徐工集团工程机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
刘俊先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生作为公司的独立董事（按姓氏笔画为序），2015年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度独立董事的工作情况报告如下：
一、出席董事会情况
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|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期||||||
|独立董||现场出席|以通讯方式|委托出|缺席||
||应参加董|||||投票表决情况|
|事姓名||次数|参加次数|席次数|次数||
||事会次数||||||
|刘 俊|17|2|15|0|0|对参加的董事会所审|
|||||||议的议案均投同意票。|
|陈开成|17|2|15|0|0|对参加的董事会所审|
|||||||议的议案均投同意票。|
|林爱梅|17|1|16|0|0|对参加的董事会所审|
|||||||议的议案均投同意票。|
|薛一平|17|1|16|0|0|对参加的董事会所审|
|||||||议的议案均投同意票。|

在召开董事会前独立董事主动了解并获取作出决策前所需要的信息和资料，了解公司生产运作和经营情况。会议上认真审议
每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策
起到了积极的促进作用。
二、出席股东大会情况
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加股东大会次数|实际参加次数|缺席次数|
|刘俊|8|7|1|
|陈开成|8|4|4|
|林爱梅|8|7|1|
|薛一平|8|5|3|

三、发表独立意见情况
2015年度，独立董事根据相关规定发表了如下独立意见：
（一）2015年1月29日，第七届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于会计估计变更的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：
公司本次会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。
公司董事会审议该事项时，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
鉴于此，同意《关于会计估计变更的议案》。
（二）2015年3月16日，第七届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度
的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：
2015年公司及相关下属子公司为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币60亿元，每笔担保期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。
2015年公司及相关下属子公司为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担保。其中，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年，合作项下担保累计额度不超过人民币100亿元
上述按揭业务、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。这两项业务的开展积极推动了公司产品的销售，公司获得了市场促销的有力支持。
鉴于此，同意《关于为按揭业务提供担保额度的议案》。
（三）2015年 3月 26日，第七届董事会第二十三次会议，独立董事就公司 2014年度及当期相关重大事项发表独立意见如下：
1.关于日常经营性关联交易的独立意见
公司 2014年发生的日常经营性关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
公司第七届董事会第二十三次会议对 2015年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2015年度生产经营所需要的。公司关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
鉴于此，同意《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015
年度日常关联交易预计情况的议案》。
2.关于2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、公司《章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
同意公司《2014年度利润分配预案》。
3.关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见
（1）报告期内，公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《物权法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、《对外担保制度》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，控制和降低对外担保风险,保证公司的资产安全。
（2）截至报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 202,200万元，占公司年末经审计占公司年末经审计归属于上市公司股东的净资产 1,938,299.5万元的10.43%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内对子公司提供的担保）为 590,975万元，占公司年末经审计归属于上市公司股东的净资产1,938,299.5万元的30.49%。上述对外担保均按照法律法规、公司《章程》和其他制度规定履行了需要的审议程序，并对存在的风险进行了揭示。上述担保无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2015年 3月 16日公司审议通过了《为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案》（详见巨潮资讯网2015年3月17日公司公告,公告编号2015-22）。独立董事认为，上述按揭业务、融
资租赁业务属于工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。
4.关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见
报告期限内不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的交易活动均已履行了相应的审议决策程序。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
5.关于公司内部控制评价的独立意见
报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，进一步修订和制定了一系列管理制度，公司内部控制制度健全完善，符合有关法律、法规和监管部门的要求。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
（四）2015年4月8日，第七届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于购买徐州徐工斗山发动机有限公司部分资产暨关联交易的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：
公司全资子公司徐工液压件购买徐工斗山资产事项符合公司实际，审议程序合法，交易价格以评估值确定，价格公允，未损
害公司及中小股东的利益。
同意《关于购买徐州徐工斗山发动机有限公司部分资产暨关联交易的议案》。
（五）2015年4月30日，第七届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：
1.鉴于目前工程机械行业下游需求不足、产能过剩的整体形势，公司终止2013年可转换债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，将有利于提高公司的资金利用效率，提升公司整体效益，实现公司和股东利益最大化。
2.本次提出终止 2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
同意《关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（六）2015年6月12日，第七届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)追加出资暨关联交易的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：
徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）追加出资是为了执行徐工机械“产业+资本”双轮驱动战略规划，
