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博彦科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十一次临时会议相关事项
的独立意见
作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司的《独立董事制度》和《关联交易制度》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对第二届董事会第三十一次临时会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划激励对象的独立意见
鉴于激励对象王驰宇、陈晟、崔骥、王姝等4人因个人原因自愿放弃参与限制性股票激励计划，根据公司 2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会决定将激励计划授予的激励对象由305人调整至301人，授予数量不变，仍为1,000万股。除前述因个人原因调出激励对象名单的人员外，公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、公司本次所确定的限制性股票激励名单人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
综上，独立董事同意公司授予限制性股票的授予日为 2015年 12月 15日，并同意301名激励对象获授1,000万股限制性股票。
三、关于公司及控股子公司2016年开展外汇套期保值业务的独立意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司 2016年度开展外汇套期保值业务。
四、关于补选第二届董事会独立董事的独立意见
1、经会前认真审查甘培忠先生个人简历等资料并了解其相关情况，确认甘培忠先生已取得独立董事资格证书，且未发现其存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为甘培忠先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；
2、本议案经公司董事会提名委员会讨论后提出，程序合法。因此，独立董事同意增补甘培忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议。
五、关于对外投资暨关联交易的独立意见
公司本次对外投资暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司本次投资发起设立合伙企业有利于推进公司战略转型的步伐，有利于公司的未来发展，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董事同意本议案。
此后无正文，为签字页。
（博彦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见签字页）
谢德仁 吴韬 陶伟
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-122河南易成新能源股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与浙商银行等国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务开展期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为1年。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为浙商银行等国内资信较好的商业银行，具体
合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自经公司股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司及子公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事独立意见
本次公司及子公司与浙商银行等国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。董事会对本次事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务期限内，上述额度可滚动使用。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年十一月二十二日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-043债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获公司 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过。本次权益分派实施距离股东大会通过分配、转增股本方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议通过了公司2017年年度权益分派方案：以公司总股本2,628,869,076股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.300141元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
上述权益分派方案公布后，公司总股本由2,628,869,076股增加至2,629,153,260股，具体变动如下：
1、2018年6月7日，公司完成了向暂缓授予限制性股票的激励对象彭孟武先生、刘曙光先生、李晓明先生合计授予限制性股票275,000股的登记、公告工作。
公司总股本由2,628,869,076股增加至2,629,144,076股。
2、公司发行的可转换公司债券（债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”）自2018年6月14日起进入转股期。截至本次权益分派实施申请日，
“蓝思转债”共计转股9,184股，公司总股本由2,629,144,076股增加至2,629,153,260股。
根据《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》的规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
因此，公司2017年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本2,629,153,260股为基数，向全体股东每10股派2.299892元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.069903元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.999459股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.459978元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.229989元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 2,629,153,260股，分红后总股本增至 3,943,587,652股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月29日；除权除息日为：2018年 7
月2日（因6月30日、7月 1日为非交易日，故顺延至7月2日）。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2018年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次公积金转增股份于2018年7月2日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、股份性质为“股权激励限售股”的现金红利由公司暂时代管，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****470|蓝思科技（香港）有限公司|
|2|08*****328|长沙群欣投资咨询有限公司|

【注：在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月22日至登记日：2018年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。】
五、本次公积金所转增的无限售流通股的起始交易日为：2018年7月2日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|||||本次变动后||
||数量（股）|比例%|发行新股|送股（股）|公积金转股|其他|小计（股）|数量（股）|比例%|
|一、限售流通股/非流通股|2,182,662,280|83.02||-|1,091,213,058||1,091,213,058|3,273,875,338|83.02|
|高管锁定股|9,142,030|0.35||-|4,570,520||4,570,520|13,712,550|0.35|
|股权激励限售股|11,220,750|0.43||-|5,609,768||5,609,768|16,830,518|0.43|
|首发前限售股|2,162,299,500|82.24||-|1,081,032,770||1,081,032,770|3,243,332,270|82.24|
|二、无限售流通股|446,490,980|16.98||-|223,221,335||223,221,335|669,712,315|16.98|
