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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-026
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司于2017年4月21日召开了安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）2016年股东大会，新产生的监事会于当日下午在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事一致推选的沈晓平女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
会议一致同意选举沈晓平女士（简历见附件）为公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会届满之日止。
备查文件：第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十二日
附件：简历
沈晓平：女，出生于 1980年，大专学历，助理工程师。2002年至今就职于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司采购工作，现任本公司监事会主席。未持有公司股份，本人未持有公司股份，公司控股股东邓烨芳的弟媳。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2016—09
合肥百货大楼集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为提升公司农产品配送业务能力，巩固农产品流通主业核心优势，加速推动转型升级进程，2016年3月21日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，以赞成 11票、弃权 0票、反对 0票表决通过《关于对安徽合家康农产品加工配送有限公司进行增资扩股的议案》。公司拟出资1000万元，对安徽合家康农产品加工配送有限公司（以下简称“合家康公司”）实施增资扩股，使其注册资本由目前的1000万元增加至2000万元。本次投资事项不需要提交公司股东大会审议，也不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1.出资方式
公司以现金方式出资10,000,000元，自筹资金进行出资。
2.标的公司经营情况
合家康公司成立于2013年12月，注册地址:合肥市包河区屯溪路49号，法定代表人：刘浩，经营范围：散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、蔬菜、水果、水产品、肉食、禽蛋、粮、花卉、茶叶（限食用农产品）、农副产品（除专项许可）批发兼零售；农副产品收购（除专项许可）；货物配送（除专项许可）；房屋及场地租赁；冷库租赁；仓储服务（除危险品）。
3.合家康公司增资前后的股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资之前||增资之后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|安徽百大合家福连锁超市股份有限公司|600万|60%|600万|30%|
|合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司|400万|40%|400万|20%|
|合肥百货大楼集团股份有限公司|-|-|1000万|50%|
|合 计|1000万|100%|2000万|100%|

4.主要财务指标
截止 2014年 12月 31日，合家康公司资产总额 2818.63万元，负债总额 1821.52万元，净资产 997.11万元；2014年实现营业收入 12633.5万元，净利润-2.92万元。
截止 2015年 12月 31日，合家康公司资产总额 2840.57万元，负债总额 1837.26万元，净资产 1003.30万元；2015年实现营业收入 15891.89万元，净利润6.20万元。
三、增资扩股方案
本次增资拟新增1000万元股权，增资价格以2015年12月31日为基准日合家康公司经审计的每股净资产值1元为基础，每1元出资额的增资价格1元，公司以现金出资1000万元。增资完成后，合家康公司注册资本由1000万元增加至2000万元。
四、对外投资目的和对公司的影响
农产品加工配送业务是公司零售与农产品流通主业的核心组成，也是最具成长性的优势经营板块，对于做大做强公司主业、实现发展战略目标举足轻重。合家康公司自成立以来，依托公司多业态协同、连锁集约化发展的资源支持和竞争优势，采购配送业务取得显著突破。面对异常激烈的市场竞争环境，合家康公司
自身也日渐形成一定的发展瓶颈与限制，特别表现在总体经营规模偏小，发展资
金较为有限，整体抗风险能力偏弱，亟待获取资本投入以增强资本实力。
本次增资扩股将有效解决合家康公司发展资金来源，同时有助于更好支撑公司连锁规模扩张、经营能力提升、“三自”品牌发展、电商业务的拓展，巩固和壮大公司在合肥大本营市场的领先地位，以及对做大做强公司主业具有重要意义。
五、备查文件
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2016年3月22日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-051北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于子公司签署募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]590号文核准，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称为“东方雨虹”或“公司”）于 2014年 8月 1日向特定对象非公开发行人民币普通股股票 56,269,553股，发行价格为 22.63元/股，募集资金总额为人民币 1,273,379,984.39元，扣除发行费用人民币 22,151,004.32元后，募集资金净额为人民币 1,251,228,980.07元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 8月 8日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2014）第110ZC0186号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司及子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司、徐州卧牛山新型防水材料有限公司、锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司、山东天鼎丰非织造布有限公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与各专户银行分别签订《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，协议主要内容如下：
一、各子公司开设募集资金专用账户情况
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司、徐州卧牛山新型防水材料有限公司、锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司、山东天鼎丰非织造布有限公司已分别在北京银行建国支行、华夏银行北京分行、兴业银行上海市中支行、广发银行北京万达广场支行、中国建设银行股份有限公司北京通州支行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”）。其中，北京银行建国支行专户账号为20000027619200000273588，截止 2014年 8月 11日，专户余额为 21152.00万元，该专户仅用于公司“唐山年产 4,000万平方米防水卷材及 4万吨防水涂料项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；华夏银行北京分
