Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-038浙江卫星石化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过100,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起24个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用（详见2017年7月27日、2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的公告》以及2017年11月14日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构均已进行了核查并发表了明确同意意见。
近日，公司全资子公司浙江卫星能源有限公司使用闲置募集资金15,000万元购买中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）“综合财富管理服务（产品代码：FGDA18459L）”，相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）综合财富管理服务（产品代码：FGDA18459L）
1、产品名称：综合财富管理服务（产品代码：FGDA18459L）
2、产品类型：保证收益型
3、财富管理服务基准收益率：5.03%
5、产品到期日：2018年8月15日
6、认购资金总额：人民币15,000万元
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、公司与民生银行无关联关系
二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为115,000万元（含本次公告理财产品15,000万元）。尚未到期金额
75,000万元（含本次公告理财产品15,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的7.36%。具体如下：
（1）已经到期的理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|成立日|赎回日|实际年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17083P）|保本|2017 年09 月 27日|2018年4月27日|5.05%|10,000|297.39|中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司杭 州 分行|
|2|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17187P）|保本|2017 年10 月 31日|2018年5月4日|5.10%|30,000|786.25|中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司杭 州 分行|

（2）尚未到期的理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|成立日|到期日|财富管理服务基准收益率|投资金额（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17139P）|保本|2017 年10 月 19|2018年5月21日|5.13%|20,000|中国民生银行股份有限|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||日||||公司杭州分行|
|2|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17243P）|保本|2017 年11 月 16日|2018年5月16日|5.18%|10,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|3|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17244P）|保本|2017 年11 月 16日|2018年8月16日|5.33%|10,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|4|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17245P）|保本|2017 年11 月 16日|2018 年11 月 16日|5.38%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|5|综合财富管理服务（产品代码：FGDA18459L）|保本|2018年5月16日|2018年8月15日|5.03%|15,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

五、备查文件
1、中国民生银行综合财务管理服务协议、风险揭示书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-041上海飞凯光电材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“飞凯材料”）（证券代码：300398，证券简称：飞凯材料）股票交易价格连续三个交易日（2017年3月30日、3月31日和4月5日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2017年 3月 24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163745号）。公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-037）。
期基本持平，较上年同期下降15%至增长15%。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司2017年第一季度业绩预告》（公告编号：2017-021）。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、除公司已经披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
7、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得中国证监会核准，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司请广大投资者仔细阅读公司于2017年2月23日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的“重大风险提示”，特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（1）审批风险
本次发行股份及支付现金购买资产事项已经公司董事会及股东大会审议通过，尚需中国证监会的核准以及其他有关部门可能涉及的批准或核准，上述事项能否获得相关核准，以及获得相关核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
