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关于公司股东部分股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-007
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东杨建新先生、徐佳东先生和樊梅花女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理补充质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|4,000,000股|2017年1月12日|2017年12月13日|国泰君安证券股份有限公司|1.41%|补充质押|
|合计||4,000,000股||||1.41%||
|樊梅花|是|840,000股|2017年1月12日|2017年10月24日|国泰君安证券股份有限公司|0.50%|补充质押|
|||210,000股|2017年1月12日|2017年11月2日|国泰君安证券股份有限公司|0.13%||
|合计||1,050,000股||||0.63%||
|徐佳东|否|500,000股|2017年1月11日|2017年12月21日|安信证券股份有限公司|0.19%|补充质押|
|合 计||500,000股||||0.19%||

2、被质押股份对业绩承诺履行的影响
鉴于徐佳东先生、李鹏臻先生在公司2014年重大资产重组时向公司承诺：“环球易购
关于公司股东部分股份质押的公告9,100万元、12,600万元、17,000万元，如未达到上述金额，当年度需向公司支付补偿的，则先由徐佳东先生、李鹏臻先生以其自本次交易取得的现金进行补偿，不足部分以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，如还有不足部分由各方自筹现金补偿”。徐佳东先生的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响，提请公司广大投资者注意相关风险。
公司与徐佳东先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来影响，公司将密切关注环球易购的业绩实现情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的19.83%。其中处于质押状态的公司股份215,260,000股，占其所持有公司股份的75.97%，占公司总股本的15.06%。徐佳东共持有公司股份264,470,320股，占公司总股本的18.51%。其中处于质押状态的公司股份186,420,648股，占其所持有公司股份的70.49%，占公司总股本的
13.04%。樊梅花共持有公司股份166,639,500股，占公司总股本的11.66%。其中处于质押状态的公司股份130,640,000股，占其所持有公司股份的78.40%，占公司总股本的9.14%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-021新疆中泰化学股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东《关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措
施的承诺》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31号）的相关要求，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具体的填补回报措施。为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司，全体董事和高级管理人员对相关事项作出了承诺，具体如下：
一、控股股东的承诺
公司的控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
其指定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司董事、高管的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；
5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年二月十六日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-015广州市浩云安防科技股份有限公司
关于公司拟购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的认购协议仅为意向性协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，在正式签署交易合同及付诸实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次交易的资金来源于公司自有资金、借款或 2016年度非公开发行 A股股票所募资金。
3、本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次交易不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、交易概述
1、为解决募投项目用地，广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟出资人民币18,000万元购买广州市番禺节能科技园发展有限公司拥有的位于广州市番禺区番禺大道北555号的天安总部中心22号楼整栋（包括车库）。
前述房产的建筑面积约18,369.64㎡，车库面积为2,293.52㎡。
2、本次《认购协议》由公司与交易对方于2016年4月14日在广州市签署。
二、交易对手情况
1、广州市番禺节能科技园发展有限公司
注册号：440126000129566
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
注册资本：5000万
成立日期：2000年07月06日
经营场所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心12号楼101房
经营范围：电力电子元器件制造；通信终端设备制造；商品信息咨询服务；
投资管理服务；市场营销策划服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、本次房产购买事项的交易对手及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的情况
1、交易标的名称：天安总部中心22号楼整栋。
2、交易标的类别：工业厂房。
3、交易标的所在地：广州市番禺区番禺大道北555号。
4、交易标的面积：建筑面积约18,369.64㎡，车库面积为2,293.52㎡，最终以《不动产权证书》或《房屋所有权证》或类似产权证书为准。
5、交易标的总价：人民币18,000万元。
四、认购协议的主要内容
1、本次交易成交总价为人民币18,000万元。公司将根据《认购协议》相关付款方式规定，以分期付款的方式向交易对方支付成交总价。
2、公司将于2016年12月25日前付清人民币9,000万元并与交易对方签署《广州市商品房买卖合同》，并于2016年12月25日前向银行申请办理按揭手续或缴清全款。
3、公司所认购的房产交付使用时间：付清全部楼款及物业维修基金后。
有权每日按应付额的万分之五计收违约金。若公司延期付款超过三十天以上，交易对手有权选择单方面解除本认购书，并在无须事先通知乙方情况下另行处置该物业，交易对方无须退还公司已交付的定金。
五、本次交易的资金来源
本次交易的资金来源于公司自有资金、借款或2016年度非公开发行A股股票所募资金。
六、本次交易定价的依据
参考交易标的所处地段房产的市场价格，经交易双方协商一致确定本次交易的价格为人民币18,000万元。
七、本次交易审批程序
2016年4月14日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》；2016年 4月 14日召开的第二届监事会第十二会议审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》；公司独立董事对该事项发表了专项意见，同意公司出资人民币18,000万元购买本次交易标的。
八、本次交易对公司的影响
本次交易旨在解决公司募投项目用地，本次交易标的地处广州市番禺区番禺大道北，地理位置优越、交通便利,有利于公司推进募投项目。
本次交易不会对公司的生产经营产生重大影响。
九、本次交易可能存在的风险
本次签订的认购协议仅为意向性协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，在正式签署交易合同及付诸实施过程中均存在变动的可能性。若前述相关事项发生后续进展，公司将严格依照相关规定做好相应信息披露工作。
十、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
