Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的说明
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以发行股份方式购买山东省路桥集团有限公司（以下简称“标的公司”或“路桥集团”）17.11%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下：
1、2019年 12月 9日，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：山东路桥，股票代码：000498）自 2019年 12月 10日开市起停牌，并于 2019年12月 17日披露了该事项相关进展公告。
2、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
3、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员。公司的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
4、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
综上，在本次交易中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》等法律、法规及规范性文件的规定履行了信息披露义务，严格遵守相关协议约定的保密义务，避免内幕信息泄露，确保本次交易的顺利进行。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2019年12月 23日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-163
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险暨停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。公司于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
目前，核查工作仍在进行中。截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-017
湖北富邦科技股份有限公司
关于向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司业务规模和业务范围逐步扩大，对流动资金的需求也相应增加。根据自身实际生产经营需要，公司及子公司预计2018年度向银行等金融机构申请贷款，额度拟为不超过人民币 10亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向银行申请。
为便于公司及子公司2018年度向银行申请贷款顺利进行，公司董事会拟授权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请贷款相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
上述事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-035
天津赛象科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。
3、会议召开日期和时间：2014年6月17日上午9时召开
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式召开。
5、出席对象：
（1）截至2014年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6、会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9号天津赛
象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于增补公司监事的议案》；
2.《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会
议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年6月13日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
2、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公
章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权
委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本
人身份证办理登记手续。
（4）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取
在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
3、登记地点：天津华苑新技术产业园区海泰发展四道9号本公司董事会办公室。
四、其他
（1）会议联系方式：
会议联系人：朱洪光、王佳
咨询电话：022-23788188-8308
传真电话：022-23788179
邮编：300384
（2）会议费用：
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
2、公司第五届监事会第九次会议决议
3、其他备查文件
附：授权委托书（格式）
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年5月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位
（个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司2014年第二次临时股
东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权
的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于增补公司监事的议案》||||
|《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-068芜湖长信科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]245号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）63,304,758股，发行价格每股19.08元，募集资金总额为1,207,854,782.64元，扣除发行费27,910,376.96元后，实际募集资金净额为1,179,944,405.68元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2015年3月26日出具了会验字
[2015]1786号《验资报告》。
经公司第四届董事会第十三次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》,芜湖长信科技股份有限公司将募集资金投资项目“中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目”30,000.00万元变更到子公司赣州德普特科技有限公司（以下简称“子公司”）“中小尺寸轻薄型触控显示一体化项目”。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司、子公司和保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别与中国农业银行股份有限公司赣州南康支行、中国工商银行股份有限公司南康支行、招商银行股份有限公司赣州南康支行于近日签订了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：
一、公司在上述三家银行（以下简称“专户开户银行”）分别开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|金额（元）|用途|
|中国农业银行股份有限公司赣州南康支行|1403 4101 0400 1706 9|50,000,000.00|中小尺寸触控显示一体化项目|
|中国工商银行股份有限公司南康支行|1510 2001 2900 0012 666|100,000,000.00||
|招商银行股份有限公司赣州南康支行|7979 0016 3710 401|150,000,000.00||

