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股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2018-028广东韶能集团股份有限公司关于收到广东省高级人民法院
《协助执行通知书》及《民事裁定书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 23日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）收到广东省高级人民法院《协助执行通知书》（2018）[粤执保 3号之十一]（下称《通知书》）及《民事裁定书》（2018）[粤财保 1号]（下称《裁定书》），现将相关情况公告如下：
一、《通知书》内容
“申请人华能贵诚信托有限公司与被申请人深圳日昇创沅
资产管理有限公司、深圳联华惠仁实业有限公司、深圳升恒昌惠富实业有限公司、丁立红、陈雪汶、陈鸿成质押式证券回购纠纷一案，广东省高级人民法院作出的（2018）粤财保 1号民事裁定书已经发生法律效力。因诉前财产保全的需要，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百五十一条的规定，请协助以下事项：
被申请人深圳日昇创沅资产管理有限公司持有的你公司股
票 83,279,302股（证券代码000601，股份性质：无限售流通股股）及孳息，在冻结期限内不得办理被冻结股票的转移手续，不得向被申请人支付孳息或红利（注：本院于 2018年 1月 23日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司轮候冻结被申请人
上述股票）。”
二、《裁定书》主要内容
“关于申请人华能贵诚信托有限公司与被申请人深圳日昇
创沅资产管理有限公司、深圳联华惠仁实业有限公司、深圳升恒昌惠富实业有限公司、丁立红、陈雪汶、陈鸿成质押式证券回购纠纷一案，广东省高级人民法院经审查，裁定如下：
查封、扣押、冻结被申请人深圳日昇创沅资产管理有限公司、深圳联华惠仁实业有限公司、深圳升恒昌惠富实业有限公司、丁立红、陈雪汶、陈鸿成价值人民币 358,347,650.31元范围内的财产。”
三、信息披露情况
（一）2018年 1月 25日，公司对深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）持有公司股份被广东省高级人民法院司法轮候冻结事宜已进行了披露如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候序号|委托日期|轮候期限|轮候机关|冻结深度说明|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|日昇公司|否|83,279,302|180123B437000183|2018年1月23日|36个月|广东省高级人民法院|冻结（原股+红股+红利）|100%|

具体内容详见公司于 2018年 1月 25日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司股份被司法轮候冻结的公告》（公
告编号：2018-009）。
（二）截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他
诉讼、仲裁情况。
四、影响
上述事项对公司的正常生产经营、本期及今后业绩不造成影响。
五、备查文件
（一）广东省高级人民法院《协助执行通知书》（2018）[粤执保3号之十一]；
（二）广东省高级人民法院《民事裁定书》（2018）[粤财保1号]。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-038
金亚科技股份有限公司
第四届董事会2017年第四次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金亚科技”）第四届董事会2017年第四次会议于2017年2月24日上午10点30分在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年2月20日以邮件方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、 审议通过《关于公司拟转让四川中电昆辰科技有限公司3.25%股权的议案》
公司（转让方）与商仲文（受让方）经过充分的协商，拟签署《四川中电昆辰科技有限公司之股权转让协议书》。根据股权转让协议，商仲文拟以572万元人民币购买金亚科技持有的中电昆辰3.25%股权。本次协议完成后，金亚科技持有中电昆辰16.75%股权。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司拟转让四川中电昆辰科技有限公司3.25%股权的公告》。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-092
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上的股东魏法军先生的通知，因个人资金需求，魏法军先生于2015年10月28日将其持有的无限售流通股4,100,000股质押给中信证券股份有限公司进行融资。相关的股权质押登记手续已于2015年10月28日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限自2015年10月28日起至魏法军先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，公司总股本210,505,940股，魏法军先生直接持有公司股份
20,549,924股，占公司股份总数的9.76%。其中魏法军先生本次质押的股份共计
4,100,000股，质押部分占其持有本公司股份的19.95%，占公司总股本1.95%；魏法军先生已累计质押股份 13,700,000股，占其持有公司股份总数的66.67%，占公司股份总股本的6.51%。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月一日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-077宁夏青龙管业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议：2019年8月26日（星期一）14时30分开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日下午15：00，结束时间为2019年8月26日下午15：00。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室。
3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长马跃先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
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|-|-|-|-|
||股东人数|所代表有效表决权股份（股）|占公司有效表决权股份总数的比例（%）|
|现场投票|7|35,842,172|10.942972|
|网络投票|4|71,428,654|21.807879|
|合计|11|107,270,826|32.750851|
|其中：中小投资者|7|1,476,115|0.450673|

