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大唐电信科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
2017年 1月 13日
大唐电信科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议文件
目录
1、关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案………3
关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案
各位股东：
2016年 12月 26日，公司第七届第五次董事会审议通过《关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将该议案提请本次股东大会审议。具体内容如下：
一、交易概述
（一）广州要玩娱乐网络技术有限公司（以下简称“要玩公司”）是公司全资子公司，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的要玩公司21.2%股权。方案实施完成后，公司持有要玩公司78.8%股权，外部投资者合计持有要玩公司21.2%股权，要玩公司继续纳入公司合并报表范围。
（二）公司第七届第五次董事会以同意 6票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案》，独立董事发表了独立意见。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本次交易需要经公司股东大会的批准。
二、股权受让方资格条件及交易条件
（一）股权受让方资格条件
1、意向受让方应为境内依法注册并有效存续的企业法人或具有完全民事
行为能力的自然人。
2、意向受让方应具有良好的商业信用。
3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
4、国家法律行政法规规定的其他条件。
（二）主要交易条件
1、本次产权交易价款可采用分期付款方式，首期付款不得低于总价款的
51%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；其余款项应当提供转让方认可
的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不超过1年。
2、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户支付
11066.4万元的交易保证金。
3、意向受让方应自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内支付51%的交易
价款（含保证金转价款）。
4、本项目不得采用委托（含隐名委托）或信托等方式参与受让。
5、本项目需3-5家组成联合体收购，单个个体收购比例不得高于10%。
具体条件以在北交所挂牌的交易条件为准。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次交易标的为公司持有的要玩公司21.2%股权。
2、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
3、要玩公司成立于2009年12月1日。2014年，公司实施完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组项目，通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买了周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、浙江弘帆创业投资有限公司、广州世宝投资合伙企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司持有的要玩公司100%股权。截至目前，公司仍持有要玩公司100%股权。
要玩公司注册资本：1,076.3441万元，业务范围主要是：计算机技术开发、技术服务数字动漫制作；游戏设计制作；软件批发；软件零售；软件开发；软
件服务；网上动漫服务；网络游戏服务等。
4、要玩公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年1-6月||2015年|
|营业收入||18,880.79||37,715.37||
|净利润||8,996.30||20,343.99||
|总资产||53,056.14||54,287.22||
|总负债||6,575.54||4,596.52||
|净资产||46,480.61||49,690.70||

以上数据经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告。
按照相关规定，公司补充披露了要玩公司截至2016年7月31日的审计报告，具体内容详见上海证券交易所网站公告的《广州要玩娱乐网络技术有限公司审计报告（信会师报字[2016]第729071号）》。
（二）交易标的评估情况
本次交易标的经具有从事证券、期货业务资格的中资资产评估有限公司评估，参考评估结果定价。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2016]375号《大唐电信科技股份有限公司拟出售广州要玩娱乐网络技术有限公司股权项
目资产评估报告书》，在持续经营前提下，截止评估基准日2016年6月30日，广州要玩娱乐网络技术有限公司评估后的总资产价值为190,369.94万元，总负债为19,969.85万元，净资产为170,400.09万元，增值额为155,998.43万元，增
值率为1,083.20%。本次广州要玩评估增值主要原因为长期股权投资增值，对
部分全资子公司采用了资产基础法及收益法进行评估，并最终采用收益法评估
结果。
（三）交易标的定价情况
根据资产评估结果，要玩公司21.2%股权评估价值为36,124.81908万元。
公司将按照国有产权交易有关管理制度，通过产权交易所公开挂牌的方式转让
所持的要玩公司21.2%股权，挂牌价为 36,888万元。股权转让款按照产权交易所的有关规定，可由受让方以现金方式分期进行支付。
四、涉及股权转让的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次出售股权所得款项将用
于补充公司流动资金或其他项目开支。
本次交易拟通过产权交易所以公开挂牌的方式确定最终的投资者。公司董事会将对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查，有关情况待交易合同签署后另行公告。
五、出售要玩公司股权的目的和对公司的影响
1、通过转让要玩公司部分股权，有利于实现要玩公司股权多元化以保持
其持续发展，符合国家混合所有制改革方向，有利于改善法人治理结构，促进
要玩公司未来更好地对接资本市场。本次股权转让预计对大唐电信母公司带来一定投资收益，但在合并报表层面除现金流以外对公司损益没有明显的直接影
响。
2、本次股权转让完成后，公司将持有要玩公司78.8%股权，要玩公司继续纳入公司合并报表范围。
六、备查文件
（一)经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）审计报告
（三）评估报告
以上议案提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司2017年1月13日
西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事意见西安曲江文化旅游股份有限公司
独立董事关于会计政策及会计估计变更的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及上海证券交易所的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十八次会议审议的公司关于会计政策及会计估计变更的议案事先进行了审查，现发表独立意见如下：
