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重庆坤源衡泰律师事务所关于重庆万里新能源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
渝坤衡律意字（2017）第64号致：重庆万里新能源股份有限公司
重庆坤源衡泰律师事务所（下称“本所”）接受重庆万里新能源股份有限公司（下称“万里公司”）的委托，指派张耕、王薇蕾律师（下称“本所律师”）出席了万里公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《实施细则》），以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神，根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和要求核查验证了万里公司提供的与本次股东大会所相关的文件资料和事实，审查了本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，股东大会表决程序等有关法律问题，并列席见证了万里公司本次股东大会，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
万里公司董事会已于2017年2月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登公布了《重庆万里新能源股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，定于 2017年 3月 10日下午 14:30召开第一次临时股东大会。
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万里公司披露的召开 2017年第一次临时股东大会的通知中载明了 2017年 3月 10日下午14：30在重庆市江津区双福街道创业大道2号公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会，以及会议召集人、投票方式（现场投票和网络投票相结合）、审议事项、股东大会投票注意事项、出席对象、登记方法等内容。
本所律师认为，万里公司董事会严格按照《股东大会规则》的相关规定对本次股东大会的会议事项进行了充分披露，召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会如期于 2017年 3月 10日下午14：30在重庆市江津区双福街道创业大道 2号万里公司会议室召开，由公司董事长刘悉承先生主持。
本所律师认为，本次股东大会实际的召开时间、地点、召集人、股东大会会议登记办法等与公告内容相符，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席现场会议的股东及授权代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代理人共计2名，分别为深圳市南方同正投资有限公司、重庆机电控股（集团）公司，代表有表决权的股份数 38,096,796股，占公司股本总额的24.85%。该2名股东均系在2017年3月6日下午上海证券交易所收市时登记在册的万里公司股东。本所律师根据对出席本次股东大会法人股股东的股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料等相关资料的审查，认为出席会议股东及股东代理人的身份证、股东帐户卡及授权委托书等文件真实有效，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效。
（二）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 5名,
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代表有表决权的股份数29000股，占公司股本总额的0.02%。
（三）出席会议的其他人员
出席本次股东大会除股东及授权代理人之外，还包括万里公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，均具备出席本次股东大会的资格。
（四）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人是万里公司董事会，本次股东大会的召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
万里公司董事会于2017年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登的《重庆万里新能源股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》中公布了本次股东大会的会议审议事项。
经见证，本次股东大会实际会议审议事项与万里公司董事会公告的会议审议事项完全一致，在本次股东大会会议上没有股东提出新提案或者新审议事项。
四、本次股东大会表决程序和表决结果
本所律师见证，本次股东大会就公告中列明的会议审议事项以现场和网络投票方式进行投票表决，并按照《公司章程》规定程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议事项的表决结果如下：
审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。参会的关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决。同意 12,706,398股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的99.8546%；
反对 18,500股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的0.1454%；弃权 0股。该项议案获得有效表决股份总数的 2/3以上通过。持股5%以下的股东对该项议案的表决情况为：同意10,500股，占有表决权的持股5%以下股份总数的36.2068%；反对18,500股，占有表决权的持股5%以下股份总数的63.7932%。
审议通过了《关于签订<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》。参会的关联股东深
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圳市南方同正投资有限公司回避表决。同意 12,706,398股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的99.8546%；反对18,500股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的0.1454%%；
弃权 0股。该项议案获得有效表决股份总数的 2/3以上通过。持股5%以下的股东对该项议案的表决情况为：同意 10,500股，占有表决权的持股5%以下股份总数的36.2068%；反对 18,500股，占有表决权的持股5%以下股份总数的63.7932%。
经审查，本所律师认为，本次大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：万里公司 2017年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。
