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证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2017-100
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月25日
本次股东大会的股权登记日为：2017年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司定于 2017年 12月 25日召开公司2017年第五次临时股东大会，并于2017年12月09日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月25日 13点30分
召开地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月25日
至2017年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的提案|√|
|2|关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司 90%股权的提案|√|
|3|关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案|√|
|4|关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各提案分别于2017年12月09日和12月16日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600678|四川金顶|2017/12/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年12月22日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。
3、登记地点及信函地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614000）
4、联系方式：
联系电话：（0833）2602213； 传真：（0833）2601128
联系人：杨业、王琼
六、 其他事项
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2017年12月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月25日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的提案||||
|2|关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司 90%股权的提案||||
|3|关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案||||
|4|关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-024上海移远通信技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议2019年12月23日以书面方式发出通知，2019年12月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
监事会对公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》进行了审核后认为：本次公司的全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司变更其募集资金投资项目的实施地点，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次变更募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-025）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司监事会2019年12月28日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-046青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人刘锋先生通知，获悉刘锋先生将其所持有的部分公司股份办理了股权解押手续，具体情况如下：
一、控股股东股权解押情况
刘锋先生将其质押给青岛银行股份有限公司香港中路第二支行的 534万有限售条件的流通股（占公司总股本的3.05%,占其持有公司股份数量的13.91%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2018年9月21日。
二、控股股东股权质押情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘锋先生共持有公司有限售条件的流通股 3,840.2169万股，占公司总股本的21.94%，累计质押股份的数量为 3,306.2169万股，占其持有公司股份总数的86.09%，占公司总股本的18.89%；
公司控股股东、实际控制人刘艳华女士共持有公司股份4,917万股，占公司总股本的28.09%，累计质押股份的数量为1,985.10万股，占其持有公司股份总数的40.37%，占公司总股本的11.34%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘锋先生、刘艳华女士合计持有公司股份8,757.2169万股，占公司总股本的50.04%，合计质押股份 5,291.3169万股，占公司总股本的30.23%。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
杭州钢铁股份有限公司独立董事
关于公司七届十一次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第七届董事会第十一次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、对《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》的独立意见
我们认为：2017年度母公司实现净利润54,827,721.11元，加上2017年年初转入的母公司的未分配利润-450,767,367.56元，报告期末母公司可供股东分配的利润为-395,939,646.45元。根据《公司章程》的规定，公司 2017年度拟不进行利润分配。基于公司 2017年度业绩增长情况及目前稳定的经营情况，为优化公司股本结构，增加股票流动性，公司董事会提出拟以截至 2017年 12月31日公司股份总数2,597,837,756股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 3股。我们认为此分红方案，符合公司的实际情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、对《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要，并在经营活动中得到有效的执行。在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
《公司 2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。我们同意该报告。
三、对《关于调整与关联方日常关联交易协议的议案》的独立意见
我们认为：由于市场形势与公司业务发展的需要，公司拟发生关联交易的对象发生了变化。为规范公司关联交易，经与关联方协商一致，公司拟调整上述关联交易协议的部分交易对象，公司拟与将发生关联交易的对象重新签署调整后的
关联交易框架协议，对公司与关联方之间发生的采购、销售和接受劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行明确。该事项有助于公司关联交易规范开展，公司董事会七届十一次会议审议和表决《关于调整与关联方日常关联交易协议的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，关联董事均回避了表决。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、对《关于2018年度日常关联交易的议案》的独立意见
