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证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2017-035广西贵糖（集团）股份有限公司
关于收到广西证监局《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“贵糖股份”）于 2017年 7月 24日收到了中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）的行政监管措施决定书《关于对广西贵糖（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]5号）（以下简称“决定书”），具体内容如下：
“按照《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）的规定，我局对你公司进行了现场检查。检查发现你公司 2015年重大资产重组收购的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称‘云硫矿业’）在经营和管理上与原大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称‘云硫集团’）未完全分开。主要事实如下：
一、云硫矿业的人员管理与原大股东云硫集团未完全分开。你公司完成重大资产重组后，云硫矿业的工资预算决算情况未及时纳入您公司的工资总额编制计划，仍归属云硫集团。例如，在云硫集团向广东省广业集团有限公司报送的《关于 2015年度工资总额清算和 2016
年工资总额预算管理的请示》中，云硫集团绕过你公司，直接将云硫矿业 2015年工资纳入自身工资清算范围，并将云硫矿业纳入云硫集团 2016年的工资申报范围。
二、云硫矿业的生产经营未与原大股东云硫集团完全分开。你公司完成重大资产重组后，云硫集团仍然将云硫矿业的经营计划和财务预算指标纳入编制范围；云硫矿业的财务风险、运营风险、市场风险仍然列入云硫集团的年度重大风险管理中，由云硫集团统一制定各项风险管控措施和风险管理策略；云硫矿业安全生产的重要信息仍然未经贵糖股份而直接报送广东省广业集团有限公司（以下简称‘广业集团’）。主要事实见云硫集团向广业集团报送的《关于呈报云硫集团 2016年年度计划和经营预算情况的报告》《关于呈报云硫集团 2017年经营计划和预算目标的报告》《关于 2016年上半年风险管理工作情况的报告》《关于 2016年度风险管理工作情况的报告》，以及云硫矿业直接报送广业集团的2015、2016年度安全生产工作总结和2016、 2017年安全生产工作计划。
三、云硫矿业的办公管理系统与原大股东云硫集团未完全分开。
截至现场检查结束日，云硫矿业仍与云硫集团混用 OA办公系统，而独立于贵糖股份的 OA系统之外。
对于你公司存在的上述问题，按照《上市公司现场检查办法》第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施。
你公司应在收到本决定书之日起 30日内予以改正，并向我局提
交书面报告，我局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司董事会高度重视广西证监局在《决定书》中所提出的问题，公司将提出切实可行的整改措施，在规定时限内进行认真整改和逐项落实，并向广西证监局提交书面整改报告，同时根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 7月 25日
深圳市超频三科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2016年度工作情况报告如下：
一、2016年度参加公司董事会会议情况
2016年度，公司共召开 4次董事会，我认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的勤勉尽责义务。该等会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，我对相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。我参加董事会会议的具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||现场出席||以通讯表决方||委托出||缺席||是否连续两次|
||姓名||应出席次数|||||||||||
||||||次数||式参加次数||席次数||次数||未出席会议|
|窦林平||4||0||4||0||0||否||

二、2016年度发表独立意见情况
2016年任职期间，我就如下议案发表了相关独立意见：
1、第一届董事会第六次会议审议的《2015年度利润分配预案》、《关于聘请 2016年度审计机构的议案》、《2015年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司 2015年度日常关联交易及预计 2016年度日常关联交易的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2015年度薪酬的
议案》。
授信额度项下债务提供担保的议案》。
3、第一届董事会第九次会议审议的《关于会计差错更正的议案》。
三、在董事会各个专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，我作为薪酬与考核委员会召集人及战略委员会、提名委员会委员，在 2016年任职期间，共参与了 1次薪酬与考核委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，我对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、其他工作情况
（一）未提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
六、总体评价和建议
2017年，本人将继续独立、公正、谨慎、认真地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，同时利用各自的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护全体股东特别是中心股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：
窦林平
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-027鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议以现场方式于2018年6月26在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2018年6月20日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》
为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，公司拟将账面净值为人民币 4900万元的自产设备作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为3000万元，租赁期限24个月。
