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绿康生化股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次（临时）会议审议的有关议案提前审阅，现发表如下事前认可意见：
一、关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
在本次董事会召开之前，公司已将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》的相关资料提交我们审查。经审查，我们一致认为：公司预计的 2019年与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。因此，我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：谭青、张信任、范学斌二〇一八年十二月二十六日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-48深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2018年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议召开时间
现场会议时间：2018年 12月 10日（星期一）14∶30开始。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年12月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年12月9日15:00～2018年12月10日15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
股权登记日为：2018年 12月 3日
B股股东应在 2018年 11月 28日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（六）出席对象
1.截止到2018年12月3日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；
本次审议的《关于公司 2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》涉及控股股东；《关于出售固定资产暨补充议案》控股股东有可能参与购买，因此本次股东大会控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
深圳市南山区大冲商务中心 2号楼 33层本公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司 2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
2、《关于出售固定资产暨补充议案》
上述议案已经公司董事会 2018年第三次临时会议审议通过，详情请见公司公告。
三、提案编码
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||||备注|
|提案编码|提案名称|||
|||该列打勾的栏目可||

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|-|-|-|
|||以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司 2019 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》|√|
|2.00|《关于出售固定资产暨补充议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式等
1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2.登记时间：2018年12月6日（上午9:00—12:00、下午14:00—17:00）3.登记地点：本公司董事会办公室
（二）联系方式
1、公司地址：深圳市南山区大冲商务中心 2号楼 33层
联系人：牛卓
电话：0755-86360201
传真：0755-86360206
电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn
2、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司董事会 2018年第三次临时会议决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2018年 11月 23日
附件：
1、授权委托书
附件1：
授权委托书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司 2018年第三次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
1.《关于公司 2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
2.《关于出售固定资产暨补充议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□否□若有，应行使表决权：赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□否□委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360020
2.投票简称：“华发投票”
3.本公司无优先股，因此不设置优先股投票
4.填报表决意见
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5.本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018年 12月 10日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
潘帅
各位股东及股东代表：
本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2018年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2018年履行职责情况述职如下：
一、2017年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2018年公司共召开了十六次董事会、五次股东大会。具体出席情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||会议||应出席次数||现场出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||10||10||0||0||否||
|股东大会||4||4||0||0||否||

2018年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018年度发表独立意见情况
2018年度公司任期内本人对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年2月2日，在公司第六届董事会第二十八次会议上，发表了对公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见。
2、2018年4月3日，在公司第六届董事会第二十九次会议上，发表了对公
司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见、关于公司
2017年度高级管理人员薪酬的独立意见、关于 2017年度内部控制的自我评价
报告的独立意见、关于公司聘任 2018年度审计机构的独立意见、对公司 2017年度利润分配方案的独立意见、关于 2017年度募集资金存放与使用的独立意见、关于未来三年分红回报规划（2018-2020年）的独立意见、关于修订《公司章程》的独立意见、关于公司 2018年度日常经营性关联交易预计的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。
3、2018年 5月 11日，在公司第六届董事会第三十二次会议上，发表了关于修订《公司章程》的独立意见、关于控股子公司业绩完成情况说明及业绩补偿方案暨募集资金结余的独立意见。
4、2018年 7月 11日，在公司第六届董事会第三十四次会议上，发表了关于对公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见。
5、2018年 8月 16日，在公司第六届董事会第三十六次会议上，发表了关于对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见、对 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
6、2018年9月3日，在公司第六届董事会第三十七次会议上，发表了关于公司提名独立董事候选人的独立意见。
本人认为公司 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司及重要子公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。其中包括：重点关注公司主要销售产品情况；
内控制度的执行情况；关联交易情况、应收账款的变化及管理情况；以及募集资金专户管理等情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监、内审部负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。报告期内，董事、高级管理人员的专业能力符合公司业务发展的需求。
四、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会和战略委员会成员。2018年按照公司《战略与投资委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，主要开展以下工作：
1、本人作为审计委员会主任委员期间，审计委员会共召开三次会议，会议主要审阅公司出具的季度及年度财务报表、内部审计部门的工作计划及专项报告、公司内部控制制度的完善及执行情况、对会计师事务所的工作进行总结及续聘年度审计机构意见、公司募集资金使用及存放情况的报告等多项事宜。
2、本人作为薪酬与考核委员会成员期间，薪酬与考核委员会做到对董事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、高级管理人员认真执行。公司董事、高级管理人员 2018年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
