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证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-032河南神火煤电股份有限公司
关于 2019年度继续开展套期保值业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于国内外经济形势多变，有色金属产品市场价格波动较大，铝价的波动对公司铝锭售价产生直接且重大的影响，在很大程度上决定着公司的效益。因此，为规避市场价格波动风险，将公司铝锭的销售价格风险控制在适度范围内，实现公司稳健经营的目标，公司决定在股东大会对董事会的授权范围内，根据市场情况，利用期货的套期保值功能，于 2019年继续在上海期货交易所适时开展铝锭期货套期保值业务，具体情况如下：
一、履行合法表决程序的说明
2019年 4月 25日，公司董事会第七届十六次会议以 9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年度继续开展套期保值业务的议案》。
该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
根据《公司章程》相关规定，该事项在公司股东大会对董事会授权范围内，不需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、交易背景及交易品种
为避免公司主要产品铝锭市场价格波动带来的影响，降低铝锭价格波动风险，公司将通过期货套期保值的避险功能降低价格波动风险。公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产销售的铝锭的套期保值，不进行投机和套利交易。
三、投入资金及业务期间
公司在铝锭期货套期保值业务中投入保证金不超过人民币 3亿元，全部为自有资金。该项业务在公司股东大会对董事会授权范围内，业务期间自董事会审议通过后一年内有效。
四、开展铝锭期货套期保值业务的必要性
公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用期货工具的套期保值功能，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的避险机制，将公司铝锭的销售价格风险控制在适度范围内，有利于规避市场价格波动风险，锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。
五、开展铝锭套期保值业务的准备情况
1、公司已制定《河南神火煤电股份有限公司期货保值业务管理办法》，套期保值工作按照以上制度严格执行。
2、公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。
领导决策组是期货保值交割销售业务的决策机构；实施操作组负责信息的收集、行情的研判，提出套期保值方案操作和修改的建议，根据领导决策组审批过的保值方案下达的交易指令等工作；资金风控组负责审核期货保值方案是否具有严肃性，审核期货保值方案是否合理，以及保值方案是否按照审慎稳健、规避风险的原则等工作。
3、公司操作期货的下单员、交易员、风险管理员、合规管理员等均从事铝锭现货和期货业务多年，具有一定的理论基础和实务操作经验。
六、开展铝锭期货套期保值业务的风险分析
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。
2、价格波动风险：铝锭期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，但不排除发生信用风险的可能性。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
七、风险控制措施
1、公司已制定《河南神火煤电股份有限公司期货保值业务管理办法》，套期保值工作按照以上制度严格执行。
2、公司建立并严格执行套期保值风险控制制度，利用事先、事中和事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
3、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭期货，不进行投机和套利交易，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
4、严格规定业务操作程序，有效控制和规避操作风险。
5、在制订交易方案时做好资金测算，做好时时监控，发生风险的概率较小。
6、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制，严格控制不超过董事会批准的保证金额度。
7、公司建立选择经纪公司的制度和程序，将通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
8、公司将建立有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。
八、期货公允价值分析
公司拟开展的衍生品交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
九、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期会计》对金融衍生品核算。
十、铝锭期货套期保值业务后续信息披露
1、当套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%时，公司将及时发布临时公告并披露相关情况。
2、公司将在定期报告中对已经开展的套期保值业务相关信息予以披露。
十一、独立董事关于 2019年度继续开展期货套期保值业务的书面意见
公司拟使用自有资金利用境内期货市场继续开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
在保证正常生产经营的前提下，公司根据市场情况，利用期货的套期保值功能，使用自有资金适时开展铝锭期货套期保值业务，且不进行投机和套利交易，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
十二、备查文件
1、公司董事会第七届十六次会议决议；
2、公司独立董事关于 2019年度继续开展期货套期保值业务的书面意见。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-056债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月4日和20日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十一次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见 2017年 12月 5日和 20日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2018年 6月 20日，公司第一期员工持股计划已通过集中竞价交易方式累计买入公司股票 8,054,347股，占公司总股本的2.61%,成交金额合计 67,617,393.06元，成交均价为 8.40元/股（以上测算不含税费）。具体内容详见 2018年 6月 20日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-047）。
根据《广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划将于 2020年1月12日届满。按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关要求，现将第一期员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划持有股份情况
截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过“四川信托-阳普医疗员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）以集中竞价交易方式累计买入公司股票8,054,347股，占公司总股本的2.61%，未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额
对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
