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新疆天山水泥股份有限公司总裁工作细则
（经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过）
1目的
为了规范总裁的行为，明确总裁的职权，根据公司章程特制定本细则。
2使用范围
以总裁为首的经营班子，对公司总裁、副总裁及其他高级管理人员均具有约束力。
3职责权限
总裁接受董事会的领导，对董事会负责。副总裁协助总裁工作，对总裁负责。
4引用文件
《中华人民共和国公司法》及天山股份《公司章程》。
5工作程序
5.1总裁经营例会
5.1.1公司实行总裁负责下的总裁经营例会会议制度。总裁经营例会是讨论公司日常生产经营管理重大问题和研究组织实施股东大会、董事会决议的工作会议，提交总裁经营例会审议的问题，除须由股东大会、董事会审议通过的事项外，由总裁经营例会作出最后决定。本细则5.2总裁职权遵照总裁经营例会决定履行。
5.1.2总裁经营例会每年定期召开4次，根据工作需要由总裁决定可临时召集和主持；
5.1.3总裁经营例会由总裁召集和主持，经总裁授权委托可由副总裁召集和主
持；
5.1.4总裁经营例会由总裁、副总裁、各部门主管人员、各控股子公司的经理及相关人员参加，必要时可吸收有关的项目负责人参加；
5.1.5总裁经营例会需作好会议记录，并及时形成会议纪要。
5.2总裁职权
5.2.1总裁的权利：
5.2.1.2拟订公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；
5.2.1.3组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案、重大技术改造方案；
5.2.1.4提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总会计师、总工程师；
5.2.1.5拟订公司内部管理机构设置方案；
5.2.1.6拟订公司的基本管理制度；
5.2.1.7制订公司的具体规章；
5.2.1.8决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
5.2.1.9经党委会研究同意后，由总裁办公会委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、股东代表监事（候选人）；
5.2.1.10公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
5.2.1.11决定单笔不超过20,000万元的主业境内固定资产投资。决定单笔小于10,000万元的主业境内控股型股权投资、收购出售资产等资金、资产运用权限。
5.2.1.12提议召开董事会临时会议；
5.2.1.13公司章程或董事会授予的其他权利。
总裁行使职权时，不得违背股东大会和董事会的决议，不得超越决议授权范。
5.2.2公司总裁在行使选人用人职权时，应听取党委意见。
5.2.3总裁的义务
5.2.3.1总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总裁必须保证该报告的真实性；
5.2.3.2组织实施董事会和股东大会决议、公司年度计划和投资方案；
5.2.3.3根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进；
5.2.3.4主持公司日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案；
5.2.3.5负责公司组织机构的调整和人力资源的开发、管理和提高；
聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取工会和职代会的意见；
5.2.3.7倡导企业文化和经营理念，塑造良好的企业形象；
5.2.3.8遵守国家法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身利益和股东利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为准则，并保证：
a真诚地以公司最大利益为出发点行事；
b不得利用内幕信息为自己和他人谋取利益；
c不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
d不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
e不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
f不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属公司的商业机会；
g未经董事会在知情的的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
h不得将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立帐户储存；
I不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
5.2.4副总裁及其他高级管理人员职责
5.2.4.1副总裁
a副总裁由总裁提请董事会聘任，人数应工作需要设若干名；
b副总裁的职权与义务，应比照总裁的职权和义务在分管范围内相对适应。熟悉掌握公司情况，及时向总裁反映，提出建议和意见；
c副总裁负责建立、健全、完善公司的管理体系及管理体系的正常运做；
d副总裁协助总裁工作，对总裁负责，并实行分工负责制。
5.2.4.2总会计师
a公司总会计师由总裁提请董事会聘任；
b公司总会计师工作职责：
c1组织贯彻执行国家财经政策、法规和制度，维护财经纪律；
d组织做好公司的资产管理、税务筹划和经营发展资金的筹划；
e负责编制并组织实施本公司成本、利润、资金计划，并考核完成情况；
f正确及时编报年、季、月度财务报表、并进行经济核算和财务分析，为公司经
营决策提供可靠的依据；
g组织编制本公司年度财务预算、决算报告；
h及时向公司领导提供经济信息，参与生产经营活动和重大经济工作的预测，参与拟定并审核相关经济合同、协议及其它经济文件；
I组织制定本公司的财务制度、会计制度，并对子（分）公司进行财务监督、检查和考核；
j负责培养和提高本部门工作人员的政治思想和技术业务素质。
5.2.4.3公司总工程师
a公司总工程师由总裁提请董事会聘任；
b公司总工程师工作职责：
c负责公司各项技术管理工作；
d负责组织编制公司长远和近期技术发展规划；
e组织制定、审批公司技术管理的规章制度，参与公司生产经营决策；
f负责技术安全、技术引进、技术改造、技术创新、新产品开发、新产品鉴定、技术情报交流及技术教育等与产品质量相关的管理工作；
5.2.5总裁向董事会、监事会的报告制度
5.2.5.1定期工作报告制度：在每一会计年度前三个月和第九个月结束后三十
（30）日内向董事会、监事会提交季度工作报告；在每一会计年度前六（6）个月结束后四十五（45）日内向董事会、监事会提交中期工作报告；在每一会计年度结束后五十（50）日内向董事会、监事会提交年度工作报告。
5.2.5.2总裁必须保证上述工作报告的真实性。
5.3附则
5.3.1本工作细则经公司董事会审议批准生效；
5.3.2本工作细则未尽事宜依据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
办理；
5.3.3本工作细则由公司董事会负责解释。
6约束与考核
由董事会对以总裁为首的经营班子进行考核。
云南盐化股份有限公司独立董事
关于对公司使用自有闲置资金开展委托理财的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司本次使用自有闲置资金开展委托理财事项发表如下意见：
公司开展委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规定，公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限、日常管理和报告等，加强风险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。
公司及控股子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。
公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
综上，我们同意公司本次使用自有闲置资金开展委托理财事项。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南盐化股份有限公司独立董事关于对公司使用自有闲置资金开展委托理财的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
好想你枣业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为好想你枣业股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年年度报告的独立意见
