Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2019-004
四川明星电力股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 7日，四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）以少数股东减资退股方式减少注册资本共计 1,025万元（退出股权比例25%）。详见本公司 2018年 12月 8日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（编号：临2018-050）。
2019年 2月 20日，金盾公司完成了企业类型、注册资本和股东变更登记事项，并取得陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》。
金盾公司变更为本公司全资子公司（本公司持有金盾公司100%股权），本事项不会导致本公司合并财务报表范围发生变动，对本公司合并财
务报表利润总额影响不大。
金盾公司《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：916100007135742150
名称：陕西省金盾公路建设投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省西安市碑林区朱雀门里保吉巷小区 25号 A段
法定代表人：蒋青
注册资本：3,075万元人民币
成立日期：1999年 5月 25日
营业期限：长期
经营范围：基础设施的投资、建设、管理；矿产的投资、开发；
矿产品的加工及销售；房地产的投资、开发；物资材料的销售；化工原料（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）的生产、销售；车辆、机械设备租赁。（投资仅限公司自有资金）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年 2月 20日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2017-007
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月6日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年3月6日至2017年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议案|√|
|2|关于2017年度公司与控股子公司之间担保计划的议案|√|
|3|关于2017年度公司向控股股东提供担保计划的议案|√|
|4|关于2017年度公司购买短期理财产品的议案|√|
|5|关于2017年度公司开展远期结售汇等业务的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见 2017年 2月18日《上海证券报》《、证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600337|美克家居|2017/2/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2017年 3月 3日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2017年3月3日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会2017年2月18日附件1：授权委托书
 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年3月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议案||||
|2|关于2017年度公司与控股子公司之间担保计划的议案||||
|3|关于2017年度公司向控股股东提供担保计划的议案||||
|4|关于2017年度公司购买短期理财产品的议案||||
|5|关于2017年度公司开展远期结售汇等业务的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏亚邦染料股份有限公司独立董事
关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《江苏亚邦染料股份有限公司独立董事工作制度》的规定,我们作为江苏亚邦染料股份有限公司
(以下简称
“公司”
)第五届董事会的独立董事,在
认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立场,就
公司关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的公告相关事项发表如下独立意见
:
本次业绩承诺调整事项符合《公司法》、《证券法》、证监会
《上市公司监管指引第
4号——
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为:本
次调整业绩承诺是基于标的公司目前面临的经营环境发生了转让双方不可预见的重大变化而进行的,调整后的业绩承诺及补偿方案符合双方利益,有利于保障恒隆作物未来持续稳定经营,有利于上市公司及股东的长远利益
,
不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议通过了
《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》,公司董事会在对该项议案进行表决时,关联董事己回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,我
们对该事项无异议,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文,下页为独立董事签字页
)
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2019-62号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月3日、2019年1月21日召开公司第十届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）。2019年4月 10日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对公司本次回购方案的部分内容进行调整，明确回购股份的具体用途及对应额度。本次回购股份方案的具体内容请见公司于 2019年 4月 11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
2019年 8月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,612,000股，占公司总股本的比例为0.25%，购买的最高价为7.95元/股、最低价为7.617元/股，已支付的总金额为 5,920.38万元（不含交易费用）。截至2019年8月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 65,711,700股，占公司总股本的比例为2.18%，购买的最高价为9.12元/股、最低价为7.60元/股，已支付的总金额为55,461.18万元。（不含交易费用）
公司后续将严格按照有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2019年9月3日
北京市金杜律师事务所
关于
