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证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-016科林环保装备股份有限公司
职工代表大会关于推选职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司于2014年5月10日召开的职工代表大会上选举了金建国先生（后附简历）为公司第三届监事会职工代表监事，就任起始时间为公司第三届监事会成立之日，任期三年。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二○一四年五月十二日
附职工监事简历：
金建国先生，中国国籍， 1969年 4月生，初中学历、助理工程师。现任物流部部长、职工代表监事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒，未持有公司股份，和实际控制人、董事、监事和高管不存在关联关系。
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-048北京利尔高温材料股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条款的规定，因该事项存在不确定性因素且预计难以保密，为了维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京利尔，证券代码：002392）自2015年7月8日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一五年七月八日
广东奥飞动漫文化股份有限公司
广东奥飞动漫文化股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求。作为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，2013年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意见。恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将2013年度履职情况报告如下：
特别提示：本人连续两届担任公司独立董事，由于任期届满，于 2013年 7月 16日换届后离任。本述职报告期自2013年1月1日至离任日。
一、出席会议的情况
1、董事会议：2013年度公司共召开了 14次董事会议，并对 74项议案进行审议。本人在职期间，董事会召开了 5次，本人每次均出席会议，对董事会的各项会议和议案，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，并发表意见，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。
2、参加股东大会：2013年度，公司召开了 4次股东大会。本人在职期间，股东大会召开了2次，本人每次均有列席。
二、发表独立意见的情况
1、2013年1月10日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人对《公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。
2、2013年3月18日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对《公司对外担保及关联方资金往来情况》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况报告》、《关于聘任曹永强先生为公司副总的议案》以及《2012年度利润分派方案》发表了独立意见。
3、2013年4月24日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，本人对《关于为控股子公司<明星动画>向银行贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计
广东奥飞动漫文化股份有限公司
委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。
2013年任职期间，本人积极参与各任职专业委员会会议，对公司各季度财务状况、募集资金使用情况、担保情况以及董事、高管人选任命等方面进行了解、核实并给予相关意见和建议。
四、保护投资者权益方面的工作
1、作为公司独立董事，本人在 2013年认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，择机到公司现场，及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交给董事会及专业委员会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、严格关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定持续、规范进行信息披露。公司2013年共披露公告 163份，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展规划变化，做到了公司信息披露真实、准确、完整、公平、及时。同时公司根据《投资者关系管理制度》，指定资本战略部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者互动模块，作为投资者与公司沟通的平台。2013年度，公司组织董事会成员、部分高管参加了网上年度报告说明会，积极回答了投资者提出的问题。
五、培训和学习
本人作为广东奥飞动漫文化股份有限公司的第二届董事会独立董事已经取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以及各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
广东奥飞动漫文化股份有限公司
4、无对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。
七、联系方式
独立董事蔡少河先生：caishaohe@hotmail.com
在任职期间，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。
以下无正文。
广东奥飞动漫文化股份有限公司
(本页无正文，为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事2013年度述职报告签字页)独立董事：
蔡少河
签署日期：2014年4月7日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-64河南豫能控股股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目||本报告期|上年同期|
||盈利：3.04亿元-3.34亿元|||
||比上年同期增长：55%-70%|||
||盈利：约0.3730元|||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是√否
三、业绩变动原因说明
2016年上半年净利润同比增加的主要原因：
一是公司 2014年非公开发行募集资金投资的新乡中益发电有限公司2×600MW、鹤壁鹤淇发电有限责任公司2×600MW超超临界机组，分别于 2015年一季度、四季度如期建成投产，本期发电量同比增幅较大，弥补了社会用电量下行带来的不利影响；二是公司加强燃煤采购及使用管理，实现采购价格及煤耗双降，燃煤成本同比降低；三是上述4台新建机组提前达到超底排放标准，均获得超低排放电价，部分抵消了标杆电价下调的不利影响。受以上因素影响，公司上半年发电业务毛利率降幅不大，净利润同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2016年半年度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-97号四川浩物机电股份有限公司
二〇一八年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升。
（1）2018年 1月 1日—2018年 9月 30日业绩变动情况表：
