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常熟市天银机电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的事前认可意见
我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司聘请会计师事务所发表事前认可意见如下：
我们认为公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2018年年度财务审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要，保证公司审计工作的正常顺利进行，我们一致同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
全体独立董事签字：
钱 悦 吴尚杰
李明文
常熟市天银机电股份有限公司2018年8月24日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-030新大洲控股股份有限公司
关于为保障全资子公司履行《供应链服务协议》提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 5月 10日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于为保障全资子公司履行<供应链服务协议>提供担保的议案》。本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）拟签署《供应链服务协议》，为保障《供应链服务协议》、其补充协议及履行《供应链服务协议》的相关法律文书项下连续发生的债权的实现，本公司拟作为保证人提供最高额保证，保证人担保的最高债权本金余额为 1,000万美元。
上述担保事项经董事会审议通过后执行，无需经过股东大会或政府有关部门批准等。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：宁波恒阳食品有限公司
成立日期：2016年06月16日
注册地点：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号1180室
法定代表人：陈阳友
注册资本：10000万人民币
主营业务：食品经营：预包装食品、散装食品的批发、零售；初级农副产品、鲜活水产品、水果、蔬菜、生鲜肉品、冷藏肉、冷冻肉的批发、零售；动物屠宰加工场所经营（限分支机构经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除
国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；道路货运经营：道路货物运输；
普通货物仓储服务；信息技术研究开发；计算机软硬件的技术推广、技术咨询、批发、零售。
与上市公司存在的关系：本公司持有宁波恒阳100%股权。
最近一年又一期主要财务指标：宁波恒阳截止 2016年 12月 31日的资产总额4785.11万元、负债总额862.30万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额862.30万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元、净资产3922.82万元，2016年度营业收入990.74万元、利润总额-157.83万元、净利润-163.59万元。截止 2017年3月 31日的资产总额 10733.47万元、负债总额 957.19万元（其中包括银行贷款总额 0万元、流动负债总额 957.19万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元、净资产 9776.28万元，2017年第一季度营业收入 0万元、利润总额-5.54万元、净利润-5.54万元。
三、担保协议的主要内容
保证人：新大洲控股股份有限公司
债权人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
债务人：宁波恒阳食品有限公司
债权人与债务人签订了《供应链服务协议》。为保障《供应链服务协议》、其补充协议及履行《供应链服务协议》的相关法律文书（简称“主合同）项下连续发生的债权的实现，保证人愿意提供最高额保证。
（一）主债权
1.1保证人担保的主债权为主合同项下的全部债权。包括债权人根据主合同代债务人向货物出售方支付的全部货款、债权人代债务人支付的一切税费、债务人应向债权人支付的代理费及主合同项下债务人应向债权人支付的其他款项。
1.2保证的范围为主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证人担保的最高债权本金余额为 1000万美元。保证范围内的利息、费用等（如有）以实际发生为准。
（二）保证责任
2.1本合同项下的保证为不可撤销的连带责任保证。保证人同意，一旦债务人不履行主合同项下的债务，不论债务人是否就其履行该等债务设定了物的担保或者有其他第三方提供担保，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。对债务人在主合同无效后应承担的返还责任或赔偿责任，保证人应承担连带责任。
（三）保证期间
3.1保证期间根据主合同项下《采购合同》对应的债务履行期限分别计算。每一《采购合同》项下的保证期间为该《采购合同》对应的债务履行期限届满之日起两年。
3.2债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
（四）其他
4.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成时，采用向债权人所在地深圳市龙岗区人民法院提起诉讼方式解决。
四、董事会意见
本公司为保障宁波恒阳履行《供应链服务协议》、其补充协议及履行《供应链服务协议》的相关法律文书项下连续发生的债权的实现，作为保证人提供最高额保证，有助于宁波恒阳开展牛肉食品产业的经营，不会损害公司利益。宁波恒阳为本公司的全资子公司，担保风险可控。因此，董事会同意公司为宁波恒阳履行《供应链服务协议》提供最高额保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日本公司无对外担保，为子公司担保的批准额度为人民币 51,772万元，占公司最近一期经审计净资产的23.52%（其中已发生的担保金额为 8,543.84万元，占公司最近一期经审计净资产的3.88%）。本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的诉讼事项。
本次董事会审议通过的保证人担保的最高债权本金余额为1,000万美元，折合成人民币约6,894万元，占公司最近一期经审计净资产的3.13%。
六、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第五次临时会议决议；
