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证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-09中国石化山东泰山石油股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9:00
2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）三楼会议室
3、召开方式：现场投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：岳祥训先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司股份
118,200,569股，占公司股份总数的24.58%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东公允律师事务所汪宏、陈栋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）公司《2013年度董事会报告》
表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（二）公司《2013年度监事会报告》
表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（三）公司《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（四）公司《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（五）公司《2013年年度报告》
表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（六）《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》
会议审议通过继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2014年财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元。
表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（七）《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，选举产生了公司第八届董事会：选举冯东青先生、岳祥训先生、丁绍红女士、柴运芝女士、李建文先生、刘卫华先生、王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董事会董事，其中王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董事会独立董事。
以上九人共同组成公司第八届董事会，自2014年5月20日起生效，任期三年。具体表决情况如下：
1、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举冯东青先生为公司第八届董事会董事；
2、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举岳祥训先生为公司第八届董事会董事；
3、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举丁绍红女士为公
司第八届董事会董事；
4、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举柴运芝女士为公司第八届董事会董事；
5、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举李建文先生为公司第八届董事会董事；
6、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举刘卫华先生为公司第八届董事会董事；
7、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举王月永先生为公司第八届董事会独立董事；
8、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举刘海英女士为公司第八届董事会独立董事；
9、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举孟庆强先生为公司第八届董事会独立董事。
（八）《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，选举贾天勇先生、王明昌先生为公司第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事徐成先生共同组成公司第八届监事会（详见同日《中国石化山东泰山石油股份有限公司职工代表大会决议公告》），自2014年5月20日起生效，任期三年。具体表决情况如下：
1、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举贾天勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
2、以同意票118,200,569股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举王明昌先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
五、、公司独立董事在本次股东大会上做了 2013年度述职报告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东公允律师事务所
2、律师姓名：汪宏、陈栋
3、结论性意见：本所律师认为，公司二０一三年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
2014年 5月 20日
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014032
广东宝利来投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝利来投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，于 2014年6月26日发布了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：2014025)，2014年 7月 2日、2014年7月 9日、2014年 7月 16日、2014年7月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组进展公告》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司
董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-074宁夏银星能源股份有限公司
