证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-020
湖北台基半导体股份有限公司
关于 2016年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月22日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2016年度股东
大会的通知》，定于2017年3月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2016
年度股东大会。2017年 2月 27日，公司董事会收到控股股东襄阳新仪元半导
体有限责任公司（以下简称“新仪元”）发来的《关于提请增加2016年度股东
大会临时提案的函》，现将相关情况公告如下：
一、股东大会相关情况
1、股东大会类型和届次：2016年度股东大会
2、股东大会召开日期：2017年3月15日
3、股权登记日：2017年3月8日
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案股东：公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司
（二）提案程序说明
公司定于 2017年 3月 15日召开 2016年度股东大会。公司董事会于 2017
年2月27日收到控股股东新仪元（持股数量：5,686万股，持股比例：40.02%）发来的《关于提请增加2016年度股东大会临时提案的函》：从提高公司决策效
率的角度考虑，提请公司董事会将重大资产重组事宜相关议案以临时提案方式
直接提交公司2016年度股东大会一并审议。根据《公司法》、《公司章程》和
《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会
对上述临时提案进行了审核，认为：新仪元作为公司控股股东，具有提出临时
提案的资格；且临时提案内容具体，有明确议题和具体决议事项，属于股东大
会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司
董事会同意将上述临时提案提交公司2016年度股东大会。
（三）临时提案的具体内容
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关
联交易的议案》
3、《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》
3.1发行股份及支付现金购买资产方案
3.1.1发行股份的种类和面值
3.1.2发行方式
3.1.3交易对方及发行对象
3.1.4认购方式
3.1.5标的资产
3.1.6标的资产的定价方式及交易价格
3.1.7发行股份的定价基准日及发行价格
3.1.8支付对价的方式及发行数量
3.1.9本次购买资产发行股份的限售期及上市安排
3.1.10业绩承诺和补偿及应收账款的收回
3.1.11减值测试及补偿
3.1.12标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排
3.1.13上市地点
3.1.14公司滚存未分配利润的安排
3.1.15目标公司滚存未分配利润的安排
3.1.16标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.1.17本次发行决议的有效期
3.2募集配套资金方案
3.2.1发行股份的种类和面值
3.2.2募集配套资金金额
3.2.3发行对象及发行方式
3.2.4发行股份的定价基准日及发行价格
3.2.5发行数量
3.2.6本次发行股份的限售期及上市安排
3.2.7上市地点
3.2.8募集资金用途
3.2.9本次发行决议的有效期
4、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
5、《关于<湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》
7、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条规定的议案》
8、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其
适用意见的规定的议案》
10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金
购买资产协议之补充协议>的议案》
12、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金
购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>的议案》
13、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明》
14、《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议
案》
15、《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案》
16、《关于本次交易不会导致即期每股收益被摊薄及填补措施的议案》
17、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目
的的相关性及评估定价的公允性的议案》
三、公司2016年度股东大会补充通知
除了以上增加临时提案外，公司于2017年2月22日披露的《关于召开2016
年度股东大会通知》其他事项均未发生变更。增加临时提案后的本次股东大会
通知内容如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年3月15日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017
年 3月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2017年3月14日15:00至3月15日15:00。
6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
7、股权登记日：2017年3月8日
8、出席对象：
（1）凡2017年3月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理
人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（二）会议审议事项
1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度报告及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于制定《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《投融资管理制度》的议案
11、关于修订《对外担保制度》的议案
12、关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易条件的议案
13、关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关
联交易的议案
14、关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案
14.1发行股份及支付现金购买资产方案
14.1.1发行股份的种类和面值
14.1.2发行方式
14.1.3交易对方及发行对象
14.1.4认购方式
14.1.5标的资产
14.1.6标的资产的定价方式及交易价格
14.1.7发行股份的定价基准日及发行价格
14.1.8支付对价的方式及发行数量
14.1.9本次购买资产发行股份的限售期及上市安排
14.1.10业绩承诺和补偿及应收账款的收回
14.1.11减值测试及补偿
14.1.12标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排
14.1.13上市地点
14.1.14公司滚存未分配利润的安排
14.1.15目标公司滚存未分配利润的安排
14.1.16标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
14.1.17本次发行决议的有效期
14.2募集配套资金方案
14.2.1发行股份的种类和面值
14.2.2募集配套资金金额
14.2.3发行对象及发行方式
14.2.4发行股份的定价基准日及发行价格
14.2.5发行数量
14.2.6本次发行股份的限售期及上市安排
14.2.7上市地点
14.2.8募集资金用途
14.2.9本次发行决议的有效期
15、关于本次交易不构成借壳上市的议案
16、关于《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
17、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
19、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四
十三条规定的议案
20、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及
其适用意见的规定的议案
21、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
22、关于公司与交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金
购买资产协议之补充协议》的议案
23、关于公司与交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金
购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》的议案
24、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明》
25、《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议
案》
26、《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案》
27、《关于本次交易不会导致即期每股收益被摊薄及填补措施的议案》
28、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》29、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
30、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目
的的相关性及评估定价的公允性的议案》
以上议案已由公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次
会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事陈章旺先生、邹雪城先生和张慧德女士分别向公司2016年度
股东大会提交了《2016年度独立董事述职报告》。董事会工作报告之后，陈章
旺先生、邹雪城先生和张慧德女士将在公司2016年度股东大会上进行述职。
（三）出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股
凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定
代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2017
年3月14日17:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年3月14日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。
3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号湖北台基半导体股份有限
公司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（五）其他事项
1、会务组联系方式如下：
通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
联系人：康进钱璟
电 话：0710-3506236
传 真：0710-3500847
电子信箱：securities@techsem.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自
理。请参加会议的股东提前半小时入场。
（六）备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
4、公司第三届监事会第十六次会议决议；
5、《关于提请增加2016年度股东大会临时提案的函》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365046，投票简称：台基投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100|
|1|2016年度董事会工作报告|1.00|
|2|2016年度监事会工作报告|2.00|
|3|2016年度报告及摘要|3.00|
|4|2016年度财务决算报告|4.00|
|5|2016年度利润分配方案|5.00|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|6.00|
|7|关于制定《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案|7.00|
|8|关于修订《公司章程》的议案|8.00|
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案|9.00|
|10|关于修订《投融资管理制度》的议案|10.00|
|11|关于修订《对外担保制度》的议案|11.00|
||关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买||
|12||12.00|
||资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案||
||关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套||
|13||13.00|
||资金构成关联交易的议案||
||关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套||
|14||14.00|
||资金暨关联交易方案的议案||
|14.1|发行股份及支付现金购买资产方案|——|

