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证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：2017-017
上海宽频科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|40|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|61,208,470|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.6122|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2017年 6月 9日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生、副董事长黎兴
宏先生因工作原因未能出席并主持会议，按照规定由公司二分之一以上董事推举董事、总经理蒋炜先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长雷升逵先生、副董事长黎兴宏先生、独立董事周立先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席连照菊女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2016年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,372,366|98.6340|797,200|1.3024|38,904|0.0636|

2、议案名称：关于审议《公司2016年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,411,270|98.6976|797,200|1.3024|0|0.00|

3、议案名称：关于审议《公司2016年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,411,270|98.6976|797,200|1.3024|0|0.00|

4、议案名称：关于审议《公司2016年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,372,366|98.6340|836,104|1.3660|0|0.00|

5、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,411,270|98.6976|797,200|1.3024|0|0.00|

6、议案名称：关于审议《公司独立董事2016年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,372,366|98.6340|836,104|1.3660|0|0.00|

7、议案名称：关于审议《公司2016年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,372,366|98.6340|797,200|1.3024|38,904|0.0636|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于审议《公司2016 年利润分配预案》的议案|100,684|10.7478|836,104|89.2522|0|0.00|
|5|关于续聘中审众环会计师事务 所 为 公 司2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案|139,588|14.9007|797,200|85.0993|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议7个议案，不涉及关联交易、需要逐项表决或特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：周军、蔡偲茜
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，本所律师在此确认：
（1）本次股东大会的召开、召集程序合法有效；
（2）本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；
（3）本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海宽频科技股份有限公司2017年6月30日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2014-009
安徽鑫科新材料股份有限公司
对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司。
●投资金额和比例：公司拟以现金11,000万元向鑫晟电工增资，本次增资完成后，公司对鑫晟电工的出资额由原来的19,000万元增加到30,000万元，持股比例仍为100%。
一、对外投资概述
芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）是公司的全资子公司，注册资本 19,000万元。根据公司现有经营状况及长期发展规划，为了不断提升鑫晟电工在市场中的竞争力，公司拟以现金 11,000万元向鑫晟电工增资，本次交易系本公司对全资子公司的增资，未有新增股东加入。
本次增资完成后，公司对鑫晟电工的出资额由原来的 19,000万元增加到 30,000万元，持股比例不变。
二、投资标的的基本情况
本次增资前，鑫晟电工的基本情况为：
注册资本：壹亿玖仟万圆整
法定代表人：张晓光
住所：芜湖鸠江经济开发区管委会大楼1031室
经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束
绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）(凭对外贸易经营者备案登记证经营)。
截止2013年9月30日，鑫晟电工总资产52,358.36万元，负债 34,316.28万元，净资产 18,042.08万元，2013年 1-9月累计实现营业总收入 157,736.36万元，营业利润-1,790.67万元，净利润-760.72万元。（以上数据未经审计）
三、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排：该资金来源于公司自有资金。
2、对外投资对上市公司的影响：
本次对全资子公司鑫晟电工的增资不会对公司的资金状况带来影响。符合公司战略发展规划，符合公司继续做强做大的发展需求，有利于提升公司整体盈利能力。
四、独立董事意见
本次公司对全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工）拟增资人民币 11,000万元，能够增强鑫晟电工在市场中的竞争力，符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次增资事项审议程序符合《上海证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，因此，我们一致同意上述增资事项。
五、备查资料
1、安徽鑫科新材料股份有限公司六届二次董事会决议。
2、安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事意见函。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年3月6日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-039江苏武进不锈股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第十五次
会议的通知，会议于2018年6月13日在公司会议室以现场方式召开并表决。
本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟
