证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—01
厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第八届董事会2014年度第一次会议通知于2014年1月7日以电子邮件的方式发出。会议于2014年1月15日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长周昆山先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项:
1、审议通过《关于2014年度开展远期外汇交易的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
为防范汇率风险，公司及控股子公司对2014年度外币收汇购汇与境内外金融机构签订远期结售汇合同，任意时点余额不超过等值3亿美元。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于 2014年 1月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于2014年度开展远期外汇交易的公告》，刊载于 2014年 1月 16日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司及控股子公司申请2014年度金融机构综合授信额度的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
公司及控股子公司2014年向各金融机构申请综合授信业务（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），各金融机构授信额度见下表。
公司将自有房产、土地等资产做为上述综合授信业务之抵押担保，并授权经营班子根据实际生产经营的需求，在额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，董事长代表公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决议，签署期限自2014年1月1日起至2014年12月31日。
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|授信银行|申请公司|授信金额（万元）|授信期限|
|中国银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|80000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|35000|一年|
|中国农业银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|100000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|26000|一年|
|中国工商银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|100000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|25000|一年|
|中国建设银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|80000|一年|
|中国建设银行股份有限公司丹阳支行|丹阳信达房地产开发有限公司|15000|一年|
|交通银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|100000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|20000|一年|
||香港信达诺有限公司|15750|一年|
|交通银行股份有限公司漳州分行|厦门信达股份有限公司|20000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|20000|一年|
|中国进出口银行厦门分行|厦门信达股份有限公司|140000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|60000|一年|
|国家开发银行厦门分行|厦门信达股份有限公司|30000|一年|
|兴业银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|80000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|40000|一年|
|民生银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|50000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|20000|一年|
|光大银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|50000|一年|
|招商银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|50000|一年|
|中信银行股份有限公司福州分行|厦门信达股份有限公司|28000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|15000|一年|
|中信银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|100000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|20000|一年|
|上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|50000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|30000|一年|
|华夏银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|40000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|40000|一年|
|平安银行股份有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|48000|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|20000|一年|
|东亚银行（中国）有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|20000|一年|

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|恒生银行（中国）有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|50000|一年|
|华侨银行（中国）有限公司厦门分行|厦门信达股份有限公司|20000|一年|
|澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司广州分行|厦门市信达安贸易有限公司|18900|一年|
|合计||1656650||

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于 2014年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期银行理财产品。2014年度公司及控股子公司利用闲置资金购买银行理财产品，任意时点余额不超过2亿元,资金在额度内可循环使用。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于 2014年 1月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于2014年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告》，刊载于2014年1月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于2014年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
公司为各控股子公司2014年向金融机构申请的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自2014年1月1日起至2014年12月31日。
议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于2014年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》，刊载于2014年1月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案》（同意票：4票反对票：0票弃权票：0票）
为支持公司生产经营，保证公司经营业务发展的资金需求，公司与厦门国贸
控股有限公司（以下简称“国贸控股”）签订《财务资助协议》，国贸控股为公司
提供最高额不超过3亿元的资金，公司可滚动使用，期限不超过12个月，利率不
高于同期银行贷款基准利率。
该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见，刊载于2014年1月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案构成关联交易，关联董事周昆山先生、杜少华先生、欧阳哲先生、王燕惠女士、蔡晓川先生回避表决。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关联交易公告》，刊载于 2014年 1月 16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计发生额的议案》。（同意票：4票反对票：0票弃权票：0票）
公司及控股子公司2014年度与关联方进行的各类日常关联交易预计发生情况为：预计与控股股东厦门国贸控股有限公司及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等日常关联交易金额为1860万元。
该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见，刊载于2014年1月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案构成关联交易，关联董事周昆山先生、杜少华先生、欧阳哲先生、王燕惠女士、蔡晓川先生回避表决。具体内容详见《厦门信达股份有限公司2014年度日常关联交易预计发生额的公告》，刊载于2014年1月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过关于调整公司董事长2013年度基本年薪标准的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于 2014年 1月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过关于召开2014年第一次临时股东大会的议案（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
公司定于 2014年 2月11日召开 2014年第一次临时股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，刊载于2014年1月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第1、2、4、6项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第八届董事会2014年度第一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2014年1月15日