Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2015-045
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
2015年第三季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、召开时间：2015年10月29日（星期四）上午 10:00-11:30
2、召开方式：网络方式
一、说明会类型
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”） 2015年第三季度业绩说明会暨网上投资者交流会。
二、说明会召开的时间和方式
召开时间：2015年10月29日（星期四）上午10:00-11:30。
召开方式：网络远程方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行。
三、参加人员
本公司：董事长胡伟、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、董事会秘书吴倩。
欢迎公司股东及广大投资者参与。
四、投资者参加方式
1、投资者可在会议召开期间登陆全景网（http://irm.p5w.net/ssgs/S600548/）在线参与本次说明会。
2、欢迎投资者于 2015年 10月 28日下午 5:00之后通过全景网提供的提问
窗口向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层
联系人：唐剑锋
联系电话：86-755-8285 3329
公司传真：86-755-8285 3411
公司邮箱：ir@sz-expressway.com
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2019-044
天通控股股份有限公司
关于参与设立有限合伙企业的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人毛少君、开山控股集团股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江恒顺投资有限公司、浙江天成科投有限公司、浙江华睿控股有限公司、上海道铭投资控股有限公司、美盛控股集团有限公司、浙江三维股权投资管理有限公司共同投资设立杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上研科领”），其中公司作为有限合伙人以自有资金出资 2,000万元人民币。具体内容详见公司于 2019年 10月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于参与设立有限合伙企业的公告》（公告编号：临2019-043）。
二、进展情况
上研科领于近日已完成工商注册登记手续，并领取了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330110MA2GYYA23N
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪艺术集合村艺轩路 6号102室
执行事务合伙人：毛少君
成立日期：2019年10月22日
合伙期限：2019年10月22日至长期
经营范围：服务：信息技术、网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；企业管理咨询；商务信息咨询（除证券、期货）；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十月二十六日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2016-016宋都基业投资股份有限公司
关于与控股股东签订互相担保协议暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为保证顺利贷款以满足公司正常经营需要及有效控制风险，公司拟与公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）签订《相互提供担保协议》，双方在平等自愿、体现宋都控股对上市公司提供更多担保额度的基础上建立相互担保关系，提供相应经济担保，并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。宋都控股持有公司44.75%的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述相互提供担保事项构成关联交易。
具体内容如下：
(一)双方相互提供担保内容概述如下：
1、本次双方签订互保协议的有效期为公司 2015年年度股东大会审议通过该议案之日起，至公司 2016年年度股东大会召开之日止。
3、互保协议有效期内，双方有权要求对方提供担保。担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。担保主体包含双方的控股子公司。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司相关内控制度之规定，该相互担保事项拟提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：浙江宋都控股有限公司
注册地：杭州市杭海路227号
法定代表人：俞建午
注册资本：3,600万元人民币
营业执照号：330000000005972
经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进出口业务。
根据宋都控股提供的未经审计的报表显示，截止 2015年 9月 30日，宋都控股资产总额为 1,675,124.44万元，负债总额为 1,333,018.56万元，净资产为 342,105.88万元；2015年 1-9月营业收入为 189,300.23万元，净利润为 -8,671.17万元。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司与宋都控股签订互保协议属于正常生产经营所需。宋都控股经营稳健，资产质量良好，在公司向银行等金融机构申请贷款中，与
宋都控股相互提供担保能提高公司的融资能力，有助于公司实现2016年的投资经营计划；同时，本互保协议是在体现宋都控股对上市公司提供更多担保额度的原则下签订的。在建立互保关系的情况下，向宋都控股及其子公司提供一定金额的担保其财务风险可控。在实施过程中，公司将积极加强与宋都控股的沟通，及时了解其经营状况。另外，公司还将通过其他措施以有效规避风险和保障公司利益。
四、独立董事事先认可和独立意见
本次《关于公司与控股股东签订相互担保协议的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。公司独立董事认为：
公司与宋都控股签订相互担保协议属于正常生产经营需要，是双方平等自愿，体现宋都控股对上市公司提供更多担保额度的基础上签订的。该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。鉴于上述情况，同意公司与控股股东相互提供担保的事项并提交公司年度股东大会审议。
上述事项需提交公司年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议
2、独立董事事先认可函
3、独立董事意见
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-013上海大智慧股份有限公司
关于媒体报道情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，部分媒体对上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案等有效期的事项作出有关报道，现就有关情况说明如下：
一、公司近期已对本次重大资产重组存在的终止风险对市场投资者进行了提示。
二、2016年2月7日召开的公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过了延长本次重大资产重组方案有效期的议案，目的是公司董事会能对本次重大资产重组面临的各种因素进行更充分的研判，并将与重组各方就本次重大资产重组如果终止后的善后事宜进行沟通。如果延长有效期议案未能获得股东大会审议通过，本次重大资产重组有效期将不作延长。
