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证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-004苏交科集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
公司2017年第一次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 1月 23日 15:00至2017年1月24日15:00期间的任意时间；
4、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 21名，代表273,234,481股，占公司有表决权股份总数的49.0086％。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 17名，代表 273,039,481股，占公司有表决权股份总数的48.9736％；通过网络投票的股东共 4名，代表 195,000股，占公司有表决权股份总数的0.0350％；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共13名，代表45,045,383股，占公司有表决权股份总数的8.0795％。
5、本次股东大会涉及非公开发行股票相关的议案需由公司股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决结果：同意273,039,481股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9286％；反对 195,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0714％；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意44,850,383股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的99.5671％；反对195,000股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0.4329％；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0％。
2、审议通过了《关于调整授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意273,039,481股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9286％；反对 195,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0714％；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意44,850,383股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的99.5671％；反对195,000股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0.4329％；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小
投资者所持表决权的0％。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师名称：雷丹丹律师、曹江玮律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于国脉科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：国脉科技股份有限公司
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2017年1月16日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2016年12月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。公司发布的公告载
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
明了股东大会届次；股东大会召集人；会议召开的合法、合规性；会议召开日期、时间；会议召开方式；有权出席会议的人员、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年1月16日下午在福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2017年1月15日～1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 15日下午 3:00至 2017年 1月 16日下午 3:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计6名，代表公司股份
523,650,849股，占公司股份总数的53.0195%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
2、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于国脉科技股份有限公司<2016年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》；
2、《关于国脉科技股份有限公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案已对中小投资者表决情况单独计票，并以特别决议方式审议通过；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁
经办律师：孙立律师
徐涛律师
二○一七年一月十六日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-005
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）第三届董事会第二十次会议于2016年1月11日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2016年1月18日以通信表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》。
因公司自建办公楼已可投入使用，公司整体搬迁，因此需变更公司注册地址并修改章程中相关的条款。董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商行政管理局变更登记手续。
《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》（2016年1月）的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 2月 3日（星期三）下午15：00召开 2016年第二次临时股东大会现场会议。
详细内容请见同日披露的2016年第二次临时股东大会通知。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告！
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一六年一月十八日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-073快乐购物股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司2016年10月25日（以下简称“公司”）以通讯表决的形式召开第二届第十一次监事会，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈道德先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》
《公司2016年第三季度报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
快乐购物股份有限公司监事会2016年10月27日
浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事关于五届二十六次董事会审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度公司向控股子公司提供担保额度的独立意见：
本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。公司在2017年度为子公司提供担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们认为公司第五届董事会第二十六次会议审议的关于为子公司提供担保额度及相关授权的议案是合理的，符合相关规定的要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于与平湖热电厂续签互保协议的独立意见：
