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证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-003广州博济医药生物技术股份有限公司
关于与贵州百灵企业集团制药股份有限公司
签订《技术开发（委托）合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
“利拉鲁肽原料及注射液(规格：3ml:18mg)（以下简称“本项目”）为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）自主研发的化药4类品种，现阶段完成了部分临床前研究工作，该品种后续研究开发工作由贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“贵州百灵”或“甲方”）委托公司完成，并支付公司相应的技术开发费用，享有相应的权益，双方于近日签署了《技术开发（委托）合同》。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，以上合同的签署不需要提交公司董事会及股东大会审议，本次合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
统一社会信用代码：91520400215650676U
名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：姜伟
注册资本：141,120万人民币
成立日期：1999年03月25日
贵州百灵是一家从事苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司（股票代
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码：002424），总资产约42.36亿元，员工4900余人，已发展成为全国最大的苗药研制生产企业和贵州省新医药产业骨干企业。目前，贵州百灵拥有片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂等21条新版GMP生产线，158个“国药准字”批准文号药品，17个“国药准字”的苗药文号，占全国苗药文号的11%，位居全国第一。
贵州百灵与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、项目简介
利拉鲁肽原料及注射液，是公司以化学合成方法自主研发的化药4类项目，情况如下：
通用名：利拉鲁肽原料药、利拉鲁肽注射液
英文名称：Liralutide、Liralutide injection
剂型：注射剂
适应症：治疗2型糖尿病
申报类别：化药新4类
项目研究背景：利拉鲁肽是胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类似物，能激活细胞表面GLP-1受体，活化G蛋白发挥腺苷化酶活性，用于治疗成人II型糖尿病。
利拉鲁肽注射液由诺和诺德公司原研，首次于2009年6月30日获得欧盟批准上市。
利拉鲁肽亦可用于治疗肥胖症，新增适应症于2014年12月23日获得FDA批准在美国上市。
四、合同的主要内容
1、技术目标
乙方参照国家食品药品监督管理总局颁布的现行《药品注册管理办法》、《化学药品注册分类改革工作方案》等相关技术指导原则的完成化药4类“利拉鲁肽原料及注射液”的临床前研究和资料撰写工作，交付甲方提出注册申请。甲方委托乙方生产利拉鲁肽原料，双方共同确定注射液GMP药厂申报“利拉鲁肽原料
及注射液”的药物临床批件或临床许可，甲方作为“利拉鲁肽原料及注射液”的
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药品上市许可持有人。
2、技术开发费用与付款方式
该品种临床前研究与资料撰写费用总额计人民币壹仟陆佰万元整
（￥16,000,000.00元）。乙方占有本项目10%的权益，甲方占有本项目90%的权益，故甲方应该承担的研究开发经费为人民币壹仟肆佰肆拾万元整（即
￥14,400,000.00元）。
甲方承担的技术开发费用由甲方分六期支付给乙方，具体方式和时间如下：（1）本项目合同签订后5个工作日内支付研究经费总额的35%，约人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00元）。
（2）乙方开始原料药中试工艺验证前5个工作日内支付研究经费总额的
20%，约人民币贰佰捌拾万元整（￥2,800,000.00元）。
（3）乙方开始制剂中试工艺验证前5个工作日内支付研究经费总额的20%，约人民币贰佰捌拾万元整（￥2,800,000.00元）。
（4）乙方完成制剂中试生产工艺验证研究，生产产品与原研药品体外质量一致后5个工作日内支付研究经费总额的10%，约人民币壹佰伍拾万元整
（￥1,500,000.00元）。
（5）乙方协助甲方完成制剂大生产工艺验证研究，制剂大生产产品与原研药品体外质量一致后5个工作日内支付研究经费总额的10%，约人民币壹佰伍拾万元整（￥1,500,000.00元）。
（6）该品种获得临床研究批件或临床试验许可后5个工作日内支付经费总额的约5%，约人民币捌拾万元整（￥800,000.00元）。
3、本合同有效期
至甲方该品种取得临床批件（或取得临床试验许可）。
4、本项目后续运作方式和利益分配
因甲方占有该品种90%的权益，乙方占有该品种10%的权益，故该品种完成临床试验并取得生产批件后，双方按照以下约定执行：
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（1）甲方负责委托该品种制剂的生产工作，委托乙方进行该品种原料的生产工作；
（2）甲方负责该品种的销售工作。整个销售过程乙方都拥有完全的知情权；
（3）该品种销售的纯利润为应分配利润，应分配利润甲乙双方按9︰1的比例进行分成；
（4）该品种销售工作应符合行业惯例和平均水平。乙方有权开展本项目的专项审计；
（5）甲乙双方每一年进行一次核算，甲方将属于乙方的利润打入乙方指定帐户，乙方为甲方据实开具相应的费用票据；
（6）该品种上市后再注册、标准提高、改进完善费用在产品利润中支付或由乙方共同按分成比例分担。
五、对本公司的影响
利拉鲁肽原料及注射液(规格：3ml:18mg)为公司自主研发的品种，本次签订“利拉鲁肽原料及注射液”临床前研究和资料撰写《技术开发（委托）合同》，是公司自主研发技术创新能力的体现，更是公司提供临床前技术服务实力的体现。该合同的签订预计不会对公司近期经营成果产生重大影响。公司与贵州百灵将积极配合完成该品种的后续开发工作，直至该品种获得药物临床批件或临床许可。但由于新药研发过程的复杂性和长周期性，最终是否取得合同约定的研究成果还存在一定不确定性，公司将根据该品种的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《技术开发（委托）合同》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-081诚志股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2019年11月4日下午14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月4日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30和 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月 3日15:00至2019年11月4日 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份 673,602,197股，占上市公司总
股份的55.3515％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份479,749,158股，占上市公司总股份的39.4221％。
