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恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2019-009
恒生电子股份有限公司
关于媒体报道的澄清说明与风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年2月22日，相关媒体发布了标题为：“券商交易系统外接倒计时，马云已准备好，事关千亿增量资金！”的报道，并有多家网络媒体转载。在上述报道中有涉及恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）的部分内容，现公司就有关情况作澄清说明和风险提示如下:
上述媒体报道中的标题、正文涉及的市场观点等系媒体自行撰稿，与公司无关。
中国证券管理监督委员会于2019年1月3日发布关于就《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知，目前尚处于意见征求阶段。
公司根据自己的业务理解，进行了相关解决方案的规划设计和老产品的改造规划以及新产品的研发准备，但截止目前公司尚没有落地相应的解决方案和新产品，公司也没有产生直接基于上述业务规划的营业收入（不包括老产品原有正常的销售），对公司当前业绩无影响。
此外，相关业务开展中也存在技术开发风险和市场竞争风险。
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，特此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司2019年2月24日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-071廊坊发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2016年 12月 25日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于 2016年 12月 27日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 11人，实际出席会议的董事人数 11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司聘任 2016年度审计机构的议案
拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于公司聘任 2016年度审计机构的公告》（公告编号：2016-072）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交 2017年第一次临时股东大会审议。
（二）关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-073）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交 2017年第一次临时股东大会审议。
（三）关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-074）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
廊坊发展股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2019-015辅仁药业集团制药股份有限公司
关于补充披露向关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）经向控股股东辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）了解得知，公司关联方河南省宋河酒实业有限公司（为辅仁集团控股子公司河南省宋河酒业股份有限公司的全资子公司。以下简称“宋河实业”）在郑州银行股份有限公司北环路支行（以下简称“郑州银行北环路支行”）融资借款，委托郑州农业担保股份有限公司（以下简称“郑州农业担保公司”）提供担保，由朱文臣、辅仁集团及公司共同向郑州农业担保公司提供连带责任的反担保。根据有关规定，上述行为构成关联方担保，公司存在为关联方提供担保的情况。
经公司自查，上述担保未履行上市公司审批程序，现根据上海证券交易所的有关规定，对此事项进行补充披露。具体内容如下：
一、对外提供反担保情况概述
根据经办人员提供的情况说明，2018年1月11日，宋河实业委托郑州农业担保公司为其在郑州银行北环路支行的融资借款提供担保，并与郑州农业担保公司签订了《（企业）委托担保合同》，约定朱文臣、辅仁集团、辅仁药业向郑州农业担保公司提供反担保。基于郑州农业担保公司的担保，郑州银行与宋河酒业签订了《流动资金借款合同》，合同金额3,000万元，借款期限2018月1月12日至2019年1月4日。上述担保金额占公司2018年末净资产的比例为0.56%。截止2019年5月5日，辅仁集团及宋河实业向郑州农业担保公司偿清全部款项，公司未承担还款责任，公司的上述担保责任已解除。
二、担保事项的其他说明
公司董事会会议及股东大会未审议过上述对外担保的相关事项。
2、经办人员未向公司董事会报告，信息披露部门也未收到上述事项的相关材料。
3、公司董事会知悉上述事项时立即督促其他还款义务人及时清偿债务。
4、公司董事会对此事件高度重视，责令相关人员严格遵守法律、法规要求，履行事前报告义务。
三、应对措施
1、全面加强内控管理
公司董事会、监事会、管理层要全面加强内控，进一步加强公司规范运作，公司将建立《重大信息内部报告制度》，确保重大信息发生时在内部能够及时传递，公司要求公司、各子公司及下属公司财务部、法务部及其他部门在公司发生或即将发生对公司产生较大影响的情形或事件时，应当在第一时间向公司董事会、管理层报告有关情况，按有关法律、法规、规章及公司章程和内部管理制度规定履行审批程序，并通知信息披露部门履行信息披露义务。
2、严格履行信息披露义务
根据《上市公司信息披露管理办法》和相关规定，公司将严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。
四、对公司的影响
截止本公告日，上述担保事项未对公司造成实际损失，担保责任已解除。
五、风险提示
公司将进一步加强内控管理，并持续关注。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-012
株洲旗滨集团股份有限公司
关于公司与控股股东签署财务资助协议
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
福建旗滨为本公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；
