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证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-027杭州华星创业通信技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月15日在杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室召开。
会议由公司董事会召集，董事长程小彦先生主持本次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
参加会议的股东及股东代表共4名，代表股份61,281,333股，占公司有表决权股份总数的28.6%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 61,281,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 61,281,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 61,281,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（四）审议通过《关于2013年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 61,281,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（五）审议通过《2013年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 61,281,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 61,281,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（七）审议通过《关于向银行申请不超过人民币 47,800万元融资额度的议案》；
表决结果：同意 61,281,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（杭州）事务所阮曼曼、鲁晓红律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年五月十五日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-092英洛华科技股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过 60,000万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
上述内容详见公司于 2019年 3月 8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、使用自有资金购买理财产品情况
2019年 10月 8日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与浙江民泰商业银行丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“民泰商业银行”）签订《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》，以 9,000万元自有资金办理存款业务，存款利率4.226%/年，存款期限 6个月。
公司及全资子公司联宜电机与民泰商业银行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，上述投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核查为主。
四、对公司的影响
公司全资子公司联宜电机使用自有资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响。
通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|是否赎回|
|共赢利率结构 22371 期人民币结构性存款产品（保本浮动收益、封闭式）|5,000|2018-10-16|2019-01-16|自有资金|是|
|温州银行润泽财惠存业务|15,000|2018-10-16|2019-04-16|自有资金|是|
|共赢利率结构 22634 期人民币结构性存款产品|4,000|2018-11-02|2019-05-08|自有资金|是|

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|共赢利率结构 23537 期人民币结构性存款产品|8,000|2018-12-27|2019-03-27|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 23537 期人民币结构性存款产品|4,000|2018-12-27|2019-03-27|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 24147 期人民币结构性存款产品|5,000|2019-01-17|2019-04-17|自有资金|是|
|单位结构性存款882038 号|1,150|2018-12-14|2019-06-12|自有资金|是|
|挂钩Shibor利率人民币存款产品|6,000|2019-03-21|2019-09-18|自有资金|是|
|共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品|8,000|2019-03-28|2019-06-28|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品|4,000|2019-03-28|2019-06-28|闲置募集资金|是|
|存款业务|5,000|2019-04-17|2019-10-17|自有资金|否|
|存款业务|15,000|2019-04-19|2019-08-19|自有资金|是|
|存款业务|4,000|2019-05-09|2019-11-09|自有资金|否|
|共赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品|5,000|2019-06-28|2019-09-09|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品|4,000|2019-06-28|2019-09-09|闲置募集资金|是|
|存款业务|4,000|2019-08-22|2020-02-22|自有资金|否|
|存款业务|6,000|2019-09-18|2020-03-18|自有资金|否|
|存款业务|8,000|2019-09-30|2020-03-30|闲置募集资金|否|

六、备查文件
（一）公司第八届董事会第六次会议决议；
（二）公司 2018年年度股东大会决议；
（三）《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年十月十日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-127浙江华策影视股份有限公司
