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国信证券股份有限公司
关于荣盛石化股份有限公司控股子公司
对外提供担保事项的核查意见
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化非公开发行股票的保荐机构，对荣盛石化控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）拟对荣盛石化参股公司海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）提供担保事项进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与荣盛石化董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员交谈，查阅对外提供担保事项的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对荣盛石化对外提供担保事项的合理性、必要性进行了核查。
二、对外提供担保事项的基本情况
海南逸盛是公司控股子公司大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币 358,000万元，其中逸盛投资出资 134,250万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；宁波恒逸贸易有限公司（以下简称“恒逸贸易”）出资 134,250万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司（以下简称“锦兴化纤”）出资 53,700万元，占海南逸盛
注册资本的15%；杭州英良贸易有限公司（以下简称“英良贸易”）出资 35,800万元，占海南逸盛注册资本的10%。
为确保PTA项目运营所需资金，公司第四届董事会第二次会议及2016年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》，逸盛投资作为海南逸盛的股东通过其控股子公司逸盛大化为海南逸盛提供期限为1年金额为100,000万元人民币综合授信的担保，根据实际情况，公司计划对该担保延期1年。根据担保要求并经各方协调，逸盛投资作为海南逸盛的股东拟通过其控股子公司逸盛大化继续为海南逸盛提供全额担保，由于海南逸盛其他股东不符合担保条件，故暂未对上述事项提供担保，恒逸贸易作为海南逸盛的主要股东为海南逸盛的其他事项贷款继续提供全额担保。
三、接受担保公司的基本情况
海南逸盛石化有限公司是 2010年 5月 31日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司（外商投资企业与内资合资），住所为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水，注册资本为358,000万元。
经营范围：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。
股东情况：逸盛投资出资134,250万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；恒逸贸易出资 134,250万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；锦兴化纤出资 53,700万元，占海南逸盛注册资本的15%；英良贸易出资 35,800万元，占海南逸盛注册资本的10%。
公司通过逸盛投资持有海南逸盛37.5%的股权，海南逸盛为公司间接参股公司，本次担保构成关联交易。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：“荣盛石化控股子公司逸盛大化为荣盛石化参股公司
海南逸盛提供担保事项是正常、必要的，其目的是确保荣盛石化参股公司海南逸盛PTA项目运营的资金需求。本次对外提供担保事项已经荣盛石化第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表明确意见，且将提交股东大会审议批准，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。保荐机构对荣盛石化本次对外提供担保事项无异议。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司控股子公司对外提供担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
叶兴林 顾盼
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-052
南京寒锐钴业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东江苏拓邦投资有限公司（以下简称“江苏拓邦”）的通知，获悉其将持有本公司的部分股权质押及解除质押，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏拓邦|否|2,300,000|2017年6月7日|2018年4月4日|民生证券股份有限公司|14.97%|
|合计||2,300,000||||14.97%|

二、股东部分股份质押的基本情况
江苏拓邦本次将其持有的公司部分股份质押给银泰证券有限责任公司进行股票质押式回购交易业务，本次股票质押式回购交易不影响江苏拓邦行使上述股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏拓邦|否|732,000|2018年4月3日|2019年3月29日|银泰证券有限责任公司|4.77%|融资|
|合计||732,000||||4.77%||

