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云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资的独立意见书
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年10月21日在公司会议室现场召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资的议案》发表如下独立意见：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、《关于使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表独立意见如下：
本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。
我们一致同意公司使用募集资金3,900万元对广西鸿翔一心堂药业有限责任公司进行增资，增资后的注册资本为10,900万元。在董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-059烟台双塔食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、募集资金基本情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）股票73,356,000股，发行价格为每股人民币 17.50元，募集资金总额为 1,283,730,000.00元，减除与发行有关的费用人民币 18,486,792.44元后，募集资金净额为 1,265,243,207.56元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2014年 12月 26日出具了大华验字[2014]000558号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据公司于2014年4月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票预案，非公开发行股票募集资金总额不超过 1,283,730,000.00元（包括发行费用），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金投入额（万元）|
|1|高品质功能性蛋白深加工项目|55,183.91|54,038|

烟台双塔食品股份有限公司
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|-|-|-|-|
|2|年处理6万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|62,390|
|3|物流配送中心建设项目|12,977.69|11,945|
|合计||133,934.52|128,373|

截至目前，公司的募集资金余额为79,363.8万元(含利息收入）。
2015年2月3日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 81,979,646.60元人民币置换先期投入募投项目的自筹资金。此事项已实施完毕。
在本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金前，公司于2016年10月17日召开第三届董事会第二十一会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。公司分别于2017年6月12日归还3000万元、2017年6月16日归还9000万元，至2017年6月16日公司已将上述用于暂时性补充流动资金的12,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
三、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，公司拟使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大
化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财
务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。
烟台双塔食品股份有限公司上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
到期前公司及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资。
六、审议情况
1、2017年6月22日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
烟台双塔食品股份有限公司同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
七、独立董事意见
独立董事认为：
本次使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东的利益最大化；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金均计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司拟以闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，可满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
2、双塔食品已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金12,000万元，公司上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。
中信建投同意双塔食品拟使用部分闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流
烟台双塔食品股份有限公司动资金事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
4、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于烟台双塔食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-053湖南博云新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月1日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表
“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为：根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
国光电器股份有限公司
关于对外投资的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015－07本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年 2月 11日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过《关于设立梧州国光科技发展有限公司的议案》，为贯彻公司自身产业向西部转移的战略，充分利用粤桂试验区的优惠政策和广西劳动力资源优势，逐步将现有产业整体转移到西部地区，以推动公司积极稳健地进行扩张，壮大公司的实力，建设国光西部电子产业基地，打造行业技术创新和服务平台，提高和巩固公司在电子行业的专业发展的引导地位，实现公司长期的持续、快速、稳定的增长。同意公司以 10,000万元人民币在梧州市设立全资子公司梧州国光科技发展有限公司（名称已经梧州市工商行政管理局预先核准，以下简称梧州科技公司）。
本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
名称：梧州国光科技发展有限公司
住所：广西梧州市东出口两省交界处粤桂大厦3楼319室
法定代表人：郝旭明
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品检测；房地产开发经营活动；
音响设备、电子元件及组件的销售；房屋、场地租赁（不含仓储）；办公设备、机械设备租赁；
汽车租赁；音频和视频设备租赁；企业管理咨询服务；技术推广服务；广告设计、发布；物业管理；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；物流代理服务；仓储代理服务；自营和代理各类商品的进出口。
以上经营范围为预申请，将以工商行政部门最终核准为准。
