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证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-032
海南神农基因科技股份有限公司
关于股东更正《详式权益变动报告书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东湖南省弘德资产经营管理有限公司（以下简称“湖南弘德”）2019年3月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《详式权益变动报告书》。湖南弘德因文中部分内容有误，对此予以更正。详见与本公告同时刊登的湖南省弘德资产经营管理有限公司《关于海南神农基因科技股份有限公司详式权益变动报告书的更正说明》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016—015山推工程机械股份有限公司
关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务概述
为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，公司与山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）本着优势互补、平等互利的原则，开展融资租赁业务。
山重租赁系公司控股股东山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及其控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。
本次关联交易已于 2016年 4月 26日经公司第八届董事会第十次会议全票审议通过。独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。此项交易尚须获得2015年度股东大会的批准，在公司召开股东大会审议本次关联交易时，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
企业名称：山重融资租赁有限公司
法定代表人：董平
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层
注册资本：92,000万元
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：批发医疗器械Ⅲ类；融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料、医疗器械Ⅰ类；批发医疗器械Ⅱ类；项目投资；
货物进出口；技术进出口。
财务状况：未经审计，截止 2015年 12月 31日，山重租赁资产总额 434,565.47
万元、负债总额 334,588.36万元、净资产 99,977.11万元，2015年度实现营业收入
32,299.83万元，净利润4,123.63万元。
股东持股比例：山东重工集团有限公司持有21.74%的股权，公司持有山重租赁19.565%的股权，潍柴动力股份有限公司持有19.565%的股权，潍柴重机股份有限公司持有19.565%的股权，陕西重型汽车有限公司持有19.565%的股权。
2、关联关系介绍
公司与山重租赁受同一控股股东山东重工集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及其控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。
三、交易的主要内容
公司与山重租赁已签署《业务合作协议书》和《<业务合作协议书>补充协议》，山重租赁与公司的终端客户签订《融资租赁合同》，专项用于购买公司各类工程机械产品及配件，并由公司的经销商及公司承担约定条件下的回购义务。公司与山重租赁开展融资租赁业务的主要内容如下：
1、租赁标的物：公司及控股子公司所生产和经营的包括但不限于推土机、道路机械、装载机、混凝土机械等工程机械产品及配件。
2、融资租赁方式：直销合作方式和代理商合作方式。
3、授信额度：授权公司及控股子公司与山重租赁于 2016年度内开展融资租赁业务合作余额不超过13亿元人民币，其中控股子公司经销产品合作余额不超过3.5亿元人民币，期限1年。
在上述授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的回购担保责任。授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
四、定价原则、交易价格
由公司的终端客户同公司或公司的经销商按市场价格确定产品交易价格，并同山重租赁签署《融资租赁合同》。
五、交易的目的及对公司的影响
本次融资租赁销售合作可以更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，有利于满足客户通过融资租赁采购工程机械设备及其配件的需求，促进公司工程机械设备及其配件的销售。
六、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议，并发表独立意见：该关联交易审议决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，不存在损害公司和其他股东的利益的情况，同意公司与其开展融资租赁业务。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、业务合作协议书。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二○一六年四月二十六日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-049
广东精艺金属股份有限公司
重大事项进展暨股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，公司分别于2015年7月3日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日、2015年8月20日发布了《广东精艺金属股份有限公司关于重大事项停牌公告》、《广东精艺金属股份有限公司重大事项进展暨股票继续停牌公告》（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的2015－030号、2015-035号、2015-037号、2015-038号、2015-039号、2015-040号、2015-041号、2015-048号公告），鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002295，证券简称：精艺股份）自2015年7月2日开市起停牌，并在2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日、2015年8月20日开市起继续停牌。
截止本公告出具之日，公司正在全力推进各项工作，公司聘请的中介机构已基本完成对标的公司的尽职调查，初步形成了相关尽职调查报告及评估报告，公司继续抓紧时间与拟收购标的公司就相关协议的具体条款积极磋商，尽管交易双方有较强合作意愿，但鉴于标的公司项目资产比较复杂，且其合作方式、估值及收购价格等核心条款仍在积极探讨中，交易事项仍存在重大不确定性。为此，公司股票将于2015年8月27日开市起继续停牌，停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
