Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东太安堂药业股份有限公司
独立董事关于首次授予和预留授予的部分限制性股票回购注销相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第十次会议审议的《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》进行认真审核，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对已离职的 19名激励对象认购的 399000股进行回购注销，公司本次的回购注销行为符合《公司限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
因此，我们同意本次对部分限制性股票进行回购注销的相关事项。
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-040
深圳顺络电子股份有限公司
关于第一大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：
一．股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金倡投资|是|2000|2016年6月22日|2017 年 4月27日|平安信托有限责任公司|22.54%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份数 88,719,980股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的11.74%，其中处于质押状态的股份累积数为 3,660万股，占其所持公司股份总数的41.25%，占公司总股本的4.84%。
三、备查文件
中登公司解除质押登记通知
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-072
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于实施 2015年半年度利润分配方案后调整 2015年度非公开
发行 A股股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度度利润分配方案实施完成后，公司2015年度非公开发行A股股票的发行底价由20.54元/股调整为10.27元/股，发行股票数量由不超过146,056,475股（含本数）调整为不超过292,112,950股（含本数）。
一、公司 2015年度非公开发行A股股票情况
公司于2015年8月19日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》等相关议案。根据非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格不低于人民币 20.54元/股，发行数量不超过146,056,475股（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行数量将作相应调整。
二、公司 2015年半年度权益分派方案及实施情况
公司于2015年8月12日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《2015年半年度权益分派方案》，以公司目前总股本 199,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增199,800,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为399,600,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。本次权益分派股权登记日为2015年8月19日，除权除息日为2015年8月20日。
具体内容详见公司刊登在2015年8月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度权益分派实施公告》。
三、2015年度非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况
鉴于公司 2015年半年度权益分派已实施完毕，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行底价：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议公告日（2015年8月20日），发行底价为人民币20.54元/股。2015年半年度权益分派实施完毕后，发行底价调整为10.27元/股，具体计算如下：调整后发行底价=调整前发行底价×调整前发行数量上限/调整后发行数量上限=20.54元/股×146,056,475股/292,112,950股=10.27元/股。
2、发行数量：本次非公开发行股票的数量为不超过 146,056,475股（含本数）。2015年半年度权益分派实施完毕后，发行数量调整为不超过 292,112,950股（含本数）。
除上述调整外，本次非公开发行的其他相关事项均无变化。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-095恒康医疗集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通
知》于2014年8月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
1.1现场会议召开时间：2014年8月22日下午15:00
1.2通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年8月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年 8月21日下午15:00至2014年8月22日下午15:00期间的任意时间。
恒康医疗集团股份有限公司
2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长 段志平先生
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份322,792,277股，占公司股份总数616,329,000股的52.37%,董事长段志平先生主持了本次会议，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。北京康达（成都）律师事务所田原、龚星铭律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份320,608,750股，占公司股份总数 616,329,000股的52.02%
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份2,183,527股，占公司股份总数 616,329,000股的0.35%
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对一项议案进行了表
决，经与会股东及股东代表认真审议，通过如下议案：
1、《关于向甘肃银行股份有限公司申请流动资金贷款授信的议案》
表决结果：上述议案，同意322,792,277股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
恒康医疗集团股份有限公司
本次股东大会经北京康达（成都）律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成决议的程序合法有效。
六、备查文件
1、恒康医疗集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司二○一四年八月二十二日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-053号长沙开元仪器股份有限公司
关于重大资产重组拟申请继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：开元仪器；证券代码：300338）已于2016年4月15日（星期五）上午开市起停牌，详见公司于 2016年 4月 15日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-025）。2016年4月22日、2016年4月29日、 2016年 5月 6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年 5月 11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），公司股票自2016年5月11日起继续停牌。2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年6月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-051），公司股票自 2016年 6月 15日开市起继续停牌。
