Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－065华丽家族股份有限公司
关于设立境外子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 18日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立境外子公司的议案》，董事会同意公司在英属维尔京群岛注册成立全资子公司华丽家族投资有限公司（Deluxe Family Investment Co., Limited）。现将本次设立境外子公司的情况公告如下：
一、本次拟成立境外子公司的情况
（一）公司名称：华丽家族投资有限公司（Deluxe Family Investment Co., Limited）
（二）注册资本：50,000美元（未来将根据实际需要决定是否增资）
（三）经营范围：国际投资及贸易
（四）企业类型：投资控股公司
（五）注册地点：英属维尔京群岛
（以上事项具体以最终核准的资料为准。）
二、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。
三、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响
为进一步拓展公司未来业务范围，公司拟在英属维尔京群岛出资设立华丽家族投资有限公司，其将作为公司在港澳台地区开展股权投资业务的平台，为公
司未来可持续发展、寻求新的利润增长点创造机遇和有利条件。
四、本次出资设立子公司的风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍面临境外文化背景、政治环境和法律规范等差异所带来的不确定性，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年十一月十八日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—010长春欧亚集团股份有限公司
关于 2016年第一季度累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2016年3月31日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度累计新增借款（含发行债券）5.55亿元，超过2015年末净资产的20%。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第3.3.1条，公司就2016年第一季度累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、公司2016年第一季度发行债券情况
2016年第一季度，公司发行2016年第一期超短期融资券8亿元。
二、公司2016年第一季度偿还借款情况
2016年第一季度，公司及子公司偿还银行借款2.45亿元。
2016年第一季度累计新增借款数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：600155 证券简称：*ST宝硕 公告编号：临2014－011河北宝硕股份有限公司
关于证券投资者问询事项及回复情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司现将近期投资者问询的主要事项及回复情况公告如下：
一、投资者问询的主要事项
投资者近期主要关注和问询的问题为公司是否将在年报后申请摘星摘帽？
二、公司回复情况
对投资者有关问询事项，公司证券部均予以及时接听、耐心解答、认真回复，并做了必要记录。对主要事项回复情况如下：
公司是否将在年报后申请摘星摘帽？
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.11条相关规定：上市公司最近一个会计年度审计结果表明第 13.2.1条“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值；最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值；最近一个会计年度经审计的营业收入低于 1000万元或者被追溯重述后低于 1000万元；最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；”等情形已经消除的，公司应当在董事会审议通过年度报告后及时向本所报告并披露年度报告，同时可以向本所申请撤销对其股票实施的退市风险警示。
我公司已于 2014年披露业绩预盈公告，如我公司董事会审议通过并披露经审计的年度报告符合以上条款之要求，本公司将向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2014年2月 25日
长电科技 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏长电科技股份有限公司⒛14年第一
次临时股东大会的
法律意见书
江苏长电科技股份有限公司
:
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司
2014年第一次临时股东大会,并
就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
,本
为出具本法律意见书 律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件,并
对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下
: 江苏嚯耍F茼一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由贵公司董事会召集。
1、
贵公司第五届董事会第十三次会议决定于⒛l4年3月7日
召开本次股东大会。贵公司已于⒛14年2月19日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站⒍ww.sse.∞cn)刊登了《关于召开
⒛14年第一次临时股东大会的通m。
知》。该会议通知载明了本次临时股东大会的召开时问、召开地点、会议方式、股权登记日、会议审议事项等内容。
K电科技
法律意见书,贵
经查 公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、
贵公司本次股东大会于⒛14年3月7日上午9:30在
公司荷花池会议厅如期召开,会议由公司董事长王新潮先生主持,会
议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。本次股东大会采取现场投票的表决方式。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议资料和信息披露资料,本律师认:贵
为 公司董事会在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
出席人员资格
1、
经本律师查验,出席本次股东大会现场会议有表决权的般东及股东授权代表共1名,所持有表决权股份数共计138,927,411股,占公司总股本的
16.28%。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验,出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书
,本律师认为:出席本次股东大会的股东及股东授权代表均具有合法有效的资格
,
可以参加本次股东大会,并
行使表决权。
犴召集人资格
2、
`本次股东大会由贵公司董事会召集,召集人资格符合公司
《章程》的规定
,
合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议,并
以书面方式予以投票表决,审议通过了如下议案
:
《关于公司申请发行短期融资券的议案》
l、
ˉ2ˉ
