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证券代码：300156证券简称：天立环保公告编号：2014‐016天立环保工程股份有限公司
关于控股股东股权解押再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2014年1月23日接到控股股东王利品先生通知：
1、2014年1月21日，王利品先生在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理了57,132,000股流通限售股的股权解除质押登记手续，该部分股份合计占公司总股本的19.79%。
2、2014年 1月 21日，王利品先生因个人需要在中登公司将其持有的 57,130,000股限售流通股质押给北京万合邦投资管理有限公司，该部分股份合计占公司总股本的17.79%。质押登记日为 2013年1月21日，期限至解除质押日止。
截至2014年 1月22日，王利品先生持有本公司股份 81,911,279股，占总股本的28.37%，其中质押股份为 81,730,000股，占王利品先生持有本公司股份99.78%，占公司总股本的28.31%。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2019-040
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）对原会计政策进行相应变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。为适应社会主义市场经济发展需要，规范非货币性资产交换、债务重组的会计处理，提高会计信息质量，财政部分别于 2019年 5月 9日、5月 16日发布修订了《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。
2、变更日期
根据规定，财务报表格式适用于 2019年度中期财务报表和年度财务报表及
以后期间的财务报表，《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》自 6月10日施行，《企业会计准则第 12号——债务重组》自6月17日施行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会审议会计政策变更情况
公司于2019年8月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕 9号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司 2019年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追
溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
我们认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕 9号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年8月27日
南极电商股份有限公司第六届董事会第十九次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在公司管理层充分论证的基础上，现对公司第六届董事会第十九次会议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司与线下零售项目核心团队的持股平台上海朝霖咨询管理中心（有限合伙）及关联自然人张玉祥、张芸共同投资设立合资公司布局线下渠道，扩充顾客流量来源，有助于增强公司未来的盈利能力和综合实力。上市公司的经理层在经过充分论证的基础上，该合资公司拟与优质供应链合作、以线下零售卖场的商品销售收入差价及消费者端会员费作为主要收入来源，不承担库存风险，且拟引进外部投资人，一方面为合资公司带来资金、产业资源、管理资源，另一方面能够与上市公司分担业务初创期的大额投入与可能的风险，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
同时，鉴于《投资协议》承诺约定：
1）不论合资公司后续股权结构如何变动，都会保持上市公司为该合资公司的单一大股东及对其的实际控制地位；
2）合资公司开展业务过程中所产生的品牌授权费归上市公司所有；
3）如果合资公司运营失败，则上市公司及早退出止损；
4）如合资公司盈利且运营稳定，张玉祥先生及其关联人将以公允价格基础上的优惠价格向上市公司转让所持合资公司的股权；
故该关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。
独立董事:万解秋、王海峰、吴小亚2019年 12月13日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-124露笑科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押
及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司关于股票解除质押及股票质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|露 笑集团|是|52,500,000|2017.6.20|2018.9.20|华泰证券股份有限公司|4.76%|12.61%|
|露 笑集团|是|21,000,000|2017.7.11|2018.9.20||1.91%|5.04%|
|露 笑集团|是|13,650,000|2017.9.27|2018.9.20||1.24%|3.28%|
|露 笑集团|是|14,200,000|2018.6.20|2018.9.20||1.29%|3.41%|
|露 笑集团|是|5,500,000|2018.7.12|2018.9.20||0.50%|1.32%|
|露 笑集团|是|19,500,000|2017.7.20|2018.9.21|光大证券股份有限公司|1.77%|4.68%|
|露 笑集团|是|25,500,000|2017.7.26|2018.9.21||2.31%|6.13%|
|露 笑集团|是|3,918,600|2017.12.26|2018.9.21|方正证券股份有限公司|0.36%|0.94%|
|露 笑集团|是|1,406,400|2018.7.20|2018.9.21||0.13%|0.34%|
|合计|-|157,175,000|-|-|-|14.26%|37.75%|

2、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|100,000,000|2018.9.21|至申请解除质押登记为止|浙商金汇信托股份有限公司|24.02%|融资|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告发布之日，露笑集团持有的公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股份累计质押情况
截止本公告日，露笑集团共计持有本公司股份 416,323,068股，占公司总股本1,102,237,150股的37.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为316,303,645股，占其持有股份数的75.98%，占公司总股本1,102,237,150股的28.70%。
4、露笑集团本次股份质押均不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，露笑集团将及时通知公司并披露相关信息，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十五日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-063湖南九典制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”、“九典制药”）于 2017年 11月 22日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司及全资子公司湖南托阳制药有限公司（以下简称“托阳制药”）使用部分闲置募集资金购买了银行结构性存款产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品情况
