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证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-59通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（下称“上市公司”、“通化金马”）拟通过设立合伙企业苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙），以支付现金的方式购买达孜易通江海投资管理有限公司、成都牧鑫资产投资管理有限公司、牛锐、杜利辉等 4名交易对方合计持有的成都永康制药有限公司（下称“永康制药”）100%股权。本次交易完成后，通化金马将持有永康制药100%股权。
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施情况公告如下：
一、本次重大资产重组对当期归属于母公司股东的净利润及每股收益的影响
1、本次重组不会摊薄公司2015年度基本每股收益和稀释每股收益
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【】号《备考财务报表审阅报告》，假设本次交易已经于2016年1月1日完成，2015年上市公司备考基本每股收益为0.06元/股，稀释每股收益为0.06元/股。因此，本次交易不会导致每股收益的摊薄，本次交易前后上市公司的每股收益情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
||2015年度||
|项目|||
||实际数|备考数|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.06|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.06|

2、关于2016年公司每股收益的测算
假设一：本次重组于2016年1月1日完成（此假设仅用于分析本次重大资产重
组对公司即期主要财务指标的影响，不代表公司对于未来经营业绩的预测，亦不
构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），最终完成时间以实际完成时间为准；
假设二：假设公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润与 2015年持平；
未考虑公司在 2015年 12月 31日新增的哈尔滨圣泰生物制药有限公司以及公司在2016年收购的其他公司带来的利润影响.
假设三：假设本次重组完成后，永康制药均能实现 2016年度业绩承诺，即2,900万元；
假设四：公司经营环境未发生重大不利变化；
假设五：未考虑可能存在的2015年度分红情况；
根据上述假设，本次重组对上市公司2016年基本每股收益的影响测算如下：
||||
|-|-|-|
|项目|不实施本次重组|本次重组于 2016年1月完成|
|2016 年归属于母公司|||
||686.31|3,586.31|
|股东的净利润（万元）|||
|2016 年期初发行在外|||
||725,695,850.00|725,695,850.00|
|的普通股（股）|||
|2016 年 2 月新增普通|||
||240,798,857.00|240,798,857.00|
|股（股）|||
|2016年发行在外的普通股|||
||926,361,564.17|926,361,564.17|
|加权平均数（股）|||
|2016 年归属于公司普|||
|通股股东的基本每股|0.01|0.04|
|收益（元/股）|||
|2016 年归属于公司普|||
|通股股东的稀释每股|0.01|0.04|
|收益（元/股）|||

根据上述表格数据对比，本次交易不会导致公司 2016年基本每股收益的摊薄。但未来不排除认购标的因行业变化、技术更新以及生产经营管理出现问题，致使净利润大幅下滑，从而对公司经营业绩产生不利影响，进而造成摊薄上市公司每股收益的风险
二、公司填补即期回报措施
本次重大资产购买完成后，公司总股本规模维持不变，但产品线得以丰富，盈利能力得以增强。但是若标的公司业绩发生大规模下滑甚至亏损，将导致公司
每股即期回报被摊薄。
为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，公司承诺采取以下措施：
1、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力。本次交易完成后，公司将进一步强化抗肿瘤、微生物药品、骨骼肌肉系统、神经系统用药的产品策略，通过整合上市公司、永康制药既有的产品线，通过高中低品种搭配，形成具有可持续发展能力、成梯次和成系列的产品组合；通过整合永康制药的营销渠道，进一步挖掘二甲及以下医院市场，扩大上市公司的产品覆盖面和客户渗透率，促进上市公司的持续增长。
2、加强经营管理和内部控制，加强合规管理；公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步优化治理结构、加强内部控制，完善投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司未来的健康发展提供制度保障。交易完成后公司将标的公司纳入上市公司的监管中，以公众公司标准梳理、健全标的公司的内部控制，加强标的公司日常管理，防控重大风险。
3、积极实施利润分配特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。为完善公司的利润分配制度，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东和投资者的利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。未来，若上述制度与适用的法律、法规等规范性文件存在不符之处，上市公司将按照相关法律法规以及《公司章程》等内部规范性文件的要求及时对公司的相关制度进行修订。
三、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
为确保上市公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员做出了以下承诺：
“（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）公司未来若实施股权激励计划，本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-109万方城镇投资发展股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城贵士”）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城奥利”）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月28日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：
2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
截至目前，根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801万元的支付。
根据《补充协议》第六条约定：“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变
更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
6.4本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”
截至目前，万方集团正在就本次收购贵士信息事项与交易各方商讨调整方案，交易各方就具体收购比例及其他事项尚未达成一致意见并签署相关协议。待相关各方达成一致意见并签署协议后，公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。
