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凯瑞德控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人岑赫，作为凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与凯瑞德控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为凯瑞德控股股份有限公司或其附属企业、凯瑞德控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括凯瑞德控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在凯瑞德控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
岑赫（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：岑赫（签署）
日期：2018年2月14日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-039上海姚记扑克股份有限公司为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海姚记扑克销售有限公司（以下简称“姚记销售”）因日常经营需要，需要向上海银行卢湾支行和上海浦东发展银行申请流动资金贷款。本公司为姚记销售的债务承担连带保证担保责任，担保的最高限额5000万元。
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意公司为公司控股子公司姚记销售2014年至2016年上述担保项下的债务提供连带保证担保责任。
二、被担保人基本情况
被担保人姚记销售成立于2012年4月23日，注册地址为上海嘉定区曹安路 4218号 15幢，法定代表人为姚文琛，现注册资本为 2000万元人民币，主要经营范围：扑克牌、文具、体育用品、日用百货的销售。
为本公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间
2、担保方（保证人）名称：上海姚记扑克股份有限公司
3、被担保方（债务人）名称：上海姚记扑克销售有限公司
4、债权人名称：上海银行卢湾支行、上海浦东发展银行嘉定支行
经债权人要求追加而未追加的保证金金额。
6、保证方式：连带责任保证担保。本公司确认，当子公司未按主合同履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利，债权人均有权先要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任，本公司明确放弃要求先履行债务人提供的物的担保的抗辩。
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
四、董事会意见
1、被担保方主要财务指标
姚记销售：截至 2013年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 54,062,158.15元，负债总额为 30,246,896.12元，净资产为 23,815,262.03元，净利润为2,854,178.52元，资产负债率为55.95%。
2、担保的目的和必要性
为了促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
3、资信情况
姚记销售的信用状况良好。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2014年7月28日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对子公司累计担保额度为人民币1.37亿元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的16.19%。除前述为公司子公司提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。
六、备查文件
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-030
广州集泰化工股份有限公司
关于董事会换届选举完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事的议案》。
经股东大会审议，同意选举邹榛夫先生、邹珍美女士、孙仲华先生、何思远女士、李浩成先生、林武宣先生为公司第二届董事会非独立董事；同意选举罗绍德先生、涂伟萍先生、谢晓尧先生为公司第二届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号:2018-033）。
公司第二届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情况，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事邹珍贵先生不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司的担任副总经理职务。截至本公告日，邹珍贵先生直接持有公司股份490,473股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事石正金先生不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司的担任副总经理职务。截至本公告日，石正金先生直接持有公司股份400,648股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事李军先生不再担任公司非独立董事及其它任任何职务。截至本公告日，李军先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李军先生将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。
上述人员在担任公司第一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展起到了积极作用，公司对其在任职期间对公司及公司董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014-053安徽精诚铜业股份有限公司
关于重大资产重组过渡期间损益处理情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 12日，安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件审核通过。
本次重大资产重组中，公司以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）持有的芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）100%的股权、安徽森海高新电材有限公司（以下简称“森海高新”）100%的股权、芜湖楚江物流有限公司（以下简称“楚江物流”）100%的股权和芜湖双源管业有限公司（以下简称“双源管业”）70%的股权。
2014年 6月 3日，楚江合金100%股权和楚江物流100%股权已分别过户至本公司名下并完成了工商变更登记。2014年 6月 5日，森海高新100%股权已过户至本公司名下并完成了工商变更登记。2014年 6月 17日，双源管业70%股权已过户至本公司名下并完成了工商变更登记。上述重组资产交割手续完成后，本公司持有楚江合金100%股权、楚江物流100%股权、森海高新100%股权和双源管业70%股权。
2014年 7月 8日，公司发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》，本次新增股份 72,163,374股于 2014年 7月 10日在深圳证券交易所上市。
根据公司与楚江投资集团签订的《非公开发行股份购买资产框架
协议》，交易标的涉及的标的资产于评估基准日至交割日期间的收益由上市公司享有，如出现亏损，由楚江集团按照其持有的相关标的资产的股权比例向上市公司以现金方式补足。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于芜湖楚江合金铜材有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（会专字（2014）2757号），楚江合金 2013年 9月－2014年 6月归属于母公司所有者的净利润为 1,590.18万元；根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于森海高新电材有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（会专字（2014）2759号），森海高新2013年9月－2014年6月归属于母公司所有者的净利润为 908.51万元；根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于芜湖双源管业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（会专字（2014）2758号），双源管业 2013年 9月－2014年 6月归属于母公司所有者的净利润为 1,036.98万元；根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于芜湖楚江物流有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（会专字（2014）2760号），楚江物流 2013年 9月－2014年 6月归属于母公司所有者的净利润为 441.48万元。在过渡期上述公司均未发生亏损，因此楚江集团无须对公司进行补偿。
上述华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于芜湖楚江合金铜材有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（会专字（2014）2757号）、《关于安徽森海高新电材有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（会专字（2014）2759号）、《关于芜湖双源管业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（会专字（2014）2758号）、《关于芜湖楚江物流有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（会专字（2014）2760号）详见 2014年 8月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-100科顺防水科技股份有限公司
拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9
月 11日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易主要系公司关联方为公司向银行申请授信额度提
供关联担保，具体情况如下：
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|事项|关联担保|交易类型|担保金额(万元)|
|关联方为公司申请银行授信提供担保|陈伟忠、阮宜宝、佛山市科顺建筑材料有限公司|关联担保|17,000.00|
|合计|||17,000.00|

