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证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-093广东美联新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月18日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议。会议通知已于2019年 11月 14日以邮件、短信或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于更正公司 2019年上半年财务报告和 2019年半年度报告的议案》
《关于更正公司2019年上半年财务报告和2019年半年度报告的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2019年 11月18日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2014-007
西安天和防务技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300397，证券简称：天和防务）第二届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2014年9月29日以现场的方式召开，会议通知于2014年9月26日以邮件方式发出，本次会议由监事会主席余力先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体监事认真审议通过以下决议：
一、审议通过《西安天和防务技术股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
截至2014年9月23日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为6,595.67万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]2-281号）。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
具体情况如下： 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合计||
|连续波雷达系统系列产品建设项目|36,797|6,595.67|-|6,595.67|17.92%|

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|-|-|-|-|-|-|
|合计|36,797|6,595.67|-|6,595.67|17.92%|

公司同意以募集资金 6,595.67万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
二、审议通过《西安天和防务技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用人民币不超过2.6亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。
公司使用人民币不超过2.6亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司使用人民币不超过2.6亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司监事会
2014年9月29日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-091深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年9月23日 14:30在公司会议室召开，会议通知于2019年9月 20日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事 5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于转让全资孙公司股权的议案》
同意公司全资子公司深圳市力玛网络科技有限公司向九星互动（杭州）科技有限公司出让其全资子公司深圳市深玛网络科技有限公司100%股权和全资子公司广州市神推网络科技有限公司100%股权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让全资孙公司股权的公告》（公告编号：2019-092）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-114
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
(1)股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|6,000,000|2017/9/22|至质权人申请解除质押为止。|中国银行股份有限公司吴江分行|1.29%|贷款担保|

