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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-046深圳万讯自控股份有限公司
关于回购注销部分已授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次回购注销限制性股票数量为13万股，回购价格为5.76元/股。本次回购注销完成后，2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象总人数将调整为135名，首次授予的限制性股票数量将调整为359.90万股。公司总股本从285,777,080股减至285,647,080股。本次回购注销事宜，已获得公司2017年第一次临时股东大会授权，经第三届董事会第二十五次会议审议通过后实施。
一、2017年限制性股票激励计划概述
1、2017年7月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2、2017年8月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象由原来的208人调整为138人，授予的限制性股票数量由708.80万股调整为462.90万股，其中首次授予372.90万股，预留部分的限制性股票数量调整为90万股。董事会同时审议通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为各项授予条件均已成就，确定公司激励计划首次授予日为2017年9月27日，向138名激励对象授予372.90万股限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。独立董事对此发表了独立意见，监事会亦对调整后的激励对象名单进行了核实。
4、2017年10月26日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股权激励计划限制性股票授予登记申请，并于2017年11月1日完成登记，向激励对象授予的372.90万股限制性股票于2017年11月1日上市。
5、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，确定回购注销首次授予以上三名原激励对象的限制性股票，分别为8万股、3万股、2万股，合计13万股，回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。
本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制性股票数量由372.90万股调整为359.90万股,2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为449.90万股。
二、限制性股票回购注销原因、数量及价格
三、本次回购后公司股本结构变动情况
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||||本次变动前|||||本次变动数||本次变动后||||
||股份性质|||||||||||||
||||数量（股）||比例（%|）||（+、-）||数量（股）||比例（%|）|
|一、限售条件流通股（非流通股）||109,686,278||38.38%|||-130,000||109,556,278||38.35%|||
|1、股权激励限售股||3,729,000||1.30%|||-130,000||3,599,000||1.26%|||
|2、首发后限售||33,789,612||11.82%|||0||33,789,612||11.83%|||
|3、高管锁定股||72,167,666||25.25%|||0||72,167,666||25.26%|||
|二、无限售条件流通||176,090,802||61.62%|||0||176,090,802||61.65%|||
|三、股本总数||285,777,080||100.00%|||-130,000||285,647,080||100.00%|||

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：鉴于公司原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫因离职而不再符合激励条件，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》的规定，将原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已获授但尚未解锁的13万股限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫因离职而不再符合激励条件，同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定将其已获授但尚未解锁的合计13万股限制性股票进行回购注销，公司本次关于限制性股票回购注销程序符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
七、律师法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销部分限制性股票已取得了必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票相关事项符合
《管理办法》、《激励计划》等有关规定；本次注销尚需依法履行信息披露义务及
办理股票注销等事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2017年限制性股票激励计划授予预留限制性股票及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见
书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第一次会议审议的议案，发表独立意见如下：
一、关于选举公司第五届董事长和副董事长的独立意见
1、根据公司提供的公司董事长和副董事长的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事长和副董事长的情形。我们认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具有担任公司董事长和副董事长的任职资格。
