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江苏神通阀门股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会提名委员会现就提名王德
忠为江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会独立董事候选
人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合江苏神通阀门股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏神通阀门股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏神通阀门股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏神通阀门股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏神通阀门股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为江苏神通阀门股份有限公司或其附属企业、江苏神通阀门股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与江苏神通阀门股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休
后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括江苏神通阀门股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏神通阀门股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情
况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_26_次，未出席会议_0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会提名委员会日期：2016年07月10日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-020
上海凯宝药业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年03月23日召开的2016年年度股东大会审议通过。
本次转增股本距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 824,226,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。
分红前本公司总股本为 824,226,000股，分红后总股本增至为 1,071,493,800股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年05月09日
除权除息日为：2017年05月10日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 05月 09日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年05月10日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||资本公积转增股本|本次变动后||
||数量（股）|占总股本比例%||数量（股）|占总股本比例%|
|有限售条件流通股|207,712,851|25.20|62,313,855|270,026,706|25.20|
|其中：高管股份|207,712,851|25.20|62,313,855|270,026,706|25.20|
|无限售条件流通股|616,513,149|74.80|184,953,945|801,467,094|74.80|
|合计|824,226,000|100.00|247,267,800|1,071,493,800|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,071,493,800股摊薄计算，2016年度，每股净收益为0.2638元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市工业综合开发区程普路88号，公司证券事务部
咨询联系人：穆竟伟杜洋
咨询电话：021-37572069
传真电话：021-37572069
九、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2019-08深圳市深宝实业股份有限公司
关于调整产业基金后续投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》，公司拟调整深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“深粮智能物联”）的后续投资，已投资金不受影响。现就相关事宜公告如下：
一、深粮智能物联概述
2018年 3月，深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）与深圳市远望谷投资管理有限公司（以下简称“远望谷”）、远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）、深圳市多禧股权投资基金管理有限公司（以下简称“多禧资管”）共同出资设立深粮智能物联，专注于粮食产业链投资。深粮智能物联募集规模为 2.04亿，深粮集团拟认缴出资 10,000万元，出资比例49.02%。
经合伙人大会同意，各合伙人首次缴付认缴出资总额的25%，出资额如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合伙人名称||合伙人类别认购份额类别||认缴出资额（万元）||首期实缴出资额（万元|）|
|深粮集团||有限合伙人||10,000||2,500|||
|远望谷||有限合伙人||5,000||1,250|||
|远光软件||有限合伙人||5,000||1,250|||
|多禧资管||普通合伙人||400||100|||

||||
|-|-|-|
|合计|20,400|5,100|

 2018年 10月，公司完成重大资产重组，收购了深粮集团100%股权,深粮集团成为公司全资子公司。
二、调整产业基金后续投资的原因
公司综合考虑宏观经济及公司实际情况，为提高资金使用效率，维护公司和广大股东的利益，经审慎考虑，并与相关各方协商一致，公司决定调整对智能物联股权投资基金的后续投资，已投资金不受影响。截止目前，深粮集团已出资 2,500万元，剩余 7,500万元将不再进行出资。
具体调整情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||基金名称||认缴出资金额（万元）||已出资金额（万元）||减少出资金额（万元）|
|深粮智能物联||10,000||2,500||7,500||

三、本次调整事项对公司的影响
本次调整产业基金后续投资事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东利益特别是中小投资者利益的情形。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十五日
新时代证券股份有限公司
关于福建众和股份有限公司终止发行股份
购买资产并募集配套资金之
独立财务顾问核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为福建众和股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“众和股份”）本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组的主要历程
在本次重大资产重组相关工作的开展中，上市公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。上市公司按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的实施工作。本次重大资产重组主要历程如下：
福建众和股份有限公司因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：众和股份，股票代码：002070）于2015年8月13日开市起停牌。因相关事项较为复杂，2015年8月20日、2015年 8月27日、2015年9月7日、2015年9月14日、2015年9月18日、2015年9月23日、2015年9月25日、2015年10月 9日、2015年10月16日、2015年10月23日、 2015年 10月 30日、2015年 11月 6日、2015年 11月 10日、2015年 11月13日、2015年11月17日，公司以关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项向深交所申请股票继续停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。
