海南高速公路股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，按照《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规赋予的职权，公司监事会本着对全体股东负责的精神，忠实履行监督职能，认真检查公司的财务状况，监督公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职务的情况；认真维护股东和公司的利益，依法独立行使职权，监督股东大会和董事会决议的执行情况，保证了公司各项经营工作的顺利开展，较好完成了年初制订的各项工作任务。
现将 2016年度监事会工作报告如下：
一、公司经营情况
2017年，在广大股东的大力支持及各级主管部门和监管机构的监督指导下，公司董事会认真贯彻落实 2016年度股东大会及 2017年第一次临时股东大会精神，团结奋斗，扎实工作，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用，圆满完成 2017年度各项工作任务。
（一）经济指标完成情况
2017年，共完成营业收入 5.83亿元，同比增加了66%，实现利润总额 1.29亿元，同比增加了54%，完成年度考核目标 8,500万元153%。目前，公司资产总额 31.75亿元，净资产总额 26.64亿元，资产负债率16%，财务状况良好，运行情况健康平稳。
（二）公司重点业务开展情况
1、房地产项目销售和建设情况
一是房地产板块收入创下新高。2017年是海南省实施房地产调控力度最大的一年，从上半年的“两停”、“限购”、“全装修”，到年中的土地闲置调查等多项政策相继出台，房地产公司沉着应对，以市场为导向，密切关注房价走势，适时采取分销转自主、全员营
销拉低佣金成本以及供应精装、物管服务一体化等手段，最大限度深挖利润空间，将瑞海水城二期的利润提升至 3亿元以上，取得良好经营收益。2017年，房地产集团共实现营业收入 43,137万元，利润总额 9,201万元，其中在售楼盘瑞海水城二期项目结转销售公寓 838套、一期别墅 3套，合计销售金额约 37,700万元；高路华二期结转销售商铺 4个、公寓 19套、车位 56个，结转销售金额 4,526万元。
二是项目开发工作积极推进。儋州东坡雅居项目 2015年因种种原因暂停开发。2017年，公司克服重重困难，积极推动项目重启进程，先后开展两轮合作招商工作，项目有望于近期重启建设。海口三公里项目筹备小组积极配合海口市国土资源局进行土地闲置调查工作，着力解决土地遗留问题，目前已拟定了补缴土地出让金方案，同时着手办理海南峰源实业有限公司开发资质，准备相关材料报审，争取 2018年投资开发“瑞海家园”。房地产公司积极与南田农场对接沟通，与三亚市规划局、国土局等部门协调办理相关土地规划及权属事项，有序办理土规、控规调整等各项手续，全力做好项目市场调查、开发定位等前期筹备工作。同时，制定方案积极维护琼海三期土地权益，协调琼海市政府加快办理四期重招拍挂等手续，争取获得优先权。
2、酒店、广告等板块经营效益保持稳定.
