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证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-109新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 9日召开第三届董事会 2016年第十次临时会议审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，经慎重考虑公司董事会决定终止本次重大资产重组事项，具体情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司此前披露的本次重大资产重组的初步方案为：公司拟采用非公开发行股份及支付现金的方式购买任远国、张丽华所持有的呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司（以下简称“标的公司”）65%股权，同时，拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。（以下称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
在本次重大资产重组的开展过程中，上市公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，并按要求及时履行信息披露义务。本次重大资产重组主要历程如下：
因正在筹划重大事项，拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，公司于2015年11月3日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-112），公司股票自2015年11月3日（星期二）开市起停牌。
根据相关法律法规的规定，经公司核实，该事项构成重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 11月 17日（星期二）开市起继续停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-122）。
公司于 2015年 11月 30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公
告》（公告编号：2015-124）。
公司于2015年12月29日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-131）。
2016年 1月 12日，公司召开第三届董事会 2016年第一次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 1月 29日起继续停牌，并提请召开 2016年第一次临时股东大会审议该事项。2016年 1月 13日，公司发布了《第三届董事会 2016年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2016-003）和《2016年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-004）。
2016年1月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年1月29日起继续停牌。2016年1月29日，公司发布了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-008）及《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-009）。
公司于 2016年 3月 25日召开第三届董事会 2016年第三次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年3月26日披露了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2016年 4月 8日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第24号）。公司对上述函件所涉问题进行了回复，对重组相关文件进行了补充和完善。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年 4月13日开市起恢复交易，具体内容详见公司于2016年4月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
2016年 9月 23日，公司召开第三届董事会 2016年第八次临时会议，审议并通过了《关于公司继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重组发行股份定
价基准日的议案》。
2016年 11月 9日，公司召开了第三届董事会 2016年第十次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和独立意见。
上市公司股票停牌期间及复牌后，根据相关规定披露了上市公司本次资产重组进展公告，并在重组进展公告中提示本次资产重组事项存在重大不确定性。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的预案；在收到深交所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及时对问询函进行了回复并根据回复意见对本次重大资产重组预案进行了修订。
三、相关信息披露及风险提示
在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并且在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2016-028）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一般风险提示公告》（公告编号：2016-029）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2016-032）及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。
四、终止本次重大资产重组事项的原因
经审慎研究，为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组，主要原因如下：由于本次交易标的公司所在地呼伦贝尔地区 2016年遭遇了较为严重的旱情，公司依据谨慎原则对旱情的影响进行了评估。
经评估，2016年旱灾致使标的公司预期利润额与承诺利润额有一定差距，继续
推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护公司及广大中小投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜，待标的资产的盈利能力有所改善后，再择机实施重组更有利于保护中小股东利益。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。虽然公司基于对本次交易的综合考虑，在现阶段终止了本次重组，但公司实现“大肉牛”的发展战略将继续推进。上市公司未来将继续寻找新的盈利增长点，改善上市公司盈利能力，提升上市公司的竞争力。
六、公司承诺
公司承诺自本公告刊登之日起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项，但不排除在未来合适时机，基于股东利益最大化的原则，重新探讨与标的公司间的整合。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年十一月十日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-38甘肃上峰水泥股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）于2015年6月3日（星期三）开市起停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告重大事项进展情况并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－010东莞发展控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2018年 3月 21日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据相关法规规范的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布实施，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定。
三、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）中的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
