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北京千方科技股份有限公司全体股东：
内部控制自我评价报告
为了加强和规范北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制，确保股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策，培育良好的企业精神和内部控制文化，保护投资者的合法权益，树立风险防范意识，公司根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》（财会【2010】11号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，评价的范围涵盖了公司合并范围的全部企业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收
入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面控制、信息系统一般控制、资金管理、筹融资管理、人力资源管理、资产管理、信息披露、成本管理、销售管理、招标管理、存货管理共 11个业务流程，其中本年度重点关注的流程包括：存货管理、筹融资管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》，结合公司《内部控制评价手册》及《内部控制自我评价工作方案》组织开展年度内部控制评价工作，对公司截至 2018年 12月 31日的内部控制设计与运行有效性进行了评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，包括定性标准和定量标准，并与以前年度保持了一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准具体列示如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷，是指不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的内部控制缺陷。
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产潜在错报|1）错报金额≥资产总额的1%|1）资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%|1）错报金额<资产总额的0.5%|
|营业收入潜在错报|2）错报金额≥营业收入总额的1%|2）营业收入总额的0.5%≤错报金额<营业收入总额的1%|2）错报金额<营业收入总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|3）错报金额≥所有者权益总额的3%|3）所有者权益总额的1.5%≤错报金额<所有者权益总额的3%|3）错报金额<所有者权益总额的1.5%|
|利润总额潜在错报|4）错报金额≥利润总额的5%|4）利润总额的 3%≤错报金额<利润总额的5%|4）错报金额<利润总额的3%|

说明：以上各项参考指标中，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。
（2）定性标准
公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考虑。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告内部控制重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会、审核委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制，一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。
（1）定量标准
公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
（2）定性标准
公司非财务报告缺陷的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重大缺陷：
①公司缺乏民主决策程序；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司违反国家法律法规并受到处罚；
④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-080
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决议（以下简称“会议”）于2016年9月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年9月26日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事举手表决一致推举戴斌先生为本次会议主持人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举戴斌先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，戴斌先生为公司法定代表人。
表决情况：表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
选举刘升先生为公司第五届董事会副董事长，其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议《关于增补公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事长黄小平先生辞去董事长以及董事会下设各委员会委员的职
务，公司对第五届董事会各专门委员会委员进行相应的增补，具体如下：
（1）、增补刘升先生为战略委员会委员；
（2）、增补戴斌先生为审计委员会委员；
（3）、增补戴斌先生为提名委员会委员；
（4）、增补戴斌先生为薪酬与考核委员会委员。
表决情况：表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
南京药石科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《南京药石科技股份有限公司章程》、《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》、《南京药石科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就关于公司第二届董事会第一次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的独立意见
根据公司董事长的提名，聘任董海军先生为公司总经理；根据总经理的提名，聘任李辉先生、揭元萍女士、SHUHAIZHAO（赵树海）先生、朱经伟先生、章世杰先生、JINGLI（李静）女士为公司副总经理，聘任陈腊梅女士为公司财务总监。本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《南京药石科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经审阅董事会提供的被聘任人资料，我们认为被聘任人均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，未发现有存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《南京药石科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。前述人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此，我们一致同意第二届董事会第一次会议聘任董海军先生为公司总经理，聘任李辉先生、揭元萍女士、SHUHAIZHAO（赵树海）先生、朱经伟先生、章世杰先生、JINGLI（李静）女士为公司副总经理，聘任陈腊梅女士为公司财
务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见
