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证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-072
上海东富龙科技股份有限公司
关于取得政府补助的公告
关于
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海市发展和改革委员会、上海市科学技术委员会共同签署的《上海市战略性新兴产业重大项目实施框架协议书》约定的条件（项目编号：重大 2013-12号），公司无菌冻干系统制药装备产业化项目现阶段取得了上海市政府战略性新兴产业重大项目第二笔专项资金 1256万元，用于相关设备购置，截至目前公司已收到该项目专项资金共计2512万元（2013年6月25日，公司收到第一笔专项资金1256万元，详见2013-020公告）。
公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，将收到的该专项资金计入递延收益，相关收益随项目完成后按资产使用年限逐期转入营业外收入，该笔专项资金的取得将对公司今后年度经营业绩产生一定的积极影响，具体的会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-111深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于被立案调查进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
因涉嫌信息披露违法违规，公司目前正在被中国证监会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，敬请投资者理性投资，注意风险。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 3月 29日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》（公告编号：2019-021），公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深证调查通字〔2019〕068号），主要内容为“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”。此外，公司于2019年4月 30日、5月 31日、6月 28日、7月 31日、8月30日、9月30日、10月 30日披露了《关于被立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-039、058、077、084、096、101、108），对本次被立案调查及进展情况进行了风险提示，敬请投资者理性投资，注意风险。
截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。在被立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定及监管要求履行信息披露义务，每月至少披露一次风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，
如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
此外，公司于 2019年 4月 30日披露了《关于股票交易实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-038），因公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.2.1条第（四）项的相关规定，深圳证券交易所自 2019年5月 6日起对公司股票交易实施“退市风险警示”特别处理。公司于2019年9月3日披露了《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-098），债权人申请对公司进行重整，目前法院已进行了立案，该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-027
中通客车控股股份有限公司
关于公司签订日常经营重大合同的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 27日，公司发布了《关于公司签订日常经营重大合同的公告》（编号：2017-026），经事后审查，特补充更正以下内容，以便帮助投资者进一步了解该合同的不确定因素以及对上市公司的影响：
原公告一项第（三）款补充更正前为：
（三）合同的重大风险及重大不确定性
该合同分批执行，以下因素存在不确定性，可能导致该合同不能完全履行：1、买方需向金融机构办理贷款融资，以付清尾款；
2、若国家新能源客车补贴政策调整或物流车市场环境发生重大变化，可能导致购车数量部分不能履行。
补充更正后为：
（三）该合同分批执行，以下因素存在不确定性，可能导致该合同不能完全履行：
1、买方需向金融机构办理贷款融资，以付清尾款。若不能及时办理金融机构贷款，可能导致该合同不能完全履行。
2、若国家新能源客车补贴政策调整或物流车市场环境发生重大变化，可能导致购车数量部分不能履行。
3、除上述不确定因素外，合同中的全部车辆均是以货到付款的方式进行交付。公司认为不存在重大风险。
除上述内容外，公告的其他内容不变。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-120上海摩恩电气股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：现场会议时间：2017年 9月 8日（星期五）下午14：30。网络投票时间为 2017年 9月 7日-2017年 9月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年 9月 8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间：2017年 9月 7日下午15： 00至2017年9月8日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层上海摩恩电气股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长问泽鑫先生。
本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数
为295,000,700股，占公司有表决权总股份的67.16774%，没有股东委托独立董事投票。
其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计 5名，其所持有表决权的股份总数为 295,000,400股，占公司有表决权总股份的67.16767%；通过网络投票股东 1名，其所持有表决权的股份总数为300股，占公司有表决权总股份的0.00007%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议股东及股东授权代表和通过网络投票的股东3人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.00016％，其中现场股东及股东授权代表2人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.00009%；通过网络投票股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.00007%。
3、其他人员出席情况：
公司董事 7人，实到董事 5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：1、审议通过了《关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议案》。
表决情况：赞成股份 295,000,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份 300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的57.1429％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的42.8571％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：审议通过。
2、审议通过了《关于2017年度董事长为公司及子公司提供担保额度的议案》。
本次担保构成关联交易，关联股东问泽鸿先生（控股股东）、问泽鑫先生（控股
股东兄长）在审议该议案时进行了回避表决。
表决情况：赞成股份 43,920,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对股份 300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的57.1429％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的42.8571％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：审议通过。
3、审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。
本次担保构成关联交易，关联股东问泽鸿先生（控股股东）、问泽鑫先生（控股股东兄长）在审议该议案时进行了回避表决。
表决情况：赞成股份 43,920,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对股份 300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的57.1429％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的42.8571％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所张征轶律师、周小龙律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年九月八日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-004上海新朋实业股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日收到公司控股股东郭亚娟女士（持有本公司24,285,177股股份）通知，郭亚娟女士于2015年1月27日减持公司无限售条件流通股份2,250万股，占公司总股本的5%；郭亚娟女士已分别于2015年1月13日减持公司无限售条件流通股份1,730万股，2015年1月14日减持公司无限售条件流通股份520万股，2015年1月20日减持公司无限售条件流通股份2,250万股（详见公司公告2015-001，2015-002，2015-003号）。截止到2015年1月27日，郭亚娟女士已累计减持公司无限售条件流通股份6,750万股，占公司总股本的15%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|本次减持股数（股）|减持股数占公司总股本的比例(%)|
|郭亚娟|大宗交易|2015年1月27日|7.98|22,500,000|5|

2、股东本次减持前和减持后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占公司总股本比例(%)|股数（股）|占公司总股本比例(%)|
|郭亚娟|24,285,177|5.40%|1,785,177|0.40%|

