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国金证券股份有限公司关于四川日机密封件股份有限
公司将已结项募投项目节余资金转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对日机密封将已结项募投项目节余资金转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”专用账户情况进行了核查，具体情况如下：
一、“高参数机械密封扩能技术改造”项目结项并将节余资金永久补充流动资金的情况
（一）项目资金使用情况
截至2016年8月25日，公司募投项目“高参数机械密封扩能技术改造”资金使用情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资总额|实际投入金额|项目尾款.|利息收入（含投资收益）|建设进度|
|高参数机械密封扩能技术改造项目|70,000,000.00|42,232,864.64|27,767,135.36|971,228.98|结项|

截至2016年8月25日，公司“高参数机械密封扩能技术改造”项目募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|账户类别|存储余额|
|中国1|中国工商银行股份有限公司成都滨江支行|4402265429100009829|募集资金专户|28,738,364.34|

（二）将节余募集资金永久补充流动资金的情况
为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司盈利能力，公司决定将“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余资金 2,873.84万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司《关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第七次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过，独立董事对上述议案发表了独立意见，同意上述募集资金使用计划。
公司于 2016年 9月将“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余资金 28,780,857.07元（包含利息及理财收入）转入了公司基本户。
二、将“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余资金转入“机械密封和特种泵生产基地”募投项目专用账户的情况
考虑到“机械密封和特种泵生产基地”项目未来的资金需求，公司决定将“高参数机械密封扩能技术改造”项目结项并转入公司基本户的 28,780,857.07元转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户（实际转出
金额以转出当日银行结息余额为准）。
本次《将已结项募投项目节余资金转入募投项目机械密封和特种泵生产基地专用账户的议案》已经公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事对上述议案发表了独立意见，同意上述募集资金使用计划。
2016年 11月 18日，公司将结项的“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余的募集资金28,797,690.59元（包含活期利息收入）转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。
三、保荐机构核查意见
公司将已结项募投项目节余资金转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户，可提高募集资金的使用效率，履行了相应的决策程序。因此，本保荐机构同意公司将已结项募投项目节余资金转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川日机密封件股份有限
公司已结项募投项目节余资金转入幕投项目机械密封和特种泵生产基地项目专
用账户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________ 年 月 日
李学军
__________________ 年 月 日
胡洪波
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
第二届董事会第十二次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-54德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2015年 6月 11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015年 6月 14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司参股厦门烯成新材料科技有限公司、厦门烯成科技有限公司的议案》
为进行新兴产业战略布局，打造石墨烯新材料新能源从资源、研发、产业化应用、技术孵化平台全产业链，公司全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司（以下简称“德尔石墨烯产业基金”）以1,999.5万元价格收购王振中持有厦门烯成科技有限公司（以下简称“烯成科技”）61.8万元出资额；招奕资产管理（上海）中心（有限合伙）（以下简称“招奕资产”）以1,333万元的价格收购林行持有烯成科技 41.2万元出资额。收购完成后德尔石墨烯产业基金持有烯成科技15%股权，招奕资产持有烯成科技10%股权。
