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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-105深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2014年10月22日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于2014年10月11日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<2014年三季度报告>的议案》。
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2014年三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议修订<公司章程>的议案》。
根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司对《深圳市新
国都技术股份有限公司章程》的部分条款进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议公司对证监局关注函的回复的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令[2005]第 42号）、《上市公司现场检查办法》（证监会[2010]12号公告）、《深圳证监局关于 2014年上市公司全面现场检查工作安排的通知》（深证局公司字[2014]12号）等规定，公司于 2014年 6月接受了中国证券监督管理委员会深圳证监局的现场检查，现场检查的内容包括 2010年 10月以来在公司治理、信息披露、募集资金的管理和使用、财务会计基础工作和会计核算等方面的情况。公司于 2014年 10月 8日收到证监局下发的《深圳证监局关于深圳市新国都技术股份有限公司的监管关注函》（以下简称“关注函”），公司及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达。同时，召开了专题会议，认真分析《关注函》中提出的几项问题，对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规定进行了全面认真的自查，制定整改方案，部署责任部门分工，落实整改时间安排。
特此公告！
深圳市新国都技术股份有限公司
监事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-045广东南洋电缆集团股份有限公司
关于委托贷款提前收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过交通银行股份有限公司汕头黄山支行向经纬集团华南贸易广场开发有限公司(以下称“经纬华南”)提供贷款，额度为6,000万元人民币，贷款期限一年（2013年8月29日至2014年8月28日），展期一年（2015年8月28日前清偿完毕），贷款年利率15%。该事项经公司第三届董事会第二十三次会议及第四届董事会第一次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过。
上述事项见2013年8月29日及2014年8月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-048）及《关于委托贷款展期的公告》（公告编号：2014-046）
截至本公告日，公司已收到经纬华南提前归还的委托贷款全部本金6,000万元及相应利息。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-055北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于实施2014年度利润分配方案后相应调整公司非公开发行A股股票方案之发行价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、根据公司《公司 2014年非公开发行股票预案》的相关内容,预案披露若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量和发行价格作相应调整。
2、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于实施2014年度利润分配方案后相应调整公司非公开发行 A股股票方案之发行价和发行数量的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、实施 2014年度利润分配方案后相应调整公司非公开发行 A股股票方案之发行价和发行数量调整情况
根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》：以 2014年实现利润可供分配部分的20%及 2014年 12月 31日的现有总股本266，700,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计 42,672,000.00元。拟以资本公积金转增股本，以现有总股本266,700,000股为基数，向全体股东10股转增15股，合计转增股本 400,050,000股，转增后公司总股本将增加至666,750,000股。
公司 2015年 4月 23日发布《北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014年度分红派息实施公告》，公告提示“公司 2014年度权益分派的股权登记日为 2015年 4月 29日，除权除息日为 2015年 4月 30日”。公司 2014年年度权益分派方案已于2015年4月30日实施完毕。
公司于 2014年 9月 2日、2014年 9月 17日分别召开公司第二届董事会第九次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2014年非公开发行
股票预案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量和发行价格作相应调整如下：
1、发行数量的调整
根据公司 2014年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过 25,200,000股（含本数）。公司 2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过63,298,106股（含本数）。
2、发行价格的调整
根据公司 2014年第二临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第九次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为31.85元/股。公司2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为12.68元/股。
除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-019无锡先导自动化设备股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]727号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1700万股，发行价格为每股21.21元。截至2015年5月18日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1700万股，募集资金总额36,057.00万元。扣除发行费用总额 3,152.73万元后的募集资金为人民币32,904.27万元。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字【2015】9774号《无锡先导自动化设备股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额(万元)|
|新型自动化设备产业基地建设项目|21,627.13|
|研发中心建设项目|7,089.70|
|补充流动资金|8,000.00|
|--|36,716.83|

募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换已发生的用于募集资金投资项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-019鉴于募投项目建设的必要性和公司业务发展的紧迫性，在募集资金到位前，公司根据自身财务状况，先行以自有资金或银行借款等方式开始了募投项目的建设，该项目进展顺利。截止2015年6月30日，公司已以自筹资金累计投入
12063.91816万元用于新型自动化设备产业基地建设项目和研发中心建设项目，具体情况如下：
募投项目名称 已预先投入资金
新型自动化设备产业基地建设项目 102,155,966.99研发中心建设项目 18,483,214.61合计 120,639,181.60自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。
||
|-|
|预先投入的自筹资金金额|
|102,155,966.99|
|18,483,214.61|
|120,639,181.60|

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年6月30日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了报告号为【2015】11460号《无锡先导自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。该报告确认，公司募投项目以自筹资金预先投入12063.91816万元。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、履行的审议程序和专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司前期已投入募投
