Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-006山东玲珑轮胎股份有限公司
关于修改公司章程及股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年 2月 1日在公司会议室召开，会议审议通过了《山东玲珑轮胎股份有限公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》，具体修改内容如下：
一、公司章程修改内容
||||
|-|-|-|
|项次|修订前|修订后|
|第 八 十二条|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可以提出董事、非职工代表监事候选人。董事、非职工代表监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司 3％以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可以提出董事、非职工代表监事候选人。董事、非职工代表监事的提名方式和程序：由持有或者合并持有公司3％以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会议案中包括应实行累积投票制选举董事、监事|

|||
|-|-|
|股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|的，应按照以下细则操作：（一）在股东大会召开通知中，明确采取累积投票制的议案。（二）董事会秘书应当制作累积投票制的说明，作为股东大会的会议资料。该说明可以采用如下举例的方法，介绍累积投票的投票方式：“本次补选 X 名董事/监事，如股东持有公司有表决权股份 10 万股，则该股东共享有 10*X 票的表决权。该股东可以将10*X票集中投给一名候选人，也可以将10*X票分散投给数个候选人”。（三）股东大会召开前，董事会秘书负责组织制作符合累积投票制的选举票。（四）股东大会投票选举前，大会主持人应当宣读累积投票制的说明，并就股东对累积投票的相关问题予以解答。（五）独立董事、非独立董事、监事应分开选举，分开投票。（六）投票时，每名股东拥有的投票总数量等于其所持有表决权股份数量与拟选举董事或监事人数的积。实际投票数量超过该数量的为无效票；实际投票数量少于该数量的，少于的部分视为弃权票。每名股东既可以将所持有的全部表决票投给一名候选人，也可以分散投给两名以上候选人。（七）按照候选人得票总数多少确定当选人，但当选人所获同意票数应超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的半数。如有两名或两名以上候选人得票总数相同，且如全部当选将导致选举人数超过应选人数的，则对上述得票相同的候选人进行单独选举，得票总数排名在前的当选。如当选人数不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对第一轮投票未当选的候选人进行再次投票，本次投票仍未足额选出当选人的，缺额由公司下次股东大会补选。|

||||
|-|-|-|
|第 八 十三条|董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司 3％以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。|董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。董事、监事的提名方式和程序：由持有或者合并持有公司3％以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。
二、公司《股东大会议事规则》第四十三条因涉及上述关于累积投票制的相关内容，因此作相应修改。
本次修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
公司章程及股东大会议事规则的具体内容详见同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》及《山东玲珑轮胎股份有限公司股东大会议事规则》。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2018年 2月 1日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-053福建福能股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月14日 14点30分
召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月14日
至2018年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案|√|
|3|关于向参股公司增资暨关联交易的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第三次临时会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600483|福能股份|2018/12/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2018年12月11日上午
8:00-12:00、下午14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2018年12月11日下午17:30）。
（二）登记地点：福州市五四路109号东煌大厦13层，福建福能股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
六、其他事项
（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-86211285
传 真：0591-86211275
邮 编：350003
联系人：郑怡、蔡伟
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会 2018年11月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案||||
|3|关于向参股公司增资暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-033
山东华泰纸业股份有限公司
关于非公开发行股票告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好华泰股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
目前，公司及相关中介机构对告知函中提出的相关问题进行了逐项落实与详尽核查，并根据告知函的要求进行了回复，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东华泰纸业股份有限公司与华英证券有限责任公司关于<关于请做好华泰股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》，公司将按照要求将上述告知函回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临2017-022
华东建筑集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 14点
召开地点：上海市静安区延安中路 1111号延安饭店二楼华园厅（地铁 2号线、7号线；公交 76路、15路、40路、45路、49路、824路、830路、927路、93路、94路等）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2016 年度财务决算报告》|√|
|4|《2017 年度财务预算报告》|√|
|5|《2016 年度利润分配预案》|√|
|6|《2016 年年度报告及摘要》|√|
|7|《关于2017 年度银行综合授信额度的议案》|√|
|8|《关于2017 年度日常关联交易额度的议案》|√|
|9|《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》|√|
|10|《关于变更公司注册资本的议案》|√|
|11|《关于修改公司章程的议案》|√|

另外，本次股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第九届董事会第十七次会议、公司第九届监事会第十次会议审议通过，相关议案披露于 2017年4月28日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：上海现代建筑设计（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600629|华建集团|2017/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真或其他方式办理登记。