朗姿股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的有关规定，为健全朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了公司盈利能力、经营发展规划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，以及平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定的原则
公司的利润分配重视对社会公众股东的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及长期发展战略目标，以不超过累计可分配利润的范围和不损害公司持续经营能力为前提，充分考虑独立董事和公众投资者的意见，制定科学合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定。
三、股东回报规划履行的决策程序
公司以每三年为一个周期，重新审阅并制订周期内的《股东回报规划》，根据公司经营的实际情况及股东（尤其是中小投股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该周期内的股东回报规划，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。如外部经营环境或者公司自身经营状况发生重大变化，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。
股东分红规划的修订由公司董事会提出，独立董事应对此发表明确意见，并提交股东会审议通过。修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
四、未来三年（2015-2017年）股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先选用现金分红的利润分配方式；在条件允许的情况下，公司可以进行中期分红。
（二）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、在满足公司持续生产经营资金需求的情况下，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金形式分配的利润不少于所分配年度实现的可供分配利润的15%；
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或偿还债务累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或偿还债务累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会或股东大会审议通过后方可实施。
（三）发放股票股利的条件
在公司营业收入快速增长，现金流需要稳定或补充或董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的情况下，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案，公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）利润分配的比例及时间
1、公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配；
2、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足上述现金分红条件的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于所分配年度实现的可供分配利润的15%；
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）利润分配决策程序
1.公司具体利润分配方案由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配方案需独立董事发表意见并经监事会审议通过；利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。
2.独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。
3.若公司当年度盈利且期末累计未分配利润为正但未提出现金利润分配预案或现金分红水平较低的，董事会应就未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的确切用途以及收益情况进行详细说明，并经独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表发表意见后提交股东大会审议，且为中小股东参与决策提供便利，公司还应在定期报告中对上述事项进行相应说明。
4.公司应做好投资者关系管理，通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（六）利润分配政策的调整机制
公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。如出现不可抗力、重大情势变更、有权部门关于利润分配的政策调整等外部经营环境发生重大变化的情况，或公司自身经营状况情况发生重大变化，公司需要调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
董事会需在公司利润分配政策调整方案中详细论证和说明原因，利润分配政策调整议案需经二分之一以上独立董事表决通过且经监事会审议通过，并提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
朗姿股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-072深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月31日（星期三）开市起停牌；2017年6月7日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。2017年6月14日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-069），初步确认本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，涉及标的所属建筑业，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月14日（星期三）开市起继续停牌。上述具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的各项工作，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及相关资产的尽职调查、审计等工作正在开展，与本次发行股份及支付现金购买资产相关的各类文件也正在准备之中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年6月21日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年6月20日
关于北京北信源软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】01660019号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京北信源软件股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】01660019号北京北信源软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北信源公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北信源公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现 1
不一致。
为了更好地理解北信源公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京北信源软件股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
荣健
中国·北京 中国注册会计师：
单大信
2019年 4月25日
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京北信源软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏神州信源系统工程有限公司|全资子公司|其他应收款|52,294.33|2,421.92||1.43|54,714.82|募集资金|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|北京双洲科技有限公司|参股公司|应收账款||1.40||1.40||销售商品|经营性往来|
