Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立财务顾问承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告，就此本公司承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
广发证券股份有限公司 2015年11月19日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-058深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗）2015年 4月 26日第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》相关规定，公司董事会已于 2015年 6月 4日已完成了预留限制性股票的授予登记工作，相关事项公告如下：
一、预留限制性股票授予的情况
1、限制性股票的授予日：董事会已经确定预留授予日为2015年5月8日。
2、标的种类：激励计划授予激励对象限制性股票。
3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
4、授予价格：15.70元/股。
5、授予股数：26万股。
6、激励对象：激励计划涉及的激励对象共计12人，为高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员等。
7、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟授予限制性股||占本次拟授予限||占目前公司总|
||姓名||职位|||||||
||||||票数量（万股）||制性股票的比例||股本的比例|
|游泳||财务总监||13||50%||0.0358%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（共计11人）||||13||50%||0.0358%||

注：（1）2015年 5月 18日公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任游泳先生为公司财务总监，任期与公司
第五届董事会一致，具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》。
（2）本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司 2015年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳市尚荣医疗股份有限公司预留限制性股票激励对象名单》中的限制性股票数量以及激励对象一致，期间未出现激励对象因离职或者资金不足等原因放弃行权的现象。
8、预留的限制性股票有效期、解锁期和解锁比例：
预留限制性股票自相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁，以是否达到本计划规定的业绩考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。具体时间安排和解锁比例如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自预留部分授予日起12个月后的首个交易日至预留部分授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二次解锁|自预留部分授予日起24个月后的首个交易日至预留部分授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三次解锁|自预留部分授予日起36个月后的首个交易日至预留部分授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

在锁定期内，激励对象并不享有所获授限制性股票的以下权利，包括但不限于该等股票的投票权或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本计划不能解锁，则由公司收回。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同；若根据激励计划不能解锁，则由公司回购注销。
二、预留授予限制性股票认购资金的验资情况及资金使用计划
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月29日出具了“信会师报字
[2015]第310494号”验资报告，对公司截至2015年5月28日止新增注册资本及股
本的实收情况进行了审验，认为：截至2015年5月28日止，贵公司已收到游泳、
张明正等12位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币260,000.00元（大写：贰拾陆万元整）。各股东以货币资金出资4,082,000.00元，其中：新增股本260,000.00元，新增资本公积3,822,000.00元。公司本次增资前的注册资本为人民币362,742,900.00元，实收资本（股本）为人民币362,742,900.00元。截至2015年5月28日止，公司变更后的注册资本为人民币363,002,900.00元，实收资本（股本）为人民币363,002,900.00元。
本次增发限制性股票所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|三、预留授予限制性股票定向增发股份的上市日期|||||||
|预留限制性股票的授予日为 2015 年 5 月 8 日，授予股份的上市日期 2015|||||||
|年6月9日。|||||||
|四、股本结构变动情况及每股收益调整情况|||||||
|1、本次授予限制性股票后股本结构变动情况：|||||||
|单位：股|||||||
|||本次变动前||本次增加额|本次变动后||
|||数量|比例（%）|（+、-）|数量|比例（%）|
||一、有限售条件股份|139,668,391|38.50%|260,000|139,928,391|38.55|
||1、国家持股||||||
||2、国有法人持股||||||
||3、其他内资持股||||||
||其中：境内非国有法人持股||||||
||境内自然人持股|139,668,391|38.50%|260,000|139,928,391|38.55|
||4、境外持股||||||
||其中：境外非国有法人持股||||||
||境外自然人持股||||||
||二、无限售条件流通股份|223,074,509|61.50%||223,074,509|61.45|
||1、人民币普通股|223,074,509|61.50%||||
||2、境内上市外资股||||||
||3、境外上市外资股||||||
||4、其他||||||
