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天津膜天膜科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”、《天津膜天膜科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障公司健康、持续、稳定的发展。
一、2013年度监事会工作情况
报告期内，公司共召开 6次监事会，具体情况如下：
（一）2013年 2月 28日召开了第一届监事会第七次会议，全体监事出席了会议，审议通过了《关于向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资的议案》。
（二）2013年 4月 18日召开了第一届监事会第八次会议，全体监事出席了会议，审议通过了《关于﹤2012年度监事会工作报告﹥
的议案》、《关于﹤2012年度财务决算报告﹥的议案》、《关于﹤2012年年度报告全文﹥及﹤2012年年度报告摘要﹥的议案》、《关于﹤2012
年度利润分配预案﹥的议案》、《关于﹤2012年度内部控制自我评价
报告﹥的议案》、《关于﹤截至 2012年 12月 31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告﹥的议案》、《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》、《关于预计 2013年度日常关联交易的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的
议案》共十项议案。
（三）2013年 4月 22日，召开了第一届监事会第九次会议，全体监事出席了会议，审议通过了《2013年第一季度报告全文》的议
案。
（四）2013年 8月 22日，召开了第一届监事会第十次会议，全体监事出席了会议，审议通过了《关于<2013年半年度报告全文>及
<2013年半年度报告摘要>的议案》。
（五）2013年 10月 24日，召开了第一届监事会第十一次会议，全体监事出席了会议，审议通过了《关于<2013年第三季度报告全文>的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》共两项议案。
(六) 2013年 11月 25日，召开了第二届监事会第一次会议，全体监事出席了会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议
案》。
二、监事会对公司本报告期内相关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全
面监督，经认真审议后一致认为：
（一）公司依法运作情况
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异
议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告
真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《天津膜天膜科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途；超募资金的使用计划不影响募投项目的顺利进行，用于公司的主营业务，使用的决策程序符合相关规定，有效的提高了募集资金的使用效率、降低了公司资金使用成本，有效的保护了投资者的利益。
报告期内公司使用超募资金情况如下：
2013年 2月 28日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资的议案》，同意公司使用超募资金投资 4,000万元向天津市瑞德赛恩水业有限公司（以下简称“水业公司”）投资。增资后公司持有水业公司的股权比例为33.33%，水业公司已于 2013年 5月 8日取得天津市滨海新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
监事会认为：公司使用 4,000万元超募资金投资水业公司的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司建立了完善的内幕信息知情人的管理制度，报告期内公司严
格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司 2013年度未发生重大关联交易，发生的关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产的事项。
（八）对公司 2013年度内部控制自我评价报告的意见
公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会 2014年 3月 20日
高伟达软件股份有限公司
最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管
措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申报非公开发行，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下:
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
最近五年，公司不存在被监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或问询函件情况
最近五年，证券监管部门和交易所对公司出具的关注函或问询函，及公司回复情况如下：
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|序号|问询/关注函件|问询/关注时间|主要内容|回复情况|
|1|《关于对高伟达软件股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 7号）|2017年4月26日|对公司重大资产购买交易涉及的标的公司股权代持、域名、软件著作权、关联交易、业绩承诺的可实现性等问题进行了提问|公司对该问询函进行了答复并于 2017 年 5月 2 日上报了深圳证券交易所|
|2|《关于对高伟达软件股份有限公司的重组问询|2016年6月28日|对公司发行股份购买资产并配套募集资金|公司对该问询函进行了答复|

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|序号|问询/关注函件|问询/关注时间|主要内容|回复情况|
||函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 52号）||暨关联交易涉及的标的公司报告期内收到销售款占营业收入比例较低的原因、客户集中度较高的原因、对主要客户的依赖、标的公司核心资质的齐备性、收入预测的合理性、研发投入占比较高的原因等问题进行了提问|并于 2016 年 6月29 日上报了深圳证券交易所|
|3|《关于对高伟达软件股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2016】第67号）|2016年7月14日|对公司 2016 年半年度利润分配预案涉及的筹划过程、公司董监高未来 6 个月内是否存在减持意向以及明确的股份减持计划、高比例送转预案与公司业绩成长性相匹配的依据及合理性等问题进行了提问|公司对关注函进行了答复并于2016年7月18 日上报了深圳证券交易所|
