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证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-035华讯方舟股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月8日召开的公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司选举董事长的议案》，选举董事、副董事长吴光胜先生为第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同；
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2017年4月11日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记并取得由保定市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1、统一社会信用代码：9113000010436487XC
2、名称：华讯方舟股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：保定市新市区盛兴西路1369号
5、法定代表人：吴光胜
6、注册资本：柒亿伍仟柒佰叁拾陆万捌仟肆佰陆拾贰元整
7、成立日期：1997年02月01日
8、经营范围：电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-035特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年5月10日
债券代码：112293 债券简称：15深爱01
债券代码：112582 债券简称：17深爱债
证券代码：002416 证券简称：爱施德
深圳市爱施德股份有限公司
涉及重大诉讼（仲裁）的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、本次诉讼、仲裁的基本情况
1、【深圳市优友供应链有限公司诉中国农垦集团有限公司买卖合同纠纷案】（(2018)粤03民初 251号）
（1）受理时间：2018年1月12日
（2）受理机构：深圳市中级人民法院
（3）原告：深圳市优友供应链有限公司
（4）被告：中国农垦（集团）总公司（现名称为“中国农垦集团有限公司”）追加被告：大连永丰收贸易有限公司、刘宝良、郭景艳、周平祥
（5）案由：买卖合同纠纷
（6）诉讼/仲裁标的：63,380,000.00元货款及逾期利息
（7）目前进展：原告起诉时，同时向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“中院”）提出《诉讼财产保全申请》，中院于2018年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结被告持有的中农发种业集团股份有限公司无限售流通股共计 14,356,069股，冻结期限为 2018年 2月 13日至 2021年 2月
12日。以担保中国农垦集团有限公司在本案进入执行阶段后有完全的履行能力。
2018年 4月 20日，中院驳回被告管辖权异议的申请；2018年 5月 10日，被告对中院驳回管辖权异议的裁定提起上诉。现在需要待广东省高级人民法院做出裁定后，中院才能确定开庭时间。
2、【深圳市爱施德股份有限公司诉乐视手机电子商务（北京）有限公司合同纠纷案】（2018京仲案字第0272号）
（1）受理时间：2018年1月24日
（2）受理机构：北京仲裁委员会
（3）原告：深圳市爱施德股份有限公司
（4）被告：乐视手机电子商务（北京）有限公司
（5）案由：买卖合同纠纷
（6）诉讼/仲裁标的：67,487,643.59元货款及逾期利息
（7）目前进展：待确定开庭时间
二、诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响
公司对乐视手机电子商务（北京）有限公司的应收款项 67,487,643.59在2017年三季度已全额计提坏账准备。
公司对中国农垦集团有限公司应收款项 63,380,000.00已在 2017年年报及2018年第一季度共计提坏账准备 19,014,000.00元。
上述诉讼、仲裁对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-076广东伊之密精密机械股份有限公司
关于全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于2017年10月24日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信的议案》，监事会全体监事及独立董事对此事项明确发表了同意意见，现将相关情况公告如下：
为增强公司的生产能力，扩大生产规模，提高公司的经济效益，公司决定建设佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（公司全资子公司，以下简称“模压公司”）二期、三期车间。为了满足模压公司新建生产基地的资金需求，模压公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请等值人民币2.5亿元的综合授信额度，授信期为5年，模压公司以自有用地及上盖物提供抵押担保。
本次拟抵押的模压公司主要自有资产如下：
1、土地
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|土地使用权地址|土地使用权证号|总面积（平方米）|账面价值（万元）|
|广东省佛山市顺德区顺昌路12号|顺府国用第 0102827号|92,257.53|9,502.78|

2、已建厂房
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|已有固定资产|建筑面积（平方米）|固定资产总值（万元）|
|模压厂房一期|23914.44|3,938.47|

3、拟建厂房
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|拟建厂房|建设用地面积（平方米）|建筑面积（平方米）|预计投资额（万元，以可行性报告估算）|

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|模压厂房二、三期|92,257.53|84418.23|20,958|

以上三项合计为 34,399.25万元，占公司最近一期经审计净资产（839,869,931.58元）的40.96%。
公司授权公司董事、总经理、模压公司法定代表人甄荣辉先生签署上述抵押和综合授信业务相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次抵押担保向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年10月26日
中泰证券股份有限公司
关于杭州集智机电股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：集智股份（300553）|
|保荐代表人姓名：仓 勇|联系电话：010-59013885|
|保荐代表人姓名：马国庆|联系电话：0755-82773975|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|共 6 次，分别是：《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》、《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司调整部分募集资金投资项目及部分募投项目实施方式的核查意见》、《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 2017 年度跟踪报告》、《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|2017年度跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

