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证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-032新疆机械研究院股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于2017年3月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会〔2016〕22号）。通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”
“2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。”
2、审批程序
公司于2017年3月24日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部 2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：将2016年利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。
（1）本公司2016年利润表执行该规定的主要变更如下：
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|变更前|变更后|
|营业税金及附加|税金及附加|

（2）对财务状况及经营成果的影响金额如下： 单位：元
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|变更前|影响金额|变更后|影响金额|
|管理费用-印花税|-3,042,801.09|税金及附加-印花税|3,042,801.09|
|管理费用-房产税|-3,031,336.04|税金及附加-房产税|3,031,336.04|
|管理费用-土地使用税|-2,405,853.09|税金及附加-土地使用税|2,405,853.09|
|管理费用-车船使用税|-2,160.00|税金及附加-车船使用税|2,160.00|

本次会计政策变更不会影响2016年度公司损益、总资产、净资产。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于签订销售合同暨关联交易的独立意见
公司向控股股东控制的北京雷曼第十二人科技有限公司出售部分中超及中甲联赛相关商务资源，为进一步地提升公司综合竞争力和盈利能力提供了基础，符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。我们对本次签订销售合同暨关联交易事项无异议。
独立董事签名：
邓燏 金鹏 陈岗
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-095北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2．预计的业绩：同向下降
公司前三季度（2019年1月 1日—2019年9月 30日）业绩预计情况如下：
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|项 目|本报告期 1-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-68.26% —-39.69%|盈利：3,150.47 万元|
||盈利：1,000 万元—1,900 万元||

公司第三季度（2019年7月 1日—2019年9月 30日）业绩预计情况如下：
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|项 目|本报告期 7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：-847.52 万元—52.48 万元|盈利：1,858.45 万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年 1-9月，盈利较上年同期下降的主要原因是：随着公司产品和市场策略的调整，整体解决方案的收入占比进一步加大，解决方案的收入因验收、项目周期等因素具有明显的季节性波动。本报告期内，因部分已完工的项目暂未收到验收报告，导致收入未达预期，预计会在第四季度集中验收结算。
公司预计2019年 1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为4,390万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（李恩）
各位股东及股东代表：
作为晨光生物科技集团股份有限公司的独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2013
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，2013年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
2013年度公司召开了10次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓 名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李恩|10|10|0|0|否|

2013年度公司召开了4次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李恩|4|4|0|0|否|

2013年度，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，
维护了公司的整体利益和中小股东的利益。上述事项未损害公司及股东的利益，
因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：
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|时 间|事项或议案|
|2013年03月04日|关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案|
||关于公司向银行申请借款并由股东提供担保的议案的独立意见|
|2013年03月26日|关于公司2012年度关联交易的事项|
||关于关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金年度存放与使用的情况|
||2012年度内部控制自我评价报告|
||关于续聘会计师事务所的议案|
||关于公司及子公司以及子公司之间互相提供担保的议案|
||关于2012年度利润分配预案的议案|
||关于公司法定代表人为公司及子公司银行融资业务提供担保的议案|
||关于《股票期权激励计划》已授予期权部分注销的议案|
||关于超募资金投资项目完工验收时间调整的议案|
||关于2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的事项|
|2013年06 月03日|关于终止实施《股票期权激励计划》并注销已授予股票期权的事项|
|2013年08月15日|关于公司2013年半年度关联交易的事项|
||关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于2013年半年度募集资金存放与使用的情况|
|2013年09月18日|关于变更2013年度审计机构的议案|
||关于调整独立董事津贴的议案|
|2013年10月 15 日|关于调整公司贷款融资余额及对外担保余额的议案|

三、专门委员会履职情况
期内，认真听取了公司管理层对2013年度经营情况等重大事项及财务状况的情况汇报，提出对公司发展的意见和建议，并与公司2013年度审计注册会计师进行了充分的沟通，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。另外，本人作为薪酬与考核委员会的委员，积极与公司管理层沟通、讨论，监督公司薪酬制度的执行情况，并为公司薪酬与考核体系的进一步完善献计献策。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、内部控制建设等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，保证公司2013年度信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、认真审阅每一个提交董事会审议的议案，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
3、本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，2014年本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：李恩
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|安徽淮河律师事务所|地址：蚌埠市工农路汕潮大厦9楼 邮政编码：233000|
|ANHUI HUAIHE LAW OFFICE|电话：（0552）2835900 、2835901 传真：（0552）2835903|