3、截止到2015年1月27日股东总共减持股数情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|本次减持股数（股）|占公司总股本的比例(%)|
|郭亚娟|大宗交易|2015年1月13日|7.37|17,300,000|3.84|
|郭亚娟|大宗交易|2015年1月14日|7.65|5,200,000|1.16|
|郭亚娟|大宗交易|2015年1月20日|7.35|22,500,000|5|
|郭亚娟|大宗交易|2015年1月27日|7.98|22,500,000|5|
|合计||||67,500,000|15|

二、其他相关说明：
1、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、公司控股股东没有做出过最低减持价格等承诺；
3、本次减持后，公司控股股东郭亚娟女士所持股份占公司总股本的0.40%；
4、公司将督促公司控股股东郭亚娟女士按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
5、公司于2014年12月20日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告号：2014-060号）中披露：“郭亚娟女士因个人资金需求，计划自2014年12月24日起的未来六个月内拟通过深圳证券交易系统或大宗交易系统减持其所持公司部分或全部股
份，预计减持的股份为公司总股本的10%-15.40%。
6、公司董事会认为，本次控股股东的减持行为有利于优化公司股权结构。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二○一五年一月二十八日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-140
深圳翰宇药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第151717号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）《关于深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。该事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-026广东日丰电缆股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2019年 8月 20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019年 8月 15日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司 2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
本次拟置换募集资金事项与发行申请文件中的相关内容一致。本次置换有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-046号杭州海康威视数字技术股份有限公司
二届董事会二十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十七次会议，于 2014年10月21日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2014年10月24日9：30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整 2014年限制性股票计划激励对象名单及授予数量的议案》；
鉴于1名激励对象离职，根据公司《2014年限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，取消其参与本次激励计划的资格。激励对象人数由 1135人调整为 1134人，授予激励对象的限制性股票总数由 53,345,082股调整为 53,315,082股。
2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向 2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》；
根据公司 2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2014年10月24日，向1134名激励对象授予限制性股票53,315,082股，授予价格为9.25元/股。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
松德智慧装备股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自 2018年 1月 1日至 12月 31日任职期间（下文简称“任职期间”），严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、任职期间出席董事会及股东大会会议情况
任职期间公司共召开了 10次董事会会议，本人应出席会议 10次，实际出席10次；任职期间公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席3次。
任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独
立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，2018年度基于独立判断立场发表了如下意见：
1、2018年 1月 26日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，本人对会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了无异议的独立意见。
2、2018年3月5日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，本人对会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》发表了无异议的独立意见。
3、2018年 3月 22日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，本人对会议审议的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事2017年度薪酬考核结果的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬考核结果的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2018年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司调整为控股子公司提供银行授信担保的议案》发表了无异议的独立意见。对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2018年度与元生智汇的日常关联交易预计的议案》、《关于 2017年度利润分配预案的议案》等发表了事前认可意见和无异议的独立意见。
4、2018年4月25日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，本人对会议审议的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于收购环昱自动化（深圳）有限公司股权的议案》等发表了事前认可意见和无异议的独立意见。
5、2018年 8月 11日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，本人对会议审议的《关于公司补充确认关联交易的议案》、《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等发表了事前认可意见和无异议的独立意见。
6、2018年8月29日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，本人对会议审议《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况等事项发表了无异议的独立意见。
7、2018年10月26日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，本人对会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表了无异议的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人利用参加董事会的机会及其他时间，考察公司业务发展情况，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、核实公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
2、有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
3、监督检查公司治理及经营管理。本人与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况，关注公司日常经营状况、治理情况，获取作出决策所需的情况和资料，并在董事会会议上充分发表意见，积极有效履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所、证监局和公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资者、合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、任职期间，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、任职期间，本人没有提议召开董事会；
2018年年度本人在履行职责的过程中，公司董事会、经营团队和相关管理人员给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：朱智伟2019年04月24日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-111东旭光电科技股份有限公司
八届二十五次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2018年8月8日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第二十五次会议。会议通知以电话及文本方式于2018年8月6日向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会会议由监事会主席郭春林主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭光电科技股份有限公司章程》等有关的规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
审议通过了《关于公司控股股东修订增持承诺的议案》
公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）决定将其于 2018年 2月 2日作出的增持承诺修订为：“公司控股股东东旭集团有限公司及其一致行动人计划自 2018年 2月 2日起 6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司 A股股份，增持资金不低于 5亿元，不超过 15亿元；增持比例不低于当前公司总股份的1%，不超过公司当前总股份的3%。”
