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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（临时）决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-75
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“芭田股份”）第五届董事会第二十一次会议（临时）于 2015年 10月 23日召开，本次会议的通知于 2015年 10月 16日电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，其中传真参加会议的董事5名。公司 3名监事、3名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易》的议案。
公司拟与广东南方报业传媒集团有限公司（以下简称“南方报业”）、深圳市琨伦创业投资有限公司（以下简称“琨伦创投”）、黄燕曼女士共同出资设立子公司广州农财大数据科技股份有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“农财大数据”）。公司以自有货币资金出资900万元占农财大数据45%股权；南方报业以货币方式出资400万元，并以无形资产出资（新媒体资源：包括农财网及微信平台农化宝典、种业宝典、柑桔通、香蕉通、南农科技下乡直通车）评估作价人民币400万元出资共占农财大数据40%股权；琨伦创投以货币方式出资120万元占农财大数据6%股权；黄燕曼个人以货币方式出资180万元占农财大数据9%股权。
琨伦创投为公司5%以上的法人股东，黄燕曼女士是持有公司5％以上股份的自然人股东黄林华之直系亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（临时）决议公告《关联交易制度》等相关规定，此次公司与琨伦创投及黄燕曼设立广州农财大数据科技股份有限公司属于关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》和《董事会议事规则》及《公司章程》的相关规定，该项投资在公司董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
琨伦创投实际控制人为黄淑芝女士，黄淑芝女士为公司董事长黄培钊先生、副董事长林维声先生之近亲属，因此，该议案关联董事黄培钊先生、林维声先生回避表决。
《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》详见2015年10月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司向邓祖科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】470号）核准，并经深圳证券交易所同意，芭田股份由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行不超过人民币普通股（A股）9,247,730股，发行对象总数不超过 10名，股票面值为人民币 1.00元。截至 2015年 6月19日止，芭田股份共发行人民币普通股（A股）1,654,484股，股票发行价为每股人民币28.73元，共计募集人民币47,533,325.32元。扣除与发行有关的费用人民币 6,815,227.14元，公司实际募集资金净额为人民币 40,718,098.18元。
该募集资金已于2015年6月23日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 25日出具“大华验字[2015]000554号”《验资报告》审核。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2015年7月10日，芭田股份将本次交易现金对价800万元向邓祖科支付，支付后的募集资金余额为32,718,098.18元。截至本核查报告出具日，芭田股份已将前述剩余募集资金 32,718,098.18元以增资方式投入芭田股份全资子公司北京世纪阿姆斯生物技术有限公司（下称“阿姆斯”），并存入阿姆斯开设的募集资金专户。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（临时）决议公告根据《深圳市芭田生态工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、《深圳市芭田生态工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理制度》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。在本次募集资金到账前，阿姆斯以自筹资金预先支付平谷新厂区工程项目相关费用。截至2015年9月11日，阿姆斯以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为4,618.81万元，公司拟以剩余募集资金3,271.81万元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2015年10月 24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
八、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年十月二十四日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第031号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十一次会议，于 2018年 11月 19-29日以传阅和通讯方式对《关于公司厂房等建筑物风貌整治工程（二期）项目的议案》等 3个议案进行审议，应参与审议表决董事 8人，实际参与审议表决董事 7人，未参与表决 1人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于公司厂房等建筑物风貌整治工程（二期）项目的议案
经审议，同意公司实施厂房等建筑物风貌整治工程（二期）项目，总投资估算为 20,184.10万元。
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
议案二：关于调整勾储酒库技改工程项目预算和建设规模的议案经审议，同意公司对第五届董事会第三十八次会议审议通过的该项目的预算和建设规模进行调整。
（一）建设规模。
由原方案规划用地面积 7.70万㎡、建设酒库 5栋，调整为规划用地面积 16.70万㎡、建设酒库 14栋。
（二）投资估算。
总投资估算由原方案的 64,706万元，调整为 172,616.60万元，调整后的项目分为两期实施，一期工程总投资估算为 92,287万元，二期工程总投资估算为 80,329.60万元。
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
议案三：关于调整成品酒包装及智能仓储配送一体化项目预算和建设规模的议案
经审议，同意公司对第五届董事会第三十八次会议审议通过的该项目的预算和建设规模进行调整。
（一）建设规模。
原方案：规划用地面积 21.14万㎡、总建筑面积 26.24万㎡。
新方案：规划用地面积 38.37万㎡、总建筑面积 32.64万㎡。
（二）投资估算。
原方案：总投资估算为 873,638.60万元（其中：建设投资 632,666.20万元）；
新方案：总投资估算为 859,665.50万元（其中：建设投资 678,756.80万元）。
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五十一次会议议案材料；
（二）第五届董事会第五十一次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2018年 12月 1日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2015019大庆华科股份有限公司 2014年年度报告的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（“本公司”）已于2015年4月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2014年年度报告全文及摘要，根据年报准则的相关要求，现对2014年年度报告的相关内容补充公告如下：
