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股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-035号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于证券事务代表任免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于证券事务代表任免的议案》。同意聘任沈毅先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满，同时免去徐凤女士公司证券事务代表职务。
证券事务代表联系方式
姓名：沈毅
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com
联系地址：浙江省湖州市杨家埠
邮政编码：313005
沈毅先生简历详见附件
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年4月25日
附件
证券事务代表简历
沈毅，男，1988年 3月出生，中国国籍，本科学历，持有董事会秘书资格证书、基金从业资格证书。
2011年 6月至今在永兴特种不锈钢股份有限公司工作，先后在供应部、制造部、炼钢一厂、产成品中心任职，2016年8月至今在公司证券部任职。
沈毅先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；沈毅先生已于 2016年 11月通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不属于“失信被执行人”。
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2016－039广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2016年第一次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年 11月 25日（星期五）14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 25日交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 11月 24日下午 15:00至 2016年 11月 25日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、会议出席对象：
(1)在股权登记日（2016年 11月 18日）持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参与网络投票；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘任的律师。
7、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235号恒运大厦 6层会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议关于申请公司股票继续停牌的议案。
（二）披露情况
该议案已经第八届董事会第十二次会议审议通过（该议案审议情况详见 2016年 11月 10日公司公告）。公司指定披露媒体为
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2016年 11月 24日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。
（三）登记地点：广东省广州开发区开发大道 235号6— 6M层（510730）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会
议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、王蓉
联系电话：020-82068252
传 真：020-82068252
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一六年十一月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531。
2、投票简称：恒运投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案 1||审议关于申请公司股票继续停牌的议案||1.00||

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 25日的交易时间，即上午 9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 24日下午15：00，结束时间为 2016年 11月 25日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√或填入相应票数）:
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|议案 1|审议关于申请公司股票继续停牌的议案||||

说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项或以上打“√”视作废票处理。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二○一六年 月 日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及深圳中青宝互动网络股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
独立意见：本次部分变更募集资金投资项目是公司根据市场发展变化和企业目前发展战略，对募集资金投资项目及拟变更之项目进行充分分析、论证后所作出的决策，变更后的募投项目紧紧围绕公司发展战略。本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次部分变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项之议案提交公司股东大会审议
独立董事：
王一江 李 军 梅月欣
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-001关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月12日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2013-033），公司股票自2013年10月14日开市时起停牌。2013年10月17日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-034），公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年10月17日继续停牌。2013年10月22日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。2013年 10月 24日、2013年 10月 31日、 2013年 11月 7日、2013年 11月 14日、2013年 11月 21日、2013年 11月 28日、2013年 12月 5日、2013年 12月 12日、2013年 12月 19日、2013年 12月 26日、2014年 1月 2日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2013-036、公告编号2013-038、公告编号2013-039、公告编号2013-041、公告编号2013-042、公告编号2013-043、公告编号2013-045、公告编号2013-046、公告编号2013-048、公告编号2013-050、公告编号2013-051），2013年 11月12日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。上述公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。
