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麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-108麦趣尔集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2017年 8月 18日，公司召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意，公司第二届监事会审查，同意提名夏东敏女士、尹妍玲女士为公司第三届监事会监事候选人。
上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司于近日召开了职工代表大会，选举刘鹏成先生为公司第三届监事会职工代表监事，刘鹏成先生将与公司股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件，该职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2017年8月19日
麦趣尔集团股份有限公司附件：第三届监事候选人及职工监事简历
一、 监事候选人简历：
1、夏东敏，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977年出生，2000年毕业于新疆克拉玛依市电视大学，大专学历，机电工程证。2000年-2005年曾任本公司技术员，2006年-2009年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司研发主管，2010年-2011年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司供应商管理部经理，2012年-至今担任新疆麦趣尔集团有限责任公司采购招标部经理。
最近五年内，夏东敏女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。夏东敏女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司股票。夏东敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏东敏女士不属于“失信被执行人”。
2、尹妍玲，1985年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆财经大学经济学院经济学专业本科。先后从新疆麦趣尔集团有限责任公司采购部专员入职，先后担任过出纳、融资主管、财务部助理经理，现任新疆聚和盛投资有限公司副经理。
最近五年内，尹妍玲女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。尹妍玲女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尹妍玲女士未持有公司股票。尹妍玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
麦趣尔集团股份有限公司尹妍玲女士不属于“失信被执行人”。
二、 职工代表监事简历：
刘鹏成先生1989年1月出生，籍贯：宁夏，2013年6月毕业于新疆塔里木大学生命科学学院食品科学与工程专业，大学本科学历。曾任麦趣尔集团股份有限公司质量管理部体系建设专员，麦趣尔集团股份有限公司质量管理部主管，现任麦趣尔集团股份有限公司质量管理部助理经理，麦趣尔集团股份有限公司股份职能党支部支部书记。
最近五年内，刘鹏成先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。刘鹏成先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘鹏成先生未持有公司股票。刘鹏成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘鹏成先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-040兴业皮革科技股份有限公司
关于收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到晋江市财政局拨付的 2017年度纳税超亿元企业奖励资金 1,047万元，现上述资金已全部划入公司账户。
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府奖励资金与收益相关，取得时直接计入当期损益。上述政府奖励资金将对公司未来净利润产生一定的积极影响。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-009湖南景峰医药股份有限公司关于与军科正源（北京）药物研究有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》仅为战略合作框架协议，为公司与合作方合作意向、合作方向和合作范畴的初步洽谈结果，具体合作项目需另行商议和约定，协议的后续执行情况尚存在不确定性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。预计不会对公司2019年度经营成果造成重大影响。
3、签署本协议不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、概述
在医药产业未来发展产业政策、技术转化应用市场发展的大背景下，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”或“公司”，为合同的“甲方”）为推进公司国际高端特色仿创药道路的进程，于近日与军科正源（北京）药物研究有限公司（以下简称“军科正源”，为合同的乙方）签署了《战略合作协议》。
二、协议对方介绍
公司名称：军科正源（北京）药物研究有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址：北京市昌平区科技园区科学园路33号1号楼1322室
法定代表人：董清宇
注册资本：2000万元人民币
经营范围：医药技术推广、技术服务；技术检测；销售仪器仪表；零售化工
产品(不含危险化学品)、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、协议的主要内容
（一）双方战略合作具有一定排他性，在项目合作上具有一定的优先性。
（二）双方同意将在医药技术的科研应用领域，依托乙方所属蛋白质药物国家工程研究中心（NERCPD）的强大科研实力和平台，加强新产品研发、技术开发、技术转让、技术难题攻关，为甲方医药产品研发提供合作便利。
1、乙方为甲方提供生物药品从发现、转化、到非临床及临床研究的产品合作。
2、乙方依托自身药物发现、概念验证（POC）、工艺开发与中试、非临床评价、临床综合生物分析等技术平台，为甲方提供包括蛋白质药物、细胞药物、基因治疗等在内的生物技术药物一站式全方位开发与评价服务。
3、乙方依托自身第三方临床检验平台和资质，为甲方提供包括基因检测、蛋白检测、细胞检测及其它药物临床试验所需的检测服务。
4、甲方愿意以自身所有之生产场所，为乙方以及乙方转化项目，提供CMO服务。
5、乙方同意按照甲方的要求，每年接受5名以内的短期人才培养。培养期间人员费用由甲方自行承担。
6、双方同意建立相应的长效沟通机制，年内不少于四次的定期走访、相互交流沟通活动。根据合作项目的沟通交流不在此限。
（三）为体现双方战略合作的诚意，甲方同意采用项目合作方式。有关产品研发、技术服务、合同加工等具体项目，双方另行签订相应具体的项目合作协议进行约定并予以遵守。
四、对公司的影响
本次战略合作协议的签署，符合公司发展战略规划，有助于双方在产品研发、技术服务、合同加工、人才培养等领域进一步实现合作共享、创造更大的商业价值。
未来双方将在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势开展合作，预计
本战略合作协议的签署将会对公司2019年度的经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
本次签订协议为战略合作协议，不涉及具体金额，对业绩的影响具有一定的不确定性。该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-98申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司申万宏源证券有限公司完成工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]393号）核准及香港联交所批准， 2019年 4月 26日，公司发行的 2,504,000,000股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据公司发行 H股招股说明书披露的关于募集资金的用途，公司发行 H股募集资金的约50%将用于发展证券业务。2019年 6月 10日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》，同意公司以本次发行 H股募集资金，对所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）进行增资，增加其注册资本 40亿元人民币，同意申万宏源证券根据增资完成情况，修订《申万宏源证券有限公司章程》中注册资本等相关条款。（详见 2019年 6月 11日公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告》）
2019年 3月 29日，申万宏源证券第一届董事会第四十八次会议审议同意《关于调整董事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》，同意申万宏源证券董事会人数由 9人调整至 11人，相应修改章程，并获公司同意。
通过《关于杨玉成同志任证券公司总经理的议案》，同意杨玉成任申万宏源证券总经理。2019年 8月 1日，中国证监会上海监管局核准了杨玉成证券公司经理层高级管理人员任职资格。
