证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-013云南锡业股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基于日常生产经营需要，2019年度云南锡业股份有限公司（以下简称
“公司”）及下属公司预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）和云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其下属公司进行采购、销售等各类日常关联交易252,408.72万元。公司2018年度日常关联交易预计252,800万元，实际发生的日常关联交易总额为219,852.13万元（未经审计）。
2、2019年3月26日，公司召开的第七届董事会2019年第一次临时会议
以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的预案》，关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生和李季先生回避了该项预案的表决。该项预案提交董事会审议前，公司独立董事出具了事前认可书面意见，并发表明确同意的独立意见。
3、2019年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会进行审议，股东大
会在审议本预案时，关联股东云锡集团、云锡控股和个旧锡都实业有限责任公司需进行回避表决。
（二）2019年预计日常关联交易类别和金额
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||||||||||||截至2019||2018年度|
||||||关联|||||||||
||关联||||||||2019年预||年2月28||实际发生|
||||||交易|||||||||
||交易||关联人||||关联交易内容||计金额（万||日已发生||金额（万|
||||||定价|||||||||
||类别||||||||元）||金额（万||元）（未经|
||||||原则|||||||||
||||||||||||元）||审计）|
|向关联人||云南锡业集团（控股）有限责任公司||市 场公允价格||原 料 、 材 燃 料 、备品备件和设备||17,366.13||3,447.27||15,221.75||

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|采购产品、商品|云南锡业集团有限责任公司|定价|原料、材燃料、备品备件等|9,996.15|1,702.40|15,064.65|
||云南锡业集团物流有限公司||原料、材燃料、备品备件和设备等|130,252.76|5,213.62|112,368.69|
||小计|-|-|157,615.04|10,363.29|142,655.09|
|接受关联人提供的劳务|云南锡业集团（控股）有限责任公司|市场公允价格定价|工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电|4,321.00|318.27|6,012.29|
||云南锡业集团有限责任公司||工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电|2,351.50|454.28|2,536.59|
||云南锡业集团物流有限公司||工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电|6,290.64|1,659.74|13,628.62|
||云南锡业建设集团有限公司||建筑工程安装|34,999.13|1,045.01|11,241.09|
||小计|-||47,962.27|3,477.30|33,418.59|
|其他与采购相关的交易|云南锡业集团（控股）有限责任公司|市场公允价格定价|其他|4,248.13|1,346.81|4,444.62|
||云南锡业集团（控股）有限责任公司||土地租赁费|9,227.11|1,392.54|4,475.05|
||云南锡业集团有限责任公司||其他|6,209.08|1,060.98|9,561.33|
||小计|-|-|19,684.32|3,800.33|18,481.00|
|向关联方采购商品、接受劳务合计|||-|225,261.63|17,640.92|194,554.68|
|向关联人销售产品、商品|云南锡业集团（控股）有限责任公司|市场公允价格定价|产品、材燃料、备品备件|481.10|1.09|876.38|
||云南锡业集团有限责任公司||产品、材燃料、备品备件和工程设备|423.85|94.49|428.68|
||云南锡业集团物流有限公司||产品|22,340.14|3,736.07|20,995.83|
||小计|-|-|23,245.09|3,831.65|22,300.89|
|向关联人提供劳务|云南锡业集团（控股）有限责任公司|市场公允价格定价|工程建设费、修理费、运输费、转供水电等|1,424.34|64.39|1,811.34|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||云南锡业集团有限责任公司||工程建设费、修理费、运输费、转供水电等|379.39|346.04|646.25|
||小计|-|-|1,803.73|410.43|2,457.59|
|其他与销售相关的交易|云南锡业集团（控股）有限责任公司|市场公允价格定价|其他|2,046.10|22.40|494.43|
