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证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-030杭州巨星科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月18日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,014,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月16日，除权除息日为：2015年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月17
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****990|巨星控股集团有限公司|

五、咨询机构
1、咨询地址：浙江省杭州市江干区九环路35号
2、咨询联系人：周思远闻韬
3、咨询电话：0571-81601076
4、传真电话：0571-81601088
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-044山东得利斯食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年9月14日开市起停牌。（详见公司于2015年9月 15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2015-042号公告）
2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-044本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议的相关议案进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，公司通过本次非公开发行股票，将进一步增强公司的可持续发展能力和竞争实力；公司实际控制人刘金成先生参与本次非公开发行股票的认购，表明其对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略目标的实现。
2、公司本次非公开发行的定价原则符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本次关联交易相关议案的董事会表决程序符合法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，公开透明，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《公司非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行A股股票预案的议案》、《惠州亿纬锂能股份有限公司与刘金成之附条件生效的非公开发行股份认购协议》等议案提交股东大会审议。
二、关于非公开发行方案论证分析报告的独立意见
经审核《公司2016年非公开发行股票预案》、《公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性报告》、《公司关于向特定投资者非公开发行股份的论证分析报告》，我们认为：
1、公司选择非公开方式进行股权融资募集资金符合公司目前的财务状况及公司快速发展阶段的特点，具有实施的必要性。
2、公司本次发行对象的选择范围、数量和标准适当。
3、公司本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理。
4、公司本次非公开发行方式符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的要求，具有合理性及较强的可行性。
5、公司本次发行方案公平、合理，有利于公司的长远发展目标和股东的长远利益。
综上，我们对《公司关于向特定投资者非公开发行股份的论证分析报告》分析事项发表同意的独立意见。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
2016年4月28日
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
关于无法表示意见内部控制审计报告专项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告内部控制进行了审计，对公司出具了无法表示意见的内部控制审计报告。
一、导致无法表示意见的事项
2018年8月13日、2018年8月15日，康达尔公司分别收到深圳市公安局的信息，原董事长、总裁、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员罗爱华女士，原财务总监、董事李力夫先生，原法务总监、监事会主席张明华先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪被深圳市公安局刑事拘留。
该事项表明康达尔公司管理层涉嫌舞弊及与财务报告相关的内控控制环境
可能失效，由于此事项的性质以及注册会计师审计的固有限制和审计手段的局限性，虽然我们除未能执行访谈上述涉嫌背信损害上市公司利益罪的管理层外，已按照内部控制审计指引的规定恰当的计划和执行了审计工作，但是我们仍然不能确定该期后事项对康达尔公司2017年12月31日财务报告内部控制有效性的影响程度。
由于不能确定上述治理层、管理层、监事会的关键成员涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安局刑事拘留的期后事项对康达尔公司2017年12月31日财务报告内部控制有效性的影响程度，因此，我们无法对康达尔公司财务报告内部控制的有效性发表意见。
二、公司董事会对无法表示意见涉及事项的专项说明
截至审计报告签发日，深圳市公安局对罗爱华、李力夫、张明华涉嫌犯罪的调查尚未结束。该事项对康达尔公司2017年度财务报表是否产生影响、影响是否重大，均具有不确定性。注册会计师基于谨慎性原则发表无法表示意见。公司董事会、管理层已对相关嫌疑人的工作岗位进行了及时调整。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
三、消除该事项及其影响的措施
董事会将督促公司管理层积极配合公安机关的调查工作，在调查结果出具后，
及时履行信息披露义务。
深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－059隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第三次会议相关事项进行审查，发表如下事前认可意见：
一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
本次对外投资不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意将此议案提交董事会审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一九年四月二十八日
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我们作为无锡威孚高科技集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2016年的工作中，诚信、勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。
现将我们在2016年度履行职责情况报告如下：
一、2016年参加公司董事会会议情况
2016年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2016年出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期内应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|邢 敏|5|5|0|0|
|楼狄明|5|5|0|0|
|金章罗|5|5|0|0|
|徐小芳|5|5|0|0|

2016年度我们对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议,无反对、弃权情况,投了赞成票。
2016年度公司共召开一次股东大会，全部出席。
二、2016年发表独立意见情况
1、2016年4月15日我们在公司第八届董事会第五次会议上发表了：
(1)对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
(2)关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；
(3)关于公司日常关联交易总金额的事前认可和独立意见；
(4)关于公司内部控制自我评价的独立意见；
(5)关于公司聘请财务报告审计机构的独立意见；
(6)关于公司聘请内控评价审计机构的独立意见；
(7)关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见；
(8)关于公司2015年募集资金存放与实际使用情况的独立意见；
（9）关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的独立意见；
