证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号:2014-031
江苏宝利沥青股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司关于召开2013年度股东大会有关事宜通知如下：一．召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2014年5月6日(星期二)下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年 5月 6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月5日15:00至2013年5月6日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、表决方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）凡2014年4月30日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二．会议审议事项
1、审议《2013年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《董事、监事2013年度报酬方案》；
7、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于使用超募资金3,241.71万元永久补充流动资金的议案》。
公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职。
三．会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2014年5月5日（星期一）9:00-11:30、13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江阴市云亭工业园区公司董事会秘书办公室，邮编:214422。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四．参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、深市挂牌投票代码：365135
2、投票简称：宝利投票
3、投票时间：2013年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“宝利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序|||||
||||议案名称||委托价格|
||号|||||
|总议案||表示对以下所有议案统一表决||100||
|议案1||《2013年度报告全文及其摘要》||1.00||
|议案2||《2013年度董事会工作报告》||2.00||
|议案3||《2013年度监事会工作报告》||3.00||
|议案4||《2013年度财务决算报告》||4.00||

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|-|-|-|
|议案5|《2013年度利润分配预案》|5.00|
|议案6|《董事、监事2013年度报酬方案》|6.00|
|议案7|《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》|7.00|
|议案8|《关于使用超募资金3,241.71万元永久补充流动资金的议案》|8.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 5月 5日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年5月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服
务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宝利沥青2013年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五．其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人：陈永勤、王学良，联系电话:0510—86017012、86017020，传真号码：0510—86158880。
六．备查文件
1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此通知
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2014年4月15日
附件一
授权委托书
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席江苏宝利沥青股份有限公司 2013年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度报告全文及其摘要》||||
|2|《2013年度董事会工作报告》||||
|3|《2013年度监事会工作报告》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《董事、监事 2013年度报酬方案》||||
|7|《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于使用超募资金 3,241.71 万元永久补充流动资金的议案》||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人名称或姓名： 受托人名称或姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人签名：
委托人持有股数： 委托日期：
附件二
股东参会登记表
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|姓名：|身份证号：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子信箱：|
|联系地址：|邮编：|