2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。
3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定
信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年十二月十三日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-056中山联合光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并经公司 2017年 12月 15日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过 290,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司对此议案发表了明确的同意意见，该事项具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司的理财产品，该事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的具体情况如下：
二、公司于2018年10月31日与兴业银行股份有限公司签订相关理财协
议，具体情况如下：
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|合作方|产品名称|类型|投资金额(人民币)|投资期限||产品预期年化收益率|
|||||起始日期|终止日期||
|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M））|本金保障型|1,500万|2018年11月01日|2018年12月01|3.6%|

二、关联说明
公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.尽管保本理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关人员的操作风险。
（二）针对以上风险，公司拟采取措施如下：
1.公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3.定期对产品进行全面检查，并根据谨慎原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
4.公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品是在确保不影响募集资
金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。
通过购买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定收益，提升募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|起止期限|状态|产品预期年化收益率|
|1|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(172726期）|保本浮动收益型|1,000|2017年12月29日至2018年2月27日|到期赎回|78,333.34元|
|2|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(18536期）|保本浮动收益型|1,000|2018年2月28日至2018年5月30日|到期赎回|113,750.00元|
|3|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017年12月19日至2018年6月19日|到期赎回|703,068.49元|
|4|光大证券股份有限公司|光大证券光鑫系列收益凭证2月期第526号|本金保障型|2,000|2018年6月25日至2018年8月28日|到期赎回|149,479.45元|
|5|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017 年 12月19 日至2018 年9月19日|到期赎回|1,058,465.75元|
|6|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安益乐享170号|保本固定收益型|7,000|2017年12月21日至2018年9 月20日|到期赎回|2,643,986.30元|
|7|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|本金保障型|2,000|2018年9月29日至2018年10月29日|到期赎回|59,178.08元|

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|8|厦门国际银行股份有限公司|赢庆系列代客理财产品2017236期|保本浮动收益型|15,000|2017年12月19日至2018年12 月19日|未到期|5.30%|
|9|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健003号|本金保障型|1,000|2018年8月29日至2018年12 月3日|未到期|3.00%-6.40%|
|10|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|本金保障型|2,000|2018年9月20日至2018年11月20日|未到期|3.9%|
|11|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健专享003号|本金保障型|3,000|2018年9月21日至2018年12月13日|未到期|3%-5.5%|
|12|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健专享004号|本金保障型|3,000|2018年9月21日至2018年12月13日|未到期|3%-5.5%|
|13|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|本金保障型|1,500|2018年11月01日至2018年12月01日|未到期|3.6%|

七、备查文件
1.公司与兴业银行股份有限公司签署的理财产品相关协议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2018年11月01日
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
关于变更审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对变更 2014年度审计机构和改聘2014年度非公开发行A股股票事项审计机构发表独立意见如下：
1、我们对公司本次变更审计机构事宜的相关材料进行了充分、认真的事前核查，关于本次提交公司第五届董事会第一次临时会议的《关于变更2014年度审计机构的议案》和《关于改聘2014年度非公开发行A股股票事项审计机构的议案》，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