本法律意见书仅供万里公司 2017年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随万里公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
特此致书。
法法畅畅乾乾坤坤 济济世世开开源源
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（此页无正文）
重庆坤源衡泰律师事务所律师：张耕、王薇蕾
二○一七年三月十日
法法畅畅乾乾坤坤 济济世世开开源源
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-032
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2016年8月8日发出召开第七届董事会第四十二次会议的通知，会议于2016年8月18日以现场和电话会议相结合的方式召开。会议由董事长凌克先生召集和主持，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司 2016年半年度报告》。
报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司 2016年上半年内部控制评价报告》。
报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2016年8月20日
宝山钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议有关事项的独立意见
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 1月 9日召开第七届董事会第六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关文件规定,我们作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎负责的态度，就有关事项发表独立意见如下：
一、《关于增选公司第七届董事会董事及调整执行董事、专门委员会成员的议案》的独立意见
1.本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2.同意侯安贵先生、周建峰先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
1.本次总经理候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅总经理候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2.同意聘任侯安贵先生为公司总经理。
三、《关于宝信软件投资成立武钢大数据产业园有限公司的议案》的独立意见
公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：
1.同意此项议案。
2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
（本页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
夏大慰 张克华
陆雄文 谢荣
白彦春
华创证券有限责任公司关于
中安消股份有限公司 2015年非公开发行公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“发行人”）2015年非公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、重大资产重组进展
根据发行人2017年8月25日发布的公告（公告编号：2017-184），公司因筹划资产出售事项，且构成重大资产重组。经公司申请，公司股票（证券简称：*ST中安，证券代码：600654）已自2017年6月16日起进入重大资产重组停牌（公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组时间，即停牌时间自2017年6月9日起算），并自2017年8月9日起继续停牌不超过一个月，详见公司公告《中安消重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-121）、《中安消重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-148）、《中安消重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-174）。
截至2017年8月25日，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定与交易对方、中介机构等相关方对本次资产出售的交易方案进行商讨，并与相关交易对方就交易协议的内容条款进行深入商议，但尚未达成最终协议。
本次重大资产重组时间较为紧张，公司与相关各方正在积极推进，本次资产出售事宜能否顺利推进并如期完成仍存在不确定性。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
二、重大资产重组实施进展
公司第九届董事会第三十一次会议、2016年第六次临时股东大会先后审议通过全资子公司中安消技术有限公司以支付现金的形式购买浙江华和万润信息科技有限公司（以下简称“华和万润”）100%股权、江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）100%股权以及北京启创卓越科技有限公司（以下简称“启创卓越”）100%股权的事项，详见公司披露的《中安消第九届董事会第三十一次会议决议公告》、《中安消2016年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-167、2016-184）。
公司已完成对华和万润和中科智能两家公司的收购，详见公司2016年10月1日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-224）。
在本次重大资产重组标的资产之启创卓越交割审计过程中，公司及中介机构发现启创卓越在过渡期间(2016年4-8月)存在异常的大额预付账款支出，随即采取应对措施以期妥善解决、维护上市公司和股东利益。公司与启创卓越原股东已签订终止收购协议。
根据交易各方就启创卓越项目签订的《终止协议》的约定，启创卓越原控股股东天津中启创科技有限公司将分两期返还公司已支付的首期交易对价款及其资金成本；在收到上述款项后，公司需配合办理启创卓越100%股权的变更登记手续。详见公司披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》。
截至2017年8月25日，启创卓越原控股股东天津中启创科技有限公司尚未向公司支付上述全部款项，公司及中安消技术有限公司已将天津中启创科技有限公司诉至上海市第二中级人民法院，原定于2017年8月24日开庭审理，因本案第三人开庭传票正在进行公告送达，法院将延期开庭，延期开庭时间尚未确定。后续公司将根据进展情况及时履行披露义务。
华创证券作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。
以下无正文
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-018有研新材料股份有限公司