|4|《关于对高伟达软件股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2016】第114号）|2016年5月16日|对公司披露的 2015年度报告涉及的业绩下滑的原因、公司在行业内的竞争地位、对证券业客户的销售及服务情况、销售和采购对象集中度较高的原因、研发支出资本化的原因、独立董事的履职行为等问题进行了提问|公司对问询函进行了答复并于2016年5月23 日上报了深圳证券交易所|
|5|《关于对高伟达软件股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第102号）|2017年5月10日|对公司披露的 2016年度报告涉及的研发支出资本化率提高的原因、应收账款增加的原因、其他应收款的具体内容和性质、存货大幅增加的原因等问题进行了提问|公司对问询函进行了答复并于2017年5月17 日上报了深圳证券交易所|

特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-065山东中际电工装备股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会的届次和日期
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度权益分派方案已获2016年6月8日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年6月9日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,010,800股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月29日，除权除息日为：2016年8月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年8月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****901||山东中际投资控股有限公司||
|2||02*****784||辛红||
|3||01*****900||王晓东||

权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月22日至登记日：2016年7月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：山东省龙口市诸由观镇驻地山东中际电工装备股份有限公司
咨询机构：董事会办公室
咨询联系人：邓扬锋、刘吉玲
资讯电话：0535-8573360
传真电话：0535-8573360
七、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-007号安徽富煌钢构股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153240号)（以下简称“反馈意见”）。公司收到上述通知书后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的有关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年2月26日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现对相关情况说明如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、截至2019年6月30日，公司（含子公司）担保实际发生额为11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.17%；实际担保余额为19,230万元，占公司最近一期经审计净资产的2.05%，无逾期担保。除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。
3、截至2019年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号等文件规定，报告期内没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项；公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事：张国华 刘学军 景旭
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-032江西黑猫炭黑股份有限公司
关于维护资本市场稳定的相关措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场出现了非理性波动，公司股价也出现了异动。基于对江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心及价值的认可，同时为维护全体股东利益，公司第一大股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下简称“景焦集团”）和公司及公司董事、监事和高级管理人员拟采取以下措施维护公司股价稳定：
一、公司控股股东景焦集团及公司董事、监事、高级管理人员承诺自 2015年 7月 10日起未来 6个月内不减持公司股票。
二、公司董事、监事、高级管理人员计划在公司股票复牌后择机以适当形式增持公司股票。
三、公司将进一步加强投资者关系管理工作，提高公司信息披露质量，并通过深交所“互动易”平台、电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，坚定投资者信心，共同见证公司发展。
四、公司将进一步深化创新发展，专注主营业务，并将立足长远，努力强化公司核心竞争力和提升盈利水平，实现公司可持续、健康、稳定发展，以回报广大投资者。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-032特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一五年七月十一日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-67
经纬纺织机械股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经纬纺织机械股份有限公司拟披露子公司对外投资进展公告事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：经纬纺机，证券代码：000666）于2014年12月16日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-076深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
一
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 13日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本次激励计划”）的内幕信息知情人在激励计划公开披露前6个月内（即 2019年4月 11日至 2019年 10月 11日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2019年 10月24日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，本激励计划内幕信息知情人在 2019年 4月 11日至 2019年10月11日期间,除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情形，前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数|