根据公司董事长的提名，聘任吴娟娟女士为公司董事会秘书，其提名、聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《南京药石科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。吴娟娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
经审阅董事会提供的被聘任人资料，我们认为被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，未发现有存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《南京药石科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。此次董事会秘书的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此，我们一致同意第二届董事会第一次会议聘任吴娟娟女士先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
YUANMING ZHU
高允斌
曾咏梅
年月日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-58债券代码：128063 证券简称：未来转债
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于可转换公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级。
联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《德尔未来科技控股集团股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；
公司发行的“未来转债”的债券信用等级为AA-。
联合评级出具的《德尔未来科技控股集团股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》详见 2019年 6月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于公司五届十八次董事会相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议审议事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于增补公司独立董事的独立意见
1、我们认为，公司独立董事张建勋先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，与实际情况一致，其在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，其辞职符合《公司法》、《公司章程》的规定。
我们同意杨张建勋生辞去独立董事及董事会专门委员会的相关职务。
2、经询问了解及认真审阅增补独立董事候选人郭卫锋先生的教育背景、工作经历，我们认为，郭卫锋先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；
郭卫锋先生的任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；郭卫锋先生未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
因此，我们同意增补郭卫锋先生增补为第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、关于更换会计师事务所的的独立意见
公司在召开董事会之前，管理层对本议案向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次变更会计师事务所的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意将公司2014年度审计机构由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司进行风险投资事项的独立意见
议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，同意公司使用自有资金进行风险投资。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，对公司风险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
独立董事：张建勋李淑芬
（此页无正文，仅为《天津赛象科技股份有限公司独立董事关于公司五届十八次董事会相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
张建勋（签字） 李淑芬（签字）
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-064浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项（不涉及重大资产购买），经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）自2016年8月19日（星期五）开市起停牌。公司已分别于2016年8月19日、2016年8月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。
公司于2016年8月31日接到控股股东浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，经向深交所申请，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）自2016年9月1日（星期四）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司已于 2016年 9月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055），于2016年 9月 14日披露了《关于筹划重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-057），于 2016年 9月 23日、2016年 9月 30日、2016年 10月 14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059、2016-060、2016-062）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 2个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2016年 10月 17日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌。根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
1、标的资产情况及其控股股东、实际控制人情况
本次重大资产重组公司拟收购浙江交通集团持有的股权类资产。经过前期尽调，本次重组的标的资产已经基本排除房地产业子公司股权，初步确定为建筑业或金融业子公司的股权。由于尽调工作仍在进行中，标的资产尚未最终确定。上述标的资产控股股东均为浙江交通集团，实际控制人均为浙江省国资委。
2、交易方式
本次重大资产重组的方案仍在论证过程中，公司拟采用发行股份购买资产的交易方式，同时募集配套资金。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。由于交易对手方主要为浙江交通集团，浙江交通集团系公司控股股东浙铁集团的股东，因此本次交易构成关联交易。
3、与现有交易对方沟通协商情况
本次重大资产重组相关各方已就重组方案进行了密切的沟通，积极讨论和论证，但由于本次重大资产重组方案较为复杂，目前各方尚未就本次重大资产重组事宜签订任何重组框架协议或意向性协议。
4、本次重组中介机构的确定
本次重大资产重组的中介机构选聘工作目前仍在进行中，公司已经按照程序启动了独立财务顾问、法律顾问等中介机构的选聘工作；根据国有资产相关监管规定，部分中介机构需由国资主管部门确定。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易需要取得浙江省国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及相关监管部门（如涉及）的审批，本次重大资产重组的方案确定后，相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深交所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程。公司和相关各方正积极开展各项工作，对本次交易的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关方案进行了大量调查、沟通和论证。