我们认为：公司对 2018年度日常关联交易的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，符合公司实际情况；公司在 2017年度发生的日常关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会七届十一次会议审议和表决《关于 2018年度日常关联交易的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，关联董事均回避了表决。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、对《关于2018年度担保计划的议案》的独立意见
我们认为：公司 2018年度担保计划事项的被担保方均为公司直接或间接控股的子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；我们认为该项担保计划是合理的，该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，我们对公司 2017年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2017年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
七、对《关于续聘公司审计机构及其报酬事项》的独立意见
我们认为：通过对年审会计师事务所 2017年度工作情况的审查，公司在决定会计师事务所 2017年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师
事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的，其决策程序符合公平性原则。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
我们认为：公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 117,000万元闲置募集资金进行短期现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，资金可在上述额度内滚动使用，该事项有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益；该事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、对《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》的独立意见
我们认为：根据子公司业务发展的资金需求，公司拟向宁波钢铁有限公司、浙江富春紫光环保股份有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司等 4家全资或控股子公司提供总额度不超过 29亿元人民币的借款额度，借款期限不超过一年，在借款额度内各子公司可循环借款，公司将按照银行同期贷款基准利率向相关子公司收取利息。该事项有利于进一步支持子公司业务发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、对《关于增补公司董事的议案》的独立意见
我们认为：公司七届十一次董事会提名吴东明先生为公司第七届董事会董事候选人，其提名方式和程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。该候选
人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所担任岗位的职责要求。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。我们同意上述提名，并提请公司股东大会选举。
2018年4月19日
（以下无正文）
金隅股份关于董事辞职的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－067北京金隅股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月26日收到石喜军先生递交的辞职报告。石喜军先生因工作变动，申请辞去公司第四届董事会执行董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，石喜军先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对石喜军先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献,表示衷心的感谢！
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2019-006
江苏太平洋石英股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：交通银行
●委托理财金额：2,000万元人民币
●委托理财投资类型：银行结构性存款
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、委托理财基本情况
为有效提高资金使用效益，2019年1月25日，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“本公司”）通过交通银行股份有限公司东海县支行购买理财产品2,000万元，本次理财不构成关联交易。
（二）、公司内部需履行的审批程序
公司于2018年1月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过3亿元自有闲置资金进行投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2018-004）。
二、委托理财合同的主要内容
（一）、基本产品说明
产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款6个月
产品类型：期限结构型存款（保本）
产品预期年化收益率：4.00%年。
产品起息日：2019年01月28日。
产品到期日：2019年07月29日。
公司购买产品金额为：2,000万元。
资金来源：自有资金。
（二）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，均是以短期投资为目的，只针对流动性资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买银行或券商的短期理财产品，取得高于银行同期存款利息的理财收益。同时在委托理财时，充分考虑了以保障生产经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制措施
委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司高度关注理财产品的风险控制，在上述理财产品期间，由总经理行使该项投资决策权，并授权公司财务部门负责组织实施。公司财务部门与相关银行、券商等保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。
公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
（四）独立董事意见
公司独立董事于 2018年1月25日发表独立意见认为：公司在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，在一年内循环使用闲置自有资金不超过3亿元，购买中低风险、安全性高和流动性好的理财产品的行为，有利于提高闲置资金使用效率和收益；公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。
我们对公司在董事会授权范围内使用自有闲置资金进行投资理财的议案表示同意。
三、截至本公告日理财情况
截止2019年01月28日，公司连续12个月内累计进行委托理财发生额54,026.6万元，其中尚未到期14,000万元（含本次）。
四、备查文件目录
