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福建龙净环保股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十九次会议
有关议案的专项说明及独立意见
公司于⒛14年4月16在日福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室召开公司第六届董事会第十九次会议,根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责,作为福建龙净环保股份有限公司独立董事,我们认真审查了本次会议议案的相关材料9并与公司财务负责人和其他有关人员进行充分沟通,现对有关议案发表如下独立意见:
一
、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明
我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真负责核实和落实,现就相关情况发表专项说明及独立意见:
公司除与子公司之间存在关联资金往来外,未发生与控股股东、控股股东子公司及其附属企业、关联自然人及其控制的法人和其他关联人及其附属企业资金占用及资金往来情况。
二、关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发〈⒛O3)56文号和上海交易所《关于做好上市公司2q13年年度报告工作的通知》的有关要求,我们作为福建龙净环保股份有限公司的独立董事,本着公正、公平、客观的态度,对公司对外担保的情况进行了认真负责核实和落实。现就公司对外担保的情况,发表以下专项说明及独立意见:1、截止⒛13年12月31日,公司对外实际已签订的担保合同余额为9,500一
万元(全部为控股子公司的担保),占公司最近期经审计净资产的34。1%无。
逾期担保事项发生。
2、上述担保事项严格遵守相关法律、法规及
《公司章程》等有关规定,其决策程序符合中国证监会证监发(⒛O3)56的号规定;报告期末对外担保发生余额为9,50元0全万部为对控股子公司进行的但保,这些公司生产经营状况正常,本公司参与其经营管理,并纳入公司财务报表合并范围,其担保风险可控。
为此,公司对外担保未发生侵害中小股东利益的情况。
3、公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
4、控股股东及其他关联方没有强制公司为其他人提供担保情况。
三、关于⒛13年度利润分配的独立意见
公司⒛13年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划(⒛120刁14)年》中对于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中、小股东利益的情况。因此,我们同意公司董事会⒛13年度利润分配预案,并提请董事会将上述分配预案提交股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
该议案事前经过我们审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已多年为公司提供审计服务,其对公司的经营情况和行业状况都比较熟悉,在为公司审计工作过程中,遵循独立、客观、公正的职业准则,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为⒛14年度审计机构,并提交董事会和⒛14年年度股东大会审议批准。
五、关于聘请内控审计机构的独立意见
该议案事前经过我们审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已多年为公司提供审计服务,其对公司的经营情况和行业状况都比较熟悉,在为公司审计工作过程中,遵循独立、客观、公正的职业准则。同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为⒛14年度内控审计机构,并提交董事会和⒛1缶‘年年度股东大会审议批准。
六、关于向银行申请授信额度的独立意见
公司因经营需要向如下银行申请综合授信额度:()一向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币壹拾捌亿元;()二向中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行申请授信壹拾伍亿元;()三向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请集团授信额度,授信总额为人民币壹拾伍亿元;()四向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度,授信总额为人民币捌亿元;(五)向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度,授信总额为人民币肆
亿元;(六)向中国建设银行股份有限公司龙岩第一
支行申请授信额度,授信总额为人民币伍亿元;(七)向中国进出口银行申请授信额度,授信总额为人民币伍亿元;()八向中信银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币叁亿元;(九)同意公司向海峡银行龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币叁亿元;(十)向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度,授信总额为人民币贰亿元。
以上合计向银行申请授信计人民币柒拾捌亿元。
我们认为:公司整体经营状况良好,经营活动良性稳步发展,通过上述银行综合授信以确保公司资金周转的需要,符合公司整体利益。
七、关于为控股子公司提供综合授信担保的独立意见
1、为公司控股子公司武汉龙净环保工程有限公司向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请人民币9,50元0综万合授信提供连带担保责任,授信期限为一年,具体起始日以实际贷款合同日期为准。董事会授权黄炜`经总理签署本次担保项目的相关文件及合同。
2、为公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行各申请人民币
5OO0万元(合计l亿元)综合授信额度提供连带责任担保,授信期限为一
年。
3、公司控股子公司龙净科杰环保技术
(上海)有限公司其全资子公司江苏龙净科杰催化剂再生有限公司向中国银行盐城城中支行申请人民币2OO0元万整的综合授信额度,主要用于国际信用证和保函,授信期限为一
年,此次授信由龙净科杰环保技术(上海)有限:公司提供连带责任担保。
我们认为:上述子公司因经营需要,申请公司授信担保,其经营活动由公司一
统管理,经营风险可控。上述担保行为属公司正常经营活动,该担保事项不会损害公司利益。 ′
独立董事签字:
福建龙净环保股份有限公司
第六届董事会独立董事
⒛ 1 4年4月 1 6日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-050浙商证券股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于 2018年 9月 28日以书面方式通知全体董事，于 2018
年 10月 10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经审议，作出决议如下：
1、审议通过公司《关于核定公司高级管理人员 2017年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司《关于设立自营分公司的议案》
（1）同意公司在上海设立自营分公司；
（2）授权经营层具体办理自营分公司的选址（包括具体注册区域及办公地址）、审批、筹建、运营、设置自营分公司组织架构及编制等相关事宜；授权经营层负责对原自营条线部门的撤销或调整事宜；
