Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-01
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十九次会议于2018年1月16日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年1月26日以通讯表决方式召开。会议应参会董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于国药控股广西有限公司对子公司增加注册资本的议
案》
同意由公司属下全资子公司国药控股广西有限公司（以下简称
“国控广西”）以自有资金对其下属6家子公司进行增资，合计增资金额7,500万元。具体增资情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被增资公司名称|原注册资本|国控广西持股比例|增资金额|增资后注册资本|增资后负债率|
|1|国控玉林|500|100%|500|1,000|64.17%|
|2|国控北海|500|100%|1,000|1,500|73.95%|
|3|国控梧州|1,000|99.9%|1,500|2,500|74.59%|
|4|国控贵港|1,000|100%|1,000|2,000|78.25%|
|5|国控桂林|1,000|100%|1,000|2,000|65.25%|
|6|国控百色|1,000|100%|2,500|3,500|71.37%|
||合计|5,000||7,500|12,500|——|

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于国药控股广西有限公司投资成立河池全资子公司议
案》
同意由公司属下全资子公司国控广西投资成立全资子公司国药控股河池有限公司（以最终工商局核准的企业名称为准，下称“新公司”），新公司经营范围为药品分销，注册资金 1000万元，由国控广西自筹解决。
本次对外投资不构成关联交易，亦无须提交股东大会审批。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于国药控股广西有限公司投资成立钦州全资子公司议
案》
同意由公司属下全资子公司国控广西投资成立全资子公司国药控股钦州有限公司（以最终工商局核准的企业名称为准，下称“新公司”），新公司经营范围为药品分销，注册资金 1000万元，由国控广西自筹解决。
本次对外投资不构成关联交易，亦无须提交股东大会审批。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于国药控股广州有限公司投资收购广州穗花红药业有
限公司70%股权的议案》
广州穗花红医药有限公司（以下简称“穗花红”）注册资本人民币1000万元（实收资本人民币100万元），公司住所为广州市花都区新华街凤凰路东区，经营范围主要为医疗器械经营;西药批发;中成药、中药饮片批发;中药材批发;血液制品经营;医疗诊断、监护及治疗设备
批发;预包装食品批发等。截至2017年6月30日，总资产1,626.33万元，
净资产234.10万元，2017年1-6月，实现营业收入673.50万元，净利润115.18万元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，于评估基准日 2017年 6月 30日，资产基础法评估的穗花红全部股东权益价值为 259.21万元。以此评估值作为参考依据，董事会同意下属子公司国药控股广州有限公司以现金 1,638万元对穗花红进行投资，获得穗花红70%的股权，项目合作方以现金 468万元对穗花红进行投资，持有穗花红30%的股权，投资完成后，穗花红将更名为“国药控股花都有限公司”（具体以工商核名为准）,注册资本为人民币 1000万元。
本次收购不构成关联交易，成交金额亦未达到须提交公司股东大会表决的标准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于继续向国药集团致君（苏州）制药有限公司提供委托贷款的议案》
本公司持有国药集团致君（苏州）制药有限公司（以下简称“致君苏州”）33%的股权。经股东协商，按照股东持股比例共同提供资金支持的原则，董事会同意以银行委托贷款方式继续向致君苏州提供 4400万元资金支持，期限一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2018年 1月 27日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-086
深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）通知，获悉大富配天投资将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市大富配天投资有限公司|700|2017年8月23日|2018年8月23日|江苏银行股份有限公司|2.10%|补充流动资金|

2.控股股东大富配天投资持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3.截至目前，公司控股股东大富配天投资及实际控制人合计持有本公司股份 406,448,170股，其中未质押股份合计为 243,607,545股，未质押比例为59.94%。控股股东及实际控制人股票质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质权人平仓的风险。
4.控股股东股份累计被质押的情况：
截至目前，大富配天投资共持有公司股份333,008,170股，占公司总股本43.39%。
截止目前，大富配天投资共质押公司股份162,840,625股，占公司总股本21.22%。
二、 备查文件
1.股份质押合同
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2017年8月25日
关于冠福控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 5558 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于冠福控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字〔2019〕第003号致：冠福控股股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派陈禄生、陈健律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上〔2017〕692号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第六届董事会第十次会议决议及公告、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、证券账户卡、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第六届董事会第十次会议于 2018年 12月 19日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2018年 12月 20日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2019年 1月 8日下午在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室召开，由公司副董事长林文智先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月8日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 1
月7日下午15:00至2019年1月8日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 35人，代表股份 391,868,112股，占公司股份总数（2,633,836,290股）的比例为14.8782%。其中：(1)出席现场会议的股东共 4人，代表股份 389,877,609股，占公司股份总数的比例为14.8026%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共31人，代表股份 1,990,503股，占公司股份总数的比例为0.0756%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 32人，代表股份 5,432,403股，占公司股份总数的比例为0.2063%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.公司董事、监事和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于调
整信达金融租赁有限公司向公司及控股子公司上海五天实业有限公司提供融资的交易结构和还款计划暨全资子公司能特科技有限公司为公司及控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||中小投资者的表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|390,105,409|99.5502%|3,669,700|67.5521%|
|反对|1,714,303|0.4375%|1,714,303|31.5570%|
|弃权|48,400|0.0123%|48,400|0.8909%|

