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证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-057
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于聘任2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019年第二次会议审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计机构和内控审计机构的预案》，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、关于聘任会计师事务所的情况说明
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，公司不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
公司根据自身业务发展及未来审计工作的需要，采用邀请竞争性磋商方式对2019年财务审计及内控审计中介机构服务进行采购，经对通过符合性评审的各供应商的执业资格、报价、技术情况、公司状况及服务承诺等进行综合评估和评价后认为：中审众环会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，符合《公司章程》的相关规定；项目管理团队配置水平高，团队人员数量充足，项目管理组织架构科学合理，派驻的团队成员大部分审计过云南省属企业及市属企业，经验较为丰富；
项目实施方案针对性强、可行性高，能较好的满足项目要求；质量保证及服务承诺较好，计划全面，流畅清晰，服务针对性强。
公司认为中审众环会计师事务所能较好满足公司审计工作需求，拟聘任其为公
司 2019年财务审计及内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所协商确定2019年度的审计费用。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
成立日期：2013年11月06日
主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
执行事务合伙人：石文先
企业类型：特殊普通合伙企业
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|-|
|经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；|
|办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务|
|审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨|
|询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后|
|方可开展经营活动）。|

资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
三、聘任会计师事务所履行的程序说明
公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会对中审众环会计师事务所的执业资格、报价、技术情况、公司状况及服务承诺等进行了充分审核，认为该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，项目管理团队、人员配置科学合理，项目实施方案可行性较高，服务针对性强，且具备多年审计服务的经验与能力，能较好满足公司 2019年审计工作需求，同意公司聘任中审众环会计师事务所为公司2019年财务审计及内控审计机构，聘期一年。并同意将该事项提交公司董事会审议，同时，同意提请公司股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度的审计费用。
公司于2019年8月26日召开公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的预案》，会议同意聘任中审众环会计
师事务所为公司2019年财务审计及内控审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
作为独立董事对该聘任事项的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次新聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备任职条件，同时，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年财务审计和内控审计工作的要求。公司采用邀请竞争性磋商方式确定服务机构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们认可《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计机构和内控审计机构的预案》并同意将该预案提交公司董事会、股东大会进行审议，并提请公司股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度的审计费用。
2、独立董事独立意见
作为独立董事对该聘任事项的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次新聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备任职条件，同时，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年财务审计和内控审计工作的要求。公司采用邀请竞争性磋商方式确定服务机构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计机构和内控审计机构，并提请公司授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度的审计费用。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2016-12
上海益民商业集团股份有限公司
2016年第三季度经营数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》等文件要求，上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2016年三季度主要子公司门店情况披露如下：
一、2016年前三季度公司所属主要子公司门店变动情况：
|||||||||
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|品牌|经营业态|本报告期新开门店||本报告期关闭门店||期末门店||
|||门店家数|建筑面积(m2)|门店家数|建筑面积(m2)|门店家数|建筑面积(m2)|
|古今内衣|直营|43|1856.78|37|1454.52|695|26506.83|
||加盟|14|726.50|38|1402.20|740|29195.15|
||小计|57|2583.28|75|2856.72|1435|55701.98|
|天宝龙凤|直营|||8|1176.25|13|1135.35|
||加盟|31|2420.00|5|490.00|59|4880.00|
||小计|31|2420.00|13|1666.25|72|6015.35|
|东方典当|直营|||||5|3714.05|
||加盟|||||||
||小计|||||5|3714.05|
|合计|直营|43|1856.78|45|2630.77|713|31356.23|
||加盟|45|3146.50|43|1892.20|799|34075.15|
||小计|88|5003.28|88|4522.97|1512|65431.38|

二、报告期拟增加门店情况：
截止本报告期末，公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的门店专柜。
