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国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年9月10日召开的公司2018年第一次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2018年 8月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发布了召开2018年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于 2018年 9月 10日 13:30起在上海良信电器股份有
国浩律师（上海）事务所 法律意见书限公司（上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计16人，代表公司股份351,633,956股，占公司股份总数的44.74%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2018年 8月 24日召开的第四届董事会第二十七次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联议案进行了回避表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议事项：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
上述议案1，2，3采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议。上述第 4项议案需经股东大会系以特别决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告；独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议；公司本次股东大会就会议
国浩律师（上海）事务所 法律意见书通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 苗晨
林惠
二零一八年九月十日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-051
长春奥普光电技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易目前已完成事项
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）100%股权事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥普光电，证券代
码：002338）自2019年5月27日开市起停牌。具体内容详见2019年5月25日、2019年6月1日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》、《关于筹划
发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-026、2019-027）。
2019年5月31日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议
案，并于2019年6月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的复牌公告》等相关公告，公司股票于2019年6月4日开市起复牌。
2019年6月12日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板
公司管理部下发的《关于对长春奥普光电技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第25号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函中相关问题做出书面说明。鉴于重组问询函涉及的相关
数据和情况需要核实、查证，且中介机构需要履行相应的内部核查程序后方可
出具核查意见，为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易
所申请，公司延期至2019年6月26日前回复重组问询函，具体内容详见公司于
2019年6月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2019-036）。公司及相关中介机构对重组问询函中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件进行了修订和补充。具体内容详见公司于2019年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年7月4日、2019年8月5日，公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-041、2019-044）。
二、本次交易的后续安排
2019年7月16日公司完成了2018年年度权益分派，公司将对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件的相关内容进行修订和补充，待相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关的议
案。
三、特别提示
1、截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关
事项。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》等有关规定，公司在发出召开审议本次事项的股东大会通知前，将每三十日发布该事项的进展公告。
本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间均存在不确
定性。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议相关议案发表独立意见如下：
《关于部分应收账款转让的议案》
本次转让公司部分应收账款可以增强公司资产流动性，改善资产负债结构及经营性现金流量状况，从而为公司业务的良性发展提供资金支持，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事：马其华、范晓亮、董运彦2019年4月16日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-021广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
2015年 11月 26日，深圳证券交易所就公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》下发了《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 61号）。公司已就问询函所涉及问题进行了反馈，并编制了《广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。具体内容详见披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。经申请，公司股票已于 2015年 12月 4日开市起复牌。2015年12月18日、2016年1月18日及2016年2月17日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在积极推动各项工作，由于公司本次重大资产重组涉及境外标的资产，涉及多方面的沟通和协调，公司及有关各方做了大量工作，主要如下：
公司进行深入尽职调查，针对相关问题进行排查、落实，进一步降低并购风险；
2、由于标的公司为境外公司，业务分布在多个国家和地区，尽职调查期间走访核查工作量较大，同时走访的预约安排和相关签证的办理需要一定的时间；
3、本次重大资产重组涉及境外标的资产，公司聘请了多家境内及境外机构进行尽职调查、审计、评估等工作，加上境内外商业习惯、语言及法律环境存在差异，工作过程中境内外机构之间的协调与合作相对复杂；
4、审计机构和评估机构正在开展审计、评估等相关工作，由于标的公司为境外公司，业务分布在多个国家和地区，境内外商业习惯、语言有差异性，相关审计和评估工作的工作量较大，回函的取得需要一定时间，且受到圣诞、新年、春节等假期的影响，一定程度减缓了重组进程；
