Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-033上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于参与北京首钢福田汽车空调器有限公司
竞价投标受让股权中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参与北京首钢福田汽车空调器有限公司部分国有股权转让竞拍的议案》，同意公司通过竞价方式受让北京首钢福田汽车空调器有限公司67.39%股权，本次投标相关内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上2017-013号公告。
2017年4月21日，公司收到北京产权交易所下发的《网络竞价结果通知书》，北京首钢福田汽车空调器有限公司67.39%股权转让项目（项目编号：G32017BJ000012）于 2017年 4月 20日进行了网络竞价，公司成为受让方，本次转让的成交价格为5,141.00万元。
一、中标项目基本情况
1、基本情况
根据北京产权交易所信息，本次受让的标的企业基本情况如下：
名称：北京首钢福田汽车空调器有限公司
注册地址：北京市密云区经济开发区雁密路93号
法定代表人：李默
成立时间：2006年2月23日
注册资本：4,600.00万元人民币
企业类型：国有控股企业
所属行业：专用设备制造业
统一社会信用代码或组织机构代码：9111022878550091X5
经营范围：生产汽车空调器；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2017年 05月 28日）；销售汽车空调器、仪器仪表、机械设备、零配件；技术开发；
技术咨询；技术培训；技术服务；技术转让；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
根据北京产权交易所公开信息，交易标的首钢福田的股东结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持有比例（%）|
|1|烟台首钢东星集团有限公司|35.87%|
|2|北京福田产业投资控股集团股份有限公司|32.61%|
|3|首钢总公司|31.52%|
|合计||100.00%|

3、主要财务数据
根据北京产权交易所公开信息，首钢福田最近一年一期主要财务数据如下：单位：万元人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业利润|净利润|总资产|总负债|所有者权益|
|2016 年|3,862.18|-716.93|-553.24|6,934.83|2,859.24|4,075.59|
|2017年1月|121.37|-49.91|-49.91|5,790.32|2,670.53|3,119.79|

二、交易对方介绍
根据北京产权交易所信息显示，烟台首钢东星集团有限公司持有首钢福田35.87%股权；首钢总公司持有首钢福田31.52%股权。
1、烟台首钢东星集团有限公司
名称：烟台首钢东星集团有限公司
注册地址：山东省烟台市福山区烟台开发区珠江路20号
法定代表人：林喜峰
注册资本：6,000.00万元人民币
经济类型：国有实际控制企业
所属行业：其他制造业
统一社会信用代码或组织机构代码：91370600265373021E
持有拟转让股权比例：35.87%
拟转让股权比例：35.87%
2、首钢总公司
名称：首钢总公司
注册地址：北京市石景山区石景山路
法定代表人：靳伟
注册资本：726,394.00万元人民币
经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业
所属行业：黑色金属冶炼和压延加工业
统一社会信用代码或组织机构代码：10112000-1
持有拟转让股权比例：31.52%
拟转让股权比例：31.52%
三、本次竞价中标对公司的影响
乘用车空调业务是公司的主要业务板块之一，是公司未来业务发展的重点方向。首钢福田位于华北地区，目前已拥有部分较为成熟的客户资源、相对完善的管理和生产体系。公司与首钢福田从市场、技术、生产等各个层面都可形成良好的互补及协同效应。本次转让竞拍成功，对公司进一步扩大市场、提升产能、实现对部分客户的就近销售和服务，具有重要意义。
本次投资使用公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司经营造成重大不利影响。交易达成后，公司将按照会计准则要求进行会计核算。
四、风险要素提示
本次竞价中标后，公司已收到《网络竞价结果通知书》。但目前尚未签署《产权交易合同》，具体交易条款以签署的《产权交易合同》为准。公司将根据交易进度履行信息披露义务。请广大投资者关注后续相关公告。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年4月21日
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广东省广州市天河区天河路101兴业银行大厦13楼；邮编PostCode：510620
Floor 13th, Xinye Bank Building, No. 101 Tianhe Lu,
Guangzhou 510620, Guangdong Province,People’s Republic of China
电话Tel：（8620）38219668
传真Fax：（8620）38219766
国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：广东电力发展股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈凌、张丽丽律师（以下简称“经办律师”）参加了公司于2015年5月20日下午14时30分在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开的公司2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出、股东大会的表决程序等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第八届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第八届董事会第六次会议于2015年4月27日通过决议，并于2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》、巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的公告。本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经审验，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经审验相关证明及授权文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 48名，代表股份3,242,494,681股，占公司总股本的74.11%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表股份3,230,545,372股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共30名，代表股份11,949,309股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他高级管理人员及公司聘请的律师。
三、临时议案的提出
本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名方式逐项审议表决了会议公告中列明的各项议案，关联股东回避了关联交易的表决。按照《规则》及《公司章程》的规定监票，并当场公布了表决结果。各项议案均获得通过并作出了决议。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。
以下无正文。
（本页为国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书的签署页）
国信信扬律师事务所
负责人:
林泰松
经办律师：
