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证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2014－011
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第六次会议于2014年3月20日以现场方式召开，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司独立董事、监事会发表了审核意见，现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计原因
根据2013年7月30日中国证券监督委员会下发的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行购买资产的批复》文件，公司收购了新疆西拓矿业有限公司（以下简称“西拓矿业”）75%的股权，自2013年10月17日起西拓矿业正式成为公司控股子公司，公司合并报表的范围发生重大变化，西拓矿业财务报告纳入公司合并范围内。为使财务信息能更准确、真实地反映公司经营状况，对会计估计不适合新业务部分进行相应变更。
二、会计估计变更自本次董事会审议通过后生效
三、会计估计变更：
应收款项
1、原按账龄组合确定计提坏账的比例：
||||
|-|-|-|
|账龄|天山纺织|西拓矿业|
|1年以内|1%|5%|
|1-2年|5%|15%|
|2-3年|10%|30%|
|3-4年|30%|50%|
|4-5年|60%|80%|
|5年以上|85%|100%|

2、变更为：
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|-|-|
|账龄|天山纺织|
|1年以内|5%|

|||
|-|-|
|1-2 年|15%|
|2-3 年|30%|
|3-4 年|50%|
|4-5 年|80%|
|5年以上|100%|

公司有关会计估计的变更将严格执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，保证会计信息的可比性、更好的反映企业的财务状况和经营成果。
四、本次会计估计变更的影响
会计估计变更采用未来适用法，对公司 2013年损益影响金额为-3,237,865.56元，因此本次会计估计变更不需要提交公司股东大会审议。
五、董事会关于会计估计变更合理性说明
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，符合行业特点和公司实际情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够客观地反映公司财务状况和经营成果。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次会计估计变更发表了独立意见，认为公司有关会计估计的变更严格执行了《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，保证了会计信息的可比性、能更好的反映出企业的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
七、监事会意见
公司监事会认为：监事会认为：公司有关会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第六会议决议；
2、公司第六届监事会第五会议决议；
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-041广州市昊志机电股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易进展概述
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与租赁公司进行融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式，进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-013）。
（二）公司已与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）签订了《融资租赁合同（售后回租）》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与浙银租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币2,900万元，融资期限约为 36个月，具体内容详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》（公告编号：2017-035）。
（三）近日，公司将自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁（天津）公司”）开展融资租赁业务，并签订了两份《售后回租赁合同》，融资额度分别为人民币1,300万元和人民币2,033.3333万元，融资总额合计人民币3,333.3333万元，融资期限均为36个月。
平安租赁（天津）公司与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次交易前，公司融资租赁的融资总金额为人民币 2,900万元,本次交易融资总额合计为人民币 3,333.3333万元，本次交易完成后，公司融资租赁累计融资金额为人民币 6,233.3333万元，本资融资租赁事项在董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长全权代表公司处理该融资租赁事项的一切事宜，无需再提交董事会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司
统一社会信用代码：91120116329587679E
法定代表人：方蔚豪
注册资本：人民币1,040,000万元
成立日期：2015-03-16
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园7幢-2-2-108）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
（四）设备账面价值：共计人民币37,544,114元。
四、融资租赁合同主要内容
（1）出租人（甲方）：平安国际融资租赁（天津）有限公司
（2）承租人（乙方）：广州市昊志机电股份有限公司
（3）租赁方式：售后回租
（4）融资金额：人民币3,333.3333万元。
（其中：2018PAZL(TJ)0100749-ZL-01号合同为人民币1,300万元；
2018PAZL(TJ)0100750-ZL-01号合同为人民币2,033.3333万元。）
（5）租赁期限：租赁期限均为36个月，付租期共计36期，自起租日起算。
（6）租金支付安排及支付方式：租金总额为人民币36,371,988元（其中： 2018PAZL(TJ)0100749-ZL-01号合同租金总额为人民币 13,938,588元；
2018PAZL(TJ)0100750-ZL-01号合同租金总额为人民币22,433,400元），采用等额租金。第一期租金日为起租日后第 1个月对应于起租日的当日，以后每 1个月对应于起租日的当日为当期租金日。自本合同签署日起至合同有效期依约届满止，如基准利率发生调整的，则本合同项下的租金依约发生调整。基准利率调整日起90天内（含）到期的租金，不随基准利率调整而调整，以后各期租金应进行相应调整。
（7）保证金：分别为人民币1,300,000元和人民币2,033,333元，共计人民币3,333,333元，出租人支付租赁物协议价款时直接抵扣。
（8）留购价款：分别为人民币100元，共计人民币200元整。
（9）担保方式：无
（10）租赁物的所有权：在甲方向乙方出具所有权转移证明书之前，甲方对租赁物拥有完整、独立的所有权。在合同有效期内，乙方拥有本合同项上租赁物的使用权。
五、交易目的及对公司的影响
公司进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理售后回租融资租赁业务，不
影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
