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证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-081秦皇岛天业通联重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票日均换手率连续2个交易日（2018年11月 8日、2018年11月9日）与前五个交易日日均换手率的比值超过30倍，且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年10月31日披露的《2018年第三季度报告》中预计，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,400万元至2,200万元，截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计不存在较大差异。
3、截至目前，公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-089科大智能科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份374,806股（占本公司总股本比例的0.05%）的股东蔡茹莘女士（公司持股5%以上股东蔡剑虹女士一致行动人）计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 374,806股，占本公司总股本比例的0.05%。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日收到公司股东蔡茹莘女士（公司持股5%以上股东蔡剑虹女士的一致行动人，蔡剑虹女士目前持有公司股份 57,680,030股，占公司总股份的7.90%）的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
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|姓名|职务|持有股数（股）|占总股本的比例（%）|持有的可售无限售流通股股数（股）|
|蔡茹莘|公司持股5%以上股东一致行动人|374,806|0.05%|374,806|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司非公开发行股份
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内
5、减持数量及比例：
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|姓名|持有的可售无限售流通股股数（股）|拟减持数量（不超过）|拟减持股份占总股本的比例（%）|

科大智能科技股份有限公司
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|蔡茹莘|374,806|374,806|0.05%|

注：若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定
三、承诺及履行情况
1、所做出的承诺：
公司股东蔡茹莘承诺：若在公司向特定对象发行股份及支付现金购买上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）100%股权并募集配套资金交易（以下简称“本次交易”）完成时，其持有永乾机电股权时间超过12个月（从其在本次交易前其持有永乾机电股权完成工商变更登记之日起计算，下同），则自其认购的新增股份发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份；若在本次交易完成时，其持有永乾机电股权时间未超过12个月，则自其认购的新增股份发行上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份。该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
2、承诺的履行情况
截止公告日，前述股东蔡茹莘女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他事项
1、公司股东蔡茹莘女士不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
3、公司股东蔡茹莘女士承诺，在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监
科大智能科技股份有限公司会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
蔡茹莘女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月十七日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-095龙洲集团股份有限公司关于调整
2018年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙洲股份”）于2018年8月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意将2018年度为控股子公司提供担保的额度由不超过204,500.00万元调整至不超过272,500.00万元。
公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司（下称“东莞中汽宏远”）于2018年10月签订了金额合计为169,086.01万元的重大合同，为提升东莞中汽宏远自主融资能力，满足其资金周转需求，保障其生产经营活动顺利进行，公司于2018年11月2日召开第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意董事会提请股东大会将2018年度为控股子公司提供担保的额度由不超过272,500.00万元调整至不超过362,500.00万元，具体情况如下：
一、概述
公司本次拟在2018年第一次临时股东大会授权董事会审批的对外担保总额272,500.00万元基础上，调整担保额度如下：
为东莞中汽宏远新增担保90,000.00万元；调整后，公司为东莞中汽宏远担保额度由60,000.00万元增加至150,000.00万元。
未涉及调整的控股子公司担保事项仍按2018年第一次临时股东大会决议执行，若本次担保额度增加事宜获得公司股东大会批准，公司2018年度为控股子公司提供的担保额度将由不超过272,500.00万元调整至不超过362,500.00万元（具体见表1）。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公
司2018年第一次临时股东大会批准额度加上此次为东莞中汽宏远新增担保金额，公司2018年度为控股子公司担保额度调整至362,500.00万元，将超过公司最近一年经审计净资产的50%，且东莞中汽宏远资产负债率超过70%（见表2），故《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》尚需提交股东大会审议；该事项未构成关联交易。
表1：调整后 2018年度对子公司提供担保情况表
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|被担保人|担保额度（单位：万元）||
||调整前|调整后|
|龙岩市新宇汽车销售服务有限公司|21,500.00|21,500.00|
|龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司|3,000.00|3,000.00|
|梅州市新宇汽车销售服务有限公司|3,500.00|3,500.00|
|梅州中宝汽车销售服务有限公司|4,000.00|4,000.00|
|梅州华奥汽车销售服务有限公司|6,000.00|6,000.00|
|厦门曼之洲汽车销售服务有限公司|2,000.00|2,000.00|
|厦门市诚维信商贸有限公司|2,000.00|2,000.00|
|厦门市星马王汽车销售服务有限公司|2,000.00|2,000.00|
|龙岩畅丰专用汽车有限公司|8,000.00|8,000.00|
|厦门雪沃汽车销售服务有限公司|2,000.00|2,000.00|
|龙岩市华辉商贸有限公司|8,000.00|8,000.00|
|安徽中桩物流有限公司|34,000.00|34,000.00|
|北京中物振华贸易有限公司|26,500.00|26,500.00|
|天津兆华领先有限公司|20,000.00|20,000.00|
|龙岩龙兴公路港物流有限公司|20,000.00|20,000.00|
|金润商业保理（上海）有限公司|20,000.00|20,000.00|
|福建武夷交通运输股份有限公司|20,000.00|20,000.00|