二、关联方介绍
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|关联方姓名|关联方类型|住所|关联关系|

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|陈伟忠|自然人|广东省深圳市|公司法定代表人、董事长，控股股东、实际控制人之一，持有公司25.09%的股权。|
|阮宜宝|自然人|广东省深圳市|陈伟忠之配偶，公司实际控制人之一，持有公司 6.89%的股权。|
|佛山市科顺建筑材料有限公司|关联法人|广东省佛山市|公司全资子公司|

三、关联交易的主要内容
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|贷款行|本次申请授信额度（万元）|授信期限|担保人|
|华夏银行股份有限公司佛山支行|5,000|一年|佛山市科顺建筑材料有限公司、陈伟忠、阮宜宝|
|中国信托商业银行广州分行|5,000|一年|佛山市科顺建筑材料有限公司、陈伟忠、阮宜宝|
|浙商银行股份有限公司番禺支行|7,000|一年|佛山市科顺建筑材料有限公司、陈伟忠、阮宜宝|
|合计|17,000|||

四、定价依据及公允性
公司关联人为公司提供关联担保是公司受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性
公司控股股东、实际控制人陈伟忠和阮宜宝夫妇及公司全资子公司为公司的银行授信提供担保，是银行等金融机构对企业的要求，公司无需向关联方支付对价，也不存在其他损害公司利益的条件，对公司日常经营提供了融资渠道，有利于公司发展壮大。因此，上述关联交易是合理和必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、上述关联方 2018年初至披露日与公司发生各类关联交易总金额
单位：万元
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|关联方|关联担保金额|其他关联交易金额|合计|
|陈伟忠|104,066.85|7.00|104,073.85|
|阮宜宝|100,964.16|42.03|101,006.19|
|佛山市科顺建筑材料有限公司|合并报表范围内全资子公司|||

七、相关审批程序及审核意见
（一）审议程序
2018年 9月 11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度并由控股股东、实际控制人陈伟忠和阮宜宝夫妇及公司全资子公司提供担保。
2018年 9月 11日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度并由控股股东、实际控制人陈伟忠和阮宜宝夫妇及公司全资子公司提供担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对上述关联担保事项进行了事前审查，并发表了明确同意意见，具体如下：
经认真审阅，我们认为：公司控股股东、实际控制人陈伟忠和阮宜宝夫妇及公司全资子公司为公司申请银行授信提供担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审议程序合法有效；该事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因此受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。同意公司控股股东、实际控制人陈伟忠和阮宜宝夫妇及公司全资子公司为公司申请银行授信提供担保。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人陈伟忠、阮宜宝夫妇为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易事项符合公司
和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，相关程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本次控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
独立董事关于科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第八次
会议相关事项的事前审查意见
独立董事关于科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第八次
会议相关事项的独立意见
国元证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司控股股
东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的核查意见
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 9月 12日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-036
江苏雷利电机股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年4月13日发出书面通知，并于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2018年度监事会工作报告的议案》。
《2018年度监事会工作报告》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏雷利电机股份有限公司 2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及其摘要详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在 2019年4月25日《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》。
《2018年度财务决算报告》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经审核，监事会认为公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
《监事会关于 2018年度内部控制自我评价报告的意见》详见 2019年 4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019年度审计机构。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
《2019年度财务预算报告》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为公司 2019年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司使用不超过35,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于 2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于 2019年第一季度报告全文的议案》。
公司《2019年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》；于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司监事会
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－044吉林金浦钛业股份有限公司
关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦投资控股集团有限公司（以下称“金浦集团”）就2015年业绩承诺实现情况的判断向公司出具了如下承诺：“由于本次募集资金将投向徐钛年产8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）项目及用于补充上市公司的流动资金，本公司承诺的南京钛白2015年度经审计的合并报表净利润将不包含徐州钛白化工有限责任公司2015年度利润、本次募集资金用于补充流动资金所节省的资金成本及募集资金专户
中未使用或暂时闲置的资金所产生的利息收入等收益。若按上述口径调整后的2015年度南京钛白经审计的合并报表净利润不低于
14,215.67万元，即为2015年业绩承诺实现，反之，则未实现，则本公司须按照《盈利预测补偿协议》的条款向上市公司补偿未实现部分。”2015年度南京钛白经审计的合并报表净利润按上述口径调整后
金额为127,465,657.20元，低于承诺净利润14,215.67万元，金浦集团需以现金支付补偿款14,691,042.80元。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-040
浙江金固股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月28日开市起停牌。在停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，具体内容详见公司于 2015年 5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《重大事项停牌公告》（2015-035）、《重大事项停牌进展公告》（2015-037）、《重大事项继续停牌公告》（2015-038）、《重大事项停牌进展公告》（2015-039）。
2015年6月18日，本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次非公开发行股票相关的议案，具体内容详见2015年6月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金固股份，证券代码：002488）将于2015年6月23日开市起复牌。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-030昆明龙津药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东云南惠鑫盛投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有本公司已发行股份30,300,000股（占公司总股本比例7.5655）的股东云南惠鑫盛投资有限公司计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（窗口期不得减持），以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,305,000股（占本公司总股本比例约1.0749%）。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到持股5%以上的股东云南惠鑫盛投资有限公司（以下简称“惠鑫盛”）出具的《股份减持计划告知函》，根据法律法规要求，现将有关事项披露如下：
一、股东的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||占本公司总股本比例|
|1||云南惠鑫盛投资有限公司||30,300,000||7.5655%||