2、公司第五届董事会第一次会议提名、选举董事长和副董事长的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司董事会选举池方燃先生担任公司董事长；同意选举李富华先生担任公司副董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具有担任公司高级管理人员的任职资格。
2、公司第五届董事会第一次会议提名、聘任总经理、副总经理、商务总监、生产总监、财务总监、技术总监、董事会秘书等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司董事会聘任池方燃先生为公司总经理；同意聘任陈永霞女士为公司商务总监；同意聘任陈良川先生为公司生产总监；同意聘任李富华先生为公司财务总监；同意聘任黄益品先生为公司技术总监；
同意聘任吴匡笔先生为公司副总经理兼任董事会秘书。
三、关于聘任公司审计部负责人的独立意见
经审核，郑赛赛女士有会计专业背景和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任公司审计部负责人的资格和能力。我们同意聘任郑赛赛女士为公司审计部负责人。
（本页无正文，为《浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
赵琼 雷新途 尤敏卫
年 月 日
山东齐星铁塔科技股份有限公司企业年金方案
第一章总则
第一条根据《企业年金试行办法》（劳动保障部令第 20号）、《企业年金基金管理试行办法》（劳动保障部令第 23号）等有关法规政策，结合公司实际，制定本方案。
第二条建立企业年金制度的目的：
（一）完善企业福利保障体系，提高员工退休后的生活水平；
（二）稳定员工队伍，吸引优秀人才，增强企业凝聚力。
第三条建立企业年金制度遵循的原则：
（一）坚持有利于企业发展的原则；
（二）体现效率与兼顾公平的原则；
（三）企业自愿和民主协商的原则；
（四）基金安全与适度收益的原则；
（五）适时调整的原则。
第二章资金筹集与管理
第四条参加企业年金缴费的人员条件是：
（一）公司总监（总师）及以上干部任职时间达到一年以上；
（二）在生产一线任职满三年的优秀车间主任；
（三）公司认定的特殊人才或对公司发展做出重大贡献的功勋员工；
（四）有合同约定或进入薪酬特区人员不在此范围。
符合上述条件并自愿参加企业年金缴费的人员，应向所在单位提交书面申请，经企业同意后，正式加入年金计划。已经参加本企业年金计划的员工，如本人提出书面申请，可以中止其企业年金缴费，但本年度内不得再要求恢复缴费。
参加企业年金缴费的员工，享有本人企业年金个人账户的信息知情权。
第五条企业年金资金按月筹集、按年缴纳，由企业和员工个人共同
缴纳。
（一）员工个人缴费按照各自职级对应的缴费额度进行缴纳，由所在单位从其工资中代扣代缴，确实存在缴费困难的，经公司同意，个人可以暂停缴费。
（二）企业缴费按月筹集、按月缴费，缴费总额上限为公司上年度总薪酬的十二分之一。企业缴费按照年金计划参加人月度基本薪酬（税前）的50%缴纳，个人缴费按照企业为其缴纳金额的15%缴纳，缴费金额随基本薪酬的调整而调整。
第六条企业年金基金由企业缴费、员工个人缴费和基金投资运营收益三部分组成。
企业年金基金实行完全积累，采用个人账户方式进行管理。账户结构如下：
企业年金基金
个人账户 企业账户
个人缴费 企业缴费
（一）员工个人缴费全部记入个人账户中的个人缴费部分；企业缴费记入员工个人账户中的企业缴费部分。
（二）企业账户为资金调整账户。当个人账户转移或注销时，企业缴费未归属个人的部分，转入企业账户。
（三）企业年金基金投资运营收益，按净收益率分别记入企业账户和个人账户中的个人缴费部分、企业缴费部分。
第七条企业年金基金财产与集团公司固有资产分开管理。企业年金基金按国家规定投资运营，投资运营收益并入企业年金基金。
第三章个人账户管理
第八条企业年金个人账户资金包括员工个人缴费和企业缴费两部分，其中：个人缴费部分完全归员工个人所有，企业缴费部分按如下办法确定归属。
（一）劳动合同期限届满企业要求续签劳动合同员工不同意续签的，或劳动合同期未满本人提出解除劳动合同的及因岗位变动不再符合年金缴纳条件的，个人账户中企业缴费部分按下表规定确定归属。
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|-|-|
|在本企业自缴费起实际工作年限|企业缴费归属个人的比例|
|满 1 年|10%|
|满 2 年|20%|
|满 3 年|30%|
|满 4 年|40%|
|满 5 年|50%|
|满 6 年|60%|
|满 7 年|70%|
|满 8 年|80%|
|满 9 年|90%|
|满 10 年及以上|100%|

（二）劳动合同期限届满企业不要求续签正常终止劳动合同或因升学、参军、退休、组织调动离开本企业的，个人账户中企业缴费部分全部归属于个人。
（三）内部岗位调整，年金缴费将随之调整。
（四）擅自离开企业或因违法违纪被依法解除劳动合同的，个人账户中企业缴费部分全部扣回，转入企业账户。
（五）员工在退休前身故的，个人账户积累额由其指定受益人或法定受益人依法继承。
（六）员工出国定居的，按本条（一）的比例进行归属。
（七）年金累计缴纳年限为 10年，满 10年后不再缴纳。
第九条员工与公司终止或解除劳动合同的，企业年金个人账户可以随同转移。
员工升学、参军、失业期间或新就业单位没有实行企业年金制度的，其个人账户可由原管理机构继续管理。
员工出国定居或身故的，个人账户予以注销。
第四章待遇给付
第十条员工经劳动保障行政部门批准并办理退休手续后，按规定享受企业年金待遇。员工在办理退休手续以前，不得从企业年金个人账户中提前提取资金。
第十一条企业年金待遇领取方式包括一次性领取和按月定期领取两种方式。具体方式由员工本人在退休时自主选择。
（一）选择一次性领取的，由账户管理机构将个人账户累积额直接发给本人，并注销其个人账户；
（二）选择按月定期领取的，由账户管理机构根据员工个人账户累积额计算待遇标准，并办理有关领取手续。
（三）退休人员身故的，其个人账户余额可由其指定受益人或法定受益人依法继承。
第五章管理与监督
第十二条公司选择具有规定资质的法人受托机构作为企业年金受托人，由受托人受托管理企业年金。
公司与受托人，受托人与账户管理人、托管人和投资管理人订立的书面合同，报劳动保障行政部门备案。
第十三条企业年金受托人和账户管理人、托管人、投资管理人的管理费按合同约定执行。
第十四条劳动保障行政部门负责对本方案的执行情况进行监督检查。
企业年金个人账户信息接受员工本人的查询、监督。
第十五条企业年金方案在执行过程中如发生争议，可以通过集体协
商解决，协商不成的，当事人可依法提请仲裁或者诉讼。
第六章附则