长电科技 法律意见书本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》规定进行计票及监票,并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录,会
议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形,符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
,本 :贵
综上所述 律师认为 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。
淹本法律意见书正本一式三份。
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长电科技 法律意见书(此页无正文,为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏长电科技股份有限公司⒛14年第一次临时股东大会法律意见书之签字盖章页
)
江苏
经办律师
:
抵 鳕
眭喟
负责 阚赢
邵斌
地 南京中山东路
53z-2号D栋五楼,邮编:210016
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电 话 025-83304480 83302638
:
电子信箱
partnersaGt-partners。
com。
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:
网 址http://www。ct-partners。
com。
Gn
:
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-036国泰君安证券股份有限公司
关于监事任职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准冯小东证券公司监事任职资格的批复》（沪证监许可[2018]43号），冯小东先生取得证券公司监事任职资格。
根据公司2017年年度股东大会决议，自任职资格核准之日起，冯小东先生担任公司第五届监事会监事。
特此公告。
附件：冯小东监事简历
国泰君安证券股份有限公司监事会 2018年5月31日
附件：
冯小东监事简历
冯小东先生，1966年11月生，吉林大学管理学博士，高级经济师。1988年 7月至 2000年 12月历任中国第一汽车集团公司劳资处工人科工人管理员、副科长，人事部调配处业务主任、处长；2000年12月至2002年7月担任一汽铸造有限公司人事部部长；2002年 7月至 2017年 9月先后担任中国第一汽车集团公司人力资源部副部长、组织人事部副部长、审计部部长兼监事会办公室主任；2017年 9月至 2018年 5月任中国第一汽车集团有限公司合规部部长兼监事会办公室主任；2018年 5月至今任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部部长。2017年10月至今担任国信证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：002736）监事。
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2018-033
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，定于 2018年 7月 30日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2018年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月30日 14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月29日
至2018年7月30日
投票时间为：2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年7月12日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详见2018年7月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：无
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2018年7月29日15：00至2018年7月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2018/7/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于2018年7月27日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2018年7月24日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年7月30日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
福建福能股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十三次临时会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第二十三次临时会议审议的《关于增加 2017年度部分日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见如下：
公司根据实际经营及业务发展需要，拟增加2017年度部分日常关联交易预计额度，遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生和黄友星先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意公司《关于增加2017年度部分日常关联交易预计额度的议案》。
福建福能股份有限公司独立董事：李宁、许萍、吴玉姜2017年9月25日
国浩律师（上海）事务所
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于 2017年 6月 30日召开第六届董事会 2017年度第七次临时会议，审议通过《关于提请召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》，决定于2017年7月17日召开本次股东大会。
公司董事会于 2017年 7月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等报刊以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东
大会通知。会议通知载明了会议的基本情况：股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
公司董事会于 2017年 7月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会的相关资料。
1.2本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于2017年7月17日14:30在上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座 26层会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司董事裘建华先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1本次股东大会的股权登记日为 2017年 7月 10日。截至该日，公司有表决权的股份总数为1,510,445,200股。