公司董事会提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站（http://2016.sse.com.cn/）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年二月十九日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-063
广东天安新材料股份有限公司
2018年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司 2018年三季度报告披露工作的通知》的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年三季度主要经营数据披露如下：
一、2018年1-9月主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|家居装饰饰面材料|9,661.26|9,089.15|23,638.81|
|汽车内饰饰面材料|8,417.82|8,166.77|29,977.32|
|薄膜|11,547.06|11,312.28|12,646.41|
|人造革|4,097.89|4,171.85|5,481.85|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018年1至9月平均售价（元/吨）|2017年1至9月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|家居装饰饰面材料|26,007.72|22,644.82|14.85|
|汽车内饰饰面材料|36,706.47|35,428.16|3.61|
|薄膜|11,179.36|10,966.48|1.94|
|人造革|13,140.10|13,095.15|0.34|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018年1-9月采购均价（元/吨）|2017年1-9月采购均价（元/吨）|变动比率（%）|
|树脂粉|6,260.51|6,078.20|3.00|
|增塑剂|8,781.13|7,853.79|11.81|
|表处剂|51,580.38|41,388.35|24.63|

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-095广东骏亚电子科技股份有限公司
关于募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年9月22日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-006）。
2018年9月14日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计人民币10,000万元全部归还至公司募集资金专户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2018年9月18日
辽宁成大股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项囝的
鉴证报告
截至⒛朽年2月⒛日止
目 录
序号 内容
}2
鉴证报告
"
2
专项说明
⒊4
3 事务所及注册会计师执业资质证明 ⒌
"o
审计报眚防伪标谀独立公正社旆协荟监制会审字[2015]16I4号关于辽宁成大股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
辽宁成大股份有限公司全体股东
:
我亻丨]审核了后附的辽宁成大股份有限公司
(以下简称辽宁成大)管理层编制的截至⒛I5年2月28口
的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供辽宁成大为用募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为辽宁成大用募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是辽宁成大管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对辽宁成大管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实
本报告防伪标识号码为⒛15sOl%3,欢迎登录辽宁省注册会计师网站www lllcpa orgcn查询
施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了含理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,辽宁成大管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在所有重大方面如实反映了辽宁成大以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
肘蝴氵饣琏中国注册会计师
:
中国注册会计师
:
中国册会计师:
沣
∫饣丨”久刁哆辶—
二○五年三月二十四日
本报告防伪标识号码为20i5sO19臼欢迎登录辽宁省注册会计师网站www,lnCpa.org.cn查询
,
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明辽宁成大股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,将辽宁成大股 “ ”
份有限公司
(以下简称
本公司
)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下
:
一、募集资金基本情况 一掬经中国证券监督管理委员会证监许可[⒛15]368号文《关于核准辽宁成大股 ····冖份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司通过非公开发行股票方式发行 ≡%元
人民币普通股股票不超过
10,0O0万股,每股发行价格为人民币
13。
。截至⒛15年3月17国止,本公司实际已向特定认购对象非公开发行人民币普通股股票10,000万
股,募
集资金总额为人民币l,396,OO0,OO0.OO元
,扣除各项发行费用合计人民币5,Os2,331.57元后,实际募集资金净额为人民币1,390,917,甾8,们元。
上述资金到位情况根据华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)出
具的会验字⒓01列m明
号
《验资报告》,已于⒛15年3月17日汇入本公司账户。本公司对募集资金实施专户存储。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据本公司于
⒛14年9月5国和2014年9月⒛国召开的辽宁成大第七届董事会第二十六次(临时)会议和辽宁成大⒛14年第二次临时股东大会审议
(以下简称
“股东会决议”
)通过的2014年度非公开发行股票的相关议案,本公司计划将募集资金用于新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用
(一期)项
目。
根据股东会决议,在本次募集资金实际到位之前,本公司将以自筹资金先行投入新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用
(一期)项目,待募集资金all位后以募集资金置换上述先行投入资金。截至⒛15年2月28口止、本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,781,055,559.7I元
,⒛14年
己置换金额为836,517,241,83元
(其中:募
集资金835,456,126,⒛元、利息
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明I,061,115.61元 具体情况如下
)。 :
金额单位:人民币元截至⒛15年2月 28
总投资额
(万元) 已置换金额
日止实际投资金额