（3）同意自营分公司经营范围包括：证券自营；证券投资咨询；
与证券交易、投资活动有关的财务顾问。其中，“与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问”仅限于除投资银行类业务（即上市公司并
购重组财务顾问）以外的财务顾问业务；
（4）同意对自营分公司业务授权：自营分公司设立初期，参照现有董事会对“股票投资业务”“FICC”及“金融衍生品”业务授权的合并执行；后续根据业务开展情况，适时提出修改授权范围及额度的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
内蒙古西水创业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条为进一步建立、健全内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事，下同）以及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三条、第四条、第五条的规定补选委员，补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作小组，为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门提供公司有关经营方面的材料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十条薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可通过实施。公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第四章 工作程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考核系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他委员一人主持。因紧急情况需召开临时会议时，在保证薪酬与考核委员会三分之二以上的委员出席的前提下，会议召开的通知可不受前款的限制。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二及以上的委
员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议须经全体委员过半数通过。
第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书或专人保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公
司章程规定执行；本细则如与国家日后颁布实行的法律、法规或经合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行，并及时修订工作细则，报董事会审议通过。
第二十五条本工作细则解释权属于公司董事会。
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-012上海新世界股份有限公司
关于公司与新南东日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）与上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）2017年度日常关联交易总额不超过 3200万元，不需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司与新南东日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司九届三十次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表独立意见如下：
公司经营层已向本人提交了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》及相关资料，经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们认为此次日常关联交易审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司在取得我们事前认可后将该议案提交董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
按照上市规则要求，结合公司实际情况，公司对此关联交易进行了合理预计，具体
情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年度预计金额（万元）|协议期限|是否需要提交股东大会审议|备注|
|采购、销售商品|上海新南东项目管理有限公司|不超过1000万元|自 2017 年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止|否|《备忘录（2017年度）》|
|购物卡结算|上海新南东项目管理有限公司|不超过2000万元|自 2017 年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止|否|《备忘录（2017年度）》|
|提供劳务|上海新南东项目管理有限公司|不超过 200万元|自 2017 年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止|否|《备忘录（2017年度）》|
|合计|-|不超过3200万元|-|-|-|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
上海新南东项目管理有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市黄浦区南京西路 28号 16楼 1601室
法定代表人：孙忠明
注册资本：人民币 265,000万元整
成立日期：2010年 3月 23日
营业期限：2010年 3月 23日至 2040年 3月 22日
经营范围：国内贸易，主办商场（限百货），企业管理，商务咨询，经济信息咨询，物业管理，从事货物与技术的进出口业务，新世界名品城项目开发，黄金饰品零售、修理业务、以旧换新业务，实业投资，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展会务服务，广告设计、制作及代理发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
截止 2016年 12月 31日，新南东总资产 6,544,195,754.95元，净资产 1,728,785,324.04元，营业收入 673,327,070.71元，净利润-507,153,793.06元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
公司持有新南东19.755%股权，新南东为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排
（一）主要内容
在日常经营中，公司与新南东发生劳务、采购、销售、购物卡结算等交易事项。
预计 2017年，公司与新南东发生上述日常关联交易总额不超过 3200万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。
（二）定价原则
此日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。
（三）履约安排
公司与新南东就日常关联交易签订《备忘录（2017年度）》，备忘录中约定派遣人员工资、社会保险及职工福利等结算至 2017年 1月 31日，新南东按公司支付的实际用工成本结算；日常采购、销售、购物卡结算等交易事项按市场价格约定及时结算；
