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2018年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-084武汉凡谷电子技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、根据相关规定，本次议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长孟凡博先生；
（3）现场会议召开时间：2018年7月31日（星期二）下午2:30；
（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼3楼会议室；
（5）网络投票时间：2018年 7月 30日－31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月31日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月30日15:00至2018年7月31日15:00期间的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表18人，代表公司有表决权的股份数为368,867,969股，占公司总股本的65.3426%。
2018年第三次临时股东大会决议公告其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表公司有表决权的股份数为368,587,969股，占公司总股本的65.2750%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表公司有表决权的股份数为 280,000股，占公司总股本的0.0496%。
通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表 12人，代表公司有表决权的股份数为816,100股，占公司总股本的0.1445%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表4人，代表公司有表决权的股份数为536,100股，占公司总股本的0.0949%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表 8人，代表公司有表决权的股份数为 280,000股，占公司总股本的0.0496%。
会议由董事长孟凡博先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京大成（武汉）律师事务所委派周守梅律师、刘菊兰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补董事的议案》；
表决结果：同意368,805,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；
反对59,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中中小投资者表决结果为：同意753,200股，占出席会议中小投资者所持股份的92.2926％；反对59,400股，占出席会议中小投资者所持股份的7.2785％；
弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.4289％。
根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；王丽丽女士当选公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
2018年第三次临时股东大会决议公告表决结果：同意368,834,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；
反对 33,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意783,000股，占出席会议中小投资者所持股份的95.9441％；反对33,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.0559％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意368,834,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；
反对 33,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意783,000股，占出席会议中小投资者所持股份的95.9441％；反对33,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.0559％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议人员的资格、审议的议案，表决程序与表决结果等事宜均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2018－032南京新联电子股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 10月 15日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下决议：一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
监事会
民盛金科控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则民盛金科控股股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（经2008年6月6日第一届董事会第四次会议审议通过，经2017年7月21日第三届董事会第三十七次会议第一次修订。）
第一章 总 则
第一条为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作规则。
第二条董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名，由提名委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作，并报董事会批准。
第五条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第六条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条公司人力资源部为该委员会的协助单位，董事会秘书为提名委员会的总协调人，公司董事会办公室负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
民盛金科控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的职数和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）在董事会换届选举时或补选公司董事（包括独立董事时），向本届董事会提出董事会候选人的相关建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十一条提名委员会会议每年至少召开一次，会议由主任主持，主任不能出席会议时可委托其他一名委员主持。
第十二条提名委员会召开会议应提前以书面通知、传真、电话、电子邮件或其他快捷方式通知各委员。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手或投票表决，临时会议可以采取通讯表决方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第五章 议事规则及表决程序
第十五条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。公司董事可以出席提名委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十六条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
民盛金科控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第十七条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十八条提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十条提名委员会的现场会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人员将表决结果记录在案。
第六章 会议决议和会议记录
第二十一条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十二条提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十三条提名委员会会议通过的议案及表决结果，提名委员会主任委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向董事会通报。
第二十四条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
民盛金科控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则息。
第七章 回避制度
第二十五条提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十六条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十七条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十八条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第八章 工作评估
第二十九条提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第三十条提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告；
（二）公司的公告文件；
（三）公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（四）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第三十一条提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应作出回答。
第三十二条提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况作出评估。
民盛金科控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第三十三条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第九章 附 则
第三十四条本工作细则未尽事宜，按《公司章程》的规定执行。
第三十五条本议事规则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二○一七年七月二十一日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-006
盐津铺子食品股份有限公司
关于部分合作银行授信续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司向湖南三湘银行股份有限公司和招商银行股份有限公司长沙分行分别申请授信续期额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额）10,000万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度，明细详见下表：
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|银行名称|授信额度(万元)|
|湖南三湘银行股份有限公司|10,000|
|招商银行股份有限公司长沙分行|10,000|
||20,000|

