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证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-032债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 12日收到公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）关于减持股份的告知函，电气电缆集团于 2015年 5月 11日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 41,000,000股，占公司总股本 939,635,488股的4.36%。
本次减持后电气电缆集团持有公司股份 420,090,812股，占公司总股本的44.71%，仍为公司的控股股东。本次减持不会引起控股股东和实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元）|||||
|电气电缆集团||大宗交易||2015年5月11日||20.50||41,000,000||4.36||
|合计||——||——||——||41,000,000||4.36||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||（股）||比例（%）||（股）||比例（%）|
|电气电缆集团||合计持有股份||461,090,812||49.07||420,090,812||44.71||
|||其中：无限售条件股份||396,011,938||42.14||355,011,938||37.78||
|||有限售条件股份||65,078,874||6.93||65,078,874||6.93||

注：截至2015年5月11日，电气电缆集团所持股份中质押股份42,718,500股，占公司总股本的4.55%。
二、其他相关说明
1. 2015年5月7日，公司披露了《关于控股股东拟减持股份的提示性公告》(公告编号：2015-029)，公司控股股东电气电缆集团拟自2015年5月6日起12个月内，通过协议转让、证券交易系统大宗交易等方式减持不超过公司股份总数12.77%的公司股票，本次减持符合上述减持计划。
2.本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3.电气电缆集团未做出过最低减持价格的承诺。
4.电气电缆集团曾作出的全部股份锁定承诺及履行情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||限售股||||承诺及追|
||序号||份持有||承诺及追加承诺内容||加承诺的|
||||人名称||||履行情况|
|1||电气电缆集团||2011 年 10 月 17 日，在公司发布的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中，电气电缆集团承诺其所认购的万马电缆股份的锁定期限为：自2011年10月18日起36个月内不得转让。||履行完毕||
|2||电气电缆集团||2011 年 10 月 20 日，公司发布《关于控股股东增持公司股份的公告》，公司控股股东电气电缆集团于 2011 年||履行完毕||

|||||
|-|-|-|-|
|||10 月 19 日通过二级市场增持公司股份 860,721 股，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。||
|3|电气电缆集团|2012 年 10 月 22 日，公司发布《关于控股股东完成增持公司股份的公告》，“2011年10月19日，电气电缆集团通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份860,721股，占公司总股本的0.20%。本次增持前，电气电缆集团持有公司 245,034,800 股股份，占公司股份总额的 56.77%。本次增持后，电气电缆集团持有公司245,895,521股股份，占公司股份总额的56.97%。在电气电缆集团实施本次增持公司股份期间，公司于 2012 年 3月27日实施了2011年利润分配方案，在进行现金分红的同时，以资本公积每10股转增8股，电气电缆集团持有公司股份变更为442,611,938股。”公司于2012年10月19日接到控股股东电气电缆集团的通知，其自2011年10月19日开始增持公司股份的行为已经完成。电气电缆集团在该公告中承诺：在增持行为完成后6个月内不减持其持有的公司股份。|履行完毕|
|4|电气电缆集团|2013 年 7 月 11 日，公司发布《首次公开发行前已发行股份解禁日期顺延的提示性公告 》，电气电缆集团追加承诺一年限售期期满，但因公司 2012 年实施重大资产重组，根据《上市公司收购管理办法》第七十四条“在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让”的有关规定，电气电缆集团所持有的公司首发前股份之限售期顺延至 2013 年 11 月6 日。|履行完毕|
|5|电气电缆集团|2012年11月5日，在公司发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中，电气电缆集团及实际控制人张德生承诺：“本次所认购万马电缆发行的股份，自股份上市之日起三十六个月内不转让。”|严格履行中|

电气电缆集团严格履行以上承诺，本次减持未违反上述股份锁定承诺。
三、备查文件
1.《电气电缆集团关于减持股份的告知函》
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 5月 13日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-057
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
截止本次减持股份计划公告日（即2019年 3月 14日），上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）、刘涛先生分别持有安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 19,488,000股和 11,110,907股，占本公司总股本的14%和7.98%。
减持计划的主要内容：
公司于 2019年 3月 14日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-008）（以下简称“减持计划公告”）。减持计划公告披露了公司持股5%以上的股东复星医药产业计划拟自本公告之日起 15个交易日（即 2019年 4月5日）之后 6个月内以集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 8,352,000股（占本公司总股本比例6%）；刘涛先生拟自本公告之日起 15个交易日（即 2019年 4月 5日）之后 6个月内以集
中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,700,000股（占本公司总股本比例1.94%）。
公司于2019年 7月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股5%以上股东减持计划进展的公告》（2019-040），对减持计划实施期间时间过半进展等情况进行了披露。
截至本公告披露日，本次减持计划期限已全部届满。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划的实施情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
截止 2019年 9月 30日收市，上述股东具体实施减持计划情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元）|减 持 股 数（股）|占总股本比例|
|复 星 医 药产业|集中竞价|2019.4.29至2019.9.27|15.99|1,989,100|1.42%|
||大宗交易|-|0|0|0.000%|
|刘涛|集中竞价|2019.4.9至2019.9.24|16.51|1,329,535|0.955%|
||大宗交易|-|0|0|0.000%|

二、减持前后持股的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|复星医药产业|合计持有股份|19,488,000|14|17,498,900|12.57|
||其中：无限售条件股份|19,488,000|14|17,498,900|12.57|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|刘涛|合计持有股份|11,110,907|7.98|9,781,372|7.03|
||其中：无限售条件股份|11,110,907|7.98|9,781,372|7.03|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、相关说明及风险提示
1、本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