年终清算。并于每年年初就当年日常关联交易签订备忘录。
四、关联交易对上市公司的影响
此次关联交易有助于更好的规范双方之间的交易，同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司九届三十次董事会决议
2、独立董事意见
3、《备忘录（2017年度）》
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一七年三月二日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 公告编号：2014-040四川国栋建设股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
四川国栋建设股份有限公司董事会计划召开公司 2014年第四次临时股东大会，现将会议的具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会。
2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3、现场会议召开地点：成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼本公司会议室。
4、现场会议召开时间：2014年11月19日（星期三）9:30。
5、网络投票时间为：2014年11月19日9:30—11:30，13:00—15:00。
二、会议审议事项
1、审议《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”进行工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》；
2、审议《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》。
三、股权登记日：2014年 11月 13日
四、会议出席对象
1、股权登记日2014年11月13日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它有关人员。
五、登记方法
1、登记方式
有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记授信。
可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记时间：2014年 11月 17日、11月 18日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
3、登记地点：四川省成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼公司证券部。
4、其他事项：
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：028-86119148传真：028-86154162
（3）联系人：贾雪
四川国栋建设股份有限公司董事会
附件一：股东大会回执
四川国栋建设股份有限公司
2014年第四次临时股东大会回执
致：四川国栋建设股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，出席贵公司于
2014年11月19日（星期三）9：30在国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行的贵公司2014年第四次临时股东大会。
姓名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2014年月日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
附件二：股东授权委托书
四川国栋建设股份有限公司
2014年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席四川国栋建设股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
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|序号|议 题|同 意|反 对|弃 权|备 注|
|1|《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》|||||
|2|《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》|||||

注：请在议案相应的栏内打"√"。
如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2014年月日 受托日期：2014年月日
附件三：
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|表决议案数量|说明|
|738321|国栋投票|2|A股|

2、表决议案
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|-|-|-|-|
|公司简称|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|国栋投票|1|《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》|1.00|
|国栋投票|2|《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》|2.00|

3、表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
一、投票举例
股权登记日持有“国栋建设”股票的投资者，对公司提交的第一个议案《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738321|国栋投票|买入|1|1|同意|
|738321|国栋投票|买入|1|2|反对|
|738321|国栋投票|买入|1|3|弃权|

三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格 99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
四川国栋建设股份有限公司董事会
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-018上工申贝（集团）股份有限公司
关于吸收合并全资子公司
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟吸收合并全资子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司（以下简称“上工蝴蝶”）。本次吸收合并完成后，本公司存续经营，公司名称及注册资本不变，上工蝴蝶独立法人资格被注销。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、吸收合并各方的基本情况
（一）合并方：上工申贝（集团）股份有限公司
（二）被合并方：
公司名称：上海上工蝴蝶缝纫机有限公司
企业类型：一人有限责任公司
注册地址：上海市吴淞路669号4C座
注册资本：7900万人民币
法定代表人：周勇强
经营范围：销售缝制设备及配件（生产加工限分支机构），机电设备及配件，金属材料，五金交电，建筑材料。实业投资，资产经营（不含金融业），投资管理，企业收购、兼并、管理咨询服务，商务咨询（除经纪），物业管理。
上工蝴蝶系本公司全资子公司，上工蝴蝶目前下属直接投资控股的子公司2家：上海上工进出口有限公司，注册资本2880万元，持股比例100%；上海蝴蝶进出口有限公司，注册资本 800万元，持股比例100%。上海蝴蝶进出口有限公司有参股企业一家：上海上工佳荣衣车有限公司，注册资本400万元，持股比例12.5%。
