证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-099新疆中泰化学股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2017年第六次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）现场会议主持人：董事长王洪欣先生
（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2017年6月5日上午10:30
2、网络投票时间为：2017年6月4日－2017年6月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6
月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 4日 15:00至 2017年 6月 5日 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话 0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（八）股权登记日：2017年5月31日（星期三）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东158人，代表有表决权的股份1,060,061,473股，占公司总股份的49.3867％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东10人，代表有表决权的股份672,518,334股，占公司总股份的31.3317％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东148人，代表有表决权的股份387,543,139股，占公司总股份的18.0551％。
参加本次股东大会中小股东 154人，代表有表决权的股份 231,011,357股，占公司总股份的10.7625％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）逐项审议通过关于公司下属公司申请银行授信额度及为下属公司提
供保证担保的议案；
1、中泰国际发展（香港）有限公司向交通银行股份有限公司新疆分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；
总表决情况：
同意 1,052,466,427股，占出席会议有表决权股份总数的99.2835％；反对7,357,046股，占出席会议有表决权股份总数的0.6940％；弃权238,000股（其中，因未投票默认弃权230,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意 223,416,311股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7123％；
反对 7,357,046股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.1847％；弃权238,000股（其中，因未投票默认弃权230,300股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1030％。
2、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；
总表决情况：
同意 1,052,467,427股，占出席会议有表决权股份总数的99.2836％；反对7,396,546股，占出席会议有表决权股份总数的0.6977％；弃权197,500股（其中，因未投票默认弃权189,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 223,417,311股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7127％；
反对 7,396,546股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.2018％；弃权197,500股（其中，因未投票默认弃权189,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0855％。
3、新疆中泰进出口贸易有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请6,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；
总表决情况：
同意 1,052,467,427股，占出席会议有表决权股份总数的99.2836％；反对7,396,546股，占出席会议有表决权股份总数的0.6977％；弃权197,500股（其中，因未投票默认弃权189,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 223,417,311股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7127%；
反对 7,396,546股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.2018％；弃权197,500股（其中，因未投票默认弃权189,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0855％。
4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向托克逊县农村信用合作联社申请8,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；
总表决情况：
同意 1,052,467,427股，占出席会议有表决权股份总数的99.2836％；反对7,396,546股，占出席会议有表决权股份总数的0.6977％；弃权197,500股（其中，因未投票默认弃权189,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意223,417,311股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7127％；
反对7,396,546股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.2018％；弃权
197,500股（其中，因未投票默认弃权189,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0855％。
（二）审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司为阿拉尔市富丽达纤维有限公司购买阿拉尔新农化纤有限责任公司实物资产提供保证担保的议案；
总表决情况：
同意 1,052,467,427股，占出席会议有表决权股份总数的99.2836％；反对7,401,446股，占出席会议有表决权股份总数的0.6982％；弃权193,600股（其中，因未投票默认弃权185,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意 223,416,311股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7123％；
反对 7,401,446股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.2039％；弃权193,600股（其中，因未投票默认弃权185,900股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0838％。
（三）审议通过关于增加公司经营范围的议案；
总表决情况：
同意 1,053,011,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.3350％；反对6,286,896股，占出席会议有表决权股份总数的0.5931％；弃权762,700股（其中，因未投票默认弃权185,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0719％。
中小股东总表决情况：
同意 223,961,761股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9484％；
反对 6,286,896股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7215％；弃权762,700股（其中，因未投票默认弃权185,900股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3302％。
（四）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案。
总表决情况：
同意 865,187,997股，占出席会议有表决权股份总数的81.6168％；反对9,543,594股，占出席会议有表决权股份总数的0.9003％；弃权185,329,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的17.4829％。
中小股东总表决情况：
同意 221,467,763股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.8688％；
反对 9,543,594股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.1312％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一七年第六次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2017年第六次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年六月六日