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苏州罗普斯金铝业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄鹏先生/女士，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州罗普斯金铝业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为苏州罗普斯金铝业股份有限公司或其附属企业、苏州罗普斯金铝业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州罗普斯金铝业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在苏州罗普斯金铝业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议74次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄鹏（签署）
日期：2016-09-29
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-051】金河生物科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利申请日|证书号|
|ZL 2015 1 0459422.X|2015年07 月 30 日|第 2239872号|

该项发明专利专利权人为：金河生物科技股份有限公司
该项发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-066
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018年 7月 4日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心 14层召开，会议通知于 2018年 6月 29日发出。应参与会议董事 7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成如下决议:
一、审议并通过了《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
同意终止实施公司第三期股票期权与限制性股票激励计划，注销尚未行权的股票期权160,766份，回购并注销尚未解锁的限制性股票 1,971,244股。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公司《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》。
张帆先生属于本次激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，获得通过。
二、审议并通过了《关于终止执行<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
鉴于公司董事会拟终止《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》，亦终止执行与之配套的《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等文件。
张帆先生属于本次激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，获得通过。
三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意使用部分闲置募集资 51,600万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，获得通过。
四、审议并通过了《关于公司全资子公司申请综合授信额度的议案》
为了满足公司全资子公司上海晨之科信息技术有限公司日常经营发展的需要，同意其向民生银行上海自贸区分行支行申请不超过2,000万元综合授信额度、向浦发银行上海闵行支行申请不超过5,000万元综合授信额度、向中信银行上海吴中路支行申请不超过3,000万元综合授信额度，向招商银行上海吴中路支行申请不超过3,000万元综合授信额度，向上海银行市北分行申请不超过500万元综合授信额度，具体授信额度以银行实际审批为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
五、审议并通过了《关于公司股东及公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
鉴于公司全资子公司上海晨之科信息技术有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司持股5%以上股东朱明先生作为第一顺位担保方提供个人无限连带责任保证，公司提供连带责任保证担保，在保证书项下承担的保证最高额不超过13,000万元人民币。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司股东及公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，获得通过。
六、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司董事会拟注销《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》，回购注销部分已授予未解锁的限制性股票，回购注销限制性股票数量共计1,971,244股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司总股本将由773,969,494股减至771,998,250股，注册资本由77,396.9494万元变更为77,199.8250万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
七、审议并通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》
因上述注册资本变更，故对公司章程进行相应修订，修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币77,396.9494万元|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币77,199.8250万元|
|第十九条 公司股份总数为773,969,494股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为771,998,250股，均为普通股。|

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司章程》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
八、审议并通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年7月4日
银广夏独立董事张文君