公司按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及修订后的《企业会计准则》，对公司会计政策及会计估计进行相应变更，变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司关于会计政策及会计估计变更的议案。
独立董事：
强力 汪方军 杜莉萍
二〇一九年四月十八日
关于第七届董事会第十六次会议相关议案
的独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等有关制度规定及要求，我们作为湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十六次会议审议相关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司及控股子公司使用闲置资金购买私募基金产品的议案
我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品，不会影响主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买华升 1号私募基金产品。
二、关于向控股子公司提供借款的议案
我们认为：本次向洞麻公司提供的借款主要用于补充洞麻公司的流动资金，有利于保证控股子公司生产经营所必须的资金需求，保持公司正常运行。
独立董事：黄煌、武学凯、蔡艳萍
湖南华升股份有限公司
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-016安徽江淮汽车股份有限公司
2014年 3月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2014年3月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三月份产销量明细||月度同比|||年度同比|||
|||本月|去年同期|增减 %|本年累计|去年累计|增减 %|
|产量|轿车|6359|13927|-54.34|19244|45481|-57.69|
||MPV|8539|6029|41.63|23688|15441|53.41|
||SUV|4551|3050|49.21|12596|7140|76.41|
||卡车|31723|29812|6.41|83265|75281|10.61|
||底盘|2007|2254|-10.96|5686|5882|-3.33|
||多功能商用车|610|422|44.55|1404|1214|15.65|
||合计|53789|55494|-3.07|145883|150439|-3.03|
||发动机|24605|29110|-15.48|71561|80521|-11.13|
|销量|轿车|5499|11983|-54.11|18786|43695|-57.01|
||MPV|8068|5874|37.35|23542|14998|56.97|
||SUV|3491|2927|19.27|12164|6275|93.85|
||卡车|31957|31309|2.07|77384|69330|11.62|
||底盘|2035|2233|-8.87|5725|6365|-10.05|
||多功能商用车|545|555|-1.80|1355|1260|7.54|
||合计|51595|54881|-5.99|138956|141923|-2.09|
||其中出口|6008|5150|16.66|14586|14823|-1.60|
||发动机(自配)|25462|29301|-13.10|69372|78187|-11.27|

说明：自 2014年元月份起，公司的统计口径作部分变动，将原轿车中的和悦 RS数据纳入到MPV的统计数据中
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 公告编号：临2015-016上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 6月 30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了非公开发行 A股股票相关议案。根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）的相关要求，现对本次非公开发行股票募集资金到位后对公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）的影响进行分析，并就公司采取的填补回报措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2014年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 35,864.63万元，基本每股收益为 0.70元，加权平均净资产收益率为12.78%。截至 2014年 12月 31日，公司归属于上市公司股东的净资产为 296,389.02万元，每股净资产为5.76元。
本次非公开发行拟发行的股份数量不超过181,000,000股（最终发行的股份数量以经中国证监会等证券监管部门核准发行的股份数量为准），发行价格为11.02元/股，募集资金总额不超过人民币199,462.00万元。
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会大幅增加。本次非公开发行募集资金将用于房地产项目的开发经营，募投项目实施并产生效益需要一定时间。若公司2015年的业务规模和净利润水平未能产生相应幅度的增长，则公司的每股收益、加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后可能导致公司即期回报在短期内有所摊薄。公司特别提醒投资者注意本次非公开发行股票后可能存在摊薄即期回报的风险。
基于上述情况，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对 2015年度主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年度/2015年12月31日||
||本次发行前|本次发行后|
|1、基本假设|||
|总股本（股）|514,303,802|695,303,802|
|2014年度预计现金分红金额（万元）|10,800.38||
|本次发行募集资金总额（万元）|199,462.00||
|预计现金分红实施月份|2015年8月||
|预计本次发行完成月份|2015年11月||
|2014年末归属于上市公司股东的净资产（万元）|296,389.02||
|2014年归属于上市公司股东的净利润（万元）|35,864.63||
|2、净利润增长假设|||
|情景1：假设2015年净利润同比增长10%，即2015年净利润为39,451.09万元|||
|基本每股收益（元）|0.77|0.75|
|每股净资产（元）|6.32|7.54|
|加权平均净资产收益率（%）|12.62|11.99|
|情景2：假设2015年净利润同比持平，即2015年净利润为35,864.63万元|||
|基本每股收益（元）|0.70|0.68|
|每股净资产（元）|6.25|7.49|
|加权平均净资产收益率（%）|11.54|10.96|
|情景3：假设2015年净利润同比下降10%，即2015年净利润为32,278.16万元|||
|基本每股收益（元）|0.63|0.61|
|每股净资产（元）|6.18|7.44|
|加权平均净资产收益率（%）|10.45|9.91|

注：上表所述之净利润指归属于母公司股东的净利润。
关于测算的说明如下：