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|委托|||||||预期年化|
||受托人|产品名称|产品类型|金额|产品起息日|产品到期日||
|人|||||||收益率|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|3,000|2018.8.28|2018.9.28|2.95%|
|托阳制药|招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001871|保本浮动收益型|3,000|2018.8.29|2018.9.28|2.82%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
（3）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司审计部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
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|委托|||产品|金额|||预期年化|是否到|理财收益|
||受托人|产品名称|||产品起息日|产品到期日||||
|人|||类型|（万元）|||收益率|期赎回|（元）|
|托阳制药|招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001704|保本浮动收益型|3,000|2018.5.23|2018.8.21|4.2%|是|310,684.93|

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|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|1,500|2018.5.22|2018.6.22|3.9%|是|49,684.93|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN170001|保本浮动收益型|3,000|2018.5.23|2018.8.23|4.65%|是|351,616.43|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|1,500|2018.7.3|2018.8.3|3.8%|是|48,410.95|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|3,000|2018.8.28|2018.9.28|2.95%|否|-|
|托阳制药|招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001871|保本浮动收益型|3,000|2018.8.29|2018.9.28|2.82%|否|-|

五、备查文件
1、平安银行产品认购确认书；
2、招商银行结构性存款交易申请确认书。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2019-025
长虹华意压缩机股份有限公司
关于参加 2019年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”或“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年6月26日参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2019年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：一、活动举办时间
2019年6月26日（星期三）下午15:30-17:00。
二、活动网上交流网址
投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
三、公司参加本次活动的人员
出席本次集体接待日的人员有：公司党委副书记、董事、董事会秘书史强先生，总会计师余万春先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2019年6月22日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-033浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年1月28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
董事会同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。具体内容详见 2014年1月29日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期返本及收益情况
1、公司于2014年3月2日购买了1亿元中国农业银行“汇利丰”2014年第681期对公定制人民币理财产品，期限自 2014年 3月3日起息至 2014年4月11日止，预期净年化收益率:2.60%-4.8%。具体内容详见详见 2014年3月5日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。（公告编号：2014-013号）
公司于2014年4月11日收到理财本金返还1亿元人民币，收到理财收益512，876.71元人民币。
的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。（公告编号：2014-013号）
公司于2014年6月4日收到理财本金返还3000万元人民币，收到理财收益378,082.19元人民币。
3、公司于2014年4月23日购买了1亿元中国农业银行“汇利丰”2014年第1345期对公定制人民币理财产品,产品期限自 2014年4月24日起息至2014年6月3日止,预期净年化收益率:2.60%-4.4%。具体内容详见详见 2014年4月25日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。（公告编号：2014-027号）
公司于2014年6月4日收到理财本金返还1亿元人民币，收到理财收益482,191.78元人民币
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的情况如下:
1、公司于2014年3月3日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多公司理财产品合同（保证收益型—财富班车4号）》，使用闲置募集资金人民币7000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号。产品预期收益率5.4%/年，约定生效日期为2014年3月3日，理财产品期限为180天。具体内容详见2014年3月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-013号）。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年六月五日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017009合肥城建发展股份有限公司
关于 2017年度向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、2017年3月26日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰控股”）申请不超过人民币 200,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰控股为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司控股股东兴泰控股提名的董事秦震先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他8名董事对本议案进行了表决。
