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证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-019
宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于 2017年 4月28日9：00在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十一次会议。
会议通知已于2017年4月24日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：
1、关于《2017年第一季度报告全文及正文》的议案
经全体监事对《2017年第一季度报告全文及正文》审核，认为本报告全文
及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定；
本报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映上市公司的实际情况。审议通过关于《2017年第一季度报告全文及正文》的议案。《2017年第一季度报告正文》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》；
《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
本次非公开发行对象为三名特定投资者，包括信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划以及自然人钱玉英。其中，钱玉英
为公司实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲；宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计划，其中宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶及公司副总裁，钱少伦系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的舅舅及公司副总裁，鲁亚文系公司财务总监；宝鼎成长2号的委托人为公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）的原股东或其配偶，其中靳辉现任公司董事。上述认购对象与公司构成关联关系，其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。
根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了独立意见，在董事会审议《关于调整<公司 2016年非公开发行股票方案>的议案》等相关议案时，关联董事回避了表决，由非关联董事表决通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
关联监事陈静、张琪、陈聪回避该议案的表决。
3、关于 2017年 4月修订《第一期员工持股计划（草案）》的议案
鉴于公司第一期员工持股计划中个别员工提出离职，同时该计划以认购 2016年非公开发行股票的方式进行，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，公司拟对《第一期员工持股计划（草案）》进行修订。
经审核，监事会认为公司《第一期员工持股计划（草案）》（2017年 4月修订）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议调整员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；修订后的员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划调整事项的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
关联监事陈静、张琪、陈聪回避表决。
4、关于公司与特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》的议案
宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计划，鉴于公司第一期员工持股计划中个别员工因个人原因提出离职，故宝鼎成长1号与公司签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。本次会议审议通过了关于与本次非公开发行特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》的议案。内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于与特定对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二>的公告》。
关联监事陈静、张琪、陈聪回避该议案的表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司监事会2017年4月29日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2016-031淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 4月 18日向社会公开发行了1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额 1,240,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为 1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 1,218,088,000.00元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第 110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”。
二、募集资金使用及暂时补充流动资金情况说明
目前，公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”工程建设和设备订制已经结束，根据项目的剩余付款周期，预计在未来12个月内将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目剩余付款进度的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2.3亿元，期限不超过12个月，预计节省财务费用1,092.5万元（按现行央行十二个月贷款年化利率4.75%
计算）。公司将根据募投项目的实际进展对资金的需求逐笔归还或一次全部归还本次用于补充流动资金的募集资金，承诺不变相改变募集资金用途和保证不影响
募集资金项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司已于2016年7月12日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进
行风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金批准情况
根据相关规定，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案分别经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过，监事会、独立董事、保荐机构分别发表相关意见。
四、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
经审查，公司监事会认为：公司本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金是在偿还前次募集资金补充流动资金后，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规。公司本次使用使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。本次补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过2.3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。
（二）独立董事意见
截至目前，公司已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金。本次将2.3亿
元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目按计划推进中，本次将2.3亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金是根据项目付款周期，在不影响募投项目建设进度的前提下提出,可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。
同意公司将2.3亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定并已全额
归还，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审
议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-063南方中金环境股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1.南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年6月8日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。
2.公司本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
公司2017年度权益分派的具体方案为：以2017年末总股本 1,202,148,835股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税；扣税后QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征注
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 1,202,148,835股，分红后公司总股本增至1,923,438,136股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月9日；
除权除息日为：2018年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送(转)股于 2018年 7月 10日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足 1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账户||股东名称|
|1||0060770165||沈金浩||
|2||0800271159||江苏金山环保工程集团有限公司||
|3||0145008464||沈凤祥||
|4||0129365712||沈洁泳||
|5||0189781679||钱盘生||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 2日至登记日：2018年 7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2018年 7月 10日。
七、股份变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
|||数量||比例||公积金转增||数量||比例|
|一、有限售条件股份|461,126,790||38.36%||276,676,074||737,802,864||38.36%||
|二、无限售条件股份|741,022,045||61.64%||444,613,227||1,185,635,272||61.64%||
|三、股份总数|1,202,148,835||100.00%||721,289,301||1,923,438,136||100.00%||

