Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-027本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。2019年6月12日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年6月28日下午2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月27日（星期四）15:00至2019年6月28日（星期五）15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日2019年6月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
二、会议审议事项
审议公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》。
以上提案内容详见2019年6月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||审议公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》||√||

四、会议登记事项
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019年6月25日-2019年6月27日（上午8：00-11：30下午13:00--16:30）。（不含假日）
3.登记地点及授权委托书送达地点
(1)联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
(2)邮政编码：063200
(3)联系电话：0315-8216998
(4)传真：0315-8860672
(5)联系人：王斯博
4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。
六、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年6月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2019年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|审议公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》|√||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及股数:
2019年月日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2014-037号吉林光华控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2014年 6月 18日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2014年 6月 23日在杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实到5名，副董事长许华先生因出差无法参加本次董事会，授权委托董事长赵辉先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决；独立董事孔祥忠先生因出差无法参加本次董事会，授权委托独立董事万如平先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长赵辉先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意提名赵辉先生、许华先生、方岳亮先生、吴仲时先生为公司第八届董事会董事候选人；同意提名孔祥忠先生、陶久华先生、周亚力先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中周亚力先生为会计专业人士。（候选人简历详见公告附件）
公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表的独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见2014年6月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于2014年7月10日（星期四）在杭州三台山路278号浙江宾馆会议室召开 2014年第三次临时股东大会，以累积投票方式逐项审议公司董事会提名的公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人与公司监事会提名的第八届监事会监事候选人。
股东大会其他事项将在《关于召开吉林光华控股集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会通知的公告》中明确。《会议通知公告》详见 2014年 6月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年6月25日
附件：
吉林光华控股集团股份有限公司
第八届董事会候选人简历
赵辉，男，1974年生，中专学历，中国籍，无境外居留权。先后担任兰溪市西山纸袋包装厂厂长，浙江西山寺水泥厂厂长、浙江西山建材集团有限公司董事、副总经理，青海西威水泥有限公司董事长、浙江金圆水泥有限公司总经理；现任金圆控股集团有限公司执行董事、总裁，江苏开元资产管理有限公司董事长，青海互助金圆水泥有限公司董事长，吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会董事长。
许华，男，1962年生，工商管理硕士，中国籍，无境外居留权。中国民主促进会委员，中华全国青年联合会第九届、十届常委，江苏省青年联合会第九届委员会副主席，江苏省政协第九、十届委员，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员，北京苏州企业商会副会长，苏州市工商业联合会第十一届执行委员会副会长。现任苏州市光华实业（集团）有限公司董事长、江苏太湖水集团有限公司董事长、吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会副董事长。
方岳亮，男，1963年生，本科学历，硕士学位，高级工程师，中国籍，无境外居留权。1982年参加工作，曾经担任兰溪农药厂副厂长，浙江凤凰化工股份有限公司董事、副总经理、总经理，上海华源制药股份有限公司董事、总经理，中国华源集团科技工业部部长，浙江康恩贝制药股份有限公司总裁、董事、财务负责人，康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记，金圆控股集团有限公司水泥事业部总裁。现任江苏开元资产管理有限公司董事，吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、财务负责人。
吴仲时，男，1963年生，硕士学位、副教授，中国籍，无境外居留权。1984年 7月参加工作，曾经担任杭州商学院（现浙江工商大学）副教授，浙江康恩贝制药股份有限公司副董事长，康恩贝集团有限公司董事、常务副总裁、财务总监，云南希陶绿色药业股份有限公司董事长、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长；现任康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监，浙江康恩贝制药股份有限公司董事，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长，浙江康恩贝养营堂食品有限公司董事长，兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会董事。
孔祥忠，男，1954年生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，中国籍，无境外居留权。1982年，毕业于山东建筑材料
工业学院无机材料工程专业，长期从事水泥技术的研究开发、工程设计、技术管理工作，先后参与起草政府有关水泥工业“十一五”和“十二五”产业发展政策、水泥行业准入条件、水泥行业兼并重组实施意见等多项政策文件，是中国国际工程咨询公司第一届专家学术委员会专家，国家科技部进步奖获奖评审专家。历任合肥水泥研究设计院办公室副主任、粉磨研究所所长、院总工程师；现任中国水泥协会副会长兼秘书长，甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事、吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
