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上海海隆软件股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海海隆软件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2013年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的独立作用，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关要求，现将 2013年度本人履行职责情况述职如下：
一、2013年度出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极地作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人作为公司第五届董事会独立董事出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||4|||
|应出席董事会次数|现场出席|通讯方式出席|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|4|0|0|0|否|

二、发表独立意见
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2013年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。
（一）2013年5月13日，对第五届董事会第一次会议的相关事项的独立意见： 1.《关于聘任公司总经理的议案》
经审核包叔平先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为包叔平先生具备担任公司总经理的相关专业知识和履职能力，任职资格符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意提交公司第五届董事会第一次
会议审议。
2.《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1)经审核潘世雷先生、许俊峰先生、李静女士和李海婴女士的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为他们具备担任公司副总经理的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意提交公司第五届董事会第一次会议审议表决。
2)经审核董樑先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为董樑先生具备担任公司财务负责人的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意提交公司第五届董事会第一次会议审议表决。
3.《关于聘任董事会秘书的议案》
经审核李静女士在担任公司董事会秘书期间工作积极、认真、负责，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养都能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合公司董事会秘书的任职资格。我们同意提交公司第五届董事会第一次会议审议通过。
4.《关于聘任证券事务代表的议案》
经审核高冬冬先生在担任公司证券事务代表期间工作积极、认真、负责，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养都能够胜任所聘岗位职责的要求。其任职资格及本次提名聘任公司证券事务代表的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意提交公司第五届董事会第一次会议审议通过。
（二）2013年8月12日，对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见：
公司没有控股股东，公司实际控制人为包叔平先生。公司严格执行证监发[2003]56号和证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定：
1.报告期内，公司不存在为实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、公司对子公司不存在担保、子公司对公司不存在担保、子公司对外不存在担保等情形，也不存在以前年度发生并累计至 2013年6月30日的上述担保等情况。
2.报告期内，公司除与全资子公司日本海隆株式会社、江苏海隆软件技术有限公司，控股子公司上海华钟计算机软件开发有限公司、上海海隆宜通信息技术有限公司及股东欧姆龙（中国）有限公司的母公司日本欧姆龙株式会社的因正常业务往来而发生的经营性占用之外，不存在实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度内，本人利用召开董事会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和相关人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。对公司总体发展战略和重大投资项目提出建设性意见。
四、保护公众股东合法权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规的规定，真实、准确、及时、完整地进行2013年度信息披露工作。
（三）提高自身履职能力
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
五、专业委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会审计委员会委员。报告期内，本人积极参与了专门委员会相关会议，用本人的专业知识对公司定期报告进行审查，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以适当的督促，对内审部编制的年度工作报告进行审核。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
韩建法董事：hanjf2005@sohu.com
2014年本人希望公司能继续稳健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢。
独立董事：韩建法2014年1月27日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-023
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年5月16日，公司2013年度股东大会批准了《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币55000万元暂时闲置的募集资金、15000万元闲置自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该现金管理在额度内可滚动使用，自批准之日起一年内有效。具体内容分别详见2014年5月5日和5月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的公告》和《2013年度股东大会决议公告》。
2014年 6月 4日及 6月 5日，公司与宁夏银行西安分行营业部分别签订协议编号为 20140604161705000016和 20140605111425000006的《理财产品协议书》，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
A、20140604161705000016《理财产品协议书》
1、理财产品名称（编号）：宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020187）2、理财产品类别：保证收益型
3、理财产品存续期：2014年6月4日至2015年6月4日，计365天（算头不算尾）
4、预期年化收益率：5.7%
5、投资范围：（1）高流动性资产（现金/存款；债券及债券基金；质押式及买断式回购；货币市场基金）；（2）债券类资产(债权类信托、交易所委托债权投资)；（3）权益类资产(股票收/受益权类信托、资产管理计划；股权类信托、资产管理计划；结构化证券投资信托计划、资产)；（4）其他资产或资产组合（管理计划优先份额、其他资产或资产组合、证券公司资产管理计划）。
6、理财产品风险等级：1-极低风险
7、适合客户：保守型、稳健性、平衡性、成长型、进取型投资者
8、理财产品投资本息到帐日：理财期满/实际终止时，宁夏银行在到期日/实际终止日后3个工作日内将客户理财资金划转至客户指定银行账户
9、投资收益：本理财产品保障理财资本金及保证获得本协议明确承诺的收益。最终不利投资结果：以投资10万元为例，到期本金收益合计105700.00元10、交易金额：￥70,000,000.00（人民币柒仟万圆整）
B、20140605111425000006《理财产品协议书》
1、理财产品名称（编号）：宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020188）2、理财产品类别：保证收益型
3、理财产品存续期：2014年6月5日至2014年12月5日，计 183天（算头不算尾）
4、预期年化收益率：5.2%
