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证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-147江西赣锋锂业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2017年 12月 23日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2017年 12月 29日以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所上市的议案》；
同意公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）。
二、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》；
同意公司申请发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所主板挂牌上市的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为向境外投资者及合资格境内投资者募集并在
香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），上市外资股均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、发行时间
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完
成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、发行方式
本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：
（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则于美国向合资格机构投资者进行的发售；
（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、发行规模
在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），并授予国际承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
5、定价方式
本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建
档，根据发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、发行对象
本次H股发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
7、发售原则
香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配
发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港上市规则》指定（或获豁免）的比例分摊。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数设定“回拨”机制。公司也可以根据《香港上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请“回拨”机制的豁免。
国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例
来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。
在本次国际配售分配中，将优先考虑基石投资者、战略投资者（如
有）和机构投资者。
在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法
管辖区，本方案的公告不构成销售公司股份的要约，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者、战略投资者（如有）除外）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
为完成本次发行并上市，同意公司转为境外募集股份有限公司，并根据H股招股说明书所载条款及条件，向包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者等发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZA16549号《江西赣锋锂业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》；
同意本次发行境外上市外资股（H股）股票所得的募集资金在扣除发行费用后，用于以下项目：向美洲锂业提供财务资助、上游资源投资与开发、境内外并购与投资、产能扩张、研发、现有债务偿还、补充运营资本。
具体募集资金用途及投向计划以H股招股说明书的披露为准。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》；
同意为平衡公司现有股东和未来 H股股东的利益，在扣除本次发行并上市前公司年度股东大会决议批准的拟分配利润（如适用）后，本次发行并上市前的滚存未分配利润由 H股发行并上市完成后的新、老股东按持股比例共同享有。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
为完成本次发行并上市，同意公司对《江西赣锋锂业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行的修订。
同意提请股东大会授予监事会行使权力，根据境内外法律、法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》（草案）进行调整和修改。
本次审议的《监事会议事规则》（草案）将于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《监事会议事规则》继续有效。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-036
海南海药股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二十二次会议的会议通知及会议资料已于 2016年 4月 13日以电子邮件的方式向全体监事发出。
会议于2016年4月23日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事2人，监事会主席龙勇先生委托监事周庆国先生代为出席和行使表决权。会议由监事周庆国先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年度监事会工作报告的议案》
此议案须提交2015年年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2015年度监事会工作报告》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年年度报告全文及摘要的议案》
2015年年度报告的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案须提交2015年年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》
此议案须提交2015年年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年度利润分配的预案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，确认本公司母公司2015年实现的净利润-73.08万元；加上以前年度未分配利润 1929.22万元；扣除 2014年利润分配 1636.02万元后，2015年度可供股东分配的利润220.12万元。
