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证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-049多喜爱集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2017年 8月 28日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届监事会组成、监事选举方式、监事候选人推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会组成
按照现行《公司章程》规定，第三届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表出任的监事比例不低于１/３，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、监事选举方式
根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人提名
（一）非职工代表监事候选人提名
本公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名第三届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2017年8月7日止以书面方式向公司监事会推荐非职工
代表监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事候选人，提交公司监事会审议。
3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议，确定第三届监事会非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会成员就任前，第二届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定;
六、关于推荐人应提供文件的说明
（一）推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、第三届监事会监事候选人推荐书原件（见附件）；
2、推荐的非职工代表监事候选人的相关证件复印件（原件备查）
（1）推荐的非职工代表监事候选人的身份证明复印件；
（2）推荐的非职工代表监事候选人的学历、学位证书复印件；
（3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
3、若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是自然人股东，则提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）证券账户卡复印件（原件备查）。
（4）持有公司股份及数量的说明文件。
（二）推荐人向公司监事会推荐非职工代表监事候选人的方式
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2017年8月7日前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：王莲军
联系部门：公司证券事务部
电话：0731-88309077
邮政编码：410000
地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零一七年七月三十一日
附件：多喜爱集团股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐书
多喜爱集团股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人信息|姓名（名称）|联系电话|
||证件类型|证件号码|
||证券帐户|持股数量|
|推荐的监事候选人类别|非职工代表监事||
|被推荐人信息|姓 名|性 别|
||证件类型|证件号码|
||出生年月|联系电话|
||传 真|电子邮箱|
||□ □是否符合公司本公告所载任职条件： 是 否||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||

推荐人（签字/盖章）：
浙江上风实业股份有限公司
关于关联交易的事前确认函
作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，对于关于公司与美的集团股份有限公司签署《2015年度日常经营关联交易协议》、《票据贴现关联交易协议》与控股股东签署《委托贷款关联交易协议》的议案，发表意见如下：
以上关联交易议案属于正常业务范围，交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。同意以上三项关联预计事项，同意将其作为董事会议案提交给董事会会议审核，并要求在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。
独立董事：
陈昆 李映照 于海涌
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-59
江西万年青水泥股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期（2018 年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：83,000.00 万元–90,000.00万元|盈利：23,402.99万元|
||（或）比上年同期增长：255%-285%||
|基本每股收益|盈利：约1.3532 元-1.4673元|盈利：0.3816元|

其中：2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动
情况如下：
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|项 目|本报告期（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：31,610.00 万元–38,610.00万元|盈利：14,650.49万元|
||（或）比上年同期增长：116%-164%||
|基本每股收益|盈利：约0.5154 元-0.6295元|盈利：0.2389元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因是本报告期较上年同期水泥、商砼产品销量上升，销售价格大幅
上涨。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司 2018
年第三季度报告为准。
2．本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的
信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
江西万年青水泥股份有限公司董事会 2018年10月9日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-038
江苏通润装备科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月26日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日下午15:00-5月26日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长柳振江
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 161,623,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.8325%；反对票271,176股，占出席会议所有股东所持股份的0.1675%；弃权票0股。
二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 161,623,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.8325%；反对票271,176股，占出席会议所有股东所持股份的0.1675%；弃权票0股。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
