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证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-036
四川川润股份有限公司
关于签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为配合四川省自贡市加快推进老工业城市转型升级示范区建设、振兴地方经济，自贡市大安区城乡住房保障管理局（以下简称“大安区房管局”）与四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）拟签订房屋与土地征收补偿协议。根据《自贡市大安区国有土地上房屋征收决定书》征决字（2016年）第 7号的规定，按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第 590号）和《自贡市人民政府关于贯彻落实<国有土地上房屋征收与补偿条例>有关规定的实施意见》（自府发〔2013〕12号）及相关法律、法规等规定，公司拟与大安区房管局签署土地上房屋征收货币补偿协议。
大安区房管局拟征收的房屋与土地位于四川省自贡市大安区大安街大冲头居民委员会（社区）2组 30号。其中，土地使用面积 105,132.8㎡，房屋产权面积42,629.45㎡。根据双方协商，本次交易将以现金货币补偿方式进行，各项补偿金额合计222,052,578元（人民币大写：贰亿贰仟贰佰零伍万贰仟伍佰柒拾捌元整）。
2018年 6月 25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的议案，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次征收已获得政府主管部门决策审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后实施。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况：
本次交易对方为自贡市大安区城乡住房保障管理局，征收实施单位为自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心（以下简称“征收中心”）。本公司与大安
区房管局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心并无关联关系，本次征收不构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
1、拟征收土地与房屋的基本情况：
本次拟征收的土地与房屋位于四川省自贡市大安区大安街大冲头居民委员
会（社区）2组30号。其中，土地使用面积105,132.8㎡，房屋产权面积42,629.45㎡。国有土地使用权证号为自国用（2007）第041794、自国用（2007）第041796号。该资产目前已不作生产经营用途，主要用于临时出租或处于闲置状态，不会对公司正常经营产生重大影响。
本次拟征收的土地和房屋权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、拟征收土地及房屋的评估情况：
根据2018年6月22日四川展望恒信房地产评估咨询有限公司出具的《房地产征收补偿估价报告》，本次拟征收土地和房屋在评估基准日的市场价值为人民币 206,569,600元（人民币大写：贰亿零陆佰伍拾陆万玖仟陆佰元整）。本次交易的评估机构四川展望恒信房地产评估咨询有限公司，受征收中心委托进行评估，与本公司不存在任何关联关系及其他利害关系。
四、协议主要内容
1、合同双方：
甲方：自贡市大安区城乡住房保障管理局
自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心
乙方：四川川润股份有限公司
2、被征收房屋现状及补偿价格：
本次拟征收的土地与房屋位于四川省自贡市大安区大安街大冲头居民委员会（社区）2组30号。其中，土地使用面积105,132.8㎡，房屋产权面积42,629.45㎡。国有土地使用权证号为自国用（2007）第041794、自国用（2007）第041796号。经双方共同商定，本次征收土地及房屋的各项补偿、补助及奖励费总金额合计222,052,578元（人民币大写：贰亿贰仟贰佰零伍万贰仟伍佰柒拾捌元整）。
3、交易价款的支付：
甲方自签订本协议之日起30日内支付乙方补偿补助总额的30%；甲方在乙方完成交房手续后30日内付清补偿补助总额的70%。
4、协议生效条件：
本协议由甲、乙双方签字盖章后生效，双方应共同遵守。
五、独立董事对本次征收事项的意见
公司本次签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》，将闲置的原竞标收购的原自贡市轻工机械厂破产资产交由大安区房管局有偿征收，是为了配合四川省自贡市加快推进自贡市老工业城市转型升级示范区建设、振兴地方经济，促进土地资源的优化配置。公司目前自贡园区和成都郫县园区已建项目产能能够满足公司目标区域市场和客户需要，预计未来较长时间内无法继续使用该地块和房屋。本次征收有利于盘活公司闲置资产、提高公司资产运营效率并增加现金流，预计将大幅增加公司2018年年度税前利润，促进公司战略转型升级，实现股东利益最大化。符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。
本次征收交易价格以资产评估机构出具的资产评估报告为基础，由交易双方协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
同意公司签署签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的议案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议。
六、对公司的影响：
1、本次征收土地和土地上房屋目前已不作生产经营用途，主要用于临时出租或处于闲置状态，不会对公司正常经营产生重大影响。
2、本次征收有利于盘活公司闲置资产、提高公司资产运营效率并增加现金流，优化资产结构，进一步促进公司战略转型升级，实现股东利益最大化。
3、按照会计准则有关规定，本次征收补偿金额约2.22亿元，扣除相关费用后，根据资产交付情况分别计入当期损益。经公司初步测算，预计将增加公司本年税后利润约10,700万元。具体数据及会计处理方法以会计师事务所的审计结果为准。
七、风险提示
本次交易需提交股东大会审议。交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，理性投资。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事会2018年6月25日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2018-016申科滑动轴承股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018年 4月 10日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2018年 4月 20日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
内容详见公司于2018年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》。
公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
润516.12万元，同比增长119.30%；归属于上市公司股东的净利润 541.25万元，同比增长121.06%。
公司2017年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现利润总额 541.25万元，净利润541.25万元。本年度的净利润加上年初未分配利润4,294.37万元，2017年度可供股东分配的利润为4,835.62万元。因公司生产经营需求，公司本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2018年4月24日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见2018年4月24日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事薪酬方案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》。
公司2018年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾壹亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构的议案》。
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年，费用为85万/年。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
十二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。
鉴于刘明坤女士因个人原因辞去了第四届董事会董事职务，现董事会提名张雪皎女士为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