|三、总股本|2,629,153,260|100.00||-|1,314,434,392||1,314,434,392|3,943,587,652|100.00|

【注：若增加的股份数量及本次变动后的股份数量个位数与实际相比有差异，是由于计算结果小数点四舍五入导致。】
七、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按新股本3,943,587,652股摊薄计算，2017年度每股净收益为0.52元。
2、本次权益分派实施后，公司“2017年限制性股票与股票期权激励计划”涉及的限制性股票回购价格，以及“蓝思转债”的转股价格将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
八、咨询机构
咨询地址：长沙市经济技术开发区漓湘中路 99号，蓝思科技（长沙）有限
公司，证券法务部
咨询联系人：张少伟、周天舒
咨询电话：0731-83285699
传真电话：0731-83285010
九、备查文件
1、《蓝思科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-045
浙江佐力药业股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的对外投资事项，经公司申请，公司股票（股票简称：佐力药业，股票代码：300181）于2014年6月12日上午开市起停牌。
2014年 7月 4日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》等相关议案，具体内容详见公司于同日在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。
上述事项尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
依据相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：300181，股票简称：佐力药业）将于2014年7月7日开市起复牌。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-042
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于2016年12月18日将其持有的本公司无限售条件流通股
1,150,000股质押给华泰证券股份有限公司。具体内容详见2017年12月20日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-091号公告。
上述股份1,150,000股已于2018年6月15日购回并解除质押。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 217,875,632股（其中 16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.34%；本次解除质押式回购交易的股份数量为1,150,000股，占公司总股本的0.19%。本次解除质押式回购交易后，金达威投资累计质押公司股份154,209,322股，占其持有公司股份的70.78%，占本公司总股本的25.01%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-077上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年10月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年10月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事陈亚民先生、李大刚先生、王铁先生采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年度第三季度报告>的议案》
《2018年度第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2018年度第三季度报告》（公告编号：2018-079）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年10月18日
瓦房店轴承股份有限公司关于对2015年度部分日常关联交易超额部分追认并对下半年额度进行追加的的独立董事事前认可书 (2015年 8月 25日)
经过事前认真的核查工作，我们对瓦房店轴承股份有限公司 2015年上半年与各关联单位的关联交易的必要性、交易价格等有了充分的了解。我们认为公司与各关联单位的关联交易是在公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理。关联交易价格依据市场价格或协议价格，公司采用招标采购等多种形式，节约了成本，不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。公司在审议此议案前，已向我们提供了充分的资料，并作了很多的解释工作，事前得到了我们的同意。我们同意公司对 2015年度部分日常关联交易超额部分追认并对下半年额度进行追加，认为是合理和可行的。
独立董事签字：张丽 武春友 温波 万寿义
股票简称：华帝股份 股票代码：002035华帝股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：
（一）2016年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2016年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）2016年度，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司《2016年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的《未来三年股东回报规划（2016年度-2018年度）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司第六届董事会第十次会审议通过后，提交股东大会审议。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》的要求，我们对董事会《华帝股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》的内容进行了专项审核，并在审阅报告的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问和查验，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，
使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
独立董事： 赵述强 李洪峰 王雪峰
华帝股份有限公司
董事会
2017年4月25日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-057唐山冀东水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
在 2015年 12月 1日、12月 2日连续 2个交易日内，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期未发现公共传媒报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经征询公司控股股东冀东发展集团有限责任公司，该公司不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。并确认，未来三个月之内亦不存在该等事项。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）096号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于2019年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事和高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2019-052），公司高级管理人员WENCHEN先生计划自2019年5月6日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过450,000股（占本公司剔除回购股份后总股本的0.0912%）。
截止本公告日，WENCHEN先生减持计划时间已过半，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定现将WENCHEN先生减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
近日，公司收到WENCHEN先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年8月28日，WENCHEN先生预披露的减持时间已过半，其未在上述减持区间减持公司股份。
二、其他说明
1、截至本公告日，WENCHEN先生严格遵守其预披露的减持计划，与已披露的意
向、承诺或减持计划一致。
2、公司于2019年6月24日在巨潮资讯网披露了《2018年度权益分派实施公告》（2019-070），2018年度权益分派方案中以资本公积金向全体股东每10股转增5股，2019年7月1日2018年度权益分派方案实施完毕。本次实施权益分派方案后，WENCHEN先生本次减持公司股份将调整为不超过683,141股。
3、截至本公告日，WENCHEN先生减持计划尚未实施完毕，公司董事会将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、WENCHEN先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2014-012