2、登记时间：2017年5月15日上午9时至下午4时。
3、登记地点：上海东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。
交通：地铁 2号线、11号线 4号出口、公交 62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
联系电话：021-52383315
传真：021-52383305
联系人：欧阳小姐
六、 其他事项
1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理
2、本公司联系方式：联系人：谢俊士（证券事务代表）
联系电话：021－62464018
传真：021-62464000
电子邮箱：junshi_xie@arcplus.com.cn
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华东建筑集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|1|《2016年度董事会工作报告》|
|2|《2016年度监事会工作报告》|
|3|《2016年度财务决算报告》|
|4|《2017年度财务预算报告》|
|5|《2016年度利润分配预案》|
|6|《2016年年度报告及摘要》|
|7|《关于2017年度银行综合授信额度的议案》|
|8|《关于2017年度日常关联交易额度的议案》|
|9|《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》|
|10|《关于变更公司注册资本的议案》|
|11|《关于修改公司章程的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2017-042
上海新黄浦置业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股东间接权益变动，未触及要约收购。
●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于2017年11月14日接到上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海领资”）、中崇投资集团有限公司（以下简称“中崇投资”）告知函及简式权益变动报告等相关文件，具体如下：
一、福州领达资产管理有限公司权益变动
福州领达资产管理有限公司（以下简称“福州领达”）为上海领资股权投资基金合伙企业的普通合伙人暨执行事务合伙人，为上海领资对外投资的最高决策机构。福州领达股东为王丁辉、王为兵，其分别持有福州领达90%、10%的股权。
2017年 11月 13日，盛誉莲花与王丁辉、王为兵签署《关于福州领达资产管理有限公司之股权转让协议》，王丁辉、王为兵将其分别持有的90%、10%福州领达股权转让给盛誉莲花。本次权益变动完成后，盛誉莲花作为福州领达的控股股东，间接控制上海领资持有的上市公司17.64%股份。
上述股权转让尚需完成工商变更登记备案手续。
二、云南国际信托有限公司设立管理的云南信托-汇金1660号集合资金信托计划、厦门国际信托有限公司设立管理的厦门信托-汇金1658号集合资金信托计划的一般信托受益权发生了权益变动，具体变动情况如下：
1、云南国际信托有限公司之“云南信托-汇金 1660号集合资金信托计划”变动情况
上海领资股权投资基金合伙企业（以下简称“上海领资”、“本合伙企业”）有限合伙人云南国际信托有限公司以根据由其设立管理的“云南信托-汇金1660号集合资金信托计划”项下信托资金对上海领资进行货币出资，总认缴出资人民币200,000万元，占上海领资总认缴出资额的66.65%。寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“寿光晨鸣”）和王丁辉持有该信托计划的一般信托受益权。
2017年11月13日，中崇投资集团有限公司（以下简称“中崇投资”）与寿光晨鸣签署信托受益权转让合同，寿光晨鸣向中崇投资出让“云南信托-汇金1660号集合资金信托计划”中寿光晨鸣持有的一般信托受益权。
2017年11月13日，中崇投资与王丁辉签署信托受益权转让合同，王丁辉向中崇投资出让“云南信托-汇金1660号集合资金信托计划”中王丁辉持有的一般信托受益权。
上述受益权转让合同自本次交易取得信托受托人云南国际信托有限公司的
书面同意之日起生效。截至本告知函签署之日，尚未取得云南国际信托有限公司同意。
2、厦门国际信托有限公司之“厦门信托-汇金1658号集合资金信托计划”变动情况
上海领资有限合伙人厦门国际信托有限公司以根据由其设立管理的“厦门信托-汇金1658号集合资金信托计划”项下信托资金对上海领资进行货币出资，总认缴出资人民币 100,000万元，占上海领资总认缴出资额的33.32%。寿光晨鸣和王丁辉持有该信托计划的一般信托受益权。
2017年 11月 13日，中崇投资与寿光晨鸣签署信托受益权转让合同，寿光晨鸣向中崇投资出让“厦门信托-汇金1658号集合资金信托计划”中寿光晨鸣持有的一般信托受益权。
2017年11月13日，中崇投资与王丁辉签署信托受益权转让合同，王丁辉向中崇投资出让“厦门信托-汇金1658号集合资金信托计划”中王丁辉持有的一般信托受益权。
上述受益权转让合同自本次交易取得信托受托人厦门国际信托有限公司的
书面同意之日起生效。截至本告知函签署之日，尚未取得厦门国际信托有限公司同意。
截至目前，上述云南信托、厦门信托的信托计划的一般受益权转让事项的相关手续正在办理过程中。
上海领资持有上海新黄浦置业股份有限公司17.64%的股份，为上海新黄浦置业股份有限公司第二大股东。上述信托受益权变动并未改变其对上海新黄浦置业股份有限公司的持股比例和数量。
此次股权变更后上海领资的股权结构图如下：
100%
厦门国际信托有限公司 云南国际信托有限公司福州领达资产管理有限公司
（以厦门信托计划出资） （以云南信托计划出资） 0.03%（普通合伙） 33.32%（有限合伙人） 66.65%（有限合伙）上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）
三、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《简式权益变动书》，敬请投资者关注。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会2017年11月14日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-050
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于投资“中航信托·天启 150号京安集合信托计划”的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称:中航信托·天启150号京安集合信托计划
投资金额:20000万元人民币
特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，中航信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月18日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过《关于投资中航信托·天启150号京安集合信托计划的议案》，公司拟用闲置自有资金投资中航信托股份有限公司发行的“中航信托·天启 150号京安集合信托计划” 20000万元。公司董事会授权高管团队办理具体操作。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
名称：中航信托·天启150号京安集合信托计划
发行人：中航信托股份有限公司
募集规模： 20亿元人民币
信托类型：集合信托计划
预期年化收益率：7%
期限：12个月
投资范围：为京东金融公司提供信托贷款。
还款来源：京东金融使用其经营收入偿还
分配方式：一次性还本付息
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，中航信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年六月十九日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-019
广东邦宝益智玩具股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票已于2017年3月27日开市起紧急停牌，并于2017年3月28日起连续停牌。
