Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－010债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2015年 3月 10日以现场会议方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于下属公司新授予东莞巴士有限公司融资租赁额度的议案》，关联董事尹锦容、王启波先生对本次关联交易回避表决。
1、在已实施的融资租赁项目（新能源公交汽车售后回租业务）基础上，同意下属公司广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）新授予东莞巴士有限公司（下称，巴士公司）融资租赁售后回租业务的额度 22,345万元人民币，额度有效期至 2015年 12月 31日止。前述租赁额度全部实施完成后，融通租赁公司与巴士公司开展售
后回租业务的总租赁金额不超过 37,609万元人民币。
2、同意在上述租赁额度限额及有效期限内，融通租赁公司与巴士公司可分多期开展售后回租业务，租赁标的物为新能源公交汽车，租赁期限不超过 5年，租息率不低于同期银行贷款基准利率，租赁手续费为租赁金额的1.5%/年。租赁期结束巴士公司按 100元/辆的回购价格回购租赁物。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
上述交易为关联交易，相关议案的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的关联交易公告（一）（公告编号：2015-012）。
二、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于下属公司与东莞市新照投资有限公司开展售后回租业务的议案》，关联董事尹锦容、王启波先生对本次关联交易回避表决。
1、同意下属公司融通租赁公司与东莞市新照投资有限公司（下称，新照公司）开展售后回租业务，租赁标的物为惠常高速公路东莞段的路基、路面等资产，租赁期限 5年，年租息率不低于同期银行贷款基准利率，租赁手续费为每一个租赁年度初租赁本金余额的1%。
租赁期结束，新照公司按 100元的回购价格回购租赁物。
2、同意本次融资租赁业务的租赁本金金额不超过 16亿元人民币，租赁资金可按照新照公司使用需求在签署相关业务合同后 2年内分次提取。
3、融通租赁公司应委托资产评估机构对租赁物进行评估，根据评估结果确认最终租赁本金金额。若评估价值高于或等于 16亿元人
民币，则以 16亿元人民币作为最终的租赁本金金额；若评估价值低于 16亿元人民币，则以评估价值的金额作为最终的租赁本金金额。
4、同意融通租赁公司利用自身的外债通道，通过向境内银行机构申请开立境外借款保函方式，向境外银行申请融资，融资额度不超过 13.5亿元人民币，以解决本次售后回租业务的部分资金。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
上述交易为关联交易，相关议案的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的关联交易公告（二）（公告编号：2015-013）。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向广东融通融资租赁有限公司提供财务资助的议案》
同意在不影响公司正常运营的情况下，对下属公司融通租赁公司提供有效期限 5年、额度 8亿元人民币的借款，在有效期限及额度范围内融通租赁公司可循环使用。借款年利息率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利率，资金用途为开展各类融资租赁业务，且须符合融通租赁公司的总负债（含本公司提供财务资助的金额）不得超过其净资产 6倍的条件。
上述交易为财务资助事项，相关议案的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的财务资助公告（公告编号：2015-014）。
四、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整公司薪酬水平的议案》
为更好地增强员工归属感，切实提高广大员工的收入水平，根据
广东省人力资源和社会保障厅公布的 2014年企业工资指导线，结合公司实际，同意自 2014年 1月 1日起，在 2013年员工工资的基础上整体提薪比例不超过 10%。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 3月 12日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-202湖南千山制药机械股份有限公司
关于控股子公司股权转让暨完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2015年12月9日与湖南海凭国际投资集团有限公司（以下简称“海凭国际”）合资设立湖南千海医疗科技研究院有限公司（以下简称“千海研究院”）。千海研究院注册资本3000万元，公司认缴出资2400万元，占其80%的股权，海凭国际认缴出资600万元，占其20%股权。
截至目前，公司实缴出资额为880万元。
因公司向邵海雄借款人民币3000万元未偿还，公司将持有的千海研究院80%的股权作为借款3000万元中的500万元借款作质押担保，与曾荣幸、邵海雄、海凭国际于2018年1月30日签署了相关《股权转让补充协议》，协议具体内容如下：
一、交易基本情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：湖南千海医疗科技研究院有限公司
公司住所：长沙高新开发区谷苑路229号海凭园聚英楼513室
注册资本：3000万元
经营范围：医学研究和试验发展；生物制品研发；科技项目代理服务、招标服务、评估服务；教学设备的研究开发；医药及医疗器材批发；医疗仪器设备及器械制造；一类医疗器械的研发；二类医疗器械的研发；科技信息咨询服务；专业技术认证；医学检验技术开发；医学检验技术服务；信息电子技术服务；环保技术推广服务；生物防治技术推广服务；医疗器械技术推广服务；中医药推广；科技中介服务；科技成果鉴定服务；
技术市场管理服务；高新技术创业服务；科技文献服务；进出口商品检验鉴定；食品检
测服务；企业管理服务。
公司类型：有限责任公司
（二）交易对手方基本情况
甲方（出让方）：湖南千山制药机械股份有限公司
乙方（受让方）：曾荣幸（系邵海雄委托持股人）
丙方（债权人）：邵海雄
丁方：湖南海凭国际投资集团有限公司（持有湖南千海医疗科技研究院有限公司20%股权）
（三）交易协议主要内容
1、公司与邵海雄存在3000万元的借贷关系。公司与曾荣幸（邵海雄的委托持股人）签署协议，公司将持有的千海研究院80%的股权作价500万元转让给曾荣幸。该股权作为公司向邵海雄借款3000万元的部分价值500万元的担保，公司以该股份作为质押。
2、根据协议，公司保证在2018年2月8日前归还邵海雄500万元（其中380万元为借款本金，120万元为利息），保证在2018年3月31日前将借款余额本息归还给邵海雄。
3、如公司按上述时间节点按时偿还了应归还给邵海雄的债务，则曾荣幸应无条件配合将其在千海研究院所持80%的股权转让给公司。
如公司未能按上述时间节点到期偿还债务，则曾荣幸受让的原千山药机所控股的千山研究院80%的股权作价500万元整处理给曾荣幸，视同作抵所欠邵海雄的部分债务。除海凭国际承担20%的房屋按揭债务外，作价处理前千海研究院的其他一切债务债权由公司承担，与曾荣幸、邵海雄、海凭国际无关。
（四）交易进展
根据协议约定，由于公司未能在约定时间清偿邵海雄债务，曾荣幸、邵海雄已行使权力取得千海研究院80%的股权，相关工商变更已完成。
