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三届董事会第五次会议证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-047恺英网络股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年6月15日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年6月28日上午9：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于签订传奇移动游戏和网页游戏授权许可合同的议案》。
恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，提高公司的核心竞争力，为公司游戏研发及游戏运营储备重磅优质IP，拟以300亿韩元，与韩国Wemade Entertainment Co., Ltd签订《MIR 2 Mobile Game and Web Game LicenseAgreement》(传奇移动游戏和网页游戏授权许可合同)。
具体内容详见2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。
三届董事会第五次会议二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司投资浙江盛和网络科技有限公司的议案》
恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，提高公司在精品游戏研发上的核心竞争力，拟以2亿元人民币的价格受让浙江盛和网络科技有限公司原股东金丹良、陈忠良共计20%的股权，受让后上海恺英持有浙江盛和网络科技有限公司20%的股权。
具体内容详见2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。
三、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司、孙公司向银行申请综合授信的议案》
公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行长风支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及民生银行股份有限公司上海分行申请总计为人民币 51,000万元的综合授信额度，公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司拟向民生银行股份有限公司上海分行申请人民币 19,000万元的综合授信额度。上海恺英网络科技有限公司及上海悦腾网络科技有限公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。
本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为全资子公司上海恺英网络科技有限公司向中信银行股份有限公司上
三届董事会第五次会议海分行长风支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及民生银行股份有限公司上海分行申请共计 51,000万元的综合授信以及为全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司向民生银行股份有限公司上海分行申请 19,000万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。
具体内容详见2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 7月 15日下午14：00在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开 2016年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。
《恺英网络股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》详见2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-82
河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年10月 16日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知。
2．董事会会议于2019年 10月26日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
3．董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
4．董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。
5．董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年第三季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司2019年第三季度报告》。
2．会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于增加2019年日常关联交易预计的公告》。
本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案相关事项涉及关联交易，本公司关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰回避了本议案的表决。
3．会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销湖北双汇商业投资有限公司的议案》
湖北双汇商业投资有限公司（以下简称“湖北商业”）成立于2003年1月，注册资本 2800万元。注册地址：武汉市硚口区古田二路长生街汇丰企业总部 3号楼506。经营范围：对商业、运输业投资；预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；零售食盐、卷烟(限分支机构持证经营)；销售日用百货、纺织品、服装鞋帽、日杂、五金交电；非食用农副产品收购及销售；房屋租赁。公司全资子公司漯河双汇商业投资有限公司持有湖北商业100%的股权。
截止 2019年9月30日，湖北商业总资产132万元，净资产95万元，2018年实现营业收入1877万元，净利润-64万元。
由于湖北商业店数少，无规模效益、经营成本较高，公司决定根据《公司法》和《公司章程》的规定，对其进行清算和办理注销的有关事宜。
三、备查文件
2．独立董事事前认可意见及独立意见；
3．深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2019年 10月29日
深圳市同为数码科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王蒲生，作为深圳市同为数码科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：承诺参加最近一期独董培训
