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民生证券股份有限公司关于
茂硕电源科技股份有限公司
《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对茂硕电源根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、茂硕电源内控规则落实情况
茂硕电源结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿，报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对茂硕电源填写的《中小
企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：茂硕电源的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；茂硕电源科技股份有限公司《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表〉的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 、
贺骞 汪兵
民生证券股份有限公司 2014年 4月 18日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—078
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于全资子公司浩丰鼎鑫变更注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）因经营需要，将注册地址由“北京市海淀区知春路56号西区7号平房103室”变更为“北京市海淀区万寿路西街2号4层544”。并于近日完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。本次变更仅涉及注册地址变更，其他登记事项未发生变更。变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91110108682860023N
名 称：北京浩丰鼎鑫软件有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市海淀区万寿路西街2号4层544
法定代表人：张召辉
注册资本：8000万元
成立日期：2008年12月01日
营业期限：2008年12月01日至2028年11月30日
经营范围：基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－009安徽精诚铜业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”、“股份公司”或“精诚铜业”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）和中国证监会安徽监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》文件的精神及要求，现将公司及相关主体截至 2013年底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况专项披露如下：
一、关于首次公开发行避免同业竞争的承诺
（一）控股股东的承诺
公司控股股东楚江集团于 2007年 2月 28日向本公司出具了《关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：
（1）楚江集团目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务。
（2）楚江集团不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。
（3）如果将来因任何原因引起楚江集团与股份公司发生同业竞
争，楚江集团将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。
（4）集团公司保证不利用股东地位损害股份公司及其它股东的正当权益，并将促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属公司遵守上述承诺。
（5）楚江集团签署本承诺书的行为，已经取得其权力机关的同意，代表了楚江集团的真实意思。
承诺时间：2007年 2月 28日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）实际控制人的承诺
公司实际控制人姜纯于 2007年 2月 28日向本公司出具了《关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：
（1）本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务。
（2）本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。
（3）如果将来因任何原因引起本人与股份公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。
（4）本人签署本承诺书的行为，代表了本人的真实意思。
承诺时间：2007年 2月 28日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于首次公开发行避免发生关联交易的承诺
楚江集团现在与将来均不与股份公司在产品销售方面发生关联交易，如果存在因任何原因引起上述关联交易的情形，所得收益归股
份公司所有。
承诺日期：2007年 4月 30日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、关于首次公开发行规范股东行为的承诺
（1）依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与安徽精诚铜业股份有限公司的决策与管理。
（2）谨慎行使股东权，不为自己单方面的利益而行使股权。
（3）尊重安徽精诚铜业股份有限公司的决策与经营权。保证安徽精诚铜业股份有限公司的重大决策只由安徽精诚铜业股份有限公司的股东大会和董事会作出，不直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。本公司及本公司各职能部门不对安徽精诚铜业股份有限公司或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。
（4）尊重安徽精诚铜业股份有限公司的人事独立。对安徽精诚铜业股份有限公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。保证本公司提名的董事、监事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力。不对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不越过股东大会、董事会任免安徽精诚铜业股份有限公司的高级管理人员。
（5）尊重安徽精诚铜业股份有限公司的财产权。本公司不以任何形式侵占安徽精诚铜业股份有限公司的财产，不要求安徽精诚铜业股份有限公司为本公司或本公司的控股或参股企业提供任何形式的违规担保。
（6）对安徽精诚铜业股份有限公司及其他各股东负担诚信义务。
本公司对安徽精诚铜业股份有限公司严格依法行使出资人的权利，不利用自己主发起人的地位谋取额外的利益。
（7）本公司签署本承诺书的行为业已得到本公司权力机关的同
意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司的真实意思。
（8）本公司将严守本承诺书。如因本公司不遵守本承诺书，而造成安徽精诚铜业股份有限公司损失的，安徽精诚铜业股份有限公司可根据本承诺书向本公司要求损害赔偿。
承诺日期：2007年 2月 28日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、关于公司董事、监事和高级管理人员所持股份的承诺
公司董事、总经理何凡先生于 2008年 5月 28日追加承诺称：自申报离任后六个月至十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺日期：2008年 5月 28日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
五、关于利润分配承诺
1、承诺内容：
2012年 8月 18日，公司 2012年第一次临时股东大会于审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》，对公司 2012年-2014年利润分配承诺如下：
（1）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（2）公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在公司未分配利润为正且报告期净利润为正，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分
