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股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-74沈阳机床股份有限公司
关于召开二〇一五年度第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2015年 9月 29日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 29日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 28日15∶00至 2015年 9月 29日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。
3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
6、出席对象：
(1)截止 2015年 9月 23日下午 3时收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案内容详见 2015年 9月 12日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 7届董事会第 12次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2015年 9月 24日至 2015年 9月 28日
6、登记地点：董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360410
2、投票简称：“沈机投票。”。
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 29日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
4、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次审议一项议案，1.00元代表议案1。
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|议案 1|《关于修改公司章程的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|对应的申报股量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 9月 28日下午3：00，结束时间为 2015年 9月 29日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活指令发出 5分钟后即可以使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床 2015年度第 5次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号2、邮编：110142
3、电话：(024)25190865
4、传真：(024)25190877
5、联系人：林晓琳、石苗苗
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 7届 12次董事会决议。
附件:授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司 2015年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-88
沈阳机床股份有限公司
关于重整进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重整进展情况
（一）控股股东沈机集团的重整进展情况
2019年 7月 17日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）进行重整的申请，并指定沈阳机床（集团）有限责任公司清算组担任沈机集团管理人（详见公司于 2019年 7月 20日发布的《关于法院裁定受理控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司重整的公告》公告编号：2019-59）。
沈机集团进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，沈机集团管理人已全面启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为 2019年 10月 15日。
截至 2019年 9月 24日下午 5时整，共有 329家债权人向沈机集团管理人申报债权，申报金额为人民币 412.27亿元。
目前，沈机集团管理人正在与主要金融机构债权人就本次重整涉及的相关方案进行初步沟通、论证。
2019年 8月 23日，沈机集团及其下属八家公司的管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《沈阳机床集团战略投资者招募公告》，通过公开招标方式遴选战略投资者，报名截止时间为 2019年 8月 30日。至报名截止日，中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“中国通用技术集团”）已正式报名，拟作为意向战略投资者参与沈机集团及其下属八家公司重整。目前，沈机集团管理人正在与意向战略投资者就投资事宜进行洽谈。
（二）公司的重整进展情况
2019年 8月 16日，沈阳中院依法裁定受理对公司进行重整的申请，并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人（详见公司于 2019年 8月 19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公告编号：2019-63）。
公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，公司管理人已全面启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为 2019年 10月 15日。截至 2019年 9月 24日下午 5时整，共有 1217家债权人向公司管理人申报债权，申报金额为人民币 151.06亿元。目前，公司管理人正在与主要金融机构债权人就本次重整涉及的相关方案进行初步沟通、论证。
间为 2019年 8月 30日（详见公司于 2019年 8月 24日发布的《关于公司管理人发布<战略投资者招募公告>的公告》及《更正公告》公告编号：2019-71，2019-72）。至报名截止日，中国通用技术集团已正式报名，拟作为意向战略投资者参与公司重整。目前，公司管理人正在与意向战略投资者就投资事宜进行洽谈。