七届十三次监事会决议暨关于公司
2019年第三季度报告审核意见的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2019年10月13日以电子邮件的方式向全体监事发出召开七届十三次监事会会议的通知。本次会议于 2019年 10月 25日以现场方式召开。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司于 2019年 10月 29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司 2019年第三季度报告正文及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司 2019年第三季度报告全文。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，公司第七届监事会同意提名赵静女士、赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。根据《公司章程》的规定，每位候选人以单项提案提交股东大会审议通过,股东大会采用累计投票制方式审议每位候选人提名。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。
因生产经营资金需求，公司全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）拟向宁夏银行光华支行申请 10,000万元人民币流动资金借款，借款期限 1-3年，借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
由于公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行的董事，本次交易构成关联交易。
该笔借款由公司为银仪风电提供连带责任担保，担保期限 1-3年。本次担保已经公司七届十次董事会、2018年年度股东大会审议通过，在担保额度范围之内。具体详见公司于 2019年 3月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁
夏银星能源股份有限公司关于公司担保的公告》。
本次交易已取得公司独立董事王保忠先生、李宗义先生的事前认可并发表独立意见。
本次交易具体内容详见公司于 2019年 10月 29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。
为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，缓解经营发展对流动资金的需求，公司拟使用长山头项目募集资金余额人民币 8,800万元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，从公司股东大会批准之日起计算，到期全额归还募集资金专用账户。
监事会意见：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意使用部分闲置募集资金人民币 8,800万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司于 2019年 10月 29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、监事会关于 2019年第三季度报告的书面审核意见
根据《证券法》第 68条及深圳证券交易所公司管理部《主板监管业务备忘录第 1号-定期报告披露相关事宜》的相关要求，公司监事会现就本公司 2019年第三季度报告发表如下书面意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏银星能源股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营业绩和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2019年 10月 29日
报告期内，全体监事按照《公司法》、《公司章程》等有关法律
法规，认真履行职责。对股东大会和董事会的召开程序、决策程序、董事及高级管理人员执行职务情况进行了有效的监督。监事会成员列席了历次董事会议，参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，审核相关报告并出具意见。
一、报告期监事会会议情况
报告期内，监事会共召开四次会议，具体情况如下：
（一）第五届监事会第十一次会议于2015年4月28日在本公司会议室召开，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《关于2014年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》、《2014年度利润分配及分红派息预案》、《2014年年度报告全文及摘要》、《2015年第一季度报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2015年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》、《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》。
（二）第六届监事会第一次会议于2015年5月21日在本公司会议室召开，会议选举王坚女士为第六届监事会主席。
（三）第六届监事会第二次会议于 2015年 8月 27日以通讯表决方式召开，审议通过了《2015年半年度报告》。
（四）第六届监事会第三次会议于 2015年 10月 26日以通讯表决方式召开，审议通过了《2015年第三季度报告》。
二、监事会对公司有关事项的专项意见
（一）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，对各定期报告出
具了审核意见。监事会认为，公司 2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告及 2015年第三季度报告均真实、客观地反映了公司当时的财务状况和经营成果。
（二）公司资产减值准备计提及资产核销（处置）情况
报告期内，监事会认真审核了《关于 2014年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》。监事会认为，议案提及的资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。
（三）对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及审核意见
报告期内，监事会认真审核了《2014年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司现已建立了较完善的内部控制体系，2014年公司内部控制建设亦有序进行，不存在重大缺陷。公司《2014年度内部控制评价报告》符合相关监管文件的要求，较为真实、完整地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
