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股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-050桐昆集团股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价及最大发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于12.47元/股调整为不低于12.19元/股。
●公司本次非公开发行股票数量由不超过8,019万股（含8,019万股）调整为不超过8,203.44万股。
一、公司本次非公开发行股票情况
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经 2016年 12月 11日召开的第六届董事会第二十二次会议、 2016年 12月 28日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过。
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日，即 2016年 12月 13日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即不低于 12.47元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行相应调整。本次非公开发行股票数量不超过 8,019万股（含 8,019万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量也将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内由股东大会
授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
二、公司 2016年度利润分配方案及实施情况
公司于 2017年 4月 20日召开了 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配的议案》，以 2016年末公司总股本 1,231,936,300股为基数，每 10股派发现金股利 2.80元（含税），共计派发现金股利 344,942,164元。剩余未分配利润留存以后年度分配。上述利润分配的股权登记日为 2017年 6月 19日，除息日、现金红利发放日为 2017年 6月 20日。2017年 6月 20日，公司 2016年年度利润分配已实施完毕，具体内容详见公司于 2017年 6月 14日在上海证券交易所网站发布的《桐昆集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告》（公告编号2017-049）。
三、本次非公开发行股票发行底价和最大发行数量的调整
鉴于公司 2016年度利润分配已实施完成，现对公司本次非公开发行股票的发行底价和最大发行数量作如下调整：
1、发行底价的调整
本次非公开发行股票发行价格由不低于 12.47元/股调整为不低于 12.19元/股，具体计算为：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利（含税）=12.47元/股-0.28元/股=12.19元/股。
2、最大发行数量的调整
本次非公开发行股票数量由不超过 8,019万股（含 8,019万股）调整为不超过 8,203.44万股。具体计算为：调整后的最大发行数量=本次非公开发行股票募集资金总额/调整后的发行底价=100,000万元（含发行费用）/12.19元/股=8,203.44万股。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项不变。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2017年 6月 21日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-047
天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2019年 10月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2019年 10月 18日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要于 2019年 8月 26日经第七届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2019年 9月 30日收到天津市医药集团有限公司《关于同意天药药业股权激励方案的批复》（津医药人力﹝2019﹞17号，以下简称“本次批复”）。根据本次批复要求，公司拟定了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
公司董事张杰、李静、袁跃华、姚克挺、王立峰属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。公司独立董事万国华、周晓苏、俞雄对本议案发表了独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》于 2019年 8月 26日经第七届董事会第二十三次会议审议通过。根据本次批复要求，公司制订了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
公司董事张杰、李静、袁跃华、姚克挺、王立峰属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过了关于变更公司董事的议案。
公司董事任石岩先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。任石岩先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任石岩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会提名杨福祯先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.审议通过了关于变更公司高级管理人员的议案。
公司财务总监任石岩先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。任石岩先生在担任公司财务总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任石岩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。经总经理杨福祯先生提名，聘任郑秀春女士为公司财务总监。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
为进一步规范公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
7.审议通过了公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
《天津天药药业股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
招商证券股份有限公司
关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
定期现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]547号文件核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“珍宝岛”或“公司”）2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为 23.60元/股，募集资金总额为人民币 152,408.8万元。扣除本次发行费用人民币9,669.57万元后,募集资金净额为人民币 142,739.23万元。