女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于＜公司2018年第一期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
监事会认为：
《公司 2018年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2018-040）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于制订＜公司2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
监事会认为：
《公司 2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于核查2018年第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在下列《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018年第一期限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司监事会二〇一八年六月十四日
西藏城市发展投资股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体方案如下：
公司拟向上海市静安区国有资产监督管理委员会（下称“静安区国资委”）、厦门达沃斯投资管理有限公司（下称“厦门达沃斯”）、西藏国能矿业发展有限公司（下称“国能矿业”）、厦门国锂投资有限公司（下称“厦门国锂”）、湖北东方国金投资集团有限公司（下称“东方国投”）、厦门西咸实业有限公司（下称“西咸实业”）、湖北国能工业投资有限公司（下称“国能工业”）和上海明捷企业发展集团有限公司（下称“上海明捷”）发行股份及支付现金，购买静安区国资委持有的上海藏投酒店有限公司（下称“藏投酒店”）100%的股权、厦门达沃斯持有的泉州市上实置业有限公司（下称“泉州置业”）14.99%的股权、国能矿业、厦门国锂、东方国投、西咸实业、国能工业和上海明捷合计持有的陕西国能锂业有限公司（下称“陕西国锂”）41.21%的股权。同时拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《西藏城市发展投资股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易的相关议案，进行了充分地审查，认真审阅了相关文件。基于我们的独立判断，现发表事前认可意见如下：
我们已经收到公司有关本次交易事项的议案的文本，对此议案所涉及的事项向公司有关部门及人员进行了询问及了解，我们同意将本次交易方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西藏城市发展投资股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
西藏城市发展投资股份有限公司 2016年 11月23日
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2014-003上海海欣集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 3月 12日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议决议如下：
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于参股子公司金硕置业拟减少注册资本的议案》。
上海金硕置业有限公司（以下简称“金硕置业”）成立于 2005年 5月，目前注册资本为人民币 6,300万元人民币，经营范围主要包括房地产开发、经营、物业管理等。本公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司（以下简称“海欣建设”）出资 1,260万元，持有金硕置业20%股份。
金硕置业主要从事开发建设上海市配套商品房浦江镇基地二号地块——金硕河畔景园项目，由于是政府定价结算项目，无经营风险，但有一定收益。预计将于 2014年三季度与上海市住宅建设发展中心进行价格结算。
鉴于金硕置业开发建设的三期项目已全部完成，作为项目公司仍需存续一段时间，经研究，本公司董事会同意金硕置业提出的将注册资本由6,300万元减至300万元的方案，并授权经营层操作后续事宜。
减资后，海欣建设仍持有金硕置业20%股份，出资额将由 1,260万元减至 60万元，海欣建设通过该方案可收回投资款 1,200万元。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2014年 3月 15日
上海游久游戏股份有限公司董事会提名委员会实施细则
（经董事会十一届八次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照相关规定设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择标准和程序并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议备案后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等遴选董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条公司发生本实施细则第七条所列事项时，应及时召开提名委员会会议，并于会议召开前五日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》和本实施细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本实施细则解释权归属公司董事会。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一九年五月（修订）
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2019-015瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行七天通知存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、2017年年度股东大会审议，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币3.3亿元（含本数，可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款或购买保本型理财产品等形式进行现金管理，使用期限不超过 12个月。公司独立董事、监事会及公司保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2018年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-016）。
一、本次使用闲置募集资金办理七天通知存款业务的实施情况
2019年3月20日，公司于北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开立了专用结算账户，并将闲置募集资金人民币 12,300万元转入上述专用结算账户，办理了七天通知存款业务。详情见下表：
单位：人民币，万元
||||||||||
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|募集资金账户|||转入专用结算账户||||||
||||||类型|起息日|年利率|金额|
|募集|银行||银行||||||
|||账号||账号|||||
|项目|名称||名称||||||
|云网融合|北京银行|200000020|北京银行股|200000020|||||
||||||七天通||||
|解决方案|股份有限|420000276|份有限公司|420000185||2019.3.20|2.025%|12,300|
||||||知存款||||
|及产品产|公司中关|67437|中关村海淀|69282|||||