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|项 目|本报告期（2018年1月1日—2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日—2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 7,800 万元|盈利：2,805.16 万元|
||比上年同期增长：约 178.06%||
|基本每股收益（元/每股）|盈利：约 0.17|盈利：0.06|

（2）2018年 7月 1日—2018年 9月 30日业绩变动情况表：
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|项 目|本报告期（2018年7月1日—2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日—2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 1,781 万元|盈利：640.26 万元|
||比上年同期增长：约 178.17%||

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|基本每股收益（元/每股）|盈利：约 0.04|盈利：0.01|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因如下：
1、本公司子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司因实施债务重组产生的债务重组利得致使本公司营业外收入大幅增加；
2、本公司联营企业投资收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年第三季度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
宁波银行股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所以及本公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、听取公司董事会说明，并与相关候选人充分沟通的基础上，基于客观、独立地判断，对照有关规范性文件精神，就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格、提名、任免及聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、同意将董事会换届选举的相关议案提交公司董事会及临时股东大会审议。
三、公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核。
独立董事：唐思宁、朱建弟、杨小苹傅建华、傅继军、贲圣林
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会独立董事 2014年度述职报告
报告期内，我们作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及本公司章程、《公司独立董事议事规则》等规章制度的有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司董事会会议，对会议议案进行认真研究审议，积极与公司高管沟通，了解掌握公司各方面的经营信息，并运用各自的专业知识就重大事项进行客观公正评价，及时发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效地提高董事会决策的科学性和规范性，切实维护公司和全体股东的合法权益。
一、报告期第六届董事会独立董事出席董事会会议情况
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|独立董事姓名|本年度应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|赵 沛|7|7|0|0|
|张国庆|7|7|0|0|
|杨渊德|7|7|0|0|
|吉 利|7|7|0|0|

公司独立董事对报告期内公司董事会各项议案以及公司其它事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规定，我们在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会议案材料，并依据独立董事的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报告期内，我们对下列事项发表了独立意见和相关说明：
公司向关联方借款的议案》发表了独立董事意见；
2．2014年4月16日，在公司第六届董事会第九次会议上就关于累计和当期对外担保、2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预测情况、内部控制自我评价、续聘2014年度审计机构、计提2013年度资产减值准备及资产核销情况、2013年度利润分配和审计机构出具带强调事项段的无保留审计意见的审计报告等事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1．积极了解公司经营发展动态。积极与公司管理层沟通，认真审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、重要经营业务发展情况等重大的经营活动及重大资产重组事项，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建议。
2．有效履行独立董事职责。对每一次提交董事会审议的议案，都认真查阅相关文件，特别是公司的定期报告、关联交易事项、关联方资金占用和对外担保等事项，都充分发挥自身的专业知识优势，做出了客观、公正的判断，审慎行使表决权。
3．重视和关注公司的信息披露工作。监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，促使公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作，切实保护投资者的合法权益。
4．深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、召开情况，切实保护投资者尤其是中小投资者权益。2014年公司内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，能够按照监管法律、法规、制度的要求履行职责。
和科学决策水平，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、其他工作
1．无提议召开董事会的情况；
2．无提议召开临时股东大会的情况；
3．无独立聘请外部审计机构的情况。
2015年度，我们将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程、《公司独立董事议事规则》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定和要求，勤勉尽责、公正独立地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和工作经验为公司提供更多有建设性的意见，切实维护公司整体利益和投资者的权益，特别是保护中小投资者的合法权益。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会独立董事
赵沛张国庆杨渊德吉利
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-046幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月17日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告全文
