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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-093
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于子公司深圳市英威腾交通技术有限公司
管理层持股计划股份转让及授予的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）《子公司管理层持股计划管理办法》（以下简称“管理办法”）、《子公司合伙人激励计划实施细则》（以下简称“合伙人激励计划”）及公司子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通技术公司”）股东会决议的相关规定，现就交通技术公司施行子公司管理层持股计划股份转让及授予有关事项说明如下：
一、履行的相关审批程序
1、2014年9月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》，公司独立董事就本次管理层持股计划及相关细则股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。并提交公司股东大会审议。
2、2014年 9月 29日，公司 2014年第二次临时股东大会审议并通过了上述四项议案，确认了由公司董事会作为管理层持股计划的管理机构，负责制定各子公司受限制股份授予、期权授予与行权及股份奖励授出、业绩考核等相关事宜的总体实施方案；总经理办公会作为本计划的常务执行机构，负责落实各子公司的方案实施。
二、授予条件及授予条件确认
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）2014年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司深圳市英威腾交通技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议
案》，根据《管理办法》第二章第四条/第五条、《合伙人激励计划》第一章第二条对于合伙人激励计划的适用范围的规定：“合伙人激励计划适用于子公司的初创阶段，业务市场空间大，企业成长性强，具有较大的风险和不确定性，以保持核心经营团队稳定性和积极性”，同时依据《合伙人激励计划》第四章关于受限制股份授予程序的有关规定，董事会认为交通技术公司已满足受限制股份的授予条件，参与本次合伙人激励计划已获得现阶段必要的批准和授权。
三、股份转让及授予情况
1、本次交通技术公司适用的激励模式为：合伙人激励。
2、根据管理办法的规定及交通技术公司的股东会决议，交通技术公司股东方同比例向激励对象转让交通技术公司股本总额的15%股权（对应资本额1200万元），其中10%（对应资本额800万元）用于合伙人激励（首次授出8.75%，对应资本额700万元，预留1.25%，对应资本额100万元），各期授予时间间隔不低于一年，预留部分在每次授予前，由英威腾总经理办公会审议确定授予方案；
其余5%作为后续期权激励的股份来源。
3、受限制股份的首次授予日为：2014年12月12日。
4、首次授予受限制股份的激励对象共9名，为交通技术公司核心经营团队成员，不涉及英威腾控股股东、实际控制人，英威腾董事、监事、高级管理人员，以及英威腾总部的其他人员，不构成关联交易。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次子公司管理层持股计划落实履行事宜进行了认真审议，发表独立意见如下：
经核查，公司依据管理办法及实施细则的有关规定，对满足条件的子公司实施激励、落实履行，未侵犯公司特别是中小股东的合法利益，有利于进一步完善公司法人治理结构，增强子公司核心经营团队以及骨干员工对实现公司持续发展的责任感。
五、备查文件
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）1、第三届董事会第二十六次会议决议公告；
2、2014年第二次临时股东大会决议公告；
3、第三届董事会第二十八次会议决议公告。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-039
北京东方通科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事长兼总经理黄永军先生及常务副总经理、董事会秘书兼财务总监（代）徐少璞先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
北京东方通科技股份有限公司欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-052中孚信息股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”）于 2019年 8月 9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中孚信息股份有限公司向黄建等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1425号），批复主要内容如下：
“一、核准你公司向黄建发行 16,174,588股股份、向丁国荣发行 9,285,411股股份、向高峰发行1,797,176股股份、向范兵发行1,497,647股股份、向罗沙丽发行898,588股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过580,105,000元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和要求妥善办理相关手续，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会2019年 8月10日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2017-020
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号——信息披露公告格式》等有关规定，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]765号）核准，并经深圳证券交易所同意，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”或“沪宁股份”）向社会公开发行人民币普通股2,105万股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币 23,155.00万元，扣除发行费用 3,064.92万元，合计募集资金净额为人民币 20,090.08万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年6月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2017]4020号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《杭州沪宁电梯股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及中国工商银行股份有限公司杭州科创支行（以下简称“工商银行”）分别签订了《募集资金三方监管协
议》，开立了募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。
2017年上半年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。截止2017年6月30日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 215,814,150.94元。本次募集资金总额为 23,155.00万元，因支付广发证券承销费用、保荐费用 15,735,849.06元后，募集资金专项账户余额共计215,814,150.94元。募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|账号|存放金额|存款方式|
|1|中国工商银行股份有限公司杭州科创支行|1202083429900117220|48,130,800.00|活期存款|
|2|中国工商银行股份有限公司杭州科创支行|1202083429900117344|34,982,350.94|活期存款|
|3|中国工商银行股份有限公司杭州科创支行|1202083429900117193|132,701,000.00|活期存款|
|合计|||215,814,150.94||

三、募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况
报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日期间内），募集资金尚未使用。
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日期间内)，公司募集资金投
