Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于向关联参股企业深圳国际消费电子展示交易中心有限
公司提供财务资助事宜的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立的立场，我们作为深圳赛格股份有限公司第七届董事会独立董事，对公司《关于向关联参股企业深圳国际消费电子展示交易中心有限公司提供财务资助的议案》进行了事先认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1.在不影响公司正常经营的情况下，公司向深圳国际消费电子展示交易中心有限公司提供财务资助，可以支持其业务发展，可以提高资金的使用效率。同时，被资助企业其他股东以其持股比例提供同比例的财务资助，公司可以有效控制风险。
2.公司本次财务资助事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
独立董事： 范值清 李罗力 宋萍萍
中原证券股份有限公司
担任河南易成新能源股份有限公司重大资产重组
之独立财务顾问声明
中原证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任上市公司发行股份购买中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“平煤神马集团”）等16
名股东持有的中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）100%股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，就相关事项发表独立核查意见。
本次重大资产重组之标的资产的审计、评估等审核工作尚未完成，《河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》及其摘要（以下简称“预案及其摘要”）涉及的相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所、评估机构的审计、评估，独立财务顾问不承担由此引起的任何责任。
现就相关事宜声明如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司及交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的预案及其摘要符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为；
6、本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。
本独立财务顾问不承担由此引起的任何责任；
7、本独立财务顾问核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而提出的；
8、对于本独立财务顾问核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断；
9、本独立财务顾问秉持客观、公正立场，就本次交易所发表的有关意见是完全独立的；
10、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见做出的投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任；
11、本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息，以作为本核查意见的补充和修改，或者对本核查意见作任何解释或说明；
12、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司就本次交易披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司担任河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问声明》之签章页）
中原证券股份有限公司二〇一八年十一月四日
2018年第一次临时股东大会决议证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2018-041
上海汉钟精机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2018年8月24日14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月23日下午
15:00至2018年8月24日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日
2018年8月17日
3、会议召开地点
上海市金山区枫泾镇建贡路108号汉钟精机枫泾一厂会议室
4、会议召集人
公司董事会
5、会议方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
2018年第一次临时股东大会决议公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计11人，代表公司有表决权的股份数为329,095,048股，占公司总股本530,381,122股的62.0488%。其中，持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为593,458股，占公司总股本0.1119%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为329,064,970股，占公司总股本530,381,122股的62.0431%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5名，代表有效表决权的股份总数为30,078股，占公司总股本530,381,122股的0.0057%。
3、公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为174,857,799股），154,207,171股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9805%，30,078股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0195%，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决情况
563,380股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.9317%，30,078股反对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.0683%，0股弃权，占出席会议中小股东有效
2018年第一次临时股东大会决议表决权股份总数的0%。
2、审议通过了关于制定《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为174,857,799股），154,207,171股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9805%，30,078股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0195%，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决情况
563,380股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.9317%，30,078股反对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.0683%，0股弃权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为174,857,799股），154,207,171股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9805%，30,078股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0195%，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决情况
563,380股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.9317%，30,078股反对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.0683%，0股弃权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
北京国枫律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、上海汉钟精机股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2018年第一次临时股东大会决议2、北京国枫律师事务所《关于上海汉钟精机股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、上海汉钟精机股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十四日
股票代码：002379股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－015
鲁丰环保科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年2月16日(星期一)下午13:30
