Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-069
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东吴玉瑞女士通知，获悉吴玉瑞所持本公司部分股份解除质押，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股|||||||||||||
||||||本次解除质||占其所||占公司|||||||
||股东||股东或第一||||||||||解除日|||
||||||押股份数量||持股份||总股本||起始日||||质权人|
||名称||大股东及其||||||||||期|||
||||||（万股）||比例||比例|||||||
||||一致行动人|||||||||||||
|吴玉瑞||是||595.00||6.83%||0.85%||2016 年12月 12日||2019年12月 5日||招商证券资产管理有限公司||
|||||150.00||1.72%||0.21%||2017 年5月 12日||2019年12月 5日||招商证券资产管理有限公司||
|合计||-||745.00||8.55%||1.06%||-||-||-||

（二）股东股份累计质押情况
截止本公告日，上述股东及其一致行动人直接所持股份质押情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||已质押股份||||未质押股份|||
||||||||||||||情况||||情况|||
||||||||累计质押||占其所||占公司|||||||||
||股东||持股数量||持股||||||||已质押股||||未质押股|||
||||||||股份数量||持股份||总股本||||占已质||||占未质|
||名称||（万股）||比例||||||||份限售和||||份限售和|||
||||||||（万股）||比例||比例||||押股份||||押股份|
||||||||||||||冻结数量||||冻结数量|||
||||||||||||||||比例||||比例|
||||||||||||||（万股）||||（万股）|||
|吴春红1||9,391.26||13.41%||5,127.00||54.59%||7.32%||0||0%||0||0%||
|廖道训||8,916.13||12.73%||6,241.20||70.00%||8.91%||0||0%||0||0%||
|吴玉瑞||8,716.13||12.44%||4,239.00||48.63%||6.05%||0||0%||0||0%||
|柴继军||4,576.21||6.53%||0||0||0||0||0%||3,732.16||81.56%||
|梁世平||47.12||0.07%||0||0||0||0||0%||0||0%||
|合计||31,646.86||45.17%||15,607.20||49.32%||22.28%||0||0%||3,732.16||23.27%||

注1：吴春红女士于2019年11月15日晚逝世，其持有的公司股份将按法律、法规规定办理股份继承手续，并会导致上述股东及其一致行动人发生变化。后续相关事宜公司将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一九年十二月六日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-072号
河北汇金机电股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1450万元–1600万元之间|亏损：1519.22万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司软件业务收入增长，带动营业收入增长，但受公司加大新业务市场开发因素影响，报告期销售费用大幅增长，综合影响本报告期公司业绩同比无重大变动；
2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为66万元，上年同期为129.84万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-34重庆长安汽车股份有限公司
关于公司下属合营企业存续分立进展的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）已于 2019年 4月 4日披露了《关于公司下属合资企业存续分立的自愿性信息披露公告》（公告编号：2019-17）和《关于下属合营企业在北京联合产权交易所公开挂牌增资的自愿性信息披露公告》（公告编号：2019-18）。2019年 5月 29日，公司收到下属合营企业江铃控股有限公司（以下简称“江铃控股”）《关于江铃控股有限公司存续分立进展的报告》。江铃控股拟以存续分立的方式进行分立，江铃控股持有的江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”）41.03%股份将由分立新设公司南昌市江铃投资有限公司（以下简称“江铃投资”）承继，江铃汽车的控股股东将由江铃控股变更为江铃投资。
2019年 5月 28日，江铃控股的工商变更手续已完成，存续公司江铃控股有限公司和新设公司江铃投资营业执照信息分别如下：
一、江铃控股有限公司营业执照信息
统一社会信用代码：913601007670323079
名称：江铃控股有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省南昌市南昌县迎宾中大道 319号
法定代表人：张宝林
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2004年 11月 01日
营业期限：2004年 11月 01日至 2034年 10月 31日
经营范围：生产汽车、发动机底盘、汽车零部件；销售自产产品并提供相关售后服务；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；家庭日用品、机械电子设备、工艺美术品、农副产品及钢材的销售；企业管理咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、南昌市江铃投资有限公司营业执照信息
统一社会信用代码：91360125MA38LUR91F
名称：南昌市江铃投资有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 969号 48层
法定代表人：邱天高
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2019年 05月 28日
营业期限：2019年 05月 28日至 2049年 05月 27日
经营范围：投资管理、实业投资、资产管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
江铃投资将按程序向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申请豁免要约收购义务，待取得证监会的核准及豁免批复后，办理相关股权过户和登记手续。公司将根据江铃控股分立工作的实施进展情况做好信息披露工作。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 6月 1日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-055
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月17日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《公司2015