陶久华，男，1953年生，中共党员，经济学硕士，资深律师，中国国籍、无境外居留权。曾任杭州市建筑技工学校校长，浙江省人民政府经济体制改革委员会处长，浙江省人民政府证券委员会首席律师，中国证监会杭州特派办副主任，浙江贝因美科工贸股份有限公司独立董事，浙江省星韵律师事务所专职律师；现任浙江贝因美科工贸股份有限公司监事会主席，杭州钢铁股份有限公司独立董事、东方通信股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙江晶盛机电股份有限公司独立董事、浙江广策律师事务所律师。
周亚力，男，1961年生，中共党员，本科学历，研究生结业，注册会计师，副教授，硕士研究生导师。中国国籍、无境外居留权。1984年至今在浙江工商大学任教。曾先后在浙江国华会计师事务所、香港何铁文会计师行兼职和交流，在广宇集团股份有限公司担任独立董事。现任浙江工商大学副教授，浙江海翔药业股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，浙江天达环保股份有限公司独立董事，浙江台华新材股份有限公司独立董事。
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2014-0685
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月10日发布了《关于重大事项停牌公告》，2014年6月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年7月14日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，7月21日、7月28日、8月4日、8月11日发布了《关于重大资产重组进展公告》、2014年8月15日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》。具体内容请见公司刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，因有
关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股
票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-070胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股票为52,938,042股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记相关事宜，并于 8
月23日在深圳证券交易所上市。公司总股本由374,677,500股增加至
427,615,542股，注册资本由374,677,500元人民币增加至427,615,542元人民币。
公司分别于2017年8月28日召开第二届董事会第二十八次会议、2017年9月14日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，授权董事会办理相关工商变更登记手续。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日,公司完成了工商变更登记手续并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》,登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441300791200462B
名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）
住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
法定代表人：陈涛
注册资本：肆亿贰仟柒佰陆拾壹万伍仟伍佰肆拾贰元人民币
成立日期：2006年07月28日
营业期限：长期
经营范围：新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-009
恒锋工具股份有限公司
关于暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月15日，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将滚动使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，且经股东大会审议通过之日起一年内生效。具体相关内容如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买一年内、低风险型的理财产品，以增加投资收益。
2、投资金额
公司使用不超过人民币10,000万元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
公司使用闲置自有资金投资的品种为一年内、低风险型的银行理财产品。
4、投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司的闲置自有资金。
6、决策程序：公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。
二、对公司影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第九次会议审议，通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年内、低风险型的理财产品。
2、公司独立董事对《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用额度不超过人民币10，000万元的闲置自有资金购买一年内、低风险型的理财产品。
五、备查文件
1、《第二届董事会第九次会议决议》；
2、独立董事签署的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见》；
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2015年7月15日
广东江粉磁材股份有限公司
章程修正案
（2016年 06月）
鉴于：公司筹划的以发行股份及支付现金并募集配套资金方式购买深圳市东方亮彩精密技术有限公司100%股权的交易事项已完成，本次交易所涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限公司进行了登记并在深圳证券交易所上市，公司注册资本及股本发生变化；以及，公司董事会及监事会的成员发生变化。就上述事宜，提请董事会、股东大会对《公司章程》进行修订。具体说明及章程修正案如下：
一、章程第六条原文为：公司注册资本为人民币87,998.9668万元。
修改为：公司注册资本为人民币117,721.1887万元。
二、章程第十九条原文为：公司现有股份总数为879,989,668股，均为人民币普通股。
修改为：公司现有股份总数为1,177,211,887.00股，均为人民币普通股。
三、章程第六十八条原文为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
修改为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
四、章程第一百〇七条原文为：董事会由9名董事组成，其中独立董事 3
名。
董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产生。独立董事不得担任公司的董事长或副董事长。
根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。
修改为：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
董事会设董事长1人，不设副董事长；董事长以全体董事的过半数选举产生。
独立董事不得担任公司的董事长。
根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。
五、章程第一百一十三条原文为：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为：公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