二、公司、子公司、专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国海证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、子公司募集资金使用情况进行监督。国海证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、子公司和专户开户银行应当配合国海证券的调查与查询。国海证券每季度对公司、子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司、子公司授权国海证券指定的保荐代表人方书品、陈功可以随时到专户开户银行查询、复印公司、子公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司、子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国海证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户开户银行按月（每月 15日之前）向公司、子公司出具对账单，并抄送国海证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、子公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按
照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，子公司和专户开户银行应及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。
七、国海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国海证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议的要求向公司、子公司和专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户开户银行连续三次未及时向国海证券出具对账单或向国海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国海证券调查专户情形的，公司、子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、子公司、专户开户银行、国海证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国海证券督导期结束后失效。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于安徽国风塑业股份有限公司
变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人”)作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”、“发行人”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐人，对国风塑业变更募投项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下：一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1539号）核准，公司于2014年4月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)148,327,485股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币492,364,142.67元。该次募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2014]8671号验资报告。
本次募集资金全部投入年产3万吨环保节能预涂膜项目。该项目原计划在公司PET生产基地现有厂区内建设。
二、募投项目变更实施地点原因
为进一步加快公司转型升级与发展，结合合肥市城区工业优化布局转型发展的要求，经董事会五届二十四会议决议通过，公司拟在合肥市高新区范围内征地约400亩新建国风工业园，用于现有薄膜生产基地的搬迁改造及未来发展，并于 2015年 4月竞买获得位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的宗地编号为 KT1-3-1号地块的使用权（详细情况见公司 2015年 4月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于取得土地使用权的公告》。
公司 2014年非公开发行股票募集资金投资项目年产 3万吨环保节能预涂膜
项目，原实施地点位于公司 PET生产基地现有厂区内。为优化公司产业布局、降低物流成本，提高生产效率，同时为未来项目发展预留空间，公司拟将年产 3万吨环保节能预涂膜项目实施地点变更为公司已取得土地使用权的位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的面积为75,081平方米的地块。
三、募投项目变更实施地点的影响
本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合相关法律、法规的规定。除变更项目实施地点外,公司募投项目建设背景、技术方案和实施主体仍与公司非公开发行股票预案披露的相关内容一致,不会对上述项目产生实质性影响,并未改变募集资金项目实施主体、建设内容，对项目实施进度无重大影响。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次部分募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。
综上所述，中信建投证券对本次变更募集资金投资项目实施地点无异议。
本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽国风塑业股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》的签字盖章页
保荐代表人签字：
王作维 李 奔
中信建投证券股份有限公司2015年 5月14日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-032青岛天能重工股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年年度财务状况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现可供股东分配的利润为102,337,083.35元。
二、2018年年度利润分配预案基本内容
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，同时结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司董事会提出2018
年年度利润分配预案如下：
公司2018年度利润分配预案为：以公司截至2018年12月31日总股本150,012,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），合计派发现金红利人民币21,751,740.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，送红股0股（含税）。
三、监事会意见
本利润分配预案经公司第三届监事会第十三次会议审议通过。
监事会认为，《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利
益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为，《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。该预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，同意通过该预案并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、公司第三届监事会第十三次会议决议。
3.公司独立董事对第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-044奥美医疗用品股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司监事会于2019年 9月1日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一届监事会第十四次会议的通知及相关会议资料。2019年 9月4日上午9:00，第一届监事会第十四次会议在湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼五楼召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席彭习云先生主持，经与会监事充分审议，投票表决形成了如下决议：
1、审议通过了议案1：《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
