证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-075
北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 12日以书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第四十一次会议通知，会议于2017年9月19日以通讯表决的方式举行，会议由董事长高小离主持，应到董事9人，实到董事9人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公司第三届董事会自 2014年 5月成立以来，三年任期已满，将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本届董事会提名高小离、王琦、熊运鸿、王伟、李宗利、路骏6人作为第四届董事会非独立董事候选人（各董事候选人的简历请见附件）。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行董事职务。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制选举，对董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第三届董事会自 2014年 5月成立以来，三年任期已满，将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本届董事会提名张海鹰、卢侠巍、徐彬3人作为第四届董事会独立董事候选人（各董事候选人的简历请见附件）。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行董事职务。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深证证券交易所等有关部门对任职资格及独立性审核无异议。股东大会审议时采用累积投票制选举，对董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于公司召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2017年 10月 10日下午 14:00在北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼公司一层101会议室召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-077）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字的并加盖董事会印章的第三届董事会第四十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2017年9月19日
附件：董事候选人简历
1、高小离，男，50岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年一直在北京华力创通科技股份有限公司，曾任北京华力创通科技有限公司董事长、总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事长。
截至公告日，高小离先生直接持有公司 108,866,400股股份，占公司总股本的18.89%，与王琦先生、熊云鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、王琦，男，52岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事。
截至公告日，王琦先生直接持有公司 93,498,664股股份，占公司总股本的16.23%，与高小离先生、熊云鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，
与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、熊运鸿，男，51岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司财务总监兼副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事。
截至公告日，熊运鸿先生直接持有公司43,000,036股股份，占公司总股本的7.46%，与高小离先生、王琦先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、王伟，男，40岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司卫星导航事业部技术经理、公司监事、销售业务部销售经理、公司常务副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事兼总经理。
截至公告日，王伟先生直接持有公司 1,530,000股股份，占公司总股本的0.27%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
5、李宗利，男，50岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事兼副总经理。
截至公告日，李宗利先生直接持有公司 3,828,604股股份，占公司总股本的0.66%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情
形。
6、路骏，男，44岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司工程师、企业发展部经理、北京华力创通科技股份有限公司监事、首席工程师，现任北京华力创通科技股份有限公司董事。
截至公告日，路骏先生直接持有公司 1,637,250股股份，占公司总股本的0.28%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
7、张海鹰，男，46岁，学士，中国国籍，无境外居留权。曾任现代牧业（集团）有限公司运营副总经理，最近四年来一直在通辽牧源农业科技有限公司担任总经理。
张海鹰先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
8、卢侠巍，女，58岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在中国财政科学研究院担任研究员。2015年 5月15日至今，在北京华力创通科技股份有限公司担任独立董事职务。
卢侠巍女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
9、徐彬，男，44岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京市首信律师事务所担任主任律师。2015年5月15日至今，在北京华力创通科技股份有限公司担任独立董事职务。
徐彬先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。