Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-057陕西坚瑞消防股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161019号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并于 2016年 6月 6日披露了《陕西坚瑞消防股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2016-056）和《陕西坚瑞消防股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。公司已于 2016年 6月 6日将上述《反馈意见》回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了补充和修订，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》（修订稿）。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-116海能达通信股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2019年 12月 5日召开了第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月23日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 12月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 12月23日9:15-15:00。
6、股权登记日：2019年12月 16日。
7、出席对象：
（1）截止 2019年 12月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议
表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
二、会议审议事项
1、《关于修订公司第一期限制性股票激励计划相关内容的议案》；
本议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2019年 12月18日（星期二）上午9:00—下午17:00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
四、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|关于修订公司第一期限制性股票激励计划相关内容的议案|√|

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：田先生
联系电话：0755-26972999-1170
传 真：0755-86133699-0110
邮 箱：stock@hytera.com
联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
邮 编：518057
2、出席现场会议的股东费用自理。
七、备查文件
特此通知。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
海能达通信股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司 2019年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|关于修订公司第一期限制性股票激励计划相关内容的议案|√||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：
附注：
1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海
能投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月23日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-151
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司赣州市旭光房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为189.81亿元，实际发生担保金额为145.20亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产63.19%。
公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,183.08亿元，实际发生担保金额为747.78亿元。上述两类担保合计总额度为1,372.89亿元，实际发生担保金额为892.98亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司赣州市旭光房地产开发有限公司（以下简称“赣州市旭光房地产”）拟接受招商银行股份有限公司赣州分行（以下简称“招商银行赣州分行”）提供不超过2.5亿元的贷款，期限不超过24个月，作为担保条件：赣州市旭光房地产以其名下项目土地使用权提供抵押，赣州市旭光房地产100%股权提供质押，公司对赣州市旭光房地产的该笔融资提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第六十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：赣州市旭光房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2019年1月8日；
（三）注册资本：人民币17,000万元；
（四）法定代表人：吴乐；
（五）注册地点：江西省赣州市赣州蓉江新区清远安居小区16号商铺；
（六）主营业务：房地产开发服务、物业管理、自有房屋租赁；
（七）股东情况：公司全资子公司江西润阳房地产有限公司持有其100%股权；
（八）最近一期财务数据
（单位：万元）
|||
|-|-|
||2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|17,571.34|
|负债总额|601.92|
|长期借款|0|
|流动负债|601.92|
|净资产|16,969.42|
||2019年1-3月|
|营业收入|0|
|净利润|-30.58|

赣州市旭光房地产开发有限公司为2019年1月8日新设立公司，无2018年财务数据。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|赣州市旭光房地产开发有限公司|1.66|赣（2019）赣州市不动产权第0052287号|赣州市蓉江新区合欢路南侧、蓉江大道东侧|36,349.9|2.0|35%|城镇住宅用地、零售商业用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司赣州市旭光房地产拟接受招商银行赣州分行提供不超过2.5亿元的贷款，期限不超过24个月，作为担保条件：赣州市旭光房地产以其名下项目土地使用权提供抵押，赣州市旭光房地产100%股权提供质押，公司对赣州
市旭光房地产的该笔融资提供全额连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、资金占用费、违约金、损害赔偿金、债
权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方赣州市旭光房地产为公司持有100%权益的子公司，赣州市旭光房地产所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时赣州市旭光房地产以其名下项目土地使用权提供抵押，赣州市旭光房地产100%股权提供质押，故本次公司为子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为189.81亿元，实际发生担保金额为145.20亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产63.19%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,183.08亿元，实际发生担保金额为747.78亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产325.42%。上述两类担保合计总额度1,372.89亿元，实际发生担保金额为892.98亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产388.61%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第六十四次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年六月二十二日
河北常山生化药业股份有限公司
章程修正案
姬胜利先生辞去董事职务之后，公司董事人数由9人变为8人，原《公司章程》中董事人数需进行修改。另外，独立董事章节中独立董事人数应为3人。常山药业需对原《公司章程》相关条款进行修订，相关内容如下：
原章程：
