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证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-054四川川大智胜软件股份有限公司
非公开发行股票相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
四川川大智胜软件股份有限公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；
2、承诺公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的 8家认购对象——天治基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、深圳前海光彩资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、国机财务有限责任公司、郑就有、申万菱信（上海）资产管理有限公司承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。
三、保荐人（主承销商）承诺
本次非公开发行股票保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司承诺：本公司已对本股票发行情况及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
广东信达律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读本股票发行情况及上市公告书，确认本股票发行情况及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本股票发行情况及上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本股票发行情况及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)承诺：本审计机构及签字注册会计师已阅读本股票发行情况及上市公告书，确认本股票发行情况及上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本股票发行情况及上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本股票发行情况及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董事 会
二〇一五年十二月八日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2014A6006-1中成进出口股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中成进出口股份有限公司（以下简称中成股份）2014年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中成股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中成股份于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈刚
中国注册会计师：韩少华
中国 北京 二○一五年三月二十七日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人马永强先生/女士，作为成都三泰控股集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与成都三泰控股集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为成都三泰控股集团股份有限公司或其附属企业、成都三泰控股集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都三泰控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在成都三泰控股集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议94次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：马永强（签署）
日期：2015-07-10
露笑科技股份有限公司
关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的相关事项，进行了事前审核，发表如下事前认可意见：公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述，我们同意将本次重组的相关议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事《关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-138
江苏中利集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东王柏兴先生的通知，获悉王柏兴先生将所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下：
一、股东本次股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王柏兴|是|4,000,000|2015-10-29|质权人办理解除质押登记手续之日|国开证券股份有限公司|1.79%|
|王柏兴|是|22,000,000|2012-6-29|质权人办理解除质押登记手续之日|中国农业银行股份有限公司常熟分行|9.84%|

二、股东本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王柏兴|是|4,587,090|2018-11-6|至质权人办理解除质押登记手续之日止|国开证券股份有限公司|2.05%|解除质押后再质押|

|||||||||
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|王柏兴|是|13,000,000|2018-11-8|至质权人办理解除质押登记手续之日止|苏州资产管理有限公司|5.82%|融资|
|王柏兴|是|22,000,000|2018-11-9|至质权人办理解除质押登记手续之日止|苏州资产管理有限公司|9.84%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王柏兴先生直接持有公司股份223,527,337股，占公司股份总数的25.64%；其直接持有本公司股份累计被质押219,319,800股，占其直接持有公司股份总数的98.12%，占公司股份总数的25.16%。
王柏兴先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
若后续出现平仓风险，王柏兴先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-040广东明家科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议通知情况
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 23日召开第三届董事会第二十四次会议，通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，并将《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-035）刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年3月11日（星期五）下午15：00
2、现场会议召开地点：东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司会议室
3、网络投票时间：2016年3月11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月10日15:00-2016年3月11日15:00期间的任意时间。