本次关联交易已经董事会审议通过,关联董事俞其兵回避表决；
本次关联交易金额已达3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司控股股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）以所持本公司部分股票为标的向特定对象非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。本次可交换债券募集资金总额为人民币100,000万元。募集资金用途为补充旗滨集团流动资金和偿还银行贷款，保障公司发展的资金需求，进一步降低融资成本。根据发展需要，公司拟与福建旗滨签署《财务资助协议》，协议约定募集资金到位后，福建旗滨将本次所募集的全部资金交付公司使用，主要用于补充公司营运资金和偿还银行贷款，且无需公司提供任何形式的担保。
福建旗滨持有公司33.50%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述财务资助事项构成关联交易。
公司独立董事事前认可本关联交易并同意提交董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额已达 3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：福建旗滨集团有限公司
住所：福建省漳州市东山县康美镇城垵村
法定代表人：俞其兵
公司类型：有限责任公司
注册资本：52,000万元
成立日期：2009年2月25日
经营范围：实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及EPC总包、运营。房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
截止2016年9月30日，福建旗滨（母公司）资产总额 299,237万元，负债总额 241,440万元，净资产 57,797万元；2016年 1-9月实现营业收入 10,300万元，净利润-7,035万元（上述数据未经审计）。
截至本关联交易公告出具日，福建旗滨持有公司87，375万股股份，占公司总股本的33.50%，为公司控股股东。
三、关联交易标的的基本情况
福建旗滨发行 10亿元人民币可交换债已向上海证券交易所申报并处于审核反馈期间。募集资金的主要用途用于补充公司的营运资金和偿还银行贷款。公司与福建旗滨签订《财务资助协议书》，福建旗滨同意将上述资金全额提供给公司使用，用于补充公司的营运资金和偿还银行贷款。
四、关联交易协议的主要内容及定价
福建旗滨向公司提供总额 10亿元人民币的财务资助，募集资金到位后扣除承销费用，一次性汇给公司使用，福建旗滨同意提供的财务资助无需公司提供任何形式的担保。财务资助利率按人民银行同期贷款利率核算，且在使用期限内固定不变，按年支付。
五、本次关联交易目的及对公司的影响
通过接受上述财务资助，可以提高公司发展的资金保障，进一步降低融资成本，有利于本公司长远健康发展，对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用。本次关联交易内容合法，定价公平合理，不存在损害公司及
公司其他股东利益的情况。
六、关联交易履行的审议程序
2017年 3月 9日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》，关联董事俞其兵回避表决。
此项交易尚须获得公司 2017年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该关联交易不需要经过有关部门批准。
1、独立董事前认可意见：
该事项涉及关联交易，本次交易的目的是保障公司发展的资金需要，进一步降低公司的融资成本，对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，有利于公司长远健康发展。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
同意公司将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
2、独立董事独立意见：
（1）该关联交易是经过公平协商，按照一般商业条款达成的，有利于提高公司发展的资金保障，进一步降低公司的融资成本，对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，有利于公司长远健康发展；
（2）本次关联交易内容合法，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
（3）该等关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定 ,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
（4）关联交易议案尚须提请公司股东大会审议,股东大会表决该议案时,关联股东应予以回避。
3、董事会审计委员会审核意见：
（1）控股股东向公司提供财务资助旨在为支持公司发展，降低公司的融资成本，本次关联交易内容合法，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
（2）本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
（3）董事会审议该关联交易时，关联董事需回避表决，该关联交易需提交
股东大会审议，关联股东需回避表决；
同意公司将此议案提交董事会审议。
七、上网公告附件
1、独立董事关于同意公司与控股股东签署财务资助协议关联交易的事前审核意见；
2、独立董事关于同意公司与控股股东签署财务资助关联交易的独立意见；
3、审计委员会关于同意公司与控股股东签署财务资助关联交易的书面审核意见。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一七年三月九日
上海外高桥集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十三次会议
相关事项独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《上海外高桥集团股份有限公司对外担保管理办法（试行）》的独立意见我们认为：
1、《上海外高桥集团股份有限公司对外担保管理办法（试行）》经独立董事事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，上述决策程序合法，依法运作。
2、《上海外高桥集团股份有限公司对外担保管理办法（试行）》规范了本公司对外担保管理，保护股东和其他利益相关方的合法权益，有效防范公司对外担保风险。
