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民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-083
民盛金科控股股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月19日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》，为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，根据深圳证券交易所相关规定，公司决定召开关于终止重大资产重组的投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。具体情况如下：
一、说明会类型
本次说明会将采用网络远程方式举行，就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2018年5月22日（星期二）上午10:30-11:30
召开地点：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）
召开方式：远程网络方式
三、参加人员
公司董事长闫伟先生；副总经理、董事会秘书杨凯先生；财务总监胡正清女士；本次重大资产重组独立财务顾问中天国富证券有限公司代表。
四、投资者参加方式
投资者可在会议召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
与公司进行互动交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
独立董事关于大连壹桥海参股份有限公司
第三届董事会第八次会议所涉事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，已预先对将提交公司第三届董事会第八次会议进行审议的有关议案经过认真审核，依照本人的独立判断，现就下列事项发表事前认可意见如下：
一、独立董事对《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》的事前认可意见
我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，并将《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》提交至公司第三届董事会第八次会议进行审议。
独立董事： 姜楠 林毅 丁慧
二〇一五年四月九日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-055佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年7月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会以审议，为特别决议议案。
现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
1、2018年9月28日，公司向符合条件的92名激励对象授予了股权激励限制性股票196万股，公司总股本由120,000,000股增加至121,960,000股。本事项经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了中审亚太验字[2018]020854号《验资报告》。
2、2019年5月7日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,960,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。本次权益分派股权登记日为：2019年6月6日；除权除息日为：2019年6月10日。本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月10日。本次权益分派实施后，公司总股本由121,960,000股增至146,352,000股。
本事项经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了中汇会验[2019]4116号《验资报告》。
鉴于上述原因，公司拟将注册资本由12,000万元增加至14,635.2万元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司总股本变化及拟变更注册资本，另根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关规定，结合公司当前实际，拟对《公司章程》中的部分条款进行了修订，相关条款的修订情况如下：
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|《公司章程》原条款||《公司章程》修订后条款||
|第六条|公司注册资本为人民币12,000万元。|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币14,635.2万元。|
|第十九条|公司股份总数为12,000万股，公司的股本结构为：普通股12,000万股，其他种类股0股。|第十九条|公司股份总数为14,635.2万股，公司的股本结构为：普通股14,635.2万股，其他种类股0股。|
|第九十七条|董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，除本章程有明确规定外，股东大会不能解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表兼任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司不设职工代表董事。|第九十七条|董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表兼任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司不设职工代表董事。|
|第一百〇六条|公司设董事会，对股东大会负责。|第一百〇六条|公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会设立审计委员会，并|

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||||根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十七条|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十七条|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除上述内容外，《公司章程》的其他条款不变。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十八日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-030唐山冀东水泥股份有限公司
股票交易异常波动核查结果暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：公司股票自2017年4月17日开市起复牌
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 5日和 2017年 4月 10日分别发布了《提示性公告》和《股票交易异常波动公告》。公司在上述两次公告中均提示了“公司目前没有在河北雄县、容城、安新 3县范围内设立子、分公司，上述区域的水泥熟料供应主要来源于京津冀区域。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响，雄安新区的设立及建设将带动水泥及相关建材的需求，但是目前国家尚未出台关于雄安新区的建设具体时间、周期及规划等文件，对公司具体影响尚存在不确定性。”
2017年 4月 12日，公司股票再次达到涨幅限制，为保护投资者权益，充分揭示风险，公司决定对前述事项进一步核查，经公司申请，公司股票（股票简称“冀东水泥”，股票代码“000401”）自 2017年 4