近日，通过全国企业信用信息公示系统查询到，千海研究院的股东已变更为高帅和张斌，其中高帅认缴出资额2400万元，张斌认缴出资额600万元。曾荣幸已将取得的千
海研究院80%的股权作价处理。
二、子公司工商变更的基本情况
本次转让前后的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称/姓名|出资金额（万元）|持股比例|
|工商变更登记前|千山药机|2400|80%|
||海凭国际|600|20%|
|第一次变更登记后|曾荣幸|2400|80%|
||海凭国际|600|20%|
|第二次变更登记后|高帅|2400|80%|
||张斌|600|20%|

三、对公司的影响
此次子公司股权转让，为公司偿还部分债务。实际偿还债务金额待千山药机与邵海雄签署相关协议后确认。本公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规的规定及时披露相应的信息，切实维护公司和股东的权益，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《股权转让协议补充协议》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-101北讯集团股份有限公司
关于董事、监事发生变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举赵海军先生为公司第五届监事会监事的议案》。同意选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事；选举苏永琴女士、邢卫民先生及邢勇先生为公司第五届董事会独立董事；任期至公司第五届董事会届满止，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意选举赵海军先生为公司第五届监事会监事，任期至公司第五届监事会届满止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体情况详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-092）及《关于拟变更监事的公告》（公告编号：2019-097）。
本次董事及监事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司其他董事、监事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》相关规定。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《天夏智慧城市科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真查阅了公司拟转让广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产出售”）的相关文件，基于独立判断，本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，现就公司本次重大资产出售相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次重大资产出售事项的独立意见
对于公司第八届董事会第十次会议审议的《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告及资产评估报告的议案》等本次重大资产出售涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》等法律、法规、规范性文件相关规定，公司符合本次重大资产重组的各项要求及条件。
2、《天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、《天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案》已对本次交易可能存在的风险给予充分提示。
4、公司本次重大资产出售将采用公开挂牌转让的方式进行，交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，最终交易价格以公开挂牌结果为准，定价原则充分保护了上市公司全体股东特别是中小股东的利益。
5、同意董事会批准报出本次重大资产出售所涉及的审计报告及资产评估报告。
6、公司审议本次重大资产出售相关事项的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，表决过程及结果合法、有效。
7、本次重大资产出售的交易对方尚未确定，本次重大资产出售最终是否构成关联交易将根据公开挂牌及成交结果确定，待交易对方及交易价格确定后，上市公司将再次召开董事会审议本次重大资产出售具体方案，我们将就相关事项再次发表意见。如构成关联交易，相关关联董事将回避表决，并在上市公司审议本次重大资产出售的股东
大会表决时关联股东将回避表决。
二、关于公司本次重大资产出售事项资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
北京亚太联华资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格。评估机构及其经办评估师与公司及广州市天吻娇颜化妆品有限公司除正常的业务往来关系以外,不存在其他关联关系,具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均符合国家有关法律、法规及规范性文件,并遵循了市场通用惯例与准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次交易提供价值参考依据。北京亚太联华资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法两种估值方法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了资产基础法评估结果作为最终评估结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序,评估工作按照国家有关法律法规与行业规范的要求,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合法合规且符合标的资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当,评估方法
合理,与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中,北京亚太联华资产评估有限公司根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定,本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序,各类资产的评估方法适当,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,本次评估结果公允。本次重大资产出售的公开挂牌价格以评估值作为定价基础,定价原则符合法律法规的规定。本次重大资产出售的最终交易价格系按照公开挂牌及竞价结果最终确定,符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、关于其他事项的独立意见
1、公司本次重大资产出售的相关事项已经于公司第八届董事会第十次会议审议通过。本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