3、本人作为战略委员会成员期间，战略与投资委员会在全面分析和研究国内外宏观经济环境、公司所处行业及自身发展阶段的基础上，认真研究并提出了公司新的发展策略。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和财务指标的执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，做到独立、客观、审慎地行使表决权。查阅有关关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、对公司定期报告、对外信息披露及其它有关事项的财务公允性方面做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
3、不断强化自身的专业水平，学习最新的法律、法规和各项财务规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在 2018年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事 2018年度述职报告签字页。
独立董事：
潘帅
二〇一九年四月十八日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-025湖北台基半导体股份有限公司
2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司2014年半年度报告及摘要已于2014年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十八日
三川智慧科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议的相关议案和公司2015年度相关事项发表如下意见：
一、关于2015年度内部控制评价报告的意见
经核查，我们认为公司已建立比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效和严格的执行，能够防范日常运作中的经营管理风险，在所有重大方面能保持有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标。公司董事会《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于2015年度对外担保情况及关联方资金占用情况的意见
公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内，公司全资子公司三川水务就鹰潭市供水有限公司向中国工商银行股份有限公司鹰潭分行办理贷款提供担保，履行必要的程序，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于2015年度利润分配预案的意见
公司2015年度分配预案为：以2015年12月31日总股本416,013,305股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）；每10股送红股7股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分配预案符合公司当前的实际情况，保护了中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定发展，公司独立
董事同意2015年度分配预案。
四、关于续聘2016年度审计机构的意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作严谨，具有较高的综合素质和专业水平，我们未发现审计机构及其工作人员有违背职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构，聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定，公司独立董事同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于对爱水科技管理团队实行股权激励的意见
公司对全资子公司上海三川爱水科技有限公司核心管理团队进行股权激励，目的是充分调动核心管理团队的积极性和创造性，完成爱水科技的阶段性目标任务，从而促进公司业务拓展和战略转型，符合公司长远发展利益，不存在损害中小股东权益现象，因此独立董事同意公司本次对爱水科技核心管理团队所实行的股权激励。
独立董事：王忠明、李汉国、夏敏仁二○一六年三月二十四日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-055
江苏神通阀门股份有限公司
关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度、向兴业银行股份有限公司无锡分行申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度、向无锡农村商业银行股份有限公司胡埭分理处申请不超过 4,000万元人民币的综合授信额度、向中国光大银行无锡滨湖支行申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度、向宁波银行无锡分行申请不超过 3000万元的综合授信额度，授信期限均为 1年。公司拟为无锡法兰申请的上述总额不超过 16,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是无锡法兰与上述5家商业银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
2018年7月9日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：无锡市法兰锻造有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路288号
4、法定代表人：李刚亮
5、注册资本：10,000万人民币
6、成立日期：1989年12月14日
7、统一社会信用代码：913202112500560589。
8、经营范围：法兰、石化设备配件的制造、加工、研发；金属锻造技术的研发；金属锻造加工；金属材料、通用机械、专用设备、电气机械、五金产品、管道配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务指标：根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）“中天运[2018]审字第90845号”审计报告，截至2017年12月31日，无锡法兰总资产为49,503.13万元，净资产为29,455.66万元，资产负债率为40.50%，营业收入为 27,766.58万元，净利润为1,659.33万元。
三、担保合同的主要内容
1、公司拟与中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行签署担保合同的主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：1年
担保金额：2,000万元
2、公司拟与兴业银行股份有限公司无锡分行签署担保合同的主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：1年
担保金额：4,000万元
3、公司拟与无锡农村商业银行股份有限公司胡埭分理处签署担保合同的主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：1年
担保金额：4,000万元
4、公司拟与中国光大银行无锡滨湖支行签署担保合同的主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：1年
担保金额：3,000万元
5、公司拟与宁波银行无锡分行签署担保合同的主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：1年
担保金额：3,000万元
四、董事会意见
本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司董事会授权董事长吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，发表意见如下：被担保对象无锡法兰为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保主要用于为满足无锡法兰生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司对无锡法兰的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币 16,000万元，占2017年12月31日公司经审计净资产172,065.06万元的比例为9.30%。
公司实际发生的对外担保余额为 7,000万元，占 2017年 12月 31日公司经审计
净资产172,065.06万元的比例为4.07%。
公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-028广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年4月24日对广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。
特此公告
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2015年4月27日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017--029
陕西烽火电子股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日在《中
国证券报》和巨潮资讯网发布了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-026），经事后核查，发现因工
作失误，公告内容部分有误，现将相关内容予以更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
1.《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
2.《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
更正后：
二、会议审议事项
1.《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
2.《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
上述提案为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，
我们深表歉意。公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露
质量。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-65