对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-001作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2014年1月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年1月8日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-001
宁夏银星能源股份有限公司 2014年度业绩预告公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 12月 31日
（二）预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 300万元至3,000万元|亏损：14,807万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0055至0.0554元/股|亏损：0.52元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因是公司于 2014年完成了重大资产重组工作，公司合并报表范围增加了重大资产重组标的资产，使公司盈利能力增强。
四、其他相关说明
具体经营成果以经审计的财务报告为准。请各位投资者注意投资
风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一五年一月三十日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-049
海南亚太实业发展股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2．预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：250万元–300万元|亏损：398.91万元|
|基本每股收益|亏损：0.0077元-0.0093元|亏损：0.0123元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损预计250万元—300万元，同比减亏98.91万元—148.91万元，主要原因是：本期房屋销售毛利较上期增加。
四、其他相关说明
1．本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2．2018年半年度业绩的具体财务数据将在 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十五日
上海安硕信息技术股份有限公司
2017年股票期权激励计划激励对象名单（补充）
我公司2017年第一次临时股东大会审议通过王和忠先生、魏志毅先生任我公司第三届董事会董事，审议通过《上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》。根据《上市公司股权激励管理办法》，现就《上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》相关激励对象补充披露如下：
本计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获受的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|王和忠|董事、董事会秘书、财务负责人|8|0.5839%|0.0582%|
|魏治毅|董事|10|0.7299%|0.0728%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司认为需要进行激励的其他员工（599人）||1116|81.4599%|8.1199%|
|已离职或退休的中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司认为需要进行激励的其他员工（6人）||9|0.6569%|0.0655%|
|预留部分||227|16.5693%|1.6516%|
|合计||1370|100%|9.9680%|

离职或退休的激励对象拟授予的期权终止，不用于其他用途。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-080海南双成药业股份有限公司
关于全资子公司维乐药业使用自有资金购买银行理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详情请见2016年4月21日、2016年5月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2016-029、2016-036)。
根据上述决议，公司全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称“子公司”、“维乐药业”）于 2016年 12月 20日通过平安银行海口海甸支行（以下简称“平安银行”）使用自有资金人民币贰佰万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品
2、本金总额：人民币2,000,000元(人民币贰佰万元整)
3、资金来源：自有资金
4、产品类型、产品期限和持有期：
4.1产品类型：保本浮动收益型
4.3产品到期日：2020年12月30日，每交易日开放申购和赎回
5、收益率：平安银行网站每个交易日公布上一交易日的理财收益率（年率）收益计算基础：实际理财天数/365
6、产品投向：投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。
7、公司与平安银行无关联关系。
8、风险提示
8.1本金及理财收益风险：本理财产品保证本金但不保证收益。理财产品收益来源于本理财产品项下投资组合的回报，容易受到市场利率的变化、投资组合的运作情况以及投资管理方投资能力的影响。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。
8.2流动性风险：投资者无权在理财期内提前终止，只能在产品说明书规定的时间内办理产品申购与赎回。
8.3信息传递风险：如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。如投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
8.4政策法律风险：如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。
8.5不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而导致本理财产品收益损失。
9、应对措施
和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
公司或子公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
9.2建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
9.3实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
9.4公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司子公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
三、专项意见
1、独立董事意见：详见刊登于 2016年 4月 21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、维乐药业于2016年5月9日使用自有资金人民币叁佰万元购买平安银行天天利保本人民币公司理财产品。
2、维乐药业于 2016年 9月 28日使用自有资金人民币叁佰万元购买平安银行天天利保本人民币公司理财产品。
3、维乐药业于2016年12月20日使用自有资金人民币贰佰万元购买平安银行天天利保本人民币公司理财产品。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-258
江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