4、该议案得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
住所：安徽省合肥市庐阳区九狮桥45号
注册资本：2,000,000,000元人民币
法定代表人：程儒林
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
截止2016年9月30日兴泰控股主要财务指标（未经审计）
单位（万元）
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|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|兴泰控股|3,765,712.86|1,189,582.23|255,794.11|73,179.65|

三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：不超过人民币200,000万元。
2、借款期限：自本决议股东大会通过之日起至召开2017年年度股东大会前。
3、借款用途：用于补充公司流动资金。
4、借款利率：年利率不超过6%。
5、担保措施：无担保。
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，随时向兴泰控股借款或归还借款本金及利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过6%，是综合考虑了公司2016年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
六、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于补充公司生产经营过程中的短期流动资金缺口，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短
期流动资金压力，取得大股东对公司的积极支持。
影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年7月11日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意向公司控股股东兴泰控股申请不超过人民币 100,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。截止本公告日，公司从兴泰控股借款余额为人民币 80,000万元。
2016年10月26日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司退还关联方财务资助的议案》。公司与控股股东兴泰控股下属企业——合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴泰城镇化基金”）共同投资合肥城建东庐置业有限公司（以下简称“东庐置业”），公司持股65%、兴泰城镇化基金持股35%，公司与兴泰城镇化基金共同向东庐置业提供了财务资助。经公司与兴泰城镇化基金协商，拟在未来12个月内，将目前双方提供的财务资助剩余金额人民币34,615万元全部退还，具体金额为：向公司退还人民币 22,500万元、向兴泰城镇化基金退还人民币 12,115万元。2016年 11月 25日公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截止2016年12月31日，上述财务资助已全部退还。
八、独立董事意见
本次借款用于补充流动资金，借款利率不超过6%，是综合考虑了公司 2016年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事秦震先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于向控股股东借款的事前认可意见；
4、独立董事对2016年年度报告相关事项发表的独立意见。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-043北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2019年5月6日在公司会议室现场召开，会议通知于2019年5月5日以邮件及其他方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《取消原<关于公司2018年度利润分配预案>的议案》
为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，因原利润分配提案内容未能充分满足企业发展需要等相关要求及法律法规相关规定，经公司控股股东建议，结合公司 2018年度经营业绩和母公司累计可分配利润情况，调整2018年度利润分配预案，重新提出2018年度利润分配预案。基于以上事项，公司监事会审议通过取消原于2019年4月25日经第三届监事会第二十四次会议审议通过的《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，并把该议案作为临时提案提请公司2018年度股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过调整后的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，因截止 2018年 12月 31日，母公司可供股东分配的未分配利润为负，结合 2018年度公司经营业绩情况，同时考虑到公司 2019年重大资金支出事项及发展规划，根据控股股东提案建议，公司监事会同意修订后的 2018年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。并把该议案作为临时提案提请公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司监事会
二○一九年五月六日
证券代码：000403 证券简称： ST生化 公告编号：2016-040振兴生化股份有限公司
关于《法律意见书》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司于2016年6月30日披露了《山西谦诚律师事务所关于振兴生化股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），经核对发现，已披露的《法律意见书》存在错误，现做更正如下：
更正前的内容：
第三部分“本次股东大会的表决程序和表决结果”中倒数第二段：经公司对上述议案投票结果的统计及本所律师的合理查验，除议案十八无须进行审议表决外，其余十七项议案均经出席大会股东及股东代理人依法审议通过，本次股东大会的出席人员对表决结果没有提出异议。
更正后的内容：
第三部分“本次股东大会的表决程序和表决结果”中倒数第二段：经公司对上述议案投票结果的统计及本所律师的合理查验，除议案十八无须进行审议表决，议案八因未达到参与表决的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上，表决未通过外，其余十六项议案均经出席大会股东及股东代理人依法审议通过，本次股东大会的出席人员对表决结果没有提出异议。
除上述更正外，《法律意见书》其它内容不变。更正后的《法律意见书》全文详见2016年7月1日公司于巨潮资讯网上的相关披露。
特此公告
振兴生化股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-058美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）和上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|天亿资产|是|13,410,000|2017-06-22|2019-05-06|申港证券股份有限公司|4.53%|0.43%|
|天亿控股|是|114,000,000|2017-04-18|2019-05-06|招商证券资产管理有限公司|43.23%|3.65%|
|合计|-|127,410,000|-|-|-|47.76%|4.08%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，天亿资产股票质押情况如下：
