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证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-057唐山三孚硅业股份有限公司
关于理财产品到期赎回及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：中信银行唐山分行
投资类型：结构性存款
资金来源：自有资金及募集资金
期限：12个月内
一、使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的实施情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，决定合理使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品，以降低资金成本，提高资金收益。2018年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会决定使用不超过人民币 10,000万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品，保荐机构华龙证券股份有限公司及公司独立董事对此议案发表了明确同意意见；决定使用不超过人民币 30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。投资期限为自第三届董事会第六次会议审议通过 12个月内有效，资金可以滚动使用。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第三届董事会第六次会议审议通过12个月内有效。
以上董事会决议公告、独董意见及华龙证券股份有限公司核查意见详见公司
于2018年3月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关信息。
（一）本次公告前使用自有资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品编码|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|共赢利率结构22092期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C188U0192|保本浮动收益、封闭式|7,900|2018年9月28日|2018年12月28日|3.90%或4.40%|
|招商银行结构性存款CTS00009|招商银行股份有限公司唐山分行|CTS00009|保本，保底利率+浮动利率|10,000|2018年9月28日|2018年12月28日|1.35%-3.91%|

（二）本次公告前使用闲置募集资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品编码|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|共赢利率结构22092期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C188U0192|保本浮动收益、封闭式|3,100|2018年9月28日|2018年12月28日|3.90%或4.40%|
|挂钩利率型结构性存款|河北银行唐山建设北路支行|-|保本浮动收益型|6,000|2018年10月26日|2018年12月31日|3.30%|

二、公司使用自有资金及募集资金购买理财产品已到期赎回的情况
（一）公司使用自有资金购买理财产品已到期赎回的情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|到期日|赎回金额(万元）|获得收益（万元）|
|共赢利率结构22092期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C188U0192|保本浮动收益、封闭式|7,900|2018年12月28日|7,900|76.81|
|招商银行结构性存款CTS00009|招商银行股份有限公司唐山分行|CTS00009|保本，保底利率+浮动利率|10,000|2018年12月28日|10,000|97.48|

（二）公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回的情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|到期日|赎回金额(万元）|获得收益（万元）|
|共赢利率结构22092期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C188U0192|保本浮动收益、封闭式|3,100|2018年12月28日|3,100|30.14|

三、本次使用自有资金及闲置募集资金购买的理财产品情况
公司于2018年12月28日使用自有资金向中信银行唐山分行分别购买了人民币7,000万元、10,900万元的两种结构性存款产品；使用闲置募集资金向中信银行唐山分行购买了人民币3,100万元的结构性存款产品，具体情况如下：
（一）本次使用自有资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|共赢利率结构 23609 期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C182Q0109|保本浮动收益、封闭式|7,000|2018年12月28日|2019年2月20日|3.75%或4.25%|
|共赢利率结构 23608 期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C182Q0108|保本浮动收益、封闭式|10,900|2018年12月28日|2019年3月28日|4.10%或4.60%|

（二）本次使用闲置募集资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|共赢利率结构 23608 期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C182Q0108|保本浮动收益、封闭式|3,100|2018年12月28日|2019年3月28日|4.10%或4.60%|

截至本公告日，公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币17,900万元（含本次），剩余未使用的额度为人民币12,100万元；使用闲置募集资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币9,100万元（含本次），剩余未使用的额度为人民币900万元。
四、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金及闲置
募集资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适
的理财产品。
（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理是在保证公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司2018年12月29日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2019-006
株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第九次会议的通知于 2019年 3月 17日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2019年 3月 27日上午在公司行政楼203会议室以现场方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。
