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证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-010广东冠昊生物科技股份有限公司
关于增资广州优得清生物科技有限公司的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.生物型人工角膜产品尚需获得中国国家食品药品监督管理局注册批准。
2.生物型人工角膜产品能否取得预期收益依然存在不确定性。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“冠昊生物”或“公司”)与广州优得清生物科技有限公司（简称“优得清”）于2013年8月签订《技术合作协议书》，冠昊生物授权优得清在再生型医疗器械国家工程实验室技术平台上研
发生物型人工角膜，并提供研发技术支持。依据上述《技术合作协议书》，冠昊生物拟与优得清原股东签订《投资入股框架协议》，对优得清生物进行增资
扩股。
优得清原股东为：王晓辉、陈刚、谢丽君、林永亮
优得清注册资金：300万元。
冠昊生物经对优得清完成生物型人工角膜临床试验的研发进度和技术水平
进行评估，拟分阶段向优得清投资总额共计人民币4,000万元，投资完成后冠
昊生物占优得清注册资本33.3%。
2.对外投资的审批程序
本次对外投资事项已经2014年3月15日召开的公司第二届董事会第二十次
会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，该议案无需提交股东大会批准。
3.公司本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方基本情况介绍
1.王晓辉，男，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号码
44010519630102****
2.陈刚：男，本科学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号码
33030219690718****
3.谢丽君：女，博士学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号码
44010619650716****
4.林永亮，男，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号码
44080319760109****
上述各交易对手方谢丽君为冠昊生物控股股东广东知光生物科技开发
有限公司员工，除此外其他各方与冠昊生物及冠昊生物的实际控制人不存
在任何关联关系。
三、投资标的及其他投资主体的基本情况
广州优得清生物科技有限公司
1.注册号：440108000074753；
2.法定代表人：王晓辉；
3.注册资本：300万元人民币；
4.注册地址：广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企
业孵化器D区D406；
5.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
6.经营范围：研究、开发：生物技术。
7. 其他投资主体及持股比例：
||||
|-|-|-|
|投资人|出资金额（万元）|持股比例|
|王晓辉|126|42%|

||||
|-|-|-|
|陈刚|120|40%|
|谢丽君|39|13%|
|林永亮|15|5%|

四、对外投资合同的主要内容
1.入股方式及股权架构
冠昊生物该项投资采取分阶段的成果论证和追加投入的方式，投资入股的计划如下：
第一期：鉴于2014年 2月 28日前,优得清已完成生物型人工角膜8例临床入组实验；2014年4月30日前，经冠昊生物董事会同意后增资1,000万元，占优得清注册资本16%。
第二期：2015年6月30日前，优得清生物型人工角膜项目计划完成临床试验（采用术后180天脱盲率作为主要疗效指标）。在提交产品注册申请并获受理后，冠昊生物继续增资 3,000万元，占优得清增资后注册资本33.33%；
如2015年6月30日前，优得清不能按计划完成生物型人工角膜临床试验，则冠昊生物将对优得清进行重新评估，根据此次估值，在与冠昊生物协商一致前提下，优得清可在以下选项中选择一种方式：
（1）优得清原股东以现金投入方式补足公司净资产价值，使优得清原股东出资价值达到8,000万元。冠昊生物增资至4,000万元，占优得清增资后注册资本33.33%；
（2）冠昊生物以原1,000万元的出资，占优得清注册资本比例根据重新估值后的优得清价值（原股东出资价值）进行调整；
（3）冠昊生物增资至4,000万元，占优得清注册资本比例根据重新估值后的优得清价值（原股东出资价值）进行调整；
（4）优得清退还冠昊生物出资并按银行同期贷款利率支付资金占用费。
2．增资扩股注入优得清生物的资金主要用途：
（1）临床试验费；
（2）质量体系的建立；
（3）生产车间和试验室的建立；
（4）生产线设备的购置。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
目前全世界的低视力患者已超过1.35亿人、我国已超过1230万人，其中，因角膜病和角膜损伤致盲现已居致盲性眼疾的首位。目前全世界有5000多万角膜盲患者，其中我国就占了十分之一，且每年新增10多万患者。目前，角膜移植是患者重见光明的唯一治疗方式，每年能得到捐献者捐献的角膜进行移植的数量非常有限，大量患者在等待治疗。角膜移植患者中板层角膜移植患者约占全部角膜移植手术量得50%，我国角膜移植量每年约5000例得到有效治疗，大量患者因没有供体来源而失明。因此，异体角膜移植替代产品的研发受到眼科专家和生物材料行业的重视，市场前景广阔。
优得清生物型人工角膜系异种角膜，通过多步骤处理，制备一种透明性极高、低免疫原性、生物活性和生物相容性好的异种角膜支架材料，保持胶原三维结构与新鲜角膜相近，并通过胶原交联进一步降低胶原的抗降解性和免疫原性。
多家临床中心试验情况显示，优得清人工角膜的愈后效果接近同种异体角膜。一旦成功投产将有很强的市场竞争力，会取得较好的经济效益。
2.存在的风险
优得清研发生物型人工角膜产品尚未取得国家药监局颁发的产品注册证，上市销售尚需一定的时间；优得清生物型人工角膜产品，能否取得预期收益依然存在不确定性。实现产业化的过程计划在3年内完成，是否能够如期实现产业化尚不确定。
3.对公司的影响
公司本次投资项目，在技术、产品方面与公司具有较好的协同性。从长远发展看，可以丰富、延伸公司产品线，在相关的新材料、新产品技术中形成有发展潜力的新的优势技术，对丰富公司产品种类，提升公司新产品研发能力及增加公司核心竞争力具有重要意义。
协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。本次交易不影响公司的业务独立性。
公司将根据进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.第二届董事会第二十次会议决议
2.关于公司投资入股优得清生物项目建议书
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2014年3月18日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-09
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年2月10日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2017年2月13日在公司三楼会议室以通讯形式召开。
会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年 2月14日开市起继续停牌。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
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利安达会计师事务所(特殊普通含伙 )河北建投能源投资股份有限公司
涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明
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目 录
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一、专项说明 1-2 丿△二、附表 3