配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（3）在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
（4）在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
2、承诺期限：2012年-2014年。
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
六、其他承诺及履行情况
截至公告日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
2017年度工作报告
（邹应全）
各位股东及股东代表：
本人作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2017年度公司共召开5次董事会会议，我亲自出席5次董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
及对外担保情况、续聘公司2017年度审计机构、对董事会换届选举及提名候选人发表了独立意见。
2、在2017年8月23日召开的公司第三届三次会议上，本人对公司2017年半年度控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用及情况对外担保情况、2017
年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司提名委员会召集人、战略委员会委员，能严格按照《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人主持提名委员会的日常工作，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求组织相关工作。
2、本人作为战略委员会的委员，2017年积极参与战略委员会会议，对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。
四、其他工作情况：
1、公司2017年度运转正常，运作规范，未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2、公司2017年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效。
3、公司2017年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
五、2018年工作展望
决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力，把公司进一步做大做强。
在本人2017年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事：邹应全
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-053多氟多化工股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东李世江先生关于部分股权质押登记的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|李世江|是|856|2018年6月 14日|2019年 6月14日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|9.78%|偿还债务|
|||400|2018年6月 15日|办理解除质押登记手续之日|焦作中旅银行股份有限公司|4.57%|融资担保|
|合计|-|1,256|-|-|-|14.35%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李世江先生共持有本公司股份 87,481,960股，占公司现有总股本的13.53％，本次质押12,560,000股，占其持有本公司股份总数的14.35％，占公司现有总股本的1.94％；累计质押股份 48,755,700股，占其持有本公司股份总数的55.73％，占公司总股本的7.54％。
3、目前处在质押状态的股份是否存在平仓风险
李世江先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可
控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年6月21日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司全资子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-073深圳市卓翼科技股份有限公司
关于公司全资子公司申请银行贷款
及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并经公司于 2017年 10月 18日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过。为在厦门购买研发楼，公司二级全资子公司中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“农业银行”）申请金额每年不超过20,000万元人民币、贷款期限为十年的银行贷款，公司为该项贷款本息提供连带责任保证担保。由于农业银行放款进度不能满足中广互联支付安排，中广互联拟放弃向农业银行申请的贷款，公司取消为此笔贷款提供的担保，因尚未与农业银行签订贷款及担保协议，此次决定不会给公司及中广互联带来实质影响。
经各方协商沟通，中广互联决定向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行（以下简称“工商银行”）申请金额每年不超过20,000万元人民币、贷款期限为十年的银行贷款，公司为该项贷款本息提供连带责任保证担保。
2、本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司全资子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的公告名称：中广互联（厦门）信息科技有限公司
成立日期：2014年8月14日
注册地址：厦门火炬高新区火炬园创新二路1号巨龙软件大厦三楼301、302单元
法定代表人：夏传武
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；信息系统集成服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；
其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；
其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造；其他电子设备制造。
与公司的关系：系本公司二级全资子公司，本公司之全资子公司深圳市中广物联科技有限公司持有其100%股权。
2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
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|主要财务指标|2017年9月30日（未审计）|2016年12月31日（已审计）|
|资产总额|22,178.19|7,391.13|
|负债总额|10,983.37|6,911.89|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|10,983.37|6,911.88|
|净资产|11,194.82|479.24|
|营业收入|39,575.76|42,383.51|
|利润总额|1,169.17|352.88|
|净利润|1,170.57|352.88|

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司全资子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的公告中广互联信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
三、拟签订担保合同的主要内容
公司作为中广互联的保证人，就中广互联购买研发楼申请的银行贷款提供并履行保证担保，保证期限为 10年，保证担保的额度为 20,000万元人民币。（该担保合同尚未签署，实际以当事方正式签署的合同为准）。该银行贷款的具体起始日期、利率及其他条件等由中广互联与银行协商，公司财务部门审核确定，上述担保的保证方式为连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为，中广互联放弃向农业银行借款，转向工商银行借款是从其实际需求出发，因尚未与农业银行签订贷款及担保协议，此次决定不会给公司及中广互联带来实质影响。本次借款是为了购买研发楼，从而进一步提升自身研发实力，促进业务发展。公司为中广互联提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。