2017年，海口酒店针对市场新形势提出了“散客和会议为主，网络为辅，团队作为补充”的销售方针，提前布局 2017年市场营销工作。同时推出各类促销活动，同时加大网络销售，提高市场占有份额。2017年，完成营业收入 2,233万元，实现利润 634万元。广告公司不断完善广告牌的招租管理制度，实现营业收入 979万元，利润 707万元。参股企业海汽集团和海控小贷公司，分别实现投资收益 951万元和 237万元。
3高速公路养护工作成绩突出。
公路管理公司以高度的政治责任感和使命感管养好 G98环岛东线高速公路，积极抓好路面整治、保洁、安全设施修复、中央花木带美化等常态化工作，圆满完成了迎接第十六届博鳌亚洲论坛年会等各项活动的服务保障工作，树立了海南高速公路的良好形象。
2017年 6月，琼海管理站荣获“海南省国资系统工人先锋号”称号。
（三）千方百计促转型，发展后劲不断增强
公司主动对标省政府“美丽海南百千工程”，结合“十三五”发展战略，成立了“全域旅游领导小组”和“百镇千村工作组”，进一步加强“大旅游、大健康”产业发展的组织领导和策划实施工作，对一批涉及海洋生态、休闲渔业、房车露营、乡村旅游、旅游健康的特色旅游项目进行实地考察，与江苏南大特色小镇开发有限公司等具有旅游管理人才和产业投资经验优势的企业签署战略合作协议，为公司产业转型升级提供资源保障。
一是发起设立“海南海洋旅游景区管理有限公司”，开拓海洋旅游业务平台。2017年，公司以高速置地公司为主体，以国内目前海岛旅游开发和运营管理经验最丰富的海南海景乐园国际有限公司和三亚蜈支洲岛管理团队为依托，联合三亚海原澳达旅业开发有限公司共同出资成立海南海洋旅游景区投资管理有限公司，注册资本共 1000万元，本公司持股40%。该公司积极开展旅游景区开发、建设、经营、旅游产品销售、旅游商品开发销售、旅游项目投资等业务。海景公司已对三亚海上游、崖州渔港旅游等多个项目进行了考察和洽谈。
二是发起设立“海南环岛海钓运动有限公司”，拓展休闲渔业业务。2017年，公司以海南省休闲渔业协会为依托，联合万宁大洲岛四海钓鱼俱乐部有限公司等企业共同出资成立海南环岛海钓运动有限公司，其注册资本人民币 1000万元，其中海南高速置地投
资建设有限公司出资 450万元，占注册资本的45%。海钓公司与发改委共同推动省海钓产业发展。海钓公司去年 8月成功举办了“2017海南高速杯海钓大赛系列之第一届华润石梅湾海南媒体休闲海钓对抗赛”，后续的海钓国际赛事正在紧张地筹备中。
三是努力推进三亚热带海洋旅游综合体项目。公司于 2014年 10月通过投标，获得了三亚湾西瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目 2300亩海域的使用权。因种种原因，项目《海域使用权出让合同》至今未能签订。目前，该项目正在积极推进中，置地公司已与海南大学海洋专家团队签订概念性规划委托编制合同，编制海洋牧场项目概规，并从人才储备、项目论证到项目规划等都做好了相应的准备。
四是积极推进临高海钓小镇项目和东方海上旅游生态项目。临高海钓小镇项目位于临高县金牌港，与海南渔业公社休闲渔业投资有限公司合作，利用其在临高县金牌港拥有的土地和码头资源，开发海钓小镇项目。目前，双方正在洽谈合作框架协议，框架协议签订后双方成立项目筹备小组，开展项目前期各项筹备工作。东方海上旅游项目位于东方市八所镇，拟打造以生态环境保护为核心，以海洋可持续发展为策略，集休闲、文化、购物、体验、娱乐为一体的海上旅游生态项目。目前，已委托设计单位编制了项目概念策划方案。
（四）加强企业里内部管理，提质增效促发展
2017年以来，公司进一步规范内部管理，促进企业提质增效，稳健发展。
一是修订完善 10规章制度。
二是推进全面预算管理体系建设。
三是提高集团资金的运营效率。全年实现理财收益约 4,777万
元，同比增长89%。
四是提升信息化管理水平。
五是建立以绩效导向的薪酬体系。
六是大力开展机构改革。
七是认真做好处僵治困工作。
八是加强审计监督和法务工作力度。
九是积极开展“树形象、创品牌”活动。
（五）全方位落实责任制，安全生产工作形势稳定
2017年，公司全方位加强安全生产管理，全年没有发生安全生产责任事故，安全生产形势稳定。一是认真落实安全生产责任制。
二是抓好安全隐患排查与整改。2017年，在迎接省国资委第二巡查组安全生产大检查中，公司安全生产工作获得第二巡查组的肯定。
此外，公司信访维稳工作形势稳定。
（六）因地制宜精准施策，扶贫工作取得阶段性成果
2017年，公司认真贯彻落实省扶贫开发领导小组和省国资委相关脱贫攻坚文件精神，紧紧围绕“三年脱贫攻坚，两年巩固提升”的决策目标，周密部署，全力以赴，积极开展定点扶贫工作，扶贫工作取得阶段性成果。公司荣获省国资委系统定点扶贫先进单位和宣传报道先进单位。
（七）积极推动党的核心地位，党建写入章程工作顺利完成积极推动将党委的领导核心和政治核心地位纳入公司章程，从根本上明确党组织在公司治理结构中的法定地位。公司章程修订议案顺利获董事会和股东大会表决通过，公司 22家下属子公司和 4家联营企业的《公司章程》修订工作也如期完成。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及相关
他法律、法规赋予的职权，围绕股东大会审议通过的各项决议，认真检查公司财务报告，列席公司股东大会和董事会会议，及时了解公司重大投资项目进展情况，定期或不定期对公司经营情况进行调研，忠实履行监督职能，维护股东和公司的利益，依法独立行使职权，促进公司的发展。
