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证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-031南方泵业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年07月15日下午14：00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于 2014年 07月 09日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《关于修订公司章程的议案》；
经公司2014年3月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，并经公司 2014年 4月 25日召开的 2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配议案》，公司于2014年5月14日实施了2013年度利润分配方案，以公司 2013年末股本 14,509.10万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，送转后，公司总股本变更为 261,163,800股。
后经2014年5月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》，同意公司将原激励对象王魏奇已授予未获准行权的 18,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的9,000股限制性股票并注销；将原激励对象徐浩良已授予未获准行权的 25,200份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的 12,600股限制性股票并注销。目前，经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司确认，上述 21,600股限制性股票回购注销事宜已办理完毕，注销后，公司总股本变更为261,142,200股。
现由于公司《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的第一个行权期行权条件已经满足，公司以定向发行公司股票的方式给予140名激励对象第一个行权期可行权股票期权共1,165,320份。2014年6月27日，公司140名激励对象全部行权，因此，公司股本由261,142,200元增加至262,307,520元。
鉴于上述情况，拟对公司章程进行修订，将原章程：第六条公司注册资本为人民币145,091,000元，修改为：第六条公司注册资本为人民币262,307,520元。将原章程：第十九条公司股份总数为145,091,000股，公司的股本结构为：普通股 145,091,000股，无其他种类股份。修改为：第十九条公司股份总数为262,307,520股，公司的股本结构为：普通股262,307,520股，无其他种类股份。
公司董事会接受 2012年年度股东大会授权，办理激励对象行权所必需的全部事宜，及修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事项。该项议案无须提交股东大会审议。
相关内容详见公司于 2014年 07月 16日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司章程》及《章程修正案》。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的议案》；
杭州霍韦流体技术有限公司（以下简称“霍韦流体”）为南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司杭州南泵流体技术有限公司（以下简称“南泵流体”）之子公司，于 2013年 12月 13日完成工商登记并取得杭州市工商行政管理局余杭分局下发的注册号为：330184000272535的《企业法人营业执照》，经营范围为：泵，供水设备的流体技术研发；泵，供水设备的销售。注册资本为一百万元，其中南泵流体出资一百万元，占其注册资本的比例为100%。
目前，随着霍韦流体前期营运及销售费用的逐步投入，现有资金已无法满足后续业务开展。考虑到“十三五”规划编制全面启动，水安全已经提升至国家战略高度，整个净水设备已迈入高速增长期，而霍韦流体产品依托专业的水环境治
理技术，且结合霍尼韦尔国际公司 Niagara智能平台等智能互联技术，能有效迎合国内水处理设备市场，具有广阔的市场前景。
鉴于此，为更好地激励经营团队，同意公司对其股权结构进行一定的调整，并同意子公司南泵流体使用自有资金与自然人鲁炯先生共同对其增资。具体方案为该孙公司的注册资本增加至三千万元，其中，南泵流体增加出资额两千万元，占其注册资本的70%；自然人股东鲁炯先生增加出资额九百万元，占其注册资本的30%。上述增资款拟分期缴足，其中首期增资至一千万元，后续注册资本根据项目进度缴足。
本期出资完毕后，南泵流体实际对霍韦流体出资人民币七百万元，占其实收资本的70%；自然人鲁炯出资三百万元，占其实收资本的30%。
本次增资霍韦流体相关事宜授权管理层办理。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事的独立意见及该议案相关内容详见公司于 2014年 07月 16日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的公告》及《南方泵业股份有限公司独立董事关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的独立意见》。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于同意子公司使用自有资金设立西班牙控股孙公司的议案》。
考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，为拓展国际市场销售渠道，全面展开海外销售网点建设，进一步开发国际市场，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同意公司在新加坡注册的子公司南方工业有限公司（以下简称“南方工业”）与合作方HYDROOFACTRIES,S.L.（以下简称“HYDROO公司”）共同出资359,000欧元在西班牙设立境外控股孙公司。其中南方工业有限公司出资305,150欧元,占投资总额的85%，HYDROO公司出资53,850欧元，占投资总额的15%。
本次设立西班牙孙公司相关事宜授权管理层办理。
相关内容详见公司于 2014年 07月 16日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于子公司使用自有资金出资设立西班牙孙公司的公告》。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2014年07月16日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-091上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（原“上海二三四五网络科技股份有限公司”，以下简称“网络科技子公司”）于近日收到上海市浦东新区镇级财政拨款人民币1923.4万元。
根据上海市浦东新区商务委员会及上海市浦东新区财政局联合下发的《关于认定上海二三四五网络科技股份有限公司为浦东新区区域性总部的批复》（浦商委投字[2014]15号），网络科技子公司被认定为浦东新区区域性总部，自2014
年1月1日起享受财政扶持政策。上述财政拨款系网络科技子公司享受的2014年度财政扶持政策款。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补助资金将被确认为营业外收入，具体的会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年12月5日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A深华发B 编号：2014-24深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟筹划重大事项，因相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌,待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
本公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2019年 2月 25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第四届董事会第十二次会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，发表意见如下：
一、关于公司募集资金专项报告——2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况， 2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶
段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司经营管理活动的有序开展，对公司经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2019年度向关联企业租赁房产事项的独立意见
