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证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-080
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于参与认购宁波酷跑产业投资基金的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资基金名称：宁波梅山保税港区酷跑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波酷跑产业投资基金”）
投资金额：暂定为15亿元人民币，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）作为投资基金的有限合伙人出资不超过2.5亿元人民币，出资占比不超过17%
截至本公告发布日，各投资方尚未签订合伙协议，宁波酷跑产业投资基金尚待在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金协会”）进行备案
本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
一、投资基金基本情况
公司拟认购梵安赐投资管理（上海）有限公司（以下简称“梵安赐”）发起设立的宁波酷跑产业投资基金，作为公司进行产业投资整合的平台。
宁波酷跑产业投资基金暂定为15亿元人民币，公司作为投资基金的有限合伙人出资不超过2.5亿元人民币，出资占比不超过17%；梵安赐作为投资基金的普通合伙人出资10万元人民币，占出资比例的0.007%。
2016年12月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于参与认购产业投资基金的议案》。公司现有7名董事，7名董事参加表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该对外投资事项按照连续十二个月内累计计算的原则，尚需提交公司股东大会审议。
二、合作对方基本情况
企业名称：梵安赐投资管理（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310118398661086A
成立时间：2014年7月21日
法定代表人：董雷
注册资本：人民币1000万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层D区187室
经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
管理模式：以投资基金、企业金融、金融市场为业务核心，采取共享式、跟随式、主导式多样化的合作模式，为客户提供跨区域、跨市场、专业化、个性化的综合金融服务。
主要管理人员：郑科、王杉
主要投资领域：政府产业基金、并购基金、证券基金等
基金协会备案情况：已备案登记
最近一期主要财务指标：资产总额为621万元，负债总额为32万元，资产净额为588万元。
梵安赐未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系，不存在一致行动关系，无直接或间接持有公司股份且无增持公司股份计划的意向；公司董事、监事及高级管理人员、持有5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人没有在梵安赐任职的情况，梵安赐与本公司不存在其他相关利益安排。
三、宁波酷跑产业投资基金
基金名称：宁波梅山保税港区酷跑股权投资合伙企业（有限合伙）
基金规模：暂定为15亿元人民币，资金根据投资需要分期到资。
基金存续期：存续期5年，其中投资期3年，退出期为2年。普通合伙人有权根据各项目的退出情况决定将存续期进一步分次延长，但最多不得超过2年。普通合伙人提交并经合伙人大会决议通过后，可再进一步延长。
普通合伙人：梵安赐投资管理（上海）有限公司
出资情况：公司担任投资基金的有限合伙人（LP），出资不超过2.5亿元，占比不超过17%；梵安赐担任投资基金的普通合伙人（GP），出资10万元，占比0.007%。银行及符合资格的其他投资人作为有限合伙人，认缴剩余份额。
管理及决策机制：基金管理由梵安赐负责，投资决策由投资决策委员会按有限合伙协议约定的方式表决决定。
投资方向：基金拟通过控股或参股的方式投资国内外优秀影视领域企业。
基金费用：基金费用按有限合伙协议约定为准。
基金收益分配原则：普通合伙人及有限合伙人皆按照有限合伙协议约定的分配原则进行收益分配。
退出方式：包括但不限于国内和海外IPO、新三板挂牌、股权转让、股权回购（包括大股东回购、被投资企业回购等）、兼并收购等，并选择适当的时机退出，为合伙人实现良好的投资回报。
四、参与认购产业投资基金的目的及对公司的影响
公司拟认购梵安赐发起设立的宁波酷跑产业投资基金，作为公司进行产业投资整合的平台。旨在借助梵安赐的专业投资管理团队，提高公司投资项目的整体质量，培育新的利润增长点；同时有助于加快公司的战略转型，对公司的长期发展会产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
产业投资基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险；同时，投资基金设立后在日常运营的投资过程中，可能会因决策失误、行业环境发生重大变化导致投资标的不能达到投资目的。
为控制上述风险，基金管理人将建立全面的风险管理和内部控制体系，公司也将积极敦促基金管理人寻找符合公司发展需求的投资项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2016年12月3日
证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号：临 2016-071光明房地产集团股份有限公司
2016年第三季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2015年修订）》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”） 2016年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下：
一、新增房地产储备面积
