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广东太安堂药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在 2017年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，任期内认真参加 2017年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度任期内本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度任期内本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|王桂华|12|8|4|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项的内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2017年度，公司召开股东大会3次，本人列席会议3次。
二、发表独立意见情况
2017年度任期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年1月16日|关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案|同意|

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|2|2017年2月15日|关于聘任公司副总经理的议案|同意|
|3|2017年4月18日|关于公司与公司控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|4|2017年4月18日|关于公司2016年度内部控制的独立意见|同意|
|5|2017年4月18日|关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的独立意见|同意|
|6|2017年4月18日|关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|7|2017年4月18日|关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|8|2017年4月18日|关于使用前次非公开发行募投项目节余资金及募投项目资金利息补充流动资金的独立意见|同意|
|9|2017年4月18日|关于《公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》的独立意见|同意|
|10|2017年4月20日|关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）》的独立意见|同意|
|11|2017年4月20日|关于《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》的独立意见|同意|
|12|2017年5月23日|关于调整首次授予和预留授予的限制性股票回购价格的独立意见|同意|
|13|2017年5月23日|关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的独立意见|同意|
|14|2017年6月26日|关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见|同意|
|15|2017年8月11日|关于公司对外投资暨关联交易的独立意见|同意|
|16|2017年8月29日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|17|2017年8月29日|关于公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的独立意见|同意|

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|18|2017年10月17日|关于公司变更会计师事务所的独立意见|同意|
|19|2017年10月17日|关于公司首次授予和预留授予的部分限制性股票回购注销相关事项的独立意见|同意|

以上独立意见已与相关事项的公告同时发布于巨潮资讯网。
三、日常工作情况
（一）现场工作
本年度任期内，本人在公司现场工作时间不低于 10个工作日，现场工作期间，了解募集资金投资项目进展情况、了解公司经营发展情况、查阅相关资料，与公司高管座谈交流，对公司的工作提出建议。
（二）日常督查
除现场工作以外，本人还经常通过通讯方式与公司董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持联系，与公司管理层等相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等情况，监督内部控制制度建立及执行情况、公司治理改善情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况，关注公司日常经营状况和治理情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
（三）议案审议、发表独立意见
本人认真履行独立董事职责，对提交董事会的议案均利用自身专业认真查阅相关文件资料，深入了解议案形成的情况和背景，对公司提供的议案材料和有关情况介绍认真进行审核，综合了解情况进行判断，独立，客观、审慎地发表意见并行使表决权，认真履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）督促公司规范运作、保护投资者利益
本人认真检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，督促公司认真公司规范运作和信息披露工作的真实、准确、及时，保护投资者利益，切实维护社会公众股股东合法权益。
五、专门委员会的履职情况
2017年度任期内，本人在提名委员会和战略委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极认真参加了以上两个专业委员会举行的各次会议，认真听取公司的各项汇报并对董监高提名、发展战略等提出建议，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。
在公司的发展战略方面，本人积极提出建议，对公司的产品上市后再研究和投资项目规划皆认真参与战略委员会的研究论证。
在进一步提高公司治理水平的工作中，本人积极提出建议，推进公司按照中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，不断提升公司的治理水平。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：王桂华 电话：0754-88116066-188
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
2018年度，本人将继续按照国家相关法律法规的规定和要求，本着谨慎、勤勉、尽职的原则，更好地履行独立董事应有的责任，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
广东太安堂药业股份有限公司独立董事：________________王桂华
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-56-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）于 2018年 10月 16日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-50-01），公司董事、董事会秘书、副总经理马莉娜女士因个人资金需求，计划在公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 87,400股，占公司目前总股本的0.02%。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份减持数量进行相应调整。
公司于 2018年 11月 13日收到马莉娜女士的减持计划实施完毕的告知函，马莉娜女士本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将马莉娜女士本次减持计划的实施情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持数量||减持均价||减持股份占公司|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（股）||（元）||总股本的比例|
|马莉娜||集中竞价||2018-11-08||36,200||10.62||0.01%||
|||集中竞价||2018-11-12||51,150||10.50||0.01%||
|合计||||||87,350||||0.02%||

