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证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-016
河南辉煌科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 80%|盈利：810.57万元|
||盈利：162.11万元–405.29万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降50%-80%，主要原因是上年同期收到增值税退税款930.56万元（详见公司于2017年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收到软件产品增值税退税的公告》）,而本期无增值税退税收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2017-17
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的总数为25,343,955股，占公司总股本的8.22%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2017年7月17日。
3、本次解除限售股份的两位股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排，但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。
一、2014年非公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]600号）的核准，中国全聚德（集团）股份有限公司(下称“公司”、“全聚德”)获准向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定对象发行不超过 25,343,956股人民币普通股。 2014年 6月，公司向 2名投资者非公开发行人民币普通股（A股）25,343,955股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.81元/股，发行人共计募集货币资金人民币 350,000,018.55元，扣除与发行有关的费用人民币 11,755,344.00元，发行人实际募集资金净额为人民币 338,244,674.55元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年 6月 27日出具了致同验字（2014）第110ZA0135号验资报告。
参与此次非公开发行的IDG资本管理（香港）有限公司认购18,102,824股，华住酒店管理有限公司认购 7,241,131股，增发后本公司股份数量为308,463,955股。本次新增股份为有限售条件流通股（限售期为36个月），上市首日为2014年7月15日。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售股东做出的承诺
1.IDG资本管理（香港）有限公司
（1）本公司同意自全聚德本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托全聚德董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述新增股份自上市之日起，三十六个月内不转让。
（2）本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
（3）本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
2.华住酒店管理有限公司
（1）本公司同意自全聚德本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托全聚德董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述新增股份自上市之日起，三十六个月内不转让。
（2）本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
（3）本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
（二）上述承诺履行情况
经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年7月17日（星期一）。
2、本次解除限售股份的总数为25,343,955股，占公司总股本的8.22%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2名，涉及证券账户2户，涉及的
限售股份均不存在冻结、质押等情形，亦不存在董事、监事及高级管理人员间接持股情况，股份解除限售的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|
|1|IDG资本管理（香港）有限公司|IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金|18,102,824|18,102,824|
|2|华住酒店管理有限公司|华住酒店管理有限公司|7,241,131|7,241,131|
|合计|||25,343,955|25,343,955|

4、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|27,851,603|9.03|-25,343,955|2,507,648|0.81|
|高管锁定股|2,507,648|0.81|0|2,507,648|0.81|
|首发后限售股|25,343,955|8.22|-25,343,955|0|0|
|二、无限售条件流通股|280,612,352|90.97|+25,343,955|305,956,307|99.19|
|三、总股本|308,463,955||0|308,463,955||

四、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表核查意见，认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及股东限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信证券同意中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行限售股份上
市流通事宜。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201904-43华平信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
1、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对执行企业会计准则的非金融企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部发布的财会〔2018〕15
华平信息技术股份有限公司 公告号通知的相关规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的新金融工具准则执行相关会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中新金融准则的会计政将于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
华平信息技术股份有限公司 公告（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）新金融工具准则的会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
华平信息技术股份有限公司 公告三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司根据财政部发布的“新金融工具准则”、“财务报表格式调整”等法规文件进行本次会计政策变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的“新金融工具准则”、“财务报表格式调整”等会计政策进行的合理变更，符合公司实际情况。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
2、第四届监事会第十二次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2019年4月10日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019126
河南恒星科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2019年 12月5日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2019年 12月 9日上午 11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司拟使用自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用自有资金余额不超过人民币 30,000万元用于购买理财产品，该额度在相关股东大会审议通过之日起至2020年 12月 31日（含）的期间内可以滚动使用。
该议案需提交公司股东大会审议。
详见公司2019年 12月 10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-118袁隆平农业高科技股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年10月12日|||||||
||召开第七届董事会第十九次（临时）会议、第七届监事会第十次（临时）会议，|||||||
||审议通过了《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股|||||||
||份的预案>的议案》等相关议案，并提交公司2018年第三次（临时）股东大会审|||||||
||议。具体内容请详见公司于2018 年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》、|||||||
||《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《袁隆平农|||||||
||业高科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：|||||||
||2018-109）、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018 年第三次（临时）|||||||
||股东大会的通知》（公告编号：2018-110）。|||||||
||根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于|||||||
||上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公|||||||
||司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股|||||||
||份决议的前一个交易日，以及召开 2018年第三次（临时）股东大会的股权登记|||||||
||日登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：|||||||
||一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（2018年 10月 11 日）登记在册的|||||||
||前 10名股东持股情况|||||||
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||中信兴业投资集团有限公司||120,246,483||9.57||
|2||湖南新大新股份有限公司||95,260,510||7.58||
|3||中信建设有限责任公司||84,355,029||6.72||
|4||湖南杂交水稻研究中心||66,857,142||5.32||