招商证券股份有限公司（下称“招商证券”或“保荐机构”）作为珍宝岛本次非公开发行股票的保荐及持续督导机构，负责对珍宝岛的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，于 2016年4月19日至21日对珍宝岛进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
本次对珍宝岛现场检查的内容主要包括：公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金的使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营状况等。
二、现场核查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
项目组现场查阅了珍宝岛的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议资料，核对了公司相关公告，重点关注了上述会议的召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实；与有关部门人员进行了访谈。
经现场核查，保荐机构认为：珍宝岛根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员职责及制衡机制有效运行。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，制定了《内部审计制度》，规定内部审计部门职责。
珍宝岛建立了较完善的公司治理制度和内部控制制度，相关制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。
经现场核查，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
项目组查阅相关制度性文件、相关会议记录、决议及公告，查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来的账务情况，与财务人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
项目组查阅了公开发行募集资金三方/四方监管协议，查阅了募集资金使用相关的原始凭证、银行对账单等资料，核查了与募集资金使用相关的资料和公告。
经现场核查，保荐机构认为：公司较好执行了募集资金管理制度。公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托
理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
项目组查阅了公司的相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，与相关人员进行了访谈。
经现场核查，保荐机构认为：珍宝岛已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范。公司关联交易、对外担保和重大的对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
项目组通过查阅相关行业信息、公司财务报告及相关财务资料及与公司高管进行沟通，对公司的经营情况进行了核查。
经现场核查，保荐机构认为：珍宝岛业绩不存在大幅波动的情况，与同行业可比公司比较，公司业绩不存在明显异常。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向
中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，珍宝岛能够积极提供所需的文件资料，安排相关部门和人员配合检查工作及访谈，积极配合保荐机构的现场核查工作。
六、现场核查结论
保荐机构经现场检查后认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度；
信息披露执行情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用公司资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和重大的对外投资不存在重大违法违规情况；公司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________
周晋峰
_______________
胡晓和
招商证券股份有限公司2016年 4月 25日
公司代码：600137 公司简称：浪莎股份
四川浪莎控股股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|浪莎股份|600137|ST浪莎|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券咨询专员|
|姓名|马中明|马中明|
|电话|0831-8216216|0831-8216216|
|办公地址|四川省宜宾市外南街63号|四川省宜宾市外南街63号|
|电子信箱|cjbz@vip.163.com|cjbz@vip.163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|610,443,737.40|651,884,314.07|-6.36|
|归属于上市公司股东的净资产|481,575,467.09|476,744,111.78|1.01|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-92,155,135.72|-39,519,008.79|-133.19|
|营业收入|119,218,955.37|91,682,584.12|30.03|
|归属于上市公司股东的净利润|10,664,410.59|9,983,591.29|6.82|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,865,222.65|7,133,589.40|10.26|
|加权平均净资产收益率（%）|2.21|2.18|增加0.03个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.110|0.103|6.80|
|稀释每股收益（元／股）|0.110|0.103|6.80|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||14,401|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|浪莎控股集团有限公司|境内非国有法人|42.68|41,495,355|0|质押|39,000,000|
|西藏巨浪科技有限公司|境内非国有法人|19.84|19,288,888|0|质押|19,284,400|
|北京紫光通信科技集团有限公司|未知|1.47|1,427,987|0|无|0|
|深圳能源集团股份有限公司|国有法人|1.11|1,079,477|0|无|0|
|西藏普瑞建筑工程有限公司|未知|0.82|800,456|0|无|0|
|华润深国投信托有限公司－华润信托·润之信87期集合资金信托计划|其他|0.66|645,100|0|无|0|
|刘小东|境内自然人|0.51|498,300|0|无|0|
|顾力平|境内自然人|0.38|370,100|0|无|0|
|广汉市佳德实业有限公司|境内非国有法人|0.29|282,000|0|无|0|
|陈明杰|境内自然人|0.26|248,600|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||报告期内公司前十名无限售条件股东与公司控股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况回顾与分析。报告期内公司抓住消费市场继续回升向好的机遇，积极探索品牌创新商业模式，做好渠道品牌经营工作。2018年1-6月完成营业收入11,921.90万元，比上年同期增长30.03%；实现净利润1,066.44万元，比上年同期增长6.82%。2018年6月30日资产总计6.10亿元，净资产4.82亿元，每股净资产4.95元。
