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证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-030
中孚信息股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日以专人送达等方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第二十二次会议的通知，并于2019年4月15日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由监事会主席刘振东主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告等报告
的议案》
公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以 2018年 7月 31日为审计基准日的本次交易有关审计报告及备考审阅报告已过有效期，因此，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了加期审计和备考财务报表加期审阅工作，出具了以 2018年 12月 31日为审计基准日的本次交易有关审计报告
及备考审阅报告。
监事会经审议批准上述与本次交易有关的加期后的审计报告、备考审阅报告
等报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于提请2018年年度股东大会延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》
公司董事会于2019年4月14日收到魏东晓先生书面提交的《关于提请2018年年度股东大会延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董
事会办理有关事宜期限的议案》。
经监事会审议，同意提请 2018年度股东大会将本次重大资产重组相关的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的授权的期限延长为本议案经公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。
除延长前述事项的期限外，本次重大资产重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司监事会二〇一九年四月十五日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-44成都市兴蓉环境股份有限公司
关于与成都国际空港新城投资集团有限公司签订
《出资人协议》成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
成都天府空港新城作为成都市“东进”战略的重要发展区域，将以建成国际航空枢纽典范城、全球公民双创汇聚区和国家战兴产业发展集群地为愿景，着力打造一座创新、科技、低碳宜居之城。目前天府国际机场已开工建设，成都天府空港新城基础建设也正有序开展。为推动新城水务环保项目的统筹规划、统一布局，提高区域内水务环保项目的整体运营质量和效率，成都国际空港新城投资集团有限公司
（以下简称“成都空港集团”）决定引入成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）作为战略合作方就新城的水务环保项目开展全面合作。双方拟签订《成都国际空港新城水务投资有限公司出资人协议》（以下简称“协议”）并成立合资公司，注册资本为人民币 2亿，其中成都空港集团持股比例为60%，公司持股比例为40%，由合资
公司负责该区域水务环保项目的投资、建设、管理和运营。
（二）审议情况
本次投资已经公司于 2018年 10月 15日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）公司名称：成都国际空港新城投资集团有限公司
（二）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（三）住所：成都高新区府城大道中段 88号 1栋 12层 3号
（四）法定代表人：方毅修
（五）注册资本：（人民币）伍拾亿元
（六）成立日期：2017年 1月 25日
（七）统一社会信用代码：91510100MA62Q1PDXN
（八）经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询；工程管理服务（凭资质证书经营）；市政工程、城市道路工程、电气管道安装工程设计及施工（凭资质证书经营）；房地产开发经营（凭资质证书经营）；物业管理（凭资质证书经营）；会议服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（九）主要股东和实际控制人：成都空港集团是经成都高新区党工委管委会批准成立的国有独资有限责任公司，实际控制人为成都高
新技术产业开发区管理委员会。
（十）成都空港集团与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：成都国际空港新城水务投资有限公司
（二）注册资本：人民币 2亿元
（三）注册地址：成都市高新区（东区）
（四）经营范围：成都国际空港新城区域自来水生产和供应，自来水管道安装、维修；污水、污泥处理及再生利用；水环境治理；垃圾收运及处理；水务环保业务的咨询、设计、施工及运营；水处理工程技术开发，工程管理服务，城市基础设施（只含污水干网和城市管网）及配套项目的投资建设及运营管理；资产经营管理；投资咨询及管理（最终以工商部门登记的为准）。
（五）资金来源及出资方式：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|股东名称|注册资本|持股比例|
|成都国际空港新城投资集团有限公司|12,000|60%|
|成都市兴蓉环境股份有限公司|8,000|40%|
|合计|20,000|100%|

双方均以自有资金出资，于工商注册完成后 30个工作日内实缴各自注册资本的25%，并根据项目进度另行确定剩余缴纳时间。
四、协议的主要内容
（一）合作模式
依据成都天府空港新城总体规划和区域基础设施配套专项规
划，共同出资设立合资公司负责新城区域内水务环保项目的投资、建设、管理和运营。
（二）治理机构
1、董事会
董事会由 5名董事组成，其中非职工董事 4人，职工董事 1人。
非职工董事由成都空港集团提名 3人，公司提名 1人。职工董事由公司推荐，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
董事会设董事长 1名，为合资公司法定代表人，由成都空港集团推
荐，董事会成员过半数选举产生。
2、监事会
监事会由 3名监事组成，其中非职工监事 2人，职工监事 1人。
双方各推荐非职工监事 1人，由股东会选举或更换。职工监事由公司提名,通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监
事会设监事会主席 1名，由成都空港集团推荐，监事会成员过半数选举产生。
3、经营层
合资公司设总经理 1名，由公司推荐，董事会成员过半数选举产生。设副总经理 3名，其中由成都空港集团推荐 2名，公司推荐 1名，副总经理经总经理提名，由董事会聘任或解聘。设财务总监 1名，由成都空港集团推荐，经总经理提名，由董事会聘任或解聘。
4、党组织
建立党的基层组织，开展党的活动。坚持党的建设与生产经营同步谋划、同步开展。设置党组织工作机构，配备相应工作人员。
（三）违约责任
1、出资人未按协议规定按期足额缴纳出资额，除应继续履行缴纳出资义务外，每逾期 1天，违约方应付逾期出资额的万分之五作为违约金给守约方；
2、出资人的其他违约行为，造成协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的经济损失。损失包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全担保费等全部费用；
3、因政策原因或任何一方特定前置审批程序(包括但不限于出资人各自的国资监管等主管部门的批准)未获通过等原因导致出资设立或增资失败的，出资人互不承担违约责任。
（四）协议生效时间
本协议经各方法定代表人（或加盖印章）或授权代表签字并加盖各自公章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次合作双方可充分发挥各自优势共同开发新城水务环保项目，推动新城区域水务环保项目的统筹规划、统一布局，提高项目的整体运营质量和效率。通过本次投资可以增加公司水务环保业务规模，提升公司市场竞争力和行业影响力。成都空港新城是成都市“东进”战略发展的重要区域，本次合作可进一步促进公司参与周边区域水务环