同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，并对相关人员买卖公司股票的情况进行了自查。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
本次重大资产重组尚处于筹划阶段，存在较大的不确定性，具体交易事项以
经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
三、延期复牌的原因
公司原承诺争取于 2016年 10月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组的标的资产和中介机构尚未最终确定，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善及必要的监管沟通，本次交易情况涉及多个利益相关方，工作量大且较为复杂。因此，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司第六届董事会第二十三次会议审议并向深交所申请，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）将于2016年10月18日开市起继续停牌。公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
四、承诺和风险提示
公司承诺争取于 2016年 11月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否召开股东大会审议并向深交所申请延期复牌。
公司未召开股东大会、继续停牌申请未获股东大会通过、未向深交所提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）将于 2016年 11月 18日开市起复牌，并承诺自公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。
2、浙江江山化工股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年10月18日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-052哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 10日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司股东北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）的通知，建龙集团质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的 113,711,963股已满一年质押期，并于本月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《解除证券质押登记通知书》。（原质押情况请参阅本公司于 2013年 9月 5日披露的《关于股东解除质押并继续质押的公告》）
截至本公告日，建龙集团持有本公司股份 113,711,963股，占公司总股本的21.70%，无质押状态的股份。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于2017年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》及相关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资概述
（一）公司投资长园集团股票基本情况
1、2014年5月26日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票。
2、2014年12月8日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》。该议案已经公司2014年第七次临时股东大会审议通过。公司本次认购长园集团非公开发行的15,638,575股股票已于2015年8月18日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。
3、2017年3月14日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》，同意公司以大宗交易方式受让公司一致行动人外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划、外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托计划、外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划、新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划持有的全部长园集团股票，同意公司以大宗交易方式受让公司一致行动人易华蓉及童绪英持有的长园集团部分股票。合计受让长园集团股票总金额不超过人民币8亿元，具体受让价格参照大宗交易时的市场价格。该事项已经公司于 2017年3月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。截止2017年6月8日，公司本次受让长园集团股票已实施完毕。
（二）公司投资中广核技股票基本情况
于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的议案》，同意公司以所持深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“中广核沃尔”）40%股权认购中国大连国际合作（集团）股份有限公司(以下简称“大连国际”或“中广核技”)非公开发行的股票，认购价格为 8.77元/股。2017年 1月 24日，公司本次认购大连国际非公开发行的1,566,193股股票已办理完成登记手续并登记到账，上市首日为2017年1月25日。
注：2017年2月27日，“大连国际”正式更名为“中广核技”。
二、报告期末证券投资情况
（一）截至2017年度末，公司投资长园集团股票情况如下：
截至2017年12月31日，公司直接持有的长园集团股票为103,258,471股，占其总股本的7.7950%，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|投资成本|持股数量（股）|持股比例（%）|报告期内增加投资金额|报告期末损益|期末账面值|会计核算科目|股份来源|
|600525|长园集团|72,912.83|84,492,181|6.3783|42,919.45|8,641.45|170,711.85|长期股权投资|二级市场|
|600525|长园集团|17,999.9998|18,766,290|1.4167|0||||定向增发|
|合计||90,912.8298|103,258,471|7.7950|42,919.45|8,641.45|170,711.85|-|-|

长园集团2015年5月7日召开了2014年年度股东大会会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司提名董事表决通过，自此，公司可通过在长园集团董事会派出的代表对长园集团的经营活动实施重大影响。因此，公司于2015年5月7日起对长园集团的股权投资从可供出售金融资产转换为长期股权投资核算。
（二）截至2017年度末，公司投资中广核技股票情况如下：
截至2017年12月31日，公司直接持有中广核技股票为1,566,193股，占其总股本
的0.1484%，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|投资成本|持股数量（股）|持股比例（%）|报告期内增加投资金额|报告期计入权益的累计公允价值变动|期末账面值|会计核算科目|股份来源|
