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证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2017-032
西藏卫信康医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 12月22日、2017年12月25日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年12月22日、2017年12月25日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司
董事会
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2017-028
东方通信股份有限公司
第七届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会 2017年第四次临时会议于 2017年 12月 4日发出会议通知，于 2017年 12月 11日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）、《关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2017-030的《东方通信股份有限公司关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）、《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临
2017-031的《东方通信股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一七年十二月十二日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-017
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第二十四次会议的通知。2019年3月22日，第三届董事会第二十四次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议通过《关于使用部分 A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于2019年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2.审议通过《关于向参股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2019年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于向参股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-020）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司关联董事于强兼任关联方泓澈实业董事，对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临 2014-007新疆独山子天利高新技术股份有限公司
与新疆独山子石油化工总厂 2013年度关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该议案不需提交股东大会审议。
该等关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序：
1、公司独立董事王新安、马新智、朱瑛、徐世美事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会进行审议。
2、该关联交易已于 2014年 3月 26日经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。
独立董事对该关联交易发表独立意见为：公司与新疆独山子石油化工总厂 2013年度发生的关联交易事项属正常生产经营所需交易事项，交易价格以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公平，不存在损害公司利益以及中小股东的利益。
监事会意见为：公司与新疆独山子石油化工总厂 2013年度关联交易事项属于公司正常交易行为，关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、公司董事会审计委员会审核意见为：该关联交易是公司经营正常所需，属于
正常的市场交易行为，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
（二）关联交易内容
2013年度，公司与新疆独山子石油化工总厂在购买商品、销售商品、提供劳务、接受劳务等方面发生关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将该日常关联交易提交董事会进行确认。具体明细如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联交易内容|年初预计金额|实际发生金额（元）|占同类业务比例（%）|
|采购商品|暖气|1,500,000.00|1,483,385.33|1.25|
|销售商品|工程||176,410.36|0.62|
|提供劳务|警卫消防费|见注释|3,586,200.00|5.37|
|接受劳务|运费|4,500,000.00|3,697,832.00|5.82|
|合计||5,500,000.00|8,943,827.69||

注释：2013年4月，公司采取降本增效措施，为合理分流人员，降低人工成本，公司与新疆独山子石油化工总厂签订了《供应总库及办公楼保安服务合同》，由公司承揽独山子石化总厂供应总库及办公楼保安服务业务。
二、新疆独山子石油化工总厂介绍和关联关系
1、基本情况
该厂成立于2005年6月9日，注册资本 1,308,654,000.00元，注册地址：克拉玛依市独山子区北京路6号，法定代表人：陈俊豪。经营范围：许可经营项目：石油天然气开采；原油加工及石油制品制造；货物运输；汽车修理；营业性演出；电影放映；文体活动；餐饮；住宿；烟酒零售；供电、燃气、自来水、热力生产及供应；生活用燃料零售，金属压力容器设计与制造；互联网信息服务；广播电视传输服务；苗林花卉生产。一般经营项目：房屋土木工程建筑；建筑安装；建筑装饰；房地产；防雷工程施工；合成材料设计与制造；炼化生产专用设备制造；汽车配件销售；电信和其他信息传输服务；市政公共设施；园林绿化；苗林花卉销售；广告业务；房屋设备
租赁；进出口业务；金属结构件制造与销售；物业管理；产品特征、特性检验、计量、
认证、其他技术检测服务。
2、与公司的关联关系
该厂是本公司第二大股东，持有本公司无限售条件流通股 94,471,638股，占本公司总股本的16.34%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（四）款规定，是本公司的关联法人。
3、履约能力分析
该厂依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
三、关联交易定价依据及交易价格
本公司及控股子公司与新疆独山子石油化工总厂之间的关联交易价格遵循以下原则确定：
1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
4、没有市场价参照的，参照产品或服务的实际成本加合理的利润进行。
本公司及控股子公司与新疆独山子石油化工总厂发生的上述关联交易，暖气、工程、运费均采用市场价；警卫消防费为协议价，是依据本公司人工成本加合理利润确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司向新疆独山子石油化工总厂采购暖气，旨在就地取材，降低采购成本；在提供劳务事项上发生的关联交易可以合理分流公司人员，降低用工成本。在接受劳务事项上发生的关联交易可以充分利用关联方的车辆、人员，为本公司提供优质、安全、专业的服务。上述交易均为生产经营过程中的正常业务往来，有利于提高公司生产经营的保障程度，提高生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所需，以后仍将延续进行。