湖北回天新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年 12月22日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-094广东易事特电源股份有限公司
关于收到采购项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概况
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”或“易事特”）于 2014年 10月 10日收到了东莞市政府采购中心的编号为莞采【2014】1061号中标通知书，具体内容如下：
1、中标项目：东莞市新能源汽车推广应用项目第一期第三方运营资质采购项目（以下简称“本项目”）；
2、中标人：广东易事特电源股份有限公司。本项目为联合投标，其中广东易事特电源股份有限公司作为投标主体单位，东莞中山大学研究院、东莞市迈科新能源有限公司、东莞中汽宏远汽车有限公司、深圳市五洲龙汽车有限公司等四家单位作为联合参与投标单位。易事特负责：牵头组建运营公司，总体保证项目顺利推进；项目所需车辆的先行购置；为实际用车单位提供融资方案；充电设施的设计建设；充电服务保障。
3、中标采购编号：东采公﹝2014﹞707号包A。
4、其他：根据中标通知书要求，自公司收到本《中标通知书》后十天内，向东莞市财政国库支付中心汇入本项目的履约保证金人民币1，000，000.00元，且在该中标通知书发出之日起 30日内与采购人依据招标文件、投标文件、补充文件及澄清等资料签订合同书。
公司已于2014年10月8日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网上披露《广东易事特电源股份有限公司关于采购项目中标公示的提示性公告》，公告编号：
2014-092。
二、中标项目对公司的影响
若本次中标项目最终签订合同并如期履行，将对公司经营业绩产生较为积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司虽已收到中标通知书，但尚未与东莞市政府相关采购人签署有关合同，项目具体内容、中标金额以最终签署的合同为准，待合同正式签订后公司将履行相应的信息披露程序。公司在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件：《中标通知书》。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-069广东通宇通讯股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：第三届董事会第十次（临时）会议
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次（临时）会议于217年9月4日召开，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2017年 9月20日（星期三）下午15：00
2）网络投票时间：2017年 9月 19日－2017年 9月 20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 19日下午 15:00至 2017年 9月 20日下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年9月13日（星期三）。
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2017年 9月 13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省中山市火炬开发区金通街3号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
注：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过；
本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事
会第十次（临时）会议审议通过，分别详见 2017年 8月25日、9月5日在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关董事会决议公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|100|总议案|√|
|1.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|√|
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|3.00|《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的|√|

||
|-|
|议案》|

四、会议登记等事项
1.登记地点：广东省中山市火炬开发区金通街3号4楼证券部
2.登记时间：2017年9月15日（星期五）上午10:00－12:00，下午14:00
－16:00
3.登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托
代理人须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或
法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2017
年9月15日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
（4）会议联系人：段铸、邱保华
联系电话：0760-85312820
传真：0760-85594662
通讯地址：广东省中山市火炬开发区金通街3号
（5）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、第三届董事会第十次（临时）会议决议
广东通宇通讯股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为：362792，投票简称为：通宇投票
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 9月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
广东通宇通讯股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司 2017年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|√||||
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||
|3.00|《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》|√||||

委托股东姓名及签章：___________ __________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：________________ _____
委托人股票账号：_________ ____________
受托人签名：______________ _______
受托人身份证号码：_____________________
委托日期：______________ _______
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章。
3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，
用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-048福建海源自动化机械股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年10月8日开市起停牌，具体内容详见 2014年 10月 9日和 10月 15日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重要事项停牌公告》（编号：2014-046）和《重要事项继续停牌公告》（编号：2014-047）。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：海源机械，股票代码：002529）自2014年10月22日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将按照有关规定在公司指定的信息披露媒体——《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-042宁波创源文化发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]4号）（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
因此，公司按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体
会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
1、财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部发布的财会[2018]15号通知的相关规定执行。
2、新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年陆续印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策将于2019年1月1日起执行。
（五）审批程序
公司于2019年4月18日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更
根据财政部财会[2018]15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账
款”；
（2）将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
；
（3）将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
（4）将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
（5）将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
（7）将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
（2）在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3、股东权益变动表
