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上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《独立董事工作制度》及公司章程等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议拟审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
本次增加募集资金投资项目实施主体和实施地点并用部分募集资金对子公司进行增资事宜已履行了公司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率及后期运营效率，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体和实施地点并用部分募集资金对子公司进行增资事宜的总体安排。
二、关于 2018年中期利润分配预案的独立意见
基于独立判断，我们对公司2018年中期利润分配预案发表如下独立意见：1、公司已具备2018年中期利润分配的相关条件：截至 2018年6月30日，母公司可供分配利润为 79,813,362.96元，公司合并报表可供分配利润为182,088,973.97元。2018年中期利润分配预案：以截至2018年6月30日公司总股本318,045,975股为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。
分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司2018年中期利润分配预案结合了公司财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合深圳证券交易所以及《公司章程》有关利润分配的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。
我们同意公司《2018年中期利润分配预案》。
三、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所的有关规定。
我们同意公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
四、关于公司 2018年上半年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2018年上半年度公司的财务状况和经营成果。
公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
五、关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见
经对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况核查，现就有关情况发表以下意见：
（一）2018年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到 2018年上半年度的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
（二）2018年上半年度，公司不存在为子公司、参股公司之外的其他第三方提供担保的情况。公司于 2018年上半年度新增的对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保情况如下：
1、2018年4月3日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》，上述议案亦于2018年4月27日经公司2017年度股东大会审议通过，公司拟为润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过1.5亿美元（或等值的其它货币）的担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。截至2018年6月30日，公司对润欣勤增的实际担保金额约为人民币38,837.04万元，不存在担保债务逾期情况。
2、公司不存在于 2018年 1月 1日前已发生且延续到 2018年上半年度尚未履行完毕的对外担保。
我们认为上述公司对外担保行为的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司章程规定的关于对外担保的规定，未损害公司股东的利益。
六、关于 2018年半年度关联交易事项的独立意见
公司于 2018年 1月 10日召开第二届董事会第二十四次会议，并于 2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意为补充公司流动资金所需，满足公司经营和发展
需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东润欣信息借款不超过人民币 5亿元，借款期限为自提款之日起最长不超过 36个月，公司可选择分批提款、可提前还本付息。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，由双方协商确定，借款利率将不超过润欣信息实际融资的成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。截至本意见出具之日，公司尚未启动上述借款事宜。除前述关联交易外，公司于2018年上半年度不存在其他关联交易。公司2018年上半年度发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定，交易过程公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
徐逸星(签字)：
刘飞(签字)：
秦扬文(签字)：
证券代码：002530 公告编号：2014-034江苏丰东热技术股份有限公司
控股股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月4日收到公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司（以下简称“东润投资”）的通知，东润投资于 2014年 11月 3日、11月 4日通过大宗交易方式合计减持公司 400万股无限售条件流通股，占公司总股本的1.49%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（万股）|||
|东润投资||集中竞价交易||--||--||--||--||
|||大宗交易||11月3日||9.15||300||1.12%||
|||||11月4日||9.24||100||0.37%||
|||其它方式||--||--||--||--||
|||合 计||--||--||400||1.49%||

自公司上市之日起至本次公告发布之日，东润投资累计减持公司股份的比例为1.49%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||（万股）||比例||（万股）||比例|
|东润投资||合计持有股份||10,356||38.64%||9,956||37.15%||
|||其中：无限售条件股份||10,356||38.64%||9,956||37.15%||
|||有限售条件股份||--||--||--||--||

证券代码：002530 公告编号：2014-034二、其他相关说明
1、东润投资本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次减持后，东润投资持有公司 9,956万股股份，占公司股份总数的37.15%，仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
3、公司控股股东东润投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
东润投资所持公司股份已于2013年12月31日起解除限售并上市流通。东润投资严格履行了股份锁定承诺，本次减持股份不存在违反该项承诺的情况。
4、东润投资承诺：自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公司股份总数的5%。
5、公司将督促东润投资按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
三、备查文件
《大丰市东润投资管理有限公司关于减持江苏丰东热技术股份有限公司股份的通知函》
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2014年11月4日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-007山河智能装备股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年2月5日以通讯方式发出会议通知，于2018年2月12日10:30在公司技术中心B205会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；
经审核，公司监事会认为：公司拟发行中期票据事项符合相关法律法规的规定，有利于进一步拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营需要，降低企业融资成本。本次发行所募集的资金将按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款等）。因此我们同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过（含）人民币5亿元的中期票据，同意将本次拟发行中期票据事项提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-017北京利尔高温材料股份有限公司