2016年 1-9月，公司新增房地产储备面积为 52.75万平方米，上年同期为 64.23万平方米，同比下降17.87%。
2016年 7-9月，公司新增房地产储备面积为 19.95万平方米，上年同期为 23.22万平方米，同比下降14.08%。
二、新开工面积
2016年1-9月，公司新开工面积为42.47万平方米，上年同期为127.70万平方米，同比下降66.74%。
2016年 7-9月，公司新开工面积为 19.50万平方米，上年同期为 47.00万平方米，同比下降58.51%。
三、竣工面积
2016年 1-9月，公司竣工面积为 108.06万平方米，上年同期为 44.30万平方米，同比增长143.93%。
2016年 7-9月，公司竣工面积为 58.02万平方米，上年同期为 17.40万平方米，同比增长233.45%。
四、签约面积
万平方米，同比增长90.30%。
2016年 7-9月，公司签约面积为 44.16万平方米，上年同期为 31.98万平方米，同比增长38.09%。
五、签约金额
2016年 1-9月，公司签约金额为 131.00亿元，上年同期为 67.36亿元，同比增长94.48%。
2016年 7-9月，公司签约金额为 45.38亿元，上年同期为 33.49亿元，同比增长35.50%。
六、出租房地产总面积及租金总收入
截止 2016年 9月 30日，公司出租房地产总面积 29.50万平方米。
2016年 1-9月，公司租金总收入为 1.06亿元；2016年 7-9月，公司租金总收入为 0.37亿元。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，因此上述经营数据仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一六年十月二十九日
黑龙江黑化股份有限公司
监事会议事规则
（2016年 9月 28日修订）
第一章宗旨
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二章监事会办公室
第二条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
第三条监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三章监事会定期会议和临时会议
第四条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第五条监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，
监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的
各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上
海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
第六条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。
第七条在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五章临时会议的提议程序
第八条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。
第九条书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
第十条在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十一条监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六章会议的召集和主持
第十二条监事会会议由监事会主席召集和主持；
第十三条监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七章会议通知
第十四条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全
体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第十五条情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八章会议通知的内容
第十六条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九章会议召开方式
第十七条监事会会议应当以现场方式召开。
第十八条紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。
第十九条在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书
面意见或者投票理由。
第十章会议的召开
第二十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第二十一条相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
第二十条董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一章会议审议程序
第二十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
第二十二条会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二章监事会决议
第二十三条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
第二十四条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要
求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；
第二十五条监事开会时，中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十三章会议录音
第二十七条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四章会议记录
