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证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-049伊戈尔电气股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018年5月18日9:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场方式召开。会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知于 2018年 5月 11日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事 5名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件拟定了《伊戈尔电气股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。《伊戈尔电气股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过本议案。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保障公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《伊戈尔电气股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立意见和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过本议案。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；
③授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励授予协议书》；
④授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案等；
⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑧授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
(2)提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
(3)提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
(4)提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
(5)提请公司股东大会同意，上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过本议案。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
4.审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年06月05日15:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。
《伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过本议案。
三、备查文件
（一）《伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
（二）《伊戈尔电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-006福建南平太阳电缆股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）在2018年7月1日至2019年6月 30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币30,000万元（含人民币30,000万元），担保的形式为连带责任保证。公司为控股子公司太阳满都拉提供担保，要求太阳满都拉提供反担保。
截至目前，除本次担保外，公司(含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保。公司本次对外担保总额 30,000万元占 2017年末公司经审计净资产的22.59%。
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。
2、成立日期：1994年2月2日。
3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。
4、法定代表人：李云孝。
5、注册资本：16,000万元，实收资本：10,000万元。
福建南平太阳电缆股份有限公司
100%
太阳电缆（包头）有限公司
98.34%
包头市太阳满都拉电缆有限公司
7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；
咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
8、财务状况：截止2017年12月31日，太阳满都拉的资产总额为289,007,348.83元，负债总额为199,274,292.82元，企业所有者权益为89,733,056.01元，2017年度实现营业收入265,983,408.81元，净利润-12,994,036.25元。
三、担保权限及担保协议的签署
公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币 30,000万元，占公司 2017年末净资产的22.59%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。
四、公司对本次担保的意见
公司认为，控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。公司为控股子公司太阳满都拉提供担保，要求太阳满都拉提供反担保。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司2016年5月6日年度股东大会通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止2017年12月31日对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保2,000万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。
本次担保发生后，公司累计对外担保总额为30,000万元，占2017年末公司经审计净资产的22.59%。
六、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-052中国长城计算机深圳股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在讨论重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 8月 18日开市起停牌。公司已于 2014年 8月 18日披露了《中国长城计算机深圳股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司重大事项仍在筹划讨论中，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 8月 25日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。公司将及时根据上述事项的进展情况进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年八月二十三日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-051
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于调整2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整日常关联交易概述
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日披露了《2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-018），对公司2018年度日常关联交易预计进行了披露。
为更好地控制公司日常关联交易，根据公司2018年上半年实际运行情况并结合下半年生产经营需要，对公司2018年度原预计的日常关联交易额度作适当调
整，调整前后交易总额不变。
2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事陈晓、赵金华回避了表决。
二、调整日常关联交易基本情况
1、调整前日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|2018年预计金额|2018年1-6 月实际发生金额|2017年度实际发生|
|采购商品|通化凤形|200|58.56|金额|
||金域凤形||||
