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证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-043苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2017年 10月 16日在公司会议室召开。会议通知于 2017年 10月 13日以电话通知形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事6人，独立董事周凯因工作原因委托独立董事赵曙明代为出席会议，会议由张桂平先生现场主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
经公司第九届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定，公司第九届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体专业委员会成员名单如下：
||||
|-|-|-|
||主任委员（召集人）|委员名单|
|发展战略委员会|张桂平|张康黎、李伟|
|薪酬与考核委员会|赵曙明|吴斌、张康黎|
|审计委员会|吴斌|周凯、李伟|
|提名委员会|周凯|赵曙明、郭如金|

三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事会提议，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁，任期至本届董事会期满为止（简历附后）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李伟先生、郭如金先生、贾森先生为公司副总裁，聘任何庆生先生为公司财务负责人，上述人员任期至本届董事会期满为止（简历附后）。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任贾森先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。贾森先生董事会秘书资格已获深圳证券交易所审核通过（简历附
后）。
贾森先生联系方式：
联系地址 江苏省南京市鼓楼区广州路 188号 17楼
联系电话 025-83247946
传 真 025-83247136
电子信箱 suning@suning.com.cn
公司同时聘任梁永振先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作（简历附后）。
梁永振先生联系方式：
联系地址 江苏省南京市鼓楼区广州路 188号 17楼
联系电话 025-83247946
传 真 025-83247136
电子信箱 suning@suning.com.cn
公司原董事会秘书刘登华先生不再担任公司任何职务，在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会表示感谢。截止其离任时持有公司股份 322,790股，上述股份自离任之日起予以全部锁定，锁定期为六个月。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2017年 10月 17日
附件：
张桂平先生出生于 1951年 8月，大学本科学历。现担任中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会会长，徽商文化促进会创会会长，江苏省光彩事业促进会副会长，江苏省红十字会兼职副会长，深圳市文化创意行业协会荣誉会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”、“建国 60周年特别贡献奖”、“江苏省劳动模范”以及“哈佛商业评论中国上市公司卓越 50人民营企业第 2位”等荣誉称号。自 2001年至今任苏宁集团董事长，曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事长。2014年 10月至今任公司第八届董事会董事长，2009年 1月至今任公司总裁。持有公司股份 524,179,113股，并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李伟先生出生于 1967年 12月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届董事会董事。2014年 10月至今任公司第八届董事会董事，2008年 8月至今任公司副总裁。持有公司股份 734,032股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、
中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郭如金先生出生于 1962年 1月，毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系，现任公司副总裁，2014年 10月至今任公司第八届董事会董事，持有公司股份 130,000股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
贾森先生出生于 1983年 9月，硕士研究生学历。曾任公司第七届董事会董事，2014年 10月至 2015年 5月任第八届监事会监事，现任公司副总裁。持有公司股份 127,790股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
何庆生先生出生于 1964年 11月，毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任公司财务负
责人，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
梁永振先生 1974年出生，本科学历，经济师。现任职公司证券部负责人，证券事务代表，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2016CDA400宜宾天原集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的宜宾天原集团股份有限公司（以下简称天原集团公司）关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
天原集团公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，天原集团公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了天原集团公司2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供天原集团公司2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月二十三日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-082
二六三网络通信股份有限公司
关于公司向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
2019年 12月 20日，二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意使用5000万元募投资金用于“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”，该项目的实施主体为公司全资子公司上海二六三通信有限公司（以下简称“上海二六三”）。
2019年 12月 20日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以增资方式将 5000万元人民币募集资金投入全资子公司上海二六三通信有限公司，以保障基于 SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目的顺利实施。
本次对全资子公司上海二六三增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜已获第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式：使用5000万元募集资金对上海二六三增资，其中5000万元计入资本公积。本次增资完成后，上海二六三注册资本不变，该公司资金实力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。
2、被增资对象的基本情况
（1）公司名称：上海二六三通信有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（3）住所：上海市虹口区东大名路1191号 16278室
（4）法定代表人：忻卫敏
（5）注册资本：人民币15,000万元
（6）成立日期：2012年12月 03日
（7）营业期限：2062年12月 02日
