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证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2019-075青岛伟隆阀门股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年12月 20日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于 2019年 12月 25日下午 14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7名，实到 7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
董事会认为本次投资设立全资子公司是公司根据实际经营管理及业务发展需
要进行设立的，有利于为公司拓展新业务领域，推动公司可持续发展，符合公司和股东利益。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》同日披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-033深圳齐心集团股份有限公司
关于复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，于2015年3月19日披露了《重大事项停牌的公告》，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自 2015年3月 19日开市起停牌。
2015年4月20日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并于2015年4月21日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年4月21日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-035深圳华大基因股份有限公司
关于2018年年度报告及2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2019年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》、《2019年第一季度报告全文》已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-006绵阳富临精工机械股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,166,456,150.20||859,407,846.93||35.73%||
|营业利润|264,069,291.75||197,861,062.81||33.46%||
|利润总额|266,194,848.02||202,350,236.68||31.55%||
|归属于上市公司股东的|228,965,565.83||173,705,956.14||31.81%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.64||0.57||12.28%||
|加权平均净资产收益率|23.75%||23.33%||0.42%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,464,243,644.13||1,334,028,690.08||234.64%||
|归属于上市公司股东的|3,484,938,443.47||909,134,575.79||283.32%||
|所有者权益|||||||
|股 本|509,990,175.00||360,000,000.00||41.66%||
|归属于上市公司股东的|6.83||2.53||169.96%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况说明
报告期内，公司经营情况良好，实现营业总收入1,166,456,150.20元，同比增长35.73%；实现营业利润264,069,291.75元，同比增长33.46%；实现利润总额
266,194,848.02元，同比增长31.55%；实现归属于上市公司股东的净利润
司报告期内VVT、喷嘴和张紧器销售增量，导致营业收入和利润增加。
（二）财务状况情况说明
报告期末，公司总资产4,464,243,644.13元，同比增加234.64%；归属于上市公司股东的所有者权益3,484,938,443.47元，同比增加283.32%；公司总股本509,990,175股，同比增加41.66%；归属于上市公司股东的每股净资产6.83元，同比增加169.96%。主要原因是公司于2016年实施完成了以发行股份及支付现金方式购买彭澎、彭澍等持有湖南升华科技有限公司100%股份并募集配套资金的重大资产重组事项，相应公司的总资产、总股本、归属于上市公司股东的所有者权益大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异情况
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月25日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《绵阳富临精工机械股份有限公司2016年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2、公司发行股份及支付现金购买升华科技100%股份并募集配套资金事项，于2016年12月16日完成新股登记，2016年12月29日完成新股上市工作。根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》以及《企业会计准则第 33号-合并财务报表》的相关规定，升华科技于2016年末正式纳入合并报表编制范围，本报告期仅合并升华科技资产负债表。
3、经公司财务部门初步测算，预计湖南升华科技有限公司能够完成其2016年的业绩承诺。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-006宁波东力股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至3月31日
2、预计业绩
□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|0万元 至 500万元|-208.31万元|

二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比实现扭亏为盈的原因是公司营业收入比上年同期增加及财务费用同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，与公司2017年第一季度报告
中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司2017年第一季度报告为准。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一七年三月三十日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-109斯太尔动力股份有限公司
关于同意孙公司奥地利斯太尔启动重组清算程序的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于全资孙公司存在重组清算风险的提示性公告》（公告编号：2018-095），公司全资孙公司 Steyr MotorsGmbH（以下简称“奥地利斯太尔”）因拖欠供应商货款，存在重组清算风险。
2018年10月29日，公司召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于同意孙公司奥地利斯太尔资产重组清算的议案》，同意奥地利斯太尔根据其实际财务状况及相关法律法规，向当地法院申请启动资产重组程序。现将具体情况公告如下：
一、奥地利斯太尔基本情况
1、注册登记情况
（1）英文名称：Steyr Motors GmbH
（2）住所：斯塔特古特 B1,4407奥地利斯太尔市
（3）注册号：FN 208974s
（4）注册资本：3027.02万欧元
（5）公司性质：有限责任公司
（6）经营范围：提供柴油引擎的咨询、设计、生产、安装及售后服务。
2、股权机构
奥地利斯太尔是公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司100%持股的全资子公司。
二、本次重组清算的原因
根据《奥地利破产法》第66节、第67节相关之规定，若奥地利当地公司无偿债能力或过度负债，将有义务向法院申请启动资产重组程序，由法院决定是否
重组、清算或破产。截至2018年10月26日，奥地利斯太尔逾期债务已达到750万欧元，若奥地利斯太尔仍未能有效解决其债务问题，将可向法院提交申请重组启动程序，由当地法院决定是否进行重组清算或者破产。
三、本次重组清算对公司的影响
2018年前三季度，奥地利斯太尔营业收入约为 1.7亿元，约占上市公司营业收入的95%，若其重组清算将会对公司主营业务造成重大影响，并对公司可持续经营能力产生影响。截至目前，奥地利斯太尔是否进入重组清算程序尚存在重大不确定性，尚不能确定重组事项对公司合并财务报表的具体影响。
四、独立董事关于同意孙公司奥地利斯太尔资产重组清算的独立意见
我们认为：公司同意奥地利斯太尔进行资产重组清算，是基于奥地利斯太尔实际情况及相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意奥地利斯太尔向当地法院申请启动资产重组程序。
五、其他相关情况说明
截至目前，奥地利斯太尔尚未向当地法院提交资产重组申请，公司将持续关注该事项进展情况，若进展情况达到《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定标准，公司将按照相关要求提交至股东大会审议，并及时履行信息披露义务。由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司2016年第二次临时董事会会议于2016年7月15日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会审议的议案进行了认真细致的审核，现发表关于公司申请银行授信及全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司为母公司提供担保的独立意见：
