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证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-082
广汇能源股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员以及
重要子公司核心管理人员
增持本公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事、监事、高级管理人员 14人以及重要子公司核心管理人员 83人基于对公司未来持续稳定发展的强烈信心和对公司长期投资价值的高度认可，自愿以自有资金从二级市场增持公司股票，自首次增持之日起 6个月内完成增持股份累计不低于 18,445,000股，且承诺自本次增持完成之日起 12个月内不减持。
自首次增持之日起至 2019年 11月 29日，本次增持人员涉及董事、监事、高级管理人员及重要子公司核心管理人员共计 97人，累计增持股份合计 13,669,373股。
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金未能及时到位等因素，而导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。公司将根据相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的相关情况，并及时履行相关信息披露义务。
2019年 7月 10日，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司董事、监事、高级管理人员以及重要子公司核心管理人员共计 97人的通知，基于对公司未来持续稳定发展的强烈信心和对公司长期投资价值的高度认可，自愿以自有资金通过个人账户从二级市场增持广汇能源【SH600256】A股股票。根据个人资金安排情况，本次增持计划分批次完成，自首次增持之日起 6个月内全部增持完毕，累计增持股份不低于 18,445,000股。
一、增持进展情况
自首次增持之日起至 2019年 11月 29日，董事、监事、高级管理人员 14人以及重要子公司核心管理人员 83人实施增持进展情况如下：
（一）董事、监事、高级管理人员增持进展情况
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|序号|姓 名|职务|本次增持前持股数（股）|本次累计增持数量（股）|增持后持有股份数量（股）|本期增持计划承诺购入数量（股）|
|1|宋东升|董事长（原任）|2,600,000|2,146,363|4,746,363|5,000,000|
|2|吴晓勇|董事长（现任）|1,000,000|250,000|1,250,000|250,000|
|3|林发现|董事、总经理|2,000,000|1,519,500|3,519,500|1,600,000|
|4|韩士发|董事、副总经理|1,800,000|258,500|2,058,500|250,000|
|5|刘常进|董事|1,300,000|250,000|1,550,000|250,000|
|6|李丙学|董事|1,000,000|312,100|1,312,100|200,000|
|7|梁 逍|监事会主席|0|140,900|140,900|150,000|
|8|王 涛|监事|0|125,000|125,000|100,000|
|9|陈瑞忠|监事|0|100,000|100,000|100,000|
|10|周江玉|监事|0|100,000|100,000|100,000|
|11|倪 娟|董事会秘书、副总经理|1,730,538|300,000|2,030,538|150,000|
|12|杨卫华|副总经理|1,600,000|100,000|1,700,000|250,000|
|13|马晓燕|副总经理、财务总监|500,000|130,000|630,000|150,000|
|14|王 军|融资总监|1,600,000|200,000|1,800,000|200,000|
|合 计||-|15,130,538|5,932,363|21,062,901|8,750,000|

注：原任董事长宋东升先生已于2019年10月20日辞去公司董事长职务；经董事会第七届第二十
七次会议选举通过，吴晓勇先生于2019年10月21日起担任公司第七届董事会董事长职务。
（二）重要子公司核心管理人员增持进展情况
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|人员类别|本次承诺增持人数|本次累计增持数量（股）|本期增持计划承诺购入数量（股）|
|重要子公司核心管理人员|83|7,737,010|9,695,000|