|1|胡枭|核心业务人员|2019-07-11|买入|2,400|
||||2019-07-16|卖出|2,400|
|2|王卫强|核心业务人员|2019-06-06|买入|2,400|
||||2019-06-10|卖出|2,400|
|3|黄旺辉|核心业务人员|2019-09-09|卖出|564,500|
||||2019-09-10|卖出|209,500|

胡枭、王卫强、黄旺辉为内幕信息知情人，其在核查期间的交易变动系其基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记，经核查，在公司本次股权激励计划公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-045债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
调整非公开发行 A股股票方案的公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行 A股股票相关事项已经获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、 2016年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015年 12月 24日、2016年 1月 14日、2016年 2月 2日、2016年 7月 1日、2016年 7月 5日、2016年7月21日、2016年8月19日、2016年9月7日、2017年2月17日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2017年 4月 24日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<云南旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案（第七次修订稿）>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2017年 4月 26日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的有关公告。
非公开发行A股股票预案（第七次修订稿）相较于非公开发行A股股票预案（第六次修订稿）的主要修订情况如下：
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|第六次修订稿的方案|
|本次非公开发行的股票数量不超过128,555,176 股（含本数），拟募集资金总额不超过11.30亿元（含本数）。本次非公开发行对象华侨城投资管理公司以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份，认购股份数为128,555,176股。|
|本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于7.93元/股。经公司与认购方协商确定，本次发行股票价格为8.81元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价）。2016 年11 月 9 日，公司召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过2016年前三季度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利 0.2 元（含税）。上述分红于2017年1月3日实施完成，云南旅游本次非公开发行股票价格相应调整为 8.79元/股。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的70%。|
|本次非公开发行募集资金总额不超过113,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目（募集资金投入66,764万元）、设立婚庆产业公司（募集资金投入11,775万元）及补充上|

市公司流动资金（募集资金投入 34,461
万元）。
除以上调整外，非公开发行 A股股票预案（第七次修订稿）相较于非公开发行A股股票预案（第六次修订稿）不存在其他方案调整。
公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-023深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：一、会计政策变更的概述
（一）变更原因
财政部于 2017年度陆续发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下合称“新金融工具系列准则”）相关文件，要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司决定自 2019年 1月 1日起开始执行新金融工具系列准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
金融工具相关会计政策变更
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
3.第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
五矿稀土股份有限公司董事会
关于 2017年半年度报告合并报表上年同期数
调整情况的说明
鉴于公司在 2016年 12月末完成收购五矿勘查开发有限公司持有的北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简称“华泰鑫拓”）100%股权，该事项属同一控制下的企业合并，在编制 2017年半年度比较会计报表时，按企业会计准则的规定需对比较报表的相关项目进行调整，调整数据为华泰鑫拓原子公司华夏纪元2016年半年度财务报表数据。具体情况如下：
单位：元
2016年1-6月数 2016年1-6月数
项目 变动数
（调整前） （调整后）
一．营业总成本 124,920,284.32 124,960,589.61 40,305.29其中：税金及附加 968,447.25 995,540.98 27,093.73管理费用 43,193,410.39 44,380,038.70 1,186,628.31财务费用 -3,735,581.55 -4,908,998.30 -1,173,416.75二．营业外收入 1,890,521.58 1,891,873.26 1,351.68三．利润总额 -38,610,852.70 -38,649,806.31 -38,953.61四．归属于母公司所有者的净利润 -36,075,232.61 -36,098,604.78 -23,372.17五．少数股东损益 -258,604.81 -274,186.25 -15,581.44特此说明。
五矿稀土股份有限公司董事会二〇一七年八月十四日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-007号成都天翔环境股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为实现成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）向环保产业全面转型升级，以及实施公司“国际化发展、全球化布局”发展战略，在欧洲寻求对公司具有重大意义的并购及投资标的，加快公司外延式发展的步伐，公司拟以自有资金不超过人民币100万元设立全资子公司（以下简称“SPV公司”），作为公司欧洲环保及相关产业并购整合的平台，推动公司做大做强；
