Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2017-036 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于出售对外投资股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易风险：公司全资子公司中路实业会同英内物联的其他股东与科大智能签订股权出售协议。科大智能本次发行股份购买英内物联100%股份涉及重大资产重组，尚需获得中国证监会核准，本次交易存在重大不确定性，敬请广大投资者高度关注。
本次交易未构成关联交易
本次交易不构成重大资产出售
本次交易尚需提交本公司临时股东大会审议
一、交易概述
（一）中路股份有限公司（以下称公司或本公司）全资子公司上海中路实业有限公司（以下简称中路实业）会同上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称英内物联）的其他股东与科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）签订股权出售协议，科大智能拟以初步估值9亿元对价收购英内物联100%股权。
（二）本次交易尚需提交本公司临时股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、科大智能为股份有限公司，在深圳证券交易所创业板上市，住所为中国上海，法定代表人为黄明松，注册资本为7.3亿元人民币，经营范围为人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务及机器人。
2、科大智能近三年来发展良好。
3、除本次中路实业持有的英内物联28.05%股权拟向科大智能出售外，科大智能与本公司及子公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
4、科大智能最近一年又一期的主要财务指标：2016年度经审计的资产总额为487690.44万元，净资产为365584.81万元，每股净资产为5.02元，实现营业收入173398.50万元，净利润 27673.49万元；2017年半年度未经审计的资产总额为 528579.93万元，净资产为 377262.86万元，每股净资产为 5.18元，实现营业收入 92114.36万元，净利润 10024.62万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、英内物联为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），在新三板挂牌转让（代码为837970），住所为上海市浦东新区宣桥镇宣春路164号,法定代表人为李杏明，注册资本为5295万元人民币，经营范围为从事物联网科技专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子识别产品及配套设备领域内的技术研究、技术开发，生产及销售电子标签，销售电子产品，从事货物及技术进出口业务，主要股东为煜科投资、中路实业、上海长盈股权投资中心（有限合伙）、康敏、李杏明、沈涓梅、上海浦东科技金融服务有限公司、南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）、上海企隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2、中路实业持有的英内物联股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
营业收入14925.99万元，净利润1807.42万元。英内物联2017年半年度财务报告尚在审计中。
4、2016年7月25日，英内物联在全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌公开转让，证券代码：837970。
5、2016年度为英内物联提供审计的是华普天健会计师事务所（特殊通合伙），该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
四、交易合同或协议的主要内容
中路实业会同英内物联的其他股东与科大智能签订股权出售协议，科大智能拟以初步估值9亿元对价收购英内物联100%股权，科大智能将以非公开发行股票（占交易对价的88%）和现金（占交易对价的12%）相结合的方式作为本次交易的对价。中路实业持有英内物联28.05%股权交易对价为 252,407,932.01元，将获得科大智能 1,243.3888万股，交易完成后中路实业获得的科大智能股票将限售 12个月或至 36个月，中路实业将共同对英内物联2017年度盈利4,500万元和2018年度盈利6,500万元作出承诺，如果英内物联未完成盈利承诺，中路实业将与李杏明、煜科投资共同以现金补足英内物联2017年度盈利、以股票补足英内物联2018年度盈利。
公司董事会已授权管理层在股东大会召开前,先行签订有关协议。目前该项交易正式协议已签署,本次交易尚需提交本公司临时股东大会审议。科大智能本次发行股份购买英内物联100%股份涉及非公开发行重大资产重组尚需获得中国证监会核准，本次交易存在重大不确定性。
五、对公司的影响
中路实业所持有的英内物联28.05%股权交易对价为2.5241亿元，分别占本公司合并报表2016年末经审计总资产和净资产的25.00%、42.80%；中路实业所持有的英内物联28.05%股权所对应的营业收入为 0.74亿元，占本公司 2016年度经审计合并报表营业收入的10.86%，此项交易未构成重大资产出售。
本公司财务合并报表显示，中路实业所持有的英内物联28.05%股权账面价值为9804.15万元（截止2017年6月30日），该部分股权原始投资价为3995.94万元，本次交易差价收益预计将超过本公司2016年度经审计净利润的50%。本次交易完成后，中路实业所获得的科大智能股票将限售12个月或至36个月并将以公允价值计量。如果英内物联未完成盈利承诺，本公司将以现金或股票补足英内物联盈利，将直接影响本公司综合收益。
英内物联审计评估完成将及时予以披露，本次交易将提交本公司临时股东大会审议，科大智能本次发行股份购买英内物联股份尚需获得中国证监会核准，本次交易存在重大不确定性。
六、风险提示
本次交易尚需提交本公司临时股东大会审议；英内物联2017年度、2018年度盈利目标能否如期完成；科大智能本次发行股份购买英内物联100%股份涉及重大资产重组尚需获得中国证监会核准，本次交易存在重大不确定性。
七、附件
中路股份有限公司关于八届三十二次董事会（临时会议）相关事项的独立意见
八、备查资料
（一）八届三十二次董事会（临时会议）决议
（二）科大智能发行股份及支付现金购买资产协议
特此公告
中路股份有限公司董事会签发: 二〇一七年九月二十一日
大唐电信科技股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及中国证监会和中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2013年对外担保情况进行了审核，我们认为：
1、截至报告期末，公司累计对外担保余额 575,113,061.71元。公司对控股子公司提供担保均履行了相应的审批程序，对超过公司最近一个会计年度经审计合并报表净资产50%以上的担保以及对资产负债率超过70%的担保对象的担保均经公司董事会及股东大会审议批准，合法合规履行了审批程序及信息披露义务，符合56号文和120号文的规定。
2、截至报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情况，没有为任何非法人单位和个人提供担保的情况，没有损害公司和全
体股东利益的行为。
3、公司对外担保的决策程序符合相关现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定。信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险得到了充分的揭示。
独立董事：王克齐、张英海、王瑞华2014年4月16日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-072