2019年 9月 23日，公司管理人收到沈阳中院的复函（2019辽 01破 18-3号），许可公司管理人决定公司此次报请 147份合同的继续履行，公司管理人依法开展监督工作。
（三）全资子公司的重整进展情况
2019年 8月 27日，沈阳中院依法裁定受理对公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）、沈阳优尼斯智能装备有限公司（以下简称“优尼斯智能装备”）进行重整的申请，并分别指定沈阳机床银丰铸造有限公司清算组、沈阳优尼斯智能装备有限公司清算组担任银丰铸造管理人、优尼斯智能装备管理人（详见公司于 2019年 8月 28日发布的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》公告编号：2019-73）。
银丰铸造进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，银丰铸造管理人已全面启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为 2019年 10月 15日。
截至 2019年 9月 24日下午 5时整，共有 136家债权人向银丰铸造管理人申报债权，申报金额为人民币 1.08亿元。目
前，银丰铸造管理人正在与主要债权人就本次重整涉及的相关方案进行初步沟通、论证。
优尼斯智能装备进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，优尼斯智能装备管理人已全面启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为 2019年 10月 15日。截至 2019年 9月 24日下午 5时整，共有 266家债权人向优尼斯智能装备管理人申报债权，申报金额为人民币 13.96亿元。目前，优尼斯智能装备管理人正在与主要债权人就本次重整涉及的相关方案进行初步沟通、论证。
公司的全资子公司银丰铸造和优尼斯智能装备在重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
二、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险
1.公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
2.公司股票存在终止上市风险
法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（二）控股股东进入重整程序的风险
沈机集团进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响，可能使公司面临与沈机集团的应收款项无法收回、对沈机集团的担保承担连带责任等风险，可能导致公司资产出现减值损失。
（三）全资子公司进入重整程序的风险
公司的全资子公司银丰铸造和优尼斯智能装备进入重整程序，将可能对本公司长期股权投资等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，保障生产经营稳定，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）意向战略投资者最终是否参与本次重整存在不确定性
公司、沈机集团及其下属八家公司招募战略投资者的报名截止时间为 2019年 8月 30日，截至本公告日，中国通用技术集团已正式报名。
目前，中国通用技术集团正在与管理人就参与重整投资事宜进行洽谈论证，尚未签署参与本次重整的相关投资协议，其最终是否参与本次重整存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-103唐人神集团股份有限公司
关于公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于2018年10月29日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司拟与浙江网商银行股份有限公司（以下简称“浙江网商银行”）开展贷款平台农村金融业务合作，并签署《贷款平台农村金融业务合作协议》。
2、公司拟为公司及各级子公司养殖户、经销商（猪、禽、水产类等）（以下称为“借款人”）向浙江网商银行的贷款承担连带共同还款责任。
公司首次向保证金专户充值人民币壹佰万元（小写：100万元）资金作为保证金，并通知浙江网商银行自行冻结前述资金。在前述保证金金额内，借款人累计授信额度不超过人民币贰仟万元（小写：2,000万元），累计授信额度可循环使用；公司每追加人民币伍拾万元（小写：50万元）的保证金并按前述约定冻结该等保证金的情况下，累计授信额度相应增加人民币壹仟万元（小写：1,000万元），公司预计前述授信额度最高不超过30,000万元。公司共同还款的金额范围为浙江网商银行与借款人签订的贷款合同项下全部未履行之债务的总额的10%，总额包括但不限于本金、利息、罚息和其他应还款项。最高担保额度的有效使用期限至股东大会通过之日起1年。
3、本次担保不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会批准。
二、担保人的基本情况
1、公司名称：唐人神集团股份有限公
2、类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
3、统一社会信用代码：914300006166100187
4、法定代表人：陶一山
5、注册资本：83657.0799万人民币
6、成立日期：1992年09月11日
8、经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）以及上述产品自销。
饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据（单位：元）
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|项目|2017年 12月 31日（经天职国际会计师事务所审计）|2018年 6月 30日（未经审计）|
|总资产|6,055,320,051.55|6,419,345,738.24|
|总负债|2,110,593,377.85|2,480,530,765.99|
|净资产|3,944,726,673.70|3,938,814,972.25|
|项目|2017年 1月-12月（经天职国际会计师事务所审计）|2018年 1月-6月（未经审计）|
|营业收入|13,722,510,862.87|6,829,958,389.19|
|净利润|310,305,494.73|70,295,502.65|

三、经营模式及风险控制措施
1、担保对象仅为与公司及子公司合作的养殖户、经销商（猪、禽、水产类等）。担保对象获得贷款后存入指定银行专户，该专户存款只能用于购买公司相关产品及归还贷款本息。