2、鉴于公司收到了致同会计师事务所（特殊普通合伙）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）致本公司的函件,中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）同意为公司提供审计的原审计团队加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）；同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）同意接收。为保持公司年度审计工作和非公开发行事项审计业务的连续性和稳定性，保证审计质量，公司董事会作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，不会损害全体股东和中小投资者的合法权益，我们一致同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意将本事项提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2014年度非公开发行A股股票事项的审计业务要求，不会损害全体股东和中小投资者的合法权益，我们一致同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行事项的审计机构。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于变更审计机构的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 孟祥凯 仝允桓
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-009山东豪迈机械科技股份有限公司
关于公司董事辞职及聘任新董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月4日收到董事冯民堂先生的书面辞职报告。冯民堂先生因个人原因申请辞去公司董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员职务。冯民堂先生辞职后，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对冯民堂先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于聘任公司董事的议案》，公司董事会决定聘任张伟先生（简历附后）为公司董事，兼任副总经理，任期至第三届董事会届满时止。公司董事会中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为张伟先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，未发现有公司法第一百四十七条规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。张伟先生提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名张伟先生为本公司第三届董事会董事候选人。同意提交本公司股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
附件：
董事候选人个人简历
张伟先生：
大学专科学历，曾参与公司轮胎模专用刻字机等专利技术研发。2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，总经理助理、总工程师、监事；现任公司副总经理，负责精铸铝项目部和研发部。曾任职于高密锻压机床厂检查科科长，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。
张伟先生持有上市公司1,109,700股股份（2014年9月3日以资本公积金转增股本的议案实施后），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-076
安徽金禾实业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意以自有资金人民币贰仟万元在来安县设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的情况
1、公司名称：来安县金弘新能源科技有限公司
2、注册资本：贰仟万元
3、注册地址：来安县张山乡长村村村部
4、公司经营范围：光伏、新能源及再生能源开发、投资、建设、运营、安装、检修维护、技术咨询、培训服务。
5、公司类型：有限责任公司
上述信息以该子公司最终获工商行政管理部门核准为准。
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
根据公司实际经营需要，在节能减排和资源综合利用政策指导下，公司投资设立全资子公司，涉及新能源及再生能源的开发和运营，可为公司创造新的收益，符合国家产业政策，符合公司的长期发展战略规划。
2、存在的风险
新设立的子公司主要经营新能源及再生能源开发和运营，公司需要引进、培养相关技术人才及操作人才，避免经营风险；需要进一步了解和熟悉国家相关产业政策，保证该子公司合法合规运作。
四、备查文件
1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-001湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：
公司于 2015年10月27日公告的 2015年第三季度报告中预计的业绩为：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%—0%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 13,853.43万元—19,790.62万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期报告||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动：-40%—-10%||盈利：19,790.62万元||
|||盈利：11874.37 万元—17811.56万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司参股的合资企业湖南南岭澳瑞凯民用爆破器
材有限责任公司产品市场推广销售未能达到预期，加上人民币兑
美元汇率下跌影响，致使其经营亏损幅度加大。
四、其他相关说明
本次业绩预告的修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的 2015年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事对第七届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场，对第七届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：
一、对全资子公司新增日常关联交易事项发表独立意见
1、全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）新增日常关联交易事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，审议该事项时关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、靖西电化与广西裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“广西裕能”）之间的关联交易主要系靖西电化为广西裕能转供电力，原因是两者地域相邻，靖西电化已建有35KV变电站，变电站容量足以覆盖两个厂区，无需重复投资建设变电站，故由靖西电化参照市场定价（按电力部门结算单价加上转供成本结算）向广西裕能转供电力。靖西电化为广西裕能提供综合服务及租赁均收取了合理的租赁费用和服务费用，可提高资产的使用效率，增加公司利润。本次新增日常关联交易是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
3、本次新增日常关联交易占公司收入比重较低，不影响公司业务独立性。
不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
我们一致同意本次《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：赵德军