股权转让完成后，由烯成科技将其持有的厦门烯成新材料科技有限公司（以下简称“烯成新材”）350万元出资额转让给烯成科技股东，具体如下：62万元
第二届董事会第十二次会议决议公告出资额以62万元的价格转让给蔡伟伟；67.5万元出资额以67.5万元的价格转让给德尔石墨烯产业基金；63万元出资额以63万元的价格转让给宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙）；45万元出资额以 45万元的价格转让给招奕资产；45万元出资额以45万元的价格转让给刘长江；40.5万元出资额以40.5万元的价格转让给王振中；22.5万元出资额以22.5万元的价格转让给林行；4.5万元出资额以4.5万元的价格转让给浙江赛伯乐股权投资管理有限公司。股权转让完成后德尔石墨烯产业基金持有烯成新材13.50%股权。
烯成新材股权重组完成后，由德尔石墨烯产业基金、招奕资产、杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙）对烯成新材进行增资，具体如下：德尔石墨烯产业基金以990万元对烯成新材进行增资，其中53.5725万元计入注册资本，936.4275万元计入资本公积；招奕资产以人民币330万元对烯成新材进行增资，其中17.8575万元计入注册资本，312.1425万元计入资本公积；杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙）以人民币 440万元对烯成新材进行增资，其中 23.81万元计入注册资本，416.19万元计入资本公积。增资完成后德尔石墨烯产业基金持有烯成新材20.3401%股权。
根据深圳证券交易所股票上市规则，上述事项不构成关联交易。同时，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，且不构成重大资产重组，故不需提交股东大会审议。
《关于全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司参股厦门烯成新材料科技有限公司、厦门烯成科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予数量及价格的议案》
公司于2015年4月17日召开2014年度股东大会，审议通过了2014年年度权益分派方案。根据《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对股票期权的授予数量和行权价格进行调整。
公司独立董事发表了独立意见，北京市康达律师事务所发表了法律意见，《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予数量及价格的公告》详
第二届董事会第十二次会议决议公告见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次激励计划的激励对象，3位董事回避了此项表决，其他4名非关联董事参与表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
康佳集团股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可声明
我们接获康佳集团股份有限公司（下称“公司”）关于公司向深圳华侨城资本投资管理有限公司转让滁州康佳科技产业发展有限公司51%股权的关联交易议案：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司向深圳华侨城资本投资管理有限公司转让滁州康佳科技产业发展有限公司51%股权的议案进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的发展战略和利益，不会损害本公司中小股东的利益。我们认可并同意提交董事局会议进行讨论。
特此声明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二○一九年六月五日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-102湖北双环科技股份有限公司
关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2018年第八次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
本公司于 2018年 11月 16日召开公司九届十三次董事会，会议决议召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议时间为：2018年 12月 3日 14点 30分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018年 12月 2日 15:00—2018年 12月 3日15:00。
3、深交所交易系统投票时间：2018年 12月 3日9:30－11:30，13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年11月27日。
（七）出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环
科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特提供担保的议案》
2、审议《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化提供担保的议案》
上述审议议案已经公司九届十三次董事会审议通过，相关公告详见公司2018年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票||||||

