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重庆莱美药业股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
王建平
2017年度，本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开2次股东大会，10次董事会，本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
出席董事会的会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王建平|独立董事|10|0|10|0|0|否|

出席股东大会的会议情况
|||||
|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|
|王建平|独立董事|2|0|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度担任公司独立董事期间，本人对公司以下重大事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2017年1月16日|第三届董事会第四十三次会议|推举公司第四届董事会董事候选人|
|2|2017年2月10日|第四届董事会第一次会议|1、选举董事长、副董事长；2、选举第四届董事会专业委员会委员3、聘请邱宇先生为公司总经理4、聘请公司副总经理5、聘请财务总监、董事会秘书、证券事务代表|
|3|2017年3月17日|第四届董事会第二次会议|投资设立合伙企业|
|4|2017年4月5日|第四届董事会第三次会议|1、公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金；2、2016年募集资金年度存放与使用情况；3、2016年度公司对外担保情况；4、公司2016年度内部控制自我评价报告；5、公司续聘2017年度审计机构；6、公司2016年度关联交易事项；7、公司董事、高级管理人员2016年度薪酬绩效考核；8、2016年度利润分配预案；|

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|-|-|-|-|
||||9、提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项；10、计提资产减值准备及坏账核销；11、2017年日常关联交易预计。|
|5|2017年6月29日|第四届董事会第五次会议|1、为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的事项；2、为重庆莱美隆宇药业有限公司融资租赁进行担保的事项。|
|6|2017年8月23日|第四届董事会第六次会议|1、2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明；2、2017年上半年公司对外担保情况的专项说明和独立意见。3、公司追加2017年预计日常关联交易；4、为重庆市莱美医药有限公司进行担保。|
|7|2017年11月29日|第四届董事会第八次会议|1、投资设立产业并购基金；2、为重庆市莱美医药有限公司进行担保。|
|8|2017年12月28日|第四届董事会第九次会议|1、投资设立知识产权基金；2、为子公司融资授信进行担保。|

在2017年度任期内，作为独立董事对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事专业优势。本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2017年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告重大对外投资、薪酬考核、董事候选人提名等重大事项进行审议，达成意见后向董事
会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查，通过上述活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）2017年，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：王建平2018年4月19日
证券代码: 002115证券简称:三维通信
三维通信股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人李越伦现就提名鲍恩斯为三维通信股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三维通信股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合三维通信股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在三维通信股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有三维通信股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有三维通信股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在三维通信股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为三维通信股份有限公司或其附属企业、三维通信股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与三维通信股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括三维通信股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在三维通信股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：李越伦
日期：2016-08-26
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
江苏九九久科技股份有限公司（下称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买陕西必康制药集团控股有限公司（下称“陕西必康”）100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（下称“本次重组”）。本人作为本次配套募集资金所发行股份的认购方，现就本人提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
l、本人为本次重组向上市公司及参与本次重组的各中介机构提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。
2、在参与上市公司本次重组期间，本人将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人向损失方承担全部损失赔偿责任。
特此承诺！（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》的签章页）
承诺人： 李宗松
二〇一五年四月十九日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
江苏九九久科技股份有限公司（下称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买陕西必康制药集团控股有限公司（下称“陕西必康”）100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（下称“本次重组”）。本人作为本次配套募集资金所发行股份的认购方，现就本人提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
l、本人为本次重组向上市公司及参与本次重组的各中介机构提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。
2、在参与上市公司本次重组期间，本人将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人向损失方承担全部损失赔偿责任。
特此承诺！（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》的签章页）
承诺人： 周新基
二〇一五年四月十九日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