我们一致同意《上海外高桥集团股份有限公司对外担保管理办法（试行）》。
二、关于《上海外高桥集团股份有限公司总经理任期内薪酬方案及 2015年度考核结果》的独立意见
我们认为:
1、公司审议《上海外高桥集团股份有限公司总经理任期内薪酬方案及2015年度考核结果》的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定。
2、《上海外高桥集团股份有限公司总经理任期内薪酬方案及2015年度考核结果》是结合公司的实际经营情况制定的，符合董事会制定的《高级管理人员薪酬管理方案》规定，可以增强公司薪酬体系激励作用，鼓励公司总经理为公司和股东做出更大贡献，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意《上海外高桥集团股份有限公司总经理任期内薪酬方案及 2015年度
考核结果》。
三、关于《上海外高桥集团股份有限公司经营层薪酬方案及 2016年绩效考核方案》的独立意见
我们认为:
1、公司审议《上海外高桥集团股份有限公司经营层薪酬方案及2016年绩效考核方案》的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定。
2、《上海外高桥集团股份有限公司经营层薪酬方案及2016年绩效考核方案》是结合公司的实际经营情况制定的，符合董事会制定的《高级管理人员薪酬管理方案》规定，可以增强公司薪酬体系激励作用，鼓励公司经营层为公司和股东做出更大贡献，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意《上海外高桥集团股份有限公司经营层薪酬方案及 2016年绩效考核方案》。
独立董事：冯正权、李志强、宗述
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-001浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于与同济大学签署合作意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本次签署的仅为框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。后续具体合作事宜将另行商议和约定，并依照相关法律、法规规定履行必要的决策程序和信息披露义务。
对公司当年业绩的影响：本意向书中合作事项的达成预计对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。
一、意向书签署的基本情况
（一）合作方的基本情况
同济大学是中国最早的国立大学之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学，现任校长钟志华。同济大学设有包括建筑与城市规划学院、汽车学院在内的 38个学院和二级办学机构，有四平路、嘉定、沪西、沪北等 4个校区。同济大学汽车学院以科技创新和新能源汽车开发为指导思想，以创新科研机制和组织架构为特色，是中国汽车产业全方位服务的汽车学院，现已成为我国新能源汽车自主开发、科技创新和人才培养的重要基地。同济大学与公司及控股子公司无关联关系。
（二）意向书签署的时间、地点
本意向书于2017年1月25日在浙江省湖州市签署。
（三）签署意向书已履行的审议决策程序
本意向书仅为双方合作意向的框架性约定，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议。后续签署正式合作协议时，公司将根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的要求，及时履行相应的决策程序。
二、合作意向书的主要内容
（一）合作背景
根据公司进入新能源汽车机电领域的战略布局，以及同济大学在国内新能源汽车研究方面的优势地位及其推进科技成果转移转化的需要，双方本着平等、合作、共赢的原则，打造学校与企业平台、资源、信息共享的“双赢”模式，建立合作关系。
（二）合作内容及方式
经双方协商，同济大学拟按有关规定将新能源汽车机电复合传动相关一揽子技术划拨给下属资产经营公司和奖励给相关技术发明人后，由下属资产经营公司和相关技术发明人（以下合称“相关主体”）将此技术参照评估作价后向公司的全资子公司德济新能源技术（上海）有限公司（以下简称“德济公司”）增资入股。增资后的德济公司注册资本拟由 1180万元变更为 2200万元，其中公司出让部分股权后占德济公司50%的股权，相关主体以技术协商作价 1000万元（具体尚需参考具有证券从业资格的评估事务所评估结果）及货币100万元出资及受让部分股权后共占德济公司50%的股权。
德济公司增资后设董事会，董事会由 3名董事组成，并由股东会选举产生。首届董事会的董事候选人中公司推荐 2名、其他方推荐 1名。后续德济公司如能完成约定经营目标，公司可优先进行增资并实现绝对控股。
（三）其他事宜
本合作事项的正式达成尚需同济大学将技术划拨和奖励给相关主体、校内公示、教育部备案、各项专利证书和专利申请的权益人或申请人的变更、资产评估等程序。在此基础上，各方商定各项合作条款、履行相关决策程序、签署相关正式文件等，最后完成工商变更登记手续。
三、对上市公司的影响
本意向书的签署，是基于公司未来战略发展的需要，将同济大学的技术资
源及研发能力与公司的市场资源和运营经验进行深度结合。目前公司主营业务
为车用交流发电机的研发、生产和销售，本次拟增资引入的新能源汽车机电复
合传动相关一揽子技术是新能源汽车机电领域内的重要技术，将为公司进入新
能源汽车机电领域内的发展奠定良好的基础，提高公司在汽车机电领域的综合
竞争力和影响力。本意向书中合作事项的达成，预计对公司2017年度的经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
本意向书仅为框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。后续具体合作事宜将另行商议和约定，并依照相关法律、法规规定履行必要的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-028
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第十七次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次临时会议于 2017年 8月 7日在公司总部三楼会议室召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事7名，监事吴留生委托监事沈红心行使表决权，监事朱奇伟委托监事吴惠芳行使表决权。会议由陆钰铭监事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、《关于监事会换届选举及提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、提名吴菊英为公司第五届监事会股东监事候选人