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议采用现场及通讯的方式召开。会议通知于 2018年 11月 1日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购佛山市创兆宝智能包装设备有限公司80%股权的议案》
具体内容详见公司于 2018年 11月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于收购佛山市创兆宝智能包装设备有限公司80%股权的公告》（公告编号:2018-071）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述事项发表同意的独立意见。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：2015-068
山东新华医疗器械股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年度职工代表大会第二次会议于2015年11月2日上午在公司三楼报告厅召开，本次职工代表大会应到职工代表 226人，实际到会 207人，会议由工会主席王世平先生主持，符合职工代表大会的有关规定。
与会职工代表对《山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划》(草案)进行了认真的讨论，会议通过举手表决的方式，审议通过了《山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划》(草案)，认为公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司通过职工代表大会充分征求了员工对实施员工持股计划的意见，公司员工普遍认为公司按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－066浙江菲达环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 9月24、25、28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东函证，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年9月24、25、28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经自查，并向公司控股股东函证：
1、公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、公司及其控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。有关公司信息以在上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2015年9月29日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-071证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于与北京大学光华管理学院
签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署概况
2015年 8月 13日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“鹏博士”)与北京大学光华管理学院（以下简称“北大光华学院”）签署《战略合作协议》。双方经友好协商，本着“合作共赢、共同发展、共享优势资源、共用优势品牌”的原则，决定建立战略合作伙伴关系，在品牌、技术、师资及宽带资源整合领域等方面进行全面合作。
二、协议主要内容
甲方：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
乙方：北京大学光华管理学院
（一）合作内容
1.甲方为乙方提供MPLS VPN虚拟专用网络服务，支持乙方建设远程网真教室，全面提升光华管理学院现代化教学水平，完善软硬件设施，让学员拥有更好的学习体验。
2.乙方为甲方提供教室冠名等品牌宣传，甲方冠名期间，乙方同意向甲方提供其拥有的部分宣传资源。
（二）合作期限
自本协议签订之日起双方合作期限为五年。合作期限届满前 60日，双方可协商延长合作期限。
（三）双方权利与责任
1.甲方在北京、上海、西安三地教学基地网络连接提供必要的施工、安装、
调试；配合乙方提供在校园报告厅展示的甲方标识及其他资料；在使用期间，甲方对网络进行维护，确保网络的正常使用。
2.乙方将以双方认为适当的形式予以宣传合作对应的项目。包括以鹏博士命名相关讲堂教室、标注鹏博士名称及logo等。
（四）本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。本协议自双方法定代表人或其授权代表人签字并盖章之日起生效，有效期五年。
三、对本公司的影响
在云管端一体化战略思路指导下，公司通过自主研发基于 4K极清内容平台和智能终端设备，基本完成了OTT平台的构建，正加速向互联网综合运营商转型，转型的战略之一就是在教育行业的重度垂直，利用自身互联网基础设施和技术优势，与市场领先的教育机构紧密合作，整合教育内容，通过高速稳定的超宽带连接、布局广泛的数据中心集群及云平台，为教育机构提供高清视频直播的互动教育运营平台和在线教育整体解决方案。公司推出的“鹏云课堂”产品，涵盖直播教室、O2O教室、私塾一对一、网校等产品形式，集“极清直播，多屏合一，全程互动，真人大屏”于一体，沉浸感强，学生随时随地可以利用电视、手机、pad或pc来学习，是在线教育领域产品创新的一个亮点。
北京大学光华管理学院依托北京大学深厚的历史底蕴和文化积淀，在科研水平、师资建设、人才培养、国际合作等方面位居国内经济管理学院前列。公司与北京大学光华管理学院建立战略合作伙伴关系，在品牌、技术、师资、带宽资源等方面开展全面合作，有利于公司立足于超宽带应用及内容，更好地整合教育资源，拓宽合作范围，彰显公司在教育行业服务能力、树立行业标杆、扩大品牌宣传，更好更快地推广公司智慧教育增值服务，符合公司发展战略。
四、备查文件
公司与北大光华学院签署的《战略合作协议》。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015年8月13日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-027江西沃格光电股份有限公司
关于控股股东进行股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月10日接到本公司控股股东易伟华先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，现将相关情况公告如下：
一、股权质押的具体情况
1、易伟华先生将其持有的本公司限售流通股12,270,000股质押给华西证券股份有限公司，并于2019年7月10日办理完上述股权质押登记手续，质押期限自2019年7月10日起至质押登记解除之日止。
2、截至本公告日，易伟华先生直接持有公司股份25,834,251股，通过新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 83,807股，合计持有公司股份 25,918,058股（全部为有限售条件流通股，限售期为自公司股票上市之日起至36个月届满），占公司总股本的27.40%。本次质押后，易伟华先生累计质押本公司股份 12,270,000股，占其合计持股总数的47.34%，占公司总股本的12.97%。
二、相关风险提示及应对措施
本次股权质押用于易伟华先生个人的经营性需求。易伟华先生的个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。若出现风险，易伟华先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对风险。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2015-15
