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证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2017-50
金谷源控股股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2017年5月27日发出，会议于2017年5月31日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金谷源控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的审议意见
监事会认为：公司本次使用1.99亿元的2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务成本，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告
金谷源控股股份有限公司监事会
二〇一七年五月三十一日
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二 0一八年第二次临时股东大会
法律意见书
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•香港•巴黎•马德里•硅谷新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦19层郵編：830000
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国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二 0一八年第二次临时股东大会
法律意见书
致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、马卿律师出席公司 2018年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会于 2018年 5月 25日分别在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2018年第二临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的时间及操作程序、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2018年 6月 12日上午11：00时在新疆维吾尔自治区昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会股东登记签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 9人，参与投票的股份数为106,601,070股，占公司总股本的34.06％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3人，代表股份 69,310,687股，占公司总股本的22.15%；
（2）参加网络投票的股东人数为6人，代表股份37,290,383股，占公司总股本的11.91%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018年第二次临时股东大会列席人员签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：1、《关于增加公司经营范围的议案》；
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
经查验《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018年第二次临时股东大会表决票》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018年第二次临时股东大会议
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
案表决结果（现场）》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018年第二次临时股东大会议案表决结果》，并根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第 2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0一八年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
负责人： 经办律师：
温晓军 赵旭东
马卿
2018年6月 12日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-47中化岩土工程股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会决议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，公司总股本由20,040万元增加至40,080万元，变更总经理为公司法定代表人，授权董事会办理工商变更登记手续。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的注册号为 110000011449568的《营业执照》。公司法定代表人由董事长吴延炜变更为公司总经理梁富华，公司注册资本由20,040万元变更为40,080万元，其它事项未变更。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014年5月22日
北京易华录信息技术股份有限公司
2017年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2017年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人 2017年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2017年，公司共召开5次股东大会，16次董事会，本人出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务|出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
||董事会会议||||||
|杨晓光||独立董事|16|0|0|否|
||股东大会会议||||||
|杨晓光||独立董事|5|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
二、2017年度发表独立意见的情况
2017年度任期内，本人依照独立董事职责就公司重大事项进行事前认可并发表独立意见，积极参与了定期报告的审计沟通及监督工作，意见的具体情况如下：
1、2017年4月14日，本人对《关于2017年预计发生日常关联交易的议案》及《关于续聘公司 2017年审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见，同意将上述议案提交公司董事会审议；同日，公司召开三届二十八次董事会，经过认真审议，本人对公司《2016年度募集资金存放与使用情况》、《内部控制自我评价报告》、《公司2016年度关联交易和2016年度预计关联交易事项》、《关于公司 2016年度利润分配预案》、《高级管理人员薪酬》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》以及《续聘公司2017年度审计机构》的事项发表了同意上述事项的独立意见。
2、2017年4月21日，本人对公司《关于审议终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》发表了事前认可意见，同意将上述议案提交公司董事会审议；2017
年4月27日，公司召开三届三十次董事，经过认真审议，本人对公司《关于审议终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》一事发表了独立意见，认为公司终止重大资产重组履行了必要的程序，不会对公司发展经验造成不利的影响，同意公司终止重大资产重组。
3、2017年5月8日，本人对《关于审议收购控股子公司股权暨关联交易事项的议案》发表了事前认可意见，同意将上述议案提交公司董事会审议。2017年5月15日，公司召开三届三十一次董事会，经过认真审议，本人对《关于公司收购控股子公司股权暨关联交易事项》及《关于公司拟通过公开挂牌转让控股子公司部分股权》的事项发表了同意上述事项的独立意见。
4、2017年8月18日，公司召开三届三十四次董事会，经过认真审议，本人对《公司2017年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金事项》及《公司2017年半年度对外担保情况》发表了同意上述事项的独立意见。
6、2017年 11月 7日，公司召开三届三十九次董事会，审议公司限制性股票激励计划事项，本人对《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》》进行了认真审议，并发表了独立意见，同意公司本次限制性股票激励计划。