对公司提交的《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议公司向圣爱集团租赁房产事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、关于变更部分 2017年非公开发行 A股普通股股票募集资金投资项目实施地点的独立意见
本次变更部分2017年非公开发行A股普通股股票募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不属于2017年非公开发行A股普通股股票募集资金投资项目的实质性变更，未改变2017年非公开发行A股普通股股票募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东及公司的整体利益，且不损害中小股东利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，不影响2017年非公开发行A股普通股股票募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变2017年非公开发行A股普通股股票募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意变更部分2017年非公开发行A股普通股股票募集资金投资项目实施地点，同意在董事会审议通过后将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司制定的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
因此，我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：龙超母景平刘锡标2019年2月25日
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以上三备忘录合称“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第十次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《聘任高级管理人员的议案》发表的独立意见
1、经审查，新聘任高级管理人员不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现
象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
2、本次董事会关于聘任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、关于公司拟实施的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）发表的独立意见
1、至今未发现延华智能存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等规范性文件禁止实施股权激励计划的情形，延华智能具备实施股权激励计划的主体资格。
2、延华智能本次激励计划所确定的激励对象中，公司高级管理人员、核心团队成员、管理与业务骨干均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、延华智能本次激励计划的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关规范性文件的规定，对各激励对象A股限制性股票的解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、延华智能本次激励计划不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、延华智能实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、延华智能实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上，我们同意公司的本次激励计划。
独立董事：
胡秉忠 罗贵华 李宁
日期：2014年 1月 13日
证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2015-032江南模塑科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：模塑科技、代码：000700）自 2015年 4月 14日下午 1:00开市起停牌。公司于 2015年 4月 14日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号： 2015-015），于 2015年 4月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-016）。公司现确认筹划事项为发行股份购买资产，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月28日开市继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 5月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年5月27日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次发行股份购买资产信息；在上述期限内若
公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
江南模塑科技股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-067恺英网络股份有限公司
关于为全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请20,000万元的综合授信提供连带责任担保。担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过1年。招商银行股份有限公司上海金桥支行与公司无任何关联关系。
以上担保计划是公司全资孙公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述担保事项经公司2016年9月8日召开的第三届董事会第七次会议上审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
上述担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
单位名称：上海悦腾网络科技有限公司
注册地址：上海市徐汇区天钥桥路909号2号楼134室
法定代表人：王悦
注册资本：100.0000万元整
主要经营业务：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机及配件销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关联关系：系本公司全资孙公司，上海恺英持有其100%股权。
截止2015年12月31日，上海悦腾总资产为59,950.57万元，净资产为
45,241.97万元，2015年度实现营业收入108,120.14万元，净利润为47,966.69
万元。
以上数据经天职国际会计师事务所（特殊合伙）出具天职业字[2016]11137号审计报告。
三、对外担保的主要内容
上海悦腾向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请总额不超过20,000万
元的综合授信。本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保。
担保方：恺英网络股份有限公司
被担保方：上海悦腾网络科技有限公司
债权人：招商银行股份有限公司上海金桥支行
保证方式：连带责任保证担保
以上担保计划是公司全资孙公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：“公司为全资孙公司上海悦腾向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请的20,000万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及孙公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。”
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、独立董事意见
公司为全资孙公司上海悦腾向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请的
保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次向银行申请综合授信提供担保的事宜。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为90,000万元人民币，占公司2015年度经审计合并报表净资产的117.15%。公司的对外担保为对全资子公司及孙公司提供的担保。公司及子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第七次会议决议文件；
3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2016年9月8日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-076
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第五十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 4月 27日，会议通知和会议文件于 2016年 4月 22日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司 2016年第一季度报告的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