特此报告
监事: 王坚 巫国文 沈诚
深圳市广聚能源股份有限公司二〇一六年四月十二日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019073浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月27日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕钢先生函告，获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份解除了质押。具体事项如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吕钢|是|420|2017-05-24|2019-09-26|中国银河证券股份有限公司|2.82%|
|合 计|/|420|/|/|/|2.82%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为148,997,296股，占公司股本总额的20.55%；其累计已质押公司股份8260万股，占公司总股本的11.40%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一九年九月三十日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-019太极计算机股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议,于2015年3月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月26日下午17:00在公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
监事会认为公司《2014年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润195,715,505.34元。母公司实现净利润125,872,099.03元，加上期初未分配利润321,999,741.15元，本年已分配利润54,882,348.80元，可供分配的利润392,989,491.38元，提取法定盈余公积金12,587,209.90元，实际可供股东分配利润为： 380,402,281.48元。公司资本公积金为 1,046,913,785.13元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为1,046,913,785.13元。
公司拟以现股本（277,064,818股）为基数，按每10股分配现金股利2.20元（含税）进行分配，共计分配利润60,954,259.96元，分配后公司结余未分配利润319,448,021.52元。以资本公积金转增股本，每10股转增5股。转增后公司总股本为415,597,227股，资本公积金余额为908,381,376.13元。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的议案》。
经核查，监事会认为公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2014年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经核查，监事会认为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2014年度审计报告》真实、准确的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报告审计机构。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度日常关联交易预计的议案》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》。
监事会认为：公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，考虑了差异化的现金分红政策，明确了现金分红的条件和比例，有利于建立持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，
有利于公司利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-42北京中迪投资股份有限公司
关于公司关联方签署保证合同之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
（一）关联担保情况
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）认购信托计划的次级份额。此后，信托计划以次级份额资产购买西藏智轩对达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石”）50,000万元的债权。
据此，西藏智轩、达州绵石与中融国际信托有限公司（以下简称“中融国际”）签订《债权债务重组协议》，约定西藏智轩将其持有的对达州绵石金额为 50,000万元的债权转让给中融国际。
为确保前述交易事项顺利实施，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）分别为达州绵石前述债权债务重组事项提供担保，担保金额为人民币50,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。
公司就本事项于 2018年 6月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
（二）关联关系说明
鉴于李勤先生为本公司实际控制人，中迪禾邦与本公司同为李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总经理、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
二、担保事项审批情况
2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案》，公司实际控制人李勤先生、关联方中迪禾邦同意为公司及控股子公司提供担保，担保费率按照年1%执行，在此期间内支付的担保费用总额不超过人民币2,000万元，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
本次公司关联方为公司控股子公司达州绵石提供担保将不收取任何费用。
三、交易进展情况
鉴于达州绵石就信托计划相关事项与中融国际签订了《还款协议之补充协议》，公司关联方作为保证人与中融国际签订《保证合同之补充协议》。
四、《保证合同之补充协议》的主要内容
（一）李勤夫妇签署的《保证合同之补充协议》的主要内容
1、协议各方
债权人：中融国际信托有限公司
保证人1：李勤
保证人2：周婉
2、主要条款
