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福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003福建纳川管材科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2018)审核字E-003号福建纳川管材科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称贵公司）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 23日出具了闽华兴所（2018）审字 E-009号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的福建纳川管材科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对情况表所载资料与我所审计公司2017年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建纳川管材科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一八年四月二十三日
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|附件：|||||||||||||
|福建纳川管材科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||||
|单位：万元|||||||||||||
||||占用方与上市公司的关联关系||||2017年度占用累|2017年度占用|||||
|资金占用方类|||||上市公司核算的|2017期初占|||2017年度偿还|2017年期末占用资|||
|||资金占用方名称|||||计发生金额（不含|资金的利息|||占用形成原因|占用性质|
|别|||||会计科目|用资金余额|||累计发生金额|金余额|||
||||||||利息）|（如有）|||||
|控股股东、实际|||||||||||||
|控制人及其附|||||||||||||
|属企业|||||||||||||
|小计|||||||||||||
|关联自然人及|||||||||||||
|其控制的法人|||||||||||||
|小计|||||||||||||
|其他关联人及|||||||||||||
|其附属企业|||||||||||||
|小计|||||||||||||
|||惠安纳川基础设施投资有限公司|子公司||其他应收款|11,972.87|1,454.98|336.78|3,800.00|9,964.63|BT项目工程款、代付社保住房公积金、社会统筹、利息|经营性占用|
|||北京纳川管道设备有限公司|子公司||其他应收款|216.87|332.97||136.28|413.56|代垫北京公司经营性支出|经营性占用|
|||江苏纳川管材有限公司|子公司||其他应收款|682.81|6,962.72||5,328.39|2,317.14|代垫江苏公司经营性支出|经营性占用|
|||上海耀华玻璃钢有限公司|控股子公司||其他应收款|1,189.46|59.05|55.54|421.60|882.45|资金往来、利息|经营性占用|
|||四川纳川管材有限公司|子公司||其他应收款|592.23|900.00||754.06|738.17|代垫四川公司开办期支出|经营性占用|
|||纳川（香港）国际投资有限公司|子公司||其他应收款|210.56||||210.56|资金往来|经营性占用|
|||上海纳川核能新材料技术有限公司|控股子公司||其他应收款|612.17|2,614.64|72.88|512.23|2,787.46|资金往来、利息|经营性占用|
|上市公司的子|||||||||||||
|||福建川流新能源汽车运营服务有限公司|子公司||其他应收款|1.00|1.20|||2.20|资金往来|经营性占用|
|公司及其附属|||||||||||||
|||连城县城发水环境发展有限公司|子公司||其他应收款||2,217.00|||2,217.00|资金往来、代付公积金、技服费收入|经营性占用|
|企业|||||||||||||
|||武平县纳川水环境发展有限公司|子公司||其他应收款||1,915.63|||1,915.63|资金往来、代付公积金、技服费收入|经营性占用|
|||龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司|子公司||其他应收款||1,490.54|||1,490.54|资金往来、代付公积金、技服费收入|经营性占用|
|||惠州广塑管业有限公司|子公司||其他应收款|283.21|2,723.30||1,763.61|1,242.90|代垫惠州公司经营性支出|经营性占用|
|||泉州市泉港中建川投资有限公司|子公司||其他应收款||16.67|||16.67|技服费收入|经营性占用|
|||泉州市川远房地产开发有限公司|子公司||其他应收款||10.82|||10.82|资金往来|经营性占用|
|||泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司|子公司||其他应收款||372.64|||372.64|代泉港绿川付厦门金龙旅投标保证金（购车款）|经营性占用|
|||小计||||15,761.18|21,072.16|465.20|12,716.17|24,582.37|||
|总计||||||15,761.18|21,072.16|465.20|12,716.17|24,582.37|||
|注：本表已于2018年4月23日获公司第三届董事会第十七次会议批准报出。|||||||||||||
|法定代表人：|陈志江|||主管会计工作的负责人：曾慧||||||会计机构负责人：连海阳|||
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-60
河北宣化工程机械股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2018年 6月 4日下午5：00在石家庄市体育南大街 385号四楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事3人，刘志刚主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。
会议就《关于选举刘志刚为公司第六届监事会主席的议案》进行认真审议，做出如下决议：
选举刘志刚为公司第六届监事会主席，任期三年。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司监事会二〇一八年六月四日
刘志刚先生简历
刘志刚先生，1963年11月出生，中共党员，锻压工艺及设备专业大专学历，工程师。历任石钢计划处信息中心副主任，石钢办公室信息调研科科长，石钢办公室主任助理、副主任、主任、党支部书记，石钢纪委副书记、监察部部长等职。
2013年4月至今任河钢集团纪委副书记、监察部部长，河北宣化工程机械股份有限公司监事会主席。
刘志刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格；无失信行为。
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-029露笑科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议通知情况
《露笑科技股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》已于 2014年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告披露。
三、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9时30分
3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：现场会议
5、会议主持人：董事长鲁小均先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 13人，代表股份11704.50万股，占公司股份总额 18000万股的65.0250%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次会议。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 11704.50万股，其中赞成票11704.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
2、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 11704.50万股，其中赞成票11704.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
3、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 11704.50万股，其中赞成票11704.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
4、审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 11704.50万股，其中赞成票11704.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