5、投资范围：（1）高流动性资产（现金/存款；债券及债券基金；质押式及买断式回购；货币市场基金）；（2）债券类资产(债权类信托、交易所委托债权投资)；（3）权益类资产(股票收/受益权类信托、资产管理计划；股权类信托、资产管理计划；结构化证券投资信托计划、资产)；（4）其他资产或资产组合（管理计划优先份额、其他资产或资产组合、证券公司资产管理计划）。
6、理财产品风险等级：1-极低风险
7、适合客户：保守型、稳健性、平衡性、成长型、进取型投资者
8、理财产品投资本息到帐日：理财期满/实际终止时，宁夏银行在到期日/实际终止日后3个工作日内将客户理财资金划转至客户指定银行账户
9、投资收益：本理财产品保障理财资本金及保证获得本协议明确承诺的收益。最终不利投资结果：以投资10万元为例，到期本金收益合计102607.12元10、交易金额：￥50,000,000.00（人民币伍仟万圆整）
二、资金来源
暂时闲置募集资金。
三、关联关系说明
公司与宁夏银行西安分行营业部无关联关系。
四、对公司的影响
1、公司在保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，理财产品期限为12个月以内。公司能够确保募投项目所需资金，该理财事项不影响募投项目的正常建设。
2、公司通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公司前期购买理财产品情况
截至公告日，公司过去12个月内使用暂时闲置募集资金累计（包含本次）购买银行理财产品总额为5.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的98.36%。
本次购买银行理财产品事项仍在公司股东大会的授权范围之内。
此前公司购买银行理财产品的具体情况如下：
1、2014年5月19日，公司出资人民币1.80亿元，向宁夏银行西安分行营业部购买了保证收益型理财产品。产品名称：宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020178），期限184天，资金来源为暂时闲置募集资金。截至目前，该理财产品尚未到期。
2、2014年5月19日，公司出资人民币2.50亿元，向宁夏银行西安分行营业部购买了保证收益型理财产品。产品名称：宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020177），期限365天，资金来源为暂时闲置募集资金。截至目前，该理财产品尚未到期。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一四年六月五日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-033
深圳世纪星源股份有限公司
对外投资风控管理制度
第一章总则
第一条为保障深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的风险控制，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，维护公司及股东的合法利益，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《公司法》、《合同法》等国家法律法规，以及《深圳世纪星源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》及相关制度、规则，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有属于公司实际控制的法人在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）股票、基金及其它金融衍生产品的投资；
（四）债券、委托贷款及其他债权投资；
（五）其它投资。
第三条公司对外投资应遵循的基本原则：公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。
第二章对外投资的审批权限
第四条公司股东大会是公司的投资决策机构，公司的重大投资行为应由股东大会审议通过。董事局、总裁根据股东大会的授权，行使授权范围内的投资决策权。
第五条公司对外投资涉及交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，由公司总裁审批。
第七条公司对外投资涉及交易金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，由股东大会审批。
第八条公司委托理财事项应由公司董事局或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第三章对外投资的风险控制
第九条公司各独立的运营层单元的项目总监，即项目团队的项目总监是对团队进行对外投资交易业务的责任人。公司项目团队发生对外投资业务时，应将该投资对项目团队的财务状况发生的影响在季度经营情况报告中做出专项报告，报告的内容包括：投资交易概述及交易标的的基本情况；投资交易的定价政策及定价依据，包括成交价格与交易标的帐面值、评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因投资交易标的特殊而需要说明的与定价有关的其他特定事项；投资交易协议的主要内容，包括交易价格、交易结算方式、协议生效条件、生效时间、履行期限；投资交易目的及对项目团队经营业务的影响，包括进行此次投资交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响等。
第十条在项目团队的季度经营情况报告中出现对外投资交易专项报告时，对外投资风险控制专员应针对投资交易的专项报告出具风控专家意见报总裁审批。风控专家意见必须包括如下内容：（1）是否需组织有关专家、专业人员对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。（2）是否需聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对标的最近一年又一期财务会计报告进行审计。（3）是否需聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估。(4)是否需提交董事局或股东大会审议。
第十一条公司股东大会、董事局、董事长、总裁在各自权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第十二条公司项目团队决定对外投资的项目后，在与被投资方或合作方签订投资合同或协议前，应请聘请的常年法律顾问对该合同或协议内容进行法律审查，确保项目团队的权益不受损害。
第十三条公司项目团队应在季度经营报告中定期报告对外投资项目的执行进展和投资效益等情况。
第四章对外投资的处置
第十五条公司对外投资出现下列情况之一的，公司可以处置对外投资：
（一）根据被投资企业的公司章程规定，该企业经营期限届满且股东大会决定不再延期的；
（二）被投资单位经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产的。
（三）被投资单位无法继续经营而清算的。
（四）合同规定投资中止的其他情况出现或发生时。
（五）公司董事局、股东大会认为有必要的其他情形。
第十六条处置对外投资的权限和风控程序与批准对外投资的权限和风控程序相同。
第五章对外投资的信息披露
第十七条公司应当严格按照《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《深圳世纪星源股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，认真履行对外投资的信息披露义务。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
第十九条本制度由公司董事局负责解释。
第二十条本制度自董事局审议通过之日起生效并实施。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
二0一五年四月八日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017-029
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计事项的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）独立董事杨祖一，于2017年1月当选为公司的客户之一江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”）独立董事。为此，国泰集团与本公司构成关联关系，公司结合相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况，将公司与国泰集团发生的相关交易情况补充确认为关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本情况：国泰集团于2006年12月8日注册成立，法定代表人熊旭晴；注册资本22,108万元；注册地址为江西省南昌市青山湖区高新区新一路89号；经营范围为民用爆炸物品生产设备制造；民用爆炸物品开发、销售、运输；培训咨询；民爆器材行业的投资及管理。货物的进出口业务；技术、服务进出口；代理进出口；爆破项目设计施工业务及技术咨询服务。
2、主要财务数据：根据国泰集团《2016年年度报告》，截止2016年12月31日，国泰集团的总资产120,298.13万元，净资产99,825.37万元；2016年营业收入47,190.13万元，净利润10,319.01万元【数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。
