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证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018-015中再资源环境股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易实际执行情况的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年度，因正常生产经营的需要，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方发生的日常关联交易进行了预计。
现就公司 2017年度预计日常关联交易的实际执行情况公告如下：
一、2017年度公司日常关联交易预计情况
㈠审议程序
⒈2017年 4月 24日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于 2017年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2017年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。
⒉2017年 6月 12日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于 2017年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2017年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。
⒊2017年 8月 11日召开的公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于追加 2017年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》、《关于追加 2017年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。
⒋2017年 12月 4日召开的公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于再次追加 2017年度与控股股东关联方日常关联交易
预计额度的议案》、《关于再次追加 2017年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。
⒌2017年 12月 20日召开的公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于再次追加 2017年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。
㈡预计发生额
2017年度，经公司董事会和股东大会审议通过，公司预计 2017年度与关联方发生日常关联交易 72,025.44万元，其中：预计与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方日常关联交易发生额为 42,387.98万元，预计与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易发生额为 29,637.46万元。
㈢审议回避表决情况及独立董事意见
在公司董事会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事均就该等议案的表决进行了回避，全体独立董事均发表了相应的专项意见；
在公司股东大会审议上述关联交易预计事项时，关联股东均就该等相应议案的表决进行了回避。
㈣披露
就上述关联交易预计情况，公司及时履行了必要的信息披露义务，详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告：
⒈2017年 4月 26日，《关于 2017年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：临2017-012。
⒉2017年 8月 15日，《关于 2017年度日常关联交易追加预计情况的公告》，公告编号：临2017-045。
⒊2017年 12月 5日，《关于 2017年度日常关联交易再次追加预计情况的公告》，公告编号：临2017-060。
二、2017年度关联交易预计的实际执行情况
2017年度，公司根据上述预计情况，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统计 2017年度审计后的汇总数据，除与中再生洛阳再生资源开发有限公司商品采购交易发生额比预计金额多 176.63万元外，上述预计的其他关联交易均未超出董事会和股东大会确定的上限。
2017年度日常关联交易的预计与实际发生情况
金额单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|交易类型|预计||||实际|
||||初次|追加|再次追加|合计||
|1|绥化再生资源开发有限公司|商品采购|500|1,200|0|1,700|213.11|
|2|山东临沂中再生联合发展有限公司||300|0|0|300|177.41|
|3|中再生环境服务有限公司青岛分公司||300|0|0|300|203.99|
|4|四川中再生环保科技服务有限公司||2,000|0|0|2,000|1,638.54|
|5|清远华清再生资源投资开发有限公司||4,500|0|0|4,500|0.00|
|6|安徽中再生资源开发有限公司||6,500|0|0|6,500|2,675.53|
|7|中再生盱眙资源开发有限公司||9,500|5,000|1,100|15,600|15,181.86|
|8|江西中奉资源开发有限公司||3,000|0|0|3,000|0.00|
|9|萍乡华溪再生资源回收利用开发有限公司||2,000|0|0|2,000|0.00|
|10|中国再生资源开发有限公司|销售商品|10,000|0|0|10,000|2,729.23|
|11|清远华清再生资源投资开发有限公司||10,000|0|0|10,000|4,442.80|
|12|中再生洛阳再生资源开发有限公司||520|0|0|520|696.63|
|13|洛阳宏润塑业有限公司||1,000|1,500|2,500|5,000|4,564.98|
|14|山东临沂中再生联合发展有限公司||1,000|0|0|1,000|904.21|
|15|广东塑金科技有限公司||0|1,500|3,900|5,400|4,683.75|
|16|绥化再生资源开发有限公司||0|1,200|0|1,200|-181.68|

江西中再生环保产业有限公
17 550 0 0 550 361.23司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|18|四川塑金科技有限公司||1,000|0|0|1,000|753.89|
|19|江西中再生环保产业有限公司|提供租赁|987.46|0|0|987.46|987.46|
|20|中国再生资源开发有限公司|接收租赁|467.98|0|0|467.98|445.70|
|合计|||54,125.44|10,400|7500|72,025.44|40,478.64|

三、公司独立董事就公司 2017年度关联交易执行情况的意见
公司全体独立董事就上述 2017年度关联交易预计的执行情况情况发表了专项意见，认为：公司 2017年度执行的关联交易有利于公司正常的经营生产及业务发展，协议的签订遵循了一般商业原则，交易确定的价格符合公允定价的原则，交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，是在关联董事回避表决情况下做出的，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2018年 3月 21日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-062