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|福建龙洲海油新能源有限公司|3,500.00|3,500.00|
|香港嘉华创富有限公司|6,500.00|6,500.00|
|东莞中汽宏远汽车有限公司|60,000.00|150,000.00|
|合 计|272,500.00|362,500.00|

表2：东莞中汽宏远资产负债率
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|被担保人||
||2018年9月30日|
|东莞中汽宏远汽车有限公司|93.46%|

二、被担保人基本情况
1、基本情况
（1）名称：东莞中汽宏远汽车有限公司
（2）成立时间：2013年10月11日
（3）法定代表人：吴志邦
（4）注册资本：12,000.00万元
（5）主营业务：生产汽车及零配件；销售汽车（不含乘用车）；充电桩建设；货物及技术进出口。
（6）与公司关系：公司全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司持有东莞中汽宏远51%股权，东莞中汽宏远为公司控股孙公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系
曾传兴 龙洲股份 陈海涛 陈江涛
深圳市康美特 龙岩市新宇汽车销售 广东宏远集团
科技有限公司 服务有限公司 有限公司
东东莞莞中中汽汽宏宏远远
3、被担保人主要财务指标
单位：万元
母公司报表 合并报表
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||2017年12月31日||2018年1-9月|||
|净资产|总资产|净资产|营业收入|净利润|营业收入|
|9,029.46|144,252.81|23,146.38|6,264.82|-19,683.43|53,384.21|