深圳翰宇药业股份有限公司
独立董事事前认可意见
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广发证券资产管理（广东）有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙）、红土创新基金管理有限公司、上海智越投资管理有限公司五名特定对象非公开发行股份，本次非公开发行对象为广发证券资产管理（广东）有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙）、红土创新基金管理有限公司、上海智越投资管理有限公司。
广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发资管·翰宇药业1号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业的实际控制人之一曾少贵；广发资管·翰宇药业2号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业的实际控制人之一曾少强，广发资管·翰宇药业3号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业的实际控制人之一曾少彬。翰宇药业的实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬透过广发证券资产管理（广东）有限公司设立的资产管理计划参与认购本次非公开发行的股份，因此本次交易构成关联交易。
广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发证券翰宇药业员工持股资产管理计划的认购人为广发原驰·翰宇药业1号定向资产管理计划，资金来源为公司董事、监事、高级管理人员及其他员工的合法薪酬及通过其他合法方式筹集的资金，公司董事袁建成、全衡透过资产管理计划参与认购本次非公开发行的股份，因此本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司经营管理层提交的《深圳翰宇药业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》等与公司本次发行有关的材料进行了认真的事前核查，听取了有关人员的汇报。基于我们的独立判断，对本次交易事项发表事前认可意见如下：
1、本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且切实可行，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、广发证券资产管理（广东）有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙）、红土创新基金管理有限公司、上海智越投资管理有限公司等5名特定对象符合公司本次非公开发行股份认购对象的资格，附条件生效的《股份认购协议》符合相关规定的要求。
3、其中广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发资管·翰宇药业1号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业股份有限公司的控股股东之一曾少贵，广发资管·翰宇药业2号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业股份有限公司的控股股东之一曾少强，广发资管·翰宇药业3号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业股份有限公司的控股股东之一曾少彬。翰宇药业的控股股东曾少贵、曾少强、曾少彬透过广发证券资产管理（广东）有限公司设立的资产管理计划参与认购本次非公开发行的股份，因此构成关联交易。
广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发证券翰宇药业员工持股资产管理计划的认购人为广发原驰·翰宇药业1号定向资产管理计划，资金来源为公司董事、监事、高级管理人员及其他员工的合法薪酬及通过其他合法方式筹集的资金，构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规之规定，本次发行构成关联交易。董事会会议在审议与本次发行有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
4、本次发行定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将本次发行的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事事前认可意见签署页]
全体独立董事签字：
于秀峰 郭晋龙 王菊芳
深圳翰宇药业股份有限公司2015年5月14日
摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度计提大额资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于 2016年度计提大额资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司截至 2016年度的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司 2016年度计提大额资产减值准备的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
刘运国 郭葆春 梁洪流
证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2017－030
万向钱潮股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司于2017年4月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，定于2017年5月5日召开公司2017年第一次临时股东大会。
2017年4月21日，公司收到控股股东万向集团公司的《关于提议增加万向钱潮股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议公司在2017年第一次临时股东大会上,增加临时提案审议《关于授权公司董事会修改公司章程相关条款暨办理工商登记变更事宜的议案》。
经审核,公司董事会认为:万向集团公司持有公司51.53%股份,具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格,其提出的临时提案有明确议题和具体决议事项,符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定,董事会同意将该临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。