为处理江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）的贸易欠款问题，公司委托南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）经由张立新向南京丰安科技有限公司（以下简称“丰安科技”）提供了借款共计 2,800万元。基于公司对明德重工及张立新的委托代理，形成了张立新对丰安科技借款合同下的债权本金 2,800万元。张立新为公司职员，其对丰安科技借款系基于公司的委托代理而形成，明德重工及张立新已分别向公司出具《情况说明》以确认上述委托代理关系。
因而，在张立新与丰安科技的借款关系下，实际对丰安科技享有债权的债权人为公司。
上述内容具体可见公司于2015年1月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《委托代理事项公告》（公告编号：2015-011）。
2015年 10月 14日，张立新应公司要求向南京市雨花台区人民法院对丰安科技及相关方提起诉讼，法院于 2015年 10月 14日受理了该案。
二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
原告：张立新，男，汉族，1965年 9月 22日出生
住所地：南京市玄武区天山路 71号 113室
被告一：南京丰安科技有限公司
住所地：南京沿江工业开发区湛水路 668号
法定代表人：郑步红
被告二：南京丰安物流有限公司（以下简称“丰安物流”）
住所地：南京沿江工业开发区湛水路 668号
法定代表人：郑步红
被告三：南京大厂龙腾汽车修理有限公司（以下简称“龙腾汽修”）住所地：南京市沿江工业开发区湛水路 668号
法定代表人：徐海军
被告四：郑步红，男，汉族，1963年 3月 18日生
住所地：南京市沿江工业开发区扬子二村 21幢 303室
被告五：柯燕，女，汉族，1976年 2月 21日生
住所地：南京市沿江工业开发区太子山路 22幢 201室
被告六：宣城市白马生态林业发展有限责任公司（以下简称“宣城白马”）
住所地：安徽省宣城市宣州区狸桥镇白马林场
法定代表人：罗文至
受理法院：南京市雨花台区人民法院
法院地址：南京市雨花台区雨花南路 6号
（二）诉讼请求
1、请求判令丰安科技向张立新偿还借款本金 2800万元；
2、请求判令丰安科技向张立新支付借款利息，按照年利率24%计息，从 2013年 10月 11日起计算至实际偿还本金之日止；
3、请求判令丰安科技承担本案全部诉讼费用；
4、请求判令丰安物流、龙腾汽修、郑步红、柯燕和宣城白马对丰安科技的前三项还款义务承担连带清偿责任；
5、请求判令张立新对宣城白马提供担保的房产在前三项请求范围内享有优先受偿权。
（三）诉讼的事实与理由
2013年 8月 28日，张立新与丰安科技、丰安物流、龙腾汽修和郑步红签订了《借款合同》，约定由张立新提供借款金额 2,800万元给丰安科技，丰安物流、龙腾汽修和郑步红为丰安科技向张立新的借款提供连带担保责任。
为了确保被告丰安科技履行《借款合同》的还款义务，2013年 8月 28日，宣城白马与张立新签订了一份《房地产抵押担保合同》，约定宣城白马为被告丰安科技主合同下债务向张立新提供抵押担保，抵押财产为位于宣州区狸桥镇白马山庄面积为 4960.25平方米的房产。
其后，丰安物流、龙腾汽修、郑步红和宣城白马均向张立新出具了《担保书》，对其承担的连带保证责任进行了再次确认。
上述《借款合同》签订后，张立新于 2013年 10月 11日将 2800万元的借款支付给丰安科技。同日，丰安科技向张立新出具《收据》确认收到借款。
现借款已到期，丰安科技既未按期向张立新支付借款利息，也未按期向张立新偿还借款本金。经多次催告，丰安科技至今未能偿还借款本息。为此，张立新向法院提起诉讼。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2014-27
深圳市新纶科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议通知已于2014年04月16日以直接送达、电话方式发出。会议于2014年04月22日上午9:30在公司光明产业园1号楼3楼会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对控股孙公司即将到期的财务资助予以续期的议案》。
《关于对控股孙公司即将到期的财务资助予以续期的公告》（公告编号：2014-26号）具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构民生证券股份有限公司分别就该事项发表了独立意见及核查意见。详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》。（公告编号：2014-28号）具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-025江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年7月1日以电子邮件或电话方式送达全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名,会议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于回购公司股份的议案》
1、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司计划以自筹资金进行股份回购。回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、回购股份的方式
回购股份的方式为集中竞价交易、大宗交易以及其他法律法规许可的方式。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币10元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不超过人民币1亿元，资金来源为自筹资金。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的A股股份。
按本次回购最高金额1亿元、回购股份价格不超过10元/股测算，预计可回购股份数量不低于 1,000万股，占公司目前总股本的比例3.46%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满，公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
且公司不得在下列期间回购股份：
a、公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
b、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
c、中国证监会规定的其他情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
7、与本次回购相关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2018年7月9日
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|华龙证券股份有限公司|
|关于四川天齐锂业股份有限公司|
|吸收合并全资子公司的核查意见|
|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块|
|保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业|
|板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运|
|作指引》的相关规定,华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）|
|作为四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）在认真尽职调|
|查的基础上,现就公司关于吸收合并全资子公司的事项核查如下:|

一、合并情况概述
（一）四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司射洪华汇锂业科技材料有限公司（以下简称“射洪华汇”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后射洪华汇的独立法人地位将被注销。
