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证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-022北京赛升药业股份有限公司
关于签订建设工程施工合同的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发包人”）与北京城建十六建筑工程有限责任公司（以下简称“承包人”）签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同总金额合计23,011.56万元。
一、合同风险提示
1、合同履行存在受不可抗力影响造成的合同执行风险。
2、存在因公司违反合同条款支付违约金的风险。
3、项目可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
二、合同当事人介绍
1、承包人基本情况
企业名称：北京城建十六建筑工程有限责任公司
法定代表人：张锁全
注册资本：人民币12000万元
注册地址：北京市海淀区王庄路27号院29号楼406
经营范围：施工总承包；专业承包
2、承包人最近三个会计年度与公司发生类似业务的交易金额
公司与承包人最近三个会计年度未发生类似业务交易。
3、履约能力分析
北京城建十六建筑工程有限责任公司经营状况良好，财务状况良好，有较强的履约能力。
4、合同当事人是否与公司存在关联关系
承包人与公司及控股子公司不存在关联关系。
三、合同主要内容
（一）工程概况
工程名称：医药生产基地项目、心脑血管及免疫调节产品产业化项目
工程地点：亦庄开发区X20F2地块
工程内容：医药生产基地项目、心脑血管及免疫调节产品产业化项目中的地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风空调、建筑电气、智能建筑及室外工程等设计图纸范围内全部工作内容。
（二）工程承包范围
承包范围：医药生产基地项目、心脑血管及免疫调节产品产业化项目中的地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风空调、建筑电气、智能建筑、电梯工程及室外工程等设计图纸范围内全部工作内容。
（三）合同工期
计划开工日期：2015年10月15日
计划竣工日期：2018年1月21日
工期总日历天数830（与定额工期一致）天，实际开工日期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
（四）质量标准
工程质量标准：合格。
（五）合同形式
本合同采用固定单价合同形式。
（六）签约合同价
金额（大写）：贰亿叁仟零壹拾壹万伍仟陆佰陆拾贰元壹角陆分（人民币）（小写）￥：230115662.16元
（七）违约责任
1、承包人违约
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私
自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
对承包人违约的处理：
（1）承包人发生第（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
承包人违约解除合同：
监理人发出整改通知 28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
2、发包人违约
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
承包人有权暂停施工
发包人发生除第（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人违约解除合同
（1）发生第（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
3、第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（八）争议的解决
1、争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
四、合同履行对公司的影响
本公告所述合同的签署，符合公司主营业务战略发展，项目未来建设实施将对公司的项目开展产生积极影响。
公司取得建设工程施工合同之后，公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
五、相关审议程序
（一）董事会表决情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2012年7月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，授权公司董事长签署与项目相关的重大合同。
（二）股东大会表决情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议以9,000万股赞成，0股反对，0股弃权，0股回避，通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，授权公司董事长签署与项目相关的重大合同。
六、备查文件目录
1、《建设工程施工合同》
2、第一届董事会第八次会议决议
3、2012年第一次临时股东大会决议
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-171号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月20日 2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，因经营发展需要，公司将注册地址由“昆明市人民西路 821号”变更至“云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号”。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
近日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司已完成工商变更登记并取得由云南省工商行政管理局核准换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1.统一社会信用代码：91530000725287862K
2.名 称：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
3.住 所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
4.法定代表人：阮鸿献
5.注 册 资本：伍亿贰仟零陆拾万元整
6.成 立 日期：2000年11月8日
7.营业期限至：2000年11月8日至长期