项目的自筹资金12063.91816万元。
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-019（二）监事会意见
经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币 12063.91816万元置换预先已投入募集项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币12063.91816万元置换预先已投入募集项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：先导股份本次以募集资金 120,639,181.60元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额与预先投入募投项目的自筹资金数额一致，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事均已发表明确同意意见，注册会计师也已出具鉴证报告，履行了相关必要的审批程序；本次募集资金的使用没有与《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募投项目和损害股东利益的情况，本次置换仅限于置换先期投入的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-0194、保荐机构关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见；
5、审计机构关于《无锡先导自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会2015年7月11日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）053号
常州光洋轴承股份有限公司
关于完成工商变更登记及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日召开的第二届董事会第十六次会议及 2016年 9月 13日召开的 2016年度第一次临时股东大会议审议通过了《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》，公司已于2016年8月26日及2016年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
近日，公司已取得了常州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，《营业执照》及章程修订条款的相关信息如下：
一、《营业执照》中变更内容
公司注册资本由40899.32万元整变更为47800.1977万元整，其他事项未变。
二、章程修订前后对照表
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|序号|原章程|章程修改|
|第六条|公司注册资本为40,899.32万元|公司注册资本为47,800.1977万元|
|第十八条|公司的股份总数为40,899.32万股，每股面值人民币1元。|公司的股份总数为47,800.1977万股，每股面值人民币1元。|
|第一百零八条|董事会由9名董事组成，由股东大会选举产生，其中3名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长1人，由董事会选举产生。|董事会由11名董事组成，由股东大会选举产生，其中4名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长1人，由董事会选举产生。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”、“本公司”、“公司”）拟向特定对象成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）发行股份购买其持有的吉林省康达农业机械有限公司85%股权，拟向特定对象王宇红发行股份及支付现金购买其持有的宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司41%股权（上述发行股份及支付现金购买资产以下合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2015年1月修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，吉峰农机董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2015年1月26日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》。公司拟筹划重大事项，因相关事项尚不存在确定性，根据《创业板股票上市规则》的有关规定，为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月26日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
2、2015年1月30日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》。经核实前述《关于重大事项停牌的公告》中的事项构成重大资产重组，因该事项存在较大的不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年1月30日上午开市起继续停牌。
（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；
4、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》；
5、停牌期间，公司按规定每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
6、2015年 4月 28日，公司与力鼎银科签订了附生效条件的《资产购买协议》，与王宇红签订了附生效条件的《资产购买协议》及《利润承诺补偿协议》；
7、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《吉峰农机连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及相关文件；
8、2015年 4月 28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案，独立董事对本次重大资产重组相关事项予以事前认可并发表了独立意见；
9、2015年 4月 28日，独立财务顾问西南证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见；法律顾问北京市金杜律师事务所对自查期间内相关人员买卖股票的行为出具了法律意见。
10、2015年7月28日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案。
11、2015年7月28日，独立财务顾问西南证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告；法律顾问北京市金杜律师事务所对本次重大资产重组出具了法律意见书；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标的资产的审计报告以及根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告；北京中同华资产评估有限公司出具了标的资产的评估报告及评估说明。
综上，本次交易履行的法定程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2015年 1月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会认为，本次公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明
（此页无正文，为吉峰农机连锁股份有限公司董事会《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-080
骅威文化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况介绍
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）连续三个交易日（2018年11
月22日、2018年11月23日和2018年11月26日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过
20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2018年11月21日公司控股股东、实际控制人郭祥彬先生及一致行动人郭群先生与杭州鼎龙企业管理有限公司签署了《股份转让框架协议》，具体内容详见公司于2018年11月22日披露在巨潮资讯网上《关于控股股东、实际控制人及一致行动人签订<股份转让框架协议>的公告》。除此之外控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重要信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司控股股东、实际控制人郭祥彬先生及一致行动人郭群先生与杭州鼎龙企业管理有限公司签署的《股份转让框架协议》仅为合作各方的初步意向性约定，具体内容以各方另行签署的正式协议为准。该事项有关方案尚待进一步论证，最终能否顺利实施尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/），公司有关信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-078债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告
