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证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-68
中国天楹股份有限公司
关于选举公司第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负。
鉴于中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年8月29日召开了职工代表大会。经全体与会职工代表投票表决，同意选举陆昌伯先生为公司第七届监事会职工监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第七届监事会。职工监事简历详见附件。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
陆昌伯先生简历：
陆昌伯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年 1月生，大学本科学历。2005年4月，任江苏信实精密化学有限公司厂长；2011年 8月至 2012年 2月，任海安县百协锻锤有限公司行政部部长；2012年 2月至 2014年 4月，任江苏天楹环保能源有限公司行政管理部总经理；2014年 6月至今，任中国天楹监事；2014年3月至今，任牡丹江天楹总经理。
陆昌伯先生未直接持有本公司股份，持有公司第一期员工持股计划0.25%的份额（公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份），与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-054贵阳新天药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已于2018年6月22日以电子邮件等方式发出，于2018年6月26日下午15:00在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让公司在研项目暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：根据公司战略部署并结合药品注册新的监管要求，公司向关联方上海汇伦生命科技有限公司（以下简称“汇伦生命”）转让在研项目“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚璜醛凝胶”的研究成果（包含两项发明专利“环吡酮胺凝胶剂、其制备方法及药物用途”和“一种聚甲酚磺醛凝胶剂、其制备方法及药物用途”）及所有权，有利于公司尽快回收研发投入成本，提高资产运营效率，更好的发挥中成药产业优势。公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的上海众华资产评估有限公司对以上项目进行了评估确认。该交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定。
据此，监事会同意公司以不低于评估价值 13,350,000.00元的价格向关联方
汇伦生命转让上述在研项目的研究成果（包含两项发明专利“环吡酮胺凝胶剂、其制备方法及药物用途”和“一种聚甲酚磺醛凝胶剂、其制备方法及药物用途”）及所有权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于拟转让在研项目暨关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司监事会
2018年6月27日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-064青海互助青稞酒股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、前次业绩预告情况：青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司）于2017年8月23日公告的2017年半年度报告中预计的业绩为：2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30.00%至0.00%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为 13,595.46万元至19,422.08万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-50%|盈利：19,422.08万元|
||盈利：9,711.04万元-13,595.46万元||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩修正原因说明
受公司部分产品销售政策调整、产品迭代因素的影响；加之，本年度加大了品牌推广及宣传力度，加大了全国性综合媒体的广告及促进消费者动销方面的投放力度，品牌与渠
道费用增加，前三季度销售收入、净利润出现了一定程度的下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
沪士电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-026沪士电子股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年4月11日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第十六次会议通知。会议于2017年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2017年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《公司2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月22日的《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月22日巨潮资讯网。
2、审议通过《关于黄石沪士供应链管理有限公司设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
鉴于黄石沪士供应链管理有限公司已着手开发房地产项目（黄石金山苑1期）作为黄石沪士电子有限公司印制电路板项目配套，同意其设立全资子公司以提供
沪士电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告物业服务，注册资本不超过人民币100万元，并授权其管理层具体办理相关审批及注册登记事宜。
《公司关于黄石沪士供应链管理有限公司设立全资子公司的公告》刊登于2017年4月22日《证券时报》以及巨潮资讯网。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十六次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-017
广东星河生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1.8亿元的闲置自有资金适时购买保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述期限、额度范围内，资金可以滚动使用，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体情况请详见2017年1月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）披露的相关公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高效益，公司近日在授权范围内使用闲置自有资金购买了下列保本型理财产品：
一、理财产品基本信息
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|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|中信银行东莞塘厦支行|中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品|B160C0183|10,000|保本浮动收益类|2017-1-24|无名义存续期限|2.85%|

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|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|东莞农村商业银行塘厦支行|创富7天滚动理财7B|C1131415000013|5,000|保本浮动收益类|2017-1-25|7天滚动，本金如不申请赎回则续作投资|2.9%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、公司合理、适度地购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好
的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、相关理财产品的协议书及产品说明书等。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
河南同力水泥股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李伟真，作为河南同力水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与河南同力水泥股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为河南同力水泥股份有限公司或其附属企业、河南同力水泥股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括河南同力水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在河南同力水泥股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 ■不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 ■不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人李伟真郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，
如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李伟真
2016年2月3日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-08重庆桐君阁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年12月17日开始停牌。2014年12月31日起，公司根据深圳证券交易所的相关规定，按重大资产重组事项继续停牌。公司于 2015年 1月 16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 2015年1月9日、1月23日、1月30日、2月 6日、2月 13日发布了《重大资产重组进展公告》。相关公告的内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
截至本公告日，公司及第一大股东太极实业（集团）股份有限公司正在积极有序推进重大资产重组工作，有关各方正对重大资产重组的方案及标的资产涉及的相关事项进一步沟通协商中，置出资产的审计、评估现场工作基本结束，其他中介机构还在有序开展工作。由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，方案的商讨、论证、完善所需时间较长，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，预计相关工作难以在短期内完成。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于海波重型工程科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：海波重科|