三、股份累计质押情况
截至本公告日，江苏拓邦持有公司股份数量15,360,000股，占公司股份总
数的12.8%。累计质押其持有的公司股份数为2,942,000股，占其持有公司股份总数的19.15%，占公司股份总数的2.45%，尚余12,418,000股未质押。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算，公司于2018年4月10日进行
权益分派，详见公司于2018年3月29日披露的《2017年年度权益分派实施公告》，所有的股份数量均为权益分派实施前的股份数量。）
四、股东质押的股份是否出现平仓风险
江苏拓邦质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的
相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一八年四月十日
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第七届董事会第十五次会议所审议的会计政策变更事项进行认真审核，现发表独立意见如下：
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-005
成都深冷液化设备股份有限公司2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：√亏损 O扭亏为盈O同向上升O同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：11,100万元–11,600万元|盈利：1,928.26万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入（未经审计）约35,230万元，相比去年同期增长约47.07%；报告期内公司新签合同总额约为7.68亿。
2、造成报告期业绩亏损的主要原因系经财务部门初步测算预计报告期内需计提应收账款坏账准备16,407万元。
报告期末，公司财务部门会同业务部门对 2018年度财务情况进行了初步核算，就相关财务测算事宜征询了会计师事务所意见，针对大额欠款客户的运营情况、财务情况进行了调查。
受宏观经济影响公司部分客户经营情况不佳，应收账款拖欠情况严重，根据对客户还款能力的评估财务部门对部分尚未兑付的票据按账龄计提了坏账准备。
通过客户访问获知，公司客户—某能源公司的控股股东某集团公司进入破产程序，预计该客户在 2019年内亦将进入破产重组程序，该客户在建项目需在重组方案确定后方能恢复建设，鉴于重组程序繁琐、时间进度无法把握，应收款的足
额收回有重大不确定性，基于谨慎性原则财务部门拟对该客户的应收款单项计提
坏账准备，预计计提坏账准备金额为 10,235万元。公司将加强对该客户相关情
况的跟踪、访问，若获知该客户进入破产重组程序，将按信息披露相关规定发布相应公告。
针对应收账款存在的财务风险，公司董事会、管理层将持续加大应收账款管理力度，公司加强了债务清收小组的团队力量，完善了客户动态监控系统，针对不同项目制定相应的债务催收计划、债务重组计划，通过以上措施来逐步降低公司应收账款余额、改善资产质量。
3、公司2018年1—12月，非经常性损益对公司净利润的影响约为389万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，报
告期内对应收帐款计提大额坏账准备尚需经公司 2018年度董事会、股东大
会审议通过。
具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注
意投资风险。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-037厦门日上车轮集团股份有限公司
关于控股子公司签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]735号），核准公司非公开发行不超过 50,300,000.00股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股21,100,000.00股，确定发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币527,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币17,405,000.00元，募集资金净额为人民币510,095,000.00元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年5月20日出具了信会师报字（2015）第211100号《验资报告》验证确认。
公司第二届董事会第十八次会议、第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》和《关于使用募集资金向控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司增资的议案》，董事会同意公司用本次非公开发行股票余下的募集资金 11,009.50万元及利息对控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“厦门新长诚”）进行增资，此次增资拟增加厦门新长诚的注册资本1,800.00万美元。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-025《第二届董事会第十八次会议决议的公告》、2015-029《第二届董事会第十九次会议决议的公告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，厦门新长诚在中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“农业银行”）开设了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。
厦门新长诚、农业银行、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、公司四方签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），甲方为厦门新长诚，乙方为农业银行，丙方为国金证券，丁方为公司，监管协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为40325001040028413，截止2015年6月3日，专户余额为 110,986,272.19元。