备注：2018年东莞中汽宏远前三季度亏损，是因为受国家政策影响，其生产、销售主要在下半年度。
三、董事会意见
1、此次调整2018年度为控股子公司提供担保额度，主要是增加公司为东莞中汽宏远担保额度，未涉及调整的控股子公司担保事项仍按2018年第一次临时股东大会决议执行。公司董事会认为：东莞中汽宏远为按期交付重大合同约定的货物，生产经营资金需求量大，此次调整担保额度，是根据东莞中汽宏远实际经营情况和资金需要做出的调整，有助于提升其自主融资能力，满足其资金周转需求，保障其生产经营活动顺利进行，符合公司业务发展需要和整体利益。
2、本次调整担保额度的被担保方为公司控股孙公司，目前担保对象经营状况正常，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，公司将要求东莞中汽宏远及其相关股东提供反担保措施。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
1、截至2018年10月31日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审批对外担保总额为196,865.78万元，占公司2017年末经审计净资产的比例为72.15%。其中公司为控股子公司担保144,066.78万元，控股子公司为公
司担保35,000.00万元，控股子公司为控股子公司担保17,799.00万元，公
司为控股子公司担保占公司2017年末经审计净资产的比例为53.07%，无逾期担保。公司发生的对外担保事项主要是为公司、下属子公司申请银行贷款或授信提供担保，是出于生产经营所需，对外担保事项均按相关规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务，不存在违规对外担保事项。
2、本次提请2018年第二次临时股东大会授权董事会审批的对外担保总额调整至362,500.00万元，占公司2017年末经审计净资产的比例为133.53%。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会2018年11月3日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-053苏宁环球股份有限公司
关于筹划非公开发行股份购买资产
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产的事项，经公司申请，公司股票（股票简称：苏宁环球，股票代码：000718）自 2016年 1月 14日开市起继续停牌。2016年 2月 4日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022号）；2016年 3月 31日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票继续停牌。
截止目前，公司正会同相关中介机构，抓紧时间推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作。在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
筹划的非公开发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司 2016年 4月 28日
华自科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《华自科技股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度并基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经认真审阅，我们认为，董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了2019年上半年度公司募集资金的使用和存放情况，2019年上半年度公司不存在违规使用募集资金的情况，募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
二、关于全资子公司向银行申请授信与相关担保事项的独立意见
本次被担保的对象北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）为公司的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权；格兰特经营情况良好，财务状况稳定，资产负债率不超过70%，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。
本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规和制度的要求。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公
司全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策的变
更。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄、柴艺娜、曾祥君2019年8月26日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-064北京数码视讯科技股份有限公司
关于数字电视智能操作系统集成项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码科技”）今日收到招标代理机构广东采联采购科技有限公司发来的《中标通知书》，公司成功中标广东省广播电视网络股份有限公司数字电视智能操作系统集成项目，预计将对本公司业绩产生积极影响。具体情况如下：
一、主要内容
1、采购人：广东省广播电视网络股份有限公司
2、中标人：北京数码视讯科技股份有限公司
3、项目名称：广东省广播电视网络股份有限公司IP盒子系统集成项目
4、中标内容：数字电视智能操作系统软件License及开发维护服务
5、中标金额：2235.09万元
二、对公司的影响
本次中标项目面向5G物联网应用，是我公司拥有自主知识产权的数字电视智能操作系统，用于广东省广播电视网络股份有限公司家庭智能网关+IP盒子、FTTH网关+IP盒子、ONU+IP盒子等三种使用场景，未来将支持TVOS智能系统的升级。数码科技负责IP盒子系统软件开发，统筹IP盒子和关联产品业务集成适配、测试等系统集成工作，保证广东全省智慧家庭业务的顺利开展。
数码科技作为广电行业高新技术企业，将始终保持运营商侧及用户侧新需求的软件开发，保证系统的不断优化、版本统一管理和对业务升级的支持，为广电的全IP化发展，将面向未来的5G物联网应用持续投入技术研发、面向国内外市场提供更多产品及技术服务。
本次中标项目顺利实施后，将对公司经营业绩产生积极影响，不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司已成为中标供应商，但项目尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，最终影响需以合同及执行情况为准。公司将根据相关实际进展及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-064特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-019号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 8,700万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。详细情况请参见公司于 2016年 5月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
截止 2017年 5月 17日，公司已将上述用于补充流动资金的 8,700万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年五月十七日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-43
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2017年 10月 20日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于 2017年 10月 30日下午在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 8人，实际出席会议董事 8人，会议由公司副董事长彭益先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
董事会选举陈刚先生担任第五届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，补选陈刚先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员。补选后，陈刚、刘平春（独立董事）、彭益为董事会战略与投资委员会委员，陈刚任主任委员（召集人）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。
公司控股子公司广州韵洪广告有限公司向长沙银行广州分行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限贰年。公司为上述授信金额人民币壹亿元提供担保，承担连带保证责任。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公
告编号：2017－44）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-074
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第七次会议于2016年12月6日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2016年12月9日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》
经审核，监事会认为公司对股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意按照公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，取消预留授予期权的激励对象岗磊资格，并对岗磊持有的12,000份预留股票期权和王小立、贾杰、叶海勇、周彦峰、高朋、黄家林、张捷等7人第一个行权期对应的预留股票期权份额43,000份予以取消并办理注销手续，调整后的75名首次授予期权激励对象和12名预留授予期权激励对象主体资格合法、有效；同意本次对授予的期权数量和行权价格进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
杭州初灵信息技术股份有限公司
监事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-031广州高澜节能技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席方水平先生召集，会议通知于 2016年 4月 14日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2016年 4月 25日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席方水平先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
与会监事一致认为，公司《2015年度的财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年年初未分配利润为 149,077,679.44元，2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 50,934,159.88元，其中，母公司实现净利润 31,601,118.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金 3,160,111.90元，母公司年末累计可供分配利润为 169,178,359.85元。
公司2015年度利润分配预案为：以股本66,670,000股为基数；按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金13,334,000元。剩余未分配利润结转下年。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》
《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司聘请 2016年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：
公司《2015年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，加强内控制度执行，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》
《2016年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于参与设立产业并购基金的议案》
全体监事认为，参与设立产业并购基金，充分利用资本市场的潜力，为公司的战略性发展布局服务，同意利用自有资金人民币5,000万元参与设立产业并购基金。
具体信息详见公司于 2016年 4月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立产业并购基金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-035海南京粮控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南京粮控股股份有限公司（证券名称：京粮控股，证券代码：000505，以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2019年 5月 6日、2019年 5月 7日、2019年 5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、为了进一步提升公司盈利能力、拓展业务能力，公司持续寻求相关领域的并购机会。期间，公司视情况与若干潜在并购标的进行探访、商谈等工作。公司于 2018年 12月 21日与王岳成签署了《股权收购意向性协议》，具体内容详见《关于签署股权收购意向性协议暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2018-071），公司将积极协调各方
推进各项工作，并根据进展情况，依法履行相应的内部决策、审批程序，及时履行信息披露义务。
6、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年5月9日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-024武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称:“公司”）于2018年9月28日以电话会议形式召开第二届董事会第三次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2018年9月21日以书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
根据战略规划要求和公司发展实际情况，为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，决定对公司组织机构设置进行调整。调整后的组织机构图见附件。
具体调整内容如下：
1、证券部兼董事会办公室更名为“证券管理部（董事会办公室）”；
2、原综合办公室与原安全保密部合并，调整为“综合管理部”，原综合办公室与原安全保密部的职能均并入综合管理部；
3、原品质部调整为“品质管理部”；
4、原工艺部调整为“资产管理部”；
5、原市场部、原国际业务部、原售后服务部合并，调整为“营销服务部”；
6、原审计部调整为“审计监察部”。
三、备查文件
1.武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
附件：
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
组织机构图
胜宏科技（惠州）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位董事：
作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）的独立董事，本人李黑虎 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席会议及投票情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2017年度共召开的9次董事会，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职位|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李黑虎|独立董事|9|9|0|0|否|

