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证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2015-031
宁波波导股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省奉化市大成东路999号本公司新区二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,203,228|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本
公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 4人，独立董事胡左浩先生因工作原因没有出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事史俊杰先生因工作原因没有出席本次会议；
3、董事会秘书马思甜先生出席本次会议，全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,202,928|99.9998|300|0.0002|0|0|

2、议案名称：关于重新修订<独立董事工作制度>、<股东大会议事规则>的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,202,928|99.9998|300|0.0002|0|0|

3、议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,202,928|99.9998|300|0.0002|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
各项议案均属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京炜衡（宁波）律师事务所
律师：徐衍修方坤富
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人的资格、
会议的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波波导股份有限公司2015年8月15日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2018-032
信雅达系统工程股份有限公司股东减持股份计划公
告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告日，宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司（以下简称“春秋科技”）持有信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”、“公司”或“本公司”）25,874,600股，占本公司总股本比例5.88%。
减持计划的主要内容
本公司于2018年5月23日收到春秋科技发来的《关于拟减持信雅达股份的告知函》：春秋科技持有本公司 25,874,600股，占本公司总股本比例5.88%，计划减持其持有的本公司股份合计将不超过 400万股，即不超过公司总股本的0.91%。减持期间：自减持计划公告之日起 15个交易日后3个月内，减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|5%以上非第一大股东|25,874,600|5.88%|IPO 前取得：5,239,570股其 他 方 式 取 得 ：20,635,030 股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|80,800|0.02%|2017/5/23～2017/5/23|14.574-14.574|2017-4-19(cid:13)|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|353,605|0.08%|2017/5/25～2017/5/25|14.050-14.050|2017-4-19(cid:13)|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|120,000|0.02%|2017/7/5～2017/7/5|14.160-14.160|2017-4-19(cid:13)|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|627,621|0.15%|2017/7/7～2017/7/7|15.630-15.630|2017-4-19(cid:13)|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|330,000|0.07%|2017/7/12～2017/7/12|14.293-14.293|2017-4-19(cid:13)|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|60,000|0.02%|2017/7/14～2017/7/14|14.090-14.090|2017-4-19(cid:13)|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|150,000|0.03%|2017/9/27～2017/9/27|13.926-13.926|2017-8-23(cid:13)|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|285,400|0.07%|2017/9/29～2017/9/29|13.824-13.824|2017-8-23(cid:13)|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|不超过：4,000,000股|不超过：0.91%|2018/6/15～2018/9/15|竞价交易减持，不超过：4,000,000股大宗交易减持，不超过：4,000,000股|按市场价格|IPO前取得的股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本、股权分置改革等方式取得的股份|公司经营发展需要|

(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
通过上海证券交易所挂牌交易出售的原信雅达非流通股股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
三、相关风险提示
(一)春秋科技将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
无。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2018年5月24日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司已将相关事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可，基于独立判断立场，经认真审核相关资料，现就公司第七届董事会第十四次会议所涉及的有关事宜发表独立意见如下：
1、关于公司2016年度利润分配预案事项
