Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
青岛海尔股份有限公司
境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度
（草案）
第一条为保障国家经济安全，保护社会公共利益及青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国档案法》和《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、国家保密局、国家档案局公告[2009]29号）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和现行有效的《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司情况，制定本制度。
第二条本制度所称“境外发行证券及上市”，是指公司在中华人民共和国大陆地区以外的国家和地方发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全过程，包括申请阶段、审核阶段及上市阶段。
第三条本制度适用于公司（包括公司及其子公司，下同）以及公司为境外发行证券及上市所聘请的各证券服务机构（包括但不限于证券公司、律师事务所、会计师事务所、评估公司等）。
第四条在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及各证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，加强对项目参与人员的教育和管理，认真落实本制度及其他有关制度规定的各项具体措施，做好保密和档案管理工作。
第五条在公司境外发行证券及上市过程中，公司向各证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露的文件、资料和其他物品涉及国家秘密的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可对外提供或者公开披露。
规定履行批准程序后再行提供或者公开披露。涉及国家秘密的文件、资料和其他物品，未经有审批权限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。
在公司境外发行证券及上市过程中，公司向各证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露的档案涉及国家安全或者重大利益的，应当依法报国家档案局批准。
涉及国家安全或者重大利益的档案，未经国家档案局批准，公司一律不得向各证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。
第七条公司在与各证券服务机构就公司境外发行证券及上市事项签订服务协议时，应当依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，对各证券服务机构承担保密义务的范围等事项依法作出明确的约定。
公司与各证券服务机构已签订的服务协议中关于适用法律以及各证券服务机构承担保密义务的约定条款与中国有关法律、法规、规范性文件的规定不符的，公司应当及时协商、修改服务协议中的相关约定。
第八条在公司境外发行证券及上市过程中，各证券服务机构在中国大陆境内形成的工作底稿等档案应当存放在境内。
前款所称工作底稿涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的，不得在非涉密计算机信息系统中存储、处理和传输；未经有关主管部门批准，也不得将其携带、寄运至境外或者通过信息技术等任何手段传递给境外机构或者个人。
第九条在公司境外发行证券及上市过程中，境外证券监管机构和其他相关机构要求对公司及/或各证券服务机构（包括各证券服务机构在境内设立的成员机构、代表机构、联营机构、合作机构等关联机构）在境内进行现场检查的，公司及/或各证券服务机构应当在获悉该等消息后，事先向中国证监会和有关主管部门报告，涉及需要事先经有关部门批准的事项，应当事先取得有关部门的批准。
现场检查应以中国监管机构为主进行，或者依赖中国监管机构的检查结果。
（包括境外证券公司和证券服务机构在境内设立的成员机构、代表机构、联营机构、合作机构等关联机构）进行非现场检查的，检查内容涉及国家秘密的，公司及/或各证券服务机构应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案；涉及档案管理的事项，公司及/或各证券服务机构应当依法报国家档案局批准。涉及需要事先经其他有关部门批准的事项，公司及/或各证券服务机构应当事先取得其他有关部门的批准。
第十一条公司应定期对涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的保密和档案管理的有关事项进行自查，并可视情况要求对各证券服务机构执行本制度的情况进行检查，各证券服务机构应当予以配合。
前款所称检查，包括现场检查和非现场检查。
第十二条公司在自查及检查过程中，如发现任何单位、人员、组织有违反本制度的行为，应当视情节轻重提出相应的整改措施，包括但不限于责令改正、通报批评等。对于公司在自查及检查过程中发现的问题，公司应监督整改工作的进展及实施情况。
对于经公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部门报告。
第十三条在公司境外发行证券及上市过程中，任何单位、人员、组织违反《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规、规范性文件的，由政府有关部门依法追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第十四条本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
第十六条本制度待公司在中欧国际交易所 D股市场首次公开发行股票并且在法兰克福证券交易所进行交易之日起生效。
青岛海尔股份有限公司 2018年【】月
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2019-012西藏城市发展投资股份有限公司
关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借
款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州上实”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海北方城市发展投资有限公司（以下简称“北方城投”）本次为泉州上实提供担保金额为人民币14亿元。截至本公告日，无已实际为其提供的担保余额。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了满足公司经营发展需要，同意公司全资下属公司泉州市上实置业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度14亿元，授信业务品种为房地产开发贷款，单笔业务期限不超过3年。上述借款由泉州市上实置业有限公司提供泉国用【2010】第200476号地块（面积28898㎡）、泉国用【2010】第200477号地块（面积40361㎡）进行抵押担保，待符合在建工程抵押条件时追加建工程抵押，上海北方城市发展投资有限公司提供连带责任保证担保。
