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证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-061中科创达软件股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2019年10月21日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014--052
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于自有资金开展金融衍生品业务的实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务，在不超过人民币 25亿元额度内循环滚动操作，并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效（详情请见公司2014年2月25日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为2014—009的《关于2014年度开展金融衍生品投资业务的公告》）。
现将有关开展衍生品业务的实施情况公告如下：
一、衍生品投资的主要内容
为获取固定的低风险收益，结合贸易项下对外付汇/收汇，公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司办理了“美元存款质押+海外代付+远期外汇买卖”的组合业务，于 2014年 12月 10日向中国工商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“工行惠州分行”）申请办理了一笔金额相当、方向相反的远期外汇买卖业务，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||远期卖出金额||成交汇||交割日期||远期买入金额||成交汇||交割日期|
||序号||交易日期|||||||||||||
||||||(美元)||率||（择期）||(美元)||率||（择期）|
|1||2014-12-10||15,035,474.83||6.2578||2015-03-10至2015-03-25||15,035,085.00||6.2510||2015-01-05至2015－06－25||

以上业务于 2014年 12月 10日经工行惠州分行确认已成交，不存在交易杠杆；清算交收原则为到期交割。
二、衍生品投资的必要性
公司控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币
应付账款，在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了获取低风险固定收益，公司
拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，以获取固定的低风险收益，用以对冲由
于汇率变动带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。
三、公司投资衍生品的准备情况
1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、金融衍生品业务的风险分析
1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；
2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；
4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。
五、风险管理措施
公司的衍生品投资管理制度已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
六、衍生品公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司独立董事对2014年度开展金融衍生品投资业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。
九、备查文件
1、2013年度股东大会会议决议；
2、第七届董事会第三次会议决议;
3、本公司独立董事独立意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2014年12月11日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-063杭州炬华科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于 2014年 12月 25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事8人，参加通讯表决的董事为陈波先生1人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2014年12月26日
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-021金雷科技股份公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。公司拟以截至 2018年 12月 31日总股本 238,056,802股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金股利人民币 23,805,680.20元，不进行资本公积转增股本，不送红股。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2018年度实现净利润 116,343,673.40元，公司母公司 2018年度实现净利润 118,454,437.69元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金 11,845,443.77元，截至 2018年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 729,479,132.04元，合并报表未分配利润为 726,606,444.53元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2018年度利润分配预案为：以截至 2018年 12月 31日总股本 238,056,802股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1（含税），合计派发现金股利人民币 23,805,680.20元,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
公司 2018年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，综合考虑了 2018年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2018年度利润分配预案。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
五、其他
本次利润分配方案尚须经公司 2018年年度股东大会审议批准后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、金雷科技股份公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、金雷科技股份公司第四届监事会第十次会议决议；
3、金雷科技股份公司独立董事关于第四届董事会第十四次会
议的独立意见。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-021厦门日上集团股份有限公司
关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年4月14日审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司及控股子公司2017年经营资金的需要，公司及控股子公司向银行申请授信额度总计为30亿元（折合人民币），主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等形式的融资，月利率以银行通知为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东大会授权：
1、董事会根据公司实际情况，在授信额度合计不超过30亿元（折合人民币）的范围内，办理公司及控股子公司的授信与融资事宜，并提请授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请；
2、公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请授信额度；
3、有效期自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
以上授信额度事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
一、备查文件：
1、公司第三届董事会第十次会议决议
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－019大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议，于 2017年 3月 21日14：30在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年3月18日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议通过了关于《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分2016年度非公开发行股份募集资金 5,000万元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，公司保荐机构中国银河证券证券股份有限公司出具《中国银河证券证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
独立董事、公司监事会、保荐机构发表的意见具体内容详见2017年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年3月22日
浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，浙江金磊高温材料股份有限公司（以下称“金磊股份”）向深圳证券交易所申请自2014年4月4日13:00起停牌。
本次《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）》等相关文件披露前20个股票交易日内累计涨幅为6.72%；同期中小板指数（399005.SZ）收盘值累计涨幅为-4.69%，中小板综合指数（399101.SZ）收盘值累计涨幅为-3.97%，证监会“非金属”指数收盘值累计涨幅为6.50%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，金磊股份股票价格波动未超过20%。
《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）》等相关文件披露前金磊股份股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（本页无正文，为《浙江金磊高温材料股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-009
山东未名生物医药股份有限公司
关于改聘 2016年度公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于改聘 2016年度公司审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、改聘审计机构的情况说明