（2）本次交易可能终止的风险
在本次交易的筹划及实施过程中，交易各方采取了严格的保密措施，飞凯材料的股票在连续停牌前并未出现二级市场股价异动的情况；上市公司组织相关主体进行的自查中未发现存在内幕交易的情形，也未接到相关主体因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的通知。如在未来的重组工作进程中出现“本次重组相关主体涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查”的情形，根据中国证监会颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》及深交所颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》，可能导致本次资产重组的暂停或终止。此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及飞凯材料均有可能选择终止本次交易，提请投资者关注本次交易可能终止的风险。
（3）募集配套资金实施风险
本次交易拟向塔赫（上海）新材料科技有限公司、北京芯动能投资基金（有限合伙）、隋晓东、王莉莉等非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易作价的100%，主要用于支付本次交易的现金对价和相关发行费用等。
本次募集配套资金已由塔赫（上海）新材料科技有限公司、北京芯动能投资基金（有限合伙）、隋晓东、王莉莉等认购，各认购方已就本次交易中募集配套资金事宜与上市公司签署了《附条件生效的股票认购协议》，对认购股份数量、认购价格、限售期、支付方式等进行了约定，并明确了违约责任和赔偿措施。尽管如此，若上述认购人出现违约行为，仍将影响本次募集配套资金进程，甚至可能影响本次重组现金对价的及时支付，提请投资者注意募集配套资金实施风险。
2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
3、公司 2017年第一季度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计，截至本公告披露之日，不存在与预计情况存在较大差异的情形。
2017年第一季度业绩的具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2019-005
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2019年1月17日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年1月20日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事 9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》同意在上海浦东发展银行股份有限公司开设募集资金专用账户，用于存放公司向子公司香港兴瑞企业有限公司增资的款项，该增资款用于“年产 1000万套RFTUNER、1000万套散热件项目”和“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”；同意公司及子公司香港兴瑞企业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司及保荐机构国海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议；
特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-111号重庆博腾制药科技股份有限公司
重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份或现金方式收购医药行业某资产的事项，预计该事项涉及金额需要提交公司股东大会审议。目前该事项尚处于谈判阶段，存在不确定性，公司尚未正式聘请相关中介机构。为维护广大投资者的合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）自2016年11月24日（星期四）开市起停牌，公司将在10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年11月23日
证劵代码：002175 证劵简称：广陆数测 公告编号：2015-11桂林广陆数字测控股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）将于2015年3月10日（星期二）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002175/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事/总经理马昕先生、财务总监陈宗尧先生、独立董事李文华先生、副总经理/董事会秘书黄艳女士将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-006北京神州泰岳软件股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：10,523万元–11,023万元||亏损：4,620.28万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内公司业绩变动主要原因
2019年一季度，公司继续秉承专注专业的精神，以市场为导向、深耕细作、创新拓展，致力于将人工智能/大数据技术、物联网通讯技术、ICT技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。一季度利润同比下滑主要系项目验收受春节假期等因素影响有所延缓；应收款项坏账计提、同期管理费用、市场推广等销售费用增加所致。
（二）公司创新业务的最新进展
近期公司持续推进创新业务落地并获得关注与认可，主要如下：
（1）公司智慧线产品，在中国民营科技促进会“全国民营科技发展贡献奖”
表彰大会上，被授予中国民营科技发展贡献奖科技进步奖；
（2）公司人工智能针对公安行业的“智脑2.0”和针对金融行业的“睿达控”产品，均入选由赛迪研究院组织编写的《人工智能实践录》；
（3）在《互联网周刊》和eNet研究院共同评选的《2018年度人工智能企业百强》榜单中，公司位列第十八位；
（4）公司凭借人工智能技术荣登由赛迪顾问发布的《2019年人工智能创新企业百强名单》榜单；
除此之外，公司作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟发起成员及NLP推进组组长，以“神州泰岳中文信息（深度）处理开放创新平台”项目为基础，为OpenI启智平台的NLP领域建设贡献力量。
注：OpenI启智平台是在国家相关部委的指导下，由新一代人工智能产业技术创新战略联盟（AITISA）组织，产学研用通力协作的新一代人工智能开源开放平台。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2019年4月10日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-16