该专户仅用于甲方补充工程承包业务营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金_____万元（若有），开户日期为20__年__月__日，期限__个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴亚宏、杨洪泳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信（或工作证）；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元，乙方应当及时以电邮方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年 12月31日）后失效。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2015年6月20日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-138凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第九届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2019年 12月 23日向全体董事紧急发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知。
2、会议于 2019年 12月 24日以通讯表决形式召开。
3、会议应到董事8人，实到董事 8人。
4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
审议通过了《关于对运城关铝热电有限公司债权及三个生物质项目子公司股权进行资产处置授权的议案》
议案内容：凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）自发生债务危机以来，各项工作陷入严重困难，且员工欠发工资时间长，累计金额大，21家未生产电厂 2019年社保断保，已出现员工集体到劳动监察举报、政府上访、封闭电厂大门等方式进行维权的情形，且年关将至，员工维权情绪日益高涨，极易引起社会不稳定。为盘活资产，解决员工工资及社保问题，现对运城关铝热电有限公司（下称“关铝
热电”）债权及三个生物质项目子公司（分别为：万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司、天镇凯迪绿色能源开发有限公司）股权资产处置授权的事宜进行审议：
交易背景：
1.公司最近一次经审计的年报显示，公司对关铝公司的“坏账准备期末余额”为 1.93亿元，由此确定公司对关铝公司享有债权，且此债权已长达 10多年之久。
2.公司第八届董事会第六十一次会议记录已确定，公司董事会同意授权副总裁及资产处置小组对公司相关资产进行处置。
3.公司 2018年 9月制定的《重大资产重组专项工作管理规则》中，就公司董事长、总裁、副总裁等对资产处置专项工作进行了明确授权和分工。
4.关铝热电即将申请破产，如不能提前出售公司对关铝热电的债权，关铝热电一旦进入破产程序导致公司遭受更大的损失。
5.三个生物质项目子公司（万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司、天镇凯迪绿色能源开发有限公司）的开发工作一直未取得实质性进展。
6.公司欠薪和社保金额累计大、时间长，已出现员工集体到劳动监察举报、政府上访、限制电厂总经理人身自由、强行封锁电厂大门等方式进行维权的情形，且年关将至，员工维权的情绪已难以控制。
截至 2019年 11月底，公司下属 45家生物质电厂（不含临澧、祁东）在册职工人数约为 3200人，累计欠付工资（不含经济补偿金）约为 1.6亿元，欠付社会保险 3300万元。不能生产的 21个生物质项目子公司，员工欠付工资平均已达到 16个月，且 2019年社保全年脱保。
综上：
对关铝热电债权以及三个生物质项目子公司股权进行打包、打折出售是目前实现资产价值最大化的必然选择；也是切实解决员工工资、
社保等问题，稳定员工队伍，维持公司日常运转，确保司法重整能够推进的必然选择。
授权公司经营层对关铝热电的债权及三个项目子公司的股权，打包、打折后按照不低于 5000万元进行交易。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 2票。
董事王海鸥投弃权票，弃权理由：公司处置无效资产、收回现金，有利于维持公司日常运转;但本董事基于以下理由投弃权票:1、本议案中在交易背景部分中陈述“公司第八届董事会第六十一次会议记录已确定，公司董事会同意授权副总裁及资产处置小组对公司相关资产进行处置。”经本董事查阅第八届董事会第六十一次会议决议公告，本次会议于 2018年 8月 26日召开，审议并通过《凯迪生态 2018年半年度报告全文及摘要》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并无董事会授权资产处置相关内容。2、因公司最近一次经审计的年报被出具无法表示意见，本董事无法判断拟出售生物质项目子公司披露的财务情况是否真实。同时本议案并未提供债务人关铝热电的专项审计报告以及拟出售生物质项目子公司的审计、评估报告，故判断转让价格是否合理缺乏依据。
董事王伟投弃权票，弃权理由：本人系债委会派出董事,需按照债委会议事规则进行表决。本人于 2019年 12月 23日收到议案，要求 12月 24日投票表决，因无有效工作时间了解议案有关情况进行决策，故弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 12月 26日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-011南京药石科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开第一届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对公司章程修改如下：
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|章程修改前后对照表||
|原《公司章程（草案）》内容|修改后《公司章程》内容|
|第四条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第四条公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,833.3334 万股，于 2017 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市。|
|第七条公司注册资本为人民币【】万元。|第七条公 司注册资 本为人民 币7,333.3334 万元。|
|第二十条公司目前的股份总数为【】万股，均为普通股。|第二十条公司目前的股份总数为7,333.3334 万股，均为普通股。|
|第一百八十六条公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百八十六条公司指定中国证监会指定的披露信息的报刊、网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