||云南锡业集团有限责任公司||其他|52.17|46.59|44.54|
||小计|-|-|2,098.27|68.99|538.97|
|向关联方销售商品、提供劳务合计|||-|27,147.09|4,311.07|25,297.45|
|关联交易总合计|||-|252,408.72|21,951.99|219,852.13|

备注：
1、按照《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》第四十四条“上市公司采用日常关联交易预计方式审议及披露关联交易的，受同一主体控制或存在股权或实际控制关系的关联人（同一控制下关联人）与上市公司实际发生的各类关联交易总金额与预计总金额进行比较适用《股票上市规则》10.2.11条第（三）项所称的实际执行中日常关联交易金额超出预计总金额”之规定，云锡集团是本公司的控股股东，云锡控股是云锡集团的母公司，因此上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联方，均为受同一主体控制或存在股权实际控制关系的关联人，公司及下属公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
2、因公司关联法人数量众多，根据深圳证券交易所第 24号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人（子公司）发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列示。
3、基于锡精矿供应萎缩带来原料采购难度加大，为增加原料采购的渠道，充分保障公司生产经营所需原料，同时有效利用云南锡业集团物流有限公司采购平台，结合以前年度采购效果，2019年拟进一步加大通过云南锡业集团物流有限公司来采购部分原料。
4、由于公司2019年3月份财务数据尚未结算，无法统计截至披露日发生的
关联交易金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2018年度日常关联交易的执行情况（2018年度公司财务数据尚在年审会计师审计过程中，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：
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||||||||||2018 年||实际发|||||
||关 联||||||2018 年实||||||实际发生||披 露 日|
||||||||||预计金||生额占|||||
||交 易||关联人||关联交易内容||际发生金||||||额与预计||期 及 索|
||||||||||额（万||同类业|||||
||类别||||||额（万元）||||||金额差异||引|
||||||||||元）||务比例|||||
|向 关联 人采 购产品、商 品||云南锡业集团（控股）有限责任公司||原料、材燃料、备品备件和设备||14,201.92||41,300||7.30%||-65.61%||公 司 刊登 于 巨潮 资 讯网 站 ：2018-013号公告||
|||云南锡业集团有限责任公司||原料、材燃料、备品备件等||6,508.88||3,300||3.35%||97.24%||||
|||云锡集团马拉格矿业有限责任公司||原料、材燃料等||138.87||1,500||0.07%||-90.74%||||
|||云南锡业集团物流有限公司||原料、材燃料、备品备件和设备等||112,368.69||95,000||57.76%||18.28%||||
|||云南锡业机械制造有限公司||材燃料、备品备件、设备等||4,608.99||5,600||2.37%||-17.70%||||
|||个旧市官家山化工厂||原料等||3,807.91||3,800||1.96%||0.21%||||
|||贵研铂业股份有限公司||||1,019.83||0||0.52%||100.00%||||
|||云锡澳大利亚 TDK公司||原料等||0||33,000||0.00%||-||||
|||小计||-||142,655.09||183,500||73.32%||-22.26%||||
|接 受关 联人 提供 的劳 务||云南锡业集团（控股）有限责任公司||修理费、运输费、装卸费、转供水电||4,716.91||7,000||2.42%||-32.62%||||
|||云南锡业集团有限责任公司||修理费、运输费、装卸费、转供水电||2,536.59||880||1.30%||188.25%||||
|||云南锡业集团物流有限公司||修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电||13,628.62||11,000||7.01%||23.90%||||
|||云南锡业建设集团有限公司||建筑工程安装||11,241.09||6,400||5.78%||75.64%||||
|||红河砷业公司||危险废物处置||1,295.38||2,000||0.67%||-35.23%||||
|||小计||-||33,418.59||27,280||17.18%||22.50%||||

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|其 他与 采购 相关 的交 易|云南锡业集团（控股）有限责任公司||其他|4,444.62|328|2.28%|1255.07%|