5、独立财务顾问报告书、法律意见书及重组报告书等相关文件的编制工作正在有序进行中；
6、公司及有关各方对本次重组配套募集资金投资项目的可行性研究进行了进一步的论证，同时正在准备项目立项备案等工作；
7、公司及有关各方正在对项目实施细节进行更为周密的筹划，确保资产购买能够成功实施，后续整合能够更好开展，更好的回报公司股东。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。
3、公司已在2015年12月4日披露的《广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的“重大风险提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素作出了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年三月十八日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-48芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的书面通知于 2018年 8月 21日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第八届监事会第四次会议于 2018年 8月 31日上午以通讯方式召开。
3、监事会会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
1、会议审议通过了《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司共同设立“江苏海螺建材有限责任公司（筹）”的议案》。
为发挥双方优势，实现资源共享和互利共赢，监事会同意公司与安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水泥”）在江苏海门共同投资设立“江苏海螺建材有限责任公司（筹）”，注册资本为 5000万元人民
币，其中海螺水泥出资 2550万元，占比51%，公司出资 2450万元，占比49%；经营范围为：水泥制品、钢结构构件、轻质建材的生产、加工和销售；塑料型材、建材、金属材料、五金产品、煤炭的销售（最终以审批登记机关核定为准）。因海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控制下的企业，上述交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限，无需提请公司股东大会审批，董事会非关联董事审议通过后即生效。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
海螺型材第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会 2018年 9月 1日
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票资格和各项条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，我们对公司相关事项进行了逐项对照，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的资格和条件。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见
公司本次非公开发行股票的预案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号-创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等的要求；预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力；不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意公司非公开发行股票预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
董事会编制的《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告》结合了公司所处行业和发展状况、经营模式、融资规划、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
我们同意非公开发行股票方案论证分析报告，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
五、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
公司本次募集资金投资项目符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们同意非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和审计机构出具的关于《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，我们认为，关于公司前次募集资金使用情况的报告内容真实、准确、完整。
我们同意公司编制的前次募集资金使用情况报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）的独立意见
董事会编制的《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及公司其他股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的独立意见
公司董事会根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的有关规定，就本次非公开发行 A股股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
我们同意公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈朝琳 兰邦胜 李荣林
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-080莱茵达体育发展股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|2,000.00万元 ～3,000.00万元|-2,592.71万元|
|基本每股收益|0.0233 元/股～ 0.0349元/股|-0.0302元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年12月子公司南京莱茵达置业有限公司已具备交付条件，部分于本报告期完成交付并结转收入；本报告期收到莱茵达控股集团有限公司往来款利息
344.48万元计入利息收入；另商业、写字楼物业出租情况良好，租金收入较上年同期增加。上述原因导致本报告期归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕1281号
浙江美大实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江美大实业股份有限公司（以下简称浙江美大公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江美大公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙江美大公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江美大公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浙江美大公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江美大公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，浙江美大公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了浙江美大公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：浙江美大实业股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-013凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2017年度利润分配预案的具体内容