8.经 营 范围：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、II、III类医疗器械（凭许可证经营）、食品销售（凭许可证经营）、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批
发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；
互联网信息服务（凭许可证经营）；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；
受委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月22日
附件一《门店转让明细表》
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|区域|门店名称|所有权人|合同签订人/委托签订人|转让费金额(万元)|转让费上限金额(万元)|预计存货金额(万元)|
|宜宾市南溪区|宜宾市南溪区2家门店|唐万平、曾春梅|王彪|517|621|120|
|宜宾市兴文县|宜宾市兴文县6家门店|李斌|李斌|1,204|1,445|161|
|宜宾市翠屏区|宜宾市翠屏区4家门店|李斌、李 华|李斌|944|1,133|97|
|宜宾市柏溪镇|宜宾市柏溪镇2家门店|廖冬梅、李斌|李斌|398|477|51|
|宜宾市长宁县|宜宾市长宁县5家门店|谢何胜、左佼|赵芬华|677|812|191|
|宜宾市高县|宜宾市高县6家门店|唐志|唐志|520|624|87|
|宜宾市珙县|宜宾市珙县4家门店|李华、高华容|李斌|1,224|1,469|219|
|宜宾市江安县|宜宾市江安县1家门店|雷琼霞|李斌|288|346|59|
|宜宾市筠连县|宜宾市筠连县4家门店|唐万平、李斌、李治、温丽娟|李治|1,051|1,261|138|
|宜宾市隆昌县|宜宾市隆昌县5家门店|李治|李治|1,083|1,300|143|
|德阳市绵竹市|德阳市绵竹市8家门店|彭轲俊、周艳|彭轲俊|676|811|157|
|德阳市绵竹市|德阳市绵竹市6家门店|彭轲俊|彭轲俊|1,575|1,890|174|
|成都市彭州市天彭镇|成都市彭州市天彭镇4家门店|刘建军|刘建军|900|1,080|186|
|成都市郫县|成都市郫县4家门店|黄福聪、李天慧 、梁木珍、康昭辉|李治|599|719|165|
|达州市|达州市3家门店|赵强、赵金城|黄毅贤|799|959|188|
|达州市开江县|达州市开江县6家门店|黄肇军|黄肇军|968|1,162|205|
|眉山市|眉山市13家门店|贺顺丽、阳林、黄毅贤|黄毅贤|1,832|2,199|473|
|眉山市东坡区|眉山市东坡区2家门店|尹晓平、谢秀华|尹晓平|410|492|171|
|眉山市青神县|眉山市青神县4家门店|陈辉鹏、杨国彬、王燕|尹晓平|407|489|109|
|眉山市彭山区|眉山市彭山区5家门店|尹晓平、彭旭东、王婷、陈志鹏|尹晓平|739|886|174|
|眉山市仁寿县|眉山市仁寿县1家门店|唐喻|唐喻|213|256|48.08|
|总计95家门店||||17,026|20,431|3,317|
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-032
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2017年8月7日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2017年8月17日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于公司会计政策变更的公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、通过了《关于审议公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司 2017年半年度报告全文》及《公司 2017年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-008浙江华统肉制品股份有限公司
关于在桐庐县设立控股子公司暨租赁屠宰场地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易基本情况
2019年1月26日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与桐庐四海食品有限公司（以下简称“四海食品”）签署了《投资合作协议》，决定拟共同设立桐庐县华统食品有限公司（以下简称“桐庐华统”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。桐庐华统注册资本为人民币 500万元，由公司控股，其中公司拟以自有资金出资350万元，持有桐庐华统70%的股权；四海食品拟以现金方式出资150万元，持有桐庐华统30%的股权。公司设立后，桐庐华统租赁四海食品屠宰场地从事屠宰加工业务。
2、2019年1月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司在桐庐县设立控股子公司暨租赁屠宰场地的议案》。
3、本次公司设立桐庐华统及租赁屠宰场地事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：桐庐四海食品有限公司
2、统一社会信用代码：913301227494697672
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：浙江省桐庐县城富春路716号
6、注册资本：550万元人民币
7、成立日期：2003年5月16日
8、营业期限：2003年5月16日至长期
9、经营范围：生猪屠宰服务；销售；生猪肉、禽肉、禽蛋、猪血；自有冷库租赁。
股权结构：
汪涛 高景行
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|-|
|50%|

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|50%|

桐庐四海食品有限公司
上述交易对方与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：桐庐县华统食品有限公司（具体名称以工商注册为准）
2、注册资本：500万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：浙江省桐庐县
5、经营范围：生猪采购；生鲜猪肉采购、销售；畜禽屠宰加工、销售。
6、营业期限：20年
7、资金来源：公司拟以自有资金出资350万元，持有桐庐华统70%的股权；
四海食品拟以现金方式出资150万元，持有桐庐华统30%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
