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河北常山生化药业股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2017年度召开的9次董事会会议，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|9|9|0|0|否|

本人出席了公司2017年度召开的4次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|未出席次数|
|4|1|0|3|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项均发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|
|日 期|会 议|议 案|
|2017年1月23日|第三届董事会第十次会议|《关于聘任副总经理的独立意见》|
|2017年3月27日|第三届董事会第十三次会议|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》|
|2017年4月17日|第三届董事会第十四次会议|《关于对2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于对2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于对2016年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对公司2016年度关联交易事项的独立意见》、《关于对2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘2017年度审计机构的独立意见》、《关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》|
|2017年8月25日|第三届董事会第十六次会议|《关于对2017年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对2017年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于会计政策变更事项的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见》|
|2017年11月24日|第三届董事会第十八次会议|《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见》、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见》|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。作为提名委员会主任委员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。2017年度在任职期间本人对公司提名制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、
董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以
及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
独立董事：杜冠华2018年4月13日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-029
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过 40,000,000.00元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于 2016年 6月 22日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-025）。
一、已到期赎回银行理财产品情况
2016年6月27日，公司与中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支行签订了理财产品协议，公司使用20,000,000.00元自有闲置资金认购该行发行的中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，具体内容详见公司于2016年6月28日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2016-026）。上述理财产品于2016年8月1日到期赎回，本金20,000,000.00元及利息48,438.36元已经全部收回。
二、本次购买银行理财产品情况
2016年8月2日，公司与中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书》,具体内容如下：
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财金额：2000万元
4、产品起息日：2016年08月03日
5、产品到期日：2016年09月06日
6、资金来源：自有闲置资金
7、预期最高年化收益率：2.60%（扣除各项费用后）
8、关联关系：本公司与农业银行无关联关系
9、投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响,资金存放与使用风险,相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）由财务部根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案，提交总裁办公会批准后执行。
（2）公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责理财资金的审计与监督，定期或不定期对购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下拟使用自有闲置资金进行保本型
银行理财产品的投资，不影响公司主营业务开展及公司日常营运资金正常周转。
通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2016年8月2日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（宋瑞霖）
本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，忠实、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是公众股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，共4次，无委托、无缺席情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为
2013年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
（一）2013年 3月15日，在公司第四届董事会第十九次会议上，对相关议案和公司2012年度相关事项发表如下独立意见：
1、本人认为公司《关于2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、确认2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2012年12
月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
4、确认截止2012年12月31日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2012年12月31日的对外担保情形。
5、确认公司2012年度未发生重大关联交易行为。认为公司有效地执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向佐力药业输送利益的情形。
6、确认董事会关于2012年度利润分配和资本公积转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交股东大会审议。
7、本人认为公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司制度执行，结算、发放程序符合法律、法规等规定。
8、本人认为2013年度高级管理人员薪酬方案结合公司实际经营情况和行业薪酬水平制定，符合《高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益。该议案表决审批程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
9、本人认为中汇会计师事务所有限公司具有证券相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。本人同意续聘中汇会计师事务所有限公司负责公司2013年度财务审计工作，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）2013年 8月20日，在公司第四届董事会第二十一次会议，对公司2013年上半年相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