新大洲控股股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-097山西振东制药股份有限公司
关于公司董事、监事、高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）接到公司董事董迷柱先生、监事李仁虎先生从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
1、增持人及相关信息
公司董事董迷柱先生、监事李仁虎先生于 2018年 8月 31日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|成交均价（元）|增持数量（股）|本次增持金额（元）|增持后持有数量（股）|增持后占总股本比例（%）|
|董迷柱|3.739|30,600|114,413|1,708,156|0.1644|
|李仁虎|3.745|23,100|86,509|845,056|0.0813|

2、增持目的：基于对公司既定战略及未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可；同时基于维护广大投资者权益和资本市场稳定，切实保护中小股东利益，坚定投资者信心。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起 6个月内不转让其所持有的本公司股份。
5、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
6、有关后续增持事项的说明：公司董事、监事、高管自本次增持事实发生之日起，视情况继续增持公司股份。
7、本次股份增持行为的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本公司将继续关注控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 9月 4日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-082浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2018年 10月 24日下午 15:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2018年 10月 10日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨增荣先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》详见公司于2018年10月26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执
行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司于 2018年 10月 26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-067威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066）。经核查，该股东大会通知中标题有误，为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容更正如下：
标题更正前：
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
现标题更正为：
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
除上述更正外，该公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年10月25日
深圳市特发信息股份有限公司
关于续聘会计师事务所的独立董事意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，在董事会就《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》进行了审议，并审阅了相关材料后，现就公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的事项，发表如发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司审计服务的经验与能力，是公司2013年度至2105年度财务报告和内部控制审计机构。
我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司的审计工作，符合公司2016年财务报告审计和内部控制审计工作的要求，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
董事会在审议公司《关于公司续聘会计师事务所及支付审计费用预案》前已经取得了我们的认可。议案审议程序符合法律法规的有关规定。
同意公司董事会第六届二十一次会议对本议案的表决结果，并将本议案提交公司股东大会审议。
同意上述意见的独立董事：王继中、韦岗、王宇新
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-073荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛的通知，由于个人资金需求，崔万涛将其持有的公司有限售条件流通股327.5万股与中山证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，质押期限为360天。相关股权质押登记手续已于2016年8月29日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东本次股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名||是否为第一大股东及||质押股数||||||本次质押占|||
||||||||质押开始日期|||||||
||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||称||一致行动人||（万股）|||||||||
||||||||||||比例|||
|崔万涛||是||327.5||2016年8月29日||中山证券有限责任公司||3.94%||个人资金需求||
