Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西南证券股份有限公司
关于宁波天邦股份有限公司使用扣除发行费用后超出募投项目
投资金额的资金用于补充流动资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”或“公司”）2014年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》，对公司拟在董事会审议通过《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》后，使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行募集资金金额
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2417号”核准，公司非公开发行 80,789,941股人民币普通股（A股）股票，发行价格 5.57元/股，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元，扣除本次发行费用 11,700,000.00元，募集资金净额人民币438,300,000.00元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2015]14525号验资报告予以验证。
二、募集资金投资项目及金额
天邦股份本次发行募集资金总额为4.5亿元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于收购艾格菲实业100%股权及补充流动资金。根据公司、公司全资子公司益辉国际与艾格菲国际签署的相关协议，益辉国际本次收购艾格菲实业100%股权的收购价款折合人民币为28,862.20万元。本次募集资金净额将用于以下项目：
||
|-|
|项目总投资|
|28,862.20万元|
|13,764.76万元|

合计
42,626.96万元 42,626.96万元
募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述项目需要，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决，如实际募集资金总额扣除发行费用后高于上述项目需要，募集资金高出部分用于补充公司流动资金。
三、本次使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的基本情况
根据公司 2014年 6月 13日召开的 2014年第一次临时股东大会批准的《关于公司非公开发行A股股票预案（修订案）的议案》，公司募集资金投资项目“通过益辉国际，收购艾格菲实业100%股权”的投资金额为 28,862.20万元，“补充流动资金”的投资金额为 13,764.76万元，合计 42,626.96万元；募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述项目需要，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决，如实际募集资金总额扣除发行费用后高于上述项目需要，募集资金高出部分用于补充公司流动资金。
公司本次非公开发行股份募集资金净额为 43,830.00万元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出 1,203.04万元，根据《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订案）的议案》确定，超出部分用于补充公司流动资金，故超出的 1,203.04万元，直接从募集资金专户转入公司一般户永久补充公司流动资金。
四、审议程序
2015年 11月 20日，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。2015年 11月 20日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：天邦股份在公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》后，使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金，没
有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。天邦股份上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构天邦股份在公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》后，实施上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于宁波天邦股份有限公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金用于补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄澎 孔令瑞
西南证券股份有限公司 2015年 月 日
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2016-002精华制药集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因本公司正在筹划收购资产事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息公开性，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自 2016年 1月 4日起停牌。
本次收购资产所属行业为医药行业，相关方案正处于协商论证中，尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月11日起继续停牌。公司将尽快确定是否进行上述收购资产事项、尽快确定相关中介机构，并于本次股票继续停牌之日起的5个工作日内公告进展情况。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-010江苏华西村股份有限公司
关于控股股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东江苏华西集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 391,629,483股（占本公司总股本比例44.20%）的股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）拟通过大宗交易方式减持本公司股份，减持期间自2019年1月28日至 2019年2月28日，减持数量不超过 3,200万股（含本数），减持价格视市场情况确定。
一、股东的基本情况
1、股东名称：江苏华西集团有限公司
2、截止目前，华西集团持有本公司股份 391,629,483股，占本公司总股本比例44.20%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：生产经营发展需要
2、股份来源：华西集团通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持的股份以及首次公开发行前的股份
3、减持方式：大宗交易方式
4、减持期间：2019年1月28日至2019年2月28日
5、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过3,200万股（含本数），减持比例不超过3.61%
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，华西集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。
2、华西集团本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
4、在本计划实施期间，华西集团将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、华西集团出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-046精华制药集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2017年11月15日（星期三）下午14：30在公司会议室召开。
