Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽承义律师事务所关于
安徽金禾实业股份有限公司
召开2017年度股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第33号致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就金禾实业召开2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由金禾实业第四届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的金禾实业股东和授权代表共 28名，持有金禾实业269,368,602股，均为截止至2018年3月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由金禾实业第四届董事会和第四届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以 269,368,602股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2017年度董事会工作报告》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、以 269,368,602股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2017年度监事会工作报告》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、以 269,368,602股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2017年年度报告及摘要》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、以 269,368,602股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2018年度财务预算报告》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、以 269,368,602股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2017年度利润分配预案》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、以 269,368,602股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2017年度公司内部控制自我评价报告》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、以 269,116,438股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9064％），252,164股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
中小投资者表决结果：同意 13,876,333股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的98.2152%；反对252,164股，弃权0股。
9、以 14,128,497股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》。
安徽金瑞投资集团有限公司及金禾实业董事、高管回避表决。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
11、以 269,368,602股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 33号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人： 鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一八年三月二十三日
成都运达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，在认真阅读了第三届董事会第一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的如下事项发表独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
由于公司高级管理人员任期届满，公司拟聘任何鸿云先生为公司总经理，聘任朱金陵先生、王玉松先生、王海峰先生、卜显利先生为公司副总经理，聘任张晓旭女士为公司财务负责人，聘任王海峰先生为董事会秘书。
经对上述人员的相关资料进行核查，上述人员均未受过中国证监会及证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；上述人员的受教育情况、工作经历和任职资格符合公司发展要求。同时，王海峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的不适合担任董事会秘书的情形，符合交易所的规定。
因此，我们一致同意公司聘任何鸿云先生为公司总经理，聘任朱金陵先生、王玉松先生、王海峰先生、卜显利先生为公司副总经理，聘任张晓旭女士为公司财务负责人，聘任王海峰先生为董事会秘书。
（下接签字页）
（此页无正文，为《成都运达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
唐克林 潘席龙 穆林娟
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-064宁夏英力特化工股份有限公司
关于收到国家发展和改革委员会行政处罚事先告知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到了国家发展和改革委员会行政处罚事先告知书（发改价监告[2017]12号），主要内容如下：
根据举报，本机关依法于 2017年 3月 16日起对你公司开展反垄断调查。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条的规定，现将你公司涉嫌违法的事实、拟作出的行政处罚决定以及理由和依据告知如下：
经查，你公司在 2016年销售聚氯乙烯树脂（以下简称“PVC”）过程中，涉嫌存在达成并实施价格垄断协议的违法事实。
一、与具有竞争关系的经营者达成了“固定或者变更商品价格”的垄断协议
你公司与相关氯碱企业等经营者作为生产销售 PVC产品的独立市场主体，属于具有竞争关系的经营者。2016年，你公司参加了“西北氯碱联合体”会议并通过微信群与具有竞争关系的经营者交流价格信息，达成了统一提高 PVC产品销售价格的垄断协议。2016年 7月，相关氯碱企业在“联合体领导交流”微信群中提议从8月1日起统一提高 PVC产品销售价格 50元/吨。你公司回复：“执行”。2016年 9月，
相关氯碱企业在微信群中再次公布《PVC价格执行表》，明确约定了各区域及出厂自提最低限价，你公司予以回应支持。本机关认为，通过微信等电子通讯方式，与具有竞争关系的经营者讨论商品价格信息并最终达成统一涨价的一致意见，属于与具有竞争关系经营者达成价格垄断协议的违法行为。
二、你公司实施了上述垄断协议
经查，你公司在销售 PVC过程中实施了上述达成的垄断协议。在达成 2016年 7月的垄断协议后，你公司将销售给上海某公司的 PVC单价从 5250元/吨提高至 5400元/吨，涨价 150元；将销售给安徽某公司的 PVC单价从 5525元/吨提高至 5875元/吨，涨价 350元。在达成 2016年 9月的垄断协议后，你公司将销售给山东某公司的 PVC单价从 5650元/吨提高至 5900元/吨，涨价 250元，将销售给河北某公司的 PVC单价从 5600元/吨提高至 5950元/吨，涨价 350元。以上调整后的销售价格或涨价幅度与垄断协议约定一致，严格执行了垄断协议。
另查明，你公司上一年度相关市场销售额为 79155万元（已扣除运费 7093万元等）。
以上事实有相关的调查询问笔录、微信聊天记录、销售数据、财务数据等证据材料为证。
本机关认定，你公司的上述行为违反了《中华人民共和国反垄断法》第十三条第一款第（一）项的规定，属于达成并实施“固定或者变更商品价格”垄断协议的违法行为。你公司与相关氯碱企业等具有
竞争关系的经营者达成并实施的价格垄断协议，严重排除、限制了 PVC产品的市场竞争，损害了下游经营者和消费者的合法权益，破坏了公平竞争的市场环境。
鉴于你公司在调查过程中能够积极配合，如实陈述相关事实，依据《中华人民共和国发垄断法》第四十六条第一款、第四十九条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第（一）款规定，本机关拟对你公司作出以下处理：
一、责令你公司立即停止上述违法行为。
二、处以你公司二〇一六年度 PVC产品相关市场销售额七亿九千一百五十五万元百分之一的罚款，计七百九十一万五千五百元。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条和第四十二条规定，你公司如对上述拟作出的行政处罚有异议，可在收到本告知书后三日内向本机关提出陈述申辩或听证申请，逾期视为放弃上述权利。
经公司研究决定，拟提出陈述申辩。公司将及时披露该事项的进展情况，如处罚最终确定，将会减少公司本年利润。
公司将加强相关法律、法规和监管制度的学习，按照相关法律、法规的要求，提升公司规范运作水平。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2017年 9月 8日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-009上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）的通知，获悉顺灏投资将其所持有公司的部分股份进行解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|顺灏投资|是|8,130,000|2015.7.27|2019.1.21|安信证券股份有限公司|4.86%|
|顺灏投资|是|30,000|2015.9.18|2019.1.21|安信证券股份有限公司|0.02%|
|顺灏投资|是|3,000,000|2018.6.19|2019.1.21|安信证券股份有限公司|1.79%|
|顺灏投资|是|6,332,500|2018.6.25|2019.1.21|安信证券股份有限公司|3.78%|
|合计|/|17,492,500|/|2019.1.21|安信证券股份有限公司|10.45%|