||唐山凤形||||
||合计|200|58.56||
|销售商品|通化凤形|200|7.06|64.12|

|||||
|-|-|-|-|
|金域凤形|5,000|1,993.51|3,174.72|
|唐山凤形|100|66.45||
|合计|5,300|2,067.02|3,238.84|

2、调整后日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|2018年预计金额|||
|||调整前|调整额|调整后|
|采购商品|通化凤形|200||200|
||金域凤形||||
||唐山凤形||||
||合计|200||200|
|销售商品|通化凤形|200||200|
||金域凤形|5,000|-100|4,900|
||唐山凤形|100|100|200|
||合计|5,300|0|5,300|

三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司
成立日期：2012年6月27日
注册资本和实收资本：7,000万元
注册地址：内蒙古满洲里市扎区重化工业基地
法定代表人：王冬炽
股权结构：公司以货币出资2,800万元，占注册资本的40%；中国金域黄金物资总公司以货币出资3,150万元，占注册资本的45%；中国黄金集团内蒙古矿业有
限公司以货币出资1,050万元，占注册资本的15%。
主营业务：许可经营项目：耐磨材料（合金钢、耐磨金属、铸钢铸铁、金属护壁、机械设备）制造销售。一般经营项目：进出口贸易
截至2017年12月31日，该公司资产总额为108,756,798.94元，净资产为
88,384,207.22元，2017年1-12月净利润为4,858,524.15元。
2、通化凤形耐磨材料有限公司
成立日期：2011年1月27日
注册资本和实收资本：9,000万元
注册地址：通化市经济开发区治安村
法定代表人：杨淼
股权结构：本公司以货币出资4,410万元，占注册资本的49%；杨淼以货币出资2,880万元，占注册资本的32%；金刚水泥以货币出资1710万元，占注册资本的19%。
主营业务：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造及销售。
截至2017年12月31日，该公司资产总额为167,933,789.88元，净资产为
-758,003.19元，2017年1-12月净利润为-27,196,126.41元。
3、唐山凤形金属制品有限公司
成立日期：2010年10月11日
注册资本和实收资本：8,500万元
注册地址：唐山市古冶区京华道原唐山监狱少管所院内
法定代表人：杨玉海
股权结构：公司以货币出资2,975万元，占注册资本的35%；河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司以货币出资4,335万元，占注册资本的51%；唐山市宏文实业集团有限公司以货币出资1,190万元,占注册资本的14%。
主营业务：耐磨材料生产及销售。
截至2017年12月31日，该公司资产总额为140,750,043.05元，净资产为
93,237,035.33元，2017年1-12月净利润为386,090.99元。
（二）与公司的关联关系
上述三家关联公司均为公司参股企业，
（三）履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
四、关联交易主要内容
公司与参股关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，与其他业务往来公司同等对待；与关联公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。
在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。
公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事基于独立判断立场发表如下意
见：本次调整2018年度日常关联交易预计，遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们认可上述议案。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凤形股份2018年度日常关联交易预计调整额度已经公司第四届董事会第十二次董事会审议通过，表决时关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司调整2018年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-013深圳市新纶科技股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2018年 3月 9日（周三）下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的公司人员有：公司董事长侯毅先生、常务副董事长兼总裁傅博先生、独立董事吉明先生、财务总监马素清先生、董事会秘书高翔先生等将出席本次网上业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
民生证券股份有限公司关于
深圳市盛弘电气股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“盛弘股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对盛弘股份首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
盛弘股份首次公开发行股票前公司总股本为68,423,553股。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盛弘电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1358号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市盛弘电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]524号）同意，盛弘股份首次公开发行人民币普通股（A股）2,281万股，公司股票自2017年8月22日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本为91,233,553股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为136,850,329股，其中有限售条件股份总数为102,635,329股，占公司总股本的75.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有敬立成、文启贵、上海晶隆投资有限公司（以下简称“晶隆投资”）、宗郁林、汪卫强、惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州伯乐财富”）、尹明妹、魏晓亮、冼成瑜、上海中屹鼎晨投资中心（有限合伙）（以下简称“中屹鼎晨”）、苏州时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州时代伯乐”）、曹敏等12名股东。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺
公司股东晶隆投资、惠州伯乐财富、苏州时代伯乐、中屹鼎晨、敬立成、曹敏、汪卫强、文启贵、魏晓亮、冼成瑜、宗郁林、尹明妹出具承诺：
“自盛弘电气股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本方/本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由盛弘电气回购该部分股份。”
担任公司监事的股东魏晓亮、冼成瑜还做出承诺：
“上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任盛弘电气董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的
公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。”
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2018年8月23日（星期四）。
（二）本次解除限售的股份数量为23,924,175股，占公司总股本的17.48%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为12名，包括自然人股东8名，法人股东4名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售||本次实际可上|||
||序号||股东名称||||||||备注|
||||||总数||数量||市流通数量|||
|1||敬立成||4,311,863||4,311,863||4,311,863||||
|2||文启贵||3,368,310||3,368,310||-||注1||
|3||晶隆投资||3,151,665||3,151,665||3,151,665||||
|4||宗郁林||2,694,945||2,694,945||2,694,945||||
