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证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2017-15
荣丰控股集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知已于2017年4月15日以书面传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年4月25日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事长周庆祖先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2016年财务决算与2017年财务预算方案的议案》
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
由于2016年归属于上市公司的净利润为负值，根据《公司章程》相关规定， 2016年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股，也不实行公积金转增股本。
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议批准《2017年第一季度报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议批准《2016年度报告及摘要》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司监
事会对公司2016年年度报告进行了认真审核，审核意见：
公司2016年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司监事会二○一七年四月二十五日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-004宁波中大力德智能传动股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月10日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年2月5日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立广东分公司的议案》
为进一步优化公司的生产、销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，同意公司设立广东分公司，分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准。
表决结果：有效表决9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立广东分公司的公告》
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
同意公司将“年产 20万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司变更为公司，实施地点由宁波杭州湾新区金慈路 159号变更为浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号，同时将“年产20万台精密减速器生产线项目”的投资总额由21,826.99万元调整至18,928.87万元，拟投入募集资金金额不变。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
表决结果：有效表决9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》
表决结果：有效表决9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。
四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年3月6日在公司五楼会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》公告。
五、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见；
3、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。
特此公告！
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年2月10日
光大证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司
关联交易事项的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对华英农业2013年度关联交易事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
光大证券查阅了华英农业公司章程、关联交易决策制度等相关资料；与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交流，查阅了关联交易协议、相关信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见、股东大会决议，对其关联交易公允性以及决策程序和信息披露的合规性等进行了核查。
二、关联交易 2013年度执行情况及 2014年度预估情况
（一）2013年度关联交易执行情况
1、经常性的关联交易
（1）关联租赁情况
①公司作为出租方
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|出租方|承租方|租赁资产种类|关联交易内容|定价方式|金额（年）|
|公司|华英总公司|房屋|出租办公场所|市场价|3万元|

②公司作为承租方
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|-|-|-|-|-|-|
|出租方|承租方|租赁资产种类|关联交易内容|定价方式|金额（年）|
|华英总公司|公司|房屋|出租厂房|市场价|3万元|

（2）关联担保情况
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|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|担保是否履行完毕|
|华英总公司|公司|10,000,000.00|2013.11.07|2014.11.06|否|
|华英总公司|公司|30,000,000.00|2013.07.24|2014.01.24|否|

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|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|担保是否履行完毕|
|华英总公司|公司|30,000,000.00|2013.05.08|2014.05.08|否|
|华英总公司|公司|30,000,000.00|2013.05.22|2014.05.22|否|
|华英总公司|公司|20,000,000.00|2013.06.13|2014.06.13|否|
|华英总公司|公司|20,000,000.00|2013.01.15|2014.01.14|否|
|华英总公司|公司|30,000,000.00|2013.06.07|2014.06.07|否|
|华英总公司|公司|30,000,000.00|2013.01.11|2014.01.10|否|
|华英总公司|公司|50,000,000.00|2013.09.09|2014.09.08|否|
|华英总公司|公司|20,000,000.00|2013.09.18|2014.09.17|否|
|华英总公司|公司|30,000,000.00|2013.01.23|2014.01.22|否|
|华英总公司|公司|20,000,000.00|2013.02.01|2014.01.31|否|
|华英总公司|公司|30,000,000.00|2013.03.29|2014.03.25|否|
|华英总公司|公司|3,000,000.00|2013.09.06|2014.03.01|否|
|华英总公司|公司|6,000,000.00|2013.05.24|2014.05.20|否|
|华英总公司、曹家富|公司|8,000,000.00|2013.10.28|2014.10.10|否|
|华英总公司|公司|70,000,000.00|2013.02.22|2014.02.22|否|
|华英总公司|公司|18,000,000.00|2013.09.24|2014.09.23|否|
|河南华英房地产开发有限责任公司|公司|8,000,000.00|2013.03.19|2014.02.28|否|
|河南华英房地产开发有限责任公司|公司|7,000,000.00|2013.03.20|2014.02.28|否|