八、相关调整
1.本次实施送（转）股后，按新股本1,923,438,136股摊薄计算，2017年年度每股净收益为0.31元。
2.本次权益分派实施后，公司2016年股票期权激励计划的行权价格及行权数量将进行相应调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
九、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼
咨询联系人：沈梦晖、周莺
咨询电话：0571-86397850
传真电话：0571-86396201
十、备查文件
1.南方中金环境股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2.中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2018年7月2日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-003深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-057
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）由董事长陈崇军先生召集，会议通知于2019年7月8日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次会议于 2019年 7月 18日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次会议应到董事8名，实到8名。
4、本次会议由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》；
公司 2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，总股本由11,004万股增加至11,264万股，注册资本由人民币11,004万元变更为人民币11,264万元，现拟将公司注册资本变更为 11,264万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
由于公司第三届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，所以此次《关于变更公司注册资本的议案》只需要经董事会审议通过即可。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》；
现拟将《公司章程》中有关注册资本的相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
由于公司第三届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，所以此次《关于变更公司注册资本的议案》只需要经董事会审议通过即可。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年7月18日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017－028江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年2月20日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2017年3月2日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；
因公司下属子公司东营市河口区正邦养殖有限公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为 35,000万元，有效期自公司股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。本次担保对象为本公司合并报表范围内的下属子公司，无其他对外担保。公司董事会同时授权公司董事长程凡贵或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新
建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于为下属子公司提供担保的公告》详见刊登于2017年3月3日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—029号公告。
2、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司出资设立控股子公司的议案》；
为拓展公司的业务范围和市场领域，提升公司的品牌效应，下属子公司江西省原种猪场有限公司拟以自有资金 52,909万元与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司共同设立鄱阳县正邦鑫兴生态农业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），持有其72.57%的股权。同时授权江西省原种猪场有限公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署鄱阳县正邦鑫兴生态农业有限公司相关的设立和投资等文件。
《关于下属子公司出资设立控股子公司的公告》详见刊登于2017年3月3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2017—030号公告。
3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<关联交易管理制度>的议案》；
为规范公司及控股子公司关联交易业务的管理，有效控制风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
本议案需提交公司股东大会审议。
《江西正邦科技股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为2家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超过600万元采购货款担保，担保
期限1年内有效。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》详见刊登于 2017年 3月 3日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017-031号公告。
5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
提议召开2017年第二次临时股东大会。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2017年3月3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2017—032号公告。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届第六次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-120
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东 Scentshill Capital I, Limited及其同一控制下企业 Scentshill Capital II, Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于 2019年11月 15日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-096），股东 Scentshill Capital I,Limited（以下简称“Scentshill CapitalI”）共持有公司首次公开发行前已发行股份数10,173,340股，占公司股份总数的12.72%；股东 Scentshill Capital II,Limited（以下简称“Scentshill CapitalII”）共持有公司首次公开发行前已发行股份数831,860股，占公司股份总数的1.04%。因自身资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司首次公开发行前股份。
2019年 12月30日，公司收到股东Scentshill Capital I和 Scentshill Capital II分别出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》。Scentshill Capital I与 Scentshill CapitalII作为同一控制下企业，于2019年 12月9日至 2019年12月 30日期间，通过集中竞价交易方式，合计减持公司股份 799,916股，达到公司股份总数的1%，现将减持情况告知如下：
一、股东减持情况
1、减持情况
Scentshill CapitalI减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|Scentshill|集中竞价交易|2019.12.09|115.13|92,500|0.1156|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|Capital I|集中竞价交易|2019.12.10|115.04|6,600|0.0083|
||集中竞价交易|2019.12.12|109.73|46,116|0.0576|
||集中竞价交易|2019.12.13|107.40|46,200|0.0578|
||集中竞价交易|2019.12.16|118.66|184,900|0.2311|
||集中竞价交易|2019.12.17|123.15|46,200|0.0578|
||集中竞价交易|2019.12.18|133.99|92,400|0.1155|
||集中竞价交易|2019.12.19|147.59|92,900|0.1161|
||集中竞价交易|2019.12.20|138.53|46,200|0.0578|
||集中竞价交易|2019.12.23|129.06|500|0.0006|
||集中竞价交易|2019.12.30|125.07|85,000|0.1063|
|合计||||739,516|0.9244|

Scentshill CapitalII减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|ScentshillCapital II|集中竞价交易|2019.12.09|115.19|7,500|0.0094|
||集中竞价交易|2019.12.10|115.11|1,000|0.0013|
||集中竞价交易|2019.12.12|109.76|3,800|0.0048|
||集中竞价交易|2019.12.13|107.50|3,800|0.0048|
||集中竞价交易|2019.12.16|118.27|15,100|0.0189|
||集中竞价交易|2019.12.17|123.20|3,800|0.0048|
||集中竞价交易|2019.12.18|133.92|7,600|0.0095|
||集中竞价交易|2019.12.19|147.59|7,100|0.0089|
||集中竞价交易|2019.12.20|138.54|3,800|0.0048|
||集中竞价交易|2019.12.30|125.25|6,900|0.0086|
|合计||||60,400|0.0755|

