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股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-055陕西兴化化学股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项之资产过户情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称为“本公司”、“公司”或“兴化股份”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称为“本次交易”或“本次重大资产重组”）事宜已于 2016年 11月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准陕西兴化化学股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2758号），公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会批准。具体情况详见公司于2016年11月23日披露的《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-054）。
公司接到中国证监会核准文件后及时开展了相关工作。截止目前，本次交易涉及的置入资产已完成过户及交付，且已完成相应的变更登记手续；各方已就置出资产签订《置出资产交割确认书》，并正在办理相关资产产权的过户手续。具体情况如下：
一、本次交易置入资产、置出的过户情况
（一）置入资产的过户情况
根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及本次交易相关文件，本次交易置入资产为：陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）和陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）共同持有的陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称为
“兴化化工”）100%股权。
截至本公告日，延长集团、陕鼓集团分别持有的兴化化工99.063%股权、0.937%股权转让至公司的股东变更工商登记手续已办理完成。兴化化工已取得兴平市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91610000687956913N）。上述变更登记完成后，公司成为兴化化工的唯一股东，兴化化工成为公司的全资子公司，并已过户至公司名下。
上市公司与延长集团、陕鼓集团三方于2016年11月29日签订了《置入资产交割确认书》，并明确以下事项：2016年10月31日为资产交割基准日，2016年11月29日为资产交割日；
延长集团、陕鼓集团应按约定办理完成置入资产过户至兴化股份的工商登记手续，置入资产过户至兴化股份名下之日，兴化股份即取得置入资产的全部权益。
（二）置出资产的过户情况
根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及本次交易相关文件，本次交易置出资产为：上市公司以截至评估基准日（2015年12月31日）合法拥有的除货币资金、可供出售金融资产、商标、应付票据及应交税费之外的全部资产和负债。本次交易的置出资产，延长集团已指定由陕西兴化集团有限责任公司（以下简称为“兴化集团”）予以承接。
上市公司与延长集团、兴化集团三方于2016年11月29日签订了《置出资产交割确认书》，并明确以下事项：为便于交割及确定过渡期损益，各方在此确认，以2016年10月31日为置出资产交割审计基准日，聘请各方共同认可的具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所对置出资产进行专项审计，并以 2016年11月29日为资产交割日。
截止本公告之日，除需要办理过户手续的资产、需要取得转让同意的资产外的普通资产及负债已完成交割。目前，正在办理且尚未完成的事项如下（包括不限于以下内容）：（1）正在向政府机关办理法定的批准、核准、备案等过户手续的资产（如股权、房屋、土地、知识产权、车辆）过户手续；（2）正在向有关部门申请与置出资产相关的各类资质证书持有主体的变更手续；（3）正在解除与置出资产相关人员的劳动合同、社保关系及其他相关劳资事宜，并由兴化集团承接；（4）发送债权、债务转移通知书，通知债权人、债务人与兴化股份的相关权利、义务移交至兴化集团；（5）置出资产相关的其他需变更事宜。
二、本次交易相关后续事项
根据本次交易方案及本次交易已获得的批准和授权、本次交易相关协议以及本次交易涉及的各项承诺等文件，本次交易的后续事项主要包括：
1、本公司尚需就本次重大资产重组用于购买标的资产而向延长集团发行的338,637,570股股份、向陕鼓集团发行的 4,925,623股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请办理新增股份登记发行及上市等相关手续；
2、本公司需就上述发行股份增加公司股本及相应修改章程等相关事宜向工商登记管理部门办理工商变更登记手续；
3、本次交易中，相关各方出具了多项承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
4、上市公司与延长集团继续履行《业绩补偿协议》的相关约定。
5、根据《置出资产交割确认书》约定，本公司仍需与兴化集团、延长集团共同完成下述产权变更相关事项：
1）置出资产中以上市公司名义签订并尚在执行的合同主体变更；
2）置出资产中未执行完毕的以上市公司为债权人的债权人主体变更；
3）置出资产中未清偿完毕的以上市公司为债务人的债务人主体变更；
4）与置出资产相关的各类资质证书持有主体的变更；
5）与置出资产相关人员的劳动合同、保密协议、竞业禁止协议、社保关系及其他相关劳资事宜的变更；
6）置出资产相关的其他需变更事宜。
三、关于本次交易实施的中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
“1.本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，具备法定实施条件。
2.本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕，但本次交易涉及的发行股票的股份登记手续尚未完成，上市公司将尽快办理相关手续。兴化股份尚待向工商行政管理机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、经营范围、公司章程等事项的变更登记与备案手续。
3.本次交易涉及的置出资产已交割至资产接收方，相关资产、负债等转移手续正在办理过程中，包括不限于资产产权、经营资质、劳动关系等的变更，以及债权、债务权利与义务的移交等。
4.在本次交易各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍，对上市公司不构成重大风险。”
（二）法律顾问核查意见
经核查，法律顾问认为：“兴化股份本次重大资产重组已获得必要的授权和批准，已具备实施的法定条件；本次重大资产重组置入资产已完整、合法的过户至兴化股份名下，兴化股份已取得该等置入资产的所有权；兴化集团已取得本次重大资产重组置出资产的所有权，部分置出资产和负债尚未办理完过户或转移手续不影响置出资产的实际交割，不存在损害兴化股份及其股东利益的情形，对本次重大资产重组的实施不构成实质性影响；本次重大资产重组相关后续事项在合规性方面不存在重大法律障碍，本次重大资产重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍”。