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
法律意见书
致中粮生物化学（安徽）股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称“见证律师”）见证中粮生化召开的 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物化学（安徽）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2016年 8月 18日召开的六届十六次董事会会议决议召开，中粮生化董事会于 2016年 8月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召开的基本情况（包括：会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、提示性公告发布时间）、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证
与投票程序、联系方式等。
中粮生化董事会于 2016年 9月 1日发布了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》再次就会议召开的基本情况、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、联系方式等内容进行了公告。
2、本次股东大会的现场会议于 2016年 9月 6日 14点在中粮生化综合楼五号会议室召开，中粮生化董事、总经理李北先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2016年 9月 6日9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2016年 9月 5日 15:00至 2016年 9月 6日 15:00的任意时间。
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会的股东为截止 2016年 8月 30日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 1名，代表股份 152,000,000股，占公司在股权登记日总股本的15.76％，出席会议的股东均有持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。
见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、参加网络投票的人员
根据中粮生化提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票系统进行有效表决的股东共
15人，代表股份 45,824,900股，占上市公司总股份的4.7516％。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议了以下议案：《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》、《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推选一名股东代表和一名监事负责监票、验票，并负责统计表决结果。其中，关联方按照规定对《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》进行了回避表决。
现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮生化提供了本次网络投票的投票总数和统计数，中粮生化合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：1、《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》：同意 45,583,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.4728％；反对 241,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5272％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》：赞成票 197,549,800股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的99.8609%；反对票 275,100股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0.1391%；弃权票 0股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0%。
根据表决结果，《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》、《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》获得通过。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
安徽淮河律师事务所
见证律师：尹现波、张小曼
二〇一六年九月六日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-081
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“健帆生物”）于2017年9月29日收到股东珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海红杉”）《关于健帆生物减持计划的告知函》，其计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过22,206,992股公司股份，占公司总股本的5.33%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，珠海红杉持有公司股票22,206,992股，占公司总股本的5.33%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行股份；
3、拟减持数量：共计不超过22,206,992股股份，若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，上述减持数量做相应调整；
5、减持时间区间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
7、其他未尽事宜，按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
三、股东承诺及履行情况
珠海红杉承诺：自健帆生物股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、配股而孽生的股份），也不由健帆生物回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定上市流通和转让。如未履行已作出的上述关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归健帆生物所有，珠海红杉应向健帆生物董事会上缴该等收益。
截至本公告日，珠海红杉严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、珠海红杉将根据其自身经营发展情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、珠海红杉不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
五、备查文件
珠海红杉的《关于健帆生物股份减持计划的告知函》
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-029深圳市华测检测技术股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告已于2014年4月10日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2013年度报告和经营情
况，公司将于2014年4月17日（星期四）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁徐帅军先生、董事会秘书及财务负责人陈砚先生、独立董事田景亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市华测检测技术股份有限公司二○一四年四月十四日