众业达电气股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年1月31日以电子邮件、电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数8人，实际参加表决的董事人数8人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的议案》
公司董事会同意控股曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁众业达”）与微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”）、微宏动力控股股东 Microvast,Inc.及其他主体签订《关于微宏动力系统（湖州）有限公司之股权回购协议》、《关于微宏动力系统（湖州）有限公司之股权转让协议》、《协议书》，分两步回售海宁众业达持有的微宏动力1.1857%的股权；同意授权管理层或相关人员签署关于出售微宏动力股权的相关文件，包括但不限于出售微宏动力股权的相关协议、办理工商的相关资料等。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的公告》。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的议案》
董事会同意公司控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司（以下简称“成都鸿达”）与贵州易安达新能源科技有限公司（以下简称“贵州易安达”）签署《关于合资成立贵州英诺威新能源科技有限公司合作备忘》，共同投资设立贵州英诺威新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“贵州英诺威”），拟注册资本为 2,000万元，其中，成都鸿达以自有资金出资人民币1,500万元，出资比例为75%，贵州易安达出资人民币500万元，出资比例为25%；同意授权公司管理层或相关人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于签署设立贵州英诺威的相关协议、办理工商手续等。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的公告》。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2018年2月12日
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
大连易世达新能源发展股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（独立董事-尹师州）
各位股东及股东代表：
本人作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守相关规定，勤勉忠实，恪尽职守，充分发挥了独立董事在公司中的独立、监督作用。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2013年度，公司董事会共召开了 8次会议，本人均亲自出席并表决，无委托出席和缺席的情况。本人在历次董事会会议之前均认真审阅会议议案，充分发挥专业所长，经客观分析研究，认为这些议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在本年度8次董事会会议表决中均投同意票，无反对、弃权情况。
2013年，本人出席了2012年度股东大会，并在会议上进行了述职。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》的规定，基于独立、客观的立场共发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2013年1月30日|第二届董事会第七次会议|1、关于变更部分募集资金专项账户；2、关于全资子公司吸收合并及变更部分募集资金投资项目实施主体。|同意|
|2|2013年3月24日|第二届董事会第九次会议|1、关于与主要关联方日常关联交易；2、关于公司2012年度内部控制自我评价报告；3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；4、关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；5、关于公司2012年度利润分配预案；6、关于公司续聘审计机构；7、关于公司2013年高级管理人员薪酬考核方案。|同意|
|3|2013年5月8日|第二届董事会第十一次会议|关于使用部分超募资金投资设立控股子公司|同意|
|4|2013年6月6日|第二届董事会第十二次会议|关于使用部分超募资金投资设立参股公司|同意|
|5|2013年8月17日|第二届董事会第十三次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司进行现场调查：2013年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，多次到公司进行现场考察，及时了解公司的经营情况，与相关人员保持良好的沟通联络，提供合理化建议，促进公司健康发展。
（二）关注公司财务运营状况：2013年度，本人多次与其他董事及董事会秘书、财务总监等相关高管人员进行沟通交流，运用专业知识监督分析公司财务及运营情况，防止出现违规违法行为，切实保护公司及股东的合法权益。
（三）任职董事会专门委员会的工作情况
本人为董事会审计委员会的召集人和董事会薪酬与考核委员会的委员，在2013年度中主要履行了以下职责：
1、董事会审计委员会：对公司2012年年度审计工作进行了监督和核查；委托公司审计部对公司的内部控制情况进行了检查和评估，并出具相关核查报告。
2、董事会薪酬与考核委员会：2013年审议并通过了《2013年度高级管理人员薪酬方案》并提请董事会审议；对于控股子公司大连易世达燃气有限公司和参股公司山东鑫能能源设备制造有限公司的人事安排做了提名推荐。
四、其他工作情况
1、2013年度，未提议召开董事会；
2、2013年度，未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、2013年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2014年，本人将继续充分发挥独立董事的作用，严格按照相关法律法规的要求，尽职尽责，客观公正地发挥监督和指导作用，切实做到维护公司整体利益和广大股民的合法权益。
独立董事：尹师州
日期：2014年3月23日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—003
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书退休的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事、董事会秘书游虹女士因到法定退休年龄，已于近日办理完毕个人退休手续。游虹女士退休后，不再担任公司董事、董事会秘书以及审计委员会委员的职务，也不在公司担任其他任何职务。
公司董事会对游虹女士在任职期间为公司董事会、各专门委员会及公司经营管理工作所做出的贡献表示衷心感谢!