二、本次减持计划的主要内容
|||
|-|-|
|拟减持股份原因|股东自身业务资金需要|
|股份来源|本公司首次公开发行前取得的股份、公积金转增股本、送红股、集中竞价买入|
|拟减持股份数量及比例|不超过4,305,000股，占本公司总股本比例约1.0749% [注]|
||集中竞价交易；在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过本公司股份总数的1%（集中竞价买入的股份除外）|
|减持方式||
|减持期间|自公告之日起15个交易日之后的3个月内，即2019年4月9日至2019年7|

|||
|-|-|
||月8日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外|
|价格区间|视市场价格确定|

注：惠鑫盛本次拟减持股份数量：（1）通过二级市场买入并因权益分派持有本公司股份300,000股，（2）首次公开发行前已持有并因权益分派持有本公司股份4,005,000股。两项合计拟减持本公司非限售股份 4,305,000股，占本公司总股本比例约1.0749%，占其持有本公司股份的14.2080%。若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对减持数量进行相应调整。
三、相关承诺及履行情况
1、惠鑫盛在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：
“自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；本公司所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6个月内如其股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有股份公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。”
“基于对发行人未来良好的经营、发展信心，并为了持续分享发行人未来的发展成果，本公司拟长期持有发行人股份。本公司所持发行人股份在锁定期满后两年内将减持，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格，每年减持数量不超过本公司所持有发行人股份的25%。本公司减持发行人股票时，将提前通知发行人并由发行人在减持前三个交易日予以公告。”
2、作为本公司董事或高级管理人员的惠鑫盛股东樊艳丽、李亚鹤、杨瑞仙、蔡海萍承诺如下：
“股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；亦不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的云南惠鑫盛投资有限公司股权，也不由云南惠鑫盛投资有限公司回购该部分股权。锁定期满后，在本人担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间内，将向股份公司申报本人所直接或间接持有的股份公
司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份
总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内转让本人直接或间接持有的股份公司股份不超过本人持有该部分股份总数的50%。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6个月内如其股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”
截至本公告披露日，本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致，承诺详细内容请查阅本公司已披露的《首次公开发行股票上市公告书》。
四、相关风险提示
1、本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，惠鑫盛将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划（即本次减持计划在减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性）；同时，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。
2、如果本次减持计划得以顺利实施完成，惠鑫盛仍是公司持股5%以上的股东。
3、惠鑫盛不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，更不会导致上市公司控制权发生变更。
4、惠鑫盛承诺明确知悉并遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并严格按照相关规定的要求履行信息披露义务。
5、本公司控股股东昆明群星投资有限公司，及实际控制人、董事长、总经理樊献俄先生拟减持本公司股份不超过 4,005,000股，占本公司股份总数比例不
超过1%，详见本公司2019年 3月14日晚间披露的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2019-031)。
6、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、惠鑫盛出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年3月14日
威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司监事会
对相关事项的专项审核意见
一、关于 2018年度报告的书面审核意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核威海广泰空港设备股份有限公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于对 2018年度利润分配预案的意见
经认真核查，监事会认为公司拟定的2018年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
三、关于对《2018年度内部控制评价报告》的意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，监事会对《2018年度内部控制评价报告》发表意见如下：
（1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
（2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
（3)公司《2018年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第六届监事会第七次会议对相关事项的专项审核意见的签字页）
监事签署：
任伟 郝绍银 王庆东
威海广泰空港设备股份有限公司监事会年 月 日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-096
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于出售部分江苏银行股份有限公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，公司九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，并于 2018年 5月 25日经公司 2017年度股东大会审议通过，授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置所持有的可供出售金融资产（即江苏银行及江南水务股票），并决定处置的时机与数量。
一、交易概述
2018年9月21日，江南模塑科技股份有限公司【以下简称“公司”】通过集中竞价交易方式出售本公司持有的江苏银行股份有限公司【股票简称：江苏银行，股票代码：600919】股票500万股，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持||本次减||减持数||||减持均||本次减持||本次减|
||减持||||||||减持|||||||
||||前持股数||持前持||量（万||||价（元/||后持股数||持后持|
||标的||||||||方式|||||||
||||量（股）||股比例||股）||||股）||量（股）||股比例|
|江苏银行||89,392,498||0.77%||500||集中竞价||6.39||84,392,498||0.73%||

