第四届董事会第一次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-151
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月23日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2018年11月28日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
会议选举徐佳东先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件）
1.战略委员会：主席：徐佳东 委员：席志民、刘永成
2.审计委员会：主席：孙俊英 委员：苏长玲、刘标
3.提名委员会：主席：苏长玲 委员：贾巍、徐佳东
4.薪酬与考核委员会：主席：贾巍 委员：孙俊英、徐佳东
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任徐佳东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简
历详见附件）
第四届董事会第一次会议决议公告公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
同意聘任HE JAMESGU先生、吴庆华先生、鲁培刚先生、高翔女士、李艳芳女士、张红霞女士为公司副总经理；聘任安小红女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任高翔女士为公司董事会秘书；聘任张红霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）
董事会秘书联系方式如下：
通信地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F证券事务部
联系电话：0351-5270116
传真号码：0351-5270118
电子邮箱：gx@kjtbao.com
证券事务代表联系方式如下：
通信地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F证券事务部
联系电话：0351-5270116
传真号码：0351-5270118
电子邮箱：zhx@kjtbao.com
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任王小玉女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于董事会独立董事津贴的议案》
公司独立董事成员津贴为 20万元/年（税后），独立董事因履行职务发生的费用由公司
承担。自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。
第四届董事会第一次会议决议公告公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过了《关于董事会非独立董事薪酬的议案》
公司非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员按其所任岗位职务的公司相关人事规定领取薪酬，薪酬构成为岗位基本工资、绩效工资和年终奖。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合业务授信的议案》
公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币 20,000万元的综合授信，用于补充公司流动资金。授信期限不超过一年，担保方式：（1）公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供连带责任担保；（2）实际控制人杨建新夫妇、股东徐佳东夫妇、邓少炜夫妇对本贷款提供连带责任保证；（3）公司名下办公大楼1-15层房屋产权证及对应的土地证提供抵押担保。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十一）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案（一）》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
第四届董事会第一次会议决议公告表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十三）审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案（二）》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十四）审议通过了《关于董事会提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
第四届董事会第一次会议决议公告附：董事长及总经理简历：
徐佳东：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校，获博士学位。2008年创建深圳市环球易购电子商务有限公司，至今一直担任环球易购董事长、总经理。历任本公司副董事长、总经理。徐佳东先生为公司股东，持有公司
17.56%的股份。徐佳东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，徐佳东先生不属于“失信被执行人”。
专门委员会成员简历：
席志民：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海大学，本科学历，曾任上海贝尔阿尔卡特业务通信系统有限公司、上海唐盛投资发展有限公司工程部经理，现任上海庞翎智能信息科技发展有限公司工程部经理。席志民先生未持有本公司股份。席志民先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，席志民先生不属于“失信被执行人”。
刘标：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科毕业于厦门大学会计系，拥有同济大学工商管理硕士、比利时联合商学院工商管理博士学位，具有中国注册会计师资格和高级会计师职称。曾历任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务部经理，深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、财务总监，深圳市投资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长。现任深圳环球易购电子商务有限公司执行总裁，兼任深圳广田集团股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司董事。刘标先生未持有本公司股份。刘标先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六
条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市
第四届董事会第一次会议决议公告场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，刘标先生不属于“失信被执行人”。
刘永成：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广东财经大学，本科学历，曾任广州曼伯特信息技术有限公司采购总监，现任深圳前海帕拓逊网络技术有限公司总经理。刘永成先生持有本公司0.36%的股份。刘永成先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，刘永成先生不属于“失信被执行人”。
孙俊英：女，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事,现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳中国农大科技股份有限公司独立董事。孙俊英女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙俊英女士不属于“失信被执行人”。
贾巍：女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，硕士学位。曾就职于深圳市创新投资集团有限公司，现为深圳国中创业投资管理有限公司董事、深圳市新国都技术股份有限公司董事。贾巍女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高
第四届董事会第一次会议决议公告级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，贾巍女士不属于“失信被执行人”。
苏长玲：女，1975年出生,中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，研究生学历。曾任太原钢铁集团、山西科贝律师事务所、北京市京翰律师事务所教师、律师等职务，现任北京市京翰（太原）律师事务所主任，本公司独立董事。苏长玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。
公司副总经理简历
HE JAMESGU：男，1983年出生，美国国籍，毕业于加州大学洛杉矶分校，本科学历，现任深圳环球易购电子商务有限公司副总裁兼GearBest事业部总经理职务。HE JAMES GU
先生未持有本公司股份，HE JAMESGU先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，HE JAMESGU先生不属于“失信被执行人”。
吴庆华：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南财经学院，本科学历，现任深圳环球易购电子商务有限公司副总裁、第三方平台事业部总经理。吴庆华先生持有公司0.0027%的股份，吴庆华先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在
第四届董事会第一次会议决议公告最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，吴庆华先生不属于“失信被执行人”。
鲁培刚：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山西大学，本科学历。现任本公司副总经理、山西百圆裤业有限公司总经理。鲁培刚先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司1.67%的股份。
鲁培刚先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形，经公司在最高人民法院网查询，鲁培刚先生不属于“失信被执行人”。
高翔：女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山西农业大学，本科学历。历任本公司综合管理部部长、总务中心总监、董事。现任本公司董事会秘书、深圳市环球易购电子商务有限公司董事。高翔女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.55%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司1.67%的股份。高翔女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查
询，高翔女士不属于“失信被执行人”。
李艳芳：女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有香港中文大学硕士学位，首都师范大学法律专业学士学位，曾任深圳市新国都技术股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经理、资本运营中心总经理。李艳芳女士未持有公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监
第四届董事会第一次会议决议公告事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查
询，李艳芳女士不属于“失信被执行人”。
张红霞：女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司副总经理、证券事务代表。张红霞女士未持有公司股票，张红霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张红霞女士不属于“失信被执行人”。
财务负责人简历
安小红：女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山西财经大学会计系，具有会计师、人力资源师资格，曾任山西文化用品商贸有限公司税务经理、信贷部经理，山西大陆建材有限公司财务主管，现任本公司董事、财务总监。安小红女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司1.67%的股份。安小红女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，安小红女士不属于“失信被执行人”。
董事会秘书、证券事务代表简历
高翔：女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山西农业大学，本科学历。历任本公司综合管理部部长、总务中心总监、董事。现任本公司董事会秘书、深圳市环球易购电子商务有限公司董事。高翔女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.55%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司1.67%的股份。高翔女士与上市公司或其控
股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
第四届董事会第一次会议决议公告第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，高翔女士不属于“失信被执行人”。已取得董事会秘书资格证书。
张红霞：女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司副总经理、证券事务代表。张红霞女士未持有公司股份，张红霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张红霞女士不属于“失信被执行人”。
内部审计负责人简历
王小玉：女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河南财经政法大学，本科学历，曾任交通银行深圳分行支行行长职务，现任环球易购风控中心总经理职务。王小玉女士未持有本公司股份。王小玉女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王小玉女士不属于“失信被执行人”。