保市场整合，符合公司战略。
成都天府空港新城作为规划新城，新城内项目收费体系暂未明
确。公司将充分发挥水务环保项目的运营管理经验及技术优势，积极推动后期项目落地及运营，并视具体情况采取相应措施控制和防范风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-019厦门灿坤实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2019年 4月 1日收到公司董事杨舜龙先生的书面辞职报告书，杨舜龙先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事,杨舜龙先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨舜龙先生未持有公司股份。
杨舜龙先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杨舜龙先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并提交股东大会审议。
公司董事会对杨舜龙先生在任职期间的勤勉尽责，以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会 2019年 4月 1日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-065深圳市兆驰股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证信息披露公平，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兆驰股份证券代码：002429）自2015年7月8日开市起停牌，公司于2015年7月8日披露了《深圳市兆驰股份有限公司停牌公告》（公告编号：2015-053），具体详见 2015年 7月 8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司积极推进相关工作，员工持股计划方案已于 7月 15日经第三届董事会第二十二次会议审议通过。此外，针对公司于2015年7月6日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行 A股股票预案，公司拟新增认购对象，目前仍在商谈确定中，因此该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为切实保护投资者利益，保证信息披露公平、避免公司股票价格异常波动，公司股票（证券简称：兆驰股份证券代码：002429）将于2015年7月16日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司在股票停牌期间，每5个交易日将披露一次未能复牌的原因和相关事件进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-025江苏华西村股份有限公司
2015年公开发行公司债券更名公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 9亿元（含 9亿元）的公司债券已于 2015年 11月 16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2622号批文。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“江苏华西村股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“江苏华西村股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”；本次债券分期发行，首期名称确定为“江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”,债券简称确定为“16华西01”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《江苏华西村股份有限公司 2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《江苏华西村股份有限公司 2015年公开发行公司债券之债券受托管理协议》和《江苏华西村股份有限公司 2015年公司债券信用评级报告》等文件。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以集中竞价交易方式回购股份事项发表独立意见如下：
1．本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2．本次回购的股份拟予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
3．本次用于回购的资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案的实施有利于维护包括社会公众股东在内的全体股东利益，增强投资者信心，促进公司的可持续发展。同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：陶小峰、王一鸣、吴中华 2017年11月22日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-79深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司广东长盈之参股公司松庆智能
挂牌新三版的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）的参股公司广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“松庆智能”）已于 2017年 8月 30日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三版”）正式挂牌，证券简称：松庆智能；证券代码：871868；转让方式：协议转让。
松庆智能的总股本为 11,111,100股，目前公司全资子公司广东长盈持有2,222,220股，占其总股本的20%。
松庆智能创建于2007年2月，致力于工业机器人集成应用及自动化的开发和设计，是集研发、制造、销售、服务一体的国家高新技术企业，其核心产品主要为以工业机械手和工业机器人为代表的智能工业自动化系统的集成和应用。2016年松庆智能进入中国科技机器人企业排行前50强。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-041北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第二十九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第二十九次监事会于2017年9月29日以通讯方式发出通知，2017年10月10日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会同意提名任勇强先生、赵显良先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下：
1.1关于提名任勇强先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1.2关于提名赵显良先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上2位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年10月10日
附件：
股东代表监事候选人简历（按姓氏笔划排序）
（一）任勇强先生简历
任勇强，男，1966年5月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。
2003.03-2004.03任山西惠丰机械有限公司副总经理；2006.04-2006.09任西安北方惠安化学工业有限公司董事、总会计师；2006.04-2014.01任华锦集团总会计师；2008.03至今任辽宁北方化学工业公司监事；2009.02至今任山西北方成品油销售公司监事会主席；