四、备查文件
1、《国都证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市天元律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易的资产交割情况的法律意见》；
3、兴化化工营业执照副本。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年12月1日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（049）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年11月13日在公司12层会议室以现场会议的方式
召开。会议通知已于2014年11月6日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于设立北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司的议案》；
本公司全资子公司上海恒桦可力科技发展有限公司在华东地区开展业务时，自有资质不足以满足其市场拓展的需求，且因其具有独立法人资格，不能使用母公司的资质承接业务。为了更好的拓展本公司在华东地区的业务范围，充分发挥本公司的资质优势，公司计划在上海成立分公司。拟成立的上海分公司作为本公司的分支机构，不具有独立法人资格，能够充分的借助总公司的资质优势和技术优势拓展业务，进一步提高本公司在华东地区的市场影响力，促进公司经营业绩的提升。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于设立北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司的公告》。
2、审议通过了《关于成立天津梦工坊创新科技有限公司的议案》；
为了拓展公司的产业链，产生集聚效应和规模效应，建立公司在产业领域的资源优势，进一步巩固和促进公司在行业内的领先地位，本公司拟在天津建立小微企业孵化基地，对智能电网相关技术研发及设计咨询服务和节能环保方向的技术研发与咨询服务的小微企业进行孵化和培育。
公司拟以自有资金人民币1000万元投资设立全资子公司“天津梦工坊创新
科技有限公司”，负责该孵化基地的建设和运营管理。
为便于执行以上全资子公司设立事宜，公司董事会授权总经理全权处理与投资设立全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议审议通过之日起计算。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于成立天津梦工坊创新科技有限公司的公告》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2014年11月13日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－57
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 10月 10日收到副总经理刘光辉先生的书面辞职报告，刘光辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，刘光辉先生将不再担任公司的任何职务。刘光辉先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，刘光辉先生的辞职文件于送达董事会之日起生效。
公司董事会对刘光辉先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-050
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于对哈尔滨九洲电气技术有限责任公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）我公司拟使用首次公开发行股票超募资金对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（下称“九洲技术”）增资3,500万元人民币，用于建设企业营销网络及技术支持中心。
（2）该事项已经公司第五届第二次董事会会议审议通过。根据《公司章程》该事项需提交公司股东大会审议以及工商管理部门批准。
（3）该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：货币资金（拟使用超募增资3,500万元）；
2、标的公司基本情况：
九洲技术系我公司的全资子公司，于 2011年 4月 25日在哈尔滨市工商行政管理局登记注册，取得注册号为高开 230100100048058的《企业法人营业执照》。现有注册资本200,000,000.00元。经营范围：风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、电力电子成套装置、电气成套产品的研发、生产和销售及其嵌入式软件的研发和销售，相应产品的技术咨询、技术服务。
截至2013年12月31日，总资产为67,847.23万元，总负债为6,794.42万元（其中政府补助6,467.09万元）,2013年度净利润为2,047.09万元。（2013年度财务数据已经天健会计师事务所有限公司审计）。
本次增资完成后,九洲技术的注册资本将由20,000万元人民币增加至23,500万元人民币,公司将持有九洲技术100%的股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的：
公司第五届董事会第二次会议通过了《关于对企业营销网络及技术支持中心募投项目实施主体及进度变更》的公告，企业营销网络及技术支持中心建设项目实施主体变更为九洲技术。
因此公司决定对子公司进行增资3,500万元，用于执行企业营销网络及技术支持中心项目的建设。
2、投资的风险：
投资的风险详见2012年3月8日公司于巨潮资讯网公布的《关于追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目可行性研究报告》及2013年3月19日巨潮资讯网公布的关于《调整"营销网络及技术支持中心"可性行研究报告》的公告。
3、对公司的影响：
此次增加建设企业营销网络及技术支持中心项目，提升了公司资产的利用效率，并且能有效提升公司运营服务的效益，提升公司新形象和品牌的知名度，吸引优秀人才的加盟，为扩大公司业务规模和市场服务能力提供强有力的支撑，满足公司业务快速发展的市场需求，有利于公司在竞争中获得更大的市场份额，提升公司的经营业绩。
四、其他
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
加强募集资金使用的内部与外部监督，科学合理决策，确保募集资金使用的合法、有效。
五、备查文件
1、 哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
2、 关于对企业营销中心及技术支持中心募投项目变更的公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-056
浙江万里扬股份有限公司
