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证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-033四川泸天化股份有限公司
管理人关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司管理人及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开董事会六届三十一次会议、监事会六届十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司可能发生的资产减值损失应计提减值准备。
2、计提资产减值准备的具体情况
公司及下属子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，包括固定资产、在建工程及工程物资、存货、往来账款及其他资产，进行全面清查和减值测试后计提 2017度各项资产减值准备 1,155,225,909.05元，明细如下：单位：元
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|项目|本期发生额|同期发生额|
|固定资产|1,146,351,546.19||
|存货|5,032,743.66|6,253,804.87|
|可供出售金融资产|2,951,677.28||

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|坏账准备|889,941.92|350,351.30|
|在建工程||265,422.56|
|合计|1,155,225,909.05|6,869,578.73|

（1）固定资产减值准备
根据会计政策规定，资产负债表日对存在减值迹象的固定资产，以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。固定资产可回收金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与该固定资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。如果可回收金额低于账面价值，将该项固定资产的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。公司对母公司固定资产及子公司和宁化学固定资产进行评估，本着谨慎性原则，公司聘请具有证券期货从业资格的四川天健华衡资产评估有限公司对该部分资产进行评估，评估基准日为 2017年 12月 31日。根据评估结果，母公司尿素装置生产线评估减值 28,671,457.88元，子公司和宁化学固定资产资产评估减值 1,117,680,088.31元，经研究决定对该部分固定资产计提减值准备 1,146,351,546.19元。
（2）存货跌价准备
根据会计政策规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的
存货，以合同价格为基础计算，确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比
较，确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司存货主要系库存商品以及原材料，期末公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，计入当期损益。经过清查和减值测试，本期计提库存商品存货跌价准备 5,032,743.66元。
（3）可供出售金融资产减值准备
根据会计政策规定，资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。资产负债表日，对成本法核算的可供出售金融资产的账面价值进行检查，由于被投资方属于非上市公司，无法取得该资产的公允价值，按照占被投资方净资产的份额确认可收回金额，经测算本期计提减值准备 2,951,677.28元。
（4）坏账准备
根据会计政策规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。采用账龄分析法的本期应收款项计提坏账准备 718,154.14元；单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项计提坏账准备 113,384.00元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司 2017年度计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使
公司关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性，同意计提本次资产减值准备事项。本次计提资产减值准备事项需提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 1,155,225,909.05元，将减少 2017年度净利润 1,155,225,909.05元，相应减少 2017年末归属于母公司净利润 1,155,225,909.05元。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事对公司 2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十一次会议决议；
2、四川泸天化股份有限公司监事会六届十七次会议决议；
3、独立董事关于第六届三十一次董事会相关事项的独立意见；
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 4月 25日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-084债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于拟公开挂牌转让全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）拟对外转让全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）100%股权。
2、根据国有资产相关监管要求，本次拟预披露挂牌转让高鸿鼎恒全部股权信息，挂牌地点为北京产权交易所。本次拟挂牌资产的产权明晰，本次拟进行的交易不构成重大资产重组。
3、本次交易尚需再次提交本公司董事会审议，提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议，存在撤回预披露信息或不发布正式挂牌公告的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
根据公司对业务的整体规划，公司拟对外转让所持有高鸿鼎恒100%股权。
本次交易挂牌地点为北京产权交易所，交易价格将不低于评估价值，目前资产评估报告尚未完成国有资产的审核备案等工作。待交易价格确定后，本次交易需再次提交本公司董事会审议，提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议。公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。
二、交易标的基本情况
（一）高鸿鼎恒基本情况
名称：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
法定代表人：丁明锋
注册资本：30,000万人民币
统一社会信用代码：91320102067080316C
住所：南京市玄武区玄武大道699-19号5幢
经营范围：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有其100%股权。
经查询，高鸿鼎恒不是失信被执行人。
（二）主营业务情况
高鸿鼎恒成立于2013年，主要从事 IT产品渠道销售及整体配套服务业务。
高鸿鼎恒销售的产品包括华硕、联想、三星、戴尔品牌的笔记本电脑、台式机以及胡佛系列小家电产品。
（三）财务状况
单位：万元
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|年度|2017年|2018年1-6月|
|营业收入|307,748.81|167,122.83|
|利润总额|9,564.79|5,219.21|
|净利润|7,171.67|3,908.46|
||2017年12月31日|2018年6月30日|
|净资产|46,685.44|50,737.84|
|总资产|97,156.90|121,008.62|

三、交易目的及对公司的影响
1、交易目的
根据中国信息通信科技集团有限公司（以下简称：“中国信科集团”，公司控
股股东的母公司）的战略定位和发展目标，加快推进产业结构调整的要求，公司结合中国信科集团的整体规划，及时调整公司业务，聚焦主业，处置低毛利率业务，提升公司核心竞争力。鉴于高鸿鼎恒所开展的 IT销售业务毛利率极低，盈利能力较弱，一直存在需要转型问题，故公司拟对外转让所持有高鸿鼎恒100%股权，具体方式将根据国资监管要求，通过在北京产权交易所挂牌方式完成。
2、对公司的影响
（1）财务方面影响
2017年公司合并营业收入 89.76亿元，其中：IT销售业务收入为 60.59亿元，高鸿鼎恒收入为30.77亿元。2017年合并利润总额2.44亿元，高鸿鼎恒利润总额为 0.95亿元。本次转让完成后将不再纳入公司合并报表，公司对其持股比例为0。考虑本次转让高鸿鼎恒转让时间安排（预计转让时间在 12月底或者 2019年），对公司 2018年收入影响较小，但本次转让取得投资收益对公司整体业绩的影响待评估报告出具，转让价格确定后，再次提交董事会审议。