陈凌张丽丽日期：2015年5月20日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-041福建金森林业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过方案
||
|-|
|1、公司于2018年5月22 日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公|
|司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，相关公告详见 2018 年 5 月|
|23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海|
|证券报》。2017 年度利润分配方案的具体内容为：以 2017 年 12 月 31 日公司总|
|股本138,680,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000 元人民币现金（含|
|税），同时,以资本公积金向全体股东每 10股转增7.000000股。|

2、自上述方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的方案与公司2017年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 138,680,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时,以资本公积金向全体股东每 10股转增7.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.000000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 138,680,000股，分红后总股本增至 235,756,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月17日，除权除息日为：2018年7月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年7月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****554|将乐县林业科技推广中心|
|2|08*****531|福建省将乐县物资总公司|
|3|08*****341|福建金森集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 9日至登记日：2018年 7
月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 7月 18日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量(股)|比例|公积金转增(股)|股份数量(股)|比例|
|无限售条件流通股|138,680,000|100%|97,076,000|235，756，000|100%|
|股份总数|138,680,000|100%|97,076,000|235，756，000|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 235,756,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 0.2354元。
九、咨询办法
咨询地址：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦15楼证券事务部
咨询联系人：廖洋
咨询电话：0598-2261199
传真电话：0598-2261199
十、备查文件
1．公司第四届董事会第七次会议决议；
2．公司2017年年度股东大会决议；
3．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
金陵华软科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（丁建臣）
作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2018年度履行职责情况述职如下：
一、参会情况
1、公司召开会议次数，参加次数
（1）2018年度，自本人担任华软科技独立董事以来，公司全年共召开 14次董事会，本人均以现场或者通讯方式亲自参加。
（2）2018年度，以通讯方式参加了6次股东大会。
2、出席董事会的情况
2018年，本人参加了公司召开的14次董事会会议并表决相关议案，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。
本人认为：公司 2018年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
3、出席股东大会的情况
2018年，本人参加了公司召开的6次股东大会。
二、作为董事会专业委员会委员工作情况
1、作为提名委员会主任委员，依照提名委员会工作细则，认真履行好相应的职责，对拟任公司高管人员的资格进行了严格的审查。
三、发表独立意见的情况
提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见（具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）：
1、2018年 1月 19日，对关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见。
2、2018年4月9日，对关于重大资产购买相关事项发表了独立意见；
3、2018年4月17日，对关于2018年度年报及相关事项发表了独立意见；
4、2018年 5月 28日，对关于第四届董事会第二十次会议相关事项发表了独立意见；
5、2018年 7月 20日，对关于第四届董事会第二十二次会议决议发表了独立意见；
6、2018年 8月 16日，对关于四届董事会二十三次会议相关事项发表了独立意见；
7、2018年9月5日，对关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表了独立意见；
8、2018年10月25日，对关于四届二十五次董事会相关事项发表了独立意见；
9、2018年 11月 1日，对关于第四届董事会第二十六次会议相关事项发表了独立意见；
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查。作为华软科技的独立董事，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，积极与公司董事、监事、高级管理人员等开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
五、年度报告工作情况
在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的指导下，认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别召开多次沟通会议，现场实地考察公司经营办公场地，参与年报审计的各个重要阶段，以确保公司年度报告
真实、准确、完整。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2018年，本人利用参与董事会和参加股东大会的机会，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内部控制完整、有效。
2、持续关注公司的信息披露工作
自担任公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2018年度，公司共发布 107份公告，信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
八、本人联系方式电子信箱：djc@tianmachem.com
（此页无正文，为金陵华软科技股份有限公司独立董事（丁建臣）2018年度述职报告签署页）
独立董事：
丁建臣
