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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-143福建博思软件股份有限公司
关于部分董事、监事股份减持计划预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理林初可先生持有公司股份 3,099,957股（占公司总股本的1.4585%），其计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过350,000股（即不超过公司总股本的0.1647%）。
公司监事会主席毛时敏先生持有公司股份 3,982,277股（占公司总股本的1.8736%），其计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 350,000股（即不超过公司总股本的0.1647%）。
公司于近日分别收到林初可先生、毛时敏先生的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，董事、副总经理林初可先生持有公司股份 3,099,957股，占公司总股本的1.4585%。其中：限售股份（高管锁定股）为 2,624,967股，无限售流通股为 474,990股。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-143截至本公告日，监事会主席毛时敏先生持有公司股份 3,982,277股，占公司总股本的1.8736%。其中：限售股份（高管锁定股）为 3,324,207股，无限售流通股为 658,070股。
二、本次减持计划的主要内容
1、股东名称：林初可
（1）本次拟减持股份的原因：个人资金需求；
（2）股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积金转增股本获得的股份；
（3）计划减持股份数量：计划减持公司股份累计不超过 350,000股（占公司总股本的0.1647%），在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整；
（4）减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
（5）减持方式：通过大宗交易或集中竞价方式；
（6）减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
2、股东名称：毛时敏
（1）本次拟减持股份的原因：个人资金需求；
（2）股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积金转增股本获得的股份；
（3）计划减持股份数量：计划减持公司股份累计不超过 350,000股（占公司总股本的0.1647%），在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整；
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-143（4）减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
（5）减持方式：通过大宗交易或集中竞价方式；
（6）减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
三、股东所作承诺及履行情况
1、林初可先生承诺：“本人所持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。”截至本公告日，该承诺已履行完毕。
2、毛时敏先生承诺：“本人所持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。”截至本公告日，该承诺已履行完毕。
3、林初可先生、毛时敏先生承诺：“在任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。”截至本公告日，林初可先生、毛时敏先生严格遵守该承诺，未出现违反该承诺的行为。
四、相关风险提示
1、林初可先生、毛时敏先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持期间、减持价格的不确定性。
在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促林初可先生、毛时敏先生严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-143人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且林初可先生、毛时敏先生已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
3、林初可先生、毛时敏先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、林初可先生出具的《关于股份减持计划告知函》；
2、毛时敏先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-062常州天晟新材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年12月25日以电话形式，2018年12月26日以传真、电子邮件方式发出，并于2018年12月28日上午9:30在常州市龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于签订跨座式单轨车辆技术转让合同的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票
公司与中铁轨道交通装备有限公司签订《跨座式单轨车辆技术转让合同》，合同金额暂定为1,995万元人民币。公司董事徐奕先生同时担任中铁轨道的董事，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事徐奕回避了对本议案的表决。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
网宿科技股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划
剩余预留股票期权及限制性股票授予激励对象名单
一、总体情况
1、剩余预留股票期权的分配情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权||占剩余预留授予股票||占公司目前总|
||姓名|职务|||||||
|||||数量（万份）||期权总数的比例||股本的比例|
|核心技术（业务）人员16人|||42||100%||0.0173%||

2、剩余预留限制性股票的分配情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占剩余预留授予限制||占公司目前总|
||姓名|职务|||||||
|||||票数量（万股）||性股票总数的比例||股本的比例|
|核心技术（业务）人员64人|||328.2||100%||0.1349%||

二、核心技术（业务）人员名单
（以姓氏笔画排序）
1、获授股票期权的情况：
丁欣玫、王素云、庄颖、刘尚华、刘婷、沈建发、张明伟、苑广艳、金丹波、赵光亮、晏晓春、常纯、谢国正、赖华衍、裴柯、戴贵霞
2、获授限制性股票的情况：
丁华、丁欣玫、王华斌、王苗苗、王京华、王俊奕、王素云、王晓刚、王海涵、王翮、过晓春、庄颖、刘东、刘碧霞、阳策飞、苏优、苏学敏、苏宗磊、李
东、李安明、李凯、李金锦、李细财、李惠娟、李静、杨志明、吴让伟、吴丽芳、
吴涛、何磊、邹爽、邹博引、张小娟、张弛、张松超、张杰、张明伟、张欣悦、
张晓雪、张婧、陈东毅、陈伟财、陈伟林、陈远飞、陈碧贞、林木林、周宁、郑加奖、洪形势、莫小琪、柴强龙、翁志真、高守镇、唐蕾、黄克伟、黄忠旺、黄诚、梁龙虎、彭文江、葛晓林、董曙佳、蓝江平、蔡剑飞、裴柯
网宿科技股份有限公司2018年6月11日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－012新光圆成股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告，获悉新光集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|10,000,000股|2017年3月30日|上海爱建信托有限责任公司|1.15%|融资|

