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上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等法律法规及《公司章程》等的有关规章，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案及2014年年度报告相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，经核查，我们认为：
1、2014年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2014年末，公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司的银行综合授信担保53,000万元；为全资子公司上海普利特化工新材料有限公司的银行综合授信担保2,000万元；为全资子公司重庆普利特新材料有限公司的银行综合授信担保10,000万元；共计65,000万元，担保额占公司年末经审计净资产的41.08%。
公司为子公司综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
报告期内，除上述对子公司的担保外，公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。公司发生的对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2014年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为公司独立董事，认真阅读公司董事会提交的《2014年度内部控制自我评价报告》，
并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，经核查，我们认为：
2014年度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司关联交易情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于公司本年度关联交易事项，经核查，我们认为：
2014年度，公司无重大关联交易情况发生。公司已制定《关联交易管理制度》，对关联交易的决策和披露等事项作出了明确规定。
四、关于2014年度利润分配预案的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于公司2014年度利润分配预案的事项，经核查，我们认为：
公司2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2012年－2014年）》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2014年度利润分配预案，并请董事会将上述方案提请股东大会审议。
五、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司于2015年4月23日为全资子公司浙江普利特新材料有限公司、重庆普利特新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保相关事项进行了认真的核查。本次公司为两家全资子公司向银行申请授信提供担保，担保金额共计为82,000万元，占公司2014年底经审计净资产的51.83%。截止本报告日，累计担保额为114,176万元，占公司2014年底经审计净资产的72.16%。
我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东
利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
以下无正文。
（此页无正文，为独立董事关于公司相关事项发表的独立意见的签章页）
独立董事签字：
施利毅 陈康华
苏勇 魏嶷
证券代码：002530 公告编号：2015-020江苏丰东热技术股份有限公司
股票交易异常波动停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：丰东
股份，证券代码：002530）交易价格连续三个交易日内（2015年6月3日、6月
4日、6月5日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易
所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对控股股东、实际控制人及持股5%以上
的股东、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了初步核实，有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公
司股票。
5、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、停牌情况
为避免引起二级市场股价的大幅波动，保护广大投资者的合法利益，经公司
证券代码：002530 公告编号：2015-020申请，根据深圳证券交易所《上市规则》的相关规定，公司股票将于2015年6
月8日开市起停牌。
公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作
并披露相关结果公告后复牌。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年6月5日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-023
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沃夫特复合肥有限公司（以下简称“沃夫特”）因业务发展需要变更公司经营范围，经营范围在原有经营范围的基础上增加“微生物菌剂、微生物肥料的生产销售”。
近日，沃夫特办理完毕工商变更登记手续，并取得临沭县工商行政管理局换发的注册号为 371329228001632的《营业执照》，具体情况如下：
名称：沃夫特复合肥有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：临沭县工业园区
法定代表人：张晓义
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2006年 5月 30日
营业期限：2006年 5月 30日至年月日
经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、生物有机肥、水溶肥料、微生
物菌剂、微生物肥料的生产销售；农用肥料及原材料的批发及零售（以上经营范围需经许可经营的须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2019-041号新疆天山水泥股份有限公司
关于与中国建材集团财务有限公司
签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为了优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行合作、签署金融服务协议，由财务公司为我公司提供相关金融服务。
2019年 11月 27日公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
由于公司与财务公司实际控制人均为中国建材集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事赵新军、顾超、王鲁岩回避表决。
本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
公司名称：中国建材集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：詹艳景
注册地址：北京市海淀区复兴路 17号 2号楼 9层
主要办公地点：北京市海淀区复兴路 17号 2号楼 9层
统一社会信用代码：9111000071783642X5
成立日期：2013年 4月 23日
注册资本：50000万
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东：中国建材集团有限公司持股70%
中材水泥有限责任公司持股30%
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
主要财务数据：
截止 2018年 12月 31日（经审计），财务公司总资产 798,169.99万元，净资产 72,556.55万元；营业收入 22,799.17万元，净利润 7,543.72万元。
截止 2019年9月 30日（未经审计），财务公司总资产 779,540.19万元，净资产76,921.98万元；2019年1-9月实现营业收入 10,240.06万元，净利润 6,165.43万元。
公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司。
财务公司不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
甲方：新疆天山水泥股份有限公司
乙方：中国建材集团财务有限公司
