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证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-048上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 18,000万元闲置募集资金和不超过 20,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
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|||金额|||预期年化收||
|受托人名称|产品名称||理财投资期限|产品类型||资金来源|
|||（万元）|||益||
|招行银行吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH02166）|7,800|2018年10月16日-2019 年 1月16日|保本浮动收益型|1.35%-3.88%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、公告日前公司十二个月内使用部分闲置募集及闲置自有资金进行现金管理的情况
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|||金额||是否||预期年化收||
|受托人名称|产品名称||理财投资期限||产品类型||资金来源|
|||（万元）||到期||益率||
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M03028）|1,500|2017 年 7月26 日-2017 年 10 月25日|是|保本保收益型|4.22%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财 产品（WG17M03033）|3,000|2017 年 8 月 30 日-2017年11月29 日|是|保本保收益型|4.25%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”货币及债券系列理财产品（WG17M03046）|2,000|2017 年 12 月 6 日-2018年 3月 7日|是|保本保收益型|4.30%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”货币及债券系列理财产品（WG17M03046）|3,000|2017 年 12 月 6 日-2018 年 3月 7日|是|保本保收益型|4.30%|闲置自有资金|
|招商银行上海分行吴中路支行|H0001482结构性存款|5,000|2017年12月27日-2018年6月25日|是|保本浮动收益型|1.55%-4.23%|闲置自有资金|

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|上海银行股份有限公司漕河泾支行|上海银行“稳进”2号结构性存款(SD21802M020A）|18,000|2018年2月27日-2018年5月8日|是|保本浮动收益型|4.52%|闲置募集资金|
|平安银行股份有限公司上海黄浦支行|平安银行对公结构性存款产品（TGG180534）|3,000|2018年3月15日-2018年8月22日|是|保本浮动收益型|4.40%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|8,000|2018年 5月10日-2018 年 8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|10,000|2018年 5月10日-2018 年 8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181045）|3,000|2018年 5月9日-2018年 6 月19日|是|保本浮动收益型|3.8%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181046）|3,000|2018年 5月9日-2018 年8月22日|是|保本浮动收益型|4.5%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181044）|3,000|2018年 5月9日-2018年12 月20日|否|保本浮动收益型|4.8%|闲置自有资金|
|招商银行上海吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH01970）|7,700|2018年6月28日-2018 年10 月15日|是|保本浮动收益型|1.35%-4.3%|闲置自有资金|
|平安银行黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG182500）|15,000|2018年8月15日-2018 年 12月20日|否|保本浮动收益型|1.10%-4.42%|闲置募集资金|
|浦发银行静安支行|财富班车4号理财产品（2101137334）|3,000|2018年8月28日-2019 年 2月25日|否|保本保收益型|4.1%|闲置自有资金|

四、备查文件
公司与银行签署的相关理财产品合同、风险揭示书
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
上海华铭智能终端设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,722万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]825号文核准。经发行人与保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行数量为 1,722万股。本次发行将于 2015年5月19日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年 5月11日（T-6日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行
业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定期安排。
请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
1、按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为 C35专用设备制造业。截止 2015年 5月 14日（T-3日）中证指数有限公司发布的 C35专用设备制造业的最近一个月平均静态市盈率为 72.91倍。本次发行价格 14.25元/股对应的 2014年摊薄后发行市盈率为 22.97倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。
2、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
3、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）发行人本次募投项目拟用募集资金投入金额为22,303.64万元。按本次发行价格14.25元/股和发行数量1,722万股计算的募集资金总额为24,538.50万元，扣除发行人应承担的发行费用 2,234.86万元后，预计募集资金净额为 22,303.64万元。
（八）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（九）请投资者务必关注投资风险：若 2015年 5月 19日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行。若发行人在发行过程中发生重大会后事项而影响本次发行，或在发行承销过程中出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令中止发行，将中止本次发行。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商机重启发行。
