Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-55永辉超市股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2018年9月12日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于设立广西永辉子公司的议案
因公司业务发展需要，现申请增设广西子公司。
1、拟定公司名称：广西永辉超市有限公司（具体以工商登记为准）；
2、注册所在地：广西壮族自治区南宁市经开区（以南宁实际注册地为准）；
3、注册资本：2000万元；
4、出资人：永辉超市股份有限公司；
5、经营范围：零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；
国内图书期刊零售；国内音像制品零售；卷烟、雪茄烟零售；保健食品销售，餐饮服务；汽车销售；摩托车销售；批发及零售；果品、蔬菜、肉、禽、蛋、水产品、日用品、家用电器、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、汽车摩托车零配件、五金交电、仪器仪表、五金家具、建筑材料、花卉草木、玩具、珠宝、金银饰品、汽车装潢、消防器材、工艺品（不含象牙及其制品）、计生用品、皮具、橡胶制品、洁具、餐具、生活用纸、化妆品、鞋帽、床上用品、办公用品、电脑耗材、医疗器械二类；企业管理服务（不含投资及资产
管理）；水电费代收服务，物业管理服务；仓储服务（不含危险品）；出租部分商场设施及商场场地以及提供相关的配套服务；社会经济信息咨询（不含投资咨询）。（以上经营范围不含国家法律，行政法规，国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
6、该公司主要组织架构：
1）公司法定代表人兼执行董事：林小昌；
2）公司总经理：林小昌；
3）公司监事：王雪飞；
4）公司财务负责人：孙玉梅。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-077陕西建设机械股份有限公司
关于签署《关于业绩补偿安排的协议》
关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日披露了《关于签署<关于业绩补偿安排的协议>的关联交易公告》，现就交易方薛刚的相关情况补充披露如下：
薛刚，男，中国籍，住所：上海市虹口区东余杭路523号；现持有公司股份 28,063,100股，占公司股份总数比例为3.39%；薛刚与公司和公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司、实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司均无关联关系，亦不存在与公司、王志荣、建机集团、煤化集团一致行动人关系或安排；其本人也不存在涉及诉讼、仲裁等司法措施的情况。
薛刚为原上海庞源机械租赁股份有限公司（简称“上海庞源”）股东之一，2010年上海合银投资合伙企业投资上海庞源，持有 612万股。薛刚为该合伙企业的执行事务合伙人。2015年公司发行股份购买资产，包括上海庞源100%的股权，上海合银投资合伙企业成为公司的股东，持有6,294,000股。同时薛刚又以其本人名义认购配套募集资金2,200万股。薛刚作为上海庞源最早期的战略投资者，于上海庞源的经营模式十分认可，对于其行业发展前景十分看好，对于公司未来发展抱有坚定信心。因此，自愿与股东王志荣达成协议，如果王志荣不能按期履行业绩补偿义务时，由其在取得王志荣质押股份的前提下，代王志荣履行业绩补偿义务。薛刚与王志荣之间形成的债权债务关系由其双方另行安排。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-002广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:招商银行股份有限公司广州淘金支行
委托理财金额:5500万元人民币
委托理财投资类型:保本型银行理财产品
委托理财期限:182天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）近日与招商银行股份有限公司广州淘金支行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用5,500万元暂时闲置自有资金购买招商银行点金公司理财增利系列57号理财计划。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2015年6月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在第二届董事会第五次会议已授予的不超过1.5亿元的自有资金现金管理额度的基础上，再增加不超过人民币 3000万元进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。内容详见2015年6月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》及《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保本型理财产品受托方为招商银行股份有限公司广州淘金支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预计最高收益（年化收益率）|
|1|维力医疗|招商银行股份有限公司广州淘金支行|招商银行点金公司理财增利系列57号理财计划|5,500|2016.01.13—2016.07.13|4.20%|
|合计||||5,500|||

1、本产品为保本浮动收益产品，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
2、本理财计划有投资风险，保障理财资金本金，浮动收益，在最不利市场情况下，可能投资收益为0。
四、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务部负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
五、截至本公告日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额为
财金额17,200万元。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
.itmim^^^rmmt^mw] (2oi4^f.iiiiT)». iiim&^^Mfi^.^fl^M»(i\f:m^^[2oii]\8i8^x)mm, ^A^Hi:^/^/A^^s:tf 5,000,00 75fgAKrl5t-JMi (A IK) ,^^IfTO^^W 15.34 71:,lft^:^-M;^jAE.^ffj 76,700.00 TJTC,
mt^'^'^]:^:$^'AmmunmxH&^mm^n^m^ifAt^f^ 6,938.68 7:76)5. t^i^^^AKff] 69,761.327j7n=Afi^itUW^I^f(# T (7^fii}M2017]4494}) o
/A
H :s cS &*
1 00 .891,36 83 .615.74
56]102[^(cid:149)
2 47 .533,22 42 .397,61
36]102[^
^ st$ t5a^
3 00 .052,7 07 .154,5
32]6102[^
-
a- - Tt- 47 .387,29 32 .167,96
mMmnWummm'j^m-mmm^m
-\-K’A^VI. 2017
^Mumi^
jEn^mm&mmur>
imr^mitx^ffi 35,000
j^jt
35,0007:76) N-W
f^a#*^^iaffm^WJi.K^^P^^^A^^ 2017
''^mmximmMX^^im
mm
2018^ 1029 0, i5
'j^nmmmmms.3m'&^MnM^.^M^
00 0,31 7576,
M^mnr-.