(一)财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、结算服务、其他金融服务。
（二）有效期为 2020年-2022年。
（三）预计交易金额。出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就财务公司与本公司的金融服务交易做出以下限制，本公司应协助财务公司监控实施下列限制：
1、存款服务：2020年度、2021年度、2022年度，甲方于乙方存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 150,000万元、150,000万元、150,000万元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在 3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及其子公司的银行账户。
2、综合授信服务：2020年度、2021年度、2022年度，乙方向甲方提供的每年综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币 160,000万元、160,000万元、160,000万元。
3、结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务不收取任何费用。
四、交易目的和对上市公司影响
财务公司对公司提供全面金融服务支持，为公司长远发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，可为公司节约金融交易费用，降低融资成本和融资风险。财务公司借款用途灵活，可缓解公司资金缺口，满足公司资金需求。上述关联交易事项严格遵循自愿、平等、诚信、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止 2019年 10月 31日，公司与财务公司的借款余额为
30,000.00万元，存款余额为 26,895.77万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；
并在公司第七届董事会第十九次会议审议时发表独立意见：公司与关联方签订《金融服务协议》是在平等互利的基础上，按照市场公允原则进行的，不影响公司的独立性。本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、金融服务协议
3、风险评估报告
4、风险处置预案
5、独立董事发表的事前认可及独立意见
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-083
天圣制药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年12月23日（星期一）下午14:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月23日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 23日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：重庆市渝北区回兴街道服装城大道 48号君顿秀邸酒店2楼君礼厅。
4、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
7、股权登记日：2019年12月18日（星期三）。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 27名，代表有表决权的股份为 21,990,008股，占公司股份总数的6.9151%。其中：
（1）通过现场投票的股东 10名，代表有表决权的股份为 21,599,158股，占公司股份总数的6.7922%。
（2）通过网络投票的股东 17名，代表有表决权的股份为 390,850股，占公司股份总数的0.1229%。
2、中小投资者出席的总体情况：
参与本次会议表决的中小投资者 21名，代表有表决权的股份为 18,865,311股，占公司有表决权股份总数的5.9325%。其中：
（1）通过现场投票的中小投资者 4名，代表有表决权的股份为 18,474,461股，占公司有表决权股份总数的5.8096%。
（2）通过网络投票的中小投资者 17名，代表有表决权的股份为 390,850股，占公司有表决权股份总数的0.1229%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。北京市中银律师事务所委派律师见证了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 21,670,908股，占出席会议有效表决权股份的98.5489%；
反对319,100股，占出席会议有效表决权股份的1.4511%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,546,211股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的98.3085%；反对319,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的1.6915%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
该议案获股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意21,990,008股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0%。
该议案获股东大会审议通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中银律师事务所律师王庭、聂东出席见证，其出具的《关于天圣制药集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、天圣制药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年12月23日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－096安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月22日召开的第五届董事会第三次会议及2019年9月12日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案。具体内容详见 2019年 8月 26日、 2019年 9月 16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本公司已于近日取得了由芜湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，修改后的《公司章程》备案同时完成。
一、本次工商变更登记主要事项：
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||变更前|||变更后||
|注册资本||壹拾亿陆仟玖佰贰拾万捌仟零伍拾陆圆整|注册资本||壹拾叁亿叁仟叁佰陆拾陆万柒仟捌佰贰拾伍圆整|

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。
二、本次取得《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91340200743082289Q
2、名称：安徽楚江科技新材料股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、法定代表人：姜纯
5、注册资本：壹拾叁亿叁仟叁佰陆拾陆万柒仟捌佰贰拾伍圆整
6、成立日期：2005年12月21日
8、住所：安徽省芜湖市九华北路8号
9、经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），热工设备的研制、生产和销售，热处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务，碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务，锂电池负极材料（除危险化学品）研发、加工、销售，3D打印材料的研发、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-40
杭州中恒电气股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对第六届监事会进行换届选举。公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。现将具体情况公告如下：
2019年6月28日，公司召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本届监事会提名余学芳先生、谌鹏辉先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会于2019年6月28日直接选举产生。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