2、本次重大资产出售有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，符合公司的发展战略，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司的可持续发展，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东、尤其是中小股东的利益。
3、本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
4、本次重大资产出售事项尚需在交易对方、交易价格确定后再次提交董事会审议通过，并最终获得公司股东大会的表决通过。
5、本次重大资产出售标的资产的挂牌价格将以具有证券期货业务资格的评估机构的评估结果作为依据，按照公开挂牌结果最终确定。
我们认为，本次重大资产出售的挂牌价格合理、公允，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，本次重大资产出售符合国家有关法律法规、规范性文件的规定，目前已履行的各项程序符合法律法规规定。本次重大资产出售遵循了公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，有利于公司优化资产结构，有利于公司的长远持续发展，有利于公司业务的发展及业绩的提升，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。
我们同意本次重大资产出售的相关事项及总体安排。
（以下无正文）
(此页无正文,为《天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期： 2016年 11月 15日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-056光正集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019年 7月 10日（星期三）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2019年 7月 8日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况
1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
近日，新源县光正燃气有限公司（以下简称“新源县光正燃气”）向新源县农村信用合作联社申请 1,000万元人民币综合授信,公司拟为此次综合授信提供连带责任担保，并签署《借款保证合同》。
公司本次为子公司新源县光正燃气提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，符合公司整体利益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因新源县光正燃气资产负债率超过70%，此担保事项须提交股东大会审议。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议并通过《关于提请召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年7月26日在光正集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自
光正集团股份有限公司
治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266号）召开公司 2019年度第三次临时股东大会。
同意该项议案的票数为 9票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1.《光正集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2.《光正集团股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十日
融钰集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。
对公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。
现将监事会在2018年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：
（一）2018年1月30日，公司第四届监事会第一次临时会议以现场表决方式在公司会议室召开，经审议通过如下议案：
1、《关于<融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）授予激励对象人员名单》。
（二）2018年4月26日，公司第四届监事会第五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，经审议通过如下议案：
1、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
2、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》；
4、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于会计政策变更的议案》；
8、《融钰集团股份有限公司 2018年第一季度报告》及正文。
（三）2018年8月28日，公司第四届监事会第六次会议以通讯表决方式召开，经审议通过如下议案：
1、《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
（四）2018年 10月 29日，公司第四届监事会第七次会议以通讯表决方式召开，经审议通过如下议案：
1、《关于会计政策变更的议案》；
2、《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理、认真执行股东大会的各项决议、忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
2018年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，审核了董事会提交的年度财务报告及其他文件，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，公司 2018年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告是客观公正的。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司 2018年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）对外担保情况
监事会对公司2018年度对外担保情况进行了核查，监事会认为：2018年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会提交的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司董事会出具的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，切实保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
三、监事会 2019年工作展望
公司本届监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、制度的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及广大投资者合法权益。