2、减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持股份数量，其减持计划期限已届满。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
复星医药产业、刘涛先生的《关于减持股份计划实施进展的通知函》
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-72号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日、2018年 9月 14日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》。公司决定使用回购金额不低于人民币 1.00亿元且不超过 2.00亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过每股 25.00元（含 25.00元/股），回购股份拟用于股权激励计划或依法注销减少公司注册资本。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的有关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2018年10月9日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 396,000股，占公司总股本的0.07%，最高成交价为16.72元/股，最低成交价为16.37元/股，支付的总金额为6,571,759.68元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2019—014深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：60万元–120万元|盈利：55.42万元|
||比上年同期下降：208.26%-316.53%||
|基本每股收益|亏损：0.0011元-0.0022元|盈利： 0.0010元|

注：上述表格中的“万元”、“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动原因主要是本期营业额下降等原因所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中予以详细披露。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2014－54
云南罗平锌电股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议于2014年7月24日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于 2014年 7月 30日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2014年7月30日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、关于《公司向华夏银行昆明红塔支行申请人民币1.25亿元一年期组合授信》的议案
为解决公司生产经营所需的流动资金，公司拟向华夏银行昆明红塔支行申请人民币1.25亿元组合授信额度，有效期限为一年，用于公司生产经营所需流动资金周转。
经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2014年7月30日
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 1 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-065南方中金环境股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本《战略合作协议》仅为南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）与中国一冶集团有限公司（以下简称“中国一冶”）就共同合作参与PPP项目事宜达成的初步合作共识，具体合作事项需双方根据实际情况共同协商后确定。
2、本次签订的战略合作协议尚未确定具体项目，暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、公司最近三年披露的框架协议均在正常推进中。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2016年10月14日，中金环境与中国一冶在武汉签署《战略合作协议》，双方正式建立合作伙伴关系。中国一冶是世界500强企业中国中冶控股的国有特大型企业，拥有建筑工程、冶金工程施工总承包双特级；市政公用工程、公路工程机电工程施工总承包壹级以及钢结构、地基基础工程专业承包壹级资质。中金环境是一家致力于城市环境治理领域的大型综合性环保企业，拥有集环境咨询、建筑设计、景观设计、市政设计、环保设计、环境治理、环保设施运营管理、环保项目投资、环保设备制造与技术研发于一体的业务体系。此次合作有利于落实国家政策，符合国有企业改革方向，有助于双方优势互补，实现协同效应。
2、协议对方的基本情况
中国一冶隶属世界五百强企业中冶集团，注册资本为126431.65万人民币，
法定代表人为宋占江，是以工程总承包、房地产开发、装备制造为主营业务的现代化大型企业和国家高新技术企业。中国一冶与公司不存在关联关系，未以直接或间接形式持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
3、本协议为框架性协议，待签订具体的合同时，将根据涉及的金额，提交相应的决策机构进行审议决策程序。
二、协议的主要内容
1、合作范围及模式：
对于中国一冶已中标的PPP项目，双方开展项目投资与项目实施合作。
2、权力与义务：
中国一冶负责协调有关部门为公司参与项目投资与项目实施提供条件，中金环境负责合作范围内的项目融资和项目实施，实施内容主要包括项目前期咨询、设计及相关工程。
3、协议的生效条件、生效时间、有效期限，以及协议各方的违约责任等:
具体细节需双方根据实际项目共同协商后确定。
三、对上市公司的影响
公司作为民营企业，与中国一冶联合投资实施PPP项目，能为国企改革提供新的有效载体与发展动力，有利于双方优势互补，实现协同效应。随着“美丽中国”概念的提出，《国家新型城镇化规划（2014-2020）》的出台，中国一冶将凭借其强大的基础建设实力在中国新型城镇化进程中大有可为；公司也将凭借在环保领域的全产业链获得飞速发展，为公司带来更好的业绩回报。
四、重大风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》属于合作框架协议，具体合作事项需双方根据实际情况共同协商后确定，并履行必要的内部决策程序，因此尚存在不确定性，暂时无法预计对公司经营业绩产生的影响。
2、截至本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议进展情况如下：
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||序号||协议对方||协议名称||披露日期||进展情况|
|1||安讯能水务公司||《战略合作协议》||2014年7月23日||正在履行||
|2||郭少山、朱安敏||《投资框架协议》||2015年11月10日||已完成||
|3||隆化县人民政府||《河北省承德市隆化县自来水及污水厂PPP项目合作框架协议》||2015年11月24日||正在履行||
|4||隆化县人民政府||《河北省承德市隆化京津水源涵养地七家茅荆坝区域环境综合治理PPP项目合作框架协议》||2015年11月24日||正在履行||
|5||北京中核全联投资管理有限公司||《框架性协议》||2016年1月20日||正在履行||

3、公司于2015年11月完成发行股份购买资产并募集配套资金事宜，控股股东沈金浩先生承诺在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易完成后12个月内不以任何方式进行转让，包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购该股份；因上市公司送红股、转增股本而新增的股份，亦遵守上述承诺。以上承诺将在未来三个月内到期，截至目前，公司未收到相关股东拟减持公司股份的通知。
五、备查文件
公司与中国一冶集团有限公司签订的《战略合作协议》
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2016年10月17日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-051天舟文化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年 1月 25日（周三）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，停牌期间，公司于 2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 29日、4月 1日、4月 11日、4月 18日、4月 28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、2017-017、2017-018、2017-021、2017-024、2017-028、2017-036、2017-042、2017-044、2017-046、2017-048、2017-049），于 2月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011）。2017年 3月 21日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，