公司与平湖热电厂续签互保协议，主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高其现有的融资能力。平湖热电厂目前经营情况稳定，资产质量良好，具有实际债务承担能力。公司与平湖热电厂互保以来，从未发生逾期担保的情况。我们认为该事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）等规定的要求，并需提交公司股东大会审议批准后方能实施。互保合同生效后，公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
三、关于拟注册发行超短期融资券的独立意见
公司拟发行超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足
公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。同意申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的超短期融资券。
四、关于拟注销上海瑞再新纸业有限公司的事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见如下：公司与关联方朱道根先生同为上海瑞再新纸业有限公司股东，处置该公司资产行为构成关联交易，公司应当严格按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。我们认真阅读了公司提交的《关于拟注销上海瑞再新纸业有限公司的议案》，询问了公司相关人员关于处置瑞再新公司事项的背景情况，我们认为本次资产处置产生的亏损由各股东按比例承担，公司承担部分不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性,
符合公司及全体股东的利益。我们同意将该关联交易事项提交公司五届董事会二十六次会议审议。
公司独立董事独立意见如下：董事会审议该关联交易事项时，关联董事朱在龙先生回避了表决，本次资产处置暨关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们认为董事会提出的关于注销瑞再新公司的议案是合理的。
五、关于确认计提资产减值损失的独立意见
公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
以下无正文
本页无正文，为浙江景兴纸业股份有限公司独立董事关于五届二十六次董事会审议事项的独立意见签字页
独立董事签名：
沈凯军 朱锡坤 金赞芳
浙江景兴纸业股份有限公司
二○一七年四月二十七日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-079
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于南非仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
2015年 3月 4日，公司收到 Stonewall资源等申请人通过电子邮件向公司送交的、提交给香港国际仲裁中心（HKIAC）的仲裁通知。根据该仲裁通知，因公司终止了有关收购Stonewall资源控股的下属子公司Stonewall矿业的股份出售协议，向公司求偿金额不少于 1.1亿美元的赔偿。（具体请见公司于 2015年3月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项的公告》）
二、案件进展情况
1、2016年9月1日，公司的代理律师收到香港国际仲裁中心发送的邮件，该邮件附有一份电子版的仲裁裁决书，香港国际仲裁中心作出裁决如下：
（1）公司需赔付Stonewall资源等申请人1260万美元；
（2）该1260万美元的利息从2015年1月1日起至付款之日按8%的利率计算，利息将按季度计算复利；
（3）公司向申请人支付1,498,678澳元的费用；
（4）该 1,498,678澳元的利息从 2016年 9月 1日起至付款之日按8%的利率计算，利息将按季度计算复利；
（5）仲裁庭费用1,899,765.25港币；
（6）公司应承担本仲裁的全部仲裁庭费用，如申请人已经支付该等费用的任何部分，则申请人有权请求公司报销已经支付的该部分费用；
（7）本次仲裁的管理费用为407,961.99港币；
（8）公司应承担本仲裁的全部管理费用，如申请人已经支付该等费用的任何部分，则申请人有权请求公司报销已经支付的该部分费用。
公司认为裁决书中存在书写和表述上的错误，依据案件适用的仲裁规则明确规定，仲裁案件的当事方有权在三十日内要求对裁决书进行更正。公司为维护广大投资者利益，坚持向市场传递正确信息的原则，特向香港国际仲裁中心申请更正裁决书。
2、2016年9月19日，Stonewall资源发布公告称，香港国际仲裁中心未同意公司此前所提更正裁决书的申请。为维护公司基本利益和投资者根本利益，公司基于客观情况，已经于2016年9月19日通过代理律师向香港国际仲裁中心提出第二次更正申请，仲裁庭已经确认收到公司的申请，并在处理过程中。
截至目前，公司尚未收到更正后的仲裁裁决书。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
四、本次仲裁对公司的影响
本次仲裁裁决结果预计减少公司 2016年净利润约一亿元人民币（实际影响以最终生效裁决书为准）。公司控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司会按照先前兜底承诺将承担公司因本次仲裁所带来的一切损失，且承诺“齐星铁塔不负有任何偿还义务和其他责任，以保证公司及广大投资者利益不受损害”，因此，本次仲裁事项不会减少公司股东权益，也不会影响公司正常的持续经营，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。
公司申请的更正，不涉及对前述裁决赔偿事件的变动。关于本案件的后续进展情况，公司将按规定履行信息披露义务并及时公告，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-89
广东银禧科技股份有限公司
关于公司3D打印获得政府财政资助配套资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）“3D打印高分子复合材料研发及产业化创新团队”成功入选广东省第四批创新科研团队，并获得2500万元的政府资助，上述资助款项已于2014年9月30日下达到公司。(具体详见2014年10月8日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司3D打印获得政府财政资助的公告》）
根据公司与广东省科学技术厅、东莞市科学技术局及创新团队签订《广东省引进创新创业团队合同书》（合同编号：2013C071），东莞市将按照广东省划拨给创新科研团队专项资金额度给予不低于1:0.5的比例的配套资助（即1250万
元）。
公司于近日收到该笔1250万元配套资助资金，公司将根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，在收到该笔财政资助款项时确认为递延收益，并在项目的归属期间根据项目的进展情况分次计入各期损益，最终的会计处理结果需以年度审计机构确认后的结果为准。
该笔资助不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
东方电子股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外但保事项
出具的专项说明和独立意见
按照《公司法》、《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字（2006）38号）及深交所《股票上市规则》等相关规定，我们作为东方电子股份有限公司独立董事就上市公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计对外但保和当期对外担保情况、执行有关规定情况做出具专项说明和意见如下。
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、报告期发生的担保情况介绍：
担保提供方：东方电子股份有限公司；担保对象：烟台东方科技环保节能有限公司；担保类型：连带责任担保；担保期限：5年；担保合同签署时间：2012年 9月 6日；审议批准的担保额度：人民币 8000万元整；截止到报告期末担保余额：人民币3814.75万元；担保债务逾期情况：无。
报告期内无发生其他的担保事项。
3、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零，占公司年末经审计净资产的比例为零；
4、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）3814.75万元，占公司年末经审计净资产的比例2.61%；
5、公司为控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司提供的担保经公司第七届董事会第二次会议审议通过，符合相关的法律法规和《公司章程》的有关规定；
6、公司在《公司章程》中规定了对外担保审核程序，并严格的执行相关条款，规范日常工作中的担保行为，较好的控制了对外担保的风险，保障公司资产的安全；
7、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：夏清、郭明瑞、吕永祥
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-100卫宁健康科技集团股份有限公司
关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票
暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于原激励对象柳长青、程力立等 16人（柳长青同时属于首次授予、预留授予激励对象）因个人原因离职，已不符合公司《2016年股权激励计划（草案）》规定的激励条件。根据相关规定，公司需对上述 16人合计 229,300股已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告》。本次回购注销若实施完成，公司总股本将由 1,616,314,175股减至 1,616,084,875股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十九日
中颖电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（洪志良）
各位股东及股东代表：
本人洪志良，作为中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。较好的发挥了独立董事的作用，现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议的情况
2017年度，公司共召开 7次董事会和 1次股东大会。本人应出席董事会 7次，实际出席7次，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议的情况。对于出席的会议，在会议前，认真审阅各项议案，充分了解各项议案所涉及的内容，做到心中有数；会议中，关注会议召开的合法性和合规性，并结合自身的专业知识，积极参与各项议题的讨论，提出合理建议；表决时，在充分结合自身专业知识和相关法律法规的基础上，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年 3月 29日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，发表了关于《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《2016年度关联交易事项的独立意见》、《2016年度内部控制自我评价报告
的独立意见》、《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《公司续聘 2017
年度审计机构的独立意见》、《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的独立意见》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见》、《关于部分募集资金投资项目结项的的独立意见》。
2、2017年 4月 26日，在公司召开的第三届董事会第三次会议上，发表了关于《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案的独立意见》。
3、2017年 5月 25日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，发表了关于《对公司拟实施 2017年限制性股票激励计划的独立意见》、《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》。
本人委托独立董事王天东先生作为征集人，向公司股东征集 2016年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权。
4、2017年 6月 27日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，发表了关于《关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见》。
5、2017年 8月 28日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，发表了关于《2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《2017年半年度关联交易事项的独立意见》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的独立意见》。
6、2017年10月27日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，发表了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》和《关关于限制性股票激励计划限制性股票第二个解锁期及（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的议案》的独立意见。
三、专门委员会履职情况
我作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员和提名委员会、战略发展委员会成员，2016年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
1、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，本人严格按照监管要求和《薪酬与
考核委员会议事规则》，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
2、提名委员会
作为提名委员会委员，按照公司《提名委员会议事规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议。
3、战略发展委员会
作为战略发展委员会委员，我根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，还与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、培训和学习情况
2017年本人认真学习《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
2018年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：洪志良
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015‐058
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票已于 2015年 6月 25日（星期四）开市起停牌，并于 2015年 6月 26日开市起继续停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年 6月25日
广东星徽精密制造股份有限公司
2015年独立董事述职报告
作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《公司章
程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维
护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2015年度我们履行独立董事职
责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开10次董事会，4次股东大会，我们均以现场或通讯的方式出席董事会、列席股东大会。本着尽职负责的态度，审议每项议案，积极参加讨论并提出合理建议。2015年公司召开的董事会、股东大会符合相关程序，合法有效，2015年度我们对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们在认真了解公司2015年经营管理的基础上，凭借自身专业知识对公司募集资金置换、股权激励计划、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、为子公司提供担保等事项做出了客观、独立、专业的判断。
三、本年度重点关注事项情况
1、募集资金的使用情况
公司自2015年6月上市以来，完成了募集资金三方监管协议的签订、对公司前期已投入募集资金投资项目自筹资金置换等，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为募集资金的存放和使用过程符合相关法规的要求，不存在违规的情形。
作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，我们认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在违规对外担保情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。报告期内，公司对全资子公司清远市星徽精密制造有限公司提供不超过 1,000万元的综合授信额度担保，该公司信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内。
3、股权激励计划实施情况
我们基于独立判断立场，对股权激励有关材料进行审核，一致认为：《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，公司对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予数量、授予日、锁定期、解锁期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划解锁业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