附件：
杭州中恒电气股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人简历
1、余学芳，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2006年毕业于河南理工大学，曾先后任职于艾默生网络能源有限公司、核达中远通电源技术有限公司，从事开关电源相关自动化测试设备开发工作。2011年3月就职于杭州中恒电气股份有限公司，曾担任公司研发装备部主管，现任公司研发管理部经理，未在其他公司兼职。
截止本公告披露日，余学芳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司监事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，余学芳先生不属于“失信被执行人”。
2、谌鹏辉，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2012年毕业于湖北工业大学，2012年6月就职于杭州中恒电气股份有限公司，从事工业产品造型设计工作，现任公司结构设计工程师，未在其他公司兼职。
截止本公告披露日，谌鹏辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司监事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，谌鹏辉先生不属于“失信被执行人”。
证劵代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017—11贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据市场价格，在遵循“公开、公平、公正”原则下，公司与保利控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联集团”）下属企业贵州久联集团新联轻化工有限责任公司（以下简称“轻化公司”）、贵州盘江民爆有限公司（以下简称：盘江民爆）签订了 2017年度与日常生产经营相关的交易合同。
二、预计日常关联交易类别和金额
（一）2017年度预计关联交易：
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|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|合同签订金额或预计金额(万元)|上年实际发生的总金额(万元)|
|采购原材料|包装材料|轻化公司|2,500|2,030|
|接受关联人委托代为销售其产品、商品|民爆产品|盘江民爆|51,000|17,281（2016年9至12月）|
|合计|-|-|53,500|19,311|

2016年 8月 30日公司披露了《关于公司控股股东保利久联集团与盘化集团整合的进展公告》（公告编号2016-36），保利久联集团以交易价格 8.06亿元收购贵州产业投资（集团）有限责任公司持有的盘化集团100%的股权。
在该次股权交易完成后，贵州盘江化工集团有限公司（以下简称：“盘化集团”）成为控股股东保利久联集团的全资子公司，因此盘化集团及其下
属企业成为本公司新的关联法人。盘江民爆是盘化集团的控股子公司，2016
年 9至 12月公司代其销售民爆产品金额为 17,281万元。
三、关联人介绍和关联人关系
（一）关联人介绍
1、贵州久联集团新联轻化工有限责任公司
法定代表人：李鸿
注册资本：758万元
住所：贵阳市花溪区桐木岭村
主营业务：纸制包装产品，聚乙烯、聚丙稀塑料袋产品，铁芯导线产品的生产、销售及木制品、木制家具、工艺品的生产、销售。
新联轻化公司截止 2016年 12月 31日：3,895.95万，资产：2,620.38万元营业收入：1,550.81万元，净利润：-72.07万元
2、贵州盘江民爆有限公司
住所：贵州省贵阳市清镇市盘江路
法定代表人：林荣进
注册资本：3500万元
住所：贵州省贵阳市清镇市盘江路
成立日期：2007年 11月 06日
营业期限：2007年 11月 06日至 2057年 11月 05日
住所：贵州省贵阳市清镇市盘江路
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（硝酸铵类混合炸药、乳化炸药、多孔粒状铵油炸药、改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、工业电雷管、瞬发电雷管、毫秒电雷管、导爆管雷管、导爆管、乳化剂、五金冲压、包装箱的生产经营；火工机械制造，危险货物运输、现场混装多孔粒状铵油炸药及现场混装乳状炸药）贵州盘江民爆有限公司截止 2016年 12月 31日：资产总额：139,416万元；净资产：66,198万元；2016年度营业收入：58,677万元；净利润：
2,678万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、新联轻化工公司是控股股东保利久联集团的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，新联轻化工为本公司的关联法人。
2、盘江民爆为控股股东保利久联集团的控股孙公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，盘江民爆为本公司的关联法人。
四、关联交易协议签署情况
（一）与新联轻化工公司合同签署情况
1、交易价格：根据市场价格、双方协商
2、结算方式：滚动付款，凭增值税发票每半月结算一次
3、协议有效期：2017年 1月 1日到 2017年 12月 31日止
（二）联合公司与盘江民爆协议签署情况
1、交易价格：根据市场价格、双方协商
2、结算方式：以对方提供的发票金额给予结算
3、协议有效期：2017年 1月 1日到 2017年 12月 31日止
五、交易的目的及交易对公司的影响：
上述关联交易属公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。未影响公司独立性，公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中，此关联交易具有存在的必要性，并将持续存在。
六、独立董事意见
事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、根据公司签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、审议程序
公司五届董事会第七次会议审议该关联交易事项时，关联董事张曦、安胜杰、罗德丕、郭盛、魏彦回避表决，本关联交易议案以 4票同意、0票反对、0票弃权通过。
根据相关规定，该日常关联交易需提交股东大会审批。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第七次决议；
2、独立董事意见；
3、《供货合同》；
4、《民用爆破器材购销合同》。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2017年 3月 31日
广东君信律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东鸿图科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派戴毅律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席广东鸿图于 2019年8月 16日召开的二〇一九年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于2019年 7月 25日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》
（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于2019年 8月 16日上午在广州市天河区珠江新城兴民路 222号天盈广场东塔 3001广东鸿图广州运营中心召开。本次股东大会由广东鸿图董事长黎柏其主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 19人，代表有表决权的股份数为 315,479,828股，占广东鸿图股份总数的59.2602%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计7人，均为2019年 8月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为 306,323,798股，占广东鸿图股份总数的57.5404%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 12人，代表有表决权的股份数为9,156,030股，占广东鸿图股份总数的1.7199%。
（三）广东鸿图部分董事、全部监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于确定部分董事薪酬的议案》。