网络投票时间：2017年11月14日至11月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年11月10日
7、出席对象：
（1）截至2017年11月10日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-046（2）本公司的董事、监事、董事候选人及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议议案
（1）审议《关于选举董事候选人的议案》；
（2）审议《关于修订公司章程的议案》；
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见2017年10月30日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于选举董事候选人的议案》|√|
|2.00|《关于修订公司章程的议案》|√|

四、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
（“股东授权委托书”见附件二）
2、登记时间、地点：2017年11月13日、11月14日上午8：30—11：30，下午13：
30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登
记，并请进行电话确认。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-0463、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号精华制药集团股份有限公司证券事务部，邮编：226005
（2）联系电话：0513-85609123
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：王剑锋
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-046附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362349。
2.投票简称：“精华投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-046附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年11月15日精华制药集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于选举董事候选人的议案》|√||||
|2.00|《关于修订公司章程的议案》|√||||

(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－010
红宝丽集团股份有限公司
关于第一大股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资将其所持有的公司部分流通股办理了补充质押手续。具体事项如下：
一、股票质押情况
1、宝源投资因融资事项分别于2017年1月9日、2017年1月10日和2017年6月2日将其所持有的公司流通股合计8,300万股与中国工商银行股份有限公司高淳支行办理了股票质押登记手续，详情请查阅公司2017年1月12日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东签订债券投资协议融资及部分股份质押的公告》（公告编号：临2017-005）和2017年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临2017-027）。2018年2月 22日，宝源投资与中国工商银行股份有限公司高淳支行签署了《质押合同》（合同编号：2017年江苏直投（质押）字第001-3号）。宝源投资将其所持有的公司流通股1,000万股补充质押给中国工商银行股份有限公司高淳支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了补充质押登记手续。
2、质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宝源投资|是|1,000|2018年2月26日|至申请解除质押之日止|中国工商银行股份有限公司高淳支行|5.93%|融资之补充质押|
|合计|-|1,000|-|-|-|5.93%|-|

二、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，宝源投资持有公司股份16,855.7489万股，占公司总股本的28.00%；其中，已办理质押登记的股份为13,400万股（含本次质押在内），占所持公司股份总数的79.50%，占公司总股本的22.26%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、《质押合同》。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2015-030
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人
关于确定重整投资人的公告
本管理人及其成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月19日，无锡市中级人民法院（下称无锡中院）以（2014）锡破字第0009号民事裁定书裁定受理滁州安兴环保彩纤有限公司（下称滁州安兴）对江苏霞客环保色纺股份有限公司（下称霞客环保）的重整申请；并指定无锡融海投资咨询有限公司担任霞客环保的管理人。
为保障重整投资人的引入公平、公开、公正，并接受各方的监督，管理人决定采用公开招标的方式引入重整投资人，并发布了招标公告，招标情况详见公司于2015年2月25日披露的《关于重整投资人招标公告》（公告编号：2015-022）及附件《江苏霞客环保色纺股份有限公司重整投资人招标公告》。
2015年 3月 13日，在无锡中院的监督下，评标委员会对投标人提交的投标文件进行评审，确定由上海惇德股权投资有限公司、上海竑悦投资管理中心（有限合伙）、北京中航安科技有限公司三家企业组成的联合体担任霞客环保重整投资人。根据该投标人的投标文件，其购买股份的报价为5.38元/股。无锡市锡城公证处对霞客环保投资人招标、开标、评标、定标进行了现场监督公证。
管理人将根据《江苏霞客环保色纺股份有限公司重整投资人招标公告》与中标人签订相关书面投资协议，并推进重整相关工作。
管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露破产重整相关事项的进展情况。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人2015年3月14日
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-13关于召开内蒙古四海科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会通知
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年4月24日上午10:00
2、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1107
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
议案一：《关于增补陆仁忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
该议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过。陆仁忠先生简历见2014年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内蒙古四海科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》。
三、出席会议的对象
1、2014年4月17日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年4月23日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1107
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：010-87923669
传真号码：010-87923689
联系人：曾滔
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1107
邮政编码：100077
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