||||
|-|-|-|
|提案|||
|1.00|提案1、湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特提供担保的议案|√|
|1.01|子议案1：向兴业银行股份有限公司重庆分行0.5亿元借款担保|√|
|1.02|子议案2：向中国工商银行股份有限公司重庆万州分行0.32亿元借款担保|√|
|2.00|提案2、湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化提供担保的议案|√|

四、股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2018年11月27日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电话：0712-3580899
传真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联系人：谌春晓
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司九届十三董事会决议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年 11月 17日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 2日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018年 12月 3日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1、湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特提供担保的议案|√||||
|1.01|子议案1：向兴业银行股份有限公司重庆分|√||||

||||
|-|-|-|
||行0.5亿元借款担保||
|1.02|子议案2：向中国工商银行股份有限公司重庆万州分行0.32亿元借款担保|√|
|2.00|提案2、湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化提供担保的议案|√|

委托人签名（法人股东加盖单位印章）
浙江六和律师事务所关于
宁波横河模具股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙六和法意（2018）第0504号致：宁波横河模具股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《宁波横河模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所接受宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李昊律师、林超律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2018年第三次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司于 2018年 10月 26日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《宁波横河模具股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前 15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 12日（周一）10:00在公司会议室召开。根据《公司章程》规定，由公司董事长胡志军先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 12日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符,会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
六和律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计8人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为 145,873,439股，占公司总股本的69.7959%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司总股本的0%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，六和律师认为，出席本次股东大会人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布现场会议表决结果。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
①选举胡志军先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 145,873,439股。其中，中小投资者表决情况为：同意 0股。
②选举段山虎先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 145,873,439股。其中，中小投资者表决情况为：同意 0股。
③选举黄秀珠女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 145,873,439股。其中，中小投资者表决情况为：同意 0股。
④选举陈建祥先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 145,873,439股。其中，中小投资者表决情况为：同意 0股。
根据上述表决结果，胡志军、段山虎、黄秀珠、陈建祥当选公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
①选举韩长印先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 145,873,439股。其中，中小投资者表决情况为：同意 0股。
②选举李建军先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 145,873,439股。其中，中小投资者表决情况为：同意 0股。
③选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 145,873,439股。其中，中小投资者表决情况为：同意 0股。
根据上述表决结果，韩长印、李建军、万华林当选公司第三届董事会独立董事。
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
①选举张吉梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 145,873,439股。其中，中小投资者表决情况为：同意 0股。
②选举胡赞文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 145,873,439股。其中，中小投资者表决情况为：同意 0股。
根据上述表决结果，张吉梅、胡赞文当选公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意 145,873,439股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权的0%。
六和律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。(以下无正文，下接签字页)
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-063青岛双星股份有限公司
关于核销部分应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次应收账款核销概述
本次核销应收账款共计13笔，原值合计为人民币67,570,201.28元，已计提坏账金额人民币67,570,201.28元，净值为0元。本次核销应收账款具体情况如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|款项性质|原值|已计提坏账金额|净值|核销原因|是否因关联交易产生|
|应收账款（13笔）|销售货款|67,570,201.28|67,570,201.28|0|账龄超过5年，且客户已注销、已吊销、或已纳入异常经营名录，无法收回|否|

本次拟核销的应收账款账龄均超过5年，且债务人全部为已注销、已吊销或已纳入异常经营名录状态，经全力追讨，公司确已无法与上述应收账款客户取得联系，确认已无法收回。本次核销后，公司对前述应收款项仍将保留继续追索的权利，财务与销售部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
二、本次应收账款核销对公司的影响
公司本次核销的坏账已全额计提坏账准备，对公司本期及以前年度损益不构成影响。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、应收账款核销会计处理方法及依据
根据《企业会计准则应用指南》的规定，企业在对确实无法收回的应收款项
进行转销时，应采用下列会计处理方式：对于确实无法收回的应收款项，按管理权限报经批准后作为坏账，转销应收款项，借记“坏账准备”科目，贷记“应收账款”科目。
四、独立董事意见
独立董事认为：经审核本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意此次核销有关应收账款事项。
五、监事会意见
经审议，监事会一致认为：公司本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十四会议决议
2、第八届监事会第二十四会议决议
3、独立董事关于第八届董事会第二十四会议的独立意见
4、其他相关文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-036双环科技关于为全资子公司的子公司
重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
本次担保事项的具体情况如下：
本次担保是本公司为全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）的子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）提供担保。
重庆索特是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。
本公司全资子公司重庆宜化本次为其子公司重庆索特向中国工商银行股份有限公司重庆万州分行0.32亿元贷款提供全额担保。
本次担保金额为 0.32亿元，债权人为中国工商银行股份有限公司重庆万州分行。以上担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。
2.公司八届三十五次董事会审议了以上担保议案，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。会议以9票同意通过了以上担保议案。
本担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的双环科技关于召开2017年第四次临时股东大会的通知，公告编号2017-038。
二、担保及被担保人基本情况
1．担保人基本情况
本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。
2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
重庆索特盐化股份有限公司
成立日期：2002年11月11日
注册地点：万州区龙都大道519号
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币36,700万元
主营业务：岩盐开采（按许可证核定事项及期限从事经营），房地产开发，盐及盐化工产品生产、销售，包装材料销售，高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌市国资委
宜昌财富投资管理有限公
司
↓控股51% ↓控股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓控股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓控股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓控股100%
重庆宜化化工有限公司
控股99.9868%
重庆索特盐化股份有限公司
重庆索特最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016 年 12月31日|2017 年3月31日|
|资产总额|1,843,932,460.18|2,283,487,620.86|
|负债总额|1,194,166,497.97|1,632,443,244.25|
|净资产|649,765,962.21|651,044,376.61|
|营业总收入|612,657,481.22|139,688,410.74|
|利润总额|-15,953,350.38|1,743,475.60|
|净利润|-12,595,712.98|1,743,475.60|