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。
二、投资主体情况介绍
投资主体为成都天翔环境股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资公司的基本情况
1、公司名称：Techcent Global ParticipationGmbH（暂定名）
2、投资金额：不超过人民币100万元（以实际注册为准）
3、公司拟注册地：德国法兰克福（暂定，以实际注册地为准）
4、拟定经营范围（以最终注册为准）
四、法人治理结构：
SPV公司为公司全资子公司
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资符合公司环保发展战略，SPV公司设在海外，专门为公司寻找欧洲环保行业优质标的公司，投资标的偏向于已形成一定规模和产生稳定现金流的成形企业。通过本次投资，公司将努力实现在环保产业链的整合和扩张，推动
公司健康发展。
本次投资将有利于让公司充分了解海外市场，更加直面、客观的与海外标的公司进行沟通和分析，作为产业整合平台更好的利用各方资源的优势，以及充分利用该公司地处欧洲的区域优势加快公司外延式发展的步伐，为公司在环保产业链扩展和整合并购提供支持和帮助。
2、存在的风险
（1）国外的法律、政策体系、商业环境和国内存在较大的区别，公司此次在境外设立SPV公司，需要熟悉并适应国外的商业和文化环境，这将给SPV公司的设立和运营带来一定风险。
（2）在国外设立子公司尚需经过省发改委、省商务厅、市外管局备案程序以及境外安全审查，因此本次对外投资存在未获得批准的风险。
（3）SPV公司设立后，公司的管理战线将拉长，如何有效的管理和运营 SPV公司，仍存在一定的风险和不确定性。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次临时会议决议
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——039
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于大股东协议转让公司股票的
提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司接到大股东报喜鸟集团有限公司（以下简称“报喜鸟集团”）通知，其已于2015年6月9日与境内自然人许小平、郑小云、林凯文分别签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的浙江报喜鸟服饰股份有限公司股票（以下简称“报喜鸟股票”）。
一、交易情况
（一）本次股份转让具体变动情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次股份转让前||||本次股份转让后|||
|股东名称|||||||||
|||持股数量（股）||持股比例（%）||持股数量（股）||持股比例（%）|
|报喜鸟集团|120,713,212||10.30||0||0||
|许小平|0||0||58,483,735||4.99||
|郑小云|0||0||38,789,103||3.31||
|林凯文|0||0||23,440,374||2.00||
|其他股东|1,051,305,528||89.70||1,051,305,528||89.70||
|合计|1,172,018,740||100||1,172,018,740||100||

(详细情况请参阅上市公司同日刊登的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司简式权益变动报告书》。)
二、交易方基本情况
（一）转让方情况
1、名称：报喜鸟集团有限公司
2、注册地：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
3、法定代表人：吴志泽
4、注册资本：7780万元
6、企业类型及经济性质：有限责任公司
7、主要业务范围：对外投资
8、经营期限：自1996年成立
9、税务登记证号码：330324145405877
10、主要股东或者发起人的姓名或者名称：吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来
11、关于股份锁定承诺
报喜鸟集团 IPO时承诺：公司首次公开发行股份前已向其发行的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
截止本信息披露日，该承诺已经履行完毕。本次减持未违反其股份锁定承诺。
（二）受让方情况
受让方之一：许小平女士（身份证号码：33032419********21），家庭住址：浙江省永嘉县**街道，与公司不存在关联关系。
受让方之二：郑小云女士（身份证号码：33253319********48），家庭住址：上海市长宁区***路，与公司不存在关联关系。
受让方之三：林凯文先生（身份证号码：33032419********39），家庭住址：上海市长宁区**路，与公司不存在关联关系。
三、本次交易的影响
本次权益变动前，公司董事长吴志泽及其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司15.25%股份，为公司第一大股东；报喜鸟集团持有公司10.30%股份，为公司第二大股东。本次权益变动后，公司董事长吴志泽及其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司15.25%股份，仍为公司第一大股东；报喜鸟集团不再持有公司股份。
根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
2．深交所要求的其他文件。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事就关于接受股东财务资助暨关联交易及继续为全资子公司提供财务资助相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为上海华峰超纤材料股份有限公司第三届董事会的独立董事，现就关于接受股东财务资助暨关联交易及继续为全资子公司提供财务资助相关事项发表独立意见如下：
本次董事会之前，公司已将接受股东财务资助暨关联交易及继续为全资子公司提供财务资助相关事项与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
股东向公司提供财务资助主要为保障公司产品出口至“一带一路”国家，支持公司的业务发展，实现股东利益最大化，并且可以保证公司的正常生产经营活动。
该议案的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，利率按中国进出口银行浙江省分行给华峰集团的贷款利率通知书执行，就该财务资助，公司不提供抵押或担保，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是不会损害中小股东利益。基于上述，我们认为该项资助不会对公司的生产经营造成不利影响，同意接受股东财务资助。
公司为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供财务资助，确系全资子公司业务发展需要，有利于全资子公司的项目建设。本次财务资助事宜，程序符合相关规定，风险可控,不损害公司及全体股东的利益。同意公司为全资子公司提供财务资助。