（10）关于公司2015年度高管薪酬考核及薪酬发放的独立意见。
2、2016年5月31日我们在公司第八届董事会第七次会议上发表了：
关于公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的独立意见
3、2016年8月23日我们在公司第八届董事会第八次会议上发表了：
（1）关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
4、2016年10月25日我们在公司第八届董事会第九次会议上发表了：
（1）关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见；
（2）关于为控股子公司提供贷款担保的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。我们严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、公司治理结构及经营管理方面。2016年度作为公司的独立董事能有效地履行独立董事应尽的职责，对公司董事会审议的相关议案均发表了自己独立的意见，认真、公平地对议案进行修改与完善，首先对所提供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次积极了解公司的生产经营情况，认真听取管理层对董事会决议的执行情况、对公司经营状况和内部控制规范运作等方面的情况汇报，提出优化建议；最后对公司董事会的议案、定期报告等有关事项等做出客观、公正的判断，发表独立意见和相关专项说明。
3、落实保护社会公众股东合法权益方面。我们对公司年度内发生的关联交易等事项，都按规定要求公司聘请外部审计机构进行审查，对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。
4、自身学习情况。我们能够认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的部门规章及深圳证券交易所的相关制度。
四、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别由我们独立董事担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。2016年，根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事的作用。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管理人员的沟通，深入了解公司经营情况，加强自身学习，不断提高自己的政策法规水平，为提高董事会决策的科学性，为客观、公正地保护公司及广大投资者特别是中小投资者利益，发挥自己的作用。
（下接独立董事签字页）
（本页无正文，为《无锡威孚高科技集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事签字：
邢敏 楼狄明 金章罗 徐小芳
二〇一七年四月十四日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事
关于公司股权激励计划（草案）及相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》及《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料后，就公司拟实施的股权激励计划（草案）及相关事项发表如下意见：
一、关于《﹤徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》的独立意见
我们认为：1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司《公司股票期权激励计划(草案)》，同意将相关议案提交股东大会审议。
二、关于《<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》的独立意见
经核查，我们认为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案）》内容完善、考核机制及依据科学合理。
三、关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》的独立意见
经核查，我们认为股东大会授权董事会办理股权激励计划的相关项事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于股权激励计划（草案）及相关事项的独立意见的签署页）
乔吉海 高爱好 李守林
葵花药业集团股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的
相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加培训活动。
第四条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董事对公司进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
应独立董事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。
第五条独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司所在地证监局和深圳证券交易所报告。
审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。
第七条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审
议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，沟通包括但不限于以下内容：
1、公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
2、公司的资产构成及发生的重大变动情况；
3、公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
4、公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
5、公司资产的完整性、独立性情况；
6、募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
7、重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
8、公司内部控制的运行情况；
9、关联交易的执行情况；
10、收购、出售资产交易的实施情况；
11、审计中发现的问题；
12、其他重大事项的进展情况。
独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第八条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条公司董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司应当为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十四条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告
披露前，独立董事应严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十五条本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责修定并解释。
第十七条本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
葵花药业集团股份有限公司2015年6月16日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-116
传化智联股份有限公司
关于公司债券发行申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准传化智联股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1699号，以下简称“批复”），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规、批复的要求以及股东大会的授权，具体办理本次公司债券发行的有关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会 2017年9月23日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临017
天津一汽夏利汽车股份有限公司
委托贷款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 29日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理，在2019年度对向中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）申请委托贷款额度不超过 28亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，累计支出利息金额不超过1.1亿元人民币。