并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-020）。经公司 2017年 3月 31日召开的第三届董事会第三次会议以及 2017年 4月 21日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
目前，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将根据相关规定并结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项的进展情况；及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-007债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于 2018年 10月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-062），持有本公司股份84,642,836股（占本公司总股本的11.11%）的公司董事李再荣先生，计划在上述公告之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持本公司股份。李再荣先生计划减持不超过 22,863,307股（占公司总股本比例3.00%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2018年 12月 24日，公司收到董事李再荣先生提交的《关于股份减持计划实施进展告知函》，李再荣先生减持计划的减持时间已过半。公司于 2018年 12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：2018-073）。
2019年1月25日，公司收到董事李再荣先生提交的《关于股份减持计划实施完成告知函》，李再荣先生已完成本次减持计划。现将减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（股/元）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李再荣|集中竞价交易|2018/11/15—2019/01/14|7.23|7,544,870|0.99|
||大宗交易|2018/12/21—2019/01/25|7.08|9,785,800|1.28|
|合计||||17,330,670|2.27|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李再荣|合计持有股份|84,642,836|11.11|67,312,166|8.83|
||其中：无限售条件股份|20,098,038|2.64|12,751,315|1.67|
||有限售条件股份|64,544,798|8.47|54,560,851|7.16|

三、其他相关说明
1、李再荣先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定；
2、李再荣先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致且在计划之内。截至本公告披露之日，李再荣先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划实施完成。
3、李再荣先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响；
四、备查文件
1、李再荣先生《关于股份减持计划实施完成告知函》；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
2019年度第二次临时股东大会决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-077荣科科技股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2019年7月 30日（星期二）下午14:00
2、会议地点：公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长梁荣
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司股份 148,719,942股，占公司股份总数的26.8565%。其中：现场出席的股东及股东代表共计 4人，代表公司股份 148,712,442股，占公司股份总数的26.8552%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人，代表公司股份 7,500股，占公司股份总数的0.0014%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计1人，代表公司股份7,500股，占公司股份总数的0.0014%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
2019年度第二次临时股东大会决议公告二、议案审议表决情况
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
议案1、《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意148,712,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；
反对7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对票7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意148,712,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；
反对7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对票7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意148,712,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；
反对7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对票7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意148,712,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；
2019年度第二次临时股东大会决议公告反对7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对票7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、胡政生律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效”。
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二○一九年七月三十日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-112广州阳普医疗科技股份有限公司
关于披露 2015年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2015年10月22日广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2015年第三季度报告》定于2015年10月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年10月23日
安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事
关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司控股子公司购买资产暨关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易符合公司控股子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司的生产
