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杭萧钢构股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高管的独立意见
我们作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，对公司七届一次董事会审议的关于公司聘任高级管理人员的议案发表如下独立意见：
（一）公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，以上人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
（二）经审阅董事会提供的单际华先生、陆拥军先生、王爱民先生、郭立湘先生、周滨先生、许琼女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力。
（三）作为公司独立董事，我们一致同意聘任单际华先生为公司总裁，聘任陆拥军先生、王爱民先生、郭立湘先生为公司副总裁，聘任周滨先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任许琼女士为公司财务负责人。
独立董事（签名）：
罗金明 周永亮 王红雯
二○一九年五月七日
珠海华发实业股份有限公司
《章程》修正案
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《章程》作以下修改：1、《章程》第十一条：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事局秘书、财务负责人、总工程师以及总裁提请董事局认定的其他高级管理人员。”
修改为：
“本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、董事局秘书、财务负责人以及总裁提请董事局认定的其他高级管理人员。”
2、《章程》第三十条：“公司董事、监事、总裁、副总裁以及其他高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有,董事局将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受六个月时间限制。
董事局不按照前款规定执行的,股东有权要求董事局在三十日内执行。董事局未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
董事局不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。”
修改为：
“公司董事、监事、总裁以及其他高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有,董事局将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受六个月时间限制。
董事局不按照前款规定执行的,股东有权要求董事局在三十日内执行。董事局未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
董事局不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。”
3、《章程》第六十七条：“股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事局秘书应当出席会议,总裁、副总裁和其他高级管理人员应当列席会议。”
修改为：
“股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事局秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。”
4、《章程》第七十三条第二款：“(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁、副总裁和其他高级管理人员姓名；”
修改为：
“(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；”
5、《章程》第八十二条：“除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。”
修改为：
“除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。”
6、《章程》第一百二十三条第十款：“（十）聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
修改为：
“（十）聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
7、《章程》第一百五十四条：“公司设总裁一名，由董事局聘任或解聘。
董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。”
修改为：
“公司设总裁一名，由董事局聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公
司董事总数的二分之一。”
8、《章程》第一百五十七条第六款：“（六）提请董事局聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；”
修改为：
“（六）提请董事局聘任或者解聘公司执行副总裁、财务负责人；”
9、《章程》第一百六十二条第二款：“（二）总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；”
修改为：
“（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；”
珠海华发实业股份有限公司二〇一五年九月十日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016－005湖南海利化工股份有限公司
关于开展投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常发展所需资金的情况下，公司将根据自有资金的闲置状况，拟使用部分资金投资理财产品。
一、投资理财概述
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置的自有资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
不超过人民币1亿元（含1亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
包括但不限于低风险的固定收益产品（含信托），银行的短期理财产品，债券以及国债正逆回购，基金（含基金专户），货币基金等短期理财产品。
4、授权期限
2016年1月1日至2017年4月30日
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
由于金融市场受政治、经济等方面的影响较大，未来不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展的情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司制定如下风险控制措施：
1、严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的理财产品为主。
及时分析评估投资风险，跟踪理财产品投向、项目进展情况，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应的措施，控制投资风险。
2、严格执行投资实施程序：公司成立由总经理、总会计师、董事会秘书组成的投资决策领导小组，本次投资理财计划将由公司投资决策领导小组负责管理，授权公司法定代表人（总经理）签署相关文件。