关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江华策影视股份有限公司于2016年12月23日召开了第三届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于聘任副总裁兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任高远先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事长傅梅城先生不再代行董事会秘书职责。
高远先生简历如下：
高远先生，1978年生，外交学院法学硕士，法律职业资格。曾任竞天公诚律师事务所合伙人、嘉源律师事务所律师合伙人、浙江华策影视股份有限公司首席法务官、北京众享互动传媒科技股份有限公司董事兼董事会秘书等职务，参与过各类境内外资本市场融资、并购等项目，具备丰富的资本市场投融资和企业合规管理经验。于 2016年 11月 14日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，高远先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-060高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月23日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号文”），对合并财务报表格式进行修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号文及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
3、变更后采用的会计政策
根据财会〔2019〕16号文要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕16号文及附件的要求对合
并财务报表项目进行相应调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财会〔2019〕16号文的有关规定，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
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|-|
|（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了|
|“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目|
|下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。|
|（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债|
|表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应|
|收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票|
|据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值|
|损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的|
|而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产|
|负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。|

本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2019年 10月23日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本
次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
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|-|
|四、董事会关于会计政策变更合理性的说明|
|经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求|
|进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反|
|映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广|
|大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。|

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
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|-|
|独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定，本次会计政策|
|变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流|
|量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量|
|产生重大影响。本次会计政策变更已履行相关审批程序，符合法律、法规和规范|
|性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小|
|股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。|

六、监事会关于会计政策变更的意见
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|-|
|公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是公司|
|根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司当期和本次|
|会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政|
|策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不|
|存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。|

七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-001恒逸石化股份有限公司
关于 PMB石油化工项目的进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议及第十三次会议审议，公司分别于2012年3月6日和2012年4月10日发布《关于收购恒逸实业（文莱）有限公司90%股权的关联交易公告》和《关于投资建设PMB石油化工项目（一期）的公告》（具体内容详见2012年3月6日和2012年4月10日刊登在巨潮资讯网上的有关公告（http://www.cninfo.com.cn））。
2012年4月20日，公司控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸文莱实业”）与文莱经发局签署了《土地租赁框架协议》（具体内容详见2012年4月21日刊登在巨潮资讯网上的有关公告（http://www.cninfo.com.cn））。