《关于设备售后回租融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网。
《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币14800万元的综合授信额度，公司将自有土地、房产抵押给中信银行股份有限公司鞍山分行，并由公司股东郭松森先生提供连带责任担
保并追加其名下 1944万股权质押担保；拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币10000万元的授信额度，由公司股东郭松森先生提供连带责任担保。授信用于采购生产经营用原材料及配件等，期限为一年。
同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-27星美联合股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）筹划涉及本公司的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2014年4月8日开市停牌。
本次筹划的重大事项是上海鑫以与中国大陆籍宋涌先生控制下的苏州工业园区昊天中和投资中心（有限合伙）和中国籍方能斌先生商议其所持本公司股权的转让及收购方后续优质资产的注入。
因本次重大事项的特殊性，我们将按照相关部门的意见对所涉方案进行调整及完善，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将继续密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日
审计委员会关于对信永中和会计师事务所
2017年度审计工作的总结报告
信永中和会计事务所对公司 2017年度的审计工作，主要内容是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计；对公司 2017年控股股东及其关联方占用资金情况进行核查；对公司 2017年度内控情况进行了审计。
2017年度审计结束后，信永中和对公司的年度财务审计及内控审计结论以书面方式分别出具了标准无保留意见的审计报告。在审计期间，公司董事会审计委员会和内部审计部门人员进行了跟踪配合，现将信永中和本年度的审计情况作如下评价：
一、2017年度审计工作总结报告
(一)基本情况
公司董事会、监事会和高管层与信永中和会计师事务所进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，与信永中和会计师事务所签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2017年度审计的总费用为 53万元人民币(含食宿费），内控审计费用为 17万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在其他收费项目。
信永中和于 2017年 11月 14日成立审计小组，2018年 1月 2日至 3日开始进行现场盘点等年度审计工作。 2018年 3月 29日，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告(意见稿)。
(二)信永中和执行年审的会计师遵守职业道德基本原则的情况
1、独立性评价
信永中和所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；公司与永中和会计师事务所之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由 9人组成，3人为注册会计师，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
(三)审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。
在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额认定获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。信永中和所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
(四)对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，已经开始了实施改进。
二、关于下年度聘任会计师事务所的建议
信永中和会计事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，审计委员会决议继续聘请信永中和会计事务所为公司 2018年度财报及内控的审计机构。
瓦轴股份公司董事会审计委员会二○一八年四月二十四日
湖北山河律师事务所 法律意见书
湖北山河律师事务所
关于武汉农尚环境股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
鄂山河法意字 006690号致：武汉农尚环境股份有限公司
湖北山河律师事务所接受武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派张伟律师、彭珊律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判
断，并据此出具法律意见。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、公司本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第二届董事会第十九次会议决议召集，关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2017年11月4日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参
湖北山河律师事务所 法律意见书
加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、会议现场登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容。
本次股东大会于2017年11月20日下午14:30在湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号二楼公司会议室如期举行。本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合方式。会议由公司董事长吴亮先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2017年11月19日下午15:00至2017年11月20日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席会议股东
根据对现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等文件及资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共10名，共代表股份106,506,100股，占公司股本总额的63.5504%。