7、2017年12月11日，公司召开三届四十次董事会，经过认真审议，本人对《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》发表了同意上述事项的独立意见。
8、2017年12月29日，公司召开四届一次董事会，经过认真审议，本人对《关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员》及《关于向激励对象首次授予限制性股票》，发表了同意上述事项的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，勤勉尽责地履行职责，对公司 2017年度战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。对公司的总体发展战略、重大经营事项进行了审议，发挥了战略委员会委员的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、行业竞争现状、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注行业发展，关注公司的社会影响及舆论影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通。
进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参与监管机关组织的各项学习活动，从而加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提出了更好的意见和建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。本人也衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：杨晓光
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为公司聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定；
不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上，我们同意聘任高赫男先生担任总经理，同意聘任崔积旺先生、崔积和先生、张涛先生、糜锋先生担任副总经理，同意聘任崔积和先生担任董事会秘书，同意聘任刘荫成先生担任财务总监。
独立董事：刘长华、宋靖雁、申嫦娥2017年4月17日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-021天津广宇发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2016年3月24日下午3：00，地点为北京市贵都大酒店二楼会议室。网络投票时间为2016年3月23日15:00至2016年3月24日15:00期间的任意时间。会议通知于2016年3月9日以公告方式通知公司各位股东。董事长钟安刚先生因故无法主持会议，经公司董事会过半数董事推举，由董事王晓成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份117,411,038股，占上市公司总股份的22.8997％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 117,029,938股，占上市公司总股份的22.8254％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 381,100股，占上市公司总股份的0.0743％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 10,639,271股，占上市公司总股份的2.0751％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,258,171股，占上市公司总股份的2.0007％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 381,100股，占上市公司总股份的0.0743％。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：
1．审议通过《关于预计公司2016年度新增关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 10,258,171股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.4180％；反对 381,100股，占出席会议所有股东所持股份的3.5820％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,258,171股，占出席会议中小股东所持股份的96.4180％；反对381,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.5820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过公司《关于2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》；
总表决情况：
同意 117,029,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.6754％；反对 381,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3246％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,258,171股，占出席会议中小股东所持股份的96.4180％；反对381,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.5820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并
出具了见证法律意见书。
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．天津广宇发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2．天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
2016年3月25日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-017九阳股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年度，九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）全资子公司杭州九阳小家电有限公司（以下简称：杭州九阳）、控股子公司尚科宁家（中国）科技有限公司（以下简称：尚科宁家（中国））拟与关联人进行采购商品、销售商品等日常关联交易，预计2019年日常关联交易总金额不超过人民币51,000万元。
本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关联|关联交易定价原则||合同签订金||截至披露|||
||||||||||||上年发|
||关联交易类别|关联人||交易|||额或预计金||日已发生|||
||||||||||||生金额|
|||||内容|||额||金额|||
|杭州九阳向关联人销售商品||SharkNinja (HongKong) CompanyLimited|商品销售||以市价为基础，协商后确定|45,000||7,493||18,845||
|尚科宁家（中国）向关联人采购商品||SharkNinja (HongKong) CompanyLimited|商品采购||以市价为基础，协商后确定|6,000||942||2,300||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易内容|||实际发|实际发||
||||实际发生金|预计|生额占|生额与|披露日期及|
|关联交易类别|关联人|||||||
||||额|金额|同类业|预计金|索引|
||||||务比例|额差异||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|九阳股份向关联人销售商品|SharkNinja (HongKong) CompanyLimited|商品销售|18,845|19,000|2.33%|0.82%|2018年12月8日巨潮资讯网2018-046、2018-055、2018-069号公告|
|尚科宁家（中国）向关联人采购商品|SharkNinja (HongKong) CompanyLimited|商品采购|2,300|4,000|0.39%|42.5%|2018年7月14日巨潮资讯网2018-046号公告|
|欧南多向关联人提供劳务|深圳尚科宁家科技有限公司|提供劳务|1,099|1,300|42.07%|15.53%||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
