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证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-2号
重庆三圣实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三圣股份，证券代码：002742）日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，2019年1月25日、 2019年 1月 28日、2019年 1月 29日连续三个交易日累计偏离达到-20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年10月22日披露了《2018年第三季度报告》，报告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,098.52万元至14,065.79万元。截至本公告日，上述业绩预计不存在修正情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-055河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年8月11日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》。
朱永明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李宏伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提），任期自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
《关于增补第三届董事会独立董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的结果，通过了《关于调整预留限制性股票数量的议案》。
按照公司《限制性股票激励计划(草案)》的调整机制，预留限制性股票数量由32万股调整为96万股。
《关于调整预留限制性股票数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的结果，通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据本次激励计划通过股东大会审议时《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年10月14日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司预留限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 8月 22日为授予日，授予激励对象公司副总经理任健先生 96万股限制性股票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的结果，通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
1、调整后的公司非公开发行股票方案及决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
2、公司编制的《深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告
（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该报告是符合公司的长远发展目标和股东利益的，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3、非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展需要，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意调整非公开发行股票方案等相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
李石芳
深圳万讯自控股份有限公司
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-001中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 54次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2019年 1月 17日以通讯方式召开了第八届董事会第 54次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度期货套期保值计划的议案》。
根据子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）的2019年生产经营计划及套期保值计划，同意《中色股份2019年度锌金属期货套期保值计划》，中色锌业和中色矿业按计划对相关锌产品进行套期保值。按照该计划，2019年公司锌金属保值总量计划 11.089万吨，初始保证金规模不超过人民币 1.2亿元，其中，中色锌业全年保值数量不超过 10.089万吨，保证金规模不超过人民币 7,000万元；中色矿业全年保值数量不超过1万吨，保证金规模不超过人民币5,000万元。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展 2019年度期货套期保值业务的公告》。
公司独立董事对上述议案出具了独立董事独立意见。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第54次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年1月19日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201904-55
华平信息技术股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司推荐，公司董事会选举徐勇先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。
徐勇先生的简历请见附件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2019年4月10日
华平信息技术股份有限公司 公告附件：
徐勇先生：公司副董事长，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。从2001年起先后担任海航集团有限公司审计经理、（香港）招商迪辰集团有限公司投资部总经理；港华燃气投资有限公司投资评审总监；中科创金融控股集团有限公司副总裁；前海金鸿鹄资本管理（深圳）有限公司监事；海联金汇科技股份有限公司董事。现任深圳市汉华投资有限公司执行董事、总经理；深圳市前海泽汇投资有限公司执行董事、总经理；前海金桐资本管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；深圳市前海海斯医疗服务有限公司执行董事、总经理；湖南霸夫文化传播有限公司董事；包头华资实业股份有限公司独立董事；深圳市德庆实业有限公司监事。
徐勇先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-026徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十次会议通知于2018年3月26日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年3月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于选举副董事长及变更部分高管的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-025）。
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|公司第三届董事会选举董事李庆义先生为公司副董事长，任期自本次董事会|
|审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。同时李庆义先生申请辞去公司总|
|经理职务。刘大治先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务，并将继续负|