四川西昌电力股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月29日9点30分
召开地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月29日
至2015年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度报告及摘要|√|
|2|2014年度董事会工作报告|√|
|3|2014年度监事会工作报告|√|
|4|2014年度独立董事述职报告|√|
|5|2014年度利润分配方案|√|
|6|2014年度日常关联交易完成情况及2015年度日常关联交易计划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2015
年4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600505|西昌电力|2015/4/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年4月28日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。
3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
六、 其他事项
1、本次股东大会食宿、交通费用自理。
2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室。（四川省西昌市胜
利路66号）。
联系人：谭卫国、窦明
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2015年4月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西昌电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度报告及摘要||||
|2|2014年度董事会工作报告||||
|3|2014年度监事会工作报告||||
|4|2014年度独立董事述职报告||||
|5|2014年度利润分配方案||||
|6|2014年度日常关联交易完成情况及2015年度日常关联交易计划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2016-036
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月19日
(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,195,266,387|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.702|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长朱旻先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方
式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事汪一兵由于工作原因未能出席现场会议，独立董事黄速建因出国未能出席现场会议。
2、公司在任监事 4人，出席3人，监事魏晶由于工作原因未能出席现场会议。
3、董事会秘书鲍江钱先生出席现场会议，部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,195,266,387|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于董事、监事2015年度薪酬兑现的议案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,195,236,587|99.999|29,800|0.001|0|0|

3、议案名称：《关于选举监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,195,097,087|99.995|139,500|0.004|29,800|0.001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修改公司章程的议案》|156,967,495|100|0|0|0|0|
|2|《关于董事、监事2015 年度薪酬兑现的议案的议案》|156,937,695|99.981|29,800|0.019|0|0|
|3|《关于选举监事的议案》|156,798,195|99.892|139,500|0.089|29,800|0.019|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡俊杰、阮曼曼
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年8月20日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2014-062烟台园城黄金股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）于2014年10月13日发布了《重大资产重组停牌公告》（详见公司 2014-061号公告），经与有关方面论证和协商，公司拟进行非公开发行股票购买资产的重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年 10月14日起继续停牌30日。
目前，公司已聘请相应的中介机构积极地推进各项工作。同时公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，在公司股票停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登公告后复牌。
鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-050福建睿能科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年7月30日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议通知已于2018年7月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事5人，公司独立董事林兢女士、吴飞先生因公务出差，授权委托独立董事林晖先生代为行使表决权，公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会及其董事保证公司2018年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
二、审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司董事会同意公司继续使用不超过40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长杨维坚先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会决定于2018年8月16日（星期四）下午14:30在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—013号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
监事会关于公司 2018年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，并发表如下意见：
一、公司对激励对象的公示情况
公示内容：《公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》
公示时间：2018年1月9日至2018年1月18日
公示方式：公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》外，亦在公司内部公示了《公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》。