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|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东所持股票自愿锁定的承诺及减持意向承诺|是|不适用|
|2、稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|3、填补即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|4、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6、关于减少与公司关联交易的承诺|是|不适用|
|7、关于不占用公司资金的承诺|是|不适用|
|8、关于承担社会保险和住房公积金补缴费用的承诺|是|不适用|
|9、关于承担租赁损失的承诺|是|不适用|
|10、关于公开承诺事项未履行的约束措施承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2018年4月25日，原保荐代表人郭湘女士因个人原因离职，故由仓勇先生接替其担任该项目持续督导的保荐代表人。|

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|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年5月2日，广东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]8号），中泰证券已将整改报告报送广东证监局；2018年5月15日，山东证监局向公司出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合规检查次数监管措施的决定》（[2018]35号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；2018年6月15日，山东证监局向中泰证券淄博桓台中心大街证券营业部出具了《关于中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（[2018]41号），相关主体目前正在积极进行整改。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： _
仓 勇 马国庆
中泰证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—102浙江帝龙新材料股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项于2015年8月10日开市起停牌，2015年8月11日发布了《重大事项停牌公告》。2015年8月29日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2015年8月31日起实行重大资产重组特别停牌。停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
2015年 12月 18日，公司第三届董事会第二十六会议审议通过了本次重大资产重组方案及其他议案。在本次交易中，公司拟采取发行股份及支付现金方式购买余海峰、肇珊、袁隽、周团章、火凤天翔科技（北京）有限公司、杭州哲信信息技术有限公司、苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙）、天津乐橙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波杰宇涛投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海盛世融金投资企业（有限合伙）、霍尔果斯水泽股权投资合伙企业（有限合伙）等11名股东合计持有的苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）100%股权并向天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。
公司以发行股份及支付现金的方式购买美生元100%股权，本次交易标的资产作价 340,000万元，其中现金对价支付金额 51,000万元，占本次交易对价支付的15%；股份支付对价289,000万元，合计发行股份144,500,000股，占本次交易对价支付的85%。此外，公司拟向天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，配套融资金额为 30,260万元，用于支付本次资产购买的部分现金支付。如本次募集配套资金未能成功发行，公司将根据实
际情况通过自筹解决，募集配套资金成功发行与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
具体方案详见与公司同日发布的《浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年12月19日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-001深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日和 2018年 11月 5日召开了第三届董事会第二十二次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》， 2018年 11月 27日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2018年 12月 28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份
1,702,653股，占公司总股本的0.4257%，最高成交价为 44.008元/股，最低成交价为 38.981元/股，成交总金额为 69,723,555.44元（前述成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续推进本次回购事项，并根据有关规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-053
中粮地产（集团）股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月23日，中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 39亿元（含 39亿元）的中期票据。具体内容详见公司于 2017年 9月 29日、2017年 10月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于拟发行中期票据的公告》、《中粮地产2017年第一次临时股东大会决议公告》。
公司近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN180号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确：公司本次中期票据注册金额为 39亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司和中信银行股份有限公司主承销。
公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协议备案。
公司将根据上述通知书的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并根据相关监管规则及时履行信息披露义务。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月十一日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-114江苏爱康科技股份有限公司2015年第九次临时股东大会
决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：zhengquanbu@akcome.com
互动电话：0512-82557563
3、本次会议上无否决或修改议案的情况；
4、本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2015年11月6日14:00
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邹承慧
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东6人，股东代表3人，拥有及代
表的股份为287,921,476股，占公司股份总数的39.7133%；其中通过网络投票出席会议的股东共计2人，拥有及代表的股份为7,700股，占公司股份总数的0.0011%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，拥有及代表的股份为7,700股，占公司股份总数的0.0011%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票的方式审议通过了《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》
表决结果：同意287,921,476股，占出席会议有效表决股份总数的100.00％；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意7,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、周江昊
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2015年第九次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2015年第九次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月七日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2016－21天津经纬电材股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司实际控制人之一董树林先生关于其持有的本公司部分股份办理提前解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|解除质押日|质押开始日|质权人|解 除 质 押数 占 其 所持 股 权 比例|解除质押数占公司总股本比例|
|董树林|是|326.32|2016年3月18日|2015年7月24日|太平洋证券股份有限公司|10.20%|1.59%|
|合计|-|326.32|-|-|-|10.20%|1.59%|

