Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：高澜股份|
|保荐代表人姓名：徐浪|联系电话：0755-8270 8506|
|保荐代表人姓名：江伟|联系电话：0755-8277 6399|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金进展情况是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|4次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年9月|
|（3）培训内容|上市公司信息披露规范、内审部门运作规范|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|项目|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1、高澜股份发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2、高澜股份关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、高澜股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、高澜股份关于上市后股利分配政策与分红计划|是|不适用|
|5、高澜股份填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人李琦、吴文伟、唐洪关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、公司实际控制人李琦、吴文伟和唐洪关于社会保障与住房公积金的承诺|是|不适用|
|8、公司实际控制人李琦、吴文伟和唐洪关于个人所得税的承诺|是|不适用|
|9、公司实际控制人李琦、吴文伟、唐洪关于一致行动的承诺|是|不适用|
|10、持有5%以上股份的主要股东关于不谋求控制权的承诺|是|不适用|
|11、公司持有5%以上股份的主要股东高荣荣、海汇成长、科创投资关于股票锁定期满后减持价格的承诺|是|不适用|
|12、关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|13、发行人关于回购股份的承诺以及发行人实际控制人关于购回股份的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其原因|原持续督导保荐代表人吴卫华先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，已委派江伟先生接替吴卫华先生的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。|
|2、报告期内中国证监会及本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施及整改情况|无|

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|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
徐浪 江伟
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-055
浙江天铁实业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月1日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司未来发展规划及生产经营需要，公司拟增加经营范围。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司将举行新一届监事会的换届选举。在保证监事会成员不低于法定人数且能够正常运行的前提下，公司决定调整监事会组成人数，由原先五名监事调整为三名监事。因此需对《公司章程》作相应修改，具体如下：
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|原公司章程内容|修改后的章程内容|
|第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的研发、生产、集成、销售，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔的销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发和咨询、产品生产、集成、销售、安装与服务等，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔的销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

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|第一百四十九条公司设监事会。监事会由 5名监事组成，其中3名监事由股东大会选举产生，2 名监事由职工代表大会选举产生。监事会设主席 1人。|第一百四十九条公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举产生，1名监事由职工代表大会选举产生。监事会设主席 1人。|

本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。《公司章程》修订情况以工商行政管理部门核准为准。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年12月3日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-005安泰科技股份有限公司
关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司
固定资产投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰超硬：北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（公司控股子公司，持有其95%股份）
超硬泰国：安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司（安泰超硬控股子公司）一、投资概述
1、投资的基本情况
2011年，为规避美国反倾销风险和实施国际化布局，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司安泰超硬在泰国投资设厂的议案》，同意安泰超硬在泰国投资设厂。2013年 6月，安泰超硬泰国工厂启动建设，2015年超硬泰国完成建设并开始承接对美订单。2017年为实现与美国战略客户共赢发展，经公司第六届董事会第十二次临时会议审议，同意以增资的方式引入美国 SANC MaterialsLLC.公司对超硬泰国增资 14,578.6万泰铢（约合 2,803万元人民币），持股30%。具体内容详见公司于2017年5月11日在巨潮资讯网披露的《公司关于控股子公司放弃增资优先认缴出资权的公告》（公告编号：2017-025）。
美国市场是安泰超硬出口市场中近年来持续保持稳定增长的主导性市场， 2019年美国客户需求有进一步增长的趋势。2018年超硬泰国实际产量已超过一期建设设计产能46%，产能已发挥到极限，迫切需要扩充产能，以满足市场需求。
结合公司“十三五”战略目标发展及产业结构调整的需要，超硬泰国拟自筹资金启动扩产项目，该项目总投资3903.46万元。
2、董事会审议表决情况
公司于2019年2月18日召开第七届董事会第三次临时会议，以9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议，亦不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。
二、投资项目的具体内容
1、项目名称：安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司扩产项目
