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2018年度监事会工作报告
一、2018年度监事会工作情况
2018年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都富森美家居股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定和要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。
二、2018年监事会会议召开情况
2018年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了11次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下:
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|序号|监事会会议|会议时间|主要议案|审议结果|
|1|第三届监事会第十五次会议|2018.1.15|《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》、《关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的议案》、《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》|决议通过|
|2|第三届监事会第十六次会议|2018.2.8|《关于全资子公司出售房产暨关联交易的议案》|决议通过|
|3|第三届监事会第十七次会议|2018.3.27|《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落|决议通过|

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||||实自查表》、《关于 2017 年度关联交易的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 2018 年度董事薪酬的议案》、《关于2018年度监事薪酬的议案》、《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》||
|4|第三届监事会第十八次会议|2018.4.10|《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》|决议通过|
|5|第三届监事会第十九次会议|2018.5.4|《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》、《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》|决议通过|
|6|第三届监事会第二十次会议|2018.7.1|《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》|决议通过|
|7|第三届监事会第二十一次会议|2018.8.20|《关于批准报出 2018 年 1-6 月财务报表的议案》、《公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《公司 2018 年半年度利润分配预案》、《关于郫县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》|决议通过|
|8|第三届监事会二十二次会议|2018.9.28|《关于投资设立商业保理公司的议案》|决议通过|
|9|第三届监事会第二十三次会议|2018.10.24|《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》|决议通过|
|10|第三届监事会第二十四次会议|2018.10.29|《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》|决议通过|
|11|第四届监事会第一次会议|2018.11.9|《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》|决议通过|

三、监事会换届选举的情况
2018年 10月 24日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经征询
公司股东意见，并对其提名监事进行资格审查后，提名陈林祥先生、余洪先生
为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
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2018年 10月 25日，公司召开成都富森美家居工会联合会第五届第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过选举张新民先生为公司第四届监事会职工代表监事。
2018年11月9日，公司召开2018年第四次临时股东大会，选举陈林祥先生、余洪先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事张新民先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会
任期三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举陈林祥先生为第四届监事
会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。
四、监事会对下列事项发表独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会成员2018年共计列席14次董事会，参加1次年度股东大会和
4次临时股东大会。2018年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、参加股
东大会等形式，对公司的依法运行情况进行监督。
监事会认为：2018年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的情形。
股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规
定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能
遵守国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职
责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会
决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、
法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2018年的财务监管体系和财务状况进行了检查，包括执行国家
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会计政策、制度和规定的情况，执行财务制度和会计准则的情况，财务报告的
真实性情况，以及聘任审计机构等。
监事会认为：2018年度，公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在违规违纪问题。公司财务内控制度健全，无虚假记载或重大
遗漏，财务报表能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2018年度公司发生的关联交易主要是向关联方提供商铺租赁和市场服务、提供委托广告宣传服务、写字楼销售、无偿受让商标使用权和参与投资股权基
金等关联交易事项，监事会均分别对上述关联交易事项进行了审议。
监事会认为：上述关联交易程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）公司内部控制自我评价
监事会对公司2018年内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查。
监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司
内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符
合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监
管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经
营的实际情况相符。
（五）公司股权激励情况
监事会认为公司2018年限制性股票激励计划程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同时，监事会对本次激励对象名单进行审核，并发表意见。
（六）公司同业竞争情况
2018年，控股股东、实际控制人、其他股东及其他关联方均未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。
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（六）资金占用情况
2018年，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。
（七）公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易和资产置换事项。
（八）公司对外投资情况
2018年，公司投资设立全资子公司成都富森美商业保理有限公司，并参与投资设立股权投资基金“居时代（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”等对外投资事项。
监事会认为公司对外投资程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司的战略布局和发展，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情形。
（九）公司信息披露工作
监事会对公司 2018年信息披露相关工作情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司制订的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理，不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。
五、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
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监事会
二○一九年三月二十八日