截至目前为止，重庆索特没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、担保协议的主要内容
1、重庆索特与中国工商银行股份有限公司重庆万州分行担保协议的主要内容
（1）债权人：中国工商银行股份有限公司重庆万州分行
（2）担保金额：人民币0.32亿元
（3）贷款用途：流动资金贷款（周转限额贷款）、银行承兑汇票、信用证等（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1
年。
（5）担保方式：连带责任担保。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2重庆索特维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，本公司为重庆索特提供担保，获得资金，有利于重庆索特生产经营的正常开展。
2．提供担保的必要性分析
重庆索特生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。本公
司为重庆索特提供担保，才能获得银行贷款，保证重庆索特生产经营的正常开展。
出于以上原因，本公司为重庆索特提供担保是十分必要的。
3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。
重庆索特为本公司全资子公司重庆宜化的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为 220,194.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为247.48%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为 223,394.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为251.08%，敬请广大投资者注意风险。
本公司无逾期担保。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月四日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-041齐峰新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]892号）（以下简称“批复”）。批复核准公司向社会公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券，期限5年。批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照相关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2014年9月10日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-125上海钢联电子商务股份有限公司
关于职工代表监事辞职及增补新职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事夏晓坤先生递交的书面辞职报告。夏晓坤先生因工作调整原因，申请辞去监事会职工代表监事，辞职后，夏晓坤先生继续在公司任职。
夏晓坤先生目前持有公司股票 214,000股，占公司总股本的0.13%。夏晓坤先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的公司股份。夏晓坤先生已经履行完毕为期 36个月的首发限售承诺。根据上述承诺，夏晓坤先生自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份。
夏晓坤先生配偶李凌云女士目前持有公司股票 32,906股，占公司总股本的0.02%。李凌云女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：（1）自上海钢联股票在深圳证券交易
所创业板上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人所持有的上海钢联公开发行股票前已发行的前述股份，也不由上海钢联回购本人所持有的上海钢联公开发行股票前已发行的前述股份。（2）本人与上海钢联的监事夏晓坤先生存在配偶的亲属关系，在夏晓坤先生担任上海钢联监事期间，本人将向上海钢联申报所持有的上海钢联的股份及其变动情况，在夏晓坤先生任职期间（于股份限售期结束后），本人每年转让的股份不超过本人所持有的上海钢联股份总数的25%。自夏晓坤先生离职半年内，不转让本人所持有的上海钢联股份。
根据上述承诺，李凌云女士自夏晓坤先生离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份。
本公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，夏晓坤先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求。
为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2016年 11月 25日召开了 2016年第二次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，增补宋晔女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。任期至公司第三届监事会届满。
公司及监事会对夏晓坤先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 11月 25日
附件：宋晔女士简历
宋晔女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年 5月出生，出版编辑大专学历。历任浙江省宁波富舜电业材料有限公司行政专员，上海闻红服饰有限公司总经理助理，公司审计部审计专员、人事部人事副经理，现任公司人力资源部学习发展副经理。
截至本公告日，宋晔女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-078苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2015年 10月 22日下午 15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015年 10月 13日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<公司 2015年第三季度报告全文>的议案》
《2015年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
公司第二届董事会第二十三次会议决议拟投资建设的“易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目”、“远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目”投资金额较大，结合近期国内证券市场的变化情况，根据 2015年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将另行对项目实施的方式和资金来源进行规划，并对本次非公开发行募集资金投资项目予以调整。
调整前的募集资金投资项目如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入金额（万元）|

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|-|-|-|-|
|1|易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目|42,301.01|42,301.01|
|2|远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目|33,873.35|33,873.35|
|3|高速精密自动冲床制造项目|17,900.00|17,900.00|
|4|高速数码印罐设备制造项目|16,427.26|16,427.26|
||合计|110,501.62|110,501.62|

调整后的募集资金投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入金额（万元）|
|1|高速精密自动冲床制造项目|17,900.00|17,900.00|
|2|高速数码印罐设备制造项目|16,427.26|16,427.26|
||合计|34,327.26|34,327.26|

