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证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-003号上海置信电气股份有限公司
关于部分非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 130,853,290股,占总股本的9.65%
本次限售股上市流通日期为2017年1月18日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况
2013年 1月 5日，中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18号）核准上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）向国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）发行72,696,272股购买相关资产。
3、非公开发行限售股股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于2013年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排
本次非公开发行限售股数量为 72,696,272股，限售锁定期为 36个月，限售截止日期为2016年1月15日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、本次非公开发行前公司总股本为 618,705,000股。
2、本次非公开发行72,696,272股后公司总股本为 691,401,272股。
3、公司于2014年5月8日召开2013年年度股东大会，其中审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本提案》，同意以 2013年末总股本 691,401,272股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股；同时向全
体股东派发现金红利，全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次资本公积金转增股本事项已经于 2014年 6月实施完成。本次转增股本实施完成后，公司总股本由原来的691,401,272股，增至1,244,522,290股，国网电科院限售股同比例增至130,853,290股，其他股东的持股数同比例增加。
4、2015年12月17日，公司收到中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2917号），核准公司向国网电科院发行111,645,533股股份购买国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下称“武汉南瑞”）100%的股权。中国证券登记有限责任公司上海分公司于 2015年 12月 24日出具了《证券变更登记证明》。公司总股本增至1,356,167,823股。
截至本报告披露日，公司总股本为 1,356,167,823股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
国网电科院承诺：对于本次发行股份购买资产认购的公司股票自发行完成之日起36个月内不转让。
2015年 12月 17日，公司收到中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2917号），核准公司向国网电科院发行 111,645,533股股份购买国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下称“武汉南瑞”）100%的股权。在该次重大资产重组过程中，国网电科院承诺在该次交易前持有的公司股份，自该次交易完成之日起12个月内不转让。
故根据中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18号）核准公司向国网电科院发行的 72,696,272股股份，并经资本公积转增后为 130,853,290股股份限售至2017年1月15日。
截止本公告日，国网电科院严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中信证券股份有限公司作为本次重大资产重组独立财务顾问，经核查，认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信证券股份有限公司对本次公司重大资产重组限售股份解禁事项无异议。
中国国际金融股份有限公司作为公司向国网电科院发行股份购买武汉南瑞100%股权的重大资产重组项目独立财务顾问，经核查，认为：
公司本次重大资产重组限售股流通符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定，本次限售持有人遵守了与限售股相关的规定和承诺。中国国际金融股份有限公司对本次限售股上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 130,853,290股，占公司总股本的9.65%；
2、本次限售股上市流通日期为2017年1月18日；
3、本次限售股上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|国网电科院|242,498,823|17.88%|130,853,290|111,645,533|
|合计||242,498,823|17.88%|130,853,290|111,645,533|

七、股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|242,498,823|-130,853,290|111,645,533|
||有限售条件的流通股份合计|242,498,823|-130,853,290|111,645,533|
|无限售条件的流通股份|A股|1,113,669,000|130,853,290|1,244,522,290|
||无限售条件的流通股份合计|1,113,669,000|130,853,290|1,244,522,290|
|股份总额||1,356,167,823|----|1,356,167,823|

八、上网公告附件
1、中信证券股份有限公司关于上海置信电气股份有限公司限售股上市流通
的核查意见。
2、中国国际金融股份有限公司关于上海置信电气股份有限公司限售股上市流通的核查意见
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临 2018-035上海三爱富新材料股份有限公司
关于第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知及相关材料于2018年5月30日以书面及电子邮件形式送达全体董事，会议于 2018年 6月 5日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人，其中副董事长徐忠伟先生因公未能出席本次会议，全权委托董事姚勇先生代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
为强化公司财务管理，根据监管规则和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨玉兰女士为公司财务总监，负责财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会 2018年 6月 6日
附件：杨玉兰女士简历
杨玉兰，女，1975年 9月出生，中共党员，北京林业大学会计专业本科，北京师范大学工商管理硕士。1999年 7月参加工作，曾任北京市十三陵林场会计、中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管、大唐电信科技产业集团财务部总经理助理、大唐联诚信息系统技术有限公司财务总监。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-004
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5亿元（含 5亿元）购买期限不超过 12个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司控股子公司深圳市京华电子股份有限公司于2019年1月18日使用暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品，预约自动到期日为2019年4月23日，预期年化收益率为3.5%。该事项不构成关联交易。