一、与日常经营相关的关联交易
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易金|占同类交易|关联交易结|
|关联交易方|关联关系|||||||
|||内容|定价原则|价格|额（万元）|金额的比例|算方式|
|中国石油天然气股份||||||||
|有限公司大庆石化分|同一控制人|采购商品|市场价格|市场价格|115,251.51|96.76%|银行存款|
|公司||||||||
|中国石油天然气股份||||||||
|有限公司黑龙江大庆|同一控制人|采购商品|市场价格|市场价格|9.61|0.01%|银行存款|
|销售分公司||||||||
|大庆雪龙石化技术公||||||||
||同一母公司|采购商品|市场价格|市场价格|11.12|0.01%|银行存款|
|司||||||||
|大庆石化建设公司|同一母公司|接受劳务|市场价格|市场价格|1,269.10|35.33%|银行存款|
|大庆金桥信息技术工||||||||
||同一母公司|接受劳务|市场价格|市场价格|91.42|2.55%|银行存款|
|程有限公司||||||||
|大庆石油化工工程检||||||||
||同一母公司|接受劳务|市场价格|市场价格|39.73|1.11%|银行存款|
|测技术有限公司||||||||
|大庆石油化工机械厂|同一母公司|接受劳务|市场价格|市场价格|5.90|0.16%|银行存款|
|大庆星火通讯安装有||||||||
||同一母公司|接受劳务|市场价格|市场价格|3.14|0.09%|银行存款|
|限公司||||||||
|中国石油天然气第七||||||||
|建筑公司装备制造分|同一控制人|接受劳务|市场价格|市场价格|-34.08|-0.95%|银行存款|
|公司||||||||
|中国石油大庆石油化||||||||
||母公司|接受劳务|市场价格|市场价格|41.60|16.83%|银行存款|
|工总厂||||||||
|大庆中石油国际事业||||||||
||同一控制人|销售商品|市场价格|市场价格|3,152.45|2.22%|银行存款|
|有限公司||||||||
|中国石油天然气股份||||||||
|有限公司大庆炼化分|同一控制人|销售商品|市场价格|市场价格|91.05|0.06%|银行存款|
|公司||||||||
|大庆油田井田实业公||||||||
||同一控制人|销售商品|市场价格|市场价格|8.85|0.01%|银行存款|
|司||||||||
|合计|||||119,932.55|||

二、公司实际控制人情况
名称：国务院国有资产监督管理委员会
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国石油天然气集团公司
100% 100%
大庆石油化工总厂 林源炼油厂
39.34% 15.69%
大庆华科股份有限公司 大庆华科股份有限公司
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|任职状态|从股东单位获得的报酬总额|
|邢继国|监事会主席|男|现任|20.83|
|袁金财|董事|男|现任|19.63|
|尹兴华|董事|男|现任|16.32|
|孙庆生|监事|男|现任|25.82|
|周雪梅|监事|女|现任|12.95|
|耿金波|董事|男|离任|16.32|
|合计|--|--|--|111.87|

除上述信息外，2014年年度报告中其他信息保持不变，本公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-97广东温氏食品集团股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人温鹏程先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|温鹏程|第一大股东、公司实际控制人之一|6,210,217|2018年8月7日|2019年8月6日|中国国际金融股份有限公司|2.87%|个人财务需求|
|合 计|--|6,210,217|--|--|--|2.87%|--|

二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告日，温鹏程先生共持有公司股份216,716,982股，占公司股本总数 5,313,839,027股的4.08%；其所持有的公司股份累计质押的数量为 16,736,533股，占其所持公司股份总数的 7.72%，占公司股本总数 5,313,839,027股的0.31%。
2、温鹏程先生质押的股份目前不存在平仓风险。
广东温氏食品集团股份有限公司（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 8月 8日
作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2014年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司 2014年度的相关会议，认真审议董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见。在报告期内，我们认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营决策中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加|现场|以通讯方式|委托||是否连续两次未|
|独立董事姓名|||||缺席次数||
||董事会次数|出席次数|参加次数|出席次数||亲自参加会议|
|李德奎|5|1|4|0|0|否|
|赵近元|5|1|4|0|0|否|
|贾福宁|5|1|4|0|0|否|
|万玉龙|7|2|5|0|0|否|
|谭臻|7|2|5|0|0|否|
|胥执国|12|1|10|0|1|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

二、发表独立意见情况
2014年，我们作为独立董事从有利公司的持续经营和长远发展、维护公司利益，尤其是从中小股东的合法权益不受损害的角度，对公司对外担保、董、监、高换届选举，非公开发行股票等重大事项发表了独立意见，具体情况如下表所示：
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||发表时间||事 项||意见类型|
|2014 年 1月 27 日||关于《为全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司提供担保的议案》的独立意见||同意||
|2014 年 3||《关于为子公司向银行授信提供担保的议案》的独立意见||同意||

||||
|-|-|-|
|月 19 日|对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见||
||关于对《公司2013年度内部控制评价报告》的独立意见||
||关于对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见||
||对续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的独立意见||
|2014 年 6月 6 日|对公司修改《公司章程》发表的独立意见|同意|
||对公司董事会换届选举发表的独立意见||
|2014年6月11日|对于公司本次非公开发行股票暨关联交易的相关事项|同意|
||关于与湖南浏阳河酒业发展有限公司及其股东签署《湖南浏阳河酒业发展有限公司战略合作框架协议》的独立意见||
|2014 年 6月 28 日|关于聘任高层管理人员的独立意见|同意|
|2014 年 7月 1 日|关于《为全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司提供担保的议案》的独立意见|同意|
|2014年8月23日|对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2014年9月11日|关于变更董事的独立意见|同意|
|2014年9月15日|关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案等相关事项的独立意见|同意|

三、在 2014年年度审计中所做的工作