同意9票；弃权0票；反对0票。
2、提名沈红心为公司第五届监事会股东监事候选人
同意9票；弃权0票；反对0票。
3、提名周建英为公司第五届监事会股东监事候选人
同意9票；弃权0票；反对0票。
4、提名朱奇伟为公司第五届监事会外部监事候选人
同意9票；弃权0票；反对0票。
5、提名沈舟群为公司第五届监事会外部监事候选人
同意9票；弃权0票；反对0票。
6、提名吴惠芳为公司第五届监事会外部监事候选人
同意9票；弃权0票；反对0票。
3名职工监事将由本公司职工代表、工会会员大会民主选举产生。
上述非职工代表监事（具体简历详见附件）均符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会 2017年8月8日
附件：
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第五届监事会股东监事和外部监事候选人简历
吴菊英，女，1970年12月出生，江苏吴江人，中专学历，助理会计师。1987年7月参加工作，历任前跃村丝织厂统计出纳；盛泽农业公司经理部出纳；吴江市新吴纺织有限公司财务主管。现任吴江佳力高纤有限公司财务主管、吴江市新吴纺织有限公司财务主管。
沈红心，男，1966年 5月出生，江苏吴江人，大专学历，中共党员。1987年1月参加工作，历任吴江市新生麻袋加工厂财务会计；吴江市应天绢纺厂财务会计，吴江市新申织造有限公司财务经理。现任新申集团有限公司财务经理，公司股东监事。
周建英，女，1976年 9月出生，江苏吴江人，本科学历，经济师，中共党员。1994年10月参加工作，历任吴江市新申织造厂销售经理；吴江市汇丰化工厂成本会计。现任江苏恒宇纺织集团有限公司财务负责人，公司股东监事。
朱奇伟，男，1975年11月出生，江苏江阴人，本科学历，会计师、注册会计师。1998年 7月参加工作，历任华晨天赐福集团有限公司财务总监助理；秋雨印刷（上海）有限公司财务部副经理、总经理办公室执行专员、管理部经理；
上海昂立教育科技有限公司经营分析部经理；东方控股集团有限公司财务经理；
东吴水泥国际有限公司首席财务官；南极电商股份有限公司财务负责人。现任上海中泽国际贸易有限公司董事、东芯半导体有限公司财务总监，公司外部监事。
沈舟群，女，1969年 8月出生，江苏吴江人，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。1990年 8月参加工作，历任平望大隆机器厂车间管理员；吴江机电研究所助理会计；吴江市机电设备总公司主办会计；苏州信成会计师事务所有限公司审计项目经理、评估项目经理。现任康力电梯股份有限公司董事、副总经理、财务总监，苏州市汾湖科技小额贷款有限公司董事，公司外部监事。
吴惠芳，女，1968年 12月出生，江苏吴江人，中专学历，会计师。1989年7月参加工作，历任吴江五交化公司会计；永晋电瓷（苏州）有限公司会计主管；德尔集团苏州地板有限公司财务经理。现任德尔未来科技控股集团股份有限公司财务总监，公司外部监事。
证券代码：603773 证券简称：沃格光电江西沃格光电股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018-003
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|投资者关系活动类别|√特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动√现场参观 □其他|
|参 与 单位 名 称及 人 员姓名|东北证券电子行业分析师：王少南东北证券：王龙飞|
|时间|2018年 12月18日 10:00--12:00|
|地点|公司会议室|
|上 市 公司 接 待人 员 姓名|公司副总经理兼董事会秘书：万兵公司董秘办：胡芳芳、闻艺|
|投 资 者关 系 活动 主 要内 容 介绍|一、贵公司最近有什么在研发的项目或者在研发的工艺吗？回复：公司作为技术密集型的企业，非常注重行业新产品、新技术、新工艺的开发。经过整合内外部研发资源，强化新产品的开发能力，提升整体研发创新实力。目前公司在 TFT-LCD 玻璃薄化、镀膜等技术方面处于国内绝对领先水平，形成了整套具有自主知识|

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|产权的研发技术成果，为公司后续产品不断升级出新奠定了坚实的技术基础。公司现有研发项目中已完成了 TFT-LCD 用溅射镀膜设备研发和产业化、超硬膜技术研发；对 G5 代线玻璃基板的薄化研发已完成终试，并实现量产；对应用于远距离无线充电领域，5G 通信领域的微波功能镀膜技术已经进入小试阶段。公司紧跟市场动态，新增了多项研发项目。新增开发了全玻璃制程的3D 玻璃手机盖板及背板，以实现多种色彩效果的镀膜工艺；新增开发了适用于手机的屏下指纹技术研发，目前处于基础研究阶段。未来，公司将继续加强研发投入，做好研发技术储备，为公司未来继续领跑市场，提升公司的品牌服务，提升订单吸附能力，为公司创造更多高附加值的产品服务而努力。二、贵公司应收账款中应收中华映管款项余额为847.45万美元，最近中华映管陷债务危机，这是否会影响到贵公司的生产经营？回复：从中华映管披露的信息看，中华映管认为仍有改变营运模式，重建更生之可能。为确保员工、债权人、股东之权益，中华映管董事会依台湾地区公司法相关规定决议向法院申请中华映管重整及紧急处分。从中华映管披露的最新财务报表看，截至今年第3季底，资产负债率为63.68%，期末现金与约当现金金额为160.68亿元（台币），按照最新汇率计算，约合35亿人民币。公司目前正在积极与中华映管沟通，要求尽快出具还款计划安排，并正在启动司法程序，采取措施做好债权申报。公司将依法对债务人履行追偿程序，维护公司和股东的利益。中华映管的重整与很多资不抵债的企业破产重整不同。公司将与中华映管保持积极沟通，持续关注其重整的进展情况及对公司的|

