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证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-069太极计算机股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
具体如下：
根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会决定聘任仲恺先生、吕灏先生为公司副总裁，决定聘任孙国锋先生为公司总裁助理兼董事会秘书，决定聘任肖益先生、陈轮先生、韩国权先生为公司总裁助理。以上高级管理人员任期与本届董事会相同。
孙国锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，孙国锋先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
以上议案由公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上高级管理人员简历见附件。
特此公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2018年12月12日
附件：
仲恺，男，汉族，41岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于北京理工大学工业自动化专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司楼宇本部第三事业部总经理、数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团常务副总经理、总经理。
仲恺先生持有公司 45,000股份，占公司股份总额的0.0108%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
吕灏，男，汉族，46岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中科技大学自动化专业，硕士研究生学历。曾任中电科长江数据股份有限公司副总经理，历任太极计算机股份有限公司软件事业部总经理、政府行业第一事业部总经理、政府行业应用第二事业部总经理、政府业务集团常务副总经理。
吕灏先生持有公司 24,000股份，占公司股份总额的0.0058%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
孙国锋，男，汉族，43岁，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学，硕士研究生学历。曾任赛迪顾问股份有限公司电子政务咨询事业部总经理、信息化咨
询中心总经理。历任太极计算机股份有限公司电子政务研发中心副总经理、战略发展部总经理、战略与投资发展中心总经理、战略发展中心总经理。孙国锋先生长期从事 IT咨询、战略规划与投资、投资者关系管理、品牌建设等工作，具有丰富的产业研究、战略管理和资本运作综合经验。
孙国锋先生持有公司 23,181股份，占公司股份总额的0.0056%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员及董事会秘书的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
肖益，男，汉族，41岁，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业，获大学本科学历，后又于四川大学软件工程领域获工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市创新中心常务副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、太极智旅信息技术有限公司总经理。
肖益先生持有公司 42,585股份，占公司股份总额的0.0103%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
陈轮，男，汉族，41岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中理工大学计算机科学与技术专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术
工程领域获工程硕士学位和中欧国际工商学院 EMBA专业获工商管理硕士学位，历任太极计算机股份有限公司企业本部技术支持部经理、企业本部系统集成部副总经理、企业本部总经理助理、企业本部管理系统部总经理、企业本部副总经理、企业IT事业集团煤炭事业部总经理、企业IT事业集团能源事业部总经理、企业IT服务事业集团常务副总经理（主持工作）、国防IT服务事业集团总经理。
陈轮先生持有公司 22,500股份，占公司股份总额的0.0054%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
韩国权，男，汉族，46岁，中国国籍，毕业于河北工学院计算机及应用专业，获大学本科学历。历任北京慧点科技有限公司企业管控事业部副总经理、总经理、风险控制事业部总经理、移动应用事业部总经理、副总裁、高级副总裁。
韩国权先生长期从事业务技术战略、企业治理、风险管控等方面工作，拥有丰富的经验。
韩国权先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
南方汇通股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、对外担保和关联方资金往来情况进行专项说明和独立意见
（一）关于对外担保情况的专项说明及独立意见
1、公司除向控股子公司提供担保以外，未发生其他对外担保事项。
2、报告期公司向控股子公司担保的情况：
报告期发生的向控股子公司提供的担保
公司向控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司提供 10000万元贷款担保额度、担保期限为 2016年 11月 15日至 2017年 11月 14日，向控股子公司贵州大自然科技股份有限公司提供 8000万元贷款担保额度，担保期限为 2016年 11月 15日至 2017年 11月 14日。
3、独立意见
公司对外担保无违规行为：（1）公司没有为控股子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司向子公司提供的担保均按照公司董事会审批额度严格执行；（2）报告期末公司为控股子公司提供担保合计额度占公司 2016年度合并会计报表净资产的19.96%；（3）公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，对外担保严格执行审批程序，为控股子公司提供以上担保事项的决议经过董事会 2/3董事签署同意；（4）贵州大自然科技股份有限公司向公司提供了反担保；
（5）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定履行了信息披露义务。