2、投资规模：项目投资总额3903.46万元。其中：设备投资1165.2万元；房屋建筑物投资823.4万元；土地费用68.26万元（一期投入，本期使用算入投资总额）；铺底流动资金1207.49万元；其他周转资金639.11万元。
3、项目地点：泰中罗勇工业园区A114号地块，安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司厂区内。
4、建设期：项目建设期预计9个月。
5、项目投资计划额及资金筹措。
项目计划总投资3903.46万元，超硬泰国以自筹资金的方式解决。
三、投资的目的和必要性分析
1、北美既是全球最大的单一金刚石工具市场，也是安泰超硬自身最大的单一出口市场，北美市场销售已占安泰超硬金刚石工具业务比重的45%，2019市场需求将进一步增加，迫切需要扩充产能，满足市场竞争的需求。
2、超硬泰国的稳定发展是公司今后各项改革调整的压舱石，也是公司实现“十三五”战略规划目标的重要支柱。
3、常规金刚石工具制造产业向低成本地区转移是公司保持在该产业领域长期竞争优势的必然选择。泰国相对国内优惠的税收政策和劳动力成本将有助于企业进一步提高市场竞争力，改善盈利能力，超硬泰国做大做强有利于安泰超硬的
产业结构调整，在该行业中继续保持竞争优势和盈利空间。
四、存在的风险和应对措施：
存在风险：
（1）泰国当地政局、社会环境是否稳定对本项目未来顺利运营构成一定风险。
（2）随着中美贸易战持续发酵和未来的不确定性，未来存在中国企业向泰国转移生产的风险，有可能因此对中资驻泰企业开展原产地和反规避核查。
应对措施：
1）中泰两国近年来合作日益紧密，中国是泰国的第三大投资国并保持投资高增速。泰国政府积极对接“一带一路”倡议与东部（泰国）经济走廊建设，全面促进中泰全面战略合作伙伴关系。泰国公司通过加强与园区管理单位和泰国中国企业总商会罗勇商会的沟通，借助两家的社会影响力，保证守法经营。
2）安泰超硬已完成在泰国建厂并将中国本土涉美出口产品全部转向泰国生产，因此本轮中美贸易战对安泰超硬本部业务并无影响。泰国公司扩产项目的实施，实质上是加大了泰国公司在基础设施和设备上的投资，这些都将在泰国工业管理局和 BOI备案，公司能够在发生贸易战时提供实质性的投资证据，证明公司在泰国是持续增大投资和持续发展的。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2019年2月20日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-017
海南神农基因科技股份有限公司
关于控股子公司申请生物技术发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况说明
近日获悉，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）向国家知识产权局递交的一项生物技术发明专利申请已获该局受理，专利申请具体情况如下：
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|序号||申请号||申请日||申请人||发明创造名称|
||201610154281.5||2016年3月17日||波莲基因||一种农杆菌介导的粳稻快速遗传转化方法||
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该发明属于植物组织培养和遗传转化技术的交叉领域，提供了一种系统、快速、高效和稳定的水稻遗传转化方法，使得遗传转化时间缩短一半，为新型 SPT技术体系第三阶段——遗传转化的顺利完成提供了良好的技术保障。未来几年，公司将围绕新型 SPT技术体系的构建与完善，持续不断的完成各研发阶段相关技术与方法的专利申请。
二、备查文件
国家知识产权局出具的《专利申请受理通知书》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2017-32
天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2017年 8月 23日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2017年第二次临时会议的通知，2017年 8月 29日在公司会议室召开了第六届董事会2017年第二次临时会议。会议应到董事11名， 11名董事出席了会议。公司监事、高管人员列席了会议，公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司 2017年中期报告正文及摘要》。（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017年半年度报告摘要》及《2017年半年度报告全文》）
二、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《<公司章程>修正案》），本议案需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
三、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于推迟梅江 H4项目开盘节点的议案》。
四、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于梅江
H2项目延期的议案》。
五、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2017年薪酬完善的议案》。
六、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。（详情见巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn，《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2017年 8月 30日
经纬纺织机械股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
经纬纺织机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的
有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、2家分公司、30家二级子公司及所属各级子公司，涵盖了公司纺机及金融双主业。
纳入评价范围的单位资产总额占公司合并资产总额的95.63%，营业收入占公司合并营业收入的90.03%。
公司纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、筹资管理、资金营运、投资管理、采购业务、存货管理、固定资产、无形资产、销售业务、招投标、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、运营管理、法律事务、考核管理、生产管理、安全生产、质量管理、工艺管理、行政管理、统计管理、税务管理、信息与沟通、
信息系统、反舞弊、关联交易、内部监督共37项内容；重点关注的高风险领域主要包括宏观经济风险、技术研发风险、应收账款风险、资产管理风险、金融业务转型风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度、内部控制评价手册、2017年度内部控制评价方案组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标按孰低原则来确认缺陷）：
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|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|1.错报金额占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的0.5%以下|具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的0.5%-2%|具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的2%以上|