江苏九九久科技股份有限公司（下称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买陕西必康制药集团控股有限公司（下称“陕西必康”）100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（下称“本次重组”）。本人作为本次配套募集资金所发行股份的认购方，现就本人提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
l、本人为本次重组向上市公司及参与本次重组的各中介机构提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。
2、在参与上市公司本次重组期间，本人将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人向损失方承担全部损失赔偿责任。
特此承诺！（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》的签章页）
承诺人： 陈耀民
二〇一五年四月十九日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
江苏九九久科技股份有限公司（下称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买陕西必康制药集团控股有限公司（下称“陕西必康”）100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（下称“本次重组”）。本人作为本次配套募集资金所发行股份的认购方，现就本人提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
l、本人为本次重组向上市公司及参与本次重组的各中介机构提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。
2、在参与上市公司本次重组期间，本人将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人向损失方承担全部损失赔偿责任。
特此承诺！（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》的签章页）
承诺人： 薛俊
二〇一五年四月十九日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
江苏九九久科技股份有限公司（下称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买陕西必康制药集团控股有限公司（下称“陕西必康”）100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（下称“本次重组”）。本人作为本次配套募集资金所发行股份的认购方，现就本人提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
l、本人为本次重组向上市公司及参与本次重组的各中介机构提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。
2、在参与上市公司本次重组期间，本人将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人向损失方承担全部损失赔偿责任。
特此承诺！（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》的签章页）
承诺人： 何建东
二〇一五年四月十九日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-081新界泵业集团股份有限公司
关于完成注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年5月18日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案。鉴于原限制性股票激励对象中欧阳雅之、文品纯、许丹红3人已于 2016年一季度分别离职，上述人员所合计获授的第一期限制性股票 54,250股经董事会审议同意予以解锁，但其合计剩余的 100,750股限制性股票按照相关规定，将予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 321,270,000股变更为 321,169,250股，注册资本将由 321,270,000元变更为 321,169,250元。详情请参阅公司于 2016年 5月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》及《减资公告》。
2016年 7月 27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了原激励对象欧阳雅之、文品纯、许丹红3人共计10.075万股限制性股票的回购注销事宜。详情请参见公司于 2016年 7月 29刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
近日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 32,127万元变更为32,116.925万元人民币。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一六年十月二十四日
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予首次授予限制性股票104.8104万股。
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 67人，包括公司及子公司核心人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
一、总体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||激励对象及职务||获授限制性股票总额（股）||占目前总股本的比例（％）|
|公司及子公司核心人员（共计67人）||1,048,104||1.24||
|预留部分||184,960||0.22||
|合 计||1,233,064||1.46||

二、公司及子公司核心人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||吕爱军||核心人员||
|2||胡冬凤||核心人员||
|3||潘艳萍||核心人员||
|4||邓玮琴||核心人员||
|5||钱燕平||核心人员||
|6||李 艳||核心人员||
|7||张海燕||核心人员||
|8||刘水香||核心人员||
|9||唐孔义||核心人员||
|10||欧阳兰||核心人员||
|11||王行国||核心人员||
|12||余文清||核心人员||

13 张帆 核心人员
||||
|-|-|-|
|14|郑祺斌|核心人员|
|15|葛永起|核心人员|
|16|廖芳荣|核心人员|
|17|潘 燕|核心人员|
|18|金浪群|核心人员|
|19|陈 明|核心人员|
|20|刘 伟|核心人员|
|21|乐金耀|核心人员|
|22|余海平|核心人员|
|23|邵洪华|核心人员|
|24|梁 程|核心人员|
|25|杨 蕾|核心人员|
|26|黄志峰|核心人员|
|27|陶松根|核心人员|
|28|刘荣荣|核心人员|
|29|郭冲冲|核心人员|
|30|钱 勇|核心人员|
|31|王 盛|核心人员|
|32|黄 瑜|核心人员|
|33|盛礼登|核心人员|
|34|丁成康|核心人员|
|35|柳红梅|核心人员|
|36|任亚锋|核心人员|
|37|陈 玲|核心人员|
|38|谭小琴|核心人员|
|39|王 森|核心人员|
|40|王秀娟|核心人员|
|41|马新海|核心人员|
|42|孔凡印|核心人员|

43 方孝华 核心人员
||||
|-|-|-|
|44|张建军|核心人员|
|45|崔国庆|核心人员|
|46|卢灵明|核心人员|
|47|毛 芳|核心人员|
|48|沈卫国|核心人员|
|49|杨发明|核心人员|
|50|陈家敏|核心人员|
|51|丁卫琴|核心人员|
|52|郎小东|核心人员|
|53|胡小飞|核心人员|
|54|何文晖|核心人员|
|55|张田生|核心人员|
|56|孙家志|核心人员|
|57|王 超|核心人员|
|58|陈 杰|核心人员|
|59|陈展锋|核心人员|
|60|戴永强|核心人员|
|61|叶方明|核心人员|
|62|丁明星|核心人员|
|63|李 黎|核心人员|
|64|傅才军|核心人员|
|65|赵笑容|核心人员|
|66|刘 坤|核心人员|
|67|周时录|核心人员|

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-025美尚生态景观股份有限公司
关于获得环保工程专业承包资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了无锡市住房和城乡建设局颁发的环保工程专业承包叁级资质证书，证书具体内容如下：
企业名称：美尚生态景观股份有限公司
