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深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告(张宏图)
各位股东、董事：
大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2017年度履职情况向各位股东、董事汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年 3月 27日，公司董事会换届选举并召开 2017年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会，我被选举为公司的独立董事。在本人任职期间内，公司共召开4次董事会、3次股东大会。截止至2017年12月31日，本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||以通讯（视||委托|||||
||||应出席||现场出||||||||是否连续两次未|
||会议类型||||||频）方式参加||出席||缺席次数|||
||||次数||席次数||||||||亲自出席会议|
||||||||会议次数||次数|||||
|董事会||4||3||1||0||0||否||
|股东大会||3||3||0||0||0||否||

2017年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||发表独立意见的时||发表独立意见||||意见|
||||||||发表独立意见的事项|||
||号||间||的董事会届次||||类型|
|1||2017年03月27日||第四届董事会第一次会议||关于聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||
|2||2017年04月25日||第四届董事会第二次会议||关于公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||

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|-|-|-|-|-|
|3|2017年04月25日|第四届董事会第二次会议|关于公司2016年利润分配预案的独立意见|同意|
|4|2017年04月25日|第四届董事会第二次会议|关于公司《2016年内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|5|2017年04月25日|第四届董事会第二次会议|关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见|同意|
|6|2017年04月25日|第四届董事会第二次会议|关于调整独立董事薪酬的独立意见|同意|
|7|2017年04月25日|第四届董事会第二次会议|关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见|同意|
|8|2017年04月25日|第四届董事会第二次会议|关于2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计事项的独立意见|同意|
|9|2017年08月28日|第四届董事会第三次会议|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|10|2017年08月28日|第四届董事会第三次会议|关于公司变更会计政策的独立意见|同意|
|11|2017年10月25日|第四届董事会第四次会议|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事前认可意见|同意|
|12|2017年10月25日|第四届董事会第四次会议|关于投资奥特迅工业园建设项目的独立意见|同意|
|13|2017年10月25日|第四届董事会第四次会议|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见|同意|

三、召集、参加各专门委员会的情况
本人担任董事会审计委员会召集人、战略委员会和薪酬与考核委员会委员。
任职期间，本人召集3次审计委员会会议，认真审议并通过了2016年年度报告及其摘要、2016年度财务决算报告、续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构等多项议案；
任职期间，本人积极参加1次战略委员会会议，认真审议并通过了《关于投资奥特迅工
业园建设项目》的议案；
任职期间，本人参加了1次薪酬与考核委员会会议，认真审议并通过了公司董事/高级
管理人员2016年度薪酬、关于调整独立董事薪酬的议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事：张宏图
电子邮箱：htzhang@ccitc.net.cn
2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的原则履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
张宏图
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-054
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2017年8月4日以电话及短信方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2017年8月17日以现场会议方式召开。
3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、《2017年半年度报告》全文及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年8月18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-052）及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-053）。
2、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见于 2017年 8月 18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。
3、《关于修改公司<会计政策>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财〔2017〕15号）规定：自2017年6月12日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业经营无关的政府补助计入营业外收入。依据上述规定，现对公司《会计政策》第五章第29条进行了修订。具体内容详见于2017年8月18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2017-056）
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
4、《关于长春百克药业有限责任公司股份回购的议案》
具体内容详见于2017年8月18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《出售资产公告》（公告编号：2017-057）。
公司董事会认为：公司退出对百克药业的投资降低了投资风险，百克药业作为研发型企业，尚未对公司产生利润贡献，百克药业现有账面货币资金余额能够保证向公司支付本次交易的全部价款。因此本次交易不会对公司现有财务状况和经营成果产生重大影响。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-027重庆莱美药业股份有限公司
关于2015年度利润分配的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月23日下午收市后，收到了公司控股股东、实际控制人邱宇先生提交的《关于2015年度利润分配以及资本公积金转增股本的提案》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东、实际控制人邱宇||||
|提议理由：结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证在公司正常经营及长远发展的前提下，对公司2015年度利润分配预案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.00|26|
|分配总额|以公司现有总股本225,622,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币22,562,255.70元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增26股，共计转增586,618,648股，转增后公司总股本将增加至812,241,205股。|||
|提示|利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司是以研发、生产和销售新药为主的创新型医药企业，现已成长为布局多个医药细分行业的上市公司。2015年，公司围绕推进新产品上市销售、非公开发行股票、加速国际化进程、引进先进医疗技术等方面，稳步推进各项核心工作，不断提升公司整体盈利能力和竞争力。
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人邱宇先生提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次公司进行资本公积金转增股本、增加股本总额，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成
果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
公司于2016年1月30日在巨潮资讯网披露了2015年度业绩预告，预计2015年实现归属于上市公司股东的净利润2,250万元至2,500万元，比上年同期增长142.49% -169.43%，预计2015年度非经常性损益对净利润的影响额约为810万元左右。
4、本次预案的可分配范围及其财务测算
根据公司2014年度经审计财务数据及经审验的资本公积增加额，对2015年度以资本公积金转增股本预案的分配范围进行测算比对：
根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2015）001号《审计报告》，截至2014年12月31日，公司经审计资本公积为人民币641,139,476.65元。
元。
根据公司2014年度经审计财务数据、2015年度新增验资报告以及公司实际情况等，经合理推算，公司截至2015年12月31日的资本公积金账面金额约为1,108,929,269.67元，完全能够覆盖本次预案586,618,648元的分配总额。公司2015年度以资本公积金转增股本的预案未超出截至2015年12月31日财务成果的可分配范围。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配预案披露前 6个月内的持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名/名称|变动日期|变动股数|截至目前持股数|通过何种方式|
|唐小海|2015-09-24|50,000|1,619,168|二级市场增持|
|赵斌|2015-09-25|9,000|303,604|二级市场增持|
|周雪梅|2015-11-30|10,800|473,116|二级市场增持|
|西藏莱美医药投资有限公司|2016-1-15|13,418,160|13,418,160|认购定向增发股份|

