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北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2015年第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为保证北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制
性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的
价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提
升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特
制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于第二期限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，即绿盟
科技子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）核心团
队成员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对亿赛通
核心团队成员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标主要包括：净利润增长率和净资产收益率。
本计划授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考
核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
本次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2014年年度净利润为基数，公司2015年年度净利润较2014年增长率不低于20％；2015年净资产收益率不低于14%。||
|第二个解锁期||以2014年年度净利润为基数，公司2016年年度净利润较2014年增长率不低于44％；2016年净资产收益率不低于14%。||
|第三个解锁期||以2014年年度净利润为基数，公司2017年年度净利润较2014年增长率不低于72％；2017年净资产收益率不低于14%。||

上述“净利润”指标计算以未扣除本次及后续激励计划激励成本前的净利
润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
上述“净资产收益率”是以未扣除本次及后续激励计划激励成本前的净利
润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据计
算得出的净资产收益率。若公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净
资产的行为，则新增加的净资产不计入当年及后续考核年度内净资产增加额的
计算。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
如相应考核年度内，公司业绩目标未达成，激励对象当期的限制性股票不
得解锁，由公司以授予价格回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
根据公司制定的绩效管理办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励
对象进行考核，考核分为合格与不合格。若激励对象上一年度绩效考核不合格，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限
制性股票由公司以授予价格回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁2015年第二期限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
2015年第二期限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及数量。
2、绩效考核结果作为2015年第二期限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十二日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-155深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，向 5名特定投资者非公开发行股票 35,982,008股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 33.35元，募集资金总额 1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为 1,173,326,382.61元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行和宁波银行股份有限公司深圳后海支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2016年 10月 27日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行名称|专户账号|存储金额（元）|
|中国建设银行股份|4425 0100 0028 0988|293,331,595.65|

||||
|-|-|-|
|有限公司深圳罗湖支行|8888||
|中国银行股份有限公司深圳南头支行|7471 6800 5858|227,760,739.65|
|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|6220 3059 1011|202,805,847.48|
|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840 0000 1012 01002826 45|143,568,998.39|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0155 2000 15419|136,888,077.97|
|平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行|1101 7718 136188|78,221,758.84|
|宁波银行股份有限公司深圳后海支行|7309 0122 0000 53428|89,148,949.58|

二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放入开户银行为其开设的账户。公司应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知中信建投证券并履行信息披露程序。
上述存单或其他合理存款方式存放款项的本息仅能转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单或其他合理存款方式续存，并及时通知中信建投证券。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。公司不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金，如需支取资金，必须先将上述存单或其他合理存款方式存放的款项转入募集资金专户，并及时通知中信建投证券。
2、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
3、中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制订的《募集资金使
用管理办法》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中信建投证券的调查与查询。
4、公司及公司授权中信建投证券指定的保荐代表人赵小敏、谢吴涛可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送中信建投证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），公司及开户银行应及时以传真或邮件方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
7、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、开户银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投证券，并配合中信建投证券进行调查和核实。中信建投证券经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司、开户银行，同时向公司、开户银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
面终止本协议并注销募集资金专户。
11、中信建投证券应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投证券应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投证券应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、开户银行应积极协助和配合中信建投证券的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
三、备查文件
