证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-11浙商中拓集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示 :
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈丹红女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018年 4月 18日召开的 2018年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人陈丹红作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2018年第二次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、
误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：浙商中拓集团股份有限公司
股票简称：浙商中拓
股票代码：000906
法定代表人：袁仁军
董事会秘书：潘洁
公司联系地址：浙江省杭州市下城区文晖路 303号浙江交通集团大厦 8-10楼
邮政编码：310014
联系电话：0571-86850678
传真：0571-86850678
互联网地址：www.zmd.com.cn
电子信箱：zmd000906@zmd.com.cn
（二）本次征集事项
由征集人针对 2018年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1.00|《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案>》|
|2.00|《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|

（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2018年 3月 23日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈丹红，其基本情况如下：
陈丹红，女，汉族，1964年 10月出生，上海人，民革党员，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监，曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区政协委员、西湖区审计局特约审计员。自 2016年 4月担任本公司第六届董事会独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017年 11月 13日召开的第六届董事会 2017年第三次临时会议，并且对《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。出席了公司于 2018年 3月 23日召开的第六届董事会 2018年第二次临时会议，并且对《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2018年4月10日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自 2018年 4月 12日至 2018年 4月 13日（上午9:00-11:30、下午 14:00-17:00)
（三）征集方式：采用公开方式在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司投资证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司投资证券部签收授权委托书及其他相关文件。
1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼
收件人：浙商中拓集团股份有限公司投资证券部刘静吕伟兰
电话：0571-86850618
传真：0571-86850639
邮政编码：300014
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按
照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：陈丹红 2018年 3月 24日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）
浙商中拓集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙商中拓集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《浙商中拓集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙商中拓集团股份有限公司独立董事陈丹红作为本人/本公司的代理人出席浙商中拓集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案>》||||
|2.00|《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||

注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至浙商中拓2018年第二次临时股东大会结束。