以上关于公司章程的修改事项尚须提交股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一
切事宜。
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2017年12月4日
天津经纬电材股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加 2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议及投票情况
2015年度，我参加了公司召开的历次董事会和股东大会。各项会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2015年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
公司2015年度共召开3次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

公司2015年度共召开7次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|7|7|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见：
1、《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
2、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见》；
3、《关于2014年度内部控制自我评价报告的意见》；
4、《关于公司聘任2015年度审计机构的意见》；
5、《关于2014年度募集资金存放与使用的意见》；
6、《关于2014年利润分配预案的独立意见》；
7、《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》；
8、《关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》；
9、《关于对公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见》；
10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》；
11、《关于公司〈未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的独立意见》；
12、《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》；
13、《独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见》。
作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发展需求。
三、董事会专门委员会工作情况
积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。本人分别担任提名委员会的召集人、战略委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通、有力地促进了董事会下设的各专门委员会决策的科学性和客观性。
四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，了解公司经营情况，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行了监督和核查。上任以来，本人对上市公司独立董事的职责有了更深刻的认识；为更好地维护公司和中小股东的合法权益，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，仔细研读公司发来的资料，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
特此报告。
独立董事：王天举
2016年03月18日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-40深圳华侨城股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划签署重大协议事项，因该协议的签署存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 8
日开市起停牌，预计 7月 21日复牌；如因特殊原因导致协议签署时间发生变动的，将另行公告。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二○一五年七月八日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－008阳光电源股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司董事会于2015年2月28日以传真及送达的方式发出召开第二届董事会第十二次会议通知。2015年3月10日，第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于对外投资设立阳光电动力科技有限公司（筹）的议案》同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
根据公司业务发展的需要，为了与公司现有的光伏逆变器业务、风能变流器业务、储能业务和光伏电站系统集成业务形成战略协同效应，加速公司在新能源业务领域的战略布局，公司使用自有资金10,000.00万元投资设立阳光电动力科技有限公司（筹），具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2017—04重庆长安汽车股份有限公司
关于 2017年 01月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2017年 01月份产、销快报数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位，车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|68,846|92,959|68,846|92,959|100,950|119,046|100,950|119,046|
|河北长安|7,914|11,003|7,914|11,003|17,568|16,001|17,568|16,001|
|南京长安|12,604|5,692|12,604|5,692|16,070|6,924|16,070|6,924|
|合肥长安|14,522|9,415|14,522|9,415|17,078|5,051|17,078|5,051|
|自主品牌其中：逸 动 （ 含 逸 动XT）|9,196|16,861|9,196|16,861|13,607|18,265|13,607|18,265|
|悦翔系列|8,931|7,846|8,931|7,846|10,770|14,911|10,770|14,911|
|CS15|8,501|60|8,501|60|9,474|60|9,474|60|
|CS35|11,204|17,370|11,204|17,370|18,444|20,806|18,444|20,806|
|CS75|17,033|24,327|17,033|24,327|26,492|27,148|26,492|27,148|
|CX70|10,509|-|10,509|-|14,506|-|14,506|-|
|欧诺|11,528|14,025|11,528|14,025|12,323|19,049|12,323|19,049|
|欧尚|12,603|4,677|12,603|4,677|16,070|4,206|16,070|4,206|
|长安福特|67,712|93,945|67,712|93,945|70,238|96,987|70,238|96,987|
|其中：新福克斯|13,529|19,006|13,529|19,006|13,624|20,686|13,624|20,686|
|蒙迪欧|6,178|12,883|6,178|12,883|7,428|12,735|7,428|12,735|
|锐界|8,212|10,641|8,212|10,641|9,196|10,519|9,196|10,519|
|福睿斯|26,000|23,828|26,000|23,828|26,018|24,275|26,018|24,275|
|翼虎|8,500|13,094|8,500|13,094|7,890|14,951|7,890|14,951|
|长安马自达|12,561|16,816|12,561|16,816|15,723|18,276|15,723|18,276|
|其中：CX-5|5,499|4,194|5,499|4,194|5,954|4,796|5,954|4,796|
|昂科塞拉|7,062|12,195|7,062|12,195|9,769|12,994|9,769|12,994|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长安铃木|||||||||
|长安标致雪铁龙|1,284|2,000|1,284|2,000|1,029|2,444|1,029|2,444|
|江铃控股|27,272|28,136|27,272|28,136|28,777|29,090|28,777|29,090|
|保定长安|6,257|3,058|6,257|3,058|5,963|3,081|5,963|3,081|
|长安跨越|6,043|5,233|6,043|5,233|9,198|4,024|9,198|4,024|
|合计|232,107|279,024|232,107|279,024|291,109|315,220|291,109|315,220|

