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证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2016年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司召开了10次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况；在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
报告期内，公司召开股东大会共6次，对于历次股东大会的资料，本人均提前进行了认真审阅。公司2016年历次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
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|序号|发表时间|独立意见名称|意见类型|
|1|2016-3-3|公司使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见|同意|
|2|2016-3-3|关于选举公司独立董事的独立意见|同意|
|3|2016-4-18|关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意|同意|

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
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|||见||
|4|2016-4-18|关于公司2015 年度利润分配的独立意见|同意|
|5|2016-4-18|关于公司2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|6|2016-4-18|关于公司2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|7|2016-4-18|关于公司董事、高管薪酬的独立意见|同意|
|8|2016-4-18|关于公司2016 年度日常关联交易的独立意见|同意|
|9|2016-4-18|关于公司为子公司提供借款及担保的独立意见|同意|
|10|2016-4-18|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|11|2016-4-18|关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见|同意|
|12|2016-7-12|关于以募集资金向全资子公司增资的独立意见|同意|
|13|2016-8-21|关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|14|2016-8-21|关于公司2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见|同意|
|15|2016-10-10|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案发表的独立意见|同意|
|16|2016-10-31|关于向激励对象授予预留限制性股票的议案发表的独立意见|同意|
|17|2016-12-6|关于配股相关事项的独立意见|同意|
|18|2016-12-6|关于使用银行承兑汇票支付非公开募集资金投资项目所需资金的独立意见|同意|
|19|2016-12-6|关于调整预留限制性股票激励对象名单及数量的独立意见|同意|
|20|2016-12-12|关于预留限制性股票激励对象名单的独立意见|同意|

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、日常沟通情况
本报告期内，作为公司独立董事，本人对2016年度公司生产经营、财务管理、关联交易
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取了做出决策所需的资料，及时充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权。
四、年报编制沟通情况
本人在2016年度报告编制过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取了审计项目人员对2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和资产状况。
五、担任董事会专业委员会委员工作情况
作为独立董事，本人还在公司战略委员会、提名委员会中任职。报告期内，我遵照各专门委员会的“工作制度”，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责。
作为战略发展委员会委员，对宏观与行业形势进行审慎判断，指导公司在长期发展战略、重大项目投资、融资方面进行研究并提出建议，发挥对公司战略性的指导作用。本报告内，共召开两次战略委员会，审议通过了《2016年度配股公开发行证券预案》等配股公开发行证券相关的议案，并对该议案提出改善建议。
作为提名委员会主任委员，本着对广大股东的负责的精神，根据公司经营情况需要，高管人员的任职资格进行了有效监督和审查，召开提名委员会会议进行审议，并向董事会提出建议。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作
1、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
2、继续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技公司和投资者利益的保护能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，促进公司的规范运作。
4、对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会会议情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。
以上是本人在 2016年度履行职责的情况汇报。2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：苏为科2017年3月6日独立董事签名：_________
潍柴重机股份有限公司
关于公司相关关联交易的独立意见
根据公司提交的关联交易相关资料，我们就关联交易事项向公司相关人员进行咨询与了解，现发表独立意见如下：
1．同意将关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充协议的议案及关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案提交公司2019年第一次临时董事会会议审议。
2．发生的日常关联交易系正常生产经营所需，交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3．董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