2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2017年 3月 8日在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对关于公司
控制评价报告；关于 2016年度募集资金存放与使用情况；关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况；关于公司续聘 2017年度审计机构及关于 2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案等均认真审核并发表了独立意见。
2017年5月15日在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人对于调整公司非公开发行A股股票方案的议案；关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案等均认真审核并发表了独立意见。
2017年 8月 28日在公司于第二届董事会第二十八次会议上，本人对关于2017年半年度利润分配预案；关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况；
关于会计政策变更；关于首次授予限制性股票第二次解锁条件成就议案；关于首次授予限制性股票预留部分第一次解锁条件成就议案；关于向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案；关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案；关于《2017年半年度报告》及其摘要中控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的议案等均认真审核并发表了独立意见。
2017年 9月 4日在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案认真审核并发表了独立意见。
2017年 12月 26日在公司第二届董事会第三十一次会议上，本人对公司关于将深圳市胜宏电子有限公司（以下简称“子公司”）60%股权转让给芜湖富海蓝域投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“富海蓝域”）中涉及关联交易事项的议案；关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请使用最高额不超过等值美元 2,000万元整融资额度的议案均发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行现场调查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为审计委员会、提名委员会委员，2017年度，本人认真审阅公司对各项
议案与参会委员进行了沟通、讨论，并发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2017年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
（本行以下无正文）
的签字页）
独立董事：
李黑虎
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 2017年度公司董事、监事薪酬试行办法
为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立适应市场经济体制和现代企业制度相适应的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本办法。
一、基本原则
1．坚持按劳分配原则；
2．坚持薪酬分配与公司经济效益相统一的原则；
3．坚持薪酬分配与承担责任和贡献大小相统一的原则。
二、适用范围及对象
本办法适用于公司内部董事和监事（指是本公司职员的董事、监事，不含职工监事）。
三、薪酬构成、考核分级
1．年度薪酬＝基本薪酬+绩效年薪
2．基本薪酬
基本薪酬是董事、监事的年度基本收入，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业相关人员薪酬增长（或下降）水平及综合考虑公司在考核年度的各项工作情况确定。
3．绩效年薪
绩效年薪是指与本单位年度经营业绩考核结果相联系的收入。
绩效年薪以基本年薪为基数，根据年度考核评价结果确定。
绩效年薪＝基本薪酬×年度考核评价系数
4．考核等级及挂钩系数
年度考核评价系数根据公司年度经营业绩考核的结果确定，其最高值不超过2。取值标准如下：
公司业绩考核等级为A，年度考核评价系数为1.7-2；
公司业绩考核等级为B，年度考核评价系数为1.4-1.7；
公司业绩考核等级为C，年度考核评价系数为1-1.4；
公司业绩考核等级为D，年度考核评价系数为0。
四、薪酬考核指标及计分办法
薪酬考核以公司下达的 2017年度各项经济指标为依据，按照下述权重进行考核评分并评定等级。
（一）基本指标，权重 60分
1.营业收入指标，基本分为 15分。
2.利润总额指标，基本分为 15分。
3.经济增加值指标，基本分为 10分。
4．成本费用总额占营业收入比重指标，基本分为 10分。
5．净资产指标，基本分为 5分。
6．应收账款指标，基本分为 5分。
（二）重要责任指标，基本分为 25分
1．安全环保指标，基本分为 15分。
2．质量管理指标，基本分为 10分。
（三）重点工作指标，基本分为 15分
1．重点经营工作，基本分为 10分。
2．企业党建、精神文明建设指标，基本分为 5分。
（四）考核办法
授权董事会薪酬与考核委员会制定考核实施办法，明确考核及评定等级具体办法。
五、薪酬结算管理
1．董事、监事年度薪酬等于年度薪酬标准乘以个人薪酬系数。
个人年度薪酬＝年度薪酬标准×个人薪酬系数
2．薪酬系数
|||||
|-|-|-|-|
||职务分类||薪酬系数|
|董事长||1.0||
|副董事长||0.6～0.9||
|董事、监事||0.55～0.85||

