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证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-058海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月6日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“海南瑞泽”）海口分公司、海棠湾分公司分别收到相应律师事务所转交的《北京市东城区人民法院受理案件通知书》及《海南省三亚市城郊人民法院受理案件通知书》[（2015）城民二初第609号]。海南瑞泽海口分公司作为原告，起诉北京建工四
建工程建设有限公司买卖合同纠纷案已获北京市东城区人民法院受理；海南瑞泽海棠湾分公司作为原告，起诉海南飞扬基础工程有限公司买卖合同纠纷案已获三亚市城郊人民法院受理。现将上述诉讼事项公告如下：
一、案件的基本情况
（一）海南瑞泽海口分公司起诉北京建工四建工程建设有限公司
1、本案有关当事人
原告：海南瑞泽新型建材股份有限公司海口分公司
负责人：王兴华，经理。
住所地：海口市龙华区城西镇苍西村
委托代理人：李江文、姜海鸥
委托代理人所在单位：北京市天渡律师事务所
被告：北京建工四建工程建设有限公司
法定代表人：兰慧宾，董事长。
地址：北京市东城区永外沙子口中街32号
受理法院：北京市东城区人民法院
受理法院地址：北京市东城区定安里10号
2012年3月1日双方当事人签订了采购合同，约定被告购买原告生产的商用混凝土，付款方式为以上月结算单为依据、下月付上月实际发生混凝土款的80%、主体封顶后6个月内全部付清余款。
合同订立后，自2012年2月17日至2013年12月21日，原告共计供货5,807,739元，被告付款3,700,000元，工程已于2014年4月封顶，被告至今仍欠付2,107,739元。其除应立即偿还本金外，还应按照《商品混凝土供应合同》有关违约金的约定承担相应的违约责任。
为维护公司合法权益，避免损失的进一步扩大，故原告向法院提起了诉讼。
3、原告海南瑞泽海口分公司的诉讼请求
（1）要求被告给付拖欠的货款2,107,739元及违约金。
（2）本案的诉讼费用由被告承担。
（二）海南瑞泽海棠湾分公司起诉海南飞扬基础工程有限公司
1、本案有关当事人
原告：海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司
负责人：张海林，经理。
住所地：三亚市林旺镇三灶村（位于三亚林场场部西南侧）
委托代理人：吴厚盛、苏威
委托代理人所在单位：海南祥瑞律师事务所
被告：海南飞扬基础工程有限公司
法定代表人：吴红英，董事长。
地址：海南省海口市南沙路38号别墅
受理法院：海南省三亚市城郊人民法院
受理法院地址：三亚市市辖区金鸡岭街344号
2、诉讼起因
2013年3月10日，被告因承建海棠湾理文索菲特酒店地面工程项目，与原告签订了一份《商品混凝土供应合同》。该合同约定，原告向被告的前述项目供应商品混凝土，交货地点为三亚海棠湾理文索菲特酒店内；货款按月结算，双方在
每月最后两日核对上月最后两日至本月最后两日前的实际混凝土供货数量及金
额，作为当月供货数量及金额，被告应在次月10日前向供方支付当月实际供货货款金额的90%，余款在被告收到上月供应混凝土的《送工地技术资料清单》后15个工作日内付清，且如被告未依约支付货款的，未付款部分不再享受该合同约定的优惠价，原告有权根据实际供货量和三亚市物价局当季度公布的基准价格要求被告支付货款，并有权要求被告按逾期支付货款金额的0.3%按日支付违约金；该合同还就其他事项进行了详细约定。
上述合同签订后，原告依约陆续向被告所承建项目供应商品混凝土。2013年3月起至2014年11月期间，经原被告对账确认，原告陆续共向被告供应了12,797方混凝土用于项目建设，货款共计5,002,802.5元，被告仅支付2,946,059元，余款2,056,743.50元未付。虽经原告多次催要，但被告迄今为止仍拒不支付，其除应立即向原告支付货款余款本金外，还应按照《商品混凝土供应合同》关于违约金的约定，向原告承担相应的违约责任。
为维护公司合法权益，避免损失的进一步扩大，故原告向法院提起了诉讼。
3、原告海南瑞泽海棠湾分公司的诉讼请求
（1）判令被告向原告支付拖欠的货款2,056,743.50元及逾期付款违约金
244,870.00元（违约金根据被告所拖欠的货款按每日千分之三分别计算，暂计至2015年4月30日为2,189,619.71，实际应计至被告实际支付货款之日止，原告暂诉求244,870.00元，剩余的违约金原告保留诉权）。
（2）本案的诉讼费用由被告承担。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第11.1.1条、第11.1.2条的规定，截止本公告日，除上述诉讼事项外，公司及公司控股子公司、受托管理公司连续十二个月内发生的其它尚未披露的小额诉讼案件共计53起，所涉诉讼案由都是部分购买公司产品的企业违反双方签订的销售合同，超过约定的付款期限拖欠公司货款。公司及公司控股子公司、受托管理公司均作为原告方，向拖欠货款的需方企业提起追收货款的诉讼，诉讼涉及金额71,261,499.20元。截至目前，公司通过诉讼已收回货款金额50,521,259.14元，尚余款项均在诉讼办理过程中。
公司会积极利用法律手段加大应收账款回收力度，以提高公司资金的周转效率，
降低应收账款坏账的风险。
公司及公司控股子公司、受托管理公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对本公司利润或期后利润的可能影响
因上述案件均未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《北京市东城区人民法院受理案件通知书》；
2、《海南省三亚市城郊人民法院受理案件通知书》[（2015）城民二初第609号]
3、《民事起诉状》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-070
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第十次(临时)会议于 2015年 10月 26日发出会议通知,于 2015年 10月 28日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《2015年第三季度报告》
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2015年10月29日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2015年第三季度报告》。
二、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
同意变更公司注册地址为“安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号”，并对《公司章程》修订如下：
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|-|-|-|
|条款号|修订前|修订后|
|第五条|马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号|马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号|

审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案尚需提交公司2015年度第二次（临时）股东大会审议。
详见公司于 2015年 10月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》；
公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2015年11月13日（星期五）下午两点召开公司二〇一五年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于 2015年 10月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