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2017年度公司合并实现收入1,423,033,412.68元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润
341,287,654.12元,母公司实现净利润67,561,112.75元；以母公司实现的净利润67,561,112.75元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金
6,756,111.28元，母公司可供股东分配的利润 136,887,788.60元。
公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司未来发展前景，公司董事会制定了公司2017年度利润分配预案，主要内容如下：
以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币3.5元（含税），不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2017年～2019年）股东回报规划》等规定，同意将《关于2017年度利润分配预案的议案》提交公司2017年度股东大会审议。
2、独立董事的独立意见
公司在综合考虑行业特点、发展阶段及实际经营管理情况等因素的基础上，提出了 2017年度利润分配方案，有利于公司持续、健康发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2017年 -2019年）》等有关规定，亦符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
3、监事会审议意见
监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示：
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2017年股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-079关于电力集团拟参与珠海综合能源有限公司增资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
为继续拓展珠海港综合能源板块的业务范围，培育新的业务和利润增长点，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟对其持股10.8055%的参股企业珠海综合能源有限公司（以下简称“标的公司”或“珠海能源公司”）单方增资人民币 2,674.05万元（其中人民币 2,031.44万元计入注册资本，人民币 642.61万元计入资本公积），珠海能源公司现有股东南方电网综合能源有限公司（以下简称“南网能源”）和珠海横琴宇正投资有限公司放弃本次增资，增资完成后，电力集团持有珠海能源公司的股权将上升至35%。
上述事项已经公司于 2017年 12月 29日召开的第九届董事局第四十九次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；
反对 0人，弃权 0人。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。
二、标的公司基本情况
（一）珠海综合能源有限公司
1、公司名称：珠海综合能源有限公司
2、统一社会信用代码：914404000702249232
3、注册资金：人民币 5457.59万元
4、注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-965
5、法定代表人：关南强
6、成立时间：2013年 05月 29日
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设与运营，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；节能减排相关咨询、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估、能源审计、信息服务；节能减排指标交易代理；电动汽车充电和运营；售电业务；节能减排及智能电网领域的科学研究、技术开发和转让、设备研制、生产、安装、维护和销售；节能减排新技术、新材料、新设备的推广应用，电力产品的销售代理、国内外贸易；国内外工程承包、技术合作、对外劳务业务；法律法规许可的货物、技术进出口。
（二）现有股权结构情况
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||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|南方电网综合能源有限公司||4364.10||79.9638||
|珠海经济特区电力开发集团有限公司||589.72||10.8055||
|珠海横琴宇正投资有限公司||503.77||9.2307||
|合计||5457.59||100||

(三)最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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|项目|2016 年/2016 年 12月 31 日（经审计）|2017 年 1-11 月/2017 年 11 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|14,981.85|21,921.95|
|负债总额|9,122.51|15,508.45|
|所有者权益合计|5,859.35|6,413.50|
|营业收入|1,836.99|3,582.35|
|净利润|249.45|554.15|

上述珠海能源公司 2016年度财务数据已经具有证券业务资格的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具《审计报告》（安永华明[2017]审字第60862317_G09号）。
（四）增资后珠海能源公司股权及出资比例
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||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|南方电网综合能源有限公司||4364.10||58.2732||
|珠海经济特区电力开发集团有限公司||2621.16||35||
|珠海横琴宇正投资有限公司||503.77||6.7268||
|合计||7489.03||100||

三、本次增资对公司的影响
综合能源产业是为公司转型发展提供支撑的重要主业。作为综合能源主业运营平台，电力集团通过参与本次增资，可助力公司综合能源板块业务范围的快速拓展，培育新的业务和利润增长点，实现业务的突破，并可为公司实现可持续发展提供动力源泉，本次增资符合公司发展战略。
四、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第四十九次会议决议。
珠海港股份有限公司董事局 2017年 12月 30日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-067上海巴安水务股份有限公司
关于对外投资东营市史口镇固体废弃物处置中心一期工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、基本情况
为了加强上海巴安水务股份有限公司（以下称“甲方”、公司）的固体废弃物处理板块实力，同时为有效解决东营区危废综合性处理设施的问题，2018年7月12日，公司与东营区财金园区投资管理有限公司（以下称“乙方”）签署《关于合资东营德佑环保科技有限公司的合作协议》，双方拟共同出资建设东营市史口镇固体废弃物处置中心一期工程。并在平等协商基础上，合资成立东营德佑环保科技有限公司作为项目公司实施该项目。
2、审议程序
