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证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—027新疆西部牧业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年4
月22日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届监事会第十四次会议。会议通知于2014年4月17日以专
人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席周桂红
女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提
下，以现场投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定
时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司《2013年年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；
经审核，监事会认为：(1)《2013年年度报告》及《摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)《2013年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；(3)未发现参与《2013年年度报告》及《摘要》编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。本公司《2013年年度报告》及《摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2013年年报披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》。
该项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
该项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《监事会报告》。
3、审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；
监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2013年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2013年度财务决算报告》的具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司参照 2013年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合 2014年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合理。
该项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议关于公司《2013年度利润分配预案》的议案；
公司监事会认为：鉴于公司 2013年经营及盈利状况，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定的 2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议关于公司《2014年度日常关联交易预测》的议案；
该项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
监事会对公司 2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与分析，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理和使用办法》
的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
该项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
8、审议关于公司《2013年度内控自我评价报告》的议案；
公司监事会对董事会编制的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司对内部控制的自我评价报告客观、准确，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律政策的规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。
该项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2013年度内控自我评价报告》的具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
9、审议关于公司 2014年度续聘会计师事务所的议案；
监事会经审核，认为：瑞华会计师事务所有限公司承办公司 2013年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2013年度审计报告客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构。
该项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议关于公司《2014年度一季度报告》的议案。
监事会认为：(1)第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
(3)未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议关于公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司为控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司提供 1500万元贷款担保的议案。
根据 2014年公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司实际经营需要，为加快银行贷款办理速度，公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司拟向控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司提供共计 1500万元的担保，用于银行贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的《担保公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会二○一四年四月二十二日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第十四次会议
决议》
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司员会
关于续聘2016年度审计机构的意见
审计委员会认为：公司年度审计机构——大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见：为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
根据有关规定，该事项已征得独立董事同意，独立董事对此发表了独立意见。董事会审计委员会已予以审议。
该议案董事会审议后需提交股东大会批准。
计委员会成员：
审计委员会成员：
（汪和俊） （束龙胜）
二〇一六年三月八日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-059
本钢板材股份有限公司
关于修改与本钢集团财务有限公司金融服务协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年4月20日，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，与本钢集团财务有限公司（以下简称“本钢财务公司”）签署《金融服务协议》。
为了提高本公司的资金结算效率、拓宽本公司的融资渠道，提高对本公司生产经营所需资金的保障能力，更好地发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司提出根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关规定，对《金融服务协议》进行修订,并提请公司于2016年12月27日召开的2016年第一次临时股东大会审议。
修改内容如下：
1、删除原第三条交易限额
出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,就甲方与乙方的金融服务交易做出以下限制,乙方应协助甲方监控实施下列限制：3.1存款服务：在本协议有效期内，甲方在乙方的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币十五亿元，且甲方及其控股子公司存放在乙方的存款余款占乙方吸收的存款余款的比例不超过30%。3.2贷款服务：在本协议有效期内，乙方向甲方提供最高不超过人民币三十亿元的综合授信额度。
2、删除原第四条4.2（7）6甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
3、其它内容不变。
特此公告。
备查文件
1、修改后的《金融服务协议》
本钢板材股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对2014年第三季度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年第三季度期货套保交易及公司执行2014年新企业会计准则的事项发表独立意见如下：
一、对公司2014年第三季度期货套保交易事项的独立意见
公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
二、对公司执行2014年新企业会计准则的独立意见
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行新会计准则。本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件要求进行，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（此页无正文，仅用于独立董事对公司2014年第三季度报告相关事项的独立意见签名页）
独立董事：朱义坤 于李胜 廖正品
二○一四年十月二十九日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-011广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年4月22日上午10:00在公司五楼会议室以现场方式召开。
会议通知于2014年4月18日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(二）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
