证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-207中科云网科技集团股份有限公司
2014年第七次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议审议的《关于变更公司住所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会变更住所、修改<公司章程>等事项的工商登记或备案事宜》、《关于提名王建军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》被否决。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次临时股东大会，于2014年10月31日下午2:00在公司北京办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于2014年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中科云网科技集团股份有限公司 2014年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-187），并分别于2014年10月17日、2014年10月20日刊登了《关于2014年第七次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第七次临时股东大会的补充通知的公告》（公告编号：2014-189、2014-192）。
3、召开地点：中科云网科技集团股份有限公司办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事李漪女士
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表 6名（以下简称“股东”），代表股份数为211,690,500股，占公司股份总数的26.4613%％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共13人，代表有效表决权股份101,200股，占公司股份总数的0.0127％。
3、通过现场和网络参加本次会议的投资者共计19人，拥有及代表的股份为211,791,700股，占公司股份总数的26.4740%。
4、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师李娜、孙迪出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议下列议案：
1、《关于变更公司住所的议案》
有效票 211,791,700股；
同意票 99,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0470%；
反对票 211,692,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9530%；
弃权票 100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票 231,700股；
同意票 99,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的42.9435%；
反对票132,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的57.0134%；
弃权票100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0432%。
本议案未获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
有效票 211,791,700股；
同意票 98,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0464%；
反对票 211,692,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9530%；
弃权票 1,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票 231,700股；
同意票 98,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.4256%；
反对票 132,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.0134%；
弃权票 1,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5611%。
本议案未获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3以上通过。
3、《关于提请股东大会授权公司董事会变更住所、修改<公司章程>等事项的工商登记或备案事宜》
有效票 211,791,700股；
同意票 98,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0464%；
反对票 211,692,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9530%；
弃权票 1,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票 231,700股；
同意票 98,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.4256%；
反对票 132,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.0134%；
弃权票 1,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5611%。
本议案未获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
4、《关于提名王建军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
有效票 211,791,700股；
同意票 94,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0444%；
反对票 211,692,200股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9530%；
弃权票 5400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票 231,700股；
同意票 94,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.6129%；
反对票132,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份
总数的57.0565%；
弃权票5,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3306%。
本议案未获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
5、《关于将北京湘鄂情集团股份有限公司定慧寺餐饮分公司转换为公司制企业法人的议案》
有效票 211,791,700股；
同意票 211,784,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9966%；
反对票1,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票 5,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票231,700股；
同意票224,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8925%；
反对票1,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7337%；
弃权票5,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3738%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
五、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的《公司2014年第七次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2014年第七次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会二○一四年十月三十一日