–mc7j
76)
2018^*tl^tj*;|ij
mnm
1 2018/07/09-2018/12/049.60% 8,000
»];*B"B 129
2%BK
2 2018/09/17-2018/12/20 5,000
m 4.2%
m
(-)iJ^BW
(-)
mmr^uffa^
(H) ^^m&m^
'linmmr-m'itA^f^
13,000
7:7cWtM-iiMa^»*s^istfm^Wii.
ffi^N5cf, mmm^'j^nM^^fimn.mM=
(A){sBfi^^
1^1^
c '
(-)S^MI^
(-) mmmm
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2016-022
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人马力先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权盛金龙先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为盛金龙先生和孙洪臣先生，持续督导期至公司首次公开发行股票所募集资金全部使用完为止。
附：保荐代表人盛金龙先生简历。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董 事 会
2016年 5月 18日
附：盛金龙先生简历
盛金龙先生，中国政法大学管理学硕士，保荐代表人、注册会计师，2012年加盟平安证券，从事投资银行业务多年，曾负责或参与了山东章鼓（002598）IPO、巨轮股份（002031）可转债、英力特（000635）配股、宁夏建材（600449）公开增发、哈药股份（600664）股权分置改革、山东矿机、日地太阳能的改制和辅导工作，在企业改制、IPO融资及并购重组业务方面具有丰富的业务经验。
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2019年 2月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司母公司〔以下简称“光大证券（母公司）”〕及下属子公司光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年 2 月||2019年 2月 28日|
||营业收入|净利润|净资产|
|光大证券（母公司）|961,034,249.25|494,805,621.21|49,433,252,806.56|
|光证资管|47,158,876.84|17,629,799.66|1,574,020,116.08|

光大证券股份有限公司二〇一九年三月七日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-037冠城大通股份有限公司关于
公司第二期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月23日、2016年6月8日召开第九届董事会第四十八次（临时）会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（具体内容详见公司2016年5月24日、2016年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2016年7月7日，公司第二期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2018-040新疆友好（集团）股份有限公司
关于 2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的要求，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度主要经营数据披露如下：一、公司门店变动情况
2018年7-9月，公司无新增、关闭门店。
二、已签约待开业门店情况
2018年7-9月，公司无已签约待开业门店。
三、2018年第三季度主要经营数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|主营业务收入|||主营业务毛利率|||
|||2018年7-9月|2017年7-9月|同比变动（%）|2018年7-9月（%）|2017年7-9月（%）|较上年同期增减|
|乌鲁木齐市|百货商场|461,055,894.80|484,036,985.24|-4.75|16.73|18.64|减少1.91个百分点|
||购物中心|345,586,284.61|376,065,660.43|-8.10|13.15|15.06|减少1.91个百分点|
||大型综合超市|13,516,049.34|14,597,949.83|-7.41|15.81|15.05|增加0.76个百分点|
||标准超市|34,115,230.43|40,831,882.74|-16.45|16.73|15.89|增加0.84个百分点|
||便利店|6,294,915.36|8,368,423.71|-24.78|25.61|22.19|增加3.42个百分点|
|北疆区域|百货商场|27,387,430.08|25,470,127.96|7.53|14.60|14.71|减少0.11个百分点|
||购物中心|166,629,634.71|208,598,532.68|-20.12|13.52|12.85|增加0.67个百分点|
||标准超市|4,453,253.53|3,785,949.32|17.63|14.98|13.84|增加1.14个百分点|
|南疆区域|购物中心|96,349,733.19|113,708,673.01|-15.27|11.68|11.14|增加0.54个百分点|
|合计||1,155,388,426.05|1,275,464,184.92|-9.41|14.75|15.77|减少1.02个百分点|

注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。
2018年第三季度主要经营数据说明：
1、乌鲁木齐市标准超市、便利店主营业务收入较上年同期减少的主要原因系：①公司通过实施联营转租赁，扩大了标准超市、便利店外租区域占比，使得主营业务收入相应减少，其他业务收入有所增加；②公司于 2017年第四季度关闭了标准超市友好超市青河路店。
2、北疆区域购物中心、南疆区域购物中心主营业务收入较上年同期减少的主要原因系：①公司通过实施联营转租赁，调整了北疆区域、南疆区域各购物中心的业态分布和业态占比，扩大了外租区域面积，使得主营业务收入相应减少，其他业务收入有所增加；②公司于 2017年第四季度关闭了位于南疆区域的库车友好时尚购物中心。
3、北疆区域标准超市主营业务收入较上年同期增加：公司友好超市独山子二店通过优化商品布局、创新营销模式等措施，提升了聚客能力，同时本报告期该门店团购销售收入较上年同期有所增加，故营业收入同比增加。
4、上表中经营数据系公司各门店的百货、超市、电器账套的合计数据，不含燃料油气类收入数据。
上述经营数据未经审计，公司董事会提醒广大投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2017——016东风汽车股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2017年 3月 7日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2017年 2月 23日通过电话、邮件的方式通知了全体监事。应当参加会议表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