8、桐庐华统设立后租赁四海食品屠宰场地具体范围包括包括乙方屠宰车间、无害化处理物存放冷库、代宰车间、办公楼、配套设施设备及场地，租赁及未来改造屠宰场地资金来源于投资双方出资。
四、本次投资合作协议主要内容
甲方：浙江华统肉制品股份有限公司
乙方：桐庐四海食品有限公司
（一）目标公司
双方拟共同投资设立一家有限责任公司，目标公司名称为桐庐县华统食品有限公司（具体名称以工商部门核定为准）（以下简称“目标公司”），注册地为浙江省桐庐县，经营期限自设立之日起20年，经营范围为生猪采购；生鲜猪肉采购、销售；畜禽屠宰加工、销售。
（二）投资安排
目标公司注册资本为人民币500万元，其中甲方以现金认缴出资人民币350万元，占目标公司注册资本的70%；乙方以现金认缴出资人民币150万元，占目标公司注册资本的30%。甲、乙方负责按出资比例在2019年3月31日前注册资本40%实缴到位，余额在2020年12月31日前实缴到位。
（三）管理安排
目标公司不设董事会，设执行董事一名，由甲方委派；不设监事会，设一名监事，由乙方委派；目标公司财务总监、总经理由甲方委派；副总经理及出纳由乙方委派，其中总经理担任目标公司法定代表人。
（四）合作双方权利与义务
1、甲方负责安排人员尽快对乙方原有屠宰场进行改造，以便提高产能、提高产品质量。甲方积极协助乙方办理生猪定点屠宰证变更。
2、乙方负责提供现有屠宰厂经营场地、设施设备和屠宰资质。乙方积极配合甲方对屠宰场进行改造，负责新屠宰场的建设手续办理。负责协调地方政府关系及地方经营环境。目标公司成立后，乙方应将其定点生猪屠宰证变更至目标公司名下，过户所需费用由目标公司承担。
3、关于目标公司成立后与乙方合作约定
（1）屠宰场租赁范围包括乙方屠宰车间、无害化处理物存放冷库、代宰车间、办公楼、配套设施设备及场地（附范围红线图）。
（2）屠宰场租赁费用2019年3月1日至2022年2月28日租金按100万元/年计算；2022年3月1日至2025年2月28日租金按105万元/年计算；2025年3月1日至2029年2月28日租金按110万元/年计算。目标公司支付给乙方屠宰场租赁费按年支付，每年开始后30日内付清。
（3）租赁期自2019年3月1日起10年期限。租赁期满后，同等条件下目标公司有优先购买及续租权。
（4）目标公司负责投资对租赁屠宰场的改造。
（5）租赁合同关系终止后，目标公司对租赁期间改造的资产可拆除利用的部分由目标公司所有，其它不能拆除部分无偿归乙方所有。
（6）如乙方遇到政府拆迁，乙方应提前三个月通知目标公司，并返还当年已付但未满租赁期的剩余租赁款，目标公司应无条件服从政府拆迁（拆迁后如需新建屠宰场可另行商议）。
（7）目标公司产生的利润按会计年度每年分配一次。
（五）股权的转让
股东在目标公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额；股东向股东以外的人转让其在公司的全部或部分股权时，须经全部股东同意。
（六）违约责任
1、协议双方未按本协议依期如数缴纳出资额的，违约方应按其应出资额的日万分之六向目标公司支付违约金，直到出资义务履行完毕为止。
2、由于甲、乙任何一方违约（不可抗力的除外），造成本协议不能履行时，除应按出资总额30%支付给守约方违约金外，守约方有权终止协议并要求违约方赔偿全部经济损失。
3、如发生租赁期未满，租赁合同关系终止的，则乙方应将目标公司已付，但未到期部分租赁费按剩余未到期天数折算后，在5个工作内日内一次性返还给目标公司。如是因一方违约导致租赁合同关系终止的，则守约方仍然有向违约方追究违约责任及赔偿损失的权利。
4、因本协议纠纷引起的诉讼，产生的费用（包括但不限于仲裁费、保全费、律师费、差旅费等）由违约方承担。
（七）协议生效
本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
五、本次交易目的和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
为扩大公司畜禽屠宰经营规模，推动公司战略性发展。公司本次拟在桐庐县
设立控股子公司及租赁屠宰场地事宜，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资交易事项有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司业务区域范围，符合公司长远规划及发展战略。
（二）本次交易存在的风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注控股子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全治理结构，完善内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进健康、稳定发展。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司本次签订的《投资合作协议》。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司
为控股子公司提供担保的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，对通裕重工拟为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称“海杰冶金”）提供担保事项进行了核查，发表意见如下：
一、被担保人基本情况
被担保人海杰冶金为通裕重工的控股子公司，其基本情况如下：
注册地址：常州市龙城大道2229号
法定代表人：万建良
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2005年12月7日
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：公司第二届董事会第十六次会议审议通过《通裕重工股份有限公司关于调整公司对常州金安冶金设备有限公司等相关公司投资的议案》，调整后公司持有海杰冶金74.72%的股权，常州海杰资产投资有限公司、常州常冶华天投资管理有限公司及万建良持有海杰冶金25.28%的股权。
最近一年及一期主要财务状况：
单位:万元
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|项目||2014年 4月 30日|2013年 12 月 31 日|
||44,459.91|||
||16,553.19|||
|项目||2014年 4月末|2013年度|

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|-|
|2,245.06|
|-581.58|
|62.77%|

注：2013年度财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2014年度1-4月的财务数据未经审计。
二、担保明细
本次公司为海杰冶金提供担保的明细如下：