第一百零六条董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。
董事会设董事长一人，设副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十三条公司董事会成员中设四名独立董事。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。
修订后：
第一百零六条董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。
董事会设董事长一人，设副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十三条公司董事会成员中设三名独立董事。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。
河北常山生化药业股份有限公司 2017年4月17日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-067珠海中富实业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2018年第五次会议审议决定于2018年9月14日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年9月14日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2018年9月13日—2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2018年9月7日
7.出席对象：
（1）截止2018年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案1、关于申请抵押贷款展期的议案。
（二）议案披露情况：
上述议案请见2018年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2018年第五次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定
代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2018年9月14日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联系人：赵楚耿
六、备查文件
（一）、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2018年第五次会议决议；
（二）、附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2018年第二次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2018年9月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于申请抵押贷款展期的议案||1.00||

（2）议案表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 9月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||关于申请抵押贷款展期的议案|||||

注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-053安科瑞电气股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心
（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监罗叶兰女士及公司董事、副总经理朱芳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司
湖南湘楚律师事务所
关于华天酒店集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：华天酒店集团股份有限公司
湖南湘楚律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监管部门。基于上述，本所出具法律意见书如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2016年8月31日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过深圳证券交易所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次大会网络投票时间为：2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午
15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日下午15:00-2016年9月20日下午15:00期间的任意时间。
本次大会于2016年9月20日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。
经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。
二、关于出席本次大会人员资格
1、出席本次大会现场投票的股东(股东代理人)或股东代表共 7人，代表股份630,973,220股，占公司有表决权股份总数的61.9253%,股东均持有相关持股证明；参加本次股东大会网络投票的股东共 5人，代表股份47,000股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师。
经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。
三、关于新提案的提出
本次大会没有股东或股东代表提出新的提案。
四、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会对列入议程的议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就议案内容进行了现场与网络投票表决。本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议了以下议案：
一、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
二、《关于银城华天大酒店资产出售的议案》。
上述议案经出席本次大会的有表决权的股东所持有效表决权过半数通过，会议记录及决议由出席董事和监事签名。
经验证,本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
湖南湘楚律师事务所(盖章）
负责人： 见证律师：
刘刚 刘刚
张惠
二○一六年九月二十日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-083北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
本公司2015年9月18日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，周儒欣先生将其所持有的北京北斗星通导航技术股份有限公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）共计1500万股（其中：950万股有限售条件流通股,550万股无限售条件流通股）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。周儒欣先生已于2015年9月17日在国泰君安证券股份有限公司办理完毕质押登记手续，购回交易日为2016年9月14日。
截止本公告日，周儒欣先生共持有本公司股票 110,442,720股，占公司股份总数的37.6％。其中已累计质押股份72,000,000股，占周儒欣先生持有的公司股份总数的65.19%，占公司股份总数的24.51％。
，
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2019-018
北京华力创通科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年01月01日-2019年03月31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：940万元-1,200万元|亏损：891.94万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2019年1-3月，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅增长，主要由于先前受行业订货延迟影响的业务板块收入恢复性增长。同时公司其他业务整体保持稳步增长，使得本报告期内归属于上市公司股东的净利润实现较大增长。