第十六条根据企业生产经营需要或遇国家政策调整，本方案及年金缴费比例可以适时进行修改、调整。
（一）企业发生下列情形之一的，中止企业年金缴费：
1、不能按规定缴纳基本养老保险费的；
2、半数以上员工反对继续实施本方案的；
3、本方案被劳动保障行政部门或司法机关认定为无效的。
（二）员工发生下列情形之一的，中止企业年金缴费：
1、因个人原因停发工资或确实存在缴费困难的，期间中止年金缴费；
2、受行政记大过、严重警告等及以上处分的，从处分之月起一年内中止年金缴费。
（三）企业可以根据每年的实际经营状况，逐步实施企业年金计划，最终覆盖全员，并有权调整具体的缴费比例。
本方案的实施、修改或者内部原因中止与恢复执行，需经集体协商、职代会讨论通过，重新报劳动保障行政部门审核备案，并书面通知有关方面。
第十七条年金由公司总部统一管理，统一实施，本方案由公司法务部门负责解释。
第十八条本方案经公司董事会审议通过后施行。
山东齐星铁塔科技股份有限公司二〇一四年一月
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-034湖南三德科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 10%|盈利：1289.53万元|
||盈利：1289.53万元 – 1418.48万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司加强燃料智能化管控系统产品交付实施，整体营业收入同比增长。
2、预计本期非经常性损益对公司净利润的影响约297万元。
四、其他相关说明
2、2018年半年度经营业绩的具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年7月12日
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》并结合公司实际情况，公司拟对《招商局蛇口工业区控股股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，以下为《招商局蛇口
工业区控股股份有限公司对外投资管理制度》修订对照表：
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|-|-|-|
|条文|修订前|修订后|
|第七条第（二）项第4条|投资权限……（二）对外投资事项如未达到本条第（一）款规定的股东大会审批权限，但符合下述标准之一的，则由董事会负责审批：……4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；|投资权限……（二）对外投资事项如未达到本条第（一）款规定的股东大会审批权限，但符合下述标准之一的，则由董事会负责审批：……4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 占上市公司最近一期经审计净资产的 20%以上，且绝对金额超过1000 万元；|
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-036
洛阳轴研科技股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第五届董事会2014年第五次临时会议决议召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2014年7月16日（星期三）下午14：30；
（2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 7月 16日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月15日 15:00至2014年7月16日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络有效投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 7月 14日（星期一），截至 2014年 7月 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于对授权董事会全权办理公司配股相关事宜之期限进行延期的议案》。议案内容详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会2014年第五次临时会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2014年 7月 15日（星期二）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点
洛阳市涧西区吉林路1号洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：362046
2、投票简称：轴研投票
3、投票时间：2014年7月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“轴研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，请以相应的委托价格进行申报。
本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议 案 名 称||对应委托价格|
|议案 1||关于对授权董事会全权办理公司配股相关事宜之期限进行延期的议案||1.00||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
6、投票举例
以股东对公司“议案1”投同意票为例，其申报情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票证券代码||买卖方向||委托价格||委托数量|
|362046||买入||1.00元||1股||

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 7月 15日下午3：00，结束时间为2014年7月16日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会务常设联系人
姓名：俞玮先生。
电话号码：0379－64881139。
传真号码：0379－64881518（传真）。
电子邮箱：stock@zys.com.cn
邮政编码：471039
2、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2014年第五次临时会议决议。
