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湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事对
八届二十一次董事会有关议案事前认可的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就预计公司2016年度日常关联交易事项发表如下事前审核意见：
一、关于预计2016年的日常关联交易
1、2016年度公司日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。
2、我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、基于上述情况，我们同意公司将《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》提交公司第八届二十一次董事会会议审议。
二、关于为子公司提供资金支持
公司向子公司提供临时资金支持是公司子公司生产经营和发展的客观需要，不会损害全体股东的利益，同意公司向子公司提供临时资金支持，并同意提交董事会审议。
以下无正文
本页无正文，为京山轻机独立董事对八届二十一次董事会有关议案事前认可的独立意见
独立董事签名：
独立董事：谭力文
独立董事：王永海
独立董事：李斌
二○一六年四月二十二日
西南证券股份有限公司
关于英洛华科技股份有限公司预计 2016年下半年日常关联交易的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”或“公司”）2015年重大资产重组的独立财务顾问，对公司 2016年下半年预计发生的关联交易进行了核查并发表如下核查意见：
一、日常关联交易概述
1、2016年下半年，由于日常生产经营的需要，英洛华控股子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁稀土”）拟向同一企业控制的赣州新盛稀土实业有限公司（以下简称“新盛稀土”）采购原材料，合同签订金额为 380万元；拟向同一企业控制的新盛稀土和赣州市东磁电子有限公司（以下简称“东磁电子”）销售产品，合同签订金额分别为1,850万元和200万元。
2、2016年下半年，由于日常业务发展的需要，英洛华控股子公司赣州东磁稀土下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”）拟向同一企业控制的新盛稀土和横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）采购原材料，合同签订金额分别为260万元和240万元；拟向同一企业控制的新盛稀土、横店东磁、浙江省东阳市诚基电机有限公司（以下简称“诚基电机”）和东阳市横店东磁电机有限公司（以下简称“东磁电机”）销售产品，合同签订金额分别为850万元、1100万元、1600万元和100万元。
上述交易均属于日常关联交易，合同签订金额共计 6,580万元，主要交易类别涉及采购原材料、销售产品等。
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|||关联交易类|||2016年下半年预|
|公司名称||||关联人||
|||别|||计金额（万元）|
||向关联人采购原材料||赣州新盛稀土实业有限公司|||
||||小计|||
||向关联人销||赣州新盛稀土实业有限|||

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|售产品、商品|公司|
||赣州市东磁电子有限公司|
||小计|
|向关联人采购原材料|赣州新盛稀土实业有限公司|
||横店集团东磁股份有限公司|
||小计|
|向关联人销售产品、商品|横店集团东磁股份有限公司|
||浙江省东阳市诚基电机有限公司|
||赣州新盛稀土实业有限公司|
||东阳市横店东磁电机有限公司|
||小计|

注：2016年5月公司通过发行股份的方式购买赣州市东磁稀土有限公司100%股权，并办理了股权过户手续，其成为公司控股子公司。
二、关联交易履行的审批程序
1、英洛华于2016年8月23日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计的议案》。
2、关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，6位非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回避表决。
三、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：英洛华预计 2016年下半年日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司预计2016年下半年日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
西南证券股份有限公司 2016年 8月31日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-114渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司 Avolon Holdings Limited之全资子公司
与云南祥鹏航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交
易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2017年 4月 24日、5月 16日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2017年 4月 26日、5月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-070号、2017-074号、2017-100号公告。
根据上述授权，2017年公司与云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）发生的关联交易预计金额不超过38,720万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司 Avolon Holdings Limited拟通过其全资子公司 CIT AerospaceInternational（以下简称“CITAerospace”）与祥鹏航空开展一架 A320 NEO飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
CIT Aerospace拟将一架 A320 NEO飞机经营租赁给祥鹏航空使用，月基础租金为 35万美元，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整，租金按月支付，经营租赁租期为12年，飞机租赁保证金为100万美元，飞机产权归CIT Aerospace所有，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司是祥鹏航空控股股东海南航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2017年年度股东大会前预计发生金额约420万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7948计算折合约人民币2,853.82万元），纳入2017年度公司与祥鹏航空不超过38,720万元人民币的关
联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1．公司名称：云南祥鹏航空有限责任公司；
2．注册地址：云南省昆明市春城路296号名仕银航小区办公楼；
3．法定代表人：王延刚；
4．注册资本：176,682.59万人民币；
5．企业类型：有限责任公司；
6．经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；
