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洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第八次临时会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
一、 公司拟非公开发行股票,本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第八次临时会议决议公告日,发行价格为不低于第四届董事会第八次临时会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于 3.17元/股；本次非公开发行股票的数量不超过 5,678,233,438股(含本数)；本次非公开发行对象认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算；募集资金总额(含发行费用)不超过 180亿元，拟用于收购巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目。
2.本次非公开发行公司股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,方案合理,切实可行。
3.本次非公开发行股票符合公司实际情况,有利于增强公司的持续经营能力,没有损害公司和其他股东的利益。
4.本次非公开发行公司股票不构成关联交易,本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。本次发行事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
我们认为：收购海外优质矿产资源是洛阳钼业既定的发展战略，本次收购的两个项目均紧紧围绕公司矿产资源主业及发展方向，品种组合及估值水平符合公司预期，收购的巴西铌磷业务和刚果（金）铜鈷业务也是对国家“一带一路”战略的践行，尤其是铌、钴等资源是新能源汽车、新材料、高端装备制造业等战略性新兴产业重要的原材料，助力中国经济转型和升级。由于收购金额较大，全部使用自筹资金将会大幅提高公司
资产负债率，因此部分收购资金借力资本市场，有利于长期优化公司资本结构，符合全体股东的利益。
综上所述,我们同意公司本次非公开发行股票的总体安排。
独立董事：白彦春、徐珊、程钰 2016年 5月 20日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-032天津松江股份有限公司
2014年第一季度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2014年度第一季度报告。经事后审核，由于工作疏忽造成一季报正文及全文第二节中“截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表”中的部分内容错误，特此更正如下：
原文更正前：
2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||626,401,707||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|天津滨海发展投资控股有限公司|国有法人|58.07|363,754,707|0|质押 363,000,000|
|福建华通置业有限公司|境内非国有法人|4.93|30,868,310|30,868,310|质押 30,868,300|
|华鑫通国际招商集团股份有限公司|境内非国有法人|3.50|21,916,890|20,248,690|质押 20,248,600|
|福清市国有资产营运投资有限公司|国家|2.31|14,487,734|0|无|
|福清市粮食收储公司|国有法人|1.22|7,649,532|7,649,532|冻结 7,241,405|
|王红心|境内自然人|0.40|2,492,004|0|无|
|水晶|境内自然人|0.32|2,020,501|0|无|
|洪礼兴|境内自然人|0.31|1,916,620|0|无|
|许汝旦|境内自然人|0.29|1,800,156|0|无|
|海城恒基粮业有限公司|未知|0.27|1,691,700|0|无|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|天津滨海发展投资控股有限公司||363,754,707||人民币普通股 363,754,707||
|福清市国有资产营运投资有限公司||14,487,734||人民币普通股 14,487,734||
|福清市粮食收储公司||7,649,532||人民币普通股 7,649,532||
|王红心||2,492,004||人民币普通股 2,492,004||
|水晶||2,020,501||人民币普通股 2,020,501||
|洪礼兴||1,916,620||人民币普通股 1,916,620||
|许汝旦||1,800,156||人民币普通股 1,800,156||
|海城恒基粮业有限公司||1,691,700||人民币普通股 1,691,700||
|华鑫通国际招商集团股份有限公司||1,668,200||人民币普通股 1,668,200||
|戈弋||1,661,001||人民币普通股 1,661,001||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司股东福建华通置业有限公司和华鑫通国际招商集团股份有限公司存在关联关系,是一致行动人。新沃鼎业科技（深圳）有限公司系福建华通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司的同一实际控制人。公司未知以上其它前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||

更正后：
2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||32,194||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|天津滨海发展投资控股有限公司|国有法人|58.07|363,754,707|0|质押 363,000,000|
|福建华通置业有限公司|境内非国有法人|4.93|30,868,310|30,868,310|质押 30,868,300|
|华鑫通国际招商集团股份有限公司|境内非国有法人|3.50|21,916,890|20,248,690|质押 20,248,600|
|福清市国有资产营运投资有限公司|国家|2.31|14,487,734|0|无|
|福清市粮食收储公司|国有法人|1.22|7,649,532|7,649,532|冻结 7,241,405|
|王红心|境内自然人|0.40|2,492,004|0|无|
|水晶|境内自然人|0.32|2,020,501|0|无|
|洪礼兴|境内自然人|0.31|1,916,620|0|无|
|许汝旦|境内自然人|0.29|1,800,156|0|无|
|海城恒基粮业有限公司|未知|0.27|1,691,700|0|无|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|天津滨海发展投资控股有限公司||363,754,707||人民币普通股 363,754,707||
|福清市国有资产营运投资有限公司||14,487,734||人民币普通股 14,487,734||
|王红心||2,492,004||人民币普通股 2,492,004||
|水晶||2,020,501||人民币普通股 2,020,501||
|洪礼兴||1,916,620||人民币普通股 1,916,620||
|许汝旦||1,800,156||人民币普通股 1,800,156||
|海城恒基粮业有限公司||1,691,700||人民币普通股 1,691,700||
|华鑫通国际招商集团股份有限公司||1,668,200||人民币普通股 1,668,200||
|戈弋||1,661,001||人民币普通股 1,661,001||
|何乔||1,528,196||人民币普通股 1,528,196||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司股东福建华通置业有限公司和华鑫通国际招商集团股份有限公司存在关联关系,是一致行动人。新沃鼎业科技（深圳）有限公司系福建华通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司的同一实际控制人。公司未知以上其它前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||