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-033本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年10月 16日以电子邮件方式发出通知，2019年 10月23日在浙江省永康市经济开发区名园南大道 10号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐晓峰先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，通过以下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告正文》详见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；公司《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-30
宁波 GQY视讯股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月9日
收到公司独立董事杨克泉先生提交的书面辞职报告。公司独立董事杨克泉先
生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第四届董事会独
立董事及第四届董事会专门委员会相应职务。
杨克泉先生的辞职将使公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定，杨克泉先生的辞职申请将自公司股东大会
选举出新任独立董事后生效。在此期间，杨克泉先生会继续履行公司独立董
事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定完成独立董事的补
选工作。
杨克泉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为提高公司
董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发
展发挥了积极作用。公司董事会对杨克泉先生在任职期间为公司及董事会所
作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-065
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2014年9月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-060）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月18日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2014年9月17日—2014年9月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月18日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月17日下午15：00至2014年9月18日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司一楼会议室
4、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长赵长水先生
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共20人，代表股份数量166,972,309股，占公司股份总数416,800,000股的40.0605%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 10人，代表股份数量166,590,209股，占公司股份总数416,800,000股的39.9689%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10人，代表股份数量382,100股，占公司股份总数416,800,000股的0.0917%。
2、公司全体董事、监事出席本次会议；
3、公司部分高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、关于审议将2012年度非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案
表决结果：同意166,624,709股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.7918%；反对 347,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.2082%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所陈湘玉律师、张圣怀律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第四次临时股东大会决议
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-099 TCL集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）首期回购部分社会公众股份的方案于2015年7月17日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，2015年7
月24日公司公告了《TCL集团股份有限公司关于首期回购公司部分社会公众股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2015年8月31日，公司回购股份数量为15,601,300股，占公司总股本的比例为0.127%，成交的最高价为4.87元/股，最低价为3.87元/股，支付总金额为69,990,822.25元（含交易费用）。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行，即到2016年1月16日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年8月31日
本钢板材股份有限公司关于在本钢集团财
务有限公司发生存、贷款业务
风险的应急处置预案
（2016年 12月修订）
第一章总则
第一条为有效防控、及时化解本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)及控股的子公司在本钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)存、贷款的资金风险，保证资金的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。
第二章组织机构
第二条公司成立存、贷款风险防范及处置工作领导小组(以下称“领导小组”)，负责组织存、贷款风险的防范和处置工作；领导小组下设办公室，负责实施存、贷款风险防范及处置工作。
第三条领导小组由公司总经理任组长，公司财务负责人任副组长。
第四条领导小组办公室设在财务部，由财务部负责人任办公室主任，成员包括财务部、董事会办公室、审计部及法务部等部门相关人员。
第三章工作职责
第五条领导小组负责对财务公司的经营资质、业务和风
险状况进行监控和评估，并视出现的风险状况，适时启动应急处置预案。
第六条领导小组必须按照要求及时披露公司在财务公司的存贷款情况，不得隐瞒、缓报、谎报公司，或者授意他人隐瞒、缓报、谎报存款情况。
第七条作为公司存、贷款风险应急处置机构，一旦财务公司发生或可能发生风险，领导小组应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第八条对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则:
（一）统一领导，协同工作。存、贷款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，各责任单位、部门和个人应各司其职，相互协调，共同防范、控制和化解风险。
（二）信息共享，重在预防。各责任单位、部门和人员应多渠道、全方位了解掌握存、贷款情况、财务公司经营情况、监管动态等信息，并建立交流机制和信息共享平台，及时发现、识别、评估和预警风险因素，防范和控制风险的发生。
（三）日常演练，及时处置。各责任单位、部门和人员应熟悉应急预案，按规定进行压力测试和应急演练；一旦发现存、贷款风险应采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存、贷款风险降到最低。
第四章工作内容
