证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-025
长沙景嘉微电子股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会会议通知已于 2017年 3月 30日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2017年 4月 14日发布了《关于召开 2016年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月19日下午15：00
（2）网络投票时间：2017年4月18日至2017年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月18日15：00至2017年4月19日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2017年4月12日
4、会议地点：长沙市岳麓区麓谷麓天路 2号五强商务中心办公楼一楼 7号会议室
5、股东大会的召集人：公司董事会
6、股东大会的主持人：董事饶先宏先生
因董事长曾万辉先生及副董事长喻丽丽女士因公出差，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司半数董事共同推举董事饶先宏先生主持公司股东大会。
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 17人，代表股份 177,527,500股，占上市公司总股份的66.4897％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11人，代表股份177,476,100股，占上市公司总股份的66.4704％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 6人，代表股份51,400股，占上市公司总股份的0.0193％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份9,737,500股，占上市公司总股份的3.6470％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 9,686,100股，占上市公司总股份的3.6278％。通过网络投票的股东6人，代表股份 51,400股，占上市公司总股份的0.0193％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，审议并通过了以下议案并形成了决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于<2016年财务决算报告>的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于<2017年财务预算报告>的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1、总表决情况：
同意177,476,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,686,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对50,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过《关于更换独立董事的议案》
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举张玲女士、余小游先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
12.1选举张玲女士为公司第二届董事会独立董事
同意177,476,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,686,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.4722％。
12.2选举余小游先生为公司第四届董事会独立董事
同意177,476,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,686,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.4722％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司2016年年度股东大会决议》。
2、《广东华商律师事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2017年04月19日