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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-018深圳万润科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过。本次权益分派实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 176,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.76元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月18日，除权除息日为：2014年4月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 4月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****759|罗小艳|
|2|01*****248|陈菲|
|3|01*****162|罗明|
|4|01*****625|李志江|
|5|01*****139|李驰|
|6|01*****401|张中汉|
|7|01*****324|郝军|
|8|01*****253|刘平|
|9|01*****229|罗平|
|10|01*****590|孙蓉|
|11|01*****743|黄海霞|
|12|01*****850|罗广东|
|13|01*****111|周明益|
|14|08*****463|国信弘盛创业投资有限公司|
|15|08*****357|乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）|

五、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市福田区中心区26-3中国凤凰大厦2栋16E-1
咨询联系人：潘兰兰
咨询电话：0755-33051891
传真电话：0755-33051892
六、备查文件
《2013年度股东大会决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-012宁波横河模具股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称““公司”）已于 2017年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁波横河模具股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年4月6日（星期四）下午15:00至17:00时，在全景网提供的网上平台举行2016年度业绩说明会。
本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理胡志军先生、财务总监窦保兰女士、副总经理兼董事会秘书苏华先生、独立董事万华林先生、安信证券股份有限公司保荐代表人袁弢先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-025湖南中科电气股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 5月 6日（星期三）上午开市起停牌，并已于 2015年 5月 6日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-022）；2015年5月13日（星期三）开市起公司股票继续停牌，并披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-023）。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中科电气；证券代码：300035）自 2015年 5月 20日（星期三）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2018-72号湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押及解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于近日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，获悉国创集团将其所持有的国创高新部分股份进行了补充质押及解押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国创高科实业集团有限公司|是|3,500,000|2018年9月18日|至申请解除质押之日止|长江证券股份有限公司|1.04%|补充质押|
|国创高科实业集团有限公司|是|5,000,000|2018年9月18日|至申请解除质押之日止|长江证券股份有限公司|1.47%|补充质押|
|国创高科实业集团有限公司|是|3,500,000|2018年9月18日|至申请解除质押之日止|长江证券股份有限公司|1.04%|补充质押|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|国创高科实业集团有限公司|是|8,000,000|2017年9月6日|2018年9月26日|招商证券股份有限公司|2.37%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国创集团共持有公司股份 338,037,105股，占公司总股本916,325,201股的36.89%。截至本公告披露日，国创集团持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为269,798,321股，占其所持公司股份总数的79.81%，占公司股份总数的29.44%。
四、其他说明
截至本公告披露日，国创集团所质押股份不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一八年九月二十七日
北京谦彧律师事务所
关于
徐州科融环境资源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
之
法律意见书
中国北京
西城区广安门外大街168号朗琴国际A座 1608A
电话：（010）82650170 传真：（010）82656190
北京谦彧律师事务所
关于徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会
之
法律意见书
致:徐州科融环境资源股份有限公司
北京谦彧律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2017年第一次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《徐州科融环境资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司 2017年第一次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2017年 1月 3日在巨潮资讯网公告了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事
项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于2017年1月23日（星期一）下午14:50在江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年1月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
之间；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年1月 22日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东共 2人，代表股份 210,003,300股，占上市公司总股份的29.4618%；
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有7人，代表公司股份数为157,600股，占公司股份总数的0.0221%。
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过关于《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案;
