广东华声电器股份有限公司
公司章程修正案
一、原《公司章程》第十三条为：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产经营电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料。”
现修订为：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产经营电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料；自有物业、机器设备出租、管理服务。”
注：以上经营范围以工商行政管理机构核定为准。
二、原《公司章程》第二十八条为：
“第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
现修订为：
“第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
三、原《公司章程》第三十一条为：
“第三十一条公司召开股东大会、分配股利、进行清算以及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定某一日为股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。”
现修订为：
“第三十一条公司召开股东大会、分配股利、进行清算以及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。”
四、原《公司章程》第三十七条为：
“第三十七条公司股东承担下列义务：
“（一）遵守法律、行政法规和本章程；
“（二）依其所认购的股份数和出资方式缴纳股金；
“（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
“（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
“公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
“（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。”
现修订为：
“第三十七条公司股东承担下列义务：
“（一）遵守法律、行政法规和本章程；
“（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
“（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
“（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
“公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
“（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。”
五、原《公司章程》第四十二条为：
“第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
“（一）决定公司的经营方针和投资计划；
“（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
“（三）审议批准董事会的报告；
“（四）审议批准监事会报告；
“（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
“（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
“（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
“（八）对发行公司债券作出决议；
“（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
“（十）修改本章程；
“（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
“（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项；
“（十三）审议批准本章程第四十三条规定的担保事项；
“（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
“（十五）审议股权激励计划；
“（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。”
现修订为：
“第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
“（一）决定公司的经营方针和投资计划；
“（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
“（三）审议批准董事会的报告；
“（四）审议批准监事会报告；
“（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
“（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
“（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
“（八）对发行公司债券作出决议；
“（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
“（十）修改本章程；
“（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
“（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项；
“（十三）审议批准本章程第四十三条规定的担保事项；
“（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
“（十五）审议股权激励计划；
“（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
“上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。”
六、原《公司章程》第四十三条为：
“第四十三条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
“（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；
“（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；
“（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
“（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；
“（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
“由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。”
现修订为：
“第四十三条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
“（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；
“（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；
“（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
“（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；
“（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
“由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。”
七、原《公司章程》第四十五条为：
“第四十五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
“（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3时；
“（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
“（三）单独或者合并持有公司10％以上股份的股东书面请求时；
“（四）董事会认为必要时；
“（五）监事会提议召开时；
“（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”
现修订为：
“第四十五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
“（一）董事人数不足6人时；
“（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
“（三）单独或者合并持有公司10％以上股份的股东书面请求时；
“（四）董事会认为必要时；
“（五）监事会提议召开时；
“（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”
八、原《公司章程》第四十八条为：
“第四十八条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
“董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。”
现修订为：
“第四十八条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
“董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。”九、原《公司章程》第五十三条为：
“第五十三条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。”
现修订为：
“第五十三条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。”
十、原《公司章程》第六十二条为：
“第六十二条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
“法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。”
现修订为：
“第六十二条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
“法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。”
十一、原《公司章程》第六十七条为：
“第六十七条召集人和公司聘请的律师将依据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。”
现修订为：
“第六十七条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。”
十二、原《公司章程》第七十七条为：
“第七十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。
“股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
“股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”
现修订为：
“第七十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。
“股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
“股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”
十三、原《公司章程》第八十条为：
“第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
“公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
现修订为：
“第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
“公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”十四、原《公司章程》第八十二条为：
“第八十二条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
“股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：
“（一）证券发行；
“（二）重大资产重组；
“（三）股权激励；
“（四）股份回购；
“（五）应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
“（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
“（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
“（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
“（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；“
“（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
“（十一）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。”
现修订为：
“第八十二条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
“股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：
“（一）证券发行；
“（二）重大资产重组；
“（三）股权激励；
“（四）股份回购；
“（五）应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
“（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
“（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
“（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
“（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；
“（十）公司利润分配方案；
“（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
“（十二）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。”十五、原《公司章程》第八十九条为：
“第八十九条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
“股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
“通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。”
现修订为：
“第八十九条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
“股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
“通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。”
十六、原《公司章程》第九十七条为：
“第九十七条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
“（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
“（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
“（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
“（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
“（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
“（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满；
“（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
“违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。”
现修订为：
“第九十七条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
“（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
“（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾5年；
“（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
“（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
“（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
“（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满；
“（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
“违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。”
十七、原《公司章程》第九十八条为：
“第九十八条董事由股东大会选举产生或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
“董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不能超过公司董事总数的1/2。”
现修订为：
“第九十八条董事由股东大会选举产生或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
“董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理以及其他高级管理人员职务的董事，总计不能超过公司董事总数的1/2。
“公司不设职工代表担任董事。”
十八、原《公司章程》第九十九条为：
“第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
“（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
“（二）不得挪用公司资金；
“（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
“（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
“（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
“（六）不得未经股东大会同意，利用职务便利为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
“（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
“（八）不得擅自披露公司秘密；
“（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
“（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
“董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
现修订为：
“第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
“（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
“（二）不得挪用公司资金；
“（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
“（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
“（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
“（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
“（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
“（八）不得擅自披露公司秘密；
“（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
“（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
“董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
十九、原《公司章程》第一百一十四条为：
“第一百一十四条董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
现修订为：
“第一百一十四条董事会设董事长1人，设副董事长 1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
二十、原《公司章程》第一百一十六条为：
“第一百一十六条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
现修订为：
“第一百一十六条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
二十一、原《公司章程》第一百三十五条为：
“第一百三十五条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。”
现修订为：
“第一百三十五条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。”
二十二、原《公司章程》第一百四十八条为：
“第一百四十八条监事会行使下列职权：
“（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
“（二）检查公司财务；
“（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
“（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
“（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
“（六）向股东大会提出提案；
“（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
“（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”
现修订为：
“第一百四十八条监事会行使下列职权：
“（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
“（二）检查公司财务；
“（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
“（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
“（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
“（六）向股东大会提出提案；
“（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
“（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”
二十三、原《公司章程》第一百六十条为：
“第一百六十条公司利润分配决策程序为：
“1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；
“2、独立董事、外部监事（若有）应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；
“3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事（若有）和监事会的审核意见；
“4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决；
“5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
现修订为：
“第一百六十条公司利润分配决策程序为：
“1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；
“2、独立董事、外部监事（若有）应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；
“3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事（若有）和监事会的审核意见；
“4、股东大会审议利润分配方案；
“5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
二十四、原《公司章程》第一百六十一条为：
“第一百六十一条公司利润分配政策为：
“1、利润分配原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
“2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。
“3、利润分配期间：在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
“4、现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
“5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；
有关调整利润分配政策的议案，须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”现修订为：
“第一百六十一条公司利润分配政策为：
“1、利润分配原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
“2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和发展的前提下，公司优
先以现金分红方式进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金
分红。
“公司现金分红应同时满足下列条件：
“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）为正值；
“（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
“（3）公司下一年度无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资
金项目除外）。
“3、在进行现金分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，并按照本章程规定的程序，拟定差异化的现金分红政策：
“（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
“（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
“（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
“公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。独
立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
“4、公司发放股票股利的条件：公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可采用股
票股利进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配时，应当综合考虑公司
成长性、每股净资产的摊薄等因素。
“5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；
有关调整利润分配政策的议案，须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”广东华声电器股份有限公司二〇一五年三月二十三日