二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，顺灏投资持有公司股份167,422,500股，占公司总股本
的23.61%。其所持有公司股份累计被质押 133,180,000股，占公司总股本的
18.78%，占其所持公司股份的比例为79.55%。控股股东、实际控制人及其一致
行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为69.40%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
||
|-|
|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年1月22日|
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-046江苏传艺科技股份有限公司
关于拟现金收购日冲电子科技（昆山）有限公司且签订股权收购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年 9月 26日，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）与冲电气工业株式会社（以下简称“OKI”）就使用自有资金收购其持有的日冲电子科技（昆山）有限公司（以下简称“日冲电子”）全部股权签订了《股权转让协议》，本次交易价款共计1,728,995美元。上述协议事项已经2017年9月25日召开的第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对本次收购发表了认可的独立意见。。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易双方的基本情况
|||
|-|-|
|转让方名称|冲电气工业株式会社|
|法定住所|东京都港区虎之门 1-7-12|
|法定代表人|镰上信也|
|注册资本|440亿日元|
|成立日期|1949年11 月1日|

|||
|-|-|
|受让方名称|江苏传艺科技股份有限公司|
|法定住所|江苏省高邮市凌波路 33号|
|法定代表人|邹伟民|
|注册资本|14362.67 万元人民币|

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-046
|||
|-|-|
|成立日期|2007年11 月5日|

三、交易标的基本情况
1、基本信息
根据日冲电子的《营业执照》、工商简档，日冲电子目前的基本信息如下：
|||
|-|-|
|公司名称|日冲电子科技（昆山）有限公司|
|统一社会信用代码|91320583762403519J|
|公司住所|江苏省昆山开发区马塘路 15号1号房|
|法定代表人|山本雅和（YAMAMOTO MASAKAZU）|
|注册资本|1365万美元|
|实收资本|1365万美元|
|公司类型|有限责任公司(外国法人独资)|
||开发、生产及检测新型电子元器件；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|实际经营业务|笔记本电脑键盘生产、销售|
|成立日期|2004年05 月12日|
|营业期限|2019年05 月11日|
|经营状态|在业|
|登记机关|昆山市市场监督管理局|