年年度报告及其摘要的议案》等议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》于2016年4月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 4月 19日
北京京西风光旅游开发股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000802 证券简称：北京旅游 公告编号：2014-12北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|北京旅游|股票代码||000802|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈晨||江洋||
|电话|60869807||60869802||
|传真|60869910||60869910||
|电子信箱|chenc@ibjtour.com||000802@ibjtour.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|162,861,219.21|166,113,211.17|-1.96%|176,308,971.50|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|32,547,754.06|27,042,047.03|20.36%|8,728,330.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||1,161,249.01|12,453,093.52|-90.68%|6,190,915.93|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|17,327,642.82|41,535,902.18|-58.28%|11,145,812.93|
|基本每股收益（元/股）|0.0868|0.1442|-39.81%|0.0511|
|稀释每股收益（元/股）|0.0868|0.1442|-39.81%|0.0511|
|加权平均净资产收益率（%）|3.88%|3.33%|0.55%|1.41%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,099,103,305.05|953,753,660.25|15.24%|947,628,445.54|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|849,819,963.15|822,896,914.49|3.27%|799,604,671.06|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|34,570||32,704|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

北京京西风光旅游开发股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中国华力控股集团有限公司|境内非国有法人|28.65%|107,432,639|1,389,407|||
||||||质押|107,432,639|
|王绍林|境内自然人|4.95%|18,560,000||||
|北京戈德电子移动商务有限公司|境内非国有法人|4%|15,000,000||||
||||||冻结|15,000,000|
|杨亚涛|境内自然人|1.52%|5,705,000|5,705,000|||
|赖峰锐|境内自然人|0.89%|3,320,000|3,320,000|||
|何发秀|境内自然人|0.85%|3,189,376|3,189,376|||
|宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划|其他|0.53%|1,975,350|1,975,350|||
|于晓东|境内自然人|0.52%|1,958,829|1,958,829|||
|李春波|境内自然人|0.47%|1,760,000|1,760,000|||
|于淼|境内自然人|0.36%|1,368,381|1,368,381|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动|||||
|的说明||信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||||
|明（如有）||持有我公司股票7,432,639股。|||||

北京京西风光旅游开发股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
本报告期内，公司经营业务主要包括：旅游项目投资及管理；旅游开发服务，生产销售旅游产品；酒店客房，中西餐厅；
出租汽车客运。公司目前拥有6家分公司和6家子公司，6家分公司分别为潭柘、戒台、灵山、妙峰山景区分公司和百花宾馆、百花出租汽车分公司；6家子公司分别为北京龙泉宾馆有限公司、北京双恒投资发展有限公司、北京京西风光旅行社有限责任公司、龙泉宾馆酒店管理有限公司、北京潭柘嘉福饭店有限责任公司和天津华胜股权投资管理有限公司。
报告期内，公司紧紧抓住国家培育发展旅游业战略性支柱产业的重大发展机遇，规范运营，协调发展，完善各项经营管理制度，进一步强化对旗下分、子公司的管理、指导、服务和监督职能，同时积极拓展营销，加强成本费用的控制。2012年，公司实现主营业务收入161,321,219.21元，实现净利润32,547,754.06元。
公司将由单一的旅游行业转变为旅游和影视文化两个主业协同发展,一方面公司借助资本和产业优势保持和扩大现有旅游产业；另一方面进入借助资本平台发展影视文化行业，实现公司旅游景区资源和影视文化的有机结合和协同发展，最终形成大休闲文化产业发展目标。
北京京西风光旅游开发股份有限公司2013年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-032红相股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）2017年年度报告及其摘要于2018年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
为了让广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司定于
2018年4月9日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2017年年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理杨成先生，董事会秘书、副总经理李喜娇女士，财务总监廖雪林女士，独立董事唐炎钊先生，保荐代表人王万里先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
红相股份有限公司董事会 2018年3月 29日
广东雪莱特光电科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002076 证券简称：雪莱特内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|不适用||