2019年3月28日，公司第八届董事会第八次（定期）会议以9票赞成审议通过了《关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需公司2018年年度股东大会审议通过后方可生效实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：泉州市上实置业有限公司
注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道泉海路53号
法定代表人：王柏东
经营范围：一般经营项目:房地产开发经营；对房地产业、滩涂围垦工程及建筑业等国家法律法规允许的项目进行投资；物业管理；酒店管理；房产中介(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务情况：
单位：元
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|-|-|-|-|
||||2018年12月31日|
||财务指标|||
||||（经审计）|
|资产总额||2,429,105,257.60||
|负债总额||1,739,194,421.58||
|其中：银行贷款||||
|流动负债总额||1,739,194,421.58||
|净资产||689,910,836.02||
||||2018年度|
||||（经审计）|
|营业收入||885,923,028.67||
|净利润||193,354,339.33||

股权关系图：
西藏城市发展投资股份有限公司
100%
上海北方城市发展投资有限公司
100%
泉州市上实置业有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：抵押担保、连带责任担保
2、担保金额：14亿元
3、担保期限：本合同的保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自
每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日
后两年止。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司提供的担保旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。公司的财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事对此发表独立意见：本次向泉州市上实置业有限公司申请上海浦东发展银行股份有限公司借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 34.5亿元，占公司公司最近一期经审计净资产104.48%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为29亿元，占公司公司最近一期经审计净资产87.83%；控股子公司对公司提供的担保总额为2亿元，占公司公司最近一期经审计净资产6.06%；控股子公司之间的担保总额为 3.5亿元，占公司公司最近一期经审计净资产10.60%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-026广誉远中药股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为34,000,000股
本次限售股上市流通日期为2018年7月30日（因2018年7月28日为法定休息日，故顺延至2018年7月30日上市流通）
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
根据中国证券监督管理委员会于 2015年6月2日出具的《关于核准广誉远中药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞1120号），广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“广誉远”）向财富证券有限责任公司、长安基金管理有限公司等 5名认购对象非公开发行 34,000,000股新股。2015年 7月 28日，公司完成本次发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记托管手续，股份性质为有限售条件流通股，限售期为 36个月，自股份登记完成次日起计算。本次发行完成后，公司总股本由原来的243,808,438股变更为277,808,438股，其中无限售条件流通股为 189,760,173股，有限售条件流通股为 88,048,265股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经中国证券监督管理委员会核准，2016年12月，公司向西安东盛集团有限公司、宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）发行50,806,134股股份购买其持有的山西广誉远国药有限公司40%股权，同时向北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、华宝信托有限责任公司等 7名认购对象非公开发
行 24,496,732股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，本次发行完成后，公司总股本由非公开发行后的 277,808,438股变更为 353,111,304股。
除上述事项外，自公司 2015年非公开发行限售股形成后至今，公司未发生因配股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出如下承诺：
同意及确认认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日（以广誉远董事会公告为准）起三十六个月内不得转让或上市流通。
截止本公告披露日，上述有限售条件的流通股股东均严格履行了以上承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
（一）持续督导工作保荐代表人变更情况
2016年8月，公司收到 2015年非公开发行股票项目保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）《关于更换广誉远中药股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，因公司原保荐代表人刘树人先生工作变动，长江证券指派保荐代表人孙玉龙先生接替刘树人先生负责持续督导工作，继续履行保荐职责，本次变更后，公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为孙玉龙先生和王运奎先生。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构（主承销商）长江证券经核查后认为：
广誉远本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，广誉远关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对广誉远本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通的数量为 34,000,000股；
2、本次限售股上市流通的日期为 2018年7月30日；
3、本次限售股上市流通明细清单
单位：股
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|序号|股东名称||持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|财富证券有限责任公司|财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划|16,000,000|4.53%|16,000,000|-|