月 13日开市起停牌核查，待核查结束并披露相关公告后复牌。同时公司收到了深圳证券交易所《关于对唐山冀东水泥股份有限公司的问询函》，要求公司就相关情况予以核实，并作出书面说明
经公司核查，结果如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司基本面未发生重大变化。
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
8、公司对公司董事、监事及高级管理人员、5%以上股东、实际控制人进行了书面函询。经函询，公司董事、监事及高级管理人员、5%以上股东、实际控制人目前没有计划对公司进行资产重组、股权激励以及其他对公司有重大影响的事项。
9、公司于 2017年 4月 7日下午14:00-16:00，在公司总部接受了 7家机构共计 11人的调研，公司与投资者就公司在北京、天津等地的生产线设立情况、雄安新区对公司的影响、公司固定资产折旧年限变更的影响等进行了充分的交流与沟通，同时已按深圳证券交易所所的要求于 2017年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《投资者关系活动记录表》。
在上述接待调研事项中，公司严格按照《主板上市公司规范运作指引》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况，不存在违反公平披露原则的事项。
10、经向公司董事、监事、高级管理人员及5%以上的股东函询，结果如下：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖本公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形；持有公司股份的董事及高级管理人员在未来 6个月内不存在减持计划。
（2）控股股东冀东发展集团有限责任公司及公司控股股东的间
接控股股东北京国有资本经营管理中心在2017年4月5日至14日不存在买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形，未来 6个月内不存在减持计划。
（3）股东安徽海螺水泥股份有限公司在 2017年 4月 5日至 11日不存在买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。在 4月 12日通过集中竞价交易方式减持公司股份 24,819,600股，本次减持不存在内幕交易情形。自 2017年 4月 14日起，拟在未来 6个月内通过交易系统以集中竞价方式或大宗交易方式减持 132,582,331股股份，具体将视股价和市场情况确定减持数量。
（4）股东菱石投资有限公司于 2017年 4月 5日至 11日不存在买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。在 4月 12日通过大宗交易减持公司股份 57,376,200股，本次交易不存在内幕交易情形。自 2017年 4月 14日起，拟在未来 6个月内通过交易所允许的交易方式减持不超过 67,376,100股股份。
（5）股东唐山国有资本运营有限公司在 2017年 4月 5日至 14日不存在买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。自 2017年 4月 14日起，拟在未来 6个月内通过交易系统以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份 100,836,212股。
公司将督促上述股东严格遵守于 2016年 1月 7日发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕1号），并及时履行信息披露义务。
经公司申请，公司股票自 2017年 4月 17日开市起复牌。
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2014-025
万向钱潮股份有限公司
关于短期融资券注册申请获准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2013年12月20日召开的2013年第二次临时股东大会批准同意公司发行不超过 15亿元的短期融资券。
2014年4月30日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP140号），接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为15亿元人民币，有效期两年至2016年4月21日，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
本次短期融资券由中国光大银行股份有限公司主承销。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一四年五月六日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于对公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
在对公司日常关联交易情况进行认真审查后，我们认为：
2018年度的日常关联交易预计计划，在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效，同意公司2018年度的日常关联交易计划。
三、关于聘任公司2018年度审计机构的独立意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内规模较大的专业审计机构，拥有财政部、证监会联合颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有丰富的上市公司审计工作经验。我们同意聘任该事务所为公司2018年度外部审计机构，并将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司审议的2017年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，并将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于公司2017年度担保事项的独立意见
对公司2017年度发生的担保事项核查后认为：2017年度，公司共发生三笔对外担保事项，对方均为公司子公司，担保金额在年度授权担保权限范围内，用途符合审议要求。担保期间，被担保公司经营正常，所有担保事项在风险可控范围内，未出现违约风险。
独立董事：苗耕书 沈国权 林丹丹
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-009深圳市优博讯科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理 GUO SONG先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王滨先生为公司副总经理，主要负责公司人事、财务等管理工作。任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
王滨先生简历详见附件。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
附件：王滨先生简历
王滨先生：1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士，拥有会计师，注册会计师资格。1989年于山东大学获得硕士学位。曾任上海杨浦华东小额贷款股份有限公司总经理、浙江华昌担保投资有限公司总经理，在财务管理、金融服务行业具备多年的从业、管理经验，自2016年11月加入深圳市优博讯科技股份有限公司。
截至本公告日，王滨先生不持有本公司股票，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形，未被列入失信被执行人名单。
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-058
上海移为通信技术股份有限公司
