证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2016-014
上海华鑫股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142号华鑫慧享中心 2楼报告厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|52|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|206,616,557|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.4244|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长毛辰先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，公司监事会主席陈靖先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,162,839|99.2964|561,563|0.2718|892,155|0.4318|

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,162,839|99.2964|561,563|0.2718|892,155|0.4318|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,162,839|99.2964|561,563|0.2718|892,155|0.4318|

4、议案名称：公司2015年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,294,839|98.8763|1,429,563|0.6919|892,155|0.4318|

5、议案名称：公司2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|205,162,839|99.2964|561,563|0.2718|892,155|0.4318|

6、议案名称：公司关于聘任 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,162,839|99.2964|561,563|0.2718|892,155|0.4318|

7、议案名称：公司关于支付 2015年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,162,839|99.2964|561,563|0.2718|892,155|0.4318|

8、议案名称：公司关于项目储备预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,162,839|99.2964|561,563|0.2718|892,155|0.4318|

9、议案名称：公司关于 2016年度申请银行借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,162,839|99.2964|541,500|0.2621|912,218|0.4415|

10、 议案名称：公司关于购买金融机构理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,162,839|99.2964|561,563|0.2718|892,155|0.4318|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,777,317|96.5399|2,260,563|3.3690|61,155|0.0911|

12、 议案名称：公司关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,294,839|98.8763|2,260,563|1.0941|61,155|0.0296|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司2015 年度利润分配议案|12,369,065|84.1961|1,429,563|9.7310|892,155|6.0729|
|8|公司关于|13,237,065|90.1046|561,563|3.8226|892,155|6.0728|

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||项目储备预算的议案|||||||
|9|公司关于2016 年度申请银行借款的议案|13,237,065|90.1046|541,500|3.6860|912,218|6.2094|
|10|公司关于购买金融机构理财产品的议案|13,237,065|90.1046|561,563|3.8226|892,155|6.0728|
|11|公司关于受让金穗路 1398号房地产资产暨关联交易的议案|12,369,065|84.1961|2,260,563|15.3876|61,155|0.4163|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《公司关于受让金穗路 1398号房地产资产暨关联交易的议案》涉及关联交易，公司关联股东华鑫置业（集团）有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：王荣菁龚嘉驰
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，提出临时提
案的股东资格合法有效，提出临时提案的程序符合相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海华鑫股份有限公司2016年4月22日