三、关联交易的主要内容
1、补充确认的关联交易事项
公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙”）于2011年起向国泰集团及其子公司销售硝酸铵产品，自2017年1月起钟祥凯龙与国泰集团及其子公司的交易属于关联交易，近两年销售金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||年 份||交易类别||交易金额（元）|
|2015年||销售产品||5,288,903.81||
|2016年||销售产品||4,850,663.24||
|2017年1~3月||销售产品||1,013,160.10||

2、2017年4-12月日常关联交易预计事项
经公司控股子公司钟祥凯龙相关部门测算，2017年4-12月钟祥凯龙与国泰集团及其子公司发生交易额预计不超过698万元，即钟祥凯龙与国泰集团及其子公司2017年度累计发生交易额预计不超过800万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
上述交易主要是公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司与国泰集团之间发生的日常销售产品的关联交易。各方根据合同约定的供货范围和价格、交货进度、货物验收等情况，确定相关款项的支付金额，并严格执行。
六、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。上述交易不会对公司本期
及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
七、本次关联交易审议程序
公司于 2017年 4月 11日召开的第六届董事会第十六次会议对《关于补充确认关联交易及 2017年 4-12月日常关联交易预计事项的议案》进行了审议表决，关联董事杨祖一回避表决，表决结果均为：10票同意，0票反对，0票弃权。
八、独立董事意见
除关联董事杨祖一外，公司其他独立董事对本事项发表了事前认可意见，具体情况如下：此次补充确认及预计日常关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务。议案所述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意将《关于补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计事项的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
除关联董事杨祖一外，公司其他独立董事认为：董事会对《关于补充确认关联交易及 2017年 4-12月日常关联交易预计事项的议案》的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述补充确认及预计的日常关联交易属正常业务经营所需事项，上述关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。上述补充确认及预计的日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，对公司补充确认及预计日常关联交易的事项表示同意。
九、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：本次补充确认及预计日常关联交易事项已按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，除关联董事外，其他独立董事均发表了明确的同意意见；上述日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性，本保荐机构对凯龙股份上述关联交易无异议。
十、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事《关于补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计事项的事前认可意见》和《第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
3、第六届监事会第十一次会议决议；
4、长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司关于补充确认关联交易及2017年日常关联交易预计事项的核查意见。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年4月11日
四川达威科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：国都证券股份有限公司
四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”、“发行人”）于2016年8月1日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“达威股份”A股1,494万股。
保荐机构（主承销商）国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为9,766,688户，有效申购股数为
87,203,840,500股，配号总数为174,407,681个，起始号码为000000000001，截止号码为000174407681。本次网上定价发行的中签率为0.0171322730%，网上投资者有效申购倍数为5,837倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2016年8月2日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于
2016年8月3日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者
重点关注，并于2016年8月3日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：18.50元/股。投资者据此价格在T日（2016年8月1日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年8月3日（T+2日）公告的《四川达威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果
公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：四川达威科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司2016年8月2日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014—56号关于转让太平流水山庄股权暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 24日，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司股权暨关联交易的公告》，经事后审查，发现由于工作人员疏忽，公告部分内容遗漏，针对上述事项，现补充公告如下：
补充前
2、太平山庄基本情况
公司名称：西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司
营业执照号：6101251100076
注册地址：户县草堂镇太平八亩场
法定代表人：张龙
注册资本：785万元人民币（其中西安旅游集团有限责任公司出资485万元，出资比例为61.78%；西安旅游股份有限公司出资300万元，出资比例为38.22%）。
经营范围：住宿、餐饮、旅游景点开发经营、百货零售（以上经营范围凡涉及国家有专营专项规定的从其规定）。
设立时间：2003年12月24日
补充内容：
西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司收购太平流
水山庄有限责任公司后用于开展、经营旅游景区开发、百货零售、餐饮服务业务。
补充内容：
九：其他事项
本次交易事项须经交易双方履行完各自决策批准程序后生效。
除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。以上工作失误给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，公司将在今后的披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-053
仁和药业股份有限公司
关于终止2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 7日召开第六届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于终止 2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司 2015年度非公开发行股票相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次公司非公开发行股票的申请材料，现将有关情况公告如下：
一、关于公司 2015年非公开发行股票的基本情况
