朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-135朗新科技股份有限公司
关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议审议通过，公司决定于2019年 12月27日（星期五）召开2019年第八次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、本次会议届次：2019年第八次临时股东大会。
2、本次会议的召集人：公司董事会。
3、本次会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2019年第八次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月 27日（星期五）15:00时开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为 2019年 12月 27日9:15，结束时间为 2019年 12月 27日15:00。
5、本次会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
朗新科技股份有限公司决结果为准。
6、股权登记日： 2019年 12月 20日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2019年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议的地点：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室）。
二、本次会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举徐长军先生为第三届董事会非独立董事
1.02选举张明平先生为第三届董事会非独立董事
1.03选举郑新标先生为第三届董事会非独立董事
1.04选举彭知平先生为第三届董事会非独立董事
1.05选举倪行军先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.01选举林中先生为第三届董事会独立董事
2.02选举赵国栋先生为第三届董事会独立董事
朗新科技股份有限公司 2.03选举林乐女士为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举黄利洲先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02选举戴清林先生为第三届监事会非职工代表监事
4、《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
上述议案 1至议案 3采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第二届董事会第四十一次会议和公司第二届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 12月 12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、提案编码
表一：本次会议提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数 5 人||
|1.01||选举徐长军先生为第三届董事会非独立董事||√||

朗新科技股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.02||选举张明平先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举郑新标先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举彭知平先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.05||选举倪行军先生为第三届董事会非独立董事||√||
|2.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数 3人||
|2.01||选举林中先生为第三届董事会独立董事||√||
|2.02||选举赵国栋先生为第三届董事会独立董事||√||
|2.03||选举林乐女士为第三届董事会独立董事||√||
|3.00||《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》||应选人数 2人||
|3.01||选举黄利洲先生为第三届监事会非职工代表监事||√||
|3.02||选举戴清林先生为第三届监事会非职工代表监事||√||
|4.00||《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》||√||
|5.00||《关于回购注销部分限制性股票的议案》||√||
|6.00||《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》||√||

四、本次会议的登记方式
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加本次会议。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代
朗新科技股份有限公司理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加本次会议。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在2019年 12月26日 17:00前送达本公司；来信请寄：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦 1801室证券投资部，邮编：100101（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：季悦
联系电话： 010-82430888
传真： 010-82430999
通讯地址：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室）
2、会议费用
本次现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、朗新科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议；
2、朗新科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年 12月11日
朗新科技股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码及投票简称：投票代码为“365682”，投票简称为“朗新投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）提案设置
表 1股东大会议案对应“提案编码”一览表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累积投票提案||||等额选举，填报给候选人的选举票数||
|1.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数5 人||
|1.01||选举徐长军先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举张明平先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举郑新标先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举彭知平先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.05||选举倪行军先生为第三届董事会非独立董事||√||
|2.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数3 人||
|2.01||选举林中先生为第三届董事会独立董事||√||
|2.02||选举赵国栋先生为第三届董事会独立董事||√||
|2.03||选举林乐女士为第三届董事会独立董事||√||
|3.00||《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》||应选人数2 人||
|3.01||选举黄利洲先生为第三届监事会非职工代表监事||√||
|3.02||选举戴清林先生为第三届监事会非职工代表监事||√||

朗新科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||||||
||||||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|4.00||《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》||√||同意|反对|弃权|
|5.00||《关于回购注销部分限制性股票的议案》||√|||||
|6.00||《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》||√|||||

（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1、选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为 5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5；股东可以将票数平均分配给 5位非独立董事候选人，也可以在 5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为 2位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将票数平
朗新科技股份有限公司均分配给 2位非职工代表监事，也可以在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）本次股东大会设置了“总提案”，对应的提案编码为100，
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月 27日9:15，结束时间为2019年 12月 27日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
朗新科技股份有限公司附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席朗新科技股份有限公司2019年第八次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期：
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累积投票提案||||等额选举，填报给候选人的选举票数||
|1.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数5 人||
|1.01||选举徐长军先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举张明平先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举郑新标先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举彭知平先生为第三届董事会非独立董事||√||

朗新科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||||||
||||||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.05||选举倪行军先生为第三届董事会非独立董事||√|||||
|2.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数3 人|||||
|2.01||选举林中先生为第三届董事会独立董事||√|||||
|2.02||选举赵国栋先生为第三届董事会独立董事||√|||||
|2.03||选举林乐女士为第三届董事会独立董事||√|||||
|3.00||《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》||应选人数2 人|||||
|3.01||选举黄利洲先生为第三届监事会非职工代表监事||√|||||
|3.02||选举戴清林先生为第三届监事会非职工代表监事||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|4.00||《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》||√||同意|反对|弃权|
|5.00||《关于回购注销部分限制性股票的议案》||√|||||
|6.00||《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》||√|||||

注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。