|000881|中广核技|1,646.50|1,566,193|0.1484|1,646.50|119.03|1,754.13|可供出售金融资产|定向增发|
|合计||1,646.50|1,566,193|0.1484|1,646.50|119.03|1,754.13|-|-|

（三）其他情况说明
报告期内，公司受让了外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划、外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托计划、外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划及新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划所持全部长园集团股票。四期产品所持长园集团股票全部转让完成后进行了财产清算，清算完毕后四期产品正式结束。截至本年度末，公司参与的信托计划及资产管理计划已全部结束。
报告期内，除上述证券投资事项之外，公司及下属控股子公司未进行其他证券投资活动。
三、证券投资内控管理情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。2017年度，公司严格按照《风险投资管理制度》相关规定进行证券投资，未发现有违反相关制度的行为。
四、独立董事就公司 2017年证券投资的情况发表如下意见：
经审议，我们认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司2017年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策程序合法合规。公司实施的证券投资与公司发展战略相符，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
特此说明。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-003四川迅游网络科技股份有限公司
关于高级管理人员减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持计划的主要内容
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）于2017年11月16日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，公司副总裁何锋女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易，减持迅游科技股份不超过（含）66,000股，减持价格根据市场价格确定。其减持股份来源为迅游科技首次公开发行股票前已发行的股份、限制性股票激励计划获授股份及因权益分派送转的股份。
二、股东股份减持计划的实施进展情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2018年1月20日，何锋女士披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本的比例|
|何锋|集中竞价交易|2017-12-29|46.562|25,000|0.01%|
||合 计|-|-|25,000|0.01%|

注：上表减持期间公司总股本为226,611,309股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-003
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|何锋|合计持有股份|264,000|0.16%|239,000|0.11%|
||其中：无限售条件股份|80,000|0.05%|59,750|0.03%|
||有限售条件股份|184,000|0.11%|179,250|0.08%|

注：本次减持前公司总股本为166,560,760股，本次减持后公司总股本为226,611,309股。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、何锋女士减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，实际减持情况符合已披露的减持计划。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年1月22日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-004青海明胶股份有限公司
第六届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会 2014年第三次临时会议通知于2014年1月20日发出，会议于2014年1月22日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中：独立董事 3名），实际参加表决董事 7名，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。
同意公司全资子公司柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司开设募集资金专项
账户。公司与宏升肠衣、上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行、民生证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议。
三、备查文件
特此公告
青海明胶股份有限公司董事会二○一四年一月二十二日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-021重庆莱美药业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2．预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：45.13%–56.10%|盈利：4,556.31万元|
||盈利：2,000万元–2,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降的主要原因如下：
1、公司 2018年第一季度非经常性损益对净利润的影响额为 2,876.39万元，主要系公司出售所持有 Athenex部分股票产生投资收益2,535.98万元所致，2018年第一季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 1,679.91万元；
2、公司预计2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响额约为277万元。
若剔除非经常性损益的影响，2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期有所上升，主要原因系公司特色专科类产品销售增长，整体毛利率提升所致。后续公司将持续优化产品结构，提升核心产品市场份额，促进公司业绩的稳定增长。
四、其他相关说明
本次预告的经营业绩系公司初步测算，具体数据以公司 2019年第一季度报
告披露的数据为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2019年4月9日
大连壹桥海参股份有限公司独立董事
关于终止筹划重大资产重组的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）拟提交第三届董事会第二十一次会议审议的与本次重大资产重组相关的议案进行了认真地事前审议。现对上述事项发表事前认可意见如下：
本次拟筹划的重大资产重组涉及资产置换，重组标的资产为壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和北京融信优贝网络技术有限公司（以下简称“置入资产”）。
置入资产所属互联网泛娱乐行业，拥有较强的核心竞争力，市场前景广阔，但行业仍具有一定的不确定性，会对置入公司业绩波动造成影响。上市公司与交易对方就重组方案进行了深入商讨，然而由于近期市场环境发生变化，并且与部分交易对方最终无法就重要交易条款达成一致，为保证上市公司盈利能力的稳定性，上市公司决定对重大资产重组方案进行调整。
我们认为，公司董事会提议终止本次重大资产重组，是基于审慎判断并与交易对方充分沟通之后做出的决定，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组。
