Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：全信股份||||
|保荐代表人姓名：周海兵|联系电话：137-8899-5680||||
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：133-0138-3025||||
|现场检查人员姓名：周海兵|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2015年07月 23 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1. 是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内||√|||

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|部审计部门|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||

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|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|经检查，未发现重大问题。||||

（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周海兵
罗洪峰
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-040西安宝德自动化股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2013年陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司 2014年半年度报告全文及摘要已于 2014年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二○一四年八月二十一日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-032中山联合光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29
日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并经公司2017年12月15
日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过290,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了光大证券股份有限公司的理财产品，该事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的具体情况如下：
1.公司于2018年6月25日与光大证券股份有限公司签订相关理财协议，具体情况如下：
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|合作方|产品名称|类型|投资金额(人民币)|投资期限||产品预期年化收益率|
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|光大证券股份有限公司|光大证券光鑫系列收益凭证2月期第526号|本金保障型|2,000万|2018年6月27日|2018年8 月28日|保底收益率（4.4%）+浮动区间（0%-0.1%）|

二、关联说明
公司与光大证券股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.尽管保本理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关人员的操作风险。
（二）针对以上风险，公司拟采取措施如下：
1.公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3.定期对产品进行全面检查，并根据谨慎原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
4.公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。
通过购买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定收益，提升募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序|合作方|产品名称|类型|投资金额(人民币)|起止期限|状态|投资收益|
|1|厦门国际银行股份有限公司|赢庆系列代客理财产品|保本浮动收益型|15,000万|2017年12月19日至2018年12月19日|未到期|预期年化收益5.30%|
|2|兴业银 行股份 有限公司|2017236期结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000万元|2017年12月19日至2018年9月19日|未到期|预期年化收益4.7 %|
|3|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安益乐享170号|保本固定收益型|7,000万元|2017年12月21日至2018年9月20日|未到期|预期年化收益5.05%|
|4|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(172726期）|保本浮动收益型|1,000万元|2017年12月29日至2018年2月27日|到期赎回|78,333.34元|
|5|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(18536期）|保本浮动收益型|1,000万元|2018年2月28日至2018年5月30日|到期赎回|113,750元|
|6|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000万元|2017年12月19日至2018年6月19日|到期赎回|703,068.49元|