及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2017年8月17日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码： 000488 200488 公告编号：2017--013山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为充分利用寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦纸业”）现有制浆能力及成本优势，优化公司市场布局，公司董事会同意在原60万吨牛卡纸厂房内新建一条51万吨的高档文化纸生产线。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四次会议于2017年2月17日以现场方式召开。本次会议应到董事10人，出席会议董事10人。会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于寿光建设51万吨高档文化纸项目的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司
注册地址：寿光市圣城街595号
法定代表人：耿光林
注册资本：人民币300,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产销售铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。
三、投资标的的基本情况
本次拟投建的51万吨高档文化纸项目原材料为市场外购的商品浆板和自制的化学浆。
51万吨高档文化纸项目总投资约376102万元人民币，其中项目建设投资340903万元，建设期借款利息 7962万元，流动资金 27237万元。寿光美伦纸业以现金和厂房投入 124901万元，其余部分拟申请银行贷款251201万元。工程建设期为18个月。
四、对外投资合同的主要内容
目前尚未签署设备附属合同及其他合同。
五、对外投资的目的和对本公司的影响
项目建成后，将进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，并充分发挥公司的规模优势、自主创新能力及市场应变能力，从而进一步增强公司竞争力，实现企业的利润最大化。
根据目前市场情况初步测算，项目建成达产后年可生产51万吨高档文化纸，年可实现销售收入约31.11亿元人民币，利税约2.57亿元人民币，其中利润约3.08亿元人民币。
六、风险提示
由于经营管理、市场及行业竞争、原材料价格波动、环境保护等影响因素，可能存在项目投资不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一七年二月十七日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-066亿帆鑫富药业股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日接到公司持股5%以上股东过鑫富先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、过鑫富先生为获取个人投资所需资金，于近日将其持有的本公司18,000,000股无限售流通股（占公司股份总数的4.09%）与浙商证券股份有限公司进行了为期1年的股票质押式回购交易，该笔质押已经在浙商证券股份有限公司办理了相关手续。
2、初始交易日为2015年7月17日，回购交易日为2016年7月16日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，过鑫富先生持有公司股份总数为51,928,896股，占公司总股本的11.79%，均为无限售条件流通股，但因过鑫富先生原为公司董事，现离职满6个月但未满18个月，其股份将根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定等进行锁定。过鑫富先生处于质押状态的股份为37,500,000股，占公司总股本的8.52%。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年7月21日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2015－035号新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 2015年 9月 1日向全体董事发出了召开第六届董事会第五次临时会议的通知，2015年9月6日以通讯会议方式召开了第六届董事会第五次临时会议。会议应参会董事7人，会议发出表决票7张，收回表决票7张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》
同意公司实际控制人中国中材集团有限公司变更声明承诺履行期限，延期1年履行解决同业竞争的承诺。
根据监管要求，本公司关联董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2015年9月22日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2015年第三次临时股东大会。
详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二〇一五年九月六日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-038宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于变更医疗器械生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在原有生产产品的基础上增加了“新生儿黄疸治疗毯”，并于近日取得了由浙江省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产产品登记表》，完成了医疗器械许可证的变更。公司前期已取得新产品“新生儿黄疸治疗毯”的医疗器械注册证，具体内容详见2018年06
月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《关于新产品获得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2018-037）。
变更后的具体信息如下：
企业名称：宁波戴维医疗器械股份有限公司
许可证编号：浙食药监械生产许20100125号
法定代表人：陈再宏
企业负责人：陈再宏
住所：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
生产地址：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号；浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
生产范围：第Ⅱ、Ⅲ类：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器
具；第Ⅱ类：6826物理治疗及康复设备-3光谱辐射治疗仪器，6856
病房护理设备及器具-4医用供气、输气装置，6864医用卫生材料及敷料-2敷料、护创材***
有效期限：至2020年07月08日
发证部门：浙江省食品药品监督管理局
发证日期：2018年06月25日
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2018年06月26日
深圳兆日科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（MAK,SAICHAK）
各位股东及股东代表:
本人作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳兆日科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2014年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
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|-|-|-|-|
|2014年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|7|0|0|

2014年度，公司共计召开 7次董事会会议，本人出席 7次。本人对各次董事会会议提交的各项议案审议后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