上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 872,492,236股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股673,242,960股，占其持有公司股份的77.1632％，占公司股份总数的47.8763％；司法冻结5,000,000股，占其持有公司股份的0.5731％，占公司股份总数的0.3556％。
三、控股股东的质押情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团签署了《业绩承诺补偿协
议》。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现
股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
目前新光集团运营状况良好且持续发展，新光集团融资主要用于补充公司日常流动资金，截至2015年12月31日，新光集团经审计资产总额为 3,658,202.09万元，净资产为1,504,527.21万元，有足够的资金偿还能力。触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响新光集团对公司业绩承诺的正常履行。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一七年四月五日
证券代码: 300002证券简称:神州泰岳
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京神州泰岳软件股份有限公司提名委员会现就提名罗建北为北京神州泰岳软件股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京神州泰岳软件股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京神州泰岳软件股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京神州泰岳软件股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京神州泰岳软件股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京神州泰岳软件股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京神州泰岳软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京神州泰岳软件股份有限公司或其附属企业、北京神州泰岳软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京神州泰岳软件股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京神州泰岳软件股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京神州泰岳软件股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京神州泰岳软件股份有限公司提名委员会
日期：2014-05-30
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-031
中航工业机电系统股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司
中航工业机电系统股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“中航机电”）公开发行 21亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1232号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018年 8月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解中航机电的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年8月24日（星期五）9:30-11:30
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：中航工业机电系统股份有限公司联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司2018年8月22日
（本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：中航工业机电系统股份有限公司年月日
（本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上路演公告》之盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司年月日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划
为了进一步明确及完善云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“一心堂”）对新老股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》（证监会公告(2013)43号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司实际情况、发展战略、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
1、公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，在符合法律规定的分红条件的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。
2、若预计公司未来将保持较好的发展前景且公司发展对现金需求较大，公司可采用股票分红的方式分配股利。
三、股东回报规划的具体方案
1、利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利，公司具备现金分红条件的，应优先采用现金分红的方式分配股利。
3、利润分配期间间隔
公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
4、现金分红条件
2016年-2018年期间，公司发展阶段属成长期，且公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过2亿元或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%，且该等投资计划或现金支出已按照相关法律、法规、规范性文件及公司章程等公司治理制度文件的规定经公司董事会及/或股东大会审议通过的，以现金形式分配的利润不少于本次分配利润的20%。
如果未来三年公司净利润保持持续、稳定增长且现金流状况良好，公司将考虑酌情提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。每年现金分红占比的具体比例由董事会根据中国证监会的规定、公司盈利水平及经营发展计划提出，报股东大会批准。
在 2016年-2018年期间，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的条件下，公司将实施现金分红，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的20%。
在每年现金分红比例保持稳定的基础上，如出现公司业务发展快速、盈利增长较快等情形，董事会可以提出更高的现金分红比例或提议实施股票股利分配预案并报股东大会批准。
公司当年盈利，但因公司业务发展迅速公司董事会做出的利润分配方案中不含现金分配的，应当在定期报告中披露原因并说明未分配的利润留存公司的用途，公司独立董事应当对此发表独立意见，该方案需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。
6、公司发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新修订一次《未来三年股东回报规划》。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会及监事会审议通过后报股东大会审议。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出利润分配方案，且需事先书面征询全部独立董事的意见，全体独立董事
应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。
董事会未提出现金分红预案时，应就不进行现金分红原因、留存收益的用途作出说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制
公司根据有关法律法规和规范性文件的规定、监管政策的要求、或者遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者外部经营环境发生重大变化、或者出现对公司持续经营产生重大影响的其他事项，确实需要对利润分配政策进行调整或者变更的，可以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规和监管规定。
公司调整利润分配方案时，须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，多渠道听取独立董事以及全体股东特别是中小股东的意见。并经董事会审议通过、独立董事认可同意后，提交股东大会特别决议通过。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
六、附则
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年8月14日
证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2015-003
广东伊之密精密机械股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300415，证券简称：伊之密）股票在连续三个交易日（2015年02月02日、2015年02月03日、2015年02月04日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；
同时，公司股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到33.63%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险
宏观经济方面，一是 2013年以来，国内宏观经济运行总体平稳，但 GDP增速有所下滑，新一届政府强调调结构、转方式，把工作的着力点放在稳增长、调结构、促改革上，一些以前出台的刺激政策也在有序地退出，这些都对经济短期的增长带来一定影响；二是国际环境仍然复杂严峻，世界经济复苏总体上比较缓慢，再加上人民币汇率波动、我国劳动力成本不断上升等因素，导致出口难度也在加大。
本公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自家用电器、汽车、医疗器械、3C产品、包装及航空航天等相关领域，如果上述领域发展放缓，对公司产品的需求也将减少，从而给公司未来业务发展带来一定影响。
综合以上因素，如果国内外宏观经济形势持续低迷甚至恶化，公司经营业绩将受到不利影响，存在业绩大幅下滑甚至50%以上的风险。
（二）市场竞争的风险
公司国外市场的竞争对手主要有德国德马格和克劳斯玛菲、日本宇部和住友等跨国企业，国内市场的竞争对手主要有海天国际、震雄集团、力劲科技等少数几家。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益
发展的技术要求，而随着竞争对手竞争实力增强，则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。
（三）核心人员及核心技术流失的风险
截至2014年9月30日，公司技术研发人员已达187人，占母公司总人数的11.05%。技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。
（四）产能扩大后的销售风险
公司注塑机和压铸机产品 2013年产能分别为 3,380台和 760台，本次募集资金投资项目使注塑机和压铸机新增产能分别为2,300台和540台，达产后产能增长率分别为68%和71%，将大幅增加公司产能。如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2015年02月04日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-031石家庄常山北明科技股份有限公司
关于公司大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）通知，北明控股将其持有的无限售流通股 30,000,000股股票办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京北明伟业控股有限公司|否|30,000,000|2019年5月23日|2020年5月22日|海通证券股份有限公司|11.61%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年5月 23日，北明控股持有公司股份258,456,030股，占公司股份总数的15.64%。本次股份质押后，北明控股所持有公司股份累计质押182,291,599股，占其所持公司股份总数的70.53%，占公司总股本的11.03%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及司法冻结明细表。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-081天奇自动化工程股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东黄伟兴先生的通知，获悉其将持有的部分股份进行了补充质押，具体事项如下:
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟兴|是|180|2018年9月6日|2018年11月14日|中信证券股份有限公司|2.89%|补充质押|
|合计|-|180|-|-|-|2.89%|-|