||||
|-|-|-|
|14.1.1|发行股份的种类和面值|14.01|
|14.1.2|发行方式|14.02|
|14.1.3|交易对方及发行对象|14.03|
|14.1.4|认购方式|14.04|
|14.1.5|标的资产|14.05|
|14.1.6|标的资产的定价方式及交易价格|14.06|
|14.1.7|发行股份的定价基准日及发行价格|14.07|
|14.1.8|支付对价的方式及发行数量|14.08|
|14.1.9|本次购买资产发行股份的限售期及上市安排|14.09|
|14.1.10|业绩承诺和补偿及应收账款的收回|14.10|
|14.1.11|减值测试及补偿|14.11|
|14.1.12|标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排|14.12|
|14.1.13|上市地点|14.13|
|14.1.14|公司滚存未分配利润的安排|14.14|
|14.1.15|目标公司滚存未分配利润的安排|14.15|
|14.1.16|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|14.16|
|14.1.17|本次发行决议的有效期|14.17|
|14.2|募集配套资金方案|——|
|14.2.1|发行股份的种类和面值|14.18|
|14.2.2|募集配套资金金额|14.19|
|14.2.3|发行对象及发行方式|14.20|
|14.2.4|发行股份的定价基准日及发行价格|14.21|
|14.2.5|发行数量|14.22|
|14.2.6|本次发行股份的限售期及上市安排|14.23|