公司《2013年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2013年年度报告第四节”董事会报告”部分。
独立董事柳晓川先生、李建辉先生、杨如旺先生和张方方女士分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，公司2013年实现营业总收入522,102,067.06元，比上年同期增长43.73%；实现归属于上市公司股东净利润101,476,106.84元，比上年同期增长33.95%。公司2013年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量。报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见,立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《2013年度利润分配预案》
为更好地保障广大中小投资者利益，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，公司董事会拟以2013年12月31日公司总股本18,295.33万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.8元人民币（含税），合计分配利润51,226,924元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司董事会认为2013年度利润分配预案符合公司章程及公司《2012年-2014年分红回报规划》的相关规定，符合公司实际情况，同时也更好地兼顾了广大投资者的短期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2014年度审计机构的议案》
经公司独立董事和第二届董事会审计委员会事前审核同意，并经公司董事会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(九）审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》
公司《2013年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《2014年第一季度报告全文》
公司《2014年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于举行 2013年年度报告网上说明会的议案》
公司董事会定于2014年4月30日（星期三）下午3:00至5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2013年年度报告网上说明会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-019江苏力星通用钢球股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 22日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》于 2015年 4月 24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2015年 4月 24日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-109江苏中超电缆股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年9月16日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）关于减持股份的通知并收到简式权益变动报告书。
中超集团于2014年8月8日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,000万股，占公司总股本的1.97%。截止2014年8月8日，控股股东中超集团共持有公司股份 29,809.3612万股。中超集团于2014年8月11日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股
1,000万股，占公司总股本的1.97%。截止2014年8月11日，控股股东中超集团共持有公司股份28,809.3612万股。中超集团于2014年8月12日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股530万股，占公司总股本的1.04%。以上合计减持2,530万股，占公司总股本的4.99%。公司已于 2014年8月13日披露简式权益变动报告书。
中超集团于2014年8月18日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,200万股，占公司总股本的2.37%。
中超集团于2014年9月16日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,336万股，占公司总股本的2.63%。具体情况如下：
一、中超集团本次减持情况
1、中超集团本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中超集团|集中竞价交易|--|--|--|--|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2014.9.16|9.45元/股|1336|2.63|
||其他方式|--|--|--|--|
|合计||||1336|2.63|

2、中超集团本次减持前后持股情况对照表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|中超集团||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
||合计持有股份|27,079.3612|53.39|25,743.3612|50.75|
||其中：无限售条件股份|24,739.3612|48.78|23,403.3612|46.14|
||有限售条件股份|2,340|4.61|2,340|4.61|

注：合计数占比差异系四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、中超集团本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
2、公司控股股东中超集团承诺：“2012年非公开发行股票认购的股票自新增股份上市之日起锁定36个月。”承诺时间：2012年12月5日。承诺期限：2012年12月7日至2015年12月7日。承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格履行了上述承诺。中超集团持有公司股份不存在最低减持价格承诺，也没有违反股份锁定承诺及其他承诺。
3、本次减持后，中超集团持有公司25,743.3612万股，持股比例高于5%，中超集团仍是公司的控股股东。
4、本次减持前，已于2014年8月4日披露了《江苏中超电缆股份有限公司关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
三、备查文件
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
关于深圳市隆利科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】48420006号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
·····························································二·····、·······附·····表····· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市隆利科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字【2019】48420006号深圳市隆利科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“隆利科技公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是隆利科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计隆利科技公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解隆利科技公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市隆利科技股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
彭中
中国·北京 中国注册会计师：
邓金超
股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2017-073
保龄宝生物股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第四次会议的通知于 2017年 8月 14日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2017年8月25日上午10点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年半年度报告及摘要》。
并出具审核意见如下：
1、公司《2017年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司《2017年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会审阅了《保龄宝生物股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会2017年8月25日
兴民智通（集团）股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否/不||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||适用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用|报告期内，公司无对外担保。|
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|报告期内，公司无证券投资。|
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|不适用|报告期内，公司无对外提供财务资助。|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||不适用||
|关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其|||
|专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后|是||
|2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的|||
||是||
|文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如|||