根据募集资金投资项目的调整，相应的将本次非公开发行股票预计募集资金总额由不超过110,501.62万元调减为不超过34,327.26万元。
由于非公开发行股票募集资金投资项目的调整，公司对原《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》中的相关内容进行调整，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
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|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2015年10月26日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-038
四川科新机电股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
1、公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股5%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会的监事候选人。
2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2014年9月23日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
科技创新爱人宏业2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
科技创新爱人宏业（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年9月22日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：易东生（董事会秘书）
联系部门：董事会办公室
联系电话：0838--8265111
联系传真：0838--8501288
联系地址：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号；
邮政编码：618400
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
监事会
二○一四年九月十二日
科技创新爱人宏业
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|四川科新机电股份有限公司第三届监事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名||年龄|性别|
|电话||传真|电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件||||
|简历(包括学历、职称、详细经作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-054
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|38,800,000|2019/7/23|至质权人申请解除质押为止|苏州信托有限公司|8.18%|贷款担保|

二、股东股份累计被质押的情况
（1）截至本公告日，通鼎集团直接持有公司474,475,921股股份（占公司股份总数37.61%），已质押股份共397,700,000股，占其持有公司股份总数的83.82%；占公司股份总数的31.52%。
沈小平先生直接持有公司55,994,172股股份（占公司股份总数4.44%），已质押股份共48,627,086股，占其持有公司股份总数的86.84%；占公司股份总数的3.85%。控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有 530,470,093股，累计质押股份446,327,086股，占其持股总数比例为84.14%，占公司总股本比例为35.38%。
（2）截至本公告日，控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，上述
质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东以及实际
控制人股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
(1)股份质押登记证明等
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、陈建平律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2016年7月27日召开公司2016年第二次临时股东大会，并于 2016年 7月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2016年 7月 27日下午14：30在海南省海口市秀英区南海大道 192号公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 7月 27日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 7月 26日下午15:00—2016年 7月 27日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 367,404,996股，占公司有表决权股份总数的33.69%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 12人，代表股份 46,025,176股，占公司有表决权股份总数的4.2199%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票相结合方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
本所律师注意到，关联股东对关联交易议案回避了表决。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：涂显亚陈建平2016年7月27日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-069债券代码：112657 债券简称：18美年01
美年大健康产业控股股份有限公司
关于拟变更“18美年01”偿还借款对象明细的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日至3月19日发行了美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行金额为人民币5亿元，期限为3年（附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），债券简称：18美年01，债券代码：112657。
一、募集资金偿还借款对象明细变更事项的基本情况
根据2018年3月14日披露的美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书之约定，本期债券基础发行规模人民币3亿元，可超额配售不超过人民币3亿元（含3亿元），其中2.84亿元拟用于偿还公司债务，3.16亿元拟用于补充营运资金。
其中，拟偿还借款的明细如下：
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|序号|借款主体|贷款银行/债券简称|起息日|到期日|金额（万元）|期限（年）|利率形式|
|1|慈铭健康体检管理集团有限公司|广发银行北京甘家口支行|2017/3/21|2018/3/21|750.00|1.00|固定利率|
|2|美年大健康产业控股股份有限公司|招商银行凤起支行|2017/9/22|2018/3/22|7,000.00|0.50|浮动利率|
|3|慈铭健康体检管理集团有限公司|广发银行北京甘家口支行|2017/4/19|2018/4/19|680.00|1.00|固定利率|
|4|美年大健康产业（集团）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司青浦分行|2017/5/26|2018/5/25|2,000.00|1.00|浮动利率|
|5|慈铭健康体检管理|广发银行北京甘家口支|2017/7/18|2018/7/18|490.00|1.00|固定|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款主体|贷款银行/债券简称|起息日|到期日|金额（万元）|期限（年）|利率形式|
||集团有限公司|行|||||利率|
|6|慈铭健康体检管理集团有限公司|广发银行北京甘家口支行|2017/7/24|2018/7/24|1,000.00|1.00|固定利率|
|7|慈铭健康体检管理集团有限公司|广发银行北京甘家口支行|2017/9/7|2018/8/14|1,080.00|0.93|固定利率|
|8|美年大健康产业（集团）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司青浦分行|2017/8/31|2018/8/30|6,520.00|1.00|浮动利率|
|9|海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）|中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行|2017/9/4|2018/9/3|200.00|1.00|浮动利率|
|10|美年大健康产业控股股份有限公司|招商银行凤起支行|2017/9/14|2018/9/14|3,000.00|1.00|浮动利率|
|11|美年大健康产业（集团）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司青浦分行|2017/9/26|2018/9/25|5,680.00|1.00|浮动利率|
|合计|||||28,400.00|-|-|