天亿资产持有公司股份 29,626.7254万股，占公司总股本的9.49%。完成本次部分股份解除质押登记手续后，天亿资产累计质押本公司股份 21,605.0018万股，占其所持有本公司股份比例的72.92%，占公司总股本的6.92%。
2、截至本公告披露日，天亿控股股票质押情况如下：
天亿控股持有公司股份 26,370.2890万股，占公司总股本的8.45%。完成本次部分股份解除质押登记手续后，天亿控股累计质押本公司股份 12,828.0360万
股，占其所持有本公司股份比例的48.65%，占公司总股本的4.11%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年五月八日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-123天泽信息产业股份有限公司
关于实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人孙伯荣先生函告，获悉孙伯荣先生将所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|对应的初始交易信息|
|孙伯荣|是|6,400,000|2018年9月18日|2018年9月28日|中银国际证券股份有限公司|19.57|股票质押式回购补充质押|2017年2月22日质押11,660,000股|
|小计|—|6,400,000|—|—|—|19.57|—|—|

注：如计算结果不一致系四舍五入导致。
2、股东股份累计被质押的情况
孙伯荣先生直接持有本公司32,697,720股，同时通过控股股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）间接持有本公司 62,084,881股，合计持有本公司94,782,601股，占公司股份总数（290,656,742股）的32.61%。
截至公告披露日，孙伯荣先生及中住集团累计质押股份合计94,740,000股，
占其合计持有公司股份总数的99.96%，占公司股份总数的32.60%。其中：孙伯
荣先生累计质押 32,660,000股，占其个人直接持有公司股份总数的99.88%，占
公司股份总数的11.24%；中住集团累计质押 62,080,000股，占中住集团持有公司股份总数的99.99%，占公司股份总数的21.36%。
二、情况说明及风险提示
本次股票质押事项为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。孙伯荣先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险尚在可控范围内。
公司将持续关注5%以上股东及其一致行动人的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十九日
民生证券股份有限公司
关于云南铝业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“云铝公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就云铝股份拟使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
（一）非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1795号）核准，云铝股份向 8名特定投资者非公开发行 708,227,152股人民币普通股，发行价格 5.20元/股，募集资金总额 3,682,781,190.40元，扣除发行费用 52,620,000.00元，本次发行募集资金净额为3,630,161,190.40元。
上述募集资金已于 2016年 10月 20日到账，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《关于云南铝业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]53090007号）。云铝股份按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。保荐机构、监管银行和云铝公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，于 2016年 10月 24日签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。募集资金专项账户的相关情况如下：
|||
|-|-|
|开户行|账号|
|交通银行昆明五华支行|531000300011017000270|

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|-|-|
|中国银行云南省分行|135648206203|
|中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行|2502010319201142440|

（二）募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行募集资金将用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目|
|并购老挝中老铝业有限公司项目|
|老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目|
|偿还银行贷款及补充流动资金|

合计 363,016.12二、募集资金使用情况及账户余额情况
截至2016年11月22日，云铝公司使用募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募投项目|募集资金承诺累积投入金额|累计投入金额|
|云南文山铝业股份有限公司 60 万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目|133,493.50|50,000.00|
|并购老挝中老铝业有限公司项目|17,941.34|-|
|老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目|106,843.28|-|
|偿还银行贷款及补充流动资金|104,738.00|99,726.61|
||363,016.12|149,726.61|

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
经云铝公司2016年8月2日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，
云铝公司使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币29,000万元，使用期限自2016年8月2日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
截至本报告书出具之日，云铝公司尚未将此部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金归还到募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额和期限
云铝公司拟将不超过 70,000万元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限自2016年11月23日起不超过12个月。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用的实际情况，预计云铝公司未来十二个月存在部分暂时闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，云铝公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金。
随着云铝公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以暂时闲置的募集资金补充云铝公司的流动资金可以减少云铝公司短期负债，降低云铝公司财务费用。云铝公司拟使用 70,000万元闲置募集资金补充流动资金，按目前基准利率测算，预计可节约财务费用约3,045万元。