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请
股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
王蒲生本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
王蒲生
日期：2018-05-18
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-049
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年8月11日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2015年8月22日以现场的方式在公司9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2015年半年度报告及其摘要》的议案。
《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2015年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《关于聘任公司财务总监》的议案。
江秋发先生的个人简历：
江秋发，男，1964年 9月出生，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权，江秋发先生的个人履历情况：1983年 9月～1999年 8月于福建省汽车改装厂任财务科长，1999年8月-2010年8月于福建晋江凤竹集体有限公司任财务部经理。2010年 8月-2011年 12月于晋江三力机车有限公司任财务总监， 2011年 12月-2014年 4月于福建金燕海洋生物科技股份有限公司任财务总监， 2014年 4月-2015年 5月于福建辉源集团有限公司任财务总监，2015年 5月至今任职于福建省闽发铝业股份有限公司财务部。江秋发先生不存在《公司法》规定禁止担任财务总监职务的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。江秋发不持有公司股票，亦不与其他董事、监事、高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2015年8月22日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于发放2015年度公司高管年终绩效奖的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议的《关于发放2015年度公司高管年终奖的议案》发表如下独立意见：董事会对《关于发放2015年度公司高管年终奖的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。公司制定的2015年度公司高管年终绩效奖的发放方案是结合市场情况和公司的实际经营情况而制定的，有利于更好地调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益。
我们同意第三届董事会第十七次（临时）会议关于发放2015年度公司高管年终绩效奖的相关决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于发放2015年度公司高管年终绩效奖的独立意见签名页）
独立董事：
李伟东：
张田余：
二Ｏ一六年一月十五日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-068江苏金智科技股份有限公司
控股股东股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）通知，获悉金智集团所持有的本公司部分股份解除质押，有关具体情况如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏金智集团有限公司|是|1,558.135|2017-12-12|2019-10-22|中 国 银 河证 券 股 份有限公司|10.50%|
|||433.500|2018-06-20|||2.92%|
|合 计|-|1,991.635|-|-|-|13.42%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年 10月23日，金智集团共持有公司股份14,845.046万股，占公司总股本的36.72%；其所持有公司股份累计被质押7,540.945万股，占公司总股本的18.65%。金智集团及公司实际控制人徐兵、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰合计持有公司股份16,441.3799万股，占公司目前总股本的40.67%；其所持有公司股份累计被质押7,651.445万股，占公司目前总股本的18.93%。其中，金智集团质押公司股份 7,540.945万股，贺安鹰质押公司股份110.5万股，徐兵、叶留金、朱华明、丁小异未质押公司股份。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-068江苏金智科技股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2019-014
北京指南针科技发展股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日召开第十二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2019年 12月 16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-010）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市昌平区市场监督管理局核发的《营业执照》。
具体变更登记事项如下：
1．公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
2．公司注册资本由“34,809.9999万元”变更为“40,499.9999万元”。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
华东医药独立董事关于公司拟运用闲置资金
购买银行理财产品的关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审议公司拟运用闲置资金购买东海银行理财产品的关联交易的议案的基础上，本着独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见及有关说明如下：1、董事会成员对于上述关联交易进行了充分沟通，关联董事回避表决，决策程序合法；
2、上述关联交易有利于提高公司资金运用效益，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营未产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益和公司整体利益的情形。
独立董事：
张炜 钟晓明 谢会生
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-008
