 3月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《广东万和新电气股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-005），公司持股5%以上股东卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生因个人资金安排需要，拟计划在2017年3月3日起3个交易日后的12个月内通过大宗交易的方式或在 2017年 3月 3日起 15个交易日后的 12个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份合计不超过 40,606,350股（即不超过直接持有股份数量的25%），减持比例合计不超过公司总股本的9.2287%（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整），且任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
二、持股5%以上股东已减持股份情况
1、自2017年 3月 3日至本公告发布时止，持股5%以上股东卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生未减持公司股份。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|直接持股（万股）||间接持股（万股）|||合计持股（万股）||
||股数|占比（%）|通过万和集团持股|通过硕德投资持股|占比（%）|股数|占比（%）|
|卢础其|7,349.04|16.7024%|1,701.00|5,872.50|17.2125%|14,922.54|33.9149%|
|卢楚隆|4,042.50|9.1875%|945.00|3,262.50|9.5625%|8,250.00|18.7500%|
|卢楚鹏|2,425.50|5.5125%|567.00|1,957.50|5.7375%|4,950.00|11.2500%|
|叶远璋|2,425.50|5.5125%|567.00|1,957.50|5.7375%|4,950.00|11.2500%|
|合计|16,242.54|36.9149%|3,780.00|13,050.00|38.2500%|33,072.54|75.1649%|

注：万和集团即广东万和集团有限公司，为公司持股5%以上的股东，持有公司股份3,780万股，占公司总股本的8.59%；硕德投资即广东硕德投资发展有限公司，为公司控股股东，持有公司股份13,050万股，占公司总股本的29.66%。
三、持股5%以上股东终止减持股份计划情况
公司于近日收到卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生联合签署的《关于股份减持计划终止的告知函》，因减持股份预披露公告中的减持股份计划若继续实施可能导致不符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生决定终止减持股份预披露公告中的减持股份计划。
四、相关承诺及履行情况
卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生关于股票锁定的承诺：1、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的广东万和集团有限公司股权，也不由广东万和集团有限公司回购所持有的股权。
履行情况：已履行完毕
2、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生：遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为
的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内，每
年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的25%；自离任六个月内不
转让所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过50%。
履行情况：正在履行
3、卢础其先生自2015年9月2日至2015年12月9日通过二级市场买入的方式增持公司股份共 725,400股，增持金额为 10,105,480元，占公司总股本的0.1649%，其增持公司股票的计划已于2015年12月14日实施完毕。
卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生承诺：本次增持股份锁定期为增持行为完成之日起6个月。
履行情况：已履行完毕
综上，截至本公告发布时止，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
五、其他相关事项说明
1、持股5%以上股东卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生终止本次减持股份计划符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规的情形。
2、终止本次减持计划不违反卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生所作出的任何股份锁定及减持相关承诺。
六、备查文件
1、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生联合签署的《关于股份减持计划终止的告知函》
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2017年11月24日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2019-27新兴铸管股份有限公司
2019年度投资者网上集体接待日活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 2日发布了 2018年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者能够更全面深入地了解公司情况，公司定于 2019年 5月 15日（星期三）下午15:00—17:00参加中国证监会河北监管局举办的主题为“理性投资沟通增信”的河北辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动。
本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
公司高管将在线就公司 2018年度业绩、生产经营情况、公司治理、发展战略等问题与投资者进行互动交流，欢迎广大投资者踊跃参加。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
第三届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-071
道明光学股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年8月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次董事会会议于2016年9月2日以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。其中参与通讯表决董事3人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、董事会会议审议情况
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
第三届董事会第二十五次会议决议公告关于公司正在筹划重大资产重组事项，原计划于2016年9月22
日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。现由于本次重大资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉
及标的资产进行的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在9月22日前披露重组预案或报告书并复牌。为继续推动本次重组工作，公司拟继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌。
