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证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-072广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月21日，下午2：30
（2）网络投票时间：2019年11月 20日-2019年 11月21日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 20日下午15：00至 2019年 11月 21日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年11月 13日
7、出席对象：
（1）截至2019年11月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
上述议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上通过。
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-071）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|提案编码|提 案 名 称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|1.00|《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》||

四、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2019年11月 14日下午16:30前送达或传真到公司。
2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办公室。
3、登记时间：2019年 11月14日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办公室。
联系人：林臻
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
八、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年十一月五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365093；投票简称：金刚投票。
2、填报表决意见
本次议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月 21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于修订《公司章程》及授权董事会办理工商备案登记手续的议案|√||||

委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：参会股东登记表
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|身份证号码/企业营业执照号码||
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|联系人|
|备注||
江苏舜天船舶股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议所审议的 2014年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
根据公司日常生产经营需要，2014年度公司拟与关联企业江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天集团机械进出口股份有限公司发生日常关联交易。公司的 2014年日常关联交易预计事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2014年度内拟发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事： 李心合 徐光华 叶树理
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-047
徐州五洋科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易；
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、本次拟对外投资事项尚须提交2016年第二次临时股东大会审议批准。
一、对外投资概述
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因发展战略的需要，拟与深圳市前海汇鑫富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇鑫富”）共同出资成立深圳市前海弘毅华浩投资有限公司（以下简称“弘毅华浩”），注册资本为 6000万元。其中公司拟以自有资金出资3600万元，占弘毅华浩注册资本的60%，汇鑫富出资2400万元，占弘毅华浩注册资本的40%。
上述交易对方深圳市前海汇鑫富投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘龙保先生现任公司董事、副总经理、且为持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2016年 8月16日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表同意意见。本次事项尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后实施，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易对手（关联方）情况
公司名称：深圳市前海汇鑫富投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5DHY9F3A
主体类型：有限合伙
经营场所：深圳市前海深港合作区前弯一路1号A东栋201室
执行事务合伙人：刘龙保
成立日期：2016年 08月09日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），机械立体车库研发。
深圳市前海汇鑫富投资合伙企业（有限合伙）股权结构：
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|合伙人名称|认缴出资（万元）|持股比例|
|刘龙保|100|4.2%|
|吴宏志|2300|95.8%|
|合计|2400|100%|

刘龙保先生任公司董事、副总经理，为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，深圳市前海汇鑫富投资合伙企业（有限合伙）是公司的关联法人，因此本次共同投资设立公司事项构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市前海弘毅华浩投资有限公司（以市场监督管理局最终核定的为准）
2、注册资本：人民币6000万元，其股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（万元）|出资比例|出资方式|
|徐州五洋科技股份有限公司|3600|60%|货币|
|深圳市前海汇鑫富投资合伙企业（有限合伙）|2400|40%|货币|
|合计|6000|100%||