（十）如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。
（十一）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十二）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十三）发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
（十四）本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：上海华铭智能终端设备股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2015年5月18日
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|证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-115|
|深圳市零七股份有限公司|
|对外投资暨关联交易公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、深圳市零七股份有限公司（以下简称“零七股份”或“公司”）拟向上海量宽信息技术有限公司（以下简称“量宽信息”或“标的公司”）投资人民币1.2亿元认购标的公司新增股份1050万股，占增资后标的公司总股本的51.22%。
2、公司于 2015年 11月 24日召开的第九届董事会第二十四次（临时）会议分别以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》和《关于选举杨建红先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》，量宽信息股东兼董事长杨建红先生拟任公司董事，根据相关规定公司本次对外投资构成关联交易。
3、本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但因本次投资构成关联交易，涉及金额超过 3000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次交易需提交股东会审议。
二、标的公司的基本情况
1、标的公司的基本信息
名称：上海量宽信息技术有限公司
经营范围为：从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技（不得从事科技中介），计算机服务（除互联网上网服务营业场所），计算机系统集成，网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
设立时间:2014年6月20日
注册资本:实缴出资1000万元
注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号
2、标的公司的股权结构
截至本公告，标的公司的股权结构为：杨建红持有标的公司37.5%的股份，唐小宏持有标的公司35%的股份，其他投资人持有标的公司27.5%的股份。
三、投资标的公司的情况
1、出资方式
公司拟向标的公司投资人民币 1.2亿元，认购标的公司新增股份 1050万股，公司于签订《附条件生效的对外投资协议》生效之日起 5日内完成支付增资首期款6000万元，于本协议生效之日起10日内完成支付增资款6000万元。公司用于增资的资金来源于自有资金。
本次增资后，公司出资人民币 1.2亿，其中人民币 1050万元计入股本，剩余人民币10950万元计入资本公积。增资后标的公司的股份结构为：零七股份持有标的公司51.22%的股份，杨建红持有标的公司18.29%的股份，唐小宏持有标的公司17.07%的股份，其他投资人持有标的公司13.42%的股份。
2、标的公司的基本情况
量宽信息为一家根据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的有限责任公司,经营范围为：从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技（不得从事科技中介），计算机服务（除互联网上网服务营业场所），计算机系统集成，网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
量宽信息具有资深的创始人团队，董事长杨建红先生曾任海航旅游集团副总裁、香港航空董事长兼总裁、海航旅游集团CEO。股东唐小宏先生系国付宝信息科技有限公司创始人并曾任该公司董事长，有丰富的互联网金融行业管理经验。
策略顾问李伟先生曾任美国顶级投资银行摩根士丹利副总裁，摩根士丹利亚洲区股票交易技术团队负责人，是股票交易系统专家。技术总监孙琦先生有超过十年证券行业IT从业经验，C++专家，对中国国内股票交易系统的架设有极其丰富的经验。
标的公司最近一期的财务指标(未经审计)：营业收入0元（因该公司签订业务合同结算周期较长，基于谨慎原则，该公司将在结算期满后确认营业收入），资产总额4,508,183.91元，净资产4,016,922.81元，净利润-4,269,796.69元。
四、对外投资合同的主要内容
公司与交易对方及标的公司签署《增资协议》，协议主要内容如下：
1、协议主体：公司、标的公司、乙方（交易对方：杨建红、唐小宏）。
2、增资情况：依据本协议项下的条款和条件，公司同意向标的公司投资人民币 1.2亿元，认购标的公司 1050万股的新增股份（占本次增资完毕后标的公司股份总额的51.22%）。
3、增资款的支付：于本协议生效之日起 5日内完成支付增资首期款 6000万元，于本协议生效之日起10日内完成支付增资款6000万元。
4、协议各方同意，各方应在甲方支付增资款的10日内，办理完毕关于本次增资的工商变更登记手续。
5、业绩承诺：
量宽信息作出的业绩承诺期限为3年，自本次增资完成之日起至2018年12月 31日止，其中 2016年度是指本次增资完成之日起至 2016年 12月 31日止。
2016年度承诺的业绩目标为标的公司当年经审计的扣除非经常性损益税后净利润不低于人民币3000万元，2017年度承诺的业绩目标为标的公司当年经审计的扣除非经常性损益税后净利润不低于人民币5000万元，2018年度承诺的业绩目标为标的公司当年经审计的扣除非经常性损益税后净利润不低于人民币 8000万元。
若交易对方未能完成某个年度的“业绩目标”，则交易对方同意按协议的约定向投资方进行补偿。
6、违约责任：若未能完成某个年度的“业绩目标”，除承担赔偿公司经济损失（包括为履行本协议所支付的全部费用）外，公司有权立即要求量宽信息回购公司持有的量宽信息的全部或部分股权，股份回购价格应按公司的全部出资额及自从实际缴纳出资日起至量宽信息实际支付回购价款之日年利率20%计算的利息或回购时公司所持有股权相对应的公司经审计的净资产两者较高者确定。
7、生效时间和条件：本协议自协议各方签署并且经甲方有权机构审议通过之日起生效。
五、本次投资的交易价格说明及定价依据
本次投资的交易价格是依据本次增资完成之后，交易对方承诺的标的公司
2016年度经审计税后净利润的8倍（为人民币2.4亿元）为公司的估值，以此估值为计算基础，公司获得标的公司 1050万股新增股权（约占增资完成后标的公司股份总额的51.22%）的对价为人民币1.2亿元；
本次交易遵循公平合理的定价原则，按照正常商业交易情况及市场价格经双方协商定价，交易价格公允。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响
1、项目实施的必要性。本次增资实施后，甲方将实际控制量宽信息，借助量宽信息开展基于大数据的互联网证券策略应用云服务平台。
2、项目风险分析。项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要包括：标的公司经营业绩未达预期的风险；人才管理的风险；存在合作各方因为经营理念不同而影响业务正常经营的风险。
