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关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于广东美联新材料股份有限公司（下称“美联新材”或“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（下称“营创三征”）部分股权（下称“本次交易”）。汕头市美联盈通投资有限公司（以下简称“本公司”）作为营创三征的股东，本公司现就所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
一、本公司承诺已及时向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构（以下简称“中介机构”）提供了与本次交易相关的信息和文件，包括但不限于历史沿革、业务、资产、负债、相关权证、人员等所有应当披露的内容；不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。
三、本公司承诺，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、投资者或者中介机构及其经办人员造成损失的，本公司将赔偿上市公司、投资者或者中介机构及其经办人员受到的所有损失。
特此承诺。（以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：汕头市美联盈通投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
陈新场
年 月 日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-049号
南国置业股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的总数为163,191,489股，占公司总股本的9.41%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2017年7月5日。
3、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排，但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。
一、非公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉南国置业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2975号）的核准，南国置业股份有限公司(下称“公司”)获准向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定对象发行不超过 274,822,695股人民币普通股。2016年 6月，公司向 4名投资者非公开发行人民币普通股（A股）271,985,815股，每股面值人民币1元，发行价格为5.64元/股，募集资金总额为人民币 1,533,999,996.60元，扣除发行费用人民币 15,185,273.78元后，实际募集资金净额为人民币1,518,814,722.82元。上述资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月17日出具了中天运[2016]验字第90059号验资报告。
参与此次非公开发行的浙商基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、东吴基金管理有限公司、电建地产集团有限公司分别认购 79,787,234股、17,801,419股、65,602,836股、108,794,326股。2016年7月5日，上述非公开发行限售股份在深圳证券交易所上市。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺
1、浙商基金管理有限公司
本公司于2016年6月4日认购了南国置业股份有限公司非公开发行A股股票，获配股数为79,787,234股，本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定12个月，在此期间内不予转让。
2、东海基金管理有限责任公司
本公司于2016年6月4日认购了南国置业股份有限公司非公开发行A股股票，获配股数为17,801,419股，本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定12个月，在此期间内不予转让。
3、东吴基金管理有限公司
本公司于2016年6月4日认购了南国置业股份有限公司非公开发行A股股票，获配股数为65,602,836股，本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定12个月，在此期间内不予转让。
（二）上述承诺履行情况
经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2017年7月5日（星期三）。
2、本次解除限售股份的总数为163,191,489股，占公司总股本的9.41%。
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|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|浙商基金管理有限公司|浙商基金－宁波银行－浙商韬韫分级资产管理计划|79,787,234|79,787,234|
|2|东海基金管理有限责任公司|东海基金－上海银行－鑫龙172号资产管理计划|1,134,753|1,134,753|
|3||东海基金－上海银行－鑫龙177号资产管理计划|2,836,879|2,836,879|
|4||东海基金－工商银行－鑫龙176号资产管理计划|10,283,688|10,283,688|
|5||东海基金－工商银行－鑫龙178号资产管理计划|3,546,099|3,546,099|
|6|东吴基金管理有限公司|东吴基金－上海银行－东吴鼎利6017号资产管理计划|31,914,893|31,914,893|
|7||东吴基金－上海银行－东吴鼎利6020号资产管理计划|23,936,170|23,936,170|
|8||东吴基金－上海银行－东吴鼎利6021号资产管理计划|9,751,773|9,751,773|
|合 计|||163,191,489|163,191,489|

4、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
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|股份性质|本次变动前||本次变动数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|407,857,084|23.52|-163,191,489|244,665,595|14.11|
|高管锁定股|135,871,269|7.83|0|135,871,269|7.83|
|首发后限售股|271,985,815|15.68|-163,191,489|108,794,326|6.27|
|二、无限售条件流通股|1,326,358,686|76.48|+163,191,489|1,489,550,175|85.89|
|三、总股本|1,734,215,770|100.00|0|1,734,215,770|100.00|

四、保荐机构的核查意见
保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）发表核查意见，认
为：南国置业本次非公开发行股票限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；解除限售的股份数量、上市流通时间符合有关法律法规的要求；本次解除限售的股份的股东均严格遵守了非公开发行股票时做出的承诺。
中德证券对南国置业本次解除限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
国海证券股份有限公司
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
《2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、国海证券进行的核查工作
1、查阅雪浪环境股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅雪浪环境各项管理制度、独立董事发表的意见以及内部审计资料等；
2、与雪浪环境董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部等部门及中审华会计师事务所有关人员进行交流；
3、审阅雪浪环境出具的《2017年度内部控制自我评价报告》。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险导向原则纳入评价范围的主要业务和事项：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。
在此次内部控制评价工作中，公司重点关注了采购管理、销售管理、工程项目管理、资产管理、费用管理、合同管理、授权管理等高风险领域。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告错报金额达到合并财务报表资产总额0.5%及以上时，被认定为重大缺陷；
（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告错报金额达到合并财务报表资产总额0.2%及以上，同时低于合并财务报表资产总额0.5%时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其它缺陷，财务报告
