Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—063大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
××
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售和购买相关的重大事项，且尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，并于2017年4月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-027）。2017年5月8日、2017年5月15日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-029、2017-030）。2017年 5月 15日，经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年 5月 16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年 5月 16日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-031）。2017年5月23日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-032）。2017年6月1日、2017年6月8日、6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月20日、7月27日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-040、2017-044、2017-047、2017-049、2017-059、2017-061）。2017年 6月 23日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。2017年 7月 12日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》并发布了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-055）。（具体内容详见 2017年 4月 29日、5月 8日、5月 15日、5月 16日、5月 23日、6月 1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月26日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）
公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案（或报告书），
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司已于 2017年 7月 28日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，现公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 8月 2日（星期三）开市起继续停牌且不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日(2017年5月2日)起不超过6个月。
现将本次重大资产重组的基本情况说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组拟出售部分的标的资产为壹桥股份海产品养殖业务板块全部资产及部分负债，壹桥股份的控股股东、实际控制人为刘德群先生。
本次重大资产重组拟购买部分的标的资产为南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）（以下简称“南昌京鑫优贝”）所持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）45%股权，壕鑫互联的控股股东、实际控制人为壹桥股份。
（二）交易具体情况
本次拟出售资产交易对方为上市公司实际控制人刘德群先生，本次拟购买资产交易对方为上市公司董事、总经理冯文杰先生实际控制的南昌京鑫优贝，根据《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。根据《重组办法》的有关规定，公司在召开董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；未来召开股东大会审议本次交易相关议案时，关联股东亦将回避表决，从而保证中小股东的利益。
本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，本次交易不会导致公司控制权发生变更，不发行股份配套募集资金。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告日，公司分别与刘德群签署了《资产出售意向协议》和《资产出售意向协议之补充协议》、与南昌京鑫优贝签署了《资产购买意向协议》和《资产购买意向协议之补充协议》。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及其工作进展情况
公司本次交易聘请的法律顾问、评估机构、审计机构等中介机构正在加快进度针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
（五）本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易无需经有权部门事前审批，尚需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会批准后方可实施。
二、申请延期复牌的原因及承诺
公司原计划争取于 2017年 8月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。现阶段公司本次重大资产重组的原评估基准日2016年12月31日已过时效，公司将遵照法律法规的规定以2017年6月30日为新的评估基准日对目标资产进行相关审计、评估工作，鉴于公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工作，仍有相关事项尚待落实，公司难以在原定期限内完成相关工作并复牌，为维护投资者利益，避免引起公司股价的异常波动，公司已于2017年7月28日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，现公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 8月 2日（星期三）开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日(2017年5月2日)起不超过6个月。
本公司承诺争取继续停牌的时间将不超过3个月，即承诺争取在2017年11月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
三、停牌期间安排及风险提示
停牌期间，公司将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的审计、评估、法律顾问等中介机构加快工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，根据事项进展情况，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
因本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司
2016年上半年持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：杭州高新|
|保荐代表人姓名：于新华|联系电话：18616509998|
|保荐代表人姓名：王庆刚|联系电话：13701973303|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，保荐机构已经督导公司建立健全了各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展|是|

|||
