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证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2015-007天津国恒铁路控股股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）第九届董事会第四次会议于2015年2月12日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
上市公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。会议由董事长邓小壮先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
审议通过了《关于子公司签订<收回国有土地使用权协议书>的议案》
上市公司子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司（以下简称“中铁罗定”）为配合罗定市人民政府（以下简称“罗定政府”）规范城市建设，协商将中铁罗定位于双东镇大众村委会扶朝岗的国有土地使用权进行收回开发。罗定政府、中铁罗定与罗定市财政局已于2013年12月16日就上述事项签署了《收回国有土地使用权协议书》，交易的补偿单价为120万元/亩，补偿款总额为5450.4万元。
董事会认为：本次罗定政府收回上述土地使用权将有利于上市公司盘活资
产，补充流动资金。
表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-004克明面业股份有限公司
关于非公开发行A股股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司就本次非公开发行股票出具了以下承诺：
（一）公司全体董事已经承诺本次发行相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
（二）公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、董事、监事及高级管理人员承诺
本人及与本人存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次克明面业股份有限公司2015年非公开发行A股股票的发行认购。
三、发行对象承诺
作为本次非公开发行股票的 9名投资者——中国华电集团财务有限公司、刘晖、深圳修能资本管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、广东温氏投资有限公司、财通基金管理有限公司承诺如下：
本公司/本人参加此次克明面业股份有限公司非公开发行股票申购并获得配售，根
据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束并上市交易之日起 12个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、保荐人（主承销商）声明
华泰联合证券有限责任公司声明：本保荐机构已对发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、发行人律师声明
湖南启元律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、审计机构声明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读《克明面业股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》（以下简称“报告书”），确认报告书与本所出具的标准无保留意见《审计报告》（天健审【2013】2-30号、天健审【2014】2-49号、天健审【2015】2-58号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对克明面业股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
七、验资机构声明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读《克明面业股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》（以下简称“报告书”），确认报告书与本所出具的《验资报告》（天健验【2016】2-1号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对克明面业股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2016年01月15日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-120深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST索菱，证券代码：002766）于 2019年 12月 20日、12月 23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、2019年 12月12日,公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局向公司控股股东肖行亦先生出具的《关于对肖行亦采取出具警示函措施的决定》〔2019〕226号以及向公司出具的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》〔2019〕227号；
5、公司于 2019年12月 14日在巨潮资讯网披露了《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-115）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-116）以及《关于增加 2019年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2019年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-118）等公告文件；
6、公司将于2019年12月 25日召开 2019年第二次临时股东大会审议控股股东豁免承诺事项以及董事会、监事会换届选举等提案；
7、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人肖行亦不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截止本公告之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于 2019年 4月 30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-048），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
3、公司于 2019年 12月4日在巨潮资讯网披露《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的公告》（公告编号：2019-109），控股股东肖行亦先生申请豁免其于公司首次公开发行股份时自愿作出的股票解锁期满后 24个月内不改变其作为发行人控股股东的地位的承诺。上述事项拟将导致公司控制权发生变更。该豁免事项尚需提交股东大会审议通过。请投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
4、公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴就公司控制权变更达成初步意向，即在符合相关法律规定和监管规则的前提下，肖行亦先生拟通过协议安排支持中山乐兴成为持有表决权股份的单一最大股东。该事项目前处于初步意向阶段，尚未形成书面协议。请投资者注意投资风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
深圳市天地（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]001050号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市天地（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市天地（集团）股份有限公司 2015年度 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]001050号深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|天地（集团）股份有限公司（以下简称深天地公司）2015 年度财务|
|报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 8 日签发了|
|大华审字[2016] 001447 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就深天地公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深天地公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深天地公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对深
天地公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
专项说明第1页
大华特字[2016]001050号关联方资金占用情况的专项说明的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深天地公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市天地（集团）股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张兴