|合计||-||327.5||-||-||3.94%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股份8,320.7698万股，占公司总股本的25.89%。本次股份质押后，崔万涛累计质押公司股份4,927.13万股，占公司总股本的15.33%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-097深圳赫美集团股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司自2018年1月1日至今累计收到与收益相关的各类政府补助资金共计20,140,946.49元（未经审计），已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%，现将有关情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助主体|提供补助主体|补助原因或项目|收款日期|补助形式|补助金额（元）|补助依据|是否已经实际收到相关款项或资产|是否与公司日常经营活动相关|是否具有可持续性|
|1|彩虹商贸（深圳）有限公司|深圳市经促局|2017年第四季度奖励|2018年3月|现金|700,000.00|深圳市福田区产业发展专项资金管理办法|是|否|否|
|2|深圳臻乔时装有限公司|深圳市经促局|福田区政府2017年第四季度激励奖|2018年3月|现金|900,000.00|深圳市福田区产业发展专项资金管理办法|是|否|否|
|3|深圳臻乔时装有限公司|深圳市经促局|贷款贴息支持|2018年3月|现金|151,400.00|深圳市福田区产业发展专项资金管理办法|是|否|否|
|4|上海欧蓝国际贸易|上海市静安区投资办|财政局税收返还|2018年8月|现金|3,000,000.00|国发【2016】|是|否|否|

深圳赫美集团股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司||||||71号||||
|5|深圳赫美集团股份有限公司|深圳市高技能人才公共实训管理服务中心|2017年坪山区第89批企业补贴|2018年1月|现金|10,600.00|深圳市人社局相关补贴|是|否|否|
|6|深圳银骏科技有限公司|深圳市科技创新委员会|高新区第三批企业资助（企业研究开发资助）|2018年4月|现金|167,000.00|深发〔2016〕7号|是|否|否|
|7|深圳银骏科技有限公司|待报解预算收入|软件退税|2018年1-9月|现金|3,915,238.76|深圳市国家税务局2011年9号公告|是|是|是|
|8|深圳赫美智慧科技有限公司|深圳市科技创新委员会|高新技术企业|2018年4月|现金|613,000.00|深发〔2016〕7号|是|否|否|
|9|深圳赫美智慧科技有限公司|南通社保局|社保稳岗补贴|2018年6月|现金|2,364.00|通政发〔2016〕17号|是|否|否|
|10|深圳赫美智慧科技有限公司|嘉兴社保局|社保稳岗补贴|2018年6月|现金|125.00|嘉政发〔2015〕102号、嘉人社〔2015〕151号|是|否|否|
|11|深圳赫美智慧科技有限公司|重庆社保局|社保稳岗补贴|2018年6月|现金|10,169.00|渝就发〔2018〕7号|是|否|否|
|12|深圳赫美智慧科技有限公司|武汉社保局|社保稳岗补贴|2018年6月|现金|11,300.00|武人社发〔2015〕82号|是|否|否|
|13|深圳赫美智慧科技有限公司|珠海社保局|社保稳岗补贴|2018年6月|现金|2,087.30|珠人社〔2017〕68号|是|否|否|
|14|深圳赫美智慧科技有限公司|南宁社保局|社保稳岗补贴|2018年7月|现金|6,518.00|桂人社发﹝2017﹞79 号|是|否|否|
|15|深圳赫美智慧科技有限公司|南宁社保局|社保稳岗补贴|2018年3月|现金|6,978.00|桂人社发﹝2017﹞79 号|是|否|否|
|16|深圳赫美|南京社保局|社保稳岗|2018年8|现金|2,386.80|宁人社|是|否|否|

深圳赫美集团股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告
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||智慧科技有限公司||补贴|月|||〔2016〕33号||||
|17|深圳赫美智慧科技有限公司|深圳市科技创新委员会|高新技术企业|2018年8月|现金|50,000.00|深科技创新〔2017〕278号|是|否|否|
|18|深圳赫美智慧科技有限公司|佛山社保局|社保稳岗补贴|2018年9月|现金|2,233.63|佛人社〔2016〕165号|是|否|否|
|19|深圳赫美智慧科技有限公司|柳州社保局|社保稳岗补贴|2018年9月|现金|2,131.00|柳人社发﹝2015﹞88号|是|否|否|
|20|深圳赫美集团股份有限公司|深圳市科技创新委员会|科技创新委员会补贴资金|2018年1月|现金|1,291,000.00|深发〔2016〕7号|是|否|否|
|21|深圳赫美集团股份有限公司|深圳市坪山区财政局|中小板企业上市公司落户奖励|2018年3月|现金|8,000,000.00|深坪府办规〔2018〕6号|是|否|否|
|22|深圳赫美集团股份有限公司|深圳市坪山区财政局|深圳市市长质量奖鼓励奖奖金|2018年3月|现金|500,000.00|深府【2017】85|是|否|否|
|23|深圳赫美集团股份有限公司|深圳市坪山区财政局|深圳市坪山区财政局科技创新专项资金|2018年3月|现金|749,415.00|深坪府规〔2017〕3号|是|否|否|
|24|深圳赫美集团股份有限公司|深圳市坪山区财政局|深圳市中小企业国际技术合作协会德国汉诺威补贴|2018年4月|现金|47,000.00|非公开|是|否|否|
|合计||||||20,140,946.49|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述政府补助均与收益相关，其中16,225,707.73元与日常经营活动无关，记入当期“营业外收入”；3,915,238.76元与日常经营活动有关，记入
当期“其他收益”科目。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告2、上述政府补助合计20,140,946.49元，列入公司利润表相关项目。
3、上述政府补助最终对公司2018年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
上述政府补助相关收款凭证。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-029
山东圣阳电源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 1日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司业务发展需要，经公司经理高运奎先生提名，董事会同意聘任郭永千先生为公司副经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
郭永千先生简历：
郭永千，男，1972年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳自动化研究所工业自动化人工智能研究方向，博士研究生学历。1995至今在东北电力管理局、松下蓄电池（沈阳）有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司从事生产、技术、质量等工作，2014年5月加入山东圣阳电源股份有限公司。
