Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-1成都高新发展股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 12月 31日
2、预计的经营业绩：同向下降
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：2,000 万元-4,000万元||盈利：4,666.87万元||
|||比上年同期下降：57.14%-14.29%||||
|基本每股收益||盈利：约 0.064元-0.128元||盈利：0.166元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期同向下降的主要原因系公司 2015年归属于上市公司股东的净利润包含了出售子公司股权确认投资收益 13,881.21万元。
扣除上述 2015年该项大额非经常性损益之后，公司 2016年归属于上市公司股东的净利润实际较 2015年增加，增加的主要原因包括：受外部环境及公司经营调整等影响，公司 2016年期货经纪、房地产出租及建筑施工业务利润均较 2015年增长；2015年，公司建筑业务——香榭兰亭项目确认了亏损4,344.24万元和子公司星月宾馆装修改造导致资产报废损失2,346.64
万元；本报告期借款利息支出和管理费用较上年同期减少；本报告期内，
公司执行新的坏账准备会计估计，计提的坏账准备减少。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部的初步测算做出。若本业绩预告披露后发生目前尚无法预料的变化，将影响本业绩预告的准确性。2016年业绩的具体数据以公司 2016年度报告为准。
成都高新发展股份有限公司董事会
二 O一七年一月二十一日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-027成都华神集团股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2．预计的经营业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：63.11% —77.86%|盈利：1355.20万元|
||盈利：300万元—500万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0070元—0.0116元|盈利：0.0314元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降的主要原
因系现代中药产业报告期产品综合毛利率同比下降；钢结构产业受到宏观经济环境及市场环境因素影响，报告期经营规模及盈利能力均同比下降。
成都华神集团股份有限公司董 事 会
二○一五年七月十日
证券代码：000516 证券简称：开元投资公告编号：2014-011西安开元投资集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接本公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（该公司持有本公司无限售条件流通股14,883.726万股，占本公司总股本的20.86％，以下简称“世纪新元”）通知，该公司解除了于2013年7月10日以其持有的本公司无限售条件流通股14,883.726万股与广发证券股份有限公司进行的股票质押式回购交易。
2014年6月16日、18日，世纪新元分别将其持有的本公司无限售条件流通股9,000万股（占其持有本公司股份的60.47%）、1,780万股（占其持有本公司股份的11.96%）与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日分别为2016年6月15日、17日。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一四年六月十九日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2018-041优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2017年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号2017-048、2017-049、2017-052）。
近日，公司对部份理财产品进行了赎回，同时购买了新的银行理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|中信银行昆山经济技术开发区支行|共赢利率结构21641 期人民币结构性存款|5000|2018/08/31|2018/10/22|保本浮动收益型|3.94%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十六次会
议、第二届监事会第十次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的
意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
四、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批。并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第267期理财产品|5000|2017/2/22|2017/5/25|保本浮动收益型|3.8%|本金和收益已收回|

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|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 A提升 92天”|4000|2017/3/13|2017/6/13|保证收益型|3.4%|本金和收益已收回|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|“乾元”保本型理财产品2017 年第358期|5000|2017/5/26|2017/8/16|保本浮动收益型|3.8%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利提升 91 天”|4000|2017/6/19|2017/9/18|保证收益型|4.00%|本金和收益已收回|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|“乾元”保本型人民币2017年第441期理财产品|5000|2017/8/17|2017/11/16|保本浮动收益型|3.90%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 58天”|4000|2017/9/19|2017/11/16|保证收益型|4.00%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 80天”|4000|2017/11/20|2018/2/8|保证收益型|4.00%|本金和收益已收回|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|“乾元”保本型人民币2017年第545期理财产品|5000|2017/11/20|2018/2/26|保本浮动收益型|3.95%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利提升 63 天”|1000|2017/12/11|2018/2/12|保证收益型|4.15%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 92天”|5000|2018/02/13|2018/5/16|保证收益型|4.4%|本金和收益已收回|
|上海浦东发展银行股份有限|“利多多对公结构性存款固定持有|5000|2018/03/02|2018/8/29|保证收益型|4.65%|本 金 和收 益 已收回|

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|公司昆山支行|期 JG903期”|||||||
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富结构性存款158 天|5000|2018/05/17|2018/10/22|保本浮动收益型|4.7%|未到期|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
七、备查文件
1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书；
