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证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－090辽宁成大股份有限公司
关于终止与中国民生投资股份有限公司
重大资产重组进程并继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌，并于2015年7月15日发布了《重大事项继续停牌公告》。经与有关各方论证，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2015年 7月 22日发布了《重大资产重组停牌公告》。经公司申请，本公司股票自 2015年7月22日起预计停牌不超过一个月，并于2015年8月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票继续停牌不超过一个月；公司于2015年9月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年9月22日起继续停牌不超过一个月；公司于2015年10月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，经公司第八届董事会第八次（临时）会议决议，公司股票自2015年10月22日起继续停牌不超过两个月。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
因本次与中国民生投资股份有限公司（以下简称“中民投”）的交易短期内难以实施，经友好协商，双方决定终止《辽宁成大股份有限公司发行股份购买资产框架协议》（以下简称“《框架协议》”）并终止与中民投重大资产重组进程。同时公司拟收购某金融企业部分股权，该收购亦构成重大资产收购，具体情况公告如下：
一、与中民投重大资产重组的基本情况
1、交易对方
交易对方为中民投，为第三方，与上市公司不存在关联关系。
2、交易方式
交易方式为发行股份购买资产。
3、标的资产情况
标的资产为中民投持有的中民新能投资有限公司（以下简称“中民新能”）部分或全部资产（或股权）。中民新能系一家在中国境内设立、主要从事光伏电站的建设与运营业务的有限责任公司。
4、已开展的工作
公司已于2015年10月19日与中民投签署了《框架协议》。根据该框架协议，公司拟以发行股份方式向中民投购买中民新能部分或全部资产（或股权）。中民投系中民新能唯一股东，持有中民新能100%的股权。
股票停牌期间，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，停牌满一个月时及时发布了继续停牌公告，并自停牌之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、终止与中民投重大资产重组进程的原因
自公司进入与中民投的重大资产重组程序以来，公司与中民投经过了多次沟通与磋商，各方均积极推进本次重大资产重组事项。
在达成合作意向以后，双方在第一时间即开展对彼此资产情况的尽职调查与价值评估，对彼此公司的商业模式与业务开展情况有了充分了解与认可，并随后开展了多轮的交易价格谈判，但一方面由于双方对标的资产的估值存在较大分歧，另一方面由于辽宁成大的停牌价格低于其预计发行价格（停牌前二十个交易日均价），因此双方未能就交易的核心条款达成一致。
鉴于上述原因，本次与中民投的交易短期内难以实施，经友好协商，双方决定终止《框架协议》。
三、拟收购某金融企业部分股权的基本情况
为维护公司股东利益，公司持续按照既定发展战略，积极研究收购符合战略发展方向的优质资产的可能性。公司计划收购某金融企业部分股权，经初步测算，本次收购构成重大资产收购。
(一)重组框架介绍
1、主要交易对方
本次购买资产交易对方为某国有控股企业，为第三方，与上市公司不存在关联关系。因本次资产重组存在重大不确定性，最终确定的交易对方以公司披露的重组预案为准。
2、交易方式
现金购买。
3、标的资产情况
公司拟收购某金融企业的股权。具体的收购股份数量、收购比例及转让价格将以最终签署合同为准。
（二）本次重大资产重组的工作进展情况
1、截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：
公司正在与交易对方进行沟通、协商，尚未签订重组框架或意向协议。目前，公司正在对该次收购进行尽职调查和内部评价工作。
2、截至目前，本次重大资产重组尚需完成事项：
（1）公司尚需与交易对方签订重组框架或意向协议。
（2）公司尚需与聘请的财务顾问签订重组服务协议。
（三）关于继续停牌的具体原因说明
公司自 2015年 7月 22日起进入重大资产重组停牌程序，于 2015年 10月 22日，公司披露了重大资产重组继续停牌公告，并预计复牌时间不晚于 2015年 12月22日。由于公司正在与交易对方进行沟通、协商，尚未与交易对方签订重组框架或意向协议，目前预计无法复牌。公司预计董事会做出重大资产收购决定并提请召开股东大会决议后，公司能够复牌。
（四）申请继续停牌时间
预计复牌时间不晚于2015年12月22日。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
四、关于继续停牌的申请
为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票继续停牌。股票停牌期间，公司将根据本次重大资产收购的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产收购进展公告。公司将继续抓
紧推进与本次重大资产收购所涉及的各项工作，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会会议审议本次重大资产收购事项并及时复牌。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司
2015年11月12日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-115力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年12月10日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2019年12月13日（星期五）以通讯表决方式召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议应参会董事15名，实际参会董事15名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司进一步优化机构设置的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司与控股股东发生债务往来的关联交易的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东发生债务往来的关联交易公告》（公告编号：临2019-117）。
（三）审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2019年12月14日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2016-058
广东明珠集团股份有限公司关于公司之控股子公司
使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日召开第八届董事会 2016年第八次临时会议。会议审议通过了《关于同意公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司之控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营”）将不超过人民币 12.80亿元的本次非公开发行中暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
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|-|
|具体内容详见公司于 2016 年 11 月 25 日发布的《广东明珠集团股份有限公|
|司关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临|
|2016-046）。|
|2016年12月6 日，城镇运营已使用闲置募集资金人民币 100,000 万元，在|
|中国农业银行股份有限公司兴宁市支行（以下简称“农行兴宁支行”）购买了“本|
|利丰·34天”人民币理财产品（本理财产品为保本保证收益型），预期年化收益|
|率2.60%，产品到期日：2017年1月9日。|
|2016 年 12 月 7 日，城镇运营使用闲置募集资金人民币 23,000 万元进行了|
|现金管理，相关进展情况如下：|