|||||
|-|-|-|-|
|5|深圳市信农投资中心（有限合伙）|42,177,515|3.36|
|6|中航信托股份有限公司－天顺（2017）519号隆平高科证券投资单一资金信托|25,123,800|2.00|
|7|中信农业科技股份有限公司|24,000,000|1.91|
|8|廖翠猛|23,455,336|1.87|
|9|汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划|20,084,531|1.60|
|10|#袁丰年|19,770,033|1.57|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||二、召开股东大会的股权登记日（2018 年 10月 23 日）登记在册的前 10 名股东|||||||
||持股情况|||||||
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||中信兴业投资集团有限公司||120,246,483||9.57||
|2||湖南新大新股份有限公司||95,260,510||7.58||
|3||中信建设有限责任公司||84,355,029||6.72||
|4||湖南杂交水稻研究中心||66,857,142||5.32||
|5||深圳市信农投资中心（有限合伙）||42,177,515||3.36||
|6||中航信托股份有限公司－天顺（2017）519号隆平高科证券投资单一资金信托||25,123,800||2.00||
|7||中信农业科技股份有限公司||24,000,000||1.91||
|8||廖翠猛||23,455,336||1.87||
|9||汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划||20,084,531||1.60||
|10||中央汇金资产管理有限责任公司||19,380,500||1.54||

||
|-|
|特此公告|

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－107安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192606）。
中国证监会依法对公司提交的“上市公司发行可转换为股票的公司债券核准”事项行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核
准，该事项尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年十月十六日
广发证券股份有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
用募集资金置换先期投入的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对扬杰科技使用募集资金置换先期投入的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]24号”文核准，并经深圳证券交易所《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]37号）同意，扬杰科技向社会公开发行股票 2,060万股，其中新股发行1,340万股，老股转让720万股。本次新股发行价格为每股人民币 19.50元，募集资金总额 261,300,000.00元，扣除发行人应承担的发行费用24,638,774.49元后，实际募集资金净额236,661,225.51元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月21日出具的天健验[2014]11号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：单位：万元：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|功率半导体分立器件芯片项目|12,321.30|12,321.30|
|2|旁路二极管项目|8,359.80|8,359.80|

|||||
|-|-|-|-|
|3|微型贴片整流桥、二极管项目|3,401.80|3,401.80|

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。
本次发行股票募集资金到位后，公司将对先期投入募投项目的资金予以置换。
如本次发行的实际募集资金量少于投资项目资金需求量，公司将以自有资金或银行贷款解决。
三、募集资金的投入和置换情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了天健审【2014】327号《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2014年 1月31日，本次募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入112,422,267.98元，情况如下：
单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|功率半导体分立器件芯片项目|12,321.30|6,213.11||6,213.11|50.43|
|旁路二极管项目|8,359.80|3,728.07||3,728.07|44.60|
|微型贴片 整流桥、二极管项目|3,401.80|1,301.05||1,301.05|38.25|
|合 计|24,082.90|11,242.23||11,242.23||