2.3根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东 8人，代表股份 3,448,037股，占公司有表决权股份总数的0.2282%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其股东资格。
通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
2.4综上，出席本次股东大会的股东共计 10人，代表有表决权股份 412,299,793股，占公司有表决权股份总数的27.2965%。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
《关于为控股子公司提供融资担保的议案》。
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3本次会议网络表决于2017年7月17日下午3时结束。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，以上议案已对中小投资者表决情况单独计票，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
结 尾
本法律意见书出具日期为二〇一七年七月十七日。
本法律意见书正本三份。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：黄宁宁 乔营强
_______________ _________________
张培培
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-058
永艺家具股份有限公司
实际控制人增持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 自 2018年 8月 9日起的未来 6个月内，张加勇先生拟通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等方式）增持公司股份，增持数量不少于3,030,000股、不超过 6,060,000股。
 本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日收到公司实际控制人张加勇先生的《增持计划告知函》，主要内容如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体的名称：张加勇先生
2、增持主体已持有公司股份的数量及持股比例：
截至2018年8月8日，张加勇先生直接持有公司股份 18,281,250股，占公司总股本的比例为6.03%；张加勇先生及其配偶尚巍巍女士通过永艺控股有限公司间接持有公司77,812,500股，占公司总股本的比例为25.68%；张加勇先生及其配偶尚巍巍女士通过安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司间接持有公司31,289,048股，占公司总股本的比例为10.32%。
二、增持计划的主要内容
2、本次拟增持股份的种类：在上海证券交易所上市的A股股份。
3、本次拟增持股份的数量或金额：本次拟增持股份数量不少于 3,030,000股（约占公司目前总股本的1%）、不超过6,060,000股（约占公司目前总股本的2%）。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，增持主体将根据近期公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：本次增持计划的实施时间为自 2018年8月9日起的未来6个月内。
6、本次增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为张加勇先生的自有资金及自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、其他事项
1、本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、张加勇先生承诺在实施增持股份计划过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将持续关注张加勇先生增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会 2018年8月9日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 编号：临 2016-089
览海医疗产业投资股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“览海投资”）于2016年11月7日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案。截至本公告日，本次重大资产重组已实施完毕，具体情况如下：
一、本次重大资产重组相关事项实施情况
（一）相关资产过户或交付情况
截至本公告日，公司持有的海南海盛航运有限公司（以下简称“海南海盛”）100%股权和海南海盛控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）持有的深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称“深圳三鼎”）43%股权已分别交付至中远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海运散运”）和中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”）名下，交易双方已完成了标的资产的过户事宜。
（二）相关债权债务处理
本次交易拟出售资产为海南海盛100%股权和深圳三鼎43%股权，故不涉及债权债务转移情况。
（三）转让价款的支付情况
截至本公告日，公司已收到中远海运散运支付的海南海盛100%
股权转让款6,132.64万元和中远海运散运代海南海盛偿付的前述141,567.31万元款项，上述两项款项合计147,699.95万元；广州振华已经收到中远海能支付的股权转让价款25,817.67万元。
（四）过渡期间损益情况
根据公司、中远海运散运于2016年10月21日签订的《股权转让协议（修订）》，自本次交易评估基准日至股权交割日（即办理完毕标的资产工商变更登记手续之日的次日）止的过渡期间，海南海盛100%股权所产生的盈利或亏损，览海投资、中远海运散运分别享有或承担50%的份额。具体计算公式如下：
过渡期间览海投资享有的盈利/承担的亏损＝标的资产自评估基准日至交割日期间经审计的盈利/亏损*50%；
过渡期间中远海运散运享有的盈利/承担的亏损＝标的资产自评估基准日至交割日期间经审计的盈利/亏损*50%
在交割日后，由具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产自评估基准日至交割日期间的期间损益进行专项审计。根据审计结果，如海南海盛于前述期间亏损，览海投资将亏损额的50%向中远海运散运补足；如海南海盛于前述期间盈利，中远海运散运将盈利额的50%向览海投资返还。
二、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：
本次交易已经获得了必要的批准或核准，且已经按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次交易已经完成相关过户手续；交易对方已经支付完全部交易价款；过渡期间损益按照《股权转让协议（修订）》约定由交易双方分担，并正在进行过渡期间损益审计；本次重大资产出售已经实施完毕，实施情况符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