三、主要业务分经营品牌
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|-|-|-|-|-|
|品牌销售|报告期营业总收入（元）|营业总收入比上年增减（%）|报告期毛利率（%）|毛利率比上年增减|
|古今内衣|598,323,307.10|-4.16|57.25|减少1.07个百分点|
|天宝龙凤|1,163,449,680.49|-34.59|2.38|增加0.01个百分点|
|东方典当|25,112,794.95|-32.07|85.46|减少6.10个百分点|

本公告的相关数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-035江苏亚星锚链股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年7月，公司与国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财，理财金额为25,000万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业（集团）有限公司（以下简称“深圳中技”）发放贷款。
理财期限自2011年7月28日起为18个月，约定年利率为15.2%。本次信托项下的贷款担保为：深圳中技以编号沪房地浦字（2010）第233509号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保，深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保。
2012年4月，由于深圳中技未能支付2012年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同，并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。公司聘请的律师于 2012年4月25日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状
况信息(NO：201200696753)及权利限制状况信息(NO：201200696566)，公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押，国联信托是唯一抵押权人，但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于2012年2月16日执行司法查封，查封期二年。
2012年12月28日，公司收到深圳中技承诺函，承诺在2013年3月30日前偿付
25,000万元信托理财产品的全部应付利息，同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。到期公司未收到深圳中技偿付的利息。
2014年1月，公司收到浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告【沪富估报（2013）第 506号】。估价方受上海市高级人民法院委托，对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥镇 10街坊 14/15丘抵押地块进行估价，估价时点为2013年11月29日，估价结果为人民币32,491.00万元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。
2014年6月，根据上海国际商品拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）的消息，该抵押地块以29,250万元的交易价格拍卖成功。
拍卖公司于2014年9月取得上海市地方税务局书面回复，明确国联信托抵押权优于税收，拍卖收入在扣除2006-2011年土地使用税后转国联信托，并明确由浦东新区税务局办理。
截止目前，税务部门仍未开具契税发票，土地过户手续未办理完毕，信托资金尚未收回。资金回收存在回收时间和回收金额暂时无法确认的风险，公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一五年八月四日
中安消股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第九届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于申请公司股票继续停牌的议案
本次重大资产重组收购涉及海外资产，情况较为复杂，工作推进难度较大，涉及标的公司的前期尽职调查、审计、评估等工作量较大且耗时较长，相关事项仍需进一步论证和完善，预计无法按原定时间复牌。公司拟申请继续停牌，以确保本次重大资产重组工作的顺利进行，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
我们同意公司在董事会审议通过后向上海证券交易所申请继续停牌，即申请公司股票自2017年2月14日起继续停牌不超过1个月。
（以下无正文）
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龙净环保zO17第年二次临时股东大会福建龙净环保股份有限公司
⒛17年第二
次临时股东大会
法
律
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福建
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地址:福建省龙岩市新罗区龙岩商务运营中心青年创业大厦18楼
邮政编码:3s娴 00 网 址 ghttp://~。巧hhan。∞ m电话:13gOsOmBO1;1sgsgOOGg真g:g05传97乇3zBggBB转O5
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子由阝箱:hayeke146100@c1o6m3。
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龙净环保zO17第年二次临时股东大会福建熔翮肄丿面事务所
关于福建龙净环保股份有限公司
⒛17年第二次临时股东大会的法律意见书
致:福建龙净环保股份有限公司
“ ”
福建力涵律师事务所(以下简称本所)接受福建龙净环保股份有限 “ ”
公司(以下简称公司)的委托,指派张宝发、程致远律师出席公司⒛17年第二次临时股东大会,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规贝i》刂、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《福建龙净环保股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定出具法律意见。
为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件资料,包括但不限于召开本次股东大会的通知、股东名册、出席股东(或股东代理人)的身份证明、网络投票结果以及各项议程和相关诀议等。公司己向本所保证和承诺所提供的文件资料是真实的、准确的和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司⒛17年第二次临时股东一
大会公告材料,随其他需公告的信息起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据法律意见书出具日以前发生的事实和基于对该事实的了解以及对有关法律的理解,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
滂鹬爨建j紧鹦饔
龙净环保zO17第年二次临时股东大会勉尽责精神,现就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果出具法律意见。
一
、本次股东大会的召集、召开程序
(一)⒛17年6月13日,公司第七届董事会第十六次会议,作出了《关于召开⒛17年第二次临时股东大会的议案》。⒛17年6月14日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
