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证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-076赛轮集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年10月21日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人（其中以通讯表决方式出席5人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《赛轮集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
关联董事袁仲雪、王建业、张必书、宋军回避表决本项议案。
《赛轮集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临2019-078）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）；《赛轮集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，
完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考
核委员会根据相关法律法规拟定了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
关联董事袁仲雪、王建业、张必书、宋军回避表决本项议案。
《赛轮集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2019年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2019年限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定公司2019年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2019年限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票授予数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2019年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止
公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司2019年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与2019年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
2、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
3、提请公司股东大会授权董事会，就公司 2019年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
4、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
5、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
关联董事袁仲雪、王建业、张必书、宋军回避表决本项议案。
4、《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2019年11月6日召开2019年第三次临时股东大会对相关事项予以审议。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-079）详见指定信息披露媒体。
独立董事对上述第一项、第二项议案发表了独立意见。
上述第一项至第三项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-005君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议
案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2018年3月16日与交通银行宁波海曙支行签署理财产品协议，使用
3,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|交通银行宁波海曙支行|“蕴通财富·日增利109天”人民币理财计划产品|保证收益型|3,000万元人民币|109天|20180319|20180706|4.90%|

公司与上述银行均不存在关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财
产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|交通银行宁波海曙支行|蕴通财富·日增利184天|保证收益型|6,000万元人民币|184天|20171129|20180601|4.90%|
|2|宁波银行集仕港支行|单位结构性存款稳健型870415号|保本浮动收益型|2,000万元人民币|182天|20171206|20180606|4.20%|
|3|广发银行宁波宁东支行|“薪加薪16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|4,000万元人民币|91天|20171225|20180326|4.69%|
|4|交通银行宁波海曙支行|蕴通财富·日增利109天|保证收益型|3,000万元人民币|109天|20180319|20180706|4.90%|

（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未
到期的金额为人民币15,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2018年3月20日
广发证券股份有限公司关于浙江诺力机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“本保荐机构”)作为浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对诺力股份拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 20号文核准,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股,发行数量 2,000万股,全部为公开发行新股,发行价格 18.37元/股。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2015]9号),本次公开发行募集资金总额为人民币 367,400,000.00元,扣除全部发行费用人民币 42,709,045.00元,募集资金净额为人民币 324,690,955.00元。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、本次募集资金使用情况
(一)募投项目概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|简称|
|新增年产22,000台节能型电动工业车辆建设项目|22,000台电动车项目|
|技术研发中心建设项目|技术中心项目|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|补充营运资金项目|

三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)资金来源及投资额度
公司本次拟对最高额度不超过 1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。
(二)投资品种
为控制风险,公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。
(三)投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
(四)实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务中心负责组织实施和管理。
公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时
向上海证券交易所备案并公告。
(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、风险控制措施
(一)财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
(二)财务中心建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过 1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理。