本次会议应到董事9人，实到董事9人。5名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2018年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司 2018年年度报告及摘要；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司 2018年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司 2018年度利润分配预案；
公司2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年末总股本802,798,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税),共计分配32,111,926.08元，剩余未分配利润 800,394,377.29元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股
本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司 2018年度独立董事述职报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司 2018年度董事会审计委员会履职报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了公司 2018年度管理者年薪的议案；
根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《时代新材管理者年薪管理办法》，确定公司高管2018年度的年薪，具体数额详见公司《2018年年度报告》第八节。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司关于变更董事的议案；
因公司董事刘建勋先生因工作原因申请辞去本公司董事的职务，公司董事会提名杨治国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满（简历附后）。
公司董事会对刘建勋先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了公司关于计提商誉减值的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-008号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了公司关于设立光明分公司的议案；
同意公司在株洲市渌口区设立生产基地，并成立株洲时代新材料科技股份有限公司光明分公司，便于公司在渌口地区开展生产销售风电叶片等业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了公司关于与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及 2018年度日常关联交易执行情况、2019年度日常关联交易预计的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-010号公告。
关联董事杨首一、冯江华、杨军、熊锐华、刘建勋、彭华文已对本议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了公司关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-011号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了公司向各合作银行申请 2019年综合授信的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-012号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了公司 2019年度担保预计的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-013号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了公司续聘 2019年度外部审计机构的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-014号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了审议通过了公司2018年度内部控制评价报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了公司 2018年度社会责任报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了召开公司2018年年度股东大会的议案。
同意公司于 2019年 4月 25日召开 2018年年度股东大会。内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-015号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、三、四、五、八、十一、十二、十四、十五、十六项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2019年3月29日
附：杨治国先生简历
杨治国，男，1978年出生，中共党员，本科学历，硕士学位。历任本公司轨道交通事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理、公司总经理助理和常务副总经理等职，现任本公司党委书记兼副总经理。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号： 2015--072
深圳市金证科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 7月 10日发布了《深圳市金证科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7月10日起停牌。本公司于2015年8月7日和2015年9月8日分别发布《深圳市金证科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年9月10日起继续停牌，停牌时间预计不超过1个月。
由于相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，本公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会2015年9月22日
宁波弘讯科技股份有限公司
独立董事对关于公司 2015年度与联营企业发生
日常关联交易事项事前认可的意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《宁波弘讯科技股份有限公司章程》以及《宁波弘讯科技股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2015年度预计与联营企业深圳市弘粤驱动有限公司发生的关联交易事项进行了事前审查，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下：
1.该等交易事项是公司因正常生产经营需要而发生的。
2.该等交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，未发现通过此项交易转移利益的情形况，不存在损害公司及投资者利益的情形。
3.我们对该等关联交易无异议，同意提交公司第二届董事会 2015年第三次会议审议。
（本页以下无正文）