表决结果：同意票 161,623,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.8325%；反对票271,176股，占出席会议所有股东所持股份的0.1675%；弃权票0股。
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：同意票 161,623,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.8325%；反对票271,176股，占出席会议所有股东所持股份的0.1675%；弃权票0股。
其中中小投资者表决结果：同意票 7,154,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.3479%；反对票271,176股，占出席会议中小股东所持股份的3.6521%；
弃权票0股。
五、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意票 161,623,490股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8325%；反对票271,176股，占出席会议所有股东所持股份的0.1675%；弃权票0股。
六、审议通过《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 161,623,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.8325%；反对票271,176股，占出席会议所有股东所持股份的0.1675%；弃权票0股。
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意票 161,623,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.8325%；反对票271,176股，占出席会议所有股东所持股份的0.1675%；弃权票0股。
八、审议通过《关于预计公司2017年日常关联交易额的议案》
表决结果：同意票7,154,100股，占出席会议所有股东所持股份的96.3479%；
反对票 271,176股,占出席会议所有股东所持股份的3.6521%；弃权票 0股。关联股东常熟市千斤顶厂持有 105,089,390股、美国 TORINJACKS,INC.持有44,700,000股、新余新观念投资管理有限公司持有4,680,000股回避表决。
其中中小投资者表决结果：同意票 7,154,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.3479%；反对271,176股，占出席会议中小股东所持股份的3.6521%；
弃权票0股。
九、审议通过《关于选举公司董事的议案》
同意选举王月红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，其董事任期与公司第五届董事会任期一致。公司声明董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意票 161,623,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.8325%；反对票271,176股，占出席会议所有股东所持股份的0.1675%；弃权票0股。
其中中小投资者表决结果：同意票 7,154,100股，占出席会议中小股东所持
股份的96.3479%；反对票271,176股，占出席会议中小股东所持股份的3.6521%；
弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2016年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2019-005保定乐凯新材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300446，证券简称：乐凯新材）股票连续三个交易日（2019年 3月 6日、2019年3月7日、2019年3月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、截至本公告日，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
根据公司的发展战略和经营规划（具体内容详见公司 2018年3月20日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年年度报告》），公司将继续致力于主营业务的经营发展，充分利用资本市场，积极寻求产业链内适当企业
合作，实现公司低成本扩张，改善经营效率，从而加快新产品上市，保持公司在行业内的领先地位。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2018年度业绩快报已于2019年2月27日披露。截至公告日，公司2018年度业绩快报不存在需要修正的情况。
3、公司电磁波防护膜和压力测试膜等新产品已形成部分销售，具有良好的市场前景，但尚未对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
华润三九医药股份有限公司独立董事
关于公司董事会 2014年第一次会议相关审议事项的独立意见
一、对公司 2013年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现发表意见如下：
（1）关于资金占用情况
报告期内，公司不存在被大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（2）关于对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保情况。
二、关于2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及华润三九医药股份有限公司《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，现就公司2013年度利润分配预案发表独立意见如下：
经立信会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,181,104,764.28元。母公司实现净利润 583,124,835.40元，加上期初未分配利润1,565,618,624.64元，提取法定公积金58,312,483.54元，报告期内实施2012年度利润分配254,514,000元，报告期末母公司未分配利润1,835,916,976.50元。
公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分听取了独立董事和中小股东的意见，明确清晰分红标准和分红比例，拟定本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2013年末总股本97890万股为基数，每10股派送现金2.60元（含税），合计派送现金人民
币254,514,000元。
公司提出的2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。我们同意公司董事会2014年第一次会议对以上议案的表决结果，并同意将利润分配预案于董事会审议通过后提交公司2013年度股东大会审议。
三、对公司内部控制评价的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司对截至 2013年 12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具了评价报告。作为公司独立董事，我们对公司内部控制评价发表意见如下：
公司遵照有关法律法规和监管机构的要求，坚持以风险导向为原则，结合公司的经营管理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进。
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，上述业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制评价规范，评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。
四、关于公司2014年度日常关联交易议案的独立意见
同意将2014年度日常关联交易议案提交董事会审议。
