Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000401 股票简称：冀东水泥 公告编号：2017-012债券代码：112067 债券简称：11冀东02
唐山冀东水泥股份有限公司
2011年公司债券(第二期)2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为 2017年 3月 17日，凡在 2017年 3月 17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 3月 17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）将于 2017年 3月 20日支付自 2016年 3月 20日至2017年3月19日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第二期)
2、债券简称及代码：11冀东02（112067）
3、发行人：唐山冀东水泥股份有限公司
4、发行规模：人民币 9亿元
5、债券期限：8年期，附第 5年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权
6、债券利率：本期债券票面利率为5.58%，采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
9、付息日：2013年至 2020年每年的 3月 20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至 2017年每年的 3月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
10、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
11、担保情况：冀东发展集团有限责任公司为本期债券承担保证方式为不可撤销的连带责任保证担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。
13、上市时间和地点：本期债券于 2012年 4月 26日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)票面利率公告》，“11冀东02”的票面利率为5.58%，每1手“11冀东02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币55.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币44.64元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币50.22元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2017年 3月 17日
2、本次付息日：2017年 3月 20日
3、本次除息日：2017年 3月 20日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2017年3月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
“11冀东02”持有人。2017年 3月 17日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年 3月 17日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：唐山市丰润区林荫路
联系人：张金芳姚兆峰
联系电话：0315-3083315
传真：0315-3083315
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：詹露阳
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层联系人：张彩虹
联系电话：010-56800319
传真：010-66018035
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-077
光正集团股份有限公司
关于转让全资子公司股权暨关联交易进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 24日，光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”）在巨潮资讯网及相关媒体披露了《关于转让全资子公司股权的关联交易公告》（公告编号：2015-073号），公司通过协议转让
方式将全资子公司上海冠顶投资有限公司100%股权以 3,040万元的
价格转让给公司控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投
资”）。现将本次股权转让事宜的进展情况公告如下：
本次交易双方依据具有证券从业资格的中介机构出具的审计、评估报告，确认本次交易标的的评估结果为：在评估基准日 2015年 11月 30日，被评估单位上海冠顶投资有限公司申报的总资产账面价值为 2,502.39万元，总负债 18.90万元，净资产 2,483.49万元。采用资产基础法评估后的总资产价值 3,062.42万元，总负债 18.90万元，净资产为 3,043.52万元，净资产增值 560.03万元，增值率22.55%。
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||账面价值||评估价值||增减值||增值率％|
|项 目||||||||||
||||A||B||C=B-A||D=C/A×100|
|流动资产|1|2,060.45||2,060.45||0.00||0.00||
|非流动资产|2|441.94||1,001.97||560.03||126.72||
|投资性房地产|3|441.93||1,001.95||560.02||126.72||

光正集团股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|固定资产|4|0.01|0.02|0.01|100.00|
|资产总计|5|2,502.39|3,062.42|560.03|22.38|
|流动负债|6|18.90|18.90|0.00|0.00|
|负债总计|7|18.90|18.90|0.00|0.00|
|净 资 产|8|2,483.49|3,043.52|560.03|22.55|

对企业价值影响较大的单项资产或者资产组合的法律权属状况、经济状况和物理状况：房产类资产账面值为441.94万元，主要为投资性房地产。投资性房地产为位于上海市杨浦区四平路1398号4楼408室，该房屋面积为329.59平方米，全部作为投资性房地产出租。
依据上述评估结果以及公平、合理、公允的定价原则，公司与关联方确定了最终关联交易价格，并于 2015年 12月 24日经公司董事会审议通过且独立董事发表明确同意的事前认可书及独立意见后签
署了正式股权转让协议。交易对方于协议签署后分别于 2015年 12月 24日、2015年 12月 25日分两次支付了全部股权转让款人民币 3,040万元。标的公司的股权转让的工商变更登记事宜已于 2015年 12月
25日办理完毕。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2018-011中核苏阀科技实业股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十七次全体会议于2018年3月23日在苏州市汇融广场假日酒店会议室召开。
会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议题如下：
根据《中华人民共和国公司法》的规定，为进一步落实《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）等文件要求，结合《公司章程》条款内容，公司拟对《中核苏阀科技实业股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修改。具体修订内容如下：