炼石航空科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于 2019年 4月 1日以电子邮件形式发出通知，并于2019年4月11日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，会议由监事会主席徐志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、监事会2018年度工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2018年度股东大会审议，
2、关于2018年年度报告及年度报告摘要的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于2018年度财务决算报告的审查意见
监事会认为，2018年度财务决算报告真实的反映了公司 2018年度财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的审查意见
监事会认为，公司2018年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、对公司内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，监事会审核认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的意见
经审核，公司监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次相关会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司监事会
二○一九年四月十一日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-037青岛东方铁塔股份有限公司
关于子公司拟续租关联公司厂房及办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年第一次临时股东大会决议，公司子公司苏州东方铁塔有限公司（以下简称“苏州东方”）于2008年5月1日起租赁苏州立中实业有限公司（以下简称“立中实业”）合法拥有的坐落于苏州市相城区相城大道 1188号土地上的厂房及办公楼作为生产经营场所使用，租期为五年，年租金为 8,095,596.00元。于 2013年 5月 1日到期前，公司第四届董事会第十八次会议及 2013年第一次临时股东大会审议通过，续租厂房及办公楼，并签订新的租赁协议，续租期限仍为五年，即自2013年5月1日起至2018年4月30日,年租金为 8,095,596.00元。截至 2017年 12月 31日，协议得到良好履行，租金已按合同要求按期支付完毕。
立中实业公司由韩汇如、韩方如、韩真如共同持有100%股权，是本公司实际控制人韩汇如关系密切的家庭成员控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次租赁行为构成关联交易。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本情况
1．关联方名称：苏州立中实业有限公司
2．住所：苏州市相城区相城大道1188号
3．注册资本：9,657万元
4.公司类型：有限责任公司
咨询服务。
6．截至2017年12月31日，公司净资产为 97,336,007.34元，2017年度的营业收入为17,496,255.57元、净利润为 3,854,738.24元。（以上财务数据未经审计）
7．截至2017年12月31日立中实业公司的股权结构为：
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|-|-|
|股东名称|股权比例|
|韩方如|82.83%|
|韩汇如|13.38%|
|韩真如|3.69%|

三、交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的租赁价格参照同类地段同类房产的市场价格确定。苏州东方向立中实业支付的租赁费折合单位面积租金约为每平方米 97.6元/年，周边地段同类建筑的参考租金水平为每平方米 96元～108元/年，租赁费定价公允。
四、交易协议的主要内容
1、租赁标的
甲方同意将其合法拥有的坐落于苏州市相城区相城大道 1188号土地（土地使用权证号为：相国用 2002字第 00193号）上的办公楼及厂房租赁给乙方作为生产经营用途使用。其中办公楼建筑面积为 11,092.60平方米；厂房三幢，建筑面积为71,850.00平方米。
2、租赁期限
甲乙双方确认并同意，办公楼及厂房租赁期限为三年，即从 2018年 5月 1日起至2021年4月30日止。
3、租金及支付方式
根据相同地段同类房产的市场价格，经甲乙双方协商确定，甲乙双方确认并同意办公楼及厂房的租赁价格及租金为：办公楼的租赁价格为每平米9元/月，月租金为 99,833元；厂房的租赁价格为每平米 8元/月，月租金为 574,800元；办公楼及厂
房月租金为 674,633元，年租金共计 8,095,596元（大写：人民币捌佰零玖万伍仟伍
佰玖拾陆元整）。本协议租赁期限内，租金不调整。甲乙双方确认并同意，租金每半
年支付一次，乙方应于本合同生效之日起，每年的3月10之前、9月10日之前支付半年租金4,047,798元（大写：人民币肆佰零肆万柒仟柒佰玖拾捌元整）。
4、关于协议的签署
由于本次关联交易尚须获得股东大会的批准，虽然协议条款已经基本确定，公司将在该项关联交易获得股东大会批准后正式签署新的《租赁协议》。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未涉及其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
为保障苏州东方的生产经营的顺利开展，公司决定继续租赁使用厂房和办公楼，租赁价格参照同类地段同类房产的市场价格确定。该项关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额为 8,095,596.00元。
八、董事会审议表决情况
本次拟续租厂房及办公楼的关联交易经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事韩方如、邱锡柱回避表决。公司独立董事已发表独立意见同意该项关联交易。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
九、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可书
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
独立董事认为，公司子公司苏州东方铁塔有限公司拟续租苏州立中实业有限公司
的厂房及办公楼，作为子公司的日常生产与办公场所，符合公司业务发展实际需要，其价格公允合理、不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。同意将上述事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
（二）独立意见