（二）公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合并双方的基本情况
（一）合并方：四川天齐锂业股份有限公司
（二）被合并方：射洪华汇锂业科技材料有限公司（以下简称“射洪华汇”，原名雅安华汇锂业科技材料有限公司，经公司总经理办公会决定于2014年12月整体搬迁至射洪，故更名）
1、成立日期：2006年12月22日；
2、注册资本：8,000万元；
4、注册地址：四川省射洪县太和镇城北；
5、法定代表人：白树平；
6、经营范围：氢氧化锂、碳酸锂、金属锂及其他锂系列产品和其他精细化工产品（危险品除外）、矿产品销售、代购代销、化工原辅材料销售、技术咨询及转让、对外贸易”变更为“公司经营范围：研发、销售氢氧化锂、碳酸锂、其他锂系列产品、其他精细化工产品和化工原辅材料销售（危险品除外）、矿产品销售、代购代销、对外贸易。
7、财务数据：
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|报表项目|2013年12 月31日（2013年度）|2014年 12月31日（2014年度）|
|资产总额|87,504,684.83|115,766,571.35|
|负债总额|1,785,875.58|8,110,915.32|
|所有者权益总额|85,718,809.25|107,655,656.03|
|营业收入|38,103,819.74|16,027,624.66|
|净利润|-1,295,120.34|21,936,846.78|

上述财务数据业经信永中和会计师事务所审计。
8、业务情况：
（1）原雅安华汇锂业科技材料有限公司经公司第二届董事会第十八次会议同意，自2012年9月1日的停产，具体内容详见公司于2012年9月1日发布的2012-041号《关于全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司停产的公告》。
（2）原雅安华汇锂业科技材料有限公司经公司第三届董事会第八次会议同意，与雅安市雨城区人民政府签署《国有土地上房屋征收补偿协议书》，雅安市雨城区人民政府将其位于雅安市雨城区沙湾路896号的厂区土地征收，支付货币补偿5800万元。具体内容详见公司于2014年5月15日发布的2014-055号《关于全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司签署<国有土地上房屋征收补偿协议书>的公告》。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）公司通过整体吸收合并的方式合并射洪华汇全部资产、负债和业务，
合并完成后公司存续经营，射洪华汇独立法人资格注销。
（二）合并基准日为2014年12月31日。
（三）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
（四）合并完成后，射洪华汇的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入公司；射洪华汇的全部债权及债务由公司承继。
（五）各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（六）双方将积极合作，共同完成将射洪华汇的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
（七）本次合并完成后，射洪华汇的员工安置按照公司管理相关规定执行。
在公司股东大会审议通过该事项后，双方将签署《吸收合并协议》，并授权公司管理层负责开展吸收合并涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。
四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
（一）本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低管理运行成本。
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|（二）射洪华汇作为全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入合并报表|
|范围内，预计本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。|

五、保荐机构核查意见
本次吸收合并全资子公司的议案尚需经天齐锂业第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。本次吸收合并全资子公司围绕公司发展战略制定,有利于公司资源整合并提升盈利能力。因此,本保荐机构对公司实施上述事项无异议。
（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于四川天齐锂业股份有限公司吸收合并全资子公司的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人(签名)：
王 融 朱 彤
华龙证券股份有限公司年 月 日
吉林兢诚
律师事务所
吉林兢诚律师事务所
关于启明信息技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：启明信息技术股份有限公司
吉林兢诚律师事务所（以下称本所）接受启明信息技术股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师马维山、张彦出席公司2017年第四次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
料，包括但不限于公司召开2017年第四次临时股东大会的通知、公司2017年第四次临时股东大会的议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一
并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
吉林兢诚
律师事务所
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2017年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上刊登了公司召开2017年第四次临时股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会召开的公告符合在股东大会召开前十五天发布的规定。本次大会的现场会议于 2017年 12月 27日 15:00起在长春市净月经济开发区百合街 1009号启明软件园 A座公司 220会议室召开。公司董事长李冲天出席并主持会议。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年12月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26日下午15:00至2017年12月27日下午15:00的任意时间。会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
二、公司2017年第四次临时股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据本所律师对出席本次股东大会股东账户登记证明、法定代表人身份证
明、股东代表的授权委托书和身份证明等文件的审查，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共8人，持有公司有表决权股份数234,577,346股，占公司股份总数的57.4172%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
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根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计3人，代表股份28,300股，占公司股份总数的0.0069％。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次股东大会议案