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交董事会审议，该项目的实施尚需东营区有关部门批准。
二、协议对方的基本情况
企业名称：东营区财金园区投资管理有限公司
企业住所：山东省东营市东营区庐山路1188号B座23楼2302房间
注册资本：10,000万人民币
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：周志刚
成立日期：2018年05月22日
经营范围：企业以自有资金对建筑业、工业、服务业进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；房屋租赁；企业管理咨询；
仓储服务（不含易制毒、剧毒、易燃易爆危险化学品）；会务服务；承办展览展示服务；污水处理技术服务；电力、热力生产；电力销售；市政工程；建筑工程；
房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
股权结构：东营区财金控股集团有限公司持有乙方90%股权，东营市东营区史口镇油区服务中心持有乙方10%股权。
与公司的关联关系：公司与乙方之间不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）投资项目的基本情况
1、项目名称：东营市史口镇固体废弃物处置中心一期工程
2、总投资：项目一期总投资暂估1.9亿元人民币，项目建设过程中会有调整，最终总投资以实际调整后的为准。
3、服务范围：东营区及周边县市企业产生的危险废物。
4、建设内容：项目总规模20万吨/年，其中焚烧10万吨/年，资源化10万吨/年，分期建设。一期规模为焚烧3.5万吨/年；后续新增焚烧6.5万吨/年，新增10万吨/年资源化处理能力。
一期建设内容包括：（1）原料收运系统：包括对需处置的危险废物的分类收集采用的专用容器和专用运输设备等。（2）生产设施：包括危险废物暂存库、罐区、焚烧车间、污水处理站等设施。（3）辅助设施包括：办公楼、机修车间及备件库、洗车台等。
（二）项目公司的基本情况
企业名称：东营德佑环保科技有限公司
企业住所：山东省东营市东营区东城银座城市广场1幢802号
企业类型：有限责任公司
经营期限：长期
经营范围：各类危险废弃物处理与处置，包括但不限于焚烧和资源化。（以工商登记机关核准的经营范围为准）
股权结构：公司注册资本拟增资为5,700万元人民币。其中，甲方占股权比例的80%，乙方占20%。即甲方实缴4,560万元，乙方实缴1,140万元。
以上工商信息以工商部门登记确认为准。
四、投资协议主要内容
1、注册资本、股权结构
项目公司注册资本为5,700万元人民币。其中，甲方占股权比例的80%，乙方占20%。即甲方实缴4,560万元，乙方实缴1,140万元。
2、项目总投资与双方出资相关权利义务
项目一期总投资暂估1.9亿元人民币，项目建设过程中会有调整，最终总投资以实际调整后的为准。除上述注册资本外，剩余建设所需资金，甲乙双方根据项目建设进度同步出资，乙方以自有资金出资不低于2800万元；甲方项目出资不低于1.62亿元，其中以自有资金出资不低于1.1亿元，剩余资金可由项目公司进行融资。若一方出资金额多于或少于约定金额，则该方持股比例和分享利润同比例变更。
3、考虑到项目建设的实际情况，项目公司有可能需要垫付土地净地以外的费用（包括但不限于拆迁差价补偿、原回填费用、地上高压线移位、地下油田管线移位等）。若出现该类情形，乙方有义务协调政府将垫付费用返还给项目公司。
4、上述股权比例仅适用于项目一期。乙方同意甲方在本协议项下的土地上，继续建设项目二期及后续项目。乙方可以参与项目二期及后续项目的投资，甲乙双方按照新增实际投资的金额来确认二期或后续项目的收益分成，乙方投资和收益比例上限为20%。
6、项目融资
项目所需资金总额与甲乙双方出资后的差额部分，由甲乙双方协商解决资金问题：甲乙双方同意德佑项目公司以项目进行融资，但融资利率必须经甲乙双方一致同意，且乙方不为融资提供任何担保。
7、项目公司领导体制
项目公司股东会由全体股东组成，是项目公司的权力机构，按国家有关法律规定和项目公司章程约定的条件及程序行使权力。
项目公司不设董事会,设执行董事一名，由甲方委派担任。执行董事的任期为三（3）年，任期届满，经甲方推荐可以连选连任。
执行董事为项目公司的法定代表人。如执行董事不能执行其职务，应当以书面形式授权其他人员作为代表。执行董事行使职权时，不得违反国家有关法律规定和本合同及项目公司章程约定，不得超越股东会授权范围。
8、项目公司营业期限
自项目公司营业执照上载明的项目公司成立日期开始，为二十（20）年。
9、本协议自双方盖章之日起成立，自双方相关权力机构（董事会、股东大会）批准之日起生效。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响及风险提示
1、对外投资的目的、对公司的影响
随着固体废弃物产生量的不断激增，经济发展与环境保护矛盾的日益突出，政府出台了一系列法律法规和行业政策支持固体废弃物处理行业的发展，助推了固体废弃物处理行业快速健康发展。公司从2013年起先后成功投资建设蓬莱化学危固废焚烧项目、青浦区城镇污水处理厂污泥应急干化工程（200吨/日）。该类项目均已顺利投产，标志着巴安水务在耕耘多年的危废领域逐渐建立起一支从投资、设计、建设到运营全方位管理的团队。
鉴于史口镇现有的处置设施和处置能力不能很好满足现有危废市场的要求，公司将借助在固废危废处置领域的经验和技术等方面的优势，在该地区开展固体废物处理业务，有利于进一步完善固体废弃物处理业务链条，对公司未来业务发展及经营业绩提升均有积极的促进作用。
同时，公司以本次投资为契机，进一步寻求与东营区合作的新空间，真心实志在东营区落地生根，在增添就业、供给税源方面释放企业能量，为促进史口镇经济发展做出积极的贡献。
2、风险提示
本次投资尚需通过双方权力机关、工商注册核准、项目立项、环评批复等权力部门的审批，项目的推进存在一定程度的不确定性。在项目建设运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险、产品价格风险等方面的风险因素。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、关于合资东营德佑环保科技有限公司的合作协议
2、东营区固体废弃物处置中心项目（一期）可行性研究报告
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年7月16日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 25日召开第三届董事会第十四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》进行了审议并发表独立意见如下：
公司在保障正常运营和资金安全的基础上，对公司部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，能够有效的提高资金效益，符合法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规，我们同意公司使用额度不超过人民币2,000万元的闲置募集资金和人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在决议有效期内，资金可在上述额度范围内循环滚动使用。
（下接签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 牛辉
牛辉
陈凯
陈凯
叶钦华
叶钦华
鄂海涛
鄂海涛
中核华原钛白股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（陈海峰）
本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事和董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在 2015年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项均发表了独立意见，勤勉、负责地履行了独立董事的法定职责，注意维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益，积极关心并为推动公司的健康发展建言献策，尽自己所能帮助公司解决有关疑难问题。现将本人 2015年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