（8）经营范围：电信业务；从事计算机、网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作、代理、发布，物业管理；销售通信设备及相关产品，机电设备，电子产品，计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（9）与公司关系：公司持股比例100%的全资子公司。
（10）主要财务状况：
截至 2018年12月 31日，上海二六三经审计的总资产51139.30万元，负债 21160.54万元，净资产29978.76万元；2018年营业收入8736.91万元，净利润 -1262.01万元；
截至 2019年9月30日，上海二六三的总资产52095.12万元，负债 19895.32万元，净资产32199.80万元；2019年前三季度营业收入6842.93万元，净利润 -604.01万元。（以上2019年三季度财务数据未经审计）
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、本次增资的风险
上海二六三为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对于子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。
3、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，公司合并报表范围不发生变更，本次增资事项不会影响公司未来的财务状况和经营成果。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年 12月21日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-78广东海印集团股份有限公司
关于西部利得基金管理有限公司减持公司可转换公
司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月 29日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）接西部利得基金管理有限公司（以下简称“西部利得”）发来的告知函：其于2016年8月9日至2016年9月28日期间减持1,143,749张海印转债（证券代码：127003），占公司发行的海印转债总量的10.29%。
截止 2016年 9月 28日，西部利得仍然持有 2,465,285张海印转债，占公司发行的海印转债总量的22.19%
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-101北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2017年第三季度报告于 2017年 10月 30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-156
财信国兴地产发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已进行换届选举，为保证监事会的正常工作，公司于近期召开了职工代表大会，补选宋晓祯女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期自 2018年 12月 28日至第十届监事会届满之日止。前述职工代表监事符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
宋晓祯女士将与经公司 2018年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会2018年12月29日
附件：职工代表监事简历
宋晓祯，女，38岁，汉族。本科学历。历任财信国兴地产发展股份有限公司内部审计部主管。现任财信国兴地产发展股份有限公司证券事务代表。
宋晓祯女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展股份。
宋晓祯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，宋晓祯女士不存在作为失信被执行人的情形。宋晓祯女士符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—006江西正邦科技股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,200万元–7,600万元|盈利：2,113.00 万元|

二、业绩预告预审计情况：
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明：
1、近年来随着公司养殖产业的布局逐步完成，产能得到逐步释放，但2014年第一季度国内生猪价格继续持续低迷，生猪和禽类行业处于全面亏损状态；
2、随着公司规模的进一步扩大，导致三项费用增加。
四、其他相关说明：
1、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2014年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一四年三月二十九日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-019石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于2014年5月6日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2014年5月12日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向河北银行股份有限公司平南支行申请授信的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司以银行承兑汇票做质押担保向河北银行股份有限公司平南支行申请银行授信业务，授信期限不超过八个月，金额不超过一千万元。具体事项以公司与河北银行股份有限公司平南支行签订的协议为准。
2、审议通过了《关于向平山西柏坡冀银村镇银行申请授信的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司以银行承兑汇票做质押担保向平山西柏坡冀银村镇银行申请银行授信业务，授信期限不超过八个月，金额不超过伍佰万元。具体事项以公司与平
山西柏坡冀银村镇银行签订的协议为准。
3、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司石家庄裕华支行申请授信的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
由于公司在中国银行股份有限公司石家庄裕华支行的授信期限届满，同意公司2014年度继续向中国银行股份有限公司石家庄裕华支行申请伍佰万元综合授信额度，以公司名下实用新型专利进行质押担保。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一四年五月十四日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-46成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月18日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第三次会议的通知。会议于2017年8月28日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席颜学贵先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》全文及摘要。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-47）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司监事会
北京中同华资产评估有限公司
关于
四川双马水泥股份有限公司重大资产重组前
发生“业绩变脸”或重组存在拟置出资产情形相关事项
之
专项核查意见
二〇一七年六月
北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）作为四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“上市公司”）本次重大资产重组的评估机构，就中国证监会2016年6月24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”的要求出具核查意见，具体如下：
一、本次拟置出资产的评估作价情况
