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证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2019-077
广汇汽车服务集团股份公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年7月9日召开第七届|
|董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发|
|行可转换公司债券方案的议案》，同意公司调整公开发行可转换公司债券方案，现将有|
|关事项公告如下：|
|一、本次调整前公开发行可转换公司债券的基本情况|
|公司于2019年6月26日召开第七届董事会第十一次会议以及第七届监事会第十次|
|会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，拟募集金额不超过人民币|
|26 亿元，前述议案尚未经公司股东大会审议通过。|
|二、调整公开发行可转换公司债券方案的原因|
|鉴于公司上述公开发行可转换公司债券方案自发布至今，资本市场的相关监管政策|
|发生变化，经与各中介机构深入沟通和交流，综合考虑公司发展战略并审慎决策，公司|
|拟对本次公开发行可转换公司债券方案的募投项目及募集资金总额进行调整。|
|三、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容|
|（一）发行规模|
|修订前：|
|本次发行总额不超过人民币 260,000 万元（含260,000万元），具体发行规模由公|
|司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。|
|修订后：|
|本次发行总额不超过人民币 360,000 万元（含360,000万元），具体发行规模由公|
|司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。|
|（二）本次募集资金用途|

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|修订前：|
|本次发行可转债拟募集资金总额不超过 260,000.00万元，募集资金扣除发行费用|
|后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目和二手车网点建设项目，具体如下：|

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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|门店升级改造项目|151,458.00|150,000.00|
|2|信息化建设升级项目|54,183.00|50,000.00|
|3|二手车网点建设项目|63,486.49|60,000.00|
|合计||269,127.49|260,000.00|

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|-|
|本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足|
|上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实|
|施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。|
|在最终确定的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求，公司董事会可对上述项目募|
|集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。|
|修订后：|
|本次发行可转债拟募集资金总额不超过 360,000.00万元，募集资金扣除发行费用|
|后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还有息|
|负债项目，具体如下：|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|门店升级改造项目|151,458.00|150,000.00|
|2|信息化建设升级项目|54,183.00|50,000.00|
|3|二手车网点建设项目|63,486.49|60,000.00|
|4|偿还有息负债项目|100,000.00|100,000.00|
|合计||369,127.49|360,000.00|

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|本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足|
|上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实|
|施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。|
|在最终确定的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求，公司董事会可对上述项目募|
|集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。|
|除上述条款调整外，其他条款未发生变化。|

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|四、决策程序|
|公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关|
|于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意本次调整公开发行可转换公司|
|债券方案。|
|五、独立董事意见|
|公司独立董事认为：公司调整公开发行可转换公司债券方案，是在充分实地调研、|
|充分论证的基础上做出的决定，是基于公司实际情况和资本市场环境做出的审慎举措，|
|该事项不会影响公司的正常经营，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他|
|股东特别是中小股东利益的情形。|
|六、本次公开发行可转换公司债券方案调整对公司的影响|
|公司本次公开发行可转换公司债券方案调整事项不会对公司正常生产经营与持续|
|稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。|

特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会2019年7月10日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2019-临044广东冠豪高新技术股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 14日召开第七届董事会第七次会议以及 2019年 5月 22日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年6月19日披露了《以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2019-临021）。2019年 6月 27日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2019年6月28日披露了首次回购股份的公告。2019年7月3日、2019年 8月3日、2019年 9月 3日、2019年10月 10日以及 2019年 11月 1日公司披露了股份回购进展情况的公告。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年 11月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 4,342,130股，当月已回购股份占公司总股本比例为0.3415%，购买的最高价为3.27元/股、最低价为3.17元/股，已支付的总金额为 14,012,516.60元（不含交易费用）。
截至 2019年 11月 30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 27,796,898股，已回购股份占公司总股本的比例为2.1865%，购买的最高价
为3.85元/股、最低价为3.17元/股，已支付的总金额为 96,777,172.94元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2019-007