公司原计划于 2016年 7月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“格式准则第 26号”）的要求披露重大资产重组预案或报告书。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，公司董事会已于2016年6月12日召开第二届董事会第二十次会议，定于2016年6月30日召开临时股东大会审议申请继续停牌相关事项，即：拟在 2016年 7月 1日前向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次重大资产重组交易情况
自公司股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组相关各
方和中介机构就重组预案进行了大量的沟通和论证，目前初步拟定的重组方案为：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，即：公司拟向上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）所有股东发行股份购买其持有的“恒企教育”100%股权及向中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称“中大英才”）所有股东发行股份购买其持有的“中大英才”70%的股权。公司同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司目前已与恒企教育、中大英才及其实际控制人签署投资备忘录或投资框架协议书，该备忘录或协议书均已向深交所报备。本次重大资产重组不会导致上市公司控制权发生变更。
二、停牌期间开展的工作
目前本次重组相关工作仍在进行中，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“财务顾问”）正在对恒企教育与中大英才进行持续现场尽职调查；大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对中大英才的现场尽职调查，正在进行对中大英才的审计复核工作；立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对标的资产恒企教育展开紧张有序的审计工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司的审计现场工作基本完成；开元资产评估有限公司正在对恒企教育进行现场评估工作，已基本完成对中大英才的评估现场工作、正在开展评定汇总工作。
停牌期间，公司严格按照监管部门的要求，对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并且每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、申请继续停牌的原因
由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在 2016年 7月 15日前不能复牌。根据目前重组推进情况，为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司已于2016年6月12日召开第二届董事会第二十会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌3个月的事项，并提交2016年第二次临时股东大会审议。
四、本次申请继续停牌的相关安排及承诺
公司第二届董事会第二十次会议定于 2016年6月30日召开 2016年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。前述议案若获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过 6个月的时间内，即在 2016年 10月 15日前披露符合格式准则第 26号要求的重大资产重组预案或报告书。如前述议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在 2016年 10月 15日前披露符合格式准则第 26号要求的重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司股票复牌。
五、独立财务顾问关于重大资产重组延期复牌的核查意见
经核查，招商证券认为：本次重组方案涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，上市公司因此申请再次停牌不超过 3个月，累计停牌不超过 6个月，其申请延期复牌的理由和时间合理。公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交上市公司2016年第二次临时股东大会审议，上市公司履行了必要的决策程序。
六、风险提示
本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
3、独立财务顾问关于重大资产重组延期复牌的核查意见
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年6月14日
云南沃森生物技术股份有限公司
独立董事关于2015年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年半年度相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并经过询问公司相关人员后，我们认为，公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年上半年募集资金实际存放与使用情况。
2015年上半年公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年半年度公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意
见
1、河北大安制药有限公司原系公司控股子公司，为支持河北大安的发展，公司在控股期间持续向其提供借款。公司转让其46%股权后，报告期内河北大安成为公司的参股公司及关联方。截至本报告披露日公司已收回部分债权，现剩余债权388,030,970.95元。除上述以外，报告期内公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。我们认为，河北大安占用本公司资金系历史原因形成，公司已采取积极措施收回债权。我们将继续督促公司采取积极措施收回剩余债
权。
2、报告期内公司不存在对外担保情形。
三、关于2015年半年度关联交易情况的独立意见
报告期内公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于公司2015年半年度利润分配预案的独立意见
在符合公司利润分配原则，兼顾股东利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会2015年半年度利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本46,800万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增20股。我们认为公司2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，符合公司当前处于快速发展阶段的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会关于2015年半年度利润分配的预案。
独立董事：朱锦余、万宗举、邓志民2015年8月24日
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-053浙江迦南科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议和 2017年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》，决定拟使用不超过 20,000万元的闲置募集资金和不超过 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用，具体内容详见公司 2018年4月19日、2018年5月11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行（以下简称“工商银行”）签订理财产品协议及相关文件，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、本次购买的理财产品基本情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期投资收益率|
|工商银行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|20,000|保本浮动收益|2018-06-11|91天|2018-09-10|3.5%/年|

公司与签约银行不存在关联关系。
主要风险揭示：根据公司与工商银行所签理财产品协议及相关文件，本理
300412
财产品包括但不限于政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力风险等。
2、审批程序
