Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-093
天津膜天膜科技股份有限公司
关于实施 2016年度分红方案后调整本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组方案概述
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买王刚等 24名自然人及海德兄弟等 5家机构持有的甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“金桥水科”）100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付本次交易相关费用，拟募集资金总额不超过10,927.57万元。
二、公司2016年度分红方案及实施情况
公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本276,037,707股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），不派送红股，不转增股本。本次权益分派股权登记日为：2017年6月2日，除权除息日为：2017年6月5日。2017年6月5
日，公司实施了上述权益分派。
三、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司 2016年度权益分派事项已实施，本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原 15.43元/股调整为15.41元/股。
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量由 23,244,870股调整为23,275,044股。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|金桥水科股东名称/姓名|持有金桥水科比例|交易对价（万元）|股份支付金额（万元）|调整前股份支付数量（股）|调整后股份支付数量（股）|现金支付金额（万元）|
|1|王刚|30.47%|12,788.00|12,788.00|8,287,751|8,298,507|-|
|2|叶泉|13.25%|5,560.00|5,560.00|3,603,370|3,608,046|-|
|3|潘力成|7.87%|3,303.34|1,651.67|1,070,427|1,071,815|1,651.67|
|4|吴芳|7.52%|3,157.39|1,578.69|1,023,130|1,024,459|1,578.69|
|5|海德兄弟|6.62%|2,780.00|1,390.00|900,842|902,011|1,390.00|
|6|盛达矿业|6.38%|2,675.75|2,675.75|1,734,121|1,736,372|-|
|7|何雨浓|4.97%|2,085.00|1,042.50|675,631|676,508|1,042.50|
|8|浩江咨询|4.97%|2,085.00|2,085.00|1,351,263|1,353,017|-|
|9|聚丰投资|3.31%|1,390.00|1,390.00|900,842|902,011|-|
|10|甘肃战略产业基金|2.29%|959.10|959.10|621,581|622,388|-|
|11|康党辉|1.66%|695.00|695.00|450,421|451,005|-|
|12|唐燕|1.66%|695.00|695.00|450,421|451,005|-|
|13|阎淑梅|1.66%|695.00|695.00|450,421|451,005|-|
|14|张添盛|1.66%|695.00|695.00|450,421|451,005|-|
|15|杜安莉|1.66%|695.00|695.00|450,421|451,005|-|
|16|付连艳|1.24%|521.25|260.62|168,904|169,127|260.63|
|17|信建伟|0.41%|173.75|173.75|112,605|112,751|-|
|18|李志坤|0.41%|173.75|0.00|-|0|173.75|
|19|靳新平|0.41%|173.75|173.75|112,605|112,751|-|
|20|阎兆龙|0.33%|139.00|139.00|90,084|90,201|-|
|21|阎增玮|0.33%|139.00|139.00|90,084|90,201|-|
|22|张雪文|0.17%|69.50|69.50|45,042|45,100|-|
|23|韩国锋|0.17%|69.50|69.50|45,042|45,100|-|
|24|秦臻|0.17%|69.50|69.50|45,042|45,100|-|
|25|张锐娟|0.14%|56.99|56.99|36,934|36,982|-|
|26|蔡科|0.11%|47.96|47.95|31,075|31,119|-|
|27|李朝|0.08%|34.75|34.75|22,521|22,550|-|
|28|王海英|0.08%|34.75|34.75|22,521|22,550|-|
|29|聂金雄|0.005%|2.09|2.08|1,348|1,353|-|
|合计||100.00%|41,964.10|35,866.84|23,244,870|23,275,044|6,097.24|