华英总公司，即河南省潢川华英禽业总公司，是公司的控股股东；河南华英房地产开发有限责任公司为华英总公司的子公司；曹家富为公司董事长。
2、偶发性的关联交易
为了加强企业资源配置，提高资源使用效率，华英农业拟向河南华英房地产开发有限责任公司（以下简称“华英房地产公司”）转让公司位于河南省信阳市淮滨县乌龙大道西侧的两宗土地使用权，转让总价款为9800万元。
公司聘请了中京民信（北京）资产评估有限公司，对上述两宗土地进行了评估，出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字（2013）第073号，评估基准日为2013年4月30日，淮滨宗地一评估价值为75,756,798.81元，淮滨宗地二评估价值为8,147,997.57元。交易价格在评估价格的基础上，及涵盖
了交易过程中所产生的相关税费，交易价格共计9800万元整。
截至2014年4月8日，该项交易尚未完成。
（二）2014年度关联交易情况预估
无。
三、关联交易的决策程序
2013年10月24日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟出售土地使用权的关联交易的议案》，关联董事曹正启先生回避表决。公司独立董事已发表独立意见认可该项关联交易。2013年11月11日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟出售土地使用权的关联交易的议案》。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
华英农业 2013年度关联交易决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联交易的价格不存在显失公允的情况，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。本保荐机构对华英农业2013年关联交易事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ___________________
薛江 丁筱云
光大证券股份有限公司
年 月 日
河北四通新型金属材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司召开了10次董事会、3次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东大会2次）。本人自担任公司独立董事以来，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人应出席的董事会会议共 10次，本人均出席了历次董事会，也按时参加了 2018年第一次临时股东大会。公司年度股东大会和第二次临时股东大会，由于个人工作原因未出席，但已提交请假申请。
认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对于本人出席的董事会会议，本人对公司所提交董事会审议的议案均进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人任职期间对公司 2018年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
1、2018年3月15日，在第三届董事会第五次会议上，对公司2017年度日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易计划、关于放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权议案均发表了事前认可意见；对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况、对公司 2017年年度内部控制自我评价报告、对公司关于续聘2018年财务审计机构、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易计划、关于公司高级管理人员 2018年度薪酬、关于聘任高级管理人员、关于放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权议案、关于公司 2017年度利润分配预案均发表了独立意见。
2、2018年 3月 16日，在第三届董事会第六次会议上，对公司全资子公司投资设立合伙企业发表独立意见。
3、2018年 7月 10日，在第三届董事会第九次会议上，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发表独立意见。
4、2018年 8月 14日，在第三届董事会第十次会议上，对公司有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表独立意见。
5、2018年 8月 28日，在第三届董事会第十一次会议上，对公司拟发行股份购买资产并募集配套资金的交易相关事项均发表了事前认可意见和独立意见。
6、2018年10月10日，在第三届董事会第十二次会议上，对公司投资设立石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）发表独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人担任薪酬与考核委员会主任，审计委员会和战略委员会委员。严格按照监管要求和《董事会专门委员会议事规则》召集和主持会议，积极组织薪酬与考核委员会各委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，与公司保持密切联系，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，并就公司今后发展方向涉及的技术问题和公司相关人员交流。
四、现场检查及办公情况
本人通过在公司现场调查、实地考察、电话和邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计部门及其他相关工作人员保持密切联系，紧密了解公司经营、财务、管理及运转状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等规章制度的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2018年度履行职责情况汇报。 2019年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事：赵立三
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-061
威创集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会共审议2项议案；
4、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2017年8月28日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月27日下午15:00至8月28日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长何正宇先生。
6、本次会议的通知及相关文件已于2017年8月10日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计31人，代表股份312,995,122股，占公司有表决权股份总数的36.9929%。其中：参加表决的中小投资者共计29人，代表股份10,679,922股，占公司有表决权股份总数的1.2623%。
（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份302,315,200股，占公司有表决权股份总数的35.7307%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计29人，代表股份10,679,922股，占公司有表决权股份总数的1.2623%。
2、公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于收购北京可儿教育科技有限公司70%股权暨关联交易的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东上海和君投资咨询有限公司、江西和信融智资产管理有限公司--和信融智PIPE15号私募投资基金、国投泰康信托有限公司--国投泰康信托瑞福3号证券投资单一资金信托、重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决，关联股东合计持有公司股份
80,949,856股。
表决结果：同意312,995,122股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 10,679,922股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意312,995,122股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 10,679,922股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东格林律师事务所姚向阳律师和车宇君律师现场见证并
