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北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
1.公司拟向东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）全体股东上海滨鸿影视文化传播有限公司（以下简称“滨鸿影视”）、永康市和暄影视文化有限公司（以下简称“和暄影视”）、上海澜溢影视文化传播有限公司（以下简称“澜溢影视”）、广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）非公开发行4,892.8317万股股份及支付现金人民币17,284.09万元购买滨鸿影视、和暄影视、澜溢影视、广发信德合计持有瑞吉祥100%股权。
公司拟向北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中视精彩”）全体股东熊诚、北京睿启开元创业投资中心（有限合伙）（以下简称“睿启开元”）、梅州市久丰客家股权投资中心（有限合伙）（以下简称“梅州久丰”）、中山久丰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中山久丰”）、东莞市久富股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东莞久富”）非公开发行3,781.5628万股股份及支付现金人民币14,011.75万元购买熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富合计持有的中视精彩100%股权。
本次重组前，捷成股份不持有瑞吉祥、中视精彩的股权，本次重组完成后，捷成股份将持有瑞吉祥100%股权、中视精彩100%股权。
2.公司拟同时通过向不超过5名特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%（（本次重组交易总金额=本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额+本次发行股份募集配套
资金的交易金额-本次发行股份募集配套资金中用于支付现金对价部分的金额），即配套募集资金总额不超过58,928万元。
3.本次重组交易的标的公司为瑞吉祥、中视精彩，交易标的公司在本次重
组前与公司及其关联方之间不存在关联关系。
本次重组交易对方为瑞吉祥股东滨鸿影视、和暄影视、澜溢影视、广发信德及中视精彩股东熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富，前述瑞吉祥及中视精彩股东在本次重组前与公司及其关联方之间不存在关联关系。
根据本次重组方案，本次重组瑞吉祥股东滨鸿影视、澜溢影视的控股股东、实际控制人贺昤将通过滨鸿影视、澜溢影视实际控制公司本次重组实施完成后总股本5%以上股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与未来12个月内持股5%以上股份的股东发生的交易构成关联交易，本次重组完成后，贺昤将实际控制公司5%以上股份，成为公司的关联自然人，滨鸿影视、澜溢影视将合计持有公司5%以上股份，成为公司的关联法人，本次重组为公司与潜在持股5%以上主要股东之间的交易，构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“《第26号准则》”）、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》（以下简称“《第13号备忘
录》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次董事会”），审阅了公司本次重组的相关文件，我们同意公司本次重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重组发表如下意见：
1.公司本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第26号准则》、《第13号备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.本次重组构成关联交易，本次董事会审议和披露本次重组的程序符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。
3.公司本次重组标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资
产评估机构确认的评估值作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
4.本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5.《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第26准则》、《第13号备忘录》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操作性。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
（本页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
王正德 马明 袁君
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股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2017-010中航动力控制股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2017年3月13日上午11:00时在公司无锡总部召开。本次会议于2017年3月3日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事4人，监事丛春义因公务原因不能参加会议，全权委托监事夏逢春出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务5人。会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议中航动力控制股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、投融资管理、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了规范有效的实施，能够适应公司管理要求和发展需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
监事会对董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》无异议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案》。
监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：董事会编制的公司2016年度日常关联交易执行情况，真实、准确地反映了公司2016年日常关联交易的执行情况，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会对该关联交易事项表示同意。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计情况的议案》。
监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：董事会对公司2017年日常关联交易预计遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会经审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，全体监事一致同意《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司提取与核销 2016年资产减值准备的议案》。
监事会经审核认为：公司本次提取与核销2016年度有关资产减值准备的决策程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，提取与核销后能够更加公允反映公司财务状况。监事会同意公司提取与核销2016年资产减值准备。
八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
《关于修订<监事会议事规则>的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会2017年3月13日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-028北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2016年8月12日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事8名，以通讯方式出席会议的董事3名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
《公司 2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2016年8月18日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表事前认可意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会进行审议。
独立董事：曾军、郑洪涛、王峰娟 2019年 8月29日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-023黄山永新股份有限公司