内蒙古四海科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古四海科技股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
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|-|-|-|-|
|提案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|议案一：《关于增补陆仁忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人股东账号： 受托人：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码： 受托日期：
委托人签字：
（注:授权委托书剪报、复制均有效）
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-044潍柴动力股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）境外全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司（下称“潍柴香港国际公司”）因项目需要，拟向金融机构申请不超过 3.6亿美元或等值其他货币的银行贷款，并由公司对此融资事项提供连带保证责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：潍柴动力（香港）国际发展有限公司
成立日期：2008年 6月 30日
注册地点：香港
注册资本：336,242,497.00美元
经营范围：从事发动机等汽车核心零部件及汽车工程方面的产品、技术合作及贸易业务；对外投资及管理业务。
与本公司的关系：为本公司境外全资子公司
截至 2018年 6月 30日，潍柴香港国际公司的资产总额为 132,012.08万欧元，净资产为 21,801.76万欧元，营业收入为 0欧元，净利润为-250.70万欧元（以上数据未经审计）。
三、担保主要内容
公司对上述融资事项向相关金融机构承担连带保证责任，期限不超过 1年。
担保范围为到期应付的包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、董事会意见
公司本次融资担保是为满足潍柴香港国际公司项目需要，潍柴香港国际公司为本公司境外全资子公司，本公司为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 10月 15日，本公司及控股子公司的担保总额为人民币 2,117,945.54万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为60.10%（含本次担保；外币担保按 10月 15日中间汇率折算）。其中，逾期担保累计金额为人民币 6,106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。
六、备查文件目录
公司 2018年第六次临时董事会会议决议
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一八年十月十五日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2017－003
南京红太阳股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201632002268，发证时间：2016年 11月 30日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2016年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，因此上述税收优惠政策不影响公司对 2016年度经营业绩的预计。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一七年一月二十六日
东华软件股份公司
独立董事范玉顺 2018年度述职报告
作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2018年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开董事会会议9次，本人应出席会议9次，亲自出席9次，认真履行了独立董事的职责。
2018年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1.2018年1月9日，在公司第六届董事会第十三次会议上，发表了《<东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）>及摘要的独立意见》。
2.2018年4月20日，在公司第六届董事会第十五次会议上，发表了《关于公司2017年相关事项的独立意见》。
3.2018年6月22日，发表了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资事项的独立意见》。
4.2018年7月31日，在公司第六届董事会第十八次会议上，发表了《关于<东华软件股份公司关于以控股子公司股份作价出资对北京东软慧聚信息技术股份有限公司增资的议案>的独立意见》。
5.2018年8月29日，在公司第六届董事会第十九次会议上，发表了《关
于<东华软件股份公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况>的独立意见》。
6.2018年9月4日，发表了《关于实际控制人继续延期实施增持计划的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：
战略委员会：主持了7次战略委员会工作会议，出席了7次战略委员会工作会议，对公司未来发展规划以及影响公司未来发展的重大事项进行了深入探讨研究并提出了建议；讨论对外投资成立淮北东华企云科技有限责任公司、新疆东华大数据有限公司、东华安庆岳西大数据有限公司、东华智城云计算有限公司、东华健康乐互联网医院有限公司、东华至高通信技术有限公司、重庆东华合创科技有限公司、东华软件濮阳有限公司、东华鲁信计算机技术有限公司的相关事项；
讨论公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司开展战略合作的相关事项。
薪酬与考核委员会：出席了 1次薪酬与考核委员会工作会议，年底依据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》对公司高级管理人员进行考核，确认薪酬。
四、现场检查情况
2018年，除参加董事会会议外，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1.定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管
理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2.持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3.不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1.未有提议召开董事会；
2.未有提议解聘会计师事务所的情况；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.未有向董事会提请召开临时股东大会。
2018年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
本人联系方式：fanyus@tsinghua.edu.cn
独立董事：范玉顺二零一九年四月三十日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-002深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 2日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于 2018年 12月 27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：原激励对象梅龙根、万健、舒传生、田朝龙、李伟等 47人因离职等原因已不符合激励条件，我们一致同意由公司将不再符合激励条件的 3人持有的已获授但尚未解锁的 76.5万股限制性股票进行回购注销，并对其余 44名原激励对象持有的股票期权进行注销。本次股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票注销/回购注销的程序符合相关规定，本次注销/回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2019年 1月 4日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会进行审议。
