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证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-012中航工业机电系统股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关联人名称
中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业）
2、日常关联交易事项介绍
因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。
2014年关联交易（不含金融服务）金额599,766万元，预计2015年关联交易（不含金融服务）金额951,000万元；2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为136,062.76万元，最高贷款限额为388,100万元，预计2015年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额35亿元，贷款最高限额60亿元。
（二）预计关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2014年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年预计金额(万元)|上年实际||
||||发生金额(万元)|占同类业务比例(％)|
|采购原材料|中航工业下属单位|150,000|105,097.60|28.13|
|销售产品、商品|中航工业下属单位|380,000|293,792.26|39.51|

||||||
|-|-|-|-|-|
|提供劳务|中航工业下属单位|3,000|965.17|0.13|
|接受劳务|中航工业下属单位|18,000|12,711.39|3.4|
|接受担保|中航工业下属单位|45,000|28,700|100|
|接受委托贷款|中航工业下属单位|280,000|83,500|100|
|提供财务资助|中航工业下属单位|75,000|75,000|100|
|合计||951,000|599,766|599,766|
|存款限额（每日存款最高额）|中航工业集团财务有限责任公司|350,000.00|136,062.76||
|贷款限额（每日贷款最高额）|中航工业集团财务有限责任公司|600,000.00|388,100.00||

（三）2015年初至3月31日累计已发生的各类关联交易的金额。
2015年年初至3月31日，公司共发生关联交易为：销售商品39,83.72万元、采购商品17,446.47万元、提供劳务314.07万元、接受劳务2,736.58万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
中航工业为公司实际控制人，法人代表：林左鸣。注册资本：640亿元。地址：北京市朝阳区建国路128号。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
2、关联关系
关联人中航工业符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》10.1.3条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
《关联交易框架协议》适用于中航工业及其控股的下属单位与机电股份及其
控股的下属公司之间发生的日常性产品销售、原料采购、提供服务和金融借贷。
协议项下约定的交易种类及范围如下；
（1）中航工业或中航工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位销售产品、购买原材料；
（2）公司或公司控股的下属单位向中航工业或中航工业控股的下属单位销售产品、购买原材料；
（3）中航工业或中航工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位提供或接受服务；
（4）公司或公司控股的下属单位在中航工业下属财务公司存、贷款。
2、关联交易定价原则
《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：
（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；
（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；
（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；
（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)；
（5）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
3、关联交易协议签署情况
2011年1月19日公司与中航工业签署了《关联交易框架协议》，2011年1月 22日在巨潮资讯网披露了协议全文，协议有效期为三年，将于重大资产重组获批准实施并完成交割之日起生效。2012年 12月 17日公司完成重大资产重组后该框架协议生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、
租赁服务等。
2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。
五、独立董事意见
公司的日常关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
公司因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司 2015年关联交易（不含金融服务）预计金额 78,310万元人民币。我们认为上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。
在公司第五董事会第二十二次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2015年4月17日
债券代码：112467 债券简称：16天广01
“16天广01”公司债券 2019年
第一次债券持有人会议决议公告
一、会议召开情况
（一）会议开始时间：2019年4月11日9:30
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦 28楼会议室
（三）会议召开及表决方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
（四）会议召集人：广发证券股份有限公司
（五）会议主持人：广发证券股份有限公司授权代表
（六）本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人委托代理人共 14名，代表本次未偿还且有表决权的债券 9,961,592张，占本次未偿还且有表决权债券总额的83.01%。出席本次债券持有人会议的还有发行人天广中茂股份有限公司代表3名，受托管理人广发证券股份有限公司代表7名、以及见证律师福建正成功律师事务所律师2名。会议出席情况符合《债券持有人会议规则》出席会议人员及召开会议有效人数的规定。
三、会议审议事项和表决情况
（一）本次债券持有人会议对《关于要求福建天广消防有限公司处置资产和设置权利负担等行为前应取得债券持有人会议书面同意的议案》进行了审议和表决，现场投票的表决结果如下：
同意票 9,011,622张，占本次未偿还且有表决权债券总额的75.10%；反对票0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票949,970张，占本次未偿还且有表决权债券总额的7.92%。
根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。
（二）本次债券持有人会议对《关于调整“16天广01”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》进行了审议和表决，现场投票的表决结果如下：同意票 9,011,622张，占本次未偿还且有表决权债券总额的75.10%；反对票0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票949,970张，占本次未偿还且有表决权债券总额的7.92%。
根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。