4、内部控制的执行情况
我们本着实事求是的原则，对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真了解和审慎查验，认为：公司内部控制重点活动认真按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、重大投资、信息披露等的内部控制严格、有效，保证了公司的经营管理正常进行，具有合理性、合法性和有效性。公司通过细化全员绩效考核办法、完善审批权限严格授权管理、深入内控审计检查等一系列措施，不断优化内部管理方式，提升内部管理水平，为公司持续稳定发展提供管理上的支撑。目前暂时未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、其他情况说明
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总结
以上是我们作为公司的独立董事在 2015年度履职情况的汇报。2016年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈淑藩张晓辉赵涯 2016年4月25日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-139贵阳新天药业股份有限公司
关于聘请2019年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日分别召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、聘请财务审计机构概述
为保持公司财务审计工作的连续性，便于财务审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，负责公司2019年度财务审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。公司本次聘请2019年度财务审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。
二、拟聘请财务审计机构基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
成立日期：2012年03月02日
合伙期限：2012年03月02日至2042年03月01日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、相关审核意见
1、董事会审计委员会决议情况
公司第六届董事会审计委员会通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司2019年度的财务报告进行审计，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见
公司独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2018年度审计机构过程中，能够以独立、客观、公允的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请2019年度财务审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务的审计质量。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
3、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。此次聘请财务审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，负责公司2019年度财务审计工作。
4、董事会决议情况
公司于2019年10月22日召开第六届董事会七次会议，审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，负责公司2019年度财务审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。该事项自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
5、监事会决议情况
公司于2019年10月22日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年，负责公司2019年度财务审计工作。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司聘请2019年度财务审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于公司聘请2019年度财务审计机构的独立意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年10月 23日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-015东华工程科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2016年 3月 19日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2016年 3月 29日在公司 A楼 1906会议室召开，会议由监事会主席袁经勇主持，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告将提交 2015年度股东大会审议。全文发布于 2016年 3月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《2015年年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告将提交 2015年度股东大会审议。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告》。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告将提交 2015年度股东大会审议。
（四）审议通过《2015年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司 2015年度利润分配预案综合考虑了全
体股东的利益和公司长远发展的需要，体现了对投资者合理的投资回报，保持了公司分红派息政策的稳定性，决策程序和分配方案均符合国家有关政策和公司《章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等规定。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该预案将提交 2015年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》等规定，规范存储、管理和使用募集资金；公司 2015年度关于募集资金存放与使用的实际情况与公司编制的《专项报告》相一致，不存在违反法律法规和损害股东利益的行为。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该专项报告将提交 2015年度股东大会审议。
（六）审议《前次募集资金使用情况专项报告》。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该专项报告将提交 2015年度股东大会审议。
（七）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，建立健全公司内部控制组织架构和制度体系，保证了公司业务活动的正常开展和公司资产的安全完整。公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。
经审核，监事会认为：公司与中化工程集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本。公司接受中化工程集团财务有限公司提供的相关金融业务目前不存在风险问题，不存在损害公司利益的情形。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交 2015年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2015年度日常关联交易确认和 2016年度日
常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业务的实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交 2015年度股东大会审议。
上述第（二）至（九）项议案的披露索引详见发布于 2016年 3月 31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2016-014号《东华工程科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十三次监事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-057浙江南洋科技股份有限公司
关于日常经营重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（“东旭成”）于2014年10月14日与韩国LG ElectronicsInc.（LG电子）签订了《项目合作合同书》，合同约定，东旭成投资建设生产线，向韩国LG电子供应Display用棱镜膜（增亮膜）。具体内容详见公司发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司与韩国LG电子签订项目合作合同书的公告》（公告编号：2014-099）。