关于监事会主席李苗春女士退休并辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年3月16日收到公司监事会主席李苗春女士的书面辞职报告。李苗春女士因已到退休年龄，申请辞去公司第三届监事会主席以及监事职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务。
由于李苗春女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，李苗春女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，李苗春女士仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将按照相关规定尽快补选监事。
公司及公司监事会对李苗春女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表
示感谢。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2015年3月 17日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司报告期内有关重大事项进行了认真核查、仔细分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见：
一、关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发([2005]120号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下:
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形；
2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2016年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议后提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于对公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求以及《公司章程》的规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司董事会提出的《公司2016年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
鉴于此，我们我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。
四、关于对公司 2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司第三届董事会第十六会议审议通过了关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会审议通过的关于《公司 2017年度日常关联交易预计》的议案，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。
五、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制；
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制；
3、公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
六、关于对公司董事、高管人员 2017年年薪的独立意见
公司2016年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司董事会拟定的2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律、法规，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们同意按此方案发放董事、高级管理人员薪酬。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
徐东升 张宏
董明晓 戴汝泉
徐波
2017年4月20日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-034
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：为满足经营发展需要，董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币12,000万元，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长张宏俊先生代表公司与相关银行机构签署上述授信额度
内的有关法律文件。
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 编号：2016-23
四川双马水泥股份有限公司
董事及高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司董事会于2016年3月29日收到董事高希文先生和薛金华先生的书面辞职函。高希文先生因个人原因申请自 2016年 3月 29日起辞去公司第六届董事会董事职务。薛金华先生因个人原因申请自2016年3月29日起辞去公司第六届董事会董事职务，自 2016年 3月 31日起辞去公司总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，高希文先生辞职后将不再担任公司任何职务,薛金华先生辞职后将不再担任公司高级管理职务。高希文先生和薛金华先生及两位先生的直系亲属截至目前未持有公司股票。
公司及董事会谨向高希文先生和薛金华先生为其在担任董事及总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-062
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月19日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到首次公开发行股票并上市的保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
因原指派保荐代表人任滨先生工作变动，将不再继续担任本公司保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，民生证券决定由保荐代表人周巍先生（简历见附件）自2014年9月17日起接替任滨先生履行持续督导期间的保荐工作。
本次保荐代表人变更后，本公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为高立金先生和周巍先生。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期间已于2013年12月31日届满。由于公司首次公开发行上市的募集资金尚未使用完毕，民生证券尚需对公司募集资金运用等事项履行持续督导义务，持续督导截至募集资金使用完毕。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一四年九月十九日
附：周巍先生简历
周巍先生，保荐代表人，经济学学士，1998年起从事投资银行业务工作，曾参与渤海活塞、山东黄金、东诚生化等公司的首次公开发行股票并上市项目以及博汇纸业公开增发、保龄宝非公开发行股票项目。
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-048浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本本公公司司及及其其董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和
完完整整，，并并对对公公告告中中的的虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|7,500,000股|2019年4月29日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|卓越汽车有限公司|10.09%|融资担保|
|合计||7,500,000股|--|--|--|10.09%|--|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止公告披露日,张敏先生持有本公司股份74,263,167股，占公司股本总额的15.68%。累计质押其持有的本公司股份74,193,083股，占张敏先生所持公司股份的99.91%，占公司股本总额的15.67%。
张敏先生其质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，张敏先生将采取现金保证金、提前回购等方式应对平仓风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2017-017深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □√同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15%～15%|盈利：1988.89万元|
||盈利：1690.56万元—2287.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