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计师事务所和注册会计师资质证书复印件 v、委托单位 河北建投能源投资股份有限公司
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审计单位利安达会计师事务所 殊普通合伙
)
:
(0311) 85202358
联系电话
:
(0311) 85202358
传真号码
:
网 址 http∶ //www,Reanda,com
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利安遘鲁卦师事矜所
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鼋萧: 86-10-85866870
傅真: 86-10-85866877
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关于河北建投能源投资股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
利安达专字 第10⑾号IzO15】
河北建投能源投资股份有限公司全体股东
:
“ ”我们接受委托,审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称建投能源
)的财务报表,包括2014午12月
31口
的合并及母公司资产负债表,⒛14午度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于⒛15年4月14日出具了利安达审字[2015]第1128号标准无保留意见审计报告。
丿ν态—
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37弓涉及财务公司关联存贷款等金融 乓〓业务的信息披露》的要求,编制《河北建投能源投资股份有限公司⒛14年度涉及河北建投 爿心集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称
“汇总表”),并
确保其真彳`实、合法、完整是建投能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计建投能源⒛14年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对建投能源实施⒛14年度财务报表审计中执行的关联方和关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解建投能源
⒛14年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供建投能源向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送
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附表:河北建投能源投资股份有限公司⒛14年度涉及河北建投集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
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利安达 通合伙 中国注册会计师
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612,921,00250 13,97】,350,36605 12,850,537,90647 1,733,733,46208 8,066,52774河北建投集团财务有限公司贷款 348,000,00000 2,670,000,00000 2,621,000,00000 397,000,00000 25,86】,01803法定代表人 主管会计工作的负责人
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国信证券股份有限公司
关于深圳市广和通无线股份有限公司
控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就广和通控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的事项，发表专项核查意见如下：
一、关联担保概述
（一）2018年 3月 5日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案》，同意以下关联担保事项：
1、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币 1亿元整，授信期一年，担保方式为控股股东张天瑜提供连带责任担保，授权公司董事长张天瑜先生签署有关文件。所有授信以招商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
2、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币1亿元整，授信期一年，担保方式为控股股东张天瑜提供连带责任担保，授权公司董事长张天瑜先生签署有关文件。所有授信以上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
3、公司拟向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信不超过美元
1,000万元整，担保方式为控股股东张天瑜提供连带责任担保，授权公司董事长张天瑜先生在最高限额美元1,000万元整额度内签署所有相关文件。所有授信以星展银行(中国)有限公司深圳分行的最终批复为准。
（二）张天瑜先生为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）公司第一届董事会第二十次会议审议通过了上述授信担保事项，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，上述议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
二、关联方基本情况
张天瑜先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份40,050,000股，占公司总股本的50.06%
三、关联交易的主要内容和定价依据
为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人张天瑜先生为公司向银行申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额与期限以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人张天瑜先生为公司的上述授信事宜提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题，支持了公司发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累积已发生各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与张天瑜先生发生的关联交易如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易类型|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保终止日|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|1,500万|2016.1.6|2019.1.5|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|6,500万|2016.5.13|2019.5.13|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|3,000万|2017.4.1|2020.3.31|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|5,000万|2017.5.22|2020.1.12|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|5,000万|2017.7.20|2020.7.20|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线通信软件有限公司|500万|2018.2.12|2021.2.12|

