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证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-026浙江威星智能仪表股份有限公司
关于调整高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2018年4月23日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。为强化经营管理责任，建立权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，完善高级管理人员薪酬管理体系，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据国家法律法规、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，将公司高级管理人员的薪酬进行调整，具体如下：
一、薪酬调整方案
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|在公司职务|2017年度从公司获得的税前薪酬总额|调整后税前年薪|备注|
|黄华兵|总经理|250,000.00|600,000.00|黄华兵先生于2017年7月入职|
|胡良传|副总经理|400,000.00|450,000.00||
|陈智园|副总经理/财务总监|250,000.00|300,000.00||
|张妍|副总经理/董事会秘书|200,000.00|280,000.00||
|顾劲松|副总经理|250,000.00|350,000.00||
|李祖光|副总经理|300,000.00|400,000.00||
|周斌超|副总经理|250,000.00|300,000.00||

二、其它说明
1、年薪包括基本工资和年终奖，基本工资按月平均发放，年终奖依照年终
个人考核评分进行发放，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。
2、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-015江西黑猫炭黑股份有限公司
2016年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在2016年度的主要工作情况报告如下:
一、对公司2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
2016年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了2016年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
本报告期内公司监事会共召开7次会议,具体情况如下：
（一）2016年3月2日，召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。
（二）2016年3月18日，召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配的
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-015预案》、《公司2015年年度报告及摘要》、《2016年度为子公司提供担保的议案》、《关于聘任2016年度审计机构的议案》、《2015年度内部控制评价的报告》、《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
（三）2016年4月27日，召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《2016年第一季度报告》、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的议案》、《关于续签日常关联交易协议的议案》。
（四）2016年6月13日，召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签订<附生效条件的非公开发行股票认购合同>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案》。
（五）2016年7月9日，召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《<关于修订公司非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于修订非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案》。
（六）2016年8月20日，召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《2016年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案部分内容的议案》、《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）>的议案》、《关于公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同（修订稿）的议案》、《关于公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同（修订稿）的议案》、《关于公司与景德镇市焦化工业集团有限责任公司签署附生效条件的非公开发行股票认购合同的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案（第二次修订稿）》、《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-015司采取措施>（第二次修订稿）的议案》、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》。
（七）2016年10月27日，召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：《2016年第三季度报告全文及正文》、《关于计提资产减值准备的议案》。
三、监事会对公司2016年度有关事项的监督意见：
（一）公司财务状况
公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2016年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。
（二）公司投资情况
报告期内，公司投资项目有：增资控股江西永源节能环保科技股份有限公司和增资青岛黑猫炭黑科技有限责任公司等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。
（三）关联交易情况
本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
四、监事会对公司2016年度情况的综合意见
(一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。
(二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。
(三)监事会认真审核了经大信会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-0152016年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2016年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。
(四)对公司内部控制评价的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—002
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2017年1月16日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016年 1月 16日至 1月 24日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
董事会同意解聘廖赞平先生公司副总裁职务。
根据公司总裁范炘的提名，公司董事会聘吴晓军先生为公司副总裁。
此项人事变动自2017年2月1日起生效。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。
廖赞平先生不再担任公司任何职务。
吴晓军先生简历：
吴晓军先生，1974年生，拥有武汉汽车工业大学学士学位和江西财经大学工商管理硕士学位，现任江铃重型汽车有限公司总经理。曾任江铃五十铃合资公司产品部设计员、常务副部长，江铃五十铃合资公司总装厂厂长、公司质管部部长、公司总裁助理、江铃重型汽车有限公司常务副总经理。吴晓军先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。经公司核查，截至本公告之日，吴晓军先生不属于失信被执行人。吴晓军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
五、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司人事议案发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、对廖赞平先生的解聘程序符合相关规定；
3、经审阅吴晓军先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对吴晓军先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2017年1月 25日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-59
山东宝莫生物化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月 12日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月11日下午15:00至2019年12月 12日下午15:00。
3、召开地点：山东省东营市东营区西四路624号长安大厦26层公司会议室。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长吴锋先生
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份98,121,030股，占上市公司总股份的16.0328％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份97,288,830股，占上市公司总股份的15.8969％。通过网络投票的股东10人，代表股份832,200股，占上市公司总股份的0.1360％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份 1,419,900股，占上市公司总股份的0.2320％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份587,700股，占上市公司总股份的0.0960％。通过网络投票的股东 10人，代表股份 832,200股，占上市公司总股份的0.1360％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承办律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：议案1：关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100％股权并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意97,580,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.4488％；反对540,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.5512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 879,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.9128％；反对 540,800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0872％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2：关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100％股权并为其提供担保事宜的议案