《关于公司及控股子公司 2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议和 2017年度股东大会审议通过。本次购买理财产品的资金为闲置募集资金，额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额为50,000万元，其中已到期且赎回30,000万元。
五、备查文件
1、相关理财产品的认购资料
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2018年6月11日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-033浙江永太科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司及子（孙）公司对纳入合并报表范围内的子（孙）公司提供担保额度不超过（含）人民币 150,000万元的连带责任保证担保，并授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。详见公司于2018年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
为满足子公司经营需求，本次公司为子公司上海浓辉化工有限公司（以下简称“上海浓辉”）提供1,500万元的担保，担保期限一年。以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海浓辉化工有限公司
成立日期：2011年7月29日
注册地址：上海市松江区洞泾镇沈砖公路5398弄23号
法定代表人：宋永平
注册资本：1,000万元
经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物
品、易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、矿产品（除专控）、石油制品（成品油除外）、食用农产品、纺织原料及辅助（除棉花）、机械设备（除农用、除特种）、日用百货批发零售；从事医药科技、农药科技、环境科技、生物科技、食品科技、材料科技、化学科技、汽车科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；危险化学品批发（详见经营许可证）。
与本公司的关系：上海浓辉为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：元
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|上海浓辉|截至2018年3月31日|截至2017年12月31日|
|资产总额|401,516,780.52|475,857,516.34|
|负债总额|310,913,368.19|390,113,759.39|
|净资产|90,603,412.33|85,743,756.95|
|营业收入|149,298,687.87|844,167,409.74|
|净利润|4,859,655.38|24,657,901.24|

注：截至2018年3月31日报表（数据）未经审计，截至2017年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次担保协议的主要内容
1、担保方：浙江永太科技股份有限公司
2、被担保方：上海浓辉化工有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：人民币1,500万元
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对
其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司
的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，因子公司部分担保已到期，公司累计对子公司以及子公司对子公司的担保余额为人民币 72,604.89万元，占公司最近一期经审计净资产的27.15%。其中，公司为子公司提供担保的累计金额为人民币 69,149.89万元,占公司最近一期经审计净资产的25.86%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-017
杭州炬华科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3、本次股东大会议案 1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于 2018年 2月 9日下午 14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 11人，代表的股份总数 191,993,685股，占公司总股本的46.8713%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表股份 191,993,685股，占公司总股本的46.8713%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0名，代表股份 0股，占公司总股本的0.0000%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 1名，代表股份 403,128股，占公司总股本的0.0984%。公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案。2017年 6月 23日，公司收到中国证监会下发《关于核准杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]992号），核准公司本次非公开发行。2017年 11月 27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。本次非公开发行新增股份46,949,150股，该股份已于2017年12月12日在深圳证券交易所上市。
公司于 2018年 1月 24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。根据2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将办理本次发行完成后《公司章程》的修改及相关工商变更登记等具体事宜。现将本公司章程作如下修改：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币36,267万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币40,961.915 万元。|
|第十八条 公司股改设立时的股份总数为6,750 万股，全部由各发起人认购；2011年 3月14日，公司向杭州正高投资咨询有限公司发行股份 250 万股，该次发行后公司的总股本变更为 7,000 万股；2011 年 5月 23日，公司向浙江崇德投资有限公司发行 325 万股，向浙江浙科银江创业投资有限公司发行175万股,该次发行后公司的总股本变更为 7,500 万股；2013 年 12 月 31日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,988 万股，其中公司公开发行新股 428 万股，公司股东公开发售股份1,560万股,公司的股本总额增至 7,928 万股。公司目前的股份总数为 36,267万股。|第十八条 公司股改设立时的股份总数为6,750 万股，全部由各发起人认购；2011年 3 月 14 日，公司向杭州正高投资咨询有限公司发行股份250 万股，该次发行后公司的总股本变更为 7,000 万股；2011 年 5 月23 日，公司向浙江崇德投资有限公司发行325万股，向浙江浙科银江创业投资有限公司发行 175 万股,该次发行后公司的总股本变更为 7,500 万股；2013 年 12 月 31 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,988万股，其中公司公开发行新股428万股，公司股东公开发售股份 1,560 万股,公司的股本总额增至7,928万股。2017 年 12 月 12 日，公司非公开发行新增股份 46,949,150 股。公司目前的股份总数为 40,961.915 万股。|

表决结果：同意191,993,685股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，
占有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意403,128股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于公司 2018年购买理财产品的议案》