关于环保产业并购基金对外投资的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-044江苏华宏科技股份有限公司
关于环保产业并购基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、环保产业并购基金基本情况概述
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 15日以通讯方式召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司参与设立环保产业并购基金的议案》，公司全资子公司苏州华卓投资管理有限公司与苏润实业集团有限公司作为主要发起人设立苏州恒信华卓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“环保产业并购基金”），基金由广州恒泰汇金股权投资基金管理有限公司作为管理人。上述信息详见公司于 2018年 4月 17日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司参与设立环保产业并购基金的公告》（公告编号2018-013）。
2018年 4月 23日，环保产业并购基金完成工商登记。信息详见公司于 2018年 5月 3日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司参与设立环保产业并购基金的进展公告》（公告编号2018-026）。
二、对外投资情况概述
近日公司获悉，环保产业并购基金与河北欣芮再生资源利用有限公司（以下简称“河北欣芮”、“目标公司”）的股东张金环、薛文发、张德起签署了《股权转让协议》，环保产业并购基金以 1.35亿元人民币的价格收购河北欣芮
18.00%股权（其中受让张金环持有的目标公司10.8%的股权、薛文发持有的目标公司3.6%的股权、张德起持有的目标公司3.6%的股权）。
关于环保产业并购基金对外投资的公告
环保产业并购基金本次对外投资事项已获其投资决策委员会审议通过。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方情况
转让方1：
姓名：张金环；
身份证号码：1328**********006X；
住所：天津市武清区杨村镇泉达路翠亨花园。
转让方2：
姓名：薛文发；
身份证号码：1328**********5116；
住所：河北省廊坊市大城县旺村镇薛王文村。
转让方3：
姓名：张德起；
身份证号码：1328**********1510；
住所：河北省廊坊市大城县平舒镇新风北路二五金宿舍楼。
交易对方不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
1、河北欣芮是在中国依法设立并合法存续的有限责任公司，基本情况如下：企业名称：河北欣芮再生资源利用有限公司；
统一社会信用代码：91131026095131352P；
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
注册资本：12000万元人民币；
注册地址：河北省廊坊市文安县新桥工业区；
法定代表人：张金环；
经营范围：废旧催化剂的回收再利用;销售化工产品(危险化学品除外)、建筑砖；
主要产品：对废催化资源化利用后的偏钒酸铵、钼酸及钼酸钠、钨酸钠、保
关于环保产业并购基金对外投资的公告
温砖等。
股权结构：张金环持有其60%股权，薛文发持有其20%股权，张德起持有其20%股权；实际控制人为杨双华、张金环夫妇。
河北欣芮不是失信被执行人。
2、河北欣芮经营业务及资质情况：
河北欣芮持有《河北省危险废物经营许可证》（证书编号：冀危许 201908号）。
3、河北欣芮主要财务数据
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对河北欣芮 2018年度财务报表进行了审计，并出具了天职业字【2019】29859号标准无保留意见审计报告，其经审计的主要财务数据如下：
人民币：元
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|-|-|
|项目|2018年 12月 31日|
|资产总计|333,584,524.67|
|负债总计|86,792,614.31|
|所有者权益|246,791,910.36|
|项目|2018年度|
|营业收入|237,656,692.31|
|利润总额|121,296,913.27|
|净利润|106,447,507.33|

五、对公司的影响
环保产业并购基金本次对外投资围绕再生资源回收利用行业展开，符合公司再生资源业务板块的战略布局，有助于加快公司在再生资源业务领域的开拓。目标公司河北欣芮主营业务与上市公司再生资源业务板块高度契合，符合国家提倡的建设“环境友好型社会、资源节约型社会”的发展理念，符合上市公司发展战略，将对公司长远发展产生积极影响。对于潜在的各种投资风险，公司将结合宏观经济形势和行业发展动态，密切关注环保产业并购基金的投资运作情况，同时积极关注河北欣芮的生产经营情况，维护公司及全体股东的利益，敬请广大投资
者注意投资风险。公司将严格按照相关规定，对环保产业并购基金本次对外投资
的进展情况进行及时披露。
关于环保产业并购基金对外投资的公告
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-014
上海汉钟精机股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【615】号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过5,100万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据发行进展情况及时进行信息披露。
为方便投资者与公司联系，现将本次非公开发行的联系人及联系方式公告如下：
1、发行人：上海汉钟精机股份有限公司
联系人：邱玉英
联系电话：021-57350280转1005
邮箱：gracechiu@hanbell.cn
联系人：吴兰
联系电话：021-57350280转1132
邮箱：amywu@hanbell.cn
2、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联系人：郑绪一
联系电话：18607153900
邮箱：zhengxy@cjsc.com
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告联系人：李磊
联系电话：15527861658
邮箱：lilei2@cjsc.com
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-118
广东银禧科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 8日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知已于 2018年 11月 2日，以电子邮件、电话等通知方式送达。应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：
一、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》
担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2018年度第五次临时股东大会的议案》公司定于 2018年 11月 26日（星期一）下午 15:00在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室召开2018年第五次临时股东大会。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年11月8日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-29秦川机床工具集团股份公司
关于公司董监高承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事、监事和高级管理人员的承诺函，鉴于近期 A股市场发生了激烈的震荡，公司股票在二级市场中的价格也随之出现较大幅度的下跌。