3.2019年 1-3月，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为 11万元，主要为来自政府部门的补贴，对净利润影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2019年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2019年03月27日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）060号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议。
本次会议的召开已于2016年10月22日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事张其春先生以通讯方式出席；
委托出席董事1人，独立董事黄劲业先生因工作原因无法参加会议，委托独立董事胡志勇先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司购买辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权的议案》
为打开公司在物联网、智慧城市、智慧管理等方向的发展空间，进一步发掘增值化内容价值，延伸产业链，实现“全流程、基于位置服务的物联网应用市场等”的产业布局，加强公司核心竞争力，公司同意全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）以自有资金人民币33,660万元购买韩国超、刘莉萍合计持有的辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%的股权，助力博韩伟业基于泛终端运营的地理位置信息服务的行业应用及平台业务更加快速有效地进行规模化和体系化运营。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，《关于全资子公司购买辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权的公告》及独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于对全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司增资暨对东莞华鹏飞智能物流园区建设投资的议案》
为确保东莞华鹏飞智能物流园区项目建设顺利实施，促进智能物流园区稳健运营，提升公司在华南地区综合物流服务的综合实力及影响力，同意公司以自有资金人民币14,500万元对东莞华鹏飞现代物流有限公司（以下简称“东莞华鹏飞”）进行增资，用于东莞华鹏飞智能物流园项目相关建设。本次增资完成后，东莞华鹏飞的注册资本将由1,008万元增加至15,508万元，仍为公司全资子公司。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，《关于对全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司增资暨对东莞华鹏飞智能物流园区建设投资的公告》及独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、审议通过《2016年第三季度报告全文》
《2016年第三季度报告全文》详见公司2016年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。2016年第三季度报告披露提示性公告同时刊登在证监会指定的信息披露报刊。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年十月二十九日
辽宁奥克化学股份有限公司
企业内部审计制度
第一章总则
第一条为了规范辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。
第二条内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。
第三条公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本制度规定，接受内部审计监督。
第二章任务、范围与依据
第四条审计工作的任务是：
确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行，强化企业管理，为提高经济效益服务。
第五条内部审计的范围：
（一）年度财务计划或单位预算的执行和决算；
（二）财务收支、经济往来的真实性、合法性；
（三）对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计（年度审计每年进行一次，半年进行监督检查；
（四）经济责任审计。包括中层干部（正职）或负责人进行离任审计；
（五）内部控制制度（包括管理控制制度和内部会计控制制度）的严密程度和执行情况审查；
（六）与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行情况；长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查；
（七）检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；
（八）对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计（以审计结果为最终考核依据）；
（九）对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查；
（十）对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计；
（十一）对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查；
（十二）至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时，应当重点关注以下内容：
1、募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司是否与存放募集资金的商业银行、保荐人签订三方监管协议；
2、是否按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度是否符合计划进度，投资收益是否与预期相符；
3、是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金是否存在被占用或挪用现象；
4、发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金投向等事项时，是否按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，独立董事、监事会和保荐人是否按照有关规定发表意见。
（十三）公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。
第六条内部审计依据：
（一）国家法律、法规、政策。
（二）公司规章制度，董事会决议。
（三）公司经营方计、计划、目标。
（四）经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同。
（五）总裁根据实际情况制定的各种管理措施。
第七条审计机构的主要权限：
（一）召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议；
（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告的事前审计；
（三）根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、月度报表和有关文件、资料等；
（四）审核凭证、账表、决算，检查资产和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件资料；
（五）参加有关会议；
（六）对审计涉及到的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料；
（七）对正在进行的严重违反财经法规及严重损失浪费的行为，经公司领导批准，做出临时制止决定；
（八）对阻挠破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的行为，经公司领导批准，可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；
（九）提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见；
（十）对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理的建议，并按有关规定，向上级审计机关反映；
（十一）对公司下属全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出鉴证，承包状按审计结果兑现。
（十二）参与制定、修订有关规章制度。
第三章内部审计工作程序
第八条根据公司具体情况，拟定审计项目计划，报公司领导批准后实施。
实施审计前，应提前三天书面通知被审计单位（领导临时决定的突击性审计任务除外）。
第九条审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进的建议。审计终结，提出审计报告，征求被审单位的意见，报公司分管领导审批。经批准的审计意见书和审计决定，送达被审计单位。被审计单位必须执行审计决定，进行相应的财务调整工作。