公司董事会提出的 2016年度利润分配预案，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。我们同意该事项并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
2、关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的事项
经过审慎核查，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事：周春生、向锐、马思远
2017年4月28日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2017-032山东新华医疗器械股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会、第八届监事会将于 2017年 6月 26日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
换届工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2017年6月8日
南京健友生化制药股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划首次激励对象名
单的审核意见及公示情况说明
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司于 2018年 01月 26日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查<2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。2018年01月27日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了激励对象的姓名和职务，2018年02月05日在公司内部进行了公示。
为保护股东利益，基于更科学、合理的个人绩效考核指标，结合公司的实际情况，公司对《南京健友生化制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《南京健友生化制药股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容作了部分修订，于 2018年02月06日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>及其摘要的议案》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>的议案》等议案，本次修订不涉及激励对象的调整。
根据《管理办法》及《南京健友生化制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及监事会核查情况如下：
一、公示情况
1、公司于2018年01月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南京健友生化制药股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首期激励对象人员名单》。
2、公司于 2018年 02月 05日通过公司 OA对上述激励对象的姓名与职务予
以公示，公示期自2018年02月05日起至2018年02月22日止。截至公示期满，
公司监事会未收到任何对首次激励对象提出的任何异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定，公司对首次激励对象名单和职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2、首次激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
3、首次激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划；
4、首次激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
5、首次激励对象不存在被禁止参与股权激励的其他情形。
综上，公司监事会认为：
列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律所规定的条件，其作为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
南京健友生化制药股份有限公司监事会2018年2月22日
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项之独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”或“华光股份”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：一、关于聘任公司财务负责人的独立意见
鉴于赵晓莉女士因工作调动原因申请辞去公司副总经理及财务负责人职务，辞职后，不在公司担任职务，现就本次会议中关于聘任周建伟先生为财务负责人发表如下独立意见：
我们认为周建伟先生的任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任周建伟先生为财务负责人的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
二、关于公司拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易事项的独立意见
我们已对公司向关联方无锡国联实业投资集团有限公司（以下简称“国联实业”）支付现金收购无锡市政设计研究院有限公司（以下简称“市政设计院”）50.10%股权事项进行事前认可、一致同意，并发表以下独立意见：
（一）关于交易事项的独立意见
董事会审议上述议案的决策程序，符合《股票上市规则》、《公司章程》、《无锡华光锅炉股份有限公司董事会议事规则》、《无锡华光锅炉股份有限公司关联交易制度》等有关关联交易审议程序和审批权限的规定。本公司与上述关联方发生的该项关联交易，依据评估值为基础确定交易价格，交易价格公允，对于关联方国联实业制定了确定可行的盈利预测及补偿措施，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）关于评估事项的独立意见
1、关于评估机构的独立性和胜任能力
江苏中天资产评估事务所有限公司（以下简称“中天评估”）对公司资产进行了整体评估。经核查，中天评估具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司、国联实业及其股东不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、关于评估机构选聘程序的合规性
公司经与相关各方沟通并在共同调查了解的基础上，同意由公司聘请中天评估作为本次交易项下标的资产的评估机构，相关选聘程序符合相关规定。
3、关于评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定国联实业持有的市政设计院50.10%股权的市场价值，作为本次公司收购股权的定价依据。本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中运用了合规且符合市政设计院实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料真实可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