杭萧钢构股份有限公司
关于全资子公司浙江汉德邦建材有限公司
签订《框架协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”或“乙方”）近日与桐庐新城发展投资有限公司（以下简称“甲方”）签订了《框架协议书》（以下简称“框架协议”）。
现将具体情况公告如下：
一、 概述
因桐庐县“富春未来城”的开发建设，根据其项目规划，汉德邦建材位于其一期建设区范围内（公司前期已做披露，可详见《2019-046杭萧钢构关于全资子公司浙江汉德邦建材有限公司收到征迁安置通知的公告》）。为配合当地政府高品质高效率建设“富春未来城”，促进桐庐经济社会发展，甲乙双方就拟收购汉德邦建材座落于桐庐经济开发区东兴路 388号的房屋（含土地使用权、部分设施设备）达成框架协议。
二、 框架协议的主要内容
1、协议各方
甲方：桐庐新城发展投资有限公司，桐庐县国有资产管理委员会持股100%。
乙方：浙江汉德邦建材有限公司，公司持股100%。
2、甲方拟对乙方座落于桐庐经济开发区东兴路 388号的房屋（含土地使用权、部分设施设备）进行收购。
3、根据相关程序，经相关评估机构评估，总收购款估算为约47000万元。
三、 对上市公司的影响
本次签订框架协议，具体收购事宜及付款条款将另行签约。本次甲方拟收购乙方座落于桐庐经济开发区东兴路388号的房屋（含土地使用权、部分设施设备），对公司的整体生产经营不构成重大影响。本次征迁安置事项将为公司带来重大收益，公司将按照《企业会计准则》等相关规定对收购和搬迁补偿费用金额计入归属于母公司的净利润，具体金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
具体收购事项尚需根据收购价格和搬迁补偿费用金额提交公司董事会审议批准。公司将视交易进展具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、 备查文件
1、《框架协议书》
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-027中华企业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象名称：上海环江投资发展有限公司（以下简称“环江投资”）
●增资金额：累计不超过250,000万元
●增资方式：拟采用债权转股权形式增资，增资前环江投资注册资本为58,180万元，增资完成后注册资本将最高不超过308,180万元。
●特别风险提示：本次附条件的授权增资系出于增强环江投资的融资能力，有助于该公司更好的开展业务，符合公司发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
●本事项不构成关联交易和重大资产重组事项，需提交股东大会审议。
一、增资情况概述
中华企业股份有限公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于上海环江投资发展有限公司增资的议案，具体内容如下：
环江投资于 2004年 3月注册成立，系公司全资子公司上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）下属全资子公司，主要负责投资、开发上海黄浦江沿岸部分地块。鉴于环江投资项目开发情况，提请股东大会在环江投资需要申请办理开发贷款的前提条件下，授权公司经营层根据实际情况具体实施增资事宜，累计增资金额不超过 250,000万元，即增资完成后注册资本最高不超过 308,180万元，增资方式为股东债权转股权形式。
本事项不构成关联交易和重大资产重组事项，但需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的基本信息
公司名称：上海环江投资发展有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：董鸿
注册资本：58180万人民币
住所：浦东新区东方路 1988号 605C-1室
经营范围：城市建设投资，房地产开发、经营，建筑工程项目管理，企业资产委托管理、重组、兼并，投资管理及策划，企业管理，物业管理，会展服务，咨询服务，机械设备、建筑装潢材料、金属材料的销售。
（二）增资标的最近一年的主要财务数据
截止 2018年 5月底，环江投资总资产约 55.12亿元，总负债约 47.97亿元，所有者权益约 7.15亿元。
（三）增资方式及股权结构情况
本次采用债权转股权形式增资。增资完成后不改变环江投资的股本结构，中星集团的持股比例仍为100%。
三、增资的目的和对公司的影响
本次附条件授权增资系出于增强环江投资的融资能力，有助于该公司更好的开展业务，符合公司发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告
中华企业股份有限公司 2018年 6月 9日
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股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-074
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 6日接到公司股东徐岷波先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
徐岷波先生将其所持有本公司无限售流通股股份中的450,000股（占公司总股本的0.05%）质押给西藏同信证券股份有限公司，初始交易日为2017年7月6日，购回交易日为2018年7月6日，作为前期股票质押式回购交易的补充质押。
本次股票补充质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，股权质押登记日为2017年7月6日。
二、股票质押的目的
本次股票质押是对前期股票质押的补充质押，不涉及新的融资安排。
三、股东股票累计质押情况
截止本公告日，徐岷波先生共持有本公司股份 79,972,928股，其中71,572,928股为无限售流通股，8,400,000股为限售流通股。徐岷波先生持有本公司股份占本公司总股本的9.58%,其中质押51,540,000股，占本公司总股本的6.17%。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年七月七日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2016-043
宁波均胜电子股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月10日9点00分
召开地点：浙江省宁波市高新区聚贤路1266号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月10日
至2016年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年年度报告及摘要|√|
|3|2015年度财务决算报告|√|
|4|2015年度利润分配预案|√|
|5|关于预测2016年度日常关联交易的议案|√|
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过80亿元综合授信额度的议案|√|
|7|关于公司发行短期融资券和中期票据的议案|√|
|8|关于公司本次重大资产购买2015年度备考合并财务报告的议案|√|
|9|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|10|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于 2016年 4月 20日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露上述议案；
2、特别决议议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案；