||云南锡业集团（控股）有限责任公司||土地租赁费|4,177.61|8,833|2.15%|-52.70%|
||云南锡业集团有限责任公司||土地租赁费|8,451.72|3,867|4.34%|118.56%|
||云南锡业集团有限责任公司||其他|1,109.61|880|0.57%|26.09%|
||云锡集团马拉格矿业有限责任公司||尾矿库使用费|297.44|800|0.15%|-62.82%|
||小计||-|18,481.00|14,708|9.5%|25.65%|
|向关联方采购商品、接受劳务合计|||-|194,554.68|225,488|100%|-13.72%|
|向 关联 人销 售产品、商 品|云南锡业集团（控股）有限责任公司||产品、材燃料、备品备件|876.38|1,900|3.46%|-53.87%|
||云南锡业集团有限责任公司||产品、材燃料、备品备件和工程设备|428.68|600|1.69%|-28.55%|
||云南锡业集团物流有限公司||产品|20,995.83|20,000|83.00%|4.98%|
||小计||-|22,300.89|22,500|88.15%|-0.88%|
|向 关联 人提 供劳 务|云南锡业集团（控股）有限责任公司||修理费、运输费、转供水电等|1,811.34|3,296|7.16%|-45.04%|
||云南锡业集团有限责任公司||修理费、运输费、转供水电等|646.25|859|2.55%|-24.77%|
||小计||-|2,457.59|4,155|9.71%|-40.85%|
|其 他与 销售 相关 的交 易|云南锡业集团（控股）有限责任公司||其他|494.43|620|1.95%|-20.25%|
||云南锡业集团有限责任公司||其他|44.54|37|0.18%|20.38%|
||小计||-|538.97|657|2.13%|-17.96%|
|向关联方销售商品、提供劳务合计||||25,297.45|27,312|100%|-7.38%|
|关联交易总合计||||219,852.13|252,800|-|-13.03%|
|公司董事会对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||公司2018年日常关联交易实际情况与预计存在差异的主要原因是2018年初公司预计向澳大利亚TDK公司采购原料33,000万元，报告期内未发生该项采购。2018年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。报告期不存在大额销货退回的情况。公司对2018年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户及关联方生产经营情况变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。||||||

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|-|-|
|公司独立董事对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|公司董事会对公司2018年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。|

备注：
1、2018年日常关联交易发生额为公司财务部门初步统计数据，尚未经年审会计师审计，实际交易金额须经年审会计师审计后在年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
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||基本情况|2018 年 9 月 30日财务数据（万元）（未经审计）|与公司关联关系|日常关联交易概述|
|云南锡业集团（控股）有限责任公司|（1）法定代表人：张涛（2）注册资本：462,866.357477万元（3）经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路121号|总资产：5,756,188.26净资产：1,302,270.86营业收入：5,088,157.51净利润：7,932.22|云锡控股是公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第一款规定，云锡控股与本公司构成关联关系。|在日常生产经营过程中公司需要云锡控股提供相关生产、经营管理、生活所需的服务设施及服务项目，并向其采购部分原、材、燃料等，预计2019年发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为35,162.37万元。同时公司向云锡控股出售产品、材燃料、备品备件等，对其提供部分劳务。预计2019年将与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为3,951.54万元。|
|云南锡业集团有限责|（1）法定代表人：张涛（2）注册资本： 114,008.30万元（3）经营范围：有色金属及矿产品，非金属及矿产品的采选|总资产：4,196,815.86净资产：665,314.67|云锡集团是本公司的母公司，根据深交所《股票上市规则》|公司在日常生产经营过程中需向云锡集团采购部分材、燃料、备件等，生产生活用|