||三、股份总数|362,742,900|100.00%|260,000|363,002,900|100.00%|
|本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。|||||||
|2、对公司每股收益的影响|||||||

本次限制性股票授予后，按照新股本总数363,002,900.00股摊薄计算，2014
年度，每股净收益为：0.28元。
||
|-|
|五、公司控股股东股权比例变动情况|
|本次限制性股票授予后，公司股本由 362,742,900 股变更为 363,002,900|
|股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发送变动，具体情况如下：|
|本次授予前公司控股股东及实际控制人梁桂秋先生持有公司 147,938,700|
|股，占授予前公司总股本 362,742,900 股的 40.78%；本次授予完成后，其持有|
|公司的股份数量不变，占公司新股本 363,002,900股的40.75%。|
|本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。|
|六、备查文件|
|1、《深圳市尚荣医疗股份有限公司验资报告》(“信会师报字[2015]第310494|
|号”)。|

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2015年6月3日
深圳市长亮科技股份有限公司
章程修正案（2019年 10月）
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币48,223.9119 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币48,181.0269 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为48,223.9119 万股，公司的股本结构为：普通股 48,223.9119 万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为48,181.0269 万股，公司的股本结构为：普通股48,181.0269 万股。|

本修正案经公司第三届董事会第三十六次会议审核通过，尚需提交股东大会审议。
深圳市长亮科技股份有限公司 2019年 10月16日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-049西安宝德自动化股份有限公司
关于为控股子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、担保情况概述
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。详细情况如下：
根据华陆环保的业务发展需要，公司拟提请股东大会批准公司为华陆环保在西安沃金商贸有限公司（以下简称“西安沃金”）申请的3,000万元的短期借款提供连带责任保证。华陆环保的自然人股东刘俐、陆强已将其持有的华陆环保股权质押给本公司，并办理了相关工商登记手续，同时承诺对以上贷款事项承担无限连带责任。
本次担保事项尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人情况
公司名称：陕西华陆化工环保有限公司
注册资本：5000万元
实收资本：1500万元
成立日期：1997年3月13日
注册地址：西安市高新区锦业路1号SOHO同盟10205室
法定代表人：刘俐
公司类型：有限责任公司（法人投资或控股）
经营范围：环保工程，给水及污水处理；高科技产品的研制、生产销售；环保设备、空
调设备、化工产品（国家专控及危险品除外）、石化产品（石油、成品油除外）、电子产品、计算机、通讯设备、五金交电、建材、日杂百货的销售。
股东情况：公司持有60%股权，自然人刘俐持有24%股权，自然人陆强持有16%股权。
2、被担保人最近一年主要财务指标及其它：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2016年12月31日|2017年6月30日|
|营业收入|11,799.64|2,508.07|
|利润总额|1,713.43|175.91|
|净利润|1,405.13|85.02|
|资产总额|28,784.96|27,575.87|
|负债总额|23,448.00|22,153.90|
|其中：银行贷款总额|9,242.00|7,742.00|
|流动负债总额|22,448.00|21,153.90|
|净资产|5,336.96|5,421.98|
|资产负债率|81.46%|80.34%|

华陆环保不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
三、担保事项说明
根据上述被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率超过70%。
四、董事会意见
华陆环保作为公司的控股子公司，主要从事化工污水处理系统的设计、销售业务，2016年实现销售收入11,799.64万元，实现净利润1,405.13万元，资产负债率81.46%，2017年上半年实现销售收入2,508.07万元，实现净利润85.02万元。截至目前，华陆环保正在执行、尚未完成的项目订单金额为12,400.60万元，且水处理行业具有较好的市场前景，华陆环保在其专业领域已初步形成竞争优势，具有偿还债务的能力，不会对此次担保行为产生实质性影响。
华陆环保为保证经营业务的顺利开展，积极拓宽融资渠道。华陆环保的自然人股东刘俐、陆强已将其持有的华陆环保股权质押给本公司，并办理了相关工商登记手续，同时承诺对以
上贷款事项承担无限连带责任。以上担保公平、合理、对等，因此公司同意以上担保事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保余额为1,500万元。本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额累计不超过4,500万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为4.31%。
以上担保为公司对控股子公司提供的担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司控股子公司无对外担保的情况。
六、独立董事意见
公司为华陆环保申请借款提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进华陆环保的业务发展，进一步提高其经济效益。华陆环保经营状况正常，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及华陆环保的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为华陆环保在西安沃金申请的3,000万元的短期借款提供担保。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年九月十八日
