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天广消防股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）全体股东发行股份购买其持有的中茂园林100%股权及向电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）全体股东发行股份购买其持有的中茂生物100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付中介机构费用、其他发行费用及补充中茂园林营运资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、公司符合发行股份购买资产并募集配套资金的相关条件，编制的《天广消防股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》及深圳证券交易所的有关规定。
2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有利于进一步提高公司资产质量和盈利水平，提升公司综合竞争力和抵御风险的能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事徐军认为，北京大成（广州）律师事务所为公司本次交易提供法律服务，而其服务的单位北京大成（福州）律师事务所与该所同为北京大成律师事务所下属分所，构成关联关系。根据《上市公司独立董事履职指引》的有关规定，其对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项回避发表事前认可意见。
（以下无正文）
本页无正文，为《天广消防股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页
独立董事签名：
陈金龙 陈元顺
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-063北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
股东林淑艺向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月20日接到持股5%以上股东林淑艺的《股份减持告知函》，林淑艺于2016年10月20日通过大宗交易方式减持其所持有的本公司无限售条件流通股份合计3,378,600股，占公司总股本的1.29%。本次减持后，林淑艺仍持有本公司股票26,141,400股，占公司总股本的10.02%，仍为公司持股5%以上股东。现将相关情况说明如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|林淑艺|大宗交易|2016年10月20日|25.37|337.86|1.29|
||合 计|—|25.37|337.86|1.29|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|林淑艺|合计持有股份|2,952.00|11.31|2,614.14|10.02|
||其中：无限售条件股份|2,952.00|11.31|2,614.14|10.02|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、林淑艺本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规的规定。
2、本次减持股东林淑艺未披露减持计划，未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、林淑艺不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、林淑艺出具的《股份减持告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-035
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海兰信”）第三届监事会第九次会议通知于 2015年 6月 14日以电话和电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事和高级管理人员列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。
公司本次监事会会议由公司监事会主席罗茁先生召集和主持，公司监事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次监事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于签订盈利预测补偿协议之补充协议一的议案》
同意公司与申万秋签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议一》。协议涉及的主要内容如下：
1、业绩承诺
申万秋对标的公司的业绩进行承诺，业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。若本次交易于2015年12月31日前实施完毕，则业绩承诺期为2015年度、2016年度及2017年度，申万秋承诺标的公司2015年度、2016年度及2017年度净利润分别不低于2,840万元人民币、3,200万元人民币、
3,360万元人民币。若本次交易于2015年12月31日之后、2016年12月31日之前实施完毕，则业绩承诺期为2016年度、2017年度及2018年度，申万秋承诺标的公司2016年度、2017年度及2018年度净利润分别不低于3,200万元人民币、3,360万元人民币、3,530万元人民币。
2、补偿方式
如果在约定的业绩承诺期间内，标的公司实际实现的净利润低于申万秋承诺的净利润，申万秋同意以现金与股份相结合的方式向海兰信进行补偿。
2.1现金补偿
在业绩承诺期的前两年期末，如截至当期期末累积实际净利润小于截止当期期末累积承诺净利润数，当期应补偿金额的计算公式如下：
现金补偿金额=截止当期期末累积承诺净利润数-截止当期期末累积实际净利润数－已补偿金额
业绩承诺期结束，若业绩承诺期累积实际净利润数大于业绩承诺期累积承诺净利润数，则海兰信将向申万秋退还已补偿现金金额。
2.2股份补偿
在业绩承诺期的最后一年期末，如截至当期期末累积实际净利润小于业绩承诺期间内累积承诺净利润数，申万秋应以股份方式向海兰信进行补偿，具体补偿方式为海兰信以每股1元的总价回购申万秋需补偿的股份并注销。
应补偿股份数量=应补偿金额÷本次发行价格
其中：应补偿金额=（截止当期期末累积承诺净利润数-截止当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期间内累积承诺净利润数×本次交易的总对价－现金已补偿金额
如应补偿股份数大于申万秋通过本次交易认购的海兰信的股份数，则申万秋向海兰信另行支付现金进行补偿，具体按照以下公式计算确定：
另行现金补偿金额=应补偿金额-申万秋本次交易中认购的股份数×本次发行价
格
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>的议案》
公司依据深圳证券交易所发出的《关于对北京海兰信数据科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第158号）的要求对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了修订并形成《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》，详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会2015年6月17日
证券简称：飞力达 证券代码：300240 公告编号：2018-061