该笔股票质押式回购交易补充质押是对黄伟兴先生与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充，黄伟兴先生与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的详细情况，详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司大股东部分股份解除质押及重新进行股票质押式回购交易的公告》、《关于大股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》。
二、股东股份累计被质押的情况
截止到本公告日，黄伟兴持有本公司股份62,389,317股，占公司股份总数的16.84%，累计质押股份数量为30,490,000股，占公司股份总数的8.23%，占其本人持有股份数的
三、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司大股东黄伟兴先生质押的股份目前不存在平仓风险，如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：（1）黄伟兴先生名下尚有 31,899,317股股份可用于补充质押；（2）黄伟兴先生可采取提前还款的措施应对风险。
公司大股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年9月8日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-071
深圳大通实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 12日开市起停牌。2017年 5月 19日披露了《关于筹划重大事项的进展公告》（2017-045）、2017年5月26日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-046）、2017年6月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-047）、2017年6月10日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-050）、2017年 6月 17日、6月 24日、7月 1日、7月 8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-051、2017-060、2017-066、2017-068）。
公司原预计于2017年7月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告书。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的规定，经2017年7月11日召开的公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年7月12日（星期三）开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即预计将在2017年8月12日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次拟收购以下标的资产：
1、海南龙帆广告有限公司（以下简称“龙帆传媒”），龙帆传媒所处行业为广告业。龙帆传媒控股股东及实际控制人为刘武龙先生，截至目前刘武龙先生与公司没有关联关系。
2、北京敦和国际影视文化有限公司（以下简称“敦和国际”），敦和国际所处行业为广告业。敦和国际控股股东及实际控制人为潘学清先生，截至目前潘学清先生与公司没有关联关系。
由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能有所调整，或涉及其他与上述主体相关的标的资产。
（二）交易具体情况
本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，本次交易涉及发行股份募集配套资金。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司及聘请的各中介机构正在积极与标的资产交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构也已对标的资产展开尽职调查工作。公司已与龙帆传媒交易对方刘武龙先生签署《合作意向协议》。截至本公告披露日，公司尚未与交易对方签订重组框架协议。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展
公司本次重大资产重组的财务顾问为广州证券股份有限公司，法律顾问为山东德衡（济南）律师事务所，审计机构为中汇会计师事务所。财务顾问、法律顾问及审计机构均已针对标的资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
二、延期复牌原因
由于本次资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价
异常波动，公司特申请公司股票自2017年7月12日（星期三）起继续停牌。
三、后续工作及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年8月12日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年8月12日恢复交易。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
继续停牌期间，本次重大资产重组的有关各方将全力推进各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-019
广东正业科技股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司定于 2015年 04月 29日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长徐地华先生、财务总监兼董事会秘书秦艳平先生、独立董事苏洋先生、保荐代表人何书茂先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-083昇兴集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日接到公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）函告，获悉昇兴控股将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|昇兴控股|是|2,300|3.9972%|2.7605%|否|否|2019-12-10|2020-12-10|深圳担保集团有限公司|企业资金需求|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东及一致行动人累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|昇兴控股|57,539.8603|69.06%|34,560|36,860|64.06%|44.24%|-|-|-|-|
|福州昇洋发展有限公司|8,000|9.60%|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|65,539.8603|78.66%|34,560|36,860|56.24%|44.24%|-|-|-|-|

