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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2019-042
广东依顿电子科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持计划的主要内容
截止本公告日，公司控股股东依顿投资有限公司（以下简称“依顿投资”）持有公司股份 700,038,128股，占公司 2019年 9月 9日总股本 998,230,041股的70.13%。上述股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容
依顿投资拟自本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内（2019年9月 16日-2020年 3月 13日）以大宗交易方式减持不超过公司股份总数4%的股份，即不超过 39,929,201股，且任意连续 90日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 19,964,600股。减持期间如遇买卖股票的窗口限制，停止减持股份。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|依顿投资|5%以上第一大股东|700,038,128|70.13%|IPO前取得：350,019,064股其他方式取得：350,019,064股|

注：其他方式取得，指公司发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
大股东最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|依顿投资|22,144,000|2.22%|2018/5/11～2018/6/6|10.66-11.95|2018年5月8日|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|大宗交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|依顿投资|不 超 过 ：39,929,201股|不超过：4.00%|大宗交易减持，不超过：39,929,201股|2019/9/16 ～2020/3/13|按市场价格|公司首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份|股东自身资金需要|

注：依顿投资本次减持计划的减持方式仅为通过大宗交易方式，若减持计划实施期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司控股股东依顿投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司控股股东依顿投资在锁定期满后可根据需要减持其所持公司股票。依顿投资将在减持前3个交易日公告减持计划。依顿投资自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：依顿投资在锁定期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过依顿电子股份总数的20%；锁定期满两年后进行股份减持时，需在减持前将减持股份数量予以公告；依顿投资在锁定期满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果依顿投资预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后，依顿投资若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若依顿投资未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。
通过依顿投资间接持有本公司股份的High TreeLimited（高树有限公司）承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其对依顿投资有限公司的出资，也不委托他人管理依顿投资。
通过高树有限公司间接持有本公司股份的李永强、李永胜、李铭浚承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其对高树有限公司的出资，也不委托他人管理高树有限公司。
担任本公司董事或/及高级管理人员的李永强、李永胜、李铭浚同时承诺：在本公司任职期间，每年转让直接或间接持有的本公司股份数量不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间
接持有的本公司股份。
公司控股股东依顿投资以及通过依顿投资、高树有限公司间接持有本公司股份的董事或/及高级管理人员李永强、李永胜、李铭浚同时承诺：本公司/本人所持公司首次公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司/本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因本公司/本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职等原因而放弃履行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截止本公告日，依顿投资持有公司股份700,038,128股，占公司总股本的
70.13%。上述股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。上述股份已于2017年7月3日解除限售上市流通。本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。在减持期间内，依顿投资将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
(三)其他风险提示
在本次减持计划实施期间，公司将督促依顿投资严格遵守法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会2019年9月10日
瀚蓝环境股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、2019年第一次临时股东大会议程
二、2019年第一次临时股东大会会议规则
三、关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计工作的议案
瀚蓝环境股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 材料之一
瀚蓝环境股份有限公司 2019年第一次临时股东大会议程
一、会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009培训室
二、会议时间：
（一）现场会议
1、召开时间：2019年9月23日下午14:30，其中14:15-14:30，与会股东代表签到，领取会议材料；14:30会议开始。
2、会议主持人：董事长林耀棠先生
（二）网络投票
召开时间：
1、通过交易系统平台：2019年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2019年9月23日9:15-15:00。
三、会议议程
(一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(二) 宣读《会议规则》
(三) 提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决
(四) 听取并审议股东大会议案
四、股东审议议案、股东发言、询问
五、股东表决，填写表决票、投票
六、总监票人统计并宣布现场表决结果
七、休会。上传数据，并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果
八、总监票人宣布本次股东大会现场投票结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十一、董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字
十二、宣布会议结束
瀚蓝环境股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 材料之二
瀚蓝环境股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议规则
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员：2019年9月17日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的人员，相关工作人员。
3、本次会议行使《公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
（一）股东或代理人以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。
（二）根据《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行表决，且须经出席会议的有表决权的股份的三分之二以上表决通过。
（三）现场会议表决采取记名投票表决方式进行。网络投票在规定时间内进行。
1、通过交易系统平台：2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2019年9月23日9:15-15:00。
（四）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票结果为准。如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（五）出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会议表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
（六）本次会议表决票有同意、反对或弃权三种表决意向。股东或代理人只能在三种表决意向中选择一种，选择一项以上的，则视为对审议事项投弃权票。
三、表决统计表结果的确认
（一）会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。
总监票人、监票人和见证律师负责表决情况的统计核实，并在《议案表决统计表》上签名。
（二）议案现场表决结果由现场总监票人当场宣布。若出席会议的股东或股东委托代理人对现场会议的表决结果有异议，有权在宣布现场表决结果后，立即要求点票。
（三）鉴于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，最终表决结果尚需等待网络投票结束后才能确定。
（四）公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、股东提问
会议设股东提问时间。股东提问前应当先报告姓名或所代表的股东单位，由主持人安排公司董事、监事或高管等相关人员对股东的问题予以回答。
瀚蓝环境股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 材料之三
关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年度审计工作的议案
各位股东：
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|公司拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019 年度审计工作，|
|具体情况如下：|
|一、拟聘任的会计师事务所情况|
|企业名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）|
|类型： 台港澳投资特殊普通合伙企业|
|企业统一社会信用代码：91110000599649382G|
|执行事务合伙人： 邹俊|
|成立时间： 2012年07月10日|
|主要经营场所： 北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼8层|
|经营范围： 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企|
|业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理|
|记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须|
|经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|
|资格证书：具备证券、期货相关业务许可证|
|毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为|
|上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务，可以|
|满足公司 2019年财务报告和内部控制审计工作的要求。|
|本议案已经公司第九次董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事已发表事前认可|
|意见和独立意见，现提交股东大会审议。|
|二、关于聘任会计师事务所的情况说明|
|公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）|
|在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反|
|映公司多年财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司|