(一)本人从事投资银行业务近二十年，先后任职于中信证券股份有限公司投资银行部、南京斯威特集团有限公司战略投资部、东方证券股份有限公司投行部、中投证券有限责任公司投行部、财达证券有限责任公司投行部。本人除在中核钛白担任独立董事职务外，目前兼任东兴证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人。
(二)是否存在影响独立性的情况进行说明：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在中核钛白或其附属企业任职、完全没有直接或间接持有公司已发行的股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职;
咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
（三）本人严格遵守证监会的规定，遵守纪律，严守机密，未有违规、违纪情况。
二、报告期出席董事会会议、专门委员会会议及日常工作的基本情况
作为公司独立董事，本人报告期内出席董事会会议情况如下：2015年公司董事会共召开 15次会议，其中 3次现场会议，我均到场出席；以通讯方式召集 12次，均以通信形式参加审议表决。没有缺席或未亲自出席会议的情况。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，积极参加公司董事会各专门委员会会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
日常工作情况：2015年度，本人多次到公司进行现场考察，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。
同时通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况及市场变化对公司的影响。同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体有关钛白行业及公司的宣传和报道，及时获悉钛白行业发展动态及公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
三、2015年对公司重大事项发表独立意见的情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表相关独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及
公司的良性发展起到了积极的作用。本人认真审议各项议案，积极提出完善和修改意见及建议，对若干重大问题均发表了的独立董事意见不少意见被董事会吸收、参考和采纳。对各次的决议均为表决同意，不存在无法发表意见的情形。
具体情况如下：
1、2015年 1月 16日，本人发表了《关于补选公司独立董事的独立意见》，对补选公司独立董事表示同意。
2、2015年 3月 19日，本人发表了《关于对公司 2014年度的控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况报告
的独立意见》、《关于 2014年度高管绩效考核的独立意见》，对前述事项表示同意。
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|-|
|3、2015 年 4 月 29 日，本人发表了《关于对公司＜限制性股票激励|
|计划（草案）＞发表了独立意见》,对公司《限制性股票激励计划（草案）》|
|事项表示同意。|
|4、2015 年 6 月 8 日，本人发表了《关于第四届董事会第三十七次（临|
|时）会议相关事项的独立意见》，对此事项表示同意。|
|5、2015 年 6 月 18 日，本人发表了《关于公司非公开发行 A 股股票|
|涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关|
|联交易的独立意见》、《关于分红政策及未来三年股东回报规划的独立意|
|见》，对前述事项表示同意。|
|6、2015 年 8 月 18 日，本人发表了《关于控股股东及其他关联方资|
|金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》，对此事项表示同意。|
|7、2015 年 9 月 8 日，本人发表了《关于第五届董事会第一次（临时）|
|会议相关事项的独立意见》，对此事项表示同意。|

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|-|
|8、2015 年 9 月 18 日，本人发表了《关于公司 2015 年员工持股计|
|划的独立意见》，对公司 2015 年员工持股计划表示同意。|
|9、2015 年 9 月 25 日，本人发表了《关于公司使用自有资金进行风|
|险投资事项的独立意见》，对公司使用自有资金进行风险投资表示同意。|
|10、2015 年 10 月 8 日，本人发表了《关于中核华原钛白股份有限公|
|司将暂时闲置募集资金转为定期存款事项的独立意见》，对公司将暂时闲|
|置募集资金转为定期存款表示同意。|

11、2015年 10月 22日，本人发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金表示同意。
12、2015年 11月 19日，本人发表了《关于公司出售徽商银行股权的独立意见》，对公司出售徽商银行股权表示同意。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、监督公司信息披露的执行
本人持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《深圳证券交易所交易规则》等法律、法规和公司信息披露制度的有关规定，认真履行
相关义务，2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
作为独立董事，本人对公司董事会成立后的工作和采取的一系列举措表示赞同；本人相信通过不断加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，从而自觉保护社会公众股股东权益，能够促进公司进一步规范运作，促使公司的经营业绩进一步提高。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2015年的工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事：陈海峰
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-074美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士将所持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||（股）||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|王迎燕||是||10,600,000||2019年05月28日||2020年05月27日||东吴证券股份有限公司||4.23%||个人融资||
|合计||-||10,600,000||-||-||-||4.23%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王迎燕女士持有公司股份250,479,882股，占公司总股本37.15%。其所持有公司股份累计被质押 137,440,154股，占公司总股本20.38%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-015鞍山森远路桥股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期届满，公司于2019年3月5日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举。根据本次股东大会选举结果，公司第四届董事会独立董事佟桂萱女士任期届满后不再担任公司任何职务；公司第四届监事会监事王文铎先生、郝杰女士在公司第四届监事会任期届满后不再担任监事职务，继续在公司任职。
上述各位在担任公司独立董事、监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对各位在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2019年3月5日