报告期间，我们认真审阅、审议公司2014年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，并与公司 2014年度年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员保持了充分沟通和交流。我们认为，年审会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，同时，还督促会计师事务所严格按照审计计划开展工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作。
在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，我们就公司
2014年度财务审计报表再次进行了沟通。我们认真审核了公司2014年度财务审计报表，同意以此报表为基础制作2014年年度报告全文及摘要。并要求会计师事务所及审计人员能遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，严格按照有关审计法规、准则执业，按时完成公司2014年度财务会计报告的审计工作。
四、保护中小股东利益方面
1、持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2.认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。关注公司所处行业发展趋势和公司核心竞争力，对公司各业务方向的发展提出建议。
3.加强学习并积极参加培训。自担任独立董事以来，一直注重了解相关最新的法律法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，不断增强作为独立董事的履职意识。
五、日常工作情况
1、我们认真履行独立董事职责，按时出席会议；针对董事会决策的重大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向公司董事和管理层进行询问。我们独立董事还分别担任了战略委员会、审计委员会、提名薪酬委员会的主任委员或委员，并很好的开展了这三个委员会的相关工作。
2、针对公司2014年经营管理、财务管理、关联往来、对外担保等情况，我们听取相关人员汇报，主动进行调查，获取做出决策所需的情况和资料，在董事会上发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
3、2014年，公司运作规范，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本年度，我们没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
希望公司在2015年继续做好各项生产经营，规范运作，以更好的业绩回报广大投资者。
独立董事：谭臻 万玉龙
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-023山东隆基机械股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过6,500万股人民币普通股（A股）。
本次发行价格为11.78元/股，发行数量为2,940万股，募集资金总额为人民币346,332,000.00元，扣除发行费用22,829,400.00元后，募集资金净额为323,502,600.00元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具（2013）汇所验字第7-004号《验资报告》。
二、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况
（一）募集资金投资项目的资金支付计划
公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币323,502,600.00元，根据《山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票上市公告书》披露的公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，到 2015年4月9日之前，募集资金投资项目的建设资金支付进度如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|计划投资总额|截止2014年3月31日的投资金额|2014年4月8日—2015年4月9日的计划投入金额|2015年4月9日之前闲置的募集资金金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目|26,950.26|15,710.40|7,000.00|4,239.86|
|隆基步德威制动钳项目|5,400.00|3,240.00|2,160.00|0|
|合计|32,350.26|18,950.40|9,160.00|4,239.86|

（二）募集资金的暂时闲置情况
根据公司募集资金投资项目的资金支付计划，2014年 4月 8日—2015
年4月9日，公司存在暂时闲置募集资金人民币4,239.86万元，现拟使用其
中的3,000万元暂时补充流动资金。
三、募集资金使用计划
根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高募集资金使
用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司拟将本次非公开发行股票
3,000万元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过
12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金
额为198万元人民币。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变
募集资金用途的行为。公司做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用
途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专
户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证
券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期
间不进行证券投资等高风险投资。
四、保荐机构保荐意见
隆基机械本次补充流动资金事项履行了必要的审批程序，经过公司第二届董
事会第二十八次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
经核查，公司不存在证券投资的情况，同时公司承诺：
1、保证用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、保证不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于上述意见，本保荐机构民生证券股份有限公司对山东隆基机械股份有限公司继续使用3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项表示无异议。
五、独立董事意见
公司本次拟继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金事
项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财
务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金 3,000万元
暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存
在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金
3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
六、监事会意见
鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资，为了提高
资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，继续
将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为3,000万元，使用
期限为董事会批准之日起不超过十二个月。
监事会认为，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是
为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不