经营需求，交易双方以评估机构出具的评估报告为依据，协调确定交易价格，定价公允合理，相关事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司及聚隆启帆的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
袁天荣
二〇一八年十月二十九日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李鑫
二〇一八年十月二十九日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李朝阳
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-091
河南华英农业发展股份有限公司
关于 2015年度非公开发行 A股股票预案修订的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
重要提示：
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“华英农业”）于2015年10月19日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》等议案。根据公司2014年度股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、《公司2015年度非公开发行股票预案）》（修订）具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、《公司2015年度非公开发行股票预案）》的修订情况
（一）因调减北京中融鼎新投资管理有限公司认购数量对预案进行的修订
公司对北京中融鼎新投资管理有限公司认购本公司2015年度非公开发行股票的认购数量和认购金额进行了调整：北京中融鼎新投资管理有限公司拟现金认购本次非公开发行股票的出资额由人民币
29,999.93万元调整为人民币20,935.00万元，认购数量由不超过3,797.46万股（含3,797.46万股）调整为不超过2,650万股（含2,650万股）。
（二）因公司员工持股计划（草案）修订而对预案进行的修订
经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司2015年度员工持股计划认购金额由不超过15,010万元调整为不超14,773万元，认购股票数量由不超过1,900万股调整为不超过1,870万股。其中，参与员工持股计划的董事、监事和高级管理人员调整为曹家富、闵群、张家明、李远平、李世良、胡志兵、胡奎、刘明金、汪开江、范俊岭共10人，认购金额由4,980万元调整为4,743万元。
除董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的员工人数及认购金额不调整。
二、更新披露情况
公司对修订后的非公开发行股票预案、非公开发行募集资金使用的可行性分析报告进行了公告，详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度非公开发行股票预案（修订）》、《公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告
（修订）》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-056
广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-032）。停牌期间，公司按照深圳证券交易所的相关规定每5个交易日发布《关于重大资产重组的进展公告》。经深圳证券交易所批准，公司于2015年6月11日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-042），公司股票预计延期至2015年8月11日复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2015年8月11日前披露重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司2019年10月 25日召开的第三届董事会第九次会议，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们认真履行独立董事的工作职责，现就相关审议事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事：陶礼钦、张福利、黄法2019年10月28日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2019-013湖北广济药业股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定:“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准”。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
鉴于上述情况，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-036湖南中科电气股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月14日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2018年8月24日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2018年半年度报告》及其摘要对外报出。
湖南中科电气股份有限公司《2018年半年度报告》及其摘要刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-033
阳光城集团股份有限公司
关于子公司迅腾博房地产与万家共赢
委托贷款融资事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第五十七次会议及2013年第十一次临时股东大会审议通过，万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢资产”、“委托人”）与公司合作，代表委托人向公司控股子公司上海迅腾博房地产开发有限公司（以下简称“迅腾博房地产”、“借款人”，公司合并持有其51%权益，福州市鑫益博投资有限公司（以下简称“鑫益博投资”）持有其49%权益）提供总额不超过17亿元的资金，用于公司所属迅腾博房地产浦东新区川沙项目，该等借款资金包括万家共赢资产受让鑫益博投资100%股权的对价款 0.1亿元以及委托人向迅腾博房地产提供的股东委托贷款16.9亿元（上述融资事项简称“本次交易”）。
本次交易由公司提供连带责任担保。
为进一步提高公司运营效率，降低资金使用成本，优化公司资金使用结构，截至 2014年 3月 24日，公司及迅腾博房地产已向万家共赢资产提前归还上述股东贷款 16.9亿元；同日万家共赢资产向迅腾博房地产发出《股权回购通知书》，通知公司及迅腾博房地产办理回购万家共赢资产（代表万家共赢川沙阳光城专项资产管理计划）持有的鑫益博投资100%股权的有关手续，并按约支付全部股权回购价款人民币0.1亿元。本公司及迅腾博房地产将按约定立即支付上述股权回购价款0.1亿元，并配合相关各方做好该等股权回购的有关手续。本次委托贷款提前归还及股权回购事项有关手续完成后，鑫益博投资将纳入公司合并会计报表范围。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-272
渤海租赁股份有限公司
关于债券更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行面值不超过 40亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]【2354】号”文核准。（以下简称“本次债券”）。
本次债券分期发行，本期为第五次发行。由于债券发行跨年度，且公司名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”，因此本次债券名称由“渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“渤海租赁股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券”，本期名称确定为“渤海租赁股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）”。本期债券的存续期为 3年，本期债券发行规模为不超过3.19亿元。债券简称为“18渤租05”。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《渤海金控投资股份有限公司与长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《渤海金控投资股份有限公司 2017年面向
合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》、《北京大成律师事务所关于渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之法律意见书》及补充法律意见书、《渤海金控投资股份有限公司与长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》等。
