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证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2019-017
力合科技（湖南）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2019年 12月 23日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2019年 12月 26日以通讯表决方式在公司9楼会议室召开。本次会议由监事会主席周志钢先生召集并主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由监事会主席周志钢先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
议案内容：
由于公司首次公开发行股票募集资金到位时间晚于预期，公司综合考虑了市场发展、现有产能和经营状况等因素，延缓了对部分募集资金投资项目的实施进度。
为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，拟将“环境监测系统扩产项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2021年6月。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
议案内容：
财政部于 2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，公司拟就执行国家统一的会计政策进行报表格式调整。
一、变更的日期
2019年度合并财务报表及以后期间的合并报表均执行《修订通知》规定的
合并财务报表格式。
二、变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会
计政策。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未
变更的部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
《力合科技（湖南）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司监事会 2019年 11月27日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－065洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】847号文核准，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）本次非公开发行股票数量 58,189,852股，发行价格 12.22元/股，发行募集资金总额为 711,079,991.44元，扣除发行费用后募集资金净额为 695,183,326.55元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年6月24日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2015]京会兴验字第14020017号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等的规定，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“丙方”）分别与中国银行股份有限公司洛阳车站支行、中国农业银行股份有限公司孟津支行于近日签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
一、公司在上述银行（以下称“专户银行”、“乙方”）分别开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
（一）公司已在中国银行股份有限公司洛阳车站支行开设募集资金专户，账号为258538952531，截至 2015年 6月 25日，专户余额为伍亿玖仟伍佰壹拾捌万叁仟叁佰贰拾陆元伍角伍分。该专户仅用于甲方滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司已在中国农业银行股份有限公司孟津支行开设募集资金专户，账号
为1328010400005276，截至 2015年 6月 25日，专户余额为人民币壹亿元正。该专户仅用于甲方滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张奇英、黄锐可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金
专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2014-049江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于公司控股股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”或“公司”）于近日收到公司控股股东之一昆山飞达投资管理有限公司（以下简称“飞达投资”）《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、控股股东飞达投资持股情况概述
飞达投资在公司首次公开发行前持有公司股票1,900万股。2012年5月25日，公司实施了2011年度利润分配方案后，飞达投资持有公司股票2,850万股，占公司目前总股本的17.54%。上述股份已于2014年7月7日起解除限售。
飞达投资与昆山亚通汽车维修服务有限公司（以下简称“亚通汽修”）、昆山吉立达投资咨询有限公司（以下简称“吉立达投资”）为公司的控股股东，截至目前，飞达投资、亚通汽修和吉立达投资分别持有公司17.54%、17.54%和15.97%的股份，共计持有公司51.05%的股份。截至本公告日，公司实际控制人董事长沈黎明先生、副董事长吴有毅先生、董事总裁姚勤先生分别持有飞达投资40%、16%、28%的股份，公司部分董事、监事、高级管理人员通过飞达投资间接持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|在飞力达任职情况|占飞达投资股比|间接持有飞力达股票|
|1|沈黎明|董事长|40.0000%|11,400,000|
|2|姚 勤|董事总裁|28.0000%|7,980,000|
|3|吴有毅|副董事长|16.0000%|4,560,000|
|4|王晓娟|副总裁|1.1112%|316,692|
|5|王佩芳|副总裁|1.1112%|316,692|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|方晓青|董事财务总监|1.1112%|316,692|
|7|郭秀君|副总裁|1.1112%|316,692|
|8|沈丽莉|人力资源总监|1.1112%|316,692|
|9|尹 玲|研发总监|1.1112%|316,692|
|10|褚 静|行政总监|1.1112%|316,692|
|11|顾海疆|资讯总监|0.9260%|263,910|
|12|孙学海|监事|0.7407%|211,100|
|13|刘士杰|监事|0.7407%|211,100|
|合计|||94.1858%|26,842,953|

根据相关法规规定和其本人承诺，自公司股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让的股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。上述人员将严格履行以上承诺，本次减持比例不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：昆山飞达投资管理有限公司；