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-107浙江聚力文化发展股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）于
2019年10月 21日收到深圳证券交易所《关于对浙江聚力文化发展股份有限公司的关注函（中小板关注函【2019】第 363号）》（以下简称“《关注函》”）。现就《关注函》中相关问题的回复如下：
一、帝龙新材的基本情况，包括但不限于注册资本、股权结构、经营范围、管理层结构以及近两年经审计的主要财务数据
回复：
浙江帝龙新材料有限公司（以下简称“帝龙新材”）注册资本 6,000.00万元，是由浙江聚力文化发展股份有限公司投资设立的全资子公司。帝龙新材经营范
围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的研发、设计、生产、销售；装饰材料的销售，货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
帝龙新材执行董事为姜飞雄，总经理兼法定代表人为赵金龙，监事为陈敏。
帝龙新材本部分设 14个部门，分别为：办公室、人事部、财务部、企管部、行政部、物供部、审计部、环安部、项目部、信息技术部、基建部、研发中心、气化站、生产部。其中生产部分别为：装饰纸一部、装饰纸二部、装饰纸三部、浸渍纸事业部、油墨事业部、饰面板事业部、包覆纸事业部、开发设计部8个部门。
帝龙新材下设的子、孙公司分别为：成都帝龙新材料有限公司，廊坊帝龙新材料有限公司，帝龙新材料（临沂）有限公司，海宁帝龙永孚新材料有限公司，帝龙永孚（临沂）软性材料有限公司五家子孙公司。
帝龙新材近两年经审计的合并报表主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018年|2017年|
|营业收入（元）|1,025,983,416.00|1,028,250,416.24|
|净利润（元）|41,499,656.19|43,665,981.82|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|24,300,802.73|88,526,461.42|
||2018 年末|2017 年末|
|总资产（元）|1,071,605,819.34|954,792,919.33|
|净资产（元）|730,410,029.16|688,910,372.97|

二、你公司是否对帝龙新材具有控制权、将其纳入你公司合并报表范围是否合理。
回复：
根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。公司《分、子公司管理制度》第四条规定：公司依据对分、子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过子公司自身的权力机构对其重大事项进行管理，对分公司重大事项直接进行管理。同时，负有对分、子公司指导、监督和相关服务的义务。第三十四条规定：分、子公司日常经营活动的计划、组织和管理，对外投资项目的确定等经济活动，在满足市场经济条件的前提下，还应符合《上市规则》的规定和本公司经营总体目标、长期规划和发展的要求；各分、子公司的经营目标及发展规划必须与本公司的总目标及长期发展规划保持相互及总体平衡，以确保本公司总目标的实现及稳定、高效的发展。第三十五条规定：分、子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应接受本公司有关部门的指导、检查和监督。
公司持有帝龙新材100%的股份，是帝龙新材的唯一股东，帝龙新材是公司的全资子公司。公司依据《分、子公司管理制度》对帝龙新材进行管理，从上述制度规定可以看出，公司作为投资方拥有对被投资方帝龙新材的权力；公司可以
从帝龙新材收取股利而享受可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其
回报金额。公司前期从帝龙新材取得过现金股利，从帝龙新材成立以来一直将其纳入合并报表范围，在前期的审计工作中也得到了外部审计机构的认可。
综上，公司对帝龙新材具有控制权，将其纳入合并报表范围是合理的。
三、帝龙新材拒绝配合上市公司编制定期报告的具体原因，你公司已采取或拟采取的解决措施。
回复：
经过公司管理层的积极协调，公司财务部与帝龙新材财务部通过加强沟通、协调和配合，按期完成了公司2019年第三季度财务报告的编制工作，公司已于 2019年10月 31日如期披露了2019年第三季度报告。
四、该事项是否会对你公司 2019年年度财务报告编制、年报审计及审计意见产生影响。如是，请你公司充分提示风险。
回复：
经过公司管理层的沟通协调，公司财务部与帝龙新材财务部通过加强沟通、协调和配合，按期完成了公司 2019年第三季度财务报告的编制工作。帝龙新材财务部表示会一如既往的配合公司及会计师事务所做好帝龙新材的相关年报编制、年报审计一系列工作。从目前管理层沟通协调的效果及母子公司财务部在 2019年第三季度财务报告编制的合作配合情况来看，该事项不会对公司 2019年年度财务报告编制、年报审计工作及审计意见产生影响。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年11月16日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-054广东雄塑科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关规定，于2019年7月5日经公司董事长批准，同意使用部分募集资金人民币500万元对全资子公司广东雄塑科技实业（江西）有限公司（以下简称“江西雄塑”）进行增资，江西雄塑的注册资本由14,800万元增加至15,300万元，具体内容详见公司于2019年7月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-052）。
近日，江西雄塑完成了工商变更登记手续，并取得了宜春市行政审批局换发的营业执照。
江西雄塑新换发的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码： 9136090005444802X1
名称：广东雄塑科技实业（江西）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省宜春经济技术开发区宜商大道128号
法定代表人：蔡文斌
注册资本：壹亿伍仟叁佰万元整
成立日期：2012年10月23日
营业期限：2012年10月23日至2022年10月22日
