深圳市特尔佳科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|8|8|0|0|否|
|股东大会|2|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|发表独立意见时间|发表独立意见类型|
|1|《独立董事对相关事项的独立意见》|2013年4月23日|同意|
|2|《独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》|2013年7月25日|同意|
|3|《独立董事关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》|2013年12月28日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续监督公司信息披露工作
本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号信息披露事务管理制度相关事项》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2013年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确
保年报能够按时准确的披露。
本人在公司2013年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的要求，持续监督关注其进展和整改情况。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会委员，提名委员会委员。在2013年主要履行以下职责：
董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况：
1、薪酬与考核委员会会议情况
（1）、公司于2013年1月17日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，会议审议通过了：《对公司高级管理人员2012年度述职报告情况的评价》、《关于拟定公司董事长2012年度奖金的议案》、《关于拟定公司高级管理人员2012年度奖金的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本年度，公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员按照规定认真审阅了公司的工资、奖励、福利发放情况。委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够在体现公司员工利益和公司整体发展相协调的基础上进行，基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。第二届董事会薪酬与考核委员会于2013年1月17日召开会议对2012年度公司董事长年底奖金和2012年度公司高级管理人员年底奖金进行了审议，并将形成的决议提交公司董事会审议表决。并审查了 2013年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其与实际发放情况一致，薪酬标准符合公司薪酬管理制度。
六、日常工作
2013年，我们对公司管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司的独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真的审核，为董事会的重要决策作充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况，定期查阅有关财务材料；我们还多次到现场调研和工作，利用我们的专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出多项建议，并得到贯
彻执行。
七、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。结合监管机构要求，完善公司财务会计基础工作，规范公司财务管理结构。
八、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
九、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事曾石泉在2013年度履行职责情况汇报。2013年我们将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
联系方式：zengshiquan8888@qq.com
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2012年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：
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||召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|8|8|0|0|否|
|股东大会|2|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
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|序号|发表独立意见事项|发表独立意见时间|发表独立意见类型|
|1|《独立董事对相关事项的独立意见》|2013年4月23日|同意|
|2|《独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》|2013年7月25日|同意|
|3|《独立董事关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》|2013年12月28日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续监督公司信息披露工作
本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号信息披露事务管理制度相关事项》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2013年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、积极协助监管机构工作
本人在公司2013年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的要
求，持续监督关注其进展和整改情况。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。在2013年主要履行以下职责：
董事会下设审计委员会的履职情况：
1、审计委员会会议情况
（1）2013年 4月 18日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《审计委员会关于公司 2012年度财务会计报告的意见》、《关于对 2012年度募集资金存放及使用情况的检查报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度对信永中和会计师事务所审计工作的评价》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2013年审计机构的议案》、《2012年度审计部工作总结》、《2013年度审计部工作计划》。
（2）2013年4月23日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《对公司2013年第一季度财务会计报告的意见》、《2013年第一季度审计部工作总结》。
（3）2013年7月22日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《对公司2013年半年度财务会计报告的意见》、《2013年半年度审计部工作总
结》。
（4）2013年10月21日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《对公司2013年第三季度财务会计报告的意见》、《2013年第三季度审计部工作总结》。
（5）2013年12月26日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的核查报告》。
2、审计委员会年报工作情况
对财务报告的审计意见：按照中国证监会有关规定，审计委员会根据《审计委员会年报工作规程》，在会计师事务所进场前对公司编制的2013年度财务会计报表进行了审阅，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况，并通知会计师事务所对上述报表开展年度审计。之后，审计委员会对
会计师事务所审计后出具的初步审计意见进行了复核，并出具了复核意见，认为
在所有重大方面公允地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量情况。
对会计师事务所的督促情况：审计委员会要求公司内部审计部门在本次年度审计工作开展前，制定详细的工作计划，以电话、邮件形式对会计师事务所的审计进程进行跟踪，并对审计工作完成情况进行督促，同时，在审计过程中，多与会计师事务所就有关问题进行沟通，并对审计调整事项进行仔细核对，如发现重大问题或重大调整事项及时向审计委员会报告。
审计委员会在对公司 2013年度会计师事务所审计工作的总结报告发表了如下意见：信永中和会计师事务所在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2013年报审计工作。
鉴于信永中和会计师事务所在公司审计工作中坚持以严谨、客观、公允的态度，较好的履行了审计工作和约定责任，审计委员会建议公司继续聘任该会计师事务所为公司2014年度审计机构。
年审结束后，公司审计委员会总结了 2013年报审计工作，并同意将下述议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议：
（1）《审计委员会关于公司2013年度财务会计报告的意见》
（2）《审计委员会关于信永中和会计师事务所2013年度审计工作的评价》（3）《关于续聘会计师事务所的议案》
（4）《2013年度内部控制自我评价报告》
