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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江步森服饰股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：（8621）6105-9000 传真：（8621）6105-9100 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江步森服饰股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江步森服饰股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2014］46号）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司（章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年3月9日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网上刊登《浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。本次股东大会于2018年 3月 26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号公司行政大楼一楼会议室如
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，持有公司股份数41,935,000股，占公司股份总数的29.9514%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 3人，持有公司股份数26,000股，占公司股份总数的0.0186%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 5人，持有公司股份数 41,961,000股，占公司股份总数的29.9700%。以上股东均为截止2018年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
（一）根据公司于 2018年 3月 9日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网上刊登《浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知》，会议审议事项如下：
1、审议《关于终止稠州银行股权转让的议案》。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，不存在股东提出新议案的情形。均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于终止稠州银行股权转让的议案》。
表决结果：同意41,943,400股，占有效表决股份总数的99.9581%；反对17,600股，占有效表决股份总数的0.0419%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意8,400股，反对17,600股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江步森服饰股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
卢胜强
负责人： 经办律师：
吴明德 姚轶丹
年 月 日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-019山东双一科技股份有限公司
关于选举第二届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 26日在公司召开了第二届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《山东双一科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会选举王庆华先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
王庆华先生简历详见附件。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司董事会2017年9月26日
附件：
王庆华先生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，毕业于烟台大学；大专学历；
高级工程师职称；1985年8月至2000年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售科科长、厂长职务；2000年3月至今，历任双一实业董事长兼总经理、双一集团董事长兼总经理；目前担任双一科技董事兼董事长。同时任中国复合材料工业协会常务理事。
截至本公告发布日，王庆华先生持有公司股份26,409,901股，系公司实际控制人、
公司控股股东；公司现任董事兼总经理姚建美女士系王庆华先生的弟媳。王庆华先生与公
司现任其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-050云南盐化股份有限公司
关于公司重大资产重组获得云南省国资委批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”、“云南盐化”）于2016年4月18日收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南盐化股份有限公司重大资产重组有关事宜的批复》（云国资资运〔2016〕89号），主要内容如下：
一、同意云南盐化股份有限公司重大资产重组方案，即：云南盐化以其持有云南天冶化工有限公司等四家子公司股权及其对四家公司享有的全部债权，以及云南盐化氯碱化工业务资产，与云南省能源投资集团有限公司（以下简称云南能投）持有的云南能投天然气产业发展有限公司100%股权进行等值置换，置换差额部分由云南能投以现金方式向云南盐化支付。
二、本次交易中置出资产与置入资产的交易价格均以经云南省国资委备案的评估结果为依据，置入资产作价95,538.85万元，置出资产作价110,495.09万元。本次重组不涉及发行股份，不影响上市公司股本结构，重组完成后，云南能投仍为云南盐化控股股东，持有云南盐化33.43%的股份。
公司本次重大资产重组尚需公司股东大会批准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
2016年4月19日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-031
广东韶能集团股份有限公司
关于披露简式权益报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 8月 7日接到前海人寿保险股份有限公司（下称“前海人寿”）的通知：
基于看好公司未来发展前景，前海人寿于 2015年 8月 3日至 2015年 8月 7日通过二级市场买入公司股份 54,038,877股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动前，前海人寿持有公司股份 54,050,360股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动后，前海人寿持有公司股份 108,089,237股，占公司总股本的10.00%。
本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
上述权益变动具体情况详见公司于 2015年 8月 8日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网的《广东韶能集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司
免于以要约方式增持公司股份的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对提交公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的
议案》发表事前认可及独立意见如下：