经营范围：生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品）；从事PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
证券代码：000416 证券简称：民生投资公告编号：2014－09
民生投资管理股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已经于2014年1月13日开市起停牌。
截至本公告日，公司正积极开展相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年1月27日开市时起继续停牌。
公司将加快各项工作进程，预计下周内公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
民生投资管理股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日
湖南投资集团股份有限公司
湖南投资集团股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
湖南投资集团股份有限公司股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
湖南投资集团股份有限公司
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、绕城西南段分公司、君逸康年大酒店、君逸山水大酒店、长沙中意房地产开发有限公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的85.55%，营业收入合计占合并营业收入总额的96.11%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:8个公司层面流程—组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息沟通、内部监督；16个业务层面流程—销售业务、运营管理、采购业务、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、资金活动、融资活动、投资活动、预算、担保管理、关联交易、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、运营管理、采购业务、资金活动。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：
重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成利润错报≥利润总额的8%；
（2）内部控制缺陷可能造成资产错报≥资产总额的影响1%。
重要缺陷：
（1）利润总额的4%≤内部控制缺陷可能造成利润错报＜利润总额的8%；
（2）对资产总额的影响0.5%≤内部控制缺陷可能造成资产错报＜对资产总额的影响1%。
一般缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成利润错报＜利润总额的4%；
（2）内部控制缺陷可能造成资产错报＜对资产总额的影响0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
（1）该缺陷涉及高级管理人员舞弊；
（2）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运
湖南投资集团股份有限公司
行过程中未能发现该错报；
（3）该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责。
重要缺陷：
（1）当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报;
（2）虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于资产总额的0.25%，则认定为不重要；如果超过0.25%小于0.5%认定为重要缺陷；
如果超过0.5%则认定为重大缺陷。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
（1）严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；
（2）战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用;
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。
重要缺陷：
湖南投资集团股份有限公司
（1）违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等；
（2）战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用;
（3）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
（4）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：刘林平湖南投资集团股份有限公司2016年4月7日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016-090
新光圆成股份有限公司
关于向光大兴陇信托有限责任公司贷款的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）及二级全资子公司建德新越置业有限公司于2016年12月4日与光大兴陇信托有限责任公司签署了一份贷款合同，贷款金额为人民币55,000万元。该贷款属于日常经营性借款，无需经过董事会审议。本次贷款不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将合同主要内容公告如下：
1、贷款金额：人民币55,000万元，实际贷款金额以信托募集资金金额为准
2、贷款用途：用于公司项目建设
3、贷款期限：2016年12月5日至2018年12月5日
4、贷款利率：固定利率7.17%/年
5、担保方式：抵押及保证担保
本次贷款系公司及子公司正常经营所需，有利于提升流动性资金的灵活性，为业务发展提供流动性资金支持。不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，不影响公司独立性。对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-022
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 24日，长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到本公司实际控制人宋勇先生的通知，具体事项如下：