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 陈禄生
经办律师：
陈健
律师事务所负责人：
刘建生
二○一九年一月八日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2016-002上海新朋实业股份有限公司
关于参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的
实施进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开2015年度第三次临时股东大会，审议通过了《参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的议案》，公司拟与金浦产业投资基金管理有限公司共同合作设立上海金浦新朋新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名），基金规模不超过10亿元人民币，公司拟以自有资金5亿元人民币认缴不低于50%的基金份额。同时，公司拟与金浦产业投资基金管理有限公司等投资方共同出资设立上海金浦新兴产业投资基金管理有限公司（暂定名，以下简称“基金管理公司”），作为新兴产业基金的管理人及执行事务合伙人。基金管理公司注册资本人民币1000万元，本公司认缴注册资本比例不低于25%、不高于35%。具体内容详见2015年10月8日公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的投资公告》（公告编号：2015-050）。
近日，上述投资事项取得了进展，公司参股的基金管理公司已完成工商注册登记手续，并取得由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，根据实际业务需要，注册资本变更为人民币500万元，公司出资人民币150万元，占注册资本的30%，在股东会审批范围内。
基金管理公司《营业执照》的主要内容如下：
名称：上海金浦新朋投资管理有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91310117MA1J13H59C
住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号23幢502室 -174
法定代表人：吕厚军
注册资本：人民币500万元整
成立日期：2016年1月8日
营业期限：2016年1月8日至2036年1月7日
经营范围：投资管理，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海金浦新朋新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名）目前正处于储备项目和办理注册登记手续中，若有进一步的实施进展，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—030号昆明云内动力股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、本公司获股东大会审议通过的 2017年年度权益分派具体方案为：以 2017年末的股本总数1,970,800,857股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发现金 88,686,038.57元，剩余未分配利润转入以后年度分配。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,970,800,857股为基数，向全体股东每 10股派 0.450000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.405000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.090000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.045000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月6日，除权除息日为：2018年7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****068||云南云内动力集团有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月27日至登记日：2018年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、联系咨询办法
咨询地址：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号
咨询联系人：程红梅、郑雨
咨询电话：（0871）65625802
咨询传真：（0871）65633176
七、备查文件
1、公司六届董事会第六次会议关于审议通过本次分配方案的决议；
2、公司2017年年度股东大会关于审议通过本次分配方案的决议；
3、中国登记公司深圳分公司确认本次分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-070深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于医疗器械取得 CE认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的超声电子上消化道内窥镜（EG-UR5）于近日取得CE认证，该产品取得CE认证证书表明符合欧盟相关要求，已经具备欧盟市场的准入条件。
一、基本信息
产品的基本信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|型号/规格|注册分类|临床用途|
|超声电子上消化道内窥镜|EG-UR5|IIa|用于通过视频显示器提供影像供上消化道观察、诊断和治疗用，同时可对上消化道粘膜下层和周边器官进行超声检查和诊断。|

二、审批情况
该种医疗器械产品目前已根据93/42/EEC（MDD指令）附录II的相关规定，取得CE认证。
三、市场状况
超声电子内窥镜是消化疾病诊断和治疗的重要手段之一，是目前电子消化内窥镜领域内的最高端、最先进的产品。
超声电子内窥镜是光学内窥镜与超声技术长期发展后结合的产物，能将大角度扫描的微型超声探头直接插入人体腔内，光学内窥镜观察人体体内器官表面，同时，超声探头扫查表层以下组织和血管，能够清晰显示人体内脏器官的层次结
构。
公司研发的超声电子内窥镜具备测试性能优良、稳定性好、性价比高等优点，能较好的满足市场需求。
四、主要风险
公司尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-033湖南华凯文化创意股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司暨对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
基于湖南大学科研管理及政策所限，公司拟将原定对外投资设立的控股子
公司湖南华凯数字系统工程研究中心有限公司（暂定名称,以工商核定为准，以下简称“工程中心”）调整为全资子公司，原共同投资方湖南大学仍将按照公
司与湖南大学签订的关于共同组建交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心的
《合作协议》，参与工程中心平台建设和日常运营。本次对外投资实施方式的
调整对工程中心的成立及持续性运营不会产生重要影响，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，请投资者注意
相应风险。
一、对外投资概述
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 3日召开了公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，决议与湖南大学共同投资设立湖南华凯数字系统工程研究中心有限公司（暂定名，称以工商核定为准），具体内容详见 2017年 3月 3日公司在见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-026）。
此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：湖南华凯数字系统工程研究中心有限公司（暂定名）
类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币 1,000万元
注册地址：长沙市岳麓区桐梓坡西路 229号厂房 101
公司性质：法人独资
经营范围：建筑智能化工程技术、计算机软硬件的研发；网络信息技术开发；
智能信息系统的技术开发与销售；影视特效技术、多媒体交互技术研发（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金出资1000万元，占注册资本100%。
三、对外投资进展情况
基于湖南大学科研管理及政策所限，工程中心原定共同投资方湖南大学无法完成本次出资，公司拟将原定对外投资设立的控股子公司调整为全资子公司，原定共同投资方湖南大学仍将按照公司与湖南大学签订的关于共同组建交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心的《合作协议》，参与工程中心平台建设和日常运营。
2017年3月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整全资子公司对外投资实施方式的议案》，决议由公司以自有资金全额认缴，实现100%全资控股。