通过网络投票的股东13人，代表股份 193,853,039股，占上市公司总股份的15.9294％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份 2,535,028股，占上市公司总股份的0.2083％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份359,628股，占上市公司总股份的0.0296％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 2,175,400股，占上市公司总股份的0.1788％。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00关于申请注册发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 673,325,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9590％；反对 275,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0409％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 2,258,728股，占出席会议中小股东所持股份的89.1007％；反对 275,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.8598％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0394％。
议案 2.00关于申请注册发行中期票据的议案
总表决情况：
同意 673,318,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9579％；反对 282,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 2,251,528股，占出席会议中小股东所持股份的88.8167％；反对 282,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.1439％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0394％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论意见：公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-088广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月21日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议在公司办公楼二楼培训厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事 3人，实际参加本次会议表决的监事 3人，会议由监事会主席郭守彬主持。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》
经核查，监事会认为：公司本次对第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
天赐材料（002709）经核查后，监事会认为：
由于公司副总经理周顺武先生在本次限制性股票授予之日前 6个月内发生减持公司股票的行为，周顺武先生的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6个月后另行履行审批程序进行授予，且应于 2018年 5月 21日股东大会审议通过之日起60日内完成授予程序及股份登记手续，否则该部分暂缓授予的限制性股票将自动失效。
除周顺武先生的限制性股票暂缓授予外，其他列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2018年5月21日为授予日，向符合条件的342名激励对象授予536.925万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
天赐材料（002709）特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2018年5月23日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-065神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第六次临时会议通知于2018年5月6日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年 5月 9日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57号 5号楼 3楼公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案》；
本次激励计划激励对象原 52名，其中 1名业务骨干离职，不再满足成为公司本次激励对象的条件，本次激励计划激励对象由52名调整为51名，股票期权授予数量由原2,500万份调整为2,490万份。
关联董事黄海勇先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的公告》于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
董事会认为：根据《神州易桥信息服务股份有限公司 2018年股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权：
1、公司未发生如下任一情形
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
董事会经认真核查，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，董事会将授予51名激励对象2,490万份股票期权，授予日为 2018年 5月 9日。
关联董事黄海勇先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》、《独立董事对第七届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议。
2、独立董事对第七届董事会 2018年第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年五月十日
招商证券股份有限公司关于长沙开元仪器股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本财务顾问”）作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“开元仪器”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，根据《创业板信息披露备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，本财务顾问对开元仪器本次重组延期复牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、本次交易概述
上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）100%股权及中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称“中大英才”）70%股权。恒企教育100%股权对价中的60%将以发行股份的方式支付，40%将以现金方式支付；中大英才70%股权对价中的50%将以发行股份的方式支付，50%将以现金方式支付。标的资产的最终交易价格将参考评估机构出具的资产评估报告载明的标的资产评估值，并综合考虑标的资产经营现状与行业发展前景，由交易各方协商确定。本次交易完成后，上市公司将直接持有恒企教育100%的股权和中大英才70%的股权。