（2）业务发展影响
基于 2017年年度报告，IT销售业务收入占公司总收入约67%，规模较高，但毛利率仅为2.13%，且较上年同期已有下降。2018年公司控股股东电信科学技术研究院有限公司与武汉邮电科学研究院有限公司重组完成，根据新集团中国信息通信科技集团有限公司的业务规划，公司为更好的聚焦主业，提高盈利能力，本次拟对外转让高鸿鼎恒后，将积极发展目前正在全力推进的可信云计算、智能制造等项目，尽快弥补降低的收入规模，同时大力提高盈利能力，提高上市公司整体竞争实力。
四、风险提示
本次为在北京产权交易所预披露挂牌转让高鸿鼎恒全部股权信息，本次交易尚需再次提交本公司董事会审议，提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议，存在撤回预披露信息或不发布正式挂牌公告的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届第十八次董事会会议决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年10月15日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-061方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于 2015年 9月 8日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于2015年9月14日在公司办公楼B会议室召开。公司现有监事5人，实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司全资子公司葫芦岛方大物流有限公司向盛京银行申请 900万元综合授信的议案》
表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司全资子公司葫芦岛方大物流有限公司决定向盛京银行葫芦岛连山支行申请额度为900万元（大写金额：人民币玖佰万元整）的综合授信业务，授信期限 36个月，授信种类为流动资金贷款及银行承兑汇票，利率执行人民银行公布的同期基准利率上浮15%，银行承兑汇票保证金比例为50%，此项银行授信由我公司自有房产及土地提供抵押担保。
（二）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛方大物流有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：决定为全资子公司葫芦岛方大物流有限公司向盛京银行葫芦岛连山支行申请额度为900万元综合授信业务提供担保。具体为公司以方大锦化化工科技股份有限公司合法拥有的面积为 98,773.10平方米，评估价值为 4,108.96万元的土地使用权及其地上 33,399.31平方米，评估价值为 4,191.41万元的房
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
屋建筑物抵押进行担保。抵押物评估总价值为8300.37万元，按规定该抵押物累计担保金额不超过抵押物评估总价值的70%，此次抵押物为提供给葫芦岛锦化进出口有限公司在盛京银行申请的4900万元授信的抵押物的抵押余值。
（三）审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向工商银行申请2000万元综合授信的议案》
表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了此议案。
决议内容：公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司决定向中国工商银行葫芦岛分行申请额度为2,000万元（大写金额：人民币贰仟万元整）的综合授信业务，授信有效期至2016年7月31日，授信种类为流动资金贷款，利率执行人民银行公布的同期基准利率上浮15%，此项银行授信由我公司提供连带责任保证担保。
（四）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了此议案。
决议内容：决定为全资子公司葫芦岛进出口有限公司向中国工商银行葫芦岛分行申请额度为2,000万元综合授信业务提供连带责任保证担保。
三、备查文件
2015年9月14日第六届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一五年九月十六日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-22深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2017年3月23日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了将募集资金投资项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的使用计划，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕240号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票39,759,036股，发行价为每股人民币24.90元，共计募集资金989,999,996.40元，坐扣承销费 29,699,999.90元、保荐费 1,000,000.00元后的募集资金为 959,299,996.50元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015年3月13日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、预付的保荐费等其他发行费用 2,489,759.04元后，贵公司本次募集资金净额 956,810,237.46元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-21号）。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各存管银行、保荐人分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及节余情况
本公司以前年度已使用募集资金 82,586.20万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 617.05万元；2016年度实际使用募集资金 11,399,85万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 167.70万元；截至2016年 12月 31日，公司三个募投项目“金属 CNC结构组件项目”、“金属 CNC结构组件扩产项目”及“增资广东天机”已完成，累计投入募集资金为 93,986.05万元，节余的募集资金为 1,694.97万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
784.75万元。
具体如下表所示：
单位:万元
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|序号|项目名称|计划投资总额|投入金额|占计划投入比例|项目节余资金|
|募集资金投资项目||||||
|1|金属CNC结构组件项目|68,966.88|67,855.79|98.39%|1,111.09|
|2|金属CNC结构组件扩产项目|16,714.14|16,130.26|96.51%|583.88|
|3|增资广东天机|10,000.00|10,000.00|100%|0|
|募集资金节余小计|||||1,694.97|
|加|净利息收入|784.75||||
|募投项目节余资金合计||2,479.72||||

三、募集资金专户利息收入情况
截至2016年12月31日，募集资金专项账户累计净利息收入（利息收入减手续费）为 784.75万元，存放在募集资金专项账户中的节余募集资金及利息收入合计为2,479.72万元。
四、节余募集资金及募集资金专户利息使用计划
鉴于公司上述募集资金项目已实施完毕,为提高募集资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟将上述项目节余募集资金1,694.97万元及募集资金专户净利息收入（利息收入减手续费）784.75万元共计 2,479.72万元（此金额截止至2016年12月31日，具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。
五、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司将上述节余募集资金及利息收入2,479.72万元用于永久性补充流动资金。具体内容请查阅 2017年3月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，监事会认为：将募集资金投资项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司利益和全体股东利益。根据相关规定，本次事项需提交股东大会审议通过并公告后实施。