2、网络投票时间：2015年2月15日－2015年2月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月15日下午15：00至2月16日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事于荣强先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共 16人，代表股份338,363,130股，占公司总股本的36.5245％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表股份 336,472,450股，占公司总股本的36.3204%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东5人，代表股份1,890,680股，占公司总股本的0.2041%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份数为3,971,930股，占公司有表决权股份总数的0.4287%。
2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
3、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。
三、提案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
审议通过了公司《关于公司出售土地使用权的议案》；
同意338,338,230股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,947,030股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3731%；反对24,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6269%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、王晏平律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2015年第二次临时股东大会决议；
意见书。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2016-011福建众和股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司监事会收到罗文涛先生的书面辞职报告，罗文涛先生由于个人原因申请辞去职工代表监事职位，辞职后罗文涛先生不在公司任职。公司监事会对罗文涛先生担任职工代表监事期间为公司及监事会所做的工作表示感谢。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，该辞职报告自公司职工代表大会选举出新的职工代表监事后生效。
为保障监事会运作，2016年2月24日公司在四楼会议室召开了职工代表大会，选举了罗建国先生（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。
经核实，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
福建众和股份有限公司
监事会
附：罗建国个人简历
罗建国，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，硕士研究生学历，2012年10月至今任职于本公司子公司福建众和纺织有限公司。
罗建国未持有本公司股票，与本公司实际控制人许金和、许建成不存在任何关联联系。
罗建国未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-022启迪设计集团股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告于2017年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-043苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议，于2014年8月1日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年8月13日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到7名，独立董事成志明先生、张薇女士因公务未能亲自出席本次会议，均授权委托独立董事龚菊明代理出席并行使表决权。公司全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2014年半年度报告的议案》。
《2014年半年度报告全文》详见2014年8月15日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月15日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,独立董事发表了
同意的意见。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2014年8月15
日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司第三届董事会第五次会议独立董事意见》详见2014年8月15日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届董事会第五次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年8月13日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-004
浙江康盛股份有限公司
第四届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月21日向全体监事发出召开第四届监事会 2018年第一次临时会议的书面通知，并于 2018年 1月26日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、会议以举手表决的方式审议通过如下议案
1、审议通过了《关于2018年度房屋租赁关联交易事项的议案》。
具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2018年度房屋租赁关联交易事项的公告》。
独立董事关于该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第一次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
监事会认为：公司及下属全资子公司与浙江润成控股集团有限公司及下属控股子公司发生的房屋租赁关联交易事项符合公司生产经营需要，定价公允，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。董事会会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、占利华先生、林曦女士依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于为参股公司康盛小额贷款公司开展资产证券化业务提供担保及差额补足暨关联交易的议案》。
具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为参股公司康盛小额贷款公司开展资产证券化业务提供担保及差额补足暨关联交易的公告》。
独立董事关于该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第一次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
监事会认为：公司对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司对外融资进行担保并提供差额补足，有利于帮助其发展业务并增加公司收益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、对公司第四届董事会 2018年第一次临时会议审议通过的有关议案发表独立意见
监事会认为：公司第四届董事会 2018年第一次临时会议审议通过的《关于控股子公司开展资产证券化业务的议案》、《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届监事会2018年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会2018年第一次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-076
福安药业（集团）股份有限公司
关于撤回部分药品注册申请的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《药品注册管
理办法》对药品注册申报流程的相关规定，撤回部分药品注册申请。现将有关
情况公告如下：
一、撤回注册申请药品的基本信息
||||
|-|-|-|
|注册分类|规格|受理号|
|化学药品第3.1类|原料药|CXHS1200065渝|

二、撤回注册申请的原因及对公司的影响
公司撤回上述药品注册申请系根据国家食品药品监督管理总局有关文件精
神，同时结合“国家药监局”关于药品审评审批政策的改革，审慎决定撤回上述
药品注册申请。
对上述撤回药品注册申请的品种，公司撤回后将按照国家药监局关于药品
注册审评审批相关政策和化学药品新的注册分类改革工作方案的要求进行研究
和注册申报。
本次撤回注册申请不会对公司当期经营业绩产生影响，但会影响相关品种
的注册申报进度，能否获批及获批时间存在不确定性。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二O一六年八月八日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-012号河南新野纺织股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2014年3月20日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2012年3月31日上午10:00点在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过《关于与互保单位续签互保协议的议案》；