4．2018年，关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环境、客户及内部采取节能降耗措施等因素影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司提出的相关关联交易事项。
独立董事：杨俊智、张玉明、杨奇云二〇一九年一月二十八日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-040软控股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年8月15日以邮件方式发出通知，于2015年8月25日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
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|会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司|
|章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。|

经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2015年半年度报告及其摘要》。
与会监事对于公司董事会编制的 2015年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司 2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告全文》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2015年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-008华谊兄弟传媒股份有限公司
第二届董事会第 46次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第 46次会议于2014年1月27日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年1月17日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》
同意公司通过大宗交易出售其持有的掌趣科技股票7,700,000股（股票代码：300315，股票简称：掌趣科技），并授权经营管理层指派专人负责具体操作事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于出售公司持有的部分掌趣科技股票的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年一月二十七日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-049常州天晟新材料股份有限公司
关于增加“13天晟01”抵押资产的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天晟新材”）根据《公司债券发行试点办法》（2007年证监会 49号令）、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》、《常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》、《常州天晟新材料股份有限公司债券持有人会议规则》、《常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债券债券受托管理协议》、本公司与华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）签订的《资产抵押担保合同》和相关法律、法规的规定，公司用于非公开发行债券事项中一项抵押土地资产（常国用[2012]第 16438号），截至目前该土地上的在建工程已经完成，为了充实公司债券抵押担保资产，保障债券持有人利益，现增加抵押该土地上一项房屋资产，即位于龙锦路 508号厂房（常房权证字第 00668075号项下 10幢，面积10861.52m2），具体如下：
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|房屋所有权人|规划用途|房屋位置|权证号|抵押建筑面积|评估价值（元）|
|常州天晟新材料股份有限公司|工业|龙锦路508号|常房权证字第00668075号|10861.52㎡|24,045,000.00|

根据上海众华资产评估有限公司于2014年4月9日出具的沪众评报字[2014]第 285号评估报告，本公司持有的房屋建筑物（常房权证字第 00668075号）其
中面积为10861.52㎡的建筑物评估价值为24,045,000.00元。
上述增加抵押资产完成后，天晟新材为“13天晟01”进行担保的资产总价
值为 30,835.92万元，抵押资产对本次债券尚未偿还本金及当年利息总额 20,520万元覆盖率为1.50倍。
本公司 2011年年度股东大会已授权董事会办理公司债券的担保事项，本次增加抵押资产事项经第二届董事会第三十五次会议审议通过后，需提交债券持有人会议审议通过后方可实施，后续进展情况公司将根据相关规定及时进行披露。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-110
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东吴铁先生的通知，由于个人资金需要，吴铁先生将其所持有的部分公司股票进行质押，具体情况如下：
吴铁先生将其持有公司 110,071,829股份中的 38,168,000股质押给华融证券股份有限公司，占其所持有公司股份数的34.68%，占公司总股本的1.91%,该笔质押登记已于 2016年 8月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕；将7,780,000股股票质押给华泰证券股份有限公司，占其所持有公司股份数的7.07%，占公司总股本的0.39%，该笔质押登记已于2016年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，吴铁先生累计质押公司股份45,948,000股，占其所持有公司股份总数的41.74%，占公司总股份数的2.30%。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年8月17日
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|广东红墙新材料股份有限公司|||||
|2015 年第一次临时股东大会决议广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年4月19日在公司办公室召开。出席本次股东大会的股东及股东代|||||