Scentshill CapitalI与Scentshill CapitalII作为同一控制下企业，本次合计减持公司股份799,916股，占公司股份总数的1%。
本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|ScentshillCapital I|无限售条件股份|10,173,340|12.7167|9,433,824|11.7923|
|ScentshillCapital II|无限售条件股份|831,860|1.0398|771,460|0.9643|
|ScentshillCapital I 与ScentshillCapital II 合计|无限售条件股份|11,005,200|13.7565|10,205,284|12.7566|

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他情况说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、股东Scentshill CapitalI与Scentshill CapitalII不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、股东Scentshill CapitalI与Scentshill CapitalII将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
5、根据股东 Scentshill Capital I在《公司首次公开发行股票招股说明书》中的承诺：“在上述锁定期届满后两年内，本公司将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本公司持有公司首次公开发行时股份总数的100%。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
1、Scentshill Capital I, Limited出具的《关于减持计划实施进展情况的告知
函》；
函》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年12月 31日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（016）号北京恒华伟业科技股份有限公司
监事会关于2017年度内部控制自我评价报告的意见
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发表了如下审核意见：
经过认真审核，监事会认为：2017年度公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及股东的利益。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2018年3月 16日
深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产重组预案的事前认可意见
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）进行重大资产重组，公司以全部资产及负债（作为置出资产）与神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州长城”）全体股东所持神州长城100%的股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换；置入资产超过置出资产的差额部分由公司向神州长城全体股东发行股份购买；公司向陈略、九泰基金管理有限公司（代表“九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划”）定向发行股份募集配套资金。本次重大资产重组获得中国证监会审核通过后，神州长城全体股东将其通过资产置换取得的公司置出资产转让给华联集团或其指定的第三方。根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，且构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第六届董事会第十六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。
作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，尤其是关联交易相关的事项，进行了充分的论证，现就本次重大资产重组预案发表事前认可意见如下：
1.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2.按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事胡永峰、丁跃、张梅应依法回避表决。
情况，评估假设前提具有合理性。本次评估目的是为中冠股份本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
4.本次重大资产重组涉及的置出资产和置入资产的交易价格以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定。交易价格公允；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
综上，我们同意将本次重大资产重组的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产重组事项的事前认可意见》之签字页
独立董事签字：
陈锦梅
沈松勤
金立刚
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-01杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日接到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2018年1月2日，中恒投资将下述股份质押给招商银行股份有限公司杭州钱塘支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2018年1月2日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押||质押开始日||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||股数(股)||期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|杭州中恒科技投资有限公司||是||21,000,000(无限售流通股)||2018-01-02||至质权人办理解除质押登记手续之日止||招商银行股份有限公司杭州钱塘支行||10.48%||融资||
|合计||||21,000,000||2018-01-02||--||--||10.48%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中恒投资共持有公司股票200,389,724股，占公司总股本的35.56%，其中无限售流通股164,700,000股，限售流通股35,689,724股。
截至本公告披露日，中恒投资所持公司股份中处于质押状态的股份共计121,
900,000股，占公司总股本的21.63%。其中本次质押股份21,000,000股，占公司
总股本的3.73%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
第二届董事会第二十七次会议广东坚朗五金制品股份有限公司
章程修订对照表
根据公司业务发展和未来规划需要，对《公司章程》具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：“生产、销售：建筑五金配件、建筑构配件、建筑门锁、门禁系统设备、塑胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、化工产品（不含危险化学品）、管道产品、建筑及装饰装潢材料、包装材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、普通货运（仅限分支机构经营）。”|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：“研发、生产、销售：建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、塑胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、物料搬运设备、智能装备、机电设备、建筑工具、金属工具、化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条(含三元乙丙胶条)、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、建筑及装饰装潢材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、普通货运（仅限分支机构经营）。”|