截至 2015年 12月 31日，上工蝴蝶（母公司）经审计资产总额 8,942.01万元，资产净额8,497.99万元；2015年度营业收入5,136.94万元、净利润-38.92万元。
二、《合并协议》的主要内容
（一）合并方式及范围
1、本次双方企业间的合并采用吸收合并的方式，即本公司以承债式整体吸收合并上工蝴蝶的全部资产、负债和业务。合并完成后本公司继续存续经营，上工蝴蝶的企业独立法人地位被注销，上工蝴蝶将调整成为本公司的分公司（暂定名称为“上工申贝（集团）股份有限公司上海蝴蝶缝制设备分公司”，最终以工商登记部门核定为准）。
2、本次吸收合并完成后，上工蝴蝶的所有资产，包括但不限于固定资产（含房地产）、流动资产等财产全部合并进入本公司。
3、本次吸收合并完成后，上工蝴蝶持有的 2家直接投资控股子公司的股权全部将按有关规定办理变更为由本公司直接持有。
4、本次吸收合并的基准日为2015年12月31日。上工蝴蝶在合并基准日至合并完成日期间产生的损益由本公司享受或承担。
（二）合并后企业的名称、性质、投资总额和注册资本
由于上工蝴蝶目前为本公司持有100%股权的一人有限公司，本公司吸收合并上工蝴蝶后，企业的名称、性质、住所、投资总额和注册资本、法定代表人等均保持不变。
即企业名称为：“上工申贝（集团）股份有限公司”；企业性质为：中外合资股份有限公司（上市）；企业的投资总额和注册资本均为 54858.96万人民币。法定代表人：张敏。
此外，合并后本公司的企业章程和经营范围均保持不变。
（三）债权、债务的处理
1、本次吸收合并完成后，上工蝴蝶的全部债权、债务、应依法缴纳的各种税款及应当承担的所有其他义务和责任全部由本公司享有和承继。
2、合并前上工蝴蝶对外提供的保证，其保证责任全部由本公司承担。
（四）职工安置办法
本公司吸收合并上工蝴蝶之后，上工蝴蝶的所有员工将全部由本公司接受（将全部成为本公司分公司的员工）。上工蝴蝶作为其现有员工雇主的权利和义务将自双方合并完成之日起由本公司享有和承担。因此，本次吸收合并不涉及职工安置问题。
三、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，符合公司的发展战略。上工蝴蝶为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，不会损害公司
及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。
本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议通过，并提请授权公司经营层组织实施。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-005江苏亚邦染料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委
员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公
司”）实际经营情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
据此修订《公司章程》相关条款如下：
原文内容：
第一百零七条董事会由 11名董事组成，其中独立董事 4名。
现修改为：
第一百零七条董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。
以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需
经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过后正式生效。
上述工作完成后，公司将在工商行政管理机关及时办理《公司
章程》备案。
修订后的章程详见上海证券交易所网站。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-021
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第六次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●赎回登记日：2015年4月24日
●赎回价格：105元/张（含当期利息，且当期利息含税）
●赎回款发放日：2015年5月5日
●赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起，“恒丰转债”将停止交易和转股；
本次提前赎回完成后，“恒丰转债”将在上海证券交易所摘牌。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债（110019）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，现再次就赎回有关事宜向全体“恒丰转债”持有人提示如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按照债券面值的105%(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、赎回条件的成就情况
公司股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于“恒丰转债”当期转股价格的130％，根据《募集说明书》的约定，第一次触发可转债提前赎回条款。
2、赎回登记日
本次赎回对象为2015年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“恒丰转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为105元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×1.3%×33/365=0.118元/张
计息天数：自2015年3月23日起至2015年4月25日止（算头不算尾）。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 104.976元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为104.988元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为105元/张。
4、赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布“恒丰转债”赎回提示公告至少3次，通知“恒丰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起所有在中登上海分公司登记在册的“恒丰转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年5月5日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“恒丰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起，“恒丰转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0453-6886668
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一五年四月九日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2014-005江苏吴中实业股份有限公司