除此之外，截至本利润分配预案披露前6个月内，提议人、持股5%以上股东、董监高人员不存在其他持股变动情况。
2、说明提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露后6个月内的减持计划。
截至本利润分配预案预披露公告日，公司董事会未接到提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票的计划通知。
三、相关风险提示
1、公司2015年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本，对公司股东享有的净资产权益及投资者持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将由225,622,557股增加至812,241,205股，公司报告期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事
会决议，具体利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议，存在不确定性。
四、其他说明
1、公司董事会收到控股股东及实际控制人邱宇先生提交的《关于2015年度利润分配以及资本公积金转增股本的提案》后，随即以现场和通讯相结合的方式由公司全体7名董事（超过公司董事会成员的二分之一）对上述提案进行了讨论，一致同意邱宇先生提出的 2015年度利润分配提案，并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、提议人控股股东及实际控制人邱宇先生承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、提议人邱宇签字确认的《关于2015年度利润分配以及资本公积金转增股本的提案》；
2、公司全体董事签字确认的书面文件。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-062江苏国信股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月10日（星期一）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年9月9日至2018年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为2018年9月9日15:00-2018年9月10日15:00期间的任意时间。
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：董事长浦宝英女士
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9名，代表有表决权股份数 3,251,917,841股，占公司股份总数 3,778,079,704股的86.0733％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表有表决权股份数 3,251,874,641股，占公司股份总数的86.0722%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权股份 43,200股，占公司股份总数的0.0011%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4人，代表股份数 95,223,532股，占公司股份总数的2.52%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所朱东律师、黄萍萍律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1、审议并通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》表决结果：同意 3,251,898,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 19,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》
表决结果：同意 3,249,588,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9284％；反对 2,329,543股，占出席会议所有股东所持股份的0.0716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 92,893,989股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.5536%；反对2,329,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4464%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、黄萍萍律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2018年第三次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 9月 11日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-006加加食品集团股份有限公司
关于聘请证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年1月13日召开第二届董事会2014年第一次会议，审议并通过了关于《聘请公司证券事务代表》的议案，同意聘任姜小娟女士（个人简历及联系方式附后）担任公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年1月13日附件：姜小娟女士个人简历及联系方式
姜小娟，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年5月进入公司，曾担任公司总经理办公室副主任。于2013年11月参加深圳证券交易所组织的专业学习并通过考核获得了“董事会秘书资格证书”。
姜小娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
联系方式如下：
地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
电话：0731-87807235 传真：0731-87807235
邮箱：dm@jiajiagroup.com
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-067东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年8月17日在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事2名，监事郑顺利先生因公务无法参加本次监事会，书面委托授权监事杨增福先生代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过公司《2016年半年度报告及摘要》
经全体监事审议，认为：董事会编制和审核《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2016年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》经全体监事审议，认为：2016年上半年，公司募集资金的使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，不存在违规行为，公司董事会编制的《2016年半年度募集资金实际存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月十九日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A深华发B 编号：2014-35深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌。公司分别于 2014年 7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日发布了《重大事项停牌进展公告》。目前经公司初步论证确定本次事项为非公开发行股票事宜。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项前期工作，因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，经申请，公司股票自 2014年 8月 5日开市起继续停牌，直至相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
《中原特钢股份有限公司章程》修正案
经中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现拟对《中原特钢股份有限公司章程》进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
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|原条款|原条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
|第一条|为维护中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件，制订本章程。|第一条|为维护中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件，制订本章程。|
|第四条|公司注册名称：中原特钢股份有限公司英文名称：ZHONGYUANSPECIAL STEEL CO.,LTD.|第四条|公司注册名称：中粮资本控股股份有限公司英文名称：COFCO CAPITALHOLDINGS CO.,LTD.|
|第十四条|经依法登记，公司的经营范围：特殊钢钢锭、连铸坯、锻件、特殊钢材料的机械加工与产品制造；技术服务、咨询服务；仓储（不含可燃物资）；普通货运；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；转供电管理、住宿、餐饮（限分支机构凭证经营）；投资与资产管理；企业管理；投资策划及咨询服务；国内贸易及进出口业务；设备及房屋租赁；电子商务。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营；已获审批的，凭有效许可证经营）。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。|第十四条|经依法登记，公司的经营范围：投资与资产管理；企业管理；投资策划及咨询服务；国内贸易及进出口业务；设备及房屋租赁；电子商务。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营；已获审批的，凭有效许可证经营）。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。|