公司董事、监事和高级管理人员一致承诺：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康发展和维护股东利益，公司董事、监事和高级管理人员承诺自 2015年 7月 6日起未来半年内不减持所持有的公司股份，并根据市场情况适时增持公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员同时承诺一如既往继续支持公司经营工作，提升业绩，回报投资者。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董 事 会
山东联创互联网传媒股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东分红回报计划
为规范山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策透明度及可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件要求及《山东联创互联网传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况特制定本规划，具体如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际情况及业务发展目标、股东的要求和意愿、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
（一）公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见。
（三）公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。
三、股东分红回报规划相关决策机制和编制周期
公司根据经营发展情况，至少每三年对《股东分红回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。
公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独立意见。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
公司制定、修改《股东分红回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
四、未来三年（2016-2018年）具体股东分红回报规划
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。
利润分配方式：
公司利润分配方式可以为现金、股票或者现金与股票相结合的方式。并优先考虑采取现金方式分配利润。
发放现金分红、股票股利的条件：
（1）公司当年未分配利润为正；
（2）在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且无重大资金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不
少于当年实现的归属于母公司所有者的净利润弥补亏损和提取公积金后所余税后利润的15%。
现金分红政策：
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在满足现金分红条件时，公司应当每年以现金形式分配利润。如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司董事会将根据公司的实际经营情况和资金需求状况制定当年的现金分红方案。
重大资金支出安排实指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大现金支付发生须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
（四）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）利润分配期间间隔
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以提议公司进行中期现金分红。
（六）股票股利分配条件
公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。
（七）利润分配的审议程序
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事意见，并需在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应对此发表独立意见。有关利润分配调整政策的议案应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，并及时予以披露。
监事会应当对董事会拟定的有关利润分配调整政策的议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事（如有）意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。
（八）利润分配时间
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
五、《股东分红回报规划》的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
山东联创互联网传媒股份有限公司
董事会
二〇一六年六月六日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2016-23
山东新华制药股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第七次会议通知于二○一六年三月十六日以书面形式发出，会议于二○一六年三月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席李天忠主持。
会议审议并通过了以下议案：
一、通过二○一五年度监事会报告，并将提交二○一五年度周年股东大会审议；
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、通过二○一五年度报告及业绩公告，并将提交二○一五年度周年股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、通过二○一五年度经审计的财务报告，并将提交二○一五年度周年股东大会审议，公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
四、通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分；
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
五、确认二○一五年度关联交易的议案，认为本年度发生的关联交易是按照一般商业条款达成的，公平合理，关联交易额度未超过年度上限；
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
六、通过二○一五年度公司内部控制的自我评价报告，认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东新华制药股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-062北京当升材料科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015年 5月 11日上午 10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015年 4月 30日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
审议通过了《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目的议案》