根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与互保单位续签互保协议：
（1）与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币3,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的1.68%，占2013年9月30日公司净资产额的1.62%。互保截止期限至2015年3月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
（2）与河南省淅川铝业（集团）有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币2,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的1.12%，占2013年9月30日
公司净资产额的1.08%。互保截止期限至2015年3月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
（3）与河南天冠企业集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的6.71%，占2013年9月30日公司净资产额的6.48%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。
对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
（4）与河南天冠生物工程股份有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币8,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的4.48%，占2013年9月30日公司净资产额的4.32%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
（5）与河南天冠燃料乙醇有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币10,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的5.59%，占2013年9月30日公司净资产额的5.4%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。
对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
（6）与南阳纺织集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币13,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的7.27%，占2013年9月30日公司净资产额的7.02%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
（7）与河南奔马股份有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的6.71%，占2013年9月30日公司净资产额
的6.48%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2014年3月31日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-046山东金城医药集团股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●山东金城医集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2018-012），公司部分董事、监事、高级管理人员等拟自公告发布之日起未来六个月内（除法律、法规和深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），合计增持公司股票金额不低于人民币5,000万元；2018年5月8日，公司披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票计划变更的公告》（公告编号：2018-041），公司董事长、副董事长兼总经理等部分人员拟通过认购“金城1号私募证券投资基金”份额的方式在二级市场增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元。
一、增持主体的基本情况
1、增持人员：公司董事长赵叶青，公司副董事长、总经理张学波，董事李家全、郑庚修以及子公司高级管理人员张希诚、张忠政等六名管理人员。
2、增持方式：通过共同认购“金城1号私募证券投资基金”份额的方式在二级市场增持公司股份。
二、本次增持计划实施进展情况
1、截至2018年5月22日，公司已通过“金城1号私募证券投资基金”进行部分增持，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持金额（元）|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占公司总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|福建省宽客投资管理有限公司－金城1号私募证券投资基金|集中竞价|25,747,470|1,282,500|20.076|0.326|

2、本次增持计划将于2018年8月22日前通过二级市场继续增持。
||
|-|
|三、其他相关说明|
|1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上|
|市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。|
|2、本次增持不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股|
|东、实际控制人发生变化。|
|3、公司将继续关注增持计划的后续进展情况，及时履行信息披露义务。|

特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-125云南沃森生物技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月15日开市起停牌。2015年7月11日，公司确定正在筹划重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2015-075）。自停牌以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于本次重大资产重组工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。为维护投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月15日开市起以重大资产重组继续停牌。同日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-113）。公司于 2015年 9月 22日、9月 29日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-119、2015-122）。
目前，本次重大资产重组工作仍在进行中，公司、独立财务顾问及其他相关中介机构正在积极推进本次重组的各项工作，交易有关各方仍在对重组方案等进行沟通和确认。由于本次重大资产重组尚存在一定的不确定性，为维护广大投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进各项工作并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-096朗新科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
特定股东天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 10,414,099股（占本公司总股本比例1.532%）的股东天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津诚柏”）计划通过集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份。通过大宗交易或集中竞价方式减持的，将于本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内进行。预计减持数量合计不超过 10,414,099股，即不超过公司总股本的1.532%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“朗新科技”）于近日收到天津诚柏的《股份减持计划告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|天津诚柏|10,414,099|1.532%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前天津诚柏持有的本公司股份。
3、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式。
4、减持股份数量及比例：拟减持数量不超过10,414,099股，即不超过公司
总股本的1.532%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自
朗新科技股份有限公司然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
5、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定，且每股价格不低于公司上一年度经审计的每股净资产值及股票首次公开发行的价格（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格作复权处理）。