文永康
汪形艳
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9497
国浩律师(广州)事务所
关于广东安居宝数码科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见
广东安居宝数码科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“安居宝”)的委托，指派李彩霞、王志宏律师(以下简称“本所律师”)出席安居宝2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由安居宝董事会根据2014年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议决议召集，安居宝董事会已于2014年4月24日在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、中国资本证券网网站上分别刊登了《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和安居宝章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会于2014年5月23日上午10:00在广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室以现场会议的形式召开。
安居宝董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本次股东大会由董事长张波先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和安居宝章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
安居宝董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计 12人，均为2014年5月19日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的安居宝股东，该股东持有及代表的有效表决权股份总数为12,248.2697万股，占安居宝总股本的66.95%。
出席本次股东大会的还有安居宝董事、监事和董事会秘书。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和安居宝章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会以记名投票方式对提案进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和安居宝章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、《2013年度董事会工作报告》，表决结果为：同意12,248.2697万股、反对 0万股、弃权 0万股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
2、《2013年度财务决算报告》，表决结果为：同意 12,248.2697万股、反对0万股、弃权0万股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
3、《2013年度利润分配预案》，表决结果为：同意 12,248.2697万股、反对0万股、弃权0万股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
4、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2014年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 12,248.2697万股、反对0万股、弃权 0万股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
5、《2013年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：同意 12,248.2697万股、反对0万股、弃权0万股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
6、《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 12,248.2697万股、反对 0万股、弃权 0万股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
7、《关于修改公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意12,248.2697万股、反对0万股、弃权0万股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
8、《关于调整独立董事薪酬的议案》，表决结果为：同意 12,248.2697万股、反对0万股、弃权0万股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和安居宝章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广东安居宝数码科技股份有限
公司2013年度股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 王志宏
二〇一四年五月二十三日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-089
中国武夷实业股份有限公司
关于福建证监局现场检查发现问题整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证监会福建监管局：
中国证监会福建监管局（以下简称“福建证监局”）于 2014年 8月 17日起对公司进行了现场检查，并于 2014年11月14日下达了《关于对中国武夷实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书﹝2014﹞7号，以下简称《决定》)。
公司董事会和经营班子高度重视《决定》中所指出的问题，着手整改，现将整改情况及结果报告如下：
一、信息披露方面
(一)个别关联交易未履行审议程序和披露义务
2012年度和 2013年度，你公司控股股东福建建工集团总公司(以下简称福建建工)依据与你公司签订的《公共资源费用分摊协议》(以下简称分摊协议)，向公司分摊公共费用434.39万元、465.32万元。检查发现，上述分摊协议签订于2006年1月1日，分摊协议没有具体交易金额，上述交易构成日常关联交易，且协议期限超过三年。依据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》第10.2.13条“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务”的规定，公司应当在 2012年 1月将该分摊协议提交股东大会审议并披露，但你公司并未履行相应的审议程序和披露义务。
整改措施：公司已取消与福建建工签订《公共资源费用分摊协议》，并经友好协商达成一致，先由福建建工代垫有关费用后按实结算。
整改时间：2014年1月1日起
整改责任人：公司总经理财务负责人总经办负责人
(二)少计收入和成本
检查发现，控股子公司北京武夷房地产开发有限公司(以下简称北京武夷)与北京市通州区潞城镇人民政府于2014年1月签订了《商品房销售合同》，将北京武夷拥有的部分商铺(现房)以 11,623,883.00元的价格售予对方。相关款项已于 2014年 2月结清。
按照公司收入确认政策，相关商品房销售收入在 2014年 2月即可确认，但北京武夷迟至 2014年 7月才确认相关收入。由此分别导致公司 2014年一季报和半年报少计收入 11,623,883.00元，少计成本3,323,006.99元，少计利润总额8,300,876.01元。