2、减持目的：资金周转；
3、减持期间：2014年9月9日——2015年3月8日（六个月内）；
4、减持数量及比例：不超过250万股,即不超过公司目前股份总数的1.54%；
5、减持方式：大宗交易或其他方式。
三、其他相关说明
1、飞达投资及相关人员承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 5号-股东及其一致行动人增持股份业务管理》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、公司实际控制人沈黎明先生、吴有毅先生和姚勤先生为一致行动人，吉
立达投资已于2014年7月16日公布不超过700万股的减持计划，亚通汽修已于2014
年8月22日公布不超过500万股的减持计划，实施本次减持计划后，飞达投资持有公司16.00%的股份，飞达投资与亚通汽修、吉立达投资共计持有公司43.70%的股份（含吉立达700万股减持计划和亚通汽修500万股减持计划），低于50%，仍为公司控股股东。
4、敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
飞达投资出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-037
深圳市方直科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到补助的基本情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 06月 29日收到深圳市经济贸易和信息化委员会拨付的 2018年战略性新兴产业链关键环节提升扶持计划项目补助资金人民币254万元，补助形式为现金补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。
该项政府补助系与公司日常经营活动相关的政府补助，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号--政府补助》规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将上述获得的政府奖励认定为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，上述补助中，与收益相关的政府补助累计金额为人民币254万元。公司拟将上述政府补助人民币254
万元计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助，公司拟将其计入其他收益人民币254万元。最终的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
本次收到政府补助资金的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的文件；
2、收款凭证。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-009深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 22日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2017年2月27日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席参加本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意3票，反对 0票，弃权 0票
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
公司《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-010）。
二、审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果:同意3票，反对 0票，弃权 0票
监事会同意：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-011）。
备查文件：
1.第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会2017年2月28日
华孚色纺股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000058号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华孚色纺股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2015]000058号华孚色纺股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华孚色纺股份有限公司（以下简称华孚色纺股份有限公司公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2015]000058号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华孚色纺公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
有
中国·北京
二〇一五年三月二十六日
第七届监事会第十次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-86江苏澳洋健康产业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七届监事会第十次会议于 2019年 12月 06日以通信方式发出会议通知，于 2019年 12月 18日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币150,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》。
公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自 2020年第一次临时股东大会召开日至 2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币 120,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
第七届监事会第十次会议决议公告三、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自 2020年第一次临时股东大会召开日至 2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币 60,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会二〇一九年十二月十九日
北京天驰君泰律师事务所
关于深圳顺络电子股份有限公司
回购注销部分限制性股票的法律意见书
致：深圳顺络电子股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（下称“本所”）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的有关规定，就公司本次回购注销部分限制性股票（下称“本次回购注销”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次回购注销所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在出具本法律意见书之前，本所律师作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行以及行为实施时有效之法律、法规以及中国证监会的有关规定发表法律意见。