第七届董事会 2014年第一次临时会议（通讯表决）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会 2014年第一次临时会议通知于2014年2月19日以书面形式发出，会议于2014年2月26日上午以通讯表决方式在公司二十楼会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事温京辉先生由于个人工作原因未能出席本次会议，会议由董事长赵唯一先生主持。经会议审议，以通讯表决方式书面通过了如下决议：
一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于更换公司独立董事的议案。
鉴于公司独立董事温京辉先生因个人原因辞去本公司独立董事一职，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，温京辉先生拟不再担任公司独立董事，公司董事会拟提名刘洪跃先生接任公司独立董事。
上述议案还需提交公司临时股东大会审议。
7票同意 0票反对 0票弃权
二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于 2014年 3月 18日召开公司 2014年度第一次临时股东大会。
7票同意 0票反对 0票弃权
附件：刘洪跃先生简历
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2014年2月27日
刘洪跃先生简历
刘洪跃，男，汉族，1963年 2月出生，九三学社，硕士研究生，注册会计师。1982-1984，任安徽省阜南县苗集中学教师；1989-1993，任中国环境保护公司职员；1993-2007，任北京金晨会计师事务所主任会计师；2007.10—2010.10，任中瑞岳华会计师事务所副主任会计师；2010.10—2012.12，任利安达会计师事务所合伙人；2012．12—至今，任瑞华会计师事务所合伙人。目前兼任北汽福田汽车股份有限公司、北京京能电力股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司独立董事。
证券代码：600619(A股)900910(B股)股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2019-022上海海立（集团）股份有限公司
关于公司被纳入国企改革“双百企业”名单的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|-|
|国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）于2018 年8月下|
|发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》，国务院国有企业改|
|革领导小组选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，在 2018至|
|2020年期间实施国企改革“双百行动”。|
|近日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到国资委下|
|发的《关于调整部分“双百企业”名单有关事项的通知》，公司被新增纳入国企|
|改革“双百企业”名单。|
|公司将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投|
|资风险。|
|特此公告。|
|上海海立（集团）股份有限公司董事会|
|2019年 5月28日|
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－038
贵州益佰制药股份有限公司
关于发起设立民营银行事项进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日召开的第五届董事会第十五次会议及2015年4月10召开的2015年第二次临时股东会通过了《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司的议案》等相关议案，公司与贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛信息”）决定作为主发起人并以发起方式成立“贵安科技银行股份有限公司”（以银行业监督管理机构批准和在工商行政管理部门登记的名称为准，以下简称“贵安科技银行”）。贵安科技银行注册资本金拟为人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）整，总股本壹拾亿股，每股面值壹元，注册地点为贵州省贵安新区。其中，公司拟以人民币壹亿伍仟万元（RMB150,000,000元）的现金认购壹亿伍仟万股，作为贵安科技银行总股本15%的主发起人；朗玛信息拟以人民币贰亿伍仟万元（RMB250,000,000元）的现金认购贰亿伍仟万股，作为贵安科技银行总股本25%的主发起人。该事项详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》2015年 3月 19日刊登的《关于拟作为主发起人设立民营银行的对外投资公告》。
在推进民营银行的筹建过程中，由于银监会民营银行筹建细则进一步细化，民营银行最低注册资本提高至20亿元人民币。经过与相关政府部门、其余贵安科技银行发起人商议，公司拟不作为主发起人参与筹建贵安科技银行。目前贵安科技银行的相关方案仍在制定中，待新的方案出台后，公司将及时履行审议程序并披露进展情况。该事项的进展不会对公司正常经营产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－049华润双鹤药业股份有限公司
关于公司 2019年 1-3季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2019年1-3季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年同期增减(%)|营业成本比上年同期增减(%)|毛利率比上年同期增减(%)|
|输液|2,307,116,913.85|1,033,801,397.82|55.19|3.64|3.80|-0.07|
|非输液|4,950,832,175.95|1,504,811,201.65|69.60|23.60|29.23|-1.33|
|合计|7,257,949,089.80|2,538,612,599.46|65.02|16.47|17.51|-0.31|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年同期增减(%)|营业成本比上年同期增减(%)|毛利率比上年同期增减(%)|
|慢病平台|2,748,902,628.83|439,463,524.89|84.01|18.02|15.42|0.36|
|专科平台|967,120,695.34|252,992,766.72|73.84|61.21|58.88|0.38|
|输液平台|2,307,116,913.85|1,033,801,397.82|55.19|3.64|3.80|-0.07|
|其他|1,234,808,851.78|812,354,910.03|34.21|14.72|30.08|-7.77|
|合计|7,257,949,089.80|2,538,612,599.46|65.02|16.47|17.51|-0.31|

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2018-006昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于重要联营公司九泰基金管理有限公司
