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上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的投资产品，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，我们一致同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
二、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
鉴于公司募集资金投资项目“运营服务网络扩建项目”已实施完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目实施的实际情况，将上述募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，因此我们一致同意该事项。
三、关于变更公司名称并修订《公司章程》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更公司名称与公司目前的实际业务和发展战
略相匹配，符合公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。根据拟变更的公司名称，对《公司章程》中的相关条款进行修订，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次变更名称并修订《公司章程》的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次股票期权激励计划首次授予的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、中级管理人员和核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
首次授予的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
5、董事会表决本次股权激励计划相关议案时，关联董事已回避表决。
6、公司实施本次股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
五、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性
公司股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页】
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王永平 芮萌 洪亮
2018年7月25日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-031
关于成立镇赉吉电新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为调整优化电源结构，加快新能源发展，公司拟成立全资子公司——镇赉吉电新能源有限公司，开发建设镇赉莲泡片区 3号 100兆瓦光伏发电项目，注册资本金 1000万元。
2、2018年 3月 28日，公司第七届董事会第二十五次会议，以九票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立镇赉吉电新能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得当地工商部门审批。
3、本次交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：公司以现金方式出资，资金来源是自有资金。
2、标的公司基本情况：
公司名称：镇赉吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
公司性质：有限责任公司
业务范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）发电、项目开发、投资、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资金：1000万元
注册地址：吉林省白城市镇赉县建平乡莲泡村
三、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次拟成立全资子公司，开发建设当地的光伏发电项目，符合公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化电源结构，加快新能源发展，对公司整体效益的提升具有积极作用。
四、其他
1、本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2、备查文件目录
第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二一八年三月二十八日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-052盈方微电子股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于2016年7月11日以邮件、短信等方式发出，因会议紧急，公司同时以电话方式通知公司全体董事并获得一致同意，会议于2016年7月14日以现场加电话会议方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《关于 2015年度计提无形资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对2015年度无形资产中的个别项目计提部分减值准备。本次无形资产计提减值准备金额2,209,975.12元，将减少 2015年度归属于母公司净利润2,209,975.12元。
经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
（二）《关于<公司 2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告>的议案》此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
（三）《关于公司 2015年度盈利预测实现情况的议案》
经公司第九届董事会第三十六次会议及公司 2016年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计。
在配合亚太所对2015年盈利预测实现情况进行专项审计期间，公司依照《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公司 2015年度及 2016年第一季度财务报告中的相关项目数据进行调整，调整后的财务报表及附注已经亚太所出具的《2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》【亚会 A核字（2016）0056号】确认。公司 2015年实现归属于母公司股东的净利润为1135.04万元，2016年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为1733.07万元。
因公司2015年度实现的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益）为1270.63万元，故未达到2015年度盈利预测。
公司全体董事一致认为上述调整是必要合理的，符合相关监管要求及《企业会计准则》等相关规定，能够更为准确客观地反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
公司独立董事亦发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
二、备查文件
1、第九届董事会第三十八次会议决议；
2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会 A核字（2016）0056号）。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-112
中润资源投资股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟以重大资产置换及发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳市黄金资讯集团有限公司及深圳零兑金投资顾问合伙企业（有限合伙）合法持有的深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会就本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重大资产重组事项履行法定程序的说明
1、公司因控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，为避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于2018年2月28日开市起停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2018年3月7日、2018年3月14日、2018年3月21日、2018年3月28日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》；2018年 3月 29日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》；2018年4月4日、2018年4月13日、2018年4月20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》；2018年 4月 27日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》；2018年5月8日、2018年 5月 15日、2018年5月 22日公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》；2018年 5月 25日，公司披露了《关于重组停牌期间更换重组标的暨延期复牌的公告》。
2、停牌期间，公司每五个工作日发布一次本次重大资产重组事项进展情况公告。
达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，鉴于此，公司董事会特作出如下风险提示：
（1）公司股票停牌前存在交易异常，可能导致本次重组进程被暂停或者被终止。
（2）根据本次交易相关方出具的《自查报告》，在公司股票停牌前六个月内（2017年 8月 28日至2018年 2月 28日），公司现任董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东、实际控制人，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，标的公司董事、监事、高级管理人员，参与本次交易的中介机构及其经办人员以及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人，以及前述自然人的直系亲属均不存在利用内幕信息违规买卖公司股票的行为。