|2|长安基金管理有限公司|长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财富7号单一资金信托|3,000,000|0.85%|3,000,000|-|
|||长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财富6号单一资金信托|7,000,000|1.98%|7,000,000|-|
|3|重庆涪商投资控股集团股份有限公司||3,000,000|0.85%|3,000,000|-|
|4|蒋仕波||3,000,000|0.85%|3,000,000|-|
|5|陈慕群||2,000,000|0.57%|2,000,000|-|
|合计|||34,000,000|9.63%|34,000,000|-|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|30,943,374|-3,000,000|27,943,374|
||2、境内自然人持有股份|5,000,000|-5,000,000|-|
||3、其他|48,862,760|-26,000,000|22,862,760|
||有限售条件的流通股份合计|84,806,134|-34,000,000|50,806,134|
|无限售条件的流通股份|A股|268,305,170|34,000,000|302,305,170|
||无限售条件的流通股份合计|268,305,170|34,000,000|302,305,170|
|股份总额||353,111,304|-|353,111,304|

七、上网公告附件
《长江证券承销保荐有限公司关于广誉远中药股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
北京金台(武汉)律师事务所
关于武汉国药科技股份有限公司 2013年年度股东大会
法律意见书
致：武汉国药科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《武汉国药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规章的规定，北京金台（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2013年年度股东大会，并对该次股东大会召开及表决的相关事项依法进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召开及表决的相关事项依法出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已经于 2014年3月21日依法公告，本次股东大会审议的议案已依法充分披露。
2014年4月18日下午13∶00，本次股东大会现场会议在公司会议室召开，会议由公司董事长周伟兴先生主持。
本所律师认为，公司董事会已在本次股东大会召开20日前以公告方式向全体股东发出通知，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，参加本次股东大会现场会议表决的股东及授权代表人数共1人，代表股份 34,234,261股，占公司总股本的17.50%。
经验证，参加本次股东大会的股东及授权代理人代为出席本次股东大会的股东，均为截至2014年4月14日上海证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。本次股东大会的股东及股东代理人的资
格符合法律法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。公司董事、监事、高管列席现场会议。
三、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
列入本次股东大会审议表决的议案与本次会议通知中载明的拟审议事项一致。具体表决结果如下：
1、审议并通过《2013年度董事会工作报告》
现场会议参与该议案表决的股份总额为34,234,261股。表决结果为：赞成股 34,234,261股；反对股 0股；弃权股 0股。赞成股占本次股东大会有表决权股权总额的 100%。
2、审议并通过《2013年度监事会工作报告》
现场会议参与该议案表决的股份总额为34,234,261股。表决结果为：赞成股 34,234,261股；反对股 0股；弃权股 0股。赞成股占本次股东大会有表决权股权总额的 100%。
3、审议并通过《2013年度报告全文及摘要》
现场会议参与该议案表决的股份总额为34,234,261股。表决结果为：赞成股 34,234,261股；反对股 0股；弃权股 0股。赞成股占本次股东大会有表决权股权总额的 100%。
4、审议并通过《2013年度财务决算报告》
现场会议参与该议案表决的股份总额为34,234,261股。表决结果为：赞成股 34,234,261股；反对股 0股；弃权股 0股。赞成股占本次股东大会有表决权股权总额的 100%。
5、审议并通过《2013年度利润分配方案》
现场会议参与该议案表决的股份总额为34,234,261股。表决结果为：赞成股 34,234,261股；反对股 0股；弃权股 0股。赞成股占本次股东大会有表决权股权总额的 100%。
6、《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》
现场会议参与该议案表决的股份总额为34,234,261股。表决结果为：赞成股 34,234,261股；反对股 0股；弃权股 0股。赞成股占本次股东大会有表决权股权总额的 100%。
7、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的
议案》
现场会议参与该议案表决的股份总额为34,234,261股。表决结果为：赞成股 34,234,261股；反对股 0股；弃权股 0股。赞成股占本次股东大会有表决权股权总额的 100%。
四、结论意见
金台律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
北京金台（武汉）师事务所（章）经办律师：陈喆
胡红明
二0一四年四月十八日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-027
永艺家具股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，同意在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。上述内容详见公司于2016年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-015。
一、已经到期的理财产品情况
公司 2016年 10月 24日与招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用暂时闲置自有资金 1,000万元购买了招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51443号理财计划，上述内容详见公司于 2016年 10月 26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品的实施公告》，公告编号：2016-055。上述理财产品已于 2017年 4月 24日到期，公司收回本金1,000万元，并收到理财收益138,850.00元。