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关问题
之补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“飞力达”）于 2018年 8月 14日公告了《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（180743号）>的回复报告》等相关文件，结合相关监管政策，公司会同独立财务顾问东吴证券股份有限公司、法律顾问江苏益友天元律师事务所对公司本次交易是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条“前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致”的规定问题进行了进一步的补充说明，现对补充说明内容进行公开披露，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关问题之补充说明》。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-003
深圳市格林美高新技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2015年1月16日
网络投票时间：2015年1月15日-2015年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长许开华先生
（4）现场会议召开地点：公司会议室
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2015年12月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共53名，代表有表决权的股份数为317,908,620股，占公司股份总数的34.41%。参加现场会议的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股份数为248,809,860股，占公司股份总数的26.93%；
通过网络投票的股东共46名，代表有表决权的股份数为69,098,760股，占公司股份总数的7.48%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共49人，代表股份47,647,340股，占公司有表决权股份总数的5.16%。公司部分董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2014年前三季度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意股数317,275,700股，反对股数512,920股，弃权股数 120,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.80%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 47,014,420股，反对512,920股，弃权120,000股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.67%。
2、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》。
表决结果：同意股数317,297,100股，反对股数456,920股，弃权股数 154,600股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.81%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 47,035,820股，反对456,920股，弃权154,600股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.72%。
黄江求先生当选为公司独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于发行中期票据的议案》。
表决结果：同意股数317,291,300股，反对股数456,920股，弃权股数 160,400
股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.81%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 47,030,020股，反对456,920股，弃权160,400股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.70%。
4、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
表决结果：同意股数317,291,300股，反对股数456,920股，弃权股数 160,400股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.81%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 47,030,020股，反对456,920股，弃权160,400股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.70%。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一五年一月十七日
备查文件：
1、深圳市格林美高新技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-072深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第十一次会议和 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案。公司决定回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，回购总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 6,000万元，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 13元/股。具体内容详见2018年10月24日和2018年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。公司于 2018年 11月 27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号2018-106）。
2019年 5月 20日，公司召开了第三届董事会 2019年第六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，鉴于证券市场及公司股价等情况的积极变化，公司当前股价超过原《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告
书》中约定的回购价格13元/股，为保障公司股份回购事宜的顺利实施，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，公司将回购公司股份的价格由不超过13元/股调整为不超过30元/股。具体内容详见2019年5月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-069）