本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业的关联交易，关联董事均回避了表决。
公司向关联企业销售、采购产品是日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了公司的
正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖；交易价格按市场价格定价，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。
综上，我们同意公司董事会2014年第一次会议对以上议案的表决结果。
五、关于调整与珠海华润银行业务合作范围的独立意见
同意将调整与珠海华润银行业务合作范围的议案提交董事会审议
我们通过对珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）的调查了解及查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定后认为：（1）珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。（2）公司为进一步拓展业务的需要、增加整体财务弹性、提高资金使用效率及闲置资金收益，调整与珠海华润银行的业务合作范围，符合公司合理管理日常经营活动资金的需要。（3）公司在保证流动性和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。（4）公司本次交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允；公司对在珠海华润银行办理上述业务的风险进行了分析和判断，形成了《风险评估报告》，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制公司在珠海华润银行的资金风险，维护资金安全。
本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。由于该交易涉及与关联企业的关联交易，关联董事均回避了表决。综上，我们同意公司董事会2014年第一次会议对该项议案的表决结果。
特此公告。
独立董事： ZhengWei、BingShengTeng、毛蕴诗、李常青二○一四年三月六日
证券代码：000662证券简称：索芙特公告编号：2016-002
索芙特股份有限公司关于非公开发行股票申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]225号），其主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过552,855,245股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告
中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会二○一六年二月五日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-044大连华锐重工集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2017年 6月 29日15:00。
网络投票时间为：2017年 6月 28日—2017年 6月 29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年 6月 29日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 28日 15:00至 2017年 6月 29日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：副董事长邵长南先生。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 27人，代表有效表决权的股份总数为1,225,213,356股，占公司总股本1,931,370,032股的63.4375%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有效表决权的股份总数为 1,202,526,165股，占公司总股本的62.2629%。
（2）通过网络投票的股东及股东代表共 23人，代表有效表决权的股份总数为 22,687,191股，占公司总股本的1.1747%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《关于与华锐风电签署<质量问题谅解备忘录>的议案》同意公司与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》。
表决结果：同意 24,325,098股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9692%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%；弃权 7,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0308%。
以上表决结果均为中小股东投票表决。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数 1,200,880,758股未计入本议案有效表决权总数。
2.审议通过《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》
根据公司经营发展需要，为发展仓储物流业务，增加公司盈利增长点，同意公司在原经营范围基础上增加“普通货运；国内货运
代理；国际货运代理；吊装；包装”项目，变更后的经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计与制造；金属表面处理及热处理；
机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计制造安装调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；
机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；
机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；国际货运代理；吊装；包装（特业部分限下属企业在许可范围内）。
上述经营范围的具体表述，最终以大连市工商行政管理局注册登记为准。
表决结果：同意 1,225,125,856股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9929%；反对 7,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0006%；弃权 80,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0065%。
其中，中小股东表决结果为：同意 24,245,098股，占出席会议中小股东所持股份的99.6404%；反对 7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0308%；弃权 80,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3288％。
3.审议通过《关于开展票据池业务的议案》
同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，共享不超过 40亿元的票据池额度，即开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 40亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
表决结果：同意 1,224,441,936股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9370%；反对 683,920股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0558%；弃权 87,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0071%。