六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2018年 3月 5日，公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案》，同意上述关联担保事项。上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案》发表了事前认可意见，同意
将上述涉及控股股东关联担保的事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
独立董事发表了独立意见，认为：
公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东、实际控制人张天瑜先生为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
七、保荐机构核查意见
国信证券对公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易进行了核查，查阅了公司董事会材料及独立董事意见。
经核查，保荐机构认为：
（一）公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；
（二）该关联交易已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；
（三）本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见。
综上所述，国信证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，国信证券对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张远航 魏安胜
国信证券股份有限公司年 月 日
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2015-33广东电力发展股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司（简称“本公司”）因筹划非公开发行A股股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月8日上午开市起临时停牌。停牌期间，公司于2015年6月13日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日发布了《重大事项进展公告》（内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。
截至目前，本次重大事项有关工作正在有序推进。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤电力A、粤电力B，证券代码：000539、200539）将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一五年七月十八日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－028银基烯碳新材料股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2015年5月25日，银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）邮寄来的（2014）苏商初字第00023号《应诉通知及合议庭成员告知书》、《民事起诉状》、（2015）苏商初字第00023号《民事裁定书》、传票等等相关文件资料。在收到本次应诉通知书等相关文件之前，公司未收到该案相关的民事起诉状、资料。
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：连云港市丽港稀土实业有限公司
被告：银基烯碳新材料股份有限公司
第三人：李普沛，李斌，狄建廷
（二）诉讼请求
1、请求法院判令被告继续履行《增资合同》中约定的付款义务，立即向原告支付增资款1.5亿元；
2、请求法院判令被告向原告支付因为拖延支付增资款产生的违约金33,471,000元。
3、请求法院判令被告承担本案的全部诉讼和保全费用。
（三）民事裁定书裁定内容：
原告向本院提出财产保全的申请，法院裁定如下：冻结被告名下银行账户存款5000万元或查封相等价值的财产。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本公司律师认为，本公司已按照《增资合同》完全履行了增资的义务，增资款汇入日期分别为：2012年12月11日，本公司汇给丽港稀土投资款0.2亿元；2012年12月24日，本公司汇入丽港稀土账户投资款10,000万元；2012年12月25日，本公司汇入丽港稀土账户投资款5,000万元；2013年11月13日，本公司汇入丽港稀土账户投资款3,000万元，共计20,000万元。所以，本公司已实际履行了出资的义务。
原告并不是《增资合同》的合同主体，本案诉讼原告主体不适合。经本公司律师向江苏高院询问，江苏高院在财产保全中，仅保全了本公司在原告的40%的股权，而不涉及本公司的任何其他财产。另外，公司于2015年4月16日召开董事会第九届七次会议审议通过了《关于签署<资产包转让协议>及解除<增资合同>的议案》，公司解除与李斌、李普沛、狄建廷于2012年签署的向原告增资的《增资合同》，并签署了《资产包转让协议》，转让了该出资资产包(内容详见2015年4月17日公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网)。因此，本诉讼不会对本公司的经营造成实质性影响，本公司将对案件积极应诉，维护公司的合法权益，并及时履行披露义务。同时，本公司将进一步防范和采取措施积极处理对外合作风险。
五、备查文件
1、《应诉通知及合议庭成员告知书》；
2、《民事裁定书》；
3、《民事起诉状》；
4、《传票》。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-053
海欣食品股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年6月30日（星期二）开市起停牌，公司分别于2015年6月30日、7月7日、7月14日、7月21日在《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
公司基于所处的大消费品产业互联网化转型升级的新战略定位，拟与业内优质的标的企业开展股权并购合作，目前正进行前期磋商沟通，预计将触及重大收购但暂无法预计合作的具体金额，尚存在不确定性。为此，经公司申请，公司股票（证券简称：海欣食品，证券代码：002702）将于2015年7月28日（星期二）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-002天润曲轴股份有限公司
关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，公司自主行权安排如下：
一、首次授予期权代码：037680，首次授予期权简称：天润JLC1。首次授予期权可行权期数共为三期，本次行权为第一期行权，可行权股票期权数量为 235.22万份，涉及人数共 123人。
二、行权价格
首次授予的股票期权行权价格为 8.076元/股。若在行权期中公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，行权价格将进行相应的调整。
三、行权期限
首次授予第一个行权期可行权股票期权的行权期限：2015年 12月 28日 (2015年 12月 26日、27日为非交易日)至 2019年 12月 25日。
四、可行权日
根据公司《股票期权激励计划》的规定，可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权：
（1）定期报告公布前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预定公告日前 30日起至最终公告日内；
（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日内；
（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日内。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