（3）鉴于上述情况，经公司与交易对方协商一致，公司将继续推进重组进程。
（4）根据 128号文的规定，如该重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组进程将被暂停并可能被终止。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与交易对方、标的公司及相关人员就本次重大资产重组事项事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，并在股票停牌后聘请了独立财务顾问、法律顾问及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
5、公司对本次重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
6、本次交易的交易对方于2018年5月27日均已作出决议同意参与本次交易。
7、深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司（以下简称为“零兑金号”）于2018年5月27日召开股东会，各股东就转让其所持的零兑金号股权事宜通过了相关决议。
8、2018年 5月 27日，公司与交易对方签订了《关于深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司的附条件生效的重大资产置换及发行股份购买资产框架协议》。
10、2018年 6月 1日，公司收到深交所下发的《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2018]第 16号)。2018年 6月 8日,公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨进展的公告》。2018年 6月25日，公司披露《关于深圳证券交易所<关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函>之回复》，且公司股票于2018年6月25日开市起复牌。
11、2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日、2018年7月5日、2018年8月10日、2018年9月29日公司披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》。
12、零兑金号及本次交易的交易对方于2018年10月22日均已作出决议同意调整本次交易方案。
13、2018年10月22日，公司与交易对方签订了《<关于深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司的附条件生效的重大资产置换及发行股份购买资产框架协议>之补充协议》。
14、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
据此，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
据此，公司本次重大资产重组事项已履行现阶段所需的法定程序，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019-070国元证券股份有限公司
关于公司 2019年度第三期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司已于2019年12月4日完成2019年度第三期短期融资券的招标发行，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|国元证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券|||
|短期融资券简称|19国元证券CP003|短期融资券期限|86天|
|短期融资券发行代码|071900159|||
|簿记日期|2019年12月2日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2019年12月4日|兑付日期|2020年2月28日|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|发行价格|100元/张|票面利率|3.15%|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2019年12月6日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-077安徽中环环保科技股份有限公司
关于购买房产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向关联企业购买房产的议案》，同意公司购买关联企业安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）位于合肥市包河区大连路 1120号中辰·滨湖 CBD B1幢 2201-2210室，面积共 1244.89平方米的房产，交易金额为10,341,247.00元，用于公司经营场所。具体内容详见公司于2019年6月21日在巨潮资讯网刊登的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号2019-057）。
近日，公司取得了由合肥市自然资源和规划局颁发的中华人民共和国不动产权证书，证书编号依次为皖（2019）合肥市不动产权第 10163762号至第 10163771号,房屋总建筑面积1244.89平方米。
备查文件
1、不动产权证书
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2019年8月8日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-027
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次非公开发行限售股份可上市流通数量为：10,991,250股，
占公司总股本的5.51%。
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2015年 5月 17日（星
期日），由于该日非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日为 2015
年5月18日（星期一）。
一、公司非公开发行股票和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过 1,600万股。截至 2012年 5月 4日，本公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835股，并于2012年5月17日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为99,690,835股。
根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定,本次非公开发行股份的性质为有限售条件股份。
二、本次申请解除限售股东承诺及其履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东中钢股份做出的相关承诺如下：
（1）按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得中钢天源股份自发行完毕并自上市之日起自愿锁定36个月，即36个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。
（2）对于公司及公司控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，中钢股份及其控制的子公司保证现在和将来不生产、不开发、不经营与公司及公司控制子公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。
中钢股份保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的正当权益。
3、本次申请解除股份限售的股东安徽省国有资产运营有限公司在其股份上市时承诺：
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得中钢天源股份自发行完毕并自上市之日起自愿锁定 36个月，即 36个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
4、截止本公告之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2015年5月 18日；
2、本次解除限售股份的数量为10,991,250股，占公司股本总额的5.51%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
单位：股
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|序号|股东全称|持有限售股份总数|本次解除限售股份数量|占总股本的比例|备注|
|1|中国中钢股份有限公司|10,318,294|10,318,294|5.17%|无质押、无冻结|
|2|安徽省国有资产运营有限公司|672,956|672,956|0.33%|无质押、无冻结|
|合计|——|10,991,250|10,991,250|5.51%|——|

四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-22
海南海峡航运股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）所持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。2015年12月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，独立董事发表了独立意见，并履行了信息披露。具体内容详见2015年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
2015年12月31日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对海南海峡航运股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2015】第69号），根据问询函要求，公司与中介机构积极准备答复工作，对本次交易预案等相关文件进行了补充与完善。有关答复及相关公告详见公司于2016年1月7日在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至本公告日，公司以及相关中介机构正在积极推动重组标的资产的审计、评估等相关工作。公司董事会将在上述工作完成后召开会议审议，并发出股东大会通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。