因经营发展需要，公司向兴业银行武汉分行申请授信6,000万元，公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次全资子公司中商百货连锁有限责任公司为公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝 2016年7月15日
信质电机股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期已经届满，进行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作的需要。我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，在审阅有关文件及进行尽职调查的基础上，认为：
1、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；
2、独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验；
3、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
因此，我们同意本次董事候选人的提名。
(以下无正文)
(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________钟永成 陈长荣 陈伟华
信质电机股份有限公司
华塑控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华塑控股股份有限公司现就提名张新为华塑控股股份有限公司第
十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华塑控
股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如
下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备
担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合华塑控股股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指
引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华塑控股股份有限公
司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华塑控股股份有限公司
已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华塑控股股份有限公司
已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在华塑控股股份有限公司控股股东、实际
控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为华塑控股股份有限公司或其附属企业、华塑控股股
份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与华塑控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人
或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单
位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁
入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何
影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判
机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职
中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原
工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事
职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同
意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事
职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上
市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的
规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董
事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银
行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立
董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括华塑控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家，同时在华塑控股股份有限公司未连续担任独立董事
超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，
督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲
自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0
次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部
门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监
事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者
社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他
情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处
分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市
公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳
证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担
相应的法律责任。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月七日
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用、对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等的要求和规定，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场对截至2016年6月30日的公司控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况进行了认真核查和监督，并发表专项说明及独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用的说明及独立意见
报告期内，公司不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资
金的情况。
二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
1.公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2.公司对外担保对象为纳入合并报表范围内全资/控股子公司或公司投资的联营企业/参股公司。公司子公司之间不存在相互担保的情况。公司对外担保事项已按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，履行了相关审批程序及信息披露义务。
截至2016年6月30日，公司实际对外提供担保总额为人民币256,835.00万元，实际担保余额为57,016.88万元（其中：为纳入合并报表范围内全资/控股子公司
提供的担保余额为40,882.37万元；为联营企业/参股公司提供的担保余额为
16,134.51万元。），占公司2015年度经审计净资产的23.77%。公司提供上述担保是为满足各全资/控股子公司及联营企业/参股公司正常开展生产经营所需的流动资金，公司对担保对象具有控制力或重要影响，为其提供担保的风险可控。
3.公司无逾期担保，没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
4.报告期内，公司严格执行证监发[2003]56号等文件及《公司章程》规定，规范对外担保行为，履行信息披露义务，不存在为公司控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，未发生任何违规担保行为，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事签署：
_______________ _______________ _______________
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
年 月 日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议审议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司投资理财管理制度》、《公司募集资金管理办法》等规章制度的有关规定，作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎核查相关材料，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向全资子公司增资的独立