夯实资本运作平台建设，进一步提升公司盈利能力。本次向重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）追加出资未发现有损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
同意《关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）追加出资暨关联交易的议案》。
（七）2015年6月12日，第七届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于向徐工（香港）国际发展有限公司转让徐工集团巴西投资有限公司90%股权暨关联交易的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司第七届董事会独立董事对公司提供的相关材料进行了认真的审阅认为审议程序合法，评估机构选择及评估过程客观公正，交易价格以评估值确定，价格公允，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。未损害公司及中小股东的利益。
同意《关于向徐工（香港）国际发展有限公司转让徐工集团巴西投资有限公司90%股权暨关联交易的议案》。
（八）2015年7月13日，第七届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：
1、公司本次回购合法合规。公司回购社会公众股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关
于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及相关法律、法规的规定，会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购是十分必要的。由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，公司近期股价表现偏弱。目前公司股票的价格与公司内在价值并不相符，公司投资价值存在一定程度的低估。因此，在当前市场环境下，本次股份回购将有利于维护包括社会公众股东在内的全体股东利益，有利于培养投资者长期稳定持有公司股票，增强投资者信心，提升公司在资本市场中的形象，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司的长期可持续发展。
3、公司本次回购方案是可行的。截至2015年3月31日，公司合并口径下的货币资金为 4,004,377,416.65元，流动资产为 37,464,548,960.93元，总资产为 49,570,021,108.42元，按照回购资金总额50,000万元测算，本次回购资金总额占公司合并口径下货币资金、流动资产及总资产的比例分别为12.49%、1.33%、1.01%，同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，并非一次性支付，存在一定弹性。因此，公司有能力以自有资金支付本次回购的价款，本次回购的实施不会对公司经营、财务及未来发展产生不利影响。
4、截至 2015年 3月 31日，公司总股本为 2,361,429,234股，按照本次回购股份资金总额50,000万元、回购股份价格20.00
元/股测算，本次回购股份的数量为2,500万股，本次回购股份数量占公司总股本的比例为1.06%，不会引起公司股权结构的重大变化，亦不会对公司上市地位构成影响。
基于以上理由，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
（九）2015年7月13日，第七届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了《关于收购徐州工程机械集团有限公司所持徐州徐工信息技术服务股份有限公司全部股份的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：
公司计划购买徐州工程机械集团有限公司所持有徐州徐工信息技术服务股份有限公司的全部股份，即60%股份。是为了提升智能化制造水平，通过提供软件服务、智能化整体解决方案等增值服务，向服务型制造业转型升级。同时借助获取的相关大数据，积极发展“互联网+制造”、“互联网+服务”等新型业态，借助徐工信息平台，整合内外部资源寻机进军高端信息产业。
公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和其他有关规定要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，同意《关于收购徐州工程机械集团有限公司所持徐州徐工信息技术服务股份有限公司全部股份的议案》。
（十）2015年7月13日，第七届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了《关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施
维英机械有限公司75%股权的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：
公司为进一步集中资源和优势发展的核心主业，同时消除潜在同业竞争，公司计划向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%的股权。本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果会产生积极影响。
公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和其他有关规定要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，同意《关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权的议案》。
（十一）2015年8月11日，第七届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议
案》，独立董事发表了独立意见，认为：
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）多年连续为公司提供审计服务，勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。
公司续聘江苏苏亚,符合公司实际，审议程序合法，收取审计费用合理，未损害公司及中小股东的利益。
鉴于此，同意《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》。
（十二）2015年8月27日，第七届董事会第三十一次会议审议
通过了《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，独立董事发表了独立意见，认为：
2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》、公司《章程》的有关规定，结合了公司目前股本规模、经营状况，体现了对公司未来发展前景的信心，同时体现了积极回报股东的原则，有利于全体股东共享公司发展的成果。
鉴于此，同意公司《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（十三）2015年8月27日，独立董事就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表专项说明及独立意见，认为：
1.公司关联方资金占用情况的专项说明
报告期限内不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
2.公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司对外担保发生额为175,679.95万元。截至报告期末，公司对外担保总额为706,196.18万元，占公司净资产的比例为33.38%。其中，公司为按揭销售业务提供回购担保的发生额为96,062万元，余额为399,394万元；公司为子公司担保的发生
额为79,617.95万元，余额为306,802.18万元。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保，公司直接或间接为资产负债率超过
70％的被担保对象提供债务担保金额163,545.02万元。截止报告
期末，公司对外担保未超过净资产50％。
公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信息披露义务，如实披露了公司全部对外担保事项。
3.对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内徐工机械严格执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。因此我们一致认为：公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合证监会及交易所的相关规定，不存在关联方资金占用及违规担保情况。
（十四）2015年12月10日，第七届董事会第三十五次会议（临时）审议通过了《关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：
