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大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（简称：《规范运作指引》）及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见
公司在保证正常运营、募集资金投资项目的正常开展及投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过3亿元的闲置资金（其中闲置超募资金不超过2亿元，自有资金不超过1亿元）购买一年期以内的理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司闲置资金的使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用闲置资金购买理财产品。
二、关于核销资产的独立意见
本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映了公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次资产核销事项。
三、关于聘任总裁及增补董事的独立意见
鉴于吴爱福先生向公司提出辞去董事、总裁的职务，林晓辉先生向公司提出辞去董事、副总裁及董事会秘书职务，现拟聘任洪家新先生为公司总裁并增补其为公司第三届董事会非独立董事。
经审阅公司第三届董事会第十七次会议相关资料，本次对于董事、高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经审查洪家新先生的个人履历等资料，我们认为，其具备履行职责所必须的专业及行业知识，其任职经历和专业能力符合任职要求，能够胜任其职务，不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
因此，我们一致同意聘任洪家新先生为公司总裁，并同意将增补洪家新先生为公司第三届董事会董事的议案提交股东大会审议。
独立董事：
侯宏启 肖作平 林志
日期：2017年4月25日
深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。
作为公司的独立董事，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，在审阅了公司提供的相关资料后，基于个人独立判断对公司本次发行的相关议案发表独立董事意见如下：
一、关于符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
公司符合《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A股可转换公司债券的条件。
二、关于公开发行可转换公司债券发行方案的独立意见
公司本次《公开发行可转换公司债券发行方案》编制合理，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
三、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见
公司《公开发行 A股可转换公司债券预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情
况的报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
五、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的独立意见
公司编制的《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告》，对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性作出了充分详细地说明，有利于投资者对本次公开发行进行全面的了解。
六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见
我们认为，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
七、关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的独立意见
我们认为，公司针对公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施内容合法、合规，有利于保障中小股东的合法权益。
八、关于公司董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的独立意见
公司全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够切实履行做出的承诺，有利于保障中小股东的合法权益，相关内容合法、合规。
九、关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的独立意见
公司本次设立募集资金专用账户并签订募集资金专用账户管理协议，有助于加强募集资金的管理，符合《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
十、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
公司制订的《深圳市特发信息股份有限公司 2019年公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
本次公开发行可转换公司债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
基于上述情况，我们同意公司公开发行可转换公司债券相关事项，同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：韦岗、王宇新、唐国平
二〇一九年五月二十五日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-078兴民智通(集团)股份有限公司
关于董事、高级管理人员完成增持公司股票
及承诺不减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“兴民智通”）于2017年9月22日接到通知，董事易舟先生和副总经理糜锋先生已完成增持公司股票的约定。现将有关情况公告如下：
一、增持约定情况
根据与宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波兴圣”）于 2017年 5月 22日签署的《关于武汉英泰斯特电子技术有限公司49%股权之股权转让协议》、《协议》以及参加公司第一期员工持股计划的情况，董事易舟先生和副总经理糜锋先生同意在收到宁波兴圣按《股权转让协议》约定向其支付的股权转让款之日起 3个月内，分别以不低于 39,975,298.04元、34,468,335.79元通过股票交易二级市场购入兴民智通股票。详细内容请见公司于2017年5月23日、2017年8月17日披露的相关公告。
二、增持完成情况
易舟先生和糜锋先生在收到股权转让款后，按照《协议》约定购买公司股票。
2017年 8月 3日至 2017年 9月 21日，易舟先生累计增持 3,646,992股，累计成交金额 39,999,440.80元，糜锋先生累计增持 3,254,300股，累计成交金额34,469,095.80元。截至目前，二人均已完成通过股票交易二级市场增持公司股票的承诺。
本次增持前，易舟先生持有公司股票 1,000,000股，糜锋先生持有公司股票762,300股。本次增持后，易舟先生持有公司股票4,646,992股，占公司总股本的
三、承诺事项
易舟、糜锋承诺：自承诺出具之日起12个月内（2017年9月22日-2018年9月 21日），本人按照上述协议通过股票交易二级市场增持的兴民智通股票（易舟：3,646,992股、糜锋3,254,300股）不减持、不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由公司回购该部分股票。
四、其他说明
1、根据《协议》及参加公司第一期员工持股计划情况，需购入公司股票的英泰斯特其他 6名自然人股东将通过参加公司第一期员工持股计划的方式履行协议约定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人状态发生变化。
五、备查文件
易舟、糜锋关于不减持兴民智通股票的承诺函。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
深圳市中装建设集团股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-049深圳市中装建设集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中装建设|股票代码||002822|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|于桂添||陈琳||