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|-|-|-|-|
|序号|融资银行|担保金额（万元）|主债务到期日|
|1|工商银行新区支行|1,200|2014年8月25日|
|2|中信银行常州分行|5,250|2014年10月31日|
|3|江苏江南农村商业银行|2,000|2014年12月3日|
|4|江苏银行常州分行|1,980|2014年12月5日|
|5|工商银行常州钟楼支行|5,000|2015年1月19日|
|6|招商银行常州分行|1,000|2015年2月19日|
|7|交通银行常州分行|3,300|2015年4月24日|
|合计|-|19,730|-|

担保期限是主债务到期之日起两年。
三、担保事项的审批情况
本次担保事项已经通裕重工第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《通裕重工股份有限公司关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的议案》，独立董事发表了同意意见。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截至2014年4月末，通裕重工为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司提供担保18,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.19%。此次为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。公司合计为子公司提供的担保合计37,730万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的10.87%。截至本核查意见出具之日，公司未发生逾期担保的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，国金证券认为：
被担保方为通裕重工控股子公司，通裕重工对其生产经营具有控制权，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响。该担保事项已经通裕重工第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议分别审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保额度的审批在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议，审批程序符合相关法律、法规及通裕重工《公司章程》的规定。基于上述核查，保荐机构对通裕重工为控股子公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
罗洪峰 徐彩霞
国金证券股份有限公司 2014年6月9日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-032江西黑猫炭黑股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,000万元–12,000万元|盈利：30,615.49 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年一季度，国内煤焦系炭黑原料油价格维持高位运行，同时叠加汽车行业需求下滑和贸易摩擦负面预期影响，轮胎企业采购意愿下降，主营产品炭黑毛利出现大幅下滑；进入二季度，市场整体稳中有升，炭黑销售价格涨幅大于原料油涨幅，炭黑产品毛利率同比有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-041江西恒大高新技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于 2017年12月26日召开公司2017年第六次临时股东大会逐项审议通过了《恒大高新：关于回购公司股份的预案》，并于2018年1月23日披露了《恒大高新：回购报告书》。上述事项具体内容详见2017年12月27日、2018年1月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年4月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,879,000股，支付的总金额为人民币27,462,783.16元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.94%，最高成交价为9.95元/股，最低成交价为8.88元/股。
公司后续将根据市场情况实施回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-006软控股份有限公司
关于签署合作意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次签署合作意向协议不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次签订的合作意向协议仅为意向性协议，仅属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，合作意向协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。本次交易的具体条款，将根据双方最终谈判结果所签署的正式投资协议为准。正式投资协议需要交易双方根据相关规则规定和其审议程序等另行审批，存在不确定性。
一、交易概述
软控股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与eCobalt Solutions Inc.公司（以下简称“eCobalt”或“乙方”）于2018年2月24日签署了《合作意向协议》。
公司拟以现金方式认购乙方新发行不超过19.9%股份并根据乙方需求拟提供有息借款供乙方生产经营用，预计本次认购股份及提供借款合计金额不超过8,000万美元。
本次签署的合作意向协议仅为意向性协议，以便双方进一步磋商并推进本次交易事项。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求在与对方就具体事项达成正式协议前履行相应的审议程序。
本次签署合作意向协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司承诺本次对外投资之后12个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、
不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）。
二、交易对方的基本情况
企业名称：eCobalt Solutions Inc.