第九条公司建立存、贷款风险报告制度，定期向董事会报告存贷款风险情况，如遇特殊情况应及时报告。
第十条各有关责任单位、部门应定期取得并审阅财务公司的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报告，在公司认为有必要时，要委托具有相关业务资格的会计师事务所对财务公司的经营资质、业务活动和风险控制情况进行评估，并向董事会提报风险评估报告。
第十一条公司与财务公司开展的金融业务应当按照有关法律法规的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第十二条出现下列情形之一，应立即启动应急处置预案:（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条或第 33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（七）财务公司出现严重支付危机；
（八）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续 3年亏损超过注册资本金的10%；
（九）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十三条应急处置预案启动后，相关单位、部门和人员应按照规定的职责，采取以下措施:
（一）立即向领导小组、董事会报告，必要时履行信息披露义务；
（二）敦促财务公司提供情况说明，并多渠道了解核实，必要时可进驻现场调查，分析原因，掌握动态；
（三）根据风险起因和风险状况，迅速采取措施、控制和化解风险；
（四）启动其他有利于防范、控制和化解存款风险的措施。
第十四条相关责任人应及时向领导小组和董事会报告
预案的执行和实施情况，领导小组和董事会应及时了解掌握预案的执行和实施情况。根据预案的执行和实施情况，领导小组和董事会可调整风险处置方案。
第十五条公司(含控股的子公司)在与财务公司签订的《金融服务协议》中明确根据风险处置预案保留下列权力:
（一）要求财务公司说明风险事项的原因以及提出防范、控制、化解的相应措施；
（二）对财务公司进行现场检查，开展风险评估；
（三）要求财务公司采取暂缓或停止放贷，收回资金，转让或处置资产等措施；
（四）中止、终止与财务公司签订的《金融服务协议》。
第十六条存款风险事件解决后，领导小组要对风险产生的原因、造成的后果进行分析和评估，完善有关制度和预案。
如果影响风险的因素不能消除，则撤出全部存款。
第十七条领导小组应对财务公司的经营情况、风险管理和内部控制活动进行重新评估，根据评估结论，重新审议与财务公司的金融业务。
第五章附则
第十八条本预案未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定执行。
第十九条本预案经公司董事会审议通过后实施。
第二十条公司董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本预案进行修改。
本钢板材股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十八日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-093广东正业科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
||
|-|
|1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；|
|2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；|
|3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。|

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
||
|-|
|1、会议召开时间：|
|（1）现场会议召开时间：2019年8 月29日（星期四）下午2点；|
|（2）网络投票时间：2019年9月28日（星期三）至2019年 9月29日（星|
|期四），其中：|
|通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8 月29|
|日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；|
|通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年8月|
|28日（星期三）下午15:00 至2019 年8 月29 日（星期四）下午15:00期间的|
|任意时间。|

||
|-|
|2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业|
|科技股份有限公司一楼会议室。|
|3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召|
|开|
|4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集|
|5、会议主持人：董事长徐地华先生|
|6、会议的召集、召开和表决程序：公司于2019年8 月14日在中国证监会|
|创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019|
|年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-085）。会议召集、召开和表|
|决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。|

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份数额172,997,517股，占公司有表决权总股份数的45.3036%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数额172,806,378股，占公司有表决权总股份数的45.2535%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表有表决权的股份数额
191,139股，占公司有表决权总股份数的0.0501%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
（一）审议《关于拟对外出租资产的议案》
表决结果（含网络投票）：同意172,888,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9371%；反对108,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0629%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意6,013,459股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2226%；反对108,817股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-018浙江华峰氨纶股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买浙江华峰新材料股份有限公司（以下简称“华峰新材”）100%股权，同时拟向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成上市公司重大资产重组。
2019年 3月 26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2019年3月26日起停牌，2019年4月2日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》，并于2019年4月10日复牌，具体内容详见公司2019年 3月 26日、4月 2日、4月 10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年4月9日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于 2019年 4月 10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。现将本次交易相关工作进展情况披露如下：