（三）本次债券持有人会议对《关于要求天广中茂股份有限公司明确“16天广01”公司债券偿债专户每季度应存入金额的计算方法的议案》进行了审议和表决，现场投票的表决结果如下：
同意票 9,011,622张，占本次未偿还且有表决权债券总额的75.10%；反对票0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票949,970张，占本次未偿还且有表决权债券总额的7.92%。
根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。
（四）本次债券持有人会议对《关于要求天广中茂股份有限公司安排债券持
有人对广州中茂园林建设工程有限公司的主要在建合同工程进行走访的议案》进行了审议和表决，现场投票的表决结果如下：
同意票 9,011,622张，占本次未偿还且有表决权债券总额的75.10%；反对票0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票949,970张，占本次未偿还且有表决权债券总额的7.92%。
根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。
四、会议决议
会议同意：
（一）在本期债券完成偿付之前，福建天广消防有限公司拟实施单项 1,000万元或者累计总额1亿元以上的出售、赠与、出租、出借、转移、抵押、质押或以其他方式处分其重大资产、新增贷款、为第三方提供担保、对外投资等可能造成福建天广消防有限公司股权价值减少或有减少可能的行为之前，应该取得“16天广01”债券持有人会议书面同意的决议，并按照监管规定及募集说明书要求，做好信息披露。
（二）为便于债券持有人行使权利，提议就“16天广01”的债券持有人会议可以采用现场、通讯或网络方式召开，且投票表决方式可以采用现场、通讯或网络投票方式中的一种或者多种。具体采用形式以每一次债券人持有人会议通知为准。
该等债券持有人会议召开形式及投票表决方式的调整将便于债券持有人行使权利、进一步保障债券持有人的权益。
（三）因“16天广01”公司债券于2019年进入回售期，为了减轻债券回售期可能出现的资金压力，增加偿债保障，维护公司债券持有人的利益，根据有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券募集资金管理办法》的规定，天广中茂股份有限公司（以下简称“发行人”）设
立了“16天广01”公司债券偿债资金专用账户（以下简称“偿债专户”），并与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生泉州分行”）及债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《16天广 01公司债券偿债资金专用账户三方监管协议》（以下简称“监管协议”），偿债专户资金来源于发行人日常经营所产生的现金流，发行人自偿债方案中规定的起始日起，每季度末根据本季度经营资金情况计算出应存入金额，于季度末次月的10个工作日内存入偿债专户。
鉴于上述《监管协议》未约定存入金额的计算方法，要求发行人明确上述偿债方案中每季度应存入金额的计算方法，并严格按《监管协议》的约定按时存入偿债专户，同时以发函形式告知债券受托管理人。
在本期债券完全偿付之前，要求发行人每月通过书面方式向受托管理人通报发行人及其子公司最新银行账户清单及各账户余额，每季度通过书面方式向受托管理人通报主要经营主体福建天广消防有限公司、广州中茂园林建设工程有限公司和电白中茂生物科技有限公司的经营性现金流入和流出信息。
（四）要求天广中茂股份有限公司安排债券持有人对广州中茂园林建设工程有限公司的主要在建合同工程进行走访，充分披露主要在建合同工程的现金流入和流出信息。
五、律师出具的法律意见书
本次债券持有人会议由福建正成功律师事务所委派律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
《福建正成功律师事务所关于天广中茂股份有限公司“16天广01”公司债券2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》
特此公告。
（以下无正文）
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易
的事前认可函
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）拟通过非公开发行股份的方式向北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“高阳捷迅”）除高鸿股份外其他10位股东，包括电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成，购买其持有的高阳捷迅合计63.649%的股权（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易的方案以及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易所涉标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构和审计机构评估、审计，并且已经出具相关的资产评估报告和审计报告。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
独立董事：
吕廷杰刘剑文张晓岚孙琪
中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目
的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华瑞股份使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]263号）核准，2017年3月9日，公司向社会公开发行2,500.00万股，发行价格为7.50元，募集资金总额187,500,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币152,152,000.00元。募集资金已于2017年3月15日划至公司指定账户。经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具了会验字[2017]1465号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资金额||募集资金投入|
||序号||募集资金使用项目|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500万只换向器项目||10,977.46||6,048.38||

|||||
|-|-|-|-|
|2|宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目|4,637.24|2,555.04|
|3|偿还银行贷款项目|9,000.00|4,958.84|
|4|补充流动资金|3,000.00|1,652.94|
|合 计||27,614.70|15,215.20|

其中“宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目”由宁波胜克换向器有限公司负责实施，宁波胜克换向器有限公司为华瑞股份的全资子公司。
二、本次增资基本情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称或“华瑞股份”）于2017年7月13日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟使用募集资金2,555.04万元向宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）进行增资。本次公司增资拟使用募集资金2,555.04
万元向宁波胜克进行增资，其中1,835.0961万元用于增加注册资本，719.9439万元计入资本公积；增资完成后，宁波胜克的注册资本由8,164.9039万元增加到
10,000万元，仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不需要经过股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
三、增资对象的基本情况
1、基本信息
公司名称：宁波胜克换向器有限公司
注册资本：81,649,039元
注册地址：宁波市北仑区大浦河北路26号
成立时间：2004年3月4日