出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、广东格林律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2017年8月28日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-060大连华锐重工集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2018年 12月 7日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2018年 12月 11日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事 4名，实际出席监事 4名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。
会议以举手表决的方式审议通过了《关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：
1.公司本次调整华锐风电以资产抵债方案，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序。
2.本次交易符合公司实际情况和发展需要，有利于优化交易进程，促进抵债资产变现。交易价格以资产评估值为基准价确定，符合公司及全体股东利益。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司监事会
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2017-033苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2017年 3月 9日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2017年 3月 14日 14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案》
为支持公司业务发展，监事会同意公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款 3.5亿元人民币，期限 24个月，贷款年利率不超过7.5%（以最终签署的相关合同为准)。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
（二）审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，监事会同意公司开展外汇远期结售汇业务，业务总额累计不超过等值2亿元人民币，自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会二〇一七年三月十五日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-032浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015年 8月 14日在公司杭州办事处召开，会议于 2015年 8月 4日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席张希平先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
1、《2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于〈2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2015年8月18日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-049宋城演艺发展股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司常务副总裁鲍将军提交的书面辞职报告，鲍将军先生因个人原因申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后不在公司担任其他职务。
截止本公告披露日，鲍将军先生未持有公司股份，其所负责的公司相关工作已进行了交接，鲍将军先生的离职不会影响公司相关工作的正常开展和进行，公司对鲍将军先生任职一年多期间对公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
重药控股股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会特设立提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制订公司高级管理人员的选拔标准和程序并对具体人选提出建议，对董事会负责。
第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 提名委员会下设由公司分管党委工作的公司负责人牵头，党委工作部、人力资源部等部门相关人员组成的工作组，专门负责提供公司备选的董事和高级管理人员的相关资料，负责筹备提名委员会会议并执行委员会的有关决议。
第三章职责权限
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对公司高级管理人员的职数和构成向董事会提出建议；
（二）研究制订高级管理人员的选拔办法等，并向董事会提出建议；
（三）直接提名或对董事长、总经理提名的公司高级管理人员进行初步审查并提出建议，形成书面意见提交董事会决策；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条高级管理人员的提名程序：
（一）提名与薪酬考核委员会应与公司董事、监事、高级管理人员进行交流，研究公司高管人员选拔作用标准；
（二）在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻高级管理人选，向公司董事会、总经理书面出具备选对象推荐书；
（三）负责对董事长或总经理提名各高级管理人员的任职条件，进行资格审查并向董事长提出书面意见或建议。
（四）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。
第十四条提名委员会应由 2/3以上的委员出席方可举行；每名委员有 1票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
重药控股股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在2013年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审计董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2013年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2013年，本人参加了公司全部的董事会会议和股东大会，具体情况如下：（1）董事会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加董事会次数|亲自出席次 数|委托出席次 数|缺 席次 数|
|郝玉贵|8|8|0|0|

（2）2013年，本人列席了公司2013年5月8日召开的2012年度股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年 1月 5日，在公司第二届董事会第四次会议上对《关于与阜阳供水总公司合资成立安徽阜阳巨龙管业有限公司》的议案发表了独立意见；
2、2013年1月28日，在公司第二届董事会第五次会议上对《关于调整拟
成立安徽阜阳巨龙管业有限公司合资方》的议案发表了独立意见；
3、2013年3月28日，在公司第二届董事会第六次会议上对《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金》的议案发表了独立意见；
4、2013年4月15日，在公司第二届董事会第七次会议上对《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013年度审计机构》、《内部控制自我评价报告》、《关于确定公司高级管理人员 2013年度薪酬》、《2013年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物》等事项发表了独立意见；
5、2013年8月26日，在公司第二届董事会第十次会议上对《控股股东及其他关联方占用资金情况》和《公司对外担保情况》等事项发表了独立意见。
公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会会议，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