四、对公司的影响
工程中心工商注册登记工作尚未实质开展，原定共同投资方的撤出不会影响
公司与湖南大学签订的关于共同组建交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心的《合作协议》的继续履行实施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2017年3月27日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2015-016浙江世纪华通集团股份有限公司
关于无锡蛮荒与百度网讯签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有无锡七酷网络科技有限公司（以下简称“七酷网络”）100%的股权，2015年3月31日，无锡七酷的全资子公司无锡蛮荒网络科技有限公司（以下简称“无锡蛮荒”）与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度网讯”）签订了战略合作协议，百度网讯拥有youxi.baidu.com网站，无锡蛮荒是一家中国大陆境内具有相关资质的互联网企业，为发挥双方各自优势，经双方协商，就无锡蛮荒支持百度网讯进行网页游戏推广运营达成一致意见，签署了战略合作协议。
二、协议的主要内容
1、该本协议生效之日起，无锡蛮荒将支持百度网讯运营youxi.baidu.com标的网站，包括标的网站的市场推广、流量采购、游戏运营及客户服务等工作。无锡蛮荒将参与标的网站上游戏的收入分成。
2、标的网站的商务协议由百度网讯统一签署，无锡蛮荒所研发的优质游戏产品将全面接入标的网站并推广和运营。
3、无锡蛮荒将派遣若干名工作人员入驻百度网讯工作场所为其实施上述服务。
4、无锡蛮荒承诺每年帮助百度网讯通过游戏运营获得一定数额人民币的净收入。
当每季度净收入小于承诺金额时，无锡蛮荒应于该季度结束后十五日内向百度网讯支付净收入与承诺金额之间的差额。
5、无锡蛮荒将在该协议生效之日后十五日内向百度网讯支付一定数额的合作押金。当季度净收入大于季度承诺金额时，百度网讯退还全部押金。
6、该协议自2015年4月1日起生效，有效期至2017年4月1日止。
三、协议对上市公司的影响
标的网站在国内具有广泛影响力，本次合作对于提高公司业绩、提升公司游戏产品品牌影响力将产生积极作用。
四、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《委托服务协议》
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年四月七日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-052福建榕基软件股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第四届监事会第六次会议已于2017年10月13日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2017年10月24日9:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2017年第三季度报告全文及其正文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2017年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第六次会
议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会二〇一七年十月二十四日
青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书青海竞帆律师事务所
关于青海盐湖工业股份有限公司 2016年
第二次临时股东大会的法律意见书
竞律非诉字（2016）第289号
致：青海盐湖工业股份有限公司
青海竞帆律师事务所(以下简称“本所”)接受青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派王正文、许宁律师(以下简称“本所律师”)出席公司召开的 2016年第二次股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和要求，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于 2016年 7月 16日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第十八次会议决议公告》，公司决定于2016年8月1日，在青海省格尔木市黄河路 28号青海盐湖工业股份有限公司 16楼会议室召开股东大会。公司董事会已就本次股
青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书东大会的召开提前以公告形式通知了股东。《股东大会通知》列明了有关本次股东大会会议召开的时间、地点、召集人、出席对象、会议议案、股权登记日、会议登记办法等主要事项，载明了会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式，明确载明了网络投票的表决时间及表决程序。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格合法有效，召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2016年8月1日下午14:30在青海省格尔木市黄河路 28号青海盐湖工业股份有限公司 16楼会议室如期召开。由王兴富董事长主持本次会议。会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会网络投票于 2016年 7月 31日至 2016年 8月 1日进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 7月 31日 15:00至 2016年 8月 1日 15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照《股东大会通知》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表
根据截至 2016年 7月 27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册、出席会议股东或其委托代理人的身份证明文件、股东持股凭证、授权委托书、深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等证明文件，出席本次股东大会会议的股
青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书东或委托代理人共 17人（包括现场出席 4人，网络投票 13人），持有和代表股份数量1，059，867，231股，占公司总股本1,857，393，734股的57.0621%。
（二）出席本次股东大会会议的其他人员
出席本次股东大会会议的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员，上述人员均具备出席本次股东大会会议的资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定对投票进行了计票和监票，并当场公布表决结果。
（二）网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）具体表决结果如下:
1、股东大会以普通决议方式表决通过了《关于向青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案》，其中青海省国有资产投资管理有限公司回避表决。
具体表决情况为：出席本次股东大会有效表决权股份总数为557，821，301股，同意555，712，026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6219％；
反对2，109，275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3781%，弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为61，066，670股，同意58，957，395股，占该等股东有效表决权股份数的96.5459%；反对2，109，275股，占该等股东有效表决权股份数的3.4541%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、股东大会以特殊决议方式表决通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
具体表决情况为：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1，059，867，231