四、关于募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
此次公司使用募集资金 112,422,267.98元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上
市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金112,422,267.98元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金112,422,267.98元。
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金112,422,267.98元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金112,422,267.98元。
公司独立董事陈贤先生、汤标先生、张斌先生经核查出具了《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，认为：“公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。鉴于此，我们同意公司用募集资金112,422,267.98元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
五、保荐机构意见
本保荐机构经核查认为：扬杰科技使用募集资金112,422,267.98元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发行股票《招股说明书》的约定。广发证券同意扬杰科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司用募集资金置换先期投入的专项核查意见》】
保荐代表人：
吴其明 张鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-040江西世龙实业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：90%-80%|盈利： 2,595.20万元|
||盈利：259.52万元-519.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司主要产品AC发泡剂、烧碱的销售价格同比下降，产品毛利率降低，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将于2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-006银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 3月 14日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第九次临时会议，会议于 2015年 3月 17日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司余姚银亿房地产开发有限公司、舟山银亿房地产开发有限公司为宁波江北银亿房地产开发有限公司提供抵押担保的议案》；
议案内容详见 2015年 3月 18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司余姚银亿房地产开发有限公司、舟山银亿房地产开发有限公司为宁波江北银亿房地产开发有限公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2015-007）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿世纪投资有限公司为宁波富田置业有限公司提供抵押担保的议案》。
议案内容详见 2015年 3月 18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿世纪投资有限公司为宁波富田置业有限公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2015-008）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月十八日
苏州世名科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议,于 2016年 1月 27日上午 10:00点在公司办公楼三楼会议室召开。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人。本次会议由董事长吕仕铭召集并主持，采取现场投票的方式行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，本次董事会通过如下决议：
一、《公司 2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、《公司 2015年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
三、《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
四、《关于公司 2015年度利润分配的预案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
五、《关于公司 2016年度聘请审计机构的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
六、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
七、《关于延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜股东大会授权期限的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
八、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
九、《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
十、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
十一、《关于公司 2016年日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、《关于公司 2013-2015年度财务审计报告的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
十三、《关于修订<苏州世名科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
十四、《关于调整首次公开发行募集资金投资金额的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2015年度股东大会审议通过。
十五、《关于召开苏州世名科技股份有限公司 2015年度股东大会的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（本页以下无正文）
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2016-44
陕西省国际信托股份有限公司
关于参股华龙证券股份有限公司的自愿性
信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年 11月 8日，我公司与华龙证券股份有限公司签订了《定
向发行股票认购协议书》，我公司以自有资金 278,931,297.17元认
购华龙证券股份有限公司本次非公开发行股份的10,687.0229万股，持股比例约为1.66%。该事项已经我公司第八届董事会第六次会议审
议通过。
该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方及投资标的公司的介绍
1.公司名称：华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）2.住所：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼
3.企业类型：股份有限公司
4.法定代表人：李晓安
5.注册资本：264,000万元
6.经营范围：证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、
证券信用交易业务、资产管理业务等
7.第一大股东：甘肃省国资委
8.实际控制人：甘肃省国资委
9.股权结构：截至 2016年 6月末，华龙证券共计股东 21名，
均为法人股东。华龙证券的第一大股东和实际控制人是甘肃省国资
委，直接持有公司38.77%的股份；甘肃省国资委通过酒钢集团、甘
肃电投、新业资产公司间接持有华龙证券13.29%的股份。甘肃省国
资委直接及间接合计持有华龙证券52.06%的股份。截至 2016年 6
月末，华龙证券主要股东情况如下：
华龙证券主要股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|1|甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会|102,361.83|38.77|
|2|广西远辰投资集团有限公司|31,524.37|11.94|
|3|甘肃省电力投资集团有限责任公司|16,305.42|6.18|
|4|酒泉钢铁（集团）有限责任公司|16,305.42|6.18|
|5|江苏阳光控股集团有限公司|12,259.71|4.64|
|6|晶龙实业集团有限公司|12,259.71|4.64|
|7|广西西瑞添富投资管理中心（有限合伙）|12,000.00|4.55|
|8|江阴澄星实业集团有限公司|6,129.86|2.32|
|9|江苏三房巷创业投资有限公司|6,129.86|2.32|