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|-|-|-|
|业化项目|村海淀园|园支行|
||支行||

公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行不存在关联关系，募集项目需支付款项时，将从存款专用结算账户将款项及存款利息划转至原募集资金专户中对外支付；到期后，将归还至募集资金专户。
二、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金存放情况，将与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司董事会审计委员会、内部审计部、独立董事、监事会有权对资金的管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、进行现金管理的闲置募集资金总额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计人民币12,300万元。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2018-060云南驰宏锌锗股份有限公司
关于公司及子公司 2019年度开展期货套期保值业务的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司及子公司 2019年度套期保值计划的议案》和《关于公司 2019年度境外期货外汇风险敞口的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料和产品的期货套期保值业
务。现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的
为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格波动对公司生产经营的不良影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动、产品及原材料价格趋势判断，公司将利用金融工具对主要原材料及产品择机进行保值，降低主要原材料及产品价格波动对公司正常生产经营的不利影响，保证公司健康稳健经营，改善公司盈利水平，提升公司综合竞争能力。
二、期货套期保值的额度及开展方式
1、保值品种：铅锭、锌锭、白银、铜、焦煤、螺纹钢。
2、保值市场：上海期货交易所、大连商品期货交易所、伦敦金属交易所。
3、持仓数量：对于自产原料锌、铅、银的保值净头寸不超过公司全年产量的50%；外购铅锌原料的保值净头寸不超过需求总量；大宗物资煤的保值净头寸不超过采购需求的30%，钢材的保值净头寸不超过采购需求的40%，铜的保值净头寸不超过采购需求的50%；对于公司贸易业务相关产品的套期保值（期货、期权），持仓不得超出同期现货交易总量；针对保值中存在的基差波动风险，允许在董事会决议范围内开展对冲保值。保值头寸实行滚动操作，任何时点的持仓头寸不超过上述保值头寸范围。
4、实施主体：根据公司购销业务实施实际情况，实施保值的法人主体分为
两类，分别为母公司和全资子公司驰宏实业发展（上海）有限公司。
三、风险分析
公司进行商品期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效减少原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
（一）市场风险
若市场价格走势与预期方向相反，期货账户将会产生亏损，公司将丧失市场价格变化带来的额外收益。
（二）资金风险
期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
（三）政策风险
监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
（四）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、风险控制措施
1、公司及从事套期保值业务的子公司已建立较为完善的期货制度流程，并通过严格的内部控制执行，形成了业务闭环的内控体系及风控体系。
2、根据公司经营需求，期货业务严格按照董事会审议的范围及数量执行。
3、通过以下手段控制价格波动风险：一是实施敞口规模分级管控机制，母公司对公司整体敞口量进行控制，不能超过授权量；二是加强对市场的判断力度，提升市场分析的准确性。
4、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《公司期货套期保值管理办法》及相关内部控制制度加强资金管理和合理调度。
5、公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
6、公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防期货交易数据的泄露。
7、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2018年12月27日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-036苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的金额为 54,112.71万元。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]458号）核准，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”、“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）136,411,332股，发行价格 9.53元/股，共募集资金 1,299,999,993.96元，扣除发行费用 16,666,854.60元后，募集资金净额 1,283,333,139.36元。上述资金于2015年5月20日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字（2015）第114065号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投入金额|
|1|徐州“万悦城一期”|146,936.00|90,000.00|
|2|扬州“812号地块”|100,119.00|40,000.00|
|合计|||130,000.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由本公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，苏州高新根据实际情况，在募集资金到位前以自
筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对苏州新区高新技术产业股份有限公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2015年5月25日出具信会师报字[2015]第114170号《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
自公司2014年1月23日公司第七届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案，至2015年5月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,112.71万元，拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为54,112.71万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额|预先投入金额|拟置换金额|
|1|徐州“万悦城一期”|146,936.00|43,209.56|43,209.56|
|2|扬州“812号地块”|100,119.00|10,903.15|10,903.15|
|合计|||54,112.71|54,112.71|

四、审议程序及专项意见
公司于2015年5月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金54,112.71万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。
公司第七届监事会第十七次会议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金54,112.71万元置换预先投入的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对苏州新区高新技术产业股份有限公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，认为：苏州高新公司专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2015年5月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构东吴证券对苏州高新以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，核查意见如下：
公司以募集资金置换先期投入的自筹资金54,112.71万元的事项，已由立信会计师事务
所（特殊普通合伙）予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一
致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
东吴证券同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2015年6月1日
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
内部控制审计报告
广会审字[2017]G17000900026号
目 录
报告正文„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1-2
内部控制审计报告
广会审字[2017]G17000900026号广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“梅雁吉祥”)2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梅雁吉祥董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，梅雁吉祥于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：熊永忠
中国注册会计师：杨新春
中国 广州 二〇一七年三月七日
上海电力股份有限公司
独立董事 2015年年度述职报告
作为上海电力股份有限公司的独立董事，2015年我们切实履行职责，严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》及中国证监会、证券交易所等相关部门制定的有关规定和要求，以维护全体股东利益为出发点，恪尽职守、兢兢业业，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参与公司重大经营决策，深入了解公司运营情况和董事会决议执行情况，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开董事会会议 12次，董事会审计委员会 1次，我们均按时出席了各项会议，事前对每一项议案认真了解，积极参与对各项议案的讨论、审议，依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决,充分利用自身的专业知识，向董事会提出合理化意见和建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
独立董事邵世伟、于新阳、皋玉凤、金明达和徐菲虽已向公司董事会递交了书面辞呈，但由于上述独立董事的辞职使公司董事会独立董事人数占董事会人数未达到三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，上述独立董事的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间上述独立董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履
行其独立董事职责。
2015年度独立董事出席会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|夏大慰|12|12|11|0|0|
|邵世伟|12|12|11|0|0|
|于新阳|12|12|11|0|0|
|皋玉凤|12|12|11|0|0|
|金明达|12|11|11|1|0|
|徐 菲|12|12|11|0|0|