4、召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长周建林先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的股份159,781,012股，占本公司总股本的50.13%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份数为83,239,138股，占公司总股本的26.12%；通过网络投票的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份数为76,541,874股，占公司总股本的24.01%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表公司有表决权的股份数为20,127,426股，占公司总股本的6.32%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东君厚律师事务所律师参加了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2016年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的第1项议案需经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，关联股东周建林先生回避第2项议案的表决。表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意159,781,012股，占出席会议股东有效表决股份总数的100％；
反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 20,127,426股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。该议案表决通过。
（二）审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意77,231,012股，占出席会议股东有效表决股份总数的100％；
反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 20,127,426股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。该议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
广东君厚律师事务所韩宇烈律师及卢润姿律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
六、备查文件
1、广东明家科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于广东明家科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2016年3月11日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-62深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年04月15日、04月18日、04月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到
20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、2016年1月4日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，筹划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权；2016年4月15日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于终止筹划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权重大资产重组事项暨公司证券复牌公
告》；2015年4月15日深信泰丰公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》等有关文件。（上述信息的详细内容请查阅2016年1月4日、4月15日、16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告。）
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在除上述已披露事项外的关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年四月十九日
无锡双象超纤材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
——独立董事靳向煜
2013年 12月 10日，无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司）2013年第二次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事,同日，公司召开的第四届董事会第一次会议选举本人为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员（并任主席），提名委员会委员。现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司独立董事在 2013年度的任职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2013年中本人作为独立董事候选人，列席了公司第三届董事会第二十一次会议和2013年第二次临时股东大会。
2013年中在本人任职期间，公司董事会召开了一次会议，本人亲自出席了该会议，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2013年度任职期间，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对第四届董事会第一次会议作出的聘任公司高级管理人员等事项发表了如下独立意见：
本次董事会聘任高级管理人员等的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅拟聘高级管理人员等的个人履历及相关资料，我们认为其均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任罗红兵先生担任公司总经理，同意聘任田为坤先生担任公司常务副总经理，同意聘任刘连伟先生、王华先生担任公司副
总经理，同意聘任沈铭先生担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任顾茜一女士担任公司财务负责人，同意聘任金梅女士担任公司证券事务代表。
三、在公司现场办公及检查调查
2013年度任职期间，本人运用自己的专业能力，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况。通过现场查阅资料并与公司经营层座谈交流，了解公司的生产经营和项目建设情况。在平时工作中，本人通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
2013年度任职期间，对公司信息披露情况进行了检查。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作。2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
2013年度任职期间，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，我们注重对公司经营情况的实地调研，在听取公司管理层的工作汇报的基础上，对生产现场进行实地考察，以增进对公司生产经营情况的了解，并从专业角度积极参与讨论并提出了一些建设性意见和合理化建议。公司管理层亦能在充分考虑公司实际情况的基础上作出是否采纳的决定。这对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。除此之外，本人也特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和各股东的合法权益。
2013年度任职期间，通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、董事会专门委员会的履职工作情况
本人在薪酬与考核委员会担任主席，在提名委员会担任委员， 2013年度任职期间，参加了一次薪酬与考核委员会会议和一次提名委员会会议，对相关议案进行了审议。
六、其他工作情况
1、2013年度任职期间，没有提议召开董事会；
2、2013年度任职期间，没有提议聘任或解聘会计师事务所；
3、2013年度任职期间，未独立聘请外部审计机构和财务顾问。
七、联系方式
电子邮箱：jinxy@dhu.edu.cn
感谢公司董事会及相关人员在本人履行职责中给予了积极有效的配合和支持。
独立董事：
靳向煜
二○一四年四月十二日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-031浙江亿利达风机股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 22日接到公司控股股东章启忠先生关于部分股权质押的通知，现将股权质押的有关情况公告如下：