公司董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意将本事项提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2016年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于公司《2016年度内部控制自我评估报告》的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，并能得到有效执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个环节的控制发挥了较好的作用。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式符合相关法律、法规的规定，内容真实、客观地反映了公司 2016年度募集资金的存放和使用情况，2016年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了公司与其约定的责任和义务。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司2016年度股东大会。
六、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。
七、关于公司向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的独立意见
经过对本事项的事先审查，我们认为：本次对新郑农商行的增资符合公司长期发展战略，符合公司和全体股东的利益，定价遵循了公允、合理的原则，公司的主要业务不因此而对关联方形成依赖，本次增资符合相关法律、法规的规定。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对本事项无异议。
八、关于公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的独立意见
公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，强化和完善了公司分红决策和监督机制，将能实现公司对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，更好地保护股东尤其是中小股东的利益。我们同意本规划，并同意将本规划提交公司 2016年度股东大会审议。
九、关于公司 2017年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的独立意见
2017年度，公司计划向浦发银行百花路支行、中信银行航海路支行等11家银行申请综合授信额度 20.00亿元，是依据公司 2017年度生产经营对流动资金的需求做出的，有利于公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
本次担保是公司拟为自身向银行申请综合授信额度内贷款提供担保，公司目前的财务状况良好，具备偿付能力；本次担保履行了严格的审批程序，符合法律、法规和规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》关于公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形；公司已制定了《对外担保管理制度》等相关内部控制制度，能有效防范对外担保风险。我们同意本担保事项，并同意将本事项提交公司2016年度股东大会审议。
十、关于公司拟使用自有资金补充募投项目资金缺口的议案
公司本次拟使用自有资金补充募投项目资金缺口事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金补充募投项目资金缺口事项。
独立董事：朱舫、毕会静、胡小松
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-064号北京华远意通热力科技股份有限公司
关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》，同意公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的银行理财产品。现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率和投资收益,公司拟增加结构性存款作为公司闲置自有资金现金管理的投资品种，在确保公司日常运营和资金安全的基础上，由公司在风险可控的前提下利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。具体内容如下:
一、本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、进行现金管理的目的：在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。
2、投资金额：公司使用不超过人民币20,000万元（含）的额度的自有资金进行现金管理，上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起 12个月内可循环进行投资，滚动使用。
限不超过十二个月。
4、投资期限：自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司的闲置自有资金。
6、决策程序：公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务管理中心负责具体购买事宜。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理进展。
二、对公司影响分析
公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）为控制风险，以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第五次会议审议，通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》，董事会同意增加结构性存款作为公司闲置自有资金现金管理的投资品种进行现金管理。
2、经公司第二届监事会第五次会议审议，通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》，监事会同意增加结构性存款作为公司闲置自有资金现金管理的投资品种进行现金管理。
3、公司独立董事对《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司增加结构性存款作为公司闲置自有资金现金管理的投资品种进行现金管理。
4、公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了关于公司调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的核查意见，认为公司目前经营状况良好，财务状况稳健，内部控制完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，合理利用闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次公司拟调整闲置自有资金现金管理投资品种的事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，尚需获得股东大会批准，该事项决策程序合法、合规。因此，保荐机构同意公司本次调整闲置自有资金现金管理投资品种的事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
4、招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司调整调整闲置自有资金现金管理投资品种的核查意见
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年8月20日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于聘任北京梅泰诺通信技术股份有限公司财务总监的议案》发表独立意见如下：
经审阅公司拟聘任的原内审部经理时忆东女士个人履历、工作简历等有关资料，未发现有违反《公司法》关于董事、高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。
我们认为时忆东女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件，没有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害股东的权益，所聘任人员任职资格均合法合规。因此，我们同意聘任时忆东女士担任公司财务总监，任期与本届董事会相同。
独立董事：
张龙飞 赵雪媛 陈武朝
二〇一六年一月二十日
苏州宝馨科技实业股份有限公司
董事会审计委员会关于公司调整2017年度计提资产减值准备
合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员，通过对公司2017年度计提资产减值准备相关材料的审查，对本次调整计提资产减值准备合理性说明如下：本次调整计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次调整计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2017年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次调整计提资产减值准备。
（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会审计委员会关于公司调整2017年度计提资产减值准备合理性的说明之签字页）
龚菊明 张薇 晏仲华