证书编号：D332102335；
有效期：2021年04月11日；
资质类别及等级：环保工程专业承包叁级；
发证日期：2017年03月13日。
该项资质的获得，有助于公司完善生态产业链的布局，进一步提升公司在生态修复与重构领域的综合竞争力，扩大市场占有率，对公司的发展具有积极的影响。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-113浙江双环传动机械股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2202号），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年12月6日
中利科技集团股份有限公司
独立董事对于非公开发行股票及股权激励相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅预案及相关材料后，对公司第三届董事会 2015年第四次临时会议审议的关于公司非公开发行股票以及股权激励相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于非公开发行相关事项的独立意见：
1、经核查，未发现本公司存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》规定的不得非公开发行的情形，公司符合非公开发行股票的条件要求。
2、本次非公开发行的方案制定符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于进一步提高公司的光伏电站建设能力、增强持续盈利能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。
3、本次非公开发行股票募集资金净额拟将全部用于对于中利腾晖的增资，本次增资定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，且有利于公司发展，不存在损害公司与其他股东利益的情况。中利腾晖其他五位股东放弃增资权力，中利科技按实际出资额扩大了对中利腾晖的控股比例，公司和中小股东利益得到充分保障。
4、本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票事项，本次非公开发行尚需经公司股东大会以特别决议审议批准和中国证监会核准后方可实施。
二、独立董事关于限制性股权激励计划（草案）的独立意见：
1、公司《限制性股票激励计划（草案）》符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关要求。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不包括独立董事、监事）、高级管理人员、核心骨干员工均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，同时激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《限制性股票股励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予及解锁安排（包括授予数量、授权价格、授权条件及程序、禁售期、解锁期、解锁条件及程序等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其它财务资助的计划和安排。
6、公司实施股权激励计划可以健全公司激励机制，提高经营者的积极性、创造性与责任心、提高公司经营业绩和可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
7、公司董事会 9名董事中的 4名关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避了表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司《限制性股票激励计划（草案）》，并需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
（以下无正文）
（本页为中利科技集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见）签字页
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赵世君 金晓峰 李永盛
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-041北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期已经届满，公司曾于2016年9月29日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2016-084）。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东大会
选举监事2名，自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，股东持有的每
一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，
也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份3%
以上的股东，有权向监事会书面提名推荐第三届监事会候选人。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入监事会。
四、本次换届选举的程序
1、符合条件的推荐人可在本公告发布之日起至 2018年 4月 6日前按
本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的非职工代表
监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方
式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在受推荐时作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料
真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的
规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同
时须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力
履行监事职责。凡具有下述条款所述情形之一的，不得担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、由于部分资料需要审验原件，本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两
种方式；
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2018年 4月 6日17：00前
将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有
效。
七、联系方式
联系人：张亚楠
联系电话：010-57961616
联系地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号恒通科技
收件人：张亚楠
邮政编码：102444
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2018年3月30日
附件：
北京恒通创新赛木科技股份有限公司第三届监事会候选人推荐表
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|推荐人||推荐人联系电话||
|身份证号码||持股数量||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||身份证号码|
|性别|学历||电子信箱|
||||电话|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）|□是 □否（请在类别前打“√”）|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|推荐人：（盖章/签名）：年 月 日||||
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于新增日常关联交易的独立意见
董事会关于审议新增日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事对此议案回避了表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案，董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定。该项关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，同意公司本次董事会审议的新增日常关联交易。