关于原定于2016年5月16日召开的2016年第二次临时股东大会网络投票无效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江万里扬股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会原定于2016年5月16日下午13：30召开现场会议，并提供网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 15日下午15：00至 2016年 5月16日下午15：00期间的任意时间。
公司于2016年5月14日发布了《浙江万里扬股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2016-055），截至2016年5月13日，因公司尚未收到安徽省国资委关于公司向奇瑞汽车股份有限公司发行股份及支付现金购买其持有的芜湖奇瑞变速箱有限公司100%股权事项的批复。因此，根据相关规定，公司董事会决定将公司2016年第二次临时股东大会召开时间由2016年5月16日延期至2016年5月19日。股东大会新的召开时间如下：
1、现场会议召开时间：2016年5月19日下午13：30；
由于公司未在股东大会召开日前两个工作日发布延期召开股东大会的公告，导致本次股东大会网络投票系统未能及时关闭，因此，投资者对本次股东大会于 2016年 5月 15日至 16日已通过网络投票方式（深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统）投票的表决结果无效，具体投票时间和投票方式详见公司于2016年5月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2016-055）。
公司对未及时发出延期召开股东大会通知给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-049江苏华西村股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2018年8月30日在公司会议室召开，本次会议的会议通知于2018年8月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到会监事3人，实到3人，会议由监事会主席吴秀琴女士主持，本次会议以举手表决的方式对议案进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《公司2018年半年度报告》和《公司2018年半年度报告摘要（公告编号：2018-046）》，刊登在同日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-12
深圳市盐田港股份有限公司关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目获得广东省发改委核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）之控股公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐公司”）于 2017年 5月 19日收到广东省发展和改革委员会（以下简称“广东省发改委”）出具的《广东省发展改革委关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目核准的批复》（粤发改交通函【2017】2582号），现将有关核准情况公告如下：
粤发改交通函【2017】2582号文明确：为缓解长深国家高速公路（G25）深圳市繁忙路段拥堵状况，加强深圳市对粤东、粤北地区的辐射带动作用，促进项目沿线地区经济社会协调发展，同意实施惠盐高速公路深圳段改扩建工程，项目单位为深圳惠盐高速公路有限公司。项目路线起于惠州和深圳交界处的坑塘径（接惠盐高速公路惠州段），沿既有惠盐高速公路加宽扩建，经深圳市龙岗区的坪地、富地岗、金钱坳、龙岗、龙城，终于原荷坳收费站附件（与现有机荷高速公路相接），改扩建路线全长约 20.33公里。全线采用设计速度为 100公里/小时高速公路技术标准，其中路线起点至深圳外环高速坪地枢纽立交段双向 6车道，路基宽度 33.5米；其余路段双向 8车道，路基宽度 41米。项目总投资暂估算为 26.55亿元（含建设期贷款利息 1.33亿元），其中项目资本金比例为总投资的30%（由项目业主自筹），资本金以外建设资金由项目业主通过银行贷款解决。本项
目由惠盐公司负责投资、建设、经营和养护管理。经营期内，收取车辆通
行费作为投资回报。经营期满后，将本项目全部设施无偿移交省交通管理部门。项目的股东构成及出资比例情况为：公司占股66.67%，广东省高速公路发展股份有限公司占股33.33%。项目予以核准决定或者同意变更决定之日起 2年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目法人在 2年期限届满的 30个工作日前，向广东省发改委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不超过 1年。
该项目尚需提交公司董事会审议批准，届时公司将详细披露该项目情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2017年 5月 23日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事对半年报相关事项发表的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司的独立董事，对公司报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：
一、控股股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司除为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
独立董事：尹建平、易颜新、吴伟明
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—034无锡百川化工股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郑铁江先生的通知：
郑铁江先生于 2014年 8月 28日以股票质押式回购的方式将其持有的本公司 2,160万股股票（其中高管限售股 1,080万股，流通股 1,080万股，共占公司股份总数的9.11%。2014年度权益分派实施后，2,160万股自动变更为 4,320万股，高管限售股 1,080万股自动变更为 2,160万股，流通股 1,080万股自动变更为 2,160万股）质押给广发证券股份有限公司（详见本公司于 2014年 8月 29日发布在证监会指定信息披露媒体上的公告），因即将到期，近日郑铁江先生将上述共计 4,320万股股票全部解除质押并办理完毕解除质押的手续。
截止本公告披露日，郑铁江先生持有本公司股份 16,432万股，占本公司股份总数的34.66%，本次解除质押的 4,320万股股票占本公司股份总数的9.11%，目前累计质押其持有的本公司股份 8,856万股，占本公司股份总数的18.68%。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2015年 09月 02日
中通客车控股股份有限公司
独立董事对关联交易的独立意见
作为中通客车控股股份有限公司的独立董事，我们对《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》进行了审议。现就此次关联交易发表如下独立意见：