2015年9月10日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，2015年 10月 18日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》，2015年 12月 4日公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》，并经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年 12月 30日，公司向中国证监会提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，并于2016年1月12日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153841号），2016年 2月 4日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153841号）。
2016年6月20日公司召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》，本次修订主要对非公开发行股票方案的募集资金总额、发行数量进行了调整，同时补充说明了本次非公开发行股票发行摊薄即期回报的风险及填补措施。上述议案经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年6月28日公司将《关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》等文件报送到中国证监会。
二、公司关于终止 2015年非公开发行股票方案的主要原因及相关决策程序经综合考虑目前资本市场整体融资环境、监管政策要求以及公司业务发展规
划等诸多因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，公司决定终止 2015年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。公司已召开董事会，审议通过了《关于终止 2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2015年度非公开发行股票事项。
公司于 2016年 9月 7日召开第六届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关于终止 2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2015年度非公开发行股票事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司终止 2015年度非公开发行股票事项是在充分考虑目前资本市场整体融资环境、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素后做出的决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，因此，同意终止2015年度非公开发行股票事项并申请撤回申请文件。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，所涉及事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情形。
三、对公司的影响
目前公司生产经营正常，终止 2015年度非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四十三次临时会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第四十三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月七日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（卜功桃）
各位股东及股东代表：
作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2017年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2017年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就本人2017年度履职情况报告如下：
一、参加出席会议情况
自本人担任公司第四届独立董事以来，2017年，公司共召开9次董事会议、5次股东大会。董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均已履行相关审批程序，合法有效。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|本年度届期内召开董事会次数|应参加次数|亲自出席次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|股东大会列席|
|9|9|9|0|0|1|

二、发表独立意见情况
2017年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|事项内容|意见类型|

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|2017年2月13日|第四届董事会第五次会议|关于聘任副总经理及董事会秘书等高级管理人员的独立意见|同意|
|2017年4月25日|第四届董事会第七次会议|1. 关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；2. 关于聘请2017年度审计机构的议案的独立意见；3. 关于2016 年利润分配预案的独立意见；4. 关于关联方资金占用及公司对外担保的专项说明及独立意见；5. 关于会计政策变更的议案的独立意见。|同意|
|2017年7月12日|第四届董事会第八次（临时）会议|1.关于聘任公司财务总监的议案的独立意见；2. 关于出售股份暨关联交易的议案的独立意见；3. 关于为全资子公司融资提供担保的议案的独立意见；4. 关于修改公司章程的独立意见。|同意|
|2017年8月7日|第四届董事会第九次（临时）会议|1. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；2. 关于补选第四届独立董事候选人的独立意见。|同意|
|2017年8月22日|第四届董事会第十次会议|1. 关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2. 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见；3. 关于会计政策变更的议案的独立意见。|同意|
|2017年9月26日|第四届董事会第十一次（临时）会议|1. 关于修改公司章程及其附件的独立意见；2. 关于开展远期外汇套期保值业务的独立意见。|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
本年度，作为第四届董事会审计委员会主任、提名委员会委员，履职情况如下：
（一）提名委员会履职情况：
议审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书等高级管理人员的议案》等议案。
2、2017年 7月 3日召开的 2017年第四届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于补选公司董事的议案》等议案。
3、2017年 8月 1日召开的 2017年第四届董事会提名委员会第三次会议，会议审议通过了《关于补选第四届独立董事候选人的议案》等议案。
（二）审计委员会履职情况
1、2017年 1月 9日召开的 2017年第四届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《2016年第四季度内部审计工作报告》等议案。
2、2017年4月7日召开的第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议了《2016年度报告及其摘要》、《2016年度财务决算报告》等议案。
3、2017年 8月 21日召开的 2017年第四届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《<2017年半年度报告>及其摘要》、《2017年半年度内部审计工作报告》等议案。
4、2017年10月20日召开的2017年第四届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《<2017年第三季度报告全文>及其正文》、《2017年第三季度内部审计工作报告》等议案。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人在 2017年内积极有效地履行了独立董事的职责，持续关注公司的经营动态、财务状况、制度建设和内部管理等情况，除参加公司董事会和股东大会外，还多次到公司进行现场沟通和检查，听取公司管理层对相关事项的汇报，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。
五、保护股东权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督情况
本着维护中小股东和广大投资者的合法权益，积极督促公司严格遵照《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度的规定和指引做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和准确性。