六、备查文件
1、光大证券光鑫系列收益凭证产品说明书、产品合同、产品风险揭示书。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事匡建东先生的书面辞职报告。匡建东先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后匡建东先生将不在公司担任任何职务。
匡建东先生原定董事职务任期自2012年9月26日至2018年7月25日。截至本说明出具日，匡建东先生未持有本公司股份，匡建东先生的配偶钱一新女士持有本公司3420股股份，根据钱一新女士的承诺，其所持有的1800股（注：经2017年度权益分派后，承诺限售股份为3420股。）新美星股票自买入之日（2018年3月20日）起自愿锁定 12个月，并且将未来减持收益归公司所有。
除此之外，匡建东先生其他关联人未持有公司股份。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-108南洋天融信科技集团股份有限公司
关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产出售暨关联交易事项尚处于尽职调查阶段，该事项最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性。交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述。
为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，公司于 2019年 12月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订资产转让意向书》的议案。同日，公司与控股股东郑钟南先生签署了《资产转让意向书》，拟将公司名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债，出售给公司控股股东郑钟南先生或其指定的关联方（以下简称“本次交易”）。
本次交易不会导致公司控制权的变更；本次交易构成关联交易；根据初步研究和测算，本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详见公司于2019年 12月16日在指定信息披露媒体披露的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-102）以及《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-103）。
二、进展情况。
截至本公告披露日，交易标的的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，公司及各中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求对本次重大资产出售方案进行论证和研究，积极推进本次重大资产重组相关工作。
公司将在相关工作完成后召开董事会、股东大会，审议本次重大资产重组的相关事
项。
三、风险提示
1、公司已与郑钟南先生签署《资产转让意向书》，具体资产转让事宜，需在完成尽职调查及审计、评估工作的基础上，另行签署正式的资产转让协议及其他交易文本予以确定。
2、本次交易尚处于尽职调查阶段，该事项最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性。交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每10个交易日披露一次该交易的进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-010北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年3月21日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2016年3月14日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议增资北京华录亿动科技发展有限公司暨关联交易事项的议案
为完善公司在信息安全领域的战略布局，公司拟与北京创战纪科技有限公司共同对北京华录亿动科技发展有限公司（以下简称“华录亿动”）进行增资，增资后注册资本变为1800万元，其中，易华录增资918万元，持股51%。增资后，华录亿动定位于面向电信运营商、互联网信息安全领域的专业服务商，将全力打造一个“互联网+云管端”一体化信息安全服务平台，为互联网企业提供文档安全、加密存储、数据安全、数据防篡改等服务，提供交易防篡改及信用防篡改服务，提供高速高通的加解密技术服务，提供金融数据挖掘、共享、传输、交互等环节的全方位安全保障。
本次出资来源为公司自有资金。根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。目前增资协议尚未签署，增资具体事宜以最终签署的协议为准。
北京华录亿动科技发展有限公司是公司控股股东中国华录集团有限公司的
控股子公司，因此，公司上述对外投资构成关联交易，本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对该项事项
出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。公司保监机构华西证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的
相关公告。
由于本项议案涉及关联交易，关联董事韩建国先生、王力先生、杜江先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于控股子公司华录智达启动股份制改造事项的议案
为进一步加快控股子公司华录智达发展智能公交相关业务，提升治理水平及自身品牌价值，通过申请新三板挂牌加速企业发展，提升易华录整体竞争力，公司拟对华录智达科技有限公司（以下简称“华录智达”）进行股份制改造，改制方案中华录智达现有股东及持股比例不变。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于推选徐忠华先生为公司第三届董事会董事的议案
鉴于个人工作原因，闫肃先生申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相应职务。经公司董事会提名，由董事会提名委员会进行了相应的考察，拟推选徐忠华为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期经股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。
此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于对董事会专门委员会组成人员进行调整的议案
鉴于公司第三届董事会董事发生变动，董事会相关专门委员会组成人员须作相应调整，调整后的各委员会组成人员为：
1、战略委员会：由韩建国先生、林拥军先生、赵新勇先生、杨晓光先生（独立董事）四人组成，韩建国先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会：由梁云凤女士（独立董事）、吴晶妹女士（独立董事）、
杜江先生三人组成，梁云凤女士为主任委员（召集人）。
3、薪酬与考核委员会：由梁云凤女士（独立董事）、吴晶妹女士（独立董事）、王力先生三人组成，梁云凤女士为主任委员（召集人）。
4、提名委员会：由吴晶妹女士（独立董事）、梁云凤女士（独立董事）、林拥军先生三人组成，吴晶妹女士为主任委员（召集人）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2016年3月21日
附件：徐忠华先生简历
徐忠华先生，中国国籍，1980年出生，无境外居留权，中共党员，北京交通大学经济管理专业博士研究生在读，经济师、工程师、国家一级注册建造师。
2007年参加工作，历任中煤国际北京华宇工程有限公司工程所党支部委员，中煤国际工程设计研究总院综合办公室机关党支部委员、团委书记，中国煤炭科工集团有限公司战略投资部、股份制改造上市办公室高级主管、机关团委委员，中煤科工清洁能源股份有限公司投资发展部总经理助理（副总经理级），2015年 9月至今任公司控股股东中国华录集团有限公司投资发展部副部长。
徐忠华先生未持有公司股份；除在控股股东中国华录集团有限公司任投资发展部副部长外与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000039、299901证券简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2018-033中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2015年7月22日签发《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1749号）文件核准，及香港联合交易所有限公司批准，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月向特定对象发行境外上市外资股（以下简称“H股”）共 286,096,100股，每股发行价格为港币 13.48元（折合人民币 11.28元），募集资金总额为港币 3,856,575,428元（按到账日实际汇率，折合人民币 3,227,639,131元），实际募集资金净额为港币3,856,575,428元（折合人民币3,227,639,131元）（以下简称“募集资金”）,上述资金已于2015年12月31日全部到位。
截至2017年12月31日止，本公司本年度使用募集资金港币571,793元，H股定向增发所募集资金已全额用于补充营运资金，无尚未使用的募集资金。
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理办法》的制定情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。该制度主要对本公司募集资金的范围、募集资金专户制度、与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目发生变更等方面做出了详细的规定。
(二)H股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况
本公司将H股定向增发募集资金存放于渣打银行（香港）有限公司开立的账户。截至2017年12月31日，无尚未使用的募集资金，该存放账户的开户行和
银行帐户信息如下表。由于本次增发为 H股增发，募集资金没有实行专户存储监管管理。
单位：港币元
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|募集资金账户开户行|账号|存款方式|注销账户日|
|渣打银行(香港)有限公司|44708032810|活期|2017年12月13日|

