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股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-110新华联文化旅游发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2017年12月4日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2017年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司股权转让及回购的议案》
为满足项目经营发展需要，公司拟与公司间接持有的全资子公司新华联（上海）商业管理有限公司（以下简称“上海新华联商管”）、上海联悠企业管理有限公司（以下简称“上海联悠”）、交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）四方共同签署《交银国信·嘉园 286号集合资金信托计划股权及债权转让与回购合同》及其相关补充协议（以下统称“转让与回购合同”）；同时，公司拟与交银国信就提供财务顾问咨询等服务签署《财务顾问协议》。上海新华联商管将其持有的上海联悠100%股权及对上海联悠享有的 39,000万元股东借款债权（上述上海联悠100%的股权及股东借款债权合称“标的股权及债权”）转让给交银国信（作为“交银国信·嘉园 286号集合资金信托计划”受托人），转让价款用于公司间接持有的全资子公司上海新华联置业有限公司新华联雅苑项目的开发建设；同时，转让与回购合同约定公司溢价回购交银国信从上海新华联商管受让的上述标的股权及债权。本次公司通过标的股权及债权的转让与回购交易实现融资总额不超过 4亿元人民币，分期发放，各期融资期限不超过 2年，融资年化利
率为7.5%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司股权转让及回购的公告》（公告编号：2017-112）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
为进一步促进儿童乐园业务建设发展，公司间接持有的全资子公司西宁新华联置业有限公司（以下简称“西宁置业”）与关联方新华联儿童乐园有限公司（以下简称“儿童乐园公司”）拟向共同投资的西宁新华联童梦乐园有限公司同比例增资并实缴出资。上述对外投资，儿童乐园公司拟合计以现金实缴出资人民币 30,000万元，持股比例为60%；西宁置业拟合计以土地作价及现金实缴出资人民币 20,000万元，持股比例为40%，其中土地作价 6,540.43万元出资，不足部分以现金出资。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-113）。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
公司2013年非公开发行股票募投项目湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目因涉及项目所在地的政府规划调整，导致该项目无法在2017年12月31日完工。
鉴于此，公司审慎研究论证后对项目设计进度规划进行了优化调整，拟将该项目的建设期由原定2017年12月31日延长至2019年12月31日。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2017-114）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-030内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及报告摘要已于 2016年 4月 6日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，本公司将于 2016年 4月 12日(星期二)下午3点至5点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台： http://irm.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王冠一先生、公司董事、总经理兼董事会秘书林欣先生、财务总监郑帅先生、独立董事邱连强先生和保荐代表人铁维铭先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一六年四月六日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2016-05天津经纬电材股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|50,710.09||42,502.05||19.31%||
|营业利润|348.05||326.06||6.74%||
|利润总额|740.64||626.66||18.19%||
|归属于上市公司股东的|684.39||494.99||38.26%||
|净利润|||||||
||0.0511||0.0240||112.92%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.14%||0.81%||0.33%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|76,168.94||70,934.62||7.38%||
|归属于上市公司股东的|59,382.61||59,883.26||-0.84%||
|所有者权益|||||||
|股 本（股）|204,816,059.00||205,899,997.00||-0.53%||
|归属于上市公司股东的|2.8993||2.9084||-0.31%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业总收入为50,710.09万元，较去年同期增长19.31%；
营业利润为348.05万元，较去年同期上升6.74%；利润总额为740.64万元，较去年同期上升18.19%。归属于上市公司股东净利润为684.39万元，较去年同期上升38.26%。
报告期，归属于上市公司股东净利润较去年同期上升38.26%。主要原因为：公司积极调整产品结构，严格控制成本，进一步开拓市场，带动了净利润的上升。
公司基本每股收益较上年同期上升112.92%，主要原因为净利润增加所致。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为76,168.94万元，较期初上升7.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为59,382.61万元，较期初下降0.84%。
报告期末，公司股本总额为204,816,059股，较上年末减少0.53%，主要系2014年度公司业绩考核未达到限制性股票激励计划第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且部分激励对象已离职，不再符合激励条件，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，将相应限制性股票进行回购注销所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月14日披露的《2015年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2016年2月26日
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”）拟发行股份购买天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）30%股权并通过向特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本企业作为发行股份募集配套资金的股份认购方，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完
整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本承诺人保证为本次交易出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向天音控股披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而引发的相关各方的全部损失将愿意承担个别和连带的法律责任。