错报金额低于合并财务报表资产总额0.2%时，被认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；内部控制在运行过程中未能发现当期财务报告存在重大错报；审计委员会及内审部门对公司的内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性
失效,且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其它对公司负面影响重大的情形。
（2）重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
其它对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般缺陷未得到整改。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
（三）公司对内部控制的自我评价
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
三、对雪浪环境《2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对雪浪环境内部控制制度的建立和实施情况的核查，国海证券认为：雪浪环境现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。雪浪环境的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司<2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日
中信证券股份有限公司
关于
航天工业发展股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年五月
声明
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及主板上市公司停复牌业务相关制度等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对航天发展终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读航天发展董事会发布的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
本独立财务顾问受上市公司委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定就上市公司终止本次重大资产重组的相关事宜进行了审慎核查，出具核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产的基本情况
1、因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2016年4月 19日开市起停牌。2016年 4月 25日，因确认该事项构成重大资产重组，上市公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，上市公司股票自 2016年 4月 26日开市起继续停牌。2016年 5月 26日、2016年 7月 19日，上市公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，上市公司申请股票继续停牌；2016年 10月 19日、2016年 12月 3日，上市公司发布《董事会关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，上市公司申请继续停牌。自发布《关于重大资产重组停牌公告》起，上市公司每五个交易日发布一次《重大资产重组停牌进展公告》。
2、2016年12月14日，上市公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案。
3、2016年12月21日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函》，上市公司已就问询函所涉及问题进行了回复。经向深圳证券交易所申请，上市公司股票于2017年1月3日开市起复牌。
在本次交易相关工作开展过程中，上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务，并在交易方案及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
二、终止本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组自启动以来，上市公司及有关各方均积极推进相关工作。
虽经上市公司及中介机构各方全力协调，但根据上市公司与公安部最新的沟通反馈结果，上市公司预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》在首次审议重组事项的董事会决议公告后 6个月内（即 2017年 6月 14日前）再次召开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。上市公司于2017年5月12日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第十一次（临时）会
议，审议通过了终止本次重大资产重组的相关事项。
三、终止本次重大资产重组对上市公司的影响
1、终止本次重大资产重组，是公司经审慎研究并与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营造成不利影响，公司预计 2017年度生产经营将保持积极稳健增长。
2、公司将坚定不移地继续打造网络信息安全板块，整合内外资源，并继续积极与锐安科技及其股东、主管部门保持沟通，待交易条件成熟后再择机启动相关事项。
3、公司将继续推进军民融合，精耕细作、稳步发展，在现有的业务板块上提高业务协同和整合，并进一步完善产业链布局，不断提高核心竞争力和盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
四、独立财务顾问对该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止本次重大资产重组原因合理，符合《重组办法》等相关法律、法规的规定。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
中信证券股份有限公司2017年5月12日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2017-040北京真视通科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月5号召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）文件要求，公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的新营业执照。公司“三证合一”后新营业执照统一社会信用代码为：91110000722672781M。
2017年1月7日，经本公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司激励对象姜子星因个人绩效考核为“合格”，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，其所涉及的第一期可解锁份额的20%（400股限制性股票）由公司回购注销；
经2017年1月7日第二届董事会第二十四次会议决议、2017年1月24日2017年第一次临时股东大会决议，本公司审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，最终确定向18名激励对象授予限制性股票15.40万股；
公司拟以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
上述事项完成后，公司总股本将从80,646,500股变更为161,600,200股。
据此，《北京真视通科技股份有限公司章程》修订的情况如下：
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|原章程|修改后章程|
|第二条北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，系由北京直真视通科技有限公司整体变更而成，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号 为 ：110106001349059。|第二条北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，系由北京直真视通科技有限公司整体变更而成，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号 为 ：91110000722672781M。|
|第六条公司注册资本为人民币 8064.65万元。|第六条公司注册资本为人民币 16160.02万元。|
|第十九条公司股份总数为 8064.65 万股，均为普通股，其中发起人股份为 6000 万股，社会公众股为 2064.65万股。|第十九条公司股份总数为 16160.02 万股，均为普通股。|

特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-031