3、加强资金日常监管：公司财务部门必须建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资的具体情况。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司的影响
1、公司运用暂时闲置的自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过进行适度的低风险短期投资理财，可以提高公司资金使用效率和效益，增加公司的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，开展投资理财的业务，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规和公司章程的规定，同意公司利用闲置自有资金进行投资理财的业务。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2016年3月1日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-047上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年7月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2018年7月11日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事 11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。
根据《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司 2017年年度业绩考核已达到规定要求，本次249激励对象的考核等级均在良好及以上，满足解锁条件的相关规定，限制性股票第一个解锁期解锁条件已全部成就，同意对249名激励对象限制性股票办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为 1,426,908股。
本次解锁的限制性股票可上市流通日计划为2018年8月10日。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会已就本次解锁事宜取得股东大会授权，故此议案无需再提交股东大会审议。
董事戴轶先生、董事徐赛花女士、董事张潘宏女士、董事张琴女士是《限制
性股票激励计划(草案)》的激励对象，在审议本议案时已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2015-002转债代码：110022 转债简称：同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年1月28日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2月2日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了关于聘任公司总经理的议案。
根据工作需要，高振坤先生不再担任公司总经理。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会事前审核通过，聘任刘向光先生为公司总经理。全体独立董事一致同意上述议案。刘向光先生个人简历附后。
同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
二零一五年二月二日个人简历：
刘向光先生，50岁，研究生学历，高级经济师。历任北京同仁堂中药提炼厂生产科副科长、同仁堂集团公司生产供应处副处长、北京同仁堂制药二厂党委书记兼副厂长，北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂药材公司（筹备组）经理兼中国北京同仁堂集团公司北城批发部经理、党支部副书记，北京同仁
堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记，北京同仁堂天然药物有限公司董事长，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂天然药物有限公司董事长。
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-017号成都博瑞传播股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年3月2日，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）公告披露了《成都博瑞传播股份有限公司关于签订战略框架协议公告》，并于当日收到上海证券交易所《关于对成都博瑞传播股份有限公司战略合作事项的问询函》(上证公函【2016】0201号)（以下简称《问询函》）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复，有关回复内容详见2016年3月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于对上海证券交易所＜关于对成都博瑞传播股份有限公司战略合作事项的问询函＞回复的公告》。
经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年 3月4日（星期五）开市起恢复交易。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2016年3月4日
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的说明
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买武汉烽火众智数字技术有限责任公司（以下简称“烽火众智”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，具体如下：
1、本次交易的标的资产为烽火众智的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
2、本次交易的标的资产为烽火众智100%股权，本次交易对方为烽火众智的全体股东，各交易对方持有本次交易的标的资产的完整权利，标的资产未被设置抵押、质押、留置等担保权益，不存在限制或者禁止转让的情形，亦不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。
3、本次交易完成后，烽火众智将成为公司全资子公司，有利于提高公司的资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
综上，公司董事会认为：公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2019年 3月 18日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2017-001四川明星电力股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载公司2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为
准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|138,378.16|126,797.26|9.13|
|营业利润|8,363.50|8,838.61|-5.38|
|利润总额|8,743.98|9,770.91|-10.51|
|归属于上市公司股东的净利润|8,085.11|8,908.52|-9.24|
|基本每股收益（元）|0.25|0.27|-7.41|