作为广夏（银川）实业股份有限公司独立董事，本人严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广夏（银川）实业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和制度的要求，认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将2015年度履职情况向各位投资者报告如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开7次董事会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会，除因出差原因委托其他独立董事出席2次会议外，其余会议均本人亲自出席。对议案涉及的事项进行了认真地分析、研究，通过与管理层的充分沟通和交流，本着审慎、客观的态度，对年度内董事会审议事项均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2015年3月3日，就2014年度财务报告审计意见涉及事项、控股股东及其它关联方占用资金及对外担保情况、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度利润分配及资本公积转增预案、续聘会计师事务所、2015-2017年度股东回报规划、利用自有闲置资金委托理财事项发表独立意见；
2、2015年4月20日，就发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易事项、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性发表独立意见；
3、2015年7月28日，就关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见；
4、2015年12月21日，就补选独立董事发表独立意见。
以上独立意见已全文披露，详情请参阅巨潮资讯网2015年3月4日、4月25日、12月22日公司公告。
三、专门委员会工作情况
1、作为审计委员会主任，在2014年年报审计和2015年季度报告和半年度报告编制期间，我通过电话和电子邮件等方式与年审会计师进行了沟通，并就我关心的一些事项向公司管理层及相关人员进行了问询，对公司的经营能力和财务状况有了较为全面的了解。本着独立、客观的态度，审慎行使表决权，对关联方担保、关联方资金占用、关联交易等重大事项发表了独立意见，提醒投资者注意投资风险。
2、作为提名委员会委员，我于2015年2月15日、11月2日、12月8日出席了提名委员会会议，对拟任证券事务代表、董事会秘书、独立董事候选人任职资格、工作经历等情况进行了审查，未发现上述人员有不适合担任公司董事、监事、高级管理人员及相关职位的情形，同意提交相关董事会审议。
四、投资者权益保护工作情况
1、2015年，我持续关注公司信息披露情况，及时了解、掌握公司重大事项进展情况，并和自己获悉的信息相印证，以确保投资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别是中小投
资者投资决策、规避风险提供依据。
2、2015年，我认真学习了中国证监会和深交所的证券法律、法规，参加了深交所举办的独立董事后续培训和宁夏上市公司协会举办的董事、监事、高级管理人员培训，同时对公司涉足的行业以及重大资产重组等相关领域予以重点关注，不断增强保护公司利益与投资者利益的意识，提高自身的履职能力。
五、其它情况说明
2015年度，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此，我对公司其他董事、监事、高级管理人员为我履行职责提供的方便与配合表示感谢。
二○一六年四月二十一日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-082福建新大陆电脑股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 1日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知，并于 2014年 12月 8日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 6人(其中独立董事2名)，实到6人（独立董事2名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，表决结果为：同意6票，
反对0票，弃权0票。
按照公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》，公司向激励对象授予限制性股票已经完成,即向184位自然人定向发行股票10,070,000股，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2014）第350ZA0264号验资报告。本次限制性股票授予完成后，公司新增注册资本10,070,000元，注册资本由510,266,666元增加至520,336,666元。
二、审议通过《章程修订案》，表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会拟对《公司章程》相应条款修改如下：
章程原第六条内容为：“公司注册资本为51026.6666万元。”修改为：“公司注册资本为52033.6666万元。”
章程原第十九条内容为：“公司股份总数为510,266,666股，全部为人民币普通股，全部为上市流通股。”修改为：“公司股份总数为520,336,666股，全
部为人民币普通股。”
三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信
的议案》,表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司因正常经营需要，向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信额度人民币12000万元，该额度事项包括为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司申请人民币2000万元授信额度提供连带担保、为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司申请人民币3000万元授信额度提供连带担保。
公司为福建新大陆支付技术有限公司提供担保事项的相关内容详见同日披
露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
四、审议通过《关于为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜
提供担保的议案》,表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司为下属控股子公司福建新大陆支付技术有限公司向兴业银
行股份有限公司申请人民币1000万元授信额度提供连带担保，担保期限一年。
相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
五、审议通过《公司股东大会议事规则修订案》,表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）的文件规定，公司董事会拟对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。
《公司股东大会议事规则修订案》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
六、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于2014年12月26日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。