现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
2、产品代码：SXE17BBX
3、募集期：2017年5月3日-2017年5月4日
4、产品起始日期：2017年5月5日
5、期限：无固定期限
6、预约自动到期日：2019年4月23日
7、预期年化收益率：3.5%
8、开放日及开放时间：自产品起始日（不含当日）起的每个国家工作日为开放日，开放日的9:00至17:00为开放时间。
9、认/申购方式：募集期内网点营业时间接受认购申请；募集期结束后的工
作日开放时间内接受申购申请。
10、申购确认：T日申购，T+1日确认，T+1日扣款；确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日。
11、预约到期日：客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为91个自然日，最长不超过2年。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时，不得选择非工作日，若预约到期日为跨年日期时，由于国家节假日信息未公布，因此跨年的日期均为工作日，待节假日信息公布后，中国工商银行于新一年度的1月1日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。
12、资金到账日：预约到期日或提前终止日后1个工作日。
13、产品托管人：工商银行北京分行
14、托管费率：0.02%
15、理财金额：人民币5,000万元
16、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2018-035）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币50,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年1月22日报备文件
（一）中国工商银行法人理财综合协议
（二）中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品说明
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，在 2013年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了职责。现对审计委员会 2013年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘志军女士担任。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3次会议：
1、2013年 4月 8日，公司董事会审计委员会召开 2013年第一次会议，审议了以下事项：
（1）同意将公司 2012年度财务审计报告提交董事会会议审议；
（2）年审会计师事务所执行 2012年度财务报告审计工作的总结报告及建议续聘公司 2013年度财务报告审计机构事项；
3、2013年 12月 22日，公司董事会审计委员会召开 2013年第三次会议，审议了以下事项：对公司第五届董事会第十五次会议《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》发表专项声明。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2012年年报审计工作中的履职情况
2012年报告期末，审计委员会就公司 2012年度财务报告审计工作安排委托公司财务部与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国富浩华"，现已更名为瑞华会计师事务所）进行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2012年度审计报告的初稿完成时间和正式报告出具时间。
在年报审计会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，同意以此财务报表为基础开展 2012年度的财务审计工作。同时要求公司聘请的年审会计师在审计过程中严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，并与委员会保持及时沟通。
国富浩华对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，经过审阅后认为，年审注册会计师初步审定的 2012年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。并出具书面审核意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2012年度财务会计报表提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司 2012年度审计机构国富浩华的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在对公司 2012年度财务会计报表审计过程中体现的良好执业水平和职业道德表示比较满意。建议董事会提请续聘国富浩华为公司 2013年度审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作级，组织相关人员结合公司实际情况、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定内控缺陷整改方案，建立与公司管理模式相适应的内部控制体系，并使之得到有效执行。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2012年度内部审计工作总结及公司 2013年度内部审计工作计划，及时督促公司 2013年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
【本页无正文，为甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职报告签章页】
审计委员会委员：刘志军 毕阳 李清华
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2018-028浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司购买的部分理财产品到期赎回
并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2018年5月4日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
（一）中信银行股份有限公司湖州分行
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构19963期人民币结构性理财；
2、产品编号：C184T0163；
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式；
4、产品起始日及到期日：2018年5月7日至2018年8月6日；
5、预期年化收益率：4.70%；
6、认购金额：5,000万元；
7、实际收益：585,890.41元；
（二）上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行
1、产品名称：利多多对公结构性存款；
2、产品编号：1101168902；
3、产品类型：保证收益型；
4、产品起始日及到期日：2018年5月4日至2018年8月5日；
5、预期年化收益率：4.60%；
6、认购金额：5,000万元；
7、实际收益：575,000.00元；
截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币 10,000.00万元，取得理财收益人民币116.089041万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况：
（一）中信银行股份有限公司湖州分行
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 21284期人民币结构性理财；
2、产品编号：C187R0184；
