Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-035
济民健康管理股份有限公司
关于 2018年度利润分配投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月25日，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了2018年度利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司于2019年5月7日（星期二）下午3:00-4:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开投资者说明会，现将说明会有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司于2019年4月25日披露了《济民健康管理股份有限公司关于召开2018年度利润分配投资者说明会的公告》（公告编号：2019-033），于2019年5月7日（星期二）下午 3:00-4:00在上海证券交易所 “上证 e互动 ”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了投资者说明会。公司董事长李丽莎女士；总经理田云飞先生；董事、常务副总邱高鹏先生；
副总、董事会秘书张茜女士；副总、财务总监梁太荣先生代表出席了此次说明会，在信息披露规定允许的范围内与投资者进行了沟通交流。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了答复，公司对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：
1、19年市场回暖，贵司是否有并购或重组新标的的计划？是否有其他资本运作的规划，如股权激励、发行可转债等？
答：公司2019年经营计划详见2018年年度报告；公司如有股权激励、发行可转
债等事项会按上交所信披要求披露。
2、公司分红为什么这么少？留下来的利润有什么用途？
答：2019年公司将继续推进战略布局，公司经营发展需要较大资金支出。在综合分析公司经营及资金状况、项目投资资金需求，本次利润分配预案符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合《公司章程》规定的现金分红政策，在注重回报投资者的前提下，该预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益，剩余未分配利润留待以后年度分配。
3、现在股价低迷，公司是否有市值管理？是否跌破发行价？实控人是否有相关措施振奋股价，如进行增持等？
答：公司股票目前不存在跌破发行价的情况，实际控制人已在2018年6月承诺两年内不减持公司股票。
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|关于2018年度利润分配的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所|
|“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目。在此，|
|公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！|
|特此公告。|

济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-062
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
因本公司正在筹划重大事项，可能涉及公司B股转到H股上市，目前事项尚处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年9月18日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年9月18日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2019-007
同方股份有限公司
关于注销北京同方刀郎新兴产业投资合伙企业（有限合伙）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注销事项概述
同方股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次投资委员会会议审议通过了《关于设立同方新兴产业投资基金的议案》，公司下属全资子公司同方金控基金管理（北京）有限公司（以下简称“金控基金管理公司”）拟与麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司（以下简称“刀郎庄园”）共同设立北京同方刀郎新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下称“同方刀郎新兴产业基金”或“基金”）。同方刀郎新兴产业基金的基金规模为2.02亿元人民币，其中，金控基金管理公司拟作为普通合伙人认缴出资额 200万元，刀郎庄园拟作为有限合伙人认缴出资额 2亿元。具体内容详见公司于 2018年 5月 19日披露的《同方股份有限公司关于全资子公司参与设立同方新兴产业投资基金的公告》（公告编号：临2018-033）。
截至目前，同方刀郎新兴产业基金尚未开展相关业务，为优化各方资源配置，降低管理成本，经全体合伙人协商一致，决定对基金进行清算并注销。
公司于2019年3月21日召开2019年第三次投资委员会会议，审议通过了《关于注销北京同方刀郎新兴产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。截至本公告披露日，同方刀郎新兴产业基金尚未实际开展运营，公司同意终止同方刀郎新兴产业基金运作并将其注销，并按照《同方新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》中相关条款执行清算资金分配。
二、注销对象基本情况
1、企业名称：北京同方刀郎新兴产业投资合伙企业（有限合伙）
2、住所：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层A0062
3、执行事务合伙人：同方金控基金管理（北京）有限公司
4、企业类型：有限合伙企业
5、经营范围：股权投资、投资咨询。（下期出资时间为2023年6月14日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）6、成立日期：2018年6月25日
7、合伙人及认缴出资、实缴出资情况：
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|序号|合伙人名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|
|1|麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司|20,000|15,000|
|2|同方金控基金管理（北京）有限公司|200|200|

8、财务情况：截至2018年底，基金资产总额为15,324.56万元，净资产为 15,321.44万元，2018年度实现营业收入0元，净利润121.44万元。（上述数据未经审计）
该基金于2018年7月12日完成中国证券投资基金业协会备案登记，登记编码：SCY487。
截至本公告日，该基金尚未投资任何项目。
三、注销对公司的影响
截至本公告披露日，同方刀郎新兴产业基金尚未实际开展运营。注销同方刀郎新兴产业基金事项不会对公司的生产经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-007
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月31日 14点00分