三、首次公开发行股东的承诺及履行情况
天津诚柏在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺如下：
“1、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后2年内，本企业将根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持价格将均不低于发行人上一年度经审计的每股净资产值及股票首次公开发行的价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指发行人股票复权后的价格。
2、（1）本单位持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本单位减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本单位方可减持发行人股份。（2）如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本单位承诺违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有，同时本单位直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本单位未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本单位现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
朗新科技股份有限公司出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。（3）违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。
4、因未履行相关承诺事项而获得收入的，所得的收入归朗新科技股份有限公司所有，并将在获得收入的 5日内将前述收入支付给朗新科技股份有限公司指定账户；若因未履行上述承诺事项给朗新科技股份有限公司或其他投资者造成损失的，本单位/本人将向朗新科技股份有限公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
5、自朗新科技首次向社会公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本单位所持有的朗新科技股份，也不由朗新科技回购本单位所持有的股份。”
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
2、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、在上述减持计划期限内，公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格敦促上述股东遵照规定执行。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
朗新科技股份有限公司1、天津诚柏出具的《股份减持计划告知函》。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-149
苏宁易购集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2018年 11月 28日（星期三）以电子邮件的方式发出会议通知，2018年 11月 30日（星期五） 17:00在本公司会议室召开。会议应出席监事 3名，现场出席监事 2名，监事华志松先生以通讯方式参加。会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《关于增加使用自有资金进行风险投资额度的议案》，本议案需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金开展风险投资，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。该议案需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，本议案需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
经审核，监事会成员一致认为本次变更部分募集资金项目实施主体，有助于加快募集资金项目的实施，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求。该议案
需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司监事会2018年12月1日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-47南京云海特种金属股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2016年 7月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年7月6日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》；
监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司 2016年半年度报告
及摘要》发表如下审核意见：
董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-32潜江永安药业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的通知于 2014年 8月 8日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2014年8月20日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经对公司提交的 2014年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
二、审议通过了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是对公司 2014年半年度整体募集资金存放与使用情况的
客观总结，符合公司的真实情况。公司严格按照深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-020浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意将公司名称由“浙江棒杰数码针织品股份有限公司”变更为“浙江棒杰控股集团股份有限公司”，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司名称变更的说明
变更前公司中文名称：浙江棒杰数码针织品股份有限公司；
拟变更后公司中文名称：浙江棒杰控股集团股份有限公司；
变更前公司英文名称：Zhejiang Bangjie Digital Knitting ShareCo.,ltd；
拟变更后公司英文名称：Zhejiang Bangjie Holding GroupCo.,ltd；
公司证券简称“棒杰股份”及证券代码“002634”保持不变。
公司已就公司名称变更为“浙江棒杰控股集团股份有限公司”取得市场监督管理部门名称变更核准，待公司股东大会审议通过后将办理工商变更登记手续。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》。
二、公司名称变更的原因
经历二十余年的发展，公司在技术水平、管理水平、创新能力及综合竞争力等方面已积累较多经验和优势。根据公司发展战略规划和经营发展需要，公司未来将继续借助资本市场的各项资源，拓展业务范围，完善产业链，积极寻求新的利润增长点，致力于发展成为一家综合性、集团性公司。为进一步树立公司品牌形象，公司拟变更名称为“浙江棒杰控股集团股份有限公司”（最终以工商行政
管理部门登记为准）。
公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司经营发展和未来集团化发展需要，不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。本次变更名称符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。
三、独立董事意见
独立董事已就公司拟变更公司名称事项发表了意见，认为：本次变更公司名称符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次变更名称与公司未来发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和广大股东利益的情形,同意公司变更名称，同意将议案提交公司股东大会审议。
四、其他事项说明
1、公司此次仅变更名称，证券简称“棒杰股份”及证券代码“002634”保持不变。
2、公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，将及时做相应修改。
3、本次变更名称事项尚需获得公司股东大会审议批准，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；
3、企业名称变更核准通知书。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2019年4月11日
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于为绍兴东方电热科技有限公司综合授信提供信用担保的议案》进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
1、本次担保具有合理性和必要性。绍兴东方电热科技有限公司（以下简称“绍兴东方”）是公司的控股子公司，为满足设备投资和正常生产经营的资金需求，需要向相关银行借款，增加流动资金，相关银行需要绍兴东方提供担保方；作为控股股东，公司为其银行授信提供连带责任担保，有利于加速设备投资，满足生产流动资金需求，促进健康发展。