1、公司、开户银行、中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2016年10月28日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-067北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议通知于 2018年 10月 25日以书面和邮件方式发出，2018年 10月 30日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》的议案。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司
监 事 会
二○一八年十月三十日
金谷源控股股份有限公司
独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的相关规定和深圳证券交易所的有关要求，认真审阅了董事会出具的《金谷源控股股份有限公司二〇一四年度内部控制自我评价报告》，全面了解了公司组织架构，问询了公司内部管理制度及内控体系的建立及运行情况，现就公司 2014年自我评价报告发表意见如下：
一、公司已按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管部门的有关规定初步建立了内部控制体系，初步予以了运行并取得了一定成效。
二、重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制有充分可行的制度，但也存在不完善的地方，对于疏漏之处公司能够及时予以整改并控制相关风险。
综上所述：我们认为该报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状，希望公司能够在 2015年让内部控制制度更加完善。
独立董事：邵九林周绍妮胡国强
金谷源控股股份有限公司独立董事二〇一五年四月二十七日
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证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-063天津膜天膜科技股份有限公司
重大经营合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《天津膜天膜科技股份有限公司重大经营合同中标提示性公告》。2017年6月21日，公司收到内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司发出的《中标通知书》，确定本公司(联合体成员）与天津市华水自来水建设有限公司（联合体牵头人）为奈曼旗住房和城乡建设局“奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目”（以下简称“该项目”）的中标单位。具体情况如下：
一、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签署正式合同，该项目合同金额以正式签署的合同为准。公司存在因其他合作企业工期延误或其他外部因素而导致延误项目进展的风险。
敬请广大投资人注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
奈曼旗住房和城乡建设局基本情况如下：
奈曼旗住房和城乡建设局承担规范全旗住房和城乡建设管理秩序的责任。
贯彻执行国家、自治区、通辽市有关住房保障、城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑节能的方针政策、法律法规，起草奈曼旗住房和城乡建设的相关规范性文件；
拟订全旗住房和城乡建设事业中长期规划并监督实施。
本公司、控股股东及实际控制人与奈曼旗住房和城乡建设局之间不存在关联关系。
三、项目基本情况
1、中标项目内容：奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目；
2、项目运作方式：采用 BOT模式进行运作；
3、合作期：共 15年，其中建设期 2年，运营维护期 13年；
4、中标金额：建安工程费下浮率12%、投入资本金收益率4.9%、对外债务融资费率4.9%、运维费定额下浮率35%；
5、项目预算金额： 834,000,000元，本公司在本次中标项目所占合同金额比例尚需与天津市华水自来水建设有限公司协商确定。
四、项目对公司的影响
若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响。
五、承诺披露
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,履行相应的审批程序或信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-008云南铜业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2018年 1月 12日以邮件方式发出，会议于 2018年 1月 16日下午16：00在昆明市人民东路 111号公司 11楼会议室准时召开。公司第七届董事会于近日收到李伟先生申请辞去其担任的公司董事职务的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》规定，李伟先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。会议应到董事 10人，实到董事 6人，董事姚志华先生因公务委托副董事长田永忠先生代表出席并表决，董事史谊峰先生因公务委托董事黄云静女士代表出席会议并表决，董事王冲先生因公务委托董事黄云静女士代表出席会议并表决，独立董事尹晓冰先生因公务委托独立董事和国忠先生代表出席会议并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》《股票上市规则》及《公
司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议通过以下议案：
一、关联董事回避表决后，以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，并结合本次非公开发行股票项目最新进展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案，具体内容详见《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
本事项涉及关联交易，关联方为云铜集团，公司独立董事予以了事前认可。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2018年 1月 16日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于为公司经销商增加担保额度的独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：“公司”）于二○一四年十二月八日召开的第六届董事会第十次会议审议了《关于为公司经销商增加担保额度的议案》，作为公司独立董事，现就本次会议审议《关于为公司经销商增加担保额度的议案》的事项发表独立意见。
作为公司独立董事，我们认为：
该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于增补 2014年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，经审慎查验有关材料，对公司增补2014
年度日常关联交易事项发表如下独立意见：
经我们事先核实，公司增补 2013年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：宁家骏、韩传模
二○一四年十二月八日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-002
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 1月 8日向全体监事发出，会议于 2016年 1月 20日在苏州和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席彭令清主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于本公司第二届监事会任期业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名束济银、林赛男为第三届监事会候选人。公司第三届监事会将由 3名监事组成，其中 1名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生；于公司 2016年第一次临时股东大会选举产生
的 2名监事共同组成公司第三届监事会。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会二〇一六年一月二十日
附：《第三届监事会监事候选人简历》
1、林赛男女士，中国公民，无境外居留权，中共党员，毕业于
苏州大学，本科学历。曾任苏州东菱振动试验仪器有限公司总账会计、江苏兆伏爱索新能源股份有限公司成本会计，2012年加入本公司，现任公司财务部副主任。
北京市万商天勤律师事务所
关于
深圳市漫步者科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会之法律意见书
致：深圳市漫步者科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受深圳市漫步者科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2017年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
2、召开本次股东大会的通知已于2017年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
3、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会
议于2017年9月12日下午14:30在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技股份有限公司办公大厦5层会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计8名，代表股份403,020,100股，占公司股份总额的68.5408%。
