Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-069北讯集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北讯集团”）于2019年6月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北讯集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第253号）。现将问询函中的相关问题回复内容公告如下：
1、请说明独立董事针对郝晓晖离职事项所履行的核查程序，以及发表不同意其辞职申请的独立意见是否恰当。
回复：公司董事会于2019年6月21日收到郝晓晖先生的辞职报告，郝晓晖先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、董事长职务。根据相关规定，董事长在任职期间离职，上市公司独立董事应对董事长离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见，故公司独立董事在收到郝晓晖先生的辞职报告后立即针对该事项召开通讯会议：“我们认为郝晓晖先生辞职后，公司第五届董事会仍有副董事长王天宇先生、董事陈岩先生、李维华先生、王瑾先生、独立董事张文祥先生以及辞职但未生效的独立董事王凤岐先生及杨涛女士共7位董事，故郝晓晖先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司章程》，郝晓晖先生的辞职报告自送达公司董事会时即生效。公司独立董事通过通讯方式与郝晓晖先生针对其辞职原因进行访谈核查，同时郝晓晖先生亦通过书面形式表述了其因个人原因申请辞职，故判定其辞职原因与实际情况一致。但经讨论，目前公司已有包括独立董事在内的4位董事相继离职，我们认为公司董事长在此期间辞职将会对公司董事会正常运作产生不利影响。同时，公司及公司法定代表人、董事、总经理陈岩先生6月I4日被列为失信被执行人，以及公司因现金流问题导致目
前生产经营状况受到严重影响，故我们认为公司董事长在此期间辞职将会加剧公司融资难度，将
对公司生产经营产生一定不利影响。因此我们的意见是不同意其辞职。”
公司认为独立董事对董事长郝晓晖的辞职提出的反对意见是基于治理层的稳定，减少对公司
生产经营的影响而提出的，其意见类型符合相关规定。公司认为郝晓晖董事长在离职前后已对其工作进行有效交接，同时，公司选举了王天宇先生为公司第五董事会副董事长，可以在公司董事长不能履职情况下，履行董事长职责，故其辞职不会对公司融资以及解除资金困境带来严重影响。
公司第五届董事会董事长因个人原因辞职，公司表示尊重其意愿并感谢其在职期间为公司发展作为的努力。公司将尽快召开相关会议增补董事，选举董事长。故公司对独立董事发表的独立意见表示理解和尊重，除去郝晓晖先生离职对公司融资的影响部分，公司认为是恰当的。
2、请详细说明近期董监高人员辞职对公司生产经营、重大决策等事项以及对内部控制有效性的影响。
回复：自2019年5月28日至今分别收到独立董事王凤岐先生、杨涛女士、董事王迪女士及董事、董事长郝晓晖的辞职报告，并及时履行了信息披露义务。公司第五届董事会目前尚有7名董事，公司第五届监事会成员无变动，公司全部高级管理人员无变动，公司现有董监高人员根据《公司章程》规定履行各自职责并行使其权利，故公司认为相关董事的离职不会对公司生产经营、重大决策及内部控制有效性方面造成重大不利影响。同时，公司将尽快选举新的董事、高级管理人员。并将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
3、请补充说明你公司被列为失信被执行人对公司生产经营是否产生重大不利影响，拟采取的解决措施及预计解决时间。
回复：公司因（2019）浙0203执3091号案件及（2019）鲁1626执655号案件分别于2019年6月14日、2019年6月21日被宁波市海曙区人民法院及邹平市人民法院列入失信被执行人。经公司核查，公司被列为失信被执行人所涉案件为北讯电信（珠海）有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司及陈岩与浙江香溢租赁有限责任公司的融资租赁纠纷事项以及北讯集团股份有限公司与鹤壁电星电气有限责任公司的买卖合同纠纷事项，目前两个案件均未履行。
公司因受公司流动性资金问题影响，部分基站停止运营，公司网络通讯质量严重下降，使客户的使用和体验受到很大影响，直接影响了公司营业收入及回款情况，使得公司日常生产经营受到严重影响，公司逾期债务迅增，加剧了公司资金出现紧张，导致公司面临较多诉讼及银行账户冻结等情况。公司在此时被申请列为失信被执行人，将会进一步增加公司融资难度，对公司信誉和生产经营均产生一定不利影响。
目前，公司已就上述案件采取以下措施解决：一方面积极主动与相关债权人沟通协商，力争与债权人达成执行和解方案；另一方面，积极引进战略投资者以及通过股权、资产重组等方式进行融资，缓解公司资金现状，并取得一定进展，但项目落地需要较长时间，公司资金问题并未得到显著缓解。公司将积极协调申请执行人及法院尽快消除公司失信状态，并严格按照相关法律、
法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
4、你公司董事会秘书职位自2018年9月4日空缺至今，其职责由公司董事、总经理陈岩代行
已超过3个月。请补充说明上述安排是否符合本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第
3.2.13条的规定，并请尽快确定董事会秘书人选。
回复：《股票上市规则（2018年11月修订）》第3.2.13条的规定：“上市公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报本所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。”
公司董事会秘书职位自2018年9月4日空缺，公司指定公司董事、总经理陈岩先生代行董事会秘书职责，详见公司披露的相关公告。董事会秘书职位空缺满三个月时公司董事长郝晓晖先生（已离任）因身体情况等个人原因无法代行董事会秘书职责，故继续由公司董事、总经理陈岩先生代行董事会秘书职责，公司目前正在结合公司整体解困方案寻找合适的董事会秘书人选，并将尽快完成聘任程序。公司对未能及时聘请董事会秘书事项向广大投资者深表歉意。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
浙江星韵律师事务所
关于浙富控股集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
星韵律证字（2016）第43号致:浙富控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《浙富控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，浙江星韵律师事务所(以下简称“本所”)受浙富控股集团股份有限公司(以下简称“浙富控股”或“公司”)的委托，委派律师(以下简称“本所律师”)出席2016年8月24日下午召开的浙富控股2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。
律师声明事项:
1.本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股提供的有关资料发表法律意见。
2.浙富控股已向本所律师保证和承诺,其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
3.本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东大会召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4.本法律意见书不对本次股东大会所审议的议案内容以及该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
5.本法律意见书仅用于浙富控股2016年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为浙富控股2016年第二次临时股东大会的必备公告文件，随同其它文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.本次股东大会的召集