除增加该临时提案外,公司于2017年4月17日公告的《关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。更新后的公司2017年第一次临时股东大会通知详见公司于2017年4月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-029
新疆交通建设集团股份有限公司
第二届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司于 2019年 4月 21日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2019年4月 26日在公司会议室现场召开第二届监事会第五次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
经审议，监事会认为：公司《2019年第一季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.第二届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-007山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2014年3月3日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2014年 3月 17日在山东省威海市环翠区昆仑路 126号行政办公楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加表决的监事 7名，实际参加表决的监事 7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资活动；本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用超募资金 17,368.45万元和自有资金 5,950.95万元收购参股公司26%股权暨关联交易的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的《关于公司收购参股公司股权暨关联交易的核查意见》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2014年3月18日
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《吉峰农机连锁股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第四届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展对标的资产财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，并就交易方案与交易对方、各方中介机构进行反复沟通和审慎论证。公司严格按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中认真履行信息披露义务。
但是，由于交易各方对交易核心条款和相关细节始终不能达成一致意见，经多次反复沟通后也无实质性进展。经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司决定终止筹划此次重大资产重组事项并申请复牌。
我们认为，公司在充分结合上述事项进展及现状的情况下，决定终止此次重大资产重组事项，符合公司经营发展的需要，不会对公司目前的生产经营活动造成不利影响，公司终止此次重大资产重组事项有利于维护全体股东尤其是广大中小股东的利益。因此，我们同意《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的关议案》。
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事：吴军旗、潘学模
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-058浙江海利得新材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年7月30
日召开职工代表大会选举钱培华女士、陆瑛娜女士为公司第六届监事会职工监
事。2016年 8月 9日下午召开 2016年第三次临时股东大会选举产生了第六届
监事会股东代表监事熊初珍女士，与职工代表大会选举产生的职工代表监事钱
培华女士、陆瑛娜女士共同组成了公司第六届监事会。公司第六届监事会第一
次会议通知于2016年8月3日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议
于2016年8月9日下午4：30分在公司会议室召开。会议由监事熊初珍女士召
集并主持，参加会议并表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
具体内容：公司第六届监事会选举熊初珍女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2016年8月10日
附件：第六届监事会相关人员简历
熊初珍女士，本科，高级经济师，一级人力资源管理师。1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司销售部工作，2001年5月至今历任公司人力资源科副科长、科长人力资源部副经理，现任公司人力资源部经理。
截止公告日，熊初珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；熊初珍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
钱培华女士，大专，助理统计师。曾先后在马桥供销社、嘉兴海亮皮塑制品有限公司财务部工作，2001年5月至今在公司财务部从事统计工作，现任公司财务部统计主管。
截止公告日，钱培华女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；钱培华女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
陆瑛娜女士，大专。2002年9月至今历任公司化纤事业部综合管理科副科长、科长，现任帘子布事业部生管部副经理。
截止公告日，陆瑛娜女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陆瑛娜女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-049沈阳合金投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 5月 25日、5月26日和5月27日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司主要股东，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及主要股东承诺未来三个月内不计划和实施资产重组等重大事项；
5、公司及主要股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年4月20日披露了《关于控股股东股权转让提示性公告》（公告编号：2015-024）及《权益变动报告书》等相关文件。4月24日，公司原控股股东辽宁机械（集团）股份有限公司股份协议转让过户手续办理完毕（详见公司于2015年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于股东股份转让完成过户登记的公告》（公告编号：2015-029）；