1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-131债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
股票交易异常波动的风险提示性的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月19日披露了《股票交易异常波动的风险提示性的公告》，因工作人员疏忽，相关内容出现错误。现更正如下：
更正前：
4、公司持股比例3.13%的股东北京京都汇能投资咨询有限公司计划于 2019年7月23日至2020年10月20日，通过集合竞价交易减持不超过2,015,700股，通过大宗交易减持股份不超过8,031,400股，合计减持不超过公司总股本的2%。
公司持股比例5%以上的股东平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙）计划于2019年8月26日至2020年2月21日，通过集合竞价交易或大宗交易减持股份合计不超过 9,133,302股，占公司总股本的2%。
更正后：
公司持股比例5%以上的股东平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙）计划于2019年8月26日至2020年2月21日，通过集合竞价交易或大宗交易减持股份合计不超过 8,332,781股，占公司总股本的2%。
除以上更正内容外，原公告其他内容均未发生变化。公司就上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2019年10月22日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2016-014
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年4月21日在辽宁出版大厦七层会议室举行。本次会议召开前，公司已于 2016年 4月 11日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 10名，实到董事 10名。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
1.公司董事会 2015年度工作报告
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
2.公司总经理 2015年度工作报告
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3.公司董事会薪酬与考核委员会 2015年度工作报告
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会 2015年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5.公司独立董事 2015年度工作述职报告
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
公司独立董事 2015年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6.关于公司 2015年度财务决算的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
7.关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司 2015年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8.关于公司 2016年第一季度报告的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2016年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9.关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2015年度内部控制自我评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10.关于公司 2015年度内部控制审计报告的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2015年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11.关于续聘公司 2016年度审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016年度财务报表和内部控制审计，聘用期为一年，审计费用合计为 145万元。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可。
该项议案需提交股东大会审议。
12.关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2016-016号公告。
13.关于使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2016-017号公告。
14.关于公司办理银行授信额度的议案
为保证公司经营和发展所需资金，同意公司分别向招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行、广发银行股份有限公司沈阳市沈北支行申请办理不超过人民币 2亿元、1亿元和 1亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务以及经过规范程序审批的其他业务范围，期限为一年,授权杨建军董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
15.关于公司 2015年度利润分配预案的议案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润 80,189,714.61元。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 7,619,656.88元。根据公司经营发展的需要，拟按母公司实现净利润的10%提取任意公积金 7,619,656.88元。加上以前年度未分配利润 583,032,543.88元，减去本年内实施 2014年度利润现金分红 22,587,502.70元，本年末累计可供股东分配的利润为 625,395,442.03元。
结合公司实际经营情况和未来资金需求，拟以 2015年末总股本 55,091.47万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.44元（含
税），共计分派现金红利 24,240,246.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2015年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
16.关于公司日常经营性关联交易的议案
关联董事杨建军、袁小星、陈闯董事已回避此议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015-018号公告。
17.公司 2015年度社会责任报告
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2015年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
18.关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-019号公告。
19.关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任王淑华为公司证券事务代表，自本次董事会决议后生效，任期与公司本届董事会任期相同。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于聘任公司证券事务代表的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-020号公告。
20.关于召开公司 2015年度股东大会的议案