召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月31日
至2015年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年年度报告全文及摘要|√|
|4|公司2014年度财务决算报告|√|
|5|公司2015年度财务预算报告|√|
|6|公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案|√|
|7|关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案|√|
|8|关于续聘公司2015年度审计机构的议案|√|
|9|关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案|√|
|10|关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|

本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详细内容见2015年3月10日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603288|海天味业|2015/3/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2015年3月27日上午9:00-11:00；下午
14:00-16:00
2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心
3、登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所
持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省佛山市文沙路 16号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。
4、会议联系人：吴伟明
5、电话：0757-82836083
6、传真：0757-82873730
7、邮箱：OBD@haday.cn
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2015年3月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
佛山市海天调味食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月31日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年年度报告全文及摘要||||
|4|公司2014年度财务决算报告||||
|5|公司2015年度财务预算报告||||
|6|公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案||||
|7|关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案||||
|8|关于续聘公司2015年度审计机构的议案||||
|9|关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案||||
|10|关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-037号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰州隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“泰州乐叶”）。
担保数量：公司本次为泰州乐叶向银行申请的不超过人民币5亿元授信额度提供担保，具体以公司与银行签订的协议为准。
截至2018年3月21日，公司对子公司累计提供的担保余额为人民币62.62亿元和美元1.77亿元(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币)，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
根据经营发展需要，公司为泰州乐叶向江苏银行股份有限公司泰州分行借款总额不超过人民币5亿元授信总量债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保直至前述债务全部清偿完毕。
公司第三届董事会 2017年年度董事会会议审议通过了《关于为全资子公司泰州乐叶向江苏银行申请授信业务提供担保的议案》。
鉴于公司 2018年第一次临时股东大会批准了《关于2018年新增担保额度预计及授权的议案》，同意自2018年2月5日至2018年12月31日，公司及下属子公司新增担保额度不超过 80亿元且授权董事会在总额度范围内确定具体担保事项。以上新增担保金额在预计总额度范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名 称：泰州隆基乐叶光伏科技有限公司
2、成立时间：2015年08月25日
3、注册地点:泰州市海陵区兴泰南路268号
4、法定代表人：钟宝申
5、注册资本：6亿元人民币
6、经营范围：光伏发电技术研究开发、服务；太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的生产、销售；太阳能光伏发电项目开发、投资、设计、建设、运营；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
7、泰州乐叶为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：万元
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|2016 年 12 月31 日（经审计）|
|360,218.58|
|272,305.16|
|87,913.42|
|20,000.00|
|87,040.82|
|2016 年（经审计）|
|133,857.77|
|2,365.96|

三、担保协议的主要内容
本公司尚未签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年3月21日，公司对子公司累计提供的担保余额为人民币 62.62
亿元和美元1.77亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际
控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年三月二十九日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-017能科节能技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年3月21日在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第三会议室召开。会议通知于2018年3月16日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席刘景达先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》
审议通过《能科节能技术股份有限公司2017年度报告》及其摘要并同意报出。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《能科节能技术股份有限公司2017年度报告》及其摘要。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
审议通过《2017年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