2010.07-2011.10任华锦集团董事；2010.07-2014.01任公司董事、北沥公司董事；
2010.07-2011.12任公司总会计师；2011.01至今任锦天化执行董事（法定代表人）；
2011.10-2014.01任公司党委书记； 2011.12-2014.01任华锦集团总会计师；
2014.01-2017.02任华锦集团及公司纪委书记；2014.01至今任华锦集团有限公司监事、监事会主席,华锦股份监事、监事会主席。
任勇强先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
（二）赵显良先生简历
赵显良，男，1962年8月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。
1996.02-1999.10在华锦集团任职；1999.10-2002.02任公司总会计师；2002.02-2007.07任华锦集团副总会计师；2007.07-2011.12任北沥公司总会计师；2010.07-2011.12任北沥公司董事；2011.12-2013.12任山西北方兴安化学工业有限公司总会计师；2013.12至今任华锦集团总会计师。
赵显良先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-034北京七星华创电子股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟通过发行股份购买资产的方式收购北京电子控股有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司和中国科学院微电子研究所持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%股权。公司股票已按有关规定自2015年10月8日开市起停牌。
截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中，各方中介机构正在积极开展有关尽职调查等工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会2015年11月26日
股票代码：000333 股票简称：美的集团 公告编号：2019-121
美的集团股份有限公司
关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本计划目的
为推动美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）下属相关子公司业务的快速发展，充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，并进一步推动公司长期稳健发展，实现全体股东利益一致，公司拟在相关下属子公司试行多元化的员工持股计划。
二、本计划涉及的下属子公司范围
实施多元化持股计划的主体须为美的集团下属子公司，该等下属子公司须符合公司“智慧家居+智能制造”的“双智”战略或者属于公司拟重点培育且相对独立的产业平台，包括但不限于人工智能、芯片、传感器、精密控制及驱动、工业仿真系统、大数据、云计算等新兴技术领域等企业，具体的子公司届时由公司董事会审议确定。
三、参与本计划的员工范围
参与本计划的员工范围，具体分为如下三类：
1、美的集团董事、监事、高级管理人员及其他对美的集团经营发展承担核心责任的美的集团全球合伙人与事业合伙人；
2、拟进行多元化持股计划的该子公司的核心经营管理及技术团队；
3、拟进行多元化持股计划的该子公司的骨干员工。
在上述员工范围内涉及的相关子公司多元化持股计划的具体员工名单届时由公司人力部门予以确定。
四、本计划的参与方式
参与本计划涉及的相关员工可以通过直接持股的方式参与，亦可以通过设立合伙企业或有限责任公司等其他符合法律法规的方式进行参与。
本计划项下涉及的取得相关下属子公司股权的方式须符合相关法律法规的规定，包括但不限于受让相关下属子公司股权、认购下属子公司新增注册资本，具体方式届时由公司董事会审议确定。
五、参与本计划的资金来源
参与本计划的资金全部由相关员工自筹，美的集团及下属企业不得为该等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
六、本计划的存续期
本计划系一项为促进下属企业发展的长期计划安排，除非公司董事会审议终止，本计划经公司股东大会审议通过后将长期持续有效。
七、授权董事会事项
为保证本计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士办理前述事项的相关具体事宜，具体如下：
1、办理本计划的修订、变更和终止；
2、具体实施本计划项下涉及的相关具体子公司的多元化持股计划，包括但不限于确定实施多元化持股计划的子公司名单、确定多元化持股计划的具体参与方式以及价格等；
3、办理本计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。
八、其他
（一）本计划参与的员工涉及美的集团部分董事，相关董事须回避表决。本计划尚需经公司股东大会审议通过后生效。
（二）本计划的解释权属于公司董事会。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会 2019年 10月31日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-026
广州东凌粮油股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月26日对外发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-015）：因公司正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：东凌粮油，证券代码：000893）于2014
年3月26日开市时起停牌。
2014年4月2日公司对外发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（公
告编号：2014-024）：公司正在筹划的重大事项为在主业相关领域进行重大投资（包括但不限于发行股份购买资产），因交易规模等相关事项尚待确定，
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券自
2014年 4月 2日开市时继续停牌。
目前，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券自2014年4月9日开市时起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 4月 25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则--第26号上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董
事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2014年 4月 25日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止发行股份购买资产并募集配套资金的公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经董事长签字的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公董事会2014年4月8日
上市公司与交易对方
关于本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”或“上市公司”）拟向杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋发行股份及支付现金购买其持有的山东中邑燃气有限公司（以下简称“山东中邑”或“标的公司”）100.00%股权。同时，上市公司拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
为避免因参与人员过多泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，上市公司与交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：