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|任公司|冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外），建筑材料批发、销售、进出口业务（按目录经营），矿冶机械制造，环境保护工程服务，建筑安装，房地产开发、劳务服务、技术服务，井巷掘进，水业服务，生物资源加工，仓储运输，有色金属深加工及其高新技术的开发、生产及销售，危货运输，专用运输（按道路运输许可证范围经营）。（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路121号|营业收入3,238,964.60净利润：-13,896.22|10.1.3条第一款规定，云锡集团与本公司构成关联关系。|水等，租赁其土地，预计2019年与将发生采购商品，接受劳务方面的关联交易为18,556.73万元。同时公司向云锡集团出售部分产品、材燃料、备品备件等，并提供其部分劳务，预计2018年与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为855.41万元。|
|云南锡业集团物流有限公司|（1）法定代表人：刘路坷（2）注册资本： 50,000 万元（3）经营范围：国内贸易、国际贸易；汽车销售与维修；机械设备维修；劳动防护用品、危险化学品、预包装食品兼散装食品、木材、成品油销售；货运信息配载；公路旅客运输；普通货物运输；危险货物运输；物流、仓储、装卸服务；货物及技术出口；代办保险服务；保险信息咨询服务；汽车信息咨询服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号|总资产：133,347.27净资产：53,079.82营业收入：260,654.01净利润：2,029.48|该公司是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第二款之规定，云锡物流与本公司构成关联关系。|云锡物流通过其采购渠道向市场采购部分锡供给公司，公司在日常生产经营过程中需向其采购部分材燃料、备品备件等，预计2018年与物流公司采购商品、接受劳务方面的关联交易为136543.40万元。另外公司向云锡物流出售部分锡、铜产品，预计2018年金额为22,340.14万元。|
|云南锡业建设|（1）法定代表人： 李师勇（2）注册资本： 35,125万元|总资产：61,265.39|该公司是公司控股股东云锡集团的母|公司建筑工程按规定实施对外招标，建设集团通过竞标|

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|集团有限公司|（3）经营范围：房屋建筑施工总承包壹级；冶炼工程施工总承包贰级；矿山工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；管道工程专业承包贰级；混凝土预制构件专业叁级；水利水电工程施工总承包叁级；起重设备安装工程专业承包叁级；消防设施工程专业承包叁级；二级标准以下公路工程施工；建筑技术咨询服务；水泥；砖瓦；门窗生产、销售；物资经销；锅炉安装；桥门式起重机械安装；塔式起重机拆装；压力管道安装；锅炉修理改造；建筑工程专项类工程治疗监测; 非标设备、金属结构及其构件制作销售；绿化工程；园林工程；环保工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖西路318号|净资产：13,114.52营业收入：66,028.19净利润：1,675.43|公司云锡控股下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第二款之规定，其与本公司构成关联关系。|与公司达成合作关系。根据建设集团中标的标的工程建设及完成情况预计，2019年关联交易金额为34,999.13万元。如本年度建设集团在本公司招标建设工程内中标，则实际关联交易金额和本年度预计情况会有一定出入，如有增加届时公司将根据实际情况及深交所相关规定及时履行信息披露义务。|

备注：经查询，上述关联人均不属于失信被执行人。
履约能力分析：上述交易的关联方均为公司控股股东云锡集团及其下属公司和控股股东的母公司云锡控股及其下属公司，其资产状况良好，经营情况稳定，且与公司建立了长期的合作关系，存在合同违约的风险较小。公司与各关联方均有较强的履约能力，履约不存在重大障碍。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容见本公告“二、关联人介绍及关联关系”。
（二）关联交易合同情况
在以前年度履行完成和以前年度生效但仍处于履行过程中合同的基础
上，本年度拟与关联方继续签订和继续履行的关联交易主要合同及主要条款
内容如下：
1、拟与云锡控股继续签订《矿产品结算定价协议》，主要内容：
2019年矿产品结算价格按《云南锡业集团（控股）有限责任公司与云南
锡业股份有限公司矿产品结算价格表》结算，矿产品的杂质扣款标准和交收
方式按《云南锡业集团公司锡选矿产品交收管理办法》杂质标准执行。
2019年铜精矿产品结算价格及杂质扣款标准按《铜精矿及铜精矿含银、
含金结算价格表》及《铜精矿杂质扣款标准》执行，有关结算方式及交收按
《云南锡业集团有限责任公司铜精矿销售管理办法》执行。
本合同期限为1年。
2、拟与云锡物流继续签订《矿产品购销合同》，主要内容：
（1）矿产原料采购方面
①锡原料：价格以结算期间市场交易公允价格为准，按实际交易数量进
行实时结算。
②铜原料：价格以结算期间市场交易公允价格为准，按实际交易数量进
行实时结算。
（2）产品销售方面
公司将所生产的部分锡金属产品、铜金属产品销售给云锡物流，价格以
结算期间市场交易公允价格为准，按实际交易数量，每月结算一次。
（3）具体产品的数量、回收率、稀有金属的计价等事宜由双方在此合
同下签订具体购销合同予以约定。
本合同期限为1年。