2、审议通过了议案2：《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案》。
备查文件
《奥美医疗用品股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司监事会 2019年9月4日
马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司聘任的高级管理人员发表如下意见：
经审阅鲍治国先生、杨畅生先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
同意聘任鲍治国先生为公司副总经理、杨畅生先生为公司财务负责人。
本页以下无正文。
（本页无正文。系马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管
理人员的独立意见签字页。）
独立董事：
二○一五年八月七日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-010新疆浩源天然气股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2013年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议由公司第二届董事会第四次会议决定召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、股权登记日：2014年 5月 12日（星期一）
5、会议召开时间：2014年 5月 16日（星期五）10:30
6、会议召开方式：现场召开。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2014年 5月 12日星期一下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2014年度财务预算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-0106、《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案。
独立董事将在公司2013年度股东大会进行述职。
以上议案分别经公司第二届董事会第三次会议、第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备。具体议案内容于2014年 4月 17日已登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件二），以便登记确认。传真或信函在2014年 5月 14日20： 00前传达公司董事会办公室。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样）。
2、参会登记时间
2014年 5月 14日10：30－13：30，16：00－20：00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2014年月14日（含14日）20：00前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地点
新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-0101、会议联系人及联系方式
联系人：吐尔洪·艾麦尔
联系电话：0997-6888585
传 真：0997-6888585 2285202
2、与会人员交通、食宿费用自理。
五、备查文件
1、《第二届董事会第三次会议决议》
2、《第二届董事会第四次会议决议》
3、《第二届监事会第三次会议决议》
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2014年4月17日
附件一：
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-010授权委托书
本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2013年年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。
本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委托人（签名或盖章）||身份证号码（或营业执照号码）||||
|持有股数||股东账号||||
|受托人||受托人身份证号码||||
|委托时间||股东联系方式||||
|序号|表决内容||同意|反对|弃权|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》|||||
|2|审议《2013年度监事会工作报告》|||||
|3|审议《2013年度财务决算报告》|||||
|4|审议《2014年度财务预算报告》|||||
|5|审议《2013年度利润分配预案》|||||
|6|审议《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案|||||
|说明|1、请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。2、如委托书未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。|||||

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司 2013年年度股东大会结束。
自然人委托人（签字）：
法人委托人（签字并盖公章）：
2014年 5月日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-010附件二：
股东参会登记表
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|-|
|名称/姓名|
|营业执照号码/身份证号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址|
|邮 编|
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-025大连华锐重工集团股份有限公司
重组标的资产利润补偿进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 23日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于重组标的资产未完成 2013年度盈利承诺的议案》，经测算，大连重工〃起重集团有限公司 2013年应补偿的股份数量为 97,094,760股，2011年至 2013年累计须补偿股份数量为 167,901,933股。
为此，公司按照重组期间协议约定向大连重工〃起重集团有限公司发出《关于重大资产重组标的资产盈利承诺相关事宜的函》。公司于 2014年 5月 14日收到了大连重工〃起重集团有限公司《关于<关于重大资产重组标的资产盈利承诺相关事宜的函>的回函》，对其应补偿股份数量予以确认，其表示将严格按照协议约定执行，并积极协助公司办理后续相关事宜。
公司按照重组协议约定，拟自 5月 14日起两个月内召开股东大会审议本次利润补偿相关议案。公司将持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 5月 16日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-001广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司股东广州生物工程中心实际控制人
拟变更的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东广州生物工程中心发来的《关于广州市科技创新委员会无偿划转广州生物工程中心的通知函》(穗生物字[2018]29号)。根据该函，广州市政府党组会议同意将广州市科技创新委员会辖属单位广州生物工程中心整体划拨至广州金融控股集团有限公司。
广州生物工程中心为公司的重要股东。截止本公告发布之日，广州生物工程中心持有本公司股份8,267,760股，持股比例为2.41%。
广州市科技创新委员会将与广州金融控股集团有限公司按照国有资产无偿划转的相关规定，就本次无偿划转事项报国有资产监督管理部门审批。审批完成后，公司第七大股东广州生物工程中心实际控制人将发生变更。
本公司相关股东及相关各方将履行相应程序，并履行信息披露义务。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年1月1日
股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2017-034
亿帆医药股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为更好地与广大投资者进行沟通交流，使其全面深入地了解公司经营情况，亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年7月6日（周四）上午举行投资者接待日活动，公司部分董事及高级管理人员将出席会议。现将有关会议事项通知如下：