一、银行理财产品基本情况
2016年12月7日，城镇运营与农行兴宁支行签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》（保本浮动收益型），主要内容如下：
（一）产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品（二）收益类型：保本浮动收益型
（三）购买金额：人民币23,000万元
（四）预期收益率：
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|金额|预期最高年化收益率|
|1000万（不含）以下|1-6天：1.70%，7-30 天：2.10%，31-60 天：2.40%，61-180天：2.55%，181天及以上：2.70%。|
|1000万（含）-1亿（不含）|1-6天：1.75%，7-30 天：2.15%，31-60 天：2.45%，61-180天：2.60%，181天及以上：2.75%。|
|1亿（含）以上|1-6天：1.80%，7-30 天：2.20%，31-60 天：2.50%，61-180天：2.65%，181天及以上：2.80%。|

（五）产品成立日：2016年12月7日
（六）产品到期日：在本产品赎回开放期及开放时段内可随时赎回。
（七）关联关系说明：公司及城镇运营均与农行兴宁支行不存在关联关系。
二、本次购买银行理财产品的影响
城镇运营在确保资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，在本产品赎回开放期及开放时段内可随时赎回，不会影响本次募集资金投资项目建设的正常开展。通过合理分配募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益。
城镇运营以暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提升公司合并报表的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及控制措施
城镇运营本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本浮动收益型理财产品，在本产品赎回开放期及开放时段内可随时赎回，该产品发行主体农行兴宁支行提供保本承诺，风险可控。采取的具体措施如下：
（一）城镇运营财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。同时，城镇运营财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（二）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）城镇运营投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，投资参与人员及其他知情人员不应与子公司投资相同的理财产品。
（四）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理
投资以及相应的损益情况。
四、截止本公告日，城镇运营总计使用闲置募集资金人民币123,000万元进行现金管理。
五、备查文件
《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》（保本浮动收益型）
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司二〇一六年十二月九日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-008
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据公司经营的实际需要，公司决定对《公司章程》部分条款修改如下：一、原第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长
1人。
修改为：
第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
二、第一百一十一条董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和
副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：
第一百一十一条董事会设董事长1人，设副董事长2人。董事长和副董
事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
上述修改事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-084浙报传媒集团股份有限公司
关于对华数传媒控股股份有限公司股权投资
的会计处理转换公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月20日，公司副总经理李庆先生因分工调整，申请辞去公司控股子公司东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）总经理及华数传媒控股股份有限公司（证券代码000156，以下简称“华数传媒”）董事职务。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等有关规定，李庆先生本次辞去华数传媒董事，将使东方星空对华数传媒股权投资的会计核算由“长期股权投资”转换为“可供出售金融资产”，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，原股权投资因采用权益法核算而确认的“资本公积—其他资本公积”、“其他综合收益”，应当在终止采用权益法核算时结转计入当期损益。上述对华数传媒股权投资的会计处理转换事项，以辞职报告送达华数传媒之日的收盘价计算，合计影响投资收益金额为 57,018.23万元，影响当期归属于母公司的净利润金额为 25,088.02万元，占最近一期经审计归属于母公司的净利润41.11%（以上数据未经审计）。
截至 2016年9月30日，东方星空持有华数传媒 46,834,669股，持股比例为3.27%。2016年3月29日，东方星空董事会审议同意东方星空转型为文化产业相关领域的基金基石投资，东方星空本级不再直接从事股权投资。同时，为了进一步推动公司向互联网枢纽型传媒集团转型，公司未来将更加聚焦于新闻传媒、数字娱乐、智慧服务和大数据等主营业务。公司及东方星空将逐步择机退出存量财务型股权投资项目。综合考虑上述原因，公司后续将不再提名华数传媒董事人选。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会 2016年 12月21日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-011索通发展股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘素宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘素宁女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《上海证券交易所董事会资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
因刘素宁女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司承诺将尽快安排其参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班，取得董事会秘书资格证书。
刘素宁女士的简历及联系方式如下：
刘素宁，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任清华大学科技史暨古文献研究所科研助理，2008年加入索通发展有限公司（公司前身），就职于公司证券部，完整参与公司IPO全过程。
电话：0534-2148011
传真：0534-2146832
邮箱：sunstone@sun-stone.com
地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2017-009苏州科达科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年3月31日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年4月11日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持，公司董事会秘书余方标先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2016年度公司监事会工作报告》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第二届董事会第十四次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度股东大会通过提供网络投票为股东
特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。
4.审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。符合募集资金使用及披露的相关规定。
5.审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6.审议通过了《关于为公司子公司向银行申请授信提供担保的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：对子公司向银行授信提供担保，有利于子公司拓展融资渠道，有利于子公司发展。公司董事会对该担保事项进行了审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本次公司为子公司向银行申请授信提供担保的决策程序符合有关规定。
7.审议通过了《关于子公司为母公司向银行申请授信提供担保的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：由子公司对公司向银行授信提供担保，符合公司申请授信的增信需求。公司董事会对该担保事项进行了审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本次子公司为
公司向银行申请授信提供担保的决策程序符合有关规定。
8、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用合计即期余额不超过人民币 60,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
三、报备文件
第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司监事会2017年4月12日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-063号中珠控股股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2014年 10月 30日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：一、审议通过《公司 2014年三季度报告全文》及正文。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对公司2014年三季度报告进行审慎审核，监事会认为：
1、公司2014年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2014年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司监事会二〇一四年十月三十一日
中海集装箱运输股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《章程》的有关规定，作为公司现任独立董事，对公司第五届董事会第四次会议《关于向中国海运（集团）总公司借款的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的审议程序，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易是公司关联方向公司及公司全资子公司提供财务资助，可以使公司及公司全资子公司按照不高于中国人民银行公布的同期基准贷款利率下浮20%补充流动资金，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
中海集装箱运输股份有限公司独立董事 2016年 7月 26日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2017-022
山东鲁北化工股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年半年度产量（吨）|2017年半年度销量（吨）|2017年半年度销售收入（元）|
|原盐|334,800.00|280,493.22|39,460,618.86|
|溴素|1,157.22|1,151.48|24,570,625.66|
|化肥|66,822.15|68,033.51|124,426,663.52|
|水泥|213,743.71|145,211.04|38,135,173.09|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年半年度平均售价（元/吨）|2016年半年度平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|原盐|140.68|83.22|69.05|
|溴素|21,338.30|20,089.10|6.22|
|化肥|1,828.90|1,969.71|-7.15|
|水泥|262.62|164.32|59.82|