2、担保仅对前述的特定对象开展，公司严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款风险审核和事中督察、事后复核。
3、控制贷款额度比例：与公司业务相关的养殖户、经销商贷款总额不能超过其所需流动资金的30%。
4、熔断机制：公司共同还款的金额范围为浙江网商银行与借款人签订的贷款合同项下全部未履行之债务的总额的10%。当最近 12个月含未到期财务不良率>4%，浙江网商银行有权停止向新增借款人发放贷款并通知公司，公司亦有权停止向新增借款人贷款提供担保。
5、风险准备金：在监控与熔断下，公司同时计提部分风险准备金，形成风险池，完成滚动的风险备用金的循环使用。
四、董事会意见
此次公司对借款人向浙江网商银行融资提供担保，有利于进一步拉动公司饲
料、肉制品等销量，扩大公司产业规模。此次担保，有监控与熔断机制进行风险
比例管控，公司在全部未履行之债务的总额的10%之内承担连带还款责任，且计
提风险准备金，风险处于可控范围。
五、独立董事意见
独立董事认为：此次公司为公司及各级子公司养殖户、经销商（猪、禽、水产类等）向浙江网商银行的贷款承担连带共同还款责任，能有效解决公司生猪全产业链内经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求，借款人获得贷款后仅用于购买公司的饲料、种猪等商品，有利于巩固落实公司生猪全产业链布局，促进公司饲料、养殖等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于公司对外提供担保的议案》。
六、公司对外担保情况
截至 2018年 10月 29日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为 129,100万元（含本次新增担保额度），占公司 2017年末经审计净资产的37.59%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 28,100万元，占公司 2017年末经审计净资产的8.18%；公司及控股子公司对外担保余额为83,739万元，占公司2017年末经审计净资产的24.38%；公司及控股子公司逾期担保金额为 4,934.83万元，占公司 2017年末经审计净资产的1.44%，为子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-055号
川化股份有限公司关于
控股股东部分股份被司法冻结进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“本公司”）关于控股股东所持本公司 2,903,512股股份被司法冻结事项（内容详见 2015年 6月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《川化股份有限公司关于控股公司部分股份被司法冻结的公告》），现就该事项进展情况披露如下：
2015年 7月 16日，本公司收到四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）来函获悉，四川化工于 2015年 7月 15日收到广东省深圳市福田区人民法院《民事裁定书》（„2015‟深福法立保字第 136号）和《查封、冻结、扣押财产通知书》（„2015‟深福法立保字第 136-2号）。
2013年 7月 24日，本公司与上海康信融资租赁有限公司（以下简称“上海康信”）签订了《融资租赁合同》及其相关附件，四川化工就该融资租赁合同项下义务承担无限连带责任。2015年 6月 15日，上海康信就与本公司融资租赁合同纠纷向上海仲裁委员会提出了仲裁申请（内容详见 2015年 6月 17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《川化股份有限公司关于关于重大仲裁事项的公
告》）。
根据《民事裁定书》和《查封、冻结、扣押财产通知书》显示，上海康信在前述融资租赁合同纠纷一案中提出了保全申请，并请求广东省深圳市福田区人民法院裁定。广东省深圳市福田区人民法院裁定如下：查封、扣押或冻结四川化工名下价值 45,265,751元的财产。
具体保全财产为四川化工持有的公司 2,903,512股股票，保全期限为二年，自 2015年 6月 17日起至 2017年 6月 16日止。
截止目前，四川化工持有本公司股份数量为 143,500,000股，占公司总股本比例30.53%，其中被司法冻结股份数量为 2,903,512股，占公司总股本比例0.62%。公司将继续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一五年七月十七日
积成电子股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司相关材料，并听取管理层的说明后，就公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对宁波中物力拓超微材料有限公司增资及相关事项的事前认可意
见和独立意见
1、事前认可意见
公司已就《关于对宁波中物力拓超微材料有限公司增资及相关事项的议案》及该议案中所涉及到的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们同意将上述相关事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
2、独立意见
公司对宁波中物力拓超微材料有限公司增资事项，是公司推进军民融合产业发展的重要举措，将有助于公司培育新的业务增长点，符合公司的长远发展利益。
公司与宁波中物力拓超微材料有限公司共同出资设立合资公司和3D打印公司事项，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，全体独立董事一致同意上述事项。
二、关于参与设立新能源产业引导基金事项的独立意见
公司参与设立新能源产业引导基金事项，符合公司的发展战略和投资方向，有利于公司加快在能源互联网领域的布局，进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司实际经营需要，维护了全体股东的利益，全体独立董事一致同意上述事项。
独立董事：王璞熊伟王琨
2015年6月23日
北京神州泰岳软件股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
关于对北京神州泰岳软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第113919号北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见
专项审计说明第1页
提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京神州泰岳软件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京神州泰岳软件股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王一芳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈迅骅