（一）广州市昊志机电股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《售后回租赁合同》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年05月28日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-070苏州华源控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华源控股”）于 2018年 02月 01日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]222号），具体内容详见公司2018年02月01日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-010）。
截至本公告日，本次发行股份及支付现金所购买的标的资产常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“瑞杰科技”）已完成过户，具体情况如下：
一、本次交易的资产过户情况
本次交易公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技93.5371%的股权。
根据常州市工商行政管理局于 2018年 5月 10日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204006730062555），瑞杰科技变更为有限责任公司，名称为“常州瑞杰新材料科技有限公司”。2018年05月29日，瑞杰科技已就本次交易资产过户事宜办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的营业执照（统一社会信用代码：913204006730062555）。本次交易标的资产瑞杰科技93.5371%的股权已全部过户至公司名下，相关变更手续已办理完毕。
除本次交易外，公司分别于2018年01月11日、01月12日、05月04日、05月15日以自有资金收购瑞杰科技实际控制人王卫红持有的受让自瑞杰科技中小股东所持部分瑞杰科技股票，合计 4,199,100股，占瑞杰科技总股本的6.2486%。
截止本公告披露日，公司已经合法持有瑞杰科技99.7857%股权。
二、本次交易的后续事项
公司尚需向交易对方支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上
市手续，同时还需在证监会核准文件有效期内进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续，但募集配套资金成功与否并不影响本次收购的实施。
三、独立财务顾问的核查意见
公司本次交易的独立财务顾问国海证券股份有限公司认为：
1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
2、本次重大资产重组标的资产的过户手续已办理完毕，华源控股已合法有效地取得标的资产。
3、华源控股本次交易已取得实施所必要的授权和批准，其待实施的新增股份登记及上市、工商变更等后续事项符合相关法律、法规的规定，在合规性方面不存在重大障碍，后续事项不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
4、本次交易资产交割、过户过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息（包括有关资产的权属情况及历史财务数据）存在实质性差异的情况。
5、华源控股本次发行股份及支付现金购买资产方案的实施已按照《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规的规定及要求履行信息披露义务，关于本次重组的相关信息披露符合中国证监会和深交所的相关规定。
四、律师的核查意见
公司本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次重组已取得了全部必要的批准及授权，具备实施的法定条件；本次重组所涉及的标的资产已完成过户手续，华源控股已经合法持有标的资产；本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、备查文件
1、国海证券股份有限公司《关于苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金并募集配套资金交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、北京市中伦律师事务所《关于苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户的法律意见书》；
3、常州瑞杰新材料科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-114北京东方园林环境股份有限公司
关于收到洪泽湖（溧河洼）生态廊道暨柳山稻米小镇
PPP项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到江苏省政府采购中心（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为洪泽湖（溧河洼）生态廊道暨柳山稻米小镇PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：洪泽湖（溧河洼）生态廊道暨柳山稻米小镇PPP项目
2、中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中邦建设工程有限公司、田园东方投资有限公司
2、总投资：222,573.69万元（项目总投资以经审计的竣工决算额为准）
3、资本金回报率（上浮率）：20%
4、合作范围：洪泽湖（溧河洼）生态廊道、柳山稻米小镇（包含稻米博物馆）两个子项相关设施的建设和运营维护、移交。
5、项目合作期及模式：洪泽湖（溧河洼）生态廊道子项采取BOT模式，合作期 13年，其中建设期不超过 3年；柳山稻米小镇子项采用BOT+TOT（指稻米博物馆），合作期限为20年，其中建设期不超过3年。
6、出资比例：泗洪青圃建设发展有限公司占股20%，社会资本方占股80%。
二、交易对方情况介绍
泗洪县地处江苏西北、淮河下游，东临洪泽湖，西与安徽接壤，位于长三角经济区和江苏沿海经济带交叉辐射区域，县域面积2731平方公里，人口107万，是中国著名的名酒之乡、螃蟹之乡、生态旅游之乡，也是苏皖边界一座快速崛起
的现代商贸旅游城市。2016年实现规模以上工业总产值815.91亿元、增长13.4%。
（以上信息来自泗洪县人民政府网站http://www.sihong.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万元人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
2、公司名称：田园东方投资有限公司
法定代表人：张诚
注册资本：10000万人民币
注册地：北京市平谷区马坊工业园区西区422号
经营范围：项目投资；资产管理；企业管理咨询；企业形象策划；酒店管理；企业管理；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；建设工程项目管理；工程勘察设计。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司董事张诚兼任田园东方投资有限公司（以下简称“田园东方”）的法定代表人、董事兼经理，田园东方为公司的关联法人。
东方园林与田园东方进行的关联交易为以联合体的形式共同参与洪泽湖（溧河洼）生态廊道暨柳山稻米小镇PPP项目，田园东方利用其在文旅策划设计、投
资建设、运营管理等咨询服务方面的专业优势，提供规划设计、文旅策划、运营管理咨询等服务。对项目合作中产生的服务费用，田园东方向SPV公司的收费参照其对外市场收费价格（需同时参考国家现行有效收费标准），并给予一定优惠。
本项目中田园东方相关的交易金额不超过4500万元，未达到董事会和股东大会审批标准，对公司影响较小，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响，不会损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
3、联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，承担本项目的投资、融资、景观绿化施工建设、运营管理、移交等相关工作，出资比例79.9%；
