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中德证券有限责任公司
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的专项核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对沃尔核材拟用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的相关事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、沃尔核材非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]898号文核准，根据公司非公开发行股票方案，公司最终向 5名特定投资者非公开发行股票 54,340,622股，发行价格为 15.09元/股，募集资金总额人民币 819,999,985.98元，扣除各项发行费用 23,794,340.62元，募集资金净额 796,205,645.36元。上述资金于 2016年 10月 19日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 10月 19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第48140004号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第四届董事会第二十七次会议和 2015年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案和《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过82,000.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|投资总额|
|48,088.00|
|37,745.00|
|85,833.00|

本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 403,778,078.17元，本次拟使用募集资金人民币 403,778,078.17元置换前期已投入募投项目的自筹资金，同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市沃尔核材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48180004号），具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|本次募集资金投入金额|截至2016年10月18日止以自筹资金预先投入金额|
|46,000.00|12,654.182632|
|36,000.00|27,723.625185|
|82,000.00|40,377.807817|

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，不影响募
集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经
营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
四、募集资金置换预先已投入项目的自筹资金履行的相关程序
2016年10月27日，沃尔核材召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 403,778,078.17元，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市沃尔核材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48180004号），认为上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
中德证券同意沃尔核材实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳市沃尔核材股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项核查意见》签署页）
保荐代表人：
黄庆伟 陈庆隆
中德证券有限责任公司2016年10月27日
江苏爱康科技股份有限公司 关于苏州爱康光电科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明
江苏爱康科技股份有限公司
关于苏州爱康光电科技有限公司
年度业绩承诺实现情况的说明
2017
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）管理层编制了《关于苏州爱康光电科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
公司通过支付现金的方式购买苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“爱康光电公司”）100%股权，总计人民币
96,000.00
万元。具体情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|爱康国际控股有限公司|28.9092%|
|苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）|27.3550%|
|天地国际发展有限公司|26.7380%|
|江苏爱康实业集团有限公司|10.7491%|
|钨业研究中心有限公司|6.2487%|
|合计|100.00%|

截至
2016
年
9
月
29
日止，五名股东所持有的苏州爱康光电科技有限公司100%的股权已完成过户及工商变更登记手续，其股权已变更登记至本公司名下。
二、业绩承诺情况
2016
年9月3日，公司与爱康国际控股有限公司、苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）、天地国际发展有限公司、江苏爱康实业集团有限公司及钨业研究中心有限公司等五家公司签署了《业绩补偿协议》。该协议主要内容如下：1、净利润承诺
五家公司承诺爱康光电公司2016年度、2017年度和2018年度经审计扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴除外）后归属于母公司股东的净利润数分别为人民币9,000万元、人民币11,000万元和人民币12,500万元。
2、应收账款承诺
五家公司承诺爱康光电公司对于评估基准日（即
2016
年
3
月
31
日）的应
收账款，截至
2018
年度审计报告出具之日，若实际未收回金额超过
2016
年
3
江苏爱康科技股份有限公司 关于苏州爱康光电科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明
月31日的累计坏账计提金额，即2,521.41万元，超过部分将由五家公司分别就其持有爱康光电公司的股权比例以现金补足给本公司。
三、2017年度业绩承诺实现情况
爱康光电公司
2017
年度实现合并净利润为
6,686.34
万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为6,687.24万元，2017年归属于母公司的非经常性损益为3,043.43万元，2017年归属于母公司的非经常性损益（依法取得的财政补贴除外）为-145.46万元，2017年度扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴除外）后归属于母公司所有者的净利润为