同时，上市公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%，扣除本次交易相关费用后拟用于支付本次交易现金对价。
二、上市公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
上市公司因筹划重大收购事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，经上市公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月15日开市起停牌。
上市公司股票停牌至今与相关各方积极推动本次重组的各项工作，包括对相关公司、资产进行尽职调查，对重组方案进行协商、论证等。同时，上市公司严
格按照监管部门的要求，对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并且每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。截至目前，本次重组的相关工作正在有序进行。
2016年6月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。
三、上市公司延期复牌的原因及预计复牌时间
本次重组方案涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在 7月 15日前不能复牌。为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，上市公司已于2016年6月12日召开第二届董事会第二十会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并提交股东大会审议。
上市公司拟于 2016年 6月 30日召开 2016年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。该议案如获得通过，股东大会将授权董事长或其他授权人士向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。上市公司继续停牌时间不超过 3个月，预计于 2016年 10月15日前披露重大资产重组相关公告。
四、本财务顾问的意见
经核查，招商证券认为：本次重组方案涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，上市公司因此申请再次停牌不超过3个月，累计停牌不超过6个月，其申请延期复牌的理由和时间合理。公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交上市公司 2016年第二次临时股东大会审议，上市公司履行了必要的决策程序。
本页无正文，为《招商券股份有限公司关于长沙开元仪器股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》盖章页
招商证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-066
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行及其他金融机构发行的具有保本承诺的、最长期限不超过12个月的保本型理财产品及结构性存款，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-006）。
近日，本公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：一、公司本次购买理财产品的基本情况
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|序号|理财产品发行机构|产品名称|认购金额（万元）|产品起息日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|招商证券股份有限公司|“磐石”558期本金保障型收益凭证|2,000.00|2018年4月26日|2018年7月25日|本金保障型固定利率收益凭证|4.8%|

关联关系说明：公司与理财产品发行机构无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明
确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行
提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行及其他金融机构所发行的产品。
2、公司董事会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高自有资金的使用效率，进一步增加公司收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|理财产品发行机构|产品名称|认购金额（万元）|产品起息日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|招商证券股份有限公司|招商证券收益凭证-“磐石”549期本金保障型|3,000.00|2018年4月13日|2018年7月16日|本金保障型固定利率收益凭证|4.7%|

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|||收益凭证||||||
|2|招商证券股份有限公司|“磐石”558期本金保障型收益凭证|2,000.00|2018年4月26日|2018年7月24日|本金保障型固定利率收益凭证|4.8%|

六、备查文件
1、交易证明文件。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年4月27日
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2015-011
惠州中京电子科技股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 7日开市起停牌。公司于2015年4月14日发布了《重大事项继续停牌公告》。
本次重大事项涉及非公开发行股份，有关工作正在积极筹备中。公司近日将召开董事会，待董事会审议关于本次非公开发行股份的相关议案后，公司将及时公告并复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第十八次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2015-42
陕西省国际信托股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司监事会于2015年10月27日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十八次会议的通知，并于2015年10月29日（星期四）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、刘建利、王晓烨出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2015年第三季度报告全文及摘要》；关于聘任李玲为公司董事会秘书的议案。
监事会认为：公司《2015年第三季度报告全文及摘要》的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2015年10月29日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019－013龙洲集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次（临时）会议于 2019年 2月 27日上午在公司五楼小会议室召开，公司于 2019年 2月 22日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，依据充分、决策程序规范，计提后更能客观、公允反映公司资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司监事会 2019年 2月 28日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-018广西博世科环保科技股份有限公司