持股5%以上的股东杭州浩红投资管理有限公司及其一致行动人杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 65,069,536股（占本公司总股本比例12.62%）的股东杭州浩红投资管理有限公司（以下简称“杭州浩红”）计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过17,133,860股（占本公司总股本比例3.32%）。
杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州越群”）为杭州浩红的一致行动人，持本公司股份8,958,078股（占本公司总股本比例1.74%），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过2,687,422股（占本公司总股本比例0.52%）。
一、股东的基本情况
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|序号|股东名称|持有股份的总数量（股）|占总股本的比例|
|1|杭州浩红|65,069,536|12.62%|
|2|杭州越群|8,958,078|1.74%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本情况
1、本次拟减持原因：杭州浩红及杭州越群发展需要
公开发行股票后资本公积金转增股本股份）
3、拟减持数量及占公司总股份的比例：
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|序号|股东名称|拟最高减持股份数量（股）|占总股本的比例|
|1|杭州浩红|17,133,860|3.32%|
|2|杭州越群|2,687,422|0.52%|
|合计||19,821,282|3.84%|

如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
其中任意连续90个自然日通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
5、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定
（二）股东承诺及履行情况
杭州浩红、杭州越群在公司2016年度重大资产重组事项中出具以下承诺：杭州浩红、杭州越群在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不得转让，满12个月后，分五期解除股份转让限制（以下简称“解禁”），解禁时间及解禁比例如下：
（1）第一期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日（以交易对方各自因本次交易所取得的股份完成发行并上市之日为准）起满 12个月，且具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产于业绩补偿测算期间内前一年度的净利润实现数与净利润承诺数之间的差异情况进行补偿测算并出具专项核查意见（以下简称“《专项审核报告》”，第一期解禁时依据的是 2016年度的《专项审核报告》）之日（以最后一个条件成就之日为准），杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总
额的10%。
（2）第二期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满24个月，且2017年度的《专项审核报告》出具之日（以最后一个条件成就之日为准）；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的20%。
（3）第三期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满36个月，且2018年度的《专项审核报告》出具之日（以最后一个条件成就之日为准）；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的20%。
（4）第四期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 48个月之日；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的20%。
（5）第五期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 60个月之日；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的30%。
进行第一期至第三期解禁时，应待《专项审核报告》出具后，视是否需要实施业绩补偿，在扣减需进行股份补偿部分且业绩承诺方已履行完毕相关年度补偿义务后，予以解禁相关股份。如需实施股份补偿的，则当期解禁的股份合计数为：杭州浩红和杭州越群于本次交易获得的上市公司股份总额×解禁比例—当年应补偿股份数，可解禁股份数量小于0时按0计算。
进行第四期和第五期解禁时，可解禁股份数量小于0时按0计算。
本次拟减持计划未违反杭州浩红、杭州越群此前披露的相关意向、承诺。
三、相关风险提示
本次减持计划实施存在不确定性，杭州浩红、杭州越群将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
四、其他说明
人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、杭州浩红投资管理有限公司关于股份减持计划的告知函；
2、杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）关于股份减持计划的告知函。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-02号
四川浩物机电股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：49.11 %|盈利：3688.50万元|
||盈利：约 5500 万元人民币||
|基本每股收益|盈利：约 0.15 元|盈利：0.10元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年，公司净利润增长的主要原因是根据本公司及下属子公司与中国建设银行股份有限公司成都民兴支行签订之《还款协议》及《减免利息协议》，本公司及下属子公司以人民币15,026.56万元向该行偿还借款本息共计人民币
17,707.05万元，形成债务重组利得约人民币2,680.49万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据详见公司2014年3月8日披露的2013年度报告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十三日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-127
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年11月19日，经北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司将用于“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”募集资金专户由招商银行股份有限公司北京上地支行变更至江苏银行股份有限公司北京分行。《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-107）、《关于变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-109）详见2018年11月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司连同保荐机构宏信证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京分行三方经
协商，达成一致协议，主要内容如下：
甲方：北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）
丙方：宏信证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
32260188000058319，截止2018年12月5日，专户余额为【23,674.785613】万元。
该专户仅用于甲方基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发和产业化项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该专户募集资金可用于购买理财产品、
结构性存款等产品。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李哲、刘亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。
十、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。合同履行中如发生争议，三方可进行协商或调解；协商或调解不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十一、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年12月18日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-051