本次交易的实施过程操作规范，在相关各方切实履行其承诺的情况下，不会损害上市公司及中小股东的利益；本次交易有利于上市公司提高资产质量，改善财务状况，增强盈利能力和持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益。
三、法律顾问的核查意见
法律顾问国浩律师认为：
览海投资本次重大资产出售符合现行法律、法规和规范性文件的的规定；览海投资本次重大资产出售所涉及的相关资产已完成过户手续；涉及的相关对价款款项已支付完毕。
四、备查文件
1、《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》
2、《国泰君安证券股份有限公司关于览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》3、《国浩律师（上海）事务所关于览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见书》
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会二○一六年十二月三日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2014－16中国石油化工股份有限公司
关于销售业务重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“公司”）于 2014年 2月 19日召开董事会审议通过了《启动中国石化销售业务重组、引入社会和民营资本实现混合所有制经营的议案》（详见公司于 2014年 2月 20日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《中国石油化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：临2014-10）。
截至本公告披露日，中国石化已经启动了相关资产的审计、评估工作。预计在 2014年 3月 31日前，将中国石化所属销售业务板块资产整体注入到公司全资子公司中国石化销售有限公司。
公司将根据有关监管规定及时履行后续的信息披露义务。
特此公告
承董事会命黄文生董事会秘书2014年3月25日
中国建材检验认证集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
第一条 为了规范中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》(以下简称“《业务指引》”)等相关规定，特制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者，可以暂缓披露。
第四条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第五条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施
的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第六条 本制度第三条、第四条所述的暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第七条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的内幕知情人士名单；
（5）相关内幕知情人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。
对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第九条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条 公司将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为的，须接受上海证券交易所采取的监管措施或纪律处分。
第十一条 公司信息披露暂缓、豁免事务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条 公司信息披露暂缓、豁免事务按本制度执行。
其他相关信息披露制度若有与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条 本制度由董事会制定，由董事会负责解释。
修改时亦同。
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程、信息披露事务管理制度的规定执行，与有关法律、法规或规范性文件冲突时，从其规定。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起正式实施。
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-036青岛海尔股份有限公司
关于深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股份方案调整的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”，兆驰股份为深圳证券交易所上市公司，股票代码为：002429.SZ）
投资金额：公司拟出资370,780,042元，认购兆驰股份非公开发行股份3,000万股。
特别风险提示：
1、青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年6月18日召开总经理办公会，审议同意公司按前述投资金额认购兆驰股份非公开发行股份，并发布《青岛海尔股份有限公司关于参与认购深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股份的提示性公告》（编号：临2015-023）。
2、兆驰股份于2015年8月18日召开第三届董事会第二十四次会议，该公司董事会在股东大会授权范围内审议通过关于调整公司向特定对象非公开发行 A股股票方案等相关议案，就本次非公开发行方案有关事项进行调整。
3、公司参与认购兆驰股份本次非公开发行股份尚需经中国证监会核准，因此本次投资尚具有不确定因素。
为进一步促进海尔U+智慧生活战略的落地，布局智慧家庭生态圈，提升用户体验，聚集用户流量，公司拟继续参与认购兆驰股份本次非公开发行的股份，并于 2015年 8月 18日与兆驰股份签署《附条件生效的股份认购补充协议》。根据补充协议，双方同意公司本次参与认购的兆驰股份非公开发行股份总数、认购对价、资金来源及锁定期限等均不发生变化。但鉴于，兆驰股份本次非公开发行股份总数变更为 262,276,260股，本次认购完成后，公司持有的兆驰股份 3,000万股股票占其发行后股份总数的比例将变更为1.61%。
兆驰股份本次非公开发行股份方案调整的具体情况请参见其于2015年8月19日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布的相关公告。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2018—024
山东金晶科技股份有限公司
关于股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
接公司控股股东——山东金晶节能玻璃有限公司通知，2017年6月13日该公司将持有的本公司30000万股无限售流通（占公司总股本的20.57%）股份质押给中信信托有限公司，经双方同意，于2018年6月21日对上述股权质押进行部分解除，解除数量为9500万股（占公司总股本的6.51%）。
山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司45763.5278万股无限售流通股，占公司总股本的31.38%。此次股权质押解除后其累计质押数量24800万股，占公司总股本（145830.21万股）的比例为17.01%。
上述股权质押解除已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会2018年6月25日