由于本次增发为 H股增发，并无保荐机构，本公司亦无须与保荐机构及银行签订《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司依据本公司董事会于2015年3月26日决议通过的募集资金用途用于补充营运资金。截至2017年 12月31日止，H股定向增发所募集资金已全额用于补充营运资金。
本年度，本公司 H股定向增发募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
附表1：募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日，本公司H股定向增发募集资金的实际使用情况如下：
金额单位：港币元
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|募集资金总额||||3,856,575,428||本年度投入募集资金总额||571,793|||||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||3,856,575,428|||||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已 变更 项目，含部 分变 更( 如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|营运资金|无|3,856,575,428|3,856,575,428|3,856,575,428|571,793|3,856,575,428|-|100.00%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||-||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||-||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||-||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||-||||||||
|募集资金其他使用情况|||||-||||||||
证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2014-15
当代东方投资股份有限公司
六届监事会八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司六届监事会八次会议于 2014年 4月 8日在厦门市思明区环岛路 3088号 3层会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2014年 3月 28日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张璞先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过公司 2013年度报告全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议当代东方投资股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于对董事会就审计报告涉及强调事项说明的意见》。
本年度，负责公司审计工作的致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会也对审计报告涉及强调事项做出了专项说明。监事会认真审阅了会计师事务所出具的审计报告及公司董事会做出的相关说明后，经审议形成意见如下：
我们认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施积极有效，同意董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。
我们也认可董事会已进行的改善公司持续经营的努力，今后将进一步督促董事会按照《董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明》中提出的经营方针，积极推进经营活动的开展，使公司走上持续经营、健康发展的道路。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》的意见。
监事会经对董事会做出的公司 2013年度内部控制自我评价报告进行审议，形成监事会意见如下：
公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，现有的内控制度能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。
公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
监事会
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2018-009长航凤凰股份有限公司
关于拟处置老旧拖驳船舶的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的：长江22032等十四艘老旧拖驳船舶
●本次交易不涉及关联交易
一、交易概述
1、因船舶老化接近强制报废年限或低效亏损运营，公司拟通过产权交易所挂牌出售的方式处置长江22032等14艘船舶（具体明细附后），截止2017年底该批资产原值2,064.79万元，净值695.46万元。
2、本次资产出售事项已经公司2018年3月18日第七届董事会第二十五次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次交易事项不需要提交本公司股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、交易标的资产:长江22032等十四艘长拖驳船舶,总载重吨2.27万吨,主机功率 5378千瓦,平均船龄接近 27年。截止 2017年底该批资产原值 2,064.79万元，净值695.46万元。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|船名|船型|建造年份|船龄|载重吨|主机功率kw|原值|净值|
|1|长江22032|推轮|1982/6/1|36||1942|244.32|13.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|长江22033|推轮|1983/1/1|35||1944|239.80|11.32|
|3|长江(宁)2409|推轮|2006/3/6|12||328|317.03|125.07|
|4|江苏(宁)895|推轮|1997/10/9|21||368|196.05|72.78|
|5|长江2520|推轮|1984/12/1|34||398|34.30|12.24|
|6|长江2523|推轮|1986/3/1|32||398|11.91|0.60|
|7|分节62121|驳船|2006/1/15|12|2350||374.28|147.65|
|8|分节62122|驳船|2006/1/16|12|2350||374.28|147.65|
|9|分节83023|驳船|1988/4/1|30|3000||65.39|31.84|
|10|分节83024|驳船|1988/5/25|30|3000||10.87|10.87|
|11|分节83027|驳船|1988/6/19|30|3000||68.50|34.81|
|12|分节83028|驳船|1990/12/1|28|3000||107.47|67.04|
|13|分节43019|驳船|1986/3/1|32|3000||10.09|10.09|
|14|分节43020|驳船|1986/3/26|32|3000||10.50|10.50|
||||||22700|5378|2,064.79|695.46|

