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股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-069
北京赛迪传媒投资股份有限公司
关于租赁办公场地的关联交易公告
本本本公公公司司司及及及董董董事事事会会会全全全体体体成成成员员员保保保证证证公公公告告告内内内容容容的的的真真真实实实、、、准准准确确确和和和完完完整整整，，，没没没有有有虚虚虚假假假记记记载载载、、、
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一、关联交易概述
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 16日 2014年第三次临时股东大会通过了《关于变更公司住所、注册名称暨修改<公司章程>的提案》，拟将公司住所由“中国北京市昌平区科技园区火炬街甲 12号”搬迁至“中国湖南省长沙市天心区城南西路 3号”。公司拟与实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“湖南财信”）签订《房屋租赁合同》，承租其位于长沙市城南西路3号财信大厦13楼、门牌号为1303、建筑面积为 32平方米的房屋，用于公司日常办公。
由于出租方为本公司实际控制人湖南财信，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》规定,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
公司第八届董事会第三十五次临时会议于2014年7月11日以通讯表决方式召开，会议以7票赞成、0票弃权、0票反对，通过了《关于签订<房屋租赁合同>的关联交易的议案》。关联董事黄志刚、陆小平对此事项进行了回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
控股股东名称：湖南财信投资控股有限责任公司
住所：长沙市天心区城南西路3号
法定代表人：王红舟
注册资本：人民币354,418.89万元
公司类型：有限责任公司(国有独资)
成立时间：2001年12月
经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营及管理；投资策划咨询、财务顾问、担保；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证书经营）、房屋出租。
截至2013年12月31日，湖南财信总资产332.05亿元，净资产66.22亿元，营业收入24.98亿元，净利润2.62亿元。
三、租赁合同主要内容
1、标的物：租赁位于长沙市城南西路 3号财信大厦13楼、门牌号为1303、建筑面积为32平方米的房屋；
2、租赁期限：2014年7月1日至2016年6月30日；
3、租金：每月 3200元（含水、电、煤、物业管理、网络等全部费用），电话费按实收取；
4、支付方式：房屋租金从2014年9月1日算起，按年度向湖南财信支付租金，每年度支付一次，且不得晚于当年的12月31日支付；同时湖南财信同意在租赁期限内租金不变；
5、生效：双方签字盖章后生效，一式肆份。
四、涉及关联交易的其他安排
本次股权转让事项不涉及人员安置、同业竞争、股权变化、高层人事变动等情况。
五、交易目的和对公司的影响
1、此次关联交易，是为确保公司顺利迁址，配合当地工商管理部门办理注册迁入事宜等行政手续，同时也是公司正常运营与办公的需求。
2、按 3200元/月的价格支付租金，基本不会对公司的现金流及财务状况产生重大影响。
六、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年1月1日至今，该关联人（或同一关联人）向我公司豁免债务1200万元，
该此联交易已履行董事会、股东大会审批程序并进行了披露。
除上述债务豁免及本次关联交易外，2014年1月1日至今公司与该关联人（或同一关联人）无其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议。独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：
我们认真审阅了《关于签订<房屋租赁合同>的关联交易的议案》等相关资料，事前认可并同意提交董事会审议。我们认为公司本次关联交易，目的是为确保公司顺利迁址，配合当地工商管理部门办理注册迁入等行政手续，同时也符合公司的正常运营与办公需求，符合公司实际情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,没有损害公司和全体股东的利益。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次临时会议决议；
2、独立董事的事前认可及独立意见；
3、《房屋租赁合同》。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
2014年7月12日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-032债券代码：112097 债券简称：12亚厦债
浙江亚厦装饰股份有限公司
“12亚厦债”兑付、兑息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次本息兑付的债权登记日为2017年7月12日，凡在2017年7月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月13日发行的浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券（简称“12亚厦债”、“本期债券”、债券代码112097）至2017年7月12日将期满5年，根据本公司“12亚厦债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称及代码：简称为“12亚厦债”，代码为“112097”。
3、发行人：浙江亚厦装饰股份有限公司
4、债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。
5、发行总额：人民币10亿元。
6、票面利率：5.20%。
8、债券发行价格：每张人民币100元。
9、付息日期：本期债券的付息日为2013年至2017年每年的7月13日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的7月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。
10、兑付日期：本期债券的兑付日7月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。
11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
12、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
13、担保情况：本期公司债券为无担保债券。
14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
15、上市时间和地点：本期债券于2012年8月22日在深圳证券交易所上市。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
17、债券回售情况：本债券附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。2015年7月，根据中国结算深圳分公司提供的数据，“12亚厦债”的回售数量为766,539张，回售金额为76,653,900元（不含利息），剩余托管数量为9,233,461张。详情可查阅2015年7月10日刊登于巨潮资讯的《关于“12亚厦债”投资者回售结果的公告》。
二、本次兑付方案
按照《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12亚厦债”的票面利率为5.20%，每手面值1,000.00元的本期债券兑付本息为人民币：1,052.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000.00元兑付本息为人名币：1,052.00元；扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)债券投资者实际每1,000.00元兑付本息为人名币：1,046.80元。