中国·北京 中国注册会计师：张朝铖
二〇一六年三月八日
专项说明第2页
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|附件 ：深圳市天地（集团）股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元2015年度往来 2015年度往来其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2015年期初往 2015年度偿还 2015年期末往资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额（不含利息） （如有）|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳市鹏城建筑集团有限公司|公司第二大股东（原本企业之母公司）之子公司|应收账款|3 ,258.50|5 ,453.48|-|2 ,371.33|6 ,340.65|销售混凝土|经营性往来|
||深圳市东部工程有限公司|公司第二大股东（原本企业之母公司）之子公司|应收账款|2 49.00|2 .71|-|1 02.00|1 49.71|销售混凝土|经营性往来|
||深圳市鹏城建筑集团有限公司|公司第二大股东（原本企业之母公司）之子公司|应收票据|-|3 00.00|-|2 50.00|5 0.00|销售混凝土|经营性往来|
||深圳市鹏城建筑集团有限公司|公司第二大股东（原本企业之母公司）之子公司|预付款项|0 .86|-|-|-|0 .86|工程款结算尾数|经营性往来|
||深圳市天地混凝土有限公司|控股子公司|其他应收款|1 1,487.00|1 2,111.25|-|1 2,165.18|1 1,433.07|往来款|非经营性往来|
||西安千禧国际置业有限公司|全资子公司|其他应收款|8 ,400.00|1 97.92|-|4 97.92|8 ,100.00|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司|控股子公司|其他应收款|4 ,660.30|3 00.65|-|-|4 ,960.95|往来款|非经营性往来|
||株洲天地混凝土有限公司|全资子公司|其他应收款|3 ,142.13|2 ,082.01|-|1 ,648.14|3 ,576.00|往来款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|株洲天地中亿混凝土有限公司|控股子公司|其他应收款|2 ,985.17|2 ,454.51|-|1 ,897.53|3 ,542.15|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地建筑材料有限公司|控股子公司|其他应收款|3 86.51|-|-|3 86.51|-|往来款|非经营性往来|
||深圳天地远东混凝土有限公司|控股子公司|其他应收款|1 ,182.79|-|-|-|1 ,182.79|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地东建混凝土有限公司|全资子公司|其他应收款|2 8.77|-|-|-|2 8.77|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地石矿有限公司|全资子公司|其他应收款|4 11.30|-|-|-|4 11.30|往来款|非经营性往来|
||深圳市深康大岭山石矿有限公司|全资子公司|其他应收款|8 2.46|-|-|2 .16|8 0.30|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地建材有限公司|全资子公司|其他应收款|9 2.18|-|-|-|9 2.18|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地石材有限公司|全资子公司|其他应收款|3 6.12|-|-|-|3 6.12|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地物业管理有限公司|全资子公司|其他应收款|7 5.99|4 5.14|-|-|1 21.13|往来款|非经营性往来|
||深圳市深秦实业有限公司|控股子公司|其他应收款|6 .02|1 85.99|-|-|1 92.01|往来款|非经营性往来|
||连云港天地经纬房地产开发有限公司|间接控股子公司|其他应收款|2 ,584.13|2 ,323.46|-|1 ,047.45|3 ,860.14|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地砼剂开发有限公司|全资子公司|其他应收款|2 00.00|-|-|-|2 00.00|往来款|非经营性往来|
|总计|—|—|—|3 9,269.23|2 5,457.12|-|2 0,368.22|4 4,358.13||—|

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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-062天津鑫茂科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2018年7月17日（星期二）以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2018年 7月 14日以邮件形式发出。
会议应到监事 3名，实到 3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《关于增补公司第七届监事会监事的议案》：
公司拟增补杨超、傅欢平为公司第七届监事会监事候选人，具体内容详见公司同日公告。
该项议案需提交公司二 O一八年第二次临时股东大会审议。相关监事候选人简历详见本公告附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为增强上市公司盈利能力，公司拟以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆（成都）有限公司100%股权，交易对价为人民币 8.3亿元。本次交易完成后，公司将持有富通成都100%股权，成为其控股股东。
富通通信承诺：2018年度、2019年度和 2020年度，富通成都实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,939万元、9,877万元和 11,824
万元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
该项议案需提交公司二 O一八年第二次临时股东大会审议。有关本次交易的具体事项详见同日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)的《天津鑫茂科技股份有限公司关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-060）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：
公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用提高公司效益；不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于保护广大股东权益。同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司监事会
附件：
监事候选人杨超先生简历：
杨超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月生，大专学历。
2009年8月至2011年10月任富通集团有限公司董事长办公室副主任；
2012年至今任富通集团有限公司副总裁；
2016年12月至今任天津富通集团有限公司董事长兼总经理；
杨超先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。
杨超先生系上市公司实际控制人控制的天津富通集团有限公司董事长兼总经理，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。
监事候选人傅欢平先生简历：
傅欢平，男，中国国籍，无境外永久居住权，1976年5月生，本科学历。
2007年2月至今历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监；
2016年11月至今历任富通集团有限公司、天津富通集团有限公司监事；
2017年1月至今历任浙江富通科技集团有限公司监事、总经理、董事；
傅欢平先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。
傅欢平先生系上市公司控股股东浙江富通科技集团有限公司董事，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-117通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会 2018年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2018年第十二次临时会议通知于2018年8月9日以电子邮件形式送达全体董事。
2．2018年8月10日上午9时以现场表决和通讯表决会议方式召开。
3．会议应到董事9人，实到董事9人。