反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式向监事会进行反馈，并对相关反馈进行记录。
公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司（或控股子公司）签订的劳动或聘用合同、拟激励对象担任的职务等材料。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会在充分听取公示意见后对激励对象名单进行了核查，发表意见如下：
1、激励对象均为公司实施股票期权激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、子公司高管及核心技术（业务）骨干，符合激励对象的确定依据和范围。
2、列入激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和《股票期权激励计划》规定的激励对象条件。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励计划的对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权的激励对象主体资格合法、有效。
四川蓝光发展股份有限公司
监事会
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临017广东冠豪高新技术股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 8日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2017年度内控审计机构的议案》，具体内容如下：
经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）2016年度的财务及内控审计工作进行了解，并综合考察其历年的工作成果，本公司认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作。为保持公司财务和内控审计工作的连续性，公司拟续聘立信事务所为公司2017年度财务和内控审计机构，年度审计费用参照2016年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。
独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，认为立信事务所具有较高的职业素养，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，同意公司继续聘任立信事务所为公司 2017年度财务和内部控制审计机构。
公司续聘立信事务所为公司 2017年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一七年六月九日
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2014年 10月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年10月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2014年10月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2014 年 10月||2014年10月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|118,928.75|51,957.13|6,385,925.61|
|海通资产管理公司|3,695.25|6,854.57|131,360.85|

海通证券股份有限公司董事会2014年11月6日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2018-07号上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十五次临时会议于 2018年 3月 30日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：
一、关于追加公司 2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案；
该议案6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年3月31日发布的临2018-08号公告。）
二、关于公司2018年度担保计划的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年3月31日发布的临2018-09号公告。）
三、关于2018年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交易议案；
该议案6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年3月31日发布的临2018-10号公告。）
四、关于对陕西申华进行增资的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年3月31日发布的临2018-11号公告。）
五、关于合资设立申华环绿（陕西）新能源汽车有限公司的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年3月31日发布的临2018-12号公告。）
六、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年3月31日发布的临2018-13号公告。）
七、关于公司向英大保险资产申请不超过5亿元融资本金的议案；
该议案11票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司与英大保险资产管理有限公司合作设立英大—申华汽博园不动产债权投资计划（暂定名，具体以最终注册名称为准），为此申请债权投资计划融资本金不超过人民币 5亿元（含 5亿元），期限不超过 5年（含五年）。同时，由公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。
八、关于公司向上海银行申请2.15亿元综合授信额度的事宜。
该议案11票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请综合授信人民币2.15亿元整（敞口1.5亿元），期限1年。担保方式为保证担保。
备查文件：
1、第十届董事会第四十五次临时会议决议；
2、董事会审计委员会审核意见；
3、独立董事事前认可；
4、独立董事意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-001华润万东医疗装备股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 2月 10日接到控股股东北京医药集团有限责任公司（以下简称“北药集团”）的通知，北药集团将启动筹划涉及本公司的重大事项。
由于该等事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票将自 2014年 2月 11日开市起停牌，并于股票停牌之日起 5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－053中国中材国际工程股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 5日成功发行2014年度第一期短期融资券，发行总额为人民币5亿元，发行利率4.95%，兑付日为2015年8月6日。相关内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于 2014年度第一期短期融资券发行结果的公告》（公告编号：临2014－033）。
2015年8月6日，公司已全部完成该期短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币 5.2475亿元。