六、章程第一百四十三条原文为：公司设监事会。监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表监事 1人，职工代表监事2人。职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会设主席1人，不设副主席。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
广东江粉磁材股份有限公司二○一六年六月
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-020广东乐心医疗电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第一次会议在公司 2019年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以专人送达等方式向全体董事送达，并于 2019年 02月 21日在深中山市火炬开发区东利路 105号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由全体董事推选潘伟潮先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，同意选举潘伟潮先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司于2019年02月21日召开的2019年第一次临时股东大会选举组成第三
乐心医疗2019年公告届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会将按照相关法律程序进行换届，选举成立公司第三届董事会各专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各子议案表决情况如下：
（1）审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举潘伟潮先生（召集人）、李延兵女士、麦炯章先生为战略委员会委员；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举蔡祥先生（召集人）、徐佳先生、麦炯章先生为审计委员会委员；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
（3）审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举宋萍萍女士（召集人）、蔡祥先生、潘伟潮先生为提名委员会委员；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
（4）审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》选举徐佳先生（召集人）、宋萍萍女士、麦炯章先生为薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意票7票，反对；票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司第二届董事会任期届满，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘。各子议案表决情况如下：
（1）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任麦炯章先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任潘农菲先生、石绍海先生、丁芸洁女士为公司副总经理。任期三年，
乐心医疗2019年公告自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
（3）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任丁芸洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
（4）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任石绍海先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任钟玲女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-033
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2016年3月16日（星期二）上午开市起临时停牌；2016年3月15日，公司发布了《重大事项停牌公告》；2016年3月21日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2016年3月21日（星期一）开市起继续停牌。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对交易方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将于2016年3月29日（星期二）起继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-049天夏智慧城市科技股份有限公司
关于变更联系地址和方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司的战略发展规划，为适应公司的未来发展需要，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）联系地址自 2016年 7月1日起由广西梧州市新兴二路137号搬至杭州市滨江区六和路368号 1幢北四楼 A4068室。公司的注册地址仍为：广西梧州市新兴二路 137号。公司联系地址及联系方式具体变更如下：
联系地址：杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室
邮政编码：310053
联系电话：0571-87753750
传真号码：0571-81951215
公司网址:http：//www.txgis.com
电子邮箱:txzhcs@163.com
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
证券代码： 002417 证券简称：*ST元达 公告编码： 2015-106福建三元达通讯股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事何劲财先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2015年10月30日在本公司会议室召开职工代表大会对第三届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由公司工会主席陈章亮先生主
持，共35名职工代表参加了本次会议。
经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致同意选举石柱煊先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第三届监事会一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司监事会
附：职工代表监事简历
石柱烜先生，1969年 9月出生，高级会计师。曾任南通电机厂财务科总账助理；南通华洋液化气港口有限公司（美资企业）财务主管、分公司经理；南通宝港油脂发展有限公司成本中心主任、财务经理；南通华远科技发展有限公司财务总监、副总经理；现任江苏深南互联网金融信息服务有限公司法定代表人、执行董事。石柱烜先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。石柱烜先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
独立董事魏现州 2015年述职报告
作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共计召开了 7次董事会会议、1次股东大会。公司在 2015年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
1、股东大会
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年度应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|魏现州|1|1|0|0|

