证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-017阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。
公司董事会同意聘任周家林先生为公司总经理，同意聘任张瑞先生、韩颖女士为公司副总经理，聘任王学东先生为公司财务总监，聘任韩颖女士为公司董事会秘书，聘任杨爽女士为公司证券事务代表，聘任王军女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
韩颖女士、杨爽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：韩颖、杨爽
通讯地址：阜新市经济开发区E路55号
邮政编码：123004
办公电话：0418-3399169
传真号码：0418-3399170
电子邮箱：zqb@dare-auto.com
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
附件
1、李毅，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长，研究生学历，高级工程师职称，阜新德尔汽车转向泵有限公司创始人。历任阜新液压件厂工程师、车间主任、副厂长，阜新汽车转向泵厂厂长，阜新德尔汽车转向泵有限公司董事长等职务，现兼任辽宁德尔实业股份有限公司、上海丰禾精密机械有限公司、阜新北星液压有限公司、上海逸来生物科技股份有限公司董事长；
阜新德尔机械制造有限公司、深圳南方德尔汽车电子有限公司、上海阜域汽车零部件有限公司、上海普安投资发展有限公司、爱卓塑料（上海）有限公司、Auxora,lnc.、北极光电（深圳）有限公司、上海普安柴油机有限公司、阜新盛惠房地产开发有限公司、爱卓汽车零部件（常州）有限公司执行董事；阜新安成企业管理有限公司、阜新创富企业管理有限公司、阜新佳创企业管理有限公司执行董事兼理；上海永普机械制造有限公司、JiachuangGmbH、Chuangfu GmbH总经理，美国福博有限公司、长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司、Atra Plastics,lnc.、 MOVAC株式会社、Yongpu USA,lnc.、阜新银行股份有限公司、上海欧科微航天科技有限公司、湃葛斯新能源科技（上海）有限公司董事；上海酒葆酒窖文化传播有限公司、北京威德动力科技有限责任公司监事。
截至本公告披露日，李毅先生通过辽宁德尔实业股份有限公司及其全资子公司美国福博有限公司合计控制公司股份5325.165万股，占公司总股本的50.75%，均为首发限售股。2017年4月20日发布增持公司股份计划，目前个人直接持有公司股份 56.25万股，持股比例为0.54%，为公司实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
有限公司董事长，阜新北星液压有限公司、长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司、 MOVAC株式会社董事。
截至本公告披露日，周家林先生间接持有公司股份 171.11万股，占公司总股本的1.63%，直接持有公司股份 60万股，占公司总股本的0.57%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、张瑞，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称，公司董事、副总经理、总工程师。历任阜新液压件厂车间主任、工艺处处长、阜新汽车转向泵厂副总经理及总工程师、阜新德尔汽车转向泵有限公司副总经理及总工程师职务。现兼任阜新鼎宏实业有限公司董事。
截至本公告披露日，张瑞先生间接持有公司股份 139.09万股，占公司总股本的1.33%，直接持有公司股份 50万股，占公司总股本的0.48%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、韩颖，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职，公司董事、副总经理、董事会秘书。历任阜新液压件厂高级工程师、阜新汽车转向泵厂质量部部长，阜新德尔汽车转向泵有限公司采购总监等职务。
现兼任阜新鼎宏实业有限公司监事。
截至本公告披露日，韩颖女士间接持有公司股份 75万股，占公司总股本的0.71%，直接持有公司股份 50万股，占公司总股本的0.48%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、王学东，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称，公司董事、财务总监。1989年至2001年就职于阜新市锅炉检验所，后历任阜新汽车转向泵厂财务负责人，阜新德尔汽车转向泵有限公司财务总监，现兼任阜新鼎宏实业有限公司、阜新北星液压有限公司董事，上海普安柴油机有限公司、深圳南方德尔汽车电子有限公司、长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司和上海阜域汽车零部件有限公司监事。
截至本公告披露日，王学东先生间接持有公司股份 75万股，占公司总股本的0.71%，直接持有公司股份 50万股，占公司总股本的0.48%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6、杨爽，女，1980年出生，中国国籍。2010年进入公司，曾任职于公司采购部，2013年 12月进入公司证券部工作，从事对外投资管理工作。2017年 6月参加深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。
截至目前，杨爽女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，也不是失信被执行人。
7、王军，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2006年至今就职于阜新德尔汽车部件股份有限公司。曾任职公司财务部。公司内审部门负责人。
截至本公告披露日，王军女士直接持有公司股份 1万股，占公司总股本的0.001%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内审部门负责人的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。