根据《土地租赁框架协议》的原则约定，2014年1月27日，恒逸文莱实业与文莱经发局签署了《土地租赁协议》，进一步明确了租金费率及支付方式等具体事项。主要内容如下：
一、租赁土地地点
文莱达鲁萨兰国（BruneiDarussalam）大摩拉岛（Pulau MuaraBesar）。
二、租赁土地面积：260公顷。
三、土地租赁期限：30年，到期前可申请续期30年。
四、土地租金确定方式：
1、考虑到 PMB石油化工项目土地需经过填方及处理，文莱政府给与 PMB石油化工项目初期免租金的优惠。
2、土地租金比照当地租金水平，考虑 PMB石油化工项目对当地的其他贡献，给与一定的优惠。
五、土地租金支付方式
免租期满后每年的每季度内第一个月的第一个工作日或提前向文莱经发局支付租金。
六、先决条件：
《土地租赁协议》正式实施前，应满足先决条件：文莱经发局已获得符合项目要求的租赁土地的所有权证书、双方间签署的《实施协议》已生效且其中的条件均已满足。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一四年一月二十七日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-019杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，会计师事务所初步审计，商誉减值测算涉及的相关资产组可收回价值已经专业评估机构初步评估，尚未出具正式审计和评估报告。与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
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|||本报告期||||||修正后的增|
|||||||上年同期||减变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||（％）|
|营业总收入|1,409,590,169.65||1,418,028,125.73||1,310,119,642.06||8.24%||
|营业利润|-65,676,209.09||-139,328,579.04||92,112,191.98||-251.26%||
|利润总额|-58,052,651.76||-140,592,484.69||93,777,516.28||-249.92%||
|归属于上市公司股东|-74,841,533.39||-132,473,427.44||74,983,019.44||-276.67%||
|的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|-0.17||-0.31||0.17||-282.35%||
|加权平均净资产收益|-8.86%||-16.22%||8.69%||下降24.91个百分点||
|率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后的增|
|||||||本报告期初||减变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||（％）|
|总 资 产|3,147,643,669.23||3,009,939,313.20||3,056,547,825.23||-1.52%||
|归属于上市公司股东|800,615,229.14||742,370,321.71||895,127,760.19||-17.07%||
|的所有者权益|||||||||
|股 本|428,530,562.00||428,530,562.00||428,530,562.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|1.87||1.73||2.09||-17.22%||
|的每股净资产（元）|||||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-010），经财务部门测算，预计2017年度公司实现营业收入1,409,590,169.65元，较上年同期增长7.59%；利润总额-58,052,651.76元，较上年同期下降161.90%；
归属上市公司股东的净利润-74,841,533.39元，较上年同期下降199.81%。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对公司2017年度财务报表的初步审计，坤元资产评估事务所有限公司对商誉减值涉及的股东全部权益价值初步评估，现预计2017年度公司实现营业收入1,418,028,125.73元，较上年同期增长8.24%；利润总额-140,592,484.69元，较上年同期下降249.92%；
归属上市公司股东的净利润-132,473,427.44元，较上年同期下降276.67%。
2、造成差异的主要原因
（1）公司控股子公司北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）相关事项引起的差异
经天健会计师事务所初步审计，由于互联港湾公司与天健会计师事务所对于虚拟专用网连接系统工程、酒仙桥M7数据中心工程等在建工程转固时间、重要客户计提坏账准备比例以及项目营业成本归属年度等方面的不同理解，审计调整补提折旧、补提坏账准备、补记营业成本金额较大，导致互联港湾2017年度初步审计净利润较业绩快报时公司核算净利润减少较多。
根据公司与衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）签署的关于转让互联港湾51%股权的《股权转让框架协议》，公司以股权转让价格低于享有互联港湾可辨认资产公允价值份额的部分，计提商誉减值准备10,315万元。
根据公司与深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“深圳前海”)、任志远签订的关于转让互联港湾51%股权的《股权转让协议书》，公司将分次支付39,780万元股权款，且其中12,780万元将视互联港湾的2016-2018年业绩承诺完成情况确定是否支付，形成企业合并的或有对价，收购时或有对价的公允价值为0。截至期末，剩余未支付股权款11,270.55万元(应付深圳前海10,707.02万元，应付任志远563.53万元)，由于互联港湾2017年度实际利润较业绩承诺相差较
大以及目前经营现状，深圳前海同意公司无需支付剩余股权款，故确认企业合并的或有对价的公允价值变动11,270.55万元，形成以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。相应的公司应收深圳前海、北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“华星亚信”)的超额分红款及投资成本将无法收回，故对深圳前海、华星亚信的长期股权投资全额计提减值准备。公司本期对深圳前海、华星亚信分别计提长期股权投资减值准备4,136万元、1,090万元。
综上，由于上述互联港湾相关事项导致初步审计的归属于上市公司股东净利润与业绩快报时公司核算数据差异3,317万元。
（2）经坤元资产评估事务所有限公司初步评估，公司以初步评估的上海鑫众通信技术有限公司（以下简称“上海鑫众”）的股东全部权益价值乘以持有上海鑫众股权的比例低于享有上海鑫众可辨认净资产公允价值份额的部分，计提商誉减值准备1,774万元。该事项与公司在年度终了进行的减值测试存在差异，减少净利润1,774万元。
3、本次业绩修正主要系互联港湾股权转让交易是否达成、交易金额等诸多不确定事项，对会计处理方式和金额有较为重大影响，导致对公司2017年度经营业绩有较大影响所致。此外，互联港湾公司与天健会计师事务所对在建工程转固时间、重要客户计提坏账准备比例以及项目营业成本归属年度等方面也存在不同理解；坤元资产评估事务所有限公司根据上海鑫众审计调整后的报表数据、现有在手订单等资料为基础进行评估，较前次业绩快报新增计提上海鑫众对应商誉减值。