行专户账号为10276000000693948，截止2014年8月11日，专户余额为25430.00万元，该专户仅用于“咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；兴业银行上海市中支行专户账号为216370100100041797，截止 2014年 8月 11日，专户余额为 15700.00万元，该专户仅用于“徐州年产9万吨防水涂料项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；广发银行北京万达广场支行专户账号为137331511010000065，截止2014年8月11日，专户余额为14586.00万元，该专户仅用于“锦州年产 2,000万平方米防水卷材项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；中国建设银行股份有限公司北京通州支行专户账号为11001119400052535489，截止 2014年8月11日，专户余额为10470.00万元，该专户仅用于“德州年产1万吨非织造布项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司及子公司与上述各专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及子公司和上述各专户银行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户的存储情况。
四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人郁韡君、王懿可以随时到银行查询、复印公司及子公司专户的资料；上述各专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述专户银行查询公司及子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述专户银行按月（每月5日之前）向公司及子公司出具对账单，并抄送国泰君安。上述专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、子公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元的，上述专户银行应及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清
单。
七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关银行，同时向公司及子公司、相关银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、上述专户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司及子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、募集资金四方监管协议自公司及子公司、上述专户银行、国泰君安四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安督导期结束（2015年12月31日）后失效。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年8月27日
北京懋德律师事务所
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层3306室
电话:（86-10）5809-1200传真:（86-10）5809-1251
北京懋德律师事务所
关于麦趣尔集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：麦趣尔集团股份有限公司
北京懋德律师事务所（以下称“本所”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所范瑞林律师、马宏继律师列席了公司于 2017年6月6日上午10:00在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室召开的公司 2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第三十五次会议决议公告、第二届监事会第二十七次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2017年 5月 19日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》，公告载明了本次股东大会的届次、召集人、现场会议地点、召开日期、地点、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共审议 2项议案，包括：《关于终止公司 2016年度非公开发行 A股股票的议案》、《关于调整独立董事 2017年薪酬方案的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2017年5月19日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共17名，代表有效表决权的股份数
9,936,176股，占公司有效表决权总股份的9.13%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表8名，代表有效表决权的股份数4,541,206股，约占公司有效表决权总股份的4,17%。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
经验证，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票的方式，网络投票时间为:2017年6月5日—2017年6月6日。
股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2017年 6月6日9:30—11:30、13:00—15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2017年 6月 5日 15:00至 2017年 6月 6日15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（二）表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。本次股东大会《关于终止公司2016年度非公开发行A股股票的议案》、《关于调整独立董事 2017年薪酬方案的议案》属于一般决议事项，均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的二分之一以上有效表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京懋德律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京懋德律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
李裕国
经办律师（签字）：
范瑞林
经办律师（签字）：
马宏继
二〇一七年六月六日
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-066苏州华源控股股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月26日召开了第三届董事会第十四次会议，并于2019年05月20日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益；同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2019年4月29日、2018年5月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
为了更好地发挥资金的使用效率，在确保不影响募投项目进展及公司正常运营的前提下，公司于近日使用暂时闲置募集资金共计人民币1,500万元向招商银行吴江支行（以下简称“招商银行”）购买了结构性存款，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
币种：人民币
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|招商银行苏州分行吴江支行|单位结构性存款|本金保障型，固定收益|1,500|2019.06.06|2019.07.08|32|3.40%|