资项目未发生变更情况，也未发生公司募集资金投资项目对外转让。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日期间内)，公司募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2017]4296号《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年7月7日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 2,110.48万元；并经公司第一届董事会第七次会议审议通过本次《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,110.48万元置换预先投资募投项目的自筹资金，截至本报告披露日，公司已完成资金置换。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日期间内)，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日期间内)，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
二零一七年八月二十五日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-024万通智控科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4月12日召开|
|第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相|
|关事宜公告如下：|
|一、本次会计政策变更的概述|
|1、会计政策变更原因|
|（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42|
|号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕|
|13 号）。该规定自 2017 年 5 月 28 日起实施，对于施行日存在的持有待售|
|的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。|
|（2）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企|
|业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行|
|了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。|
|按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相|
|应变更。|

2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行 2006年 2月 15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
（1）2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。该规定自 2017
年5月28日起实施。
（2）2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不会对本报告期公司财务报表数据产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
2018年 4月 12日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事也发表了明确同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，全体独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次会计政策的变更。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。全体监事同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《万通智控科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
2、《万通智控科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
相关事项的独立意见》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-069深圳市奋达科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）为参与机器人与智能制造产业链，拟以自有资金2,500万元人民币投资设立上海****有限公司（以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“上海公司”），公司持有上海公司100%的股权。
2.本次对外投资业经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需工商、税务等相关政府部门审批核准。
3.本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
注册名称：上海****有限公司
注册住所：上海市临港经济开发区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：肖奋
注册资本：2500万元人民币
经营范围：机器人软件设计、智能设备和整体解决方案。
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 2,500万元，占注册资本的100%。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.主要目的
（1）引进机器人与智能制造先进技术
上海公司成立后，将引进来自美国、台湾等地经验丰富的高水平核心技术人员，致力于提供半导体级机器人及自动化系统的智能部件、系统设备及整体解决方案和服务，具体产品主要包括半导体级机器人、智能微传感器及软件算法、
MEMS全面生产管理软件控制系统。
（2）开拓半导体机器人市场
半导体设备是半导体产业发展的基石，进入纳米时代以后，制造技术难度进一步增大，由于半导体技术的先进性和极强的渗透性，以及伴随着电子整机短、小、轻、薄、便携化带来的电子基础产品的微小型化趋势，半导体专用设备的应用领域变得越来越广，在半导体产业的地位越来越高。SEMI（国际半导体设备与材料协会）预计2015年的销售额将接近440亿美元，未来将继续保持稳定的增长态势。
全球范围看，美国、日本、荷兰等地是半导体装备制造的主力，上海公司成立后，将利用在半导体行业的技术积累及技术研发能力、成本控制能力以及更贴近国内客户的快速市场反应能力，快速进入中国各大半导体厂商，开拓半导体机器人市场。
（3）强化核心竞争力，夯实公司发展战略
精密制造是奋达科技的核心竞争力之一，此次设立上海公司立足高端精密制造，将进一步强化公司在精密制造方面的核心能力，夯实公司成为持续领先的消费电子产品垂直整合性科技企业的发展战略。
2.存在的风险
（1）管理风险
上海公司核心管理人员为美国人或美籍华人，管理方式及思维习惯与国内企
业存在较大的差异，可能导致管理目标与管理思路无法完全落实。
（2）技术风险
上海公司技术人员虽然具有丰富的半导体机器人研发、设计经验，但半导体行业技术与市场瞬息万变，如果不能在较短时间内研制出适合行业需求的产品，得到市场的及时检验，就会在产品竞争上落后对手。
（3）市场风险
半导体行业存在一定的周期性，由此对设备的需求也会造成一定影响，但是半导体行业属于国家大力扶持发展的新兴产业，市场风险较为可控。上海公司将积极布局泛半导体行业，丰富客户群体，通过多领域、多系列的产品布局分散市场风险。
3.对公司的影响
精密制造是奋达科技的核心竞争力之一，此次设立上海公司布局智能制造产业链，将有助于提高生产效率和产品良率，占领工业4.0高地，提升公司核心竞争力，推动公司转型升级，确保公司的持续稳定发展。
五、其他
公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-022苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对全资子公司（铭固）增资的议案》，公司同意对全资子公司苏州铭固模具科技有限公司（以下简称“铭固模具”）增资5,000万元；根据公司经营发展需要，公司全资子公司苏州罗普斯金门窗有限公司（以下简称“苏州门窗”）对经营范围进行了变更；近日铭固模具、苏州门窗完成了上述事项的工商变更登记手续，并分别领取了苏州市相城区市场监督管理局换发的新的营业执照。
根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》，公司以土地 60亩（以最终实测面积为准）、超募资金1.2亿元对全资子公司苏州铭德铝业有限公司（以下简称“铭德铝业”）进行增资，其中关于向铭德铝业增资1.2亿元的工商变更登记手续此前已完成；近日铭德铝业完成了上述有关土地增资的工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。