董事会对以上议案进行表决时，关联董事回避了表决；上述表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司（以下简称“中通集团”）认购本次非公开发行股票的定价遵循了公开、公平、公正原则，符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定；本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，中通集团参与本次非公开发行股票的认购，也表明了其对客车市场前景及公司未来发展的良好预期。
公司本次非公开发行股票募集资金到位后，将进一步提高公司资本实力，优化公司资本结构和营运资金结构，提升公司的抗风险能力。同时，随着公司资本实力的提升，也有利于公司进一步扩大经营规模，提升公司在客车制造领域的领先地位，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平，促进公司未来的持续、快速、健康发展。
独立董事（签名）：
李广源 宿玉海
郑明俊 檀长银
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-009吴通控股集团股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第二十五次会议的会议通知于2016年1月24日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2016年 1月 28日下午13：30时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席刘建业先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于设立北京和易网络技术有限公司的议案》
为进一步开拓市场份额，提升公司整体盈利水平，监事会同意互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）通过其全资子公司上海链潮网络科技有限公司在北京平谷区设立全资孙公司北京和易网络技术有限公司（以下简称“和易网络”，最终名称以工商部门核准为准）。和易网络注册资本为100万元人民币，法定代表人为吕颖，经营范围拟定为：互联网广告精准营销平台的技术开发、转让、咨询和服务，各类互联网广告的设计、制作、代理和发布；与互联网广告相关的会务服务、公关活动组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（具体经营范围以工商部门核准为准）。
截止目前，设立和易网络事项已经互众广告董事会审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于设立上海誊飞网络技术有限公司的议案》
为进一步开拓市场份额，提升公司整体盈利水平，监事会同意互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）通过其全资子公司上海链潮网络科技有限公司在上海嘉定区设立全资孙公司上海誊飞网络技术有限公司（以下简称“誊飞网络”，最终名称以工商部门核准为准）。誊飞网络注册资本为100万元人民币，法定代表人为吕颖，经营范围拟定为：互联网广告精准营销平台的技术开发、转让、咨询和服务，各类互联网广告的设计、制作、代理和发布；与互联网广告相关的会务服务、公关活动组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（具体经营范围以工商部门核准为准）。
截止目前，设立誊飞网络事项已经互众广告董事会审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2016年1月28日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2016-078重庆建设摩托车股份有限公司
关于调整组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2015年，公司实施重大资产重组，剥离了摩托车相关的资产及负债，原涉及摩托车业务的机构及职能不再适用于现有生产结构。为全面强化公司经营主体定位，提升管理效率，现调整组织机构与职能，具体如下：
一、撤销机构
撤销审计部、合资合作营业部、采购部、环境安全设备保障部、技术品质部、生产管理部、总装车间、部品配送车间、涂焊车间、铸机车间、特种产品部、技术中心、销售公司、进出口公司。
二、成立机构
成立特机车间。
主要职责：负责斜盘式大排量、电动压缩机产品的生产。负责产品的现场技术、品质技术管理。负责车间成本、安全及现场管理。在公司统筹安排下，组织开展产品零部件供应商开发，负责产品零部件采购管理。在公司统筹安排下，组织开展产品销售相关工作。
三、职能调整
将原审计职能调整至党群监察部。
附件：《组织机构图》
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年十一月十八日
附件：
重庆建设摩托车股份有限公司组织机构图
关于厦门盈趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于厦门盈趣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
厦门盈趣科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用
1-1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于厦门盈趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2018）第350ZA0064号厦门盈趣科技股份有限公司全体股东：
我们接受厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了盈趣科技公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第 350ZA0111号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，盈趣科技公司编制了本专项说明所附的厦门盈趣科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是盈趣科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计盈趣科技公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对盈趣科技公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度盈趣科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供盈趣科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年三月二十八日
厦门盈趣科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：厦门盈趣科技股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-||-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-||-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