4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金
5、拟定经营范围：立体车库大数据平台的开发；基于移动互联技术的停车
APP研发、推广；停车场智能管理系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术
推广；停车场投资、建设、经营、管理；设计、制作、代理、发布广告；汽车充
电桩、机械车库维护保养服务；停车场设计、装饰、装修；物业管理、物业出租、机动车公共停车场服务；对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以市场监督管理局最终核定的为准）
四、对外投资合同的主要内容
1、弘毅华浩将负责立体车库大数据平台的开发；基于移动互联技术的停车APP研发、推广；停车场智能管理系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；停车场投资、建设、经营、管理；设计、制作、代理、发布广告；汽车充电桩、机械车库维护保养服务；停车场设计、装饰、装修；物业管理、物业出租、机动车公共停车场服务；对外投资。（以市场监督管理局最终核定的为准）
2、弘毅华浩的注册资本为 6000万元，徐州五洋科技股份有限公司出资额为3600万元，占注册资本的60%；汇鑫富出资额为2400万元，占注册资本的40%。
3、弘毅华浩实行董事会领导下的总经理责任制，按照新公司章程的约定对新公司日常事务进行决策管理。公司将按照现代企业管理制度，建立健全新公司的法人治理结构，使其平稳高效运行。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易经各方协商一致同意，双方均以等价现金形式出资新设立有限公司，本次交易按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的及必要性
本次对外投资设立弘毅华浩公司，符合公司战略规划发展，有利于拓展公司业务范围，有助于公司从设备提供商向运营延伸，进一步推进公司外延式战略发展步伐，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，实现公司持续发展。
2、对公司的影响
本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2016年年初至本公告日公司与关联方刘龙保先生及其控制的其他关联方没有发生任何关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司第二届董事会第十七次会议审议，并发表独立意见如下：公司本次对外投资有利于公司产业布局，将进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司经营发展的需要。经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，并履行了必要的批准程序，定价原则和依据公平合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司及其他股东利益不构成损害，我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
九、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决,表决程序合法合规。本保荐机构同意五洋科技实施本次对外投资暨关联交易事项。
十、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可和独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年8月16日
瓦房店轴承股份有限公司独立董事事前认可书
(2016年 10月 25日)
1.关于调整滚动体、保持器、汽车分公司业务并出租相关资产暨关联交易的议案（调整后）的事前认可
公司第七届董事会第一次会议审议并批准了关于调整滚动体、保持器、汽车分公司业务并出租相关资产（关联交易）的议案，因公司经营业务需要，经与交易对方友好协商，对出租范围进行调整，其他内容无变化。
我们认为此次调整的目的是满足公司经营业务的需要，不会损害公司利益，亦不会损害中小股东的利益。
我们同意此事项。
2.关于购买租赁的设备暨关联交易的议案的事前认可（评估后）
公司第七届董事会第一次会议审议并批准了此议案，会后公司按照相关要求对资产进行评估，并出具评估报告。我们认为此项交易出于公司生产经营的需要，并可以减少日后关联交易。
我们同意此事项。
3.关于公司出售资产暨关联交易的事前认可（评估后）
公司 2016年第三次临时董事会（2016年 9月 23日召开）审议批准以 2015年评估值下浮10%的价格向瓦轴集团出售沈阳经销处房屋。公司向大连市国资委报请后，大连市国资委认为为了体现交易的公平性及公正性，仍需对此部分资产进行评估转让，公司现以非公开转让的方式以评估值为依据对此部房产进行交易。
为了进一步理顺资产权属关系，解决普兰店厂区房、地产权归属不一问题，减少公司与瓦轴集团公司的关联交易，公司拟向瓦轴集团公司转让所属普兰店工厂厂房；
根据公司七届一次董事会（2016年 8月 25日）的方案策略，并结合瓦轴集团汽车轴承分厂、瓦轴精密保持器公司和瓦轴精密滚动体公司生产经营需要，同时为了减少与瓦轴集团公司关联交易，公司拟向上述公司转让其提足折旧设备；
为了盘活和利用公司闲置积压的设备，提高资产利用效率，增加公司利润，提升公司运行质量。公司拟向瓦轴装备公司转让其闲置设备；
为了推进瓦轴集团公司内部供应链管理体制调整，减少集团公司内部原材料采购关联交易，公司拟向瓦轴集团精密锻压公司转让铁路专用线及相关资产；
公司出于生产及经营的角度，对上述资产进行处理，并严格按照相关审议程序进行操作，我们认为此事项对公司的生产经营是一系列积极的举措，不会损害中小股东的利益。
我们同意此事项。
独立董事签字：
张丽 刘玉平 万寿义 温波
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-080三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于 2019年10月 29日（星期二）上午 11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2019年10月 22日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2018年半年度对外担保和资金占用情况的专项说明及独立意见
1、2018年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2018年上半年，公司严格控制对外担保风险，公司对外担保均系为合并报表范围内的子公司提供担保，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。截至 2018年 6月 30日，公司累计审批担保总额度为人民币42,650万元。除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
丁海芳 彭晓伟 朱闽翀
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-014深圳市艾比森光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司 2015年 12月 19日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司于 2016年 2月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了有关限制性股票的回购注销事宜，于2016年2月19日在深圳市市场监督管理局完成公司注册资本的变更登记，领取了《变更（备案）通知书》。
公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
企业名称：深圳市艾比森光电股份有限公司
统一社会信用代码：91440300731127582R
注册号：440307103064881
住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 A座18、19、20层
法定代表人：丁彦辉
认缴注册资本总额（万元）：16020.832
实缴注册资本总额（万元）：16020.832
企业类型：上市股份有限公司
成立日期：2001年8月23日
经营期限：永续经营
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；LED电子显示屏、LED灯、LED照明产品的研发、销售，计算机软件开发（以上不含禁止、限制项目）；LED灯
安装工程（须取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电子设备及自产产品的安装、维护、技术咨询及租赁；节能项目设计、技术咨询与服务；会务服务；
货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。LED电子显示屏、LED灯、LED照明产品的生产加工；
广告发布（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年2月19日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-080债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年12月10日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“亚太药业”）接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉亚太集团与银河金汇证券资产管理有限公司办理了股票质押展期业务，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、本次股份质押展期基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|质押用途|
|亚太集团|是|29,500,000(cid:13)|27.29%|5.50%|否|否|2018年11月29日|2019年11月28日|2020年2月28日|银河金汇证券资产管理有限公司|融资|