|-|-|
|是否与信息披露文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保|是|

|||
|-|-|
|管是否合规||
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期||
|（3）培训的主要内容||
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2．公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺|是|不适用|
|3．公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|意向|||
|4．发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员关于申请首次公开发行股票并上市披露事项的相关承诺及约束措施|是|不适用|
|5．上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|6．关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7．发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等公开承诺事项未能履行时的约束措施|是|不适用|
|8. 避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9．规范关联交易的承诺|是|不适用|
|10．公司实际控制人就公司可能面临的社会保险、住房公积金的补缴风险出具的承诺|是|不适用|
|11. 避免资金占用承诺|是|不适用|
|12．规范票据管理及承担相关责任的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2016年4月，原持续督导保荐代表人肖建平离职，中泰证券委派王庆刚接替肖建平作为持续督导保荐代表人|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司2016年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
于新华 王庆刚
中泰证券股份有限公司2016年8月10日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-028
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于中国国际经济贸易仲裁委员会受理公司仲裁申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月26日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下称“公司”）就郑州华源超硬材料工具有限公司股权转让事项以高富有为被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，具体内容详见公司于2015年5月27日披露在巨潮资讯网的《关于公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请的公告》（公告编号：2015-025）。
2015年 6月 18日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会签发的（2015）中国贸仲京字第020759号《仲裁通知》，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理公司上述仲裁申请。
公司将持续关注仲裁事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年6月19日
广东君信律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
控股股东增持公司股份的
专项核查意见
致：东莞勤上光电股份有限公司
第一部分引言
广东君信律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“勤上光电”、“公司”)的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（以下简称“本律师”）就勤上光电控股股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”、“增持人”）自2014年11月14日起六个月以内增持公司股份（以下简称“本次增持”）事宜，出具专项核查意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次增持有关文件进行了核查和验证，现出具本《专项核查意见》。
为出具本《专项核查意见》，本所及本律师声明如下：
一、本律师仅依据本《专项核查意见》出具日以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。
二、本律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本《专项核查意见》有关事项进行了充分的核查验证，保证本《专项核查意见》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本《专项核查意见》的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
三、本《专项核查意见》仅就与本次增持有关的法律问题发表意见，并不对其他机构向勤上光电出具的专业文件内容发表意见。
四、本律师同意将本《专项核查意见》作为勤上光电本次增持的披露文件，并愿意依法承担相应的过错责任。未经本所及本律师书面同意，不得用作其他用途，本律师也不对用作其他用途的后果承担责任。
五、本律师同意勤上光电部分或全部在本次增持披露文件中自行引用或按证券监督管理部门的审核要求引用本《专项核查意见》的内容。但勤上光电作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
六、勤上光电已向本律师保证其所提供的文件是真实、完整、有效的。
第二部分正文
一、增持人的主体资格
（一）勤上集团的基本情况
勤上集团是于1998年9月22日登记设立的有限责任公司，持有东莞市工商行政管理局核发的注册号为 441900000110799的《营业执照》，法定代表人为李旭亮，住所为东莞市常平镇横江厦村，注册资本为7,856万元，经营范围为“生产和销售铁丝、钢丝及制品、插头（生产项目另设分支机构经营）；销售：钢坯、钢材、板材、管材、钢带材，钢结构设计及安装工程、技术开发及咨询；实业投资，国内商业、物资供销业（除国家专营专控外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”，营业期限至长期。
截至本《专项核查意见》出具日，李旭亮持有勤上集团90%的股权，其妻子温琦持有勤上集团10%股权。
（二）根据增持人出具的承诺并经核查，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形:
1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
4、法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的不得收购上市公司的其他情形。
（三）经核查，本律师认为：截至本《专项核查意见》出具之日，增持人系依法设立有效存续的有限责任公司，不存在根据法律法规或《东莞勤上集团有限公司章程》需要终止的情形，具备实施本次增持的主体资格。
二、本次增持的有关情况
（一）本次增持前增持人持股情况
根据勤上光电于2014年10月24日披露的《东莞勤上光电股份有限公司2014年第三季度报告》并经核查，本次增持前，增持人持有公司100,947,015股股份，占公司总股本的26.94%。
（二）本次增持计划
根据勤上光电于 2014年 11月 14日发布的《东莞勤上光电股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》，基于对公司发展前景的强烈信心，自2014年11月14日起，增持人计划未来六个月以内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，以不超过17元/股的价格，通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份；累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%；增持人承诺在增持期间及法定期间，不减持公司的股票。