关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。
二、审批程序
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、2018年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均已在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是本金保障型理财产品。在该理财产品存续期内，公司财务部将与招商银行保持密切联系，及时分析和跟踪该理财产品的存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目进展及日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况
币种：人民币
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|备注|
|江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行|江南银行结构性存款2019年F023|机构结构性存款低风险型|1,000|自有资金|2019.01.25|2019.02.26|32天|3.30%|收回本金1,000万元，理财收益3.02万元|
|国盛证券有限责任公司|国盛证券收益凭证-“国盛收益”434 号一月期|本金保障型，固定收益|3,000|暂时闲置募集资金|2019.03.08|2019.04.14|38天|3.55%|收回本金3,000万元，收益11.09万元|
|中国工商银行股份有限公司吴江铜罗支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|1,000|自有资金|2019.01.08|2019.12.26|352天|3.45%||
|中信银行股份有限公司吴江支行|共赢利率结构24423期人民币结构性存款理财产|保证浮动收益型|9,000|暂时闲置募集资金|2019.01.25|2019.04.25|90天|4.10%|收回本金9,000万元，收益90.99万元|

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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||品|||||||||
|招商银行苏州分行吴江支行|单位定期存款|保本固定收益型|5,000|暂时闲置募集资金|2019.02.25|2020.02.25|365天|2.25%||
|国盛证券有限责任公司|国盛证券收益凭证-“国盛收益”432 号三月期|本金保障型，固定收益|20,000|暂时闲置募集资金|2019.03.08|2019.06.05|90天|3.85%||
|招商银行股份有限公司吴江支行|H0002279结构性存款|本金保障型，固定收益|2,500|暂时闲置募集资金|2019.04.24|2019.05.24|30天|3.30%|收回本金2,500万元，收益6.78万元|
|浙商银行股份有限公司|区块链应收款|本金保障型，固定收益|200|自有资金|2019.05.05|2019.11.20|200|4.40%||
|浙商银行股份有限公司|区块链应收款|本金保障型，固定收益|300|自有资金|2019.05.05|2019.10.29|178|4.40%||
|浙商银行股份有限公司|区块链应收款|本金保障型，固定收益|500|自有资金|2019.05.05|2019.11.25|205|4.40%||
|浙商银行股份有限公司|区块链应收款|本金保障型，固定收益|500|自有资金|2019.05.05|2019.10.29|178|4.40%||
|中信银行股份有限公司吴江支行|共赢 26116期人民币结构性存款|本金保障型，固定收益|9,000|暂时闲置募集资金|2019.05.06|2019.08.06|93|3.85%||
|招商银行苏州分行吴江支行|单位结构性存款|本金保障型，固定收益|1,500|暂时闲置募集资金|2019.06.06|2019.07.08|32|3.40%||

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。
六、备查文件
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告苏州华源控股股份有限公司董事会2019年06月06日
海润律师事务所———股东大会的法律意见北京市海润律师事务所
关于安泰科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见
致：安泰科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受安泰科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师张慧颖、井泉出席公司 2016年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会于2016年12月14日发出召开本次股东大会的通知。股东大会通知公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
本次股东大会于2016年12月29日在公司会议室召开现场会议，会议由公司董事长才让先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
海润律师事务所———股东大会的法律意见出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 433人，代表股份 112,619,971股，占公司总股份的10.9765%、占公司有表决权股份总数的17.1482%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份81,202,819股，占公司总股份的7.9144%、占公司有表决权股份总数的12.3644%；参加本次股东大会网络投票的股东430人，代表股份31,417,152股，占公司总股份的3.0621%、占公司有表决权股份总数的4.7838%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
注：因此次会议仅审议一项议案，且该项议案需公司控股股东及其一致行动人回避表决，因此上述“公司有表决权股份总数”指公司总股份减去公司控股股东及其一致行动人所持股份后数量。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
《关于公司控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》；
同意97,272,002股，占出席会议有表决权股份的86.3719%；反对15,346,969股，占出席会议有表决权股份的13.6272%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0009%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 97,272,002股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.3719%；反对15,346,969股，占出席会议持有公司5%以下股份
海润律师事务所———股东大会的法律意见的股东所持有效表决权股份总数的13.6272%；弃权1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知公告中列明事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
3、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间为2016年12月28日至2016年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月28日15:00至2016年12月29日15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券交易所下属子公司深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