4、涉及关联股东回避表决的议案：第5项议案；
应回避表决的关联股东名称：宁波均胜投资集团有限公司、王剑峰和上海富
诚海富通资产－海通证券－王剑峰。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600699|均胜电子|2016/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年5月9日13:00-17:00；
（二）登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼；
（三）登记办法：
1、拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于
邮寄或传真方式送达至公司。
2、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
3、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
4、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理
（二）联系方式：
1、通讯地址：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼
2、邮编：315040
3、联系人：俞先生
4、电话：0574-89076621
5、传真：0574-87402859
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会 2016年4月20日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波均胜电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年年度报告及摘要||||
|3|2015年度财务决算报告||||
|4|2015年度利润分配预案||||
|5|关于预测2016年度日常关联交易的议案||||
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过80亿元综合授信额度的议案||||
|7|关于公司发行短期融资券和中期票据的议案||||
|8|关于公司本次重大资产购买2015年度备考合并财务报告的议案||||
|9|关于前次募集资金使用情况报告的议案||||
|10|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-074浙江健盛集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 18日，以电话向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于 2015年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于建设健盛江山产业园的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
为有效整合公司位于江山市的江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司工厂，并根据公司发展“智能制造+新营销”的新型商业模式，大力拓展国内市场的发展战略需要，经公司与江山市政府协商并达成协议，拟在江山市山海协作工业区征地 400亩建设健盛产业园，一期项目拟在将现有江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司产能搬迁的基础上建设年产 10000万双中高档棉袜、1300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。
该项目是整合江山易登针织有限公司约年产 4000多万双中高档棉袜，浙江健盛集团江山针织有限公司约年产 1300吨氨纶橡筋线的产能的基础上，年新增 6000万双棉袜产能。原江山易登有限公司、江山思进纺织辅料有限公司需整体搬迁、浙江健盛集团江山针织有限公司氨纶橡筋线生产线需搬迁，江山易登针织有限公司搬迁后的土地和厂房，由江山经济开发区管委会收购。
该项目实施地点位于江山市山海协作工业区，实施单位为浙江健盛集团江山针织有限公司。一期项目总投资 50000万元，其中新增投资42000万元，新增流动资金8000万元。资金由企业自有资金解决，不足部分向银行申请贷款解决。
本项目由董事会授权浙江健盛集团江山针织有限公司管理层办理土地出让，基础建设等相关事项。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会2015年12月21日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2019-007债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于变更 2019年第一次临时股东大会召开地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（详见公告2019-006号）。
公司原定于2019年1月24日（星期四）下午14:30在成都市高新区天仁南街298号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎戴斯大酒店召开公司2019年第一次临时股东大会。
因酒店会场安排的原因，现将本次临时股东大会现场会议的召开地点变更为成都市武侯区二环路南三段三号成都华纳丽尊酒店。
除上述临时股东大会现场会议的召开地址变更之外，会议召开的时间、方式、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2019年1月18日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-067山东天业恒基股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会计估计变更不会对公司2015年以前年度及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计估计变更概述
公司于2016年8月26日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于审议公司会计估计变更的议案》。
根据公司固定资产、投资性房地产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产—房屋及建筑物、投资性房地产重新核定了预计净残值率，公司决定从2016年10月1日起调整固定资产—房屋及建筑物、投资性房地产的预计净残值率，具体方案如下：
变更前 变更后
固定资产类别 预计使用 净残值年折旧率 预计使用年 净残值 年折旧率年限（年）率（%） （%） 限（年） 率（%） （%）
房屋及建筑物 40 20 2.00 40 4 2.40
变更前 变更后
投资性房
预计使用 净残值年折旧率 预计使用年 净残值 年折旧率地产类别
年限（年）率（%） （%） 限（年） 率（%） （%）
房屋及建筑物 40 20 2.00 40 4 2.40
根据公司应收款项的实际情况，公司相关部门对应收款项重新核定了坏账准备计提比例，公司决定从2016年10月1日起调整应收款项坏账准备计提比例，具体方案如下：
变更前的计提比例：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）1年以内（含1年，下同） 1 1
1-2年 5 5
2-3年 10 10
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）4-5年 30 30
5年以上 50 50
变更后的计提比例：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）1年以内（含1年，下同） 1 1
1-2年 5 5
2-3年 10 10