受国内外宏观经济形势影响，给公司发展速度带来一定增长压力，公司积极开拓美洲等境外市场，加强锂电产品投入，重点布局储能和电信市场，业绩有望同期上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果。
2、具体财务数据将在公司2017年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度广东惠伦晶体科技股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一章总则
第一条为提高广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等。
第二章对外信息报送的管理及流程
第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈、接受媒体采访等方式。
第四条对于无法律法规以及国家有关部门规定依据的外部单位要求报送
的，公司应拒绝报送。
第五条公司依据法律法规的要求向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开的重大信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：
（1）公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，经办人员应填写
广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度《对外报送信息审批表》（附件一），经部门负责人、分管副总和董事会秘书审批后方可提供。
（2）公司相关部门对外报送信息时，应书面提醒相关单位和个人认真履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务，由经办人员向对方提供保密告知函（详见附件二），并要求对方签署告知函回执（详见附件三），回执中应列明使用报告信息的人员情况。
（3）公司相关部门对外报送信息后，应将《对外报送信息审批表》、《告知回执函》复印件留本部门存档，原件交由证券事务办存档备查，证券事务办将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第六条外部单位或个人不得泄露依法律法规报送的本公司未公开重大信
息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第七条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信
息，除非与公司同时披露该信息。
第八条外部单位或个人签署的保密协议、保密承诺函件及其提供的相关信息等材料，由公司证券事务办统一保管，保管期限为10年。
第三章责任追究及处罚
第九条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使本公司未公开信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当在第一时间向广东省证监局和深圳证券交易所报告并公告。
第十条公司各部门应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如公司内部部门或人员违反本制度规定对外报送信
息，将视情节轻重予以处罚。如相关部门或人员违反本制度及相关规定使用本公司的报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将要求其承担赔偿责任；如相关单位或人员利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券
的，本公司将依法收回其所得的收益；涉嫌犯罪的，应当将案件送司法机关处理。
第四章附则
广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度第十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第十二条本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件或修改后的《公司章程》相抵触，则根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应立即修订本制度。
第十三条本制度自董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责修改、解释。
广东惠伦晶体科技股份有限公司二〇一五年六月
广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件一：
广东惠伦晶体科技股份有限公司对外报送信息审批表
编号：
|||
|-|-|
|报送信息单位及部门||
|接收信息单位及部门||
|报送依据及报送时间||
|报送信息内容及经办人签字|签 署： 时间：|
|部门负责人意见|签 署： 时间：|
|分管副总审批|签 署： 时间：|
|董事会秘书审批|签 署： 时间：|

广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件二：
保密告知函
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）系深圳证券交易所创业板上市公司，证券简称:惠伦晶体，证券代码：300460。依据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规要求，将上市公司未公开披露前的信息界定为内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。
公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，对保密信息的使用和管理做出如下告知：
1、贵公司/单位应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。
2、贵公司/单位接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄漏材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券，贵公司/单位应主动提供内幕信息知情人员名单，配合公司做好内幕信息知情人员登记备案工作。
3、贵公司/单位获得本公司信息的人员，在相关文件中不得使用公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息。
4、贵公司/单位获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司。
特此告知。
广东惠伦晶体科技股份有限公司年月日
广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件三：
告知函回执
广东惠伦晶体科技股份有限公司：
贵公司于 年 月 日发出的《保密告知函》已经收悉。
贵公司本次报送的文件清单如下：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
使用上述文件的我公司/单位及人员信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名或公司/单位名称|身份证件号码或股东代码|职务或关系|
|1||||
|2||||
|3||||

注：1、表格可以根据内幕信息知情人的实际人数自行增加行。
2、第三栏“关系”是指可以接触、获取内幕信息的人员与签收单位的关系，包括但不限于单位职员、股东、关联方、竞争对手、会计师事务所、律师事务所、财务顾问、资信评级机构等专业机构的从业人员，参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的内部、外部单位人员，由于亲属关系、业务往来关系等原因知悉公司有关内幕信息的人员。
公司/单位名称：
签收人：
年月日
杭州万隆光电设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(述职人：傅羽韬 )
本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2017年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开6次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。2017年度，本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为，2017年度公司历次董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2017年度公司历次董事会各项议案及其它事项均积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司董事会以下事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议时间|会议届次|审议议案|
|1|2017/3/15|第二届董事会第十五次会议|1、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》2、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》3、《关于2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》4、《关于2017 年度公司拟向金融机构申请融资事项及关联方为公司申请融资事项提供担保的议案》5、《关于制订<杭州万隆光电设备股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》6、《关于公司报告期新增重大关联交易的议案》|