总表决情况：
同意97,580,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.4488％；反对540,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 879,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.9128％；反对 540,800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0872％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京时代九和律师事务所指派包林律师、刘文娟律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《山东宝莫生物化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
2、《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第四届董事会第二十四次会议决议公告及关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知，本人李进德被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：李进德
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-014债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通鼎互联；证券代码：002491）以及可转债（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007）自 2015年 01月 19日上午开市起临时停牌。公司已于 2015年 01月 20日刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006）。
目前该事项仍在商议、筹划中，尚存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票以及可转债将于 2015年 02月 09日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年二月七日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-015浙江世宝股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）的通知：2016年2月1日，世宝控股将其所持有的本公司股份中的1,000万股A股（占本公司总股本的3.17%）及其孽息（包括送股和转股）一并质押给财通证券股份有限公司，用于世宝控股2015年可交换私募债券（以下简称“本次可交换债券”）持有人交换股份和为本次可交换债券本息偿付提供追加担保。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2016年 2月 1日起至世宝控股向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。
此前，世宝控股将其所持有的本公司股份中的2,000万股A股（占本公司总股本的6.33%）及其孽息（包括送股和转股）一并质押给财通证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。有关详情可参见2015年11月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《浙江世宝：关于公司控股股东部分股权质押的公告》。
截至本公告日，世宝控股持有本公司16,538.7223万股A股股份，质押股份数量为3,000万股A股，占其所持有本公司股份数量的18.14%。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年2月2日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-79东方时代网络传媒股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2015年7月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：董事长彭朋
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2015年8月6日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2015年8月5日～2015年8月6日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月5日下午15:00至2015年8月6日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表有表决权股份66,734,069股，占公司总股本的28.9436%。其中，现场出席的股东或股东代表为3名，代表有表决权股份66,734,069股，占公司总股本的28.9436%；参与网络投票的股东为0
名，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0.0000％。
（2）公司部份董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。其中议案1以累积投票制的方式进行表决，议案2以股东大会特别决议表决方式通
过，议案2、3需要对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
1、审议通过《提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；
1.1审议通过《提名刘菏卿女士为第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果为：同意票66,734,069股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
1.2《提名周振宇先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
表决结果为：同意票66,734,069股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意66,734,069股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为全资子公司提供对外担保的议案》；
表决结果为：同意66,734,069股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由广西嘉合律师事务所韦坚律师、张音芸律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、广西嘉合律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2015年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
雏鹰农牧集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人雏鹰农牧集团股份有限公司董事会现就提名刘江涛先生为雏鹰农牧
集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是否
如否，请详细说明：待培训
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规
定。
是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是否
如否，请详细说明：已从海航集团离职，正在办理相应公司董事变更，办理完毕后不超过五家，有能力胜任公司独立董事职务。
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企
业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：雏鹰农牧集团股份有限公司董事会2019年 1月22日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-084
江苏德威新材料股份有限公司
关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司因业务发展需要，拟向张家港农村商业银行无锡分行申请人民币贰仟万元的综合授信额度；公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司的全资子公司江阴和锦特种纤维材料有限公司因业务发展需要，拟向张家港农村商业银行无锡分行申请人民币贰仟万元的综合授信额度。公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
公司于 2018年 9月 1日召开公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》、《关于为江阴和锦特种纤维材料有限公司提供担保的议案》，一致同意公司为控股子公司及孙公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保经董事会审议通过即可生效，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）、江苏和时利新材料股份有限公司
1、名称：江苏和时利新材料股份有限公司
2、成立时间：2006年04月20日
3、法定代表人：瞿建华
4、注册资本：8,505.336万元人民币
5、住所：江阴市云亭镇工业集中区松文头路
事PBT装置的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、关联关系：为公司控股子公司。
8、主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018 年1-6月未经审计|2017年度经审计|
|资产总额|661,685,760.40|558,276,280.38|
|负债总额|263,454,000.11|209,391,944.15|
|净资产|398,231,760.29|348,884,336.23|
|营业收入|579,301,353.89|983,940,170.64|
|利润总额|58,045,598.54|102,933,969.64|
|净利润|48,942,711.66|84,958,618.24|

9、江苏和时利新材料股份有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）、江阴和锦特种纤维材料有限公司
1、名称：江阴和锦特种纤维材料有限公司
2、成立时间：2014年12月23日
3、法定代表人：瞿建华
4、注册资本：3000万元人民币
5、住所：江阴市云亭街道松文头路32号
6、经营范围：特种纤维材料的制造、加工及销售；化工产品（不含危险品）、纺织原料、针织品、纺织品的销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、关联关系：为公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司的全资子公司。
8、主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2018 年1-6月未经审计|2017年度经审计|

资产总额 129,629,494.82 122,488,022.87
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|-|-|-|
|负债总额|47,556,236.11|47,463,361.73|
|净资产|82,073,258.71|75,024,661.14|
|营业收入|196,991,304.78|284,563,679.63|
|利润总额|9,403,438.94|23,121,273.75|
|净利润|7,052,579.2|17,294,470.99|