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||||||本次减持前持股情况|||||本次减持后持股情况|||
||股东名称||股份性质||||||||||
|||||||||占公司总股||||占公司总股|
||||||持股数量（股|）||||持股数量（股）|||
|||||||||本比例||||本比例|
|马莉娜||其中：无限售条件股份||93,105|||0.020%||5,755||0.001%||
|||有限售条件股份||256,814|||0.054%||256,814||0.054%||
|||合计||349,919|||0.073%||262,569||0.055%||

二、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施期间，马莉娜女士严格遵守预披露的减持计划，其减持行为与此前披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
2、本次减持计划未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、马莉娜女士出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-027
珠海汇金科技股份有限公司
关于增加公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，现将相关事宜公告如下：
鉴于公司业务发展的需要，董事会研究决定增加公司经营范围。
原经营范围为：电子计算机软硬件、电子产品、安全防范技术产品、通信设备的设计、研发、生产、批发、零售及其他商业批发零售（不含许可经营项目）；
卡封锁、卡封片、卡封箱、卡封包及其识别系统的设计、研发、生产、批发、零售。
调整后经营范围为：电子计算机软硬件、电子产品、安全防范技术产品、通信设备的设计、研发、生产、批发、零售及其他商业批发零售（不含许可经营项目）；卡封锁、卡封片、卡封箱、卡封包及其识别系统的设计、研发、生产、批发、零售；智能识别技术及设备、机器学习技术及设备的设计、研发、销售；
集成电路设计、研发；智能移动终端的设计、研发、生产、批发、零售；加密
算法、加密体系及相关软硬件产品的设计、研发；电子工程及智能系统工程的
设计、施工；信息、通信、网络领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术
开发；信息系统设计、集成、运行维护；电子设备安装，电子工程、智能系统
工程及安全技术防护工程的设计、施工及维护。
上述增加经营范围事宜尚需提交公司股东大会审议，变更后的经营范围以有权审批机关最终核准的为准。
为便于办理相关变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会负责向工商
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）登记机关办理公司经营范围变更、公司章程备案等事宜。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2018-022深圳长城开发科技股份有限公司
关于拟择机出售参股公司部分股权的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏。|