1、公司对 2015年财务指标的测算并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、公司基于 2014年的财务指标对 2015年的情况进行测算，未考虑 2015年以来的股本变动、净利润和净资产规模增长等因素。
3、公司对 2015年净利润的测算未考虑本次发行募集资金可能产生的收益，也未考虑募集资金到位后对公司生产经营、财务状况等其他方面的影响。
4、公司对 2015年末净资产的测算未考虑除募集资金总额和净利润之外的其他
因素对净资产的影响。
5、本次非公开发行的股份数量、募集资金和发行完成时间均为预计情况，最终以经中国证监会等证券监管部门核准的发行方案和发行完成的实际时间为准。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报：
（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理规定》。公司将根据《募集资金管理规定》的相关要求，开设专户存储，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
（二）确保募投项目投资进度，尽快实现预期效益
本次募集资金投资项目将用于昆山花桥梦之悦项目、昆山花桥梦之晨花园项目和上海嘉定梦之缘项目的开发建设，募集资金投资项目具有良好的市场前景，项目预计销售净利率分别为8.08%、11.12%和8.33%。
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进本次募投项目的建设，积极调配资源，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期，争取本次募投项目的早日竣工、销售和达到预期效益。
（三）创新营运模式，加快销售资金回笼
公司将充分利用国有相对控股上市企业的优势以及当前国资国企改革的大背景，积极探索有利于公司持续发展的房地产开发运营模式，如品牌合作、管理输出、战略投资等，力争在经营体制上有所突破。通过运用创新营运模式，健全与营销代理的合作机制，借力互联网平台及各种新型媒体，加快房地产项目的存量去化与资金回笼。
（四）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制
公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，并进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度，公司现已拟定了《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，在综合考虑公司的经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配的连续性和稳定性。目前该股东回报规划已获得董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-010
航天长征化学工程股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.12元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/15|－|2017/6/16|2017/6/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本412,300,000股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利49,476,000.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2017/6/15|－|2017/6/16|2017/6/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除自行发放股东以外,公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、北京航天产业投资基金（有限合伙）的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.12元；对个人及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.12元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收
个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.108元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.108元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.12元（含税）。
五、 有关咨询办法
本次权益分派实施若有疑问，请根据以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-56325888
联系传真：010-56325006
地址：北京经济技术开发区经海四路141号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-109
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于子公司撤回金蝶清咽含片药品注册申请的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月14日，国家食品药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）发布了《关于82家企业撤回131个药品注册申请的公告》（2015年第264号），公告显示浙江康恩贝制药股份有限公司（简称“本公司”）下属全资子公司云南希陶绿色药业股份有限公司（以下简称“希陶公司”）金蝶清咽含片药品申请了注册撤回。现就相关情况公告如下：
一、药品的基本信息
药品名称：金蝶清咽含片
剂型：片剂
申请阶段：注册申请
申请人：云南希陶绿色药业股份有限公司
受理号：CXZS1500007滇
注册分类：中药六类
二、药品相关情况
希陶公司于2008年12月获得金蝶清咽含片临床批件（批件号2008L11164），并于2015年1月申报注册生产批件（受理号CXZS1500007滇）。截至目前，金蝶清咽含片项目希陶公司直接投入临床研发费用约159万元人民币。金蝶清咽含片主要用于急性咽炎的治疗。
根据国家药监局最新有关药品的审评审批政策，基于临床研究机构的建议，同时结合实际情况，希陶公司审慎做出主动撤回金蝶清咽含片药品注册申请的决定。
三、对上市公司的影响及风险提示
希陶公司本次撤回金蝶清咽含片药品注册申请不会对本公司当期及未来生产经营
与业绩产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年12月16日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-049华泰证券股份有限公司
2019年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年7月9日发行了华泰证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|华泰证券股份有限公司 2019年度第二期短期融资券|||
|简称|19华泰证券 CP002|||
|代码|071900062|期限|91天|
|起息日|2019年7月 10 日|兑付日|2019年10月9日|
|计划发行总额|30亿元|实际发行总额|30亿元|
|发行利率|2.60％|发行价格|100元/百元面值|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2019年7月12日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-074号债券代码：151841 债券简称：19天风C1