其中，中小股东表决结果为：同意 23,561,178股，占出席会议中小股东所持股份的96.8297%；反对 683,920股，占出席会议中小股东所持股份的2.8107%；弃权 87,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3596％。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2017年 6月 30日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-080湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月7日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人、董事长帅放文先生的通知，基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，帅放文先生计划自 2015年 7月 8日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币5,000万元。
今日公司接到控股股东、实际控制人、董事长帅放文先生的通知，帅放文先生于2015年7月15日通过认购北京昊青财富投资管理有限公司（以下简称“北京昊青”）成立的昊青价值成长3号证券投资基金（以下简称“昊青3号基金”），在自愿、合法、合规基础上通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，并通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：帅放文先生
2、增持目的：帅放文先生买入公司股票是基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值所做出的决定。
3、增持方式：
①帅放文先生通过认购北京昊青成立的“昊青 3号基金”，并委托北京昊青（代“昊青3号基金”）通过与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订收益互换合同进行专业化投资管理，由中信证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。股票收益互换交易中，收益互换所
挂钩的唯一标的是尔康制药在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
②通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
4、本次增持数量：
①通过认购“昊青3号基金”增持公司股份数为 300,000股
②通过二级市场增持公司股份数为13,000股
本次合计增持股份数为313,000股，占公司总股本的0.0343%。
5、本次增持均价：
①通过认购“昊青3号基金”增持公司股份均价为 30.97元/股
②通过二级市场增持公司股份均价为30.80元/股
本次增持前，帅放文先生持有公司股份 448,276,083股，占公司总股本的49.1559%。本次增持后，帅放文先生持有公司股份 448,589,083股，占公司总股本的49.1902%。
二、其他说明
1、本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等规定。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注帅放文先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-048欣龙控股（集团）股份有限公司
关于变更 2017年第三季度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 10月 21日披露 2017年第三季度报告。由于公司工作事项调整，无法在原预约时间披露 2017年第三季度报告。为确保定期报告的质量及信息披露的准确性，经公司申请并取得深圳证券交易所同意，公司 2017年三季度报告披露时间变更为 2017年 10月 28日。公司董事会对本次调整第三季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2016-003中原特钢股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日～2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2015年10月14日披露的《2015年第三季度报告》中，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为“亏损：8,000万元～9,500万元”。
3、修正后的预计业绩
√亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：16,000万元～20,000万元|亏损：4,664.22万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、受到宏观经济增速放缓、装备制造业及钢铁行业需求低迷等因素影响，本报告
期公司面临的市场竞争更加严峻，主要产品合同不足，订单骤减，尤其进入下半年以后影响更为加剧，公司下游石油、煤炭、机械等行业需求尤为低迷，其中：受国际原油价格持续下跌影响，原油生产商大幅缩减投资，对石油钻具市场影响较大，公司石油钻具产品收入同比减幅达40%以上；受煤炭、机械行业需求持续低迷影响，公司定制精锻件类产品收入同比减幅达35%以上。
2、本报告期特钢行业普遍不景气，重点品种价格下滑较大，行业整体亏损严重。
公司也遇到了前所未有的市场挑战，主要产品石油钻具、限动芯棒、铸管模等产品销售
价格同比下降幅度较大。
3、为应对激烈的市场竞争，本报告期公司高度重视科技开发，加大产品研发投入，研发费用同比增加较多。
4、报告期公司高洁净项目部分建设已基本完成，由于本项目中部分设备和工艺属于世界唯一，各种产品调试和工艺优化过程非常复杂，导致产品试制过程中不合格品较多，影响本期经营业绩。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2015年年度报告为准。
2、鉴于公司2014年度经审计的净利润为负值，且经公司财务部门初步测算，公司2015年度的净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在2015年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-076
西安天和防务技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2017年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，一方面提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司军品销售业绩。一方面基于自身技术和市场资源，围绕转型升级确定了“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地，强化了公司主营业务核心竞争能力。同时通过加强产业链整合，先后收购了深圳市华扬通信技术有限公司、西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司等，成立了西安天益太赫兹电子科技有限公司、西安天和军民融合创新技术研究有限公司，持续推进公司外延式发展，与现有业务形成互补和协同，提升了公司综
合盈利能力。在新品研发方面，公司推出了“TH-S218反无人机指挥系统”和新一代太赫兹机场综合安检解决方案“T-HUNTINGD200被动式太赫兹综合安检系统”两款新产品，上述两款产品首次在2017年8月24日举办的2017年中国国际通用航空大会上亮相。
公司经营情况持续改善，2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为2,036.69万元，根据2017年10月12日公司披露的《公司2017年前三季度业绩预告》，公司前三季度已实现扭亏为盈。
2017年第四季度，公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以效益为中心，持续加大市场开拓力度，争取国内、国外相关订单；完善内部控制精细管理，降低成本费用；积极拓展新业务，积极关注相关行业的并购机会，进一步优化产业、行业布局；盘活存量资产，增加公司收益，从多方面确保公司2017年年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-88454533