审议通过公司《2017年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为 38,148,178.81元，母公司当年实现净利润 33,804,478.88元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金3,380,447.89元，母公司当年实现可供分配的净利润 30,424,030.99元，加上年初未分配利润 182,359,515.29元，扣除 2017年已分配的 2016年度现金股利 22,712,000.00元，2017年末母公司累计可供全体股东分配的利润为190,071,546.28元。根据公司实际情况结合发展需要，公司 2017年度利润分配方案如下：
以截止 2017年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币681.36万元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于续聘2018年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-018）。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
审议通过2017年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司监事薪酬分配方案的议案》
审议通过2017年度公司监事薪酬分配方案。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于 2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议通过公司《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。
本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是执行《财政部企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及所修订的《一般企业财务报表格式》（财会[2017]30号文）的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-021)。
本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司监事会2018年3月23日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2019-006债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019年4月28日下午以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。
本次会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：
1、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
公司监事会全体监事对2018年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《公司2019年第一季度报告》
公司监事会全体监事对2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项；公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2019年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《公司2018年度利润分配方案》
监事会发表如下意见：董事会提出的 2018年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司盈利水平、实际经营情况、资金需求以及中长期发展的需要等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司特别是中小股东合法权益的情形，同意该利润分配预案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于公司 2018年日常关联交易执行情况及预计 2019年日常关联交易的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会发表如下意见：公司本次对资产计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律法规的规定，同意对公司相关资产计提减值准备。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会发表如下意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，
同意本次会计政策的变更。
以上1、3、4、5、9议案将提交公司2018年年度股东大会审议，2018年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会2019年4月30日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-015青岛海尔股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》相关要求及公司股权激励行权结果，青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第八次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》，编号：临2014-012）审议通过了对《青岛海尔股份有限公司章程》进行修订的议案，内容如下：
审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据公司实际经营情况所需，对《公司章程》内容修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|原条文|修改后条文|修改依据或原因|
|1|第七条 公司注册资本为人民币贰拾陆亿玖仟伍佰玖拾万玖仟伍佰肆拾元|第七条公司注册资本为人民币贰拾柒亿贰仟零捌拾叁万伍仟玖佰肆拾元。|公司股票期权行权导致公司股本变动|
|2|第二十三条 公司的现行股本结构为：普通股2,695,909,540股。|第二十三条 公司的现行股本结构为：普通股2,720,835,940股。|公司股票期权行权导致公司股本变动|
|3|第二百一十一条 公司应实施积极的利润分配办法：（一）上市公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金利润分配，利润分配政策应保持连续性和稳定性|第二百一十一条 公司应实施积极的利润分配办法：（一）上市公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金利润分配，利润分配政策应保持连续性和稳定性；在同时符合现金及股票分红条件的情况下，应当优先采取现金分红方式。|《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》第四条|

（二）公司在每个会计年度结束后，由公司董
事会提出年度利润分配预案，经公司董事会审
议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会
在年度利润分配预案论证过程中，需与独立董
事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、
科学的回报基础上，形成年度利润分配预案，