(2)股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|5,000,000|2016-09-28|2017-09-22|中国银行股份有限公司吴江分行|1.07%|2016年9月30日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押及解除质押的公告》公告编号：2016-126|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截止本公告日，通鼎集团直接持有公司 465,566,406股股份（占公司股
份总数36.90%），已质押股份共306,300,000股，占其持有公司股份总数的
65.79%；占公司股份总数的24.28%。通鼎集团通过“西藏信托-莱沃47号集合资金信托计划”持有公司8,909,515股，已质押0股。
(2)控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年九月二十五日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司本次使用闲置募集资金4,000万元（占公司募集资金净额的21.76%）暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次使用闲置募集资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司承诺过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行此类投资等高风险投资。本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
本次闲置募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。全体独立董事一致同意使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。我们将督促公司根据发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议程序。
（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
王晓川 郑垲 赵耀
南方中金环境股份有限公司
全体董事、高级管理人员
关于 2018年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告
的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2018年第三季度报告全文》后认为:
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2018年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
我们保证公司《2018年第三季度报告全文》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（下接签字页）
[本页无正文，为公司董事、高级管理人员关于公司《2018年第三季度报告全文》的书面确认意见之签字页]
全体董事签署：
沈金浩 郭少山 沈凤祥
赵才甫 沈梦晖 杨悦
牟介刚 邵少敏 张平
全体高级管理人员签署：
郭少山 赵才甫 沈梦晖
沈勤伟 鲁炯 孟宪明
王家会 付友孙
南方中金环境股份有限公司
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-029山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于董事减持股份的预披露公告
公司董事、副总经理宋志刚先生，董事唐传训先生保证向公司提供的信
息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理宋志刚先生持有公司股份 2,030,080股（占公司总股本比例为0.96%），宋志刚先生拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）以大宗交易或集中竞价方式减持股份合计不超过507,520股，即不超过公司总股本的0.24%。
2、公司董事唐传训先生持有公司股份 631,648股（占公司总股本比例为0.30%），唐传训先生拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）以大宗交易或集中竞价方式减持股份合计不超过150,000股，即不超过公司总股本的0.07%。
2019年4月30日，公司收到了公司董事、副总经理宋志刚先生，董事唐传训先生分别出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：宋志刚、唐传训
2、持股情况：截至本公告日，宋志刚先生持有公司股份2,030,080股，占公司总股本比例为0.96%；唐传训先生持有公司股份 631,648股，占公司总股本比例为0.30%。
二、股份减持计划的主要内容
（一）宋志刚先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）
3、减持数量及比例：不超过507,520股，即不超过公司总股本的0.24%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）
4、减持方式：大宗交易或集中竞价方式
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
6、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、股权激励获授股份（包括上述股份因公司实施权益分派取得的股份）
（二）唐传训先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）
3、减持数量及比例：不超过150,000股，即不超过公司总股本的0.07%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）
4、减持方式：大宗交易或集中竞价方式
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
6、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、股权激励获授股份（包括上述股份因公司实施权益分派取得的股份）
三、股东相关承诺及履行情况
宋志刚先生、唐传训先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出的相关承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份；在任职期内每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
截至本公告日，宋志刚先生、唐传训先生严格履行了上述各项承诺。
四、其他相关事项的说明
1、宋志刚先生、唐传训先生的减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促宋志刚先生、唐传训先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、宋志刚先生、唐传训先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
3、本次股份减持计划系宋志刚先生、唐传训先生的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。宋志刚先生、唐传训先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、宋志刚先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、唐传训先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划实施考核办法
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷成股份”）拟按照《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）对公司高级管理人员、公司及其子公司核心技术（业务）人员（以下简称“激励对象”）授予限制性股票。公司为保证本激励计划经中国证券监督管理委员会审核无异议并经公司股东大会批准后能够得以顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项1/2/3号备忘录》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是通过对公司高级管理人员、核心技术（业务）人员从关键业绩、重点工作和职业道德等方面，进行工作绩效的全面客观评估，保证公司实施股权激励计划的顺利进行，同时对激励对象进行有效的保留和激励，提升公司业绩并促进公司长期战略目标的实现。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公开、公正、公平的原则，坚持考核指标与公司战略紧密相结合的原则，坚持对激励对象进行财务指标和非财务指标相结合、短期经营成果和长期发展相结合的全面考核原则，并根据公司战略的演化而不断修正绩效考核指标。
第三条考核对象
董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）确定并经董事会审议通过的捷成股份股权激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、核心技术（业务）人员。
第四条考核组织与权限
1、公司董事会负责本办法的审批。
2、薪酬与考核委员会负责领导，组织和审核考核工作。
3、公司研发、技术、产品、营销、战略、行政、质量中心及编目工厂等相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关考核数据的搜集和提供、复核、核算等，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
第五条考核方法与考核内容
1、考核指标包括关键业绩（KPI）考核指标、重点工作目标（MBO）考核指标，分为财务、客户、内部营运与学习成长四类指标，同时根据战略发展的需要设置中长期的重点工作。
2、考核依据：被考核人员与公司每年度签署的《个人绩效任务书》以及其他内部相关规章制度要求。
3、考核内容：
激励对象主要从财务、客户、内部运营、学习成长四个维度设置考核指标和考核内容，同时，各项考核指标分别由不同的部门提供考核数据。
|||
|-|-|
|考核内容|指标含义|
|财务指标|收入、毛利、净利、费用、成本控制，资金周转以及计划达成率等|
|客户指标|内、外部客户满意度、客户投诉率、市场活动与品牌塑造等；|
|内部运营指标|关键流程建设、人均效率提升比率等；|
|学习成长指标|重点骨干的培养数量、员工培训与领导力提升满意度等。|