6、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本承诺人不转让在天音控股拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天音控股董事会，由董事会代本承诺人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于对因本承诺人相关违法违规行为对相关投资者造成的损失进行赔偿。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
新余市新盛源投资企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人委派代表：（签字）：
年 月 日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-081南方风机股份有限公司
关于实际控制人及监事增持完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日、7月10日分别披露了《关于公司实际控制人及监事股份增持计划的提示性公告》、《关于公司实际控制人及监事股份增持计划的补充说明公告》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截至本公告日，上述增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持计划概述
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展和维护公司股东利益，公司实际控制人杨泽文先生、杨子善先生、杨子江先生及监事会主席刘基照先生拟在法律、法规允许范围内，于公司股票复牌后十二个月内，根据自身资金状况，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，控股股东暨实际控制人增持金额不低于1.05亿元，监事会主席刘基照先生增持金额不低于72万元。具体内容详见公司于2015年7月9日、2015年 7月 10日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人及监事股份增持计划的提示性公告》、《关于公司实际控制人及监事股份增持计划的补充说明公告》。
二、股份增持计划实施情况
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）：“一、在6个月内减持过本公司股票的上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票的，不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形。
通过上述方式购买的本公司股票6个月内不得减持。”
1、控股股东暨实际控制人之一杨子江先生的股份增持计划实施情况具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持日期||增持数量||增持比例||增持均价|增持金额（元）|
|||||（股）||（%）||（元/股）||
|杨子江|银河汇通60号定向资产管理计划|2015年9月30日|4,962,173||0.974%||18.38||91,204,739.74|
|杨子江|银河汇通60号定向资产管理计划|2015年11月27日|501,000||0.098%||28.392||14,224,392.00|
|合计|||5,463,173||1.073%||-||105,429,131.74|

（注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致，下同）
2、监事会主席刘基照先生的股份增持计划实施情况具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持日期||增持数量||增持比例||增持均价|增持金额（元）|
|||||（股）||（%）||（元/股）||
|刘基照|竞价交易|2015年9月29日|41,000||0.008%||18.187||745,667.00|
|合计|||41,000||0.008%||18.187||745,667.00|

上述增持情况详见公司于 2015年 9月 30日披露的《关于监事增持计划进展情况的公告》、《关于实际控制人增持计划进展情况的公告》，2015年 11月 27日披露的《关于实际控制人及监事增持完成的公告》。
至此，公司控股股东暨实际控制人、监事的股份增持计划实施完毕。
三、股份增持计划实施前后股份变动情况
股份增持计划实施前，杨子江先生持有本公司股票 48,192,592股，占公司股份总数的9.464%，杨子江先生及其一致行动人杨泽文先生、杨子善先生合计持有公司股票163,318,516股，占公司股份总数的32.072%，为公司控股股东暨实际控制人；
刘基照先生持有本公司股票996,680股，占公司股份总数的0.196%；
股份增持计划实施完成后，杨子江先生直接持有公司股票 48,192,592股，通
过银河汇通60号定向资产管理计划间接持有公司股份为5,463,173股，合计持有公
司股票 53,655,765股，占公司股份总数的10.537%，杨子江先生及其一致行动人杨泽文先生、杨子善先生合计持有公司股票 168,781,689股，占公司股份总数的33.145%，仍为公司控股股东暨实际控制人；刘基照先生持有本公司股票 1,037,680股，占公司股份总数的0.204%。
四、其他相关说明
1、上述股份增持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）“二、上市公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅超过30%的，上市公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股票且承诺未来6个月内不减持公司股票的，不适用《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》”等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、上述股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、杨子江先生、刘基照先生承诺：通过上述方式增持的公司股票六个月内不减持。
五、律师专项核查意见
广东君信律师事务所对公司实际控制人、监事的股份增持计划实施情况出具了专项核查意见，认为：本次增持的增持人不存在法律、法规或公司《章程》规定的不得增持公司股票的情形，具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《证券法》、《收购管理办法》、《规范运作指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定；本次增持已履行了相关信息披露义务；实际控制人本次增持符合免于提出豁免发出要约申请的条件，监事会主席本次增持不涉及触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现对本次董事会会议相关事项发表独立意见：
一、关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2016年度财务会计报告
相关审核服务的议案
经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次对公司 2016年度财务会计报告及相关专项报告进行重新审计不会损害公司及公司股东的利益。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
(本页无正文，仅为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项独立意见的签字页)
独立董事签字：
李秉仁 朱征夫 王德宏
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2019-11天津津滨发展股份有限公司
关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”或“津滨发展”）第七届董事会 2019年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
