Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-010中富通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中富通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300560；
证券简称：中富通）日均换手率连续 2个交易日（2016年 11月 25日、2016年11月28日）与前5个交易日日均换手率比值达42.44倍，且累计换手率达85.02%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者再次关注公司以下风险因素：
（1）对电信运营商依赖的风险
2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月（以下简称“报告期”）内，公司来自电信运营商的主营业务收入分别为 18,416.81万元、18,164.06万元、21,189.30万元和11,949.94万元，占主营业务收入比例分别为75.91%、70.67%、74.38%和71.50%，公司对电信运营商的依赖程度较高。最近三年，公司来自非电信运营商收入分别为 5,845.48万元、7,540.40万元和 7,298.50万元，年均复合增长率为11.74%。由于非电信运营商收入基数较小，公司对电信运营商的依赖程度较高的现状短期内难以发生重大改变。如果未来电信行业产业格局发生重大变化、电信运营商对通信网络的投资规模大幅下降或者采购政策发生变化，都将对公司的盈利能力产生较大影响。
（2）应收账款坏账风险
报告期各期末，公司应收账款净额分别为20,776.64万元、25,564.96万元、 25,774.49万元和 29,162.53万元，占资产总额的比例分别为73.00%、71.48%、68.07%和74.93%，是公司资产的重要组成部分。
公司应收账款主要来自于电信行业客户，如果公司主要客户面临市场竞争压力，经营状况发生重大不利变化，将影响公司应收账款的及时收回，公司可能面临应收账款坏账风险。
（3）毛利率下降的风险
受通信网络维护服务业务中日常维护业务比重上升、部分业务合同单价降低等因素的影响，公司2014年度主营业务毛利率较上年度下降0.84个百分点，2015年度主营业务毛利率较上年下降4.14个百分点，2016年1-6月主营业务毛利率较上年进一步下降 2.02个百分点。如果未来公司低毛利业务的规模进一步扩大或业务单价继续降低，可能发生主营业务毛利率降低的风险。
（4）市场竞争加剧的风险
随着国内通信行业的快速发展、通信网络管理服务市场化程度的不断提高，通信网络管理服务企业的竞争将更加激烈。若公司不能在服务质量、技术创新、技术研发、客户维护等方面进一步增强实力，未来可能面临较大的竞争压力。
（5）业务区域集中风险
自设立以来，公司率先在福建省内开展通信网络管理服务业务，并与中国移动福建有限公司、中国联通福建分公司及中国电信福建分公司建立了长期合作关系。报告期内，公司来自福建省的主营业务收入分别为 16,708.49万元、15,748.25万元、15,791.31万元和7,326.59万元，占主营业务收入的比例分别为68.87%、61.27%、55.43%和43.84%，公司存在业务区域较为集中的风险。
（6）境外经营风险
公司于 2011年分别在泰国和菲律宾设立了子公司，负责在泰国和菲律宾的业务；2012年在马来西亚设立了子公司，负责在马来西亚的业务。2015年公司在缅甸设立子公司，负责其在缅甸的业务。公司业务所在国的政治局势、经济变化、文化差异等可能会对公司的境外业务顺利开展产生较大影响，从而使公司面临一定的境外经营风险。
（7）下游市场规模增长放缓的风险
自 2008年以来，随着 3G牌照的发放，电信业固定资产投资额年均保持在3,000亿元以上1，电信业固定资产投资带来了通信网络管理服务市场规模的快速增长。此外，广电运营商在三网融合的推动下，需要对现有网络进行升级改造，部队及市政部门等客户为了加快信息化步伐，也加大了对通信网络建设的投入，进一步促进了通信网络管理服务市场的快速发展。但受宏观经济环境变化、电信运营商建设投资增速波动、广电运营商、部队以及市政部门自身通信网络的建设逐步完善等因素的影响，公司可能面临业务增长阶段性放缓的风险。
（8）募集资金投资项目实施风险
公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程
中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，存在募集资金投资项目不能如期完成或未达到预期效益的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：300330证券简称：华虹计通 公告编号：2018-031
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第八次会议于2018年4月25日在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 10日前以书面方式通知全体监事，应到会监事 3人，实际到会监 3人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《2018年第一季度报告》
公司《201 8年第一季度报告》已经完成，报告全文于 2018年 4月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
《 2018年第一季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票否决
三、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议
2.公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司监事会
二○一八年四月二十五日
安徽承义律师事务所关于
苏州新海宜通信科技股份有限公司
召开2014年度股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第31号
致：苏州新海宜通信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派鲍金桥、张亘律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第五届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的新海宜股东和授权代表共 13名，持有新海宜 212,861,850股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权的股份数为212,836,540股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 4人，代表股份 25,310股。均为截止至 2015年 4月 3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》、《关于2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于向控股子公司增资的议案》。
经核查，本次股东大会审议的提案由新海宜第五届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以 212,858,340股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984％），0股反对，3510股弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作报告》。
2、以 212,861,850股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作报告》。
摘要》。
4、以 212,858,340股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984％），0股反对，3510股弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。
5、以 212,861,850股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 8,879,162股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0股。
6、以 212,858,340股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984％），0股反对，3510股弃权的表决结果审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
7、以 212,858,340股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984％），0股反对，3510股弃权的表决结果审议通过《关于 2015年度公司向银行申请授信额度的议案》。
8、以 212,861,850股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 8,879,162股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0股。
围及修订<公司章程>部分条款的议案》。
10、以 212,858,340股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984％），0股反对，3510股弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公司增资的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 8,875,652股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.9605％；反对 0股，弃权3,510股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2015]第 31号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