联合体成员——中邦建设工程有限公司，承担房屋建筑和市政工程施工建设工作，出资比例0.1%；
联合体成员——田园东方投资有限公司，承担柳山稻米小镇子项运营策划及运营管理咨询服务等，出资比例0%。
政府方出资比例为20%。
三、中标项目对公司的影响
本项目总投资额约 222,573.69万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
四、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和中邦建设工程有限公司、田园东方投资有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-031安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的
承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者的利益，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
为保障中小投资者的利益，作为公司的董事、高级管理人员，本人将忠实、勤勉地履行职责，为维护公司和全体股东的合法权益，并为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
为保障中小投资者的利益，作为公司的控股股东、实际控制人，本人将忠实、勤勉地履行职责，为维护公司和全体股东的合法权益，并为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年5月2日
江苏雅克科技股份有限公司与交易对方
关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明
鉴于江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）拟以发行股份的方式购买成都科美特特种气体有限公司（以下简称“科美特”）90%股权和江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）84.8250%股权。
一、上市公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，上市公司知晓的相关敏感信息仅限于公司董事长、董事会秘书和上市公司5%以上重要股东；交易对方知晓的相关敏感信息仅限于交易对方的主要管理人员。
二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，2017年4月24日，上市公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告。
三、停牌后，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的有关规定，上市公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。上市公司与上述中介机构保证不向与本次重组无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次重组无关的人员）透露信息提供方就本次重组所提供的保密信息。《保密协议》规定，《保密协议》各方及其工作人员对信息提供方就本次重组所提供的保密信息承担保密义务，只得将该等保密信息提供给本方负责决策或实施本次重组相关事宜以及具体参与相关工作的人员、而不得透露给与本次重组无关的任何人；同时上市公司及上述中介机构承诺不将其获得的保密信息用于与《保密协议》规定之目的无关的任何其他用途。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
四、在上市公司与各交易对方分别于 2017年 10月 17日签订的附生效条件的科
美特《发行股份购买资产协议》及于 2017年 10月 17日签订的附生效条件的江苏先科《发行股份购买资产协议》中，上市公司与交易对方约定：双方对本次交易相关的信息或文件（依法可以披露或泄露的信息和文件除外）应承担严格的保密义务；未经本协议另一方事前书面同意，任何一方均不得以任何方式向本协议之外的第三方泄露或披露上述信息和文件，双方应当采取必要措施，将本方知悉或了解上述信息和文件的人员限制在从事本次交易的相关人员范围之内，并要求相关人员严格遵守本条规定。
五、在2017年10月16日科美特的股东会议和2017年10月16日江苏先科的股东会议过程中，相关的保密信息仅限于其股东内部，股东严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
六、在上市公司召开的第四届第六次董事会过程中，上市公司的董事、监事、高级管理人员及交易对方、为本次重组服务的各中介机构相关人员严格遵守了保密义务。
综上所述，上市公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，没有买卖公司股票行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
江苏雅克科技股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
国家集成电路产业投资基金股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人/授权代表（签字）：___________________________陈志杰
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人/授权代表（签字）：___________________________唐华
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人/授权代表（签字）：___________________________郑有田
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
农银国际投资（苏州）有限公司（盖章）
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人/授权代表（签字）：___________________________董炜
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
苏州新区创新科技投资管理有限公司（盖章）
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）（盖章）执行事务合伙人/授权代表（签字）：___________________________陆军夷
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人/授权代表（签字）：___________________________郑有田
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
农银二号无锡股权投资中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人/授权代表（签字）：___________________________董炜
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
沈琦（签字）：___________________________
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
沈馥（签字）：___________________________
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）
赖明贵（签字）：___________________________
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-029中核华原钛白股份有限公司