|2.错报金额占营业收入的百分比|几乎不可能发生或导致的错报金额占营业收入的1%以下|具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的1%-4%|具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的4%以上|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；财务管理制度不健全。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|企业财务损失占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的0.05%以下|具备合理可能性及导致的财务损 失 金 额 占 资 产 总 额 的0.05%-1%|具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的1%以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|1.企业日常运行|几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现。|具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营。|具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营。|
|2.企业声誉|几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。|具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害。|具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内我们未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。
实施内部控制规范是公司的一项长期工作，公司将严格按照基本规范、配套指引及上市公司监管机构的要求，在公司董事会的领导下，围绕公司发展战略，以风险控制为导向，制定公司内部控制发展规划，分步实施、扎实推进，强化内部控制评价工作，为公司持续、健康、快速发展保驾护航。
董事长（已经董事会授权）：叶茂新
经纬纺织机械股份有限公司2018年3月24日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-018辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2014年 4月 28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2013年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-029）。
公司于2015年4月21日与中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置募集资金 5,000万元人民币购买资产管理计划。将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用5,000万元购买的理财产品
1、产品名称：工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划
2、管理人：工银瑞信投资管理有限公司
3、托管银行：中国工商银行股份有限公司
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品投资期限：2015年4月21日-2015年6月29日
6、预期收益率：3.95%
7、资金总额：5,000万元人民币
8、资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与中国工商银行无关联关系。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前次购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有5,000万元未到期（含本次公告金额）；以自有资金购买的理财产品尚有34,900万元未到期。
五、备查文件
睿尊现金保本9号专项资产管理计划资产管理合同
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-91深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015年08月20日以电子邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 08月 25日下午14：00以现场结合通讯方式在公司大会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2015年半年度报告全文及摘要>的议案》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015年半年度报告全文》及《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015年半年度报告摘要》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于回购公司A股股份的预案》
由于近期股票市场非理性波动，为促进公司的可持续健康发展，维护公司全体股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，结合公司经营状况，公司拟使用自有资金总额不超过人民币 1亿元回购公司 A股股票，用于以员工持股计划、股权激励等方式奖励员工或用于注销等。
回购公司A股股份的预案如下：
（1）回购股份的方式
公司拟以集中竞价交易、大宗交易或其他监管机构允许的方式回购股份。
为保证回购事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据具体情况，选择适宜的回购方式。
（2）回购股份的价格区间
为保护投资者利益，建议公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币 35.82元/股（含35.82元/股）。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
（3）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司A股股份
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购资金总额不超过人民币1亿元、回购股份价格不超过人民币 35.82元/股（含 35.82元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份 279万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于0.4984%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（4）回购股份的资金总额及资金来源
回购的资金总额为不超过人民币1亿元，资金来源为公司自有资金。
（5）回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至 2016年 06月 30日，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司 A股股份相关事宜的议案》
为保证本次回购股份的实施，董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购公司A股份相关事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的回购方案；
（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案;（4）对回购的股份用于以员工持股计划等方式奖励员工或用于注销等；