中国·上海 二 O一六年四月二十五日
专项审计说明第2页
附件 北京神州泰岳软件股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科|2 0 1 5 年 期 初占 用 资 金 余|2 0 1 5 年 度 占 用 累计发生 金 额 （ 不 含 利 息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||系|目|额|||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业||||额|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京神州泰岳系统集成有限公司|子公司（二级）|其他应收款|22,430.00|54,310.02||34,900.02|41,840.00|资金往来|非经营性|
||神州泰岳(香港)有限公司|子公司（二级）|其他应收款|9,084.13|1,428.21|||10,512.34|资金往来|非经营性|
||北京泰岳智桥信息技术有限公司|子公司（四级）|其他应收款|-|5,700.00|||5,700.00|资金往来|非经营性|
||奇点新源国际技术开发公司|子公司（二级）|其他应收款|2,700.00|2,450.00|||5,150.00|资金往来|非经营性|
||宁波普金通信设备有限公司|子公司（三级）|其他应收款|1,301.93|100.00|||1,401.93|资金往来|非经营性|
||北京广通神州网络技术有限公司|子公司（二级）|其他应收款|-|1,200.00||700.00|500.00|资金往来|非经营性|
||北京新媒传信科技有限公司|子公司（二级）|其他应收款|-|0.12||0.12||资金往来|非经营性|
||北京神州泰岳信息安全技术有限公司|子公司（二级）|其他应收款|-|0.08||0.08||资金往来|非经营性|
||小计|||35,516.06|65,188.43||35,600.22|65,104.27|||
|关联自然人|||||||||||
||小计||||||||||
|其他关联方及其附属企业|神州泰岳顶策科技（北京）有限公司（注）|联营企业|其他应收款|273.40||9.10|282.50||关联方借款|非经营性|
||宁波泰岳梧桐投资管理有限公司|联营企业|其他应收款|3.34|||3.34||资金往来|非经营性|
||小计|||276.74||9.10|285.84||||
|总计||||35,792.80|65,188.43|9.10|35,886.06|65,104.27|||

企业法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-075江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东协议转让公司股份
完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“新宁物流”）近日收到控股股东之一南通锦融投资中心（有限合伙）（以下简称“锦融投资”）、持股5%以上股东曾卓先生的通知，其股份协议转让给宿迁京东振越企业管理有限公司（以下简称“京东振越”）已在中国证券登记结算有限责任公司完成了过户登记手续,具体情况如下：
一、本次股份转让的基本情况
2019年 5月 10日，锦融投资、曾卓与京东振越签署了《股份转让协议》，锦融投资拟将其持有的新宁物流股份 21,561,383股和曾卓拟将其持有的新宁物流股份 8,217,758股通过协议转让的方式转让京东振越。具体内容详见公司于2019年5月14日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股股东及持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性的公告》（公告编号：2019-047）。
二、本次股份过户登记情况
2019年7月12日，公司收到锦融投资、曾卓提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为2019年7月 11日。
本次协议转让前后转让双方持股情况如下：
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|股东名称|本次权益变动前持有股份|本次权益变动后持有股份|

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|||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|南通锦融投资中心（有限合伙）|28,047,852||9.42||6,486,469||2.18||
|曾卓|32,871,034||11.04||24,653,276||8.28||
|宿迁京东振越企业管理有限公司|0||0||29,779,141||10||

注：2019年7月12日，公司完成2018年年度权益分派：以公司总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股派0.22元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述股东所持股数相应调整。
三、其他事项
1、本次股份转让后王雅军先生直接和间接控制公司股份占公司总股本的14.15%；京东振越持有公司股份占公司总股本的10%；曾卓先生持有公司股份占公司总股本的8.28%。为维护上市公司稳定性和本次股份转让后不会导致上市公司实际控制权发生变更，王雅军先生与曾卓先生于2019年7月12日签署《一致行动协议》以保持王雅军先生的实际控制人地位不变。
2、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则等的规定，不存在违反上述规定的情形。
3、本次股份转让不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
4、本次协议转让完成后，转让方和受让方承诺其股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年7月 12日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-084债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于为全资子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年08月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