说明：本次实施自愿增持计划的重要子公司核心管理人员 83人，包括：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、伊吾广汇矿业有限公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司、新疆红淖三铁路有限公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆广汇石油有限公司、哈密广汇环保科技有限公司、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司、广汇国际天然气贸易有限责任公司、瓜州广汇能源物流有限公司、甘肃汇宏能源化工销售有限公司、甘肃宏汇能源化工有限公司等 18个重要子公司经营班子成员及核心骨干人员。
二、本期增持计划内容及相关说明
公司董事、监事、高级管理人员以及重要子公司核心管理人员共计 97人基于对公司未来持续稳定发展的强烈信心和对公司长期投资价值的高度认可，自愿以自有资金从二级市场增持公司股票，自首次增持之日起 6个月内完成增持股份累计不低于 18,445,000股，且承诺自本次增持完成之日起 12个月内不减持。（具体内容详见公司 2019-048号公告）
三、风险提示
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金未能及时到位等因素，而导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的相关情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一九年十二月二日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-088债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至 2019年 9月 30日，累计已有 24,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为992股，累计转股股数占“长城转债”转股前本公司已发行股份总额的0.000556054%；占公司 2019年 9月 30日已发行股份总额178,400,992股的0.000556051%。
●未转股情况：截至 2019年 9月 30日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币633,976,000元，占“长城转债”发行总额的比例为99.996215%。
一、长城转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日公开发行可转换公司债券 6,340,000张，每张面值100元，发行总额为人民币63,400万元，期限6年，期限为2019年3月1日至2025年2月28日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39号文同意，公司63,400万元可转换公司债券于 2019年 3月 20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。
根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“长城转债”自 2019年 9月 9日起可转换为公司 A股，初始转股价格为人民币24.18元/股。
公司在 2019年 5月 16日经股东大会审议通过 2018年度利润分配预案，每 10
股派发现金红利人民币 1.50元（含税），自 2019年 6月 4日起，“长城转债”转股价格由每股人民币24.18元/股调整为每股人民币24.03元/股。“长城转债”自2019年9月9日起开始转股，最新转股价格为24.03元/股。
二、长城转债本次转股情况
截至2019年9月30日，累计已有24,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为 992股，累计转股股数占“长城转债”转股前本公司已发行股份总额的0.000556054%；占公司 2019年 9月 30日已发行股份总额 178,400,992股的0.000556051%。其中，自 2019年 9月 9日至 2019年 9月 30日，“长城转债”的转股的债券面值为人民币24,000元，转股股数为992股。
截至 2019年 9月 30日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币 633,976,000元，占“长城转债”发行总额人民币634,000,000元的比例为99.996215%。
三、股本变动情况
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|股份类别|本次变动前股份总数（股）（2019年9月9日）|占本次变动前总股本比例(%)|本次可转债转股数（股）|本次变动后股份数（股）（2019年9月30日）|占本次变动后总股本比例(%)|
|有限售条件流通股|122,863,300|68.8696|0|122,863,300|68.8692|
|无限售条件流通股|55,536,700|31.1304|992|55,537,692|31.1308|
|总股本|178,400,000|100|/|178,400,992|100|

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|-|
|四、控股股东持股变动情况|

截至 2019年 9月 30日，公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司持有公司股份81,745,200股，占公司2019年9月30日已发行股份总额178,400,992股的45.82%，仍为公司第一大股东及控股股东。
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||五、其他|
|联系部门：公司证券部||
|联系电话：0572-3957811||
|联系邮箱：grandwall@yeah.net||