公司董事长的实际薪酬系数按上述办法确定取值。副董事长和董事、监事的实际薪酬系数取值，根据个人业绩考核得分与全体内部董事（不含董事长）或全体副职负责人业绩考核得分情况，由薪酬委员会根据其绩效考核情况进行考核后确定。
六、其他董事和监事薪酬
1．公司外部董事、监事不在公司领取薪酬，公司职工监事根据其在公司的具体工作岗位，按照公司员工岗绩工资管理办法规定在公司领取薪酬。
2．由股东大会授权董事长根据履职具体情况，支付董事、监事适当的会议补贴或津贴。
3．独立董事公司按年发放津贴，2017年津贴定为 8万元/人。
4．公司董事、监事出席公司董事会、监事会以及按公司法、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。
七、其他规定
1．在公司担任二个及以上职务的，不重复享受薪酬，取最高待遇职务的薪酬。
2．有突出贡献的，给予的特殊奖励及政府给予的其他奖励，不受以上奖励办法限制。
3．本办法经公司股东大会讨论通过，自 2017年元月 1日起执行。
公司董事会薪酬与考核委员会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-134厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份解除质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 27日收到公司股东罗红花女士告知函等文件，获悉罗红花女士将其持有并质押给建信资本管理有限责任公司的 13,340,000股股票提前回购，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|本次解除质押占其直接和间接所持股份比例|
|罗红花|是|13340000|2015-06-24|2017-10-26|建信资本管理有限责任公司|20.54%|17.62%|