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|上市公司的子公司及其附属企业|盈趣科技(香港)有限公司|子公司|其他应收款|398,306.31|36,026,051.53|-|1,443,818.65|34,980,539.19|代收货款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
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|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|总计|-|-|-|398,306.31|36,026,051.53|-|1,443,818.65|34,980,539.19|||

本表已于2018年3月28日获第三届董事会第五次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
海通证券股份有限公司
关于远光软件股份有限公司
2018年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券股份有限公司对远光软件股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：远光软件||||
|保荐代表人姓名：桑继春|联系电话：0755-25860667||||
|保荐代表人姓名：陈 瑨|联系电话：0755-25860625||||
|现场检查人员姓名：陈瑨、柴三|||||
|现场检查对应期间： 2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月18-19日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||

|||
|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|

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|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者|√|||

||||
|-|-|-|
|风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于远光软件股份有限公司 2018年持续督导之现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
桑继春 陈瑨
海通证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2016-063湖南博云新材料股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002297 证券简称：博云新材）于2016年6月20日上午开市起停牌，公司于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-028）；并于2016年6月27日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年7月4日上午开市起继续停牌，公司于2016年7月2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），于2016年7月8日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-032），于2016年7月15日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-033），于2016年7月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 7月 26日、2016年 8月 2日、2016年 8月 9日、 2016年 8月 16日、2016年 8月 26日、2016年 9月 9日、2016年 9月 26日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-035、2016-036、2016-037、2016-039、2016-049、2016-056、2016-061）。
2016年 9月 19日，公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 20日起继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司本次拟以发行股份或发行股份+现金的方式购买武汉元丰汽车零部件有限公司的部分或全部股权，同时募集配套资金。标的资产所属行业为汽车零部件及配件制造行业。截至本公告披露日，公司已与武汉元丰当前的股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-094
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于肯尼亚
A104
公路改造升级项目
合同签订进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 27日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和深交所巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于承接国际工程施工项目的公告》(公告编号：2016-077)，公司获准承建肯尼亚 A104公路改造及升级项目，中标价格约 163.67亿肯尼亚先令（折合人民币约 10.74亿元，中标当时汇率 15.2433肯先令/人民币元）。目前，该项目合同已经签订，具体情况如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
合同经双方签署后生效。
2．合同的履行期限
自业主开工令之日起，项目工期36个月，保修期12个月。
3．合同的重大风险及重大不确定性
肯尼亚政局稳定，经济发展势头良好，国际工程承包项目存在货币汇率风险，敬请投资者注意投资风险。
4．合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明
本项目预计实现利润总额 8,500万元，对公司 2016年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。
5．其他
本合同履行按照菲迪克（ＦＩＤＩＣ）条款执行。菲迪克条款，是指由国际咨询工程师联合会出版的一系列合同条件。
二、合同当事人介绍
合同当事人为肯尼亚政府，具体负责部门为肯尼亚高速公路管理局，与本公司没有关联关系。
公司 2013年度、2014年度和 2015年度来源于肯尼亚政府建筑工程施工项目的施工产值分别为 3.97亿元、5.16亿元和 4.77亿元，分别占当年或最近一期经审计合并财务报表营业收入的16.64%、24.29%和22.46%。
项目业主为肯尼亚政府，信用为国家信用，项目主要资金来源于国际开发协会（世行成员），付款有保障。
三、合同的主要内容
1、项目名称：肯尼亚A104公路改造及升级项目。
本项目位于肯尼亚内罗毕市和基安布镇，主要资金来源于国际开发协会（世行成员），道路全长 25公里，工期 36个月，保修期 12个月。主要施工内容包括：土方工程、路面工程、涵洞和雨水排水系统等。