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2019年8月21日）在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东及股东书面授权的代理人。
2、公司董事马跃先生、柳灵运先生、张文君先生、范仁平先生、李骞先生以及监事孔维海先生、陈桂秀女士、董攀女士出席了本次现场会议，公司财务总监赵铁成先生列席了本次会议。
3、北京海润天睿律师事务所马继辉律师、刘恋恋律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案。
注：对提案1至提案3表决时，参与员工持股计划的股东进行了回避，其所持有表决权的股份不计入相应提案出席股东大会有表决权的股份总数。
提案1：《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：审议通过
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|表决类型|出席会议股东所持有效表决权股份总数（股）|表决情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%|
|现场投票|35,636,971|35,636,971|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|
|网络投票|71,428,654|71,301,454|99.82192|127,200|0.17808|0|0.00000|
|合计|107,065,625|106,938,425|99.88119|127,200|0.11881|0|0.00000|
|其中：中小投资者|1,476,115|1,348,915|91.38279|127,200|8.61721|0|0.00000|

提案2、《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：审议通过
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|出席本次会议有效表决权股份总数（股）|表决情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|
|现场投票|35,636,971|35,636,971|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|
|网络投票|71,428,654|71,301,454|99.82192|127,200|0.17808|0|0.00000|
|合计|107,065,625|106,938,425|99.88119|127,200|0.11881|0|0.00000|

提案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》表决结果：审议通过
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|表决类型|出席本次会议有效表决权股份总数（股）|表决情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|
|现场投票|35,636,971|35,636,971|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|
|网络投票|71,428,654|71,301,454|99.82192|127,200|0.17808|0|0.00000|
|合计|107,065,625|106,938,425|99.88119|127,200|0.11881|0|0.00000|

提案4、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：审议通过
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|表决类型|出席本次会议有效表决权股份总数（股）|表决情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|
|现场投票|35,842,172|35,842,172|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|
|网络投票|71,428,654|71,428,654|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|
|合计|107,270,826|107,270,826|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|
|其中：中小投资者|1,476,115|1,476,115|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|

四、见证律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马继辉律师、刘恋恋律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、其他
本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
六、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业股份有限公司2019
年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-002吉林紫鑫药业股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据《中国人民银行国家民委文件》（银发[2011]171号）、《延边朝鲜族自治州民族事务委员会文件》（延州民族经函[2011]54-1号）规定，公司子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）于近日收到贴息项目资金补助 401.20万元。截至本公告日，补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常活动相关，财政扶持资金具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
草还丹药业本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
草还丹药业根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，收到的政府补助与收益相关，草还丹药业将补助 401.20万元计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的收益性政府补助预计将增加本年度归属于母公司所有者的净利润，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件
2、政府补助收款凭证
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-052
深圳市广和通无线股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2019年5月17日以电子邮件的方式通知了全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年5月21日上午10:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：舒敏
（5）监事出席会议情况：应到3人，实到3人
（6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性股票回购价格的议案
对 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性
股票回购价格的调整符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
2、审议通过了关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案
公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于充分发挥资金使用效率，提升资金资产保值增值能力，符合公司和公司股东的利益。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司监事会二О一九年五月二十三日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-052佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与在花旗银行（中国）广州分行（以下简称“乙方一”）、招商银行股份有限公司佛山三水支行（以下简称“乙方二”；乙方一、乙方二合称“乙方”）共两家银行分别开立了募集资金专用账户以存放募集资金，并与以上银行及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“丙方”）分别签署《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】198号）核准，佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,868万股，发行价格为每股 10.98元，募集资金总额为人民币 20,510.64万元，扣除发行费用总额 3,347.20万元，募集资金净额为人民币 17,163.44万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字【2017】G17000190072号”《验资报告》。
公司与民生证券和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储，具体详见公司于 2017年 3月 21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）。
为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2017年 7月 22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部募集资金用途暨
重大投资的议案》，同意将“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中的部分募集资金变更至“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”，具体详见公司于 2017年 7月 25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《变更部分募集资金用途暨重大投资的公告》（公告编号：2017-036）
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构民生证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
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|序号|银行名称|募集资金专项账户|截至 2017 年8月 23日余额（元）|募集资金用途|
|1|花旗银行（中国）有限公司广州分行|1763689235|30,517,374.84|锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目|
|2|招商银行股份有限公司佛山三水支行|757900812310266|51,116,980.88|锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目|