第二十八条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。
会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对
提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票
数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十九条对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五章监事签字
第三十条与会监事应当对会议记录进行签字确认。
第三十一条监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
第三十二条监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六章决议公告
第三十三条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股
票上市规则》的有关规定办理。
第十七章决议的执行
第三十四条监事应当督促有关人员落实监事会决议。
第三十五条监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第三十六条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事
会主席指定专人负责保管。
第三十七条监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九章附则
第三十八条本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
第三十九条在本规则中，“以上”包括本数。
第四十条本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
2016年4月份主要运营数据公告股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2016-026春秋航空股份有限公司
2016年 4月份主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月份主要运营数据：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||4月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|运力|||||||||||
|可用吨公里数(万)|19,232.51||1.70%||2.22%||80,259.31||9.31%||
|国内|11,474.04||2.83%||-11.32%||47,799.59||-10.56%||
|国际|7,089.64||-0.10%||42.99%||29,463.84||84.24%||
|地区|668.83||1.94%||-27.24%||2,995.88||-24.81%||
|可用座公里数 (万)|198,038.33||1.70%||2.32%||826,373.77||9.42%||
|国内|118,236.91||2.83%||-11.17%||492,502.34||-10.41%||
|国际|72,922.05||-0.10%||42.99%||303,056.66||84.24%||
|地区|6,879.37||1.94%||-27.24%||30,814.78||-24.81%||
|可用货邮吨公里数 (万)|1,409.06||1.67%||0.97%||5,885.67||7.96%||
|国内|832.72||2.81%||-13.16%||3,474.38||-12.44%||
|国际|526.66||-0.10%||42.99%||2,188.74||84.24%||
|地区|49.68||1.94%||-27.24%||222.55||-24.81%||
|载运量|||||||||||
|运输周转量 (万)|16,926.19||1.30%||0.28%||69,573.16||6.96%||
|国内|10,535.20||3.08%||-11.94%||42,980.34||-11.27%||
|国际|5,807.08||-1.90%||39.91%||24,054.34||81.04%||
|地区|583.91||2.65%||-23.78%||2,538.49||-23.44%||
|旅客周转量 (万)|184,878.54||1.09%||1.35%||770,938.85||8.46%||
|国内|112,943.95||2.78%||-11.24%||467,938.27||-10.47%||
|国际|65,361.41||-1.89%||40.15%||274,062.30||81.72%||

2016年4月份主要运营数据公告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||-22.92%|||-22.46%|
|货邮周转量 (万)|515.64||6.51%||-21.78%||1,968.26|-22.08%|
|国内|486.00||6.96%||-22.34%||1,871.00|-22.08%|
|国际|24.41||1.15%||29.35%||77.33|20.38%|
|地区|5.23||-6.75%||-63.88%||19.93|-67.14%|
|总载运人次（千）|1,080.26||4.98%||-0.44%||4,378.37|4.03%|
|国内|753.63||7.94%||-8.29%||3,006.27|-8.49%|
|国际|283.67||-1.79%||36.42%||1,179.25|73.66%|
|地区|42.96||2.47%||-22.41%||192.85|-21.09%|
|货邮载重量（吨）|3,321.32||8.77%||-20.95%||12,517.37|-21.09%|
|国内|3,140.02||9.59%||-21.67%||11,904.94|-21.31%|
|国际|139.05||-0.70%||59.38%||448.88|46.65%|
|地区|42.25||-12.40%||-59.97%||163.55|-61.77%|