监事会一致认为：本次控股股东补充修订其增持公司股份承诺符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法规的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-050宁波先锋新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2014年 6月 6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2014年 5月 26日以书面形式送达全体监事，会议应到 3人，实到 3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席熊圣东先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
同意公司使用闲置募集资金人民币 2,000万元暂时补充流动资金，期限不超过三个月。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票 0票。
监事会审议认为：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的规定。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一四年六月六日
证券简称：百洋股份 证券代码：002696 公告编号：2017-037
百洋产业投资集团股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票暂不复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：百洋股份，股票代码：002696）自2017年1月10日（星期二）开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。经与有关各方初步论证和协商，本次停牌购买资产事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年1月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》。公司于 2017年1月18日、1月 25日、2月8日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。2017年2月9日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，并于2017年2月16日、2月23日、3月2日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。2017年3月8日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨继续停牌公告》。
2017年3月14日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2017年3月16日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌，预计停牌时间自本次资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日，敬请广大投资者关注。公司将在取得深圳证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员及董事会认为应当激励的骨干人员、核心技术人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
《深圳市德赛电池科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的骨干人员、核心技术人员。
第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司战略与投资部组织人力资源与行政部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
第五条考核程序
1、公司战略与投资部、人力资源与行政部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
2、由董事会薪酬与考核委员会对绩效考核报告进行审议并做出决议。
第六条考核期间与次数
1、考核期间
限制性股票激励计划考核年度分别为2019、2020、2021年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间解除限售考核年度为每年度一次。
第三章考核内容
第七条绩效考核指标
激励对象当年度限制性股票的获授或限制性股票解除限售根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。
1、公司层面考核
（1）授予时考核条件：
1）以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于10%，且不低于对标企业50分位值水平；
2）2017年每股收益不低于1.4元，且不低于对标企业50分位值水平；
3）2017年度现金分红比例不低于17%。
（2）解除限售的条件
本计划授予的限制性股票解除限售的业绩条件为：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核条件|

|||
|-|-|
|第一个解除限售期|（1）以2017年营业收入为基数，2019年度营业收入增长率不低于20%，且不低于对标企业75分位值水平；（2）2019年度每股收益不低于1.8元，且不低于对标企业75分位值水平；（3）2019年度现金分红比例不低于20%。|
|第二个解除限售期|（1）以2017年营业收入为基数，2020年度营业收入增长率不低于30%，且不低于对标企业75分位值水平；（2）2020年度每股收益不低于1.9元，且不低于对标企业75分位值水平；（3）2020年度现金分红比例不低于20%。|
|第三个解除限售期|（1）以2017年营业收入为基数，2021年度营业收入增长率不低于40%，且不低于对标企业75分位值水平；（2）2021年度每股收益不低于2.0元，且不低于对标企业75分位值水平；（3）2021年度现金分红比例不低于20%。|

注：（1）每股收益即每股盈利（EPS），指扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润与公司总股本的比率。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、增发等影响公司总股本数量事宜，所涉及的公司股本总数将做相应调整，每股收益目标值随公司股本总数调整做相应调整。
（2）若公司未满足解除限售业绩考核条件，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，并由公司按本计划规定回购注销。
（3）在年度考核过程中同行业对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
2、激励对象的个人层面业绩考核
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量＝个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
个人绩效考核结果对应的解除限售比例如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||等级||A-优秀|B-良好||C-合格||D-不合格|
|解除限售比例||100%|||60%||0%||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售，激励对象因个人考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购并注销。若激励对
象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，
公司按授予价格回购该激励对象当期限制性股票额度并注销。
第四章考核结果的应用和管理
第八条考核结果的应用
1、个人当年实际可解除限售数量＝个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度；
2、激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格。
第九条考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存，保存期至少为五年。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
第五章附则
第十条本办法经公司股东大会审议通过后生效并实施，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的法律、法规和规章存在冲突，则以相关法律、法规和规章规定为准。
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-076江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议6项议案，其中议案1、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》及2015年7月28日发布了《公司召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长沈介良先生。
4、现场会议召开时间：2015年8月5日下午14︰30。
6、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参与本次股东大会投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份为344,032,195股，占公司有表决权股份总数的51.9294%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权的股份为343,723,612股，占公司有表决权股份总数的51.8828%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的股份为308,583股，占公司有表决权股份总数的0.0466%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，其他高级管理人员列席了本次会议，江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘永冈律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、关于为电站项目公司提供担保的议案
表决结果：同意343,869,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9529%；反对162,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0471%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意959233股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.5364％；反对162,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.4636％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
2、关于变更公司名称的议案