本次调整担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，且被担保方中广互联为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：中广互联放弃向农业银行借款，转向工商银行借款是从其实际需求出发，因尚未与农业银行签订贷款及担保协议，此次决定不会给公司及中广互联带来实质影响。公司为全资子公司提供担保目的是保证子公司的资金需求，有利于公司的长远利益，不会损害公司及股东的利益。公司本次对外担保对象为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们认为本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司全资子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的公告及下属公司产生不利影响，我们同意本次担保事宜，并同意将该担保事宜提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为 142,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为105.15%；公司实际担保余额为 13,885.21万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.28%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
七、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
2、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十五日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-063天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月20日召开了第二届董事会第五次会议、2018年7月6日召开了 2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》，具体情况详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2018-047、2018-052）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。变更后的营业执照内容如下：
名称：天津绿茵景观生态建设股份有限公司
统一社会信用代码：91120000712806184T
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼 1508
法定代表人：卢云慧
注册资本：壹亿陆仟万元人民币
成立日期：一九九八年十一月二十六日
营业期限：1998年11月 26日至长期
经营范围：景观生态修复与治理；水土保持与水环境治理；园林绿化及养管工程；市政工程及体育场设施工程；苗木、草培育（种子生产、经营除外）；生态环境治理技术开发、转让、咨询、服务；有机肥、种苗收购；普通货运；土石方工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-063天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
股票简称：欧菲光 股票代码：002456 公告编号：2014-052
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］459号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行100,452,034股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关规定和股东大会的授权办理本次非公开发
行股票的相关工作。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司2014年5月15日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2018-10
北京绵石投资集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日接到公司控股股东成都中迪金控集团有限公司（以下简称“中迪金控”）的通知，中迪金控在二级市场通过集中竞价交易方式增持了公司部分股票，现将有关情况公告如下：
一、股东情况
1、增持人：成都中迪金控集团有限公司
2、增持目的：基于对公司未来发的信心，为促进公司持续、健康、稳定发展和保护投资者利益。
二、本次增持的基本情况
1、本次增持股份的情况
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|增持人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持比例|增持金额（元）|增持均价（元/股）|
|成都中迪金控集团有限公司|集中竞价交易|2018年2月2日至2月6日|330,700|0.11%|2,871,443|8.68|

2、本次增持股份前后持股情况
本次增持前，中迪金控直接持有本公司53,299,585股，占公司总股本17.81%的股份，并通过表决权委托持有公司 21,050,441股，占公司总股本7.03%的股份所对应的表决权，合计拥有 74,350,026股股份所对应的表决权，占公司总股
本的24.84%。
本次增持后，中迪金控直接持有本公司53,630,285股，占公司总股本17.92%
的股份，并通过表决权委托持有公司 21,050,441股，占公司总股本7.03%的股份所对应的表决权，合计拥有 74,680,726股股份所对应的表决权，占公司总股本的24.95%。
三、其他说明
1．本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2．公司控股股东中迪金控承诺在本次增持后六个月内不减持其持有的绵石投资股份。
3．本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致控股股东发生变化。
4．公司将持续关注中迪金控增持的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京绵石投资集团股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-080科大智能科技股份有限公司关于
实际控制人的一致行动人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）于2014年12月19日收到公司实际控制人黄明松的一致行动人新余东财投资管理有限公司
（以下简称“新余东财”）的书面减持股份告知函，告知其于2014年12月19日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股750万股，约占公司总股本的4.58%，具体情况如下：
一、股东减持情况：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新余东财|大宗交易|2014年12月19日|35.00|750|4.58%|
|合计||||750|4.58%|

公司于2014年11月4日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划暨实际控制人受让其一致行动人股份并申请豁免要约收购的公告》（公告编号：2014-062）。2014年11月3日新余东财与黄明松签订了《股权转让协议》，新余东财将其持有的科大智能股份2,000万股（约占公司总股本的12.20%）协议转让给黄明松，并于2014年12月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权过户手续（具体内容见2014年12月11日披露的《关于实际控制人的一致行动人股份减持暨实际控制人协议受让其一致行动人股份的进展公告》（公告编号：2014-078））。
截至本公告日，新余东财累计减持公司股份2,750万股，约占公司总股本的
科大智能科技股份有限公司2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|新余东财|合计持有股份|1,078|6.58%|328|2.00%|
||其中：无限售条件股份|1,078|6.58%|328|2.00%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