二、股东股权累计被质押的情况
截至本公告披露日，相关股份的解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。董树林先生直接及间接持有公司股份共计31,994,743股，占公司股份总数的15.62%。累计质押股份4,237,300股，占其持有公司股份总数的13.24%，占公司总股本的2.07%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2016年3月21日
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
对公司使用剩余募集资金和剩余超募资金
永久补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金事项发表如下独立意见：
公司拟使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司发展需要和股东利益最大化的原则。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常实施的情形。
本次拟使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金，内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害股东利益的情形。
公司最近十二月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
我们同意公司本次使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。
独立董事签字：
姜会林
孙洪波
朱文山
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-048三力士股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月22日在公司会议室召开了第四届监事会第十七次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈国建主持，经与会监事以投票表决方式，以3票同意、0票不同意、0票弃权，形成如下决议：
一、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予的议案》。
监事会发表审核意见如下：
公司董事会依据股东大会的授权，确定2014年9月22日作为本次股票期权授予日，监事会经审核后认为：该授予日符合《上市公司股权激励计划管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》等相关法律法规和规范性文件以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。监事会同意 2014年 9月22日作为本次股票期权授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权。
监事会对公司本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三力士股份有限公司监事会关于股票期权激励对象名单的核查意见》。
三力士股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十四日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》做出独立判断，现发表如下意见：
经审阅康璐先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职资格。
公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第三届董事会第一次会议聘任康璐先生为公司财务总监。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于公司聘任高管人员的独立意见》的签字页】
独立董事：
欧秋生 赵晓光 徐虹
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-038深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年5月12日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2017年5月17日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事3名，董事长邵健伟先生和独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事张小麒先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在《2017年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司 2016年年度权益分派方案（每 10股转增 8股派 6元），限制性股票拟授予总量由 1,876,000股调整为 3,376,800股；限制性股票的授予价格由 32.28元/股调整为 17.60元/股。
智慧物流·智能制造系统提供商截至目前，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，合计 7,200股。调整后，拟授予的限制性股票数量由 3,376,800股变更为3,369,600股，其中首次授予限制性股票数量为2,829,600股。
综上，本次调整后首次授予限制性股票数量为2,829,600股，限制性股票授予价格为 17.60元/股，授予对象人数为88名。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》，独立董事、监事会均发表了同意的审核意见。
董事张小麒、张永清、刘成凯为本次激励计划激励对象，已回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决；议案获得通过。
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016年度股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年5月 17日为授予日，授予 88名激励对象 2,829,600股限制性股票。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事张小麒、张永清、刘成凯为本次激励计划激励对象，已回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决；议案获得通过。
3、《关于增加公司注册资本的议案》
根据公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以截至 2016年 12月 31日公司股本总数 84,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增 8股，合计转增 67,200,000股。本次资本公积金转增股本完成后，公司注册资本相应增加 67,200,000元。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司以 2017年 5月 17日为授予日，授予 88名激励对象 2,829,600股限制性股票。
本次授予完成后，公司注册资本相应增加2,829,600元。
智慧物流·智能制造系统提供商综上，公司本次增加注册资本，由 84,000,000元增加至 154,029,600元，合计增加70,029,600元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》
根据公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》中批准以资本公积金转增股本，及公司2017年限制性股票激励计划的首次授予，公司注册资本由84,000,000元增加至154,029,600元，现拟对《公司章程》作相应的修订并提请股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司章程修改等。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 6月 6日下午 14:30在公司 10D会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，对公司第三届董事会第六次会议的有关议案进行审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-46
经纬纺织机械股份有限公司
关于选举第九届董事会
董事长及副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》规定及相关要求，经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于 2019年 8月 15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》，选举叶茂新先生担任本公司第九届董事会董事长、吴旭东先生担任本公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致，均为三年。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2019年8月16日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-039
德奥通用航空股份有限公司
关于控股股东全部股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日接
到控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司（以下简称“梧桐翔宇”）的通知，
获悉梧桐翔宇所持有本公司的全部股份被轮候冻结，具体事项如下：
一、控股股东股份被轮候冻结的基本情况
1、股份被轮候冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候冻结开始日期|轮候冻结执行人名称|本次轮候冻结占其所持股份比例（%）|用途|
|梧桐翔宇|是|65,387,746|2018年4月9日|江苏省苏州市中级人民法院|100|财产保全|
|合计|-|65,387,746|-|-|100|-|