公司独立董事对增补非独立董事事项发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
十三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司根据实际生产经营的需要，对章程部分条款进行了修订，并新增党建内容。
《关于修改公司章程的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2018年 5月 14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年度股东大会，具体内容详见2018年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
附件
张雪皎女士的简历：
张雪皎，女，汉族，1989年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年5月至2016年7月，任职于美国Raponi管理咨询公司，为人力资源助理；2017年1月至今，为北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）投资专员。
张雪皎女士未持有公司股票；北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）是持有公司5%以上股份的法人股东，目前张雪皎女士与董事齐悦女士同任职于该公司，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-007广东新宏泽包装股份有限公司
关于变更会计政策的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、变更原因
（1）2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的通知，要求自 2017年 5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）2017年12月25日，财政部修订并颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求按此通知编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、本次变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（2）本次变更后，公司执行财政部颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、本次变更的具体日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，上述会计政策采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司相应调整报表格式。同时，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外支出566,089.01元，调增资产处置收益-566,089.01元。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定。
执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是执行财政部发布的最新会计准则进行的合理变更，决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年 4月18日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2015-076航天工业发展股份有限公司
关于股东协议转让部分股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东新疆国力民生股权投资有限公司（以下简称“国力民生”）于2015年11月13日分别与蔡倩、郎红宾签署了《股份转让协议》。国力民生通过协议转让方式，将其持有的公司无限售条件股份180,660,819股中的60,000,000股转让给自然人蔡倩，将50,000,000股转让给自然人郎红宾。具体内容详见公司于 2015年 11月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于股东协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2015-073）以及《简式权益变动报告书》。
2015年12月1日，公司收到国力民生提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，国力民生协议转让给蔡倩 60,000,000股（占公司股份总数的4.20%）、郞红宾 50,000,000股（占公司股份总数的3.50%）股份于 2015年 11月 30日完成了过户登记手续，上述股份在转让前后均为无限售流通股。
本次证券过户登记完成后，国力民生持有公司股份 70,660,819股，占公司股份总数的4.94%（在中登公司提供的股东名册排名为公司第四大股东，合并一致行动人后的排名为公司第二大股东）；蔡倩持有公司股份 60,000,000股，占公司股份总数的4.20%（在中登公司股东名册排名为公司第六大股东，合并一致行动人后的排名为公司第四大股东）；郎红宾持有公司50,000,000股，占公司股份总数的3.50%（在中登公司股东名册排名为公司第八大股东，合并一致行动人后的排名为公司第六大股东）。
注：上述一致行动人为中国航天科工集团公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-026债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）的《股份减持比例达到1%的告知函》，获悉太安堂集团通过集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股10,134,913股，占公司总股本的1.32%。具体情况如下：
一、控股股东股份减持情况
1、控股股东本次减持股份具体情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占总股本比例(%)|
|太安堂集团|集中竞价|2019/4/16|910,300|6.19|0.12|
|||2019/4/17|4,418,913|6.24|0.58|
|||2019/4/18|2,256,400|6.19|0.29|
|||2019/4/19|9,300|6.17|0.00|
||大宗交易|2019/4/19|2,540,000|5.53|0.33|
|合计||-|10,134,913|-|1.32|

注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
2、控股股东本次减持前后的持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例(%)|数量（股）|占总股本比例(%)|

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|太安堂集团|无限售条件流通股|251,589,701|32.81|241,454,788|31.49|

注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
二、其他说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、控股股东太安堂集团减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。
本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，控股股东太安堂集团切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
5、截至本公告日，预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注控股股东太安堂集团股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
太安堂集团出具的《股份减持比例达到1%的告知函》。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-079惠州亿纬锂能股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月17日召开的第四届董事会第十七次会议和2018年4月10日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于拟发行银行间市场债务融资工具的议案》。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册规模为4亿元的中期票据，并于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN349号），交易商协会接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下：