四、变更日期
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日起施行；《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自 2017年 12月 25日起施行。
五、本次会计政策变更对公司的影响
根据前述通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理；
在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
六、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，会计政策变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，因此同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
公司第六届董事会第三十三次会议决议
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2015-002
桂林旅游股份有限公司重大事项进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月12日开市起停牌。具体内容详见公司于2015年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《桂林旅游股份有限公司重大事项停牌公告》。
目前该重大事项正在筹划，相关事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-034石家庄常山纺织股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
2、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2015年1月1日-2015年6月30日|2014年1月1日-2014年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3500万元～2500万元|亏损：4943万元|
|基本每股收益|亏损：0.040元～0.029元|亏损：0.069元|

注：本报告期采用的股本数为重大资产重组完成后的发行在外普通股加权平均数865,879,963股；上年同期采用的股本数为718,861,000股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司于 2015年 4月 28日实施完成了向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买其持有的北明软件股份有限公司100%的股权的重大资产重组，导致本报告期主营业务及发行在外普通股加权平均数发生变动。该公司于2015年5月纳入公司合并范围，提升了公司整体业绩，但由于公司本期未收到政府拨付的搬迁补助政策资金，使本期确认的政府搬迁补助同比减少，报告期仍出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2015年半年度经营业绩具体数据公司将在2015年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
关于召开2013年度股东大会的通知（ls2014-A09）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2014-A09创元科技股份有限公司关于召开
2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年4月22日（星期二）上午9：30
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。
6、出席对象：
1）截至 2014年 4月 15日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
2）公司董事、监事、高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
7、召开地点：苏州工业园区苏桐路37号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
1、2013年度董事会工作报告。
2、2013年度监事会工作报告。
关于召开2013年度股东大会的通知（ls2014-A09）
3、2013年度财务决算报告。
4、2013年度利润分配方案。
5、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
6、关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
（二）其他内容
公司独立董事在本次股东大会上述职。
（三）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2014年 4月 1日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告及相关材料。
三、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2014年4月18日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）；
3、登记地址：苏州工业园区苏桐路37号（邮编：215021）；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
四、其他事项
1、联系方式：
电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551
联系人：周微微、陆枢壕
2、会议费用：自理。
五、备查文件
关于召开2013年度股东大会的通知（ls2014-A09）
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议。
六、授权委托书
详见附件。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日
关于召开2013年度股东大会的通知（ls2014-A09）
创元科技股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2014年4月22日上午9时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2013年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 决 事 项|同意|反对|弃权|
|一|2013年度董事会工作报告。||||
|二|2013年度监事会工作报告。||||
|三|2013年度财务决算报告。||||
|四|2013年度利润分配方案。||||
|五|关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。||||
|六|关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。||||

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2014年4月 日
关于召开2013年度股东大会的通知（ls2014-A09）
注：
1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-097号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开 2019年度第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年度第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（ http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
现场会议时间：2019年9月 18日（星期三）下午3:00；
网络投票时间：2019年9月 17日—9月 18日；
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 9月 17日下午 3:00至 9月 18日下午 3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2019年 9月 11日。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象：
1.截至2019年 9月 11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称
1．《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》；