关于公司拟向汇丰银行(中国)有限公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保事项概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司拟向汇丰银行(中国)有限公司提供反担保的议案》，鉴于公司的全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司（Bossco Canada investment Ltd.Inc.以下简称“加拿大博世科”）因海外市场拓展需要，拟向加拿大汇丰银行（HSBC BankCanada）申请总额不超过 1950万元加币的综合授信额度，以及该授信总额项下的贷款、开立保函、信用证、承兑汇票及其他保证金业务等，汇丰银行(中国)有限公司拟为加拿大博世科向加拿大汇丰银行提供担保。基于为支持子公司的业务发展，根据公司国际战略布局，全体董事一致同意公司根据金融贷款业务类型的不同，以相应比例的等额人民币存单质押的担保方式，向汇丰银行(中国)有限公司提供反担保，反担保期限暂定为1年，具体担保金额、方式、期限以最终签订的反担保协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司经营管理层全权签署该事项相关的文件、协议及办理相关手续。
二、授信申请人基本情况
1、中文名称：博世科（加拿大）投资有限公司
3、企业类型：有限公司
4、法定代表人：艾铭
5、注册资本：780万美元
6、经营范围：贸易、投资，咨询服务等
7、股权结构：公司持有其100%股权
8、最近一年一期财务指标：加拿大博世科于2017年2月设立，未有财务数据。
三、反担保主要内容
1、反担保金额：根据金融贷款业务类型的不同，以相应比例的等额人民币存单提供反担保，总额不超过 1950万元加币的等额人民币（以实际业务发生时的汇率为准）；
2、反担保方式：存单质押担保；
3、反担保期限：1年；
4、反担保协议的签订情况：尚未签署。
具体担保金额、方式、期限以最终签订的反担保协议为准。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外发生的实际担保金额为 28,500万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的77.22%，占公司最近一期经审计总资产的27.35%。其中，5,500万元为公司为全资子公司湖南博世科提供的担保；20,000万元为公司为控股子公司泗洪博世科提供的担保；3,000万元为湖南博世科为公司提供的担保。
截止本公告日，除上述担保外，公司及子公司未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟向汇丰银行(中国)有限公司提供反担保的议案》。董事会认为：鉴于公司的全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司因海外市场拓展需要，拟向加拿大汇丰银行申请总额不超过 1950万元加币的综合授信额度，以及该授信总额项下的贷款、开立保函、信用证、承兑汇票及其他保证金业务等申请，汇丰银行(中国)有限公司拟为加拿大博世科向加拿大汇丰银行提供担保。基于为支持子公司的业务发展，根据公司国际战略布局，全体董事一致同意公司根据金融贷款业务类型的不同，以相应比例的等额人民币存单质押的担保方式，向汇丰银行(中国)有限公司提供反担保，反担保期限暂定为 1年，具体担保金额、方式、期限以最终签订的反担保协议为准。
本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事的独立意见
独立董事认为：本次反担保是为支持全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司海外业务的拓展，符合公司整体国际战略布局。本次反担保事项风险可控，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及公司相关制度的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司提供该项反担保。
七、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0017林州重机集团股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都天科精密制造有限责任公司（以下简称“成都天科”）因业务发展需求，拟向台新融资租赁（中国）有限公司（以下简称“台新租赁”）申请开展融资租赁业务，成都天科拟采取售后回租的方式向台新租赁申请融资金额为人民币 435.45万元，融资期限 24个月。公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。
2018年 7月 10日，公司召开了第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》，同意为成都天科对外融资提供不超过 10,000万元人民币的融资业务，期限三年。
上述担保审批事项的具体内容详见公司 2018年 7月 11日登载
于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-0048）、《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-0050）。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：台新融资租赁（中国）有限公司
2、统一社会信用代码：913201005759272101
3、类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
4、法定代表人：陈力雄
5、注册资本：4000万元美元
6、成立日期：2011年 07月 11日
7、住所：江苏省南京市建邺区庐山路 188号南京新地中心 4202号、4203号、4204号、4205号
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询、财务顾问咨询和非融资担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
9、与公司关系：台新租赁与公司不存在关联关系。
三、交易协议主要内容
2、承租人：成都天科精密制造有限责任公司
3、租赁物标的：机器设备
4、融资总额：435.45万元人民币
5、租赁期限：24个月
6、租赁方式：售后回租
7、租金及支付方式：按照与台新租赁签订的具体融资租赁合同的条款执行
8、租赁物所属权：在租赁期间内，租赁物所有权归属交易对方，租赁物使用权和收益权仍将归属子公司，租赁物自始至终由子公司占有并使用，虽发生所有权转移，但不涉及资产过户手续。
四、对公司的影响
本次融资租赁业务的开展，有利于子公司业务发展，拓宽了融资渠道，增强公司的市场竞争力。该项融资租赁业务不影响公司及子公司对于融资租赁相关设备的正常使用，对公司及子公司生产经营不会产生重大影响。
本次融资租赁业务符合公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际为成都天科担保总额为 0.00万元。
公司及控股子公司对外担保总额为 87,252.47万元，占最近一期经审计合并总资产的11.30%，占最近一期经审计合并净资产的29.68%。
上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-040债券代码：112073 债券简称： 11三钢 02