第五届董事会第七十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第五届董事会第七十九次会议通知和材料于 2015年 4月 1日以书面方式发出。会议于 2015年 4月 10日在北京有色金属研究总院南院会议中心以现场表决方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于出具有研亿金新材料有限公司股东决定的议案》
同意公司出具有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）股东决定，决定如下：
1、同意《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2015年投资计划》。
2、同意《2014年度利润分配预案》，决定2014年度有研亿金不分配利润。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司 2014年度股东大会有关事项的议案》
公司法定代表人周旗钢先生出席有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）2014年度股东大会，并对会议审议的各项议案投赞成票。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议
案。
（三）审议通过《关于出具有研光电新材料有限责任公司股东决定的议案》
同意出具有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）股东决定，决定如下：
1、同意《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2015年投资计划》。
2、同意《2014年度利润分配预案》，决定2014年度有研光电不分配利润。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（四）审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司使用暂时闲置资金投资理财的议案》
同意有研稀土在保证日常经营运作和有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金开展投资理财业务。具体方案如下：
1、投资金额
有研稀土本次用于开展投资理财业务的资金不超过 4亿元人民币，在 4亿元额度内资金可以循环使用。4亿元投资理财额度中，已有2亿元额度列入有研新材投资理财计划额度，本次新增额度2亿元。
2、投资理财方式
主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险保本理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。
3、投资期限
最长投资期限不超过一年。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（五）审议通过《关于公司高级管理人员 2014年度奖励和 2015年度薪酬的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员 2014年度奖励及 2015年度薪酬方案。2015年度，公司高级管理人员薪酬实行岗位工资加绩效奖金制，岗位工资按月发放，绩效奖金由董事会根据公司绩效考核结果确定。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-080号昆药集团股份有限公司
八届二十次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017年9月7日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届二十次监事会议的通知和材料，并于2017年9月12日以通讯表决的方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、关于公司2016年度股权激励计划授予限制性股票解锁的议案
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
林柏楠
承办律师：
贾向明
商娟
2017年 月 日
北京市中咨律师事务所
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-037债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
关于投资建设顾家定制智能家居制造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：顾家定制智能家居制造项目
投资金额：预计总投资 100,656.62万元人民币
特别风险提示：
1、竞拍土地风险：本项目建设的土地需采取招拍挂方式，土地的取得存在不确定性。
2、建设审批流程风险：本项目立项及建设需取得相关政府部门的审批，存在一定的不确定性。
3、市场风险：本项目投产后，公司定制产能将大幅提升，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，或者公司未能有效开拓新市场，将存在定制产能扩大而导致的产品销售风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）基于公司发展战略，扩大定制家居的产能的需求，于2019年5月15日与黄冈市人民政府在浙江杭州以书面方式签署《顾家定制智能家居制造项目投资协议书》，拟使用自筹资金人民币 100,656.62万元投资建设顾家定制智能家居制造项目（以下简称“本项目”）。
顾家家居拟使用其控股子公司“杭州顾家定制家居有限公司”（以下简称“顾家定制”）作为定制家居华东基地项目的实施主体。
（二）董事会审议情况
本项目已经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准，根据《公司章程》及公司三会议事规则的相关规定，本项目无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
投资协议主体名称：杭州大江东产业集聚区管理委员会
三、投资标的的基本情况
（一）顾家定制智能家居制造项目
1、项目实施主体：顾家定制
2、投资方案：本项目拟在浙江省杭州市大江东产业园区建设定制家具的生产基地，包括新建生产车间、检测车间、仓库、配套工程设施及购置生产设备等。
项目总投资额为 100,656.62万元，其中土地购置成本 8,200.00万元（含土地契税），占比约8.15%；生产车间、检测车间及仓库设施等建筑工程 47,287.90万元，占比46.98%；生产、检测、办公及配套等设备35,000.00万元，占比34.77%；
铺底流动资金为10,168.72万元，占比10.10%。
3、投资进度、项目建设期：本项目用地约 159亩，预计于 2019年三季度开工，一期预计在 2020年年底竣工，2021年一季度投产，预计在 2026年底前达纲，达纲时预计实现产能1000万方定制家居产品，实现营业收入20亿元。
4、可行性分析：
目前80、90后成为家具市场消费主力，随着国内居民生活水平和文化水平的提升，对家居环境的自主设计意识日益增强，艺术、设计、时尚等精神消费元素受到越来越多的推崇，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。
目前定制工厂已无法满足后续销售增长所带来的产能增加，随着本次定制华东生产基地的设立，定制将拥有满产接近 20亿且适合定制生产的独立厂区，为定制在未来几年卓越的市场表现和产品竞争力奠定了坚实的产能基础。同时，本项目的实施将有效降低产品的物流费用、提高供货效率，提升客户满意度，为定制在全国的市场占有率提升提供坚实的保障。