（三）本次增持情况
根据增持人本次增持期间的证券账户交易明细并经核查，增持人于2014年12月 12日通过深圳证券交易所竞价系统买入公司 1,039,133股股份，占公司总股本的0.28%。截至本《专项核查意见》出具之日，增持人合计持有公司 101,986,148股股份，占公司总股本的27.22%。
（四）根据增持人确认，本次增持期间，增持人及其一致行动人均不存在减持其所持公司股份的情形。
三、本次增持的相关信息披露
（一）本次增持的信息披露情况
1、2014年 11月 14日，勤上光电发布《东莞勤上光电股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2014-46），对本次增持计划等相关事项进行了披露。
2、2014年 12月 15日，勤上光电发布《东莞勤上光电股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2014-59），对本次增持的进展情况等相关事项进行了披露。
3、2015年5月14日，勤上光电发布《东莞勤上光电股份有限公司关于控股股东完成增持公司股份的公告》，对勤上集团本次增持的实施情况等相关事项进行了披露。
（二）经核查，本律师认为：本次增持的信息披露行为符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
四、本次增持不触发要约收购义务
经核查，本次增持前，勤上集团持有公司 100,947,015股股份，占公司已发行总股本的26.94%；本次增持后，勤上集团持有公司 101,986,148股股份，占公司已发行总股本的27.22%，勤上集团本次增持累计增持公司股份未超过公司已发行总股本的2%。据此，本律师认为：本次增持前后勤上集团所持公司股份比例均未达到30%，且累计增持比例未超过公司已发行总股本的2%，本次增持不触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。
第三部分结论
综上，本律师认为：
1、增持人系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规及其章程规定应当终止的情形，具备本次增持的合法主体资格。
2、增持人本次增持系通过深圳交易所交易系统增持，符合《证券法》、《收购管理办法》、《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、截止本《专项核查意见》出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
4、本次增持不触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。
本《专项核查意见》经本所盖章和经办律师签名后生效。
本《专项核查意见》正本伍份。
广东君信律师事务所 经办律师：戴毅
负责人：谈凌
中国 广州 邓洁
2015年5月 14日
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-015山东仙坛股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得无条件通过。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（郑春美）
各位股东及股东代表：
本人作为湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2015年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2015年度公司共召开了13次董事会，本人亲自出席董事会13次，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郑春美|13|13|0|0|否|

2015年度公司共召开4次股东大会，本人亲自列席4次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2015年度发表独立董事意见情况
（一）2015年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：1、公司于 2015年 1月 20日召开公司第二届董事会第十八次会议，本人对公司拟以下属全资子公司Huachangda Cross AmericaInc.为收购主体，以现金
方式向 Dearborn Mid-West ConveyorCo.收购其持有的 Dearborn Mid-West
Company,LLC的100%股权的相关事项，以及对公司拟聘任高级管理人员的议案发
表了同意的独立意见。
2、公司于 2015年 1月 28日召开公司第二届董事会第十九次会议，本人对会议审议的2014年度年报相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：（1）关于公司2014年度募集资金实际存放与使用的独立意见
（2）关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
（3）关于《公司2014年度利润分配预案》的独立意见
（4）《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》的独立意见
（5）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
（6）关于公司2013年度关联交易情况的独立意见
（7）关于调整公司独立董事薪酬的独立意见
3、公司于2015年2月6日召开公司第二届董事会第二十次会议，本人对会议审议选举公司董事会副董事长和补选独立董事的议案发表了同意的独立意见。
4、公司于 2015年 3月 17日召开公司第二届董事会第二十一次会议，本人对会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》和《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项的议案》发表了同意的独立意见。
5、公司于 2015年 4月 24日召开公司第二届董事会第二十三次会议，本人对会议审议的聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。
6、公司于 2015年 8月 24日召开公司第二届董事会第二十五次会议，本人对会议审议的 2015年度半年报相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
（2）关于对外担保情况的独立意见
（3）关于关联交易事项的独立意见
（4）关于募集资金存放与使用情况的独立意见
科技汽车装备制造有限公司100%的股权，并向北京凯世富乐资产管理有限公司、上海慕珈投资管理有限公司、浙银汇智（杭州）资本管理有限公司发行股份募集配套资金的相关事项，以及公司为全资孙公司银行融资提供担保事项，发表了同意的独立意见。
8、公司于2015年10月23日召开公司第二届董事会第二十七次会议，本人对会议本人对会议审议的 2015年第三季度报告相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于公司《2015年第三季度报告》的事项
（2）关于公司为下属公司提供担保的事项
（3）关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保的事项
（4）关于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的事项