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会会议通知（公告编号：2019-031）已于2019年3月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事陈琪女士；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月15日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2019年 4月 14日—4月 15日，其中，通过深圳证券
博览世界科技为先交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月14日下午15:00至2019年4月15日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 6人，共计持有公司有表决权股份113,044,744股，占公司股份总数31.7694%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东7人，共计持有公司有表决权股份2,143,898股，占公司股份总数的0.6025%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共13人，共计代表公司有表决权股份 115,188,642股，占公司股份总数的32.3719%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）7人，共计持有公司有表决权股份2,143,898股，占公司股份总数的0.6025%。
2、公司董事长王双飞先生、副董事长杨崎峰先生因工作原因未出席本次会议，经半数董事推举，陈琪女士担任本次会议的主持。公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
博览世界科技为先（一）审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。该议案的表决情况为：
同意115,148,042股，占出席会议有表决权股份总数的99.9648%；反对40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0352%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,103,298股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数98.1063%；反对 40,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数1.8937%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
相关股东回避表决，表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。该议案的表决情况为：
同意115,148,042股，占出席会议有表决权股份总数的99.9648%；反对40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0352%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,103,298股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数98.1063%；反对 40,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数1.8937%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
相关股东回避表决，表决结果：通过。
博览世界科技为先（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。该议案的表决情况为：
同意115,148,042股，占出席会议有表决权股份总数的99.9648%；反对40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0352%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,103,298股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数98.1063%；反对 40,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数1.8937%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
相关股东回避表决，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：汪华律师、刘云祥律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》；
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-095
北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第四十一次会议，于 2016年 10月 26日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心B座3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年10月14日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12人，实际出席会议董事 12人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
根据公司发展战略的需要，为开拓区域智慧教育市场，公司拟使用自有资金与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”）共同成立合资公司：北京海辰云教科技有限公司（名称以当地主管机关最终注册登记为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司拟注册资本5,000万元。其中，公司拟以自有货币资金出资2,550
万元，占合资公司注册资本的51%；海国投拟以货币现金出资1,450万元，占合资公司注册资本的29%；中泰桥梁拟以货币现金出资1,000万元，占合资公司注册资本的20%。
公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资
产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-14中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年2月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年2月22日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案
同意公司全资子公司中钢设备有限公司向汉口银行申请总额不超过 2亿元的综合授信额度，授信有效期一年，授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备有限公司及下属企业在各自预算范围内分配使用。同意公司为其提供最高额度连带责任保证担保。详见同日公告的《对外担保公告》（公告编号：2019-15）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案
同意公司于2019年3月15日召开2019年第二次临时股东大会。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2019年2月27日
上海泰胜风能装备股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届的独立董事，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2016年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2016年度出席董事会会议及列席股东大会的情况
2016年度公司共召开了 8次董事会会议，我应出席会议 2次，亲自出席 2次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
2016年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
2016年度公司共召开了 1次年度股东大会及 1次临时股东大会，我应列席会议 1次，实际列席 1次，并签署了相关会议决议。
二、发表独立意见的情况
（一）2016年 1月 21日，发表了关于用募集资金置换先期投入的独立意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金 15,014,271.71元置换预先已投入募集资金投资项目南通蓝岛海洋工程有限公司“重型装备产业协同综合技改项目”的自筹资金。
（二）2016年 1月 31日，发表了关于公司董事会换届选举事项的独立意见
1、本次董事会换届选举的非独立董事候选人及独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，提名程序合法、有效。
2、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性。
相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度中有关董事及独立董事任职资格的规定。