特此说明。
（以下无正文）
渤海租赁股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《债券更名公告》之盖章页）
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-025深圳市大富科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013年 3月 28日在中国证监会指定信息披露网站上披露了2013年年度报告及相关公告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年4月4日（星期三）下午15:00-17:00在深圳信息有限公司提供的网上平台举行本公司2013年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙尚传先生，独立董事耿建新先生，总经理杜德强先生，董事会秘书林晓媚女士，财务总监郭淑雯女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-67
深圳市农产品股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,200万元至2,400万元|盈利：1,015.54万元|
|基本每股收益|亏损：约0.00707元至0.01414元|盈利：0.0060 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司财务费用同比上年同期增加，主要系银行贷款利率有所上升；
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司根据经营情况初步测算做出，具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年七月十四日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—022江苏百川高科新材料股份有限公司
关于公司员工持股计划的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月23日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018年 1月 10日召开的 2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<江苏百川高科新材料股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年12月25日及2018年1月11日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司员工持股计划专户华澳•臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划通过大宗交易和集中竞价交易方式累计买入公司股票12,732,600股，占公司总股本的2.46%，成交金额合计为97,564,473.92元，成交均价为7.66元/股。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年3月30日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司本次非公开发行股票的对象陈合林、林菊香、陈灵巧、兴证资管鑫众—爱仕达1号定向资产管理计划（由浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划认购）（以下简称“爱仕达 1号计划”）、兴证资管鑫众 12号集合资产管理计划（主要由公司经销商及其核心成员认购）（以下简称“鑫众12号计划”）为公司的关联方，本次非公开发行涉及关联交易。我们对关联交易意见如下；
1、发行对象陈合林、林菊香、陈灵巧、爱仕达1号计划、鑫众12号计划符合公司本次非公开发行股票认购对象资格；
2、定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
3、同意本次关联交易，并同意提交至公司董事会、股东大会审议。
黄智： 陈玲： 蓝发钦：
二〇一五年三月五日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-104汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于计提 2017年半年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月16日审议通过了《关于计提2017年半年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2017年6月30日应收账款、其他应收款和长期应收款（含一年内到期的长期应收款）资产项目进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款和长期应收款（含一年内到期的长期应收款），计提资产减值准备共计517.43万元。具体为：
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|项目|年初余额（元）|本期计提（元）|本期减少（元）|年末余额（元）|
|坏账准备|74,526,400.72|5,494,975.32|0.00|80,021,376.04|

注：上表中本期计提金额5,494,975.32元，与本公司合并利润表中资产减值损失金额5,174,338.14元相比，差异为320,637.18元，系本期新购子公司深圳星海太平洋影业有限公司于收购日账面累计计提的坏账准备，故不影响本期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2017年半年度营业利润517.43万元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（含一年内到期的长期应收款）账面余额计提的坏账准备共计517.43万元。
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大是指应收款项余额前五名
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类账龄分析法组合
似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计
提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
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|应收账款计提比例（%）|
|5|
|10|
|20|
|50|
|50|
|100|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收单项计提坏账准备的理由
款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值坏账准备的计提方法
的差额计提坏账准备，计入当期损益。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第三届董事会第一次会议和第三届监事
会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2017年8月16日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于计提2017年半年度资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，同意公司对基于合并报表层面应收账款、其他应收款和长期
应收款（含一年内到期的长期应收款）账面余额计提的坏账准备共计517.43万
元。董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司对应收账款和其他应收款计提减值准备是基于能够公允的反映公司的资产状况而进行的决策，符合公司生产经营情况。通过与公司财务部门沟通，我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序，同意公司本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于计提2017年半年度资产减值准备的议案》，同意公司对基于合并报表层面应收账款、其他应收款和长期应收款（含一年内到期的长期应收款）账面余额计提的坏账准备共计517.43万元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、其他
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例为13.53%。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年八月十六日