广东雪莱特光电科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广东雪莱特光电科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||刘升平|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|邬筠春|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||马飞虹|5|
|||陈宏民|6|

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年04月23日
厦门灿坤实业股份有限公司
《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于 2015年 4月 24日审议的《未来三年（2015-2017）股东回报规划》进行审慎审核评估，基于独立判断立场，发表独立如下意见：
股东回报规划的制定符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会做出通过《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的决议。
独立董事：涂连东、白劭翔、汤金木 2015年 4月 24日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-014太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）已自 2015年 12月 24日开市起停牌，公司于 2015年 12月 24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。因该事项仍存在不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 22日开市起继续停牌，并预计在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，公司于 2016年 1月 22日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-003）。
截至本公告日，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等工作。经初步协商与论证，公司本次筹划重组的交易对手暂定为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司,重组方式暂定为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的100%股权等相关资产，并发行股份和
配套融资。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年三月三日
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十四次临时会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第五届董事会第十四次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
1、根据《限制性股票激励计划》中第十四“本激励计划的变更与终止”以及第十五节“回购注销原则”的相关规定，激励对象中夏赛群个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票5,459股进行回购注销的处理。我们同意上述限制性股票的回购价格为9.76元/股。符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定。
2、激励对象获授限制性股票后，公司实施了2014年度权益分派，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，董事会根据公司股东大会的授权及公司《激励计划》规定对回购价格进行了调整。
3、董事会进行本次回购注销已得到了公司2014年第二次临时股东大会的授权。公司本次回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的累计5,459股限制性股票。
二、关于首次授予限制性股票第二次解锁条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激励计划》中首次授予限制性股票第二次解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《激励计划》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司首次授予限制性股票第二次解锁条件已成就，激励
对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。我们同意按照公司激励计划的规定，为符合条件的94名激励对象安排首次授予限制性股票的第二次解锁，共计解锁股份888,314股。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-060成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日以通讯表决形式召开了第六届董事会第二十六次会议，会议通知已于 2018年 6月 4日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于投资建设中低速磁浮综合试验线项目的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见 2018年 6月 6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于投资建设中低速磁浮综合试验线项目的公告》（公告编号：2018-061）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年6月5日
珠海市乐通化工股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年11月20日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1200号文核准，并经深圳证券交易所同意，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2009年 12月 1日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 13.70元，募集资金净额 316,081,867.69元，已于 2009年 12月 4日到账。本公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
鉴于上述情况，本公司此次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
宁波慈星股份有限公司
独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见
根据、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，参加了公司2015年5月22日召开的第二届董事会第十六次会议，并对此次会议审议的《关于募集资金投资项目延期的议案》发表独立意见如下：
独立董事对公司本次募集资金投资项目延期发表明确同意的独立意见，认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据具体项目进展情况及投资计划做出
的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，相关审议程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。