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过 1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型的金融机构理财产品。
公司独立董事出具了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》,同意公司使用最高额度不超过 1.7亿元的闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查,本保荐机构认为:
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;
3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意诺力股份使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2018-034
华东建筑集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.15元

相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/27|－|2018/6/28|2018/6/28|


差异化分红送转：否
一、
通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 5月 22日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、
分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 432,208,132股为基数，每股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发现金红利 64,831,219.80元。
三、
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/27|－|2018/6/28|2018/6/28|

四、
分配实施办法
1.实施办法
（1）除自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登
记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股
东账户。
2.自行发放对象
上海现代建筑设计（集团）有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的有关规定，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利人民币 0.15元。待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，公司委托中国结算上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按10%的税负代扣个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利人民币 0.135元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，按照10%的企业所得税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.135元。
（4）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.135元。
五、
有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系地址：上海市静安区石门二路 258号现代设计大厦 22楼
联系电话：021-62464018
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会 2018年 6月 22日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-036浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于2018年 3月 30日召开第二届董事会第十五次会议、于 2018年 4月 23日召开 2017年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
该额度可自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开前一日的期间内循环使用。
在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买产品的基本情况
公司于 2018年 8月 8日与华夏银行股份有限公司湖州德清支行签订华夏银行企业客户慧盈结构性存款理财产品协议书。具体情况如下：
产品名称：企业客户慧盈1195号结构性存款理财产品
产品代码：1810415119500
产品类型：保本浮动收益理财产品
币种类型：人民币
产品期限：92天
产品预期年化收益率：3.76%-3.86%
认购金额：2,000万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系：公司与华夏银行股份有限公司湖州德清支行无关联关系，不构成关联交易。
二、在上述授权范围内，使用暂时闲置募集资金购买产品的情况（含本次）1、2018年4月26日，公司以1,300万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于2018年7月26日到期收回。
2、2018年4月26日，公司以2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品尚未到期。
3、2018年4月27日，公司以1,800万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第 16期人民币理财产品。
该笔理财产品尚未到期。
4、2018年4月28日，公司以2,300万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的企业客户慧盈846号结构性存款理财产品。该笔理财产品已于 2018年8月6日到期收回。
5、2018年5月4日，公司以3,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第17期人民币理财产品。该笔理财产品尚未到期。
6、2018年7月27日，公司以1,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品尚未到期。
7、2018年8月8日，公司以2,000万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的企业客户慧盈1195号结构性存款理财产品。该笔理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的余额为9,800万元（含本次）。
三、风险管理措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年8月10日
备查文件
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-018湖南方盛制药股份有限公司
关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额）不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。
（详见公司2017-086、088号公告）
根据上述决议，公司于2019年1月23日使用闲置自有资金4,000万元办理了中国光大银行股份有限公司长沙分行结构性存款产品业务，起息日：2019年1月23日，到期日：2019年2月23日（详见公司2019-008号公告）。根据2019年2月23日结息情况，公司获得收益 111,666.67元，本金及利息合计人民币40,111,666.67元。
截至本公告披露日，公司不存在持有尚未到期的闲置自有资金购买保本型理财产品的情况。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2019年2月26日
上海城地建设股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十四次会议
相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海城地建设股份有限公司章程》、《上海城地建设股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真阅读了公司董事会向我们提供的相关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于第三届董事会第十四次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