新疆宝明矿业有限
公司油页岩综合开 434,145.55 2,781,055,559.71
836,517,241.83
发利用
(—期)项目
合 计 434,145.55 2,781,055,559.71
836,517,241.83
本公司管理层认为,本公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求编制本报告,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截止至2015年2月28日止,以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
眼狰
孓 艹
秤
旺昱玷
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-063
上海龙宇燃油股份有限公司
关于增加设立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日以通讯方式召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，具体内容如下：
一、募集资金概述
2016年 7月 5日，公司收到中国证监会《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]920号），核准公司非公开发行不超过 239,932,922股新股。公司于 2016年 9月 26日完成本次发行，本次发行人民币普通股（A股）数量为 239,114,597股，发行价格为 14.66元/股，募集资金总额为 3,505,419,992.02元，扣除承销费等本次发行的相关费用，实际募集资金净额为 3,433,203,241.55元。2016年 9月 19日，主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了查验，并于2016年9月20日出具了《上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行 A股股票验资报告》（信会师报字[2016]第211733号）。
二、截止目前募集资金专项账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2016年修订)》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构新时代证券股份有限公司分别与相关银行签订了募集资金专户存储监管协议，截至公告日，公司非公开发行募集资金账户开户情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||账户名称|银行|账号|
||上海龙宇燃油股份有限公司||||
|1|||上海农村商业银行徐汇支行|50131000557147209|
||上海龙宇燃油股份有限公司||||
|2|||上海华瑞银行股份有限公司|800000775213|
||上海龙宇燃油股份有限公司||中信银行股份有限公司||
|3||||8110201012200778979|
||||上海北外滩支行||
||上海龙宇燃油股份有限公司||上海浦东发展银行股份||
|4||||98250078801900000027|
||||有限公司南市支行||
||北京金汉王技术有限公司||||
|5|||中信银行上海浦东分行|8110201012900797573|
||北京金汉王技术有限公司||||
|6|||中国银行北京空港支行|346767101769|
||北京金汉王技术有限公司||||
|7|||平安银行南京西路支行|15182018022300|

为规范和优化募集资金账户的管理，公司将在近期对不再使用及无下一步购买理财计划的账户进行梳理并及时销户，公司还将根据销户情况及时履行信息披露义务。
三、本次增加设立募集资金专项账户情况
为规范募集资金的使用，募集资金投资项目北京金汉王技术有限公司拟增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用，拟设立募集资金账户情况如下：
|||
|-|-|
|户名|开户银行|
|北京金汉王技术有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行|

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于本次非公开发行 A股股票所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司将在近期与保荐机构新时代证券股份有限公司、上述银行签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
上海市锦天城律师事务所
关于
上海鸣志电器股份有限公司 2018年第二次临时股东大会
的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所关于上海鸣志电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海鸣志电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年6月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站上刊登《上海鸣志电器股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间等召开会议的基本情况以及会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本次股东大会现场会议于2018年7月20日14点在上海市青浦区华腾路288号召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台于 2018年 7月 20日进行，其中通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 20日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00-15：00；通过互联网投票平台投票的时间为2018年7月20日9:15至15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份312,040,920股，所持有表决权股份数占公司股份总数的75.0098%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份312,000,000股，占公司股份总数的75%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 4名，代表有表决权的股份 40,920股，占公司股份总数的0.0098%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由上海证券交易所股东大会网络投票系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。
2、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》；
表决结果：同意 312,000,000股，占与会有表决权股份总数的99.9868%；
反对 40,920股，占与会有表决权股份总数的0.0132%；弃权 0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意30,420,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数99.8656%；反对40,920股，占出席会议中小股东有表决权股份
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