上述股份原质押情况详见2018年12月4日公司在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股股东进
行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-066）。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，亚太集团及其子公司绍兴柯桥亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）、实际控制人陈尧根及其配偶钟婉珍所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|亚太集团|108,100,000|20.15%|88,100,000|88,100,000|81.50%|16.42%|0|0.00%|0|0.00%|
|亚太房地产|40,662,000|7.58%|34,500,000|34,500,000|84.85%|6.43%|0|0.00%|0|0.00%|
|陈尧根|27,140,218|5.06%|25,000,000|25,000,000|92.11%|4.66%|20,355,163|81.42%|0|0.00%|
|钟婉珍|21,101,892|3.93%|21,000,000|21,000,000|99.52%|3.91%|15,826,419|75.36%|0|0.00%|
|合计|197,004,110|36.72%|168,600,000|168,600,000|85.58%|31.43%|36,181,582|—|0|0.00%|

二、股东股份质押情况
1、本次股份质押为原股份质押的展期,不涉及新增融资安排。本次股份质押与上市公司生产经营相关需求无关。
2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、公司控股股东及其一致行动人股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响，其所持有公司股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人股份不存
在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓或强制过户的情况。
5、上述股份质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2019年 12月 11日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-40诚志股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】803号），诚志股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行的 90,651,230股新股已于 2014年 9月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券登记手续，并于2014年9月29日在深圳证券交易所上市。
公司《2013年第一次临时股东大会决议》、《2014年第一次临时股东大会决议》授权公司董事会“根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改《诚志股份有限公司章程》相应条款及办理工商变更登记”。
根据上述股东大会授权，近日，公司已办理完成变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续，取得了江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次工商变更登记事项具体如下：
1、公司注册资本由297,032,414元变更为387,683,644元。
2、其他登记事项不变。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-136号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意在全国银行间债券市场注册发行不超过50亿元的超短期融资券，具体内容分别详见公司于2018年1月31日、3月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfon.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》及《荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议公告》。
2018年10月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP272号），接受公司超短期融资券注册。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将主要内容公告如下：
一、公司超短期融资券注册金额为 20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，结合资金需求和市场情况，择机发行
超短期融资券，并按照发行进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年十月十九日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份公告编号：2016-066
青岛汉缆股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2016年12月15日下午14:00在公司会议室召开了第三届职工代表
大会第六次会议，对公司第四届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举。本次会议由公司工会主席周博主持，应到职工代表76名，实到职工代表76名。
经与会职工代表认真审议，本次会议以举手表决的方式，一致通过选举张立明先生为公司第四届监事会职工代表监事，其将与公司2016年第五次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
张立明先生简历见附件。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司
附件：
张立明，男，1973年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于曲阜师范学院经济管理专业。张立明先生曾任电缆厂计划员，本公司计划员、副总经理，2008年至2013年任公司董事。2013年12月27日任公司第三届监事会监事。
提名人：职工代表大会。