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司关联交易严格按照证监会要求进行预计、审议及披露。我们认真审核公司关联交易情况，对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序发表了独立意见。
我们认为公司关联交易是为了满足正常生产经营需要，其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们独立、客观地对提交公司董事会审议的所有担保事项的必要性、合法性进行了严格审查，对担保的决策程序和信息披露以及资金的使用情况进行监
督。2015年，公司为所属控股、参股公司提供余额为 39.13亿元的
担保，担保额在公司风险可控范围之内，属于公司经营发展合理需求，且担保决策严格按照法定程序进行，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
经公司年报审计机构审计，公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司最近一次募集资金是 2006年 11月发行的 10亿元可转换公司债券，实际募集资金为 97,805万元。募集资金已于 2008年度内全部按照承诺和计划进度使用完毕。2015年公司无募集资金使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司董事、监事及高级管理人员提名、聘任的程序均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。报告期内，我们对被提名的董事、监事及高级管理人员的任职条件和资格进行了审查，认为其均具备符合履行相关职责的条件和要求。
公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度和绩效考核的相关规定，严格按照考核结果发放。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2015年，公司及时发布了 2014年业绩预增公告、2015年半年度业绩预增公告，认真分析业绩增长的原因，切实履行了信息披露义务。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
经公司 2014年年度股东大会审议批准，公司继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度财务报告、内部
控制审计机构。
我们认为，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经董事会审议、股东大会批准，公司实施了 2014年年度利润分配方案，即每股派发现金红利 0.25元（含税）。我们认为，该利润分配方案符合《公司章程》和有关法律法规的要求，在兼顾可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，符合公司股东特别是中小股东的利益。
（八）信息披露的执行情况
2015年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、行业信息披露指引以及《公司信息披露管理制度》的要求，坚持法定信息披露和自愿性信息披露的有效结合，以投资者需求为导向，进一步提高了公司透明度和信息披露质量。2015年全年，公司除年报、中报、季报等定期报告披露以外，累计披露了 51项临时公告，保证了信息披露的及时、真实、准确、完整。
（九）内部控制的执行情况
公司认真按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的要求，全面推进内控规范实施工作。通过内部控制和风险管理的有效开展，认真查找管理中的控制缺陷和专项风险评估，采取有效措施，进一步提高公司管理水平和风险防范能力。
三、对公司现场调研的情况
按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关制度的规定和要求，我们积极出席董事会会议和股东大会，并在股东大会与参会的中小投资者沟通交流；赴公司下属长兴燃机发电厂开展实地调研，听取管理层的汇报，了解公司建设、生产经营等情况；年报期间，我们与外部审计师、公司管理层等进行了深入沟通，全面了解了年报审计的相关事项，充分保证了公司年度报告的真实、准确和完整。
四、总体评价和建议
2015年，我们我们切实履行法律法规以及公司章程赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，积极参与公司重大事项的研究与审议，勤勉尽责，有效确保了公司董事会运作的规范性和决策的科学性和有效性，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
2016年，在新的独立董事选举产生履职前，我们将继续恪尽职守、勤勉履职，加强与公司董事、监事、管理层沟通，进一步提高公司治理水平，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出贡献。
特此报告。
独立董事：夏大慰、邵世伟、于新阳、皋玉凤、金明达、徐菲
二○一六年三月二十五日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-067合诚工程咨询集团股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计3,960万元，还未实际为其提供担保。
公司对控股子公司的担保没有反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年9月10日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，根据公司经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，福建怡鹭拟向银行申请综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，担保方式为保证责任担保，担保期限自公司董事会批准之日起十二个月。
公司提供担保具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|单位|授信银行|担保额度（万元|）|
||中国农业银行股份有限公司莲前支行|2160||
|福建怡鹭||||
||中国建设银行股份有限公司厦门分行|1800||
|合计||3,960||

二、被担保人基本情况
1.基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||法定代表人||注册资本||经营范围||与公司关系|
|福建怡鹭||刘向东||7,507万||1、园林景观绿化设计、施工、养护；2市政工程施工、养护；、3、道路工程施工、养护（待取得许可证后方可经营）；4、桥梁工程施工养护（待取得许可证后方可经营）；5、土石方工程；6、道路交通设施设计、施工、养护；7、商品混凝土生产、商品沥青混凝土生产；8、道路管线工程施工；9、城市及道路照明工程施工；10、机械设备销售及租赁；11、特种路用材料开发及利用。||控股子公司||