三、本债债券兑付债权登记日及兑付日
1、债券摘牌日：2017年7月11日；
2、债权登记日：2017年7月12日；
3、本息兑付日：2017年7月13日；
四、兑付对象
本次兑付对象为截至债权登记日2017年7月12日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12亚厦债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、兑付办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。
在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
公司本期债券于2017年7月11日摘牌。（根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前二个交易日终止上市，即于2017年7月11日起终止在深圳证券交易所上市交易）。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、咨询联系方式
发行人：浙江亚厦装饰股份有限公司
法定代表人：丁海富
联系人：戴轶钧、任锋
办公地址：杭州望江东路299号冠盛大厦
电话：0571-89880086, 89880808
传真：0571-89880809
九、相关机构
1、保荐人（主承销商、受托管理人）：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
联系人：龙凌
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
电话： 010-60833539
2、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：林源
联系电话：0755-21899314
邮政编码：518038
十、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－021深圳市天威视讯股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 23日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00期间任意时间。
一、会议召开和出席情况
公司 2014年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2015年4月23日14时30分在公司本部技术楼5楼会议室召开。
本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。广东深田律师事务所刘玉红、姚洁律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。
出席公司 2014年年度股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 10人，代表股份数为 297,217,844股，占公司有表决权股份总数的75.10%。其中：
1、出席现场会议的股东情况
通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表股份297,005,671股，占公司有表决权股份总数的75.05%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份212,173股，占公司有表决权股份总数的0.05%。
3、中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 17,180,557股，占公司有表决权股份总数的4.34%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 16,968,384股，占公司有表决权股份总数的4.29%；通过网络投票的股东 3人，代表股份212,173股，占公司有表决权股份总数的0.05%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2014年度董事会报告》。
表决情况：同意票 297,217,844股，占会议有效表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了公司《2014年度监事会报告》。
表决情况：同意票 297,217,844股，占会议有效表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
表决情况：同意票 297,217,844股，占会议有效表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了公司《2015年度财务预算报告》。
表决情况：同意票 297,217,844股，占会议有效表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意票 297,217,844股，占会议有效表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 17,180,557股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>》。
表决情况：同意票 297,217,844股，占会议有效表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》。
表决情况：同意票 297,217,844股，占会议有效表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%。
8、在关联股东深圳广播电影电视集团（持有公司 228,630,208股）回避表决的情况下，审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。
表决情况：同意票68,587,636股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 17,180,557股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、独立董事述职情况
已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
四、律师见证情况
本次股东大会经律师现场见证认为：公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、广东深田律师事务所关于公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2014-021南京宝色股份公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]953号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 5100万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 4.47元。经深圳证券交易所《关于南京宝色股份公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]355号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2014年 10月 10日在深圳证券交易所创业板上市交易。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2014]第211293号《验资报告》。
公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改南京宝色股份公司章程的议案》，根据公司股票发行情况及有关法律、法规规定，对公司首次公开发行股票后的《南京宝色股份公司章程》中有关条款进行了修订。根据 2014年第三次临时股东大会决议，公司近日办理了相关工商变更登记手续，并于 2014年12月11日取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记信息如下：
注册号：320121000006475
名称：南京宝色股份公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号