第十条对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。对拒不执行审计意见、审计决定的单位及其负责人，审计机构应向公司分管领导提出处置意见。
第十一条被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议，可以在接到正式审计报告、审计意见书七天内向公司分管领导提出。分管领导应当及时处理，在领导未做出处理意见前，必须执行审计意见的审计决定。
第四章审计种类和方式
第十一条内部审计种类
（一）财务收支审计。对被审单位财务收支的合法性、真实性进行监督检查。
（二）专案审计。对被审单位及人员违反公司财经纪律问题进行审计查处。
（三）专项审计。包括：
1、管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计；
2、效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动的效益性、合理性进行审计。
3、任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。
4、审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。
第五章审计机构和人员
第十二条公司设立独立审计机构并配备专职审计人员，在董事会下设的审计委员会领导下，独立行使内部审计监督权，对董事会负责并报告工作。
第十三条审计人员应当具备必要的专业知识和实践经验。其专业技术职务资格至少是会计师或按国家有关规定执行。内审人员在企业内部的技术职务资格的确认和公开聘任，根据公司有关规定执行。
第十四条内部审计人员应当依法审计，忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护，任何组织和个人不得打击报复。
第十五条公司内部实行内审回避制度。凡有内审人员直接参与被按时计单位实际经济活动的，必须回避对该单位所进行的内审工作。
第十六条公司建立特邀内审员制度，特邀内审员用于临时补充内部审计力量不足，协助解决内审工作中遇到的技术问题。特邀内审人员按照本制度规定在审计机构领导下开展工作。
第十七条公司在内审人员不足时，由财务总监提出建议，报经总裁同意，董事长批准方可聘请特邀内审员。
第六章审计档案管理
第十八条审计部门应当建立建全审计档案管理制度，审计档案的归档、保管由内部审计人员负责。
第十九条审计档案管理范围：
（一）审计通知书和审计方案；
（二）审计报告及其附件；
（三）审计记录、审计工作底稿和审计证据；
（四）反映被审单位和个人业务活动的书面文件；
（五）总裁对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；
（六）审计处理决定及执行情况报告；
（七）申诉、申请复审报告；
（八）复审和后续审计的资料；
（九）其他应保存的资料。
第二十条档案管理具体办法参照公司档案管理制度、保密管理制度执行。
如借阅审计档案，应经有关领批准。审计档案的保管期限为十年。
第七章附则
第二十一条本制度自股东大会通过后即生效。
第二十二条本制度的解释权属公司董事会。
辽宁奥克化学股份有限公司二〇一四年八月
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-37
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2018年 4月 13日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2018年 4月 24日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司监事会对2018年第一季度报告全文及正文进行审核后，认为：2018年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会2018年4月24日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
与
浙江正原电气股份有限公司、
尤佳、尤源、尤淇
盈利预测补偿协议的补充协议（二）
二〇一四年十二月
盈利预测补偿协议的补充协议
甲方：北京北斗星通导航技术股份有限公司
住所：北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰贤东路 7号北斗星通大厦
法定代表人：周儒欣
乙方：
1.浙江正原电气股份有限公司
住所：浙江省嘉兴市经济开发区塘汇工业区正原路1号
法定代表人：尤源
2..尤佳
身份证号：330402196908220942
住所：浙江省嘉兴市南湖区建设弄
3.尤源
身份证号：330402196201150936
住所：浙江省嘉兴市南湖区精严北二弄
4.尤淇
身份证号：33040219630305091X
住所：浙江省嘉兴市南湖区加洲长岛
甲乙双方经友好协商，一致同意对甲乙双方于2014年8月13日签订的《北京北斗星通导航技术股份有限公司与浙江正原电气股份有限公司、尤佳、尤源、尤淇盈利预测补偿协议》第三条第2款内容进行修改，特订立本补充协议。
本补充协议中使用的简称与《盈利预测补偿协议》中的说明相同。
一、《盈利预测补偿协议》第三条第 2款修改如下：
第三条盈利预测的补偿方式
2.承诺期内，若佳利电子实际实现累计扣非净利润大于承诺累计扣非净利润时，超额扣非净利润的50%奖励给佳利电子核心管理团队。核心管理团队由公司经营团队负责人提出具体名单及具体奖励分配办法，报佳利电子董事会确认。
佳利电子董事会提出核心团队具体名单及奖金分配办法，报甲方确认后实施。
二、本补充协议的生效
1.本补充协议经甲乙双方签字盖章后成立，并在本次交易获得中国证监会核准之日起生效。
2.本补充协议生效后，即成为《盈利预测补偿协议》不可分割的组成部分，与《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》具有同等的法律效力；本补充协议与《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》不一致之处,以本协议为准。
三、其他
本补充协议一式十二份，具有同等法律效力，甲方持二份，乙方各方各持一份，其余保留在甲方，作为报中国证监会或交易所等相关监管机构之用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京北斗星通导航技术股份有限公司与浙江正原电气股份有限公司、尤佳、尤源、尤淇盈利预测补偿协议的补充协议（二）》之签署专用页）甲方：北京北斗星通导航技术股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方：
浙江正原电气股份有限公司（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
尤佳（签字）
尤源（签字）
尤淇（签字）
二〇一四年 月 日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-061浙江海翔药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2019年11月 9日以电子邮件的形式发出，于2019年 11月13日以现场会议的方式召开，会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议由经半数以上参会监事共同推举的监事陈敏杰先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
同意选举陈敏杰先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期同。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司监事会
二零一九年十一月十四日
附简历：
陈敏杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年6月，大专文化，中共党员，经济师、助理政工师。1987年进入天台七四三厂工作，1995年9月进入东港工贸集团有限公司工作，现在本公司从事行政事务及党群工作。陈敏杰先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-071江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年7月23日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年7月29日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于兑现全资子公司浙江锋锂固态锂电池研发中试线项目第一期考核与奖励方案的议案》；
经核查，公司全资子公司浙江锋锂新能源科技有限公司如期完成了第一代固态锂电池研发中试线项目的第一期业绩考核指标，本次奖励方案的规定条件已经成就，公司同意向符合条件的 22名奖励对象兑现本项目第一期奖励。
许晓雄先生为本项目考核与奖励方案的受益人，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事出具了明确同意意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临 2018-072赣锋锂业关于兑现全资子公司浙江锋锂固态锂电池研发中试线项目第一期考核与奖励方案的公告刊登于同日《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任独立董事的议案》；