2、目前的股权结构
根据日冲电子《章程》和工商登记资料记载，日冲电子目前的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实缴出资额|
||股东名称||认缴出资额（万美元）||认缴出资占注册资本的比例|||
||||||||（万美元）|
|冲电气工业株式会社||1365||100%||1365||

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-046交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易完成后，日冲电子将成为公司的全资子公司。
3、董事、监事、高级管理人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||||姓名||职务|
||号|||||
|1||山本雅和（YAMAMOTO MASAKAZU）||董事长||
|2||长友靖（NAGATOMO YASUSHI）||董事总经理||
|3||西村卓（NISHIMURA TAKASHI）||董事||
|4||铃木明文（SUZUKI AKIFUMI）||监事||
|5||龚加兵||财务责任者||

4、业务情况
日冲电子是全球范围内笔记本电脑键盘重要的供应商之一，主要客户包括韩国三星电子、日本LG电子等。
日冲电子是笔记本电脑键盘的生产制造方面有深厚的技术积累，拥有 51项相关专利。日冲电子拥有的笔记本电脑键盘架构设计，更适于自动化生产，可以大幅降低生产成本。
5、财务数据：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2017）第320ZB0127号的日冲电子科技（昆山）有限公司2016年度、2017年1-8月审计报告，日冲
电子主要的财务数据情况如下：
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-046单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 8月 31 日|2016 年12月31日|
|资产总计|10，834.56|5，424.17|
|负债总计|9,480.01|11,088.06|
|所有者权益合计|1，354.55|-5，663.89|
|项目|2017 年 1-8月|2016年度|
|营业收入|9，080.94|11，199.40|
|营业利润|94.32|-20.16|
|净利润|-214.04|-164.09|
|经营活动产生的现金流量净额|572.25|-424.17|