根据深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共2名，共代表股份12,733,898股，占公司股本总额
7.5981%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统进行认证。
综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 12人，代表股份
股，占公司股本总额的71.1485%。其中，中小投资者共3名，共代表股份12,755,498股，占公司股本总额的7.6110%。
2.召集人
湖北山河律师事务所 法律意见书
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、公司本次股东大会表决程序、表决结果
1.经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果：
同意119,239,998股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意12,755,498股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 100%；
反对0股；占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。
2.经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
3.经本所律师审查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了表决。
该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4.经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会根据现场表决结果以及网络投票结果，宣布会议通知中所列议案获
湖北山河律师事务所 法律意见书
本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
（以下无正文，为签字页）
湖北山河律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《湖北山河律师事务所关于武汉农尚环境股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
湖北山河律师事务所（盖章）
负责人：
魏东
经办律师：
张伟
彭珊
二〇一七年十一月二十日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-008西藏银河科技发展股份有限公司
关于子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》，同意子公司西藏银河商贸有限公司（以下简称“银河商贸”）进行增资扩股，详见公司于2018年1月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司增资的公告》（公告编号：2018-004）。
近日，银河商贸完成相关工商变更登记手续，并取得西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
1、注册资本由：“壹仟万圆整”变更为“陆仟万圆整”；
2、类型由：“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”变更为“其他有限责任公司”。
二、新取得的营业执照基本信息
1、名 称：西藏银河商贸有限公司
2、统一社会信用代码：91540091783502428Y
3、类 型：其他有限责任公司
4、住 所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西藏西欣商贸有限公司A座5楼516号
5、法定代表人：吴刚
6、注册资本：陆仟万圆整
7、成立日期：2006年01月17日
8、经营范围：矿泉水、啤酒、饮料的销售；供应链平台网站的技术开发；供应链管理服务；科技信息交流；科技技术孵化、技术咨询、技术转让、技术服务；
新产品开发，新能源技术研发，各种新型环保生态建筑材料研发、生产及销；家用
电器、日用百货、通信器材、通讯设备、办公设备、工程机械的销售；金属材料、
石油制品、塑料轻工、建筑材料、机电产品、五金交电、电子产品、仪器仪表、塑料制品、针纺织品、汽车配件、矿产品、煤炭、焦炭、林产品、未加工的谷物、饲料蛋白、豆粕等农副产品的生产及销售；黄金饰品及珠宝的批发与销售；能源、新能源、石油化工产品的技术研发与销售；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询、市场与技术咨询服务；货物与技术进出口贸易业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
三、备查文件
1、西藏银河商贸有限公司营业执照
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
江苏雅克科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议相关事项进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查。发表如下独立意见：
1、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
2、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部2017年5月印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司 2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：朱和平黄培明
陈强二〇一七年八月二十六日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-026
甘肃上峰水泥股份有限公司
《关于对甘肃上峰水泥股份有限公司关注函》
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对甘肃上峰水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第81号），现就《关注函》相关事项回复如下：
1、上述媒体报道的环保问题是否属实，以及该事项对你公司生产经营的具体影响情况。
回复：
4月 20日，部分媒体报道援引浙江省环保厅的通报，对 2017年 4月 11日诸暨市环保局会同诸暨市公安局对我公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（下称“上峰建材”）突击检查事宜进行了详细报道，检查过程的报道属实。