四、公司选择 Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。
五、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份 6个月内不得行权。上述人员行权后，所行权股份将锁定 6个月，自行权之日起 6个月内不卖出所持全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、其他说明
公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商国信证券股份有限公司的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
至本公告发布之日，公司股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。
公司首次授予第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2016年1月19日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-033天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月3
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告》全文和《2017年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2017年4月10日（星期二）下午14:00-16:00在全景网举办公司2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长卢云慧女士，董事会秘书马健铎先生，财务总监邢月改女士，独立董事赵燕女士，东莞证券股份有限公司保荐代表人郭天顺先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-043苏宁环球股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司会议室召开第五届职工代表大会，会议推举张建国先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会期满为止。
张建国先生出生于 1977年 10月，东南大学结构工程专业，硕士毕业，国家一级注册建造师、一级注册结构师执业资格。2011年 9月至今任公司第七届监事会监事。现任公司总裁助理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 16,400股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会 2014年 10月 10日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2017-067汉威科技集团股份有限公司
关于中标智慧城市项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）及下属子公司沈阳金建数字城市软件有限公司（以下简称“沈阳金建”）近期中标了若干智慧城市项目。现公告如下：
一、中标项目总体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|中标人名称|中标项目名称|采购人名称|中标金额（万元）|备注|
|1|沈阳金建|沈阳市建设工程智慧监管与诚信管理平台|沈阳市城乡建设委员会|1,015.000|已收到中标通知书|
|2|沈阳金建|乌鲁木齐市城市燃气综合管理服务平台施工|乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）|860.781|已收到中标通知书|
|3|沈阳金建|天津市水务集团管网地理信息系统升级改造项目|天津水务集团有限公司|140.000|已中标，截至目前尚未收到中标通知书|
|4|汉威科技|苏州吴江区庙港水厂深度处理改造工程（一期）深度处理综合池部分自控设备采购项目|吴江华衍水务有限公司|245.098|已中标，截至目前尚未收到中标通知书|
|5|汉威科技|杭州市燃气安全管理信息系统（一期）|杭州市公用事业监管中心|51.800|已收到中标通知书|
|6|汉威科技|芜湖华衍水务远传数据采集平台|芜湖华衍水务有限公司|51.500|已中标，截至目前尚未收到中标通知书|
|合计||||2,364.179|--|

二、中标项目对公司的影响
1、智慧城市业务板块在公司整体业务布局中占有重要地位，近年来公司打
造了智慧水务、燃气、市政等多个智慧城市标杆项目，示范效应凸显。公司积极
开拓外部市场，持续将成熟的智慧城市项目进行充分的外延复制，竞争优势显著增强。本次中标多个项目代表了公司智慧城市业务外延复制的进一步推进，未来公司将在完善现有物联网系统方案的前提下，持续扩大市场份额，实现公司智慧城市业务的战略意义，推动公司业绩的加速提升。
2、若上述项目能顺利实施，将对公司2017年及其以后年度的经济效益将产生一定积极影响。
3、中标项目不影响公司业务的独立性。
三、中标项目风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订及实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-060浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项（不涉及重大资产购买），经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）自2016年8月19日（星期五）开市起停牌。公司已分别于2016年8月19日、2016年8月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。
公司于2016年8月31日接到控股股东浙江省铁路投资集团有限公司股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，经向深交所申请，公司股票自 2016年 9月 1日（星期四）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司已于 2016年9月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055），于2016年9月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056），于2016年9月14日披露了《关于筹划重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-057）,于 2016年 9月 23日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。
截至本公告披露日，公司、浙江交通集团及其他相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）将于2016年9月30日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次
重大资产重组事项的进展情况公告。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2015－015吉林金浦钛业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江苏金浦集团有限公司（以下简称“江苏金浦集团”）的通知，江苏金浦集团于2015年2月13日将其所持的公司股份22,000,000股
（占公司总股本的5.8%）与长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年2月13日，购回交易日为2017年2月12
日。
截止本公告日，江苏金浦集团持有本公司股份 141,553,903股（全部为限售股），占公司总股本的37.3%，其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 66,320,000股，占公司总股本的17.47%；在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押手续的股份累计为 40,000,000股，占公司总股本的10.54%。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