9、江阴和锦特种纤维材料有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司因业务发展需要，拟向张家港农村商业银行无锡分行申请人民币贰仟万元的综合授信额度；公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司的全资子公司江阴和锦特种纤维材料有限公司因业务发展需要，拟向张家港农村商业银行无锡分行申请人民币贰仟万元的综合授信额度。公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对控股子公司及孙公司的担保事项，系控股子公司及孙公司正常开展经营活动所需。公司为控股子公司及孙公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司及孙公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
1、被担保对象是公司的控股子公司及孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保主要用于控股子公司及孙公司未来经营发展的需要，有利于控股子公司及孙公司长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公
司对控股子公司及孙公司的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为54,000万元，担保余额为13,208万元，占公司2017年年度经审计净资产的36.62%。公司及全资子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-043北京超图软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年11月3日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年10月29日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的
股份数量进行了审核，认为：公司原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、高龙、王皓、刘晓娟、韩红林共计8人因个人原因已经离职，已不符合激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”的相关规定，将前述8人所持有的尚未解锁的限制性股票
14.5万股全部进行回购注销，回购价格为每股5.99元。
公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》中相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》
公司监事会认为：
1、鉴于原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、高龙、王皓、刘晓娟、韩红林共计8人离职，公司《激励计划》首次授予的激励对象人数由101人调整为93人，首次授予激励对象的限制性股票的总数由2,309,680股调整为2,164,680股。
根据公司《激励计划》和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，与会监事认为《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的限制性股票为432,936股。
2、对《激励计划》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：除激励对象薛瑜等8名人员因离职丧失股权激励资格未达到解锁条件外，其余93名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性
股票）实施、授予与调整》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2013年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司93名激励对象2013年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》办理第一期解锁事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于监事辞职及增补公司监事候选人的议案》
公司于近日收到公司监事占车生先生的书面辞职申请。占车生先生的辞职原因为根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，占车生先生作为公司国有法人股东——中国科学院地理科学与资源研究所的领导干部，不得在企业兼职，因此请辞公司监事职务。
由于占车生先生辞职将导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前占车生先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责，其辞职生效后，占车生先生不再担任公司任何职务。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会现提名官丽莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。官丽莉女士简历详见附件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
二○一四年十一月三日
附件：官丽莉女士简历
官丽莉女士，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士。
官丽莉女士于 1997年至2001年就读于陕西师范大学生物教育专业，取得学士学位；2001年至 2006年在中科院华南植物园硕博连读，取得博士学位。
官丽莉女士于2006年至2008年在中国科学院地理科学与资源研究所生态系统研究网络观测与模拟重点实验室博士后流动站工作；2009年在中国科学院地理科学与资源研究所科技条件与平台处任实验平台主管，2013年至今任基建与资产处资产与知识产权主管。
官丽莉女士在最近五年内未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。
截至目前，官丽莉女士未直接或间接持有公司股份，官丽莉女士不存在以下情形：
1、为本公司的董事、高级管理人员；
2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
5、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
6、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
7、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-097
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东深圳市中洲创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2018-064)：深圳市中洲创业投资有限公司（以下简称“中洲创投”）计划以集中竞价或大宗交易方式，减持其持有的公司股份不超过 8,400,000股(占公司总股本比例3%)。如采用集中竞价交易方式减持，将于公告之日起 15个交易日之后的 3个月内进行，减持股份总数不超过 2,800,000股(占公司总股本比例1%)；
如采用大宗交易方式减持，将于公告之日起 3个交易日之后的 3个月内进行，减持股份总数不超过 5,600,000股(占公司总股本比例2%)。
2018年 12月 13日，公司收到中洲创投出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2018年 12月 13日，中洲创投披露的前述股份减持计划时间区间届满，中洲创投通过集中竞价交易方式累计减持 1,000,300股。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间||减持均价||减持股数||减持比例|
|||||（元/股）||（股）||（%）|
|深圳市中洲创业投资有限公司|集中竞价交易|2018年10月12日|14.52||35,000||0.0125||
||集中竞价交易|2018年10月15日|15.19||60,000||0.0214||

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2018年10月17日|15.18|80,000|0.0286|
|集中竞价交易|2018年10月19日|16.18|159,500|0.0570|
|集中竞价交易|2018年10月22日|16.68|100,000|0.0357|
|集中竞价交易|2018年12月3日|17.86|120,000|0.0429|
|集中竞价交易|2018年12月4日|18.27|120,000|0.0429|
|集中竞价交易|2018年12月5日|18.27|130,000|0.0464|
|集中竞价交易|2018年12月6日|18.16|19,600|0.0070|
|集中竞价交易|2018年12月7日|18.16|72,450|0.0259|
|集中竞价交易|2018年12月10日|18.17|103,750|0.0371|
|合 计|--|--|1,000,300|0.3573|