一、活动时间与地点
1、时间：2017年7月6日（星期四）9:00-11:00
2、地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道10555号，合肥丰大国际大酒店B座三楼罗马厅。
三、登记方式
1、登记时间：2016年7月4日
2、登记途径：采用传真或邮件方式办理登记手续（附回执）
传 真：0571－63759225
邮 箱：冯德崎xz@yifanyy.com
李蕾 yfxflilei@163.com
咨询电话：0571－63759205、63807806
四、公司参与接待人员
公司参与本次投资者接待日活动的人员有：董事长兼总经理程先锋先生、董事叶依群先生、董事周本余先生、董事兼副总经理林行先生、董事李海楠先生、副总经理许国汉先生、财务总监喻海霞女士、副总经理黄予良先生、副总经理祝刚先生、董事兼董事会秘书冯德崎先生。
（如有特殊情况，参与人员将作调整）
五、注意事项
1、参加本次活动的食宿、交通等费用自理。
2、参加本次活动的投资者务必在 2017年 7月 4日17：00前办理预约登记手续，以便公司合理安排工作。
3、参加本次活动的投资者请携带有效证件出席活动，公司将按照深交所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。
特此公告，欢迎广大投资者积极参与。
亿帆医药股份有限公司董事会2017年6月30日
附件：
亿帆医药股份有限公司投资者接待日
活 动 回 执
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|-|-|
|姓名(单位名称)|证件名称|
||证件号码|
|是否持有公司股票|持股数量|
|您最关心的问题||
|您的意见与建议||
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-007
上海新朋实业股份有限公司
第三届董事会第12次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第12次临时会议于2015年3月3日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年2月25日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于同意长沙新联汽车零部件有限公司贷款并由其母公司提供担保的议案》长沙新联汽车零部件有限公司（以下简称：长沙新联）系公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司的全资子公司，为满足业务发展对资金的需求，董事会同意长沙新联向上海浦东发展银行股份有限公司长沙星沙支行申请不超过8,000万元人民币的固定资产贷
款，用于支付“长沙新联30万台套汽车零部件配套项目”的项目款，借款期限为五年。
董事会同意公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司
为上述贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限至主债务履行期届满之日后两年止。
具体内容详见2015年3月4日公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于控股子公司对外提供担保的公告》（公告编号：
2015-009）。
二、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2015年度购买银行理财产品的议案》；
董事会同意公司及控股子公司在 2015年度使用部分自有闲置资金购买风险较低的、期限在一年以内的银行理财产品，资金使用额度
不超过人民币 6亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种。
三、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及全资子公司在最高额度不超过 4亿元人民币的范围内，继续使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品，在不超过前述最高授权金额的范围内，资金可滚动使用。
同时，董事会在上述额度范围内，授权公司总裁具体实施相关事宜，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，投资产品的期限不得超过十二个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构齐鲁证券有限公司对此事项发表了相关意见。
具体内容详见2015年3月4日公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2015-010）。
四、审议通过《关于召开 2015年第 1次临时股东大会的议案》同意于 2014年 3月 20日在公司会议室召开公司 2015年第 1次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见 2015年 3月 4日公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2015年第 1次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－108岭南生态文旅股份有限公司
关于股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，公司股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期14名激励对象共65.7791万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。详情请查询公司于2018年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件暨可行权的公告》。
第二个可行权期的行权方式为自主行权，至本公告发布之日，本次自主行权条件已获得深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了自主行权相关登记申报工作，本次自主行权具体安排如下：二、期权代码：037713；期权简称：岭南JLC2
三、行权数量
公司股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采取自主行权的14名激励对象股票期权数量共65.7791万份。
四、行权价格：15.170元/股
五、行权期限
本次可行权股票期权的行权期限：2018年5月23日起至2019年5月22日止。
六、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定的承办券商
（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。
七、可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权
1、定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至公告后二个交易日内；
4、中国证监会及深交所规定的其它期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
八、本次行权的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会因此发生变化。本次股权激励预留授予权益第二个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司当年度财务状况和经营成果的影响
本次可行权的激励对象共14名激励对象，可行权股票期权数量共65.7791万份，如果全部行权，预计公司总股本增加657,791.00元，本次股票期权行权对公司2018年度基本每股收益影响较小。
3、选择自主行权模式对股票期权估值方法、公司财务状况和经营成果可能产生的影响及会计核算说明
公司股票期权激励计划在授予日采用Black-Scholes期权定价模型来计算期权的公允价值，由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，计入当期的管理费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积“转入“资本公积—资本溢价“，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
九、无董事及高级管理人员参与公司股权激励计划预留授予部分第二个行权
期。
十、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
搜于特集团股份有限公司董事会
关于 2018年度不进行利润分配的专项说明