|5||汪卫强||2,363,707||2,363,707||2,363,707||||
|6||惠州伯乐财富||1,833,315||1,833,315||1,833,315||||
|7||尹明妹||1,497,045||1,497,045||45||注2||
|8||冼成瑜||1,020,030||1,020,030||255,007||注3||
|9||魏晓亮||1,020,030||1,020,030||255,007||||
|10||中屹鼎晨||958,650||958,650||1,500||注4||
|11||苏州时代伯乐||916,657||916,657||916,657||||
|12||曹敏||787,958||787,958||787,958||||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|23,924,175|23,924,175|16,571,669|

注1：股东文启贵持有公司股份数量3,368,310股，本次解除限售股份数量为3,368,310股。文启贵持有的公司股份全部处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为0股。
注2：股东尹明妹持有公司股份数量1,497,045股，本次解除限售股份数量为1,497,045股。尹明妹持有的1,497,000股股份处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为45股。
注3：股东魏晓亮、冼成瑜现担任公司监事，分别持有公司股份数量1,020,030股、1,020,030股，本次解除限售股份数量分别为1,020,030股、1,020,030股。魏晓亮、冼成瑜在公司任职期间，每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，故其本次实际可上市流通股份数量分别为255,007股、255,007股。
注4：股东中屹鼎晨持有公司股份数量958,650股，本次解除限售股份数量为958,650股。中屹鼎晨持有的957,150股股份处于质押状态，该部分股票解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为1,500股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：盛弘股份本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行并上市时作出的股份锁定承诺；盛弘股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；盛弘股份对上述信息的披露真实、准确、完整。保荐机构对盛弘股份本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市盛弘电气股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王嘉 徐杰
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-027广州广电运通金融电子股份有限公司
第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次（临时）会议于2018年4月12日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年4月9日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2018年4月12日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于提名诸岗、肖勋勇为公司非职工代表监事候选人的议案》
同意提名诸岗、肖勋勇为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日至第五届监事会任期届满。
公司原监事会主席祝立新、监事莫东成已辞去公司第五届监事会监事职务，由于祝立新、莫东成的辞职将会导致公司监事会人数低于法定最低人数 3人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，祝立新、莫东成的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职后，祝立新、莫东成不再担任公司任何职务。
公司监事会对祝立新、莫东成在公司担任监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
诸岗由公司控股股东广州无线电集团有限公司推荐，肖勋勇由公司第五届监事会推荐，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的二分之一。肖勋勇于2017年4月6日辞去公司董事职务，辞职后至2018年4月12日期间未买卖公司股票，因公司经营管理需要，现提名肖勋勇为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数（共3名）的二分之一。
表决结果：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名诸岗为第五届监事会非职工代表监事候选人；
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名肖勋勇为第五届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会
2018年4月13日
附件：简历
1、诸岗，中国国籍，1973年 8月出生，研究生学历，经济师。曾任广州恒大地产集团有限公司经营副总监，广东溢达纺织品有限公司经理，韶关市住宅建筑工程有限公司经理。现任广州无线电集团有限公司审计部部长。
诸岗为公司控股股东广州无线电集团有限公司审计部部长，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
2、肖勋勇，中国国籍，1970年12月出生，博士研究生，经济师。曾任美的集团股份有限公司企划投资经理，广州无线电集团有限公司投资发展部副部长，广州广电运通金融电子股份有限公司董事、总经理助理，广州海格通信集团股份有限公司董事。现任广州无线电集团有限公司投资发展部部长。
肖勋勇为公司控股股东广州无线电集团有限公司投资发展部部长，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买钰泰半导体南通有限公司的股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方，现确认和承诺：
1、本企业/本公司/本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任；
2、本企业/本公司/本人保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；如违反上述保证，本企业/本公司/本人将依法承担全部法律责任；
交易所和登记结算公司报送本企业/本公司/本人的身份信息和账户信息的，本企业/本公司/本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本公司/本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函自加盖本企业/本公司公章或本人签字之日起生效。
（以下无正文）
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-060
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东苏芳先生的通知，获悉苏芳先生将其所持有本公司的部分股份办理质押及部分股份解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及实际控制人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏芳|否|3,800,000|2019年8月15日|2020年8月14日|国金证券股份有限公司|29.05%|个人财务安排|

2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及实际控制人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|苏芳|否|2,750,000|2018年9月3日|2019年8月16日|华福证券有限责任公司|21.02%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，苏芳先生持有公司股票13,081,500股，占公司股份总数的12.19%，其所持有上市公司股票累计质押7,000,000股，占其所持有公司股份总数的53.51%，占公司总股本的6.52%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年8月19日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018--013
合肥丰乐种业股份有限公司