||深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)||深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)||
|办公地址|||||
|电话|0755-83599233||0755-83599233||
|电子信箱|yuguitian@zhongzhuang.com||chenlin@zhongzhuang.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,319,503,025.38|1,134,753,446.91|16.28%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|66,487,050.58|63,214,884.26|5.18%|

深圳市中装建设集团股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||64,629,358.90|61,680,828.92|4.78%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-286,751,750.58|-18,311,427.96|-1,465.97%|
|基本每股收益（元/股）|0.22|0.28|-21.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.22|0.28|-21.43%|
|加权平均净资产收益率|3.38%|5.60%|-2.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,764,307,185.85|3,367,565,949.14|11.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,941,109,671.47|1,934,606,136.37|0.34%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||55,164|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|庄小红|境内自然人|33.07%||198,439,650|198,439,650||质押|51,200,000|
|庄展诺|境内自然人|12.17%||73,009,350|73,009,350||质押|60,000,000|
|陈一|境内自然人|9.08%||54,495,000|54,495,000||质押|2,040,000|
|鼎润天成|境内非国有法人|3.99%||23,962,500|23,962,500||||
||||||||质押|990,000|
|昆山中科|境内非国有法人|2.81%||16,875,000|16,875,000||||
|刘广华|境内自然人|1.95%||11,677,500|11,677,500||||
|福州中科|境内非国有法人|1.88%||11,250,000|11,250,000||||
|邓会生|境内自然人|1.75%||10,509,750|10,509,750||||
|上海融银|境内自然人|1.50%||9,000,000|9,000,000||质押|9,000,000|
|国投衡盈|境内自然人|1.50%||9,000,000|9,000,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||庄小红与庄重系夫妻关系，庄展诺是庄小红与庄重的长子，邓会生系庄小红的妹夫，除上|||||||
|的说明||述情况外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
深圳市中装建设集团股份有限公司2017年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
2017年上半年，公司以“固本强基、扬长补短、创新发展”为公司发展的主基调，深耕主业，在确保传统业务稳定增长的同时，积极拓展新产业、新领域，寻找新的利润增长点。公司在董事会领导下，全体管理层和所有员工共同奋斗，顺利完成了年初董事会部署的目标。2017年上半年，公司实现营业收入13,195.03万元，同比增长16.28%，实现归属于母公司股东的净利润6,650.35万元，同比增加5.21%；经营业绩与2016年同期相比增长16.28%。公司总体经营状况良好，各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）规定，公司将与资产相关的政府补助，确认为递延收益；与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；在利润表（含合并）“营业利润”之上增加“其他收益”项目。根据要求对于 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本次会计政策变更对公司2016年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响，对
深圳市中装建设集团股份有限公司2017年半年度报告摘要公司财务报表不产生重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
详见第十节财务报告、八、合并范围的变更1、其他原因的合并范围变化变动。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事长：庄重二〇一七年八月二十一日
三诺生物传感股份有限公司
三诺生物传感股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（纪立农）
各位股东及股东代表：
作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，在2018年度勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注和参与研究公司的发展。
以下为本人在2018年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2018年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。
2018年度，三诺生物传感股份有限公司共召开13次董事会，本人出席董事会情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年度应出席||亲自出席次||委托出席||||是否连续两次未|
||姓名||||||||缺席次数|||
||||董事会次数||数||次数||||亲自出席|
|纪立农||13||13||0||0||否||

2018年，公司共召开4次股东大会，分别是2017年度股东大会和2018年3次临时股东大会，本人列席会议4次。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。
二、发表独立意见的情况
本人从保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项的披露进行事前审核，
三诺生物传感股份有限公司
并依据法律法规发表了以下独立意见：
2018年2月8日，第三届董事会第十八次会议，本人分别对关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项、关于参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交易事项发表了独立意见。
2018年3月26日，第三届董事会第十九次会议，本人对关于全资子公司增资事项发表了独立意见。
2018年4月2日，第三届董事会第二十次会议，本人分别对关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（二次修订稿）〉及其摘要、关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉事项发表了独立意见。
2018年4月9日，第三届董事会第二十一次会议，本人对关于与北京荷塘探索创业投资有限公司等签署《股权转让协议》事项发表了独立意见。
2018年4月23日，第三届董事会第二十二次会议，本人分别对关于公司2017年度利润分配预案、关于〈2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉、关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉、关于公司2017年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况、关于会计政策变更、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金、关于〈公司2017年度高级管理人员薪酬方案〉事项发表了独立意见。
2018年5月31日，第三届董事会第二十三次会议，本人分别对关于全资子公司PTS购买土地和房产事项、关于变更部分募集资金专项账户事项发表了独立意见。