|2|2017/5/17|第二届董事会第十六次会议|1、《关于选举第三届董事会董事的议案》|
|3|2017/6/2|第三届董事会第一次会议|1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2、《关于聘任公司总经理的议案》3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》|
|4|2017/10/27|第三届董事会第三次会议|1、《关于公司2017年第三季度报告的议案》|
|5|2017/11/10|第三届董事会第四次会议|1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|

三、专门委员会履职情况
董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共计四个专门委员会。
本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
(二)作为公司独立董事，本人将严格履行独立董事的职责，积极参加公司相关
会议，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及
时了解公司的经营状况及可能产生的风险，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
(三)本人任职期间结合相关法律、法规及规范性文件等相关规定督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实；积极学习相关新的法律、法规和规范性文件等内容，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话和邮件方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，详细了解有关情况。经核查，我认为2017年度公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司规范运作水平，最大程度防范风险发生。对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并及时汇报了工作进展。
六、培训和学习情况
本人在2017年度认真学习了中国证监会、深圳交易所等有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)2017年度，本人未对董事会议案及其他事项提出异议；
(二)2017年度，本人未有提议召开董事会情况发生；
(三)2017年度，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生
(四)2017年度，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人在担任公司独立董事任职期间将继续忠实地履行自己的职责，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己的专业特长为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供好的参考意见。
按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保障公司董事会的客观、公正与规范运作。
独立董事：傅羽韬2018年4月20日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-118四川创意信息技术股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号）核准，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向杜广湘发行
14,469,215股股份、向杜玉甫发行2,366,149股股份、向叶名发行1,941,049股股份、向陈雄文发行254,149股股份、向张文胜发行169,431股股份购买相关资产，核准创意信息非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，已于2016年11月25日募集到位，募集资金总额为人民币799,999,977.00元，扣除各项发行费用（不含税）27,147,502.21元后，实际募集资金净额为人民币772,852,474.79元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（XYZH/2016CDA20790）审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司（以下简称“甲方”）与招商证券股份有限公司(以下简称“丙方”)、招商银行股份有限公司成都光华支行(以下统称“乙方”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“协议”)，协议约定的主要内容如下:
第一条甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为
128905494610103，截止2016年11月25日，专户余额为772,999,977.57元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之
配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条甲方以存单方式存放的募集资金0万元（若有）。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
第三条甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第四条丙方作为甲方的主承销商，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
第五条甲方授权丙方指定的财务顾问主办人或丙方指定的其他工作人员有权查询、复印甲方专户的资料，乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
丙方指定的财务顾问主办人傅承、盛培锋，可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
第六条财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第七条乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第八条甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第十条协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行
或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十一条本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-079中际旭创股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2019年7月17日以电子邮件等方式向全体监事发出，并于2019年7月22日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司增资投资基金暨关联交易的议案》。
基于投资基金未来的战略发展规划，为满足投资基金的后续投资需求，加快公司在光通信领域的业务扩展及产业链延伸，为其业务拓展提供资金支持，基金有限合伙人公司全资子公司苏州旭创科技有限公司拟以自有资金3,460万元、宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）以自有资金335万元对投资基金进行增资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，宁波凯风为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。
本次全资子公司增资投资基金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施超额业绩奖励的议案》。
根据公司与刘圣等18名交易对方签署的经重述及修订的《业绩补偿协议》以及《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（修订稿）》中关于“业绩补偿安排”和“超额业绩奖励”的有关规定，各方约定在 2016年、2017年及 2018年业绩补偿期限内，苏州旭创扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.73亿元、2.16亿元和2.79亿元。
苏州旭创 2016-2018年度累计实际实现的扣非净利润为人民币 1,487,965,114.04元，按超额业绩奖励的约定，苏州旭创2016-2018年度实现的超额业绩奖励金额为人民币491,979,068.42元，未超过标的资产总交易对价的20%。上述超额业绩奖励的各业绩承诺人的具体分配将按照上文所述业绩奖励的计算公式确定。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施超额业绩奖励的公告》（公告编号：2019-077）。
三、备查文件
1.中际旭创第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会 2019年7月23日
江苏国泰 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014年
年度股东大会的法律意见书
