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股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-119供销大集集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2018年11月19日14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 11月 18日 15:00至 11月19日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长冯国光
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公司 2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970股）。本次会议股东出席情况如下表：
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|-|-|
|公司股份总数（股）|6,007,828,231|
|有表决权股份总数（股）|4,955,358,261|
|放弃表决权股份总数（股）|1,052,469,970|
|总体出席会议情况||
|出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）|30|
|代表股份（股）|3,903,048,147|

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|-|-|
|占公司总股份的比例|64.9660%|
|占公司有表决权股份总数的比例|78.7642%|
|现场出席会议情况||
|现场出席会议股东和股东代表（人）|27|
|代表股份（股）|3,899,024,472|
|占公司总股份的比例|64.8991%|
|占公司有表决权股份总数的比例|78.6830%|
|网络出席会议情况||
|通过网络投票出席会议股东(人)|3|
|代表股份（股）|4,023,675|
|占公司总股份的比例|0.0670%|
|占公司有表决权股份总数的比例|0.0812%|
|中小股东出席会议情况（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）||
|出席本次会议中小股东（人）|7|
|代表股份（股）|326,757,901|
|占公司总股份的比例|5.4389%|
|占公司有表决权股份总数的比例|6.5940%|

2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案采用累积投票。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：本次股东大会总体表决结果
占本次会议有
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|-|-|-|-|
|议案名称|所获选举票数|占本次会议有效表决权股份总数的比例|表决结果|
|1.00关于补选董事的议案||||
|1.01选举杜小平为公司董事|3,903,013,549|99.9991%|当选为公司董事|
|1.02选举李仲煦为公司董事|3,903,013,550|99.9991%|当选为公司董事|
|1.03选举韩玮为公司董事|3,903,013,551|99.9991%|当选为公司董事|

本次股东大会中小股东表决结果
占本次会议中小股东
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|-|-|-|
|议案名称|所获选举票数|占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|1.00关于补选董事的议案|||
|1.01选举杜小平为公司董事|326,723,303|99.9894%|
|1.02选举李仲煦为公司董事|326,723,304|99.9894%|
|1.03选举韩玮为公司董事|326,723,305|99.9894%|

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选董事的议案》。会议同意选举杜小平、李仲煦、韩玮为公司董事。经本次股东大会补选董事后，公司第九届董事会的七名董事为杜小平、冯国光、白永秀、田高良、郭亚军、李仲煦、韩玮
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：吕岩、张晓静
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十日
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2017-100深圳市新纶科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新纶科技，股票代码：002341）已于 2017年 9月 6日开市起停牌，并根据相关要求每五个交易日发布一次该事项的进展公告；9月 20日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因公司未能按照计划于2017年9月29日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月29日开市起继续停牌。2017年 10月25日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要》和《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨继续停牌公告》。停牌期间的相关进展公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017年 10月 27日收到了深圳证券交易所《关于对深圳市新纶科技股份有限公司的重组问询函》〔中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 59号，以下简称“问询函”〕。截止目前，公司及各中介机构相关人员正就问询函所提问题进行回复。因此，公司股票自2017年11月1日（星期三）开始起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过及中国证监会的核准，同时还需通过中国商务部关于经营者集中申报的审查，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月一日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-035浙江海利得新材料股份有限公司
关于调整增加2017年度银行授信额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年6月16日审议通过了《关于调整增加2017年度银行授信额度的议案》，调整增加后的具体授信银行及综合业务授信额度情况如下：
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|-|-|-|
|序号|银行名称|2017年拟申请额度 （万元）|
|1|建设银行|60,000|
|2|招商银行|20,000|
|3|交通银行|40,000|
|4|兴业银行|25,000|
|5|中国银行|40,000|
|6|工商银行|50,000|
|7|进出口银行|30,000|
|8|中信银行|30,000|
|9|民生银行|10,000|
|10|平安银行|35,000|
|11|浙商银行|10,000|
|12|花旗银行（中国）有限公司|等值3,000 万美元|
|13|农业银行|50,000|
|14|绍兴银行|10,000|
|15|湖州银行|10,000|
|16|汇丰银行|10,000|
||合 计|430,000万元及等值 3,000万美元|

