证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2015-045
广州阳普医疗科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年4月27日下午14：00在公司8号会议室召开。会议通知已于2015年4月10日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1.股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共 22名，代表公司有表决权股份 132,887,199股，占公司股份总数的44.89%，其中：
2.出席现场会议的股东（代理人）共 11名，代表公司有表决权股份
105,181,560股，占公司股份总数的35.53%；
3.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共 11人，代表公司有表决权股份 27,705,639股，占公司股份总数的9.36%。
4.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共 19人，代表公司有表决权股份 24,362,718股，占公司股份总数的8.23%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
二、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
（一）发行股份及支付现金购买资产
1.方案概况
公司向高育林、陈笔锋发行股份及支付现金，购买其持有的广州惠侨计算机科技有限公司（以下简称“广州惠侨”或“标的公司”）合计100%股权。本次交易中，广州惠侨100%股权的交易价格为19,000万元。其中公司通过发行股份支付占本次交易总价的60％。通过现金支付占本次交易总价的40％。
公司发行股份购买资产的股票发行价格为不低于定价基准日前 60个交易日股票交易均价的90%（董事会决议公告日前 60个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前 60个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 60个交易日公司股票交易总量），即12.36元/股，股份发行数量为9,223,300股。其中：公司向高育林发行8,762,135股，收购其持有的广州惠侨57%的股权；向陈笔锋发行461,165股，收购其持有的广州惠侨3%的股权。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
2.发行对象及标的资产
本次发行对象为高育林和陈笔锋。标的资产为广州惠侨100%股权，其中高育林持有广州惠侨95%的股权，陈笔锋持有广州惠侨5%的股权。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
3.交易价格及定价依据
广东中广信资产评估有限公司分别采用了资产基础法和收益法对广州恵侨股权权益进行了评估，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结论。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2015]第079号《广州阳普医疗科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州惠侨计算机科技有限公司股东全部权益价值评估报告书》，2014年12月31日为评估基准日，广州恵侨全部权益价值的评估值为 19,028万元，经审计合并报表净资产为2,191.40万元，评估增值为16,837万元，增值率为768%。本次交易各方协商确定标的公司100%股权定价为19,000万元，标的资产广州惠侨100%股权交易价格为19,000万元。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股
东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
4.发行方式
本次交易采取非公开发行的方式，公司向高育林、陈笔锋发行股份购买其持有的广州惠侨60%股权。其中：公司向高育林发行8,762,135股，收购其持有的广州惠侨57%的股权；向陈笔锋发行 461,165股，收购其持有的广州惠侨3%的股权。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
5.发行股票的种类和面值
本次交易发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
6.定价基准日及发行价格
本次交易的股份发行定价基准日为公司审议本次交易的第三届董事会第十三次会议决议公告日。
发行股份购买资产的股份发行价格不低于定价基准日前 60个交易日股票
交易均价的90%（董事会决议公告日前 60个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前 60个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 60个交易日公司股票交易总量），公司定价基准日前 60个交易日公司股票交易均价的90%为 12.36元/股。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格为12.36元/股。
最终发行价格需经公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
7.发行数量
本次交易公司拟发行股数合计为 9,223,300股，其中向高育林发行8,762,135股，向陈笔锋发行461,165股。
最终发行数量需经公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行数量将作相应调整。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股
东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
8.发行股份的锁定期
交易对方高育林、陈笔锋承诺：
“1.自本人在本次交易中认购的阳普医疗股份（以下简称“认购股份”）上市之日起十二个月内，本人将不以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述十二个月的锁定期进行锁定。
2．如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让自身在公司拥有权益的股份。
3．前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
9.上市地
本次发行的股份均在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
10.本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
11.过渡期期间损益
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，过渡期间为评估基准日至交割日期间。本次交易各方同意，广州惠侨交割完成后，关于广州惠侨自评估基准日至交割日期间的损益约定：若盈利，该利润归阳普医疗所有，若亏损，该亏损由高育林、陈笔锋在交割日后30日内以现金方式全额补偿给阳普医疗。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
12.决议的有效期
本次交易决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易的决议之日起十二个月内有效。
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
（二）非公开发行股份募集配套资金
邓冠华先生系公司实际控制人、董事、总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，本议案关联股东邓冠华先生及与邓冠华先生保持一致的赵吉庆先生回避表决。
1.方案概况
公司通过向特定对象邓冠华发行股份募集配套资金不超过 4,750万元，用于支付本次交易的现金对价的部分价款、本次交易的税费及中介机构费用等，股份发行数量为3,542,132股。
向特定对象邓冠华发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20个交易日公司股票交易总量），公司定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%为 13.41元/股。因此，向特定对象发行股份募集配套资金股份发行价格为13.41元/股。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，最终配套资金成功募集与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
2.发行对象
本次发行股份募集配套资金的发行对象为公司实际控制人邓冠华。
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
3.发行股票的种类和面值
本次交易发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
4.定价基准日及发行价格
本次交易的股份发行定价基准日为公司审议本次交易的第三届董事会第十三次会议决议公告日。
向特定对象邓冠华发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准
日前20个交易日股票交易均价的90%（董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20个交易日公司股票交易总量），公司定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%为 13.41元/股。因此，向特定对象发行股份募集配套资金股份发行价格为13.41元/股。
最终发行价格需经公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
5.发行方式
本次交易采取非公开发行的方式，公司通过向特定对象发行股份募集配套资金不超过4,750万元，用于支付本次交易的现金对价的部分价款、本次交易的税费及中介机构费用等，股份发行数量为3,542,132股。
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
本次交易公司拟向特定对象邓冠华募集配套资金发行3,542,132股。
最终发行数量需经公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行数量将作相应调整。
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
7.发行股份的锁定期
募集配套资金发行股份认购方邓冠华承诺：
“1.自本人认购本次交易中募集配套资金发行的阳普医疗股份（以下简称“认购股份”）上市之日起三十六个月内，本人将不以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。
2.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让认购股份。
3．前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的
69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
8.上市地
本次发行的股份均在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
9.决议的有效期
本次交易决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易的决议之日起十二个月内有效。
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
三、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
邓冠华先生系公司实际控制人、董事、总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，本议案关联股东邓冠华先
生及与邓冠华先生保持一致的赵吉庆先生回避表决。
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
四、审议通过《关于公司与高育林、陈笔锋签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
五、审议通过《关于公司与邓冠华签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
邓冠华先生系公司实际控制人、董事、总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，本议案关联股东邓冠华先生及与邓冠华先生保持一致的赵吉庆先生回避表决。
表决结果：同意票数：39,779,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的69.65%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议
股东及股东代表所持有表决权股份总数的61.24%。
六、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案》
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
七、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
八、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票
数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
九、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
十、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数： 24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
十一、审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
十二、审议通过《关于公司股票价格是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
为保证本次交易有关事宜的顺利进行，董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的有关事宜，包括：
1.根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次交易具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项；
2.根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；
4.根据监管部门的要求或根据监管部门出台的新的规定对本次交易的方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；
决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；
6.聘请本次交易相关中介机构；
7.本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关工商变更登记手续；办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所上市事宜；
8.办理与本次交易有关的其他事宜；
9.本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
十五、审议通过《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意票数：132,887,199股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：27,705,639股，反对票数：0股，
弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的20.85%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：24,362,718股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的18.33%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所指派律师罗刚、杨毅出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2.广东精诚粤衡律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年4月27日