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证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-081莱茵达体育发展股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 28日召开了第十届董事会第三次会议，会议审议了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任廖丰羽女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第十届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。廖丰羽女士简历见附件。
廖丰羽女士联系方式如下：
地址：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼
邮编：310012
电话：0571-87851378
传真：0571-87851379
邮箱：lyzy000558@126.com
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日
附件：廖丰羽女士简历
廖丰羽，女，1992年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾历任莱茵达体育发展股份有限公司融资总监助理。廖丰羽女士于 2019年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，廖丰羽女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-058国民技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届董事会第四次会议于 2018年 8月 28日以通讯会议方式召开。会议通知以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于经营性应收账款清理核销的议案》
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对部分欠款企业破产、长期追收无果、确实无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款2,188,277.54元，已全额计提坏账准备2,188,277.54元。
公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司 2018年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
独立董事独立意见请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
2、审议通过《<2018年半年度报告>及其摘要》
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》，以及中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》同期披露的《2018年半年度报告披露的提示性公告》。
3、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
公司原副总经理、董事会秘书全衡先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。董事会对全衡先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢，同意其辞职请求，全衡先生辞职后不再担任公司任何职务。
在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监徐辉先生（简历附后）代行董事会秘书职责。公司董事会将按相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》。
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司的日常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行分别申请人民币1亿元整、期限为1年的综合授信额度；向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.5亿元整、期限为1年的综合授信额度；向渤海银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元整、期限为
1年的综合授信额度。申请的综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、本外币代付、并购贷款、订单融资、出口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。
同时，授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
附：简历
徐辉先生，现任公司财务总监。中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，大学学历，中国注册会计师。历任天健会计师事务所项目经理、高级项目经理，浙江海亮资本投资管理有限公司投资总监，长城证券股份有限公司投资银行事业部业务董事，第一创业投资管理有限公司风险管理总监等。
徐辉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。。
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-017莱茵达体育发展股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控制权变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次控制权转让的基本情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 3月11日收到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵控股集团”）的通知，莱茵控股集团与成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）于同日签署了《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定莱茵控股集团将其持有的上市公司的 385,477,961股股份（占公司总股本的29.90%）（以下简称“标的股份”）转让给成都体投集团（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动完成后，上市公司控股股东将变更为成都体投集团，实际控制人将变更为成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”）。
2019年3月22日，莱茵控股集团及公司收到成都体投集团《关于取得成都市国资委批复的告知函》，成都体投集团已取得了成都市国资委出具的《关于同意成都文化旅游发展集团有限责任公司所属成都体育产业投资集团有限责任公司收购莱茵达体育发展股份有限公司控制权的批复》（成国资批〔2019〕21号），原则同意成都体投集团收购莱茵控股集团所持标的股份，并取得上市公司的控制权。根据《股份转让协议》关于生效条件的约定，交易双方签订的《股份转让协议》自2019年3月22日起生效。
根据《股份转让协议》，成都体投集团已按照约定支付第一期全部股权转让价款，莱茵控股集团已于2019年4月1日、4月2日、4月3日将合计400,477,961股股份质
押给成都体投集团并办理质押登记手续。