鉴于上述第一、五、六、七、十一、十五项议案需报公司股东大会审议通过，同意在 2016年 6月 30日前召开公司 2015年度股东大会，授权公司杨建军董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2015年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2016年 4月 21日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-005江河创建集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司董事兼总经理祁宏伟先生和董事、副总经理兼财务总监许兴利先生的书面辞职报告，祁宏伟先生因工作原因向董事会提出申请辞去其担任的公司总经理职务。许兴利先生由于工作原因向董事会提出申请辞去副总经理和财务总监职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，祁宏伟先生和许兴利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2015年3月2日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-045赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 5月 25日接到公司控股股东赵美光先生的通知，赵美光先生将其持有的公司部分股份办理了股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次股份质押情况
赵美光先生将其持有的公司30,400,000股无限售条件流通股（占公司总股本的4.26%）在中信证券股份有限公司办理股票质押式回购业务进行融资；本次交易已由中信证券股份有限公司于2016年5月25日在上海证券交易所交易系统办理了申报手续；本次交易的初始交易日为2016年5月25日，交易到期日为 2017年5月23日。
二、赵美光先生累计质押股份情况
截止本公告之日，赵美光先生直接持有公司无限售条件流通股 215,865,991股，占公司总股本的30.27%；此次办理股份质押后，赵美光先生累计质押其持有的公司股份143,790,000股，占其所持本公司股份总数的66.61%，占公司总股本的20.16%。
三、风险提示
公司控股股东赵美光先生以其持有的公司无限售条件流通股为其个人融资提供质押担保，若其未完全履行相关融资合同的义务，这部分股份存在被处置的可能，进而影响公司的股权结构。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-033
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于公司行业经营性信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《关于发布上海证券交易所行业信息披露指引第一号至第七号的通知》要求及上海证券交易所的监管要求，现对公司2015年中期业绩说明如下：
一、2015年中期经营情况
2015年上半年，公司实现营业收入为 117,058,415.99元，比去年同期增长6.07%，营业利润为 12,297,647.04元，归属于母公司所有者的净利润为8,470,832.37元，基本每股收益为 0.0921元/股。公司 2015年上半年度实现净利润扭亏为盈，同比有较大幅度增长。
二、公司业绩增长原因
公司 2015年上半年度实现净利润扭亏为盈，同比有较大幅度增长，促使公司净利润实现较大增长的原因主要有以下几个原因：
1、报告期内，公司继续完善 O2O营销模式，整合线上线下渠道及媒介，提升品牌传播力及销售转化率，在区域旅游市场下滑的情形下，实现销售收入小幅增长。
2、报告期内，利息费用因贷款规模减少及基准利率下调而大幅降低。
3、报告期内，控股子公司大连昊丰房地产开发有限公司,应收其股东北京双桥信达科技开发有限公司往来款确认的坏账准备 700万元，根据大连昊丰房地
产开发有限公司及北京双桥信达科技开发有限公司目前的经营及财务状况分析该项应收款项预计可收回程度，转回该坏账准备700万元。详见公司2015年 8月19日在上海证券交易所网站披露的《2015年半年度报告》。
三、公司经营业绩季节性特征分析
公司为东北地区旅游类上市公司，目前拥有的旅游产品项目均位于中国东北地区，项目经营受地理位置和四季气候影响较大，公司经营具有明显的季节性特征。根据公司经营情况分析，三季度为公司全年经营的旺季，其营业收入约占全年收入的50%左右，其他季度均为公司经营淡季。近三年公司按季度统计营业收入数据如下表：
近三年按季度统计营业收入数据表
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|-|-|-|-|-|-|
|年份|一季度|半年度|三季度|年度|三季度占全年比例%|
|2014年|37,219,557.21|110,355,213.59|149,149,892.06|290,123,609.67|51%|
|2013年|29,622,947.00|88,428,280.78|124,136,850.82|252,444,071.55|49%|
|2012年|24,803,998.00|74,885,656.00|105,861,072.00|209,139,162.00|51%|

特别提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司2015年9月14日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临 2014-034山东华联矿业控股股份有限公司
2014年前三季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年前三季度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|71520.09||72348.25||-1.14%||
|营业利润|19074.90||24305.07||-21.52%||
|利润总额|19608.16||24569.74||-20.19%||
|归属于上市公司股东的净利润|14206.23||18285.34||-22.31%||
|基本每股收益（元）|0.36||0.46||-21.74%||
|加权平均净资产收益率（%）|9.35||12.97||-27.91%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|171598.20||177465.34||-3.31%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|138754.59||144819.04||-4.19%||
|股本|39923.80||39923.80||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.48||3.63||-4.19%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2、由于卧虎山地下开采项目已达产，地下开采矿石产量所占比重增加，造成生产成本有所上升，导致利润下降。
上述两方面主要原因导致公司报告期内实现利润大幅降低。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
上表中无项目增减变动幅度达30%
三、其他说明
本次业绩快报所载财务数据未经注册会计师审计，具体数据以本公司2014
年第三季度报告中披露的经董事会审议通过的数据为准。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
二○一四年十月二十日
上海风语筑展示股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《2018年度利润分配方案的议案》的独立意见
公司本次现金分红方案充分考虑到公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者合理回报的同时，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