上述授信续期额度以各银行最终审批额度为准。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2019年1月15日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-104云南能源投资股份有限公司
关于股票复牌暨拟更换资产评估机构并继续推进重组工作的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券代码：002053，证券简称：云南能投）将于2018年7月13日（星期五）开市起复牌。
一、本次重大资产重组基本情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年5月28日（星期一）上午开市起停牌。
公司于2018年5月28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-071）。
2018年5月30日，公司董事会2018年第四次临时会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2018年5月30日披露了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）、《关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）等相关公告，并于2018年6月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-084）。
2018年6月7日，公司收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易有关事宜的批复》（云国资资运〔2018〕153号），公司于2018年6月8日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-085），并于2018年6月9日披露了《关于重大资产重组的进展
公告》（公告编号：2018-087）。
根据《中小板信息披露业务备忘录第 15号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2018年6月8日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于2018年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-088）。
2018年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 17号）（以下简称“问询函”），鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，为扎实做好回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司于2018年6月13日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-089）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-090），并于2018年6月15日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》（公告编号：2018-091）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092；2018-097；2018-101；2018-103）。
二、拟更换资产评估机构的情况说明
2017年9月21日，公司董事会2017年第七次临时会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》等议案，公司董事会同意聘请北京中企华资产评估有限责任公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构。
截止目前，因北京中企华资产评估有限责任公司尚存在被中国证券监督管理委员会北京监管局立案调查且未结案的事项，为更好的推进本次重大资产重组事项，经审慎研究，公司拟更换本次重大资产重组资产评估机构。公司将根据实际进展情况，履行必要的审议程序及信息披露义务。
三、后续工作安排
公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，尽快确定新的资产评估机构并开展相关评估工作。鉴于上述事项，经公司申请，公司暂不回复深圳证券交易所《问询函》。
经公司申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年7月13日开市起复牌。
公司本次重大资产重组尚需取得下列批准：经本公司股东大会审议通过，并同意能投集团、
新能源公司免于以要约方式增持公司股份；以及中国证监会的核准。公司本次重大资产重组能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份锐奇控股股份有限公司
章程修订对照表
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。2015年度，公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销，合计未达到解锁条件的限制性股票共79.36万股。
公司在完成回购注销 79.36万股已授予但尚未解锁的限制性股票后，公司总股本将由 30,713.2万股减至 30,633.84万股，注册资本将由 30,713.2万元减至30,633.84万元。根据相关法律法规，需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体需修订的条款如下：
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|条款号|原条款|修改后的条款|
|第七条|公司注册资本为人民币30,713.2万元（人民币,下同）。|公司注册资本为人民币 30,633.84 万元（人民币,下同）。|
|第十八条|公司股本总额为人民币 30,713.2 万元，折合总股份为30,713.2万股，每股面值1元。|公司股本总额为人民币 30,633.84 万元，折合总股份为 30,633.84 万股，每股面值1元。|

根据公司2014年第三次临时股东大会决议，授权公司董事会办理与限制性股票激励计划相关的事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，因此本议案无需再提交公司股东大会审议。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年4月11日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于购买生物天然气暨关联交易的独立意见
经认真核查，上述关联交易事项是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
二、关于为参股公司提供借款担保的独立意见
1、公司参股公司天津博弘向银行申请授信是项目建设所需，且针对此次担保，天津博弘以其资产对本次担保提供反担保。公司为上述公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，有利于保证被担保对象项目建设的融资需求，加快项目建设、拓展市场、开展业务。公司与天津博弘控股股东滨港集团共同为天津博弘此次借款提供担保，风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
（本页无正文，为山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
高宝玉 许肃贤 王杰祥
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-060江苏恩华药业股份有限公司
关于公司董事长及总经理增持本公司股票的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2018年9月18日收到公司董事长孙彭生先生及总经理孙家权先生《关于在二级市场增持公司股票的告知函》，董事长孙彭生先生及总经理孙家权先生于2018年9月18日分别以各自自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式分别增持公司A股股票208,100股、103,200股。现将公司董事长孙彭生先生及总经理孙家权先生本次增持公司股票的情况公告如下：
一、本次增持公司股份的具体情况如下表：
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|序号|姓名|职务|买入前持股数量（股）|本次增持时间|增持股份数量（股）|增持股份占总股本的比例|成交均价（元/股）|增持后持股数量（股）|增持股份后持股占总股本比例|
|1|孙彭生|董事长|48,594,838|2018.9.18|208,100|0.0204%|13.449|48,802,938|4.7845%|
|2|孙家权|总经理|503,542|2018.9.18|103,200|0.0101%|13.074|606,742|0.0595%|