2、股份被轮候冻结的原因
截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份 64,836,745股，本次梧桐
翔宇所持公司股票被江苏省苏州市中级人民法院轮候冻结，是因为梧桐翔宇其
中一个债权人申请财产保全。
梧桐翔宇正积极和相关方进行沟通、协商，争取妥善解决本次股份被轮候
冻结事宜。截至目前，公司控股股东、实际控制人暂无变更风险。
3、控股股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告披露日，梧桐翔宇共持有本公司股份65,387,746股，占本公司
股份总数的24.66%。梧桐翔宇累计被司法冻结股份数为 65,387,746股，占本
公司股份总数的24.66%。
梧桐翔宇持有的公司股份被轮候冻结，不会对公司正常生产经营产生重大
不利影响。公司董事会会提醒控股股东梧桐翔宇严格遵守《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号），
以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》的规定。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规
及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意
风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-045广东顶固集创家居股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司拟使用自有资金人民币 5,000.00万元对深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）进行增资，认购凯迪仕3.85%的股权，其中134.32万元计入新增注册资本，4,865.68万元计入资本公积；凯迪仕增资完成后，公司持有其3.85%股权。具体内容详见公司于 2018年 12月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《广东顶固集创家居股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-043）。
公司接到凯迪仕通知，凯迪仕于 2018年 12月 26日完成股东信息和认缴注册资本总额变更手续，并已取得深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》（21802545529），根据凯迪仕提供的《变更（备案）通知书》,具体核准变更信息如下：
（一）股东信息变更
变更前股东信息：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|苏祺云|2,858.00|85.11%|
|蒋念根|332.10|9.89%|
|徐海清|83.95|2.50%|
|李广顺|83.95|2.50%|

变更后股东信息：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|苏祺云|2,858.00|81.84%|
|蒋念根|332.10|9.51%|
|徐海清|83.95|2.40%|
|李广顺|83.95|2.40%|
|广东顶固集创家居股份有限公司|134.32|3.85%|