3-4年 20 20
4-5年 30 30
5年以上 100 100
二、会计估计变更合理性的说明
根据《企业会计准则》规定，企业至少应当于每年年度终了，对坏账准备的计提比例、固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果实际情况与原先估计数存在差异，应当对此会计估计进行调整。近几年公司为了降低单一主业对经济周期的依赖，公司向矿业板块、金融板块进行逐步转型，以往对应收款项坏账准备计提和转回的情况、投资性房地产预计净残值率、固定资产—房屋及建筑物的预计净残值率，已经与目前企业的实际情况存在差异。同时，参考同行业其他公司的坏账准备计提比例、投资性房地产预计净残值率、固定资产—房屋及建筑物的预计净残值率估计的情况，公司决定对上述会计估计进行变更。
公司根据《企业会计准则》等相关规定和实际情况，本着谨慎性会计原则，决定自2016年10月1日起，对固定资产—房屋及建筑物预计净残值率、投资性房地产预计净残值率和应收款项坏账准备计提比例会计估计进行变更。
三、本次会计估计变更对公司的影响
对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理，假设在现有资产结构、债权不变的情况下，本次会计估计变更对公司的财务报表的影响如下：
固定资产—房屋及建筑物预计净残值率的变更、投资性房地产预计净残值率的变更，预计将增加2016年度固定资产折旧额302,834.74元，同时减少归属于母公司股东权益及净利润231,752.94元。
应收账款、其他应收款坏账准备计提比例变更后，资产减值损失比变更前多计提 1,626,722.85元，影响的报表项目为应收账款、其他应收款、资产减值损失，减少合并报表 2016年度归属于母公司股东权益及净利润 1,495,946.95元、少数股东权益及损益130,775.90元。
四、假设变更日前三年运用本次会计估计对公司财务报表的影响
本次会计估计变更假设变更日前三年运用新的会计估计，对公司利润总额、总资产和净
资产的影响如下：
2013年度，减少公司当年合并报表利润总额、年末总资产1,848,848.68元，减少净资产1,569,336.78元；
2014年度，减少公司当年合并报表利润总额、年末总资产1,278,086.84元，减少净资产993,759.64元；
2015年度，减少公司当年合并报表利润总额、年末总资产2,373,254.04元，减少净资产2,088,926.84元。
五、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，公司根据财政部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计估计进行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
六、公司独立董事意见
我们认为此次公司对会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。因此我们同意公司本次会计估计变更。
七、公司监事会意见
经审核，监事会认为公司此次会计估计变更，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
八、会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计估计变更事项出具了审核报告，依据其在本次审核中所实施的审核程序和所获取的相关证据，未发现专项说明中所述的变更后固定资产—房屋及建筑物预计净残值率、投资性房地产预计净残值率以及所测算的残值率变更、坏账准备计提比例变更对2016年度天业股份公司净利润和股东权益的影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事关于公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第二十九次会议审议的继续使用部分闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理等相关事项进行了认真审阅，发表如下独立意见：
1、2019年8月2日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过3亿元（含3亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过2.4亿元（含2.4亿元）闲置募集资金进行现金管理。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。
2、公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还，本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用闲置募集资金进行现金管理，限于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的金融机构投资产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益。我们同意公司继续使用不超过3亿元（含3亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月；同意公司继续使用不超过 2.4亿元（含2.4亿元）闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
特此独立意见。
独立董事：聂丽洁、员玉玲、郝士锋2019年8月2日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2019-024厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018年非公开发行股票预案三次修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开了第九届董事会第八次会议，于 2018年 6月 29日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2018年度非公开发行股票的相关议案；2018年 8月31日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；2018年 12月 5日公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。2019年4月3日公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》，并公告了《厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018年非公开发行股票预案（三次修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：
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|-|
|章节内容|
|重要提示|
|二、本次非公开发行股票的背景和目的|
|七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|
|八、本次发行方案|

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|-|
|章节内容|
|已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|
|－|
|三、发展状况和经营成果|
|二、本次募集资金投资项目的可行性分析|
|一、本次发行后公司业务结构、高管人员结构、股东结构的变化以及公司章程变化情况|
|五、本次发行对公司负债情况的影响|
|六、本次发行的风险分析|
|－|
|一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响|
