证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-034深圳明阳电路科技股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度股东大会定于 2019年 5月 9日（星期四）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2019年5月9日（星期四）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2019年4月30日（星期二）
（七）会议出席对象
1、截至股权登记日2019年4月30日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2018年度审计报告及财务报表>的议案》
5、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2018年度利润分配方案的议案》
7、《关于2018年度审计费用的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
9、《关于公司非独立董事 2019年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司独立董事 2019年度津贴的议案》
11、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
（二）公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。
（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，其中议案 6需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案9关联股东将回避表决。
（四）上述议案经第二届董事会第三次（定期）会议及第二届监事会第二次（定期）会议审议通过，内容请详见 2019年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|

||||
|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非积累投票议案|||
|1.00|《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2.00|《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于2018年年度报告及摘要的议案》|√|
|4.00|《关于<2018年度审计报告及财务报表>的议案》|√|
|5.00|《关于<2018年度财务决算报告>的议案》|√|
|6.00|《关于2018年度利润分配方案的议案》|√|
|7.00|《关于2018年度审计费用的议案》|√|
|8.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》|√|
|9.00|《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》|√|
|10.00|《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》|√|
|11.00|《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2019年5月7日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋深圳明阳电路科技股份有限公司证券部
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件2），以便登记确认。传真请在 2019年 5月 7日 17:00前传至
公司证券部。来信请寄：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32号 B栋证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件1。
六、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：蔡林生、周宇英
会议联系电话：0755-27243637
会议联系传真：0755-27243609
联系地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋
邮政编码：518125
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
七、备查文件
（一）《公司第二届董事会第三次（定期）会议决议》；
（二）《公司第二届监事会第二次（定期）会议决议》；
（三）其他备查文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2019年4月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：365739
投票简称：明阳投票
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年 5月 9日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 8日下午3：00，结束时间为2019年5月9日下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳明阳电路科技股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表
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|股东姓名（名称）：|身份证号码或营业执照号码：|
|委托代理人姓名：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

备注：没有事项请填写“无”。
附件3：
深圳明阳电路科技股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
本人（本公司） 作为深圳明阳电路科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳明阳电路科技股份有限公司 2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非积累投票议案||||||
|1.00|《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|2.00|《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于2018年年度报告及摘要的议案》|√||||
|4.00|《关于<2018年度审计报告及财务报表>的议案》|√||||
|5.00|《关于<2018年度财务决算报告>的议案》|√||||
|6.00|《关于2018年度利润分配方案的议案》|√||||
|7.00|《关于2018年度审计费用的议案》|√||||
|8.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》|√||||
|9.00|《关于公司非独立董事 2019 年度薪酬方案的议案》|√||||
|10.00|《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》|√||||
|11.00|《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》|√||||

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期：_________年_____月______日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）