利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-011
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第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年3月18日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2017年3月29日10:00以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2016年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《公司 2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2016年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事吴超鹏先生、张晓彤先生、夏烽女士向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《独立董事 2016年度述职报告》刊登于巨潮资讯网。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2016年度总经理工作报告>的议案》。
三、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2016年年度报告及其摘要>的议案》，本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
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《公司 2016年年度报告全文》及《公司 2016年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准 2016年度财务报告对外报出。《公司 2016年年度报告摘要》还刊登于2017年3月30日出版的《证券时报》。
四、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2016年度财务决算报告>的议案》，本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
《公司2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。
五、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于 2016年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。
六、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2017年度财务预算报告>的议案》，本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
本公司在总结 2015年度经营情况及 2016年度经济形势的基础上，结合公司2017年度的经营目标、市场开拓及发展规划，计划2017年度实现营业收入150,000万元，力争利润实现同步增长。
特别提示:上述财务预算仅为公司2017度年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。
七、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2017年度经营管理层绩效考核方案的议案》。
1、奖金基数的计算:根据公司2017年度经营业绩提取奖金，奖金基数按 2017年度净利润的3%-5%计算。
2、考核对象及奖金基数分配比例：总经理孙敬权为16%、副总许宜伟为14%、副总陈新安为7.25%、副总李媛媛为11.5%、副总沈书艳为7.25%、副总谢春龙为11.5%、副总林青为11.5%、财务总监王娟为10.5%、安全总监庄文栋为10.5%。
3.考核的实施：次年初，由董事会薪酬与考核委员会会同人力资源部、总经办，对考核对象按其分管工作完成情况进行考核打分。考核实行百分制。
考核对象的实际奖金为：个人应得奖金基数×考核分数÷100。
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4.考核方案的调整：如年度净利润低于10,000万元时，或者考核年度发生重大安全及环保事故，董事会将取消经营管理层绩效考核奖励。如因政治因素或国内、国际重大经济环境变化以及不可抗力因素，导致年度净利润低于10,000万元，董事会将酌情调整考核方案。
独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。
八、会议以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事李新生、李媛媛、陈新安回避了本项议案的表决。
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
保荐机构对本议案的核查意见、独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。
九、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网。
十、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2016年度内部控制评价报告>的议案》。
《公司2016年度内部控制评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网。
十一、会议以赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。
《内部控制规则落实自查表》和保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网。
十二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
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鉴于吴超鹏先生向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名补选蔡宁女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会批准之日起至第三届董事会届满为止。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2016年度股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和独立董事对本议案发表的独立意见刊载于巨潮资讯网。
十三、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》，保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网。
十四、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
十五、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。
《关于召开2016年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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利民化工股份有限公司董事会
2017年3月29日
独立董事候选人简历：
蔡宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 10月出生，毕业于厦门大学，注册会计师，管理学（会计学）博士，2006年3月至2009年3月任职于中山大学工商管理学院博士后流动站，2009年 8月至今任厦门大学管理学院会计系教授，中国会计学会成员、财政部全国会计领军学术类（后备）人才和福建省高校新世纪优秀人才，2012-2013美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman项目访问学者，任深圳维盟科技股份有限公司和厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，蔡宁女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并于2017年2月已取得上市公司独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，蔡宁女士不属于“失信被执行人”。