证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-047
中南红文化集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月31日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年5月30日－31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月 31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 9人，代表股份512,902,020股,占公司有表决权股份总数的36.4060%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表3人、代表股份352,289,868股，占公司股东有表决权股份总数25.0057%；通过网络投票的股东 6人、代表股份 160,612,152股，占公司股东有表决权股份总数11.4003％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
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三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、审议并通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意票 512,889,910股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9976%；反对票6,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%；弃权票6,010股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票141,070股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的92.0943%；反对票 6,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9822%；弃权票6,010股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9235%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议并通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 512,809,910股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9820%；反对票 86,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0168%；
弃权票6,010股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 61,070股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的39.8681%；反对票86,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的56.2084%；弃权票 6,010股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9235%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议并通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 512,809,910股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9820%；反对票 86,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0168%；
弃权票6,010股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 61,070股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的39.8681%；反对票86,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的56.2084%；弃权票 6,010股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9235%。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-047
表决结果：议案获得通过。
4、审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票 512,809,910股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9820%；反对票 86,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0168%；
弃权票6,010股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 61,070股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的39.8681%；反对票86,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的56.2084%；弃权票 6,010股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9235%。
表决结果：议案获得通过。
5、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票 512,889,910股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9976%；反对票6,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%；弃权票6,010股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票141,070股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的92.0943%；反对票 6,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9822%；弃权票6,010股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9235%。
表决结果：议案获得通过。
6、审议并通过了《公司关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意票 512,889,910股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9976%；反对票6,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%；弃权票6,010股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票141,070股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的92.0943%；反对票 6,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9822%；弃权票6,010股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9235%。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-047
表决结果：议案获得通过。
7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年外部审计机构的议案》
表决情况：同意票 512,809,910股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9820%；反对票 86,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0168%；
弃权票6,010股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 61,070股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的39.8681%；反对票86,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的56.2084%；弃权票 6,010股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9235%。
表决结果：议案获得通过。
8、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票 512,809,910股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9820%；反对票 86,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0168%；
弃权票6,010股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 61,070股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的39.8681%；反对票86,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的56.2084%；弃权票 6,010股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9235%。
表决结果：议案获得通过。
9、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 512,809,910股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9820%；反对票 86,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0168%；
弃权票6,010股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 61,070股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的39.8681%；反对票86,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的56.2084%；弃权票 6,010股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9235%。
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表决结果：议案获得通过。
10、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名胡珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。
表决情况：同意票 512,809,910股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9820%；反对票 86,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0168%；
弃权票6,010股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 61,070股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的39.8681%；反对票86,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的56.2084%；弃权票 6,010股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.9235%。
表决结果：议案获得通过。
十一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经公司董事会提名委员会的资格审查，提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王锋、蔡建、郑东平3人为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。该议案以累积投票制进行选举，表决情况如下：
向祖荣:同意票 512,908,942股，占出席本次股东大会有表决权股份的100.0013%。其中，中小投资者表决情况为：同意票 160,102股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的104.5189%。
表决结果：通过。
王新立：同意票 512,748,942股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9702%。其中，中小投资者表决情况为：同意票102股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0666%。
表决结果：通过。
陈澄：同意票 512,908,944股，占出席本次股东大会有表决权股份的
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-047
100.0013%。其中，中小投资者表决情况为：同意票 160,104股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的104.5202%。
表决结果：通过。
刘龙：同意票 512,748,942股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9702%。其中，中小投资者表决情况为：同意票102股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0666%。
表决结果：通过。
王锋：同意票 512,748,942股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9702%。其中，中小投资者表决情况为：同意票102股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0666%。
表决结果：通过。
蔡建：同意票 512,748,942股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9702%。其中，中小投资者表决情况为：同意票102股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0666%。
表决结果：通过。
郑东平：同意票 512,748,942股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9702%。其中，中小投资者表决情况为：同意票102股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0666%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-047
中南红文化集团股份有限公司2019年6月1日