一、交易概述
1、为进一步提高公司资产流动性及使用效率，更好地满足公司基本建设及经营发展的资金需求，公司拟在未来期间（含一年及一年以上，以下同）择机出售所持有的参股公司捷荣技术（002855.SZ）、昂纳科技集团（00877.HK）的部分股票及所持有的参股公司东方证券（600958.SH）余下全部股票，并拟提请股东大会授权公司管理层根据资本市场行情及公司实际情况办理股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项。
2、根据东方证券、捷荣技术、昂纳科技集团2018年3月股票交易均价初步测算，公司出售所持前述股票可实现的投资收益（按顶格测算）预计占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，需提请公司股东大会审议。
3、本交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手及交易定价的情况
在公司股东大会审议批准后，公司将根据前述参股公司未来期间（含一年及一年以上）的经营及分红情况、二级市场交易情况，并参考初始投资成本、公司资金需求等因素，适时选择合理的价位区间，通过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式择机出售持有的前述部分或者全部股份。交易定价依据为参照市场价格定价，目前出售时间、成交价格、成交金额、交易对手等均不确定。
三、交易标的基本情况
1、东方证券
东方证券于2015年3月23日在上海证券交易所上市，总股本约621,545.20万股。
截至目前，公司尚持有东方证券433.23万股无限售流通股，持股比例0.07%，该股份
初始投资成本约2,834万元，账面价值约5,645万元。公司持有东方证券股份的初始情况及
深圳长城开发科技股份有限公司 关于拟择机出售参股公司部分股权的公告2018-022相关变动具体可参阅公司于2017年11月14日、2017年12月7日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。
通过“信用中国”网站查询，东方证券不是失信责任主体。
2、捷荣技术
捷荣技术于2017年3月21日在深圳证券交易所中小板上市，总股本约24,000万股，该等股份已于2018年3月21日获得上市流通权。
截至目前，公司共持有捷荣技术1,800万股无限售流通股，持股比例7.5%，该股份初始投资成本约3,298万元，账面价值约20,219万元。公司持有捷荣技术股份的有关情况具体可参阅2012年12月28日、2017年1月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。
通过“信用中国”网站查询，捷荣技术不是失信责任主体。
3、昂纳科技集团
昂纳科技集团于2010年4月29日在香港联合交易所主板上市，总股本约79,846.72万股。
截至目前，公司尚持有昂纳科技集团17,139.42万股，持股比例21.47%，该股份初始投资成本约13,026万元，账面价值约94,918万港元。本次拟出售股份7,000万股，账面价值约31,013万元人民币。公司持有昂纳科技集团股份的初始情况及相关变动具体可参阅公司2010年4月29日、2010年11月2日、2016年1月4日、2017年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。
通过“信用中国”网站查询，昂纳科技集团不是失信责任主体。
4、截至目前，公司所持东方证券、捷荣技术股份按可供出售金融资产管理，所持有的昂纳科技集团股份按长期股权投资管理，该等股份权属清晰，不存在任何限制转让的情形，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次拟出售参股公司部分股份，主要是为了盘活存量资产，进一步降低可供出售金融资产的比例，满足公司基本建设及经营发展的资金需求，从而提高公司资产的流动性和使用效率，符合公司发展战略需要，所获资金将用于补充公司流动资金。
深圳长城开发科技股份有限公司 关于拟择机出售参股公司部分股权的公告2018-022如能按计划出售前述股份，将可给公司带来一定的投资收益，但由于二级市场中股价波动性大，收益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计上述交易对公司业绩的具体影响，具体数据以注册会计师年审确认后的结果为准。后续公司将根据上述事项的进展情况及时履行持续信息披露义务。
五、具体授权
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层可在未来期间择机办理前述股份出售的相关交易事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上议案，提请董事会审议，如获通过，将提交第二十六次（2017年度）股东大会审议。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月十二日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-045号南兴装备股份有限公司
关于合计持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》（公告编号2017-084）、2018年1月19日披露了《关于公司股东股份减持计划的公告》（公告编号2018-016），公司股东陈俊岭先生计划减持公司股份不超过 3,444,000股，占公司总股本3.10%，及其控制的广东通盈创业投资有限公司（以下简称“通盈创投”）计划减持公司股份不超过 2,301,400股，占公司总股本2.07%，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司 2018年 4月 19日收到陈俊岭及通盈创投的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截止 2018年 4月 19日，陈俊岭减持股份共 1,099,888股，占公司总股本0.99%，通盈创投尚未减持其所持有的公司股份。陈俊岭、通盈创投的股份减持计划时间已过半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈俊岭|集中竞价交易|2018.2.27-2018.3.30|34.52元/股|1,099,888|0.99%|
|通盈创投|-|-|-|0|0|
|合 计||||1,099,888|0.99%|

二、股东本次减持前后持股情况
本次减持股份前后，陈俊岭、通盈创投持股如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈俊岭|合计持有股份|3,444,000|3.10%|2,344,112|2.11%|
||其中：无限售条件股份|3,444,000|3.10%|2,344,112|2.11%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|通盈创投|合计持有股份|2,301,400|2.07%|2,301,400|2.07%|
||其中：无限售条件股份|2,301,400|2.07%|2,301,400|2.07%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|暨南投资|合计持有股份|276,791|0.25%|276,791|0.25%|
||其中：无限售条件股份|276,791|0.25%|276,791|0.25%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计|合计持有股份|6,022,191|5.42%|4,922,303|4.43%|
||其中：无限售条件股份|6,022,191|5.42%|4,922,303|4.43%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