因此，我们同意将终止筹划本次重组的相关议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
特此公告。
独立董事： 姜楠 林毅 丁慧
二〇一六年八月十五日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-061债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于确定配股公开发行证券比例及配股数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月11日和2019年4月23日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会，审议通过了关于公司2019年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）的相关议案。
根据公司 2018年度股东大会的授权，经与保荐机构协商，公司于 2019年 6月 20日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》，就本次配股具体事项予以进一步明确，现公告如下：
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售。若以公司截至《天齐锂业股份有限公司 2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）》出具日的总股本 1,141,987,945股为基数测算，本次可配售股份数量为 342,596,383股。配售股份不足 1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送红股、资本公积转增股本或其他原因引起总股本变动的，本次配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
截止目前，公司本次配股尚未取得中国证券监督管理委员会核准，能否取得核准以及取得核准的时间尚具有不确定性。公司将根据有关规定及时披露本次配股进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-010
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2019年2月11日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司金额不超过人民币5,000万元以及等值不超过328万美元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位:元
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|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2016 年 12月 31日|
|资产总额|1,333,844,336|1,283,054,019|
|所有者权益合计|695,384,759|726,763,627|
||2017年年度|2016年年度|
|营业收入|1,025,683,430|998,705,884|
|营业利润|133,345,605|176,158,368|
|净利润|114,344,586|153,053,792|

三、担保的主要内容
为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行东莞分行金额不超过人民币5,000万元以及等值不超过328万美元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 250,358万元，占 2017年末归属母公司净资产845,859万元的29.60%，占总资产1,953,500万元的12.82%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日
独立董事意见
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于收购嵩县华瑞矿业有限公司股权
涉及矿业权投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江方正电机股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于公司收购嵩县华瑞矿业有限公司股权涉及矿业权投资的议案》，对本次收购事项履行了必要的审核程序，查阅了相关的资料，发表独立意见认为：
1、本次公司拟使用自有资金4,304.4万元收购嵩县华瑞矿业有限公司80%的股权，目的在于开拓公司新的业务领域和培育新的利润增长点，提升公司的收入水平和盈利能力,此次投资目的符合公司全体股东的长远利益。同时，公司从未涉足矿产业务，没有相关经验，存在一定风险，仍须提请公司全体股东关注投资风险。
2、为更好的防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司已建立了《对外投资管理制度》、《资金管理制度》。
独立董事意见
因此，我们同意公司对外投资的事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
(以下无正文)
独立董事意见
（此页无正文，为浙江方正电机股份有限公司独立董事关于收购嵩县华瑞矿业有限公司股权涉及矿业权投资的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐亚明 马骏 陈希琴
国信证券股份有限公司
关于杭州中威电子股份有限公司
相关事项的专项检查报告
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”），于 2011年10月在深圳证券交易所上市，证券代码300270，股票简称：中威电子。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2341号文《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2018年6月21日，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票30,303,028股并在深圳证券交易所上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”、“我公司”）作为其非公开发行的保荐机构，持续督导期为2018年6月21日至2020年12月31日。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员对中威电子子公司违规为关联方借款提供担保以及募集资金违规质押的的情形进行了进一步的专项检查，检查情况具体如下：
一、情况说明
（一）子公司违规为关联方提供担保情况
杭州中威安防技术有限公司（以下简称“中威安防”）为中威电子之全资子公司；中威慧云医疗科技有限公司（以下简称“中威慧云”）系中威电子之关联方，公司控股股东、实际控制人石旭刚先生持有其70%的股份。
1、基本情况
（1）中威慧云第一笔借款
2018年 9月，中威慧云通过江苏银行直销银行稳银计划取得借款 4,765.40万元，期限为一年，到期日为 2019年9月25日。
该借款的取得由中威安防在江苏银行苏州平江支行购买的5,000万元一年期结构性存款存单提供质押担保，并签署了质押协议。该笔为关联方进行担保的情
况也未经过上市公司决议审议通过。
（2）中威慧云第二笔借款
2018年 11月，中威慧云通过江苏银行直销银行稳银计划取得借款 4,966.20万元，为短期借款，到期日为 2018年12月26日。
该借款的取得以中威安防在苏州平江支行另行购买的5,000万元结构性存款存单提供质押担保，并签署了质押协议。上述为关联方进行担保的情况也未经过上市公司决议审议通过。
2、目前的整改措施及进展
对于第一笔借款，由于中威慧云签署的借款协议约定不得提前还款，考虑到到期时间为 2019年 9月，时间较长，为了最快的速度解决上述情况，2019年 1月 25日，关联方中威慧云将其自筹资金 5,000万元存入江苏银行苏州平江支行且购买了其结构性存款，并将该结构性存款用以置换中威安防对其的质押担保品。
根据江苏银行苏州平江支行出具的情况说明，目前中威安防为中威慧云提供的担保已解除质押。