出资主体及出资方式：国光电器股份有限公司以现金出资 10,000万元人民币。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.公司本次投资的目的和对公司的影响
公司本次投资的目的是为贯彻公司自身产业向西部转移的战略，充分利用粤桂试验区的优惠政策和广西劳动力资源优势，逐步将现有产业整体转移到西部地区，以推动公司积极稳健地进行扩张，壮大公司的实力，建设国光西部电子产业基地，打造行业技术创新和服务平台，提高和巩固公司在电子行业的专业发展的引导地位，实现公司长期的持续、快速、稳定的增长。
公司设立全资子公司梧州国光科技发展有限公司初期注册资本拟为人民币 10,000万元，首期注册资金主要用于取得土地的成本以及必要的基建设施投入，资金来源为公司自有资金和自筹资金。未来梧州国光科技发展有限公司的建设投入将在后续的规划论证中确定。
2．存在的风险
1）取得土地的风险
本次公司设立梧州国光科技发展有限公司，并以该子公司为主体通过招拍挂手续取得相关土地，未来建设国光西部电子产业基地，是否能顺利取得土地，存在一定风险，公司将密切跟进取得土地的相关工作，确保顺利取得相关地块的土地使用证。
2）人才风险和经营管理的风险
公司未来在建设和发展国光西部电子产业基地过程中面临着是否有足够人才配备和相关生产经营管理的风险，公司将注重人才本地化的培育，通过国光管理学院组织和开展相应的学习和培训工作，推动公司本部人才转移等多种方式，逐步建立适合本地化管理的团队，以满足未来国光西部电子产业基地的人才需求和生产经营管理需要。
3）资金风险
本次梧州国光科技发展有限公司设立的初期注册资本，公司将通过自有和自筹解决，不影响公司现有生产经营资金。未来西部电子产业园区的建设，将根据后期的整体规划和设计，逐步开展，所需资金也将通过自筹分期投入，并将做好建设、运营和收益计划，确保不影响公司现有业务以及公司整体经营的正常现金流。
特此公告。
备查文件：
1．第八届董事会第三次会议决议
2．企业名称预先核准通知书
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-004山东瑞康医药股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2014年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年2月13日（星期四）10：00-12:00
3、会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案
5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
6、出席对象
（1）截至2014年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
《关于修改公司章程的议案》
《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》
《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2014年2月12日9:00-11:00,14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券部
通讯地址：山东省烟台市机场路326号邮政编码：264004
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：山东省烟台市机场路326号山东瑞康医药股份有限公司证券部
邮编：264004
联系人：周彬
电话：0535-6737695
传真：0535-6737695
电子信箱：zhoubin@realcan.cn
附件：授权委托书
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2014年1月28日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于2014年2月13日召开的2014年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||
|2|《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》||||
|3|《关于公司为全资子公司进行担保的议案》||||

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-014江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司六届董事会五十一次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2017年 2月 14日（星期二）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2017年 2月 13日下午15:00）至投票结束时间（ 2017年 2月 14日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
表决方式中的一种。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017年 2月 6日，于股权登记日 2017年2月 6日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师
7、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）5人，代表股份2,026,463,872股，占公司有表决权总股份54.6248%。其中出席现场会议的股东（股东代理人） 3人，代表股份 2,026,352,872股,占公司有表决权总股份数的 54.6218%。通过网络投票的股东（股东代理人） 2人，代表股份 111,000股，占公司有表决权总股份0.0030%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见 2017年 1月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
1、关于对全资子公司武汉锦御中南房地产开发有限公司提供担保的议案
表决结果为：
同意2,026,352,872股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9945%；反对111,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0055%；弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0％；反对：111,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0055%;
弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
2、关于对全资子公司武汉锦苑中南房地产开发有限公司提供担保的议案
表决结果为：
同意2,026,356,872股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9947%；反对107,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0053%；弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：4,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%；反对：107,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0053%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：尚世鸣、邓琳
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一七年二月十四日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署《供应链业务战略合作协议书》暨关联交易的独立意见
公司拟与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署《供应链业务战略合作协议书》暨关联交易，就公司在爱淘苗平台开展苗木线上交易及线上支付开展长期合作，达成供应链业务战略合作协议。
我们认为：通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、有助于公司拓宽苗木供应商渠道、降低采购成本、优化公司管理流程，符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。全体独立董事一致同意本次签订战略合作协议暨关联交易的事项。
特此发表意见。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