长江证券股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第十次会议于 2015年 4月 24日以通讯方式召开，会议通知于 2015年 4月 20日以电子邮件形式发至各位董事。会议应出席董事 12人，实际出席董事 12人，全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议审议通过了以下事项：
一、《公司 2015年第一季度报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了本报告。
二、《关于调整公司财务杠杆率和信用业务规模授权的议案》
根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司证券自营业务指引》、《证券公司全面风险管理规范》和《证券公司流动性风险管理指引》的规定，结合公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟调整公司财务杠杆率和信用业务规模上限，公司董事会审议通过了该事项，具体内容如下：
1、调整公司年度财务杠杆率（自有总资产与净资产之比）为不超过 6倍。授权公司根据市场资金状况，择机采取如下负债融资方式
优化公司资产负债结构：信用拆借、发行债务融资工具（公司债、次级债、短期公司债、短期融资券等）、交易性融资（交易所、银行间债券回购等）、业务融资（报价回购、转融通、债权收益权转让融资、收益凭证等），以及经中国证券监督管理委员会和其他相关部门许可的新型债务融资工具等。
2、调整公司信用业务总规模（以自有资金投入额计算，包括融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务、权益类收益互换业务、上市公司股权激励行权融资业务、限制性股票融资业务、非上市公司股权质押式回购交易业务等）为不超过 1000
亿元。
上述自营证券投资和信用业务规模上限是根据中国证监会相关
规定以及市场波动的情况所确定，其总量及变化不代表公司经营管理层对市场的判断。自营证券投资和信用业务实际规模的大小完全取决于开展业务时的市场环境。
《公司 2015年第一季度报告》于 2015年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-043湖南大康牧业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年07月02日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）签署了《关于安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司之股权转让协议》，协议约定由公司以自有资金收购安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）100%股权，并由安欣牧业实施公司 2013非公开发行股票募集资金投资项目之安徽涡阳 100万只肉羊养殖项目；2013年8月 26日，公司与鹏欣集团签署了《关于安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司股权转让协议之补充协议》，确定收购安欣牧业的股权转让价款为人民币40,022,452.74元。上述事项已经公司第四届董事会第二十一次、第二十三次（临时）会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于使用自有资金收购安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《2013年第二次临时股东大会决议公告》、《公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》以及《关联交易进展公告》（公告编号：2013-028、034、045、047、048）。
2014年 05月 05日，全资子公司安欣牧业完成了工商变更登记手续，并取得了涡阳县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：341621000039953
名称：安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省毫州市涡阳县淮中大道888号
法定代表人：姜照柏
注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
营业期限：长期
经营范围：山羊养殖；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品；副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年05月06日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－070
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押暨办理股票质押式回购交
易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团已将其持有的质押给开源证券有限责任公司无限售条件流通股 11,100,000股解除质押（占公司总股本的1.73%，该质押事项详见公司2014年7月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》的2014-053号公告），并于2014年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
升达集团又将其持有的公司无限售流通股 12,140,000股（占公司总股本的1.89%）质押给平安证券有限责任公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2014年 9月 9日，购回交易日为 2014年 12月 9日，并于 2014年 9月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
目前，升达集团共持有公司股份 214,438,823股，占公司总股本的33.33%；
截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为 120,164,600股，占其所持公司股份的56.04%，占公司总股本的18.68%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2017-054号中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于 2017年 10月 26日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2017年 10月 16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。
会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2017年第三季度报告的议案》。2017年第三季度报告正文披露在 2017年 10月 27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年第三季度报告全文详见巨潮资讯网。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》。同意唐军先生、王波先生为战略委员会委员，同意赵合军先生为薪酬与考核委员会委员，不再担任提名委员会委员，同意赵勇先生为提名委员会委员，各委员会委员任期至本届董事会董事任期届满时止。
三、在郭泽义、唐军、赵勇、王波 4位关联董事回避表决的情况下，会议以 5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与航空工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》，关于与航空工业集团财务有限责
任公司续签金融服务协议的公告披露在 2017年 10月 27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。关于会计政策变更的公告披露在 2017年 10月 27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对此事项发表独立意见。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施光电技术产业基地项目（二期）的议案》，同意公司实施光电技术产业基地项目（二期），项目计划总投资 83,273万元，建设周期为 3年。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十七日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的独立意见本次担保事项是为保证母公司的融资及业务拓展资金需求，促进主业的持续稳定发展，本次授权担保事项风险可控，不存在损害公司及中小股东的利益等情况。
我们一致同意公司董事会提请股东大会授权董事长决定公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）、山东美晨先进高分子材料科技有限公司、控股子公司山东津美生物科技有限公司为母公司提供累计不超过140,000万元的具体银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件。
二、独立董事关于新增日常关联交易预计的独立意见