1、确认2012年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止2013年6月30日，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、确认截止2013年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
3、确认截止2013年6月30日，公司未发生重大关联交易行为。我们认为公司有效地执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向佐力药业输送利益的情形。
用违规的情形。
5、对公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金发表了独立意见：本人认为公司第四届第二十一次审议的关于使用部分超募资金人民币 4,800万元暂时性补充流动资金的议案，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。作为提名委员会主任委员，战略委员会委员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。
作为提名委员会主任委员，本年度本人共召集了董事会提名委员会2次会
议，对2014年经营层分工调整进行了审议，同时，在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议。在平日工作中，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建
议，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要。
四、在公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、公司新品研发项目进展情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一点提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，持续认真学习深圳证券交易所及深圳证监局下发的相关法律、法规和各项规章制度，尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益方面的法律法规，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其它工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议聘用会计师事务所情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展献计献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢。
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事：
宋瑞霖
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019年持续督导培训情况的报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”、“公司”）公开发行股票持续督导的保荐机构，对德方纳米进行持续督导。2019年 12月 23日，华泰联合证券持续督导小组完成了对德方纳米董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室、财务部相关人员的培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、现场培训和交流的对象
公司董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室、财务部相关人员作为培训对象参加了本次培训及交流活动。
二、现场培训及交流时间
2019年 12月 23日，华泰联合证券持续督导小组对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了集中培训和现场交流。
三、现场培训的内容及效果总结
本次现场培训及沟通以培训讲义为主并结合相关法规，持续督导小组针对下列内容与公司相关人员进行了交流：1、信息披露的体系和规则；2、信息披露的监管措施及法律责任；3、信息披露汇报流程；4、股东及董监高人员的股份变动相关法律法规；5、募集资金管理和使用相关要求。通过对该部分内容的学习，公司相关人员对上市公司治理及规范运作的相关法规体系有了更全面的了解，对信息披露的具体要求及募集资金管理有了更深入的理解。
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2019年持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
董瑞超 金巍锋
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-49
西安启源机电装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，于 2014年 12月 2日申请公司股票自 2014年 12月 3日上午开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-48）。
该事项构成重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月10日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2015年 1月 5日（星期一）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；若公司逾期未能披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 1月 5日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2014-040
河南同力水泥股份有限公司
第五届董事会 2014年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2014年度第二次会议通知于2014年8月8日以书面形式发出；
（二）召开会议的时间地点和方式：2014年8月19日以通讯表决方式召开；
（三）会议出席情况：会议应参加董事7人，实际参加董事7人；
（四）会议主持人及列席人员：董事长郭海泉主持会议。
（五）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2014年半年度报告全文及摘要
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。公司2014年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网公司同日公告。
（二）公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
独立董事就上述议案发表了独立意见，认为公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。同意公司董事会编制的《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告全文详见公司2014年8月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《河南同力水泥股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2014-039号）。
三、备查文件
（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经法定代表人签字的公司2014年半年度报告全文及摘要；
（三）公司董事和高级管理人员对2014年半年度报告的书面确认意见；
（四）公司独立董事关于公司关联方资金占用、对外担保和募集资金使用情况等事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司
董事会
2014年8月19日
茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会独立董事
关于公司对外担保及资金占用情况的
专项说明和独立意见
作为公司第八届董事会独立董事，根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，本着认真负责的态度，对公司和公司控股子公司对外担保及资金占用的情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、公司 2013年度报告报告期内和截止 2013年度报告出具日，公司和公司控股子公司没有任何对外担保。
二、公司 2013年度报告报告期内和截止 2013年度报告出具日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