对全资子公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）提供25,000万元（其中包括：借款20,000万元、信用证授信5,000万元）人民币的担保。《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-129）详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年 12月 27日，为充分满足五河众兴项目建设及生产经营所需资金，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，董事会同意公司为五河众兴增加10,000万元人民币的担保，合计担保额度不超过35,000万元，有效期为股东大会审议通过后12个月内。截至本公告日，上述担保额度正在使用中，实际使用贷款担保额度 25,000万元、使用信用证担保额度 4,959.20万元，《关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2018-185）及《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（2019-020）详细内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
为充分满足五河众兴项目建设资金需求，公司拟增加对五河众兴申请银行贷款提供担保额度，本次新增担保额度为 33,500万元人民币（含信用证授信 5,500万元）。拟担保额度有效期为自股东大会审议通过后的 12个月内，并提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的担保额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。
本次拟担保对象为公司全资子公司，本次担保不涉及关联交易，且本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：五河众兴菌业科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、成立日期：2018年 04月 13日
4、住所：五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口
5、法定代表人：刘亮
6、注册资本：捌仟万圆整
7、营业期限：长期
8、经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
五河众兴为公司全资子公司，截至 2018年 12月 31日经审计的财务数据为：总资产为 121,099,817.41元，净资产为 49,724,940.25元，2018年营业收入为0元，净利润为 -275,059.75元。截至2019年03月31日，五河众兴未经审计的财务数据为：总资产373,061,706.32元，净资产69,641,350.76元，2019年1-3月营业收入0元，净利润-83,589.49元。
三、本次担保事项的主要内容
本次新增担保额度公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司全资子公司五河众兴将根据项目建设进度实际需要向银行申请贷款额度，与银行签订借款合同，最终实际担保情况以与银行签订的担保协议为准。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定及时履行信息披露义务，并将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况，严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为：公司对全资子公司增加担保额度，有利于进一步满足五河众兴项目建设资金需求，符合公司发展规划，且五河众兴财务风险处于公司可控范围内，其贷款用途为项目建设，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司对外担保全部为公司对全资子公司进行的担保，无其他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保额度为 181,500万元（含本次），占公司最近一期（2018年）经审计总资产的44.17%，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的69.00%。
公司实际累计对外担保金额为人民币 72,789.20万元，占公司最近一期（2018年）经审计总资产的17.71%，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的27.67%，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年07月14日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-001周大生珠宝股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年1月6日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2018年1月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议由董
事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干及重点培养人才（含全资子公司）激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的
《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍及赵时久回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍及赵时久回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
为保证公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会在激励对象个人情况发生变化时作出相应处置，包括但不限于取消激励对象限制性股票解除限售的资格，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理，包括股权激励计划的实施；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