表决结果：同意343,869,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9529%；反对162,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0471%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
表决结果：同意343,869,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9529%；反对162,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0471%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。
4、关于电力子公司为项目公司股权质押提供担保的议案
表决结果：同意343,869,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9529%；反对162,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0471%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意959233股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.5364％；反对162,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.4636％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
5、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
表决结果：同意343,869,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9529%；反对162,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0471%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意959233股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.5364％；反对162,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.4636％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
6、关于公司及子公司为电站项目公司增资并提供担保的议案
表决结果：同意343,869,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9529%；反对162,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0471%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意959233股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.5364％；反对162,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.4636％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年8月5日
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2014-009中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的补充公告
公司于 2014年 2月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》，定于 2014年 3月 18日召开公司 2014年第一次临时股东大会。根据深圳证券交易所审核要求，为使投资者充分了解会议议案情况，现将本次股东大会议案详细情况补充公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、本次股东大会由公司五届二十六次董事会决议召开，提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：2014年3月18日（星期二）上午10：30。
4、会议方式：现场投票方式。
5、会议出席对象
（1）截至 2014年 3月 12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1、选举岳国君先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3、选举王浩先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4、选举张军华先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5、选举答朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事；
1.6、选举张德国先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.7、选举何鸣元先生为公司第六届董事会独立董事；
1.8、选举陈敦先生为公司第六届董事会独立董事；
1.9、选举卓敏女士为公司第六届董事会独立董事。
其中，公司董事会的非独立董事与独立董事分别进行累积投票表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1、选举吴文婷女士为公司第六届监事会监事；
2.2、选举刘勇女士为公司第六届监事会监事。
上述议案1已经公司五届二十六次董事会审议通过，议案2已经公司五届十六次监事会审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2014年3月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议，同时上述议案按照《公司章程》的规定,在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。
注:董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向九名董事候选人。
监事选举采取累积投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向二名监事候选人。
三、会议登记方法
委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2、登记时间：2014年3月14日上午9：00—下午17：00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
四、其它事项
1、联系地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号（邮政编码：233010）
联系人：孙淑媛、崔伟
联系电话： 0552-4926909
指定传真： 0552-4926758
2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。
五、备查文件
1、公司五届二十六次董事会决议及决议公告。
2、公司五届十六次监事会决议及决议公告。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于 2014年 3月 18日召开的中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票（其中公司的非独立董事与独立董事分开进行投票表决），并代为签署本次会议需要签署的文件。
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|序 号|议 案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
||1.1选举岳国君先生为公司第六届董事会非独立董事||||
||1.2选举李北先生为公司第六届董事会非独立董事||||
||1.3选举王浩先生为公司第六届董事会非独立董事||||
||1.4选举张军华先生为公司第六届董事会非独立董事||||
||1.5选举答朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事||||
||1.6选举张德国先生为公司第六届董事会非独立董事||||
||1.7选举何鸣元先生为公司第六届董事会独立董事||||
||1.8选举陈敦先生为公司第六届董事会独立董事||||
||1.9选举卓敏女士为公司第六届董事会独立董事||||
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》||||
||2.1选举吴文婷女士为公司第六届监事会监事||||
||2.2选举刘勇女士为公司第六届监事会监事||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人（签字或盖章）：法人代表签字：
委托人：
委托人深圳证券账户卡号码：
委托人持有股数：
委托人证件号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人证件号码：
附注：
1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。
2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—063尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司已于2015年6月23日申请股票停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》， 2015年 6月 29日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》。公司于 2015年 7月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年 7月 13日、2015年 7月20日、2015年7月27日发布了重大资产重组进展公告,2015年8月4日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》,2015年8月10日、2015年8月17日、 2015年 8月 24日发布了重大资产重组进展公告。2015年 8月 31日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》,2015年 9月 7日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日发布了重大资产重组进展公告。
2015年 9月17日，公司召开了第三届董事会2015年第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》；2015年 10月 9日，公司召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。公司将于2015年10月23日前公告重组相关内容并复牌；逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，并将
每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会