当日执法人员在检查该企业大气污染物在线监控设施时，发现一种加装的干扰自动监测系统的装置，公司即时配合调查处理，拆除相关装置，并对事件进行自查。根据检查当日拆除装置后诸暨市环境监测站对废气排放口的监测，上峰建材的废气排放数据符合规定的排放限值。
本次环保检查，上峰建材认真配合检查处理，立即拆除相关装置，且检查中公司经监测的环保排放数据符合规定要求，公司正常生产经营等未受影响。
2、你公司是否就上述环保问题及受到的有关行政或刑事处罚情况，及时、准确、完整地履行了信息披露义务。
回复：
截止目前公司及子公司上峰建材未就该环保问题受到行政和刑事处罚；对于检查中相关涉事人员公安部门当时已采取了刑拘措施，相关涉事人员不涉及公司董事、监事、高管；公司生产经营正常，也未有造成环境污染等重大影响的情形。
因此公司认为该环保问题不属于应披露而未披露的信息，公司按披露规定及时、准确、完整地履行了信息披露义务。
针对类似本次环保问题的情况，公司将进一步改进和加强披露管理，对公司有社会影响的环境信息事宜等，公司在做好内部信息上报管理的同时，加强主动、规范披露，以及时、公平化解投资者和相关方质疑关注，提升公司形象和治理水平。
3、你公司前期的定期报告和相关临时报告是否真实、准确、完整地披露了企业生产经营涉及的环保排污信息、相关环保问题，以及因涉嫌环保违法违规问题被有权机关立案调查或者受到重大行政、刑事处罚情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
回复：
公司严格按信息披露有关规定要求履行信息披露义务，并自查了环保信息披露情况，公司已在每年年度报告中“社会责任情况—环境保护相关的情况”部分和年度社会责任报告书中披露了公司生产经营涉及的环保排污信息、相关环保问题。
经自查，公司及子公司近三年均未发生重大环保处罚，2017年 4月至 5月期间，公司主要生产经营单位取得了所在地相关环保部门出具的合规证明,通过网络公开查询当地环保部门信息等方式，未取得当地政府出具相关证明的单位也不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到重大行政处罚的情形。
公司将进一步自查与改进环境信息披露管理，对于 2017年及近期发生的各项环保相关重要信息，包括并不限于环保通报和一般行政处罚等，公司将严格按信息披露有关规定在2017年度报告或年度社会责任报告书中做相应披露。
除上述环保信息披露情况外，公司已真实、准确、完整地披露了企业生产经营涉及的环保排污信息和相关环保问题，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同时，公司对于有关社会影响的其他非强制披露环境信息事宜等，也将在做好内部信息上报管理的同时，加强主动、规范披露，以及时、公平化解投资者和相关方质疑关注，提升公司形象和治理水平。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
4、备查文件
1、《诸环监[2017]0245号监测报告》
2、格临检测（2017）检字第170733Q002号
3、各主要子公司环保合规证明文件。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年4月24日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2019-105成都富森美家居股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年12月26日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年 12月 21日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事 3人。会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
审议通过《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
公司拟参与投资设立股权投资基金，借助专业投资机构经验，有助于进一步提升公司投资能力和竞争力，降低投资风险，对公司长期健康发展有积极影响。
因此同意公司与公司控股股东、实际控制人刘兵先生共同参与投资成都龙雏股权投资基金管理有限公司（以下简称“龙雏基金”）发起设立的成都川经龙雏壹号股权投资基金（有限合伙）(暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准)，其中公司以自有资金认缴出资2亿元，刘兵先生认缴出资1亿元。
刘兵先生直接持有公司43.24%股权，为公司控股股东、实际控制人；本次拟参与投资设立股权投资基金的普通合伙人暨私募基金管理人龙雏基金的独立董事严洪先生，为公司第四届董事会独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，刘兵先生、严洪先生和龙雏基金为公司关联人，本次对外投资构成关联交易。
刘兵先生为公司副董事长刘云华女士和董事、总经理刘义先生之弟，除上述
关联关系之外，刘兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
严洪先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
监事会认为：本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票、弃权 0票、反对0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二○一九年十二月二十七日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2019-08
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的 34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的 GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元， LP之一为本公司，出资 4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13
日、12月13日和2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、6月5日、7月5日、8月4日、9月4日、10月9日、11月9日、12月8日及2019年1月9日、2月12日，公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
2018年4月26日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）,经审计，公司收购的标的资产2017年1月1日至2017年12月29日过渡期内天池钼业亏损金额为2,549.20万元，其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在2018年4月27日的指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临[2018-19]）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