因原审计机构瑞华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）处于整改期间，经与瑞华所友好沟通，瑞华所不再担任公司 2016年度审计机构，公司拟改聘中喜会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）为公司 2016年度审计机构，审计费用 60万元。
二、拟聘审计机构的基本情况
中喜会计师事务所基本情况：
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
注册时间：2013年11月8日（特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦A座11楼
执行事务合伙人：张增刚
企业类型：特殊普通合伙企业
营业执照统一社会信用代码：9111010108553078XF
经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可
证。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的合伙企业，有为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、改聘审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前审阅了拟聘任中喜所的执业资质资料、调查中喜所的诚信情况，对其执业质量进行了评价，并结合公司业务的发展和实际情况，同意公司改聘 2016年度审计机构的意见，并于 2017年 3月 26日，召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》。
2、公司于 2017年 3月27日，召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》，同意聘任中喜所为公司 2016年度审计机构。
3、本次改聘公司 2016年度审计机构的议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过，改聘公司2016年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会审议本议案前已经独立董事的认可，公司第三届董事会审计委员会审议通过改聘 2016年度会计师事务所的事项。公司变更审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于改聘2016年度审计机构的事前认可和独立意见。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-072恒康医疗集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载特、别误提导示性：
陈述或者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年6月23日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2017年 6月 22日-2017年 6月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 6月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月22日下午15:00至2017年6月23日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长周先敏先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 1名，代表股份 794,009,999股，占公司股份总数的42.57%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理人）共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代表 1名，代表股份 794,009,999股，
恒康医疗集团股份有限公司占公司股份总数的42.57%，通过网络投票出席会议的股东0名，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所到会律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于支付收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd股权部分对价的议案》
表决结果：同意794,009,999股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权0股。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》
表决结果：同意794,009,999股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权0股。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所涂强、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一七年六月二十三日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-042号成都天保重型装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2015年4月12日以直接送达或电子邮件方式等送达发出，会议于 2015年 4月 24日上午 9:00在公司会议室召开，本次会议应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议并形成了以下决议：
一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要的议案》
《2014年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
董事会听取了邓翔总经理所作《2014年度总经理工作报告》，认为 2014年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2014年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2015年的工作目标及措施做了详细规划和安排。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
公司《2014年度董事会工作报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2014年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事范自力、何丹、刘兴祥分别向董事会提交了 2014年度独立董
事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在2014年年度股东大会上进行述职。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度外部审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的议案》
《2014年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2014年度利润分配的议案》
鉴于公司处于成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2014年度利润分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为33,271,264.39元，董事会在综合考虑未来资金需求和积极回报股东等因素后，拟以公司总股本102,731,579为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利 6,163,894.74元，不以资本公积转股增本。
该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2014
年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2015年薪酬的议案》
为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，高管人员的薪酬以企业绩效为基础，根据公司2015年度销售收入和利润的实现情况确定。
总经理邓翔，基本年薪为24万元；副总经理王军、杨武、王青宗、黄中文、沈振华和财务总监娄雨雷及董事会秘书王培勇基本年薪均为 18万元，绩效年薪按公司2015年度销售收入及利润情况以及担任的行政职务的履行情况确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于 2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
《关于 2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告》；
《前次募集资金使用情况专项报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《2015年第一季度报告》
《2015年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2015年 5月 15日下午15： 00在公司三楼会议室召开2014年年度股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-084创新医疗管理股份有限公司
关于注销全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月15日召开的第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司上海康尔健医疗管理有限公司（以下简称“康尔
健”），并授权公司管理层依法办理康尔健注销的相关手续。具体内容详见2019年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-016）。
近日，公司收到上海市闵行区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予全资子公司康尔健注销登记，相关注销登记手续已办理完毕。
本次注销完成后，公司合并报表范围将发生变更，但不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年8月30日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于茂硕电源科技股份有限公司
2017年第6次临时股东大会的法律意见书
致：茂硕电源科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第6次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第四届董事会2017年第9次临时会议决议，决定于2017年12月29日（星期五）下午14：30召开本次股东大会。
2．公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2017年12月29日（星期五）下午14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共3人，代表公司股份数95,697,600股，占公司股份总数的34.8269%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份95,699,300股，其中同意95,699,300股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份12,100股，同意12,100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