V聊。SSem,c。∞n上刊登了关于召开本次股东大会的通知和提示性公告,列明了本次股东大会召开的时间、地点和审议的事项。
(二)本次股东大会的召开方式采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、本次股东大会现场会议于⒛17年6月29日下午1⒋30在福建省龙岩市工业西路龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开,会议由公司董事吴京荣先生主持。
2、本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9∶15闪:25,9:3O⒈△3O,13∶0卜15∶00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当目的9:1⒌50△0。
本所律师认为,公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式提前十五天通知了股东,本次股东大会召开的时间、地点、方式、一
审议的议案与公告中告知的时间、地点、方式、提交会议审议的事项致。
因此,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
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龙净环保⒛17年第二次临时股东大会二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司第七届董事会召集,本所律师认为,该届董事会是依法选举产生的,其召集人资格合法有效。
(二)出席本次股东大会人员的审查
1、出席本次大会现场会议的股东(含股东代理人)共3人,代表股份为278,430,,占5公5司8有股表决权股份总数的26⒄。%。经查验,上述股东为股权登记日登记在册的公司股东,且持股数量与《股东名册》的记载相符;出席会议的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》,持有的《授权委托书》合法有效。
2、根据上海证券交易所交易系统网络投票平台提供的相关资料统计,在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共8人,代表股份为914,5,8占0公股司有表决权股份总数的0O。g%。
3、列席本次股东大会的其他成员为公司现任董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。
综」L,本所律师认为,上述出席本次股东大会会议的人员资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台。公司股东只一 一
能选择现场投票和网络投票中的种表决方式。如同股份通过现场和网一
络投票系统重复进行表决的,以第次投票结果为准。
经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票
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龙净环保zO17第年二次临时股东大会表决方式对会议通知的审议事项进行了表决,并当场公布表决结果。本次会议推选的2名股东代表、1名监事代表共同参与了唱票、计票和监票工作,表决结果由监票人当场公布,出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议。
选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统对会议通知的审议事项进行了表决。网络投票结束后,上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会投票表决结束后,公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本所律师认为,本次股东大会现场会议和网络投票的表决程序和表决方式符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
四、本次股东大会的表决结果
经本所律师审查,本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下:
l、审议通过《关于补选董事的议案》;
10。1林腾蛟
同意2⒛,3,狃938,股反对⒛0股,弃权0股,同意占出席会议股东所持有表决权股份数的99g。g%。
l0。2林冰
同意2m,3,狃938,股反对⒛0股,弃权0股,同意占出席会议股东所持有表决权股份数的ggg。g%。
蚤曩蚤啻1爨孓搜:爨糟氍霭鹜 龙净环保zO17第年二次临时股东大会2.01文林辉
同意279,M4,,9反3对8z股O0,股弃权0股,同意占出席会议股东所持有表决权股份数的ggg。g%。
本所律师认为,本次股东大会各项审议事项的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,福建龙净环保股份有限公司
⒛17年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书壹式叁份,具有同等法律效力。
(以下无正文)
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龙净环保zO17第年二次临时股东大会(本页无正文,为签字页)
父
勿
见证律师:
一
二○七年六月二十九日
国电南京自动化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料
国电南京自动化股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料国电南京自动化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
议 程
主持人：王凤蛟
现场会议时间：2019年12月9日14：00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；
会议地点：国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅
||||
|-|-|-|
||内 容|报告人|
|一|主持人宣布会议开始并报告会议出席情况||
|二|推选现场投票计票人、监票人||
|三|会议审议事项||
|1|《关于公司独立董事变更的议案》|解宏松|
|四|议案审议表决及现场沟通||
|五|宣布现场投票和网络投票表决结果||
|六|见证律师宣读本次股东大会法律意见书||
|七|董事会秘书宣读本次股东大会决议||

国电南京自动化股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料2019年第一次临时股东大会文件1
国电南京自动化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
关于公司独立董事变更的议案
各位股东及股东授权代表：
2019年 11月 14日召开的公司 2019年第一次临时董事会会议审议通过《关于公司独立董事变更的议案》。
公司董事会于近日收到独立董事张建华先生的辞职申请。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，张建华先生因任期届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务。辞职后，张建华先生将不再担任公司任何职务。
因张建华先生辞去独立董事职务将导致公司董事会人数低于9人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在辞职申请生效前，张建华先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事职责。
根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会建议选举李同春先生担任公司第七届董事会独立董事职务（独立董事候选人资料已向上海证券交易所备案无异议）。任期自2019年12月9日起，至2021年8月7日止（与本届董事会任期截止日相同）。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2019年12月9日