备注：陈俊岭为通盈创投的实际控制人，陈俊岭和通盈创投是一致行动人；陈俊岭参股暨南投资，通过暨南投资间接持有公司股票。
三、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、陈俊岭、通盈创投的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、在减持计划实施期间，公司董事会将督促陈俊岭、通盈创投严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实
施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产
生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-080北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于控股股东部分股票解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300392，证券简称：腾信股份）于近日接到公司控股股东及实际控制人徐炜先生的通知，徐炜先生质押给招商证券股份有限公司的21,989,334股公司股份已于近日解除质押，并在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续,本次解除质押股份占徐炜先生持有本公司股份总数的17.70%，占本公司股份总数的5.73%。徐炜先生于近日将其持有的本公司有限售条件的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日 期|质权人|本次解押占其所持股份比例（%）|
|1|徐炜|是|21,989,334|2015.01.23|2018.01.22|招商证券股份有限公司|17.70%|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，徐炜先生共持有公司股份 124,264,260股，占公司总股本的32.36%。本次解除质押后，徐炜先生累计质押其持有的公司股份 101,200,666股，占其持有公司股份总数的比例为81.44%，占公司总股本的比例为26.35%。
三、备案文件
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年 09月26日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-003
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到实际控制人刘建伟先生的函告，获悉刘建伟先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
刘建伟先生于2016年7月11日质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）6,200,000股高管锁定股，公司于2016年10月10日实施了权益分派（注：以股本332,182,032股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增13股，送红股2股（含税），派发现金红利人民币0.50元（含税）。），刘建伟先生质押给浦发银行的6,200,000股高管锁定股相应增加至15,500,000股高管锁定股，目前已办理完毕解除质押的相关手续。（关于相关质押详情请参见公司于2016年7月12日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于实际控制人部分股份解除质押暨被质押的公告》，公告编号：2016-050）。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|刘建伟|第一大股东|6,200,000|2016年7月11日|2017年1月20日|浦发银行|4.18%|0.75%|
|||9,300,000|2016年10月10日|2017年1月20日|浦发银行|6.26%|1.12%|
|合 计||15,500,000||||10.44%|1.87%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，刘建伟先生持有公司股份148,475,000股，占本公司总股本的17.88%；办理完毕上述业务后，刘建伟先生处于累计质押状态的股份数量为57,300,000股，占其所持公司股份总数的38.59%，占公司总股本的6.90%；尚余91,175,000股未质押。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-043
武汉华中数控股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当前，国内资本市场出现非理性波动，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，履行社会责任，同时，基于对公司战略及公司发展前景的信心，公司及相关主体对维护公司股价稳定的计划如下：
一、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员已承诺在未来六个月内（自2015年7月9日至2016年1月8日）不减持所持公司股票（详见公司公告2015-042号）。
二、基于对公司战略及公司发展前景的信心，公司副总裁兼董事会秘书叶建国先生将于未来 12个月内，以中国证监会和深圳证券交易所相关规定允许的方式，通过自筹资金择机增持公司股份。
本次增持人员将严格遵守有关规定，通过本次增持的股票6个月内不减持。
三、如公司股票复牌后出现了非理性下跌，本公司将继续协调有关各方采取包含支持部分董监高合规增持、鼓励员工持股等在内的一切合规措施维护公司股价稳定。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-014福建省永安林业（集团）股份有限公司关于子公司
违规对外担保并构成关联担保的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）通知，致同所在执行本公司 2018年年报审计期间，其获取的银行询证函中发现公司全资子公司福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）存在违规对外担保的行为，现将相关情况公告如下：
一、子公司违规对外担保的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保单位名称|担保对象与上市公司的关系|违规担保余额（万元）|占最近一期（2017）经审计净资产的比例(%)|担保类型|担保事项|担保期限|
|福建森源设计装饰工程有限公司|无关联关系|3,000.00|1.38|连带责任担保|银行借款|2017/10/09-2018/10/09|
|福建森源贸易有限公司|股东苏加旭控制的公司|1,995.00|0.92|连带责任担保|银行借款|2017/11/05-2018/11/05|
|福建省洪涛建筑工程有限公司|股东苏加旭控制的公司|1,900.00|0.87|连带责任担保|银行借款|2017/11/05-2018/11/05|
|合计||6,895.00|3.16||||