《泛海控股股份有限公司 2016年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于为境外全资附属公司中泛集团有限公司融资提供担保的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司为境外全资附属公司中泛集团有限公司向中信银行（国际）有限公司及其他金融机构申请的港币 10.8亿元融资提供连带责任保证，并同意授权公司董事长（或其授权代表）签署相关协议和文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关于股东大会召开时间等事宜将另行通知。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
荣安地产股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（邱 妘）
本人于2014年6月被选举为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事。在作为公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在2014年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2014年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告：
一、参加会议情况
本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
2014年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参|||||是否连续两次未|
||现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数||
|加董事会次数|||||亲自参加会议|
|6|1|5|0|0|否|
|列席股东大会次数||1||||

在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014
年修订）》，在公司第九届董事会第二次会议上，对公司2014年上半年度关联方资金占
用和对外担保情况进行了核查，并发表专项说明和独立意见。
三、任职专业委员会工作情况
作为公司第九届董事会审计委员会委员主任，在任职期间，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，根据审计委员会的职责，监督公司的内部审计制度及其实施，同时审核了公司的2014年半年度的财务信息及其披露，审查了公司内控制度等。
作为公司第九届董事会提名薪酬委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会提名薪酬委员会工作细则》的要求，研究了公司董事及高级管理人员的考核标准，审查了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。
四、保护中小股东利益方面
2014年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，切实地维护了公司和广大中小股东的利益。
五、日常工作情况
在日常工作中，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议；针对董事会决策的重大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向公司董事和管理层进行询问。
另外，本人通过认真学习相关法律、法规和规章的规定，对公司法人治理结构和保护社会公众股股东合法权益等方面有了更深刻的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
独立董事：邱妘
北京拓尔思信息技术股份有限公司
2014
年度独立董事王惠芳女士述职报告
本人作为北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在 2014年度的任职期间严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会和股东大会会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司共召开董事会10次，召开股东大会2次。本人全部亲自出席，没有出现连续两次未亲自出席会议情况。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见情况
2014年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
2、2014年4月8日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案》及相关事项、《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议
案》发表了同意的独立意见。
3、2014年6月20日，在公司第二届董事会第三十二次会议上，本人对《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》发表了同意的独立意见。
4、2014年7月9日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，本人对《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》发表了同意的独立意见。
5、2014年7月30日，在公司第二届董事会第三十四次会议上，本人对
《2014年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、
《2014年上半年公司关联交易事项》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况》发表了同意的独立意见。
6、2014年12月12日，在公司第二届董事会第三十七次会议上，本人就《公司董事会换届选举事项》发表了同意的独立意见。
7、2014年12月16日，在公司第二届董事会第三十八次会议上，本人就《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》和《关于超募资金使用计划的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会和提名委员会委员，特别是作为审计委员会召集人，本人按照专门委员会工作细则的相关要求，2014年积极召集并主持了审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、财务报告、年报等事项进行了审阅，对内部控制规范实施工作方案的实施和进展情况进行合理建议、及时了解。
在2014年主要履行了以下工作职责：
1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
2、对公司募集资金存放与使用、公司内部控制评价报告进行审议；
3、对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案；
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
3、对公司治理、经营管理等事项进行监督检查。根据相关法律法规及公司内部制度，监督其内控制的实施，从而进一步健全了法人治理结构，规范公司运作。
4、本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
2014年，本人没有对本年度的董事会议案提出异议，没有提议召开董事会或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。
独立董事：
王惠芳
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-066广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（代码：002575）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌。
2015年6月19日，公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，于 2015年 6月 20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于2015年6月23日开市时起停牌。公司已于2015年6月26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于 2015年 6月 30日、2015年 7月 7日、2015年 7月 14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-049、2015-050、2015-053），2015年7月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-054）,2015年7月27日、2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-055、2015-057、2015-058、2015-060），2015年8月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-064），2015年8月28日《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-065）。