第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年5月28日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第三十二次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年5月31日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司拟以自有资金回购总金额不超过人民币 5亿元，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-031）。
公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》，详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司于2018年6月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-032）。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年6月1日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2018-013海信科龙电器股份有限公司
第九届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第九届董事会于2018年4月28日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会 2018年第一次临时会议的通知。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2018年5月8日以书面议案方式召开。
（2）董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
3、会议主持人：董事长汤业国
4、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2018年5月8日签订的《业务框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及经修订的年度上限；（董事长汤业国先生作为关联董事回避表决本项议案。本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于签署<业务框架协议之补充协议>的日常关联交易公告》。本议案须提交本公司股东大会审议通过。）
根据业务实际需要，本公司董事会同意本公司与青岛海信日立空调系统有限公司（「海信日立」）签订《业务框架协议之补充协议》，就本公司于2017年11月28日与海信日立签订的《业务框架协议》中约定“本公司向海信日立销售原材料及零部件”以及“本公司向海信日立采购家电产品”的全年交易总额上限进行修订，原约定：甲方向乙方销售原材料及零部件在协议有效期内交易总额的上限为483万元（不含增值税），现修改为：甲方向乙方销售原材料及零部件在协议有效期内交易总额的上限为2483万元（不含增值
税）；原约定：甲方向乙方采购家电产品在协议有效期内交易总额的上限为13万元（不含增值税），现修改为：甲方向乙方采购家电产品在协议有效期内交易总额的上限为2513万元（不含增值税）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议及批准《关于提议于 2018年 6月26日召开本公司 2017年度股东周年大会的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开2017年度股东周年大会的通知》）
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见附件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会2018年第一次临时会议决议。
（二）独立董事意见。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会2018年5月8日
附件：
海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事
对公司第九届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司本次董事会审议的关于公司与海信日立空调系统有限公司签订《业务框架协议之补充协议》的事前认可说明及独立意见发表如下：
公司与青岛海信日立空调系统有限公司（「海信日立」）之间拟进行的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合
理，符合公司及公司股东的整体利益；《业务框架协议之补充协议》各条款及其各自的年度上限公平合理。
因此，我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《业务框架协议之补充协议》。
独立非执行董事：马金泉徐向艺刘晓峰2018年5月8日
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2014-065珠海港股份有限公司收购事项进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据公司2014年9月18日召开的第八届董事局第五十六次会议决议（事项内容请见刊登于 2014年 9月 19日《证券时报》、《中国证券报》和 的《珠海港股份有限公司第七届董事局第五十六 http://www.cninfo.com.cn
次会议决议公告》和《关于收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权的公告》），公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司拟与辽宁东电茂霖实业有限公司、赤峰东辰投资有限责任公司、通辽市电力科工贸总公司、内蒙古克什克腾旗创建有限责任公司、赤峰金泽电力投资有限责任公司、北京亚澳电力开发有限公司、赤峰东元电力有限责任公司，及自然人王军、宋磊等 9人签署《股权转让协议》，出资人民币 27830万元收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权。
按照交易协议的约定，公司全额支付了上述产权转让价款人民币（大写）贰亿柒仟捌佰叁拾万元整（小写￥27830万元），并办理有关产权交割手续。截止 2014年 12月 2日，东电茂霖风能发展有限公司股东变更的工商手续已办理完毕，法定代表人：卢水生。
特此公告！
珠海港股份有限公司董事局 2014年 12月 3日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-041珠海艾派克科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2017年5月11日以通讯方式召开，会议通知分别于2017年5月5日和2017年5月 9日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》
公司于 2015年 10月 11日的第四届董事会第二十三次会议和 2015年 11月 18日的2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案》。
公司于 2016年 12月 12日的第五届董事会第九次会议和 2016年 12月 28日的 2016年第九次临时股东大会分别审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》并予以公告披露。
结合公司生产经营与战略发展的实际需要，同意对本次非公开发行股票方案进行再次调整。
具体详见公司 2017年 5月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的公告》。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》
公司于 2015年 10月 11日第四届董事会第二十三次会议和 2015年 11月 18日的2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案》。
公司于 2016年 12月 12日的第五届董事会第九次会议和 2016年 12月 28日的 2016年第九次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》，并披露了《非公开发行A股股票预案(修订稿)》