因此，我们同意公司《2018年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司 2018年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。天职国际为公司出具的 2018年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，天职国际具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。
因此，我们同意公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、对《关于董事、监事、高级管理人员 2018年度报酬执行情况及 2019年度报酬方案的议案》的独立意见
经认真审核，公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规
模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司《关于董事、监事、高级管理人员 2018年度报酬执行情况及2019年度报酬方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、对《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见经认真审核，公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况。
因此，我们同意公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过 15亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、对《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司在保证正常生产经营不受影响、风险可控的前提下，计划使用不超过 35亿元暂时闲置的自有资金，购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。不存在违反《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关监管规定，对公司当期财务报告不产生重大影响，不存在损害公司利益及股东合法利益的情形。
因此，我们同意公司《关于会计政策变更的议案》。
八、对《关于拟回购注销公司 2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》的独立意见
根据公司《2018年限制性股票股权激励计划》的有关规定，部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。我们一致认为，公司本次回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的行为合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，同意董事会实施上述限制性股票的回购注销工作。
因此，我们同意公司《关于拟回购注销公司 2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》。
九、对《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象、回购价格及数量的议案》的独立意见
鉴于公司2017年度利润分配方案实施完毕，根据公司《2018年限制性股票股权激励计划》的有关规定，公司董事会对限制性股票的激励对象、回购价格及数量进行了调整，本次调整是合法、有效的，调整结果符合相关规定，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。我们同意调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象、回购价格及数量。
因此，我们同意公司《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象、
回购价格及数量的议案》。
十、对《关于募投项目延期的议案》的独立意见
公司本次对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次议案内容符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。
因此，我们同意公司《关于募投项目延期的议案》。
十一、对《关于制定<公司股东分红回报规划 2019-2021年>》的独立意见
公司董事会制定的公司股东分红回报规划2019-2021，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司的可持续发展需要和股东合理投资回报。公司建立科学、持续、稳定的分红规划，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。董事会在审议上述议案时，表决程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意公司《关于制定<公司股东分红回报规划 2019-2021年>》的议案。
全体独立董事：肖菲、杨晖、傅平2019年4月15日
（本页无正文，为《公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
肖菲：
杨晖：
傅平：
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2017-073中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2017年 11月 16日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017年 11月 10日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立特恒通新能源投资有限公司暨关联交易的议案》
为促进新能源产业发展，同意公司与中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司、深圳金拓一期投资合伙企业（有限合伙）及长沙湘江一嗨瑞吉私募股权基金企业（有限合伙）在河北雄安新区共同投资设立特恒通新能源投资有限公司。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川、金焘回避表决。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》
本着股东利益最大化原则，并为提高闲置募集资金使用效率，加强暂时闲置募集资金管理，根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意公司使用不超过 150,000万元闲置募集资金进行结构性存款,存期90天，年利率4.30%。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一七年十一月十七日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-001浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，于 2017年6月22
日召开2016年股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用累计不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《浙江铁流离合器股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号2017-006。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（元）|
|1|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构18141期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|7,000|2017.10.18|2018.1.19|93天|4.4%|7,000|784,767.12|