（1）债权人和债务人通过《还款协议之补充协议》对《还款协议》进行了变更，保证人已经充分知悉债权人和债务人的前述安排，并无条件同意继续按照主合同、原协议及本补充协议的约定承担保证担保责任。
（2）双方共同确认，本补充协议系原协议不可分割的组成部分，构成原协议的有效修订和补充，与原协议具有同等法律效力。本补充协议未涉及的内容仍以原协议为准，本补充协议如与原协议有冲突者则按本补充协议执行。
3、协议生效
本补充协议经双方法定代表人签字或盖章且加盖公司公章之日起生效。
（二）中迪禾邦签署的《保证合同之补充协议》的主要内容
债权人：中融国际信托有限公司
保证人：中迪禾邦集团有限公司
2、主要条款
（1）债权人和债务人通过《还款协议之补充协议》对《还款协议》进行了变更，保证人已经充分知悉债权人和债务人的前述安排，并无条件同意继续按照主合同、原协议及本补充协议的约定承担保证担保责任。
（2）双方共同确认，本补充协议系原协议不可分割的组成部分，构成原协议的有效修订和补充，与原协议具有同等法律效力。本补充协议未涉及的内容仍以原协议为准，本补充协议如与原协议有冲突者则按本补充协议执行。
3、协议生效
本补充协议经双方法定代表人签字或盖章且加盖公司公章之日起生效。
五、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第四次临时会议决议；
2、中迪投资2017年年度股东大会决议；
3、公司关联方李勤夫妇与中融国际签署的《保证合同之补充协议》；
4、公司关联方中迪禾邦与中融国际签署的《保证合同之补充协议》；
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-014
本钢板材股份有限公司
关于披露非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于 2016年 1月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第153226号）。（以下简称“反馈意见”）。公司根据《反馈意见》的相关要求披露了《本钢板材股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，具体内容刊登于 2016年 1月 30日巨潮资讯网（公告编号：2016-007）。
现根据中国证监会的要求，公司会同保荐机构、北京德恒律师事务所对《反馈意见》中的相关问题进一步深入研究，现对非公开发行股票申请文件反馈意见进行补充回复并公开披露，具体补充回复内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于本钢板材股份有限公司非公开发行 A股股票申请文件补充反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一六年二月二十七日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-035嘉凯城集团股份有限公司
关于股东承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”、“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 24日收到广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）发来的《关于原控股股东未履行完毕承诺事项后续履行的函》，具体内容如下：
鉴于：
1、恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）与广州凯隆已于 2017年 2月 6日签署《关于嘉凯城集团股份有限公司之股份转让协议》，约定恒大地产将其持有的嘉凯城952,292,502股股份（占嘉凯城总股本的52.78%）以协议方式转让给广州凯隆（以下简称“本次股份转让”）；本次股份转让完成后，广州凯隆将成为嘉凯城的控股股东。
进行补足。
基于上述事项，广州凯隆现就上述重大资产重组承诺后续履行事宜作出如下承诺：
于恒大地产向广州凯隆转让的嘉凯城股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记过户手续后，广州凯隆将承担恒大地产在 2016年 7月 28日出具的《关于原控股股东未履行完毕承诺事项后续履行的函》中应履行的全部承诺。
本公司及控股股东恒大地产认为，鉴于本次股份转让系在同一实际控制人下进行协议转让，且广州凯隆已就上述重大资产重组承诺后续履行事宜出具了承诺，本次股份转让后相关业绩补偿承诺符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的要求。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2014-118中捷资源投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司存在不确定性的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（股票代码：002021，股票简称：中捷资源）自 2014年 9月 5日开市起临时停牌。并于 2014年 9月 13日、9月 20日、9月 27日、10月 11日、10月 18日、10月 25日、11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-083号、2014-089号、2014-094号、2014-096号、2014-099号、2014-101号、2014-106号、2014-107号、2014-109号、2014-111号、2014-113号）。
鉴于目前公司重大事项仍存在不确定性，经公司申请，公司股票将于 2014年12月8日开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
特此公告
中捷资源投资股份有限公司董事会 2014年12月6日
创意信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第四次临时会议的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“集团公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议相关议案发表独立意见如下：
1、关于向子公司增加投资并实施募投项目的独立意见
公司本次使用募集资金 4,500万元向全资子公司进行增资事项，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项的决策程序合法、合规。
因此，我们一致同意，公司使用募集资金4,500万元向北京创意进行增资，专项用于募投项目中部分内容的实施。
2、关于子公司为母公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
经审阅，公司全资子公司创意科技为公司向金融机构申请贷款提供抵押担
保，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，我们同意创意科技以其在成都市高新区西芯大道 28号的1号楼土地及其建筑物为公司向金融机构申请贷款提供抵押担保,担保额度合计不超过