2015年利润分配预案为：以公司截至 2015年 12月 31日公司总股本545,340,432股为基数，拟以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由 545,340,432股增至 1,090,680,864股，公司资本公积由1,082,496,392.00元减至537,155,960.00元。本年度不派发现金红利。
会议审查了公司的利润分配预案，符合公司的实际情况和《公司章程》的规定，同意该分配预案。
此议案须提交2015年年度股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司 2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2015年度审计报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2015年度审计报告和内部控制审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
此议案须提交2015年年度股东大会审议。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。报告期内公司内部控制方面不存在重大缺陷，公司存在财务报告内部控制重要缺陷1项，一般缺
陷6项。
会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2015年度，公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并履行了相应的审批程序和披露义务；未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-041
天奇自动化工程股份有限公司
关于部分变更对外投资主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）于2019年 4月19日召开了第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司受让江苏一汽铸造42.611%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金20,879.39万元收购控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“江苏一汽铸造”）余下42.611%的股权。（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《天奇自动化工程股份有限公司第七届董事会第五次（临时）会议决议公告》2019-025、《关于公司对外投资暨关联交易的公告》2018-029）
为了简化股权交割手续，尽可能减少股权交易对江苏一汽铸造业务发展的影响，经慎重考虑，公司拟部分变更上述交易主体，由原天奇股份受让原股东持有的江苏一汽铸造42.611%股权，变更为由公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）以自有资金受让原自然人股东孙春晖持有的江苏一汽铸造0.15%的股权，并由天奇股份继续受让江苏一汽铸造其余42.461%股权。除上述交易主体变更外，其他交易事项未发生变化。本次交易完成后，天奇股份将直接持有江苏一汽铸造99.85%的股权，天奇精工将持有江苏一汽铸造0.15%的股权。
本次交易主体变更事项经公司 2019年8月5日召开的第七届董事会第八次（临时）会议审议通过。本次交易主体变更事项属于董事会授权审批范围，无需提交公司股东大会审议。
变更后，天奇精工收购江苏一汽铸造股权的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《天奇自动化工程股份有限公司第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》2019-040）二、变更后交易双方基本情况
转让方：孙春晖
身份证号码：32022319**********
住所：江苏省无锡市滨湖区太康新村******
孙春晖持有江苏一汽铸造0.15%股权
孙春晖与天奇股份不存在关联关系
受让方：无锡天奇精工科技有限公司
统一社会信用代码证：91320206681114299K
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2008年10月 10日
注册资本：10,000万元
法定代表人：黄斌
注册地址：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路
经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
天奇精工为公司重工装备板块重要子公司，天奇股份持有其100%股权。
三、本次变更交易主体对公司的影响
本次收购江苏一汽铸造股权的部分交易主体由天奇股份变更为天奇精工，交易的其他内容未发生变更，不会对交易的实施造成影响，不会造成天奇股份对江苏一汽铸造的控制权的变更。本次变更交易主体有助于简化股权交割手续，减少因股权变更造成对江苏一汽铸造生产经营的影响，有助于维持江苏一汽铸造在国内外市场的品牌价值及竞争优势。
鉴于天奇精工为公司全资子公司，本次交易完成后，公司将直接及间接合计持有江苏一
汽铸造100%股权。公司将全面控制并管理江苏一汽铸造，并进一步规划重工装备板块未来
发展战略，发挥江苏一汽铸造、天奇精工及重工装备板块其他子公司的协同效应，创造新的业绩增长点。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-024贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）34.3%股权，公司于 2017年 2月 4日与医药电商持股30%股东吴文生签署了一致行动协议，医药电商已纳入公司合并报表。
2017年3月21日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业有限公司提供担保的的议案》，医药电商为满足全资子公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）的顺利和快速发展，拟根据康心药业在合作银行的综合授信额度为其提供担保，担保总额不超过4.5亿元，其中贵阳银行不超过2.8亿元、中信银行不超过 1.7亿元，实际担保金额以康心药业经营以及现金流动情况，以银行实际审批授信额度为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事宜尚需提交股东大会审议，并经股东大会经特别决议方式审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：贵州康心药业有限公司
2、统一社会信用代码：91520000730984734C
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：刘隆平
6、注册地：贵州省贵阳市乌当区高新路76号
7、设立时间：2002年2月7日
8、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品（含疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一类、二类）、药品类易制毒化学品原料、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发、代储代配；
医疗器械经营（Ⅲ类，Ⅲ、Ⅱ类，Ⅱ类）、体外诊断试剂（具体以医疗器械经营许可证为准）；批零兼营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；保健食品批发；销售：日用品、化妆品、消毒用品；商务咨询服务；仓储；房屋租赁；普通货运。
