秦皇岛天业通联重工股份有限公司
章程修改对照表
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司依法整体变更而成立，在秦皇岛市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：130304000001328，原秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司的权利义务由公司依法承继。|第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司依法整体变更而成立，原秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司的权利义务由公司依法承继；在秦皇岛市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91130300601142274F。|
|第 18 条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股票被终止上市后，将进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的前项规定。|第 18 条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。（一）公司股票被终止上市后，将进入代办股份转让系统继续交易。（二）公司不得修改公司章程中的前项规定。|
|第 31 条 公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。|第 31 条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。|
|第 41 条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东、实际控制人及其关联企业发生侵占公司资产行为时，公司应立即申请司法冻结其所持有的公司股份。如公司控股股东或实际控制人无法以现金方式清偿的，公司应通过变现其冻结股份进行清偿。公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东、实际控制人及其关联企业侵占。公司董事、监事和高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其关|第 41 条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。控股股东、实际控制人及其关联企业发生侵占公司资产行为时，公司应立即申请司法冻结其所持有的公司股份。如公司控股股东或实际控制人无法以现金方式清偿的，公司应通过变现其冻结股份进行清偿。公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东、实际控制人及其关联企业侵占。公司董事、监事和高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其关|

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|联企业侵占公司资产、损害公司利益的，公司及董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事、监事应提请公司股东大会予以罢免直至追究法律责任。|联企业侵占公司资产、损害公司利益的，公司及董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事、监事应提请公司股东大会予以罢免直至追究法律责任。|
|第 42 条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司经营方针和投资计划；（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三） 审议批准董事会的报告；（四） 审议批准监事会的报告；（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八） 对发行公司债券做出决议；（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十） 修改本章程；（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二） 审议批准本章程第 45 条规定的投资事项、第46条规定的担保事项；（十三） 审议批准本章程第43、47条规定的交易事项；（十四） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十五） 审议批准变更募集资金用途事项；（十六） 审议批准股权激励计划；（十七） 审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|第 42 条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司经营方针和投资计划；（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三） 审议批准董事会的报告；（四） 审议批准监事会的报告；（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八） 对发行公司债券做出决议；（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十） 修改本章程；（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二） 审议批准本章程第 46 条规定的担保事项；（十三） 审议批准本章程第43、45、47条规定的交易事项；（十四） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十五） 审议批准变更募集资金用途事项；（十六） 审议批准股权激励计划；（十七） 审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第 43 条 公司发生的交易（对外投资、提供担保、受赠现金资产、关联交易除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期|第 43 条 公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期|

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|经审计总资产的50%以上；（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500万元；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的重大交易事项，除中国证监会和本章程另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。|经审计总资产的50%以上；（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500万元；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的重大交易事项，除中国证监会和本章程另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。|
|第 44 条 上条所称“交易”包括但不限于下列事项：（一） 购买或者出售资产；（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（三） 提供财务资助；（四） 提供担保；（五） 租入或者租出资产；（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七） 赠与或者受赠资产；（八） 债权、债务重组；（九） 签订许可使用协议；（十） 转让或者受让研究与开发项目。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。公司与同一交易方同时发生上述第(二)项至第(四)项以外各项中方向相反的两个相关交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。|第 44 条 上条所称“交易”包括但不限于下列事项：（一） 购买或者出售资产；（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（三） 提供财务资助；（四） 提供担保；（五） 租入或者租出资产；（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七） 赠与或者受赠资产；（八） 债权、债务重组；（九） 签订许可使用协议；（十） 转让或者受让研究与开发项目。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。公司与同一交易方同时发生上述第(二)项至第(四)项以外各项中方向相反的两个相关交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。|

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|交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的资产总额和主营业务收入，视为上条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。交易达到上条规定标准的，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上条的规定。公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。|交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的资产总额和主营业务收入，视为上条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。交易达到上条规定标准的，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上条的规定。公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，除应当进行审计或评估外，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。|
|第 45 条 公司发生对外投资事项，投资额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上的，应当提交股东大会审议批准。|第 45 条 公司的对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，须经股东大会审议：（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；（三）深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。|
|第 46 条 公司的下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（2）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%|第 46 条 公司的下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（2）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；|

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|的担保；（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过5,000万元；（6）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。前款第（4）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。|（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过5,000万元；（6）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。前款第（4）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。|
|第62条 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。|第62条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。|
|第63条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|第63条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第 84 条 下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）监事会成员的任免及其报酬和支付方|第84条 下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏|

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|法；（三）公司年度报告；（四）公司年度预算方案、决算方案（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。|损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度报告；（五）公司年度预算方案、决算方案（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。|
|第 85 条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（二）公司增加或者减少注册资本；（三）公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；（四）本章程的修改；（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（六） 股权激励计划；（七） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第 85 条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第 86 条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第 86 条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。|
|第 89 条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。|第 89 条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段为股东参加股东大会提供便利。|
|第 95 条 同一表决权只能选择同一种方式表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|第 95 条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|
|第97条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票，推举一名监事监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，|第97条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，|

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|并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|
|第 135 条 董事会有权决定交易总额低于公司最近一期经审计净资产的 50%且高于3,000 万元的对外投资事项，3,000 万元以下的对外投资事项授权总经理决定。其他交易事项（对外投资、对外担保及关联交易除外）达到本章程43条规定的标准的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。|第 135 条 本章程第 44 条规定的交易事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过一千万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过一千万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司所有对外提供财务资助和提供担保必须经董事会审议批准。交易事项达到本章程43条规定的标准的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。|
|第 136 条 公司拟与关联人达成的关联交易（提供担保、受赠现金资产除外）金额不满3,000万元，且低于公司最近一期经审计净资产值的5%的，由公司董事会审议批准。公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外），及公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外），应由独立董事认可后提交董事会讨论。公司合并报表范围内的控股子公司与公司的关联人发生的交易视为公司的交易，按照本|第 136 条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外），及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外），应由独立董事认可后提交董事会审议。公司合并报表范围内的控股子公司与公司的关联人发生的交易视为公司的交易，按照本条规定履行相应程序。|

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|条规定履行相应程序。||
|第139条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会闭会期间行使本章程131条第（八）款规定的董事会部分职权，其权限为成交金额不满公司最近一期公司经审计净资产5%的交易事项（对外投资、对外担保、关联交易除外）（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决和处置必须符合公司的利益并在事后及时向股东大会报告；（五）公司章程、股东大会及董事会授予的其他职权。|第139条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。|
|第 147 条 董事会会议应当由三分之二以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，应由董事会审批的本章程第131条第（四）—（八）、（十）、（十二）、（十三）、（十五）和（十六）项规定的事项，必须经全体董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。董事会决议的表决，实行一人一票。|第 147 条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，应由董事会审批的本章程第 131 条第（四）—（八）、（十）、（十二）、（十三）、（十五）和（十六）项规定的事项，必须经全体董事的三分之二以上审议同意并作出决议。董事会决议的表决，实行一人一票。|
|第176条 监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司的财务；（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|第176条 监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司的财务；（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|

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|（九） 相关法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会授予的其他职权。|（九） 相关法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会授予的其他职权。|

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2016年3月27日