上述三家全资子公司营业执照变更事项具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||变更前||变更后|
|铭固模具||注册资本：550万元||注册资本：5,550万元||
|苏州门窗||经营范围：生产、销售、安装：金属门窗及门窗配件。||经营范围：生产、销售、安装：金属门窗及门窗配件。销售、安装：铝合金型材。||
|铭德铝业||注册资本：44,360万元||注册资本：45,733.8003万元||

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-022特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2017年5月31日
思美传媒股份有限公司
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式收购张子钢、张瑾等9名交易对方合计持有的杭州掌维科技股份有限公司（以下简称“掌维科技”）100%的股权和舟山青春旋风股权投资合伙企业、上海鹿捷企业管理咨询合伙企业等 4名交易对方合计持有的上海观达影视文化有限公司（以下简称“观达影视”）100%的股权，拟通过发行股份收购陆慧斐、邓翀合计持有的上海科翼文化传播有限公司（以下简称“科翼传播”）20%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组，同时也构成关联交易。
根据《重组管理办法》、《格式准则第 26号》的有关规定，董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：一、本次评估机构具备独立性
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中企华作为本次交易的评估机构，具有从事评估工作丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。中企华及其评估人员与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，具有独立性。
二、本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
三、评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采收益法、资产基
础法两种方法对标的公司的权益进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终参考收益法评估结果得出本次交易标的最终评估结论。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
四、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产均以评估结果作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
综上所述，董事会认为：公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
思美传媒股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-116上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为打造未来公司发展电子商务、物联网、B2B模式零售的业务平台，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟与卢喆文先生共同投资设立“上海三域网络科技有限公司”（暂定名）,主要从事电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；预包装食品的销售（凭许可证经营）；图书、报纸、期刊、电子出版物零售（凭许可证经营）；国内快递（信件除外，凭许可证经营）；仓储（除危险品），货运代理，第三方物流服务（不得从事运输），经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；日用百货的零售与批发。具体内容如下：
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（1）公司名称：上海三域网络科技有限公司（暂定名）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册地址：上海
（4）法定代表人：王丹
（5）注册资本：人民币6,000万元
（6）经营范围：主要从事电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；预包装食品的销售（凭许可证经营）；图书、报纸、期刊、电子出版物零售（凭许可证经营）；国内快递（信件除外，凭许可证经营）；仓储（除危险品），货运代理，第三方物流服务（不得从事运输），经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；日用百货的零售与批发。
出资方式：货币出资
（7）资金来源：自有资金
（8）股权结构：
上海绿新包装材料科技股份有限公司 80%
卢喆文 20%
以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
为打造未来公司发展电子商务、物联网、B2B到B2C模式零售的业务平台。公司以 B2B零售模式为切入口，并充分利用公司行业资源及现有技术整合生产厂家进入物联网领域，服务于传统销售渠道和消费者，有利于公司以环保包装材料主业为基础、积极转型互联网+发展的战略目标获得实现路径，带动公司创新业务发展，提升上海绿新的品牌价值，使公司整体资源使用效率提升，布局后续持续增长的长期方针战略。
2、存在的风险和对公司的影响：
(一)短期盈利风险
在前期的人员招聘、广告投入、平台建设等方面都将产生较多的投入，而电商平台和网下合作零售流量产生规模需要一个周期过程，因此在短期内新设立的平台公司可能并不具备盈利能力，有可能影响公司的整体盈利水平。
(二)运营管理风险
公司在初始成立期的团队配置、供应链建设、市场开拓、管理制度等，都需要一个建设和完善的过程。能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
(三)竞争风险
针对目前零售平台行业的快速发展，将使得其他具有规模和实力的企业也会介入相关业务，使平台公司可能面临激烈的市场竞争。
本次公司拟投资项目不会对公司当年损益形成影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会 2015年12月14日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-109
东方日升新能源股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《东方日升2018年度利润分配预案的议案》：以总股本剔除已回购的股份（截至2019年 4月 25日，公司回购证券专户已回购的股份 21,895,535股）后的股本 879,464,406股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金52,767,864.40元。
2、现公司依据“现金分红总额不变”的原则，实施本次权益分派，调整后的权益分派方案为：以现有总股本 901,359,941股剔除回购专户已回购股份 22,641,035股后可参与分配的总股数 878,718,906股为基数,向全体股东每 10股派0.600509元（含税）。
3、按照公司总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每股现金分红=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购的股份）=52,767,861.15元÷901,359,941股=0.058542元，即以0.058542元计算每股现金红利。
综上，在保证本次分红派息方案不变的前提下，2018年年度权益分派的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派的除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.058542元/股
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《东方日升2018年度利润分配预案的议案》：以总股本剔除已回购的股份（截至2019年 4月 25日，公司回购证券专户已回购的股份 21,895,535股）后的股本 879,464,406股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金52,767,864.40元。