我们认为：公司的全资子公司赛石园林和全资孙公司杭州园林景观设计有限公司与高唐花朝园旅游开发有限公司开展工程设计及工程施工等方面的合作有利于发挥公司在园林设计施工、公园建设、花卉旅游等方面具备的先进理念和实施经验，公司具备此方面的资源、品牌及团队优势，有利于公司实施“园林+旅游”的发展战略，从而提高公司品牌知名度和市场影响力。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意该议案。
三、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见
我们认为：公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、
客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次会计估计的变更。
四、独立董事关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州花印文化传媒有限公司暨关联交易的独立意见
我们认为：公司的全资子公司赛石园林出资150万元与浙江虹越花卉股份有限公司共同投资在杭州市设立杭州花印文化传媒有限公司，是对双方优势资源的整合，可以促进国内外花卉文化交流，推动花卉产业链的延长和拓宽。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意该议案。
此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-002思源电气股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”或“公司”）第六届董事会第七次会议的会议通知于2018年1月15日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2018年1月23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立从事汽车电子专业公司的决议》。
公司将使用自有资金1,650万元，与华峰等11位自然人合资设立汽车电子专业公司。本次投资后，思源电气将持有该公司55%的股份。
董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次设立公司的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
具体内容详见 2018年 1月 25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2018-004号《关于合资设立从事汽车电子专业公司的公告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联方应收账款计提坏账准备会计估计变更的决议》。
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果，公司拟变更信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中关联方组合采用其他方法计提坏账准备的会计估计。
公司董事会认为：本次会计估计变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够更好的反映集团下属各子公司应收账款核算的内容，更加公允、恰当地反映集团下属子公司的资产状况。
具体内容详见 2018年 1月 25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2018-005号《关于关联方应收账款计提坏账准备会计估计
变更的公告》。
公司监事会针对本决议发表了审核意见，具体内容详见公司于同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2018-003号《公司第六届监事会第四次会议决议公告》。
公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-067上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司部分高管减持股份计划实施完毕的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月收到公司高级管理人员刘金领女士的《减持公司股份计划书》。具体内容详见 2017年 6月 23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到刘金领女士的通知，刘金领女士近日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||占公司总||占个人减|
||股东||减持||股份||减持||减持均价||减持股数|||||
||||||||||||||股本比例||持计划比|
||名称||方式||来源||时间||（元/股）||（股）|||||
||||||||||||||（%）||例（%）|
|刘金领||集中竞价交易||股权激励计划||2017/9/4||10.59||19,800||0.0028%||100%||

二、本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东名称|||||||||||
|||股份性质|||||||||
|||||||占总股本||||占总股本|
|||||股数（股）||||股数（股）|||
|||||||比例(%)||||比例(%)|
|||合计持有股份||79,380||0.0110%||59,580||0.0083%|
|刘金领||其中：无限售条件股份||66,150||0.0092%||46,350||0.0065%|
||有限售条件股份||13,230||0.0018%||13,230||0.0018%||

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
三、其他相关说明
1、刘金领女士本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、刘金领女士严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、刘金领女士未做过关于最低减持价格的承诺。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
四川九洲电器股份有限公司监事会
关于 2017年第三季度报告的专项审核意见
四川九洲电器股份有限公司监事会对公司 2017年三季度报告做出专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：杨远林、王强、黄敏
四川九洲电器股份有限公司监事会二○一七年十月二十七日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-032
山东新能泰山发电股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日—6月 30日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70.04% -119.65%|盈利：3,587.47 万元|
||盈利：6,100 万元-7,880万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.0706-0.0913元|盈利：0.0415 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期大幅增加，主要原因是报告期内国内煤炭价格持续走低，公司燃料成本同比降低，发电业务盈利能力增强，经营业绩同比大
幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体情况将在公司《2015年半年度报告》中予以详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
二 0一五年七月十四日
山东联创节能新材料股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺书
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“联创节能”）拟发行股份及支付现金购买上海新合文化传播有限公司100%股权。本公司全体董事、监事及高级管理人员现就相关事项承诺如下：
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司全体董事、监事及高级管理人员对本次重大资产重组申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东联创节能新材料股份有限公司全体董事、监事及
高级管理人员关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺书》之签章页）
全体董事签字：
李洪国 邵秀英 魏中传
张玉国 胡安智 郭宝华
孟庆军 程华
全体监事签字：
杨洪涛 孔莉 黄艳娇
非董事高级管理人员签字：
王宪东
山东联创节能新材料股份有限公司 2015年2月25日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第十八次会议相关议案发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内（2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日）,公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用对外担保风险。
2、报告期内（2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日），公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