||深圳市金城保密技术有限公司|参股公司|其他应收款|32.76||||32.76|履约保证金|经营性往来|
||深圳市金城保密技术有限公司|参股公司|其他应收款||4.80|||4.80|投标保证金|经营性往来|
||深圳市金城保密技术有限公司|参股公司|应收账款|0.90|261.51||214.47|47.94|销售商品|经营性往来|
||深圳市金城保密技术有限公司|参股公司|预付账款||208.73||208.73||采购商品|经营性往来|
||北京金天城保密技术有限公司|参股公司控制的公司|应收账款|0.22|9.57||9.59|0.20|销售商品|经营性往来|
||北京金天城保密技术有限公司|参股公司控制的公司|预付账款|1.93|3.19||5.12|-|采购商品|经营性往来|
|总 计|——|——|——|52,330.14|2,911.13|-|440.75|54,800.52|——|——|

法定代表人：林皓 主管会计工作的负责人：邓华明 会计机构负责人：李丹 3
深圳市天地（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，我们作为上市公司的独立董事，对以下事项发表事前认可意见：
一、关于公司终止重大资产重组事项
1、本次议案符合《公司章程》等有关规定，相关程序合法有效；
2、公司在发现可能存在终止本次重大资产重组事项后及时向深圳证券交易所申请了股票临时停牌，有效的规避了股价异常波动的风险。
3、公司与重组各方及相关中介进行了审慎的沟通和论证，并及时将该事项提请公司董事会审议，提请召开会议的程序合法有效，相关程序合规、及时。
4、我们同意将《关于公司终止重大资产重组的议案》提交公司第八届董事会第十三次临时会议审议，请相关关联董事回避表决。
二、关于与深圳市东部开发（集团）有限公司签署2015年修订后的混凝土日常关联交易框架协议事项
我们作为上市公司的独立董事，对深圳市天地（集团）股份有限公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署修订后的2015年度混凝土日常关联交易框架协议的内容进行了全面详细的了解，并且听取了有关人员对上述关联交易修改原因、背景等情况的详细介绍，经过充分的审查后，一致认为该项关联交易事项是可行的，修订的内容符合公司实际情况，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一五年五月二十八日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-033宁波先锋新材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司 2018年第一季度报告。为了使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
深圳南山热电股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）通过在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）公开挂牌转让公司所持中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）与中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”）各75%股权（以下简称“本次重大资产出售”），已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，现就本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2016年8月12日，公司第七届董事会召开第十次临时会议，审议通过了《关于开展转让中山市深中房地产投资置业有限公司和中山市深中房地产开发有限公司各75%股权工作的议案》。由于公司目前正处于重大资产重组停牌期，因此公司未再单独申请本次重大资产出售事项的停牌。
（二）停牌期间，公司聘请了具备相关业务资质的证券服务机构，并与相关各方签署了《保密协议》，通过采取必要且充分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知情范围，并按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的要求完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的报备。
（三）2016年 9月 5日，公司第七届董事会召开第十一次临时会议，审议通过了《关于重大资产出售方案的议案》、《关于<深圳南山热电股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产出售预案相关的议案；
公司聘请的独立财务顾问招商证券股份有限公司对该重大资产出售事项出具了独立财务顾问核查意见；公司独立董事就该重大资产出售事项发表了事前认可意见，并形成了独立意见。
（四）中山兴中集团有限公司已出具《中山兴中集团有限公司关于转让中山市深中房地产投资置业有限公司和中山市深中房地产开发有限公司各75%股权的复函》（中兴集[2016]167号）并签署《中山市深中房地产投资置业有限公司股东会决议》（深中房股临决字[2016]03号）和《中山市深中房地产开发有限
公司股东会决议》（深中房股临决字[2016]03号），同意公司在深圳联合产权交易所挂牌转让其所持有的深中置业75%股权与深中开发75%股权，并放弃优先购买权。
（五）2016年 10月 18日，公司披露了《关于公开挂牌转让中山市深中房地产投资置业有限公司与中山市深中房地产开发有限公司各75%股权的进展公告》，就公开挂牌期满后征集到意向受让方及通过拍卖方式确定最终受让方的具体情况进行了公告。
（六）2016年 10月 31日，公司第七届董事会召开了第十二次临时会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》、《关于重大资产出售方案的议案》、《关于<深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产出售有关的议案；公司聘请的独立财务顾问招商证券股份有限公司对该重大资产出售出具了独立财务顾问报告；公司聘请的法律顾问北京德恒（深圳）律师事务所对该重大资产出售出具了相关法律意见；公司独立董事就该重大资产出售事项发表了事前认可意见，并形成了独立意见。
（七）本次重大资产出售尚需经公司股东大会审议通过。
公司董事会认为，公司已经按照有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，就本次重大资产出售相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于所提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产出售所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次重大资产出售履行的法定程序完备、合规，所提交的法律文件合法、有效。
特此说明
（本页无正文，为《深圳南山热电股份有限公司董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）深圳南山热电股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-007浙江万安科技股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,270,573,072.51|1,020,684,449.94|24.48%|
|营业利润|35,477,547.32|17,624,116.17|101.30%|
|利润总额|38,245,495.98|22,636,420.84|68.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|33,559,930.18|11,810,026.69|184.16%|
|基本每股收益（元）|0.28|0.1|180%|
|加权平均净资产收益率|5.13%|1.85%|3.28%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,799,290,472.11|1,615,056,666.93|11.41%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|668,735,917.39|641,243,087.18|4.29%|
|股本|121,342,000.00|121,342,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.51|5.28|4.36%|

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2013年度，公司实现营业收入1,270,573,072.51元，较上年同期增长24.48%；
营业利润35,477,547.32元，较上年同期增长101.3%；利润总额38,245,495.98元，