修订条款对照表
|||
|-|-|
|原章程条款序号、内容|修订后条款序号、内容|
|第四条 董事应具备以下任职资格：(一) 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。(二) 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规，具有与担任董事相适应的能力和经验。(三) 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不得担任公司的董事。……|第四条 董事应具备以下任职资格：(一) 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。(二) 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规，具有与担任董事相适应的能力和经验。(三) 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不得担任公司的董事。……|
|第二十九条 公司设立董事会。董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。董事会由9－13名董事组成，设董事长一名，副董事长二名。|第二十九条 公司设立董事会。董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长一名。|
|第三十条 董事会行使下列职权：|第三十条 董事会行使下列职权：|

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2018-011
|||
|-|-|
|(一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二) 执行股东大会的决议；(三) 决定公司的经营计划和投资方案；(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六) 制订公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案以及发行任何种类证券(包括但不限于公司债券)及其上市方案；(七) 拟定公司的重大收购、回购公司股票或出售方案以及合并、分立、解散的方案；(八) 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、对外担保(包括资产抵押)事项；(九) 决定公司内部管理机构的设置；(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一) 委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事(候选人)、监事(候选人)；(十二) 决定公司分支机构的设置；(十三) 制订公司章程及其附件的修改方案；(十四) 制订公司的基本管理制度；(十五) 管理公司信息披露事项；(十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十七) 听取公司总经理工作汇报并检查总经理的工作；(十八) 决定除法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大业务和行政事务，以及签署其他的重要协议；(十九) 法律、行政法规、有权的部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。|(一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二) 执行股东大会的决议；(三) 决定公司的经营计划和投资方案；(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六) 制订公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案以及发行任何种类证券(包括但不限于公司债券)及其上市方案；(七) 拟定公司的重大收购、回购公司股票或出售方案以及合并、分立、解散的方案；(八) 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、对外担保(包括资产抵押)事项；(九) 决定公司内部管理机构的设置；(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一) 委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股公司、参股公司股东代表、董事(候选人)、监事(候选人)；(十二) 决定公司分支机构的设置；(十三) 制订公司章程及其附件的修改方案；(十四) 制订公司的基本管理制度；(十五) 管理公司信息披露事项；(十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十七) 听取公司总经理工作汇报并检查总经理的工作；(十八) 决定除法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大业务和行政事务，以及签署其他的重要协议；(十九) 法律、行政法规、有权的部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会决定公司重大问题，应当事先听|

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2018-011
|||
|-|-|
||取公司党委的意见。|
|第三十六条 在董事会闭会期间，董事会授权董事长根据公司经营层或董事会专业委员会的提议评审情况，行使下列职权：(一) 签批公司内部管理或对外分支机构的设置；……|第三十六条 在董事会闭会期间，董事会授权董事长根据公司经营层或董事会专业委员会的提议评审情况，行使下列职权：(一) 签批公司内部管理或对外分支机构的设置；签批委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股公司、参股公司股东代表、董事(候选人)、监事(候选人)。……|
|第三十七条 董事长不能履行职责时，董事长应当指定副董事长代为履行。董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代为履行，可由副董事长履行，副董事长不能履行的，由二分之一以上的董事共同推举一名董事代为履行。|第三十七条 董事长不能履行职责时，由半数以上的董事共同推举一名董事代为履行。|

上述董事会议事规则修订议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2018—127中嘉博创信息技术股份有限公司
关于全资子公司中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
据中国移动采购与招标网2018年12月14日对中国移动通信集团2019年至2021年网络综合代维服务采购中标候选人的公示，中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)，为 3个省份的网络综合代维服务中标候选人。有关采购人/招标代理机构的公示情况如下：
1、中标公示情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|采购人/招标代理机构名称|公示文件名称|长实通信在公示中选份额|中选名次|
|1|中国移动通信集团内蒙古有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司|中国移动通信集团内古有限公司 2019—2021 年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示|22%|第二名|