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年 6月 3日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为254,000股，约占公司目前总股本的0.0725%，购买的最高价为 19.70元/股，购买的最低价为 19.60元/股，支付总金额为 4,995,255元（不含交易费用）,本次回购符合公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日（2019年6月3日）前五个交易日公司股票累计成交量为 62,469,891股，公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即15,617,473股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-025号关于公司全资子公司经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司于近日在苏州市吴江工商行政管理局办理了经营范围变更备案登记手续，具体情况如下：
原经营范围：日化产品包装容器的研发、设计、生产；日化产品灌装；本公司自产产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）现经营范围：塑料包装容器、日化产品包装容器的研发、设计、生产；日化产品灌装；本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2015年5月30日
备查文件：
1、苏州通产丽星包装科技有限公司营业执照正、副本原件：
牧原食品股份有限公司独立董事
关于公司与河南龙大牧原肉食品有限公司签署销售及采购
合同暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟在第二届董事会第六十次会议审议的公司与河南龙大牧原肉食品有限公司签署销售及采购合同暨关联交易的相关材料进行了认真、全面的审查，经认真审阅相关文件后，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第六十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司与河南龙大牧原肉食品有限公司签署销售及采购合同暨关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
二〇一七年六月二十九日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-033
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司实际控制人、董事兼总裁增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）于2018年6月 21日接到公司实际控制人、董事兼总裁李力先生的通知，其通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价的方式增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司实际控制人之一、董事兼总裁李力先生
2、增持方式：二级市场买入
3、增持目的：
李力先生基于对公司内在价值的认可、公司发展前景及战略规划的信心，同时为提升投资者信心、维护公司在资本市场的形象，更好地支持公司持续、稳定、健康的发展，实施了本次增持行为。
2018年公司人工智能、物联网两大创新板块取得了很好的进展。
在人工智能领域，公司聚焦公安行业，专注于自然语言处理与大数据技术融合，先后与广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等全国多地广泛开展合作。公司携旗下智慧公安、智能企业、智能营销、智能物联四大解决方案参展全球移动互联网大会（GMIC），充分展示自身于智能领域技术及业务实践优势；作为中国大数据 50强企业携智慧公安、智慧金融、智慧城市三大解决方案参展中国国际大数据产业博览会（数博会）；与中国声谷携手发布智能语义开放平台，共同推进发展智能语义应用与生态系统建设。基于神州泰岳
领在金融行业积累了丰富的业务经验，发布大数据风控平台“睿达控”V1.0。
在物联网通信领域，公司与中国广核集团签署了有关通信与物联网的战略合作协议，合作成立通信与物联网应用实验室。中标田湾核电站核岛无线网采购项目；承建北京多地以及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统等等。公司“智慧墙入侵探测系统（SmartWall）”获得中国生产力促进中心评选的“2017年度中国好技术”称号。智慧墙入侵探测系统已在北京故宫、乌鲁木齐机场、独山子石化项目、中核田湾核电站、中广核红沿河核电站、中国边防等多类型应用场景中发挥效力且效果显著。
二、本次增持股份的数量及比例
李力先生于2018年6月21日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份1,500,000股，约占公司已发行股份总数的0.0765%。
本次增持前，李力先生直接持有公司 256,807,304股，占公司已发行股份的13.10%。增持后，李力先生直接持有本公司股份 258,307,304股，占公司总股本的13.17%。
三、其他说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持人承诺：在本次增持后 6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次股份增持的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、基于对公司未来发展的信心及二级市场情况，李力先生不排除在未来继续增持公司股份，公司将根据相关规定，持续关注股东股份变动的情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致:上海飞凯光电材料股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙文律师、周小龙律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2017年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次会议相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2017年11月9日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》和公司于2017年11月9日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中对网络投票的具体操作流程事项做出明确说明。
公司本次会议现场会议于2017年11月24日下午14:30在上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月23日下午15:00至2017年11月24日下午 15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共
计 6名,代表有表决权股份数为 211,540,641股,约占公司有表决权股份总数的49.5712%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 3人,代表公司有表决权的股份数为 16,855股,约占公司有表决权股份总数的0.0039%。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
孙文律师
周小龙 律师