1、在上市公司与标的公司实际控制人等就本次交易进行初次接触时，上市公司即告知该等人员对本次交易筹划信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
2、上市公司内部亦按照公司《重大信息内部保密制度》，明确相关敏感信息的知悉范围、保密措施的具体执行及违反保密制度的责任等；交易对方同样严格控制参与本次交易的人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
3、上市公司与其聘请的中介机构分别签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。在本次交易中，上市公司以交易进程备忘录形式，记载了筹划过程中重要环节的进展情况。上市公司在筹划、实施过程中按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
4、上市公司和独立财务顾问英大证券有限责任公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密。
6、上市公司与交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，交易双方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
文件签署方：
上市公司：杭州中泰深冷技术股份有限公司
交易对方：刘立冬、卞传瑞、王骏飞、颜秉秋、杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
交易对方杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人是杭州金晟硕业投资管理有限公司，法定代表人：李晔
杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年12月6日
浙江田中精机股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（离职）
奚大华
各位股东及股东代表：
本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2018年5月起不再继续担任公司独立董事。
现将2018年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
本人2018年任职期间为1月1日至5月18日，现就本人2018年任职期间履职责任情况如下：
在本人任职期间，公司共召开了2次董事会会议，本人均按时出席会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。
在本人任职期间，公司共召开了2次股东大会会议，本人列席1次会议。
二、发表独立意见的情况
本人作为独立董事，依据有关法律法规和规章制度的规定及要求，就 2018年任职期间召开的董事会相关议案事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：1、2018年1月30日，就召开的公司第二届董事会第二十五次会议相关议
案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
2、2018年2月28日，就 2018年2月12日收到的中国证监会浙江监管局下发的《上市公司监管关注函》（浙证监公司字[2018]29号）中所问询的事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于向子公司提供资金支持相关事项的独立意见》。
3、2018年4月20日，就召开的公司第二届董事会第二十六次会议的相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
以上意见均已刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人通过座谈、电话等方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员以及其他相关人员密切沟通和联系，并充分利用出差和参加会议的机会，多次到公司办公和经营所在地实地考察，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的报告，对公司的生产经营和财务状况进行充分了解，获取公司重大事项的进展情况，此外，还关注公司外部环境以及市场变化对公司的影响，及时向公司传递相关信息。
四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
1、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
2、报告期内，没有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
5、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）董事会专门委员会履职情况
2018年度任职期间，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《浙江田中精机股份有限公司独立董事工作制度》、《浙江田中精机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
2018年度任职期间，本人作为公司第二届提名委员会委员，按照《浙江田中精机股份有限公司独立董事工作制度》、《浙江田中精机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会的责任和义务。
同时本人持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。并认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
（二）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，不断增强作为独立董事的履职意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
以上是本人2018年度任职期间的履职情况汇报。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
浙江田中精机股份有限公司独立董事: 奚大华
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于公司与控股股东发生关联交易的独立意见
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议审议了《关于公司以子公司伊犁农牧53%股权与新兴际华集团所持河北资源52%股权进行置换的议案》，该议案审议的相关事项已构成关联交易。公司董事会已在事前向本人提交了有关该议案的相关资料，经本人审阅并就有关事项与公司董事、相关项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于本人独立判断，针对该项交易发表独立意见如下，经审慎核查，我们认为：
公司以子公司伊犁农牧53%股权与新兴际华集团所持河北资源52%股权进行置换事项涉及的关联交易符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平和公正的原则。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：石洪卫、严圣祥、祁怀锦
二○一四年九月十日
广联达软件股份有限公司
专项审计说明
信会师报字[2016]第 210430号
广联达软件股份有限公司
专项审计说明
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2二、 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3三、 2015年大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿 4情况汇总表