法定代表人：高颀
注册资本：20200万元整
成立日期：1994年05月05日
营业期限：1994年05月05日至******
经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京宝色股份公司董事会二O一四年十二月十二日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2014-027博深工具股份有限公司关于
披露非公开发行股票预案暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为避免公司股价波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002282，证券简称：博深工具）自2014年10月9日开市起停牌。公司于 2014年 10月 9日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-023），于 10月 16日、10月23日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-024、2014-026）。
2014年10月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《博深工具股份有限公司非公开发行股票预案》等相关议案，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014年10月 28日出版的《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票将于2014年10月28日开市起复牌，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-006湖南汉森制药股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||832,705,706.18||798,466,937.53||4.29%||
|营业总收入|||||||
||133,906,550.80||95,264,032.06||40.56%||
|营业利润|||||||
||130,082,734.91||99,476,816.05||30.77%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|111,037,498.65||84,939,164.84||30.73%||
|净利润|||||||
||0.3751||0.2870||30.70%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.96%||6.74%||2.22%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,702,482,242.27||1,674,388,729.53||1.68%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,221,462,059.90||1,258,424,561.25||-2.94%||
|所有者权益|||||||
||296,000,000.00||296,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.13||4.25||-2.82%||
|每股净资产（元）|||||||

注1：本报告期财政部发布了修订后的政府补助准则，公司因该会计政策变更将报告期
原应列入利润表“营业外收入”的政府补助调整至利润表“其他收益”栏目列示，该调整影响营业利润674.36万元，但不影响本报告期利润总额；同时，因采用未来适用法，上年可比数据未作调整。
注2：公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，以总股本296,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），此次利润分配合计148,000,000元。
注3：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入83,270.57万元，同比增长4.29%；实现营业利润13,390.66万元，同比增长40.56%；实现利润总额13,008.27万元，同比增长30.77%；归属于上市公司股东的净利润11,103.75万元，同比增长30.73%。
2017年，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比增长超过30%的主要原因：一是报告期公司调整了产品结构，增加了毛利率高的产品的销售数量，使得产品的综合毛利率上升；二是报告期公司收到的政府补助有所增加；三是报告期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司长期股权投资收益增加；四是报告期公司销售费用率有所下降。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为170,248.22万元，较期初增长1.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为122,146.21万元，较期初下降2.94%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.13元，较期初下降2.82%。
上述财务数据与期初未发生较大变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、公司于2017年10月27日披露了《2017年第三季度报告全文》，第三季度报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长-10%~20%，本业绩快报与前次业绩预计存在差异。造成差异的主要原因同上述“二、经营业绩和财务状况情况说明”中的“1、经营业绩说明--增长超过30%
的主要原因”。
2、公司董事会对本次业绩快报与前次业绩预计的差异给投资者带来不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-086
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于受让部分参股公司股权并增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、本次交易的基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）计划使用自有资金分别购买大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称“大连华信”）、廖淳所持有的北京华泰德丰技术有限公司（以下简称“华泰德丰”，公司原持有其38%的股权）12%、6.67%的股权,转让价款分别为432万元、240万元，合计672万元。上述事项完成后,华泰德丰成为神州泰岳的控股子公司，神州泰岳与华泰德丰现股东之一贾杨分别出资1800万元、200万元人民币共同对华泰德丰进行增资。增资完成后，华泰德丰注册资本变为5000万元，其中公司持股比例为70%，大连华信持股比例为12%，廖淳持股比例为5%，贾杨持股比例为13%。
2、公司董事长王宁先生任华泰德丰董事长，董事黄松浪先生任大连华信董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易事项构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、2015年11月3日，公司第五届董事会第六十二次会议审议《关于受让部分参股公司股权并对其进行增资的议案》，关联董事王宁先生、黄松浪先生回避表决，其余10名董事一致同意该项议案，公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
4、本次对外投资的资金来源于自有资金，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。方案同时需经大连华信
完成相关审议程序。
二、关联方基本情况
本次交易关联方为大连华信计算机技术股份有限公司，法定代表人：刘军，注册资本13,470.495万元，注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号，目前主营业务为面向全球客户提供领先的应用软件产品、信息服务及行业解决方案。