公司第五届董事会 2014年第一次通讯会议上审议通过了《关于公司使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司投入不超过 2亿元资金进行国债逆回购操作。第六届董事会 2016年第四次通讯会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请提高公司购买国债逆回购产品额度的议案》，同意公司国债逆回购投资额度由原来的 2亿元人民币提高至5亿元人民币。第六届董事会2018年第一次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度及品种的议案》，提高公司使用自有闲置资金进行现金管理额度，由原来的5亿元人民币提高至8亿元人民币并增加投资品种，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
为提高资金使用效率、增加股东回报，公司拟继续使用最高额度为闲置自有资金不超过8亿元进行现金管理。
一、投资概述
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下，充分、合理利用公司自有闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，增加公司收益，实现资金的保值增值。
（二）投资品种
国债逆回购，保本型理财、货币型基金等产品品种。
（三）投资额度
8亿元人民币，在上述额度内资金可以循环滚动使用，即任意时点公司进行现金管理的额度不超过8亿元。
（四）投资期限
根据公司资金情况择机购买中短期理财产品，单个理财产品投资期限不超过6个月。决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司部分闲置自有资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。
（六）实施方式
股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权公司董事长行使该类投资审批权并签署相关法律文件。公司计财中心负责具体实施。
二、需履行的审批程序
本次事项已经公司第七届董事会 2019年第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
三、投资风险及风险内部控制措施
（一）投资风险
公司投资的国债逆回购、货币型基金等中短期理财产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司不能完全排除投资受到市场波动的影响，因而现金管理可能存在一定的投资风险。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、在以上授权额度内，公司购买期限不超过 6个月安全性高、流动性好的理财产品。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，合理开展投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。
2、公司计划财务中心为投资的具体经办部门，计划财务中心负责人为交易的第一责任人将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计法务中心负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司进行现金管理的业务于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
2、通过对部分闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为:公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司内控措施和制度健全，能有效防范投资风险，保障公司资金安全。依据目前的财务情况，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营产生不良影响，符合公司利益。不会损害全体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意该事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意该事项。
六、备查文件
2、公司第七届监事会2019年第一次会议决议；
3、独立董事意见；
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-014
广东东方精工科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2015年5月12日召开2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2014年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2014年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2015年5月12日（星期二）下午14：00
网络投票日期和时间：2015年5月11日-2015年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00期间的任意时间。
5、会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室。
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月7日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案 1及议案 3-10由公司第二届董事会第二十三次会议通过后提交，议案2由第二届监事会第十七次会议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：
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|1|《2014年度董事会工作报告》|
|2|《2014年度监事会工作报告》|
|3|《关于<东方精工 2014年度报告>及其摘要的议案》|
|4|《2014年财务决算报告》|
|5|《2015年财务预算报告》|
|6|《关于2014年度利润分配预案的议案》|
|7|《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》|
|8|《2014年度内部控制自我评价报告》|
|9|《关于续聘会计师事务所的议案》|
|10|《关于授权经营层 2015 年向银行申请综合授信的议案》|

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，以上议案6、7将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
三、会议登记办法
1、现场会议登记时间：2014年5月8日至2015年5月11日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30。
2、登记地点：广东东方精工科技股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015年5月11日下午16：30前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
四、其他事项
1、会议联系人：兰长发
联系电话：0757-86695489
传真：0757-81098937
地址：佛山市南海区狮山镇强狮路2号
邮编：528225
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附件：
1、股东参会登记表
2、授权委托书
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年4月20日
附件一：股东参会登记表
广东东方精工科技股份有限公司
2014年度股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
a)请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
b)已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年5月11日下午16：30之前以
邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
c)如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及
要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
d）上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：授权委托书
广东东方精工科技股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科技股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《关于<东方精工2014年度报告>及其摘要的议案》||||
|4|《2014年财务决算报告》||||
|5|《2015年财务预算报告》||||
|6|《关于 2014年度利润分配预案的议案》||||
|7|《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》||||
|8|《2014年度内部控制自我评价报告》||||
|9|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|10|《关于授权经营层 2015 年向银行申请综合授信的议案》||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－098洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141435号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年十一月三日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－024浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为确保 2014年具备充足的资金以满足日常经营需要，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）的全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）、全资子公司杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）计划向银行申请综合授信额度共计 24300万元，并由公司为杭州迪安、迪安基因提供担保，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||与公司||||授信||担保||担保|||
||被担保方||||拟申请授信银行||||||||担保方|
||||关系||||额度||金额||期限|||
|杭州迪安医学检验中心有限公司||全资子公司||中国银行杭州高新支行||4000||4000||1年||公司||
|||||工商银行杭州延中支行||1300||1300||1年||公司||
|||||杭州银行保俶支行||5000||5000||1年||公司||
|||||招商银行之江支行||1500||1500||1年||公司||
|杭州迪安基因工程有限公司||全资子公司||中行高新支行||3000||3000||1年||公司||
|||||工商银行杭州延中支行||3500||3500||1年||公司||
|||||杭州联合银行三墩支行||6000||6000||1年||公司||
|合计||||||24300||24300||-||-||

2014年4月4日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述授信担保事项，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、杭州迪安医学检验中心有限公司
杭州迪安是公司全资子公司，成立于 2004年 7月，公司注册号：330106000003508，注册地点为西湖区城北商贸园33幢，法定代表人为陈海斌，注册资本16,925万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：许可经营项目：服务：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业；
临床生化检验专业;临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业（不含产前筛查项目），病理科（有效期至2015年6月29日）。一般经营项目：服务：软件开发，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前臵审批项目除外），医疗检验的技术开发、技术服务、技术咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，杭州迪安资产总额35929.90万元，负债总额6296.55万元，净资产29633.35万元，营业收入24965.99万元，利润总额6662.55万元，净利润5889.49万元。
2、杭州迪安基因工程有限公司
迪安基因是公司全资子公司，成立于 2004年 11月，公司注册号：300106000013359，注册地点为西湖区申花路753号龙申综合发展中心F座1601室，法定代表人为陈海斌，注册资本为 2,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：许可经营项目：批发、零售：医疗器械（具体详见《中华人民共和国医疗器械经营许可企业许可证》内容，有效期至 2015年 5月25日），体外诊断试剂（有效期至2014年3月2日）。一般经营项目：服务：医疗技术开发、技术服务、技术咨询；批发、零售：电子元器件，通信设备（除专控），医疗器械租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，迪
安基因资产总额21323.37万元，负债总额13420.12万元，净资产7903.25万元，营业收入40309.51万元，利润总额3794.50万元，净利润2833.33万元。
三、担保协议的主要内容
本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司本次为子公司杭州迪安、迪安基因向银行申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司全资子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。因杭州迪安、迪安基因为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额为9300万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司2013年度经审计净资产15.78%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、专项意见说明
1、公司独立董事独立意见
公司为子公司杭州迪安、迪安基因向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决上述子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。
2、平安证券有限责任公司核查意见
经核查，上述担保事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，该担保事项尚需提交股东大会决议通过。杭州迪
安、迪安基因均为迪安诊断全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于迪安诊断可有效控制的范围之内。本保荐机构同意迪安诊断实施上述担保事项。
七、其他
本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公告。
八、备查文件
1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》3、《平安证券有限责任公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司为全资子公司提供担保的专项核查意见》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-077深圳市海普瑞药业股份有限公司关于全资子公司对ORI