关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号文）核准，本次发行募集资金总额为56,960.00万元，扣除与发行有关的费用合同总金额3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额 154.70万元），考虑增值税进项税 154.70万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为 53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 1月 5日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10005号《验资报告》。
移为通信首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||募集资金投入金额||建设期||
||项目名称|投资总额||||实施主体|
|号|||||||
||基于多制式通信技术系列产品升级项目|||||公司、深圳移航、合肥移顺、上海移兴（注2）|
|1||30,516.59|30,516.59||3年||
||基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目||||||
|||||||公司、深圳移航、合肥移顺、上海移兴|
|2||9,819.58|9,819.58||3年||
|||||||公司、深圳移航、合肥移顺、上海移兴|
|3|研发中心项目|19,168.93|13,084.48（注1|）|3年||
|合计||59,505.10|53,420.65（注 1）||||

注1：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币53,420.65万元，较原计划
募集资金投资金额 53,488.90元少 68.25万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由
注2：深圳移航、合肥移顺、上海移兴的公司名称分别为“深圳移航通信技术有限公司”、“合肥移顺信息技术有限公司”和“上海移兴信息技术有限公司”，均为公司全资子公司。
二、本次增资的基本情况
公司本次使用募集资金向深圳移航进行增资 1,000万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由3,000万元增加至4,000万元。
三、增资对象基本情况
名称 深圳移航通信技术有限公司
统一社会信用代码 91440300349891344K
注册资本 3,000.00万元
公司类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 张瑞
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深注册地
圳市前海商务秘书有限公司）
主要经营场所 深圳市福田区深南西路泰然工业区 210栋厂房5B
成立日期 2015年8月18日
通信设备、电子产品、计算机软硬件、仪器仪表、电子元器件的技术开发与销售（以上均不含限制项目）；计算机软件的开发、设计、制作并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让；移动通信产品终端及相关电子产品的生经营范围 产、销售自产产品；计算机软件及硬件设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备等各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止出口的商品和技术除外）；移动通信产品终端及相关电子产品的生产；建设项目环境影响审批
股权结构 移为通信100.00%控股
深圳移航最近两年经立信会计师审计的基本财务数据如下：
单位：万元
||
|-|
|2017 年末/2017 年度|
|3,297.21|
|2,965.06|
|298.67|

四、本次增资的目的和对公司的影响
本次将部分募集资金以增资方式投入深圳移航，未改变募集资金的投资方向
和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时有利于提高募集资金使
用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、增资后募集资金的使用和管理
本次向全资子公司深圳移航增资事宜经董事会审议通过后，公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定合法合规使用募集资金，对募集资金使用实施有效监管。
六、本次增资事宜的审批程序
1、董事会意见
2018年7月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金 1,000万元对深圳移航进行增资。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司通过将部分募集资金以增资方式投入深圳移航，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向深圳移航增资。
3、独立董事意见
公司将部分募集资金以增资的形式投入全资子公司深圳移航，符合公司实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司以募集资金向全资子公司深圳移航进行增资。
4、保荐机构核查意见
公司全资子公司深圳移航为公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的实施主体，公司本次使用部分募集资金向全资子公司深圳移航进行增资的事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，国信证券对移为通信本次使用部分募集资金向全资子公司深圳移航增资的相关事项无异议。
七、备查文件
1.第二届董事会第九次会议决议；
2.第二届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4.国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司进行增资之核查意见。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-022名臣健康用品股份有限公司
关于 2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属母公司股东的净利润48,508,904.00元，母公司实现净利润43,528,104.25元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按2017年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,352,810.42元，加上年初留存的未分配利润52,199,783.96元，减去2017年4月26日派发2016年度现金红利15,265,957.50元，截至2017年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为76,109,120.29元。
鉴于公司 2017年度经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司提出如下利润分配方案：公司以截至 2017年 12月 31日公司总股本81,423,830股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利人民币 16,284,766.00元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，方案符合公司确定的利润分配政策，具有合法性、合规性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配方案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
经审核，董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。
2、独立董事意见
经核查，我们认为，公司《2017年度利润分配方案》与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。全体独立董事同意公司2017年度利润分配方案。