5、评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
综上所述，公司独立董事一致认为：公司本次交易涉及的评估事项中所选聘的评估机构具有独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效。
我们同意上述事项，同意将有关议案提交股东大会审议。
三、公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易事项的独立意见
我们已对公司向中清源公司新增委托贷款事项已事前认可、一致同意，并发表以下独立意见：
公司以自有资金通过国联财务公司向参股公司中清源公司进行委托贷款，目的是为了保证参股公司中清源公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低参股公司融资成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益。
我们同意上述事项，同意将有关议案提交股东大会审议。
四、关于全资子公司投资建设乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目及拟与无锡市政设计研究院有限公司签署垃圾收运协议暨增补日常关联交易预计事项的独立意见
我们已对公司拟与关联方市政设计院签署垃圾收运协议暨增补日常关联交易预计事项进行事前认可、一致同意，并对上述事项发表以下独立意见：
1、乐平市生活垃圾焚烧发电项目 PPP项目是国家正鼓励实施的PPP项目，且合法合规性文件较完善，政策风险可控；本项目已列入财政部 PPP项目库，政府付费纳入财政预算，回款风险可控，进度风险可控。综合考虑，PPP项目投资和建设风险较小。
2、本次实施PPP项目中生活垃圾收运建设的总承包为日常关联交易，符合公司的发展战略和规划，系子公司日常生产经营过程中发生的正常经营需求，交易方案切实可行；该项交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、董事会审议上述议案的决策程序，符合《股票上市规则》、《公司章程》、《无锡华光锅炉股份有限公司董事会议事规则》、《无锡华光锅炉股份有限公司关联交易制度》等有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事回避了表决。
我们同意上述事项，同意将有关议案提交股东大会审议。
五、关于对公司修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的独立意见
鉴于沈解忠同志因工作调整原因不再担任公司副董事长职务，辞职后依旧担任公司董事及副总经理职务。公司拟不设置副董事长职务并同时修订《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相应条款，以及根据相关规则修订完善部分其他条款，我们并对上述事项发表以下独立意见：
1、公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款的修订，符合《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司的实际情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
2、公司审议上述事项的董事会召开、表决程序符合相关法律法规的规定；
我们同意取消设置副董事长职务，同时同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款的修订，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2014－016上海大屯能源股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第十会议于 2014年 8月 15日上午在上海大屯能源股份有限公司行政研发中心附楼 317会议室召开。会议应到监事 5人，实到 4人，委托出席 1人（监事胡敬东先生委托监事宣卫东先生出席并表决），公司董事会秘书、副总会计师、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席李占福先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2014年半年度报告审核意见的议案》。
公司 2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2014年上半年董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》。
公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履
行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施了股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范。在煤炭行业出现新一轮产能过剩危机、煤炭价格大幅下滑、经营压力剧增的形势下，公司董事、高级管理人员居危思变，主动作为，不断加大“改革、提高、调整、改进、创新”工作力度，各项工作取得了较好的成绩。
没有发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》的行为，没有发现损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司投资建设2×350MW超临界热电联产机组监事意见的议案》。
公司采用“上大压小”方式投资建设2×350MW超临界热电联产机组，符合国家法律法规和节能减排、环境保护等政策，有利于发挥产业链优势，提高企业抵御煤炭市场风险的能力，提高资源利用效率，增强盈利能力，增加经济效益，进一步提升核心竞争力，符合公司和全体股东的整体利益。监事会将持续关注投资建设进展情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2014年 8月 15日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-039
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017年 10月 27日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2017年 10月 20日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席董事 5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行的调整，不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及对以前年度的追溯调整。
与会董事一致同意本次会计政策变更。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-043号中国农业银行股份有限公司
关于调整优先股一期票面股息率的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2014年 11月非公开发行的优先股一期（简称“农行优1”，代码“360001”）以 5年为一个股息率调整期，即股息率每 5年调整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付股息。