违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
七、备查文件
1．第二届董事会第二十八次会议决议；
2．第二届监事会第二十三次会议决议；
3．经独立董事签字确认的独立董事意见；
4．民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-101
高伟达软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2017年 5月 17日召开 2016年年度股东大会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 2015年、2016年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。
原7名2015年限制性股票股权激励对象及原2名2016年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授的全部限制性股票共计 32万股；由于公司 2015年限制性股票第一个解锁期解锁条件及 2016年已获授限制性股票第一个解锁期解锁条件未达成，根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，注销其他激励对象已获授但未达到2015年第一个解锁期解锁条件及2016年第一个解锁期解锁条件的限制性股票共计 227.52万股。公司本次将回购注销限制性股票合计 259.52万股。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票259.52万股后，公司总股本由45,297.6657万股减至45,038.1457万股，注册资本将随之发生变动，由45,297.6657万元减至45,038.1457万元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2015099债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日发出关于召开2015年第四次临时股东大会的会议通知，现场会议于2015年12月2日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东16人，代表公司股份687,138,595股，占公司股份总数的36.4823%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长主持本次股东大会。
公司部分董事、监事出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发方案的议案》。
表决结果：同意653,319,619股，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对1,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东已回避表决。
（二）审议通过《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》。
表决结果：同意653,318,119股，占参加会议有表决权股份总数的99.9995%；
反对3,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东已回避表决。
（三）审议通过《关于公司发行中期票据的议案》。
表决结果：同意687,135,595股，占参加会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对3,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 36,512,740股，占参加会议有表决权股份总数的5.3137%；反对 3,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见：
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）华邦生命健康股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
（三）华邦生命健康股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议记录。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2015年 12月3日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-143北京金一文化发展股份有限公司
关于控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司
发行短期融资凭证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、短期融资凭证情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”），现因业务发展需要，拟通过深圳前海金融资产交易所发行总额为人民币1,000万元的“深圳市卡尼小额贷款有限公司2018年第二期短期融资凭证”，期限为6个月。公司和持有卡尼小贷35%股权股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司及其实际控制人黄钦坚先生及配偶洪淑玲女士共同为卡尼小贷提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币1,000万元，担保期限为至本期短期融资凭证到期日后另加贰年止。
公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第六十九次会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司发行短期融资凭证的议案》，同意了卡尼小贷发行2018年第二期短期融资凭证的融资及担保事项。
公司法定代表人钟葱先生、卡尼小贷董事长陈宝康先生将与相关方签署融资及担保项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以相关方与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
二、发行短期融资凭证事项具体内容
1、短期融资凭证名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司2018年第二期短期融
资凭证
2、发行总额：1,000万元
3、发行对象：深圳前海金融资产交易所合格投资者会员
4、发行方式：非公开方式发行
5、产品期限：6个月
6、资金用途：补充企业流动资金
7、与本次发行有关的机构：深圳前海金融资产交易所
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司
2、企业地址:深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园2号厂房8层20801-2号（B座北8003）
3、法定代表人：陈宝康
4、注册资本（万元）：30,000
5、成立日期：2013年4月7日
6、营业范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询。小额贷款企业（不得吸收公众存款）
7、公司持有卡尼小贷60%的股权。
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|截至2017年12月31日，卡尼小贷资产总额为 106,692.43 万元，负债总计|
|57,792.14 万元，净资产为 48,900.28 万元；2017 年度营业收入为 21,355.66|
|万元，利润总额12,144.72万元，净利润为 9,095.47万元（经审计）。|
|截至 2018 年 3 月 31 日，卡尼小贷资产总额为 95,060.28 万元，负债总计|
|43,915.59万元，净资产为51,144.68 万元；2018年1-3月营业收入为 4,468.70|
|万元，利润总额3,034.53万元，净利润为 2243.96万元（未经审计）。|

四、融资担保事项的主要内容
1、担保类别：保证担保
2、担保期限：担保期限为本期短期融资凭证到期日后另加贰年止。
3、债权人：深圳前海金融资产交易所合格投资者会员
4、担保金额:不超过人民币1,000万元
五、董事会意见