独立董事对公司以自有资金对全资子公司内蒙古第一机械集团铸造有限公司增资用于建设技术改造项目的
独 立 意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则，我们对公司五届十四次董事会会议审议的对全资子公司内蒙古第一机械集团铸造有限公司增资用于投资建设技术改造项目的议案发表如下独立意见：
1、我们认为本次公司投资计划是经公司董事会认真审议后审慎提出的，是公司董事会紧紧围绕公司自身需求与提高公司核心竞争力，并综合考虑了国家相关政策以及产业现状及其特点后提出的投资计划。
2、我们认为本次事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。
证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：临2016-026证券代码：01766（H股） 证券简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于 13南车01、13南车 02公司债券
跟踪评级结果的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对“13南车01、13南车02”（以下简称“本期债券”）进行了跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与
评估的基础上，出具了《中国中车股份有限公司13南车01、13南车02公司债券跟踪评级报告（2016）》，本次跟踪主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本期债券信用等级为AAA。本次评级结果与前次相比未发生调整。
《中国中车股份有限公司13南车01、13南车02公司债券跟踪评级报告
（2016）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2019-078安徽新力金融股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席钱元文先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益。
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-079）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如下审核意见：
1、《公司2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司 2019年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2019年度上半年的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
4、同意公司按时披露《公司2019年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽新力金融股份有限公司监事会2019年8月24日
上海晨光文具股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，在 2014年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2014年度的履职情况汇报如下：一、董事会审计委员会人员情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘飞、独立董事李志强和董事长陈湖文组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事潘飞先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2014年，公司董事会审计委员会共召开3次会议：
（一）2014年1月26日，召开审计委员会2014年第一次会议，会议审议了立信会计师出具的《审计报告》（2011年度至2013年度），并对立信会计师事务所的审计意见发表意见。
（二）2014年7月1日，召开审计委员会2014年第二次会议，会议审阅了立信会计师出具的《审计报告》（2011年度至2014年1-3月），并对立信会计师事务所的审计意见发表意见。
（三）2014年10月14日，召开审计委员会2014年第三次会议，会议审阅了立信会计师出具的《审计报告》（2011年度至2014年1-3月），并对立信会计师事务所的审计意见发表意见。
三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2010年至今一直聘用的审计单位，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审
计意见。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内审部的年度工作总结，同时督促公司内审部严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审
计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
（三）审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，较好地完成了公司交办的各项工作。
2015年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托，维护公司、股东、尤其是社会公众股股东的权益。
上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会2015年3月31日
恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司
独立董事就《关于员工持股计划日常管理所涉关联交易的议案》的独立意见
关于本次董事会审议的《关于和关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易议案》，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：
本次关联交易系公司依据《投资与管理办法》、《员工持股计划操作办法》、员工持股平台合伙协议及补充协议等的相关规定，对员工持股计划的执行和实施，系员工持股计划的日常管理。本次关联交易的决策程序依据公司对制度和相关协议的理解作出，公司作出上述决策意在保护公司和全体股东的利益。本次关联交易涉及的交易价格由第三方审计机构提供，符合公平、公正、公开的原则。本次交易审批通过后，在执行过程中可能会遇到协议条款适用的争议或诉讼，提请投资者注意相关风险。
恒生电子股份有限公司独立董事：
丁玮 郭田勇
汪祥耀 刘兰玉
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-102上海润达医疗科技股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产暨关联交易事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年12月19日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2014-009
南京化纤股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于修改《公司章程》的决议,并提请公司 2013年度股东大会审议、表决。
本次《公司章程》修改的具体内容如下：
1、原第一百零六条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