选举何伟先生为公司第五届监事会主席。
表决票：3票，赞成：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
东风汽车股份有限公司监事会 2017年 3月 8日
证券代码: 600222 证券简称:太龙药业公告编号:2015-007
河南太龙药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:[无]
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年02月02日
（二）股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|其中：A 股股东人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|159,242,419|
|其中：A 股股东持有股份总数|159,242,419|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.07|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|32.07|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事宋全启因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书罗剑超先生出席会议；公司高级管理人员邢泽田先生、赵海林先生、桂伟先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、审议《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|159,242,419|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|159,242,419|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、审议《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|159,242,419|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、审议《关于选举张复生为独立董事的议案》
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|159,242,419|100.00|0|0.00|0|0.00|

（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|1|审议《关于全资子公司整体收购分公司的方案|27,409,333|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||的议案》|||||||
|2|审议《关于投资设立全资子公司的议案》|27,409,333|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|审议 《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》|27,409,333|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|审议《关于选举张复生为独立董事的议案》|27,409,333|100.00|0|0.00|0|0.00|

张复生先生独立董事的任职资格经上海证券交易所进行资格审查无异议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：[河南仟问律师事务所]
律师：[高恰]、[肖克贵]
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、河南太龙药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
决议；
公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
河南太龙药业股份有限公司
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-026
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2019年 5月 27日在上海龙柏饭店 2楼玉兰厅会议室召开，出席董事会的董事共 9人，占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案。
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会拟对《董事会战略投资委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）有关章节做出如下修改：
《工作细则》共计23条条款，其中原《工作细则》所涉及“战略委员会”的表述全部修改为“战略投资委员会”。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2019年5月28日
际华集团股份有限公司
独立董事提名人和候选人声明公告
际华集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人新兴际华集团有限公司，现提名邢冬梅为际华集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任际华集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与际华集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括际华集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在际华集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括际华集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在际华集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016-011号
西藏旅游股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于 2015年 12月 5日发布了《重大资产重组暨股票停牌的公告》（公告编号：2015-092号），公司股票自2015年12月7日起停牌；根据本次重大资产重组的实际工作情况并经公司申请，公司于 2016年 1月 7日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-004号），公司股票自 2016年1月7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，根据有关规定，公司分别于2015年12月12日、12月19日、12月26日和2016年1月4日、1月12日、1月19日、1月26日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前公司正在积极组织中介机构对目标企业开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作，论证交易对方、交易方式、标的资产等本次重大资产重组相关事项，并正在讨论编制各项报告文件和协议文件，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会会议，预计公司董事会将于 2016年 2月 5日前审议并披露重大资产重组草案。目前相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，公司股票将继续停牌，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-075