经估算，本项目正常年营业收入约 200,000.00万元，税后内部收益率达到9.41%，税后财务净现值（折现率为9%）为1,525.62万元，静态投资回收期（含建设期）为8.74年。
本项目的建设具有良好的市场需求，与公司现有主业紧密相关，在技术、生产、市场营销等方面具备了可行性，经济及社会效益明显，因此本项目建设及运营具有可行性。
5、相关授权：为确保本项目的顺利开展，授权公司经营层全权负责本项目的相关事宜。包括但不限于：签署相关的协议/合同，投资进展公告以及其它与本项目相关的文件、协议及相关事宜等。
（二）项目实施主体的基本情况
1、公司名称：顾家定制
2、公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)
3、法定代表人：王才良
4、注册资本：3,000.00万人民币
5、营业期限：自2016年4月5日起长期有效
6、经营范围：整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、橱柜、沙发、床、餐桌及其配套产品的设计、生产及销售；上述产品零配件的设计及销售；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；企业信息咨询服务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资合同的主要内容
1、项目名称：顾家定制智能家居制造项目。
2、项目公司名称：杭州顾家定制家居有限公司。
3、项目内容：建设顾家定制智能家居制造项目：年产1000万M2定制智能家居的生产和销售，预计年产值20亿元。
4、投资规模：项目总投资约10亿元人民币。
6、土地价格及使用年限：挂牌起始价 50万元/亩，土地使用年限50年。
7、出让时间：项目土地力争2019年6月挂牌。
8、规划建设指标：项目须符合国家、省、市及大江东产业集聚区关于规划建设、环保等相关法律法规的规定。其中，绿地率和容积率符合国家、省、市、区规定的要求。
9、建设进度：顾家家居力争在项目摘牌并签订《国有建设用地使用权出让合同》6个月内开工建设，开工后18个月内投产。
10、双方的权利和义务：
（1）杭州大江东产业集聚区管理委员会应协调各部门对顾家定制规划建设、立项验收、投产等审批手续办理过程中给予配合。
（2）顾家家居就本项目在大江东设立的独立法人公司可享受国家、省、市及杭州大江东产业集聚区出台的各类鼓励经济发展和人才扶持等政策。
11、争议解决：如因本协议书的效力、履行产生纠纷，双方应首先通过友好协商予以解决。如无法协商解决，向项目所在地人民法院起诉。
12、协议生效：协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后发生法律效力。
五、对外投资对上市公司的影响
顾家定制智能家居制造项目将进一步扩大公司定制产能规模，有利于缓解定制产能不足问题，有效提升公司定制家具的行业竞争力和市场占有率。
本项目规划总用地面积约159亩，土地采取招拍挂方式一次性取得，预计于2019年三季度开工，一期预计在2020年年底竣工，2021年一季度投产，对 2019年当期损益无重大影响；二期根据市场需求的增长节奏提前开工建设（预计在2023年启动二期建设）；本项目预计在2026年底前达纲，达纲时预计实现产能 1000万方定制家居产品，实现营业收入 20亿元，税后内部收益率达到9.41%，税后财务净现值（折现率为9%）为1,525.62万元，静态投资回收期（含建设期）为8.74年。
六、对外投资的风险分析
（一）竞拍土地风险
本项目建设的土地需采取招拍挂方式，土地的取得存在不确定性。
（二）建设审批流程风险
本项目立项及建设需取得相关政府部门的审批，存在一定的不确定性。
（三）市场风险
本项目投产后，公司定制产能将大幅提升，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，或者公司未能有效开拓新市场，将存在产能扩大而导致的产品销售风险。
附件：顾家家居定制家居华东基地项目可行性研究报告
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-024江苏苏博特新材料股份有限公司
关于房屋征收补偿暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次房屋征收补偿款的获得将对公司2018年度利润产生积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
因江宁区旧城改造的需要，南京市江宁区人民政府东山街道办事处就位于江宁区的房屋的征收及补偿事宜与江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股股东江苏博特新材料有限公司（以下简称“江苏博特”）进行了协商。江苏博特在上述地点拥有的非住宅用房、无证房屋及相关附属设施将被征收，其中部分房屋曾由江苏博特租与公司用于混凝土外加剂生产，公司及江苏博特将由此获得相应补偿款。
由于被征收房屋由公司实际使用，公司作为最主要的经营主体，在江宁区生产经营并纳税，所以本次征收以公司为主体公司。就上述房屋征收及补偿事宜，公司与房屋征收部门签署《南京市江宁区国有土地上房屋征收与补偿协议》和《江宁区非住宅房屋拆迁补偿协议》，与控股股东江苏博特签署《代收协议》。
江苏博特应获得的补偿款由公司代收，并在收取后转付江苏博特。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项构成关联交易。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易的金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交股东大会审议。
公司于 2017年 12月 22日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于房屋征收补偿暨关联交易的议案》。
公司于2017年12月22日与控股股东江苏博特签署了《代收协议》。
公司于2018年1月9日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于房屋征收补偿暨关联交易的议案》。
2018年 1月 12日，公司收到房屋征收部门支付的预付补偿款 4,600万元，其中代收江苏博特的1,863万元已按照相关协议约定转付江苏博特。
对于上述事项，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上发布了《关于房屋征收补偿暨关联交易提示的公告》（公告编号2017-015），《关于房屋征收补偿暨关联交易进展的公告》（公告编号2017-020），《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-001）；《关于房屋征收补偿暨关联交易进展的公告》（公告编号2018-005）。
二、房屋征收补偿暨关联交易进展
公司于2018年4月10日收到与房屋征收部门正式签署的《南京市江宁区国有土地上房屋征收与补偿协议》和《江宁区非住宅房屋拆迁补偿协议》。根据上述协议，房屋征收补偿的总金额为：237,201,993元，其中公司获得补偿款137,472,899元，控股股东江苏博特获得补偿款99,729,094元。
公司于 2018年 4月 10日收到房屋征收部门支付的第二笔补偿款 191,201,993元。全部补偿款已由房屋征收部门支付到位。公司于 2018年 4月11日将代收江苏博特的补偿款81,099,094元转付江苏博特。