3、拟与云锡物流继续签订《综合服务协议》，主要内容：
（1）运输服务，计价方式为按云锡物流对外运输服务的平均收费标准
计价，费用按月结清。
（2）仓储服务，计价方式为根据当地市场平均价格，按实际提供的服
务量收费，费用按月结清。
（3）材燃料、备品备件供应，计价方式为按市场同期价格进行公允计
价，费用按月结清。
本合同期限为1年。
4、拟与云锡集团继续履行《综合服务协议》并签订补充协议修改部分
条款：
公司于 2003年收购了云锡集团原老厂矿业分公司和卡房矿业分公司的
经营性净资产和采矿权，为保证公司老厂分公司和卡房分公司的正常生产、
经营管理和生活，需云锡集团提供部分劳务，因此公司与云锡集团签订了《综
合服务协议》，协议期限为 30年。
根据深交所《股票上市规则》10.2.13之规定：“上市公司与关联人签订
的日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行
审议程序及披露义务”，需对上述协议进行重新审议，该协议主要约定如下：
（1）综合服务设施和项目
①水电供应
价格按同期市场工业用电、用水价格标准计价，费用按月结清。
②机修服务
按市场同期工业机修收费标准计价，费用按月结清。
③生产运输服务
按云锡集团当期对外运输服务平均收费标准计价，按月结清。
④通讯服务
按中国电信收费标准执行，费用按月结清。
⑤环境绿化及环境卫生服务
由公司根据当地市场价格，根据实际服务量支付费用。
（2）服务质量
服务质量按国家规定标准执行，无国家标准的按行业一般标准执行，无
行业标准的，按当地一般标准执行。
此外，鉴于原合同部分主体名称已经发生变更，且服务价格标准也与合
同签订时发生了较大变化，根据实际情况，公司需与云锡集团签订补充协议
对涉及变更的部分条款进行重新约定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。向关联方采购商品和接受劳务，为公司提供了持续、稳定的原、材、燃料来源，保障生产经营的正常进行；向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司扩大销售市场，提高公司销售额；因此上述关联交易预计有其必要性。
2、在交易过程中，有政府定价的按照政府定价执行；有政府指导价的，由相关各方在市场价的范围内协商确定。确定市场价格时，考虑的主要因素为公司经营地及邻近地区提供类似服务的第三方同质产品当时收取的商品价格；无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加合理利润作为双方结算的价格。
3、上述关联交易对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益尤其是中小股东的利益，关联交易的持续不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因相关关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可书面意见及独立意见
1、公司独立董事在本次董事会召开前对本议案进行了审议，并发表了事前认可书面意见如下：
（1）公司拟审议的2019年日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同符合公司日常经营的需要，能有效发挥公司与关联方的协同效应，交易价格为市场公允价格，体现公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（2）董事会在审议相关议案时，关联董事应按规定回避表决。
（3）同意将关于2019年度日常关联交易预计和与关联方签订并继续履行关联交易合同事项提交公司董事会进行审议。
2、独立意见：
（1）交易的公允性：公司及下属公司与关联方发生的采购商品、接受劳务；
销售商品、提供劳务等持续性关联交易是满足公司正常生产经营所需。交易价格以市场价格为依据，按照等价有偿、公允市价为定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则。
（2）对公司独立性的影响：交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
（3）审议程序：董事会在审议上述两个关联交易预案时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司2019年度日常关联交易预计事项，同时与关联方签订并继续履行关联交易的相关合同。
（二）保荐机构审查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司 2019年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形；上述关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事事前认可并发表了明确同意的意见，尚需股东大会审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，本保荐机构对公司2019年度日常关联交易预计情况无异议。
六、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2019年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的事前认可书面意见》；
会议相关事项的独立意见》；
5、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日