根据中同华评报字（2017）第 156号《评估报告》，本次评估分别采用收益法和市场法对四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产价值进行评估，并且以收益法的评估结果作为评估结果作为最终评估结果，于评估基准日2016年9月30日，在持续经营的假设条件下，四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产市场价值为人民币280,000.00万元。
二、本次拟置出资产评估的评估方法、评估假设、评估参数预测合理，且符合资产的实际经营情况
1、评估方法的合理性
企业价值评估的基本方法包括收益法、市场法和资产基础法。
收益法适用的前提条件是：（1）被评估对象的未来预期收益可以预测并可以用货币衡量；（2）资产拥有者获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币衡量；（3）被评估对象预期获利年限可以预测。四川双马经过几年的发展，已具有一定规模，拥有一定的获利能力，其管理层能够对未来年度的盈利状况进行预测，具备采用收益法评估的条件。
市场法适用的前提条件是：（1）存在一个活跃的公开市场且市场数据比较充分；（2）公开市场上有可比的交易案例。上市公司中有与四川双马主营业务类似的企业，由于上市公司股价及经营业务相关信息资料公开，故也具有采用市场法评估的条件
资产基础法适用的前提条件是：（1）被评估对象处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态；（2）能够确定被评估对象具有预期获利潜力；（3）具备可利用的历史资料。资产基础法评估确无法估算企业诸如客户资源、商誉、技术业务能力等对整体估值的影响。第二被评估企业产品销售市场具有一定的区域，水泥销售和生产存在销售和采购半径，区域内竞争较为激烈，资产基础法从资产重置的角度作价很难把上述区域性销售、区域内竞争激烈等市场因素量化到估值中，与之相反收益法和市场法比较容易对以上因素进行量化，为此本次评估与收益法和市场法相比，资产基础法不能全面、合理的体现企业的整体价值。
因此本次评估确定采用收益法和市场法进行评估。
2、评估假设的合理性
本次评估的相关假设如下：
（一）本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的和被评估企业持续经营为基本假设前提；
（二）本次评估是基于现有市场情况对未来的合理预测，假设今后市场不会发生目前不可预测的重大变化和波动，政治、经济和社会环境无重大变化，如政治动乱、经济危机、恶性通货膨胀、战争等；假设评估基准日后外部经济环境如国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策、和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不会发生不可预见的重大变化；
（三）本次评估假设被评估单位的合法经营；
（四）被评估单位和委托方提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；
（五）评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；
（六）企业未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式；
（七）本次评估假设股东于年度内均匀获得净现金流。
本次评估中，评估机构对置出资产采用收益法和市场法进行评估，并以收益法的结果为最终评估结论。本次拟置出资产评估的具体情况及参数选取情况详见北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。
三、履行必要的决策程序
2017年 6月 7日，上市公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》等议案，且独立董事就评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见。
本次评估不需要在国有资产管理机构履行备案或核准程序。
综上所述，本评估机构认为：本次交易中拟置出资产的评估方法、评估假设、评估参数取值及评估结论合理，符合资产实际经营情况，本次评估履行了必要的决策程序。
（本页无正文，为《北京中同华资产评估有限公司关于四川双马水泥股份有限公司重大资产重组前发生“业绩变脸”或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见》之签署页）
北京中同华资产评估有限公司2017年6月23日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-087大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第三届监事会第七次会议。本次会议通知于2016年8月14日以电子邮件的方式送达，会议于2016年8月24日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事戴楠通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席戴楠女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核大连易世达新能源发展股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：2016年上半年，公司遵守了《募集资金使用管理制度》的要求，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-1
常熟瑞特电气股份有限公司2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：6.64% - 0.74%|盈利：10678.88万元|
||盈利：10000万元–10600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司经营稳健，基本与上年度持平。
2.预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为100万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2016年度业绩的具体数据将在公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–069皇氏集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年 11月 26日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2019年11月 22日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于以子公司股权对外投资的议案；
监事会认为：本次以公司全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司100%股权作价人民币 59,400万元出资与泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海喜楠企业管理中心共同在山东省泰安市新设立合资公司泰安数智城市运营有限公司（以工商登记为准）有利于公司的业务发展和全体股东的利益。监事会同意该项对外投资事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计
机构的议案。
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，监事会同意公司拟续聘其担任公司2019年度审计机构。
该议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月二十八日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-045
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年2月9日，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（包含子公司）使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
公司全资子公司江西博微新技术有限公司（以下简称“博微新技术”）于2017年2月23日与兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，使用自有资金3,000万元人民币购买理财产品。成立日：2017年2月23日。到期日：2017年5月24日。年化参考净收益率：4.3%。
具体内容详见2017年2月24日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-014）。
该笔理财产品本金及收益已到账，博微新技术已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益318,082.19元。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年5月27日