二、违反的相关规定
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述担保事项应报公司董事会审议后披露，并提请公司股东大会表决。
股东苏加旭违反《公司章程》中关于对外担保的相关规定，未履行公司对外担保事项正常的决策流程及签字用印流程，私自办理上述
对外担保相关手续，未通知上市公司董事会、相关董监高，且上述担
保事项未在中国人民银行征信系统登记，公司董事会之前未知悉上述事项。
上述担保事项不存在深圳证券交易所《股票上市规则》13.3.1之“（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”情形，不需要提请深圳证券交易所对公司股票实行其他风险警示。
三、可能给公司带来的风险
上述违规担保行为存在被担保权人行使担保权从而造成损失的风险。
四、构成关联担保的说明
由于福建森源贸易有限公司与福建省洪涛建筑工程有限公司为公司持股5%以上的股东、董事苏加旭控制的公司，森源家具为福建森源贸易有限公司及福建省洪涛建筑工程有限公司所提供的担保构成关联担保。
五、公司采取的措施
公司已要求股东苏加旭尽快解除上述违规担保。
公司将对违规担保情况进一步核查，并根据核查情况及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 4月 28日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-055武汉金运激光股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日在巨潮资讯网上刊登了《关于第三届董事会第四次会议决议的公告》，因工作人员疏忽，公告电子文本上传有误，现更正如下：
更正前：
2、审议通过了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国华关于投资广州灵动创想文化科技有限公司投资补充协议》
在高投金运基金与灵动创想在达成基本共识的情况下，对未来的业绩目标及补偿条款等进行了补充协议的界定。
基本共识为：高投金运激光本轮投资存在未来与自身关联方进一步并购的可能性；在灵动创想存在较为确定的独立上市机会时，高投金运基金积极支持其独立上市。
业绩目标：谢国华承诺灵动创想2015年、2016年及2017年净利润不低于人民币1000万元、3500万元和4500万元。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
更正后：
《关于第三届董事会第四次会议决议的公告》临2015-053号
2、审议通过了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国华关于投资广州灵动创想文化科技有限公司投资补充协议》
在高投金运基金与灵动创想在达成基本共识的情况下，对未来的业绩目标及补偿条款等进行了补充协议的约定。
基本共识为：高投金运激光本轮投资存在未来与自身关联方进一步并购的可能性；在灵动创想存在较为确定的独立上市机会时，高投金运基金积极支持其独立上市。
业绩目标：谢国华承诺灵动创想2015年、2016年及2017年净利润不低于人民币2000万元（含2014年递延）、3500万元和4500万元。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将认真吸取教训，不断提高信息披露质量。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司
董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-025上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案也已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘上会会计师事务所为公司2019年审计机构，聘任期限为一年，自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效。
独立董事就公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1．公司第三届董事会第十四次会议决议；
2．公司第三届监事会第十二次会议决议；
3．独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4．独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于广东全通教育股份有限公司
2016年持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：全通教育（300359）||||
|保荐代表人姓名：田勇|联系电话：010-85127731||||
|保荐代表人姓名：甘小军|联系电话：0755-22662077||||
|现场检查人员姓名：田勇、左桃林|||||
|现场检查对应期间： 2015年6月18日至2016年4月20日|||||
|现场检查时间：2016年4月18日-4月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||||
|1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2．公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5．公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7．公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

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|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅有关文件。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1. 业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2. 业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3. 与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否履行了相应的信息披露义务|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|

|||
|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司2016年持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
田 勇 甘小军
保荐机构：民生证券股份有限公司 2016年 4月 27日（加盖公章）
广州集泰化工股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州集泰化工股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第五次会议相关议案发表如下意见：
一、关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案
我们对《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核。
我们认为，公司预计的 2019年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。
公司董事会审议《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。
（本页无正文，为《广州集泰化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项之独立意见》签字页）
独立董事：
罗绍德 涂伟萍 谢晓尧
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-11内蒙古兴业矿业股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告全文》、《2015年第三季度报告正文》中预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为2000万元至5000万元。
3、修正后的预计业绩：
■亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,000万元–5,000万元|亏损：1,500万元–2,500 万元|盈利：16,105.98万元|
||比上年同期下降：87.64% - 69.10%|比上年同期下降：109.31% - 115.52%||
|基本每股收益|盈利： 约0.0168-0.0419元|亏损： 约0.0126-0.0209元|盈利：0.1349元|

注：2015年10月公司收购内蒙古兴业集团股份有限公司持有的赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权，属同一控制下企业合并，对上年同期归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整。
二、 业绩预告修正预审计情况
2015年年度业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、 业绩修正原因说明
1、受宏观经济环境影响，本报告期内，有色金属市场形势依然严峻，公司主营业务有色金属矿产品销售价格持续下跌，直接影响了公司2015年度的经营业绩；
2、由于有色金属产品销售价格持续下跌、市场对产品需求发生变化等因素的影响，2015年末公司子公司锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司对资产计提大额减值准备，加剧影响了2015年度的经营业绩。
四、 其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2015年年度报告中进行详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
浙江我武生物科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
LINXINHUA（林鑫华）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7次|0次|0次|否|