2017年 12月 29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。
2018年8月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》（相关信息详见公司刊登在2018年 8月27日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]））。
2018年9月10日，公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心（有限合伙）共同签署了退伙协议，同意北京日信投资中心（有限合伙）从吉林天首退伙，吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人（GP），公司担任有限合伙人（LP），无其他合伙人。
目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施，公司正在开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分工程的施工。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年三月九日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-052广东达志环保科技股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举蔡志华先生、蔡志斌先生、陈新先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举纪红兵先生、王永霞女士为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017年第一次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第二届董事会董事陆正华女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。陆正华女士在担任公司董事期间，通过广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0570%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陆正华女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陆正华女士任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第二届董事会独立董事余伟俊先生、叶保辉先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。余伟俊先生、叶保辉先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余伟俊先生、叶保辉先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司
及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2017年8月23日
安徽荃银高科种业股份有限公司
首次授予激励对象名单
一、首次授予股票期权分配情况
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|-|-|-|-|-|-|
|人员类型|姓名|职务|授予股票期权数量（万份）|占首次授予总量的比例|占目前股本总额的比例|
|高级管理人员|陈金节|副董事长|40|4.85%|0.25%|
||张从合|副总经理|25|3.03%|0.16%|
||叶红|副总经理、董事会秘书|25|3.03%|0.16%|
||王瑾|财务总监|25|3.03%|0.16%|
||朱全贵|副总经理|18|2.18%|0.11%|
||5人||133|16.12%|0.84%|
|其它人员|154人||692|83.88%|4.37%|
|合计|||825|100.00%|5.21%|

二、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及其他激励人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|刘义锐|总经理助理|
|2|高胜从|总经理助理、生产部经理|
|3|郑满生|办公室主任|
|4|严志|科研部经理|
|5|周桂香|科研部副经理|
|6|王林|荃银农科院棉油所副所长|
|7|方玉|荃银农科院项目办副主任|
|8|王慧|科研技术员|
|9|申广勒|科研技术员|
|10|陈琳|科研技术员|
|11|张云虎|科研技术员|
|12|刘兴江|科研技术员|
|13|庞战士|科研技术员|
|14|李方宝|科研技术员|

||||
|-|-|-|
|15|乔木|科研技术员|
|16|黄艳玲|科研技术员|
|17|王思哲|科研技术员|
|18|李伦东|生产部经理助理|
|19|吕加林|生产区域经理|
|20|朱昌栋|生产技术员|
|21|赵素珍|财务部经理|
|22|胡君生|华安种业财务总监|
|23|陈彩霞|荃银超大财务总监|
|24|袁欢名|荃银欣隆财务总监|
|25|凌以新|皖农种业财务总监|
|26|王忠|铁研种业财务总监|
|27|唐善俊|湖北荃银财务总监|
|28|王学法|广西荃鸿财务总监|
|29|王贯苏|荃润丰财务总监|
|30|陈嫣红|荃银瓜菜财务负责人|
|31|季辉|全丰种业财务负责人|
|32|谷照阳|荃优种业财务负责人|
|33|仲伶俐|荃银科技等子公司会计|
|34|王仕芳|营销中心经理助理|
|35|丁显萍|质检部经理|
|36|张玉梅|质检员|
|37|庞良峰|仓储加工部主任|
|38|严加立|加工包装管理员|
|39|于长松|加工包装管理员|
|40|鲍电平|人力资源专员|
|41|杨慧珍|文秘|
|42|王文燕|投资管理专员|
|43|苏向妮|证券事务代表|
|44|曾凡平|后勤管理|
|安徽分公司|||
|45|蔚应中|总经理|
|46|王庆永|副经理|
|47|韩军强|副经理|
|48|陈金武|副经理|
|49|方勇|经理助理|
|50|姚竞|销售部经理|
|51|邹丰收|销售部经理|
|52|王中源|区域经理|
|湖北分公司|||
|53|周熙瑞|总经理|
|54|冯正豪|副经理|

||||
|-|-|-|
|55|庞跃文|区域经理|
|56|欧新元|区域经理|
|57|唐元才|区域经理|
|湖南分公司|||
|58|李发福|总经理|
|59|谢海波|副经理|
|60|向凤涛|总经理助理|
|玉米/小麦专业公司|||
|61|苏法|副经理|
|62|舒付涛|经理助理|
|63|葛勇|经理助理|
|64|史良国|经理助理|
|65|储勇|区域经理|
|66|李闪|区域经理|
|67|冀怀远|技术员|
|棉油专业公司|||
|68|刘吉保|技术员|
|69|杨维学|技术员|
|华安种业|||
|70|钱征|总经理|
|71|周守年|副总经理|
|72|张毅|总经理助理|
|73|张翔|生产部经理|
|74|熊延军|科研技术骨干|