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||影响，并进一步评估公司相关风险，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，并基于谨慎性原则，公司拟进行资产减值测算，最终结果有待于公司董事会、监事会审议批准后，将相应的资产减值结果在2018年度报告中计入并反映。如果上述应收款项可能无法全额收回而导致公司计提大额资产减值准备，公司的经营利润将受到相应的影响。但此突发事件，对公司当前的生产经营没有影响，公司生产经营持续稳定。三、公司在未来是否会拓展生产线？是否会改变产业布局？是否会生产其他产品？回复：公司的战略发展方向，就是要进一步完善公司产业链布局，巩固增强公司市场竞争力，发挥公司现有核心技术优势，实现公司业务逐步向产品化拓展的目标。从公司IPO募投项目到公司以自有资金投资3D玻璃背板及盖板项目看，公司正在逐步向产品化过渡，这是对公司现有产业链的进一步完善，也是进一步发挥公司核心镀膜优势的体现。3D 玻璃背板及盖板项目的实施将与公司 IPO 募投项目《特种功能镀膜精加工项目》形成匹配，完善公司 3D玻璃盖板及背板全制程工艺及一体化生产，有利于进一步提升公司在市场的竞争优势。公司目前针对移动智能终端进行的相关技术研发及储备，正是基于考虑如何将公司现有的核心技术优势与未来消费电子发展趋势结合，形成具有绝对优势的产品，以保证公司顺利完成产品化转型。|
|附 件 清单 （ 如有）|无|
|日期|2018年 12月18日|
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2015-011航天时代电子技术股份有限公司
关于召开 2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年3月 31日（星期二） 15:30-16:30
会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）会议召开方式：网络平台在线交流
一、本次投资者说明会类型
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 2月13日披露了《2014年年度报告》，详情请查阅公司 2015年 2月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2014年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间和方式
召开时间：2015年3月31日（星期二） 15:30-16:30
召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
总裁：王亚文先生
副总裁兼财务总监：盖洪斌先生
副总裁兼董事会秘书：吕凡先生
财务部部长：徐洪锁先生
证券事务代表：孙肇谦先生
四、投资者参加方式
投资者可以在2015年3月31日（星期二）下午15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询方式
联系人：王莉
电话：010-88106362
传真：010-88106313
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2018-006烟台园城黄金股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项进展情况
暨公司股票复牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东徐诚东先生拟筹划调整其持有的公司股权转让事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变化，公司股票已于2018年2月5日起停牌，上述停牌情况详见公司(2018-003、005)号公告。
2018年 2月 23日，公司收到控股股东徐诚东先生《关于筹划股权变更事宜进展情况的通知》，徐诚东先生就转让所持公司股权事项与上海保集房地产投资有限公司（以下简称“受让方”）进行了商洽沟通，并签定了《股份收购合作意向协议》，徐诚东先生拟向受让方转让其所持公司6464万股（占公司总股本的28.83%）股份，目前徐诚东先生正与受让方进行相关事项的尽调工作，待该部分工作完成后，交易双方将根据尽调结果确定后续披露事宜。因双方目前尚未签署股权转让协议，故该转让事项仍存在一定的不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2018年2月26日起复牌。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》，公司所有发布信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2018年2月23日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-077海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于收到收入保险赔款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司签订的《海胶集团2018年橡胶收入保险项目保险协议书》约定（详情请见公司于 2018年 8月 16日发布的 2018-059号公告），2019年 7月 1日至 2019年 7月 31日期间因价格波动触发保险赔付条件，经公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司查勘定损，确定此次赔付金额为78,373,222.82元。目前赔付款项已全部到账，公司将上述款项计入其他收益。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2019年10月8日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3-4页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3610号
杭州钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的杭钢股份公司管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供杭钢股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为杭钢股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解杭钢股份公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-25号成商集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司董事、总经理王伟先生的《关于辞去公司总经理的辞职报告》：由于工作变动原因，王伟先生申请辞去公司总经理职务。
公司董事会同时收到公司董事长、副总经理高宏彪先生的《关于辞去公司副总经理的辞职报告》：由于工作变动原因，高宏彪先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，王伟先生、高宏彪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，王伟先生、高宏彪先生的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生影响。