根据本所律师的审查，浙富控股第三届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。公司董事会于2016年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。
上述《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式(包括进行网络投票的方式和程序)、审议事项等内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司的联系地址和联系人等事项。
2.本次股东大会的召开
根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于2016年8月24日下午14:30在浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室如期召开，由公司董事长孙毅先生主持。
网络投票时间为2016年8月23日至2016年8月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00的任意时间。
会议的时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》披露的内容一致。据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
1.关于召集人
根据本所律师的审查，本次股东大会由公司董事会召集。
2.关于出席人员
根据本所律师的审查,出席本次股东大会的股东及股东代表共 31人，代表有表决权的股份数共 439,761,741股，占公司股份总额的 22.22%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有表决权的股份数共 438,894,650股，占公司股份总额的 22.18%。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络和交易系统投票的流通股股东共 26人，代表有表决权的股份数共 867,091股，占公司股份总额的 0.04%。通过网络投票的方式出席本次股东大会的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员等有关人员和本所律师出席了会议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决方式
根据本所律师的审查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程以及提出新议案、对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就相关事项以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会对下列议案进行表决:
1.关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案
该议案的表决结果为：同意票 439,168,750股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.87 %；反对票 592,991股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,277,550股，占出席会议中小股东所持股份的 68.30％；反对
592,991股，占出席会议中小股东所持股份的 31.70％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，浙富控股2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。
(本页为《浙江星韵律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
本《法律意见书》正本肆份，无副本。
本《法律意见书》签署日期：2016年8月24日
浙江星韵律师事务所(盖章)
负责人:吴清旺
经办律师:吴清旺
经办律师:陈楠楠
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－003深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2014年2月9日（星期日）以专人送达及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2014年2月19日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销公司<限制性股票与股票期权激励计划>首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权的议案》。
截止2014年2月14日，公司首次授予股票期权第一个行权期有效期届满。由于激励对象在首次授予股票期权的第一个行权期有效期内未行权，根据《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司需注销首次授予股票期权第一个行权期所涉及的期权份额248.381万份（占全部157名激励对象已获授股票期权数量的25%）。经注销后，首次已授予股票期权数量调整为496.763万份。
监事会认为：本次关于注销公司<限制性股票与股票期权激励计划>首次授予股票期权第一个行权期对应的股票期权合法、合规，同意公司对<限制性股票与股票期权激励计划>首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权进行注销。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-092
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 10月 26日以通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-090）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年第三季度报告
全文>及正文》。
内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》及登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-091）。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-002上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年1月15日收到上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）的告知函，兴业投资于2018年1月4日至2018年1月15日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票1,592,243股，占公司总股本的
1.00%，此次增持后，兴业投资累计持有公司股份40,104,743股，占公司总股本的25.19%。详细情况如下：
一、股东情况
增持人：上海兴业投资发展有限公司
增持目的：基于对公司发展战略及未来发展前景的充分信心和对公司股票长期投资价值的高度认可。
二、股东增持股份的情况
1、股东本次增持股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|交易均价（元/股）|交易股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|兴业|竞价|2018 年 1 月 4 日-|39.49|1,592,243|1.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资|交易|2018 年 1 月 15 日||||
|合计|||—|1,592,243|1.00%|

2、股东本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|兴业投资|合计持有股份|38,512,500|24.19%|40,104,743|25.19%|