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会审计委员会
二○一八年四月二十四日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-016北海银河生物产业投资股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2016年3月1日以电子邮件和传真方式发出，2016年3月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事会审议，形成以下决议：
审议通过了《关于聘任朱洪彬先生为公司总裁的议案》。
唐新林先生因个人原因申请辞去其所任的公司总裁职务，唐新林先生辞去总裁职务后仍担任公司第八届董事会董事长、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员。唐新林先生担任总裁期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据董事长唐新林先生提名，聘任朱洪彬先生为公司总裁（简历附后），唐新林先生不再担任公司总裁职务。独立董事对此项议案发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《北海银河生物产业投资股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》及《独立董事关于公司总裁辞职及新聘任总裁的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日
附件：朱洪彬先生的简历
朱洪彬，男，1964年 9月出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征天成控股股份有限公司董事、总经理。
朱洪彬先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－042山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知及会议材料于2018年06月14日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年06月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2018-044）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，公司聘任的保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议。
2、独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
3、《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017] A0466号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2017年8月5日召开的第五届董事会第二十五次会议决定召集。贵公司董事会已于2017年8月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2017年8月23日下午14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月22日下午15:00至2017年8月23日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第二十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份261,427,169股，占贵公司股份总数的46.9073%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，持有贵公司股份900股，占贵公司股份总数的0.0002%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共4人，代表有表决权股份数261,428,069股，占贵公司有表决权股份总数的46.9075%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的三项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》；
2、审议并通过《关于补选公司监事会非职工代表监事的议案》；
3、审议并通过《关于拟发行永续票据的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2017年8月23日
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-035融捷股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。根据股东大会决议，公司向工商行政部门提交了办理工商变更登记手续的相关资料。
同时根据《国务院办公厅加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件要求，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”。
公司已于近日完成工商变更登记，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914401017083874153
名称：融捷股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：广州市天河区珠江西路5号4504房、4505房
法定代表人：吕向阳
注册资本：贰亿伍仟玖佰陆拾伍万伍仟贰佰零叁元整
成立日期：1998年08月21日
营业期限：1998年08月21日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
融捷股份有限公司公告（2016）融捷股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-044成都红旗连锁股份有限公司
2015年半年度利润分配及公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月2日收到公司控股股东曹世如女士提交的《关于 2015年半年度利润分配及公积金转增股本预案的提议暨承诺》。为了充分保护广大投资者的权益，现将预案具体内容公告如下：
一、公司控股股东关于 2015年半年度利润分配及公积金转增股本预案的提议暨承诺的主要内容
鉴于公司经营状况良好，业绩稳步增长，同时考虑到公司的成长性，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念。公司控股股东曹世如女士提议公司 2015年半年度利润分配预案为：以截至 2015年 6月 30日公司总股本 80,000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股、派发现金股利0.5元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以截至 2015年 6月 30日公司总股本 80,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，送股、转增后公司总股本将增加至 136,000万股。
公司控股股东曹世如女士承诺，在公司股东大会审议上述 2015年半年度利润分配及公积金转增股本相关议案时投赞成票。
二、公司董事对于 2015年半年度利润分配及公积金转增股本预案的提议的意见及承诺
公司董事会接到曹世如女士提交的《关于 2015年半年度利润分配及公积金
转增股本预案的提议暨承诺》后，公司董事曹世如女士、曹曾俊先生、张颖先生、王强先生、陈慧君女士、李宏敏女士、向显湖先生、曹麒麟先生、李萍女士对该预案进行了讨论(参与讨论的董事人数超过了公司董事总人数的1/2)，并达成一致意见，同意曹世如女士的提议。该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，有利于增强股票的流动性，与公司经营业绩及未来发展相匹配，且预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司《章程》的分配政策：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例达到20%，符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。同时上述董事书面承诺在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、其他说明：
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅代表上述董事的个人意见，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-107北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：华谊嘉信，股票代码：300071）自2017年11月30日开市起停牌，并于2017年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-192）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经公司申请，公司股票已于2018年5月30日开市起复牌，并披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-093）。