|加权平均净资产收益率（%）|4.17|4.79|减少0.62个百分点|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产|281,933.52|278,263.55|1.32|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的所有者权益|197,518.82|189,873.63|4.03|
|股本|32,417.90|32,417.90|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.09|5.86|3.92|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司生产经营正常。2016年，营业总收入比上年同期增加9.13%，主要原因：一是销售电量174,890.78万千瓦时，比上年同期增加
10.68%；二是销售自来水3,181.88万吨，比上年同期增加5.94%。
2016年，营业利润和利润总额比上年同期减少，主要原因：一是基建、技改工程投运转增固定资产，折旧费用增加；二是公司为增强电、水供应保障能力，加大了电、水网络运行维护投入，电、水网络运行维护成本增加。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2017年 1月 6日
山东华鲁恒升化工股份有限公司
独立董事候选人声明
本人曹培忠，已充分了解并同意由提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会提名为山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东华鲁恒升化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在山东华鲁恒升化工股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-104力帆实业（集团）股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
公司注意到2015年11月30日晚间《证券时报网》（www.stcn.com）刊登题为《力帆股份拟募资52亿元发力新能源汽车控股股东15亿元认购》的文章，文中提到“力帆股份11月30日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以 12.08元/股的价格向包括控股股东力帆控股在内的9名对象发行股票不超过4.3亿股，募集资金不超过 52亿元，用于智能新能源汽车能源站项目、智能新能源汽车 60亿瓦时锂电芯项目、30万台智能新能源汽车电机和电控项目、30万台智能新能源汽车变速器项目、智能新能源新车平台开发项目以及偿还部分公司债券及银行借款。”文章刊发后，多家媒体转载。
二、澄清声明
获悉上述文章内容后，公司经核实，澄清说明如下：
根据当时第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于提议力帆实业（集团）股份有限公司在适当时间召开股东大会的议案》，同意将包括《关于力帆实业（集团）股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆控股有限公司等特定投资者签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于<力帆实业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》以及《关于力帆实业（集团）股份有限公司暂缓实施“两江新区力帆乘用车项目”的议案》在适当时间召开股东大会审议上述议案，会议具体时间、地点另行通知。
根据力帆股份于2015年11月21日披露的《力帆实业（集团）股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-099），上述议案拟提交于2015年12月7日召开的力帆股份2015年第三次临时股东大会审议。因距离相关待审议议案原披露的时间较久，故此，力帆股份董事会工作人员于2015年11月30日上传力帆股份2015年第三次临时股东大会资料时，将此前已于2015年5月 26日披露过的《力帆股份非公开发行募集资金使用的可行性分析报告》、《力帆股份前次募集资金使用情况鉴证报告》和《力帆股份非公开发行A股股票预案》作为本次审议的股东大会会议资料附件重新挂网披露（仅对其中涉及通过上海财通资产管理有限公司拟设立的资产管理计划参与本次认购的部分董事、高级管理人员职务根据实际情况作了调改），便于参与本次临时股东大会投票表决的投资者熟悉待审议议案情况，而非调整本次非公开发行预案。相关媒体报道中存在理解上的偏差，报道表述容易产生误导。
三、风险提示
公司感谢媒体和投资者对本公司的关注，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露报纸和网站。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月一日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临104新疆天富能源股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2018年 11月 26日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2018年 12月 4日上午 10:30分以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富集团有限责任公司签订建设项目施工合同的议案；
同意公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司（以下简称“水利电力”）与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）就第八师国有破产企业职工家属区“三供一业”（供热）移交改造项目及第八师国有企业“三供一业”分离移交电力改造工程小区配网及户表改造项目改造施工工程签订两份建设施工合同，合计合同金额为 157,205,447.59元。
详细请见公司《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方签订相关建筑施工合同暨关联交易的公告》（2018-临105）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富养老服务有限责任公司签订建设项目施工合同的议案；
同意公司控股子公司水利电力与公司控股股东天富集团的控股子公司新疆天富养老服务有限责任公司就第八师天富养老产业园绿化景观建设项目建设签订建设施工合同，合同金额为 8,260,981.60元。
详细请见公司《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方签订相关建筑施工合同暨关联交易的公告》（2018-临105）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方石河子泽众水务有限公司签订建设项目施工合同的议案；
同意公司控股子公司水利电力与公司控股股东天富集团的全资子公司石河子泽众水务有限公司就第八师国有破产企业职工家属区“三供一业”（供水）移交改造项目建设签订建设工程施工合同，合同金额为 42,448,398.24元。
详细请见公司《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方签订相关建筑施工合同暨关联交易的公告》（2018-临105）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于公司拟挂牌转让新疆天富阳光生物科技有限公司30%股权的议案；
同意公司通过挂牌转让的方式，公开转让公司持有的新疆天富阳光生物科技有限公司30%的股权，交易价格参考经北京卓信大华资产评估有限公司以 2018年 6月 30日为基准日，以收益法评估的股权价