||其中：无限售条件股份|38,512,500|24.19%|40,104,743|25.19%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

三、后续增持计划
在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，兴业投资不排除未来在合适的价格区间继续通过合法合规的方式增持公司股份的
可能。
四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、增持人将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定，自增持
行为完成后的6个月内，不减持其所持有的本公司股份。
4、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 1月 15日
股票代码：002490 股票简称：*ST墨龙 公告编号：2018-013
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于举办2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月4日（星期三）下午3：00-5：00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张恩荣先生，副总经理、财务总监刘民先生，副总经理赵洪峰先生，独立董事权玉华女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十四次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-075
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十四次会议通知于 2016年 9月 24日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2016年 9月 27日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过关于为参股子公司上海众承房地产开发有限公司提供借款的
议案。
公司全资子公司上海兴悦房地产开发有限公司与北京城市开发集团有限责任公司、厦门建呈房地产开发有限公司合作开发上海市宝山区顾村镇 N12-1101单元06-01地块项目并出资设立项目公司上海众承房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）。
为保证该项目的顺利推进，董事会同意我方向项目公司提供借款，主要用于项目地块的土地出让金支付。借款额度为不超过人民币 14.6亿元。借款期限为 3年，借款利率为中国人民银行公布的三年期同期同档次基准利率上浮10%。项目公司其他股东按照持股比例向项目公司提供同等条件的股东借款。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
详情请见公司同日发布的《关于为参股子公司上海众承房地产开发有限公司提供借款的公告》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十四次会议公告
董 事 会
二〇一六年九月二十八日
华中数控2016年度第一次临时股东大会法律意见书嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN西安
XIAN
致：武汉华中数控股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉华中数控股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-063号受武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《武汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2016年 2月 26日，公司第九届董事会2016年度第一次临时会议决议于2016年3月30日召开公司2016年度第一次临时股东大会。
2、公司于 2016年 2月 29日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、公司于 2016年 3月 25日在指定媒体上以公告形式发出了关于本次股东大会的延期公告，将本次股东大会延期至2016年4月19日召开。
华中数控2016年度第一次临时股东大会法律意见书嘉源律师事务所
4、公司于 2016年 4月 15日在指定媒体上以公告形式发出了关于本次股东大会再次延期召开的公告，将本次股东大会延期至2016年4月29日召开。
5、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
6、本次股东大会现场会议召开的时间为2016年4月29日下午13:30，地点在：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。
7、通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 28日下午 15:00至 2016年 4月 29日下午 15:00期间的任意时间。
8、 2016年 4月 29日下午13:30，本次股东大会按照会议通知如期举行。
现场会议由公司董事长陈吉红先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序以及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截至 2016年 3月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 30人，代表股份66,669,276股，占股权登记日公司股份总数的41.22％。
3、出席会议的人员为公司董事、监事和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、
华中数控2016年度第一次临时股东大会法律意见书嘉源律师事务所
网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次股东大会现场投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了表决票。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
华中数控2016年度第一次临时股东大会法律意见书嘉源律师事务所
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数控股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负 责人：郭斌经办律师：谭四军王飞2016年4月29日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014―74
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于持股5%以上股东持股变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2014年11月14日接到公司第二大股东邓永洪先生的通知，2014年11月6日至11月13日，邓永洪先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统合计减持公司股份8,800,000股，占公司总股本的0.98%。本次减持后，邓永洪先生持有公司股份42,100,000股，占公司总股本的4.70%，不再是公司持股5％以上股东。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邓永洪|集中竞价交易|2014年11月6日至11月10日|20.64|6,000,000|0.67|
||大宗交易|2014年11月13日|21.29|2,800,000|0.31|
||其它方式|||||