公司根据本次董事会审议的《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》对《非公开发行A股股票预案（修订稿）》的内容进行了再次修订。
具体详见公司 2017年 5月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》。
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于三次修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司董事会同意公司三次修订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。
具体详见公司 2017年 5月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三次修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的公告》
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
公司于 2015年 10月 11日的第四届董事会第二十三次会议和 2015年 11月 18日的2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》，并披露了《2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。
公司于 2016年 12月 12日的第五届董事会第九次会议和 2016年 12月 28日的
2016年第九次临时股东大会分别审议通过了《关于修订本次非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》，并披露了修订后的《公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》
结合公司生产经营与战略发展的实际需要，同意对本次非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性研究报告进行再次更新。
更新后的《2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（第二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司于 2015年 10月 11日的第四届董事会第二十三次会议和 2015年 11月 18日的 2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》，并披露了《公司前次募集资金使用情况报告》和立信会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
结合公司生产经营与战略发展的实际需要，同意对公司前次募集资金使用情况报告进行更新。
更新后的《珠海艾派克科技股份有限公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》以及立信会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-019深圳市金新农饲料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日召开的第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为了提高暂时性闲置募集资金的利用率，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过5000万元的暂时性闲置募集资金投资安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。详见2014年3月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于2014年3月19日使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了珠海华润银行股份有限公司（深圳分行）的理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
1、产品名称：珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品——润金2号第183期子计划
2、产品代码：120183
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品风险评级：低风险型
5、产品期限：92天
7、产品到期日：2014年6月19日
8、预期最高年化收益率：4.50%
9、公司认购金额：5000万元（人民币）
10、资金来源：公司暂时性闲置募集资金。
11、产品投资方向：本理财产品募集的资金由珠海华润银行以理财计划代理人的名义投资于信用级别较高、流动性较好的金融市场工具，包括但不限于银行间债券市场发行的各类债券、同业拆借、同业存款、债券类信托计划和其他金融机构（证券公司、基金公司或资产管理公司等）的资产管理计划等，以及其他货币市场投资工具。
12、关联关系说明：公司与珠海华润银行股份有限公司（深圳分行）无关联关系。
二、对公司日常运营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型银行短期理财产品是在确保公
司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去12个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额共计5000万元（含本次），占最近一期经审计净资产的6.21%；
截至公告日，公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计0万元。
四、备查文件
1、“珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品”产品说明书
2、“珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品”客户权益须知及风险揭示书
3、珠海华润银行机构理财协议书
4、划款成功证明
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年三月十九日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-091江苏银河电子股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第七次会议，于2016年11月19日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年11月23日上午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中张恕华女士以通讯方式出席。
会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、会议审议并通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。
公司决定撤消合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行开设的募集资金账户，将存放在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行的募集资金余额全部转至同智机电在广发银行股份有限公司合肥分行所开设的募集资金专户进行专项存储。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
经审议，全体监事一致认为：公司根据实际情况变更部分募投项目实施地点，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。全体监事对本次募投项目变更无异议，同意本次变更部分募投项目实施地点。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议并通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》。