公司董事会就本次业绩修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，恳请各位投资者谅解。公司将在日后工作中加强管理，提高相关业务人员的专业能力，提高业绩预告及业绩快报的准确性。
三、其他说明
本业绩快报修正公告所载 2017年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，会计师事务所初步审计，商誉减值测算涉及的上海鑫众股东全部权益价值已经专业评估机构初步评估，尚未出具正式审计和评估报告。与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2017—008广州恒运企业集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第九次会议于2017年3月22日发出通知，于2017年3月31日上午11时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。
会议由监事会主席林毅建先生主持。本次会议有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》。形成了监事会对 2016年年度报告的书面审核意见如下：
与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2016年年度报告》全文及其摘要，一致认为：公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司 2017年 4月 1日披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
（三）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度财务报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所审计确认，2016年度合并报表归属母公司所有者净利润为 573,461,811.82元。母公司 2016年实现净利润为 324,236,924.51元，加上年初未分配利润 745,890,311.39元，减去 2016年向全体股东分配利润 102,762,423.00元，母公司期末可供分配利润为
967,364,812.90元，减去提取10%的法定盈余公积金 32,423,692.45元，母公司 2016年期末实际可供股东分配利润为 934,941,120.45元。
根据目前公司实际经营情况及资金状况，建议以 2016年 12月 31日的总股本 685,082,820股为基数，向全体股东每 10股派 2.50元（含税），共计分配现金红利 171,270,705.00元，剩余 763,670,415.45元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
该预案需经股东大会审议通过后实施。
（五）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年内部控制自我评价报告》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜（2015年 4月 20日修订）》及其他相关法律法规的规定，公司监事会认真核实了《公司 2016年内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：公司监事会认为公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确。监事会
对董事会自我评价报告没有异议。
详情请见公司 2017年 4月 1日披露的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
六、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更企业会计政策的议案》。
同意公司根据财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）要求对会计政策作如下调整：
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|-|
|会计政策变更的内容和会计处理|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。|
|（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。|

本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
监事会对变更企业会计政策的书面审核意见如下：
本公司监事仔细核查了广州恒运企业集团股份有限公司《关于变更企业会计政策的议案》，一致认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第九次会议决议。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司监事会二Ｏ一七年四月一日
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-115奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议，于 2016年 12月 16日以通讯表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于 2016年12月12日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
一、审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》；
公司原预计于2016年12月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。
根据深圳证券交易所发布的《中小板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司股票自2016年 12月19日上午开市起继续停牌，并承诺争取最迟不晚于 2017年 1月 17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
如果预计无法在进入重组停牌程序后 3个月内公告重组预案或报告书，如拟继续推进重组，公司将按照《中小板信息披露业务备忘录第14号-上市公司停复牌业务》
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告的规定召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组事项的议案，且继续停牌时间不超过 3个月。
《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》刊登于 2016年 12月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
8票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》。
1、董事会同意公司与江苏省国际信托有限责任公司签署《信托贷款单一资金信托合同》及相关文件，取得融资人民币总额为3亿元的授信额度，信托贷款期限不超过12个月。