2015年11月19日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金预案等相关议案，2015年11月20日，公司在指定媒体披露了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》等重组相关文件及股票继续停牌的公告。
公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 44号）（以下简称“《重组问询函》”），公司与交易各方及中介机构对重组问询函所涉事项做了认真讨论分析，按照深交所的要求对重组问询函进行了回复，对《发行股份购买资产并募集配套资金预案》等重组文件进行了修订及补充，并于 2015年 12月5日在指定信息披露媒体上发布了相关公告，同时，发布了《关于公司股票复牌的提示公告》。在此期间于2015年12月1日发布《关于发行股份购买资产事项进展情况的公告》。
2015年12月19日和2016年1月19日，公司分别发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。
2016年 5月 19日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于对发行股份购买资产并募集配套资金方案进行调整及本次发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要等相关议案，2016年 5月 20日，公司在指定媒体披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等重组相关文件。
2016年6月17日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要等相关议案，2016年 6月 18日，公司在指定媒体披露了《2015年度股东大会决议的公告》和《2015年度股东大会的法律意见书》。
2016年 6月 22日，公司鉴于申报准备工作尚未完成，延后向中国证监会正式报送申请文件，并在指定媒体披露了《福建众和股份有限公司关于延期向中国证监会报送重大资产重组申请材料的公告》。
2016年 9月 30日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于调整发行股份购买资产协议生效日期等条款的议案，2016年10月10日，公司在指定媒体披露了《第五届董事会第十五次会议决议的公告》和《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。
至 2017年 3月 31日，由于公司与标的公司四川国理锂材料有限公司（以下简称“四川国理”）、四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“四川兴晟”）的股东签署的《发行股份购买资产协议》仍未生效，自2017年4月1日起自动解除（无需另行通知），且不再进行延期，公司决定终止本次重大资产重组。
二、终止本次重大资产重组的原因
上市公司本次拟发行股份购买的标的资产为四川国理98.76%股权、四川兴晟100%股权，四川国理和四川兴晟均是以生产锂系列产品为主营业务的公司，属于新能源产业。由于重组过程中国内证券市场环境、政策等客观情况发生变化，本次重组进程远低于各方预期，截止 2017年 3月 31日，本次重大资产重组未获得中国证监会核准，公司与标的公司四川国理、四川兴晟的股东签署的《发行股份购买资产协议》未能生效，根据公司与标的公司四川国理、四川兴晟的股东签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，协议约定“若截至 2017年 3月 31日主协议仍未生效，则自 2017年 4月 1日起主协议自动解除（无需另行通知），且不再进行延期。”，鉴此，公司本次重大资产重组事项相应终止。
三、终止本次重大资产重组的内部审批程序
本次重大资产重组终止无须履行内部审批程序。
四、对上市公司的影响
本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的终止，不会对上市公司生产经营方面以及既定的战略规划造成重大不利影响。上市公司将在巩固原有业务的基础上，准确把握锂电材料行业发展机会，提升公司的核心竞争力和盈利空间，以期更好地回报全体股东。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露进展信息与实际开展的相关工作情况相符。上市公司本次重大资产重组的终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定。
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于福建众和股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问核查意见》之签署页）
新时代证券股份有限公司
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
主承销商：招商证券股份有限公司
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）将于2014年11月24日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2014年11月14日（T-6日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
4、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
请投资者决策时参考。本次发行价格13.16元/股对应的2013年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为22.31倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
6、发行人本次募投项目对募集资金的需求量为40,000万元。按本次发行价格13.16元/股计算的发行人预计募集资金总额为44,744万元，扣除发行人承担的发行相关费用约4,772.2万元后，本次预计募集资金净额约为39,971.80万元。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营
模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、请投资者务必关注投资风险：若2014年11月24日（T日）出现网下
申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向
网下回拨，由发行人和主承销商按照既定的配售原则进行配售；若网下有效申购数量不足网下最终发行数量（双向回拨后），中止发行。
9、本次发行结束后，需经深交所批准后，发行人方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2014年11月21日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-056袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、以闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2019年4月26日召开了第二十八次会议，并于2019年5月20日召开了2018年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会同意授权决策委员会不超过10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 5亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月，投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于2019年4月29日和2019年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）以闲置募集资金购买的北京银行股份有限公司发行的“对公客户人民币结构性存款”理财产品基本情况
1、认购金额：人民币贰亿壹仟万元整（21,000万元）
产品类型：保本浮动收益型
起始日：2019年7月3日
到期日：2019年9月 27日
预期年化收益率：2.0%-3.9%
2、认购金额：人民币柒仟万元整（7,000万元）
产品类型：保本浮动收益型
起始日：2019年7月3日
到期日：2019年12月26日
预期年化收益率：2.0%-4.0%
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为2.8亿元（含本公告所列产品）。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-011珠海港股份有限公司