9、主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|
|资产总额|1,345,983,519.68||813,539,892.05||
|负债总额|1,050,547,278.76||562,985,882.42||
|净资产|295,436,240.92||250,554,009.63||
|营业收入|1,712,159,467.67||1,281,050,431.70||
|营业利润|50,310,598.93||36,498,234.68||
|净利润|43,616,458.43||31,340,492.53||

注：上述数据已经审计。
10、产权关系结构图
贵阳朗玛信息技术股份有限公司 吴文生 贵阳市医院管理（集团）有限公司34.3% 一致行动 30% 35.7%
贵阳市医药电商服务有限公司
100%
贵州康心药业有限公司
三、担保协议的主要内容
子公司医药电商为康心药业担保是根据实际经营需要制定的预案，实际发生的担保金额需根据实际经营资金需求办理，以上相关担保事项均暂未签署相关担保协议，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
与会董事认为：子公司医药电商为满足全资子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，为其向银行申请贷款提供担保符合公司发展的整体要求，被担保人有良好的偿债能力，对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求，同意本次担保，并将本次担保事项提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本次子公司医药电商为全资子公司康心药业提供担保的目的是支持其经营发展，医药电商对康心药业有绝对控制权，本次担保的财务风险处于可控制范围内，不会损害医药电商及公司的利益。同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次担保外，公司及公司控股子公司（包括医药电商）对外担保金额为7,000万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司2016年12月 31日经审计净资产6.19%。公司及控股子公司无逾期对外担保和违规担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次医药电商拟为全资子公司康心药业提供不超过人民币 4.5亿元的担保，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产 113,012.46万元的39.82%；包含本次担保金额，公司及控股子公司累计对外担保金额为5.2亿元，占公司2016年12月31日经审计净资产的46.01%。本次担保事项尚需提交股东大会审议，并经股东大会经特别决议方式审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-046
利民化工股份有限公司
关于公司董事、高管减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、总经理孙敬权先生的通知，其因个人资金需求，于 2016年 5月 5日通过大宗交易平台减持公司无限售条件流通股股份共计 100,000股，占公司股份总数的0.0769%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|孙敬权|大宗交易|2016.05.05|26.37|100,000|0.0769|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|孙敬权|合计持有股份|3,360,500|2.5850|3,260,500|2.5081|
||其中：无限售条件股份|840,125|0.6462|740,125|0.5693|
||有限售条件股份|2,520,375|1.9388|2,520,375|1.9388|

二、相关承诺及履行情况
孙敬权先生所持股份已于 2016年 1月 28日解除限售并上市流通。作为公司
董事、高级管理人员，孙敬权先生承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过本
人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股
利民化工股份有限公司
份。
截至目前，孙敬权先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，孙敬权先生本次减持未违反其上述承诺。
三、其他相关说明
1、截至公告日，孙敬权先生累计减持公司股票100,000股，占公司总股本的0.0769%，孙敬权先生现持有公司股份3,260,500股，占公司总股本的2.5081%。
2、孙敬权先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
四、备查文件
1、孙敬权先生关于股份减持的告知函。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（陈谦）
本人作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会，本人均亲自出席或列席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内本人对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权，同时提出很多合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为 2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。
二、日常工作情况
报告期内，本人认真审核了提交董事会审议的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和科学管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。本人在报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为审计委员会主任委员，本人积极参加相关会议，并提出很多合理化建议。
三、2018年度发表独立意见情况
本人按照《独立董事制度》等相关要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会会议和列席公司股东大会会议，并根据相关规定发表了独立意见,具体如下：
1、对2018年6月15日公司第二届董事会第十次会议的《关于拟申请华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目专项借款的议案》及《公司控股股东、实际控制人周新华先生及公司关联股东神来科技本次为公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请基地建设项目专项借款提供连带责任保证等担保措施》等内容发表了事前认可意见，并就《公司控股股东、实际控制人周新华先生及公司关联股东神来科技为公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请基地建设项目专项借款提供连带责任保证等担保措施》及《关于聘任王芳女士为公司副总经理的议案》发表了独立意见。
2、对2018年6月28日公司第二届董事会第十一次会议的《关于公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供担保的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司相关银行信贷业务提供连带责任担保的议案》等内容发表了事前认可意见及独立意见。