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第二次会议于 2019年 4月 23日在北京召开。本次董事会应到董事 12名，实际到会董事 11名（杨书剑董事委托张东宁董事长代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《2018年度经营情况和 2019年度工作计划》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《北京银行 2018年年度报告及摘要》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《北京银行 2019年第一季度报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《北京银行 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《北京银行 2018年度关联交易专项报告》，同意将本议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信额度 180亿元,其中债券包销额度 40亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1年，同意将本议案提交股东大会审议。
具体详见本行同日披露的关联交易公告。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国恒天集团有限公司及下属企业授信额度 111.76亿元，其中债券包销额度 25亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京能源集团有限责任公司及下属企业授信额度 190亿元,其中债券包销额度 80亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
朱保成董事回避表决。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业授信额度 162亿元，其中债券包销额度 50亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核
定，额度有效期 1年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
何红心董事回避表决。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过《关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案》，同意授予交通银行股份有限公司授信额度 400亿元，业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 3年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、通过《北京银行 2019年度风险管理策略》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、通过《北京银行 2018年度合规风险管理工作报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、通过《2018年度董事会工作报告》，同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、通过《2018年度董事会及董事履职评价报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、通过《北京银行 2018年度社会责任报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2018年度股东大会的议案》，本行董事会定于 2019年 5月 15日召开北京银行股
份有限公司 2018年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、通过《关于优先股付息的议案》，同意本行于 2019年 7月 29日向北银优 2优先股股东派发现金股息，按照北银优 2票面股息率4.00%计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.00元（含税），合计派发人民币 5.20亿元（含税）。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、通过《北京银行 2018年度财务报告》，同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、通过《北京银行 2019年度财务预算报告》，同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、通过《北京银行 2018年度利润分配预案》，同意将本议案提交股东大会审议。2018年度利润分配预案如下：
（1）按照 2018年度审计后的净利润的10%提取法定盈余公积，计 19.91亿元；
（2）根据财政部 2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），提取一般风险准备计人民币 22.10亿元；
（3）以 2018年末总股本 211.43亿股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 2.86元人民币（含税），合计人民币 60.47亿元（含税）。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十一、通过《关于聘请 2019年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2019年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，年度财务审计费用 494万元人民币，内控审计费用 150万元人民币，同意将本议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十二、通过《北京银行 2018年度内部资本充足评估报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十三、通过《北京银行流动性风险管理年度指引（2019年）》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、通过《关于北京银行会计政策变更的议案》。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十五、通过《关于发行小微企业金融债券的议案》。同意发行不超过 600亿元人民币小微企业金融债券。同意提请股东大会授权董事会办理上述债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定人民币债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品
种、募集资金用途等要素，并组织实施具体的报批、发行手续。授权期限为自股东大会通过之日起 24个月。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市北斗鼎铭律师事务所
关于四川天一科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川天一科技股份有限公司
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2019年 4月 2日 14时00分在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室召开，北京市北斗鼎铭律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派尹春凤、顾卓巍律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《上交所网络投票细则》”）以及《四川天一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见并承担相应法律
责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文
件，随同其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师已经对出具法律意见书有关的文件材料进行了审查判
断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2019年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《四川天一科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。上述通知列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等重大会议事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、2019年 4月 2日 14时 00分，本次股东大会在北京市朝阳区小营路 19号财富嘉园 A座 16层会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、公司议程与公告中所告知的时间、地点一致。