宋勇先生因个人资金需求，将其持有的本公司限售股份 1,330,000股质押给东北证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，本次交易已由东北证券股份有限公司于2014年12月24日在深交所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2014年12月24日，购回交易日为2017年12月22日。
截止本公告披露之日，宋勇先生直接持有本公司股份 5,308,600股，占本公司总股本的8.65%，其中本次质押股数 1,330,000股，占其直接持有本公司股份总数的25.05%，占本公司总股本的2.16%。
截止本公告披露之日，宋勇先生累计质押其持有的本公司股份共计1,330,000股，占其直接持有本公司股份总数的25.05%，占本公司总股本的2.16%。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2014年12月24日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-013
上海普丽盛包装股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2015年 6月 2日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会通过【现场和通讯相结合】的方式召开了第四次会议，会议通知于 2015年 5月 29日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会年度工作情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
审议情况：公司 2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2014年
的财务状况和经营成果。
经审议，全体监事一致通过公司 2014年度财务决算报告。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了信会师报字[2015])第114212号《关于上海普丽盛包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司监事会
2015年6月2日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-074上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日上午 9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议。2018年 11月 23日，公司以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十八次会议的通知，通知发出后，因刘冰洋先生申请辞去公司相关职务，为避免影响公司日常经营，保证公司规范运作，经全体董事一致同意，董事会办公室于2018年12月3日以邮件及电话等形式发出增加临时议案的通知及新增议案——《关于补选王忠辉先生为公司董事的议案》的具体内容。会议由与会董事一致推举的董事谢俊先生主持。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，其中，现场实到2人，分别为董事谢俊先生、潘国正先生；以通讯形式参加6人，分别为董事谢国忠先生、赵红光先生、杨世滨先生和独立董事卢侠巍女士、罗会远先生、许光清女士，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论、审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于补选王忠辉先生为公司董事的议案》
鉴于刘冰洋先生申请辞去公司董事及其他相关职务，经董事会审议，同意补选王忠辉先生为第四届董事会董事。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次补选公司董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选王忠辉先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。
二、审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-074公司结合 2018年度前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司本年度与关联方湖北嘉麟杰纺织品有限公司之间需在年度股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额度1,000万元。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决。
《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-076）详见 2018年 12月 5日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》
公司日常关联交易主要包括向关联企业销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料等。公司董事会对公司 2018年度发生的日常关联交易进行了说明，并对2019年度将发生的日常关联交易进行了预测。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2018-077）详见 2018年12月5日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司将对财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-078）详见 2018年 12月 5日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
五、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年12月24日14:30，在北京市海淀区复兴路甲23号院东旭
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-074大厦综合会议室召开公司 2018年第三次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。
详见 2018年 12月 5日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》.