三、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会审计委员会召集人委员、提名委员会委员，在 2015年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会审计委员会的召集人委员，重点关注公司对外担保、关联交易、募集资金存放与使用情况等，并对公司重大资产重组情况进行了详细询问和了解；报告期末（年审注册会计师进场前）与公司审计机构就 2015年度审计工作的进场级开展情况、重点审计内容、审计工作的时间安排等审计机构及相关负责人进行交流，对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会提名委员会委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，切实履行好工作职责。在公司补选董事、聘任高级管理人员过程中认真审查被提名人员及聘任程序符合是否符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；审查上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
事项进程。
2、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
1、未提议召开董事会情况发生；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展；同时，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履职过程中给予的积极配合和全力支持，在此表示由衷的感谢。
独立董事：郑春美
黄山金马股份有限公司关于本次重组
相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(以下简称《暂行规定》)第十三条的规定，黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（本页无正文，为《公司关于本次重组相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明》之盖章页）黄山金马股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-56中原环保股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 10月 9日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出关于审议担保事项的通知。
2、表决时间：2015年 10月 19日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于为控股子公司中原环保伊川水务有限公司提供担保的议案》
同意为控股子公司中原环保伊川水务有限公司与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任
担保，担保金额 2000万元人民币。
此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。
此担保事项不构成关联交易。
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 2票。
2、通过《关于为控股子公司中原环保开封同生工业水务有限公司提供担保的议案》
同意为控股子公司中原环保开封同生工业水务有限公司拟与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。
此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。
此担保事项不构成关联交易。
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 2票。
3、通过《关于为控股子公司中原环保同生漯河水务有限公司提供担保的议案》
同意为控股子公司中原环保同生漯河水务有限公司拟与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。
此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。
此担保事项不构成关联交易。
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 2票。
三、备查文件
相关董事会决议。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-048
湖南发展集团股份有限公司
关于授权控股子公司参与竞拍国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 8日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通过了《关于审议春华健康产业园项目总体规划、项目一期初步方案及相关说明的议案》，并发布了《关于控股子公司对外投资进展公告》。
2016年11月，长沙县不动产交易中心发布了《长沙县国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》，挂牌的两宗国有建设用地在春华健康产业园项目一期初步方案用地范围内。公司控股子公司春华健康产业投资有限公司（以下简称“春华公司”）拟参与竞拍上述两宗国有建设用地使用权。
一.交易概述
春华公司拟竞拍长沙县春华镇武塘村两宗土地使用权，土地面积分别为 20667平方米、29025平方米，土地用途分别是医疗用地用途及城镇住宅用途，挂牌起始价为1116万元及1568万元。
经公司第八届董事会第二十一次会议审议，公司董事会同意春华公司在授权额度内参与竞拍上述两宗土地使用权，并授权春华公司签署和办理土地竞买过程中的相关文件。
本次参与竞拍土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二.交易对方基本情况
本次拟竞拍土地使用权为国有建设用地使用权，出让方为长沙县国土资源局。
三.交易标的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|出让面积|主要规划条件|||出让年限|起始价|保证金|
||||用途|容积率|建筑密度||||
|[2016]网挂29 号|长沙县春华镇武塘村|20667平方米|医疗卫生用地|1.0≤FAR≤1.5|D%≤30%|50年|1116万元|558万元|
|[2016]网挂30 号|长沙县春华镇武塘村|29025平方米|城镇住宅用地|1.0≤FAR≤1.2|D%≤25|70年|1568万元|784万元|

四.对公司的影响及存在的风险
春华健康产业园项目系公司首个机构养老养生项目，本次成功竞拍土地使用权是春华健康产业园项目后续工作开展的前提条件。春华健康产业园项目的有序推进有利于公司“医养融合的机构、社区、居家养老业务”发展战略的贯彻实施。
本次竞拍土地使用权，春华公司将遵守相关法律、法规的规定，履行国有土地出让的相关程序，具体竞拍金额及能否成功交易尚存在不确定性。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-096
歌尔股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨数量过半的公告
公司持股5%以上股东、实际控制人姜滨先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月22日披露了《歌尔股份有限公司关于持股5%以上股东、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东、实际控制人姜滨先生计划自 2019年 11月13日起后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过32,451,000股（不超过本公司总股本比例1.00%）；姜滨先生计划以大宗交易方式转让本公司股份 59,664,585股（占公司总股本的比例1.84%），受让方为一致行动人公司总裁姜龙先生。
2019年12月5日，公司收到姜滨先生的《股份减持计划实施进展告知函》，2019年 11月18日至 2019年12月 5日，姜滨先生通过证券交易系统以集中竞价方式减持所持有的歌尔股份（002241）股票 16,225,480股，占公司总股本的比例为0.5%，上述以集中竞价交易方式减持计划的减持数量已经过半，现将其股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||减持股|
||股东||||减持||||股份||减持均价||减持股数||份占总|
||||职务||||减持期间|||||||||