维护了公司股东、投资者的合法权益。
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况并监督公司治理。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设，募集资金管理和使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会和提名委员会委员，在2013年履职如下：
1、审计委员会工作情况
2013年4月15日，本人参加审计委员会2012年度会议审议通过了公司内审
部提交的《2012年度募集资金使用等重大事项内部专项审计报告》的议案，并提交公司董事会审议。
2013年4月25日，本人参加审计委员会2013年第一次会议审议通过了公司
内审部提交的《2013年第一季度募集资金使用等重大事项内部专项审计报告》的议案，并对第一季度报告进行了审议。
2013年8月23日，本人参加审计委员会2013年第二次会议审议通过了公司
内审部提交的《2013年半年度关联交易等重大事项内部专项审计报告》的议案，并对半年度报告进行了审议。
2013年10月25日，本人参加审计委员会2013年第三次会议审议通过了公司内审部提交的《2013年第三季度关联交易等重大事项内部专项审计报告》、《关于聘任公司内审部负责人》的议案，并对第三季度报告进行了审议。
2、提名委员会工作情况
六、培训和学习
2013年度，本人在自己多方面专业基础之上，能时刻关注国家相关政策，学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关法律法规、各项规章制度及其它相关通知文件，不断提高自己的履职能力，不仅为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，而且持续提升了对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
2013年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在 2013年度履行职责情况的汇报。
2014年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事：
郝玉贵
——独立董事 孟兆胜
本人作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年严格按照公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和公司章程的规定，认真地履行了独立董事的职责，积极出席了公司2018年内召开的各类会议，并对相关事项发表了独立意见。
一、2018年度出席公司会议情况
亲自出席了2018年内召开的6次董事会、2次股东大会和2次董事会薪酬委员会会议。
二、2018年内没有对公司有关事项提出异议情况
三、发表独立意见情况
1、在2018年3月29日召开的公司董事会九届二十次会议上，对公司2017年报相关事项发表独立意见。
2、在2018年4月26日召开的公司董事会十届一次会议上，对公司聘任高级管理人员发表独立意见。
3、在2018年8月23日召开的公司董事会十届二次会议上，对公司对外担保情况、关联方资金占用事项、核销相关资产、调整公司经理层薪酬发表独立意见。
4、在2018年10月25日召开的公司董事会十届四次会议上，对公司会计政策变更发表独立意见。
四、在2018年年度报告中所做的工作
根据证监会的要求，在公司2018年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。
1、2019年1月2日，与年审注册会计师就公司2018年度审计工作的安排及重点关注事项进行了见面沟通，并听取了公司管理层关于公司2018年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报。
2、2019年4月18日，在年审会计师事务所提交初步审计报告后，再次与年审注册会计师见面沟通，就公司2018年度审计工作情况及拟出具的审计意见进行了充分沟通。
3、2019年4月18日，审查了公司董事会十届七次会议召开的程序及文件准备情况，同意公司董事会十届七次会议按期召开。
五、作为董事会薪酬委员会委员所做的工作
2018年3月29日，审核通过了《关于审核公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
2018年7月26日，审核通过了《关于调整公司经理层薪酬的议案》六、实地考察工作情况
2018年度，本人结合实地考察，关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况。充分利用参加董事会等机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报；并对公司定期报告的编制和审计工作等事项进行现场的沟通和交流。
七、2018年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、保护中小股东合法权益方面所做的其的他工作其它事项
本人严格按照相关法律法规的要求，及时了解公司信息披露的相关内容，掌握公司信息披露情况。同时，注重上市公司相关法律法规的学习，进一步加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的理解，提高履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
本人作为公司的独立董事，依照公司法、《指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司章程等有关法律法规的规定和要求，认真地履行了独立董事的职责，并在自己的专业范围内向公司提出了建设性建议，维护了公司和股东的利益。
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-036江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟进行提前换届选举工作。第六届监事会第九次会议于2019年5月31日审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名闫浩先生、杨阳先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。
上述非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举后将与公司依法通过职工民主选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
附件：非职工代表监事候选人简历。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会2019年6月1日
附：非职工代表监事候选人简历
闫浩先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士研究生。
曾任河南省新乡市第一机电设备有限公司业务员，苏州光华实业集团专职法务，上海瑛明律师事务所律师，自 2007年加入协鑫集团以来，历任保利协鑫能源控股有限公司法务部高级经理，协鑫电力（集团）有限公司法务部总经理，现任协鑫智慧能源股份有限公司法务部总经理。
闫浩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
杨阳先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。曾任中国建筑第八工程局审计处审计处审计员，广西南宁红火酒廊俱乐部财务总监，上海界龙实业股份有限公司审计科科长，上海杉德巍康企业服务有限公司审计部经理，上海克莉丝汀食品有限公司审计部经理，保利协鑫能源控股有限公司（电力）监察审计部内控高级经理，太仓港协鑫发电有限公司内控部经理，现任协鑫智慧能源股份有限公司部门副总经理。
杨阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-015
北京东方园林生态股份有限公司
关于控股股东进行股票质押及部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年1月26日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|46,510,000|2016-1-22|办理解除质押登记手续之日|西部证券股份有限公司|9.77%|个人融资|
|何巧女|是|1,980,000|2016-1-25|办理解除质押登记手续之日|浙商金汇信托股份有限公司－浙商2号定向资管投资单一资金信托|0.42%|个人融资|
|何巧女|是|380,000|2016-1-25|办理解除质押登记手续之日|宏信证券有限责任公司|0.08%|个人融资|
|合 计||48,870,000||||10.26%||

2、股东股份部分解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|理由|