各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于新疆独山子石油化工总厂在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易的签署情况
1、2012年3月、2013年5月，公司及控股子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司分别与新疆独山子石油化工总厂通勤客运公司签订了“车辆租用协议书”，向其租用大巴车接送员工上下班。根据运输市场运价情况，双方协商，租用车辆运价 74元/小时，倒班车按当月全天(8小时/天.辆)、白班车按周(8小时/天.辆)计算值班运费，付款方式为现金支付。
2、 2011年 10月、2012年 12月，公司及控股子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司分别与新疆独山子石油化工总厂签订了“供用热合同”，收费标准为：工业供暖部分按 5.6元/月.平方米(建筑面积)，其他部分按 5.0元/月.平方米(建筑面积)。每年额定供热天数为6个月，每年付款方式为现金一次性付清(按实际供暖面积结算)。合同有效期3年。
3、2013年 4月，公司与新疆独山子石油化工总厂签订了《供应总库及办公楼保安服务》，由公司承揽独山子石化总厂供应总库及办公楼保安服务业务。合同总金额暂定403.62万元，合同有效期至2013年12月31日止。
六、备查文件
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3、董事会审计委员会 2014年第一次会议决议；
4、独立董事意见。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一四年三月二十六日
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|精伦电子股份有限公司独立董事|
|关于第五届董事会第十七次会议相关独立意见|

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年8月28日召开的第五届董事会第十七次会议的《2015年半年度资本公积金转增股本预案》和《关于调整 2015年度审计费用的议案》等相关议案进行了审议。
基于我们的独立判断，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2015年半年度资本公积金转增股本预案》的独立意见
作为公司独立董事，我们对本次会议提交的《2015年半年度资本公积金转增股本预案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
我们认为，公司 2015年半年度资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况。基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，董事会提出的 2015年半年度资本公积金转增股本预案，符合公司股东的长远利益，有利于提升公司的资本实力，有利于促进公司持续稳定发展。同时，公司董事会通过公告对该预案进行了预披露，有利于保护广大投资者，尤其是中小投资者的利益。
我们同意公司2015年半年度资本公积金转增股本预案为：以截至2015年6月30日公司总股本 246,044,600股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10股转增 10股，共计转增 246,044,600股，转增后公司总股本将增至 492,089,200股。
二、关于调整2015年度审计费用的独立意见
我们对本次会议提交的《关于调整2015年度审计费用的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
我们认为，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司续聘的年度审计机构，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确。同时，由于公司拟进行
2015年半年度资本公积金转增股本，需对公司 2015年半年度财务报告进行审
计。我们同意由公司聘用的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015
年半年度财务报告进行审计，增加审计费用30万元。
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|独立董事： 卢雁影 黄静 李丽芳|
|二〇一五年八月二十八日|
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-058优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1贵阳银行股份有限公司第四届监事会
2019年度第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年度第六次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019年 10月 28日。会议通知已于 2019年 10月 22日以电子邮件或传真方式发出。本次监事会应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019年第三季度报告>的议案》
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
监事会认为：
1.公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2.公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；
3.在本次监事会召开之前，未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
会议同意本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为 2018年 11月 22日，按照贵银优 1票面股息率5.30%计算，每股优先股发放现金股息人民币 5.30元（含税），以贵银优 1发行量 5000万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65亿元（含税）。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会 2019年 10月 28日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在认真审查了公司第五届董事会 2014年度第六次临时会议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
公司为所控制企业美建建筑系统（中国）有限公司、金刚幕墙集团有限公司、湖北精工钢结构有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。同意应上述公司要求，公司对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。
同意将上述议案提交给公司最近一次召开的股东大会审议。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-008上海新世界股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2015年4月22日（星期三）以书面形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2015年4月24日(星期五)上午10:00前，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：