3、监事会意见
经审核，监事会认为，本次利润分配方案与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。监事会同意公司2017年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、其他说明
本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第一届董事会第十二次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的
说 明
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池钼业有限公司享有的3.42亿元债权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”），在公司审议本次重大资产重组的董事会（即第八届董事会第十二次会议）召开日前12个月内，公司发生的购买、出售资产交易情况说明如下：
2016年 9月 8日，天首发展第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于共同设立产业投资基金的议案》，全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“北京凯信”）拟以 1,000万元人民币，认缴北京市金润广源资产管理中心（普通合伙）(以下简称“金润广源”)发起设立的“吉林省汇泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“汇泽基金”）的基金份额。该基金总规模为10亿元人民币，其中本公司全资子公司北京凯信认缴基金份额为1000万元，剩余基金份额由金润广源和其他投资者共同认缴。
上述交易与本次交易的标的资产不属于同一资产，与本次交易无关，公司本次重大资产重组前12个月未发生其他重大资产交易。
特此说明。
内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年4月17日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-022中电环保股份有限公司
关于控股子公司（武汉中电环保有限公司）取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，公司使用自有资金1020万元与武汉亚太瑞成环保科技中心（有限合伙）共同出资设立武汉中电环保有限公司（以下简称“武汉中电环保”）。具体内容详见公司2019年4月16日披露的公告(公告编号：2019-011）近日，武汉中电环保已在武汉市市场监督管理局注册并取得了营业执照，具体情况如下：
住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号（Q599）
法定代表人姓名：韩洪
注册资本：2000万元人民币
公司性质：有限责任公司
经营范围：环保工程；市政公用工程；水污染治理；大气污染治理；土壤治理与修复；再生资源回收与利用（含固体废弃物）；环保工程总承包；环保设备研发、安装、销售、维修；机电设备安装；城市垃圾清运；环境污染治理；道路货物运输；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
武汉中电环保的设立，有利于发挥合资公司在武汉、湖北及中部地区的市场资源优势，促进与公司固废、水务、烟气治理等业务板块的协同效应，重点拓展污泥耦合处理、分布式智慧水体净化岛等优势产业，增强公司的综合竞争力。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
广发证券股份有限公司
关于深圳英飞拓科技股份有限公司
2018年度非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）2018年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，对英飞拓本次非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、公司本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2425号）核准，公司向深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”或“发行对象”）非公开发行A股股票152,671,755股。
新增股份于2018年7月9日在深圳证券交易所上市，限售期为十二个月。本次非公开发行新股上市时公司总股本由1,046,364,755股增至1,199,036,510股，具体内容详见公司2018年7月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。
公司于2015年发行股份及支付现金收购了英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（原称“杭州藏愚科技有限公司”，以下简称“英飞拓系统”）100%股权，公司子公司英飞拓系统2017年度实现的调整后的考核净利润为人民币24,907,200.76元，业绩承诺考核合并净利润实现率为63.86%，未达到业绩承诺考核要求。根据《业绩补偿协议》，各交易对方应进行业绩补偿，其中应补偿其持有英飞拓股份数为361,428股，公司以总价1元定向回购交易对方所持公司部分股份并注销。该事项于2018年4月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，于2018年5月17日经公司2017年度股东大会审议通过。上述股份注销实施完成后，公司总股本由1,199,036,510股降至1,198,675,082股。
截至本核查意见出具日，上市公司股份总数为1,198,675,082股，其中无限售
流通股893,038,195股，占比74.50%；限售流通股305,636,887股，占比25.50%
二、公司本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，深圳市投资控股有限公司承诺：参与认购的本次非公开发行股份自上市之日起12个月内不得转让。除上述承诺外，发行对象未做出其他承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
（二）上述承诺履行情况
本次申请解除限售的发行对象的股份限售承诺已得到严格履行，其持有的本次非公开发行英飞拓股份自2018年7月9日上市至申请的上市流通日将届满12个月，因此可解锁其于本次发行获得的全部股份。
三、公司本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年07月09日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为152,671,755股，占公司总股本的12.7367%。
3、本次解除股份限售的发行对象共1名，涉及证券账户总数为1户。
4、本次股份解除限售的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||所持限售股数量|本次解除限售数量|本次解除限售股份占公司|
|序号|发行对象|证券账户名称||||
||||（股）|（股）|总股本的比例|
|1|深圳市投资控股有限公司|深圳市投资控股有限公司|152,671,755|152,671,755|12.7367%|
|合计|||152,671,755|152,671,755|12.7367%|

注：根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，本次解除限售的特定股东在减持时若通过集中竞价交易方式，在任意连续九十个自然日，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百
分之一；通过大宗交易方式，在任意连续九十个自然日，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分
之二且受让方受让后六个月内，不得转让其所受让的股份。本次解除限售的股东十二个月内减持股份