关于对广联达软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第210430号广联达软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广联达软件股份有限公司（以下简称“广联达”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由广联达管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，广联达 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广联达为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广联达 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：徐继凯（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周 军中国·上海 二 O一六年三月二十九日
专项审计说明第2页
附件1：
广联达软件股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广联达软件股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 5 年期 初 占 用资金余额|2 0 1 5 年 度 占用 累 计 发 生金额|2 0 1 5 年度偿还 累 计 发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北京博锐尚格节能技术股份有限公司|实际控制人实际控制的企业|发放贷款与垫款||1,400.00|500.00|900.00|往来款|非经营性占用|
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|济南广联达软件技术有限公司|控股子公司|其他应收款|714.38|413.12||1,127.50|往来款|非经营性占用|
||广联达国际私人有限公司|控股子公司|其他应收款|17.26|||17.26|往来款|非经营性占用|
|小计||||731.64||-|1,144.76|||
|总计||||731.64||-|1,144.76|||

法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
专项审计说明第3页
附件2：
广联达软件股份有限公司 2015年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表编制单位：广联达软件股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2015年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2015年度）（万元）|报告期偿还总金额（2015年度）（万元）|期末余额（2015年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
专项审计说明第4页
证券代码：000617证券简称：*ST济柴 公告编号：2015-034
济南柴油机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议没有修改提案的情况；
2．本次会议没有新提案提交表决；
3、本次股东大会审议议案需经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2016年 7月 15日下午 2:00
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年7月15日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年7月14日下午15:00至投票结束时间2016年7月15日下午15:00的任意时
间。
2.召开地点：济南市经十西路 11966号公司办公楼 319会议室3.表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式；
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长吴根柱先生
程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 34人，代表公司有表决权的股份总数187,567,540股，占公司总股本的65.2320%。
其中：
(1)现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东共1人，代表公司有表决权的股份172,523,520股，占公司总股本的60.0000%。
(2)网络投票情况情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效
表决的股东共计33人，代表公司有表决权的股份15,044,020股，占公司总股本的5.2320%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。
3、本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所郭永强、牟长庆律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
四、提案审议和表决情况
(一)本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网
络投票。
(二)提案审议情况
1、审议《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，因本议案为关联交易议案，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。
总表决情况：
同意 14,768,144股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1662％；反对 275,876股，占出席会议所有股东所持股份的1.8338％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 14,768,144股，占出席会议中小股东所持股份的98.1662％；反对 275,876股，占出席会议中小股东所持股份的1.8338％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所
2.律师姓名：郭永强、牟长庆
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（详见 2016年 7月 16日巨潮资讯网站刊发的法律意见书全文）
六、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（济南）律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
济南柴油机股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-086贵州百灵企业集团制药股份有限公司
股权解押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接到公司股东姜勇通知：
其于 2013年 9月 5日质押给宏源证券股份有限公司的本公司 4,000,000股股份（占姜勇所持本公司股份的7.69%，占本公司总股本的0.85%）已于 2014年 9月 4日办理了解除质押登记手续。
截止目前，姜勇持有的本公司股份共计 51,990,400股，其中质押股份数额为 23,255,814股（占姜勇所持本公司股份的44.73%，占本公司总股本 470,400,000股的4.94%）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-047
深圳市赢合科技股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2015年半年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年6月30日的未分配利润总计为166,457,900.41元，报告期末资本公积为227,178,925.30元。
鉴于公司目前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为了更好地回报中小投资者，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，公司 2015年半年度利润分配预案为：以截止2015年6月30日赢合科技总股本7,800万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增3,900万股，转增后公司总股本将增加至11,700万股。