截至本公告日，公司员工持股计划所购买的公司股票未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、员工持股计划存续期届满前的相关安排
公司第一期员工持股计划锁定期于2019年6月20日届满后，本信托计划将根据持有人意愿和当时市场情况决定是否卖出股票，并严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。信托管理机构和投资顾问在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。
三、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为自信托计划正式成立之日起24个月，可展期或按相关法律法规及合同约定提前终止。存续期最多延长不超过12个月。
（2）本员工持股计划的存续期届满前，或如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致信托计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
2、员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后，并由公司董事会根据股东大会的授权予以审议。
3、员工持股计划的终止
（1）员工持股计划存续期届满时自行终止。
（2）员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
（3）公司出现严重经营困难或其他重大事项，经董事会决议终止本计划。
四、其他相关说明
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-017
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|浙江新光药业股份有限公司|
|关于举行 2017 年度业绩说明会的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文》及其摘要已于2018年4月17日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司 2017年年度报告及经营情况，公司定于 2018年 5月2日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理王岳钧先生，董事、副总经理、董事会秘书蒋源洋先生，财务总监邢宾宾女士，独立董事沈红波先生，保荐代表人亓华峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
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|浙江新光药业股份有限公司董事会|浙江新光药业股份有限公司董事会||
|||2018年4月17日|
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-135
鸿利智汇集团股份有限公司
关于股东提名非职工代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到第一大股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）出具的《第四届监事会候选人推荐表》。为保证公司科学、有效决策，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，金舵投资提名江德权、王跃飞为公司第四届董事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
金舵投资提议将《关于提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案》提交公司于2018年11月20日召开的2018年第六次临时股东大会审议。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
本次换届后，雍欣先生不再担任监事职务，仍然是公司的人力资源部副经理。
公司监事会对雍欣先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
附件：非职工代表监事候选人简历：
江德权先生简历：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2013年以来一直在公司工作，曾任董事长助理，现任子公司江西鸿利光电有限公司副总经理。
江德权先生持有公司股权激励限制性股票 60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
王跃飞先生简历：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2004年11月以来一直在公司工作，历任公司工程技术中心工程师、课长、副经理，现任公司总经办项目副经理、公司第三届监事会监事。
王跃飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
深圳市索菱实业股份有限公司
独立董事关于 2018年度否定意见内部控制鉴证报告的独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”或“会计师”）对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并出具了亚会A专审字（2019）0069号《内部控制鉴证报告》（以下简称“《内控鉴证报告》”）。《内控鉴证报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。
一、《内控鉴证报告》中“导致否定意见的事项”
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。本次鉴证业务中，我们注意到索菱股份的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
1、索菱股份法定代表人兼董事长肖行亦及其控制的公司深圳市索菱实业股份有限公司等公司在2018年度存在向多家非银行金融机构及个人(以下简称
“债权方”)进行融资的行为。肖行亦在未经过索菱股份正常内部审批流程的情况下，以索菱股份的名义与债权方签订了担保/借款协议，由索菱股份对其及其控制的公司的融资行为承担连带保证责任。后因肖行亦及其控制公司的原因，导致部分融资款项无法按时偿还。2018年10月开始，索菱股份陆续接到相关法院/仲裁机构起诉的通知，相关债权方要求索菱股份还款以及对肖行亦及其控制的公司所欠款项承担连带保证责任。截至鉴证报告日，索菱股份已收到的诉讼请求涉及借款本金82,022.67万元(其中：索菱股份子公司直接借款56,500.00万元，承担连带保证责任56,500.00万元。)，索菱股份已将其作为预计负债计入 2018年度的财务报表。在接到相关通知前，索菱股份未发现上述担保融资事项，导致对财务报表造成了重大影响，内部控制存在重大缺陷。
2、我们在对索菱股份审计过程中，通过执行银行流水与银行明细账双向测试程序，发现索菱股份存在重要银行账户未入账或部分业务未入账的情况，说明索菱股份在资金管理方面的内部控制存在重大缺陷。
程序获取充分、适当的审计证据。以上事项表明索菱股份与收入、成本确认相关的内部控制在执行方面存在重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使索菱股份内部控制失去这一功能。
索菱股份管理层在企业内部控制评价报告中未将本报告四1、2、3所述事项作为财务报告相关的重大缺陷，导致上述重大缺陷未在所有重大方面得到公允反映。在索菱股份 2018年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2019年 4月 26日对索菱股份 2018年财务报表出具的审计报告产生影响。
二、公司董事会意见及对公司内部控制有效性的影响程度
公司董事会同意《内控鉴证报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2018年度内部控制评价报告中。在公司 2018年年度财务报表审计中，会计师已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对会计师事务所对索菱股份 2018年财务报表出具的审计报告产生影响。公司董事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。
三、消除该事项及其影响的具体措施