根据相关规定，公司董事会决定提请公司召开2016年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月22日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。具体内容详见在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的
《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事
项的公告》（公告编号：2016-073）。
独立董事对公司筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌发表
了同意的独立意见，独立财务顾问海通证券股份有限公司就公司筹划重大资产重组延期复牌事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《海通证券股份有限公司关于道明光学
第三届董事会第二十五次会议决议公告股份有限公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的核查意见》。
本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司签署<重组框架协议>的议案》
经审议，公司董事会同意公司与标的公司及其股东签署《重组框架协议》，框架协议主要内容具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署重组框架协议的公告》（公告编号：2016-074）。
3、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016年 9月 20日（星期三）下午13： 00召开 2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。
有关具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-072）。
三、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2016年 9月 2日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-081山西东杰智能物流装备股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：16.47% -46.05%|盈利：2704.64万元|
||盈利：3150万元–3950万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]346号批文及公司股东大会决议，公司发行股份并购了常州海登赛思涂装设备有限公司，从 2018年第二季度起将其纳入公司合并范围，所以2018年上半年利润较上年同期增长。
2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为 32.44万元，2017年
半年度非经常性损益对净利润的影响金额为3.59万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司拟发布的2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-030安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股权激励计划部分首次授予股票期权及
预留股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）于 2018年 4月 2日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过《关于调整公司股票期权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的议案》及《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等。董事会同意注销股权激励计划中 9名离职人员已获授尚未行权的 144,468份股票期权。同时，根据《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的有关规定及股票期权激励计划实施情况的考核结果，公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期的行权条件已经满足，其中首次授予股票期权第三个行权期 140名激励对象中有 10人因指标考核未达标，不能行权，其获授的第三个行权期未行权期权共计 455,673份由公司予以注销；预留股票期权第二个行权期 21名激励对象中有 1人获授的 199,358份期权不能行权，由公司予以注销。
以上情况详见公司于 2018年 4月 4日披露的《荃银高科：关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的公告》（公告编号：
2018-019）及《荃银高科：关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2018-020）。
本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划的有关规定。
2018年 5月 10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-39广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2017年5月31日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年6月8日在公司视频会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，董事汪涛、符海剑及独立董事熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。现场会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划业绩对标企业名单、首次授予对象及授予数量进行调整的议案》；
具体内容详见公司2017年6月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
董事廖坚先生、徐飞跃先生为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案表决。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予2016年限制性股票的议案》；
具体详见公司2017年6月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
董事廖坚先生、徐飞跃先生为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案表决。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-020安徽安凯汽车股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行保本型
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，并将该议案提交公司 2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、概述
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，公司拟申请利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，使用金额不超过 6亿元，在此限额内资金可滚动使用。
公司董事会授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权有效期自董事会决议之日起一年内。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制
度，并能有效实施。公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、安凯客车六届二十次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2019-001苏州中科创新型材料股份有限公司