基于上述，我们认为接受股东财务资助暨关联交易及继续为全资子公司提供财务资助不会对公司的生产经营造成不利影响，同意接受股东财务资助、同意继续为全资子公司提供财务资助。
独立董事：尹建平、易颜新、陈南梁、吴伟明
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-063
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司财务总监郭全民先生的书面辞职报告。郭全民先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司财务总监职务。根据相关规定，郭全民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郭全民先生不继续在公司担任任何职务。
郭全民先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。截至本公告日，郭全民先生未持有公司股票。公司董事会对郭全民先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
2019年8月19日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，根据总经理吴贤良先生的提名，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司决定聘任刘全先生为财务总监（简历后附），任期自本次董事会通过之日至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会认为刘全先生具备担任财务总监的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年八月十九日
刘全个人简历
刘全先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2014年4月至2017年8月，任苏州禾盛新型材料股份有限公司财务经理；2017年9月至今，任苏州科斯伍德油墨股份有限公司财务经理。
截至本公告日，刘全先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-080江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司5%以上股东所持部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东季奎余先生通知，季奎余先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及致行动人|解除质押股数（万股）|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|季奎余|否|1500|2016-6-3|2017-10-20|中国民生银行股份有限公司上海分行|2.01%|20.48%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，季奎余先生持有本公司 73,257,700股，占公司股份总数的9.82%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为17,000,000股，占公司股份总数的2.28%,占其持有本公司股份总数的23.21%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、解除证券质押登记证明。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-017
广东东方精工科技股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，为避免引起股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票于2014年6月23日开市起停牌，并将于2014年6月24日通过指定媒体披露相关公告当日开市起复牌。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年6月20日
神思电子技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、对公司 2016年度经营管理和业绩的基本评价
2016年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
2016年，公司监事会共召开了三次会议，会议情况如下：
1、第二届监事会2016年第一次会议于2016年3月29日召开，会议审议通过：
（1）、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
（2）、关于《2015年年度报告》及其摘要的议案
（3）、关于《2015年度财务决算报告》的议案
（4）、关于《2015年审计报告》的议案
（5）、关于《2015年度利润分配预案》的议案
（6）、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
（7）、关于《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
（8）、关于《2016年监事薪酬方案》的议案
（9）、关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》及公司对外担保的议案
（10）、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案
2、第二届监事会 2016年第二次会议于 2016年 4月 25日召开，会议审议通过：
（1）、关于《2016年第一季度报告》的议案
3、第二届监事会2016年第三次会议于2016年8月3日召开，会议审议通过：
（1）、关于《2016年半年度报告及其摘要》的议案
（2）、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
4、第二届监事会2016年第四次会议于2016年10月27日召开，会议审议通过：
（1）、通过《关于审议〈2016年第三季度报告〉的议案》
三、监事会对2016年度公司运作之独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
完整地进行了对外信息披露，未发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）监事会对公司财务情况的独立意见
报告期内，我们认真审阅审议了公司定期报告、2016年内部控制评价报告。
公司定期报告的编制和审议遵循了公司章程等有关规定。我们认为，信永中和会计师事务所出具的年度财务审计报告、内部控制鉴证报告公允反映了公司的财务状况和内部控制状况。
（三）监事会对公司募集资金使用和管理情况的独立意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2016年年度募集资金存放与使用的情况。
（四）监事会对公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
公司监事会对报告期的关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况履行情况进行了核查，监事会认为：报告期内，公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至 2016年 12月 31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的对外担保情况。