5、审议通过《公司 2013年度报告及其摘要》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 11704.50万股，其中赞成票11704.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
6、审议通过《关于公司2014年度公司日常关联交易预计的议案》；
关联股东露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永、李孝谦、李伯千、李陈永、鲁烈水、鲁肃代表的 11182.50万股回避表决。
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 522万股，其中赞成票 522万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0％。
7、审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 11704.50万股，其中
赞成票11704.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
公司独立董事方铭代表全体独立董事在本次股东大会上作了述职报告。
六、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。
七、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-047
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的会议通知于2017年4月9日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2017年 4月 22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年一季度报告全文的议案》；
公司《2017年一季度报告全文》内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。《2017年一季度报告披露的提示性公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
2、审议通过了《关于转让湖北易智控科技有限公司40%股权的议案》；
为了能更好的开展生产经营活动，提高资金使用效率，公司拟以800万元转让全资子公司湖北易智控科技有限公司40%股权。
此议案已由独立董事发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二零一七年四月二十四日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-096
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）于2019年7月3日召开了第三届董事会2019年第五次会议、第三届监事会 2019年第五次会议审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，并于 2019年 7月 22日召开了 2019年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》相关要求，现将公司员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
公司已委托陕西省国际信托股份有限公司管理成立“陕国投•金信诺第一期员工持股证券投资集合资金信托计划”进行管理，员工持股计划的前期准备工作已全部完成（包括设立账户、资金筹备、签署协议等）。
根据《公司员工持股计划（草案）》相关要求，公司定期报告公告前 30日内，业绩预告、业绩快报公告前 10日内均不得购买公司股票。员工持股计划将在限制期结束后购买公司股票，并将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年 10月11日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-105
上海姚记扑克股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2015年 12月 31日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：审议并通过了《关于公司减少募集资金项目投资额并部分变更的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
公司监事会对减少募集资金项目投资额并部分变更的事项进行了核查，监事会认为变更后的方案更有利于减少新业务的投资风险，促进公司子公司发展，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告！
上海姚记扑克股份有限公司监事会
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-065广东江粉磁材股份有限公司
关于为子公司及孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2017年6月19日上午以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况简介
公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）根据 2017年下半年自身发展需求和资金状况，结合目前新建项目的进展情况，拟向公司申请为其提供总额不超过人民币150,000万元融资担保。
公司全资孙公司赣州帝晶光电科技有限公司（以下简称“赣州帝晶”）因业务规模扩大和经营发展需要，拟与深圳市华富洋供应链有限公司（以下简称“华富洋”）签订《供应链管理服务协议》（以下简称“协议”）及其它与协议相关的一系列文件，公司将在赣州帝晶与华富洋签订的协议履行过程中，为赣州帝晶对债权人华富洋负有的债务提供连带责任担保，担保额度为人民币20,000万元。
上述担保已经公司财务部审核，担保期限以合同约定为准。本次审议的融资担保事项尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
二、担保对象简介
（一）公司名称：深圳市帝晶光电科技有限公司
1、成立日期：2004年3月10日
2、注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6、 A3幢;在福永街道大洋路南侧第四栋 2层、3层、3栋三层 B区设有经营场所从事生产经营活动
4、经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有帝晶光电100%的股份，帝晶光电是公司全资子公司。
截至 2017年 3月 31日，帝晶光电总资产 2,632,760,043.24元，净资产 692,715,534.71元，营业收入 758,195,523.11元，净利润 23,988,441.35元（以上数据未经审计）。
（二）公司名称：赣州帝晶光电科技有限公司
1、成立日期：2010年12月1日
2、注册地址：江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地
3、注册资金：2000.00万人民币
4、经营范围：液晶玻璃、液晶显示模块及背光、柔性线路板及周边配套产品的开发、生产、销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
帝晶光电持有赣州帝晶100%的股份，赣州帝晶是公司的全资孙公司。
截至 2017年 3月 31日，赣州帝晶总资产 156,779,408.44元，净资产 53,299,263.43元，营业收入 42,080,918.59元，净利润 231,727.81元（以上数据未经审计）。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至2017年5月31日，公司对外提供的担保均为对子公司和孙公司的担保；公司对子公司和孙公司的担保实际总额为 126,246.22万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产值的比例为24.04%。
本次审议对子公司和孙公司提供的担保金额合计为170,000万元。截至公告日，公司审批对子公司和孙公司的担保且在有效期限内的累计总额为 1,134,100万元（含本次担保），占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产值的比例为215.98%。
截至公告日，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
董事会认为，公司本次为帝晶光电提供融资担保，有利于帝晶光电新建项目的顺利进行，满足其资金需求；同时为赣州帝晶提供债务担保，有利于促进其业务持续的稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。
帝晶光电和赣州帝晶财务状况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
公司董事会同意为上述公司提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、授权
公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后签署相关协议及
办理相关事项。
六、备查文件：
公司第三届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-023