一、公司2018年度利润分配方案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕3-126号无保留意见的审计报告，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润369,418,977.49元。按母公司净利润提取法定盈余公积3,713,356.98元，加期初未分配利润1,560,534,127.65元，减2018年已分配的上年度现金股利618,263,430.45元，期末未分配利润为1,307,976,317.71元。本年度公司实际可供股东分配的利润为312,599,626.93元。
公司拟定2018年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、公司2018年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等的相关规定，公司历年来重视发放现金股利回报广大投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。
根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，为扩展公司经营，公司暂不对2018年度利润进行分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2018年通过集中竞价方式回购了部分公司股份，具体如下：
公司于2018年7月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，并于2018年7月31
日披露了《回购报告书》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币1亿元、最高不超过人民币3亿元，回购价格不高于人民币5元/股（含5元/股），回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购公司股份31,133,321股，占公司总股本的1.01%，支付的总金额为人民币93,034,651.88元（不含交易费用）。2019年，公司继续按照《回购报告书》规定，根据市场情况实施回购计划。
因此，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、投资及未来利润分配的需要，以扩展公司经营。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司2018年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司主营业务的正常运营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，同意公司2018年度利润分配方案。
特此说明。
搜于特集团股份有限公司董事会 2019年4月15日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-011深圳市聚飞光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年3月13日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014年7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期：根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2015年3月13日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》的要求，将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整比较财务报表影响说明如下：
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
递延收益 2,375,000.00 6,033,333.33其他非流动负债 2,375,000.00 6,033,333.33
合计 2,375,000.00 2,375,000.00 6,033,333.33 6,033,333.33本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度和 2012年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，据此我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、第二届监事会第十七次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2015年3月13日
广东威创视讯科技股份有限公司独立董事
关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意见
作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东威创视讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司实施首期限制性股票激励计划（草案）（以下简称“限制性股票激励计划”）发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司限制性股票激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，不会损害公司及其全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励约束机制，能使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，进一步增强公司核心竞争力，有利于公司的持续发展。
综上所述，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（此页无正文,为广东威创视讯科技股份有限公司独立董事关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意见之签署页）
独立董事：
____________ _____________ _____________
曹洲涛 谢石松 胡志勇
2016年6月22日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-064创维数字股份有限公司
关于全资子公司以未分配利润转增
注册资本的进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，公司同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）以未分配利润 70,000万元转增注册资本。本次未分配利润转增注册资本后，深圳创维数字注册资本由30,000万元增加至100,000万元，深圳创维数字仍为公司全资子公司。
2018年8月21日公司收到《变更（备案）通知书》，深圳创维数字已经在深圳市市场监督管理局完成了相关工商变更登记备案手续。变更后的备案登记的相关信息如下：
1、企业名称：深圳创维数字技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300727134229D
3、注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦A座14楼（仅作办公）4、法定代表人：赖伟德
5、注册资本：人民币100,000万元
6、成立日期：2001年4月11日
7、经营范围：一般经营项目：开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务；
软件研发、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售；无线广播电视发射设备的研发、销售；
汽车电子类产品的研发和销售；汽车电子产品的生产（由分支机构生产）；智能系统技术的研发；信息系统集成服务；电子、数码、视听产品的设计、销售；电
子、通信与自动控制技术研究、开发；智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的技术开发、销售；信息技术咨询服务;国内贸易；经营货物进出口；物业租赁；物业管理。许可经营项目：生产经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；生产多媒体信息系统系列产品及服务；软件生产；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的生产；无线广播电视发射设备的生产；电子、数码、视听产品的生产；智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔技术的生产、工程承包。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二○一八年八月二十三日