“农行优1”的首个股息率调整期将满五年结束。根据募集说明书的相关条款，现对“农行优1”的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。
股息率包括当期基准利率和固定溢价两个部分。当期基准利率为本次重定价日（即 2019年 10月 31日）前 20个交易日（不含重定价日当日）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线（原银行间固定利率国债收益率曲线）中，待偿期为 5年的国债到期
收益率算术平均值（即3.03%，四舍五入计算到0.01%）。
固定溢价在发行时已确定为2.29%，固定溢价一经确定不再调整。
据此，自 2019年 11月 5日起，“农行优1”第二个股息率调整期的基准利率为3.03%，固定溢价为2.29%，票面股息率为5.32%，股息每年支付一次。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2014-013
亚宝药业集团股份有限公司
关于投资者交流会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年5月15日（星期四）14：00-16:30在公司总部会议室召开了投资者交流会。机构投资者及个人投资者共计31人参加了本次交流会。公司董事长兼总经理任武贤、常务副总经理汤柯、副总经理兼董事会秘书任蓬勃、副总经理兼财务总监张晓军、副总经理梁军、任伟、王鹏、虞骄阳，公司监事会主席许振江、工会主席赵保义出席了本次交流会。
公司相关高管人员就公司2013年度及2014年第一季度经营情况进行了说明，并与投资者进行了互动交流。
现就投资者关心的问题及答复情况公告如下：
问：公司丁桂儿脐贴产品2013年度及2014年第一季度的销售情况及未来规
划。
答：公司丁桂儿脐贴2013年度实现销售收入3.9亿元，比上年同期增长了25%；
2014年第一季度实现销售收入1.9亿元，比上年同期增长了54%；公司计划在未来几年将丁桂儿脐贴产品打造成过10亿元的产品。
问：公司2014年第一季度丁桂儿脐贴产品出现高增长的原因。
答：公司2014年第一季度对销售模式进行了进一步的下沉，在过去两级商业覆盖的基础上新增加了1200家的三级商业覆盖，同时终端促销也由过去37个城市100多家终端连锁增加至60多个城市300多家终端连锁，从而促进了丁桂儿脐贴的放量增长。
问：公司丁桂儿脐贴的专利保护 2013年到期，公司有什么应对措施。
答：公司丁桂儿脐贴工艺专利保护在2013年到期，目前还有商标专利、包装专利的保护，同时公司正在积极申请质量专利的保护。公司丁桂儿脐贴通过将近20年的销售，在广大消费者群体中已形成质量稳定、疗效确切、使用方便、安全的良好口碑及品牌效应，去年的工艺专利保护到期未对丁桂儿脐贴产品产生
不良影响，下一步公司还将进一步优化工艺并升级丁桂儿脐贴的质量标准，积极申请增加促进儿童消化，改善胃肠功能的适应症。
问：公司红花注射液 2013年度及2014年第一季度的销售情况及未来规划。
答：公司红花注射液2013年度实现了销售收入8600万元，比上年同期增长了27%；2014年第一季度实现销售收入3100万元，比上年同期增长了68%。公司红花注射液新生产线已在去年底正式投产，公司通过新疆红花GAP种植基地实现了产品质量的源头控制，通过全程质量控制的自动化生产线实现了生产环节的质量控制，目前公司红花注射液质量标准已远高于同类产品，下一步公司将考虑以公司标准申请新的国家标准，从而实现优质优价。
问：公司消肿止痛贴的情况。
答：公司专利产品消肿止痛贴自去年创新营销模式后，实现了爆发式增长，目前产能已严重不足，今年公司将对生产线进行扩建以增加产能保证市场供应，预计今年消肿止痛贴销售收入将突破1亿元。
问:公司鼻咽癌疫苗、归元片以及口服胰岛素的研发进展情况。
答：目前公司鼻咽癌疫苗项目已完成Ⅰ期临床，正在申请Ⅱ期临床；归元片项目已完成Ⅱ期临床，正在申请Ⅲ期临床；口服胰岛素项目目前正处于临床前研究阶段。
问：公司未来增长方式。
答:未来公司增长除了继续加大内生增长之外，还将积极进行并购整合等外延式增长。
问：公司下一步加大并购整合的资金如何保证。
答：公司产品销售产生的现金流及银行授信资金为公司并购整合提供了资金保证，同时公司在外延并购整合中会根据具体情况考虑现金、股票等多种支付方式，以实现效益最大化。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2014年5月17日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-074能科节能技术股份有限公司
关于公司股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东、共同实际控制人之一于胜涛先生的通知，其将持有的部分公司有限售条件的流通股进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股票质押的基本情况
于胜涛先生历次股票质押情况：
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|股东名称|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|质押类型|
|于胜涛|2,430,000|2016.12.08-2019.11.08|兴业证券|20.04%|原质押|
|于胜涛|1,820,000|2017.03.27-2020.01.27|兴业证券|15.01%|原质押|
|于胜涛|1,400,000|2017.05.24-2020.01.27|兴业证券|11.55%|补充质押|
|于胜涛|620,000|2017.07.25-2019.11.08|兴业证券|5.11%|补充质押|
|合计|6,270,000|-|-|51.72%|-|

注：1、兴业证券指兴业证券股份有限公司；
2、以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。
2017年 12月 6日，于胜涛先生将其持有的 1,110,000股（约占公司总股本的0.98%）有限售条件流通股质押给兴业证券股份有限公司作为上述质押的补充质押。
该股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。本次股票质押的具体情况如下：
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|股东名称|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|质押类型|
|于胜涛|540,000|2017.12.06-2019.11.08|兴业证券|4.45%|补充质押|
|于胜涛|570,000|2017.12.06-2020.01.27|兴业证券|4.70%|补充质押|
|总计|1,110,000|-|-|9.16%|-|

截至本公告日，于胜涛先生共持有公司有限售条件的股份 12,124,000股，占公司总股本的10.68%，本次股份质押后，于胜涛先生累计质押股份数量为 7,380,000股，约占其持有公司股份总数的60.87%，约占公司总股本6.50%。
二、股票质押的其他情况