本次交易符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的“免于以要约方式增持股份的情形”，中国节能环保集团有限公司作为公司实际控制人，直接及间接持有公司36.40%股份，可免于以要约方
式增持股份，并免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请文件。公司全体独立董事同意将此议案提交董事会审议。
全体独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司免于以要约方式增持
公司股份的议案》，在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。
约方式增持股份，并免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请文件。
3、公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。
全体独立董事一致同意提请公司股东大会批准中国节能环保集
团有限公司免于以要约方式增持公司股份事项。
(以下无正文)
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司免于以要约方式增持公
司股份的事前认可及独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-130号深圳万润科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月6日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事唐伟、易平川及独立董事熊政平以通讯表决方式出席）。
会议由董事长李志江先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》。
关联董事卿北军、邵立伟作为员工持股计划持有人，已回避表决。
本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2018-131号《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告》。
独立董事对公司第一期员工持股计划存续期延长事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于自筹资金先行支付发行股份及支付现金购买资产暨关联交易部分现金对价的议案》。
公司与杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）原股东杭州橙
思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州老板电器股份有限公司、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定公司以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的信立传媒100%股权，其中：现金对价为18,070万元，于本次重组获得中国证监会核准且配套募集资金到账之日起 30日内支付。
信立传媒已于2018年1月11日过户至公司名下，发行股份购买资产部分已实施完成，目前公司尚未启动配套融资事项，经与交易对方协商，董事会同意公司以自筹资金先行支付现金对价1,100万元，由信立传媒原股东按其原持有信立传媒的股份比例分配，待募集配套资金到位后再予以置换。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-006深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于临时停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划签署战略性合作协议事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：捷顺科技，股票代码：002609）自2018年1月31日上午开市起停牌，具体详见公司于2018年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划签署战略性合作协议的停牌公告》（公告编号：2018-005）。
截至本公告日，公司与相关各方就公司全资子公司融资事项积极磋商，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：捷顺科技，股票代码：002609）自2018年2月7日上午开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-115众信旅游集团股份有限公司
关于第三届董事会第五十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第五十次会议于2016年10月17日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事 9
人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议通过了《关于为控股子公司签订的机票代理协议提供保证担保的议案》；
同意公司为北京开元周游国际旅行社有限公司与航空公司之间签订的机票代理协议所产生的债务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 150万元，可循环使用。
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
三、备查文件
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-1151、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议；
2、不可撤销担保书（以国航为例）。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2016年10月19日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2016)0013号
关于陕西省国际信托股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度的会计报表进行审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。2015年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，贵公司2015年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况，包括：
1.控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
2.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
5.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6.代控股股东及其他关联方偿还债务。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苏皎皎
中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民
二○一六年二月二十四日
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|附件|||||||||||
|上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|单位名称：陕西省国际信托股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
西部证券股份有限公司独立董事候选人声明
声明人邱金辉，作为西部证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与西部证券股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为西部证券股份有限公司或其附属企业、西部证券股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括西部证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在西部证券股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__0_次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：邱金辉