10.主要财务指标（万元）：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年6月末|2015年度|
|资产总额|2,585,503.67|2,998,207.34|
|负债总额|2,115,155.73|2,546,131.44|
|净资产|470,347.94|452,075.90|
|营业收入|68,062.74|251,121.66|
|净利润|28,517.53|101,944.78|

三、对外投资合同的主要内容
我公司与华龙证券签订的《华龙证券股份有限公司定向发行股
票认购协议书》（以下简称“《认购协议》”）的主要内容如下：
1.华龙证券拟在全国中小企业股份转让系统定向发行
3,800,000,000股人民币普通股股票，募集资金额度为 991,800万元
人民币。
2.认购的新股数量及价格：我公司愿意以自有合法资金按 2.61
元/股的价格，认购华龙证券本次定向发行股票 10,687.0229万股；
认购股份的投资款共计人民币 278,931,297.17元。
3.付款方式：《认购协议》签署当日内，华龙证券向我公司发
放《缴款通知书》，我公司按照《缴款通知书》规定的时限向华龙
证券支付投资款。
4.有关手续：为保证我公司的合法权益，《认购协议》生效，
我公司支付投资款后，华龙证券负责向全国中小企业股份转让系统
有限责任公司和甘肃省工商行政管理部门申报，按政府及监管部门
有关规定办理变更手续，并在中国登记结算有限公司为我公司办理
股权登记。
5.锁定期安排：我公司自愿按照中国证监会关于证券公司股东
持股锁定的相关要求履行股份锁定义务。即：本次定向发行完成后，我公司参与本次认购所获得的股份自持股之日起 36个月内不得转
让。
6.协议生效的前提条件：
《认购协议》在以下条件全部满足后生效：
（1）双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章；
（2）甘肃省国资委对本次定向发行的结果无异议；
（3）中国证监会甘肃监管局核准我公司的股东资格或对我公司
股东资格无异议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
我公司本次参与华龙证券定向增发，有利于进一步优化公司固
有资产配置结构，提升公司固有资产盈利能力。同时，通过构建股
权纽带关系，进而开展业务合作，以求实现互利双赢。
本次参股华龙证券的风险主要包括资本市场周期性变化导致的
盈利风险、行业竞争风险、政策风险等，严重不利影响即万一经营
亏损会对我公司投资造成损失。我公司将密切关注政策、市场变化
和华龙证券运营情况等，及时采取必要措施防控风险。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2016年 11月 9日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-017宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于2017年4月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”已达到预定可使用状态。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，公司董事会拟将上述项目结余资金及利息收入用于永久补充流动资金，同时将募投项目资金账户予以注销。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]383号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股20.00元。
此次公开发行，公司募集资金总额为400,000,000.00元，扣除各项发行费用34,026,500.00元，募集资金净额为365,973,500.00元，其中超募资金净额179,887,500.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月28日出具的天健验【2012】118号《验资报告》验证确认。公司对上述募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用及结余资金情况
（一）募集资金使用及结余资金情况
截至2017年3月31日止，公司募集资金投资项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”共使用金额13,258.05万元，募集资金余额4,286.41万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资金额|调整后投资金额|累计投资金额|利息收入净额|募集资金余额|
|年产20,000台婴儿保育设备扩建项目|13,394|13,394|11,274.59|939.11|3,058.52|
|技术研发中心项目|3,000|3,000|1,983.46|211.35|1,227.89|
|合计|16,394|16,394|13,258.05|1,150.46|4,286.41|