关于更换新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据有关“三证合一”登记制度改革的有关规定，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在安徽省工商行政管理局办理换发了载有统一社会信用代码的营业执照。新版《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码：91340000610487231T
名 称：黄山永新股份有限公司
类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住 所：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
法定代表人：江继忠
注册资本：叁亿贰仟伍佰柒拾伍万捌仟肆佰伍拾人民币元整
成立日期：1992年05月21日
营业期限：/长期
经营范围：生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料，生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一六年三月十九日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-12桑德环境资源股份有限公司
股东股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接控股股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”，其目前持有公司股份289,553,379股，占公司总股本646,384,776股的44.80%）通知，桑德集团将其所持有的本公司部分股份办理了股权解除质押手续，现将相关情况公告如下：
2013年7月4日，桑德集团将其所持10,000.00万股（占公司总股本的15.47%）无限售条件流通股股权质押给中信银行股份有限公司武汉分行（详见2013年7月13日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司股东股权质押公告》，公告编号：2013-53）。
近日，公司接到桑德集团通知，前述股权质押双方于2014年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述股份中的9,484万股（占公司总股本的14.67%）股权解除质押手续，桑德集团质押予中信银行股份有限公司武汉分行的该笔股份余额为516万股。
截止2014年3月12日，桑德集团所持公司股份股权质押总股数为19,245万股，占公司总股本的29.77%。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二O一四年三月十二日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-006
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1166号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股 3,453万股，每股发行价格为人民币 12.94元，募集资金总额 446,818,200.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币 41,051,685.60元后，实际募集资金净额人民币 405,766,514.40元。以上募集资金已全部到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]48110005验资报告。
二、自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月 22日出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48110016号），截止 2017年 7月 31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,228,314.39元，项目
的具体投入情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资规模（元）|拟投入募集资金金额 （元）|截止2017年7月31日自有资金已投入金额（元）|拟置换金额（元）|
|1|互联网综合物流服务项目|211,674,900|1 27,310,404.52|3,350,456.37|3,350,456.37|
|2|补充流动资金|200,000,000|1 20,288,604.27|||
|3|跨境电商供应链管理项目|134,890,100|81,128,702.88|2,652,389.58|2,652,389.58|
|4|医疗器械供应链管理项目|66,281,300|39,864,401.41|||
|5|信息化建设项目|61,808,700|37,174,401.32|7,225,468.44|7,225,468.44|
|合计||674,655,000|4 05,766,514.40|13,228,314.39|13,228,314.39|

三、募集资金置换先期投入的实施
公司已在发行申请文件《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金置换先期投入做出了安排，即“若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金或偿还前期银行贷款。”本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划
的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年 8月 29日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,228,314.39元。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司预先投入募投项目自筹资金进行核查，发表如下意见：
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》及《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，同意公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,228,314.39元。
3、监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表如下意见：
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合法律法规及公司章程等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,228,314.39元。
4、会计师事务所专项鉴证报告
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月 22日出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48110016号）认为公司管理层编制的专项说明符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，与实际情况相符。
5、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见如下：
公司以首次公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过 6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
规的规定。
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
本保荐机构对东方嘉盛实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》；
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2017年 8月 29日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-115苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司（简称“厦门宝麦克斯”）、苏州艾诺镁科技有限公司（简称“苏州艾诺镁”）对法定代表人进行了变更。厦门宝麦克斯的法定代表人由叶云宙先生变更为李春先生，苏州艾诺镁的法定代表人由叶云宙先生变更为朱永福先生。
上述全资子公司的变更事项已于近日完成了工商变更登记手续，取得了变更后的营业执照，变更后的登记事项如下：
一、名称：厦门宝麦克斯科技有限公司
统一社会信用代码：91350200685286469H
类型：有限责任公司
住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路887号
法定代表人：李春
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2009年06月26日
营业期限：自2009年06月26日至2029年06月25日
二、名称：苏州艾诺镁科技有限公司
统一社会信用代码：91320505771516240M
类型：有限责任公司
住所：江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号
法定代表人：朱永福
注册资本：2897.737495万元整
成立日期：2005年04月08日
营业期限：2005年04月08日至2055年04月07日
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-053烟台东诚药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）已于2017年1月3日（星期二）开市起停牌，并分别于2017年1月3日、2017年1月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项进展公告》（公告编号：2017-004）。