2、权属情况
公司本次拟出售的资产产权清晰，不存在任何负债情况，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、处置方式
公司将通过产权交易所挂牌的方式处置，其中长江（宁）2409轮、分节62121、分节 62122拟按行船价格处置,其余船舶按报废方式处置。目前，公司尚未对该船舶进行挂牌，挂牌价格将以中介机构的评估报告为定价依据。
四、协议和相关安排
目前本公司尚未与意向方接触，也未签定相关协议。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次公司处置的资产为老旧船舶或低效资产，未来难以为公司创造经营利润，资产处置有利于回收资金和用于新船投资。由于处置时间和价格存在不确定性，其处置结果对公司的影响以会计师的审计数据为准。
六、本次交易风险
本次拟出售的资产目前正处筹划阶段，挂牌后在 2018年能否卖出，尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会 2018年3月20日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于重大资产出售相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第四届董事会第三十三次会议审议的重大资产出售相关议案，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、本次提交公司第四届董事会第三十三次会议审议的本次重大资产出售相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、公司本次董事会审议、披露本次重大资产出售方案以及签订相关协议的程序符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《重组若干规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次交易的交易对方中邮资本管理有限公司、浙江驿宝网络科技有限公司、亚东北辰投资管理有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
四、本次重大资产出售的方案、公司为本次重大资产出售编制的《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要，公司与交易对方签订的《关于成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》等相关协议符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
五、公司为本次重大资产出售聘请的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）为具备证券业务资格的专业评估机构，评估机构
及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司除了业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利害关系，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定。
六、本次重大资产出售标的股权的交易价格以标的股权经具有证券从业资格的资产评估机构评估后的评估值为基础确定。公司本次重大资产出售的定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、就本次选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的独立意见发表如下：
（一）本次评估机构选聘程序合法有效
成都三泰控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）聘请天健兴业承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法有效。
（二）本次评估机构具备独立性和胜任能力
天健兴业拥有执行证券期货相关业务资格，具备胜任能力。除因本次聘请外，天健兴业及其评估人员与本公司无其他关联关系。同时，天健兴业及其评估人员与本次交易参与方没有现实或将来预期的利害关系或冲突，具有独立性。
（三）本次评估假设前提具有合理性
天健兴业对标的股权进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
（四）本次评估定价合理
本次重大资产出售标的股权的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机
构确认的评估值为基础并经双方协商确定。天健兴业对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理。
综上所述，本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、
公平、合理。标的股权的评估结果公允地反映了标的股权的市场价值。公司拟出售的标的股权的交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，定价原则符合法律法规的规定，不会损害公司及公司中小股东利益。
八、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，不影响上市公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
九、本次重大资产出售相关事项尚需公司股东大会审议通过。
综上，我们认为，本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司本次重大资产重组的方案及相关安排，同意将本次重大资产出售相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一七年七月六日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司七届董事会第5次会议审议；
三、独立意见
独立董事意见
公司独立董事邱定蕃、张继德、李相志出具事前认可及独立意见认为：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（原中天运会计师事务所有限公司）于 2009年起为公司年度财务报告审计机构，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务报告审计过程中，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为：聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-037海信家电集团股份有限公司
第十届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2019年7月22日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2019年第七次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2019年7月25日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议主持人：董事长汤业国
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
审议及批准《关于本公司 2019年第二次临时股东大会延期召开的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于延期召开2019年第二次临时股东大会的公告》以及《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。）
因本公司 2019年第二次临时股东大会 H股通函延期派发，为符合香港联合交易所有限公司《主板上市规则》的相关规定，原定于 2019年 8月 9日召开的本公司 2019年第二次临时股东大会延期至2019年8月29日召开，其他事项不变。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2019年第七次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会 2019年 7月 25日
中天国富证券有限公司
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中天国富证券”）作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“公司”）持续督导机构，对亚泰国际《2017年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：一、保荐机构的核查工作
在 2017年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司主要业务和管理制度、内控制度；询问募集资金项目建设情况；核查募集资金存放和使用情况；查阅主要的信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师等沟通；
了解内部审计工作情况等多种方式，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对亚泰国际内部控制的合规性和有效性进行了核查。
二、内部控制评价的范围、依据、标准
（一）内部控制评价的范围
按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司、全部控股子公司及其子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2、纳入评价范围的主要业务包括建筑装饰工程业务、建筑装饰设计业务等；
动、资产管理、信息披露、合同管理、信息系统等；
4、重点关注的高风险领域主要包括结算与回款、成本控制、重大投资、对外担保、关联交易、子公司管理、印章管理、关键岗位人员管理、舞弊风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、法规和规章制度的要求，开展了内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重大缺陷。
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的3%但不超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
公司的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；
（3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
（4）控制环境无效；
（5）公司审计委员会对内部控制的监督无法运作；
（6）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到重大缺陷水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下表：
|||
|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|
|重大缺陷|占净资产金额的5%以上|
|重要缺陷|占净资产金额的1%至5%|
|一般缺陷|100万元（含100万元）以下，或占净资产金额的1%以下|