2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况
报告期内，多次利用参加董事会的机会，对公司现场考察，查阅有关资料，
深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议，切实地保护投资者的利益。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在2017度履行职责情况的汇报。在2018年本人将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司管理层之间的沟通与合作,积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，加强对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
七、联系方式
姓名：卜功桃
电子邮箱：13802281262@139.com
独立董事：卜功桃
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2014-053深圳信隆实业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2014年10月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年10月22日在公司301会议室现场召开，会议应到董事11名，实际出席董事10名,其中董事长廖学金先生因公务出差，书面授权委托董事/总经理廖学湖先生代理出席并表决。本次会议由公司董事会半数以上董事共同推举董事/总经理廖学湖先生主持本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了下列决议：
审议事项:
1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2014年第三季度报告》的议案
11票同意， 000票弃权， 00票反对。
决议：全体董事一致通过《公司2014年第三季度报告》的议案。
公司全体董事认为:
(1)《公司2014年度第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2014年度第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三季度报告全文及正文将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，第三季度报告正文将刊登在2014年10月24日的《证券时报》上。
2、审议《关于提名魏天慧女士为公司独立董事候选人》的议案
11票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事一致通过《关于提名魏天慧女士为公司独立董事候选人》的议案。
公司原独立董事甘兆胜先生因个人原因，已于今年9月15日向公司董事会递交书面《辞职报告》辞去公司独立董事职务。辞职后，甘兆胜先生不在公司担任任何职务。
为维持公司及董事会的规范治理运作，根据董事会提名委员会提名，经董事会审议后同意提名魏天慧女士为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。
魏天慧，女，1974年 10月出生，国际经济法硕士学位，执业律师。2002年7月至今任职广东信达律师事务所高级合伙人；2012年10月至今任职广东嘉达早教科技股份有限公司（新三板挂牌公司）独立董事；2010年9月至今任职深圳市雄韬电源科技股份有限公司（2014.9.19日过会）独立董事。
魏天慧女士于2010年8月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得上市公司独立董事培训结业证。魏天慧女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
对此项提名，独立董事发表了同意的独立意见，详见2014年10月24日刊登在巨潮资讯网上的《深圳信隆实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
依据公司《独立董事制度》，董事会审议通过该项提名后将提报深圳证券交易所，由该所对独立董事人候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议批准。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于2014年10月24日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内控审计机构》议案
11票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事一致通过《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构》的议案。依据公司董事会审计委员会审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，董事会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的内控审计机构。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见2014年10月24日刊登在
巨潮资讯网上的《深圳信隆实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。本项议案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
4、审议《会计师事务所审计费用》的议案
11票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事一致通过《会计师事务所审计费用》的议案。
依据公司2013年年度股东大会决议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，依公司第四届董事会第十次会议决议，拟聘请瑞华所为我司 2014年度的内控审计机构，公司管理层与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商如下：2014年度审计费一、2014年度财务报表审计费用为人民币柒拾万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2014年度内部控制审计费用为人民币叁拾捌万元。董事会同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。
本议案需提请股东大会审议批准。
5、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2014年第六次临时股东大会》的议案11票同意， 000票弃权， 00票反对。
决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2014年第六次临时股东大会》的议案，决定于2014年11月11日14:30在公司301会议室召开 2014年第六次临时股东大会。
《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》公告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会2014年10月 22日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-007深圳达实智能股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：达实智能，证券代码：002421)自2015年1月8日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年1月7日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-041上海东富龙科技股份有限公司
第四届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（临时）会议于 2017年 8月 17日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2017年 8月 21日通讯表决方式召开。公司 3名监事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《公司2017年半年度报告及摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的
合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意次此变更。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届监事会第四次（临时）会议决议》