张立明先生，通过员工持股计划持有公司175879股股份，占公司总股本的比例为0.0053%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，张立明先生不属于“失信被执行人”。
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事
关于深圳证券交易所《关于对青岛东方铁塔股份有限公司的关注函》的独立意见
深圳证券交易所：
根据贵所2017年9月21日下发的《关于对青岛东方铁塔股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 177号），我们作为青岛东方铁塔股份有限公司的独立董事，就关注函中相关问题进行了核查，现将相关核查情况报告如下：一、请结合上述问题情况，进一步论证向关联方购买恩阳开元股权的必要性及本次交易作价的公允性。请你公司保荐机构及独立董事对上述问题逐一核实，并详细分析论证本次交易的必要性及公允性。（关注函问题7）
回复：
1、独立董事的核查工作
在公司召开董事会审议本次交易事项时，我们独立董事既对本次交易涉及的交易对方、交易标的的登记资料进行了核验，也查阅标的公司恩阳开元的审计报告、评估报告，并对恩阳开元的生产运营情况进行了了解。现在根据关注函的问题，针对本次交易再次核查了如下内容：（1）恩阳开元自设立至今的历次工商登记资料；（2）恩阳开元已经签署的重大业务合同、政府批复文件等材料；（3）本次交易中涉及的恩阳开元的审计报告、评估报告。
经核查，独立董事对本次交易的必要性及公允性进行了详细的分析论证，具体内容如下。
2、本次交易的必要性
（1）老挝开元二期建设的需要
老挝开元一期年产 50万吨氯化钾项目自 2015年已达产运行两年多，实现了稳定的经济效益。为了进一步扩大产能，提高汇元达的盈利能力，二期年产 150万吨氯化钾项目的建设已势在必行。二期项目的设计产能高，项目规模大、施工
范围广、参建人员多，需要具备专业工程建设知识和丰富项目管理经验的人才以确保项目建设的顺利实施。而汇元达自身的业务为钾盐的开采和销售，其员工主要为从事钾盐业务的生产人员及销售人员，并不具备大型工业建设的项目经验和管理能力。为保障二期项目的顺利建设和投产，需要由外部引入专业人才。恩阳开元的部分人员曾参与过老挝开元一期年产 50万氯化钾项目的建设，熟悉项目并积累了经验，本次收购恩阳开元，解决了汇元达二期项目建设的人才需求，同时也避免了未来可能发生的潜在关联交易。
（2）参与老挝当地基础设施建设的需要
伴随着中国“一带一路”战略的深入开展，我国各行各业又面临着新的发展机遇。四川汇元达的全资孙公司老挝开元矿业有限公司是第一批赴老挝进行大规模投资开发的中资企业，老挝国家领导人多次赴老挝开元实地考察，并给予高度肯定。老挝政府也多次向四川汇元达提出参与老挝基础设施及其非钾盐项目的建设。
通过本次收购恩阳开元，可为四川汇元达进一步参与“一带一路”战略提供必要条件。
综上所述，我们认为本次交易符合上市公司当前的发展需要及未来的发展规划，具有必要性。
3、本次交易定价的公允性
（1）评估机构具有独立性
本次交易聘请的评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司。除本次交易涉及的业务关系之外，评估机构及其评估人员与本次交易双方及其有关人员无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
（2）评估假设前提及参数的选取具有合理性
评估机构出具的国融兴华评报字[2017]第 010230号《四川省汇元达钾肥有限责任公司拟收购巴中市恩阳开元投资管理有限公司股权评估项目评估报告》（以下简称“《评估报告》”）中涉及的评估假设前提和限制条件均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合估值对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
评估参数的选择基于谨慎性原则，综合考虑了恩阳开元目前主营业务的发展状况、经营策略以及市场风险等因素。评估参数的选取具有合理性。
（3）本次交易定价以最终评估结果为定价依据
本次交易以评估机构出具的《评估报告》的评估结果作为定价依据。根据前述评估报告，经收益法评估，截至2017年7月31日，恩阳开元全部股东权益评估价值为11,977.76万元。经各方协商，本次交易的最终价格为 11,300.00万元。
综上所述，本次交易评估实施了必要的程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参数谨慎、合理。本次交易定价由交易双方在评估结果基础上协商一致，交易定价具有公允性。
（本页无正文，为《青岛东方铁塔股份有限公司独立董事关于深圳证券交易所<关于对青岛东方铁塔股份有限公司的关注函>的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
樊培银 陈书全 苏慧文
年 月 日
江苏华信新材料股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（路国平）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议情况
||
|-|
|2018年度，公司共召开董事会会议8次，本人均亲自出席；召开股东大会3次，本|
|人亲自出席3次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损|
|害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本|
|人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项|
|和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。|

二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人作为公司独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2018年2月9日，公司召开第二届董事会第八次会议，本人对如下议案发表了同意的独立意见：（1）《关于会计政策变更的议案》；（2）《关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
||
|-|
|2、2018年3月27日，公司召开第二届董事会第九次会议，本人就《关于公司续聘|
|2018年度审计机构的的议案》发表事前认可意见，并对以下事项发表了独立意见：（1）|
|关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度；（2）关于公司董事、监事、|
|高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬方案；（3）关于公司续聘2018年度审计|
|机构；（4）关于公司2017年度内部控制自我评价报告；（5）关于2017年度募集资金|

