证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-021
龙星化工股份有限公司
第三届董事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第一次会议于2014年3月11日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2014年3月24日上午8：30在公司1号会议室召开；会议应到董事9名，实到9名。监事及部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》本报告需提交2013年度股东大会审议。
独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2013年度述职报告》。
报告内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2013年度报告全文》的相关章节。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2013年度报告及其摘要》。
本报告需提交2013年度股东大会审议。
年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工公司2013年财务决算报告》
本报告需提交2013年度股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
公司本年度实现归属于母公司净利润为19,510,469.53元，提取法定盈余公积金392,219.98元后，累计可分配利润为213,937,563.93元。
董事会决定2013年度利润分配预案如下：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计为1920万元（含税）。
不送红股，不以公积金转增股本。
现金分红方案的提议人为本公司全体非独立董事，确定理由是鉴于2012年度公司未进行利润分配，本次分红金额较小，占累计可分配利润的8.97%，利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月及未来12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形。本次利润分配预案符合公司承诺，合法、合规。
公司2011年、2012年利润分配情况请查阅本公告附件1。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。
本预案需提交2013年度股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
本报告需提交2013年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《募集资金存放与使用情况专项报告》。
本报告需提交2013年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司 2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
2013年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为482.72万元，与上一年基本持平。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件2。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议〈2013年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，一致认同该报告。
报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2013年度内控制度审计报告》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]5473号《关于龙星化工股份有限公司内部控制审计报告》。
报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司投资建设年产3.5万吨软质炭黑生产线的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会下设审计和薪酬委员会委员调整的议案》
本次董事会与会董事讨论后决定董事会相关委员会委员调整如下：
审计委员会由四名委员组成，主任由独立董事蒋殿春先生担任。委员分别为：独立董事董尚雯女士、田世忠先生和俞菊美女士。
薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中主任委员由独立董事蒋殿春先生担任，委员分别为：刘江山先生、俞菊美女士和独立董事董尚雯女士。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》
龙星化工股份有限公司董事会
二○一四年三月二十四日
附件1: 2011年度、2012年度利润分配方案
2011年度：可分配利润 219,527,280.14元，以2011年末总股本 320,000,000股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），计6,400万元(含税)，同时以资本公积转增股本，每10股转增5股（面值1元）。
2012年度：未进行利润分配。
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|分红年度|现金分红金额（含税）|归属上市公司净利润|比例（%）|
|2012年||44,047,283.01||
|2011年|64,000,000.00|122,229,707.42|52.36%|

附件2：董事、监事、高级管理人员 2013年在公司领取薪酬情况
单位：万元
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|姓名|职务||从公司获得的应付报酬（税前）|
|刘江山|董事长|74.89||
|俞菊美|总经理|75.36||
|刘河山|董事|23.04||
|马宝亮|董事、副总经理|30.51||
|魏亮|董事|22.92||
|江浩|董事会秘书|23.23||
|董尚雯|独立董事|10.00||
|刘玉平|独立董事|10.00||
|蒋殿春|独立董事|10.00||
|侯贺钢|监事会主席|6.94||
|周文杰|监事|6.75||
|王国强|监事|24.27||
|边同乐|副总经理|31.72||
|刘成友|副总经理|22.07||
|徐刚|副总经理|22.84||
|管亮|副总经理|19.17||
|孟奎|副总经理|23.41||
|李英|财务总监|23.39||
|彭玉平|副总经理|22.21||
|合 计||482.72||