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2018年08月31日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议独立董事对相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司滚动使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置自有资金进行现金管理，我们认为：符合公司章程等有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，不影响符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
二、关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
经核查认为，公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围，公司2018年日常关联交易符合有关法律、法规，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
三、关于公司董事会换届选举的独立意见
经审阅本次董事会提名的董事候选人的简历及相关资料，提出如下意见：1、相关董事候选人的提名是根据《公司法》等法律法规、本公司章程和股东大会议事规则的要求进行的，提名人的资格及提名程序合法有效。2、董事候选人是根据公司的发展需要提出，人员组成结构合理，有利于进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策水平，候选人具备有关法律、法规及本公司章程
规定的任职资格。其中三名独立董事候选人具备法律、法规和公司章程规定的独立董事任职资格和独立性。3、同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
四、关于部分董事津贴的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，我们认为公司董事会提出的独立董事津贴方案符合公司的现实状况和长远发展。该议案表决程序合法有效。同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：董玮、李宏、潘斌2018年1月18日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东溢多利生物科技股份有限公司董事会现就提名伍超群为广东溢多利生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东溢多利生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事
候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东溢多利生物科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东溢多利生物科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东溢多利生物科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东溢多利生物科技股份
有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东溢多利生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东溢多利生物科技股份有限公司或其附属企业、广东溢多利生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东溢多利生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东溢多利生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在广东溢多利生物科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 36次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东溢多利生物科技股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
独立董事独立意见
独立董事关于公司使用不超过 5亿元额度自有资金购买低风险理财产品的独立意见：
公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过5亿元（含本数）额度自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过5亿元（含本数）额度自有资金购买短期低风险信托理财产品，并同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事：傅元略王鸿鹏刘鹭华
2015年10月29日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-07
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月 5日召开了第二届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象王雄科、王志君、王迪、陈健洋、郑汉军、陈洵鑫等6人因辞职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票 46,800股进行回购注销，回购价格为 4.215元/股。《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票46,800股后，公司现拟将注册资本从221,753,200元人民币减至221,706,400元人民币。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
宁波横河模具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，现对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
一、公司第三届董事会董事长、副董事长提名和选举程序，总经理、高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次选举和聘任是在充分了解被选举人和被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得本人的同意。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事长、副董事长、总经理及高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、我们一致同意选举胡志军先生为公司董事长，同意选举段山虎先生为公司副董事长；同意聘任胡志军先生为公司总经理；同意聘任黄秀珠女士担任公司副总经理、陈建祥担任公司副总经理、窦保兰女士担任公司副总经理兼财务负责人、胡建锋先生担任公司副总经理及黄飞虎先生担任公司财务总监。
独立董事：李建军 韩长印 万华林2018年11月12日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2019-20号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划
期限届满的公告
股东深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市互兴拾伍号投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 6日披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份预披露公告》（2018-85号）。公司5%以上股东共青城互兴明华投资管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳传承互兴”）、共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城中通传承互兴”）、深圳市互兴拾伍号投资企业（有限合伙）（以下简称“互兴拾伍号”）计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过28,115,344股，即不超过公司总股本的3.07%。公司分别于2018年12月13日、2019年2月28日披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持进展公告》（2018-86号、2019-2号），对前述减持计划实施进展情况进行了披露。