同意210,147,000股，占参与表决股东所持表决权99.9934%;反对13,900股，占参与表决股东所持表决权0.066%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 147,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的91.3611%；反对 13,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的8.6389%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案获得本次会议审议通过。
2、审议通过关于《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;
同意210,147,000股，占参与表决股东所持表决权99.9934%;反对13,900股，占参与表决股东所持表决权0.066%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 147,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的91.3611%；反对 13,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的8.6389%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案获得本次会议审议通过。
计划有关事项的议案》;
同意210,147,000股，占参与表决股东所持表决权99.9934%;反对13,900股，占参与表决股东所持表决权0.066%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 147,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的91.3611%；反对 13,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的8.6389%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案获得本次会议审议通过。
五、结论意见
本所律师认为：徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京谦彧律师事务所关于徐州科融环境资源股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京谦彧律师事务所（盖章） 执业律师：
负责人
唐海丰 曲光杰________________ 2017年1月 23日 毛江萍_________________
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-066安徽华星化工股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽华建化工有限公司（以下简称“华建化工”）股东徐州市建平化工有限公司（以下简称“建平化工”）拟将其持有的华建化工29.4%股权转让给徐州市建化国际贸易有限公司（以下简称“建化国际”）。经公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权的议案》。
二、交易标的基本情况
公司名称：安徽华建化工有限公司
法定代表人：陈斌
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：化工产品的研发、生产和销售（危险化学品除外）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）
截止2014年10月31日，华建化工未经审计总资产为4,745.11万元，净资产为4,737.49万元,净利润-145.06万元。华建化工目前处于筹备期，无营业收入。
华建化工股东构成情况：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例|
|1|安徽华星化工股份有限公司|2,550|51%|
|2|徐州市建平化工有限公司|1,470|29.4%|

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|3|徐州市建化国际贸易有限公司|980|19.6%|
||合计|5,000|100%|

三、交易双方情况介绍
1、出让方介绍
公司名称：徐州市建平化工有限公司
法定代表人：王化建
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷、盐酸生产、销售。
一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）
2、受让方介绍
企业名称：徐州市建化国际贸易有限公司
法定代表人：王化军
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：剧毒品：三氯化磷、氧氯化磷、硫代磷酰氯、氯[液化的]、黄磷；
易制爆危化品：镁粉（发火的）、硫磺；一般危化品：五氯化磷、甲醇、三苯（基）磷、氢氧化钠、氧[液化的]、稀有气体和氮气混合物、苯、过（二）碳酸钠、二氧化碳[液化的]、四氢呋喃；
易制毒化学品：盐酸、硫酸销售；建材、五金交电、机械设备、电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、交易双方与本公司关系：不存在关联关系
四、交易情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审计【2014】2345号审计报告审计，截止2014年4月30日，华建化工账面资产总额为2,976.81万元，负
债总额为140.48万元，净资产总额为2,836.33万元，实现净利润-46.23万元。并
经中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2014】第2059号安徽华建化工有限公司拟转让股权项目资产评估报告评估，截止2014年4月30日，华建化工净资产评估值为2,872.87万元，评估增值36.54万元，增值率为1.29%。建平化工持有的华建化工24.5%股权价值735万元,评估价值为703.85万元；2014年6月10日建平化工受让江苏国华工贸集团有限公司持有的华建化工24.5%股权后，建平化工持有华建化工49%的股权价值1,470万元,评估价值为1,407.71万元； 2014
年8月30日华建化工增资扩股2,000万元后，由于建平化工未增资仍持有华建化工1,470万元股权，股权占比由49%下降至29.4%。经交易双方充分协商，建平化工将其持有的华建化工29.4%股权计1,470万元人民币，以1,500万元人民币的价格转让给建化国际。
五、交易对公司的影响
鉴于公司已经持有华建化工51%股权，为了使公司能与合作方更好地发挥各自的优势，促进华建化工将来更好地发展，本公司决定不对该部分股权行使优先购买权。此次放弃行使优先购买权，对公司在华建化工的股权比例未造成影响。
六、关于受让权利定价合理性的分析
股权转让定价是根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告和中水致远资产评估有限公司的评估报告确定。经审计及评估，截止2014年4月30日，华建化工净资产评估值为2,872.87万元，其时华建化工49%股权评估值为1407.71万元（2014年8月30日华建化工增资扩股2000万元后，建平化工持有华建化工29.4%股权计1470万元人民币），经转让双方协商，交易金额为人民币1,500万元。公司董事会认为本次股权转让定价公允、合理且符合市场定价的原则。
七、独立董事意见
本次股权转让交易对价公允合理。公司放弃本次股权转让的优先受让权不影响公司对华建化工持股比例,公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会二○一四年十一月二十九日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2019-043
深圳市得润电子股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2019年7月30日以书面和电子邮件方式发出通知，2019年 8月 29日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
经审核，监事会认为公司依据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于变更公司会计政策的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》。