3、公司2015年半年度业绩预告于2015年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公告编号：2015-032。预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润约为-1600万元至-800万元；
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二○一五年五月二十七日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-079哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月13日收到独立董事王元庆先生提交的书面辞职报告。根据中共黑龙江省委组织部及中共黑龙江省司法厅委员会关于领导干部在企业和社会团体兼职问题进行集中清理有关通知的要求，王元庆先生向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会召集人及董事会审计委员会委员职务。王元庆先生未持有公司股份，辞职后，不再担任公司任何职务。
公司董事会现有董事8名，王元庆先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会成员总数的三分之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王元庆先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王元庆先生仍将按照相关法律法规、行政规章及《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会召集人及董事会审计委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。
王元庆先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对王元庆先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年8月14日
招商局港口集团股份有限公司
对外捐赠管理办法
（2019年8月29日经公司第九届董事会第六次会议审议通过）
目 录
招商局港口集团股份有限公司对外捐赠管理办法招商局港口集团股份有限公司
对外捐赠管理办法
第一章总则
第一条 为进一步规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地在履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《招商局港口集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于本公司及各全资公司、控股公司、有管理权的参股公司（以下简称下属企业），其他公司可参照本制度执行。
第三条 本办法所称对外捐赠，是指本公司及下属企业将所拥有的货币资金或非货币性资产自愿无偿赠与受赠人的行为。
第四条 本办法所称受赠人是指接受捐赠的机构、团体、组织或自然人。
第二章对外捐赠的管理
第五条 本公司发起设立并正式注册的“招商局慈善基金会”（以下简称“基金会”）是本公司对外捐赠归口管理机构。
第六条 基金会公益活动的业务范围为：
（一）济困、扶贫。帮扶中国贫穷地区，特别是国务院国资委确定的定点扶贫地区。重点是解决当地群众基本生活困难，并致力于提高受援助地区人民自我实现的能力，以实现当地经济的可持续发展和从根本上实现脱贫致富。
（二）赈灾。为自然灾害而导致生活困难的人民群众提供帮助。
（三）助医、助学、助教。为贫困地区人民提供医疗帮助，资助特殊疾病的研治；资助贫困学生完成学业，提高乡村教师整体素质，提高社会普遍知识水平。
（四）助残、助孤。帮助孤儿及残疾人士解决生活困难，帮助社会上其他需要关爱的社会弱势群体等。
（五）支持环境保护、节能减排等社会公益事业。
（六）支持一带一路国家和地区的赈灾、济困、助医、助学等社会公益事业。
第七条 基金会对下属企业上报的对外捐赠项目实行年度预算管理，各下
招商局港口集团股份有限公司对外捐赠管理办法属企业汇总编制年度预算草案并上报基金会审批，并将年度预算审批结果下发各下属企业执行。
（一）下属企业如需自行出资直接对外捐赠的，须详细报告有关情况，对于年度预算内单项捐赠支出不超过人民币 3000万元（或等值外币）的，由本公司批准后组织实施；对于年度预算外或单项捐赠支出大于人民币 3000万元的，均须逐级上报招商局集团有限公司审批通过后实施。本公司的直接对外捐赠事项需报基金会审批。
（二）对于突发性重大自然灾害或者其他特殊事项超出基金会年度预算,需要基金会紧急安排对外捐赠的，无论金额大小，均需报基金会审批后，根据基金会统筹考虑的出资方案进行实施。
第八条 本公司及下属企业提出的对外捐赠事项，按基金会管理规定审批后由基金会出资，并由各单位组织实施。对外捐赠应统一以招商局慈善基金会名义，根据捐赠单位(人）的意愿和需要可注明具体捐赠单位(人）。
第九条 本公司及下属企业的捐赠须取得专用发票并在公司财务账上税前列支。
第十条 本公司及下属企业须拒绝有关社会机构、团体的摊派性捐赠。严禁虚假宣传和轻率许诺。
第三章附则
第十一条本办法未尽事宜或与有关国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定有任何矛盾或不一致的地方，以国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十二条本制度由董事会解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。
独立董事关于公司第七届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会 2018第五次临时会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会 2018年第五次临时会议相关事项进行了认真审阅，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于全资子公司向金融机构申请 1.2亿元流动资金借款事项的独立意见经审核相关资料及天眼查网站查询，重庆泰亨实业（集团）有限公司及其关联方与本公司及本公司控制的子公司之间不存在关联关系。该公司及其关联方以价值2.4亿元的资产作抵押为公司全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司向武威农商银行股份有限公司申请 1.2亿元流动资金借款提供担保，担保费用按实际贷款额的2%/年收取，收费公允，不存在利益输送情形；全资子公司与金融机构的借款利率遵循银行业的相关规定，贷款到位后一定程度上可缓解酒业生产经营所需的流动资金，有助于公司业绩的提升。该借款事项不构成关联交易，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该审议事项尚需提交股东大会审议。
独立董事签字：常红军 张晓非 王森