以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计
四、交易协议的主要内容
1、交易标的
日冲电子（即目标公司）100%股权。
2、交易价格
本股权转让的转让价款为1，728,995美元。
3、支付方式
传艺科技应于2017年9月29日（以下称“转让生效日”）起32日内，以美元币种通过向转让方指定的银行账户汇款的方式支付本合同第 4条所规定的转让对价。另，传艺科技自行承担责任与费用办理有关该境外汇款所需的外汇管理局、税务局及银行的手续。
4、合同生效日
本合同于2017年9月29日生效。
5、商号的使用
以交易双方与日冲电子之间另行签订有关商号使用的合同为条件，转让方可让日冲电子于自转让生效日起 6个月的期间仅继续使用“日冲电子科技（昆山）
有限公司”之公司名称。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-0466、违约责任
交易双方中的任何一方违反本合同义务，给对方造成损害的，违反义务的当事人应向对方支付损害赔偿金，赔偿该损害。
7、其他事项
本合同各方应就本合同项下所发生的交易各自承担依法应承担的税款及费用。
五、交易目的及对公司的影响
一）本次投资的目的
本次收购完成后，上市公司的主营业务将增加笔记本电脑键盘生产、销售。
通过收购，传艺科技同时获得日冲电子在笔记本电脑键盘设计以及生产制造方面积累的 50余项专利，可以充分发挥日冲电子在笔记本电脑键盘设计架构方面上的先进性，通过与传艺在背光键盘模组方面专利的有效结合，实现生产制造流程的高度自动化，使得笔记本电脑键盘产品的结构更薄、重量更轻、背光效果更好。
通过收购日冲电子，传艺科技以现有业务板块为基础，实现了产品线向下游产品的延伸，有利于公司完善、提升产品结构，进一步拓展市场。
（二）本次投资对公司的影响
本次交易不仅能够增大上市公司收入规模，而且有助于上市公司进一步增强盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力。
六、其他安排
公司董事会已授权公司管理层在前述股权转让协议主要条款内容不变的前提下办理股权变更备案手续等事项。
七、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、第一届董事会第二十四次会议决议；
3、第一届监事会第十九次会议决议；
4、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-046特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2017年9月27日
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项独立意见
我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于 2018年度公司关联方资金占用情况的独立意见
公司全体独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司已制定《关联交易决策制度》，公司股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月 31日的违规关联方资金占用情况。
二、公司独立董事关于 2018年度公司对外担保情况的独立意见
经核查：公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
截止 2018年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
报告期末，公司累计已审批的对外担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.77%；公司累计实际的对外担保总额为 0万元。公司对外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、公司独立董事关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行
力度和公司业务活动的有效进行。
四、公司独立董事关于 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2018年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意将 2018年度利润分配预案提交至股东大会审议。
五、公司独立董事关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见经审阅公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的报告》，并核查有关资料后，我们认为：公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司2018年度募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募集资金管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在违规情形。
公司严格按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。
六、公司独立董事关于聘请公司2019年度审计机构的事前认可和独立意见1、我们对公司本次聘请审计机构事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，关于本次提交公司第三届董事会第十二次会议的《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将本事项提交公司 2018年度股东大会审议。
七、公司独立董事关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，我们在认真审核
相关资料后，对公司董事和高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：2018年度，公司对董事和高级管理人员建立了健全有效的考核、激励制度，并能够切实执行，有利于公司经营目标和战略目标的实现。公司考核、激励制度的制定和薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司高级管理人员的薪酬水平及调整方案，与公司当前生产经营规模相适应，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司董事和高级管理人员的薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们对此无异议。
八、公司独立董事关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见
公司独立董事认为：公司依照财政部 2017年修订后的新金融工具的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司实施本次会计政策变更。
全体独立董事：刘海英、姜省路、王元月
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-093深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第九届董事会第四十三次会议决议，将召开本公司2018年第五次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年8月10日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年8月9日下午15:00至2018年8月10日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2018年8月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
1、《关于对王仁年与公司盈利预测补偿协议中计算公式进行修正的议案》；
上述议案的详细内容参见2018年7月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|1.00||关于对王仁年与公司盈利预测补偿协议中计算公式进行修正的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年8月9日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2018年8月10日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：单军
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四十三次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年7月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360010”，投票简称“美丽投票”
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 8月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 8月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第五次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对王仁年与公司盈利预测补偿协议中计算公式进行修正的议案||||

委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-054河南汉威电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年8月21日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2014年8月8日以邮件或传真方式送达，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》
董事会认为，《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2014年上半年，公司严格执行了相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-020
华帝股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会的通知公告
根据华帝股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第五届董事会第八次会议于2014年3月14日召开，决定于2014年4月18日（星期五）召开公司2013年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:华帝股份有限公司2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：华帝股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证
券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年4月18日（星期五）上午9：30，会期半天。
5、会议的召开方式：现场投票表决。
6、出席对象：
（1）截至2014年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
7、会议召开地点：中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室
二、会议审议事项
1、《2013年度报告及年度报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）预计日常关联交易事项的议案》；
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2014年4月17日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。
3、登记地点：华帝股份有限公司董秘办。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：吴刚
电话：0760-22839258
传真：0760-22839256（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
华帝股份有限公司
董事会
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席华帝股份有限公司2013年度股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《2013年度报告及年度报告摘要》；||||
|2|《2013年度董事会工作报告》；||||
|3|《2013年度监事会工作报告》；||||
|4|《2013年度财务决算报告》；||||
|5|《2013年度利润分配预案》；||||
|6|《关于续聘审计机构的议案》；||||
|7|《关于与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）预计日常关联交易事项的议案》||||