章启忠先生将其本人持有的公司股票 1,682万股股份于 2015年 7月 22日质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押的初始交易日为 2015年 7月 22日，质押期限为两年，该笔质押登记手续已于 2015年 7月 22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，章启忠先生直接持有本公司 5,100万股股份，占本公司股份总数的18.75%。本次质押股份 1,682万股，占其直接持有公司股份总数的32.98%，占公司总股本的6.18%；累计质押股份 1,682万股，占公司总股本的6.18%。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2015年 7月 22日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-048
江苏雅百特科技股份有限公司
关于全资子公司参股设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅百特”）于 2018年 4月 18日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司参股设立合资公司的议案》，具体事项如下：
一、概述
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月31日设立了上海雅百特供应链管理有限公司（以下简称“雅百特供应链”）。为不断拓展市场及提高供应链管理相关服务的能力，公司拟与内蒙古城投城市建设有限公司、上海镒洪投资管理有限公司（以下简称“合资方”）合资设立“江苏星海供应链服务有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“江苏星海”）。
其中公司拟以自有资金出资1200万元，出资比例为40%；内蒙古城投城市建设有限公司拟出资900万元，出资比例为30%；上海镒洪投资管理有限公司拟出资900万元，出资比例为30%。上述合资方与公司均不存在关联关系。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立合资公司的基本情况
公司名称：江苏星海供应链服务有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），以下简称“江苏星海”；
主体类型：有限责任公司；
公司住所：苏州市星海街200号星海国际广场23层
注册资本：3,000万元；
出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其40%股权；
公司设立成功后股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东的姓名或者名称|出资方式|出资比例|
|内蒙古城投城市建设有限公司|货币|30.00%|
|上海镒洪投资管理有限公司|货币|30.00%|
|上海雅百特供应链管理有限公司|货币|40.00%|

其中内蒙古城投城市建设有限公司与上海镒洪投资管理有限公司为一致行动人。
经营范围：供应链管理服务、经济信息咨询服务（不含证券、期货等金融业务及未经金融行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
三、参股合资公司其他股东基本情况介绍
（一）内蒙古城投城市建设有限公司
1、公司名称：内蒙古城投城市建设有限公司
2、住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街26号万达广场商业综合体楼7层C座722
3、法定代表人：李增晨
4、注册资本：3,750万元
5、成立日期：2018年2月6日
6、统一社会信用代码：91150100MA0NR16P0J
7、主营业务：房屋建筑工程、环保工程、市政公用工程、基础建设工程、土石方工程、园林绿化工程、装饰装修工程、管道和设备安装工程（安装不含危险化学品管道及压力管道）、电气安装工程的设计、施工；工程项目管理；土地整理；热力生产；供热技术开发及技术咨询；环保领域技术开发、推广、销售；
自有房屋、场地租赁；汽车租赁；国内货运代理服务；保温管、聚乙烯电热熔套、聚乙烯管材、污水处理设备、钢材、建筑材料、新能源汽车、汽车零配件的销售、
安装及技术咨询（安装不含危险化学品管道及压力管道）；防腐处理；仓储服务
（不含有毒、危险化学品、危险易燃、易爆炸物品）；企业管理咨询（不含投资
与资产管理）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：中民国际经济合作公司持有100%股权。
（二）上海镒洪投资管理有限公司
1、公司名称：上海镒洪投资管理有限公司
2、住所：上海市宝山区罗芬路689弄40号A区319室
3、法定代表人：马路
4、注册资本：100万元
5、成立日期：2013年6月24日
6、统一社会信用代码：91310113071248820X
7、主营业务：投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资管理咨询（除经纪）；投资管理；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查）；礼仪服务；企业形象策划；室内外装潢设计；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；化妆品、电子产品、日用百货销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】8、股权结构：内蒙古城投城市建设有限公司持有100%股权，上海镒洪投资管理有限公司是内蒙古城投城市建设有限公司的一致行动人。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司参股设立江苏星海供应链服务有限公司是在成立上海雅百特供应链管理有限公司基础上的进一步延伸，符合公司经营发展及拓展业务需要。上述设立合资公司事项经公司董事会审议通过后，仍需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将积极采取措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年4月20日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：
1、鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额。调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。
（以下无正文）
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________蔡学恩 马洪 张敦力 张友棠
二○一九年五月十日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2019-006广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2019年4月15日以专人送达方式发出，会议于2019年4月25日11:30在广州市黄埔区云埔一路 23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，亲自出席的监事共3名。本次会议由监事会主席张航天先生主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度总经理工作报告》。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容参见公司于 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2018年末公司资产总额为 1,457,710,446.77元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为 643,496,976.21元；2018年度实现营业收入 985,509,594.92元；实现利润总额 10,558,836.97元；实现归属于上市公司股东的净利润 10,345,981.01元。
根据行业的发展情况和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司 2019年经营计划和经营目标如下：实现营业收入 100,000.00万元，较上年同期增长1.00%；期间费用25,000.00万元，与上年同期持平；营业成本72,500.00万元，较上年下降0.64%；净利润2,000.00万元。