Healthcare Fund,L.P.追加投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund,L.P.追加投资的议案》。详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund,L.P.追加投资的公告》。
近日，公司收到ORI Healthcare Fund,L.P.（以下简称“新元医疗基金”）与公司共同签署的追加认购表，双方同意海普瑞对新元医疗基金基金追加认缴出资2,000万美元。
公司将在定期报告中披露上述投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年十一月八日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018－002迪安诊断技术集团股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的相关公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于今日接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押，具体事项如下：
一、质押情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈海斌|第一大股东|10,000,000股|2018年1月15日|双方办理解除质押登记手续|招商证券股份有限公司|4.76%|融资|

2、股东质押股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|陈海斌|第一大股东|31,310,000股|2017年1月18日|2018年1月16日|招商证券资产管理有限公司|14.92%|质押即将到期|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份209,865,838股，占公司总股本
的比例为38.09%。其所持有上市公司股份累计被质押101,450,000股，占公司总
股本的比例18.41%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-089债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司昭平博世科水务有限公司（以下简称“昭平博世科”）因“昭平县五将镇、马江镇、北陀镇、富罗镇4个镇级污水处理全覆盖PPP项目”的建设及生产经营需要，拟向中国农业发展银行钟山县支行申请不超过人民币4,500万元的中长期贷款。公司拟为昭平博世科上述贷款的申请提供连带责任保证担保并以持有的昭平博世科股权进行质押担保。最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、昭平博世科与银行签订的协议为准。
二、审议程序
2019年5月16日，经公司2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意公司2019年度合并报表范围内的子公司（含孙公司）与银行或其他金融机构开展融资业务时，公司将根据实际情况和银行要求，对拟发生的融资业务提供连带责任保证担保；同时子公司为公司的其他子公司2019年度生产经营性融资业务提供担保。上述年度担保总额度不超过30亿元人民币，有效期自公司股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止，股东大会授权董事会在不同子公司（含孙公司）之间调整担保额度，并根据实际情况调减担保总额。
博览世界科技为先贷款及担保的相关手续、签署相关协议。最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、昭平博世科与银行签订的协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
三、本次担保情况
1、被担保人的基本情况
被担保人名称：昭平博世科水务有限公司
注册资本：1,250万元
注册地点：昭平县昭平镇富民街30号
法定代表人：冯尚聪
经营范围：污水处理及其再生利用；污水处理项目咨询、设计、工程建设；
环保工程；水污染治理；污水处理设备的研发与销售。
股权控制情况：公司持股占比80%，昭平县新创公用事业有限公司持股占比20%。
主要财务指标：该公司成立于2019年2月，截至2019年5月31日，昭平博世科未经审计的资产总额为6.61万元，净资产为5.79万元，负债总额0.82万元，2019年2-5月实现净利润-0.19万元。
2、担保内容
本次公司为昭平博世科向中国农业发展银行钟山县支行申请不超过人民币 4,500万元的中长期贷款提供连带责任保证担保，并以持有的昭平博世科股权进行质押担保。最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、昭平博世科与银行签订的协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为控股子公司昭平博世科向银行申请中长期贷款提供连带责任保证担保，并以公司持有的昭平博世科股权进行质押担保，有利于满足子公司项目建设及生产经营的的资金需求，子公司目前经营正常，财务风险可控。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、
博览世界科技为先法规及规范性文件和《公司章程》的要求，并经2018年年度股东大会授权，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此，同意本次担保及相关质押事项。
五、独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次公司为控股子公司昭平博世科向银行申请中长期贷款提供连带责任保证担保，并以公司持有的昭平博世科股权进行质押担保，是为满足子公司的项目建设及生产经营的资金需求，有利于推进“昭平县五将镇、马江镇、北陀镇、富罗镇4个镇级污水处理全覆盖PPP项目”的顺利实施。目前昭平博世科经营正常，财务风险可控。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保业经公司2018年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司为昭平博世科向银行申请贷款提供担保及相关质押事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保生效后，公司及合并报表范围内子公司累计实际发生的对外担保余额为112,537.91万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的73.49%，占公司最近一期经审计总资产的17.25%。截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期对外担保情况，亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-056广东伊之密精密机械股份有限公司
关于控股股东的股东之股权变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于近日接到控股股东佳卓控股有限公司（以下简称“香港佳卓”）的通知，香港佳卓股东高讯投资有限公司（以下简称“香港高讯”）的股权发生变动，详细说明如下：
一、香港高讯股权变动前香港佳卓的股权结构
香港佳卓直接持有公司33.75%的股份，系公司的控股股东。
公司总经理甄荣辉先生对香港佳卓的股权比例为44.44%，伟信发展有限公司（以下简称“香港伟信”）的持股比例27.78%，香港高讯的持股比例为27.78%。
其中香港伟信为公司董事长陈敬财先生个人独资设立的佛山市力喜机械科技有限公司的全资子公司，香港高讯为公司董事梁敬华先生个人独资设立的佛山市伊力威机械科技有限公司的全资子公司。
基于上述，甄荣辉先生间接持有公司15%股份，陈敬财先生间接持有公司9.375%股份，梁敬华先生间接持有公司9.375%股份，上述三人合计间接持有公司33.75%的股权，共同为公司实际控制人。
二、香港高讯股权变动情况及其对公司实际控制权影响
近日，公司董事梁敬华先生完成了对香港高讯的增资，香港高讯的股权结构由原来的佛山市伊力威机械科技有限公司持股100%变更为佛山市伊力威机械科技有限公司持股1%，梁敬华先生持股99%。佛山市伊力威机械科技有限公司系由梁敬华先生独资设立，因此香港高讯股权变更后，梁敬华先生间接持有的公司股份比例不发生变化。