|载运率|||||||||
|综合载运率|88.01%||-0.34%||-1.70%||86.69%|-1.90%|
|国内|91.82%||0.22%||-0.65%||89.92%|-0.72%|
|国际|81.91%||-1.50%||-1.80%||81.64%|-1.44%|
|地区|87.30%||0.60%||3.96%||84.73%|1.51%|
|客座率|93.35%||-0.57%||-0.89%||93.29%|-0.83%|
|国内|95.52%||-0.04%||-0.08%||95.01%|-0.06%|
|国际|89.63%||-1.63%||-1.82%||90.43%|-1.26%|
|地区|95.55%||0.90%||5.35%||93.91%|2.84%|
|货邮载运率||36.59%||1.66%||-10.64%|33.44%|-12.89%|
|国内||58.36%||2.26%||-6.91%|53.85%|-6.66%|
|国际||4.63%||0.06%||-0.49%|3.53%|-1.87%|
|地区|10.52%||-0.98%||-10.67%||8.96%|-11.54%|

以上数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2015-023上海新华传媒股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 18日向全体董事书面发出关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通知，并于 2015年12月22日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事 9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于上海证监局现场检查的整改报告
详情请见《关于上海证监局现场检查的整改报告》（临2015-024）。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一五年十二月二十三日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-044铜陵精达特种电磁线股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划发行股份收购资产的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016年 5月 3日起停牌（详见公司 2016-022号公告）。该事项已于 2016年 5月 7日进入重大资产重组程序，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（详见公司2016-024号公告）并申请公司股票自2016年5月9日起停牌不超过一个月，公司已按规定每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（详见公司 2016-025号公告、2016-027号公告、2016-029号公告、2016-030号公告）。
2016年 6月 8日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（详见公司 2016-031号公告）。重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告（详见公司 2016-032号公告、2016-033号公告、2016-035号公告）。
2016年 7月 5日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自 2016年 7月 7日起预计继续停牌不超过1个月。2016年7月14日，公司按规定发布了《重大资产重组进展公告》（详见公司2016-039号公告）。
2016年7月20日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》及《关于提请召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》，申请公司股票自2016年8月7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月，继续停牌事项尚需公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，议案具体内容详见公司于 2016年 7月21日披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-041）。同时公司已于2016年7月27日披露《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2016-043），定于2016年8月3日（星期三）10:00-11:00通过网络互动方式召开投资者说
明会，就本次重大资产重组的最新进展及延期复牌的原因等情况与投资者进行沟通与交流。
截至本公告披露之日，公司正在组织中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前相关工作正在积极推进中。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2016年7月28日
海航创新（海南）股份有限公司独立董事候选人声明
本人周莉，已充分了解并同意由提名人海航创新（海南）股份有限公司董事会提名为海航创新（海南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航创新（海南）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括海航创新（海南）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在海航创新（海南）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任海航创新（海南）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要
求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明