4、绩效考核期间：股权激励计划有效期内的每个会计年度。
5、考核目标调整：根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定
的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
董事会薪酬与考核委员会在审核确定激励对象最终的个人绩效表现时，可对
受客观环境等因素影响较大的考核指标和考核结果进行调整。
第六条考核程序及办法
公司人力资源中心在薪酬与考核委员会的指导下，对激励对象进行考核，其他相关门负责提供考核支持；
公司人力资源中心依据《个人绩效任务书》以及其他规章制度要求的考核项，对考核对象按照考核内容进行考核评估，并出具考核结果；
薪酬与考核委员会对考核结果进行审核、备案；每次考核结束后，由薪酬与考核委员会工作小组成员统一反馈给激励的对象，如激励对象对考核结果有异议，激励对象应在考核结果通知其后的三个工作日内，书面填写《考核申诉表》向董事会薪酬与考核委员会工作小组提起申诉。由董事会薪酬与考核委员会工作小组会同有关部门对考核结果进行调查、整理调查记录、提出处理建议，报董事会薪酬与考核委员会决定做出最终决定，该决定即为激励对象的最终考核结果。
全部申诉程序，应在考核完成二周内结束。
考核结果等级划分：
优秀（90分以上）：出色的、持续超过岗位标准要求
良好（80-90分）：称职、达到超过岗位标准要求
合格（60-79分）：基本适合岗位标准要求，仍需努力
不合格（60分以下）：未能达到岗位标准要求
在绩效考核期间激励对象出现违法违规、内部重大违纪、重大工作失职、重大客户投诉、以及其他严重损害公司声誉、经济利益、企业公众形象的事项，相关激励对象的当年考核结果将一次被定为“不合格”。
第七条考核结果的应用
1、作为股权激励计划的解锁依据，考核结果分为“合格”（包括优秀、良好、合格）及“不合格”。
2、考核合格的激励对象且符合其他解锁条件的，可以按照股权激励计划的相关规定申请解锁，考核结果为“不合格”的，不能进行解锁。
1、公司人力资源中心应保存好绩效考核所有考核记录，作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录不允许涂改，若需要修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效记录保存期为十年，对于超过保存期限的文件与记录，由公司人力资源中心统一销毁。
第九条附则
本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释，本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会2014年6月27日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-045深圳市富安娜家居用品股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6
日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中王荣华、许良、苗华祥持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，三名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中王荣华持有预留授予限制性股票11,500股，许良持有首次授予限制性股票51,992股，苗华祥持有首次授予限制性股票38,994股）合计102,486股进行回购注销。
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中李其生、邹锐、倪学习、蔡涛因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（李其生169,000股、邹锐33,200
股、倪学习80,000股、蔡涛14,200股）合计296,400股进行回购注销。
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中王俊武、康月妨因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（王俊武448,000股、康月妨30,000股）合计
478,000股进行回购注销。
公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。待回购注销业务完成后，第一期限制性股票激励计划授予数量由14,225,914份调整为14,123,428份，第二期限制性股票激励计划授予数量由17,045,000份调整为
16,748,600份，第三期限制性股票激励计划授予数量由17,402,600份调整为
16,924,600份。
该事项涉及的注册资本变更事项已经2013年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）大会审议。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担
保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-006
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并指派吴灏先生、章洁女士为本次交易的独立财务顾问主办人。
公司于近日收到长城证券出具的《关于变更北京东方中科集成
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目财务顾问主办
人的函》，原独立财务顾问主办人之一吴灏先生因自身原因从长城
证券离职，无法继续履行独立财务顾问主办人职责，长城证券决定
由章洁女士继续担任本次交易的独立财务顾问主办人，周雄女士接
替吴灏先生履行独立财务顾问主办人的相关职责。
本次变更后，长城证券委派的公司本次交易的独立财务顾问主办人为章洁女士和周雄女士。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-043深圳市科信通信技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月3日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2018年8月2日—2018年8月3日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月2日15:00至2018年8月3日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：经公司半数以上董事同意，推举公司董事张锋峰女士主持本次会议。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
参与现场投票和网络投票的股东所持有表决权的股份总数为 136,190,230股，占公司有表决权股份总数的65.4761％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 7名，所持有表决权的股份总数为 136,188,000股，占公司有表决权股份总数的65.4750％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的公司股东共计2名，所持有表决权的股份总数2,230股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、审议《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》；
表决结果：同意136,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意24,656,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.9910％；反对130股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意136,190,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意24,658,992股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对130股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所的傅麒霖律师和张婵青律师见证了本次会议，他们认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市科信通信技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年8月3日
第七届董事会第四次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-030
关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司2016年4月20日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》中规定的期限即将到期，为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过后，自2018年6月10日起12个月内有效。
一、投资概况
为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司利用闲置自有资金进行投资理财，并授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。详细情况如下：
1、投资目的
提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。
2、投资品种
为控制投资风险，公司运用自有闲置资金投资的品种为：股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券、银行理财产品。
3、投资期限
本次董事会审议通过之后，自2018年6月10日起12个月内有效。
4、投资额度
公司投资期限内任意时点进行投资理财的本金都控制在人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用。
5、资金来源
目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第四次会议公告文件较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
董事会授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相
关合同。
7、审批程序
本事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，根据深圳证券交易所和
《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司把风险防范放在首位，对理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。选取购买低风险理财品种。同时，在理财期间，公司密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证理财资金的安全性。
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
（2）公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事对理财资金使用情况进行不定期检查。
（5）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财内容及相应的损益情况。
九芝堂股份有限公司 2
第七届董事会第四次会议公告文件三、对公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的投资理财提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
（1）本议案由公司全体董事充分研究，经第七届董事会第四次会议审议通过，董事会在表决此议案时表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。
（2）公司建立了《内部控制制度》，其中就投资的内控进行了相关规定。
（3）本议案审议批准后，公司将保障资金安全、合法合规，不影响正常生产经营的资金需求，同时可提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益。
（4）本人对议案的表决投了同意票。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
九芝堂股份有限公司董事会2018年4月20日
九芝堂股份有限公司 3
关于福建青松股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司
关于福建青松股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”）作为福建青松股份有限公司（以下简称“青松股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关规定，对青松股份拟使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、青松股份首次公开发行股票募集资金情况
青松股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1331号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格每股23.00元，募集资金总额391,000,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为364,980,300.00元。上述募集资金已由福建华兴会计师事务所有限公司于2010年10月15日出具的闽华兴所（2010）验字H-005号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
青松股份在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资总额|募集资金投资|项目建|项目审批备案情|
|序号|项目名称|||||
|||（万元）|额（万元）|设期|况|
|1|松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目|15,903.31|15,903.31|24个月|闽发改备〔2009〕H00039号|
|2|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|-|-|-|