融钰集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
国海证券股份有限公司
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、国海证券进行的核查工作
1、查阅雪浪环境股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅雪浪环境各项管理制度、独立董事发表的意见以及内部审计资料等；
2、与雪浪环境董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部等部门及中审华会计师事务所有关人员进行交流；
3、审阅雪浪环境出具的《2016年度内部控制自我评价报告》。
二、雪浪环境内部控制的相关情况
（一）内部控制环境
1、雪浪环境公司治理
按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，雪浪环境已建立完善的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行经营决策管理，运用法定的形式确保股东的合法权益与监督、约束董事会的职权。董事会是由股东大会选举产生的，由全体董事组成的行使公司经营管理权的决策机构，对股东大会负责。监事会是对公司的业务活动进行监督和检查的常设机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董
事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。
公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》等重大规章制度，明确规范了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为。这些制度是公司管理的重要组成部分,是提高工作效率的重要的基础条件。
2、公司的组织机构、职责划分
雪浪环境设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构,遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。科学划分部门管理职责及岗位职责，完善各项业务管理制度，建立相应的授权、审核制度，强化了风险管理意识，各部门、岗位各司其职、各负其责、相互制衡、相互监督，保障了控制目标的实现。
3、人力资源
雪浪环境已建立了完善的人力资源管理制度和绩效考核管理办法，对人员录用、员工培训、奖惩、晋升、工资薪酬等进行了详细的规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。重视员工对工作的胜任能力，根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育。
（二）内部控制制度
公司为完善内部控制制度体系、保持内部控制有效性，制订并完善了以下制度：
1、经营管理类：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》等；
2、财务管理类：《会计核算制度》、《成本核算制度》、《货币资金管理制度》、《销售与收款管理制度》、《物资采购与付款管理制度》、《工程项目内部控制规范》、《外协生产管理制度》等；
3、其他相关制度。
（三）内部控制实施
公司董事会负责内部控制架构、制度的建立健全和有效实施。公司监事会负
责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对董事会建立与实施内部控制进行监督。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对管理层有效监督。审计部直接对董事会审计委员会负责，负责对公司各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，及时报告董事会审计委员会。
三、对雪浪环境《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对雪浪环境内部控制制度的建立和实施情况的核查，国海证券认为：雪浪环境现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。雪浪环境的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-016
厦门红相电力设备股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|GIS剩余使用寿命评估方法和系统|ZL 2012 1 0567166.2|2012年12月21日|2015年11月18日|发明专利|广州供电局有限公司；红相电力|
|一种侵入式配电设备局部放电在线监测装置|ZL 2013 1 0530894.0|2013年11月1日|2015年11月25日|发明专利|国网上海市电力公司；红相电力|
|变压器调压开关分接头的驱动电机电流信号采集装置|ZL 2012 1 0525507.X|2012年12月7日|2015年12月9日|发明专利|上海市电力公司；红相电力；国家电网公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
GIS剩余使用寿命评估方法和系统发明专利，应用于电气设备使用寿命评估；
一种侵入式配电设备局部放电在线监测装置发明专利，应用于配电设备绝缘、载流故障在线监测领域；
变压器调压开关分接头的驱动电机电流信号采集装置发明专利，应用于一种信号采集装置领域。
上述发明专利均已在公司产品和项目中应用。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营和业绩产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-035
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事
关于变更募投项目实施方式的独立意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 18日召开第八届董事会第二十二次会议，审议了《关于变更募投项目实施方式的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审议了上述事项并发表如下独立意见：
综合目前公司控股子公司——长春百益制药有限责任公司（以下简称“百益制药”）和西安爱德万思医疗科技有限公司（以下简称“爱德万思”）的现有项目研发进度，公司认为对其进行一次性增资的必要性大大降低。根据项目实施进度的具体情况判断、药品前期研发特点分析，现将公司原定使用本次配股募集部分资金对百益制药和爱德万思增资的方式，变更为向两家控股子公司提供借款。
我们认为：
一、本次募投项目实施方式的变更是公司依据实际情况做出的决策，能够提高公司募集资金使用效率，简化募集资金使用流程，更好地帮助提升公司整体的研发水平，符合公司的发展战略。
二、新产品研发投入项目变更实施方式后,实施主体、项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变，本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。
三、公司董事会对爱德万思提供借款的具体安排及具体措施，符合公司发展需要，能够切实维护公司及投资者的合法权益。
四、该事项需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，相关的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合全体股东和公司的利益。
