第三届董事会第二次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-026荣科科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的会议通知于2017年3月18日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2017年3月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯方式参加会议的董事为：付永全、齐政、王莉、李华才、林木西。
4、本次董事会由董事崔万田主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2016年度总经理工作报告》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总经理根据2016年度工作情况作了总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《2016年董事会工作报告》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据2016年工作情况作董事会工作报告。
该议案尚需提请2016年度股东大会审议。
第三届董事会第二次会议决议公告表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、《2016年度财务决算报告》
公司《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
4、《2016年度报告》及其摘要
公司2016年度财务报告业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。据此，公司董事会撰写了《2016年度报告》及其摘要（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。公司独立董事就2016年度报告相关事宜发表了独立意见。
该议案尚需提请2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
5、《2016年度利润分配预案》
公司 2016年度利润分配预案为：以截止 2016年 12月 31日公司总股本 321,429,652股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元人民币（含税），合计派发现金红利 6,750,022.69元。本年度公司不使用资本公积金转增股本。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
该议案尚需提请2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、《2016年度内部控制评价报告》
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对2016年度公司内部控制情况进行了全面检查，并进行了自我评价（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
7、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事就该议案发表了独立意见。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
第三届董事会第二次会议决议公告8、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计工作和约定责任。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。该议案已经独立董事出具了事前认可，并发表了独立意见。
该议案尚需提请2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
9、《关于向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度的议案》
公司前期经上海浦东发展银行沈阳分行审核批准的8,000万元综合授信额度期限即将到期，根据公司经营发展的需要，拟再次向该行申请综合敞口授信额度
10,000万元，以全额应收账款作为质押担保，期限为1年，并授权财务总监冯丽女士办理相关事宜。公司《关于向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
10、《关于对全资子公司提供财务资助展期的议案》
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了对上海米健信息技术有限公司提供财务资助的议案，为了继续发展智慧医疗的战略布局，解决其项目发展的资金需求，公司拟对米健信息的财务资助进行展期，该事项已经独立董事发表了独立意见。
本次资助有利于米健信息的运营，推进公司智慧医疗快速发展，本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
11、《关于享云科技 2014-2016年业绩承诺实现情况和补偿方案的说明》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（会专字[2017]LN0101号），享云科技没有如期完成业绩承诺。根据《盈利预测补偿协议》的相关规定：享云科技在2014、2015、2016三个会计年度实现的税前利润总额的平均数没有达到承诺业绩指标平均数的90%，享云科技股东 YANG及 HU需根据相关公式及其各自在享云科技的股份份额将相应的股份无偿转让给本公司。
《关于享云科技2014-2016年业绩承诺实现情况和补偿方案的说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第三届董事会第二次会议决议公告表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
12、《关于办理工商登记变更事宜的议案》
公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案，上述议案已经由公司2017年度第一次临时股东大会审议通过，现授权公司行政部办理相关事宜的工商登记变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
13、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、监事的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事薪酬管理制度》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。独立董事对此议案发表了独立意见。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
14、《2017年高级管理人员薪酬考核方案》
为充分调动公司高级管理人员的积极性，激发高管人员的创造性与活力，提高经营管理水平，确保公司高管岗位对人才的吸引力与凝聚力，按照风险、责任与利益相协调的原则，参考不同地域和行业的薪酬水平，结合公司生产经营的实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，对公司高级管理岗位的薪酬标准适当调整如下：
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|岗位|姓名|基本薪酬（万/年）|绩效奖金说明|
|总裁|付永全|86|每年度结合公司销售业绩完成及其履职情况，由薪酬委员会研究确定薪酬，根据年度绩效考核结果发放。|
|副总裁|尹春福|80||
|副总裁、财务负责人|冯丽|80||
|副总裁|王齐|80||
|运营总经理|刘斌|42||
|研发总经理|赵金清|60||
|董事会秘书|张羽|30||

第三届董事会第二次会议决议公告表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
15、《关于召开2016年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开2016年度股东大会。
关于公司2016年度股东大会召开时间、地点等相关事宜，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日