证券简称：富邦股份 证券代码：300387 公告编号：2018-054湖北富邦科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：富邦A1配；配股代码：380387；配股价格：4.43元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2018年6月21日（R+1日）起至2018年6月27日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2018年6月28日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018年6月29日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次发行的配股提示性公告已于2018年6月15日刊登在《中国证券报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
整了本次发行募集资金的规模和用途。2017年9月27日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2017年第80次发行审核委员会工作会议审核通过了公司配股申请,并已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]44号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以 2018年 6月 20日（股权登记日，R日）富邦股份总股本 224,870,098股为基数，每 10股配售 3股，可配售股份总额为67,461,029股。
4、富邦股份控股股东认购本次配股的承诺：2017年 5月 19日，公司控股股东应城富邦及其一致行动人长江创富承诺出具了《关于认购湖北富邦科技股份有限公司配股股份的承诺函》，承诺根据在富邦股份本次配股股权登记日的持股数量，按照富邦股份与主承销商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购可配股票。
5、配股价格：本次配股价格为4.43元/股。
6、发行对象：截止股权登记日 2018年 6月 20日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的持有富邦股份股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
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|日期|配股安排|
|2018年6月15日|刊登配股提示性公告，刊载配股说明书、发行公告及网上路演公告|
|2018年6月19日|网上路演|
|2018年6月20日|股权登记日|
|2018年6月21日至|配股缴款起止日期|

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|2018年6月27日|配股提示性公告（5次）|
|2018年6月28日|登记公司网上清算|
|2018年6月29日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过3亿元人民币。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2018年6月21日（R+1日）起至2018年6月27日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
本次配股简称“富邦 A1配”，代码“380387”，配股价格 4.43元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“富邦A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：湖北富邦科技股份有限公司
联系人：证券部
电话：027-87002158
邮箱：hbforbon@forbon.com
2、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：0755-83868393
邮箱：cczqcmd@cgws.com
特此公告。
发行人：湖北富邦科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2018年6月25日
（本页无正文，为《湖北富邦科技股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）
发行人：湖北富邦科技股份有限公司 2018年6月25日
（本页无正文，为《湖北富邦科技股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 2018年6月25日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-025江苏南方轴承股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月4日，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏南方轴承股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司股东大会授权公司董事会实施第一期员工持股计划，公司第一期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司成立“华泰家园10号集合资产管理计划”，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。详细内容请参阅刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
华泰家园10号集合资产管理计划的初始资金规模为40,000,000元，截至2016年4月28日，华泰家园10号集合资产管理计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购买公司股票3,368,624股，占公司总股本的比例为0.97%，成交均价为11.72元/股，成交总金额为39,494,252.02元，剩余资金留作备付资金。
至此，公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购买，该部分股票自本公告披露日起锁定12个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
特此公告！
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-012广东光华科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解禁的限售股总数为4,320,000股，占公司总股本的1.20%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2016年4月27日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]196号文）批准，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股。经深圳证券交易所《关于广东光华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]67号）同意，公司股票于 2015年 2月16日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后总股本为12,000万股。
2015年9月10日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配预案》，以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派2元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增20股。方案实施后公司总股本为360,000,000股。
截止本公告发布之日，公司总股本为360,000,000股，尚未解除限售的股份数量为228,552,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东为汕头市锦煌投资有限公司。
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股份上市公告书》及《首次公开发行股份招股说明书》中作出的股份限售承诺：
自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。
在锁定期满后的 12个月内，减持股份数量不超过持有股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过持有股份总数的50%。