2．《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务的议案》。
（二）上述议案的具体内容详见2019年 9月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的公告》、《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务的公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务的议案》|√|

四、本次股东大会现场会议的登记办法
1.登记时间：2019年 9月 12日—9月 16日上午 9点—12点，下午1点—5点。
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 9月16日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联系人：张星星，董瑶。
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年9月18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一九年九月十二日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司 2019年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案：除累积投票外的所有提案|√|||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》|√|||||
|2.00|《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务的议案》|√|||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二Ο一九年 月 日
回 执
截至 2019年 9月 11日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司 2019年度第五次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2018-018
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于 2018年 4月 20日在宜兴市召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事7名，实际参会监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的本公司 2018年年第一季度报告
全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第一季度报告正文同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2018年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于组织全体监事参加专题培训》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-084三力士股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2018年8月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2018年8月22日14:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
关于北京万集科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2018】01280015号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京万集科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】01280015号
北京万集科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是万集公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计万集公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解万集公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京万集科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗军
中国·北京 中国注册会计师：崔迎
2018年4月3日
上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京万集科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-185
蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于变更部分募集资金银行专户的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，决定将公司存放于平安银行股份有限公司广州分行的募集资金更换到江西银行股份有限公司广州越秀支行进行专户存储，具体情况如下：
一、目前公司募集资金存放和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1063号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 538万张，募集资金总额 53,800.00万元。扣除发行费用 13,481,132.08元，实际募集资金净额为人民币 524,518,867.92元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月17日出具了“大华验字[2018]000481号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司与全资子公司西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“西咸蓝盾”）、平安银行股份有限公司广州分行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于 2018年 9月 13日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2018-137）。截至目前，四方监管协议履行情况良好。
二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况
根据公司与西咸蓝盾、平安银行股份有限公司广州分行及保荐机构广发证券签署的《募集资金四方监管协议》，存放于该行账户 15000094710312所管理的募集资金仅用于公司“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2018年 12月 10日，该专户募集资金余额为 130,820,709.78元。鉴于公司经营管理的需要，公司拟将存放于平安银行股份有限公司广州分行专户的募集资金更换到江西银行股份有限公司广州越秀支行进行专户存储。公司将与西咸蓝盾、江西银行股份有限公司广州越秀支行及保荐机构广发证券共同签署《募集资金四方监管协议》。
公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划。
三、独立董事意见
公司本次变更募集资金专户的相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定的要求。公司变更部分募集资金银行专户的行为符合公司实际需要，有利于进一步提高募集资金的管理效率。公司此次变更部分募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意本次募集资金专项账户的变更事项。
四、监事会意见
公司监事会认为此次变更部分募集资金专项账户，符合公司实际发展需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要。此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
五、其他说明
公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临058
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于调整 2017年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司）于2017年6月29日召开的 2016年度股东大会审议通过了《2017年日常关联交易的议案》。由于公司与关联方之间业务活动的变动，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司2017年度日常关联交易预计金额进行调整。