截至本公告披露日，罗红花女士直接和间接持有公司股份合计 75,692,963股，占公司总股本的19.64%。本次解除质押后，其所持有的公司股份累计被质押51,114,300股，占其直接所持公司股份的78.71%，占其直接和间接所持公司股份的67.53%，占公司总股本的13.26%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、告知函
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2019-82
申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于 2019年 8月 20日以通讯方式召开。2019年 8月 13日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、同意《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》。
毕马威是一个由专业服务成员所组成的全球网络。毕马威中国设有二十三家办事机构，分布在北京、上海、香港特别行政区和澳门特别行政区等 21个城市，提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，同时具备从事上市公司审计工作的丰富经验。其在对公司 2018年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作的过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务，为公司提供了专业的审计服务。
同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所担任公司 2019年度审计机构，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计及审阅等服务；同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度内部控制审
计机构；2019年度含内部控制的审计费用为人民币 550万元。
如因审计范围、审计内容变更导致审计费用的增加或减少，提请股东大会授权董事会确定相关审计费用。
本事项尚需提请公司股东大会批准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述聘请审计机构事项进行了事前认可并出具了同意的独立意见。
二、通过《关于授权召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
同意于近期在公司北京会议室召开 2019年第三次临时股东大会。授权董事长储晓明先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定 2019年第三次临时股东大会的具体召开时间。
待股东大会召开时间确定后，及时向公司全体股东发出《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-165北京东方园林环境股份有限公司
关于 2017年第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月在中|
|市协注[2017]CP103 号注册通知书的额度内完成了 2017 年度第一期短期融资券|
|（简称：17东方园林CP001，代码：041754047）的发行，发行总额为人民币10|
|亿元，票面利率为5.45%（发行日 1年SHIBOR+1.0098%），期限365 日，兑付|
|日为 2018 年 11 月 8 日，具体内容详见 2017 年 11 月 10 日刊登在公司指定信息|
|披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨|
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《短期融资券发行情况公告》（公告编号：|
|2017-145）。|
|截至本公告日，公司已按期兑付了上述短期融资券， 本息合计人民币|
|1,054,500,000元。公司目前资金状况良好，经营情况正常。|

特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-068
宁波激智科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股
5%以上股东北京沃衍投资中心（有限合伙）（以下简称“北京沃衍”）的通
知，北京沃衍将其持有的本公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如
下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|北京沃衍投资中心（有限合伙）|否|674,490|2017-9-27|2018-9-27|国联证券股份有限公司|7.79%|企业资金需求|

2．股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，北京沃衍持有本公司股份8,663,644股，占本公司总股本
的6.97%；累计质押股份6,275,041股，占其持有本公司股份总数的72.43%，
占本公司总股本的5.05%。
二、备查文件
1．股票质押式回购交易协议书
2．证券质押登记证明
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年9月28日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-113海能达通信股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复更新
及初审会告知函有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170057号）（以下简称“反馈意见”）。按照《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司2017年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
现根据中国证监会对公司本次非公开发行股票事项审核的进一步要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步补充更新，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
此外，公司于2017年8月29日收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），公司会同相关中介机构对《告知函》提及的相关问题进行了认真核查与落实，具体回复内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非公开发行股票告知函有关问题的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年9月4日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-061山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2017年 7月 14日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于 2017年 7月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东：
我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，在2014年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我2014年度履职情况述职如下：
（1）出席会议情况
报告期内公司共召开8次董事会会议，我参加了8次董事会会议，2次出席现场会议，6次出席通讯会议。对董事会审议的议案均投赞成票；报告期内公司召开2次股东大会，列席2次会议。
（2）发表独立意见情况
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|会议日期|会议届次|事项|意见类型|
|2014年1月27日|公司二届董事会二十一次会议|关于公司聘任财务负责人的独立意见|同意|
|2014年4月20日|公司二届董事会二十二次会议|关于2013年度利润分配预案的独立意见、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见、关于公司2013年度关联交易情况说明及2014年公司日常关联交易事前审核的独立意见、关于二届董事会补选董事候选人的独立意见、关于公司聘任董事会秘书的独立意见、关于公司限制性股票计划（草案）的独立意见、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见、关于2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|2014年7月17日|公司二届董事会二十三次会议|关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见、关于公司|同意|

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|||对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见||
|2014年9月15日|公司二届董事会二十四次会议|关于限制性股票计划首期第一个解锁期解锁条件成就的独立意见、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|
|2014年9月29日|公司二届董事会二十五次会议|关于2014年限制性股票计划（草案修订稿）的独立意见|同意|
|2014年10月24日|公司二届董事会二十七次会议|关于公司向2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见|同意|

（3）现场办公情况
2014年度，我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
(4）年报编制沟通情况
在公司2014年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（5）专门委员会任职情况
我担任公司董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员。报告期内，我牵头或参与了专门委员会相关会议，考察评价了公司董监高任职资格及工作表现，对公司定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。
（6）、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江监管局、深圳证券交易所下发的相关文件。
（7）、其他事项
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独
立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年度，本人将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：
程惠芳