特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2019年10月9日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-030
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月6日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团将其持有的部分公司股份进行了解除质押及再质押业务，具体如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
2017年 4月 5日，远东控股集团购回了质押给平安银行股份有限公司无锡分行的41,000,000股（占公司目前总股本的1.85%）无限售流通股。同日，远东控股集团将其持有的25,500,000股（占公司目前总股本的1.15%）无限售流通股质押给江苏宜兴农村商业银行股份有限公司范道支行，质押期限为贰年。上述股份解除质押及再质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关手续。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为1,372,900,000股，占其持股总数的92.14%，占公司总股本的61.86%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括日常经营产生的现金流、投资收益、股票分红及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年四月七日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-006
合肥合锻机床股份有限公司
关于办理完毕工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月8日，中国证监会印发《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号）。2015年12月 30日,合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”或“合锻股份”)完成了安徽中科光电色选机械有限公司100%股权过户的工商登记工作，上述股权持有人已变更为合锻股份。
合锻股份于 2016年 2月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次向段启掌等发行18,750,000股股份的登记手续，本次发行完成后，公司的总股本将由179,500,000股增至 198,250,000股。
公司于 2016年 2月 3日上午 10时召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，将原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”。
公司已于近日完成了公司增加注册资本的工商变更登记手续及“三证合一”的事宜，并取得了安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记相关信息如下：
统一社会信用代码：913400001489757522
名称：合肥合锻机床股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
法定代表人：严建文
注册资本：壹亿玖仟捌佰贰拾伍万圆整
成立日期：1997年09月07日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；汽车模具、汽车覆盖件及零部件
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会2016年02月05日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2018-024中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2018年 10月 23日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月23日在北京以现场会议方式召开。
本行于2018年10月12日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举方秋月监事召集并主持会议，本次会议应出席监事6名，实际亲自出席监事6名。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于 2018年第三季度报告的议案
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本行监事会认为本行 2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、关于监事会 2018年年度履职监督与评价工作方案的议案
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会 2018年 10月 23日
遵循
《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》的要求,根
据公司董事会《审计委员会实施细则》,董
事会审计委员会主要负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。本审计委员会现将⒛15年度履职情况报告如下
:
在年审注册会计师进场前,本委员会认真听取了徐家平总经理关于⒛15年度公1、
司经营情况报告及财务总监吴胜军先生关于年度审计的工作安排与打算;委员会各成员认真、仔细地审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所
包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司⒛15年度的财务状况和经营成果。
2、
在年审注册会计师进场后,我们加强沟通,于⒛16年3月29日召开了专题沟通会,并在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报告。各成员认为:公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况和经营成果。对⒛14年年度的审计与沟通,亦
履行了上述程序。
⒛16年4月13日,委员会专门召开会议,对公司的审计机构上会会计师事务所3、
的审计工作进行了调查和评估,认为该所负责审计的注册会计师,业
务素质
良好,遵循执业准则,较好地完成了各项审计任务。因此,同意公司的年度报告及摘要,同
意支付
70万元审计费用;同意公司《内部控制审计报告》,同
意支付
25万元内控审计费用。
4、
本委员会还认真审议了公司审计部出具的《公司
⒛15年度内控制度检查监督报告》,及代表公司的《内部控制评价报告》;特提请本次董事会会议,审议通过公司⒛15年年报和摘要,以及