上述委托贷款额度公司将根据实际资金需求、合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款并提出申请。董事会决定授权公司总经理对上述委托贷款业务行使决策权，提出申请并签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
2、构成关联交易
鉴于一汽股份为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，该项委托贷款行为构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事雷平、李冲天、田聪明、王文权回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
产重组。
5、上述关联交易需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
中国第一汽车股份有限公司
注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街8899号
法人代表：徐留平
注册资本：780亿元
统一社会信用代码：91220101571145270J
经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；
专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：一汽股份成立于2011年6月28日，由中国第一汽车集团公司和一汽资产经营管理有限公司共同设立的股份有限公司。
相互关系：一汽股份为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司2019年度拟从一汽股份申请委托贷款额度不超过28亿元人民币，累计支出利息金额不超过1.1亿元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
五、关联交易的目的和对公司的影响
有利于满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本。
六、2019年初至本公司披露日，公司无向一汽股份申请新增委托贷款。
七、独立董事事前认可及独立意见
我们已收到公司董事会提供的第七届董事会第十八次会议相关议案，经我们研究决定，同意将《关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案》提交公司第七届董事会第十八次会议进行审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的 2019年度经营方案，我们认为：公司从一汽股份申请委托贷款行为是日常生产经营的需要，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，保证公司经营的持续稳定运行，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内从一汽股份申请委托贷款。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于岭南生态文旅股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见
致：岭南生态文旅股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2019年 11月 15日在东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1号楼十楼会议室召开的 2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《岭南生态文旅股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 上海分所电话: (86-21) 5298-5488 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765广州分所电话: (86-20) 2805-9088传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-20) 2805-9099大连分所电话: (86-411) 8250-7578海口分所电话: (86-898) 6851-2544天津分所电话: (86-22) 5990-1301 青岛分所电话: (86-532) 6869-5000传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (86-22) 5990-1302 传真: (86-532) 6869-5010成都分所电话: (86-28) 6739-8000 香港分所电话: (852) 2167-0000 纽约分所电话: (1-212) 703-8702 硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (86-28) 6739 8001 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-212) 703-8720 传真: (1-888) 808-2168
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1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于 2019年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《岭南生态文旅股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
1.本次股东大会的现场会议于2019年11月15日下午14:30在东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室召开，由公司董事长尹洪卫先生主持。
2.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 12名，于股权登记日合计代表股份数为696,525,378股，占公司总股本的45.3118%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经
办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共5人，代表公司股份数为3,614,473股，占公司总股本的0.2351%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：1.《关于关于对项目公司融资租赁业务提供流动性支持函的议案》；
2.《关于为项目公司提供担保的议案》；
3.《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
倪艾坦
谢希
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-038新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：850万元 – 750万元|盈利：7.44万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司营业收入同比增长24%，营业成本同比增长50%，公司产品综合毛利率同比下降 12个百分点，归属于上市公司股东的净利润在-750万元到-850万元。具体变动原因如下：
1、报告期，因公司进口冻精同比增长189%，致使公司冻精总收入同比增长59%，但受自产冻精招标季节性波动因素影响，毛利较高的自产冻精收入同比减少67%，同时毛利较低的进口性控冻精占比增加，综合导致冻精销售成本同比增长198%，冻精综合毛利同比下降29个百分点，影响了公司盈利水平；
2、报告期，由于进口冻精销售同比增加及公司大肉牛营销战略的实施使销
售费用同比增长76%；同时，合并范围的增加及银行贷款同比大幅增长导致管理
费和财务费用同比分别增长85%、289%。
3、公司已启动“大肉牛战略”，新业务尚处于投入期，经营业务正逐步实施，但本报告期尚未产生收益。
4、报告期，公司非经营性损益对净利润的影响金额约为 96.17万元，同比增长约225%，主要原因为报告期收到的计入当期损益的政府补贴同比增长150%左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年一季度报告的具体财务数据公司将在 2015年一季度报告中详细披露；
3、公司预约于2015年4月22日披露公司2015年一季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年三月二十八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-07深圳市农产品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 1月 18日下午 2:30
（2）网络投票时间：2018年 1月 17日下午 15:00至 2018年 1月 18日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 17日下午 15:00至 2018年 1月 18日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长蔡颖女士