整改措施：今后加强对公司财会人员的学习教育，严格按照公司收入确认政策进行会计核算。
整改时间：即日起持续关注，规范会计核算。
整改责任人：公司总经理 财务负责人
二、公司治理方面
(一)独立性不强
一是业务独立性不强。检查发现，2013年度你公司分别就“肯尼亚武夷拟利用内罗毕开发储备用地建设肯尼亚分支机构综合楼”、“关于福建武夷嘉园房地产开发有限公司股权转让”以及“受让佳日公司持有福建建瓯武夷房地产开发有限公司股权”等事项向控股股东福建建工报送请示报告；二是人员独立性不强。检查发现，2011年度，北京武夷就你公司外派财务副经理辞职事项向福建建工直接报送请示报告。2013年度你公司就子公司个别人员的任免问题向福建建工报送请示报告；三是财务独立性不强。检查发现， 2011年度，北京武夷就某安全防范工程的结算初审结果向福建建工纪检监察审计部直接报送请示确认报告。2013年度，你公司的汽车报废事宜需报经福建建工办公室审批。
整改情况：公司将积极与控股股东沟通，做好解释工作，减少请示报告，增强独立性，提高公司治理规范化运作水平。
整改时间：2015年1月1日起
整改责任人：公司董事长总经理 董事会秘书
(二)制度不健全
一是公司控股股东持股比例超过30％，但《公司章程》未明确规定董事选举应当实
行累积投票制，不符合《上市公司治理准则》(证监发﹝2002﹞1号)的相关规定；二是《公司章程》及《股东大会议事规则》未按照《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告﹝2014﹞19号)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(证监会公告﹝2014﹞ 20号)的相关规定明确中小投资者投资保护的有关内容，如中小投资者单独计票制度、公开征集投票权、股东大会应提供网络投票形式等规定。
整改措施：公司将适时召开董事会，按照有关规定，修订公司章程的有关条款，如中小投资者单独计票制度等。之后提交公司股东大会审议。
预计完成时间：2015年6月30日前。
整改责任人：公司董事长董事会秘书
(三)董事会专业委员会履职不充分
公司2011年度和2014年度聘任多名董事和高级管理人员，但检查未见董事会提名委员会对上述候选人进行审查的工作记录或会议记录，不符合《上市公司治理准则》(证监发﹝2002﹞1号)第 55条关于提名委员会对董事候选人和经理候选人进行审查并提出建议的相关规定。
整改措施：公司要加强有关人员对《上市公司治理准则》的学习，严格按照有关规定做好对董事和高级管理人员的选举和聘任工作。
整改时间：2015年1月1日起
整改责任人：公司董事长董事会秘书
三、其他问题
检查发现，2012年5月22日，福建建工向公司临时借款 2,000万元，为期一个月。
上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发﹝2003﹞56号)关于“上市公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用：1．有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用”的相关规定。
情况说明：福建建工在 2012年 5月 22日向公司总部借款 2000万元，公司考虑所属单位尚欠福建建工及其分公司项目部 14,234,514.68元以及公司在 2012年第二季度银行还贷和新借比较密集，需要支付给福建建工 2000多万元的贷款担保费用，基于结
算滞后原因，公司应福建建工要求，预借 2000万元款项，形成了短期内福建建工欠公司总部17,305,051.59元，扣除所属单位应付福建建工14,234,514.68元，账面上暂时欠福建建工3,070,536.91元。在2012年6月底结算时，公司第二季度应支付给福建建工贷款担保费23,396,525.95元。
整改措施：公司要加强有关人员对《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的学习，加强财务管理。
整改时间：即日起持续关注，不碰高压线。
整改责任人：公司董事长总经理 财务负责人
经过福建证监局本次巡检，公司上下感到公司内部管理存在缺失，公司治理并不够完善，值得公司全体董事、监事、高管深深反省。公司将采取切实有效的措施进行改正：一是公司将加大学习培训力度，组织董事、监事、高级管理人员及相关人员学习有关法律法规政策，并重点学习公司法人治理制度中的有关信息披露义务，与控股股东及其他关联方的关联交易等内容，提升公司的独立性；二是公司董事、监事、高级管理人员及相关人员要不断加强学习，提高责任意识，切实履行关联交易的信息披露义务，严格规范与控股股东及其他关联方的资金往来，进一步提高公司规范化运作水平；三是严格执行新修订的公司《内部控制制度》，加大对子公司的管控力度，规范信息传递流程，严格内部问责制度；四是根据有关规定，公司将对董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等相关人员开展内部问责，促进有关人员勤勉尽责。
公司今后将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，规范运作，提高会计信息质量，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，同时努力经营，不断提升企业经营效益，以回报全体投资者。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-087新华联文化旅游发展股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月14日（星期三）下午14:30开始，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午14:00。
（2）网络投票时间：2016年 9月 13日至 9月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月13日下午15:00至9月14日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2016年9月6日（星期二）。
7、出席会议对象
（1）截至股权登记日2016年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店。
二、会议审议事项
1、《关于与新华联控股集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 8月 30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
特别说明：上述涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭
证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2016年9月8日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。
3、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼 8层证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程：
网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层
邮政编码：101116
联系人：孙羽，彭麟茜
联系电话：010-80559199 联系传真：010-80559190
2、出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2016年9月6日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席新华联文化旅游发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/本公司对2016年第四次临时股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于与新华联控股集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》||||