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2017年半年度均价(元/吨）|2016年半年度均价（元/吨）|变动比率（%）|
|磷矿|457.66|490.26|-6.64|
|原煤|611.93|342.56|78.64|
|液氨|2,205.52|1,788.79|23.30|
|焦沫|775.60|394.70|96.51|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月十七日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-110号宝泰隆新材料股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日收到上海证券交易所下发的《关于要求宝泰隆及其董事长、实
际控制人加强信息披露管理的监管工作函》（上证公函[2017]2224
号），具体内容如下：
“宝泰隆新材料股份有限公司：
近日,你公司董事长、实际控制人焦云在接受相关媒体记者采访时表示,公司的“石墨烯产量及产能居全国第一”“公司在石墨烯的技术储备和生产上在国内是绝对的第一”“针状焦项目正在恢复生产，将很快出产品”等。后经本所问询，你公司及董事长焦云在回复公告中披露，上述关于“全国第一”“国内是绝对的第一”等的表述系公司董事长焦云根据个人信息总结做出的个人判断，没有具体权威依据和数据来源，针状焦项目尚在调试，正式投产目前没有具体时间表和生产安排等。
上述情况反映出你公司及董事长、实际控制人焦云在信息披露等方面存在一定缺陷。根据本所《股票上市规则》《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》《上市公司董事选任与行为指引》等有关规定，现督促你公司及董事长、实际控制人焦云加强信息披露管理，做好以下有关工作：
一、你公司董事长、实际控制人焦云，作为上市公司信息披露义务的第一责任人，应当严格遵守证券市场有关法律法规及本所《股票上市规则》等业务规则的各项规定，履行向本所提交的《董事声明及承诺书》中做出的承诺。
二、你公司董事长、实际控制人焦云，作为上市公司法定内幕信息知情人，在信息披露前，应当保守上市公司秘密，将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内幕信息，不得以新闻发布或者答记者问等其他形式代替信息披露或泄漏未公开重大信息。
三、你公司董事长、实际控制人焦云，应当遵守诚实信用原则，在接受媒体采访和投资者调研或者与其他机构和个人进行沟通时，不得提供、传播与上市公司相关的未披露重大信息，不得提供、传播虚假信息、进行误导性陈述等。
四、你公司及董事长、实际控制人焦云等相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得夸大其辞，不得有误导性陈述，不得有重大遗漏。
五、针状焦项目系你公司IPO募投项目，请你公司自查核实并补充披露，该募投项目的进度是否与IPO招股说明书存在差异，至今未
能投产的具体原因、存在的障碍，以及你公司此前对此是否按规定履行了相应的信息披露义务及履行情况。请你公司保荐机构核查并发表意见。
你公司全体董监高尤其是董事长，应当严格按照法律法规及本所《股票上市规则》等规定,履行忠实和勤勉义务。同时，本着对投资者负责的态度，积极落实本工作函的要求，妥善处理上述重大事项，保证上市公司信息披露的真实、准确、完整、公平、及时。
你公司董事长、实际控制人的上述行为，如存在违反本所相关规定的，本所将在核清事实的基础上，按规定采取相应的监管措施或予以纪律处分。”
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年九月二十八日
独立董事候选人声明
本人张亚斌，已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份有限公司董事会提名为公司独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大唐华银电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在大唐华银电力股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任大唐华银电力股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-061浙江元成园林集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立全资子公司的名称：浙江元成园林产业控股有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]
●投资金额：20,000万人民币，公司出资比例100%。
●特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险；此外全资子公司设立尚需工商登记机关批准。
一、本次对外投资的背景
2017年4月13日，住建部颁布了《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项的相关工作的通知》，各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不再受理城市园林绿化企业资质核准的相关申请，让园林绿化资质正式退出建筑业的市场舞台。园林企业未来的业务发展方向主要往以下几个方向延伸：（1）市政综合类方向；（2）环保生态类方向；（3）资本产业投资类方向；（4）文旅方向；