2、公司副董事长杨茂良先生出席本次股东大会并主持会议。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性。
1、会议召集人的资格
本次股东大会由公司第七届董事会召集，经本所律师核查，第七届董事会的成立合法，董事会成员身份合法，做出召集召开本次股东大会的第七届董事会第二次会议合法。
2、出席会议的股东及股东代表
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的具有合法有效资格的股东及股东代表共 3人，代表公司股份 610,773623股，占公司有表决权股份总数的72.96%。
参与现场投票的股东及股东代表共 3人，根据上海证券交易所上市公司信息服务平台合并统计现场投票与上海证券交易所网络投票
的数据，参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计 15人，代表公司股份 714,320,370股，占公司有表决权股份总数的99.9943%。
经核查，各股东均为截至 2019年 3月 28日 15时交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。
3、出席会议的董事、监事、高级管理人员
出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。
4、出席会议其他人员
出席会议的律师为公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东大会的召集人员及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
三、本次股东大会的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议的议案为：1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；2、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；3、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；4、《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》；5、《关于重新修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与会议通知及公告的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会对通知所列议案逐项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。
上海证券交易所网络投票服务系统提供了网络投票结果。本次股东大会网络投票表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大
会的表决权总数，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
根据前述规定，本次股东大会网络投票结束后，公司及上海证券交易所合并统计了现场投票与网络投票的表决结果，经过统计，提交本次股东大会审议的议案表决结果如下：
议案1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（本项议案为特别决议议案，采取非累积投票制）
表决结果：714,279,659票赞成，得票数占出席会议有效表决权
的99.9943%。
持股5%以下的中小投资者表决结果：33,004,936票赞成，得票
数占出席会议5%以下的中小投资者有效表决权的99.8768%。
议案2、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》（本项议案采取非累积投票制）
表决结果：714,279,659票赞成，得票数占出席会议有效表决权
的99.9943%。
议案3、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》（本项议案采取非累积投票制）
表决结果：714,279,659票赞成，得票数占出席会议有效表决权
的99.9943%。
议案4、《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》（本项议案采取非累积投票制）
表决结果：714,279,659票赞成，得票数占出席会议有效表决权
的99.9943%。
议案5、《关于重新修订<公司独立董事工作制度>的议案》（本项议案采取非累积投票制）
表决结果：714,279,659票赞成，得票数占出席会议有效表决权
的99.9943%。
公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均有出席会议的董事等相关人员签字。
本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，《关于修改<公司章程>部分条款的议案》经过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议
案》、《关于重新修订<公司独立董事工作制度>的议案》经过出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师在此确认：
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于 2019年 4月 2日签署，正本二份
（以下无正文）
中国核能电力股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的
独立意见函
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为中国核能电力股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司2015年首次公开发行A股股票募集资金在2019年1至6月的存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2019年1至6月募集资金实际存放与使用情况。
2、公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金（以下简称“本次募集资金置换”）符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要；本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。综上所述，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金235,591.00万元人民币。
（以下无正文）
股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2015-06
转债代码：110015 转债简称：石化转债
中国石油化工股份有限公司
关于提前赎回“石化转债”的提示性公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]214号文核准，中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年2月23日公开发行了人民币230亿元A股可转换公司债券（以下简称“石化转债”）。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证发字[2011]13号文同意，230亿
元石化转债于2011年3月7日起在上交所挂牌交易，债券代码“110015”。石化转债期限为自发行日起六年，自2011年8月24日起进入转股期。
本公司于2011年2月18日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回条款约定：
“在本次发行的可转债转股期内，如果本公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
在满足可转债赎回条件的情况下，如本公司决定行使赎回权，将在中国证监会指定报刊和互联网网站发布赎回公告，具体程序将按照届时有效的《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定办理。”
本公司A股股票自2014年12月12日至2015年1月26日连续30个交易日中已有15个交易日收盘价格不低于石化转债当期转股价格（人民币 4.89元/股）的130%（即人民币6.36元/股），首次触发石化转债的有条件赎回条款。
本公司第五届董事会第二十二次会议已经批准行使关于石化转债的赎回权，对赎回登记日登记在册的石化转债全部赎回，并由董事会授权董事长和/或董事长授权的一名董事具体办理赎回石化转债的相关事宜。