（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）1.委托人姓名或名称(附注2)：
2.委托人身份证号码(附注2)：
3.委托人股东帐号：
4.委托人持股数(附注3)：
5.委托人/委托人法定代表人：
6.受托人签名：
7.受托人身份证号码：
8.签署日期：2016年 月 日
附注：
1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：360620
2、普通股的投票简称：华联投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于与新华联控股集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年9月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-35泰尔重工股份有限公司
关于退还土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 6日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权公司经营管理层参加竞拍合肥市包河区土地编号为 S1708挂牌地块的议案》，授权公司经营管理层参加上述国有建设用地使用权竞拍事宜，详见公司于2017年11月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于的《关于拟参加竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-63）。公司于 2017年 12月 13日竞得地块编号为 S1708宗地的使用权，详见公司于2017年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2017-73）。
公司因战略转型，研发项目暂停，S1708宗地块一直未开发利用，结合本企业发展状况，已将地块编号为S1708宗地的使用权退还合肥市国土资源局。
二、相关情况介绍
地块编号为 S1708宗地位于合肥市包河区规划支路以东、花园大道以南、用地界线以西、用地界线以北，属教育科研用地，面积 15.48亩，公司于2017年12月通过挂牌取得该土地使用权，取得价为人民币1331.39万元（不含税费）。
由于近年宏观经济环境不佳，公司发展战略进行了调整，研发项目暂停，合肥市编号 S1708宗地未进行开发建设，亦无使用计划。为优化资源配置、盘活资产，公司以地方政府协议有偿收回方式，即合肥市国土资源局将该宗土地
以当时的成交价 1331.39万元，扣除 300万元土地保证金，合计 1031.39万元退还给公司。截至目前，公司已收到土地退款1031.39万元。
三、对公司的影响
退还地块编号为 S1708宗地土地使用权不会对公司正常生产经营造成不利影响,也不会对公司本年度业绩产生重大影响。
四、备查文件
银行凭证。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十四日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-042北京清新环境技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到持股5%以上股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）通知，获悉世纪地和将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解押|
||||是否为第一大股||解押股数||质押开始|||||||
||股东名称||||||||解押日期||质权人||占其所持|
||||东及一致行动人||（股）||日期|||||||
||||||||||||||股份比例|
|世纪地和||否||1||2017-11-23||2019-07-19||海通证券股份有限公司||0.00%||
|世纪地和||否||1||2017-09-07||2019-08-19||海通证券股份有限公司||0.00%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，世纪地和持有本公司216,201,570股股份，均为无限售流通股,占本公司股份总数的20%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为205,690,596股股份，占其持有公司股份总额的95.14%，占本公司股份总数的19.02%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易部分购回申请表。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司
董事会
二零一九年八月二十七日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-051
深圳达实智能股份有限公司
关于雄安新区全资子公司完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司雄安达实智慧科技有限公司（以下简称“雄安达实”）已于 2017年 9月 25日完成了工商注册及设立，成为雄安新区首批取得工商营业执照的企业。本投资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2017年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-037）。基本登记信息如下：
1、公司名称：雄安达实智慧科技有限公司
2、统一社会信用代码：91130600MA093X9Y7G
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：河北省保定市容城县津海大街1号
5、法定代表人：吕枫
6、注册资本：伍亿元整
7、成立日期：2017年09月25日
8、经营范围：互联网、云计算软件与平台服务，物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务，医疗大数据开发与应用服务，智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计、机电总包服务，机电设备安装工程；能源监测与节能服务、合同能源管理服务，新能源技术开发和咨询设计服务，电力建设工程施工，承装、承修、承试电力设施，变电站、施工用电箱式变压器的运行管理、设备调试、维修保养服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
首批取得雄安新区工商营业执照，彰显了公司在智慧城市领域的综合实力及
执行力，体现了公司深耕雄安新区、布局京津冀区域的战略决心。公司以物联化、互联化、智能化实现智慧技术高度集成，业务涵盖智慧建筑、智慧交通、智慧医疗三大行业，与建设国际一流、绿色、现代、智慧城市，建设优质公共设施，打造绿色交通体系等雄安建设七大重点任务高度吻合。公司将积极把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的重大机遇，发挥自身技术创新与综合服务优势，围绕智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、能源监测及节能、大数据及云计算平台等领域积极参与雄安建设，进而服务京津冀一体化建设。
备查文件
雄安达实绿色智慧科技有限公司《营业执照》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年9月25日