11,000万元，担保期限不超过五年。
（以下无正文）
（本页无正文，为《创意信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年第四次临时会议的独立意见》签署页）
独立董事：
张小松 辜明安 邹燕
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-052神雾环保技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2019年 8月 20日召开了第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司第三届监事会审核，拟提名杨晓红女士、丁超先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见《第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告》之附件）。
公司于 2019年 8月 20日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举史静女士为第四届监事会职工代表监事。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司第三届监事会职工代表监事邹秀芝女士于公司第四届监事会正式选举生效后将不再担任公司监事职务，将担任公司第四届董事会非独立董事职务。截至本公司披露日，邹秀芝女士未持有公司股份。
公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会2019年8月20日
洪汇新材 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2018年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 9月 21日，贵公司召开第三届董事会第六次会议，决定于2018年10月15日召开2018年第二次临时股东大会。
2018年9月26日，贵公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法外，还提供了网络投票方式，载明了股东参与网络投票的操作流程等内容。
洪汇新材 法律意见书经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2018年10月15日下午14:30在公司综合楼305会议室如期召开，会议由董事长项洪伟先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 7名，所持有表决权股份数为63,657,798股，占公司有表决权股份总额的58.7520%。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计 0名，持有公司有表决权股份数为 0股，占公司有表决权股份总额的0%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计7名，持有公司有表决权股份数共计63,657,798股，占公司有表决权股份总额的58.7520%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
洪汇新材 法律意见书2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
上述第一项议案以特别决议表决通过，其他议案以普通决议表决通过。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，本所律师和本次股东大会的监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票合并统计，并公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东
洪汇新材 法律意见书大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
洪汇新材 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 潘岩平
邵斌
2018年10月15日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2014-041
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道情况
2014年5月31日证券市场红周刊发表文章《益盛药业财务疑点多，内部交易诡异》，主要涉及事项如下：
传闻一：存货乌龙；
传闻二：诡异的内部交易；
传闻三：公司董事兼副总经理违反《公司法》相关规定。
二、澄清说明
针对上述媒体报道的事项，公司现就相关情况具体澄清说明如
下：
1、传闻一“存货乌龙”情况不属实。
（1）药品存货产销量测算出来的期末产成品库存数量与年报披露药品期末产成品库存数量出现差异的原因？
公司医药产品 2012年期末库存数量是 9,137,291盒，2013年生产数量是 62,239,605盒，2013年销售数量是 65,082,949盒，2013年期末理论库存数量为6,293,947盒，实际库存数量为4,908,938盒，中间差异为 1,385,009盒。该部分差异主要为产品出库前检验报废、
抽检领用以及运输过程中破损等原因导致库存减少，这些减少的存货已经直接计入当期损益，因此公司披露的生产量、销售量和库存量等相关数据不存在问题。
（2）公司医药产品库存数量下降，而公司存货产成品余额的增长的原因？
根据公司披露的2012年和2013年年度报告，公司2012年、2013年期末存货账面价值分别为19,528.04万元和47,555.75万元，2013年较2012年增加了28,027.71万元，其中：产成品2013年期末账面价值比2012年增加5,143.17万元，主要是由于红参、有机肥存货产成品的大幅增加所致。其中：红参产品增加了6,032.84万元，有机肥增加了588.16万元，生脉注射液减少了457.34万元，清开灵注射液减少了1,062.32万元。
由于公司除医药产品外，还有其他业务和产品，因此，存货产成品的增加和医药产品库存数量下降之间并不存在必然的一致趋势。
2、传闻二“诡异的内部交易”情况不属实。
（1）母公司披露的内部交易与合并范围内内部交易出现差异的原因？
公司2013年度内部交易主要包括三种情况：（1）经公司第四届董事会第二十一次会议和2012年年度股东大会审议，同意将原母公司实施的“非林地栽参扩建项目”转由全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司实施。同时，为了使公司人参产业的经营管理更加专业化，母公司将存货（红参及公司种植的消耗性生物资产—人参）
一并销售给子公司；（2）子公司集安市益盛包装印刷有限公司将其包装物销售给母公司；（3）子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司将其红参销售给母公司。2013年主要内部交易情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|与本公司关系|2013年营业收入|其中：合并范围内销售金额|交易类别|合并范围内销售客户名称|