北方光电股份有限公司独立董事关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，作为北方光电股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易的议案》进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
本次公司全资子公司防务公司利用自有资金购买信托产品不会对防务公司正常的生产经营造成不利影响，拟认购华能信托发行的信托产品优先级信托单位，有利于提高公司资金的使用效率。中兵投资作为该信托产品劣后级委托人，风险可控，投资收益较为客观，符合公司及全体股东的利益。因此，我们认为，本次拟购买华能信托〃熙曜 3号集合资金信托计划暨关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
公司第五届董事会第十四次会议审议关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易的议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次购买华能信托〃熙曜 3号集合资金信托计划，并将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：范滇元、张国玉、张明燕
日期：二〇一六年十一月十一日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临 2017-026云南云维股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016年 12月 29日开市起继续连续停牌（详见公司临2017-002号公告、临2017-005号公告）。
2017年2月28日，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十二条的规定，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年3月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告日，公司正与有关各方就上述重大资产重组事项，开展进一步磋商协调工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推动尽职调查和重组方案论证等工作。当前各项工作正有序推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为云维股份选定的信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关规定，根据重组事项的进程及时认真履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—013中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年4月15日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。
致同会计师事务所（特殊普通合伙，下称“致同所”）在为公司提供2015年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。据此，公司拟继续聘请致同所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币120万元，内部控制审计费用拟定为人民币70万元。审计人员为公司提供审计服务的差旅费和食宿费等费用由公司负担。
上述议案需提交公司股东大会批准。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－133匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于收到上交所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“匹凸匹”）于 2016年 10月 31日收到上海证券交易所【2016】2239号问询函，问询函全文如下：
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司：
近日，公司披露相关风险提示公告,称因未取得原控股子公司荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）2016年第三季度财务报表及其他资料，导致公司已无法将其纳入合并财务报表范围核算，在三季度报告中对其财务核算方法改为可供出售金融资产。现有如下问题需你公司核实后补充披露并回复我部。
的证据。
2、公司2015年年报显示，荆门汉通为公司重要子公司，2015年荆门汉通实现营业收入为2104.58万元，为公司营业收入的全部来源；同时，2016年半年度报告显示荆门汉通向上市公司借款余额为3.12亿元。请说明如公司后续失去荆门汉通的控制权，上述借款的追偿措施以及相关事项是否会对公司经营活动造成严
重影响。
3、公司在三季度报告中对荆门汉通财务核算方法改为可供出售金融资产，请说明上述会计处理对公司2016年三季度以及2016年全年损益的影响。请年审会计师发表意见。
请于 2016年 11月 4日之前落实前述要求，并予以披露。
目前公司正在就相关事项进行核实，公司将尽快回复上述问题并公告。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一六年十月三十一日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2017-019
山东鲁北化工股份有限公司
关于部分生产装置开车运行的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高装置运行效率，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司磷铵、硫酸生产装置分别于2017年5月16日、2017年5月18日停车进行例行检修。
上述生产装置已于2017年6月28日完成例行检修，恢复生产运行。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月二十九日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-145上海润达医疗科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月19日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司与麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”）受让协励行（厦门）电气有限公司、协励行电气工程有限公司、添宝投资有限公司、厦门竞创投资管理合伙企业（有限合伙）、BRANKO PALCIC
CONSULTINGLTD.、BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH持有的麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”）的股权，并对麦迪医疗进行增资。本次受让股权和增资完成后，润达医疗和麦迪电气分别持有麦迪医疗20%、20%的股权，麦迪医疗成为公司参股子公司。润达医疗本次受让股权和增资的总投资金额为人民币10,500万元。详细情况见公司相关公告（编号：临2016-125）。
近日，公司接到通知，麦迪医疗已完成工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，其主要信息如下：
名称：麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司