公司十分重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发，公司以董事长为第一责任人，强化内部审计功能，组织开展了公司内部自查整改，认定责任人，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面、深入开展自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，进一步优化公司治理结构和组织结构。：(一)董事会、管理层及各管理部门负责人加强学习《内部控制总制度》、《风险管理制度》、《对外担保管理办法》等公司制度，加强和提升公司制度执行的有效性，不断进行内部控制体系的补充和完善。同时，公司尽快开展内控制度的梳理工作，需进一步加强公司管理和制度建设，并积极采取有效措施，落实责任，加强检查，考核效果，消除上述事项对公司的影响。
（二）加强基层工作人员的风险意识，明确公司各层级的权限，授权、审核、审批应逐级进行，不得越级，以保证内部控制程序有效运行。
（三）强化公司印章管理与使用，严肃重申《公司印章管理制度》，切实规范用章行为，坚决落实“专人保管、先审后用、用后登记”的用章规范。
（四）继续优化公司治理结构，公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作，按照上市公司治理准则规定使决策层、经营层人员、岗位、职责分离，管理层关键岗位不能交叉任职，不相容岗位不能兼任；建立有效的制衡机制，决策层、管理层、执行层各司其职，各负其责，决策合规、管理到位，确保公司的资金安全，防范经营风险。
（五）本公司将认真整改，逐项落实整改措施，并以此为契机，严格按照证券监管部门的要求，认真履行信息披露义务，进一步提高规范运作意识，进一步完善担保、借款审批制度。积极与控股股东沟通协商，定期发函问询控股股东落实相关整改措施的进度，并督促控股股东务必于规定期限内解决上述违规事项。
同时加强对外担保项目的监管，特别是加强担保风险管理，积极敦促被担保企业认真履行借款合同，严格控制公司对外担保所产生的债务风险，以保证公司持续、稳定、健康的发展。
四、公司独立董事意见
我们认为：2018年度公司内部控制存在重大缺陷，我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题，目前正在督促公司从全面加强内部控制出发，持续深入开展公司内部自查整改，认定相关责任人，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
（本页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于2018年度否定意见内部控制鉴证报告的独立意见之签署页）
独立董事签字：
苏奇木 郑晓明
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规
章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、本次公司聘任高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。
二、经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，也未发现如下情况：
（1）最近三年内受到中国证监会的行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间内投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的职责和条件，胜任岗位要求，有利于公司发展，同意上述人员的选聘。
四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况的意见。
2、公司截至2015年9月30日止的前次募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
于秀峰 郭晋龙 王菊芳
深圳翰宇药业股份有限公司2015年11月13日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-036大连智云自动化装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票(证券简称:智云股份、证券代码:300097)已于2015年4月10日（星期五）开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，并经深圳证券交易所批准，公司于2015年 5月9日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票于 2015年5月11日开市起因重大资产重组停牌。公司于2015年5月16日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，公司股票继续因重大资产重组停牌。
截至本公告日，本次重组有关各方及中介机构仍在积极、有序推进相关工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
ZHENGLIANG LAW FIRM
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
法律意见书
正良律意字（2017）第 4号
辽宁正良律师事务所
地址：大连市沙河口区中山路 478号华邦上都 A座 14楼
电话：84305997 84315739 传真：84317239
致中国大连国际合作（集团）股份有限公司：
辽宁正良律师事务所（以下简称“本所”）接受中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派李杏媛、张愚律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会 2014年46号）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国大连国际合作（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议审议事项、会议表决程序、表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司于2017年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》刊登公司董事会《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席会议股东登记办法、网络投票操作流程、联系人和联系方式等。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于 2017年2月10日（星期五）下午2：30，在大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室召开，由公司董事长张剑锋主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年2月10日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年2月9日下午3:00至2017年2月10日下午3:00期间
的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式与公司公告一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及委托代理人合计32名，代表股份数797,416,331股，占公司有表决权股份总数的比例为75.54%。其中，出席现场会议的股东和委托代理人共4名，代表股份数765,863,696股，占公司有表决权股份总数的比例为72.55%；
参加网络投票的股东共计28名，代表股份数31,552,635股，占公司有表决权股份总数的比例为2.99%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）共 30人，代表股份数为33,771,071股，占公司有表决权股份总数的比例为3.20%。
通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其资格。
本次股东大会的召集人为公司董事会，根据相关法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师等。