2、董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司南通通州支行申请人民币 6000万元授信额度并签署相关协议，期限1年。
3、董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请人民币 1亿元授信额度并签署相关协议，期限1年。
4、董事会同意公司向招商银行南通分行申请人民币5000万元授信额度并签署相关协议，期限1年。
本议案董事会同意申请的授信额度总额为人民币5.1亿元。
8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2017-042冠福控股股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2017年 4月 23日上午 9:00时在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2017年4月20日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一季度报告全文及其正文》。
《冠福控股股份有限公司 2017年第一季度报告全文》和《冠福控股股份有限公司 2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、在关联董事林文昌先生、林文智先生、陈烈权先生、王全胜先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订创业投资基金框架合作协议暨关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
《冠福控股股份有限公司关于签订创业投资基金框架合作协议暨关联交易
的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十五日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
公司 2014年半年度报告、2014年第三季度报告的更正有助于提高公司会计信息质量，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况；同意公司董事会对2014年半年度报告和2014年第三季度报告的更正披露。
独立董事：罗斌元张栋李颖江
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-074北海银河生物产业投资股份有限公司
关于签署《关于维康医药集团有限公司之股权转让补充协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于2016年7月10召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司与刘忠臣、刘岚签署<关于维康医药集团有限公司之股权转让协议书>的议案》，同意公司向刘忠臣、刘岚（以下简称“甲方”）收购维康医药集团（以下简称“标的”、“标的公司”）100%股权。详见公司于2016年7月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《银河生物:关于签署<关于维康医药集团有限公司之股权转让协议书>的公告》（公告编号：2016-070）。
鉴于甲乙双方已于2016年7月10日就相关股权转让事宜签署《关于维康医药集团有限公司股权转让的股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”），经友好协商，上述双方就《股权转让协议书》中未尽事项签订了《关于维康医药集团有限公司之股权转让补充协议书》，并于2016年7月17日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。
二、交易对手方
甲方：
1、刘忠臣，中国国籍，身份证号为21010619*********X。刘忠臣为维康医药集团控股股东及实际控制人。刘忠臣与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其
他关系。
2、刘岚
刘岚，中国国籍，身份证号为21010619********24。刘岚为维康医药集团第二大股东。刘岚与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、协议的主要内容
2016年7月17日，公司与刘忠臣、刘岚签署了附条件生效的《关于维康医药集团有限公司之股权转让补充协议书》，协议的主要内容如下：
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|-|
|1、甲乙双方同意：2016年 7月12日乙方披露的《非公开发行方案》（第二|
|次修订）获得中国证监会核准后，乙方才实施《股权转让协议书》中约定的收购|
|标的股权。|
|2、若本次乙方非公开发行股票未获得中国证监会核准或在取得中国证监会|
|核准文件后失效或本次发行在批准的额度内未能成功募足，则乙方可终止本次收|
|购甲方持有标的股权的交易，甲方应退还乙方已支付订金，并与乙方签署终止收|
|购标的股权的协议，甲乙双方均无需承担任何违约责任。|

3、本补充协议作为 2016年 7月 10日甲乙双方签署的《股权转让协议书》的必要补充，与该协议具有同等法律效力。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二零一六年七月十七日
顺发恒业股份公司独立董事
关于相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知的有关规定》(证监发[2005]120号)以及《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来、对外担保情况、公司在关联方存贷款业务的风险评估以及 2017年半年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，并认真阅读了公司《2017年半年度报告全文》及其摘要，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司非经营性资金的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保情况。
3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。
4、公司2017年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
[正文结束]
（此页无正文，为顺发恒业股份公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈劲 周亚力 唐国华
2017年8月28日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-101
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东李国林先生的函告，获悉李国林先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李国林|否|193.6万股|2015-12-10|2018-12-6|国信证券股份有限公司|2.04%|
|合 计|-|193.6 万股|-|-|-|2.04%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，李国林先生持有公司股份 94,923,360股,占公司总股本794,886,377股的11.94%。
