证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-057无锡宝通科技股份有限公司关于调整 2017年度日常关联交易预计
及确认 2017年上半年度关联交易的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于2017年08月28日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计及确认2017年上半年度关联交易的议案》。具体情况如下：
一、调整2017年度日常关联交易预计的情况说明
2015年6月24日，公司通过增资方式控股无锡宝通工程技术服务有限公司（以下简称“宝通工程”），宝通工程将通过与江阴博帆机械制造有限公司（以下简称“江阴博帆”）、黄石博帆机械安装有限公司（以下简称“黄石博帆”）原合同对方重新签署皮带运输设备总包服务合同、重新签订员工劳动服务合同等方式，承继江阴博帆、黄石博帆就输送系统总包服务中涉及的所有业务合同、资产设备、人员、技术专利等，如遇第三方原因确实无法重新签署的，博帆及宝通工程原股东积极配合实现增资后的宝通工程对相关业务的继承和管理，详情见公司2015年6月24日披露于中国证监会监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金向无锡宝通工程技术服务有限公司增资进入智能输送及供应链系统服务领域暨对外投资的公告》（2015-027）及《无锡宝通科技股份有限公司关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司租赁生产用厂房暨关联交易的公告》（2015-050）。
报告期内根据协议，宝通工程为了尽快取得输送系统总包服务项目收益，在项目相关业务合同、人员尚未转移至宝通工程过渡期内，宝通工程向江阴博帆、黄石博帆提供维修服务及输送带销售交易，同时向江阴特种租赁生产用场所购买输送系统配件。公司控股子公司宝通工程因取得输送系统总包服务项目的相关业务合同、人员转移至宝通工程过程中的过渡期收益，与江阴博帆、黄石博帆、江阴特种发生的提供劳务和输送带销
售的关联交易。
原2017年度日常关联交易预计的情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出售方||购买方|关联交易类型|关联交易内容||金额（人民币）万元|
|江阴博帆||宝通工程||子公司股东之控||3,000.00||
||||||劳务|||
|||||股企业||||
|黄石博帆||宝通工程||子公司股东之控||100.00||
||||||劳务|||
|||||股企业||||
|江阴特种||宝通工程||子公司股东之控||1,500.00||
||||||原材料|||
|||||股企业||||
|江阴特种||宝通工程||子公司股东之控||330.00||
||||||房屋租赁|||
|||||股企业||||
|合计||||||4,930.00||

调整后：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出售方||购买方|关联交易类型|关联交易内容||金额（人民币）万元|
|江阴博帆||宝通工程||||2,740.00||
|||||子公司股东之控股企业|劳务|||
|黄石博帆||宝通工程||||100.00||
|||||子公司股东之控股企业|劳务|||
|江阴特种||宝通工程||||1,500.00||
|||||子公司股东之控股企业|原材料|||
|江阴特种||宝通工程||||330.00||
|||||子公司股东之控股企业|房屋租赁|||
|宝通工程||江阴博帆||||250.00||
|||||子公司股东之控股企业|维修服务|||
|宝通工程||黄石博帆||||10.00||
|||||子公司股东之控股企业|原材料|||
|合计||||||4,930.00||

注：2017年度，公司将尽早完成江阴博帆输送系统总包服务合同及相关人员转移至宝通工程的事项，该事项完成后则关联交易的金额将比预计减少。
调整的主要原因为：
二、确认2017年上半年度关联交易
（1）关联交易情况
2017年上半年度关联交易情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出售方||购买方|关联交易类型||关联交易内容|金额（人民币）万元|
|江阴特种||宝通工程||||||
|||||子公司股东之控股企业||原材料|196.28|
|江阴博帆||宝通工程||||||
|||||子公司股东之控股企业||维修劳务|789.87|
|宝通工程||江阴博帆||||||
|||||子公司股东之控股企业||维修服务|210.77|
|宝通工程||黄石博帆||子公司股东之控股企业|原材料|||
||||||||1.66|
|合计||||||||
||||||||1,198.58|

（2）定价依据
按照项目实际发生额结算。
三、关联方基本情况
（1）江阴博帆
公司名称：江阴博帆机械制造有限公司
注册地址：江阴市云亭街道松文头路8号
注册号：320281000102995
成立时间：2003年09月04日
法定代表人：谭柏民
注册资本：人民币1,000万元整
经营范围：起重、运输、传动机械及配件、特殊耐热铸件的制造、加工；运输机械、传动机械的安装、维修；冷作加工；境内劳务派遣。（以上项目不含国家法律、行政法规禁止、限制类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|股东姓名或名称||出资金额（人民币万元）||出资比例|
|1||谭柏民|950.00||95.00%||
|2||谭逸峰|50.00||5.00%||
|合计|||1000.00||100.00%||

（2）黄石博帆
公司名称：黄石博帆机械安装有限公司
注册地址：湖北省黄石市西塞山区工人村
注册号：420200020039851
成立时间：2008年01月21日
法定代表人：谭逸峰
注册资本：人民币100万元整
经营范围：销售运输机械及配件；机械设备安装及冷作加工。
股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名或名称||出资金额（人民币万元）||出资比例|
|1||谭逸峰||70.00||70.00%||
|2||韩卫||15.00||15.00%||
|3||徐莹||15.00||15.00%||
|合计||||100.00||100.00%||

（3）江阴特种
公司名称：江阴特种运输机械制造有限公司
注册地址：江阴市云亭街道松文头路8号
注册号：320281000102995
成立时间：1979年12月15日
法定代表人：施红
注册资本：人民币1000万元整
经营范围：起重运输机械及配件、铸件的制造；运输机械设备安装；冷作加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名或名称||出资金额（人民币万元）||出资比例|
|1||施红||900.00||90.00%||
|2||谭逸峰||100.00||10.00%||
|合计||||1000.00||100.00%||

四、审批程序
2017年08月28日，公司第三届董事会第二十四次及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计及确认2017年上半年度关联交易的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见及事前认可。
具体内容见中国证监会监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司2017年度发生的日常关联交易及预计日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
六、独立董事发表的独立意见
1、公司2017年度日常关联交易预计及2017年上半年度的的日常关联交易是公司正常生产经营所必需，经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，并履行了必要的批准程序，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
2、我们对公司2017年度发生的日常关联交易及预计日常关联交易事项无异议，我们同意将本议案提交至股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、无锡宝通科技股份有限公司独立董事对相关事项的专项意见。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会