|表共20人，代表有表决权的股份数为5950.35万股，占公司股份总数的99.17%。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。|||||
|本次股东大会由公司董事长刘连军主持，经出席会议的股东审议并以记名投票表决方式表决，通过以下议案：1、审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。|||||
|公司拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广西红墙新材料有限公司 25 万吨高性能混凝土外加剂项目二期”修改为“广西红墙新材料有限公司年产3万吨聚羧酸减水剂大单体项目”，并对补充流动资金规模进行合理调整，修改后的募集资金投资项目如下：|||||
|公司申请首次公开发行股票募集的资金在扣除相关发行费用后，拟投资于以下项目（以下简称“募投项目”）：总投资（万 募集资金使用募集资金投资项目名称 实施主体元） 金额（万元）河北红墙新材料有限公司20万|||||
||募集资金投资项目名称|总投资（万元）|募集资金使用金额（万元）|实施主体|
||河北红墙新材料有限公司20万||||
||吨高性能混凝土外加剂及企业研发中心项目|13,072|12,072|河北红墙新材料有限公司|
||广西红墙新材料有限公司年产3万吨聚羧酸减水剂大单体项目|9,347|9,014|广西红墙新材料有限公司|
||广东红墙新材料股份有限公司年产5.5万吨高性能混凝土外加|3,530|3,180|广东红墙新材料股份|
|有限公司剂项目广东红墙新材料股份补充流动资金 15,000 15,000有限公司及各子公司合计 40,949 39,266 —若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，募集资金不足|剂项目|||有限公司|
||补充流动资金|15,000|15,000|广东红墙新材料股份有限公司及各子公司|
||合计|40,949|39,266|—|

部分由公司自筹解决。
根据募集资金投资项目的实施进度，在本次发行募集资金到位前，公司可根据市场需要和项目实施进度以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
本决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起24个月内。
表决结果：赞成股数5950.35万股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》。
表决结果：赞成股数5950.35万股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
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|（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会|
|决议》签署页。）|
|王晨清|

（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》签署页。）
出席会议的董事签署：
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-020
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于监事会换届选举并征集候选人公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年4月15日届满。为了顺利完成本次监事的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程等相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选
人。
（二）职工代表担任的监事候选人的推荐
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年3月14日前）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
14、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年3月14日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：丁魁、孙梦辰
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月四日
附件：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会候选人推荐表
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|推荐人||推荐人联系电话|
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）|（可附页）||
|其它说明|（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒等。）||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2015-120
北京深华新股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第八届董事会第四十五次会议决议，将召开本公司2015年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
（三）会议召开时间
１、现场会议召开时间为：2015年11月18日下午2:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年11月17日下午15:00至2015年11月18日下午15:00间的任意时间。
（四）股权登记日
2015年11月12日(星期四)。
（五）现场会议召开地点
北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
（六）会议出席对象
1、于2015年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向金融机构申请并购借款的议案》；
三、现场会议登记
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2015年11月17日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
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|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|360010|华新投票|买入|对应申报价格|

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码：360010；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案。股东对议案进行投票，视为对议案表达相同意见。
股东大会议案对应委托价格一览表
