2014年年度股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－024北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间:2015年4月23日(星期四)下午14:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年4月22日15:00—2015年4月23日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘锦成先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
2014年年度股东大会决议公告（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数共 8人，代表公司有表决权的股份数 160,948,445股，占公司总股本的47.60%%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为160,948,445股，占公司总股本的47.60%；参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表公司有表决权的股份数0股，占公司总股本的0%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共4人，代表公司有表决权的股份数4,708,445.00股，占公司总股本的1.39%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1、审议通过了公司《2014年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 160,948,445股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 160,948,445股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意4,708,445.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 160,948,445股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 160,948,445股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意4,708,445.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2014年年度股东大会决议公告3、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 160,948,445股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 160,948,445股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意4,708,445.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 160,948,445股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 160,948,445股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意4,708,445.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配方案》的议案
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，本年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本33,814.48万股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税）。
表决结果：同意 160,948,445股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 160,948,445股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意4,708,445.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2014年年度股东大会决议公告6、审议通过了《关于公司董事2015年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意 160,948,445股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 160,948,445股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意4,708,445.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于公司监事2015年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意 160,948,445股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 160,948,445股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意4,708,445.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 160,948,445股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 160,948,445股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意4,708,445.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
表决结果：同意 160,948,445股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 160,948,445股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意4,708,445.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
2014年年度股东大会决议公告弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
1、公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次年度股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次年度股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次年度股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
1．北京合康亿盛变频科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2015年4月23日