企业类型：股份有限公司，eCobalt是一家在多伦多证券交易所上市交易的公司。
公司注册号：BCO346881
注册地址：Suite 1200– 750 West PenderStreet，Vancouver,BC，Canada成立时间：1988年6月13日
主营业务：钴矿产资源勘探及开发
与公司的关系：乙方及其股东与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
主要财务数据：
单位：加拿大元
||||
|-|-|-|
||2017年2月28日（经审计）|2017年8月31日（未经审计）|
|总资产|84,891,939|86,226,995|
|净资产|78,959,570|79,206,786|
||截至2017年2月28日止12个月期间|截至2017年8月31日止6个月期间|
|营业收入|-|-|
|净利润|-2,209,700|-1,322,011|

注：数据来源为eCobalt公司定期报告公开信息
三、主要标的的基本情况
本次交易为认购乙方新发行不超过19.9%股份并根据乙方需求拟提供有息借款供乙方生产经营使用，预计本次认购股份及提供借款合计金额不超过8,000万美元，基本情况同“交易对方基本情况”。
主要财务数据：标的公司的主要财务数据待开展尽职调查及审计后予以披露。
四、意向协议的主要内容
1、甲方以签署正式认购协议时与乙方约定的价格认购乙方新发行股份，认购完成后甲方持有乙方9.9%的股份（以下简称“第一期投资”）。
2、在得到必要的政府及监管审批后，甲方有权以第一次认购的价格继续认购乙方新发行股份，认购完成后合计持有不超过乙方19.9%的股份（以下简称“第二期投资”）。
3、在得到必要的政府及监管审批后并根据乙方实际需求，甲方可向乙方提供有息借款用于乙方生产经营，借款金额不超过8,000万美元扣除第一期投资及第二期投资的金额。
4、在得到必要的政府及监管审批后，乙方同意将每年钴矿产开采量的50%以上由甲方包销，该部分钴矿产定价由双方每年进行协商确定，具体细节双方将在另行签署的包销协议中明确。
5、双方同意借助于中国强劲增长的锂动力电池市场，在条件成熟时与合适的合作伙伴在中国建立钴资源相关产品的生产项目。
6、乙方承诺将甲方投入的全部资金用于钴矿项目生产经营，不得挪做他用。
7、乙方承诺全面配合甲方的尽职调查工作，双方应严格遵守保密义务。
五、本次交易背景、目的及对公司的影响
公司在橡胶轮胎装备领域已经具备较好的产品、技术及市场的积累，本次交易公司将在新能源产业链上游环节，即新能源汽车锂电池所需的核心矿产行业进行战略布局，新的业务领域为公司在产业链上的战略延伸拓展。本次交易将扩大公司的业务范围，提升公司的盈利能力。
本次交易为公司利用自有资金进行的相关产业投资，对公司原有业务日常经营不构成影响。具体投资金额及其最终标的的规模，公司将在完成尽职调查、审计、双方签署正式协议后予以披露。
六、风险提示
因合作意向协议仅为框架性协议，具体的实施进度及双方是否最终达成交易尚存在较大不确定性。公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次交易的进展或变化情况及履行审议程序，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2016（113）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市事宜已于2014年1月完成，公司聘请中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）担任首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，持续督导期至2017年12月31日。
公司于 2016年 8月 31日召开第三届董事会第十一次会议并于 2016年 9月19日召开2016年度第二次临时股东大会审议通过了2016年度非公开发行股票预案等相关议案，决定聘请东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，并与其签署了《保荐协议》，东方花旗指派郑睿、郝智明先生具体负责公司的持续督导工作，持续督导期间为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整的会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，根据规定，中银证券未完成的对公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作由东方花旗承接。
郑睿先生和郝智明先生简历详见附件。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2016年 9月21日
附件：
一、东方花旗简介
东方花旗证券有限公司是一家由东方证券股份有限公司与花旗环球金融（亚洲）有限公司共同投资组建的中外合资证券公司。
东方花旗证券有限公司于2012年6月成立，总部位于上海。东方花旗注册资本为8亿人民币。公司根系本土，同时积极开拓海外市场，致力成为汇聚中西经验智慧的一流投资银行。
二、保荐代表人
1、郑睿先生简历
郑睿：东方花旗投资银行部执行总经理，注册保荐代表人。清华大学学士、硕士，拥有注册会计师资格。先后担任联得装备、天成自控、恒华科技等多个 A股 IPO项目的项目负责人和保荐代表人，担任洲明科技、天成自控等多个非公开发行项目的项目负责人和保荐代表人。拥有丰富的改制、重组、融资经验及项目沟通协调能力。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
2、郝智明先生简历
郝智明：东方花旗投资银行部董事总经理，毕业于中国人民银行总行研究生部，获经济学硕士学位。中国证监会注册保荐代表人，拥有律师资格、注册会计师资格。拥有十余年的投资银行工作经验，先后负责完成了多家国企和民营企业的 IPO和再融资项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-010无锡华东重型机械股份有限公司
关于举行二〇一四年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况，根据深圳证券交易所相关规定，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 2日(星期四)15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002685/）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长翁耀根先生、财务总监兼董事会秘书惠岭女士、独立董事孙新卫先生和保荐代表人高亮先生。
欢迎广大投资者积极参加。
特此通知。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-041杭州顺网科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的延期复牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-036），公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票自
2016年5月9日（星期一）开市起停牌，原计划在10个交易日内（含停牌当日）披露非公开发行股票事项的相关公告并复牌。
目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，公司及中介机构正在积极推进关于本次非公开发行股票的各事项，包括方案论证、尽职调查等。因本次非公开发行股票事项尚在筹备中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据贵所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年5月23日（星期一）开市起继续停牌。公司将在10个交易日内（含2016年5月23日当天）通过指定媒体披露非公开发行股票事项的相关公告并复牌。
停牌期间，公司承诺将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-050广东明家联合移动科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）下午15：00
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦 1601会议室
3、网络投票时间：2018年 5月 10日-2018年 5月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00的任意时间。