（一）会议召开情况
2017年度，公司监事会共召开 3次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：
1.公司于 2017年 4月 27日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度利润分配预案》、《2017年第一季度报告》。
2.公司于 2017年 8月 28日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。
3.公司于 2017年 10月 27日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《2017年第三季度报告》。
（二）检查子分公司经营情况
监事会定期或不定期地对下属子公司进行调研，对琼海瑞海水城、儋州东坡及海南航天发射场配套区等重大投资项目进行考察，全面了解子公司的生产经营情况和重大投资项目的进展情况，针对下属子公司经营情况和公司项目投资情况，及时提出合理化建议，为公司董事会及经营班子决策提供依据。
（三）信息披露监督情况
公司监事会认真监督公司信息披露情况，促使公司及时、公正、
完整地披露公司应披露的信息，维护了公司在资本市场的形象。
（四）积极参加培训，认真履行职责
公司监事会成员积极参加证券监管部门组织的各种培训学习，及时掌握最新监管动态，较好地履行监事会职能。
三、监事会对有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对董事会、股东大会的召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司运作、内部规章制度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、有效。董事会及高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议，认真履行职责，勤勉工作，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会定期或不定期地检查公司财务情况，认为公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定；立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实公允地反映了公司 2017年度财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
（三）对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，监事会对公司内部控制制度执行情况进行了监督，认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合
自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。
（四）募集资金使用情况
报告期内，无募集资金使用情况。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，无收购、出售资产情况。
（六）关联交易情况
报告期内，无关联交易、对外担保情况，也未发生控股股东占用公司资金情况。
（七）整合公司资产状况
2017年，公司在科学调整产业规划，积极拓展业务市场，大力推进重点项目建设等方面作了大量工作，并取得初步成效。但公司未来持续发展的支柱产业尚未确立，新的业务增长点有待培育，公司需从战略高度加强资本运作，谋求公司转型发展的重大突破，实现公司持续稳健快速发展。
（八）股东大会决议及执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（九）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人制度情况进行了
监督，认为：公司能够严格按照监管机构及公司内幕信息知情人管理制度等相关法律法规的要求，及时、认真地做好内幕信息保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易等行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发生短线交易公司股票的行为。
2018年，监事会将按照证券监管部门的有关规定，认真履行职责，一如既往地做好以下工作：
一、对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；
二、检查公司财务；
三、对董事、总经理和其他高级管理人员履行公司职务的行为进行监督；
四、定期或不定期地对下属子分公司和重大投资项目进行考察、调研、监督，并提出合理化建议，进一步促进公司董事会及经营班子科学决策；
五、做好监事会换届选举工作；
六、监督公司的信息披露工作，保护广大股东知情权；
七、列席股东大会和董事会会议，并提出合理化建议；
八、加强对监事会成员的培训，使各位监事能更好地履行职责。
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
2018年 4月 23日