法人代表：孙瑞良
统一社会信用代码：9133020675629917XN
经营范围：摩托车启动电机、汽车电机、微特电机、换向器（整流子）、电机配件、新型机电元件、精冲模和精密型腔模的研发、制造、加工、销售；金属材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标
截止到2016年12月31日，宁波胜克的主要财务指标如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||总资产（万元）||净资产（万元）||净利润（万元）|
|2016年12月31日/2016年度||55,746.37||18,380.49||2,721.46||

四、本次增资的目的和对公司的影响
本次对宁波胜克增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，主要用于购置生产设备、扩充产能及日常经营的资金需求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，能够增强公司的综合竞争力，提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，华瑞股份于2017年7月6日与宁波胜克、中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，详细情况请见2017年7月7日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于签订募集资金四方监管协议的公告》。本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目”建设。未经华瑞股份董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》实施监管。
华瑞股份将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信
息披露义务。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅华瑞股份本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
华瑞股份本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公
司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。上述行为事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。
因此，保荐机构对华瑞股份本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________
王泽
_________
张舒
中泰证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2017-53
四川创意信息技术股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次回购的应补偿股份涉及股东3人，回购注销的股票数量共计为
115,386股，占回购前公司总股本的0.0219%。
2.本次应补偿股份由上市公司于2017年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以0元总价回购，并于2017年6月27日注销。
一、本次应补偿股份回购情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向雷厉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2473号）核准，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年通过发行股份及支付现金购买雷厉、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司（以下简称“至佳喜”）等8名股东持有的上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）100%股权。公司与雷厉、黎静、至佳喜（以下合称“补偿义务人”）于 2015年 6月 2日签署了《标的资产盈利预测补偿协议》，承诺以格蒂电力2014年度净利润（经审计扣除非经常性损益前后归属于母公司股东孰低的净利润，下同）为基数，2015年度净利润不低于 5,850.00万元，2016年度净利润不低于 7,600.00万元，2017年净利润不低于9,500.00万元，并对业绩补偿事宜进行了约定。
根据信永中和会计师事务所出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（XYZH/2017CDA20166）（以下简称“专项审核报告”），2016年度格蒂电力实现归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）7,503.42万元，未完成 2016年度的业绩承诺，公司拟回购补偿义务人未完成业绩承诺所对应的应补偿股份并予以注销，具体如下：
（一）未完成业绩承诺应补偿的股份数
1、补偿方案具体计算过程
（1）计算公式
当年应补偿股份数量=（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×（标的公司100%股权作价÷本次重大资产重组发行股份的每股发行价格）－已补偿股份数量。
补偿义务人承诺在履行上述义务期间内，如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致约定补偿股份的价值发生变化的，补偿义务人同意在保证补偿股份价值不低于本次交易时相应股份交易价值的原则下，对补偿股份的数量进行相应的调整。
若出现补偿义务人所持有的上市公司的股票数量不足补偿的情况，补偿义务人将以现金折股方式进行补偿。需现金补偿金额的计算公式如下：
当年应补偿现金金额=（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×标的公司100%股权交易价格－已补偿现金数量。
（2）股份补偿数计算过程（单位：股）
根据《标的资产盈利预测补偿协议》的约定及信永中和会计师事务所出具的专项审核报告的相关数据，2016年度补偿义务人应补偿的股份数量计算过程如下：
38,462={(58,500,000+76,000,000)-(59,196,126.17+75,034,216.93)}÷(58,500,000+76,000,000+95,000,000)×(874,000,000÷26.7)-0
2016年 5月 25日，公司实施了 2015年度权益分配方案(以资本公积每 10股转增5股)，故补偿义务人2016年度应补偿的股份数量调整如下：
57,693=38,462×（1+5÷10）
2017年 5月 23日，公司实施了 2016年度权益分配方案(以资本公积每 10股转增10股,派发现金红利1元<含税>)，故补偿义务人2016年度应补偿的股份数量调整如下：
115,386=57,693×（1+10÷10）
同时，补偿义务人应将获得的现金红利退回公司。
2、补偿义务人应补偿的股份数量为：
|||
|-|-|
|股东名称|应补偿股份数量（股）|
|雷厉|69,510.00|
|黎静|23,170.00|
|至佳喜|22,706.00|

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|-|-|
|合计|115,386.00|

（二）回购股份的主要内容
1、回购股份目的：履行发行股份购买资产并募集配套资金业绩承诺约定；
2、回购股份方式：定向回购补偿义务人所持应补偿股份；
3、回购股份价格：0元；
4、回购股份数量： 115,386股；
5、回购股份期限：公司应在法律规定的时间内对应补偿的股份予以注销；
6、回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。
二、履行的审批程序
公司第三届董事会第五次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于回购格蒂电力 2016年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》，关联人雷厉在两次会议上回避表决，公司独立董事发表了意见。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况 单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量|占总股本比例(%)|股份数量|股份数量|占总股本比例(%)|