关联股东回避了本议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以155,310,374股同意、9,148,030股反对、 0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.4375%。
2、审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 306,331,798股同意、6,868,030股反对、2,280,000股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.1003%。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 307,178,298股同意、6,008,430股反对、2,293,100股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.3686%。
4、审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 312,994,498股同意、205,330股反对、2,280,000股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2122%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：邢志强
中国 广州 何灿舒
二○一九年八月十六日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-61旺能环境股份有限公司
关于许昌旺能完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司旺能环保向项目公司许昌旺能增资的议案》。
公司董事会同意子公司浙江旺能环保有限公司以自有资金向全资项目公司许昌旺能环保能源有限公司进行增资，增资金额为30,900万元，增资之后许昌旺能环保能源有限公司的注册资本变为32,900万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。
《关于子公司旺能环保向项目公司许昌旺能增资的公告》（2018-59）具体刊登于2018年5月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，许昌旺能公司已完成工商变更登记手续，并取得许昌市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》登记的主要信息如下：
1、名称：许昌旺能环保能源有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91411000588580068K
4、住所：许昌市魏都区七里店街道办事处一楼东侧
5、法定代表人：张波
6、注册资本：叁亿贰仟玖佰万圆整
7、成立日期：2011年12月29日
8、营业期限：2011年12月29日至2021年12月31日
9、经营范围：垃圾处理技术服务,垃圾焚烧发电技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年6月8日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-018佛山市南华仪器股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知已于 2015年 4月 10日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2015年4月20日上午9：30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持，公司其他高级管理人员列席本次会议。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》。
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2014年度董事会报告>的议案》。
《2014年度董事会报告》的具体内容详见《2014年年度报告》的“第四节董事会报告”。独立董事田国华先生、李莎女士已分别向公司董事会提交了《独立董事述职报告》。《2014年度董事会报告》和《独立董事述职报告》详见中国
证监会指定信息披露网站。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》。
《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
利润分配预案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2014年度实现净利润人民币 30,632,692.03元，加年初未分配利润人民币 80,053,745.68元，减按当年净利润10%提取的法定盈余公积金 3,063,269.20元，母公司 2014年末累计实际可供股东分配的利润为人民币107,623,168.51元。公司拟以公司2015年1月23日总股本40,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发红利 2.00元（含税），共计派发现金红利 8,160,000.00元。
经审议，董事会认为，公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
《南华仪器：关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
截止2015年4月20日，公司自筹资金预先投入募投项目的投入资金共人民
币 1310.25万元，其中：土地购置款人民币 1210.25万元、公司与中国科学院半导体研究所合作建立光电子气体传感技术的联合实验室经费人民币100万。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证,并出具[XYZH/2015GZA10012]号《鉴证报告》。
公司拟用募集资金同等金额置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1310.25万元。本议案已经独立董事、监事会、保荐机构发表明确意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
7、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过自有闲置资金8,000万元的额度内购买保本型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本议案已经独立董事、保荐机构出具明确意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司<2014年度审计报告>的议案》。
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2014年度财务报表进行了审计，并出具了报告文号为XYZH/2014GZA1039的《审计报告》。《2014年度审计报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。
为适应市场经济的发展，公司的独立董事津贴调整为每人每年人民币陆万元（含税）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《南华仪器：关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站上。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
13、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
14、审议通过《关于制定<投资者投诉管理制度>的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
15、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
16、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
17、审议通过《关于召开佛山市南华仪器股份有限公司 2014年度股东大会会议的议案》。
会议决定于 2015年 5月 12日下午13：30时，于广东省佛山市南海区桂城
街道夏南路59号公司二楼会议室召开2014年股东大会，审议上述需由股东大会审议通过的议案。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016-072
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年10月21日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年10月10日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《2016年第三季度报告全文》
董事会认为《2016年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2016年第三季度报告全文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司增资的议案》