数量不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。通过协议转让方式的，单个受让方的
受让比例不得低于公司股份总数的百分之五，且减持后不再具有大股东身份的，出让方、受让方在六个月内应当继续遵守通过集中竞价交易方式之减持比例的规定，还应当继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条、十四条信息披露的规定。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次限售股份流通前||本次变动||本次限售股份流通后||
|股份性质|||||||
||数量|比例|增加|减少（-）|数量|比例|
|一、限售条件流|305,636,887.00|25.50%|-|-152,671,755|152,965,132.00|12.76%|
|通股/非流通股|||||||
||152,965,132.00|12.76%|-|-|152,965,132.00|12.76%|
|高管锁定股|||||||
||152,671,755.00|12.74%|-|-152,671,755|0.00|0.00|
|首发后限售股|||||||
|二、无限售条件|893,038,195.00|74.50%|152,671,755|-|1,045,709,950.00|87.24%|
|流通股|||||||
||1,198,675,082.00|100.00%|-|-|1,198,675,082.00|100.00%|
|三、总股本|||||||

五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺；
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司2018年度非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
李锐 孙瑞峰
广发证券股份有限公司年月日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2018-040
烟台泰和新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开时间：2018年9月25日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：2018年9月24日（周一）—2018年9月25日（周二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月25日，9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年9月24日15:00至2018年9月25日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长宋西全先生
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表有表决权的股份218,455,432股，占公司有表决权股份总数的35.7635%。其中：通过现场投票的
临时公告股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份217,878,532股，占公司有表决权股份总数的35.6690%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权的股份576,900股，占公司有表决权股份总数的0.0944%。
8、9名董事及全体监事出席会议，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
山东齐鲁律师事务所律师刘雅勤、金莹出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、通过关于为子公司提供担保的议案。
同意公司按照持股比例为控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司提供担保，用于其向银行申请贷款及综合授信，银行贷款及综合授信累计额度不超过人民币7.1亿元，并授权公司董事长在股东大会通过该议案后与有关方面签订相关协议。
表决情况为：同意218,455,432股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意1,578,657股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
以上议案的具体内容详见2018年9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会由山东齐鲁律师事务所律师刘雅勤、金莹现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法
临时公告律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。《山东齐鲁律师事务所关于烟台泰和新材料股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》详见2018年9月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、山东齐鲁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2018年9月26日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-02
新兴铸管股份有限公司
关于向子公司新兴际华融资租赁提供财务支持的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司新兴际华融资租赁有限公司（以下简称“新兴租赁”）自设立以来，经营业绩取得较好增长，风险控制水平不断提高。为了更好地支持新兴租赁发展售后回租和保理等业务，新兴租赁各方股东拟按股权比例为新兴租赁提供财务支持，其中：本公司提供不高于 10亿元人民币，天信诚提供不高于 9.6亿元人民币的财务支持，具体形式包括授信、委贷和担保等。该事项已经公司 2016年 12月 19日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过。
根据新兴租赁的实际情况，经新兴租赁 2017年 1月 12日召开的 2017年临时股东会审议通过，新兴租赁双方股东一致同意将为新兴租赁的发展提供支持的方式确定为只限担保方式，其他形式的财务支持将不予提供。
鉴于公司非公开发行 A股股票的申请已于 2016年 9月 9日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司将根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，自公告之日起至本次非公开发行股票的募集资金用于补充流动资金部分使用完毕后十二个月内，本公司不会为下属子公司提供除担保以外任何形式的新增财务支持。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时披露该事项的后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-001福建青松股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2018年1月15日（星期一）下午14:30
（1）现场会议召开时间为：2018年1月15日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月15日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 1月 14日15∶00至 2018年 1月 15日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事柯静女士
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份165,583,437股，占上市公司总股份的42.9062％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份 165,382,937股，占上市公司总股份的42.8542％。通过深圳证券交易