本次办理股份解除质押登记手续后，李国林先生所持有的本公司股份累计质押 12,580,000股，占其所持有公司股份总数的13.25%，占公司总股本794,886,377股的1.58%。
二、备查文件
1、股票质押回购到期购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高每日持股变化明细》；
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年12月13日
002611东方精工 关于仲裁事项进展暨收到《调解书》的公告证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-091广东东方精工科技股份有限公司
关于仲裁事项进展暨收到《调解书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.案件当前所处仲裁阶段：仲裁庭已作出仲裁调解书且《调解书》已正式生效。本案已审理终结。
2.公司所处仲裁当事人地位：申请人；
3.对公司当期利润和期后利润的可能影响：《调解书》的生效标志着一揽子解决方案正式生效并且进入实施阶段。一揽子解决方案的实施，预计对公司 2019年度财务状况和经营业绩产生积极影响，具体见本公告之“四、《调解书》的生效对公司本期或期后利润的可能影响”。
一、仲裁案件基本情况和背景概述
2019年7月1日，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）披露了《关于提起仲裁的公告》（公告编号：2019-065），公司已经就与北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）五家原股东之间关于业绩承诺和利润补偿事项争议，向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（以下简称“中国贸仲上海分会”）提起仲裁申请，并已获受理。
2019年 10月10日，公司披露《关于签署<备忘录>和<保密及免责协议>的公告》,公司与普莱德五家原股东、普莱德签署了《备忘录》，对业绩补偿纠纷的一揽子解决方案作出意向性、框架性及原则性约定。
2019年 11月 25日，经公司第三届董事会第四十次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司与普莱德五家原股东、普莱德关于对业绩补偿纠纷达成一揽子解决方案并签署《协议书》。
002611东方精工 关于仲裁事项进展暨收到《调解书》的公告 2019年 12月23日，公司 2019年第一次临时股东大会批准了上述一揽子解决方案的《协议书》等相关事项。
二、案件进展情况
2019年 12月 25日，公司收到中国贸仲上海分会出具的《中国国际经济贸易仲裁委员会调解书》（〔2019〕中国贸仲京（沪）裁字第0470号，以下简称“《调解书》”）。
《调解书》主要内容如下：
申请人：广东东方精工科技股份有限公司
第一被申请人：北大先行科技产业有限公司
第二被申请人：宁德时代新能源科技股份有限公司
第三被申请人：北京汽车集团产业投资有限公司
第四被申请人：北汽福田汽车股份有限公司
第五被申请人：青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）
仲裁庭意见：
在本案仲裁程序进行过程中，申请人与被申请人经平等协商自愿达成和解，签订了《协议书》。仲裁庭经审查认为，双方均具有签订协议的适当主体资格，《协议书》反映了双方的真实意思表示，其内容不违反现行法律、行政法规的效力性强制规定，且《协议书》第6.1条约定的生效条件均已成就。因此，本案双方当事人之间的《协议书》合法有效，对双方当事人具有约束力。
调解结果：
根据上述仲裁庭意见，仲裁庭确认调解结果如下：
（一）被申请人以其持有且与补偿金额相对应的申请人股份（“业绩补偿股份”）作为对价支付《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》项下的补偿金额人民币 16.76亿元，申请人于本调解书生效之日以总计人民币 1元对业绩补偿股份进行回购并尽快办理注销手续，回购价格和股份数量具体为：
1.申请人以人民币0.38元回购第一被申请人持有的申请人股份111,537,653股。
2.申请人以人民币0.23元回购第二被申请人持有的申请人股份67,509,632股。
3.申请人以人民币0.24元回购第三被申请人持有的申请人股份70,444,833股。
4.申请人以人民币0.10元回购第四被申请人持有的申请人股份29,352,014股。
5.申请人以人民币0.05元回购第五被申请人持有的申请人股份14,676,007股。
002611东方精工 关于仲裁事项进展暨收到《调解书》的公告（二）被申请人应提供、签署一切必要的文件并采取一切必要的行动，积极配合申请人尽快完成业绩补偿股份的回购和注销事宜。
（三）申请人以人民币15亿元的价格将其所持有的普莱德100%的股权向独立第三方出售，被申请人应配合申请人办理出售股权的全部手续。
（四）自本调解书生效之日，申请人同意豁免被申请人在《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》项下负有的与普莱德2019年业绩承诺及2019年末减值测试相关的所有补偿义务（如有）。
（五）自本调解书生效之日的次日起，申请人、被申请人放弃各自在《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》项下对对方所享有的任何形式的权利或主张，并且不向其他各方进行任何索赔、提出任何形式的权利主张或采取任何诉讼、仲裁或其他法律行为。
（六）申请人在本调解书生效后十个工作日内，申请解除对被申请人所持业绩补偿股份总计293,520,139股（第一被申请人 111,537,653股，第二被申请人67,509,632股，第三被申请人 70,444,833股，第四被申请人 29,352,014股，第五被申请人 14,676,007股）的查封冻结手续。
（七）申请人在业绩补偿股份注销之日起五个工作日内，申请解除对被申请人所持有的除已经注销的业绩补偿股份之外的申请人剩余股份的查封冻结手续，并尽快、最晚不迟于 2020年4月 25日前将前述解除查封冻结手续办理完毕。
（八）申请人在本调解书生效后五个工作日内，撤回对普莱德的一切起诉；第二被申请人在本调解书生效后的五个工作日内，撤回对申请人及立信会计师事务所（特殊普通合伙）的一切诉讼。
（九）本案仲裁费为人民币 13,889,925元，由申请人和被申请人各承担50%。公司作为本案申请人，应承担仲裁费6,944,962.50元。
三、关于是否有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项的说明
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
002611东方精工 关于仲裁事项进展暨收到《调解书》的公告四、《调解书》的生效对公司本期或期后利润的可能影响
中国贸仲上海分会出具合法有效的《调解书》，标志着一揽子解决方案的《协议书》已经正式生效，并且各方已经正式进入《协议书》约定的交割阶段，实施约定的各项交割工作。简而言之，《调解书》的生效标志着一揽子解决方案正式生效并且进入实施阶段。
根据公司于2019年12月7日刊载于巨潮资讯网的《广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》，假设一揽子解决方案项下的所有事项在2019年内实施完毕，将使公司得以回收约 15亿元现金，公司净资产、偿债能力和现金流等方面财务状况得到极大改善；假定不考虑相关税费的影响，一揽子解决方案中的业绩补偿和出售普莱德股权的实施，预计对公司 2019年经营业绩的影响为增加利润总额约 17.73亿元，有力缓解了上市公司2018年计提普莱德商誉减值准备对未分配利润造成的不利影响。