1、《上海新世界股份有限公司关于再次申请股票延期复牌的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司因正在筹划重大事项，公司股票于 2015年 4月 8日起停牌。公司于 2015年 4月15日因确定正在筹划的重大事项为非公开发行股份事项，继续停牌。因本次非公开发行股份具体方案须事先取得有关部门批准的相关事项尚未获批，向上海证券交易所申请第一次延期复牌，时间为2015年4月22日至2015年4月28日。根据目前尽职调查、审计进度，与投资者的商业谈判进程，且须事先取得有关部门批准的相关事项还未获批，预计第一次延期复牌期间无法披露发行方案。依据 2014年 11月 25日上证发【2014】78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（以下简称“《通知》”）第八条
的规定，提请董事会审议向上海证券交易所申请再次延期复牌，时间为 2015年 4月 29日至2015年5月18日。
2、《上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
若公司在 2015年 5月 18日仍无法披露本次非公开发行方案，根据《通知》的规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，本公司股票自2015年5月18日至2015年6月18日继续停牌，并提请公司股东大会审议。
若公司在 2015年 5月 18日以前完成本次非公开发行预案及其他相关准备工作，公司将及时披露非公开发行方案并复牌，以及取消召开股东大会审议第三次延期复牌的议案。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
3、《上海新世界股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
若公司在2015年5月18日前仍无法披露本次非公开发行方案，根据《通知》的规定，公司决定于2015年5月18日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会，审议《上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一五年四月二十八日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-035北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2016年4月17日以通讯方式发出，并于2016年4月19日以通讯方式召开紧急会议。全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》天健会计师事务所作为公司的审计服务机构，在2015年的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司决定继续聘任天健会计师事务所作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构,其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用合计为人民币76万元。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会2016年4月19日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2014-007
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2014年3月14日召开第十次会议，本次会议以现场召开的方式进行，本次会议的通知于 2014年 3月 3日以电子邮件形式发出，本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
参与表决的董事以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
1.董事会2013年度工作报告的议案；
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
2.公司2013年度总经理工作报告的议案；
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
3.公司2013年度报告及摘要的议案；(详见www.sse.com.cn)
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
4.公司2013年度内部控制自我评估报告的议案；(详见www.sse.com.cn)
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
5.公司履行社会责任报告的议案；(详见www.sse.com.cn)
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
6.公司2013年度财务决算报告的议案；
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
7.公司2013年度利润分配预案的议案；
2013年度实现净利润380,672,731元，提取法定盈余公积金29,188,734元，扣除已支付普通股现金红利 170,352,000元，加上 2013年初未分配利润1， 186,423,121元，2013年末未分配利润 1,367,555,118元。
公司拟定的利润分配预案为：以2013年末总股本121,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发现金红利8,517.6万元。
公司2013年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
8.计提公司2014年度公益基金的议案；
根据 2013年度经审计的财务报告，公司 2013年度实现净利润 380,672,731元，按1%的计提比例，公司拟计提2014年度公益基金，具体数额为 3,806,727.31元。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
9.向普华永道中天会计师事务所支付2013年度财务审计费用172万元的议案；
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
10.续聘普华永道中天会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案；
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
11.召开公司2013年度股东大会的议案。（详见股东大会通知）
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2015-048号
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2015年 8月26日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2015年8月28日以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生主持，经与会监事充分讨论，一致审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为经销商银行授信提供担保的议案》
监事会认为：公司在风险可控的前提下，向符合条件的经销商在指定银行的授信额度提供担保，有利于促进公司销售体系改革，能够加强与下游经销商合作关系，拉动公司销售规模稳定增长。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，同意提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司下属孙公司中科美菱低温科技有限责任公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》
监事会认为：董事会提交的该议案，其通过和实施将有利于完善中科美菱的公司治理及内控体系，增加融资渠道，为中科美菱长远发展创造有利的资本运作条件。该议案的提交和审议程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会2015年8月29日