统一社会信用代码：913502007516432180
类型：法人商事主体【有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）】
住所：厦门火炬高新区新丰三路3号麦克奥迪大厦二楼A区（3）
法定代表人：杨泽声
注册资本：人民币4,125万元
成立时间：2004年5月12日
营业期限：自 2004年5月12日至2019年5月11日
经营范围：其他医疗设备及器械制造；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他机械设备及电子产品批发；生物技术推广服务；其他技术推广服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；商务信息咨询；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目）。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年12月14日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2018-017中国东方航空股份有限公司
关于中国证监会豁免部分高级管理人员
兼职限制的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据关于深化央企改革的统一部署，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国东方航空集团有限公司（以下简称“东航集团”）持续推进深化改革、建设规范董事会工作，聘任公司总经理马须伦先生为东航集团总经理、聘任公司副总经理李养民先生、唐兵先生、田留文先生、吴永良先生为东航集团副总经理。近日公司控股股东东航集团收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免中国东方航空集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》（上市部函﹝2018﹞168号），证监会同意豁免马须伦先生、李养民先生、唐兵先生、田留文先生、吴永良先生作为东航集团高级管理人员在公司兼职的限制。
本公司控股股东东航集团将按照相关监管规定，严格履行避免同业竞争等各项承诺，保证马须伦先生、李养民先生、唐兵先生、田留文先生、吴永良先生优先履行公司高级管理人员的职责，切实维护公司及中小股东的合法权益。马须伦先生、李养民先生、唐兵先生、田留文先生、吴永良先生均承诺，将勤勉尽责，不因上述兼职损害公司及其中小股东的合法权益。公司将严格履行有关信息披露义务，在年度报告中披露独立董事针对马须伦先生、李养民先生、唐兵先生、田留文先生、吴永良先生等五人兼职期间履职情况的专项意见。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一八年二月二十三日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-016
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2016年4月21日在深圳总部召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应到监事五名，其中监事翁明君女士因公务未能亲自出席会议，委托监事长杨伟民先生出席会议并行使表决权，其他四名监事均亲自出席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过了如下议案：
一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《2015年度监事会工作报告》。
二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年，公司未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告没有异议。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评估报告全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
三、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2015年社会责任报告》。
监事会审核了《社会责任报告》后认为：本社会责任报告的编制符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在承担社会责任方面所做出的贡献。
四、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2015年年度报告》。
公司监事会对董事会编制的2015年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司2015年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会2016年4月23日
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-060宜宾纸业股份有限公司
关于披露终止重大资产重组事项之独立财务顾问
核查意见的提示性公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

2016年6月29日，公司披露了《关于终止重大资产重组的公告》及相关公告文件（详见公司于2016年6月29日披露的2016-051、052、053、054号公告）。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，本次重大资产重组的独立财务顾问兴业证券股份有限公司须针对本次重大资产重组终止进行相关核查，并出具独立财务顾问核查意见，现兴业证券股份有限公司相关程序已履行完毕，特补充公告，详细内容请查看同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于宜宾纸业股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二日
湘财证券股份有限公司
关于江苏综艺股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会发行监管部
:
“ ” “ ”
江苏综艺股份有限公司(以下简称公司或者发行人
)拟向特定投资者非公开发行
19,540万股股票,发行价格为617元
/股
,募集资金⒓0,56180万
“ ”
元(含发行费用)。本次非公开发行股票
(以下简称本次发行
)已经中国证 “
监会证监许可⒓01钊 137”
文核准。
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司 “ ”
证券发行管理办法》(以下简称 《管理办法》)和《上市公司非公开发行股 “ ”
票实施细则》(以下简称实施细则
)等相关法规规定的要求,发行人与本次 “ ”
发行的保荐机构
(主承销商)湘财证券股份有限公司(以下简称保荐机构、 “ ” “ ”
主承销商或者湘财证券)组织实施了本次发行的相关工作。现将本次发行的合规性情况报告如下
:
一、发行概况
(一〉发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第四十二次会议决议公告日
(⒛13年5月22日);发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即622元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。
2012年度利润分配方案实施后,本次非公开发行的发行价格 6”元/股调整为617元/股,是本次发行的发行期首日(2014年
5月5日)前20个交易日公司股票交易均价
