证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-18
长城信息产业股份有限公司 2014年股股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2014年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2015年4月14日-2015年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 15日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2015年4月10日（星期五）
7、现场会议召开地点：长城信息总部会议室
8、会议出席对象：
(1)于股权登记日2015年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项：
1、审议《2014年董事会工作报告》；
2、审议《2014年监事会工作报告》；
3、审议《2014年财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《2014年年报及摘要》；
6、审议《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的议案》；
7、审议《为控股子公司新增担保的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记办法：
1、登记方式：
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015年 4月14日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
2、登记时间：2015年4月14日上午8:30至12:00，下午13:00至17:00。
3、登记地点：长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系方式
(1)联系地址：长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室
(2)邮编：410100
(3)联系电话：0731-84932861
(4)传真：0731-84932862
(5)联系人：王习发、杨灏
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
(1)投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年4月15日上午9:30至11:30，下午：13:00至15:00。
(2)投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票表决。
投票代码：360748。投票简称：信息投票。
在投票当日，“信息投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
(3)具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
①输入买入指令；
②输入证券代码；
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|-|-|-|
|议案|议案内容|对应申报价格|
|总议案|以下所有议案|100.00|
|1|2014年董事会工作报告|1.00|
|2|2014年监事会工作报告|2.00|
|3|2014年财务决算报告|3.00|
|4|2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|4.00|
|5|2014年年报及摘要|5.00|
|6|关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的议案|6.00|
|7|为控股子公司新增担保的议案|7.00|

注：对总议案 100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|

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|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

⑤确认投票委托完成。
(4)投票规则
①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准；
②在股东对总议案投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
③网络投票不能撤单；
④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
(5)不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
(6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票系统的投票程序
(1)投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00。
(2)股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激
活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|

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|-|-|-|
|369999|1.00|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。如下：
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、网络投票其他事项说明
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
董事会
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席长城信息产业股份有限公司2014年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|2014年董事会工作报告||||
|2|2014年监事会工作报告||||
|3|2014年财务决算报告||||
|4|2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案||||
|5|2014年年报及摘要||||
|6|关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的议案||||
|7|为控股子公司新增担保的议案||||

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2015年月日
附件2：
长城信息产业股份有限公司
2014年年度股东大会股东登记表
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|姓名或名称|证件号码|
|股东账号|截至股权登记日收盘的持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|