二、本次增持股票的目的和资金来源
公司董事长孙彭生先生及总经理孙家权先生各自以自有资金增持公司股票，是基于对公司业绩成长和发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判断。
三、本次增持股票的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票。
四、其他事项
1、公司董事长孙彭生先生系公司实际控制人之一，其本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。公司总经理孙家权先生本次买入公司股票行为亦符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、公司董事长孙彭生先生及总经理孙家权先生均承诺：（1）对于此次增持的股份自愿锁定12个月（自2018年9月19日起计算）；（2）自本次增持公司股票之日起未来12个月内不减持公司股票。
3、本次公司董事长孙彭生先生及总经理孙家权先生增持的股份将按照公司《董事、监事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规定及其个人承诺进行锁定。
4、孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮等4人对公司实行共同控制，且为一致行动人。孙彭生先生本次增持公司208,100股股份（占公司总股本的0.0204%）后，公司四位实际控制人合计（直接）持有公司股份比例由16.2727%变更为16.2931%，直接持股合计由165,984,450股变更为166,192,550股；直接和间接控制本公司股份的比例由50.9905%，变更为51.0109%，仍为本公司的实际控制人，且为一致行动人。
5、本次公司董事长孙彭生先生及总经理孙家权先生增持本公司股票的行为未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
6、公司将持续关注董事、监事、高级管理人员买入或增持本公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏恩华药业股份有限公司董事会2018年9月18日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-99
当代东方投资股份有限公司
关于参与投资九次方财富资讯（北京）有限责任公司的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

重要提示：
1、本次投资不构成关联交易。
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2015年11月8日召开。会议审议通过了《关于参与投资九次方财富资讯（北京）有限责任公司的议案》，现将该投资有关情况公告如下：
一、对外投资概述
本公司拟使用自筹资金出资人民币4500万元，参与九次方财富资讯（北京）有限责任公司（以下简称“九次方”或“标的公司”）的B轮融资，认购九次方增加的注册资本，九次方B轮融资投前估值250000万元，以九次方B轮融资5亿的计划融资规模为基础，则投资完成后本公司占九次方1.5%股权，若九次方B轮融资规模不足或者超过5亿，则股权比例相应调整，股权比例为本公司的出资额/（九次方B轮融资投前估值+B轮融资总额）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：九次方财富资讯（北京）有限责任公司
公司性质：有限责任公司
成立日期：2010年8月5日
法定代表人：王叁寿
注册号：110105013106011
注册资本：625万元
注册地址：北京市海淀区知春路63号51号楼604室
经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；市场调查；企业管理咨询；企业策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
本次交易前，九次方的股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|王叁寿|364.28|58.28%|
|博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）|55.80|8.93%|
|李萌|50.00|8.00%|
|海南兴盛实业贸易有限公司|37.50|6.00%|
|北京富凯世纪投资顾问有限公司|26.34|4.21%|
|苏州博信成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）|25.00|4.00%|
|广州启康信息科技有限公司|17.86|2.86%|
|北京德同长通投资中心（有限合伙）|17.86|2.86%|
|重庆德同长通创业投资咨询（有限合伙）|17.86|2.86%|
|浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙)|12.50|2.00%|
|合 计|625.00|100.00%|

本次交易完成后，九次方的股权结构（B轮融资的投资者按照截止 2015年 11月 9日已签署 B轮融资投资协议为准，最终股权结构以 B轮融资完成后工商登记为准）：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|王叁寿|364.28|50.73%|
|博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）|55.80|7.77%|
|李萌|50.00|6.96%|
|海南兴盛实业贸易有限公司|37.50|5.22%|
|北京富凯世纪投资顾问有限公司|26.34|3.67%|
|苏州博信成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）|25.00|3.48%|
|广州启康信息科技有限公司|17.86|2.49%|
|北京德同长通投资中心（有限合伙）|17.86|2.49%|
|重庆德同长通创业投资咨询（有限合伙）|17.86|2.49%|
|浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙)|12.50|1.74%|
|鹰潭市鑫丰资产管理有限合伙企业|26.25|3.66%|
|北京信中利投资股份有限公司|12.50|1.74%|
|北京泰鼎盛信息技术有限公司|12.50|1.74%|
|中茵控股有限公司|12.50|1.74%|

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|当代东方投资股份有限公司|11.25|1.57%|
|嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙）|7.50|1.04%|
|甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5.00|0.70%|
|深圳市享悦资本投资有限公司|3.00|0.42%|
|宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）|2.50|0.35%|
|合 计|718|100%|