除上述调整外，公司本次重组的其他事项均无变化。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年9月7日
北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔摩 BEIJING│ SHANGHAI│ SHENZHEN│ HANGZHOU│ GUANGZHOU│ KUNMING│TIANJIN│CHENGDU│ NINGBO│ FUZHOU│XI’AN│ NANJING│JINAN│
CHONGQING│SUZHOU│CHANGSHA│TAIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ HONGKONG│PARIS│MADRID│SILICONVALLEY│STOCKHOLM
致：深圳能源集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于深圳能源集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A1381/FY/2019-166国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2019年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳能源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”）。
前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。
经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于2019年7月10日下午15:00在公司会议室召开，会议由公司董事长熊佩锦先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议公告所载一致，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
1.本次股东大会由贵公司董事会召集。
2.根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员包括截至 2019年 7月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权
委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为2,890,590,592股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的72.9120%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共8名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为9,957,119股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的0.2512%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 2,900,547,711股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的73.1632%；其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 10名，代表贵公司有表决权的股份数额为12,805,277股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的0.3230%。
3.出席本次股东大会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对提交本次股东大会审议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会审议的议案
1.《关于补选公司董事的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投
票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表、监事和本所律师进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：
1.《关于补选公司董事的议案》
表决结果：2,900,082,411股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9840%），464,700股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0160%），600股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0000%）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：12,339,977股同意（占出席会议中小股东所持表决权的96.3663%），464,700股反对（占出席会议中小股东所持表决权的3.6290%），600股弃权（占出席会议中小股东所持表决权的0.0047%）。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本肆份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳能源集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 经办律师：
祁丽
负责人： 经办律师：
马卓檀 林彤
年 月 日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-029
松德机械股份有限公司
重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：松德股份、股票代码：300173）自 2014年 6月 10日开市起继续停牌。公司已于 2014年 6月 16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于 2014年 6月 17日、2014年 6月 24日、2014年 7月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《重大资产重组进展公告》。
本公司原计划于 2014年7月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将自 2014年7月10日开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于 2014年 8月 10日前披露本次重大资产重组预
案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时地履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
2014年 7月7日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事关于与深圳市聚电网络科技有限公司
2016年度日常关联交易的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第三十六次会议审议的关于与深圳市聚电网络科技有限公司（以下简称“聚电网络”）2016年度日常关联交易的议案，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就公司及其控股子公司2016年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易事项发表事前认可意见和独立意见如下：
1、2016年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为 2016年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司及其控股子公司2016年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；
交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
综上，我们同意公司及其控股子公司与聚电网络及其控股子公司 2016年度日常关联交易事项。
（本页无正文，仅为独立董事关于与深圳市聚电网络科技有限公司2016年度日常关联交易事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
曾凡跃
陈燕燕
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-004博深工具股份有限公司
关于股东进行股票质押及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东陈怀荣先生函告，获悉陈怀荣先生将其所持有本公司的部分股票质押给广发证券股份有限公司并将本次质押前已质押给广发证券股份有限公司的部分股票解除质押，具体事项如下：
一、本次质押前股东已质押股票情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|质押占公司总股份比例|用途|
|陈怀荣|是|1,444.99|2016-11-17|广发证券股份有限公司|30.89%|4.27%|质押式回购交易|

注：以上关于陈怀荣先生所持股票质押的相关信息详见公司于2015年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的临时公告，公告编号：2015-040。
二、本次股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈怀荣|是|1,150|2016-2-1|2017-1-31|广发证券股份有限公司|24.58%|质押式回购交易|
|合计|-|1,150|-|-|-|24.58%|-|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|陈怀荣|是|639.99|2014-11-18|2016-11-17|广发证券股份有限公司|13.68%|-|
|合计|-|639.99|-|-|-|13.68%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，陈怀荣先生持有公司股份46,778,240股，占公司总股本的13.83%；陈怀荣先生所持有公司股份累计被质押19,550,000股，占其本人所持公司股份的41.79%，占公司总股本的5.78%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-067洛阳轴研科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 8月 23日在《2018年半年度报告》中预计公司 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2,904.33万元至 3,485.20万元，变动幅度为0%至20%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% 至 60%|盈利：2,904.33万元|
||盈利：3,775.63万元– 4,646.93万元||