经确认公司本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式
收购目标公司的股权，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2017年1月17日（星期二）开市起继续停牌，并分别于2017年1月17日、2017年1月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-008）。
为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。公司于2017年2月13日、2017年2月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-010、2017-012）。
2017年3月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于2017年3月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）。公司于2017年3月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：
2017-019）。
披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-031），于2017年3月23日、2017年3月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-039、2017-041）。
公司于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2017
年4月5日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告
书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时复牌。公司于2017年4月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-043），于2017年4月12日、2017年4月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-044、2017-048）。
上述具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告发布之日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次发行股份购买资产相关事宜，标的公司的股权结构正在调整中，公司及中介机构正在加快对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年4月26日
石家庄中煤装备制造股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2014年年度报告及第二届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司2014年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2014年度内部控制自我评价报告进行了认真审查，发表如下意见：
公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
我们一致同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于利润分配方案的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2014年度利润分配方案进行了认真审查，发表如下独立意见：
公司2014年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们一致同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司聘任2015年度财务审计机构事项进行了认真审查，发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力，其在担任公司2014年度财务审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。我们同意董事会继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的财务审计机构并提交公司2014年年度股东大会审议
五、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2014年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，发表如下意见：
公司2014年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
我们一致同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
六、关于公司预计2015年度日常关联交易事项的独立意见
作为石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事，我们事先审核了公司预计2015年度日常关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议。在董事会审议日常关联交易议案时进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司2015年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、关于公司变更会计政策的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》（财会[2014]7号）对会计政策进行相应变更，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，使公司的会计信息更加准确，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司变更会计政策。
（以下无正文）
（本页无正文，为《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
石金峰 张维 石永奎
年 月 日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-021乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|21,832,995,156.46|13,016,725,124.12|67.73|
|营业利润|44,791,429.32|69,422,832.97|-35.48|
|利润总额|40,193,590.40|74,169,222.09|-45.81|
|归属于上市公司股东的净利润|765,548,126.39|573,027,173.33|33.60|
|基本每股收益（元）|0.40|0.31|29.03|
|加权平均净资产收益率|16.05%|16.39%|-0.34|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|31,845,083,258.07|16,982,154,558.91|87.52|
|归属于上市公司股东的所有者权益|10,202,949,036.37|3,927,659,431.97|159.77|
|股本|1,981,680,127|1,856,015,158|6.77|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.15|2.12|142.92|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入 2,183,299.52万元，较去年同期增长67.73%；营业利润为 4,479.14万元，较去年同期减少35.48%；利润总额4,019.36万元，较去年同期减少45.81%；
归属于上市公司股东的净利润为76,554.81万元，较去年同期增长33.60%；基本每股收益为
0.40元，比去年同期增长29.03%。报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额约为
-229.83万元，扣除非经常损益后归属母公司净利润为76,784.65万元。
上述指标变动的主要原因是：与去年同期相比，公司智能终端产品销售发力，乐视超级电视销售成绩优异，继续保持智能电视领导品牌的地位，公司营业收入增长明显。
公司业务范围增加，新业务处于成长期造成利润总额下降，同期，因前期超级电视主要以高配置、高性能、极致体验、颠覆价格快速获用户的原因，以及公司快速发展带来的管理费用、销售费用等上升，使得公司营业利润同比降低。
2、财务状况
报告期末总资产余额为 3,184,508.33万元，比期初增长87.52%，主要系在报告期内公司生产经营规模扩大，收入增长以及资产增加所致；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 1,020,294.90万元，比期初增长159.77%，主要系2016年度公司非公开发行股票所致；
报告期末每股净资产 5.15元，比期初增加142.92%，主要系公司非公开发行股票融资所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月27日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据公司将在2016年度财务报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。