监事会核查后认为：公司2018年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次34名激励对象解锁资格合法有效，满足《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司本次为 34名激励对象办理第一个解锁期的 3,765,000股限制性股票的解锁手续。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公司《关于公司 2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会二○一九年八月二十九日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2017-063
上海华虹计通智能系统股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因上海华虹计通智能系统股份有限公司（“华虹计通”或“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，2017年前三季度亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司在去年及今年前三季度通过加强市场拓展工作，已取得一定的成效。2016年至今已累计中标多个重大项目，随着上述中标项目的实施并逐渐开始确认收入，今年下半年公司的主营业务收入有望快
速恢复增长，并将对净利润产生积极影响。
公司对 2017年全年业绩预测情况为公司将扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润在本预告期内预计达到盈利100万元至600万元。
此预测为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意。
公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部管控，降低成本费用，并尽快将部分新产品投放市场，进一步提高公司运营效率，提升主营业务毛利率，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系电话：021-31016917
传真：021-31016909
电子邮箱：hhjt@huahongjt.com
特此公告！
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一七年十二月四日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—060晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司莎车晨光银行贷款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行贷款、对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
公司第二届董事会第十六次会议、2013年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过6.5亿元的议案》，同意公司及子公司在
2013年年度股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会召开日，向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过6.50亿元(相关文件已于2014年03月25日、2014年04月18日公告于巨潮资讯网)。
其中，融资担保方式所涉公司与子公司或子公司之间担保余额不超过 3.0
亿元（所涉子公司有：新疆晨光、新疆晨曦、喀什生物、喀什色素、莎车晨光、莎车蛋白、珍品油脂公司等子公司，详细内容请参见2014年03月25日披露于巨潮资讯网的“关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告”）。
二、对外担保进展情况
为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）向中国农业银行股份有限公司莎车县支行（以下简称“莎车县农行”）提出流动资金借款申请，由公司提供全额担保。经过核查后，莎车县农行同意了莎车晨光的借款申请。
近日，莎车晨光与莎车县农行签订了《流动资金借款合同》，金额：1,500万元。公司与莎车县农行签订了合同，保证金额：1,500万元；保证方式：连带责任保证；保证期间为：债务履行期限届满之日起两年；担保范围为：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人
实现债权的一切费用。
2014年08月22日，莎车县农行正式向莎车晨光发放了上述贷款。
三、累计对外担保情况
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 30,000万元（其中：已签订担保合同的担保为8,200万元，未签订担保合同的担保为 21,800万元，全部是为全资子公司银行借款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的30.38%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-105南华生物医药股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）已于2017年7月26日开市起停牌，8月9日开市起转重大资产重组停牌，并于9月26日起筹划重组停牌期满申请继续停牌后，于2017年10月25日召开2017年第二次股东大会审议通过了继续停牌事项相关议案。具体情况详见2017年7月26日、8月2日、8月9日、8月16日、8月23日、8月26日、8月30日、9月6日、9月13日、9月20日、9月26日、9月27日、10月10日、10月11日、10月18日、10月25日、10月26日、11月1日、11月8日、11月15日和11月22日分别发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《第九届董事会第三十三次临时会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》、《招商证券股份有限公司关于公司重大资产重组延期复牌的核查意见》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-054、2017-057、2017-058、2017-059、2017-060、2017-061、2017-062、2017-066、2017-067、2017-068、2017-070、2017-071、2017-072、2017-073、2017-074、2017-075、2017-077、2017-087、2017-088、2017-089、2017-093、2017-095、2017-101、2017-104）。
一、目前进展
停牌期间，公司与各中介机构严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，全面展开对标的公司（湖南远泰生物技术有限公司）的尽职调查、审计、
评估等各项工作。
截止本公告披露日，重组方案尚未完全确定，仍需与潜在交易对方进一步论证、沟通，公司及相关各方正在就交易方案进行商讨确认。
二、预计复牌时间
根据公司2017年10月10日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-073），公司承诺于2018年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
三、后续工作安排
本次重组复牌前，公司将继续积极推进重组各项工作：积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；根据相关法律法规，组织中介机构对标的资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
四、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问招商证券股份有限公司就公司本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性出具了核查意见。
经核查，公司独立财务顾问认为：自公司2017年7月26日停牌以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规
定，严格履行相关决策程序，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，公司停牌期间披露的进展信息真实；考虑到本次重组的内外部沟通的复杂性，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方将继续积极推进重组各项工作，自本次重组停牌6个月内复牌具有可行性。
五、风险提示