保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动;
7．主要股东：海南航空股份有限公司持股50.05%，云南祥鹏投资有限公司持股20.14%，云南鹏夏元昊投资合伙企业（有限合伙）持股16.49%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股6.73%，云南省国有资本运营有限公司持股6.59%;
8．截止2016年12月31日，公司总资产1,332,425万元，净资产 478,846.2万元；2016年度营业收入497,306.7万元，净利润45,745.7万元。
三、交易标的物基本情况
1．标的物名称：A320 NEO飞机；
2．制造商：空中客车公司；
3．类别：固定资产；
4．数量：1架。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
航空使用，协议具体情况如下：
1．租赁期限：12年；
2．租赁方式：经营租赁；
3．租赁标的物：一架A320 NEO飞机；
4．租金金额：月基础租金为35万美元，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整；
5．租金及支付方式：租金按月支付；
6.租赁设备所有权：CITAerospace。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于 Avolon拓展亚洲飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与天津航空累计发生的关联交易情况
不含本次交易公司 2016年年度股东大会至本公告披露日与祥鹏航空累计发生的关联交易金额约2,382.61万元（以美元兑人民币汇率1：6.7948计算）。
公司于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》，授权2017年度公司与祥鹏航空发生的关联交易预计金额不超过38,720万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。本次公司与祥鹏航空发生关联交易在2017年年度股东大会前预计发生金额约420万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7948计算折合约人民币2,853.82万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2018-065深圳汇洁集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司及控股子公司武汉曼妮芬服装有限公司赎回了到期的理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
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|序号|购买方|受托方|产品名称|产 品类型|资 金来源|金 额（ 万元）|起 息日|到 期日|年化收益率|关 联关系|
|1|深 圳 汇洁 集 团股 份 有限公司|北 京 银 行股 份 有 限公 司 深 圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保 本浮 动收 益型|自 有资金|10,000|2018年 9月 25日|2018年 10月 30日|2% 或3.8%|无|
|2|深 圳 汇洁 集 团股 份 有限公司|海 通 证 券股 份 有 限公司|海通证券“一海通财 . 理 财宝”系列收益凭证普通版 35 天期 第 933号|本 金保 障型|自 有资金|400|2018年 9月 26日|2018年 10月 30日|3.3%|无|
|3|深 圳 汇洁 集 团股 份 有限公司|广 发 银 行股 份 有 限公 司 深 圳华强支行|广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款|保 本浮 动收益|自 有资金|4,500|2018年 9月 26日|2018年 10月 30日|2.6% 或3.63%|无|

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|4|武 汉 曼妮 芬 服装 有 限公司|招 商 银 行股 份 有 限公 司 武 汉分行|招商银行结构性存款CWH00850|保 本浮 动收益|自 有资金|5,000|2018年 9月 26日|2018年 10月 30日|1.15%-3.22%|无|

公司及武汉曼妮芬服装有限公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金合计19,900万元，取得收益合计679,175.32元，本金及收益已到账。
二、备查文件
1、北京银行对公客户结构性存款本金收益兑付凭证；
2、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证本金收益兑付凭证；
3、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款本金收益兑付凭证；
4、招商银行结构性存款CWH00850本金收益兑付凭证。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2017-100深圳美丽生态股份有限公司补充公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 23日召开第九届董事会第二十七次会议，董事王锐对会议审议的第二项议案《关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案》投弃权票，对八达园林还款能力和公司担保程序提出质疑，现对相关情况作如下说明：
贷款申请人江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）是本公司全资子公司，公司每年都会聘请会计师事务所对公司及控股子公司财务进行审计，年度董事会和年度股东大会也会对公司的财务报告进行审议，本次董事会也有将八达园林的审计报告提交会议。
公司及八达园林近期签署了金沙县玉簪花海、金溪公园 PPP项目及荔波大小七孔景区提质扩容工程项目（见巨潮资讯网《关于签署金沙县PPP项目框架协议的公告》、《关于全资子公司签署战略框架合作协议的公告》，公告编号：2017-092、2017-095）。本次借款的目的是为了新签项目的顺利实施，还款来源主要为上述两个项目的工程回款，其中金沙县玉簪花海、金溪公园PPP项目一旦正式落地，将由后期组建的SPV项目公司按照相应进度支付公司工程款项，该部分工程款项将用于偿还借款金额。
八达园林2016年承接的贵州六盘水钟山区美丽乡村升级改造项目（见巨潮资讯网《关于全资子公司签署重大合同的公告》，公告编号：2017-065）及贵州六盘水钟山区梅花山景区旅游基础设施建设项目（见巨潮资讯网《全资子公司重大项目进展公告》，公告编号：2016-115）正在稳步推进中，按照合同约定，预计两个项目在下一年度将会按时收回工程款合计约为1.5亿元。为了降低本次借款的还款风险，上述项目工程回款将做为还款的补充来源。
为促进八达园林工程项目顺利进行，公司为本次八达园林申请贷款提供担保。为了督促八达园林高质量的完成所签项目工程，公司要求八达园林董事长王仁年与总经理王云杰共同对公司的担保提供相应的反担保，由于具体的借款合同
及总公司担保合同尚未签订，待具体落实后再相应签订反担保合同。公司本次对八达园林提供的担保未违反《公司对外担保制度》的相关规定。
公司相关公告内容中,除以上补充的内容外，其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年10月24日
海南珠江控股股份有限公司第八届董事会
独立董事候选人声明