2、2017年2月23日，公司控股股东、实际控制人贾跃亭先生提议2016年度利润分配预案：每10股转增20股，公司董事会全体成员就此预案进行讨论，全体同意并承诺在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。本次利润分配预案是公司控股股东的提议，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2016年年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2019-009贝因美婴童食品股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|2,476,481,163.01|2,660,451,648.10|-6.92|
|营业利润|60,495,207.01|-973,357,189.37|106.22|
|利润总额|81,301,717.09|-1,032,415,532.56|107.87|
|归属于上市公司股东的净利润|40,920,018.04|-1,057,044,469.45|103.87|
|基本每股收益（元）|0.04|-1.03|103.88|
|加权平均净资产收益率|2.18%|-44.83%|上升47.01个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|4,959,404,155.29|5,056,484,105.15|-1.92|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,816,217,246.17|1,861,947,108.88|-2.46|
|股本（股）|1,022,520,000.00|1,022,520,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.81|1.82|-0.55|

注：1、上述数据均以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属
于上市公司股东的数据填列；
3、上述基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标已扣减回购专用账户中的股份数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业总收入247,648.12万元，较上年同期减少18,397.05万元，降幅6.92%；营业利润6,049.52万元,较上年同期增加103,385.24万元，增幅106.22%；利润总额8,130.17万元，较上年同期增加111,371.72万元，增幅107.87%；归属于上市公司股东的净利润4,092.00万元，较上年同期增加109,796.45万元，增幅103.87%；基本每股收益为0.04元，较上年同期增加1.07元/股，增幅103.88%。
2018年，公司加强主营业务及关键要素的投入，将有限的资源投入到品牌资产发展中，调整品类结构，调整区域渠道发展策略，大力发展新零售，加强市场秩序维护，从而优化了整体营收结构，提高了利润贡献。公司减少低效成本支出，优化产能，盘活资产，加强应收账款及存货的管理，增加了利润。
2、财务状况
报告期末，公司总资产495,940.42万元，较期初减少9,707.99万元，降幅1.92%，归属于上市公司股东的所有者权益181,621.72万元，较期初减少4,572.99万元，降幅2.46%；归属于上市公司股东的每股净资产1.81元，较期初减少0.01元/股，降幅0.55%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2018年度第三季度报告》中对2018年度经营业绩的预计为：2018
年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,800万元～7,800万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2018年度第三季度报告》中披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
公司因2016年度和2017年度连续两年净利润为负触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项规定的“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”，公司被实行退市风险警示。
本次业绩快报，公司2018年度净利润为正，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.2.11条的规定：“上市公司股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度审结果表明本规则第13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”如果公司最终的审计报告结论符合上述条件，公司将在2018年年度报告公告后向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
由于业绩快报数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异。公司经审计的年度报告最终能否达到申请撤销退市风险警示的条件存在一定的不确定性，且申请撤销退市风险警示需深圳证券交易所批准，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
关于持有中山达华智能科技股份有限公司
股票限售的承诺函
鉴于中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）拟通过发行股份的方式购买本企业持有的深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）12%的股权（以下简称“本次交易”或“本次发行”），就本次交易中本企业认购的达华智能全部股份（以下简称“本次认购股份”）的限售事宜，作出如下承诺：
(1)本企业自本次发行完成日起36个月内（含第36个月）不得以任何形式转让本次认购股份；自本次发行完成日起第 37个月至第 48个月内（含第 48个月），并在达华智能依法公布 2017年年度审计报告和金锐显 2017年年度《专项审核报告》以及金锐显100%股权的《减值测试报告》出具后，本企业可转让的股份不超过本次认购股份的50%；自本次发行完成日起第 49个月起，本企业可全部转让本次认购股份。
(2)达华智能本次发行完成后，本企业因达华智能送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述承诺。同时，若中国证券监督管理委员会及/或证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本企业亦按照中国证券监督管理委员会或证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
(3)本次认购股份解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和证券交易所的规则办理。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于持有中山达华智能科技股份有限公司股票限售的承诺函》之签字盖章页）
深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）2015年7月4日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018029
贵州黔源电力股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年5月22日下午14:50-16:50参加由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通——构建和谐投资者关系”贵州上市公司 2017年业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长刘靖、常务副总经理兼财务负责人罗涛。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-022福建省闽发铝业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月8日召开第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2019年5月16日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2019-019），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于人民币10,000万元（含10,000万元），不超过人民币20,000万元（含20,000万元）；回购价格不超过人民币5.50元/股（含），且回购总股份数量比例不超过公司总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月。
公司于2019年5月18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-020），于2019年5月28日披露了《关于回购公司股份达到总股本1%的公告》（公告编号：2019-021）具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为15,148,028股，占公司目前总股本的1.5331%，最高成交价
为3.81元/股，最低成交价为3.50元/股，成交总金额为55,127,877元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》的内容。