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|-|-|
|2014年召开股东会次数|列席次数|
|2|2|

2014年度，公司共计召开2次股东大会，本人均全部出席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2014年 1月 21日，在公司第一届董事会第二十次会议上，就公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人事项发表独立意见。
2、2014年 2月 17日，在公司第二届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。
3、2014年4月16日，在公司第二届董事会第二次会议上，就2013年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况发表独立意见，以及就2013年度利润分配方案、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度内部控制自我评价报告、2014年董事薪酬及津贴、2014年高级管理人员薪酬、购买董监高职业责任险、续聘 2014年度审计机构、设立香港子公司开展海外业务发表独立意见。
4、2014年4月23日，在公司第二届董事会第三次会议上，就公司2014年第一季度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况发表独立意见。
5、2014年 7月 23日，在公司第二届董事会第四次会议上，就公司关于香港子公司对外投资暨关联交易发表独立意见。
6、2014年8月20日，在公司第二届董事会第五次会议上，就公司2014年半年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况发表独立意见，以及就2014年半年度募集资金存放与使用情况发布独立意见。
本人认为公司 2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，在公司制度修订期间，重点对公司交易审批权限修订及执行情况以及财务状况等方面进行检查，累计工作时间超过 10天；并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员保持联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，
对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，积极履行广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议的职责。2014年，本人召集并主持一次提名委员会会议，对公司提名第二届董事会董事候选人提出了有效建议。
另外，本人作为审计委员会成员，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人作为战略委员会成员，对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，积极发挥战略委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2014年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。2014年11月19日至21日，本人参加了深圳证券交易所在西安举办的第六十期上市公司独立董事培训班（后续培训），并取得了深交所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证》（深交所公司高管（独立董事）培训字1406013469号）
六、综述
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2015年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：MAK,SAI CHAK
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-013
天马轴承集团股份有限公司
关于收到（2018）浙05民初38号《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于近日收到浙江省湖州市中级人民法院送达的（2018）浙05民初38号的《民事判决书》文件。
现将有关事项公告如下：
一、案件前期披露情况
2018年 5月 25日，公司查询银行账户发现公司 5个银行账户中合计618,035.10元资金被冻结，系因德清县中小企业金融服务中心有限公司诉天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋的民间借贷纠纷一案，德清县中小企业金融服务中心有限公司向浙江省湖州市中级人民法院申请诉前保全所致。浙江省湖州市中级人民法院定于 2018年 10月 18日在浙江省湖州市中级人民法院第六法庭行就上述民间借贷纠纷一案开庭审理。
具体内容详见公司披露的《关于公司银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2018-079）、<关于收到《民事裁定书》、《法院传票》等法律文书暨部分银行账户被冻结的进展公告>（公告编号：2018-096）及<关于收到（2018）浙05民初38号案件《传票》的公告>（公告编号：2018-171）。
二、《民事判决书》的主要内容
浙江省湖州市中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第二百条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第五条第二款、第十八条、第二十一条、第三十一条，《最
高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条、第二十七条、第二十九条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第七条、第九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：
1、被告天马轴承集团股份有限公司偿还原告德清县中小企业金融服务中心有限公司借款 7,682万元，逾期付款违约金 18,369,273.5元。并自 2018年 12月 12日起至实际清偿之日止，以借款本金 7,682万元，按年利率24%计算向原告德清县中小企业金融服务中心有限公司支付违约金，限本判决生效后十日内履行；
2、被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋对上述债务承担连带清偿责任；
3、被告浙江步森服饰股份有限公司对天马轴承集团股份有限公司不能清偿部分债务的二分之一的范围承担连带赔偿责任；
4、被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋在承担清偿责任后，有权向被告天马轴承集团股份有限公司追偿；
5、被告浙江步森服饰股份有限公司在承担赔偿责任后，有权向被告天马轴承集团股份有限公司迫偿；
6、驳回原告德清县中小企业金融服务中心有限公司的其他诉讼请求；
如果债务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务、应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍给付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费729,300元，财产保金费5,000元，合计729,800元。由德清县中小企业金融服务中心有限公司负担 224,570元，天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋连带负担505,230元，浙江步森服饰股份有限公司对天马轴承集团股份有限公司负担的50%诉讼费用即 252,615
元，承担补充支付责任。
如不服本判块，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决系法院作出的一审判决，任何一方当事人如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，在上诉期限内该判决不发生法律效力。对于本次法院的判决，公司计划在上诉期限内向浙江省高级人民法院提起上诉。本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，其对公司当前正常的生产经营没有产生实质性影响。