值 3,137.07万元，并基于市场综合因素考量，公司挂牌转让价格不低于 3,350万元。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于公司拟开展资产证券化（四期）的议案。
同意公司开展资产证券化（四期）项目，拟以合同债权作为基础资产设立资产支持专项计划，募集资金全部用于补充公司流动资金，发行规模、存续期限待具体方案确定后另行提交公司监事会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2018年 12月 4日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2019-040债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
泰晶科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截止2019年6月30日，累计共有70,945,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为 3,962,863股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.50%。
未转股可转债情况：截止 2019年 6月 30日，尚未转股的可转债金额为144,055,000元，占可转债发行总量的67.00%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰晶转债”，债券代码“113503”。
（三）根据公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，“泰晶转债”自 2018年 6月 21日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.41元/股，目前转股价格为17.90元/股。
二、可转债本次转股情况
公司可转债转股期的起止日期：2018年6月21日至2023年12月14日。
截止2019年6月30日，累计共有70,945,000元“泰晶转债”已转换成公司
股票，累计转股数为3,962,863股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.50%。
其中，2019年 4月 1日至 2019年 6月 30日，累计共有 70,447,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为 3,935,195股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.48%。
截止 2019年 6月 30日，尚未转股的可转债金额为 144,055,000元，占可转债发行总量的67.00%。
三、股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019年3月31日）|本次可转债转股|变动后（2019年6月30日）|
|有限售条件流通股|99,960,000|0|99,960,000|
|无限售条件流通股|58,766,068|3,935,195|62,701,263|
|总股本|158,726,068|3,935,195|162,661,263|

四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0722-3308115
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—013长春欧亚集团股份有限公司
第七届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于 2014年 4月 5日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会 2014年第一次临时会议的通知。并于 2014年 4月 8日上午9：30时在公司六楼第一会议室召开了第七届董事会 2014年第一次临时会议。应到董事 11人，实到 11人。公司监事和高管人员列席了会议。会议由曹和平董事长主持。
会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分全资子公司增资扩股的议案》。
2014年 3月 31日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）经营班子向公司董事会提出了拟对全资子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）、吉林市欧亚购物中心有限公司（以下简称吉林欧亚）、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）、长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司（以下简称白城欧亚）增资扩股的提案。拟由银华财富资本管理（北京）有限公司（以下简称银华资本）分别向欧亚车百、吉林欧亚、通化欧亚、白城欧亚增资。
为进一步拓宽融资渠道，董事会经审慎研究同意：银华资本分别向欧亚车百、吉林欧亚、通化欧亚、白城欧亚增资。董事会授权公司经营班子与银华资本协商上述子公司的具体增资事宜。公司将及时履行信息披露义务。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二 0一四年四月八日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-033债券代码：122406 债券简称：15新湖债
关于召开新湖中宝股份有限公司 2015年公司债券
2016年第一次债券持有人会议情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）会议时间：2016年2月24日10:00
（二）会议地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层会议室
（三）会议召开及表决方式：以现场记名投票表决的方式
（四）召集人：国泰君安证券股份有限公司
（五）会议主持人：国泰君安证券股份有限公司代表
（六）本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《新湖中宝股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《新湖中宝股份有限公司 2015年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的债券持有人及委托代理人共 42名，代表有表决权公司债券16,133,950张，占本期未偿还债券总张数的46.10%。
公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券持有人会议。
三、审议事项和表决情况
本次债券持有人会议对《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》进行了审议和表决，经统计现场投票的表决结果如下：
投同意票 5,433,390张，占公司本期未偿还债券总张数的15.52%；投反对票7,940,570张，占公司本期未偿还债券总张数的22.69%；投弃权票2,759,990张；
占公司本期未偿还债券总张数的7.89%。
因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券不足
本期未偿还的债券总额的50%（含50%）以上，不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议形成有效决议的条件。
四、律师出具的法律意见书