张亘
二○一五年四月十日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-035宜宾天原集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开了 6届董事会第 22次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年 7月 1日
2、会计政策变更的原因：2014年财政部对《企业会计准则第2
号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等会计准则。公司拟按财政部的相关要求，实施上述修订或新颁布的会计准则。
4、变更后采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
除《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第 30号——财务报表列报》外，其他会计准则的实施，对公司财务报表无影响。根据新实施的《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第 30号——财务报表列报》公司将调整以下财务报表项目：
单位：元
受影响的项目 调整前 2013年 根据会计准则 调整后 2013年
12 调整 12
月 31日余额 金额 月 31日余额
资产合计 14,017,208,173.54 14,017,208,173.54
其中：长期股权投资 135,601,982.17 -107,469,600.00 28,132,382.17
可供出售金融资产 107,469,600.00 107,469,600.00
负债合计 9,650,652,830.55 9,650,652,830.55
其中：递延收益 45,004,799.11 45,004,799.11
其他非流动负债 45,004,799.11 -45,004,799.11
除对上述财务报表项目列示产生影响外，不对公司 2013年度和 2014年度前三季度财务状况、经营成果及现金流量产生追溯调整事项。
三、董事会关于会计政策变更的说明。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部2014年新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，并对涉及的相关会计科目追溯调整。
变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件：《6届董事会第 22次会议决议》
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-068江苏南大光电材料股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 20日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经 2018年 10月 09日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于 2018年 9月 26日、2018年 10月 09日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据回购预案，公司拟使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购股份，用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及法律法规许可的其他用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。本次回购股份价格为不超过（含）人民币 12.00元/股，回购股份的资金总额不超过（含）人民币 7,000万元且不低于（含）人民币 5,000万元。
在回购股份价格不超过人民币 12.00元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 585万股，约占公司目前已发行总股本的2.139%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为417万股，约占公司目前已发行总股本的1.525%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起 12个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会根据股东大会的授权决定终止本回购预案，则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年 10月 10日-2018年 11月 23日，每个工作日9:00-11:00、 13:30-16:30
2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省苏州工业园区翠薇街 9号月亮湾国际商务中心 701-702
联系人：张建富、周丹
联系电话：0512-62520998
传真号码：0512-62527116
电子邮箱：natainfo@natachem.com
邮政编码：215123
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-004
山东东方海洋科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在与一境外国际集团（业务范围涵盖能源、食品、化学品等多个领域）洽谈三文鱼国际战略合作，拟构建万吨级规模化养殖项目。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：东方海洋；证券代码：002086)于 2018年2月5日开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日。待上述事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
关于2017年度以及2018年第一季度业绩下滑事项不影响非公开发行暨会后事项的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-33
江苏澳洋科技股份有限公司
关于 2017年度以及 2018年一季度业绩下滑事项
不影响非公开发行暨会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）2016年非公开发行股票申请已于2018年2月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，公司于2018年2月12日提交了封卷材料。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》证监发行字【2002】15号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷的操作规程》（审核标准备忘录第5号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函【2008】257号）等文件的规定和要求，鉴于公司已经披露《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》、《关于控股股东发行可交换公司债券股份补充质押的公告》、《2018年第一次临时股东大会决议公
告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《2017年年度报告》、《关于会计政策变更的公告》、《第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《2018年第一季度业绩预告》等事项，公司就本次非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明。
公司业绩下滑事项不会对公司经营产生重大不利影响，不会对本次非公开发行募投项目产生重大不利影响，不构成本次发行的实质性障碍。具体内容详见公司于2018年4月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏澳洋科技股份有限公司关于2017年度以及2018年第一季度业绩下滑事项不影响非公
开发行暨会后事项的说明》及《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见》。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。2017
年度及2018年第一季度公司归属于母公司所有者的净利润较上年下降幅度较大，
关于2017年度以及2018年第一季度业绩下滑事项不影响非公开发行暨会后事项的公告
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-24华工科技产业股份有限公司
股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露之日，武汉华科机电工程技术有限公司（下称“华科机电”）持有公司股份2,364,468股，占公司总股本的0.24%。华科机电为公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司的全资子公司，是公司控股股东的一致行动人。
减持计划的主要内容：华科机电为退出与主营业务无关的投资，筹集经营发展资金，预计自本公告披露之日起 15个交易日之后的六个月时间内通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份不超过2,364,468股，即不超过本公司股份总数的0.24%。
华工科技于2018年4月27日接到股东华科机电的《减持计划告知函》。公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例（%）|股份来源|
|武汉华科机电工程技术有限公司|5%以下股东，公司控股股东的一致行动人|2,364,468|0.24|首次公开发行股票前持有的股份|