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司拟继续使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.本事项尚需经公司股东大会审议通过。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 12月 29日、2017年 1月 17日召开第二届董事会第十二次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。鉴于前次审议通过的授权有效期即将到期，本次对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。
2017年12月6日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本事项尚需经公司股东大会审议通过。现将有关事项说明如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理概述
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟继续使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，
资金可循环进行投资，滚动使用。
（二）投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
（四）投资期限
单项理财产品期限最长不得超过十二个月。
（五）实施方式
由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品，并及时跟踪理财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的决策程序
公司于 2017年 12月 6日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，董事会对公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司继续使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高公司闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，公司继续使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2017年12月6日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2015-098海南海岛建设股份有限公司关于
披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于 2015年 6月 2日起停牌。2015年 11月 27日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于 2015年11月30日在指定信息披露媒体披露。
根据相关最新监管要求，本次重大资产重组预案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组预案披露之日起原则上不超过 10个交易日。上海证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，待取得上海证券交易所审核结果后，公司将另行通知复牌，敬请投资者关注。
本次重大资产重组尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会2015年11月30日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-090
珠海华发实业股份有限公司董事、高级管理人员
减持股份结果公告
本公司董事局、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况
截至减持计划披露日，珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事局副主席兼总裁陈茵女士持有公司股份 622,260股，占公司总股本的0.0294%；
董事局秘书侯贵明先生持有公司股份 666,002股，占公司总股本的0.0314%；执行副总裁张延先生持有公司股份504,000股，占公司总股本的0.0238%。上述三人合计持有公司股份1,792,262股，占公司总股本的0.0846%。
减持计划的主要内容
自减持计划公告之日起 15个交易日后至未来 6个月内(窗口期不减持)，公司董事局副主席兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明先生、执行副总裁张延先生计划以集中竞价的方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股不超过 82,260股、166,500股、54,000股(以上拟减持股份数量均包含本数)，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。上述三人本次拟减持股份合计不超过 302,760股。具体内容详见公司于2018年1月16日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-004）。
减持计划的实施结果情况
2018年2月26日，陈茵女士、侯贵明先生以集中竞价的方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股20,000股、166,400股。2018年2月27日，张延先生以集中竞价的方式减持所持公司无限售条件流通股 12,000股,上述三人本次减持股份合计198,400股，占公司总股本的比例为0.0094%。截至本公告日，陈茵女士、侯贵明先生、张延先生本次减持计划时间均已届满。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈茵|董事、监事、高级管理人员|622,260|0.0294%|集中竞价交易取得：45,700股其他方式取得：576,560股|
|侯贵明|董事、监事、高级管理人员|666,002|0.0314%|集中竞价交易取得：120,001股其他方式取得：546,001股|
|张延|董事、监事、高级管理人员|504,000|0.0238%|集中竞价交易取得：30,000股其他方式取得：474,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陈茵|20,000|0.00094%|2018/2/6～2018/8/5|集中竞价交易|8.06－8.06|161,200|未完成：62,260 股|602,260|0.0284%|
|侯贵明|166,400|0.00786%|2018/2/6～2018/8/5|集中竞价交易|8.00－8.00|1,331,200|未完成：100 股|499,602|0.0236%|