注：①本表的数据为产销快报数，江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
②新能源汽车本月销量 1,582辆,本年累计销量 1,582辆。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2017年 2月 9日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2015-003
郑州光力科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0-15%|盈利：1,624.63万元|
||盈利：1,624.63 万元-1,868.32万元||

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|-|
|二、业绩预告审计情况|
|2015年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、2015年上半年公司经营情况稳定，公司主要客户保持稳定，经营模式未|
|发生重大变化；公司依据自身的经营情况进行原材料采购，主要供应商及主要原|
|材料采购价格均保持稳定，不存在出现重大不利变化的情形；公司的研发、生产|
|及销售等人员均保持稳定，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形。|

||
|-|
|2、2015 年上半年，预计公司非经常性损益金额为462.75万元。|
|四、其它相关说明|
|本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2015|
|年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。|

特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-038
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届董事会 2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第六次会议于 2017年 6月 12日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 6月15日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由副董事长王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-025沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月21日（星期一）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁曲道奎先生、副总裁兼董事会秘书赵立国先生、财务总监金庆丰先生、独立董事于延琦先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2014年4月9日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-17唐山冀东装备工程股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1-3月）|上年同期（2013年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：400-500万元|亏损：1,415.49万元|
|基本每股收益|亏损：0.02元-0.02元|亏损：0.06元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司第一季度预计亏损，主要原因为：报告期内，受水泥产能过剩影响，传统水泥机械装备市场持续低迷，公司通过调整产品结构，加大市场开拓，内部挖潜降本，实现利润同比减亏。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司2014年一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2014年4月14日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-97
湖南电广传媒股份有限公司
关于监事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席曾介忠先生的书面辞职报告，曾介忠先生因已达退休年龄，申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。曾介忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曾介忠先生将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事之日为止。曾介忠先生辞职生效后,不再担任公司任何职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。
曾介忠先生为公司的发展付出了长期辛勤努力，为公司有线电视网络业务的发展做出了重要贡献，公司对曾介忠先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会近日收到副总经理刘沙白先生的书面辞职报告，刘沙白先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务。按照相关规定，刘沙白先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。
刘沙白先生在担任副总经理期间为公司的发展付出了长期辛勤努力，为公司节目内容业务的发展做出了重要贡献，公司对刘沙白先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-069乐歌人体工学科技股份有限公司
关于变更注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 5日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的减资的议案》，同意回购注销因离职、绩效考核结果未达到全比例解锁条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的股限制性股票共计 111,370股，董事会同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订，公司注册资本由 87,342,200元减少为 87,230,830元，公司股份总数由 87,342,200股减少为 87,230,830股，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，本事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体修订内容如下：
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|条款|原《公司章程》条款|修订完善后《公司章程》条款|
|第五条|公司注册资本为人民币 8,734.22 万元。|公司注册资本为人民币 8,723.083 万元。|
|第十八条|公司股份总数为 8,734.22 万股，公司|公司股份总数为 8,723.083 万股，公|

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|-|-|
|的股本结构为：普通股 8,734.22 万股，其他种类股0股。|司的股本结构为：普通股 8,723.083万股，其他种类股0股。|