4．会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于签署投资大健康产业的战略合作协议暨关联交易的议案》为响应国家“十三五”规划“健康中国”的发展战略，进一步发展大健康产业，公司拟与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司以及北京轻工房地产开发有限公司签署《关于投资大健康产业的战略合作协议》，通过依托各自的优势资源，在医疗健康养老地产领域开展长期合作；北京轻工房地产开发有限公司投资不超过20亿元，将通过增资北京晋商联盟投资管理有限公司（股权比例不超过20%）或者受让北京晋商联盟投资管理有限公司持有的不超过15%的上市公司股票的方式进行股权合作，符合国家有关法律法规和政策的规定，符合公司发展战略。有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于签署投资大
健康产业的战略合作协议暨关联交易的公告》。
本次议案涉及关联交易，公司独立董事对本项议案进行事前认可并发表了独立意见，关联董事李建国、昝宝石、黄德龙回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事关于第九届董事会2018年第十二次临时会议有关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于第九届董事会2018年第十二次临时会议有关事项的独立意见。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会二○一八年八月十日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-086号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕181号）文核准，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）向3名特定投资者非公开发行股份 120,000,000股，上述股份已于2018年6月26日在深圳证券交易所创业板上市，新增股份上市后公司总股本由424,457,373股增加至544,457,373股。公司于2018年6月28日召开第三届董事会第三十八次临时会议、于 2018年 7月 16日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币424,457,373元增至人民币544,457,373元，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-063号）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-070号）等相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得由重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
统一社会信用代码：915000007748965415
名称：重庆博腾制药科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）（外资比例低于25%）
住所：重庆市（长寿）化工园区精细化工一区
法定代表人：居年丰
注册资本：54,445.7373万人民币整
成立日期：2005年07月07日
营业期限：2005年07月07日至永久
经营范围：原料药生产（按药品生产许可证核定事项和期限从事经营）；创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发（含中小规模试剂）、技术转让、技术服务；医药中间体、精细化学品的生产、销售（不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目）；采用生物工程技术的新型药物研发、生产（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；生物工程与生物医学工程技术开发、技术转让、技术服务；化学药品制剂制造（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；药品销售（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；货物进出口、技术进出口。『依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年8月13日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-123
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1740号文核准，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定条件的 7名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）3,612.4万股，募集资金总额为 136,658.5万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 133,968.4万元。公司此次非公开发行股票募集资金已于 2016年 10月 27日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2016]001015号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司 2016年 10月 27日召开的第三届董事会第三十一次会议审议，同意公司及广发证券有限公司(以下简称“广发证券”)分别与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（以下合称为“开户银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），具体情况如下：
一、募集资金专用账户情况
1、公司在中国银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，账号为754968076634，截至 2016年 10月 27日，专户余额为 410,000,000.00元。该专户仅用于公司补充流动资金项目、智能汽车电子建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在国家开发银行股份有限公司深圳市分行开设募集资金专项账户，账号为44301560043747200000，截至 2016年 10月 27日，专户余额为人民币 773,720,302.92元。该专户仅用于公司智能汽车电子建设项目、研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在中国农业银行股份有限公司深圳光明支行开设募集资金专项账户，账号为41020800040053018，截至 2016年 10月 27日
日，专户余额为 157,000,000.00元。该专户仅用于公司智能汽车电子建设项目、研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、签订募集资金三方监管协议情况
1、公司及开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司应当遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
3、公司授权广发证券指定的保荐代表人许宁、易莹可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、开户银行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000
万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知广
发证券，同时提供专户的支出清单。
6、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。
8、本协议自公司、广发证券、开户银行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2016年 11月 15日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条公司（含公司控制下公司）（以下简称“公司”）进行的外汇套期保值业务指为规避国际业务中涉及汇率波动风险而进行的外汇衍生工具操作。上述业务只能以规避风险为目的而进行，不得进行投机和套利交易。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第二条公司进行外汇套期保值业务须遵守以下规定：
（一）公司进行外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
（二）公司进行的外汇套期保值额度不得超过实际国际业务外汇收支总额。
（三）外汇套期保值业务的存续期间须与国际业务的实际执行期间相匹配。
第三条公司以公司或子公司名义在金融机构开立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第四条公司须具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值，且严格按照董事会审议批准的外汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章审批权限及信息披露
第五条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
1、外汇套期保值累计金额占公司最近一期经审计净资产50%以内(含50%)的，由董事会审议批准；
2、外汇套期保值累计金额高于公司最近一期经审计净资产50%的，须经股东大会审议批准。
第六条公司董事会做出相关决议后两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
的，公司须在2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。