注：在2017年10月27日披露的公司2017年第三季度报告中，2017年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-1,136.26万元，公司 2017年第四季度实施了重大资产重组，国机精工有限公司成为公司的全资子公司，根据《企业会计准则—企业合并》对同一控制下企业合并的规定，公司对 2017年 1-9月的财务
报表进行重述，重述后的归属于上市公司股东的净利润为 2,904.33万元。
二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2018年第三季度，公司轴承业务、超硬材料制品及金刚石复合片业务实际经营情况超出原预计。
四、其他相关说明
1、本次对业绩预告的修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2018年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018年 10月 12日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－018杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为增加土地储备，增强持续发展能力，公司控股子公司平湖滨江房地产开发有限公司于2015年4月9日参加了平湖市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，分别以12,609.00万元和19,522.00万元竞得平湖市新07省道东侧、胜利路南侧、梅园路西侧G-1地块和新07省道东侧、曹兑路北侧、梅园路西侧G-2地块。
G-1地块位于新07省道东侧、胜利路南侧、梅园路西侧。土地面积32772平方米，容积率不大于2.99，建筑密度不大于30%。用途为商住用地。土地使用年限住宅用地为70年、商业用地为40年。
G-2地块位于新07省道东侧、曹兑路北侧、梅园路西侧。土地面积50739平方米，容积率不大于2.99，建筑密度不大于30%。用途为商住用地。土地使用年限住宅用地为70年、商业用地为40年。
平湖滨江房地产开发有限公司与平湖市国土资源局不存在关联关系。
备查文件：成交确认书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二 0一五年四月十日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-001债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东补充质押公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日接到公司第一大股东陈秀玉女士关于补充质押公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|20,000,000股|2018年12月26日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|交银施罗德资产－交通银行－交通银行股份有限公司|4.37%|
|—|20,000,000股|—|—|—|4.37%|

注1：陈秀玉女士原于2016年12月26日质押给交银施罗德资产－交通银行－交通银行股份有限公司1,600万股公司股票（原质押时为1,000万股，公司实施10转6派0.30元（含税）的2016年度利润分配方案后质押股数增至1,600万股）。本次股份质押是对上述股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、股东股份累计被质押情况
截至目前，陈秀玉女士共持有公司45,760万股股份，占公司总股本的比例为18.36%，其中处于质押状态的股份为16,799.9998万股，占公司总股本的比例为6.74%。
截至目前，陈秀玉女士及其一致行动人陈文团先生合计持有公司54,502万股股份，
占公司总股本的比例为21.87%，其中处于质押状态的股份为25,541.9995万股，占公司总
股本的比例为10.25%。
二、备查文件
1、陈秀玉女士出具的《关于补充质押部分天广中茂股份有限公司股票的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-022宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司函告，获悉怡诺鲍斯集团有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|怡诺鲍斯集团有限公司|是|12,430,000股|2017年3月29日|2018年6月22日|海通证券股份有限公司|6.44%|融资|
|怡诺鲍斯集团有限公司|是|7,400,000股|2017年3月29日|2018年10月5日|中信证券股份有限公司|3.83%|融资|
|怡诺鲍斯集团有限公司|是|9,600,000股|2017年3月30日|2019年3月29日|中银国际证券有限责任公司|4.97%|融资|
|合 计|-|29,430,000股|-|-|-|15.24%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，怡诺鲍斯集团有限公司持有公司股份 193,082,557股，占公司总股本的55.40%。其所持有上市公司股份累计被质押 159,292,000股，占公司总股本的45.71%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年3月31日
2018年半年度报告摘要证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号： 2018-045北京北陆药业股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
√是□否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以325,993,251为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|北陆药业|股票代码|300016|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||
|姓名|刘宁|||
|办公地址|北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层|||
|电话|010－62625287|||