6,832.70
万元，完成
2017
年度业绩承诺的62.12%。上述业绩承诺实现结果已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。业绩承诺完成情况如下表：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2016年度|2017年度|
|9,000.00|11,000.00|
|14,737.70|6,832.70|
|5,737.70|-4,167.30|
|163.75%|62.12%|

四、其他事项
爱康光电公司原股东承诺爱康光电公司的净利润实现数低于净利润承诺数或应收账款回款情况未达到承诺，将对公司进行补偿，具体补偿方式如下所述：对爱康光电公司预测业绩的实现承担保证责任。业绩补偿在利润补偿期内任一会计年度，如爱康光电公司截至当期期末累积净利润实现数小于截至当期期末累积净利润承诺数，则补偿业务人应向公司进行补偿。每年补偿的金额按以下公式确定：
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价-累积已补偿金额在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于
0
时，按
0
取值，即已经补偿的金额不冲回。
转让方按照下列顺序对本公司进行补偿：
a.以本公司未向转让方支付的股权转让款冲抵；
b.未支付股权转让款部分不足补偿的，转让方以其自有资金或自筹资金对本
公司进行补偿。
江苏爱康科技股份有限公司 关于苏州爱康光电科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明
江苏爱康科技股份有限公司
二○一八年四月二十三日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2016-19攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．公司股票将于 2016年 4月 29日开市起停牌一天，于 2016年 5月 3日开市起复牌；
2．公司股票自 2016年 5月 3日起被实行退市风险警示，股票简称由“攀钢钒钛”变更为“*ST钒钛”；
3．实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
一、股票种类与简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1．股票种类：A股
2．股票简称：由“攀钢钒钛”变更为“*ST钒钛”。
3．股票代码：000629
4．退市风险警示的起始日：2016年 5月 3日
二、实施退市风险警示的主要原因
公司 2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的规定，公司股票自 2016年 5月 3日起将被深圳证券交易所实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关的规定，公司股票将于 2016年 4月 29日开市起停牌一天，2016年 5月 3日开市起复牌并实施退市风险
警示。
实施退市风险警示后，公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为争取消除退市风险警示，公司董事会将带领经营班子和广大员工，以“艰苦奋斗，勇攀高峰”的精神，齐心协力，攻坚克难，穷尽一切方法，最大限度提升盈利，努力实现公司的持续、稳定、健康发展。主要措施包括：
1．以财务管理为重点，严格预算管理、成本管控和绩效考核，持续深化对标挖潜活动，进一步降低采购成本、生产成本、人工成本、管理费用等。
2．全面深化改革，优化资源配置，不断提高劳动生产率；优化资本结构，提高资产质量和运行效率，促进公司转型升级；
3．坚定推进科技强企，紧扣航空航天、国防军工、石油化工等高端市场，加快开发钒铝合金、氯化钛白等“高、精、尖”产品。
4．以市场为导向，加强产品结构调整；拓宽营销渠道，提高产品市场竞争力和市场占有率。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将在 2016年年度报告公告后暂停上市。
股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
1．联系地址：四川省攀枝花市东区大渡口街 87号
2．联系电话：0812-3385366
3．传真：0812-3385285
4．电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-089
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2017年10月18日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2017年10月26日上午10时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，形成决议如下：
审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2017年第三季度报告》真实反映了公司2017年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
具体内容详见公司于 2017年 10月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告》，同时，《关于披露2017年第三季度报告的提示性公告》将于2017年10月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-084新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年10月28日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年10月20日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年10月28日15:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年第三季度报告全文
及其正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
经审核，监事会认为公司向金融机构申请授信额度符合公司的生产经营需要，并履行了必要的审批程序。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一五年十月二十八日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-027聚光科技（杭州）股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年第一季度报告全文将于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年4月25日，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了公司 2016年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司 2016年第一季度的经营成果及财务状况，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