根据中国证监会核准申万宏源证券获得证券投资基金托管资格的相关情况，2019年 8月 30日，申万宏源证券第一届董事会第五十二次会议审议通过《关于修改申万宏源证券有限公司章程的议案》，同意调整经营范围，相应修改章程，并获公司同意。
近日，申万宏源证券完成了上述事项的注册资本和《章程》有关条款的工商登记变更及备案手续，换领了新的《营业执照》。具体如下：
一、申万宏源证券本次营业执照变更的登记事项：
1.申万宏源证券变更前法定代表人：李梅。
变更后法定代表人：杨玉成。
2.申万宏源证券变更前注册资本：肆佰叁拾亿元人民币。
变更后注册资本：肆佰柒拾亿元人民币。
3.申万宏源证券变更前经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，国家有关管理机关批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
变更后经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资
产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，证券投资基金托管，国家有关管理机关批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
申万宏源证券《营业执照》其余登记事项不变。
二、申万宏源证券《章程》有关条款的修改：
1.第六条，变更前为：
公司注册资本为人民币 430亿元。公司营业期限为永久。
变更后为：
第六条公司注册资本为人民币 470亿元。公司营业期限为永久。
2.第十四条，变更前为：
经依法登记，公司经营范围是：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，国家有关管理机关批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
变更后为：
西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，证券投资基金托管，国家有关管理机关批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
3.第十六条，变更前为：
公司股东和出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（元）|出资比例|出资方式|
|1|申万宏源集团股份有限公司|430亿|100%|货币及非货币财产出资|

变更后为：
第十六条公司股东和出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（元）|出资比例|出资方式|
|1|申万宏源集团股份有限公司|470亿|100%|货币及非货币财产出资|

4.第五十一条，变更前为：
董事会由 9名董事组成。董事会设董事长1人，副董事长 1人。
变更后为：
第五十一条董事会由 11名董事组成。董事会设董事长 1人，副董事长 1人。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一九年十月十四日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-029厦门银润投资股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2015年4月27日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月26日（星期二）下午14:00-17:00点参加厦门辖区上市公司“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录厦门辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与交流。
出席本次活动的人员有：
董事长张浩先生、总经理吴崇林先生、董事会秘书王寅先生、财务负责人杨小虎先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-39广东鸿图科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划重大事项，涉及购买汽配行业相关资产；鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广东鸿图，证券代码：002101）于 2016年4月 29日（星期五）13:00起停牌，待公司在指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司将尽快确定上述重大事项的相关信息，并将根据相关规定对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-017浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2016年2月14日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2016年2月19日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。
《关于计提固定资产减值准备的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2016年2月20日。
二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司之全资子公司对外投资的议案》。
《关于控股子公司之全资子公司对外投资的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2016年2月20日。
三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名、第三届董事会提名委员会审核，同意聘任赵金龙先生为公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2016年2月20日附件：赵金龙先生简历
赵金龙，男，1968出生，大专学历。2002年3月进入浙江帝龙新材料股份有限公司，历任生产部经理、浸渍纸事业部总经理，2009年10月至2016年1月任成都帝龙新材料有限公司总经理。赵金龙先生目前持有公司实施股权激励取得的限制性股份 15万股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-077中能电气股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]540号文核准，中能电气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过3亿元的公司债券。根据《中能电气股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中能电气股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过人民币 3.00亿元，其中基础发行规模为1.50亿元，可超额配售不超过1.50亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2017年 6月 29日结束，最终网下实际发行规模为1.80亿元，最终票面利率为6.20%。
特此公告。
发行人：中能电气股份有限公司牵头主承销商：长城证券股份有限公司联席主承销商：安信证券股份有限公司二Ｏ一七年六月三十日
此页无正文，为《中能电气股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页
发行人：中能电气股份有限公司2017年 月 日
此页无正文，为《中能电气股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页牵头主承销商：长城证券股份有限公司2017年 月 日
此页无正文，为《中能电气股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页
联席主承销商：安信证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-025快乐购物股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：快乐购，证券代码：300413）于2017年4月5日（星期三）开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）。2017年4月12日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-007）。2017年4月19日，公司确认正在筹划的重大事项达到重大资产重组的标准，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）。
此后，公司于2017年4月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：
2017-019），并于2017年5月4日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017-020）（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在对涉及重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查工作。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票自2017年5月11日（星期四）开市起继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