大连华信系公司董事黄松浪先生担任董事的公司。
三、投资标的基本情况
华泰德丰公司目前注册资本3,000万元，系公司2011年与大连华信、贾杨先生、廖淳先生共同出资设立的合资公司。其中公司持股38%，大连华信持股32%，贾杨持股15%，廖淳持股15%。
华泰德丰公司定位于为气象行业提供信息技术服务，致力于精细化农业信息服务，打造以精准定制为特色的电商平台。本次交易完成后，华泰德丰注册资本变为5000万元，其中公司持股比例为70%，大连华信持股比例为12%，廖淳持股比例为5%，贾杨持股比例为13%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
华泰德丰公司定位于为气象行业提供信息技术服务，致力于精细化农业信息服务，打造以精准定制为特色的电商平台。本项目的实施有利于进一步推进华泰德丰的市场拓展，充分发挥神州泰岳在农业、电信等行业的项目基础，充分发挥公司研发实力、技术积累和管理经验等方面的优势，提升行业地位，丰富公司产品线，为公司提供新的利润增长点，提升公司的综合竞争优势。华泰德丰未来仍将以气象行业的业务为主，包括气象服务体系、气象信息体系和气象监测体系。
在此基础之上，华泰德丰将发展新的“e农业务”，收集与涉农企业合作的用户数据，积累服务基本信息，提供精准的农业信息服务、精准定制的特色电商平台。
在服务过程中，循环积累更为广泛的用户行为数据，进一步为精准定制的电商平台提供全方位数据支撑。
（二）对外投资存在的主要风险
虽然华泰德丰在气象行业领域有一定的技术、产品及客户积累，气象技术服务行业未来有着广阔的发展空间，但业务落地转化为业绩规模仍存在不确定因素。
公司将充分利用股东资源优势、专业的管理经验与运营经验，优化产品服务结构，不断提高管理水平，增强技术实力，强化公司的市场竞争能力。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与大连华信未发生其他非日常经营交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事蓝伯雄先生、罗建北女士、江锡如先生、刘凯湘先生事前认可并发表了同意本项关联交易议案的独立意见，认为：本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，符合相关法律法规及公司章程的规定。董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2015年11月5日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-066云南铜业股份有限公司
2015年度三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1-9月
2.预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|2015 年 1-9月|2014年 1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：38,440-43,440万元|盈利：9,283万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.27-0.31元|盈利：0.07元|

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|-|-|-|
|项 目|2015 年 7-9月|2014年 7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：40,000-45,000万元|盈利：7,992万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.28-0.32元|盈利：0.06元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年有色金属价格连续下滑，主副产品毛利大幅下降；同时，自 8月份以来受人民币大幅贬值影响，公司汇兑损失大幅增加。受上述因素影响，公司本期经营业绩同比大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体
财务数据将在 2015年三季报中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-063号丹东欣泰电气股份有限公司
关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杜晓宁女士的书面辞职报告。杜晓宁女士2016年5月18日受深圳证券交易所公开谴责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》中第3.2.4条规定：“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的人士不得担任上市公司董事会秘书”，为使公司维持相关工作不受影响，故向董事会申请辞去董事会秘书兼副总经理的职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杜晓宁女士将继续担任公司控股子公司丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司董事，除此之外不再担任公司其他任何职务。
截止本公告日，杜晓宁女士未持有公司股份。杜晓宁女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容将按照公司规定办理交接，公司将尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司财务总监陈超先生代为履行董事会秘书职责。
公司及董事会对杜晓宁女士在担任董事会秘书及副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
陈超先生联系方式如下：
电话：0415-4139135
邮箱：chenc@xintaidianqi.com
地址：辽宁省丹东市振安区东平大街159号
传真：0415-4139112
邮编：11800
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十七日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-17债券代码：112171 债券简称：12久联债
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于“12久联债”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2012年公司债券（以下简称“本期债券”或“12久联债”）将于 2017年 4月 24日支付 2016年 4月 24日至 2017年 4月 23日期间（以下简称“本年度”）的利息 5.80元(含税)/张。
本次债券付息的债权登记日为 2017年 4月 21日，凡在 2017年 4月 21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 4月 21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
根据本公司“12久联债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012年公司债券2、债券简称：12久联债
3、债券代码：112171
4、发行总额：人民币 6亿元
5、发行价格：100元/张
6、债券期限：7年，附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
7、债券利率：票面利率5.8%，在存续期前 5年固定不变
8、证券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2012]718号文件。
9、债券形式：实名制记账式公司债券
10、起息日：2013年 4月 24日。
11、付息日：2014年至 2020年每年的 4月 24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则 2014年至 2018年每年的 4月 24日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、下一付息期票面利率：5.8%。