二○一七年十一月二十四日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-039江苏新美星包装机械股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次非公开发行股票数量上限由1,600万股调整为3,040万股。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 2日召开的第二届董事会第十五次会议和2017年12月20日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票的数量合计不超过1,600.00万股（含1,600.00万股），若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行数量将作相应调整。
根据公司 2017年第一次临时股东大会授权，公司 2018年 4月 17日召开第二届董事第十八次会议，审议通过了关于修改非公开发行股份议案的相关议案。
公司于 2018年 3月 20日召开了第二届董事会第十六次会议，于 2018年 4月10日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，同意以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增9股。转增完成后公司总股本将变更为15,200.00万股。2018年5月3日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》，确定股权登记日为2018年5月8日，除权除息日为2018年5月9日。
鉴于公司上述利润分配方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行数量作出相应调整如下：
本次非公开发行股票发行数量由不超过1,600万股调整为不超过3,040万股。
具体计算如下：调整后的发行数量上限=调整前发行数量上限×（1+每股送红股、转增股本的比率）=1,600万股×（1+90%）=3,040万股。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-039除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会
2018年5月8日
平安证券有限责任公司
关于国元证券股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对国元证券使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、国元证券首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099号文核准，国元证券股份有限公司发行人民币普通股（A股）5亿股，每股发行价为 19.80元，应募集资金总额为人民币990,000万元，扣除各项发行费用，公司募集资金净额为960,132万元。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2009]3938号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
募集资金原计划投资四个项目：补充营运资金660,132万元，办公场所购置等 50,000万元，增资国元股权投资有限公司 100,000万元，增资国元证券（香港）有限公司 150,000万元。2012年 10月 12日，国元证券第六届董事会第十八次会议以15票通过，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更原募集资金使用计划中增资国元股权投资有限公司50，000万元和增资国元证券（香港）有限公司 100,000万元共 150,000万元的用途，新设子公司“国元创新投资有限公司”。
二、募集资金实际使用情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2013年 2月 5日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用 80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年2月6日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。2014年1月13日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 80,000万元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
截至 2014年 1月 13日，公司募集资金用于补充营运资金累计 669,883万元元（其中9,751万元为募集资金的利息收入），增资国元股权投资有限公司累计 50,000万元，购置办公场所等累计 29,778.91万元，投资设立国元创新投资有限公司150,000万元，募集资金专用账户利息收入累计 42,350.71万元，募集资金专用账户划款手续费支出0.05万元，募集资金专用账户2014年1月13日余额合计为102,820.75万元，其中增资国元证券（香港）有限公司50,000万元（此增资事宜已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司拟选择一定时机并报请有关部门审批后实施），办公场所购置等20,221.09万元，募集资金利息收入扣除补充营运资金及募集资金专用账户划款手续费后 32,599.66万元。
三、国元证券本次募集资金的使用计划
在保证满足募集资金投资项目正常进行的前提下，为了满足公司业务发展需要，充分提高资金使用效率，降低财务费用，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2014年1月16日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目加速推进形成对募集资金的使用提前，公司经营管理层会及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
四、保荐机构意见
平安证券经核查后认为：
用支出，提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
2、国元证券上述闲置募集资金使用行为已经其第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，补充流动资金时间不超过 12个月，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于国元证券股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
徐圣能
汪岳
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-018
江苏三六五网络股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及〈限制性股票激励计划（草案）摘要〉的议案》，并于2013年12月9日在证监会指定创业板信息披露网站披露了相关公告。
随后公司将限制性股票激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委
员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的限制性股票激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会审议《关于江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并及时提交股东大会审议。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2014年3月14日
日常关联交易提示性公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-067北方国际合作股份有限公司