2、本所律师已履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书所涉事宜进行了核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回购注销所必备的法律文件，随其他材料一起公告或报备，并依法对其承担相应的法律责任。
5、本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
6、本法律意见书仅对与公司本次回购注销法定程序有关的法律问题发表意见，在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据的适当资格。本所律师亦不对相关会议审议的议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及中国证监会的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于公司《限制性股票激励计划》
2016年9月14日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
2016年9月19日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于授予限制性股票的议案》，确定2016年9月19日为本次股权激励计划限制性股票之授予日。
2016年11月22日，公司作出《深圳顺络电子股份有限公司关于限制性股票激励计划授予完成登记的公告》（编号：2016-084）。根据该等公告，董事会已通过公司向激励对象定向发行的方式，授予限制性股票公司1,456万股，授予对象共243人；相关出资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以《验资报告》（瑞华验字【2016】第48280007号）予以审验。
2017年3月24日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）》（下称“《限制性股票激励计划》”）。
二、关于回购注销部分限制性股票
1、2018年11月16日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据该等议案，公司《限制性股票激励计划》原激励对象——黄君洁已因离职等原因，不再符合激励条件，公司将根据《限制性股票激励计划》的相关规定，将其已获授的股份全部进行回购注销。根据该等议案，前述拟回购注销的限制性股票合计为 3.5万股,将由公司按照人民币 8.73元/股的价格回购注销。独立董事就此发表了独立意见。
2、2018年11月16日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会发表了专项审核意见。
3、根据公司第五届董事会第十三次会议决议，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、结论意见
综上，经合理查验，本所律师认为：公司拟将已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销，已由公司董事会通过依法召开的董事会会议审议通过相关议案，说明了回购原因和依据，明确了回购价格和回购数量，独立董事亦发表独立意见；公司监事会亦已召开会议对相关事宜予以审核，符合公司《限制性股票激励计划》的规定，不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及中国证监会规定的情形，亦不影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施。截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已履行了现阶段所应履行的程序，该等事宜尚需提交公司股东大会审议。公司还应当就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行法定程序和信息披露义务。
本法律意见书正本肆份。
（此页无正文，为北京天驰君泰律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书签字页。）
北京天驰君泰律师事务所 负责人：杨晓明律师
（签名）
经办律师：李新梅律师
（签名）
李颖律师
（签名）
二O一八年十一月十六日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-084
深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第二届监事会。公司第二届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并 2018年 9月 21日股东大会取得表决结果后在深圳市光明新区公明街道华发北路 1号凯雷斯顿酒店四楼多功能会议厅以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由全体监事共同推举廖长春先生主持。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经与会监事审议及表决，监事会一致同意选举廖长春先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。
（简历详见附件）
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
2、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，经与会监事审议及表决，监事会认为公司变更部分募投项目，对于提高募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目调整不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次变更部分募投项目，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司监事会
二〇一八年九月二十六日
附件：
廖长春先生：
1966年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年 7月至1996年2月，任职于衡阳建湘柴油机厂，历任厂组织部干事、质安处副处长、装备分厂厂长；1996年3月至2001年9月，任职于维多利亚集团（香港）有限公司旗下维多利亚深圳塑胶厂及维多利亚海丰轻工有限公司；2001年 10月至 2003年 6月，任职于奥特顾问（香港）有限公司，历任高级咨询师、咨询部经理；2003年6月至2012年9月，任职于深圳万泰认证有限公司，历任国建注册QME、EMS、OMS高级审核员、审核部经理；2012年9月至2013年12月任职于深圳市冠诚企业管理顾问有限公司，担任总经理；2014年1月至今任职于本公司，现任公司行政总监、监事。
廖长春先生为公司股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，通过对石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的出资而间接持有公司0.1246%的股份。除了间接持有公司股份外，廖长春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-097浙江开尔新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月23日上午11时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在公司会议室以现场会议方式召开了第十一次（临时）会议，会议通知于2017年11月16日以电子邮件方式提交公司全体监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席傅建有先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，监事会认为：全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，一致同意开尔装饰使用额度不超过4,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会二〇一七年十一月二十三日
