证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-032广州博济医药生物技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月24日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的 5家全资子公司北京中卫必成国际医药科技有限公司、上海砝码斯医药生物科技有限公司、广州博济生物医药科技园有限公司、广州博济新药临床研究中心有限公司、广州九泰药械技术有限公司，提供不超过 15,000万元人民币的年度担保额度，用于子公司办理银行授信及银行借款事项，担保金额在连续12个月内不超过人民币15,000万元，担保有效期为经股东大会审议通过后12个月内。
上述议案经公司全体董事一致同意，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，由于为全资子公司提供担保的事项不排除单笔担保额超过最近一期净资产百分之十的可能性，且担保对象北京中卫必成国际医药科技有限公司、广州九泰药械技术有限公司资产负债率超过70%，故《关于为全资子公司提供融资担保的议案》尚需提交公司股东2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保对象名称：北京中卫必成国际医药科技有限公司
成立时间：2009年12月 21日
注册资本：1,000.00万元
法定代表人：王廷春
注册地：北京市丰台区南三环西路16号2号楼18层2118
经营范围：医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售化妆品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至 2018年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 1,164.08万元，负债总额为794.34万元、净资产369.74万元；2019年第一季度该公司营业收入353.99万元、利润总额39.75万元、净利润37.55万元，资产负债率为78.58%。
2、被担保对象名称：上海砝码斯医药生物科技有限公司
成立时间：2011年9月7日
注册资本：2,000.00万元
法定代表人：赵伶俐
注册地：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路780号5楼F座
经营范围：医药科技、生物技术领域内的研究开发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 1,909.75万元，负债总额为 1,192.41万元、净资产 717.34万元；2019年第一季度该公司营业收入193.83万元、利润总额-40.81万元、净利润-30.61万元，资产负债率为63.86%。
3、被担保对象名称：广州博济生物医药科技园有限公司
成立时间：2014年7月7日
注册资本：11,500.00万元
法定代表人：王廷春
注册地：广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内）
经营范围：生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；药品研发；科技中介服务；房地产开发经营；物业管理；科技信息咨询服务；
科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；
投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，该公司经审计的资产总额为10,975.83万元，负债总额为 720.69万元、净资产 10,255.14万元；2019年第一季度该公司营业收入0.00万元、利润总额-164.75万元、净利润-123.56万元，资产负债率为5.89%。
4、被担保对象名称：广州博济新药临床研究中心有限公司
成立时间：2003年10月 10日
注册资本：1,706.00万元
法定代表人：王廷春
注册地：广州市增城区永宁街香山大道2号（增城经济技术开发区核心区内）经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务。
截至 2018年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 3,318.39万元，负债总额为 588.92万元、净资产 2,729.47万元；2019年第一季度该公司营业收入136.03万元、利润总额14.30万元、净利润8.31万元，资产负债率为29.35%。
5、被担保对象名称：广州九泰药械技术有限公司
成立时间：2016年1月14日
注册资本：500.00万元
法定代表人：王廷春
注册地：广州市天河区华观路1933号706房（仅限办公用途）
经营范围：生物技术开发服务；生物技术推广服务；生物医疗技术研究；生物技术咨询、交流服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；市场调研服务；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；会议及展览服务；企业管理咨询服务；软件服务；信息系统集成服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；翻译服务；软件开发；工业设计服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；市场营销策划服务；企业形象策划服务；策划创意服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；食品科学技术研究服务；临床检验服务；人才培训。
截至2018年12月31日，该公司经审计的资产总额为465.15万元，负债总额为 440.43万元、净资产 24.72万元；2019年第一季度该公司营业收入 212.80万元、利润总额42.58万元、净利润40.29万元，资产负债率为86.65%。
以上被担保对象均为公司的全资子公司，本次担保不构成关联担保，不存在反担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项，本公司尚未与相关方签订担保协议。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与金融机构或合作方最终协商后签署的合同确定。
四、董事会意见
董事会意见：本次公司为全资子公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
独立董事意见：公司为全资子公司提供担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要。未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司所发生的对外担保的决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。因此我们全体独立董事一致同意公司为合并报表范围内的5家全资子公司提供不超过 15,000万元人民币的年度担保额度，用于子公司办理银行授信及
银行借款事项，担保金额在连续12个月内不超过人民币15,000万元，担保有效期为经股东大会审议通过后 12个月内。同意将《关于为全资子公司提供融资担保的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保，不存在本公司对子公司、子公司相互间的担保。
六、其他
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过上述授予的担保额度。
七、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议及2018年度相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2019年4月26日