证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：2016-075
上海中技投资控股股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月30日 14点00分
召开地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（广灵四路）七楼B厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月30日
至2016年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案|√|
|2|关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|3.00|逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》|√|
|3.01|标的资产|√|
|3.02|交易对方|√|
|3.03|交易方式|√|
|3.04|定价依据及交易价格|√|
|3.05|本次交易支付方式|√|
|3.06|品田投资所持有的宏投网络26%股权之对价支付安排|√|
|3.07|宏达矿业所持有的宏投网络25%股权之对价支付安|√|

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|-|-|-|
||排||
|3.08|品田投资所持宏投网络 26%股权的交割|√|
|3.09|宏达矿业所持宏投网络 25%股权的交割|√|
|3.10|期间损益安排|√|
|3.11|债权债务处理和人员安置|√|
|3.12|本次交易相关决议的有效期|√|
|4|关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案|√|
|5|关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司 26%股权之股权收购协议》的议案|√|
|6|关于《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权收购协议》的议案|√|
|7|关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案|√|
|8|关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|9|关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案|√|
|10|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案|√|
|11|关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案|√|
|12|关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见公司 2016年 9月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1-12项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-12项议案
应回避表决的关联股东名称：颜静刚，浙商睿众5号分级特定多客户资产管理计划、华富基金浦发成长1号资产管理计划、蔡文明、何冬娟、胡蕊、孙晓涛、
张晓秋。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600634|中技控股|2016/9/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年 9月 27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）办理登记。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。
3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。
2、联系方式：
联系地址：上海市广粤路437号2号楼
邮编：200434
联系人：张军 秦新艳
联系电话：021-65929055
传真：021-65283425
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
2016年9月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中技投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月30日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案||||
|2|关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案||||
|3.00|逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》||||
|3.01|标的资产||||
|3.02|交易对方||||
|3.03|交易方式||||
|3.04|定价依据及交易价格||||

|||
|-|-|
|3.05|本次交易支付方式|
|3.06|品田投资所持有的宏投网络 26%股权之对价支付安排|
|3.07|宏达矿业所持有的宏投网络 25%股权之对价支付安排|
|3.08|品田投资所持宏投网络 26%股权的交割|
|3.09|宏达矿业所持宏投网络 25%股权的交割|
|3.10|期间损益安排|
|3.11|债权债务处理和人员安置|
|3.12|本次交易相关决议的有效期|
|4|关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案|
|5|关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议》的议案|
|6|关于《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司 25%股权之股权收购协议》的议案|
|7|关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案|
|8|关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|9|关于本次重大资产购买履行法定程|

|||
|-|-|
||序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案|
|10|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案|
|11|关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案|
|12|关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。