2、报告期内公司主营业务情况的说明。公司主营业务范围：针织內衣、针织面料的制造；
商品批发与零售；进出口业；投资管理咨询。
3、2018年下半年主要工作与措施
（1）继续凝聚主业，提升公司品牌核心竞争力。2018年下半年公司要继续通过完善内部治理和组织结构，提高运营效率，严格考核机制，明确公司各事业部和管理岗位人员的责任和权益，强化管理，立足内衣品牌建设，实现公司品牌经营型企业转型再升级。一是加强全渠道营销网略的优化建设以及门店的稳步扩张。二是公司要在整合、优化、提升销售渠道，集中优势资源在产品展示、卖场布局等方面进行更加规范化、制度化管理，使“浪莎内衣”的形象更加深入人心。
（2）注重创新和协调发展的企业格局，强化创新和协调发展意识。要始终如一按照浪莎内衣品牌第一、质量第一、市场第一的目标，强化品牌建设，全面提升浪莎内衣品牌的知名度、美誉度、影响力。一是继续对线上线下、电购等加大开发推广，通过整体策划，将电子商务平台与各类现有网络平台相结合，通过跨平台多店铺的运营模式，实现电子商务业务再上台阶。同时做好移动电商销售，扩大公司产品影响力。二是积极探索品牌创新商业模式，做好渠道品牌经营工作，充分发挥“浪莎品牌”效应成为移动电商发展的主要动力。三是提升浪莎内衣品牌影响力，通过联营方式、合作方式、输出方式等与供应商、客户合作，利用浪莎品牌，开发内衣延伸产品，增加公司产品品种，提高产品附加值，继续扩大公司产品销售量。
（3）做好新产品研发工作，增强公司产品市场竞争力
A、强调以自主研发作为技术进步驱动力，通过产品生产工艺的持续改进、新产品的不断开发，提高浪莎内衣产品舒适度和功能性，降低生产损耗率，增强产品的市场竞争力。
B、利用企业外部科研机构的研究力量，加强校企、院企合作，充分发挥外部研究机构在前沿技术开发上的实力，将其迅速转化为公司可利用的生产力。并在技术合作过程中，进一步促进公司自主创新能力的培养和加强。公司继续专注产品深度研发及科技创新，培养科研人才梯队，使公司在未来发展过程中更具市场竞争力。
（4）积极响应党中央做好军民融合工作号召，保证质量，按期完成军品内衣合同供应任务。
2018年5月9日公司中标武警部队被装内衣产品，合同金额467万元。下半年公司要严格按照《军服管理条例》、《武警部队被装技术管理规定》和现行的产品技术标准，认真组织生产，确保质量，按期完成军品内衣合同供应任务。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
四川浪莎控股股份有限公司2018年8月27日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-057维格娜丝时装股份有限公司
关于完成工商变更登记暨取得换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开的公司 2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《维格娜丝时装股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。根据 2017年第四次临时股东大会授权，公司于2017年6月20日召开的第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述决议事项，公司已于2017年8月2日完成限制性股票授予的审核和登记。
关于上述事项的具体内容请见于2017年6月17日、6月21日、8月4日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-051）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-054）和《关于 2017年股权激励计划限制性股票授予结果的公告》（公告编号：2017-056）。
近日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记以及修订后的《公司章程》的备案手续，并取得了由南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。《公司章程》已披露于上海证券交易所网站，变更后的基本信息如下：
名称：维格娜丝时装股份有限公司
统一社会信用代码：91320100738899403P
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市秦淮区中山南路1号60层
法定代表人：王致勤
注册资本：15221.1564万元整
成立日期：2003年03月14日
营业期限：2003年03月14日至******
经营范围：服装、服饰设计、制作、销售；时装面料、辅料设计、销售；鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2017年8月10日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-015安信信托股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前每股现金红利 0.35元；扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，每股实际派发人民币0.35元；合格境外机构投资者（QFII）股东为0.315元。
 股权登记日：2016年4月12日
 除权（除息）日：2016年4月13日
 现金红利发放日：2016年4月13日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
公司2015年度利润分配方案已于2016年3月29日召开的公司2015年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登在2016年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分红派息方案
1．2015年度分配方案：以2015年末总股本1,769,889,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共派发现金红利619,461,439.8元，剩余未分配利润结转下一年度。
2．发放年度：2015年度。
3．发放范围：截止2016年4月12日全天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
安信信托股份有限公司公告红利为 0.35元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.315元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。（3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金 0.35元。（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.315元。
三、分红派息具体实施日期
1．股权登记日：2016年4月12日
2．除权（除息）日：2016年4月13日
3．现金红利发放日：2016年4月13日
四、分派对象
截止 2016年 4月 12日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
安信信托股份有限公司公告责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
1．公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司的红利由本公司直接派发。
2．除上述控股股东之外的其他股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方法
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-63410710
联系传真：021-63410712
联系地址：上海市黄浦区广东路689号29楼
七、备查文件
