证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-018
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于公司 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年3月26日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603160|汇顶科技|2018/3/20|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：张帆
2.提案程序说明
公司已于 2018年 1月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有48.42%股份的股东张帆，在2018年2月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（1）《关于增选公司董事的议案》
同意根据股东张帆先生的提名，增加选举高松涛先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。本次增选完成后，公司董事人数由原7名增加至8名。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案为临时提案，不属于特别决议议案，需以累积投票方式表决。
（2）《关于改选公司监事的议案》
因工作需要，陈恒真女士请求辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后陈恒真女士将在公司继续担任其他职务。因监事陈恒真女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。
本议案为临时提案，不属于特别决议议案，需以累积投票方式表决。
（3）《关于修改公司章程的议案》
公司增选一名非独立董事后，董事人数增加至8人。经全体董事讨论，同意对公司章程中第一百〇六条进行修改，章程原第一百〇六条由“董事会由 7名董事组成，设董事长1人”修改为：“董事会由 8名董事组成，设董事长1人。”
本议案为临时提案，属于特别决议议案，不需要以累积投票方式表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年3月26日 14点 00分
召开地点：深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月26日
至2018年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√|
|4|《关于修改公司章程的议案》|√|
|累积投票议案|||
|5.00|关于选举董事的议案|应选董事（1）人|
|5.01|高松涛|√|
|6.00|关于选举监事的议案|应选监事（1）人|
|6.01|顾大为|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已于 2018年 1月 27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。议案4、
5、6将于2018年2月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5.00、5.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018年2月2日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市汇顶科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||
|4|《关于修改公司章程的议案》||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|

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|5.00|关于选举董事的议案|
|5.01|高松涛|
|6.00|关于选举监事的议案|
|6.01|顾大为|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|累积投票议案||||
|4.00|关于选举董事的议案|应选董事（5）人||
|4.01|例：陈××||-|
|4.02|例：赵××||-|
|4.03|例：蒋××||-|
|„„|„„||-|
|4.06|例：宋××||-|
|5.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（2）人||
|5.01|例：张××||-|
|5.02|例：王××||-|
|5.03|例：杨××||-|
|6.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人||
|6.01|例：李××||-|

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|6.02|例：陈××|-|
|6.03|例：黄××|-|

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：