相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
上述议案一、二、五尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人张汉斌，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席2018年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共组织召开了7次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为2018年度公司召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
2018年度，公司共组织召开了3次股东大会，本人列席了2次会议并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、发表独立意见的情况
年度公司相关事项发表了如下独立意见：
（一）2018年2月8日，公司召开第三届董事会第十四次会议，本人就如下事项发表了独立意见：（1）关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见，（2）关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见，（3）关于2017年度利润分配预案的独立意见，（4）关于2017年度关联交易情况的独立意见，（5）关于 2017年度内部控制评价报告的独立意见，（6）关于高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的独立意见，（7）关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的独立意见，（8）关于续聘2018年度审计机构的独立意见，（9）关于会计政策变更的独立意见，（10）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见，（11）关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见，（12）关于调整募集资金进行现金管理额度的独立意见，（13）关于预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的独立意见，（14）关于回购注销部分已授予但尚未解锁的预留限制性股票的独立意见。
（二）2018年5月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，本人就如下事项发表了独立意见：（1）关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见，（2）关于公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见。
（三）2018年8月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议，本人就如下事项发表了独立意见：（1）关于回购公司股份的独立意见，（2）关于公司第一期员工持股计划的独立意见，（3）关于增补董事的独立意见。
（四）2018年8月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议，本人就如下事项发表了独立意见：（1）关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见，（2）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
三、任职董事会下设委员会工作情况
（一）本人作为审计委员会主任委员，严格按照公司《审计委员会工作细则》的规定，对公司内控制度及财务会计政策进行监督检查。2018年，本人召集并主持了4次审计委员会会议，审议定期报告、募集资金存放和使用的专项报告、
内部控制评价报告、利润分配预案、会计政策变更和聘任会计师事务所等相关事项。根据公司实际情况，本人利用自己的专业知识，对公司审计部门的工作进行监督和指导，同时多次加强与年审会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，切实履行了审计委员会主任委员的职能。
（二）本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展工作。2018年度，本人参加了3次薪酬与考核委员会会议，不存在应出席而未出席会议的情形，审议了董监高薪酬，预留限制性股票第二个解锁期解锁和回购注销部分预留限制性股票的议案，限制性股票激励计划第三个解锁期解锁和回购注销部分限制性股票的议案，公司第一期员工持股计划相关议案。
（三）本人作为信息披露委员会委员，出席了公司召开的4次信息披露委员会会议，在会上认真听取了公司管理人员对公司经营情况的汇报，并对公司历次业绩预告事项进行了审议和确认。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加公司股东大会、董事会及其下属委员会会议的机会，对公司董事会决议执行情况进行现场调查，并与公司管理人员就公司经营管理情况进行探讨，了解公司经营情况和财务状况；利用参加公司年审沟通会的机会，与审计机构进行多次有效沟通，并对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议；积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司日常经营情况，时刻关注传媒和网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并对公司的经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
人的影响，切实维护中小股东的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度，并要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己履行职责的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。公司也积极通过邮件、微信等渠道，为全体董监高提供中国证监会行政处罚等资本市场案例，加强了全体董监高的日常学习。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提名高级管理人员情况；
3、无提议解聘会计师事务所情况；
4、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人2018年度述职报告。作为公司的独立董事，本人2018年度忠实地履行了自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供了建设性的建
议。截至本报告公告日，本人两届任期已满，公司也完成了新一届董事会独立董事的选举工作，本人对任职独立董事期间公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持表示感谢，本人在此也衷心祝愿公司未来更美好！
特此报告，谢谢！
独立董事：张汉斌2019年3月16日
天津鹏翎胶管股份有限公司
限制性股票激励计划首期激励对象名单（调整后）
一、限制性股票分配情况
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|序号|姓名|职位|拟分配的数量（万股）|占本次授予的限制性股票总额的比例|占股本总额的比例|