于胜涛先生本次质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。于胜涛先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次质押不会导致公司的实际控制人变更，根据协议，该笔质押式回购交易设有相关履约保障比例，当出现可能引发质权人对质押股份的处置行为时，于胜涛先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回、部分购回、偿还部分本金及利息等措施应对上述风险。公司将根据公司股份质押情况以及质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2019-04中国石化上海石油化工股份有限公司
董事及高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高级管理人员持股的基本情况：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事兼副总经理金强先生，持有本公司股份301,000股，占本公司总股本0.0028%。该股份为通过本公司股票期权激励计划获授股票期权后行权的股份。
减持计划的进展情况：根据本公司于 2018年 12月 5日披露的《中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员减持股份计划的提示性公告》（公告编号：临2018-24），公司董事兼副总经理金强先生计划自2018年12月26日至2019年6月24日，通过集中竞价交易的方式减持不超过131,650股股份。截至2019年3月25日，减持时间过半，公司董事兼副总经理金强先生尚未实施减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|金强|董事、监事、高级管理人员|301,000|0.0028%|其他方式取得：301,000 股|

注：其他方式指股权激励行权。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董事及高级管理人员因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
截至2019年3月25日，公司董事兼副总经理金强尚未实施减持计划，仍持有本公司股份301,000股，占本公司总股本0.0028%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
金强先生尚未实施减持，且金强先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）其他事项
公司将继续关注股东减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
金强先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施后续减持计划，具体实施情况存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会2019年3月25日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2018—009
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于董事会授权购买低风险理财产品的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2017年3
月29日召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会
授权购买低风险理财产品的议案》，同意公司利用闲置资金购买低风
险的理财产品，自2017年3月起一年内有效，目前已到期。（详见公
司[2017-001]公告）
根据公司目前资金使用的实际状况，账面资金出现短期现金流
充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的
持续性增值作用，达到累积增值的目的，实现股东利益最大化经营
目标。公司拟在2018年3月至2019年3月期间，继续利用闲置资金总
金额不超过人民币1.4亿元，购买经国家批准依法设立的且具有良好
资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预
期收益高于同期银行发行的保本理财产品。在上述额度内资金可以
滚动使用。
公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出
发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产
经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事
宜。
具体事项如下：
一、拟购买银行理财产品的概述：
公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资
质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期
收益高于同期银行发行的保本理财产品。购买该类低风险的理财产
品对公司而言是一种闲置资金的合理运用方式。
二、拟购买额度及期限限制：
公司拟购买理财产品的额度为不超过人民币1.4亿元。为控制风
险及保证资金灵活度，拟购买一年期内的低风险理财产品，资金额
度可以滚动使用。
三、拟购买授权期限：
董事会授权公司总经理室办理相关事项的期限为2018年3月至
2019年3月，一年内有效。
四、拟购买资金来源：
拟购买理财产品的资金来源均为公司自有资金。
五、投资风险及风险控制措施：
公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金
融机构的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，
优先选择国有控股或在主板上市的大型金融机构。
1.公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务
负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时跟踪低风险理财
产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监
督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露
报告期内各期投资及相应的损益情况。
六、对公司的影响：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公
司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适
度购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加
现金资产收益。
七、公司购买理财产品的执行情况
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于董事会授权购
买低风险理财产品的议案》，同意公司经董事会审议通过后一年内，
利用闲置资金购买产品的累计总额不超过人民币1.4亿元。
2017年3月至今，在董事会授权额度内，公司实际累计购买银行
理财产品总额为人民币1.4亿元，具体执行情况及获得收益如下：
单位:万元币种:人民币
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|理财产品名称|理财产品类型|金额|起止日期|年化收益率|公告编号|实际回收本金金额|实际获得收益|
|建设银行“乾元-养颐四方”理财产品|非保本浮动收益型产品|2,000|2017-4-7至2017-10-11|4.45%|2017-002|2,000|45.60|