河南恒星科技股份有限公司
监事会议事规则
（2015年3月 22日修订）
第一章总则
第一条为规范河南恒星科技股份有限公司（“公司”）运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等有关法律、法规以及《河南恒星科技股份有限公司公司章程》（“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。
第三条监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第二章监事
第四条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。
第五条监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。
第六条《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
第七条监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
股东大会在监事选举中应当采取累积投票制。
第八条监事连续二次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监事会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第九条监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》中有关董事辞职的规定，适用于监事。
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
第十一条监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
第三章监事会
第十二条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第十三条监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第十四条监事会主席行使下列职权：
（一）主持监事会工作，召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的实施情况；
（二）根据监事会决议，要求公司审计机构提供对公司经营项目的财务审计报告，并对审计结果提出意见，必要时可以聘请会计事务所等专业机构进行专项审计；
（三）其他与监事会有关的工作。
部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十六条监事会开展监督检查工作，可以采取下列方式：
（一）听取公司负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的报告；
（二）查阅公司的财务会计报告、会计凭证、会计账簿以及经营管理的其他资料；
（三）核查公司的财务、资产状况，向职工了解情况，听取意见，必要时可以要求公司负责人做出说明；
（四）向财政、税务、审计、银行等有关部门了解公司的财务状况以及经营管理情况。
第四章监事会的召集与通知
第十七条监事会每6个月至少召开一次会议。
第十八条监事会会议由监事会主席负责召集。
监事会会议应由监事本人亲自出席，监事因故不能亲自出席时，可委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项及权限。
监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持会议。
第十九条监事会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和监事会职责范围；
（二）有明确议题和具体审议事项。
第二十条监事会会议议题由会议提议者准备和提出，由监事会主席审查后提出。
第二十一条会议通知发出后，监事会一般不得再提出会议通知中未列出事项的新提案。对于已经列入议程的事项所作的补充、修改和变动不在此限。
第二十二条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
监事。
第二十四条提议召开临时监事会会议的监事必须以书面形式向监事会提出议案。提案的内容包括但不限于：
（一）提案的原因；
（二）提案的议题；
（三）提案人以及提案时间；
（四）提案人联系方式。
第五章监事会的表决程序
第二十五条监事会的议事方式为：以会议方式进行。
第二十六条监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。
第二十七条监事会的表决程序为：有关议案经集体讨论后，采取逐项记名的方式表决。
第二十八条监事会的表决分同意、反对和弃权。
第二十九条监事会会议记录应当完整、准确地记录会议真实情况和与会监事的意见和建议。会议记录应当至少包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点和召集人；
（二）出席会议的监事名单；
（三）列席会议人员名单；
（四）会议日程；
（五）会议发言要点；
（六）会议决议结果；
（七）其他应当记载的事项。
第三十条出席会议的监事，应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第三十一条监事会会议记录及附件（包括但不限于会议通知、通知签收文件、委托出席会议的委托书、会议议程、会议补充文件、表决票、会议决议等）作为公司档案应当一并由董事会秘书予以保存，保管期限不少于十年。
持反对或者弃权意见的监事也应该在监事会会议决议上签字，但是可以在会议记录上注明自己的意见。
第三十三条监事有查阅监事会会议记录的权利。
第三十四条监事会的所有会议文件未按合法程序公开之前，任何人不得散发、透露会议内容。违反规定者应承担相应法律责任，对公司造成损失的应当承担赔偿责任。
第六章附则
第三十五条本规则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。
第三十六条本规则自股东大会审议通过之日起实施，由公司监事会负责解释、修订。
河南恒星科技股份有限公司监事会
太空智造股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-144太空智造股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公
告》（公告编号：2018-062）（以下简称“减持计划公告”）。公司高级管理人员王全先生计划自其减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过370,000股（占公司总股本的0.10%）。
一、减持计划实施情况
2018年10月17日，王全先生的股份减持计划时间区间届满，公司收到王全先生出具的《股份减持计划完成告知函》，自2018年4月18日至2018年10月17日期间，未实施公司股份减持。
二、其他相关说明
王全先生本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
三、备查文件
1、王全先生出具的《关于股份减持计划完成告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
太空智造股份有限公司 公告
太空智造股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-100
广东长青（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2018年10月26日实施的《公司法》，公司就《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订条款如下：
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|-|-|-|
|原《公司章程》相应条款|修订前相关规定|修订后相关规定|
|第二十二条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十三条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他合法方式。|公司收购本公司股份，可以按照下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十四条|公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|