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 12人，代表股份数量为 1,086,367,672股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的64.0183%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6人，代表股份数量为 577,734,692股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的34.0452%；通过网络投票的股东共 6人，代表股份数量为 508,632,980股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的29.9731%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体表决结果如下：
审议通过《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星提供借款的议案》
同意的股份数 1,086,351,672股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；
反对的股份数 16,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 1,092,429股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5565%；
反对的股份数 16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4435%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：李威律师、李航律师；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2018年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年元月十九日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-006|

四川帝王洁具股份有限公司
关于2015年度利润分配的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

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|为回报广大股东，2016年6月7日公司第二届董事会第二十一次会议审议|
|通过了公司《2015年度利润分配预案》。|
|经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2016]|
|第810154 号，公司（母公司）2015年度实现净利润 51,514,149.07元，根据《公|
|司法》和《公司章程》的规定，按 2015年度母公司实现净利润的 10%提取法定|
|盈余公积金5,151,414.91 元，加年初未分配利润 148,845,461.90元，减去公司|
|已支付的2014年度现金股利 12,955,471.60元，至 2015年12月31日，实际可|
|供分配利润为182,252,724.46 元。|
|基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余|
|情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2015|
|年度利润分配预案为：以截止2016年6月7日公司总股本86,377,358股为基数，|
|向全体股东按每10股派发现金人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人|
|民币25,913,207.40 元。|
|公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见|
|本次利润分配预案还需提交公司 2015年年度股东大会审议。|
|特此公告|
|备查文件|
|1、第二届董事会第二十一次会议决议|
|2、深交所要求的其他文件|
|特此公告。|

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|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2016年6月7 日|
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-051
博爱新开源制药股份有限公司
关于取得 PVPP产品食品生产许可证的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）近日收到河南省食品药品监督管理局颁发的《食品生产许可证》，食品类别为：食品添加剂，许可证编号：SC23241082200083，发证时间：2016年6月28日，有效期至2021年6月27日。
不溶性聚乙烯吡络烷酮（PVPP）作为啤酒、红酒和茶饮料的稳定剂，市场运用广泛。河南省食品药品监督管理局到公司现场核查后认为：公司符合GB14881-2013（食品安全国家标准食品生产通用卫生规范）及产品标准的要求，核查得分：144（总分150分），经综合评价，核查组的实地核查结论是：合格。
该产品生产许可证的取得，使得公司具备从事许可范围内食品添加剂生产经营活动的资格，有利于公司产品的市场开拓；该产品 2015年度销售额占公司全年合并报表销售额的8.41%，不会对公司总体经营业绩产生重大影响。请广大投资者注意投资风险！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-051
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为1人，回购注销的限制性股票数量为18,600股,占回购前公司总股本的0.02%，回购价格为授予价格25.59元/股，本次回购注销完成后，公司股份总数由103,921,500股变更为103,902,900股。
2、公司于2016年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销登记手续。
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2015年10月11日，召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2016年1月8日，召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见。
4、公司于2016年5月10日完成了首期限制性股票授予登记工作，并在巨潮资讯网发布了《关于限制性股票授予完成的公告》。首期授予日为2016年1月15日，授予价格为每股25.59元，授予对象为136人，授予数量为3,921,500股。
5、公司于2016年8月23日，召开了第二届董事会第十三次会议和第二监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格
鉴于公司限制性股票激励计划激励对象雷朵已离职，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格，经公司董事会批准后，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销，由公司按照限制性股票的授予价格回购注销，公司董事会同意回购注销雷朵已获授但尚未解锁的限制性股票18,600股,回购价格为授予价格25.59元/股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
本次回购前，公司总股本为103,921,500股，本次回购注销的股份数量为
18,600股，占回购前公司总股本的0.02%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2016年10月28日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|47,340,875|45.55|-18,600|47，322，275|45.54|
|股权激励限售股|3,921,500|3.77|-18,600|3,902,900|3.75|

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|首发机构类限售股|43,419,375|41.78|0|43,419,375|41.79|
|二、无限售条件股份|56,580,625|54.45|0|56,580,625|54.46|
|人民币普通股|56,580,625|54.45|0|56,580,625|54.46|
|三、股份总数|103,921,500|100.00|-18,600|103,902,900|100.00|

特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械债券代码：112124 债券简称：11徐工02瑞信方正证券有限责任公司关于