董事会同意使用自有资金对全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司增加注册资本 3000万元。为了公司轨道交通发展战略更全面地体现，董事会同意将“上海庞丰交通设备科技有限公司”的公司名称变更为“华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司”（最终名称以工商行政部门登记核准的为准）。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向全资子公
司上海庞丰交通设备科技有限公司增资的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江西华伍制动器股份有限公司董事会2016年10月22日
监事会对定期报告的书面审核意见
1、本公司 2016年第一季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2、本公司 2016年第一季度报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
3、2016年第一季度本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总裁等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
签名：黎晓淮、林清源、陈洪
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－068
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2017年 8月 23日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月11日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
董事会编制和审核《公司 2017年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
《公司 2017年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》报告期内，公司按照有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
的披露募集资金存放及使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。
《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司持股50%的子公司，为拓展业务需要，浙江华西铂瑞拟向中国银行申请总额不超过 6,000万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票和流动资金贷款等业务。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向浙江华西铂瑞提供总额不超过6,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于浙江华西铂瑞上述银行综合授信申请。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二O一七年八月二十四日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-064
江西特种电机股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月8日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特集团”）向公司董事会提交了公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
基于公司的中长期战略“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”开始初步显现成效，并且发展前景良好，结合公司目前经营发展需要及积极回报股东的要求，根据公司章程相关规定，江西江特电气集团有限公司提议公司2015年中期利润分配如下：以截止2015年6月30日公司总股本523,157,908股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本523,157,908股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每10股转增12股。公司实际控制人朱军、卢顺民及控股股东江西江特电气集团有限公司承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
公司董事会在接到上述2015年半年度利润分配预案的提议及承诺后，董事朱军、卢顺民、章建中、彭敏峰4名董事对该预案进行了商议，占公司董事会成员总数的1/2以上。上述董事认为：公司控股股东江特集团提议的2015年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。上述4名董事均书面承诺将在董事会会议审议该利润分配预案时投赞成票，在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次预案分配前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减
持股票情况及未来6个月拟减持情况如下：
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|减持人|减持数量(万|减持比例|未来减持计划|

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||股)|||
|江西江特电气集团有限公司（控股股东）|700|1.34%|江特集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。|
|袁州区国有资产运营有限公司（持股5%以上股东）|901.3688|1.72%|国资公司将确保继续持有江特电机股份比例在5%以上。|
|邹克琼（高管）|0.55||无|
|邹诚（高管）|1.05||无|
|罗清华（高管）|0.85||无|
|吴冬英（高管）|0.5||无|
|翟忠南（高管）|0.45||无|

截止本公告日，公司未收到其他董事、监事及高级管理人员减持公司股票的通知。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年六月九日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-047
金正大生态工程集团股份有限公司
关于实际控制人进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人万连步先生的通知，万连步先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《关于股票质押式回购交易业务协议的补充协议》（以下简称“协议”），具体事项如下：
万连步先生于2015年4月9日将其所持有的公司股份4100万股（占公司当时总股本的5.25%）与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,具体内容详见巨潮资讯网公司《关于实际控制人进行股权质押式回购交易的公告》（公告编号2015-021）。现万连步先生于 2016年 4月 7日就上述股份办理了股票质押式回购延期购回业务，购回交易日为 2017年 4月 7日。在办理上述延期回购业务时，同时将万连步先生所持有的公司1450万股股份进行了补充质押。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万连步|是|8,200万股|2015年4月9日|2017年4月7日|中信证券股份有限公司|28.62%|融资|
|||1,450万股|2016年4月7日|2017年4月7日||5.06%||
|合计|-|9,650万股|-|-|-|-|-|

注：因公司 2015年度进行权益分派，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，根据协议规定，万连步先生的合计质押数截至本公告日已变更为19,300万股。
截至 2016年 6月 15日，万连步先生共持有公司股份 57,312万股，占公司总股本的18.25%，截至 2016年 6月 15日，万连步先生累计质押其持有公司股份为19,300万股，占公司总股本的6.15%。
3、公司实际控制人万连步先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，万连步先生承诺质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并履行信息披露义务。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会2016年6月16日