中洲创投本次减持股份来源于公司因权益分派送转的股份及首次公开发行
前已发行股份，本轮通过集中竞价交易方式减持次数为11次，减持均价为17.15元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)||占总股本比例(%)|股数(万股)||占总股本比例(%)|
|深圳市中洲创业投资有限公司|合计持有股份|1,817.03||6.4894|1,717.00||6.1321|
||其中：无限售条件股份|1,817.03||6.4894|1,717.00||6.1321|
||有限售条件股份|0||0|0||0|

二、其他相关说明
1、在计划减持股份期间，中洲创投严格遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关承诺,本次减持也不存在最低减持价格承诺的情况。
2、中洲创投已按照规定对本次减持事项进行了预先披露，截至 2018年12月13日，其股份减持计划期限届满，减持计划期间中洲创投通过集中竞价交易方式累计减持1,000,300股，未超过其计划减持股份数量，上述已实施的股份减持事项与中洲创投此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，剩余未实施的计
划减持股份数量自动作废。
投仍是公司持股5%以上的股东；本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中洲创投《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-037湖南景峰医药股份有限公司
关于股东减持公司股份的预披露公告
控股股东之一致行动人张慧女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份37,420,493股（占本公司总股本比例4.25%）的控股股东之一致行动人张慧女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内（窗口期不得减持）通过证券交易所集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份合计不超过1,000,000股（占公司总股本比例为0.11%）。
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年6月14日收到公司控股股东叶湘武先生之一致行动人张慧女士出具的《减持告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
截止2019年6月13日，公司拟减持股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有公司股份数量||占公司总股本的比例|
|张慧||37,420,493股||4.25%||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：因重大资产重组交易获得的公司非公开发行股份及二级市场集中竞价买入的股份等
3、减持数量及比例：拟减持数量不超过1,000,000股，即不超过公司总股本
的0.11%。（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上
述拟减持股份数量将做相应调整）
4、减持方式：集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的90个自然日内（窗口期不减持）
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东所作承诺及履行情况
1、股份限售承诺
根据重组方案，资产重组交易完成后张慧女士所认购公司该次发行股份自上市之日起三十六个月内不得转让。
2、业绩承诺
对于锁定期为三十六个月的股份，在依据《业绩补偿协议》约定履行完毕补偿义务之前不得解锁。
截至本公告日，张慧女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，张慧女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促张慧女士严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-078
中南红文化集团股份有限公司
关于公司全资子公司100%股权将被司法拍卖的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，广东省深圳市中级人民法院就公司与平安信托有限责任公司合同纠纷一案，在淘宝网司法拍卖平台（http://sf.taobao.com）发布了拍卖公告，将公开拍卖公司持有的深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“深圳值尚”）100%股权。上述诉讼事项详见公司于2018年12月8日及 2019年1月12日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-141）及《关于诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-001））公司现将有关情况公告如下：
一、拍卖的主要内容
1、拍卖标的：
公司持有的深圳值尚100%股权。
评估价：60,740,900元；起拍价：42,518,630元；保证金：4,000,000元；增价幅度：200,000元。
2、拍卖时间：
2019年9月29日10时至2019年9月30日10时止（延时除外）。
3、竞买人条件：
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。法律、法规、司法解释、国家政策对买受人资格或者条件有特殊要求的，竞买人应当具备规定的资格或条件。具体的资格或条件，竞买人应当自行了解。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。
如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，竞买人如有此类需求请前往本院一楼立案大厅六号窗口提交委托书并办理相关委托手续。报名时间严格控制在开拍5个工作日以前进行，逾期不予办理委托手续。竞买成功后，竞买人须与委托代理人一同到深圳市中级人民法院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
二、对公司的影响
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-078
拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定、产权变更等环节。如上述程序完成，深圳值尚将不再纳入公司合并报表范围。
目前，公司仍积极与债权人协调沟通，协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务重整，争取金融机构的理解和支持，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。公司将拟通过处置资产积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决的债务危机，尽快的处理因债务引发的诉讼，避免持续冻结或查封公司相关资产。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续关注此次拍卖的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
广东省深圳市中级人民法院《拍卖通知书》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-034杭州长川科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%-100%|盈利： 755.41万元|
||盈利：0万元 - 150万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因：1、本报告期内受全球半导体市场影响，收入与去年同期略为下降；
2、为增强实现公司核心竞争力，保持技术的持续升级及不断积累，保持产品竞争力，研发资源投入同比大幅增加，致使净利润较同期有所下降。
3、公司在履行限制性股票股权激励计划过程中，严格按照会计准则确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售
的比例摊销，致使净利润较同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会