浙江永艺家具股份有限公司
独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金
购买保本型理财产品的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第二届董事会第四次会议审议的《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买保本型的银行理财产品（银行需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
2、公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买保本型的银行理财产品。
独立董事：朱长岭、熊伟、张红英二零一五年二月五日
河南黄河旋风股份有限公司
独立董事关于公司第七属董事会⒛18年第四次临时会议
相美事项的独立意见
“ ”
河南黄河旋风股份有限公司(以下简称
公司)2018年12月28日以通讯方式
召开了第七届董事会⒛18年第四次临时会议,我们作为公司的独立董事出席了本
次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》和其它有关规定,经认真审阅相关议案及对
公司实际情况进行核查后,本着独立、客观、公正的原则,基于我们的独立判断
,
就公司第七届董事会⒛18年第四次临时会议中审议的相关事项发表如下独立意
见
:
1、
关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁
限制性股票的议案
公司终止本激励计划并回购注销己授予但尚未解锁限制性股票符合相关法
律法规、规范性文件的有关规定,回购数量、回购价格、终止程序合法合规,不
存在损害公司及全体股东利益的情形,公司终止本激励计划,股份支付费用加速
确认将对公司净利润产生影响。我们同意公司终止本激励计划并回购注销己经授
予但尚未解锁限制性股票相关事宜,并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
河南黄河旋风股份有限公司独立董事:成先平、范乐天、高文生
(本贝无1I文,为《河锕黄河旋风lln份有限公司独立筮羽关屮公司第七属董事会
·
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独立鼗事签字
:
成先平
高文生
2σ18年12月
"日
瘛裟慝 霰唰嬲
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-176上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告（十六）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）于2017年10月16日至2017年10月20日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的（2016）沪01民初231、436、544、558、645号及（2017）沪01民初1号《民事判决书》及相关法律文书。
根据《民事判决书》显示，法院已对 37名原告起诉公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称:“立信所”）证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：22名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币7,517,811.31元。
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：15名自然人
被告：公司
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合
计人民币890,067.96元。
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（三）事实和理由
被告大智慧于2015年5月1日发布收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告。后中国证券监督管理委员会对大智慧作出行政处罚，认定其发布的2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与大智慧的虚假陈述行为有因果关系。
（四）法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院于2017年4月11日、19日、20日、2017年6月14日、15日、27日公开开庭对案件进行了审理，现均已审理终结。
法院认为，大智慧公司存在虚假记载的证券市场虚假陈述行为，其虚假陈述的实施日为2014年2月28日，即发布2013年年度报告的日期。
大智慧公司关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告已完整披露了涉案虚假陈述的事实及中国证监会拟作出的行政处罚决定，披露内容与中国证监会[2016]088号行政处罚决定书内容具有高度对应性，充分揭示了投资风险，足以警示投资者重新评估股票价值。因此，应当以该公告日作为涉案虚假陈述揭露日。
其中19名自然人原告在虚假陈述揭露日前已卖出全部601519股
票，其相应的交易行为并非发生在虚假陈述对市场发生影响的阶段
内。根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十九条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述并不存在因果关系。因此被告大智慧公司与立信所无需因系争虚假陈述行为对原告损失承担损害赔偿责任。
其中18名自然人原告在虚假陈述揭露日后仍持续持有601519股
票，其相应的交易行为根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述存在因果关系。
二、诉讼判决结果
依照《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条、第十九条、第二十条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十三条之规定，判决如下：
（一）驳回原告19名自然人的诉讼请求。
（二）被告大智慧应于本判决生效之日起十日内赔偿原告18名自然人投资差额及佣金损失1,726,855.81元，并支付上述款项利息。
（三）驳回原告18名自然人的其他诉讼请求。
与原告19名自然人的诉讼请求对应的案件受理费由原告19名自
然人负担。与原告18名自然人的诉讼请求对应的案件受理费由被告大智慧负担。
三、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和被告如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市第一中级人民法院（2016）沪01民初231号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2016）沪01民初436号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2016）沪01民初544号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2016）沪01民初558号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2016）沪01民初645号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初1号《民事判决书》特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年十月二十一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股票代碼：00317）