2.审议《关于银行授信及提供担保的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份95,699,300股，其中同意95,699,300股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份12,100股，同意12,100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2017年第6次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
马卓檀 黄媛
王城宾
年 月日
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2019年第 8次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第四届董事会2019年第8次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于注销2017年第二期、第三期股票期权激励计划部分股票期权的独立意见
公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017年第二期股票期权激励计划（草案）》、《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第8次会议相关事项的独立意见》之签署页）
刘连皂 谢志鹏 蒋岩波
深圳市卓翼科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求，深圳市卓翼科技股份有限公司对公司《章程》第一百五十七条、第一百五十九条、第一百六十条作如下修改：
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|序号|原文|修订后|
|1|第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。|第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。|
|2|第一百五十七条 分红比例的规定：（一）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；（二）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；（三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。|第一百五十七条 分红比例的规定：（一）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；（二）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；（三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。|

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|||（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|
|3|第一百五十九条 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。|第一百五十九条 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在经营情况良好，并且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以提出并实施股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来融资|

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|||成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。|
|4|第一百六十条 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。|第一百六十条 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。|

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。
深圳市卓翼科技股份有限公司 2014年4月4日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-051
金城造纸股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因有重大事
项需核实，公司股票于2014年5月12日起停牌。因公司筹划重大事项，为维护
投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票（普通A股，证券简
称：金城股份，证券代码：000820）自2014年5月26日开市起继续停牌，待相
关信息披露后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并
注意投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位为上海华峰超纤材料股份有限公司一家，无其他需要纳入
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
评价范围的单位。
本次纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、生产、仓储、工程项目、对外担保及关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等内容。依据全年风险评估结果重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、人力资源、资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理、内外部信息沟通、内部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的60%时为重要缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的60%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的60%时为重要缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的60%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
2、 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的重大事项。
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年4月22日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-030浙江日发精密机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品
到期归还公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过50,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等相关文件。具体内容详见2016年4月16日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
公司于 2017年 4月 13日已将闲置募集资金 28,000万元及理财收益 1,030.42万元归还并转入公司募集资金专用账户。另根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于延迟部分银行产品归还募集资金的议案》，尚未到期的银行理财产品额度合计为 21,000万元，考虑到理财产品收益远高于活期存款收益，理财产品到期时间并不会影响募投项目的投资进度，因此公司董事会同意将上述未到期银行理财产品到期后一并归还并转入募集资金专用账户。
截至2017年6月6日，公司已将上述闲置募集资金21,000万元及理财收益 300.82万元归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年六月六日
华平信息技术股份有限公司 独立意见
华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年6月8日召开第三届董事会第九次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第三届董事会第九次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：
1、关于提名袁本祥先生为公司董事，并聘任为公司高管的独立意见
本次董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
根据袁本祥先生的个人履历、工作实绩等，我们认为本次董事候选人具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
因此，我们一致同意提名袁本祥先生为董事，并聘任为公司副总经理。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-047上海凯宝药业股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：上海凯宝，证券代码：300039）2015年7月8日、2015年7月9日、2015年7月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅累计偏离值超过20%。根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对上述情况，公司董事会对相关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及公司其他董监高人员，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司相关信息披露请参看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会 2015年7月10日
振兴生化股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益尤其是中小股东合法权益的情形。综上，同意本次会计政策变更。
独立董事：武世民 王丽珠 张林江
振兴生化股份有限公司
二〇一七年八月三十一日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-056凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2015年 7月 10日以通讯的方式召开。会议通知于 2015年 7月 7日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人,9名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于出售资产的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于出售资产的公告》（公告编号：2015-058）。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-059）。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》(2015年 7月)及《章程修正案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-057）。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年7月10日