|一、限售条件流通股/非流通股|324,809,212.00|61.79|-115,386.00|324,693,826.00|61.78|
|高管锁定股|181,223,942.00|34.47||181,223,942.00|34.48|
|首发后限售股|143,585,270.00|27.31|-115,386.00|143469884.00|27.30|
|二、无限售条件流通股|200,882,324.00|38.21||200,882,324.00|38.22|
|三、总股本|525,691,536.00|100.00|-115,386.00|525576150|100.00|

四、本次回购对每股收益的调整情况
||||
|-|-|-|
||本次回购前基本每股收益(元/股)|本次回购后基本每股收益(元/股)|
|2016年度|0.2574|0.2575|
|2017年一季度|0.0535|0.0535|

备注：本次回购前基本每股收益按利润分配后的总股本525,691,536股摊薄计算。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－030深圳金信诺高新技术股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月22日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会2014年第四次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告。
详见2014年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2014年 4月22日
董事候选人承诺
本人黄以华作为广州航新航空科技股份有限公司第三届董事会董事候选人，承诺如下：
一、 本人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格；
二、本人同意接受广州航新航空科技股份有限公司董事会提名为董事会候选人；
三、 本人承诺公开披露的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
承诺人：黄以华年 月 日
招商证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司募集资金投资项目实施主体变更的核查意见
根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及《证券发行上市保荐业务管理办法》对于保荐机构履行持续督导职责的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，对太极股份募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为其全资子公司北京太极云计算科技开发有限公司（以下简称“云计算公司”）的事项进行核查，并发表核查意见。
一、公司募集资金投资项目实施主体变更的有关情况、原因及影响
（一）公司募集资金投资项目实施主体变更的有关情况、原因
2012年4月28日，公司与北京市天利科技有限公司作为联合体与北京市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，获得北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1地块高新技术产业用地国有建设用地使用权，用于建设太极云计算中心。
2012年12月3日，公司受让北京市天利科技有限公司16.667%的股权，云计算公司成为本公司的全资子公司。
考虑到云计算公司能更为专注的推进募集资金投资项目研发基地的开发建设进程，发挥募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求和协同效应。2013年1月17日，公司、云计算公司、北京市天利科技有限公司与北京市国土资源局签署补充协议，将上述宗地的受让人变更为云计算公司。2013年4月28日，云计算公司取得上述地块的《国有土地使用证》。其后，公
司将以云计算公司为建设单位办理募集资金投资项目研发基地的各项建设手续。
（二）公司募集资金投资项目实施主体变更对公司经营的影响
公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司是根据项目实际情况作出的决定，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。
二、公司募集资金投资项目实施主体变更的有关审议程序
1、公司于2015年1月8日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》。
2、公司于2015年1月8日召开了第四届监事会第二十五次会议决议，审议通过了《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》。公司监事会就公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司发表如下意见：公司募集资金投资项目研发基地项目的实施主体变更为云计算公司，未实质改变募集资金的投资方向，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目研发基地项目的实施主体变更为云计算公司。
3、独立董事意见：公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司，是根据项目实际情况作出的决定，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展；该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、核查意见
经核查，招商证券认为：
公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展；该议案的审批程序符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司。
保荐代表人：
刘奇 王玉亭
招商证券股份有限公司2015年1月8日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-074上海巴安水务股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张春霖先生函告，获悉张春霖先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|张春霖|是|1000|2014年12月4日|2016年5月17日|浙商银行股份有限公司上海分行|5.37%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|张春霖|是|400|2015年6月3日|2016年5月17日|浙商银行股份有限公司上海分行|2.15%|
|合计|--|1400|--|--|--|7.52%|

2014年12月1日张春霖先生与浙商银行股份有限公司上海分行签定了股权质押协议，将其所持有本公司高管锁定股1,000万股质押给浙商银行股份有限公司上海分行。上述质押已于2014年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股权质押登记手续。股权质押期限自股权质押登记之日起至质权人申请解除质押登记为止（详见编号为公告编号：2014-045的公告）。
公司于2015年6月3日为股权登记日实施了2014年年度权益分派，以公司原有总股本266,800,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.000000股，派0.300000元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增3.000000股。因此，上述公告中张春霖先生质押给浙商银行股份有限公司上海分行的股份调整为14，000,000股。