（二）认缴注册资本变更
变更前认缴注册资本总额为 3,358.00万元人民币，变更后认缴注册资本总额为3,492.32万元人民币。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-077
韵达控股股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2018年9月16日书面送达全体监事，会议于2018年9月20日以通讯表决的方式进行，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用募集资金231,778.09万元人民币置换先期投入的自筹资金231,778.09万元人民币。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
韵达控股股份有限公司监事会
中德证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见中德证券有限责任公司
关于
哈尔滨九洲电气股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年九月
中德证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见声明与承诺
中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”、“上市公司”或“公司”）委托，担任其本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
一、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
二、本独立财务顾问意见所依据的文件、材料由交易各方提供。交易各方承诺并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证所提供信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
三、本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
中德证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见释义
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中德证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见第一节 独立财务顾问核查意见
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
九洲电气拟以发行股份方式，购买舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江澳加能源技术开发有限公司、刘垒志持有的佳兴风电和万龙风电
100%股权。经过测算，本次交易不构成重大资产重组。
佳兴风电和万龙风电为风力发电运营企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次发行股份购买资产涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次发行股份购买资产所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
上市公司的业务集中在电压等级0.4kV～72.5kV之间的配、用电一次和二
次系统电气成套设备及解决方案。产品涵盖：中低压成套开关电器、变压器、封闭母线、电缆桥架、控制元器件、智能仪表、智能化终端产品、电气传动、谐波治理、新能源发电装备、电能储能等产品和技术。公司致力于帮助客户提高生产力，为客户的流程工业过程自动化，电源及配用电自动化系统，新能源发电装备制造与微电网建设，电能质量管理与谐波治理，电气传动与节能，城市住宅、楼宇与基础设施提供电气设备整体解决方案和能效管理解决方案。
佳兴风电和万龙风电为风力发电运营企业。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2011），佳兴风电和万龙风电所处行业属于“电力、热力生产和供应业（D44）”中的“风力发电（D4414）”行业。根据中国证监会发布的《上
中德证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司业务属于“D44电力、热力生产和供应业”。
公司作为中国专业的智能成套电气设备供应商和配用电能效管理解决方案
提供商，自设立以来，一直致力于电气设备的研发、应用及配用电方案设计。上市公司可以利用其在电力设备行业的技术优势和经验，在标的公司工程设计、开发建设及项目运营等方面提供支持。因此，本次发行股份购买资产所涉的交易类型为上下游并购。
本次交易前，李寅、赵晓红夫妇合计持有九洲电气35.41%的股份，为上市公司的实际控制人。根据标的公司目前暂定交易价格及上市公司股票发行价格测算，本次交易完成后，李寅、赵晓红夫妇合计持有九洲电气33.05%的股份，仍为上市公司的实际控制人。
本次交易前后，上市公司实际控制人未发生变化，本次交易不构成《重组办法》第十三条所规定的借壳上市。
三、本次发行股份购买资产是否涉及发行股份
本次交易，九洲电气拟以发行股份方式购买佳兴风电和万龙风电100%股
权，因此，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
截止本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
中德证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见第二节 独立财务顾问结论意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，并经核查《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
一、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次发行股份购买资产的交易类型为同行业上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次交易涉及发行股份。
四、截止本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
中德证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-024
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2015年 7月 15日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司第二届董事会第九次会议通知已于2015年7月5日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议应到董事 7人，参加现场表决的董事为 3人，参加通讯表决的为范永海、邬义杰、张尧洪和丁以升 4位董事。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致同意公司调整募集资金投资项目的部分设备。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成7票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此项议案出具了核查意见。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
审议情况：经审议，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要,全体董事一致同意聘任陈露蓉女士为证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成7票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
三、上网公告附件
1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目部分设备的独立意见；
2、海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的核查意见。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2015年7月15日
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
关于公司员工持股计划（草案）的核查意见
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，全体监事认真审阅相关资料，并经全面充分的讨论与分析，就公司本次员工持股计划发表如下审核意见：
一、公司员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的要求，其编制程序合法、有效，不存在《指导意见》等法律、法规所禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及其股东权益的情形；
二、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
三、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
四、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2015年10月23日
［本页无正文，为监事会关于公司员工持股计划（草案）的核查意见的签字页］
签字：________________
泮玲娟
签字：_______________
王保新
签字：________________
郑必福
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-074
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及3人，回购注销的股票数量共计46,000股，占回购前公司总股本的0.0151%。
2、本次限制性股票的回购价格为13.86元/股。本次回购的限制性股票于2016年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
3、回购完成后，公司股份总数由304,146,267减少为304,100,267股。
一、公司2015年限制性股票激励计划概述
1、公司于2015年8月10日分别召开了第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会2015年第六次会议，审议通过《关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议题，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2015年8月26日召开2015年第六次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、2015年11月4日，公司第五届董事会第五十次会议和第五届监事会2015年第十一次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对激励计划的调整。
5、2015年11月11日，公司完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2015年9月7日，授予对象337人，授予数量1397.0006万股，授予价格13.86元/股，授予股份的上市日期为2015年11月12日。
二、本次回购注销情况
2016年7月29日，公司第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》，因公司原激励对象刘志强、鲍传海、陈军等3人因个人原因已经离职，公司决定回购注销其已获授但未解锁的限制性股票。
1、本次回购注销数量
因上述激励对象已离职，同意回购注销上述3人合计持有的未解锁的限制性股票46,000股。
2、回购价格
公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案》，2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本304,146,267股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，股权登记日为：2016年7月19日，除权除息日为：2016年7月20日。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定：“若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。”
同时规定，“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。”
本次每股限制性股票回购价格为13.86元/股。
3、占总股本的比例
公司本次回购注销的3名激励对象持有的未解锁的限制性股票共46,000股，占回购前公司总股本的0.0151%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述限制性股票回购注销事宜已办理完毕。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加（+，-）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|有限售条件股份|162,321,196|53.37%|-46,000|162,275,196|53.36%|
|无限售条件股份|141,825,071|46.63%|0|141,825,071|46.64%|
|股份总数|304,146,267|100.00%|-46,000|304,100,267|100.00%|

特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-107新界泵业集团股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月 27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将相关事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
随着公司海外业务的不断发展，为规避和防范外汇市场汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇品种
公司及控股子公司开展远期结售汇交易业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展交割期与预测回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。
三、拟投入资金及业务期限
公司及控股子公司拟开展合计不超过6,500万美元的远期结售汇业务，有效期限截至 2019年 12月 31日。董事会授权管理层在此授权范围内根据各公司业务情况、实际需要分别择机开展远期结售汇业务和选择合作银行。
四、远期结售汇的风险分析
1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生价格波动风险，交易无法按预计价格完成；
2、汇率反向波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
4、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制订了《远期结售汇业务内控管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、公司成立外汇远期结售汇领导小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设了相应的专业岗位，由财务部牵头负责该业务，按照《远期结售汇业务内控管理制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。
3、严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司业务预测量之内，严格按照公司《远期结售汇业务内控管理制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
4、公司所进行的所有远期外汇交易合约必须与明确的外销业务相对应，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易业务行为，以确保交易行为的科学、合理。
六、独立董事意见
公司开展远期结售汇业务是以规避和防范外汇市场汇率风险、降低汇率波动对公司的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年八月二十七日