注:招商银行股份有限公司佛山三水支行为截至2017年8月18日余额。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制
订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式
行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李慧红、秦荣庆可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月_5_日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—037
大连友谊（集团）股份有限公司
关于控股孙公司苏州双友置地有限公司
使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 24日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司苏州双友置地有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意控股孙公司苏州双友置地有限公司（以下简称“双友置地”）在提高其资金使用效率，确保公司正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000万元（含已审批的人民币 8,000万元）自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，在额度范围内授权管理层负责办理具体实施事项。该交易事项不需股东大会审议，亦不构成关联交易。
一、投资理财概述
1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的保本理财，有利于提高资金使用效率，为其增加收益。
2、投资额度：不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元），在上述额度内，资金可滚动使用。
4、投资类型：保本型银行短期理财产品。
二、本次投资对公司的影响
运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证双友置地日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。
三、风险控制措施
1、公司把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策；
2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《对外投资管理制度》、《全面风险管理制度》，明确了审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。
五、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况
公司于 2015年 5月 21日，第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于控股孙公司苏州双友置地有限公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，双友置地在确保公司正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金，按照保本、低风险的原则购买银行理财产品。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见。
特此公告
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
博深工具股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2017】第1115号
目录
内 容 页次
专项说明 2-3
附表 4-5
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
博深工具股份有限公司2016度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2017】第1115号博深工具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了博深工具股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2016年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2017年3月10日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2016度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：博深工具股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈明生
二○一七年三月十日 中国注册会计师：张国华
附表：
博深工具股份有限公司 2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：博深工具股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|博深普锐高（上海）工具有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|112,840.69|7,538,136.94||150,977.63|7,500,000.00|往来款|非经营往来|
||博深工具（泰国）有限责任公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|8,646,132.07|285,088.65||6,199,252.34|2,731,968.38|往来款|非经营往来|
|小计||||8,758,972.76|7,823,225.59||6,350,229.97|10,231,968.38|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||8,758,972.76|7,823,225.59||6,350,229.97|10,231,968.38|||