声明人：周莉
声明人签字：
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-055诚邦生态环境股份有限公司
关于签订庆元县城区地下综合管网工程施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及内容：PPP项目施工合同
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合同金额：14,374.08万元
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合同工期:
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计划开工日期以监理批准的开工报告日期为准；计划竣工日期为 2021年11月10日。
对上市公司当期业绩的影响:

该项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
2019年 10月 15日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于 PPP项目中标公告》（公告编号：2019-052），披露了公司和水艺控股集团股份有限公司（以下简称“水艺控股”）做为联合体成为庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程 PPP项目（以下简称“该项目”）中标人。2019年 10月 23日，庆元县住房和城乡建设局与诚邦股份（牵头人）、水艺控股（联合体成员）签订了《庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程 PPP项目合同》。2 019年 11月 11日，中标社会资本方成立项目公司庆元诚艺污水处理有限公司，负责本项目的融资、投资、建设、运营维护及移交。
一、交易对手方情况
庆元诚艺污水处理有限公司，成立于2019年11月11日，系诚邦股份（认缴出资5,027.40万元，占95%的股权）和水艺控股（认缴出资264.60万元，占5%的股权）出资设立的公司，主要负责污水处理及再生利用；水污染治理工程设计、施工；水污染治理的技术开发、技术咨询；城镇基础设施建设项目设计、咨询、施工、管理、运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本合同对方当事人最近三个会计年度与本公司及控股子公司没有发生业务
往来。
二、合同主要条款
（一）合同主体
甲方（发包人）：庆元诚艺污水处理有限公司
乙方（承包人）：诚邦生态环境股份有限公司
（二）合同金额
合同金额为14,374.08万元人民币（本项目可行性研究报告批复工程费用
17,112万元，中标建安下浮率16%）。
（三）工程地点
主要范围为庆元县城，主要涉及横城南路、石龙街、市场路、龙湫路、云鹤路、山徐路、大济路、祥云路、菇源街、霞帔路、济川路、濛洲街、新建路、过境路、兴贸路、松源街、学后路、阳光路及背街小巷等。
（四）合同工期
计划开工日期以监理批准的开工报告日期为准；计划竣工日期为2021年11月10日。
（五）工程内容
对于实施范围内的给水管、雨水管、污水管进行挖除新建，实现与庆元县五都污水处理厂的厂网一体，同时一并对电力管线、弱电管线进行挖除新建，减少道路不必要的重复开挖。庆元县城区地下综合管网工程涉及给水管网8963m，管径为DN100-DN800；污水管网19603m，管径为DN300-DN600；雨水管网11631m，
管径为DN200-DN2400；电力管网1807m，预埋16孔DN100；通信管网2768m，孔数为 16孔，即移动 3孔、联通 2孔、广电 7孔、电信 4孔，孔径DN100；并预留燃气管位；道路路面开挖后恢复、改造面积341108㎡。
（六）合同付款
1、预付款：合同签订后一个月内，按此合同总价的25%支付预付款。
2、进度款：每月25日，承包人向监理工程师提交工程量。经复核确认后
15天内按每月完成工程进度核定工程量计价的90%支付，年底按年度完成工程进度核定工程量计价的92%支付；工程竣工验收合格后支付至合同价内已完工程量计价的95%；待竣工结算审计完成付至审定价的97.5%；余下2.5%质保金待缺陷责任期满后的30日内支付完成。
（七）承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（八）争议解决方式
因合同及合同有关事项发生的争议，向工程所在地人民法院起诉
（九）合同生效条件和时间
本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后生效。
三、审议程序情况
本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）业绩影响
本合同的履行对项目运营期内会计年度的公司资产总额、资产净额和净利润等存在一定的影响。根据合同的相关条款约定，若该合同顺利履行，会对公司当期及未来年度的业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。
（二）独立性影响
本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2019年11月22日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2018-009河北宝硕股份有限公司
关于华创证券有限责任公司诉讼事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年9月14日、2017年5月16日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了国联安基金管理有限公司诉厦门圣达威服饰有限公司及公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）缔约过失责任纠纷案及进展情况。现将本次诉讼进展情况公告如下：
日前，公司控股子公司华创证券收到上海市浦东新区人民法院作出的《民事裁定书》，裁定准许国联安基金管理有限公司撤回起诉。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-050厦门金龙汽车集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议通知和文件于2017年9月5日以书面形式发出，并于 2017