一、公司中期票据注册金额为4亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据通知书要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，充分考虑公司资金需求情况，结合市场择机发行中期票据，并按照有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2017-050号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事第二次会议于2017年7月4日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2017年6月30日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
此次会议由监事会主席张燕燕女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司放弃参股企业天河（保定）环境工程有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
本公司持有天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天河环境”）25%股份，天河环境其他股东李庆丰、刘静为解决个人债权债务关系，拟出售其持有的天河环境合计26%的股权。天河环境生产所需主要原材料价格持续上涨导致其经营业绩存在不确定性，为控制上市公司投资风险，公司拟放弃此次天河环境26%股权优先购买权，并由天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）进行收购。天津东安为公司实际控制人臧氏家族控制的公司，为公司关联方，因此本议案涉及关联交易。待上述不利因素消除后，届时公司将充分考虑与交易对方的协商情况、天河环境的业绩情况等因素再决定是否继续收购天河环境。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司监事会2017年7月4日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-114山西美锦能源股份有限公司
八届九次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次监事会会议通知于2018年9月16日以通讯形式发出，会议于2018年9月26日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席李友先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》；
公司本次重大资产重组事项目前仍处于筹划阶段，交易各方未就具体交易方案最终达成实质性协议。本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究，并与交易各方友好协商的结果，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。未来公司将继续推进公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，提升公司可持续发展及盈利能力，不断提升公司综合竞争力，继续将企业做大做强，为公司和股东创造更大价值。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的公告《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-115）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、本公司监事签字并加盖印章的八届九次监事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-095深圳市索菱实业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函和问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 7日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 386号）、《关于对深圳市索菱实业股份有限公司 2018年第三季度报告的问询函》（中小板三季报问询函【2018】第 2号）和 2018年 11月 26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 401号）。
收到上述文件后，公司董事会立即组织工作人员积极准备上述关注函和问询函的回复工作。但由于关注函和问询函中的部分事项需要统计和核实，同时需要联系会计师和律师出具核查意见,因此公司无法在2018年11月30日前完成回复并披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复前述关注函和问询函。延期期间，公司将继续积极推进回复工作，预计将于2018年12月5日前向深圳证券交易所提交回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-023深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16500万元流动资金贷款额度的议案》，具体如下：
公司在建设银行的流动资金贷款额度合同到期，现同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办金额为人民币 16500万元的流动资金贷款额度，期限一年，可循环使用。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此贷款作责任担保，公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。
深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东，刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及 10.1.5之规定以及《公司章程》等，深圳丹邦投资集团有限公司属于本公司关联法人，刘萍先生属于本公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。
第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币 16500万元流动资金贷款额度的议案》，该议案已取得公司独立董事的事前同意，本次关联交易无需提交股东大审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
1、关联法人：深圳丹邦投资集团有限公司
企业住所为：深圳市南山区高新园北区朗山一路8号丹邦科技大楼4层东南侧
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：刘萍
统一社会信用代码：91440300729848495N
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；功能性高分子材料、微电子聚合物材料、OLED封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳丹邦投资集团有限公司持有公司 153,598,000股股份，占公司总股本的28.03%，为公司的控股股东。
2、关联自然人：刘萍
性别：男
国籍：中国国籍
身份证号码：4223271965XXXXXXXX
刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间接持有公司 153,598,000股股份，占公司总股本的28.03%，为公司法定代表人、实际控制人、董事长。
二、关联交易的主要内容和定价政策
因公司业务发展需要，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司法定代表人刘萍先生拟为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度提供责任担保，担保金额为16500万元，该担保自董事会通过之日起有效。深圳丹邦投资集团有限公司、刘萍先生为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度提供责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司法定代表人刘萍先生为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度提供责任担保，支
持了公司的发展，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
四、近十二个月内公司与深圳丹邦投资集团有限公司、刘萍先生关联交易情形
近十二个月内公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司租赁公司办公用房费用为 34285.68元；公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司法定代表人刘萍先生除了为公司向银行贷款提供无偿责任担保事项外，无其他关联交易事项。