经公司第七届董事会第二十三次会议审议，公司董事会已聘任石瑞荣先生为公司总经理，具体内容详见公司于2014年6月21日在上海证券交易所指定网站及《上海证券报》上披露的临2014-26号公告。
公司董事会对王伟先生、高宏彪先生在任职总经理、副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一四年六月二十一日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2015-002
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于工会民主选举产生职工代表董事
和职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。2015年1月6日公司工会委员会召开《关于推荐公司第六届职工代表董事、职工代表监事的民主选举会》，经全体参会职工民主选举产生公司第六届职工代表董事肖峰先生、职工代表监事王立红女士、杨勇先生。（相关人员简历后附）
职工代表董事肖峰先生，将与公司股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。
职工代表监事王立红女士、杨勇先生将与公司股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一五年一月七日
附件：相关人员简历
肖峰先生简历
肖峰先生，1968年11月出生，中国国籍，硕士学历，1993年至1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，历任公司项目经理、总经理特别助理、投资管理部经理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理等职，2012年3月至今任本公司第五届董事会职工代表董事兼总经理。
王立红女士简历
王立红女士，1967年 4月出生，中国国籍，学士，1995年加入本公司，历任公司经营部经理助理、经营部副经理、经营部经理、现场管理部经理、总经理助理、人力资源部经理、综合部副经理，2012年至今任恐龙传奇项目运营总监，现任公司工会主席，2012年3月至今任本公司第五届监事会职工代表监事。
杨勇先生简历
杨勇先生，1971年5月出生，中国国籍，学士，1999年加入本公司，历任公司驯养员、驯养主管、系统维护部经理助理、主持系统维护部工作、系统维护部副经理、娱乐系统管理部副经理，2013年 6月至今任公司技术输出中心副总经理，2012年3月至今任本公司第五届监事会职工代表监事。
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2015-051四川天一科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会收到职工代表监事郜豫川先生的书面辞职报告，郜豫川先生因工作调整原因辞去公司职工代表监事职务。郜豫川先生辞去职工代表监事职务后，仍在公司就职。公司监事会对郜豫川先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
郜豫川先生辞去公司职工代表监事职务后，公司职工代表监事人数低于《公司法》、《公司章程》等有关法规规定的法定人数，郜豫川先生的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事并上任之日起生效。在此期间，郜豫川先生仍将继续履行公司职工代表监事的职责。
为保证公司监事会的规范运作，2015年12月7日四川天一科技股份有限公司第六届职工监事选举工作组组织公司全体职工进行投票，补选第六届监事会职工代表监事。根据得票数，温玉林先生当选第六届监事会职工代表监事（附简历）。
任期自职工选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2015年 12月 9日
附件：职工代表监事简历
温玉林，男，汉族，1973年 2月出生。中共党员，大学本科学历，助理工程师。1995年 7月毕业于四川省技术监督学校（全日制中专）计量与测试专业；
重庆市迪马实业股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法
（2019年 2月）
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、公司及子公司核心业务（技术）人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司董秘办、人力资源中心、财务管理中心组成考核工作小组负责具
体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源中心、财务管理中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权与限制性股票，在2019-2020年两个会计年度，分年度进行业绩考核并行权/解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权/解除限售条件。
股票期权与限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||行权期/解除限售期||业绩考核目标|
|股票期权第一个行权期||以2016~2018年平均净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%；||
|限制性股票第一个解除限售期||||
|股票期权第二个行权期||以2016~2018年平均净利润为基数，2020年净利润增长率不低于100%；||
|限制性股票第二个解除限售期||||

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且需剔除本次及后续股权激励计划产生的股份支付费用的影响。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权/解除限售的限制性股票均不得行权/解除限售，由公司注销/回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
||||||||||
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||考核结果||A|B+|B|B-||C|
|行权/解除限售比例||100%|||||0%||