（5）综合特色小镇类方向。大部分园林类企业本身具有的技术、施工能力具备承接市政综合类项目的实力，同时园林企业嫁接环保资产已成趋势，园林和环保的协同性高。此外园林类企业产业延伸产业投资的外延布局也逐渐开始，未来具有产业投资和运营能力、又能与原有主业形成正向循环的企业将逐渐在市场竞争中凸显其优势，为企业的发展提供更多的助力。
二、本次对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
浙江元成园林集团股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司浙江元成园林产业控股有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]，注册资本 20,000万元人民币。
（二）对外投资事项审议情况
本次对外投资事项于 2017年 8月 11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟投资设立全资子公司浙江元成园林产业控股有限公司的议案》。
（三）其他事项说明
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、拟成立子公司的基本情况
公司名称：浙江元成园林产业控股有限公司（以工商注册为准）
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
住所：浙江省杭州市江干区凯旋街道采荷嘉业大厦5号楼503室
注册资本：20,000万元
经营范围：项目投资、投资管理、城市市容管理、旅游管理、酒店管理、经济信息咨询等（以工商登记为准）
四、设立全资子公司的风险分析
公司本次投资设立新公司，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中还需要引进人才，增强对产业战略研究和投资运营的能力，将可能存在经营管理、市场环境、产业政策变化等不确定性因素的影响，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期效益无法实现，敬请投资者注意投资风险。公司将会通过充分研究论证、审慎分析决策、专业化管理等方式防范和控制风险，力求为投资者带来良好的回报。
五、设立全资子公司对公司的影响
本次投资设立全资子公司系公司产业延伸产和产业的外延战略布局的需要，未来将有助于提升公司的与园林相协同的产业的投资和运营能力、增强企业的竞争优势，为企业的发展提供更多的助力。本次投资系使用自有资金，根据子公司
的业务发展需要注册资金逐步实缴到位，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，对本次投资造成经营风险，新设立子公司的盈利能力有待市场检验，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：600035 证券简称：楚天高速公告编号：2016- 00
6
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月29日 14点30分
召开地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月29日
至2016年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于发行超短期融资券的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经湖北楚天高速股份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见 2016年 3月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的相
关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600035|楚天高速|2016/3/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）股东应于2016年3月25日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)
电话：027-87576667
传真：027-87576667
联系人：郭生辉罗琳
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会 2016年3月9日附件1：授权委托书
附件2：2016年第二次临时股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北楚天高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于发行超短期融资券的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年第二次临时股东大会回执
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|股东名称/姓名||股东帐户号||
|联系人|电话||股权登记日所持表决权股份数|
|发言意向及要点：||||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