(10504元
/股
)的
58弘%(发
行日前20个交易日公司股票均价=发行日前
20个
交易日公司股票交易总额/发行日前
20个
交易日公司股票交易总量)。
本次发行的发行价格符合《管理办法》、《实施细则》及发行人相关董事会、股东大会决议的规定。
(二)发行数量
本次非公开发行股票的数量为19,382呢6万股,昝圣达先生以现金全额认购本次非公开发行股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将进行相应调整。⒛12年度利润分配方案实施后,本次非公开发行的发行数量调整为19,540万股。符 “ ”
合公司相关董事会决议、股东大会决议和证监许可[⒛14]137号 文关于本次发行不超过19,540万股股票的规定。
(三)发行对象
本次发行对象为公司实际控制人昝圣达先生。本次发行对象及数目均符合《管理办法》、《实施细则》及发行人相关董事会、股东大会决议的规定。
(四)募集资金金额
根据发行人相关董事会决议和股东大会决议,本次发行募集资金总额(包括发行费用)为120,56180万元,拟使用的募集资金金额为扣除发行费用后的募集资金净额。
本次发行募集资金总额为⒓0,56180万元,扣除发行费用后的募集资金净额为
l19,28180万元,未超过募集资金上限,符合《管理办法》、《实施细则》及发行人相关董事会、股东大会决议的规定。
二、本次发行的批准情况
发行人2013年5月22日召开的第七届董事会第四十二次会议、2013年
6月13日召开的2012年度股东大会审议并通过了《关于江苏综艺股份有限公司非公开股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。
2014年1月8日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请;⒛14年1月24日,中国证监会《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可P01劁137号)核准本次发行。
三、本次发行的发行过程
(-)发
行价格、发行对象及认购数量的确定
根据公司第七届董事会第四十二次会议及⒛13年6月13日召开的2012年
度股东大会,本次发行的唯一发行对象为公司实际控制人昝圣达先生,发行价格为公司第七属董事会第四十二次会议决议公告日前⒛个交易日股票交易均价的90%,即 6”元/股,发行数量为19,382叼6万股。2012年度利润分配方案实施后,本次非公开发行的发行价格 6”元/股调整为
617元
/股、发行数量调整为19,540万股。
(二)缴款和验资
2014年5月5日,发行人和主承销商向昝圣达先生发出《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》,通知昝圣达先生按规定于2014年5月
8日1⒌00时前将认购款划转至发行人和主承销商指定的账户。昝圣达先生于⒛14年5月8口1⒌00时前将认购款足额划付至发行人和主承销商指定账户。⒛14年5月8日,立信所出具信会师报字(⒛14)113445号《验资报告》。根据验资报告,募集资金总额120,56180万元己足额汇入湘财证券为综艺股份本次发行指定的专用账户
⒛14年5月8日,主承销商在扣除保荐费100万元和承销费800万元后向发行人指定账户划转了认购款。
⒛14年5月9日
,立信所出具信会师报字(2014)113446号
。根据验资报告,本次发行募集资金总额为120,56180万元,扣除1,28000万元发行费用(含承销保荐费、律师费、审计验资费及其他发行费用)后,本次发行募集资金净额为
l19,28180万元,其中:增加实收资本
19,540万
元,增加资本公积99,弘180万元。
根据发行人律师江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见并经核查,保荐机构认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资合规,符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。
四、保荐机构对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查,保荐机构认为:本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准,本次发行的发行对象、发行价格、发行数量和募集资金金额均符合相关授权和核准文件的要求;本次发行的定价和发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
法律法规规定;发行对象的确定公平、公正符合发行人及其全体股东的利益。
,
特此报告。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《湘财证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页
)
保荐代表人
:
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-046
西南药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 5月 6日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 6日起停牌。2014年 6月 5日，公司披露了《重大资产重组延长停牌期的公告》。2014年 7月 5日，公司再次披露了《重大资产重组延长停牌期的公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露了《重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司及相关各方正在积极推动各项工作。截止目前，公司及中介机构正在准备本次重大资产重组预案，并就预案事项与相关部门进行了沟通，现正在完善相关细节问题。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。公司拟不迟于2014年8月11日召开董事会审议此次重大资产重组预案，及时公告并复牌。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西南药业股份有限公司 2014年 8月 6日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2017-038
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十三次（临时）董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十三次（临时）董事会于2017年8月3日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了以下决议：
一、审议并通过《关于变更本次重大资产重组标的资产评估基准日的议案》；
公司拟以支付现金方式向姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）（以下简称“睿科投资”）购买其所合计持有的广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“奥威亚”）100%股权。公司拟将其持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司40%股权、上海华谊集团财务有限责任公司6%股权及公司其他与氟化工类相关的部分资产（以下简称“拟出售资产”）出售给上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）及其全资子公司上海三爱富新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）、常熟三爱富氟源新材料有限公司（以下简称“氟源新材料”）。