公司目前持有福建怡鹭60.72%股权，为福建怡鹭的控股股东。
2.经营情况
福建怡鹭一年又一期经营情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年3月31日/||2017年12月31日/|
||项目|||||
||||2018年1-3月||2017年度|
|资产总额||17,164.60||18,919.48||
|负债总额||6,960.94||7,776.00||
|净资产||10,203.66||11,143.49||
|营业收入||2,516.80||16,931.51||
|净利润||232.37||567.19||
|扣除非经常性损益后的净利润||213.99||771.52||

三、对外担保的主要内容
1.担保方式：保证责任担保。
2.有效期：本次提供担保额度使用期限为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供单笔担保后即从总担保额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据福建怡鹭实际经营情况向其分期提供担保。
3.主要内容：公司为福建怡鹭向银行申请贷款或授信提供担保。担保金额合计3,960万元。
四、其他股东同比例提供担保的情况
由于福建怡鹭目前股权结构较为分散，股东较多，本次提供担保要求其他股东同比例提供担保的实际操作较为困难。鉴于此，公司作为福建怡鹭的控股股东，为支持福建怡鹭的进一步发展，本次仅公司提供担保。
公司是福建怡鹭第一大股东，且在福建怡鹭董事会七名董事成员中，公司委派的董事占有四名，公司对福建怡鹭拥有稳定的控股地位。
五、董事会意见
1.董事会意见
公司第三届董事会第五次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》，考虑到福建怡鹭的融资需求，且公司及福建怡鹭资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控,同意本次担保事项。
2.独立董事意见
同意《关于向控股子公司提供担保的议案》。本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供筹资保障，可进一步提高企业经济效益，且公司提供担保的对象为控股子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 8月 31日，公司对外担保余额为 14,500万元，均为对控股子
公司的担保，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为22.99%，除此之外，公司及所属子公司不存在其他对外担保。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-010
上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于 2019年 3月 18日以书面或电子邮件形式通知全体监事，并于 2019年 3月 29日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席吴志强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议通过了如下决议：
1、审议通过《2018年度公司监事会工作报告》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，本议案还需提交股东大会审议。
2、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议（详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于公司前次募集资金使用的专项报告》）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，本议案还需提交股东大会审议。
3、审议通过公司《2018年内部控制评价报告》
（详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2018年内部控制评价报告》）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
4、审议通过公司《2019年预计日常经营关联交易金额的议案》，并提请股东大会审议
（详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2019年预计日常经营性关联交易的公告》）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，本议案还需提交股东大会审议。
5、审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》
（详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2018年年度报告》及《上海梅林2018年年度报告摘要》）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会2019年3月30日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－029债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
2013年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年5月20日下午14:00-17:00
会议召开地点：山西上市公司投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）
会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
本次说明会为公司2013年度业绩网上说明会。公司已于2014年4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了公司2013年年度报告及摘要。按照山西证监局的整体安排，公司将参加山西证监局组织的“山西辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日”活动，就公司2013年年报、公司治理、发展战略及经营状况等相关内容，通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间
2014年5月20日（星期二）14:00-17:00
2、召开地点
山西上市公司投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net/dqhd/sx/
三、参加人员
公司董事长徐培忠先生，常务副总经理、董事会秘书王军先生，总会计师卞鹏飞先生。
四、投资者参加方式
本次年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平
台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：李军、居亮
联系电话：0351－8366507、8366511
传 真：0351－8366501
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年五月十四日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2014-030
华远地产股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第五届董事会于2014年6月18日以通讯表决方式召开第五十九次董事会议，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
同意本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向本公司的第二大股东北京华远浩利投资股份有限公司（以下简称“华远浩利”）借款 2.17亿元，借款期限为两年，借款年利率为10%。
华远浩利持有本公司 182,829,024股，占总股本的10.06%，为本公司第二大股东，因此本次交易构成了公司的关联交易。
本议案关联董事任志强、杜凤超、孙秋艳回避表决。
（表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月十八日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-010上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，特此公告公司2017年第一季度主要经营数据如下：
1、2017年1-3月，公司房地产开发新增土地储备为0，同比减少100%。
2、2017年 1-3月，公司房地产项目开工面积为0，同比无变化；房地产项目竣工面积为0，同比无变化。
S11地块住宅项目（暂定名）的桩基部分在1月开工。
3、2017年 1-3月，公司主营业务收入合计 443,636,777.24元（同比增加38.98%），其中销售收入 115,981,005.05元（同比增加1,469.81%），租赁收入293,425,362.41元（同比增加4.79%），酒店公寓收入33,420,991.15元（同比增加5.00%）。
4、2017年第一季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
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|分类|可出租面积/套数|
|住宅|291167.06平方米|
|厂房、仓库|778954.26平方米|
|办公楼|58827.71平方米|
|研发楼|187213.32平方米|
|商业|86068.72平方米|
|酒店公寓|820套|