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作的负责人：张建明 会计机构负责人：耿静
云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事
关于提名田永忠先生为第七届董事会
薪酬与考核委员会委员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对提名田永忠先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的事项发表如下意见：
公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员候选人田永忠先生具备《公司章程》规定的任职资格。候选人个人履历未发现有《公司法》第146条规定的情况，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。
作为公司独立董事，我们同意提名田永忠先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二○一九年三月六日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-55
中节能环保装备股份有限公司
关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信，授信额度最高不超20,000万元，授信期限一年。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）全资子公司，该交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次申请授信额度暨关联交易事项在董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信，授信额度最高不超 20,000万元，授信期限一年，授信品种为流动资金贷款。借款利息为中国人民银行基准利率上浮不超过20%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，财务公司为公司实际控制人中国节能全资子公司，该交易构成关联交易。
4、该关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
关联方名称：中节能财务有限公司
法定代表人：杜乐
注册资本：人民币 300,000万元
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦
金融许可证机构编码： L0200H111000001
企业法人营业执照注册号：91110000717843312W
经营范围：(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)对成员单位提供担
保;(四)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益类有价证券投
资);(五)对成员单位办理票据承兑与贴现;(六)办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计;(七)吸收成员单位的存款;(八)对成员单位办理贷款及融资租赁;(九)从事同业拆借;(十)经批准发行财务公司债券;(十一)承销成员单位企业债券;(十二)有价证券投资(除股票投资外);(十三)成员单位产品
的消费信贷、买方信贷、融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
经审计，截至2018年12月31日，财务公司的总资产为1,512,938.43万元；净资产为376,198.74万元；负债总额为1,136,739.69万元；营业收入
46,863.88万元，净利润为29,776.41万元。
三、关联交易的主要内容
公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超20,000万元，授信期限一年，授信品种为流动资金贷款。借款利息为中国人民银行基准利
率上浮不超过20%。
四、交易的定价政策及依据
财务公司是经中国银监会批准设立的非银行金融机构，本次关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，融资成本与公司其他融资成本基本持平。
五、交易协议的主要内容
授信额度：人民币20,000万元
授信产品：流动资金借款
授信期限：一年
融资费率：借款利息以中国人民银行基准利率上浮不超过20%
六、交易对公司的影响
本次交易有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、保证公司生产经营及项目建设的顺利开展，不会损害公司及中小股东利益，交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不会影响公司独立性。
七、审议程序
1、独立董事意见
上述业务有利于公司拓宽融资渠道，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不会影响公司独立性。关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易事项。
2、董事会意见
本次交易有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、保证公司生产经营及项目建设的顺利开展，不会损害公司及中小股东利益，交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不会影响公司独立性。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠对本议案回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
3、监事会意见
本次交易有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、保证公司生产经营及项目建设的顺利开展，不会损害公司及中小股东利益，交易定价遵循自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则，不会影响公司独立性。关联监事沈坚对本议案回避了表决。
八、年初至披露日公司与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与该关联人累计发生关联交易金额为13000万元。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议
2、第六届监事会第二十五次会议决议
3、独立董事关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的事前认可及独立意见
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-026
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2018年8月25日以现场方式在公司9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》的议案。
《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认真审议了董事会编制的《2018年半年度报告及其摘要》后认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审议并通过了《2018年半年度报告及其摘要》。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，其中监事会主席龚君回避表决。
《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认真审议了董事会编制的《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》后认为：本次员工持股计划是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形；员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
||
|-|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|（四）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《第二期员工持股计|
|划管理办法》，其中监事会主席龚君回避表决。|