本公司将尽快披露《关于实施“石化转债”赎回事宜的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等事项。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2015年1月26日
航天信息股份有限公司独立董事关于公司投资
航天云网科技发展有限责任公司暨关联交易的意见
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2015年 7月 15日召开，会议审议通过了《关于公司投资航天云网科技发展有限责任公司暨关联交易的议案》（以下简称“航天云网”）。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，并对有关情况进行了汇报。
由于航天云网为中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”）下属控股公司，科工集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，科工集团与航天云网均为公司关联法人，公司此次投资事项构成了关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，根据公司董事会会议所提供的资料及对项目的介绍，现就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1、此次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；
2、公司参与航天云网的投资，有利于公司借助互联网技术推动传统业务的转型升级，实现资源的有效利用和整合，为公司的长远发展提供一个新的产业发展平台，符合公司全体股东的利益，因此同意
该关联交易。
（独立董事意见签字页）
独立董事签字：
二○一五年七月十五日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2016-010成都旭光电子股份有限公司
关于公司委托中信银行向成都储翰科技股份有限公司进行委托贷款完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司《关于向成都储翰科技股份有限公司提供委托贷款的议案》经2014年10月 10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。同意委托银行向成都储翰科技股份有限公司分期发放贷款3,000万元用于补充流动资金，年利率6%，每笔分期贷款的期限 12个月，每笔委托贷款按季付息，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括不限于每笔贷款的具体发放时间，委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续，及决定本次借款到期后是否展期一年等事项。
公司分别于2014年10月30日、2014年11月24日、2015年5月26日委托中信银行向控股子公司成都储翰科技股份有限公司提供贷款合计2,500万元，其中于2015年10月 30日到期的第一笔 1,000万元贷款已全部归还；于 2015年 11月 24日到期的第二笔贷款 1,000万元，经营层依据董事会的授权展期三个月，于 2016年 2月 24日到期全部归还；第三笔贷款 500万元于 2016年 4月 29日到期，该笔贷款利息已按季收到，2016年4月29日公司收到贷款本金500万元，至此本次公司委托中信银行向成都储翰科技股份有限公司进行的委托贷款2,500万元全部收回。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一六年五月三日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2019-038
阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2019年 11月 14日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2019年11月19日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：冯志武、程彦斌、王怀、白平彦、张云雷、朱壮瑞、李端生、李德宝、裴正）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
公司因实际经营管理需求，拟将注册地址由阳泉市北大西街5号变更至山西省阳泉市矿区桃北西街2号。董事会同意变更公司注册地址，并修订《公司章程》第一章第六条的相关内容。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核确认,公司董事会同意聘任柳小丰先生为公司常务副总经理（简历见附件一），任期至第十届董事会任期届满。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司财务总监商彤先生因个人工作调动原因，辞去其担任的财务总监职位。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核确认,公司董事会聘任牛振东先生为公司财务总监（简历见附件二），任期至第十届董事会任期届满。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票。
4、审议通过了《关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的议案》
根据公司年初至2019年10月31日关联交易实际发生情况，预计2019年全年公司将发生的关联交易将与年初预计存在一定差异。因此，根据相关规定，公司拟对2019年度预计关联交易发生情况做相应调整。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。本议案涉及关联交易，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生、张云雷先生回避表决。
5、审议通过了《关于召开本公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 12月 6日召开 2019年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-042）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票。
三、上网公告附件
1、《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》
2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
附件一：常务副总经理简历
柳小丰先生简历
柳小丰，男，1967年10月出生于山西临猗，汉族，中共党员，2003年5月入党，1988年8月参加工作，化工工程师。
曾先后任阳煤丰喜临猗公司班长、技术员、工艺科长、车间主任、分厂副厂长、厂长、临猗公司副总经理，阳煤集团和顺化工有限公司任总经理，阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团深州化工有限公司法定代表人、总经理、党委书记、董事长。
附件二：财务总监简历
牛振东先生简历
牛振东：男，1983年12月出生于山西盂县，汉族，2011年3月参加工作，美国注册会计师、会计师、经济师，博士研究生学历。
曾先后任中煤科工能源投资有限公司资产财务部副经理、经理，中煤科工天地王坡煤业有限公司总会计师，内蒙古伊利实业集团股份有限公司国际业务部财务负责人。
茂业商业股份有限公司
独立董事意见
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经认真审阅，我们对公司2019年9月25日第九届董事会第一次会议审议通过的相关议案发表如下独立意见：
1、同意公司董事会聘任高宏彪先生为公司总裁（总经理），聘任闫一佳女士、赵宇光先生、俞光华先生为公司副总裁（副总经理），聘任王宗磊先生为公司财务总监，聘任叶静女士为公司董事会秘书。
2、本次聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据高宏彪先生、闫一佳女士、赵宇光先生、俞光华先生、王宗磊先生及叶静女士的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格。
（以下无正文）
（本页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
曾志刚__________ 廖南钢__________ 田跃__________二〇一九年九月二十五日
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2019-033中煤新集能源股份有限公司关于
持股5%以上股东部分股份解除质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）的通知，具体内容如下：