综上，我们一致同意公司变更募投项目实施方式。
（此页无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-114神州数码信息服务股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月14日召开了第六届董事会2015年第三次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王能光先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司2016年度第一次临时股东大会进行审议。公司已按照相关规定向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上报了《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》等相关文件。
公司于2015年12月21日收到深交所公司管理部《关于对王能光独立董事任职资格提请关注函》（公司部独董审核关注函【2015】第8号）（以下简称“关注函”）。收到关注函后，公司董事会高度重视，对有关问题进行了认真的核实，现就关注函提及的相关问题作出说明并公告如下：
一、关注函问题及回复
问题1：
其目前为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”）的独立董事，根据深信泰丰已披露已过会的重组方案，重组实施完成后，神码控股旗下的IT分销业务将实现借壳上市，你公司董事长郭为将成为深信泰丰实际控制人。请你公司按照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，并比照《股票上市规则》第10.1.6条的规定，复核王能光的任职是否符合独立性的要求。
情况说明：
公司已对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条、《深圳证
券交易所股票上市规则》第10.1.6条的相关规定进行核查，认为王能光的任职符合独立性的要求。对此，北京市金杜律师事务所于2015年12月22日出具了《关于王能光先生担任神州数码信息服务股份有限公司独立董事独立性事项之法律意见书》，认为王能光先生不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条所列的独立性缺陷，比照深交所《股票上市规则》第10.1.6条的前提下，王能光先生也不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条所列的独立性缺陷。
此外，根据深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2015年12月4日披露的《关于深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告》，该公司重组完成后，董事会需进行改选，届时王能光先生的任职情况也将进行变更。
鉴于上述，公司认为王能光先生的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深交所《股票上市规则》有关独立性的要求。
问题2：
其出生年月为1958年3月，目前在深信泰丰等20家公司担任董事、独立董事或执行董事职务，其是否有足够的时间和精力在上市公司诚信勤勉和独立履行职责。
情况说明：
王能光先生身体健康，其同时担任20余家公司的董事，主要系其担任董事总经理职务的君联资本管理股份有限公司是投资控股性企业，其兼任董事的企业基本是该公司投资参股的企业，王能光先生主要是参与这些被投资企业的董事会，未参与日常经营。王能光先生目前担任上市公司独立董事的只有两家（包括本公司），王能光先生在担任公司独立董事期间诚信勤勉，能够认真履行独立董事职责，积极参加会议，完全有精力和能力胜任公司独立董事职责。
经公司2014年度第三次临时股东大会审议批准，王能光先生自2014年5月16开始补选为第六届董事会独立董事，同时也担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
2014-2015年，王能光先生出席公司董事会各专门委员会、董事会情况如下：1、出席各专门委员会的情况
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|年度|会议情况|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2014|审计委员会|1|1|||
|2015|审计委员会|8|8|||

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|-|-|-|-|
|2015|薪酬与考核委员|2|2|

2、出席董事会的情况
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|-|-|-|-|-|
|年度|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2014|6|6|0|0|
|2015|9|9|0|0|

此外，王能光先生也就诚信勤勉和独立履行职责出具了承诺，承诺其有足够的时间和精力在神州信息诚信勤勉和独立履行独立董事职责。
鉴于上述，公司认为王能光先生的时间、精力、专业经验、业务能力能保证其履行独立董事勤勉尽责的职责。
二、其他说明
1、北京市金杜律师事务所于2015年12月22日出具了《关于王能光先生担任神州数码信息服务股份有限公司独立董事独立性事项之法律意见书》，认为王能光先生不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条所列的独立性缺陷，比照深交所《股票上市规则》第10.1.6条的前提下，王能光先生也不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条所列的独立性缺陷；王能光先生能够诚信勤勉和独立履行独立董事职责。
因此，本公司认为王能光先生的任职资格和独立性符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定。公司将在2016年1月6日召开的2016年度第一次临时股东大会对提请注意事项进行说明。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2015年12月25日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-042索菲亚家居股份有限公司
关于经销商持股计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）于 2015年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于公司经销商申请并筹划持股计划的提示性公告》（公告编号：2015-030），部分经销商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得索菲亚股票。经过公司与经销商的沟通，达成经销商持股计划方案实施要点如下：一、2015年经销商持股计划的资金来源、股票来源以及规模
索菲亚本次2015年经销商持股计划拟筹集资金总额上限为12,141万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1元，每位经销商（以下称“持有人”）的具体份额根据实际出资缴款金额确定。本经销商持股计划资金来源为经销商自筹资金。