截至本公告日，公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、招商证券股份有限公司关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-073三诺生物传感股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年7月 12日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十五次会议审议并通过《关于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》，同意公司继续为深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）金额不超过人民币拾亿元的银行综合授信提供担保，担保期限自协议生效之日起三年（公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见）。
2019年 7月 30日，公司召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了前述对外担保的相关事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《三诺生物传感股份有限公司关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-047）、《三诺生物传感股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）。
二、担保进展情况
截至目前，公司为心诺健康向浙商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浙商银行长沙分行”）申请总金额人民币 58,450万元贷款提供担保，公司与浙商银行长沙分行签署了《抵押合同》，同意为心诺健康贷款提供抵押担保，期限为三年（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2019-001）。
近日，公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“民生银行长沙分行”）签订《质押合同》，根据合同安排，公司为心诺健康向民生银行长沙分行申请总金额为人民币800万元贷款提供质押担保，期限为一年。
公司与湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）签订《保证合同》，根据协议约定，公司为心诺健康向三湘银行新申请金额合计人民币 10,600万元贷款提供保证担保，期限为两年，心诺健康其他股东李少波先生同时提供连带责任保证担保。由于心诺健康已偿还在三湘银行的部分流动资金贷款人民币 2,045万元，故本次实际新增心诺健康保证担保合计人民币8,555万元。
由于公司此前与招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长沙分行”）签订《最高额不可撤销担保书》（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2018-090）于2019年9月29日到期，公司与招商银行长沙分行新签订了《最高额不可撤销担保书》，根据协议约定，公司继续为心诺健康向招商银行长沙分行申请总金额为人民币8,000万元贷款提供保证担保，期限为一年，心诺健康其他股东李少波先生同时提供连带责任保证担保。同时，公司解除了与华融湘江银行股份有限公司长沙分行签订的《保证合同》（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告》，公告编号：2019-047）。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：深圳市心诺健康产业投资有限公司
成立时间：2015年4月27日
注册资本：10,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：李少波
公司类型：有限公司
主营业务：投资医疗与健康产业，投资生物技术产业，生物技术研发，医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，健康养生管理咨询（不含医疗行为），投资管理、投资咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）。
2、被担保人与本公司的关系：
被担保人系本公司的参股子公司，公司持有其39.742%的股份，本公司控股
股东李少波先生持有其44.697%的股份，属于本公司的关联法人。
四、担保协议的主要内容
1、《质押合同》
（1）出质人：三诺生物传感股份有限公司
（2）质权人：中国民生银行股份有限公司长沙分行
（3）担保金额：人民币800万元
（4）担保方式：质押，担保物为总金额人民币900万元的一年期定期存单
（5）担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质押财产的保管费用、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于处分质押财产的费用、诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、提存费、律师费、差旅费和所有其他合理费用）。
2、《保证合同》
（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
（2）债权人：湖南三湘银行股份有限公司
（3）担保总金额：人民币8,555万元
（4）担保方式：保证担保
（5）担保范围：主合同项下之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3、《最高额不可撤销担保书》
（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
（2）债权人：招商银行股份有限公司长沙分行
（3）担保金额：人民币8,000万元
（4）担保方式：保证担保
（5）担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为77,105万元，全部为对参股子公司心诺健康提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的29.40%。
公司及子公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司2019年第一次临时股东大会决议；
3、《质押合同》、《保证合同》以及《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-094
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第十五次会议于2018年10月9日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年9月30日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，独立董事廖焕国先生缺席本次董事会会议。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向广东恒润华创实业发展有限公司转让乐点投资和贵丽妃凰所欠公司债权的议案》
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于签订债权转让协议与关联交易的公告》。
由于本次议案涉及关联交易，关联董事汪世俊先生、麦少军先生和赖钦祥先生回避表决，其他非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司2018第三次临时股东大会审议，2018年第三次临时股东大会将于2018年10月26日（星期五）下午 14:30召开。
二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018
第三次临时股东大会的议案》
公司 2018年第三次临时股东大会将于 2018年 10月 26日（星期五）下午14：30召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码： 300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-050中山联合光电科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年10月24日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于2018年10月29日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2.本次会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。其中现场出席会议人数为3人，分别为龚俊强、邱盛平、肖明志；董事王志伟、沙重九、李文飚、王晋疆、刘麟放、江绍基以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