较上年同期增长68.96%；归属于上市公司股东的净利润 33,559,930.18元，较上
年同期增长184.16%。
报告期内，公司总体经营情况良好，通过持续推进技术升级，不断提高产品技术水平，优化产品结构，科学管理成本，进一步提升了产品盈利能力。
2、财务状况说明
报告期公司财务状况良好，截止2013年12月31日，公司总资产
1,799,290,472.11元，较本报告期初增长了11.41%，归属上市公司股东的所有者权益668,735,917.39元，较本报告期初增长了4.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年1月25日披露的业绩预告修正公告不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年2月26日
峨眉山旅游股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为峨眉山旅游股份有限公司（下称公司）的独立董事，我依据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，在 2017年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关的事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司集体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2017年度履行独立董事的情况汇报如下：
一、出度会议情况
2017年工作中，忠实履行职责，参加公司召开 13次董事会议，3次临时股东大会，1次年度股东大会，作为独立董事在召开董事会之前，详细了解并获取决策前所需要的情况和资料，认真了解公司经营情况，在董事会上认真审议各项议案，积极参加讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
二、关注公司动态
董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况。与公司各管理层进行沟通并共同探讨公司的发展目标。董事会决策重大事
项，均事先对事项进行详细了解，根据相关法律进行认真审核，并提出说明及建议等。
三、对公司的检查情况
2017年对公司进行考察，结合公司生产经营情况和财务状况与公司高级管理人员积极开展资本运作和并购业务，寻求适合旅游发展趋势的新项目和新业态；及时获取公司重大事项的进展情况。
四、保护投资者权益
关注公司的信息披露工作，对信息及时披露，进行监督和核实。确保公司信息的真实、及时、准确，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
五、加强自身学习
积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深相关法律、法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
六、其它工作
新的一年里，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法、依规行使独立董事的权益，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通，拓展公司发展战略、资本运作，扩大旅游产业链，打造文化产业+旅游产业+企业多元化融合的发展模式。尝试生态旅游、宜养、宜度假、养老与健康长寿，以人为本，人与自然和谐共生，加大建设交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：李富瑜
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-069四川北方硝化棉股份有限公司
关于增设投资者咨询热线电话的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）为提高投资者关系管理水平，便于广大投资者与公司的沟通和交流，在已公告的董事会秘书联系电话之外，自2016年7月19日起，公司增设以下投资者咨询热线电话：
一、联络部门：公司证券部
二、联络电话：0830－2796924
公司将一如既往秉承保护投资者权益的理念，利用多种渠道维护投资者关系，建立与投资者互动交流的平台，加强投资者关系的维护和管理，为投资者与上市公司的交流提供良好的环境。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
大连电瓷集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
1.公司符合相关《上市公司股权激励管理办法》以及公司《大连电瓷集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2.我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3.公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4.本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 32名激励对象在激励计划的第一个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划》等相关规定，回购注销程序合法、合规。
本次回购不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的权益，我们同意本次回购注销事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郑怀清
姜楠
韩海鸥
二〇一六年十一月七日
二〇一五年四月十四日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-031
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月15日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）通知，金洲集团于2015年5月13日将其持有的本公司股份17,000,000股质押给中国银行股份有限公司湖州市分行。金洲集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2015年5月13日。股份质押期限自2015年5月13日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告披露日，金洲集团持有本公司股份 130,015,739股，占本公司总股本的24.98%。其中，质押本公司股份数为95,918,000股（分别质押给招商银行股份有限公司湖州支行39,168,000股，五矿国际信托有限公司18,000,000股，中国农业银行股份有限公司湖州分行21,750,000股，中国银行股份有限公司湖州市分行17,000,000股），占本公司总股本的18.43%。
特此公告
备查文件：证券质押登记证明。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-030
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|荣安集团股份有限公司|是|4200|2018/03/22|至质权人申请解除质押登记日|上海银行股份有限公司宁波海曙支行|2.75%|
|合计|-|4200||||2.75%|

截至本公告披露日，荣安集团持有公司股份 1,525,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的47.93%；荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份 2,470,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的77.61%。
本次股权质押后，荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为 96,637万股，占该公司所持本公司股份的63.33%，占本公司总股份的30.35%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年三月二十三日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-020上海汉得信息技术股份有限公司
第三届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议于2017年2月27日以通讯方式举行。公司第三届监事会第八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2017年2月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。