5、根据《上市公司股东大会规则》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。为此，公司对审议议案的中小股东投票进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
海润律师事务所———股东大会的法律意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所———股东大会的法律意见（此页无正文，为北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
朱玉栓： 张慧颖：
井泉：
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-033
浙江伟星新型建材股份有限公司
2016年半年度业绩快报
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
||1,322,941,225.77||1,116,145,992.35||18.53%||
|营业总收入|||||||
||288,997,161.73||216,786,574.18||33.31%||
|营业利润|||||||
||294,982,560.63||224,224,370.95||31.56%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|247,078,457.46||190,432,495.86||29.75%||
|的净利润|||||||
||0.31||0.25||24.00%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产|9.80%||8.59%||增加1.21个百分点||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
||3,012,023,610.61||2,900,948,773.29||3.83%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|2,300,366,978.48||2,393,308,664.22||-3.88%||
|的所有者权益|||||||
||775,696,740.00||578,689,800.00||34.04%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东|2.97||4.14||-28.26%||
|的每股净资产|||||||

注：
1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号》（2010年修订）等相关规定计算。其中，本报告期基本每股收益按总股本752,296,740(578,689,800*1.3)股计算，上年同期基本每股收益按总股本750,832,073（577,563,133*1.3）股计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期，公司遵循年初制定的经营思路和市场策略，重抓执行工作，实现营业总收入
1,322,941,225.77元，较上年同期增长18.53%。营业利润为288,997,161.73元，较上年同期增长33.31%；利润总额为294,982,560.63元，较上年同期增长31.56%，主要原因：一是报告
期公司加大市场开拓力度，产销规模扩大；二是原材料采购价格较上年同期有所下降，毛利率增长。归属于上市公司股东的净利润为247,078,457.46元，较上年同期增长29.75%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为 3,012,023,610.61元，较报告期初增长3.83%。归属于上市公司股东的所有者权益为 2,300,366,978.48元，较报告期初减少3.88%，主要系报告期公司实施了“每10股派6元”的利润分配方案所致。报告期末，公司股本为775,696,740股，较报告期初增长34.04%，主要系报告期公司向第二期股权激励对象授予 1,800万股限制性股票及公司实施了“每10股转增3股”的资本公积金转增股本方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年4月26日披露的《公司2016年第一季度报告》中对2016年1-6月经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2016年7月27日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-053深圳市路畅科技股份有限公司
关于控股公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议、2017年7月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与关联方投资设立深圳市路
畅精密科技有限公司的议案。
详见2017年6月20日、2017年7月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-037、2017-038、2017-040、2017-049）。
依据公告内容，该企业名称最终以深圳市市场监督管理局核准为准。目前，深圳市市场监督管理局最终核准的企业名称为“深圳市路畅电装科技有限公司”。
该公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。
具体《营业执照》信息如下：
一、深圳市路畅电装科技有限公司营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：91440300MA5ENHEBXE
2、名称：深圳市路畅电装科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、成立日期：2017年08月04日
7、营业期限：永续经营
8、经营范围：汽车、轿车、商务车等智能尾门开闭系统，商务车中侧门电动开闭系统，电子手刹系统，电子驻车系统，汽车门、窗安全防夹系统，车用智能锁机的设计和制造。各类车用、家用、医用和工业用设备中的齿轮减速箱模块及相关零件的设计和制造。精密注塑，精密注塑模具的设计和制造，国内贸易和国际贸易等业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
9、登记机关：深圳市市场监督管理局
二、备查文件
深圳市路畅电装科技有限公司营业执照
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月九日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-072
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知，会议于2017年12月26日上午10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事金志国先生、于燮康先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购成都青洋电子材料有限公司60%股权的议案》同意公司以现金7,200万元人民币购买王全文先生、王晓英女士、王权东先生合法持有的成都青洋电子材料有限公司（以下简称“成都青洋”）60%股权。
本次交易实施完成后，成都青洋成为扬杰科技的控股子公司。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容请见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购成都青洋电子材料有限公司60%股权的公告》。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2017年 12月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会2017年12月28日
普洛药业股份有限公司
2016年监事会工作报告
普洛药业股份有限公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会2016年工作情况汇报如下：
一、2016年监事会工作情况
本届监事会共3人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会的议案和程序。2016年全年共召开监事会会议5次，其中现场会议2次，通讯表决会议3次，具体会议情况如下：