2019年5月28日公司收到股东深圳传承互兴、共青城中通传承互兴、互兴拾伍号的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。鉴于本次减持计划期限已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施结果有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年11月28日至2019年5月27日|4.576-7.1|6,067,988|0.6622|
||大宗交易|2018年12月13日|4.14|6,068,200|0.6622|
||合计|——|——|12,136,188|1.3244|
|深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年11月28日至2019年5月27日|4.64-7.02|6,067,988|0.6622|
||大宗交易|2018年12月13日|4.14|6,068,200|0.6622|
||合计|——|——|12,136,188|1.3244|
|深圳市互兴拾伍号投资企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年11月28日至2019年5月27日|7.02-7.09|1,921,468|0.2097|
||大宗交易|——|——|0|0|
||合计|——|——|1,921,468|0.2097|
|合计|——|——|——|26,193,844|2.8586|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|12,136,188|1.3244|0|0|
||其中：无限售条件股份|12,136,188|1.3244|0|0|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|24,698,377|2.6954|12,562,189|1.3709|
||其中：无限售条件股份|12,136,188|1.3244|0|0|
||有限售条件股份|12,562,189|1.3709|12,562,189|1.3709|
|深圳市互兴拾伍号投资企业（有限合伙）|合计持有股份|3,842,968|0.4194|1,921,500|0.2097|
||其中：无限售条件股份|3,842,968|0.4194|1,921,500|0.2097|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
（一）上述股东减持股份事项符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（二）本次减持计划期限已届满，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
（三）本次减持计划期满后，深圳传承互兴、共青城中通传承互兴、互兴拾伍号和公司股东共青城互兴明华投资管理合伙企业（有限合伙）作为一致行动人合计持股79,534,684股，占公司总股本8.68%。上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
深圳传承互兴、共青城中通传承互兴、互兴拾伍号的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一九年五月二十八日
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|-|
|证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-015|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|

关于与蔡锦山签订非公开发行股票认购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月20日，公司（甲方）与蔡锦山（乙方）签订非公开发行股票认购合同，本次非公开发行股票募集资金总额为 460,000.00万元，扣除发行费用后，用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目。
一、蔡锦山基本情况：
蔡锦山先生，1973年12月出生。2011年7月至今，任北京安泰国荣投资管理中心执行事务合伙人；2012年 6月至今，任山东汇科创业投资有限公司董事长；2013年5月至今，任拉萨开发区合美投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年6月至今，任北京瀚科环保科技有限公司执行董事。
蔡锦山与公司不存在同业竞争及关联交易。
二、合同主要内容：
1、认购对象及认购金额
乙方承诺以人民币 38,000万元的金额认购甲方本次非公开发行的18,018,018股股票。
2、价格与定价方式
甲乙双方（甲方指“北京首航艾启威节能技术股份有限公司”，乙方指认购对象）同意并确认，本次非公开发行定价基准日为甲方第二届第二十六次董事会决议公告日（即 2016年 2月 22日），标的股票的发行价格为 21.09元/股，不
低于本次发行定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%。在本合同依
第四条的规定生效后，乙方应根据甲方的缴款指令，在公司本次非公开发行股票
取得中国证监会核准后，由乙方按照甲方与保荐人确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐人为本次发行专门开立的账户。
在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准至发行方案于中国证监会进行备案前，乙方用于认购此次非公开发行股票的资金应当全部实缴到位。
甲乙双方同意并确认，如果甲方股票在定价基准日至发行日即乙方认缴日的期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对标的股票认购数量及认购价格进行除权除息处理，予以相应调整。
3、发行股份锁定期
甲乙双方同意并确认，甲方本次非公开发行实施完毕后，乙方认购的标的股票应在本次非公开发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通。
4、本合同的生效条件和生效时间
本合同经甲乙双方授权代表签署并盖章后成立，并且在以下条件全部得到满足后生效：
（1）甲方本次非公开发行相关事项经甲方董事会及股东大会审议通过、形成有效决议；
（2）合同经乙方董事会审议通过（如适用）；
（3）甲方股东大会已豁免乙方的要约收购义务（如适用）；
（4）甲方本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准；
（5）甲方本次非公开发行相关事宜获得其他所需的审批机关的批准。
甲乙双方同意并确认，除本合同规定的条款和条件外，甲乙双方对本次标的股票认购事宜不再附带任何其他的保留条款和或前置条件。
5、违约责任
（1）甲乙双方同意并确认，在本合同签署后，甲乙双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行本合同的规定。任何一方违反本合同，均依本合同的规定承担相应的违约责任。
（2）乙方应按本合同第二条的规定及缴款时间根据甲方的指示向其支付标的股票认购价款，如果发生逾期，则应自逾期之日起按应付款项每日千分之一的标准向甲方支付逾期违约金。如果乙方逾期超过十个工作日，或者乙方违反其在本合同项下对甲方作出的承诺与保证，则甲方有权解除本合同，解除自甲方向乙方送达书面通知之日起生效；届时，乙方须向甲方支付相当于其标的股票认购价款百分之十的违约赔偿金。
（3）在本合同签署并依第四条的规定生效后，如果甲方拒绝接受乙方向其支付标的股票认购价款的一部分或者全部，致使乙方未能认购标的股票的一部分或者全部，或者甲方违反其在本合同项下对乙方作出的承诺与保证，则乙方有权解除本合同，解除自乙方向甲方送达书面通知之日起生效；届时，甲方须向乙方支付相当于其标的股票认购价款百分之十的违约赔偿金。
详见公司2015年非公开发行股票预案（修订版）。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
中利科技集团股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益，具体情况报告如下：
一、监事会工作情况
（一）报告期内，监事会全体监事列席了2014年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行职责等进行了监督。
（二）报告期内，监事会全体监事对公司的生产经营活动进行了监督。
（三）报告期内，公司监事会召开了六次会议，具体情况如下：
1．2014年4月3日，第三届监事会2014年第一次临时会议审议并通过了以下议案：
1）《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；
2．2014年4月17日，第三届监事会第二次会议，审议并通过了以下议案：