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 3月 12日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，具体情况如下：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任姜清海先生为公司总经理；张井彬先生为公司总会计师；聂传波先生为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；安文举先生为公司副总经理。以上聘任人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见》。
上述高级管理人员简历后附。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247号
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
公司高级管理人员简历：
姜清海，男，中国国籍，出生于1965年8月，研究生学历，高级工程师。
曾任哈尔滨电气集团有限公司科技部部长、人力资源部部长；哈尔滨电气动力装备有限公司(原哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司)副董事长、总经理、党委副书记。
姜清海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张井彬，男，中国国籍，出生于1970年10月，大专学历，注册会计师。曾任哈尔滨电气集团财务有限责任公司总会计师,成都三利亚科技有限公司总会计师,哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司总会计师，阿城继电器集团有限公司副总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、总会计师。
张井彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
聂传波，男，中国国籍，出生于1962年10月，本科学历，高级工程师。曾任哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局、总经理办公室、党委办公室主任助理；哈尔滨电气集团有限公司董事会秘书局副主任、证券法务部部长助理兼资本运营处处长；哈尔滨电气股份有限公司董事会秘书局副主任、证券法务部部长助理兼资本运营处处长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
聂传波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
安文举，男，中国国籍，出生于1969年2月，理学学士，高级工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
安文举先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-017万方城镇投资发展股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于 2016年2月15日以通讯形式发出，会议于 2016年2月17日上午10:00时以通讯表决的形式召开，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止实施 2015
年员工持股计划的议案》。
公司董事会同意此次关于终止实施2015年员工持股计划的议案，内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于终止实施2015年员工持股计划的公告》（公告编号：2016-017）
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年二月十七日
国海证券股份有限公司关于
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“独立财务顾问”）作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“梅泰诺”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买自然人贾明、法人江西日月同辉投资管理有限公司（以下简称“日月同辉”）持有的日月同行信息技术（北京）有限公司（以下简称“日月同行”）100%股权的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定及深圳证券交易所的相关要求，对梅泰诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、募集配套资金基本情况
梅泰诺经中国证监会“证监许可[2015]2145号”文核准，向华安未来资产管理（上海）有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、芜湖海厚泰捌号投资管理中心（有限合伙）、万家基金管理有限公司等四名特定投资者非公开发行人民币普通股股票11,520,737股，每股发行价格为26.04元，募集资金总额为299,999,991.48元，扣除承销、保荐费及其他发行上市相关费用后，募集资金净额280,018,812.11元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）于2015年10月27日出具了关于本次配套发行认购资金到位情况的《验资报告》（大信验字[2015]第1-00216号）。梅泰诺将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，梅泰诺制定了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金使用与管理制度》”）。该
制度已于2009年7月5日经梅泰诺2009年第一届董事会第四次会议审议通过，并于2015年5月25日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过进行修订。根据《募集资金使用与管理制度》，梅泰诺对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
梅泰诺已与中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司白石桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。
截止2015年12月31日，梅泰诺配套募集资金专户存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存款余额(万元)|
|中国民生银行股份有限公司总行营业部|695596630|3,647.96|
|北京银行股份有限公司白石桥支行|01090318400120102103412|990.26|
|合计||4,638.22|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截止2015年12月31日，梅泰诺配套募集资金使用情况如下:
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|-|-|
|项目|余额(万元)|
|补充上市公司流动资金|14,961.78|
|支付本次交易现金对价|8,400.00|
|合计|23,361.78|

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司2015年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司2015年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）无募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2015年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司2015年度不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题及原因
截至 2015年 12月 31日，梅泰诺募集资金专户余额合计为 4,638.22万元，梅泰诺已将募集资金专户的部分暂时闲置资金支出用于补充公司流动资金。截至2016年4月11日，梅泰诺已将上述募集资金专户余额补足至5,600万元。
2016年4月21日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事后确认的议案》，全体董事均对上述议案表示同意。
独立董事发表独立意见如下：公司将部分暂时闲置募集资金实际已用于暂时补充公司流动资金，事后公司及时采取了相关措施，完善了相关制度，加强了内部控制。经事务所审计，在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司未通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事认可公司事后的处理措施。
公司监事会意见如下：公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金暂时补充流动资金的议案》，公司将暂时闲置募集资金实际已用于暂时补充公司流动资金，是为了缓解公司流动资金需求的压力，促进公司正常生产经营，节约财务费用，提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司未通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所对公司《关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了大信专审字[2016]第 1-00519号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、独立财务顾问主要核查工作及核查结论