基于原限制性股票激励对象中张建峰、张维现
2
人因个人原因已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》之“第十二章/二（二）离职当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购注销。”
上述二人已不符合公司激励计划中有关规定，公司董事会对其已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。作为公司独立董事，我们一致同意对此部分股份按照公司《2017年限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。并同意将该议案提交股东大会审议。
二、《关于变更公司名称的议案》
目前公司已完成对香江科技股份有限公司的重组并购工作，当前 5G
技术作为移动通信领域革命性的技术进步，数据存储及运用具有广大的市场前景，对公司未来发展亦具有重要的意义，为更好的开展相关领域的业务发展，因此公司考虑将原公司全称变更为“上海城地香江数据科技股份有限公司”是符合公司未来战略发展目标的。作为公司独立董事，我们对本次更名表示一致同意，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：杨权根刘华项荣 2019
年
11
月
29
日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-095中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于收到上海证券交易所对公司
2016年半年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司于今日收到了上海证券交易所下发的《关于对中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2016年半年度报告
的事后审核问询函》（上证公函【2016】2142号）（以下简称《问询函》），问询函全文如下：
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第 3号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，我部对你公司 2016年半年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步披露。
一、关于会计处理
的情况，说明该行为是否符合权责发生制原则。（4）如存在为以前年度提前退休人员计提社保费用的情况，请详细说明以前年度是否存在此类现象，并以列表形式进行补充披露。
2.关于存货跌价损失的计提。半年报披露，公司上半年计提存货跌价损失 3,062,546.29元。请公司补充披露：（1）本期计提存货跌价损失的原因。（2）上述原因 2015年度是否已存在，如不存在，请详细说明 2016年上半年发生的具体原因。
二、关于财务信息列报
3.关于应收账款的回收。半年报披露，期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款中，前三大欠款方分别为重庆皇嘉大酒店有限公司、中国嘉陵集团销售公司云南曲靖分公司、嘉陵集团销售有限公司兰州分公司，并已全额计提坏账准备，计提理由是“预计无法收回”。请公司补充披露：（1）预计上述应收账款无法收回的具体原因。
（2）上述三家公司在目前以及欠款发生时是否与公司存在关联关系，如存在关联关系，上述欠款是否构成关联方对上市公司的资金占用。
4.关于投资性房地产减少。半年报披露，公司上半年以成本计量的投资性房地产期初余额减少 2,377,616.38元，请公司补充披露投资性房地产减少的具体原因。
5.关于无形资产累计摊销减少。半年报披露，公司上半年无形资产累计摊销减少 600,629.82元，但无形资产账面原值并未相应减少。
请公司补充披露无形资产累计摊销减少的原因。
比减少47.41%，但销售费用中业务经费大幅增加746.71%。请公司补充披露业务经费大幅增加的原因。
7.关于联营公司宏翔运输本期归属于母公司股东权益增加的原因。半年报披露，嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司（以下简称宏翔运输）期初归属于母公司股东权益-802,186.48元，期末归属于母公司股东权益 2,807,058.35元，但宏翔运输本期实现的综合收益总额为 -747,691.76元。请公司补充披露宏翔运输本期归属于母公司股东权益增加的原因。
对前述问题，依据《格式准则第 3号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2016年 9月 28日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二Ｏ一六年九月二十三日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2016-009上海网达软件股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2016年 10月 27日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事3人，本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议了以下议案：
一、审议《公司 2016年第三季度财务报告全文及正文》
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。议案通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司监事会2016年10月29日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2014-002烟台新潮实业股份有限公司
2013年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计公司 2013年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约 3,200.00万元左右。
3、业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-73,658,146.53元。
2、每股收益：-0.12元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2013年度，受下属房地产公司“银和怡海·天越湾”项目一期在报告期内交付使用，确认部分收入等因素的影响，经本公司财务部门初步测算，预计公司 2013年度业绩将实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一四年一月二十七日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-060
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于公司财务负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司财务负责人朱音女士提交的辞职报告，由于工作分工调整原因，朱音女士申请辞去其所担任的公司财务负责人职务，朱音女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。朱音女士辞去公司财务负责人职务后，仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。
朱音女士的辞职不会影响公司工作的正常运行。公司将按照法定程序，尽快聘任新的财务负责人。
公司董事会对朱音女士任职财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-017三棵树涂料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年4月9日在公司二楼会议室举行。会议通知及会议材料于2018年3月30日通过书面及电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，副总经理、董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈朝阳先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事举手表决，一致通过并形成如下决议：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；