本期债券已于2018年3月16日至3月19日发行完毕，发行规模人民币5亿元，募集资金扣除各项发行费用后已于2018年3月19日汇入本期债券募集资金专户。
根据募集说明书之约定，“发行人将根据募集资金的实际到位时间、最终募集金额和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对募集资金具体使用进行适当的安排。”
为更合理利用募集资金、减少资金沉淀、节约利息费用，根据实际经营需要，公司拟使用募集资金对部分其他存量借款进行提前偿付，上述原拟使用募集资金偿还的借款中到期日晚于2018年5月25日的借款，将不再使用本期债券的募集资金进行偿付，具体偿付资金将由公司另行合理安排。
本次变更后，本期债券募集资金偿还借款的明细将调整如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款主体|贷款银行/债券简称|起息日|到期日|金额（万元）|期限（年）|利率形式|偿付情况|
|1|慈铭健康体检管理集团有限公司|广发银行北京甘家口支行|2017/3/21|2018/3/21|750.00|1.00|固定利率|已按约定偿付|
|2|美年大健康产业控股股份有限公司|招商银行凤起支行|2017/9/22|2018/3/22|7,000.00|0.50|浮动利率|已按约定偿付|
|3|慈铭健康体检管理集团有限公司|广发银行北京甘家口支行|2017/4/19|2018/4/19|680.00|1.00|固定利率|已按约定偿付|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款主体|贷款银行/债券简称|起息日|到期日|金额（万元）|期限（年）|利率形式|偿付情况|
|4|美年大健康产业（集团）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司青浦分行|2017/5/26|2018/5/25|2,000.00|1.00|浮动利率|已按约定偿付（提前还款）|
|5|美年大健康产业（集团）有限公司|民生银行上海分行|2017/11/21|2018/11/21|4,620.00|1.00|固定利率|合理替换，即将提前偿付|
|6|美年大健康产业（集团）有限公司|平安银行股份有限公司上海分行|2017/6/23|2020/6/23|4,550.00|3.00|固定利率|合理替换，即将提前偿付|
|7|美年大健康产业（集团）有限公司|平安银行股份有限公司上海分行|2017/10/31|2020/10/30|8,800.00|3.00|固定利率|合理替换，即将提前偿付|
|合计|||||28,400.00|-|-||

二、影响分析
上述变更完成后，本期债券累计用于偿还借款的金额合计人民币28,400万元，未超过募集说明书约定的范围。本次募集资金偿还借款对象的变更主要系考虑到公司实际经营的需要，为了更合理地利用募集资金，减少资金沉淀、节约利息费用，上述变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
对上述募集资金偿还借款对象变更存在异议的投资者，请于本公告披露之日起2个工作日内向本期债券的受托管理人华泰联合证券有限责任公司提出书面
异议。受托管理人联系方式如下：
债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人：张赟、刘洪泽
联系电话：010-56839492
传真：010-56839500
邮政编码：100032
如单独或者合计持有未偿还本期债券本金总额10%以上的债券持有人向受
托管理人提出书面异议，则将由受托管理人召开债券持有人会议对上述募集资金
偿还借款对象变更事项进行表决，表决通过后实施变更；如没有符合上述条件的
债券持有人提出书面异议，我公司将直接实施变更。
特此公告。
（本页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司关于拟变更“18美年01”偿还借款对象明细的公告》之盖章页）
美年大健康产业控股股份有限公司年月日