二、关于关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明
报告期末公司对关联方（中国中车集团公司及其下属企业）的应收款项合计 0万元，对关联方应付款项合计 24,864.58万元。其中：公司向中车产业投资有限公司的借款发生额 24,000万元，期末余额为 24,000万元，产生借款利息合计 121.6万元，期末尚未支付余额 21.33万元。因公
司 2014年重大资产重组涉及的部分铁路货车配件业务相关资质转移手续未
办理完毕，为保证重组方案按照协议内容实施，前述资质转移完成前，配
件须由公司代为销售。报告期代售配件发生额 2722.16万元，期末涉及的应付账款余额 843.25万元。
（二）关于关联方资金往来情况的独立意见
1、中车产投向公司提供上述借款本着双方自愿互利原则，借款系为公司补充流动资金，借款利率在市场化定价原则的基础上低于同期银行贷款利率，上述借款有利于公司解决公司短期资金需求，降低财务费用，未发现损害公司和中小股东利益的情形。
2、报告期公司代售铁路货车配件按照公平性原则签订的有关协议执行，明确代售的风险责任由被代售方承担，对公司经营业绩不产生不利影响，未发现损害公司和中小股东利益的情形。自 2016年 7月上述铁路货车配件资质转移手续办理完毕后，不再发生上述代售事项。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
报告期，我们对公司内部控制制度、内部控制流程等相关文件资料进行了认真审核，报告期公司通过对各项经营风险进行有效评价，进一步完善和优化内部控制制度体系，确保执行严格、有效。我们认为：目前公司的内部控制体系较为健全完善，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制具体、合理、有效，能够保证公司经营管理正常开展以及对经营风险的有效控制，内部控制评价真实、客观、完整。
三、对公司董事会利润分配预案的事前认可意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为 18,233,140.81元，年末实际可供股东分配利润为
24,568,112.94元。公司拟以 2016年末总股本 422,000,000股为基数，每 10股派 0.30元（含税），不以公积金转增股本。
该预案符合公司实际情况，也符合有关法律法规和规范性文件以及公司章程的相关规定。
四、关于报告期证券投资情况的独立意见
我们核查了公司报告期开展海通证券市值管理工作的相关交易记录及财务资料，我们认为：报告期公司实施海通证券市值管理履行审批程序符合监管部门的相关规定，并严格按照审批权限执行，公司有较为完善的证券投资内部控制制度，能够保证资金安全，提高资金使用效率，报告期证券投资风险控制有效。
五、关于报告期内与关联方进行金融服务的独立意见
我们核查了公司报告期开展关联存贷款金融业务的相关记录及财务资料，我们认为：报告期公司实施关联存贷款业务履行审批程序符合监管部
门的相关规定，并严格按照审批权限执行，公司有较为完善的内部控制制
度及风险处置方案，能够保证资金安全，提高资金使用效率，报告期关联存贷款金融业务风险控制有效。
六、关于控股股东向公司提供财务资助的独立意见
我们核查了公司与控股股东签署的相关协议及相关财务资料，对本事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：控股股东对公司提供财务资助款项主要用于公司主营相关的生产经营活动及补充公司运营流动资金，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，有利于公司降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。表决程序符合有关关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，同意公司控股股东向公司提供财务资助。
南方汇通股份有限公司独立董事：王立明蔡东 2017年 3月 28日
张家界旅游集团股份有限公司监事会
关于2016年年度报告相关议案的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》及《张家界旅游集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会监事，经认真审阅相关材料，就公司第九届监事会第八次会议暨2016年年度监事会会议审议的以下议案发
表审核意见。
一、对《年审会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告》的审核意见
我们认真检查了公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的审计报告，发表意见如下：
由天职国际为公司出具2016年度审计报告的审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。报告期内，天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
二、对《内部控制自我评价报告》的审核意见
我们认真审阅公司就2016年度内部控制进行的自我评价，并发表审核意见如下：
报告期内，张家界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进
一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、对《关于会计政策变更的议案》的审核意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
张家界旅游集团股份有限公司监事会 2017年 4月 21日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-069天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于 2014年9月9日以书面形式发出会议通知，于2014年9月12日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<内部问责制度>的议案》
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司监事会2014年9月12日
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-050郑州银行股份有限公司
关于赎回二级资本债券的公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月12日至 2014年 12月15日，本行发行了规模为人民币20亿元的 10年期二级资本债券（以下简称“本期债券”）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五个计息年度的最后一日，即2019年 12月 15日（为休息日，故顺延至其后第一个工作日2019年12月 16日）按面值赎回本期债券。