独立董事：梁云凤杨晓光吴晶妹
二〇一八年三月三十日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-051哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过。
本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本90,750,000股为基数，向全体股东按每10股派0.020000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.018000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次权益分派方案不进行资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.004000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.002000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 4日，除权除息日为：2019年 7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2019年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7
月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：哈尔滨中飞新技术股份有限公司
咨询地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号
咨询联系人：周金英
咨询电话：0451-51835038
传真电话：0451-86811102
七、备查文件
1.公司2018年年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3.深交所要求的其他文件。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2019年 6月28日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-052广东冠昊生物科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年10月23日下午14：00以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2014年10月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2014年第三季度报告>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了2014年前三季度的经营管理情况，并编制了《2014年第三季度度报告全文》。董事会同意公司《2014年第三季度报告全文》，具体内容详见 2014年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2014年第三季度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于成立冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限
公司的议案》
由公司承担的“再生型医用植入器械国家工程实验室”（以下简称“国家工程实验室”），于 2008年 6月成立并于 2012年 11月顺利通过验收，国家工程实验室在近6年的运行当中，取得了诸多可喜的成绩。为更好发挥国家工程实验室的使命，从根本上改变与完善其运行机制，公司拟出资5,000万元将其设立为全资子公司。国家工程实验室成立为独立法人单位后，将推进战略性、前瞻性、关键性技术等核心技术开发与实验能力的整体提升，为加快中国再生医学产业发展和技术进步，建设创新型国家提供重要的技术支撑。在再生医学领域开发出更多的创新产品，并快速实现产业化，推进再生医学的技术创新和产业化、规模化。
为便于执行该子公司设立事宜，公司董事会授权总经理全权处理与投资设立该全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的《关于成立冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司的公告》（公告编号：2014-051）。
三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2014年以来，公司更加重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补，进行了多项对外投资，随着公司投资扩张规模增大，对流动资金需求量也逐步增加。
加之公司营销模式中服务配送模式的主要客户为国内三级甲等医院，销售回款能力较强，信誉较好，但公司销售回款时间受各医院支付周期影响，随着公司业务持续快速增长，公司对流动资金的需求将越来越大。按目前一年期银行贷款利率6%计算，本次使用部分超募资金永久补充流动资金可减少潜在利息支出约人民币162万元/年，从而提高公司资金使用效率及盈利能力。为使公司保持充足营运资金，提高募集资金使用效率，公司董事会同意使用超募资金人民币2,700万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%，本次使用后超募资金余额为人民币36,511,757.27元。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、公司全体独立董事出具的《独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》以及申银万国证券股份有限公司出具的《关于广东冠昊生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》等文件同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2014年 11月 19日下午15:00(星期三)在广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室召开2014年第三次临时股东大会。具体请见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-054）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：000693 证券简称:*ST华泽 公告编号：【2019-019】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于收到中国证监会（2019）33号行政处罚事
先告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司及个人的行政处罚事先告知书（处罚字〔2019〕33号），具体内容如下：
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称华泽钴镍）、刘腾先生、齐中平先生、徐景山先生、柴雄伟先生、张志伟先生、武坚先生：
华泽钴镍涉嫌信息披露违法违规一案，已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚，现将我会拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，华泽钴镍涉嫌未在法定期限内披露2017年年度报告及2018年第一季度报告的事实如下：
因，公司确定2017年度审计机构较晚，对年报可能无法在法定期限内披露进行了特别风险提示。
4月28日，华泽钴镍发布《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告》（2018-058），该公告称：因公司无法在法定期限内披露 2017年年度报告，公司股票将于2017年年度报告披露期限届满后次一交易日（即 2018年 5月 2日）起被实施停牌；对暂停上市甚至终止上市等潜在可能进行了特别风险提示；延期披露原因为公司无法筹措资金支付审计费、二股东拒绝支援资金、其他股东未对资金支援表达态度等；直至 4月 25日大股东全额垫付审计费，亚太（集团）会计师事务所（特殊合伙人）才回复拟于 5月 2日进场，并计划 6月28日出具审计报告。
6月29日，华泽钴镍披露 2017年年度报告和2018年第一季度报告。
上述违法事实，有华泽钴镍相关公告、会议纪要、相关人员询问笔录等证据证明。