意见
经核查，我们认为：公司将募集资金投资项目之一“年产 10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实施主体由公司变更为本公司的全资子公司，并以该项目募集资金余额及公司土地使用权、实物资产等出资方式对全资子公司进行增资，重点开展该项目的实施、运营管理工作，有利于保障该项目的顺利实施；本次调整后未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的有效实施、投资收益造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次募投项目实施主体变更及增资全资子公司事项的决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司制度的有关规定。因此，同意该变更部分募集资金投资项目实施主体并增资全资子公司事项。
二、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项的独立意见
经核查，我们认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金、自有资金购买流动性好、低风险的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程
序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司投资理财管理制
度》等有关规定。因此，同意公司及其子公司使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过3,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品事项。
独立董事：张耕、潘温岳、章新蓉2015年10月26日
东北证券股份有限公司
关于广东美联新材料股份有限公司
控股子公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对美联新材控股子公司2019年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月完成收购营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）61%股权的股权交割手续及工商变更登记手续，营创三征成为美联新材持股63.25%的控股子公司。控股子公司营创三征预计 2019年度将与关联方鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）发生日常关联交易，预计总金额不超过800万元。2018年度营创三征与七彩化学未发生日常关联交易。
2019年 7月 2日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事段文勇先生回避了上述议案的表决，公司第三届监事会第八次会议于同日审议通过了上述议案。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|

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|向关联人销售产品|七彩化学|销售液碱和盐酸|参照市场价格公允定价|800|98.04|0|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例|实际发生额与预计金额差异|披露日期及索引|
|向关联人销售产品|七彩化学|销售液碱和盐酸|0|-|-|-|不适用|

注：营创三征2018年度向七彩化学销售原材料金额为1,757,022.44元。美联新材于2019年 3月完成收购营创三征61%股权的股权交割手续及工商变更登记手续，营创三征成为美联新材持股63.25%的控股子公司。2018年度营创三征向七彩化学销售产品的交易事项不构成美联新材的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
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|-|-|-|-|-|
|关联方|主营业务|注册资本|法定代表人|住所|
|七彩化学|主要从事高性能有机颜料、染料的研发、生产与销售。|10,668万元|徐惠祥|鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号|

2.关联方最近一期财务数据（截至2019年3月31日）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联方|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|七彩化学|131,045.19|107,404.60|14,682.26|1,532|

注：以上数据未经审计
3.关联方之关联关系说明
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|-|-|
|关联方|关联关系|
|七彩化学|因本公司董事、高级管理人员段文勇先生在七彩化学担任董事，七彩|

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|-|
|化学符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。|

4.履约能力分析
七彩化学依法注册成立，依法存续且经营正常，能及时支付采购产品款项。
三、日常关联交易主要内容
1.定价原则与依据、结算及付款方式
公司控股子公司营创三征与七彩化学发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2.关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项有利于公司子公司拓展业务，符合公司子公司经营发展需要，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司及其子公司独立性，对公司及其子公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖。
五、履行的审批程序
1、2019年7月2日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事段文勇先生回避了上述议案的表决。公司第三届监事会第八次会议于同日审议通过了上述议案。
本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
2、公司全体独立董事已对控股子公司 2019年度日常关联交易预计事项发
表事前认可意见，具体如下：
公司控股子公司本次日常关联交易预计属于其对日常经营需要的正常应
对，所预计的关联交易将严格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司及其子公司的独立性，也不会对公司及其子公司的持续经营能力产生影响。我们一致同意公司控股子公司本次日常关联交易预计并将该事项提交公司董事会审议。
3、公司全体独立董事已对控股子公司 2019年度日常关联交易预计事项发表独立意见，具体如下：
公司控股子公司在2019年度与关联方发生的日常关联交易系其日常经营所需，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，亦不会对公司及其子公司的独立性产生影响。董事会在审议表决上述事项时，关联董事进行了回避表决，程序合法、合规。同意公司控股子公司2019年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为美联新材控股子公司2019年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事回避了相关议案的表决，美联新材独立董事对本次日常关联交易预计相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。美联新材控股子公司 2019年度日常关联交易预计事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司及其子公司的独立性，也不会对公司及其子公司的持续经营能力产生不利影响。保荐机构对于本次美联新材控股子公司 2019年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司控股子公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》的签章页）
保荐代表人签名：
王浩 李挺
东北证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-16长航凤凰股份有限公司管理人
股票暂停上市风险提示公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
若公司 2013年度审计报告最终确定为亏损，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被深圳证券交易所暂停上市。
一、可能被暂停上市的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项等的规定，因公司 2011年、2012年连续两年亏损，若公司 2013年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2013年度审计报告最终确定为亏损，公司股票将于公司披露 2013年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌起始日后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司2013年度经营业绩的具体数据将在2013年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网。公司投资者咨询电话 027-82763901.
