Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-020
常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月5日 9点30分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月5日
至2018年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年年度报告及摘要|√|
|4|2017年度财务决算报告|√|
|5|2018年度财务预算报告|√|
|6|2017年度利润分配议案|√|
|7|关于 2017 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案|√|
|8|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|9|关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案|√|

本次股东大会还将听取公司独立董事作2017年年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及2018年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2017年年度股东大会会议文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601700|风范股份|2018/5/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记时间：
2018年6月4日上午 9:00-11:30，下午 13:00 -17:00
（二）登记地点：
江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会秘书办公室
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2、自然人股东登记:
自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2018年6月4日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式：
联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
联系电话：0512-52122997
传真：0512-52401600
电子邮箱：Chenld@cstower.cn
邮政编码：215554
联系人：陈良东
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2018年5月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月5日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年年度报告及摘要||||
|4|2017年度财务决算报告||||
|5|2018年度财务预算报告||||
|6|2017年度利润分配议案||||
|7|关于2017年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案||||
|8|关于向银行申请综合授信额度的议案||||
|9|关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-058
华东建筑集团股份有限公司
关于高级管理人员退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）总工程师高承勇先生因到达法定退休年龄，近日已办理退休手续，不再继续担任公司总工程师职务。
公司董事会对高承勇先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
华东建筑集团股份有限公司董事会
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-039关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2014年9月29日收到公司独立董事赵燕女士递交的辞职报告，赵燕女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会的相关职务。
由于赵燕女士的辞职未导致公司董事会人数以及独立董事人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
赵燕女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。
公司董事会对赵燕女士任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-039科达集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所审核意见函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于 2016年 4月 1日收到上海证券交易所下发的《关于对科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】0313号）（以下简称《问询函》，具体内容如下：
公司提醒投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
目前，有关各方正按照《问询函》的要求准备回复文件。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-004浙江健盛集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日，以邮件、直接送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知。会议于 2019年 1月 15日在公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司本次变更部分募集资金用途，用于永久性补充流动资金，符合公司实际情况和长期发展需要，有利于提高募集资金使用效率和投资回报，符合全体股东利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
1、公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项履行了相应的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
2、公司本次以9000万元募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司主营业务发展，维护公司与股东的利益。
3、同意公司在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金 12000万元于到期前归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司 9000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会2019年1月15日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2016-33债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于参与福建辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司将于2016年5月23日下午14:30-17:00参加由中国证券监督管理委员会福建监管局举办的“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动依托深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，采取网络远程通讯的方式进行，投资者可以登入投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次活动，网上沟通交流时间为：2016年5月23日下午15:00-17:00，交流内容包括2015年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等广大投资者所关心的问题。
公司出席本次活动的人员为董事兼副总经理林思恩先生，董事、副总经理兼董事会秘书周世勇先生，财务负责人李志平先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-018
上海畅联国际物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨高北路 1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|76|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|269,639,412|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.1391|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 7人，徐昭、卢津源、刘杰、葛其泉因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书沈侃先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议董事会 2017年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|269,634,112|99.9980|4,300|0.0016|1,000|0.0004|

2、议案名称：《关于〈公司 2017年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|269,634,112|99.9980|4,300|0.0016|1,000|0.0004|

3、议案名称：《关于公司 2017年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|269,630,012|99.9965|8,400|0.0031|1,000|0.0004|

4、议案名称：《关于审议公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|269,634,112|99.9980|4,300|0.0016|1,000|0.0004|

5、议案名称：《关于提名席晟为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|269,634,112|99.9980|4,300|0.0016|1,000|0.0004|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|269,634,112|99.9980|4,300|0.0016|1,000|0.0004|

7、议案名称：《关于聘请 2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|269,634,112|99.9980|4,300|0.0016|1,000|0.0004|