第九届董事局第三十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第三十五次会议通知于2017年2月25日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年2月28日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘任公司财务总监的公告
因工作调整原因，公司原财务总监杨光辉先生已于 2016年 4月 25日向公司董事局申请辞去公司财务总监职务。为保证公司的正常运作，由公司总裁黄志华先生提名并经董事局提名委员会审查后，提请董事局聘任陈虹女士担任公司财务总监，任期至本届董事局届满止。公司独立董事对聘任陈虹女士担任公司财务总监已发表独立意见。陈虹女士简历详见附件。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
二、关于公司向平安银行珠海分行申请综合授信的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向平安银行珠海分行申请：金额人民币1.8亿元，期限1年的综合授信额度，贷款利率不超过人民银行贷款基准利率。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
三、关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案
公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟向平安银行珠海分
行申请综合授信额度，金额2,000万元人民币，期限1年，用于开立银行承兑汇票、开立非融资性保函、信用证、商票保贴及商票贴现。公司拟为上述综合授信额度提供连带责任担保，具体内容详见刊登于
2017年3月1日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn的《关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》。
该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
四、关于公司向中国银行珠海分行申请综合授信的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国银行珠海分行申请金额人民币2.8亿元的综合授信额度，授信有效期至2018年1
月19日，贷款利率不超过人民银行贷款基准利率。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
五、关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案
公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟向中国银行珠海分
行申请金额人民币2,000万元的综合授信额度，授信有效期至2018年1月19日，用于开立银行承兑汇票、非融资性保函。公司拟为上述综合授信额度提供连带责任担保，具体内容详见刊登于2017年3月1日《证
券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担
保的公告》。
该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
六、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案
公司已于2017年2月28日召开第九届董事局第三十五次会议，鉴于上述董事局会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司拟定于2017年3月17日（星期五）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于2017年3月1日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
附件：陈虹女士简历
珠海港股份有限公司董事局
2017年 3月 1日
附件：
陈虹女士简历
陈虹，女，43岁，本科学历，会计师。主要工作经历：曾任职于珠海公信会计师事务所；2001年 10月—2005年 11月，任珠海恒信德律会计师事务所项目经理；2005年 11月—2011年 4月，任珠海金力房地产开发有限公司财务总监；2011年 5月—2013年 8月，任珠海市乐通化工股份有限公司财务总监；2014年 1月至今，任珠海港股份有限公司财务部部长；2015年 7月至 2016年 5月，任珠海港股份有限公司职工监事。
候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吉林利源精制股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规的规定，作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了相关材料的基础上，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第一次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员议案的独立意见
吉林利源精制股份有限公司于 2015年 4月 10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第三届董事会董事长》的议案、关于《聘任公司总经理》的议案、关于《聘任罗颖俊为公司常务副总经理、王建新为公司副总经理、郑祥健为公司总工程师》的议案、关于《聘任张莹莹为公司董事会秘书兼财务总监》的议案。
公司所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件。未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。同意公司第三届董事会第一次会议关于聘任董事长、总经理及其他高级管理人员的相关议案。
（此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见的签字页。）
独立董事：
王立国 王文生 段德炳
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-036浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 3月 2日收到股东杜佳林先生的通知，获悉杜佳林先生已将其所持有的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|
||||||解除质押||质押开始|||||||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||其所持股份|
||||||股数(万股)||日期|||||||
||||致行动人||||||||||比例|
|杜佳林||否||1069.99||2015 年 3月2日||2016年3月2日||国泰君安证券股份有限公司||43.32%||
|合 计||--||1069.99||--||--||--||43.32%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杜佳林先生共持有公司股份2469.9974万股，占公司总股本的7.44%，全部属于无限售流通股。其中处于质押状态的本公司股份1400万股，占公司总股本的4.22%，占其所持有公司股份的56.68%。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一六年三月三日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-029顺丰控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
持股5%以上股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、顺丰控股股份有限公司于2018年11月29日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨股份减持预披露公告》（公告编号：2018-101），持股5%以上股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉强顺风”）计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自 2018年 11月 29日至 2019年 2月28日，减持数量不超过过132,563,017股，减持价格不低于45元/股。