|二、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采|

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|-|
|章节内容|
|取的措施|

特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-085
桃李面包股份有限公司高级管理人员减持股份结果
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
减持股份计划实施前，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员谭秀坤女士持有公司股份555,400股，占公司股份总数的0.118%。截至本公告日，公司高级管理人员谭秀坤女士持有本公司股份505,400股，占公司总股本比例为0.107%。
减持计划的实施结果情况
公司分别于 2018年5月3日、2018年8月24日、2018年9月22日披露了《桃李面包股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告》、《桃李面包股份有限公司高级管理人员减持股份进展公告》、《桃李面包股份有限公司高级管理人员减持股份进展公告》（详见公告：2018-039、2018-063、2018-065）。在减持计划实施期间内，谭秀坤女士于2018年6月12日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份8,000股，约占公司股份总数的0.002%；于2018年9月21
日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份42,000股，约占公司股份总数的0.009%。截至本公告日，谭秀坤女士减持股份计划的减持时间区间届满，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|谭秀坤|董事、监事、高级管理人员|555,400|0.118%|IPO前取得：550,800 股其他方式取得：4,600股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|谭秀坤|50,000|0.011%|2018/6/12～2018/9/21|集中竞价交易|55.44－59.80|2,811,624|未完成：50,000 股|505,400|0.107%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会 2018/11/21
无锡药明康德新药开发股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
2017年 2月 17日经无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届董事会第一次会议批准制定
2018年 8月 6日经无锡药明康德新药开发股份有限公司
目录
章节 标题 页码第一章 总则 1
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 1
第三章 暂缓、豁免披露信息审核程序 2
第一章总则
第一条为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港证券及期货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》和《内幕消息披露指引》等法律、法规、规范性文件（以下合称“相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则”）的相关规定以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”），制定本制度。
第二条公司按照相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应审慎判断存在相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受公司股票上市地证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以按照相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的
信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免披露信息审核程序
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章附则
第十条本制度未尽事宜按照相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行。公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。
第十一条本制度由董事会制定并解释。
第十二条本制度经董事会审议通过后，自公司公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。自本制度生效之日起，原《无锡药明康德新药开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》自
动失效。
附件：
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
附件：信息披露暂缓或豁免业务内部登记审批表
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|申请日期： 年 月 日||||
|申请人员||申请部门（单位）||
|暂缓/豁免披露的事项内容||||
|暂缓/豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限(如适用）||||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是□否|内幕信息知情人是否书面承诺保密|□是□否|
|申请部门负责人审核意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审核意见||||
|备注||||
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会审计委员会
关于第二十七次会议关联交易事项的审核意见
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会于2015年12月11日以通讯方式召开第三次会议，会议审议《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于追加2015年度日常关联交易金额的议案》，现对上述关联交易事项出具以下审核意见：
1、关于对外投资暨关联交易的议案
本次对外投资暨关联交易符合公司的发展战略，有利于公司长远发展；不存在损害公司及公司全体股东利益的行为；同意该项关联交易。
鉴于上述原因，我们同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。
该关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东中国南方工业集团公司将回避表决。
2、关于追加2015年度日常关联交易金额的议案
本次追加2015年度日常关联交易金额符合公司实际生产经营需要，交易金额是以市场价格为参照进行的公允交易，无损公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
鉴于上述原因，我们同意将《公司追加2015年度日常关联交易金额的议案》提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。
该关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东中国南方工业集团公司将回避表决。