||名称||||方式||||来源||（元/股）||（股）||股本比|
||||||||||||||||例|
|姜滨||董事长、实际控制||集中竞价交易||2019 年11月18日||首次公开发行前股||20.69||1,045,700||0.03%||
|||||||2019 年11月19日||||20.82||6,317,680||0.19%||
|||||||2019 年11月20 日||||20.78||4,000,000||0.12%||
|||||||2019 年11月21 日||||20.58||1,224,700||0.04%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||人|2019 年12月 5日|份|20.21|3,637,400|0.11%|
|合计|||||16,225,480|0.50%|

注：①歌尔集团、实际控制人姜滨先生及一致行动人自2019年 8月16日披露《简式权益变动报告书》起至本次减持，其拥有的权益累计减少比例为4.00%（含本次减持情况）。
②若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占总股||占总股|
|||股数 (股)||股数(股)||
||||本比例||本比例|
|姜滨|合计持有股份|500,101,518|15.41%|483,876,038|比例14.91%(%)|
||其中：无限售条件股份|125,025,380|3.85%|108,799,900|3.35%|
||有限售条件股份|375,076,138|11.56%|375,076,138|11.56%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施后，姜滨先生仍持有公司股份483,876,038股，占公司总股本的14.91%，仍为公司实际控制人，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、本次减持与控股股东、持股5%以上股东或董监高此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在差异及违规情况。
三、备查文件
1、姜滨先生签署的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年十二月五日
杭州平治信息技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（舒华英）
本人舒华英，作为杭州平治信息技术（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||列席股东大会情况|
|召开董事会次数|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数|
|8|8|2|6|0|0|否|1|

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。对 2018年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
1、2018年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2018年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
1）、2018年3月24日，公司董事会召开了第二届董事会第十九次会议，本人发表了关于公司《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见、关于本次股票期权及限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。
2）、2018年4月19日，公司董事会召开了第二届董事会第二十次会议，本人发表了关于2017年度利润分配预案的独立意见、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于 2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于 2018年公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见。
3）、2018年 6月 8日，公司董事会召开了第二届董事会第二十二次会议，本人对《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》发表了独立意见。
4）、2018年 8月 28日，公司董事会召开了第二届董事会第二十三次会议，本人发表了关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见。
5）、2018年10月26日，公司董事会召开了第二届董事会第二十四次会议，本人发表了关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见、关于公司会计政策变更的独立意见。
6）、2018年11月30日，公司董事会召开了第二届董事会第二十五次会议，本人发表了关于全资子公司参与设立产业投资基金的独立意见、关于向全资子公司参与设立产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购增信的独立意见。
本人发表了关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见、关于公司 2018年非公开发行股票方案的独立意见、关于公司 2018年非公开发行股票预案的独立意见、关于公司 2018年非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见、关于公司 2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见、关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的独立意见、关于公司 2018年非公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的独立意见、关于会计差错更正的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会、战略与投资委员会委员，2018年度未召开相关会议。
本人积极参与了所任职委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司重大事项审慎履行了董事会专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
2018年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
杭州平治信息技术股份有限公司独立董事：舒华英2019年4月25日
（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（舒华英）》之签字页）
独立董事签字：
舒华英
签署日期：2019年 4月25日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-113
金亚科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）于2015年8月27日召开了公司第三届董事会2015年第九次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见2015年8月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《金亚科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：
公司于2015年5月28日向中国证监会申报了《金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“重组申请文件”），于2015年5月28日取得中国证监会《接收凭证》，于2015年6月3日取得中国证监会《补正通知书》，于2015年6月10日暂时撤回重组申请文件。
(一) 本次重组相关工作开展情况
公司在本次重组中，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组，主要历程如下：