公司 2015年半年度资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、2015年半年度利润分配预案的提议人和理由
公司控股股东和实际控制人王维东先生、许小菊女士提出的 2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展。
三、2015年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响
1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规划，增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、公司董事会意见
公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为2015年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，同意将公司 2015年半年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2015年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要，有益于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2015年半年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、公司监事会意见
公司第二届监事会第六次会议审议认为：公司 2015年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，且符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
七、其他
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
截至本预案公告日前6个月内，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；截至本预案公告日，公司未收到控股股东、董事、监事及高级管理人员的任何减持计划；预案披露后6个月相关股东及高管的股份尚在限售期内，各股东及高管承诺严格遵守股份锁定承诺，不减持公司股票。
本次利润分配预案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议的公告
2、公司第二届监事会第六次会议决议的公告
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二O一五年八月十八日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-006广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过捌仟万元（含捌仟万元，币种：人民币，下同）的自有闲置资金进行短期的保本理财产品投资。详细情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
（二）投资额度及委托方
公司拟使用不超过捌仟万元（含捌仟万元）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过捌仟万元（含捌仟万元），受托方是信用评级高且与公司无关联关系的银行。
本次投资事项仅为董事会同意公司在上述额度内可以使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品，具体内容将在公司与有关金融机构正式签署协议后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时履行披露义务。
（三）投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型银行短期理财产品，该投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对风险投资规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
（四）投资期限
自获董事会审议通过之日起至2016年12月31日有效。
（五）资金来源
为公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
本投资理财事项不构成关联交易。
（六）审批权限
根据公司《委托理财管理制度》的规定，根据委托理财额在连续 12个月内的累计额的大小，累计额小于公司最近一期经审计净资产的30%时，由董事会审议批准。本次委托理财事项在董事会权限内，不需提交公司股东大会审议。
（七）前次投资理财产品情况
公司2014年度、2015年度均未投资理财产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行短期理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务会计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，符合公
司利益。
四、独立董事意见
公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案履行了相关审批程序，资金安全应能够得到保障；在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高、收益率高于银行存款利率的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，独立董事同意公司使用不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）的自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品的投资，理财产品的受托人必须是信用级别高与公司无关联关系的银行。
五、监事会意见
公司监事会未针对公司本次投资理财事项召开会议，监事会全体成员均列席本次董事会，监事会发表意见如下：董事会审议、通过的《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-059贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2018年 5月 18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018年 5月 29日上午 9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于投资扩建全资子公司百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司的议案》；
公司拟使用自有资金 6,795万元投资扩建全资子公司百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司（以下简称“长沙糖尿病医院”）。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于投资扩建全资子公司百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于全资子公司百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》。
公司对长沙糖尿病医院进行扩建后，为满足扩建后的规划使用，长沙糖尿病医院拟与湖南省中海城市广场投资有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁房屋位于长沙市天心区中意二路 111号中海大厦，租赁面积为 11,974.225㎡。租赁期限自交付日 2018年 6月 1日起至 2027年 11月 30日届满。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于全资子公司百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司签订〈房屋租赁合同〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会