（5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（7）本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购 A股股份的议案之日至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
5、关于《修订<公司章程>的议案》
公司首期股票期权激励计划首次授予的期权第一个行权期行权条件已成就，自 2015年 7月 1日起激励对象可开始自主行权。截至本次董事会召开时，已行权期权份数为4,088,194份，公司的总股本增加至559,847,230股。
董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
《公司章程》第十九条：
修订前：公司股份总数为555,759,036股，均为人民币普通股。
修订后：公司股份总数为559,847,230股，均为人民币普通股。
根据公司 2014年第一次临时股东大会授权，本事项属于董事会职权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了关于注销全资子公司东莞长盈的议案
根据东莞行政区划调整和公司的战略规划，东莞长盈精密技术有限公司（以下简称“东莞长盈”）所在区域现已划至松山湖片区范围内,目前公司在东莞松山湖地区的整体布局仍将以全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）为核心。为降低经营成本，董事会同意注销全资子公司东莞长盈。
为保证注销事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了关于全资子公司昆山长盈收购其控股子公司之全资子公司长盈泰博80%股权的议案
为进一步加强公司对分支机构管治的控制力，提高决策效率，进一步完善公司战略布局，董事会同意公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）使用自有资金以不超过 600万元的价格收购其控股子公司泰博股份之全资子公司昆山长盈泰博精密技术有限公司（以下简称“长盈泰博”）80%的股权，本次收购完成后，昆山长盈将直接持有长盈泰博80%的股权。
本次收购不属于关联交易，不会造成公司合并报表范围发生变化。
为保证收购事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层在前述范围内，对收购的具体事宜进行确定，并签订最终的股权收购协议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
8、关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案
公司定于2015年9月15日下午15:00在公司大会议室召开二〇一五年第三次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
国信证券股份有限公司
关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
为全资子公司提供担保事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对腾邦国际第二届董事会第二十六次会议审议通过的为全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见。
一、担保情况概述
腾邦国际全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易行”）因经营需要，向深圳市同心小额再贷款有限公司申请流动资金贷款业务，额度不超过人民币1亿元，期限为一年，公司对该合作额度提供连带责任担保。
2014年6月16日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司授信提供担保的议案》。
根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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|项 目|基本情况|
|公司名称|深圳市前海融易行小额贷款有限公司|
|成立时间|2013年4月1日|
|注册资本|20,000万元|
|实收资本|20,000万元|
|法定代表人|孙志平|
||深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815|
|注册地||
||房（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）|
|股东构成|本公司持有100%的股权|

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|经营范围|专营小额贷款业务|

截止2013年12月31日，海融易总资产20,868.02万元，净资产20,528.79万元，主营业务收入1,247.04万元，净利润528.79万元，资产负债率1.63%。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：自授信批准之日起一年。
3、担保事项：为融易行向深圳市同心小额再贷款有限公司申请流动资金贷款业务，额度不超过人民币1亿元，期限为一年的合作额度提供连带责任担保。
四、董事会意见
为了促进融易行的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意融易行使用以上额度，并为其提供连带责任保证担保。公司为融易行的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
董事会认为被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司对全资子公司的担保总额为2.3亿元，占公司2013年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为20.33%，除前述外，公司及子公司不存在其他对外担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：
（1）被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务
发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
我们同意公司为融易行向深圳市同心小额再贷款有限公司申请流动资金贷款业务，额度不超过人民币1亿元，期限为一年的合作额度提供连带责任担保。
七、保荐机构核查意见
作为腾邦国际的保荐机构，国信证券经核查后认为：腾邦国际为全资子公司融易行提供担保，有利于子公司的业务拓展，符合公司的整体利益。
上述担保事项已经腾邦国际第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。腾邦国际为全资子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
国信证券作为保荐机构，对腾邦国际为全资子公司申请授信提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限为全资子公司担保事项的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
樊倩 陈大汉
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2016-012广东德美精细化工股份有限公司
关于全资子公司德运创投确定为国家级科技企业孵化器的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 3月 31日，公司收到全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）的通知,根据科学技术部公布的《科技部关于公布 2015年度国家级科技企业孵化器的通知》(国科发火【2016】90号),经省级科技主管部门评审推荐，科技部审核并确定德运创投为国家级科技企业孵化器。
