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证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-079
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州万隆光电设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1726号）核准并经深圳证券交易所同意，2017年 09月 29日，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“万隆光电”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750万股,发行价格为14.75元/股，募集资金总额为25,812.50万元，扣除发行费2,402.26万元，募集资金净额为23,410.24万元。募集资金已于2017年10月 12日划至公司指定账户。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2017）第110ZC0340号《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与募集资金专项开户银行杭州银行股份有限公司瓜沥支行（以下简称“杭州银行瓜沥支行”）、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“招商银行杭州萧山支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-013）。
2019年8月 23日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购晨晓科技股权的议案》，为降低经营风险，为进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，董事会同意公司变更年产 150万台广电智能网络设备产业化升级项目的募集资金用途，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途暨收购晨晓科技股权的公告》（公告编号：2019-066）。该议案已经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。
近日，就上述事项公司及申万宏源分别与杭州银行瓜沥支行、招商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
(一)万隆光电（甲方）与杭州银行瓜沥支行（乙方）及申万宏源（丙方）签署的《募集资金三方监管协议之补充协议》主要内容如下：
1、原协议的募集资金专项账户剩余资金用途变更为：仅用于甲方收购杭州晨晓科技股份有限公司52.99%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、本补充协议是原协议不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力。
本补充协议与原协议、各方以往就本补充协议有关事项所达成的协议或安排有冲突时，以本补充协议规定为准。
3、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
4、本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
(二)万隆光电（甲方）与招商银行杭州萧山支行（乙方）及申万宏源（丙方）签署的《募集资金三方监管协议之补充协议》主要内容如下：
1、原协议的募集资金专项账户剩余资金用途变更为：仅用于甲方收购杭州晨晓科技股份有限公司52.99%股权项目募集资金的存储和使用，及用于永久性补充流动资金448.69万元，不得用作其他用途。
2、本补充协议是原协议不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力。
本补充协议与原协议、各方以往就本补充协议有关事项所达成的协议或安排有冲突时，以本补充协议规定为准。
3、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
4、本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、公司与杭州银行瓜沥支行及申万宏源签署的《募集资金三方监管协议之补充协议》；
2、公司与招商银行杭州萧山支行及申万宏源签署的《募集资金三方监管协议之补充协议》；
3、深交所要求的其他备查文件。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年 09月27日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽精诚铜业股份有限公司
会专字[2015]0544号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2015]0544号关于安徽精诚铜业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽精诚铜业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称精诚铜业公司）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月10日出具了会审字[2015]0541号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，精诚铜业公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是精诚铜业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计精诚铜业公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对精诚铜业公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解精诚铜业公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为精诚铜业公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽精诚铜业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：刘磊
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：张良文
二○一五年三月七日
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|附件：||||||||||
|安徽精诚铜业股份有限公司||||||||||
|2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司|||||||||单位：人民币元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|芜湖楚江合金铜材有限公司|全资子公司|其他应收款||5 9,673,070.84|4 80.00|59,672,590.84|代付土地款|非经营往来|
||芜湖双源管业有限公司|控股子公司|其他应收款||3 0,327,409.16|-|30,327,409.16|代付土地款|非经营往来|
||清远精诚铜业有限公司|全资子公司|其他应收款||1 ,002,129.04|1 ,002,129.04|-|代垫公积金|非经营往来|
||安徽精诚再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款||4 64,601.43|4 64,601.43|-|代垫社保款|非经营往来|
||芜湖双源管业有限公司|控股子公司|其他应收款||3 70.00|3 70.00|-|代垫社保款|非经营往来|
|小计||||-|9 1,467,580.47|1 ,467,580.47|90,000,000.00|||
|总计||||-|91,467,580.47|1,467,580.47|90,000,000.00|||
|法定代表人：姜纯|||主管会计工作的负责人：汤秋桂|||会计机构负责人：|黎明亮|||
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-026债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月（即 2018年 6月 27日-2019年 6月 27日）。具体内容详见 2018年 6月 28日公司于巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-037）。