五、备查文件
〔2019〕中国贸仲京（沪）裁字第 0470号《中国国际经济贸易仲裁委员会调解书》特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年12月26日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-065北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）部分管理人员基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划于未来6个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持股份计划的主要内容
1、增持目的：公司部分管理人员基于对公司未来长期发展的信心和对公司股票投资价值的认同，维护资本市场稳定和公司投资者利益。
2、增持金额：本次增持金额预计不低于人民币2亿元。
3、增持方式：深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、增持资金来源：自有资金或自筹资金。
5、实施时间：自2018年6月20日起6个月内。
二、其他事项说明
1、参与本次增持的管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次增持行为不涉及内幕交易、不涉及敏感期交易、不涉及短线交易，本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十九日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-097
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月22日接到公司控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地”）的通知，金大地将其持有的公司首发前机构类限售股 2,350,000股质押给国信证券股份有限公司，初始交易日为2014年12月19日，到期购回日为2017年6月19日。
上述股份质押相关手续已于2014年12月19日办理完毕。
截至本公告日，金大地共持有本公司股份 47,205,000股，占公司总股本的51.53%；本次质押后，金大地已累计质押其持有的本公司股份2,350,000股，占其持有本公司股份总数的4.98%，占公司总股本比例为2.57%。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十二日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，同时对公司第二届董事会独立董事赵万一、曹国华、周汉华、张铁军等4位的履职情况作了认真审核，在此基础上本人认为，在2013年度工作中，公司第二届董事会全体独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度第二届董事会全体独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2013
年度，公司共计召开15次董事会、3次股东大会（全为第二届董事会期限内召开）。2013年12月24日公司第二届董事会任期届满，2014
年1月27日公司选举产生了第三届（即本届）董事会成员，作为本届董事会的独立董事，本人将依法出席董事会和股东大会。公司2013
年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。由于2013年本人还未
被选举为公司独立董事，因此2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，也未出席董事会会议及股东大会会议。
1、第二届董事会独立董事出席董事会情况
通过对公司第二届董事会全体独立董事的履职情况作了认真审
核，2013年度第二届董事会全体独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，2013年公司共召开了15次董事会会议，第二届董事会全体独立董事亲自出席了3次会议，以通讯方式参加会议12次，没有委托出席和缺席会议的情况，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2013年度第二届董事会全体独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、第二届董事会独立董事出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共3次，第二届董事会全体独立董事亲自出席了股东大会。
二、第二届董事会独立董事发表独立意见情况
1、2013年2月28日，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表了相关独立意见，对关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况作专项说明和发表独立意见。
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了相关独立意见。
3、2013年8月23日，在公司第二届董事会第三十四次会议审议《公司2013年半年度报告全文及摘要》时，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况作专项说明和发表独立意见。
4、2013年9月17日，对公司第二届董事会第三十六次会议审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了相关独立意见。
5、2013年10月16日，对公司第二届董事会第三十七次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司并增资的
议案》发表了相关独立意见。
6、2013年11月1日，对公司第二届董事会第三十九次会议审议的《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）的议案》发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司第三届董事会独立董事，在查验公司第二届董事会独立董事保护投资者权益的工作的基础上，本人认为：公司第二届董事会的全体独立董事在2013年度内忠实履行独立董事职务，对公司生产经
营、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用和资产收购等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进
行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股
东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
五、联系方式
王洪：amicehong@hotmail.com
保护的若干规定》等及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，履行好独立董事职务。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事：王洪