特此通知。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2014年7月1日
附件：
授权委托书
截止2014年7月14日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A股普通股 股，兹委托 （身份证号: ）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案 名 称|表决意见|||
||同意|弃权|反对|
|关于对授权董事会全权办理公司配股相关事宜之期限进行延期的议案||||

本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕3781号
浙江华策影视股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华策公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华策公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华策公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华策公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华策公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华策公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了华策公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟
中国·杭州 中国注册会计师：项丹丹
二〇一四年四月二十一日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|傅斌星|实际控制人之女、子公司高管|其他应收款||10.05||9.75|0.30|备用金|
|浙江影视产业国际合作实验区西溪置业有限公司|实际控制人附属企业|其他应收款||2,807.03|||2,807.03|代垫合作项目土地款|
|||||2,817.08||9.75|2,807.33||
|刘洋|副总经理、董事会秘书[注]|其他应收款|0.38|5.00||5.38||备用金|
|谢琪|职工监事|其他应收款||5.80||5.69|0.11|备用金|
|王燕|监事会主席|其他应收款||26.40||26.40||备用金|
||||0.38|37.20||37.47|0.11||
|湖南潇湘金球国际影城有限公司|联营企业|其他应收款|612.00||||612.00|影院借款|
|杭州新天地新远影城有限公司|联营企业|其他应收款||240.00|||240.00|影院借款|
||||612.00|240.00|||852.00||
|浙江金球影业有限公司|全资子公司|其他应收款|8,232.00|2,658.00||2,340.16|8,549.84|临时性资金周转|
|海宁盐官武侠影视基地招商有限公司|全资子公司|其他应收款|133.20||||133.20|临时性资金周转|
|响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司|控股子公司|其他应收款||1,961.00|||1,961.00|临时性资金周转|
|浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款||3,600.00||1,000.00|2,600.00|临时性资金周转|
|华策影视（海宁）投资有限公司|全资子公司|其他应收款|1,517.03|||1,517.03||临时性资金周转|
||||9,882.23|8,219.00||4,857.19|13,244.04||
||||10,494.61|11,313.28||4,904.41|16,903.48||

注：2013年12月起，刘洋先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。
法定代表人：傅梅城 主管会计工作的负责人：张伟英 会计机构负责人：张伟英
成都天保重型装备股份有限公司独立董事
关于公司与安德里茨(中国)有
限公司及其关联企业⒛
1在年度
日常经营性关联交易累计发生总金额预计的独立董事事前认可及独立意见独立董事潘纪盛先生认为
:
公司与安德里茨(中国)有限公司及其关联企业的关联交易是为公司进一步开拓水电市场,提高水电设备的加工生产能力和产品质量水平的重要举措,有助于实现公司销售收入的增长,实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格定价公允,公司董事会在审议上述议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不
存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
同意本次日常关联交易事项。
潘纪
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证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-075西安晨曦航空科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
|||
|-|-|
||本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
||整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届||
|满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议||
|事规则》等有关规定，公司于2018年9月26日召开职工大会，经与会职工民主||
|选举，会议选举了郭晓红女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，||
|与2018年第三次临时股东大会选举的2名非职工代表监事任期一致。||
|截止本公告日，郭晓红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份||
|的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过||