2018年6月22日，第三届董事会第二十四次会议，本人对关于取消授予预留限制性股票事项发表了独立意见。
2018年7月30日，第三届董事会第二十六次会议，本人分别对关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于公司2018年半年度关联交易事项、关于 2018年上半年度募集资金存放与使用、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见。
三诺生物传感股份有限公司
一个解锁期解锁条件成就发表了独立意见。
2018年10月22日，第三届董事会第二十八次会议，本人对关于变更部分募集资金专项账户发表了独立意见。
2018年12月7日，第三届董事会第三十次会议，本人对关于公司继续聘用2018年度审计机构事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本人认为公司2018年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规范性法律文件的规
定，并结合公司董事会成员的具体情况，为积极推动董事会各项工作，强化其专业职能，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会和战略委员会委员。本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责。
报告期内召集并出席了相关会议。自任职以来积极与公司董事、高级管理人员探讨公司的战略重点和发展路线，利用自身对行业所具有的专业认识，为公司未来的战略布局和发展策略提出改进建设，协助公司提升统筹规划能力。
四、对公司进行现场检查的情况
任期内，本人多次对公司进行现场考察，重点对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状、董事会决议执行情况进行了检查，加强了与公司其他董事、高管及相关工作人员的联系和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时密切关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注市场动态和外部环境变化对公司的影响，切实履行了独立董事的职责。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，
三诺生物传感股份有限公司
掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）关注公司治理及经营管理
2018年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
（二）监督公司信息披露工作
督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（三）加强自身学习
按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、其他事项
1、无提议召开董事会或临时股东大会的情况；
2、无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
展望2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格
按照法律法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识，为公司
未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实
三诺生物传感股份有限公司
发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益。
同时，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持！
独立董事：纪立农2019年3月25日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-011
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东部分股票进行补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）的通知，获悉蓝海投资将所持有的公司部分股票进行了补充质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝海投资江苏有限公司|是|400,000股|2018年1月29日|至申请解除质押之日|中信证券股份有限公司|0.73%|补充质押|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司股份总数为 175,466,542股。蓝海投资持有公司54,527,143股股份，占公司总股本的31.08%，其中无限售流通股43,924股，限售流通股 54,483,219股。蓝海投资所持公司股份中处于质押状态的股份为26,850,000股，占其持有公司股份总额的49.24%，占公司总股本的15.30%。
截至本公告日，蓝海投资质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不
会导致其实际控制权的变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票补充质押相关文件
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年1月31日
苏州晶瑞化学股份有限公司
独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第
十二次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
我们对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，认为：公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展战略和全体股东利益的需要。
因此，我们同意公司使用募集资金4,484.62万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
我们对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了认真核查，认为公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定。
在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司及
股东争取更多的回报，符合公司发展战略和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金及最高额度不超过人民币 1亿元的自有资金进行现金管理，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司向金融机构申请综合授信额度的独立意见
我们对公司向金融机构申请综合授信额度的事项进行了认真核查，认为公司（含子公司）向金融机构申请总额不超过3.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信，符合公司战略发展规划及生产经营的实际需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司（含子公司）向金融机构申请总额不超过3.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见之签署页》
独立董事签字：
屠一锋 陈鑫 袁泉
兴业证券股份有限公司
关于深圳市赢合科技股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市雅康精密机械有限公司、徐鸿俊、王小梅持有的东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“东莞雅康”）100%股权（以下简称“本次交易”）；同时，拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本独立财务顾问”）作为赢合科技本次交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）的规定，对赢合科技本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。具体核查情况如下：
一、在本次交易前 12个月内赢合科技发生的购买、出售资产情况如下：
1、收购新浦公司60%股权及对新浦公司增资
2015年10月30日，赢合科技与毛铁军签订了《股权转让协议书》,公司以自有资金 6,000万元人民币受让毛铁军持有的深圳市新浦自动化设备有限公司(以下简称“新浦公司”)的60%股权。该公司主要从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于锂离子电池制作的关键工序。