截至本公告披露之日，公司控股股东、实际控制人正在筹划的关于本公司的重大资产重组各项工作正在积极推进，本公司控股股东、实际控制人及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正加快完成对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，相关各方就重大资产重组的具体方案仍在进行沟通、细化和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次
重大资产重组的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-052重庆莱美药业股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 3日（星期五）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-046福建金森林业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2019年8月 30日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2019年9月24日（星期二）下午3:00。
（2）网络投票时间：2019年9月23日-2019年9月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019年9月23日 15:00至 2019年9月 24日15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张锦文先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《福建金森林业股份有限公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数额167,360,003股，占公司总股份数的70.9887％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份数额 167,360,003股，占公司总股份数的70.9887％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）情
况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共2人，代表股份1,582,735股，占公司总股本0.6713％。
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京德恒（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：1、审议通过了《关于向银行申请项目贷款及授信额度的议案》；
具体表决情况如下：
同意 167,360,003股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,582,735股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
2、审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》。
具体表决情况如下：
同意 167,360,003股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,582,735股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：叶兰昌、陈奋宇
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查材料
1、《福建金森林业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会
美的集团股份有限公司监事会
关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及行
权数量的核查意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》，监事会对公司本次调整后的股票期权激励对象及行权数量进行了再次确认，监事会认为：
1、根据《第三期股票期权激励计划》及《第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对38名因离职或职务调整原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共507万份股票期权予以注销；
对4名因2016年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达到第一个行权期行权条件的共15万份股票期权不得行权，予以注销；对8名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共58.5万份股票期权予以注销。
经上述调整，第三期股票期权的激励对象由原929人调整为891人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原12,729万份调整为12,148.5万份。
2、公司本次对第三期股权激励计划股票期权行权数量及激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《第三期股票期权激励计划》的相关规定。
3、本次调整后公司所确定的股票期权的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司第三期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司第三期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
4、除前述激励对象人员和期权数量调整外，其余股票期权激励对象的名单与公司所公告的完成授予登记的第三期股票期权激励对象相符。
美的集团股份有限公司监事会
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-045
海航投资集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月22日实施了2015年年度权益分派，公司2015年非公开发行A股股票发行底价由3.93元/股调整为3.91元/股。
公司2015年非公开发行A股股票的发行数量由不超过1,329,362,111股（含1,329,362,111股）调整为不超过1,336,161,917股（含1,336,161,917股）。
公司2015年非公开发行A股股票的拟募集资金总额不变，为不超过522,439.31万元。
一、非公开发行股票事项基本情况
公司于2015年4月16日、5月11日分别召开的第六届董事会临时会议，于2015年5月28日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了2015年非公开发行A股股票的相关议案：拟向包括控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票不超过3,037,974,683股（含3,037,974,683股），预计募集资金总额不超过1,200,000万元，用于增资取得渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）32.43%股权、收购华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）19.643%股权、收购北京新生医疗投资管理有限公司（以下简称“新生医疗”）100%股权和补充流动资金，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于3.95元/股。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，
发行底价和发行数量将做相应调整，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认定情况与保荐机构（主承销商）协商确定。具体内容详见公司于2015年5月12日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《第六届董事会临时会议决议公告》、于2015年5月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2015年第三次临时股东大会决议公告》。
因2015年7月20日公司实施了2014年年度权益分派，2015年8月26日，公司调整了非公开发行股票的发行底价和发行数量，发行底价由3.95元/股调整为3.93元/股，发行数量由不超过3,037,974,683股调整为不超过3,053,435,114股（含3,053,435,114股）。具体内容详见公司于2015年8月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》。
2016年3月10日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》将发行数量由不超过3,053,435,114股调整为不超过1,882,951,653股，募集资金总额由不超过1,200,000万元调整为不超过740,000万元，募集资金用于收购华安保险19.643%股权、收购新生医疗100%股权和补充流动资金。具体内容详见公司于2016年3月12日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《第七届董事会第十三次会议决议公告》。