云铝公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害云铝公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，云铝公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、所履行的程序
云铝股份本次使用闲置募集资金用于补充流动资金事宜，已经云铝公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，云铝公司监事会与独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。
七、保荐机构的核查过程及核查意见
（一）保荐机构核查过程
民生证券负责云铝项目的保荐代表人及项目组其他人员通过与云铝公司董事、监事、高级管理人员等人员访谈；查阅云铝股份本次发行非公开发行募集资金使用台账以及本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见等，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。
（二）保荐机构核查意见
本保荐机构认为：云铝公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经云铝公司董事会审议通过及监事会和全体独立董事发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限未超过十二个月，且云铝公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。云铝股份本次募集资金的使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，并已履行相关审批和决策程序，不影响募集资金投资项目的实施计划和正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对云铝股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
廖禹 娄家杭
民生证券股份有限公司
广东东方精工科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的关于为控股子公司提供委托贷款的议案发表以下独立意见：
1、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
本次委托贷款是为控股子公司广东佛斯伯智能设备有限公司偿还前期的银行贷款所用，有利于子公司生产经营的有序进行及持续发展，符合公司发展战略，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，该事项和审议程序合法合规。
我们同意上述委托贷款事项。
2、《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力。公司本次使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司本次拟使用节余募集资金及利息永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此同意公司使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事麦志荣彭晓伟 何卫锋
2016年 7月27日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-045浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司股票被实行其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票将于 2019年 5月 28日开市时起停牌一天，于 2019年 5月29日开市时起复牌，复牌后公司股票被实行其他风险警示。
2、公司股票被实行其他风险警示后，股票简称由“围海股份”变为“ST围海”。
3、公司股票被实行其他风险警示后，公司证券代码不变，仍为“002586”。
4、公司股票被实行其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制为5%。
一、实行其他风险警示的主要原因
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）存在违规担保、资金占用等事项，具体内容详见公司于 2019年 04月 27日披露的《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号：2019-021）。截止本公告披露日，公司为控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）及其关联方违规担保的6亿元尚未解除。2019年4月27日公司实际控制人之一、董事长承诺将于 2019年 5月 26日前无条件归还银行的贷款，公司及子公司将及时解除存单质押，积极采取有效措施解除违规担保对公司的影响。截至本公告披露日，公司控股股东围海控股及实际控制人之一、董事长未在一个月内解决上述违规担保事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1条及 13.3.2条相关规定，公司违反规定程序对外提供担保的余额在五千万元以上，且达到了公司最近一期经审计净资产的10%以上，如果公司对上述违规对外担保事项无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的，公司股票交易将被实行其他
风险警示。
二、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施
为维护公司及广大投资者的利益，目前公司正在积极采取措施，力争尽快解除公司对上述担保事项的担保责任。
同时，公司将持续督促控股股东围海控股及其关联方尽快偿还其债务，妥善处理并解除上述违规担保事项对公司的影响。
三、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1条及 13.3.2条相关规定，公司股票将被实行其他风险警示，公司现向投资者做如下风险提示：
1、实行其他风险警示的起始日：2019年 5月29日；
2、公司股票停复牌起始日：公司股票因被实行其他风险警示，自 2019年 5月28日开始起停牌一天，于 2019年 5月29日开市起复牌。
3、实行其他风险警示后，公司股票简称由“围海股份”变为“ST围海”；
4、实行其他风险警示后，公司股票代码不变，仍为“002586”；
5、实行其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制为5%。
四、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系电话：0574-87901130
2、传真号码：0574-87901002
3、联系地址：浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部
4、邮政编码：315103
公司将持续关注上述事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十八日
广东华商律师事务所
关于宝安鸿基地产集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
法律意见书
二〇一五年十月二十六日
中国深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 22-23层
电话：（0755）83025555
传真：（0755）83025068
深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层 22-23/F, Hongkong China Travel Servicee Tower,No.4011,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