日期：2014年10月16日
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-079摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知及相关会议资料于2018年8月13日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出。截至2018年8月17日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、李斐先生、徐响玲女士及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生7位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。
同意公司在本次董事会审议通过该议案后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续推进本次发行股份购买资产事宜，公司预计自停牌首日（2018年6月19日）起不超过3个月的时间内，即在2018年9月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
【内容详见2018年8月20日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-079）】。
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年8月20日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年2月17日（星期五）上午10:00时在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第一期员工持股计划相关修订事项发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要部分内容的修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》和《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的修订，已获得公司 2017年第一次临时股东大会的授权，修订程序合法、合规。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
稿）》及其摘要符合公司实际情况，有利于员工持股计划的实施。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要部分内容进行修订。
（以下无正文）
（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 何斌辉
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3300号
浙江和仁科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江和仁科技股份有限公司（以下简称和仁科技公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的和仁科技公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供和仁科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为和仁科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解和仁科技公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
和仁科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对和仁科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，和仁科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了和仁科技公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十四日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|赣州和仁信息服务有限公司|控股子公司|其他应收款|1 35.03|2 20.00|||3 55.03|资金借款|
|江西和仁云慧信息服务有限公司|控股子公司|其他应收款|1 34.00||||1 34.00|资金借款、代付款及资产转让款|
|湖南和仁湘雅数字医疗技术有限公司|控股子公司|其他应收款|9 0.00|5 9.19|||1 49.19|资金借款|
|和仁（湖北）科技有限公司|控股子公司|其他应收款|6 0.00|||50.08|9 .92|资金借款|
|黑龙江和仁科技有限公司|控股子公司|其他应收款||7 .67|||7 .67|资金借款、代付款|
|-|-|-|4 19.03|2 86.86||5 0.08|6 55.81||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）持有的益阳中海船舶有限责任公司（以下简称“益阳中海”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经过对本次交易方案进行充分论证和审慎分析，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定做出审核判断，认为：
1、本次交易的标的资产涉及的有关批准及变更登记事项，已在《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易拟购买资产为益阳中海船舶有限责任公司100%股权，根据公司前期审慎核查，购入资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，不存在限制或者禁止转让的情形；
本次交易完成后，公司将直接持有益阳中海船舶有限责任公司100%股权。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、特许经营权等无形资产），有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
特此说明！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年度股票期权计划激励对象名单（调整后）
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|序号||姓名||职务|
|1|伍微观||中层管理人员||
|2|梁剑锋||中层管理人员||
|3|卜志行||中层管理人员||
|4|郭俊浩||中层管理人员||
|5|张群||中层管理人员||
|6|龚忠富||中层管理人员||
|7|唐洁||中层管理人员||
|8|潘米牙||中层管理人员||
|9|杨莉||中层管理人员||
|10|余陈杰||中层管理人员||
|11|王云春||中层管理人员||
|12|向小舟||中层管理人员||
|13|沈雷||中层管理人员||
|14|方弋||中层管理人员||
|15|胡启军||核心技术（业务）人员||
|16|李梁卫||核心技术（业务）人员||
|17|程剑波||核心技术（业务）人员||
|18|高永猛||核心技术（业务）人员||
|19|张惠玲||核心技术（业务）人员||
|20|唐阿霞||核心技术（业务）人员||
|21|刘艳华||核心技术（业务）人员||
|22|黄丽英||核心技术（业务）人员||
|23|江宗章||核心技术（业务）人员||
|24|黄波||核心技术（业务）人员||
|25|李晓龙||核心技术（业务）人员||
|26|高新意||核心技术（业务）人员||
|27|邹卫娟||核心技术（业务）人员||
|28|向阳||核心技术（业务）人员||
|29|邴笑宇||核心技术（业务）人员||
|30|李丽芳||核心技术（业务）人员||
|31|秦少波||核心技术（业务）人员||