|保荐代表人姓名：李卫|联系电话：0755-88600970|
|保荐代表人姓名：宋时凤|联系电话：027-85481899|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|

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|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次。已按照相关规定对 2018 年半年度上市公司募集资金的存放与使用情况进行现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．发行前股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．公司关于上市后三年公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺|是|不适用|
|3．实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺|是|不适用|
|4．公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5．公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6．公司关于上市后股利分配政策与股东分红回报规划|是|不适用|
|7．控股股东、实际控制人及其配偶关于避免同|是|不适用|

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|-|-|-|
|业竞争的承诺|||
|8．控股股东、实际控制人及其配偶关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9．控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|原持续督导保荐代表人乔端先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，已委派李卫先生接替乔端先生的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2017年，长江证券承销保荐有限公司因作为湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，被中国证监会采取监管谈话的行政监管措施。2018 年 3 月 12 日，长江证券承销保荐有限公司收到关于该事项的行政监管措施决定书。|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于海波重型工程科技股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
李卫 宋时凤
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-047新疆准东石油技术股份有限公司
关于超期未履行承诺进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号：上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、新疆监管局新证监局【2014】8号文件《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求，公司 2014年 2月 14日发布了《关于承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-017），2014年 3月 12日发布了《关于超期未履行承诺的公告》（公告编号：2014-022），2014年 3月 29日发布了《关于超期未履行承诺进展情况的公告》（公告编号：2014-025），以上公告内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据相关要求，现将超期未履行承诺进展情况公告如下。
一、承诺基本情况
1、承诺人：公司实际控制人秦勇
2、承诺时间：2013年5月10日
3、承诺内容：
（1）将积极督促、协调有关部门尽快为准油能源办理拜城资源大厦 11层、12层的房屋权属证书；
（2）如在 2013年 12月 31日前，准油能源仍未取得拜城资源大厦 11层、12层的房屋权属证书，则在准油股份按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及准油股份的《公司章程》的有关规定履行完毕相关关联交易的决策程序后，由承诺人或承诺人所控制的除准油股份及准油股份控股子公司外的其他企业按照市场公允价格，并保证准油股份及准油股份控股子公司的利益不受损失的前提下，购买该准油能源拥有的拜城资源大厦 11层、12层房屋。
二、承诺进展情况
新疆准东石油技术股份有限公司
为解决上述产权瑕疵，保证公司资产的完整性，保护公司全体股东的利益，公司实际控制人、董事长秦勇先生控股的创越能源集团有限公司（本公司第一大股东）出资购买该房产。2014年4月23日，准油能源与创越集团签署了附条件生效的《买卖合同》。
2014年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的议案》，详见 4月 24日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》（公告编号：2014-043）。
公司将按照相关规定持续履行信息披露义务。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-071秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日使用人民币3亿元购买交通银行“蕴通财富•日增利”S款理财产品，并于2016年5月11日赎回4,000万元、2016年5月16日赎回1.3亿元、2016年5月31日赎回4,000万元、2016年12月5日赎回1,000万元、剩余本金8,000万元。详见2016年4月20日、2016年5月13日、2016年5月17日、2016年6月1日、2016年12月6日公司发布的相关公告。
二、委托理财履行情况
公司于2016年12月22日赎回本金8,000万元，银行如期如约支付公司本金8,000万元及理财收益1,603,506.85元，以上合同履行完毕。
三、继续购买银行理财产品的相关情况
（一）委托理财概述
鉴于公司与交通银行股份有限公司秦皇岛分行良好的合作关系，公司于2016年12月22日继续与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了委托理财合同，使用人民币8,000万元购买交通银行“蕴通财富•日增利91天”理财产品。
公司2016年1月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意根据公司经营发展计划和资金状况，2016年度公司使用合计不超过人民币5亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资
理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项。
（二）委托理财合同主体的基本情况
委托理财合同的主体为交通银行股份有限公司秦皇岛分行，与公司不存在关联关系。
（三）委托理财合同的主要内容
1、产品名称：蕴通财富•日增利91天
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币8,000万元
4、预期年化收益率：3.5%
5、产品成立日：2016年12月23日
6、产品到期日：2017年3月24日
7、产品投资范围：
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
8、预期收益及测算依据
（1）理财产品收益的计算公式
客户收益的计算方法：理财产品收益＝理财本金×实际年化收益率×实际投资天数/365。投资收益率已扣除销售费、托管费等相关费用。
（2）理财产品收益的测算依据观察日shibor表现以及提前终止日银行是否行使提前终止权，按照产品说明书的约定，计算产品投资人可以获得的相应实际投资收益。本理财产品实际投资天数以本产品说明书“基本信息”规定为准。
9、风险提示
本理财产品为保证收益型产品，银行保证理财资金本金，并按本理财产品协议约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。本理财产品经银行内部评级，评级结果为极低风险产品（1R）。本理财产品有风险，您应充分认识风险，谨慎投资，包括但不局限于以下风险：信用风险、流动性风险、政策风险、提前终止
风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
六、公司累计购买银行理财产品的余额及占最近一期经审计净资产的比例
截止本公告日，公司近十二个月内累计购买银行理财产品的余额为1.45亿元，占公司2015年末经审计净资产的11.94%。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的公告》；
3、《交通银行“蕴通财富•日增利91天”理财产品理财合同》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-017浙江跃岭股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。董事会同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下使用不超过 15,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 5,000万元、自有资金不超过 10,000万元）购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见公司于2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-021）。
公司于 2018年 3月 9日与中国工商银行股份有限工商温岭支行签订协议，使用闲置募集资金1,000万元人民币购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买理财产品金额：人民币1,000万元
4、预期最高年化收益率：3.80%
5、产品期限：28天
6、产品成立日：2018年3月13日
7、产品到期日：2018年4月9日
8、资金来源：闲置募集资金
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
（二）应对措施
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
6、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采购的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目
所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|投资收益（元）|
|1|工银理财共赢 3号保本型 2016年第4期A款|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2016.12.29|2017.03.20|219,698.63|