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司监事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2018-034江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年8月15日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2018年8月10日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中吉素琴、孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌五位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
公司目前业务发展良好，经营业绩持续增长。基于对公司未来发展前景的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司结合自身发展战略、财务状况和经营现状，拟通过二级市场以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分社会公众股，用于后期实施股权激励计划或依法注销减少注册资本。具体如下：
（1）回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（2）回购股份的用途
公司本次回购股份将用于公司股权激励计划或依法注销减少注册资本，具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 12元/股（含 12元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
考虑未来12个月内公司股票价格可能发生的合理波动，以及公司自身价值、历史股价等多种因素，同时参照其他上市公司出具回购预案时的股票市场价格及其回购价格上限，故将本次回购股份的价格上限确定为12元/股。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购资金总额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民币2,000万元（含2,000万元）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
回购股份的数量：按照资金总额最高不超过人民币 8,000万元，回购股份价格不超过人民币12元/股的条件进行测算，预计回购股份数量约为666.67万股，占公司目前已发行总股本的比例约1.79%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股
本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（6）回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购预案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本次回购，则回购期限自董事会决议作出之日起提前届满，公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（7）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《关于回购公司股份的预案》（2018-036）刊载于 2018年 8月 17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次回购公司股份事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年度第一次临时股东大会逐项审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
（1）公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：
1）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括制定股权激励计划或注销相应回购股份。
2）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购预案。
（2）公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：
1）设立回购专用证券账户及其他证券账户；
2）在回购期限内择机回购公司股份，包括回购的时间、价格、数量等；
3）根据实际回购情况，以及后续股权激励计划或注销减少注册资本实施的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
4）根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施预案，办理与股份回购有关的其他事宜。
（3）上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。
本议案尚需提交公司 2018年度第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的公告》。
公司定于2018年9月3日召开2018年度第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十二次会议提交的相关议案。《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知公告》（2018-037）详见 2018年 8月 17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-006号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于签署非公开募集资金三方监管协议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）于 2017年1月17日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签署非公开募集资金三方监管协议的公告》，经核查发现，需对该公告内容进行更正如下：
更正前：
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
9、本协议自公司、开户行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或海通证券督导期结束之日起失效。
更正后：
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
9、本协议自公司、开户行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且海通证券督导期结束之日起失效。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-038
广东威创视讯科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2015年5月8日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7下午15:00至5月8日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长何正宇先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计14人，代表股份375,453,149股，占公司有表决权股份总数的44.9326%。其中：参加表决的中小投资者共13人，代表股份2,484,725股，占公司有表决权股份总数的0.2974%。
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份373,633,524股，占公司有表决权股份总数的44.7149%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计11人，代表股份1,819,625股，占公司有表决权股份总数的0.2178％。
（二）公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意375,453,149股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 2,484,725股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意375,451,649股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股）,占出席本次股东大会的股东（含网络投
票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 2,483,225股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.9396%；反对0股；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0604%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东格林律师事务所罗锐清律师和马淑芬律师现场见证并
出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东格林律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会