徐工集团工程机械股份有限公司
2015年第一次“11徐工02”债券持有人会议
决议公告
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：瑞信方正证券有限责任公司
2、会议时间：现场会议2015年8月19日下午14时40分至下午17时；网络投票时间：2015年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月18日下午15:00至2015年8月19日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层
4、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次债券持有人会议将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、债权登记日：2015年8月12日（以下午15：00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
6、本次债券持有人会议的内容、召集时间、召开方式等程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《徐工集团工程机械股份有限公司债券持有人会议规则》以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。
二、会议的参与投票情况
参与徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次“11徐工02”债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）投票的债券持有人及其代理人代表有表决权的未偿还本期债券共计8,424,626张，占未偿还本期债券总张数的56.16%。本期公司债券的发行人、债券受托管理人及见证律师均出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项及表决情况
出席本次会议的债券持有人审议了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：同意该议案的债券共计7,801,647张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人所持债券总张数的52.01％；反对该议案的债券共计622,979张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人所持债券总张数的
4.15％；弃权的债券共计0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人所持债券总张数的0.00％。本次债券持有人会议审议通过了上述议案。
四、律师出具的法律意见
徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次“11徐工02”债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次“11徐
工02”债券持有人会议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次“11徐工02”债券持有人会议见证之法律意见书》。
特此公告
瑞信方正证券有限责任公司 2015年 8月 19日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-028山东东方海洋科技股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日召开了 2015年度股东大会，审议通过了《公司 2015年度利润分配方案》，详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度股东大会决议公告》（临2016-024）。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本343,850,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.560000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.504000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.560000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII
外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.112000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.056000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 343,850,000股，分红后总股本增至 687,700,000股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年5月31日，除权除息日为：2016年6月1日。新增无限售条件流通股份上市日为：2016年6月1日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于 2016年6月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****156|山东东方海洋集团有限公司|

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|-|-|-|
|2|08*****872|北京盛德玖富资产管理股份有限公司|
|3|01*****256|朱春生|
|4|00*****063|车轼|
|5|01*****337|车志远|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月24日至登记日：2016年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本变动结构表
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|106,041,400|30.84|0|0|106,041,400|0|106,041,400|212,082,800|30.84|
|二、无限售流通股|237,808,600|69.16|0|0|237,808,600|0|237,808,600|475,617,200|69.16|
|三、总股本|343,850,000|100.00|0|0|343,850,000|0|343,850,000|687,700,000|100.00|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 687,700,000股摊薄计算，公司 2015年度每股收益为0.0991元。
八、咨询办法
咨询机构：山东东方海洋科技股份有限公司证券部
咨询地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号
咨询电话：0535-6729111
传真电话：0535-6729055-9055
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
本钢板材股份有限公司独立董事
关于调整公司 2015年度非公开发行 A股股票相关事项的
独立意见
公司拟召开第六届董事会第十六次会议审议调整本次发行方案的发行价格、发行数量事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《本钢板材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的有关规定及要求，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
1、本次调整是基于近期国内证券市场的变化情况，经公司慎重考虑后确定的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。
2、本次调整后的非公开发行 A股股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，定价方式客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次调整是对发行方案的发行价格、发行数量进行调整，发行方案其他内容保持不变。本次非公开发行募集资金投资项目不变，仍符合国家相关产业政策和公司所处行业现状及发展趋势，有利于增强公司盈利能力、资本实力和抗风险能力，实现公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
5、公司本次调整发行价格及发行数量的事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
基于上述情况，我们同意公司对本次发行方案进行调整并同意提交公司股东大会审议。
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2015年 8月 25日