与科米卡矿业简易股份有限公司签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同日常关联交易
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、合同的生效条件：双方签字盖章后，经北方国际董事会审议批准并提交股东大会审议通过后生效。此合同目前尚未经过董事会及股东大会审议批准。
2、合同的履行期限：两年。
3、合同履行对公司本年度经营业绩不产生影响。
一、关联交易概述
1．北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与科米卡矿业简易股份有限公司于 2014年 12月 15日在北京签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》（以下简称“本合同”）。根据本合同规定，公司将为科米卡矿业简易股份有限公司刚果（金）卡莫亚铜钴矿项目一期提供工程设计采购施工总承包，合同总金额9180万美元。
2．科米卡矿业简易股份有限公司为万宝金科有限公司的控股子公司，万宝金科有限公司为万宝矿产（香港）有限公司的全资子公司，万宝矿产（香港）有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司84%和16%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。
3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易须提交董事会及股东大会审议批准。
日常关联交易提示性公告
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
科米卡矿业简易股份有限公司，位于刚果民主共和国加丹加省利卡西市煤街4号，公司形式为简易股份有限公司；注册地：刚果民主共和国加丹加省利卡西市；注册成立时间：2008年10月24日；法人代表：彭云奇；注册资本：10,000,000美元；税务登记证号：A1100211S；主营业务为：开发卡莫亚和卡兹比兹矿区，为生产铜、钴及其他金属产品而对矿区所产矿石进行加工处理，并销售该等产品。
科米卡矿业简易股份有限公司 2013年营业收入 0万美元，净利润 0万美元，净资产8,769,494美元。
2、关联方关系
科米卡矿业简易股份有限公司为万宝金科有限公司的控股子公司，万宝金科有限公司为万宝矿产（香港）有限公司的全资子公司，万宝矿产（香港）有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司84%和16%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。
中国北方工业公司 中国万宝工程公司
84% 16%
万宝矿产有限公司
|||
|-|-|
||100%|
|100%港）有限公司|100%|

|||
|-|-|
||100%|
|万宝金科有限公司||

||||
|-|-|-|
|70%||30%|
||科米卡矿业简易股份有限公司||

三、关联交易标的基本情况
关联交易标的：公司将为科米卡矿业简易股份有限公司刚果（金）卡莫亚铜
钴矿项目一期提供工程设计采购施工总承包。
四、交易的定价政策及定价依据
日常关联交易提示性公告
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
五、交易协议的主要内容
1、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于2014年12月15日在北京签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》。公司将为科米卡矿业简易股份有限公司刚果（金）卡莫亚铜钴矿项目一期提供工程设计采购施工总承包。
2、合同总金额为9180万美元。
3、合同的履行期限为两年。
4、关联交易正式生效条件：合同经双方代表签字、盖章并经北方国际董事会、股东大会审议通过后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
以拓展公司的国际工程业务为出发点，经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东权益的情形。对公司的财务状况及经营成果会形成积极的影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0万元。
八、本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
九、交易标的交付状态、交付和过户时间：目前合同尚未生效。
十、交易完成后可能产生的关联交易的情况：视市场情况可能仍有类似关联交易。
十一、同业竞争及相关应对措施：无同业竞争。
十二、公司承诺将在董事会审议通过时及时披露董事会对此合同的审议表决情况，同时项目的进展情况将在定期报告中予以披露。
十三、备查文件
合同协议书
北方国际合作股份有限公司董事会二○一四年十二月十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-035百洋水产集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司购买银行理财产品的进展情况
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，公司全资子公司佛山百洋饲料有限公司于2014年5月14日与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》（编号为：2014120001），以暂时闲置的募集资金人民币6,600万元购买该行保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：桂林银行人民币机构理财计划
2、理财金额：人民币6,600万元。
3、起息日：2014年5月14日
4、到期和兑付：到期日和兑付日均为2014年7月4日。
5、收益条款：预期年化收益率为5.2%，持有到期预计最高可获收益47.95万元。
6、资金来源：暂闲置的募集资金。
7、佛山百洋饲料有限公司与桂林银行股份有限公司南宁分行无关联关系。
二、主要风险提示
本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，有投资风险，银行只保障理财本金安全,不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括市场风险、政策风险、通货膨胀风险、理财计划不成立风险、提前终止的风险、信息传递风险、不可抗力风险、其他风险等。
三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的审批情况
2013年10月14日，经公司2013年第四次临时股东大会审议通过：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意将使用闲置募集资金购买银行保本型
理财产品的额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元，用于购买短期（投资期
限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，该29,000万元额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过29,000万元的范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。本次购买银行保本浮动收益型理财产品，在上述2013年第四次临时股东大会审批授权的范围内。
四、公司采取的风险控制措施
相关风险控制措施包括：1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；2、公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