德运创投通过建立科技孵化平台，引进了一批以新材料为主的初创型高新技术企业，推动了顺德相关产业的技术升级，并且为公司拓展新的发展项目奠定了坚实的基础。德运创投将进一步提升孵化服务能力，探索先进孵化模式，为科技企业孵化器事业发展做出贡献。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二Ｏ一六年四月一日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-052依米康科技集团股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-030）。公司高管黄建军先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的25%，即不超过249,648股；公司高管王倩先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的25%，即不超过487,500股。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》第十三条规定“在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。”截止本公告披露日，公司高管黄建军先生、王倩先生的减持计划时间区间均已过半，现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、黄建军先生股份减持计划实施进展情况
（一）股份减持计划实施进展情况
截止本公告日，减持计划的减持时间区间已经过半，黄建军先生的股份减持计划尚未实施，在减持计划时间区间内减持数量为零。
（二）股东持股情况
截止本公告日，黄建军先生持有公司998,592股股份，占公司当前总股本比例为0.2239%。
（三）其他相关说明
1、黄建军先生严格遵照了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）等相关法律、法规及有关承诺
规定。
2、黄建军先生将根据自身资金需求、市场情况等因素决定在余下减持期间
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-052是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将做相应调整。公司将持续关注黄建军先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、王倩先生股份减持计划实施进展情况
（一）股份减持计划实施进展情况
截止本公告日，减持计划的减持时间区间已经过半，王倩先生的减持计划尚未实施，在减持计划时间区间内减持数量为零。
（二）股东持股情况
截止本公告日，王倩先生持有公司1,950,000股股份，占公司当前总股本比例为0.4372%。
（三）其他相关说明
1、王倩先生严格遵照了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规及有关承诺规定。
2、王倩先生将根据自身资金需求、市场情况等因素决定在余下减持期间是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将做相应调整。公司将持续关注王倩先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
（一）黄建军先生出具的《减持进展情况告知函》；
（二）王倩先生出具的《减持进展情况告知函》。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会2019年7月16日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-024绿景控股股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2018年 2月 8日收到公司董事长余斌先生提交的辞职报告。余斌先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事长、第十届董事会战略委员会委员及召集人、第十届董事会提名委员会委员职务。
公司对余斌先生在担任公司董事长及专门委员会委员期间为公司经营发展做出的贡献表示诚挚的感谢！辞职生效后，余斌先生继续担任公司董事。
同日，公司召开第十届董事会第三十六次会议，选举文小兵先生为公司第十届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年二月八日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-032
北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司完成经营范围变更及工商登记的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略、满足未来业务发展需要，根据法律法规规定，结合公司实际情况，公司于近期对经营范围进行增项，增加销售电气设备和生产激光设备（限在外埠从事生产活动）。
具体情况如下：
变更前：
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中心的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
生产北斗、惯性导航产品、卫星通信产品、无人驾驶系统、水下测绘系统、机器人、无人机、浮空器、充气装置等,地理信息遥感遥测系统（限在外埠从事生产活动）；生产倾角传感器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年02月21日）。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
变更后：
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中心的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、电气设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产北斗、惯性导航产品、卫星通信产品、无人驾驶系统、水下测
绘系统、机器人、无人机、浮空器、充气装置等、地理信息遥感遥测系统、激光设备（限在外埠从事生产活动）；生产倾角传感器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统；国内甚小口径终端地球站通信业务（增值电信业务经营许可证有效期至2024年01月10日）。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内甚小口径终端地球站通信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
公司于近日完成了工商营业执照注册地址的变更，并取得北京市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《营业执照》。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-063债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于 2016年 8月 8日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席刘金华主持。本次监事会会议通知已于 2016年 7月 26日发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。公司第三届监事会提名刘金华先生、张亦春女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式审议表决。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会2016年8月10日
附件：
浙江万马股份有限公司第四届监事会