13、下一付息期起息日：2017年 4月 24日。
14、兑付日期：2020年 4月 24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2018年 4月 24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
15、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日
向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
16、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率。发行人将于本期债券第 5个计息年度付息日（即 2018年 4月 24日）前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布是否上调本期债券票面利率的公告。
17、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
18、担保情况：本期债券未提供担保。
19、信用级别：根据中诚信资信评估有限公司本期债券 2015年跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
20、上市时间和地点：本期债券于 2013年 5月 24日在深圳证券交易所上市交易。
21、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
按照《贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012年公开发行公司债券募集说明书》规定，本期债券的票面利率为5.80%，本次支付 2016年 4月 24日至 2017年 4月 23日一年期利息，即每手“12久联债”面值 1000元派发利息为 58元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每面值 1000元派发利息为 46.40元；扣税后非居民企业（包括
QFII、RQFII）取得的实际每面值 1000元派发利息为 52.20元。
三、债券付息债权登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2017年 4月 21日
2、除息日：2017年 4月 24日
3、兑息日：2017年 4月 24日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2017年 4月 21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“12久联债”持有人。
五、债券付息方法
1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，
本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]2号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
地址：贵州省贵阳市宝山北路213号
邮编：550000
联系人：王丽春王玲
咨询电话：0851-86790686 /86751504
传真：0851-86748121
2、主承销商：民生证券股份有限公司
法定代表人：余政
注册地址：北京市
联系人：冯睿
联系电话：010-85127790/85127781
传真：010-85127792
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场
联系人：李燕群
联系电话: 0755-21899999
邮政编码：518038
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2017年 4月 17日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-130
阳光城集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年非公开发行新增股份于2014年 11月 6日在深圳证券交易所上市，华泰联合证券股份有限公司(以下简称“华泰联合”)作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，委派樊长江先生、付小楠女士担任公司持续督导的保荐代表人，持续督导期限至2015年12月31日止。
近日，公司收到华泰联合《关于更换阳光城集团股份有限公司保荐代表人的通知》，樊长江先生因工作变动不再担任公司保荐代表人，华泰联合决定委派宁小波先生接替樊长江先生继续履行对公司的相关持续督导保荐责任。
本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为宁小波先生和付小楠女士，持续督导期限至2015年12月31日。
特此公告。
附：保荐代表人宁小波先生简历
宁小波先生：华泰联合证券投资银行部业务董事、保荐代表人，从事投资银行工作5年。曾组织或参与了包括阳光城非公开发行、三维丝IPO、大富科技并购重组等项目，并参与了多家已上市公司及拟上市公司的财务顾问业务。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一四年十二月四日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－048
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2014年 8月 5日在公司会议室通讯表决方式召开，会议通知已于 2014年 7月 25日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
董事会认为：公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，同意公司 45名激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为 87.72万份，可解锁限制性股票为 87.72万股。
具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事聂景华先生、曹明生先生、谢徐洲先生、陈凤菊女士、曾志勇先生对此议案的表决进行了回避。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2014年8月6日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2014-024吉林永大集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：永大集团；股票代码：002622）自2014年6月17日（星期二）开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年7月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年7月16日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一四年六月十六日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-038
银江股份有限公司
关于终止公司对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保背景概述
2017年11月3日，银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供对外担保的议案》，为满足建设“章丘市智慧城市视频监控‘天网’工程 PPP项目”的需要，公司董事会同意控股子公司济南银江信息技术有限公司（以下简称“济南银江”，公司持有其95%的股权）向山东章丘农村商业银行股份有限公司申请不超过 6,500万元人民币的融资额度，融资期限为 10年，并由公司为其申请的融资额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起十年。具体内容详见2017年11月3日刊登于巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供对外担保的公告》（公告编号:2017-113）。
二、终止担保情况