2019年 5月 8日，公司已将上述 2亿元资金全部归还至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2019年 5月 10日
郑州银行股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
郑州银行股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总行本部、各分支行以及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司层面：控制环境、风险评估、信息和沟通、内部监督。
流程层面：对公贷款、小企业及个人贷款、理财业务、票据业务、信用卡业务、资金业务、中间业务、贸易融资、融资租赁、国
际结算、电子银行、公司存款、个人存款、人力资源、会计及财务报告、财务管理、信息技术、营运管理等。
公司在全面评价的基础上，关注了重点业务涉及的信用风险、操作风险、流动性风险、舞弊风险等各类风险，信息系统运行的安全与质量，各项业务落实监管要求和行内制度有效性情况等，实现了对需要高度关注和重点防控领域的全面覆盖。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《商业银行内部控制指引》及公司内部控制评价相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的财务报表的错报金额满足以下标准：错报≥当年合并报表税前利润总额5%。
重要缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的财务报表的错报金额满足以下标准：当年合并报表税前利润总额0.25%≤错报＜当年合并报表税前利润总额5%。
一般缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的财务报表的错报金额满足以下标准：错报＜当年合并报表税前利润总额0.25%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的定性标准。一个或多个内部控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。存在重大缺陷的迹象包括但不限于：董事、监事或高级管理人员存在舞弊行为；披露的财务报告出现重大错报；财务报告内部控制重大或重要缺陷未得到整改；对财务报告内部控制的监督无效。
重要缺陷的定性标准。一个或多个内部控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起董事会和管理层重视的错报。存在重要缺陷的迹象包括但不限于：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理未建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、完整的目标。
一般缺陷的定性标准。不构成重大缺陷和重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的直接财产损失满足以下标准：直接财产损失≥当年合并报表税前利润总额5%。
重要缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的直接财产损失满足以下标准：当年合并报表税前利润总额0.25%≤直接财产损失＜当年合并报表税前利润总额5%。
一般缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的直接财产损失满足以下标准：直接财产损失＜当年合并报表税前利润总额0.25%公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的定性标准。一个或多个内部控制缺陷的组合，对合法合规、资产安全、提高经营效率和效果、促进实现发展战略等控制目标构成重大负面影响。存在重大缺陷的迹象包括但不限于：决策导致重大失误；严重违反国家法律法规并受到严厉处罚；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务的制度体系整体失效。
重要缺陷的定性标准。一个或多个内部控制缺陷的组合，对合法合规、资产安全、提高经营效率和效果、促进实现发展战略等控制目标构成重要负面影响。存在重要缺陷的迹象包括但不限于：决策导致重要失误；违反内部规章，形成严重损失；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务的制度设计或系统控制存在重要失误。
一般缺陷的定性标准。不构成重大缺陷和重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告、非财务报告内部控制缺陷的认定标准，经评价，报告期内公司未发现内部控制体系存在重大和重要缺陷。
本公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体得到持续有效运行。2019年，本公司将从制度、流程、系统等方面进行持续优化，提升内部控制执行效果，有效防范各类风险，促进本公司可持续发展。
郑州银行股份有限公司董事长：王天宇 2019年 3月 28日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2018-007甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|269,587,022.62|269,681,016.10|-0.03|
|营业利润|18,413,798.89|50,112,304.68|-63.25|
|利润总额|18,464,842.94|54,733,051.78|-66.26|
|归属于上市公司股东的净利润|16,496,366.50|47,252,339.92|-65.09|
|基本每股收益（元）|0.0544|0.1917|-71.62|
|加权平均净资产收益率|2.32|9.61|-7.29|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|781,449,294.21|763,476,182.16|2.35|
|归属于上市公司股东的所有者权益|711,577,094.90|703,736,407.65|1.11|
|股 本|303,345,000.00|86,670,000.00|250.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.35|8.12|-71.06|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 26958.70万元，较上年同期基本持平；利润总额 1846.48万元，较上年同期下降66.26%；归属于上市公司股东的净利润1649.64万元，较上年同期下降65.09%。报告期内业绩变动的主要原因如下：
（1）公司“年产 100亿粒滴丸剂生产基地建设项目”于 2016年 10月建成投产，2017年全面运营，水、电、气、折旧等运营费用较上年增加1200多万元。
（2）报告期内，医药市场深化改革，公司克服医院药占比控制、医保控费、药品招标二次议价等综合因素的影响，加大营销网络建设，积极进行市场推广，持续推进和落实发展目标，销售费用较上年同期增加2000多万元。
2、报告期内财务状况
报告期内，公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定，资产流动性较强，结构合理，具有较强的偿债能力。报告期末，公司总资产 78144.93万元，较期初增长2.35%；归属于上市公司股东的所有者权益 71157.71万元，较期初增长1.11%。