敬请投资者注意查阅。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
(一)本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任朱业胜先生为公司总经理，聘任曾维斌先生、姜承法先生、潘帮南先生、张辉先生为公司副总经理，聘任潘帮南先生为公司董事会秘书，聘任张瑞英女士为公司财务总监。
（二）公司将节余募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：叶蜀君许春华张然北京万向新元科技股份有限公司2018年5月10日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－019
中材科技股份有限公司关于
投资管理公司完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 18日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次临时会议审议批准了《关于对外合作设立投资管理公司和新材料产业投资基金的议案》。2016年 7月 14日，公司之全资子公司中材科技（苏州）技术研究院有限公司与国信国投基金管理（北京）有限公司等发起人签署了《中材国信投（天津）投资管理有限公司发起人协议》，设立了中材国信投（天津）投资管理有限公司。
近日，中材国信投（天津）投资管理有限公司已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：P1061854）。
特此公告。
中材科技股份有限公司二〇一七年三月十六日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-027
福建星云电子股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 26日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》。公司《2018年第一季度报告》正文于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-073北京万向新元科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东一致行动人朱业胜先生（以下简称“朱业胜”）函告，获悉朱业胜先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱业胜|是|4,850,000|2016年12月5日|办理解除质押登记手续之日|广州证券股份有限公司|43.40 %|个人资金需求|
|朱业胜|是|590，000|2016年12月22日|办理解除质押登记手续之日|广州证券股份有限公司|5.28%|个人资金需求|
|总计||5，440，000||||48.68%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，朱业胜先生持有公司股份11,175,027股，占本公司股份总
数的11.17%；本次股份质押后，朱业胜先生累计质押的股份为5,440,000股，占
其所持公司股份总数的48.68%，占公司股份总数的5.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-105深圳市奇信集团股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）是基于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，协议的具体履行存在变动的可能性。
2、协议的履行对公司2019年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。
深圳市奇信集团股份有限公司与苏州思必驰信息科技有限公司（以下简称“思必驰”）2019年10月31日签订了《战略合作协议》。具体情况如下：
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：苏州思必驰信息科技有限公司
注册资本：2,370.68万人民币
注册地址：苏州工业园区新平街388号腾飞科技园14幢
法定代表人：高始兴
经营范围：语音技术研发、软件开发、软件设计；软件外包服务及技术服务，计算机系统集成；计算机硬件产品研发及相关技术服务；信息技术服务；自主研发技术的出口；本公司所需设备、技术、软件及其他原材料的进口；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电子产品的技术开发和销售；从事互联网文化经营活动；利用互联网经营游戏产品；机械设备、电子产品、文化用品、计算机软硬件及外围设备、家具、玩具的销售；增值电信业务，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
思必驰控股股东、实际控制人及其他股东与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本次签订的协议仅为框架性协议，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会或股东大会审议。本战略合作框架协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；如后续合作事项需履行相关审批程序的，公司将根据相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
二、协议的主要内容
甲方：深圳市奇信集团股份有限公司
乙方：苏州思必驰信息科技有限公司
（一）合作内容
1、甲乙双方合作研发销售运营商定制联合品牌智能音箱，研发成果归属和销售载体经双方协商后，另行签订具体协议。
2、甲方自主研发的健康人居产品在同等条件下优先应用乙方多语种智能语音交互系统。
3、甲乙双方共同在智能车载、智能家居、健康人居产品领域共同创新研发前沿技术含量产品，并不断投放市场。
4、甲方双方利用自身的渠道优势，不断提升双方合作优势产品在政企渠道、运营商渠道、零售渠道的销量。
（二）合作期限
1、甲乙双方合作期限自协议签订之日起至2020年12月31日止，双方应在有效期限内协商确定具体合作内容并签订具有可实施内容的具体协议。
2、协议期满前一个月，任何一方决定继续合作的，双方协商具体合作事宜，签订新的合作协议，双方未协商新合作协议签订事宜的，本协议到期自动终止。
（三）协议的效力与适用
1、本框架协议为双方进行长期战略合作的指导性文件和基础，对后续合作的具体内容，双方并授权各自有关下属公司在平等互利的基础上进一步商讨确定，由双方及各自有关下属公司另行签署协议约定。
2、根据协议，双方可视市场及双方发展需要不断增加合作内容。
（四）保密条款
1、双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的对方商业秘密须严格保密，未经对方事先书面同意，不得向除为了执行本协议（包括具体合作协议）的双方必要雇员、各方关联公司必要雇员外任何第三方披露。
2、除本协议规定工作所需外，未经对方事先书面同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。
3、一方因推广需要，可向第三方披露双方之间的合作关系，不受本条限制。
4、本合同有效期内及终止后，本保密条款仍具有法律效力。保密义务自接收保密信息之日起直至该商业秘密被相关证据证明已被公开时为止。