青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书股，同意1，059，859，731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993％；反对7，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%，弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为61，066，670股，同意61，059，170股，占该等股东有效表决权股份数的99.9877%；反对7500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0123%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员的资格以及表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书一式四份，于见证律师签字并由本所盖章后生效。
青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-026任子行网络技术股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月2日、6月3日、6月4日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
董事会对公司自身进行核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形，前期披露的信息亦未发现需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）除上述事项外，本公司、本公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（六）公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人景晓军先生不存在买卖公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-0261、公司现金及发行股份购买苏州唐人数码100%股权相关交易终止风险
公司于 2014年 12月 26日晚发布公告，因参与该重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，重组被中国证监会暂停审核。截至本公告发布日，该重组仍处于暂停审核状态，亦未收到对上市公司的立案调查通知书，本次重组存在存在终止或无法获得中国证监会审核批准的风险，提请投资者关注。
2、本公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十五次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第十五次会议审议的关于开展票据池业务事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币1亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计金额不超过人民币1亿元。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
刘广灵
杨在峰
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-105天津鹏翎胶管股份有限公司
关于历史股权纠纷诉讼再审事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司历史股权纠纷的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2014年6月至2015年4月期间，先后接到的两批有关历史股权纠纷的诉讼，已经于2015年5月27日履行完毕一审、二审全部程序，天津市滨海新区人民法院、天津市第二中级人民法院均驳回了上述原告的全部诉讼请求。天津市第二中级人民法院作出的裁定
（或判决）为终审裁定结果（终审判决结果）。详细内容请见此前披露于在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。(公告编号：2015-039)
二、本次历史股权诉讼的再审情况
本公司于2015年11月18日一次性收到天津市高级人民法院4份《民事申请再审案件受理通知》、1份开庭传票和1份询问传票和再审申请人不服天津市滨海新区人民法院和天津市第二中级人民法院二级法院二审裁决的40份《民事再审申请书》。当事人申请再审的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|再审申请人|被申请人|再审请求|
|1|王志田、杜文霞|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求天津市高级人民法院依法撤销天津市第二中级人民法院2015年5月22日作出的判决书，改判确认申请人享有被申请人集体资产量化部分股权；2、诉讼费用由被申请人承担。|
|2|刘世江|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|3|刘元发|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|4|刘世柱|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|5|薛崇娟|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|6|薛建白|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|7|孙树海|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求天津市高级人民法院依法撤销天津市滨海新区人民法院民事判决书和天津市第二中级人民法院作出的民事判决书，依法提审改判或指令再审，依法提审改判或指令再审，依法支持再审申请人的诉讼请求；2、判令被申请人天津鹏翎胶管|
|8|孙树江|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|9|沈学昆|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|10|张万胜|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|11|边红花|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|12|何凤春|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|13|王兴和|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|14|刘祥艳|天津鹏翎胶管股份有限公司||

|||||
|-|-|-|-|
|15|李玉香|天津鹏翎胶管股份有限公司|股份有限公司以再审申请人名义和天津鹏翎控股投资有限公司签订的《转股协议》无效，依法确认再审申请人系被申请人天津鹏翎胶管股份有限公司的股东，被申请人将被申请人天津鹏翎胶管股份有限公司2002年转让时股份重新变更登记到再审请人的名义下，将再审申请人记载到被申请人天津鹏翎胶管股份有限公司的股东名册、将再审申请人的股权登记到天津市工商局；3、本案的诉讼费用由被申请人承担。|
|16|张万邦|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|17|姚忠起|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|18|宋长禄|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|19|沈孝忠|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|20|高提友|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|21|孙仲芹、张吉洋、张吉英（张兆林的继承人）|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|22|刘明珍|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求依法撤销一、二审民事判决，裁定对本案进行再审，并依法改判支持申请人的一审诉讼请求；2、本案一、二审案件受理费用由再审被申请人承担|
|23|王金香|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|24|刘世章|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|25|刘世辉|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|26|韩月岐|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|27|贾炳礼|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|28|张庆富|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|29|张庆华|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|30|张庆文|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|31|张丽华|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|32|刘祥平|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|33|蔡宝明|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|34|王霞|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|35|刘元翠|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|36|王淑兰、蔡苍运、李玉玲（蔡宝平的继承人）|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|37|王美玲|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|38|王同年|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|39|韩木春|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|40|韩孝林|天津鹏翎胶管股份有限公司||