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2014-14
山东新华制药股份有限公司董事兼高级管理人员辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）董事会近日收到董事、副总经理兼财务负责人赵松国先生的辞职报告，赵松国先生因工作变动原因，申请自 2014年4月4日辞去本公司董事、副总经理兼财务负责人、董事会战略发展委员会委员以及子公司相关职务，赵松国先生辞任后将不在本公司及其子公司任职。
赵松国先生未持有本公司股份。根据《公司法》等有关规定，赵松国先生的辞职未导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响本公司董事会的正常运作。赵松国先生确认其在任职期间并无与本公司董事会持有任何不同意见，其辞任也无其他事项需要通知本公司的股东。
董事会谨此对赵松国先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢。
山东新华制药股份有限公司董事会2014年4月4日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—027新疆西部牧业股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2016年度报告及摘要已于2017年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-009福建南平太阳电缆股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月9日下午15:00
（2）网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年4月8日15：00至2019年4月9日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李云孝先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上[2017]692号）和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份数量为338,215,226股，占公司股份总数（542,700,000股）的比例为62.3208%。
其中：
（1）出席现场会议的股东共11人，代表股份338,214,426股，占公司股份总数的比例
为62.3207%；
（2）参加网络投票的股东共2人，代表股份800股，占公司股份总数的比例为0.0001%；
（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共4人，代表股份18,157,998股，占公司股份总数的比例为3.3459%。
公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员亲自出席了本次会议。
福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈健律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在关联股东厦门象屿集团有限公司回避表决，其所持有的股份数94,195,869股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东对该议案进行了表决，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席会议的无关联关系股东的表决情况||出席会议的无关联关系的中小投资者的表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占出席会议的无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|244,019,357|100%|18,157,998|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

上述议案的具体内容详见2019年3月19日公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-005）。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2019年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
福建南平太阳电缆股份有限公司
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–030广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月29日（星期二）下午15:00–17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄嘉棣先生、副董事长、副总经理兼董事会秘书何海晏先生、独立董事陈亮先生、副总经理兼财务负责人蒋雪娇女士。
公司 2013年年度报告及摘要已于 2014年 4月 18日正式披露，详见公司信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
上海会畅通讯股份有限公司
章程修订对照表
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 12月 4日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修改：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币17,335.6955 万元。||第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币17,419.6955 万元。||
|第十九条 公司股份总数为173,356,955股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为 174,196,955股，均为普通股。||
|第五十七条 股东大会的通知应当包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。||第五十七条 股东大会的通知应当包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午15:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。||

|||
|-|-|
|第一百二十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行，未设副董事长或副董事长不能履行或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百二十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务），未设副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