|2|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2017年第 8 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2017.01.06|2017.04.10|208,602.74|
|3|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.04.14|2017.05.18|28,767.12|
|4|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2017年第 31 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2017.04.14|2017.07.13|207,123.29|
|5|工银理财共赢 3号保本型（定向广东）2017 年第18 期|保本浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2017.04.14|2017.07.13|172,602.74|
|6|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.08.15|2017.09.19|30,684.93|
|7|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,500|闲置募集资金|2017.08.15|2017.11.14|123,410.96|
|8|中国工商银行保本型法人 35 天|保本浮动收益|1,000|闲置募集资金|2017.09.29|2017.11.02|30,684.93|

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||稳利人民币理财产品|型||||||
|9|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.11.10|2017.12.14|30,684.93|
|10|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,500|闲置募集资金|2017.11.17|2017.12.21|46,027.40|
|11|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2017.12.30|2018.01.26|64,547.95|
|12|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2018.02.08|2018.03.07|30,101.78|

五、备查文件
中国工商银行股份有限公司法人理财业务申请书。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-018债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2017年 3月 28日上午在振业大厦 B座 12楼会议室召开，会议通知及文件于 2017年 3月 22日以网络方式送达各监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强主持。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年年度报告
及摘要》），并出具了审核意见如下：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年度经审计财务报告》）。
三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2016年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金51,421,054.48元、提取20%的任意盈余公积金102,842,108.97元，两项合计154,263,163.45元。根据
公司经营发展的实际情况，以公司总股本 1,349,995,046股为基数，每 10股派发现金股利1.80元（含税），共分配利润242,999,108.28元，占本年归属母公司股东净利润 778,580,909.98元的31.21%。本次分配后，母公司未分配利润余额510,868,947.87元。
四、以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于会计政策变更的公告》），并出具了审核意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于单项计提其他应收款坏账准备的议案》，并出具了审核意见如下：根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司本次单项计提坏账准备 28,848,485.04元，符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度内部控制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年度内部控制评价报告》），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
七、以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度监事会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016年度监事会报告》）。
以上第一、二、三、七项议案将提交年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司监 事 会
二○一七年三月二十八日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-086骅威文化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2018年12月7日15:00
2、网络投票时间为：2018年12月6日——2018年12月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 7日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月6日15：00至2018年12月7日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东(或股东代表)共计10名，代表有表决权的股份数为233,846,756股，占公司总股本的比例为27.1969%，其中，参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)共3名，代表公司有效表决权股份数为233,220,956股，占公司总股本的比例为27.1241%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共7
名，代表公司有表决权股份数为625,800股，占公司总股本的比例为0.0728％。
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于修改<对霍尔果斯创阅文化传媒有限公司增资的协议>的议案》；
表决结果：同意233,652,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9171％；
反对193,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权0股。该项议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意780,240股，占出席会议中小股东所持股份的80.0953％；反对193,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.9047％；
弃权0股
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：韩莹、钟成龙
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威文化股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一八年十二月八日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-64号
西安旅游股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日召开的第八届董事会 2017年第五次临时会议、第八届监事会 2017年第三次临时会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年 5月 10日，中国财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号-政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则修订的颁布实施，我公司需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。
（一）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司政府补助的会计处理按照 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。
（二）变更后采用的会计政策
根据上述文件的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将 2017年 1月 1日起与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，即将 2017年 1月 1日至2017年9月30日收到的与企业日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司的 2017年三季度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，无需进行追溯调整。
三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见（1）董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次
会计政策变更。
（2）独立董事意见
经核查，我们认为：公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
（3）监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第八届董事会 2017年第五次会议决议
2、第八届监事会 2017年第三次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-056北京昆仑万维科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易
2、本次交易不构成重大资产重组
3、本次交易属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议
一、交易概述
根据北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，公司全资子公司 Kunlun GroupLimited（以下简称“昆仑集团”）拟以自有资金 5,000万美元投资 Pony AIInc.（以下简称“Pony”或“被投公司”），取得Pony融资后3%的股权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司于 2019年 4月 10日召开了第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。根据公司相关制度规定，本次交易属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：Pony AI Inc.