|2|中国移动通信集团宁夏有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司|中国移动通信集团宁夏有限公司 2019—2021 年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示|39%|第一名|
|3|中国移动通信集团云南有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司|中国移动通信集团云南有限公司 2019—2021 年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示|29%|第一名|
|上述公示截止时间||2018年12月18日|||
|附查询网址https://b2b.10086.cn/b2b/main/listVendorNotice.html?noticeType=2#this|||||

2、项目内容
根据长实通信投标文件，上述中标项目的内容包括基站设备及天馈、铁塔、直放站室分、WLAN、传输线路、集客和家客的网络代维服务。
3、公示对公司的影响
此次中选的项目尚没有具体的标的金额，本次中标公示项目为公司的主营业务之一，如果最终能够中标将有利于保障公司2019—2021年的营业收入来源，将对公司未来的经营业绩有着积极的影响。
4、风险提示
本公司以指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的披露信息为准，
公司将及时披露相关中标进展情况。上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示
期内，长实通信仅为中标候选人，能否最终中标并签订正式项目合同，尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2017-027常柴股份有限公司
关于参与设立的产业投资基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“协同创新投资”）的对外投资通知，现将具体内容披露如下：
一、协同创新投资对外投资概述
协同创新投资于 2017年 10月 28日与金坛华罗庚科技产业园管理委员会、常州鼎盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎盈投资”）签署了《共同投资“厚生锂离子电池隔膜项目”合作协议》，协同创新投资与鼎盈投资拟在江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园（以下简称“华科园”）共同出资 5亿元设立合资公司，实施“厚生锂离子电池隔膜项目”。
该项目规划投资 20亿元，建设湿法隔膜生产线 12条，具体投资进度将根据市场情况确定。
二、协议各方介绍
协议方1：
名称：常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：常州市金坛区明湖路 399号
执行事务合伙人：协同创新基金管理有限公司委派代表李万寿成立日期：2017年 10月 18日
合伙期限：2017年 10月 18日至 2022年 10月 17日
经营范围：股权投资、投资咨询（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人类别|合伙人名称|出资方式|出资额（万元）|所占出资额比例（%）|
|普通合伙人|协同创新基金管理有限公司|货币|100|0.99|
|有限合伙人|常柴股份有限公司|货币|10000|99.01|

协议方2：
名称：金坛华罗庚科技产业园管理委员会
性质：地方政府机构
住所：常州市金坛区金坛大道 88号
与上市公司关系：无关联关系
金坛华罗庚科技产业园简介：
华科园区域面积 28.9平方公里，是江苏省金坛经济开发区的“区中园”。产业园以储能、通讯、节能与新能源汽车等三大新兴产业为主导方向，围绕“高端产业、绿色发展”的总体定位和“苏南一流的平台、国内先进的机制、国际领先的产业”的战略定位，将打造成为国内外享有较高知名度的产业集聚区、科技与产业深度融合的创新驱动先行区、省级高新技术产业开发区。
协议方3：
名称：常州鼎盈投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：常州市金坛区尧塘街道尧汤路 8号
执行事务合伙人:常州市众晟投资合伙企业（有限合伙）委派代表陈朝晖
成立日期：2017年 10月 23日
合伙期限：2017年 10月 23日至 2027年 10月 23日
经营范围：实业投资、创业投资；城市建设、商务、投资咨询服务（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人认缴出资情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人类别|合伙人名称|出资方式|出资额（万元）|所占出资额比例（%）|
|普通合伙人|常州市众晟投资合伙企业（有限合伙）|货币|500|7.69|
|有限合伙人|常州华科科技投资有限公司|货币|6000|92.31|

与上市公司关系：无关联关系
三、协议的主要内容
甲方：金坛华罗庚科技产业园管理委员会
乙方：常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）
丙方：常州鼎盈投资合伙企业（有限合伙）
甲、乙、丙三方本着互惠互利、合作共赢的原则，就在华科园内共同投资“厚生锂离子电池隔膜项目”达成如下合作协议，以供各方共同遵守。
1、项目用地
项目规划工业用地 280亩左右（以实际出让的土地面积为准），位于华科园内，四至范围为：东至规划地块、南至华业路、西至复兴南路、北至金龙大道。
2、项目公司设立
（1）自投资协议正式生效后的 1个月内，乙方、丙方在华科园内发起设立合资公司——江苏厚生新能源科技有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准），负责本项目的实施。
（2）项目公司注册资本 5亿元（全部为现金出资），其中乙方现金出资 4.4亿元，占股88%；丙方现金出资 0.6亿元，占股12%。项目公司注册资本分期认缴到位。
（3）项目公司设立股东会、董事会、监事会和经营管理层。
3、甲方给予项目公司的支持政策
（1）甲方负责项目地块达到“七通一平”（即通强电、通弱电、通给水、通排水、通路、通讯、通天然气和土地平整）标准。甲方负责协调，努力使项目公司低价用电用汽。
（2）甲方积极协助项目公司争取国家、江苏省、常州市的各类政策支持，项目公司获得国家、江苏省、常州市政策支持需金坛区配套的，甲方按规定配套到位。
（3）项目公司享受金坛区支持企业发展的各项政策，包括但不限于专利申请、企业投入、自主创新、品牌建设、做强做大、税收贡献。
（4）根据常州市相关人才引进政策，甲方将积极协助乙方项目公司高管及核心员工争取或申报相关奖励和补贴。
4、其他
（1）项目公司及相关个人获得甲方给予的各类奖励、补贴，所涉及的税收由项目公司及相关个人承担。
（2）本协议未尽事项，由甲、乙、丙三方友好协商，以签订补充协议的方式予以确定。补充协议与本协议具有同等法律效力。
五、协同创新投资对外投资目的、存在的风险和对本公司的影响1、投资目的
本次对外投资是协同创新投资基于合伙协议，进行企业资产的投资运作，在有效控制风险的基础上为合伙人争取最大投资收益的投资行为。
2、存在的风险
项目公司资金将通过自有、自筹等方式解决，并根据项目进度分期逐步投入。若项目公司后续资金不能及时到位，项目投资进度将受到影响。同时，由于项目周期较长，产生效益具有不确定性。本公司将积极关注项目公司项目的进展情况。
3、对本公司的影响
若本项目顺利实施，协同创新投资未来可能通过项目公司分红或者
项目公司股权转让等形式获得一定的收益。本公司作为有限合伙人合伙人，协同创新投资获得的收益会对本公司未来业绩产生一定影响。
六、其他说明
公司将根据协同创新投资后续投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。
七、备查文件
1、金坛华科园管委会、协同创新投资及鼎盈投资签署的《共同投资“厚生锂离子电池隔膜项目”合作协议》。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