说明：本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股份上市公告书》及《首次公开发行股份招股说明书》中所做的承诺一致。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。公司董事会将在定期报告中持续披露相关股东履行承诺的情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期为2016年4月27日。
（二）本次解禁的限售股总数为4,320,000股，占公司总股本的1.20%。
（三）本次申请解除股份限售的股东1名，为法人股东。
（四）股份解除限售情况明细表如下： 单位：股
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|汕头市锦煌投资有限公司|21,600,000|4,320,000|股份质押17,280,000股|
|合 计||21,600,000|4,320,000||

注：1、汕头市锦煌投资有限公司所持有公司股份数量的20%本可于2016年2月 16日解除限售，由于汕头市锦煌投资有限公司将所持公司股权质押的原因，在前述日期内未能解禁。2016年4月15日，公司接汕头市锦煌投资有限公司通知，其已于2016年4月14日将股权质押解除，股票不能解禁的因素已经消除。故汕
头市锦煌投资有限公司所持有公司股份数量的20%本次解除限售，其余80%继续
限售。
2、根据中国证券监督管理委员会公告【2016】1号精神，自 2016年 1月 9日起持股5%以上公司股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一，且需在减持前 15个交易日披露减持计划。因此，上表中持股5%以上公司股东、担任公司董事、监事和高管的股东在解除限售后仍需遵守此条款。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对光华科技本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告
广东光华科技股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-091
江苏舜天船舶股份有限公司
关于重大诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）、江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）发生的借款合同纠纷，于 2015年 5月向南京市秦淮区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，并向法院提出财产保全申请，要求查封舜天船舶、舜天集团名下价值 10,300万元的财产。
近日，公司收到了南京市秦淮区人民法院下发的传票以及《应诉通知及诉讼权利义务告知书》《举证通知书》《民事裁定书》等。公司现就有关事项公告如下：
一、诉讼事项的情况
（一）各方当事人
原告：招商银行股份有限公司南京分行
住所地：江苏省南京市秦淮区 1号
代表人：岳鹰
被告一：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：王树华
被告二：江苏舜天国际集团有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：曹怀娥
（二）诉讼请求
招商银行提出的诉讼请求如下：
1、判令舜天船舶立即向招商银行归还欠款本金99,229,383.56元，并承担自欠款之日起至全部还清之日止，按每日万分之五计算的罚息，以及律师费 30万元。
2、判令舜天集团对舜天船舶的上述还款承担连带责任。
3、由舜天船舶、舜天集团承担本案诉讼费用。
（三）诉讼事实及理由
招商银行与公司于 2014年 8月 15日签订编号为 2014年授字第 210806930号《授信协议》，约定招商银行向公司提供 10,200万元的可循环授信额度，授信期限自 2014年 8月 15日至 2015年 8月 14日；
同时还规定：公司出现未按时足额偿还贷款、垫款和其他授信债务本息，以及出现重大财务亏损或财务危机、重大不利后果的任何诉讼案件等情形，招商银行有权削减授信额度，提前收回授信额度内已发放的贷款本息和相关费用。2015年 3月 27日舜天集团向招商银行出具《最高额不可撤销担保书》，对舜天船舶《授信协议》项下所有的债
务提供连带保证责任。
鉴于公司已有 5000万元承兑汇票未按时偿还，且出现财务状况恶化、财务危机、重大不利后果诉讼案件等情形，招商银行提起诉讼，提出上述诉讼请求。
（四）诉讼进展情况
针对该诉讼事项，公司将在规定的期限内向法院递交答辩状。如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
二、财产保全的情况
（一）基本情况
在法院审理招商银行与公司、舜天集团的借款合同纠纷一案中，招商银行向法院提出财产保全申请。近日，法院做出裁定：保全舜天船舶、舜天集团名下价值 10,300万元的财产。并采取了财产保全措施：法院于 2015年 5月 14日冻结舜天集团持有的江苏舜天股份有限公司 36917563股（证券代码600287，证券类别无限售流通股）及孳息。冻结期限从 2015年 5月 14日至 2017年 5月 13日。
（二）除本次公告的财产保全外，公司及子公司被财产保全的明细如下：
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|序号|申请保全机构|法院|财产保全内容|公告日期|公告索引|
|1|江苏银行股份有限公司|南京市中级人民法院|查封（冻结）公司、王军民、李玖、曹春华价值人民币 3亿元的存款或等值财产。|2015-5-6|关于被申请诉前财产保全及股东股份被冻结的公告（公告编号：2015-064）|
|2|南京银行股份有限公司城北支行|武汉海事法院|查封、扣押或冻结被申请人舜天船舶银行存款合计约390,792,461.48 元或等值资产。|2015-5-13|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-081）|

对被申请人舜天船舶、扬州厂
江苏仪征农村 江苏省仪 关于公司被申请财产保全及刘晓春所有的财产在 5000
3 商业银行股份 征市人民 2015-5-14的公告（公告编号：万元范围内予以冻结或查封
有限公司 法院 2015-085）
相应价值的财产。
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|4|南京银行股份有限公司城北支行|南京市鼓楼区人民法院|查封被申请人发展公司、舜天船舶名下的财产14,324,672元。|2015-5-19|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-089）|
|5|南京银行股份有限公司虹桥支行|南京市鼓楼区人民法院|查封被申请人发展公司、舜天船舶名下的财产66,000,000元。|2015-5-19|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-089）|

三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响因该案件尚在审理之中，本次公告所述的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
五、备查文件
南京市秦淮区人民法院（2015）秦商初字第 1128号《民事裁定书》《应诉通知及诉讼权利义务告知书》《举证通知书》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
万商天勤（上海）律师事务所
关于
苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年第四次临时股东大会法律意见书
致：苏州晶瑞化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，万商天勤（上海）律师事务所（以下称“本所”）接受苏州晶瑞化学股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018年第四次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决等情况出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2018年 8月25日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年9月10日下午14:30在公司会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；