上述减持主体存在一致行动人：
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例（%）|一致行动关系形成原因|
|武汉华中科技大产业集团有限公司|公司控股股东|288,342,668|28.68|产业集团持有华科机电100%股权|

上述股东及其一致行动人最近 12个月内未减持公司股份。
由于华工科技非公开发行114,386,075股普通股股份于2017年12月8日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了新增股份上市，总股本由 891,116,632股变为1,005,502,707
股，导致上述股东及一致行动人持有的股权被稀释，具体情况详见公司于 2017年 12月 23日
披露的《简式权益变动报告书》。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：退出与主营业务无关的投资，筹集经营发展资金。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。（非限售流通股）
3、减持方式：通过集中竞价交易方式。
4、减持数量：不超过2,364,468股，即不超过总股本的0.24%。
5、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。
6、减持价格：根据市场价格确定。
注：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
三、股份承诺及履行情况
华科机电关于股份限售的承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告披露之日，华科机电的承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持系华科机电根据自身经营需求自主决定，在减持期间内，华科机电将根据市场情况、上市公司股价等情形决定是否实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
2、华科机电是公司控股股东的一致行动人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、减持计划实施期间，华工科技将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《减持计划告知函》
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—69厦门信达股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门信达股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-68）。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，现将公司召开 2014年第五次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2014年第五次临时股东大会
2．召集人：公司董事会，2014年9月24日，公司第九届董事会2014年
度第八次会议审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年10月10日14：50
网络投票时间：2014年10月9日-2014年10月10日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月9日15：00至2014年10月10日15：00期间的任意时间。
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至2014年9月26日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路 27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会2014年度第八次会议审议，
事项合法、完备。
以上提案已于 2014年 9月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
三、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦第7层
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、投票时间：2014年10月10日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“信达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360701|信达投票|买入|对应委托价格|

股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入投票代码360701；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应委托价格|
|1|关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下输入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 10月 9日下午3：00，结束时间为2014年10月10日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0592-5608098
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区兴隆路 27号信息大厦第 7层
邮编：361006
联系人：林慧婷
2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第八次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
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|序号|表 决 事 项|同意|否决|弃权|
|1|关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案||||