为配合公司发展和产品开发战略的实施，解决江苏当升一期工程即将出现的动力高镍产品的产能缺口，，加速推进国内动力锂电行业技术升级，公司决定由全资子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）使用自筹资金投资建设“江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目”（以下称“二期工程”）。二期工程将分步实施，第一阶段总投资额 10,547万元，建设期约 12个月，将建成年产 2,000吨新型动力锂电正极材料生产线。本次投资完成后，江苏当升锂电正极材料总产能将超过4,000吨。
本议案无须提交公司股东大会审议。
《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议 决议公告特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2015年5月12日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-028本钢板材股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划公告
本公关司于及控董事股会股全东体成一员致保行证信动息人披增露的持内公容司真实股、份准计确、划完实整施，完没有成虚的假公记载告、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本钢公司”）增持公司股份计划的告知函，本钢公司基于对中国经济前景的看好及对公司未来发展的信心，计划自 2019年 5月 10日起 6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以自有资金择机增持公司股份。本次增持计划总金额不低于 1亿元，不超过 2亿元，不设价格区间。
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体基本情况：本溪钢铁（集团）有限责任公司，本次增持前，本钢公司持有本公司股份 2,355,409,263股，占公司股份总数的60.78%。
2、本钢公司在本次公告前的 12个月内已披露的增持情况：
2018年 6月 1日，公司发布《关于控股股东增持公司股份计划公告》本钢公司计划通过法律、法规许可的方式，以自有资金不超过 3亿元人民币增持本公司股份。本次增持计划现已经实施完毕，详见本公告同日发布的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告》（公告编号：2019-027）。
3、本钢公司在本次公告前 6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份目的：基于对中国经济前景的看好及对公司未来发展的信心
2、本次拟增持股份的金额：总金额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 2亿元，不设价格区间。
3、本次拟增持股份实施期限：自 2019年 5月 10日起不超过 6个月。
4、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）
5、资金来源：增持主体自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
若出现导致增持计划无法实施的风险，本钢公司将采取切实可行的措施，并予以及时披露相关情况。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章等相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司在增持计划实施期间发生派发红利、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，本钢公司如对其增持计划进行相应调整将通知本公司及时披露。
4、本钢公司承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有公司股份。
5、本公司将继续关注本钢公司增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0一九年五月十日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2017-11
山东航空股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”），2016年度权益分派方案已获 2017年6月15日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业扣税后每10股派现金2.70元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
根据《公司章程》的规定，向B股股东派发的现金红利，按照股东大会决议日后第一个工作日，即2017年6月16日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8715）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派B股最后交易日为：2017年8月8日；除权除息日为：2017年8月9日；股权登记日为：2017年8月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年8月11日（最后交易日为2017年8月8日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东的现金红利将于 2017年 8月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果B股股东于 2017年 8月 11日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
发起人国有法人股、发起人境内法人股现金红利本公司将自行派发。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2017年9月30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询方式
咨询机构：山东航空股份有限公司董事会办公室
咨询地址：山东省济南市历城区遥墙国际机场山东航空公司办公楼3楼
咨询联系人：包伊琳
咨询电话：（0531）82085586
传真电话：（0531）85698034
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2017年8月3日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-073安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股东解除《附生效条件的股份转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）于 2019年 6月 3日接到股东重庆中新融泽投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融泽”）的通知，称其已解除与公司另一股东高健先生于 2014年签署的《附生效条件的股份转让协议》（以下简称“原协议”）。现将具体情况公告如下：
一、中新融泽通知的主要内容
2014年 7月 21日，中新融泽与高健先生签署了原协议，约定中新融泽以每股人民币 9元的价格收购高健先生所持有的荃银高科573.12万股股份。该等事项中新融泽已在2014年7月23日披露的《简式权益变动报告书》中予以公告。
原协议签署后，交易对手方高健先生于 2014年 11月 24日辞去荃银高科董事职务。在其辞职满 6个月后，由于资本市场及股票价格均发生了重大变化，双方就原协议是否履行等事宜进行协商，但未能达成一致意见。
现经中新融泽与高健先生友好协商，双方于 2019年 6月 3日签署了《解除协议》，一致同意解除原协议；《解除协议》生效后，双方不再享有原协议约定的任何权益，同时也无须履行原协议约定的任何义务。
二、相关说明
本次解除原协议系公司股东中新融泽与高健先生之间的行为，不会对公司日常经营造成影响。
三、备查文件