截止本公告日，因被担保控股子公司济南银江的资金安排等原因，上述贷款未实施，济南银江已决定不再向指定银行申请上述融资及使用董事会已审批的担保额度，故公司提请董事会终止上述担保额度。公司于2018年4月17日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司对外担保额度的议案》，同意终止该笔担保额度。
三、累计对外担保及逾其担保情况
上述对外担保终止后，截止本公告日，公司无对外担保、逾期担保事项。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年4月19日
安徽江南化工股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等有关规定赋予的职责，基于独立的判断立场，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于部分募投项目延期的独立意见
经核查，本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次部分募投项目的延期事项。
二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司继续使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用不超过6亿元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事：李生校张大亮杨棉之二〇一七年九月二十五日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-117北京中迪投资股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 10日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届监事会第八次会议的通知。2019年8月20日，第九届监事会第八次会议以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中迪投资股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
监事会
2019年8月 20日
宁波银行股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所以及本公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、听取公司董事会说明，并与相关候选人充分沟通的基础上，基于客观、独立地判断，对照有关规范性文件精神，就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格、提名、任免及聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、同意将董事会换届选举的相关议案提交公司董事会及临时股东大会审议。
三、公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核。
独立董事：蔡来兴、谢庆健、唐思宁李蕴祺、朱建弟、杨小苹
上海恺达广告有限公司
业绩承诺实现情况专项审核报告
瑞华核字【2017】48220008号
目 录
··········································一·····、·······专····项····审····核····报····告····· 1-2二、关于2016年上海恺达广告有限公司业绩承诺实现情况的说明···· 3-4三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
上海恺达广告有限公司
业绩承诺实现情况专项审核报告
瑞华核字【2017】48220008号
广东省广告集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”）管理层编制的《关于2016年度上海恺达广告有限公司业绩承诺实现情况的说明》。编制《关于2016年度上海恺达广告有限公司业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是省广股份管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对省广股份管理层编制的《关于2016年度上海恺达广告有限公司业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以及对省广股份管理层编制的《关于2016年度上海恺达广告有限公司业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，省广股份《关于2016年度上海恺达广告有限公司业绩承诺实现情况的说明》已根据实际情况进行编制，在所有重大方面公允反映了上海恺达广告有限公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本报告仅作为省广股份2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，不得用作任何其他目的。
附件：关于2016年度上海恺达广告有限公司业绩承诺实现情况的说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一七年三月二十九日
杨如生
中国注册会计师
邓国强
关于2016年度上海恺达广告有限公司 业绩承诺实现情况的说明关于2016年度上海恺达广告有限公司
业绩承诺实现情况的说明
2014年10月29日，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”、“公司”）完成对与上海恺达广告有限公司（简称“上海恺达”、“目标公司”）85%股权的收购及工商登记变更手续。对照双方签订的协议，上海恺达2016年度业绩未达到承诺金额。公司董事会编制了《关于上海恺达广告有限公司未完成2016年度业绩承诺情况的说明》，具体如下：一、资产收购情况
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）于2014年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资上海恺达广告有限公司的议案》，同意以25,245万元受让上海恺达广告有限公司（以下简称“上海恺达”）原股东部分股权之方式投资入股上海恺达。上述股权转让完成后，公司持有上海恺达85%股权。
二、业绩承诺情况及补偿条款
根据《关于上海恺达广告有限公司之投资协议》中的约定，上海恺达承诺于2014、2015年、2016、2017年实现的扣除非经常性损益税后净利润应分别不低于人民币3,000万元、3,600万元、4,200万元、4,830万元。
若承诺期的实际净利润低于承诺净利润的，双方同意按如下约定进行估值调整或要求原股东回购公司持有的目标公司股权并赔偿损失：其中，若2016年-2017年承诺净利润总和未完成，则于目标公司2017年审计报告出具后将按照《投资协议》约定的条款进行相应补偿。
三、上海恺达广告有限公司2016年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）出具的《审计报告》，上海恺达2016年度实现净利润为1,791.83万元。
业绩实现情况列示如下：
关于2016年度上海恺达广告有限公司 业绩承诺实现情况的说明单位：万元
项目 2016年净利润
1、承诺数 A 4,200.002、实现数 B 1,791.833、差异 B-A -2,408.174、实现率 42.66% 2016年上海恺达现归属于母公司净利润为2，297.35万元，非经常性损益金额为 505.52万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 1,791.83万元，2016年度上海恺达未完成盈利预测金额和业绩承诺金额。
四、业绩承诺未完成的原因分析
上海恺达未完成 2016年全年业绩承诺，主要是由于其未能及时调整市场策略，受客户变化，行业变化及竞争变化多方面的冲击，从而未实现全年业绩承诺。
五、针对未达业绩承诺所采取的措施
1、公司将持续关注上海恺达后续业绩，并督促其抓住新的业务发展契机，力争将 2016年未能完成的利润指标在2017年一并完成。
2、公司将敦促相关方按照相关规定和程序履行《投资协议》。
广东省广告集团股份有限公司
2017年3月29日