截止目前，郭永千先生未持有公司股票。
郭永千与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018－69獐子岛集团股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2018年10月15日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018年 10月 25日 14:00以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
报告全文于2018年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告正文详见公司于 2018年 10月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018—68）。
监事会发表结论性审核意见如下：经审核，监事会认为《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案全文详见公司于 2018年 10月 27日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018—70）。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会2018年10月27日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019-31广东广弘控股股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2019年 8月17日以传真方式、电子文件方式发出第九届董事会第八次会议通知，会议于2019年8月27日在会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，高宏波董事、李胜兰独立董事以通讯方式进行表决。
公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2019年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案（详见同日公告编号2019-34《关于公司、全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》）。
公司董事会经审议认为：据农业农村部 2019年 6月份存栏数据,受非洲猪瘟影响，全国能繁母猪、生猪存栏量同比降幅较大。预计未来生猪价格有上涨空间。而生猪养殖是公司农牧板块业务之一，为支持生猪养殖企业做优做强做大，及时抓住猪价上涨的机遇，并充分利用好国家相关政策，拟同意公司及全资子公司中山广食、惠州广丰向银行申请综合授信额度不超过1亿元，并由公司提供连带责任保证担保或全额保证金质押担保。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述1亿元额度范围内根据公司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2019-35）。
公司定于2019年9月16日下午15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城
市广场南塔37楼公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，会期半天。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
四、审议通过关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告编号：2019-36）。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-024宁波中大力德智能传动股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月13日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告全文及正文》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019008贵州黔源电力股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司及各基层单位于 2019年 1月 29日至 2月 11日期间分别组织召开职工代表会议，选举公司第九届董事会职工董事及第九届监事会职工监事。会议以无记名投票方式选举卢玉强先生为第九届董事会职工董事，选举莫非先生、王静红女士为第九届监事会职工监事，任期与公司第九届董事会、第九届监事会相同。
后附职工董事、职工监事简历。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会、监事会二〇一九年二月十六日
附件：职工董事、职工监事简历
卢玉强先生：53岁，大学本科，高级工程师。历任贵州红枫发电总厂五级电站班员、班长，贵州红枫发电总厂五级电站试验专责，贵州红枫发电总厂五级电站安监专责，贵州红枫发电总厂五级电站副站长，贵州红枫发电总厂六级电站站长，贵州黔源电力股份有限公司鱼塘电站副站长，贵州黔源电力股份有限公司安全生产部副主任，贵州黔源电力股份有限公司安全生产部主任兼发电运行公司安全监督部主任，贵州黔源北盘江董箐发电厂（建设公司）厂长（副经理），贵州黔源电力股份有限公司库坝集中管理及经济运行中心主任。现任贵州黔源电力股份有限公司生产技术部主任、库坝集中管理及经济运行中心党委书记。
卢玉强先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。经查询核实，卢玉强先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
莫非先生：50岁，大学本科，高级工程师。历任贵州乌江水电开发有限责任公司贵州东风电厂筹建处质检部技术员，贵州乌江水电开发有限责任公司东风电厂水工机电班班长、水工部专责工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡电站建设公司项目主任工程师、工程部主任，贵州乌江水电开发有限责任公司思林电站建设公司工程管理部主任，贵州北盘江电力股份有限公司董箐电站建设公司副经理、工会主席，贵州黔源北盘江光照发电厂（建设公司）副厂长（副经理）、工会主席。现任贵州北盘江电力股份有限公司董箐分公司党委书记、执行董事。
莫非先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。经查询核实，莫非先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