三、其他相关说明
本次变更注册资本以及修改《公司章程》尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。
修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2014-073深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知书已于2014年11月3日以电子邮件、手机短信和书面文件方式送达给各位监事，会议于2014年11月7日在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 29号公司会议室召开。会议采取书面表决方式进行，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：经认真审核，按照《深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《深圳奥特迅电力设备股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，本次激励计划除1名激励对象因个人原因离职的不满足行权条件外，其他激励对象行权/解锁资格合法、有效，同意公司为本次申请解锁的12名激励对象共计 312,000股的限制性股票及本次可行权的 46名激励对象共计 748,000份的股票期权办理相
关手续。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会2014年11月7日
宁波银行股份有限公司
独立董事关于公司衍生品投资及风险控制情况
的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，作为宁波银行股份有限公司的独立董事，就公司 2017年第三季度衍生品投资及风险控制情况发表独立意见如下：
公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。报告期内，公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。
独立董事：杨小苹、傅建华、傅继军贲圣林、张冀湘、耿虹
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2016-124中弘控股股份有限公司
关于召开 2016年第八次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知》(公告编号2016-118)，现将公司召开 2016年第八次临时股东大会的有关情况提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第八次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016年 12月 19日下午 15:00
（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年 12月 18日 15:00至 2016年 12月 19日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 12月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32号楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
审议《关于为子公司借款提供担保的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）上述议案的内容详见 2016年 12月 3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第七届董事会第五次会议决议公告（公告编号2016-116）及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2016年 12月 16日，上午 9时到 11时，下午 3
时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979；
2、投票简称：中弘投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于为子公司借款提供担保的议案|1.00|

（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚王杨
联系电话： 010-59279999转9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 12月 14日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2016年第八次临时股东大会，并代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1.00|关于为子公司借款提供担保的议案||||

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
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委托日期： 年 月 日
南风化工集团股份有限公司
独立董事独立意见
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第七届董事会第十三次会议资料，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更事项的独立意见
公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李玉敏 赵利新 李俊鹏
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-080苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2018年 8月 28日下午 14时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年8月17日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
(一)、审议通过了《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
公司《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-062号中原大地传媒股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年10月28日披露的《中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组过渡期间损益处理情况的公告》（2014-060号），因工作失误将原文第三段表述为：“根据专项审计的结果，注入资产于过渡期间共实现净利润为 32,421.8亿元，各家标的资产已经依据本次发行股份购买资产协议及其补充协议的约定对过渡期间损益进行了相应确认处理。”
原文应为：
“根据专项审计的结果，注入资产于过渡期间共实现净利润为 32,421.8万元，各家标的资产已经依据本次发行股份购买资产协议及其补充协议的约定对过渡期间损益进行了相应确认处理。”
由于公司工作人员的失误及复核人员的失职，导致公告内容的关键数据出现重大偏差，给广大投资者对判断注入资产的盈利能力造成了误解，公司董事会向投资者表示深深的歉意！同时，公司在今后的工作中将进一步要求相关人员加强学习，认真复核，确保信息披露的真实、准确。
公司更正后的公告将于同日刊登在巨潮资讯网上。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-058浙江海利得新材料股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2018年9月5日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2018年9月10日在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
经审核，监事会认为：公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份的议案程序和决策合法、有效，回购公司股份用于后续员工的股权激励或者员工持股计划或注销等，有利于增强员工凝聚力和归属感，发挥骨干人员的积极性，能有效维护广大投资者利益。因此，同意本次回购公司股份的事项。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
经审核，监事会认为：提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜程序合法、决策有效，有利于推进股份回购事宜，因此，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司 2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》
公司本次对股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量的调整及注销部
分期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整并注销部分股票期权。
本次调整后的首次授予股票期权230名激励对象、预留股票期权授予的75名激励对象符合上市公司股权激励相关法律、法规和规范性文件的有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足股票期权激励计划规定的获授条件。
本次调整后的行权价格符合上市公司股权激励等相关法律、法规和规范性文件及《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定的计算方法，价格确定过程合法、有效。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2018年9月11日