截止本公告日，扣除转付江苏博特的补偿款，公司共收到相关补偿款137,472,899元，其中：停产停业补偿121,349,884元、机器设备补偿 12,880,000元、搬迁费补偿及货币奖励 3,243,015元。上述补偿计入当期损益的金额为137,195,179.72元，差额系因补偿中包含设备补偿款，公司于2018年4月对相关设备进行处置，因此扣除相关资产的处置成本277,719.28元。
上述补偿款的获得将对公司 2018年度利润产生积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2019-021上海万业企业股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开董事会临时会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》，于 2019年 3月 13日召开 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》，决定终止发行股份购买资产，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请材料。
公司于 2019年 3月 28日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]58号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66号）第二十条的有关规定，中国证券监督管理委员会决定终止对公司本次行政许可申请的审查。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-102
科达集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●高级管理人员李科先生持股的基本情况：截至本公告披露之日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副总经理李科先生现持有公司股份8,336,080股，占公司总股本的0.87%。
●减持计划的主要内容：公司于 2017年 8月 8日披露了公司副总经理李科先生的股份减持计划，李科先生计划自2017年8月8日公告日后的15个交易日起的6个月内，以集中竞价方式减持其所持本公司股份1,118,800股（占公司总股本比例为0.12%），减持数量不超过其所持有公司股份的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。减持计划的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告（公告编号：临2017-074）。
●减持计划的实施进展情况：截至本公告披露日，李科先生的减持计划时间已过半，李科先生减持计划尚未实施。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将公司副总经理李科先生的减持计划实施进展公告如下：：一、减持主体的基本情况
（一）股东的名称：李科
（二）股东持有股份的总数量、持股比例、所持股份来源：
截至本减持股份进展公告披露之日，李科先生持有本公司股份的数量为
8,336,080股，占公司总股本的0.87%。股份来源为公司2015年9月非公开发行股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况
李科先生过去十二个月减持公司股份情况如下：
单位：股
||||
|-|-|-|
|减持日期|减持数量|减持价格（元/股）|
|2016年12月16日|12,179|16.05|
|2016年12月26日|79,741|15.58|
|2016年12月27日|100,000|15.56|
|2016年12月28日|50,000|15.51|
|2016年12月29日|150,000|15.39|
|2016年12月30日|50,000|15.27|
|2017年1月11日|11,200|15.56|
|2017年2月13日|120,000|15.41|
|2017年11月7日|1,150,000|10.26|
|合计|1,723,120||

注：李科先生2017年11月7日减持其所持本公司股份1,150,000股为大宗交易方式减持，非本次减持计划的减持。
二、减持计划的主要内容
公司于 2017年 8月 8日披露了公司副总经理李科先生的股份减持计划，李科先生计划自2017年8月8日公告日后的15个交易日起的6个月内，以集中竞价方式减持其所持本公司股份1,118,800股（占公司总股本比例为0.12%），减持数量不超过其所持有公司股份的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。减持计划的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告（公告编号：临2017-074）。
三、减持计划的实施进展
截至本公告披露之日，李科先生的减持计划时间已过半，李科先生减持计划尚未实施。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）李科先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（四）李科先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月二日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 编号：2019-074江苏南方卫材医药股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第七次会议于2019年9月17日在公司会议室召开。会议由监事会主席吴国民先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于收购安徽慧泽新材料科技有限公司部分股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购安徽慧泽新材料科技有限公司部分股权的公告》（公告编号2019-073）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司监事会
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-027重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第九次会议于 2019年 4月 29日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）《关于会计政策变更的议案》
同意公司自 2019年 1月 1日起执行财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），并按财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定编制公司财务报表。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
（二）《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份 2019年第一季度报告》。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2015-38
