证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-047中孚信息股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月12日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 12日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年10月11日15:00至2017年10月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年9月29日（星期五）。
（1）于 2017年 9月 29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市高新区新泺大街 1166号奥盛大厦 2号楼 16层公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增加注册资本并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。
本议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
本议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
本议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
上述四项议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年9月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表：
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||

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|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于增加注册资本并授权董事会办理工商变更登记手续的议案|√|
|2.00|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3.00|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|
|4.00|关于修订《募集资金管理办法》的议案|√|

四、会议登记方法
1、现场登记时间：2017年10月12日（星期四）9:00-14:00。
2、现场登记地点：山东省济南市高新区新泺大街 1166号奥盛大厦 2号楼16层公司董事会秘书办公室。
3、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年10月12日12:00前送达本公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：孙强
联系电话：0531-66590077
联系传真：0531-66590072
联系邮箱：ir@zhongfu.net
联系地点：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司董事会秘书办公室。
邮政编码：250101
七、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365659
2、投票简称：中孚投票
3、具体流程：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于增加注册资本并授权董事会办理工商变更登记手续的议案||√||
|2.00||关于修订《公司章程》的议案||√||
|3.00||关于修订《独立董事工作制度》的议案||√||
|4.00||关于修订《募集资金管理办法》的议案||√||

（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（该议案为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。公司未设置总议案。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2017年 10月 11日15:00；结束时间为2017年10月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中孚信息股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于增加注册资本并授权董事会办理工商变更登记手续的议案||√||
|2.00||关于修订《公司章程》的议案||√||
|3.00||关于修订《独立董事工作制度》的议案||√||
|4.00||关于修订《募集资金管理办法》的议案||√||