|有）刊载。|||

||||
|-|-|-|
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员|是||
|是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内|||
|幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情|||
|况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶|||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是||
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并|||
||是||
|及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一|||
||是||
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资|||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||经董事会审议通过，使用闲置募集资|
||否||
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||金购买银行短期保本型理财产品。|
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时|||
|补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超|是||
|募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务|||
|专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联|||
||是||
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备|||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应|||
||是||
|的审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批|||
||是||
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||不适用|报告期内，公司无对外担保。|
|露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和|||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规|是||
|则的规定。|||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金||||
||是|||
|后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷||||
|款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发||||
||是|||
|生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完||||
|成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公||||
|||刘长华|10|
|司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决|是|||
|议执行情况等进行现场检查。||宋靖雁|10|
|||邱靖之|10|

兴民智通（集团）股份有限公司董事会
2017年3月9日
广西河池化工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（梁栋）
本人作为广西河池化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，出席公司相关会议并对董事会审议的相关事项发表了独立意见，努力维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2015年度，出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应出席会议次数|实际出席|委托出席|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|梁栋|13|13|0|0|否|

2015年度，本人按时出席董事会会议，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。
二、发表独立意见情况
（一）2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
（二）2015年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2015年度，本人对以下事项发表了独立意见：
1、2015年4月9日召开的2014年年度董事会会议上，对公司2014年度与
关联方资金往来及对外担保情况、2015年度日常关联交易情况、公司2014
年度利润分配方案、2014年度计提资产减值准备等事项均发表了独立意见。
2、2015年4月9日召开的2015年临时董事会会议上，对公司参与认购北京精耕天下农业科技股份有限公司非公开发行股票的议案发表了独立意见。
3、2015年5月11日召开的2015年临时董事会会议上，对公司2015年度日常关联交易情况、公司向关联方支付担保费的事项发表了独立意见。
4、2015年5月21日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联方借款的事项发表了独立意见。
5、2015年6月15日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联方借款的事项发表了独立意见。
6、2015年7月21日召开的2015年临时董事会会议上，对公司出售国海证券股票的事项发表了独立意见。
7、2015年8月13日召开的2015年半年度董事会会议上，对公司2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2015年上半年公司对外担保情况发表了独立意见。
8、2015年8月20日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联方借款的事项发表了独立意见。
9、2015年10月30日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联企业申请综合授信、新增日常关联交易的事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为董事会战略委员会委员，2015年度，本人严格按照相关议事规则要求，对公司近期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。在公司拟定年度经营目标、策划全年工作等方面发挥了独立董事的建议及监督作用。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人在2015年度召开的薪酬与考核委员会会议中，对公司董、监事和高管人员的薪酬进行认真审查，并对董监高实施月度工作考核挂钩的激励政策进行讨论修订，本人认为公司严格执行了薪酬管理办法，薪酬的发放标准合规、合法。
作为董事会审计委员会委员，本人积极监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，听取高管人员关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就公司财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析、参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。
四.对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，本人持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，与公司董事、高管及其他相关工作人员保持不定期沟通，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况；同时，本人在董事会会议上对各项议案认真进行核查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，以谨慎、负责的态度发表独立意见；对公司信息披露工作、公司治理等情况进行监督和核查，为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
五、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：梁栋
二 O一六年四月七日
独立董事关于2014年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事，现就公司2014年半年度报告涉及的控股股东及关联方占用资金和对外担
保等相关事项发表独立意见：
1、经认真审阅公司2014年半年度报告，对公司的关联方资金往来情况仔细核查，我们认为：报告期内公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
2、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，本着公平、公正、客观的原则，我们对公司对外担保情况进行了认真核查，截至2014年6月30日，公司对外担保总额为30080万元，不存在违规情况。
独立董事：王珺丘海雄李定安 2014年 7月 28日
东信和平科技股份有限公司
东信和平科技股份有限公司独立董事
关于选举董事长和副董事长、聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅有关文件后，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员等事宜发表独立意见如下：
（一）本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形；(cid:10)
（二）公司董事会本次选举的董事长、副董事长及聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，上述人员均不是失信被执行人；
（三）经充分了解公司董事会本次选举的董事长、副董事长及聘任的高级管理人员的相关资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，本人认为，新任职人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。(cid:10)
综上所述，我们一致同意董事会的决定，选举周忠国先生担任第六届董事会董事长、张晓川先生担任第六届董事会副董事长；聘任张晓川先生为公司总裁；
聘任黄小鹏先生、任勃先生、施文忠先生、陈宗潮先生、宋钢先生、袁建国先生为公司副总裁；聘任任勃先生为公司财务总监；聘任陈宗潮先生为公司董事会秘书，上述人员任期与本届董事会任期相同。