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|-|-|-|
|议案序号|提案名称|对应委托价格（元）|
|1|《关于公司向金融机构申请并购借款的议案》|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见对应委托数量一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 11月 17日下午15：00，结束时间为2015年11月18日下午15：00。
（2）股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务
密码”或“深交所数字证书”。
A.申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可在申请成功5分钟后通过交易系统激活使用。服务密码遗失的，可通过交易系统挂失，挂失注销后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
C.取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
A.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司 2015年第四次临时股东大会投票”；
B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D.确认并发送投票结果。
（三）投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室
邮政编码：100044
联系电话：010-68784092 传真：010-68784093
联系人：单军
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
特此通知。
北京深华新股份有限公司董事会2015年11月2日
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：
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|-|-|-|-|
|议 案|赞成票|反对票|弃权票|
|《关于公司向金融机构申请并购借款的议案》||||

注：投票方法
1、同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；
2、不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；
3、对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；
4、选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
（注：此授权委托书复印有效）
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2018-070
武汉力源信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2018年11月30日召开2018年第二届临时股东大会选举产生第四届监事会非职工监事后，根据《公司章程》相关规定，现场口头发出会议通知，于2018年11月30日下午16:00在公司十楼会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事一致推举夏盼女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举夏盼女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司监事会2018年11月30日
附件：监事会主席简历：
夏盼女士
夏盼女士，出生于1985年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至今任公司行政部行政助理一职，2012年至今任公司监事。现任公司行政部行政助理、监事。
夏盼女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持5%以上的股东不存在关联关系。
夏盼女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁
入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职
期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—064海默科技（集团）股份有限公司
关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及
相关填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，上市公司董事会就本次重大资产重组对上市公司即期回报摊薄的影响及相关填补措施说明如下：
一、本次重大资产重组情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式向西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）的股东购买其合计持有的思坦仪器57.19%的股权，标的资产总交易对价为45,698.15万元。
二、本次重大资产重组对公司即期回报的影响
1、本次交易不会摊薄公司2016年度每股收益
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海默科技（集团）股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字【2017】62010002号），假设本次交易在 2016年期初完成，本次交易前后公司每股收益如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年度||||变动||
|项目||||||||
|||交易前||交易后||金额|比例|
||0.0205||0.1405||0.1200|||

2、重组完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动
对重组完成当年公司每股收益的测算假设如下：
（1）以下假设仅为测算本次重大资产出售摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
（2）假设公司于 2017年 10月底完成本次重大资产重组（仅为测算本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营业绩的判断，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断）；
（3）假设宏观经济情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大变化；
（4）假设公司2017年总股本没有发生变化；