第四章内部操作流程
第八条公司外汇套期保值业务须经公司经营层审批后实施。外汇套期保值业务由公司控制下公司或业务部门、财务部负责；内审部负责对外汇套期保值业务进行监督。
第九条部门职责及责任人：
1、公司控制下公司或业务部门：公司控制下公司或业务部门负责向财务部提出外汇收支预测相关资料及外汇套期保值申请，并提供实际外汇收支情况；公司控制下公司总经理或业务部门主管为责任人。
2、财务部：负责确保经批准的用于外汇套期保值操作的资金筹集与使用监督；并负责外汇套期保值业务的操作；按月对外汇套期保值操作的财务结果进行监督；财务负责人为责任人。
3、内审部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。
内审部主管为责任人。
第五章信息隔离措施
第十条保密制度：公司相关人员及合作的金融机构相关人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露本公司的外汇套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值有关的信息。
第十一条外汇套期保值业务的审批人、申请人、操作人、资金管理人相互独立，并由内审部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十二条外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。在汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时通报相关人员。
第七章其他事项
第十三条公司控制下公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。公司参股公司进行外汇套期保值，对公司业绩造成较大影响的，亦须按本制度的相关规定履行信息披露义务。
第十四条公司如进行其他套期保值业务，参照本制度执行。
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司二〇一六年四月二十日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-050秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况
根据董事会授权，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月2日与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币1.5亿元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG280期”理财产品，详见2015年4月4日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-023）。
二、委托理财履行情况
该理财产品已于2015年7月3日到期，银行如期如约支付公司本金1.5亿元及理财收益1,912,500元，以上合同履行完毕。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-122
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东暨实际控制人之一——杨泽文先生的通知，杨泽文先生将其质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的公司股份办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押数占其所持股份比例|
|杨泽文|是|8,800,000|2016-10-18|2018-10-17|银河证券|16.88%|
|||1,300,000|2017-07-18|||2.49%|
|||3,000,000|2018-05-08|||5.75%|
|合计||13,100,000|-|-|-|25.13%|

注：以上数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，杨泽文先生共持有本公司股份52,133,332股，占公司总股本的10.48%。杨泽文先生所持有的公司股份已不存在质押情形。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一八年十月十八日
（林斌）
各位股东及股东代表：
作为方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2015年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。
一、参会情况
2015年度，公司共召开了10次董事会，其中授权出席1次，其余均亲自参加，没有缺席情况，且认真履行了独立董事应尽的职责。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专业意见，对董事会科学决策起到了积极作用。同时，从股东利益，对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|发表意见时间|事项|意见类型|
|第七届董事会第九次会议|2015年3月25日|2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度利润分配预案、聘请2015年度审计机构、2014年度董事、高级管理人员薪酬|同意|
|第七届董事会第十次会议|2015年4月3日|关于调减2014年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的预案||
|第七届董事会第十五次会议|2015年8月26日|取消2014年度非公开发行A股股票预案、2015年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况||
|第七届董事会第十八次会议|2015年11月23日|关于公司2015年度非公开发行股票预案、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》||

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、为全面了解公司经营情况，2015年本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。
四、其它
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。
五、联系方式：独立董事林斌，电子邮箱：mnslb@126.com
方大集团股份有限公司独立董事：林斌
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—006
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票事宜已于2015年1月22日完成，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任公司首次公开发行股票项目的保荐机构，对公司负有持续督导义务，持续督导期至2018年12月31日止。
公司于2016年11月28日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请相关中介机构为本次非公开发行股票相关事宜提供服务的议案》，公司董事会同意聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司非公开发行股票事项的保荐机构和主承销商。
公司非公开发行股票事项而聘请的中信建投证券股份有限公司具有保荐机
构资格，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条规定“发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构、保荐机构被中国证监会撤销保荐机构资格
的，应当终止保荐协议。”因此公司依据相关法规终止与平安证券的保荐协议，并另行聘请中信建投担任公司持续督导机构，同时与中信建投签署《北京浩丰创源科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司保荐与承销协议书》（以下简称“保荐与承销协议书”）。自公司与中信建投签署保荐与承销协议书之日起，中信建投将承接原平安证券对公司的持续督导义务和相关工作，中信建投委派保荐代表人张钟伟、严延负责具体的持续督导工作。
备查文件：
1、《北京浩丰创源科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐与承销协议书》；
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年2月7日
附件：
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2014-021江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2014年第二次临时股东大会；
2、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会；
3、公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
4、会议时间：2014年7月10日上午9:00；
5、会议地点：公司会议室；
6、会议召开方式：现场投票方式；
7、股权登记日：2014年7月7日；
8、出席对象：
（1）截止2014年7月7日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；
法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件一）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