安徽金禾实业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十四会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十四次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2018年6月30日关联方占用资金等情况。
2、报告期内，公司为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”）提供担保，金额为 14,800万元，截至 2018年 6月 30日，上述被担保债务已履行完毕。公司为全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司提供5,000万元的连带责任担保。
截至 2018年 6月 30日，公司实际对外担保余额为 0万元,占公司半年度末净资产（未经审计）的0.00%。以上担保均按照法律、法规、《公司章程》和其他制度的规定履行了必要的审议程序。除上述担保情况外，公司不存在为其他方提供担保的情形，不存在违规对外担保的情况。
我们认为：公司已建立完善的对外担保风险制度，采取了相应的风险控制措施，无明显迹象表明可能因被担保方债务违约而承担责任的情况。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：王玉春、杨辉、胡国华 2018年8月14日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-024
广州珠江啤酒股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月8日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长方贵权先生、总经理廖加宁女士、财务总监及董事会秘书朱维彬先生、公司独立董事林斌等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-064保龄宝生物股份有限公司
关于收到财政补贴的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到以下财政补贴，详细情况如下：
山东省发改委下发的《关于分解下达节能循环经济和资源节约重大项目2015年投资计划（第一批）的通知》（鲁发改投资[2015]727号）。公司申报的“果葡糖生产线能量系统优化项目”获得补助资金480万元。截止目前到账355万元。
德州市财政局下发的《关于下达2015年工业绿动力奖励资金预算指标的通
知》（德财建指[2015]22号），公司申报的“新能源集热系统应用财政奖励资金项目”获得补助资金30万元。截止目前到账30万元。
上述二项财政补贴共合计510万元，截止目前到账385万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述二项补助资金属于与资产相关的政府补助，计入递延收益。具体会计处理以会计师年度审计确认后结果为准，请广大投资者注意投资风险。
上述财政补贴资金将对公司2016年利润产生积极影响。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-079甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2017年度第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。
公司于2017年9月12日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于择期召开公司股东大会的议案》，现定于2017年9月29日（星期五）下午14:30时召开公司2017年度第六次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月29日（星期五）下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月29日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
会议的股权登记日为：2017年9月25日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在股权登记日2017年9月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
上述议案经公司第八董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2017年9月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号[2017-076]）、《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：[2017-077]）等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||本次股东大会所有提案||√||
|1.00||《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2017年9月28日上午9:00至17:00，9月29日上午9:00至11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：徐小锋
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：sfsn672@163.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、备查文件
1、《公司第八届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。
2．填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日（现场股东大会前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 29日（现场股东大会当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2017年度第六次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案||||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|100||本次股东大会所有提案||√|||||
|1.00||《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||√|||||

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号：
持股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年8月5日在公司会议室以通讯表决的方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次董事会会议审议的相关事项发表如下独立意
见：
一、关于收购上海金驹实业有限公司100%股权并对其进行增资的独立意见经审阅相关资料：公司本次以人民币963.465万元现金收购上海金驹实业有限公司（以下简称：“金驹实业”）100%股权并对其增资 1500万元事项，符合公司发展战略规划的要求，有助于公司抓住轨道交通行业快速发展契机，更好地发挥上海的区位和人才优势，提高技术研发和生产能力，提升公司的市场竞争力。
本事项的审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
我们作为公司独立董事，一致同意公司以人民币963.465万元现金收购金驹实业100%股权，并同意公司在收购完成后对金驹实业增资1500万元。
独立董事：刘莹付国章李亚