具体内容详见公司分别于 2019年3月11日、3月23日、4月4日、4月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《关于股份转让交易获得成都市国资委批复暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：2019-013）、《关于公司股东部分股份解除质押及再质押暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：2019-015）及《关于公司股东部分股份质押暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：2019-016）。
二、本次控制权转让事项取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的情况
依据《中华人民共和国反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关规定，成都体投集团向国家市场监督管理总局提交了经营者集中反垄断审查的申请。
近日成都体投集团收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2019〕143号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对成都文化旅游发展集团有限责任公司收购莱茵达体育发展股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
三、其他事项说明
本次权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。公司将继续关注本次权益变动相关进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2019〕143号）
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-111
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于北京市发展和改革委员会与北京市住房和城乡建设委员会就武夷花园南区东地块项目核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月13日，公司收到《北京市发展和改革委员会北京市住房和城乡建设委员会关于武夷花园南区东地块项目核准的批复》（京发改（核）〔2017〕159号），同意北京武夷房地产开发有限公司开发建设武夷花园南区东地块项目。现将具体核准事项披露如下：
一、建设地点：通州新城0505街区，具体用地范围由规划国土管理部门确定。
二、规划用地：规划建设用地面积85,755平方米，具体规划用地指标由规划国土管理部门核定。
三、建设规模及内容：建筑控制规模为 305,427平方米（含地下面积），其中限价商品住房75,121平方米，建设内容为住宅及配套、小学、商业、办公、酒店等。具体建设规模指标由规划国土管理部门核定。
四、投资估算及资金来源：总投资估算为 179,262万元，所需资金全部由北京武夷房地产开发有限公司筹措解决。
五、本项目限价商品房的建设、销售及管理应严格按照本市有关规定执行。
六、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1份，请项目单位据此依法开展招标工作。
在建设项目实施过程中，确有特殊情况需要变更招标方案的，应当报市发展改革委重新核准。
七、本批复有效期2年。在有效期内未办理年度投资计划或取得延期批复的，逾期自动失效。
八、相应核减《关于中外合资重组北京武夷房地产有限公司暨进行扩大开发范围一期工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（京计投资字〔2000〕2159号）位于东地块的建设规模。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司支付现金
及发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的核查意见深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，对中弘股份支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
中弘股份拟支付现金及发行股份购买资产并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金570,000万元，其中公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）认购不超过 300,000万元。
2015年 9月 18日，中弘股份与中弘卓业签署了《中弘控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书》（以下简称“《股份认购协议》”）。中弘卓业为上市公司控股股东，是公司实际控制人王永红先生的全资子公司，因此本次股份认购构成关联交易。
（二）关联关系
本次募集配套资金认购方之一为中弘卓业。中弘卓业持有公司 159,118.39万股股份，占公司总股本的34.51%，为中弘股份控股股东。其基本情况如下：
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|公司名称|中弘卓业集团有限公司|
|住所|新疆乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-431号|
|法定代表人|王永红|
|成立日期|2004年11月4日|
|注册资本|60,000万元|
|实收资本|60,000万元|

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|公司类型|有限责任公司（自然人独资）|
|注册号|110000007598550|
|税务登记证号|650152767500449|
|经营范围|许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。|

二、本次关联交易事项履行的程序
2015年9月18日，中弘股份第六届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司与中弘卓业集团有限公司签署〈中弘控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书〉的议案》等议案，关联董事均回避了上述议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
该关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。关联股东将在股东大会上回避表决。
三、关联交易协议的主要内容
2015年9月18日，中弘股份与中弘卓业签署了《股份认购协议》，其主要内容如下所述：
（一）认购主体及签署时间
1、甲方：中弘控股股份有限公司
2、乙方：中弘卓业集团有限公司
3、签署日期：2015年9月18日
（二）拟认购股份的数量、认购价格、认购方式、支付方式及限售安排
1、拟认购股份的数量：乙方同意认购甲方本次发行的股票，认购本次发行股份数不超过66,964.29万股，认购金额不超过300,000万元。
如果甲方股票在定价基准日至本次发行的股票发行日期间除权、除息的，则认购数量和认购金额进行相应调整。
如果甲方后续拟调减和取消配套融资，则甲方有权自行调整上述认购股份数
量，并有权决定继续履行本合同或者解除本合同。
2、认购价格：乙方认购价格为不低于4.48元/股，不低于本次交易定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%，定价原则为询价发行。如果甲方股票在定价基准日至本次发行的股票发行日期间除权、除息的，则认购价格进行相应调整。
3、认购方式：乙方将全部以现金认购本协议所约定的股票。