声明人姚刚作为海南珠江控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海南珠江控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为海南珠江控股股份有限公司或其附属企业、海南珠江控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括海南珠江控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在海南珠江控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 61次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人姚刚、朱恒源、许来正郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姚刚
日期：2016年9月9日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-60
西安启源机电装备股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年09月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|前三季度(2016年1-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：-350万元—-450万元|盈利：-238.57万元|
|项 目|第三季度(2016年7-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：-205万元—-305万元|盈利：-271.69万元|

其中，2016年1-9月，非经常性损益对净利润的影响区间为：150万元- 200万元，主要为政府补助资金。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各业务板块整体呈现向好态势，主营业务收入、利润总额及净利润同比均实现增长。其中，电工专用装备产品结构有所改善，在剪切设
备维持稳定销量的同时，新增毛利率较高的波纹油箱及部分绕线设备，利润总额
及毛利率均有所增加；子公司启源雷宇主营业务高电压试验设备业务继续保持稳
定发展，收入及利润同比基本持平，部分大额在手合同预计在四季度实现收入；
子公司启源大荣市场开拓取得成效，收入及利润同比均实现较大幅度的增长；子公司启源领先全力推动试生产准备工作。
2、报告期内，公司管理费用及运营成本较上年同期增加，对公司归属于上市公司股东的净利润产生影响。主要表现在：新增重大资产重组费用的支付约300万元；合并范围内利息支出增加，且利息收入同比减少，财务费用同比增加近100万元；同时，公司处于业务转型阶段，公司规模和体量不断扩大，并加快了在节能环保业务方面的战略布局，研发投入加大，研发费用同比增加约 300万元。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响区间为：150万元-200万元，与去年同期变化幅度不大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是依据公司财务部门初步核算结果编制，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-106
中达安股份有限公司
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划
授予日激励对象名单的核实意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《中达安股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《中达安股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次限制性股票授予日激励对象名单进行审核，发表核实意见如下：
1、鉴于公司《激励计划》涉及的激励对象中由于 6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 3.40万股，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由66人调整为60人，授予的限制性股票数量由 68.80万股调整为65.40万股。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符，且激励标准一致，不存在差异。
2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司监事会同意以 2018年 11月 21日为授予日，向符合条件的 60名激励对象授予65.40万股限制性股票。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会2018年11月21日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-111当代东方投资股份有限公司
关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：当代东方，证券代码：000673）将于 2018年 8月 2日（星期四）开市起复牌。
2、公司将于股票复牌后继续积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，督促相关中介机构加快工作，根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。因本次重大资产重组最终方案尚未确定，存在重组方案调整或终止等可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、重大资产重组进展概述
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年6月 25日开市起停牌。
上述事项具体内容详见公司于2018年6月23日在指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-095），以及于 2018年 6月 30日、7月 7日、7月 14日、7月 21日、7月 28日发布的《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-099、2018-100、2018-101、2018-104、2018-106）。
在此期间，公司与交易对手方就本次重大资产重组方案进行商谈论证，并与各中介机构正在积极的推进标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作，包括对标的公司开展法律、财务等方面的尽职调查工作，定期召开项目例会讨论工作进展及安排，根据中介机构尽职调查情况整理、更新需要补充的资料等。
二、继续推进本次重组的具体原因
公司原预计于2018年 7月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号--上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因相关重组工作量较大，重组方案需进一步论证和完善，公司未能在上述期限内披露本次重大资产重组相关信息。根据公司对股票停牌期限作出的预计以及《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定，经公司申请，公司股票将于 2018年 8月 2日开市起复牌。复牌后，公司将继续推进本次重组事项，同时公司提请投资者仔细阅读本公告披露的相关风险因素，注意投资风险。
三、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的资产基本情况
本次重大资产重组的标的资产为首汇焦点（北京）科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。
企业名称：首汇焦点（北京）科技有限公司
统一社会信用代码：91110105339804550Y
类型：其他有限责任公司
法定代表人：罗超
注册资本：1200.000000万人民币