2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月17日）前五个交易日公司股票累计成交量为32,147,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即8,036,775股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年5月31日
中信建投证券股份有限公司
关于烟台双塔食品股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对双塔食品拟使用非公开发行股票的部分闲置募集资金和自有资金适时购买保本型银行理财产品（不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的品种）的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的使用情况及闲置原因
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，双塔食品向 5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票7,335.60万股，发行价格为17.50元/股，募集资金总额为128,373.00万元，减除发行费用1,848.68万元后，募集资金净额为126,524.32万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年12月26日出具大华验字[2014]000558号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过128,373万元（包括发行费用），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|
|高品质功能性蛋白深加工项目|55,183.91|
|年处理6万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|

|||
|-|-|
|物流配送中心建设项目|12,977.69|
||133,934.52|

由于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设期较长，且建设过程中募集资金分阶段投入，导致部分募集资金预计将出现闲置。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金不超过 30亿元适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，其中拟使用闲置募集资金不超过10亿元，具体情况如下：
（一）投资银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
公司拟购买的理财产品为商业银行发行的低风险、短期的保本型理财产品，发行主体提供保本承诺，投资产品的期限不超过 12个月，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。本次购买理财产品不构成关联交易。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、购买额度
公司用于购买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过人民币30亿元，其中闲置募集资金不超过10亿元，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选
择理财产品品种、签署合同及协议等。
5、信息披露
截至本核查意见出具日，公司不存在使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况。
未来保荐机构将督促公司按照相关规定，在每次使用闲置募集资金购买理财产品以后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对公司及子公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
（三）履行的程序
2015年1月13日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意意见。
根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）对公司的影响
公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划及公司正常
经营的情况下，以闲置募集资金和自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常发展。公司在做购买理财产品具体决策时亦将考虑理财产品赎回的灵活度。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，尚需提交公司股东大会审议；公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》关于募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资计划正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形；保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。
中信建投证券股份有限公司保荐代表人签名：陈永
贺星强2015年1月13日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-022常熟瑞特电气股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为发掘公司在电源领域的市场价值，公司发起设立电源公司，以作为公司在电源及储能电源领域研发和市场化主体。
2019年 5月 2日，公司与中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“中博龙辉”）、天津龙翔智道咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津龙翔”）签署《共同投资协议》，拟共同出资 2000万元设立常熟军通能源技术有限公司（以下简称“常熟军通”），公司以自有资金出资 800万元，占注册资本40%，常熟军通近日领取了常熟市行政审批局颁发的《营业执照》。
本事项经2019年4月19日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110105664618436J
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区上地五街九号2幢三层300-310室
法定代表人：李哲东
注册资本：1300万元人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子器件和元件、机械设备、家用电器、仪器仪表、锂电池、自行开发的产品；产品设计；软件开发；计算机系统服务；委托加工计算机；以下项目仅限分支机构经营：生产计算机系统、存储设备及信息安全类设备、锂电池、锂电源、动力电源和储能电源（含新材料）：互联网信息服务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、公司名称：天津龙翔智道咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120116MA06KJ900Q
类型：有限合伙企业
住所：天津市滨海新区生态城动漫中路482号创智大厦204
法定代表人：李哲东
经营范围：企业管理；经济信息咨询；财务咨询服务；计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术开发、转让、咨询服务；组织文化艺术交流活动。
三、投资标的的基本情况
公司名称：常熟军通能源技术有限公司
统一社会信用代码：91320581MA1YEWRQ81
公司类型：有限责任公司
住所：常熟市常福街道柳州路95号
法定代表人：龚瑞良
注册资本：2000万元人民币
经营范围：电气设备、电源系统、储能电源的研发、生产和销售；特种车辆改装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资额及出资比例
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|瑞特股份|800|40%|货币|
|2|中博龙辉|1020|51%|货币|
|3|天津龙翔|180|9%|货币|
|合计||2000|100%||

四、对外投资合同的主要内容
1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出
资额时，须经全部共同投资人同意；
2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；
3、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司是专业从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新企业；其余股东为技术研发、市场拓展团队。各方希望通过合作实现资源共享和价值创造，通过设立常熟军通，专注从事电源及储能电源及相关延伸产品的研发及军民市场开拓的工作，充分发掘公司在电源领域的市场价值。
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|本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在|
|损害上市公司及股东合法利益的情形。|

六、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》
2、《共同投资协议》
特此公告!
常熟瑞特电气股份有限公司董事会