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证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2014－048新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议没有否决或修改议案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
现场会议召开时间：2014年 11月 18日 10:30时
网络投票时间：2014年 11月18日9:30—11:30时，13:00—15:00时现场会议召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的现场投票及网络投票的股东及股东代理人共 8人，所持有表决权的股份数为 407,893,384股，所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的29.583％。
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|出席会议的股东和代理人人数|8 人|
|所持有表决权的股份数（股）|407,893,384|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.583|

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|通过网络投票出席会议的股东人数|5 人|
|所持有表决权的股份数（股）|36900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.003|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长杨万川主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况
公司在任董事 9人，出席 3人，董事甘军、郭文生、李群峰、占磊、于雳、赵晓雷因出差在外，未能出席会议；公司在任监事 6人，出席 3人，监事兰新华、周波、张振新因出差在外，未能出席会议；
董事会秘书尹华军因生病，未能出席会议；总工程师吴哲超、财务总监郑文伟列席了会议。
二、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，审议了公司 2014年第四次临时股东大会的议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议资料》。
会议审议表决情况如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案|407,879,884|99.997|13,500|0.003|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师李在军、潘政勇见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
中伦律师事务所出具的法律意见。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2014年 11月 18日
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2018-057
南京中央商场（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|168,592,045|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.8103|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴晓国先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，常务副董事长陈新生，独立董事李心合、苏峻、彭纪生因事务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,592,045|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.02议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,589,845|99.9986|2,200|0.0014|0|0.0000|

 1.03议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,589,845|99.9986|2,200|0.0014|0|0.0000|

 1.04议案名称：回购股份的资金总额上限以及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,589,845|99.9986|2,200|0.0014|0|0.0000|

 1.05议案名称：回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,592,045|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.06议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,589,845|99.9986|2,200|0.0014|0|0.0000|

 1.07议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,589,845|99.9986|2,200|0.0014|0|0.0000|

2、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|168,589,845|99.9986|2,200|0.0014|0|0.0000|

3、议案名称：公司关于签订《租赁合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,588,245|99.9977|3,800|0.0023|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的方式|2,092,045|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.02|回购股份的用途|2,089,845|99.8948|2,200|0.1052|0|0.0000|
|1.03|回购股份的价格|2,089,845|99.8948|2,200|0.1052|0|0.0000|
|1.04|回购股份的资金总额上限以及资金来源|2,089,845|99.8948|2,200|0.1052|0|0.0000|
|1.05|回购股份的种类、预计回购数量上限和比例|2,092,045|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.06|回购股份的期限|2,089,845|99.8948|2,200|0.1052|0|0.0000|
|1.07|决议的有效期|2,089,845|99.8948|2,200|0.1052|0|0.0000|
|2|公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|2,089,845|99.8948|2,200|0.1052|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1.01至1.07、议案2为特别议案，已经出席大会有表决权股份三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：林兢、于波
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南京中央商场（集团）股份有限公司2018年10月17日
2017年第三次临时股东大会会议资料 2017年第三次临时股东大会
会 议 资 料
股票简称：吉林高速
股票代码：601518
2017年第三次临时股东大会会议资料目 录
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|1、|2017 年第三次临时股东大会现场会议须知···········································|3|
|2、|2017年第三次临时股东大会会议议程·················································|5|
|3、|表决票填写说明·········································································|7|
|4、|审议《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案······························|9|

2017年第三次临时股东大会会议资料吉林高速公路股份有限公司
2017年第三次临时股东大会现场会议须知
根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司） 2017年第三次临时股东大会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会办公室、综合部负责本次大会的会务事宜。
四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“2017年第三次临时股东大会股东签名簿”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必
2017年第三次临时股东大会会议资料须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
十、公司聘请吉林吉大律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。
2017年第三次临时股东大会会议资料吉林高速公路股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议召开时间：2017年8月3日星期四上午8:30分
网络投票时间：2017年8月3日星期四
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488号公司四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1．截止 2017年 7月 27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2．本公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
二、会议程序
（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见证律师
2017年第三次临时股东大会会议资料（二）审议议案
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|序号|议 案 名 称|是否为特别表决事项|
|1|审议《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案|否|