修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）之重要联营公司九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）于 2018年 2月 1日召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了修改《九泰基金管理有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的议案，同意《九泰基金管理有限公司公司章程修正案七》，同时授权九泰基金总经理办理章程修订案的相关事宜。
一、本次修改《公司章程》的具体内容
九泰基金根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金管理公司管理办法》的相关规定，并结合九泰基金目前的实际情况，拟对《九泰基金管理有限公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
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|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六十一条 公司董事会由六名董事组成，其中，总经理为当然董事，昆吾九鼎和同创九鼎各提名一位董事；独立董事三名，均由昆吾九鼎提名。|第六十一条 公司董事会由六名董事组成，其中，总经理为当然董事，昆吾九鼎提名两位董事；独立董事三名，均由昆吾九鼎提名。|
|第九十五条 董事会下设风险控制委员会。风险控制委员会由一名独立董事、一名昆吾九鼎提名的股东董事和一名九鼎集团提名的股东董事组成。风险控制委员会的决议应经委员一|第九十五条 董事会下设风险控制委员会。风险控制委员会由一名独立董事、两名昆吾九鼎提名的股东董事组成。风险控制委员会的决议应经委员一致表决通过。|

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|-|
|致表决通过。|

《九泰基金管理有限公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
二、九泰基金基本情况
(一)基本工商信息
企业名称：九泰基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
法定代表人：卢伟忠
注册资本：20000.00万元
成立时间：2014年07月03日
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（二）股权结构
截止本公告日，九泰基金的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|认缴出资额（单位：万元）|
|昆吾九鼎投资管理有限公司|5200.00|
|同创九鼎投资管理集团股份有限公司|5000.00|
|拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司|5000.00|
|九州证券股份有限公司|4800.00|
||20000.00|

注：昆吾九鼎作为九泰基金的主要股东，根据《中华人民共和国证券投资基金法》(2015修正)、《证券投资基金管理公司管理办法》及《公司章程》的规定，昆吾九鼎持有九泰基金股权比例应最高且不低于25%，同时昆吾九鼎应秉承长期投资理念，并自九泰基金成立之日起持有九泰基金股权不少于三年。
（三）董事会情况
截止本公告日前一个工作日，九泰基金董事会情况为：
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|-|-|-|
|序号|董事会成员|职务|
|1|吴强|董事长|

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|-|-|-|
|2|卢伟忠|法定代表人、非独立董事兼总经理|
|3|吴刚|非独立董事|
|4|徐艳|独立董事|
|5|陈耿|独立董事|
|6|袁小文|独立董事|

注：
1、吴强先生系公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司提名的非独立董事；
2、吴刚先生系公司间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司提名的非独立董事；
3、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士系公司全资子公司昆吾九鼎提名的独立董事。
（四）经营情况
九泰基金持有境内公募业务牌照，目前主要为境内机构及个人提供各类公募基金产品、专户产品等资产管理及投资理财服务。截止 2017年 12月 31日，九泰基金资产管理规模（约）为351.61亿份。
九泰基金的总资产、净资产、利润总额及净利润等主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年9月30日/2017年1-9月（未经审计）|2016年12月30日/2016年1-12月|
|25,918.97|22,584.37|
|13,040.93|13,963.17|
|16,626.11|19,244.60|
|-954.93|-331.40|
|-954.93|-331.40|

三、本事项对公司的影响
为充分适应市场变化，九泰基金全体股东同意修改《公司章程》，公司之全资子公司昆吾九鼎提名两位非独立董事，占董事会席位的1/3；风险控制委员会中有两名昆吾九鼎提名的董事，占风险控制委员会席位的2/3。
昆吾九鼎作为九泰基金的主要股东，在遵守相关法律法规规定和符合行业监管要求的基础上，保证企业运营独立性的前提条件下，从保障及提升公司投资收益的角度出发，提高九泰基金的投资决策效率，并发挥双方的资源优势，强化业务协同效应，
拓展战略合作空间，促进九泰基金及公司的发展。
九泰基金作为公司全资子公司昆吾九鼎之重要联营公司，公司持有九泰基金26%的股权比例，未来九泰基金的良好发展将有利于提高公司的经营业绩。
四、风险提示
九泰基金尚需自 2018年第一次临时股东大会决议发生日之起 5日内向中国证监会和所在地中国证监会派出机构报备本次事项，且需提交工商行政管理部门办理工商变更登记。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2018-013山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理孟凡松先生提交的书面辞职报告。孟凡松先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，孟凡松先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。孟凡松先生辞职后，不再在公司担任其他任何职务。孟凡松先生的辞职不会影响到公司的正常生产经营。
公司董事会对孟凡松先生在任职期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2018年3月31日
广东联泰环保股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议
案的事前认可意见
根据《广东联泰环保股份有限公司章程》、《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议的《广东联泰环保股份有限公司关于控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保的议案》进行了事前核查后发表如下意见：
根据《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《广东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》的规定，我们认为上述议案符合相关法律法规。