2018年公司共召开了7次董事会、2次股东大会。本人应参加7次董事会，实际参加7次董事会，以现场或通讯方式参加，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批
程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也未有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2018年1月17日，发表了《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见》的独立意见。
2、2018年1月29日，发表了关于公司对外捐赠的独立意见。
3、2018年3月15日，发表了《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于公司会计估计变更的独立意见》。
4、2018年 4月 13日，发表了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见》。
5、2018年8月15日，发表了《关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
6、2018年10月25日，发表了关于会计政策变更的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司战略委员会委员，认真参加公司战略委员会会议，讨论研究公司的战略发展规划、公司内部控制规划，从本人专业角度积极推进新年度公司工作计划的编制，对公司董事会及经营层提出战略规划建议。
本人作为公司审计委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的建立和执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露内容。
本人作为公司提名委员会委员，并任提名委员会主任委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
本人作为公司薪酬和考核委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，2018年积极组织薪酬和考核委员会各委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬方案，并对薪酬制度执行情况进行监督；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司进行了多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和研发情况，指导公司对产品的持续研发，并通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况和财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持表示敬意和衷心感谢。
独立董事：林鑫华2019年3月28日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-59湖南电广传媒股份有限公司
关于筹划发行股份收购资产申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年5月28日起停牌。公司分别于2015年5月28日、6月4日、6月11日、6
月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了停牌事项进展公告。
现公司申请股票继续停牌，并承诺争取最晚在2015年9月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组报告书。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次并购标的的业务涉及移动互联网广告、网络文学、网络游戏、网络教育等，公司拟发行股份收购资产并募集配套资金，整体方案尚在研究论证中。
二、上市公司在停牌期间所做的工作
自公司股票停牌以来，公司与相关标的企业就发行股份购买资产的初步交易方案进行了多轮沟通、磋商，制定了工作推进计划和时间表，已聘请中介机构对相关标的企业开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
三、延期复牌的原因
由于本次筹划发行股份收购资产涉及的标的企业资产、业务的尽职调查、审计、评估工作量较大，并购涉及的标的企业的相关问题仍需与相关方持续沟通解决，重组方案相关内容还需进一步商讨、论证和完善，为确保本次并购重组标的资产的质量，扎实做好研究论证和方案设计，经公司申请，公司股票将继续停牌。
四、承诺事项
公司与有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司争取在 2015年 9月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组报告书，公司将根据并购重组推进情况确定是否向深圳证券交易所继续申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015年10月8日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在上述停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
五、其他说明
公司将加快推进相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露方案后复牌。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015年8月11日
股票期权激励计划实施考核办法
证券简称：纳思达 证券代码：002180纳思达股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法
二〇一九年九月
股票期权激励计划实施考核办法纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”或“公司”）为了建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续
发展奠定人力资源竞争优势，特制定《纳思达股份有限公司2019年股票期权
激励计划（草案）》（以下简称“股票期权计划”）。为保证股票期权计划顺利
实施，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及纳思达《公司章
程》的相关规定，制定此股票期权激励计划实施考核办法。
一、总则
（一）目的
1、健全股票期权激励与约束机制，保证股票期权计划的顺利实施；
2、为股票期权计划激励对象的资格认定提供合理、有效的依据；
3、为股票期权的授予和行权、个人获授期权实际可行权比例提供挂钩依据；
4、切实发挥纳思达股票期权计划的激励作用，达到股权激励的目的，有效支持公司战略落实和持续发展，尽可能实现股东利益最大化。
（二）原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法对考核对象
的工作业绩进行客观的评价，实现股票期权激励与激励对象工作业绩、行为表
现的紧密结合。
（三）被考核对象
本办法适用于纳思达股票期权激励计划所确定的所有激励对象，范围包括
所有接受股票期权授予的纳思达的董事（不含独立董事）、高级管理人员以及
与上述岗位相同级别的高级管理岗位人员、中层管理人员以及与上述岗位相同
级别的关键管理岗位人员和关键技术骨干人员。
二、考核组织职责权限
（一）纳思达董事会负责制定与修订本办法，并授权公司薪酬与考核委员
会负责考核工作；
（二）纳思达薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作；
（三）由纳思达薪酬与考核委员会授权公司人力资源部负责具体实施考核
工作，薪酬与考核委员会对考核过程进行指导与监督；
股票期权激励计划实施考核办法（四）纳思达人力资源部、财务部负责考核数据的搜集和提供，并对数据
的真实性和可靠性负责。
三、考核体系
（一）考核内容
1、任一被考核对象的工作业绩和行为表现；
2、公司董事、高级管理人员还须接受经济责任审计。
（二）考核指标
1、对于公司董事及公司副总经理及以上层级高级管理人员以及与上述岗位相同级别的高级管理岗位人员，依照《绩效管理制度》中规定的考核指标进行
考核；
2、对于其他股票期权激励对象，依照公司《绩效管理制度》中规定的考核指标进行考核。
被考核人在考核期内发生岗位变动的，考核指标根据其岗位变动进行调整。
年终统计时，按照前后岗位任职时间确定权重，汇总计算该被考核人个人年度
绩效考核得分及绩效等级。调动到新岗位有过渡期的，过渡期时间应予扣除。
（三）绩效等级及评价标准
1、激励对象的个人年度绩效考核等级分为五档，A优秀、A-良好、B合格、B-待改进、C优化调整。
2、各绩效等级具体评价标准如下：
|||
|-|-|
|个人年度绩效等级|评价标准|
|A优秀|工作完成结果和过程表现超出期望，给组织带来的贡献和影响是公认明显的。|
|A-良好|工作完成结果和过程表现达到期望，能主动按照本岗位的常规标准要求全面完成工作，给组织带来的贡献和影响是积极的。|
|B合格|工作完成结果和过程表现达到期望，基本按照本岗位规定标准完成工作，给组织带来一定的贡献和影响。|
|B –待改进|工作完成结果和过程表现基本能达到要求或者部分达到要求，有时低于本岗位工作标准，需进一步改进。|
|C急需改进|工作完成结果和过程表现基本不能达到要求，不胜任本岗位工作。|