天风证券股份有限公司关于
2019年次级债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对天风证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕987号）天风证券股份有限公司拟采取分期发行方式发行金额不超过25亿元的次级债券。
本期债券发行工作已于2019年8月26日结束，债券名称为“天风证券股份有限公司2019年次级债券（第一期）”，债券简称为“19天风C1”，债券代码为“151841”，实际发行规模为人民币7.5亿，期限3年，最终票面利率为4.99%。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会 2019年8月27日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2016-002债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2016年1月15日（星期五）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2016年1月8日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2015年1月12日。
(三)会议应到董事 12人，出席及授权出席董事 12人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、李景奇、谢日康、张杨、赵志锠以及独立董事区胜勤、胡春元亲自出席了会议；董事赵俊荣因个人事务无法亲自出席会议，委托董事李景奇代为出席并表决，独立董事林钜昌、施先亮因公务无法亲自出席会议，分别委托独立董事胡春元、区胜勤代为出席并表决。
(四)监事何森、辛建及部分高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，逐项审议讨论了通知中所列的关于公司 A股限制性股票激励计划的议案。有关事项公告如下：
(一)审议通过《关于审议 A股限制性股票激励计划的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本公司高级管理人员、中层管理干部及核心管理、技术骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司战略实施，董事会同意本公司《A股限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要，并将其提交股东大会审议。本公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
有关上述议案的详情，可参阅本公司同日发布的《A股限制性股票激励计划（草案）》、《A股限制性股票激励计划草案摘要公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权1票。
(二)审议通过《股权激励管理及实施考核办法（草案）》。
董事会同意本公司《股权激励管理及实施考核办法（草案）》，并将其提交股东大会审议。《股权激励管理及实施考核办法（草案）》全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权1票。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会同意按照议案中的方案，提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜。授权事项包括：
1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：
(1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
(2)确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
(3)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
(4)因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
(5)在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
(6)在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
(7)在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
(8)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
(9)实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权1票。
作为激励对象之一，董事吴亚德在董事会对上述议案的逐项表决中均予以了回避。董事赵志锠在董事会对上述议案的逐项表决中均投弃权票，其具体意见为：“虽然计划是好的，但运行的条件不一定能达到激励作用，对员工的压力和风险比较高，所以弃权。”
审议上述有关事项的股东大会通知将另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-017
国睿科技股份有限公司关于 2016年年度股东大会增加临时提案公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日披露了《关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告》，该公告未附上授权委托书格式及采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明，现予补充，具体内容详见附件1、附件2。
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
附件1
授权委托书
国睿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016 年年度报告全文及摘要||||
|2|公司2016 年度董事会工作报告||||
|3|公司2016 年度监事会工作报告||||
|4|公司2016 年度财务决算报告||||
|5|关于公司2016 年度利润分配的预案||||
|6|公司2017 年度财务预算报告||||
|7|关于确认公司 2016 年度日常关联交易的议案||||
|8|关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案||||
|9|关于向金融机构申请 2017 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案||||
|10|关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案||||
|11|关于向全资子公司提供委托贷款的议案||||
|12|关于增加公司注册资本的议案||||
|13|公司章程修正案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|14.00|关于选举董事的议案|—|
|14.01|选举胡明春为公司第七届董事会董事||
|14.02|选举吴迤为公司第七届董事会董事||
|14.03|选举万海东为公司第七届董事会董事||

||||
|-|-|-|
|14.04|选举吴冰为公司第七届董事会董事||
|15.00|关于选举独立董事的议案|—|
|15.01|选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事||