截至本公告日，本行已行使上述赎回权，全额赎回了本期债券。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-100广东天龙油墨集团股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司之全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司于近日完成了变更名称的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下：
统一社会信用代码：9111011305136586XN
名称：北京品众创新互动信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：冯毅
注册资本：5000万元
成立日期：2012年08月16日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；投资咨询；投资管理；广告设计、制作、代理、发布；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；会议服务；承办展览展示。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2016-062
上海永利带业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立印尼合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）计划与自然人 Armyn CahyoIrawan（以下简称“合资方”）共同出资在印尼设立合资公司，合资公司投资总额 120万美元，其中，永晶投资以自有货币资金出资 72万美元，占合资公司投资总额的60%；Armyn Cahyo Irawan以货币资金出资48万美元，占合资公司投资总额的40%。新公司主要从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品及配件相关的加工、销售和服务活动。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
3、 2016年8月12日，永晶投资与 Armyn Cahyo Irawan共同签署了《股东合作意向协议书》。就共同投资在印度尼西亚设立合资公司事宜达成一致协议。
二、合资方基本情况
Armyn CahyoIrawan（关韶铭）先生，印度尼西亚公民，毕业于墨尔本大学，有多年输送带行业从业经验。
上述合资方与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、对外投资标的基本情况
（暂定名，具体以登记注册的名称为准）
2、注册地址：印度尼西亚（具体以注册登记为准）
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品及配件相关的加工、销售和服务活动。
5、合资公司投资总额及股权结构
合资公司投资总额为120万美元，股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|出资人|出资金额（万美元）|占投资总额比例|出资方式|
|1|上海永晶投资管理有限公司|72|60%|货币资金|
|2|Armyn Cahyo Irawan|48|40%|货币资金|
|合计||120|100%||

四、合资及运营协议的主要内容
甲方：上海永晶投资管理有限公司
乙方：Armyn Cahyo Irawan
1、合资公司投资总额及各方出资比例、出资形式
合资公司注册资本为120万美元。甲、乙双方均以货币形式出资，其中甲方出资金额72万美元，持有合资公司60%股权；乙方出资金额48万美元，持有合资公司40%股权。
2、公司组织结构
公司成立后，设董事会，董事会成员共3名，其中2名由甲方委派，1名由乙方担任。乙方同时任执行董事。
3、市场范围
公司生产并仅在印度尼西亚境内销售，除非董事会书面同意，永利印尼的产品不可以销往印度尼西亚以外的客户。
4、股份转让
若股东转让所持股份的，应将上述股份优先转让给其他股东，非经公司股东书面确认，转让方不得将股份转让给公司内部股东以外的第三方。
公司设立3年内不得进行股权转让。若永利印尼设立3年以上，股东进行股
权转让的，双方一致同意股权转让价格计算公式为：转让方所持的股份*永利印
尼的经独立会计师事务所审计的股权转让前一年度的净利润的5倍。
5、同业竞争限制
永利印尼的股东将不以任何形式在印尼境内新设立或参股与永利印尼形成竞争关系的公司，股东现有的与永利印尼形成竞争关系的公司将在永利印尼设立完成后停止相关业务或将业务转移至永利印尼。永利印尼的股东之间相互投资或参股不在此禁止范围之内。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资并设立的合资公司主要是从事与轻型输送带及其相关材料的生产加工、销售和售后服务活动。合资公司的成立是利用各方优势资源创造一个更广阔的业务平台，拓展公司的业务渠道和扩大公司产品在印尼市场的占有率，吸纳和培养优秀的人才，尤其是具有国际客户服务经验的高级人才的引进，进而提升公司的核心竞争力，推动公司积极向国际领先企业迈进。本次设立合资公司将有利于公司品牌知名度的提升以及印尼客户开发的广度和深度的加强。
2、存在的风险
合资公司成立后，将面临人员招聘、新业务开发、管理机制建立和中外方人员磨合等问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对合资公司的运营造成不利影响。
为了应对上述风险，合资公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。
3、对本公司的影响
永晶投资本次对外投资金额为 72万美元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资对公司 2016年度的经营业绩不构成重大影响，对未来年度的经营状况将产生一定的积极影响。
六、备查文件
《股东合作意向协议书》。
上海永利带业股份有限公司
董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-061深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
目前，公司正积极与各有关中介商定相关事宜，以期尽快推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-087天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2014年10月30日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司监事刘顺刚、尤明奇、于丽出席了会议。会议由公司监事刘顺刚先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