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。
根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年3月19日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-007
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”）之全资子公司北京思恩客广告有限公司（以下简称“思恩客”）为促进业务发展和解决运营资金不足问题，拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）申请融资，融资金额不超过8,000万元人民币。公司为思恩客此次融资提供连带责任担保。
经公司第三届董事会第八十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司北京思恩客传播有限责任公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：北京思恩客广告有限公司
2、注册地址：北京市通州区宋庄文化创意产业集聚区艺术大道1243号
3、法定代表人：罗斌
4、注册资本：1021.2766万元
5、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；市场调查。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、主要财务指标：
（1）截至 2015年 12月 31日，思恩客总资产：1,011,399,028.24元、净
资产：164,040,888.38元、总负债：847,358,139.86元、营业收入： 2,443,996,585.84元、营业利润：79,580,293.17元、净利润：71,360,960.46元。
（2）截至2016年9月30日，思恩客总资产：966,783,758.75元、净资产：157,758,221.59元、负债总额：809,025,537.16元、营业收入：1,733,831,104.34元、营业利润：53,063,431.53元、净利润：44,687,127.53元（相关财务数据未经审计，最终以经审计数据为准）。
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司思恩客向文科租赁申请合计不超过人民币 8,000万元的融资提供连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，本次担保协议尚未签署，公司将根据实际情况签订担保协议。
四、董事会意见
2017年1月19日公司召开第三届董事会第七十四次会议，以同意9票，反对0票，放弃0票的审议结果审议通过了《关于公司为全资子公司北京思恩客广告有限公司提供担保议案》。董事会认为，思恩客经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。同意公司对思恩客此次融资提供连带责任担保。
截至 2016年 9月 30日，思恩客资产负债率为85.92%。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项议案将提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司对子公司担保金额合计约为人民币47,711万元，公司不存在逾期及违规担保的情形。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-005神思电子技术股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资基本情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资在济南设立全资子公司神思身份识别技术（济南）有限公司、神思移动支付技术（济南）有限公司、神思（山东）计算机视觉技术有限公司（以工商行政管理部门核准登记的为准），分别打造专注于身份识别与认证技术、移动支付与新零售技术、计算机视觉与物联网技术的研发与销售、服务相结合的业务中心。
2、本次投资事项已经公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资事项系由公司全资设立，不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟设立子公司的基本情况
（一）神思身份识别技术（济南）有限公司
1、出资方式：本次投资资金全部为公司自有资金，以现金方式出资。
2、基本情况：
公司性质：有限责任公司；
注册资本：人民币1,000万元；
拟经营范围：身份证识别技术、身份认证技术与相关产品的研究、开发、
销售与服务；电子智能终端、IC卡读写机具、IC卡及相关软件、集成电路、通
讯设备（不含无线电发射设备）、计算机系统集成、计算机设备、系统网络电
子产品的研发、生产、加工、销售、租赁、安装、维护；商用密码产品生产销
售（凭许可证经营）（有效期期限以许可证为准）；技术推广、技术转让、技
术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）（具体以工商行政管理部门核准登记的为准）
（二）神思移动支付技术（济南）有限公司
1、出资方式：本次投资资金全部为公司自有资金，以现金方式出资。
2、基本情况：
公司性质：有限责任公司；
注册资本：人民币1,000万元；
拟经营范围：移动支付技术、新零售技术与相关产品的研究、开发、销售
与服务；身份证识别终端、电子智能终端、IC卡读写机具、IC卡及相关软件、集成电路、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机系统集成、计算机设备、系统网络电子产品、软件及平台的研发、生产、加工、销售、租赁、安装、维
护；商用密码产品生产销售（凭许可证经营）（有效期期限以许可证为准）；
网络工程施工；装饰、装修、广告、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体
以工商行政管理部门核准登记的为准）
（三）神思（山东）计算机视觉技术有限公司
1、出资方式：本次投资资金全部为公司自有资金，以现金方式出资。
2、基本情况：
公司性质：有限责任公司；
注册资本：人民币1,000万元；
拟经营范围：计算机视觉技术、物联网技术与相关产品的研究、开发、销
售与服务；网络信息系统的开发、应用及服务；网络工程，计算机系统集成，
电子、通讯器材、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
IC卡读写机具、身份证识别智能终端、IC卡及相关软件、集成电路、计算机设
备、系统网络电子产品的研发、生产销售、租赁、安装、技术转让、技术咨询
服务。（具体以工商行政管理部门核准登记的为准）
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司按照“从行业深耕到行业贯通，从身份识别到智能认知”发展战略，
在事业部基础上，设立神思身份识别技术（济南）有限公司、神思移动支付技
术（济南）有限公司、神思（山东）计算机视觉技术有限公司三个全资子公司。
三个全资子公司的设立，有助于打造专注于身份识别与认证技术、移动支付与
新零售技术、计算机视觉与物联网技术的研发与销售、服务相结合的业务中心，使开发、销售更加贴近市场，有效提高公司对市场需求及变化的反应速度，进
一步提升公司的综合服务能力，更好地满足客户需求和提高客户满意度，提升
公司核心竞争力和盈利能力，促进公司可持续健康发展。
以上三个子公司由公司以自有资金设立，公司持有其100%股权。因此，本
次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
本次投资设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然
可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将不断完善子公司的
治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组
建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。
四、备查文件
1、第三届董事会2018年第一次会议决议
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10)5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于广东全通教育股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：广东全通教育股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、侯敏律师列席了公司于 2015年 5月 6日下午14：30在中山市东区盛景尚峰 5座 18层公司会议室召开的公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《广东全通教育股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第十四次会议决议、第二届监事会第十一次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第二届董事会第十四次会议于 2015年 4月 8日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2015年4月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014年度股东大会的通知》公告。该公告载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点、出席对象、会议审议事项、股东大会会议登记方法、参加网络投票的具体流程、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共 9项议案，分别是《<2014年度报告>及其摘要》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司名称、注册地址和注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