（五）其他
1、双方在合作过程中，各自拥有各自技术与产品方案的相应产权（包括但不限于所有权、知识产权），任一方未经对方书面同意不得对对方技术与产品方案实施反向工程、反汇编等侵犯对方相应产权的行为。本协议的签署并不代表任一方已授权另一方其技术的使用权、再许可或分许可使用权、或其他任何权利。
2、本框架协议之签署、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本框架协议的变更及未尽事宜，由双方另行友好协商解决。
3、本框架协议下条款，除保密条款以外，对双方均不具有强制约束力。因本框架协议而产生或与之相关的任何争议，均应由双方友好协商解决。协商不成的，任一方均有权向被告所在地法院提起诉讼解决。
4、双方确认：双方之间的信任与相互合作是本框架协议得以履行的和合作目标得以实现的重要基础。除另有约定外，任一方不得将本协议中全部或部分权利或义务转让给第三方。
5、本协议签订后，双方各自承担起在合作项目下应承担的费用。
6、本协议自双方法定代表人签字并盖章之日起生效。
三、对上市公司的影响
思必驰专注人性化的智能语音交互技术，为企业和开发者提供自然语言交互解决方案，包括DUI开放平台、企业级智能服务、人机对话操作系统、人工智能芯片模组等。思必驰曾获联想之星、启迪、阿里巴巴、元禾控股、中民投资本、深创投、富士康、MTK等多方投资，并先后荣获剑桥大学商业计划奖、剑桥大学Downing基金、英国政府研发基金。(来源于思必驰官网)
本次公司与思必驰战略合作，符合公司“1+1+1+N”跨越式发展战略模式及产业布局，双方在合作中建立长期的战略合作伙伴关系，在创新研发、市场拓展、多渠道销售等多方面充分利用各自优势，不断深化合作，提高市场占有率，从而形成具备强势竞争力的产业联盟，持续推进公司打造建筑装饰产业生态链平台，加速实现企业转型升级。
本协议的履行对公司2019年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。
四、重大风险提示
1、市场拓展风险：双方从合作研发到研发成果转化，需要双方不断的磨合，以上过程会面临市场、人才、技术等方面的问题，具有较大的不确定性。
2、合同履行风险：按协议约定，双方就相关领域不断深化合作最终双方是否能够履行好该约定尚存不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《深圳市奇信集团股份有限公司和苏州思必驰信息科技有限公司战略合作框架协议》
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：300635 证券简称：达安股份公告编号：2017-002
广东达安项目管理股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：8.44% -16.76%|盈利：1201.39万元|
||盈利：1000万元-1100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期小幅下降，导致业绩同比下降的主要原因有：一季度管理费用较上年同期有所增加；高新技术企业证书于 2016年 12月 31日到期，目前正按国家规定申请办理中，根据谨慎性原则，企业所得税按照25%进行预提。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告
中详细披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-027云南旅游股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议于 2015年 6月 8日以传真、电子邮件的方式发出通知，2015年 6月 12日上午会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司债券申请上市的议案》。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》，我公司“2015年公司债券”满足关于公司债券在深交所上市的相关条件，同意公司申请办理“2015年公司债券”发行并上市交易的相关手续。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2015年6月16日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-123松德智慧装备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2018年10月26日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发<2018年度一般企业财务报表格式>的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。由于公司属于尚未执行新金融工具准则和新收入准则的非金融企业，按照《修订通知》的要求相应变更财务报表格式。
（二）审批程序
2018年 10月 26日，公司分别召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（三）变更日期
根据财政部上述《修订通知》，自公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
（四）变更内容
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目并对部分项目进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：经审议，公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议
2.第四届监事会第十四次会议决议
3.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年10月26日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-051深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东上海储阳光伏电力有限公司（以下简称“储阳光伏”）关于其持有的公司部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|上海储阳光伏电力有限公司|否|3,747,395|2016/12/14|2017/5/12|浙商金汇信托股份有限公司|6.59%|
|合计：|-|3,747,395|-|-|-|6.59%|

注：上述股份质押的具体内容详见公司于 2016年 12月 15日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告（公告编号为2016-127）。
二、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，储阳光伏持有公司股份 56,900,102股，占公司股份总数的11.93%。储阳光伏共质押其持有的公司股份53,152,605股，占其持有公司股份数的93.41%，占公司总股本的11.15%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
南通江海电容器股份有限公司独立董事对