传真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-027
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”)于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，鉴于原保荐代表人董向征先生已离职，中信证券股份有限公司委派保荐代表人孙毅先生接替，担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司 2015年首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为庞雪梅女士和孙毅先生（简历附后），持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年6月19日
附：孙毅先生简历
孙毅先生，应用金融学硕士，保荐代表人，2000年就职于中国舰船研究院， 2007年加入中信证券股份有限公司从事投资银行业务，负责及参与了皇明太阳能、雅士利乳业、振东制药、陕天然气、石英股份、全聚德、恒通科技、博创科技、安奈尔童装等IPO和再融资项目。
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-068易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|1,200|2018年5月31日|国信证券股份有限公司|0.9175%|投融资及业务发展|
|合 计|--|1,200|--|--|0.9175%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份 1,307,936,000股，占公司总股本的56.1335%。其所持有公司股份累计被质押的数量为750,000,000股，占其持有本公司股份总数的57.3423%，占公司总股本的32.1882%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2018年6月1日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-016
广州毅昌科技股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 4月 30日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：公司董事长丁金铎先生、副总经理兼董事会秘书叶昌焱先生、独立董事白华先生、保荐代表人宋乐真先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-038东旭光电科技股份有限公司
2013年年度资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2013年年度资本公积金转增股本方案已获2014年5月19日召开的股东大会审议通过，现将转增事宜公告如下：
一、资本公积金转增股本方案
本公司2013年年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本
903,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000股。
本次实施转增股本前本公司总股本为903,000,000股，本次实施转增股本后总股本增至2,709,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次资本公积金转增股本A股股权登记日为：2014年5月27日，除权日为：2014年5月28日。
本次资本公积金转增股本B股最后交易日为：2014年5月27日，股权登记日为：2014年5月30日，除权日为：2014年5月28日。
三、资本公积金转增股本对象
本次资本公积金转增股本对象为：截止2014年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2014年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、资本公积金转增股本方法
A股本次所转增股于2014年5月28日直接记入股东A股证券账户。
B股本次所转增股于2014年5月30日直接记入股东B股证券账户。
在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次
向股东转增1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序转增），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
五、本次A股所转增的无限售流通股的起始交易日为2014年5月28日；B股所转增的可流通股份起始交易日为2014年6月3日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动数|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|资本公积金转增股本|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份||||||
|国家及国有法人持股|-|-||-|-|
|境内法人股|130,203,000|14.42|260,406,000|390,609,000|14.42|
|高管持股|9,723|0.00|19,446|29,169|0.00|
|有限售条件股份合计|130,212,723|14.42|260,425,446|390,638,169|14.42|
|无限售条件股份||||||
|人民币普通股（A股）|672,787,277|74.51|1,345,574,554|2,018,361,831|74.51|
|境内上市外资股（B股）|100,000,000|11.07|200,000,000|300,000,000|11.07|
|无限售条件股份合计|772,787,277|85.58|1,545,574,554|2,318,361,831|85.58|
|总股本|903,000,000|100.00|1,806,000,000|2,709,000,000|100.00|

七、本次实施转增股后，按新股本2,709,000,000股摊薄计算，2013年年度每股净收益为0.17元。
八、咨询办法：
咨询部门：公司证券部
咨询联系人：王青飞、孟利利
咨询电话：010-68297016、0311-86917775
传真电话：010-68297016、0311-86917775
东旭光电科技股份有限公司董事会2014年5月22日
武汉海特生物制药股份有限公司
上市公告书的提示性公告
保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司
经深圳证券交易所审核同意，武汉海特生物制药股份有限公司发行的人民币普通股股票将于2017年 8月 8日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（网址www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称；海特生物
（二）股票代码；300683
（三）首次公开发行后总股本；103,355,040股
（四）首次公开发行股票数量：25,838,760股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：武汉海特生物制药股份有限公司
地址：武汉经济技术开发区海特科技园
电话：027-84891666
传真：027-84891282
联系人：陈煌
2、保荐机构：安信证券股份有限公司
地址：上海市虹口区东大名路 638号4楼
电话：021-35082000
传真：021-35082539
联系人：于冬梅、肖江波
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、关于公司2016年上半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，我们本着对公司以及股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司2016年上半度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查，现就公司关联方资金占用和对外担保情况发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司对外担保情况