监事会认为：1、公司 2017年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2017年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案报告》；
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司提议2017年度进行利润分配和资本公积转增股本，具体预案为：拟以2017年12月31日公司总股本102,181,200股为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利5.5元（含税），共需派发现金股利56,199,660元，占2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为31.94%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，预计转增30,654,360股，上述方案实施完毕后，公司总股本为132,835,560股。
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于指定法定信息媒体披露的《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-018）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》；
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内
部控制的审计机构，并确定其财务审计费用为人民币 80万元，内控审计费用为人民币20万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日于指定法定信息媒体披露的（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司监事会2018年4月10日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-019河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于 2018年 3月 20日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于 2018年 3月 30日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7人，实参加董事7人，独立董事赵引贵女士、独立董事高卫先生以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对关联方MINGTAI KOREA2017年度发生日常关联交易的补充确认及2018年度关联交易情况预计的议案》。
公司控股股东马廷义先生之子马星星投资设立境外公司
MINGTAI KOREA CO.,
LTD.（以下简称“该关联方”），根据《上交所股票上市规则》10.1.3条第（三）款的规定为公司关联方。2017年度,公司控股子公司郑州明泰实业有限公司向该关联方销售商品金额合计为 6,443.82万元，采购材料金额合计为1.25万元。公司董事会对 2017年度与该关联方发生的关联交易事项进行补充审议并披露。2018年度,预计与该关联方发生日常关联交易金额约 12,000.00万元。公司与该关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事马廷义先生及化新民先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业关于对关联方 MINGTAI KOREA 2017年度发生日常关联交易的补充确认及2018年度关联交易情况预计的公告》；
2、《明泰铝业独立董事关于对关联方 MINGTAI KOREA 2017年度发生日常关联交易的补充确认及2018年度关联交易情况预计的事前认可意见》；
3、《明泰铝业独立董事关于对关联方 MINGTAI KOREA 2017年度发生日常关联交易的补充确认及2018年度关联交易情况预计的独立意见》；
4、《华林证券股份有限公司关于明泰铝业补充确认 2017年度关联交易及补充预计2018年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－067匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票的重大事项，于2016年4月21日披露了《重大事项停牌公告》（临2016-064号），于2016年4月23日披露了《重大事项停牌补充公告》（临2016-066号）公司股票自2016年4月21日开市起停牌。
目前，公司正在与各中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工作，编制非公开发行股票预案及相关发行文件。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申
请，公司股票自2016年4月28日开市起继续停牌。
公司承诺：本次继续停牌时间不超过5个交易日。公司将尽快确定本次非公开发行股票相关事宜，并于继续停牌之日起5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一六年四月二十七日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2016-034
郑州宇通客车股份有限公司
2016年 8月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2016年 8月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产 品|2016 年8 月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|6,516|5,872|10.97%|40,511|38,521|5.17%|
|其中：大型|2,403|2,249|6.85%|13,413|14,466|-7.28%|
|中型|3,115|2,197|41.78%|21,593|16,074|34.33%|
|轻型|998|1,426|-30.01%|5,505|7,981|-31.02%|
|销售量|7,099|6,676|6.34%|41,067|37,469|9.60%|
|其中：大型|2,314|2,183|6.00%|13,493|14,211|-5.05%|
|中型|3,445|2,363|45.79%|21,972|15,528|41.50%|
|轻型|1,340|2,130|-37.09%|5,602|7,730|-27.53%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一六年九月二日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2016-061
同方股份有限公司
关于玉溪市海绵城市 PPP项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日收到玉溪市住房和城乡建设局(以下简称“采购人”)发来的《玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目中标通知书》，确认公司为玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程 PPP项目（以下简称“本项目”）中标联合体单位。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目
2、中标单位：由同方股份有限公司，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”），中建三局集团有限公司，华东建筑设计研究院有限公司，中国葛洲坝集团第六工程有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）。其中，非关联方中建三局集团有限公司，华东建筑设计研究院有限公司，中国葛洲坝集团第六工程有限公司将作为施工方参与本项目的建设。
3、建设规模及成交价：本项目总投资约人民币 141,039.00万元，年度可用性服务费为14,474.36万元/年，年度运营绩效服务费为 800万元/年。
4、主要建设内容：建筑与小区海绵化改造项目、城市公园湿地及透水性铺装海绵化改造项目、城市道路海绵化改造项目、排水管网改造工程和水系改造工程。
5、合作期（特许经营期）：17年（含建设期两年）
二、联合体其他成员情况
1、深圳华控赛格股份有限公司
公司名称：深圳华控赛格股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：黄俞
注册资本：10,0667.1464万元
成立日期：1997年6月6日
公司住所：深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房
