福建实达集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:福建实达集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：实达集团
股票代码：600734
信息披露义务人：贵州中色科金矿业科技有限公司
住所：贵州省贵安新区政务服务大厅2楼办公室
通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路300号48栋
股权变动性质：增加
签署日期：2014年9月29日
信息披露义务人声明
1、本报告书信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书（2014年修订）》（以下简称《第15号准则》）及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《第15号准则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在实达集团中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在实达集团中拥有权益的股份。
4、本次权益变动信息披露义务人取得上市公司发行的新股尚须经实达集团股东大会批准并获得中国证监会核准等程序。
5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
6、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
释义
............................................................................................................................................. 4第一节信息披露义务人介绍..................................................................................................
5一、信息披露义务人基本情况 ................................................................................................ 5二、信息披露义务人的董事及其主要负责人 ....................................................................... 5三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 .............................................................................................................. 6第二节持股目的
...................................................................................................................... 7一、本次权益变动的目的 ........................................................................................................ 7二、未来股份增减持计划 ........................................................................................................ 7第三节权益变动方式
............................................................................................................. 8一、信息披露义务人持有实达集团权益变动的情况 ........................................................... 8二、本次权益变动的主要情况 ................................................................................................ 8（一）发行对象 .......................................................................................................................... 8（二）认购方式和认购数量 ...................................................................................................... 8（三）认购价格及支付方式 ...................................................................................................... 8（四）标的股票的锁定期 .......................................................................................................... 9（五）滚存利润的安排 .............................................................................................................. 9三、已履行及尚未履行的批准程序 ........................................................................................... 9四、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 .......................................................................................................................... 9五、信息披露义务人通过本次交易取得的股份的权利限制情况 ......................................... 10第四节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
............................................................. 12第五节其他重大事项
............................................................................................................. 12一、截止本报告书签署日，信息披露义务人无需要披露的其他重大事项 ......................... 12二、信息披露义务人声明 ........................................................................................................ 13第六节备查文件
...................................................................................................................... 14一、备查文件 ............................................................................................................................ 14
二、备查地点 ............................................................................................................................ 14附表
........................................................................................................................................... 15
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称：贵州中色科金矿业科技有限公司
注册地址：贵州省贵安新区政务服务大厅2楼办公室
通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路300号中铁逸都国际48栋
法定代表人：唐诗佳
注册资本：10,000,000元
主要股东：唐诗佳持股90%，为实际控制人；唐泽和持股10%
营业执照号：520900000007616
组织机构代码：09033222-7
税务登记号：黔国税字520111090332227号
企业类型及经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：矿山研究分析、矿产勘探、矿山技术管理，投资管理、技术推广服务，非金融性项目投资、创业投资。（以上经营项目涉及前置许可的凭许可证或批准文件从事生产经营活动）
经营期限：2014年2月12日—2016年2月11日
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人
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|姓名(曾用名)|在本公司职务|性别|身份证件号码|国籍|长期居住地|是否取得境外居住权|在其他公司兼职情况|
|唐诗佳|执行董事兼总经理|男|52212819******4314|中国|北京|否|注|

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|唐泽和|监事|男|52212819******433x|中国|贵州|否|无|