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构，聘期一年。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事并对本议案发表了同意的独立意见。详见 2019年 1月 4日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会进行审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一九年一月四日
神州高铁技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人王志全现就提名郜永军为神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：王志全
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-046福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司收到房屋征收补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月 16日、3月 27日召开第四届董事会第十一会议及 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟签署房屋征收补偿协议的议案》。因福州市轨道交通5号线金华路站一期项目建设需要，福州市仓山区住房保障和房产管理局将以2,848.6559万元的价格征收公司金山厂区的部分土地及房屋。具体情况详见公司2018年3月17日及4月20日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于公司拟签署房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2018-026）及《关于公司房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2018-035）。
近日，公司已收到上述补偿款项，共计2,848.6559万元。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-004华数传媒控股股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2015年 2月 8日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2015年2月13日上午11:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席方瑾女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%，审议通过《关于资产核销的议案》。
与会监事认为：本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，本次资产核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，审议决策程序合法、依据充分。
议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产核销的公告》（公告编号：2015-003）。
三、备查文件
1、第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
监事会2015年2月14日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-15
经纬纺织机械股份有限公司
关于增加 2017至 2019年与恒天重工股份有限公司
日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容提示：
1.经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2017至2019年日常关联交易预计额度的议案》，根据该议案，公司2017至2019年预计向恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）及其下属公司销售产品、商品的预计额度合计为人民币54万元，详情请见公司于2016年12月10日刊载于巨潮资讯网的公告《关于日常关联交易预计的公告》（编号2016-50）。
2.现因日常生产经营需要，公司预计新增加2017至2019年与恒天重工日常关联交易预计额度。
3.本次新增日常关联交易预计发生金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司按照市场交易原则向恒天重工及其下属公司销售钢材、生铁、轴承、粉末涂料、电器等物资，预计将新增加2017至2019年公司与恒天重工的日常关联交易预计发生额人民币9,000.00万元。
1.公司于2017年3月24日召开第八届董事会第四次会议审议了《关于公司
增加2017至2019年与恒天重工日常关联交易预计额度的议案》，关联董事叶茂新先生、王江安先生、吴满菊女士回避表决，该议案经公司全体非关联董事以5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
2.该新增日常关联交易预计发生金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）新增关联交易预计的类别和金额
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|日常关联交易类别|交易内容|2017年新增预计发生额(人民币万元)|2018年新增预计发生额(人民币万元)|2019年新增预计发生额(人民币万元)|2017至2019年新增预计发生额(人民币万元)|上一年度实际发生额（人民币万元）|
|恒天重工|公司向关联人销售产品、商品等|向恒天重工及其下属公司销售钢材、生铁、轴承、粉末涂料、电器等物资|3,000.00|3,000.00|3,000.00|9,000.00|5.85|

二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：恒天重工股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
住所：郑州高新技术产业开发区银屏路16号
注册资本：人民币82899.4066万元
法定代表人：李晓红
统一社会信用代码：914100007390807824
经营范围：纺织机械及配件、器材制造、销售；纺织原辅材料，普通机械，
木制品，建筑材料，纺织品的销售；设备租赁；（国家有专项专营规定的除外）；
进出口贸易（按《资格证书》）；铸造及特种工艺加工；纺织技术服务、咨询服务；
棉花加工机械、环保机械的生产。房屋租赁（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。
近一期财务数据：
恒天重工2016年度营业收入人民币76,836.57万元，净利润人民币227.98万元，截至2016年末总资产人民币441,358.32万元，净资产人民币140,982.58万元，
2.中国恒天集团有限公司（下称“中国恒天”）是公司的实际控制人，恒天重工及其下属企业是中国恒天子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，恒天重工与公司存在关联关系。
3.履约能力分析
公司董事会认为恒天重工资产规模较大、营业收入较高，具备支付能力。
三、新增日常关联交易主要内容
1.新增交易预计发生额：预计每月销售额约为250万元左右，每年约为3,000万元，未来三年约合计人民币9,000余万元。
2.定价方式：以市场价格为基准，经公司与恒天重工协商后确定。
3.结算：转账方式结算，回款周期为3个月。
4.交易程序：恒天重工及其下属公司每月向本公司提出采购计划，由公司为其提供计划物资。
四、交易目的和对公司的影响
公司因为自身生产经营需要采购钢材、生铁、电器、轴承等大量物资，恒天重工因生产经营同样需要采购上述物资，由于公司采购规模较大，相对恒天重工有一定的资源和价格优势，因此恒天重工有意向通过公司采购上述物资。公司通过开展物资贸易可进一步扩大公司集中采购规模、提高采购议价，进一步降低公