2、截至本公告日，公司通过回购专用账户已回购股份22,641,035股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，因此，公司回购专用账户中的股份不参与此次权益分派。公司此次权益分派具体实施方案为：以公司可分配股数878,718,906股为基数（公司总股本901,359,941股，剔除公司回购专用账户中的 22,641,035股），按照“现金分红总额不变”的原则，向全体股东每10股派 0.600509元（含税）。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派的实施距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 878,718,906股为基数，向全体股东每 10股派 0.600509元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540458元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120102元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.060051元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月15日，除权除息日为：2019年7月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****146|林海峰|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 8日至登记日：2019年 7月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区
咨询联系人：雪山行
咨询电话：0574-65173983
传真电话：0574-59953338
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-384深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月5日召开第五届董事会第五十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司（以下简称“武汉大鸿雁”）向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，并追加武汉大鸿雁的法定代表人汪小鸿及其配偶孟培提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
||
|-|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|

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|-|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：武汉市大鸿雁供应链管理有限公司（以下简称“武汉大鸿雁”）注册地点：武汉市江岸区中山大道707号政和广场10层C3室
法定代表人：汪小鸿
成立时间：2013年12月10日
经营范围：普通货运、货运代理；预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；供应链管理及相关信息咨询；百货批发零售；食盐的批发兼零售；仓储服务(不含食品及化学危险品)；企业自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
武汉大鸿雁目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2018年9月30日，武汉大鸿雁的总资产为10,116.85万元，净资产为5,284.73万元，总负债为4,832.12万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为47.76%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,464,802万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,473,641.38万元，合同签署的担保金额为人民币2,261,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的110.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年12月5日
梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的相关规定，我们作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的独立意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划（草案）的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规的规定，对激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解锁安排（包括授予额度、授予日、授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件）等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
6、公司董事会中关联董事已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定履行回避表决程序，由非关联董事审议通过。
二、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
《梦网荣信科技集团股份有限公司2018年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设置的考核体系分为公司整体业绩指标和激励对象个人绩效考核（KPI）指标。
1、公司整体业绩指标：业绩指标为净利润指标。该指标综合考虑了公司历史业绩、经营环境、行业状况，以及未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。
2、激励对象个人绩效考核（KPI）指标：公司对激励对象个人设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否具有当年度行权/解除限售资格。
综上所述，公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益。公司本次股权激励计划的考核体系全面、可操作性强，考核指标设定科学、合理。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励计划事项，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
独立董事：王一鸣、吴中华、侯延昭2018年6月11日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-158深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议（下称“本次会议”）于 2018年 9月 10日在公司七楼会议室召开。会议通知于 2018年 9月 7日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2017年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量进行调整。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司 2017年股票期权激励计划预留股票期权授予
相关事项的议案》
公司监事会对激励对象名单进行了核查后认为：本次授予预留股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2018年 9月 10日为授予日，授予 86名激励对象 4,500万份预留股票期权。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
2018年 9月 10日
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》的相关内容进行了认真审核，并基于我们的独立判断发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。在控制风险的基础上，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此一致同意公司使用不超过2000万元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________ __________
鲁篱 谭洪涛 戴元顺
2015年7月3日
证券简称：创维数字证券代码：000810公告编号：2016-088
创维数字股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第八届监事会第十五次会议于2016年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 12月 22日以电话、电子邮件形式通知各监事，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与控股股东发生日常关联交易议案》