张春霖先生于2016年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除上述质押股份的相关手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张春霖先生持有本公司股份186,267,396股，占公司总股本的49.87%。其所持公司股份累计被质押股份数额为97,820,000股，占其所持公司股份的52.52%，占公司总股本的26.19%。
二、备查文件
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2016年5月19日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-055葵花药业集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年 10月29日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2019年10月 25日通过邮件形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过。
备查文件：
1、葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司监事会
2019年 10月 29日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-042
杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-083），公司股票自2015年11月26日起开始停牌。公司于2015年12月24日、2016年1月22日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-088、2016-010）。
公司拟以发行股份方式购买深圳公众信息技术有限公司100%股权，双方实际控制人已签署《收购意向书》。深圳公众信息技术有限公司主营业务为社区基础信息化建设的投资、管理和维护，并在此基础上为智慧社区增值服务提供解决方案，该公司综合实力较强，《深圳公众信息有限公司超级WIFI覆盖技术融合光网接入项目》获得广东省2015年重点建设项目。该行业符合《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《住房城乡建设部、工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》。本次交易金额范围预计为人民币10亿-12亿元左右，具体交易金额以审计评估后的为准。
2016年2月19日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司将于2016年5月20日前披露相关文件并申请复牌。
公司承诺争取最晚于2016年5月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，披露重大资产重组预案或报告书后首个交易日恢复交易；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据本次重大资产重组事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意
的，公司股票将于2016年5月20日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的，公司股票在终止筹划重大资产重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
在公司股票恢复交易之前，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一六年四月十三日
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）拟向余江县金创盈投资中心（有限合伙）（以下简称“金创盈”）、余江县金塑创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金塑创投”）、陈烈权、珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广信投资”）、卞晓凯、王全胜、张忠、万联天泽资本投资有限公司（以下简称“万联天泽”）、珠海康远投资企业（有限合伙）（以下简称“康远投资”）以发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
公司董事会按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行逐项对照并予以论证，认为公司本次交易符合该条的规定，具体如下：（1）本次交易为拟向金创盈、金塑创投、陈烈权、广信投资、卞晓凯、王全胜、张忠、万联天泽、康远投资发行股份及支付现金购买其持有的塑米信息100%股权。本次发行股份购买标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
（2）公司本次发行股份及支付现金拟购买的资产为金创盈、金塑创投、陈烈权、广信投资、卞晓凯、王全胜、张忠、万联天泽、康远投资持有的塑米信息100%股权。交易对方合法拥有上述股权完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，未设置任何质押或其他权利限制，不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，资产过户或转移不存在法律障碍。塑米信息为依法设立并有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
（3）塑米信息拥有生产经营所需的资产，本次交易拟购买的标的资产在人
员、采购、生产、销售、知识产权具有独立性，本次公司拟购买标的公司100%股权，交易完成后不会影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性，有利于提高公司资产完整性。
（4）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力、增强抗风险能力，本次交易不会新增公司持续性的关联交易，本次交易不会产生同业竞争。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建冠福现代家用股份有限公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》之盖章页）
福建冠福现代家用股份有限公司董 事 会
二○一六年三月十五日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2018-017
江苏高科石化股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月25日（星期三）下午 15:00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理许汉祥先生、独立董事吴燕女士、财务总监周红云女士、董事会秘书刘君南先生、保荐代表人夏建阳先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会二○一八年四月一十九日
辽宁聚龙金融设备股份有限公司独立董事关于
使用超募资金暂时性补充流动资金的独立意见
我们作为辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”或“聚龙股份”）第二届董事会的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，经过认真的审阅和充分的讨论，对公司第二届董事会第三十五次会议审议的《关于公司使用超募资金 1000万元暂时性补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司本次使用超募资金1000万元暂时性补充流动资金，能够有效的利用超募资金，有助于公司减少财务费用，增加运营资金，有利于公司的健康、持续性发展，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用超募资金暂时性补充流动资金符合相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理办法》的规定，履行了必要的审议程序及核查程序。
因此，我们同意公司使用超募资金1000万元暂时性补充流动资金。
独立董事：陈静、董关鹏、刘永泽二〇一四年八月二十九日
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－060