（以下无正文）
东信和平科技股份有限公司
(cid:10)（本页无正文，为独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
潘利华 郁方 孟洛明
郑晓东 邓川
北京市金杜律师事务所
关于江苏通达动力科技股份有限公司
2017年度股东大会之
法律意见书
致：江苏通达动力科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)受江苏通达动力科技股份有限公
司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席公司于 2018年 5月 14日召开的
2017年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会
规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《江苏通达动力科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定就本次股东大会的相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第五次会议决议；
3.公司于2018年4月20日召开的第四届监事会第三次会议决议；
4.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序及表决结果是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师假定公司提交给本所的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等)真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集及召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.公司于2018年4月20日召开第四届董事会第五次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会已在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知暨《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
2.上述通知和提示性公告列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2018年 5月14日公司科技楼二楼会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
(一)出席本次股东大会人员资格
1.现场出席本次股东大会的人员
(1)截至 2018年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
(2)公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师等。
2.根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、身份证明和授权委托证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20人，所持股份数为70,751,164股，占公司总股份的42.8535%；根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，通过网络投票系统进行投票的股
|||
|-|-|
|0.0028||
||70,755,864|

公司总股份的42.8563%。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方
式，审议通过了下列议案：
1.《江苏通达动力科技股份有限公司 2017年度董事会工作报告》
2.《江苏通达动力科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告》
3.《江苏通达动力科技股份有限公司 2017年度财务决算报告》
4.《江苏通达动力科技股份有限公司 2017年度利润分配方案》
5.《江苏通达动力科技股份有限公司 2018年度财务预算报告》
6.《江苏通达动力科技股份有限公司 2017年年度报告及其摘要》
7.《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8.《江苏通达动力科技股份有限公司关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》
9.《江苏通达动力科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》 10.《江苏通达动力科技股份有限公司 2018-2019年度银行融资计划》
11.《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2018年度开展票据池业务的议案》
(二)本次股东大会的表决结果
根据现场会议投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
(以下无正文，为签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所 经办律师：
陈 伟
任 辉
单位负责人：
王 玲
二〇一八年月日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-088
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司全资子公司田田圈对诺农资增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳田田圈互联生态有限公司（以下简称“田田圈”）拟以自有资金人民币75,000万元增资其全资子公司深圳市诺普信农资有限公司(以下简称“诺农资”)，此次增资完成后，诺农资注册资本由5,000万元变为人民币80,000万元。
2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、交易的审批情况
2017年12月5日，公司第四届董事会第三十四次会议（临时）以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案。根据《公司法》、《公司章程》本次增资事项需提交公司股东大会批准。
二、田田圈的基本情况
1、公司名称:深圳田田圈互联生态有限公司
2、成立日期:2013年9月12日
3、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、公司类型:有限责任公司
5、注册资本:80,000万元人民币
深圳诺普信农化股份有限公司公告办实业（具体项目另行申报）；网络科技软件开发；网络科技产品技术转让、技术咨询、技术服务；教育培训；商务信息咨询、投资咨询（不含人才中介服务、信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；计算机系统技术服务；网页设计；
化肥、微肥、叶面肥的零售；农机设备、日用百货、家用电器、通讯产品及配件的销售（不含限制项目）；会务策划；展览展示策划。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^批发、零售农药；批发、零售不再分装的包装种子；农副产品的销售；从事广告业务。
7、股权结构:公司持有田田圈100%股权。
三、诺农资的基本情况
1、公司名称:深圳市诺普信农资有限公司
2、成立日期:2001年12月13日
3、注册地址:深圳市宝安区西乡水库路 113号诺普信办公楼四楼 403-404室
4、公司类型:有限责任公司
5、注册资本:5,000万元
6、经营范围:批发、零售肥料、农具、饲料、日用品；批发、零售农药（不含危险化学品）。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需前置审批的项目）。
7、股权结构:田田圈持有诺农资100%股权
8、诺农资的股权目前不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等状况。
四、交易协议的主要内容
田田圈拟以自有资金人民币7.50亿元，按照1元/股的价格对诺农资进行增
资。增资完成后，诺农资注册资本变更为80,000万元。田田圈持有诺农资100%
股份,此外无其他投资主体。
深圳诺普信农化股份有限公司公告五、交易目的及对上市公司的影响
为支持子公司的发展，公司全资子公司田田圈拟以自有资金人民币 7.50亿增资诺农资，本次投资的资金来源为子公司自有资金，投资额度不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生影响。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十四次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-114中山达华智能科技股份有限公司
关于公司向东莞银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月18日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司向东莞银行申请授信额度的议案》，同意公司向东莞银行股份有限公司中山分行申请人民币1.5亿元的授信额度。
一、申请授信额度具体事宜
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向东莞银行股份有限公司中山分行申请人民币1.5亿元的授信额度。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决公司生产经营所需资金的需求，保障公司的持续、稳健发展，进一步提高公司的经济效益。
三、独立董事意见
公司独立董事就此发表了独立意见：公司向银行申请1.5亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来
重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向东莞银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
四、备查文件
《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年九月十九日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-070北京北陆药业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年10月23日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，其获授限制性股票的条件已经成就，公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划》等关于授予日确认的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会一致同意确定2019年10月23日为授予日，以4.65元/股的价格向44名激励对象授予合计570万股限制性股票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一九年十月二十三日