（1）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，本所律师审查了法人股东的营业执照复印件、法定代表人委托的代理人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东的身份证、股票帐户卡或其代理人的身份证、股东身份证复印件、授权委托书以及股票账户卡复印件。出席本次股东大会的股东均为本次股东大会股权登记日即截止2017年9月6日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份数
403,012,200股，占公司股份总额的68.5395%。
（2）以网络投票方式参加本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计4名，代表股份7,900股，占公司股份总额的
0.0013%。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、监事、公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、根据《深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的3项议案进行逐项审议并投票表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决结果和表决权数。经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，也未出现审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
3、根据对投票结果所作的清点，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果如下：
（1）审议通过《2017年半年度利润分配预案》的议案；
该议案获得同意403,018,300股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对1,800
股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者表决情况：6,100股同意，占出席会议的中小股东所持股份的77.2152%；0股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的0%；1,800股反对，占出席会议的中小股东所持股份的22.7848%。
（2）审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》的议案；
该议案获得同意403,018,300股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对1,800
股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。
（3）审议通过《子公司日常关联交易》的议案；
该议案获得同意204,866,500股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对1,800
股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。股东张文东先生为关联股东回避表决，股东张文昇先生为张文东先生一致行动人亦回避表决。
其中，中小投资者表决情况：6,100股同意，占出席会议的中小股东所持股份的77.2152%；0股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的0%；1,800股反对，
占出席会议的中小股东所持股份的22.7848%。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－072深圳市沃尔核材股份有限公司
关于向全资子公司青岛沃尔新源风力发电
有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月3日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司进行增资的议案》，同意公司使用不超过人民币17,166.6万元的资金，向全资子公司长春沃尔核材风力发电有限公司（以下简称“长春风电”）之全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）进行增资，具体情况如下：
一、对外投资概述
本次增资总额不超过人民币17,166.6万元，其中4,000万元用于增加青岛风电的注册资本，剩余部分用于增加青岛风电的资本公积。本次增资资金用于青岛风电投资山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头店风电场项目。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、青岛风电的基本情况
成立日期：2011年6月22日
注册资本：人民币1000万元
注册地址：青岛莱西市南京南路滨河新村1号别墅楼东三户
法定代表人：向克双
经营范围：风电技术开发、测风；太阳能技术开发；风电场及太阳能发电场的建设和经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：截至本公告日，公司持有长春风电100%股权，长春风电持有青岛风电100%股权，即公司间接持有青岛风电100%股权。若本次增资完成，公司将直接间接持有青岛风电100%股权。
三、资金来源
本次增资的资金来源为公司自筹资金。
四、增资的目的和对公司的影响
本次增资投资的风电场项目属于公司清洁能源风力发电业务，是公司在新能源领域的重要布局，与公司在新材料行业的发展形成补充与促进，对公司未来长期经营业绩起到稳定与提升作用。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2014年7月5日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-100沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月19日接到公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）通知，东塑集团将其持有的本公司股份9,500,000股（占本公司股份总数的1.48%）质押给海通证券股份有限公司用于开展股票质押式回购交易业务，期限为一年。本次交易业务初始交易日为2016年12月19日，购回交易日为2017年12月19日。
截止本公告日，东塑集团持有本公司股份总数为187,098,559股，占本公司股份总数的29.16%，其中已质押股份总数为 153,527,009股，占其所持有本公司股份总数的82.06%，占本公司股份总数的23.93%。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2016年12月20日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-006贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于2017年公司向银行申请不超过人民币3亿元综合授信
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月4日召开第二届董事会第二十四会议，审议通过了《关于2017年公司向银行申请不超过人民币3亿元综合授信额度的议案》，情况如下：
一、本次申请授信的具体情况
为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，根据公司经营以及现金流动情况，公司拟向银行申请不超过人民币3亿元综合授信额度（最终以银行实际审批授信额度为准）。
1、以公司位于贵阳高新区阳关大道附 100号贵阳高新信息软件中心 A栋 2层至 13层，建筑面积 18,921.84平方米的办公用房作为抵押向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币 1亿元授信额度，期限为一年，融资种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及非融资性保函。
2、拟向中国银行股份有限公司贵阳市南明支行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币2亿元授信额度。
最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押,并按照相关规定履行交易决策程序和信息披露义务。
二、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2017年2月4日
关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V.的进展公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-079
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于全资子公司拟收购 OEP 10 B.V.的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月3日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的议案》，授权全资子公司毕泰卡科技文化（深圳）有限公司（以下简称“毕泰卡”）与OEP Holdco 10B.V.（以下简称“交易对方”）就继续收购OEP 10B.V.（以下简称“标的公司”）80%股权事宜（以下简称“本次交易”）进行磋商和谈判，并根据谈判情况与交易对方达成相关意向或签署附生效条件的交易协议。详情请参见公司于 2018年 5月 4日披露的《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的公告》（公告编号：2018-053）。