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式；
4、产品起始日及到期日：2018年8月6日至2018年12月27日；
5、预期年化收益率：4.49%或4.99%；
6、认购金额：5,000万元；
（二）上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行
1、产品名称：利多多对公结构性存款；
2、产品编号：1101189392；
3、产品类型：保证收益型；
4、产品起始日及到期日：2018年8月7日至2018年9月11日；
5、预期年化收益率：3.85%；
6、认购金额：5,000万元；
公司与中信银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行不存在其他关联关系。
三、风险控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保本型短期产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|实际收益（万元）|
|南浔银行“南浔小金象”2018年第六十九期（总第120期）|5,000.00|2018.05.04|2018.11.06|5.02%|否|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|5,000.00|2018.05.04|2018.10.31|2.60%或4.65%|否|-|
|浦发银行利多多对公结构性存款|5,000.00|2018.05.04|2018.08.05|4.60%|是|57.5|
|财通证券“财运通134号”固定收益凭证|7,000.00|2018.05.04|2018.11.07|5.00%|否|-|
|中信银行中信理财之共赢利率结构19963期人民币结构性理财|5,000.00|2018.05.07|2018.08.06|4.70%或5.20%|是|58.589041|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|3,000.00|2018.05.08|2018.08.09|4.60%|否|-|
|中信银行中信理财之共赢利率结构21284期人民币结构性理财|5,000.00|2018.08.06|2018.12.27|4.49%或4.99%|否|-|
|浦发银行利多多对公结构性存款|5,000.00|2018.08.07|2018.09.11|3.85%|否|-|

（二）截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的本金余额为3.0亿元（含本次）。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2018年 8月8日
证券代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临 2014-039哈工大首创科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于 2014年 7月 28日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知。2014年 8月 7日会议以通讯方式召开。应出席会议的董事 8人，实际出席 8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下决议：
一、审议通过授权公司经营层及下属全资机构利用自有资金购买银行理财产品的议案。
为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下，授权公司经营层及下属全资机构利用自有资金开展购买银行理财产品业务。
具体实施:
资金总额度（含下属全资机构）：人民币贰亿元以内滚动使用，累计购买额不超过公司最近一期经审计净资产的50%
购买理财产品项目限定为：购买银行发行的保本理财产品
单一理财产品购买金额限定为：人民币伍仟万元以内（含本数）
同一银行累计购买理财产品金额限定为：人民币壹亿元以内（含本数）授权时间：一年（即至 2015年 8月 7日止）
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会二○一四年八月七日
法律意见书
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甘肃恒亚律师事务所
关于青岛天华院化学工程股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
甘恒律意见（2018）第068号致：青岛天华院化学工程股份有限公司
甘肃恒亚律师事务所（以下简称本所）接受青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所贾秉礼律师、包继鸿律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《青岛天华院化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，就下列事项发表法律意见：（1）本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；（2）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（3）会议的表决程序、表决结果是否合法有效。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料，是真实、准确、完整的，无重大遗漏。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何
法律意见书
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目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师基于对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会是由公司第六届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会召集，公司于 2018年 10月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，对召开本次股东大会的通知进行了公告。该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席本次股东大会的对象、提交会议审议的事项、公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2018年 11月 2日（星期五)14：00在兰州市西固区合水北路 3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室如期召开，公司董事长肖世猛先生主持了本次股东大会。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。本次股东大会网络投票时间为2018年11月2日至2018年 11月 2日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票的时间为 2018年 11月 2日9:15-9:25，9:30-11：30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票平台投票的时间为 2018年 11月 2日 9:15至 2018年 11月 2日15:00。
法律意见书
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经本所律师审查，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程召集本次股东大会，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次现场会议的股东(股东代理人)共计4名，代表股份218,875,255股，占公司股份总数的53.3015%；除公司股东(股东代理人)外，其他出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东(股东代理人)共 4名，代表股份 14,700股，占公司有表决权股份总数的0.0036%；通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行认证。