公司于2017年4月5日刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-014），经公司申请，公司股票自 2017年4月5日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年3月27日起，连续停牌不超过一个月。停牌期间，公司于2017年4月12日、4月19日发布了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-016、2017-017）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，相关独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构已开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-34永辉超市股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————--一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年上半年度实现营业收入2,451,976万元左右,较上年同期增长17.69%左右；归属于上市公司股东的净利润66,856万元左右，较上年同期增长26.98%左右。
(三)本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：52,652万元。
(二)每股收益：0.14元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、公司部分区域如江苏、陕西、山西上半年度经营业绩提升，扭亏为盈；四川等大区净利润增长；
2、公司二季度综合毛利率稳步上升，费用率持续下降，二季度综合毛利额减去三项费用额后比上年同期提升70%以上。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2016年7月16日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票代码：600665 股票简称：天地源 公告编号：临2018-036债券代码：031800389 债券简称：18天地源PPN001
天地源股份有限公司
2018年度第一期非公开定向债务融资工具
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开的第八届董事会第十八次会议和 2017年 7月 13日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,并于2018年1月收到中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]PPN532号”的《接受注册通知书》（以下简称“通知书”），通知书落款日期为 2017年 12月 28日，载明接受公司定向债务融资工具的注册，注册金额为5亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国银河证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。具体内容详见2018年1月6日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—001）。
公司严格按照相关要求，做好非公开定向债务融资工具发行的相关工作，本期非公开定向债务融资工具已于 2018年 6月 28日完成发行（债券代码：031800389，债券简称：18天地源PPN001），共募集资金人民币5亿元，期限 3年，票面利率为7.98%，起息日为2018年6月28日。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一八年六月二十九日
- 1 -
www.tande.cn
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2018-【022】北京长久物流股份有限公司
关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：吉林省长久联合物流有限公司（以下简称“长久联合”）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长久联合拟以融资租赁的方式购入 1000台中置轴轿运车（具体情况详见公司本日披露的2018-020、2018-021号公告）。根据融资租赁公司的要求公司需为长久联合提供连带责任保证，担保金额不超过 49,560.00万元，其中：一汽财务有限公司担保金额不超过 14,784.00万元，期间为自主合同债务履行期限届满之日起两年；一汽租赁有限公司担保金额不超过 13,910.40万元，期间自主合同债务履行期限届满之日起两年；山东豪沃汽车金融有限公司担保金额不超过 20,865.60万元，期间自主合同债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
公司名称：吉林省长久联合物流有限公司
成立日期：2017年06月19日
经营范围：普通道路货物运输；商品车运输；汽车租赁；仓储（危险化学品除外）；物流信息咨询服务；包装服务；二手车运输#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 9月 30日，长久联合的总资产为 87,425,948.60元，净资产为 24,262,252.14元，2017年 1-9月实现营业收入 0.00元，实现净利润-737,747.86元。
三、担保事项的主要内容
公司与一汽财务有限公司签署《融资租赁保证合同》为长久联合签订《商用车融资租赁业务全套合同》项下所负全部债务向一汽财务有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过 14,784.00万元。公司与一汽租赁有限公司签署《融资租赁保证合同》为长久联合在签署《机构融资租赁业务全套合同》项下所负全部债务向一汽租赁有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过 13,910.40万元。公司与山东豪沃汽车金融有限公司签署《最高额保证合同》为长久联合在签署《车辆融资租赁合同》项下所负全部债务向山东豪沃汽车金融有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过20,865.60万元。
四、审批程序
2018年3月7日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》。
公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次担保事宜尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及全资子公司的担保总额为3,000万人民币，均为公司向下属子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2015-111东方金钰股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月17日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|749,974,196|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.55|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向大股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,474,420|99.99|900|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向大股东借款暨关联交易的议案|11,474,420|99.99|900|0.01|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案已经现场会议和网络投票的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，该议案涉及关联交易，关联股东云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司均回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：夏少林律师、刘苑玲律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方金钰股份有限公司