2018年 7月 13日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-080号安徽富煌钢构股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司于2017年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟变更2017年度财务会计报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华普所”，已连续为公司提供审计服务多年。为确保上市公司审计工作的客观性，综合公司全面发展和整体审计的需要，由公司审计委员会提议，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为人民币80万元，内部控制审计服务费为人民币20万元，聘用期限一年。
公司就更换会计师事务所事项与华普所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。华普所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对华普所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘任会计师事务所概况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的审批程序
1、原审计机构已提前跟公司董事会就终止2017年度审计工作事项进行了沟通，双方协商同意。
2、公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，并对相关资质进行审查，结合公司的实际情况，认为天健会计师事务所符合上市公司的审计要求，向董事会提议聘任天健为公司2017年度财务会计报告审计机构。
3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2017年度审计工作要求，同意提交公司董事会会议审议。
4、公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。
计师事务所作为2017年度财务报告审计机构。
6、本次更换会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《第五届监事会第九次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-27
广东银禧科技股份有限公司
关于参与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
非公开发行股票事宜的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1.广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）于2016
年1月在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌，证券简称：银禧光电，证券代码：835220。银禧光电近期筹备向特定对象非公开发行股票500万股，发行价格为2.20元，总金额共计人民币1,100万元。考虑银禧光电后期引入做市商，提升其股票的流动性的需求，公司决定放弃190万股股票的优先认购权，以现金方式认购190万股。
银禧光电本次非公开发行股票后，其总股本由3,900万股变为4,400万股，公司持股比例由76%变为71.68%，银禧光电仍为公司控股子公司。
2.公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司非公开发行股票事宜议案》，根据《公司章程》相关规定，本次认购事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3.根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的公司基本情况
1.银禧光电的基本情况
名称：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
注册资本：3,900万元
法定代表人：黄敬东
股份公司设立日期：2015年8月28日
住所：东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋
经营范围：销售：改性塑料，高分子材料（须前置审批及国家专营专控专卖商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；导热、散热材料的研发、生产和销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务：公司主要从事 LED照明灯具专用塑料配件的设计开发、生产、销售和技术服务，产品主要应用于照明产品制造行业。
2.银禧光电股票发行方案及审批程序
银禧光电于2016年3月30日召开董事会审议通过了《关于公司股票发行方案的预案》。银禧光电将于2016年4月15日召开股东大会审议该议案。
银禧光电向特定对象非公开发行股票500万股，每股价格为人民币2.2元，募集资金总额1,100万元，本次发行股票募集资金主要用于补充流动资金。
根据相关规定，银禧光电非公开发行股票发行完成后，尚需提交全国股转系统备案。
3.银禧光电最近两年财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年12月31日/2014年度（经审计）|2015年12月31日/2015年度（经审计）|
|资产总额|43,081,585.38|63,323,304.93|
|负债总额|45,379,116.74|22,636,724.53|
|净资产|-2,297,531.36|40,686,580.40|
|营业收入|43,846,199.10|85,352,566.79|
|净利润|-2,262,292.13|1,304,111.76|

三、银禧光电非公开发行股票方案
1.发行方式：向特定对象发行。
2.银禧光电非公开发行股票（以下简称“本次股票发行”）的种类与面值：
人民币普通股，面值为人民币 1元。银禧光电本次发行的股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
3.本次股票发行数量：不超过500万股（含）。
4.本次股票发行价格：每股发行价为 2.20元人民币。发行价格综合考虑了银禧光电所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与其主办券商协商后确定。
5.发行对象范围：股权登记日银禧光电在册股东；非银禧光电在册股东中的董事、监事、高级管理人员、核心员工；《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者，包括但不限于机构投资者、自然人投资者、具有做市商资格的证券公司等。最终发行对象中，非银禧光电在册股东的新增投资者合计不超过35名。
6.银禧光电现有股东优先认购办法：银禧光电于2016年3月24日向其在册股东发送《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司就定向发行股票事宜向股东征询投资意向的函》（以下简称“意向函”），意向函回复截止时点为 2016年 4月14日，超过该时点仍未回复的在册股东，视为自动放弃参与本次股份发行事宜。