北京市金杜律师事务所
关于山东金城医药集团股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：山东金城医药集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于 2018年4月19日在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室召开的2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《山东金城医药集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》；
3.《山东金城医药集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》；
4.《山东金城医药集团股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》；
6.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
金城医药第四届董事会第十三次会议作出关于召开本次股东大会的决议，并于2018年3月29日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《山东金城医药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）。
根据本次股东大会通知，本次股东大会由金城医药董事会召集，于 2018年 4月 19日（星期四）下午 14:00在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2018年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经查验出席本次股东大会人员的股东登记记录、法定代表人身份证明、个人身份证明等资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 18名，所代表的金城医药有表决权的股份数为239,147,044股，占金城医药总股份数的60.8281%。
其中：
1.出席现场会议的股东共计9名，代表有表决权股份118,288,016股，占出席会议有表决权股份总数的49.4625%，占公司股份总数的30.0871%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 9名，代表有表决权股份120,859,028股，占出席会议有表决权股份总数的50.5375%，占公司股份总数的30.7410%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有部分公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的前提下，金杜认为，本次股东大会的出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会。金杜认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场及网络投票的表决结果，本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案： 1.关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2017年度财务决算报告》的议案；
4.关于《2017年度利润分配预案》的议案；
5.关于《续聘2018年度审计机构》的议案；
6.关于《2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
7.关于《2017年度报告全文及其摘要》的议案；
8.关于《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；
9.关于《公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件》的议案；
10.关于《公司面向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案；
11.关于《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项》的议案。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会关于资产核销及转销的意见
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于 2018年第二季度资产核销及转销的议案》。监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，第六届监事会同意公司对上述资产进行核销及转销。
监事：
李佶玲、顾新余、秦琴
中捷资源投资股份有限公司监事会2018年8月23日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-025
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈露女士申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，公司董事人数少于 9人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，经公司 2017年第二届董事会第六次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名刘彬先生为公司本届董事会董事候选人，任期为 2017年第三次临时股东大会通过之日至本届董事会届满为止，并同意将以上事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
刘彬先生的个人简历请见附件。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2017年8月28日
附件
公司董事候选人简历
刘彬，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月生，经济学博士学历。曾任中国证监会研究中心金融创新研究组组长，中国华融资产管理股份有限公司上海自贸区分公司党委委员、总经理助理，现任海通创意资本管理有限公司副总经理。
刘彬先生未直接或间接持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016--065海南珠江控股股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2016年8月2日在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年8月8日，公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函[2016]第52号《关于对海南珠江控股股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构于2016年8月12日前做出书面说明和出具核查意见。
公司在收到问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，因问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师出具相关核查意见，相关中介机构难以在问询函规定的回复时间之前完成相关工作。因此，经向深圳证券交易所申请迟期问询函的回复时间，2016年8月13日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》，
2016年8月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截至目前，公司已对问询函涉及的内容进行了全面的准备，但目前尚有下述问题需进一步补充完善：
一、问询函第一项所涉及职工安置事项尚需进一步明确；
二、问询函第三项所涉及置出资产中股权类资产的部分其他股东放弃优先购
买权事项、置出负债取得债权人债务转移同意函事项需进一步核实；