茂名石化实华股份有限公司独立董事：琚存旭、陈金占、崔也光 2014年 4月 23日
华林证券股份有限公司
关于万兴科技集团股份有限公司
2019年度持续督导培训情况报告书
为了进一步提高万兴科技集团股份有限公司（以下简称“万兴科技”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“我公司”）特对万兴科技相关人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2019年 12月 25日|
|培训地点|万兴科技会议室|
|培训主题|上市公司规范运作、再融资新政（征求意见稿）解读|
|培训讲师|何书茂、李亚平|
|参训人员|控股股东代表及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员|

一、 培训主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，华林证券作为万兴科技持续督导工作的保荐机构，于 2019年 12月 25日对万兴科技控股股东代表及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训。
实施本次现场培训前，华林证券编制了培训讲义，并提前要求万兴科技参与培训的相关人员了解培训内容。本次培训的主要内容为上市公司规范运作、再融资新政（征求意见稿）解读，培训涉及的主要法规有：
1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》；
2、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》；
3、《上市公司章程指引（2019年修订）》；
4、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》；
现场培训时，华林证券培训人员结合上述规定讲解了上市公司规范运作、再
融资新政（征求意见稿）解读等内容。现场培训后，华林证券向万兴科技提供了
讲义课件及相关学习资料，并提请公司转发至所有参加培训的人员以及其他因故
未参加培训的董事、监事和高级管理人员、主要股东，在学习过程中如有问题可随时与华林证券培训人员联系。
二、 培训效果情况
万兴科技的本次培训得到了万兴科技及参加培训相关人员的积极配合，通过本次培训，万兴科技上述人员均进行了认真学习，对上市公司上市公司规范运作、再融资新政的法律规定有了更为深入的理解。本次培训达到了预期效果，有利于上市公司进一步提高信息披露质量、规范运作和募集资金管理水平，并进一步增强其对上市的规范操作意识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司2019年度持续督导培训情况报告书》之盖章页）
华林证券股份有限公司2019年12月30日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行相关情况的调整公告
2018年12月6日公告的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》作出如下调整：
1、“本期债券期限及品种”调整为：本期债券发行期限不超过3年（含3年）。
本期债券分为两个品种，品种一（债券简称：18怡亚01，债券代码：112817）为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
品种二（债券简称：18怡亚02，债券代码：112818）为3年期固定利率债券。本期债券引入品种间双向回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间双向回拨选择权。
2、“发行人调整票面利率选择权”调整为：对于本期债券品种一，发行人将于本期公司债券存续期的第2个计息年度付息日前的第30个交易日，发布关于是否调整本期公司债券后1年的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期公司债券后续期限内票面利率仍维持原有票面利率不变。
对于本期债券品种二，不设置调整票面利率选择权。
3、增加“回售登记期”：对于本期债券品种一，自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
相应的，《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》中关于“本期债券期限及品种”、“发行人调整票面利率选择权”作出相应调整，“回售登记期”作出相应增加。
特此公告。
（本页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页）
深圳市怡亚通供应链股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页）
长城国瑞证券有限公司年 月 日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2014-009江苏雅克科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月17日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2014年3月7日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司监事秦建军先生、秦旻先生、卞红星先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》，该议案将提交2012年年度股东大会审议。
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
该议案将提交2013年年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，该议案将提交2013年年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度内部控制有效性的自我评价报告》。
监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，该议案将提交2013年年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2013年年度报告》中财务数据分析说明。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 78,681,400.06元。依据《公司章程》规定，按报告期内母公司净利润的10%提取法定盈余公积5142007.35元后，加上年初未分配利润 248136119.15元，减去 2012年年度利润分配 24,948,000元，2013年年末可供股东分配的利润为296,727,511.86元。
公司拟以截止2013年12月31日公司总股本 166,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.45元（含税），共计 24,116,400.00元，不进行资本公积转增股本。
该议案将提交2013年年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
监事会的专项审核意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2013年度，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的审计机构。
该议案将提交2013年年度股东大会审议。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》。
此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供互相担保的议案的公告》。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》。
监事会的专项审核意见：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，进一步增加公司及全资子公司运用自有资金购买较低风险理财产品的额度，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司及全资子公司增加运用自有资金购买较低风险理财产品的额度，使用自有资金不超过八亿元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的公告》。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改<公司章程>的议案》。
监事会的专项审核意见：我们认为修订后的公司《章程》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定的相关要求，有利于公司完善利润分配机制，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红政策。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，该议案将提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-144