|张延|12,000|0.000566%|2018/2/6～2018/8/5|集中竞价交易|8.12－8.12|97,440|未完成：42,000 股|492,000|0.0232%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局 2018/8/7
证券代码：600538 证券简称：北海国发 公告编号：临 2014-030北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于对 2013年年度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对北海国发海洋生物产业股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》上证公函[2014]0219号的要求，公司现对2013年年度报告补充公告如下：
一、第四节“董事会报告”，第二、1“主营业务分行业、分产品情况”，补充说明如下：
（1）销售收入变动说明
农药行业收入同比下降了29.08%，主要原因是：①公司农药业务受农药需求周期性波动的影响，导致出口业务同比下降68%。虽然农药行业整体属于弱周期行业，但由于气候、降雨等影响虫害发生的因素呈现周期性，且高效杀虫剂的使用会破坏害虫的生长链，导致某类虫害爆发也有一定的周期性，因此除受种植面积的影响外，具体品种的杀虫剂销售具有一定周期性。在经过2011年和2012年的旺盛需求后，全球市场 2013年对氨基甲酸酯类农药需求下降导致公司农药销售收入的减少。②由于受公司资产负债率高及历史上存在过的银行贷款逾期记录等因素的影响，近年来公司很难获得银行贷款的支持，流动资金十分紧张。特别是 2013年年初湖南国发精细化工科技有限公司拟定的银行融资计划未能有效实施，还自筹资金完成光气产能扩张等投资建设工作，进一步加剧了流动资金紧张的局面，对公司的农药生产和销售造成了较大的不利影响。③2013年湖南国发公司生产线技术改造及湖南地区夏天异常高温，对生产的连续性造成了一定的不利影响，也影响了农药的生产和销售收入的增长。
医药行业收入同比增加9.31%，主要原因是公司不断加强医药市场的销售管理，开拓市场，提升了产品市场份额。
酒店行业收入同比下降23.62%，主要原因是市场竞争激烈及受国家政策的
影响。
（2）毛利率变动说明
2013年，公司产品毛利率提高0.46%，主要是受医药产品的毛利率提高影响。一方面，公司生产的珍珠明目滴眼液于2013年1月开始适当提价，2013年该产品因提价而提高毛利率3.29%。另一方面，医药产品因采购量增加，提高了药品采购的议价能力；同时，公司调整了业务结构，减少低毛利品种的经营，加强高毛利品种的拓展，使毛利率略有上升。
二、第四节“董事会报告”，第二、1“主营业务分地区情况”，补充说明如下：
销售收入构成大幅变动的原因是：
①2013年湖南国发公司为了缓解出口销售业务滑坡的状况，及时调整农药产品结构，进行产品技术创新，大力拓展国内销售渠道，使国内农药销售业务有较大增长，致使华东、华中地区销售收入增加较大。
②公司不断加强医药市场的销售管理，开拓市场，提升产品市场份额，致使华南地区销售收入增加；
③2013年公司出口业务收下降的主要原因是：公司出口的农药产品品种相对较为单一，主要为氨基甲酸酯类农药克百威，受市场波动影响相对较大，当市场对氨基甲酸酯类农药需求出现周期波动时，公司出口销售收入变动幅度较大。虽然农药行业整体属于弱周期行业，但由于气候、降雨等影响虫害发生的因素呈现周期性，且高效杀虫剂的使用会破坏害虫的生长链，导致某类虫害爆发也有一定的周期性，因此除受种植面积的影响外，具体品种的杀虫剂销售具有一定周期性。
在经过 2011年和 2012年的旺盛需求后，全球市场 2013年对氨基甲酸酯类农药需求下降导致公司农药出口销售收入的减少。同时，2013年年初湖南国发公司拟定的银行融资计划未能有效实施，加剧了流动资金紧张的局面，也对湖南国发公司的农药生产和销售造成了不利影响。另外，2013年湖南国发公司生产线改造及湖南地区夏天异常高温，都对生产的连续性造成了一定的不利影响，因而也影响了农药产品销售收入的增长。
④为了培育重点市场和客户，公司对其他地区投入减少导致其他地区销售收
入相应减少。
三、第四节“董事会报告”，第二（五）“因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求”补充说明如下：
①资金需求
公司资金需求主要表现为发展农药、医药产业所需资金，对参股、控股企业增加投资，项目研发投资和对外股权支出。
②公司资金的主要来源
2014年，公司维持正常生产经营活动及技术改造所需资金主要通过公司非公开发行股份募集资金、向银行融资来解决。其中：公司控股50.41%的子公司湖南国发公司及孙公司湖南德泽环保科技有限公司 2014年生产经营、进行项目改造需要的部分资金将通过向银行申请贷款1.2亿元来解决。除此之外，公司及其他全资控股子公司的流动资金需求将主要通过定向增发募集的资金来解决。
公司2013年度非公开发行股票已于2014年2月获中国证监会核准通过。根据非公开发行股票的预案，公司此次将向特定对象非公开发行 1.85亿股股票，募集资金总额为7亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将用于偿还对关联方的欠款及补充公司及子公司的流动资金。
2014年，公司将通过对资金的统一调度、管理、运用和监控，充分盘活资金存量，有效提高资金使用效率，降低财务成本和资金风险。同时严控公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展。
四、第十节财务报告，七、（十四）“资产减值准备明细”补充说明如下：应收帐款和其他应收款大额减值的原因是：
截至 2013年 12月 31日，公司应收账款和其他应收款计提了 1.34亿元坏账准备，其中 2013年度计提的坏账准备是 475万元。公司计提大额坏账准备原因如下：
备。公司4年以上的应收款项合计5,127万元。
2、单独进行减值测试全额计提部分：公司于 2008年开始对部分风险较大的应收款项单独进行减值测试，通过对债务人的偿付能力进行充分调查，预计该部分应收款项难以收回，全额计提了减值准备，其中2008年为6,722万元，2010年增加292万元，2013年增加 277万元，合计为7,291万元。
五、年报补充对上市公司的影响
公司《2013年年度报告》（修订版）将于 2014年 4月 10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。本次补充对公司2013年年度财务报告资产、负债、所有者权益没有影响。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2018-008
上海环境集团股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 9日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第七次会议的通知。会议于2018年3月19日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司按照要求进行了会计政策变更。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生重要影响，也无需进行追溯调整。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》
公司监事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2017年年度报告》，认为公司 2017年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海环境集团股份有限公司2017年年度报告》及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2018年3月20日的《上海证券报》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司 2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司 2017年度利润分配的议案》