||合 计|||8,800,000|0.98|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|邓永洪|合计持有股份|50,900,000|5.68|42,100,000|4.70|
||其中：无限售条件股份|50,900,000|5.68|42,100,000|4.70|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次股东减持股份遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、邓永洪先生未在相关文件中作出过最低减持价格等承诺。
3、邓永洪先生不是公司的控股股东、实际控制人。本次减持后，邓永洪先生不再是持有公司股份5%以上的股东。
4、本次减持股份及权益变动具体情况详见公司同日发布的《邓永洪关于广东锦龙发展股份有限公司股份简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、邓永洪先生关于减持本公司股份情况说明。
2、邓永洪先生签署的简式权益变动报告书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-66
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2015年11月12日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第三十八次会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为 81200万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木建设发展有限公司|5500|招商银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|20000|中国进出口银行福建省分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|12000|华夏银行闽江支行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|3000|广发银行福州分行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|3500|中国银行福州市市中支行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|3000|平安银行福州分行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|4200|福建海峡银行股份有限公司|一年|
|福建武夷山三木自驾游营地有限公司|30000|华融国际信托有限责任公司|三年|

2、公司为外部单位向银行借款提供担保，合计金额为17500万元人民币，
担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额（万元）|借款银行|期限|

|||||
|-|-|-|-|
|福州高泽贸易有限公司|3500|恒丰银行福州分行|一年|
|福州高泽贸易有限公司|5000|福建海峡银行股份有限公司|一年|
|福州高泽贸易有限公司|5000|平安银行福州分行|一年|
|福州世纪春天物资有限公司|4000|中信银行福州马尾支行|一年|

3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截2015年9月30日，该公司总资产108552万元，净资产33193万元，营业收入141897万元，利润总额1219万元。信用状况良好。
福州轻工进出口有限公司为本公司持股55％的控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道 108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528，法定代表人蔡钦铭。截至2015年9月30日，该公司总资产为72772万元，净资产为 6672万元,营业收入 64201万元，净利润 830万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其余45％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。
福建武夷山三木自驾游营地有限公司为本公司持股51％控股子公司福建武夷山三木实业有限公司的控股子公司（持股比例为98.5%）。经营范围为自驾游露营地的运营服务，自驾游策划咨询服务，停车场管理服务，商务会展，婚纱摄影，酒店管理，企业策划咨询，传媒策划服务；电影放映等。注册地址为武夷山市度假区仙凡界路60号。法定代表人：刘义兴。截至2015年9月30日，该公司总资产26262.47万元，净资产为 10150.09万元，实现营业收入404.32万元，净利润468.77万元。信用状况良好。董事会认为上述担保风险较小。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
福州高泽贸易有限公司主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。住所福建省福州保税区
经三路右侧埃特佛大厦四层 401室（自贸试验区内），法定代表人吴新生。截至
2015年9月30日，该公司总资产为32066.15万元，净资产为12988.27万元,营
业收入 75683.58万元，净利润 720.69万元。本公司董事、监事及高管不持有该
公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
福州世纪春天物资有限公司经营范围建筑建材、金属材料、机电设备、石油设备用具、橡塑制品、服装鞋帽、针纺织品、燃料油、电子器材及元器件的销售；
自有资金对外投资；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营对销贸易和转口贸易；货物运输代理；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目，开展经营活动。注册地址：福州保税区海峡经贸广场 B区 124室，法定代表人林伟敏。截至 2015年 9月 30日，该公司总资产为10287.94万元，净资产为5364.76万元,营业收入28021.35万元，净利润 211万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保风险较小，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2014年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为24,739.27万元；
母公司为全资子公司担保金额为184890.3万元；母公司为控股子公司担保金额为67,982万元，公司上述三项担保合计金额为277,611.57万元，占期末合并报表净资产比例为220.59%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2015年11月12日
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于续租深圳市奥欣投资发展有限公司物业的独立意见
本次关联交易以促进上市公司发展为目的，是在公开、公平、公正的原则下进行的，且交易价格公允，有利于公司发展。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文，接签字页）
（本页为深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
冯东 郭晋龙 曾燮榕
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-016杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东何志涛先生的通知，获悉何志涛先生办理了部分股票质押延期购回业务，相关手续已办理完毕，具体事项如下：
一、本次股份延期购回基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|原质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|