3、有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-311深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月5日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州
分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务发展需要，公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币 1,000万元的|
|综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期|
|限为一年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：张家港保税区申杰国际贸易有限公司（以下简称“张家港申杰国际”）
注册地点：张家港保税区纺织原料市场1403F室
法定代表人：陆永平
成立时间：2001年10月23日
经营范围：供应链管理（金融供应链除外）；小家电、电子产品、日用百货、通讯设备的购销及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；信息咨询服务；提供劳务服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
张家港申杰国际目前注册资本为人民币3,480万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，张家港申杰国际的总资产为11,550.81万元，净资产为3,336.96万元，总负债为8,213.85万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为71.11%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为
人民币4,869,590万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十一次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,834,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
516.41%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-042苏宁环球股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 2014年 9月 29日登记在册的公司股东。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议于 2014年 10月 10日 14:30在南京市广州路 188号公司会议室召开，出席会议的股东 13人，代表股份 1,300,048,438股，占公司总股本的63.63％。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 8人，代表股份 989,938,838股，占公司总股本的48.45%；参加网络投票的社会公众股股东人数 5人，代表股份 310,109,600股，占公司总股本的15.18%。
二、议案的审议情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案。其中：议案一为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案二、议案三、议案四为董事会、监事会换届选举事项，分别以累积投票制的方式进行表决。
（一）、审议《关于修改公司章程的议案》
1、总表决情况：同意 1,299,939,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对 104,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 472,641股，占出席会议中小股东所持股份的81.2599％；反对 104,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.8804％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.8596％。
2、表决结果：本议案以特别决议方式获得通过
（二）、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1、选举张桂平先生为公司非独立董事
（1）、总表决情况：同意 1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。
（2）、表决结果：通过
2、选举张康黎先生为公司非独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,842股，占出席会议所有股东
所持股份的99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。
(2)、表决结果：通过
3、选举李伟先生为公司非独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。
(2)、表决结果：通过
4、选举郭如金先生为公司非独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,043股，占出席会议中小股东所持股份的81.1571％。
(2)、表决结果：通过
(三)、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
1、选举赵曙明先生为公司独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。
(2)、表决结果：通过
2、选举韩顺平先生为公司独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。
(2)、表决结果：通过
3、选举吴斌先生为公司独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。
(2)、表决结果：通过
（四）、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
1、选举倪培玲女士为公司监事
（1）、总表决情况：同意 1,299,936,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
中小股东总表决情况：同意 469,470股，占出席会议中小股东所持股份的80.7147％。
（2）、表决结果：通过
2、选举贾森先生为公司监事
（1）、总表决情况：同意 1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。
（2）、表决结果：通过
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：杨晓娥、韦微
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2014度第一次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
苏宁环球股份有限公司 2014年 10月 10日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-148哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将所持有的34,150,000股公司股票质押给了华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”），并将所持有的23,446,659股公司股票质押给了太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）；此外，誉衡集团将前期质押给华福证券的22,272,000股及质押给招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行”）的67,500,000股解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡集团|是|34,150,000|2016年9月26日|2017年9月26日|华福证券|3.64%|申请贷款提供担保|