董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况：
1、薪酬与考核委员会会议情况
（1）、公司于2013年1月17日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，会议审议通过了：《对公司高级管理人员2012年度述职报告情况的评价》、《关于拟定公司董事长2012年度奖金的议案》、《关于拟定公司高级管理人员2012年度奖金的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本年度，公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员按照规定认真审阅了公司的工资、奖励、福利发放情况。委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够在体现公司员工利益和公司整体发展相协调的基础上进行，基本符合按劳取酬
和岗位绩效的原则。第二届董事会薪酬与考核委员会于2013年1月17日召开会
议对2012年度公司董事长年底奖金和2012年度公司高级管理人员年底奖金进行了审议，并将形成的决议提交公司董事会审议表决。并审查了 2013年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其与实际发放情况一致，薪酬标准符合公司薪酬管理制度。
六、日常工作
2013年，我们对公司管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司的独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真的审核，为董事会的重要决策作充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况，定期查阅有关财务材料；我们还多次到现场调研和工作，利用我们的专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出多项建议，并得到贯彻执行。
七、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。结合监管机构要求，完善公司财务会计基础工作，规范公司财务管理结构。
八、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
九、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事王苏生在2013年度履行职责情况汇报。2014年我们将抽出
更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
联系方式：wangsusheng@gmail.com
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：
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||召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|8|8|0|0|否|
|股东大会|2|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
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|序号|发表独立意见事项|发表独立意见时间|发表独立意见类型|
|1|《独立董事对相关事项的独立意见》|2013年4月23日|同意|
|2|《独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》|2013年7月25日|同意|
|3|《独立董事关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》|2013年12月28日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续监督公司信息披露工作
本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号信息披露事务管理制度相关事项》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2013年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确
保年报能够按时准确的披露。
4、积极协助监管机构工作
本人在公司2013年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的要
求，持续监督关注其进展和整改情况。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人，审计委员会委员。在2013年主要履行以下职责：董事会下设审计委员会的履职情况：
1、审计委员会会议情况
（1）2013年 4月 18日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《审计委员会关于公司 2012年度财务会计报告的意见》、《关于对 2012年度募集资金存放及使用情况的检查报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度对信永中和会计师事务所审计工作的评价》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2013年审计机构的议案》、《2012年度审计部工作总结》、《2013年度审计部工作计划》。
（2）2013年4月23日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《对公司2013年第一季度财务会计报告的意见》、《2013年第一季度审计部工作总结》。
（3）2013年7月22日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《对公司2013年半年度财务会计报告的意见》、《2013年半年度审计部工作总
结》。
（4）2013年10月21日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《对公司2013年第三季度财务会计报告的意见》、《2013年第三季度审计部工作总结》。
（5）2013年12月26日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的核查报告》。
2、审计委员会年报工作情况
对财务报告的审计意见：按照中国证监会有关规定，审计委员会根据《审计委员会年报工作规程》，在会计师事务所进场前对公司编制的2013年度财务会计报表进行了审阅，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况，并通知会计师事务所对上述报表开展年度审计。之后，审计委员会对会计师事务所审计后出具的初步审计意见进行了复核，并出具了复核意见，认为
在所有重大方面公允地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度
的经营成果和现金流量情况。
对会计师事务所的督促情况：审计委员会要求公司内部审计部门在本次年度审计工作开展前，制定详细的工作计划，以电话、邮件形式对会计师事务所的审计进程进行跟踪，并对审计工作完成情况进行督促，同时，在审计过程中，多与会计师事务所就有关问题进行沟通，并对审计调整事项进行仔细核对，如发现重大问题或重大调整事项及时向审计委员会报告。
审计委员会在对公司 2013年度会计师事务所审计工作的总结报告发表了如下意见：信永中和会计师事务所在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2013年报审计工作。
鉴于信永中和会计师事务所在公司审计工作中坚持以严谨、客观、公允的态度，较好的履行了审计工作和约定责任，审计委员会建议公司继续聘任该会计师事务所为公司2014年度审计机构。
年审结束后，公司审计委员会总结了 2013年报审计工作，并同意将下述议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议：
（1）《审计委员会关于公司2012年度财务会计报告的意见》
（2）《审计委员会关于信永中和会计师事务所2012年度审计工作的评价》（3）《关于续聘会计师事务所的议案》
（4）《2012年度内部控制自我评价报告》
董事会下设提名委员会的履职情况：
1、提名委员会工作情况
本年度，公司第二届董事会提名委员会委员按照规定认真研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议。委员会积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况。
六、日常工作
2013年，我们对公司管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司的独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情
况和提供的资料进行认真的审核，为董事会的重要决策作充分的准备工作；对公
司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况，定期查阅有关财务材料；我们还多次到现场调研和工作，利用我们的专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出多项建议，并得到贯彻执行。
七、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。结合监管机构要求，完善公司财务会计基础工作，规范公司财务管理结构。
八、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
九、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事范晴在2013年度履行职责情况汇报。2014年我们将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
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