3、对2018年8月29日第二届董事会第十二次会议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业
务提供担保的议案》及《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶、公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司申请银行信贷业务分别提供保证担
保的议案》发表了事前认可及独立意见。
4、对2018年11月9日第二届董事会第十四次会议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等方面进行了检查。同时，通过电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
2018年度，本人积极参加湖南证监局、深圳证券交易所和公司组织的相关培训，对独立董事职责有了更加明确的认识，深化了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法律、法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为更全面地推动上市公司规范运作奠定基础。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内，作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：陈谦
2019年4月17日
深圳市兆新能源股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
我作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。
现将本人2018年度任职期间履职情况述职如下：
一、出席会议情况及投票情况
2018年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职期间董事会召开次数||5||任职期间股东大会召开次数|2|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|出席次数||
|1|4|0|0|2||

注：本人于2018年9月14日开始担任公司第五届董事会独立董事职务。
2018年，本人对任职期间经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。
二、发表独立意见情况
本年度任职期间，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2018年9月14日|第五届董事会第一次会议|《关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》|
|2|2018年11|第五届董事会|《关于续聘2018年度审计机构的独立意见》|

|||||
|-|-|-|-|
||月16日|第三次会议|《关于董事薪酬及津贴、高级管理人员薪酬情况的独立意见》|
|3|2018年12月8日|第五届董事会第四次会议|《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》|
|4|2018年12月18日|第五届董事会第五次会议|《关于通过委托贷款融资的独立意见》|

三、对公司进行现场调研的情况
作为一名新加入公司的独立董事，本人积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、董事会决议执行、董监高履职及各项重大事项等情况，通过参加股东大会、董事会的机会多次实地现场考察，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流，了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本年度任职期间，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是石岩厂区搬迁及申报城市更新计划、募集资金永久补流、委托贷款融资等重大事项，认真审慎地发表独立意见，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。
通过公司组织的有关学习，进一步了解证监会、交易所最新的监管政策和法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股东权益等的认识和理解，切实加强对公司全体股东，尤其是中小股东合法权益的保护，进一步提升履职能力。
五、公司存在的问题与相关建议
本年度任职期间，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的法人治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司应继续完善公司治理结构，加强人力资源建设，确保公司稳健发展。
六、其他事项
本年度任职期间，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2018年任职期间履行职责情况的汇报。最后，公司相关工作人员在本人2018年任职期间的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：李长霞
二○一九年四月二十四日
证券代码：002530 公告编号：2018-026金财互联控股股份有限公司
2017年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
一、可供分配的利润情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司股东的净利润为230,474,158.71元，母公司净利润为17,303,182.9元，分别按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,730,318.29元，加上年初未分配利润，公司2017年末可供股东分配利润合计为456,904,107.97元，母公司2017年末可供股东分配利润合计为 167,244,827.35元。
二、利润分配预案
鉴于公司2017年度实现盈利，根据《公司章程》和《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》的要求，同时结合公司2018年度业务拓展的资金需求和计划，董事会提议公司2017年度利润分配预案如下：
以 2018年4月23日的公司总股本490,741,853股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 24,537,092.65元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增294,445,112股（注：因转增比例计算过程中小数四舍五入影响，最终以中国结算深圳分公司的结果为准）；
送红股 0股（含税）。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的 490,741,853股变更为785,186,965股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
证券代码：002530 公告编号：2018-026三、董事会意见
2018年4月19日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：结合当前经济环境、行业形势以及公司2017年度的实际经营结果，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》和《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划和未来资金需求，能够保障股东的合理回报，同意该项分配预案。
六、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