独立董事：罗杰、邱妘、徐海平2015年5月22日
西南证券股份有限公司
关于云南旅游股份有限公司募集配套资金使用相关事项的
核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导保荐机构，根据《重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对云南旅游募集配套资金使用事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集配套资金及其投资项目基本情况
（一）募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333号”文《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金》的批复核准，公司于2013年12月向特定对象非公开发行人民币普通股股票18,467,154股，发行价格7.52元/股，募集配套资金总额138,872,998.08元，扣除与发行有关的费用后，募集配套资金净额127,572,998.08元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013年 12月 19日对上述募集资金到位情况予以验证并出具了天职业字[2013]1820号《验资报告》。
云南旅游按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，对募集资金实行专户管理。2014年1月14日，云南旅游、中信银行昆明兴苑路支行及西南证券签订了《募集资金三方监管协议》；2014年3月19日，云南旅游、云南旅游汽车有限公司（以下简称“云旅汽车”）、云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称“云旅交投”）、中信银行昆明分行及西南证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确约定配套募集资金专户仅用于云南旅游“云南省旅游服务综合广场项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集配套资金投资项目的承诺情况
根据发行股份购买资产并募集配套资金方案，上述募集资金将全部用于云南旅游全资子公司云南旅游汽车有限公司（以下简称“云旅汽车”）建设旅游集散中心，募集配套资金的具体使用情况如下：
1、项目概况
云旅汽车“云南省旅游服务综合广场”项目（云旅汽车将旅游集散中心项目的名称定为“云南省旅游服务综合广场”，旅游集散中心项目和“云南省旅游服务综合广场”项目均指该项目）规划总用地面积为 46亩，项目主要建设内容包括：（1）旅游综合服务大厅；（2）旅游服务商务设施；（3）旅游大巴服务广场；
（4）汽车主题休闲服务中心；（5）其他附属用房；（6）广场、停车场；（7）绿化景观等。该项目位于昆明市官渡区矣六街道办事处，紧邻昆明螺蛳湾国际商贸城、南部客运站和螺蛳湾公交枢纽站。云旅汽车建设的旅游集散中心将成为昆明最大的旅游集散中心，承担入滇及省内游客的旅游需求，向全省各旅游景区及周边省市、边境提供旅游服务。旅游集散中心将为入滇及滇内游客提供包括吃、住、行、游、购、娱在内的全方位、个性化服务。
2、投资计划
“云南省旅游服务综合广场”项目由云旅汽车下属全资子公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称“云旅交投”）进行建设，计划总投资 37,259.97万元，包括项目建设前期费用 3,719.94万元，工程建设费用 27,653.19万元，土地购置费 5,886.84万元。该项目土地 46亩已通过招拍挂的方式取得，云旅交投已经支付了全部土地出让金并取得土地使用权证（官国用（2013）第00005号）。
该项目建设期 4年，计划 2013年完成投资 6,886.84万元，占总投资额18.48%。其中，5,886.84万元土地购置费已经支付，其余 1,000万元拟使用本次募集配套资金。2014年完成投资10,014.43万元，占总投资额26.88%，使用本次募集配套资金。2015年完成投资 12,588.97万元，占总投资额33.79%，其中 2,872.87万元使用本次募集配套融资，其余资金由公司自筹。2016年完成投资5,569.73万元，占总投资额14.95%，公司自筹。2017年完成投资2,200万元，占
总投资额5.90%，公司自筹。
3、项目涉及报批事项
该项目获得有关主管部门批准情况如下：
①该项目已取得昆明市官渡区发展和改革局（以下简称“区发改局”）出具的《官渡区投资项目备案证》（官发改备案［2013］27号）；
②该项目用地已经取得国有土地使用权证（官国用（2013）第00005号）；
③该项目已取得昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第530101201300296），用地性质为“S4-交通场站用地”。
（三）募集资金使用情况
2014年1月28日，云南旅游分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《云南旅游股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的预案》，同意将全部募集资金 127,572,998.08元向云旅汽车进行增资。独立董事亦对本次募集资金使用情况发表了独立同意意见。根据发行股份购买资产并募集配套资金方案，“云南省旅游服务综合广场”项目将由云旅汽车下属全资子公司云旅交投进行建设，云南旅游通过增资的方式将募集配套资金逐级注入实施主体。
2014年4月21日，云南旅游召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将不超过 10,000万元暂时闲置募集配套资金用于云旅汽车暂时补充流动资金。独立董事亦对本次募集资金使用情况发表了独立同意意见。
以上募集配套资金尚未投入“云南省旅游服务综合广场”项目。
二、本次拟使用募集资金事项和核查情况及核查意见
根据募集配套资金承诺的使用方案，募集资金将全部用于子公司云旅汽车建设旅游集散中心，具体由云旅交投实施，云南旅游已通过增资的方式将募集资金注入云旅汽车，拟根据项目进度分次以增资的方式将募集资金注入云旅交投。
云旅交投已在中信银行兴苑路支行开设了募集资金专项账户，并已经会同云南旅游、云旅汽车与中信银行兴苑路支行、西南证券签订募资资金三方监管补充协议。
1、核查情况
2014年 3月 11日，云旅汽车执行董事决定，拟根据“云南省旅游服务综合广场”项目进度，向云旅交投增加注册资本 2,500万元，通过增资的方式将募集配套资金注入云旅交投，用于募投项目。
2014年3月28日，云南旅游《总经理办公会议纪要》同意云旅汽车向云旅交投增加注册资本2,500万元，通过增资的方式将募集配套资金注入云旅交投，用于募投项目。
2、核查意见
经核查，西南证券认为：云旅汽车本次将募集资金中的2,500万元向云旅交投进行增资，通过增资的方式将募集配套资金注入云旅交投，用于云旅汽车“云南省旅游服务综合广场”项目，符合募集配套资金承诺的使用方案。本次募集资金使用事项履行了内部决策程序，云旅交投已在中信银行兴苑路支行开设了募集资金专项账户，并于2014年3月19日会同云南旅游、云旅汽车与中信银行昆明分行及西南证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法规及云南旅游《募集资金管理办法》的规定。
西南证券同意云旅汽车根据项目进度将2,500万元募集配套资金以增资的方式注入云旅交投，用于“云南省旅游服务综合广场”项目。
（以下无正文）