7.认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
8.锁定期：本次股票发行中涉及董事、监事、高级管理人员认购的股份，董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及其他相关规定进行转让，其余新增股份根据定向增发参与者的意愿设置锁定期。
9.募集资金数额及用途：银禧光电本次发行募集资金总额为不超过 1,100万元（含），用于补充其流动资金。
10.发行前滚存利润的安排：银禧光电本次发行前的滚存利润由发行后的股东按持股比例共享。
四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1.对外投资的目的
银禧光电是一家专业致力于LED照明灯具专用塑料配件的设计开发、生产、销售和技术服务的公司，产品主要应用于照明产品制造行业。经过多年的发展和
积累，公司在照明行业拥有一定的先进技术和丰富的生产经验。
本次投资有利于增强银禧光电的整体实力，满足银禧光电的资金需求，加强公司在改性塑料行业应用领域的市场拓展能力，加快推进导热材料、光扩散材料及LED套件产品的研发、生产及销售进度，符合公司战略发展的需要，符合全体股东的利益。
2.对外投资风险
本次认购及放弃部分认购权利是从公司长远利益出发所做的审慎决策，但银禧光电为新三板挂牌企业，受宏观经济、行业、自身经营能力和企业产品等多种因素影响，若银禧光电在运营过程中发生经营、管理风险使其价值受损，公司认购其股票，则公司的投资价值将相应受损，存在一定的投资风险。
五、独立董事意见
经事前认真核查，独立董事认为：公司参与银禧光电向特定对象非公开发行股票事宜的审议程序和过程符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。本次投资有利于增强银禧光电的整体实力，满足银禧光电的资金需求，加强公司在改性塑料行业应用领域的市场拓展能力，加快推进LED套件产品的研发、生产及销售进度，符合公司战略发展的需要，符合全体股东的利益。公司放弃部分优先认购权不会影响公司对银禧光电的控制权，亦未损害中小股东利益。因此我们一致同意《关于公司参与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司非公开发行股票事宜议案》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2016年4月14日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-060
深圳诺普信农化股份有限公司
关于部分董监高及核心管理人员计划增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日在指定信息披露媒体披露了《关于部分董监高及核心管理人员计划增持公司股份的公
告》（公告编号2018-018），今日接到公司监事会主席李谱超先生、核心管理人员黄为民先生的通知，基于对公司发展前景的信心及对公司内在价值的认可，于近日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，未来公司董事、高级管理人员及核心管理人员将根据计划继续增持，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持方式|增持数量|增持金额|
||||（股）|（元）|
|李谱超|监事会主席|竞价交易|145,400|1,019,106|
|黄为民|总经理助理||300,900|2,058,156|
|合计|||446,300|3,077,262|

本次公司监事会主席李谱超先生、核心管理人员黄为民先生通过二级市场竞价交易增持公司股票 446,300股，占公司总股本的0.05%，增持价格区间为6.80-7.05元/股，增持金额为3,077,262元，具体增持情况如上表所示。
二、增持目的
本次增持是基于对公司发展前景的坚定信心，以及对公司内在价值的充分认可。
三、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持人员的股
票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
深圳诺普信农化股份有限公司公告3、参与增持的董事、监事、高级管理人员及核心管理人员承诺：本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后6个月内不减持，不转让。并严格遵守法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一八年七月七日
红塔证券股份有限公司
关于北京久其软件股份有限公司使用闲置募集资金
购买银行理财产品的核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“保荐机构”）作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”、“公司”）公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就久其软件使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]392号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币78,000万元。本次发行的可转换公司债券共780万张，每张面值人民币 100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 78,000万元，扣除相关发行费用 1,507.8万元，实际募集资金净额 76,492.2万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第ZG12058号验资报告。
二、募集资金存放、管理与使用情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《北京久其软件股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、审批、管理等事项做出了明确的规定。
为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以
下简称“久其政务”）已分别在兴业银行北京东城支行开设募集资金专项账户用于募集资金的存储和管理。
截至2017年8月28日，可转换公司债券募集资金余额为59,609.49万元。
三、使用闲置募集资金用于现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司久其政务拟使用闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
1、投资品种
本次用于现金管理的投资品种为低风险短期保本型银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
2、投资额度