年9月8日在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长黄莼先生召集并主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中独立董事管欣因公务以通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.与会董事选举黄莼先生为公司第九届董事会董事长。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
2.根据黄莼董事长的提名，董事会聘任谢思瑜先生为公司总裁。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
3.根据谢思瑜总裁的提名，董事会聘任罗丹峰先生、陈志强先生、马祥先生为公司副总裁，乔红军先生为公司财务总监。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
4.根据黄莼董事长的提名，董事会聘任刘湘玫女士为公司董事会秘书。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
5.董事会选举董事黄莼先生、王志勇先生、林源先生、林崇先生、管欣先生
为第九届董事会战略委员会委员，黄莼董事长为主任委员。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
6.董事会选举董事罗妙成女士、林源先生、王崇能先生为第九届董事会审计委员会委员，罗妙成董事为主任委员（召集人）。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
7.董事会选举董事王崇能先生、黄莼先生、罗妙成女士为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，王崇能董事为主任委员。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
三、独立董事关于聘任高管人员的独立意见
独立董事管欣、罗妙成、王崇能对聘任高管人员发表如下独立意见：公司董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
附：公司高管人员简历
谢思瑜，男，汉族，1965年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。
现任厦门金龙汽车集团股份有限公司总裁。历任厦门华侨电子股份有限公司总经理助理、副总经理、厦门华侨电子股份有限公司总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理。
罗丹峰，男，汉族，1963年10月出生，在职大学学历，中共党员，高级工程师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁。历任福建省汽车运输总公司科技机务部副主任、主任，福建省汽车运输总公司副总经理，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室主任兼法律事务部经理，福建八方物流股份有限公司总经理、董事长，福建省交通运输集团有限责任公司安全监督部经理，福建省汽车工业集团有限公司总经理助理。
陈志强，男，汉族，1960年 11月出生，大专学历，助理经济师，厦门大学管理学院企业管理研究生课程班结业。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁。历任厦华电子公司运输部副经理、经理，厦华进出口有限公司经理，厦门国有资产投资公司办公室副主任，厦门金龙联合汽车工业有限公司副总经理、行政副总经理、常务副总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司公共事务总监、副总经理，深圳五洲龙汽车有限（集团）公司总经理。
马祥，男，汉族，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。
现任福建省汽车工业集团有限公司投资管理部副主任。历任福建建工集团总公司路桥分公司经营部经理（期间挂职南平武夷新区规划建设部常务副总工程师），福建建工集团总公司路桥分公司副总经理，福建建工集团总公司市政分公司副总经理、党支部委员。
乔红军，男，汉族，1967年11月出生，厦门大学财金系毕业，本科学历，注册会计师（非执业），高级经济师，中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监，兼任厦门仲裁委仲裁员。历任厦门审计师事务所副所长，厦门机电集团有限公司法律事务部经理、投资发展部（法律事务部）副总经理，厦门国能投资有限公司副总经理，厦门三五互联科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。
刘湘玫，女，汉族，1977年12月出生，厦门大学国贸系毕业，研究生学历，博士学位，保荐代表人。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书。历任兴业证券股份有限公司项目经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2017年9月9日
特变电工股份有限公司2015年第十四次临时董事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2015-094特变电工股份有限公司
2015年第十四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2015年 12月 22日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2015年第十四次临时董事会会议的通知，2015年12月25日公司以通讯表决方式召开了公司2015年第十四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票 11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2015-095号《特变电工股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2015年12月26日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-077中国船舶重工集团动力股份有限公司关于中国船舶