2016年5月13日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》将发行数量由不超过1,882,951,653股调整为不超过1,329,362,111股，募集资金总额由不超过740,000万元调整为不超过522,439.31万元，募集资金用于收购华安保险19.643%股权、收购新生医疗100%股权。具体内容详见公司于2016年5月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《第七届董事会第十七次会议决议公告》。
月16日，公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年6月21日，除权除息日为：2016年6月22日。
二、具体调整内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司在上述权益分派的除权除息日（2016年6月22日）后，对本次发行的发行底价和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：
（一）调整非公开发行股票的发行底价
根据本次非公开发行股票方案，调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=3.93元/股-0.02元/股=3.91元/股。
公司本次发行价格调整为不低于3.91元/股。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的主承销商协商确定。
（二）调整非公开发行股票的发行数量
根据本次非公开发行股票方案，调整后的发行数量=1,329,362,111股*3.93元/股÷3.91元/股=1,336,161,917股。
本次非公开发行的股票数量调整为不超过1,336,161,917股（含1,336,161,917股）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与主承销商协商确定。
除上述调整外，截至本公告披露之日，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2016-43
通化金马药业集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2016年4月12日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2015年4月19日上午10时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司2015年度报告全文和摘要。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度报告全文
和摘要。
2、审议公司2015年度监事会工作报告。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度监事会工作报告。
3、审议公司2015年度财务决算报告。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度财务决算报告。
4、审议公司 2015年度利润分配方案。2015年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度利润分配方案。
以上议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
5、审议公司2015年度内部控制自我评价报告。
监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司监事会任职审阅了公司 2015年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度内部控制自我评价报告。
6、审议关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会2016年4月19日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2017-008江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,200万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币10.73元，募集资金总额为人民币77,256.00万元，扣除发行费用 7,374.09万元后，实际募集资金净额为人民币 69,881.91万元。
上述募集资金于2017年4月12日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2017]第ZA12522号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至公告日，募投项目中的补充营运资金项目已实施完毕，已使用募集资金10,550.72万元，当前余额59,331.19万元。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA14499号），截至2017年 4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,112.75万元，具体情况如下：
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|序号|募集资金投资项目|投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|截止2017年4月12日自筹资金已投入金额（万元）|拟置换金额（万元）|
|1|碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链——|78,361.38|55,117.95|4,091.73|4,091.73|
|（1）|10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目|19,409.03|13,651.95|29.02|29.02|
|（2）|4万吨/年偏苯三酸酐项目|31,647.96|22,260.59|3,908.03|3,908.03|
|（3）|3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目|10,906.24|7,671.25|127.46|127.46|
|（4）|2万吨/年乙烯基甲苯项目|16,398.15|11,534.16|27.22|27.22|
|2|工程技术研发中心建设项目|5,989.98|4,213.24|21.02|21.02|
|合计||99,351.36|69,881.91|4,112.75|4,112.75|

三、募集资金置换先期投入的实施
公司已在发行申请文件《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入资金作出了安排，即“如项目以公司自筹资金已经作了先期投资或将进行先期投资，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。”本次募集资金置换与上述发行申请文件的内容一致。
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、审议程序及专项意见说明
1、董事会意见
2017年5月17日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意公司本次使
用募集资金4,112.75万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2、监事会意见
2017年5月17日公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意公司本次使用募集资金4,112.75万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用募集资金 4,112.75万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
4、注册会计师出具鉴证报告的情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核验，并出具了《关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA14499号）。
5、保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见如下：
经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告等资料，保荐机构认为：本次正丹股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
本保荐机构同意正丹股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
五、备查文件
1、江苏正丹化学工业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、江苏正丹化学工业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5、中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2017年5月17日