独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。
（二）公司在每个会计年度
具体如下：
结束后，由公司董事会提出年度
利润分配预案。公司董事会在年
1、董事会会议需要就公司利润分配、资本公
度利润分配预案论证过程中，需
积金转增股本等事项做出决议；董事会审议现
依据《上市公司与独立董事充分讨论，在考虑对
金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司
监管指引第3号 4
全体股东持续、稳定、科学的回
现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
--上市公司现金报基础上，形成年度利润分配预
件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发
分红》第三条案，独立董事应当对利润分配预
表明确意见。董事会提出的利润分配方案需经
案发表独立意见。董事会通过利
董事会过半数以上表决通过并经全体独立董
润分配预案后应提交股东大会审
事过半数表决通过。
议批准。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公
司股东大会审议利润分配方案需经出席股东
大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
二、备查文件：
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-053福建福能股份有限公司
关于莆田顶岩山风电场建成投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月2日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司福建省福能新能源有限责任公司报告，其出资设立的法人独资有限责任公司----福能埭头（莆田）风力发电有限公司投资建设的莆田顶岩山风电场项目建成投产。
该项目总投资约47,259万元，位于莆田市秀屿区埭头镇，项目建设规模为4.8万千瓦，主要建设内容为24台2MW级风力发电机组。该项目已经福建省发展和改革委员会核准（闽发改网能源函〔2015〕54号），并获得福建省经济和信息化委员会同意并网运行的批复（闽经信函能源〔2017〕701号）。经初步估算，项目建成后，该风电场年平均上网电量约15,130万千瓦时，年平均发电销售收入约7,888.78万元（不含税）。
以上数据为初步估算，可能因客观因素的变化而产生偏差，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年9月3日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2016-022
中国光大银行股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第一次会议于2016年6月22日以书面形式发出会议通知，并于2016年6月29日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席7名，高云龙董事、马腾董事、杨吉贵董事、张新泽独立董事、冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，高云龙董事、马腾董事均书面委托唐双宁董事、杨吉贵董事书面委托赵威董事、张新泽独立董事书面委托乔志敏独立董事、冯仑独立董事书面委托徐洪才独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。7名监事列席了会议。
本次会议由唐双宁先生主持，审议并通过以下议案：
一、《关于选举中国光大银行股份有限公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》
（1）选举唐双宁先生为本行第七届董事会董事长。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（2）选举高云龙先生为本行第七届董事会副董事长。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于选举中国光大银行股份有限公司第七届董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意选举唐双宁先生、乔志敏先生、谢荣先生、霍霭玲女士、徐洪才先生为本行第七届董事会提名委员会委员。上述五位委员于董事会决议之日就任。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于批准中国光大银行股份有限公司第七届董事会提名委员会主任委员的议案》
董事会批准唐双宁先生担任本行第七届董事会提名委员会主任委员。唐双宁先生于董事会决议之日就任。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于选举中国光大银行股份有限公司第七届董事会薪酬、战略、风险管理、审计、关联交易控制委员会委员的议案》
（1）选举唐双宁先生、章树德先生、吴钢先生、乔志敏先生、谢荣先生、冯仑先生为本行第七届董事会薪酬委员会委员。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（2）选举高云龙先生、张金良先生、马腾先生、章树德先生、吴钢先生、李华强先生、霍霭玲女士、徐洪才先生、冯仑先生为本行第七届董事会战略委员会委员。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（3）选举刘珺先生、张金良先生、李杰女士、章树德先生、赵威先生、杨吉贵先生、乔志敏先生、冯仑先生为本行第七届董事会风
险管理委员会委员。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（4）选举刘珺先生、李华强先生、杨吉贵先生、乔志敏先生、谢荣先生、霍霭玲女士、徐洪才先生为本行第七届董事会审计委员会委员。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（5）选举赵威先生、乔志敏先生、谢荣先生、霍霭玲女士、徐洪才先生、冯仑先生为本行第七届董事会关联交易控制委员会委员。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
上述委员中，刘珺先生、张金良先生、李杰女士、章树德先生及李华强先生于其董事任职资格获得中国银监会核准之日就任，其余委员于董事会决议之日就任。在本行股东大会选举产生接任张新泽先生的独立董事且该独立董事的任职资格获得中国银监会核准之前，张新泽先生继续履行本行董事会薪酬委员会、审计委员会、关联交易控制委员会委员职责。
五、《关于批准中国光大银行股份有限公司第七届董事会薪酬、战略、风险管理、审计、关联交易控制委员会主任委员的议案》
（1）批准乔志敏先生担任本行第七届董事会薪酬委员会主任委员。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（2）批准高云龙先生担任本行第七届董事会战略委员会主任委员。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（3）批准章树德先生担任本行第七届董事会风险管理委员会主
任委员。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（4）批准谢荣先生担任本行第七届董事会审计委员会主任委员。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（5）批准霍霭玲女士担任本行第七届董事会关联交易控制委员会主任委员。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
章树德先生于其董事任职资格获得中国银监会核准之日就任，其余董事于董事会决议之日就任。