注：利息收入净额为公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
（二）募集资金结余的主要原因
公司募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”累计投入募集资金11,274.59万元，累计投入比例为84.18%，结余募集资金
2,119.41万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为15.82%，不存在重大差异。“技术研发中心项目”累计投入募集资金
1,983.46万元，累计投入比例为66.12%，结余募集资金1,016.54万元（不
含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为33.88%，不存在
重大差异。该两项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，严格管理，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分设备购置成本，同时项目中铺底流动资金未动用，从而节约了项目实际总投资。
三、将募投项目结余资金永久补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募投项目结余资金4,286.41万元（含截至2017年3月31日利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。本次公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用结余募集资金永久补充流动资金后的未来12个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
四、相关审批和核准程序
1、公司董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目
结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议批准方可实施。
2、公司监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。经审核，公司监事会认为：公司募集资金投资项目结项并拟将结余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
3、公司独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意募集资
金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息收入永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，符合全体股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息收入永久补充流动资金无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《第三届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-003恺英网络股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可〔2015〕2491号）核准，公司以非公开发行方式向金元顺安基金管理有限公司发行27,144,385股、向北信瑞丰基金管理有限公司发行
13,561,497股募集配套资金，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2016年11月3日在深圳证券交易所上市。公司总股数增加至717,505,878股，注册资本增加至人民币 717,505,878元。
公司因增加注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|章程原内容|修订后内容|
|第六条：公司注册资本为人民币676,799,996元|第六条：公司注册资本为人民币717,505,878元|
|第十九条：公司股份总数为676,799,996股，均为普通股。|第十九条：公司股份总数为 717,505,878股，均为普通股。|

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-075号长沙开元仪器股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：开元仪器；证券代码：300338）已于2016年4月15日（星期五）上午开市起停牌，详见公司于 2016年 4月 15日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-025）。2016年4月22日、2016年4月29日、 2016年 5月 6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年 5月 11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），公司股票自2016年5月11日起继续停牌。2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年6月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-051），公司股票自 2016年 6月 15日起继续停牌。2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年7月12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-065），公司股票自 2016年 7月 15日开市起继续停牌 3个月，即自 2016年 4月 15日起累计停牌时间不超过 6个月。2016年 7月 19日、2016年 7月 26日、2016年 8月 2日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，公司与有关各方仍在进一步商讨、论证、完善本次重组方案，本次重组相关工作仍在进行中。公司计划在2016年8月31日前披露本次重大资产重组报告书的草案。
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成重组各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交
易日发布一次事项进展公告。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司股票复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年08月09日
河南神火煤电股份有限公司独立董事关于公司
对外担保、关联方占用资金事项的专项说明和独立意见
根据深圳证券交易所有关要求，我们现就公司有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保的书面意见
按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》(2015年4月修订)的有关规定，现就公司对外担保情况发表书面意见如下：
经了解，截至2015年6月30日，子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度122,998.00万元，河南神火兴隆矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度130,419.00
万元，商丘阳光铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度
16,000.00万元，河南有色汇源铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度56,200.00万元，河南神火发电有限公司实际使用本公司提供的担保额度191,361.17万元，新疆神火炭素制品有限公司实际使用本公司提供的担保额度53,000.00万元，新疆神火煤电有限公司实际使用本公司提供的担保额度99,800.00万元，河南神火国贸有限公司实际使用本公司提供的担保额度97,000.00万元，深圳市神火贸易有限公司实际使用本公司提供的担保额度15,800.00万元，合计人民币782,578.17万元，占公司2014年12月底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的114.00%，占公司2015年6月底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的117.85%。除控股子公司外，公司无其他对外担保行为。
我们认为：公司上述对外担保已履行必要的决策程序和信息披露义务，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的书面意见
经多方了解情况，2015年上半年公司不存在控股股东及其他关联方（上市公司子公司除外）非经营性占用本公司资金问题，也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
独立董事签字：
2015年 8月 6日