关于为控股子公司湖南金农提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持子公司发展，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）董事会同意公司以自有资金为湖南金农提供总额不超过 1,200万人民币（含）的财务资助额度，财务资助期限自本次董事会审议通过该议案起不超过一年。公司将按照不低于银行同期贷款基准利率，以市场化利率为原则,随市场实际利率变动进行调整,按月结算收取资金使用费。
丰乐种业持有湖南金农51%股权，合肥华春投资咨询有限公司持有湖南金农31.5%股权（经公司经理办公会同意，受让湖南金农其他自然人股东股权）为湖南金农第二大股东。合肥华春投资咨询有限公司是公司水稻产业生产科研骨干员工等 43名自然人自筹资金设立的有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，秉承实质重于形式的原则，公司认定该项交易事实上构成了上市公司的关联交易。
2018年 4月 16日，公司五届四十八次董事会审议通过《关于为控股子公司湖南金农提供财务资助的议案》,表决结果：本公司 5名董事一致通过，独立董事发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，此项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，湖南金农的资产负债率未超过70%，按
照《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、湖南金农基本情况
公司名称：湖南农大金农种业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：长沙市芙蓉区远大一路 719号长沙种业大厦办公楼四楼
成立日期：2005年 5月 9日
法定代表人：李贵锁
注册资本：叁仟万圆整
主要经营范围：选育、生产、推广、销售水稻、棉花种子（在本企业许可证核定范围内经营），提供农业领域的技术服务与科技咨询服务。
截至 2016年 12月 31日，湖南金农总资产 1,267.79万元，负债总额 850.81万元,净资产 416.98万元,资产负债率为67.11%。2016年度，实现营业收入 1,952.64万元，净利润 307万元(经审计)。
截至 2017年 12月 31日，湖南金农总资产 1,915.22万元，负债总额 1,019.46万元,净资产 895.76万元,资产负债率为53.23%。2017年度，实现营业收入 2,301.17万元，净利润 478.77万元。
三、合肥华春投资咨询有限公司基本情况
公司名称：合肥华春投资咨询有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：合肥市蜀山区樊洼路 8号
成立日期：2016年 1月 13日
注册资本：伍佰万元整
主要经营范围：农业投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；农业技术推广服务；房地产投资咨询。
四、财务资助的风险防控措施
公司拟为湖南金农提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，湖南金农目前经营稳定利润增长，且建立了良好的风险控制体系。公司将在提供资助的同时，加强对其的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
五、独立董事的意见
该事项不存在关联董事，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司为湖南金农提供财务资助是为支持其发展，解决其经营发展资金需要，本着遵循主体双方的平等、自愿和有偿原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意公司董事会做出的决议。
六、公司累计对外提供财务资助的情况
本次提供财务资助金额为 1,200万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为0.90%；截至披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外财务资助总额为人民币 4,700万元（包括本次提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例为3.52%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。
七、备查文件
1、五届四十八次董事会会议决议；
2、独立董事对五届四十八次董事会相关事项发表的意见。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”或“公司”）公开发行可转换债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对齐峰新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，公司于2014年9月15日公开发行了760万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行面值总额为人民币760,000,000元，扣除本次发行费用后的募集资金净额为人民币
745,574,000元，该募集资金已于2014年9月19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大信验字[2014]第3-00033号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据《齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目如下表列示：
||||
|-|-|-|
|募投项目名称|项目总投资|拟使用募集资金投入|
|年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目|76,699.59万元|76,000万元|

本次发行实际募集资金净额低于募投项目资金需求额的不足部分由公司自
筹解决。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及基本情况
根据公司募投项目投资进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集
资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建
设进度的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3亿元（占实际募集资金净额745,574,000元的40.24%），期限不超过12个月。公司将根据募投项目的实际进展对资金的需求归还本次用于补充流动资金的募集资金，承诺不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金项目的正常进行。
公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个
月内未进行风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
四、保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。
本保荐机构同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王中华 刘昊
海通证券股份有限公司年 月 日
中国中期投资股份有限公司董事会
关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的说明
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次重组”），本次重组方案包括：（1）公司拟向中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）等 7名交易对方非公开发行股份，购买中期集团等7名交易对方所持中国国际期货股份有限公司（以下简称“国际期货”）78.45%股权（以下简称“标的资产”）；（2）同时拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的要求，公司董事会对本次重组是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行了审慎分析，董事会认为：
本次交易前 60个月内，本公司控制权未发生变动。本次交易前，本公司控股股东为中期集团；本次交易完成后，本公司控股股东仍为中期集团，本次交易不存在导致本公司实际控制权变动的情况。因此本次重组不构成重组上市。
综上，董事会认为本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司董事会关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》的签署页）
中国中期投资股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-109
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行申请人民币30,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