五、独立董事事前认可的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对接受控股股东、公司法定代表人为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度提供责任担保事项发表意见如下：
公司在建设银行的流动资金贷款额度合同到期，现同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办金额为人民币 16500万元的流动资金贷款额度，期限一年，可循环使用。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此贷款作责任担保，公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。以上担保事项构成了关联交易。经核查，我们认为：该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－102安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：楚江新材，股票代码：002171）自2015年10月15日开市起停牌。
根据中国证监会网站公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2015年10月22日召开的2015年第88次并购重组委工作会议审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。期间，公司股票继续停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号:2017-012广东宏大爆破股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计变更情况概述
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 3月 8日召开第四届董事会 2017年第一次会议，审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。根据财会〔2016〕22号文规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。本次变更会计政策对公司的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及|税金及附加|

|||
|-|-|
|附加”项目。||
|（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增税金及附加本年金额4,286,982.02元，调减管理费用本年金额4,286,982.02元。|
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动负债期末余额16,755,972.57 元，调减应交税费期末余额 16,755,972.57元。|
|（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动资产期末余额14,984,347.19 元，调增应交税费期末余额 14,984,347.19元。|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017016大庆华科股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于 2017年 4月 14日以电子邮件形式发出。
2、监事会会议于 2017年 4月 26日10：30在公司三楼会议室召开。
3、会议应到监事 5名，实到监事 5名。
4、会议推选邢继国先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、选举公司第七届监事会主席的议案，选举邢继国先生为监事会主席（简历附后）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、2017年第一季度报告全文及正文。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件
第七届监事会第一次会议决议。
大庆华科股份有限公司监事会
附简历：
邢继国先生，1960年 6月出生，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长，本公司监事会主席。
邢继国先生在中国石油大庆炼化分公司任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。与中国石油天然气集团公司林源炼油厂存在关联关系；与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-128
上海莱士血液制品股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次会议涉及特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意后方可通过。
4、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2016年12月12日（星期一）上午9:30；
网络投票时间为：2016年12月11日－2016年12月12日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间任意时间；
2、股权登记日：2016年12月7日（星期三）；
3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；
4、召集人：公司第四届董事会；
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议由公司董事、副总经理徐俊先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共 14人，代表有表决权的股份总数为 3,108,520,746股，占公司有表决权股份总数的62.5992%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共 12人，代表有表决权的股份总数为3,871,182股，占公司有表决权股份总数的0.0780%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
北京天驰君泰律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 8人，代表有表决权股份 3,108,462,919股，占公司有表决权股份总数的62.5980%，其中中小投资者及代理人 6人，代表有表决权股份3,813,355股，占公司有表决权股份总数的0.0768%
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 6人，代表有表决权股份 57,827股，占公司有表决权股份总数的0.0012%；其中中小投资者6人，代表有表决权股份57,827股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。
四、会议议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、以特别决议的方式审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》。
3,108,517,566股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；
3,180股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,868,002股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9179%；反对3,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0821%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
五、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
2、见证律师：倪连福、张瑞敏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京天驰君泰律师事务所关于上海莱士（002252）2016年第三次临时股东大会律师见证法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
二〇一六年十二月十三日
山东高速路桥集团股份有限公司
股票期权激励计划预留部分激励对象名单
一、股票期权分配情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||授予期权额度||获授权益占授||标的股票占总|
|序号||姓名||职务|||||||
|||||||(万份)||予总量比例||股本的比例|
|1|高德忠||纪委书记||19.56||52.08%||0.02%||
|中层管理人员（合计3人）|||||18.00||47.92%||0.02%||
|合计|||||37.56||100.00%||0.03%||