|中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所||
|创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条所规定的情形。||
|郭晓红女士简历详见附件。||
|特此公告。||
|西安晨曦航空科技股份有限公司||
|监事会||
|2018年9月26日||
|附件：||
|郭晓红，女，出生于1979年8月，河南新乡市，大专学历，1997年毕业于||
|西安财经学院财务管理专业，1997年至2002年在西安市公安局三处保安培训中||
|心任出纳，2003年至2005年3月在西安晨曦航空科技有限责任公司综管部任文||
|员，2007年至2012年在西安晨曦航空科技有限责任公司信息中心任信息员，2012||
|年至今在西安晨曦航空科技股份有限公司信息中心任信息员，2017 年 9 月至今||
|任西安晨曦航空科技股份有限公司监事。||

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|-|
|截至目前，郭晓红女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事|
|高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关|
|联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属|
|于失信被执行人。|
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-033启迪古汉集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票项目的持续督导期已过，但募集资金的使用情况仍需保荐机构进行专项督导。公司于近日收到中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）出具的《关于更换启迪古汉集团股份有限公司保荐代表人的通知》。中德证券作为公司非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2018年 12月31日结束。鉴于公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中德证券后续仍需就募集资金存放与使用情况履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。
本次变更前，中德证券原指定程志先生和王禾跃先生担任公司持续督导的保荐代表人，现由于王禾跃先生因工作变动原因，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中德证券委派马明宽先生接替王禾跃先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况的持续督导责任。
本次变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为程志先生和马明宽先生。
特此公告。
附件：保荐代表人马明宽先生简历
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
附件：
保荐代表人马明宽先生简历
马明宽先生，保荐代表人，注册会计师。曾主持或参与文科园林 IPO项目、空港股份非公开发行项目、顺鑫农业非公开发行项目、诚志股份非公开发行项目、永东股份可转换公司债券项目等。马明宽先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-112上海良信电器股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年 12月27日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》
鉴于公司内部审计部负责人黄力洋先生近日辞去内部审计部负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会提名，并经本次会议审议，公司董事会同意聘任徐杨先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
《关于变更公司内部审计部负责人的公告》内容详见 2019年 12月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-085北京汇冠新技术股份有限公司
控股股东股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月18日，公司控股股东北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“和君商学”）办理完成将其所持本公司无限售流通股 27,869,400股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部的质押手续。2015年8月19日，公司实施完成 2014年度权益分派方案，和君商学所持本公司股份由 27,869,400股增至52,951,860股，和君商学向中国民生银行股份有限公司总行营业部质押股份亦增至52,951,860股。
2015年 12月 16日，公司接到和君商学的通知，其已将上述质押股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，质押登记解除日为2015年12月15日。
截至本公告日，和君商学所持本公司股份为52,951,860股，占公司总股本的23.08%，已全部解除质押。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-054成都振芯科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年8月7日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2014年8月18日在公司2号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过公司《2014年半年度报告》