上述财务预算不代表公司对 2019年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润10,345,981.01元。公司董事会决定2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本195,244,050股为基数，每 10股派发现金 0.06元(含税)。本次实际用于分配的利润共计 1,171,464.30元，剩余未分配利润 201,029,914.17元结转以后年度分配。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。
详细内容参见公司2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会认为公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
详细内容参见公司2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制的自我评价报告》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》于同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
同意继续聘请广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019年度的财务审计机构，审计费用为98万元一年。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2018年度,公司根据年度业绩目标的完成情况，结合各董事、监事、高级管理人员的个人业绩，同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素，确定2018年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为542.12万元。
薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为 8万元/年，公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬总额原则上在2018年基础上上浮不超过50%。具体薪酬根据公司规定进行考核后确定。
10、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
详细内容参见2019年4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》（2019年4月）、《监事会议事规则修订对照表》。
11、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请期限为 12个月，不超过五千万元人民币的综合授信。由董事长张颂明先生为上述授信提供不可撤销的连带责任保证担保，并授权其代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述授信项下的有关法律文件，授权期限为12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事长张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。本次担保不涉及担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。
12、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核《2018年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》全文参见公司 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》；《2018年年度报告》摘要参见公司 2019年 4月 29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
13、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文。
监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2019年第一季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》全文参见公司 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》；《2019年第一季度报告》正文参见公司 2019年 4月 29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-008）。
二、备查文件
《第五届监事会第二次会议决议》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 权益分派实施公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—035鞍山重型矿山机器股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2014年年度权益分派方案于 2015年 5月 11日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2015年 5月 12日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。距本次分配方案实施时间未超过两个月，符合《上市公司股东大会规则》的规定。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本67,980,000股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.630000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.665000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.105000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为67,980,000股，分红后总股本增至135,960,000股。
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2015年5月28日；
鞍山重型矿山机器股份有限公司 权益分派实施公告
除权除息日为：2015年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排列依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 5月 29日.
六、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||股份数量（股）|比例%|送红股|公积金转增股|股份数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|25,008,750|36.79|0|25,008,750|50,017,500|36.79|
|二、无限售流通股|42,971,250|63.21|0|42,971,250|85,942,500|63.21|
|三、总股本|67,980,000|100.00|0|67,980,000|135,960,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 135,960,000股摊薄计算，2014年度，每股净收益为 0.3444元。
八、有关咨询办法
1、公司地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号
2、咨询机构：公司证券部
3、联系人：张宝田先生、周继伟先生
4、咨询电话：0412-5213058传真：0412-5213058
九、备查文件
鞍山重型矿山机器股份有限公司 权益分派实施公告
1、公司2014年年度股东大会会议决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-63深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第三十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十三次会议于 2017年 9月 26日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 9月 20日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权建设“中金岭南国际贸易中心项目”的议案》；