公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对手方深圳信合秋石投资基金（有限合伙）、深圳秋石资产管理有限公司签署《框架协议》，并与深圳秋石资产管理有限公司签署《合作备忘录》，目前交易双方就拟以现金支付方式购买资产的交易条款进行协商，公司将在每十个交易日披露一次继续筹划重大资产重组事项的进展公告。
交易双方和中介机构等有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，对交易细节进行磋商。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-020
深圳顺络电子股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】461号）的核准，公司非公开发行了42,387,096股人民币普通股，募集资金总额人民币656,999,988.00元，扣除发行费用20,096,549.76元。实际募集资金净额为人民币636,903,438.24元。瑞华会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了“瑞华验字【2014】48260012号”《验资报告》。
公司本次非公开发行股票的“片式电感器扩产项目”、“电子变压器新建项
目”均由本公司作为实施主体。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，公司与银行、保荐机构分别签订了相应的募集资金监管协议，详情如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|协议名称|项目名称|甲方|乙方|丙方|
|募集资金三方监管协议|片式电感器扩产项目|深圳顺络电子股份有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行|长城证券有限责任公司|
||片式电感器扩产项目||交通银行股份有限公司深圳华强支行||
||电子变压器新建项目||广东华兴银行股份有限公司深圳分行||

《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
一.公司已分别在上述三家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户
（以下简称“专户”）。
1.公司在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行开设的募集资金专项账
户账号为4420 1516 9000 52535871，截止2014年5月30日，专户余额为
515,769,988元。该专户仅用于公司片式电感器扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司在交通银行股份有限公司深圳华强支行开设的募集资金专项账户账
号为4430 6643 6018 010075251，截止2014年5月30日，专户余额为95,000,000
元。该专户仅用于公司片式电感器扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3.公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专项账户账
号为8058 8010 0005573，截止2014年5月30日，专户余额为29,230,000元。该专户仅用于公司电子变压器新建项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
二.公司、银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三.长城证券有限责任公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四.公司授权长城证券指定的保荐代表人宋平、吴玎可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五.银行按月(每月30日之前)向公司出具对账单，并抄送保荐机构。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六.公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定），银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七.保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时按按协议的相关要求向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八.银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九.本协议自公司、银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期 (2015年12月31日)结束后失效。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-063江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产（或构成重大资产重组），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈工智能，证券代码：000584）自2018年2月5日开市起停牌。停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月12日开市起复牌。后经公司核实及论证，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 29日上午开市起停牌。具体内容请见公司于 2018年 2月 6日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、于 2018年 2月 12日披露的《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-007）、于2018年3月10日披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-014）、于2018年3月29日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-016）。
公司分别于2018年4月9日、2018年4月16日、2018年4月23日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-017、2018-027、2018-033）。
公司于2018年4月27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037），由于本次重大资产重组事项相关工作尚未完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月27日（星期五）开市起继续停牌。公司分别于 2018年 5月 8日、2018年 5月 15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-040、2018-041）。
公司于2018年5月22日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨停牌进展公告》（公告编号：2018-044），对于发行股份及支付现金购买成都
焊研威达科技股份有限公司（以下简称“焊研威达”）100%股权事宜，由于交易双方无法就交易相关条款达成一致，公司与焊研威达的股东同意终止双方已签署的框架协议，公司本次重大资产重组决定终止收购焊研威达100%股权。同时，为进一步优化业务布局，提升公司综合竞争实力，切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司拟将浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权增加为本次重组标的，继续推进本次重大资产重组事项。
公司于2018年5月28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-046），由于本次重大资产重组事项相关工作尚未完成，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日（星期一）开市起继续停牌。公司分别于2018年6月4日、2018年6月11日、2018年6月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-051、2018-053、2018-061）。
截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重组相关工作，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
深圳市民德电子科技股份有限公司
独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性