1.公司第七届董事会第三十五次会议（临时）的召开、表决程序符合相关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和其他有关规定要求，在审议本次交易相关事项时履行了法定程序。本次交易的议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
2.本次交易方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，切实可行，有利于公司进一步集中资源和优势发展核心主业，同时消除潜在同业竞争，符合公司和全体股东的利益。
3.本次交易对手为徐工集团，截至2015年9月30日徐工集团间接持有公司41.88%股份，为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一条规定的直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织，为公司关联法人，因此公司本次交易构成关联交易。公司关联董事王民先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生在董事会审议本次交易的议案时回避了表决。
董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.本次交易聘请了具有从事证券、期货业务资格的资产评估机构为拟出售股权资产进行资产评估，本次交易以经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会备案后的评估报告所载的评估结果为交易价格。上述资产评估机构的选聘程序合规，评估方法、评估参数选择客观，评估结论公允合理，未损害公司及公司股东、特别是中小股东利益。
鉴于此，同意《关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案》。
（十五）2015年12月26日，第七届董事会第三十六次会议（临时）审议通过了《公司高级管理人员2014年度年薪考核兑现方案》，独立董事发表了独立意见，认为：
1.公司第七届董事会第三十六次会议（临时）的召开、表决程序符合相关法律、行《深圳证券交易所主板上市公
政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、
司规范运作指引》、公司《章程》和其他有关规定要求，在审议本次交易相关事项时履行了法定程序。
2.本次交易方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，《公司高级管理人员2014年度年薪考核兑现方案》计算依据充分，计算结果正确，符合公司《高级管理人员薪酬制度》（2010年修订）和《2014年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的相关规定。
鉴于此，同意《公司高级管理人员2014年度年薪考核兑现方案》。
四、现场检查工作
（一）2015年除出席公司董事会、股东大会会议外，独立董事为公司的工作时间超过十个工作日。公司2014年度财务报表审计期间，独立董事与年审会计师进行了当面沟通及时解决审计过程中发现的问题，保证了公司年度报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。
（二）针对公司2015年生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况，独立董事听取相关人员汇报，主动进行现场了解，对董事会决议执行情况等进行现场检查，获取做出决策所需的情况和资料，积极运用自身的专业知识，在董事会上发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公
司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
（二）对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，并出具关联交易事前认可书，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。
（三）独立董事不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。
六、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）对公司董事会审议的关联交易事项均出具了事前认可意见书
1．2015年3月26日，独立董事出具了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的事前认可
意见书》：
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第七届董事会第二十三次会议前向我们提供了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》,我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向
公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。
2.2015年4月8日，独立董事出具了《关于购买徐州徐工斗山发动机有限公司部分资产暨关联交易的事前认可意见书》：
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第七届董事会第二十四次会议（临时）前向我们提供了《关于购买徐州徐工斗山发动机有限公司部分资产暨关联交易的议案》,我们作为公司的独立董
事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该项议案提交董事会审议。
3.2015年6月12日，独立董事出具了《关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)追加出资暨关联交易的事前认可意见书》、《关于向徐工（香港）国际发展有限公司转让徐工集团巴西投资有限公司90%股权暨关联交易的事前认可意
见书》：
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第七届董事会第二十七次会议（临时）前向我们提供了《关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)追加出资暨关联交易的议案》、《关于向徐工（香港）国际发展有限公司转让徐工集团巴西投资有限公司90%股权暨关联交易的议案》两项议案，我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对该议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提
交董事会审议。
4.2015年7月13日，独立董事出具了《关于收购徐州工程机械集团有限公司所持徐州徐工信息技术服务股份有限公司全部股权的事前认可意见书》、《关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权的事前认可意见书》：
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第七届董事会第二十七次会议（临时）前向我们提供了《关于收购徐州工程机械集团有限公司所持徐州徐工信息技术服务股份有限公司全部股权的议
案》、《关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权的议案》两项议案，我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对该议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。
5.2015年12月10日，独立董事出具了《关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联
交易的事前认可意见书》：
（1）公司向徐工集团转让徐工施维英75%股权，有利于公司进一步集中资源和优势发展核心主业，同时消除潜在同业竞争，未损害公司的独立性。
（2）公司以67,663.29万元人民币的交易价格向徐工集团转让徐工施维英75%股权，该关联交易定价依据客观、公允、合理，未损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。
（3）我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的
态度，对该议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和公司章程的有关规定，规范运作，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。对公司2015年度的财务情况进行了认真核查，认为公司2015年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
2016年度，独立董事将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事（按姓氏笔画为序）：
刘俊 陈开成 林爱梅 薛一平
2016年3月29日