本次交易已于2015年11月25日完成工商变更登记。
其业务发展，赢合科技使用自有资金180万元对新浦公司进行增资；自然人股东毛铁军、罗孝福、王智全及东莞市瑞浦股权投资合伙企业（有限合伙）按持股比例同比例增资，增资完成后新浦注册资本增加至人民币500万元，赢合科技持有其60%的股权。本次增资已于2016年5月3日完成工商变更登记。
2、投资设立惠州鼎合
2015年12月8日，公司与自然人范方才先生、张托盈先生共同出资人民币1,000万元设立惠州市鼎合智能装备有限公司(以下简称“惠州鼎合”)。其中，公司以现金出资人民币700万，占注册资本的70%；范方才先生以现金出资人民币170万元，占注册资本的17%；张托盈先生以现金出资人民币130万元，占注册资本的13%。惠州鼎合拟开展锂电后端装配自动化生产线的研发、生产和销售，PACK自动化生产线的研发、生产和销售等业务。
3、投资设立深圳慧合
2015年 12月 10日，公司与自然人于建忠先生共同出资人民币 1,000万元设立深圳市慧合智能科技有限公司(以下简称“深圳慧合”)。其中，公司以现金出资人民币600万，占注册资本的60%；于建忠先生以现金出资人民币400万元，占注册资本的40%。深圳慧合拟开展信息系统集成、计算机信息技术研发、物联网系统、机器人产品等工业4.0项目、全自动高端装备项目、电池回收自动化系统项目、货物进出口等业务。
4、购买办公用房
2015年11月，公司向深圳市投资控股有限公司购买其位于深圳市软件产业基地 5栋 E座 901单位的办公用房。上述房产的建筑面积为 1,701.16平米，实际支付购房费 53,318,810元人民币（不含税费），税费合计 1,626,778.71元人民币。
5、投资设立YHJR&D株式会社
会社（暂定名，具体名称以日本主管机构核准的名称为准）。其中，赢合科技以现金出资日币800万，占注册资本的80%；津嶋洋介先生及其团队以现金出资日币 200万元，占注册资本的20%。YHJR&D株式会社拟开展锂电池生产设备的销售；进出口贸易；锂电池生产设备技术研究、合作开发等业务。
6、投资设立深圳和合
2016年4月26日，赢合科技第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨在深圳设立孙公司的议案》。赢合科技全资子公司惠州市赢合科技有限公司（以下简称“惠州赢合”）拟与自然人郭家虎先生、钟国光先生、柴治媛女士共同出资人民币1,000万元设立深圳市和合自动化设备有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“深圳和合”）。其中，惠州赢合以现金出资人民币750万，占注册资本的75%；郭家虎先生以现金出资人民币 150万元，占注册资本的15%；钟国光先生以现金出资人民币 80万元，占注册资本的8%；柴治媛女士以现金出资人民币20万元，占注册资本的2%。深圳和合拟开展电池设备（不含糊式锌锰电池、镍镉电池、开口式普通铅酸蓄电池及其它限制项目）、自动化装配设备的研发及销售；电子材料、电源、电子产品、新能源产品的技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口等业务。
除上述资产交易外，上市公司最近十二个月内未发生其他资产性交易。
二、核查情况
根据《重组办法》第十四条的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
按照《重组办法》的相关规定，上述交易与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
三、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前 12个月内，赢合科技发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页。）兴业证券股份有限公司二〇一六年五月十六日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-037
康跃科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1,131.64%～1,307.58%|盈利：227.34 万元|
||盈利：2,800.00万元～3,200.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、因报告期内合并河北羿珩科技有限责任公司导致公司合并净利润同比大幅上升。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 300万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详
细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
康跃科技股份有限公司董事会2017年7月14日
上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
（2016）锦律非证字第279号致：金字火腿股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次临时股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年 3月 9日在巨潮资讯网网站上刊登《金字火腿股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于 2016年 3月 31日在浙江省金华市工业园区金帆街 1000号金字火腿股份有限公司会议室如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 14名，代表有表决权的股份 220,201,360股，占公司股份总数的 61.22%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 8人，持有公司股份数154,785股，占公司股份总数的 0.04%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共22人（包括网络投票方式），持有公司股份220,356,145股，占公司股份总数的61.27%。以上股东均为截至 2016年 3月 25日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场和网络投票相结合的表决方式，经与会股东审议，审议议案如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（一）审议《2015年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：220,356,145股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议《2015年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：220,356,145股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议《2015年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：220,356,145股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议《公司 2015年度财务决算报告的议案》。
表决结果：220,356,145股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议《公司 2015年度利润分配方案的议案》。
表决结果：220,356,145股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：220,355,945股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的 0%； 200股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。
表决结果：220,356,145股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议《关于增补第三届董事会董事的议案》。
表决结果：220,356,145股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议审议的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的决议均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于金字火腿股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