网络投票时间为2018年9月9日至2018年9月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月9日下午15:00至 2018年9月10日下午15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 23人，代表股份数 90,481,569股，占公司股份总数的59.9129%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份数69,762,075股，占公司股份总数的46.1934%；通过网络投票的股东共6人，代表股份数 20,719,494股，占公司股份总数的13.7195%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2018年 9月 5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的2项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2018年9月10日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的2项议案获得通过，其表决结果具体如下：
1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
投票结果：同意90,481,569股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 2,785,549股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
投票结果：同意90,481,569股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
上述第1、2项议案为特别决议议案，均已经出席本次股东大会的股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为万商天勤（上海）律师事务所关于苏州晶瑞化学股份有限公司2018年第四次临时股东大会之签字盖章页）
万商天勤（上海）律师事务所 负责人： 陈 凯
签名：
经办律师：何 山
签名：
经办律师：田相伟
签名：
年 月 日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-139杭州中亚机械股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 6日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事刘东红提交的书面辞职报告。刘东红因工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会委员及召集人、董事会战略决策委员会委员职务，辞职之后刘东红不再担任公司任何职务。
鉴于刘东红辞去公司独立董事职务后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的有关规定，刘东红的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，刘东红将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司对刘东红在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-093
上海摩恩电气股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）于 2014年 12月 18日上午开市起停牌。
待有关事项确定后，公司将及时按规定披露相关公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十二月十七日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-063百洋水产集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2015年 8月 18日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2015年 8月 13日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及其摘要》。
监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年半年度报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2015年半年度报告摘要登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
（二）审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，2015年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第十四次会议决议。
（二）公司2015年半年度报告全文及其摘要
（三）2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司监事会二〇一五年八月十八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号:2014-075安徽金禾实业股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》，具体情况如下：
一、公司限制性股票计划审批程序简述
1、2014年5月25日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
2、2014年7月2日，公司获悉证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。
3、2014年7月17日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。
4、2014年7月17日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实。
股票激励计划授予对象及数量的调整发表了独立意见
二、对限制性股票激励计划授予对象及数量进行调整的情况
（一）调整原因
部分激励对象因已离职或个人原因自愿放弃认购限制性股票。
（二）调整方案
1、关于激励对象名单的调整
原147名激励对象中，激励对象陈迎久因个人原因自愿放弃认购限制性股票，激励对象史树文因个人原因部分放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由147名变更为146名，调整后的激励对象均为公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
因上述2名激励对象个人原因自愿放弃认购限制性股票数合计60,000股；调整后，计划首次授予的限制性股票数量由654万股变更为648万股。
根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，股东大会授权董事会“确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量”本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次限制性股票计划授予对象、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票计划授予对象、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：经核查，鉴于激励对象因个人原因放弃认购全部或部分限制性股票，我们认为本次董事会对《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的授予对象及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规的规定，符合修订稿的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次限制性股票激励计划授予对象及数量进行相应的调整。
五、监事会核实意见
经核实后我们认为：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及修订稿的规定，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师意见
安徽承义律师事务所律师认为，本次限制性股票激励计划的激励对象、授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》以及《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，本次限制性股票激励计划的调整合法、有效。
特此公告
安徽金禾实业股份有限公司董事会二〇一四年七月二十五日