司采购成本。
五、独立董事意见
公司独立董事陈晋蓉、虞世全、牛红军于第八届董事第四次会议召开前，通过听取管理层对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后，同意将此议案提交公司董事会进行审议，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。
1.独立董事事前认可意见
本公司2017至2019年与恒天重工股份有限公司拟新增加的关联交易预计额度，均属正常的日常经营活动需要；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
同意将此议案提交第八届董事会第四次会议审议。
2.独立董事发表的独立意见
本次新增加日常关联交易预计额度事项乃公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，采纳了公允的价格和条件，符合公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。
公司董事会对该项议案进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司中小股东权益的情况。
六、备查文件
1.第八届董事会第四次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-069江西三川水表股份有限公司
关于重大事项进展暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划有关非公开发行股票方面的重大事项，公司股票于2014年9月15日停牌，并于2014年9月22日、9月29日发布《关于重大事项进展情况的公告》。
2014年10月14日，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露《江西三川水表股份有限公司非公开发行股票预案》等相关文件。根据相关规定，并经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三川股份，证券代码：300066）自2014年10月14日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-010
深圳市隆利科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月25日（周五）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年1月25日（周五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：吕小霞董事长
6、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份54,523,200股，占上市公司有表决权股份总数的75.0376%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表7
人，代表有表决权股份股份54,519,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0318%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份4,200股，占上市公司有表决权股份总数的的
0.0058%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份4,266,050股，占上市公司有表决权股份总数的5.8712%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份4,261,850股，占上市公司有表决权股份总数的5.8654%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份4,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0058%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
广东华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意54,523,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；
反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,266,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。
四、律师鉴证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：刘丽萍律师、刘从珍律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市隆利科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所《关于深圳市隆利科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-018福建新大陆电脑股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2018年4月9日以书面形式发出，会议于2018年4月20日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2017年度监事会工作报告》。
二、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所审计，2017年母公司实现税后净利润289,193,608.16元，按10%提取法定盈余公积28,919,360.82元，加年初未分配利润824,096,287.00元,扣除已分配 2016年度现金红利 56,274,825.48元，实际可供股东分配的利润为 1,028,095,708.86元。公司董事会拟决定 2017年度按每 10股派发现金股利 0.8元（含税），共计派发现金红利80,864,793.36元，剩余的未分配利润 947,230,915.50元转入以后年度分配。
三、审议通过《公司 2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
监事会通过认真审议，发表了审核意见：
1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2017年度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
4、《公司 2017年年度报告》及《公司 2017年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
四、审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2017年，公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
2018年4月21日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-109
东方网力科技股份有限公司
关于设立北京物灵智能科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月5日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金出资人民币5,000万元设立全资子公司北京物灵智能科技有限公司。
近日，上述公司（即公司全资子公司）已完成了工商登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局朝阳分局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
名称：北京物灵智能科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110105MA008CKM05
经营场所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼101内A座36层3602室
成立日期：2016年09月21日
营业期限：自2016年09月21日至2046年09月20日止
经营范围：技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年9月27日