证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-52通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2017年6月22日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2017年6月29日下午15时30分在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，且第九届董事会董事成员已于 2017年 6月29日经公司2016年年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第九届董事会董事长人选。
公司第九届董事会第一次会议选举李建国先生为第九届董事会董事长。
本届董事会董事长任期为三年，与第九届董事会任期一致。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》。
2、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，且第九届董事会董事成员已于 2017年 6月29日经公司 2016年年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生副董事长人选。
公司第九届董事会第一次会议选举黄德龙先生为第九届董事会副董事长。
本届董事会副董事长任期为三年，与第九届董事会任期一致。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
3、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
由于公司董事会进行了换届选举，且更换了部分董事，为了保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会对四个专门委员会成员进行了调整，调整结果如下：
战略委员会：李建国先生、刘立成先生、姬彦锋先生；其中李建国先生为主任委员。
审计委员会：郝娜女士、张在强先生、于军先生；其中郝娜女士为主任委员。
提名委员会：王晓良先生、张在强先生、黄德龙先生；其中张在强先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：郝娜女士、王晓良先生、昝宝石先生；其中王晓良先生为主任委员。
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求；上述董事会专门委员会委员任期为三年，与第九届董事会任期一致。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
4、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》
根据公司实际情况，经与会董事充分讨论，董事会作出如下决议：
1、同意续聘姬彦锋先生为公司总经理。
2、同意续聘贾伟林先生、宋洋女士、余啸郎先生、张海龙先生为公司副总经理。
3、同意续聘于军先生为公司财务总监。
4、同意续聘贾伟林先生为公司董事会秘书。
高级管理人员任期为三年，与第九届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司高级管
理人员的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2017年6月29日
附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历
李建国先生，1962年出生,党员，大学本科学历。北京山西企业商会会长。
1982年至 2004年历任山西临汾镇党委书记、县委常委、地委副秘书长等职；
2007年至 2013年任九鼎投资副董事长、创始合伙人；2013年6月至2015年8月任通化金马药业集团股份有限公司董事；2012年至今任北京晋商联盟投资管理有限公司董事、总经理；2012年至今任晋商联盟控股股份有限公司董事长、总经理；2015年12月至今任公司董事、董事长。
截至目前，李建国先生为公司实际控制人成员之一，未持有本公司股份，李建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
黄德龙先生，1978年出生,硕士研究生学历。2012年 4月至今担任北京晋商联盟投资管理有限公司副总裁；2015年8月至今任公司董事；2015年12月至
今任公司副董事长。
截至目前，黄德龙先生未持有本公司股份，除在公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司担任副总裁外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
姬彦锋先生，1965年出生，北大药学系MBA。全国工商联医药业商会副会长。1986年 9至 2013年 7月历任陕西华阴市医院外科医师；西安航天电气职工医院外科主治医师；中美史克制药公司销售代表、地区销售经理、大区销售经理；正大福瑞达制药有限公司副总经理；博士伦福瑞达制药有限公司副总裁（主管销售）；福瑞达医药集团副总裁兼医药事业部总经理；2013年 7至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任公司董事兼总经理。姬彦锋先生 2005年获得山东省商业集团优秀管理者称号；2006年获得山东省企业管理现代化创新成果二等奖；2008年获得山东省商业集团个人记功嘉奖；2012年获福瑞达医药事业部获得山东省商业集团集体嘉奖；2014中国医药行业 10大新锐人物。
截至目前，姬彦锋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
于军先生，1971年出生,本科学历,高级会计师。2002年至2004年任通化葡萄酒股份有限公司财务部副部长；2004年至2006年任公司审计部部长；2006年7月至今任公司财务总监；自2017年6月29日起任公司第九届董事会董事。
截至目前，于军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
贾伟林先生，1965年出生,专科学历，党员，历任通化市统计局科员，通化市二道江区委综合科科长，通化市二道江区政府办公室副主任、通化市二道江区经济体制改革办公室副主任。2002年7月至今任公司董事会秘书。2007年6月至今任公司副总经理。
截至目前，贾伟林先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
余啸郎先生，男，1970年出生，江西省商校经营管理专业，清华大学EMBA。
历任江西汇仁集团销售中心主任、营销总裁助理。2005年至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司营销副总经理。2015年12月至今任本公司副总经理。
截至目前，余啸郎先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
宋洋女士，1968年出生，沈阳药科大学中药专业，学士学位。2002年至今
任哈尔滨圣泰生物制药有限公司副总经理。2015年12月至今任公司副总经理。
截至目前，宋洋女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
张海龙先生，1963年出生,2000年任公司总经理助理，2001年至今任公司副总经理。
截至目前，张海龙先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。