（三）推举计票人、监票人
（四）与会股东及股东代表投票表决
（五）收集表决票，验票并统计表决结果
（六）宣读股东大会决议
（七）见证律师宣读《法律意见书》
（八）会议主持人宣布2017年第三次临时股东大会结束
2017年第三次临时股东大会会议资料表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。
三、填票人对所投表决票应签字确认。
四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
2017年第三次临时股东大会会议资料附：表决票格式
吉林高速公路股份有限公司
2017年第三次临时股东大会表决票
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份：□法人股东法定代表人□个人股东本人□股东委托代理人4、股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见：
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|序号|股 东 表 决 事 项|同意|反对|弃权|
|1|审议《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案||||

填票人（签名）：
2017年 8月 3日
2017年第三次临时股东大会会议资料审议《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案各位股东代表：
公司于 2012年聘请中介机构制定了发展战略规划，近几年随着国家经济形势的变化以及公司长平高速公路改扩建工程的顺利完工，原有的战略规划已经不能适应新形势下公司发展的需要。为此，公司聘请交科院集团有限公司、和君咨询有限公司共同为公司重新制定了《吉林高速公路股份有限公司战略规划》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
上述议案已经公司第二届董事会 2017年第五次临时会议审议通过，现提请各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2017年 8月 3日
上海外高桥保税区开发股份有限公司独立董事
关于同意聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
经认真审阅公司副总经理候选人黄磷女士的个人履历、工作经历等资料，我们认为：
1、候选人任职资格合法。黄磷女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
2、审议事项程序合法。聘任黄磷女士为副总经理的相关提名程序符合法律法规及公司章程的规定。
我们一致同意聘任黄磷女士为本公司副总经理。
独立董事：
罗伟德 张林俭 李志强
大唐电信科技股份有限公司独立董事意见
大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月10日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于联芯科技增资辰芯科技项目的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）以部分资产合计作价 265,714,345.15元与电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）和大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）共同对辰芯科技有限公司（以下简称“辰芯科技”）增资，并签署增资及业务转移、业务合作、知识产权许可使用等相关协议。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《联芯科技有限公司拟以部分资产
对辰芯科技有限公司增资所涉及的部分资产评估报告》（东洲评报字【2017】第0953号），以2017年6月30日为评估基准日，对设备采用重置成本法，对专有技术、开发支出及相关专利采用收益法，联芯科技拟出资的资产于评估基准日的市场价值为人民币 260,081,625.00元（不含增值税），以含税金额
265,714,345.15元作为出资金额。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大唐电信科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的公司第七届董事会第二十六次会议资料，基于我们的独立判断，现就公司以全资子公司联芯科技有限公司的部分资产参与增资辰芯科技有限公司的事项，发表如下独立意见：
一、本次交易公司聘请的评估机构具有证券从业资格，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
二、本次评估机构对专有技术、开发支出及相关专利采用收益法作为评估方法，评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估目的与评估方法相关，评估方法合理。
三、公司本次交易涉及标的资产的交易价格以评估机构出具的评估报告（东洲评报字【2017】第 0953号）确定的评估结果为定价依据，交易价格定价方式
合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰2018年5月10日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-049
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75号领先商业写字楼 12楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|153,831,875|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.3215|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长白宏本先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席1人，董事王青、丁小辉、汪芳、独立董事杨有陆、
张敏、欧阳金琼因为工作原因未能出席会议；
工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书吴天昊出席会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,831,875|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,300|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|白宏本|153,819,675|99.9920|是|
|3.02|王青|153,819,675|99.9920|是|
|3.03|丁小辉|153,819,775|99.9921|是|
|3.04|汪芳|153,819,675|99.9920|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|崔艳秋|153,819,675|99.9920|是|
|4.02|欧阳金琼|153,819,675|99.9920|是|
|4.03|吴明|153,819,685|99.9920|是|