云南云投生态环境科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会审议议案未获得通过。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月22日（星期四）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 8月 21日 15:00至 2019年8月22日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事谭仁力
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 0名，其所持有表决权的股份总数为 0股，占公司有表决权总股份数的0%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表本次会议有表决权股份数为0股，占公司总股份的0%；通过网络投票的股东共 0人，代表本次会议有表决权股份数为 0股，占公司总股份的0%。参与投票的中小投资者股东 0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司总股份的0%
2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长张清授权委托董事谭仁力先生并经半数以上董事推举主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
审议未通过《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》
表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案未获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京（大成）昆明律师事务所马云雷、杨欢律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年第四次临时股东大会决议；
2.北京（大成）昆明律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
评价工作主要依据内部控制评价报告基准日等内部控制评价基本信息。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司的经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告
内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能
为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低。
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
根据基本规范及相关配套指引的要求,从公司的各项业务规模和实际经营情况出发,以风险为导向,结合公司年度合并财务报表数据,确定纳入评价范围的单位。本次纳入评价范围的单位为国电长源电力股份有限公司本部及所属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的的96.90%,营业收入总额占公司合并财务报表营业收入的
99.53%。本年度内部控制自我评价范围的主要业务和事项以及高风险区域包括:
1.公司治理层面自我评价范围主要包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、分子公司管理等；
2.业务流程层面自我评价范围主要包括:资金活动、筹投资活动、资产管理、采购业务、销售业务、生产管理、工程项目、对外担保管理、薪酬与福利、费用管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息披露管理、信息系统等。
3.重点关注的高风险领域主要包括:资金活动、燃料采购管理、工程建设支出等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制缺陷及其认定标准
1.财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求,结合公司的内部控制相关制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司董事会参照基本规范和相关配套指引对内部控制缺陷的认定要求,结合公司规模、运营情况、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准,具体认定标准如下:
（1）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:重大缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于利润总额的5%。
重要缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于利润总额的2.5%，但小于5%。
一般缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的2.5%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括:①董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；⑤对已发现的重大缺陷，未采取有效的整改措施。
财务报告重要缺陷的迹象包括:①针对公司会计政策、重大会计估计的内部控制执行不到位；②反舞弊程序和控制措施执行不到位；③对于非常规或特殊交易的内部控制执行不到位；
④针对期末财务报告的内部控制执行不到位。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以可能造成的直接财产损失金额作为衡量指标，具体如下：
重大缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额大于或等于利润总额的5%。
重要缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额大于或等于利润总额的2.5%，但小于5%。
一般缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额小于利润总额的2.5%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述认定标准，发现报告期内公司存在有一般缺陷 4个，重大缺陷 0个，重要缺陷 0个。
针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司采取了相应的整改措施。
（1）针对票据台账登记信息不完整情况，汉川一发按照制度规定，正确及时完善票据备查簿；
（2）针对增值税、所得税申报表未经会计主管、财务主管等权限人员复核审批情况，汉川一发相关权限人员补充了复核审批程序；
（3）针对财务管理中制证人与审批人为同一人的情况，长源一发进行了分级复核，规范了记账凭证制作流程；
（4）针对财务管理中部分业务原始单据不全情况，武汉实业公司及时取得相关业务附件，补充完善账务处理原始单据；
公司在报告期内，财务报告内部控制未发现有重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：杨勤
国电长源电力股份有限公司
二〇一九年四月十日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2019-019武汉武商集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日召开第八届十一次（临时）董事会及第八届十次（临时）监事会，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回可转债的申请文件（详见 2019年 6月 19日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2019-018号公告）。
2019年 7月 5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]209号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会