1）《2013年度监事会工作报告》；
2）《2013年度财务决算报告》；
4）《募集资金年度使用情况专项报告》；
5）《2013年度内部控制自我评价报告》；
6）《2013年度报告及摘要》；
7）《关于确认2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的议案》；
8）《关于续聘会计师事务所的议案》；
9）《关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
10）《关于修改<公司章程>的议案》；
11）《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.2%股权暨关联交易的议案》；
12）《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》；
3．2014年4月25日，第三届监事会2014年第二次临时会议，审议并通过了议案：
1）《公司2014年第一季度报告及摘要的议案》；
2）《关于通过股权质押为控股子公司中利腾晖提供融资担保暨关联交易的议案》；
4．2014年8月8日，第三届监事会第三次会议，审议并通过了议案：1）《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
2）《公司2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》；
2）《关于公司会计政策变更的议案》；
6.2014年11月6日，第三届监事会2014年第三次临时会议，审议并通过了议案：
1）《关于吐鲁番市中晖光伏发电有限公司持有募投项目转让的议案》。
二、监事会对有关事项的监督意见
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作的情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵循了《公司法》等相关法律法规，并且公司已建立了相对较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2014年由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（无保留意见）的审计报告进行了认真的审核，认为公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计业务处
理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。
（三）募集资金情况
监事会对募集资金的使用及存放情况和公司将以非公开发行募
集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜进行核查，认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司将非公开发行募集资金64420.08万元置换公司已预先投入
募投项目的自筹资金，符合公司发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
（五）内部控制评价报告
对董事会关于公司2014年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。
监事会认为：公司现行的内部控制制度较为完善、合理及有效。能够适应本公司经营管理要求和发展的需要。公司相关管理人员能够严格
按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和要求，真实、准确、完整、及时地报送及进行信息披露。
（六）对外投资、出售资产情况
监事会认为：报告期内，公司对外投资和出售资产的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法规和公司制度的规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（七）对外担保情况
监事会认为：报告期内，公司对外担保事项均履行了相关审核程序，担保事项财务风险处于公司可控制的范围之内，并有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司经营业务的开展，符合公司内部控制制度的要求，符合公司利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（八）关联交易的情况
报告期内，公司监事对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为：公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是正常经营往来，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（九）股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为：公司董事会能够认真履行股东大会的决议，未发生有损股东利
益的行为。
（十）内幕知情人管理制度建立及实施情况
公司严格执行已建立的《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，报告期内未发现有泄露内幕信息、或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。
三、2015年监事会工作方向
监事会在 2015年的工作中，将本着对全体股东负责的原则，竭力履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展发挥更为积极地作用。公司监事会将不断提高工作能力，坚持原则，尽责履职。监督公司进一步完善法人治理结构，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，保障公司持续、稳定、健康发展。
中利科技集团股份有限公司
监事会
二Ｏ一五年四月二十一日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-007北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17
日接到公司控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，获悉周儒欣先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周儒欣|是|11,020,000|2017.02.16|2019.02.06|方正证券股份有限公司|6.41%|融资|
|合 计||11,020,000||||6.41%||

2017年2月16日，周儒欣先生将其所持有的本公司股份11,020,000股质押给方正证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2017年02月16日至2019年02月06日。
二、股东累计被质押的情况
周儒欣先生现持有本公司股票171,931,218股，占公司股份总数的33.58%，其所持有公司股票累计质押股份数87,540,000股，占其持有公司股份的50.92%，占公司总股本的17.10%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-088深圳市艾比森光电股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、本次坏账核销的主要概况
为真实反映深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，公司拟对截至 2017年 10月 31日部分无法收回的应收款项进行清理，并予以核销，本次核销主体包括深圳市艾比森光电股份有限公司和深圳威斯视创技术有限公司。本次核销应收账款共计4,163,829.02元，已全额计提坏账准备4,163,829.02元。
本次申请核销的坏账形成的主要原因是:账龄过长且经中信保索赔后仍未能收回剩余款项；客户公司注销或倒闭无法追索；诉讼案件无执行财产，法院已终止或中结的案件执行；照明业务已终结、账龄过长、经多方催收不能收回；通过加大催讨逾期账款的奖励力度，通过多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销。但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。
二、公司对追讨欠款的后续相关工作
公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
三、坏账核销对公司的影响
本次核销的应收账款及其他应收款合计 4,163,829.02元，已全额计提坏账准备 4,163,829.02元。本次坏账核销不会对本年度业绩构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，不会对本年度业绩构成重大影响,不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次坏账核销。
