证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-068上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案或变更议案的情形。
2、公司于2017年7月25日在巨潮资讯网上披露了《关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，董事会同意将《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》及其子议案和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》作为临时提案提交至本次股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召集人：公司第四届董事会.
2、会议时间：
1）现场会议时间：2017年8月10日（星期四）上午 10:00
2）网络投票时间：2017年 8月 9日—2017年 8月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月9日下午15:00至2017年8月10日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室
5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共13人，代表公司有
表决权的184,453,061股，占公司有表决权股份的35.0603%。其中中小投资者共6人，代表公司有表决权的2,219,900股，占公司有表决权股份的0.4220%。
1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表182,294,420股，占公司有表决权股份总数的34.65%；
2）通过网络投票的股东2人，代表股份2,158,641股，占公司有表决权股份总数的0.4103%。
6、本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的
表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；
3.01发行规模
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3.02发行方式
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3.03债券期限及品种
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3.04债券利率及确定方式
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3.05募集资金用途
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3.06担保方式
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3.07偿债保障措施
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3.08上市场所
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3.09决议的有效期
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决情况：同意184,451,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,218,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9504%；反对1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、罗雪花律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董 事 会
2017年 8月 10日