四川川投能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
四川川投能源股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川川投能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司九届二十一次董事会会议决议；
3.公司九届二十一次监事会会议决议；
4.公司于 2017年 6月 8日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本次法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司九届二十一次董事会会议决议，公司董事会于2017年6月8日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告了关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。
根据会议通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第九届董事会；
现场会议召开时间：2017年6月23日（星期五）上午10:00；
网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为： 2017年 6月 23日 9:15到9:25，9:30到11:30，13:00到15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2017年6月23日 9:15到15:00；
会议召开地点：四川省成都市武侯区临江西路 1号锦江国际 1508会议室；
投票方式：现场投票和网络投票。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截至 2017年 6月 16日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表
人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件的查验，截至2017年6月16日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会现场大会的股东或其代理人 14人，代表股份数 2,272,478,018股，占公司总股本的51.6221%。
参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。
金杜律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第九届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的以下议案：
《关于选举第九届董事会独立董事的提案报告》
同意股份2,272,225,478股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.9889%，反对股份86,740股，弃权股份165,800股。
其中，持股5%以下的中小投资者表决结果：2,380,831股同意，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的90.4100%；86,740股反对，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的3.2939%；165,800股弃权，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的6.2961%。
经核查，上述提案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过，并已取得全体独立董事的事前确认并发表独立意见。金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-114天津松江股份有限公司委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：深圳市梅江南投资发展有限公司
委托贷款金额：人民币壹亿肆仟万元
委托贷款期限：一个月
委托贷款年利率：12%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司控股子公司天津松江集团有限公司委托第三方金融机构向公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司（以下简称“深圳梅江南”）发放金额为人民币壹亿肆仟万元的委托贷款，期限为一个月，年利率为12%。
本次委托贷款不构成关联交易。
（二）上市公司履行的审议程序
公司2015年10月19日召开的第八届董事会第四十七次会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。
二、委托贷款对象的基本情况
公司名称：深圳市梅江南投资发展有限公司
注册地址：深圳市福田区深南西路侨福大厦 1408
法定代表人：刘大庆
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
经营范围：投资房地产业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
深圳梅江南为公司控股66.67%的子公司。
截止2014年12月31日，深圳梅江南总资产为197,240,123.10元，净资产为16,702,166.50元，净利润为2,855,912.96元。上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、委托贷款的主要内容
本次委托贷款金额为人民币壹亿肆仟万元，期限为一个月，委托贷款年利率为12%。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
公司控股子公司利用资金进行委托贷款业务，提高资金使用效率，增加收益，同时，弥补深圳梅江南资金缺口，保证其正常经营，对公司无不利影响。
五、公司累计委托贷款情况
2015年9月23日，公司控股子公司天津松江集团有限公司为广西松江房地产开发有限公司提供人民币陆仟叁佰万元委托贷款，贷款期限一年，年利率12%。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2015年10月21日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-037号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于不提前赎回“广电转债”的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准，公司于 2018年 6月 27日向社会公开发行 800万张可转换公司债券，每张面值 100元，按面值发行，发行总额 80,000万元，期限 6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的 80,000万元可转换公司债券于 2018年 7月 24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行可转债的转股期内，如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
公司股票自2019年5月16日至2019年6月27日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（初始转股价格为6.91元/股，因公司实施2018年度权益分派，转股价格自 2019年6月13日起调整为6.90元/股）的130%，触发广电转债赎回条款。