福建青松股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计2人，代表股份200,500股，占上市公司总股份的0.0520％。其中，通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份1,395,742股，占上市公司总股份的0.3617％。
公司在任董事6人，6人出席会议，公司在任监事3人均出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师李和金、张东晓列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）《增补郑伟先生为公司第三届监事会非职工监事》；
①表决情况：
同意165,577,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；其中中小股东的表决同意1,390,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.6060％。
②表决结果：郑伟先生增补为公司第三届监事会非职工代表监事。
（2）《增补宋建伟先生为公司第三届监事会非职工监事》；
①表决情况：
同意165,577,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；其中中小股东的表决同意1,390,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.6060％。
②表决结果：宋建伟先生增补为公司第三届监事会非职工代表监事。
2、审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（1）《增补李勇先生为公司第三届董事会非独立董事》；
①表决情况：
同意165,577,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；其中中小股东的表决同意1,390,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.6060％。
②表决结果：李勇先生增补为公司第三届董事会非独立董事。
福建青松股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告（2）《增补陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事》；
①表决情况：
同意165,577,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；其中中小股东的表决同意1,390,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.6060％。
②表决结果：陈永倬先生增补为公司第三届董事会非独立董事。
（3）《增补骆棋辉先生为公司第三届董事会非独立董事》；
①表决情况：
同意165,577,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；其中中小股东的表决同意1,390,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.6060％。
②表决结果：骆棋辉先生增补为公司第三届董事会非独立董事。
3、审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；
独立董事候选人董皞先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（1）表决情况：
同意 165,577,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意1,390,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.6059％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3941％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
（1）表决情况：
同意 165,577,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意1,390,242股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6059％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3941％；
福建青松股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》。
（1）表决情况：
同意 165,577,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意1,390,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.6059％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3941％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师李和金、张东晓见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十五日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-044新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）函告，获悉新华联控股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新华联控股有限公司|是|135,375,056|2017年4月26日|2019年4月26日|中信证券股份有限公司|11.94%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份数量1,134,081,595股，占公司总股本的59.79%，累计已质押 1,051,375,056股，占其持有公司股份总数的92.71%，占公司总股本的55.43%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-051深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2．预计的业绩：■亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项 目|年初至本报告期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 2,200万元–2,600万元|亏损：1,350.54万元|

其中，2017年第三季度业绩情况预计如下：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 268.98万元–668.98万元|亏损：1,059.57万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司利润较去年同期有所下降，主要原因如下：
1、报告期内，公司经营管理费用有所增长，主要是母子公司多个新产品研发，加大了项目研发投入，同时积极开拓市场，销售费用有所增长。
2、报告期内，公司多个大型销售项目中标，但受广电行业安全播出影响，项
目落地有所延迟，销售项目将集中在四季度执行，为全年营业收入增长带来助推。
公司将继续努力提高业绩水平，创造更好的效益。
报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计为 1,051万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年三季报中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会 2017年 10月 13日