|誉衡集团|是|23,446,659|2016年9月27日|2018年9月27日|太平洋证券|2.50%|申请贷款提供担保|

二、股东股份解除质押的基本情况
誉衡集团将其2015年10月8日质押给华福证券23,200,000股中的7,424,000股（详见发布在法定媒体2015-126号公告《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）解除了质押。鉴于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次解除质押数量相应调整为22,272,000股，解除证券质押登记日期为2016年9月27日。
誉衡集团将其2014年9月30日质押给招商银行80,000,000股中的22,500,000
股（详见发布在法定媒体2014-122号公告《关于控股股东股权质押的公告》）解
除了质押。鉴于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
毕，本次解除质押数量相应调整为67,500,000股，解除证券质押登记日期为2016年9月26日。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；本次质押股份57,596,659股，占公司总股本的2.62%；累计质押股份722,837,226股，占公司总股本的32.88%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-101摩登大道时尚集团股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证
监会行政许可申请受理通知书》（163420号）。中国证监会依法对公司提交的
《摩登大道时尚集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可
申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许
可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项需获得中国
证监会的核准后方可实施，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证
监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年11月25日
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于
康力电梯股份有限公司之
深圳证券交易所中小板关注函涉及相关问题的专项意见
深圳证券交易所中小板公司管理部：
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 26日收到贵部《关于对康力电梯股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 394号，以下简称“关注函”），其中要求会计师对有关事项发表专项意见，现对关注函中的有关问题核查说明如下：
问题1、请结合投资资金损失的可能性、华领资产法定代表人孙祺及其配偶董敏出具的《保证承诺函》等保证文件，详细说明存在兑付风险的理财产品对你公司 2019年年度报告可能产生的影响，包括对归属于上市公司股东的净利润的影响。请会计师发表专项意见。
回复：
依据华领资产通知的新的收益分配方案，2019年11月26日为公司持有的“华领定制9号”基金份额赎回日，投资期限届满，公司尚未收到相关投资本金及其收益。截止本关注函回复日，公司仍未得到资金兑付，已构成实质性违约。后续如无法足额兑付相关投资本金及其收益，可能会对公司经营业绩构成不利影响。
上海公安局浦东分局于 12月 2日发布警方通报，已对华领资产以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，对华领资产法定代表人孙某等4名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中；警方将全面收集证据，推进案件侦办，追赃挽损、资金核查等工作，最大限度保护投资人合法权益。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条：查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。
涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。在非法吸收公众存款和集资诈骗等涉众型案件中，总体的原则也是剩余财产清退。但目前公司无法获知华领资产有多少剩余资产或可追赃挽损的资产用于投资人清退。
我们认为：
鉴于公司目前所掌握的信息有限，华领资产所遇到的问题及具体情况尚不明朗，没有足够的证据能够支持公司做出较为正确、合理的判断。相关风险评估乃是基于该初步信息出于谨慎性原则而做出，最终应以后续经有关机构或部门确认的为准，因此目前暂不能合理预计对公司 2019年年度报告可能产生的具体影响金额。公司将于报告期末根据获取的进一步信息对该项基金资产持续进行减值测试。
针对该事项，公司已成立专项小组，并已聘请律师团队，跟踪该事态发展，寻求解决方案，我们将予以密切关注。公司后续如获取进一步的相关信息，我们将根据该事件具体进展情况，秉承谨慎性原则，复核公司作出判断的合理性以及相应会计处理是否符合会计准则的相关要求。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2019年 12月5日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-108芜湖长信科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以通讯表决方式于2018年12月7日召开。本次会议的通知于2018年12月2日以书面、通讯方式通知全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
||
|-|
|一、审议通过《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和|
|炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案|
|具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披|
|露媒体上披露的《长信科技控股股东关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜|
|售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》及《长信科技实际控制人关于公司是否存|
|在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违为的承诺》。|
|表决结果：|
|以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。|
|（本议案需提交股东大会审议。）|
|二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及|
|相关承诺（三次修订稿）》的议案|

鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会根据前述变更对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》进行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺（三次修订稿）的公告》。
||
|-|
|表决结果：|
|以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。|

||
|-|
|三、审议通过《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补|
|充流动资金》的议案|
|为提高募集资金使用效率，根据公司实际经营情况，公司拟终止由赣州德普|
|特实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”，并将原由赣州德普特实施的“中小|
|尺寸触控显示一体化项目”未使用的募集资金，及由东莞德普特实施的“中小尺|
|寸触控显示一体化项目”和“中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目”的结余募集|
|资金，合计8,012.39万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，主要用于与公|
|司主营业务相关的活动。通过本次变更募集资金投资项目安排，可以改善公司流|
|动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。|
|表决结果：|
|以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。|
|（本议案需提交股东大会审议。）|
|四、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会》的议案|
|公司定于2018年12月24日(星期一)下午13:30在公司研发大楼会议室召开|
|2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息|
|披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。|
|表决结果：|
|以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。|

特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
2018年12月7日
南极电商股份有限公司 2016-075 重大资产重组停牌进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-075南极电商股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南极电商；证券代码：002127）自2016年5月16日（星期一）开市起停牌。后经多方论证并确认，公司所筹划之重大事项涉及重大资产重组，拟收购某主营移动互联网营销业务的企业股权并募集配套资金，公司股票自2016年5月30日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，完善交易方案等工作尚在进行之中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年6月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。2016年7月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划公司重大资产重组申请延期复牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年 7月 18日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年7月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了审查，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、公司本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、我们同意提名卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞先生、赵庆忠先生、程鹏先生、高迎女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，张佰恒先生、邢俊霞女士、徐莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：吴秋璟 石新勇 邢俊霞2018年6月15日
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
公司章程修正案（一）
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币131,550万元。|第六条 公司注册资本为人民币131,549.6万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 131,550万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为131,549.6万股，均为普通股。|

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日
公司章程修正案（一）
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-105号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于汉都医院有限责任公司注册成立的
公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 24日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开 2018年度七届董事局
第八次临时会议，审议通过了《关于投资设立汉都医院有限责任公司（暂定名）的议案》。会议同意公司以自有或自筹资金 18,560万元人民币作为注册资本，设立全资子公司“汉都医院有限责任公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）”。【详见本公司于 2018年 8月 25日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2018年度七届董事局第
八次临时会议决议公告》（2018-94号）、《关于投资设立汉都医院有限责任公司的公告》（2018-100号）】。
2018年 9月 10日，该公司完成了工商注册登记手续，取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》，登记的主要信息如下：
1、公司名称:汉都医院有限责任公司
2、统一社会信用代码：91610131MA6W2RM36K
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B
座 19层 11902室
5、法定代表人：袁汉源
6、注册资本：壹亿捌仟伍佰陆拾万元人民币
7、成立日期：2018年 9月 10日
8、营业期限：长期
9、经营范围：医院管理及咨询；医疗技术研究；医疗
健康数据平台的技术开发、技术咨询与技术服务；医疗器械及设备的技术研发、技术咨询、技术服务、销售及租赁；药品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年九月十一日
法律意见书
北京市海润律师事务所