拟修改为：董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一至二人。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董事会
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—082北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年9月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于公司与北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司关联交易的议案》、《关于选举王文健董事为投资管理委员会委员的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司与北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司关联交易的议案》
公司 6位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事 17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧枭、王文健、巩月琼回避表决。截至 2018年 9月 28日，共收到有效表决票 10张。董事会以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司关联交易的议案》。
2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事 17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧枭、巩月琼回避表决。截至 2018年 9月 28日，共收到有效表决票 11张。董事会以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司关联交易的议案》。
决议如下：
1、同意授权公司（含全资、控股子（孙）公司）与北京中车信融融资租赁有限公司
和北京福田商业保理有限公司2018年关联交易额84,277.62万元，允许公司（含全资、
控股子（孙）公司）在84,277.62万元的交易总额范围内调整使用。
2、授权经理部门办理相关事宜。
（二）《关于选举王文健董事为投资管理委员会委员的议案》
本公司共有董事 17名，截至 2018年 9月 28日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王文健董事为投资管理委员会委员的议案》：
选举王文健董事为第七届董事会投资管理委员会委员；
吕睿智同志不再担任董事会投资管理委员会委员。
第七届董事会各专门委员会委员名单见附件。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十九日
附件：第七届董事会各专门委员会委员名单
附件：
第七届董事会各专门委员会委员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
||调整前名单||调整后名单||
|投资管理委员会（ 9人，独立董事1人）||主任委员：张夕勇||主任委员：张夕勇|
||委员：徐利民||委员：徐利民||
|||吕睿智||王文健|
||陈青山||陈青山||
||陈 宝|||陈 宝|
||尚元贤|||尚元贤|
||巩月琼|||巩月琼|
||邱银富|||邱银富|
||*晏 成|||*晏 成|
|薪酬与考核委员会（7人，独立董事4人）|主任委员：*马萍|||主任委员：*马萍|
||委员：*晏 成|||委员：*晏 成|
||*高德步|||*高德步|
||*王珠林|||*王珠林|
||巩月琼|||巩月琼|
||萧 枭||萧 枭||
||陈忠义|||陈忠义|
|审计/内控委员会（ 7人，独立董事4人）|主任委员：*谢玮|||主任委员：*谢玮|
||委员：*董一鸣|||委员：*董一鸣|
||*马 萍|||*马 萍|
|||*晏 成||*晏 成|
|||陈忠义||陈忠义|
||尚元贤|||尚元贤|
||巩月琼|||巩月琼|
|提名/治理委员会（ 7人，独立董事4人）|主任委员：*王珠林|||主任委员：*王珠林|
||委员：*董一鸣|||委员：*董一鸣|
||*马 萍|||*马 萍|
||*高德步|||*高德步|
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江西华邦律师事务所
关于新余钢铁股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：新余钢铁股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件及现时有效的《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、陈宽律师出席公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的人员和其他有关事项均予以公告。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2017年 12月 22日下午 14:00在公司会议室召开，由公司董事长夏文勇先生主持。其中采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》中所告知的时间、地点和内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
出席本次股东大会股东及股东代理人共 9人,所持股份数为 1,774,490,592股,占公司有表决权股份总数的55.6489%。列席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会以书面形式表决了下列议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司部分董事调整的议案
本次股东大会审议的议案与《会议通知》的拟审议提案一致。
本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投
票平台行使了表决权，网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意1,774,489,092股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者的表决结果为：同意2,380,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9370%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0630%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、关于公司部分董事调整的议案
表决结果：同意1,774,475,795股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；。
其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者的表决结果为：同意2,367,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3789%。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络
投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于新余钢铁股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 方 世 扬
陈 宽
二〇一七年十二月二十二日