延遲寄發有關
持續關連交易的通函
茲提述本公司日期為2013年12月16日有關本公司持續關連交易的公告（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。
由於本公司需要額外時間落實若干資料以載入有關持續關連交易的通函內，本公司預期通函將自2014年1月9日延遲至2014年1月22日或之前寄發予股東。
承董事會命
廣州廣船國際股份有限公司聯席公司秘書
陳利平
廣州，2014年1月9日
於本公告日期，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、周篤生先生、陳激先生及陳利平先生；非執行董事楊力先生、王軍先生及陳忠前先生；以及獨立非執行董事符正平先生、邱嘉臣先生、德立華女士及潘昭國先生。
广州广日股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
二○一九年十月九日
资料目录
一、会议议程------------------------------------------------------------2二、议案一:《关于增补董事的议案》-----------------------------------------3
广州广日股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2019年10月9日下午14:00
二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室三、主持人：蔡瑞雄董事长
四、会议议程：
||||
|-|-|-|
|议程|内容|主持人或报告人|
|1|主持人宣布会议开始|蔡瑞雄董事长|
|2|审议《关于增补董事的议案》|杜景来董事会秘书|
|3|回答股东提问时间|杜景来董事会秘书|
|4|两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票|蔡瑞雄董事长|
|5|现场计票|骆继荣监事会主席|
|6|宣布现场表决与网络投票表决结果||
|7|律师对本次会议发表意见|律师|
|8|宣布会议结束|蔡瑞雄董事长|

广州广日股份有限公司
2019年第一次临时股东大会 议案一
关于增补董事的议案
各位股东：
公司于2018年4月13日召开公司2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会。本届董事会原有十一名董事，2019年4月12日，董事江常开先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
为补齐董事空缺，经公司第八届董事会提名委员会提名，第八届董事会第十一次会议审议通过，同意提名郝玉龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
郝玉龙先生简历如下：
郝玉龙，男，1971年7月出生，汉族，博士研究生学历，高级工程师。历任中国矿业大学矿业工程学院教师，广州市建筑集团有限公司项目部副总工程师，广州市建设委员会工程督办处副处长，广州市城市建设投资集团有限公司计划发展部经理、副总工程师、职工董事、总经理助理，广州新中轴建设有限公司党支部书记、董事长，广州市城投土地开发有限公司党支部书记、董事长，广州市城市建设投资集团有限公司总工程师。现任星河湾集团公司副总裁。
郝玉龙先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
请各位股东审议。
广州广日股份有限公司
二○一九年十月九日
永泰能源股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字（2017）第 000399号
目录 页码
一、内部控制审计报告 1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一七年四月二十六日
永泰能源股份有限公司 报告正文内部控制审计报告
和信审字（2017）第000399号永泰能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了永泰能源股份有限公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永泰能源股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
永泰能源股份有限公司 报告正文我们认为，永泰能源股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·济南
2017年 04月 26日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十次临时会议相关议案的独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中文天地出版传媒股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并参加董事会后，对公司第五届董事会第三十次临时会议审议的有关议案，发表以下独立意见：
一、审议《关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的议案》
公司董事会本次对全资子公司蓝海国投的增资决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，实施的增资行为有利于该公司的稳定、可持续发展，符合公司整体发展战略规划，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案。
二、《关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十次临时会议相关议案的独立董事意见签字页）
独立董事：
黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
北方光电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北方光电股份有限公司董事会，现提名范国滨先生为北方光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任北方光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北方光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人范国滨先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，被提名人范国滨先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北方光电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北方光电股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北方光电股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-044瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了稳定公司股价，切实维护广大投资者利益，公司制定本方案，具体实施措施如下：一、公司已于 2015年 7月 3日在上海证券交易所披露了关于公司管理层拟增持公司股票的公告（公告编号：临2015-041），公司核心管理层：董事兼总经理燕刚先生、董事兼副总经理王东升先生、副总经理李群立先生、副总经理曹诗雄先生、财务总监李艾君女士、董事会秘书张菊芳女士、易煤网总经理杨士峰先生、分子公司总经理路明多先生、分子公司总经理黄欢喜先生，计划拟从 2015年7月3日起,于未来6个月之内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）证券交易系统增持公司股票，拟增持股份数量不少于 2,000,000股。
本次参与增持的核心管理人员承诺：在增持期间和增持完成后6个月内不转让所持有的公司股份。