|何志涛|是|55,641,200|2017年4月6日|2019年4月3日|2019年9月26 日|国信证券股份有限公司|11.27%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何志涛先生持有公司股份 493,600,787股，占公司总股本的22.67%。其所持有公司股份累计被质押 476,983,512股，占公司总股本的21.91%，占其所持公司股份的比例为96.63%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押式回购延期购回协议书
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-002江苏力星通用钢球股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2016年12月20以书面和邮件的方式发出，会议于2016年12月30日在公司二楼1号会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱兵主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于使用募集资金对子（孙）公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向子（孙）公司增资，符合募集资金的使用计划及公司实际发展需要，有利于提高资金使用效率，优化公司整体财务结构，降低财务费用。监事会一致同意公司使用募集资金对子（孙）公司增资。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会 2017年1月 3日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-006
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2014年第2次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2014年第2次临时会议通知及会议资料已于2014年1月20日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》
该议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。
茂硕电源持有深圳华智测控技术有限公司的股权比例为33.91%，公司董事长、总经理顾永德先生担任华智测控董事，已回避表决。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-008）。
（表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于与关联方共同设立子公司的议案》
该议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，同意将上述关联交易事
项提交给董事会审议。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-006
因本议案涉及与关联方共同投资，为了维护中小股东的知情与表决权，董事会提议将该议案提交股东大会审议。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立深圳茂硕投资发展有限公司的公告》（公告编号：2014－009）。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
3、审议通过《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014年第1次临时股东大会通知》（公告编号：2014－010）。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年1月26日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-46普洛药业股份有限公司
关于两家全资子公司吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）为适应经营发展需要，优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，公司于 2019年 10月17日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于两家全资子公司吸收合并的议案》，同意由浙江优胜美特中药有限公司（以下简称“优胜美特中药”）吸收合并东阳普洛康裕保健食品有限公司（以下简称“康裕保健食品公司”），本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。现将相关事项公告如下：
一、合并各方的基本情况介绍
优胜美特中药和康裕保健食品公司均为公司全资子公司。
（一）合并方：浙江优胜美特中药有限公司
优胜美特中药是在浙江省东阳市市场监督管理局登记注册的有限责任公司，公司注册资本：2,000万元，法定代表人：余岚。公司直接持有该公司100%的股权。
经营范围：片剂、颗粒剂、胶囊剂、丸剂（浓缩丸）、糖浆剂、口服溶液剂、合剂、小容量注射剂、软膏剂、酊剂、乳膏剂生产；汽车货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止 2018年 12月 31日：总资产：39,327,048.97元；净资产-5,649,966.11元；总负债 44,977,015.08元；营业收入71,198,565.33元；
净利润 -3,976,469.77元。（经审计）
（二）被合并方：东阳普洛康裕保健食品有限公司
康裕保健食品公司是在浙江省东阳市市场监督管理局登记注册的有限责任公司，公司注册资本：500万元，法定代表人：何金春。公司直接持有该公司100%的股权。
经营范围：生产：胶囊、颗粒剂类保健食品；保健用品、保健食品研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2018年12月 31日，总资产：995,114.98元；净资产 974,554.98元；总负债20,560.00元；营业收入549,666.92元；净利润-5,814.07元。（经审计）
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、优胜美特中药通过整体吸收合并的方式合并康裕保健食品公司，合并完成后存续经营，康裕保健食品公司的独立法人资格注销。
2、合并基准日为2018年12月 31日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由优胜美特中药承担。
4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入优胜美特中药；其负债及应当承担的其他义务由优胜美特中药承继。
5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理康裕保健食品公司的注销手续。
7、合并双方将积极合作，共同完成康裕保健食品公司的所有资产交付优胜美特中药的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
8、本次合并完成后，康裕保健食品公司的员工安置将按照公司管理相关规定执行。
三、吸收合并的目的及对本公司的影响
本次两家企业的吸收合并有利于降低企业运营成本，完善法人治理结构，优化公司资源配置，更加便于企业管理。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2019年 10月17日
华意压缩机股份有限公司监事会
对公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对截止2017年12月31日内部控制的有效性进行了评价，并编制了《公司2017年度内部控制评价报告》，评价报告结论如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上所述，监事会认为，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行，有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了 2017年度内部控制评价报告，监事会认为，公司 2017年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