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-050河南森源电气股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年8月26日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2019年8月15日
（2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年8月26日下午13:00；
（2）会议地点：公司会议室；
（3）会议方式：现场表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事 3人，实际出席人数 3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《 2019年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司2019年8月26日
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郝培文，作为西安达刚路面机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与西安达刚路面机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为西安达刚路面机械股份有限公司或其附属企业、西安达刚路面机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括西安达刚路面机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在西安达刚路面机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
声明人郝培文郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郝培文
日 期：2014年1月10日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-043厦门灿坤实业股份有限公司
2018年第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性一陈、述董或重事大会遗会漏议。召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年 9月 29日用电子邮件方式发出召开 2018年第五次董事会会议通知；会议于 2018年 10月 26日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 7人，其中何宗原董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于计提2018年第三季度资产减值准备的议案
为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，对2018年9月30日公司及各控股子公司各类应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回价值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，2018年第三季度（本期指7-9月，下同）对可能发生资产减值损失的应收款项、存货、固定资产计提为人民币782.33万元减值准备。具体情况如下表：
表1：2018年第三季度资产减值计提情况表
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|三季度期初余额|本期计提数|本期减少|||汇率影响|期末数|
||||处置或报废|核销|转销|||
|一、坏账准备|1,184.60|251.65|0.00|0.18|0.00|(1.19)|1,437.26|
|其中：应收账款坏账准备|1,003.37|246.25|0.00|0.18|0.00|(1.19)|1,250.63|
|其他应收款坏账准备|181.23|5.40|0.00|0.00|0.00|0.00|186.63|
|二、存货跌价准备|3,727.34|530.68|0.92|0.00|96.43|(10.32)|4,170.99|
|三、固定资产减值准备|3,549.82|0.00|23.51|0.00|0.70|(5.98)|3,531.59|
|合计|8,461.76|782.33|24.43|0.18|97.13|(17.49)|9,139.84|

表2：2018年9月末资产减值计提情况表
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初数|本年计提数|本期减少|||汇率影响|期末数|
||||处置或报废|核销|转销|||
|一、坏账准备|1,383.69|61.20|0.00|7.78|0.00|(0.15)|1,437.26|
|其中：应收账款坏账准备|1,215.90|42.36|0.00|7.78|0.00|(0.15)|1,250.63|
|其他应收款坏账准备|167.79|18.84|0.00|0.00|0.00|0.00|186.63|
|二、存货跌价准备|3,616.27|1,203.68|39.83|0.00|620.57|(11.44)|4,170.99|
|三、固定资产减值准备|3,826.00|0.00|23.51|0.00|279.14|(8.24)|3,531.59|
|合计|8,825.96|1,264.88|63.34|7.78|899.71|(19.83)|9,139.84|

具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网的《关于计提2018年第三季度资产减值准备的公告》。
2.独立董事对本次计提的资产减值准备发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：2018年第三季度报告全文及正文
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-085关于参与竞拍珠海港远洋运输有限公司100%股权
关联交易的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开第九届董事局第六十七次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍珠海港远洋运输有限公司100%股权关联交易的议案》，同意公司参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）于2018年8月30日在广东联合产权交易中心（以下简称“交易中心”）挂牌转让的珠海港远洋运输有限公司100%股权。本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司于2018年9月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟参与竞拍珠海港远洋运输有限公司100%股权关联交易的公告》。
近日，公司收到交易中心出具的《组织签约通知书》，确认公司为珠海港远洋运输有限公司100%股权转让项目的受让方，受让价格为挂牌底价6,078.72万元。公司已依据交易中心的相关规定，与交易对方珠海港集团签订《产权交易合同》，并已支付本次股权交易款
6,078.72万元（含股权受让保证金）。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局2018年10月9日