证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2019-003南方中金环境股份有限公司
关于持股5%以上股东涉及仲裁暨股份处置的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司持股5%以上股东江苏金山环保工程集团有限公司（以下简称“金山集团”）转发的杭州仲裁委员会出具的《杭州仲裁委员会裁决书》。根据仲裁结果，金山集团需将其持有的上市公司无限售条件流通股 139,011,594股（占公司总股本的7.23%）分别过户给戴云虎、宋志栋、朱安敏、郭少山，具体情况如下:
一、案件基本情况
根据金山集团与戴云虎、宋志栋、郭少山、朱安敏于 2017年 12月 17日签订的《借款协议》之约定，金山集团将其持有的公司股票质押给上述债权人。截至 2018年 11月 23日，金山集团按照《借款协议》之约定，将其持有的公司股份质押给上述债权人的手续已履行完毕。以上信息详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于持股5%以上股东签订股票质押借款协议的公告》及《关于持股5%以上股东部分股份解除冻结及再质押的公告》（公告编号：2017-124、2018-102）。因金山集团未在还款期限内归还借款，上述债权人戴云虎、宋志栋、郭少山、朱安敏向杭州仲裁委员会提出仲裁申请，仲裁申请主要情况如下：
（一）仲裁当事人
1、申请人：戴云虎
被申请人一：江苏金山环保工程集团有限公司
被申请人二：钱盘生
2、申请人：宋志栋
被申请人一：江苏金山环保工程集团有限公司
被申请人二：钱盘生
3、申请人：朱安敏
被申请人一：江苏金山环保工程集团有限公司
被申请人二：钱盘生
4、申请人：郭少山
被申请人一：江苏金山环保工程集团有限公司
被申请人二：钱盘生
（二）仲裁请求
1、戴云虎之仲裁请求
裁决被申请人金山集团于 2018年 12月 19日前向申请人戴云虎过户54,809,067股（除权前34,255,667股）中金环境（300145）股票，并承担被申请人金山集团依据相应法律法规及证券交易所规定应承担的所有税费。
2、宋志栋之仲裁请求
裁决被申请人金山集团于 2018年 12月 19日前向申请人宋志栋过户42,221,742股（除权前26,388,589股）中金环境（300145）股票，并承担被申请人金山集团依据相应法律法规及证券交易所规定应承担的所有税费。
3、朱安敏之仲裁请求
裁决被申请人金山集团于 2018年 12月 19日前向申请人朱安敏过户27,987,190股（除权前17,491,994股）中金环境（300145）股票，并承担被申请人金山集团依据相应法律法规及证券交易所规定应承担的所有税费。
4、郭少山之仲裁请求
裁决被申请人金山集团于 2018年 12月 19日前向申请人郭少山过户 13,993,595股（除权前 8,745,997股）中金环境（300145）股票，并承担被申请人金山集团依据相应法律法规及证券交易所规定应承担的所有税费。
二、裁决情况
仲裁庭于2019年11月23日开庭审理了本案，本案现已经审理终结并于2019
年1月10日出具了《杭州仲裁委员会裁决书》，裁决结果如下：
1、申请人戴云虎仲裁请求之裁决结果
本裁决书出具次日，被申请人金山集团向申请人戴云虎交付中金环境股票（股票代码300145）54,809,067股，如果被申请人金山集团未在上述期限内办理完成中金环境股票（股票代码300145）54,809,067股的过户手续，申请人戴云虎可以向法院申请强制执行，执行费用由金山集团承担。
2、申请人宋志栋仲裁请求之裁决结果
本裁决书出具次日，被申请人金山集团向申请人宋志栋交付中金环境股票（股票代码300145）42,221,742股，如果被申请人金山集团未在上述期限内办理完成中金环境股票（股票代码300145）42,221,742股的过户手续，申请人宋志栋可以向法院申请强制执行，执行费用由金山集团承担。
3、申请人朱安敏仲裁请求之裁决结果
本裁决书出具次日，被申请人金山集团向申请人朱安敏交付中金环境股票（股票代码300145）27,987,190股，如果被申请人金山集团未在上述期限内办理完成中金环境股票（股票代码300145）27,987,190股的过户手续，申请人朱安敏可以向法院申请强制执行，执行费用由金山集团承担。
4、申请人郭少山仲裁请求之裁决结果
本裁决书出具次日，被申请人金山集团向申请人郭少山交付中金环境股票（股票代码300145）13,993,595股，如果被申请人金山集团未在上述期限内办理完成中金环境股票（股票代码300145）13,993,595股的过户手续，申请人郭少山可以向法院申请强制执行，执行费用由金山集团承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、风险提示及对公司的影响
1、上述仲裁事项及裁决情况为公司非控股股东与他人股权转让纠纷行为，
单个受让方持股比例亦未达5%以上，不影响上市公司控制权。目前公司经营情况正常,上述事项未对公司经营产生不利影响。
2、若金山集团按照裁决结果将股权过户给戴云虎、宋志栋、朱安敏、郭少山之后，金山集团将不再持有上市公司股份。
3、公司将密切关注该事项的进展,及时履行相关的信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、《杭州仲裁委员会裁决书》（2018）杭仲裁字第691号
2、《杭州仲裁委员会裁决书》（2018）杭仲裁字第692号
3、《杭州仲裁委员会裁决书》（2018）杭仲裁字第693号
4、《杭州仲裁委员会裁决书》（2018）杭仲裁字第694号
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019年1月14日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2014—013
山西三维集团股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议，于 2014年3月13日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、同意7票，反对 0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置、6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同的议案》。
二、同意7票，反对 0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 14300万元人民币提供担保的议案》。
三、同意7票，反对 0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信 3亿元人民币提供担保的议案》。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监事 会
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-121苏州华源控股股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2017年11月23日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相关工作尚未完成，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员将相应延期换届。
公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年11月20日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-039江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月9日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东将被强制卖出部分股份的提示性公告》（公告编号：2018-002），公司股东冯金生先生因青海四维信用担保有限公司与青海百生洗煤有限公司的股权质押担保纠纷一案，其持有的公司5,000,000股股份将被法院强制卖出。2018年3月7日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的公告》（公告编号：2018-015），冯金生先生已不再是公司持股5%以上股东。
截至2018年4月30日，上述减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施的进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持数量|占总股本|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股|）|||
||||||（股）|比例|
|||2018年3月5日|7.951||43300|0.0217%|
|||2018年3月7日|7.918||32700|0.0164%|