公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于日常经营的需要，我们对该关联交易事项表示同意。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十八日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-046远光软件股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月17日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2017年 7月 21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名(公司董事刘全先生、林国华先生、独立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司向激励对象授予预留限制性股票的条件已经满足，公司将向符合条件的264名激励对象授予1,466,810股预留限制性股票，授予日为2017年7月21日。公司董事会办理本次授予事项已经公司2016年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事向万红回避表决。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见2017年7月22日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告，详见刊
登于2017年7月22日巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会 2017年7月21日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-098上海巴安水务股份有限公司
关于控股股东协议转让取消的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 6月 30日对外发布《关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2015-033）：公司控股股东张春霖与境内自然人卜培荣和金晔分别签署了《股份转让协议》，控股股东张春霖拟通过协议方式转让其持有的部分公司股票，占公司总股本的6%。2015年 7月 2日，张春霖作为信息披露义务人提交了《简式权益变动报告
书》，披露了由前述股份转让将引起的权益变动情况。
公司于近日收到控股股东张春霖的通知:《股份转让协议》签订后，因卜培荣和金晔两人的个人财务规划出现调整，约定的股份交割条件未能达成，该等协议转让中涉及的股份并未进行交割。后经各方友好商定，解除《股份转让协议》，取消上述协议转让事项。
鉴于上述协议转让实际并未进行股份交割，截至 2015年 12月 23日收盘时间,张春霖持有 186,267,396股,占公司总股本的49.87%,仍是公司第一大股东及实际控制人,上述协议转让的取消不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产状况构成实质性影响。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-101陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞沃能”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年9月25日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于推举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会提名郭鸿宝先生、李瑶先生、胡世明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会提名李玉萍女士、李成先生为公司第四届董事会独立董事候选人；经董事会资格审核，公司董事会同意选举上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人和非独立董
事候选人（上述候选人简历见附件）
上述独立董事候选人均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2017年第四次
临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017
年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第三届董事会独立董事常云昆先生在第三届董事会任职届满后不再担任公
司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，常云昆先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
常云昆先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对常云昆先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年九月二十五日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
郭鸿宝先生，中国国籍，1969年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学安全工程专业，北京大学EMBA。1991年参加工作，历任 213研究所助理工程师、西安坚瑞化工有限责任公司董事长、陕西坚瑞化工有限责任公司执行董事、总裁，现任公司董事长。
郭鸿宝先生持有公司股份313,757,372股，占公司总股本的12.9%，其控制下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 303,030,304股，占公司总股本的12.46%，其合计持有公司股份616,787,676股，占公司总股本的25.36%，为公司控股股东、实际控制人。郭鸿宝先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，郭鸿宝先生曾于 2013年 9月 3日受到深圳证券交易所通报批评的处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李瑶先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权。大学专科学历。李瑶先生曾于1996年至1999年，任深圳市比亚迪锂电池有限公司品质部高级主管；
1999年至2002年，任广州市鹏辉电池有限公司副总裁；2002年4月至2016年2月任沃特玛总经理；2002年4月至今，任沃特玛董事长，现任公司总经理。
李瑶先生持有公司股票330,333,720股，与公司股东李金林为一致行动人，合计持有公司股票 355,130,940股，占公司总股本的14.6%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
胡世明先生，中国国籍，1969年2月出生，无境外永久居留权。拥有注册
会计师及资产评估师非执业资格。湖南财经学院(现湖南大学)会计学士，财政部财科所会计学硕士，上海财经大学管理学博士，上海交通大学高级金融学院金融学EMBA。1995年参加工作，历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，中国证监会会计部主任科员、中国证监会机构监管部副处长，光大证券总裁助理、财务总监、董事会秘书，光大期货董事长。现担任中金黄金股份有限公司和厦门万里石股份有限公司独立董事，中国财政科学研究院 MPAcc导师。
胡世明先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
第四届董事会独立董事候选人简历
李玉萍女士，中国国籍，1964年出生，无永久境外居留权。博士，硕士生导师，现任西北工业大学管理学院会计系教授，中航飞机股份有限公司独立董事，陕西省财政学会第八届理事会理事，西安市会计学会第八届理事会理事，现任公司独立董事。
李玉萍女士未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李成先生，中国国籍，1956年出生，无永久境外居留权。博士，博士生导师，现任西安交通大学经济与金融学院金融系二级教授。陕鼓动力股份有限公司独立董事。全国金融类专业研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融类专业教育指导委员会委员，中国国际金融学会常务理事，西安市人民政府参事，西安市政府决资委委员，陕西金融学会副秘书长，西安金融学会副会长，新华社特聘经济专家等。
李成先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。