会议应出席监事3名，至表决截止时间2017年2月27日下午15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销 2011年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司 2011年度第一次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2011年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2011年激励计划》原激励对象吴俊东、郭磊、陈春晖、秦明、孙晓波共计5人已经离职，公司监事会同意将上述共计5人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销。并根据《2011年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调整。
二、审议通过了《关于回购注销 2012年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司 2013年度第一次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2012年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2012年激励计划》原激励对象石际程、郭磊等共计 15人已离职，公司监事会同意将上述共计 15人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销。并根据《2012年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调整。
三、审议通过了《关于回购注销 2013年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2013年激励计划》原激励对象鲍迪、江中保等共计 12人已离职，公司监事会同意将上述共计 12人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销。并根据《2013年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调整。
四、审议通过了《关于回购注销 2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司 2014年度第二次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2014年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2014年激励计划》原激励对象陈希圣、余衡等共计 67人已离职，公司监事会同意将上述共计 67人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销。并根据《2014年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调整。
五、审议通过了《关于回购注销 2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司 2015年度第三次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2015年激励计划》原激励对象陈壮光、黄营等共计 45人已离职，公司监事会同意将上述共计 45人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销。并根据《2015年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调整。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-020湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2016年03月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016年 03月 21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事5人；通讯出席3人，董事黄毅、潘玉春、刘凤委通讯表决；委托出席 1人，董事刘维因出差委托董事彭继泽代为表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。
根据表决结果，公司决定聘请谢韬先生为公司CEO，任期期限为三年，其简历详见本决议公告附件。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年日常经营关联交易预计的议案》，其中关联董事严东明、王章全回避表决。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016年日常经营关联
交易预计的公告》（公告编号：2016-022）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》。
根据表决结果，同意公司对部分子公司 2016年的贷款融资需求，提供预计额度不超过 26.23亿元的担保（该金额包括 2015年实际发生的担保在 2016年到期后续展期金额，具体担保金额仍以实际签署的担保合同为准），并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2016-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
根据表决结果，公司决定通过以自有资金向国内一家具备开具保函资格的金融机构进行抵押担保的方式，为境外金融机构向 FIAGRILPARTICIPAÇÕES S.A.
之子公司 FiagrilLtda.的粮食秋收提供 7000万美元的流动资金贷款提供担保，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2016年第二次临时股东大会，现场会议定于 2016年04月07日（星期四）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪狼湖度假村召开，审议上述议案三、议案四和议案五。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-026）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年3月23日
附件：
简历
谢韬先生，新加坡国籍，1963年出生，北京大学物理学院理学学士。1997年至 2009年间，作为普华永道咨询业务的资深合伙人服务了 23年；2009年 9月至2012年10月，担任在美纽交所主板上市的 Agria Corporation公司的首席执行官；2013年，安永合伙人，负责安永中国投资购并服务业务；2014年至2015年，厚生投资合伙人。
谢韬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-069湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月17日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于2018年8月14日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司于2018年5月28日实施完毕2017年年度权益分派方案，公司总股本由 124,916,500股增加至 224,870,098股；公司于2018年7月10日实施完毕2017年配股，公司总股本由224,870,098股增加至291,258,095股，因此对《公司章程》注册资本相关条款进行了修订。
具体内容详见同日披露的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集与自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，本次使用部分闲置的募集与自有资金不超过20,000万元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结
构性存款、大额存单或固定收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。截至目前，公司董事会已审议通过使用闲置的募集与自有资金合计不超过 40,000万元（含本数）进行现金管理。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集与自有资金进行现金管理的公告》与《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于成立湖北富邦科技股份有限公司智慧农业研究院的议案》
具体内容详见同日披露的《关于成立湖北富邦科技股份有限公司智慧农业研究院的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会