江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知于 2015年 12月 21日以书面的方式发出，2015年 12月 25日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对此发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-012
广州迪森热能技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年1月21日开市起复牌。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2015年1月13日开市起停牌。2015年1月19日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了本次非公开发行股票相关议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年1月21日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年 1月20日
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-052舜元实业发展股份有限公司
关于控股子公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经舜元实业发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过，公司控股子公司上海盈方微电子股份有限公司（下称“盈方微股份”）与北京微电子技术研究所（又名“中国航天科技集团公司第九研究院第 772研究所”，下称“772研究所”）签署了《战略合作协议》。
一、协议主要内容
1、为把握国家在电子信息产业领域大力推行国产化和大力发展北斗产业的有利时机，发展北斗应用产业及在民用市场推广北斗产业化，盈方微股份与 772研究所拟结为长期战略合作伙伴，开展长期战略合作。
行推广，772研究所利用“中国航天”的品牌、资质等资源在行业、政务等专业市场进行推广。
3、双方负责提供各自芯片及应用整体解决方案的 SDK和 HDK等资料并提供相应技术支持，协助合作方开发终端产品，双方依据《战略合作协议》开展的研发工作过程中产生的知识产权归各自所有。
4、《战略合作协议》自双方签章之日生效，未尽事宜双方可协商确定并另行签订补充协议。
二、交易对方介绍
北京微电子技术研究所（中国航天科技集团公司第九研究院第 772研究所）
注册住所：北京市丰台区东高地四营门北路 2号
宗旨和业务范围：开展微电子技术研究，促进航天科技发展。专用集成电路设计测试与封装，集成电路产品试制，集成电路筛选与质量一致性试验，集成电路检测与失效分析，集成电路应用技术开发，相关技术服务与咨询服务。
法定代表人：赵元富
开办资金：9920万元
北京微电子技术研究所隶属于中国航天科技集团公司，是国家重点投资建设的军用电子元器件研制单位，在北斗系统、电子元器件抗辐射加固、FPGA芯片、星光成像芯片、高速AD/DA、高可靠元器件封装和测试领域拥有业界领先的技术积累。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、本次战略合作的目的、对公司的影响及风险
本次战略合作有利于整合双方研发实力、优势资源及成熟的产品和技术，实现品牌和市场协同效应，有利于进一步拓展公司在北斗产业相关领域的市场份额，将会给公司带来北斗民用产业新的市场机遇，符合公司长期战略规划。
本次签署的《战略合作协议》属于意向性协议，战略合作的实施尚存在不确定性。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
公司第九届董事会第十一次会议决议
《战略合作协议》
特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-024海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2014年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会 2014年第五次会议通知于 2014年 4月 30日以传真及电子邮件形式发出，会议于 2014年 5月 5日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。
公司董事会于近日收到独立董事蔡文浩先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)文件的要求，蔡文浩先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务，蔡文浩先生辞职后将不再担任公司任何职
务。
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，拟提名郑金铸先生（简历附后）为公司独立董事,公司董事会提名委员会及独立董事已对郑金铸先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。其提名程序合法有效，待深圳证券交易所审核无异议后同意将郑金铸先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审议
二、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选贾宏林先生为公司第七届董事会董事的议案》。
因个人原因，公司原董事、总经理梁德根先生辞去了公司董事、总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，为完善公司法人治理结构，公司应尽快对董事空缺进行补选。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，增补贾宏林先生（简历附后）为公司七届董事会董事候选人。任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对贾宏林先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意补选贾宏林先生为公司董事并将此项议案提交股东大会审议。
三、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》。
公司定于2014年5月27日上午10：00分在海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室召开2013年年年度股东大会，会议内容详见2014年5月6日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》公告。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年五月五日
附件：个人简历
1、郑金铸，男，现年60岁，中共党员，大学本科学历。注册会计师，高级会计师。1978年2月至1994年4月在甘肃省财政厅企业财务处工作，历任该处科员、主任科员、副处长、处长。1994年5月至2013年6月在甘肃省注册会计师协会、甘肃省注册评估协会任副会长兼秘书长。
郑金铸先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。
2、贾宏林，男，1965年生，工商管理硕士，经济师。1996年以前在甘肃省财政厅工作；1996年 3月至 2006年 10月在广发证券投资银行部工作；2007年 1月至 2013年 9月在甘肃浩元工程造价咨询有限公司、甘肃浩元会计师事务所任总经理；2013年10月至今在海南亚太实业发展股份有限公司工作。
贾宏林先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中信建投证券股份有限公司
关于陕西炼石有色资源股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“炼石有色”、“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对炼石有色使用暂时闲置募集资金进行现金管理所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、炼石有色非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]197号）核准，炼石有色以非公开发行股票的方式发行了 78,585,461股人民币普通股股票，发价格为10.18元/股，共募集资金总额为人民币 799,999,992.98元，扣除发行费用人民币 10,788,585.46元，募集资金净额为人民币 789,211,407.52元，该等募集资金已于2014年3月27日划至募集资金专用账户，并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以瑞华验字[2014]第61060002号验资报告审验确认。