|1|张宝新|董事、总经理|26.00|10.04%|0.29%|
|2|李金楼|董事、副总经理|12.00|4.63%|0.14%|
|3|高贤华|董事、总工程师|12.00|4.63%|0.14%|
|4|刘世玲|董事会秘书、副总经理|9.00|3.48%|0.10%|
|5|王忠升|财务总监|12.00|4.63%|0.14%|
|6|其他关键管理人员、核心技术人员等（32人）||183.00|70.66%|2.06%|
|7|预留限制性股票||5.00|1.93%|0.05%|
|合 计|||259.00|100.00%|2.92%|

二、除董事、高级管理人员外，其他关键管理人员、核心技术（业务）人员以
及董事会认为需要进行激励的其他人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务||
|1||张万坤||生产运营总监||
|||李风海||副总工程师||
||2|||||
||3||刘志伟||副总工程师|
||4||张熙成||江苏鹏翎胶管有限公司总经理|
||5||程森林||合肥鹏翎胶管有限责任公司总经理|
||6||张洪利||天津鹏翎胶管股份有限公司分公司总经理|
||7||王健||成都鹏翎胶管有限责任公司总经理|
||8||刘世坤||江苏鹏翎胶管有限公司副总经理|
||9||郁从旺||江苏鹏翎胶管有限公司副总经理|
||10||薛从祺||天津鹏翎胶管股份有限公司分公司副总经理|
||11||薛俊芳||材料研发部部长|
||12||孙国军||产品设计部部长|
||13||孙智||生产管理部部长|
||14||王金喜||设备部部长|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务||
||15||闫少杰||生产制造部部长|
||16||王景强||品质控制部部长|
||17||刘原欣||人力资源部部长|
|18||张学轮||采购部部长||
|19||张宝慧||区域经理||
|20||王培利||区域经理||
|||韩龙泉||区域经理||
||21|||||
||22||刘凤利||区域经理|
||23||张金来||区域经理|
||24||刘建林||产品开发一科科长|
||25||黎书杰||管路总成科科长|
||26||张兆峰||产品开发二科科长|
|27||张学震||生产技术科科长||
|28||赵玉明||油气系统科科长||
|29||王学荣||空调系统科科长||
|30||王娟||树脂管路科科长||
|31||张桂林||冷却系统科科长||
|32||宋会勐||重点实验室副主任||

注：本激励对象名单已经本公司监事会核实。
（以下无正文）
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
2014年8月18日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－021
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2017年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司 2017年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 67,995,067.28元。截止 2017年 12月 31日，可供股东分配利润为296,106,059.98元。
以截至到现在的公司股份总数 804,542,313股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），合计派发现金股利 24,136,269.39元（含税）。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－021
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年04月24日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-041东莞市搜于特服装股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事胥静女士因个人原因于2015年5月29日辞去所任公司第三届监事会职工代表监事职务
（详情见公司于2015年6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于监事辞职的公告》）。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，胥静女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司于2015年6月3日召开职工代表大会，补选钟达龙先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期至公司第三届监事会任期届满时止。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内未曾担任公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；第三届监事会成员中单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司监事会2015年6月5日
附：钟达龙先生简历
钟达龙，男，1982年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004
年至2007年就职于真维斯集团，2007年6月进入公司，曾任公司营销中心培训部经理，市场营销副总监，现任公司O2O部总监。钟达龙先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
北京市金杜律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年第九次临时股东大会的法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第九次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经2016年11月1日公司第二届董事会2016年第十四次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股
东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2016年11月17日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份数为229,504,888股，占公司总股份的51.6322%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，所持（代表）有效表决权股份数为500股，占公司有效表决权股份总数的0.0001%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于控股子公司增资扩股的议案》
表决结果：同意 229,505,388股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
2.《关于向金信诺（香港）国际有限公司增加投资的议案》
表决结果：同意 229,505,388股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：肖兰
杨茹
单位负责人：王玲
二〇一六年十一月十七日