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|-|
|存放与使用情况专项报告；（6）关于公司2017年度利润分配预案；（7）关于2017年|
|度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。|

3、2018年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，本人对如下事项发表了独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保情况；
（2）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
4、2018年11月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议，本人对如下议案发表了同意的独立意见：《关于会计政策变更的议案》、《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
三、专门委员会履职情况
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|-|
|本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人，严格按照监管要求和《审计委员会|
|工作细则》、《审计委员会年报工作制度》召集和主持会议，督促公司内部审计部对定|
|期报告及其他事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审|
|阅和监督工作，履行了审计委员会专业职能。|
|作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人根据《薪酬与考核委员会工作细则》|
|的要求，认真审阅了公司年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公|
|司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定，公司年度报告|
|中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。本人积极履行了薪酬与考核|
|委员会委员的职责。|

四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查。本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，认真审阅定期报告的相关文件，及时与外部审计机构沟通了解定期报告的审计工作安排及审计进展情况，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通。积极与公司董事、监事、高级管理人员等开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
五、培训与学习情况
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认
识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。不断提高自己的履职能力,形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议,切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、保护投资者权益方面所做的工作
||
|-|
|1、有效地履行了独立董事的职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制|
|等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对需要审议|
|的议案，认真向相关部门和人员询问并查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、|
|客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的合法权|
|益。|
|2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股|
|票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、|
|及时的完成公司的信息披露工作。|

七、其他工作
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2018年本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，切实发挥了独立董事的作用。2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和公司规章制度等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
江苏华信新材料股份有限公司
独立董事：
年 月 日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-099
北京易华录信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第三十一次会议于 2019年12月 24日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2019年 12月19日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于审议设立山东聊城城市数据湖项目运营公司的议案》
山东省聊城市东昌府区人民政府、北京旷视科技有限公司和易华录拟合作投资建设山东聊城城市数据湖项目。据此项目，聊城市财信投资有限公司、聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司、北京旷视科技有限公司和易华录将共同成立山东聊云信息技术有限责任公司（暂定名，公司名称以工商注册为准。以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为 30,000万元人民币，其中聊城市财信投资有限公司出资 6,000万元，持股比例为20%；聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司出资 6,000万元，持股比例为20%；北京旷视科技有限公司出资 7,500万元，持股比例为25%；易华录出资 10,500万元，持股比例为35%。各出资方将在项目公司成立后按照公司章程和项目建设进度，完成出资认缴。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、审议通过了《关于审议控股子公司与关联方共同投资设立浙江宁波城市数据湖项目运营公司的议案》
华录资本控股有限公司、浙江中安融信企业管理有限公司、北京建工路桥集团有限公司与易华录控股子公司山东易华录信息技术有限公司拟合作投资建设浙江宁波城市数据湖项目。据此项目，华录资本控股有限公司、浙江中安融信企业管理有限公司、北京建工路桥集团有限公司与山东易华录信息技术有限公司将共同成立华录中安数据湖产业园区（宁波）有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准。以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为 16,000万元人民币，其中华录资本控股有限公司出资 6,400万元，持股比例为40%；
浙江中安融信企业管理有限公司出资 4,160万元，持股比例为26%；北京建工路桥集团有限公司出资 4,000万元，持股比例为25%；山东易华录信息技术有限公司出资 1,440万元，持股比例为9%。各出资方将在项目公司成立后按照公司章程和项目建设进度，完成出资认缴。
华录资本控股有限公司系公司控股股东中国华录集团有限公司的全资子公司，因此上述投资行为构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交易的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
由于本议案为关联交易，关联董事王力先生、徐忠华先生、王艳女士回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2019年 12月24日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-041宏达高科控股股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月27日，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东李宏先生减持股份的《简式权益变动报告书》，自2014年5月26日下午收盘止，李宏先生通过深圳证券交易所大宗交易的方式累计减持本公司无限售流通股2,704,700股，占公司总股本的1.53%。具体情况如下：
一、减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|李宏|大宗交易|2014-5-22|15.65|1,300,000|0.74|
|李宏|大宗交易|2014-5-26|15.66|1,404,700|0.79|
|合计||||2,704,700|1.53|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李宏|合计持有股份|10,818,800|6.12|8,114,100|4.59|
||其中:无限售条件股份|2,704,700|1.53|0|0|
||有限售条件股份|8,114,100|4.59|8,114,100|4.59|