注1：公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款等综合授信业务，需利用公司国有土地
使用权和固定资产（房屋、设备）为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请最高额度为
3亿元的流动资金贷款或其他综合业务，以上抵押贷款等业务的抵押期限按照实际贷款等业务情况，依据双方签订的抵押合同执行。
为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，提请董事会授权董事长在银行的授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等相关文件，并可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年6月17日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-101
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8
日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行
股票事项的议案》，公司决定终止非公开发行 A股股票事项，现将相关情况公
告如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
公司 2017年 1月 13日召开的第五届董事会第二十六次会议、2017年 4
月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行
A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次非公开发行
股票募集资金总额不超过人民币108,569.30万元（含本数），扣除发行费用后
将全部用于“年产15,000吨食品级生物酶制剂项目”、“年产20,000吨生物酶
制剂项目”、“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”、“药物制剂系列产品建设
项目”和“收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目”。
2017年5月16日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公
司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，更新了相关财务数
据及本次募投项目的备案和环评等情况，并于2017年5月17日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司非公
开发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。
2017年8月28日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行
股票的定价原则、发行数量上限、限售期等进行了修订，并于2017年8月29
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《广东溢多利生物科技股
份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。
自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等
一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。公司于2017年5月23日
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170928号），
于2017年6月26日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（170928号）。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
鉴于本次非公开发行股票方案制定以来，资本市场诸多因素发生了较大变
化，公司综合考虑内外部各种因素，决定终止本次非公开发行A股股票事项，
并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。
三、终止本次非公开发行股票的审议程序
2017年 9月 8日，公司分别召开了第五届董事会第三十八次会议和第五
届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的
议案》。公司独立董事一致同意终止本次非公开发行股票事项，并发表了独立
意见。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提
交公司股东大会审议。
四、本次终止非公开发行股票对公司的影响
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行A股股票事项，主要是基于
近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决
策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月九日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-102苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于参股公司获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司江苏广和慧云科技股份有限公司（以下简称“广和慧云”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏广和慧云科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7338号），同意广和慧云股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。同时，因广和慧云申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准广和慧云股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。广和慧云将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：
一、广和慧云基本情况
法定代表人：孟庆雪
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2010年01月26日
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、移动网信息服务业务、因特网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》所列项目及范围经营）；
信息服务外包，从事营销服务、数据库租赁、客户关系管理服务；电子商务软件、计算机软件研发、销售；企业信息化集成业务、基于 3D技术、3G技术、多媒体技术应用推广、通过员工服务卡体系为企业事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务以及代理服务；企业管理服务、会展会务服务、企业营销策划、市场调研、品牌推广、票务代理、清洗服务，家庭清洁服务、劳务派遣；
计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；芯片研发，IC卡销售；计算机软硬件、电子产品、百货及电子器件、办公用品、服装、家用电器
销售；对外投资、从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）广和慧云最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|17,702.27|44,867.49|
|负债总额|4,828.48|3,710.23|
|净资产|12,873.79|41,157.26|
||2014年度（经审计）|2015年1-9月（未经审计）|
|营业收入|15,535.66|12,058.07|
|利润总额|9,323.87|8,271.52|
|净利润|8,690.41|7,032.54|

注：2014年度财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年1-9月财务数据未经审计。
二、公司参股情况
公司于2015年1月与南通庆繁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“庆繁投资”）、上海得江建设工程有限公司（以下简称“得江建设”）签订《股权转让协议》。公司向庆繁投资与得江建设支付股权受让款合计 2800万元，受让广和慧云2.8%的股权。广和慧云于 2015年 4月 30日完成了相应的工商变更。截止本公告披露之日，公司持有广和慧云股份349.1272万股，持股比例为2.3275%。
三、广和慧云挂牌对公司的影响
广和慧云在新三板挂牌后，有利于拓宽融资渠道，助力其快速发展；有利于进一步完善股份治理结构，敦促企业规范运作；有利于提升企业品牌，扩大企业影响力。
公司持有广和慧云2.3275%的股份，有利于增强上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益最大化。同时，广和慧云是公司“云生态圈”战略布局的重要一环，广和慧云挂牌新三板将为双方的合作带来持续的积极意义。
四、备查文件
1、《关于同意江苏广和慧云科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7338号）。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-002
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 19日发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2013年12月19日开市起停牌，并于2013年12月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌。
2013年 12月 25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次筹划发行股份购买资产事项的相关工作。由于该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年一月十日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-121上海巴安水务股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2018年第四次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年12月19日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2018年12月18日（星期二）--2018年12月19日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 18日下午15：00至 2018年 12月19日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年12月14日
7、出席对象：
（1）截止2018年12月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东，股东大会授权委托书式详见附件二）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666号上海巴安水务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》。
以上议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 11月 30日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。因只补选一名非职工代表监事，本次股东大会议审议时无需采用累积投票制。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于补选公司非职工代表监事的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年12月17日上午8:30-11:30，下午 14:00-17:00
2、登记地点：上海巴安水务股份有限公司证券事务部办公室
3、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 12月
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系人：陆天怡、吴明朗
4、联系电话：021-32020653 联系传真：021-62564865
七、备查文件
1、上海巴安水务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年11月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365262”，投票简称为“巴安投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年12月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年 12月19日召开的上海巴安水务股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||||||该列打勾的||||
||提案编码||提案名称||||||
||||||栏目可以投||||
||||||票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于补选公司非职工代表监事的议案》||√|||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书复印有效；4、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-043杭州星帅尔电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《外观设计专利证书》，具体情况如下：
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|专利类型|专利名称|专利号|申请日|有效期|证书号|
|外观设计|起动器（卡扣式）|ZL201730640861.0|2017年12月15日|10年|第4698022 号|