二、为响应中国证券业监督管理委员会公告[2015]18号文中的相关规定，公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、持股5%以上的股东上海豫辉投资管理中心（有限合伙）及公司董事、监事、高级管理人员承诺：自 2015年 7月 8日起6个月内，不通过二级市场减持公司股份。
三、公司将进一步完善信息披露工作，提高信息披露质量和透明度，积极通过上交所e互动平台，加强投资者关系管理，增进投资者对公司认知，树立投资者信心。
四、公司将一如既往诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平；
努力践行公司既定发展战略，以优异的业绩进一步优化投资者回报。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2015年7月10日
A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2016-022 H股简称：中国中铁 H股代码：00390 公告编号：临2016-022中国中铁股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
2016年4月8日，公司与河南省人民政府签署了《战略合作协议》（以下合称“本协议”或“本合作协议”）。
本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、框架协议的主要内容
根据河南省的发展规划和项目推进情况，结合公司发展战略，公
司在“十三五”期间，计划在河南省投资初定规模为2,500亿元人民币，用于市政基础设施建设、特大型重点工程项目的规划、设计、投资、建设以及产业金融合作。项目包括城际铁路、城市轨道交通、高速公路、航空港经济综合实验区、海绵城市及城市地下管廊、城市综合体开发、停车场和土地开发建设等。具体合作模式包括但不限于PPP、EPC、施工总承包等方式；具体合作项目将采用一事一议的方式磋商解决，成熟一个推动一个。
三、对公司的影响
本合作协议的签署对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。本合作协议的签署，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴按照法律、法规的要求开展业务合作；本合作协议的签署有利于公司发挥公司在基础设施建设方面的综合业务优势，有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
本合作协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方开展战略合作的指导性文件，虽约定了合作的内容，但具体合作方式、合作项目另行商议和约定。届时，公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2016年 4月 9日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2015-093江苏宏图高科技股份有限公司
关于第二期股票期权与限制性股票
激励计划实施的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日召开 2015年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期股权激励计划草案”）。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《第二期股权激励计划草案》规定，股权激励计划的授予日不得为定期报告公布前 30日。
鉴于公司 2015年半年度报告的披露日为 2015年 8月 28日，即公司目前正处于定期报告公布前 30日内，因此本次计划的授予尚不能实施。公司将于授予条件成就（2015年半年度报告披露完成）后 30日内，完成授予、登记、公告等相关程序。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
安徽铜峰电子股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2017年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事吴星宇先生、陈无畏先生及副董事长兼总经理唐忠民先生三名成员组成，独立董事吴星宇先生任董事会审计委员会召集
人。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开会议4次，会议具体情况如下：
（一）2017年1月23日，审计委员会召开会议，本次会议主要就2016年审计工作安排情况，与审计机构代表进行了沟通。
（二）2017年4月25日，审计委员召开会议，本次会议主要内容为:
1、审议公司2016年度财务会计审计报告；
2、审计委员会2016年度履职情况报告；
3、审议公司年度审计工作总结报告；
4、关于计提资产减值准备的议案；
5、审议公司2016年度内部控制评价报告；
6、审议2017年继续聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
7、审议关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案；
8、审议2017年第一季度报告。
（三）2017年8月16日，审计委员会召开会议，本次会议审议了公司2017年半年度报告。
（四）2017年10月25日，审计委员会召开会议，本次会议主要审议公司2017年第三季度报告。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）具有执行证券、期货相关业务资格，为公司上市以来一直聘用的审计机构，在多年的审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付华普天健审计费用与公司年度报告中所披露的审计费用情况相符。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
审计委员会在会计师事务所进场审计前，与华普天健就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的讨论和沟通，并达成一致意见。在审计过程中，督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在其他重大事项。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
通过对华普天健审计工作进行监督和检查后，我们认为华普天健对公司进行审计期间遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2017度财务报告的审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审核公司的定期报告，认为公司财务报告真实、完整和准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计
政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。
根据监管部门的要求及年报工作制度的规定，审计委员会在 2017年年度报告编制和披露过程中切实履行职责，与公司财务部门和年审会计师进行多次有效沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见，确保会计师事务所妥善安排年报审计工作，按约定时限提交审计报告。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了使公司管理层、内部审计部门及其它相关部门与审计机构进行有效沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了协调，提高了工作效率，在预定时间完成了相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效履行了监督指导职责。2018年，我们将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，以促进公司健康、稳健、持续地发展。
审计委员会委员：吴星宇、陈无畏、唐忠民
2018年4月26日