证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-061江西博雅生物制药股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会通知于2017年4月18日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2017年5月3日（星期三）在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖昕晰先生主持现场会议。公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2017年 5月 2日—2017年 5月 3日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 27人，代表股份
168,317,776股，占公司股份总数的62.9496%。其中出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份合计167,814,732股,占公司股份总数的62.7615%；参加网络投票的股东 23人，所持股份合计 503,044股，占公司股份总数的0.1881%。
中小投资者24人，所持股份合计732,044股，占公司股份总数的0.2738%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 168,250,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数435,752股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意664,752股，占出席会议中小股东所持股份的90.8077％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
逐项审议通过了如下议案：
2.1发行股票的种类和面值
该议案的表决结果为：
同意168,238,984股，占出席会议有表决权股份总数的99.9532%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数424,252股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权11,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数11,500股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意653,252股，占出席会议中小股东所持股份的89.2367％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持
股份的9.1923％；弃权11,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5709％。
该议案审议通过。
2.2发行方式及发行时间
该议案的表决结果为：
同意168,227,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9462%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数412,452股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权23,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数23,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意641,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6248％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.1829％。
该议案审议通过。
2.3发行对象和认购方式
该议案的表决结果为：
同意168,227,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9462%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数412,452股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权23,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数23,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 641,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6248％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.1829％。
该议案审议通过。
2.4发行定价基准日
该议案的表决结果为：
同意168,227,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9462%，其中现场
会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数412,452股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权23,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数23,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 641,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6248％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.1829％。
该议案审议通过。
2.5发行价格及定价方式
该议案的表决结果为：
同意168,215,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.9393%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数400,852股。
反对 78,892股，占出席会议有表决权股份总数的0.0469%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数78,892股。
弃权23,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数23,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意629,852股，占出席会议中小股东所持股份的86.0402％；反对 78,892股，占出席会议中小股东所持股份的10.7769％；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.1829％。
该议案审议通过。
2.6发行数量
该议案的表决结果为：
同意168,238,884股，占出席会议有表决权股份总数的99.9531%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数424,152股。
反对 78,892股，占出席会议有表决权股份总数的0.0469%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数78,892股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意653,152股，占出席会议中小股东所持股份的89.2231％；反对 78,892股，占出席会议中小股东所持股份的10.7769％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
2.7限售期
该议案的表决结果为：
同意168,227,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9462%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数412,452股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权23,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数23,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 641,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6248％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.1829％。
该议案审议通过。
2.8上市地点
该议案的表决结果为：
同意168,227,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9462%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数412,452股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权23,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数23,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 641,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6248％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.1829％。
该议案审议通过。
该议案的表决结果为：
同意 168,250,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数435,752股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 664,752股，占出席会议中小股东所持股份的90.8077％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
2.10募集资金投向
该议案的表决结果为：
同意 168,250,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数435,752股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 664,752股，占出席会议中小股东所持股份的90.8077％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
2.11本次非公开发行股票决议有效期
该议案的表决结果为：
同意168,227,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9462%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数412,452股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权23,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数23,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 641,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6248％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.1829％。
该议案审议通过。
（三）审议通过了《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票预案的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 168,250,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数435,752股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 664,752股，占出席会议中小股东所持股份的90.8077％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（四）审议通过了《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 168,250,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数435,752股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 664,752股，占出席会议中小股东所持股份的90.8077％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持
股份的9.1923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（五）审议通过了《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 168,250,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数435,752股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 664,752股，占出席会议中小股东所持股份的90.8077％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 168,250,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数435,752股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意664,752股，占出席会议中小股东所持股份的90.8077％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（七）审议通过了《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 168,250,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数435,752股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 664,752股，占出席会议中小股东所持股份的90.8077％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 168,250,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数435,752股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 664,752股，占出席会议中小股东所持股份的90.8077％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（九）审议通过了《关于公司<股东分红回报规划（2017-2019年）>的议案》。
该议案的表决结果为：
同意 168,250,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%，其中现场会议投票股份股数167,814,732股，网络投票股份股数435,752股。
反对 67,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%，其中现场会议
投票股份股数0股，网络投票股份股数67,292股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 664,752股，占出席会议中小股东所持股份的90.8077％；反对 67,292股，占出席会议中小股东所持股份的9.1923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所程劲松律师、陈凯律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会