本所律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
经本所律师审查，根据本次股东大会会议通知，需本次股东大会审议事项为：
1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于公司增加注册资金的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于聘任公司总经理的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票方式进行了表决。现场会议表决时由股东代表、监
事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行计票和监票，并当场公布了表决结果；网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
2.表决结果
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了会议通知公告所列明的议案，对于通知中的特别强调事项，议案2《关于公司增加注册资金的议案》，议案3《关于修订<公司章程>的议案》由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其它议案亦均经出席本次股东大会的股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为辽宁正良律师事务所《关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
辽宁正良律师事务所（盖章）主任：王良
经办律师：李杏媛
经办律师：张愚
2017年2月10日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-065星辉互动娱乐股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年5月22日发出《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》，于2015年5月27日发出《关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨召开2015年第二次临时股东大会补充通知公告》。
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2015年6月8日下午2:30；
网络投票时间：2015年6月7日-2015年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月7日15:00至2015年6月8日15:00的任意时间；
（二）会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室；
（三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长陈雁升先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
星辉互动娱乐股份有限公司二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份数为709,212,722股，占公司总股份的57.0016%。其中：参加现场会议的股东及股东代表10人，所持股份数709,076,047股，占公司总股份的56.9906%；参加网络投票的股东及股东代表3人，所持股份136,675股，占公司总股份的0.0110%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份43,741,722股，占公司总股份的3.5157%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，涉及关联交易的相关议案，关联股东陈雁升和陈冬琼（共持568,227,792股）均回避了表决。
本次股东大会的所有议案均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司拟发行债务融资工具的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为709,212,722股。
同意709,202,722股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9986%，其中现场投票709,076,047股、网络投票126,675股；反对10,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0014%，其中现场投票0股、网络投票10,000股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成43,731,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9771%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0229%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议《关于控股股东向公司提供借款的议案》；
表决结果：关联股东陈雁升和陈冬琼回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为140,984,930股。同意140,974,930股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9929%，其中现场投票140,848,255股、网络投票126,675股；反对10,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0071%，其中现场投票0股、网络投票10,000股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
星辉互动娱乐股份有限公司0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成43,731,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9771%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0229%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议《关于控股股东陈雁升先生向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。
表决结果：关联股东陈雁升和陈冬琼回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为140,984,930股。同意140,974,930股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9929%，其中现场投票140,848,255股、网络投票126,675股；反对10,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0071%，其中现场投票0股、网络投票10,000股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成43,731,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9771%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0229%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、陈桂华律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2015年度第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-067
太极计算机股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2017年 6月 6日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场方式召开。会议通知于 2017年 5月26日以电话、书面形式发出。会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于选举第五届监事会召集人的议案》