公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一六年四月七日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－045风神轮胎股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王小六先生书面辞职报告，王小六先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王小六先生担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示感谢！
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任张利女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张利女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
张利女士的简历及联系方式如下：
张利，女，33岁，工学硕士，高级工程师，注册咨询工程师（投资）执业资格。本公司投资者关系管理部部长。曾在中国化工集团公司、中国化工橡胶有限公司工作。
电话：010—82677917 0391—3999007
传真：010—82677917 0391—3999080
邮箱：investor@aeolustyre.com
通信地址：焦作市焦东南路48号
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年7月26日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临 2019-020
太原狮头水泥股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开了第七届董事会第十次会议与第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。现将相关内容公告如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017年度起开始担任公司的审计机构。在审计工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，经审计后的公司年度报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
二、拟聘任会计师事务所概况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，为保证审计工作的连续性与稳健性，公司董事会同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务报告审计机构，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商，确定2019年度报告相关审计费用为50万元（含
2019年度财务报告审计费用和2019年度内控审计费用）。
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
1、董事会意见
公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务会计报告和内部控制审计机构，自公司股东大会决议通过之日起生效。
2、监事会意见
监事会认为：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益。
3、独立董事意见
经过审慎核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的的权利与义务，保证了公司各项工作的顺利开展。关于继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项已经全体独立董事事前认可，继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构有利于保持审计工作的延续性。因此，我们一致同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。
综上所述，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务会计报告和内部控制审计机构，并提交公司2018年年度股东大会审议。
4、本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司 2018年年度股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2019-023
上海克来机电自动化工程股份有限公司
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|关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知|
|书》之反馈意见回复的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中|
|国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许|
|可项目审查一次反馈意见通知书》（190971号）（以下简称“《通知书》”）。|
|中国证监会依法对公司提交的《上海克来机电自动化工程股份有限公司上市公司|
|发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司|
|就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提|
|交书面回复意见。|
|公司与相关中介机构对上述《通知书》中所列问题逐一进行了分析和回复，|
|现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上|
|海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《克来机电关于公开发行可|
|转换为股票的公司债券申请文件的反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复|
|公告后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见文件。|
|公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得|
|核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严|
|格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意|
|投资风险。|
|特此公告。|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会|
|2019 年6月28日|
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-010春秋航空股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2321号）核准，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）非公开发行A股股票116,317,713股，募集资金总额3,499,999,984.17元，扣除发
行费用（含税）43,001,534.95元后，募集资金净额3,456,998,449.22元。发行价格为每股人民币30.09元，发行对象全部以现金方式认购。
2018年2月6日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公
开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《春秋航空股份有限公司 2018