二、截至本公告日，公司使用自有资金购买保本型理财产品的总金额为 5,000万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-029债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
●经本公司自查并向控股股东深圳国际控股有限公司征询，截至本公告日不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项。
一、股价交易异常波动的具体情况
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）A股股票于2015年7月6日、 7月 7日、7月 8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经本公司自查，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项；公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、经向本公司控股股东深圳国际控股有限公司征询，控股股东目前不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》（“《上市规则》”）相关要求履行信息披露义务，本公司目前没有根据《上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年7月8日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2014-040
广西桂冠电力股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2014年 8月 26日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年9月5日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加会议表决的董事9名。
二、公司第七届董事会第十八次会议的审议情况
（一）《关于审议〈中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金〉的议案》。
表决票数：9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
同意公司参股2.5%的中国大唐集团财务有限公司以 2013年末，经审计后的未分配利润 869,874,199.85元，按各股东持股比例转增股本。公司不以现金对中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金。
（二）《关于更换公司董事的议案》。
表决票数：9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
同意王森先生、寇炳恩先生、梁永磐先生作为公司第七届董事会新
任董事候选人；公司第七届董事会董事武洪举先生、方庆海先生因年龄
原因不再担任公司第七届董事会董事职务。
以上董事人选需提交公司股东大会通过累积投票选举产生。
以上董事候选人的个人简历附后。
《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对第七届董事会董事候选人的独立意见》详见上海证券交易所网。
（三）《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决票数：9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
拟于2014年9月25日以（现场+网络投票）方式召开公司2014年第一次临时股东大会。
三、上网公告附件
（一）《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对第七届董事会董事候选人的独立意见》。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2014年 9月 5日
附件：第七届董事会新任董事候选人个人简历
王森，男，1963年 2月生，硕士，研究员级高级工程师，历任秦山第三核电有限公司副总经理、党委副书记兼副总经理、总经理兼党委书记，中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长，现任中国大唐集团公司副总经理、党组成员。
寇炳恩，男，1962年9月生，博士研究生，历任石景山发电厂党委书记、华北电力集团公司综合计划部基建计划处处长，北京大唐发电股份有限公司计划发展部副经理、经理，华北电力集团公司计划部副经理，中国大唐集团公司发展计划部副主任，中国大唐集团公司河南分公司党组书记、总经理，中国大唐集团海外投资有限公司党组书记、总经理，现任中国大唐集团公司资本运营与产权管理部主任。
梁永磐，男，1966年3月生，大学，历任兰州第二热电厂生产副厂长，兰州西固热电有限责任公司总经理，中国大唐集团公司甘肃分公司、大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席，中国大唐集团公司计划与投融资部副主任，大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、党组书记、总经理，现任中国大唐集团公司计划营销部主任。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-020江苏三房巷实业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与重大资产重组相关的公告。
2019年5月20日，公司收到上海证券交易所《关于江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0719号），全文内容如下：
“经审阅你公司提交的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作出说明并补充披露。
1.预案披露，2017年至2018年，标的公司的盈利状况波动较大，净利润从-2,283万元大幅增长至6.42亿元。公开信息显示，2018年，标的公司主要产品PTA的市场价格处于相对高位。请公司补充披露：（1）目前审计、评估工作所处的阶段；（2）是否已有标的公司的预估值金额或范围区间，拟采用的评估方法、产品价格等重要参数及选取原因；（3）标的公司最近一期的经营情况与主要财务数据，与报告期相比是否出现明显变化；（4）结合标的公司的历史业绩，分析其业绩增长的可持续性，以及对上市公司的影响。请财务顾问发表意见。
2.预案披露，海伦石化以存续分立的方式分立为存续公司海伦石化及新设公司三伦化纤。分立后，存续公司海伦石化注册资本为3亿元，新设公司三伦化纤注册资本为27亿元。重组标的为分立后的存续公司海伦石化。请公司补充披露：（1）原海伦石化分立的具体方案，在资产、业务、人员等方面的具体划分方法；
（2）分立前后海伦石化的主要财务经营数据，是否发出重大变化；（3）在本次重组前，对海伦石化进行分立的主要原因与具体考虑。请财务顾问和会计师发表
意见。
3.预案披露，公司控股股东三房巷集团及其他方与标的公司签署股权转让协议，将兴业塑化、兴宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化、三房巷储运等5家公司的控股权转让给标的公司。请公司补充披露：（1）结合上述5家公司的主营业务、与海伦石化之间的业务协同，分析说明在本次重组前进行股权转让的原因及合理性；（2）上述5家公司的股权转让价格，与本次重组中的估值作价是否存在重大差异，如是，请分析说明原因及合理性。请财务顾问发表意见。