住所：21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL香港
企业类型：有限责任公司
注册资本：1港币
注册日期：2017年11月17日
主营业务：清洁类家用电器的研发、进出口业务，以及股权投资。
2、深圳尚科宁家科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：1350.000000万人民币
注册日期：2018年03月26日
住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园6栋4G
经营范围：家用电器、电子产品、计算机软硬件、物联网电子软硬件的研发设计、批发、零售、技术咨询、技术服务、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事上述产品的上门安装、维修及售后服务。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
（二）关联关系
SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited系上海力鸿控制的企业，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，因此杭州九阳向SharkNinja
(Hong Kong) CompanyLimited销售商品的交易构成关联交易。
尚科宁家（中国）系公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，尚科宁家（中国）向SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited采购商品的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。
三、定价原则和依据
公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。
四、交易协议的主要内容
（一）商品销售协议
甲方：SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
乙方：杭州九阳小家电有限公司
第一条承诺与保证
本合同一经签署即构成对双方合法、有效并依本合同之条款全面履行的义务。
第二条产品要求
乙方向甲方提供的产品、服务、活动应符合产品销售国或销售区域（指有关进口国及其他区域，下同）有关环境保护法律、产品质量、产品认证等要求。
第三条数量与订单
甲方自合同签订且样品确认合格后,委托乙方开始生产。产品的具体数量由甲方根据市场销售情况确定。
第四条成交金额
预计 2019年成交金额预计折合人民币不超过45,000万元。
第五条结算方式
以美元支付每笔采购订单的价款，支付方式包括承兑、电汇等形式。
第六条协议期限
为本协议签署之日起，至2019年12月31日止。
第七条生效条件
本协议经双方的授权代表签署后生效。
（二）采购经销协议
甲方：尚科宁家（中国）科技有限公司
乙方：SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
第一条经营范围
本协议界定甲方为乙方在中国范围内经销产品的独家且唯一的经销商，按照本协议的条款推广并销售经销产品。
第二条成交金额
预计 2019年成交金额预计不超过6,000万元。
第三条结算方式
以人民币支付每笔采购订单的价款，支付方式包括承兑、电汇等形式。
第四条协议期限
为本协议签署之日起，至2019年12月31日止。
第五条生效条件
本协议经双方的授权代表签署后生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
六、独立董事意见
基于独立判断立场，对上述日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：
经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、日常关联交易协议
||
|-|
|特此公告|
|九阳股份有限公司董事会|
|2019年3 月30日|
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-031广东伊之密精密机械股份有限公司
关于 2015年第一季度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《2015年第一季度报告全文》（公告编号：2015-029），经核查，由于工作人员疏忽，原通知部分内容有误，现对原通知相关内容作如下更正：
原：三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金|234,800|||
|俞利强|107,700|||
|杨晓丹|63,500|||
|孙玉英|62,334|||
|李文信|58,300|||
|韩丰梅|120,101|||
|汤兴良|117,900|||
|华润深国投信托有限公司－锐进2期展博投资集合资金信托计划|117,000|||
|吴翠芹|107,700|||
|陈永刚|100,000|||

修改为：三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金|985,718|||
|俞利强|250,000|||
|杨晓丹|234,800|||

|||
|-|-|
|孙玉英|143,210|
|李文信|135,700|
|韩丰梅|120,101|
|汤兴良|117,900|
|华润深国投信托有限公司－锐进2期展博投资集合资金信托计划|117,000|
|吴翠芹|107,700|
|陈永刚|100,000|

除上述内容更正外，原报告中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2015年4月24日
国金证券股份有限公司
关于楚天科技股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称：“本保荐机构”、“国金证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《楚天科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》（以下简称《评价报告》）进行了核查，具体情况如下：
一、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、公司内部控制评价工作情况
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门及各事业部，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:智能分装技术、冻干技术、流体；主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、投资管理、筹资管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、业务外包、信息系统与沟通、内部监督等方面；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、
采购业务、资金活动、资产管理、投资管理、工程项目、财务报告、重大事项（如收购兼并）等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
三、公司内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500 万元|500 万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（3）公司重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；（4）外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；（5）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500 万元|500 万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
四、公司内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
六、保荐机构关于内部控制的核查意见
通过对楚天科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，国金证券认为，公
司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重
大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，楚天科技出具的《评价
报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
郑玥祥 尹百宽
国金证券股份有限公司2018年4月23日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保公告编号：2016-035