上述议案的主要内容已于2015年4月10日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表12名（代表15名股东），代表股份61,767,250股，占公司有表决权股份总数的63.5466%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 15名，代表股份 6,354,014股，占公司有表决权股份总数的6.5371%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深交所交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2015年 5月 6日的交易时间，即上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案及各议项均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。其中，《关于变更公司名称、注册地址和注册资本并修改<公司章程>的议案》属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于广东全通教育股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
侯敏
二〇一五年五月六日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-051广东顺威精密塑料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项。
对外投资方向为塑料制品产业链相关的企业，以现金收购，预计交易金额为2~3亿。经初步测算，该交易标的在最近一个会计年度相关的净利润将超过上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，该购买资产事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“顺威股份”；证券代码“002676”）自2017年6月30日（星期五）开市起停牌。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》规定，公司预计在10个交易日内通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司将根据该重大事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：300194 证券简称:福安药业 公告编号：2018-001福安药业（集团）股份有限公司
关于子公司收到高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡药业“）于近日收到由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，相关信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业名称||证书编号||发证时间|有效期|
||GR201733100186||2017年11月29日|||

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，天衡药业自2017年起将连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
天衡药业2017年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不会对公司2017年度业绩产生重大影响。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-004四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期||增减变动幅度|
||||||（％）|
||营业总收入|156,702,679.56|185,468,313.68|-15.51%||
||营业利润|23,116,411.76|29,970,379.67|-22.87%||
||利润总额|24,339,149.68|31,692,856.64|-23.20%||
||归属于上市公司股|20,276,343.44|26,801,163.82|-24.35%||
||东的净利润|||||
||基本每股收益（元）|0.24|0.43|-44.19%||
||加权平均净资产收|6.90%|15.85%|-8.95%||
||益率|||||
|||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度|
||||||（％）|
||总 资 产|345,699,975.70|403,238,154.17|-14.27%||
||归属于上市公司股|297,906,686.83|290,110,343.39|2.69%||
||东的所有者权益|||||
||股 本|83,200,000.00|83,200,000.00|0.00%||
||归属于上市公司股|3.58|3.49|2.58%||
||东的每股净资产|||||
||（元）|||||

注：以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2016年度公司实现营业收入15,670.27万元，同比减少2,876.56万元，下降
市公司股东的净利润2,027.63万元，同比减少652.48万元，下降24.35%。
公司所在建筑设计属于智力密集型行业，人力成本是公司的主要成本。影响公司2016年度经营业绩的主要因素有：（1）报告期内客户部分项目执行进度趋缓，营业收入较上年度减少；（2）根据项目实际开发进度，及时调整并采取应对措施，通过精简人员、归还银行贷款、减少管理费用等控制措施，相应减少人力成本、财务费用等支出，从而有效降低了综合成本。
2、财务状况
报告期末公司总资产34,570.00万元，比期初下降14.27%；归属于上市公司股东的所有者权益29,790.67万元，比期初增加2.69%；股本8,320万元，无变动；
每股净资产3.58元，比期初增长2.58%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年1月26日公告的《2016年年度业绩预告》中披露：归属于上市公司股东的净利润区间为盈利1,850万元-2,250万元。本次业绩快报披露的经营业绩符合上述预计区间。
四、其他说明
1、经公司初步核算，2016年度非经常性损益影响公司利润约为 100万元。
2、本次业绩快报数据是经公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-018江西富祥药业股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2018年 4月 9日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2018年 4月 19日以现场方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事2人（其中陈丽洁授权杨海滨代为出席会议并行使表决权）。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
2017年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2017年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年度报告及其摘要》具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2017年度审计报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷，《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2017年度利润分配预案》
拟以截止2017年12月31日公司总股本112,310,250股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金 56,155,125元。同时，以资本公
积金转增股本，向全体股东每 10股转增10股,共计转增112,310,250股，转增后公司总股本变更为 224,620,500股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。《2017年度利润分配预案》具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2017年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关要求，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。同意对不超过 30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
监事会