独立董事认为：本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关关联董事均回避了表决；子公司拟续租关联公司的厂房及办公楼，其价格公允合理、不存在损害股东利益的情形，且在内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意苏州东方铁塔有限公司续租苏州立中实业有限公司厂房及办公楼的行为。
十、监事会意见
监事会认为：本次子公司拟续租关联公司的厂房及办公楼，作为子公司日常生产及办公场所，符合公司业务发展的需要，其价格公允合理、不存在损害股东利益的情形，且在内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意苏州东方铁塔有限公司续租苏州立中实业有限公司厂房及办公楼的行为。
十一、备查文件
1．第六届董事会第十五次会议决议；
2．第六届监事会第八次会议决议；
3．独立董事发表的独立意见。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-35
山东丽鹏股份有限公司
关于控股子公司烟台丽鹏投资有限公司
对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资目的和主要内容：为稳步推进公司多元化发展战略，促进现有业务体系持续健康发展，山东丽鹏股份有限公司有限公司（以下简称“本公司”或“公司‘）之控股子公司烟台丽鹏投资有限公司（以下简称“子公司”、“丽鹏投资”或“甲方”）对广州市百高美燚信息技术有限公司（以下简称“广州百高美燚”或“丙方”）控股的广州百荣高商务服务有限公司（以下简称“广州百荣高”或“乙方”）主要从事体育运动咨询服务,商品信息咨询服务,市场营销策划服务,向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务等业务进行深入调研和综合分析的基础上，拟对广州百荣高增资500万元人民币认购其12.5%股权。
●本次对外投资事项已经公司2016年3月31日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。
●本次对外投资标的与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不需要提交股东大会审议。
一、本次交易各方基本情况
（一）甲方：拟投资主体基本情况
名称：烟台丽鹏投资有限公司
地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号2504号
法定代表人：李海霞
注册资本：2000万元人民币
股权架构：公司出资 1020万元人民币，占丽鹏投资注册资本的51%；贺传虎出资980万元人民币，占丽鹏投资注册资本的49%。
统一社会信用代码：91370613334559533W
经营范围：以自有资产投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）乙方：标的公司基本情况
名称：广州百荣高商务服务有限公司
地址：广州市天河区天河北路183-187号13楼02房
注册号：440106001105282
注册资本：300万元人民币
成立日期：2015年1月12日
股权结构：广州市百高美燚信息技术有限公司出资 300万元人民币，出资比例100%
经营范围：主要从事体育运动咨询服务,商品信息咨询服务,市场营销策划服务,向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务等业务
（三）丙方：原股东基本情况
名称：广州市百高美燚信息技术有限公司
地址：广州市天河区天河北路183-187号13楼02房
注册号： 440106001007168
注册资本：700万元人民币
成立日期：2014年8月4日
股权结构：王晓云（身份证号：430103195707241543，下称“王晓云”）代香港籍自然人林小玫（香港居民身份证号：H0404090001，下称“林小玫”）持
有丙方50%的股权、张乐（身份证号：110105198106211818，下称“张乐”）持有丙方30%的股权，景园园（身份证号：610424198609090433，下称“景园园”）持有丙方20%的股权。
经营范围：经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
企业管理咨询服务；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；
电子产品零售；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；体育用品及器材零售；通信设施安装工程服务，会议及展览服务。
本次投资标的广州百荣高及其控股股东广州百高美燚，与上市公司及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、本次对外投资合同的主要内容
1、按照1%广州百荣高股权的价值等于人民币 40万（肆拾万圆整），即：丽鹏投资以现金人民币 500万元(伍佰万圆整)认购广州百荣高12.5%的股权，其中投资的人民币 535,712.5元（伍拾叁万伍仟柒佰壹拾贰圆伍角）计入广州百荣高的注册资本，余下投资即人民币 4,464,287.5元（肆佰肆拾陆万肆仟贰佰捌拾柒圆伍角）计入广州百荣高的资本公积金。
2、丽鹏投资须于 2016年 4月 6日完成向广州百荣高投资100%的投资款，即人民币500万元。控股公司的设立、广州百荣高的增资扩股变更手续所涉及的代办费和过程中的成本和费用由广州百荣高承担。
3、投资款项用途
资金投入的资金应用于发展如下广州百荣高业务：
1）为达到各方共同确认的发展业绩目标而进行的业务拓展所需的必要的、直接相关的支出；
2）为提升业务的综合竞争力而产生的必要的信息化建设、品牌营销、人才引进等；
4）其他经各方共同确认的资金用途。
4、优先购买权
投资完成后，广州百荣高进行的任何股本私募活动或发行其他形式的股权类证券，丽鹏投资对股本私募活动或新发行其他形式股本的金额均有与控股公司、广州百高美燚和广州百高美燚关联方相同的权力在相同条款下优先购买。
为避免异议，“广州百高美燚关联方”指直接或间接控制广州百高美燚、受控于广州百高美燚或该特定主体或实体与广州百高美燚受到共同控制的主体或实体。广州百高美燚关联方包括但不限于广州百高美燚股东，广州百高美燚的子公司及其各自的董事、高级管理人员，以及上述人的直系亲属。
5、优先受让权，出售权和赎回权
如果广州百高美燚决定以直接或间接方式出售其在广州百荣高的全部或部分股权，则丽鹏投资和控股公司（或自然人投资人）在同等条件下对该部分股权享有优先受让权，但广州百高美燚为实施股权激励计划而转让给广州百高美燚或广州百高美燚关联方的员工，或将股权转让给广州百高美燚关联方的情况除外。
如广州百高美燚决定以直接或间接方式出售其在广州百荣高的全部或部分股权，丽鹏投资和控股公司(或自然人投资人)按照同等出售条件有权优先出售其所持有的广州百荣高股权，在丽鹏投资和控股公司不能就出售股权比例达成协议时，双方可均分购买方需要购买的股权比例。如丽鹏投资和控股公司(或自然人投资人)共同出售的广州百荣高股权份额不足以满足受让方购买要求时，广州百高美燚才有权向购买方出售其持有的广州百荣高股权。