2、本次资本公积转增股东对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将被相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
3、特别提示：若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
特此公告！
金财互联控股股份有限公司董事会 2018年4月23日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-058北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、周儒欣先生是公司控股股东、实际控制人，现任公司董事、董事长。
2、关联董事周儒欣先生在董事会审议该议案时回避了表决。
3、本次关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
4、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
1、为了抓住市场机遇，支持公司“北斗+”的战略发展，做大做强上市公司，解决公司发展资金需求和快速融资的问题，公司控股股东、实际控制人；现任董事、董事长周儒欣先生拟向公司提供不超过3亿元的现金财务资助。
2、根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第四届董事会第三十七次会议应参与表决董事审议通过本次接受控股股东财务资助暨关联交易事项，关联董事周儒欣先生回避了对本事项的表决。
公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有厉害关系的关联人（周儒欣先生）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
2、与公司关系：周儒欣先生为公司实际控制人、控股股东；现任董事、董事长。
三、交易的主要内容
1、资助金额及期限
周儒欣先生向公司提供现金财务资助不超过3亿元，使用期限不超过二年。
在本次审议通过的财务资助金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况在有效期内循环使用。
当发生资金需求时，在利率水平，资金到位时间，资金使用用途等条件相同的情况下，优先提用银行贷款。
2、资金主要用途
用于公司业务经营发展所需。
3、资金占用费及支付
周儒欣先生向公司提供现金财务资助的资助利率按公司银行同期贷款利率计算。资金占用费按实际接受资助金额和资助天数计算，在资助资金归还时结算支付。
四、交易目的和对上市公司的影响
周儒欣先生对公司提供财务资助，有效解决了公司灵活快速融资问题，有利于公司业务发展，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持，公司承担的融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日公司与该关联人累计已发生各类关联交易金额为零。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见：
本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于缓解公司的资金压力。资金借入后，将增加公司目前的经营资金，实现灵活、高效、快速的融资。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
八、保荐机构的意见
公司保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）对此关联交易事项发表了专项保荐意见如下：
本次交易有利于公司发展和保障中小股东权益。公司召开董事会审议通过前述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，未损害中小股东的利益。综上所述，宏信证券对公司接受控股股东财务资助的关联交易事项无异议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2018-026浙江华峰氨纶股份有限公司
关于全资子公司仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁华峰化工有限公司（以下简称“辽宁华峰”）有关仲裁事项进展如下：
一、液化空气（辽阳）有限公司（以下简称“液空辽阳”）以辽宁华峰作为被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提起的仲裁申请
DG20170215号案件；以及辽宁华峰以液化空气（中国）投资有限公司（以下简称“液空中国”）、液空辽阳作为共同被申请人，向贸仲提起的仲裁申请DR20170389号案件，已于2018年4月23日—4月25日开庭审理（具体内容详见公司2018年2月8日刊登于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网《关于全资子公司仲裁进展公告》）。辽宁华峰于2018年7月18日接到贸仲通知（CIETAC059341/2018、CIETAC059343/2018），仲裁裁决作出日期为2018年10月16日（具体内容详见公司2018年7月19日刊登于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网《关于全资子公司仲裁进展公告》）。
二、2018年10月18日，辽宁华峰收到贸仲通知（CIETAC087145/2018、
CIETAC087153/2018），因仲裁程序的需要，仲裁裁决作出日期延期至2019年1月16日。最终裁决日期以公司收到贸仲正式裁决通知为准。
三、公司无未披露的其他诉讼仲裁事项
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。
公司将持续关注仲裁事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1、中国国际经济贸易仲裁委员会CIETAC 087145/2018
2、中国国际经济贸易仲裁委员会CIETAC 087153/2018
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-120北京捷成世纪科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分首期股票期权的议案》。由于公司首期股票期权激励对象韩钢因个人原因未在首期股票期权第三个行权期内完成其持有的389,910份股票期权的行权，根据公司首期股权激励计划的相关规定，公司将注销韩钢持有的尚未行权但已过期失效的389,910份股票期权。（具体内容详见2016年11月18日巨潮资讯网相关公告）。
2016年 11月 24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|本次注销的股票期权份数（份）|本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|1|韩钢|389,910|0.02%|

特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-051汇中仪表股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年8月2日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于2019年7月 23日以电子邮件或短信的形式发出。公司现有监事3人，实际参加会议并表决监事3人，会议由监事会主席郭立志先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《关于公司 2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，公司 2018年限制性股票激励计划第一个限售