（12）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（13）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（14）以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期期间。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍及赵时久回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于设立深圳市宝通天下小额贷款有限公司的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于设立深圳市宝通天下小额贷款有限公司的公告》(公告编号：2018-004)。
5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年1月26日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠宝股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-005)。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
2018年1月10日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-023株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届监事会第六次会议于2017年4月25日以当面送达、邮件的方式发出，并于 2017年4月28日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。
会议由监事会主席张兴仁先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，书面表决通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：《公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2017年4月28日
独立董事2016年度述职报告（万解秋）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人万解秋，具有金融财务管理的专业背景，2014年12月起任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。
作为独立董事，本人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年应参加|现场出席次|以通讯方式|委托出席次||是否连续两次未|
|姓 名|||||缺席次数||
||董事会次数|数|参加次数|数||亲自参加会议|
|万解秋|8|5|3|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2016年应参加股东大会1次，列席会议1次。
二、发表独立意见情况
2016年对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2016年4月8日，对公司第六届董事会第十七次会议审议事项出具了《独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见》；
2、2016年7月14日，在公司第六届董事会第十九次会议上出具了《独立董事关于股权置换暨关联交易的独立意见》；
3、2016年8月22日，在公司第六届董事会第二十次会议上出具了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》；
4、2016年12月12日，在公司第六届董事会第二十二次会议上出具了《独立董事
独立董事2016年度述职报告（万解秋）关于公司六届二十二次董事会相关事项的独立意见》；
5、2016年12月26日，在公司第六届董事会第二十三次会议上出具了《独立董事关于挂牌转让全资子公司80%股权的独立意见》。
三、到公司进行现场工作的情况
2016年到公司进行现场办公期间，本人通过查阅资料、听取管理层汇报、与公司其他董事、董事会秘书、监事、财务负责人、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等方式，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行现场了解，对董事会决议等执行情况进行现场检查，及时获悉各重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。公司提供了必要的工作条件，相关人员积极协助配合工作，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。
四、在2016年度报告中所做的工作
在2016年度审计过程中，本人按照《公司年度报告工作制度》的规定参加与公司管理层、年审注册会计师的见面沟通会议，对公司年度报告编制工作过程及审计工作进行有效的监督。主要工作如下：
1、听取公司管理层汇报年度生产经营、重大事项进展等情况，在公司安排下，实地考察各分公司、控股子公司；
2、在年审注册会计师进场前，听取年审注册会计师的预审情况汇报，并对公司年报需关注事项进行沟通。结合公司的实际情况，与年报审计会计师事务所协商，确定公司财务报告审计工作的时间安排，并制定年报审计工作计划；
3、在年审注册会计师出具审计初步意见后，听取会计师对公司2016年度财务报表、内部控制的审计情况和初步审计结果，沟通审计过程中发现的问题。
五、从事专门委员会工作的履职情况报告
本人兼任董事会薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员，2016年参加董事会薪酬与考核委员会会议2次、审计委员会会议6次，无缺席或委托表决情况。
主要工作如下：
1、主持董事会薪酬与考核委员会会议，制定董事、高级管理人员及下属企业负责人等年度薪酬方案，审核年度薪酬执行情况。
独立董事2016年度述职报告（万解秋）2、参加董事会审计委员会会议，对公司季度、半年度、年度财务报告进行审核。
六、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，本人注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护，主要工作如下：
1、按时出席相关会议，认真审阅各项议案，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、实地调研考察，深入了解公司情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识，积极为公司经营管理、良性发展建言献策。