上述专利权人为：杭州星帅尔电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年 8月 2日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-59潮州三环（集团）股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司《2018 年第三季度报告》于 2018 年 10 月|
|30 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网 站|
|（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-003福建冠福现代家用股份有限公司
关于并购重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式收购“江苏宝众宝达药业有限公司”（以下简称“宝众宝达”）100%股权的重组事项，公司在 2015年 10月 15日的股票停牌期间发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2015-083），并于2015年10月22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-084、2015-094、2015-095、2015-096、2015-102、2015-103、2015-109），于 2015年 12月 9日、12月 16日、12月23日、12月30日、2016年1月6日发布了《关于并购重组进展的公告》（公告编号：2015-116、2015-120、2015-123、2015-127、2016-001），内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买香港瑞华药业国际有限公司持有的宝众宝达100%股权，本次交易不构成重大资产重组。自筹划并购重组以来，公司及相关各方积极推进本次并购重组的各项工作。目前，公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构基本完成了现场尽职调查，但基于正式协议尚未签署，本次并购定价基准日需重新确定。
截至本公告发布日，公司本次并购重组事项的相关工作仍在推进，并购协议的重要条款双方仍在继续磋商中，协议尚未签署。
公司本次筹划的并购重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，继续每五个交易日发布一次并购重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年一月十三日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-012
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划|
|发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新|
|型材料（浙江）有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证|
|券简称：凯恩股份，证券代码：002012）自2016年1月26 日（星期二）开市时|
|继续停牌。公司于2016年1月 26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关|
|于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于 2016年2月|
|2日、2016年2月16日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产|
|重组的进展公告》（公告编号：2016-007、2016-009），公司于 2016年2月3|
|日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号为：2016-008），|
|于2016年2月23日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组进展|
|暨延期复牌公告》（公告编号：2016-010）。|
|公司预计将在2016年4月 19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露|
|内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重|
|组预案或报告书。|
|截至本公告披露日，凯恩集团有限公司相关各方就其股权转让事宜仍在商谈|
|中。公司及相关各方正积极推进各项工作，公司按照相关规则对本次交易涉及的|
|内幕信息知情人进行了登记和申报；聘请的中介机构正抓紧对发行股份购买资产|
|进行尽职调查、审计、评估工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议|
|本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案并申请股票复牌。|