五、监事会意见
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，公司本次坏账核销不会对本年度业绩构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司本次坏账核销。
六、备查文件
1、《深圳市艾比森光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳市艾比森光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 2017年11月30日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-110高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”第四届监事会第三十九次会议于 2019年 10月29日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号 A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2019年10月 18日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号——季度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2019年第三季度报告》全文进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
1、公司《2019年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2019年第三季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度财务状况和经营成果等情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司《2019年第三季度报告》全文编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司《2019年第三季度报告》全文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司于2019年 10月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2019年第三季度报告全文》。
议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第三十九会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十九日
海能达通信股份有限公司章程修订对比
（2015年 9月）
一、第六条
修订前：公司注册资本为人民币 698,117,331元。
修订后：公司注册资本为人民币 1,537,578,350元。
二、第十九条
修订前：
公司股份总数为 698,117,331股，均为普通股。
修订后：
公司股份总数为 1,537,578,350股，均为普通股。
本次修订需股东大会审议通过，并在2015年半年度利润分配实施完成后方可生效。
海能达通信股份有限公司2015年9月7日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-09内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司董事会于 2017年 2月 13日召开的第七届第二十四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年3月1日（星期三）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：2017年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年3月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2017年3月1日9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日（因为交易日）2017年2月21日（周
二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、《关于全资子公司银漫矿业用采矿权证为公司提供担保的议案》；
2、《关于公司向银行申请不超过13亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》；
（二）披露情况
上述议案的详细内容，请详见2017年2月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：第七届董事会第二十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2017年2月28日 8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张斌 姜雅楠
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系电话：0476-8833387
传 真：0476-8833383
邮 编：024000
2、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360426”，投票简称为“兴业投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《关于全资子公司银漫矿业用采矿权证为公司提供担保的议案》；||1.00||
|议案2||《关于公司向银行申请不超过 13 亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》；||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数：
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 3月 1日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2017第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号： 委托人持股数： 股委托人（签字）： 委托人身份证号码
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。
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|序号|议案|同意|弃权|反对|
|1|《关于全资子公司银漫矿业用采矿权证为公司提供担保的议案》；||||
|2|《关于公司向银行申请不超过13亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》；||||

注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
2.如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4.法人股东授权委托书委托需加盖公章；
委托日期： 年 月 日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-063
牧原食品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日上午 9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2019年 5月 17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的规定，公司对相关会计政策进行的合理变更。
《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2019年 5月 22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》详见2019年5月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司的公告》详见
2019年5月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度社会责任报告>的议案》。
牧原食品股份有限公司《2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会