注：唐诗佳还兼任清镇市暗流云峰铝铁矿山有限公司监事。
截至本报告书签署之日，上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚，最近三年没有证券市场不良诚信记录，也不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内或境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节 持股目的
一、本次权益变动的目的
为提高实达集团可持续经营能力，维护广大投资者的利益，实达集团董事会和管理层积极推动业务转型，力争通过主营业务转型和结构调整，培育新的利润增长点。经过前期论证，实达集团拟通过非公开发行股票募集资金，收购矿业资产，开展矿产资源开采及销售业务。
中色科金的管理层在矿业资源开发领域具有丰富的运作经验，看好实达集团业务在矿业领域的发展前景，积极参与本次非公开发行，以便双方未来在矿业领域进一步加强合作，并协助实达集团稳步推进和扩大资源储备能力和开采能力，共同推动实达集团矿产资源开采业务的发展。
通过本次交易，实达集团向北京昂展置业有限公司和中色科金两家公司非公开发行股票。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
其中，中色科金本次认购股份数量为26,463,700股，占本次发行后总股本的5.47%。
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后用于收购贵州龙佳和王巍合计持有的顺山矿业100%的股权、贵州龙佳持有云峰有限15%的股权以及收购完成后用于开展矿区勘探及补充标的公司流动资金。本次发行完成后，实达集团业务范围将在现有的有色金属贸易、房地产、打印机制造等的基础上，增加矿产资源开发业务。实达集团将形成新的利润增长点，实达集团的可持续经营能力得到进一步增强。
二、未来股份增减持计划
截止本报告书签署日，除拟通过此次发行股份购买资产方式持有实达集团的股份外，信息披露义务人暂时没有计划在未来12个月内继续增持实达集团的股份或处置已拥有的股份。
第三节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有实达集团权益变动的情况
本次权益变动前，信息披露义务人没有持有实达集团股份。
本次权益变动后，信息披露义务人持有实达集团26,463,700股，占总股本的5.47%。
二、本次权益变动的主要情况
实达集团拟向百善仁和和中色科金两家企业非公开发行股票。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
2014年2月28日，实达集团与中色科金签订了附条件生效的《股份认购合同》。
2014年9月29日实达集团与中色科金签署了股份认购合同的补充合同。上述协议的主要内容如下：
（一）发行对象
中色科金作为本次发行对象之一，本次发行的认购意向是不可撤销的。
（二）认购方式和认购数量
本次非公开发行的股票数量为132,201,405股。其中，中色科金认购股份数量为26,463,700股。
若实达集团股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
（三）认购价格及支付方式
本次非公开发行的定价基准日为实达集团第七届董事会第三十次会议决议公告日（2014年3月1日），本次发行价格确定为4.27元/股，不低于定价基准日前二十个交易日实达集团A股股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。若实达集团股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
在本次非公开发行获得中国证监会核准且发行对象收到实达集团发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，发行对象应以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构为实达集团本次非公开发行所专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入实达集团本次非公开发行募集资金专项存储账户。
（四）标的股票的锁定期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上证所的有关规定执行。
（五）滚存利润的安排
本次发行前实达集团滚存的未分配利润将由本次发行完成后的实达集团新老股东共同享有。
三、已履行及尚未履行的批准程序
本次发行方案已经2014年2月28日和2014年9月29日召开的实达集团第七届董事会第三十次会议、第八届董事会第五次会议审议通过。
本次非公开发行尚需实达集团股东大会审议通过。
本次非公开发行尚需呈报中国证监会核准，在获得中国证监会核准批复后，实达集团将向上证所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行与上市事宜，履行本次非公开发行股票的相关程序。
四、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
截至本报告书签署日，信息披露义务人最近一年及一期内不存在与上市公司之间的重大交易情况，亦无在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安排。
五、信息披露义务人通过本次交易取得的股份的权利限制情况
信息披露义务人承诺：因本次非公开发行获得的实达集团股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
除上述承诺外，信息披露义务人持有的实达集团股份不存在其他权利限制情况。
第四节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人最近一年及一期内不存在与上市公司之间的重大交易情况，亦无在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安
排。
第五节其他重大事项
一、截至本报告书签署日，信息披露义务人无需要披露的其他重大
事项
本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。
二、信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：贵州中色科金矿业科技有限公司
法定代表人（签字）： 唐诗佳
签署日期：2014年9月29日
第六节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照及税务登记证；
2、信息披露义务人的执行董事及其主要负责人的身份证明文件；
3、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
名称：福建实达集团股份有限公司
查阅地址：福建省福州市洪山园路68号省招标大厦A座6层
联系人：周凌云
联系电话：0591－83709680
指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
指定信息披露网站：www.sse.com.cn
附表
简式权益变动报告书
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|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|福建实达集团股份有限公司|上市公司所在地|福建|
|股票简称|实达集团|股票代码|600734|
|信息披露义务人名称|贵州中色科金矿业科技有限公司|信息披露义务人注册地|贵州省贵安新区政务服务大厅2楼办公室|
|拥有权益的股份数量变化|增 加 √ 减 少 □不变，但持股人发生变化 □|有 无 一 致 行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否√|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国 有 股 行 政 划 转 或 变 更 □ 间 接 方 式 转 让 □取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定 □ 继承 □赠与 □ 其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股票持股数量：0股持股比例：0%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：人民币普通股票变动数量：26,463,700股变动比例：5.47%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 √|||

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|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债 提 供 的 担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是√ 否 □本次权益变动经上市公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准和中国证监会核准。|
|是否已得到批准|是 □ 否 √|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
（本页无正文，为《福建实达集团股份有限公司简式权益变动报告书》的签章页信息披露义务人：贵州中色科金矿业科技有限公司
法定代表人（签字）： 唐诗佳
签署日期： 2014年9月29日