|电子信箱|blxp@beilu.com.cn|||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|311,219,298.30|282,395,496.74|10.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|84,691,176.56|71,960,354.83|17.69%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||77,782,772.29|70,715,404.01|9.99%|
|损益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|67,886,377.47|69,781,025.16|-2.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.22|18.18%|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.22|18.18%|
|加权平均净资产收益率|7.67%|7.71%|-0.04%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,213,660,537.20|1,140,884,990.86|6.38%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,141,361,188.66|1,069,235,135.57|6.75%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||30,666||报告期末表决权恢复的优||0|||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||持股比||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|||持股数量|||||
||||例||件的股份数量||股份状态|数量|
|王代雪|境内自然人||22.64%|73,788,809|55,341,607||质押|2,135,000|
|重庆三峡油漆股份有限公司|境内非国有法人||9.20%|30,000,000|0||||
|大业信托有限责任公司－大业信托·优悦3号单一资金信托|其他||3.16%|10,289,940|0||||
|重庆渝康资产经营管理有限公司|境内非国有法人||3.07%|10,000,000|0||||
|常州京湖资本管理有限公司|境内非国有法人||2.38%|7,751,937|7,751,937||质押|7,751,936|
|陈园园|境内自然人||1.61%|5,232,558|5,232,558||||
|兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众70号集合资产管理计划|其他||1.37%|4,478,716|0||||
|中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安|其他||1.20%|3,900,000|0||||
|段贤柱|境内自然人||0.81%|2,628,650|1,971,487||||
|中国银行－易方达积极成长证券投资基金|其他||0.61%|2,000,000|0||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||陈园园系公司控股股东、实际控制人王代雪先生的儿媳。||||||
||||前十大流通股股东王克飞通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,681,600股，实际持有公司股份1,681,600股。||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况|||||||||
|说明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
2018年半年度报告摘要控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是，药品生物制品业
本报告期，公司实现营业收入31,121.93万元，较上年同期增长10.21%；营业成本为10,153.03万元，较上年同期增长0.14%；归属于母公司所有者权益的净利润8,469.12万元，较上年同期增长17.69%。
本报告期，公司产品综合毛利率67.38%，较上年同期提高3.28%。变动原因：一是原料药采购价格趋于稳定；二是随着公司产品产销量增大，单位产品分摊的折旧摊销费用降低。
报告期末，公司总资产121,366.05万元，较期初增长6.38%，归属于上市公司净资产114,136.12万元，较期初增长6.75%。
报告期内，公司各个事业部业务开展稳步有序，整体发展势头良好。其中，对比剂业务稳定增长，其收入占公司总收入的86.06%，仍是公司当前核心品种，特别是碘克沙醇注射液和碘帕醇注射液的快速增长是公司业绩持续增长的重要因素。九味镇心颗粒销售及推广工作按计划逐步推进。降糖类产品的销售情况较上年同期有所改善。
公司立足于对比剂、精神神经、降糖类等业务，积极应对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率；同时，公司积极关注并坚持肿瘤个性化诊疗的发展战略，全面落实公司年度
2018年半年度报告摘要经营目标及发展战略。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）恒康医疗集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（张雪梅）
各位股东及股东代表：
本人作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司共召开23次董事会会议及9次股东大会，分别为第四届董事会第五十二次会议至第四届董事会第七十四次会议以及第五届董事会第一次会议，2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会至2018年第八次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事会会议情况||||||
|应出席董事会|||||召开股东大会|出席股东大会|
|||以通讯方式参|||||
|次数|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|次数|次数|
|||加次数|||||
|23|2|21|0|0|9|1|