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，国信证券及保荐代表人认为：长盈精密拟将募投项目节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金，该事项已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司将募投项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。保荐人同意长盈精密将募投项目节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。
六、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于将募集资金投资项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-044大连冷冻机股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权收购重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票“大冷股份”（证券代码000530）、“大冷B”（证券代码200530）自 2015年 7月 9日（周四）开市起停牌。计划停牌时间不超过一个月。
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-006
苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年3月16日以邮件方式发出，会议于2016年 3月 28日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事9人，亲自参加董事9人，其中独立董事李跃光、郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了《公司 2015年度总经理工作报告》，认为 2015年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士分别向董事会提交了2015年度独立董事述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2015年度述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2015年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会经核查认为：公司 2015年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年年度报告》全文及《2015年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
《公司 2015年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 48,419,343.75元，母公司实现的净利润为 30,632,247.82元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 3,063,224.78元后，截至 2015年 12月 31日，公司累计未分配利润为164,955,407.88元，资本公积金为202,943,858.11元；母公司累计未分配利润为111,379,633.57元，资本公积金为202,910,358.05元。为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司拟以截至 2015年 12月 31日公司股份总数62800000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利 12,560,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的比例转增股本。此次利润分配及转增股本后，公司股份总数将增加至125,600,000股。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在2015年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。
《2015年度内部控制自我评价报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《关于公司 2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于提议召开 2015年年度股东大会的议案》
经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2016年 4月 20日召开 2015年度股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年3月28日
浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事金赞芳述职报告
各位股东及代表：
作为浙江景兴纸业股份有限公司的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2018年度独立董事履职情况述职如下：
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
2018年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||7|||
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|金赞芳|独立董事|7|0|0|否|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
1）关于公司2017年度与关联方资金往来及对外担保事项的独立意见；
2）关于对公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见；
3）关于对内部控制自我评价报告的独立意见；
4）关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
5）关于2018年度公司向控股子公司提供担保额度的独立意见；
6）关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的独立意见。
2、在2018年7月17日召开的六届十次董事会上，就关于公司2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项发表独立意见。
3、在2018年8月24日召开的六届十一次董事会上，就相关事项发表独立意见如下：1）关于对公司2018年半年度与关联方资金占用事宜的独立意见；
2）有关公司2018年上半年度对外担保情况的独立意见；
3）关于为艾特克控股集团股份有限公司提供担保的独立意见。
4、在2018年9月2日召开的六届十二次董事会上，就相关事项发表事前认可意见及独立意见如下：
1）关于公司拟参与投资安吉正海锦安投资合伙企业（有限合伙）的事前认可意见及独立意见；
2）关于修订《公司章程》及《利润分配管理制度》的事前认可及独立意见；
3）关于未来三年股东回报计划（2018年-2020年）的独立意见。
5、在2018年10月31日召开的六届十四次董事会上，就关于终止实施2017年度股权激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了2018年的信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，依据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司股权激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就事项、终止实施2017年度股权激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查，并对公司董监高的薪酬进行考核。
本人作为提名委员会委员，依据《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》，对公司董事、高管在2018年年度内是否继续符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行复核，并对其工作进行评价。
本人作为战略发展委员会委员，依据《公司章程》、公司《董事会战略发展委员会议事规则》，对公司各部门2018年度生产经营方向提出建议，就公司马来西亚投资项目进行讨论并同意公司启动海外浆纸项目。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2018年度年报工作进展顺利。本人在公司2018年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2018年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
公司在各方面为独立董事履行职责提供了足够以及有利的必要条件并且给予了极大力支持。本人在2018年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
七、联系方式