5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司间接控股100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：艺林秋涟苑）第一批预售房源146套（暂测
建筑面积合计约31680㎡）于2016年12月10日取得商品房预售许可，2016年
12月 18日进行了开盘预售。截至 2017年 3月 31日，签约 142套（含预订），共收到房款47,240万元（含订金），去化率97.26%。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-054中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于子公司协和干细胞基因工程有限公司向其参股
子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
（一）借款基本情况
公司子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞公司”）决定向其参股子公司天津昂赛细胞基因工程有限公司（以下简称“天津昂赛公司”）提供不超过 800万元的借款，用于天津昂赛公司国家工程研究中心基建项目的建设。
（二）2015年7月28日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司向其参股子公司提供借款的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、借款双方基本情况
（一）协和干细胞公司基本情况
公司名称：协和干细胞基因工程有限公司
注册地址：天津华苑产业区梅苑路12号
法定代表人：王勇
注册资本：壹亿元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2001年2月16日
经营范围：干细胞工程系列产品的技术开发及研制销售；干细胞系列技术工程产品的产业化；单克隆抗体诊疗技术研究、开发应用及抗肿瘤新药产业化的技术研究；血液病及其他恶性疾病诊疗技术、细胞抗体、基因药物的技术、开发及
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-054研究；货物及技术的进出口业务；体外诊断试剂制造（以医疗器械生产企业许可证为准）；自有房产租赁；以下限分支机构：细胞相关产品销售（药品除外）；脐带血干细胞及其它组织干细胞的采集、储存及提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：协和干细胞公司为公司控股子公司，公司持有其90%股权。
截止2014年12月31日，协和干细胞公司资产总额 73,568万元，资产净额21,114万元，营业收入16,036万元，净利润4,761万元。
（二）天津昂赛公司基本情况
公司名称：天津昂赛细胞基因工程有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第四大街80号
法定代表人：韩忠朝
注册资本：3300万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2004年10月 18日
经营范围：细胞工程相关产品的技术开发及研制；细胞系列技术工程产品的技术开发服务及研制；细胞治疗技术、细胞抗体、基因药物的技术开发与研制；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；细胞相关产品销售（药品除外）；干细胞采集、检测及储存服务（采血、血液制品和医疗项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：天津昂赛公司为协和干细胞公司参股子公司，协和干细胞公司持有其38%股权。
截止2014年12月31日，天津昂赛公司资产总额5,512万元，资产净额-530万元，营业收入979万元，净利润-864万元。
三、借款合同主要内容
（一）合同双方
协和干细胞基因工程有限公司和天津昂赛细胞基因工程有限公司
（二）借款金额与借款期限
借款金额预计不超过人民币800万元（以实际借款额为准）。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-054借款期限不超过一年，自资金实际到达天津昂赛公司账户之日起算。
（三）借款利率
天津昂赛公司应按照借款资金实际到达其账户时的中国人民银行同期贷款利率向协和干细胞公司支付利息。
（四）资金用途
天津昂赛公司借入资金仅可用作支付基建项目所欠付的工程款，不得挪作他用。
（五）权利和义务
天津昂赛公司应按照约定的还款日期及时归还借款本金及利息，如确实无法按期归还时，天津昂赛公司应至少提前十个工作日以书面形式向协和干细胞公司提出借款展期申请。
（六）争议解决
因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应当协商解决；协商不成需要通过诉讼解决的，任何一方均应当向协和干细胞公司所在地人民法院提起诉讼。
（七）合同生效
本合同自双方签章后生效，本合同未尽事宜，双方可另行签订书面协议，作为本合同的附件。
四、借款对公司的影响
公司控股子公司协和干细胞公司本次向天津昂赛公司提供借款，用于其国家工程研究中心基建项目的建设，项目建成后将有利于其干细胞工程技术的开发；
借款利率为中国人民银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年7月29日