江苏银行股份有限公司与本公司无关联关系。
二、出售股票资产的目的
公司本次出售“江苏银行”股票，主要是根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运资金周转速度。
三、本次交易对公司的影响
经公司财务部初步测算，公司本次出售“江苏银行”股票的扣除成本和相关税
费后可获得所得税前投资收益约为 2800万元，具体数据以注册会计师年度审计
确认后的结果为准。
四、风险提示
上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-045内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股股东债券违约进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）通知，获悉博源集团债券违约取得进展，现就相关情况公告如下：
一、博源集团债券违约情况
博源集团于2012年11月19日在银行间债券市场公开发行了金额为11亿元的2012年度第一期中期票据（债券简称：12博源MTN1；债券代码：1282487；发行期限：5年；票面利率：6.80%），应于2017年11月21日兑付本息。截至到期兑付日日终，博源集团未能按照约定筹措足额偿债资金，“12博源MTN1”未能按期足额偿付。
博源集团于2016年3月7日在银行间债券市场公开发行了金额为11亿元的2016年度第一期超短期融资券（债券简称：16博源SCP001；债券代码：011699358；
发行期限：270天；票面利率：6.60%），应于2016年12月3日(遇休息日顺延至2016年12月5日)兑付本息。截至到期兑付日日终，博源集团未能按照约定筹措足额偿债资金，“16博源SCP001”未能按期足额偿付。
二、博源集团债券违约进展情况及后续工作安排
1、公司已于2018年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东债券违约进展情况的公告》（公告编号：临2018-026）。博源集团紧密联系主承销商，积极与各机构沟通、协商债券后续偿还方案。目前，博源集团推动的中国信达资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司（以下简称“信达资产”）收购逾期债券的方案已经取得进展：
“12博源MTN1”持有人共10家，信达资产已收购了8家债券持有人持有的债券，2家已经签署收购协议。“16博源SCP001”持有人共3家，信达资产已与3家
债券持有人全部签订了收购协议。
2、后续工作安排
博源集团将在前期工作基础上，配合信达资产完成逾期债券的收购，并与信达资产达成整体解决方案。
博源集团将保持与投资者及主承销商、相关中介机构密切沟通，按照债务融资工具相关规定及募集说明书要求，做好相关后续工作。
公司将密切关注博源集团债券违约后续进展情况，并根据相关要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年六月一日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-053武汉金运激光股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度报告全文已于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
武汉金运激光股份有限公司董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-033冀中能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2016年4月22日、5月10日和5月11日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月12日下午2:30
（2）网络投票时间：2016年5月11日至2016年5月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日交易日上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月11日下午3：00至2016年5月12日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长张成文先生
7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 58人，代表股份数2,578,030,199股，占公司总股数的72.9587%（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数60,785,005股，占公司总股数的1.7202%），具体如下：（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 10人，代表股份数2,518,378,525股，占公司总股数的71.2706%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 48人，代表股份数 59,651,674股，占公司总股数的1.6882%。
公司董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
表决结果如下：同意 2,578,024,969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%；反对5,230股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%；弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意60,779,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对5,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086%；弃权0股。
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
表决结果如下：同意 2,578,024,969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%；反对5,230股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%；弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意60,779,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对5,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086%；弃权0股。
3、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
表决结果如下：同意 2,578,024,969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%；反对5,230股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%；弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意60,779,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对5,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086%；弃权0股。
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
表决结果如下：同意 2,578,024,969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%；反对5,230股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%；弃
权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意60,779,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对5,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086%；弃权0股。
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案
表决结果如下：同意 2,578,024,969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%；反对5,230股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%；弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意60,779,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对5,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086%；弃权0股。
6、关于公司2016年度日常关联交易的议案