二、合同履行情况
2015年4月，东旭成增亮膜项目实现量产，并开始向韩国LG电子小批量供货。详见公司2015年4月28日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司增亮膜项目量产的公告》（公告编号：2015-035）
截至2016年6月30日，该项目2016年1-6月实现营业收入2304万元
(含税),回款1787万元。
三、其他说明
该项目目前为小批量供货，何时实现大批量供货存在不确定性，且合同履行时间长，受原材料采购价格、产品市场供需变化等影响，产品的制造成本和市场价格可能会发生一定程度的波动，因此对东旭成及本公司 2016-2017年业绩贡献具体数额具有不确定性。
公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》有关规定持续披露本合同的履行情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一六年七月五日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-053
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）关于所持公司股份质押的通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|巨龙控股|否|1,000,000|2018年6月20日|2018年9月6日|中信证券股份有限公司|0.70%|补充质押|
|||2,000,000|2018年6月20日|2018年9月6日|中信证券股份有限公司|1.40%||

注：上述百分比为四舍五入得出。
2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，巨龙控股共持有本公司股票 143,161,400股，占公司总股本的7.76%，其中累计质押股份数量为 141,245,797股，占其持有公司股份数量的98.66%，占公司总股本的7.66%。
3、股份质押的其他情况
以上股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，巨龙控股资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押
的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，巨龙控股将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施，应对上述风险。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、补充质押委托书
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年6月21日
众合科技 第六届监事会六次会议决议公告
股票代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临 2016-042
浙江众合科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2016年3月9日以手机短信及电子邮件的方式送达；
2、会议于 2016年 3月 16日下午13：30在杭州市滨江区江汉路 1785号双城国际 4号楼17层本公司会议室召开；
3、会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事 3名；
4、会议由监事会主席胡征宇先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、公司《2015年度监事会工作报告》（全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并提交公司 2015年度股东大会审议；；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
2、公司《2015年度财务决算报告》，并提交公司 2015年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
3、公司《2015年度利润分配预案》，并提交公司 2015年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
4、公司《2015年年度报告》及其摘要，并提交公司 2015年度股东大会审议；
监事会对公司2015年年度报告进行审核并出具书面审核意见，认为：
董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
5、公司《2015年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
众合科技 第六届监事会六次会议决议公告
6、公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于回购注销部分限制性股票的公告》；
监事会对公司本次回购注销限制性股票事项出具审核意见如下：
公司2015年度业绩考核指标不符合公司《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，监事会同意对公司其他 25名激励对象原持有的第三期拟解锁的限制性股票进行回购注销；
综上所述，监事会认为：董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会本次回购注销限制性股票。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
7、《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无须提交公司 2015年度股东大会批准；
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
8、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案无须提交公司2015年度股东大会批准；
监事会认为：公司出具的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意: 3票;反对: 0票;弃权: 0票
三、参加会议的全体监事，均列席了公司第六届董事会第六次会议（会议内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn的《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》）。
监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司监事会二○一六年三月十六日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-067威海华东数控股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2018年7月28日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年7月31日下午3时30分在会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于计提2018年半年度资产减值准备的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提2018年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2018-069）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
董事会审计委员会认真审查了公司计提资产减值准备情况，认为公司本次计
提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2018年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
2、审议通过《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事宋修山、汤正鹏、连小明、王海波、李晓萌回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-070）。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于签订租赁协议暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、、威海华东数控股份有限公司独立董事关于签订租赁协议暨关联交易事项的事前认可意见；
3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-027
无锡隆盛科技股份有限公司
关于2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年年度报告及其摘要于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会