总数的0.1344%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2016-022金徽酒股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2016年8月1日以书面形式向各位董事发出，会议于2016年8月6日上午10： 00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员和独立董事候选人李仲飞先生、周侃仁先生列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举李仲飞先生、周侃仁先生为金徽酒股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》
由于公司独立董事李广众先生、JieDing先生因个人工作原因辞职，公司董事会提名李仲飞先生、周侃仁先生为公司独立董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
李仲飞先生、周侃仁先生均已取得独立董事任职资格证书，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。
独立董事对提名李仲飞先生、周侃仁先生为公司独立董事候选人发表了独立
意见，详情请阅2016年8月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于提名李仲飞先生、周侃仁先生为第二届董事会独立董事候选人的独立意见》。
李仲飞先生、周侃仁先生担任公司独立董事的任职资格尚需提交上海证券交易所审核通过，本议案尚需提交股东大会审议表决。
李仲飞先生、周侃仁先生简历详见附件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
详情请阅 2016年 8月 8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开金徽酒股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》
详情请阅 2016年 8月 8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-023）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2016年8月8日
附件：李仲飞先生、周侃仁先生简历
李仲飞，男，1963年 9月出生，博士学历，现任中山大学管理学院财务与投资学教授、博士生导师，广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任，珠江人寿保险股份有限公司独立董事，是教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国务院特殊津贴专家，全国百篇优秀博士学位论文获得者，全国模范教师。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长，中山大学管理学院执行院长、创业学院院长，兼任国家社会科学基金学科评审组专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国系统工程学会常务理事，中国运筹学会常务理事，台湾财务工程学会顾问，《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《运筹学学报》、Journal of Systems Science and Information等十多个期刊的常务编委或编委。
周侃仁，男，1976年 4月出生，本科学历，现任甘肃策横律师事务所合伙人、专职律师，是兰州仲裁委仲裁员。周侃仁先生对外投资并担任酒泉银馨春天餐饮服务业有限公司执行董事，同时兼任兰州市机关事务管理局、甘肃农垦医药药材有限责任公司、甘肃亚兰药业有限公司、甘肃三汇房地产开发有限公司、甘肃恒发房地产开发有限公司、兰州亿家房地产开发有限公司、兰州市城关区兰东小额贷款股份有限公司等机关和企业法律顾问。
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2015－038无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于调整公司非公开发行 A股股票
发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于近期国内证券市场发生的变化，为确保公司非公开发行股票事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司董事会于 2015年 12月 8日召开“第六届董事会第七次会议”，经审议拟对2015年6月11日“第六届董事会第四次会议”和2015年7月22日“2015年第一次临时股东大会”审议通过的“关于公司非公开发行A股股票方案的议案”之发行价格及发行数量等进行适当调整。拟对原方案调整的具体内容如下：
（一）发行价格及定价原则
1、调整前的“发行价格及定价原则”
本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第四次会议决议公告日，股票发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即13.48元/股（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。
2、调整后的“发行价格及定价原则”
本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日，股票发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即 8.96元/股（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。
（二）发行数量及锁定期
1、调整前的“发行数量及锁定期”
本次非公开发行股票的数量为不超过81,620,905股（含本数），具体发行数量将由股东大会授权公司董事会，会同保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。
本次发行对象的持股期限根据《上市公司证券发行管理办法》规定执行：本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。若监管机构对非公开发行股票发行对象的限售期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的限售期也将作相应调整。
2、调整后的“发行数量及锁定期”
本次非公开发行股票的数量为不超过 122,795,736股（含本数），具体发行数量将由股东大会授权公司董事会，会同保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。
本次发行对象的持股期限根据《上市公司证券发行管理办法》规定执行：本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。若监管机构对非公开发行股票发行对象的限售期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的限售期也将作相应调整。
（三）本次发行股票决议有效期
1、调整前的“发行股票决议有效期”
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2、调整后的“发行股票决议有效期”
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月内有效。
本次调整发行方案之相关事宜尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2015年12月 9日
独立董事候选人声明
本人程木根，已充分了解并同意由提名人常熟风范电力设备股份有限公司董事会提名为常熟风范电力设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括常熟风范电力设备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在常熟风范电力设备股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：程木根
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－009河南中孚实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议不存在否决或修改提案的情况