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（2012年修订）的相关规定，监事会对《2014年半年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2014年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。同意公司本次会计政策变更。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3.审议通过《关于公司新增 BT项目会计核算方法的议案》
监事会认为：公司结合实际情况，新增建造-经营-移交（“BOT”）业务和建造-移交（“BT”）业务的会计核算政策，依据充分，符合法律、法规、企业会计准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于新增 BOT和 BT项目会计核算政策事项的意见，以及就其原因和影响所作的说明。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月十八日
天津经纬电材股份有限公司
附条件生效的发行股份及支付现金
购买资产协议
之
补充协议
2017年 4月
本协议由下列各方于2017年4月28日在天津订立。
甲方：天津经纬电材股份有限公司
住所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：董树林
乙方：
永州市福瑞投资有限责任公司（以下简称“福瑞投资”）
住所：永州市冷水滩区凤凰园谷源东路8号
法定代表人：陈建波
永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司（以下简称“恒达伟业”）
住所：湖南省永州市冷水滩区凤凰园九嶷大道与谷源路交汇处四栋 201
法定代表人：吕敬崑
浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁新雷”）
住所：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层108-2室
执行事务合伙人：浙江海宁盈创股权投资管理有限公司（委派代表：王宝玉）浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁嘉慧”）
住所：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦2号楼3层B371-1室
执行事务合伙人：浙江昊德嘉慧投资管理有限公司（委派代表：李静）
青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称“青岛金石”）
地址：青岛市崂山区崂山路56号网点104
法定代表人：陈平进
永州市杰欧商业投资管理有限公司（以下简称“杰欧投资”）
地址：永州市冷水滩区凤凰园九嶷大道与谷源路交汇处四栋 201
法定代表人：OLYNIEC JEFFREY WILLIAM
永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新福恒”）
地址：湖南省永州市冷水滩区凤凰园谷源东路8号
执行事务合伙人：蒋爱平
萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）（以下简称“汇信得”）
地址：萍乡市芦溪县芦溪镇武功大道
执行事务合伙人：程小兵
甲方、乙方在本协议中合称为“双方”，而“一方”视情况可指其中每一方或任何乙方，具体视文意要求而定。
鉴于：
1.甲方是在中华人民共和国境内依法设立的股份有限公司，其股票在深圳证券交易所创业板公开上市交易，股票简称“经纬电材”，股票代码300120。
甲方目前的注册资本为人民币 20,454.5976万元，股份总数为20,454.5976万股。
2.甲方向乙方购买其持有的深圳新辉开100%股权，并且双方于 2016年 12月2日签署《天津经纬电材股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）。
现甲乙双方本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经友好协商，就经纬电材本次发行股份及支付现金购买资产的具体事宜，签订如下补充协议（以下简称“本补充协议”）以资恪守。
如无特殊说明，本补充协议中使用的释义与《发行股份及支付现金购买资产协议》一致。
第一条本次发行股份及支付现金购买资产具体方案
1.1将《发行股份及支付现金购买资产协议》第5.1.5条第三款修改为“根据本次交易对价及发行价格，甲方本次发行的对价股份总数为 48,560,138股。其中向各相关乙方分别发行的股份数量详见本协议第5.3条”。
1.2将《发行股份及支付现金购买资产协议》第 5.1.6条第二款修改为：“杰欧投资和新福恒因本次发行股份购买资产而获得的经纬电材股份自发行结束之日起三十六月内不转让，且根据《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向经纬电材履行完毕补偿义务前不转让，锁定期届满且前述补偿义务履行完毕后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。”
1.3将《发行股份及支付现金购买资产协议》第 5.2.1条修改为：“根据本次标的资产交易价格并经友好协商，甲方向乙方中的福瑞投资支付现金 449,643,345元购买其所持有标的公司36.22%的股权；向乙方中的恒达伟业支付现金170,076,549元购买其所持有标的公司13.70%的股权。”
1.4将《发行股份及支付现金购买资产协议》第5.2.2条修改为：甲方应于标的资产交割完成且本次交易的配套融资到账后30日内（两者以孰晚发生者为准），一次性向恒达伟业全额支付本次交易的现金对价，并在上述期限内向福瑞投资支付347,243,345元现金对价，福瑞投资剩余102,400,000元现金对价按照如下安排分期支付：甲方于标的资产交割完成且本次交易的配套融资到账（两者以孰晚发生者为准）当年 12月 31日前向福瑞投资支付现金对价 30,000,000元，于标的资产交割完成且本次交易的配套融资到账次年12月31日前向福瑞投资支付现金对价 30,000,000元，于标的资产交割完成且本次交易的配套融资到账第三年12月31日前向福瑞投资支付现金对价 42,400,000元。
1.5将《发行股份及支付现金购买资产协议》第 5.3条修改为：“甲方向乙方各成员分别发行的对价股份数量和支付的现金金额如下表，最终股份发行数量以中
国证监会最终核准的股数为准。”
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持有标的资||支付方式|||||
||交易对方||||||||交易对价（元）|
||||产比例（%）||股份（股）||现金（元）|||