1、《关于重新中新融泽投资中心（有限合伙）与高健解除<附生效条件的股份转让协议>的通知》；
2、《解除协议》；
3、《附生效条件的股份转让协议》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-038江苏新美星包装机械股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人何德平先生通知，获悉何德平先生将其所持有本公司的部分股份进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何德平|是|160,000|2017年10月27日|至办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|0.61%|补充质押|
|何德平|是|1,000,000|2017年10月27日|至办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|3.79%|补充质押|
|合 计|—|1,160,000|—|—|—|4.39%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为80,000,000股，何德平先生持有公司股份 26,400,000股（该股份性质为首发限售股），占公司总股本的33.00%。其所持有上市公司股份累计质押的股份为5,636,000股，占公司总股本的7.045%。
3、控股股东、实际控制人何德平先生本次股票质押行为为补充质押，不会导致公司实际控制权的变更。何德平先生资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等
措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-038履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2017年 10月30日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-015
北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年3月15日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2019年3月12
日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2018年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年股票期权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意确定以2019年3月15日为预留授予日，授予62名激励对象300万份预留股票期权，行权价格为10.06元/股。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。《关于2018年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
董事会同意聘任渠艳爽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2019年3月15日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-025
杭州炬华科技股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司于 2017年 04月 24日在国家电网公司电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/47625.html公告了“国家电网公司 2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-17OTL03922000）”，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，公示期自2017年04月24日至2017年04月26日止。现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网公司 2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-17OTL03922000），该项目由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。
根据招标公告及中标公告公示的内容：公司本次预中标共 6个包，合计总数量664,912只，总金额约22,523.0523万元。其中：2级单相智能电能表中标数量408,000只，金额为 8,947.7386万元；1级三相智能电能表中标数量为 150,000只，金额为 5,172.1605万元；0.5S级三相智能电能表中标数量为 30,000只，金额为 1,014.9516万元；0.2S级三相智能电能表中标数量为1,300只，金额为160.9401万元；集中器、采集器中标数量为 44,582只，金额为 4,577.9332万元；专变采集终端中标数量为31,030只，金额为2,649.3284万元。
本次预中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：国家电网公司 2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-17OTL03922000）http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/47625.html。
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网合计中标金额约 22,523.0523万元，约占公司 2016年度营业收入的18.86%。上述中标交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。上述中标对公司 2017年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-027北京三夫户外用品股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，为加强公司户外赛事和户外活动的组织管理力度，根据公司总经理张恒先生的提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核和公司独立董事同意，公司第二届董事会第十四次会议审核通过了《关于聘任章超慧女士为公司副总经理的议案》，任命章超慧女士为公司副总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。章超慧女士简历详见附件。
公司于2016年1月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟授予章超慧女士公司限制性股票16,250股。截至目前，章超慧女士尚未持有公司股票。
章超慧女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事就公司聘任章超慧女士为公司副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
运动·快乐·梦想个人简历：
章超慧，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居住权。毕业于青海师范专科学院，英语教育专业。
2005年至2007年，任职上海三夫户外用品有限公司，行政经理，分管俱乐部和分公司业务。
2011年 2月至今任职北京三夫户外运动管理有限公司，总经理；北京三夫梦想旅行社有限公司，总经理；北京三夫户外用品股份有限公司，市场总监。