公司于2014年12月31日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》，经公司董事长提名，提名委员会审查，董事会聘任王锋先生为公司董事会秘书，任期自2015年1月1日起至本届董事会届满(王锋先生简历详见附件)。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2015年01月05日附件：王锋先生简历
王锋：男，1979年出生，法律硕士。2002年7月至2010年5月在惠州市德赛视听科技有限公司工作，任财务部会计、主任、副经理等职；2010年5月至2011年7月，任惠州市德赛集团有限公司法务部主任；2011年7月起，在本公司证券事务部工作，2012年2月起任本公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。
王锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-033上海科泰电源股份有限公司
2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司2014年半年度报告已于2014年8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014年 8月 22日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-031索菲亚家居股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年4月16
日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本923,426,310股为
基数，向全体股东每10股派4.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通
持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派4.05元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.90元；持股1个月以上至1年
（含1年）的，每10股补缴税款0.45元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月24日，除权除息日为：2018年4
月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年4月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：广州市增城市新塘镇宁西工业园
咨询联系人：潘雯姗、陈曼齐
咨询电话： 020-87533019
传真电话：020-87579391
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2016-005
铁岭新城投资控股股份有限公司
2016年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日--2016年3月31日。
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约-2200 万元至-2000万元|-697.8887万元|
|基本每股收益|约-0.0267 元至-0.0242元|-0.0127元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年第一季度业绩亏损的主要原因：受三、四线城市房地产市场持续低迷及去库存化影响，加之一季度仍处于冻土状态，无法施工，公司一季度未实现土地销售，业绩亏损。
四、其他相关说明
公司2016年第一季度的具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会关于 2016年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司2016年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司的净利润-10,917.09万元，其中母公司实现净利润为-1,610.55万元。截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 11,682.86万元，资本公积金余额为47,925.45万元。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于 2016年度不进行利润分配的预案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。
二、2016年度不进行利润分配的原因
1、公司章程关于利润分配的规定
根据《公司章程》第一百五十七条之规定，公司实施现金分红时须同时满足如下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值，且每股收益不低于0.1元。
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（3）无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（4）实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。
2、2016年度不进行利润分配的原因
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2016年度实现的可分配利润为负值，每股收益为-0.30元，不能满足上述规定的现金分红条件。同时为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。
三、公司未分配利润的用途和计划
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。同时，公司将积极推进重点产品的研发进度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，我们同意公司董事会《关于2016年度不进行利润分配的预案》，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2017年4月24日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项
及新增2016年日常关联交易预计等专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项及新增2016年日常关联交易预计等专项说明发表如下独立意见：
一、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
截止2016年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与(证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于对公司对外担保事项的专项说明和独立意见
截止2016年6月30日，公司除为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司、久立美国公司、湖州久立管件有限公司、湖州永兴特种合金材料有限公司和湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保。
报告期末，公司已审批的对湖州久立挤压特殊钢有限公司担保额度为12,300.00万元人民币；对湖州久立穿孔有限公司担保额度为6,200.00万元人民币；对久立美国公司担保额度为美金500万元；对湖州久立管件有限公司担保额度为5,000.00万元人民币；对湖州永兴特种合金材料有限公司担保额度为5,000.00万元人民币；对湖州华特不锈钢管制造有限公司担保额度为1,850.00万元人民币。
报告期内，公司审批的对湖州久立挤压特殊钢有限公司的担保额度为零，实际担保发生额为1,896.00万元，担保余额为1,896.00万元；审批的对湖州久立穿孔有限公司担保额度为零，实际担保发生额为2,680.00万元，担保余额为1,880.00万元；审批的
对久立美国公司担保额度为零，实际担保发生额为零，担保余额为零；审批的对湖州久立管件有限公司担保额度为零，实际担保发生额为零，担保余额为71.86万元；审批的对湖州永兴特种合金材料有限公司担保额度为5,000.00万元，实际担保发生额为零，担保余额为零；审批的对湖州华特不锈钢管制造有限公司担保额度为1,850.00万元，实际发生额为零，担保余额为零。
报告期末，公司对子公司担保余额3,847.86万元，占公司2016年6月30日净资产的比例为1.53%。
报告期内，公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
报告期内，公司对外担保行为均经过公司董事会或股东大会审批，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于公司新增2016年日常关联交易预计的独立意见
经核查，本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
公司董事会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。
我们同意公司新增2016年日常关联交易预计，同时我们将按照相关法律法规的要求，遵守其规定，敦促公司及时履行信息披露义务。
四、关于公司开展衍生品投资业务的独立意见
公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司通过开展衍生品投资业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司开展衍生品投资业务是可行的，风