本诉讼事项后续如有重要进展，公司会根据上市公司有关信息披露的要求和规定，及时履行披露义务。
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月十二日
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司的独立董事，我们就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
本次董事会同意公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的115名激励对象在第一个解锁期可解锁共1,351,156股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）和《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》”）的有关规定。公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，未发生公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形。本次解锁的激励对象满足公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司115名激励对象在2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期内按规定解锁1,351,156股，同意公司办理本次解锁事宜。
二、关于调整回购注销部分限制性股票数量和价格的独立意见
公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购数量和价
格调整的规定。同意公司调整回购注销部分限制性股票数量和价格。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
由于公司原激励对象初艳女士因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经公司董事会审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计119,045股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意上述回购注销部分限制性股票事项，并同意提交股东大会审议。
四、关于公司《关于补选独立董事的议案》的独立意见
经核查，本次公司董事会选举的独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。第三届董事会独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
因此，我们同意李昇平先生、徐小芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该等议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》签署页）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
孙崇理
独立董事（签字）：
许怀斌
独立董事（签字）：
周成新
年月日
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于参与设立有限合伙企业的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司参与设立有限合伙企业的事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
公司拟与台州沅达投资管理有限公司共同出资设立有限合伙企业，期望通过与专业投资团队合作，充分利用合作方的专业投资管理经验及市场影响力，做强公司业务，实现投资收益最大化，为公司和股东获取更好的投资回报。本次投资符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次投资事项。
独立董事：方晓军饶莉袁培初 2019年 8月9日
湖南长高高压开关集团股份公司
2015年度内部控制自我评价报告
中国证券监督管理委员会湖南监管局：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司和公司各分子公司，分子公司包括：湖南长高高压开关集团股份公司开关电气分公司、湖南长高新材料股份有限公
司、湖南长高房地产开发有限公司、湖南长高一品重机股份有限公司、湖南长高矿山机电设备有限公司、湖南长高智能电气有限公司、杭州伯高车辆电气工程有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高电气有限公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高新能源电力有限公司、湖南长高思瑞自动化有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：高压开关、新材料、汽车配件、机电设备和房地产开发、工程施工项目，主要事项包括公司治理、财务管理、生产经营管理、人力资源、企业文化、募集资金管理、信息披露管理、对外投资、对子公司的管理控制等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、对子公司的管理控制、对外投资等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.财务报告重大缺陷的迹象包括：
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
公司更正已公布的财务报告；
注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无
效。
B.财务报告重要缺陷的迹象包括：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且
没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
财务报表达到真实、完整的目标。
C.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
2016年2月25日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-072深圳市麦达数字股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2018年10月 17日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2018年 10月 26日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为公司2018年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届监事会第十一次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会 2018年10月30日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-022步步高商业连锁股份有限公司
关于举办2016年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月18日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总裁王填先生、董事会秘书师茜女士、独立董事周兰女士、财务总监杨芳女士、保荐代表人陈军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-014
比亚迪股份有限公司