北京市西城区体育总会定向运动协会专业委员会副主席；中国登山协会第八届委员会委员；北京市西城区体育产业协会副会长；中央国家机关户外运动协会活动部主任。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-54北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第六届监事会已于2019年11月27日任届到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王淑杰女士为公司第七届监事会职工代表监事，其将与公司2019年12月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的第七届股东代表监事郭明先生、张广杰先生共同组成公司第七届监事会，任期三年且至公司第七届监事会任期届满时止。王淑杰女士简历请见本公告附件，公司第七届监事会股东代表监事简历详见2019年11月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第二十七次会议决议公告》（2019-49）。
王淑杰女士作为公司第七届监事会职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
经核查，王淑杰女士作为公司第七届监事会职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；公司监事会本次换届选举完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司2019年12月2日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告附件：
王淑杰，女，出生于1968年，硕士学位，1991年毕业于北京航空航天大学机械制造专业，获学学士学位。1991年至1994年在中国航天工业总公司第二研究院从事机械设计工作，1994年至1997年工作于北京商品交易所，1998年至2000年在首都经济贸易大学经济系研究生班学习并毕业，自1998年起就职于本公司，从事客户服务工作。历任本公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会职工监事，现任公司第七届监事会职工监事。
王淑杰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
王淑杰女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-036银亿股份有限公司
第七届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 3月 8日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三十二次临时会议，会议于 2019年 3月 11日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任赵姝女士为公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长熊续强先生的提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任赵姝女士（简历后附）为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月十二日
附：赵姝女士简历
赵姝，女，1983年出生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表，自 2012年起开始担任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
赵姝女士未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-091沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司10月份新增自营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》要求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司10月份新增自营门店概况披露如下：
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|序号|门店名称|所在地区|开设时间|经营形式|面积（m²）|投资金额（万元）|主要商品类别|
|1|百汇店|华南|10月1日|自营|126.7|836|素金、镶嵌|
|2|海港城店|华南|10月6日|自营|237.5|1690|素金、镶嵌|
|3|东城万达店|华南|10月24日|自营|100|578|素金、镶嵌|

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一八年十一月九日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—051湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场加网络方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司于2016年6月23日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月11日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年 7月 10日下午 3:00至 2016年 7月 11日下午 3:00期间的任意时间；现场会议于 2016年 7月 11日下午 2:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共 5人,代表股份数 301,272,436股，占公司股份总数的55.27％，其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数178,809,158股，占公司股份总数的32.81%，参加网络投票的股东3人，代表股份数122,463,278股，占公司股份总数的22.47％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜华先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
表决结果：同意股份数122,463,278股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%。（颜华及罗慧回避表决）
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意20,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《关于公司为下属公司增加担保额度的议案》
表决结果：同意股份数301,272,436股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意20,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控增加担保额度的议案》表决结果：同意股份数301,272,436股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意20,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于对全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司增资的议案》
表决结果：同意股份数301,254,936股，占出席会议有表决权股数的99.99%；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数17,500股，占出
席会议有表决权股数的0.01%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 17,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
三、律师见证情况
国浩律师（武汉）事务所刘会敏律师、向思律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2016年7月11日