2、本次减持后，新余东财持有公司股份3,280,000股，占公司总股本的2%；
黄明松直接持有公司股份66,098,270股，占公司总股本的40.33%。黄明松持有新余东财85.49%的股权，为新余东财的实际控制人。截止本公告披露之日黄明松控制公司总股本42.33%的股份，黄明松仍为公司控股股东和实际控制人。
3、本次减持后，新余东财所持有的公司股份占公司总股本的2%，不再为公司持股5%以上的股东。根据相关法律、法规和规范性文件的要求，就本次股份变动情况编制《简式权益变动报告书》，详见同日披露文件。
三、备查文件
新余东财的《股份减持告知函》。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月十九日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-093深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议，已经于2015年8月3日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2015年 8月 13日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际现场出席会议的董事人数8人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
会议记录人：刘佳佳
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)审议通过《关于审议公司<2015年半年度报告正文及摘要>的议案》
报告期内，公司实现营业收入34,331.74万元，同比增长22.58%，实现利润总额3,702.02万元，同比下降24.56%，实现归属于上市公司净利润 3,519.94万元，同比下降24.33%。报告期内，销售费用同比下降2.70%；管理费用同比增长45.71%，主要系研发投入及股权激励费用增长所致；财务费用同比增长
61.80%，主要系存款利息减少所致。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《2015年半年度报告》。
(二)审议通过《关于审议2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事、监事会对《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》发表了相关意见。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
(三)审议通过《关于办理银行综合授信业务的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向招商银行深圳车公庙支行申请7000万元综合授信额度，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于申请银行授信额度的公告》。
三、备查文件
1.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
3.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 4.《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015- 048
北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：基于链状网络的冗余实现方法及节点
证书号：第 1704215号
专利号：ZL201210485016.7
专利申请日：2012年11月23日
授权公告日：2015年06月24日
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络冗余技术领域，已经应用于公司产品。本项专利的取得，利于公司继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增强公司高可靠网络技术产品的竞争力。
截至本公告日，公司及全资子公司北京东土电信技术有限公司和控股子公司北京东土军悦科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公司、北京北方工大科技发展有限公司合计拥有专利112项，其中发明专利34项，实用新型专利 35
项，外观设计专利43项；拥有软件著作权175项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
浙江盾安人工环境股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
（2014年 10月）
第一章 总则
第一条为进一步规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，根据深圳证券交易所《中小板股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。
第三条本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。
第二章 外汇套期保值业务操作规定
第四条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均
以正常生产经营和国际投资为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率
风险为目的,不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
第五条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支（含国际投资）的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项目时间相匹配。
第八条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易,且严格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度,不得影响公司正常生产经营。
第九条公司应根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第十条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
（一）外汇套期保值累计金额占公司最近一期经审计净资产30%以内(含30%)的，由董事会审议批准；
（二）外汇套期保值累计金额高于公司最近一期经审计净资产30%的，须经股东大会审议批准。
第四章 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十一条公司董事会、股东大会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构，未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
第十二条公司财务部为外汇套期保值业务经办部门,负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。
第十三条公司内控部负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。
第十四条外汇套期保值业务内部操作流程如下：
1、财务部对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案，报经公司经营层审核，董事会或股东大会批准后方可执行。外汇管理方案中必须明确管理方式、交易规模、币种、杠杆比例、风险防范措施等要素，并且根据市场行情的变化及时调整方案，确保外汇管理过程不发生较大的风险；
3、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
4、财务部应定期出具外汇套期保值报表，并报送总裁及内控部。报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、金额、交割择期、盈亏情况等。
5、内控部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章 信息隔离措施
第十五条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度,未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第十六条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司内控部负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融结构进行结算。