4、支付方式：甲乙双方同意，乙方应根据中国证监会的相关要求，按照缴款通知书载明的期限一次性将认购资金划入为本次发行专门开立的账户，验资完毕后扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。
5、限售安排：乙方承诺所认购的甲方本次发行的股票（“新增股份”）自发行结束之日起，自新增股份上市之日起36个月内不对外转让。
（三）协议的生效条件
双方同意，本协议由双方盖章并经双方法定代表人或授权代表人签字后，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：
（1）甲方董事会及股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金；
（2）甲方本次发行股份购买资产并募集配套资金获中国证监会核准。
（四）违约责任
1、本协议双方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。
2、如乙方未能按本协议约定及时、足额地缴纳全部认股款项，则乙方已支付的 200万元保证金应当转为违约金，甲方不予退还。如因监管核准的原因，导致乙方最终认购数量与本协议约定的认购数量有差异的，甲方将不承担发售不足的责任，但甲方会将乙方已支付的认购价款按实际发生额结算，剩余部分连同该部分所产生的同期银行基准存款利率计算的利息一并退还给乙方。
四、保荐机构意见
经核查，中弘股份董事会审议本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易事项时，关联董事均回避表决，公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，也明确发表同意的独立意见。
该关联交易经董事会审议通过后，将提交中弘股份股东大会由非关联股东审议表决，并经中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票的定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，认购价格公允，不会损害上市公司及其他公众股东权益。
综上，东兴证券认为：该关联交易的决策程序合法、合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》等的规定，东兴证券对本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的核查意见》之签章页）保荐代表人签名：
王 义 马 乐
东兴证券股份有限公司
证劵代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—25贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2016年度给子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证 2016年生产经营需要，本公司控股子公司贵州新联爆破工程集团有限公司（以下简称：新联爆破）、甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称：甘肃久联）和贵阳久联化工有限责任公司（以下简称：贵阳化工）、安顺久联化工有限责任公司（以下简称安顺久联）拟向各银行申请综合授信额度。本公司拟为四家子公司银行贷款 17.88亿元提供连带责任保证担保，具体以与银行签订的合同为准。明细如下：
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|单位名称|计划申请贷款金额（万元）|贷款用途|担保方式|期限|
|贵州新联爆破工程集团有限公司|100000|生产经营需要|连带责任保证担保|一年|
|甘肃久联民爆器材有限公司|35000|生产经营需要|连带责任保证担保|一年|
|贵阳久联化工有限责任公司|10000|生产经营需要|连带责任保证担保|一年|
|安顺久联化工有限责任公司|33800|生产经营需要|连带责任保证担保|一年|
|合计|178800|-|-|-|

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
独立董事发表了同意的独立意见。该事项已由公司五届二次董事会审议通过，需提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）贵州新联爆破工程集团有限公司
新联爆破注册地点为贵阳市花溪区孟关，注册资本 85000万元，法定代表人沈晓松，经营范围：房屋建筑施工，爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破股份比例为100%。
主要财务状况：截止 2015年 12月 31日公司资产总额 573,346万元，负债总额 453,386万元，净资产 119,960万元，资产负债率79.07%
（2）甘肃久联民爆器材有限公司
甘肃久联注册地点为兰州市西固区西固中路 36号，注册资本 16,399万元，法定代表人尚力。经营范围：铵梯炸药、乳化炸药、震源药柱的生产销售。本公司持有甘肃久联100％的股份。
主要财务状况：截止 2015年 12月 31日公司资产总额 38,291万元，负债总额 13,602万元，净资产 24,689万元，资产负债率35.52%。
（3）贵阳久联化工有限责任公司
贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区，注册资本 9000万元，法定代表人廖长风。经营范围：民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳化工51％的股份。
主要财务状况：截止 2015年 12月 31日公司资产总额 35,966万元，负债总额 18,501万元，净资产 17,465万元，资产负债率51.4%。
（4）安顺久联化工有限责任公司
安顺久联化工注册地点为：安顺市西秀区大西桥镇。注册资本 10000万元，法定代表人占必文。经营范围：民用爆破物品生产、销售、研究与开发。本公司持有安顺久联化工100％的股份。
主要财务状况：截止 2015年 12月 31日公司资产总额 46,531万元，负债总额 35,311万元，净资产 11,220万元，资产负债率75.88%。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：均为一年。
3、担保金额：四家子公司合计不超过 178,800万元。
四、董事会意见
董事会认为：四家子公司所贷款项主要用于日常生产经营开支，符合各子公司的发展要求，有利于拓展子公司生产经营规模以保证其持续发展，同时也符合公司发展的要求及公司股东各方利益，有利于公司做大做强，更好更快发展。贵阳化工持股49%的另一股东贵阳工业控股有限责任公司出具了反担保承诺函。该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:作为公司独立董事，我们对该项担保进行了认真的核查，我们认为公司为控股子公司新联爆破集团、甘肃久联、贵阳化工、安顺久联提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定，该项担保资金确系新联爆破、甘肃久联、贵阳化工、安顺久联经营发展所需，且四家子公司市
场发展前景良好。上述子公司中除贵阳化工外均为公司全资子公司，贵阳化工持股49%的另一股东贵阳工业控股有限责任公司出具了反担保承诺函。该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为人民币 108,160万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的54.85%。
除公司已披露的对外担保外无其他对外担保事项，也无逾期对外担保。
七、备查文件
1、公司五届二次董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2016年 4月 25日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-27潮州三环（集团）股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《2017 年年度报告》|