出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截止 2018年 10月 26日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：
法律意见书
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审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意 218,889,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例为0%。
根据《公司章程》的规定，本次股东大会的议案经表决通过。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式四份,具有同等法律效力。
法律意见书
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（以下无正文）
（本页无正文，为《甘肃恒亚律师事务所关于青岛天华院化学工程股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
甘肃恒亚律师事务所
负责人：陈昱君 见证律师：贾秉礼 。
二〇一八年十一月二日 包继鸿 。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-056青岛鼎信通讯股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年10月14日发出了会议通知，并于2017年10月24日召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席高峰先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》
青岛鼎信通讯科技有限公司(以下简称“鼎信科技”)、青岛鼎信通讯智能装备有限公司(以下简称“智能装备”)均为公司下属的全资子公司。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟由鼎信科技为主体吸收合并智能装备。吸收合并完成后，鼎信科技继续存续，智能装备依法注销，智能装备全部业务、资产、债权、债务由鼎信科技依法承继。
本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》
为了满足公司长远发展和规划，拟将募投项目的综合研发中心，由青岛市市南区软件园8、9、10号楼调整为公司下属全资子公司青岛合创康盛科技有限公司(以下简称“合创康盛公司”)拥有的青岛市市南区软件园F2、F3楼。公司将对合创康盛公司进行增资，并由合创康盛公司作为募投项目的实施主体，利用该部分资金在未完工的青岛市市南区软件园F2、F3楼的基础上，进一步进行开发，包括进行建设安装工程、购置工程设备、购置研发设备、购置办公设备等。
本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
3.《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》
《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017年第三季度报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
监事会认为：
（1）公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定。
（2）公司2017年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2017年第三季度报告公允地反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）2017年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2017年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.《关于公司以银行承兑汇票质押开立银行承兑汇票的议案》
本着股东利益最大化原则，为有效提升公司资产使用效率，降低资金使用成本，在确保不影响公司业务正常发展的情况下，拟通过如下决议：
（1）同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请办理 10,000.00万元银行承兑汇票业务。
（2）同意公司质押其持有的银行承兑汇票，担保公司对上述债务的清偿。
（3）授权公司法定代表人曾繁忆代表公司办理上述以银行承兑汇票质押开立银行承兑汇票相关事宜并签署有关合同及文件。
本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会2017年10月24日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014-21号上海申华控股股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项具有较大不确定性，为防止公司股票价格产生异常波动，经公司申请，本公司股票已于2014年5月6日起停牌。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，分别于2014年5月13日、5月20日、5月27日、 6月4日发布了重大资产重组事项的进展公告。
停牌期间，本公司和相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至公告日，本公司已组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查，开展重大资产重组方案的研究论证工作。
由于本次重大资产重组涉及的财务审计、资产评估、财务顾问和律师尽职调查工作尚未最终完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。鉴于此，本公司股票不能按原定时间复牌。
为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经本公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年6月5日起继续连续停牌不超过30日。
继续停牌期间，本公司将按照有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构继续开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后即召开董事会审议本次重大资产重组事项，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和本公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2014年6月5日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-090
百川能源股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2017年8月18日以现场方式召开。本次会议通知于 2017年8月11日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2017年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为《2017年半年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2017年半年度的实际情况。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
2、关于《2017年半年度报告及其摘要》的书面审核意见
经审核，一致认为：公司编制的《2017年半年度报告及其摘要》公允地反映了公司的经营成果和财务状况，报告中所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，同意公司编制的2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
特此公告。
百川能源股份有限公司监事会
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-056债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