国电南京自动化股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料附独立董事候选人简历：
李同春，1963年6月出生，毕业于河海大学水工结构工程专业，工学博士，教授，博士生导师。曾任：河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心常务副主任，南京河海科技有限公司总经理，河海大学创新研究院院长，中国水力发电工程学会抗震防灾专委会主任委员等。现任：河海大学农业工程学院院长，中国大坝工程学会理事，中国水利学会水工结构专委会副主任委员、水利管理专业委员会委员。
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－007
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
2013年年度报告补充公告
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 3月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了本公司 2013年年度报告及其摘要。本公司 2013年年度报告已披露了本公司董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士 2013年度最终全部薪酬情况披露如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|基本年薪|绩效年薪|工资性收其中，入小计延期支付部分||福利性收入（含各项福利及社会保险、住房公积金、企业年金单位缴费部分）|税前薪酬其中，合计延期支付部分||当年税前薪酬实际支付|
||||||其中，延期支付部分|||其中，延期支付部分||
|||1|2|3=1+2|4|5|6=3+5|7|8=6-7|
|杨明生|董事长执行董事|44.20|97.39|141.59|48.70|38.32|179.91|48.70|131.21|
|万 峰|执行董事总裁|39.78|87.65|127.43|43.83|35.30|162.73|43.83|118.90|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|林岱仁|执行董事副总裁|39.34|86.68|126.02|43.34|34.94|160.96|43.34|117.62|
|刘英齐|执行董事副总裁|39.34|86.68|126.02|43.34|34.94|160.96|43.34|117.62|
|缪建民|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张响贤|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王思东|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|孙昌基|独立董事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|莫博世|独立董事|25.00|7.00|32.00|-|-|32.00|-|32.00|
|梁定邦|独立董事|25.00|5.00|30.00|-|-|30.00|-|30.00|
|唐建邦|独立董事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|夏智华|监事长|39.34|86.68|126.02|43.34|34.94|160.96|43.34|117.62|
|史向明|监事|61.55|48.21|109.76|-|33.27|143.03|-|143.03|
|罗忠敏|监事|12.00|3.00|15.00|-|-|15.00|-|15.00|
|杨翠莲|职工代表监事|58.98|49.99|108.97|-|33.80|142.77|-|142.77|
|李学军|职工代表监事|58.98|46.20|105.18|-|32.90|138.08|-|138.08|
|刘家德|副总裁|39.34|86.68|126.02|43.34|34.94|160.96|43.34|117.62|
|周 英|副总裁|39.34|86.68|126.02|43.34|34.94|160.96|43.34|117.62|
|苏恒轩|副总裁|39.34|86.68|126.02|43.34|34.94|160.96|43.34|117.62|
|缪 平|副总裁|39.34|86.68|126.02|43.34|34.86|160.88|43.34|117.54|
|刘安林|副总裁|32.78|90.29|123.07|36.12|31.42|154.49|36.12|118.37|
|许恒平|首席运营执行官|36.69|80.83|117.52|40.42|33.24|150.76|40.42|110.34|
|利明光|总精算师|40.83|75.39|116.22|33.68|31.27|147.49|33.68|113.81|
|杨 征|财务总监|27.52|60.62|88.14|30.31|22.52|110.66|30.31|80.35|
|郑 勇|董事会秘书|34.40|26.95|61.35|-|17.04|78.39|-|78.39|
|合计|-|-|-|-|-|-|2,611.95|-|2,075.51|
|注：1、 上表中税前薪酬为本公司董事、监事和高级管理人员2013年度全部薪酬数额，其中包括已于本公司2013年年度报告中披露的数额。2、 根据国家有关政策规定，2013年度，独立董事孙昌基、唐建邦未从本公司领取任何报酬。3、 董事、监事和高级管理人员薪酬按其于2013年内的相关任职期间计算。其中副总裁刘安林的绩效年薪中含其兼任本公司北京市分公司总经理期间的绩效奖励。4、 本公司董事及监事2013年度薪酬须待本公司2014年度股东大会审批。||||||||||

特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2015年 3月 24日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－067江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）第六届董事会第二十一次临时会议于 2018年 11月 16日上午9：30在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018年 11月 13日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事 11人，实际出席会议的董事 11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
审议通过了《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
||
|-|
|公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过的第一、五、六、七、八、九、|
|十、十一项议案，第六届董事会第二十次临时会议审议通过的第一、二、三项议|
|案尚需提请洪城水业股东大会审议批准。因此，提议于 2018年12月 4日（星期|
|二）下午14:30在本公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开洪|
|城水业2018年第一次临时股东大会。|
|详见《洪城水业2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018－068号公告）。|
|（其中：同意票 11票；反对票 0 票；弃权票 0票）|