如激励对象个人半年度或年度考核结果为A、B+、B、B-，激励对象可实际行权/全额解除限售个人当年计划行权/当年计划解除限售额度；如激励对象个人半年度及年度考核结果均为C，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权/解除限售额度，当期未行权的股票期权由公司注销，当期未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授的股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划股票期权等待期/限制性股票限售期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2019年2月23日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2018－028内蒙古西水创业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2018年 6月 26日在北京世纪金源大饭店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中董事苗文政、独立董事杜业勤以通讯方式出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郭予丰先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举郭予丰为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
选举李少华为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委员，具体情况如下：
选举郭予丰（主任委员）、李少华、杜业勤为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满止。
选举杜业勤（主任委员）、王红英、吴丽娟为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满止。
选举吴振平（主任委员）、王红英、叶志鸿为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满止。
选举王红英（主任委员）、吴振平、苏宏伟为公司第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任郭予丰为公司总经理，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议并通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》；
聘任苏宏伟为公司第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
聘任马俊峰为公司副总经理、田鑫为公司财务总监，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任塔娜为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
附件：《西水股份第七届董事会董事、高级管理人员个人简历》
特此公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
附件：西水股份第七届董事会董事、高级管理人员个人简历
1、郭予丰，男，1959年 6月出生，中共党员，研究生学历，高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第 7450工厂技术员，泰安试验设备厂厂长，泰安电机厂厂长，山东电讯三厂厂长、党委书记，内蒙古西水创业股份有限公司营销总监，内蒙古乳泉奶业公司总经理，包头华资实业股份有限公司总经理、正元投资有限公司总裁助理，天安财产保险股份有限公司副董事长。现任北京裕达昌盛投资有限公司董事长，天安财产保险股份有限公司董事长，内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事长。
西水创业股份有限公司党委书记，内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司董事长。
现任内蒙古西水创业股份有限公司副董事长。
3、叶志鸿，男，1966年 10月出生，中共产党，大学本科学历，高级工程师，曾任乌海市城市管理监察支队监察室主任，乌海市住建委机关事务中心副主任、主任，办公室副主任、主任，乌海市住建委副调研员，乌海市城建投融资管理中心党组成员、副主任。现任乌海市城市建设投资集团有限责任公司党委委员、副总经理、董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事。
4、苗文政，男，1963年 12月出生，中共党员，大学专科学历，毕业于包头教育学院。2010年至今在包头市畅恒汽车销售有限公司任副总经理。现任潍坊创科实业有限公司监事，包头市北普实业有限公司监事，包头明天科技股份有限公司董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事。
5、苏宏伟，男，1973年3月出生，研究生学历，曾任北京新天地互动多媒体技术有限公司副总裁。现任天安财产保险股份有限公司董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事、董事会秘书。
6、吴丽娟，女，1970年 5月出生，大学专科学历，会计师。曾工作于北京京河绿色食品有限公司，北京海峡恒业计算机技术有限责任公司财务处。现任上海德莱科技有限公司总经理助理，内蒙古西水创业股份有限公司董事。
7、王红英，女，1970年12月出生，中共党员，研究生学历，副教授，1996年7月至今在北京农学院工作，先后在院长办公室、教务处从事过行政工作，因工作需要调至政法系担任团总支书记负责学生管理工作，2004年至今，因教学需要转为专职教师，担任大学生法律基础课教学工作。现任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。
8、杜业勤，男，1972年1月出生，大学本科学历，中国注册会计师、税务师。曾任交通银行潍坊分行会计、山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所部门副主任，包头华资实业股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所副所长，山东日科化学股份有限公司独立董事，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。