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人 2014年1月29日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－49佛山佛塑科技集团股份有限公司的参股子公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年5月18日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议以通讯表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司设立全资子公司投资建设动力储能锂离子电池隔膜项目的议案》。佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）是公司的参股公司，公司持有金辉公司32.125%股权。金辉公司拟在安徽省芜湖市设立全资子公司，投资建设动力储能锂离子电池隔膜项目，项目投资总额 3038.86万元（其中包含金辉公司设立全资子公司的注册资本金800万元）。项目所需资金全部由金辉公司自筹解决。
公司董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系，黄丙娣女士回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1.公司名称：佛山市金辉高科光电材料有限公司
2.注册资本：1381万美元
3.成立时间：2006年2月
4．注册地址：佛山市禅城区轻工三路 7号
5．法定代表人：吴耀根
6．经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。
7.股东构成
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|佛山佛塑科技集团股份有限公司|32.125|
|2|一百工业有限公司|21.6676|
|3|广东恒正投资有限公司|13.468|
|4|佛山金科达投资有限公司|10|
|5|佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司|3|
|6|佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）|3|
|7|广东恒健创业投资有限公司|2.532|
|8|佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司|2.5|
|9|朗艺设计有限公司|6.2054|
|10|三联浆纸有限公司|3.085|
|11|顺仁有限公司|1.437|
|12|周文捷|0.98|
||合计|100%|

公司与金辉公司的其他股东不存在关联关系。金辉公司不纳入公司的合并报表范围。
三、投资标的的基本情况
金辉公司拟在安徽省芜湖市江北产业集中区中小企业园设立全资子公司，投资建设动力储能锂离子电池隔膜项目，项目投资总额 3038.86万元（其中包含金辉公司设立全资子公司的注册资本金800万元），全部以现金方式出资。项目所需资金全部由金辉公司自筹解决。
金辉公司拟成立全资子公司的名称、注册地址以工商核准登记为准。
金辉公司设立的全资子公司拟采取租用安徽省江北产业集中区中小企业园厂房的方式，新建一条锂电池隔膜生产线，项目建设期为 1年。预计项目达产后，年新增销售收
入2491万元。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为金辉公司自行投资，无需公司签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
动力储能锂离子电池隔膜是锂离子电池隔膜中的高端产品，是应用在动力储能锂离子电池上的一种高性能微孔隔膜，能够很好地解决电池安全性及耐更高电压体系，主要应用于新能源汽车、储能电池领域，市场前景广阔，属于国家产业政策鼓励发展的重点新兴产业。
金辉公司研发试制的动力储能锂离子电池隔膜的安全性能、耐高压和抗氧化性能等技术性能均较为优异，已通过部分厂家试用认证，反馈效果良好。为了尽快推动该项目产业化生产，适应新能源汽车及储能电池发展趋势，金辉公司拟在安徽省芜湖市设立全资子公司，进行动力储能锂离子电池隔膜的生产、销售。投资建设该项目有利于保持金辉公司在高端隔膜方面的技术优势，增强金辉公司在锂离子电池隔膜产业的竞争力，为金辉公司、本公司创造良好的效益。
公司持有金辉公司32.125%股权，金辉公司为公司的参股公司，不纳入公司的合并报表范围。该项目符合公司新能源、新材料、节能环保产业的发展战略，预计不会对公司2015年经营业绩产生重大影响。
六、风险提示
该项目尚须经过设备安装、调试、投料试产、产品市场推广等环节，因此，项目的建设进度、实际产出情况及未来经营环境变化等因素将对项目收益产生影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一五年五月十九日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-109深圳市欣天科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开了第三届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及相关信息，《深圳市欣天科技股份有限公司2019年第三季度报告》于 2019年10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-056珠海华金资本股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2017年9月23日、9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2号总部基地一期 B栋5楼本公司会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、召开时间
现场会议召开时间为：2017年10月10日(星期二)下午14：30起。
网络投票时间为：2017年10月9日—2017年10月10日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月9日下午15：00—2017年10月10日下午15：00期间的任意时间。
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
6、主持人：公司董事长、副董事长因工作原因均不能亲自出席并主持会议，根据公司《章程》规定，全体董事一致同意推举董事郭瑾女士主持会议。
7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。
8、股东出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共8人，代表股份 71,932,085股，占上市公司总股份的20.8675％（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数