本议案尚需经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。
上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019年 12月5日
天津鹏翎胶管股份有限公司
董事和高级管理人员关于2015年非公开发行摊薄即期回报
后采取填补措施的承诺
党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措
施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的【董事和/或高级管理人员】，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺全力支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。
（五）本人承诺全力支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。
（六）本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
承诺人：张熙成
2015年12月18日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-009东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
根据业务发展需要，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资2000万元、1000万元、2000万元在北京市朝阳区设立北京东易饰家装饰设计有限公司、北京睿筑国际工程设计有限公司、北京速美集屋装饰有限公司。
（2）对外投资审批程序
公司 2014年 4月 8日召开的第三届董事会第二次临时会议以 6票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司 4月 9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二次临时会议决议公告》
根据《公司章程》等相关规定，本项对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立的全资子公司的基本情况
1、北京东易饰家装饰设计有限公司
（1）拟定名称：北京东易饰家装饰设计有限公司
（2）拟定注册资本：2000万元人民币
（3）拟定住所：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层2002室
（4）拟定经营范围：室内装饰设计服务；建筑装修装饰工程专业承包。
2、北京睿筑国际工程设计有限公司
（1）拟定名称：北京睿筑国际工程设计有限公司
（2）拟定注册资本：1000万元人民币
（3）拟定住所：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层2003室
（4）拟定经营范围：室内装饰设计服务；建筑装修装饰工程专业承包。
3、北京速美集屋装饰有限公司
（1）拟定名称：北京速美集屋装饰有限公司
（2）拟定注册资本：2000万元人民币
（3）拟定住所：北京市朝阳区十八里店乡十里河村东临9号美联居尚A座4
层及1层部分场地
（4）拟定经营范围：建筑装修装饰工程专业承包；室内装饰设计服务。
以上信息以工商行政管理部门核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
设立子公司是为了进一步完善公司的业务产业链，提高公司业务的运营效率，增强公司业务竞争力，确保公司可持续发展。
（2）存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
（3）对公司的影响
本次投资有利于全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，使公司获得强有力的持续发展。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二次临时会议决议公告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-043|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于举行 2015年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告已于2016年4月26日发布，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2016年5月6日（星期五）上午09:30～11:30在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度报告业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，本公司董事长郝镇熙先生、独立董事徐焱军先生、财务总监李海容先生、保荐代表人刘清江先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于美尚生态景观股份有限公司全资子公司
重庆金点园林有限公司日常经营重大合同的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号——日常经营重大合同》等相关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）的保荐机构，对美尚生态全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）日常经营重大合同的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、协议的主要内容
美尚生态全资子公司金点园林与华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）签订了《战略合作框架协议》，协议约定在未来十二个月内，交易金额不超过163,100万元，协议主要约定如下：
1、合作内容：华夏幸福邀请金点园林参与华夏幸福及其下属子公司园林景观设计、园林景观施工、苗木生产、绿化养护、造林、生态修复等项目招标活动或集采流程，如金点园林在具体项目中竞标成功，华夏幸福将依据招标文件与金点园林签订具体合同。
2、交易金额：在未来十二个月内，金点园林积极参与华夏幸福前述工程招标且最终中标取得项目合作资格的基础上，双方签订总额不超过人民币 163,100万元的协议，具体实际签订的合同金额以金点园林自身承接额为准。
3、战略合作期限：1年。
4、华夏幸福的主要权利与义务：
（1）在法律和政策及政府有关部门、行业许可范围内，华夏幸福保证本协
议确定的合作期限和合作范围。
（2）如金点园林在具体项目中竞标成功，华夏幸福有权督促与金点园林签订的相关合同的执行情况，且有义务协调处理合同执行过程中出现的问题和按时支付金点园林款项。
5、金点园林的主要权利与义务：
（1）金点园林保证所服务项目的质量、进度、安全及现场的文明施工，服从华夏幸福协调，并对质量、进度、安全依法承担责任，最终为华夏幸福提供满意的合格产品。
（2）严格履行合同，接受华夏幸福管理要求，并利用自身技术和资源优势提出合理化建议。
6、协议的有效期：本协议自金点园林和华夏幸福双方法定代表人或其授权代表签订并加盖公章且经华夏幸福董事会及股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
7、具体项目协议签订等事项：自协议生效之日，金点园林和华夏幸福即形成战略合作关系。如金点园林在华夏幸福及其下属子公司具体项目中竞标成功，双方将根据具体项目的设计、施工等合作另行签订合同，届时双方责、权、利将以新签订的项目协议为准。
二、本协议履行对公司的影响