电子邮件：jinzanfang@zjut.edu.cn
2018年度，本人通过与公司高层之间的沟通和协助，深入了解公司经营管理情况，较好的履行了独立董事的监督职能，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。在此，对公司及相关人员在本人履行职责期间给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！在新的一年里，本人将继续保持独立客观的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责。
独立董事：金赞芳
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-063
永清环保股份有限公司
第四届董事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年06月15日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会2018年第五次临时会议的通知，会议于2018年06月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事7名，董事长刘正军先生未能出席，董事刘仁和先生采用通讯方式行使表决权。会议由董事、副总经理申晓东主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自2018年04月09日开市起停牌,并于同日披露《永清环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2018年05月09日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》，申请自2018年05月09日起继续停牌。2018年06月08日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年06月09日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。截至目前，各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法按照原计划于2018年07月09日前披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。
鉴于本次重大资产重组涉及尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步论证和完善。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，经第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2018年07月09日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并将该事项提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本次重组财务顾问安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于永清环保股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》，相关文件的具体内容详见同日刊登在创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的公告。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟提议于2018年07月05日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。
会议具体情况公司同日将在创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网等发布《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
深圳万讯自控股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1228号文核准，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行股份募集配套资金中涉及上市公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动,具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次发行前||||||本次发行后|||
||||||||||本次发行股|||||
||姓名||职务|||||||||||
||||||持股数（股）||持股比例||份数量（股）||持股数（股）||持股比例|
|傅宇晨||董事长||55,329,751||22.36%||2,574,000||57,903,751||21.60%||
|尊威贸易(深圳)有限公司||注||22,746,500||9.19%||0||22,746,500||8.48%||
|傅晓阳||董事、总经理||19,163,251||7.75%||1,000,000||20,163,251||7.52%||
|王洪||董事、副总经理||12,872,437||5.20%||500,000||13,372,437||4.99%||
|王岩||独立董事||0||0||0||0||0||
|胡琴||独立董事||0||0||0||0||0||
|李石芳||独立董事||0||0||0||0||0||
|孟祥历||监事会主席||14,046,600||5.68%||0||14,046,600||5.24%||
|郑维强||监事||6,101,625||2.47%||0||6,101,625||2.28%||
|缪菊香||监事||0||0||0||0||0||
|仇玉华||财务总监||3,522,488||1.42%||1,000,000||4,522,488||1.69%||
|董慧宇||董事会秘书||338,003||0.14%||500,000||838,003||0.31%||

注：公司董事钟怡泰先生持有尊威贸易（深圳）有限公司100%股权。
特此报告。
深圳万讯自控股份有限公司
2015年11月4日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏华西村股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期、第二期）、
2016年非公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为江苏华西村股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2016年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016年非公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。
根据公司 2017年 9月 5日公告的《江苏华西村股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号：2017-087）：
截至2017年8月31日，公司累计新增借款约14.13亿元，其中银行贷款新增 0.74亿元、新增债券（包括但不限于企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具）余额11.39亿元、其他借款新增2亿元。上述新增债券主要系“江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017年可交换公司债券”（债券简称：17华西EB，债券代码：137035）。
截至 2017年 8月 31日，公司当年累计新增借款余额达到 2016年末净资产的28.30%，主要系发行公司债券等所致，属于公司正常经营活动范围。
发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中信建投作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
上述财务数据为合并口径计算，2017年 8月末财务数据未经审计，敬请广大投资者注意。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村村股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年月日
中信建投证券股份有限公司
关于二六三网络通信股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“二六三”、“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求，就二六三使用闲置募集资金购买理财产品进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金项目基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2587号）核准，非公开发行股票61,635,220股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额为783,999,998.4元，扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,233,120.26元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2015]001255号”《验资报告》验证确认。