关于通化双龙化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：通化双龙化工股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢发友律师、马少辉律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年9月22日，公司董事会召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，同意于2015年10月8日召开公司2015年第二次临时股东大会。
（二）2015年9月23日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在相关报刊上刊登了《通化双龙化工股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通
法律意见书
知》。该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。
（三）本次股东大会现场会议于 2015年 10月 8日下午 14时在通化双龙化工股份有限公司二楼会议室如期召开，会议由公司董事长卢忠奎先生主持。
（四）公司通过深圳证券交易所交易系统于 2015年 10月 8日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2015年10月7日下午15:00至2015年10月8日下午15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止 2015年 9月 24日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加会议股东及股东代理人合计26人，代表有表决权的股份169,157,788股，占公司总股份数的39.8947%。其中，出席现场会议股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份167,807,988股，占公司股份总数的39.5764%；网络投票股东23人，代表有表决权的股份1,349,800股，占公司股份总数的0.3183%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
法律意见书
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。表决结果如下：
《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 169,157,788股，其中同意票代表股数 168,924,888股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的99.8623％，反对票代表股数 171,000股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的0.1011％，弃权票代表股数61,900股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的0.0366％。
中小股东总表决情况：同意1,116,900股，占出席会议中小股东所持股份(含网络投票)的82.7456％；反对171,000股，占出席会议中小股东所持股份(含网络投票)的12.6685％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份(含网络投票)的4.5859％。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
法律意见书
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的议案》等1项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本三份。
法律意见书
（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于通化双龙化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）： 谢发友：
袁学良： 马少辉：
年 月 日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-089山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于签订日常采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
2017年7月，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司北讯电信股份有限公司的子公司北讯电信（珠海）有限公司与天津市信息基础设施投资有限公司签订了系列的《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》，共计10个合同，合同金额6.1亿元。本系列设备采购协议为北讯电信子公司关于网络建设的日常经营采购合同。
二、交易对手方基本情况
公司名称：天津市信息基础设施投资有限公司
法定代表人：阎鹏
注册资本：10,200万元
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号
经营范围：以自有资金向信息传输、信息技术、软件开发、卫生、房地产业投资；工程管理服务；电子与信息技术开发、转让、咨询服务；建筑智能化工程设计、施工；广告业务；企业营销策划；房屋租赁；计算机硬件及网络设备销售、租赁；展览展示服务；通讯设备批发与零售；资产管理（金融资产除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
交易对手方与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
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|-|-|-|
|签约时间|合同金额（元）|标的物|
|2017年7月|50,850,000.00|宽带无线网基站|
||50,850,000.00|宽带无线网基站|
||59,325,000.00|宽带无线网基站|
||59,325,000.00|宽带无线网基站|
||61,020,000.00|宽带无线网基站|
||61,020,000.00|宽带无线网基站|
||64,410,000.00|宽带无线网基站|
||67,800,000.00|宽带无线网基站|
||67,800,000.00|宽带无线网基站|
||67,800,000.00|宽带无线网基站|
|合计|610,200,000.00||

2、付款:合同签订后15日内，买方按合同金额的65%向卖方支付预付款；合同产品到货后5日内，买方向卖方支付合同金额的30%；产品到货验收3个月内，买方向卖方支付合同金额的5%；卖方收到买方支付的各期合同价款后10个工作日内，应向买方提交由税务部门统一监制的相应金额的税率为17%的增值税专用发票。
3、交货期限：卖方应于合同签订后90日内具备全部交货能力，买方可以要求卖方一次交货或分批交货；买方应于卖方交货期15天书面通知卖方该批交货的数量和具体交货地点及负责收货人员的信息。
4、违约责任：合同履行期内，任何一方违反合同约定内容，守约方有权提出书面意见或者解除本协议的履行，并由违约方承担由此给守约方造成的全部经济损失。
5、争议的解决：因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，买卖双方应通过友好协商解决。协商不成的，向双方有管辖权的法院诉讼解决。
四、对上市公司的影响
本次合同的签署符合公司的主业发展方向，通过该合同的履行，公司的网络建设规模进行扩大，进一步增强公司主营业务的综合竞争力，为占领更多市场份
额打下更为坚实的基础，有助于提升公司未来的业务收入，有利于推动公司主营
业务的长期稳定发展，合同的履行符合全体股东的利益。合同的签署对公司业务
的独立性无重大影响。本合同双方履约能力良好，无不可预见的重大市场、政策和法律等风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一七年七月二十四日