在会议召开前，本人均认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议的讨论，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下议案发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|具体事项|意见类型|

2016年度独立董事述职报告（郭磊明）
|||||
|-|-|-|-|
|2018.01.13|第四届董事会第五十二次会议|关于筹划重大资产重组继续停牌的独立意见|同意|
|2018.04.26|第四届董事会第五十八次会议|1、关于公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见2、关于对《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见3、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见4、关于对 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见5、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机 构的独立意见|同意|
|2018.05.02|第四届董事会第五十九次会议|关于第四届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.08.08|第四届董事会第六十三次会议|1、关于总经理辞职的独立核查意见2、关于增补董事及聘任副总经理人员的独立意见|同意|
|2018.08.24||1、关于关联方资金占用事项2、关于对外担保事项|同意|
|2018.10.25|第四届董事会第七十次会议|关于全资子公司计提资产减值准备的独立意见|同意|
|2018.12.08|第四届董事会第七十四次会议|1、关于董事会换届选举的独立意见2、关于《第五届董事会非独立董事津贴方案》和《第五届董事会独立董 事津贴方案》的独立意见|同意|
|2018.12.25|第五届董事会第一次会议|1、对聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于为孙公司泗阳县人民医院有限公司贷款提供反担保的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、现场办公情况
2018年度，本人参加董事会、股东大会后对公司的生产经营进行了多次现
场考察，并与公司相关人员进行了充分的沟通，积极了解公司生产经营情况、融
资情况、对外投资情况以募投项目建设等情况，并时刻关注外部行业环境变化情
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）况可能对公司产生的不利影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
2、持续关注公司信息披露情况
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，履行信息披露义务，对对外担保、投资并购等事项严格要求公司按照信息披露规则对外及时披露，以及对公司披露信息的真实、准确及完整性进行核查，同时，本人作为独立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。
3、对公司经营管理的调查
本人对需经董事会审议的重大事项，在会议召开前，均事先对相关材料进行认真审阅，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。
本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营层对各项决议的执行情况，重点关注了公司募集资金的使用以及募投项目的建设进展情况。
通过上述工作，本人有效履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
四、专门委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，主要工作为：
1、作为公司董事会战略委员会委员，对公司未来发展战略、重大投资决策等事项与战略委员会其他委员进行审核并给予建议，勤勉尽职履行独立董事职责。
2、作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》认真履责，积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内部制度的审查等工作。在定期召开的审计委员会工作会议上，认真阅读并听取公司内部审计部门提交的相关报告，对相关意见进行阐述；并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提升公司内部控制程序运作的规范性。
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）分析与评定，并对拟定的考核制度以及薪酬方案提出合理的建议。
五、其他方面说明
报告期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司经营管理层之间的沟通与协作，充分运用自身的专业特长，为公司健康、持续发展贡献力量，建言献策，更好的维护公司及社会公众股股东利益，保护中小股东的合法权益。
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事：张雪梅
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2016-025中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
调整及补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”或“公司”）已于 2016年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2015年度股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会和 2016年第一次 H股类别股东大会的通知》（公告编号：【CIMC】2016—022）。
根据深圳证券交易所网络投票系统要求，为了简化系统投票的操作流程，方便股东投票，公司现将 2015年度股东大会表决事项中第 16项至第 29项议案在深圳证券交易所交易系统中的对应申报价格调整如下：
一、原文：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|16|逐项审议《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》：||
|16.1|选举第八届董事会非独立董事：|累积投票制|
|16.1.1|选举王宏先生为第八届董事会非执行董事；|16.11 元|
|16.1.2|选举王宇航先生为第八届董事会非执行董事；|16.12元|
|16.1.3|选举麦伯良先生为第八届董事会执行董事；|16.13元|
|16.1.4|选举王志贤先生为第八届董事会非执行董事；|16.14元|
|16.1.5|选举刘冲先生为第八届董事会非执行董事；|16.15元|
|16.2|选举第八届董事会独立董事：|累积投票制|
|16.2.1|选举潘正启先生为第八届董事会独立非执行董事；|16.21元|
|16.2.2|选举潘承伟先生为第八届董事会独立非执行董事；|16.22元|
|16.2.3|选举王桂壎先生为第八届董事会独立非执行董事。|16.23元|
|17|逐项审议《关于提名第八届监事会股东代表监事的议案》|： 累积投票制|
|17.1|选举林鋈鎏先生为第八届监事会股东代表监事；|17.01元|
|17.2|选举张铭文先生为第八届监事会股东代表监事。|17.02元|

||||
|-|-|-|
|18|审议《关于二〇一五年度董事会工作报告》。|18.00元|
|19|审议《关于二〇一五年度监事会工作报告》。|19.00元|
|20|审议《二〇一五年年度报告》。|20.00元|
|21|审议《二〇一五年度利润分配、分红派息的议案》。|21.00元|
|22|审议《关于聘任会计师事务所的议案》。|22.00元|
|23|审议《关于对下属子公司二零一六年度银行授信及项目提供担保的议案》。|23.00元|
|24|审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》。|24.00元|
|25|审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。|25.00元|
|26|审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》。|26.00元|
|27|审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。|27.00元|
|28|审议《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》。|28.00元|
|29|审议《关于提请股东大会授予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。|29.00元|