九次方主要从事大数据运营、大数据技术服务提供等业务，并于2015年联合贵阳市政府等机构成立了全球首家大数据交易所——贵阳大数据交易所，并全面负责交易所的运营工作。根据信永中合会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2015年 6月30日，九次方资产总额 1.22亿元、净资产合计 0.97亿元，2015年1-6月营业收入0.22亿元，净利润0.12亿元；截止2014年12月31日，九次方资产总额1025.48万元、净资产合计-1517.12万元，2014年1-12月营业收入550.7万元，净利润-399.85亿元。
三、对外投资合同的主要内容
1.各方确认，九次方投前估值为250000万元。以本协议签署日九次方注册资本625万元为前提，九次方增加的每元注册资本的认购价格为 400元（250000/625），公司认购九次方新增的11.25万元注册资本，投资款为4500万元。投资款金额中超过投资者认购公司注册资本金额的部分，计入公司资本公积，由本次投资完成后的新老股东按持股比例共享。
2.公司投资九次方完成后，占九次方1.5%股权。若九次方B轮融资规模超过5亿，则股权比例相应调整，股权比例为本公司的出资额/（九次方B轮融资投前估值+B轮融资总额）。公司于投资完成日成为九次方股东，并自该日起与九次方其他股东享有同等权利和履行同等义务。各方同意，九次方在过渡期间不分配利润。自投资完成日起九次方财富可供分配利润由本次投资后的九次方新老股东按投资完成日后的持股比例共同享有。
四、对外投资的目的及影响
公司在主营业务稳步发展的同时，努力研判经营环境的变化及新兴产业的发展，积极适时把握具有良好发展潜力和价值的资源和技术，以通过对新兴产业的投资实现预先介入并取得良好投资收益，促进公司主营业务的进一步优化和发展。
大数据的发展运用，已经被提升到国家战略的层面的大数据领域，大数据在文
化影视传媒领域的场景应用，亦将越来越广泛；本次投资完成后，公司将积极开拓现有业务与大数据领域的融合协同，以期最终促进主营业务的发展。
双方作为战略合作伙伴，本着长期合作、互惠共赢之原则，全面、深入的发展影视传媒大数据业务。利用九次方在大数据行业中的数据清洗、建模、分析等领先技术，提高公司在文化传媒行业的自身业务效率，力争打造成为中国的Netflix。
同时，未来不排除公司与九次方大数据公司在影视传媒大数据业务上的合资合作，打造优势互补与和持续发展的战略伙伴关系，共同致力于大数据市场发展。
五、对外投资的风险分析
公司本次投资存在标的公司自身运营及其高速扩张过程中的管理风险，以及受宏观环境及行业周期影响，导致投资后标的不能实现预期效益的风险。
公司本次只计划投资九次方1.5%的股权，与公司现有业务产生协同效应的方式尚在探索，对九次方的投资存在一定的业务决策风险。
六、备查文件目录
1.公司六届第三十六次董事会决议。
2.九次方大数据B轮融资投资协议
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。
第二条审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本议事规则增补新的委员。
第七条审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）监督公司内部审计制度及其实施，对内部审计人员及其工作进行考核；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审核；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对内部审计部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章工作规程
第十二条审计委员会工作规程包括以下工作职责：
（一）审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；
（二）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记
录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；
（三）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；
（四）在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅，形成书面意见；
（五）审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；
（六）审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议；
（七）审计委员会应当根据内部审计部门出具的报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议。
第六章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条内部审计部门成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章附则
第二十二条本议事规则自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本议事规则，报董事会审议通过。
第二十四条本议事规则解释权归属公司董事会。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2019年3月
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-016山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
公司持股5%以上股东桑培洲先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日收到公司持股5%以上股东桑培洲先生的《部分股份解除质押告知函》及《部分解除质押登记证明》，获悉桑培洲先生将其质押的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|桑培洲|否|7,485,509股|2017年12月22日|2018年3月26日|网信证券有限责任公司|39.17%|
|合计|--|7,485,509股|--|--|--|39.17%|