监事候选人简历
刘金华先生：1962年7月出生，本科，中国国籍，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。2008年8月起历任浙江杭州鑫富药业股份有限公司审计总监、财务总监和浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。2013年3月至2013年4月任万马联合控股集团有限公司审计总监，2013年5月至今任本公司监事。
刘金华先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中监事任职资格。
张亦春女士：1970年11月出生，本科，中国国籍，高级经济师、会计师。2004年8月至2010年7月任杭州万马高能量电池有限公司财务经理2010年8月至2012年2月任浙江万马高分子材料有限公司财务经理。2012年3月至今任万马联合控股集团有限公司财务副总监。
张亦春女士与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中监事任职资格。
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐260北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向相关银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的独立意见
为了满足公司生产经营所需，公司拟向相关银行申请不超过人民币2.9亿元（含）的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生或控股股东、实际控制人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决，本次综合授信额度及授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司股东俞凌先生、董爱民先生等2人范围内（最终以银行核定为准）拟为公司向相关银行申请综合授信额度不超过人民币2.9亿元（含）提供连带责任担保，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用，公司以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为：公司股东俞凌先生、董爱民先生等2人对公司提供担保有利于满足公司正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定。
我们一致同意本次关联担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司控股子公司向相关银行申请综合授信额度由公司及公司股东
提供关联担保的独立意见
为了满足公司控股子公司北京泽天盛海油田技术有限公司、杭州青鸟电子有限公司及郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“郑州鑫胜”）生产经营所需，上述3家控股子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币1.4亿元（含）的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由各控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生或控股股东、实际控制人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决，本次综合授信额度及授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司连同公司股东俞凌先生、董爱民先生等2人范围内（最终以银行核定为准）共同为上述控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度合计不超过人民币 1.4亿元（含）提供连带责任担保，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用，上述各控股子公司以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为：公司连同公司股东俞凌先生、董爱民先生等2人范围内（最终以银行核定为准）共同为上述控股子公司提供担保有利于满足其正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定。
我们一致同意本次关联担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2017年10月30日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-053广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2017年 5月 15日以书面和电话的形式通知公司全体监事。会议于 2017年 5月 19日上午 10点以通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席伍政维先生主持，应出席会议的监事有 5名，实际出席会议的监事有 5名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会监事审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》
根据公司实际生产经营需要，公司拟向银行申请授信融资额度，有效期从 2017年 5月 19日起至 2018年 12月 31日止，具体情况如下：
一、向中国邮政储蓄银行股份有限公司云浮市分行申请金额不高于人民币壹拾伍亿元综合授信业务。
二、向招商银行股份有限公司东莞分行申请金额不高于人民
广东温氏食品集团股份有限公司币贰拾亿元综合授信业务。
以上拟申请的授信额度是公司与各银行初步协商后制订的方案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
以上授信额度限额可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权公司法定代表人温志芬先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司监事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017－027浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于回购公司股份实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）于 2016年12月6日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，自本次股东大会通过之日起至 2017年 3月 31日，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过2亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币40元/股。该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。
一、回购股份情况
截至2017年3月28日，公司根据相关规定和回购条件，以集中竞价方式实施回购股份数量 5,050,024股，总金额 15,653.98万元（不含交易费），回购股份占公司总股本的比例为0.92%，最高成交价32.028元/股，最低成交价 30.086元/股，成交均价为30.9978元/股，
至此，公司回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，公司将尽快制定员工持股计划计划并予以实施，相关股份过户至员工持股计划账户之前，回购股份不享有表决权，也不参与利润分配。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会