本次拟募集资金拟投入如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|全球华人移动通信服务项目|42,500|42,500|
|2|企业云统一通信服务项目|34,000|34,000|
|合计||76,500|76,500|

二、本次募集资金使用情况及闲置原因
截至意见出具之日，公司募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资额|
|全球华人移动通信服务项目|1500万|

根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金将会出现暂时闲置的情况，其主要原因为募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对进行现金管理的募集资金进行调整。
三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：1、投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过7亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。
上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、投资期限
本次投资期限为自董事会审议通过之日起1年内有效。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责理财业务的具体实施。
6、信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规
范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。
四、投资风险及公司采取的风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作，公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告，公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险。
同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、二六三本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，相关议案已经公司
第五届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序；
2、二六三本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，二六三通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对二六三本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ____________ ____________
张耀坤 赵亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京市金杜律师事务所
关于四川帝王洁具股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：四川帝王洁具股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川帝王洁具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第十四次会议决议及相关公告；
3.公司第三届监事会第十二次会议决议及相关公告；
4.公司2017年8月25日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《四川帝王洁具股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十四次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2017年8月25日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及公司章程规定的其他应当载明的内容。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年9月11日下午14:30在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦 A座 15层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月10日下午 15:00至2017年9月11日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席现场会议的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份55,829,756股，占公司有表决权股份总数的64.6347%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性
文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案表决情况如下：
1.《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意55,829,756股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9928%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0072%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意459,770股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1375%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8625%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意55,829,756股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9928%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0072%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意459,770股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1375%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8625%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
3.《关于授权董事会办理工商变更及备案事项的议案》
表决结果：同意55,829,756股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9928%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0072%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意459,770股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1375%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8625%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
4.《关于选举第三届监事会监事的议案》
4.1《选举付良玉为第三届监事会非职工代表监事》
付良玉得票数为：55,718,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.7927%。
其中，中小投资者表决结果为：348,670股，占出席会议中小股东所持股份的75.1817%。
付良玉当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
4.2《选举张幸为第三届监事会非职工代表监事》
张幸得票数为：55,708,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.7748%。
其中，中小投资者表决结果为：338,670股，占出席会议中小股东所持股份的73.0254%。
张幸当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒、赵志莘
单位负责人：王玲
二〇一七年九月十一日