证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016－021深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
5、中小投资者是指除下列人员之外的投资者：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2016年02月01日上午10:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年02月01日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 01月31日下午15:00—2016年02月01日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共29人，代表股份数量
296,110,143股，占公司有表决权股份总数的72.4814%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共8人，代表股份数量238,675,406股，占公司有表决权股份总数的58.4226%；通过网络投票出席会议的股东人数共21人，代表股份数量57,434,737股，占公司有表决权股份总数的14.0588％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
逐项审议通过了公司本次非公开发行股票方案，具体情况如下：
2.1发行股票的种类和面值
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持
股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.2发行方式及发行时间
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.4发行对象及认购方式
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑
军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.5发行数量
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.6限售期
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.7本次发行前的滚存利润安排
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.8上市安排
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.9募集资金投向
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意296,110,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意66,352,435股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》
总表决情况：同意296,110,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意66,352,435股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）、股东吴瑾女士（持有130,320股）、股东伍婧娉女士（持有122,500股）回避表决。
总表决情况：同意57,695,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）、股东郑军先生（持有37,241,135股）回避表决。
总表决情况：同意57,948,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意57,695,377股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：该项议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙昊天律师、肖兰律师现场见证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年02月01日