公司于 2017年 11月 20日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了关于对公司 2017年日常关联交预计金额进行调整的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，关联董事王国强、田聪明、毕文权、尤峥回避了该议案的表决。
因本次调整日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，不需提交公司股东大会审议。
（二）调整日常关联交易额度的基本情况
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|原预计2017年发生金额|调整2017年金额|现预计2017年发生金额|2017年1-10月发生金额|
|中国第一汽车股份有限公司|钢材、动力总成、零部件|2575|4525|7100|1757.84|
|天津一汽丰田汽车有限公司|销售汽油、水电汽|1000|300|1300|1094.10|
|天津一汽丰田汽车有限公司|物流、维修、提供劳务|5007|693|5700|4279.20|
|天津岱工汽车座椅有限公司|零部件|843|877|1720|1715.54|
|天津英泰汽车饰件有限公司|物流服务|981|69|1050|845.34|
|四川一汽丰田汽车有限公司|仓储运输、租赁、提供劳务|1323|1277|2600|1969.85|
|合计||11729|7741|19470|11661.87|

注：本次调整日常关联交易金额主要为公司将下属动力总成日常生产制造相
关部分的资产及负债转让给一汽股份后，公司增加与一汽股份日常采购动力总成
关联交易约4100万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、存在控制关系的关联公司情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司全称|法定代表人|注册资本|主营业务|注册地址|与本公司关联关系|总资产|所有者权益|主营业务收入|净利润|
|中国第一汽车股份有限公司|徐留平|7800000|汽车制造及再制造，新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业等。|长春市东风大街2259号|《上市规则》第10.1.3条|35337976.51|18009426.25|42633157.13|2743954.37|

2、不存在控制关系的主要关联公司情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司全称|法定代表人|注册资本(万元)|主营业务|注册地址|与本公司关系|总资产|所有者权益|主营业务收入|净利润|
|天津一汽丰田汽车有限公司|邱现东|40803万美元|乘用车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务等|天津经济技术开发区第 9 大街81号|《上市规则》第10.1.3条|1282073.74|559097.77|4781712.74|133864.76|
|天津英泰汽车饰件有限公司|伊藤文隆|2450万美元|开发、生产、销售汽车用绝缘成型件、工程塑料、塑料合金件、滤清器、安全气囊以及包括皮革饰品在内的汽车用内、外饰品等|天津经济技术开发区第 11 大街61号|《上市规则》第10.1.3条|78958.53|54831.03|208559.31|10504.39|
|天津岱工汽车座椅有限公司|姜银台|1457|汽车座椅、汽车内装饰件制造|天津市西青经济开发区中北工业园内|《上市规则》第10.1.3条|1492.59|1201.69|2270.35|-64.23|

注：上述为2016年经审计财务数据。
3、关联人履约能力分析
本公司与上述关联人之间存在长期合作关系，关联方有着较强的履约能力，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本公司拥有健全的决策程序和内控制度，与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。
（1）在原材料、零部件、模具等采购方面，公司共享中国第一汽车集团公司多年来积累的优质供应商资源和信息，并在此基础上，根据比质比价的原则，择优确定供应商。但同等条件下，公司优先选择一汽集团、天津百利机械装备集团有限公司下属的供应商。
（2）向关联公司销售的水、电，按照国家和天津市政府制定的价格基础上，考虑本公司相应成本和一定比例的管理费用；向关联方销售的蒸汽，在成本的基础上收取一定比例的管理费。
（3）通过比质比价的方式向一汽股份或其他供应商采购动力总成资源。
2、关联交易协议签署情况
公司与一汽集团签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》，上述原则协议均确认，各项交易的价格应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。
在上述关联交易原则协议的基础上，公司与关联方根据生产经营的需要签署协议。截至目前为止，向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议；
提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议，但对交易具体的价格和数量没有做出约定，公司根据市场情况和交易对方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司将涉及动力总成生产制造部分的相关资产和负债转让后，将通过比质比价的方式向一汽股份或其他供应商采购动力总成资源。
2、公司本次调整日常关联交易是基于交易正常生产经营而预计，以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次调整和新增的日常关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
公司独立董事事前对关于对公司 2017年日常关联交预计金额进行调整的议案进行了认真的审阅，并书面同意将该议案提交第七届董事会第九次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：董事会根据公司与关联方之间业务活动的变动情况，调整 2017年度日常关联交易预计金额，符合公司的实际情况和经营工作的需要。本次对关联交易额度和动力总成采购交易内容进行了调整，不涉及关联人、关联关系、定价政策及依据、结算方式的调整。我们未发现公司与关联方进行的关联交易有损害公司利益的情形。关联董事回避了关联交易议案的表决，相关议案的决
策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议及会议记录；
2、独立董事对第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
2017年11月21日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-086
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人吴桂昌先生函告，获悉吴桂昌先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
2015年9月17日、2015年10月13日，吴桂昌先生将其持有的本公司高管锁定股合计3,400,000股质押给国泰君安证券股份有限公司（公司于2016年5月5日实施2015年度权益分派，每10股转增15股后，原质押高管锁定股数变更为8,500,000股），相关质押情况详见2015年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：
2015-095）。
2016年 7月 7日，吴桂昌先生已将上述质押股份全部解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，吴桂昌先生共持有本公司股份186,508,655股，占本公司总股本的13.54%。本次部分股权解除质押后，吴桂昌先生累计质押本公司股票 114,600,000股，占其持有本公司股份总数的61.44%，占公司股份总数的8.32%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
预留股票期权授予对象人员名单深圳市远望谷信息技术股份有限公司
预留股票期权授予激励对象人员名单
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|序号|姓 名|职务性质|
|1|武建奎|核心业务人员|
|2|王云波|核心业务人员|
|3|张贺|核心业务人员|
|4|孙戬|核心业务人员|