如果广州百荣高在本协议规定的增资扩股完成后的五年内未能实现在中国国内 A股、新三板或美国 Nasdaq挂牌上市，丽鹏投资有权选择通过转股或其他双方同意的方式要求广州百高美燚或广州百高美燚股东赎回其在广州百荣高的投资，具体金额为对广州百荣高股权的全部出资和该等出资金额按投资期限年化6%的利息。如果广州百荣高在此次融资后三年内启动再融资，且估值为丽鹏投资投资时估值的三倍以上，那么广州百高美燚有权回购丽鹏投资所持广州百荣高的部分或全部股份，购买价格应按照后续投资人进入时公司的公司价值计算，在此估值的基础上丽鹏投资同意给予百分之二十的折扣。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资系为本公司控股子公司主导的财务投资，是公司稳步推进多元化战略的积极探索，本次投资不会改变公司整体战略规划，也不会改变公司的主营业务发展方向。
2、本公司控股子公司丽鹏投资本次对外投资金额为 500万元人民币，为丽鹏投资自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
3、本次投资未来收益情况及退出情况，取决于广州百荣高后续经营情况，目前仍存在一定不确定性和投资风险。
四、备查文件
《投资框架协议》
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-072昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月23日开市起临时停牌。公司于2017年1月23日、2月6日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌的进展公告》（2017-006）。
经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2017年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月13日开市起按重大资产重组继续停牌，并于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-008），2月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）、3月2日、3月9日、3月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-012、2017-019、2017-020）、3月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-024）、3月30日、4月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-026、
2017-036）、4月12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042）、4月19日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045）、4月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日、5月23日、
6月1日、6月8日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-053、2017-054、2017-060、2017-061、2017-068）。
截至本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一七年六月十五日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-005广东佳隆食品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月23日收到公司独立董事庄耀名先生的书面辞职报告。庄耀名先生因自身工作原因，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。
庄耀名先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，庄耀名先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，庄耀名先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
庄耀名先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对庄耀名先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-017银邦金属复合材料股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 22日收到公司董事金宏伟先生、沈宇龙先生的辞职报告，金宏伟先生因工作原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后金宏伟先生仍在公司担任总经理；沈宇龙先生因工作原因，申请辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后沈宇龙先生仍在公司担任多金属事业部总经理。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会工作正常进行，2019年 3月 26日,公司召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于补选董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名李如亮先生、周剑先生为公司第三届董事会董事候选人(简历详见附件)，同时提名李如亮先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、周剑先生担任提名委员会委员。任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事已就此议案发表明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
1、李如亮先生：中国籍，1979年 12月生，本科学历，中共党员。2002年 7月至 2002年 12月，任无锡第四棉纺织厂劳资科科员；2003年 1月至 2004年 10月，任无锡开益禧半导体有限公司财务科员；2004年 11月至 2005年 2月，任无锡兴华达科技有限公司财务部门主管；2005年 3月至 2016年 11月，任乐星产电（无锡）有限公司财务部部长；2016年12月至今，任无锡产业发展集团有限公司委派财务总监；兼任无锡新邦科技有限公司董事长。
截至本公告日，李如亮先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、周剑先生：中国籍，1978年8月生，本科学历，中共党员。2001年7月至2004年4月，中国工商银行无锡分行，任客户经理；2004年5月至2007年8月，自由职业；2007年9月至2014年4月，无锡高新技术风险投资股份有限公司，任项目部部长助理；2014年5月至2018年4月，无锡新区科技金融创业投资集团有限公司，任基金合作部部长；2018年5月至今，无锡新投金石创业投资管理有限公司，任总经理；2018年12月至今，兼任无锡新邦科技有限公司总经理。
截至本公告日，周剑先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－053浙江大立科技股份有限公司关于
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到公司控股股东（实际控制人）庞惠民先生所持本公司部分股份解除质押的通知。