|责公司投融资工作。|
|公司同时收到副总经理李军星先生的书面辞职报告，李军星先生因个人原因|
|申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对李军|
|星先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。|
|根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员辞职报告于送达董事|
|会之日起生效。为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和|
|《公司章程》的相关规定，经公司董事长毛军亮先生提名，并经公司第三届董事|
|会第五十次会议审议通过，公司董事会同意聘任李晓光先生担任公司总经理、聘|

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|任陈利杰先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董|
|事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014-018
广州友谊集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、利润分配方案：每 10股派 5.00元（含税）
2、股权登记日：2014年 8月 14日（星期四）
3、除权除息日：2014年 8月 15日（星期五）
本公司 2013年度利润分配方案已获 2014年 6月 19日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将方案实施事宜公告如下：
一、利润分配方案
本公司 2013年度利润分配方案为：以现有总股本 358,958,107股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金（含税）。
QFII、RQFII扣税后，每 10股派 4.50元；根据财政部、国家税务局《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，对 A股个人股东及证券投资基金股息红利税，实行差别化税率征收，即先按每 10股派 4.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（按先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）的，每 10股补缴税款 0.75元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.25元；持股超过 1年的，不需补缴税款）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。2013年度本公司不进行资本公积金转增股本。
二、股权登记日及除息日
股权登记日为 2014年 8月 14日（星期四），除息日为 2014年 8月 15日（星
期五）。
三、利润分配对象
截至 2014年 8月 14日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2014年 8月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****197|广州市人民政府国有资产监督管理委员会|

五、此次分红派息不涉及公司股本结构变动。
六、咨询方式
咨询机构：广州友谊集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广州市环市东路 369号
咨询电话：020-83483211、83483236
联系人：江国源、李浩
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司董 事 会
2014年 8月 8日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-006天津膜天膜科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期降低：10%-40%|盈利：5,289.05万元|
||盈利：3,173.43万元—4,760.15万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年全年公司加大研发投入及利息支出增加是导致本年归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因。
截止2016年年底，影响净利润的非经常性损益约为753.94万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司公布的2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-040通裕重工股份有限公司
第二届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议通知于2015年5月25日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年5月29日上午9点以现场方式在公司五楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用公司自有资金收购常州东方机电成套有限公司部分股权的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没同意公司使用自有资金收购常州东方机电成套有限公司70%的股权。具体内有容虚详假见记公载司于、中误国导证性监陈会述指定或创者业重板大公遗司漏信息。
披露网站发布的《关于使用公司自有资金收购常州东方机电成套有限公司部分股权的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、审议通过了《关于审议部分全资子公司现金分红的议案》；
有虚假截记止载20、14误年导末，性禹陈城述通或裕者新重能源大机遗械漏铸。造有限公司经审计的累计未分配利润为81,847,859.39元，山东信商物资有限公司经审计的累计未分配利润
15,393,634.14元。同意公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司和山本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没东信商物资有限公司以截止2014年底的经审计的可供分配利润全部分配给公
司。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-060星辉互动娱乐股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，公司第二期股权激励计划（期权简称：星辉JLC2，期权代码：036254）授予股票期权的激励对象张列武、陈晓青、高新华等38人因个人原因从公司离职，根据公司《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司须注销其所持有的已获授但未行权的股票期权3,250,326份。公司第二期股票期权激励对象减少至267人，原股票期权总数38,069,728份调整为34,819,402份。
具体内容详见公司于2018年8月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第二期股票期权激励计划的公告》（公告编号2018-055）。
2018年8月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员股票期权注销事宜已办理完毕。具体注销情况如下：
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|注销前期权数量（份）|注销期权数量（份）|注销期权占总股本比例|
|38,069,728|3,250,326|0.26%|

特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十三日
海南神农基因科技股份有限公司独立董事
关于签署《业绩承诺与补偿协议》的独立意见
作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司与海南波莲水稻基因科技有限公司股东黄培劲先生签署《业绩承诺与补偿协议》的事项发表独立意见如下：