公司股东新集煤电于 2019年 10月 21日将其质押在淮南通商农村商业银行股份有限公司的无限售流通股股票共计 19,450,000股（占公司总股本的0.75%）解除质押，并完成股份解除质押登记手续。
截至公告日，新集煤电共持有公司股份 185,902,860股，占公司总股本的7.18%。本次解除质押后，新集煤电质押公司股份共计为 30,800,000股，占其持有公司股份总数的16.57%，占公司总股本的1.19%。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十月二十五日
北京中伦（成都）律师事务所
关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年八月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing•Shanghai•Shenzhen•Guangzhou•Chengdu•Wuhan•Chongqing•Qingdao•Hangzhou•HongKong•Tokyo•London•NewYork•LosAngeles•San
Francisco
北京中伦（成都）律师事务所
关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州省广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表
法律意见书意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司第三届董事会2018年第四次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第二次临时股东大会。公司于2018年7月16日在指定媒体公告了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
本次股东大会于 2018年 8月 2日下午 14:30在贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会投票采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2018年 8月 2日。其中，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年8月 2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
法律意见书二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2018年7月26日。出席本次股东大会的股东代表及授权代理人共16名，所持具有表决权的股份数为798,456,257股，占公司具有表决权股份总数的76.5855%。其中，出席现场会议的股东代表及授权代理人共5名，所持具有表决权的股份数为 674,235,406股，占公司具有表决权股份总数的64.6706%；参加网络投票的股东共 11名，所持具有表决权的股份数为124,220,851股，占公司具有表决权股份总数的11.9149%。
本次股东大会由公司董事会召集，李巍先生（代为履行董事长职务）主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票，表决票经清点后，公布了表决结果。出席现场会议的股东代表或授权代理人未对表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于债务融资计划的议案》
表决结果：同意 798,445,557股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.9986%；反对10,700股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0%。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-041号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2018年 8月 6日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会 2018年第六次临时会议的通知，并于 2018年 8月 10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8名，实际收到有效表决票8份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》。
表决结果：赞成 8票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》）。
（二）审议通过了《公司关于 2018年第一季度会计差错更正的议案》。
表决结果：赞成 8票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号—会计政策变更、会计估计变更
和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，决策程序符合相关规定，未损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正事项。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2018年第一季度会计差错更正的公告》）。
（三）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成 8票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）。
（四）审议通过了《公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 8票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的公告》）。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年8月11日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议》
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2017-036
上海申通地铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）因第一大股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）正在筹划与公司资产相关的重大事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年 2月 16日起停牌，详见已于 2017年 2月 16日发布的《重大事项停牌公告》（临2017-001）。公司 2017年 2月 23日发布《重大资产重组停牌公告》（临2017-004），已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。公司于 2017年 2月 28日发布了《关于前十名股东持股情况的公告》（临2017-006）。2017年 3月 2日、3月 9日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（临2017-007、临
2017-008）。
2017年 3月 16日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-009），经公司申请，公司股票自 2017年 3月 16日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。2017年 3月 23日、3月 30日、4月 8日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（临2017-010、临
2017年 4月 15日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-020），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 4
月 16日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。2017年 4月 22日、4月29日、5月8日公司发布了《重大资产重组进展公告》（临2017-022、临2017-027、临2017-029）。2017年 5月 4日下午公司在上海证券
交易所“上证 e互动”网络平台以网络互动方式召开了重大资产重
组投资者说明会，详见《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2017-028）。