8、议案名称：《关于审议监事会 2017年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|269,634,112|99.9980|4,300|0.0016|1,000|0.0004|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|《关于公司 2017 年度利润分配的议案》|49,100|83.9316|8,400|14.3590|1,000|1.7094|
|5|《关于提名席晟为公司董事的议案》|53,200|90.9402|4,300|7.3504|1,000|1.7094|
|6|《关于2018 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》|53,200|90.9402|4,300|7.3504|1,000|1.7094|
|7|《关于聘请2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》|53,200|90.9402|4,300|7.3504|1,000|1.7094|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李辰、郑伊珺
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海畅联国际物流股份有限公司 2018年6月7日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-054中航重机股份有限公司
关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称：公司）于2018年12月5日召开中航重机第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案》。公司于2018年12月22日披露了《关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-052）。2018年 12月26日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案》。
截止本公告日，公司已完成本次交易的资产评估备案（备案号：5778ZHGY2018200），备案结果与公司披露的资产评估报告的评估结果一致。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—102北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2014年11月27日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于追加与北京福田康明斯发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司日常关联交易金额的议案》和《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于追加与北京福田康明斯发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司日常关联交易金额的议案》
本公司共有监事 7名，截止 2014年 12月 5日，共收到有效表决票 7张。监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-099号临时公告。
（二）《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
本公司共有监事 7名，截止 2014年 12月 5日，共收到有效表决票 7张。监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司监事会
二〇一四年十二月五日报备文件：
1、监事会决议。
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—083方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于2015年8月 21日在方大炭素新材料科技有限公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事 5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了通过了如下议案：
一、公司2015年半年度报告全文及摘要
公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的 2015年半年度报告全文及摘要后认为：半年度报告及摘要编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2015年上半年的经营管理和财务状况。通过对半年度报告编制全过程进行审查，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为公司募集资金的存放和使用符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司监事会
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-026上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议，于 2017年 6月 14日以通讯表决形式召开。公司于 2017年 6月 9日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
为规范募集资金使用管理，同意公司在宁波银行股份有限公司上海分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海华山支行开立募集资金专户，并授权总经理吴竹平先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】563号）核准，公司向上海交大产业投资管理（集团）有限公司等七名认购对象发行不超过 27,472,304股新股，募集资金总额为人民币592,577,597.28元，扣除保荐承销、发行登记等发行费用 9,053,761.10元后（含增值税进项税 494,150.95元），募集资金净额为人民币 583,523,836.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月14日出具信会师报字【2017】第【ZA15443】号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过
5.83亿元闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金专户内购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审批。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过公司《关于全资子公司昂立教育投资夏加儿项目的议案》
为更好促进公司教育产业发展，完善“昂立”教育产业布局，同意公司全资子公司“上海昂立教育科技集团有限公司”（以下简称“昂立教育”）以“债转股”方式战略投资“上海夏加儿教育科技有限公司”（以下简称“夏加儿”或“标的公司”）。先期由昂立教育向标的公司提供 1280万元借款的方式投资，期限三年，同时享有在标的公司达到业绩承诺时，将 1280万元债权转为对夏加儿的新增股权的转股权，实际转股价格以国资评估备案价格为准且转股后所持标的公司股权比例不低于18.86%。
若标的公司未达到既定业绩要求，将由承诺方按照补偿方案向昂立教育进行补偿。
夏加儿为少儿艺术培训行业的知名机构，品牌优质，经营状况良好。公司全资子公司昂立教育此次战略投资，有利于进一步切入艺术培训市场，抢占赛道，提高“昂立教育”资源输出能力，构建跨领域协同发展模式。以“债转股”模式投资，建立战略合作关系，可分步控制投资风险，获得较高投资收益，有利于公司后续进一步整合运作。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会 2017年6月15日
证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：2016-002
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月27日下午1点30分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心 8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月27日
至2016年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《关于为互保公司内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款担保的议案》|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案经公司2016年第一次董事会审议通过，于2016年1月12日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2016/1/18|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2016/1/21|2016/1/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
传 真：0477- 8536699 8520402