三、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、昇兴控股质押股份中的14,560万股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的25.30%，占公司总股本的17.48%，对应融资余额29,300万元；无将于未来一年内到期的质押股份（不含半年内到期的质押股份）。昇兴控股股权质押融资的全部款项用于企业资金需求，质押到期前，昇兴控股将采取包括但不限于重新质押、追加保证金或以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款，资金偿付能力有保障。
3、控股股东昇兴控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
4、本次补充质押不会对公司主营业务、持续经营能力等产生不利影响；昇
兴控股目前具备资金偿还能力，本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控
制权发生变更，对生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响；昇兴控股不存
在须履行的业绩补偿义务。
公司将持续关注昇兴控股的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-026浙江万安科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2014年 4月 11日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于 2014年 4月 29日（星期二）在公司技术中心大楼五楼会议室召开公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2014年4月29日（星期二），上午9:30；
（二）会议召集人：公司董事会；
（三）召开方式：现场会议，采用现场投票的方式；
（四）股权登记日：2014年4月24日；
（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；
（六）本次会议的出席对象：
1、截止 2014年 4月 24日下午 15:00交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
3、公司聘请见证的律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；
3、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
4、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方式
1、会议登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
2、会议登记时间：2014年 4月 25日和 28日，上午9：00---11：00，下午2：00—5：00；
3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路 188号浙江万安科技股份有限公司证券事务部；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：李建林、张薇
3、联系电话：0575-87658897；0575-87605817 传真：0575-87659719
4、邮政编码：311835
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年4月11日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014年 4月 29日召开的浙江万安科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案内容||表决结果|||
|序号|非适用于累积投票制的议案||||
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|2|《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|3|《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|4|《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》|□同意|□反对|□弃权|

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件2：《参加会议回执》
浙江万安科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会参加会议回执
截止2014年4月24日，本人/本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。
|||
|-|-|
|姓名或名称（签字或盖章）|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持有股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人出席|备 注|

时间：
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-050苏州中来光伏新材股份有限公司
关于收到证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 5月 13日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160845号）（以下简称“《通知书》”）。
中国证监会依法对长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）保荐的《苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要长江保荐就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与长江保荐等中介机构将按照《通知书》的要求，逐项落实相关问题，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于广州天赐高新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2018］A0552号
致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2018年第四次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十五次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会分别于2018年9月18日、2018年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》、《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年10月16日（星期二）下午14:30在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅如期召开，由贵公司董事长徐金富先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计8人，代表股份145,448,868股，占贵公司股份总数的42.8210%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．表决通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
表决结果：同意142,088,433股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%；
反对6,623股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东陈汛武、顾斌、禤达燕、徐三善、周顺武回避表决。
2．表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意145,442,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954%；
反对6,623股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3．表决通过了《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意145,442,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954%；
反对6,623股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4．表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意145,442,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954%；
反对6,623股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5．表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意145,442,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954%；
反对6,623股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6．表决通过了《关于投资建设年产40万吨硫磺制酸项目的议案》
表决结果：同意145,442,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954%；
反对6,623股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7．表决通过了《关于变更部分募投项目的议案》
表决结果：同意145,442,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954%；
反对6,623股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已就议案1、议案2、议案6、议案7发表独立意见。
经查验，上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案6、议案7经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2018年10月16日