为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意191,993,685股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意403,128股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李青律师、沈璐律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-068立昂技术股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年7月23日下午15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、总经理田军发先生；公司副总经理、董事会秘书陈志华先生；公司董事、副总经理、财务总监姚爱斌女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-084债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年5月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年5月10
日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席沈彩玲女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
一、会议审议通过《关于实施 2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。
根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《非公开发行股票方案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行底价和发行数量将相应调整。因公司于 2015年5月20日实施了2014年度权益分派，因此本次非公开发行股票发行价格由不低于 18.17元/股调整为不低于 6.02元/股，发行数量由不超过 4,430万股调整为不超过13,372万股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
二、会议审议通过《关于同意瑞翼信息审计报告、评估报告的议案》。
为了顺利推进本次非公开发行股票募集资金并收购瑞翼信息41%股权项目，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会所”）和湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）对瑞翼信息进行审计和评估。
经审议，董事会拟同意天衡会所出具的《苏州瑞翼信息技术有限公司 2014年度
及2015年1-3月财务报表审计报告》（天衡审字（2015）01268号）和众联评估出具的《通鼎互联信息股份有限公司拟收购股权所涉及的苏州瑞翼信息技术有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字［2015］第1069号）。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
三、会议审议通过《关于同意通鼎宽带审计报告、评估报告的议案》。
为了顺利推进本次非公开发行股票募集资金并收购通鼎宽带95.86%股权项目，公司聘请天衡会所和众联评估对通鼎宽带进行审计和评估。经审议，董事会拟同意天衡会所出具的《江苏通鼎宽带有限公司2014年度及2015年1-3月财务报表审计报告》（天衡审字（2015）01347号）和众联评估出具的《通鼎互联信息股份有限公司拟收购股权所涉及的江苏通鼎宽带有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字[2015]第1070号）。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
四、会议审议通过《董事会关于资产评估相关事项的说明》
公司聘请众联评估分别对瑞翼信息和通鼎宽带股东全部权益价值进行评估，公司董事会对本次资产评估相关事项发表如下意见：
（1）关于评估机构的独立性
公司聘请众联评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。众联评估作为本次收购的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期货相关业务资格。除因本次聘请而产生的业务关系外，公司与众联评估无其他关联关系。同时，众联评估及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。因此，评估机构具有充分的独立性。
（2）关于评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均按照国家相关法律、法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（3）关于评估方法的适用性
本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对瑞翼信息、通鼎宽带的全部股东权益进行评估，符合中国证监会的相关规定。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法
与评估目的具有较强的相关性。
（4）关于评估结论的合理性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。
（5）关于资产定价的合理性
本次拟购买的资产以评估值作为定价基础，经交易双方协商确定转让价格。
实际交易价格较评估值略有折让，交易价格公平、合理，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了一致同意本议案的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
五、会议审议通过《公司与黄健等 10名自然人关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议的补充协议》
鉴于天衡会所、众联评估分别对瑞翼信息进行了审计和评估，并出具了相关审计报告和评估报告。在参考上述审计和评估结果的基础上，交易双方协商确定本次收购瑞翼信息41%股权的价格为24,600万元。
经审议，董事会同意按照上述交易价格与黄健等 10名自然人签订《关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议的补充协议》，该协议将在本次非公开发行获得公司股东大会批准、中国证监会核准本次非公开发行后生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过《公司与通鼎集团有限公司关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议的补充协议》
鉴于天衡会所、众联评估分别对通鼎宽带进行了审计和评估，并出具了相关审计报告和评估报告。在参考上述审计和评估结果的基础上，交易双方协商确定本次收购通鼎宽带95.86%股权的价格为31,800万元。
经审议，董事会同意按照上述交易价格与通鼎集团有限公司签订《关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议的补充协议》，该协议将在本次非公开发行获得公司股东大会批准、中国证监会核准本次非公开发行后生效。
公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金购买通鼎宽带95.86%股权，通鼎宽带系通鼎集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》，公司购买通鼎宽带95.86%股权构成关联交易。独立董事对本事项发表独立
意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会主席沈彩玲为通鼎集团有限公司财务总监，申请对该议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对、0票弃权。
七、会议审议通过《关于<公司 2015年非公开发行股票预案（修订版）>的议案》
根据瑞翼信息、通鼎宽带的审计、评估结果，并结合公司与交易对方分别签订的《购买资产（股权转让）及利润补偿协议的补充协议》，公司董事会对第三届董事会第十二次会议审议通过的《通鼎互联信息股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》进行了补充修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
八、会议审议通过《关于<公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会在《通鼎互联信息股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》中补充披露了审计报告和评估报告相关数据，以及《购买资产（股权转让）及利润补偿协议的补充协议》的摘要。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十五日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐104北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年5月9日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年5月2日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司股东提供关联担保的议案》。