2、本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况：
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月29日上午9时在公司会议室召开了2014年第二次临时股东大会。
出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|8|
|所持有表决权的股份总数 （股）|1,010,153,418|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58|

会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持，以记名投票方式进行表决，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事9人，出席6人，其他董事因工作原因未能出席；全体监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成票数|赞成比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司股权信托融资的议案|1,009,984,718|99.98|168,700|0.02|0|0|是|
|2|关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在各银行申请的 80,000 万元综合授信额度提供担保的议案|1,010,153,418|100|0|0|0|0|是|
|3|关于公司为河南中孚电力有限公司在工商银行申请的6,780万元融资额度提供担保的议案|1,010,153,418|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况：
上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、上网公告附件：
《法律意见书》
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司二○一四年一月二十九日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2016-053福建水泥股份有限公司
关于向福建省建材（控股）有限责任公司支付担保费
(关联交易)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次向控股股东支付担保费，系公司根据实际情况，为满足融资需要，双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，不会损害公司及其中小股东的利益。
本交易事项，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
2016年 12月 28日，福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，通过了《关于向控股股东福建省建材（控股）有限责任公司支付担保费(关联交易)的议案》。
为公司融资需要，福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称“福建建材”）为本公司 2016年度融资提供担保。经表决，同意公司按年担保费率0.4%向担保方福建建材计付 2016年度担保费 587万元(实际支付金额以年底双方确认结算为准)。
二、关联方介绍和关联关系
福建省建材（控股）有限责任公司为本公司控股股东。该公司注册资本 32941.17万元，住所：福州市北大路 242号，法定代表人：林群。经营范围：建筑材料，装饰材料，金属材料，矿产品（不含氧化铝、铝土矿、
铁矿石），普通机械，电器机械及器材，水泥包装袋的批发，建材技术咨询服务。
三、本次交易履行的有关审议程序
本次交易经公司 2016年 12月 28日以通讯表决方式召开的第八届董事会第四次会议审议通过。
本交易为关联交易，关联董事林德金、何友栋、王振涛、郑建新未参与表决。
非关联董事表决情况：同意 4票，反对 1票，弃权 0票。董事肖家祥先生表决反对意见，理由（电话告知）：上市公司与担保方福建建材均为福能集团控制的下属企业，集团内部企业担保可以不收担保费；上市公司主营严重亏损，控股股东应予以支持。
本交易事项经公司三位独立董事黄光阳、林萍、刘伟英事前审查和认可，同意提交会议审议，并发表独立意见如下：关于向控股股东福建建材支付担保费事项，系公司根据实际情况，为满足融资需要，按年费率0.4%向担保方计付2016年度担保费587万元(实际支付金额以年终双方确认结算为准)。本交易是双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，不会损害公司及其中小股东的利益。董事会对本议案的审议、表决程序，符合国家有关规定和公司章程的规定。我们表决同意。
本次交易，无需提交股东大会审议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次向控股股东支付担保费，系公司根据实际情况，为满足融资需要，双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，不会损害公司及其中小股东的利益。
六、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见（上网）特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2016年 12月 28日
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，2015年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，按时出席公司董事会议，依靠高管团队的密切配合，及时了解公司的经营、发展状况，提出合理建议，充分维护公司全体股东的合法权益，现将 2015年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
安庆衡先生，教授级高级工程师，现任中国汽车工业咨询委员会主任、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事、吉利汽车控股有限责任公司独立董事、河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事、本公司独立董事。曾任北汽福田汽车股份有限公司董事长、北京汽车工业控股有限公司董事长、北京汽车行业协会会长。
伍凌女士，金融及会计学硕士，现任华美安智顾问公司总经理，本公司独立董事。曾任美国 Amherst Partners LLC董事经理、毕马威企业咨询（中国）有限公司总监。
于敏女士，辽宁大学工业经济系学士、澳门科技大学工商管理专业硕士。现任辽东学院会计学教授，本公司独立董事。曾任辽东学院丹东科技发展战略研究中心主任、科研处副处长、教授，丹东化纤股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为曙光股份独立董事，我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除了独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2015年公司共召开 14次董事会，独立董事积极出席会议，没有缺席的情况发生。独立董事认真审议了董事会会议的各项议案，发挥了自己的专业知识和工作经验，做到独立、客观、审慎的行使表决权，对公司的经营管理、非公开发行股票、资产转让等方面认真负责的提出了意见和建议，并在关联交易、董事换届、利润分配、修订公司现金分红政策、对外担保等方面发表了独立董事意见，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。2015年原独立董事刘晓辉代表公司独立董事亲自出席了公司 2014年年度股东大会，并在本次会议上就 2014年度工作情况向大会进行了述职。
2、在各专业委员会履行职责情况