独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2018年12月5日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-074附件：董事候选人简历
王忠辉先生，中国国籍，1978年出生，中国人民大学法律硕士，拥有中华人民共和国律师资格，十年以上律师从业经历，擅长投融资、并购重组、资本运作业务。2009年加入东旭集团，先后担任法务部部长、法务中心总经理和集团副总裁，负责集团风控、投资和新业务发展。2016年 7月出任东旭光电科技股份有限公司副总经理、石墨烯事业部总经理，负责公司石墨烯产业投资与发展。
期间曾陆续担任深圳旭辉投资控股有限公司、北京东旭华清投资有限公司、北京旭碳新材料科技有限公司、上海碳源汇谷新材料科技有限公司董事长。
截至今日，王忠辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
北京华远意通热力科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对会议的相关文件进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司执行新修订的金融工具会计准则是基于财政部修订发布的金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具相关会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
因此我们同意执行新修订的金融工具会计准则。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
芮鹏 孟庆林
许哲 刘海清
||
|-|
|北京华远意通热力科技股份有限公司|
|董事会|
|2018 年10 月25日|
康跃科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项说明和独立意见
作为康跃科技股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《康跃科技股份有限公司章程》（“《公司章程”》等有关规定，在对有关情况进行调查了解，以及独立判断的基础上，对公司第三届董事会第十三次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2018年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计到报告期末的关联方违规占用公司资金情况。
截止2018年6月30日，公司对全资子公司康诺精工有限公司向中国工商银行寿光支行申请贷款综合授信人民币 8,000万元提供担保，并于 2014年 12月 27日签署担保协议，期限 5年；公司对全资子公司河北羿珩科技有限责任公司向秦皇岛银行股份有限公司北大营支行申请的贷款 3,000万元提供担保，并于2018年6月28日签署担保协议，期限为2年。上述担保决策程序合法合规，履行了必要的审议程序。公司除上述担保外，无其它重大担保及未履行完毕的重大担保。公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截止2018年6月30日，公司对外担保余额（全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币 9,100万元，占公司 2017年末经审计净资产的9.73%，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
独立董事签署：张扬军、路江涌、张涛
内部控制评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于东华能源股份有限公司
2014年度内部控制评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为东华能源股份有限公司(以下简称“东华能源”、“公司”或“发行人”)非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，华泰联合对东华能源公司2014年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下：
一、东华能源内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位主要包括：公司及所属的子公司江苏东华汽车能源有限公司、南京东华能源燃气有限公司、太仓东华能源燃气有限公司、江苏东华能源仓储有限公司、张家港扬子江石化有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司、无锡百地年液化石油气有限公司、苏州优洁能液化石油气有限公司、临海市大田白竹液化石油气有限公司、张家港东华运输有限公司、张家港东华汽车燃气设备有限公司、南通东邮汽车能源有限公司、大丰东华汽车能源有限公司、潜山东华汽车能源有限公司、青阳县东华汽车能源有限公司、阜宁东华盛汽车能源有限公司、上海华液加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司、海安东华新丰能源有限公司、句容东华汽车能源有限公司、淮安东华汽车能源有限公司、上海东吉加气站有限公司、宁波福基石化有限公司、东华能源（唐山）新材料有限公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括购买和出售资产、关联交易、募集资金使用、担保业务、重大投资及信息披露等事项。
内部控制评价报告的核查意见
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程
内部控制评价报告的核查意见
存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额1%的，则认定为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%但小于1%的，则认定为重要缺陷，造成直接财产损失不超过公司资产总额0.5%的，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务内部的控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
（四）内部控制评级报告
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
内部控制评价报告的核查意见
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（五）保荐机构主要核查程序
2014年度，在发行上市保荐期间，保荐机构不定期对东华能源公司进行了现场检查，列席了公司董事会、股东大会；通过对照相关法律法规规定检查东华能源公司内控制度建立情况；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件；与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场调查及走访相关经营情况，对东华能源公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
（六）保荐机构结论意见
保荐机构经核查认为，东华能源公司现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；东华能源公司的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于其他事项的意见
经保荐机构核查，东华能源公司2014年度及截止目前不存在违规关联交易或违规对外担保的情况。
经保荐机构核查，东华能源公司2014年度及截止目前不存在违规理财及违规委托贷款的情况。
经保荐机构核查，东华能源公司2014年度及截止目前不存在违规证券投资及违规套期保值业务的情况。
内部控制评价报告的核查意见
（本页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于东华能源股份有限公司 2014年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
朱凌志 石丽
华泰联合证券有限责任公司(公章)2015年4月2日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-047
西安通源石油科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月16日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本405,095,117股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日，除权除息日为：2015年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室西安通源石油科技股份有限公司董事会秘书室
咨询联系人：王磊、王红伟
咨询电话：029-87607465
传真电话：029-87607465
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-051北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司《2017年第一季度报告》于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年4月26日