一、进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露日，本次交易所涉及资产的审计、评估工作尚未完成，待相关工
作完成后，公司将再次召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等与本次交易相关的议案，并严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
二、特别提示
1、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。
3、本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在重大不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-043优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司关于
发行2019年第一期小型微型企业贷款专项
金融债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国人民银行和宁波银保监局核准，宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 200亿元人民币的金融债券，专项用于发放小型微型企业贷款（以下简称“本次债券”）。
本次债券分期发行，本期为“宁波银行股份有限公司 2019年第一期小型微型企业贷款专项金融债券”（以下简称“本期债券”）。本期债券已于 2019年 8月 8日完成簿记建档，实际发行规模为 60亿元人民币，品种为 3年期固定利率债券，票面利率为3.46%。
本期债券的募集资金将划入本公司账户，并依据适用法律和监管部门的要求，用于小型微型企业贷款，为小微企业提供金融服务。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2019年 8月 10日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-001北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年1月5日以通讯方式召开，公司于2017年12月30日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，经审议，公司董事会同意聘任曹辉先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。（曹辉先生简历见附件）。
公司独立董事认为公司高级管理人员的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2017年 1月6日
附件：北京拓尔思信息技术股份有限公司高级管理人员简历
||
|-|
|曹辉先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 9 月出生，北京航空航天大|
|学硕士。2002 年加入本公司，曾担任本公司研发工程师、研发部门经理、研发|
|总监、第2研发中心研发总经理职务。|
|截止目前，曹辉先生持有本公司股权激励限售股110,000 股，与其他持有公|
|司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公|
|司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国|
|证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创|
|业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。|
关于富春通信股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于富春通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
富春通信股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金
1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于富春通信股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2014)第350ZA0924号富春通信股份有限公司全体股东：
我们接受富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了富春通信公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2014)第350ZA0963号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，富春通信公司编制了本专项说明所附的富春通信股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是富春通信公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计富春通信公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对富春通信公司实施于 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013年度富春通信公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供富春通信公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一四年四月二十二日
富春通信股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：富春通信股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||系||||||0.00|||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|前大股东及其附属企业||||||||0.00|||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||系||||||0.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽同创通信规划设计院有限公司|子公司|其他应收款|900.00|3,700.00||4,053.21|546.79|往来暂借款|非经营性往来|
||福州中富泰科通信技术有限公司|子公司|其他应收款|0.03|2,600.16||2,600.19|0.00|往来暂借款|非经营性往来|
||武汉中榕泰科通信技术有限公司|子公司|其他应收款||2,700.00||2,700.00|0.00|往来暂借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||0.00|||
|其他关联人及其附属企业||||||||0.00|||
|总计|-|-|-|900.03|9,000.16|0.00|9,353.40|546.79||-|

本表已于2014年4月22日获第二届董事会第四次会议批准。
公司法定代表人：缪品章 主管会计工作的公司负责人:郑琛 公司会计机构负责人：陈莉
关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-007号广州御银科技股份有限公司关于全资孙公司
投资建设高新科技园项目的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
根据广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展规划，进一步提高企业核心竞争力，丰富产品的结构和品种，公司下属全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司（以下简称“御银金融电子”）拟投资建设高新科技园，项目总投资计划不超过人民币 32,365.50万元，为智慧银行提供解决方案。