董事会审计委员会：黎明
杨俊
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-019宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年3月13日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2015年3月2日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年年度报告》及其摘要
监事会对公司《2014年年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：1、公司《2014年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2014年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2014年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
监事会对公司《2014年度利润分配预案》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下1、公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好的回报股东；
3、同意2014年度利润分配预案并同意提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案一、二、三、四、五需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会2015年 03月13日
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|证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-078|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|第二届董事会第十四次会议决议公告|

深圳市共进电子股份有限公司
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真第 实二 性届 、董 准确事 性会 和第 完六 整性次 承会 担议 个决 别及议 连公 带告责 任。||

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2015年 8月 27日上午09：30以电话会议的形式召开第二届董事会第十四次会议。会议应到董事 11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《公司<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理
制度》的有关规定，公司董事会编制了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2015-079。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》
公司拟出资1,000万美元在美国加利福尼亚州设立全资子公司。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于设立境外全资子公司的公告》公告编号：临2015-080。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币贰亿元整（￥200,000,000.00），期限为壹年，用于流动资金周转。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币壹亿陆仟万元整（￥160,000,000.00），期限为壹年，用于流动资金周转。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请授信额度人民币肆亿元整（￥400,000,000.00），期限为壹年，可用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等业务。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：2017-001上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经公司自查及向公司控股股东、实际控制人邢加兴先生及一致行动人上海合夏投资有限公司核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票 2017年 9月 26日、27日、28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未披露的重大信息。
（三）公司及有关人员未泄漏尚未披露的重大信息。
（四）经公司控股股东、实际控制人邢加兴先生确认：截至目前为止，并在可预见的三个月之内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，没有涉及本公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（五）经公司控股股东、实际控制人邢加兴先生之一致行动人上海合夏投资有限公司确认：截至目前为止，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行
股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（六）经本公司董事会确认：近期本公司经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券市场周刊—红周刊》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2015-36中国船舶工业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|751,018,999|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.4960|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，孙伟董事主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席5人，董强董事、吴强董事、孙云飞董事、南大庆董事、吴永杰董事、黄永锡董事、张海森董事、朱震宇董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席 3人，周建能监事、胡金根监事、曾祥新监事、盛闻英监事因公务原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|751,017,999|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|751,017,999|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于增补公司第六届董事会董事的议案》|1,737,333|99.9425|1,000|0.0575|0|0.0000|
|2|《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》|1,737,333|99.9425|1,000|0.0575|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海融孚律师事务所
律师：吕琰、周菲
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶工业股份有限公司2015年11月6日