关于实际控制人、董事长、董事协助调查及控股股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳子公司相关人员获悉，公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）办公场地被相关部门查封，由于子公司深圳市中科创资本投资有限公司（以下简称“中科创资本投资”）、深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“中科创商业保理”）及深圳市中科创价值投资有限公司（以下简称“中科创价值投资”）租用控股股东中科创资产的办公场地，也一并被查封，子公司部分电脑、文件资料被带走；公司实际控制人张伟先生、董事长兼总经理艾萍女士、董事张晓璇女士、董事任杰先生及中科创商业保理法定代表人黄彬先生应相关部门要求协助调查，暂时无法履行其职责；公司控股股东中科创资产所持77,667,917股公司股份全部被深圳市公安局龙岗分局冻结。
上述事项短期内对中科创商业保理开展的业务不会产生较大影响（中科创价值投资未开展具体业务），对公司2018年度业绩不会产生影响，不影响公司其他业务的经营。公司正在进一步了解相关情况，将申请子公司办公场地的解封及返还相关资料。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司二○一九年一月三日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-016
广东水电二局股份有限公司
关于湖南省毛俊水库枢纽土建工程和金属结构
采购、制造及安装工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 5日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到中科华水工程管理有限公司发来的《中标通知书》（编号：MJ-建筑-3/2017-29/30），相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司为湖南省毛俊水库枢纽土建工程和金属结构采购、制造及安装工程的中标单位，中标价为 38,336.0371万元，工期 1249日历天。
根据招标文件，该工程包含建筑工程、金属结构设备安装工程、措施项目及其他项目。其中：建筑工程包括大坝工程、水库电站、渠首电站、升鱼机及诱捕鱼系统、大坝下游左右岸防护及弃碴场水土保持；金属结构设备安装工程包括金结设备采购、制作、安装；措施项目包括施工导流和水流控制、施工临时设施、安全文明措施费等。
该工程正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－096
鲁丰环保科技股份有限公司
控股股东所持公司股份部分质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东于荣强先生的通知：于荣强先生因个人资金需求将其持有的本公司的1,500万股和3,800万股限售流通股（共计5,300万股，占公司股份总数的5.72％）质押给西藏信托有限公司，上述股权质押手续已分别于2016年9月21日和2016年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕，质押期限分别从2016年9月21日和2016年9月22日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请解冻为止。
截止本公告日，于荣强先生共持有本公司股票32,924万股，占公司股份总数的35.54％。其中已累计质押股份32,909.6605万股，占于荣强先生持有的公司股份总数的99.96%，占公司股份总数的35.52％。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十七日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-017杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东乔文东先生（持有本公司股份11,602,452股，占公司总股本的10.84%）的通知，乔文东将其所持有的本公司无限售条件流通股 750,000股股份（占公司总股本的0.7%），质押给浙江香溢元泰典当有限责任公司，用于借款担保，质押期限自 2014年 2月 19日起至双方办理解除质押登记手续为止。上述股份质押登记相关手续已于2014年2月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，质押登记证书的编号为1402190009。
截至目前，乔文东累计质押其持有的本公司股份 11,110,000股，占公司总股本的10.38%。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年2月21日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-061完美世界股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券
暨办理股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）通知，完美控股因非公开发行可交换公司债券的需要，将其持有的本公司部分股份办理了股份质押手续，具体情况如下：一、控股股东非公开发行可交换公司债券的基本情况
完美控股已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于完美世界控股集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕455号），完美控股以其持有的公司部分股票为标的，申请确认发行面值不超过12亿元人民币的完美世界控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所的转让条件，深交所无异议。
具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
二、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押基本情况
完美控股于 2019年 10月23日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。完美控股将其持有的公司无限售条件流通股 7,000万股（占其所持股份的15.44%）质押给本次可交换公司债券受托管理人（即质权人）中信证券股份有限公司，该部分质押股票用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本次可交换公司债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2019年10月 23日起至质权人申请解除质押登记之日止。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|完美控股|是|70,000,000|2019年10月 23 日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|15.44%|
|合计|--|70,000,000|--|--|--|15.44%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，完美控股持有本公司股份 453,364,829股，占公司总股本的35.07%；其所持有公司股份累计被质押 429,560,000股，占其所持股份的94.75%，占公司总股本的33.23%。
完美控股本次债券发行完成后，募集资金将根据使用计划偿还完美控股现有股票质押借款等金融机构负债，并办理相关股份质押解除手续。
截至本公告披露日，公司控股股东完美控股、实际控制人池宇峰先生及其一致行动人石河子快乐永久股权投资有限公司合计持有公司股份 642,014,366股，占公司总股本的49.66%；合计累计质押本公司股份535,979,423股，占合计持有公司股份的83.48%，占公司总股本的41.46%。
三、其他情况说明
关于完美控股本次可交换公司债券发行的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会 2019年 10月25日