监事签名：
李云强 杜志孝 陈思远
二〇一八年三月二十九日
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于公司开展 PVC期货套期保值业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《宁夏英力特化工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，基于客观独立的判断，我们对公司 2016年第一季度 PVC期货套期保值业务事项发表意见如下：1．公司开展 PVC期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2．公司制定的《期货套期保值内部控制制度》，组织机构明晰，业务操作流程、审批流程规范，公司 PVC套期保值业务严格按照制度执行。
独立董事：
李耀忠 张惠宁 王宁刚
二○一六年四月二十五日
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中民新能投资集团有限公司发行股份购买其持有的中民新能宁夏同心有限公司（以下简称“新能同心”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”或“本次重大资产重组”）。本次交易完成之后，公司将持有新能同心100%的股权。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，对本次重大资产重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、目标资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本次交易的评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性
本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构
实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次交易的定价原则也符合法律法规的规定，本次交易定价公允。
独立董事：宋希亮、杨依见、梁仕念二〇一八年十一月二十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股票及支付现金的方式购买深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司（以下简称“腾鑫精密”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会 2016年 9月修订并公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
（一）公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
公司作为本次重大资产重组的资产购买方，公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（二）交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经全体交易对方确认，各交易对方及交易对方控制的机构，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，全体交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经独立财务顾问中天国富证券有限公司、法律顾问北京市天元律师事务所、审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。因此，上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市卓翼科技股份有限公司董事会关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-043
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）为了激励和留住核心人才，有条件的给予公司高级管理人员及核心人员部分股东权益，使其与公司利益共享，实现企业的长期发展目标。公司因正在筹划股权激励相关的重大事项，经申请，公司股票（证券简称：棒杰股份，证券代码：002634）于2015年7月8
日（星期三）上午开市起停牌。详情请见巨潮资讯网编号2015-040公告。
股票停牌后，公司于2015年7月9日下午2时，在公司会议室召集召开了股权激励预案讨论会，公司高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员等相关方参加了会议。会间进行了充分的沟通和辩论，最终在方案的股权激励数量及主要业绩考核指标未能达成共识。
2015年7月10日，公司就未能达成共识的激励方案条目进行了积极论证沟通，鉴于该重大事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2015年7月10日开市起继续停牌。详情请见巨潮资讯网编号2015-041号公告。
目前实施股权激励条件尚不成熟，且部分激励条款不能达成共识，决定终止筹划本次重大事项。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：棒杰股份，证券代码：002634）将于2015年7月14日开市起复牌。
因本次筹划重大事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年7月13日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-083珠海中富实业股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被公开拍卖事项的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
2018年10月12日，广东省深圳市中级人民法院于阿里拍卖平台开展“（破）深圳市捷安德实业有限公司名下珠海中富股票146,473,200股”项目公开竞价，深圳市国青科技有限公司（以下简称“国青公司”）通过竞买号I9107以最高应价胜出。
根据标的物《竞买须知》、《竞买公告》等要求，买受人国青公司须按时交付标的物网拍成交尾款，并于付清尾款后凭《网络竞价成功确认书》，由深圳市捷安德实业有限公司管理人北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称“管理人”）确认并签署《拍卖成交确认书》后办理交接手续。
二、进展情况
公司近日收到管理人发来的《关于第二次委托拍卖上市公司股票进展情况的通报函》（〔2018〕捷管函字第20号），主要内容如下：
根据本次拍卖《竞买公告》及《竞买须知》规定，拍卖成交后，买受人须在2018年10月19日前将拍卖成交尾款（拍卖成交价扣除保证金后的余款）一次性缴入委托方（管理人）账户。付清全部款项后，买受人应在2018年10月26日下午15时到深圳市企业破产学会签署《拍卖成交确认书》。
经管理人向开户银行查询，国青公司未在2018年10月19日前将拍卖成交尾款付至管理人账户，导致2018年10月26日未能签订《拍卖成交确认书》。2018年10月30日，管理人开户银行广发银行股份有限公司深圳分行通知管理人：捷安德管理人账户于2018年10月30日上午收到国青公司支付的款项434,301,300.00元（股票拍卖尾款金额）。后续，关于本次拍卖能否成交及能否与买受人国青公司签订
《拍卖成交确认书》，管理人将向相关利害关系方征求意见后再予以确定。
公司将继续跟进上述事项的进展情况，并按照有关规定履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司董事会敬请广大投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年11月5日