477,417股，占公司总股数的0.1385％），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数71,835,685股，占公司总股数的20.8396％；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计5人，代表股份数96,400股，占公司总股数的0.0280％。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
该项议案同意票数71,878,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9259％；
反对票 20,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0281％；弃权票 33,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0460％。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 424,117股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的88.8358％；
反对20,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.2311％；弃权 33,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.9331％。
本议案涉及关联交易，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东明门律师事务所律师李间转、高涛出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海华金资本股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、广东明门律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2017年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-041上海巴安水务股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 5月 9日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2017年5月12日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于收购 Doosan Hydro Technology LLC.100%股权的议案》。
本议案具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于收购 Doosan Hydro TechnologyLLC.100%股权的公告》内容。本议案无需提交至股东大会审议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年5月12日
中航证券有限公司关于江苏江淮动力股份有限公司
资产购买暨关联交易业绩承诺实现情况的审核意见
经江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“江淮动力”、“上市公司”或“公司”）2012年第三次临时股东大会批准，江淮动力现金购买巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司（以下简称“明鑫煤炭”）100%股权事项于 2012年 11月 15日完成工商变更登记手续，并依法履行了公告义务。中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为江淮动力本次资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的规定对江淮动力本次资产购买2014年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、业绩承诺情况
根据江淮动力与新疆东银能源有限责任公司（以下简称“东银能源”）签订的《巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司股权转让合同》，双方约定：若明鑫煤炭2013年实现的净利润低于8,000万元、2014年实现的净利润低于9,000万元、2015年实现的净利润低于 9,000万元，东银能源承诺以现金补足净利润差额，并在年度审计报告出具后30日内一次性支付给明鑫煤炭。
2014年10月23日，江淮动力与东银能源签订《利润补偿协议》，协议约定：若明鑫煤炭 2014年实现的净利润低于 9,000万元、2015年实现的净利润低于 9000万元，东银能源承诺以现金补足利润差额，并在明鑫煤炭年度审计报告出具日后30日内支付给江淮动力，作为江淮动力收购明鑫煤炭100%股权价款的调整。
二、业绩承诺的实现情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于江苏江淮动力股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2015]5799-4号），明鑫煤炭2014年度净利润为2,427.20万元，较重组交易方承诺业绩 9,000
万元少6,572.80万元，完成率为26.97%。
三、中航证券对业绩承诺实现情况的审核意见
经核查，本独立财务顾问认为：2014年标的资产实际净利润为2,427.20万元，较 2014年承诺金额少 6,572.80万元，完成率为26.97%。未能实现盈利承诺，主要原因如下：
1、在市场需求不旺、产能建设超前、进口规模较大等多重因素影响下，2014年国内煤炭行业运行形势严峻，煤炭市场供大于求，煤炭价格下滑，煤企效益下降。明鑫煤炭亦受行业趋势影响，企业经营压力加大。
2、2014年，因销售价格继续下滑，销量下降，单位成本降低幅度无法抵销销售价格下降影响等原因，明鑫煤炭经营业绩同比下降。
本财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导东银能源按照相关规定和程序，积极履行承诺。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于江苏江淮动力股份有限公司资产购买暨关联交易业绩承诺实现情况的审核意见》之盖章页）