2、合同价款：16,366,586,563.19肯尼亚先令（折合人民币约 10.74亿元，中标当时汇率15.2433肯先令/人民币元）
3、工程价款结算方式：按照（ＦＩＤＩＣ）条款的相关规定，工程价款结算是每月按照实际完成工程量，根据计量清单中相应单价进行计量价款，由监理工程师在计量清单上签字，业主根据计量清单支付工程款。
4、合同工期：自业主开工令之日起，36个月，保修期12个月。
5、质量标准：按照菲迪克（ＦＩＤＩＣ）条款规定的质量标准执行
6、违约责任、争议解决方式：按照菲迪克（ＦＩＤＩＣ）条款的相关规定执行。
7、索赔和变更：按照菲迪克（ＦＩＤＩＣ）条款的相关规定执行。
8、合同生效条件及时间：合同经双方签署后生效。合同约定生效日期2016年8月2日。
9、合同签署时间及地点：双方于2016年9月4日在肯尼亚首都内罗毕完成合同签署。
四、合同对上市公司的影响
本项目预计实现利润总额 8,500万元，对公司 2016年度财务状况和经营成果不会造成重大影响，对公司业务独立性无影响。
五、合同的审议程序
无需董事会批准。
六、其他相关说明
备查文件目录：肯尼亚A104公路改造及升级项目合同
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
关于控股股东承诺不减持股票的公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2015-033北方国际合作股份有限公司
关于公司实际控制人及控股股东
坚定支持中国资本市场健康稳定发展
努力维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月10日，公司收到实际控制人中国北方工业公司及控股股东中国万宝工程公司的通知，为维护证券市场稳定，促进公司持续、健康发展，切实维护广大投资者的利益，中国北方工业公司和中国万宝工程公司将积极履行社会责任，现将有关情况公告如下：
1、2015年公司控股股东中国万宝工程公司在上市公司定向增发
发行中，以发行价格38.15元/股，认购7,364,614股，锁定期为三年。
基于对上市公司未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，中国北方工业公司及中国万宝工程公司计划在未来12个月内，根据股票二级市场实际情况，以相关法律法规认可的方式，增持不超过5%的上市公司股份。中国北方工业公司和中国万宝工程公司承诺，在增持实施期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的上市公司股份。
关于控股股东承诺不减持股票的公告2、继续支持上市公司开拓创新，深化改革，加快转型升级，着力提高上市公司质量，促进上市公司持续健康发展。继续督促上市公司重视维护上市公司形象，加大与投资者的沟通力度，增进投资者对公司的认知，提振市场信心。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二○一五年七月十日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳键桥通讯技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]C0097号
致：深圳键桥通讯技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年6月1日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳键桥通讯技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年6月1日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并
依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2016年5月31日召开的深圳键桥通讯技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决定召开。贵公司董事会于2016年6月1日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2016年6月16日（星期四）下午14:30在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2016年6月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年6月15日下午15:00至2016年6月16日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司副董事长刘辉女士主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表贵公司有表决权股份165,798,836股，占贵公司有表决权股份总数的42.18%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共3人，代表贵公司有表决权股份25,199股，占贵公司有表决权股份总数的0.0064%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事和董事会秘书，高级管理人员以及本所见证律师列席了会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》表决情况：同意 165,821,035股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9982%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,482,119股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9806%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股。
2.《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
现场出席股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。
表决情况：同意87,824,035股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,485,119股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》
的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 方啸中
李威
年 月 日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-024山东兴民钢圈股份有限公司
关于召开 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月25日（星期五）下午14：00～16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理高赫男先生，董事、董事会秘书兼副总经理崔积和先生，财务总监刘荫成先生，独立董事邱靖之先生，保荐代表人郭永青女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会