项目已取得广东省企业投资项目备案证，备案项目编号：2017-440116-35-03-011813。
本投资建设项目已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次项目无需提交公司股东大会审议。
本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况介绍
名 称：广州御银金融电子设备有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59JJFB59
类 型：有限责任公司（中外合资）
住 所：广州高新技术产业开发区瑞发路12号自编一栋第三层
法定代表人：陈国军
注册资本：伍仟万元整（美元）
营业范围：专用制造设备业
股东情况：公司通过全资子公司御银（中国）科技国际有限公司持有其90%
关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的公告股权、通过广州御银自动柜员机科技有限公司持有其10%股权，公司间接持有其100%股权。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：御银金融电子高新科技园
2、项目建设地点：广州黄埔区永和开发区禾丰路以南、春分路以东
3、项目规模及内容：本项目建筑面积 50,085㎡（含地下停车场面积），主要包括智能研发中心、产品研发展示中心、生产中心、办公楼等。
4、项目建设期限和计划：3年，分二期进行。
5、投资估算：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|类 别|第一期投入|第二期投入|投资估算金额（万元）|
|1|土地购置费用|1,403.00||1,403.00|
|2|建筑工程费用|14,400.00|5,634.00|20,034.00|
|3|设备购置费用（含空调、水电等）|1,900.00|840.00|2,740.00|
|4|仪器设备|750.00|430.00|1,180.00|
|5|其他费用（含装修等费用）|5,600.00|1,408.50|7,008.50|
|合 计||24,053.00|8,312.50|32,365.50|

6、资金来源：公司自有资金或银行贷款
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目建设的目的
建设智慧银行解决方案的世界级研发、生产的高新科技园，使公司成为优秀的智慧银行解决方案供应商，逐步实现公司成为“国内一流企业、国际知名品牌”的长期发展战略。
2、项目建设对公司的影响
（1）金融科技化、网络化和移动化是大势所趋，智慧银行综合解决方案作为现代金融服务模式在高新技术应用领域的一种革命性创新，将全面促进金融行
业变革，加快银行业服务创新。
（2）智慧银行综合解决方案将有效降低银行综合建设、运营及服务成本，
关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的公告提高银行核心竞争力。
（3）成为优秀的智慧银行解决方案供应商将进一步提高公司的核心竞争力。
建立智慧银行综合解决方案系列产品研发和生产中心，将提高公司生产集中度，把各系列产品和服务联结成一个有机的整体。
（4）智慧银行综合解决方案将有助于带动企业解决方案设计和软件开发的进一步提升。
（5）公司经过多年的投入，已逐步建立起覆盖全国的销售网络。通过对国内金融机构的跟踪和销售，预计国内智慧银行市场会有较快增长。
（6）高新科技园的建成将提高公司研发、生产效率，降低人力成本，提升产品质量，对公司综合实力的提高有重要意义。
通过本项目的建设，有利于解决公司在海内外销售市场以及公司在智慧银行领域的发展瓶颈，实现公司的长远战略规划。
3、项目建设存在的风险
（1）技术风险
随着智慧银行系列产品技术的不断发展，对公司持续的技术创新能力提出较高要求，公司需正确把握市场需求，加大产品研发投入，不断修正产品功能以满足客户的不同业务需求，降低技术风险。同时若发生核心技术研发人员流失将对项目的持续发展带来不利影响，公司需完善核心技术管理体系，建立健全人才储备和激励机制，保证技术研发团队的稳定。
（2）管理风险
公司管理层综合素质、领导管理能力、研发团队专业技术水平等因素将决定着公司内部管理对项目实施所造成的影响。公司将不断全面提升集团化管理能力、推进公司管理体系建设。
（3）市场风险
若公司所处市场行业环境发生大幅波动，将对项目的实施造成不利影响；同时市场竞争的进一步加剧将使产品毛利率持续下降，从而导致项目的盈利能力下降。公司将加强产品研发力度，降低生产成本，提高竞争优势，同时通过加大市场开拓以扩大市场占有率，降低市场风险。
该项目的有关行政审批或备案过程中，存在不予批准或备案的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的公告五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年01月02日
招商证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司
超募资金使用之核查意见
招商证券有限责任公司（以下称“招商证券”或“本公司”）作为太极计
算机股份有限公司（以下称“太极股份”或“公司”）首次公开发行股票并在
深圳中小板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务
备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，
对公司部分超募资金拟用于补充流动资金进行了审慎核查，并发表如下核查意
见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准，并经深圳证券交易所同意，太极股份通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2500万股，发行价为每股人民币29.00元,公开发行募集资金总额为人
民币725,000,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为676,042,064.05元。
上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达
验字（2010）第 1012号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况
截至目前，太极股份累计投入募集资金总额为75,966.20万元，剩余募集资金（包含利息收入）总额为11,949.37万元。
（三）本次超募资金使用情况
太极计算机股份有限公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十
一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。随着公司
业务经营规模的不断增长，公司的经营性流动资金需求不断增加。根据实际生
产经营需求，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的
经济效益，公司将再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到超募资金专用账户，并
在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
二、保荐机构对本次以部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，招商证券及保荐代表人认为，公司本次以部分超募资金用于补充
流动资金经公司董事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见。本次以部分
超募资金使用履行了必要的审批程序；该使用计划内容及决策程序符合《深圳
证券股票交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关规定。招商证券对公司本次超募资金补充流动资金使用计划无异
议。
（以下无正文）
(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司超募
资金使用之核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘奇
王玉亭
招商证券股份有限公司
年 月 日