2019年6月27日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
公司特别提示“广电转债”投资人：公司本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临 2015-051
绿地控股股份有限公司
关于子公司发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足发展需要，2014年10月9日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”（Greenland Global InvestmentLimited，以下简称“绿地全球”）在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。
基于该中期票据计划，绿地全球于2014年10月17日进行了第一次发行，该次发行5亿美元3年期定息债券,债券票面利率为3.5%。日前，绿地全球进行了该中期票据计划下的第二次发行，本次私募发行3亿美元2年期定息债券，债券票面利率为4.3%，本次发行债券将于香港交易所上市。
特此公告。
绿地控股股份有限公司董事会
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2014-024
宏昌电子材料股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：0.052元
●每股现金红利（扣税后）：自然人股东（包括证券投资基金）暂按5％的税率代扣个人所得税，税后每股现金红利人民币0.0494元；合格境外机构投资者（QFII）按10%税率代扣企业所得税，税后每股现金红利人民币0.0468元。
●股权登记日：2014年7月3日
●除息日：2014年7月4日
●现金红利发放日：2014年7月4日
一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期
宏昌电子材料股份有限公司 2013年年度利润分配方案已经公司 2014年 5月9日召开的2013年度股东大会审议通过。
相关公告内容已于2014年 5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登。
二、利润分配方案
1、本次利润分配以公司总股本 400,000,000股为基数，向截至 2014年 7
月3日收市后在册的股东派发现金股利，每10股派发现金红利人民币0.52元（含税），共计派发现金红利人民币20,800,000元（含税）。
2、发放年度：2013年度
3、根据国家税法的有关规定：
（1）对于自然人股东（包括证券投资基金）
本次利润分配暂由本公司按5％的税率统一代扣代缴个人所得税，每股暂按人民币0.0494元派发现金红利。
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的居民企业股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发每股税前现金红利0.052元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.0468元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.052元。
三、利润分配实施日期
1、股权登记日：2014年7月3日
2、除息日：2014年7月4日
3、现金红利发放日：2014年7月4日
四、分派对象
截止 2014年 7月 3日下午 15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、有限售条件流通股股东 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDINGLTD.现金红利由公司直接发放；
2、无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
1、部门：公司董事会办公室
2、电话：020－82266156
3、传真：020－82266645
4、地址：广东省广州市萝岗区云埔一路一号之二
七、备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2014年6月30日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2018-054
北汽福田汽车股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|62|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,622,842,189|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.3221|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，会议由巩月琼
董事主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17人，出席 4人，董事张夕勇、徐利民、尚元贤、萧枭、陈宝、吕睿智、邱银富、张泉、陈忠义、谢玮、王珠林、董一鸣、晏成因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事纪爱师、尉佳、张新因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、财务负责人李艳美出席会议，公司部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为中非福田投资有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,590,525,904|98.7679|5,883,285|0.2243|26,433,000|1.0078|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,590,989,804|98.7856|5,419,385|0.2066|26,433,000|1.0078|

3、议案名称：关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|519,186,655|99.6659|1,740,200|0.3341|0|0|

上述《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数815,813,055，同意比例99.7871%；
反对票数1,740,200，反对比例0.2129%；弃权票数0，弃权比例0%。
4、议案名称：关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,594,768,589|98.9296|1,250,600|0.0477|26,823,000|1.0227|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为中非福田投资有限公司提供担保的议案|784,794,870|96.0451|5,883,285|0.7200|26,433,000|3.2349|
|2|关于修订《公司章程》的议案|785,258,770|96.1018|5,419,385|0.6632|26,433,000|3.2350|
|3|关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案|518,744,555|99.6657|1,740,200|0.3343|0|0|