成立日期：2015年04月24日
住所：北京市朝阳区豆各庄乡金田公园内8号-18
经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；翻译服务；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）实际控制人：罗超
（二）合作意向书的主要内容
企业、杭州毅凯鲸韵投资合伙企业（有限合伙）、上海景鹄集团有限公司）
2、受让方：当代东方投资股份有限公司（“上市公司”）
3、标的公司：首汇焦点（北京）科技有限公司（“首汇焦点”或“标的公司”）4、股权转让：转让方拟将标的公司100%股权（“标的股权”）转让给受让方；
受让方将以支付现金的方式向转让方支付对价。
5、支付方式：上市公司以支付现金的方式进行收购
6、标的公司预估值：标的公司预计估值为人民币12亿元，最终以评估报告
为准。
7、首汇焦点股东有义务保证盈利预测的实现：如果利润未能完成，则按下述方式进行补偿，各年应补偿现金（金额）的计算方式为：
累计现金补偿金额＝∑(N年度业绩承诺净利润-N年度实际净利润)；(注：即业绩承诺期内各年度业绩承诺净利润与各年度实际净利润的差额累计求和，其中∑系求和符号）。
8、违约责任：本意向书签署后，任一方不得单方解除协议，否则应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
如果上市公司和/或标的公司存在交易的实质性障碍，则出现实质性障碍的相对方有权单方面终止本次交易，并不负违约责任。
9、生效：本合作意向书自本协议各方签署之日起生效。
（三）交易对价及定价依据
本次交易预计金额为人民币 12亿元，最终收购价格以经各方认可的评估机构评估的评估值作为定价参考依据确定。
四、其他说明
1、本次交易不会导致公司控制权发生变更。
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|-|
|2、本次重组的独立财务顾问、法律顾问以及审计机构分别为中德证券有限|
|责任公司、北京市竞天公诚律师事务所、大信会计师事务所(特殊普通合伙）。|

3、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
5、本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
6、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-070
朗新科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”）于 2018年 8月 17日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。经与会监事投票表决，一致推选黄利洲先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
朗新科技股份有限公司监事会
2018年8月17日
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的事前认可意见
深圳雷曼光电科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金相结合方式购
买华视传媒集团有限公司（以下简称为“华视传媒”）、深圳市高清数字电视产业投资有限公司（以下简称为“高清投”）非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称为“华视新文化”）100%的股权，同时上市公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司经营管理层提交的《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与公司本次交易有关的材料进行了认真的事前核查。经认真审阅涉及本次交易的所有相关材料后，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量，提升公司核心竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
3、根据公司本次交易的方案，公司拟向符合条件的不超过5名（含5名）的特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金有利于提高上市公司并购重组的整合绩效，符合法律、法规的相关规定。
4、本次重大资产重组涉及的资产交易价格以预评估值为作价依据，并经公司和交易对方协商确定，且最终的交易价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，交易价格公允。本次股份发行价格按照相关法律法规之规定确定。本次交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
5、本次交易完成后，交易对方华视传媒集团有限公司直接、间接合计持有公司股份比例超过5%，根据《深圳证券交易创业板所股票上市规则》规定，为公司潜在关联方。本次重大资产重组系上市公司与潜在关联方之间的交易，构成关联交易，但不存在需要关联董事回避表决的情形。
6、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第二次（临时）会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣 翁征
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2014年 9月 29日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第二届董事会第十三次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、对《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见鉴于激励对象孙小群因个人原因离职已不符合激励条件，一致同意公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。一致同意对此部分限制性股票按照《浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购的价格约定，公司就此次限制性股票回购向孙小群支付回购价款共计人民币 250098元。
公司本次回购注销行为符合《浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及相关法律、法规的规定。
特此意见
（本页为浙江龙生汽车部件股份有限公司《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票》独立意见签字页）。
独立董事签名：
朱杭：
竺素娥：
李再华：
中能电气股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，列席、出席董事会会议和股东大会。针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，具体内容如下：
（一）第四届监事会第十五次会议于2018年4月24日下午以现场方式召开，会议审议通过《公司2017年度监事会工作报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司计提商誉减值准备的议案》、《公司 2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》、《关于制定<公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》、《关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授予而尚未行权的股票期权的议案》、《公司2018年第一季度报告》。