公司于 2017年 6月 6日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举王玉忠先生、李竹梅女士、冯丹丹女士为第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李春梅女士、杨春秀女士共同组成第五届监事会。
为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王玉忠先生为公司第五届监事会召集人。任期三年（从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。
简历详见附件。
审议结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司监事会二零一七年六月六日
附件：王玉忠先生简历
王玉忠，男，51岁，中国国籍，大学本科学历。1996年6月至今历任电子工业部第十五研究所太极机械厂一车间副主任、信息产业部第十五研究所太极机械厂二车间主任、中国电子科技集团公司第十五研究所太极机械厂副厂长兼二车间主任、常务副厂长、厂长、中国电子科技集团公司第十五研究所所办公室主任、所长助理。
王玉忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（何志聪）
各位股东及股东代表：
作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年任职期间，本人何志聪严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2018年7月至12月工作情况汇报如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司共召开 7次董事会，其中现场会议 6次，通讯表决方式 1次。本人亲自出席现场会议 6次，以通讯方式参加会议 1次。2018年度，公司召开6次股东大会，本人列席参加1次。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年7月28日|对公司董事会换届选举发表的独立意见|同意|
|2|2018年8月18日|对公司选举高管发表的独立意见|同意|
|3|2018年8月24日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

4 2018年9月12日对《关于日常关联交易预计的议案》的独立意见 同意
|||||
|-|-|-|-|
|5|2018年9月27日|对《终止 2018年股票期权激励计划的议案》的独立意见|同意|
|6|2018年12月8日|《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）>的议案》|同意|
|7|2018年12月18日|关于可转债方案调整的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查
2018年度，本人密切关注公司的生产经营情况，利用参会的机会，深入现场了解公司日常生产经营状况。通过查阅文件、听取相关人员汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、对会议决议的执行情况等，对公司现场检查过程中，未发现公司存在重大异常。
日常工作中：
1、本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书、监事保持联系，主动了解公司财务运行情况、公司治理情况等，并关注媒体、网络等有关公司的报道，及时掌握公司的运作动态。
2、本人对公司拟决定的重大事项前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，审慎行使表决意见。
3、对公司关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解相关情况，在董事会上发表独立意见，行使职权，积极有效地履行独立董事的职责。
四、任职董事会委员会情况
本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，不断完善内部控制建立健全，切实履行审计委员会委员长的各项职责，运作规范。作为提名委员会委员，积极参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。作为薪酬与考核委员会，在履职期内严格按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极开展工作，认真履行职责，对公司薪酬制度
执行情况进行监督，结合公司实际情况，针对薪酬制度中存在的问题提出建设性
意见，推动公司薪酬制度更加健全、完善。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
1、公司信息披露情况的监督
持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习了相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮箱：18101872377@189.cn
独立董事：何志聪
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-03
西安启源机电装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日因筹划重大事项临时停牌，根据相关事项的进展情况，公司确认筹划的相关事项构成重大资产重组，于 2014年 12月 9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自 2014年 12月 10日上午开市起继续停牌。公司于 2014年 12月 17日、12月 24日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》。经向深圳证券交易所申请，公司于 2014年 12月 31日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年1月7日、2015年1月14日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，重组方案正在进一步论证、完善过程中，公司聘请的审计、评估机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
截至本公告日，鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-024
深圳市联建光电股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票自2015年04月08日（星期三）开市起复牌。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为了维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，经公司申请，公司股票（股票简称：联建光电，证券代码：300269）自 2015年 03月16日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年03月16日、2015年03月23日、2015年03月30日、2015年04月04日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《停牌公告》（公告编号：2015-009）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-011、2015-013、2014-023）。
公司于2015年04月07日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购深圳市精准分众传媒有限公司28.4%股权的议案》、《关于收购航美传媒集团有限公司5%股权的议案》，具体内容请详见与本公告同日发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市精准分众传媒有限公司28.4%股权的公告》（公告编号：2015-026）、《关于收购航美传媒集团有限公司5%股权的公告》（公告编号：2015-027）。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年04月08日开市起复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-021北京梅泰诺通信技术股份有限公司