本次债券持有人会议经国浩律师（杭州）事务所委派律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次债券持有人会议的人员资格及会议表决程序等事项，均符合《管理办法》、《债券上市规则》等法律法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议形成有效决议的条件。
五、备查文件
《国浩律师（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司“2015年公司债券”2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于召开新湖中宝股份有限公司2015年公司债券 2016年第一次债券持有人会议情况的公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司2016年2月25日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-030号四川长虹电器股份有限公司
关于向中国银行绵阳分行申请授信额度等
相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日召开了第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度等相关事项的议案》，现将相关情况公告如下：
因公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国银行绵阳分行等 23家银行申请总额不超过340亿元人民币授信额度，授信有效期限不超过两年，具体授信额度以银行授信批复为准。董事会授权经营层在上述中国银行绵阳分行等 23家银行批复的授信额度及授信有效期内根据公司生产经营需要决定并开展申请授信、贷款、银行承兑和信用证的签发、票据贴现、票据质押、信用证贴现、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资等业务。董事会授权经营层根据公司生产经营需要决定并开展基于保值的金融产品业务，包括定期存款、协议存款、结构性存款类保值产品。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会2016年5月24日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—047大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月11日召开第五届董事会第三十次会议及第五监事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司——大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过后1年内有效。在上述额度和期限内，资金可进行滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体情况详见公司于2014年3月13日发布的临2014-012、013、015号公告。
根据上述决议，近日大橡机械分别与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订了利多多公司理财产品合同，与交通银行签订了“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议。
现就大橡机械签订购买理财产品合同的相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同
1.产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号；
2.产品代码：2101137333；
3.收益类型：保证收益型；
4.合同签暑日：2014年9月19日；
5.投资期限：90天；
6.产品收益率：4.70%/年；
7.认购金额：3,000万元人民币；
8.资金来源：暂时闲置的募集资金。
（二）交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）
2.理财计划代码：2171142468
3.收益类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按本产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益；
4.投资起始日：2014年9月18日；
5.投资到期日：2014年12月18日；
6.投资收益率：5.00%/年；
7.认购金额：5,000万元人民币；
8.资金来源：暂时闲置的募集资金；
二、对公司的影响
1、本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
三、前十二个月内大橡机械使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告编号|签约方|认购金额（万元）|投资期限||收回本金（万元）|实际获得收益（元）|资金类型|
|||||起始日期|终止日期||||
|１|2014-016|交通银行股份有限公司|5,000|2014年3月14日|2014年6月12日|5,000|628,767.12|募集资金|
|２|2014-016|上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|2014年3月14日|2014年9月15日|5,000|1,168,958.33|募集资金|
|３|2014-033|交通银行股份有限公司|3,500|2014年6月17日|2014年9月17日|3,500|441,095.89|募集资金|

特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司
子公司参股设立融资租赁合资公司暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，作为厦门象屿股
份有限公司（以下简称“象屿股份”或“公司”）2015年非公开发行股票的保
荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对象
屿股份全资子公司香港拓威贸易有限公司（以下简称“香港拓威”）拟与厦门象
屿金象控股集团有限公司（以下简称“象屿金服”）合资设立公司的关联交易事
项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关联交易概述
公司全资子公司香港拓威拟与象屿金服合资设立公司，注册资本18,000万
元人民币，其中香港拓威出资4,500万元，持股25%，象屿金服出资13,500万
元，持股75%。该合资公司将主要开展融资租赁业务。
因象屿金服系象屿股份控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿
集团”）的全资子公司，象屿金服系象屿股份关联法人，本次对外投资事项构成
关联交易
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：厦门象屿金象控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地、办公地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象
屿路99号厦门国际航运中心E栋5层01单元
法定代表人：廖世泽
注册资本：13.8亿元人民币
主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规
定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有
规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除