本次使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品是在确保募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买产品为保本浮动收益型，期限较短、风险较小。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。
六、前次购买理财产品情况
在过去12个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品(均为保本型)的情况如下：
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|序号|签订日期|签订银行|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|状态|
|1|2013/7/18|桂林银行|2,500|2013/7/18|2014/1/20|4.50%|已到期|
|2|2013/9/25|广西北部湾银行|2,500|2013/9/29|2013/11/5|4.80%|已到期|
|3|2013/10/14|广西北部湾银行|10,000|2013/10/15|2013/12/25|4.90%|已到期|
|4|2013/10/15|桂林银行|8,500|2013/10/16|2014/1/16|5.00%|已到期|
|5|2013/10/22|兴业银行|3,500|2013/10/24|2013/11/28|4.50%|已到期|
|6|2013/10/23|桂林银行|2,000|2013/10/24|2014/1/24|5.00%|已到期|
|7|2013/12/2|广西北部湾银行|2,500|2013/12/6|2014/1/10|5.20%|已到期|
|8|2013/12/3|兴业银行|3,500|2013/12/5|2014/1/9|4.70%|已到期|
|9|2013/12/26|广西北部湾银行|5,000|2013/12/27|2014/2/18|6.00%|已到期|
|10|2013/12/30|中国农业银行|2,000|2013/12/31|2014/2/7|6.50%|已到期|
|11|2014/1/3|广西北部湾银行|3,000|2014/1/8|2014/2/25|6.10%|已到期|
|12|2014/1/13|广西北部湾银行|2,500|2014/1/15|2014/4/2|6.00%|已到期|
|13|2014/1/14|兴业银行|3,500|2014/1/16|2014/2/20|4.60%|已到期|
|14|2014/1/21|桂林银行|9,000|2014/1/21|2014/4/21|6.00%|已到期|
|15|2014/1/24|桂林银行|2,000|2014/1/24|2014/4/24|6.00%|已到期|
|16|2014/1/27|兴业银行|1,400|2014/1/24|2014/4/28|4.65%|已到期|
|17|2014/2/10|中国农业银行|1,500|2014/2/11|2014/4/28|4.50%|已到期|

18 2014/2/19 广西北部湾银行 5,000 2014/2/25 2014/4/25 5.90% 已到期
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|19|2014/2/28|广西北部湾银行|3,000|2014/3/5|2014/5/28|5.70%|未到期|
|20|2014/4/29|中国农业银行|1,950|2014/5/6|2014/6/24|4.35%|未到期|
|21|2014/5/8|桂林银行|4,600|2014/5/8|2014/8/6|4.70%|未到期|
|22|2014/5/12|广西北部湾银行|3,000|2014/5/16|2014/7/2|5.40%|未到期|

上述1至18项理财产品已到期并按协议预期年化收益率正常兑付了本金和收益；19至22项理财产品尚未到期兑付，合计为12,550万元。由于公司2013年第四次临时股东大会批准的使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为29,000万元（该额度可滚动使用），而本次购买的理财产品前可用额度为16,450万元，在本次购买桂林银行股份有限公司南宁分行保本浮动收益型理财产品6,600万元后，剩余额度为9,850万元。
七、备查文件
（一）2013年第四次临时股东大会决议
（二）桂林银行对公理财业务委托投资协议
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-073东旭光电科技股份有限公司
九届一次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2019年7月26日下午 17:00在公司办公楼会议室召开了第一次会议。会议通知以电话及文本方式于2019年7月 22日向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会会议由监事曾维海先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭光电科技股份有限公司章程》等有关的规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举曾维海先生为公司第九届监事会主席（简历附后）。任期与第九届监事会期限相同。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年7月 27日
附件：曾维海先生简历
曾维海先生，中国国籍，1977年出生，中国共产党党员，清华大学经管学院硕士。曾就职于航空工业、LG、松下等公司，从事财务领域工作。2013年加入东旭集团有限公司，先后担任东旭集团财务管理中心总经理、管理本部薪酬绩效中心总经理、人力管理本部副本部长、运营管理本部副本部长。现任东旭集团实业副总裁。
曾维海先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-039扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上股东扬州杰杰投资有限公司（以下简称“杰杰投资”）函告，获悉杰杰投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||质押股|||||||||||
||||一大股东||||质押开始||质押||||押占其|||
||股东名称||||数（万||||||质权人||||用途|
||||及一致行||||日期||到期日||||所持股|||
||||||股）|||||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|扬州杰杰投资有限公司||是||471||2019.03.27||2020.03.26||安信证券股份有限公司||6.08%||融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，持股5%以上股东杰杰投资持有本公司股份数量为77,500,000股，占公司总股本的16.41%；其中处于质押状态的股份为 24,520,000股，占杰杰投资持有公司股份总数的31.64%，占公司总股本的5.19%。
截至本公告披露日，持股5%以上股东杰杰投资及其一致行动人江苏扬杰投资有限公司持有本公司股份数量为 274,000,000股，占公司总股本的58.02%；其中处于质押状态的股份为 84,380,000股，占杰杰投资及其一致行动人江苏扬杰投资有限公司持有公司股
份总数的30.80%，占公司总股本的17.87%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会