|及《2017 年年度报告摘要》于 2018 年 4 月 20 日公布，为便于广大投资者进一|
|步了解公司的经营情况，公司将于 2018年5月4日（星期五）下午 15：00-17：|
|00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2017 年度业绩网上说明会。|
|本次年度业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演|
|天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。|
|参加本次业绩网上说明会的人员如下：公司董事长张万镇先生、独立董事许|
|业俊先生、董事会秘书徐瑞英女士、财务总监王洪玉女士、中国银河证券股份有|
|限公司保荐代表人黄钦亮先生以及彭强先生。|
|欢迎广大投资者积极参与。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-047
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二次会议通知于2014年10月2日以电话、短信等方式发出，会议于2014年10月13日下午3:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长仲汉根先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《2014年三季度报告及摘要》；
《公司2014年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2014年三季度报告摘要》（公告编号：2014-048）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
二、《向花旗银行申请综合授信议案》；
因公司经营需要，同意花旗银行（中国）有限公司申请不超过2600万美元（含本数）综合授信，用信方式为信用，期限一年（以获批之日起计）。授权公司总经理仲汉根先生签署有关授信文件。
表决情况：以9票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-015江苏中旗科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年度报告及摘要已于2018年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2017年度报告及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告全文》及《摘要》于2018年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年3月30日
北京德恒律师事务所
关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
致：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
北京德恒律师事务所接受中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年8月12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊载了《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2016年8月29日下午14:00在沈阳市和平区太原北街 86号公司 9楼会议室如期召开，由公司半数以上的董事推举董事李晓航主持。
本次会议的网络投票时间为2016年8月28日至2016年8月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月28日15:00至2016年8月29日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 10名，代表公司股份192,811,394股，占公司总股本的69.11%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表公司股份136,646,245股,占公司总股本的48.98%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 6名,代表公司股份56,165,149股，占公司总股本的20.13%。
经核查，出席本次股东大会的股东为在股权登记日2016年8月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共2项:
1.审议《公司第六届董事会换届选举的议案》；
2.审议《公司第六届监事会换届选举的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均由出席本次股东大会的股东及
北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见股东代理人表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一六年八月二十九日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-88
四川创意信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已获得中国证券监督管理委员会核准，具体内容详见公司于2015年11
月7日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2015-81）。截至目前，本次交易已完成标的资产上海格蒂电力科技股份有限公司的股权过户手续及工商变更登
记，上海格蒂电力科技股份有限公司名称已变更为上海格蒂电力科技有限公司
（以下简称“格蒂电力”）。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产的过户情况
上海市奉贤区市场监督管理局于2015年12月3日核准了格蒂电力的股东变
更事宜并颁发了《营业执照》（统一社会信用代码：913100005574271678）。格蒂电力因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续，创意信息已成为格蒂电力唯一的股东，持有格蒂电力100%股权。
（二）后续事项
1、公司尚需按照相关协议的约定，向雷厉发行10,375,166股股份、向黎静发行3,458,389股股份、向乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司发行3,389,152股股份、向武汉雷石恒誉股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,973,569股股份、向宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）发行1,898,171股股份、向中国－比利时直接股权投资基金发行1,759,003股股份、向昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）发行883,608股股份、向上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）
发行813,502股股份。
2、公司尚需向购买资产交易对方支付现金对价合计人民币21,850万元。
3、公司尚需按照相关协议向乾盛兴源发行636.55万股股份、招远秋实发行80万股股份、弘俊投资发行80万股股份、昊坤投资发行80万股股份、泓境投资发行40万股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。