4.预案披露，原海伦石化完成分立后，三房巷集团、三房巷国贸将对海伦石化进行增资。请公司补充披露：（1）三房巷集团、三房巷国贸的拟增资金额、比例以及资金来源情况；（2）上述增资行为对标的公司估值作价的影响金额。
请财务顾问发表意见。
5.预案披露，本次重组拟非公开发行股份募集配套资金，用于标的公司PTA技改项目及补充流动资金。请公司补充披露：（1）标的公司现有PTA生产线的产能、使用时间、成新率、生产工艺和技术水平等情况，并说明进行技改是否具有必要性；（2）对募投项目的可行性进行分析；（3）结合上述情况，说明后续有无变更募集资金用途的计划或安排。请财务顾问发表意见。
6.预案披露，上海优常、上海休玛已与三房巷集团签署协议，分别受让三房巷集团持有的海伦石化分立及增资完成后3.00%和2.00%的股权。截至预案签署日，上述股权转让尚未完成工商变更。请公司补充披露：（1）上述股权转让协议具体条款和股权转让价格，说明与本次重组交易作价是否存在差异；（2）上海优常、上海休玛的控股股东与实际控制人情况，与上市公司及控股股东是否存在关联关系和其他应当说明的关系和利益安排；（3）上海优常、上海休玛的资金来源情况，是否存在代持股权的情形；（4）本次重组前，由上海优常、上海休玛突击受让标的公司股份的主要考虑。请财务顾问和律师发表意见。
7.预案披露，标的公司存在被控股股东及其关联方资金占用的情形。请公司补充披露：（1）资金占用方名称、与上市公司的关联关系、占用资金发生额、期末余额及形成原因；（2）上述占用资金的具体偿还安排，对本次重组的影响，以及后续整改的具体措施。请财务顾问发表意见。
8.预案披露，标的公司业绩波动较大，2018年度营业收入251亿元，同比增长36.41%；净利润为6.42亿元，扭亏为盈，上年同期仅为-2,283万元。请公司补
充披露：（1）结合近年来行业发展趋势和同行业可比公司收入利润变动情况，说明标的公司业绩大幅波动的原因及合理性；（2）分别列示近三年标的公司与同行业可比公司的销售收入、息税前收益、净利润、销售净利率、净资产收益率以及主要产品产能等情况，说明标的公司与同行业可比公司的盈利能力是否存在明显差异；（3）对原材料和主要产品价格变化带来标的公司业绩变化进行敏感性分析；（4）结合原材料和主要产品的后续价格走势，说明标的公司能否完成业绩承诺，并就不确定性进行重大风险提示。请财务顾问和会计师发表意见。
9.预案披露，标的公司资产负债率处于较高水平，2017资产负债率高达101.38%，2018年资产负债率水平有所下降，但仍维持在97.30%的高位。请公司补充披露：（1）标的公司债务金额、到期时间、有无担保等情况；（2）标的公司的偿债资金安排；（3）此次重组是否需要取得标的公司债权人的同意，及截至目前的情况；（4）分析此次重组对上市公司资产负债率与流动性的影响，是否会给上市公司带来较大偿付压力。请财务顾问和会计师发表意见。
10.预案披露，标的公司主要从事PTA与瓶级聚酯切片的的生产、销售，对环保和安全生产等方面有一定的要求。请公司补充披露：（1）标的公司自成立以来是否受到过环保、安全生产等方面的行政处罚，是否存在停工或生产受限的情况；（2）参照本所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，补充披露相关行业经营性信息。请财务顾问发表意见。
请你公司在2019年5月25日之前，针对上述问题书面回复我部，并对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案作相应修改。”
公司将按照《问询函》的要求尽快落实相关工作，并就上述事项予以回复并履行相关信息披露义务。
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-013
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 23日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署《利多多对公结构性存款产品合同》，使用闲置资金 3,000万元购买理财产品。具体内容详见公司于 2015年 12月 25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》（“2015-068”号公告）。上述理财产品已于 2016年 1月 27日到期，公司已收回本金3,000万元，并收到理财收益 88,000元。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-009
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会不提供网络投票
本公司股票涉及融资融券业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年5月29日上午9：30
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：本公司总部办公楼圆厅会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7、审议《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、听取《公司2013年度独立董事述职报告》；
9、审议《公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《公司监事会换届选举的议案》。
上述议案中第1至第8条议案详见2014年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司第七届董事会第十五次会议决议公告及第七届监事会第十二次会议决议公告；第 9至第 10条议案详见 2014年 4月 25日披露的公司第七届董事会第十六次会议决议公告及第七届监事会第十三次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 22日，于 2014年 5月 22日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的中介机构及其他人员。
四、会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
2、登记地点：公司证券部办公室
3、登记时间：2014年5月26日
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
2、公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
邮 编：629209
联系电话：（0825）6618269
联系人：周建王亚莉皮敏
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
附件:
授权委托书
四川沱牌舍得酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月29日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度报告及报告摘要||||
|4|公司2013年度财务决算报告||||
|5|公司2013年度利润分配方案||||
|6|关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||
|7|关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||
|8|公司董事会换届选举的议案||||