现将有关情况说明如下：
一、本次股本解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|庞惠民|是|1,200|2018年1月3日|2018年10月8日|中国中投证券有限责任公司|8.99%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，庞惠民先生共持有本公司股份 133,465,904股，占公司股份总数的29.10%。本次股份解除质押后，庞惠民先生共质押其持有的本公司股份 104,400,000股，占公司股份总数的22.76%，占其所持本公司股份的78.22%。
庞惠民先生质押的股份目前无平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十日
中化岩土集团股份有限公司
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查
报告
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”、“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，针对公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《中化岩土集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，并于7月8日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年1月6日—2017年7月7日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年7月18日出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司限制性股票激励计划（草案）公布日前六个月（2017年1月6日—2017年7月7日）的自查期间，核查对象中共有4人存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数|
|1|王浩|副总经理|2017-6-27|卖出|14,050|
|2|周良|王浩配偶|2017-2-20|卖出|3,000|
|3|王璇|监事、人力资源部经理|2017-1-10|买入|600|
||||2017-3-20|卖出|5,600|
||||2017-3-29|买入|2,000|
||||2017-4-17|卖出|8,600|
|4|高凤敏|王璇母亲|2017-3-27|买入|2,000|
||||2017-3-31|卖出|2,000|
||||2017-5-19|买入|1,000|

||||
|-|-|-|
|2017-5-22|卖出|1,000|
|2017-6-2|买入|3,000|
|2017-6-7|买入|3,100|
|2017-6-9|卖出|5,100|
|2017-6-14|卖出|1,000|
|2016-6-19|买入|2,000|
|2017-6-20|卖出|2,000|
|2017-6-23|买入|4,000|
|2017-6-26|买入|2,600|
|2017-7-7|卖出|3,000|

注：王璇于2017年6月8日经公司第三届职工代表大会第二次会议当选为公司职工代表监事；王浩于2017年6月29日经公司第三届董事会第一次临时会议当选为公司副总经理。上述二人在当选公司监事、高管后不存在买卖公司股票的情形。
公司经自查后认为，上述核查对象在买卖本公司股票时并不知悉相关内幕信息，其在核查期间的交易变动系个人基于自身资金情况，个人依据公开信息独立判断自行作出的决策，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，不存在违反《证券法》、《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》相关规定的情形。
除上述核查对象外，公司其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，经核查在本激励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有
关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
中化岩土集团股份有限公司董事会2017年7月25日
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第三届董事会的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，现对第三届董事会第十七次会议审议的《关于全资子公司新纶科技（常州）有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》发表意见如下：
公司为了支持常州新纶“光电子及电子元器件功能材料项目”一期项目建设，满足常州新纶的经营和业务发展需要，公司拟为常州新纶申请的人民币3.4亿元银团授信提供连带责任担保，担保期限为五年，同时由公司董事长、实际控制人侯毅先生为该银团授信提供个人连带责任保证，上述担保不涉及反担保。此次银团授信以常州新纶自有土地武国用（2014）第05307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押物。公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况，该事项有利于常州新纶业务发展。同意公司为常州新纶提供担保，并同意将该议案提交2014年第四次临时股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 张天成 宁钟
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-081广东群兴玩具股份有限公司
关于媒体报道公司收购幼儿园的澄清公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有关媒体报道的情况
2018年11月15日，本公司关注到部分媒体报道“群兴玩具设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金”、“收购40-50家直营幼儿园”等内容。
二、澄清说明
经公司核查，上述媒体报道描述与公司实际情况不符，公司自2018年7月披露公告拟成立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金以来，持续关注幼教行业政策变化、对幼教具体投资项目的尽调非常谨慎，截至本公告披露日，公司没有在学前教育领域投入任何资金、没有出资设立任何幼儿园并购基金、没有出资收购任何幼
儿园，所以国家学前教育政策变化不会对公司产生任何影响。
鉴于公司控股权即将发生变更、国家学前教育政策变化且公司尚未出资设
立基金、尚未收购幼儿园，公司决定终止设立幼儿园并购基金和幼儿园收购。
三、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请以公司在上述指定的信息披露媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年11月16日