|4|关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案|789,037,555|96.5643|1,250,600|0.1531|26,823,000|3.2826|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-4为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案3涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股 1,805,288,934股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬、杨沁鑫
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
北汽福田汽车股份有限公司2018年7月28日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-053大唐国际发电股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议批准。
2、公司认为,《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司已于2019年8月30日召开的第十届三次董事会审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，关联董事陈飞虎先生、王森先生已就该项议案回避表决。
签署《金融服务协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。
本公司董事会（包括独立董事）认为：签署《金融服务协议》属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的
整体利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
根据2016年11月11日本公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署的《金融服务协议》，于 2017年、2018年及 2019年三个年度内，日最高存款余额不超过人民币 150亿元。截至 2017年 12月 31日止和 2018年 12月 31日止的两年内及截至 2019年 9月 30日止的 9个月内，公司（本公司及其子公司）在大唐财务公司的日最高存款余额分别约为人民币72.39亿元、人民币131.15亿元及人民币143.7亿元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
鉴于本公司与大唐财务公司于 2016年 11月 11日签署的《金融服务协议》将于 2019年底到期，为了进一步提高资金规模效益，加速资金周转，确保资金安全， 2019年 10月 16日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》，有效期为三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止；于协议执行期间，公司每年在大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币180亿元。
（四）与前次日常关联交易差额的原因
与前次日常关联交易相比较，公司在大唐财务公司的日最高存款余额由人民币150亿元增至人民币180亿元，主要基于以下原因：
1.大唐国际2018年收购了河北、黑龙江、安徽三家区域公司，以上三家公司在大唐财务公司2018年日存款额度约人民币30亿元。
2.在协议有效期内，如发行短期融资券、超短期融资券及非公开定向债务融资工具等，也将提高本公司在大唐财务公司的日最高存款余额。
3.本公司新设公司及新运营公司不断增加，存款金额也将增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
大唐财务公司于2005年5月10日注册成立，目前注册资本为人民币 48.70亿元，其中：大唐集团持股73.51%，本公司持股16.95%，其余股东均为大唐集团系统内企业。
截止2018年12月31日，大唐财务公司资产总额为人民币5,274,333万元，营业收入为人民币147,132万元，净利润为人民币102,372万元，主要业务包括提供存款服务、贷款服务、委托贷款服务及委托投资服务等。
（二）与上市公司的关联关系
于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约53.09%的已发行股本；
同时大唐财务公司是大唐集团的控股子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐财务公司为本公司的关联人，故签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易。
（三）履约能力分析
大唐财务公司自2005年5月10日注册成立以来已与本公司及其他公司开展了多笔金融服务业务，交易双方严格履行合同或协议内容，未出现重大违约情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
《金融服务协议》签署后，大唐财务公司将为公司及其子公司提供包括存款、贷款、支付结算、融资租赁、委托贷款、票据承兑及贴现、融资担保、财务顾问、融资顾问、债券承销等业务服务。
1.办理存款业务，并按中国人民银行协定存款利率结算活期存款利息（目前协定存款利率1.15%，活期存款利率为0.35%），日最高存款余额不超过人民币180亿元；
2.办理综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通，综合授信额度为人民币270亿元（相关利率不高于同时期同等条件下国内其他金融机构利率水平）；
3.根据公司及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关结算费用均由大唐财务公司承担；
4.办理委托贷款业务,提高闲散资金的使用效率,实现资源的优化配置（委托贷款业务手续费不超过实际发生金额的万分之六收取）；
5.提供货币政策、金融形势、融资产品及现金管理相关咨询与培训服务。
6.协议经双方签字并盖章后生效，有效期三年，自2020年1月1日至2022
年12月31日止。
四、资金风险控制措施
1、大唐财务公司确保资金管理信息系统的安全运行，大唐财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障本公司资金安全。
2、大唐财务公司保证严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资本充足率、同业拆入比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银监会要求。
3、本公司及子公司的资金结余（扣除用作委托贷款及大唐财务公司向本公司及子公司提供的贷款之后）将以同业存款存入一家或多家商业银行。大唐财务公司按中国人民银行协定存款利率给公司结算活期存款利息，高于公司目前在国内商业银行的活期存款利率水平。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