||
|-|
|公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司将在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。
特此公告
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019-020安徽神剑新材料股份有限公司
关于举办2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月7日（周二）下午3:00—5:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/c/002361.shtml）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务总监兼董秘吴昌国先生、独立董事万尚庆先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
二○一九年四月二十五日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-082
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月21日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十五次会议通知。2017年7月26日上午10点第九届董事会第十五次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深大通，证券代码：000038）自2017年5月12日开市起停牌。公司自2017年5月26日转入重大资产重组程序并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
公司原预计在2017年8月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的相关资产的尽职调查等工作量较大，现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，董事会决定召开临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
表决结果： 9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
决结果： 9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017年第三年次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-011恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2015年2月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2015年2月6日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。
公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长段志平先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金在重庆市设立全资子公司恒康医疗集团重庆医疗投资
有限公司（暂定名，最终名称以注册所在地工商行政管理局核准登记名为准），注册资本人民币10,000万元，为公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，对外投资涉及投资金额连续十二个月累计超过公司最近一期经审计净资产的30%，需提交股东大会审议。故此事项尚需提交2015年第一次临时股东大会审议后方可实施，并提请股东大会授权董事会全权处理与之有关的相关事务。
恒康医疗集团股份有限公司相关投资设立详细情况，详见登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-012）
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
恒康医疗集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知登于2015年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一五年二月六日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-025
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2017年一季报披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司2017年第一季度报告已于2017年4
月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-032
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司利腾晖房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司福州利腾晖房地产开发有限公司（以下简称“利腾晖房地产”）拟接受中国工商银行股份有限公司福州闽都支行（以下简称“工行福州闽都支行”）提供不超过7亿元的融资（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过36个月，作为担保条件：利腾晖房地产以其名下项目在建工程及土地使用权作为抵押，公司为本次交易仅提供不超过5亿元的连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州利腾晖房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2015年07月17日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：福建省福州市晋安区鼓山镇后浦村前村39号-1；
（五）主营业务：房地产开发与经营；物业管理；自有商业房屋租赁；对房地产业、酒店业、旅游业的投资及资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司持
有其90.2%股权，公司持有100%权益的子公司上海爵瑟房地产开发有限公司持有其9.8%股权。
（七）最近一年经审计及一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|195,464.61|192,384.98|
|负债总额|132,795.26|102,474.80|
|净资产|62,669.35|89,910.18|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-92.17|-846.79|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0055号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
利腾晖房地产项目用地基本情况如下：
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|项目名称|宗地编号|土地位置|土地总面积|土地用途|容积率|出让年限|
|福州愉景花园|2015-17|晋安区东山路东侧，化工路北侧，鹤林片区M-04 号地块|33711 平方米（合50.57 亩）|商服（商业）用地、住宅用地|1.0 以上，3.4 以下|商服用地40 年、住宅用地 70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司利腾晖房地产拟接受工行福州闽都支行提供的不超过7亿元的融资，期限不超过36个月，作为担保条件：利腾晖房地产以其名下项目在建工程及土地使用权作为抵押，公司为本次交易仅提供不超过 5亿元的连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强利腾晖房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符
合公司和全体股东的利益。且利腾晖房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保
期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十一次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 763.51亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 2500万元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年一月二十六日
上海东富龙科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、报告期内公司监事会的工作情况
公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督职能，并参加了 2015年召开的股东大会，列席了公司董事会会议及出席了公司有关会议；审核了公司财务报表和董事会递交股东大会审议的利润分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有效地促进了公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。
报告期内，共召开7次监事会，具体情况如下：
1、2015年 2月 12日，召开第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于公司使用超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》。
2、2015年4月23日，召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年年度报告及摘要》、《关于2014年年度利润分配预案》、《关于2014年内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2015年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》、《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》、《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》。
3、2015年5月25日，召开第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》。
4、2015年 6月 23日，召开第三届监事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
5、2015年8月24日，召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、2015年10月22日，召开第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过《公司2015年第三季度报告》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》。
7、2015年11月20日，召开第三届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于核查限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象
名单的议案》、《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的议案》。
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认为：报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2015年度，公司能严格按照有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善。
公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善和健全。通过对 2015年度报告的审核，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认为：报告期内，公司收购资产事项涉及的交易价格合理，符合公司
发展战略要求，未发生内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司不存在重大关联交易情况。
6、公司对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，公司无对外担保及关联方占用资金情况。
7、公司内部控制的评价意见
监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的的贯彻执行提供保证。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管制度情况进行检查后认为：报告
期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行。未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
2016年4月20日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-032顺丰控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张锐先生提交的书面辞职函及5%以上股东深圳市招广投资有限公司（以下简称“招广投资”）提交的《关于顺丰控股董事变更建议的函》。张锐先生因个人工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后张锐先生不再担任本公司任何职务。
截至本公告披露日，张锐先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职函自送达公司董事会时生效。
张锐先生系由公司股东招广投资提名的董事，其辞职后，招广投资已根据《公司法》及《公司章程》等规定向公司董事会提名补选新任非独立董事候选人。公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快召开董事会提名委员会，对非独立董事候选人的任职资格进行审查。
公司及董事会对张锐先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一九年三月七日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2014-046山东日科化学股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2014年12月5日以电子邮件的方式发出。
2、本次监事会会议于2014年12月8日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4、本次监事会会议由刘钦章先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
1、审议通过了《关于使用“年产 7万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
公司于2014年5月7日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于终止“年产 7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》，决定终止实施“年产 7万吨共挤色母料（ASA）项目”，该项目计划投资 9,600万元，实际使用超募资金 1,253.92万元，剩余超募资金 8,551.57万元（含利息收入），公司计划将该项目剩余超募资金用于永久补充流动资金。(最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)
监事会认为：公司使用“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，
符合维护全体股东利益的需要,不存在损害股东利益的情况。因此，同意使用“年
产7万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金用于永久补充流动资金。
《关于使用“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-047）的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》
公司“产成品储运中心项目”已于 2013年第三季度达到预定可使用状态并投入使用，该项目已投入募集资金1,062.8万元，项目节余金额259.91万元（含利息收入），公司计划将该部分节余资金用于永久补充流动资金。(最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)
监事会认为：公司超募资金投资建设的“产成品储运中心项目”已投入使用，公司将该项目节余资金用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
因此，同意公司将该项目结余资金永久补充流动资金。
《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-048）的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计
政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-050）的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司
监事会