第十八条当汇率发生剧烈波动时,公司财务部应及时进行分析，整理出应对方案，并将有关信息及时报告董事长、总裁。
第十九条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务出现亏损金额超过100万元人民币的，财务部应及时向公司董事长、总裁及内控部报告。内控部认真履行监督职能，公司经营层应立即商讨应对措施，提出解决方案。
第七章 外汇套期保值业务的信息披露
第二十条公司外汇套期保值业务在经董事会审议通过之后均需按要求及时进行信息披露。
保值业务出现亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过 1000万元人民币的，公司应在 2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。
第八章 附则
第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
浙江盾安人工环境股份有限公司二〇一四年十月
北京鼎汉技术股份有限公司监事会
对第三期股票期权激励计划被激励对象名单
的核实意见
公司监事会对参与本次第三期股票期权激励计划的激励对象名单进行了核
查后认为：列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司监事会对第三期股票期权激励计划被激励对象名单的核实意见》之签署页）
张新生 张敬燕 李彤
倪立华 李静
二〇一六年五月四日
山东沃华医药科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吕巍先生/女士，作为山东沃华医药科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东沃华医药科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东沃华医药科技股份有限公司或其附属企业、山东沃华医药科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东沃华医药科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东沃华医药科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议77次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吕巍（签署）
日期：2015-12-21
永清环保股份有限公司
关于公司向激励对象授予限制性股票事宜的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第三届董事会第十三次会议相关材料。我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关规则对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》进行了审议，对公司限制性股票激励计划首次授予事项发表意见如下：
1、根据《永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次授予限制性股票总量为287.42万股，授予限制性股票的激励对象为 249人，包括公司董事、高级管理人员，核心管理人员、关键岗位人员及其他重要岗位人员。
2、董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2015年10月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司限制性股票股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、永清环保股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。；
4、永清环保不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为 2015年10月27日，并同意按照公司《限制性股票激励计划（草案）》授予激励对象限制性股票。
独立董事：王争鸣、张玲
永清环保股份有限公司
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-130|

北京华宇软件股份有限公司
关亍控股股东暨实际控制人减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月7日收到控股股东、实际控制人邵学先生的《股份减持计划调整告知函》。现将有关内容公告如下:
一、控股股东暨实际控制人持有股份情况介绍
邵学先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。目前邵学先生直接持有公司股份 36,425,974股，占公司总股本的24.38%。根据公司于 2014年 10月 23日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，邵学先生所持有的限售股36,425,974股于2014年10月27日起解除限售，其中于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 9,106,494股，占公司总股本的6.10%。
二、股份减持调整计划
2014年9月18日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》，上述预案披露了实际控制人的首发承诺限售股减持计划：邵学先生首发承诺限售期届满后，本年度拟减持股数不超过 200万股，不超过公司总股本的1.34%。
公司董事会于 2014年 11月 7日收到邵学先生的《股份减持计划调整告知函》，具体内容如下：
基于对公司未来发展的信心和实际情况的了解，促进业务稳定发展，保护中小投资者权益，同时原减持计划的个人资金使用需求将通过其他途径满足，因此本人决定调整股份减持计划：
（1）本人所持有的公司股票自解禁之日起 6个月内不减持，即本人在2014年10月27日至2015年4月26日期间不减持所持有公司股票（本承诺不包含对教育类公益基金的股份捐赠）；
（2）拟计划在 2015年 4月 26日至 2015年 12月 31日，因个人财务安
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED排减持不超过 200万股的公司股份；
（3）拟在 2015年6月 30日前向教育类公益基金捐赠不超过 200万股的公司股份。
具体减持计划相关信息列表：
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||公益捐赠|个人减持|
|减持目的|向教育类公益基金捐赠股份|个人财务安排|
|减持时间|2015年12月31日前|2015年4月26日-2015年12月31日|
|减持方式|股份捐赠协议转让|大宗交易|
|减持数量|不超过200万股即不超过公司总股本的1.34%|不超过200万股即不超过公司总股本的1.34%|

三、其他相关说明
1.本次减持完成后，邵学先生仍为公司实际控制人，其直接和间接持有公司股票比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
2.邵学先生承诺：在本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
3.本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年十一月七日
山东瑞康医药股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十三次会议审议的
公司非公开发行股票的事前认可意见
山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）拟于2016年1月30日召开第二届董事会第三十三次会议，会议议案中涉及的非公开发行的认购方包括公司实际控制人之一张仁华女士，该行为构成与公司的关联交易。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表如下意见：
1、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
3、公司实际控制人之一张仁华参与认购本次非公开发行股票，并申请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为张仁华参与认购本次非公开发行的股票，表明公司实际控制人对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，我们同意本次关联交易。
（此页无正文，为《山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议审议的公司非公开发行股票的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
王锦霞
金福海
吴国芝