|16.00|关于选举监事的议案|—|
|16.01|选举徐斌为公司第七届监事会监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||
关于厦门钨业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门钨业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2018]第118号致：厦门钨业股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、魏吓虹律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第八届董事会第四次会议决议及公告、第八届监事会第二次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序
公司第八届董事会第四次会议于2018年8月23日作出了关于召开本次大会的决议，并于2018年8月25日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议于 2018年 9月 11日下午在福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座 21层公司 1号会议室召开，由公司董事长黄长庚先生主持。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2018年 9月 11日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2018年9月11日9:15至15:00。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共13人，代表股份 685,808,580股，占公司股份总数（1,413,306,310股）的比例为48.5251%。其中：(1)出席现场会议的股东共 5人，代表股份 559,066,632股，占公司股份总数的比例为39.5574%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 8人，代表股份126,741,948股，占公司股份总数的比例为8.9677%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员亦出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下决议：(一)在关联股东福建省稀有稀土(集团)有限责任公司回避表决情况下，审议通过《关于与三钢闽光签订〈长期采购协议〉的议案》，表决结果为：同意
235,216,883股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.9961%；反对9,015股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.0039%；无弃权票。
(二)审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，表决结果为：同意685,799,565股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.9986%；反对 9,015股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.0014%；无弃权票。
(三)审议通过《第一期员工持股计划管理办法》，表决结果为：同意685,799,565股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.9986%；反对5,070股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.0007%；弃权3,945股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.0007%。
(四)审议通过《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果为：同意 685,799,565股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.9986%；反对9,015股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.0014%；无弃权票。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门钨业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 林涵
经办律师：
魏吓虹
律师事务所负责人：
刘建生
二○一八年九月十一日
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向西藏炎龙科技有限公司、鲁剑、李练购买其合计持有的成都炎龙科技有限公司100%股权，并向沈培今发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了评估报告。
中企华具有证券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估师与评估对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产评估方法对标的资产进行了评估，评估方法的选择适当，评估方法与评估目的相关。
本次交易涉及标的资产的价格系参照北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告的结果，由双方协商确定。标的资产的评估及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，本次评估结果是合理的。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的
利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江升华拜克生物股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》的签署页）
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会2015年【】月【】日
上海克来机电自动化工程股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议决议的独立意见
我们作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、 关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
经审阅公司首次公开发行股票并上市的相关文件，我们认为公司本次募投项目完工已达到了预期的使用状态，可以建设完工并将节余的资金永久性补充流动资金。公司自上市以来，订单饱满、业绩持续增长，并通过重大资产重组向下游产业延伸。同时不断加大研发投入，开拓海外市场。为了进一步扩大规模，更好得满足客户的需求，提升产品质量和公司的核心竞争力，将节余的募集资金用于补充流动资金是有利于公司长期发展和全体股东尤其中小股东利益的。相关履行程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
二、 关于公司日常关联交易的独立意见
鉴于云南克来众诚智能设备有限公司（以下简称“云南克来”）为克来机电参股公司，云南克来现阶段规模较小，在一些电子零部件等原材料的采购过程中没有渠道和价格优势，由克来机电代为采购，然后按市场公允价格出售给云南克来，更有利于发挥集中采购的优势。