（1）2016年3月3日，公司第六届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司与 2015年度非公开发行 A股股票拟认购对象签订<附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》、《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》、《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案（修订）》。
（2）2016年3月24日，公司第六届监事会第十四次会议在横店江南路333号公司一楼会议室以现场方式召开，审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年监事会工作报告》、《2015年财务工作报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于公司 2016年日常关联交易预计的议案》、《公司 2015年内部控制评价报告》、《关于 2016年公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》。
（3）2016年 4月 29日，公司第六届监事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2016年第一季度报告正文和全文》。
（4）2016年8月23日，公司第六届监事会第十六次会议在横店江南路333号公司一楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《2016年半年度报告全文
和摘要》。
（5）2016年10月27日，公司第六届监事会第十七次会议以通讯表决的方
式召开，会议审议通过了《2016年第三季度报告正文和全文》。
二、报告期内监事会履行职责情况
1、公司依法运作情况
公司监事会成员通过列席董事会会议，审阅专项报告，调阅资料等方式，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在过去的一年中，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和内部控制制度，坚持从实际出发，实事求是地开展各项经营管理活动，决策程序符合法律法规的要求。报告期内，公司严格按照法律法规要求，未有违反信息披露义务的情况。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，并发表了书面意见。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司的财务独立，财务制度健全，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。
山东和信会计师事务所有限公司对公司出具的审计报告，公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果，是客观公正和真实有效的。
3、公司报告期进行的投资理财和对外担保，审批程序合法，风险可控，不存在损害全体股东的权益的情况。现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营必须的，交易中体现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。
4、公司内部控制情况
监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度基本健全，内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司的法人治理、生产经营等活动能按照公司各项内部控制制度的规定进行。
三、监事会 2017年度工作计划
新的一年，公司监事会将继续贯彻公司战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》规定，进一步促进公司内部控制制度的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2017年监事会主要工作计划如下：
（一）加强各监事会成员的学习
随着上市公司行政法律、法规的不断完善，公司面临着更多的监管和挑战，公司监事会成员将不断加强自身学习，与时俱进，不断适应新形势，积极维护公司和股东合法权益。
（二）加强对公司运营、财务、关联交易及重大事项等的监督
新的一年，公司监事会将一如既往的加强对关系到公司运营发展的稳定性和持续性的事项进行监督审查，尽职尽责，认真、切实维护公司和股东的合法权益。
普洛药业股份有限公司监事会2017年3月14日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-092
关于召开吉林电力股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议决定于2018年11月15日（星期四）召开公司2018年第五次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），关于召开本次临时股东大会的通知已于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。2018年10月29
日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议日期与时间：2018年11月15日（星期四）下午14：00开始
2.网络投票日期与时间：2018年11月14日至2018年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年11月15
日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年11月14日下午15：00至2018年11月15日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）股权登记日：2018年11月8日（星期四）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日—2018年11月8日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：
现场会议地点：吉林省长春市南关区人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案；
2.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案。
三、提案编码
本次股东大会议案提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||提案1（关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案）||√||
|2.00||提案2（关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案）||√||

四、现场会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2.登记时间：2018年11月13日上午10：30—11：30，下午13：
30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
3.登记地点：吉林省长春市南关区人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
4.出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身
份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5.会议联系方式
（1）会务常设联系人
联系人：石岚
联系电话：0431—81150933
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
通讯地址：吉林省长春市南关区人民大街9699号
邮政编码：130022
（2）会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2.填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月15日的交易时间，即9：30—11：30和