表决结果如下：同意 60,779,775股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9914%；反对5,230股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0086%；弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意60,779,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对5,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086%；弃权0股。
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
表决结果如下：同意 2,578,024,969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%；反对5,230股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%；弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意60,779,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对5,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086%；弃权0股。
会议听取了独立董事做2015年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：姜翼凤谢元勋
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、2015年年度股东大会决议；
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
议案三：
关于与交易对方签订附生效条件的《关于支付现金购买资产的协议之补充协议》的议案
各位董事：
就本次交易方案变更事项，为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中的权利义务，公司与陈虹、孙云友、任晓忠及德清辉创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清辉创”）拟签署附条件生效的《杭州高新橡塑材料股份有限公司与杭州奥能电源设备有限公司股东关于支付现金购买资产的协议之补充协议》。
具体协议内容请参见附件。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
现提请各位董事审议！
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
2017年7月28日
附件：附条件生效的《杭州高新橡塑材料股份有限公司与杭州奥能电源设备有限公司股东关于支付现金购买资产的协议之补充协议》
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-020
众泰汽车股份有限公司
关于为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
公司本次担保对象浙江众泰汽车制造有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
为了保障众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为众泰制造向中国建设银行股份有限公司永康支行申请肆亿元授信提供连带责任保证担保，保证期间分别为自单笔授信业务的主合同签订之日起至众泰制造在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2、董事会审议情况
2019年 4月 4日，公司召开的第七届董事会 2019年度第四次临时会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(一)》。
本次担保不构成关联交易，但众泰制造资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，本次担保尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
名称：浙江众泰汽车制造有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省永康市经济开发区北湖路9号
法定代表人：金浙勇
注册资本：壹拾贰亿陆仟捌佰万元整
统一社会信用代码：91330784753017464X
成立日期：2003年08月 01日
营业期限：2003年08月 01日至2023年07月31日止
经营范围:轻型客车制造、销售汽车配件（不含发动机）、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表（不含计量器具），装饰材料（不含竹木材料、危险化学品）开发、制造、加工、销售；建筑材料（不含木竹材料、危险化学品）加工、销售；汽车，金属材料（不含危险物品）销售；
汽车、汽车零部件、电子产品设计、研发、技术服务、技术转让；货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人相关的产权及控制关系
本公司持股比例：本公司持股永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）100%，永康众泰持股众泰制造100%，故本公司间接持股众泰制造100%，众泰制造为本公司的全资二级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。
3、众泰制造主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目||2017年 12月31日（经审计）|2018 年9月30日（未经审计）|
|资产总额||21,984,351,135.98|19,575,955,420.03|
||负债总额|17,504,424,961.13|14,544,463,921.45|
|其中：银行贷款总额||1,787,010,000.00|1,263,000,000.00|
|流动负债总额||16,812,077,045.94|14,289,356,834.62|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||2,878,588,521.96|2,674,650,789.96|
|净资产||4,479,926,174.85|5,031,491,498.58|
|||2017 年1-12月（经审计）|2018 年1-9月（未经审计）|

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|营业收入|23,179,399,725.72|11,819,847,720.68|
|利润总额|1,566,769,346.04|711,541,337.05|
|净利润|1,305,339,948.81|575,833,722.87|

4、众泰制造信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本公司为众泰制造向中国建设银行股份有限公司永康支行申请的授信提供连带责任保证，担保金额为人民币肆亿元整，保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至众泰制造在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
四、董事会意见
为支持众泰制造的经营发展，满足众泰制造正常生产经营的需要，公司决定为众泰制造与中国建设银行股份有限公司永康支行所形成的债务提供连带责任保证。众泰制造为公司全资二级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，董事会认为，公司为众泰制造担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于众泰制造筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，公司董事会同意提供担保。
鉴于众泰制造为公司全资二级子公司，上述担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 19,8000万元（含本次两次担保总额），占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产比例为11.79%，全部是为全资子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况,亦不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第七届董事会2019年度第四次临时会议决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-033成都深冷液化设备股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度报告及摘要于2017年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会 2017年 8月 28日