公司本次与海南波莲水稻基因科技有限公司股东黄培劲先生签署《业绩承诺与补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的相关规范性文件的规定，有利于进一步保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。我们一致同意公司与海南波莲水稻基因科技有限公司股东黄培劲先生签署《业绩承诺与补偿协议》。
独立董事：吕品图、冯克珊、欧学旺
【此页无正文，为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于签署<业绩承诺与补偿协议>的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
吕品图 冯克珊 欧学旺
关于广东韶钢松山股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]02280001号
目 录
1、专项审核报告 1
2、··告附
····
表
·········································· ···································· ·
3
···························表········ ························ ·············· ···············
···················
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 广东韶钢松山股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|宝钢特钢韶关有限公司|同受宝武集团控制|长期应收款|5,120.18|||5,120.18|-|出售资产|非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|5,120.18|-|-|5,120.18|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|5,120.18|-|-|5,120.18|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|广东韶钢金属制品有限公司|同受韶关钢铁控制|应收票据|3,350.00|10,086.90|-|9,904.87|3,532.03|购销往来|经营性往来|
||广东韶钢工程技术有限公司|同受韶关钢铁控制|应收票据|349.40|2,423.65|-|2,488.93|284.12|购销往来|经营性往来|
||宝钢特钢韶关有限公司|同受宝武集团控制|应收账款|8,782.18|404,740.60|-|374,483.75|39,039.02|购销往来|经营性往来|
||广东韶钢工程技术有限公司|同受韶关钢铁控制|应收账款|1,176.71|1,301.90|-|687.47|1,791.15|购销往来|经营性往来|
||宝钢湛江钢铁有限公司|同受宝武集团控制|应收账款|-|1,321.02|-|-|1,321.02|购销往来|经营性往来|
||广东华欣环保科技有限公司|同受韶关钢铁控制|应收账款|-|1,162.79|-|1,042.75|120.04|购销往来|经营性往来|
||广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司|韶关钢铁联营公司|应收账款|-|39,914.58|-|39,878.71|35.86|购销往来|经营性往来|
||宝武集团广东韶关钢铁有限公司|控股股东|应收账款|-|2,911.54|-|2,881.77|29.77|购销往来|经营性往来|
||广东南华置业有限公司|同受韶关钢铁控制|应收账款|-|36.74|-|23.78|12.97|购销往来|经营性往来|
||广东昆仑信息科技有限公司|同受韶关钢铁控制|应收账款|-|20.22|-|11.32|8.91|购销往来|经营性往来|
||广东韶钢现代产业发展有限公司|同受韶关钢铁控制|应收账款|26.44||-|26.44|-|购销往来|经营性往来|
||韶关韶钢恒然锌业有限公司|同受韶关钢铁控制|应收账款|-|3.09|-|1.07|2.02|购销往来|经营性往来|
||广东宝韶东大特种材料有限公司|同受韶关钢铁控制|应收账款|766.46||-|766.46|-|购销往来|经营性往来|
||广东粤钢松山物流有限公司|同受韶关钢铁控制|应收账款|57.80||-|57.80|-|购销往来|经营性往来|
||广东韶钢金属制品有限公司|同受韶关钢铁控制|应收账款|0.66||-|0.66|-|购销往来|经营性往来|
||上海宝顶能源有限公司|同受宝武集团控制|预付账款|4,525.67|229,619.25|-|226,821.24|7,323.68|购销往来|经营性往来|
||Bao-Trans Enterprises Ltd.|同受宝武集团控制|预付账款|-|3,783.01|-|-|3,783.01|购销往来|经营性往来|
||宝钢特钢韶关有限公司|同受宝武集团控制|预付账款|-|196,510.08|-|195,497.26|1,012.82|购销往来|经营性往来|
||广东昆仑信息科技有限公司|同受韶关钢铁控制|预付账款|42.57|4,272.80|-|4,097.07|218.30|工程往来|经营性往来|
||广州宝钢南方贸易有限公司|同受宝武集团控制|预付账款|86.91|66.63|-|153.55|-|购销往来|经营性往来|
||宝钢湛江钢铁有限公司|同受宝武集团控制|预付账款|14.05|2,940.00|-|2,954.05|-|购销往来|经营性往来|
||广东韶钢工程技术有限公司|同受韶关钢铁控制|预付账款|10.36|33,240.40|-|33,250.76|-|工程往来|经营性往来|
|小计|——|——|——|19,189.21|934,355.23|-|895,029.70|58,514.73|||

附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 广东韶钢松山股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|广东韶钢海工新材料有限公司|韶关钢铁的联营企业|应收账款|13,000.00|8,000.00|-|13,000.00|8,000.00|购销往来|经营性往来|
||广东韶钢海工新材料有限公司|韶关钢铁的联营企业|应收票据||29,785.01||29,785.01||购销往来|经营性往来|
|小计|——|——|——|13,000.00|37,785.01|-|42,785.01|8,000.00|||
|总 计|——|——|——|37,309.39|972,140.24|-|942,934.89|66,514.73|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号： 2014-025贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到了独立董事杨世林先生、何建国先生的书面辞职报告。按照中纪委、教育部和监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中“高校党政领导班子成员不得在校外经济实体中兼职”的规定，杨世林先生请求辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。何建国先生请求辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。杨世林先生、何建国先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于两位独立董事的辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，杨世林先生、何建国先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，杨世林先生、何建国先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。
为保证董事会的正常运行，公司于 2014年 2月 28日召开第三届