|5|谭理发|核心业务人员|
|6|朱珊|核心业务人员|
|7|陈家声|核心业务人员|
|8|郭强|核心业务人员|
|9|李正山|核心技术人员|
|10|钟叶|核心技术人员|
|11|张飞龙|核心技术人员|
|12|张登奎|核心技术人员|
|13|夏立军|核心技术人员|

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
二〇一七年十月二十日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-048
南华生物医药股份有限公司
第十届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次临时会议通知已于2018年8月28日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于2018年8月30日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会2018年8月31日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-065棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
鉴于棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已中标“高邮市清水潭生态旅游度假区PPP项目”，项目总投资21.5亿元。
为更好的推进项目进展，公司拟与高邮市清水潭旅游投资开发有限公司共同设立江苏清水潭景区建设管理有限公司（以工商最终核准名称为准），其中公司预计投资金额51,300万元。
（二）董事会审议情况
2017年6月12日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资金额连同公司过去十二个月对外投资金额已累计达到股东大会审议标准，故该议案须提交公司股东大会审议。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的控股子公司基本情况
1、合作方基本情况
公司名称：高邮市清水潭旅游投资开发有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91321084083127188G
住所：高邮市经济开发区东湖村
法定代表人：何瑞荣
注册资本：5000万元整
成立日期：2013年10月28日
营业期限：2013年10月28日至长期
经营范围：旅游景点投资的开发与利用，旅游市场的开拓，旅游用品、文体用品、日用百货、建筑装潢材料的销售，会务、礼仪、摄影及票务的服务，花卉、苗木、果树、水稻的种植与销售，特种水产养殖、销售，公司自产农副产品的销售，餐饮服务，住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
高邮市清水潭旅游投资开发有限公司与公司不存在关联关系。
2、拟设立标的的基本情况
公司名称：江苏清水潭景区建设管理有限公司
法定代表人：陆春生
注册地址：高邮市清水潭旅游度假村内
注册资本：54,000万元
经营范围：旅游景区项目的开发、规划、设计、管理、策划，物业管理，市政基础配套设施及其他项目建设，旅游资源整合，市场运营管理，土壤修复，水环境治理，旅游产品和商品的设计、开发、销售，广告设计及制作，景区品牌宣传与推广、公关，节事活动管理。
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（2）股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（万元）||持股比例|
|棕榈生态城镇发展股份有限公司||51,300.00||95%||
|高邮市清水潭旅游投资开发有限公司||2,700.00||5%||
|合计||54,000.00||100%||

三、对外投资合同的主要内容
截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。
四、设立控股子公司的目的和对公司的影响
设立该子公司作为高邮市清水潭生态旅游度假区PPP项目的实施主体，推动项目后续工程、项目运营、管理等事宜。
本次设立子公司符合公司 PPP业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
五、备查文件
公司第三届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：000848 证券简称：承德露露公告编号：2017-026
河北承德露露股份有限公司
关于实际控制人鲁冠球先生逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣告，公司董事会于 2017年 10月 25日获悉，公司实际控制人鲁冠球先生于 2017年 10月 25日因病逝世。
鲁冠球先生作为万向创始人，为万向的创立、成长和发展鞠躬尽瘁，恪尽职守，兢兢业业，对公司做出了不可磨灭的巨大贡献。
公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对鲁冠球先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
董 事 会
美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于重组履行
法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》的要求，美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”或“公司”或“本公司”)董事会对于公司与慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）股东上海天亿资产管理有限公司、北京东胜康业投资咨询有限公司、韩小红和李世海之间的发行股份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年8月31日，因公司筹划重大资产重组，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请公司股票自2015年8月31日开市起停牌。
2、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，正式启动了本次重组各项准备工作，最终形成重组预案。公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关中介机构签订了保密协议。
3、停牌期间，公司每周发布一次本次重大资产重组进展情况公告。
5、公司的独立董事，会前认真审核了本次交易相关文件，同意提交公司董事会审议，并对重大资产重组事项发表了独立意见。
6、2016年2月29日，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》出具了核查意见。
公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司董事会将继续督促公司完整履行后续相关法定程序，使得本次交易符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件（2014年修
订）》等相关规定，本公司董事会就本次重大资产重组拟提交相关的法律文件,作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件真实、合法、有效，本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》之签章页）
美年大健康产业控股股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-047山东民和牧业股份有限公司
关于获得政府专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 8月 29日收到蓬莱市财政局《关于下达 2014年区域战略推进专项资金预算指标的通知》（蓬财建指[2014]68号），下发 2014年区域战略推进专项资金 1200万元人民币，用于环保和污染治理项目补助。
根据企业会计准则相关规定，本次专项资金将作为营业外收入，计入公司 2014年度当期损益。该专项资金将对公司 2014年度业绩产生积极影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-086网宿科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）15:00至17:00。届时公司副总经理、财务总监肖蒨女士，董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司基本情况、发展战略、经营状况、股权激励、可持续发展等投资者关注的问题进行交流与沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年9月21日