2、注册地址：开曼群岛
3、成立日期：2016年11月4日
5、主要股东有 JunPeng、iway LLC和 L4 AIInc.，上述交易对方与公司，公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东间，不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：Pony AI Inc.
2、注册地址：开曼群岛
3、成立日期：2016年11月4日
4、主营业务：专注于L4级别无人驾驶技术的研发和车队运营
5、公司介绍： Pony由无人驾驶领域顶级专家彭军和楼天城共同创立，姚期智院士担任首席顾问，专注于 L4级别无人驾驶技术的研发和车队运营，是一家创新科技公司。Pony作为中国无人驾驶的领跑者，其已经取得了美国加州政府颁发的《无人车测试计划生产许可证》和北京市政府颁发的《T3级自动驾驶路测牌照》，其无人驾驶车队已在美国硅谷、中国北京和广州进行驾驶测试。目前 Pony已实现全套自动驾驶系统自研发，2018年 2月，Pony已与广州汽车集团股份有限公司签订了战略合作框架协议。
6、核心团队人员：
彭军：Pony创始人，斯坦福大学博士，曾就职于Google，曾任百度美研 T11级别主任架构师、百度无人车的首席架构师。
楼天城：Pony联合创始人，清华计算机本科和博士，曾就职于Waymo， 2016年加入百度美研，参与无人车的技术研发，成为百度最年轻的 T10级员工。
姚期智：Pony首席顾问，华人唯一图灵奖获得者，中科院和美国国家科学院双院士，清华交叉信息学院院长。
7、2018年主要财务数据如下：（货币单位：美元）
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|资产负债表相关指标|2018.12.31（未经审计）|
|总资产|174,855,099|
|净资产|152,018,586|
|负债总额|22,836,513|

四、股份认购协议的主要内容
1、投资金额：5,000万美元
2、支付方式与时间：
在交割条件达成/被豁免的前提下，昆仑集团应于交割后的 10个工作日内通过电汇将股份认购价款汇至被投公司指定的账户，该等账户应于交割前至少3个工作日告知昆仑集团。
3、资金来源：自有资金
4、定价依据：经交易双方协商确定本次交易价格
5、适用法律及争议的解决：
本协议应受香港法律管辖并依其解释。如果就本协议的解释或执行发生争议，应由香港国际仲裁中心仲裁解决。
五、本次投资涉及的其他安排
本次投资完成后不涉及资金规划、土地租赁、债务重组等事项，也不存在同业竞争情况。
六、投资目的、存在的风险和对公司的影响
无人驾驶是人工智能领域的重要分支，目前无人驾驶技术已经取得了很大的发展，未来将会对人类的生活和出行产生重大影响，公司以自有资金 5,000万美元投资Pony，前瞻性地布局无人驾驶市场，是投资人工智能领域的重要举措。
公司具有丰富的投资经验和强大的投资团队，经过市场调研，基于全球和中国万亿级的汽车消费和出行市场，认为无人驾驶在未来具有极大的市场空间，同时 Pony联合创始人是无人驾驶领域的顶级专家，其拥有领先的技术优势和稳定强大的核心技术团队，公司认为 Pony将有良好的发展前景，值得投资。
公司在本次投资过程中遵循了谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但无人驾驶属于新兴领域，未来的推广会受到技术、产品、政策、融资等多方面因素影响，可能出现被投公司的经营状况未达预期的情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、独立董事意见
公司以自有资金 5,000万美元投资Pony，是投资人工智能领域的重要举措。通过投资Pony，前瞻性地布局无人驾驶市场，为公司的发展注入了全新动力。
本次交易的审议履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
八、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五十三次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》
3、《股份认购协议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年四月十日