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|及股东的合法权益。正中珠江在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留审计|
|意见的审计报告，公司与其不存在重要意见不一致的情况。|
|鉴于正中珠江已连续19 年为公司提供审计服务，为了确保外部审计机构的客观性和独立|
|性，公司拟不再聘任正中珠江为2019年度审计机构，并就不再续聘事宜与正中珠江进行了事|
|先沟通。公司对正中珠江及其团队多年的辛勤工作表示由衷感谢。|
|公司根据审计的需要，拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019|
|年度审计工作，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定 2019年度审计费用。|

请各位股东审议。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2019年9月23日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2018-068
福建安井食品股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为9,633.25万元，距离募集资金到帐时间未超过6个月。
一、募集资金基本情况
根据公司第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241号）核准，安井食品获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元可转换公司债券，期限6年，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行本公司面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券。截至2018年7月18日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共5,000,000.00张，期限6年，募集资金总额人民币500,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净额为人民币 487,350,000.00元。募集资金人民币500,000,000.00元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元，由民生证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币490,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司第三届董事会第五次会议和2017年度第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，本次公开发行可转换公司债券募集资金拟用于年产15万吨速冻食品生产线建设项目。
公开发行可转换公司债券募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元投资项目 项目总投资 募集资金拟投资金额 建设期
年产15万吨速冻食品生产线建设项目 56,200.00 50,000.00 5年在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第五次会议决议公告日(2017年9月7日)之前，公司已使用自有资金投入本次募投项目的金额为1,206.25万元，募集资金到位后，该部分资金将不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2018年7月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,839.50万元，公司拟置换募集资金投资金额9,633.25万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元以自筹资金预先投拟置换募集资金投
募集资金承诺投
项目名称 入募集资金投资项 资金额
资总额
目金额
年产15万吨速冻食品生产线
50,000.00 10,839.50 9,633.25
建设项目
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求
2018年7月24日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,633.25万元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司以公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先投入募投项目9,633.25万元的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和中小股东利益的情况。同意公司以本次募集资金9,633.25万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（信会师报字[2018]第ZA15424号），认为公司编制的《福建安井食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2018年7月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（四）保荐机构意见
保荐机构民生证券股份有限公司经核查后认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已经通过公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，全体独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序。公司本次以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，符合发行文件中披露的资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；保荐机构同意公司以募集资金9,633.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建安井食品股份有限公司的募集资金置换专项鉴证报告》
2、民生证券股份有限公司出具的《关于福建安井食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会
2018年7月26日
报备文件
（一）公司董事会会议决议
（二）公司监事会意见
（三）公司独立董事意见
南京新街口百货商店股份有限公司
独立董事关于为全资子公司南京新百房地
产开发有限公司融资提供担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为南京新街口百货商店股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第八届董事会第二十一次会议审议的《关于为公司全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案》发表独立意见如下：
本次担保的对象为公司全资子公司南京新百房地产开发有限公司，此项担保是为南京新百房地产开发有限公司支付工程款等需要产生的，该笔融资在抵押物解押销售回款后即具有偿付贷款的能力，其风险可控。融资事项符合现行的法律、法规及相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。综上，我们同意本次担保事项。
独立董事：胡晓明 杨春福 陈枫2018年1月22日
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2017-005
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第四次会议，于 2017年 3月 7日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2017年2月27日送达全体监事。本次会议应到监事7人，实际参与表决的监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席朱宝荣女士主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：一、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要。同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
监事会对《公司2016年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司2016年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
四、审议通过了公司2017年度财务预算。同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
五、审议通过了关于公司固定资产会计估计变更的议案。同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
为更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，在遵循企业会计准则及财政法规的基础上，公司拟于 2017年 1月 1日起，将与发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，与发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧。
监事会认为公司有关变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和
经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。
本次会计估计需提交公司2016年年度股东大会批准。
六、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的议案。同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
七、审议通过了《公司2016年内部控制自我评价报告》。同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
监事会认为，报告期内，董事会出具的内部控制评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。
八、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》，并提交公司 2016年年度股东大会审议。同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司监事会
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2019-033中衡设计集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111号中衡设计裙房四楼中庭会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|145,586,431|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.9184|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事柏疆红、独立董事程杰因故请假；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,583,631|99.9980|0|0.0000|2,800|0.0020|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,583,631|99.9980|0|0.0000|2,800|0.0020|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,583,631|99.9980|0|0.0000|2,800|0.0020|