4、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本的工商变更登记手续。
二、中介机构意见
（一）公司独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：
本次发行股份购买资产新增人民币普通股尚需在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续；上市公司尚需完成募集配套资金相关新增股份的发行以及新增股份的登记注册及上市手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对创意信息不构成重大风险。
（二）公司法律顾问北京国枫律师事务所认为：
1、本次重组已取得必要的批准和授权，《发行股份及现金购买资产协议》、《标的资产盈利预测补偿协议》等本次重组有关协议的生效条件业已成就，本次重组具备实施的法定条件。
2、本次重组置入资产格蒂电力100%股权的过户工商变更登记手续已办理完毕；创意信息尚需根据《发行股份及现金购买资产协议》实施非公开发行股份，并就本次交易涉及的股份变动事宜向证券登记机构及证券交易所申请办理股份
登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续；创意信息尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。
3、截止本补充法律意见书出具日，创意信息已就本次重组履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求。
三、备查文件
1、《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问
核查意见》；
2、《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之五》。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年12月5日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-021南京普天通信股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年 1月1日-2014年9月30 日）|上年同期（2013 年1月1日-2013年9月 30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1300万元-1400 万元|亏损：810.83 万元|
|基本每股收益|亏损：0.060-0.065 元|亏损：0.038 元|

3．2014年第三季度业绩预计
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年 7月1日-2014年9月30 日）|上年同期（2013 年7月1日-2013年9月 30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：358万元-458 万元|亏损：538.91 万元|
|基本每股收益|亏损：0.017-0.021 元|亏损：0.025 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度亏损的主要原因：（1）报告期内国内通信运营商光通信网络建设投资缩减，公司部分产品销售受到影响，营业收入同比有小幅下降；（2）受运营商集采、市场竞争激烈的影响，公司综合毛利率有所下降；（3）由于人工成本、市场开发费用、银行利息等上升，期间费用出现增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在 2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董 事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-42
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：为合理使用公开发行 2015年公司债券募集资金，降低资金使用成本，改善子公司财务结构，提高盈利能力，公司拟使用上述募集资金及自有资金对相关子公司增资，本次增资总额为 81,500万元。其中：对全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（简称“大容公司”）增资64,000万元（包括大容公司全资子公司甘肃西兴能源投资有限公司 14,000万元、甘肃双冠投资有限公司 4,000万元）；对全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司（简称“洮河公司”）增资 5,000万元；对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（简称“炳灵公司”）增资12,500万元，炳灵公司股东中国电建集团西北勘测设计院有限公司（简称“西北院”）等比例增资 1,388.89万元，增资完成后公司与西北院持有炳灵公司股权比例不变。
2、董事会审议投资议案的表决情况：2015年 9月 17日，公司第五届董事会第十九次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司增资的议案》。本次向子公司增资事宜经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会批准或政府有关部门批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、出资方式：公司对大容公司、洮河公司、炳灵公司的增资方式为货币出资，资金来源为公司公开发行2015年公司债券募集资金及自有资金。
（1）大容公司为公司全资子公司，成立于 1996年 3月 18日，住所：兰州市城关区北滨河东路 69号；经营范围：电力项目的投资开发和生产经营；法定代表人：左荣；现注册资本：69,860.00万元。大容公司最近一年又一期的主要财务指标见下表：
单位：元
||
|-|
|2015年6月30日|
|6,323,511,270.29|
|4,665,461,568.46|
|1,658,049,701.83|
|200,789,916.90|
|-32,258,355.22|

公司本次对大容公司增资 64,000万元（包括大容公司全资子公司甘肃西兴能源投资有限公司 14,000万元、甘肃双冠投资有限公司 4,000万元），增资完成后大容公司注册资本由69,860万元增加至133,860万元。
（2）洮河公司为公司全资子公司，成立于2003年10月22日，住所：临洮县洮阳镇公园路 72号；经营范围：水力发电；法定代表人：李宁平；现注册资本：35,600.00万元。洮河公司最近一年又一期的主要财务指标见下表：
单位：元
||
|-|
|2015年6月30日|
|1,432,381,754.90|
|1,097,174,465.72|
|335,207,289.18|
|63,398,175.84|
|-20,744,184.35|

公司本次对洮河公司增资5,000万元，本次增资完成后，洮河公司注册资本由35,600万元增至40,600万元。
（3）炳灵公司为本公司控股子公司，成立于2005年3月3日，持股比例为：公司90%、西北院10%；住所：甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇黄河路60号；经营范围：水电开发建设、发电、售电、开发与电力相关的节能、设备材料、技术咨询；法定代表人：李宁平；现注册资本：50,444.44万元。炳灵公司最近 1年又
一期的主要财务指标见下表：
单位：元
||
|-|
|2015年6月30日|
|2,644,808,706.25|
|2,126,444,626.64|
|518,364,079.61|
|129,397,538.80|
|-13,043,760.13|

公司与西北院本次分别等比例对炳灵公司增资12,500.00万元、1388.89万元。