重工集团有限公司增持公司股票计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划：中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）认为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）价值低于所处行业平均水平，存在被低估情况，对公司未来发展与业绩增长充满信心，决定自2018年8月31日起6个月内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）集中竞价交易系统方式继续增持公司股份，本次增持金额为 5-20亿元人民币。
●2018年10月8日，公司接到中船重工集团通知，其增持计划实施完毕。
2018年8月31日起至2018年10月8日期间，中船重工集团累计增持公司股份合计72,832,278股，占公司总股本的4.20%，累计增持金额 1,572,666,390.28元。
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持的主体系公司控股股东中船重工集团。
（二）本次增持计划实施前，中船重工集团及其一致行动人持有公司股份1,018,810,521股，占公司总股本的58.75%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的
中船重工集团认为公司价值低于所处行业平均水平，存在被低估情况，对公司未来发展与业绩增长充满信心，决定增持公司股份。本次拟增持股份金额为5-20亿元人民币。
（二）本次拟增持公司股份种类
通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司无限售流通股股份。
（三）本次拟增持股份价格
本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（四）本次拟增持股份的资金安排
自有资金。
（五）本次增持股份计划的实施期限
自增持股份计划实施之日起（2018年8月31日）6个月内。
三、本次增持计划的完成情况
2018年10月8日，公司接到中船重工集团的通知，其增持计划已实施完毕。
2018年 8月 31日至 2018年 10月 8日期间，中船重工集团增持公司股份共计72,832,278股，占公司已发行股份总数 1,734,070,872股的4.20%，累计增持金额 1,572,666,390.28元。本次增持计划实施完成后，中船重工集团直接持有公司股份527,655,223股，占公司已发行股份总数 1,734,070,872股的30.43%；中船重工集团及其一致行动人合计持有公司股份 1,091,642,799股，占公司已发行股份总数1,734,070,872股的62.95%。
公司已按相关规则要求披露了增持公司股份以及增持计划的公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。本次增持行为符合《证券法》等法律法规、公司规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为未导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本公司控股股东中船重工集团承诺，在增持完成后 6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份；法律法规及相关监管规定另有规定的情形除外。
4、北京市华城律师事务所对此出具了《关于中国动力控股股东增持公司股份的专项法律意见书》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
一、审计委员会组成
第六届董事会审计委员会成员共 6名，委员会主席为秦荣生，成员为史玉柱、吴迪、郑海泉、尤兰田、韩建旻。其中独立非执行董事 4名，非执行董事 2名。4名独立非执行董事均为财经、管理专家；2名非执行董事为国内知名公司主要负责人员，具有丰富的管理经验和成熟的金融、财务专业知识。本公司审计委员会结构合理，具有足够的专业性和独立性，可以确保审计委员会有效发挥监督职能。
本公司审计委员会各委员之间不存在任何关系（包括财政、业务、家族或其他重大或相关关系）。
二、审计委员会会议情况
2013年董事会审计委员会共召开了 7次会议，审议了包括年度财务报告、决算报告、预算报告、半年度财务报告、季度财务报告、评价及续聘年审会计师事务所、内控评价报告、年审工作计划和总结、核销呆账贷款等议题 22项。
审计委员会各位委员出席会议情况如下：
|||
|-|-|
|成员|出席次数/应出席次数|
|非执行董事||
|史玉柱|7/7|
|吴 迪|7/7|
|独立非执行董事||
|秦荣生（委员会主席）|7/7|
|郑海泉|7/7|
|韩建旻|7/7|
|尤兰田|7/7|

三、审计委员会 2013年主要工作
1、持续优化完善内部控制
2013年，在审计委员会的督导下，本公司对内部控制进行了持续优化和完善：一是配合全行事业部改革转型及小微金融战略实施，实现完善内部控制与风险管理战略推进的有效配合；二是新资本协议按照确定的目标和实施路线图积极推进，全面风险管理能力和内部控制水平得到提升；三是是深入推进案防工作长效机制建设，保证了全行各项业务安全稳健运行；四是全面升级科技信息系统的内部控制建设，为全行转型和持续变革提供了强有力的内部控制支撑；五是开展“风险管理基础制度建设与执行提升”专项工作，不断优化内部控制制度管理机制；六是开展“狠抓合规经营”专项活动，持续塑造合规的内控管理文化；七是加强了内部控制和风险管理有效性的执行情况检查。
2、深入贯彻内控规范各项工作
在董事会审计委员会领导下，本公司审计部对本公司所有业务和管理活动进行独立检查和评价，对内部控制的有效性进行监督、检查，独立、客观地开展内部控制评价和咨询工作。2013年，共组织实施各类审计 102项，比去年增长12.9%，涉及小微金融、事业部、私人银行等 20余个主要业务领域。其中，现场审计 87项，一级机构现场审计覆盖率达到100%；二级分行、异地支行现场审计覆盖率达到71%；非现场审计 15项，机构覆盖率达到100%；离任审计 256人次；