二、炼石有色使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，炼石有色于 2016年 6月 23日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了董事会提出的《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议案》，使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜，自董事会批准之日起一年内有效。
炼石有色本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的具体计划如下：
根据《募集资金使用计划》，存在暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元暂时闲置募集资金，适时购买金融机构保本型理财产品，自批准之日起一年内有效。本次拟使用暂时闲置募集资金用于现金管理计划如下：
（一）投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）本次批准限额：不超过20,000万元。
（三）投资期限：自董事会批准之日起一年之内有效。
（四）实施方式：授权董事长视具体情况行使决定权，并签署相关合同文件。
（五）信息披露：公司将在定期报告中履行信息披露义务，包括购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等。
三、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险：尽管金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
１、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。
在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
公司在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全和公司正常经营的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常建设，并能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
炼石有色使用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。炼石有色本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构同意使用最高额度不超过人民币 20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西炼石有色资源股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
侯世飞
赵凤滨
中信建投证券股份有限公司年月日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-77号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）董事会于10月19日收到公司独立董事刘霄仑先生提交的书面辞职报告。刘霄仑先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘霄仑先生将不再担任公司任何职务。
鉴于独立董事刘霄仑先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。
刘霄仑先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对刘霄仑先生在担任本公司独立董事期间所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独
立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司关于第四届董事会第三十一次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
本次担保事项是为全资子公司上海旋极信息技术有限公司（以下简称“上海旋极”）向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为上海旋极提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对上海旋极的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为上海旋极向北京银行中关村海淀园支行申请人民币5,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2019年 12月19日
证券代码：002163 股票简称：*ST三鑫 公告编号：2015-030中航三鑫股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2015年4月23日以电子邮件方式发出，于2015年4月28日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《2015年一季度报告正文及全文》，表决结果：8票通过， 0票反对，0票弃权。
《中航三鑫股份有限公司 2015年一季度报告正文》详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2015-032号公告。《中航三鑫股份有限公司 2015年一季度报告全文》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015-033号公告。
二、审议通过了《关于签订长沙国金中心项目承包合同协议书的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015-034号、中航三鑫股份有限公司重大合同公告（长沙国金中心）》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-012江苏国信股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2018年 3月 22日，以书面、传真、邮件方式发给公司六名董事，会议于 2018年 4月 3日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2017年5月4日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于<江苏国信股份有限公司非公开发行 A股股票预案>的议案》等有关公司非公开发行股票并募集资金事项的议案，由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于 2018年 5月 3日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司将本次非公开发行股票股东大会决议
有效期延长 12个月，即有效期延长至 2019年 5月 3日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》
公司于2017年5月4日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行的有关事
宜。
由于公司 2017年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于 2018年 5月 3日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司将提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延长
12个月，即有效期延长至 2019年 5月 3日。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，决定于 2018年 4月 20日（星期五）下午 14:30在南京国信大酒店 4楼广益厅（南京市玄武区长江路 88号）召开 2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 4月 4日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-048中电环保股份有限公司
关于第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事一致同意，公司第四届监事会第一次会议于 2016年 12月 1日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；
会议选举朱士圣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。
朱士圣先生简历详见公司于 2016年11月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于第三届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2016-043）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
中电环保股份有限公司监事会 2016年 12月 1日