年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（普华永道中天验字[2018]第0104号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司（简称“瑞银证券”或“丙方”）及中国建设银行股份有限公司上海六里支行、招商银行股份有
限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“开户行”
或“乙方”）于2018年3月1日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至2018年2月28日，公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立和存储情况为：
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|开户行|账户号|存储金额（人民币元）|
|中国建设银行股份有限公司上海六里支行|31050161383600001933|958,728,468.17|
|招商银行股份有限公司上海分行营业部|121902423510506|1,199,999,969.50|
|兴业银行股份有限公司上海杨浦支行|216190100100126073|1,300,000,000.00|
|合计||3,458,728,437.67|

注：截至2018年2月28日，公司募集资金专项账户存储总额较募集资金净额
3,456,998,449.22元有差异的原因是部分发行费用尚未支付。
三、《三方监管协议》的主要内容
公司、保荐机构与开户行签署的《三方监管协议》主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方非公开发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以
及甲方制订的募集资金管理制度等履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的
资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，甲方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字（或加盖个人名章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户内资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2018年3月2日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016-084紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 2016年第 14次临时会议于 2016年 11月 21日以内部公告方式发出通知，11月 27日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见12份，实收12份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、逐项审议通过《关于调减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》。
根据本次募投项目的实际情况及《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等有关规定，董事会按照 2016年第二次临时股东大会和 2016年第二次 A股/H股类别股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案进行调整，将本次非公开发行募集资金总额从480,000.00万元调减为463,537.80万元，扣除刚果（金）科卢韦齐铜矿建设项目中原先拟使用募集资金投资的项目建设期利息 16,462.20万元，并根据上述调整相应调减发行股数。具体如下：
(一)发行数量
调整前：
本次发行股票数量为不超过1,553,398,058股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。鉴于公司 2015年度利润分配方案已经实施完毕，本次发行股票数量调整为不超过1,584,158,415股。
调整后：
本次发行股票数量为不超过 1,529,827,722股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
(二)募集资金投向
调整前：
本次发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 480,000.00万元，拟用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目投资总额(万元)|拟投入募集资金额(万元)|
|1|刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目|386,188.09|339,580.41|
|2|紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目|22,839.14|10,510.22|
|3|补充流动资金|134,131.61|129,909.37|
|合 计||543,158.85|480,000.00|

本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
调整后：
本次发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 463,537.80万元，拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额(万元)|拟投入募集资金额(万元)|
|1|刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目|386,188.09|323,118.21|
|2|紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目|22,839.14|10,510.22|
|3|补充流动资金|168,110.95|129,909.37|
|合 计||577,138.18|463,537.80|

本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。董事会本次调整非公开发行股票事宜已经获得公司2016年第二次临时股东大会和2016年第二次A股/H股类别股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。
关联董事陈景河、王建华、邱晓华、蓝福生、邹来昌、方启学、林泓富、李建回避表决。独立董事对公司调整非公开发行股票事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》。
同意根据本次非公开发行股票调整方案制定的《紫金矿业集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈景河、王建华、邱晓华、蓝福生、邹来昌、方启学、林泓富、李建回避表决。独立董事对公司本次调整非公开发行股票事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。
三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》。
同意根据本次非公开发行股票调整方案制定的《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的