董事会第三次会议，提名黎明先生、陆静先生为公司独立董事候选人，并同意经深圳证券交易所备案无异议后提交公司 2014年第二次临时股东大会选举。公司董事会对杨世林先生、何建国先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-053星辉互动娱乐股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2018年8月6日上午11:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年7月26日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：1．审议通过《关于<2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：2018年上半年度，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入
项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于对第二期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》；
鉴于公司第二期股票期权激励计划中38名激励对象离职以及公司2017年度权益分派已实施完毕，公司董事会对第二期股票期权激励计划的行权价格、数量和激励对象进行了相应调整。调整后，公司第二期股票期权激励计划原股票期权总数38,069,728份调整为34,819,402份，行权价格由7.86元调整为7.83元，授予的激励对象人数由305人调整为267人。
监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
《星辉互动娱乐股份有限公司关于调整公司第二期股票期权激励计划的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《关于 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.球员 AARON MARTIN CARICOL租借的议案》。
经审核，监事会认为：公司控股孙公司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.将AARON MARTINCARICOL租借至FSV MAINZ O5E.V将增加公司当期租赁收益，球员租赁、拟转会所得款项可用于补充皇家西班牙人日常经营所需的流动资金，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。本次球员租借合法有效，交易公允合理，不存在损害本公司及股东利益的情况。综上，监事会同意本次租借事项。
《关于皇家西班牙人足球俱乐部球员租借的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇一八年八月七日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江B 公告编号：2016-011
海南珠江控股股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告报告期：2016年1月1日至2016年3月31日
2.业绩预告类型：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2016年1月1日— 2016年3月31日|2015年1月1日— 2015年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|-3700万元～-4700万元|6994.07万元|
|基本每股收益|-0.09元～-0.11元|0.16元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、变动原因说明
本报告期亏损主要原因是本期可结转的房地产销售收入大幅减少，及财务费用持续增加所致。
四、风险提示
公司截止于2016年3月31日预计净资产为：-25000万～-26000万,公司经营基本面近期未有改变，如果2016年度经营持续亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司股票将于2017年起实施暂停上市，请投资者注意风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2016年第一
季度报告中详细披露，本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年四月十五日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-008
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日在指定媒体上披露了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，现将公司召开 2018年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开的日期、时间：
(1)2018年1月31日(星期三)14:30召开。
(2)网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2018年 1月 30日下午15:00至1月31日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2018年1月26日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3个交易日（ B股股东能参会的最后交易日）即 1月 23日或更早买入公司股票方可参会；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书见附件一）。
7、会议地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室
二、会议审议事项
1、关于选举公司董事的议案
三、会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户及持股凭证；
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；
4、登记时间：
2018年1月29日、30日8：30—12：00、14：30—17：00
5、登记地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3号之7二楼公司会议室
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见通知的附件二。
五、其他事项
联系地址：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3号之 7二
楼
联系人：程光阳
邮编：528000
电话：（0757）83992076
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议 案|赞成|反对|弃权|
|1||关于选举公司董事的议案|||||

备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
2、受托人（被委托人）情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印、打印有效
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码： 360986，投票简称：华包投票
2.议案设置及意见表决：
(1)议案设置
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于为选举公司董事的议案|1.00|

(2)填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
(3)对议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日15：00，结束时间为 2018年1月31日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-004号中矿资源勘探股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中矿资源，证券代码：002738)股票交易价格连续三个交易日内(2015年1月13日、2015年1月14日、2015年1月15日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