云南克来地处云南省，机加工等半成品制造成本较公司所处上海而言成本较低，可以降低公
司的成本。同时，云南克来研发能力较公司而言没有优势，由公司提供技术服务更有利于双赢，且上述关联交易均以当期市场价格作为参考标准，交易金额根据约定的交易数量计算，付款方式和结算方式参照行业标准或合同约定价格。
上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展，有助于发挥集中采购的优势实现多方共赢和资源配置。因此存在交易的必要性、关联交易的定价公允、合理，且审议流程符合规定，未损害公司及中小股东利益。鉴于以上，我们同意该议案。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2017-006宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，提高公司的盈利能力，维护公司和投资者的利益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至公司募集资金专户。详细情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕947号文核准，公司向社会公开发行普通股（A股）41,600,000股，每股发行价为11.26元，募集资金总额为 468,416,000.00元；扣除发行费用 41,720,000.00元，募集资金净额为426,696,000.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月4日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2017]4121号验资报告。募集资金到账时间为2017年7月4日，公司对募集资金采取了专户存储。
公司募集资金专户存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|序号|开户单位|开户银行|银行账户|账户余额|
|1|宁波旭升汽车技术股份有限公司|中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行|3901180029200059750|180,000,000.00|
|2|宁波旭升汽车技术股份有限公司|上海浦东发展银行宁波开发区支行|94110155300003452|187,696,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户单位|开户银行|银行账户|账户余额|
|3|宁波旭升汽车技术股份有限公司|宁波银行股份有限公司北仑支行|51010122000981228|59,000,000.00|
||合计|||426,696,000.00|

二、募集资金投资项目的基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额|拟使用募集资金|
|1|轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目|49,030.00|36,769.60|
|2|新能源汽车配件装配生产线项目|4,532.00|-|
|3|铝压铸民用件生产技改项目|5,514.00|-|
|4|铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目|5,900.00|5,900.00|
||合计|64,976.00|42,669.60|

三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，提高公司的盈利能力，维护公司和投资者的利益，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过1.8亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。
本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募集资金项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金项目的实施。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、前次以闲置募集资金补充流动资金的情况
公司无前次补充流动资金的情况。
五、本次以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情
况
公司于2017年7月17日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过 1.8亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
六、有关专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过 1.8亿元，使用期限自批准之日起不超过 12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过1.8亿元，使用期限自批准之日起不超过 12个月。
（三）保荐机构核查意见
公司保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）经审慎核查后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了独立意见，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在重大影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，保荐机构同意公司本次使用部
分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件：
1、第一届董事会第十六次会议决议
2、第一届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
4、华林证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司有关事项的专项核查意见
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2018-039
中电电机股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 4日收到公司控股股东王建裕先生的通知，获悉王建裕先生将其持有的公司部分股份进行补充质押，现将相关情况公告如下：
一、本次延期购回和补充质押的具体情况
王建裕先生于 2017年 5月 10日将其持有的公司 14,400,000股在国泰君安股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，质押期限 2年。经公司转增股本方案实施后，上述质押股份同比变动为 30,240,000股。王建裕先生现将其持有的 8,000,000股无限售条件流通股用作对上述股份的补充质押（此部分补充质押的股份不涉及新的融资安排）。
截至本公告日，王建裕先生持有公司股份 50,400,000股，占公司总股本的30.00%。本次质押后，王建裕先生累计质押公司股份总数为 38,240,000股，占其所持有公司股份总数的75.87%，占公司总股本的22.76%。
二、控股股东的质押情况
本次股票质押延期购回的目的系个人融资需求。王建裕先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，质押风险可控。待回购期间，公司股票价格若下跌等导致履约保障不足，触及预警线、平仓线的，王建裕先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2018年6月5日