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|原条款|原条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
|第二十条|公司股本结构为：公司总股本为2,304,105,575股，全部为普通股。其中：中粮集团有限公司持有1,446,543,440股，占公司总股本的62.78%；弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有180,962,793股，占公司总股本的7.85%；广东温氏投资有限公司持有100,534,883股，占公司总股本的4.36%；北京首农食品集团有限公司持有90,481,396股，占公司总股本的3.93%；中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有80,427,911股，占公司总股本的3.49%；兴业国信资产管理有限公司-宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）持有80,427,908股，占公司总股本的3.49%；中国航发资产管理有限公司持有80,427,908股，占公司总股本的3.49%；上海国际集团资产管理有限公司持有80,427,906股，占公司总股本的3.49%；南方工业资产管理有限责任公司持有53,949,085股，占公司总股本的2.34%；其他股东持有109,922,345股，占公司总股本的4.77%。|第二十条|公司总股本为2,304,105,575股，全部为普通股。其中：中粮集团有限公司持有1,446,543,440股，占公司总股本的62.78%。|
|第一百一十五条|股东大会授权董事会决定公司下列对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，具体如下：（一）单项交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且50%以下的对外投资事项；（二）单项金额占最近一期经审计净资产10%以上且50%以下的委托理财事项；（三）单项交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且50%以下的购买资产、出售资|第一百一十五条|股东大会授权董事会决定公司下列对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，具体如下：（一）单项交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且50%以下的对外投资事项；（二）单项金额占最近一期经审计净资产10%以上且50%以下的委托理财事项；（三）单项交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以上|