2018年5月7日（荷兰当地时间），毕泰卡与交易对方签署了《AMENDMENTAGREEMENT》，就本次交易达成了协议。详情请参见公司于 2018年 5月 9日披露的《关于公司全资子公司拟收购 OEP 10 B.V.80%股权的提示性公告》（公告编号：2018-055），此外，公司于5月23日、6月6日、6月21日、7月5日分别披露了《关于全资子公司拟收购 OEP 10B.V.的进展公告》（公告编号：2018-059、2018-071、2018-076、2018-077）。
截至本公告披露日，公司及各中介机构正在积极对本次交易的交易对方及标的资产开展尽职调查、审计、资产评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律法规的相关规定，编制重大资产重组预案（或报告书）等相关文件，并召开董事会会议，审议本次交易的相关议案。在此期间，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，至少每10个交易日披露一次相关情况的进展公告。
关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V.的进展公告公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买衡水凯亚化工有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表意见如下：
（一）资产评估机构的独立性
公司聘请的沃克森（北京）国际资产评估有限公司具有相关部门颁发的评估资格证书和证券、期货业务资格。本次评估机构选聘程序合法合规，评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方和目标公司不存在影响其提供服务的现实及预期利益关系或冲突，具有充分独立性。
（二）评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规规定、遵循了市场通行惯例以及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对衡水凯亚化工有限公司100%股权进行评估，并根据评估对象的实际情况最终选取了收益法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会对于评估方法选用的相关规定。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范要求，遵循独立、客观、公正、科学原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，与评估目的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-078国轩高科股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
本次会计政策变更自 2017年 6月 12日起执行。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据修订后会计准则进行调整。
3、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财
会[2017]15号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-70智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。
目前，公司拟置入的标的资产情况如下：
1、本次拟置入资产之一：境外资产，属互联网服务提供商，主要从事浏览器插件、工具栏、无线应用及商业变现组件的服务提供。公司开发和分发浏览器里的电商、搜索引擎插件和其它浏览器的插件等，并提供给广告主全球大规模覆盖机会和给应用开发者商业变现的机会,行业地位突出。
2、本次拟置入资产之二：境内资产，属专业的移动应用商店，是基于 Android系统的本土化应用商店，平台产品覆盖了内容端、用户端、渠道端以及商业变现端。
具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
截至本公告发布日，对重组标的资产的审计、评估等工作仍在进行中。
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月25日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-069
广东红墙新材料股份有限公司
关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商登记变更手续，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本
公司于第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司实际向109名限制性股票激励对象授予限制性股票1,344,400股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由125,039,500股增加至126,383,900股。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月21日出具了《验资报告》（广会验字[2018]G18001070095号），审验了公司截至2018年8月21日止新增注册资本及股本的实收情况，认为：截至2018年8月21日止，公司已收到109名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 15,205,164.00元，其中新增注册资本（实收资本）人民币 1,344,400.00元，资本公积为人民币 13,860,764.00元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币 126,383,900.00元。
综上所述，现拟将公司注册资本由125,039,500元变更为126,383,900元。
二、修订《公司章程》对照说明
由于上述增加注册资本的事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|

||||
|-|-|-|
|1.06|第 1.06 条 公司注册资本为人民币12,503.95万元。|第 1.06 条 公司注册资本为人民币12,638.39万元。|
|3.06|第 3.06 条 公司股份总数为12,503.95万股，均为人民币普通股，每股面值1元。|第 3.06 条 公司股份总数为12,638.39万股，均为人民币普通股，每股面值1 元。|

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年9月4日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（缪恒生）
各位股东及股东代表：
本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司第三届董事会共召开10次会议，召开了5次股东大会。本人按时亲自出席了 10次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）2018年3月13日，公司召开第三届董事会第二十次会议，本人对公司2018年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见；
（二）2018年3月19日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，
本人对公司2018年度限制性股票激励计划调整事项发表了独立意见；
（三）2018年4月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，本人对公司2017年度有关事项发表了独立意见；
（四）2018年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，本人对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见；
（五）2018年 5月 2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，本人对调整 2018年限制性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见；
（六）2018年8月22日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，本人对2018年半年度相关事项发表了独立意见；
（七）2018年 11月 14日，公司召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，本人对公司董事会换届选举事项发表了独立意见；
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会的主任委员和召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
本人作为公司第三届董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，履行了审议委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出
独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2018年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2018年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
（此页无正文，为山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（缪恒生）之签字页）
独立董事：
缪恒生