议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）及本次非公开发行股票调整方案，公司就非公开发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响及其填补措施进行了分析和修订，详见公司于同日披露的“临2016—088”公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-080超讯通信股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月17日和2018年11月2日召开了第三届董事会第十四次会议和2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。根据2018年第七次临时股东大会授权，公司分别于2019年3月27日、4月29日和6月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》和《关于延长股份回购实施期限的议案》，并分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（修订稿）》。具体详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年9月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份0股，支付的金额为0元。截至2019年9月月底，公司已累计回购股份70万股，占公司总股本的比例为0.45%，购买的最高价格为25.81元/股、最低价格为23.22元/股，已支付的总金额为1,712万元。上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。
公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦公告编号：临2017－025
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于拆迁补偿的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因城市旧城区改建项目需要，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于庄桥街道宁慈东路 519号仓储地块被列入政府征收范围。2017年 1月 12日，公司已与房屋征收部门江北区房屋征收办公室、征收实施单位江北区庄桥街道房屋拆迁事务所（以下统称“房屋征收方”）签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议》，本次拆迁货币补偿资金总额为人民币 124263818元，其中 50000000元拆迁补偿款已在上述拆迁意向协议签订时支付完毕（详见公司 2016-072号、2017-003号临时公告）。
2017年 6月14，根据拆迁进展实际情况，公司与房屋征收方在原有补偿协议的基础上，签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议之补充协议》，并于同日收到了部分拆迁补偿款。
一、拆迁补充协议主要内容
1、公司保证在 2017年 7月 31日之前搬迁并腾空房屋。公司剩余补偿资金余额 74263818元在签订本补充协议二日内由房屋征收方支付给公司 50000000元，余款 24263818元在公司腾空房屋并经房屋征收方验收后 7日内支付给公司。公司不得拆除、损坏房屋，违者照价赔偿。被征收房屋所有权、土地使用权由江北区房屋征收办公室代理申请注销登记。
2、本补充协议作为上述原已签订的《非住宅房屋征收货币补偿协议》的一部分，具有同等法律效力。
二、公司本次收到拆迁补偿款情况
2017年 6月 14日，公司已收到本次拆迁补偿款 50000000元。
按照有关补偿协议，剩余补偿款 24263818元将在公司腾空房屋并经房屋征收方验收后 7日内支付给公司。
三、对上市公司影响
根据有关企业会计准则的规定，待全部收到上述拆迁补偿款并在扣除土地成本及相关费用支出后，将计入 2017年度公司营业外收入，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。公司敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《非住宅房屋征收货币补偿协议之补充协议》
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人江苏恒瑞医药股份有限公司董事会，现提名李援朝为江苏恒瑞医股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏恒瑞医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒瑞医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏恒瑞医药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏恒瑞医药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
广誉远中药股份有限公司
2014年半年度报告修订说明
广誉远中药股份有限公司已于 2014年 8月 2日在上海证券交易所网站刊登公司 2014年半年度报告全文，根据上海证券交易所“2014年XBRL半年度报告审核信息反馈”情况，公司将2014年半年度报告及XBRL文档做如下修订：
1、财务报表附注五（三十五）增加以下内容：
按权益法核算的长期股权投资：
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|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|
|广誉远（上海）龟龄集酒业有限公司|-8,845.35||
|河南广升远贸易有限公司|-19,993.27||
|山东广誉远医药科技有限公司|-25,394.05||
|四川广誉远商贸有限责任公|-35,346.44||
|湖北广誉远投资管理有限公司|-249,262.95||
|合 计|-338,842.06||

投资收益汇回没有重大限制。
2、财务报表附注五（四十一）（2）现金和现金等价物“上期金额”修改为“期初金额”：
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|项目|期末金额||期初金额|
|一、现金||6,283,849.65|36,818,712.02|
|其中：库存现金|156,331.63||205,771.31|
|可随时用于支付的银行存款|6,127,518.02||36,612,940.71|
|可随时用于支付的其他货币资金||||
|可用于支付的存放中央银行款项||||
|存放同业款项||||
|拆放同业款项||||
|二、现金等价物||||
|其中：三个月内到期的债券投资||||
|三、年末现金及现金等价物余额||6,283,849.65|36,818,712.02|

以上修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
修订后的2014年半年度报告全文及XBRL文档。
上述内容的修改均不涉及公司 2014年半年度报告在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的内容，也不影响投资者对公
司2014年半年度报告信息内容的实质判断。
特此说明！
广誉远中药股份有限公司董事会二○一四年八月五日
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
六届董事会第十五次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，在仔细阅读了新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书提交的有关会议资料的基础上，我们就公司六届董事会第十五次会议审议的《关于补选刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：
经审阅刘名旭先生的履历等材料，我们认为：刘名旭先生不存在《公司法》禁止担任公司董事、高级管理人员职务的情形，具备履行职务的条件。聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提名刘名旭先生为公司六届董事会独立董事候选人，同意提交股东大会进行审议。
独立董事（签字）：李季鹏、张光磊
二〇一五年八月十日