（5）根据公司《2017年半年度报》，公司 2017年 1-6月归属母公司股东的净利润为199.63万元，假设公司全年归属母公司股东的净利润为199.63÷6x12= 399.26万元；同时，假设思坦仪器完成 2017年度承诺净利润，即 7,000万元；
公司 2017年度预测合并归属母公司股东的净利润为 6,349.96万元，公司每股收益为0.1650元/股；
（6）不考虑公司未来可能发生的重组、利润分配等其他相关事项。
根据上述假设，本次重组完成当年（即2017年度），公司每股收益相对 2016年度的变动测算如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||基本每股收益||||变动||
|项目||2016年度（实||2017年度（预||||
|||||||金额|比例|
|||际）||测）||||
||0.0205||0.1650||0.1445|||

根据上表对比，本次交易完成后，上市公司重大资产重组完成当年每股收益相对上年度每股收益上升，不存在重组摊薄当期每股收益的情形。若考虑并购贷款利息的影响，标的公司思坦仪器的利润可以覆盖并购贷款利息，每股收益也将增加，亦不会摊薄上市公司的每股收益。
三、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
为避免后续标的公司业绩实现情况不佳而摊薄上市公司每股收益的情形，公
司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：
1、发挥上市公司各业务之间的协同效应，提高上市公司市场竞争力
充分发挥上市公司与标的公司之间的战略协同效应，本次重组是公司进一步整合油气设备研发、生产及销售资源，提升公司整体竞争力的重要举措，符合国家产业政策，契合公司坚定看好油气行业的发展战略。本次交易完成后，上市公司能够进一步增强在油气行业提供业务服务的市场竞争力。同时，通过本次交易注入盈利状况良好的优质资产，将改善上市公司盈利状况，维护上市公司全体股东的利益。
2、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制
公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、不断增强油气设备研发、销售的深度和广度，拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
3、进一步完善利润分配政策，保证公司股东利益回报
《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的要求。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
通过采取上述措施，公司将努力实现资产规模和盈利水平的不断增加，提升股东回报能力。本次重组完成后，公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。此外，资产的充实将为公司使用多种手段撬动更多资源创造条件，公司能够利用这些资源进一步做大做强主营业务，为股东特别是中小股东带来持续回报。
四、公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
为切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司董事、高级管理人员签署了《关于本次重大资产重组填补被摊薄即期回报的措施能够得
到切实履行的承诺函》，公司董事、高级管理人员承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害海默科技利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用海默科技资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与海默科技填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如海默科技实施股权激励，承诺拟公布的海默科技股权激励的行权条件与海默科技填补回报措施的执行情况相挂钩。
若本人违反或不履行上述承诺，则本人：
1、将在海默科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向海默科技股东和社会公众投资者道歉；
2、在确认违反上述承诺之日起5个工作日内，停止在海默科技处领取薪酬、津贴(如有)及股东分红(如有)，同时本人持有的海默科技股份(如有)不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除；
3、若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，则本人因此而获得的收益均归海默科技所有，海默科技有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至海默科技指定账户。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年9月27日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-070
广州毅昌科技股份有限公司
关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、为满足公司业务发展的资金需求，补充流动资金，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东毅昌投资有限公司（以下简称“毅昌投资”）申请 5000万元人民币的借款额度，借款期限为两个月。
2、公司董事李南京先生为毅昌投资法定代表人，公司董事丁金铎先生为毅昌投资董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次向毅昌投资借款的议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事李南京先生、丁金铎先生进行了回避表决。独立董事麦堪成先生、白华先生和张孝诚先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。具体内容请详见公司于 2017年 11月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次向毅昌投资借款的事项尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广东毅昌投资有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：李南京
经营范围：以自有资金进行项目投资；投资咨询（不含证券、期货）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)三、关联交易内容及安排
1、出借方：广东毅昌投资有限公司
2、借款方：广州毅昌科技股份有限公司
3、借款金额：伍仟万元整
4、借款期限：本合同项下的借款期限为两个月，自实际提款日（含该日）起算，实际提款日以借款借据记载为准。