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|熊美军|153,819,675|99.9920|是|
|5.02|张萍萍|153,819,675|99.9920|是|
|5.03|李军华|153,819,685|99.9920|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》|16,300|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》|16,300|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案2《关于与新疆生产建
设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、付立新
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2019年5月21日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2017-039
用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 6月 21日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议。公司现有董事 6名，实到董事 6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《公司关于对北京农信互联科技有限公司增资暨对外投资的议案》
公司拟以现金6500万元人民币向北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）增资，其中：650万元为注册资本，其余部分计入资本公积。上述增资后，公司持有农信互联2.0313%股权。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。详情请见《公司关于对北京农信互联科技有限公司增资暨对外投资的公告》（临2017-040）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年六月二十二日
证券代码：600785 证券简称：新华百货 编号：2015-049银川新华百货商业集团股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司自查及征询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司董事会经过自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
截止目前，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司向控股股东和实际控制人函证确认,公司及公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,发行股份,上市公司收购,债务重组,业务重组,资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2019-006号南京证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票于2019年2月22日、2月25日、2月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2019年2月22日、2月25日、2月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营情况正常，不存在重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司及实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司书面函证核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-170债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月29日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）将其持有的公司部分股票办理了质押登记手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的具体情况
亿利集团于 2017年 12月 27日将其持有的本公司 64,000,000股股份（占公司总股本的2.34%）质押给北京中开金广农企业管理中心（有限合伙），在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2017年 12月27日。
截至本公告日，亿利集团持有公司 1,346,351,467股股份，占公司总股本的49.16%，其中有限售流通股 64,935,064股，无限售流通股 1,281,416,403股。此次办理完质押登记手续后亿利集团累计质押的股份数量为 1,304,945,632股，占其所持有公司总股数的96.92%，占公司总股本的47.64%。
二、控股股东的质押情况
亿利集团质押上述公司股份是为融资提供股权质押担保，还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，亿利集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2017年12月30日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-031 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于公司债券跟踪评级的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据相关法律法规的规定，公司委托联合资信评估有限公司（简称“联合资信”）对公司分别于 2007年发行的“07广汽债”、2014年发行的“14广汽集CP001”进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；同时维持“07广汽债”、“14广汽集CP001”分别为AAA、A-1的信用等级。联合资信出具的《广州汽车集团股份有限公司跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
广州汽车集团股份有限公司董事会2014年6月27日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2017-001中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2017年 1月 19日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）以书面会议方式召开。本行于2017年1月12日以书面形式发出本次会议通知。全体监事于2017年1月19日前均以书面方式反馈意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了关于《中国建设银行股份有限公司监事会2017年度工作计划》的议案。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会 2017年 1月 20日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-022重庆燃气集团股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议于2018年 4月 26日在公司办公楼 2202会议室召开，会议通知和材料已于 2018年 4月 16日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名，其中监事黎小双先生书面委托职工监事庞兵先生代为出席会议并行使表决权，监事王汝煃女士书面委托职工监事许蓓女士代为出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席陈立主持，公司副总经理、董事会秘书李金艳、监事会办公室主任杨晓和监事会办公室副主任郑成文列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了《关于 2018年第一季度报告的议案》。
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2018年一季度报告
及其相关资料，公司监事会认为公司 2018年一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-016
亿阳信通股份有限公司
关于终止 2015年度第二期员工持股计划暨启动 2016年度第一期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十六次会议做出决议，决定终止公司2015年度第二期员工持股计划。相关事项汇报如下：
一、公司 2015年度第二期员工持股计划进展情况介绍