4、召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长郑毅先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份数为139,052,140股，占本公司总股本的21.8521%；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份数为
138,815,540股，占公司总股本的21.8149%；通过网络投票的股东及股东代表共 7人，代表公司有表决权的股份数为236,600股，占公司总股本的0.0372%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9人，代表公司有表决权的股份数为3,826,240股，占公司总股本的0.6013%；
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；
5、北京市金杜律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2018年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意139,048,540股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9974%；
反对3,600股,占出席会议股东有效表决股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意3,822,640股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9059％；反对3,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0941%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意139,048,540股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9974%；
反对3,600股,占出席会议股东有效表决股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意3,822,640股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9059％；反对3,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0941%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨茹律师及孙昊天律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东明家联合移动科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、《2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-078重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2017年10月23日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，并提交2017年11月22日召开的2017年度第一次临时股东大会审议批准《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，并将投资总额度提高到12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2017年10月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的公告》，公告编号：2017-062）。
二、购买理财产品的主要情况
（一）公司于2017年11月1日与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下称“兴业银行重庆分行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用自有资金7,100万元购买兴业银行对公结构性存款（6个月期）,具体情况如下:
1.产品名称：结构性存款；
2.收益计算：本结构性存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期
间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，则可获得固
定收益与浮动收益年化利率4.62%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率4.60%；
若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率4.58%；
3.产品类型：保本浮动收益型；
4.预期年化收益率：4.60%；
5.产品期限：6个月；
6.认购期：2017年11月1日；
7.本金及理财收益支付：产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与兴业银行重庆分行无关联关系;
10.公司出资7,100万元购买兴业银行对公结构性存款，占公司最近一期经审计合并净资产的4.53%。
（二）公司于2017年11月7日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，使用自有资金5,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月）,具体情况如下:
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1851期，产品代码1101171151；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：4.60%；
6.认购期：2017年11月7日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资5,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG1851期，占公司最近一期经审计合并净资产的3.19%。
（三）公司于2017年12月6日与中信银行股份有限公司重庆分行（以下称“中信银行重庆分行”）签订《中信银行结构性存款协议（封闭式）》，使用自有资金5,000万元购买中信银行对公结构性存款（6个月）,具体情况如下:
1.产品名称：结构性存款；
2.产品投资标的:本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作；
3.产品类型：保本浮动收益型；
4.预期年化收益率：4.90%；
5.产品期限：6个月；
6.认购期：2017年12月6日；
7.本金及理财收益支付：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日当日根据实际情况一次性支付，如遇节假日或公休日则顺延至下一个工作日。
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与中信银行重庆分行无关联关系;
10.公司出资5,000万元购买中信银行对公结构性存款，占公司最近一期经审计合并净资产的3.19%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2016年12月10日、2017年2月4日、
2月21日、3月8日、4月28日、6月13日、7月18日、8月22日、9月16日、9月27日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于自有资金购买银行理财产品的公告》）。
截止本公告日,公司利用自有资金投资购买理财产品尚有8.5亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的54.26%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2017年12月7日
关于对外捐赠的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-058
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）为积极履行社会责任、提升企业形象，支持高等教育事业，拟向西安电子科技大学教育基金会捐赠人民币300万元，主要用于校园建设，改善高校办学条件等。