审议通过《公司2014年第三季度报告》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会二〇一四年十月三十日
深圳市特发信息股份有限公司
《总经理工作细则》修订对照表
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||修订前||修订后|
|第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；（七）董事会规定的其他情况。公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。||第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；（七）董事会规定的其他情况。公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。||

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|（新增）第二十六条 下列属于党委会履行前置研究程序并提出意见建议的重大事项，在经理层研究决定之前，应当先征求党委会的意见。（一） 公司贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；（二） 公司治理及发展重大事项。包括公司章程修订；公司发展战略和中长期发展规划；公司重要改革方案制定、修改；重大投融资、担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题；公司的合并、分立、变更、解散以及组织管控和机构设置方案，下属企业的设立和撤销等。（三） 公司生产经营重大事项。包括生产经营方针；安全生产、维护稳定及政治责任和社会责任方面采取的重要措施。（四） 干部人事重大事项。包括公司考核、薪酬制度的制定、修改和实施；按程序需提交经理层通过的人事安排。（五） 需党委讨论研究的其他事项。|
|（新增）第二十七条 关于重大事项前置研究讨论程序：（一）党委会召开会议研究讨论后提出意见和建议；（二）进入经理层尤其是任总经理的党委成员，在议案正式提交经理层办公会议前就党委会的有关意见和建议与经理层其他成员进行沟通。（三）进入经理层的党委成员在经理层决策时，充分表达党委会意见和建议。如发现经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法|

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|规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，应提出撤销或缓议该决策事项的意见。（四）进入经理层的党委成员要将经理层决策情况及时报告党委。|

深圳市特发信息股份有限公司
二○一八年十月二十三日
董事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2016－033
山东金岭矿业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 22日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司第七届董事会第十四次会议决议，会议审议通过了《推荐吕学东先生、王博先生为公司第七届非独立董事的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《聘任副总经理的议案》。现对拟任董事、高管是否属于“失信被执行人”情况进行核查并对其简历补充披露如下：
1、孙瑞斋，男，1968年 9月出生，山东昌邑人，中共党员，本科学历，高级政工师，1989年7月毕业于昌潍师范专科学校，同年7月参加工作，历任山东金岭铁矿团委副书记、政工处副处长、铁山矿副书记、选矿厂副书记、召口矿副书记、侯庄矿矿长、矿长助理；山东金岭矿业有限责任公司董事、山东金岭铁矿副矿长、铁鹰钢铁有限公司执行董事；现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。
孙瑞斋先生系本公司的职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙瑞斋先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于高管的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
2、吕学东，男，1967年 11月出生，汉族，中共党员，1991年 7月毕业于桂林冶金地质学院企业管理专业，大学学历，高级经济师。
1991年 7月在山东金岭铁矿参加工作，在金岭铁矿企业管理处工作，历任金岭铁矿企业管理处经济员；金岭铁矿企管处副处长；金岭铁矿供销处副处长；淄博
董事会决议公告铁鹰钢铁有限公司经营部副部长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长；金岭矿业供销部部长；金岭矿业总经理助理；喀什球团总经理、党支部书记；现任金岭矿业总经理助理、喀什球团总经理、党支部书记。
吕学东先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吕学东先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、高管的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
3、王博，男，1980年2月出生，汉族，中共党员，2003年7月毕业于山
东理工大学矿物工程专业，大学学历，高级工程师。
2003年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任金岭铁矿选矿厂见习技术员；
金岭铁矿选矿厂助理工程师、团总支书记；金岭铁矿团委代理副书记；金岭铁
矿选矿厂技术科科长；金钢矿业公司副总经理；金钢矿业公司党支部书记、总
经理；现任金钢矿业党支部书记、总经理。
王博先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王博先生不是失信被执行
人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、高管的任职资格规定，具备履
行相应职责的能力和条件。
本次董事会还审议通过了取消推选李勇之先生为第七届非独立董事候候选人的议案，因董事候选人李勇之先生已经离职，2016年 6月 14日第七届董事会第十二次会议审议通过的《推荐李勇之先生为第七届非独立董事人选的议案》不再需提交股东大会审议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-002山东宝莫生物化工股份有限公司
2017年度业绩变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《2017年第三年度报告全文》中预计：2017年年度归属于上市公司股东的净利润为-9,400万元至-5,500万元。