六、《关于<中国光大银行股份有限公司资本规划报告
（2016-2020）>的议案》
为有效应对外部经济金融形势变化的影响，促进本行发展战略的贯彻落实，董事会同意对本行资本规划进行重检和更新。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于在总行设立资产负债管理部（一级部门）的议案》
为建立与本行经营发展相适应的资产负债管理体系，董事会同意本行设立资产负债管理部（一级部门）。
表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2016年 6月 30日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2019-048号四川长虹电器股份有限公司
第十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四十一次会议通知于 2019年 12月 16日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019年 12月 18日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变用途并缴纳土地出让金的议案》
根据市政规划并结合公司战略布局，为盘活土地资源，促进产业发展，同意公司实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心约616亩土地转变用途工作，以不超过27.20亿元（最终金额以市政府出具的批复文件为准）的价格补缴土地出让金。
根据绵阳市自然资源和规划局出具的宗地规划条件，上述约616亩土地中约467亩土地用途将调整为商业用地、居住用地及居住兼容商业用地，剩余土地均调整为道路、绿化、中小学用地、服务设施用地等。
根据国有土地转变用途相关规定，本次实施的土地转变用途相关事宜，绵阳市自然资源和规划局需上报市政府常务会议定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，该议案尚需公司股东大会审议。
授权公司经营层负责组织实施本次土地转变用途相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司减持部分佳华控股股票的议案》
为推动本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司（HK8016）（以下简称“长虹佳华”）持续健康发展，使长虹佳华股权结构更为合理，同意公司减持部分长虹佳华股票的方案，根据国资监管相关规定，由本公司通过公开征集方式转让不超过6,000万股长虹佳华普通股股票，结合长虹佳华股票交易价格及每股净资产情况，本次以公开征集方式转让股票的价格为0.72港元/股。若本次 6,000万股股票全部减持完成，预计本公司及关联方对长虹佳华合计持股比例将由82.6384%变为80.3042%（含可转换优先股）。
根据国资监管相关规定，本次减持长虹佳华股票事项完成后需通过国资委产权管理综合信息系统向绵阳市国资委报送相关材料备案。
授权公司经营层负责按程序办理本次减持相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》
根据公司对问题应收账款的清理情况，部分问题应收账款经清查核实判断为坏账，根据公司《坏账核销管理办法》，同意对合计178,193.44元人民币的坏账进行核销。上述拟核销的坏账已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生重大影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于澳洲长虹递延所得税资产核销的议案》
根据澳洲税务局对本公司下属子公司长虹电器（澳大利亚）有限公司（以下简称“澳洲长虹”）递延所得税资产的处理意见，同意澳洲长虹对 473.3万澳元递延所得税资产进行核销。本次澳洲长虹核销递延所得税资产对本公司当期的损益影响约为-2,264.65万元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
根据公司经营工作的需要，同意公司于 2020年 1月 3日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2020年第一次临时股东大会，审议公司《关于实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变用途并缴纳土地出让金的议案》，具体内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2017-014
中农发种业集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月23日 14:00:00
召开地点：北京市朝阳区东三环北路 16号农业展览馆文化产业楼 1层（农展馆北门）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月23日
至2017年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度资产减值准备提取和核销的报告|√|
|2|公司2016 年度财务决算报告|√|
|3|公司2016 年度利润分配预案|√|
|4|独立董事2016年度述职报告|√|
|5|董事会2016年度工作报告|√|
|6|监事会2016年度工作报告|√|
|7|公司2016 年年度报告及摘要|√|
|8|关于公司前期会计差错更正的议案|√|
|9|关于修订、废止公司部分制度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-9项议案已经第六届董事会第 3次会议、第六届监事会第 2次会议审
议通过，相关公告已于 2017年 4月 28日在《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600313|农发种业|2017/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2017年5月18日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层（农展馆北门）证券事务部邮编：100026
六、 其他事项
1.会议联系方式：
联系人：王修梅宋晓琪
联系电话：（010）56342126 传真：（010）56342170
2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场.
3.参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中农发种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度资产减值准备提取和核销的报告||||
|2|公司2016年度财务决算报告||||
|3|公司2016年度利润分配预案||||
|4|独立董事2016 年度述职报告||||
|5|董事会2016 年度工作报告||||
|6|监事会2016 年度工作报告||||
|7|公司2016年年度报告及摘要||||
|8|关于公司前期会计差错更正的议案||||
|9|关于修订、废止公司部分制度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2014-035云南云天化股份有限公司
关于控股子公司重庆云天化纽米科技有限公司
改制设立股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司重庆云天化纽米科技有限公司（以下简称“纽米科技”）拟变更设立为股份有限公司。
一、纽米科技的基本情况