本经销商持股计划设立后委托民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”）管理，并全额认购民生证券设立的民生证券索菲亚4号集合资产管理计划（以下称“索菲亚 4号资管计划”）的次级份额。索菲亚 4号资管计划的主要投资范围为购买和持有索菲亚股票、固定收益及现金类产品的投资等，其中索菲亚股票主要通过在二级市场购买（包括通过协议转让定向受让控股股东股份、大宗交易、竞价等方式）取得并持有。
索菲亚4号资管计划份额上限为36,423万份，按照2：1的比例设立优先级份额和次级份额。索菲亚4号资管计划存续期内，优先级份额按照【**%】的预
期年化收益率（实际预期年化收益率以最终签订合同为准）按实际存续天数优先获得收益。公司控股股东江淦钧、柯建生为索菲亚4号资管计划优先级份额的权益实现提供担保。对于次级份额而言，通过份额分级，放大了次级份额的收益或损失，若市场面临下跌，次级份额的跌幅可能大于本公司股票跌幅。
二、经销商持股计划的锁定期及存续时间
本经销商持股计划的存续期为 30个月，自 4号资管计划成日之日起算。索菲亚 4号资管计划所获得的标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至索菲亚4号资管计划名下时起算。
三、经销商持股计划其他后续事项
参与认购4号资管计划次级份额的经销商将协同民生证券办理索菲亚4号资管计划有关认购及成立所需手续，并签订《民生证券索菲亚4号集合资产管理合同》。
为支持持股计划的实施，公司实际控制人之一柯建生先生已和民生证券代表的索菲亚 4号资管计划签订了《股份转让协议》，约定柯建生先生向索菲亚 4号资管计划转让股票的价格为 29.6元/股（上述协议的具体内容请参见同日于巨潮资讯网上刊登的《关于公司实际控制人与民生证券股份有限公司代表的资产管理计划签订股份转让协议的公告》（公告编号：2015-043））。
按照上述《股份转让协议》，本次经销商持股计划涉及的标的股票总数量约为1230.51万股，涉及的股票数量约占公司现有股本总额44,099万股的2.79%，累积不超过公司股本总额的5%，每位经销商所获股份权益对应的股票总数累积不超过公司股本总额的1%。
公司将持续关注经销商持股计划的进展，并及时履行信息披露工作。
四、实施经销商持股计划对公司的影响
本经销商持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二零一五年六月二十七日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-016浙江华统肉制品股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟在苏州市相城区设立全资子公司的议案》，具体内容详见 2017年1月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立苏州华康肉制品有限公司的公告》（公告编号：2017-011）。
苏州华康肉制品有限公司（以下简称“苏州华康”）于 2017年 2月 9日完成工商登记手续，并取得了苏州市相城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商登记后苏州华康相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320507MA1NCRWF5G
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：朱俭军
4、注册资本：5000万元人民币
5、成立日期：2017年 02月09日
6、营业期限：2017年02月09日至******
7、注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街
止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2018临-037
冀中能源股份有限公司
关于控股子公司向财务公司申请贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：公司之控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称“段王煤业”）为满足日常经营需要，拟向冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请贷款8亿元。
本次关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，关联董事赵兵文先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
段王煤业为满足日常经营需要，拟向财务公司申请贷款8亿元，贷款期限不超过3年，贷款利率5.4%。
财务公司为公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，与本公司的关系为同一控制人。财务公司与公司为关联方，本次交易构成关联交易。段王煤业本次拟向财务公司申请贷款8亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准，授权公司经营管理层办理本次贷款具体事宜。
二、关联方介绍
1、公司名称：冀中能源集团财务有限责任公司
2、成立日期：1998年8月18日
3、统一社会信用代码：91130000104337206A
4、法定代表人：杨忠东
4、注册资本：人民币20亿元
5、住所：河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦12层
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资。
7、与上市公司关系：
财务公司为公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，与本公司的关系为同一控制人。财务公司与公司为关联方，本次交易构成关联交易。
8、最近一年财务数据
截止 2017年 12月 31日，财务公司总资产94,4275.43万元，净资产268,967.48万元；2017年度实现营业收入22,490.24万元，净利润 12,246.59万元。
三、贷款人情况
1、段王煤业基本情况
统一社会信用代码：91140000112911722T；
住所：寿阳县平舒乡段王村；
法定代表人：沙雨勤；
注册资本：10857万元；
经营范围：煤制品加工，瓦斯发电，煤炭开采及销售。
公司对段王煤业的持股比例为72%，为段王煤业的控股股东。
2、段王煤业主要财务数据
单位：万元
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|财务指标|2017年12月31日|2018年6月30日|
|总资产|494,408.06|500,023.68|
|净资产|50,716.03|68,805.52|
|营业收入|117,707.10|96,004.76|
|利润总额|-4,175.84|19,521.97|
|净利润|-7,277.05|15,590.05|

四、关联交易的定价政策
本次贷款利率由交易双方参照中国人民银行颁布的贷款利率及财务公司向
同信用级别其他方发放的同种类贷款利率协商确定。本次贷款利率不高于段王
煤业向其他金融机构同期限借款的利率，且不高于财务公司向任何同信用级别
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
段王煤业本次向财务公司申请贷款主要是为满足日常经营需要，有助于扩
大段王煤业融资渠道。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年 9月 29日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司向财务公司申请贷款暨关