股票期权激励计划实施考核办法（四）考核流程
1、考核每年进行一次；
2、纳思达人力资源部负责具体考核操作，根据被考核人年度工作业绩目标完成情况及行为表现情况进行评估，并形成被考核人年度绩效考核结果。其中，纳思达的董事、高级管理人员年度考核结果和经济责任审计结果须报公司薪酬
与考核委员会备案。
（五）考核结果的运用
1、在股票期权授予前一年度，个人绩效考核等级为合格以下（即：急需改进或优化调整），激励对象不能参与股票期权的授予；
2、在纳思达公司业绩达到股票期权行权条件，且所授股票期权满足行权时间安排时，激励对象个人实际可行权股票期权比例将在个人本批应行权股票期
权范围内，根据个人年度绩效考核结果进行确定。具体挂钩方式如下：行权前
一年度的个人绩效考核达到B及以上，实际可行权比例/当年应行权比例为
100%；行权前一年度的个人绩效考核为B-，实际可行权比例/当年应行权比例
为50%；行权前一年度的个人绩效考核为C，实际可行权比例/当年应行权比例为0%。
3、若激励对象某一股票期权行权期的个人年度绩效等级为合格或以上，则其当期绩效表现达到行权条件，在满足其他行权条件下，可以申请当期行权；
若激励对象的个人年度绩效等级为C，则其当期业绩表现未达到行权条件，取
消其该期股票期权行权资格；
4、对于公司董事、高级管理人员，如果任期内经济责任审计中发现经营业绩不实、经营管理失职以及存在重大违法违纪的行为，则其获授的股票期权全
部不可行权；已经行权且获得的股权激励收益应当上交纳思达。
（六）考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，
纳思达薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
股票期权激励计划实施考核办法被考核人有权了解自己的考核结果，纳思达薪酬与考核委员会或人力资源
部应在考核结束后三十个工作日内向被考核人通知考核结果。
四、附则
本办法自股东大会通过之日施行，由董事会负责解释及修订。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十九日