备注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、本回执在填妥及签署后于2016年3月25日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
河南瑞贝卡发制品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及控股子公司许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司、抚顺瑞华纤维有限公司、临颍瑞贝卡发制品有限公司、浚县瑞黎发制品有限公司、瑞贝卡发制品（尼日利亚）有限公司、瑞贝卡时尚（加纳）制造有限公司共计7家，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的113.80%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的142.65%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：治理结构、机构设置、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：部分原材料供需变化和发制品生产成本控制的把握；国内外发制品市场的需求变化；公司规模日益扩大和加强管理的内在需求的平衡；汇率波动的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内控管理手册》、《公司内控评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法
及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷；
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重大缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：|
||1. 错报≥利润总额的5%；|
||2. 错报≥资产总额的3%；|
||3. 错报≥营业收入总额的1%；|
||4. 错报≥所有者权益总额的1%。|

（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷；
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重要缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：|
||5. 利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%；|
||6. 资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的3%；|
||7. 营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的1%；|
||8. 所有者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益总额的1%。|

（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
|||
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|缺陷|定量标准|
|一般缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：|
||9. 错报＜利润总额的3%；|
||10. 错报＜资产总额的0.5%；|
||11. 错报＜营业收入总额的0.5%；|
||12. 错报＜所有者权益总额的0.5%。|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给
企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现
的；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
(3)一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：损失金额 500万元及以上；
（2）重要缺陷：损失金额100万元(含100万元)至500万元；
（3）一般缺陷：损失金额小于人民币 100万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、一般缺陷及整改情况
经过自我评测，公司在会计核算、信息系统、社会责任等方面尚存在一般
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－65转债代码：110025 转债简称：国金转债
转股代码：190025 转股简称：国金转股
国金证券股份有限公司
关于开展互联网证券业务试点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|近日，公司收到中国证券业协会下发的《关于同意开展互联网证|
|券业务试点的函》（中证协函[2014]728 号），同意公司开展互联网|
|证券业务试点。|
|公司将严格按照该函要求做好开展互联网证券业务试点的相关|
|工作。|

特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2018-143海南航空控股股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月12日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|其中：A 股股东人数|20|
|境内上市外资股股东人数（B股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,038,027,365|
|其中：A 股股东持有股份总数|5,037,890,365|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|137,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.9773|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|29.9765|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0008|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，常务副董事长刘璐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，包启发、陈明、牟伟刚、王斐、孙剑锋、徐经长因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，王少平、陈明琼、曹宁宁因紧急公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书武强出席本次股东大会；公司总裁徐军、周志远，副总裁伍晓熹，安全总监王新震、风控总监萧飞、财务总监孙栋列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司股权转让的报告
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,721,191|7.0410|4,683,169,174|92.9590|0|0.0000|
|B股|137,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|354,858,191|7.0435|4,683,169,174|92.9565|0|0.0000|

2、议案名称：关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,721,191|99.9830|59,600|0.0167|600|0.0003|
|B股|137,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|354,858,191|99.9830|59,600|0.0167|600|0.0003|

3、议案名称：关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,721,191|99.9830|59,600|0.0167|600|0.0003|
|B股|137,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|354,858,191|99.9830|59,600|0.0167|600|0.0003|

4、议案名称：关于更换公司董事的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,037,830,165|99.9988|59,600|0.0011|600|0.0001|
|B股|137,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|5,037,967,165|99.9988|59,600|0.0011|600|0.0001|

(二) 累积投票议案表决情况
5、关于更换监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|曹凤岗|4,696,811,581|93.2271|是|
|5.02|郭海涌|4,696,811,581|93.2271|是|
|5.03|王远飞|4,697,424,677|93.2393|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于全资子公司股权转让的报告|354,858,191|37.3983|594,001,594|62.6017|0|0.0000|
|2.00|关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告|354,858,191|99.9830|59,600|0.0167|600|0.0003|
|3.00|关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告|354,858,191|99.9830|59,600|0.0167|600|0.0003|
|4.00|关于更换公司董事的报告|948,799,585|99.9936|59,600|0.0062|600|0.0002|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1未通过，议案2-5均通过。
2、议案5的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邬文昊、许菁菁
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所邬文昊、许菁菁律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司2018年10月13日