险是可控的。因此，我们同意公司开展远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务。
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事：严圣祥、徐亚明、王德忠2016年8月20日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-068
本钢板材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本钢公司”）函告，获悉本钢公司所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押。现将具体情况公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
本钢公司 2016年非公开发行可交换公司债券（第二期）于 2019年 10月 12日到期兑付。近日，本钢公司将本期可交换公司债换股完成后剩余质押的本公司股份办理了解除质押，具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|质押解除事由|
|本钢公司|是|217,850,864|2016年9月 28 日|2019年10月 16 日|国泰君安证券股份有限公司|9.15%|换股完成|

二、股东股份质押的基本情况
近日，本钢公司将持有本公司部分股份质押于中国工商银行股份有限公司本溪分行办理借款，具体事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|本钢公司|是|1.1 亿|2019 年10月 16日|2024 年6月 20 日|中国工商银行股份有限公司本溪分行|4.75%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，本钢公司持有本公司股份数为 2,381,105,094股，占公司总股份数的61.44%；其中累计质押的股份数为
624,264,469股，占公司总股份数的16.11%。
四、备查文件
2、《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》；
3、《证券质押登记证明》；
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二 0一九年十月十八日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—043
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 10月 10日接到控股股东吴建龙先生的通知。2014年 10月 9日，吴建龙先生将其于 2014年 1月 27日与国元证券股份有限公司办理的股票质押式回购交易业务的45,000,000股无限售条件流通股股份办理了购回交易业务。
截止公告日，吴建龙先生直接持有本公司276,833,040股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的24.72%。其中本次吴建龙先生办理解除股权质押登记手续的股份总数为 45,000,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数的16.2553%，占本公司总股本的4.0186%。至此，吴建龙先生办理质押的股份总数为226,788,084股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数81.9223%，占本公司总股本的20.2526%。
特此公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-85
山东丽鹏股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 2019年8月14日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192163号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-027关于广发恒定 15号国星光电定向增发集合资产管理计划
的管理人收到备案确认函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发恒定 15号国星光电定向增发集合资产管理计划（以下简称“广发恒定 15号”）为佛山市国星光电股份有限公司 2014年非公开发行股票的发行对象之一，广发恒定 15号的管理人广发证券资产管理（广东）有限公司于近日收到由中国证券投资基金业协会出具的《关于广发证券资产管理（广东）有限公司发起设立广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划的备案确认函》（中基协备案函【2015】567号）。
中国证券投资基金业协会对广发证券资产管理（广东）有限公司已发起设立的广发恒定 15号国星光电定向增发集合资产管理计划进行了审查，认为备案材料齐全并符合规定，现予以备案。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
安徽承义律师事务所
关于宁波天邦股份有限公司
召开2017年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第18号致：宁波天邦股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就天邦股份召开 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天邦股份第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的天邦股份股东及股东代表10人，代表股份318,168,810股，均为截止至2017年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天邦股份股东。天邦股份部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于公司对外担保的议案》。上述提案由天邦股份第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议
的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
审议通过了《关于公司对外担保的议案》
表决结果：同意318,168,810股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 10,881,331股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100％），反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二〇一七年二月六日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二次会议的相关事项，发表如下独立意见：
1、对RMS远程监控及服务系统项目、工程技术中心项目延期，符合公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。独立董事一致同意对 RMS远程监控及服务系统项目、工程技术中心项目延期。
2、公司本次终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司发展战略；履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，不构成关联交易；
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定；有利于提高募集资金使用效率；符合全体股东的利益。独立董事一致同意公司终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
3、公司磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件、《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事：许秀成、张慧德、陈继勇 2015年 6月 29日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-051昇兴集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年8月28日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年8月16日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。会议由监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司 2019年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司《2019年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的的公告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
昇兴集团股份有限公司监事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-044无锡先导智能装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170520号）。中国证监会依法对公司提交的《无锡先导智能装备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年3月28日