3、变动后的预计业绩
□亏损 √扭亏为盈 □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：600万-1,000万|盈利：1,482.97万元|

二、业绩预告变动预审计情况
业绩预告变动未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
利润范围高于前次业绩预告，主要原因是：（1）公司主要客户对公司产品使用进度恢复正常，同时公司扩大产品营销力度，产品销量高于预期。（2）公司出售子公司宝莫国际、宝莫北京100%股权的转让程序已完成，并确认相应的处置损益，影响了利润。（3）公司收回部分逾期应收账款，冲回相应的坏账准备，增加了利润。
2、公司董事会就本次报告出现差异向广大投资者致以诚挚歉意，公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次业绩变动公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露2017年年度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会再次对本次业绩变动给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一八年一月十日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-015海欣食品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、部分实际控制人滕用雄先生和滕用严先生通知，获悉滕用雄先生和滕用严先生所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|滕用雄|是|954万股|2017年3月28日|2018年3月27日|广发证券股份有限公司|17.50%|满足融资需求|
|滕用雄|是|325万股|2017年3月30|2018年3月28日|广发证券股份有限公司|5.96%|满足融资需求|
|滕用严|是|1642万股|2017年3月29日|2018年3月29日|海通证券股份有限公司|61.50%|满足融资需求|
|合 计|——|2921万股|——|——|——|35.97%|——|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，滕用雄先生及其一致行动人所持有公司股份情况、累计质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股数量占总股本的比例|质押数量（万股）|质押数量占总股本的比例|
|滕用雄|5450|18.28%|2194|7.36%|
|滕用伟|2340|7.85%|0|0%|
|滕用庄|2740|9.19%|0|0%|
|滕用严|2670|8.96%|2500|8.39%|

海欣食品（002702）
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|合计|13200|44.28%|4694|15.75%|

二、备查文件
1、股份质押式回购交易协议；
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2017年3月31日
北京市金杜律师事务所
关于嘉凯城集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉凯城集团股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于 2016年 3月 31日下午 2:40在杭州市教工路 18号欧美中心 B座 19楼嘉凯城会议室召开的 2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《嘉凯城集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年3月14日召开的第五届董事会第七十七次会议决议；
3.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发
表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2016年3月14日，公司召开第五届董事会第七十七次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2016年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议的方式召开。现场会议于2016年3月31日下午2:40在杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至2016年3月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共5人，代表公司979,422,976股股份，占公司在股权登记日总股份的54.2860%。
参加网络投票的股东19人，代表公司484,500股股份，占公司在股权登记日总股份的0.0269%。
经核查，本所经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.关于为下属控股公司19亿元融资提供担保的议案。
2.关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案。（该议案为特别决议事项）
3.关于增选第五届董事会独立董事的议案。
3.1增选陈三联先生为公司第五届董事会独立董事；
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会会议表决票的计票/监票结果，以及深圳证券交易所统计的网络表决结果，上述提案均获通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对提案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：秦泠、周媛媛
单位负责人：王 玲
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-004广东道氏技术股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项拟进行询价，经深圳证券交易所批准，公司股票（证券简称：道氏技术；证券代码：300409）自 2016年1月12日（星期二）开市起停牌。
停牌期间，公司以及有关各方积极推动各项工作，本次非公开发行已经启动相关询价及认购程序。鉴于目前公司非公开发行股票事项的手续正在办理中，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道氏技术，股票代码：300409）于2016年1月19日上午开市起继续停牌，预计停牌时间为1个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—044
安徽丰原药业股份有限公司
