中德证券有限责任公司
关于汉王科技股份有限公司
撤销部分募集资金专项账户的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在审慎尽职调查的基础上，就汉王科技撤销部分募集资金专项账户事项进行核查，具体情况如下：
一、募集资金专项账户及存储情况
2010年3月上市后，根据汉王科技第二届董事会第七次会议、第九次会议决议，公司将募集资金分别存放于下述银行专户，并分别与下述银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
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|序号|开户银行|银行账号|存储用途|
|1|北京银行股份有限公司中关村支行|01090302900120105611536|仅用于“电子纸智能读写终端”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用|
|2|北京银行股份有限公司中关村科技园区支行|01090879400120109078157|仅用于“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”项目、“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用|
|3|招商银行股份有限公司北京世纪城支行|110906254410203|仅用于“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用|
|4|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|11001125700052501819|仅用于“全国营销平台综合体系建设”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用|

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|5|中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行|0410001429300028240|仅用于子公司汉王制造有限公司实施的“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”、“电子纸智能读写终端”、“数字化仪相关设备与软件技术产业化”三个募投项目的生产系统建设部分募集资金和部分超募资金的存储和使用|

2011年 11月 24日，公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与中国民生银行股份有限公司北京正义路支行、深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行及中德证券分别签署《募集资金三方监管协议》；与北京银行股份有限公司中关村支行、中德证券有限责任公司签署《募集资金三方监管补充协议》。此次变更调整后，公司募集资金专项账户情况如下：
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|序号|开户银行|银行账号|存储用途|
|1|中国民生银行股份有限公司北京正义路支行|0102014170017492|“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用|
|2|深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行|11012659618302|“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”项目及“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目募集资金的存储和使用|
|3|北京银行股份有限公司中关村支行|01090302900120105611536|部分超募资金的存储和使用（“电子纸智能读写终端”项目已实施完毕）|
|4|中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行|0410001429300028240|“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”项目及“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目募集资金及部分超募资金的存储和使用|
|5|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|11001125700052501819|用于“全国营销平台综合体系建设”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用|

2013年4月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》，公司及其全资子公司可以使用不超过人民币1亿元的闲置超募资金择机购买短期保本型商业银行理财产品。
截至2013年12月31日，公司及其全资子公司汉王制造的募集资金账户余
额情况具体如下：
单位：元
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|开户银行|募集资金用途|余额|
|平安银行股份有限公司北京朝阳门支行|“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”项目、“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目和部分超募资金的存储和使用|4,806,703.58（含定期存单4,568,750.00）|
|中国民生银行股份有限公司北京正义路支行|“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目和部分超募资金的存储和使用|6,998,718.55（含定期存单6,940,000.00）|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行（中关村软件园支行）|“全国营销平台综合体系建设”项目和部分超募资金的存储和使用|330,097.41|
|北京银行股份有限公司中关村支行|“电子纸智能读写终端”项目和部分超募资金的存储和使用|7,358,424.01（含定期存单7,077,934.32）|
|中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行|“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”项目、“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目和部分超募资金的存储和使用|5,440,133.52|
|上海浦东发展银行北京阜成支行（汉王制造）|使用闲置超募资金购买理财产品|10,000,790.20（含理财产品10,000,000.00）|
|上海浦东发展银行北京阜成支行（汉王科技）|使用闲置超募资金购买理财产品|65,000,856.39（含理财产品65,000,000.00）|
|合 计||99,935,723.66[注1]|

注1：截至2013年12月31日，公司募集资金余额含理财产品75,000,000.00元。
二、本次撤销的专项账户的基本情况
1、开户银行：中国建设银行股份有限公司北京上地支行（中关村软件园支行）
2、帐号：11001125700052501819
3、用途：存放用于“全国营销平台综合体系建设”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用；
4、截至2013年12月31日账户余额：330,097.41元人民币。
三、本次撤销的专项账户的募集资金投资项目实施情况
2012年3月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》，同意将“全国营销平台综合体系建设”项目剩余募集资金变更为购建汉王南方研发中心基地大厦，该议案也经2012年4月17日召开的公司2012年度股东大会审议通过。截至目前，“全国营销平台综合体系建设”项目和“购建汉王南方研发中心基地大厦”项目均已实施完毕。
四、此次撤销完成后，公司募集资金专项账户的情况
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|序号|开户银行|银行账号|存储用途|
|1|中国民生银行股份有限公司北京正义路支行|0102014170017492|“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用|
|2|平安银行股份有限公司北京朝阳门支行|11012659618302|“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”项目及“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目募集资金的存储和使用|
|3|北京银行股份有限公司中关村支行|01090302900120105611536|部分超募资金的存储和使用|
|4|中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行|0410001429300028240|“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”项目及“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目募集资金及部分超募资金的存储和使用|

五、核查意见
经审慎核查，中德证券认为：公司此次撤销部分募集资金专项账户后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，未影响披露的募集资金投资项目的正常进行，且经公司第三届董事会第十六次会议审议批
准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此同意汉王科技本次撤销部分募集资金专项账户。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司撤销部分募集资金专项账户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 、
崔学良 李凡
中德证券有限责任公司
2014年3月27日