1、 2014年 11月 19日，公司以筹划重大事项为由向深圳证券交易所申请公司股票停牌。2014年11月25日，公司发布了《关于策划重大资产购买事项继续停牌的公告》，鉴于公司筹划本次重组事项，公司股票继续停牌；
2、 2014年 12月 2日、12月 9日，公司分别发布了《关于重大资产购
买事项的进展公告》；
3、 2014年 12月 16日、12月 23日，公司发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》；
4、2014年12月30日、2015年1月6日、1月13、1月20日，公司分别发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》；
5、 2015年 1月 24日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》；
6、2015年2月2日，公司发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》；
7、2015年2月12日，成都天象互动科技有限公司（以下简称“天象互动”）召开股东会，同意天象互动股东将所持天象互动100%股权转让给金亚科技；
8、2015年2月12日，金亚科技召开第三届董事会 2015年第三次会议，审议通过了《关于金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关议案；
9、2015年5月5日，天象互动召开股东会，同意与金亚科技签署的《关于发行股份及支付现金购买成都天象互动科技有限公司100%股权之协议书之补充协议》等事宜；
10、 2015年5月6日，金亚科技召开第三届董事会2015年第七次会议，审议通过了本次重组草案及相关议案；
11、 2015年 5月 25日，金亚科技召开 2015年第一次临时股东大会批准了本次重组正式方案；
12、 2015年5月28日，公司向中国证监会申报了《金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“重组申请文件”），于2015年5月28日取得中国证监会《接收凭证》，于 2015年6月3日取得中国证监会《补正通知书》；
13、 2015年 6月 4日、6月 5日，公司及实际控制人周旭辉分别收到中国证监会《调查通知书》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第五十六条的规定，公司已于2015年6月10日暂时撤回重组申请文件；
14、 2015年8月27日，公司召开第三届董事会2015年第九次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重组项目。
(二) 相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
(三) 终止本次重组的原因
因公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《调查通知书》涉嫌证券违法违规，公司不再符合进行重大资产重组条件，经交易双方协商决定履行相关程序后解除与公司签署的《关于发行股份及支付现金购买天象互动100%股权之协议书》及《关于发行股份及支付现金购买天象互动100%股权之协议书之补充协议》等相关协议。
为了保护本公司及广大中小股东利益，并经各方协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，董事会决定终止本次重大资产重组。
(四) 终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的审议情况
2015年 8月 27日，公司召开了第三届董事会 2015年第九次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
(五) 承诺事项
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。
(六) 其他事项
关于本次重大资产重组事项的未尽事宜，公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
(七) 备查文件
1、第三届董事会2015年第九次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年八月三十一日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-036东华能源股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第九次会议通知于2014年4月25日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。
本次董事会于 2014年 5月 8日在公司会议室召开。应到会董事 7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于调整股票期权激励计划授予对象和授予数量的议案》
《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要、《东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
由于近日有一名激励对象辞职，为此董事会同意对首次授予的激励对象及股票期权数量进行调整，激励对象人数由 105名调整为104名，首次授予的股票期权数量由1,350万份变更为1,344万份。具体改动如下：
1、激励对象范围
原：首次授予期权的激励对象为公司的董事、高管、中层管理人员、核心业务（技术）人员共计105人。
现改为：首次授予期权的激励对象为公司的董事、高管、中层管理人员、核心业务（技术）人员共计104人。
2、授出股票期权的数量
原：本次激励计划拟向激励对象授予股票期权总计1,490万份，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额586,346,184股的2.541%。其中，首次授予股票期权1,350万份，约占本激励计
划签署时公司股本总额的2.302%；预留140万份，占本激励计划拟授予权益数量的9.396%，约占本计划签署时公司股本总额的0.239%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买 1股公司股票的权利。
现改为：本次激励计划拟向激励对象授予股票期权总计1,484万份，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额586,346,184股的2.531%。其中，首次授予股票期权1,344万份，约占本激励计划签署时公司股本总额的2.292%；预留140万份，占本激励计划拟授予权益数量的9.434%，约占本计划签署时公司股本总额的0.239%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买 1股公司股票的权利。
内容详见2014年5月9日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于调整股票期权激励计划授予对象和授予数量的公告》。
董事陈建政、任家国先生为本次激励计划激励对象，回避表决。
表决结果：同意，5票；反对，0票；弃权，0票；回避，2票。议案通过。
二、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据公司 2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合此次股票期权激励计划规定的各项授予条件，受股东大会委托，董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2014年5月8日（星期四），向符合授予条件的激励对象授予股票期权。
内容详见2014年5月9日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于股票期权激励计划首次授予的公告》。
董事陈建政、任家国先生为本次激励计划激励对象，回避表决。
表决结果：同意，5票；反对，0票；弃权，0票；回避，2票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2014年5月8日