5、借款利息：按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率。如若未按时归还本息，则自借款到期日起，超期利率按原利率上浮30%计算。
6、还款方式：到期前归还全部借款本息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款利率按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基
准利率确定。本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、关联交易目的及对公司的影响
通过本次借款可以解决公司流动资金的需求，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，符合全体股东的利益，该关联交易未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司及下属公司与毅昌投资累计已发生的关联交易金额为 3300万元。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司的独立董事，就公司提交的《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见:
（1）此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
（2）董事会审议上述关联交易事项时关联董事李南京、丁金铎应按规定回避表决。
（3）本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币伍仟万元的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。
2、独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币伍仟万元的借
款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。本次借款事项不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对此次借款事项的表决程序合法有效，同意公司向广东毅昌投资有限公司申请人民币伍仟万元的借款额度。
八、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2017年 11月 24日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017－063山西美锦能源股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届一次董事会会议通知于2017年5月15日以通讯形式发出，会议于2017年5月26日以通讯形式召开。本
次会议应参加会议董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《关于选举姚锦龙先生为公司董事长》的议案；
根据公司提名委员会的建议，选举姚锦龙先生为公司第八届董事会董事长。任期三年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、审议并通过《关于聘任姚俊卿先生为公司总经理》的议案；
根据公司提名委员会的建议，经公司董事长提名，决定聘任姚俊卿先生为公司总经理。任期三年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
根据公司提名委员会的建议，经公司董事长提名，决定聘任朱庆华先生为公司董事会秘书。根据公司提名委员会的建议，经公司总经理提名，决定聘任梁钢明先生、姚锦飞先生、朱庆华先生为公司副总经理；决定聘任郑彩霞女士为公司财务总监；决定聘任姚锦丽女士为公司副总经理兼资本运营部总经理；决定聘任周小宏先生为公司总工程师；均任期三年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
4、审议并通过《关于确定董事会各专门委员会成员》的议案；
公司第八届董事会已经成立，为有效地发挥董事会各专门委员会的作用，完善公司治理，促进公司规范运行，公司董事会各专门委员会组成人员确定如下，任期三年。
||||||
|-|-|-|-|-|
|四个专门委员会|战略委员会|审计委员会|提名委员会|薪酬与考核委员会|
|主任委员（或召集人）：|姚锦龙|辛茂荀|王丽珠|王宝英|
|非独立董事委员：|姚俊卿、辛茂荀|王丽珠、朱庆华|姚锦龙、王宝英|辛茂荀、郑彩霞|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
5.审议并通过《关于成立公司安全环保委员会》的议案；
为加强公司安全环保工作，决定成立公司安全环保委员会，贯彻落实国家安全环保法规政策，研究部署安全环保重点工作，定期组织
对各单位进行安全环保工作检查，发现问题严格追责。
主任：姚俊卿
常务副主任：梁钢明
副主任：周小宏、王永宽
成员：由公司相关领导、各部部长、各子公司总经理、矿长、总工、安全环保负责人组成。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的八届一次董事会决议；
2、被提名人员简历详见附件。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
附:被提名人简历
姚锦龙先生，1974年生，本科毕业于美国纽约州立大学布法罗分校，之后就读于美国任斯里尔理工大学金融学专业和南开大学EMBA.历任山西美锦煤炭气化股份有限公司运销公司经理、美锦能源集团有限公司副总裁、福州天宇电气股份有限公司副总经理、山西美锦焦化有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长，全国青联委员，山西省青联常委，太原市政协常委。
姚俊卿先生，1966生，山西教育学院毕业，本科学历，工程师。
曾在太原师范、省教院学习，在清徐县马峪中学任教，在山西清徐煤炭气化总公司任职。历任美锦集团副总裁，山西美锦钢铁有限公司副董事长。现任美锦集团董事，山西美锦钢铁有限公司副董事长，山西五星陶瓷有限公司董事长，公司董事，总经理。
姚锦飞先生，1989年生，大学本科，本科就读于对外经济贸易大学金融专业，之后就读于新加坡博伟工商管理学院。历任美锦能源集团财务部资金处科员、美锦能源销售部焦炭处业务科科长，现任美锦能源董事，副总经理。
梁钢明先生，1969年生，大专学历，曾在山西煤运任职，之后经营个体焦化厂，曾任美锦能源供应部部长一职。曾当选为清徐县政协委员，现任公司董事，副总经理。
朱庆华先生，1962年生，大学本科，高级经济师，通过人民大学MBA课程培训。曾获许昌市职工合理化建议一等奖、河南省管理成果一等奖和河南省优秀论著。全程参与许继电气股份制改制、现代企业制度建立和股票发行上市工作，多次被评为公司先进工作者、优秀党员，并被评为河南省机械行业企业先进管理者、优秀董事会秘书、金牛董秘，并获得董秘勋章。历任许继公司计划员、证券事务代表、策划处处长、证券处处长、福建天宇公司董事和高管、福建省高级经济师评委。现任公司副总经理、董事兼董事会秘书。