江西洪城水业股份有限公司董事会二○一八年十一月十七日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-056浙江健盛集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会下发的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号）对《浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》进行了更新和修订。具体更新和修订的内容如下：
1、在重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易方案实施需履行的批准程序”之“（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”和“（二）本次交易尚需履行的程序及获得的批准和核准”，以及“第一章本次交易概况”之“七、本次交易方案实施需履行的批准程序”之“（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”和“（二）本次交易尚需履行的程序及获得的批准和核准”中对已经获得的批准及尚需履行的程序进行了更新和修订。
2、在重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）交易的审批风险”，以及“第十三章本次交易涉及的风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）交易的审批风险”中，对交易的审批风险进行了更新和修订。
3、在重组报告书“第四章标的公司基本情况”之“一、交易标的基本情况”之“（十一）标的公司主要经营资质及相关证书”中对部分证书的续期办理情况进行了更新和修订。
中对部分技术人员的简历进行了更新和修订。
特此公告
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2017年8月2日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-060号光明乳业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 8月 28日在上海市吴中路 578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2015年8月18日以书面材料方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张大鸣先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年半年度报告及报告摘要》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2015年8月 31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度报告》。
（二）审议通过《2015年上半年度内部控制评价报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
2015年上半年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会二零一五年八月二十八日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-038多伦科技股份有限公司
关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,168万股，发行价格为每股9.45元，募集资金总额为人民币488,376,000.00元，扣除发行费用人民币 68,585,000.00元后，本次募集资金净额为人民币 419,791,000.00元。
上述资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规，2016年5月4日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金专户开户行|账号|专户用途|存储金额（元）|
|1|浦发银行南京分行营业部|930101552008888888|机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目|194,964,000.00|
|2|江苏银行南京雨花支行|31170188000100589|研发中心建设项目|43,335,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|宁波银行南京分行营业部|72010122001242879|营销服务网络扩建项目|89,588,000.00|
|4|南京银行秦虹路支行|01470120450000289|基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目|91,904,000.00|

公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已全部实施完毕，存放于江苏银行南京雨花支行募集资金专户的募集资金也已使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕江苏银行南京雨花支行募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京雨花支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-013
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2017年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2018年4月16日（周一）15:00-16:30
●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
●会议召开方式：网络形式
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 16日（周一）举行 2017年度业绩说明会，现将本次说明会的有关事项公告如下：
一、说明会主题
公司已于 2018年 4月 3日公告了《2017年年度报告》及 2017年度利润分配方案（详见 2018年 4月 3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上平台举行“2017年度业绩说明会”。
—1—
二、说明会召开的时间和形式
召开时间：2018年 4月 16日（周一） 15:00-16:30
召开地点：上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目
召开方式：网络形式
三、公司出席说明会的人员
董事、副总经理、总会计师吴华女士；董事、副总经理、董事会秘书熊奕先生。
四、投资者参与方式
本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址 http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：郑云燕
联系电话：028-89358665
联系邮箱：zhengyunyan-fast@avic.com
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月十一日
—2—
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2017-046三江购物俱乐部股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议（补充协
议）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 2月 21日首次公开发行普通股（A股）60,000,000股，发行价格每股 11.80元，募集资金总额为人民币 708,000,000.00元，扣除承销费、保荐费合计人民币 38,400,000.00元后，资金金额为人民币 669,600,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称：“海通证券”）于2011年2月24日划入公司银行账户。扣除各项发行费用人民币5,858,947.22元后，实际募集资金净额人民币 663,741,052.78元，其中募集资金为人民币439,930,000.00元，超募资金人民币 223,811,052.78元。