2017年10月27日，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京泰豪智能工程有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市北京经济技术开发区锦绣街 3号 1号楼三层
法定代表人：邹卫明
注册资本：人民币 10,588.7336万元
成立日期：1997年09月10日
营业期限：长期
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利检测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术咨询、技术转让、安装工程、技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；
暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股权结构：公司持有100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年6月30日||2016年12月31日|
|资产总额|177,459.38||140,145.19||
|负债总额|116,968.83||91,987.55||
|净资产|60,490.55||48,157.64||
|||2017年1-6月||2016年1-12月|
|营业收入|61,126.22||147,762.45||
|利润总额|8,864.63||22,491.76||
|净利润|7,552.04||19,214.55||

三、担保协议的主要内容
1、债权人：江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行
2、担保金额：人民币30,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为146,500万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为30.31%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司于2017年10月27日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于为
全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，泰豪智能向银行申请综合授信，公司为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。泰豪智能目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。泰豪智能作为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保事项是为全资子公司泰豪智能向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为泰豪智能提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对泰豪智能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为泰豪智能向江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行申请人民币30,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
七、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
八、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议》
《独立董事关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年10月27日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用人民币7亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金人民币 7亿元暂时补充流动资金。
二、独立董事关于公开发行公司债券的独立意见
我们认为：经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的资格和要求。本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效
率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券公开发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于非公开发行公司债券的独立意见
我们认为：经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的资格和要求。本次公非开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次非公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券非公开发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于对公司全资子公司申请应收账款保理融资额度的独立意见
我们认为：本次公司全资子公司办理应收账款保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。
本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们作为公司的独立董事，同意公司全资子公司申请办理应收账款保理业务。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2017年7月4日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2014-011江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）将于将于2014年4月25日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈禹先生、总经理蒋海生先生、董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人郁征先生、独立董事蒋文伟先生、保荐代表人张兴旺先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-049
广东省广告集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年10月
15日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2018年
10月24日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董
事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《公司 2018年
第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第
三季度报告正文》（公告编号：2018-051）。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策
变更的议案》。
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，
公司根据通知要求编制财务报表。本次会计政策变更是根据财政部相关文件进
行合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
本次会计政策变更不会对以前年度财务报表产生影响，无需进行追溯调整，不
存在损害公司及股东利益的情形。
3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司
审计部部长的议案》。
公司董事会于近日收到审计部部长李冬梅女士递交的书面辞职报告，李冬
梅女士因个人年龄原因申请辞去相关职务，辞职后其不再担任公司任何职务。
公司董事会对李冬梅女士在任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢。
经审计委员会提名，董事会同意聘任韦运琴女士为公司审计部部长，其任
期自本次公告之日起至第四届董事会任期届满之日止。
韦运琴女士简历详见附件。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月廿五日
附件：韦运琴女士简历
韦运琴女士，1974年出生，本科、会计师职称，历任广东天华华粤会计师事务所项
目经理、广州信联智通实业股份有限公司审计部经理，现任广东省广告集团股份有限公
司审计部部长助理。韦运琴女士目前未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。