二、股东股份累积被质押情况
截至公告披露日，桑培洲先生共持有公司股份19,108,309股，占公司总股本的9.24%。本次部分股份解除质押后，桑培洲先生处于质押状态的股份共计11,622,800股，占其所持公司股份总数的60.83%，占公司总股本的5.62%。
三、备查文件
1、桑培洲先生出具的《部分解除质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司2017年上半年以下相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对关联交易事项的独立意见
报告期内，公司未发生关联交易行为。
二、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；没有发生公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
此页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见之签字页：
__________________ __________________ __________________孙陶然 李燕 王雪春
二○一七年八月二十一日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-055无锡华东重型机械股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复修订公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171040号），具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（2017-053）。
公司会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐一进行分析、核查和落实，并已根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2017年 7月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。公司已将上述反馈意见回复相关材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会的口头反馈意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步细化和修订，具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会核准及商务部通过对本次交易有关各方实施经营者集中反垄断的审查，能否获得核准及最终核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会、商务部对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-075北京雪迪龙科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日（星期一）下午15:00在公司会议室召开第三届董事会第二次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次临时会议的通知于2016年11月25日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议《关于向全资子公司“雪迪龙环境工程”增资并由其对外投资设立全资孙公司的议案》
会议同意公司以自有资金3,000万元向全资子公司“北京雪迪龙环境工程技术有限公司”增资，增资完成后由“北京雪迪龙环境工程技术有限公司”在山西省大同市设立其全资子公司，该公司将主要从事该地区环保工程项目的承接和实施。
表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司监事会审议。
《关于向全资子公司“雪迪龙环境工程”增资并由其对外投资设立全资孙公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便
损害公司利益管理办法
第一章总则
第一条为建立防止公司董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的长效机制，杜绝湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事、监事、高级管理人员。
第二章防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的原则
第三条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
第四条公司董事、监事、高级管理人员应当履行《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等赋予的权利和义务，认真履行职责，不得利用职务之便损害公司利益。
第五条董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
第六条董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
（一）挪用公司资金；
（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（四）违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（五）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（七）擅自披露公司秘密；
（八）违反对公司忠实义务的其他行为。
公司董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
第三章防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的措施
第八条公司董事、监事、高级管理人员应当正直诚实，了解有关法律法规，具有履行职责所必须的专业或者行业知识，不存在法律、行政法规和中国证监会规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
第九条董事会在聘任公司高级管理人员之前，应当考察该候选人所具备的资格、经营和管理经验、业务专长、诚信记录等情况，确信所聘任的高级管理人员能够胜任其职务。
第十一条董事、监事、高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务。
第十二条董事应当督促高级管理人员在授权范围内忠实、勤勉地履行其职责，检查、监督总经理组织、实施董事会决议。
第十三条董事应当熟悉和持续关注公司生产经营、管理、资产处置和资金使用等情况，认真阅读公司财务报告和其他文件，及时向董事会报告所发现的问题。
第十四条监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程，积极履行监督职责。
第十五条监事应当关注公司信息披露情况，对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。监事在履行监督职责过程中，对违反法律、行政法规、公司章程或股东大会决议的董事、高级管理人员应提出罢免的建议。
第十六条高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程，忠实、勤勉地履行职责。
第十七条总经理等高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。
第十八条董事、监事、高级管理人员发现公司存在违反法律、行政法规和部门规章规定的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，促使公司予以纠正。
他资料，保障董事、监事、高级管理人员依法履行职责所必需的知情权。
第四章责任追究及处罚
第二十条董事、监事和高管人员违反法律、行政法规和中国证监会的规定，依法应予以行政处罚的，依照有关规定进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究刑事责任。
第二十一条董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件
的有关规定执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2017-01无锡小天鹅股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司董事会于2017年3月6日收到公司董事张赵锋先生的书面辞职报告。
张赵锋先生因工作变动原因，辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。张赵锋先生辞职后不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会起生效。张赵锋先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司对张赵锋先生在任职期间对公司所做出的贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一七年三月九日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-002苏州苏试试验集团股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
苏州鸿华投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月10日和2月 14日分别发布了《关于股东减持计划的公告》（公告编号：2017-003）和《关于股东减持计划实施情况的公告》（公告编号：2017-004），公司股东苏州鸿华投资发展有限公司（以下简称“鸿华投资”）计划自 2017年 2月 16日至 2017年 12月 31日通过证券二级市场或大宗交易方式减持公司股份 4,192,200股（占公司总股本的3.34%）。
公司于近日收到鸿华投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，鸿华投资前述减持计划期限已届满，减持计划实施完毕。在该减持计划期间，鸿华投资计划减持公司股份 4,192,200股（占公司总股本的3.34%），实际减持1,042,200股（占公司总股本的0.83%）。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|二级市场|2017年3 月|34.58|742200|0.59%|
|二级市场|2017年4 月|30.30|21400|0.02%|
|二级市场|2017年5 月|28.20|200000|0.16%|
|二级市场|2017年10 月|32.97|78600|0.06%|
|合计|||1042200|0.83%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有的首次公开发行股份||本次减持后持有的首次公开发行股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|苏州鸿华投资发展有限公司|无限售条件股份|4192200|3.34%|3150000|2.51%|

二、其他相关说明
1、鸿华投资本次减持没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。在减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、鸿华投资实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、鸿华投资此次减持公司股份符合其作出的限售承诺：
自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自锁定期满起2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（如自公司股票自首次公开发行至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；自锁定期满起 2年后减持的，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。自锁定期满起1年内减持股份不超过本公司所持公司股份的50%，自锁定期满 2年内累计减持股份可达到本公司所持公司股份的100%。如公司及相关方在采取稳定股价的措施阶段时，本公司将不减持所持有公司股份。本公司保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴
公司所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20日内将收益交给公
司。
三、备查文件
股东鸿华投资的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年1月3日