公司于 2015年 9月 9日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案》等相关事项，具体情况概述如下：
为进一步完善本公司的法人治理结构，稳定管理层与骨干员工队伍，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，促进本公司长期、持续、健康发展，基于“依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的原则，公司决定设立 2015年度第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。本员工持股计划的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及符合认购条件的员工；本员工持股计划设立时计划份额合计不超过 10,956,000份，每计划份额的认购价格为人民币 1.00元，资金总额不超过 10,956,000元；本员工持股计划设立后将委托深圳方略德合投资咨询有限公司设立“方略亿阳 3号基金”进行管理，“方略亿阳 3号基金”的主要投资范围为购买和持有亿阳信通股票；本员工持股计划的存续期为 18个月，锁定期为 12个月。
2015年 11月 16日，公司召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
以上信息，公司均在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上有详细披露，
详情请参见公司2015年9月10日、2015年11月17日披露的相关临时公告。
二、公司终止 2015年度第二期员工持股计划的原因介绍
股东大会之后，公司启动了“2015年度第二期员工持股计划”和“方略亿阳3号基金”的筹集、设立、报备工作。
公司在筹备、设立“方略亿阳3号基金”的过程中，因中国证券投资基金业协会加强管理，对私募基金设立从严审核，审核周期延长，公司拟成立的“方略亿阳3号基金”未能按时获得基金备案函，导致公司在股东大会之后六个月内无法完成购买股票工作。因此，经公司董事会决议，决定终止公司 2015年度第二期员工持股计划，同时启动公司 2016年度第一期员工持股计划，变更为以资管方式来完成员工持股计划事项。
三、启动公司 2016年度第一期员工持股计划的相关事项
2016年度第一期员工持股计划（以下简称“2016计划”）的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及符合认购条件的员工；2016计划设立时计划份额合计不超过 9,404,000份，每计划份额的认购价格为人民币1.00元，资金总额不超过9,404,000元；2016计划采取资管方式进行，公司将委托有资产管理资质的机构进行管理，主要投资范围为购买和持有亿阳信通股票；2016计划的存续期为 18个月，锁定期为 12个月。上述计划的详细内容请见公司同时发布的《亿阳信通 2016年度第一期员工持股计划（草案）》。
目前公司正在与相关有资产管理资质的机构接洽，选择本次员工持股计划的管理方，待选定资产管理机构、签订相关的资产管理协议时，公司将按照证监会和上海证券交易所的有关规定及时披露有关事项，按时履行相应的信息披露义务。
终止 2015年度第二期员工持股计划等相关事项，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，公司后续启动的2016年度第一期员工持股计划，有利于稳定公司管理层和骨干员工队伍，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，促进公司保持持续稳定的发展趋势。
公司董事会对终止 2015年度第二期员工持股计划事项给各位投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
福建海峡环保集团股份有限公司
2015-2017年度
加权平均净资产收益率及非经常性损益
专项审核报告
索引 页码
专项审核报告
最近三年加权平均净资产收益率表 1
最近三年非经常性损益明细表 2
最近三年加权平均净资产收益率表及非经常性损益明细表附注 3-5
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-033老百姓大药房连锁股份有限公司
关于 2016年度分红派息实施后
调整非公开发行股票价格和数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2016年非公开发行股票的发行价格在公司 2016年度利润分配方案实施后由不低于44.88元/股调整为不低于 44.58元/股。
 2016年非公开发行股票的发行数量在公司 2016年度利润分配方案实施后由不超过17,825,311股调整为不超过17,945,266股。
一、本次非公开发行股票事项概述
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日召开的第二届董事会第二十八次会议和2016年10月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等 2016年非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票方案为：
送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照上海证券交易所的相关规则进行相应调整。
2、本次非公开发行股票的数量不超过 17,825,311股，募集资金总额不超过 8亿元。公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%的，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。
二、2016年分红派息实施情况
公司于 2017年 4月 25日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》；2017年6月 13日公司刊登了《2016年年度权益分派实施公告》。公司2016年度利润分配方案为：以2017年6月20日为本次分红派息的股权登记日，以公司总股本 267,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金红利 80,100,000元，不进行股份转增和送股。2017年 6月21日，公司实施完成本次2016年度分红派息。
三、本次非公开发行股票的发行底价和数量调整情况
经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次非公开发行的定价基准日为审议本次发行的公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日（2016年 9月 30日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即44.88元/股）。
计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
因 2017年 6月 21日公司实施 2016年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于 44.58元/股（调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股股利）。本次非公开发行股票的发行数量由不超过 17,825,311股调整为不超过 17,945,266股（调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格÷调整后的发行价格）。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 编号：临2018－035
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于增资子公司相关事项问询函
的延期回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月13日公司收到上海证券交易所下发的《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司增资子公司相关事项的问询函》（上证公函【2018】 2724号）（以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后，积极组织相关人员共同对《问询函》中所述问题进行逐项落实，由于问询函涉及内容较多，为需进一步完善，为确保回复说明的准确和完整，故原定于 2018年 12月 17日披露的《问询函》回复公告，延期至 2018年 12月 21日前披露。公司将组织相关人员尽快完成《问询函》回复工作，并履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2018年12月17日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-027湖北振华化学股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：湖北旌达科技有限公司