三联商社股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司第一大股东山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票于2015年9月15日起停牌。2015年 9月29日，公司发布《三联商社股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项对公司构成重大资产重组。
目前，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在论证与协商重大资产重组方案并组织相关中介机构对标的资产开展尽职调查及相应的审计、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-005 900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016年 1月 22日以通讯方式召开第六次会议，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：《关于公司 2015年计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016年 1月 23日
公司代码：603077 公司简称：和邦生物
四川和邦生物科技股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
四川和邦生物科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：四川和邦生物科技股份有限公司、乐山和邦农业科技有限公司、四川武骏特种玻璃制品有限公司、四川和邦盐矿有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||90.62||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||94.83||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、仓储管理、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
采购业务、投资决策、人力资源管理、资产管理、资金活动、工程项目管理、销售业务、合同管理、信息披露等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内控相关制度，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|缺陷影响水平占合并报表资产总额的百分比||≥资产总额的5%||资产总额的 1%≤至＜资产总额的5%||＜资产总额的1%||

说明:
无。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||对已经公告的财务报告进行重大差错更正；当期财务报告的重大错报；高管层任何舞弊行为；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。||
|重要缺陷||是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。||
|一般缺陷||是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。||

说明：
无。
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|缺陷影响水平占合并报表净利润总额的百分比||≥净利润总额的10%||净利润总额的 5%≤至＜净利润总额的10%||＜净利润总额的5%||

说明：
无。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||违反国家法律、法规；企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大交易失败；管理人员或技术人员大量流失。||
|重要缺陷||是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。||
|一般缺陷||是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。||

说明：
无。
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
报告期内本公司不存在财务报告内部控制的一般缺陷。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
报告期内本公司不存在财务报告内部控制的一般缺陷。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：曾小平四川和邦生物科技股份有限公司
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-013
安徽应流机电股份有限公司
关于聘任新独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月30日披露了《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2014-033），公司独立董事金建国先生按照国家有关部门的规定及要求，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会各专业委员会委员职务，公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
为保证公司董事会的正常运转，公司第二届董事会第六次会议经审议选举孙艺茹女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致，独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无误后提交公司股东大会审议。
公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见如下：
经公司董事会提名委员会审查，提名孙艺茹女士作为第二届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。孙艺茹女士能够胜任所聘岗位职责的要求，并已取得独立董事资格证书，任职资格符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任公司独立董事的条件。我们同意选举孙艺茹女士第二届董事会独立董事候选人，并同意在上海证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一五年四月二十九日
附件：
独立董事候选人个人简历
孙艺茹女士：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在安徽警官职业学院执教。2001年 4月至今在安徽承义律师事务所执业，目前担任该所合伙人、律师。2012年 1月起任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-015
上海大名城企业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（153787号）》（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见进行认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会2016年2月24日