我会认为，华泽钴镍未在会计年度结束之日起4个月内披露 2017年年度报告，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）第六十六条的规定，构成证券法第一百九十三条第一款所述的“未按照规定披露信息”的行为。
华泽钴镍未在 2018会计年度第 3个月结束后的 1个月内编制完成并披露 2018年第一季度报告，涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》（以下简称信息披露管理办法）第二十条第一款的规定，构成信息披露管理办法第六十一条所述的“信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务……按照《证券法》第一百九十三条处罚”的行为。
根据信息披露管理办法第三条、第三十八条、第五十八条第一款和第三款
的规定，华泽钴镍时任副董事长兼代董事长兼代董事会秘书刘腾、时任董事兼总经理齐中平未能及时采取有效措施，确保华泽钴镍按照法律规定按期披露相关定期报告，应当承担主要责任，是直接负责的主管人员；时任董事徐景山、时任董事兼副总经理柴雄伟、时任独立董事张志伟、时任独立董事武坚未勤勉尽责，应当承担次要责任，是其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据证券法第一百九十三条第一款的规定，我会拟决定：
一、对成都华泽钴镍材料股份有限公司给予警告，并处以30万元的罚款；
二、对刘腾给予警告，并处以 20万元的罚款；
三、对齐中平给予警告，并处以10万元罚款；
四、对徐景山、柴雄伟、张志伟、武坚给予警告，并分别处以3万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我会拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩的权利，其中，成都华泽钴镍材料股份有限公司、刘腾和齐中平并享有要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我会复核成立的，我会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
本公司董事会认为：中国证监会（2019）33号行政处罚事先告知书的内容所提及的公司的违法行为不会触及《股票上市规则》第 13.2.1条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
成都银河磁体股份有限公司 专项说明关于成都银河磁体股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明成都银河磁体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都银河磁体股份有限公司全体股东（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月6日签发了川华信审(2014)006号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2013年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：成都银河磁体股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
成都银河磁体股份有限公司 专项说明四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：李武林
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：唐方模
二零一四年三月六日
成都银河磁体股份有限公司 专项说明附件
成都银河磁体股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
金额单编制单位：成都银河磁体股份有限公司 截至2013年12月31日止年度 位：万元
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|非经常性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||-|-||-|-|||

公司法定代表人：戴炎 主管会计工作的公司负责人：朱魁文 公司会计机构负责人：陈少立
烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（谢光义）
各位股东及股东代表：
本人作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司“）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
履职期内，公司共召开6次董事会、4次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。
本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。履职期内对各次董事会会议审议的议案无异议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2018年1月10日，关于公司第四届董事会第六次会议发表如下的独立意见：1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
2、关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
（二）2018年4月16日，关于公司第四届董事会第八次会议发表了如下独立意见；
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意
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见
2、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
3、募集资金2017年度存放与使用情况的独立意见
4、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
5、关于公司聘请2018年度审计机构的独立意见
（三）2018年6月5日，关于公司第四届董事会第十次会议发表了如下独立意见：1、关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的独立意见
（四）2018年8月15日，公司第四届董事会第十一次会议发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见2、2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
（五）2018年10月17日，公司召开了第四届董事会第十二次会议发表了如下独立意见：1、关于变更股份回购用途的独立意见
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人任董事会提名委员会主任及审计委员会委员。
1、提名委员会
报告期内，本人召集并主持召开 2次提名委员会会议，根据公司战略对委派子公司的董事、监事的资格进行审查。
2、审计委员会
报告期内，本人参加 5次审计委员会会议，审议公司四次定期报告、四次财务报告
或财务报表、募集资金使用和存放情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、为全资子公司及孙公司提供担保等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作：
（一）日常工作情况：
本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其它时间到公司现场进行调查了解，通过与生产管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况、财务状况情况、日常管理情况、
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管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况、公司生产管理和重大事项的进展情况等，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
（二）公司信息披露情况：
持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
（三）履行独立董事职责情况：
对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作情况：
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：谢光义
二〇一九年四月十五日