2、董事会
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年度应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|魏现州|7|7|0|0|

注：对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2015年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
(一)在 2015年 4月 24日召开的四届董事会第二十八次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见：
2、关于 2015年度日常关联交易的独立意见：
3、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见：
4、关于公司对子公司提供贷款担保的独立意见：
5、关于 2014年度利润分配预案的独立意见：
6、关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见：
（二）在2015年8月25日召开的第四届董事会第三十次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、关于公司《募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
2、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见。
(三)在2015年9月21日召开的第四届董事会第三十一次会议上对相关事项发表了独立意见：
关于公司与利科基金签署附生效条件的认购协议涉及关联交易的议案的独立意见。
(四)在2015年11月13日召开的第四届董事会第三十四次会议上对相关事项发表了独立意见：
关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议（二）、与
利科基金解除股份认购协议涉及关联交易的事前认可意见。
（五）公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人除参与董事会、股东大会的时间外，还积极主动了解和熟悉公司的经营管理情况，全年共有 10天以上时间对公司进行现场考察、调研。同时，本人充分利用自身专业知识和经验，对公司发展战略、法律事务等方面提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。除现场参会和了解公司外，本人采用电话、电子邮件等方式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。并通过各种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通，尽力促使公司依法运作，防范经营风险。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、公司信息披露情况
依据公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，本人对公司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循了“公平、公正、公开”的原则，保障了公司股东公平查阅知悉公司应披露信息的权利。
2、公司经营管理的调查情况
在 2015年的工作中能勤勉尽责，利用到公司开会、现场考察调研等时机，了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进度等相关情况。在 2015年度年报审计过程中，主动与公司管理层进行沟通，了解公司本年度生产经营管理情况及重大
事项进展情况，并与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通。
3、对公司治理专项活动的监督。2015年本人根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行了有效监督，关注并及时与相关人员沟通公司治理活动进展和问题整改情况，保证各项工作落到实处。
五、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，作为独立董事，在日常工作中，我们严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，2016年公司将进行换届，我们希望下一届独立董事能接棒继续努力，加强公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。希望公司在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
此外，公司各部门及有关人员为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，借此机会表示衷心的感谢！
独立董事：魏现州
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－004国元证券股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知及公告
2017年12月30日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年1月15日（星期一）14：50。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长蔡咏先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18人，代表股份数1,936,207,235股，占公司总股份的57.5319％。其中，参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 13人，代表股份数 1,856,297,184
股，占公司总股份的55.1575%；通过网络投票的股东5人，代表股份 79,910,051股，占公司总股份的2.3744％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议
案：
（一）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》
本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的2/3以上同意通过。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定，结合公司 2017年非公开发行情况，同意公司对《国元证券股份有限公司章程》部分条款进行修改。
本次章程修订尚需报监管部门核准。
本议案表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|占比|反对股数|占比|弃权股数|占比|
|1,936,207,235|100%|0|0%|0|0%|

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|占比|反对股数|占比|弃权股数|占比|
|557,047,039|100%|0|0%|0|0%|

修改后的《国元证券股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总
数的1/2以上同意通过。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定，结合公司实际情况，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。
本议案表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|占比|反对股数|占比|弃权股数|占比|
|1,936,207,235|100%|0|0%|0|0%|

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|占比|反对股数|占比|弃权股数|占比|
|557,047,039|100%|0|0%|0|0%|

修改后的《国元证券股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规规定，结合公司实际情况，同意公司对《国元证券股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修改。
本议案表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|占比|反对股数|占比|弃权股数|占比|
|1,936,207,235|100%|0|0%|0|0%|

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|占比|反对股数|占比|弃权股数|占比|

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|-|-|-|-|-|-|
|557,047,039|100%|0|0%|0|0%|

修改后的《国元证券股份有限公司独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所蔡厚明、郑司南律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国元证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于国元证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2018年1月16日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-043江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于部分理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 1.5亿元的闲置自有资金投资不超过 12个月的银行保本型理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会通过之日起 12个月内。具体内容请见公司 2017年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况
1、公司与华泰证券股份有限公司签署相关保本理财产品协议，使用闲置自有资金人民币 8,000万元购买“华泰证券恒益 17049号收益凭证产品”理财产品，现已到期收回，收回本金 8,000万元，实际年化收益率为4.90%/年，实际投资理财产品起始日 2017年 10月 31日,到期日 2018年 4月 19日，公司获得理财收益 182.65万元。
2、公司与江苏银行溧阳支行签署相关保本理财产品协议，使用闲置自有资金人民币 7,000万元购买“宝溢融 B2机构7”理财产品，现已到期收回，收回本金 7,000万元，实际年化收益率为4.10%/年，实际投资
安靠智电
理财产品起始日 2018年 2月 13日,到期日 2018年 4月 17日，公司获得理财收益 49.54万元。
二、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|产品募集期|存续期起始日|存续期到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝13号产品|5000|2017年4月24日|2017年4月26日|2017年8月28日|本金保障型|4.30%|收益73.18万元，实际收益率4.30%/年|
|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝14号产品|10000|2017年4月24日|2017年4月26日|2017年10月24日|本金保障型|4.30%|收益213.38万元，实际收益率4.30%/年|
|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝28号产品|5000|2017年8月30日|2017年9月1日|2018年4月3日|本金保障型|4.50%|收益132.02万元，实际收益率4.50%/年|
|公司|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益17048号收益凭证产品|10000|2017年10月26日|2017年10月27日|2018年4月2日|本金保障型|4.90%|收益210.86万元，实际收益率4.90%/年|