三、公司关于上述已审结诉讼再审受理情况的说明
经法院释明，本次披露的天津市高级人民法院接受45人提出的再审申请系天津市高级人民法院对终审案件申请再审进行的例行审查性质的再审前置审查
程序，并非再审程序的正式启动，是否正式启动再审程序将视该院本次审查的具体情况而定。
本公司认为，已结案件查明的事实清楚，证据充分，天津市滨海新区人民法院和天津市第二中级人民法院二级法院对本案的裁决结论正确，符合公司发展过程中历史沿革的真实情况。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本公司认为，因本公司实际控制人和其他6名股东已对本案可能存在不利后果书面承诺承担连带保证责任，天津市高级人民法院对本案审查后无论是否决定启动本案再审程序以及再审裁决为何种结果，均不会对本公司本期和期后利润造成影响。具体详见公司于 2014年 10月 9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于历史股权纠纷诉讼事项的公告》（公告编码：2014-079号）。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
六、备查文件
1、天津市高级人民法院《民事申请再审案件受理通知》4份;
2、再审申请人《民事再审申请书》共计40份。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2019-040成都富森美家居股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划预留权益失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本激励计划基本情况
1、2018年1月15日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2、2018年 2月 26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
3、2018年3月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予 677.40万股限制性股票，其中首次授予 601.30万股，预留76.10万股。
4、2018年5月4日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司向符合授予条件的145名激励对象首次授予506.30万股限制性股票，预留部分76.10万股限制性股票。
5、2018年5月21日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票的上市日期为2018年5月23日。
二、本激励计划预留权益情况
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予部分的激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
截至本公告日，自本激励计划经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过
已超过 12个月，预留部分激励对象未明确，因此预留部分 76.10万股限制性股票已经失效。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-021深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014年 6月 20日,财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财
务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014年 7月 23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
2014年 1月 26日起，中国财政部陆续发布的 2号、9号、 30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和 2014年 7月 23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则
以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则（以下简称“新会计准
则”），在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
因此，本次会计政策调整，不需对相关项目及其金额做出相应调整，
对本公司 2013年度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量及未来的经营业绩不会产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为，公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司实施本次会计政策变
更。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年3月25日
上海华虹计通智能系统股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海华虹计通智系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2017年度的履职情况报告如下：
一、参加董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||9||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席议|
|朱扬勇|独立董事|4|4|0|0|否|

2017年度，公司召开董事会会议共计四次，应出席会议四次，本人亲自出席了四次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各
项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人
认为2017年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年4月11日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对公司《2016年度内部控制自我评价报告》、关于公司2016年度募集资金存放与使用、关于公司续聘2017年度审计机构、关于公司回购注销第三期未达到解锁条件的股权激励股份事项、关于公司2016年度利润分配预案、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、关于2016年度公司关联交易情况、关于公司与上海虹日国际电子有限公司、公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易、关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品事项、关于调整独立董事津贴等事项发表了独立意见。
2、2017年4月24日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人对关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易的事项发表
了独立意见。
策变更等事项发表了独立意见。
本人认为公司2017年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2017年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，协助公司建立科学民主的董事会选举程序，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、公司薪酬考核等重大事项进行审议。
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任、战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。同时，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：朱扬勇________
二〇一八年四月十一日