|9|公司监事会换届选举的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-048上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 50,000万元，其中公司使用不超过人民币 20,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司使用不超过人民币 30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于 2018年6月30日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-063）。
2019年5月31日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年6月1日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－020号
上海创兴资源开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，公司股票自 2017年6月1日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年6月8日起继续停牌,即自2017年6月1日起预计停牌不超过一个月，并于
2017年6月8日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017－010号）。停牌期间，公司于2017年6月15日、2017年6月22日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2017－012号、临2017－014号）。
因本次重组方案所涉及相关具体事项仍需进一步商讨、论证和完善，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，协调沟通工作较多，公司无法按期复牌。经公司申请，公司股票自2017年6月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，详见于2017年6月29日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017－019号）。
截至本公告日，本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定与本次重大资产重组有关各方对重组方案进行积极磋商，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组进展的情况，及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2017-024重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第三届董事会第二十八次会议于 2017年 7月 12日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 7月 10日发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
审议并通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》
同意根据募集资金投资项目进展情况，延长技术中心创新能力建设项目建设完成时间，延期至 2018年 7月底。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于技术中心创新能力建设项目延期的公告》（公告编号： 2017-025号）。
公司独立董事就该事项发表独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于技术中心创新能力建设项目延期的独立意见》。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2017年 7月 13日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2019-012杭州天目山药业股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 0116-05号）通知，获悉浙江省杭州市中级人民法院对公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）持有的公司 30,181,813股股份（占公司总股本的24.78%）予以司法轮候冻结，长城集团直接持有公司 33,181,813股，占公司总股本的27.25%。现公司将控股股东长城集团所持公司股份被司法轮候冻结的情况公告如下：
司法轮候冻结机关：浙江省杭州市中级人民法院
案号：（2018）浙01民初4933号、（2019）浙01民初5号、（2019）浙01民初8号。
被执行人：长城影视文化企业集团有限公司
司法轮候冻结数量为：无限售流通股90,545,439股。
冻结日期：2019年1月16日。
冻结期限：36个月，自转为正式冻结之日起计算。
截至目前，本次质押后长城集团质押股份总数为 30,181,813股，占其所直接持有公司股份总数的90.96%，占公司总股本的24.78%。
公司控股股东所持公司股份被司法轮候冻结事项，对公司的日常生产经营管理各项工作尚未造成不利影响。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2019年 1月 21日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-018宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日披露了《重大事项停牌公告》，披露公司拟筹划重大对外投资事项，该投资主要方向为轨道交通座椅市场，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2017年6月1日紧急停牌，并自2017年6月2日起连续停牌。
停牌期间，公司积极推动本次对外投资事项的各项工作，就方案细节进行讨论和优化。2017年6月7日，公司董事会审议通过了《关于设立产业基金暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于设立产业基金暨关联交易公告》（公告编号：2017-021）。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年6月8日开市起复牌交易。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017年6月7日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2015-118商赢环球股份有限公司、兴业证券股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并审查了《商赢环球股份有限公司非公开发行股票申请文件》，并出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152755号）（以下简称“反馈意见”）。根据该反馈意见的要求，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构，对反馈意见所列事项逐项进行了认真核查和落实，完成了对反馈意见中所列问题的回复。