公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为南通江海电容器股份有限公司的独立董事，针对 2016年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况，在全面了解上述事项的具体情况后，现发表独立意见如下：
1、关联方资金占用事项
报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情况。
2、对外担保事项
报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司及其控股子公司不存在以前期间发生但延续到报告期累计对外担保情况。
我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合通知以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
南通江海电容器股份有限公司独立董事：徐友龙、施平、陈忠逸2016年8月23日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-114厦门三维丝环保股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 27日，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153181号），中国证监会依法对公司提交的《厦门三维丝环保股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据有关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年十二月二十八日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-051
上海海得控制系统股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日收到深圳证券交易所《关于对上海海得控制系统股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 351号），公司就问询函所关注的问题进行了回复说明，现将相关事项公告如下：
2016年7月29日，你公司披露《关于拟参与投资设立股权投资基金的公告》，公司拟与北京利德华福节能投资有限公司、新奥资本管理有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市欧华君汇资本管理有限公司、深圳市君实资本管理合伙企业（有限合伙)共同投资设立深圳市君实创新基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君实创新”）。君实创新采用有限合伙企业形式，总规模为81,300万元，你公司作为有限合伙人拟以自有资金10,000万元认缴出资。
||
|-|
|我部对此表示关注，请你公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12|
|号：上市公司与专业投资机构合作投资》要求，补充披露以下内容：|

1、君实创新拟进行投资的领域为先进制造硬件和管理软件、智能硬件、智能楼宇、智能家居等高新企业。请补充披露上述业务领域与上市公司主营业务是否存在协调关系、投资失败或亏损的风险、内部管理风险、对外担保风险（如有）等；
回复：
（1）公司主营业务包括智能制造、大功率电力电子产品和工业电气产品分销业务，君实创新拟进行投资的领域包含先进制造硬件和管理软件、智能硬件等高新企业，与公司主营业务存在协调关系。
（2）君实创新拟投资的标的定位于成长性企业，尤其是接近上市的优质企
业以及具有1-3年内上市潜力的高成长的细分行业领袖和潜在龙头企业。上述拟
投资标的处于成长期，具备较好的经营规模和风险承受能力，且君实创新的核心团队由具有行业资深背景的专业人才组成，拥有丰富的企业管理经验和金融经验、广泛的行业资源以及广阔的国际视野，能够有效降低君实创新的投资风险。但该股权投资基金的存续期较长，所投资产缺乏流动性，且受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司经营管理以及交易方案设计等诸多因素影响，存在面临投资失败，甚至基金亏损的风险。目前君实创新不存在对外担保的风险。
2、参与投资君实创新是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应当说明是否已做出相应安排（如君实创新在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司具有优先购买权等）；
回复：
君实创新拟进行投资的领域为先进制造硬件和管理软件、智能硬件、智能楼宇、智能家居等高新企业，未来与公司存在同业竞争的可能。如君实创新在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产，在同等条件下公司拥有优先购买权。
同时，公司对上述投资基金的投资事项将尽量避免关联交易的发生，如发生关联交易，公司将根据市场定价原则公允确定交易价格，并根据关联交易的相应程序进行审批，按照相关法律、法规的规定，及时、准确完整的披露相关信息。
3、其他你公司认为应予以说明的事项。
回复：
君实创新尚处于筹划阶段，公司将根据君实创新具体协议签订、备案登记、项目投资等进展情况，及时履行信息披露义务。
||
|-|
|特此公告。|

上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年8月4日
山西西山煤电股份有限公司独立董事
关于公司对全资子公司临汾公司提供委托贷款
交易的事前认可
我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第十次会议前收到了关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行（以下简称“渤海太分”）向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”）提供委托贷款的拟签订《委托贷款协议》等材料，并听取了公司有关人员关于该事项的情况说明。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山西西山煤电股份有限公司章程》等有关规定，经审阅材料并经过审慎研究后发表对该事项事前认可意见如下：
临汾公司是公司的全资子公司，为上缴采矿权价款，保证临汾公司正常生产经营，公司拟与渤海太分签订《委托贷款协议》，提供委托贷款资金 23,000万元，期限 3年，利率4.75%，手续费为0.01%/年。
渤海银行太原分行是渤海银行在中西部地区设立的首家分行，该公司资产质量稳定，处在省内同业最优水平。
该项交易对交易各方公平合理，没有损害非股东的利益。该交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。
基于以上情况，我们同意将《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议。
公司独立董事：
李端生 张继武 容和平 张宏久
山西西山煤电股份有限公司 2015年 10月 27日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-017