外）；供应链管理；黄金现货销售；白银现货销售。
股东：厦门象屿集团有限公司，持股100%。
厦门象屿金象控股集团有限公司成立于 2015年 5月 18日，由象屿集团原
类金融板块公司组建而成，公司主要开展金融服务和投行业务。
2015年，象屿金服的资产总额为 335,508.00万元，资产净额 191,068.08
万元，营业收入20,253.77万元，净利润11,315.98万元。
（二）关联关系说明
香港拓威系象屿股份全资子公司。象屿金服系象屿股份控股股东象屿集团
的全资子公司，象屿金服系象屿股份关联法人。
香港拓威与象屿金服合资设立公司的对外投资事项构成关联交易。
三、关联交易介绍
（一）交易标的
1、公司名称：厦门市象屿融资租赁有限公司（以下简称“合资公司”）；
2、注册资本：18,000万元人民币，以货币形式出资；
3、注册地址及办公地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路
99号厦门国际航运中心E栋10层15单元之一。
4、经营范围：汽车租赁（不含营运）；农业机械租赁；建筑工程机械与设
备租赁；计算机及通讯设备租赁；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；其
他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。
5、出资比例：合资公司注册资本 18,000万元人民币，香港拓威出资 4,500
万元，象屿金服出资13,500万元。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（万元）||股比|
|香港拓威||4,500||25%||

象屿金服 13,500 75%
||||
|-|-|-|
|合计|18,000|100%|

6、合资公司治理结构
（1）公司设董事会，董事5人，象屿金服委派3人，香港拓威委派2人；
（2）不设监事会，设监事1人，由象屿金服委派；
（3）设总经理、副总经理、财务经理各1名及由公司章程规定的其他高级
管理人员若干。总经理、财务负责人由董事会聘任；其他高管人员由总经理提
名，董事会聘任。
合资公司的基本情况以最后工商核定为准。
四、关联交易对公司的影响
公司可以充分利用象屿金服在金融管理、服务、业务方面的优势，通过合
资公司为平台项目和产业链上下游客户提供针对性的融资租赁服务，更好的促
进公司内部产业与金融“一体化”、提高上下游客户对公司的粘性，对公司创新
模式、服务增资有重大意义。
本次关联交易符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及
中小股东利益的情况，不会对公司的经营成果和财务情况产生不良影响。
五、关联交易的审议程序
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公
司第六届董事会第三十七次会议审议，审计委员会发表了书面审核意见。
公司第六届董事会第三十七次会议审议通过本次关联交易事项，6名关联
董事回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：
“该对外投资有助于为公司平台项目和产业链上下游客户提供针对性的融
资租赁服务。本次交易符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公
司及中小股东利益的情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、象屿股份全资子公司香港拓威参股设立融资租赁合资公司暨关联交易事
项已经象屿股份董事会审议批准，独立董事进行了事前认可并发表了同意意见。
该过程履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司
章程等相关规定的要求；
2、象屿股份全资子公司香港拓威参股设立融资租赁合资公司暨关联交易事
项是属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在显失公允的
情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的
情形。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司子公司
参股设立融资租赁合资公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
余小群 张俊
兴业证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-004南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议（以下简称会议）于 2017年 1月 22日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年1月20日以电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了议案《关于公司参与投资设立医疗服务产业并购基金暨关联交易的议案》。
本次交易为关联交易议案，关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、卜江勇先生、张居洋先生对该项关联交易议案回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
上述议案的详细事宜请见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《南京新百关于参与投资设立医疗服务产业并购基金暨关联交易的公告》。(公告编号：临2017-005)
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2017年1月23日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临 2014-054
上海国际港务（集团）股份有限公司
重大事项进展情况及股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）正在筹划整合股东上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：“同盛集团”）相关港务资产的重大事项，经公司申请，公司股票已自2014年9月9日开市起停牌。
同盛集团目前为公司第三大股东，其下属主要经营业务板块主要包括港区配套服务及资产管理业务、物流及相关业务、配套房产建设业务及内河航道建设业务。截至本公告日，公司正在与交易相关方研究论证资产整合方案，讨论拟整合的资产范畴，并依据有关法律法规及资产情况论证协商交易对价支付方式、资产整合方案等重大交易事宜。由于该交易的具体情况及交易结构较为复杂，构成了公司的重大关联交易，且根据最终整合资产的情况，该项交易是否构成重大资产重组尚存在不确定性。公司将依据法规要求组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前相关工作正在紧张开展过程中。
另外，为了积极探索发展混合所有制经济，建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，增强职工凝聚力，巩固公司长期可持续发展的基础，公司目前正在根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海市政府《关于推进本市国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见（试行）》等相关法律法规的规定和精神研究制定员工持股计划的重大事项。
基于上述事宜均属重大事项且均存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自2014