王静红女士：42岁，大学本科，高级经济师。历任贵州乌江水电开发有限
责任公司乌江渡发电厂审计科审计员、审计法规部副主任、厂长工作部副主任、审计监察室主任兼厂长工作部副主任，贵州乌江水电开发有限责任公司组织人事部组织干事、政治工作部组织干事，贵州黔源电力股份有限公司党群工作部副主任、党群工作部主任、人力资源部主任、监察审计部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司纪检办公室（监督委办公室、巡察办公室）主任。
王静红女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。经查询核实，王静红女士不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-029
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据为公司财务部门核算数据，已经公司内审部审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入（万元）|46557.26||35962.62||29.46%||
|营业利润（万元）|7538.98||4628.88||62.87%||
|利润总额（万元）|7643.88||4956.14||54.23%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|5739.55||4157.17||38.06%||
|基本每股收益（元）|0.36||0.26||38.46%||
|加权平均净资产收益率|4.25%||3.30%||0.95%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产（万元）|149732.52||138921.38||7.78%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|136388.66||132229.11||3.15%||
|股本（万元）|15800||15800||0%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.63||8.37||3.11%||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2014年上半年，公司产销规模进一步扩大，实现营业总收入4.66亿元，同比增加29.46%，外贸业务及新产品占比提升，毛利率开始出现恢复，实现营业利润7538.98万元，同比增长62.87%，实现利润总额7643.88万元，同比增长54.23%。
2、公司于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。2011年公司积极开展了高新技术企业复审工作并顺利通过，于2012年2月收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201131001280），证书记载的发证日期为：2011年10月20日，证书有效期：三年。2014年，上述《高新技术企业证书》将到期，公司目前已经根据上海市科学技术委员会等部门要求，积极开展了高新技术企业复审工作，目前已完成复审资料申报工作。
日前，当地税务部门通知，由于公司《高新技术企业证书》于2014年到期，根据其规定，公司在未通过2014年高新技术企业复审前，所得税暂按25%税率预缴，如公司2014年通过高新技术企业复审，则继续享受15%的所得税优惠税率。
根据税务部门的要求，公司2014年上半年所得税按25%税率预缴，税后净利润为5739.55万元，同比增长38.06%。
3、2014年6月25日公司2013年年度股东大会通过了2013年利润分配方案，公司计提了1580万元应付股利。
4、公司2014年上半年非经常性损益为78.68万元。
5、2014年6月30日，公司应收账款余额为13239.66万元，比期初额增长了124.91%，比去年同期增长了48.40%，行业下游风险积聚，公司下半年将把货款回收放在首位，确保应收账款安全。行业下游逐渐加深的资金风险，可能影响到超纤行业的复苏，敬请投资者注意投资风险。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年6月20日披露的《2014年半年度业绩预告》中预计的经营业绩为净利润5612.18万元-6859.33万元，同比上升35% -65%。
本次业绩快报披露的经营业绩为净利润5739.55万元，同比上升38.06%，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内审人员签字的内部审计报告；
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-24
海南海峡航运股份有限公司
关于控股股东收到并落实《关于要求加快推动琼州海峡港航一体化工作的通知》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
海峡股份控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“控股股东”或“海南港航”）于近日收到海口市交通运输与港航管理局所（以下简称“海口市交管局”）出具《关于要求加快推动琼州海峡港航一体化工作的通知》。
一、通知内容
通知要求控股股东公司贯彻落实海南省委、省政府关于加快推动琼州海峡经济带建设，促进琼州海峡港航一体化发展的战略部署，作为海南方港航资源整合的牵头单位，以下属的上市公司海峡股份作为海南方港航资源整合平台，加快海南方航运资源整合工作步伐，尽快与海南方其他客滚运输航运公司达成合作共识，启动琼州海峡航运资源整合前期工作，须在近期取得实质性进展。
二、事项背景
自2016年9月28日琼粤两省政府召开的琼州海峡港航一体化联席会议，明确推动琼州海峡港航一体化建设路径，并形成《推进琼州海峡港航一体化发展联系会议第一次会议纪要》（粤办函[2016]552号）下发，随后海口市人民政府制订实施《海口市人民政府办公厅关于印发推进琼州海峡一体化工作任务分解方案的通知》（海府办〔2016〕179号），其中要求由海南港航控股有限公司作为责任单位，利用其下属的上市公司海南海峡航运股份有限公司作为琼州海峡港航资源整合的主要平台，以遵循“政府主导、企业运作、利益共享、稳定有序”的原则，整
合海南方的运力资源，实现海峡南岸航运资源一体化。
目前，琼州海峡海南方轮渡运输航运企业共有3家，其中，海峡股份有15艘运力，海口能运船务有限公司有3艘运力，海南祥隆船务有限公司有2艘运力。按照海南省、市政府的要求，计划在将以上20艘船舶资产和港口资产全部整合为一体，实现“统一规划、统一经营、统一调度、统一规范、信息一体化”的港航一体化战略目标。进而优化琼州海峡运力供给，提高运输效率和服务质量。
三、工作安排
公司将根据上述文件以及主管部门的要求，与海南其他客滚运输经营主体进行磋商谈判，确定具体整合方案，整合方式包括但不限于现金收购、发行股份收购等。