我们认为本次担保事项，系控股股东广东省联泰集团有限公司承诺对公司本次发行的可转换公司债券的到期兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保，并不收取任何担保费用，有利于其融资事项的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司项目顺利进行，符合上市公司利益，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上所述，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
（本页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项事前认可意见》之签字页）
独立董事（签名）
刘文华：
彭立东：
沈岿：
2017年9月10日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-001山西通宝能源股份有限公司
2018年第四季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》的要求，现将公司 2018年第四季度发电业务的经营情况公告如下：
2018年第四季度，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量 15.12亿千瓦时、上网电量 13.81亿千瓦时、上网电价均价(含税)332.23元/千千瓦时。
2018年 1-12月份，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司累计完成发电量 53.21亿千瓦时、上网电量 48.69亿千瓦时，上网电价均价(含税)338.78元/千千瓦时。市场化交易总电量 24.43亿千瓦时，市场电量占比50.18%，较去年同期增加11.42%。
发电量变化的原因分析：发电量同比增加的主要原因是经济形势稳中向好，公司内部加大市场营销力度，通过月度交易和大用户重点交易等方式增加公司发电量。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司 2019年 1月 30日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-007恒银金融科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 42,000万元人民币的暂时募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年9月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2018年 2月 6日，公司与中国银行股份有限公司天津市分行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体情况如下：
（1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
（2）产品代码：CNYAQKFTPO
（3）产品类型：保本保证收益型
（4）产品起息及到期日：2018年2月6日至2018年8月13日（188天）（4）产品预期年化收益率：3.7%
（6）认购金额：3,000万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
二、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以内）保本型理财产品。通过上述闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为30,000万元人民币（含本次）。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司天津市分行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会 2018年2月8日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--026山西广和山水文化传播股份有限公司
关于实际控制人解除取保候审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 2月 19日和 2019年 3月 7日披露公司实际控制人协助调查和取保候审的公告（详见临2019—006、007号公告）。
近日，公司实际控制人吴太交先生通知公司，广东省深圳市公安局福田分局已对其出具《解除取保候审决定书》（深公福解保字[2019]00189号），主要内容为：福田分局于 2019年 3月 1日起对吴太交先生执行取保候审，现因不应当追究刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条第二款之规定，决定予以解除。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--026山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一九年八月二日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2016-057中航资本控股股份有限公司
第七届监事会第八次会议（通讯）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016年 10月 21日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2016年 10月 26日下午 15时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席胡创界先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告全文及正文》公司监事会认为：公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；季报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—
—季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》和上海证券交易所的各项规定；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司监事会
2016年 10月 28日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-019长白山旅游股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 19日在公司 307室以通讯表决方式召开第二届监事会第二十八次会议。会议通知及会议材料于 2017年 6月 14日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5名，实际参与表决监事 5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司监事会换届选举监事的议案；
公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名侯振声先生、许广春
先生和张书梅先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工监事王海琦先生和赵玉东先生共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日算起。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第二届监事会第二十八次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会 2017年 6月 20日