就公司拟进行的H股全球发售及在香港联交所上市等相关事项，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意聘任黄斯颖女士为公司第四届董事会独立董事，任期与公司第四届董事会任期相同。
黄斯颖女士简历详见附件。黄斯颖女士已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，并已经深圳证券交易所审核无异议。本议案无需提交股东大会审议。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
根据全资子公司赣锋电池和宁都赣锋业务发展的需要，同意以自有资金对赣锋电池增资20,000万元人民币（原注册资本为30,000万元人民币），对宁都赣锋增资39,000万元人民币（原注册资本为1,000万元人民币）。授权公司经营层办理增资的工商变更登记手续。
临2018-073赣锋锂业关于对全资子公司增资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议；
为满足公司发展和生产经营需要，同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币 147,000万元、美元 6,500万元，并由公司为全资子公司赣锋国际有限公司提供连带责任保证担保。具体授信银行、担保情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||授信银行||授信||||授信额度|||
||申请单位名称||||||担保方式||||期限|
||||名称||品种||||（万元）|||
|江西赣锋锂业股份有限公司||工商银行新余分行||综合授信||信用保证担保||人民币147,000||1年||
|江西赣锋锂业股份有限公司||汇丰银行||综合授信||信用保证担保||美元5,000||1年||
|赣锋国际有限公司||汇丰银行||综合授信||江西赣锋锂业股份有限公司连带责任担保||美元1,500||1年||

上述担保事项公司免于支付担保费，也不提供反担保。
授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
临2018-074赣锋锂业关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
临2018-075赣锋锂业关于召开2018年第四次临时股东大会的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
附件：
黄斯颖女士： 2001年 9月至 2006年 12月历任罗兵咸永道会计师事务所审计师及审计经理；2007年 1月至 2008年 4月担任香港联合交易所上市公司橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司（股份代号：1132）及旗下艾回音乐影像制作（中国）有限公司财务总监，自 2010年 4
月起担任其独立非执行董事；2008年 7月加入香港联合交易所上市
公司盈德气体集团有限公司（股份代号：2168）担任财务副总监，并自 2009年 2月起分别担任财务总监及联席公司秘书。
黄斯颖女士于 2001年 11月取得香港大学工商管理学士学位，
2012年 7月取得中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士学位，
2005年 2月起为香港会计师公会执业会计师。
黄斯颖女士不属于失信被执行人，未持有公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-096汉嘉设计集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 25日收到杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部的《拱墅区建设工程 EPC工程总承包中标通知书》，确认本公司为庆隆小河单元GS0305-15公共服务设施工程设计-采购-施工（EPC）总承包项目的中标单位。现将具体情况公告如下：
一、项目基本情况
1、工程名称：庆隆小河单元 GS0305-15公共服务设施工程设计-采购-施工（EPC）总承包
2、招标人：杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部
3、建设地址：项目位于拱墅区庆隆小河单元，东沿庆隆河，西临登云路，南临庆云居，北至沁园路。
4、工程中标价：21881.6774万元
5、工程规模：项目总建筑面积 50151平方米，其中地上建筑面积 33247平方米，地下建筑面积16904平方米。
6、中标工期：900日历天
7、工程承包内容：本项目初步设计批复范围内全部内容的工程设计、工程施工、材料设备采购与安装、竣工验收、备案、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。
二、招标单位情况
杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部为杭州市拱墅区直属单位，主要职责是按城市规划控制范围整理土地，开发建设拆迁安置用房、配套设施及公建用房。
具备良好的信用和履约能力。与本公司不存在关联关系。
三、对公司业绩的影响
若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。
四、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签署正式合同。该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《拱墅区建设工程EPC工程总承包中标通知书》
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-042吉林敖东药业集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2014年 7月 16日在公司五楼会议室召开，公司监事 5名，实际参加会议监事 5名，会议由李利平先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，经与会监事认真讨论，形成如下决议：
会议选举李利平先生为公司第八届监事会监事长
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
李利平先生简历详见 2014年 6月 27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第七届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2014-033）。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 2014年 7月 16日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-02东方时代网络传媒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2015年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：董事长彭朋先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2016年1月19日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间为：2016年1月18日～2016年1月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东或股东代表共12名，代表有表决权股份40,526,924股，占公司总股本的17.5772%。其中，现场出席的股东或股东代表为1名，代表有表决权股份35,089,763股，占公司总股本的15.2190%；参与网络投票的股东为11名，代表有表决权股份5,437,161股，占公司总股本的2.3582％。
（2）公司所有董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。议案需要对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
1、审议通过《关于公司部分资产负债剥离至全资子公司的议案》
表决结果为：同意40,522,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。中小股东总表决情况：同意5,432,861股，占出席会议中小股东所持股份的99.9209％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0791％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由广西信宏律师事务韦坚律师、杨莉律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、广西信宏律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日