报告期末，公司股本为30334.5万股，较期初增长2.5倍；归属于上市公司股东的每股净资产 2.35元，较期初下降71.06%；主要原因是公司实施 2016年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本 86,670,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 3股，合计送红股 26,001,000股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增22股，合计转增股本190,674,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月30日披露的《2017年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2018年 2月13日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2018-006苏州电器科学研究院股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项实用新型专利证书，获得形式均为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201720045731.7|一种新型合成回路电抗器投切刀闸装置|实用新型|2017.1.4|2017.10.13|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|2|ZL201621495656.6|干式空心电抗器损耗测量用试验平台|实用新型|2016.12.28|2017.9.22|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|3|ZL201621495045.1|击穿电压试验用油罐过滤网|实用新型|2016.12.24|2017.12.15|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|4|ZL201620754283.3|一种新型的基于陶瓷电容传感器的压力式水位计|实用新型|2016.7.12|2017.12.29|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|

《一种新型合成回路电抗器投切刀闸装置》实用新型专利为公司自主研发并已应用。本实用新型涉及一种运行在高电压下的合成回路电抗器投切刀闸装置，
该装置由上下基板、自制轴承座、导线卷轮、从动轴、齿轮、轴承、软导线、高
压触头、旋转气缸、治具气缸、固定板、机械阀、环氧树脂筒、公触头，母触头，
螺钉，铜接头和机械阀反馈杆件组成。其特征在于：治具气缸和高压触头有夹紧元件、连通回路以及短接电抗器的功能，旋转气缸和机械阀有限位和反馈功能。
《干式空心电抗器损耗测量用试验平台》实用新型专利为公司自主研发并已应用。本实用新型的目的就是提供一种不导磁的试验平台，在进行干式空心电抗器损耗测量试验时，阻断磁力线与金属接地网的交链，提高了干式空心电抗器损耗测量准确度；可承受 30吨的重量，由不导磁台面、不锈钢支架组成，根据产品的安装定位规律可打孔。
《击穿电压试验用油罐过滤网》实用新型专利为公司自主研发并已应用。本实用新型涉及一种击穿电压试验用油罐过滤网，用尼龙材质的滤网拉索四角扣住孔隙为5mm，厚度为1mm，直径比油罐直径小30mm的滤网，滤网材质为铝或镀锌板，表面光滑无毛刺，外缘做卷边处理，过滤网中心位置的接地排开孔50mm*10mm。其特征在于将滤网放置于罐底，在该过程中试验人员可通过均压效果调节过滤网平衡性。
《一种新型的基于陶瓷电容传感器的压力式水位计》实用新型专利为公司自主研发并已应用。本实用新型提供了一种新型的基于陶瓷电容传感器的压力水位计。该基于陶瓷电容的传感器的压力式水位计具有测量范围大，精度高且在小量程时过载能力强的优点，解决了现有电测压力式水位计量程范围小以及在小量程时过载能力差的问题。
上述各专利的取得，有效保护了公司的自主知识产权,维护了公司持续的创新机制，并且有利于推动公司在电器检测技术等方面的不断提升。但上述专利技术的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
中房地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对以下事项发表独立意见。
中房地产股份有限公司第七届董事会第十六次会议审议通过了
《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航
务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》，中房地产之控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司通过公开招标
确定关联方中交第二航务工程局有限公司为其开发的房地产项目施
工工程的中标人，中标金额23,539.47万元。此项关联交易由公开招标形成，公司委托第三方组织实施公开招标，招标过程中履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则。我们认为本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。没有发现存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于控股子公司长沙
中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订
<建设工程施工合同>的关联交易议案》。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2016年 5月 31日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号： 2014-054广东潮宏基实业股份有限公司
关于股票期权激励计划失效并
注销已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 16日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》，现将有关内容公告如下：
一、公司股权激励计划实施情况
1、2010年12月22日，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，并上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。
2、根据中国证监会沟通反馈意见，公司对《股权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善。2011年7月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要（以下简称“《股权激励计划（草案）（修订稿）》”），并经中国证监会审核无异议，予以备案。
权激励计划（草案）（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》及《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，批准本次激励计划并授权董事会办理公司本次股权激励计划的相关事宜。
4、2011年8月8日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划首次授予日的议案》，确定本次股票期权激励计划授权日为 2011年 8月 10日，并同意向符合授权条件的 172名激励对象授予 312.1万份股票期权。
5、2011年8月26日，公司完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称为潮宏JLC1，期权代码为037552，首次授予股票期权的行权价格为36.97元。
6、2012年 8月 17日，公司董事会召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整首期股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，将公司股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由原计划的 346.6万份修订为295.8万份，公司股票期权首次激励对象由 172名变更为 158名，首期股权激励计划的行权价格由 36.97元/股调整为 36.62元/股；决定预留 34.5万份股票期权不再授予；确定首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就，激励对象可以行权。
二、股票期权激励计划失效情况
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|||可行权数量||
||||股权激励计划设定的行权条件|
|行权期|行权时间|占获授期权||
||||公司业绩考核指标|
|||数量比例||
|首次授予期权的第一个行权期|2012-08-10至2013-08-09|30%|2011 年度经审计的加权平均净资产收益率达到或超过9%，2011年经审计的净利润较2010年度的增长率达到或超过25%|
|首次授予期权的第二个行权期|2013-08-10至2014-08-09|30%|2012 年度经审计的加权平均资产收益率达到或超过10%，2012年度经审计的净利润较2010年度的增长率达到或超过65%|
|首次授予期权的第三个行权期|2014-08-10至2015-08-09|40%|2013 年度经审计的加权平均净资产收益率达到或超过11%，2013年度经审计的净利润较 2010 年度的增长率达到或超过115%|

根据股权激励计划设定的行权条件及公司的审计报告，首次授予股票期权的第一个行权期行权条件满足，公司于2012年8月17日发布了第一个行权期可行权的公告，但行权期内无激励对象行权，根据公司《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》规定，首次授予的第一个行权期可行权股票期权全部自动失效，由公司注销。