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
湖北回天新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则湖北回天新材料股份有限公司董事会
审计委员会工作细则
（2007年7月12日2007年第二次董事会审议通过，2010年10月 27日第五届董事会第七次会议修订，2019年8月7日第八届董事会第四次会议修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会委员由5名董事组成，其中独立董事至少三名。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，且为会计专业人士，负责主持委员会工作。
第六条审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
湖北回天新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、《公司章程》和公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行以下主要职责：（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；
（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
湖北回天新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第十二条审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。
第十三条内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，董事会应当及时向深圳证券交所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或重大风险、已经或可能导致的后果，以及已采取或拟采取的措施。
第十四条审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
（一）内部控制评价工作的总体情况；
（二）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（三）内部控制制度是否建立健全和有效实施；
（四）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；
（五）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；
（六）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）。
第五章议事规则
第十五条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十六条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
湖北回天新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则第十八条审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-050深圳万讯自控股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“万讯自控”）全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币2,000万元，期限为一年。本公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币2,000万元，保证期限为三年。
2019年8月23日，本公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于审议为全资子公司提供担保的议案》，关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。
根据《公司章程》，本次担保事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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|公司名称|成都安可信电子股份有限公司|
|企业类型|股份有限公司(非上市)|
|注册资本|人民币2,640万元|
|法定代表人|傅晓阳|
|成立日期|1998年7 月22日|
|注册地址|成都高新区九兴大道6号|

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|经营范围|开发、生产、销售工业、民用自动控制系统、各类探测器、控制器、防爆电器、防爆仪器仪表及软件；开发、生产、销售电子产品，及其产品、设备的安装、工程施工（凭资质许可证经营）；消防工程施工、工程设计（凭资质许可证经营）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目；工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）。|
|股东结构|万讯自控持股占比 99.00%，深圳市万讯智能科技有限公司持股（万讯自控之全资子公司）占比1.00%。|

2、主要财务指标
单位：人民币/万元
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||项目||2019 年 6 月 30 日||2018 年 12 月 31 日|
|总资产||34,989.11||32,656.38||
|净资产||23,902.89||22,133.95||
||项目||2019 年 1-6 月||2018 年|
|营业收入||12,103.40||26,161.50||
|营业利润||2,043.75||4,726.04||
|净利润||1,713.38||4,106.35||

注：以上2018年数据经审计，2019年1-6月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本公司为安可信向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供连带保证责任，保证总额不超过人民币2,000万元，具体保证金额将根据实际发生额确定，保证期限为三年，起算日按如下方式确定：
1、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方（万讯自控）对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。
2、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方（万讯自控）对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行
期限届满日。
笔债务到期之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
四、董事会意见
本次为全资子公司安可信提供担保，是基于安可信正常生产经营所需，目的是保证安可信业务开展的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象系本公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司累计实际发生的对外担保金额为0元。
截至本公告日，本公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
中能电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈章旺作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司2018年的相关会议，对董事会的相关议案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司和股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司2018年度共召开6次董事会，1次年度股东大会，2次临时股东大会。
本人出席会议具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|5|1|0|

|||
|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|
|2|1|

2018年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案
没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃
权票。
二、发表独立意见情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||独立意|
||时间||会议届次||发表独立意见事项|||
||||||||见类型|
|2018年 4 月24日||第四届董事会第十七次会议||1、关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见；3、关于公司会计政策变更的独立意见；4、关于计提商誉减值准备的独立意见；5、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见；6、关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；7、关于公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的独立意见；8、关于公司及下属公司 2018 年度预计担保额度的独立意见；9、关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的独立意见；10、关于注销 2016年股票期权激励计划部分已授予而尚未行权的股票期权的议案。||同意||
|2018年 8 月29日||第四届董事会第十八次会议||1、对公司 2018 年 1-6 月关联交易事项的独立意见；2、关于 2018 上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；3、关于 2018 上半年对外担保的专项说明及||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||独立意见；4、关于变更公司总经理的独立意见。||
|2018年9月17日|第四届董事会第十九次会议|1、关于注销股票期权事项的独立意见；2、关于收购控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司股权的独立意见。|同意|
|2018年10月26日|第四届董事会第二十次会议|1、关于提名董事候选人的独立意见；2、关于公司会计政策变更的独立意见。|同意|
|2018年11月6日|第四届董事会第二十一次会议|关于公司增资入股北京三清互联科技有限公司暨对外投资议案的独立意见|同意|
|2018年11月12日|第四届董事会第二十二次会议|关于公司转让部分土地使用权及房产暨关联交易的事项发表事前认可意见和独立意见|同意|