快乐购物股份有限公司董事会2017年5月11日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-23美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2017年2月28日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年2月26日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：
一、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
为推动公司积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，更好的维护股东利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规，制定了《美好置业集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《美好置业集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2016年年度股东大会增加议题的议案》
董事会同意将《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》提交公司 2016年年度股东大会审议。具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会会议补充通知的公告》（公
告编号：2017-24）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-080债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日开市起停牌筹划重大资产重组事项，于2017年3月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的神农菇业100%股权及向江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的裕灌农业100%股权（以下简称“本次交易”），并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和其他发行费用。公司于 2017年 3月 21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《重组预案》”）等与本次交易相关的文件，并于 2017年 4月 12日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于2017年4月12日开市起复牌。
2017年6月9日，公司收到裕灌农业《终止交易告知函》，裕灌农业股东拟与公司终止本次交易，鉴于该事项对公司本次重组造成重大影响，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）自2017年6月12日（星期一）开市起停牌。具体内容详见刊登于2017年6月10日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨股票停牌
公告》。
2017年7月12日，公司披露《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月12日开市起继续停牌不超过1个月。公司预计将在2017年8月13日前披露调整后的重组预案（或报告书）并申请股票复牌。
截至目前，公司正在与有关方加快协商调整交易方案及准备调整后交易方案披露需要的有关文件，调整后的交易方案将在公司董事会审议通过后予以披露。
停牌期间，公司将按照有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-056广东超华科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到梅州市梅县区财政局发放的 2016年度广东省企业研究开发省级财政补助项目资金 91.48万元人民币。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助资金将作为营业外收入计入当期损益，预计对公司 2017年度的净利润产生一定的积极影响。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-034安徽荃银高科种业股份有限公司
第四届监事会第二次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（临时会议）于 2019年 3月 11日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019年 3月 6日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、会议以 2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司在经营范围内向公司及符合《企业集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供金融服务，涉及金额上限不超过人民币 35,200万元。由于财务公司的实际控制人与本公司持股5%以上股东中化现代农业有限公司的控股股东同为中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》等相关规定，本次交易构成关联交易。
监事会审议后认为：该项关联交易系公司资金管理的需要，有利于提高资金的收支效率，进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，促进公司产业发展；财务公司作为一家经中国银行业监督
管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方签署的《金融服务协议》遵循了互惠、互利、自愿原则，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，因此，监事会同意本次关联交易事项。
上述关联交易事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
监事杨毅先生因在财务公司的实际控制人中化集团控制的中国种子集团有限公司任党委委员、副总经理，基于谨慎性原则，对本议案回避表决。
二、会议以 2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2018年 12月 31日风险评估报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中化集团财务有限责任公司 2018年 12月 31日风险评估报告》（天职业字[2019]11432号）充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，监事会同意该风险评估报告。
监事杨毅先生回避表决。
三、会议以 2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案的议案》
公司制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》可有效防范、及时控制并化解公司及控股子公司在财务公司开展存款等金融业务的资金风险，有效保障资金安全。因此，监事会同意该风险处置预案。
监事杨毅先生回避表决。
四、会议以 2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计 2019年日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司对 2019年拟与中化现代农业有限公司、北京金色农华种业科技股份有限公司等关联人发生的各类日常关联交易情况进行统一预计，有利于提高公司决策效率，满足业务发展需
求。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司预计 2019年日常关联交易的事项。
上述关联交易事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
监事杨毅先生回避表决。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二〇一九年三月十二日
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次临时会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第六届董事会第九次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次对部分募投项目实施地点进行变更，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司对部分募投项目实施地点进行变更已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。我们同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
欧阳建国 陈思平 虞熙春