|75|周庆国|经营骨干|
|76|吴艳|副总经理|
|77|康圣好|科研部副经理|
|78|黄贯刘|仓储部副经理|
|湖北荃银|||
|79|吴中华|总经理|
|80|潘幸福|副总经理|
|81|鲁礼伟|副总经理|
|82|宋少勇|生产总监|
|83|王礼刚|营销总监|
|84|伍箴勇|科研部经理|
|85|罗志新|生产部经理|
|86|刘军|营销部经理|
|87|罗彭|策划部经理|
|荃银科技|||
|88|江三桥|总经理|
|89|金毅|副总经理|
|90|褚琳峰|副总经理|

||||
|-|-|-|
|91|洪军|总经理助理|
|92|丁松|总经理助理|
|皖农种业|||
|93|于学奎|总经理|
|94|张道田|副总经理|
|95|王桂琼|副总经理|
|96|王安祥|副总经理|
|97|高景春|总经理助理|
|荃银超大|||
|98|徐志灵|总经理|
|99|周辉|总经理助理|
|100|徐德强|小麦产品经理|
|101|梅厚坤|小麦生产经理|
|102|李智|区域经理|
|103|李军民|区域经理|
|104|徐德龙|区域经理|
|105|周杨|区域经理|
|106|汪汉轩|区域经理|
|107|李业潮|区域经理|
|铁研种业|||
|108|庞春亮|董事、总经理|
|109|冉学忠|常务副总|
|110|白胜双|副总经理|
|111|周顺新|人事行政部经理|
|112|王伟力|生产部副经理|
|荃银欣隆|||
|113|黄维宇|董事|
|114|叶传青|总经理|
|115|金小舟|副总经理|
|116|庞如礼|办公室主任|
|全丰种业|||
|117|蒋家平|总经理|
|118|刘林|副总经理|
|119|桑和广|副总经理|
|120|童彤|副总经理|
|121|黄其才|区域经理|
|122|丁友奇|区域经理|
|123|林开兵|区域经理|
|124|张吴超|区域经理|
|125|鲍海涛|区域经理|
|126|汪东|区域经理|
|127|孔雪|后勤管理|

||||
|-|-|-|
|荃银瓜菜|||
|128|钱奕道|总经理|
|129|杨坤|副总经理|
|130|陈孝奇|副总经理|
|131|张领|科研骨干|
|132|马辉|销售骨干|
|133|乔蓉蓉|后勤管理|
|广西荃鸿|||
|134|王玲英|总经理|
|135|陈宇恒|常务副总|
|136|姚剑|营销总监|
|137|莫建华|生产技术部经理|
|138|彭彦武|市场营销部经理|
|139|王威|仓储质检部经理|
|140|赵桂艳|办公室副主任|
|四川竹丰|||
|141|王中|执行董事|
|142|李兵伏|总经理|
|143|敬相周|生产科研部经理|
|144|谭莹|财务经理|
|145|王勇|营销部副经理|
|146|胡同军|储运部副经理|
|147|杨少春|储运部经理|
|荃银农发|||
|148|周祖长|总经理|
|149|谢卫星|副总经理|
|150|何勇|总经理助理|
|151|王晓红|办公室副主任|
|152|刘国盛|财务会计|
|荃优种业|||
|153|王合勤|荃银高科总经理助理、荃优种业副总经理|
|荃润丰|||
|154|季勇|执行董事|

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-028四川达威科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2．业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年 1月 1日—2018年 3月 31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 45% – 35%|盈利：1,403.95万元|
||盈利： 772.17 万元– 912.57 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，主要受公司人员增加、人民币对美元汇率下降的影响，预计归属于上市公司股东的净利润下降45%—35%。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为110万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据
将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
五、备查文件
1、《董事会关于2018年第一季度业绩预告的情况说明》
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-050博深工具股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 18日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与公司 2017年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过2个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本437,738,511股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月12日，除权除息日为：2018年7
月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****058||陈怀荣||
|2||01*****551||吕桂芹||
|3||01*****766||任京建||
|4||01*****996||程辉||
|5||02*****438||杨建华||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 4日至登记日：2018年 7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：石家庄市高新技术产业开发区长江大道289号公司董事会办公室咨询联系人：张贤哲
咨询电话：0311-85962650
传真电话：0311-85965550
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015--03中润资源投资股份有限公司
关于公司重大资产重组的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年11月4日开市时停牌。2014年12月2日，公司刊发《关于公司重大资产重组停牌的公告》，筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组。
目前，重大资产重组事项的相关工作仍在进行中。该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-002浙江万安科技股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司控股股东及实际控制人、董事长陈利祥关于公司2014年度利润分
配预案的提案