公司的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）严重违犯国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；（6）主流媒体负面新闻频现；（7）其他对公司影响重大的情形。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、亚泰国际2017年度内部控制自我评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照公司内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
通过对亚泰国际内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：亚泰国际现行的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内部控制评价报告较为公允的反映了公司2017年度内部控制制度的建设及运行情况。
【本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
陈佳 陈东阳
中天国富证券有限公司
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-047江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2014年11月6日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于 2014年 11月 10日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。
独立董事已发表同意意见，《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行||金额（美元）||期限||利率（美元结算）|
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行||98,037,613.76||2014 年11月3日-2015 年5月3日||1.12790%||

独立董事已发表同意意见，《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部新颁布或修订的八项新准则，公司变更了相关会计政策，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
独立董事已发表同意意见，《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于会计准则变更的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
苏州苏大维格光电科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的独立意见
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别向常州市建金投资有限公司、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）、常州华日升投资有限公司、万载率然基石投资中心（有限合伙）发行股份及支付现金的方式购买其持有的常州华日升反光材料股份有限公司（以下简称“华日升”或“标的公司”）合计100%股权，其中公司以发行股份的方式购买华日升60%股份，以支付现金方式购买华日升40%股份。同时，拟采用定价发行的方式向中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“中邮基金”）、江西和君投资管理有限公司（以下简称“和君投资”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）（以下简称“太和东方”）、深圳市快付网络技术服务有限公司（以下简称“深圳快付”）非公开发行股票募集配套资金，配套资金总额不超过68,763.00万元。募集配套资金未超过本次交易作价的100%。（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”、“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，认真审议了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，基于独立判断的立场，我们对公司本次重大资产重组事项发表如下意见：
一、我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
二、《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第三届董事会第十次会议审议通过。
三、公司符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规规定的以发行股份及支付现金购买资产的各项法定条件。
四、公司本次交易构成重大资产重组，同时构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、本次交易不构成借壳上市。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次重大资产重组完成后，本次重组不会导致公司控制权发生变更，因此，本次交易不构成借壳上市。
六、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
七、本次交易有利于提高公司资产质量、提高公司持续盈利能力、增强公司抗风险能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已在《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中进行披露。
八、公司已依法定程序聘请了具有法定资格的审计机构、评估机构等中介机构，并经交易各方协商一致，以各中介机构出具的报告为依据确定本次重大资产重组相关内容，保证了本次交易的公平、公正和公开进行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会对本次交易的整体安排，同意本次交易的《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
九、《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司与常州市建金投资有限公司、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）、常州华日升投资有限公司、万载率然基石投资中心（有限合伙）签署《苏州苏大维格光电科技股份有限公司与常州市建金投资有限公司、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）、常州华日升投资有限公司、
万载率然基石投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》，公司与中邮基金、和君投资、东吴证券、太和东方、深圳快付签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的内容合法有效，本次交易方案具备可操作性。
十、公司聘请的中联资产评估集团有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与本公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有充分的独立性。
十一、本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
十二、本次交易标的资产经过了中联资产评估集团有限公司的评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
十三、公司本次发行股票的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
十四、本次交易尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。为保障公司股东充分行使权利，公司将向全体股东提供网络投票平台。
综上所述，我们同意公司本次重大资产重组事项，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-25
湖北回天新材料股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司第七届监事会第十次会议于2017年6月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2017年6月14日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》
公司于2016年7月8日召开2016年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述决议议案的有效期为自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，即2016年7月8日至2017年7月7日。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行相关事宜的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行决议有效期自有效期届满之日起延长6个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
监事会经审核认为：延长公司非公开发行股票决议的有效期有利于确保本次非公开发行相关事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司监事会
二〇一七年六月十九日