现按规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《商赢环球股份有限公司、兴业证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（152755
号）的答复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015－002山东博汇纸业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2015年1月4日以书面、电话相结合的方式发出通知，于 2015年1月14日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延智先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于聘请公司 2014年度财务审计及内控审计机构的议案》
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议表决。
二、《关于修改<公司章程>的议案》
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议表决。
三、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨延良、杨振兴回避表决。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议表决。
四、《关于同意控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨延良、杨振兴回避
表决。
五、《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨延良、杨振兴回避表决。
六、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨延良、杨振兴回避表决。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议表决。
七、《关于公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨延良、杨振兴回避表决。
八、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>、<产品供应协议>的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨延良、杨振兴回避表决。
九、《关于 2015年度公司为子公司及子公司为公司提供担保的议案》
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议表决。
十、《关于变更会计政策的议案》
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一五年一月十四日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2015年 9月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年9月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2015年9月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|
|2015年9月||2015年9月30日|
|营业收入|净利润|净资产|
|38133.53|12396.72|1515019.80|

东吴证券股份有限公司董事会
证券简称：中信证券 证券代码：600030债券简称：13中信01、13中信02 债券代码：122259、122260中信证券股份有限公司
CITIC Securities Co., Ltd.
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2013年公司债券（第一期）
2017年度第一次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇一七年五月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中信证券股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“中信证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。
一、本期债券的重大事项
2017年5月24日，中信证券发布关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告（公告编号：2017-018）。其中，中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号）主要内容如下：
2011年2月23日，司度（上海）贸易有限公司（以下简称“司度”）在中信证券开立普通证券账户，一直未从事证券交易。根据《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征信授信实施细则》（2010年 3月发布，沿用至 2013年 3月 25日，以下简称“《实施细则》”）的规定，“在公司开户满半年（试点期间，开户满18个月）”为开立信用账户的条件之一，中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为司度提供融资融券服务，于2012年3月12日为其开立了信用证券账户。2012年3月19日，中信证券与司度签订《融资融券业务合同》，致使司度得以开展融券交易。《实施细则》由当时中信证券信用交易管理部负责人宋成牵头制定，由分管副总经理笪新亚签批实施。
截至2015年10月22日，中信证券向司度收取融券收益人民币52,886,294.80元，融券成本人民币47,263,484.17元，净融券收益人民币5,622,810.63元；截至 2015年 10月 10日，中信证券向司度收取交易佣金人民币 89,428,768.96元，扣除交易所规费人民币 33,395,729.81元，净佣金收益人民币 56,033,039.15元；共计收益人民币61,655,849.78元。
上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告[2011]31号）第十一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年…...证券公司不得向其融资、融券”的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。对上述行为直接负责的主管人员为笪新亚、其他直接责任人员为宋成。
依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：
一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元， 2
并处人民币308,279,248.90元罚款；
二、对笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币10万元罚款。
海通证券股份有限公司作为“13中信01”和“13中信02”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：张海梅、郑云桥
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层
联系电话：010-88027168
传真：010-88027190
邮政编码：100044