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|为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续||
|停牌，股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况||
|公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中||
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资||
|者关注相关公告并注意投资风险。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016年3月1日|
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十二次会议相关内容发表的
独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关内容发表如下独立意见：
一、关于公司2017年年度报告及摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读和审核了公司2017年年度报告及摘要，现发表如下意见：
经核查，公司2017年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我们同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》发表独立意见：
我们认为，公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2017年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2017年度内部控制自我评价发表如下意见：
经核查，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，作为公司独立董事，我们对2017年度公司募集资金存放与使用情况进行了核查并发表如下意见：
经核查，公司募集资金2017年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意将其提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于公司2017年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，我们对2017年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况、公司对外担保情况进行了核查并发表如下独立意见：
1、公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
3、公司严格控制对外担保事项，报告期内，公司担保实际发生额 75,665.84
万元；截至2017年12月31日，公司实际对外担保余额为81,665.84万元，占公司 2017年经审计净资产的35.10%，其中公司与全资子公司之间的担保金额为72,391.4万元人民币，公司对参股公司提供的融资担保金额为9,274.44万元。除上述担保情况外，公司不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
我们同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司独立董事，我们就公司聘任2018年度审计机构发表如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2012-2017年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于公司及子公司之间担保额度的独立意见
经核查，我们认为：公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保是满足公司及子公司正常生产经营及现阶段发展规划的需要。担保范围内的全资子公司财务状况良好，盈利能力稳定、具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司、子公司的经营和业务持续健康发展，符合公司整体利益。
因此，我们同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过 25亿元人民币，担保额度的有效期自公司2017年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2018年年度股东大会之日止。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）而进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关内容发表的独立意见》之签署页）
毛惠清 王垚 孙令玲
2018年3月27日
股票代码：002496 公司简称：ST辉丰 公告编号 2018-121
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
2018年三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2018年1月1日至2018年9月30日。
2、前次业绩预告情况
公司于2018年8月28日在《2018年半年度报告》中披露了2018年1-9月业绩预告，预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损1,000万元至5,000万元；因公司子公司连云港市华通化学于2018年9月18日收到灌南县环境保护局《行政处罚决定书》（灌环关[2018]3号），责令华通化学关闭，拟对华通化学生产性固定资产、在建工程进行减值计提以及对环境修复费用进行预估计提，暂时对2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润业绩预测调整为亏损18,000万元至25,000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：18,000万元–25,000万元|盈利：32,843.31万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩修正预告未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正2018前三季度业绩预告的主要原因：
1、公司及相关子公司因环保事件停产整治，根据环保整改进展拟对环境修复费用进行
预估计提。
2、华通化学于9月18日收到灌南县环境保护局下发的责令停业关闭决定书，其被责令关闭，目前具体处置方案暂时还未确定，华通化学拟对生产性固定资产、在建工程进行计提减值。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018年三季度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-074雅本化学股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到持股5%以上股东汪新芽女士的通知，汪新芽女士与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
因个人需要，汪新芽女士将其持有的本公司 26,000,000股无限售条件流通股股份质押给海通证券用于开展股票质押式回购业务，质押期限自 2015年 11月 23日起至汪新芽女士办理解除质押登记手续之日止，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
截止公告日，汪新芽女士直接持有本公司 42,268,179股股份（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的10.77%。其中本次汪新芽女士办理股权质押登记手续股份总数为 26,000,000股，占汪新芽女士直接持有本公司股份总数的61.51%，占本公司总股本的6.63%。本次质押后，汪新芽女士办理质押的股份总数为26,000,000股，占汪新芽女士直接持有本公司股份总数61.51%，占本公司总股本的6.63%。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-036
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司（以下简称“巨轮广州公司”）于近日收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201744005125,发证时间为2017年12月11日，有效期为三年。
巨轮广州公司本次被认定为高新技术企业，将享受高新技术企业认定后连续三年（2017年1月1日-2019年12月31日）所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不影响已披露的公司2017年度经营业绩。
本次巨轮广州公司通过高新技术企业的认定，有利于其形成持续创新机制，发挥技术领先优势，进一步提高核心竞争力，增强市场竞争力。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一八年五月九日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-014
青岛双星股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于 2016年 1月 29日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016年 2月 1日以通讯方式召开，本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
审议通过了《关于取消2016年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》鉴于A股市场近期的变化，本次股东大会拟审议的非公开发行股票方案相关事宜需进一步论证和调整（如需）。公司董事会决定取消原定于 2016年 2月 4日召开的 2016年第一次临时股东大会。待相关议案重新论证后另行择日发布召开股东大会的通知。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告
青岛双星股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于启迪设计集团股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：启迪设计|
|保荐代表人姓名：王骞|联系电话：021-60750681|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750688|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|公司原实际控制人戴雅萍女士等7名一致行动人，一致行动关系于 2019年 2 月3日到期后终止，公司变更为无实际控制人。|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东赛德投资关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于历史上职工持股会规范事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
王骞 张鹏
保荐机构：广发证券股份有限公司2019年8月27日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-006
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议通知于2019年2月1日以邮件方式发出，会议于2019年2月14日下午1点30分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席本次会议的董事9名。出席现场会议的董事6名，通过通讯方式表决的董事3名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》公司第三届董事会第十七次、十八次会议、2017年年度股东大会已逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整，具体为调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”，即发行规模由不超过人民币22500万元（含22500万元）调整为不超过人民币23200万元（含23200万元），募集资金用途由投资于“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“年产2.5亿只精密特种保护器用元件”和“企业技术中心升级扩建项目”调整为投资于“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“股份回购项目”和“补充流动资金”，公开发行可转换公司债
券方案的其他条款不变。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券预案内容进行了修订。《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案，对本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告相关内容进行了修订。《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》
公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案以及2018年第三季度
的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺进行了修订。《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及填补措施（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》
公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券的论证分析报告内容进行了修订。
《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期即将到期，为了保持本次发行相关工作的延续性和有效性，公司拟延长本次发行的股东大会决议和对董事会办理本次发行相关事宜授权的有效期自届满后分别延长12个月，即延长至2020年5月16日。
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议。
独立董事对上述议案一至议案六均发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
七、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
会议一致同意《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意于2019年3月4日召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会