|吉林省集安益盛药业股份有限公司|母公司|91,861.47|28,409.80|红参和消耗性生物资产|吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司|
|集安市益盛包装印刷有限公司|子公司|1,938.70|1,887.62|包装物|吉林省集安益盛药业股份有限公司|
|集安市益盛永泰蜂业有限责任公司|子公司|636.09|13.58|保健产品|吉林省集安益盛药业股份有限公司|
|吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司|子公司|1,344.90|1,064.90|红参|吉林省集安益盛药业股份有限公司|
|合计||95,781.16|31,375.90|||

由此可见，公司的内部交易与实际披露的没有差异。
（2）子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司的经营规模和库存积压？
公司第四届董事会第二十一次会议和 2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》。2013年 6月 5日，公司设立了全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司（以下简称“子公司”），该子公司主要负责开展超募项目“非林地栽参扩建项目”的实施和管理工作。由于该项目之前一直由母公司实施，2013年母公司将该项目转由子公司实施和管理。同时，为了使公司人参产业的经营管理更加专业化，母公司将存货（红参及公司种植的消耗性生物资产—人参）一并转让给
子公司，形成母子公司的内部销售 2.84亿元。截至 2013年 12月 31
日，子公司存货较大的原因为红参产品尚未对外销售。
3、传闻三“公司董事兼副总经理违反《公司法》相关规定”情况不属实。
根据公司董事兼副总经理蔡孟杰先生提供的资料，蔡孟杰先生在2012年3月到公司任职之前，已于2011年11月向其原工作单位北京中证万融医药投资集团有限公司提出辞去其在中证万融集团及下属公
司担任的所有职务，但中证万融医药投资集团公司一直未对其控股公司西安世纪盛康药业有限公司进行董事改选及办理董事变更手续。
蔡孟杰先生自到公司任职以来，专职在公司工作，从未在其他单位担任过任何行政职务，未在其他单位领取过薪酬或报销过任何费用，不存在自营或者为他人经营与公司同类的业务的情形，亦不存在违反《公司法》相关规定的情形。
三、其他相关说明和必要的提示
1、公司指定法定信息披露的媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
2、公司真诚地感谢媒体对益盛药业的关注，同时欢迎各位媒体朋友对公司的各项业务进行监督。公司愿与媒体一同保护广大中小投资者的合法权益不受侵害。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一四年六月四日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-131牧原食品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4召开的2017
年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，2018年8月6日公司召开2018年第四次临时股东
大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，具体内容
详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度股东大会决议的公
告》和《2018年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-073号、2018-110号）。
二、变更后的营业执照相关登记信息
公司名称：牧原食品股份有限公司
住 所：南阳市内乡灌涨水田村
统一社会信用代码：91410000706676846C
法定代表人：秦英林
注册资本：贰拾亿捌仟伍佰贰拾叁万肆仟贰佰贰拾贰人民币元整
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期：2000年07月13日
营业期限：2000年07月13日至2050年07月12日
经营范围：畜禽养殖，购销，粮食购销，良种繁育，饲料加工销售，畜产
品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理；经营本企业自产产品及相关技术
的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-058新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨维国先生通知，杨维国先生由于个人资金需要，通过深圳证券交易所与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
杨维国先生将其所持有的本公司无限售流通股380,000股与南京证券进行股票质押式回购交易，并已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。此次质押期限为 12个月，即自 2014年 11月 13日起至2015年11月13日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 33,920,000股，占公司总股本的23.77%，本次办理股票质押式回购交易的股份数为380,000股，占其持有公司股份总数的比例为1.12%，占公司总股本的比例为0.27%；累计质押股份数为 3,017,000股，占其持有公司股份总数的比例为8.89%，占公司总股本的比例为2.11%。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司的独立董事，现对公司终止重大资产重组事项发表独立意见如下：
自重大资产重组停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，由于未能与标的公司全体股东就交易对价、交易架构等具体方案达成一致，为保护上市公司及全体股东的利益，与相关各方充分沟通后，公司决定终止本次重大资产重组事项。我们认为公司终止本次重大资产重组符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
以下无正文
（此页无正文，为浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见签字页）
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-33江苏九鼎新材料股份有限公司