|上海银行“赢家”尊崇君享理财产品|非保本浮动收益型产品|3,000|2017-4-18至2017-10-17|4.45%|2017-003|3,000|66.57|
|建设银行“乾元”特盈固定期限理财产品|非保本浮动收益型产品|4,000|2017-5-18至2018-5-14|4.6%|2017-013|正在履行||
|平安银行对公结 构 性 存 款（挂钩利率）产品|结构性存款|3,000|2017-10-18至2018-04-16|4.7%|2017-020|正在履行||
|浦发银行财富班车进取 6 号理财产品|非保本浮动收益型产品|2,000|2017-10-19至2018-10-14|4.8%|2017-021|正在履行||

特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-007中信重工机械股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 4月 2日（星期三）
股权登记日：2014年 3月 28日（星期五）
是否提供网络投票：否
根据中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，现将公司召开 2014年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、召开时间：2014年 4月 2日（星期三），9：00
4、表决方式：现场投票
二、会议审议事项
1、《关于聘请 2013年度内部控制审计机构的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告已登载于 2014年 3月 14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 3月 28日（星期五），A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
2、自然人股东须持本人有效身份证及股东证券账户卡进行登记；
委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
关文件以信函或传真方式送达公司，以完成登记。寄至公司的信函及传真请注明联系方式，以便公司回复。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2014年 4月 1日，9:00-12:00；14:00-17:00。
5、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206号中信重工机械股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
6、联系方式及其他事项
（1）本次会议会期半天，出席会议股东住宿、交通费自理；
（2）通讯地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206号中信重工机械股份有限公司董事会办公室；邮政编码：471039
（3）联系电话：0379-64088999；传真：0379-64088108。
五、备查文件
1、《中信重工第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
附件 1
授权委托书
本人（本公司）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》||||

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“”。
委托人姓名/名称：
委托人身份证/营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
委托人签名/盖章：
受托人姓名：
受托人身份证：
受托人联系方式：
受托人签名/盖章：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2016—021新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于收到上交所问询函的公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 5日收到上海证券交易所《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司有关重整债务清偿事项的问询函》（上证公函【2016】0150号），现将全文披露如下：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
近日，媒体报道称，有公司债权人至今未收到公司偿还重整债务的款项。同时有投资者也向本所反映称，公司关于重整债务清偿的信息披露不实，有债权人此前联系公司询问清偿事宜，至今尚未获得解决。对此，请你公司核实并披露以下事项：
一、公司 2016年 1月 9日公告称，截止 2015年 12月 3日已经支付偿债资金 6.51亿元，并提存的债务清偿资金 1.49亿元。请公司核实并完整披露前述款项的具体明细（按对应的债权人名称与金额列示），并说明“债权已申报但暂未确认、债权尚未申报、未提供收款账户”的债权人明细及对应金额情况。
二、根据重整债务清偿的最近进展，披露截止目前债务清偿与提存的金额和明细情况。
三、结合此次重整债务清偿的具体方式，说明认定相关债务已经清
偿完毕的依据。
请你公司于 2016年 2月 16日之前核实前述事项，并履行信息披露义务。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一六年二月六日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-47
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
外部监事辞任公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司(“本行”)外部监事骆小元女士因在本行担任外部监事已满6年，为满足中国银行业监督管理委员会《商业银行公司治理指引》有关规定，辞去本行外部监事、监事会提名委员会委员、监事会监督委员会委员职务。
鉴于骆小元女士辞任将导致本行外部监事低于法定人数，根据法律法规和《中信银行股份有限公司章程》相关规定，骆小元女士的辞职将自新的外部监事就任时正式生效。
骆小元女士兹确认，其本人与监事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本行股东注意。其同时确认其无任何针对本行，正在发生或将要发生的诉讼和争议。
谨此就骆小元女士在本行任职期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2015－003
证券代码：122189 证券简称：12王府 01
证券代码：122190 证券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于“12王府01”及“12王府 02”
2014年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发|
|行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，北京王府井百|
|货（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务|
|有限公司(以下简称“新世纪”)对本公司 2012年发行的5年期公司债券( “12王|