为了满足日常经营所需，公司拟向浙商银行股份有限公司申请人民币 8,000万元综合授信额度，授信期限为一年。公司股东俞凌、董爱民等2人范围内拟共同为公司向浙商银行股份有限公司申请人民币8,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向浙商银行股份有限公司全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。因涉及到关联交易，关联董事俞凌先生、董爱民先生回避了该事项的表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年5月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司股东提供关联担保的公告》（公
告编号： 2017-106）具体内容详见 2017年 5月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年5月9日
浙江东音泵业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的方案，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次重大资产重组的相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次重大资产重组方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次重大资产重组的各项议案，本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
2、公司符合实施本次重大资产重组的各项条件。
3、公司本次重大资产重组方案以及拟签订的相关交易协议等文件均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
4、公司聘请具有证券业务资格的独立第三方审计机构和评估机构正在对拟置出及置入的资产进行审计、评估。公司拟置出及置入的资产的价格最终将以评估机构出具的资产评估报告书确认的评估结果为定价依据。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
6、公司本次重大资产重组涉及的标的公司权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
7、公司本次发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
8、经核查，公司本次重组事项构成关联交易，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权，关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
10、公司已按照有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序和信息披露义务，该等法定程序完备、合规、有效。
11、本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次重大资产重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
12、本次交易涉及的置入及置出资产的审计、评估相关工作尚未完成，待审计、评估工作全部完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，届时我们将对本次交易的相关事项再次发表独立意见。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保证了上市公司的独立性，不会损害其他股东特别是中小股东的利益。我们同意本次重大资产重组事项，以及公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
（本页无正文，为《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事：
何朝辉 胡联华 刘力
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2014-017山东东方海洋科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2014年9月2日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
江西华邦律师事务所
关于江西正邦科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：江西正邦科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派胡海若、罗小平律师出席公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 6月 4日在《证券时报》及深圳证券交易所官方网站刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长程凡贵先生主持会议；
本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东，均为截止股权登记日 2015年 6月 12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计11名，其中2名股东回避表决，其他9名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为72,655,412股，占公司总股份数的12.1834％。
（2）参加现场投票的股东及股东授权代表 4人，其所持有表决权的股份总数为72,106,701股，占公司总股份数的12.0914％。
（3）参加网络投票的股东为 5人，其所持有表决权的股份总数为 548,711股，占公司总股份数的0.0920%。
（4）参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表 8名，其所持有表决权的股份总数为12,884,439股，占公司总股份数的2.1606％。
经本所律师验证，除2名应回避表决的股东外，其他股东及代理人具有在本次股东大会行使投票表决权的资格。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高管及本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对如下议案进行了表决：
1、审议《关于出资设立江西正农通网络科技有限公司暨关联交易的议案》。
上述议案与《会议通知》中的拟审议议案一致。
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票方式进行表决，出席本次会议的股东及股东代理人依法选择现场投票或网络投票的方式之一参与表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《规则》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案全部获得本次股东大会表决通过。各项议案表决结果如下：
1、审议并通过了《关于出资设立江西正农通网络科技有限公司暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 72,655,402股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 10股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,884,429股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对 10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
经核查，本所律师认为本次股东大会的表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）：
胡 海 若
罗 小 平
二零一五年六月十九日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-007镇江东方电热科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年3月31日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%-40%|盈利： 1835.60万元|
||盈利：2019.16-2569.84万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期净利润增长的主要原因是民用电加热器产品销售收入增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-15.4万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2014年1-3月的具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2014年3月31日