《内部控制评价报告》和
《⒛15年社会责任报告》,并
建议由公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后公开披露。
审计委员会签名
:
姓名 签字 姓名 签字 娃名 签字
冫李远勤 陈信康 许强
纟∫
多
王蓓蓓
口彡
叶东
吖絮
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-115债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2015年第三次临时股东大会授权公司董事会在公司2015年半年度利润分配方案实施完成后，对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修改并办理工商变更登记的决议，鉴于公司 2015年半年度利润分配及股本转增工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，经公司 2015年 10月 28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款作出如下修改：
一、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币275,925,000元。”
修改为“公司注册资本为人民币827,775,000元”。
二、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 275,925,000股,公司的股本结构为:普通股275,925,000股,无其他种类股。”
修改为“公司股份总数为 827,775,000股,公司的股本结构为:普通股 827,775,000股,无其他种类股”。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-020
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于委任职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）宣布，于2015年6月3日，本公司第三届职工代表大会第 22次团长会议，选举陈红女士及窦辉先生为本公司第七届监事会职工监事。
职工监事简历：
陈红女士：现任本公司监事，后勤管理处处长。陈女士获中国人民解放军后勤工程学院大学本科文凭。陈女士于 1984年加入母公司，历任母公司设计院设计管理室副主任、主任，生产经营部部长，本公司经理办公室副主任。陈女士于2015年6月3日本公司第三届职工代表大会第22次团长会议获选连任本公司第七届职工代表监事。
窦辉先生：现任本公司监事，炼钢厂党委书记、纪委书记、工会主席。大学本科学历，高级政工师。窦辉先生于 1982年 8月加入母公司，历任本公司工会办公室主任、母公司工会组织部部长，本公司烧结厂党委书记、纪委书记、工会主席。窦先生于2015年6月3日本公司第三届职工代表大会第22次团长会议获选连任本公司第七届职工代表监事。
特此公告！
重庆钢铁股份有限公司监事会 2015年6月6日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-007债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于法院宣告天威四川硅业有限责任公司
破产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013年 12月 31日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以债权人身份申请公司控股子公司天威四川硅业有限责任公司破产的议案》。2014年 11月 28日，本公司以债权人身份向四川省新津县人民法院（以下简称“新津法院”）申请对天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）进行破产清算。新津法院于 2014年 12月 29日裁定受理本公司对天威硅业的破产清算申请（详见公司 2014年 1月 3日、12月 31日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
近日，公司收到新津法院的《民事裁定书》（（2015）新津民破字第 1-2号），正式宣告天威硅业破产，现将有关情况公告如下：
一、裁定书的主要内容
根据《民事裁定书》，新津法院认为：天威硅业资产负债率已达到327%，严重资不抵债，不能清偿到期债务。依照《中华人民共和国破产法》第二条第一款之规定：“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务”。天威硅业已达到破产宣告的条件，应当在破产宣告后依照《中华人民共和国破产法》的规定清理债务。据此，依照《中华人民共和国破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定如下：宣告天威四川硅业有限责任公司破产。
二、对本公司的影响分析
新津法院宣告天威硅业破产对本公司 2016年生产经营活动不会造成重大影响。
三、风险提示
本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 1月 22日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2017-024江苏日盈电子股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”或“公司”）于 2017年第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 6,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2017年 08月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。
一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
为充分利用公司部分闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，公司于 2017年 09月 05日以部分闲置募集资金 6,000万元人民币购买国泰君安证券君柜宝一号2017年第153期收益凭证。具体内容详见 2017年09月06日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-017）。
截止本公告日，公司已将到期理财产品赎回，收回本金人民币 6,000万元，取得理财收益合计人民币 695,589.04元，与预期收益不存在重大差异，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下：
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|受托人|理财产品名称|产品类型|购买金额（万）|起息日|结息日|预期年化收益率|实际收回本金金额|实际收益|