向华侨银行有限公司申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述：
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|江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向华侨银行有|
|限公司申请金额为 1600 万美元（折合人民币不超过 1亿元）的授信额度，期限|
|为一年，公司上述借款由中国民生银行股份有限公司南昌分行开立的美元备用信|
|用证/融资性保函提供全额担保，备用信用证/融资性保函的到期日在该笔借款的|
|拟定最终到期日后的 14日。|

2018年8月3日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向华侨银行有限公司申请借款的议案》，同意公司向华侨银行有限公司申请金额为 1600万美元（折合人民币不超过 1亿元）的授信额度，并授权公司董事长或其他经董事长授权的授权人签署本次借款申请的必要文件，包括上述授信额度内的借款合同、协议及开立外币账户等。该议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的规定，该借款事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、华侨银行基本情况
公司名称：oversea-Chinese Banking Corporation Limited
公司注册码：193200032W
住所：65 Chulia Street OCBC Centre Singapore 049513
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|三、拟签署的《授信协议》的主要内容|
|公司拟与华侨银行签署的《授信协议》主要内容如下：|
|1、授信额度：1600万美元|
|2、用途：补充流动资金、归还他行贷款|
|3、担保：每笔放款均应由中国民生银行开立的总额为美元特定预付款授信|
|提款本金加利息的美元备用信用证/融资性保函提供全额担保，备用信用证/融资|
|性保函的到期日应至少在该笔放款的拟定最终到期日后的 14日。|
|4、美元特定预付款预信最终到期日：每笔放款以及对应的应计利息应不晚|
|于实际提款日后12 个月届满之日予以偿还，最终到期日应不晚于中国国家外汇|
|管理局或其他地方分支机构登记的日期，且在任何情形下应不是一个距担保放款|
|的美元备用信用证到期日不足 14日之内。|
|四、本次借款的目的和对公司的影响|
|公司本次向华侨银行申请借款，系为引入境外低成本资金降低公司融资成|
|本，满足公司正常的生产经营和业务发展资金需求，符合公司及全体股东的整体|
|利益。|

特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2018年8月3日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-029福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2018年4月23日下午2时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
董事会及其董事保证公司2018年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《福建海峡环保集团股份有限公司2018年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2018年5月15日14时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。
有关公司召开2017年年度股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-012美克国际家居用品股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“美克家居”）正在筹划非公开发行股票重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2015年3月20日上午开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将继续与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一五年三月二十日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2015-051中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持股份，不触及要约收购
本次权益变动未使公司实际控制人发生变化,第一大股东从中山火炬集团有限公司变更为前海人寿保险股份有限公司
一、本次权益变动基本情况
（一）本次权益变动的具体情况：
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年 9月 22日收到前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）的通知，截止至 2015年 9月 22日，前海人寿持有本公司股份总数 120,354,947股，占公司当前股份总数的15.11%。此前，前海人寿于 2015年 9月 15日披露了《简式权益变动报告书》，截止至 2015年 9月 14日，前海人寿持有本公司股份总数 80,505,176股，占公司当前股份总数的10.11%。
（二）信息披露义务人基本情况：
公司名称：前海人寿保险股份有限公司
注册号：440301105979655
企业类型：股份有限公司
住所：深圳市南山区临海路 59号招商海运 9楼 909-918房
法定代表人：姚振华
成立日期：2012年 2月 8日
（三）股份变动的时间和方式：
2015年 9月 18日-22日，前海人寿通过上海证券交易所集中交易方式，增持本公司股份 39,849,771股，占公司当前股份总数的5%。增持完成后，前海人寿持有本公司股份总数 120,354,947股，占公司当前股份总数的15.11%。
（四）本次权益变动未使公司实际控制人发生变化,第一大股东从中山火炬集团有限公司变更为前海人寿保险股份有限公司。
（五）其他说明：
2015年 9月 8日，公司披露了《非公开发行 A股股票的预案》，前海人寿的一致行动人中山富骏投资有限公司、中山崇光投资有限公司、中山润田投资有限公司、中山远津投资有限公司（以下统称：“发行对象”）拟认购公司本次发行的 300,802,139股股票，本次发行完成后，前海人寿及发行对象合计将持有公司股份（非公开发行完成后）373,307,346股，占公司（非公开发行完成后）股份总数的34.02%，公司实际控制人将变更为姚振华。详见公司于 2015年 9月 11日披露的《关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》（2015-046号），以及发行对象及前海人寿披露的《中炬高新收购报告书摘要》。
本次股东权益变动后，前海人寿及发行对象合计持有公司股份（非公开发行完成后）将达到 421,157,086股，占公司（非公开发行完成后）股份总数的38.38%。
二、所涉及后续事项
根据有关规定，信息披露义务人编制了《详式权益变动报告书》，本公司代为履行信息披露义务，内容详见 2015年 9月 23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 22日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016-020