签订《金融服务协议》，本公司及其子公司能够更好的拓宽融资渠道，增加资金来源，有助于提高公司资金整体运作水平及效率，增强本公司及其子公司对外融资的议价能力；有利于公司获取较市场利率更高的存款利率，并可享有零费率的支付结算服务，有助于增加存款利息收入并节约结算成本；本公司及其子公司可以通过大唐财务公司的资金管理平台加强资金管控与账户管理，有助于进一步提高资金使用效益，降低和规避财务风险。公司认为,《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，符合本公司及股东的整体利益。
六、备查文件目录
1、本公司第十届三次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司 2019年 10月 16日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-006
海航科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所《监管工作函》暨复函公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 16日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于海航科技股份有限公司资产交易事项的监管工作函》（上证公函【2019】0099号），公司高度重视，积极组织有关部门核实资产交易事项的情况及进展。现将回复情况公告如下：
一、请你公司说明，上述款项是否存在通过睿银盛嘉等流向控股股东及关联方的情形。
公司回复：
上海睿银盛嘉资产管理有限公司（以下简称“睿银盛嘉”）是一家经上海市人民政府批准设立并经中国银监会核准，从事地方金融不良资产一级批发处置业务的专业机构，是由上海市地方国资及国有企业联合发起设立的企业。截至 2017年末，睿银盛嘉共设立 29家合伙子公司，业务模式稳固且偿债能力较强。经联合信用评级有限公司对其评级为AA级，评级展望为“稳定”。
⑴睿银盛嘉大股东为上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司，公司大股东为海航科技集团有限公司，不属于同一股东或实际控制人控制的企业。
⑵睿银盛嘉高管人员无在海航科技集团有限公司或其子公司任职的情况。
⑶睿银盛嘉股东情况如下，无海航科技集团有限公司控制的企业：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出 资 比||认缴出资|
||序号||股东|||||
||||||例（%）||（万元）|
|1||上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司||10.00||20,000||
|2||上海国安环境开发集团有限公司||9.50||19,000||
|3||上海淘派国际贸易有限公司||9.00||18,000||
|4||中企融信（北京）投资有限公司||9.50||19,000||
|5||深圳市鹏城和君科技有限公司||7.50||15,000||
|6||上海希宝实业有限公司||6.00||12,000||
|7||睿银控股集团有限公司||9.80||19,600||
|8||和润集团有限公司||9.50||19,000||

|||||
|-|-|-|-|
|9|上海弘久实业集团有限公司|9.80|19,600|
|10|北大荒粮食集团有限公司|9.90|19,800|
|11|新宜达投资集团有限公司|9.50|19,000|

公司已按合同约定支付 20.3亿元转让款，上述款项不存在通过睿银盛嘉等流向控股股东及关联方的情形。
二、请你公司说明，目前是否已与睿银盛嘉达成取消上述资产交易的协议。
是否已收回已支付的交易款项。若尚未收回，请公司说明目前款项收回的具体进展、面临的主要问题和拟采取的措施。
公司回复：
根据各方意见和建议，经研究讨论，公司决定商请睿银盛嘉启动回购相关资产收益权并尽快完成该回购事宜。
经过双方积极协商，公司已与睿银盛嘉达成提前回购相关资产收益权和尽快完成回购事宜的一致意见，并商讨形成补充协议草案；目前正在启动各自内部审批程序，预计将于近期签署补充协议。
补充协议签署后，公司将与睿银盛嘉共同落实执行协议；相关工作的后续进展，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2018-022宁波中百股份有限公司
关于要约收购风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月24日，本公司收到宁波鹏渤投资有限公司（以下简称“鹏渤投资”）送达的《宁波中百股份有限公司要约收购报告书摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。因上述要约收购存在重大不确定性，为此公司做出如下风险提示：
一、要约收购期限
本次要约收购期限共计 30个自然日，具体要约期限请参见后续要约收购报告书相关内容。本次要约期限内最后三个交易日，预受的要约不可撤回。在要约收购期限内，投资者可以在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
二、要约收购的生效条件
本次要约收购的生效条件为：在要约期限届满前最后一个交易日 15:00时，中登公司上海分公司临时保管的预受要约的宁波中百股票申报数量不低于53,049,077股（占宁波中百股份总数的23.65%），即收购完成后收购人及其一致行动人共持有宁波中百不低于28.00%的股份。若要约期限届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-027号方正科技集团股份有限公司
关于 2013年年度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。根据上海证券交易所事后审核的相关要求，公司对2013年年度报告全文及摘要有关内容补充披露如下：
一、公司在“控股股东及实际控制人情况”部分补充披露控股股东和实际控制人情况如下：
（一）控股股东情况
1、法人
单位：万元币种：人民币
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|-|-|
|名称|方正信息产业控股有限公司|
|单位负责人或法定代表人|张兆东|
|成立日期|2010年11月8日|
|组织机构代码|56361670-6|
|注册资本|100,000|
|主要经营业务|项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询（不含中介）；开发、销售计算机软件及硬件产品；计算机系统集成；技术服务|
|经营成果|方正信产是北大方正集团整合旗下信息产业领域资源而成立的子公司，主要业务涉及软件产品、IT 服务、精密制造、硬件及增值服务、数字复合出版等。|
|财务状况|截止 2013 年 12 月 31 日，方正信产总资产为 109.30 亿元，净资产为48.29亿元，2013年1-12月实现营业收入85.64亿元。|
|现金流和未来发展战略|方正信产目前经营稳健，现金流状况良好，公司发展战略目标是成为中国信息产业最具影响力的IT技术和服务提供商之一。未来将为客户提供包括IT服务、软件、硬件和数据运营在内的综合解决方案。|

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|-|-|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|方正信产报告期内控股香港上市公司方正控股（股票代码：00418.HK）。|

(二)实际控制人情况
1、法人
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|名称|中华人民共和国教育部|

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期
本报告期内公司实际控制人没有发生变更。