二、中层管理人员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1|张兴军||中层管理人员||
|2|张秋立||中层管理人员||
|3|张智强||中层管理人员||
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-029
关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计报告相关内
容的补充：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》，因报告中缺少《公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，相关数据未能完全显示，现将相关完整信息进行补充（后附补充内容）。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 2015年4月 24日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
专项审计说明
关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第113169号上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会：
我们审计了后附的上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海凯利泰医疗科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王士玮
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李海兵
中国·上海 二 O一五年四月二十二日
专项审计说明第2页
附件
上海凯利泰医疗科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海凯利泰医疗科
技股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期初 占 用 资 金余额|2 0 1 4 年 度 占用 累 计 发 生 金额|2014年度偿还累计发生金额|占用形成原因|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||
|小计||||||||
|关联自然人及其控制的法人|方润医疗器械科技（上海）有限公司|秦杰控制的公司,秦杰持有Ultra Tempo Limited100%股权，Ultra TempoLimited持有5%以上凯利泰股份|预付款项|144.77|1,249.79|1,097.00|采购货物|

专项审计说明第3页
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||ASTPRODUCTS,INC|乐亦宏控制的公司,乐亦宏系持有5%以上公司股份的自然人|预付款项|11.64||11.64|采购货物|
||李建祥|持有新疆德嘉股权投资有限公司60%股权，新疆德嘉股权投资有限公司持有5%以上公司股份|其他应收款||17.70|2.60|备 用金|
|小计||||156.41|1,267.49|1,111.24||
|其他关联人及其附属企业||||||||
|小计||||-|-|-||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||
|小计||||||||
|总计||||156.41|1,267.49|1,111.24||
|法定代表人：Jay Qin（秦杰） 主管会计工作负责人：汪远根 会计机构负责人（会计主管人员）：汪远根||||||||

专项审计说明第4页
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2015-052北京深华新股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”或“公司”）于2014年12月26日发布关于重大事项停牌的公告，并于2014年12月26日起停牌；2015年1月13日，公司向深圳证券交易所申请公司股票关于发行股份购买资产的停牌，公司股票自2015年1月13日起继续停牌。
2015年5月15日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《北京深华新股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及相关的其他议案。发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项除需公司股东大会批准外，需报中国证券监督管理委员会审核。
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案，详见公司于指定信息披露媒体发布的《北京深华新股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
北京深华新股份有限公司董事会
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--003322杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001188年年度度业业绩绩快快报报修修正正公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期|修正后的增减变动幅度（%）|
||修正前|修正后|||
|营业总收入|404,633,793.78|306,804,111.66|405,775,027.11|-24.39%|
|营业利润|39,415,586.72|-38,548,808.76|46,608,037.70|-182.71%|
|利润总额|39,556,644.45|-38,412,971.03|47,543,067.15|-180.80%|
|归属上市公司股东的净利润|34,958,307.45|-31,762,785.93|45,542,045.64|-169.74%|
|基本每股收益（元）|0.12|-0.11|0.17|-164.71%|
|加权平均净资产收益率|3.94%|-3.72%|6.97%|-10.69%|
||本报告期末||本报告期初|修正后的增减变动幅度（%）|
||修正前|修正后|||
|总 资 产|1,587,546,691.71|1,488,834,832.11|1,109,530,523.58|34.19%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,098,263,431.84|1,031,542,338.46|679,019,337.82|51.92%|
|股 本|302,806,028.00|302,806,028.00|272,503,000.00|11.12%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.63|3.41|2.49|36.95%|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。本次业绩快报修正未经过注册会计师审计。
二、业绩快报修正情况说明
（一）公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号2019-019），经财务部门初步测算，2018年度，公司预计实现营业总收入40,463.38万元，比上年同期下降0.28%；营业利润3,941.56万元，比上年同期下降15.43%；利润总额3,955.66万元，比上年同期下降16.80%；归属于上市公司股东的净利润3,495.83万元，比上年同期下降23.24%。
（二）根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整，2018年度，公司预计实现营业总收入30,680.41万元，比上年同期下降-24.39%；营业利润-3,854.88万元，比上年同期下降182.71%；利润总额-3,841.30万元，比上年同期下降180.80%；归属于上市公司股东的净利润-3,176.28万元，比上年同期下降169.74%。
（三）造成以上差异的主要原因：1、根据会计师事务所在年审过程中的反馈意见，对收入按照谨慎性原则进行确认，部分项目因合同尚未签订或未能取得客户方的验收资料，无法确认为2018年度收入，涉及金额共计9,782.97万元，因此在本次业绩快报修正披露的2018年财务数据中调减营业收入9,782.97万元，归属于上市公司股东的净利润作相应的调减。2、根据重新调整后的应收账款按账龄分析法调整坏账准备，同时长期应收款中逾期的应收款项补提坏账准备，坏账准备的调整对归属于上市公司股东的净利润也做了相应的调减。
三、董事会致歉声明
公司董事会对本次业绩快报的修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将对此次业绩修正的原因进行认真分析，在日后的工作中进一步加强管理，并将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，敬请投资者谅解。
四、其他相关说明
本次业绩快报修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001199年年44月月1133日日