电话Tel：(0755)83025872传真Fax：（0755）83025298网址 Http://www.huashang.cn
广东华商律师事务所
关于宝安鸿基地产集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
法律意见书
致：宝安鸿基地产集团股份有限公司
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 10月 26下午在宝安鸿基地产集团股份有限公司 25楼会议室举行。广东华商律师事务所接受公司董事会的委托，依法指派唐华英、吴浪律师（以下简称“经办律师”）出席公司的本次股东大会并予以见证。经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实
深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层 22-23/F, Hongkong China Travel Servicee Tower,No.4011,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
电话Tel：(0755)83025872传真Fax：（0755）83025298网址 Http://www.huashang.cn
的和有效的，且已向本所提供的一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
出具本法律意见书时，经办律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
（1）为召开本次股东大会,公司董事会于 2015年 10月 9日在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站刊登了《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、会议出席对象等事宜予以公告。
（2）公司本次股东大会已于 2015年 10月 26日下午 14:00在宝安鸿基地产集团股份有限公司 25楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长陈泰泉先生主持，与会的公司股东或股东的委托代理人就《召开股东大会通知》列明的审议事项进行了审议和表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。经验证，经办律师认为：公司本次股东大会已经按照通知的要求召开，其召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求及《公司章程》的有关规定。
深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层 22-23/F, Hongkong China Travel Servicee Tower,No.4011,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
电话Tel：(0755)83025872传真Fax：（0755）83025298网址 Http://www.huashang.cn
二、出席本次股东大会人员的资格
（1）出席会议的股东及股东代表
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 3人，持有公司有表决权股份 162,873,624股，占公司有表决权股份总数的34.6840%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2人，持有公司有表决权股份 162,871,924股，占公司有表决权股份总数的34.6836%；通过网络投票的股东 1人，持有公司有表决权股份 1700股，占公司有表决权股份总数 0.0004%。
（2）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经验证，上述出席会议人员资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的下列议案进行了审议，并以记名投票的方式对决议事项予以表决,做出股东大会决议：
1、《关于补选公司非职工董事的议案》
2、《关于补选公司非职工监事的议案》
本次股东大会出席会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案进行了表决，表决在由本次股东大会推举的监票代表和本所律师的监督下进行。
根据计票人和监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本
深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层 22-23/F, Hongkong China Travel Servicee Tower,No.4011,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
电话Tel：(0755)83025872传真Fax：（0755）83025298网址 Http://www.huashang.cn
次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。列入本次股东大会的议案获得了通过（本次表决收到的有效表决权票数及表决结果均在本次股东大会决议中列明并公告）。
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
经办律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存档备查。
本法律意见书出具日期为二〇一五年十月二十六日。
本法律意见书正本三份，无副本。
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（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
律师事务所负责人：
高树
见证律师：
唐华英 吴浪
广东华商律师事务所
2015年 10月 26日
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湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第八届董事会第二十次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第八届董事会第二十次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。
本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次共同投资暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及全体股东的利益，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于公司的商业机会及公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们同意该项与关联人共同投资的关联关易。
（以下无正文）
（此页为湖北福星科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-100克明面业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”）于 2018年 4月 26日召开第四届董事会第二十三次会议、2018年 5月 15日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截止2018年7月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为88,200股，占公司目前总股本 333,556,523股的0.0264%，成交价为 11.99元/股，支付总金额为1,057,518元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年08月02日