《第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认真审议了董事会编制的《第二期员工持股计划管理办法》后认为：《第二期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将公司《第二期员工持股计划管理办法》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2018年8月25日
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会2014年度工作报告
2014年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2014年度监事会主要工作报告如下。
一、2014年监事会主要工作
一年来，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
（一）2014年，监事会列席了2014年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
（二）2014年，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
（三）2014年，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。2014年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：
1．第六届监事会第八次会议于2014年3月7日以现场会议方式召开。公司四名监事会成员全部参加。会议审议并通过了《2013年度监事会工作报告》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司<2013年年度报告
及年报摘要>的议案》、《关于公司申请2014年度银行综合授信额度的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》。该次会议决议已公告。
2．第六届监事会第九次会议于2014年4月25日以通讯表决方式召开，公司三名监事会成员全部参加，会议审议通过了《公司2014年第一季度报告的议案》。
该次会议决议无需对外公告。
司流动资金的议案》、《关于增补公司监事的议案》。该次会议决议已公告。
4．第六届监事会第十一次会议（临时）于2014年8月22日以现场会议方式召开，公司五名监事全部参加会议，会议审议通过了《公司2014年半年度报告的议案》。该次会议决议无需对外公告。
5.第六届监事会第十二次会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开，公司五名监事全部参加会议。会议审议通过了《公司2014年第三季度报告的议案》。
该次会议决议无需对外公告。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（四）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为，
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，监事会认为公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，董事、监事和高级管理人员无违规买卖公司股票的情况，无因违反《内幕信息知情人管理制度》而被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。
2015年公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2019-30陕西省国际信托股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司监事会于2019年6月20日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十八次会议的通知，并于2019年6月23日（星期日）在公司以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人，实到2人，监事李易桓委托监事王晓烨出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书等列席会议。
根据相关规定，监事长黎惠民同志主持会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名陈伟钢为第九届监事会监事候选人的议案》
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
2.审议通过《关于提名王晓芳为第九届监事会监事候选人的议案》
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
3.审议通过《关于提名田哲军为第九届监事会监事候选人的议案》
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
以上三位候选人将提请股东大会以累积投票制方式进行选举。
4.审议通过《关于外部监事津贴的议案》
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会议案》（2019-34）。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
5.会议听取了公司职工代表大会选举黎惠民为第九届监事会职工监事的报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第九届监事会职工监事的公告》（2019-32）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附：陈伟钢、王晓芳、田哲军简历
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2019年6月24日
陈伟钢简历
陈伟钢，男，中国国籍，汉族，1958年 9月生，中共党员，硕士研究生。
历任空军战士、空军工程学院学员、空军机械师、空军政治部组织部干事、驻香港部队空军副政委、空军政治部组织部处长、空军飞行学院政治部主任、中国银监会培训中心副主任、中国银监会党校副校长、中国银保监会国有重点金融机构监事会正局级监事。现任北京大学、清华大学、对外经贸大学兼职教师，上海交通大学硕士生导师，特华博士后工作站博士后导师。
陈伟钢与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投股份。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陈伟钢承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。
王晓芳简历
王晓芳，女，中国国籍，蒙古族，1958年10月生，中共党员，博士研究生，教授、博士生导师。历任西安市人民银行干部，陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授，金融发展研究所副所长，金融系副主任，金融财政学院副院长，西安交通大学经济与金融学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师。兼任中国金融学会常务理事，陕西金融学会常务理事，中国金融学年会理事，陕国投第八届董事会独立董事。
王晓芳与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王晓芳承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。
田哲军简历
田哲军，男，中国国籍，汉族，1968年 5月生，中共党员，大学文化。历任青海财经学院教师，青海省财政厅办公室副调研员，陕西省财政厅综合处副处长、调研员。现任陕西财金投资管理有限责任公司监事会主席。
田哲军与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。田哲军承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-046浙江东南网架股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 3日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）的通知，东南集团将其持有的本公司无限售条件流通股102,640,000股（占公司股份总数的13.71%）质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行。上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2015年6月2日，质押期限自 2015年 6月 2日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
截止本公告日，东南集团持有本公司股份 217,640,000股，占公司股份总数的29.07%；累计质押其持有的本公司股份共计185,810,000股，占公司股份总数的24.82%，占其持有本公司股份总数的85.37%。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2014-063深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于董事违规买卖股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事张慧民先生于2014年9月29日减持了本公司部分股票，出现违规买卖本公司股票行为。问题发生后，张慧民先生积极配合公司调查和处置，并按照公司决定及其自愿的原则接受了处罚，现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
公司第三届董事会董事张慧民先生于2014年9月29日通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的本公司股票71.5万股，成交均价为13.11元，占公司总股本的0.35%。
由于公司于2014年10月29日披露公司2014年第三季度报告，张慧民先生的减持股票行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）第十三条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.16条的相关规定。
二、本事项的处理情况
张慧民先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，自愿将人民币9.38万元上缴给公司，并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
张慧民先生于2014年9月29日卖出股票时并没有提前获悉第三季度报告的财务数据，不属于利用内幕信息交易。同时，公司2014年第三季度报告业绩与预测一致，不存在重大利好或重大不利好信息。公司董事会对其提出严肃批评，并已向其进一步说明了有关买卖公司股票的规定，要求其今后应认真学习、严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，杜绝此类情况的发生。
在今后的工作中，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有本公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，吸取教训，杜绝此类事项的再次发生。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
独立董事关于使用募投项目节余资金永久性
补充流动资金的独立意见
作为深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》的相关规定和要求，就本次公司拟使用募投项目节余资金永久性补充流动资金发表意见如下：
公司非公开发行募集资金投入项目已基本完工，进入生产调试阶段。公司将节余募集资金用于补充流动资金，能降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率。本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次使用募投项目节余资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目
的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高
风险投资。
同意公司使用节余募集资金97,519,934.78元永久性补充流动资金。2014年1月31日后的尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
独立董事：李映照、杜庆山 2014年2月11日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-047南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2017年8月17日以电邮方式发出。2017年8月28日上午9：30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议南京华东电子信息科技股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》
关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会