3、报告期内（2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日），公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作细则》及《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
经核查，公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事： 蔡友杰 金连文 王文璧
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-146
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月8日开市起停牌。
经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年7月27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2015年 10月 19日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；2015年 10月 22日，披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，相关进展公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组标的的改制、尽职调查、审计和评估等各项工作，公司与交易对手方正积极协商完善收购方案，公司将全力推进相关事项进展，因工作正在进行中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停
恒康医疗集团股份有限公司牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-084
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于子公司完成变更法定代表人工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到子公司完成工商变更的通知，变更情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|变更前|变更后|审批情况|
|甘肃皇台酒业酿造有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理：华为兵|法定代表人、执行董事兼总经理：杨利兵|经 2019 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。|

除以上工商变更外，其他工商登记事项未发生变更。
备查文件：子公司备案通知书
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
本人现就2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况
2014年，本人任期内，公司共召开6次董事会会议，出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期任期内董事会会议召开次数（次）|||||||6||||||
||董事||具体||应出席||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|卢侠巍||独立董事||6||6||0||0||否||

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2014年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。
2014年度，本人任期内公司共召开1次股东大会：2014年5月19日召开的2013年年度股东大会，本人亲自出席，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2014年度独立董事参会发表独立意见情况
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；公司 2013年度内部控制有效性自我评价报告；公司证券投资情况；2013年度利润分配及资本公积转增股本预案；公司续聘2014年度审计机构；公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；公司董事、监事和高级管理人员 2013年度薪酬情况；公司 2013年度关联交易事项；公司为全资子公司提供担保；公司变更募投项目部分实施内容；公司部分募投项目延期的事项发表了独立意见。
2、2014年 5月 19日召开的第二届董事会第二十二次会议，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
3、2014年 8月 21日召开的第二届董事会第二十三次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及 2014年半年度募集资金存放和使用情况的事项发表了独立意见。
4、2014年10月20日召开的第二届董事会第二十四次会议，就公司董事会换届选举董事候选人的事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会、战略委员会委员会、审计委员会委员，2014年积极履行相应职责，依据公司《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》，开展如下工作：
2014年度，本人任期内，公司提名委员会召开了一次会议，就公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事事项提出了建议和讨论。
2014年度，公司战略委员会未有召开会议。
2014年度，本人参加了审计委员会 4次会议，关注公司内部审计部门的工作情况，及时了解公司募集资金的季度存放与使用情况，对公司的定期财务报告
特别是年度报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2014年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式:
独立董事姓名：张海龙
电子邮箱：hlzhang78@gmail.com
九、总结：
本人在担任公司独立董事任职期内，能够严格按照规定勤勉尽责的履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
经董事会换届选举，自2014年11月6日起本人不再担任公司独立董事。对于公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！希望公司更加持续、稳定、健康的向前发展，以更优异的业绩回报广大股东！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事：张海龙
二○一五年四月十七日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：一、关于延长回购公司股份实施期限的独立意见
公司延长回购股份的实施期限，符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，有利于增强公司股票的长期投资价值，充分维护公司和投资者利益。公司董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意延长回购股份实施期限。
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：周玉华、宁清华、王岩2019年5月28日
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于聘请 2018年度审计机构的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们事前审阅了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》。经审阅，我们一致认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中天运”）具备证券、期货执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，我们一致同意聘请中天运为公司 2018年度审计机构，并提交第六届董事会第十一次会议审议。
全体独立董事就聘请 2018年度审计机构事项发表独立意见如下：
经审查，中天运具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，本次聘请中天运为公司2018年度审计机构，为保证上市公司的审计独立性，更好地适应公司未来业务发展，同时能够满足2018年度报告审计工作安排等要求。公司聘请 2018年度审计机构的审议程序符合有关法
律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情况，我们一致同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中天运”）为公司 2018年度审计机构。
（以下无正文）
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于聘请公司2018年度审计机构的事前认可及独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
二〇一八年四月四日