贵州川恒化工股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议
根据公司董事会于2016年2月14日发出的《贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第八次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第一届董事会第八次会议于2016年2月26日在公司会议室召开。应出席会议董事为9名，实际出席会议董事9名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定，会议由公司董事长吴海斌主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
四、审议通过《公司2015年年度报告》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
2015年度公司以总股本360,000,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利2.50元（税前），共计派发现金股利90,000,000元。2015年度公司不实施资本公积金转增股本。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
六、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
七、审议通过《公司2015年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
八、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次公开发行”），董事会拟订了本次公开发行的发行方案。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本议案经董事会逐项审议通过，审议情况具体如下：
1、本次公开发行股票的种类
本次发行的股票种类为：人民币普通股（A股）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
2、每股股票面值
每股股票面值：人民币1.00元。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
3、本次公开发行股份的数量
本次公开发行股份的数量4,000万股，不低于公司发行后股份总数的10%。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
4、发行对象
本次公开发行的发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并符合条件的自然人、法人及其他投资者（国家法律、行政法规禁止的购买者除外）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
5、定价方式
价格区间或定价方式为：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商定价或中国证监会批准的其他方式。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
6、发行方式
本次公开发行的发行方式为：采用网下向询价对象配售与网上向公众投资者定价发行相结合的方式或根据监管部门规定确定的其他方式进行。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
7、拟上市地点
拟上市的地点为深圳证券交易所，且拟上市板块为中小企业板。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
8、决议有效期
关于本次公开发行的决议有效期为：自股东大会通过之日起24个月内有效。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
九、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用及可行性方案的议案》公司本次公开发行新股的募集资金将存放于董事会决定的账户集中管理，做到专款专用。
公司本次公开发行新股的募集资金投资项目如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目|23,998.94|
|合 计|||

公司可使用自有资金对年产 20万吨饲料级磷酸二氢钙项目先行投资，若使用自有资金先行投资则待本次发行完成后，扣除发行费用的募集资金将用于置换已经投入的资金。本次发行募集资金净额少于募投项目投资总额的资金缺口，将由公司自有资金补足。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
十、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
首次公开发行股份前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
十一、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司章程（草案）》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
十二、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的
议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
十三、审议通过《关于在首次公开发行股票并上市过程中所做承诺的议案》本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
十五、审议通过《关于向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请报告的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
十六、审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
十七、审议通过《关于公司近三年发生的关联交易的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
1、与四川川恒控股集团股份有限公司发生的关联交易
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，回避5票。
董事吴海斌、李子军、王佳才、张海波、刘胜安回避了表决，表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的100%，表决结果为通过。
2、与贵州福泉市物流总公司发生的关联交易
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。
董事吴海斌、李子军回避了表决，表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的100%，表决结果为通过。
3、与贵州绿之磷老虎洞磷矿开发有限公司发生的关联交易
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，回避5票。
董事吴海斌、李子军、王佳才、张海波、刘胜安回避了表决，表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的100%，表决结果为通过。
4、与瓮安县天一矿业有限公司发生的关联交易
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。
董事吴海斌、李子军回避了表决，表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的100%，表决结果为通过。
5、与福泉市庆丰投资置业有限公司发生的关联交易
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，回避5票。
董事吴海斌、李子军、王佳才、张海波、刘胜安回避了表决，表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的100%，表决结果为通过。
6、与关联自然人共同投资福泉市农村信用合作联社
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。
董事吴海斌、李子军回避了表决，表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的100%，表决结果为通过。
十八、审议通过《关于上市当年及未来两年业务发展目标的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
十九、审议通过《关于落实<关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二十、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司股东大会议事规则》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二十一、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司董事会议事规则》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二十二、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司监事会议事规则》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二十三、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司股东大会重大信息内部报告制度》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二十四、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司内幕信息知情人登记备案
制度》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二十五、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二十六、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司投资者关系管理制度》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二十七、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司募集资金管理制度》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二十八、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司信息披露管理办法》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二十九、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
三十、审议通过《关于聘请保荐机构等中介机构的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
三十一、审议通过《关于召开公司 2015年年度股东大会会议的议案》
公司董事会决定召开公司 2015年年度股东大会，有关会议的具体事项，详见《贵州川恒化工股份有限公司2015年年度股东大会通知》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
（下接签字页）
（本页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签字页）
出席会议的董事签名：
吴海斌 李子军 王佳才
张海波 刘胜安 侯一聪
胡北忠 朱家骅 佘雨航
贵州川恒化工股份有限公司2016年 月 日