鲁丰环保科技股份有限公司
关于 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
《鲁丰环保科技股份有限公司2015年年度报告》经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并刊登在2016年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2016年4月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长于荣强先生、财务总监韩妹芳女士、董事会秘书王连永先生、独立董事孙宝文先生、保荐机构代表人郭哲先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-43本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十四次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2015年 10月 13日以书面形式发出公司第六届董事会第十四次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2015年 10月 23日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
一、关于审议《中成进出口股份有限公司 2015年第三季度报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
二、关于设立中成进出口（巴巴多斯）有限责任公司的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
同意根据公司业务发展的需要和巴巴多斯当地法律规定，在巴巴多斯首都布里奇顿设立“中成进出口（巴巴多斯）有限责任公司”。
（详见同日公司在指定媒体发布的《关于设立中成进出口（巴巴多斯）有限责任公司的公告》）
三、关于审议变更 2015年度公司财务及内部控制审计机构的议
案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
公司原聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已连续三年,根据国资委关于会计师事务所轮换的相关规定，为了确保审计工作的独立性和客观性，同意对年审会计师事务所进行调整。
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2015年度财务审计，年度财务审计费用为 55万元人民币；根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构，对公司内部控制的有效性进行审计，年度内部控制审计费用为 22万元人民币。
（详见同日公司在指定媒体发布的《关于变更会计师事务所的公告》）该议案须提请公司股东大会审议。
四、关于提议召开中成进出口股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
本次董事会会议《关于审议变更 2015年度公司财务及内部控制
审计机构的议案》须提请股东大会审议批准。根据国家有关法律法
规和《公司章程》规定，公司定于 2015年 11月 10日召开公司二○
一五年第二次临时股东大会。（详见同日公司在指定媒体发布的《公
司二○一五年第二次临时股东大会通知》）
特此公告。
备查文件：公司第六届董事会第十四次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-054深圳赫美集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2,500万元人民币，拟向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度2,500万元人民币，其中向平安银行申请的2,500万元人民币是贷款到期（到期日为 2017年5月31日）后的续贷业务。为保证每克拉美的正常经营和稳健发展，公司将为每克拉美向银行申请综合授信承担连带保证责任，担保总额5,000万元人民币，担保期限为两年。
上述担保事项已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
2、成立日期：2009年11月16日
3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册资本：14,800万元
5、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院14号楼
6、法定代表人：叶圣珉
7、经营范围：销售首饰、黄金制品、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。
8、财务状况：
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||总资产|净资产|负债|营业收入|净利润|
|2016年度|128,740.84|42,823.47|85,917.38|92,061.12|9,256.39|
|2017年1-3月份|144,259.70|45,411.02|98,848.68|49,368.89|2,587.55|

注：2016年度财务数据已经审计，2017年1-3月份财务数据未经审计
9、股权结构：公司持有每克拉美100%股权。
三、担保协议的主要内容
(一)北京银行股份有限公司深圳分行担保协议
1.担保方：深圳赫美集团股份有限公司
2.被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
3.责权人：北京银行股份有限公司深圳分行
4.担保方式：连带责任保证
5.保证期间：担保期限两年
6.担保金额：2,500万元人民币
(二)平安银行股份有限公司北京分行担保协议
1.担保方：深圳赫美集团股份有限公司
2.被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
3.责权人：平安银行股份有限公司北京分行
4.担保方式：连带责任保证
5.保证期间：担保期限两年
6.担保金额：2,500万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
公司全资子公司每克拉美本次向银行申请综合授信业务，符合相关法律、法规等要求，公司为其提供担保利于每克拉美的业务发展，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告截至目前，公司对控股子公司发生的累计担保额度为79,800万元人民币（含本次），实际担保金额为74,500万元人民币，占公司2016年度经审计净资产的39.51%。
其中为全资子公司每克拉美实际担保金额为65,500万元人民币；为全资子公司南京浩宁达电气有限公司实际担保金额为1,500万元人民币；为控股子公司深圳市欧祺亚实业有限公司实际担保金额为2,500万元；为控股子公司深圳联金所金融信息服务有限公司实际担保金额为 5,000万元。本次担保金额 5,000万元人民币占公司2016年度经审计净资产的2.65%。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－013江西华伍制动器股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 13日收到董事陈刚先生的书面辞职报告。陈刚先生系公司股东单位振华重工推选董事，陈刚先生因工作调动原因申请辞去公司董事职位，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。
此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快增补新的董事。
截止本公告日，陈刚先生及其配偶未持有公司股票。
公司对陈刚先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年3月16日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-52深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年5月29日召开，公司已于2019年5月24日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司接受关联法人深圳市汇巨信息技术有限公司以借款方式提供财务资助，在约定期限内借款金额不超过人民 3,000万元，能够充分利用集团资金，及时补充公司流动资金；本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，公司按照不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向汇巨技术支付利息，除应付利息外无其他额外费用，交易定价公允；公司及下属子公司不就本次借款提供抵质押或担保，本次交易不存在损害中小股东利益的情形。