公司将在资产整合前期工作全部就绪（包括方案的细化和完善，并与国有资产管理等主管部门进行预沟通并征得同意等）之后，推进落实具体工作。
公司将根据相关事项进展，按规定对与公司有关的整合工作及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-72重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第||||||||||||本次解|
||股|||||||||||||||
||||一大||解除质押||||||||||除质押|
||东||||||质押开始日|||||||||
||||股东||股数（万||||质押到期日||解除质押日||质权人||占其所|
||名||||||期|||||||||
||||及一||股）||||||||||持股份|
||称|||||||||||||||
||||致行||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||6,240.00||2016-11-28||2017-11-28||2017-11-07||华泰证券(上海)资产管理有限公司||7.21%||
||合|||6,240.00||||||||||7.21%||
||||-||||-||-||-||-|||
||计|||||||||||||||

蒋仁生先生本次将其质押的6,240.00万股办理了提前解除质押式回购交易，
该部分股份占其所持有公司股份总数的7.21%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 31,358.00万股，约占其持有本公司股份的36.21%，占公司总股本的19.60%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-042天润曲轴股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2015年 12月 15日以电子邮件方式发出，于 2015年 12月 26日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》。
公司监事会对首次授予股票期权的激励对象的调整进行了核查，认为：公司对首次授予股票期权的激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规和公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核管理办法》的规定，程序合法合规，同意公司取消 2名激励对象的激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》。
公司监事会对首次授予股票期权第一个可行权期行权条件及可行权激励对象名单进行审核后，认为：
（1）公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足。
（2）公司首次授予股票期权第一个行权期可行权的 123名激励对象满足公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司首次授予股票期权的 123名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
公司《首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》见 2015年 12月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司监事会
2015年12月29日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于董事任职的独立意见
我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2015年5月7日收到董事会拟提交2015年第一次临时股东大会审议的《关于补选董事的议案》，根据相关公司章程及独立董事制度的相关规定，我们对公司拟补选的董事中山国庆先生和田炳信先生的任职资格，现发表如下独立意见：
经审核中山国庆先生和田炳信先生的简历及其出具的相关资料，我们认为，中山国庆先生和田炳信先生依法具备担任公司董事的资格。
因此，我们对公司聘请中山国庆先生和田炳信先生担任公司第二届董事会董事事项发表同意的独立意见。
独立董事签名：
周斌 张斌 胡子骐
安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年1月1日至2014年10月12日任职期间（2014年10月12日，本人因为任职期限届满，辞去公司独立董事职务）。严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度本人任职期间（2014年1月1日至2014年10月12日），公司召开了4次董事会会议，2次股东大会会议（2013年度股东大会、1次临时股东大会）。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
|应参加次数|亲自参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|出席次数|
|4|4|0|0|否|2|

作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积极参与公司治理。2014年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异议。
二、发表独立意见情况
1、对2014年3月26日召开的公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司
发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东未来分红回报规划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本人同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
2、对2014年3月26日召开的公司第四届董事会第二次会议审议的《关于聘请公司2014年度外部审计机构的议案》发表独立意见：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2013年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此,同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
3、对2014年6月20日召开的公司第四届董事会第三次会议审议的《关于变更会计政策的议案》发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