联系人：曾广春 李丽丽 张丽慧
登记时间：2016年1月21日—1月26日
上午9：00-12：00下午13：30-17：00
该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2016年1月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年1月27日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为互保公司内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2015-003
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月2日 13点30分
召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月2日
至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于申请发行中期票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2015年 3月 17日经公司第八届董事会第六次会议审议通过，相关会议决议于2015年3月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600467|好当家|2015/3/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年3月30日上午9：30-11：30，下午1：00-4：00
2、登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、 其他事项
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联系人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7437777
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东好当家海洋发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于申请发行中期票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2018-030
抚顺特殊钢股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，公司计提资产减值准备。
二、计提减值准备的具体情况
2017年度计提各类资产减值准备 1,052,344,560.32元，计提项目明细如下：
（一）、计提坏账准备情况
1、应收账款坏账准备：56,519,866.47元
2、其他应收账款坏账准备：23,649,288.53元
根据公司会计政策，共计计提坏账准备 80,169,155.00元。
（二）、计提存货跌价准备情况
公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（简称“东北特钢集团”）在重整过程中制定了新的发展战略。同时，公司与控股股东东北特钢集团，以及东北特钢集团重整投资人宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司，共同制定了公司未来发展战略，公司将以“特钢更特”为产品发展战略。根据公司产品规划和转型发展的需要，公
司将对部分产品发展方向进行调整，同时对这些产品相关的原材料、返回钢等进行处置。根据上述情况，公司对相关存货资产计提了减值准备。
1、原材料：525,760,313.15元
2、库存商品：40,143,115.98元
3、在产品：391,970,713.09元
根据公司会计政策，共计计提存货跌价准备 957,874,142.22元。
（三）、可供出售金额资产减值准备
因公司参股子公司中航特材工业（西安）有限公司存在破产清算风险。根据公司会计政策，公司对相关投资全额计提减值准备共计 13,641,234.68元。
（四）、固定资产减值损失
根据公司对固定资产逐项进行检查，对由于市价大幅度下跌，有证据表明设备已经损坏，或将被闲置、终止使用或者计划提前处置等原因导致其收回金额低于账面价值，公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。
本期对公司对固定资产计提减值准备：660,028.42元。
三、计提资产减值准备审议情况
2018年 6月 22日，公司第六届董事会第二十八次会议，以及公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会及监事会批准计提相关资产减值准备。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-039
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2015年10月28日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年10月23日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于〈西安陕鼓动力股份有限公司2015年第三季度报告〉的议案》。
公司2015年第三季度报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》。
同意公司以自有资金向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款2400万元。
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》（临2015-040）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于公司2015年11月拟购买银行保本理财产品的议案》。
为提高资金收益，在确保正常经营用资并保证本金安全及收益的前提下，同意公司购买银行发行的保本型理财产品4亿元，具体如下：
（一）产品要素
1、产品投资投向：产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。
2、产品类型：保本浮动收益型
3、期限：12个月以内（含12个月）
4、预计年化收益率：4%-5%
5、投资金额：4亿元
6、投资时间：经董事会审议通过后实施
7、投资机构：由公司经营层根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，同等条件下选择规模大的金融机构。
（二）风险防范措施
1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全。
2、选择不同的金融机构，分散投资风险。
3、公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-081西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，拟使用最高额度不超过1.75亿元（含1.75亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2018年12月20日与交通银行股份有限公司北京市分行签署了交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品协议，与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签署了利多多对公结构性存款固定持有期产品合同，以部分暂时闲置募集资金3,000万元和1,000万元人民币购买有保本约定的理财产品，具体明细情况如下：
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司北京市分行|交通银行蕴通财富结构性存款90天|保证收益型|3,000|2018年12月21日|2019年3月21日|90天|4.2%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|1,000|2018年12月21日|2019年3月21日|90天|4.15%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为 13,500万元。具体情况详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000|2018年9月30日|2018年12月29日|90天|4.15%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|3,000|2018年12月13日|2019年3月12日|90天|4.2%|
|3|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第18856号(黄金期货)收益凭证|保证收益型|1,500|2018年12月14日|2019年3月13日|89天|2%、4%、5%|
|4|交通银行股份有限公|交通银行蕴通财富结构性存款90天|保证收益型|3,000|2018年12月21日|2019年3月21日|90天|4.2%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||司北京市分行||||||||
|5|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有 期JG902期|保证收益型|1,000|2018年12月21日|2019年3月21日|90天|4.15%|