三、担任董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略与投资决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。
本人担任战略与投资决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。报告
期内，认真履行了相关责任和义务，积极出席相关会议，与其他委员共同完成了对公司新任高级管理人员的提名；积极参与公司战略规划及重大投资决策，指导公司发展方向，为提高董事会决策效率、科学决策起到了一定的作用。对公司年度审计、内部控制等工作的进行监督和核查。
四、年报审计阶段工作情况
根据公司的《独立董事年报工作规程》的规定，我们在年审注册会计师进场前就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通；听取了公司管理层汇报的公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；履行会面监督职责，在年审注
册会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师沟通了审计过程中关注的重点
问题；对公司聘请的会计师是否具有从业资质和基本条件进行了核查。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、完整。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、监督公司信息披露工作。对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成2018年度信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人积极认真履行职责，根据公司赋予独立董事的权力和义务，在对董事会议案做出决策前，仔细审阅相关议案资料，详实听取公司相关人员的汇报，并根据需要进行主动调查，以便充分获取决策所需的情况和资料。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关
法规的认识和理解；积极参加培训，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、恪尽职责，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、现场调研情况
2018年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会及其它时间到公司实地考察，与管理层和相关人员交流，了解公司生产经营及发展状况。2018年8月，在公司人员陪同下，本人同其他独立董事前往宁夏对公司控股孙公司宁夏能谷新能源科技有限公司进行实地考察，详细听取有关负责人关于电动汽车充电桩及充电站运营情况的介绍，并现场考察充电站项目的布局，及时通过自己的专业知识和判断，为公司提出建设性意见。同时也通过电话、传真和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，将相关信息及时反馈给公司，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。
2019年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的义
务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事作用。本人也衷心希望公司在新的一年里，脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力。
独立董事：陈章旺
阳光新业地产股份有限公司
章程修正案
（经股东上海永磐实业有限公司提议，尚需提交股东大会审议通过）
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|修改前|修改后|
|第一百零七条 董事会由 7 名董事组成（包括3名独立董事），设董事长1人。|第一百零七条 董事会由 9 名董事组成（包括3名独立董事），设董事长1人。|

阳光新业地产股份有限公司董事会二○一九年二月一日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-107
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
近日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）收到软件产品增值税退税款1,075,269.16元。根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，以上退税所得计入公司 2017年度其他收益，将对公司2017年度损益产生积极影响。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2014-035
武汉力源信息技术股份有限公司
关于副总经理（财务总监）变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“力源信息”）于2014年7月2日召开的第二届第十五次董事会审议通过了《关于副总经理（财务总监）变更的议案》，2014年7月1日公司收到吴伟钢先生因个人原因申请辞去其所担任的公司副总经理（财务总监）及武汉力源信息应用服务有限公司（力源信息全资子公司）董事职务的书面报告，辞职报告自收到之日起生效。吴伟钢先生辞去公司副总经理（财务总监）职务及力源应用董事后，仍担任公司企业策划办公室副主任，吴伟钢先生目前持有公司股份3,213,576股，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定，吴伟钢先生承诺离职后半年内，不转让所持有的公司股份。公司董事会对吴伟钢先生担任副总经理（财务总监）及力源应用董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长兼总经理赵马克先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会审议后同意聘任刘昌柏先生为公司副总经理（财务总监）。任期自第二届董事会第十五次会议审议通过起至第二届董事会届满时止。
刘昌柏先生的简历详见附件。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会 2014年7月2日
附件：
刘昌柏简历
刘昌柏，男，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，注册会计师。
1994年至2003年供职于中国建设银行京山县支行，历任储蓄员、客户经理；
2004年至2012年供职于大信会计师事务所，历任项目经理、部门高级经理；2013年至2014年6月供职于立信会计师事务所湖北分所，任风险管理部高级经理。
截至公告之日，刘昌柏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。