经营范围：受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；
市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）
股权结构：深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）是华控赛格股东，持有华控赛格266,103,049股，占华控赛格总股本的26.43%。公司通过下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司，持有华融泰48%的股份。
公司副董事长、总裁黄俞先生为华控赛格董事长及实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，华控赛格为公司的关联方。
2、中建三局集团有限公司
公司名称：中建三局集团有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：陈华元
注册资本：800,000万元
成立日期：2003年12月29日
公司住所：武汉市关山路552号
经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）。
股权结构：中建三局房地产开发有限公司是中建三局集团有限公司控股股东，持有其99.9878%的股权，中建三局房地产开发有限公司持有其0.0122%的股权。
公司与中建三局集团有限公司不存在关联关系。
3、华东建筑设计研究院有限公司
公司名称：华东建筑设计研究院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：秦云
注册资本：3,000万元
成立日期：1993年7月22日
公司住所：上海市汉口路151号
经营范围：资产管理、建筑专业建设工程设计、市政专业建筑工程设计、水利专业建设工程设计、公路专业建设工程设计、风景园林建设工程专项设计、建设装饰建设工程专项设计、幕墙建设工程专项设计、钢结构建设工程专项设计、智能化建设工程专项设计、照明建设工程专项设计、消防建设工程项目管理、城乡规划编制、工程勘察和测量、特种设备（压力管道）设计、建设工程招标代理、建设工程领域内的技术服务、技术装让、技术开发和技术咨询、从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：华东建筑集团股份有限公司持有华东建筑设计研究院有限公司100%的股权。
公司与华东建筑设计研究院有限公司不存在关联关系。
4、中国葛洲坝集团第六工程有限公司
公司名称：中国葛洲坝集团第六工程有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：李恩义
注册资本：70,000万元
成立日期：1996年12月5日
公司住所：云南省昆明市官渡区新亚洲体育城星都国际总部基地商务办公区19栋经营范围：承包各类水利水电建筑工程施工、港口与海岸工程、航道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、公路和桥梁工程、消防安全工程、房屋拆迁工程（不含爆破）；工程中介服务、工程检测技术服务；金属结构制作安装、室内外装饰装潢工程设计与施工；城市园林绿化、园林古建筑设计与施工；房地产开发；房地产经纪与代理、房屋租赁、物业管理服务；爆破设计施工四级（有效期至2019年4月20日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：中国葛洲坝集团股份有限公司是中国葛洲坝集团第六工程有限公司控股股东，持有其99%的股权，中国葛洲坝集团电力有限责任公司持有其1%的股权。
公司与中国葛洲坝集团第六工程有限公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
经玉溪市政府批准，本项目采用PPP（政府与社会资本合作）模式运作。接收中标通知书后，中标联合体将与采购人签订合同，并按合同约定与采购人指定的机构合资组建项目公司。待项目公司成立后，由项目公司与采购人签署正式PPP项目合同。项目公司在 PPP合作期内自行承担项目运营费用、责任和风险，对本项目进行设计、投资、建设、运营、管理、维护等，依据项目年度考核结果获得相应的财政补贴。PPP合作期满后，项目公司应将上述项目资产及相关设施完好无偿移交给市政府或其指定机构。
公司已于2016年11月10日披露了《同方股份有限公司第七届董事会第九次董事会决议公告》和《同方股份有限公司关于参与投资设立玉溪海绵城市PPP项目公司暨构成共同投资的关联交易的公告》（临2016-056号、058号），经第七届董事会第九次会议审议批准，公司拟出资16,501.56万元与华控赛格、玉溪市家园建设投资有限公司（玉溪政府指定机构，以下简称“家园公司”）合资组建玉溪市华控环境投资有限责任公司（暂定名，以工商部门核准名称为准），负责玉溪海绵城市项目的建设、管理及整体运营。
本项目估算总投资约为141,039.00万元，项目签订正式合同并顺利实施后，将进一步为公司以 PPP模式在环保产业领域的业务开拓提供建设、运营和管理方面的经验，也将有利于公司未来环保业务的市场开拓。
四、项目履行风险提示
1、公司与华控赛格、家园公司合资组建项目公司的投资事宜尚需获得华控赛格股东大会审议批准，存在华控赛格股东大会能否审批通过的风险，故本项目的具体实施存在一定的不确定性。
2、接到中标通知书后，联合体还需与采购人签署合同并组建项目公司，待项目公司成立后，由项目公司与采购人签署正式 PPP项目合同，该合同还需获得玉溪市政府批准后方可生效。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
未来，公司将根据项目进展情况履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-019掌阅科技股份有限公司
关于 2017年度现金分红情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2018年 4月 20日召开，会议审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，现将公司2017年度现金分红情况说明如下：
一、公司2017年度利润分配方案的主要内容及董事会表决情况
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定和要求，基于公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以 2017年 12月 31日的总股本 40,100万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.34元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次分红预计派发现金红利总额为 13,634,000元（含税），占 2017年度合并报表归属母公司股东的净利润的比率为11.02%。
2018年4月20日，公司召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。独立董事对该事项发表了独立意见。该预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、公司2017年度现金分红情况的说明
（一）公司 2017年度现金分红情况具体说明
公司 2017年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司
现金分红指引》的要求，现公司说明如下：
公司主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务，基于公司所在移动互联网数字阅读行业处于高速发展阶段，公司发展也处于成长期。为了进一步实现战略布局，公司将继续增加研发、版权、渠道推广的投入以期实现公司长期稳定快速的发展。
(二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于公司业务发展，继续开拓营销渠道并扩大用户基础，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位，将留存收益继续投入公司经营，是着眼于公司未来的长远发展。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。同意将公司《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。
四、其他事项
本公司将于 2018年 5月 2日通过上海证券交易所“上证 e互动平台”以网络互动方式召开 2017年度业绩和现金分红说明会活动，就现金分红方案及公司业务发展等相关事宜同投资者沟通说明，具体内容详见2018年4月21日披露的《掌阅科技股份有限公司关于召开 2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告》（公告编号：2018-018）。
掌阅科技股份有限公司董事会