公司及控股子公司久其政务以不超过人民币 55,000万元的闲置募集资金购买上述银行理财产品，在公司董事会决议的有效期内该资金额度可滚动使用。购买的银行理财产品不得用于质押，专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或作其他用途。
3、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
4、实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司及控股子公司久其政务拟使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产
品虽属于低风险投资品种，但不排除该项投资受金融市场波动的影响。
2、风险控制措施
针对本次现金管理可能存在的风险，公司将采取如下措施：
（1）公司财务部及时分析和跟踪所投银行理财产品的投向、项目进展情况，监测可能影响募集资金安全的不利因素并及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对上市公司的影响
公司及控股子公司久其政务使用部分暂时闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品，可提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的目标。本次现金管理是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定。
2、公司及控股子公司久其政务拟使用不超过人民币 55,000万元闲置募集资金用于购买短期低风险保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，红塔证券对久其软件本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
曹晋闻 欧阳凯
红塔证券股份有限公司 2017年 8月 30日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－067
华西能源工业股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2016年 7月 4日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年6月28日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构、聘期一年，同意授权经营层根据审计工作量和市场情况，协商并确定其年度审计费用。
审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》
监事会认为：（1）公司增资广东博海昕能有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于其在手项目建成并尽快产生效益。（2）增资有利广东博海昕能更加快速的发展和综合实力提升，公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长。（3）本次增资符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意增资广东博海昕能。
审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会二O一六年七月五日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-046新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于 2017年4月 27日停牌一天，并于 2017年4月28日开市起复牌；
2、公司股票自 2017年4月 28日起被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“准油股份”变更为“*ST准油”；
3、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
因新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、公司股票简称由“准油股份”变更为“*ST准油”；
3、股票代码仍为“002207”；
4、实施退市风险警示的起始日：2017年4月28日；
5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示的主要原因
公司2015、2016年度连续两个年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的相关规定，公司股票交易将于 2017年 4月27日停牌一天，自2017年4月28日复牌后被实施“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
为争取撤销退市风险警示，2017年，公司采取以下措施保证稳健经营，提升业绩，争取2017年扭亏为盈：
1、加大内部管理，理顺生产经营管理环节，深化内部挖潜，降低成本和费用；
2、加大市场的开发力度和应收账款回收，加大国内外市场的开发力度，积极开拓新的客户群体；
3、积极寻求优质项目、降低对单一产业的依赖，优化资本结构，实现可持续的增长。
4、优化内控建设、完善企业管理，控制经营风险；
5、积极通过资本市场、资产处置等多种方式筹措公司发展和经营所需资金，避免出现违约情况，保证公司在金融系统的信誉度。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
公司 2017年度能否整体扭亏为盈，尚存在不确定性。如公司 2017年度继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下
联系人：吕占民战冬
联系地址：新疆阜康市准东石油基地
联系电话：0994-3830619、09943830616
传真： 0994-3830529
电子信箱：lzm@zygf.cn、zhandong@zygf.cn
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
北京华录百纳影视股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经北京华录百纳影视股份有限公司董事会审议通过，华录百纳拟对《公司章程》中的条款进行部分修订，尚需提请股东大会审议通过。拟修订内容如下：
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|序号|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币81,246.1176万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币81,746.1176万元。|
|2|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|第八条 总经理为公司的法定代表人。|
|3|第二十条 公司股份总数为81,246.1176万股，均为普通股。|第二十条 公司股份总数为 81,746.1176万股，均为普通股。|

公司章程其他条款不变。
北京华录百纳影视股份有限公司二〇一九年七月八日