福建三钢闽光股份有限公司
“11三钢 02”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
福建三钢闽光股份有限公司 2011年公司债券（第二期）（以下简称本期债券）本次付息的债权登记日为 2016年 4月 8日，凡在 2016年 4月 8日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 4月 8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
福建三钢闽光股份有限公司（简称本公司）于 2012年 4月 9日发行的福建三钢闽光股份有限公司 2011年公司债券（第二期）（简称“11三钢02”、本期债券、债券代码112073）至 2016年 4月 8日将期满 4年。根据本公司“11三钢02”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：福建三钢闽光股份有限公司 2011年公司债券（第二期）
2.债券简称： 11三钢 02
3.债券代码： 112073
4.发行总额：人民币 4亿元
5.债券期限：7年（附第 5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）
6.债券利率：本期票面利率6.88%
7.起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2012年 4月 9日。债券存续期间内每年 4月 9日为该计息年度的起息日
8.付息日：2013年至 2019年每年的 4月 9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013年至 2017年每年的 4月 9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
9.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为 AA
11.担保情况：福建省三钢（集团）有限责任公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
12.保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责
任公司
13.上市时间和地点：本期债券于 2012年 5月 15日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易
14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）二、本期债券本年度付息方案
按照《福建三钢闽光股份有限公司 2011年公司债券（第二期）票面利率公告》，“11三钢02”的票面利率为6.88%，每手“11三钢02”（面值 1,000元）派发利息为人民币 68.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 55.04元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 61.92元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1．本期债权登记日：2016年 4月 8日
2．本期债券除息日：2016年 4月 11日
3．本期债券付息日：2016年 4月 11日
4.下一期债券起息日：2016年 4月 9日
5.下一期债券票面利率：6.88%
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2016年 4月 8日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11三钢02”持有人（界定标准请参见本公告的“特
别提示”）。
五、债券付息方法
1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在派息款到账日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准
2.中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的
通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：福建三钢闽光股份有限公司
住所：福建省三明市梅列区工业中路群工三路
联系人：徐燕洪
联系电话：0598-8205188
邮政编码：365000
八、相关机构
1.主承销商：平安证券有限责任公司
住所:广东省深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20楼
法定代表人:谢永林
联系人:瞿珊
联系电话: 010-66299517
传真:010-66299589
邮政编码:100033
2.托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016年 4月 5日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-089
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
该管理制度于2014年9月25日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，并于2018年9月5日召开的第四届董事会第十六次会议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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||开户银行||银行账号||账户类别|存储余额|
|建设银行北太平庄支行||11050161510000000056||募资专用账户||67,075,780.15|
|民生银行上地支行||698880005||募资专用账户||341,765.93|
|中信银行北京中关村支行||8110701014100313184||募资专用账户||0.00|
|上海浦东发展银行北京中关村支行||91050154740006212||募资专用账户||0.00|
|建行北京北太平庄支行||11050161510000000088||募资专用账户||0.00|
|中信银行北京中关村支行||8110701012900455099||募资专用账户||0.00|
|宁波银行北京分行||77010122000780594||募资专用账户||92,907,861.28|
|上海浦发银行北京中关村支行||91050154800010217||募资专用账户||0.00|
|浦发银行北京中关村支行||91050154800010410||募资专用账户||0.00|
|建行北京北太平庄支行||11050161510000000084||募资专用账户||0.00|
|中信银行北京中关村支行||8110701014100302428||募资专用账户||34,704.95|
|建行北京中关村软件园支行||11050188380000002293||募资专用账户||4,918,750.61|
|建设银行中关村软件园支行||11050188380000002486||募资专用账户||4,632,264.10|
|合 计||||||169,911,127.02|

截至本公告披露日，公司累计支付项目投资款共计96,036.56万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额12,640.35万元，期末募集资金未使用余额为41,991.11万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金25,000.00万元后，募集资金专用账户余额合计为
16,991.11万元。