标的资产的交易价格将以具有证券、期货业务资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司出具并经有权国有资产监督管理部门备案或核准的评估报告中的评估
值为定价依据。
根据公司于2016年9月29日与上海华谊签署的附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与上海华谊（集团）公司之重大资产出售协议》、与新材料科技签署的附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与上海三爱富新材料科技有限公司之重大资产出售协议》、与氟源新材料签署的附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与常熟三爱富氟源新材料有限公司之重大资产出售
协议》、与姚世娴等9名股东签署的附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与广州市奥威亚电子科技有限公司全体股东之重大资产购买协议》，各方约定标的资产评估的基准日为2016年5月31日。根据本次交易的进展情况，为保证本次交易后续各项审批事项顺利进行，经交易各方协商，同意将标的资产评估基准日变更为2016年12月31日。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范文件的有关规定，上述评估基准日的变更及相关事项的调整不属于对本次交易方案的重大调整。本次交易涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，待完成后，公司将再次召开董事会会议，对上述相关事项等做出决议并提交股东大会批准。
董事徐忠伟、刘文杰、李宁、褚小东对本议案回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议并通过《关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案》；
根据各方协商情况，同意公司根据本次交易标的资产评估基准日变更，及预估值等相关内容的变更，与上海华谊签署附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与上海华谊（集团）公司重大资产出售协议之补充协议（一）》、与新材料科技签署附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与上海三爱富新材料科技有限公司重大资产出售协议之补充协议（一）》、与氟源新材料签署附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与常熟三爱富氟源新材料有限公司重大资产出售协议之补充协议（一）》。
根据本次交易的进展情况，为保证本次交易后续各项审批事项顺利进行，经交易各方协商，同意公司与姚世娴等9名股东签署附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与广州市奥威亚电子科技有限公司全体股东重大资产购买协
议之补充协议（一）》，将本次交易标的评估基准日调整为2016年12月31日，
并对现金对价支付进度及其使用、二级市场购买股份限额、股份锁定期、超额业绩奖励及相关人员任职期限等事项进行补充约定。
董事徐忠伟、刘文杰、李宁、褚小东对本议案回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披
露的问询函（三）>的回复的议案》；
2017年5月18日，上海三爱富新材料股份有限公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息
披露的问询函（三）》（上证公函【2017】0593号）（以下简称“《三次问询函》”），根据《三次问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真的研究分析，编制了《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披露的问询函（三）>的回复》。具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披露的问询函（三）>的回复》。
董事徐忠伟、刘文杰、李宁、褚小东对本议案回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议并通过《关于<上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（三次修订稿）>及其摘要的议案》；
公司根据《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披露的问
询函（三）>的回复》及因本次交易标的资产评估基准日变更、预估值等相关内容的变更、上市公司与奥威亚全体股东达成补充约定等内容，对本次重大资产重组预案文件进行了更新和修订，基于财务数据时效性问题，公司根据截至 2017
年5月31日的财务数据及上述变更及补充内容更新了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（三次修订稿）》及其摘要。待本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作完成后，公司将编制本次重大资产重组报告书等相关文件，并另行提交公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（三次修订稿）》及其摘要。
董事徐忠伟、刘文杰、李宁、褚小东对本议案回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会 2017年8月4日
证券代码：600733 证券简称： S前锋 公告编号：2015-002成都前锋电子股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于 2015年 3月 5日以书面、传真和邮件的方式发出，2015年 3月 19日上午在成都市高新区吉庆三路 333号蜀都中心 2期 1栋 3单元 16层本公司会议室召开，应到董事 7名，实到董事 7名。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2014年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2014年年度报告》和《公司 2014年年度报告摘要》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属母公司所有者的净利润 13,021,984.64元，加年初未分配利润21,222,249.89元，2014年年末可供分配的利润34,244,234.53元。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司母公司实现净利润 87,039,897.24元，加年初未分配利润 -241,710,324.03元，2014年年末可供分配的利润-154,670,426.79元。
鉴于公司 2014年末母公司未分配利润为负，按照《公司章程》的规定和公司实际情况，公司董事会拟定 2014年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并支付其报酬 40万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
董事会决定召开公司 2014年度股东大会，会议时间及内容等另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年三月十九日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2016-044中国东方航空股份有限公司