|冯金生|集中竞价||||||
|||2018年3月8日|7.833||101000|0.0505%|
|||2018年3月9日|7.946||190000|0.0950%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年3月12日|8.116|183000|0.0915%|
||2018年3月13日|8.022|215000|0.1075%|
||2018年3月14日|7.996|165000|0.0825%|
||2018年3月15日|7.825|53199|0.0266%|
||2018年3月16日|7.758|130801|0.0654%|
|合 计|——|——|1114000|0.5570%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前||||本次减持后|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|冯金生||无限售条件流通股||10043292||5.02%||8929292||4.46%||

二、其他相关说明
1、冯金生先生本次减持未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、公司将继续关注冯金生先生减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-025
北京中科金财科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2014年 6月 10日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于
2014年6月5日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主
持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本
次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资
产重组事项的议案》。
为了积极推进行业内的兼并重组，完善公司的战略布局，提高公司的核心
竞争力和盈利能力，公司决定发行股份购买资产，待中介机构对交易对方及标
的资产进行尽职调查后形成本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。
为高效、有序的完成本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作
预案或报告书草案等事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重
组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相
关规定，董事会授权董事长朱烨东先生依法办理本次发行股份购买资产的相关
事宜，包括但不限于：
（1）对本次重大资产重组筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或
报告书草案等事项的办理；
（2）聘请本次重大资产重组事宜的中介机构；
（3）组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事
项的预案或报告书草案。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-120露笑科技股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2017年10月16日（星期一）下午14:30
②网络投票时间：2017年 10月 15日至 2017年 10月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 10月 15日 15:00至 2017年 10月 16日 15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事慎东初先生
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10人，代表有表决权股份348,991,182股，占公司股份总数 734,824,767股的47.4931%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 7人，代表有表决权股份 332,334,512股，占公司股份总数 734,824,767股的45.2264%；参加网络投票的股东共 3人，代表股份16,656,670股，占公司股份总数734,824,767股的2.2668%。
3、本次股东大会的现场会议经由半数以上董事共同推举的董事慎东初先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于鼎阳绿能与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司签订 EPC总承包合同暨关联交易的议案》，
与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李国千先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的331,234,512股回避表决。
表决结果：同意17,756,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,756,670股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
2、《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》。
表决结果：同意348,991,182股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 33,192,470股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2017年第九次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2017年第九次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十六日
证券代码: 300607证券简称:拓斯达
广东拓斯达科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名周润书为广东拓斯达科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东拓斯达科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东拓斯达科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东拓斯达科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东拓斯达科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东拓斯达科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东拓斯达科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东拓斯达科技股份有限公司或其附属企业、广东拓斯达科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东拓斯达科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东拓斯达科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东拓斯达科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：董事会
日期：2017-05-17
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-127万泽实业股份有限公司
第九届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十九次会议于2018年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2018年10月23日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-129）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《2018年第三季度报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董事会
2018年 10月 26日