重大事项停牌公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月18日（星期三）上午开市起停牌。公司将在相关事项确定后，通过指定媒体及时披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-079深圳亚联发展科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：亚联发展，股票代码：002316）交易价格连续两个交易日内（2019年 9月 23日、 9月 24日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、有关市场传闻澄清：近日，公司关注到部分投资者关注度较高的股票社区提及公司进行数字货币的研发，深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（以下简称“互动易”）亦有投资者进行相关提问。公司已就互动易的相关问题进行回复，公司目前未从事数字货币的相关研发；
5、公司目前正在筹划非公开发行股票事项，相关情况详见公司披露的《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2019-080），该事项尚存在不确定性。经核查并向公司控股股东和实际控制人询问，除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司正在筹划非公开发行股票事项，但该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险；
3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—07广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2018年 1月 18日以电子邮件的形式发出，2018年 1月 19日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》（公告编号：2018-08）。
2、审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-09）。
三、备查文件
第五届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年一月二十日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-008深圳市铁汉生态环境股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“乙方”）于 2015年 2月 3日收到招标人瓮安县住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）、招标代理机构贵州百利工程建设咨询有限公司及招投标管理部门瓮安县建设工程招标投标领导小组发来的《中标通知书》。通知书确认本公司为“贵州省瓮安县环境工程项目”的中标单位。中标价约为人民币 23亿元。公司已于 2015年 1月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于贵州省瓮安县环境工程项目进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2015－004）。
一、工程的主要情况
1、工程名称：贵州省瓮安县环境工程项目。
2、工程地点：瓮安县境内。
3、工程内容包括：（1）瓮安县南部路网建设项目；（2）清莲湖湿地公园项目；（3）南部沿河景观及河道治理项目（红军桥至茅坡路河段）；（4）南部污水处理项目。
4、投资估算:本项目预计总投资约 23亿元(包含工程建安费及不超过10%的前期资金，最终结算价以审计部门作出的并经双方认可的审计结果为准)。
5、工期：约 3年。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
6、本项目各子项目建设规模、工程建安费为：
子项目信息表
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|序号|项目名称|建设规模|工程建安费（万元）|
|1|河西大道南段（花桥至平定营）|长 11 公里，宽 40 米|104,500|
|2|环西路南一段（新二中至新气象局）|长 1.5 公里，宽 40 米|15,000|
|3|环西路南二段（老建设局至新二中）|长 1.65 公里，宽 24 米|10,000|
|4|瓮南路（斜阳坡至地税局）|长 1 公里，宽 24 米|7,500|
|5|安平大道（钉耙寨至张家坡）|长 1.23 公里，宽 36 米|9,000|
|6|龙水路（小河边至张家坡）|长 850 米，宽 21 米|3,000|
|7|清莲湖湿地公园|约 233980 平方米|35,000|
|8|南部沿河景观及河道治理项目（红军桥至茅坡路河段）拟建设规模为|约 253483 平方米|23,583|

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|9|南部污水处理项目拟建设规模为|处理能力 15000 吨/日|15,000|
|合 计|||222,583|

以上各段工程为独立的子项目，各子项目单独签订投融资建设合同，独立施工、独立验收及独立回购。
7、资金来源：工程建设资金由投资建设人筹集，竣工验收后项目业主按投资合作协议约定回购。
二、工程业主情况介绍
1、该工程的业主为瓮安县住房和城乡建设局。
住所：瓮安县雍阳街道办事处河滨社区平安路 16号；
负责人：夏超；
主要职能：负责组织、指导、管理全县建设工作，拟订行业体制改革计划并组织实施；指导全县住房和城乡建设系统法制建设和普法工作；负责办理相关行政许可事项。
2、最近三个会计年度业主与公司未发生业务。
3、业主与本公司不存在关联关系。
三、工程中标对公司经营业绩的影响
该工程项目中标价约为人民币23亿元，占公司2013年度经审计营业收入14.90亿元的154.36%。本中标项目计划建设期约为3年(计划建设期如有调整以合同日期为准)，预计对公司2015年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
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1、本项目施工周期较长，项目建设可能受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期不能依约达成带来不能及时验收的风险。
2、本项目具体范围和内容包括九个子项目（详见“子项目信息表”），具体投资金额以经发包人审核的施工图预算为准，各子项目工程为独立的项目，单独签订投融资建设合同，独立施工、独立验收、独立回购。
本项目存在中标金额、签约合同金额与实际施工金额不一致的风险，敬请投资者注意风险。
3、本项目乙方可通过引入融资方为甲方提供融资服务，由融资方与甲方签订融资协议，融资方通过债券或其他方式为项目进行融资，资金仅用于该项目专项建设。目前融资方尚未确定，也尚未与甲方签订融资协议，能否完成融资具有不确定性。若融资方不能按工程进度完成融资，合同的履行将占用公司的资金，且存在应收账款不能及时收回的风险，敬请投资者注意风险。
4、经瓮安县政府批复，由发包人委托有关单位提供中标人认可的建设用地或其他资产作为项目投资款、前期资金及融资利息等的还款担保，抵押物价值（扣除抵押率后）必须覆盖中标人项目投资款、前期资金及融资利息等。如果由于发包人的原因不能提供足额抵押物作为项目担保，则中标人仅实施发包人提供足额担保的工程项目。本项目存在由于发包人不能提供足额担保导致实际签约合同金额低于中标金额的风险，敬请投资者注意风险。
5、根据中标通知书要求，中标人应于中标通知书发出之日起 30天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人瓮安县住房和城乡建设
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局签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 2月 3日