三、募集资金专户注销情况
本次注销的募集资金专户情况如下：
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||账户名称||募集资金存储银行名称||账号|注销时间|
|北京千方城市信息科技有限||中信银行北京中关村支行||81107010129004||2019 年 11 月|

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|-|-|-|-|
|公司||55099||
|北京千方城市信息科技有限公司|建行北京北太平庄支行|110050161510000000088|2019 年 9月|
|北京掌城文化传媒有限公司|中信银行北京中关村支行|8110701014100313184|2019 年 11 月|
|山东掌城信息科技有限公司|中国建设银行北京北太平庄支行|11050161510000000084|2019 年 8月|
|上海千方市中智能交通科技有限公司|上海浦发银行中关村支行|91050154800010410|2019 年 8月|
|阜阳千方信息科技有限公司|浦发银行北京中关村支行|91050154800010217|2019 年 8月|
|秦皇岛千方信息科技有限公司|上海浦东发展银行北京中关村支行|91050154740006212|2019 年 9月|

鉴于上述募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途全部使用完毕，为便于账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司对上述募集资金专户进行销户，上述账户余额全部转入公司的其他募集资金专户。截止本公告披露日，上述募集资金专户注销手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司、子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议相应终止。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年11月21日
北京千方科技股份有限公司
董事会秘书工作制度
二O一四年九月修订
北京千方科技股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章 总则
第一条为了促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：“上市规则”）等有关法律法规、规范性文件和公司章程及其细则的规定，特制定本制度。
第二条公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程及其细则的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格
第三条公司董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；
（三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人兼任。
第五条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
（四）最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
（五）公司现任监事；
（六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络；
（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露事务管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交拟审议的会议文件和资料；
（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向深圳证券交易所报告；
（七）负责保管公司股东、董事、监事及高级管理人员名册，公司股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；
（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、上市规则和公司章程及其细则，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、上市规则或者公司章程及其细则时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向深圳证券交易所报告；
（十）《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章 任免程序
第九条公司应当在上市规则规定的期限内聘任董事会秘书。原任董事会秘书离职的，应在其离职之日起3个月内重新聘任董事会秘书。
第十条公司应当按照上市规则的规定办理董事会秘书任职备案审核手续。
第十一条公司董事会在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前应当向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合本制度任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
第十二条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十三条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十四条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的
监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十五条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘董事会秘书，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向深圳证券交易所报告、说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十六条董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在1个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第五条所规定情形之一；
（二）连续3个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、上市规则和公司章程及其细则，给投资者造成重大损失。
第十七条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定1名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过3个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第五章 法律责任
第十八条董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，除依照《公司法》规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的赔偿责任；但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。
第十九条董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。
第六章 附则
第二十条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的规定执行。
第二十二条本制度由董事会负责解释。
北京千方科技股份有限公司2014年9月25日