4、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,583,631|99.9980|0|0.0000|2,800|0.0020|

5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,586,331|99.9999|0|0.0000|100|0.0001|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,583,631|99.9980|0|0.0000|2,800|0.0020|

7、议案名称：2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,583,631|99.9980|0|0.0000|2,800|0.0020|

8、议案名称：关于2018年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,583,531|99.9980|0|0.0000|2,900|0.0020|

9、议案名称：关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,583,531|99.9980|0|0.0000|2,900|0.0020|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2018 年度利润分配预案|5,342,521|99.9981|0|0.0000|100|0.0019|
|8|关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案|5,339,721|99.9457|0|0.0000|2,900|0.0543|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林恵
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中衡设计集团股份有限公司2019年6月22日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-037
江苏鹿港文化股份有限公司
关于 2018年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年6月20日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601599|鹿港文化|2019/6/14|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2019年4月24日披露的《公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》中，《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过。
因此对原通知中内容进行更正。
原内容为：二、2、特别决议议案：无
现更正为：二、2、特别决议议案：9
三、 除了上述更正补充事项外，于 2019年4月24日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月20日 14点00分
召开地点：公司六楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月20日
至2019年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年年度报告全文及摘要|√|
|2|公司2018年年度董事会工作报告|√|
|3|公司2018年年度监事会工作报告|√|
|4|公司2018年年度财务决算报告|√|
|5|公司2018年年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构及2018 年度审|√|

||||
|-|-|-|
||计报酬的议案||
|7|关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内部控制审计机构及2018年内部控制审计报酬的议案|√|
|8|公司关于为子公司提供担保的议案|√|
|9|关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案|√|
|10|关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案|√|
|11|关于为控股孙公司提供差额补足的公告|√|

特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2019年6月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏鹿港文化股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018 年年度报告全文及摘要||||
|2|公司2018 年年度董事会工作报告||||
|3|公司2018 年年度监事会工作报告||||
|4|公司2018 年年度财务决算报告||||
|5|公司2018 年年度利润分配预案||||
|6|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构及2018 年度审计报酬的议案||||
|7|关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年内部控制审计机构及 2018年内部控制审计报酬的议案||||
|8|公司关于为子公司提供担保的议案||||
|9|关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案||||
|10|关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案||||
|11|关于为控股孙公司提供差额补足的公告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2017-058上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2017年 10月 20日以通讯方式发出，会议于 2017年 10月 26日 9:00-11:00在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海市浦东新区民生路 118号滨江万科中心 15层）会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长余亦坤先生主持，经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过公司《2017年第三季度报告》（全文及正文）
内容详见公司于2017年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2017年第三季度报告》（全文及正文）。
公司《2017年第三季度报告》（全文及正文）的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-026安徽口子酒业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年8月23日上午在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于2017年8月11日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：
（一）审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》。
经监事会审议，监事会认为公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2017年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经监事会审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过 4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经监事会审议，监事会认为：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 13亿元购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《关于安徽口子酒业股份有限公司会计政策变更的议案》。
经监事会审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司监事会2017年8月25日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2018-243
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2018年第十一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第十一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月19日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号国投创意信息产业园南楼华夏幸福大学三层孔雀城厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月19日
至2018年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为下属公司及第三方提供担保的议案|√|
|2|关于下属公司拟开展资产证券化项目的议案|√|
|3|关于为下属公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，议案2和议案 3已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年 10月 10日及 2018年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2018/11/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2018年 11月 14日（星期三）上午9:00—11:30、下午 14:00—16:30
(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
(三)登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年11月14日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联系人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年10月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月19日召开的贵公司2018年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为下属公司及第三方提供担保的议案||||
|2|关于下属公司拟开展资产证券化项目的议案||||
|3|关于为下属公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601375 证券简称：中原证券中原证券股份有限公司
2019年 4月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年4月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中原证券股份有限公司母公司（以下简称“中原证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中原证券（母公司）2019年4月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年 4月份||2019年 4 月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中原证券（母公司）|8,676.22|1,240.03|983,367.22|

中原证券股份有限公司 2019年5月9日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2019-021
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：4,000万元人民币
累计为其担保数量：0万元人民币
●对外担保累计数量 80,700万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司控股子公司甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司拟向中国工商银行甘肃省分行西固支行申请流动资金贷款 4,000万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：0万元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第七次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司,法定代表人:马永久；注
册资本 1250万美元；经营范围:生产、组装和销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。
截止 2018年 12月 31日，经审计后该公司总资产 42,046.89万元，负债总额 24,474.67万元，净资产 17,572.22万元,资产负债率58.21%；2018年度营业收入 11,616.65万元，净利润-853.72万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业，随着国家对农业节水和节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司业务发展。本公司董事会同意为其在中国工商银行甘肃省分行西固支行申请流动资金借款 4,000万元，期限一年。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019年 6月 21日，公司累计对外担保数量 80,700万元，逾期担保数量为零。
六、备查文件：
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司财务报表；
3、甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司营业执照。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年 6月 22日