对于第二笔借款，该笔贷款期限较短，截至 2018年 12月 31日，中威慧云已经将借款结清，中威安防的存单质押也已结束，结构性存款存单到期后的的本金与利息已经返回公司。由于该笔结构性存款的资金来源于中威电子在江苏银行的借款，融资成本合计 51.37万元，中威安防用作质押的存单收取利息 21.01万元，差额30.36万元应视为该笔违规对外担保对公司造成的损失。实际控制人已将该笔款项用自有资金存入公司账户以弥补对公司造成的损失。
此外，为弥补程序上的不合规，公司于 2019年 3月 5日召开第三届董事会第十七次会议对上述事项进行追加确认，独立董事进行了事前确认并发表了同意的独立意见，公司将于2019年 3月18日召开股东大会审议上述事项。
（二）上市公司违规使用募集资金进行质押融资情况
中威电子与江苏银行苏州平江支行签订质押协议，以上述结构性存款为质押物，通过该行直销银行稳银计划取得借款4,963.2787万元，借款到期日为2018年12月28日。
2、2018年6月公司将用于补充流动资金的募集资金专项账户中的闲置募集资金5,000万元存放于浙商银行杭州运河支行定期存款专户，存放期限为6个月，到期日为2018年12月28日。2018年10月19日，因公司临时资金需要，公司以该存单为质押，向该行进行短期借款并签订了借款合同和质押合同，借款金额合计3,000万元，到期日为2018年12月28日。
截至目前，上述违规质押情形均已解除。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上市公司使用闲置募集资金进行现金管理，所投资产品不得质押，公司上述行为违背了募集资金使用的相关规定，存在不合规的情况。
二、保荐机构意见
针对现场检查过程中发现的问题，保荐机构履行了以下核查程序：
1、对上市公司实际控制人等有关人员进行了访谈。
2、对中威电子、中威安防购买理财产品的相关凭证、资金流水、签署的质押协议以及中威慧云的借款协议等有关文件进行查阅、复制。
3、与担保事项所涉及的江苏银行苏州平江支行相关负责人进行了沟通，对公司募集资金存放银行进行了函证。
4、查阅了中威慧云用于置换中威安防提供的担保品的存款凭证及资金流水。
5、查阅了公司章程、印章使用管理制度、对外担保制度、公司三会决议等相关资料。
经核查，本保荐机构认为，2018年度，中威电子子公司在实际业务操作过程中存在为关联方提供担保的情况，相关担保未履行公司董事会或者股东大会审议程序，相关人员未履行用章审批程序私自使用公章。其中对应贷款未到期部分，其所对应的贷款协议到期日为 2019年 9月且不得提前偿还，关联方中威慧云已
提供自有资金存单向贷款银行置换原中威安防所提供的质押品，目前中威安防所提供的担保品已解除质押。其中对应贷款已到期部分，因贷款期限较短，截至 2018年末，关联方贷款期限已经到期并且关联方已经全额解付，中威安防的存单质押情况已解除。对于因借贷过程中存在的利差给公司造成的损失，实际控制人也使用自有资金进行了弥补，未对公司造成进一步损失。
在保荐机构现场检查并提出问题后，中威电子及实际控制人对问题高度重视，积极开展自查，实际控制人已采取措施最大限度消除了对上市公司的影响。公司实际控制人已经充分认识到错误的严重性，承诺尽全力尽快消除对上市公司的影响，如有损失承担连带责任，同时承诺今后绝不再发生类似事件。
为了完善决策程序，公司召开第三届董事会第十七次会议对上述外担保暨关联交易事项进行了追加审议并审议通过，审议时关联董事已回避表决。独立董事对追加审议事项进行了事前确认并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。保荐机构经核查后认为：1、有关议案所述追加确认对外担保暨关联交易事项已经公司独立董事事先认可并且发表了同意的独立意见；2、公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过追加确认对外担保暨关联交易事项，审议时关联董事已回避表决；3、上述对外担保暨关联交易事项经公司自查并及时采取补救措施后，担保责任已经解除，对已到期的结构性存款的担保也因为中威慧云如期履约偿还了银行借款而解除。同意将上述追加确认对外担保暨关联交易的议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司相关事项的专项检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
楼瑜 王颖
国信证券股份有限公司 2019年 3月 19日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号: 2015-068深圳市特力（集团）股份有限公司
监事会决议公告
监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2015年 8月 25日以通讯方式召开。应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：一、审议通过了《2015年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司监 事 会
二○一五年八月二十六日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-056
湖南三德科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2019年10月 14日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事。
2、会议于 2019年10月25日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事 3人，实到监事3人。
4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年第三季度报告》。
2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经审议，监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币20,000万元增加至人民币23,000万元，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的审批程序符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》
监事会认为，公司 2018年限制性股票激励计划第一期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对121名激励对象的第一期59.10万股限制性股票解除限售。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》。
三、备查文件
1、《第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司监事会2019年 10月29日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海金力泰化工股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、 关于公司第七届董事会增补独立董事候选人的独立意见
本次推选的独立董事候选人董树荣先生已经公司董事会提名委员会资格审核，公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过，程序合法、有效。
董树荣先生具备相关法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们一致认为，本次提名程序合法、有效，公司提名的独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资格，没有损害中小股东的合法权益，我们同意将上述议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事：刁勇、陈乃蔚、邵国有2017年6月6日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-075湘潭电化科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151546号），中国证监会依法对公司提交的《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展
情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年八月十九日