三、根据问询函中的审查意见和相关回复内容，财务顾问机构尚未完成《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》等相关文件的修订和完善；法律顾问机构尚需针对回复内容完善核查意见。
鉴于上述因素，为保证问询函回复内容真实、准确、完整，相关中介机构需对问询函涉及问题逐一核查并发表专业意见，无法及时完成答复及补充披露工
作，故公司股票将继续停牌。
公司下一步将抓紧协调各方尽快落实上述工作，完成本次问询函的答复材料和补充披露文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。以此给投资者带来的不
便，公司董事会深表歉意。
本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。公司敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-061
东方网力科技股份有限公司
关于签订《智能家居安防系统战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）、上海齐海电子商务服务股份有限公司（以下简称“齐海电商”）共同签署了《智能家居安防系统战略合作框架协议》，三方本着优势互补、精诚合作的原则，就智能家居安防系统解决方案的研究开发及市场营销合作等达成共识。
现将《智能家居安防系统战略合作框架协议》的主要内容公告如下：
一、合作对方简介
1、上海齐家网信息科技股份有限公司
住所：嘉定区马陆镇丰登路1028弄6号311室
成立时间：2007年8月9日
注册资本：5026.4583万元
法定代表人：邓华金
公司类型：股份有限公司
经营范围：计算机软硬件、电子产品、电器产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，商务咨询，展览展示服务，建筑装潢设计，建筑材料、装潢材料、电子产品、电器设备、机电设备、办公用品、家具、灯具的销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，自有房屋出租（限分支机构经营），设计、制作、发布各类广告，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
齐家网是国内领先的装修、建材、家居领域电子商务网站，致力于打造家装行业的领军平台 O2O整合营销，为客户提供最便捷的家装体验和服务，提供测
量、服务等数据，积累了深厚的技术能力和客户资源，是国内电子商务家装最知名企业之一。
公司董事邓华金先生是齐家网的实际控制人，因此公司与齐家网不存在关联关系。
2、上海齐海电子商务服务股份有限公司
住所：上海市黄浦区思南路105号1幢401室
成立时间：2015年2月27日
注册资本：3000万元
法定代表人：唐台英
公司类型：股份有限公司
经营范围：以电子商务方式从事日用百货、五金交电、卫生洁具的销售，企业营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】齐海电商为广州海鸥卫浴用品股份有限公司与其控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司共同发起，齐海电商定位于为品牌客户提供营销策划等在内的电商服务以及卫浴及智能家居产品的电子商务平台。
公司与齐海电商不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、战略合作内容
齐海电商、齐家网、东方网力三方致力于智能家居安防系统解决方案的研究开发及市场营销展开全方位的深度战略合作。
2、各方权利义务
（1）三方合作无排他性，不改变各自独立地位，均以各自名义对外承担责任；除本协议约定的合作事项外，任何一方不得干涉对方的其他业务；
（2）三方应协商解决合作中所遇到的问题，不得损害各方名誉及形象，并且各方同意互为合作事宜创造最优惠的条件和待遇，共同形成新的发展优势；
（3）三方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经三方事先书面同意，不得向第三方披露；
（4）本协议为战略合作框架协议，具体合作事宜需在每一项合作的具体合
同中进一步明确。
三、对公司的影响
1、公司通过本次合作将进一步拓展公司智能家居和节能产品、电商业务，催化视频互联向大众消费领域加速渗透。
2、公司将加强与齐家网的深度合作，并在互联网家居与大数据等领域共同进行市场探索。
四、风险提示
本协议仅为初步的战略合作协议书，具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《智能家居安防系统战略合作框架协议》
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年7月13日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-33安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于 2019年 6月 4日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年5月30日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
此议案需提交公司股东大会审议。
内容详见 2019年 6月 5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，内容详见2019年6月5日登载于巨潮资讯网上的相关公告。
二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
此议案需提交公司股东大会审议。
内容详见 2019年 6月 5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见，内容详见 2019年 6
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告月5日登载于巨潮资讯网上的相关公告。
三、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年6月26日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见 2019年 6月 5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2019年第一次股东大会的通知》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-022山东海化股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司董事会于2016年5月27日收到独立董事胡元木先生的书面《辞职报告》。胡元木先生因个人原因，请求辞去所担任的第六届董事会独立董事职务，并辞去董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
鉴于胡元木先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，胡元木先生的《辞职报告》将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，胡元木先生仍将按照法律、法规和《公司章程》有关规定，继续履行职责。
公司董事会对胡元木先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2016年 5月 28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-023浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司定于 2018年 4月 11日（星期三）下午15:00至17:00时在“哈尔斯投资者关系”小程序举行2017年度业绩网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“哈尔斯投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“哈尔斯投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吕强先生、独立董事杨希光先生、副总裁吕丽珍女士、董事会秘书张明先生、财务总监张定安先生，公司证券事务部相关人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年3月29日