3.会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
与会董事认为，公司《2018年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。
公司《2018年第三季度报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。
2.审议通过《关于变更会计政策的议案》
与会董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章
程》等的规定。
《中山联合光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。
三、备查文件
1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2.中山联合光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3.载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
4.载有公司法定代表人签名并盖章的2018年第三季度报告全文。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司董事会 2018年10月29日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2017-008号浙江我武生物科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年1月13日以邮件方式发出，会议于2017年1月20日下午15:30以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应到董事 6人，实到董事 6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举胡赓熙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据相关法律及规定，公司董事会提名，各专门委员会组成人员如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专门委员会||成员||主任委员|
|战略委员会|胡赓熙、林鑫华（LIN XINHUA）、张露||胡赓熙||
|审计委员会|张奇峰、林鑫华（LIN XINHUA）、王立红||张奇峰||
|提名委员会|林鑫华（LIN XINHUA）、张奇峰、胡赓熙||林鑫华（LIN XINHUA）||
|薪酬与考核委员会|张奇峰、林鑫华（LIN XINHUA）、王立红||张奇峰||

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
上述董事简历详见2017年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中国证监会创业板指定信息披露网站的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
三、《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任胡赓熙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，胡赓熙先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任王立红女士、张露女士、颜华先生、毕自强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，上述副总经理简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长胡赓熙先生提名，董事会同意聘任颜华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，颜华先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
六、《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任王国其先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，王国其先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2017年1月20日
附件：高级管理人员简历
胡赓熙：1964年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任中国科学院生物化学和细胞生物学研究所研究员、国家 863计划生物技术专家小组成员、中国科学院微观生物学专家委员会成员、铭源医疗发展有限公司董事、上海数康生物科技有限公司副董事长兼总经理、湖州数康生物科技有限公司执行董事兼总经理。现任浙江我武管理咨询有限公司董事长、York Win HoldingsLimited董事、我武医药（香港）有限公司董事、WOLWO PHARMA（MALAYSIA) SDN. BHD董事、德清铭晨投资咨询有限公司执行董事、Heap Return HoldingsLimited董事、本公司董事长兼总经理。
胡赓熙先生与公司非独立董事陈燕霓（YANNICHEN）女士为夫妻关系，共同作为公司的实际控制人，间接控股浙江我武管理咨询有限公司，浙江我武管理咨询有限公司持有公司51.81%的股份。胡赓熙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王立红：1963年出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，本科，高级工程师。历任轻工业杭州机电设计研究院高级工程师、湖州数康生物科技有限公司副总经理；现任本公司董事、副总经理。
王立红女士持有公司股份2,840,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张露：1979年出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾在中国科学院细胞生物学研究所从事科研工作，在湖州数康生物科技有限公司先后担任信息产权部经理、总经理助理；现任本公司董事、副总经理。
张露女士持有公司股份828,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
颜华：1977年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司证券事务代表，上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室主任、监事、法务部主任、证券事务代表；现任本公司董事会秘书、副总经理。
颜华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毕自强：1964年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科，工程师。历任安徽黄山市屯溪同德仁药厂副厂长、上海阿尔法生物技术有限公司副总经理、宁波亚太生物技术有限公司副总经理，公司生产部经理；现任本公司副总经理、生产基地总监。
毕自强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王国其：1974年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师职称。曾任上海老凤祥有限公司财务主管，上海科华生物工程股份有限公司财务部经理、财务副总监；
现任本公司财务总监。
王国其先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋城演艺发展股份有限公司 独立董事独立意见宋城演艺发展股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断，就公司第七届董事会第一次会议所审议的关于聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据公司提供的总裁、执行总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。本次公司总裁、执行总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意公司第七届董事会第一次会议聘任张娴女士为总裁、张建坤先生为执行总裁、商玲霞女士为常务副总裁、郑琪先生为副总裁、陈胜敏先生为财务总监兼董事会秘书。
特此公告！
独立董事：兰克、刘树浙、俞勤宜二〇一九年八月九日