投资金额：人民币1,000万元
一、对外投资概述
根据公司发展规划和战略布局的需要，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金设立全资子公司湖北旌达科技有限公司（以下简称“旌达科技”），注册资本人民币1,000万元。该全资子公司已办理完成了工商登记手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
1、企业名称：湖北旌达科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420200MA49B0T58T
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：黄石市西塞山区黄石大道496-副2号
5、法定代表人：段祥云
6、注册资本：壹仟万元整
8、营业期限：长期
9、经营范围：环保技术研发；节能技术推广服务；物联网技术服务；仓储服务（不含危险品）；钢结构制作及安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
10、主要股东：公司持有旌达科技100%股权
三、对公司的影响
公司设立旌达科技，是出于公司的长远发展和战略布局考虑，有利于提升公司的市场开发能力和服务能力，拓展公司业务、提供新的发展空间，从而促进公司进一步实现产业升级。
本次投资以公司自有资金投入，对公司目前的生产经营无不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、风险分析
公司本次对外投资尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性。本次对外投资面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的经营风险。公司将督促和监督旌达科技发展战略规划的制定和实施，增强其市场风险和经营风险的抵御能力。具体方式包括但不限于：建立健全子公司治理结构、构建子公司内部控制制度以加强风险管控能力；组建专业管理团队、培养核心骨干，不断提高专业能力、服务能力以提高市场竞争能力等，综合确保子公司未来业务稳健经营。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2019年9月24日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-015
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于2017年度第四期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）在全国银行间债券市场公开发行的2017年度第四期超短期融资券（债券简称：17皖山鹰SCP004；债券代码：011785004），发行总额4亿元人民币，期限为270日，起息日：2017年6月15日，到期（兑付）日：2018年3月12日，发行价格为100元/百元面值，发行利率为5.72%。
具体内容详见公司于2017年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于2017年度第四期超短期融资券发行的公告》（公告编号：临2017-030）。
2018年3月12日，公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计416,924,931.51元人民币，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一八年三月十三日
湖南联合创业律师事务所
电话：（86731）84466135 84587500 传真：（86731） 84587501
地址：长沙市长岛路6号香格里.嘉园商务楼5楼 邮编：410001
湖南联合创业律师事务所
关于熊猫金控股份有限公司
2014年年度股东大会法律意见书
致：熊猫金控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，湖南联合创业律师事务所（下称“本所”）接受熊猫金控股份有限公司（证券简称：熊猫金控；证券代码：600599；下称“公司”）委托，指派阳立、张专律师（下称“本所律师”）出席公司2014年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送上海证券交
易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由2015年3月30日召开的公司第五届董事会第二十九次会议决定召开。2015年3月31日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》和《熊猫烟花集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。2015年4月14日，公司刊登《关于变更公司名称、经营范围及证券简称的公告》，公司完成公司名称及经营范围等事项的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。公司名称由“熊猫烟花集团股份有限公司”变更为“熊猫金控股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，自 2015年 4月 20日起，公司A股证券简称变更为“熊猫金控”，公司 A股证券代码不变，仍为“600599”。2015年4月15日，公司刊登了《关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、股东投票办法等；公司召开本次股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。
（二）经本所律师查验，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、审议《公司 2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2014年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司 2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2014年度利润分配预案》；
6、审议《公司 2014年年度报告及其摘要》；
7、审议《公司 2014年度内部控制评价报告》；
8、审议《关于向银行申请 2015年度综合授信的议案》；
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
10、审议《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫网络支付有限公司的议案》；
11审议《关于调整公司主营业务的议案》。
经审查，以上议案符合《规则》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经本所律师现场核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，未参与现场投票的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2015年 4月 20日14：30（星期一）；现场会议召开地点为：公司办公楼一楼会议室。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（一）2015年 4月 14日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（二）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次股东大会的股东及股东代表共28人，代表股份70471340股，占公司总股本的42.45%；其中：
1、参加本次股东大会现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份70382340股，占公司总股本的42.40%；
2、参加本次股东大会网络表决的股东共26人，代表股份 89000股，占公司总股本的0.05%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或因此而导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会的现场投票按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。
本次股东大会的网络投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定进行。出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的所有议案，必须经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经本所律师合理查验，本次股东大会审议的所有议案，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过（公司本次股东大会的具体表决结果，请参见公司本次股东大会决议的相关公告）。