|||||
|-|-|-|-|
|14.2.7||上市地点|14.24|
|14.2.8||募集资金用途|14.25|
|14.2.9||本次发行决议的有效期|14.26|
|15||关于本次交易不构成借壳上市的议案|15.00|
|||关于《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金||
|16|||16.00|
|||购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其||
|||摘要的议案||
|||关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干||
|17|||17.00|
|||问题的规定》第四条规定的议案||
|||关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理||
|18|||18.00|
|||办法》第十一条规定的议案||
|||关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理||
|19|||19.00|
|||办法》第四十三条规定的议案||
|||关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第||
|20|||20.00|
|||四十四条及其适用意见的规定的议案||
|||关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息||
|21|||21.00|
|||披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议||
|||案||
|||关于公司与交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份||
|22|||22.00|
|||及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案||
|||关于公司与交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份||
|23|||23.00|
|||及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》的||
|||议案||
|||公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提||
|24|||24.00|
|||交法律文件的有效性的说明||
|||关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关||
|25|||25.00|
|||事宜的议案||
|||关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议||
|26|||26.00|
|||案||
|||关于本次交易不会导致即期每股收益被摊薄及填补措施的||
|27|||27.00|
|||议案||
|28|关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告||28.00|

||||
|-|-|-|
||的议案||
|29|关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|29.00|
||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法||
|30||30.00|
||和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案||

（2）本次年度股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月14日下午3:00，结束时间为2017年3月15日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份有限公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度报告及摘要||||
|4|2016年度财务决算报告||||
|5|2016年度利润分配方案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于制定《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案||||
|8|关于修订《公司章程》的议案||||
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|10|关于修订《投融资管理制度》的议案||||
|11|关于修订《对外担保制度》的议案||||
||关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买||||
|12|||||
||资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案||||
||关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套||||
|13|||||
||资金构成关联交易的议案||||
||关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套||||
|14|||||
||资金暨关联交易方案的议案||||
|14.1|发行股份及支付现金购买资产方案||||
|14.1.1|发行股份的种类和面值||||
|14.1.2|发行方式||||

|||
|-|-|
|14.1.3|交易对方及发行对象|
|14.1.4|认购方式|
|14.1.5|标的资产|
|14.1.6|标的资产的定价方式及交易价格|
|14.1.7|发行股份的定价基准日及发行价格|
|14.1.8|支付对价的方式及发行数量|
|14.1.9|本次购买资产发行股份的限售期及上市安排|
|14.1.10|业绩承诺和补偿及应收账款的收回|
|14.1.11|减值测试及补偿|
|14.1.12|标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排|
|14.1.13|上市地点|
|14.1.14|公司滚存未分配利润的安排|
|14.1.15|目标公司滚存未分配利润的安排|
|14.1.16|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|
|14.1.17|本次发行决议的有效期|
|14.2|募集配套资金方案|
|14.2.1|发行股份的种类和面值|
|14.2.2|募集配套资金金额|
|14.2.3|发行对象及发行方式|
|14.2.4|发行股份的定价基准日及发行价格|
|14.2.5|发行数量|
|14.2.6|本次发行股份的限售期及上市安排|
|14.2.7|上市地点|
|14.2.8|募集资金用途|
|14.2.9|本次发行决议的有效期|

|||
|-|-|
|15|关于本次交易不构成借壳上市的议案|
||关于《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金|
|16||
||购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其|
||摘要的议案|
||关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干|
|17||
||问题的规定》第四条规定的议案|
||关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理|
|18||
||办法》第十一条规定的议案|
||关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理|
|19||
||办法》第四十三条规定的议案|
||关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第|
|20||
||四十四条及其适用意见的规定的议案|
||关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息|
|21||
||披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议|
||案|
||关于公司与交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份|
|22||
||及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案|
||关于公司与交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份|
|23||
||及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》的|
||议案|
||公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提|
|24||
||交法律文件的有效性的说明|
||关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关|
|25||
||事宜的议案|
||关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议|
|26||
||案|
||关于本次交易不会导致即期每股收益被摊薄及填补措施的|
|27||
||议案|
||关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报|
|28||
||告的议案|
|29|关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|
||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方|
|30||
||法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|

委托人姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。