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-034北京顺鑫农业股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】462号）核准，向北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）等九名的特定对象非公开发行股票 132,049,992股新股，发行价格为13.20元/股，募集资金总额为人民币1,743,059,894.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,702,239,894.40元。以上募集资金已于 2014年 5月 29日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）字第 02010005号）】确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司制订的募集资金使用管理办法，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）和中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要条款如下：一、公司已在北京银行开设募集资金专项账户，账户为01090520500120102084757，专户余额为1,702,239,894.40元。该专户仅用于公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）、熟食产业技术升级项目、白酒品牌媒体推广项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司和北京银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中德证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中德证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和北京银行应当配合中德证券的调查与查询。中德证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中德证券指定的保荐代表人左刚、陈祥有可以随时到北京银行查询、复印公司专户的资料；北京银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向北京银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；中德证券指定的其他工作人员向北京银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、北京银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送中德证券。
北京银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或该专户总额的20%的，公司和北京银行应当及时以传真方式通知中德证券，同时提供专户的支出清单。
七、中德证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中德证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知北京银行，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
八、北京银行连续三次未及时向中德证券出具对账单或向中德证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中德证券查询调查专户情形的，公司有权或者中德证券有权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、北京银行、中德证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十一、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方
之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2014-012梅花伞业股份有限公司
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
拟购买资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”或“梅花伞”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已于2014年3月26日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，具体详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号:2014-009）。截至目前，本次重大资产重组发行股份购买的标的资产上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）已完成过户手续及相关工商变更登记事宜，现将有关事项公告如下：
一、标的资产的过户情况及后续事项
（一）标的资产的过户完成情况
截至目前，本次重大资产重组发行股份购买的标的资产--上海游族信息技术有限公司100%股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，上海市工商行政管理局对游族信息变更股东后的《公司章程》进行了备案。备案完成后，公司直接持有游族信息100%股权，游族信息成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
公司向林奇等8名对象发行的192,770,051股人民币普通股（A股）尚未完成新增股份登记托管及上市手续。本公司尚需就本次重大资产重组事项涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记托管及上市手续，并向工商行政管理部门办理公司注册资本变更登记等相关手续。目前上述事项正在办理过程中。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
华泰联合证券有限责任公司于2014年4月9日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
梅花伞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，梅花伞已合法取得标的资产的所有权。
（二）律师核查意见
北京市中伦律师事务所于2014年4月8日出具了《北京市中伦律师事务所关于梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况的法律意见书》，认为：
1、本次交易已经获得必要的批准和授权，《发行股份购买资产协议》、《重大资产出售协议》等相关协议中约定的协议生效条件均已满足，已具备实施的法定条件。
2、本次交易所涉及的拟购买资产已完成过户手续，梅花伞合法拥有拟购买资产的所有权。
三、备查文件
（一）《北京市中伦律师事务所关于梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况的法律意见书》。
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》。
（三）上海游族信息技术有限公司工商变更登记资料。
特此公告。
梅花伞业股份有限公司董事会
二零一四年四月九日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014-16广东韶钢松山股份有限公司
2014年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2014 年1 月 1 日——2014 年 3月 31 日|上年同期2013 年1 月 1 日——2013年 3月 31 日|增减变动（%）|
|净利润|约-32,000万元——-30,000万元|3,455.03万元|约下降1026%~968%|
|基本每股收益|约-0.1323元——-0.1240元|0.0207元|约下降739%~699%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度，钢材消费持续低迷，受钢材价格同比跌幅远大于钢材成本跌幅的影响，钢材销售毛利同比大幅降低；同时，受融资成本率同比大幅上升及人民币贬值的影响，财务费用同比大幅上升，公司预计一季度净利润亏损约-32,000万元——-30,000万元。大体情况如下：
1、钢材销售价格同比降低导致利润减少约3.2亿元；
2、钢材销售成本同比降低导致利润增加约1.2亿元；
3、财务费用同比增加约0.8亿元。
四、其他相关说明
公司 2014年一季度报告的具体财务数据将在 2014年一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做
好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”、“科斯伍德”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式购买马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、北京益优科技有限公司、财富证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海翊占信息科技中心（普通合伙）、田珊珊、齐勇、新余智百扬投资管理中心（有限合伙）和孙少文合计持有的陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.17%股份权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”或“评估机构”）担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了《资产评估报告》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，董事会认真审阅了中企华评估出具的《资产评估报告》，认为：