二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况
公司于近几日使用部分闲置自有资金购买了理财产品，下列交易事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型|保本浮动收益型|7,000|2018.1.22|2018.4.23|91天|4.8%|

三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|浙商证券股份有限公司|浙商证券汇银107号固定收益凭证|本金保障型固定收益凭证|2,000|2017.12.25|2018.3.26|91天|5.3%|

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|2|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第400期收益凭证|本金保障型|6,000|2017.12.28|2018.3.26|89天|5.3%|
|3|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩型的结构性产品|保本浮动收益型|3,000|2017.12.28|2018.3.28|90天|4.9%|
|4|浙商证券股份有限公司|浙商证券汇银114号固定收益凭证|本金保障型固定收益凭证|6,000|2017.12.29|2018.3.26|87天|5.3%|
|5|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型|保本浮动收益型|7,000|2018.1.22|2018.4.23|91天|4.8%|

2、截止本公告披露日，公司使用闲置的自有资金购买理财产品的金额为人民币240,000,000元（含本次）。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2016-001
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年1月12日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过如下议案：
1、《关于公司参股投资杉德商户商业保理有限公司的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
2015年4月13日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于投资杉德商户小额贷款有限公司的议案》。现因政策变化等原因，董事会同意上述投资事项调整为参股投资杉德商户商业保理有限公司（暂定名）。杉德商户商业保理有限公司的注册资本初定为 21000万元人民币，其中公司出资 2000万元，占全部注册资本的9.5238％；杉德银卡通信息服务有限公司出资13000万元，占全部注册资本的61.9048％；上海科技创业投资（集团）有限公司出资2400万元，占全部注册资本的11.4286％；上海科技创业投资股份有限公司出资2000万元，占全部注册资本的9.5238％；上海森昊软件服务有限公司出资 1000万元，占全部注册资本的4.7619％；上海永润投资管理有限公司出资 600万元，占全部注册资本的2.8571％。
2、《关于公司设立法务部的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
为切实加强公司及所属企业依法治企工作，建立健全企业法律风险防控体系，有效发挥法律服务与保障作用，促进企业依法决策和依法经营管理，公司本部拟设立法务部（法务管理的部门职能相应由办公室转入法务部），统一负责公司的法律事务，协调、监督和指导所属企业的法务管理工作并提供必要的法务支
持。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2014- 013
900955 *ST九龙B
上海九龙山旅游股份有限公司
第五届董事会第 41次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月5日以邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第41次会议的通知，于2014年3月7日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共9人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议《关于浙江九龙山开发有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订战略合作框架协议的议案》。
浙江九龙山开发有限公司（以下简称“九龙山开发公司”）是上海九龙山旅游股份有限公司全资子公司，主营业务为房地产开发和经营，负责平湖市九龙山旅游度假区约10平方公里土地的土地开发建设。洋浦国兴工程建设有限公司（以下简称“洋浦建工”），具有专业的工程项目管理能力，承担着海航集团所有工程项目的建设管理任务。
基于上述情况，九龙山开发公司和洋浦建工经过坦诚交流、友好协商，决定结成战略合作伙伴，本着平等尊重、优势互补和共同发展的原则，在九龙山旅游度假区的土地开发事宜上开展务实合作。同意双方就建立长期稳定的战略合作关系签订战略合作框架协议。
因涉及关联关系，关联董事陈文理先生、张岭先生、郭亚军先生、刘丹先生
对本议案回避表决。
该议案表决结果：同意 5票；弃权0票；反对0票。
2、审议《关于公司在中国（上海）自由贸易试验区设立上海九龙山国际旅行社有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准）的议案》。
2013年 8月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区，自贸区的设立有利于培育中国面向全球的竞争新势力，拓展国民经济增长新空间，打造中国经济“升级版”。公司凭借其多元化的发展战略，相关的业务特性正契合目前自贸区各项政策优惠，逐渐整合九龙山旅游产业链，并可实行跨境人民币贷款的模式引进境外低成本的资金。
九龙山旅游度假区地处嘉兴滨海地区，与上海、杭州、苏州、宁波形成百公里商务经济圈，有其独特的地理优势。同意公司在自贸区内设立国际旅行社，逐步将相关会展业务、在上海及周边轻资产业务注入到旅行社资产中，结合旅行社流水收入的特点，在培育现有九龙山业务基础上达成新的利润增长点。公司根据先行先试的推进情况，逐步拓展业务范围、迎合国家试点政策，打造旅游经济、金融、贸易、航运及服务的联动机制。
鉴于以上情况，同意公司在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司上海九龙山国际旅行社有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准）；注册资本为人民币 500万元，由上海九龙山旅游股份有限公司独资持有。
经营范围为：国内游业务、出境游业务、旅游商品的销售、票务代理、酒店预定、旅游咨询、投资咨询、会议会展服务、培训服务（最终以工商部门核准后的内容为准）。
该议案表决结果：同意 9票；弃权0票；反对0票。
3、审议《关于公司在中国（上海）自由贸易试验区设立上海九龙山通用航空有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准）的议案》。
同意公司在中国（上海）自由贸易试验区设立上海九龙山通用航空有限公司
（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准），连接九龙山现有邮轮码头，联合高尔夫、马球会、海洋公园、威尼斯度假酒店等，开展直升机和水上飞机旅游，打造高端旅行方式，利用自贸区优惠政策，进一步完善九龙山综合旅游服务项目。
同意设立的公司注册资本为人民币500万元，由上海九龙山旅游股份有限公司独资持有。经营范围为：旅游、公务飞行、出租飞行、空中游览、航空器代管、引航作业、人工降水、医疗救护、气象探测、城市消防、空中巡查、航空护林、私用或商用飞行员驾驶执照培训、高空拍摄、检测维修（最终以工商部门核准后的内容为准）。
该议案表决结果：同意 9票；弃权0票；反对0票。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年三月八日