2017年 5月 16日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-035），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 16日起继续停牌不超过两个月。
经初步论证，公司本次重大资产重组拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式。主要交易对方范围初步确定为上海申通地铁集团有限公司以及配套募集资金的认购方，其中，配套募集资金的认购方尚未确定。因上海申通地铁集团有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易标的资产属于轨道交通上盖物业开发资产。具体项目如：地铁 10号线吴中路停车场上盖物业项目（华润万象城），项目地处上海闵行区，位于中外环线间，毗邻在建的虹桥综合交通枢纽，该项目包括办公、商场、酒店等，目标打造为区域的购物中心和综合体。
截至本公告日，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证商讨中，各中介机构正在积极有序地推进各项
尽职调查及审计评估等基础工作，本次重组的具体方案细节及标的资产范围尚在进一步细化和多方论证中。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。公司指定信息披露媒体为上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司 2017年 5月 22日
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2017-045
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年10月20日
3.原股东大会股权登记日：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ｂ股|900948|伊泰B股|2017/10/13|2017/10/10|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案2：审议关于公司对2017年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的议案；分为两个子议案投票表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年9月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2017年10月20日下午14点30分
召开地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月20日
至2017年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ｂ股|900948|伊泰B股|2017/10/13|2017/10/10|

4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||B股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 10%股权的议案；|√|
|2.00|审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的议案；|√|
|2.01|审议关于更新公司（作为产品供应方）与北京京能电力股份有限公司（作为产品购买方）订立的产品购销框架协议的年度上限|√|
|2.02|审议关于更新公司（作为产品购买方）与内蒙古伊泰集团有限公司（作为产品供应方）订立的产品和服务购销框架协议的年度上限|√|

特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司10%股权的议案；||||
|2.00|审议关于公司对2017年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的议案；||||
|2.01|审议关于更新公司（作为产品供应方）与北京京能电力股份有限公司（作为产品购买方）订立的产品购销框架协议的年度上限||||
|2.02|审议关于更新公司（作为产品购买方）与内蒙古伊泰集团有限公司（作为产品供应方）订立的产品和服务购销框架协议的年度上限||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2017- 032
通威股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588号“通威国际中心”5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,040,563,859|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.56|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票
相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事刘汉元、董事禚玉娇、董事郭异忠和董事王进因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于投资年产 5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合作的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,040,528,259|99.9982|25,600|0.0012|10,000|0.0006|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于投资年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合|4,129,444|99.1452|25,600|0.6146|10,000|0.2402|

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|作的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐思雨、贾芳菲
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
通威股份有限公司2017年3月29日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2018-012大湖水殖股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《问询函》事项的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 12月 22日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《大湖股份关于<大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2017年 12月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2018年 1月 3日，公司收到上海证券交易所《关于对大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0023号）（简称“《问询函》”），要求公司在 2018年 1月 11日之前，针对《问询函》所述问题对预案做相应补充，书面回复上海证券交易所上市公司监管一部并进行披露。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充和完善，故无法在 2018年 1月 11日前完成回复工作，公司申请延期回复《问询函》。因此，公司于 2018年 1月 11日、2018年 1月 19日、2018年 1月 26日、2018年 2月 2日、2月 9日、2月 23日、3月 2日、3月 9日向上海证券交易所申请延期回复并公告（公告编号：
2018-002、2018-005、2018-006、2018-007、2018-008、2018-009、2018-010、2018-011）。
2018年 1月 18日，公司已根据《问询函》要求，在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会，并披露了媒体说明会召开情况的公告（公告编号：2018-004）。
截至本公告日，中介机构及相关方对《问询函》涉及的部分问题仍在进行进一步完善，故公司再次申请延期回复。延期回复《问询函》期间，公司股票继续停牌。公司将协调组织相关各方推进《问询函》回复工作，抓紧对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定申请公司股票复牌。延期回复期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会