特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-068号
西藏旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
●经公司董事会自查并向控股股东函证，截至目前，除公司正在进行的非公开发行股份事项及公司控股股东股权变更外，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息
一、股票交易异常波动的具体情况
西藏旅游股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”）股票在 2015年 8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露的重大事件；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、经公司董事会自查，本公司生产经营活动一切正常，截至目前，除公司正在进行的非公开发行股份事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份（除已披露的非公开发行股票）、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经询问公司控股股东及实际控制人，截至目前，除 2015年 8月 14日披
露的《关于控股股东股权结构变更的提示性公告》（2015-065号）外，不存在涉及本公司的应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、发行股份（除已披露的非公开发行股票）、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除正在进行的非公开发行股票这一项重大事项外，截至目前，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2015年8月20日
报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函
海通证券股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，海通证券股份有限公司发行的海通证券股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期），将于 2016年 6月 15日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称|海通证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）||
|债券简称|16海通01（品种一）|16海通02（品种二）|
|债券代码|135484|135485|
|信用评级|AAA/AAA||
|评级机构|中诚信证券评估有限公司||
|发行总额（亿元）|150|50|
|债券期限|4 年（第 3 年末附发行人赎回选择权）|5年|
|票面年利率（%）|3.60%|3.80%|
|利息种类：|固定利率|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|每年付息一次|
|发行日：|2016年5月18日|2016年5月18日|
|起息日：|2016年5月18日|2016年5月18日|
|挂牌日：|2016年6月15日|2016年6月15日|
|到期日：|2020年5月18日|2021年5月18日|
|发行价格：|100元/张|100元/张|
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在认真审查了公司第六届董事会 2017年度第三次临时会议的调整本次非公开发行股票方案等事项、关于为下属子公司提供融资担保的议案及资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
1、公司本次发行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017修订）等法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于增强公司竞争力、提升公司持续经营能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
2、本次调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017修订）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司控股股东精工控股集团有限公司的全资子公司精工控股集团（浙江）投资有限公司符合本次非公开发行股票认购对象资格，其参与认购本次非公开发行股票，表明公司控股股东对公司未来前景的良好预期，有助于公司长期战略的贯彻实施，有利于保障公司的稳健持续发展。公司与精工控股集团（浙江）投资有限公司签署的附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》定价公允，条款设置合理合法，未发现损害股东特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公开、公正，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避表决，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司5、本次发行所涉关联交易相关议案已经第六届董事会2017年度第一次临时会议、第六届董事会 2017年度第三次临时会议审议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。公司董事会审议前述关联交易所涉相关事项时，关联董事已回避表决。2017年2月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过本次发行的相关议案，关联股东已回避表决。本次调整发行方案等议案尚需股东大会审议通过。
届时，公司将向股东提供网络投票，充分尊重和保护公司中小股东的合法权益。
综上，本次发行符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司各类股东利益的情形；本次发行所涉关联交易以不优于对非关联方同类交易的条件进行定价，交易条件公平、合理，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，决策程序符合相关监管要求和《公司章程》的规定。同意公司将该事项提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
6、同意公司应下属所控制企业因生产经营资金需求，为其融资提供担保。公司为下属子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
金雪军 邵春阳 章武江