证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2015-101
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况:
为致力成为国内领先的智慧城市一体化解决方案系统集成商，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州亿星人居环境设备有限公司（以下简称“亿星人居”）、新沃资本控股集团有限公司（以下简称“新沃集团”）共同出资成立欧菲智慧环境科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以下简称“合资公司”），其中公司以自有资金现金方式出资 7000万元，持股比例为70%，亿星人居以现金方式出资2000万元，持股比例为20%，新沃集团以现金方式出资1000万元，持股比例为10%。亿星人居和新沃集团同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。
（2）董事会审议情况
公司第三届董事会第十五次（临时）会议于2015年11月16日召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
（3）投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资金额7000万元，占公司最近一期经审计总资产的0.49%，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立的合资公司基本情况
企业名称：欧菲智慧环境科技有限公司（暂定名，具体公司名称以工商部门核准为准）。
法定代表人：翁超先生。
经营范围：开发、销售智能家居产品及提供相关系统集成与工程服务。
注册资本：1亿元人民币
出资比例及股权结构：公司出资7000万元，持股比例为70%；亿星人居出资2000万元，持股比例为20%；新沃集团出资1000万元，持股比例为10%。
|||||
|-|-|-|-|
|股东|认缴出资（万元）|持股比例|出资方式|
|欧菲光|7000|70%|货币|
|亿星人居|2000|20%|货币|
|新沃集团|1000|10%|货币|
|合计|10000|100%|--|

三、交易对方基本情况
1、广州亿星人居环境设备有限公司
企业住所：广州市白云区云城西路890号绿地金融中心（二期）商业、办公楼1幢26层2602房；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：李琦；
注册资本：502万元人民币；
主营业务：电气设备批发;金属制品批发;通用机械设备销售;环保设备批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;智能化安装工程服务;建筑物采暖系统安装服务;机电设备安装服务;
水处理安装服务;机电设备安装工程专业承包;节能技术推广服务;节能技术开发服务;房屋租赁;道路货物运输。
2、新沃资本控股集团有限公司
企业住所：北京市丰台区菜户营东街363号三层；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：朱灿；
注册资本：5亿元人民币；
主营业务：股权投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询；房地产开发，销售自行开发的商品房；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
公司本次投资行为尚需公司同以上投资方签订正式投资合同,确定具体条款,最终须以签订的正式合同为准，并履行相应的公司注册手续。
上述投资方同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）对外投资的目的：
此次设立合资公司的目的是充分发挥欧菲光作为控股母公司的强大资金支
持，亿星人居的技术、工程和客户市场支撑，以及新沃集团金融融通等作用，形成融合产品开发与销售、系统集成、工程服务等功能为一体的合资公司平台。既能整合各方优势资源，又能形成机制化的合作、共赢、盈利模式，有力推动公司最终成为移动互联产业和智慧城市领域的高科技平台型领军企业。
（2）对公司的影响
通过借力亿星人居在智能室内机电设备经销方面的优势与经验，合资公司主要开发智能家居产品，提供智能家居系统集成与工程服务,从智能家居产业实现向智慧城市产业的突破与长足发展。
在保证资金安全与增值的前提下，新沃集团作为股东将对合资公司闲置的流动资金流提供综合化金融服务及全套资产配置、管理方案，在保证本息安全前提下，提高合作方闲置资金的配置效率。
本次对外投资设立合资公司的行动有助于公司在智慧城市领域形成新的利
润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。
（3）存在的风险：
本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、人力资源整合风险等，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进合资公司稳健发展。
五、备查文件
第三届董事会第十五次（临时）会议决议。
敬请投资者注意风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2015年11月16日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-151顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第六次临时会议通知于2018年12月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018
年12月21日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于孙公司签署<终
止合作协议>的议案》；
2017年6月，子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）变更募集资金投资项目之“智慧企业孵化云平台”线下服务体系的实施方式，由自建方式变更为对霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）子公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“易桥快马”）进行增资，进一步保障企业互联网服务线上线下有效结合。
易桥快马在运营过程中，基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑，对其终端资产人员、业务、管理等多方面进行了整合优化，并经友好协商，易桥快马拟与产业并购基金、部分终端资产合伙人共同决定签署《终止合作协议》。签署该协议将导致易桥快马终端资产范围相应减少，同时，公司合并报表层面商誉、
负债金额、长期股权投资金额相应降低。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于孙公司签署<终止合作协议>的公告》（公告编号：2018-152）。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分自有
资金购买银行保本型理财产品的议案》。
会议同意公司及子公司在保障正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买不超过人民币15,000万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-153）。