本次募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现为众环海华会计师事务所有限公司）验证，并出具“众环验字【2011】016号”验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》；2016年11月18日经公司第三届董事会第十五次会议决议修改了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及发行保荐人海通证券分别与中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行（原为中国建设银行股份有限公司宁波第一支行，于2014年4月30日经中国
银监会宁波监管局批复后更名。）以及中国银行股份有限公司宁波海曙支行（以下共同简称为“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，由于实施募集资金项目的部分主体为公司之相关子公司，为保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，经公司与海通证券、开户行商议，相关合同各方共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》的补充协议。
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|银行|募投专户账号|专户募集资金金额|
|中国银行股份有限公司宁波海曙支行|376658361037|36409.00|
|中国银行股份有限公司宁波海曙支行|384458361000|4584.00|
|中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行|33101984436050506650|3000.00|
|中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行|33101984436050506643|22381.11|
|合计||66374.11|

三、《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》的主要内容：
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其它有关法律法规的规定，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“甲方”）、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（以下简称“乙方”）、海通证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
由于三江购物俱乐部股份有限公司“连锁网点拓展项目”中杭州浙海华地网络科技有限公司下属创新门店的实施募集资金项目主体为公司全资孙公司杭州浙海华地网络科技有限公司，为保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，且区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，便于海通证券的日常检查，三方经协商，达成如下协议：
一、在中国银行股份有限公司宁波市海曙支行开设的募资金专户（帐号810060313018094001，新帐号376658361037）下，对应实施主体开设 1个募集资金子专户：
杭州浙海华地网络科技有限公司，帐号：362373668872，该子帐户仅用于以
全资孙公司杭州浙海华地网络科技有限公司下属募投创新门店开设项目。
二、子专户均为三江购物俱乐部股份有限公司募集资金专户的附属帐户，仅供区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。
三、甲方应保证子公司提供开立帐户所需资料并配合履行本协议，三方对上述专户的监管权利、义务按照《募集资金专户存储三方监管协议》的约定履行。
四、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：601857 证券简称：中国石油 编号：临 2018-011
债券代码：136319 债券简称：16中油 06
中国石油天然气股份有限公司
2016年公司债券（第三期）（品种二）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年 3月 24日发行的中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券(第三期)(品种二)（以下简称“本期债券”）将于 2018年 3月 24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日）开始支付自 2017年 3月 24日至 2018年 3月 23日期间（以下简称“本年度“）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期公司债券基本情况
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称及代码：16中油06（136319）
3、发行人：中国石油天然气股份有限公司
4、发行规模：人民币 20亿元
5、债券期限：十年
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2940号”文
7、债券利率：本期债券在存续期内票面利率为3.60%。
8、债券形式：实名制记账式
9、计息期限：自 2016年 3月 24日起至 2026年 3月 23日止
10、付息日：在本期债券的计息期间内，每年 3月 24日为上一计息期间的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
11、上市时间和地点：本期债券已于 2016年 4月 15日在上海证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本期债券本年度付息方案
根据《中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第三期）票面利率公告》，本次债券票面利率（计息年利率）为3.60%。本次付息每手“16中油06”（136319）面值 1,000元，派发利息为 36.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本年度计息期限：2017年 3月 24日至 2018年 3月 23日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2018年 3月 23日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
3、付息时间：2018年 3月 26日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2018年 3月 23日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“16中油06”持有人。
五、付息办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券公司债券利息所得税的征收
（一）关于个人投资者缴纳利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向居民企业征收利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“16中油06”（136319）面值 1,000元，派发利息为 36.00元（含税）。
（三）关于向非居民企业征收利息所得税的说明
对于持有“16中油06”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1