根据审计报告，公司 2012年度的加权平均资产收益率为8.98%，2012年度的净利润较2010年度的增长率为25.94%，低于股权激励计划设定的“2012年度经审计的加权平均资产收益率达到或超过10%，2012年度经审计的净利润较2010年度的增长率达到或超过65%”的业绩考核目标。因此，首次授予期权的第二个行权期的公司业绩考核指标未达标，不满足行权条件。
根据审计报告，公司2013年度的加权平均资产收益率为10.13%，2013年度的净利润较2010年度的增长率为70.33%，低于股权激励计划设定的“2013年度经审计的加权平均净资产收益率达到或超过11%，2013年度经审计的净利润较 2010年度的增长率达到或超过115%”的业绩考核目标。因此，首次授予期权的第三个行权期的公司业绩考核指标未达标，不满足行权条件。
综上所述，因满足行权条件的首次授予期权的第一个行权期内无激励对象行权、股权激励计划中的剩余各期期权的行权条件未成立，公司股权激励计划每个行权期的期权全部失效，公司股权激励计划自行终止。
鉴于上述原因，依据2011年8月8日召开的2011年第三次临时股东大会的授权，本次董事会审议通过了《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》，一致同意公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销已授予的全部股票期权。
本事项无需提交股东大会审议。公司将按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销公司已授予的全部股票期权。
三、本次注销股票期权对公司经营业绩的影响
公司注销已授予的全部股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司相关人员的勤勉尽责，公司经营团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。
四、独立董事意见
鉴于公司股权激励计划首次授予的股票期权全部失效，公司董事会决定注销已授予的全部股票期权，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司股票期权激励计划的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司董事会的决定。
五、监事会意见
因公司股权激励计划首次授予的股票期权全部失效，董事会根据股东大会的授权决定注销公司已授予的全部股票期权的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定以及公司股票期权激励计划的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司注销股票期权激励计划已授予的全部股票期权。
七、法律意见书的结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见书，其结论性意见如下：本所律师认为，公司本次激励计划失效的原因、已履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行》、《备忘录》以及公司本次股权激励计划的有关规定；公司尚需依法办理已授予股票期权的注销手续并履行信息披露义务。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-099浙江日发精密机械股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司事项。具体情况如下：
一、概述
随着新西兰Airwork公司的注入以及公司未来发展战略，公司业已形成三大业务板块，即高端装备板块、航空装备板块和航空服务板块。其中高端装备聚焦于通用产业的中高端数控机床、轴承加工及装配设备以及上下游业务板块的衍生（传统业务）；航空装备板块专注于航空航天领域的专用设备以及零部件加工业务；航空服务则引领通用航空租赁和MRO市场。
为完善公司治理结构，增强企业内部控制，进一步提高企业管理水平和资本运营效率，同时结合公司现状和长远发展规划，公司拟将日发精机打造成为一家控股型上市公司，各个业务板块从母公司层面逐步予以剥离下沉至新公司来规范运营。因此，公司拟用自筹资金人民币20,000万元投资设立全资子公司。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资金额在公司董事会范围内，无需经股东大会批准。
该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司基本情况
1、企业名称：浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）
2、法定代表人：王本善
3、注册资本：人民币20,000万元
4、公司地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
业相关成套设备、工业自动化生产线；计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务。
6、出资方式：现金
7、持股比例：公司持股比例100%
备注：上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
全资子公司设立完成后，母公司的传统机床板块将逐步下沉至该公司。公司以控股模式管理企业，完善了原来的治理结构，有助于提高企业管理水平和资本运营效率，符合公司未来发展的需要。
2、对外投资的风险
在整合过程中可能存在一定的风险和挑战，公司内部整合达不到预期效果。
3、对公司的影响
公司上市后多次收购兼并，已形成一定的产业规模，本次设立子公司是公司发展战略的重大举措之一。设立子公司的目的是内部业务板块的整合，将成为为公司未来发展和业绩增长创造更坚强有力的后盾，对公司未来发展具有积极的推动意义。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年十二月十四日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-086
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于 2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）现将2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文核准，公司于
2019年2月 15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]98号”文同意，公司19,424.00万元可转换公司债券于2019年3月 14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中宠转债”，债券代码“128054”。根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为37.97元/股。
公司于 2019年5月 30日实施2018年度权益分派方案，以2018年12月 31日的公司总股本100,000,000股为基数，按每 10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据规定，中宠转债的转股价格于2018年5月 31日起由37.97元/股调整为22.28元/股。
二、中宠转债转股及股份变动情况
2019年第三季度，中宠转债因转股金额减少27,600.00元（276张），转股数量为 1,221股。截至2019年9月 30日，中宠转债剩余金额为194,212,400.00
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-086
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
元。
公司 2019年第三季度股份变动情况如下：
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|78,444,178|46.14%||||+2,775|+2,775|78,446,953|46.14%|
|二、无限售条件股份|91,555,822|53.86%||||-1,554|-1,554|91,554,268|53.86%|
|三、股份总数|170,000,000|100.00%||||+1,221|+1,221|170,001,221|100.00%|

注：2019年三季度，公司离任董事、监事、高级管理人员因增持公司股票导致有限售条件股票增加2,775股，“中宠转债”转股数量为1,221股，因此无限售条件股票减少1,554股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