注：请在上述议案表决意见栏内相应地方填上“√”。
委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名：
受托人签名：
委托人持股数： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限：2014年月日至2014年月日
委托日期：2014年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件2：
参会回执
致：华帝股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2014年 4月 18日上午 9:30举行的 2013年年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量:
签署日期： 年月日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字【2016】62030013号兰州黄河企业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“兰州黄河公司”）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、兰州黄河公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兰州黄河公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兰州黄河企业股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(本页无正文，为兰州黄河企业股份有限公司 2015年内部控制审计报告签章页。)瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月五日
证券代码：000410 股票简称：沈阳机床 编号：2015-43
沈阳机床股份有限公司
关于重大事项复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大事项，为避免二级市场股价异动，保护投资者利益，于 2015年 3月 3日起停牌。公司于 3月 3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-11），并分别于 3月 10日、 3月 17日、3月 24日、3月 31日、4月 8日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-12、2015-18、2015-19、2015-24、2015-25），于 4月 15日披露了《关于重大事项进展及股票继续停牌公告》（公告编号：2015-27），详细内容见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年4月16日，本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等议案，并将于 2015年 4月 17日披露董事会决议公告及其他相关文件。
根据相关规定，经本公司申请，本公司股票将于 2015年 4月 17日起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2015-020
南京普天通信股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2015年 7月 14日以通讯方式召开，会议通知于 2015年 7月 9日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司董事、总经理辞职的议案：
公司董事、总经理王虹女士因个人原因，辞去公司董事、总经理、副董事长、董事会战略委员会委员职务。
董事会指定副总经理李林臻先生在总经理空缺期间代行总经理职责。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于公司董事、总经理辞职的公告》。
2、审议通过了关于鲁永树先生不再担任公司副总经理的议案：
因工作变动原因，根据工作需要，董事会同意鲁永树先生不再担任公司副总经理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对公司高管变动事项发表了独立意见，详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于高管变动、为关联方提供担保事项的独立意见》
3、审议通过了关于对南京普天天纪楼宇智能有限公司增加担保的议案：
同意公司为南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“天纪楼宇公司”）申请银行综合授信额度增加担保1000万元：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|接受担保企业|已批准额度||本次增加额度||增加后额度||
|南京普天天纪楼宇智能有限公司|最高担保余额（万元）|单笔担保限额（万元）|最高担保限额（万元）|单笔担保限额（万元）|最高担保余额（万元）|单笔担保限额（万元）|
||2000|2000|1000|1000|3000|3000|

对于本次新增担保部分，公司可根据天纪楼宇公司的具体融资需求，在自股东大会审议批准之日起至公司 2015年度股东大会召开之日止的期间内循环使用上述额度，为天纪楼宇公司提供担保，并授权公司总经理在上述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司增加担保的公告》。
4、审议通过了关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案：
同意公司为南京普住光网络有限公司申请 1200万元银行综合授信额度按50%持股比例提供600万元担保，公司可自股东大会审议批准之日起至公司 2015年度股东大会召开之日止的期间内一次性或分次使用上述额度，为普住公司提供担保，并授权公司总经理在上述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事王虹女士回避表决。
本议案将提交股东大会审议。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于为参股公司提供担保的公告》。
本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议，且独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于高管变动、为关联方提供担保事项的独立意见》。
5、审议通过了关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2015年 7月15日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-029大连智云自动化装备股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年4月25日14:30在公司会议室召开。会议通知于2019年4月 15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票加通讯表决的方式召开，公司7名董事全部出席了本次会议。本次董事会会议由公司董事长师利全先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《2019年第一季度报告全文》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司《2019年第一季度报告全文》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）所披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2019年第一季度报告全文》（公告编号2019-031）。
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
大连智云自动化装备股份有限公司公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）所披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号2019-032）。
3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意公司为全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请的人民币6,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。具体担保事宜以本公司与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签署的《最高额保证合同》为准。
公司董事会授权公司法定代表人师利全先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）所披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2019-033）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－057洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人李明强先生的通知，获悉李明强先生所持有本公司股份解除质押并重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人(cid:10)|本次解除质押股份占总股本比例|
|李明强|2,500|2016年9月23日|2017年6月6日|洛阳银行股份有限公司东花坛支行|2.83%|