2015年1月27日浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）及实际控制人、董事长陈利祥向公司董事会提交了《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺函》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
1、鉴于公司2014年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利16,502,512元，每10股派送红股3股（含税），共计派送股票股利61,884,420股；同时进行资本公积金转增股本，以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增股本
144,396,980股，利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本将增加至
412,562,800股。
2、公司控股股东及实际控制人、董事长陈利祥承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见
公司董事会接到公司控股股东及实际控制人、董事长陈利祥提交的《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺函》后，及时召集公司董事长陈利祥先生、陈永汉先生、陈黎慕先生、陈锋先生、朱哲剑先生、王建丰先生等6名董事对上
述利润分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会总人数二分之一以上，经讨论后一致认为：公司控股股东及实际控制人、董事长陈利祥提交的公司2014年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
上述6名董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及2014年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-005江苏华西村股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司已于近期搬迁至新地址办公，公司新的联系地址如下：
联系地址：江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9号楼
公司其他联系方式保持不变，投资者联系方式具体如下：
联系电话：0510-86217188 0510-86217149
传 真：0510-86217177
电子邮箱：chinahuaxi@263.net
邮政编码：214420
敬请广大投资者关注。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会 2015年 3月 24日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-043海南双成药业股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2015年度业绩网上集体
说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳前海全景财经信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2016年5月27日15：00-17：00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，海南双成药业股份有限公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2015年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-090
浙江仁智股份有限公司
关于对参股子公司会计核算方法变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于对参股子公司会计核算方法变更的议案》，本次会计核算方法变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、变更原因
公司所持可供出售金融资产为2014年12月投资入股的三台县农村信用合作联社股权投资，持股比例为6.67%。2016年10月21日召开了四川三台农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议，会议审议通过了关于选举四川三台农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案。股份制改造后，我公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司6.67%股权，为其第二大股东，拥有1个董事会席位，同时为战略委员会成员，对四川三台农村商业银行股份有限公司的财务和经营决策有参与决策的权利，对四川三台农村商业银行股份有限公司构成重大影响。
《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资应作为长期股权投资进行核算。为了更加客观地反映该资产价值，公司现将本公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司的权益投资分类由可供出售金融资产变更为长期股权投资。
本次变更符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
二、变更内容
本次变更前采用的核算方法：
公司对三台县农村信用合作联社的权益性投资按照可供出售金融资产列报，并按成本法进行后续计量。
本次变更后采用的核算方法：
公司对四川三台农村商业银行股份有限公司的权益性投资按照长期股权投
资列报，并按权益法进行后续计量。
三、本次变更对上市公司的影响
目前公司尚无法取得四川三台农村商业银行股份有限公司 2016年度财务报表，根据企业会计准则规定和对四川三台农村商业银行股份有限公司经营情况判断，预计将对2016年度净利润产生积极影响，具体影响数字将以审计数字为准。
四、董事会审议本次会计核算方法变更的情况
公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于对参股子公司会计核算方法变更的议案》。公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》对参股子公司会计核算方法进行变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。同意本次对参股子公司会计核算方法变更。
五、独立董事意见
公司本次对参股子公司四川三台农村商业银行股份有限公司会计核算方法
的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司本次对参股子公司四川三台农村商业银行股份有限公司
会计核算方法的变更。
六、监事会意见
本次对参股子公司会计核算方法变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次对参股子公司会计核算方法的变更。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2016年12月30日