2、绍兴东方是公司的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，没有明显迹象表明公司可能因绍兴东方债务违约而承担连带责任，本次担保不存在较大的担保风险。
3、本次担保符合公平、对等原则。绍兴东方的其他五个股东施璐、方孟定、朱仁武、毛伟、王守卫出具了承诺函，同意向公司同比例提供总额为366.674万元的反担保并承诺承担因绍兴东方违约而发生的连带赔偿责任。
4、本次担保行为将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈 平 岳修峰 许世可镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-046
海能达通信股份有限公司
关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 24日，深圳建设工程交易服务网公布了《深圳地铁三期工程7、9、11号线专用无线通信系统设备及服务采购项目中标人公示》的公告，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司（以下简称“海能达技术”）为拟中标人。公司于 2014年 6月 25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的提示性公告》，公告编号为2014-044。
近日，公司收到了广东省机电设备招标中心发来的中标通知书，确认公司的子公司深圳市海能达技术服务有限公司为该项目的中标单位。具体内容如下：
一、项目中标情况
1、项目内容：
根据招标公告显示，本项目的主要内容为深圳地铁三期工程7、9、11号线专用无线通信系统设备及服务采购，包括全部车站、车辆段、停车场、主变电所及全部列车专用无线系统设备（包括基站、交换机、手持台、车载台、漏泄电缆、射频电缆等），并负责设备安装督导和系统调试等系统设备采购及系统集成服务。
2、中标金额：7,599.55万元
3、合同签订时间：中标通知书发出后 30日内。
二、对公司的影响
本次中标金额为人民币 7,599.55万元，占公司 2013年度经审计营业收入的4.51%，项目中标后，合同的履行会对公司未来总收入和营业利润产生一定的积极影响。
本项目是公司首次以自有 TETRA系统产品进入中国地铁市场，对未来公司自有 TETRA系统产品在深圳及国内其他城市地铁市场的应用起到良好的示范效应。
四、风险提示
公司已收到正式的中标通知书，但尚未与招标人签署采购合同，项目具体内容以最终签署的合同为准。待正式合同签订后公司将严格履行相应的信息披露程序。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 7月 2日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-007
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2016年2月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）2,330万美元银行融资向相关银行提供金额为 2,400万美元的融资保函担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。关联董事张兰水先生回避表决。
二、被担保人基本情况
大新控股系公司控股子公司，该公司成立于1992年，注册地址在新加坡，注册资本为 7,500万美元，法定代表人为朱明义，主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。公司持有大新控股80%股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新控股20%股权。
大新控股主要经营国际干散货远洋运输业务，目前拥有 14艘 57,000吨散货轮和一艘49,000吨散货轮，总运力为84.7万载重吨。
截至 2014年 12月 31日，大新控股资产总额为 286,016.26万元，负债总额为 160,004.49万元，（其中：借款总额为 123,772.17万元，流动负债总额为 69,092.39万元），或有事项涉及总额为 946.00万元，净资产为 88,430.47万元(其中未分配利润47,310.64万元）。
2014年，实现营业收入为45,923.07万元，利润总额为5,203.81万元，归属于母公司所有者的净利润为4,115.75万元（以上数据均为经审计数据）。
截至 2015年 9月 30日，大新控股资产总额为 169,343.53万元，负债总额为 148,424.57万元，（其中：借款总额为 112,227.56万元，流动负债总额为 76,933.68万元），或有事项涉及总额为401.65万元，净资产为9,526.62万元（其中未分配利润-31,066.21万元）。
2015年 1-9月实现营业收入 21,319.19万元，利润总额-106,053.95万元，归属于母公司所有者的净利润为-78,376.85万元（以上数据均为未经审计数据）。
三、担保协议的主要内容
公司将待股东大会审议批准本次担保后，正式与相关银行签署相关担保协议。根据贷款银行出具的融资意向函，贷款期限为不超过 25个月，融资额度为不超过 2,330万美元，贷款利率暂定3个月美元LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+150BP。
四、董事会意见及独立董事独立意见
受国际货运市场需求低迷，运力过剩等因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续创历史低位，导致大新控股船舶租金收入下降，遇到经营活动现金流短缺问题。
最近三年，公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式，有效地解决了大新控股经营活动现金流短缺问题。
为保证大新控股 2016年及 2017年经营资金需求，董事会同意公司为大新控股2,330万美元银行融资向相关银行提供金额为2,400万美元的融资保函担保。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保。
公司董事会对大新控股经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。
公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保；在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；公司对大新控股的担保符合国家有关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（均为合并报表范围内的子公司提供的担保）为23,280.00万元，占公司2015年半年度末净资产（经审计）的28.39%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年第三季度财务报表(未经审计)。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2016年2月17日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-007北京中科金财科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年2月26日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年2月21日以电话、邮件等方式通知各位监事。会议由监事会主席孙昕先生主持，本次会议应到监事3名，出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
公司本次计提商誉减值准备4,356.69万元事项，该项减值损失计入公司2018年度损益，相应减少了公司2018年净利润，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少4,356.69万元。
本次公司计提商誉减值准备的最终金额和导致2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少的最终金额，以公司聘请的评估机构及审计机构最终的评估和审计金额为准。
监事会对公司计提商誉减值准备的事项发表了审核意见，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，本次计提商誉减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准
备。
《北京中科金财科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》详见2019年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司天津中科金财科技有限公司计提存货跌价准备的议案》。
公司全资子公司天津中科金财科技有限公司（以下简称“天津中科”）本次计提存货跌价准备3,769,358.58元事项，计入2018年度损益，预计减少公司2018年度合并报表利润总额3,769,358.58元。
本次计提存货跌价准备的金额和导致2018年度合并报表利润总额减少的金额，尚未经会计师事务所审计，具体金额以公司正式披露的2018年年度报告为准。
监事会对子公司天津中科金财科技有限公司计提存货跌价准备的事项发表了审核意见，认为：本次根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提存货跌价准备，符合公司和天津中科的实际情况，本次计提存货跌价准备后能更加公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提存货跌价准备。
《北京中科金财科技股份有限公司关于子公司天津中科金财科技有限公司计提存货跌价准备的公告》详见2019年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司监事会2019年2月27日