《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见 2019年 5月 29日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-038
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（组成方）与汕头市瑞康投资有限公司（牵头人）、汕头市建筑工程总公司（组成方）组成的联合体收到潮州市公共资源交易中心发来的《工程中标通知书》，通知书确认公司参与的联合体为“潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目（厂区部分）BOT”中标单位。
一、项目情况概述
该项目设计规模为17万吨/日，其中一期规模6万吨/日，污泥处理中心为100吨/日，总投资为16,744万元；污水处理服务费1.250元/吨；污泥处理服务费
99.000元/吨；特许经营权：25年。
二、中标项目对公司业绩的影响
根据联合体协议及与牵头人签署的合作协议，本项目牵头人（汕头市瑞康投资有限公司）负责项目的投融资，公司负责项目的技术支持。若联合体能够签订正式项目合同并顺利实施，预计将对公司贡献120万元技术服务费收入或该项目的设备集成及安装调试服务收入（预计金额不超过5000万元）。
三、中标项目风险提示
联合体虽已收到《工程中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签
订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-077浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-056）。
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年7月30日、2014年8月7日，2014年8月14日，2014年8月28日、2014年9
月4日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2014-058、2014-062、2014-064、2014-073、2014-075）。其中于2014年8月21日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-068）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于中国证券监督管理委员会
并购重组审核委员会 2016年第 25次会议
审核意见的回复
信会师函字[2016]第6059号中国证券监督管理委员会：
由浙江金科过氧化物股份有限公司转来贵会并购重组审核委员会 2016年第 25次会议审核意见（以下简称“审核意见”）奉悉。对此，我们作了认真研究，并根据审核意见的要求，对浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的标的公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”或“标的公司”）补充实施了若干检查程序，并对相关事项说明如下：关于审核意见“2.请申请人补充披露标的公司报告期社保计提比例较低的原因及合理性。请独立财务顾问、会计师、律师核查并发表明确意见。”
答：
报告期内，标的公司社保申报缴纳具体情况如下：
期末员工人数 申报缴纳人数月度 申报缴纳金额
项目
（人） 统计（人） （元）
2013年1-12月 13 115 77,819.57
2014年1-12月 30 226 145,502.64
2015年1-11月 83 526 359,069.82
注1：标的公司为员工缴纳的社会保险中医疗保险、工伤保险、生育保险、基本养老保险、失业保险各险种缴纳人数一致；
注2：标的公司在报告期内员工人数每月增加较多，因此按月度对人数进行统计，申报缴纳社保人数与公司实际人数一致。
报告期内，标的公司已为全体员工缴纳了医疗保险、工伤保险、生育保险、基本养老保险及失业保险。
2013年 1月-2015年 11月,标的公司人均缴费基数为 2,566.43元，同期杭州市社保最低缴费基数为1,786.60元至2,418.60元。经统计测算，标的公司社保申
报缴费基数显著高于同期人力资源与社会保障局所规定的最低缴费基数。由于标的公司工资奖金总额中奖金及年终奖所占比例较高，故标的公司报告期社保占工资奖金总额比例相对较低。报告期内标的公司申报缴纳社保情况已与杭州市西湖区人力资源和社会保障局充分沟通，并取得了杭州市西湖区人力资源和社会保障局出具的证明文件，标的公司自2013年1月至证明文件出具日无重大劳动纠纷，未受到该局行政处罚。
标的公司实际控制人王健承诺，若因标的公司100%股权过户至上市公司名下之前标的公司未合规缴纳社会保险而导致标的公司被相关主管部门或相关员工要求补缴社会保险费等费用的，其本人将无条件代标的公司承担，并放弃对标的公司的追索权。
综上所述，经核查，我们认为标的公司在报告期内已经为其全部员工缴纳了社保，社保占工资奖金总额比例相对较低有其合理性。且已由杭州市西湖区人力资源和社会保障局出具未受处罚的证明文件，同时实际控制人承诺若因标的公司被要求补缴社会保险费等费用时无条件代为承担，故对本次交易不构成实质性影响。
专此说明，请予察核。
（本页无正文，为《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会2016年第25次会议审核意见的回复》的盖章页)
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一六年四月十四日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，制定本制度。
第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章董事会秘书的任职资格
第三条公司董事会秘书的任职资格：
（一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
（二）具有良好的职业道德和个人品德。
在公司上市以后，董事会秘书应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚起未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
第三章董事会秘书的职责
第六条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、股票上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，
应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第八条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章董事会秘书的任免及工作细则
第九条董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任。公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向深圳证券交易所报送以下资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合证券交易所相关制度规定的任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
深圳证券交易所自收到相关材料之日起五个交易日内对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司董事会可以聘任。
第十条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。
在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十一条公司董事会聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时向证券交易所提交以下文件：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十二条董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
（二）出现本制度第四条所规定情形之一的；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）有违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定及本公司《公司章程》的行为，给投资
者造成重大损失。
第十三条董事会秘书每届任期为三年，可连选连任。
第十四条公司解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司应及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十五条公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十六条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第五章附则
第十七条本制度自董事会通过后生效，由董事会负责解释。