本次短期融资券兑付的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)以及上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-005
中国核能电力股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会召开2019年第14次工作会议，对中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请材料进行了审核。
根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会 2019年1月29日
西安博通资讯股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的
独立意见
西安博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次交易”），本次交易的主要内容包括：公司拟以向中软国际（中国）科技有限公司定向发行股份方式购买中软国际（中国）科技有限公司所持有的中软国际科技服务有限公司100%股权、上海华腾软件系统有限公司100%股权，中软国际（中国）科技有限公司同意向公司出让其所持有的中软国际科技服务有限公司100%股权、上海华腾软件系统有限公司100%股权。本次重大资产重组完成后，中软国际（中国）科技有限公司将成为公司控股股东，中软国际科技服务有限公司、上海华腾软件系统有限公司将分别成为公司的全资子公司。
作为公司的独立董事，我们已仔细阅读与本次交易有关的文件。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2014）》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对公司本次交易的《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件进行了认真审核，基于我们的独立判断，对本次交易相关事项发表独立意见如下：
一、 关于本次交易的独立意见
1.公司本次董事会审议、披露本次重组方案以及签订相关协议的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号》等相关法律、法规、规范性文件及《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定。
2.根据本次交易双方签署的附条件生效的《西安博通资讯股份有限公司发
行股份购买资产协议》，在本次交易实施完毕后，本次交易的交易对方中软国际（中国）科技有限公司将成为公司股东，并将持有公司超过51%的股份。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3、第 10.1.6条规定，中软国际（中国）科技有限公司为公司潜在控股股东，中软国际（中国）科技有限公司视为公司关联人，本次交易构成关联交易。
3.《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》已对本次交易可能存在的风险给予充分提示。
4.本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5.本次交易涉及《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要、公司与交易对方就本次交易签署的《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产协议》《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》等相关协议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2014）》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。同时，我们注意到标的资产评估工作正在进行，标的资产的交易价格尚需以评估报告为依据并经交易双方协商、并提交董事会审议。
二、 关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
公司为本次交易聘请的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）均具有证券期货业务资格。德勤、信永中和及其经办审计师与公司、中软国际（中国）科技有限公司、中软国际科技服务有限公司、上海华腾软件系统有限公司除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突，审计机构具有充分的独立性。
公司为本次交易聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联”）具有证券期货业务资格。中联及其经办评估师与公司、中软国际（中国）科技有限公司、中软国际科技服务有限公司、上海华腾软件系统有限公司除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安博通资讯股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的独立意见》之签字页）
谢鸣 邢鹏程 刘洪
二〇一六年八月二日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-124号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于投资建设银川年产 15GW单晶硅棒硅片项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）银川年产15GW单晶硅棒硅片项目
●预计总投资额：约45.86亿元。
●风险提示：
1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
一、对外投资概述
根据战略发展需求，公司与银川经济技术开发区管理委员会于 2019年 4月16日签订项目投资协议，就公司在银川投资建设年产15GW单晶硅棒和硅片项目达成合作意向（具体内容详见公司于2019年4月17日披露的相关公告）。
公司第四届董事会2019年第十二次会议审议通过了《关于投资建设银川年产15GW单晶硅棒硅片项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
公司拟通过公司的全资子公司银川隆基光伏科技有限公司（以下简称“银川光伏”）作为本项目投资运营和管理主体，基本情况如下：
1、公司名称：银川隆基光伏科技有限公司
2、成立时间：2019年5月21日
3、注册地点:银川市西夏区银川经济开发区开元东路 15号1号办公楼
4、注册资本：7亿元
5、法定代表人：李振国
6、业务范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务。
7、出资比例：为公司的全资子公司。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：银川年产15GW单晶硅棒硅片项目
2、项目内容：拟租赁厂房及配套设施，负责项目总体方案确定、安装工程及购置单晶炉、切片机等生产设备和其他设备。
3、投资进度：项目整体建设周期约2年。
4、资金来源：由公司自有资金或其他自筹方式解决。
5、项目收益：预计总投资额约45.86亿元（含流动资金），项目达产后预计将实现年均营业收入约68.28亿元，年均净利润约9.95亿元。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目投产后，有利于公司借助银川当地的政策优势、区位优势和成本优势，提高高效单晶产品的产能保障，抢抓单晶市场发展机遇，进一步提高单晶市场份额。项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。
五、风险分析
1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年八月二十九日