中航证券有限公司2015年4月17日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-040神州学人集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司）正在筹划重大资产重组事项，于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2014年 5月10日、5月 17日、5月 24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年6月3日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，公司于停牌期间将继续关注该事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-096深圳市迪威迅股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2019年7月18日在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2019年7月16日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长季红女士主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于对外担保的议案》
《关于对外担保的公告》详见公司2019年7月18日在证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过，授权管理层具体实施。本事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-043北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2014年7月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年7月4日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资联合设立专业化投资管理有限公司的议案》
公司计划与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（简称“梧桐并购”）、 Ultrapower 360PTE.LTD（简称“泰岳360公司”）、北京中清龙图网络技术有限公司（简称“中清龙图”）联合设立面向移动游戏领域的专业化投资管理有限公司（简称“合资公司”），合资公司注册资本人民币2,000万元，其中神州泰岳投资540万元、梧桐并购投资540万元、中清龙图投资540万元、泰岳360公司投资380万元。
合资公司将聚焦于移动游戏产业内的投资并购机会，通过集聚行业专家资源、社会资本资源，打造一个涵盖游戏产品开发、发行、渠道以及资本退出全过程增值服务的有机的游动游戏生态链，为移动游戏产品的挖掘培育、市场进入与认可以及未来的资本退出提供有力保障。通过本次投资，公司将借力游戏投并基金实现公司的游戏产业链整合和快速扩张，推动公司健康、快速成长。
本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
关联董事黄松浪先生回避表决。
公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
本议案自董事会审议通过后开始实施。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2014年7月8日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-058北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次权益变动未导致公司控股股东发生变化。
一、权益变动概述
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月2日收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）关于权益变动的告知函。科锐北方于2013年3月6日、2013年3月7日、2014年8月22日、2014年11月28日和2014年12月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份10,901,600股，占公司总股本的4.9943%。具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东减持股份的公告》（编号2013-007、2013-008、2014-041、2014-056和2014-057）。
科锐北方于2014年12月1日减持后，仍持有公司股份93,054,709股，占公司总股本的42.6309%，属于公司持股5%以上的股东。
二、权益变动情况
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|减持日期|减持股数（股）|减持比例（%）|减持均价（元/股）|交易方式|
|2013年3月6日|3,200,000|1.4660%|10.60|大宗交易|
|2013年3月7日|3,001,600|1.3751%|10.60|大宗交易|
|2014年8月22日|2,000,000|0.9163%|11.55|大宗交易|
|2014年11月28日|1,000,000|0.4581%|15.26|大宗交易|
|2014年12月1日|1,700,000|0.7788%|15.25|大宗交易|
|合计|10,901,600|4.9943%|-|-|

注：
北京科锐
1、本次权益变动前，科锐北方持有公司股份103,956,309股，占公司总股本的47.6252%；本次权益变动后，科锐北方持有公司股份93,054,709股，占公司总股本的42.6309%。本次权益变动股份合计10,901,600股，占公司总股本的4.9943%。
2、截至本公告日，科锐北方与华融证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易协议书》，其持有的公司股份19,615,800股（内容详见2014年8月28日、2014年9月6日公司在指定媒体刊登的公告）处于质押状态。
除上述股份处于质押以外，科锐北方在公司中拥有权益的剩余股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
三、其他相关说明
1、科锐北方本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、科锐北方持有公司股份不存在最低减持价格承诺，也未违反股份锁定承诺及其他承诺。
3、科锐北方承诺：自2014年8月22日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%（含2014年8月22日减持的0.9163%）。
4、科锐北方本次减持股份主要是应部分股东基于自身资金的需要而做的减持，公司高管层持股数量变动不大。在未来三个月内，上述信息披露义务人不排除继续减持公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
5、上述权益变动具体情况详见公司于 2014年 12月 3日刊登于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日