证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-021北京康拓红外技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2．本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。
3．本次股东大会未出现否决议案的情形。
4．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2016-04-14 14:00:00
2.现场会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7号院 2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室
3.表决方式：现场和网络表决
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 94,879,473股，占上市公司总股份的67.7711％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份94,841,172股，占上市公司总股份的67.7437％。通过网络投票的股东9人，代表股份38,301股，占上市公司总股份的0.0274％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 13,478,601股，占上市公司总股份的9.6276％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份13,440,300股，占上市公司总股份的9.6002％。通过网络投票的股东 9人，代表股份 38,301股，占上市公司总股份的0.0274％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵大鹏先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1.审议通过《关于审议公司2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意94,871,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意13,470,601股，占出席会议中小股东所持股份的99.9406％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0594％。
2.审议通过《关于审议公司2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 94,879,473股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,478,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 94,879,473股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,478,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 94,879,473股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,478,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 94,879,473股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,478,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过《关于公司董监事2015年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 94,879,473股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,478,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 94,879,473股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,478,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过《关于增加公司营业范围并相应修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 94,879,473股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,478,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所包林、刘雪月律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．北京康拓红外技术股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2．北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2016年4月14日