3、持续关注公司信息披露工作，关注媒体相关报道，保持与管理层沟通，及时掌握公司动态，督促公司依法履行信息披露义务。
4、认真学习相关法律法规、业务规则，积极参加各类培训，不断提高履职能力。
七、其他事项
2016年没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，对提交董事会审议的议案没有发生投反对票或弃权票等情况。
以上是2016年度履职情况的汇报。2017年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。在此，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在我履行职责过程中给予的有效配合和支持，欢迎大家对我的工作提出宝贵意见和建议。
本人联系方式（邮箱）：WJQ@suda.edu.cn。
述职人：万解秋
2017年4月19日
瑞泰科技股份有限公司
独立董事关于公司更换独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就此次公司更换独立董事候选人有关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
2、独立董事候选人赵选民先生的个人履历、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。赵选民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________
孔祥忠 刘俊勇 崔素萍
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-034
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2015年度业绩快报及 2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本公告所载 2015年度的财务数据仅经会计师事务所初步审
计，与 2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
2.本公告所载 2016年第一季度的财务数据未经会计师事务所
审计，与 2016年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异。
一、2015年主要财务数据和指标
单位：万元
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||||||||增减变动幅度|
||项 目||本报告期||上年同期|||
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|营业总收入||312,257.40||338,836.87||-7.84%||
|营业利润||-8,803.06||10,513.14||-183.73%||
|利润总额||-7,566.78||11,590.71||-165.28%||
|归属于上市公司股东的净利润||-8,497.35||7,045.35||-220.61%||
|基本每股收益（元）||-0.096||0.080||-220.00%||
|加权平均净资产收益率||-6.05%||8.31%||-14.36%||

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|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|382,215.24||401,588.26||-4.82%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|131,540.21||146,216.85||-10.04%||
|股 本|88,414.65||52,008.62||70.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.49||2.81||-46.98%||

注：公司2014年度以资本公积金每10股转增7股，权益分派于2015年5月完成，公司总股本由520,086,203股增至884,146,545股，公司对2014年基本每股收益进行相应的调整。
二、2015年度经营业绩和财务状况情况说明
1.2015年度营业利润下降的主要原因是（利润总额、归属于上市公司股东的净利润等项目下降的原因同）：
（1）汽贸板块由于各店库存增加，特别是部分品牌的汽车产量过度增长，导致市场价格下降明显，销售毛利率降低，车辆销售的利润水平下降，导致汽贸板块的盈利水平较去年同期大幅下降。
（2）房地产业务营业收入及毛利下降。本期房地产业务经营业绩下滑主要是因为上江名都项目大部分已于前期对外销售并实现收
入，本期可售部分有限，而公司目前在建、拟建的房地产项目尚未产生收入。
（3）上年同期转让子公司漳州劲发开发建设有限公司、漳州龙成开发有限公司及漳州诏晟开发有限公司100%股权取得投资收益
取得投资收益 17.39万元，同比减少 6,601.53万元。
2.股本及每股净资产变动原因是公司实施 2014年度利润分配
预案以资本公积金每 10股转增 7股，总股本增加，每股净资产相应减少。
三、与前次预计的差异说明
公司于 2016年 1月 29日披露了《2015年度业绩预告》，预计
报告期内归属于上市公司的净利润为-8,000万元至-10,000万元，基本每股收益为-0.09元至-0.11元。根据会计师的初步审计，现预计 2015年归属于上市公司的净利润为-8,497.35万元，基本每股收益为 -0.096元，与公司前次已披露的《2015年度业绩预告》不存在重大差异。
四、2016年第一季度业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下
降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||680 万元-820万元||286.45万元||
|基本每股收益||0.008元-0.009元||0.003元||

注：公司2014年度以资本公积金每10股转增7股，权益分派于2015年5月完成，公司总股本由520,086,203股增至884,146,545股，公司对上年同期基本每股收益进行相应的调
整。
五、2016年第一季度业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
六、2016年第一季度业绩变动原因说明
本期业绩比上年同期较大增长的主要原因系本期收回应收账款相应冲减计提的坏账准备所致。
七、其他相关说明
1.本次 2015年度业绩快报是会计师事务所初步审计的结果，具体财务数据以公司披露的 2015年度报告数据为准。
2.本次 2016年第一季度业绩预告数据为公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年四月十四日