公司本次交易尚需得到海南省国资委、港航控股股东会、海峡股份非关联股东、中国证监会的同意或核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十五日
浙江万里扬股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
（2019年3月修订）
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 13日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下：
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|原规则条款|修改后规则条款|
|第八条 董事、董事长均可以在任期届满前提出辞职。但需提前三个月向董事会提交书面辞职报告。在未选任出新董事、董事长期间，该董事、董事长应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权，履行公司章程规定的董事义务。第二十七条 董事会行使下列职权：（十一）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、财务负责人、董事会办公室主任；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁，并决定其报酬事项和奖惩事项；|第八条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。第二十七条 董事会行使下列职权：（十一）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、财务负责人、董事会办公室主任；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁，并决定其报酬事项和奖惩事项；|

浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 编号：2015-072兰州三毛实业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经申请公司股票已于 2015年9月 8日开市起停牌。公司分别于 2015年 9月 8日、15日、21日、28日、10月 12日、19日、26日、11月 2日、 9日、16日、23和 27日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-051）、《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-052）、《重大事项进展情况公告》（公告编号：2015-053、2015-054、2015-055、2015-057、2015-058、2015-064）和《关于非公开发行股票变更为重大资产重组暨继续停牌公告》（公告编号：2015-066）、《重大资产重组进展情况公告》（公告编号2015-067、2015-068）。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，严格按照规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况的公告。
2015年12月6日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详细情况见2015年12月7日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，在直通披露预案后深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司本次重大资产重组预案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时
间为自本次重大资产重组预案披露之日起不超过10个交易日。
本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会2015年12月6日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-055北京辰安科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划分别经2019年3月27日召开的第三届董事会第二次会议及2019年4月12日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司成立第二期员工持股计划。具体情况详见公司披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2019年6月27日收盘，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易、大宗交易方式累计买入公司股票3,266,125股，约占公司总股本的2.11%，成交金额为人民币166,854,977.24元，成交均价约为51.09元/股。至此，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该部分股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起 12个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕 B公告编号：临2017－009烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年6月15日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、经 2017年 6月 15日公司召开的 2016年度股东大会审议通过，公司 2016年度利润分配方案如下：以截至 2016年 12月 31日的总股本 685,464,000股（其中 A股总股数为 453,460,800股，B股总股数为 232,003,200股）为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每 10股派发现金红利 5元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额并未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施利润分配方案距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,464,000股（其中 A股总股数为 453,460,800股，B股总股数为 232,003,200股）为
基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每 10股派现金 4.500000元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.000000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2017年 6月 16日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8715）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2017年 7月 10日，除权除息日为： 2017年 7月 11日。
本次权益分派B股最后交易日为：2017年7月10日，股权登记日为：2017
年7月13日，除权除息日为：2017年7月11日。
股权登记日及除权除息日公司总股本均为685,464,000股（其中A股总股数为453,460,800股，B股总股数为232,003,200股）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2017年 7月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2017年7月13日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2017年 7月 13日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****505|烟台张裕集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 29日至登记日：2017年 7月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被
扣所得税的情况，请于 2017年 8月 31日前（含当日）与公司联系，并提
供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
1、咨询地址：中国山东省烟台市大马路 56号
2、咨询分红事宜
咨询联系人：李廷国
咨询电话：0535-6633656
传真电话：0535-6633639
3、咨询涉税事宜
咨询联系人：卜庆红
咨询电话：0535-6633621
传真电话：0535-6633639
八、备查文件
1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇一七年七月四日
朗新科技股份有限公司
监事会关于2018年度限制性股票与股票期权激励计划
预留授予日激励对象人员名单的核实意见
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2018年12月14日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。
综上，监事会同意公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划的预留授予日为 2018年 12月 14日，并同意向符合授予条件的 3名激励对象授予 2,500,562股限制性股票。
朗新科技股份有限公司监事会2018年12月14日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-016苏交科集团股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 14日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》（本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议）。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款、存货、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018年度各项资产减值准备共计338,520,100.91元，具体情况如下：
单位：元
||
|-|
|本期金额|
|317,399,671.04|
|4,972,725.68|