1、如果本协议的条款充分履行将对公司2017年及未来年度的经营业绩产生重大积极影响，由于本协议仅作为意向性协议，具体影响金额将视正式合同的签订与实施情况而定。
2、本协议的签订对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对华夏幸福基业股份有限公司形成业务依赖。
三、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
议，具体合作事宜尚需金点园林与华夏幸福双方根据实际情况共同协商后另行签订正式合同。
四、广发证券关于协议双方履约能力的核查意见
本保荐机构核查了金点园林与华夏幸福签订的《战略合作框架协议》，在出具本核查意见之前，本保荐机构已经得到公司和全体董事的保证，其向本保荐机构提供的与《战略合作框架协议》有关的情况、资料和说明真实、准确、完整、有效，无任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。同时，本保荐机构通过考察公司及子公司金点园林工程施工能力及项目管理能力，查询美尚生态、华夏幸福公司网站、定期报告以及与《战略合作框架协议》有关临时公告文件等资料，取得美尚生态董事会关于双方履约能力的说明文件及美尚生态出具的声明与承诺，查阅北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书等方式，对协议双方的履约能力进行了核查。
1、美尚生态全资子公司金点园林的履约能力
金点园林为美尚生态之全资子公司，注册资本 6,135.74万元，主要从事园林工程施工、园林景观设计、绿化养护、苗木种植及生态修复等业务。金点园林及其子公司具备城市园林绿化壹级、风景园林工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包贰级及园林古建筑工程专业承包贰级等多项资质。凭借良好的品牌美誉度、优秀的设计施工一体化能力以及专业能力优秀的核心团队等竞争优势，金点园林已发展成为我国西南地区实力领先、规模领先的园林景观公司，也是行业内山水园林领域的领先企业。另外，金点园林与龙湖地产、华夏幸福、万科集团、鲁能集团、东原地产等众多知名地产商建立了良好、稳定的合作关系，承接并完成了众多高品质的地产园林工程项目，成功树立了金点园林在中高端地产园林景观领域的品牌影响力。
截至 2016年 9月 30日，金点园林总资产为 170,760.49万元、净资产为77,190.38万元；2016年1月-9月实现营业收入57,322.04万元，净利润7,560.61万元（以上数据尚未经审计）。
据此，广发证券认为：美尚生态全资子公司金点园林具备正常执行《战略框架协议》的履约能力。
2、华夏幸福的履约能力
华夏幸福是上海证券交易所主板上市公司，注册资本 295,494.67万元，主要从事产业新城运营业务，包括产业园区开发和房地产开发两大业务板块。产业园区开发业务方面，华夏幸福以产业新城为核心产品，夯实巩固京津冀区域，积极布局长江经济带，谋划卡位“一带一路”，是国内领先的产业新城运营商。房地产开发业务方面，华夏幸福围绕“打造产业新城、建设幸福城市”的发展战略，依托产业新城布局房地产开发，围绕园区配套住宅建设、城市地产开发定位划分，确定开发模式及销售策略等。近年来，华夏幸福聚焦“孔雀城”品牌，形成“规模+品牌”优势，致力于环绕北京城市周边，并积极拓展环上海等其他经济热点区域的房地产项目开发，快速进入全国地产行业第一阵营。
截至2016年9月30日，华夏幸福总资产为 23,560,566.60万元，归属于上市公司股东净资产为 2,304,989.45万元；2016年 1-9月实现营业收入2,548,553.13万元，归属于上市公司股东净利润460,335.75万元。
据此，广发证券认为：华夏幸福具备正常执行《战略合作框架协议》的履约能力。
综上，广发证券经审慎核查后认为：美尚生态全资子公司金点园林、华夏幸福均具备正常执行《战略合作框架协议》的履约能力。
广发证券将督促公司做好相关信息披露工作，持续关注公司、全资子公司金点园林重大合同履行情况，督促公司加强内控管理，以保障公司全体股东利益。
（以下无正文）
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司全资子公司重庆金点园林有限公司日常经营重大合同的核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人：
周春晓 吴广斌
广发证券股份有限公司2017年 2月21日
西王食品股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2015年-2017年）
（经2015年3月23日召开的十一届董事会第七次会议审议通过，尚需股东大会审议）为进一步健全和完善西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）、山东证监局鲁证监发【2012】18号《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》及《公司章程》等有关规定，公司在兼顾公司持续发展的基础上，为加强投资者合理回报，董事会制定了公司未来三年股东回报规划，具体内容如下：
一、公司制定本规划主要考虑因素
公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营计划、资金需求、融资成本等外部环境因素，建立为股东提供持续、稳定、合理的回报规划和分红机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制订股东回报规划的基本原则
1、严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定；
2、充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
3、充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报具体规划
1、利润分配形式
公司利润分配的形式主要包括现金、股票、现金与股票相结合三种方式，也可以按照法律法规允许的其他方式分配股利。
2、利润分配期间间隔
在符合《公司章程》利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配；可以进行中期现金分红或发放股票股利
3、现金分红条件及比例
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、盈余公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司正常经营和长期发
展的前提下，积极推行现金分配方式。公司未来三年（2015-2017年）每年根据实际情况确定利润分配方案，2015年—2017年公司每年均实现盈利且无重大项目投资计划、无重大现金支出计划等资金需求情况下，以现金方式累计分配的利润不少于公司三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、公司利润分配的决策程序和机制
1、公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配方案，并提交股东大会进行表决。公司在利润分配方案的制定与实施过程中将积极采纳和接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的合理建议和监督。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。
2、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会需在股东大会召开后的2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、生效及解释
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起之行。
西王食品股份有限公司董事会