江西华伍制动器股份有限公司 2016年8月5日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-051
福建元力活性炭股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行非公开发行 A股股票，本次拟非公开发行股票不超过 4,896万股（含 4,896万股），募集资金总额不超过 88,345万元（含 88,345万元）。根据国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，相关主体就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：
一、控股股东、实际控制人的承诺
公司控股股东、实际控制人卢元健、王延安就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：
在持续作为福建元力活性炭股份有限公司控股股东、实际控制人期间，本人不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。
本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，卢元健、王延安承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司全体董事、高级管理人员的承诺
公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-100广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2018年 10月 19日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2018年第三季度报告的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告
正文》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相
关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司子公司参与设立基金暨关联交易的议案》
公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 1.5亿元，公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）作为普通合伙人（GP）出资人民币基金总规模的5%（基金目标规模 10亿元，越秀产业基金出资人民币 5,000万元），参与广州智造升级产业投资基金（暂定，最终以工商核准名称为准）的设立。公司控股股东广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）拟出资 1.5亿元与广州越秀金控、越秀产业基金共同参与出资设立广州智造升级产业投资基金。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司参与设立基金暨关联交易的的公告》。
越秀集团系公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 10月 20日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2018—010浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2017年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
||2,773,166,625.53|2,253,559,114.65|23.06%|
|营业总收入||||
||190,407,763.69|138,590,847.92|37.39%|
|营业利润||||
||193,127,647.37|144,786,233.00|33.39%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的净|111,776,866.95|99,575,976.46|12.25%|
|利润||||
||0.21|0.19|12.25%|
|基本每股收益（元）||||
||8.61%|7.83%|0.78%|
|加权平均净资产收益率||||
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
||2,509,951,067.35|2,283,261,705.45|9.93%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所|1,327,984,654.95|1,293,671,260.77|2.65%|
|有者权益||||
||520,650,000.00|520,650,000.00|0.00%|
|股本||||
||2.55|2.48|2.65%|
|归属于上市公司股东的每||||
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内实现营业总收入2,773,166,625.53元，同比增长23.06%；营业利润190,407,763.69，同比增长37.39%；利润总额193,127,647.37元，同比增长33.39%；归属于上市公司股东的净利润111,776,866.95元，同比增长12.25%；
基本每股收益0.21元，同比增长12.25%。公司业绩变动主要原因：经营收入增长带动了毛利额的增加，杉青闸区域的拆迁收益也影响增加了报表利润；同时，报告期内人民币的快速升值以及对发生减值迹象的“桐乡花木城”等资产项目计提减值准备，影响减少了报表利润。
本报告期末公司总资产2,509,951,067.35元，较年初增长9.93%；归属于上市公司股东的所有者权益1,327,984,654.95元，较年初增长2.65%；本报告
期末股本为520,650,000.00元，本报告期股本无变化；本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.55元，较年初增长2.65%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年11月30日披露了《2017年度业绩预告修正公告》，详见2017
年11月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为19,915.20万元至24,894.00万元，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为11,177.69万元，与前次业绩预告产生差异的主要原因：公司在会同审计机构进行年报审计的过程中，发现子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司投资开发的“桐乡花木城”项目，市场开拓缓慢，预计短期内仍难以形成专业市场的商业氛围从而实现预期收益，公司判断该项资产出现减值的迹象，特聘请具有会计、证券期货相关评估业务资格的评估机构进行了减值测试并出具了评估报告，并于2018年2月26日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意对公司出现减值情形的资产计提减值准备，其中“桐乡花木城”各项资产计提减值准备金额合计
8,247.58万元，影响减少了2017年度归属于上市公司股东净利润的预计数。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人与会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2017-015深圳市联得自动化装备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月7日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长聂泉先生主持，应参与表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议通知于2017年3月31日以邮件和电话方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《取消原<关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案>》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。