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|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017 年第153 期收益凭证|本金保障固定收益型|6,000|2017-09-05|2017-12-04|4.65%|6,000|695,589.04元|

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
1、公司于2017年12月05日以部分闲置募集资金 6,000万元人民币购买了国泰君安证券君柜宝一号 2017年第314期收益凭证，具体情况如下：
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|受托人|理财产品名称|产品类型|购买金额（万）|起息日|结息日|年化收益率|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017 年第314 期收益凭证|本金保障固定收益型|6,000|2017-12-06|2018-03-05|5.20%|

2、公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司采取的风险控制措施
其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
6、公司在每次投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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|受托人|理财产品名称|产品类型|购买金额（万）|起息日|结息日|预期年化收益率|实际收回本金金额|实际收益|

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|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017 年第153 期收益凭证|本金保障固定收益型|6,000|2017-09-05|2017-12-04|4.65%|6,000|695,589.04元|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 6,000万元（含本次），未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金购买理财产品的授权额度。
六、备查文件
1、君柜宝一号17314产品合同SAN051
2、君柜宝一号17314产品说明书SAN051
3、君柜宝系列收益凭证风险揭示书 0085770000000003
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会 2017年12月7日
证券代码：600289 股票简称：ST信通 公告编号：临2018－017
亿阳信通股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查情况
2017年 12月 6日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详情请见公司于 2017年 12月 8日、2018年 1月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息（公告编号：临2016-069、临2018-002）。
截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司正积极配合中国证监会的调查工作。公司目前生产经营情况正常。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；
如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示及暂停上
市的风险。
公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会 2018年 2月 10日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2018-041深圳歌力思服饰股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年9月10日召开第三届董事会第八次临时会议、2018年 9月 26日召开 2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》及相关议案。2018年 10月 12日，公司在上海证券交易所网站披露了《歌力思关于以集中竞价交易方式公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-040）。
2018年10月12日，公司实施了首次回购，现根据规定将本次回购情况公告如下：公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量221,000股，占公司目前总股份的比例为0.066%。成交的最低价格15.60元，成交的最高价格16.01元，支付的总金额为：3,500,953.00元（不含印花税、佣金等交易费），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件要求，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司2018年10月13日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十五次会议相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于“公司2015年度利润分配预案”事项
目前公司正处于转型升级的关键时期且有重大项目资金支出需求，基于对未来公司发展预期及信心，并结合公司发展战略，根据公司2015年度盈利状况及公积金余额情况，为积极回报股东，董事会提议此分配方案。
我们认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》相关规定要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，与公司成长性相匹配，合理可行；且公司本次利润分配预案的制定、审查、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》要求，未损害公司全体股东的利益，因此一致同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于“2016年度对外担保额度”事项
本次公司2016年度担保额度均系公司与控股子公司间、各控股子公司间为申请年度综合授信所互相提供的担保，风险可控，可满足公司及子公司的经营发展需求，符合公司整体利益需求；
且该事项在提交公司董事会审议前已经我们事前认可，审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于“续聘会计师事务所”事项
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，能够满足公司审计工作需要；且该所在2015年度为公司提供审计服务过程中，能够勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成各项审计工作；且本事项在提交公司董事会审议前已经我们事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定，因此，我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。
四、关于“使用闲置资金进行国债逆回购投资”事项
在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置资金购买国债逆回购投资产品，有利于提高公司闲置资金使用效率和资金收益水平，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及
信息披露文件股东特别是中小股东利益的情形；且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司使用闲置资金进行国债逆回购投资。
五、关于“公司计提资产减值准备、确认子公司清算费用”事项
公司本次计提资产减值准备、确认子公司清算费用事项符合现行《企业会计准则》要求及公司相关制度要求，能真实、准确地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；且本事项的审议及表决程序合法、合规，因此，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。
六、关于“公司使用部分募集资金进行现金管理”事项
在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；且该事项的审议、决策程序合法、合规，因此，我们一致同意该事项。
七、公司2015年度内部控制评价报告
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门关于上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。该报告符合公司内部控制的实际执行情况，同意公司披露《公司2015年度内部控制评价报告》。
独立董事：
顾琍琍 洪波 陈珠明 2016年3月29日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-084河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2015年 12月 9日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过5亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
2015年 12月 11日起，公司使用暂时闲置募集资金分别向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品 10,000万元，向中信银行股份有限公司郑州红专路支行购买银行理财产品 10,000万元，向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行购买银行理财产品 10,000万元，向中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行购买银行理财产品20,000万元。具体如下：
一、理财产品的主要情况
（一）银行：交通银行股份有限公司郑州铁道支行
1、产品名称：蕴通财富·日增利181天
2、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益。
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：10,000万元
5、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。
6、预期收益率（年化）：3.70%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州铁道支行无关联关系。
（二）银行：中信银行股份有限公司郑州红专路支行
1、产品名称：中信理财之智赢系列（对公）15447期人民币结构性理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：10,000万元
5、投资范围：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
6、预期收益率（年化）：3.40%
7、期限：2015年12月11日至2016年6月15日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司郑州红专路支行无关联关系。
（三）银行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品类型：保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：10,000万元
5、投资范围：债券资产投资和金融资产投资等。
6、预期收益率（年化）：3.40%
7、期限：2015年12月11日至2016年6月10日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行无关联关系。
（四）银行：中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行
1、产品名称：非凡资产管理91天安赢第079期对公款
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：20,000万元
5、投资范围：投资于货币市场工具以及符合监管要求的债券类资产、权益类资产、其他资产或资产组合等。
6、预期收益率（年化）：3.50%
7、期限：2015年12月15日至2016年3月15日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行无关联关系。
二、风险防范措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）公告日前十二个月内未使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品。
（二）公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：
1、已到期银行理财产品情况：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|10,000|2015年4月15日|
|2|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|5,000|2015年4月3日|
|3|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|2,500|2015年5月14日|
|4|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|10,000|2015年7月16日|
|5|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|5,000|2015年8月24日|
|6|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|8,000|2015年9月16日|
|7|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|3,000|2015年11月24日|
|8|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|2,000|2015年10月20日|

2、未到期银行理财产品情况
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|5,000|2015年12月17日|
|2|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|2,000|2015年12月29日|