三、备查文件
与会监事签字的公司第八届监事会2018年第六次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一八年十二月二十二日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-226中科云网科技集团股份有限公司
更正及补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于公司转让部分子公司股权及湘鄂情系列商标的公告》（公告编号：2014-224），现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中部分内容进行更正及补充，详情如下：
一、更正“（一）交易背景”的第一段
原公告中披露：“2014年 7月 14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的议案》（以下简称“增信议案”）,该议案已经由公司2014年第四次临时股东大会审议通过。截至本公告日，增信资产池中的西安高新区房产、武汉三阳路房产已完成抵押登记。北京大兴房产的抵押登记手续正在办理过程中,公司预计2014年12月31日之前完成抵押登记。北京湘鄂情餐饮管理有限公司、上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司、上海味之都餐饮发展有限公司股权质押工作已完成。”
现更正披露为：
“2014年7月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的议案》（以下简称“增信议案”）,该议案已经由公司 2014年第四次临时股东大会审议通过。截至本公告日，增信资产池中的西安高新区房产、武汉三阳路房产已完成抵押登记。由于公司名称变更，北京大兴房产相关土地证和房产证需要进行土地持有人更名程序，更名完成后公司将办理相关抵押登记手续。目前公司已向国土局提交更名申请，但仍然需要土地局出具“更名事项免契税证明”以补全更名申请材料。待申请材料齐备后，更名程序将逐级进入国土局及大兴区政府审批流程。取得更名后的房产证后，公司将备齐抵押申请材料向住建委提交抵押登记申请。因更名及抵押办理手续涉及多个政府部门，且办理时限均为官方标准时间，办理流程所需时间较长，公司难以
在短时间内完成抵押工作。北京大兴房产抵押工作或将持续到 2015年 2月份。
北京湘鄂情餐饮管理有限公司、上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司、上海味之都餐饮发展有限公司股权质押工作已完成。”
二、补充披露
公司现对公告中“六、对公司的影响”部门进行补充披露如下内容：
“本次交易对公司具体财务数据的影响如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|上海楚星|湘鄂情连锁|湘鄂情速食|商标|合计|
|出售标的收到对价|4,500.00|300.00|2,200.00|23,000.00|30,000.00|
|预计实现的收益|-350.71|81.97|25.47|23,000.00|22,756.73|

本次转让上述三家子公司股权及商标的收益确认，转让程序尚需通过公司股东大会的批准，同时有赖于交易对手方根据协议付款进度及时支付转让款项、有赖于办理产权变更的实际进度等情况才能予以确认。
目前涉及的内外部相应程序正在办理。按照转让协议约定，如公司能在 2014年12月31日前收到51%的转让款项，后续收款也能按按约执行，产权过户变更完成，公司才可能于 2014年度确认相应资产转让收益，并预期增加收益22,756.73万元，否则本次转让资产事项对2014年度损益无影响。
上述预计收益尚未计算本次交易所涉及的营业税、企业所得税和其他流转税的影响，税收影响数据将于收益确认时点和年度所得税前利润确定后明确。
鉴于公司转让三家子公司股权及湘鄂情系列商标的收益确认条件是否能在2014年度全部满足存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。”
除上述更正及补充内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《关于公司转让部分子公司股权及湘鄂情系列商标的公告》（公告编号：2014-224）登载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）018号华鹏飞股份有限公司
关于工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司因定向回购并注销李长军、杨阳2016年度业绩承诺未实现应补偿3,021,077股股份，公司总股本由53,364.0362万股减少至53,061.9285万股，同意将公司的注册资本由53,364.0362万元减少至53,061.9285万元。具体内容详见公司于2017年12月21日、2018年1月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年4月20日，公司完成了股东信息、认缴注册资本总额变更的工商登记手续，并取得了深圳市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》，相关登记情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更类别|变更前|变更后|
|股东信息|限售流通股：出资额31,259.5088（万元），出资比例58.577856%无限售流通股：出资额22,104.5274（万元），出资比例41.422143%|限售流通股：出资额29,550.5088（万元），出资比例55.69%无限售流通股：出资额23,511.4197（万元），出资比例44.31%|
|认缴注册资本总额（万元）|53,364.0362币种：人民币|53,061.9285币种：人民币|

特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十三日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019097
河南恒星科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年1月10日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2019年1月24日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年9月30日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份39,561,797股，占公司总股本的3.15%，最高成交价为3.24元/股，最低成交价为2.66元/股，成交总金额为117,922,595.09元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及交易的委托时段符合《公司回购报告书》及《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，每五个交易日最大回购股份数量未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年1月10日）前五个交易日公司股票累计成交量10,845.28万股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会 2019年 10月9日