年11月11日起继续停牌。停牌期间公司将根据重大事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司拟定于2014年11
月中旬召开董事会会议审议上述事项，待董事会做出决议后的两个交易日内公告并复牌。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司2014年11月11日
证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：2018-034览海医疗产业投资股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2017年年报
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于览海医疗产业投资股份有限公司2017年年报事后审核问询函》（上证公函【2018】0486号）（以下简称《问询函》），《问询函》全文如下：
“览海医疗产业投资股份有限公司：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所《股票上市规则》等规则的要求，经对你公司 2017年年报的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业情况，进一步补充披露下述信息。
一、关于经营业务
业绩及下一年度的经营计划，详细披露康复医院、外滩国际医院、上海览海门诊部、上海览海西南骨科医院和上海怡合门诊部等医疗项目的实施进度、竞争环境、未来盈利预测；（2）请公司补充披露对所属的医疗服务业务、融资租赁业务、股权投资业务在未来期间的战略考虑、资源分布及规划；（3）请公司补充说明下一年度实现1.52亿元营业收入以及1.36亿元营业成本的依据及合理性。
2.年报显示，2017年度公司主营业务收入和成本仅来源于融资租赁业务。（1）公司长期应收款中融资租赁款期末余额为 5.88亿元，请公司列表补充披露融资租赁业务主要客户及对应的融资租赁项目金额、期限以及利率；（2）公司其他应付款期末余额为10.59亿元，同比增长82.58%，主要系向股东方借款增加所致。
其中，应付览海控股(集团)有限公司、上海览海投资有限公司余额分别为 7.82亿元、2亿元。请公司补充披露向股东方借款的金额、利率和期限，并结合融资租赁业务说明该部分借款的使用及盈利情况。
3.年报显示，公司于2017年1月23日完成股权工商变更登记手续，受让了和风置业95%的股权，公司收购完成，报告期内并入和风置业开发成本14.94亿元。请公司补充披露和风置业目前的开发进度、与公司主营业务的匹配情况、后续开发及运营计划。请公司年审会计师发表意见。
4.年报显示，公司2017年度研发投入为802万元，2016年度研发投入为2275万元。主要原因为公司推出的专有移动医疗服务软件-在线问诊平台“我有医生”APP。请结合公司研发项目进展、核心竞争力、发展战略等情况补充说明在线问诊平台“我有医生”APP的发展现状及未来前景。
度归属于上市公司股东的净利润出现较大波动的原因及合理性。
二、关于权益投资
6.年报显示，截至 2017年 12月 31日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 12.87亿元，质押比例为99.99%，为公司持有的东华软件股份公司4.99%的股权，该部分资产报告期因公允价值变动对当期损益的影响金额为-5.42亿元。同时，公司将密切关注交易性金融资产的市场价格，在股东大会授权范围内适机出售相应资产，尽可能减少资产价格波动给公司业绩带来的风险。请公司详细披露在上述金融资产高质押比例情况下，公司将采取何种措施来减少资产价格波动带来的风险。
三、关于财务数据
7.年报显示，截至2017年12月31日，公司其他非流动资产期末余额为2.94亿元，上年期末余额为 5.98亿元，主要系上年期末和风置业股权收购款，本期收购完成抵消以及西南骨科医院支付土地款所致。请公司补充披露上述投资项目资金收付情况以及将上述款项归入其他非流动资产的合理性。请公司年审会计师发表意见。
8.年报显示，公司 2017年度销售费用、管理费用、财务费用发生额分别为 22万元、1.18亿元、7709万元，合计为 1.95亿元；三项费用上年同期发生额合计为 2.33亿元。请公司结合行业情况以及现有的业务模式等情况，补充披露在营业收入大幅下降的同时，三项费用依旧维持较高水平的具体原因及合理性。
请公司年审会计师发表意见。
四、其他
股份的94.26%。请公司补充披露：（1）控股股东及其一致行动人是否存在导致公司控制权不稳定及影响公司生产经营的风险；（2）若股价下跌引发平仓风险，控股股东及其一致行动人预计用于补仓的其他备付资金情况或安排措施；（3）控股股东及其一致行动人是否存在大额负债、诉讼和纠纷情况，如有，请充分披露并提示风险。
对于前述问题，公司依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年 5月 11日披露本问询函，并于 2018年 5月22日之前，回复上述事项并予以披露，同时对定期报告作相应修订。”
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备问询函的回复工作。
公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2019－038辽宁成大股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月20日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，会议于 2019年 8月 30日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事 9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、公司2019年半年度报告全文和摘要
内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于会计政策变更的议案
详见公司《关于会计政策变更的公告》（临2019-039）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-087福建福能股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2015年10月18日由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2015年10月28日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，到会现场表决8人，董事长林金本先生因公务无法亲自出席现场会议，以通讯方式表决。
（五）本次会议由副董事长黄友星先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2015年第三季度报告全文
及正文的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份2015年第三季度季报》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》。
本制度的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《重大事项内部报告制度（试行）》。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更为福建省福能龙安热电有限公司固定资产贷款提供担保金额的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于变更为控股子公司提
供担保金额的公告》（2015-088）。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2015年10月30日