原于 2017年 3月 30日经第二届董事会第十五次会议决议通过的议案《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,部分内容容易产生歧义,影响操作执行,现在审议该议案取消原通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,且不再提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与 2017年限制性股权激励计划的资格和授予数量，确定激励对象及其授予
数量，确定标的股票的授予价格；
（2）根据 2017年限制性股权激励计划的规定及公司股东大会的决议，确定 2017年限制性股权激励计划的授予日/授权，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照2017年限制性股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2017年限制性股权激励计划规定的原则和方式对限制性股票的股票数量、授予价格、回购价格进行调整；
（5）按照 2017年限制性股权激励计划的规定决定 2017年限制性股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，如果法律、法规或相关监管机构要求该等授权事项需得到股东大会或/和相关监管机构的批准或者需履行其他程序，则在实施前必须得到相应的批准及履行其他程序；
（6）授权董事会对公司2017年限制性股权激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与2017年限制性股权激励计划有关的协议；
（8）为2017年限制性股权激励计划的实施，委任会计师、律师等中介机构；
（9）在符合2017年限制性股权激励计划所确定的激励对象范围及授予条件等相关要求的基础上，办理预留部分权益所对应激励对象的确定、权益授予等事宜。
（10）实施 2017年限制性股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、根据 2017年限制性股权激励计划的规定及公司股东大会的决议，为符合条件的激励对象办理解除限售的全部事宜，包括但不限于向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记。如果法律、法规或相关监管机构要求该等授权事项需得到股东大会或/和相关监管
机构的批准或者履行其他程序，则在实施前必须得到相应的批准及履行其他程序。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2017年4月7日
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司提供无息借款事项的事前认可及独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，对关于控股股东向公司提供无息借款事项发表如下意见：
1、事前认可意见
在公司第二届董事会第二十六次会议前，我们收到了《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》的相关材料，经审阅相关材料，发表对该事项事前认可意见如下：我们认为本次关联交易事项有利于支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，不会对公司造成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议，关联董事杨勇萍、张帆应回避表决。
2、独立意见
经核查，我们认为：公司控股股东杨勇萍先生为公司及公司控股子公司提供不超过人民币2亿元的无息借款，是为了支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率。公司与控股股东杨勇萍先生发生的关联交易符合公司和中小股东的利益；
该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。鉴于上述情况，我们同意《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》的事宜，并提交股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
独立董事
徐逸星 韦烨 孙占刚
上海雪榕生物科技股份有限公司2017年5月24日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-051债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于创业投资企业完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于参与设立创业投资企业的议案》。为推进多元化发展战略布局，加快公司外延式发展步伐，公司拟与天津市创业投资发展中心、天津市信息基础设施投资有限公司、天津磐玉创业投资管理有限公司共同发起设立天津磐石天使创业投资有限公司（暂定名，最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准，以下简称“创业投资企业”）。该创业投资企业计划注册资本5,000万元,其中：天津市创业投资发展中心出资1,500万元、天津市信息基础设施投资有限公司出资1,000万元、天津磐玉创业投资管理有限公司出资100万元、本公司出资2,400万元，各方应缴资本分三次出资，第一次出资40%,其余部分在创业投资企业成立之日后 3年内分两期全部到位。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的的《关于拟设立创业投资企业的公告》（2017-028）。
创业投资企业于近日完成了工商登记手续并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
一、创业投资企业
统一社会信用代码：91120118MA05TAWM01
名称：天津方皋创业投资有限公司
类型：有限责任公司
主要经营场所：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-747-5
法定代表人：孙正陆
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：二〇一七年七月三日
营业期限：2017年07月03日至2024年07月02日
经营范围：创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-086
华测检测认证集团股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券简称：华测检测，证券代码：300012）于2015年11月18日、11月19日、11月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票；
4、经董事会核实确认，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
5、与公司有关的情况不存在已发生、预计将要发生或可能发生重大变化的情形；
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者：《证券时报》和中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董事会