二、青松股份闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划
1、前次暂时补充流动资金的闲置募集资金归还情况
根据2013年7月23日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会
关于福建青松股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
议审议通过，公司使用闲置集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。2014年1月21日，公司已将3,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划
2014年2月14日，青松股份召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体情况如下：
随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求也不断增加，使用闲置募集资金解决部分流动资金需求既可减轻公司的财务负担，又有利于提高公司的运营效率。因此，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和公司的《募集资金使用管理办法》的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用闲置募集资金人民币 3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
三、青松股份对超募资金使用计划的审议程序
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议和公司第二届监事会第十二次会议审议一致通过。全体独立董事对上述议案发表了独立意见，同意上述募集资金使用计划。
四、保荐机构核查意见
作为青松股份的保荐机构，国金证券经核查后认为：
1、本次募集资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的有关规定；
2、本次募集资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
关于福建青松股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；
4、公司已按时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并已承诺6个月内归还本次用于暂时补充流动资金的3,000万元的募集资金。
本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。
基于以上意见，国金证券认为青松股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，国金证券同意青松股份本次募集资金使用计划。
关于福建青松股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
（本页无正文，为国金证券股份有限公司《关于福建青松股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
庄海峻 廖卫平
国金证券股份有限公司2014年2月14日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-036德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于实际控制人及董监高人员意向增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日接到公司实际控制人丁鸿敏先生及第一大股东德华集团控股股份有限公司的控股子公司德华创业投资有限公司（以下简称“德华创投”）和公司部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，待公司股票复牌后有意向增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：丁鸿敏、德华创投、公司董事监事高管人员
增持计划：自公司股票复牌后6个月内，通过合理方式增持公司股份，增持金额及增持数量由增持人根据自身资金情况安排。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-099山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
山东国瓷功能材料股份有限公司于近日接到持股5%以上的股东北京市通达宝德科技发展有限公司的通知，经新余市渝水区工商行政管理局批准，其公司名称已由“北京市通达宝德科技发展有限公司”变更为“新余赛瑞祥投资管理有限公司”，公司住所由“北京市海淀区清河安宁庄东路 18号 4号办公楼 417室”变更为“新余市劳动北路 42号”。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：新余赛瑞祥投资管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：新余市劳动北路42号
法定代表人：孙来贵
注册资本：壹佰贰拾万元整
成立日期：2004年7月19日
营业期限：2004年7月19日至2024年7月18日
经营范围企业投资、资产管理、企业管理、项目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-053海南双成药业股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月 30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019 年 1月至9 月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,900 万元至 2,300 万元|亏损：3,245.20 万元|

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月 30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019 年 7月至9 月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600 万元至 800 万元|亏损：1,364.46 万元|

注：本表数据为合并报表数据。本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着医药体制改革的不断推进，受医药产业格局、采购规则、医保目录调整、竞争机制、市场需求等因素的影响，公司自有产品销售压力明显，收入较去年同期出现下滑。管理层对此高度重视，为了顺应产业趋势及公司之后持续健康发展，公司正在全力推进研发项目，争取在研项目尽快获批并通过一致性评价，早日实现产品价值。因此，报告期内研发投入大幅增长，营业利润同比有所下降。
2、预计报告期内非经常性损益对净利润的贡献金额约为 2,550万元左右，主要由政府补助项目通过验收补助收入转入当期损益、确认理财收益等影响所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据以公司2019年第三季度报告中披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-052
诚志股份有限公司
关于使用募集资金理财收益及存款利息追加增资全资子公司
实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、2019年6月28日召开的诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第四次临时会议、第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金理财收益及存款利息追加增资全资子公司实施募投项目的议案》。
2、本次增资属于募集资金投资项目实施的具体方式，已经公司2016年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可［2016］2748号文《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》核准，公司向诚志科融控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）等 10名特定对象非公开发行865,328,275股新股，每股发行价格为14.32元，共计募集人民币12,391,500,901.36元，扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币 67,774,127.75元后，实际募集资金净额为人民币 12,323,726,773.61元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016］001181号”验资报告审验确认。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次发行募集资金在扣除本次发行相关直接费用后将依次用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|项目|
|收购标的公司99.60%股份|
|60万吨/年MTO项目建设注|