二、其他相关说明
1、李宏先生减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关
规定；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，李宏先生不再是持有本公司5%以上股份的股东；
4、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宏达高科控股股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年五月二十七日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2014－014债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日－2014年3月31日。
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,450万元——2,900万元|盈利：1,010.09万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
移动通信运营商开始规模建设 4G网络，但目前还是以移动通信核心网投资为重点，室内分布网络优化覆盖相对滞后；而2G\3G网络投资规模减少，导致公司短期内市场需求不足，收入下降幅度较大。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2014年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司
董事会
二零一四年三月三十一日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-007号东莞宜安科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入（元）|810,818,627.22|563,025,335.58|44.01%|
|营业利润（元）|21,204,830.90|28,757,952.77|-26.26%|
|利润总额（元）|27,735,045.84|35,081,979.74|-20.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|32,761,566.51|30,687,721.88|6.76%|
|基本每股收益（元）|0.0800|0.0749|6.81%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.40%|4.47%|-0.07%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产（元）|1,483,864,027.58|1,132,928,785.87|30.98%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|765,753,626.92|728,856,456.02|5.06%|
|股本(股)|410,282,400.00|409,770,000.00|0.13%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.8664|1.7787|4.93%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标
均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
3、股本为410,282,400股,较期初增长0.13%，是公司股票期权激励对象在本报
告期实际行权51.24万份。
二、经营业绩和财务状况说明
（一）经营业绩
报告期公司实现营业收入81,081.86万元，较上年同期增长44.01%；营业利润为 2,120.48万元，较上年同期减少26.26%；利润总额为2,773.50万元，较上年同期减少20.94%；归属于上市公司股东的净利润为3,276.16万元，较上年同期增长6.76%；基本每股收益为0.08元，较上年同期增长6.81%。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为148,386.40万元，较期初增长30.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为76,575.36万元，较期初增长5.06%；股本为410,282,400股,较期初增长0.13%；归属于上市公司股东的每股净资产为1.87元，较期初增长4.93%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月15日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其它说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-32中节能环保装备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2017年3月23日以公告形式发出会议通知，于2017年4月10日（星期一）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长朱彤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共11名，代表股份
206,317,839股，占公司有表决权股份总数的59.7755%；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股4,979,055股，占公司有表决权股份总数的1.4426%。出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份183,727,667股，占公司有表决权股份总数的53.2305%；参加网络投票的股东2
人，所持股份22,590,172股，占公司有表决权股份总数的6.5449%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司以募集资金承诺项目部分节余资金人民币3,000万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
表决结果：同意206,262,667股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%；反对55,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东股份总数的98.8919%；反对55172股，占出席会议中小股东股份总数的1.1081%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
二、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司使用公司信用项下
授信额度，向中节能财务有限公司申请1.5亿元流动资金贷款，此项贷款由公司提供连带责任保证。本次担保事项的具体内容以正式签署的贷款协议与担保协议为准。股东中国节能环保集团公司为公司实际控制人，中节能资本控股有限公司为实际控制人的控股子公司，中国新时代国际工程公司为公司控股股东，中机国际（西安）技术发展有限公司为控股股东的控股子公司，均为本议案的关联方，共持有股份总125,628,710股，本议案中以上关联方均回避表决。
表决结果：同意80,689,129股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,979,055股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达（西安）律师事务所方燕、高红云律师到会见证本次股东大会
并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《中节能环保装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，现就第四届董事会第十八次会议审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》事项，我们作为独立董事，在审查本次对外投资暨关联交易事项后，基于独立判断立场并发表独立意见如下：
深圳市路维光电股份有限公司拟进行增资扩股，公司、柳灵先生和深圳市
前海鹏晨创智投资管理企业（有限合伙）分别拟参与本次认购，柳灵先生与公
司董事、副总经理兼财务负责人柳敏先生为兄弟关系，实际控制人邱醒亚先生
持有深圳市前海鹏晨创智投资管理企业（有限合伙）14.0845%的财产份额，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1第（六）款的规定，本次交易构
成关联交易。
董事会在审议本次关联交易时，关联董事邱醒亚、柳敏已予以回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。关联交易的定价
原则遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对
公司持续经营发展造成影响。
我们一致同意以上对外投资暨关联交易事项。
独立董事：
卢勇 杨文蔚 缪亚峰
二○一六年十二月十六日