关于公司及其控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年3月27日，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司及其控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案》，同意自该议案获得2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会结束之日止，公司及其控股子公司为销售产品对外提供回购或担保，总额度须不超过人民币500亿元，并授权公司董事长王传福先生或其指定人士签署相关协议及代表公司处理相关事宜。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该回购或担保事项尚需提交2017年度股东大会审议批准后方可实施。
二、业务方案
为促进公司新能源车、新能源叉车、云轨及其他可供出售商品的销售和市场开发，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他融资机构（例如租赁公司）合作，为符合金融机构及其他融资机构等审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求提供回购或担保责任，在相关合同约定的特定条件下公司回购新能源车、新能源叉车、云轨（含设施和附属配套）及其他可供出售商品或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过租赁公司将公司产品融资租赁给客户，公司将按商品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。例如针对具体项目，公司、租赁公司及客户（承租人）三方签订商品买卖合同，由公司将商品
出售给租赁公司。租赁公司与客户签订融资租赁合同，将商品租赁给客户，客户分期将租赁费支付给租赁公司，在客户未支付完毕融资租赁费之前，商品所有权为租赁公司所有。如果客户不能如期履约付款，公司将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。
通过与金融机构及其他融资机构的合作，可以实现及时回款，缓解公司资金压力，节省公司资源投入，降低公司运行风险；并可以广泛及充分利用第三方渠道快速促进公司销售，符合公司的整体利益。
三、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
公司通过与金融机构及其他融资机构合作的方式，既可增加销售渠道扩大公司产品的市场占有率，又可使货款及时回笼，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。
2、独立董事意见
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士认为：
（1）、上述为销售产品对外提供回购或担保事项符合公司的实际情况，为公司销售新能源车、新能源叉车、云轨及其他可供出售商品所必须，内容符合商业惯例和有关政策规定；
（2）、上述对外提供回购或担保事项在实施时，公司需从资信调查、资金实力等方面进行严格调查和筛选，挑选合适的金融机构及其他融资机构和客户，并对金融机构及其他融资机构和客户风险进行严格监控，最大程度降低项目风险，不会损害公司和股东的权益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的实际担保余额为人民币 4,831,116.10万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的87.83%；公司对参股公司深圳腾势新能源汽车有限公司（原名
为深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司）及比亚迪汽车金融有限公司提供担保的实际担保余额为人民币359,300万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的6.53%；公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第七次会议及2017年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-45佛山佛塑科技集团股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年4月29日，公司第八届董事会第二十八次会议以现场会议表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向光大银行恒福支行申请授信额度提供人民币 3000万元担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)向光大银行恒福支行申请授信额度提供人民币3000万元担保。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为合捷公司提供的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象合捷公司的资产负债率均未超过70%，而且公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。
担保文件将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
截至2015年4月28日，公司实际累计对外担保金额人民币10025.62万元。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：广东合捷国际供应链有限公司
2.注册资本：13500万元
3.成立时间：2007年7月
4．注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号
5．法定代表人：柯明
6．经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。
7．股东构成：
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|佛山佛塑科技集团股份有限公司|55%|
|2|永捷（香港）有限公司|45%|
||合计|100%|

8．合捷公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
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||2015年3月31日（未经审计）|2014年 12月31日（经审计）|
|资产总额|41917|39676|
|负债总额|25805|24237|
|净资产|16112|15439|
||2015年1-3月（未经审计）|2014 年1-12月（经审计）|
|营业收入|5943|15139|
|净利润|673|2432|

该公司资产负债率不超过70%。
公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。
三、担保文件的主要内容
合捷公司拟向光大银行恒福支行申请授信额度人民币 3000万元（以下简称“本次授信”），授信期限到2016年2月25日止；公司拟为合捷公司本次授信提供全额担保；担保方式为连带责任担保。保证期限为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。合捷公司的股东永捷公司拟将其所持有的合捷公司45%股权质押给公司，按公司为合捷公司提供的上述担保金额向公司提供反担保。担保文件、股权质押合同将在董事会审议通过本次担保事项后签订。
四、董事会意见
合捷公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。公司本次为合捷公司提供的担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例，合捷公司的股东永捷公司拟将持有的合捷公司45%股权质押给公司，为本次担保提供反担保；因此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，董事会同意为合捷公司本次授信额度提供担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 13025.62万元，占公司最近一期经审计净资产值的6.58%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月三十日