因此，我们一致同意提名柳志成先生、黄京明先生、夏权光先生、张锦楠先生、张福林先生、窦建荣先生、邹涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名葛其泉先生、李苒洲先生、金之俭先生、温从军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2016年度第一次临时股东大会选举。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）提名委员会
本人作为公司第二届董事会提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作。在公司董事会换届选举工作中，发挥了提名委员会委员的作用，充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况、征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备担任公司董事的资格和能力。
（二）战略委员会
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员良好地履行了委员职务。
在日常工作中对公司发展问题提出了若干意见、建议。结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展问题提出了若干建议、意见，发挥了独立董事的监督作用、保护公司及广大股东的利益。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护投资者权益方面所作的工作。
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加保荐机构及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议更改公司审计机构；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
因公司董事会换届选举，本人已于 2016年 2月 23日离任，不再担任公司第三届董事会及专门委员会的任何职务，也不再担任公司任何职务。
（以下无正文，为独立董事述职报告签字页）
（上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页）
独立董事：
吴运东
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019董-02福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2019年 1月 30日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019年 2月 13日在宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园 1号楼 3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，名单如下：张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
经与会董事共同推举，会议由公司董事张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举张斌先生为公司第七届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举张斌先生为公司第七届董事会董事长，并为公司法定代表人。（张斌先生简历详见附件）
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：议案通过。
独立意见：通过对张斌先生的教育背景、工作经历、任职资格等方面进行认真审核，我们认为张斌先生具备履行董事长职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事长的资格，其选举、审议程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，我们一致同意选举张斌先生为公司第七届董事会董事长。
2、审议《关于选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长的议案》；
董事会同意选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长。（林崇先生简历详见附件）
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：议案通过。
独立意见：通过对林崇先生的教育背景、工作经历、任职资格等方面进行认真审核，我们认为林崇先生具备履行副董事长职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司副董事长的资格，其选举、审议程序符合相关法律法规的有关规定，符合
《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。
因此，我们一致同意选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长。
3、审议《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》；
根据《福建闽东电力股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会同意选举下列董事担任公司第七届董事会专门委员会成员，名单如下：
董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：张斌
委员：张斌、林崇、罗成忠、胡建华、雷石庆
董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：郑守光
委员：刘宁、陈丽芳、罗成忠、郑守光、胡建华
董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：刘宁
委员：刘宁、张斌、郑守光、胡建华、雷石庆
董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：胡建华
委员：刘宁、陈丽芳、陈凌旭、郑守光、胡建华
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
4、审议《关于向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请借款额度授信的议案》；
为确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向中国农业银行
股份有限公司宁德东侨支行申请流动资金借款额度授信人民币10000万元，授信期限三年，利率授权董事长在签订借款合同时确定，授信品种为中短期流动资金贷款，担保方式为宁德市东晟房地产有限公司保证担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
5、审议《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度 3500万元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。授信期限一年，利率授权董事长在签订借款合同时确定，信用免担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2019年 2月 13日
附件：张斌先生个人简历
张斌，男，1967年 11月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、闽东能源投资有限公司副总经理、闽东能源投资有限公司总经理等职务，现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董事长。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
附件：林崇先生个人简历
林崇，男，1963年 5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任福建水口发电有限公司总工程师、副总经理、福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理、福建省投资开发集团有限责任公司总经理助理等职务，现任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理、福建闽东电力股份有限公司董事、副董事长，兼任福建中闽海上风电有限公司董事长、福建三明核电有限公司副董事长、中铝东南铜业有限公司副董事长、福建省汽车工业集团有限公司董事、福建福清核电有限公司董事、厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、华能国际电力股份有限公司董事。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东（除福建省投资开发集团有限责任公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-054
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于 2014年8月5日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2014年8月16日下午2时在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事 3人，实际出席3人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》；
监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司《2014年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：董事会编制的《2014年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
监事会