中矿资源勘探股份有限公司
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司 2013年营业收入为 32,999.63万元，净利润为 4,900.91万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 3,953.97万元。根据目前的业务开展状况，公司预计 2014年与 2013年相比，营业收入同比变动幅度为-10%至10%，净利润同比变动幅度为-10%至10%，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润变动幅度为10%至15%。
3、本公司郑重提示广大投资者关注：截至 2015年 1月 15日，公司股票收盘价格对应的市盈率已超过行业平均值，风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。同时，公司敬请广大投资者重点关注本公司于 2014年 12月 30日在上述指定媒体刊登的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素。
4、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017037债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
2016年度第一期中期票据 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为保证华邦生命健康股份有限公司2016年度第一期中期票据2017年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：华邦生命健康股份有限公司
2.债券名称：华邦生命健康股份有限公司2016年度第一期中期票据
3.债券简称：16华邦健康MTN001
4.债券代码：101658018
5.发行总额：人民币3亿元
6.债券期限:3年
7.本计息期债券利率：3.58%
8.还本付息方式：按年付息，到期还本。
9.兑付日：2017年08月22日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：华邦生命健康股份有限公司
联系人：何亮、马婷
联系方式：023-63213169
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：谢曦、葛颖
联系方式：023-60363125 023-60363738
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2017年08月15日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-028深圳市聚飞光电股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月24日、2016年 6月 27日、2016年 6月 28日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关的情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现公众媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、近期公司未发现因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者注意：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于广州尚品宅配家居股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广州尚品宅配家居股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司二〇一七年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司二〇一七年第二次临时股东大会之目的使用，金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司2017年5月17日于巨潮资讯网披露的《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》及《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》等；
3、公司2017年5月17日于巨潮资讯网披露的《广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、网络投票结果；
5、公司本次股东大会议案等其他会议文件。
公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司2017年5月16日第二届董事会第十二次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2017年5月17日以公告形式在巨潮资讯网刊登了将于2017年6月1日召开本次股东大会的通知。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2017年6月1日下午2:00在佛山市南海科技工业园（官窑）红沙高新技术开发区兴业北路6号（公司全资子公司佛山维尚家具制造有限公司南海银湖分厂行政楼五楼大会议室）召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月31日下午15:00至2017年6月1日下午15:00。
金杜认为，本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议的人员
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共5人，代表公司股份数54,981,770
股，占公司股份总数的比例为50.9090%。
公司董事、监事、董事会秘书共11人出席了会议。公司总经理以及其他高级管理人员共5人列席会议。
公司聘请的见证律师和邀请的其他人员列席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的人员
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表公司有表决权的股份24,313,450股，占公司股份总数的比例为22.5125%。通过网络投票参加本次股东大会的中小投资者合计7名，代表公司股份数13,400股，占公司股份总数的比例为0.0124%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共14人，代表公司有表决权的股份79,295,220股，占公司股份总数的比例为73.4215%。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会未提出新议案。
四、独立董事征集投票权的情况
2017年5月16日，公司独立董事赵俊峰接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。2017年5月17日，公司在巨潮资讯网披露了《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。
经本所律师核查，本次股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股本的0%。
综上，金杜认为，公司独立董事就本次股东大会征集投票权的上述程序符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经统计，本次股东大会表决通过了如下议案：
1、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，上述第1-2项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述第3项议案为股东大会普通决议议案，
已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：_____________
谢铮
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徐永鹏
单位负责人：_____________
王玲
北京市金杜律师事务所二○一七年六月一日