日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：中国石油天然气股份有限公司
住所：北京市东城区东直门北大街 9号中石油大厦
联系人：纪伟钰
联系电话：010-59986652
2、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
联系人：任贤浩
联系电话：010-65608354
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114、021-38874800-8264
邮政编码：200120
投资者欲全面了解有关“16中油06”兑付兑息的具体条款，请查阅 2016年 3月 21日于《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一八年三月十九日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-032
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 10月 23日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知于 2017年 10月 18日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议公司<2017年第三季度报告>的议案》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告
的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》，结合公司 2017年第三季度的生产经营情况，编制公司2017年第三季度报告。内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于审议公司计提资产减值准备的议案》
公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，能够更准确地核算公司应收账款、应收票据及预付账款，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。内容详见上海证券交易
所网站《福斯特关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-034）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一七年十月二十三日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 011号江西联创光电科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年2月22日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一六年二月十九日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-044号
江苏亨通光电股份有限公司
关于推举公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沈明权先生递交的书面辞职报告。沈明权先生由于退休原因，特向公司董事会提出辞去公司第六届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会的职务。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，沈明权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对沈明权先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
董事会推举崔巍先生为公司董事候选人，独立董事就推举董事事项发表独立意见，认为：
1.经公司董事会提名委员会审查，提名崔巍先生为董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.该候选人不存在《公司法》第一百四十七条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3.同意推选崔巍先生为董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《推举公司董事》的议案。公司董事会同意崔巍先生担任公司董事职务。任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满日止。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2019-082宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年12月11日收到非独立董事何浩先生提交的辞职报告，何浩先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，非独立董事何浩先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，何浩先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不再担任公司任何职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。
公司董事会对何浩先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-072上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议于2017年12月20日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决 9人。副董事长谢峰、董事沈新根因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事长濮韶华、董事唐文华出席会议并行使表决权。会议由董事长濮韶华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司董事会同意根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》第 5条，股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。因此，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司董事会同意使用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,具体内容详见同日披露的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已在公司《2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》中进行了披露，并经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。因此，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金增资上海开创远洋渔业有限公司及舟山环太海洋食品有限公司的议案》
公司董事会同意使用非公开发行股票募集资金向全资子公司上海开创远洋渔业有限公司及全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司进行增资，具体内容详见公司同日披露的《关于使用非公开发行股票募集资金增资上海开创远洋渔业有限公司及舟山环太海洋食品有限公司的公告》。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》第 4条，股东大会授权董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。因此，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年12月21日