2、截至 2019年 2月 28日，嘉强顺风本次减持计划期限已届满。在本次减持计划期间内，嘉强顺风未减持公司股份。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日收到持股5%以上股东嘉强顺风出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将嘉强顺风本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2019年 2月 28日，嘉强顺风股份减持计划期限已届满，在减持计划期间内，嘉强顺风未减持公司股份，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|
|嘉强顺风|大宗交易|2018年11月29日—2019年2月28日|0|0|
||集中竞价交易|2018年11月29日—2019年2月28日|0|0|

二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|嘉强顺风|合计持有股份|242,809,789|5.4950%|242,809,789|5.4950%|
||其中：无限售条件股份|136,154,769|3.0813%|136,154,769|3.0813%|
||有限售条件股份|106,655,020|2.4137%|106,655,020|2.4137%|

三、其他相关说明
1、嘉强顺风本次减持事项已按照相关规定进行了预披露。在减持计划实施期间内，嘉强顺风严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务，本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。嘉强顺风实际减持情况与预披露的减持计划一致，不存在违规情形，嘉强顺风在减持计划期间内未减持公司股份，该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。
2、本次减持的股东嘉强顺风不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持
计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持
续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、嘉强顺风《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-011星辉互动娱乐股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年2月13日上午10:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2015年2月3日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：（一）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》；
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司和投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规的规定，并结合本公司实际情况，对公司《募集资金使用管理制度》进行了修订，修订后的《募集资金使用管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足暂时流动资金的需求，
星辉互动娱乐股份有限公司公司拟使用向黄挺等发行股份购买资产的配套资金的部分闲置募集资金 5,300万元（占募集资金净额的20.89%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司监事会、全体独立董事对该议案发表了同意的意见；独立财务顾问对该议案出具了同意的核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董事、监事会、独立财务顾问所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-077债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2019年9月 16日早上8：30在河南省济源市轵城镇公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2019年9月 12日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事王晶先生、尹振涛先生、陈琪女士因工作原因采用通讯表决方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》
为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《上市公司章程指引（2019年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年 4月修订）》等有关法律、法规、规范性文件，修订了《公司章程》的相关条款，同时对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提请免除宋颖标先生董事的议案》
宋颖标先生 2017年12月28日开始担任公司第四届董事会董事，任期三年。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，因宋颖标先生在任职期间未尽到忠实和勤勉义务，现提请股东大会免除宋颖标先生第四届董事会的董事职务。
公司董事宋颖标先生反对，理由如下：
1、本议案中免除本人的理由与事实不符。
2、本次召开的董事会的程序不合法。
3、董事会提出的免除宋颖标的董事职务是不合法的。
表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
公司董事赵卫东先生2019年5月因个人原因辞去董事职务，同时，公司拟免除宋颖标先生董事的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一名非独立董事。经公司控股股东王志清先生推荐，并经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名韩光武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
公司董事赵卫东先生2019年5月因个人原因辞去董事职务，并不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，补选王志清先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2019年10月 9日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、河南清水源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2019年 9月17日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-039号中基健康产业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月4日、2018年5月11日、2018年5月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-030）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-031）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-038），因筹划发行股份购买莱芜泰禾生化有限公司100%的股权，公司股票（证券简称：*ST中基，证券代码：000972）自2018年5月4日（星期五）上午开市起停牌。
截止本公告发布日，公司已聘请中介机构对标的资产开展尽职调查、审计和评估等相关工作，本次重大资产重组的重组方案、交易架构尚未最终确定，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-035深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已获2015年5月18日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2015年5月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。现将具体权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司2014年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本300,520,811股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.3750元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3750元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1250元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为300,520,811股，分红后总股本增至601,041,622股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月23日，除权除息日为：2015年6月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年6月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1