二、现调整为：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|16|逐项审议《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》：||
|16.1|选举第八届董事会非独立董事：|累积投票制|
|16.1.1|选举王宏先生为第八届董事会非执行董事；|16.01元|
|16.1.2|选举王宇航先生为第八届董事会非执行董事；|16.02元|
|16.1.3|选举麦伯良先生为第八届董事会执行董事；|16.03元|
|16.1.4|选举王志贤先生为第八届董事会非执行董事；|16.04元|
|16.1.5|选举刘冲先生为第八届董事会非执行董事；|16.05元|
|16.2|选举第八届董事会独立董事：|累积投票制|
|16.2.1|选举潘正启先生为第八届董事会独立非执行董事；|17.01元|
|16.2.2|选举潘承伟先生为第八届董事会独立非执行董事；|17.02元|
|16.2.3|选举王桂壎先生为第八届董事会独立非执行董事。|17.03元|
|17|逐项审议《关于提名第八届监事会股东代表监事的议案》：|累积投票制|
|17.1|选举林鋈鎏先生为第八届监事会股东代表监事；|18.01元|
|17.2|选举张铭文先生为第八届监事会股东代表监事。|18.02元|

||||
|-|-|-|
|18|审议《关于二〇一五年度董事会工作报告》。|19.00元|
|19|审议《关于二〇一五年度监事会工作报告》。|20.00元|
|20|审议《二〇一五年年度报告》。|21.00元|
|21|审议《二〇一五年度利润分配、分红派息的议案》。|22.00元|
|22|审议《关于聘任会计师事务所的议案》。|23.00元|
|23|审议《关于对下属子公司二零一六年度银行授信及项目提供担保的议案》。|24.00元|
|24|审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》。|25.00元|
|25|审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。|26.00元|
|26|审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》。|27.00元|
|27|审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。|28.00元|
|28|审议《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》。|29.00元|
|29|审议《关于提请股东大会授予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。|30.00元|

除上述披露的信息外，其他议案的委托价格以及公告中的其他信息保持不变。更新后的中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会的通知将于2016年4月 16日与本公告同时发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上，敬请参考。
本公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月十六日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-021深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司拟使用不超过额度 20,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
近日，本公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，具体如下：
一、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要情况
（一）购买中国银行股份有限公司单位结构性存款的基本情况
1、产品管理人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
2、产品名称：单位结构性存款
3、投资金额：10,000万元
4、起止日期：2017年2月23日至2017年6月29日
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预计年化收益率：3.6%
（二）购买宁波银行股份有限公司单位结构性存款的基本情况
1、产品管理人：宁波银行股份有限公司深圳分行
2、产品名称：单位结构性存款
3、投资金额：5,000万元
4、起止日期：2017年2月22日至2017年5月22日
5、产品类型：保本浮动型
6、预计年化收益率：3.6%
（三）购买平安银行股份有限公司理财产品的基本情况
1、产品管理人：平安银行股份有限公司深圳分行营业部
2、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
3、投资金额：1,600万元
4、起止日期：2017年2月23日至2017年5月25日
5、产品类型：保本型
6、预计年化收益率：3.4%
（四）购买中国民生银行股份有限公司结构性存款的基本情况
1、产品管理人：中国民生银行股份有限公司深圳分行
2、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
3、投资金额：2,900万元
4、起止日期：2017年2月23日至2017年5月23日
5、产品类型：保本型
6、预计年化收益率：3.5%
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件、管理人风险、理财计划不成立风险等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司谋取更多的收益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月未使用闲置募集资金购买理财产品。
七、备查文件
公司或全资子公司惠州同为数码科技有限公司与受托人签署的协议等资料。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2017年3月1日
江西赣锋锂业股份有限公司
关于2015年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》有关规定的要求，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2015年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于2015年4月12日召开的第三届董事会第十三次会议和2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意使用自有资金最高不超过（含）人民币20000万元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起2年内有效。
公司利用自有资金进行风险投资的范围包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。
二、2015年度公司证券投资情况
报告期内，公司证券投资期末账面价值为 1,432,465.00元，报告
期内累计投资收益为 157,114.97元，具体投资明细如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产类别|初始投资成本|本期公允价值变动损益|报告期内购入金额|报告期内售出金额|累计投资收益|期末金额|资金来源|
|股票|1,861,530.68|-586,180.65|12,830,869.62|10,966,915.00|157,114.97|1,432,465.00|自有资金|

三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，且风险投资存在许多不确定因素，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，其实际收益不可预期，同时不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准。具体实施部门要及时分析和跟踪投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）审计委员会对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会。
（5）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事的意见
经核查，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《风险投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
特此说明。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会