具体修订后的章程内容请详见公司章程全文，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更手续。
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-095甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体情况如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|4,800,000|2019 年9月 9 日|至办理解除质押登记之日|国泰君安证券股份有限公司|1.83%|融资|
|合计|-|4,800,000|-|-|-|1.83%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份4,800,000股，占其持有公司股份总数的1.83%，占公司总股本的0.59%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押139,300,000股，占其持有公司股份总数的53.05%，占公司总股本的17.12%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年 09月11日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—091
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东金冠国际有限公司（以下简称“金冠国际”）与南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“国金投资”）协议转让股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。具体情况如下：
一、股份协议转让概述
公司控股股东金冠国际于2019年7月9日与国金投资签署了《股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”），拟将其持有上市公司总股本的10%转让给国金投资。具体内容详见公司于2019年7月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东之一签署<
股份转让框架协议>的公告》（公告编号：2019-057）。
金冠国际和国金投资于2019年 8月27日就上述股权转让事项签署了《股份转让框架协议之补充协议》，金冠国际将其持有的71,529,144股（占总股本10%）转让给国金投资。具体内容详见公司于2019年 8月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东之一签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2019-076）。
公司于2019年8月 30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上已披露《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-077）及同日披露在巨潮资讯网上《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》。
金冠国际、国金投资及南昌工业控股集团有限公司（以下简称“南昌工控）就上述股权转让事项签署了《关于联创电子科技股份有限公司10%股份转让事项相关情况的说明》，并于2019年9月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已披露《关于股东协议转让股份的进展公告》（公告编号：2019-082）。
二、股份登记过户情况
公司获悉上述协议转让股份过户登记手续已于2019年10月16日办理完毕，过户日期为2019年 10月15日，股份性质为无限售流通股，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让具体变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前||本次转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|金冠国际|81,170,352|11.35|9,641,208|1.35|
|国金投资|0|0|71,529,144|10|

本次股份转让完成后，国金投资将直接持有公司总股本的10%股份，为公司第二大股东；截至本公告披露之日，江西鑫盛、韩盛龙及一致行动人万年县吉融投资管理中心（有限合伙）、金冠国际投资有限公司和华澳·臻智32号--联创电子员工持股计划集合资金信托计划合计持有116,360,035股股份,占公司总股本16.27%，仍为公司控股股东；韩盛龙、陈伟仍为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。
三、其他情况
1、本次股份转让未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，亦未违反相关方作出的各项承诺。
2、本次股份转让完成后，相关方的股份变动将严格按照中国证监会《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年十月十七日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-094北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”)于近日接到公司控股股东北京翼马人力资源有限公司（以下简称“北京翼马”）办理部分股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年11月6日北京翼马将其持有的本公司股票3,428,698股质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），并已于2017年11月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自质押登记之日起至北京翼马办理解除质押登记手续之日止。具体内容详见公司于2017年11月7日在巨潮资讯网披露发布的《关于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号：2017-029)。
上述质押股份3,428,698股，占其所持公司股份的5.25%，占公司股本总额的1.90%,相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|北京翼马|是|3,428,698|2017 年11月6日|2018年11月 30日|中信建投|5.25%|
|合计||3,428,698||||5.25%|

二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告日，北京翼马共持有公司股份 65,347,560股，占公司总股本的
5.41%，占公司股份总数的1.97%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会2018年12月3日
北京市金杜律师事务所
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：成都市新筑路桥机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1．公司章程；
2．公司第六届董事会第三十八次会议决议；
3．公司于2019年1月26日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》；
4．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5．公司本次股东大会议案等会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
2019年 1月 25日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019年 2月 15日召开2019年第一次临时股东大会，并于2019年1月26日以公告形式刊登了关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2019年2月15日下午15:00在四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 2月 14日 15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
(一)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
(二)出席本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1）2019年2月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共10名，代表股份数74,442,558股，占公司有表决权股份总数的11.37%；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
2.参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共14名，代表股份数130,247,604股，占公司有表决权股份总数19.89％。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，对中小投资者股东表决单独计票。现场会议以书面投票的形式审议了会议通知中列明的议案；公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会按照公司章程的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下述议案：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：203,741,162股同意，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.54％；949,000股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.46％；
0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0％。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页,无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：贾芳菲
余晓琴
单位负责人： 王玲
2019年2月15日
陕西盘龙药业集团股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
特别提示
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”或“发行人”）首次公开发行不超过2,167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,167万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,300.20万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为866.80万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币10.03元/股。
发行人于2017年11月2日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“盘龙药业”A股866.80万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年11月6日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2017年11月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《陕西盘龙药业集团股份有限公司首
次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年
11月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为16,202,623户，有效申购股数为94,879,229,500股，配号总数为189,758,459个，号码范围为000000000001—000189758459。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,945.91942倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为216.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,950.30万股，占本次发行总量90%。回拨后网上发行最终中签率为0.0205556054%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2017年11月3日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式，并将于2017年11月6日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
发行人：陕西盘龙药业集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司2017年 11月3日