证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-076安徽开润股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销 9名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 98,069股，占回购前公司总股本的0.0451%。其中，首次授予的限制性股票涉及 6人，共 33,568股，回购价格为 15.15元/股；预留的限制性股票涉及3人，共64,501股，回购价格为17.02元/股。
2、公司已于2019年7月2日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由217,614,949股变更为217,516,880股。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及有关规则的规定，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，并于 2019年 3月 18日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 9名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 98,069股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及6人，共33,568股，每股15.35元；预留的限制性股票涉及3人，共64,501股，每股17.22元。公司于2019年5月31日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》，公司因实施2018年度权益分派，对首次授予的限制性股票回购价格由15.35元/股调整为15.15元/股，对预留的限制性股票回购价格由17.22元/股调整为17.02元/股。
本公司已于 2019年 7月 2日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司股份总数
由217,614,949股变更为217,516,880股。具体情况如下：
一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 5月 22日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，本计划拟授予激励对象限制性股票55.35万股，其中：首次授予 44.28万股，预留11.07万股。首次拟授予的激励对象共170人。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2017-037）、（2017-038）、（2017-039）。
2、2017年6月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2017-046）。
3、2017年7月28日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》，因实施了权益分派，公司将限制性股票数量由55.35万股调整为99.63万股。授予价格由50.83元/股调整为27.96元/股。公司独立董事对限制性股票激励计划调整事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
（2017-056）、（2017-057）、（2017-059）。
同时，确定2017年8月4日为授予日，向148名激励对象授予限制性股票 76.23万股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2017-064）、（2017-065）、（2017-066）。
5、2017年 8月 28日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》。鉴于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分获授激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票，公司对首次授予的限制性股票数量和激励对象名单进行调整，激励对象从148名调整为142名，限制性股票数量由76.23万股调整为75.672万股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2017-073）、（2017-074）、（2017-075）。
6、2018年3月1日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项议案》，确定2018年3月1日为授予日，向48名激励对象授予限制性股票 19.0575万股，授予价格为31.32元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象吴祥鹏因个人原因放弃认购合计 0.0235万股股份，因而本次预留限制性股票实际授予登记 47人，登记股份 19.0340万股。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-015）、（2018-016）、（2018-017）。
7、2018年 4月 11日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，并于2018年5月3日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 8名因离职不再具备激励资格的首次授予的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计21,960股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-029）、（2018-038）。
见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-041）、（2018-042）、（2018-043）。
9、2018年 8月 31日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，于2018年9月25日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定对 12名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计61,031股进行回购注销，其中首次授予的限制性股票涉及8人，共20,736股，预留的限制性股票涉及 4人，共 40,295股；对 126名符合解除限售条件的激励对象所持有的390,550股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-074）、（2018-075）、（2018-076）、（2018-077）、（2018-089）。
10、2019年2月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，并于 2019年 3月 18日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 9名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计98,069股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及6人，共33,568股，每股 15.35元；预留的限制性股票涉及 3人，共 64,501股，每股 17.22元。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-019）、（2019-027）。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
1、回购注销原因、数量及价格
根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于9名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计98,069股，占回购前公司总股本的0.0451%。
其中，首次授予的限制性股票涉及6人，共33,568股，回购价格为15.15元/股；
预留的限制性股票涉及3人，共64,501股，回购价格为17.02元/股。
2、用于回购的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加（股）|减 少（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股|||||||
||153,402,672|70.4927%|||153,304,603|70.4794%|
|份/非流通股|||||||
|高管锁定股|800|0.0004%|||800|0.0004%|
|股权激励限售股|1,146,237|0.5267%||98,069|1,048,168|0.4819%|
|首发前限售股|152,255,635|69.9656%|||152,255,635|69.9972%|
|二、无限售条件流|||||||
||64,212,277|29.5073%|||64,212,277|29.5206%|
|通股|||||||
|三、股份总数|217,614,949|100.0000%|||217,516,880|100.0000%|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年7月3日