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|原条款|原条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
||产、置换资产事项；（四）单项交易涉及的资产额（同时存在账面值与评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产10%以上且50%以下的资产抵押事项；（五）除中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构批准的经营范围内的金融担保业务外，审议并决定除股东大会审议批准以外的对外担保事项；（六）公司与关联自然人发生的金额在30万元以上，或与关联法人发生的金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，并连续12个月内累计计算金额不足公司最近一期经审计净资产5%的关联交易；（七）单项金额100万元人民币以上且连续12个月内累计计算金额不超过500万元人民币的对外捐赠或赞助。上述事项在董事会审议之前均需经公司董事长办公会议研究通过。对于上述第（一）至（四）项的事项，董事会可根据实际情况通过董事会决议的形式授权由董事长或公司下属各级全资、控股子公司决定。董事会审议担保事项，除应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，还应当经全体独立董事三分之二以上同意。||且50%以下的购买资产、出售资产、置换资产事项；（四）单项交易涉及的资产额（同时存在账面值与评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产10%以上且50%以下的资产抵押事项；（五）除中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构批准的经营范围内的金融担保业务外，审议并决定除股东大会审议批准以外的对外担保事项；（六）公司与关联自然人发生的金额在30万元以上，或与关联法人发生的金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，并连续12个月内累计计算金额不足公司最近一期经审计净资产5%的关联交易；（七）单项金额100万元人民币以上且连续12个月内累计计算金额不超过1000万元人民币的对外捐赠或赞助。董事会审议担保事项，除应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，还应当经全体独立董事三分之二以上同意。|
|第一百一十八条|董事会授权董事长决定公司下列对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，具体如下：（一）单项交易金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的|——|删除。|

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|原条款|原条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
||对外投资事项；（二）单项金额不超过最近一期经审计净资产10%的委托理财事项；（三）单项交易金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的购买资产、出售资产、置换资产事项；（四）单项交易涉及的资产额（同时存在账面值与评估值的，以较高者为准）不超过公司最近一期经审计净资产10%的资产抵押事项；（五）单项金额50万元人民币以上且连续12个月内累计计算金额不超过100万元人民币的对外捐赠或赞助；（六）公司与关联人发生达不到董事会和股东大会审议标准的关联交易。上述事项在董事长行使决策权前，需经董事长办公会议研究通过。|||
证券代码：002770 股票简称：科迪乳业 公告编号：2018-022号河南科迪乳业股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，该事项涉及发行股份购买资产，标的资产为食品制造领域相关企业，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科迪乳业；股票代码：002770）于2018年2月27日（周二）开市起停牌。公司分别于2018年2月27日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-007号）、《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-010号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-011号）。
公司原预计在2018年3月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，复牌相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票自2018年3月27日上午开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。详见公司于2018年3月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《科迪乳业：关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-012号）。
截至本公告发布日，公司、公司聘任的独立财务顾问中原证券股份有限公司、法律顾问北京市嘉源律师事务所、审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京亚太联华资产评估有限公司及相关各方正在积极推进本次收购事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波
动，维护广大投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年4月2日
股票代码：002379股票简称：鲁丰环保公告编号：2016－013
鲁丰环保科技股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《鲁丰环保科股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书》，2015年11月5日和2015年12月4日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号）公告。
一、款项支付情况
截止2015年7月31日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》首期交易价款55,000万元汇入公司指定账户，远博实业将根据《重大资产出售暨关联交易方案》的支付条件履行支付其余交易价款。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止日前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的过户手续正在办理过程中。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员，截止日前，鲁丰环保与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据鲁丰环保与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止日前，鲁丰环保已将其所持鲁丰制品和上海鲁申的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权的工商变更手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极推进办理本次重大资产出售的资产的过户、工商登记等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-047江苏云意电气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年7月15日9:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于2019年7月5日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将于 2019年 8月 15日届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名付红玲女士、蔡承儒先生、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、梁超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
1、提名付红玲女士为第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名蔡承儒先生为第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名张晶女士为第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、提名李成忠先生为第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、提名闫瑞女士为第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、提名梁超先生为第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将于 2019年 8月 15日届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名邢敏先生、束哲民先生、赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
1、提名邢敏先生为第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名束哲民先生为第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名赵春祥先生为第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》
为进一步推进公司产业发展，提升公司综合竞争优势，董事会同意公司与道
阳(横琴)股权投资管理有限公司共同投资设立珠海云意道阳产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“产业基金”），产业基金的出资规模拟定为人民币9,000万元，主要投资于新能源汽车产业链、汽车智能化产业链、汽车电子上游产业链、智能制造产业链等相关领域。公司董事会授权董事长负责办理产业基金的设立、相关协议等文件的签署、相关手续的办理等事宜。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于终止第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，同时受资本市场环境和公司股价波动的影响，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，决定终止实施激励计划并对已授予但尚未解除限售的 3,063,600股限制性股票进行回购注销，同时一并终止与之配套的《第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》等文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理终止实施限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票等事项的相关手续。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意
见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
鉴于宏观经济和资本市场环境发生较大变化，继续推进和实施公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划已无法到达激励效果，公司董事决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票3,063,600股。回购注销完成后，公司总股本将由869,099,618股减少至866,036,018股，相应公司注册资本将由人民币869,099,618元减少至人民币866,036,018元。根据上述变更情况，董事会决定变更公司注册资本及修改《公司章程》相应内容。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2019年 7月 31日（星期三）14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-011号惠州光弘科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月1日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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||原公司章程||修改后的公司章程|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：||第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：||