此次融资及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年4月24日，公司及所属子公司实际发生的对外担保余额为44.92亿元，占公司 2017年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的95.84%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 0.1亿元，占公司 2017年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的0.21%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第六十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-17
深圳市赛为智能股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置的超募资金不超过 7,600万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自 2015年 1月 22日起 12个月内，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月（详情请见2015年1月9日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。
近日，公司及公司全资子公司合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为智能”）使用闲置超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
（一）理财产品
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|委托方|签约银行名称|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品开放日|预计年收益率|
|合肥赛为智能|中国银行合肥高新区支行|不存在关联关系|人民币“按期开放”产品(29 天)|560.00|保本保证收益型|2015年03 月09 日|2015年04月07日|4.2%|

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|赛为智能|中国银行深圳市分行科技园支行|不存在关联关系|人民币“按期开放”产品(18 天)|2,000.00|保本保证收益型|2015年03 月20 日|2015年04月07日|4.4%|
|赛为智能|中国银行深圳市分行科技园支行|不存在关联关系|人民币“按期开放”产品(88 天)|3,032.50|保本保证收益型|2015年03 月23 日|2015年06月19日|4.8%|

注：本产品主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具、以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次运用暂时闲置超募资金购买保证收益型银行理财产品，是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司于2015年1月29日运用闲置超募资金2,621万元人民币购买中国银行深圳市分行科技园支行人民币“按期开放”产品（91天），该产品将于2015年 4月30日到期。
五、备查文件
1、中国银行股份有限公司人民币“按期开放”产品认购委托书；
2、中国银行股份有限公司理财产品总协议书。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-008浙江双箭橡胶股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事沈洪明先生于 2016年 1月 25日向公司监事会提交了辞去职工代表监事的报告。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2016年1月27日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，大会选举陆新会先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与在任的另两名监事组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会选举表决通过之日起至本届监事会任期届满。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
最近二年内曾担任过本公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过本公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过本公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二○一六年一月二十八日
职工代表监事简历
陆新会，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年2月，本科学历，2001年2月进入公司行政部工作，历任行政部科员、环安科副科长、宣教科副科长，现任行政科科长。
截至披露日，陆新会先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-034大禹节水集团股份有限公司第四届董事会
第三十二次会议独立董事对相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2017年4月13日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
1、关于变更《公司 2016年度利润分配预案》的议案
2017年4月8日,大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露了，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》决议公告（以下简称“分配预案公告”）。
2016年度利润分配预案为：拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。具体内容详见分配预案公告。
公司作为农田水利领域的领军企业，坚决执行国家发展政策和战略方针。基于对农田水利行业和公司PPP业务未来发展前景的信心，同时为强化上市公司的责任意识，积极响应监管部门的监管导向和监管理念，切实维护广大股东利益，经公司控股股东王浩宇先生提议，决定变更公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》的相关内容，将“以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股”变更为“以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增15股”。
变更后的《2016年度利润分配预案》为：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZG11210号）确认，2016年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金0元，提取5%任意盈余公积金0元，加上年结存未分配利润81,473,961.24元，截至 2016年 12月 31日，可供投资者分配的利润 43,876,552.20元；公司年末资本公积余额 710,073,802.76元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司 2016年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止 2016年 12月 31日公司总股本 318,944,275股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。
我们认为：公司董事会积极响应并落实监管部门的监管理念，变更公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
独立董事: 冯涛 万红波 赵新民2017年4月13日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-038郴州市金贵银业股份有限公司