务所合伙人、广州分所主任，北京市神远律师事务所主任，现任斯太尔动力股份有限公司独立董事，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，北京市金励律师事务所主任。
10、马俊峰，男，1969年 2月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任包头明天科技股份有限公司总经理助理、副总经理，乌海市西水水泥有限责任公司副总经理，包头市西水水泥有限责任公司总经理，现任包头市岩华贸易有限公司总经理，天安财产保险股份有限公司董事，内蒙古西水创业股份有限公司副总经理。
11、田鑫，男，1978年 8月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古西水创业股份有限公司财务部长，乌海市西水水泥有限责任公司财务总监，包头市西水水泥有限责任公司财务总监，现任北京裕达昌盛投资有限公司总经理、包头市岩华投资管理有限公司董事长，天安财产保险股份有限公司监事，内蒙古西水创业股份有限公司财务总监。
安信证券股份有限公司
关于义乌华鼎锦纶股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]487号文《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”或“公司”）于2011年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格每股14.00元，共募集资金人民币1,120,000,000.00元，扣除发行费用51,049,930.55元后，募集资金净额为人民币1,068,950,069.45元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第12602号《验资报告》审验。
（二）募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，华鼎股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）于2011年5月与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，将相关募集资金分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行（账号：1208020029092668867）、中国建设银行股份有限公司义乌支行（账号：33001676235059866666）和中国银行股份有限公司义乌市支行（账号：364958560889）开立的募集资金专项账户。
（三）募集资金使用情况
截至2013年12月31日，华鼎股份募集资金实际使用情况为：
批准，公司使用募集资金200,000,000.00元置换先期已投入“年产4万吨差别化锦纶长丝项目”的自筹资金；
2、经华鼎股份第二届董事会第五次会议和2011年第三次临时股东大会审议批准，公司分别使用募集资金超额部分381,265,694.87元和174,684,374.58元用于提前偿还银行贷款和永久补充流动资金。
3、累计投入165,910,533.00元募集资金用于建设募集资金投资项目“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目”。
（四）募集资金专户余额情况
截止2013年12月31日，公司募集资金专用账户余额为163,792,409.50元，募集资金余额应为 147,089,467.00元，差异为 16,702,942.50元，系银行存款利息收入。各募集资金专项账户余额的具体情况如下：
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|账号|期末余额（元）|
|1208020029092668867|16,703,597.36|
|364958560889|3,838,051.29|
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|377958377550|43,250,760.85|

合计 163,792,409.50
二、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异（一）年产 40,000吨差别化锦纶长丝项目
“年产40,000吨差别化锦纶长丝项目”总投资为60,000万元，预计使用募集资金金额为20,000万元，通过以募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金，2011年度该项目实际使用募集资金20,000万元。经本保荐机构核查，该项目已于2011年6月建设完成，并于2011年下半年进行试生产，项目实际投资进展情况与募集资金投资计划进度不存在明显差异。
2013年度，该项目实现利润总额为4,607.01万元。
（二）年产 20,000吨差别化 DTY锦纶长丝项目
“年产20,000吨差别化DTY锦纶长丝项目”总投资为31,300万元，预计使用
募集资金金额为31,300万元。经本保荐机构核查，鉴于2011年第四季度起化纤行
业市场景气度下行，下游纺织品市场需求不足，为谨慎起见，公司适度延缓了“年
产20,000吨差别化DTY锦纶长丝项目”的实施进度；2012年下半年以来，随着化纤行业市场景气度回升，下游客户对公司锦纶长丝产品的需求逐渐增加，公司重新启动了“年产20,000吨差别化DTY锦纶长丝项目”的建设工作。2013年度，该项目实施已完成土建工程施工，目前正在进行设备安装与调试，预计可于2014年5月试生产。
2013年度，该项目建设累计投入募集资金16,591.05万元。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2013年度，华鼎股份不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2013年度，华鼎股份不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
经核查，2013年度公司不存在募集资金投向变更的情况。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
2013年度，本保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对华鼎股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，经核查，本保荐机构认为：
华鼎股份首次公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；2013年度，不存在违规使用募集资金的情况。