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-053
杭州永创智能设备股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
本着公司和股东利益最大化原则，为提高公司暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
一、募集资金基本情况
1、2017年非公开募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）39,389,026股，发行价格为8.02元/股，募集资金总额为人民币 315,899,988.52元，扣除承销保荐费 6,603,773.58元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后，募集资金净额人民币 305,409,422.49元。天健会计师事务所于 2018年 8月 27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确认。
2、募集资金使用情况
截至2018年9月14日募集资金专户情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|募集资金余额（元）|
|杭州联合农村商业银行 股份有限公司古荡支行|201000203539652|309,296,214.94|

二、闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
（三）闲置资金现金管理品种
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，相应闲置募集资金及自有资金现金管理选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，包括定期存款、结构性存款等，不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常经营使用。
（四）现金管理实施期限及投资产品期限
1、现金管理实施期限：自股东大会审议通过之日起一年内。
2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。
（五）资金来源
公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司及子公司自有资金。
三、现金管理风险及其控制措施
公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在股东大会审议通过后，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市
场波动的影响。
为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
3、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于募集资金的保值增值，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及股东利益。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。
3、通过对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金和 4亿元公司及子公司自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司于2018年9月17日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，有利于提高闲置资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用暂时闲置资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，公司董事会将该事项提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。公司保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年9月17日
上海市锦天城律师事务所
关于
江西赣粤高速公路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：20012
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所关于
江西赣粤高速公路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江西赣粤高速公路股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年1月6日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券等特定投资者的投票程序、会议审议事项、股东
上海市锦天城律师事务所 法律意见书大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会现场会议于2018年1月22日下午14:30在江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行（通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人为【29】名，代表有表决权的股份【1,231,282,600】股，占公司股份总数的【52.72】%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及其股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为【7】名，代表有表决权的股份【1,224,492,558】股，占公司股份总数的【52.43】%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统及上证所信息网络有限公司提
上海市锦天城律师事务所 法律意见书供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计【22】人，代表有表决权股份【6,790,042】股，占公司股份总数的【0.29】%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所身份验证机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，亦未发生股东提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》
表决结果：
同意【1,230,681,100】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.95】%；
反对【385,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.03】%；弃权【216,500】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.02】%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书其中，中小投资者表决情况：
同意【16,824,778】股，占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【96.55】%；反对【385,000】股，占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【2.21】%；弃权【216,500】股，占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【1.24】%。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限
公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的
说明
2019年8月12日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》，公司董事会认为：
本次会计政策变更符合国家相关政策的规定，执行变更后的会计政策，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此说明。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二○一九年八月十二日