证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-077
北京合纵科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2017年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2017年9月13日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月12日15:00至2017年9月13日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2017年9月7日（星期四）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事韦强先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共9人，持有表决权的股份数151,459,455股,占公司股份总数的49.7019％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共8人，持有表决权股份数额为5,829,528股，占公司总股份的1.9130％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共8人，持有表决权的股份数151,455,255股,占公司股份总数的49.7005％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共7人，持有表决权股份数额为5,825,328股，占公司总股份的1.9116％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共1人，持有表决权的股份数4,200股,占公司股份总数的0.0014％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1人，持有表决权股份数额为4,200股，占公司总股份的0.0014％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2017年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2017-068）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）逐项审议通过《关于公司拟公开发行公司债券方案的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2017年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2017-068）。
2、议案表决结果
2.01发行规模；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2.02票面金额和发行价格；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455
股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2.03发行对象；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2.04向公司股东配售安排；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2.05债券期限；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2.06债券利率及确定方式；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2.07增信方式；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2.08发行方式；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2.09募集资金用途；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2.10偿债保障措施；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2.11上市场所；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决股份总数的0.00%。
2.12决议有效期；
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于公司发行公司债券授权事项的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2017年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2017-068）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数151,459,455股，同意股数151,459,455股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,829,528股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2017年9月13日