|何巧女|是|6,000,000|2015-3-16|2016-1-25|中信证券股份有限公司|1.26%|股票质押|

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|何巧女|是|9,000,000|2015-3-23|2016-1-25|中信证券股份有限公司|1.89%|式回购到期购回|
|合 计||15,000,000||||3.15%||

3、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司476,198,092股股份，占本公司总股本的47.21%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为420,820,252股，占其持有本公司股份总数的88.37%，占本公司总股本的41.72%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2016年1月 26日
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，按照实事求是的原则对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表以下独立意见：
1、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也未发生其他对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。
二、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经核查：公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况，公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
（本页无正文，为关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见之签字页）
独立董事签名：
何建国
宋思勤
赵德军
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015—009银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月10日，公司接到第三大股东侯仁峰通知，侯仁峰将其持有的本公司 37,000,000股股份质押给华泰证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务，相关质押手续已办理完毕。
2012年3月26日，侯仁峰在重大资产重组时承诺：“非经银泰资源书面许可，本人不得将重组获得的股票质押给任何他方，亦不以托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方”。
侯仁峰在此次质押前，征求了公司的意见，公司经研究认为此项业务符合相关法律法规的规定，由此带来的一切后果由侯仁峰本人承担。
侯仁峰持有公司 197,987,769股，占公司股份总数的18.24%。截至目前，侯仁峰累计质押股数97,200,000股，占公司股份总数的8.95%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年二月十日
北京国枫凯文律师事务所
关于北京光线传媒股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0082号
致：北京光线传媒股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014年3月26日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《北京光线传媒股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》。该公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2014年 4月 17日上午 10点在北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司办公室如期召开，由贵公司董事长王长田主持本次会议。
经核查，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东的签名册及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计10人，代表股份321,675,975股，占贵公司股份总数的63.53%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及《股东大会规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5.《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》；
6.《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
7.《关于修改公司章程的议案》；
8.《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》。
本次会议以现场记名方式投票进行表决，选举了两名股东代表、一名监事与本所律师一起进行计票和监票，统计了每项议案的表决结果并予以宣布。
（二）本次会议的表决结果
经核查，上述除第7项以外的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意；第7项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京光线传媒股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
年月日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-59湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2017年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届监事会第六次会议，会议通知于 2017年 10月 20日以通讯和邮件的方式发出。会议由监事会主席卢晓辉主持，本次监事会应出席的人数3人，实际出席会议的监事3人，占公司监事总数的100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。
1.列入本次《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心技术、业务、管理人员。
4.激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5.激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其直系亲属。
6、根据公司2017年10月27日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认确定2017年10月27日为第二次限制性股票激励计划首次授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》的规定。
综上，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象、授予日均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，本次限制性股票的激励对象、授予日合法、有效。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会2017年10月28日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2017-019
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司控股股东江苏双象集团有限公司（以下简称“双象集团”）的通知，双象集团拟以其所持有的公司部分股票为标的，非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
双象集团目前持有公司115,742,190股股票，占公司总股本的64.73%。根据通知，本次可交换债券拟发行规模不超过人民币6亿元，债券期限不超过3年（含3年）。在满足换股条件下，自本次可交换债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换债券摘牌日止，本次可交换债券的债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的无异议函。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。
特此公告。
无锡双象超纤材料股份有限公司董 事 会
二○一七年八月三日