增资完成后，公司与西北院持股比例保持不变，炳灵公司注册资本由 50,444.44万元增加至64,333.33万元。
三、对外投资合同的主要内容
1、本次对大容公司、洮河公司增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。
2、对炳灵公司增资的《增资协议》主要内容：
（1）增资金额：公司与西北院分别向炳灵公司等比例增资 12,500.00万元、1388.89万元；
（2）出资方式：货币出资；
（3）增资款的支付方式：协议生效之日起15日内，将协议约定的增资款以现金方式一次性支付至指定账户；
（4）生效条件：协议方签字盖章并经甘肃电投能源发展股份有限公司董事会审议通过之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对子公司增资是为了合理使用公开发行 2015年公司债券募集资金，降低资金使用成本，改善子公司财务结构，提高盈利能力，本次对子公司增资不会产生新的风险。本次增资前后各子公司均为本公司控股或全资子公司，公司持有各子公司的股权比例不变，不会影响公司的合并财务报表范围。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
第六届监事会第五次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2019-031三变科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2019年10月23日以电子邮件、手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2019年10月29日以通讯方式召开。
会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年第三季度报告全文刊登于2019年10月31日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文详见2019年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司监事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见2019年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第六届监事会第五次会议决议公告三、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二十四个月。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司与本公司的互保提供反担保。
具体内容详见2019年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
三变科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司监事会
2019年10月31日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-036
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全资下属公司宝湾产城发展（无锡）有限公司以 8.88亿元竞得锡国土（经）2019-9地块的国有建设用地使用权，并于 2019年 6月 5日取得成交确认书。
该地块位于锡东新城商务区春风南路东、先锋路北；土地出让面积 100,473平方米；土地用途为居住、商业、办公用地；土地出让年限为居住用地 70年，商业、办公用地 40年。
备查文件：成交确认书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 6月 6日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-076深圳王子新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2016年 11月 2日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第九次会议通知。会议于 2016年 11月 7日上午11：00以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、程刚、吴斌，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，公司监事会认为：公司根据主要客户产能布局和公司产能释放情况调整部分募集资金投资项目进度，符合公司长期利益，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会经审核后认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安
全的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，并在批准额度及期限内分别循环滚动使用资金。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-076北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股东股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 6月 21日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）通知，获悉世纪地和将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
世纪地和于 2015年 6月 5日质押给江苏银行股份有限公司北京分行 1,000万股无限售流通股（占本公司股份总数的0.94%）因质押期限到期，于近日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||（万股）||日期||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|世纪地和||是||7,400||2016-6-20||2017-6-19||华鑫国际信托有限公司||15.31%||融资提保||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，世纪地和持有本公司 48,322.62万股股份，均为无限售流通股，占本公司股份总数的45.35%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为37,620万股股份，占本公司股份总数的35.30%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年六月二十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-058
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第二十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2015年5月6日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2015年5月11日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室召开，会议由公司董事局主席林腾蛟主持。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司子公司受让福建华鑫通国际旅游业有限公司50%股权的议案》，议案详情参见2015-059号公告。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年五月十二日