关于收到搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）与无为县人民政府于2012年12月 19日签订了《安徽丰原药业股份有限公司无为药厂整体搬迁补偿协议》（下称“整体搬迁补偿协议”）。
2012年12月25日，公司召开第五届二十二次（临时）董事会，审议通过了《关于公司无为药厂整体搬迁的议案》。该议案并经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。议案相关内容请详见公司于2012年12月26日在巨潮资讯网上披露的《公司第五届二十二次（临时）董事会决议公告》（公告编号2012-050）。
根据整体搬迁补偿协议，公司于近日收到无为县人民政府拨付搬迁补偿款人民币2,500万元。
截止目前，公司已累计收到该项搬迁补偿款人民币11,000万元。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-015
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司
2017年度未达成业绩承诺暨现金补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产购买情况
公司以发行股份及支付现金的方式购买于天荣、郭林合计持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%股权，根据北京中同华资产评估有限公司出具的《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产涉及安方高科电磁安全技术（北京）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 146号），安方高科100%股权2014年12月31日（评估基准日）的评估值为 23,738.00万元，交易价格为 22,185.00万元。其中，以发行股份方式支付交易对价的70%，金额为 15,529.50万元；以现金方式支付交易对价的30%，金额为6,655.50万元。根据发行股票支付对价的交易价格 15,529.50万元和发行价格 9.74元/股计算，公司发行股份15,944,044股，其中向于天荣发行8,769,244股股份，向郭林发行7,174,820股股份。
2015年 12月 29日，安方高科上述股东的股权已过户给公司，且在北京市工商行政管理局海淀分局完成了相关股权变更的工商登记手续，安方高科成为公司的全资子公司。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺
安方高科原股东于天荣、郭林共同承诺：2015年～2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,850万元、2,150万元、2,360万元，承诺期合计承诺净利润数为6,360万元。
（二）业绩承诺实现情况
2017年度，安方高科经审计后实现的净利润为82.97万元，扣除非经常性损益后的净利润为-16.97万元，未完成承诺业绩，完成率为-0.72%。承诺期合计实现的净利润为1,686.49万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,171.89万元，未完成承诺期合计承诺业绩，完成率为18.43%。
（三）补偿方式
公司已与交易对方签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，相应补偿原则如下：
1、业绩承诺补偿
在承诺期届满后，公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司承诺期内累计实际净利润情况出具《专项审核报告》，标的公司承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。如标的公司在业绩承诺期内累计实际净利润数低于累计承诺净利润数，补偿义务人同意就标的公司实际净利润数不足承诺净利润数的部分以现金的方式进行补偿。
在《专项审核报告》出具后5个工作日内，公司依据下述公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额，并向补偿义务主体出具现金补偿书面通知。应补偿金额的计算公式如下：
应补偿金额＝业绩承诺期标的公司累计承诺净利润数总和﹣业绩承诺期标
的公司累计实现净利润数总和=标的公司2015年度、2016年度和2017年度承诺净利润数之和﹣标的公司2015年度、2016年度和2017年度实现净利润数之和计算的补偿金额小于0时，按0取值
安方高科补偿义务人合计应补偿金额=6,360万元﹣安方高科2015年度、
2016年度和2017年度实现净利润数之和
补偿义务人应在接到公司出具的现金补偿书面通知后 15个工作日内履行相应的补偿义务，将应补偿的现金金额一次汇入公司指定的账户。
2、减值测试补偿
在承诺期届满后，公司应当聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所或资产评估机构对标的资产进行减值测试，并出具标的资产的减值测试报告。根据
资产减值测试报告，若标的资产期末减值额>已补偿金额，则补偿义务主体应另行对公司进行现金补偿。减值测试应补偿金额=标的资产期末减值额－业绩承诺期已补偿金额。
3、补偿责任的分担
于天荣、郭林共同及分别承担安方高科业绩未达到承诺的补偿责任和标的资产减值的补偿责任，补偿责任分担的比例按照于天荣和郭林目前持有安方高科股权的比例确定，即于天荣分担55%的补偿责任，郭林分担45%的补偿责任。
三、业绩实现及补偿实施情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2018]第44050006号《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，安方高科经审计后实现的净利润为 82.97万元，扣除非经常性损益后的净利润为-16.97万元，未完成承诺业绩，完成率为-0.72%。承诺期合计实现的净利润为1,686.49万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,171.89万元，未完成承诺期合计承诺业绩，完成率为18.43%。
截止2018年3月27日上市公司已收到安方高科原股东于天荣、郭林业绩补偿款合计110,925,000.00元，尚应收安方高科原股东于天荣、郭林业绩补偿款合计924,988.56元，根据《盈利预测补偿协议》约定，安方高科原股东于天荣、郭林应在接到上市公司出具的现金补偿书面通知后 15个工作日内履行相应的补偿义务，将应补偿款的现金金额一次性汇入上市公司指定账户。公司将督促其履行业绩承诺现金补偿义务，尽快支付剩余补偿款。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年3月28日
成都硅宝科技股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项说明