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年 4月 25日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-014）并开始停牌，于 2016年 4月 30日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-015），并开始按重大资产重组事项连续停牌，于2016年5月10日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-016），于2016年5月17日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-018），于2016年5月24日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-019）。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组事项正在继续筹划中，因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2016年5月31日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-049号四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议通知于 2016年 7月 19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016年 7月 29日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《四川长虹 2016年半年度报告全文及摘要》
审议通过公司编制的 2016年半年度报告全文及摘要，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2016年半年度的财务状况和经营成果，公司 2016年半年度报告未经审计。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《四川长虹集团财务有限公司风险评估审核报告》
为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全,尽可能降低可能存在的风险,公司聘请四川玉峰会计师事务所对四川长虹集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估审核报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2016年7月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2015-018金山开发建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
●经征询公司实际控制人、公司控股股东，除已经披露的公司重大资产重组事项外，公司无其他应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动情况介绍
金山开发建设股份有限公司（以下简称“本公司”）A股及 B股股票在 4月 21日至 4月 23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司股票交易出现异常波动后，本公司及时进行核查，以书面形式向控股股东、实际控制人上海市金山区国有资产监督管理委员会进行了问询，有关情况说明如下：
1、2015年 4月 21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《香港商报》刊载了《金山开发建设股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》和《金山开发建设股份有限公司发行股份收购资产暨关联交易预案》。公司拟以非公开发行股份的方式购买江苏美乐投资有限公司持有的江苏华久辐条制造有限公司100%的股权。
2、本公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
3、经公司自查并询问本公司控股股东上海市金山区国有资产监督管理委员会，确认公司、公司控股股东及实际控制人除上述重大资产重组事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市
公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划除上述已披露重大事项之外的其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和《香港商报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司
二0一五年四月二十三日
湖北兴发化工集团股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所交易规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断，对公司八届二十三次董事会关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的事项发表如下独立意见：
鉴于湖北泰盛化工有限公司2016年未达到盈利业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》的相关要求，同意公司回购注销浙江金帆达应补偿的股份，本次回购注销的行为合法、合规，有利于保护公司中小股东的合法权益。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-051号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第八次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2017年第八次临时董事会会议于 2017年 8月 9日在公司总部会议室举行，会议通知于 2017年 8月 4日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15名，实际出席董事 11名，董事孙晓峰先生、张凤瑛女士、王友春先生、柳红女士分别委托董事王化民先生、陈继忠先生、翟怀宇先生、王化民先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于所属公司会计估计变更的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》具
体内容刊载于 2017年 8月 11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议
案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司使用暂时闲置
募集资金投资理财产品的公告》具体内容刊载于 2017年 8月 11日
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于收购北京永安复星医药股份有限公司股权的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于收购北京永安复星医药股份有限公司股权的公告》具体内容刊载于 2017年 8月 11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了关于收购奇朔酒业有限公司股权的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于收购奇朔酒业有限公司股权的公告》具体内容刊载于2017年8月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
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|五、审议通过了关于为所属公司综合授信及融资租赁提供担保的|
|议案：|

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|根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的东北证券股份|
|有限公司3,360 万股股权为吉林亚泰水泥有限公司在公主岭农村商业|
|银行股份有限公司申请的综合授信 1 亿元提供质押担保；为吉林亚泰|
|明城水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请的融资租赁业|
|务 3.5 亿元提供连带责任保证。|

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,356,260万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的94.57%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一七年八月十一日