1、报告期内公司对外担保情况
（1）2015年6月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为成都公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为成都公司向银行申请金额为人民币5,000万元，期限为2年的综合授信额度提供担保。
2015年10月29日，公司与招商银行股份有限公司成都西安北路支行签署《最高额不可撤销担保书》，公司为成都公司向招商银行股份有限公司成都西安北路支行申请金额为人民币5,000万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为2015年10月30日至2016年10月29日。
（2）2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为北京公司向银行申请金额为人民币61,000万元，期限为3年的综合授信额度提供担保。
2016年6月20日，公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署《最
高额保证合同》，公司为北京公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请金额为人民币61,000万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为2016年6月20日至2019年4月7日。
（3）2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于为中轻集团提供反担保的议案》，因控股股东中国轻工集团公司为公司全资子公司长沙公司作为总承包商承接的埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目提供担保，公司为控股股东中国轻工集团公司提供反担保。
2016年7月27日，公司与中轻集团签署《委托担保协议》，为中轻集团提供反担保。约定基于该项目合同约定的中轻集团作为担保方的一切责任和义务全部由公司无条件承担，若发生雇主要求中轻集团并执行总承包项目合同的情形，公司保证立即向雇主执行总承包项目合同的所有条款、约定事项和条件，直至合同履行完毕且中轻集团担保责任完全解除。中轻集团作为担保方，如因此产生任何经济责任或损失，均由公司全额承担或代偿。本担保为不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为生效之日起，至总承包项目合同履行完毕之日或2018年9月30日（以后到之日为准）届满。
2、截至报告期末，公司当期和累计对外担保金额余额为人民币66,000万元，其中当期新增担保金额为人民币61,000万元，实际对外担保金额余额为人民币100万元，系公司对子公司向银行申请综合授信额度而提供的担保。实际担保金额占公司2016年上半年末净资产的0.08%。
3、公司上述担保行为均按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《章程》等规范行性文件的要求，履行了相应的审议程序，合法有效。
4、公司对外担保风险控制制度的建立
公司制订了《对外担保管理办法》，明确规定了对外担保的权限、审批程序、风险管理和信息披露等事项，有效规避和降低了公司的经营风险，保护了投资者
的合法权益并保证了公司的财务安全。
5、公司对外担保的风险揭示
公司在审议上述担保事项时认真评估了相应的担保风险。
6、截至报告期末，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（三）独立董事意见
我们认为：公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定，2016年上半年度公司与关联方的当期和累计资金往来属正常资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司对外担保系公司对子公司向银行申请综合授信额度而提供的担保以及因子公司项目实施需要为控股股东提供的反担保，不存在违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情况。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：李志强李文祥张一弛高凤勇2016年8月15日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
李志强 李文祥 张一弛 高凤勇
2016年8月15日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-092金字火腿股份有限公司
关于股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年10 月 17 日收到股东|
|施延军及其一致行动人金华市巴玛投资企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有|
|的本公司的部分股份质押展期，具体事项如下：|

一、股东股份质押展期的基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|施延军|是|10488.87|2016年10月17日|2019年10月17日|2019年12月31日|光大证券股份有限公司|76.54%|融资|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|是|2500|2018年8月9日|2019年10月17日|2019年12月31日|光大证券股份有限公司|12.59%|补充质押|
|||5000|2018年10月23日|2019年10月17日|2019年12月31日|光大证券股份有限公司|25.17%|补充质押|
|合计||17988.87|||||-||

二、股东股份累计被质押的情况
1、金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计198,625,280股，
占公司总股本 978,313,280股的20.30%，为无限售条件股份。其所持有的上市
公司股份177,850,000股处于质押状态，占总股本的18.18%。
2、截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计 137,037,980股，占公司总股本的14.01%，其中高管锁定股 105,116,160股，占总股本的10.74%，无限售条件股31,921,820股，占总股本的3.26%。其所持有的上市公司股份124,261,300股处于质押状态，占总股本的12.70%。
3、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人施雄飚先生持有本公司股份共计 41,640,000股，占公司总股本的4.26%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份23,600,000股处于质押状态，占总股本的2.41%。
4、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人薛长煌先生持有本公司股份共计 19,016,340股，占公司总股本的1.94%，其中高管锁定股17,496,000股，占总股本的1.79%，无限售条件股1,520,340股，占总股本的0.16%。其所持有的上市公司股份17,495,500股处于质押状态，占总股本的1.79%。
综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 396,319,600股，占公司总股本的40.51%，处于质押状态的股数合计为 343,206,800股，占其持股数的86.60%，占公司总股本的35.08%。
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
光大证券出具的展期证明。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年 10月18日