关于中国证监会受理公司发行债券申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称：公司）于2014年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140752号）。中国证监会对公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行公司债券事宜能否获得核准仍存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-058
电连技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
||记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3.业绩预测情况：
公司半年度（2019年1月 1日至2019年6月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：2.88%－32.67%|盈利：12,252.72万元|
||盈利：8,250.00 万元－11,900.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营模式未发生重大的变化，半年度业绩出现同比下
滑，主要原因如下：
（1）受市场因素影响，产品价格有所下调；
（2）公司加大对非手机行业的拓展、新产品持续研发投入增加，新产品
量产规模效应尚未形成。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为-170.96万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2019年7月11日
协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则协鑫集成科技股份有限公司
董事会提名委员会工作规则
二零一五年四月
协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则协鑫集成科技股份有限公司
董事会提名委员会工作规则
第一章总则
第一条 为进一步建立健全的公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审议并提出建议。
第二章人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；
主任委员由委员会在担任提名委员会委员的独立董事中选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条 提名委员会的主要职权：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
提名委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
第四章决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理及其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条 提名委员会会议由主任委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条 本工作规则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本工作规则解释权归属公司董事会。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-082大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日披露了《大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。公司根据于2017年9月15日收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第 14号《关于对大连壹桥海参股份有限公司的重组问询函》（简称“问询函”），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。重组预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了关于壕鑫互联原实际控制人冯文杰持有公司股份情况、公司实际控制人是否存在控制权变更计划以及是否存在规避重组上市的情形。请分别参见重组预案（修订稿）之“第二节上市公司基本情况”之“四、上市公司控股股东及实际控制人概况”之“（四）上市公司前十大股东”；“重大事项提示”之“八、本次重组对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”；“第十节其他重要事项”之“二、上市公司最近十二个月内发生资产交易的情况”。
2、补充披露了刘德群被质押的股份的平仓风险情况以及针对平仓风险拟采取的应对措施。请参见重组预案（修订稿）之“第二节上市公司基本情况”之“四、上市公司控股股东及实际控制人概况”之“（三）控股股东股权质押情况”。
3、补充披露了本次重组方案有利于提高公司持续经营能力的分析以及符合《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十一条的规定的情况。请参见重组预案（修订稿）之“第一节本次交易概况”之“九、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”。
4、补充披露了本次交易后公司的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型可能面临的风险和应对措施。请参见重组预案（修订稿）之“第六节本次交易对上市公司
的影响”之“六、公司的经营发展战略和业务管理模式”、“七、公司业务转型可能面临的风险和应对措施”。
5、补充披露了管理层对于新业务的胜任能力以及是否有管理层变更的计划的说明。
请参见重组预案（修订稿）之“第六节本次交易对上市公司的影响”之“八、管理层胜任能力及变更计划”中予以补充完善。
6、补充披露了相关许可费和租金的确定方法及定价的公允性，商标及资产租赁许可期限以及公司为减少关联交易的安排。请参见重组预案（修订稿）之“第六节本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对关联交易的影响”之“（三）关联交易定价的公允性、（四）减少关联交易的安排”。
7、补充披露了关于刘德群履约能力的分析。请参见重组预案（修订稿）之“第三节交易对方基本情况”之“六、交易对方资金来源情况说明”中予以补充完善。
8、补充披露了关于分期支付安排符合商业惯例以及是否存在控股股东占用上市公司资产情形的说明。请参见重组预案（修订稿）之“第一节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（五）支付安排及防止控股股东占用资产所采取的应对措施”。
9、补充披露了公司为防止控股股东占用资产所采取的应对措施。请参见重组预案（修订稿）之“第一节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（五）支付安排及防止控股股东占用资产所采取的应对措施”。
10、补充披露了收益法参数预测的合理性和公允性。请参见重组预案（修订稿）之“第五节标的资产的评估情况”之“四、收益法预估情况”之“（三）收益法参数预测的合理性和公允性”。
11、补充披露了置出资产最近两年及一期的主要财务指标及简要分析。请参见重组预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“一、标的资产整体情况”之“（四）标的资产报告期主要财务状况”。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司二〇一七年九月二十一日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-048上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）于2015年6月24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-044)，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估仍在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年七月八日