联交易的议案》，其中，关联董事赵兵文先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审
议批准。
（二）独立董事的事前认可意见
独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前核查，发表意见如下：
该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；段王
煤业通过本次关联交易，保证了其生产的正常进行，而且交易公平、合理，符
合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原
则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。
基于以上情况，我们同意将《关于公司控股子公司段王煤业向财务公司申请贷款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议；由于该
事项属于关联交易，董事会关联董事应回避表决。
（三）独立董事的独立意见
1、财务公司作为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。段王煤业本次向财务公司申请贷款主要是为满足日常经营需要，有助于扩大融资渠道。
2、本次贷款利率不高于段王煤业向其他金融机构同期限借款的利率，且不高于财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持续发展。
3、本次关联交易事项的相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，关联董事赵兵文先生、赵鹏飞先生、张振峰先生对该项议案回避表决，表决程序合法有效。
4、同意上述关联交易事项。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司控股子公司段王煤业向财务公司申请贷款暨关联交易的独立意见。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-087
广东星河生物科技股份有限公司
关于总经理辞职及聘任新总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理叶运寿先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
叶运寿先生作为公司实际控制人，辞去公司总经理后仍在公司担任董事长和董事会薪酬与考核委员会、战略委员会的成员。叶运寿先生所负责的相关工作已顺利交接，辞去总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公司董事会对叶运寿先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
叶运寿先生目前持有公司股票 53,866,375股，占公司总股本的36.54%，叶运寿先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司于2014年 11月18日召开了第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长叶运寿先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任霍昌英先生为公司新任总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
霍昌英先生具有良好的教育背景以及多年在大型农业、食品企业的从业经验，熟悉行业市场及运作模式。相信霍昌英先生丰富的市场及管理经验将对公司发展起到积极、重要的促进作用。（霍昌英先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司第三届董事会第六次（临时）会议决议公告》）公司独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司二〇一四年十一月十八日
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2017)第0392号(第一页，共二页)中国南玻集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”) 2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南玻公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86(21)23238888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com
普华永道中天特审字(2017)第0392号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南玻公司于2016年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师
姚文平
中国•上海市
注册会计师
2017年4月27日
韩旭
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-013
杭州初灵信息技术股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：本报告期为2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元-400万元|盈利：467.04万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，新增合并深圳市博瑞得科技有限公司，而该公司一季度亏损；
2、报告期内，杭州博科思科技有限公司成本、费用上升；
3、公司计提一季度期权费用。
预计公司2015年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约26万元。
四、其他相关说明
以上数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2014-088
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于投标项目中标的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司(以下简称“公司”）于2014年11月18日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《公司拟参与投标的议案》。
该投标项目名称为“国家智慧旅游公共服务平台项目”，由中华人民共和国国家旅游局（以下简称“国家旅游局”）招标，项目拟投资金额不低于人民币30,000万，拟设立的项目公司注册资本金不低于10,000万元，投标截止时间和开标时间为2014年11月21日。该事项已于2014年11月19日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》披露了《视觉中国：关于公司拟参与投标的公告》（公告编号：
2014-086）。
2014年12月3日，公司收到中信国际招标有限公司的《中标通知书》：该项目经过评审、比较，评标委员会专家评定“国家智慧旅游公共服务平台项目”由“视觉（中国）文化发展股份有限公司”中标。公司将在取得中标通知书起三十日内与国家旅游局签订相关合同。
后续事项的进展情况公司将及时公告。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三日