|32|田利坤||核心技术（业务）人员||
|33|曾碧卡||核心技术（业务）人员||
|34|聂桂芳||核心技术（业务）人员||
|35|张燕||核心技术（业务）人员||
|36|戴晨||核心技术（业务）人员||
|37|卢若冰||核心技术（业务）人员||

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|38|宋斌|核心技术（业务）人员|
|39|熊显锋|核心技术（业务）人员|
|40|占成武|核心技术（业务）人员|
|41|刘永新|核心技术（业务）人员|
|42|杨浩|核心技术（业务）人员|
|43|朱发德|核心技术（业务）人员|
|44|唐钰晗|核心技术（业务）人员|
|45|何艳琼|核心技术（业务）人员|
|46|庄泽锋|核心技术（业务）人员|
|47|焦长军|核心技术（业务）人员|
|48|杨明昆|核心技术（业务）人员|
|49|朱思友|核心技术（业务）人员|
|50|宋家画|核心技术（业务）人员|
|51|廖丽妮|核心技术（业务）人员|
|52|徐进|核心技术（业务）人员|
|53|彭小梅|核心技术（业务）人员|
|54|杨锋林|核心技术（业务）人员|
|55|黄瑛|核心技术（业务）人员|
|56|肖金军|核心技术（业务）人员|
|57|胡大伟|核心技术（业务）人员|
|58|黄灿|核心技术（业务）人员|
|59|刘辉|核心技术（业务）人员|
|60|何立胜|核心技术（业务）人员|
|61|温良发|核心技术（业务）人员|
|62|谈卫华|核心技术（业务）人员|
|63|秦桂六|核心技术（业务）人员|
|64|黎孟生|核心技术（业务）人员|
|65|杨燕霞|核心技术（业务）人员|
|66|王倩|核心技术（业务）人员|
|67|范敦林|核心技术（业务）人员|
|68|阮业刚|核心技术（业务）人员|
|69|龙文海|核心技术（业务）人员|
|70|罗敏|核心技术（业务）人员|
|71|程文|核心技术（业务）人员|
|72|周家文|核心技术（业务）人员|
|73|周小兵|核心技术（业务）人员|
|74|张燕凤|核心技术（业务）人员|
|75|钟晓丽|核心技术（业务）人员|
|76|杨进伟|核心技术（业务）人员|
|77|刘艳辉|核心技术（业务）人员|
|78|袁妙容|核心技术（业务）人员|
|79|张运|核心技术（业务）人员|
|80|黄杰|核心技术（业务）人员|

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|81|洪传跃|核心技术（业务）人员|
|82|张红敏|核心技术（业务）人员|
|83|谢丽燕|核心技术（业务）人员|
|84|叶春桃|核心技术（业务）人员|
|85|占国元|核心技术（业务）人员|
|86|彭少健|核心技术（业务）人员|
|87|覃荣汉|核心技术（业务）人员|
|88|黄宇娜|核心技术（业务）人员|
|89|李晓|核心技术（业务）人员|
|90|蒋宇|核心技术（业务）人员|
|91|覃超|核心技术（业务）人员|
|92|蒋浩|核心技术（业务）人员|
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014－047
中材科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2014年8月15日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2014年 9月 12日下午 15时在北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举公司董事薛忠民先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，聘任刘颖先生担任公司总裁，聘任陈志斌先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生、朱建勋先生、唐靖炎先生、陈志斌先生担任公司副总裁，聘任纪翔远先生担任公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。
4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第五届董事会专门委员会组成的议案》，董事会各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
（1）战略与投资委员会
由薛忠民先生、李新华先生、贾小梁先生、刘颖先生、赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生共7位董事组成，公司董事长薛忠民先生担任委员会主任委员。
（2）提名委员会
由贾小梁先生、李新华先生、薛忠民先生、陆风雷先生、乐超军先生共 5位董事组成，独立董事贾小梁先生担任委员会主任委员。
（3）薪酬与考核委员会
由陆风雷先生、李新华先生、薛忠民先生、贾小梁先生、乐超军先生共 5位董事组成，独立董事陆风雷先生担任委员会主任委员。
（4）审计委员会
由乐超军先生、薛忠民先生、陆风雷先生共3位董事组成，独立董事乐超军先生担任委员会主任委员。
5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任贺扬先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第五届董事会任期一致。
6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，聘任赵春英女士担任公司审计部经理，负责公司内部审计工作。任期与第五届董事会任期一致。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二○一四年九月十二日
附件：简历
一、董事长
薛忠民先生：详见公司2014年8月25日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）
二、总裁
刘颖先生：详见公司2014年8月25日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）
三、董事会秘书
陈志斌先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士，高级工程师。现任中材科技股份有限公司总裁助理、人力资源总监兼总裁办公室主任，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司监事。
办公电话：010-88437909传真：010-88437712邮箱：czb@sinomatech.com陈志斌先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、副总裁
赵谦先生：详见公司2014年8月25日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）
赵俊山先生：详见公司2014年8月25日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）
黄再满先生：详见公司2014年8月25日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）
朱建勋先生：中国国籍，1960年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，部级有重要贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副董事长。现任中材科技股份有限公司副总裁，兼任中国复合材料学会副理事长。
朱建勋先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
唐靖炎先生：中国国籍，1956年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任现任中材科技股份有限公司副总裁，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长兼党委书记；
兼任中国非金属矿工业协会副理事长。
唐靖炎先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
陈志斌先生：简历详见三（董事会秘书候选人）。
五、财务总监