深圳科创新源新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月7日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年3月6日-2019年3月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月7日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月6日下午15:00至2019年3月7日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333号新健兴科技工业园B3栋4楼公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为 89,215,391股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份57,971,091股，占公司股份总数的64.9788％。其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5名，代表股份
40,840,391股，占公司股份总数的45.7773％；通过网络投票的股东共2名，代表股份17,130,700股，占公司股份总数的19.2015％；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共1名，代表股份2,800股，占公司股份总数的0.0031％。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1、总表决情况：
同意 57,971,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 2,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》获得出席股东大会的股东有表决权股份的2/3以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》
1、总表决情况：
同意 57,971,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 2,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳科创新源新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2018—082
深圳市全新好股份有限公司
关于收到《证券过户登记确认书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）股东深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）（以下简称“圆融通达”）与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）签订协议，圆融通达拟将其持有公司股份 25,708,327股（占公司股份总数的7.42%）转让给汉富控股（详见公司分别于 2018年 2月28日披露的《关于收到<股份转让协议>的公告》（公告编号：2018-030）及2018年 5月 31日披露的《关于收到<股份转让协议补充协议>的公告》（公告编号2018-078））。
2018年 6月 12日，公司收到汉富控股送达的《证券过户登记确认书》，圆融通达与汉富控股协议转让的全新好股份 25,708,327股（占公司股份总数的7.42%）已于2018年6月11日过户至汉富控股名下。
目前公司第一大股东汉富控股直接持有公司股份 72,566,827股（占公司股份总数的20.95%），汉富控股实际控制人韩学渊为全新好实际控制人。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-083
华自科技股份有限公司
关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华自科技”）于2016年1月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。上述进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
鉴于上述决议的有效期即将到期，为提高资金使用效率，获取较好的投资回报，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，于2016年12月23日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金进行现金管理，并将现金管理的最高额度调整至1亿元（含子公司进行现金管理的额度），该额度在董事会审议通过之日一年有效期内可以滚动使用。具体情况如下：
一、前次董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况
截至本公告日，公司(含子公司）持有使用自有资金购买的理财产品余额 4,000万元，已到期理财产品本金及收益皆如期收回。本公告日前十二个月内通过使用闲置自有资金进行现金管理获取的收益为125.55万元。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资额度
公司及其子公司拟使用不超过人民币1亿元购买保本理财产品或结构性存款。
在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
2、投资品种
为严格控制风险，投资的品种为流动性好、安全性高的保本理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
3、投资期限
自董事会审议通过之日一年内有效,单个理财产品或结构性存款的期限不超过十二个月（含）。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品和结构性存款不得用于质押。
5、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好、期限不超过十二个月的保本型理财产品或结构性存款。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时履行披露义务，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-038森霸传感科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2018年4月19日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于2018年4月25日在公司会议室召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
同意报出公司编制的 2018年第一季度报告。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感科技股份有限公司 2018年第一季度报告》。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2017年度核销资产的议案》
同意公司对无法收回的 9,000.00元应收账款进行核销，本次应收款项均已计提坏账准备，本次应收账款坏账核销对本期利润不产生影响。本次核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，不涉嫌利润操纵。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-038公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2018年4月25日