二、会议审议事项
（一）审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见 2014年 6月 25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告号：2014-019）
关联股东江苏苏化集团有限公司及苏州格林投资管理有限公司回避表决。
（二）审议《关于办理融资租赁业务的议案》
本议案具体内容详见 2014年 6月 25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于办理融资租赁业务的公告》（公告号：2014-020）
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2014年7月8日（9:00-17:00）。
3、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路1号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。
四、联系方式
联系人：陈康王楚
电话：0516－88920479
传真：0516－88923712
联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号
邮编：221400
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此通知！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案一|关于接受财务资助暨关联交易的议案||||
|议案二|关于办理融资租赁业务的议案||||

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）:
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日注：1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2016-021
浙江帝龙新材料股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160036号）。
公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了整理和答复。现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复等相关资料。公司将于上述反馈回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步核准，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-072
南京寒锐钴业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘政先生的书面辞职报告，刘政先生因工作调整原因，提请辞去公司副总经理职务（原定任期为：2018年1月4日-2021年1月3日），辞职后继续在公司担任其他职务。公司董事会对刘政先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，刘政先生未直接持有公司股份，通过舟山拓驰企业管理有限公司间接持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.0469%，刘政先生辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年五月二十三日
克明面业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事宜的事前认可和独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表意见：
一、关于公司 2015年度利润分配的独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司2015年度利润分配预案发表独立意见如下：1、2015年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、2015年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定、健康发展。
3、我们同意2015年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
二、关于 2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司完成了《2015年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，我们发表独立意见如下：报告期内，公司董事会修订和完善了公司部分内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为：2015年度公司募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，我们同意将此项议案提交股东大会审议。
四、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。
2、公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的认可，并同意提交董事会审议，续聘审计机构的程序合法合规。
3、我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将此项议案提交股东大会审议。
五、关于公司 2016年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对关于公司 2016年度日常关联交易预计议案所列日常关联交易事项表示事前认可，并同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求。
2、公司对本关联交易事项进行了认真论证，为董事会提供了可靠的决策依据。
3、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：此项关联交易预计将在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
5、我们同意将此项日常关联交易预计议案提交股东大会审议。
六、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真审查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过 12个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）截至到 2015年 12月 31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规对外担保情况。
独立董事：李新首、孟素荷、李庆龙
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-010
中国宝安集团股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年1月21日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安公司”）的通知，获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|富安公司|是|2,800万|2017-07-28|2019-01-18|渤海国际信托股份有限公司|10.94%|
|富安公司|是|2,300万|2018-08-02|2019-01-18|渤海国际信托股份有限公司|8.98%|
|合计||5,100万||||19.92%|

截至 2019年 1月 18日，富安公司持有本公司股份 256,013,898股，占本公司总股本的11.91％；富安公司已累计质押了所持公司股份 95,000,000股，占其所持本公司股份总数的37.11%，占本公司总股本的4.42％。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年一月二十二日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十四次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司2018年8月27日召开的第五届董事会第四十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于《关于变更利润分配方案的议案》的独立意见
1、独立董事范红的意见：
公司目前现金流紧张，实施现金分红会影响公司后续持续经营，不满足现金分红的条件，变更后的公司 2017年度利润分配方案有利于公司的可持续发展和全体股东的整体利益。公司董事会审议《关于变更利润分配方案的议案》符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于变更利润分配方案的议案》。
2、独立董事郭全中、张然的意见：
《2017年度利润分配预案》已经由公司股东大会审议通过，本次《关于变更利润分配方案的议案》以“公司目前现金流紧张，实施现金分红会影响公司后续持续经营”为由将利润分配方案变更为“公司 2017年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本”，会影响公司在投资者心目中的形象，本人对此议案表决弃权票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第四十四次会议独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
张然 郭全中
范红
年 月 日