纪翔远先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，高级会计师。曾任中材科技股份有限公司财务部经理、总裁助理。现任中材科技股份有限公司财务总监，中材科技（苏州）有限公司监事会主席，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司监事会主席。
纪翔远先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六、证券事务代表
贺扬先生：中国国籍，1978年出生，大学本科。曾任中材科技股份有限公司证券部证券事务主管、副经理。现任中材科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表。
贺扬先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
八、审计部经理
赵春英女士：中国国籍，1963年出生，中共党员，大学专科。曾任北京玻璃钢研究设计院审计处处长、财务处处长。现任中材科技股份有限公司审计部经理。
赵春英女士与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2014-16
深圳赤湾石油基地股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）拟以自有资金出资1000万元人民币在中华人民共和国深圳前海合作区成立全资子公司。
2、2014年4月22日召开的公司第七届董事会第三次会议审议批准了《关于宝湾控股设立前海子公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体介绍
宝湾控股为唯一投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权。本公司之控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。
三、投资标的的基本情况
1、公司中文名称：宝湾物流（深圳）有限公司 /
宝湾国际（深圳）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1000万元人民币，出资比例100%。
4、资金来源及出资方式：经相关政府部门批准后，宝湾控股以自有人民币资金作为对前海子公司投资的资金来源。
5、拟定经营范围（以最终注册为准）：供应链服务、单证管理及物流结算、物流标准化的研究与开发、现代物流技术的开发与应用、物流服务平台建设与应用、基于电子商务的物流配送与快递服务、全球集分拨系统研发及运营管理、保税展示、
保税交易等保税物流服务、第三方物流服务及与电子商务结合的商业服务等。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为宝湾控股投资在深圳前海合作区设立全资子公司，宝湾控股作为唯一出资方无需签署投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险
1、设立深圳前海子公司的目的和对公司的影响
有利于宝湾控股充分利用前海的境外贷款金融政策、企业所得税优惠的财税政策等，降低公司综合融资成本，提高经济效益；
2、设立深圳前海子公司可能存在的风险
在深圳前海设立子公司是目前众多国内物流企业的选择之一，由于优惠政策具有针对性，存在可能无法获取的风险。除前述风险外，不存在其他重大风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—051
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2015年10月23日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015年 10月 23日至 11月 11日以书面表决形式召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、鉴于王锟先生因个人工作原因辞去公司董事职务，江铃控股有限公司提名袁明学先生候选公司董事，董事会同意将江铃控股有限公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述董事变更议案。
王锟先生辞职后不再担任本公司任何职务。
袁明学先生简历
袁明学先生，1968年出生，拥有北京工业学院车辆工程学士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师，现任长安汽车副总裁。
袁明学先生曾任长安厂检验处技术干部，长安公司质量部检验处技术干部、技术室主任，长安公司汽车制造厂检验三处技术干部，长安公司质量部检查处代理副处长、副处长、处长、质量部副部长兼检查处处长、质量部部长，发动机制造厂厂长，南京长安汽车有限公司总经理，长安汽车总裁助理兼江铃控股有限公司执行副总裁，长安汽车总裁助理兼战略规划部部长、资本运营处处长，长安汽车总裁助理兼海外事业发展部总经理。袁明学先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。袁明学先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大
会通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、董事会批准J22项目，项目总投资1.73亿元人民币（含前期已批准的6700万元人民币）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
J22是本公司江铃品牌轻客商用车产品。本项目旨在通过交付一款性价比高的江铃品牌轻客车型，满足客户需求，拓展公司产品组合。项目投产时间为 2017年上半年。项目投资主要用于工程开发费用和购置相关模夹具。
五、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司董事变更议案发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、经审阅袁明学先生的个人履历，我们认为袁明学先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年11月12日
股票简称：中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2014-0662
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年5月20日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会第十四次会议的通知，并于2014年5月30日上午以通讯方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第十四次会议。会议由董事长胡永峰先生主持，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、陈锦梅女士、金立刚先生。应到9人，实到9人。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案。
1、关于召开2013年度股东大会的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案具体内容详见公司2014年2月28日、5月31日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
永清环保股份有限公司
独立董事意见
永清环保股份有限公司第三届董事会第七次会议拟审议《关于与珠海克林格林环保设备制造有限公司合资设立湖南永清东方除尘系统工程有限公司（暂定名）的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：
公司董事会在审议上述议案之前取得了我们的事前认可。经过我们对有关材料的审核和对相关情况的了解，我们认为，设立湖南永清东方除尘系统工程有限公司投资静电除尘业务，符合公司在大气治理领域的纵深发展战略，将为公司在大气治理领域提供有效的技术补充，带来更大的业务拓展空间，符合公司在环保领域的投资方向。本次投资有利于公司介入大气治理领域的除尘市场的技术研发和业务拓展，拓宽公司旗下环保业务领域的范围，促进公司的可持续发展。同时，合作对方珠海克林格林环保设备制造有限公司利用其技术和资源优势，可以为该项目提供有利支持，分担公司的投资风险，实现优势互补。本投资符合公司及全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意实施本次投资。
独立董事（签名）：
傅涛 王争鸣 张玲