独立财务顾问到梅泰诺相关募集资金存放银行获取资金专户的银行对账单，查阅并复印付款凭证、付款审批单、付款明细分类账，对梅泰诺证券部、财务部、相关高级管理人员访谈，查阅并了解梅泰诺相关内控制度、资金支出审批流程等，查阅梅泰诺拟修订的《募集资金使用与管理制度》、《内部审计制度》、其他中介机构出具的相关文件等。
经核查，国海证券认为：公司对募集资金进行了专户存储和管理，已对使用闲置募集资金暂时补充流动资金及时采取了相关措施，并对该事项进行事后确认履行了必要的审批程序，独立董事已发表意见。募集资金具体使用不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
国海证券股份有限公司年 月日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-076深圳新宙邦科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月 30日
2、业绩预告类型：比上年同期上升
3、预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2019 年 1 月1日—2019年 9月 30 日|上年同期2018 年 1 月1日—2018年 9月30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期上升：10% － 20%|盈利 20,793.82 万元|
||净利润22,873.20 万元-24,952.58 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月 1日-2019年9月 30日）预计业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度2019 年 7 月1日—2019年 9月 30 日|上年同期2018 年 7 月1日—2018年 9月30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15% － 25%|盈利 8,724.90 万元|
||净利润10,033.64 万元-10,906.13 万元||

二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，预计公司主营业务利润较上年同期上升。源于公司聚焦主业，围绕锂
电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品、半导体化学品四大主营业务，深耕细作，自
主创新，不断调整产品结构和客户结构，提升产品和服务品质，公司业绩保持了持续稳定的增长态势；同时公司在管理方面全面推行精益生产，狠抓“提质、降本、增效”措施，持续优化内部管理，不断为客户创造价值，实现了较好的经营绩效。
2、本报告期公司非经常性损益约为 900万，比上年同期减少约1000万，不构成本期净利润的重要组成部分。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年三季度报告中详细披露。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-054徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017—006）。鉴于相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2017年2月6日（星期一）上午开市起停盘。公司分别于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月1日、2017年3月8日、2017年3月15日、2017年3月22日、2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日、2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月6日、2017年5月13日、2017年5月20日、2017年5月27日、2017年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-007）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-008）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-009）、《关于重大资产重组停牌期限届满继续停牌的公告》（公告编号2017-011）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-015）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-016）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-019）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-024）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-026）、《关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的公告》（2017-031）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-044）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-046）、《关于重大资产重组进展的公
告》（公告编号2017-047）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-050）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-051）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-052）。
2017年5月5日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票停牌时间预计自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年8月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。具体内容详见公司于2017年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-046）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在按照计划积极推进涉及本次重大资产重组事项的各项工作，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年六月九日
山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等法律法规及《公司章程》的规定，作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于修改<山东道恩高分子材料股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次对员工持股计划有关内容的变更符合公司员工持股计划目前的实际情况，进一步完善了员工持股计划，有利于员工持股计划的顺利实施。本次修订的《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案修订稿）》，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，修订内容和程序合法合规。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意对公司 2017年员工持股计划有关内容进行变更，并同意按照《山东道恩高分子材料股份有限公司 2017年员工持股计划(草案修订稿）》实施员工持股计划。
[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》的签字页]
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-058号中矿资源勘探股份有限公司关于回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180546号）（以下简称“反馈意见”），并于 2018年 5月 16日在指定信息披露媒体刊登了《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（公告编号：2018-049）。
根据反馈意见的要求，公司及相关中介机构对相关问题逐项落实并详尽核
查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现公开披露反馈意见回复，详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》等相关文件。公司将于上述文件披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年6月12日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