及交易定价公允性的独立意见
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买高枫、龚良昀持有的深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅
睿”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任本次交易的评估机构，其已就泰博迅睿出具了《深圳市民德电子科技股份有限公司拟收购深圳市泰博迅睿技术有限公司股权项目所涉及的深圳市泰博迅睿技术有限公司股东全部权益价值
资产评估报告》。作为公司独立董事，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构具有独立性
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（下称“中企华”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中企华作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期货业务从业资格，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除正常的业务往来外，中企华及其经办评估师与公司及本次交易所涉各方均无其它关联关
系，亦不存在现实或预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提具有合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对标的资产进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为评估结果。评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
4、评估定价公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的模型及折现率等重要评估参数符合本次交易实际情况，预期各年度收益评估依据及评估结论合理。本次交易定价是以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据确定，交易定价公允。
综上所述，独立董事认为，本次交易价格以评估价值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性及交易定价公允性的独立意见》之签字页）
张博 黄继武 邢德修
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-23徐工集团工程机械股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，公司第八届董事会第二十五次会议（临时）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《内部控制制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2018年 1-12月各类资产减值准备计提等增加 75,446.16万元，核销、转回等减少 38,804.36万元,总计减少 2018年度利润总额 75,446.16万元。具体情况如下：
一、坏账准备情况
（一）坏账准备计提方法
1.单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法（1）单项金额重大的应收款项的确认标准
单项金额重大的应收款项，是指期末余额在100.00万元以上的应收账款和单项金额 50.00万元以上的其他应收款。
（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减
值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。
应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：①债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）确定组合的依据
账龄组合
单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。
其他组合
公司财务报表合并范围内的应收款项。对于其他组合，公司不计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%|）|
|1年以内（含未到合同收||||
||2.00|0.00||
|款日应收款）||||
|1～2年|10.00|10.00||

||||
|-|-|-|
|2～3年|50.00|20.00|
|3 年以上|100.00|50.00|

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项金额不重大的应收款项是指单项金额在100.00万元以下的应收账款和单项金额 50.00万元以下的其他应收款。
公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。
（二）坏账准备计提情况
2018年坏账准备期初余额为 236,469.15万元，本期增加 56,480.51万元，本期减少 30,464.24万元，2018年 12月 31日期末余额为262,485.42万元(四舍五入后的数据)。其中，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款坏账准备期初余额为 39,104.92万元，本期增加 17,868.41万元，2018年 12月 31日期末余额为 56,973.34万元；单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款坏账准备期初余额为 4,307.86万元，本期减少 4,177.12万元，2018年 12月 31日期末余额为 130.74万元。
二、存货跌价准备情况
（一）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
1.存货可变现净值的确定依据
（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售
的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
2.存货跌价准备的计提方法
公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
（二）存货跌价准备计提情况
2018年存货跌价准备期初余额为 19,248.77万元，本期增加 18,965.64万元，本期减少 8,340.12万元，2018年 12月 31日期末余额为 29,874.30万元。其中，原材料存货跌价准备期初余额为 2,771.59万元，本期增加 2,042.19万元，本期减少 1,439.15万元，2018年 12月 31日期末余额为 3,374.64万元；库存商品存货跌价准备期初余额为 16,477.19万元，本期增加 16,923.45万元，本期减少 6,900.98万元，2018年 12月 31日期末余额为 26,499.66万元。
三、独立董事意见
独立董事认为：报告期内，公司计提资产减值准备是基于谨
慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况。
四、公司监事会审核意见
公司监事会认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第二十五次会议（临时）决议；
2.公司第八届监事会第十二次会议（临时）决议；
3.独立董事关于计提资产减值准备情况的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
南京越博动力系统股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司前期会计差错更正的独立意见
独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，对会计差错的会计处理符合会计准则的有关规定，更正后的财务数据和财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况。本次更正未损害公司和全体股东的合法权益，我们同意本次会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。
（本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
袁敏 侯福深 晏一平
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-076吉峰农机连锁股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年8月19日，吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152538号）。中国证监会依法对公司提交的《吉峰农机连锁股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。
董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年8月19日