（1）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）新金融工具准则的会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，本次会计政策的变更不会对当期或本次调整前本公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不会对本公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变
更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-039
易食集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于 2014年 6月 6日在公司会议室召开，会议由董事长何家福先生主持。会议通知于2014年5月27日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘淼先生为公司财务总监、聘任赵鹏先生为公司副总裁。
公司独立董事对该事项发表如下意见：刘淼先生、赵鹏先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。
刘淼先生：男，1978年出生，中南财经大学统计学专业本科学历。曾任陕西民生家乐商业连锁有限责任公司财务总监、海航商业控股有限公司商业金融部总经理、海航实业投资有限公司副总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近五年也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赵鹏，男，1979年出生，中南财经政法大学本科学历。曾任海航易生控股有限公司财务总监、易生商务服务有限公司执行董事、国付宝信息科技有限公司总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于出资设立<宝鸡市易食国际购物广场有限公司>的议案》（详见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn，公告编号2014-040）。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）033号浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于 2014年 6月23日申请停牌，并于2014年7月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2014）026号），公司股票自 2014年7月7日起继续停牌。2014年7月 9日，公司召开第二届董事会第四次会议（临时会议），审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年 7月 11日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2014）031号）。2014年7月19日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：（2014）032号），公司股票于2014年7月22日起继续停牌，公司股票将延期至不晚于2014年9月22日复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推进重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年7月25日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
签署重大合同的法律意见书
致：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）的法律顾问，受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》的规定，就公司与福建申远新材料有限公司（以下简称“附福建申远”）签订的《年产40万吨聚酰胺一体化项目-年产20万吨聚酰胺工程合同书》（以下简称“《工程合同》”）之合法性、真实性和有效性等问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就公司本次签署《工程合同》所涉及的合法性、真实
性和有效性等法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次签署《工程合同》必须文件公告，未经本所书面同意不得用作其他目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料并经本所核查，福建申远现持有福建省连江县工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350122062297284K），其基本情况如下：
公司名称：福建申远新材料有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：168,500.00万元
法定代表人：陈凤
成立日期：2013年3月12日
营业期限：2013年3月12日至2063年3月11日
住所：连江县可门工业园区松岐大道1号
经营范围：生产聚酰胺、己内酰胺、环己酮及其相关的副产品和后延产品销售自产产品；从事研究开发活动；提供技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本所认为，福建申远为根据中国法律成立且有效存续的有限责任公司，其上述基本情况真实、有效。
二、交易对方签署合同的合法资格
根据福建申远现行有效的《营业执照》，福建申远具有独立法人资格。
本所认为，福建申远系独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署《工程合同》的合法资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的真实性
根据公司提供的资料并经公司确认，《工程合同》已经三联虹普和福建申远合法签署。
（二）合同内容的合法性、真实性和有效性
1、合同主体
《工程合同》的合同主体三联虹普和福建申远均为依据中国法律成立且有效存续的公司，具备独立法人资格及完全民事行为能力，其合同主体地位合法、真实、有效。
2、合同的主要内容
《工程合同》约定：三联虹普将向福建申远提供年产40万吨聚酰胺一体化项目-年产20万吨聚酰胺工程项目的工艺技术软件、设备供货、土建施工及相应的技术服务，该工程项目总价42,100万元。
经核查，《工程合同》系双方在平等、自愿的基础上签署的，系双方真实的意思表示；该合同已经双方合法签署；该合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。
综上所述，本所认为，公司与福建申远签署的《工程合同》真实、合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，福建申远为根据中国法律成立且有效存续的公司，上述基本情况真实、有效；福建申远系独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署《工程合同》的合法资格；公司与福建申远所签署的《工程合同》是真实的，《工程合同》已经协议双方协商一致签署，合同内容没有违反法律、行政法规的
强制性规定，合法有效。
北京市竞天公诚律师事务所负责人：赵洋经办律师： 张荣胜律师郑晴天律师二○一七年六月九日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-036
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于 2015年 4月 14日下午3：00在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2015年 4月 3日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、《关于2014年度监事会报告的议案》；
《2014年度监事会报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
二、《关于公司2014年度审计报告的议案》；
与会监事一致认为《公司2014年度审计报告》真实反映了公司2014年度的财务状况、经营成果和现金流量。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
三、《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；
与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2014年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
四、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，公司监事会认为，公司 2014年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。监事会已出具对公司内部控制自我评价报告的核查意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
五、《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》；
与会监事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
六、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
监事会认为董事会提出的《2014年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
七、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
与会监事一致认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
八、《关于聘任公司 2015年度财务审计机构的议案》；
同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务审计机构。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
九、《关于公司2014年度监事薪酬的议案》；
根据公司《薪酬考核标准》，公司2014年度监事人员薪酬方案如下所示：
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|姓名|职务|年薪（税前）|实发（税前）|
|齐元玉|监事会主席|35.00|27.29|
|丁锋|监事|5.59|5.59|
|徐勤国|职工监事|5.68|5.68|

注：（1）丁锋、徐勤国享受中层职务岗位工资；
（2）齐元玉享受年薪，但实际获得报酬金额需减去按月发放的岗位工资金额；
本议案需提交2014年度股东大会审议。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会