1、《关于提名董事候选人的议案》；
2、《关于提名独立董事候选人的议案》；
3、《关于提名监事候选人的议案》；
4、《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案，与股东大会通知中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以现场投票表决和网络投票表决相结合的形式进行了逐项表决，按《股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并于2017年12月27日下午3：30公布表决结果。
表决结果如下：
1、通过《关于提名董事候选人的议案》；
2、通过《关于提名独立董事候选人的议案》；
3、通过《关于提名监事候选人的议案》；
4、通过《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
上述第4项议案，出席本次股东大会的关联股东代表回避表决，非关联股东
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及股东代表一致表决通过；第1、2、3项议案经出席本次股东大会的股东及股东代表一致表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所认为，公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
吉林兢诚
律师事务所
（本页无正文，为启明信息2017年第四次临时股东大会法律意见书之签署页）
吉林兢诚律师事务所
经办律师：
马维山 张 彦
负责人签字：
王琪：
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-018烟台双塔食品股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2016年 4月 1日以电话形式发出会议通知，并于 2016年 4月 14日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年度报告》及其摘要，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会对2015年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台双塔食品股份有限公司《2015年度报告》摘要刊登在2016年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，《2015年度报告》全文刊登在 2016年4月16日的巨潮资讯网上。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。《公司2015年度内部控制自我评价报告》刊登在2016年4月16日的巨潮资讯网上。
5、审议通过了《募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2015年度，公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。《募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告》刊登在2016年4月16日的巨潮资讯网上。
烟台双塔食品股份有限公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《2015年度利润分配预案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会制定的2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。
8、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
三、备查文件
烟台双塔食品股份有限公司公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司监事会
二〇一六年四月十六日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2019-7酒鬼酒股份有限公司
关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85万元、内控审计费用为 35万元。
1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019年度审计工作的需要。
2、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并发表独立意见：本次聘任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘请公司 2019年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、本次聘请公司 2019年度审计机构事项需经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
酒鬼酒股份有限公司董事会 2019年 3月 25日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-040债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2014年 8月 8日通过电子邮件向各位监事发出，会议于 2014年 8月 13日在郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东 100米路北东方陆港房产 G栋 16层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事 5人，实际出席监事5人，监事石强先生通讯表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<公司2014年半年度报告及摘要>的议案》。
《2014年半年度报告》登载于 2014年 8月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-041）登载于2014年8月15日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2014年半年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
详见2014年8月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-042号《好想你枣业股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
（三）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
详见 2014年 8月 15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2014-043号《好想你枣业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
经核查，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项，并同意将本议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
详见 2014年 8月 15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2014-044号《好想你枣业股份有限公司关于新增2014年度日常关联交易预计的公告》。
经核查，监事会认为：本次新增的公司 2014年度日常关联交易是根据公司及全资子公司拟使用最高额不超过 6亿元的自有闲置资金购买银行低风险理财产品的计划进行的预测，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司新增2014年度日常关联交易预计事项无异议，同意将本议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
好想你枣业股份有限公司监事会二〇一四年八月十五日