五、备查文件
2、《中信银行理财产品说明书》；
3、《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》；
4、《中国民生银行理财产品说明书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
中信证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2017年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
丁元、程杰
（三）现场检查时间
2017年12月13日-2017年12月14日
（四）现场检查人员
丁元、王晨晨、李硕
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
3、查看上市公司本年召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印上市公司的有关内控制度文件；
6、核查上市公司本年发生的关联交易、对外投资等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐人认为：截至现场检查之日，华海药业公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司本年历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：截至现场检查之日，华海药业真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司相关人员进行访谈，保荐人认为：截至现场检查之日，华海药业资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，华海药业募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议，保荐人核对了募集资金专户对账单
及使用明细台账，保荐人认为：截至现场检查之日，华海药业制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐人认为：华海药业已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
经与公司董事、高级管理人员沟通及现场检查，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况，保荐人认为：华海药业经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
截至现场检查之日，公司 2013年公开发行股票的募集资金投资项目“年产200亿片出口固体制剂建设项目”按计划进度推进，但因项目涉及的设备体量大、产品工艺要求严格，设备调试耗时较长，公司为控制付款进度，导致募集资金支付晚于项目的建设进度，提请公司关注募集资金的支付进度。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现华海药业存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐人按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对华海药业认真履行了持续督导职责。经过本次现场核查工作，保荐人认为：华海药业在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面总体运作良好，符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
截至现场检查之日，华海药业经营情况正常，未发生重大不利变化，保荐人也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司1270年持续督导工作现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
但
而
2017年12日月 21
5
程杰
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2018-023号天津中新药业集团股份有限公司
2018年第五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年8月9日以通讯方式召开2018年第五次监事会会议，会议应到监事 2名，实到监事 2名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。
本次“亳州产业园建设项目（包含两个子项目）”的实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的事项。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
本次变更募集资金投资项目事项未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，变更事项符合公司的实际情况与长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次变更募集资
金投资项目的事项。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会 2018年 8月 10日
证券代码：603885 股票简称：吉祥航空 公告编号：临 2018-079上海吉祥航空股份有限公司
关于为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海淘旅行网络科技有限公司（以下简称“淘旅行”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过150万元人民币，截至目前上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）为上述被担保人提供的担保余额为0元。
本次担保系公司为中航鑫港担保有限公司对淘旅行的保证担保提供的反担保。
截止本公告日，公司不存在逾期对外担保。
本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
淘旅行为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为淘旅行与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据淘旅行与中航鑫港签订的《担保与反担保协议》之约定，须由淘旅行向中航鑫港提供反担保。现公司拟为中航鑫港对淘旅行的保证担保提供反担保，反担保额度不超过150万元人民币。
2018年 12月 14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》，同意公司就中航鑫港对淘旅行的保证担保提供反担保，反担保额度不超过150万元人民币。该
担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
截至目前公司为上述被担保人提供的担保余额为0元，在担保额度授权范围内。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海淘旅行网络科技有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区川宏路528号
3、法定代表人：于成吉
4、注册资本：30000.0000万元整
5、成立日期：2015年11月11日
6、经营范围：从事网络科技领域内的技术服务，旅行社服务，计算机网络工程，会务服务，票务代理，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告。
7、与本公司的关系：淘旅行为公司控股子公司
8、淘旅行最近一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币/万元
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||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未审计）|
|资产总额|1,917.80|1,742.21|
|负债总额|4,933.31|5,104.85|
|其中：银行贷款总额||0|
|流动负债总额|4,933.31|5,104.85|
|净资产|-3,015.52|-3,362.64|
|营业收入|25,926.68|12,021.30|
|净利润|-2,984.59|-347.13|

9、淘旅行的股东及持股比例
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|股东名称|持股比例（%）|
|上海吉祥航空股份有限公司|55.00%|
|上海雀沃信息技术有限公司|20.00%|
|刘运利|10.00%|

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|唐一波|9.00%|
|谭锋|3.00%|
|杨继伟|2.00%|
|鲍晓松|1.00%|

三、担保协议的主要内容
本次公司拟为中航鑫港对淘旅行的保证担保提供合计金额不超过人民币150万元的反担保额度，担保方式为连带责任保证担保，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，担保协议尚未签订。
四、董事会意见
本次担保对象为公司控股子公司淘旅行，本次担保有利于促进该公司正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内公司为中航鑫港对淘旅行的保证担保提供不超过 150万元人民币的反担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对外担保余额折合人民币约62,671.70万元，占公司最近一期经审计净资产的7.25%，其中对控股子公司提供的担保余额为0元。公司不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
被担保人情况和最近一期的财务报表
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018年 12月 15日