注：原报告书披露为“拟使用募集资金273,380.29万元”，表格中数据系根据本次发行实际募集资金额及发行费用情况调整。下同。
“60万吨/年 MTO项目建设”（以下简称“募投项目”）实施主体为南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）的全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）。
三、使用募集资金增资全资子公司基本情况
根据《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》：“公司将采用增资惠生能源等方式建设惠生新材料 60万吨/年MTO项目，具体方式将由公司董事会根据实际情况决定”。
2017年 5月 24日，公司第六届董事会 2017年第三次临时会议、第六届监事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。公司根据项目进展实际需要，通过“逐级、分期”到位的增资方式，已于 2017年 6月使用募集资金完成先向全资子公司南京诚志增资 257,145.12万元，南京诚志在收到该笔资金后向其全资子公司诚志永清增资 257,145.12万元实施 60万吨/年 MTO项目建设。以上两次增资全部计入实收资本。
为支持募投项目的顺利实施和公司的长远发展，公司本次拟将募集理财收益及存款利息110,920,419.34元（利息截止日为2019年6月21日）向全资子公司南京诚志追加增资，南京诚志在收到该笔资金后向其全资子公司诚志永清追加增资（具体金额以资金转出当日银行实际余额为准）。转款完成后，为便于管理，公司将对募集资金专户进行销户处理。
四、增资对象目前基本情况
（一）南京诚志清洁能源有限公司
成立日期：2003年9月18日
注册资本：368,573.6914万元
公司住所：南京市江北新区长芦街道方水路118号
法人代表：秦宝剑
统一社会信用代码：91320100748236988A
股权结构：上市公司持有该公司100%股权。
该公司最近一年一期主要财务信息如下：
单位：万元
||
|-|
|2019年3月31日（未经审计）|
|832,354.18|
|677,200.13|
|2019年1-3月（未经审计）|
|97,987.26|
|22,014.76|
|18,748.65|

（二）南京诚志永清能源科技有限公司
成立日期：2011年12月23日
注册资本：282,145.12万元
公司住所：南京市江北新区长芦街道开发土地3A-2号地块
法人代表：顾思海
统一社会信用代码：91320193585090522E
股权结构：南京诚志持有该公司100%股权。
该公司最近一年一期主要财务信息如下：
单位：万元
||
|-|
|2019年3月31日（未经审计）|
|330,911.69|
|272,299.53|
|2019年1-3月（未经审计）|
|0.00|
|-569.48|
|-569.48|

五、募集资金增资至子公司后的专户管理
为保证募集资金安全，相关子公司已依照要求开立募集资金专户。相关子公司已经与公司、专户银行、独立财务顾问签署募集资金四方监管协议。公司将督促相关子公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、独立董事意见、独立财务顾问核查意见
1、独立董事意见
经审查，本次使用募集资金理财收益及存款利息向全资子公司南京诚志清洁能源有限公司追加增资，再由南京诚志清洁能源有限公司向其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司增资符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定，能有效使用募集资金，有利于募集资金项目的顺利实施和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东的利益的情形。
我们同意本次使用募集资金理财收益及存款利息追加增资全资子公司事项。
2、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
（1）上市公司本次使用募集资金理财收益及存款利息增资全资子公司实施募投项目事项，符合《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金使用方案。
（2）该等增资事项业经第七届董事会2019年第四次临时会议、第七届监事会 2019年第一次临时会议审议通过，独立董事发表了同意意见。决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性法律文件的要求。
（3）上市公司本次使用募集资金理财收益及存款利息增资全资子公司实施募投项目，不存在改变募集资金用途、损害公司及中小股东利益的情形。
独立财务顾问对该等事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会2019年第四次临时会议决议；
2、第七届监事会2019年第一次临时会议决议；
3、独立董事意见；
4、核查意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2018-041武汉金运激光股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年06月30日
2、预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期增长：10%—30%|盈利：662.34万元|
||盈利：约 728.57万元—861.04万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司进行产品结构调整，提高了高附加值产品占比；同时强化管理，降低费用支出，有效提升了经营效率。
公司预计本期非经常性损益对净利润影响金额在人民币96万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，2018年半年度业绩的具体情况，公司将在2018年半年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会