经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（安永华明(2018)审字第61359339_B01号）确认，公司年初未分配利润1,791,923,314.61元，2017年度实现归属于公司所有者的净利润505,947,485.93元，提取法定盈余公积金23,223,148.69元，截止至2017年12月31日公司累计未分配利润 2,274,647,651.85元。
公司 2017年度利润分配预案：公司拟以 2017年末总股本702,543,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司 2017年度日常交易关联情况及2018年度预计日常关联交易的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2018年 3月20日的《上海证券报》上的公司公告临2018-007。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司 2017年度审计工作总结及2018年度审计工作计划的议案》
（八）以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》
经监事会审议通过的《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
经监事会审议通过的《公司 2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司 2017年度社会责任报告的议案》
经监事会审议通过的《公司 2017年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司监事会2018年3月20日
独立董事关于公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》的相关要求，作为湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着实事求是的态度，经对公司 2015年度对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明如下：
根据公司2015年度报告财务审计结果，截至2015年12月31日，除本公司为控股子公司和全资子公司担保余额 675,710,000.00元外，无其他对外担保情形。上述对外担保事项中，无逾期担保。
作为公司独立董事，发表独立意见如下：为控股子公司和全资子公司所提供的担保风险主要在于经营风险。根据公司经营层的介绍分析，为控股子公司和全资子公司所提供的担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此说明
（独立董事签字见下页）
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-004上海万业企业股份有限公司
筹划重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划向 Kingstone Technology HongKong Limited等以发行股份及支付现金方式购买上海凯世通半导体股份有限公司股份事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条“上市公司发行股份购买资产应当符合本办法的规定”，公司进入重大资产重组停牌程序。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 4月 17日起停牌，预计连续停牌不超过一个月。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2018年 4月 17日
证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－064
福建省南纸股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月9日，福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“投资集团”）关于计划增持公司股份的函，投资集团计划在未来6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式对公司股份进行增持，累计增持比例不超过公司总股本的2%，增持股份数量不低于1000万股。详见公司于2015年7月10日披露的《福建南纸关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-056）。
2015年10月13日，公司收到控股股东投资集团《关于增持福建省南纸股份有限公司股份进展情况的函》，投资集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
投资集团于2015年9月2日至10月13日通过上海证券交易所交易系统允许的
方式对公司股份进行增持，累计增持公司股份10,095,464股，占公司总股本的
1.01%。本次增持前，投资集团持有公司股份451,607,562股，占公司总股本的
45.18%；本次增持后，投资集团持有公司股份461,703,026股，占公司总股本的46.20%；本次增持后，投资集团及一致行动人持有公司股份542,051,890股，占公司总股本的54.23%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展的信心和对目前股票价值的合理判断，为促进公司健康持续发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，投资集团计划在承诺增持期限内继续通过上海证券交易所交易系统允许的方式对公司股份进行增持，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份），增持股份数量不低于1000
万股（含本次已增持股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、投资集团承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持通过上述方式购买的公司股份和目前持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-031上海宏达矿业股份有限公司
关于参加2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况、发展战略、经营状况、
可持续发展等问题，公司定于2018年5月9日(周三)下午14:00-16:30参加由
上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办、深圳市全景网络有限公司承办
的“2018年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•
路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理崔之火先生、董事会秘书郑金女士、财务总监朱士民先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日