|府 01”)和7年期公司债券(“12王府02”)进行跟踪评级。新世纪在对本公司经营|
|状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京王府井百货（集团）|
|股份有限公司 2012年公司债券跟踪评级报告》，评级报告维持本公司主体长期信用|
|等级为 AA+，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。|
|投资者欲全面了解具体情况，请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊|
|登的《北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012年公司债券跟踪评级报告》。|

特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-045上海飞乐音响股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2016年8月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2016年8月25日在上海市田林路168号二楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事 4名，监事张琳女士因公出差未能出席，委托监事庄申强先生代为出席并表决。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、 审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；
监事会成员经审核公司 2016年半年度报告的内容和相关编制程序认为：公司 2016年半年度报告的编制和审议程序是符合国家各项法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映出公司 2016年 1-6月份的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、 审议通过《关于Feilo Sylvania Europe Ltd向关联方出售英国房产的议案》；
监事会同意公司控股子公司喜万年集团下属 Feilo Sylvania Europe Ltd以195万英镑的价格向Anil Rai Gupta先生转让伦敦沃克斯豪尔区圣乔治码头汉密尔顿大厦559号13层三居室景观公寓。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司监事会
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-108湖南方盛制药股份有限公司
关于控股股东股份质押暨部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月5日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际控制人张庆华先生的通知，张庆华先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于11月2日办理完成了股份质押手续，将其直接持有的公司无限售条件流通股12,510,000股股份质押给广发证券，质押期限至2019年10月24日；11月2日，张庆华先生在广发证券办理了股票质押式购回业务交易，购回其质押给广发证券的公司无限售条件流通股10,740,000股股份，股份解除质押手续已于2018年11月5日办理完成。
截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,619,500股，占公司股份总数的36.55%，本次质押股份数为12,510,000股，占其直接持有公司股份总数的7.99%，占公司股份总数的2.92%；本次解除质押股份数为10,740,000股，占其直接持有公司股份总数的6.86%，占公司股份总数的2.51%；张庆华先生累计质押的公司股份数为142,991,478股，占其直接持有公司股份总数的91.30%，占公司股份总数的33.37%。
本次股份质押所得资金主要用于资金周转，张庆华先生个人资信状况良好，其履约保障资金主要来自股票红利、自有资金、
投资收益等。张庆华先生所持股份质押可能产生的风险在可控范
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.围内，不存在实质性违约风险，股份质押不会引起张庆华先生对其所持公司股份的表决权的转移。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年11月5日
華华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集園）股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司重大资产重组继续停牌的事项发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注该事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、因本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，尚未最终完成，重组方案涉及的相关问题尚需与交易对方进一步沟通、协商，相关事项仍存在不确定性。
3、公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2016年 1月 2 5日起继续停牌不超过一个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东权益的情形。
4、审议本项议案时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
综上所述，我们同意本项议案。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
(此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》之签字页）
章铁生
华友钴业股票交易异常波动公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2015-006浙江华友钴业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：华友钴业，股票代码：603799）于2015年2月6日、2月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司第一大股东、第二大股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年2月6日、2月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司第一大股东、第二大股东及实际控制人函证确认，均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司第一大股东、第二大股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
华友钴业股票交易异常波动公告三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2015年2月9日