（二）第四届监事会第十六次会议于2018年8月29日以现场方式召开，会议审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》。
（三）第四届监事会第十七次会议于2018年9月17日以通讯方式召开，会议审议通过《关于注销公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权及离职激励对象已获授未行权的股票期权的议案》。
（四）第四届监事会第十八次会议于2018年10月26日以通讯方式召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2018年第三季度报告全文》。
（五）第四届监事会第十九次会议于2018年11月12日以通讯方式召开，会议审议通过《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2018年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度，公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司2018年度未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）内部控制自我评价报告
对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）股权激励计划相关事项
对公司因业绩考核不达标、激励对象离职等因素注销2016年股权激励计划部分已授予未行权的股票期权事项进行了审核，认为注销事项符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8
号——股权激励计划》等法律法规及公司2016年股票期权激励计划的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、监事会2019年工作计划
2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2019年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。
中能电气股份有限公司
监事会
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－026浙江大立科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2017年8月7日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2017年8月 13日以现场投票方式召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
公司使用总额不超过 15,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月,符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会
二○一七年八月十五日
北京合纵科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张为华先生，作为北京合纵科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京合纵科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
☑是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
☑是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
☑是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
八、本人不是为北京合纵科技股份有限公司或其附属企业、北京合纵科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
☑是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
☑是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
☑是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
二十七、包括北京合纵科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京合纵科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☑是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 11次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
☑是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署）张为华
日期：2016年1月6日
江西恒大高新技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解除限售期解除限售名单
一、本次解售总体情况表
本次符合解除限售条件的激励对象共计 38人，可申请解除限售的限制性股票数量为589,500股，占公司目前股本总额的0.19%。
具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票（万股）|第一个解除限售期可解限数量（万股）|第一个解除限售期实际解限数量（万股）|
|万建英|财务总监|5.00|2.50|2.50|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（37人）||112.90|56.45|56.45|
|合计||117.90|58.95|58.95|

注：
（1）因部分激励对象离职或个人考核指标未达标而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内。
（2）董事、高级管理人员所持限制性股票在本次解除限售后，仍需遵守《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和《公司章程》有关规定。
二、本次解除限售名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|管海霞|中层管理人员|20|阳黎军|中层管理人员|
|2|汤慧萍|中层管理人员|21|郭敏|中层管理人员|
|3|牛生犇|中层管理人员|22|邓丽红|核心（骨干）业务人员|
|4|邹玉华|中层管理人员|23|徐伟鹏|核心（骨干）业务人员|
|5|淦桃珍|中层管理人员|24|涂传旺|核心（骨干）业务人员|
|6|施小龙|中层管理人员|25|何语婷|核心（骨干）业务人员|
|7|淦家铨|中层管理人员|26|向家奇|核心（骨干）业务人员|
|8|胡国华|中层管理人员|27|吴伟滨|核心（骨干）业务人员|
|9|蔡文华|中层管理人员|28|曹科|核心（骨干）业务人员|
|10|张丽|中层管理人员|29|谈莲|核心（骨干）业务人员|
|11|肖业|中层管理人员|30|邓晨|核心（骨干）业务人员|
|12|贺志毅|中层管理人员|31|李晓颖|核心（骨干）业务人员|
|13|吴宏|中层管理人员|32|廖锴|核心（骨干）业务人员|
|14|金向东|中层管理人员|33|吴千秋|核心（骨干）业务人员|
|15|江振宇|中层管理人员|34|李芳芳|核心（骨干）业务人员|
|16|淦克全|中层管理人员|35|聂辉|核心（骨干）业务人员|
|17|赵韩飞|中层管理人员|36|陈权威|核心（骨干）业务人员|
|18|李红洲|中层管理人员|37|李昊阳|核心（骨干）业务人员|
|19|钟晓春|中层管理人员|38|||

江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二 O一九年四月二十九日