香港高讯的股权变更不会影响香港佳卓的股权结构，香港佳卓为公司控股股东不变，香港佳卓持有公司股份数不变，陈敬财先生、甄荣辉先生、梁敬华先生
为公司实际控制人不变。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年7月18日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-091天邦食品股份有限公司
关于持股5%以上股东因误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日收到公司持股5%以上股东吴天星先生通知，因其操作失误，在交易过程中实施一笔买入交易而构成短线交易。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及监管规则的规定，现将相关情况说明如下：
一、短线交易的具体情况
公司于2019年2月21日披露公司持股5%以上股东吴天星先生计划在六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过23,192,562股（占本公司总股本比例2%）。吴天星先生自2019年3月27日起，陆续通过集中竞价方式减持。
2019年7月23日下午，吴天星先生由于操作失误，误买入5300股公司股票，成交价为15.63元/股，成交金额8.28万元。
上述交易行为违反了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定，在卖出公司股票六个月内又买入的行为构成短线交易。
二、本次误操作的补救措施
1、吴天星先生在实施减持计划过程中买入公司股票虽然是操作失误所致，但根据相关的规定，此笔买入公司股票行为构成了短线交易。经公司自查，吴天星先生不存在因获悉内幕信息而买卖公司股票的情况，因涉及金额较小，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
给上司公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。
3、根据《证券法》第四十七条：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，公司依照从严的原则，按照“最高卖价减去最低买价”的计算方法，以吴天星先生实施减持计划期间的最高卖价17.99元/股减去本次误操作买入价15.63元/股乘以5300股，计算所得的收益12,508元作为获利金额，已全部上交公司所有。
4、公司董事会将向全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东重申相关法律法规，督促公司相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年七月二十四日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-90湛江国联水产开发股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开了第四届董事会第十次会议。会议通知于2018年11月30日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
公司经营发展需要，公司拟分别为全资子公司湛江国联饲料有限公司和湛江国联水产种苗科技有限公司提供担保，本次担保具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
鉴于易绚雯女士因个人原因申请辞去本公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张勇先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年12月3日
附件：
董事会秘书候选人简历
张勇，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学MBA。2003年加入TCL集团股份有限公司，历任产品线产品和运营部部长、总裁办高级企管经理、投资银行部高级投资经理；2017年4月加入航天科工（深圳）集团有限公司任投资主管；2018年9月加入本公司，任本公司战略投资部副总经理。
截止本公告日，张勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张勇先生已参加董事会秘书资格考试并获得相应证书，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，不属于失信被执行人。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2018-068
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
特别风险提示:本次设立合资公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、设立合资公司概述
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开的总经理办公会审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）以自有资金490万与宁波前程家居股份有限公司（以下简称“前程股份”）出资510万元合资成立安徽优诺家居用品有限责任公司（以下简称“优诺家居），注册成立后德力玻璃与前程股份分别持有优诺家居股份比例为49%与51%。
公司本次投资设立合资公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见2018年7月17日披露《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告号：2018-051号）。
二、合资公司进展情况
今日，优诺家居进行了工商登记并取得了营业执照，具体内容如下：
1、公司名称：安徽优诺家居用品有限公司;
2、类 型：其他有限责任公司;
3、住 所：安徽省蚌埠市东海大道1599号;
5、注册资本：壹仟万圆整；
6、成立日期：2018年11月30日；
7、营业期限：2018年11月30日至2048年11月29日；
8、经营范围：家居用品、聚氨脂、塑料粒子、文化体育用品及器材、纺织原料及产品、服装、日用百货、农畜产品、机械设备、五金交电、电子产品、玻璃制品、食品的批发及零售；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2015-015
海南大东海旅游中心股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，东方财富网股吧等媒体传闻“本公司第一大股东罗牛山股份有限公司近期将对本公司进行重大资产重组”。
二、澄清说明
经认真核查，本公司现具体澄清如下：
1、本公司第一大股东罗牛山股份有限公司不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，如重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2、罗牛山股份有限公司承诺未来三个月内不筹划重大资产重组、股权转让、收购、发行股份等对本公司股价有重大影响的行为。
3、本公司不存在任何应披露而未披露的重大事项，不存在关于本公司处于筹划阶段的重大事项。本公司承诺未来三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等对本公司股价有重大影响的行为。
三、必要提示
1、本公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、本公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
3、本公司于 2015年 4月 14日公告了 2015年一季度业绩预亏公告，2015年4月29日公告了2015年一季度报告，详情请见《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司公告。
4、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
在此郑重提醒广大投资者以本公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告信息为准。
敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会2015年4月28日