第一条为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，公司依据《公司法》、《证券法》、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限内幕信息知情人管理制度》等有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据和其他需披露的可能对公司股票及其衍生品交易价格产生影响的重大事项。
第三条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对本制度第二条规定的信息履行必要的传递、审核和披露流程。
第四条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第五条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第六条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第七条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第八条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十一条外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十二条本制度未尽事宜，或者有关内容与法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定不一致的，按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定处理。
第十三条本制度自公司董事会审议通过后生效。
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－013深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2016年2月1日（星期一）以专人送达及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年2月4日（星期四）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟在人民币 1亿元至 2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》。
经审核，监事会认为公司参与认购长园集团股份有限公司非公开发行股票的事项与公司发展战略相符，同意公司参与认购长园集团股份有限公司非公开发行股票。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》。
经审议，监事会同意公司与长园集团签订附条件生效的非公开发行股票认购协议。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2016年2月4日
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2014-44
江西万年青水泥股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称或证券简称变更的说明
公司将证券简称由原“江西水泥”变更为“万年青”，变更后的英文简称为“WANNIANQING”；公司全称不变，仍为“江西万年青水泥股份有限公司”。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
本次证券简称变更是为了便于公司品牌的推广和多元化的发展。
三、其他事项说明
经公司第六届董事会第二十三次临时会议、第六届监事会第八次临时会议审议，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2014年11月10日起变更为“万年青”，公司证券代码不变。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-002
广东世荣兆业股份有限公司
关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2017年1月23日收到公司副总裁兼董事会秘书詹华平先生的书面辞职报告。詹华平先生因个人原因申请辞去其所担任的公司副总裁及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，詹华平先生的辞职报告自2017年1月23日送达董事会起生效。公司对詹华平先生在任职期间所作出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司副董事长梁玮浩先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。
梁玮浩先生的联系方式如下：
地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼
电话：0756-5888899
传真：0756-5888882
邮箱：shirongzhaoye@sohu.com
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-161渤海租赁股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票将于 2015年 11月 9日（星期一）开市起复牌。
2015年 10月 29日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于<渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，详见本公司于 2015年 10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关披露文件进行事后审核。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海租赁；证券代码：000415）自2015年11月2日开市起停牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。
2015年11月5日，公司董事会收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对渤海租赁股份有限公司的重组问询函》【2015】第 20号（以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的要求，公司及相关各方积极准备答复工作，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订，具体修订内容请见同日披露的《渤海租赁股份有限公司关于公司重大资产购买报告书修订说明的公告》等相关文件。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 11月 9日开市起复牌。
本次重大资产重组相关议案尚需提交公司 2015年第八次临时股东大会审议。
本次重大资产重组尚存“审批风险”等风险，具体请见《渤海租赁股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）》“第十节风险因素”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2016 - 35中节能太阳能股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日 --2016年3月31日。
2.预计的经营业绩（如适用）：□亏损□扭亏为盈√
同向上升1□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约2,800万元|盈利：1,029.96万元2|盈利：5,945.54万元3|
||本报告期比重组前上年同期增长：171.86%；本报告期比重组后上年同期减少：52.91%|||
|基本每股收益|盈利：约0.028元 5|盈利：0.0375元2|盈利：0.0818元4|

注1：报告期公司预计经营业绩与重组前公司上年同期数据对比同向上升。
注2：上表中重组前上年同期归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益为上市公司2015年第一季度报告披露数据，按照总股本274,630,983股计算。
注3：上表中重组后上年同期归属于上市公司股东的净利润为公司重大资产重组发行股份购入资产之标的公司中节能太阳能科技有限公司（原名为中节能太阳能科技股份有限公司）2015年第一季度归属于母公司所有者净利润。
注4：根据《企业会计准则》的相关规定，公司本次重组构成反向收购，基本每股收益按照法律上子公司的归属于普通股股东的净利润除以在反向购买中法律上母公司向法律
上子公司股东发行的普通股股数计算确定。因此，上表中重组后上年同期基本每股收益是按照总股本726,383,359股计算。
注5：上表中本报告期基本每股收益系按照发行股份购买资产所涉及的新增股份上市
后公司总股本1,001,014,342股计算。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司本次重组构成反向收购，合并报表中的上年
同期的利润依据反向收购的相关会计准则，以反向购买方的上年同期数据为准。据此公司
2016年第一季度合并报表中的“上年同期”数为中节能太阳能科技有限公司相应数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年一季度归属于上市公司股东的净利润约为2,800万元，较去年同期中节能太阳能科技有限公司5,945.54万元减少52.9%，减少的主要原因是因部分送出线路检修，以及部分电站限电，导致本年一季度比上年同期净利润减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
中节能太阳能股份有限公司董事会