|福瑞投资||58.28||21,389,085||449,643,345||723,423,633||
|恒达伟业||19.03||5,167,256||170,076,549||236,217,430||
|海宁新雷||4.85||4,703,324||0||60,202,550||
|青岛金石||4.31||4,179,655||0||53,499,586||
|海宁嘉慧||4.31||4,179,655||0||53,499,586||
|杰欧投资||4.21||4,082,679||0||52,258,296||
|新福恒||3.00||2,909,272||0||37,238,691||
|汇信得||2.01||1,949,212||0||24,949,923||
|合计||100.00||48,560,138||619,719,894||1,241,289,695||

第二条本次交易完成后的整合及人员安排
2.1在《发行股份及支付现金购买资产协议》中增加第9.3条：“本次交易完成后，为与未来业务发展及整合相适应，上市公司将根据实际情况，按照法律法规规定的程序对上市公司董事会、高级管理人员等进行适当调整。除福瑞投资外，乙方中的恒达伟业、杰欧投资、新福恒、海宁新雷、海宁嘉慧、青岛金石、汇信得及其关联方不向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员。”
第三条其他
3.1本补充协议自各方签字盖章之日起成立，自《发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起生效。
3.2本补充协议为《发行股份及支付现金购买资产协议》不可分割的一部分，《发行股份及支付现金购买资产协议》中与本补充协议约定不同的，以本补充协议内容为准，本补充协议未约定事宜，仍按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定执行。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津经纬电材股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签字页）
甲方：天津经纬电材股份有限公司
乙方：永州市福瑞投资有限责任公司
永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司
浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）
青岛金石灏汭投资有限公司
永州市杰欧商业投资管理有限公司
永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）
萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）
浙江世宝股份有限公司
独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于2017年6月14日召开的第五届董事会第二十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用闲置募集资金补充流动资金的使用期限未超过 12个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：张洪智、郭孔辉、沈成基浙江世宝股份有限公司2017年6月14日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-012
浙江花园生物高科股份有限公司
关于 2016年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目及相关技改工程由花园建设集团有限公司（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2016年度预计交易金额为 3500万元。2015年公司与花园建设已发生此类关联交易5123.69万元。
2016年 1月 25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016年度关联交易预计的议案》，关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。
此议案无须公司股东大会审议批准。
2016年年初至披露日,公司已与花园建设发生此关联交易金额0万元。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：花园建设集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省东阳市南马镇花园第二工业区
法定代表人：朱建平
注册资本：36000万元整
成立日期：1994年12月28日
经营范围：房屋建设工程施工总承包、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电安装、道路、桥梁、园林工程施工。
花园建设与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易方|交易内容|定价原则|结算方式|定价依据|
|花园建设|工程施工建设|市场价|货币资金|参照非关联方|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
花园建设拥有房屋建筑施工总承包国家壹级资质，能够为公司募集资金投资项目及相关技改工程提供优质的工程施工建设服务。
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
2、关联交易对公司的影响
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事意见：公司独立董事对该关联交易预计进行了审议，认为该关联交易预计系公司 2016年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。同意该关联交易预计事宜。
2、保荐机构核查意见：
经核查，本保荐机构认为：上述关联交易预计已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，本次交易未损害公司及全体股东的利益。
本保荐机构对上述关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司关联交易的核查意见。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会