纽米科技是由公司于 2010年 2月 4日在重庆市工商行政管理局长寿区分局注册登记设立的有限责任公司。截至 2014年 6月 30日，纽米科技的注册资本为人民币 16600万元；纽米科技的股东及股权比例为：公司出资额为人民币 14720万元，持有纽米科技88.68%的股
权；成都慧成科技有限责任公司的出资额为人民币 1280万元，持有纽米科技7.71%的股权；水富金沙时代创投有限公司的出资额为人民币 600万元，持有纽米科技3.61%的股权。
二、纽米科技改制方案
纽米科技改制后的公司名称拟定为“重庆云天化纽米科技股份有限公司”。拟定改制基准日 2014年 6月 30日，以经审计后的纽米科技账面净资产折合股本 16600万股，差额计入资本公积。公司仍持有纽米科技88.68%的股权，其余股东的股权比例亦不发生变化，同时
纽米科技的一切债权、债务和一切权益义务均由改制后的股份公司承继。
三、公司董事会审议情况
2014年 8月 8日，公司第六届董事会第十五次会议，9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司拟启动改制设立股份有限公司的议案》。纽米科技整体改制为股份有限公司，将有利于公司进一步完善法人治理结构、提高经营管理效益，完善激励机制、提升核心竞争力。
四、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议
特此公告
云南云天化股份有限公司
董事会
二○一四年八月九日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-007泰豪科技股份有限公司
关于变更年报披露日期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原定于2014年4月12日披露2013年年度报告。根据目前年报审计工作进度，公司将2013年年报披露日期变更为2014年4月16日。
特此公告，并提醒投资者注意。
泰豪科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月九日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-045北京高能时代环境技术股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2015年3月5日，公司已提前归还4,000万元至募集资金账户。上述详情可参见公司于1月7日、3月6日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
截至2015年6月23日，根据公司募集资金使用需求，公司已将剩余全部4,000万元归还至募集资金专用账户，并已通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年6月23日
烽火通信科技股份有限公司独立董事意见函
一、关于收购武汉虹信鼎康科技有限责任公司及武汉烽火琦祥科技发展有限公司全部股权之关联交易的独立意见
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 5日以通讯方式召开第五届董事会第十三次临时会议，讨论审议了《关于收购武汉虹信鼎康科技有限责任公司及武汉烽火琦祥科技发展有限公司全部股权之关联交易的议案》。鉴于武汉邮电科学研究院为公司实际控制人、武汉虹信通信技术有限责任公司为公司控股股东武汉烽火科技集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次股权收购事宜构成关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人发表如下意见：公司董事会已经向本人提交了武汉烽火琦祥科技发展有限公司及武汉虹信鼎康科技有限责任公司评估报告等有关资料，本人也听取了公司董事会的情况介绍和分析，参与了董事会对议案的充分讨论，基于本人的独立判断，现就本次股权收购所涉及的事宜发表如下意见：
1、本次收购有利于减少关联交易，避免重复建设和保证公司产业园区的整体性，可以为公司产业的长远发展奠定基础；
2、我们认为交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东及中小股东的利益；
董事会对该议案表决时，公司关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。
二、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
公司拟发行股份及支付现金购买拉萨行动电子科技有限公司持有的南京烽火星空通信发展有限公司（以下简称“烽火星空”）49%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成发行股份购买资产。
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事在认真审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）和其他相关议案后，经审慎分析，同意实施本次交易，并发表如下独立意见：
（一）关于本次交易的独立意见
司章程》之规定，在审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关议案时履行了法定程序。
2、本次《烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可操作性。
3、本次提交公司第五届董事会第十三次临时会议审议的《关于调整募集配套资金发行底价及相应调整发行数量的议案》、《关于修订<烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关修订后的备考审计报告、备考审阅报告的议案》等与本次交易相关的议案，在提交本次董事会会议审议前，已经得到独立董事的事前认可。
（二）本次交易尚需获得本公司股东大会的审议通过。
（三）本次交易尚需获得国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会的批准和核准。
三、关于公司董事会换届选举独立意见
公司于 2014年 12月 5日以通讯方式召开第五届董事会第十三次临时会议，讨论审议了《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人对本次提名第六届董事会成员候选人事项发表如下意见：
1、根据童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平、朱志强、郭亚晋先生的个人履历、工作实绩等，没有发现上述人员有《公司法》第 57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。董事候选人资格合法。
2、根据夏新平、胡华夏、余明桂、岳琴舫先生的个人履历、工作实绩等，没有发现上述人员有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。独立董事候选人资格合法。
3、上述人员的审定、提名程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。董事会成员候选人提名程序合法。
4、综上所述，本人同意公司第五届董事会提名童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平、朱志强、郭亚晋先生为公司第六届董事会董事候选人；同意公司第五届董事会提名夏新平、胡华夏、余明桂、岳琴舫先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本人认为：公司董事会的提名没有损害股东的权益。
（以下无正文）
（本页为《烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议独立董事意见函》签字页）
独立董事： 张志宏 王仁祥 刘昌国 夏新平
烽火通信科技股份有限公司2104年12月5日