因成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会换届，郭弟民先生、蔡显中先生不再担任公司董事，陈芳芳女士、黄旭女士、傅强先生不再担任公司独立董事；岳润栋先生、熊永林先生不再担任公司监事；
周文亮先生、章巍先生、曹振海先生不再担任公司高管。
上述离任董监高中，陈芳芳、黄旭、傅强、岳润栋、熊永林未持有公司股份，周文亮、章巍、曹振海除通过员工持股计划持有公司股份外，未直接持有公司股份。
截止本公告之日，郭弟民先生持有公司股份48,057,372股，其关联人郭斌（郭弟民之女儿）直接持有公司股份150,000股并通过员工持股计划持有公司股份
71,315股，其关联人王有治（郭弟民之女婿）持有公司股份31,835,825股；蔡显中先生持有公司股份12,160,000股，其关联人杨丽玫（蔡显中配偶的姐姐）持有公司股份30,771,360股。
郭弟民先生、蔡显中先生承诺在其离任后六个月内不转让所持本公司股份，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一七年五月九日
黑龙江天伦置业股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议将审议的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>涉及关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股票部分募集资金购买资产涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述有关议案发表意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述涉及关联交易的议案提交公司董事会审议。
(此页无正文，为《黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》书面签署页)
独立董事：王瑞华、石英、朱江2014年8月17日
南通富士通微电子股份有限公司
投资理财管理制度
第一章总则
第一条为规范南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司合法利益，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。控股子公司进行投资理财需上报公司审批，未经审批不得进行任何投资理财活动。
第三条本制度所称投资理财是指公司为充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益，以自有资金进行安全性高、低风险、稳健性银行等金融机构理财产品以及低风险的信托产品买卖。公司运用闲置资金进行投资理财，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
第四条投资理财的原则：
（一）投资理财交易资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营活动及与公司主营业务相关的投资需求；
（二）投资理财交易的标的为安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品以及低风险的信托产品；
（三）公司进行投资理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易；
（四）必须以公司名义设立投资理财账户，不得使用他人账户进行操作理财产品；
（五）公司使用暂时闲置的募集资金进行投资理财的还应遵守《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
第二章投资理财的决策和管理
第五条为加强投资理财决策管理，提高投资理财决策效率，按以下规定执行：
（一）连续十二个月累计交易金额占公司最近一期经审计净资产50%以内(含本数)的投资理财由董事会审议批准后实施；
（二）连续十二个月累计交易金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的投资理财事项，需经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准方可实施。
第六条公司应当在董事会或股东大会审批同意的投资理财额度范围内进行投资理财。
在董事会或股东大会决议有效期限内，实施投资理财未到期的余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
第七条董事会应在做出投资理财决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文
件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见。
第八条公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
第九条公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
第十条 公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
第十一条公司进行投资理财应按下列程序办理：
（一）公司财务部根据公司财务和现金流情况，结合理财标的状况等因素选择理财产品；
（二）财务部应在购买理财产品之前向董事会办公室提供投资理财业务审批表、理财协议、受托方营业执照、金融许可证等，投资理财业务审批内容至少应包括：投资目的、投资额度、投资期限、投资品种（包括产品名称、受托方名称）、投资风险等，由董事会办公室根据理财产品流动性和金额大小及公司有关制度规定的决策权限，提交公司董事会或股东大会审批。审批完成后，在审批的理财产品及投资上限范围内授权总经理开展相关业务，公司财务部负责理财业务的具体实施；
（三）投资理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中的约定条
款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息汇报公司总经理并由总经理上报公司董事会。财务部应定期（至少每月）和不定期（需要时）编制投资理财报告并上报财务总监、审计部及总经理。报告内容包括但不限于：投资决策执行情况、投资盈亏情况和其他重大事项等。
（四）理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利润并进行相关账务处理。
第四章其他
第十二条投资理财业务的信息保密措施：
（一）投资理财业务的操作人、审核人、审批人相互独立，并由审计部门负责全程监督；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资理财业务有关的信息。
第五章附则
第十三条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第十四条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2014年1月17日