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|（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，由三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。|
|第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损|第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损|

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|方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）对因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的方案作出决议；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
2019年3月1日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》、《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事制度》和《珠海艾派克科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，我们认为：
本次交易有利于公司资源整合，有利于增强公司对子公司的控制力，可持续为股东创造效益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的定价方式及交易方式遵循公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审
议。
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一六年二月二十三日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-059
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）及全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）分别拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）以软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易。
2、公司以完全享有的武侠风云V2.0（登记号：2015SR206790）、快打旋风V2.0（登记号：2009SR047266）的软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。
3、公司以完全享有的积分墙（登记号：2015SR206978）、昆仑乐享以完全享有的糖糖大世界2游戏软件（登记号：2015SR094698）的软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。
4、公司与文科租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
5、公司拟进行的融资租赁事项已经公司第二届董事会第五十七次会议审议通过，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
4、法定代表人：蓝陶勇
5、注册资本：219,000万元
6、成立日期：2014年07月25日
7、统一社会信用代码：91110000397914133C
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：
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|登记号|名称|著作权人|
|2015SR206790|武侠风云V2.0|北京昆仑万维科技股份有限公司|
|2009SR047266|快打旋风V2.0|北京昆仑万维科技股份有限公司|
|2015SR206978|积分墙|北京昆仑万维科技股份有限公司|
|2015SR094698|糖糖大世界2游戏软件|北京昆仑乐享网络技术有限公司|

2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
（一）公司拟与文科租赁进行融资租赁交易。
1、租赁标的：公司以武侠风云V2.0（登记号：2015SR206790）、快打旋风V2.0（登记号：2009SR047266）的软件著作权进行融资租赁业务。
2、租赁期限：租赁期限为36个月。
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等
融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
（二）公司与昆仑乐享拟共同与文科租赁进行融资租赁交易。
1、租赁标的：公司以积分墙（登记号：2015SR206978）、昆仑乐享以糖糖大世界2游戏软件（登记号：2015SR094698）的软件著作权共同进行融资租赁业务。
2、租赁期限：租赁期限为36个月。
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
五、进行融资租赁交易的目的和对公司的影响
公司及全资子公司昆仑乐享进行融资租赁交易，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，优化筹资结构，降低资金成本，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。
本次交易的进行，不影响公司对用于融资租赁的软件著作权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响。
六、审议情况
2017年5月17日，公司第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的议案》同意公司进行融资租赁交易的相关事项。根据《公司章程》的规定，公司本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
七、查备文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第五十七次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2017年5月17日