出具审计报告及调研报告 442份；发出风险提示和审计建议 53份；
出具重大事项报告和要情汇报 123份，较好地履行了审计监督、评价和咨询的工作职责。针对审计发现的问题，持续跟踪、督促被审计单位进行整改，对审计发现的问题责任人进行责任追究，并强化了总分
行、业务条线管理部门在问题整改方面的合力。在全面排查业务及流程风险的同时，有力促进了全行内控的完善和管理水平的提升。
2013年，董事会审计委员会先后赴重庆、大连、厦门、成都等分行开展了内控管理的专项调研，并同董事会关联交易控制委员会联合进行了对附属机构村镇银行的调研，并多次听取内审部门工作汇报，不断深入贯彻内控规范各项工作成果，督促指导稽核检查工作，进一步完善内控体系建设。
3、组织内控评价工作
2013年，审计委员会监督指导公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求，在内部控制规范建设的基础上，组织开展了年度内部控制评价工作。
一是采用日常监督、专项监督和年终内部控制评价相结合的方式，按照内部控制评价的全面性、重要性和客观性原则，组织实施对中国民生银行及其附属机构的内部控制评价工作；二是根据全行业务经营转型特点，在对历年内部控制评价项目后评估基础上，结合五部委内控新规，从内控评价的组织程序、评价报告、评价标准、评分工具、评分方法、缺陷认定等多方面对内控评价体系进行了优化调整，修订并印发《内部控制评价办法》，强化对经营机构经营业绩、特色和董事会战略执行力的评估，全面提升内控评价综合成效。通过持续的内部控制评价，实现了对经营机构内控的量化管理，提升了经营机构稳健经营的内生动力，促进了内控评价结果的有效利用和内部审计评价与其它风险管理要素的有机结合，有力促进了全行内控水平的提升。
2013年，根据监管部门的年度财务报告披露要求及审计委员会审核计划，审计委员会组织了 2012年度报告的编制与审计工作、审核工作，2012年度决算、2013年度预算、2013年度中期财务报告、 2013年第一季度报告和第三季度报告的审核工作。
5、组织考核和选聘年审会计师事务所
2013年度，审计委员会对会计师事务所 2012年度履职情况组织了综合评价，并协助董事会完成了继续聘任 2013年会计师事务所的工作，有效保障了外审工作的顺利进行。根据公司相关制度，审计委员会还于 2013年 9月启动了三年一度的会计师招标聘任工作，建立了由董事、监事和高级管理人员组成的评估小组，发出邀请书，并于 2013年 11月完成了对投标会计师事务所的评标工作。
6、继续推动对内部审计部门进行评价
在 2012年成功实现采用内部客户满意度对审计部进行评价后， 2013年，审计委员会采取审计委员会派驻评委的方式，从创新管理和绩效考核两个方面继续推进对公司内部审计部门的评价工作。
7、协调内审和外审工作
审计委员会于 2013年 3月听取了外部审计师毕马威汇报年度审计工作情况；6月协调公司审计部和毕马威的审计工作进程，听取了公司 2013年中期审阅计划（包括内部控制审计的全年审计总体计划以及前期审计工作计划），并做了相关工作指导。8月听取毕马威汇报半年度审阅工作情况，12月听取 2013年年度审计工作计划，有效协调了内审部门和外审机构开展工作，促进了内审和外审机构的全面沟通，确保用最小化的资源实现最大程度的审计覆盖。
8、审核不良贷款核销事项
审计委员会先后在 2013年 3月 18日、6月 17日和 9月 16日的
会议上，审议了《关于申请核销不良贷款的议案》，并于 2013年 10月 15日的第六次审计委员会会议上听取了公司《2013年不良贷款及核销情况报告》，履行了董事会赋予的对大额不良核销的专业审查职责。
审计委员会
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-011成都豪能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日召开公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见 2018年 12月 18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-072）。
一、使用自有闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
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|序号|产品发行人|产品类型|金额（万元）|期限|起息日|到期日|实际收益（元）|
|1|国联证券股份有限公司|本金保障固定收益型凭证|7,000|184天|2018年9月3日|2019年3月6日|1,623,232.88|
|2|上海证券交易所|国债回购|3,000|28天|2019年1月29日|2019年2月26日|71,802.74|
|3|上海证券交易所|国债回购|1,000|7天|2019年1月31日|2019年2月7日|10,547.95|

上述理财产品本金及收益合计111,705,583.57元均已到账。
二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司近期使用闲置自有资金进行现金管理，购买了中国民生银行股份有限公司的与利率挂钩的结构性产品，具体情况如下：
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|序号|公司名称|产品发行人|产品名称|产品类型|金额|期限|起息日|到期日|本金及收益|
|1|成都豪能科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|5000万元|41天|2019年3月5日|2019年4月15日|预期年化收益率3.60%|
|2|成都豪能科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|6000万元|92天|2019年3月12日|2019年6月12日|预期年化收益率3.82%|

三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险分析及控制措施
（一）公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会