|16,147,704.19|
|338,520,100.91|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金
期末余额在300万元以上的应收款项
额标准
当存在客观证据表明本公司将无法按应收
单项金额重大并单项计提坏账款项的原有条款收回所有款项时，对该款项
准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特
征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计
提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
坏账准备比例
||||
|-|-|-|
|提供劳务形成的应收账款|工程承包形成的应收账款|销售商品形成的应收账款|
|5%|5%|5%|
|10%|10%|10%|
|20%|20%|50%|
|30%|100%|100%|
|50%|100%|100%|
|100%|100%|100%|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风
单项计提坏账准备的理由
险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在
显著差异
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现
坏账准备的计提方法
值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提
坏账准备。
(4）TestAmerica对信用期内的应收账款组合不计提坏账，对信用期外应收账款组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
账龄 坏账准备比例
账龄 坏账准备比例
3-6个月 0.35%
6-12个月 1.82%
1年以上 47.91%
TestAmerica每年末根据上两年的历史坏账情况调整坏账计提比例，对其他应收款按性质分析逐项进行坏账准备计提。
(5）Eptisa Servicios De Ingenieria,S.L.将应收账款分为政府客户和非政府客户，对于政府客户不计提坏账准备；对于非政府客户超过一年以上的余额现时情况确定应计提的坏账准备。
（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法
本公司在资产负债表日，按照单个存货（材料物资）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货（材料物资），按存货（材料物资）类别计提存货跌价准备。
（三）长期资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资
产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润270,633,257.54元。
四、重要提示
本次计提资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。同意本次计提资产减值准备事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会
计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备338,520,100.91元。
七、监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反应公司的资产状况。
因此，同意公司2018年度计提资产减值准备338,520,100.91元。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十四日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-006巨力索具股份有限公司
关于控股股东签订股票质押式回购交易协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 2月 14日收到控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）通知，于 2014年 2月 12日，巨力集团与中信证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其持有的本公司有限售条件的流通股 44,500,000股质押给中信证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购业务；本次股份质押初始交易日为 2014年 2月 13日，回购交易日为 2014年 2月 13日，回购期限为 365天；该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至 2014年 2月 14日，巨力集团共持有本公司股份 451,200,000股，占本公司总股本的47.00%；本次质押股份44,500,000股，占巨力集团持有本公司股份的9.87%，占本公司总股本的4.64%；累计质押 363,424,000股，占巨力集团持有本公司股份的80.55%，占本公司总股本的37.86%。
备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
山东太阳纸业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
独立董事关于公司及其子公司对外捐赠事项的独立意见：
1、公司及其子公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；
2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
3、同意公司及其子公司向山东省济宁市兖州区慈善总会捐赠人民币 2000万元。
（以下无正文）
（本页为《山东太阳纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项独立意见》的签字页）
山东太阳纸业股份有限公司独立董事（签字）：
孙蕴宝 陈关亭 罗奕
二○一七年十月二十七日
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|-|
|深圳可立克科技股份有限公司董事会|
|审计委员会关于续聘 2017 年度外部审计机构的意见|

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，作为深圳可立克科技股份有限公司董事会审计委员会委员，现对公司续聘 2017年度外部审计机构事宜发表如下意见：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的外部审计机构,并提请公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
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|（此页为《深圳可立克科技股份有限公司董事会审计委员会关于续聘 2017|
|年度外部审计机构的意见》之签字页）|

董事会审计委员会委员：
肖瑾
李秉心
韦少辉
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|深圳可立克科技股份有限公司董事会审计委员会|
|2017年4月14日|
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-008号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2019年1月24日下午14:00，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会在北京市海淀区车道沟1号青竹宾馆会议中心以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份231,716,798股，占上市公司总股份的28.9764％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份84,630,922股，占上市公司总股份的10.5832％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 147,085,876股，占上市公司总股份的18.3932％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 343,400股，占上市公司总股份的0.0429％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 343,400股，占上市公司总股份的0.0429％。
会议由公司董事长沈继业先生主持，公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 231,716,798股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 343,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁、任利光律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见:
一、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见公司拟实施《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见公司激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股权激励计划的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司本次股权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标设置了净利润增长率，净利润增长率指标反映了未来能带给股东的可分配利润的增长速度，用以衡量公司盈利能力的成长性，衡量一个公司经营效益的重要指标。经过合理预测并兼顾本次股权激励计划的激励作用，设定了本次股权激励计划业绩考核指标为：以 2016年净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于50%、75%、100%（上述“净利润”、“净利润增长率”指标以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据）。
除公司层面的业绩考核外公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。只有在两个指标同时达成的情况下，激励对象才能解除限售，获得收益。
综上，公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的考核目的。
独立董事： 潘广成 李兴刚 张昆
二〇一八年六月二十六日