根据公司发展要求，同意公司全资子公司广州中金国际商贸有限公司在公司董事局授权金额内参与竞拍位于广州市南沙区横沥镇灵山岛尖 C2-21-02地块宗地编号为 2017NJY-8的宗地使用权，并授权公司经营班子全权办理相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 9月 28日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）060号华鹏飞股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日----2018年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1-6月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-10%|盈利：5,853.18万元|
||盈利：4,097.23万元–5,267.86万元||

注：本表格中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、业绩变动的主要原因：本报告期内，公司移动物联板块智能设备投入增加，导致固定资产折旧较上年同期有所增加；报告期内公司银行借款增加导致财务费用较上年同期有所增长。综上所述，报告期内，公司整体经营业绩较上年同期下降30%-10%。
2、2018年1-6月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为527万元。
四、其他相关说明
2、2018年半年度业绩的具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二O一八年七月十三日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券简称：金飞达 证券代码：002239 公告编号：2014-016江苏金飞达服装股份有限公司
重要事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重要事项，为保证公平信息披露，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金飞达，证券代码：002239）自2014年2月10日上午开市起临时停牌。目前该重要事项正在进展中，公司将尽快召开董事会审议该重要事项并通过指定媒体披露相关公告和申请复牌。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会 2014年 2月 14日
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-106东方时代网络传媒股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 9月 2日收|
|到公司股东彭朋先生的通知，彭朋先生与南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）|
|于2019 年9 月 2日签署了解除《股票转让之框架协议》之《协议书》，彭朋先生|
|提出无法按约定实施股票交割，不再转让《股票转让之框架协议》中约定的 4,400|
|万股东方网络的股票给东柏文化。同时彭朋先生于2019 年 1 月16 日签署的《表|
|决权委托协议》失效，彭朋先生与东柏文化不再构成一致行动人关系。现将有关|
|情况提示如下：|

一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动经过
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|-|
|2018 年 12 月 19 日，公司原实际控制人彭朋先生与东柏文化签署了《股票|
|转让之框架协议》，彭朋正筹划将其持有的44,000,000股公司股票转让予东柏文|
|化或东柏文化的指定主体，占公司总股本的5.84%。具体情况详见公司《关于控|
|股股东、第二大股东、第三大股东签署<股票转让之框架性协议>暨公司控制权拟|
|变更的提示性公告》（公告编号：2018-106）。|

2019年1月 16日，公司原实际控制人彭朋先生与东柏文化签署了《表决权委托书》，委托人彭朋先生将其持有的东方网络44,000,000股股票（占公司总股本的5.84%）对应的表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和股份转让权之外的其他权利不可撤销地授权委托给东柏文化行
使。该次权益变动后，东柏文化通过表决权委托的方式成为公司拥有单一表决权
比例最大的股东，公司控股股东将由彭朋先生变更为东柏文化，公司实际控制人
将由彭朋先生变更为东柏文化的实际控制人宋小忠先生。具体情况详见公司《关于公司控股股东及实际控制人签署<表决权委托书>暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-09）。
2019年9月 2日，东柏文化与彭朋先生签署了解除《股票转让之框架协议》之《协议书》。根据本次协议的约定，彭朋先生解除将其持有的44,000,000股股票（占公司总股本的5.84%）转让给东柏文化或东柏文化的指定主体，并解除相对应的表决权委托。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东解除股票转让之框架协议的公告》相关公告。
（二）本次权益变动方式
本次解除《股票转让之框架协议》之《协议书》生效后，东柏文化和彭朋先生各自持有的公司股份数量未发生改变，但东柏文化持有的对公司的表决权总数及比例因本次表决权委托的解除而减少；同时，彭朋先生所持有的对公司的表决权总数及比例相应的增加。彭朋先生对其名下拥有的公司股份拥有独立自主的处分权。
二、本次权益变动前后，各股东持有的股份总数及表决权情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||||
||持股数（股）|持股比例|表决权数（股）|拥有表决权比例|
|彭朋|92,173,383|12.23%|48,173,383|6.39%|
|东柏文化|40,592,469|5.39%|84,592,469|11.22%|
|股东名称|本次权益变动后||||
||持股数（股）|持股比例|表决权数（股）|拥有表决权比例|
|彭朋|92,173,383|12.23%|92,173,383|12.23%|
|东柏文化|40,592,469|5.39%|40,592,469|5.39%|

三、股东权益变动对公司的影响
本次股东权益变动事项不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会影响上
市公司的人员独立、财务独立和资产完整；上市公司仍具有规范的法人治理结构，
具有独立经营的能力。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-045恒锋工具股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2017年7月26日以现场会议及通讯表决相结合的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号公司三楼会议室召开，会议通知于 2017年 7月 21日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6人，实际出席董事 6人。会议由公司董事长陈尔容主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2017年 7月 5日召开的2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2017年7月26日为授予日，授予220名激励对象161.15万股限制性股票。
《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》具体内容于 2017年 7月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2017年7月27日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-001哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，《东方财富网》发表了“一重集团和哈电集团两家央企有望重组”的文章，涉及传闻如下：中国第一重型机械集团公司(下称“一重集团”)和哈尔滨电气集团公司(下称“哈电集团”)有望重组，有关重组方案正处于制定阶段”。
二、澄清声明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻不属实。公司就传闻事项已问询控股股东哈电集团，哈电集团确认未得到来自于任何政府部门有关合并重组事项的书面及口头信息，亦未向任何政府部门提交有关合并重组事项的申请，且不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、特别提示
公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会