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
二、公司在“投资状况分析”部分补充披露两家主要子公司净利润同比去年有较大变化的原因如下：
深圳市方正信息系统有限公司在 2013年 5月后其主要业务转移到公司另一家全资子公司，故深圳方正报告期内营业利润大幅度减少，同时递延所得税资产
转回使递延所得税费用增加，导致深圳方正 2012年净利润 1,183万元，2013年
净利润仅为-1,200万元，同比有较大幅度下降。
北京方正科技信息产品有限公司2012年净利润95万元，2013年净利润1,194万元,主要是因为北京信产在2013年取得了子公司珠海方正科技多层电路板有限公司分红1,160万元，其实际经营净利润未有重大变化。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会2014年6月7日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：临 2014-006兰州民百（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2014年3月25日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2014年4月9日上午 10时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》的议案；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》的议案；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2013年度利润分配预案》的议案；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2013年度报告正文及摘要》的议案；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘》的议案；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》的议案；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公告的《临2014-008-兰州民百（集团）股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
七、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会》的议案。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于2014年5月9日（星期五）在甘肃省
兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室召开公司2013年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2014年 4月 30日。具体内容详见同日公告的《临2014-009-兰州民百（集团）股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会二Ｏ一四年四月九日
杭州电缆股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为进一步提高杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告
的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《杭州电缆股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员、公司各子（分）公司的负责人、公司以及各子（分）公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露工作有关的其他人员（以上统称“年报信息披露相关人员”）。年报信息披露相关人员在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件、《上市规则》以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第三条年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。年报信息披露相关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年度报告审计工作。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第五条本制度所指年度报告信息披露重大差错包括年度财务报告及附注存在重大会计差错、其他年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断。
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号一财务报告
的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏。
（三）其他年度报告信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》、证券交易所信息披露指引等规章制度、《上市规则》、规范性文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏。
（四）业绩预告与年度报告实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释。
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的。
（六）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。
（七）公司年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的。
（八）监管部门认定的年度报告信息披露存在重大差错的其他情形。
第六条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第八条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第九条追究责任的形式：
（一）警告、责令改正并作检讨；
（二）公司内部通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理；
（七）符合法律、法规、规范性文件及公司规章制度的其他形式。
以上追究责任的方式根据情节轻重使用，可单独使用也可并用。
第十条公司董事、监事、高级管理人员等人员出现责任追究的事件时，公司在进行上述处罚的同时还可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第十一条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第十二条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第四章附则
第十一条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
市规则》和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修改。
第十四条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
杭州电缆股份有限公司二〇一八年十二月十七日