（五）监事会对公司2016年年度报告的核查意见
公司监事会认真审议了公司2016年年度报告，发表了专项核查意见：《2016年年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）监事会对董事会出具的内部控制评价报告的核查意见
公司监事会对公司 2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制的自我评价报告公允地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）监事会对2016年度利润分配预案的意见
监事会认真审议了公司《2016年度利润分配预案》后，发表如下意见：本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（八）监事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司计提资产减值准备事项进行了审核，并发表核查意见如下：
本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
（九）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
四、2017年工作计划
2017年，公司监事会将继续秉承诚信、勤勉的精神，严格遵照相关法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，依法履行监事职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作的同时做好以下工作部署：
1．完善公司内部控制体系建设的工作，对对外投资、财务管理、关联交易，以及资金占用、对外担保、资产交易等重点重大事项做好充分的监督工作。
2．通过建立有效的沟通渠道提高与董事会和高管团队沟通协调效率，监督高管团队和董事勤勉尽责的情况，杜绝损害公司利益和形象的行为的滋生。
3．定期审阅财务报告和对公司进行财务运作的监督，促进公司的整体合规规范。
4．监事会通过不断学习，掌握新的业务规范和业务技能优化工作机制，促进创新思维在工作当中的培育效能，充分发挥监事的对公司监督的效能，加大新业务线下的监事会对企业管理风险的防范和预警机制。
2017年度监事会将着重提高审计监督和效用，使得公司在新业务体系下的对风险防范和预警机制得到完善，维护公司全体投资者的合法权益，促进公司可持续的稳健发展。
神思电子技术股份有限公司监事会
二○一七年三月二十九日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－105
鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲁丰环保，证券代码：002379）于 2016年 11月 8日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项的实际情况确定复牌或继续申请停牌。
停牌期间，公司将根据有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月八日
证券代码：002317 公告编号：2016-009广东众生药业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|1,577,736,593.64||1,308,516,503.97||20.57%||
|营业利润|328,663,154.24||240,804,565.02||36.49%||
|利润总额|337,846,968.87||248,264,786.90||36.08%||
|归属于上市公司股东的净|292,442,163.95||224,562,067.02||30.23%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.40||0.31||29.03%||
|加权平均净资产收益率|14.93%||12.81%||2.12%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|3,336,744,111.41||2,306,371,084.67||44.68%||
|归属于上市公司股东的所|2,054,490,721.71||1,848,780,609.68||11.13%||
|有者权益|||||||
|股 本|738,472,000.00||369,498,000.00||99.86%||
|归属于上市公司股东的每|2.78||5.00||-44.40%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
证券代码：002317 公告编号：2016-009二、经营业绩和财务状况情况说明
1.随着公司主导产品的稳定增长及公司外延性拓展的持续推进，报告期公司经营业绩增长，共实现营业收入157,773.66万元，同比增长20.57%。
2.报告期营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比分别增长36.49%、36.08%及30.23%，主要原因是公司营业收入增长以及合并广东先强药业有限公司所致。
3.报告期末，公司总股本比期初增长99.86%，同时归属于上市公司股东的每股净资产比期初减少44.40%，主要原因是报告期内公司实施了2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本36,930.60万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金转增股本,每10股转增10股。
4.报告期末，公司总资产比期初增长44.68%，主要原因是报告期内公司经营业绩增长以及合并广东先强药业有限公司所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%～40%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-076浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年8月23日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2019年 8月 28日上午 10:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、会议审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》；
2019年半年度报告详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
详细内容见 2019年 8月 30日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、会议审议通过了《关于补充预计 2019年度公司与延锋安道拓方德电机有限公司日常关联交易情况的议案》
《关于补充预计2019年度公司与延锋安道拓方德电机有限公司日常关联交易情况的公告》（公告号：2019-074）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事张敏、蔡军彪、牟健回避表决该议案。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2019年8月30日