股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****973|唐健|
|2|00*****737|刘翠英|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月24日。
六、股份变动情况表。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||股份数量||||本次变动|||||
|||||比例 %||||股份数量（股）||比例 %|
|||（股）|||||||||
|一、限售流通股（或非流通股）|161,151,125||53.62||161,151,125||322,302,250||53.62||
|02 股权激励限售股|10,089,760||3.36||10,089,760||20,179,520||3.36||
|04 高管锁定股|151,061,365||50.27||151,061,365||302,122,730||50.27||
|二、无限售流通股|139,369,686||46.38||139,369,686||278,739,372||46.38||
|三、总股本|300,520,811||100||300,520,811||601,041,622||100||

七、本次实施送（转）股后，按新股本601,041,622股摊薄计算，2014年年度，
每股净收益为0.175元。
八、咨询机构：
咨询地址：深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦
咨询联系人：郑女士
咨询电话：0755-83112288-8829
传真电话：0755-83112306
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
2015年6月16日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-018
深圳市广和通无线股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2017年5月15日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：2017年5月14日-2017年5月15日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 5月 14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 1057号科技大厦二期 A座5楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及授权代表人数6人，代表公司股份数53,400,200股，占公司总股本的比例为66.7502%。
其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1人，代表公司股份数1,068,000股，占公司总股本的比例为1.3350%；参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共 5人，代表公司股份数 52,332,200股，占公司总股本的比例为65.4153%。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议并通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 53,400,200股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 53,400,200股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：张炯、刘中祥
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一七年五月十五日
深圳市赢合科技股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年度，公司在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，取得较好业绩。
公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2014年度财务决算报告如下：
一、公司主要财务指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014 年度|2013年度|增减比例（%）|
|总资产|53,328.47|39,731.38|34.22%|
|负债|28,055.68|19,510.72|43.80%|
|股东权益|25,272.79|20,220.66|24.98%|
|营业收入|22,500.62|21,117.72|6.55%|
|营业利润|4,631.99|4,316.42|7.31%|
|净利润|5,052.13|5,034.32|0.35%|
|基本每股收益|0.86|0.86|0.00%|
|净资产收益率|22.21%|28.44%|-6.23%|

1、资产负债情况
2014年末资产总额 53,328.47万元。其中流动资产 26,501.47万元，非流动资产 26,827.00万元。非流动资产中，固定资产 3,923.77万元，无形资产6,488.64万元。负债总额28,055.68万元，其中流动负债18,275.03万元。
2、股东权益
2014年末，归属母公司所有者权益25,272.79万元。其中股本5850万元，盈余公积1,569.07万元，未分配利润13,600.33万元。
3、收入和利润
2014年度，公司营业收入22,500.61万元，实现营业利润4,631.99万元，实现净利润5,052.13万元，基本每股收益0.86元。
4、现金流量
（1）经营活动产生的现金流量
2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,065.46万元，较上年增加-47.91%，主要原因为2013年度，销售商品、提供劳务收到的现金增幅较大，导致当年经营活动现金流较高。2014年经营性现金流净额下降，主要系本期应收账款增加，同时采购支付货款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量
2014年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,219.73万元，主要原因为公司经营规模不断扩大，为应对市场需求，公司需要扩大产能，报告期公司购买机器设备等固定资产不断增加，最近两年子公司购置土地使用权建设新厂房，因此，投资活动现金支出不断增加，报告期内公司投资活动现金流出较大。
（3）筹资活动产生的现金流
2014年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,629.55万元，较上年增加12.98%，主要原因为2014年，公司为建设赢合（惠州）工业园及补充公司生产经营流动资金，通过银行借款筹资收到现金 10,877.00万元，导致筹资活动现金流入大幅增加。
二、母公司经营情况
2014年度，母公司总资产 43,105.08万元，净资产 25,794.07万元，资产负债率40.16%，实现营业收入22,500.62万元，实现营业利润5,023.38万元，实现净利润5,343.24万元。
三、全资子公司的经营情况
公司下属全资子公司，江西省赢合科技有限公司。注册资本人民币 4000万元，公司投资额人民币 4000万元，直接持有100%权益比例。截至 2014年度 12月31日，该公司总资产7,360.28万元，净资产3,776.84万元，2014年度度该公司实现营业收入0万元，净利润-71.40万元。
公司下属全资子公司，惠州市赢合科技有限公司。注册资本人民币 5000万元，公司投资额人民币 5000万元，直接持有100%权益比例。截至 2014年度 12月 31日，该公司总资产 17,724.02万元，净资产 4,946.05万元，2014年度度该公司实现营业收入3,180.00万元，净利润-40.82万元。具体参见经审计的财务报告及财务附表。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二0一五年六月三日