郑彩霞女士，1968年生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，并获得中国企业联合会颁发的企业管理岗位--财务总监资格证书、英国剑桥大学颁发的职业经理高级财务管理证书。1989年7月参加工作，曾担任中铁17局集团物资有限公司会计、财务部部长，山西美锦焦化有限公司财务总监，现任公司董事，财务总监。
姚锦丽女士，1982年3月生，本科毕业于英国曼彻斯特大学，获得财务会计荣誉学士学位，之后就读于英国剑桥大学Judge管理学院，获得金融学硕士学位。历任美锦能源集团有限公司投资分析师，美锦能源集团有限公司海外投资管理部总经理，现任公司副总经理兼资本运营部总经理。
周小宏先生，1953年生，大专学历，曾参与山西美锦煤炭气化股份有限公司及美锦能源集团有限公司新建、改扩建项目的规划和工程建设，并组织建设项目的投产和生产组织生产。1996年获“化工工艺
高级工程师”职称。1983年至2002年从事化工工程设计及项目组织工作，历任山西美锦煤炭气化股份有限公司总工程师、美锦能源集团有限公司总工程师；现任公司总工程师。
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-061
深圳市得润电子股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年9月26日以书面和电子邮件方式发出通知，2018年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度度报告》全文及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-109
深圳市证通电子股份有限公司关于
全资子公司增资扩股引入投资者事项终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
2016年 8月 25日，经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，公司全资子公司佳明光电，拟进行增资扩股并引进深圳市保腾创业投资有限公司（以下简称“保腾创业”）作为新增投资者，保腾创业出资3,000.00万元对佳明光电进行增资，该次增资完成后，公司持有佳明光电83.33%的股权，保腾创业持有佳明光电16.67%的股权，佳明光电注册资本将由2,000.00万元变更为2,400.00万元。
该事项详见公司于2016年8月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》（编号：2016-080）。2016年 8月，佳明光电、保腾创业及公司实际控制人曾胜强先生签订了《关于对深圳市证通佳明光电有限公司投资的协议书》（以下简称“《投资协议书》”）。截至本公告披露日，保腾创业暂未支付增资款项，佳明光电注册资本仍为2000万元。
2016年 12月 20日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司、保腾创业与其新增意向的联合投资人深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创业”）达成一致意向：远致创业拟在保腾创业完成上述3000万元增资款支付，同时佳明光电完成相关股权变更的工商登记后，对佳明光电进行增资。远致创业出资1,500万元。本次增资完成后，佳明光电注册资本将由2,400万元变更为2600万元，公司持有佳明光电76.9231%的股权，保腾创业持有佳明光电15.3846%的股权，远志创业持有佳明光电7.6923%的股权。
该事项详见公司于 2016年 12月 21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》（编号：2016-115）。截至本公告日，远致创业尚未与公司、佳明光电及保腾创业签署相关增资协议。
深圳市证通电子股份有限公司二、终止本次交易事项原因
自公司与保腾创业的投资协议签署后，上述相关方积极推进本次股权交易的各项工作。但后因佳明光电业务转型、估值及保腾创业资金等综合原因，经公司及全资子公司佳明光电与保腾创业、远致创业、曾胜强多方协商一致，决定终止此次股权转让交易。公司、保腾创业及公司实际控制人曾胜强先生不再履行已签署的《投资协议书》中相关义务，亦不再享有相关权利。佳明光电、保腾创业及曾胜强就已签署的《投资协议书》于2017年12月28日签订了《关于<关于深圳市证通佳明光电有限公司投资的协议书>的解除协议》（以下简称“解除协议”）。
另因远致创业拟在保腾创业完成上述 3000万元增资款支付，同时佳明光电完成相关股权变更的工商登记后，对佳明光电进行增资。但远致创业尚未与公司、佳明光电及保腾创业签署相关增资协议，且保腾创业未完成增资款的支付，故前述远致创业的增资入股事项自动终止。
三、解除协议的主要内容
《解除协议》的主要内容如下：
甲方：深圳市保腾创业投资有限公司
乙方：深圳市证通佳明光电有限公司
丙方：曾胜强
甲方、乙方、丙方已于 2016年 8月签署了《关于对深圳市证通佳明光电有限公司投资的协议书》，甲方拟向乙方增资成为乙方股东，截至本协议签署之时，甲方尚未向乙方支付增资款项。鉴于目前相关实际情况发生变化，经甲方、乙方及丙方协商一致，就解除《投资协议书》事宜达成如下一致意见，以资共同遵守：1、经各方协商一致，同意自本协议生效之日起，甲方、乙方及丙方就甲方投资入股乙方的相关事宜签署的《投资协议书》终止履行，各方不再享有《投资协议书》项下的任何权利或权益，亦不再承担《投资协议书》项下的任何义务或责任。
2、经各方协商一致，同意《投资协议书》的约定不再履行，各方相互之间无需承担任何补偿。
3、因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均可将争议提交深圳仲裁委员会，根据该会仲裁规则进行仲裁。
深圳市证通电子股份有限公司4、本协议自各方或其法定代表人/授权代表签字并加盖公章后生效。
四、本次解除协议的影响
截至本公告日，公司及佳明光电与保腾创业、曾胜强签署了《投资协议书》，但保腾创业尚未支付增资款项；远致创业尚未与公司、佳明光电及保腾创业签署相关增资协议。本次事项中，公司与各方未发生资金往来，且签署《解除协议》后各方均不承担违约责任。因此，终止履行本次《投资协议书》不会对公司的生产经营和未来发展规划产生影响，也不会对公司当期损益产生影响。
五、备查文件
1、《关于<关于深圳市证通佳明光电有限公司投资的协议书>的解除协议》。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年十二月三十日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-059号光一科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年7月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年7月17日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要的议案》；
公司2017年半年度报告及摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告及公司独立董事、监事会意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 7月 29日