（二）使用闲置自有资金购买理财产品情况
安靠智电
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|受托方|关联关系|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢2号机构版1716期|4000|2017年4月26日|2017年8月2日|保本浮动收益型|4.00%|收益42.96万元，实际收益率4.00%/年|
|江苏银行股份有限公司常州分行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|3000|2017年4月26日|2017年7月26日|保本非固定期限型|3.90%|收益29.25万元，实际收益率3.90%/年|
|中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行|不存在关联关系|中信理财之共赢保本|8000|2017年4月28日|2017年10月26日|保本浮动收益型|4.00%|收益159.56万元，实际收益率4.00%/年|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢3号机构版1732期|4000|2017年8月9日|2018年2月7日|保本浮动收益型|4.40%|收益87.76万元，实际收益率4.40%/年|
|江苏银行股份有限公司常州分行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|3000|2017年8月4日|2018年2月5日|保本非固定期限型|4.30%|收益64.95万元，实际收益率4.30%/年|
|华泰证券股份有限公司|不存在关联关系|华泰证券恒益17049号收益凭证产品|8000|2017年10月31日|2018年4月19日|本金保障型|4.90%|收益182.65万元，实际收益率4.90%/年|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|宝溢融B2机构7|7000|2018年2月13日|2018年4月17日|保本浮动收益型|4.10%|收益49.54万元，实际收益率4.10%/年|

安靠智电
三、备查文件
1、《理财产品收益入账凭证1》；
2、《理财产品收益入账凭证2》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 20日
北京市天元律师事务所
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产交割的法律意见
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司：
本所，北京市天元律师事务所，受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”）的委托，担任麦捷科技发行股份及支付现金购买星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，现根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次交易标的资产暨星源电子100%的股权交割过户相关事宜，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律法规规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实出具本法律意见，已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本法律意见仅供麦捷科技本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
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|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

本所律师同意将本法律意见作为麦捷科技本次交易实施所必备法律文件，随其他材料一同上报相关部门，并愿意承担相应的法律责任。
正 文
一、关于本次交易标的资产交割的条件和规定
根据麦捷科技与星源电子各股东就本次交易签署的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司与星源电子科技（深圳）有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“交易协议”）的约定，本次交易方案为麦捷科技向星源电子各股东非公开发行股份并支付现金购买星源电子100%的股权并配套融资。交易各方应于交易协议生效后15个工作日内或共同同意的其他时间共同配合完成星源电子100%股权转让事项的工商变更登记事项。交易协议的生效条件为经麦捷科技董事会、股东大会会议审议通过且本次交易取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批复及核准。
根据本所律师核查，本次交易方案及交易协议已经麦捷科技第三届董事会第十次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年6月16日，中国证监会作出证监许可[2015]1263号《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本次交易方案。
综上，本所律师认为，交易协议已具备生效条件，交易各方应配合于生效条件满足后15个工作日内或共同同意的其他时间将星源电子100%的股权过户至麦捷科技名下。
二、关于本次交易标的资产交割的具体情况
根据本所律师对星源电子工商登记档案的核查，截至本法律意见出具之日，星源电子100%的股权已在深圳市市场和质量监督管理委员会全部登记至麦捷科技名
下，成为麦捷科技全资子公司。
综上，本所律师认为，本次交易标的资产已依据本次交易方案办理了相应的权属变更手续。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割的法
律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：朱小辉
经办律师（签字）：刘冬律师
汪丹丹律师
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-068中科创达软件股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十七次会议的通知。会议于2017年8月10日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核查公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司监事会2017年8月10日