致：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2015年 3月 19日，贵公司召开第六届董事会第十一次会议，决定于 2015年 4月 15日召开 2014年年度股东大会。2015年 3月 21日，贵公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法外，还提供了网络投票方式，载明了股东参与网络投票的操作流程等内容。
江苏国泰 法律意见书经查，贵公司在本次股东大会召开20天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2015年4月15日下午14:30在公司24楼会议室如期召开，会议由董事长谭秋斌女士主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 18名，所持有表决权股份数为 167,601,438股，占公司有表决权股份总额的46.5560%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计2名，持有公司有表决权股份数为65,200股，占公司有表决权股份总额的0.0181%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 20名，持有公司有表决权股份数共计167,666,638股，占公司有表决权股份总额的46.5741%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
江苏国泰 法律意见书2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配方案》；
6、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、《关于2015年度日常关联交易的议案》；
8、《关于增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的议案》。
上述议案均以普通决议表决通过，议案7、议案8关联股东回避了表决。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，本所律师和本次股东大会的监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票合并统计，并公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
江苏国泰 法律意见书股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
江苏国泰 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2015年4月15日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2016-107天津鑫茂科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：鑫茂科技，证券代码：000836）于2016年6月20日（星期一）开市起复牌。
一、关于公司筹划重大资产重组及非公开发行股票事项的停牌情况
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年11月24日起开始停牌。
2015年12月24日，公司根据重组事项进展情况，申请证券继续停牌，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
2016年2月18日，公司根据重组事项进展情况，召开了公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》，并于2016年2月24日披露了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告》，公司股票自2016年2月24日继续停牌。
2016年5月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所提出继续停牌申请，公司股票自2016年5月24日继续停牌，停牌时间不超过3个月，即2016年8月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书。
二、关于公司董事会审议非公开发行股票事项的情况
公司于2016年6月16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于2016年6月18日披露了上述相关公告。
鉴于上述情况，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年6月20日开市起复牌。
三、风险提示
鉴于本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，并上报中国证监会核准，尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-058号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第一季度报告于2016年4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年4月25日，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2016年第一季度报告》于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-025
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与2018年度报告中披露的最终数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||10,765.24||19,530.57||-44.88%||
|营业总利润||-184,854.88||1,116.56||-16,655.73%||
|利润总额||-195,143.59||1,107.85||-17,714.58%||
|归属于上市公司股东的净利润||-195,213.34||744.43||-26,323.09%||
|基本每股收益（单位：元）||-7.11||0.04||-17,875.00%||
|加权平均净资产收益率||||||-336.49%||
||||-334.44%||2.05%|||
||项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||140,494.38||69,094.96||103.34%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||20,459.40||36,356.20||-43.73%||
|股本||31,297.74||19,735.28||58.59%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（单位：元）||0.65||1.84||-64.67%||

二、经营业绩和财务状况说明
（一）经营业绩
报告期，公司营业总收入同比减少44.88%，营业总利润同比减少
16,655.73%，利润总额同比减少17,714.58%，归属于上市公司股东的净利润为 -195,213.34万元，同比减少26,323.09%。业绩变动原因如下：
1、报告期，营业总收入同比下降44.88%，主要原因是公司并购大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）后业务转型，同比生物资产销售下降所致。
2、报告期，营业总利润同比减少16,655.73%，主要原因是：公司通过发行股份及支付现金购买大象广告96.21%股权。因大象广告执行董事陈德宏的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和实施阻碍行为等原因，公司无法控制大象广告（详见公司于2019年1月18日发布的2019-005号公告）。根据公司目前了解到大象广告存在资金被挪用、违规对外担保及违规对外借款等情况且金额巨大，武汉地铁2号线提前终止协议疑似伪造，历年摊销成本累计少摊销金额达到4.8亿元等情况，以及仍有新的涉案事项在调查中，大象广告持续经营存在较大的不确定性，极可能出现资不抵债的情况。公司认为该项投资能够收回的可能性极小，按预计可收回金额计提长期股权投资减值准备约17.95亿元。
3、报告期，利润总额同比减少17714.58%，主要原因除了前述的营业利润减少外，由于公司给大象广告提供了1亿元担保，鉴于目前大象广告的实际情况，我们预计很可能将承担担保责任1亿元，从而营业外支出增加1亿元所致。
（二）财务状况
1、报告期末，公司总资产140,494.38万元，同比增长103.34%，增长的主要原因是：报表项目中“长期股权投资”主要是报告期完成对大象广告发行股份购买资产的定向增发增加了对大象广告投资，对大象广告的长期股权投资抵减计提减值准备后的长期股权投资增加了5.79亿元，同比增长10279.65%；
2、报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 20,459.40万元，同比减少43.73%，主要是本期发行股份购买大象广告资产定向增发增加所有者权益17.98亿元，同时本期所有者权益减少19.57亿元，主要是本期计提对大象广告的长期股权投资减值准备 17.95亿元，另外预计很可能承担对大象广告的担保1亿元形成的亏损增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2018年度业绩预告》
不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年二月二十一日