0535-6726968进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年9月 30日中宠股份股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年9月 30日中宠转债股本结构表。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年 10月09日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-022黄山永新股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 3月 29日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案审议及其他情况
1、2018年年度权益分派方案已获 2019年 3月 29日召开的 2018年度股东大会审议通过：以未来实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条：“上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”，经扣减公司已回购股份 5,038,859股，公司实际发行在外享有利润分配、公积金转增股份、配股、质押、股东大会表决权等相关权利的股数为498,577,865股。本次权益分派实施按公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数实施，并保持分配比例不变。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过2个月。
6、根据公司《回购报告书》，自本次权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限。公司回购A股股份的价格由不高于8元/股调整为不高于7.65元/股。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后的 498,577,865股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.150000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 174,502,252.75元=498,577,865股×0.35元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.346498元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.346498元/股=174,502,252.75元÷503,616,724股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.346498元/股。
四、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月24日；
本次权益分派除权除息日为：2019年4月25日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****206||黄山永佳投资有限公司||
|2||08*****407||奥瑞金科技股份有限公司||
|3||08*****012||MEGA POWDER COATINGS LTD美佳粉末涂料有限公司||
|4||08*****011||永邦中国投资有限公司||
|5||08*****013||大永真空科技股份有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月16日至登记日：2019年4月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号公司证券投资部
咨询联系人：唐永亮、陈慧洁
咨询电话：0559-3514242 传真：0559-3516357
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-048深圳市民德电子科技股份有限公司
关于向深圳市君安宏图技术有限公司增资的进展情况及其完成
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月22日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增资控股深圳市君安宏图技术有限公司的议案》，同意公司以自有资金向深圳市君安宏图技术有限公司（以下简称“君安宏图技术公司”）增资人民币1,000万元，增资完成后公司持有君安宏图技术公司51%的股权，君安宏图技术公司成为公司的控股子公司，注册资本总额增加至612.2449万元。具体内容详见公司于2017年9月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2017-038）。
二、对外投资进展情况
近日，君安宏图技术公司已完成此次增资事宜相关的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局于2017年10月26日新核发的《营业执照》；同时，公司也已按照增资协议支付了第一期增资款500万元。君安宏图技术公司新核发的《营业执照》具体情况如下：
1、名称：深圳市君安宏图技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5EQ08U7D
3、类型：有限责任公司
4、成立日期：2017年9月4日
5、住所：深圳市龙华区民治街道宝山工业区A2栋503
三、备查文件
1、深圳市君安宏图技术有限公司营业执照。
2、深圳市市场监督管理局变更（备案）通知书（NO.21700886040）。
特此公告！
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-152
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于部分股东减持股份计划的预披露公告
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份256.68万股（占公司总股本比例为2.47%）的深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）、持有本公司股份 243.69万股的（占公司总股本比例为2.34%）的深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）、持有本公司股份 201.63万股（占公司总股本比例为1.94%）的深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）、持有本公司股份 26.00万股（占公司股份总数的0.25%）的厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨聚圣”）系一致行动人，该等股东计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份，预计所减持股份数量合计将不超过4,160,000股，即不超过公司总股本的4%。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）于近日收到公司一致行动人股东达晨创恒、达晨创瑞、达晨创泰、达晨聚圣出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告之日，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣所持股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|股份来源|

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|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|股份来源|
|1|达晨创恒|2,436,900|2.34%|首次公开发行前持有的股份|
|2|达晨创泰|2,566,800|2.47%|首次公开发行前持有的股份|
|3|达晨创瑞|2,016,300|1.94%|首次公开发行前持有的股份|
|4|达晨聚圣|260,000|0.25%|首次公开发行前持有的股份|
|合计||7,280,000|7.00%|首次公开发行前持有的股份|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持的原因：公司经营发展需要。
2、股份来源：弘信电子首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易、协议转让或大宗交易。