年 月 日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－091安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 15次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第15次会议通知于2016年12月20日以书面形式发出，会议于2016年12月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》
审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第15次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2014-048
利亚德光电股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年7月11日上午9:30在公司会议室召开。公司于2014年7月2日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》。
同意为全资子公司深圳利亚德光电有限公司分别向北京银行股份有限公司深圳分行贷款3,500万元提供担保，向平安银行股份有限公司深圳分行贷款2,000万元提供担保，担保期限为三年。由于上述公司为公司的全资子公司,本次担保风险可控。
《关于对全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》。
同意深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）的注册资本及实收资本
均增加至80,000,000元，本次新增注册资本及实收资本59,200,000元，具体构成为:以金达照明的未分配利润36,210,228.40元转增资本；以收购金达照明募集的配套资金10,489,771.60元增资；以公司自有资金11,700,000元增资；以公司的全资子公司深圳利亚德自有资金800,000元增资；本次增资后，金达照明成为公司的控股子公司，公司将持有其99%股权，深圳利亚德持有其1%股权。
同时，金达照明全体原股东一致同意，本次增资后，公司与其签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中涉及的奖励部分作如下调整：在满足现金奖励支付条件的情形下，利亚德有权在承诺期 2014年、2015年、2016年按每年100万元、三年累计300万元予以扣除后，仅支付剩余数额的现金奖励，如现金奖励数在扣减300万元后数值为0或负数，则利亚德无需支付现金奖励。
《关于向深圳市金达照明有限公司增资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年7月11日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201518中兴通讯股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月9日以电子邮件及电话通知方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第六届监事会第二十次会议的通知》。2015年4月23日，公司第六届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事4名，委托他人出席监事1名（监事常青先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事会主席谢大雄先生行使表决权。），符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一五年第一季度报告》，并发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议中兴通讯股份有限公司二○一五年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司等监管机构的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司关于与中兴和泰签订<房地产及设备设施租赁框架协议>的日常关联交易议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司关于与中兴和泰签订酒店服务<采购框架协议>的日常关联交易议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2015年4月24日
关于项目中标的补充公告证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－039深圳市惠程电气股份有限公司
关于项目中标的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”、“公司”）于2014年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于项目中标的公告》。根据深交所信息披露的相关要求，现就公告补充披露如下：
一、根据国家电网公司电子商务平台公示的国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存招标采购中标公告的中标人名单，公司具体中标信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中标单位|中标产品类别|中标包号|中标金额（万元）|占本次同类型招标的比例|占中标单位2013年度未经审计的营业收入比例|
|深圳惠程|环网柜|包3|1328.813981|10.09%|2.62%|
|深圳惠程|柱上负荷开关|包3|149.41|25.56%|0.30%|

公司本次中标，但目前尚未与国网山东省电力公司签订合同。公司后续将根据国网山东省电力公司的项目及工程实际进展与其签订具体项目合同。
二、过去12个月内公司与国网山东省电力公司签订合同及执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品类别|中标金额（万元）|已签合同（万元）|合同执行期限|执行比率|
|柱上负荷开关|3952.63|3597.71|截至2014年2月1日|91.02%|
|箱式开闭所|4557.66|4459.38|截至2014年2月1日|97.84%|
|低压电缆分支箱|1815.80|2546.04|生效之日起全部执行完毕|140.21%|

根据上表数据分析，公司过去12个月内中标总额为10326.09万元，已签订合同总
额为10603.13万元。公司认为国网山东电力公司具备相应的合同履约能力。
关于项目中标的补充公告深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二○一四年三月十二日
珠海汇金科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为珠海汇金科技股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第一次会议提交审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真核查，发表如下独立意见：
1.本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员的个人学历、专业素养、工作履历能够胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2.经审查，本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
综上，同意公司聘任陈喆女士为公司总经理，聘任马铮先生为公司副总经理，聘任肖志宏先生为公司副总经理，聘任马晓丽女士为公司财务负责人，聘任蔡林生先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
独立董事：于风政、杨大贺、侯平 2018年 5月 28日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-053
宁波激智科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—20%|盈利：2,415.72万元|
||盈利：2,415.72万元—2,898.87万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营业绩稳步增长，特别是增亮膜订单的增加带动了收入规模的持续提升，2018年1-6月实现主营业务收入约3.5亿元，整体销售额较上年同期增长约25%。但由于当期限制性股票激励摊销股份支付成本约750万元，使得管理费用大幅增加，进而对净利润的整体水平造成了一定影响。
2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约200万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2018年7月13日