2012年公司债券（第一期）跟踪评级结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本公司2013年3月18日发行的中国东方航空股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（十年期固定利率，简称为“12东航01”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AAA；“12东航01”债券前次评级结果为AAA；
评级机构为大公国际，评级时间为2015年4月24日。
评级机构大公国际在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国东方航空股份有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》（以下简称“本次评级报告”）。本次评级报告维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“12东航01”债券信用等级为AAA。
本次评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年五月三日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-001
苏州易德龙科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币2.5亿元，使用期限不超过第一届董事会第十二次会议审议通过之日起 12个月，并授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2017年7月13日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
一、使用闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回情况
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|序|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币）|起止期限|利息收入（人民币）|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CSU00176|结构性存款|5,000万元|2017年7月26日至2018年01月23日|966,986.30元|

上述结构性存款具体内容详见公司于2017年7月27日披露的《苏州易德龙
科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行购买理财产品及签订结构性存款的实施公告》（公告编号：2017-009）。公司已于 2018年 01月 23日赎回上述结构性存款，总计获得利息收入 966,986.30元人民币，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币）|起止期限|状态|预期年化收益率|实际年化收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司|保本型“随心E”法人人民币理财产品|理财产品|600万元|2017年7月25日至2017年8月23日|已赎回|3.10%|3.10%|
|2|中国工商银行股份有限公司|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|理财产品|2,000万元|2017年7月25日至2017年10月25日|已赎回|3.50%|3.50%|
|3|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2017年第300期金质通结构性存款|结构性存款|1,000万元|2017年7月27日至2017年10月27日|已赎回|2.60%-3.95%|3.95%|
|4|江苏银行股份有限公司|可提前终止结构性存款|结构性存款|1,000万元|2017年10月27日至2017年11月27日|已赎回|3.85%|3.85%|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CSU00176|结构性存款|5,000万元|2017年7月26日至2018年01月23日|已赎回|1.55%-3.90%|3.90%|
|6|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2017年第298期金质通结构性存款|结构性存款|13,000万元|2017年7月27日至2018年1月27日|未到期|2.60%-4.20%|—|
|7|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2017年第299期金质通结构性存款|结构性存款|1,700万元|2017年7月27日至2018年1月27日|未到期|2.60%-4.20%|—|
|8|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2017年第301期金质通结构性存款|结构性存款|1,600万元|2017年7月28日至2018年01月28日|未到期|2.60%-4.20%|—|
|9|江苏银行股份有限公司|宝溢融A3机构44|理财产品|1,000万元|2017年11月01日至2018年01月31日|未到期|4.25%|—|
|10|江苏银行股份有限公司|宝溢融A3机构44|理财产品|800万元|2017年11月01日至2018年01月31日|未到期|4.25%|—|

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
18,100万元。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-088盛屯矿业集团股份有限公司
关于修改公司章程及完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更注册资本和修改公司章程的议案》，根据公司2018年第五次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照，修改后的公司章程刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：9135020015499727X1
名称：盛屯矿业集团股份有限公司
类型：法人上市主体【其他股份有限公司（上市）】
住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元
法定代表人：陈东
注册资本：贰拾叁亿零捌佰零叁万肆仟壹佰玖十五元整
成立日期：1997年01月14日
营业期限：自1997年01月14日至2047年01月13日
经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-049
百川能源股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2018年5月24日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2018年 5月 21日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席的董事审议，会议通过以下议案：
1、《关于延长2016年第一期员工持股计划存续期的议案》
审议通过《关于延长 2016年第一期员工持股计划存续期的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事长王东海先生、董事韩啸先生及董事白恒飞先生作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会