4、减持数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过4,160,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4.00%。其中，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）预计所减持股份数量130.00万股，占公司股份总数的1.25%；深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）预计所减持股份数量130.00万股，占公司股份总数的1.25%；深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）预计所减持股份数量130.00万股，占公司股份总数的1.25%；厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）预计所减持股份数量 26.00万股，占公司股份总数的0.25%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
5、减持期间：自弘信电子公告之日起的3个交易日后的6个月内，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个
交易日之后进行，且3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不
超过公司股份总数的1%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，不低于公司上市发行价。
三、承诺与履行情况
各股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出承诺如下：
（一）关于股份限售的承诺
股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
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|-|
|（二）关于股份减持的承诺|
|股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣承诺：所持发行人股票在锁|
|定期满后两年内，减持股份合计可达持股数量的 100%，减持价格（如果因派发|
|现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证|
|券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。同时，减持行为应符合相关法|
|律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗|
|交易等深圳证券交易所认可的合法方式。拟减持发行人股票的，将提前三个交易|
|日通知发行人并予以公告。|
|截至本公告披露日，股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣严格履|
|行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。|

四、相关风险提示
上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、
《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、
《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时做出的相关承诺，及时履行信息披露义务。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格敦促上述股东遵照规定执行。
达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面也未发生重大变化；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-029
浙江晶盛机电股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告全文及其报告
摘要已于2017年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开2016年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2017年5月5日（星期五）下午15:00～17:00，在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席公司2016年度业绩说明会的人员包括：公司董事长曹建伟先生，董事、总裁何俊先生，副总裁、财务总监、董事会秘书陆晓雯女士，独立董事杨鹰彪先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人崔勇先生，具体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与！
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2017年4月26日
伊戈尔电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、和《公司章程》等有关规定，作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于提名董事候选人的议案》、《关于 2019年董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2019年高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》和《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》进行了审议，现就该等议案所涉及事项发表独立意见如下：
一、关于提名董事的独立意见
经我们认真审议后认为：本次提名郑亚明先生为公司第四届董事会董事，其中对郑亚明先生的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审查，郑亚明先生、具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意提名郑亚明先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于 2019年董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经我们认真审议后认为：我们认为公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动
公司董事高级管理人员的工作积极性，激励公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。本议案已经董事会薪酬与考核委员会严格审查，不存在损害公司及股东利益的情形。符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2019年董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、关于 2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的独立意见
经我们认真审议后认为：公司本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为实际控制人及全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，实际控制人及全资子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。
我们一致同意此方案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见
经我们认真审议后认为：本次会计政策变更是基于财政部于 2017年 3月发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。自 2019年 1月 1日起公司执行新金融工具准则和变更会计政策是根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》。我们认为本次会计政策的变更能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规及财政部、国家税务总局等财务会计制度及《公司章程》的有关规定。因此我们一致同意本次会计政策的变更。
独立董事：鄢国祥李斐2019年01月25日