1、中企华评估具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办人员与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、标的资产相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用市场法、收益法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的最终评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，本次评估结果是合理的。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
综上所述，公司为本次资产购买选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告》的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日
关于注销正鑫能源公司的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-008（临）三变科技股份有限公司
关于注销正鑫能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日以自有资金与鼎华商贸（苏州）有限公司（以下简称“鼎华商贸”）共同出资设立台州正鑫能源有限公司（以下简称“正鑫能源”），为优化运营结构，提高运营效率，经2015年3月13日第五届董事会第五次会议审议，通过了《关于注销台州正鑫能源有限公司的议案》。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、注销主体基本情况：
台州正鑫能源有限公司为本公司控股子公司，其基本情况如下
1、公司名称：台州正鑫能源有限公司
2、住所：三门县海游街道西区大道369号
3、法定代表人姓名：卢旭日
4、注册资本：1000万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：
许可经营项目：无。
一般经营项目：煤炭、燃料油（不含石油及制品和化学危险品）销售；新能源技术开发；一般商品中介服务；投资咨询服务（不含证券投资咨询）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）。
7、股东情况：公司持有51%股权；鼎华商贸持有49%股权。
截止2014年9月30日，正鑫能源公司总资产8,881,930.43元，净资产9,119,758.24元，营业收入4,607,109.87元，净利润-880,241.76元。
二、注销正鑫能源公司的原因说明及对公司的影响
公司本次注销正鑫能源公司有利于公司优化运营结构，提高运营效率，降低管理成
关于注销正鑫能源公司的公告本。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因正鑫能源公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
三、注销履行的审批程序
经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意注销台州正鑫能源有限公司；并授权公司经营层办理其后续的清算、注销相关事宜。
四、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2015年3月13日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-093广东江粉磁材股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。现将有关情况公告如下：
鉴于目前对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状、相关投资项目的建设进度及 2016年上半年度的盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议 2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以 2016年 6月 30日的公司总股本 1,177,211,887股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共派发现金总额 58,860,594.35元，不送红股，不进行公积金转增股本。
截至 2016年 6月 30日，归属于母公司所有者的未分配利润为 137,313,492.73元，即,可供上市公司股东分配利润为 137,313,492.73元。本次利润分配后，剩余可分配利润为78,452,898.38元，结转至以后使用。
公司独立董事对本次利润分配预案发表独立意见，认为：公司本次利润分配预案的提出是从公司的实际需求出发，充分保障了公司股东的利益，且从程序上和内容上符合《公司章程》、《分红管理制度》以及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》等公司的制度规划和相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。独立董事同意将《2016年半年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
本次利润分配预案尚须经过公司股东大会审议通过方可实施。
相关提示：在分配方案实施前公司总股本如果由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第三十四次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2017-006
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于召开公司 2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年03月07日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年03月07日星期二下午 02:30
网络投票时间为：2017年03月06日-2017年03月07日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年03月07日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年03月06日下午15:00至2017年03月07日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1、本次股东大会的股权登记日为：2017年03月01日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司证券事务代表；
4、公司聘请的见证律师；
（六）会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的议案
1、《关于变更会计师事务所的议案》；
上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，请查阅2017年2月17日巨潮资讯网（http://www.cnincfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关内容。
三、会议登记方式
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（二）登记时间：2017年03月03日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；
（三）登记地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦；
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在 2017年03月03日前送达公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）地址：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦
（2）邮政编码：100012
（3）电话：010-57963201
（4）传真：010-57963333
（5）联系人：王慧龙
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《公司第五届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2017年02月16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362504
2、投票简称：“弘高投票”
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总案|所有议案|100|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》|1.00|

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码 1.00代表议案1。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年03月07日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年03月06日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年03月07日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017年 03月 07日召开的北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表
本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本
人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。