公司于 2017年 6月 30日召开第五届董事会第十七次（临时）会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、独立董事意见
1、公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；
2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、同意公司向西安电子科技大学教育基金会捐赠人民币 300万元，主要用于校园建设，改善高校办学条件。
关于对外捐赠的公告特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事关于公司为公司关联方
提供担保暨关联交易的事前审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行审慎核查，询问了公司有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，我们认为公司本次为天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）提供对外担保，有利于拓宽天津茂联的融资渠道,推动其既定的经营计划的顺利实施,有助于提升其持续经营和发展能力,符合公司和全体股东的利益。
基于上述情况，我们同意将公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的相关议案提交公司第五届董事会第十三次次会议审议。关联董事刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星在审议相关议案时应回避表决。
特此发表意见。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
第四届董事会第十九次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-017新开普电子股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年1月28日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年1月31日以现场与通讯表决结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生和副总经理何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》；
董事会经审议同意公司收购控股子公司福建新开普信息科技有限公司（以下简称“福建新开普”）股东吴凤辉、王权汉、王爱娟、陈军方、叶泽泉持有的合计39%的股权。本次交易完成后，公司将持有福建新开普90%的股权，吴凤辉持有福建新开普10%的股权。本次交易有利于公司进一步加强对重要子公司的控制，实施公司多业务一体化运营重要经营战略，提升经营效率，增强双方业务协同效应，并获得良好的财务回报，符合公司长远发展。
福建新开普 2017年 1月 1日至 2018年 9月 30日的财务数据已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2019]第 ZG10015号”《审计报告》。本次交易的定价依据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（卓信大华评报字(2019)第2007号），福建新开普截至2018年9月30日的股东全部权益评估值为8,830万元。参考前述评估值并经交易双方协商确
第四届董事会第十九次会议决议公告定，按福建新开普100%股东权益价值 8,800万元计算，公司受让的福建新开普39%股权的转让价格为3,432万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需经过股东大会批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
因公司业务扩展需要，公司拟变更经营范围。公司原经营范围为：“计算机系统集成、开发及运营维护，软件、智能卡机具、智能终端、电子仪器仪表、电力电子产品、能源电子产品的设计、开发、生产、销售、维护；商用密码产品的生产与销售；互联网信息技术和计算机技术的咨询、服务；电信业务经营；货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；电子设备安装与服务；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；教学设备、教学软件的技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
现拟将经营范围变更为：“计算机系统集成，开发及运营维护，软件、智能卡机具、智能终端、电子仪器仪表、电力电子产品、能源电子产品的设计、开发、生产、销售、维护；商用密码产品的生产与销售；互联网信息技术和计算机技术的咨询、服务；电信业务经营；货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。电子设备安装与服务；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；教学设备、教学软件的技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计与销售。电子与智能化工程；建筑机电安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。
审议结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
第四届董事会第十九次会议决议公告本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
董事会审议通过《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》，同意对《新开普电子股份有限公司章程》作如下修改：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|

第十三条计算机系统集成、开发及运营维护，软件、第十三条计算机系统集成，开发及运营维护，软件、智能卡机具、智能终端、电子仪器仪表、电力电子产智能卡机具、智能终端、电子仪器仪表、电力电子产品、能源电子产品的设计、开发、生产、销售、维护；品、能源电子产品的设计、开发、生产、销售、维护；
商用密码产品的生产与销售；互联网信息技术和计算商用密码产品的生产与销售；互联网信息技术和计算机技术的咨询、服务；电信业务经营；货物和技术的机技术的咨询、服务；电信业务经营；货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；电子设备安装与服或禁止进出口的货物和技术除外）。电子设备安装与服务；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、务；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；教学设备、教学软件的技代理、发布国内广告业务；教学设备、教学软件的技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计与销售。术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展电子与智能化工程；建筑机电安装工程。（依法须经批经营活动） 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述对《公司章程》中关于经营范围条款的修改，最终以工商行政主管部门核准内容为准。
最新修订的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。
董事会审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。董事会认为鉴于公司修改经营范围及相应修改章程事项尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，建议股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。
审议结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
第四届董事会第十九次会议决议公告新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日