期的解除限售条件已满足，公司115名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 115名激励对象第一个限售期的 1,484,406股限制性股票办理解除限售手续。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于核销坏账的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。
董事会就该事项的决策程序合法合规，同意公司本次核销事项。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会
2019年8月3日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-064北京合纵科技股份有限公司
关于公司为公司全资子公司向
银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司生产经营需要,根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）与金融机构的借款业务提供担保,担保期限为一年,具体情况如下：
为湖南雅城向长沙银行股份有限公司直属高信支行申请最高本金余额（风险敞口）不超过人民币10000万元的信用业务或授信提供连带责任保证担保。
依据《公司法》第一百零二条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”之规定，公司实际控制人韦强先生作为持有公司总股本11.38%股份的股东，于2018年5月4日将《关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》以临时提案的方式提交2017年年度股东大会审议并表决。
同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南雅城新材料有限公司
注册地址：宁乡经济技术开发区新康路
法定代表人：李智军
注册资本：贰亿元整
成立日期：2007年07月31日
经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；备案登记允许的进出口贸易
业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：全资子公司
被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年12月31日/2017年度|2018年3月31日/2018年1-3月（未经审计）|
|资产总额|604,537,408.55|966,624,804.05|
|负债总额|338,496,947.82|680,964,153.86|
|净资产|266,040,460.73|285,660,650.19|
|营业收入|952,651,974.69|181,272,414.16|
|利润总额|110,505,019.43|23,132,269.60|
|净利润|93,538,596.01|19,620,189.45|

三、担保协议的主要内容
（一）拟与长沙银行股份有限公司直属高信支行签署的协议
1、担保方：北京合纵科技股份有限公司
2、担保金额：不超过10000万元
3、担保方式：保证担保
4、担保期限：一年
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司为湖南雅城申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关法律法规的规定,且被担保对象湖南雅城为公司的全资子公司,经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,行业发展成上升趋势,为湖南雅城提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,因此,为了进一步支持湖南雅城对资金的需要,董事会一致通过本次担保事项,并同意安排后续协议或文件的签署。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日,公司及其控股子公司对外担保总额约为118,000万元人民
币，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币162,599万元的
72.57%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、关于增加2017年度股东大会临时议案暨2017年度股东大会补充通知的公告2、关于提请公司增加2017年年度股东大会临时提案的函
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
关于控股股东、董事、监事增持股票计划进展的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-115
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于控股股东、董事、监事增持股票计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日发布了《关于控股股东、董事、监事增持股票计划的公告》（公告编号：2015-090）及《关于控股股东、董事、监事增持股票计划的更正公告》（公告编号：2015-092），公司实际控制人、控股股东王飘扬先生、董事刘建斌先生、监事范飞先生计划通过定向资产管理等方式增持公司股票，现将相关进展情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大投资者利益，实施增持方案。
二、本次增持情况
2015年8月27日，公司控股股东、实际控制人王飘扬先生通过定向资产管理方式增持公司股票500,000股，占公司总股本的0.07%，增持金额为780万元；
公司董事刘建斌先生、监事范飞先生通过定向资产管理方式增持公司股票各
15,900股，增持金额合计49.6万元，具体增持情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|王飘扬|定向资产管理|2015年8月27 日|15.60|500,000|0.07|

关于控股股东、董事、监事增持股票计划进展的公告
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|刘建斌|定向资产管理|2015年8月27 日|15.60|15,900|0.002|
|范飞|定向资产管理|2015年8月27 日|15.60|15,900|0.002|

三、本次增持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王飘扬|合计持有股份|213,355,000|29.02|213,855,000|29.09|
||其中：无限售条件股份|53,088,750|7.22|53,088,750|7.22|
||有限售条件股份|160,266,250|21.80|160,766,250|21.87|
|刘建斌|合计持有股份|7,269,400|0.99|7,285,300|0.99|
||其中：无限售条件股份|25|0|25|0|
||有限售条件股份|7,269,375|0.99|7,285,275|0.99|
|范飞|合计持有股份|3,670,500|0.50|3,686,400|0.50|
||其中：无限售条件股份|0|0|0|0|
||有限售条件股份|3,670,500|0.50|3,686,400|0.50|

四、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.本次增持人员承诺：本次增持的股票六个月内不予减持。
关于控股股东、董事、监事增持股票计划进展的公告继续关注履行情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日