证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-031东华软件股份公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届董事会第三十五次会议，于2016年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2016年 4月 25日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：
1、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2015年年度报告》及摘要；
《东华软件股份公司 2015年年度报告》全文详见 2016年 4月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
3、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
具体内容详见《东华软件股份公司2015年年度报告》全文之“第四节管理层讨论与分析”部分。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事范玉顺、耿建新、林中、李燕分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会述职。独立董事述职报告
详见2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第03000014号无保留意见的审计报告，公司2015年度主要经营指标情况如下：2015年，公司经营情况良好，营业总收入、利润总额和净利润保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入56.29亿元，比上年同期增长8.86%；营业利润11.49亿元，比上年同期增长6.24%；利润总额12.39亿元，比上年同期增长10.13%；归属于上市公司股东的净利润11.42亿元，比上年同期增长9.94%。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，母公司净利润为932,330,349.25元，提取法定盈余公积金 93,233,034.93元，加上年初未分配利润1,669,443,407.97元，减去2014年已分配现金股利 229,118,219.22元，本年度可供股东分配利润为2,279,422,503.07元。
本年度进行利润分配，拟以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税）。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配预案，需提交公司2015年度股东大会审议，批准后实施。
独立董事对本议案发表了意见，详见2016年4月26日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2015年相关事项的独立意见》。
6、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
详见2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度募集资金存放和使用情况专
项报告》（公告编号：2016-034）。
公司独立董事、监事会与独立财务顾问分别对本议案发表了意见，详见 2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
《东华软件股份公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见 2016年 4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2016年度审计机构并决定其报酬的议案》；
截至 2015年 12月 31日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了15年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过150万元。
独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员 2015年度薪酬考核的议案》；
根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2015年度综合业绩考评结果，公司现任高级管理人员共 13人，因逝世离任 2人，年薪总计 642.68万元。关于 2015年度公司高级管理人员薪酬具体情况详见《东华软件股份公司2015年年度报告》第八节。
独立董事对本议案发表了意见，详见 2016年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2015年相关事项的独立意见》。
10、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行购买资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明》；
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第03000014号《审计报告》，北京威锐达测控系统有限公司 2015年度实现净利润7,660.44万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润7,660.53万元。北京威锐达测控系统有限公司实现了 2015年度的业绩承诺。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第03000013号《审计报告》，深圳市至高通信技术发展有限公司2015年度实现净利润 9,451.36万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 8,896.09万元。深圳市至高通信技术发展有限公司实现了 2015年度的业绩承诺。
详见2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产2015年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2016-035）。审计机构出具了《北京威锐达测控系统有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》、《深圳市至高通信技术发展有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》，独立财务顾问出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2016年第一季度报告》全文及正文；
《东华软件股份公司 2016年第一季度报告》全文详见 2016年 4月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》；
详情参见2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开2015年
年度股东大会的通知》（公告编号：2016-033）。
13、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2015年度社会责任报告》；
详情参见2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2015年度社会责任报告》。
14、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》，同意调整董事会各专门委员会人员组成如下：
（1）董事会审计委员会委员：李燕、林中、杨健，其中李燕任主席；
（2）董事会战略委员会委员：范玉顺、薛向东、吕波，其中范玉顺任主席；
（3）董事会提名委员会委员：林中、栾大龙、薛向东，其中林中任主席；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：栾大龙、李燕、范玉顺、薛向东，其中栾大龙任主席。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年四月二十六日