4、对2014年10月12日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于补选王玉瑛为公司独立董事的议案》和《关于补选吴林为公司独立董事的议案》发表独立意见：公司提名王玉瑛女士和吴林先生担任公司独立董事，是在充分了解被提名人的个人履历、专业素养、工作实绩等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任独立董事职务的资格和能力，被提名人未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意聘任王玉瑛女士、吴林先生为公司独立董事。
三、公司现场办公情况
中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事 2014年度述职报告签字页）
独立董事：乔如林
东吴证券股份有限公司
关于山河智能装备股份有限公司对参股公司湖南山河科技股份
有限公司增资暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）持续督导机构，就山河智能对参股公司湖南山河科技股份有限公司（以下简称“山河科技”）增资的关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
公司参股子公司山河科技为充分发挥在通用航空领域的先发优势，增强公司竞争能力，拟以2元每股的价格增资5,000万元，用于阿若拉机型的多功能开发、四座机和无人机的开发及设立通航运营公司。经董事会决议，公司拟参与山河科技此次增资，以现金1,000万元增持山河科技500万股。除公司认购外，另外有湖南湘投高科技创业投资有限公司拟认购1,470万股，株洲新芦淞服饰投资经营有限公司拟认购 500万股，其他 1名自然人拟认购 30万股。经本次增资后，山河科技的注册资本将变为人民币 11,399.44万元，何清华持股比例变更为17.545%，公司持股比例变更为14.913%，其他股东持股变更为67.542%。
二、关联方基本情况和关联关系
由于公司董事长何清华先生为山河科技董事长及实际控制人，公司董事何毅先生为何清华先生之子，公司董事夏志宏先生任山河科技董事，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次增资构成关联交易。此议案关联董事何清华先生、何毅先生、夏志宏先生回避表决。
参与本次增资的投资者除了公司与山河科技有关联关系之外，湖南湘投高科技创业投资有限公司、株洲新芦淞服饰投资经营有限公司及其他1名自然人均与山河科技无任何关联关系。
（一）关联方基本情况
关联方名称：湖南山河科技股份有限公司
公司住所：湖南省株洲市芦淞区董家塅科技园服饰二路北侧
法定代表人：何清华
注册资本：人民币8899.44万元
实收资本：人民币8899.44万元
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
成立日期：2008年3月4日
经营范围：民用航空产品、游艇及其发动机、零部件的研发、生产、销售、进出口业务、技术转让服务、技术咨询服务、仓储服务、广告宣传、工业设计。
（上述项目中法律法规规定需经有关部门专项审批的，经批准后方可经营。）
（二）与公司的关联关系
公司现持有山河科技13.484%的股权，山河科技为公司的参股子公司，山河科技股权结构如下：
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|股东名称|股权比例|
|山河智能装备股份有限公司|13.484%|
|何清华|22.473%|
|其他自然人股东|64.043%|
|合计|100.00%|

（三）山河科技的财务情况
单位：万元
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|期间|2014年度/2014年12月31日|2013年度/2013年12月31日|
|资产总额|10,161.84|10,651.89|
|净资产|8,780.23|8,739.42|

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|期间|2014年度/2014年12月31日|2013年度/2013年12月31日|
|营业收入|1,982.58|711.67|
|净利润|40.81|-279.89|

注：上述财务数据口径均为母公司口径；2013年度数据为经审计数据，2014年度数据为未经审计数据。
三、关联交易定价政策
参与本次增资的投资者以自有货币资金形式一次性全额缴付出资5,000万元人民币；本次交易价格是参考同行业上市公司的相关数据，选取合适估值模型对山河科技的股价进行测算，并经新老股东充分沟通协商，确定本次交易价格最终为2元/股。公司的增资价格与其他投资者的认购价格相一致。
四、关联交易的审议程序
2015年 4月 7日，山河智能第五届董事会第十五次会议审议了《关于对参股公司湖南山河科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事何清华先生、何毅先生、夏志宏先生回避表决，其余3名非关联董事一致通过了该议案。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的意见。本次关联交易尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
山河科技本次增资，主要是基于满足未来技术研发及市场拓展所致，以促进其持续、健康、稳定发展，符合其自身发展需求。
公司参与本次增资是为了防止对山河科技的持股比例被稀释，维持公司对山河科技的影响力；同时本次增资使用公司自有资金且金额较少，不会对公司的运营带来不利影响。
六、核查意见
保荐机构核查了该项关联交易的公司董事会的议案、决议等资料；核查了独立董事意见等相关资料；参考同行业上市公司相关数据，采用估值模型对增资价
格进行了测算，对山河智能增资山河科技的关联交易事项发表意见如下：
1、本次山河智能以货币资金增资山河科技的增资价格与湖南湘投高科技创业投资有限公司、株洲新芦淞服饰投资经营有限公司及其他 1名自然人增资价格一致，且本次交易价格参考同行业上市公司相关数据并采用合理估值模型测算数据作为参考，经新老股东充分沟通协商而确定，未损害山河智能股东的利益。
2、山河智能本次关联交易相关议案已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事亦发表了明确同意意见，本次关联交易将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上所述，保荐机构同意上述关联交易。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山河智能装备股份有限公司对参股公司湖南山河科技股份有限公司增资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
曾亮 汤迎旭
东吴证券股份有限公司2015年4月8日