13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月14日下午3：00，结束时间为2018年11月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2018年第五次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一八年十一月八日
吉林电力股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2018年 11月 15日（星期四）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2018年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1（关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案）|√||||
|2.00|提案2（关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案）|√||||

委托人(法定代表人)签名：
股东账户卡号：
持股数：
授权有效期限为 1天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-010广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、广东证监局下发的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、首次公开发行股票的相关承诺
（一）控股股东避免同业竞争的承诺
承诺内容：
公司上市时，原控股股东陈潮钿及其配偶王木红出具了《关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺：
本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与东方锆业构成同业竞争的活动。
本人今后如果不再是东方锆业的控股股东或实际控制人的，本人自该控股或者实际控制关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。
第二条本人从第三方获得的商业机会如果属于东方锆业主营
业务范围之内的，则本人将及时告知东方锆业，并尽可能地协助东方锆业取得该商业机会。
第三条本人不以任何方式从事任何可能影响东方锆业经营和
发展的业务或活动，包括：
（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制东方锆业的独立发展；
（2）在社会上散布不利于东方锆业不利的消息；
（3）利用对东方锆业控股或者控制地位施加不良影响，造成东方锆业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；
（4）从东方锆业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；
（5）捏造、散布不利于东方锆业的消息，损害东方锆业的商誉。
第四条本人将督促本人的配偶、父母、子女及子女的配偶，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。
承诺履行期限：至承诺人解除控股或者实际控制关系起满五年终止。
承诺履行状况：截止本公告日，上述承诺均严格履行，未出现违
反承诺的情形。
（二）持股5%以上其他股东出具的避免和消除同业竞争的承诺承诺内容：
公司上市时，原持有本公司5%股份以上的其他股东方振山、韶
关节能及翁清和出具了《关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺：
在本股东持有东方锆业5%以上股份期间，本股东及本股东可控
制的企业不直接或间接地从事与东方锆业主营业务构成竞争的相同
或相似的业务。
本股东今后如果不再是东方锆业的股东，本股东自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。
承诺履行期限：至承诺人解除股权关系起满五年终止。
承诺履行状况：截止本公告日，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
二、再融资承诺
（一）2010年非公开发行股票时的承诺
1、股东承诺
承诺内容：
2010年非公开发行股票时，公司原控股股东陈潮钿先生承诺：自公司非公开发行股票在证券交易所上市之日起，本次发行后新增
2,730,000股股票自本次上市之日起锁定36个月，锁定期满后可全部上市流通。
承诺期限：2011年7月1日起至2014年7月1日。
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
2、股东陈潮钿先生和王木红女士
承诺内容：
2010非公开发行股票时，公司原控股股东陈潮钿先生及股东王木红女士向广东东方锆业科技股份有限公司承诺：
（1）本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；
（2）本人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。
承诺期限：承诺人作为公司股东期间。
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
（二）公司在发行公司债时的相关承诺
承诺内容：
公司第四届董事会第十三次会议以及 2011年年度股东大会通过决议，当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
承诺期限：2012年 10月 8日至 2019年 10月 8日。
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
三、公司董监高承诺
承诺内容：
公司董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司
股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过
50%。
承诺期限：任职公司董事、监事、高级管理人员期间，或离职后半年内，或在申报离任六个月后的十二月内。
承诺履行情况：截止本公告日，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。
四、未来三年股东回报规划（2012—2014年）承诺
承诺内容：
1、分配方式：公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，可以进行中期现金分红。
原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使
用计划提出预案，并提交股东大会进行表决。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告
中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。
3、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
承诺履行时间：自本方案生效之日起至公司根据有关规定重新修订或制定新的利润分配方案之日止。
承诺履行状况：公司已将相关分红政策纳入《公司章程》中，截止本公告日，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
五、股东股份追加限售时承诺
承诺内容：
2013年6月28日，公司实际控制人中国核工业集团公司在《关于股东追加承诺的公告》（公告编号：2013-035）中承诺：在锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不要求东方锆业回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
承诺期限：2013年 6月 26日起至 2014年 6月 25日。
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
六、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司及实际控制人、股东、关联方、收购人不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2014年 2月 14日