2、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称(cid:10)|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人(cid:10)|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李明强|是|3,000|2017年6月13日|至办理解除质押登记为止|洛阳银行股份有限公司东花|31.25%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李明强先生持有公司股份96,000,000股,占公司总股本的10.88%，其所持有公司股份累计被质押76,000,000股，占公司总股本的8.62%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
广发证券股份有限公司
关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
以部分募集资金对全资子公司注资暨变更募投项目实施主
体的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“萃华珠宝”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对萃华珠宝以部分募集资金对全资子公司注资暨变更募投项目实施主体的事项进行了审慎核查，并发表如下意见。
一、募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1056号）核准,并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,768万股，发行价格为 11.92元/股，募集资金总额44,914.56万元，扣除发行费用总额4,093.25万元，募集资金净额为40,821.31万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]3123号《验资报告》。
根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截止至 2017年 6月 30日，累计使用募集资金 144,608,771.93元，募集资金余额为278,003,646.98元（含利息收入），其中 100,000,000.00元用于临时补充流动资金。
二、公司部分募投项目变更实施主体的原因及具体情况
根据公司发展战略，将全面拓展京津冀地区市场，为了及时把握市场动态、加快业务拓展速度、加强区域管理水平，提高募集资金使用效率，因此拟在北京
设立全资子公司，本次将部分募集资金实施主体由公司变为全资子公司，也是为了更好的额拓展市场，便于募集资金的使用与管理。
原募投项目中“全国范围内的多商圈的多个直营店”实施主体为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司，拟使用募集资金金额为 13,444.00万元，目前暂未投放。
本次拟将该项目中9,000.00万元变更实施主体为全资子公司：萃华珠宝（北京）有限公司（以工商登记为准），9,000.00万元募集资金与 1000.00万自有资金投资设立全资子公司，公司成立后设立募集资金专户，9,000.00万元募集资金全部存放于专户内，用途为开设直营店，本次变更实施主体不涉及到募集资金使用用途的变更。
本次涉及变更投向的募集资金总额为 9,000.00万元，上述项目未构成关联交易。
三、本次注资对象的基本情况
公司名称：萃华珠宝（北京）有限公司（以工商登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册地址：北京市东城区法华寺街136号
注册资本：10,000万人民币
经营范围：金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、电工触头、石钢玉件、钟表、不锈钢制品生产、加工、批发、零售；房屋租赁；
旧首饰收购、兑换；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的商品和技术除外；黄金交易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
出资方式：自有资金1000万元及募集资金9000万元
股权结构：公司持有其100%股权，无其他股东
四、本次注资的目的和对公司的影响
公司目前加盟店已经在遍布全国大部分省市，但直营店的全国布局尚未完成，本次在北京设立全资子公司，主要是全面拓展京津冀市场，完成公司直营店布局，设立子公司有利于日常业务的开展，能够提高工作效率，便于财务独立核算，提高资金使用效率。公司募集资金原使用用途为开设直营店，本次变更实施主体后，募集资金的使用用途并未改变，仍然为开设直营店。
本次对外投资不会改变公司的主营业务发展战略。
五、本次注资的后续安排
公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
公司本次使用募集资金设立全资子公司将为其开立募集资金专用账户。开立的募集资金专用账户仅用于存储、管理募集资金，不得用作其他用途。公司及萃华珠宝（北京）有限公司（以工商登记为准）将与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》，并及时予以公告。
六、审议程序以及专项意见
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，同意公司原募投项目中“全国范围内的多商圈的多个直营店”实施主体变更为萃华珠宝（北京）有限公司（以工商登记为准）。
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，同意公司原募投项目中“全国范围内的多商圈的多个直营店”实施主体变更为萃华珠宝（北京）有限公司（以工商登记为准）。
公司独立董事出具了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于第三届第十六次会议相关事项的独立意见》，同意公司变更部分募集资金实施主体。
七、保荐机构核查意见
萃华珠宝变更部分募集资金实施主体的事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。萃华珠宝变更部分募集资金实施主体的事项是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，广发证券对萃华珠宝以部分募集资金对全资子公司注资暨变更部分募集资金实施主体的事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司以部分募集资金对全资子公司注资暨变更募投项目实施主体的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
侯卫 杨伟然
广发证券股份有限公司年 月 日