公司独立董事根据专业特长，分别在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会担任主任委员和委员。独立董事根据各专业委员会议事规则的要求，积极与外审会计师进行沟通，并对外审会计师事务所的年度审计工作进行监督审查，对财务报表、审计报告、内部审计总结进行了审阅；对董事、监事补贴和高管
薪酬标准执行情况进行了审核；对董事任职资格进行了认真审查，并向董事会提名，对公司聘用会计师事务所等提出了专业意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长兼总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了顺畅的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营情况。同时公司在董事会会议召开前及时将会议材料传递给独立董事，为独立董事工作提供便利条件，有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的要求，我们对 2015年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2015年发生的关联交易履行了相应的决策和审批程序，交易价格公允合理，并发表了同意的独立意见。
2、募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况。
3、现金分红及其他投资者回报情况
我们特别关注公司现金分红和投资者回报情况，认为公司能够根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件的要求，对《公司章程》
中的现金分红政策进行了修订，制订了《曙光股份未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》，并能严格执行，保障了广大投资者利益。
４、信息披露的执行情况
我们对公司信息披露工作进行了有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2015年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整的履行信息披露。
5、内部控制的执行情况
2015年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，进一步推进公司内部控制体系建设，梳理、完善内部控制总体架构，并聘请信永中和会计师事务所进行内部控制审计，一起查找、识别公司内部控制存在的薄弱环节和主要风险。
公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，形成了较为完整的内部控制管理体系。
6、公司经营情况
2015年董事会带领管理团队一是坚持自主创新，加快产品转型升级，完成了产品平台搭建。二是优化生产基地布局，形成了皮卡、轻客、大中型客车和特种车四大整车生产基地。三是公司通过提升管理水平，在采购、生产和工艺等各环节降低成本，提高产品核心竞争力，这些措施促进了公司的发展。
四、总体评价和建议
2015年，我们认真履行勤勉尽责义务，充分地发挥了独立作用，为董事会的科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东
的利益。
2016年，我们将会继续按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专业委员会议事规则等相关法律法规要求，认真、诚信和勤勉的履行职责，不断加强学习，努力提高履行职责的能力，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，深入了解公司经营管理状况，充分发挥各自的专长、经验和资源，为公司的决策和发展提出建设性意见，促进公司的持续健康发展。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年3月22日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-054佳都新太科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展公告
2014年3月19日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳都科技”）召开了第七届董事会 2014年第五次临时会议、第七届监事会 2014第二次临时会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 9300万元的购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期至 2014年 6月 30日。具体内容详见 2014年 3月 20日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳都科技关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
一、购买银行理财产品的基本情况
2014年6月11日，公司使用暂时闲置的募集资金6300万元购买了中国农业银行股份有限公司广州北秀支行“双汇丰”人民币保本保证收益理财产品，产品预期年化收益率为4.53%，产品起息日：2014年6月11日，产品到期日：2014年6月27日。
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
2014年3月21日，公司使用暂时闲置的募集资金 6300万元购买了交通银行股份有限公司广州天河北支行“蕴通财富·日增利 32天”人民币保本理财产品，产品收益率5.5%/年，产品起息日：2014年3月21日，产品到期日：2014年4月
22日。公司已按期赎回。
2014年 4月 2日，公司使用暂时闲置的募集资金 2500万元购买了建设银行股份有限公司广州荔湾支行“广东建行利得盈保本理财 2014年 4月第 7期”人民币保本理财产品，产品收益率5.0%/年，产品起息日：2014年4月2日，产品到期日：2014年5月8日。公司已按期赎回。
2014年4月29日，公司使用暂时闲置的募集资金 6300万元购买了中国农业银行股份有限公司广州北秀支行“汇利丰”人民币保本浮动收益理财产品，产品收益率4.4%/年（最好情景）或2.6%/年（最差情景），产品起息日：2014年4月30日，产品到期日：2014年6月 6日。公司已按期赎回。
2014年5月16日，公司使用暂时闲置的募集资金2500万元购买了中国建设银行广东省分行利得盈瑞龙2014年第79期人民币保本理财产品，产品预期最高年化收益率4.2%/年，投资起始日：2014年5月16日，投资到期日：2014年6月23日。
四、独立董事、监事会、保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见公司2014年3月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关披露文件。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2014年6月12日
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2019-034新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25
日披露公司2018年年度报告，因公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.1条的规定，公司向上海证券交易所提出撤销公司股票退市风险警示的申请，详见公司于2019年4月25日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（临2019-022号）。
2019年4月30日，上海证券交易所同意公司股票撤销退市风险警示。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2019年5月6日停牌一天，于2019年5月7日起复牌交易并撤销退市风险警示。公司股票复牌后，股票简称将由“*ST友好”变更为“友好集团”，股票代码“600778”不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2019年5月6日