经审议，全体监事一致认为：公司根据实际情况变更研发中心建设项目实施方式及地点，符合公司战略规划安排，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相
改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。全体监事对本次募投项目变更无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会 2016年11月23日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-090江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日通过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于2016年10月 24日（星期一）上午11：30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司 2016年第三季度报告
的议案》；
公司《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
《关于为控股子公司提供担保》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：本次担保出于满足控股子公司的正常生产经营需求，担保对象为控股子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相
关法规要求，因此同意上述担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-032安徽金禾实业股份有限公司
关于预计 2016年度公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
鉴于安徽金禾实业股份有限公司（以下称“金禾实业”、“公司”）及子公司生产的固体化工产品如三聚氰胺、季戊四醇、新戊二醇等包装需要，向参股子公司来安县金晨包装实业有限公司（以下称“金晨包装”）采购塑料编织袋，2016年合同预计金额为3000万元；
金禾实业向滁州金瑞水泥有限公司（以下称“金瑞水泥”）采购水泥、石粉，2016年合同预计金额为1000万元；
金禾实业向金瑞水泥销售粉煤灰等生产废品，2016年合同预计金额 150万元；
金禾实业及子公司向菏泽市华澳化工有限公司（以下称“华澳化工”）采购糠醛产品，2016年合同预计金额为 4000万元。
上述关联交易已于2016年3月27日，经本公司第四届董事会第三次会议以 7票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过（关联董事杨迎春、杨乐回避表决），独立董事对上述关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例|

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|向关联人采购商品|金晨包装|3000|2002.34|0.75%|
|向关联人采购商品|金瑞水泥|1000|497.51|0.19%|
|向关联人销售生产废品|金瑞水泥|150|87.00|0.03%|
|向关联人采购商品|华澳化工|4000|2552.54|0.96%|

（三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：
向金晨包装采购包装袋合计：351.19万元；向金瑞水泥采购石粉2.9万元；
向金瑞水泥出售粉煤灰5万元；向华澳化工采购糠醛749.83万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、金晨包装
公司全称：来安县金晨包装实业有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：来安县工业园区
注册资本：200万元
法定代表人：刘义平
经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶等包装物制造和销售及包装原材料的销售。
与本公司关系：本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，是其第二大股东。
最近一期财务数据，截至 2015年 12月 31日，金晨包装总资产 4100.29万元，负债总额：3647.81万元，所有者权益452.48万元。
2、金瑞水泥
公司全称：滁州金瑞水泥有限公司
公司类型：其他有限责任公司（法人独资）
公司住所：来安县水口镇西王村
注册资本：1000万元
法人代表：朱万昌
经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售
与本公司关系：为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。
最近一期财务数据：截至 2015年 12月 31日，金瑞水泥总资产 4073.36万元，总负债总额1682.87万元，所有者权益2390.49万元。
3、华澳化工
公司全称：菏泽市华澳化工有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：鄄城县黄堽镇工业园区
注册资本：300万元
法人代表：朱万昌
经营范围：糠醛生产、销售。
与本公司的关系：为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。
最近一期财务数据：截至 2015年 12月 31日，金瑞水泥总资产 2042.27万元，总负债总额1607.52万元，净资产434.75万元。
（二）与关联人各类日常关联交易总额
上述关联交易与本公司受同一控制的关联方进行的各类日常关联交易金额合计为 6,150万元；与本公司参股子公司日常关联交易 2,000万元。2016年度公司预计关联交易总额不超过8,150万元。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策及依据
金禾实业向金晨包装采购编织袋等包装物的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；按每月实际采购数量进行结算，由购买双方每月按照实际金额结算。
金禾实业向金瑞水泥采购水泥、石粉及向其销售煤渣、石灰膏等生产废品
的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。
金禾实业及子公司向华澳化工采购糠醛产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。
2、协议签署情况
经董事会审议通过后，截止2016年3月27日，关联交易各方于就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
金禾实业与金晨包装之间的日常关联交易，主要因为金晨包装是本地最大的编织袋生产企业，能为本公司及下属子公司及时提供产品生产所需的包装，且价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因金晨包装与本公司之间的交易额较小，占公司采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。
金瑞水泥与本公司之间的日常关联交易，主要是因为公司产品生产使用石粉和公司生产产生的废品煤渣、石灰膏销售给金瑞水泥，产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。双方之间的交易金额小，占公司采购及销售的比例较小，对公司本期财务状况，经营成果无影响。
金禾实业及子公司向华澳化工采购糠醛产品的日常关联交易，主要为糠醛为公司生产原料之一，交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事王玉春、杨辉、胡国华对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2016年度公司日常关联交易的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
2、《购销合同》；
3、独立董事事前认可的书面文件。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十八日