关于拟设立产业投资基金的进展公告暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年 7月 22日开市起复牌。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，主要系筹划公司拟与昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）或其指定的公司联合发起产业投资基金事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：九鼎新材，股票代码：002201）于2015年7月3日开市起停牌。
产业投资基金设立筹划进展如下：
一、基本情况概述：
为了更好地利用资本市场，加速公司并购扩张步伐，推进公司既有业务扩大升级，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，本公司拟与昆吾九鼎投资管理有限公司之全资子公司北京惠通九鼎投资有限公司（以下简称“惠通九鼎”）、顾柔坚联合成立一只为公司进行产业整合的专项并购基金。
基金将作为公司并购整合国内外玻纤及复合材料产业优质资源的平台，聚焦产业链上下游具有重要意义的相关标的，充分发掘在高性能玻纤及制品、高端复合材料等方面的投资机会，服务于公司的外延发展战略，与主业成长形成双轮驱动，巩固和提高公司的行业地位。
目前，合作各方已签订了《苏州鼎益九鼎投资中心（有限合伙）合伙协议》及关联协议，尚需各方的董事会及股东大会根据法律法规及公司章程的规定审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因顾柔坚、惠通九鼎属于本公司关联方，本次交易构成关联交易，此项交易尚须获得公司董事会和股东
大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在董事会和股东大会上对该议案的投
票权。
二、合作方介绍
合作方一：
合作方名称：北京惠通九鼎投资有限公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心611室
法定代表人：覃正宇
注册资本：1000万元人民币
经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
惠通九鼎为昆吾九鼎之全资子公司，系昆吾九鼎之对外签约主体。昆吾九鼎为国内知名的投资管理公司，具有丰富的股权投资、并购整合、基金管理方面经验，主要投资方向涵盖公开市场和私募股权投资等领域，有着灵活多样的投资形式，包括并购重组及产业转型升级、资产结构优化、股权增减持及分拆、市值管理及成长性投资等。
股权控制关系说明：惠通九鼎为苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）之执行事务合伙人，苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）系本公司2015年非公开A股股票事项的认购方之一。
合作方二：
合作方名称：顾柔坚
股权控制关系说明：顾柔坚为公司董事、副总经理，不持有公司股权；顾柔坚为公司实际控制人顾清波之子。
三、本次投资具体情况：
（一）并购基金投资方向：
围绕本公司的产业整合思路，投资领域包括玻纤及复合材料产业并购基金，专门用于围绕公司主营业务和发展方向的行业整合，投资方式为参股投资或者控股投资。
（二）基金基本概要：
（1）基金名称：苏州鼎益九鼎投资中心（有限合伙）（下称“并购基金”）。
（2）基金发起人：本公司、惠通九鼎、顾柔坚。
（3）基金普通合伙人：惠通九鼎。
（4）基金管理人：惠通九鼎或其指定的关联方。
（5）基金规模：总规模10亿元，首期规模5亿元，将按照项目进度缴款。
本公司作为基金的出资人（有限合伙人），首期认缴出资不低于基金首期规模的21%，即人民币 1.05亿元。惠通九鼎及顾柔坚共同募集本基金首期规模的79%，即人民币 3.95亿元，其中顾柔坚作为本基金有限合伙人认缴出资不低于人民币0.45亿元。
本基金为本公司未来并购整合之母基金，未来根据具体项目投资需要，并购基金需增大资金规模时，可设立基金子公司进行结构化融资筹集资金对单个项目进行投资。
（6）基金周期：基金存续期5年（投资期3年，退出期2年）。
（三）基金主要条款：
（1）投资范围：围绕本公司的产业整合思路，投资国内外优质的创业期和成熟期项目。
（2）起点金额：有限合伙人的认缴金额不低于500万元人民币（特殊有限合伙人除外）。
（3）缴款进度：本基金各合伙人根据项目进度缴款。
（4）投资期限：注册经营期5年，基金不循环投资。
（5）退出方式：本公司对并购基金投资项目拥有一票否决权。本并购基金所投资的项目以并购方式退出为主，包括由本公司及其关联公司回购退出、出售给其它公司或以IPO方式退出。并购基金投资项目，在相同价格前提下，未来优先由本公司进行收购，具体事宜由并购基金与本公司共同按照上市公司相关法规和公平交易的原则协商决定。
（6）管理费：前2年按认缴出资额的2%收取，第3年及后续年份按尚未退出的出资额的2%收取，管理费支付给基金普通合伙人或其指定的关联方。
（7）收益分配：
基金设置8%（单利）的有限合伙人优先回报，剩余部分向管理人分配业绩报酬，直至达到向有限合伙人分配的优先回报额的25%，即(有限合伙人分配的优先回报/80%)*20%，余下超额收益部分在有限合伙人和管理人之间按照80%、20%的比例进行分配。
（四）基金决策程序：
并购基金设立投资决策委员会，负责基金投资决策。
（1）投资决策委员会由4名委员组成，其中惠通九鼎指定2人、本公司指定2人。
（2）对所有拟投项目，本公司指定的委员对项目投资具有一票否决权，本公司指定的委员否决的项目并购基金将不予投资。并购基金是为本公司产业整合服务的专项基金。在确定投资项目前，投资决策委员会需对项目退出条件进行约定。并购基金投资项目，未来优先由本公司进行收购，具体事宜由并购基金与本公司共同按照上市公司相关法规和公平交易的原则协商决定。
（3）所有拟投资项目均须经过投资决策委员会进行投票表决，3名及以上的委员表决通过的项目方可实施投资。
四、本次投资存在的风险
公司本次投资是为了推进公司战略转型进展，在并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险，在企业并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险，在企业并购后的整合过程中存在管理风险、企业文化风险、经营风险等无法实现协同效应的风险。但通过与惠通九鼎等相关方合作参与并购，可以将一部分风险转移给共同投资人来分担，更好地保护了股东的利益。
同时，还存在不能按时、足额募集到出资额的风险，但惠通九鼎及其母公司昆吾九鼎在私募股权基金募集、投资、管理及资本市场运营等方面具有专业管理与人才团队优势，并具有丰富的经验，可以有效地规避这类风险。
公司将于近期履行审批程序审议设立并购基金事项。
鉴于上述事项已签署合伙协议，影响股价的不确定性基本消除，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月22日开市起复牌。
有关设立并购基金的详细情况尚需履行公司审批程序决策，并严格按照规定进行进一步披露，敬请广大投资者注意投资风险。公司对停牌期间为投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年7月21日