除上述更正内容外，公司 2014年第一季度报告全文及正文其他内容不变。
更正后的公司《2014年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年5月5日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-058
上海荣泰健康科技股份有限公司 2017年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例
每股转增股份1股
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2017/9/22|－|2017/9/25|2017/9/26|

差异化分红送转：否
一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期
本次转增股本方案经公司2017年9月11日的2017年第二次临时股东大会审议通过。
二、 转增股本方案
1.发放年度：2017年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次转增股本以方案实施前的公司总股本 70,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增1股，共计转增70,000,000股，本次分配后总股本为140,000,000股。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2017/9/22|－|2017/9/25|2017/9/26|

四、 转增股本实施办法
1.实施办法
转增的股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金，本次转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|52,500,000|52,500,000|105,000,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|17,500,000|17,500,000|35,000,000|
|1、 A股|17,500,000|17,500,000|35,000,000|
|三、股份总数|70,000,000|70,000,000|140,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 140,000,000股摊薄计算的 2017年半年度每股收益为
七、 有关咨询办法
公司股东可通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项。
联系部门：上海荣泰健康科技股份有限公司董秘办
联系电话：021-59833669
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2016-013
广西五洲交通股份有限公司
关于第八届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于 2016年 4月 14日上午在广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第一会议室召开。会议通知于2016年3月28日发出。会议应出席监事6人，实际出席监事4人,分别是高力生、孙旭、卢乃桃、侯红英监事,余丕团、苏爱科监事因其他公务无法亲自参加本次会议,分别书面授权委托卢乃桃、孙旭监事代为出席会议并进行表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
1、审议通过公司2015年度财务决算报告
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过公司2015年度利润分配预案
监事会认为，根据公司章程第一百五十七条（二）款的规定，公司现金分红的具体条件和比例为：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东可分配利润的百分之十；公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的归属公司股东的年均可分配利润的百分之三十。
在特殊情况下，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十。特殊情况是下列情形之一：1、公司当年年末合并报表资产负债率超过70%；2、公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；3、公司合并报表当年实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于 0.1元；4、公司在未来 12个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项（重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，募集资金项目除外）。2015年公司合并报表净利润为-2.18亿元，归属于母公司股东的净利润为-0.96亿元，合并报表资产负债率为75.55%，实现的归属公司股东的每股可供分配利润为 -0.11元，出现公司章程所符合不分配利润的特殊情形。为此，公司 2015年度
利润分配拟不分配，未分配利润全部结转以后年度。符合公司章程及有关规定。
监事会同意董事会拟定的2015年度利润分配预案。
表决结果：赞成 5票，反对 1票，弃权 0票。孙旭监事对议案投反对票,反对理由:利润分配政策应具有连续性、稳定性。
3、审议通过关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过关于公司2015年度内部控制审计报告的议案
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过公司2015年度监事会工作报告
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过公司2015年年度报告及其摘要
监事会对公司 2015年年度报告发表如下审核意见：
1）公司2015年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况。
3）在提出本意见前，未发现参与公司 2015年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4）我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提请公司股东大会审议。
7、审议通过公司2016年度财务预算报告
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
监事会认为，公司 2016年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,定价合理、公允，没有损害公司及股东利益。
表决结果：赞成4票，反对 0票，弃权 0票。余丕团、苏爱科监事回避表决。
9、审议通过关于公司2016年度日常流动资金贷款的议案
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案
监事会认为，公司根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字[1997]59号）固定资产折旧办法规定，坛百路采用车流量法计提折旧；每三年将根据实际车流量进行测算，如与预测变化较大，将对单车折旧进行调整。董事会决议程序合法，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议公司关于计提大额资产减值准备的议案
监事会认为，为了真实反映公司 2015年度的财务状况和资产价值，公司及各子公司对存在减值迹象的应收账款的回收可能性等进行了充分分析和评估，依据目前诉讼案件进展情况及律师出具的法律意见书等证据，按照《广西五洲交通股份有限公司会计政策及会计估计变更管理制度》规定，对可能发生资产减值损失的应收款项及发放贷款进行计提资产减值准备，符合相关规定。上述事项已提交公司董事会审议，决议程序合法合规。监事会同意公司本次计提大额资产减值准备。
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过关于与公司控股股东及关联方签订债务清偿三方协议的议案
表决结果：赞成4票，反对 0票，弃权 0票。余丕团、苏爱科监事回避表决。
监事会认为，公司签订债务清偿三方协议旨在解决关联方非经营性占用公司资金的情形。根据协议内容还款计划至 2018年12月31日,广西国通投资有限公司将全部偿还所欠公司及公司控股子公司广西坛百高速公路有限公司本息。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2016年4月15日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
董事会审计与风控委员会工作细则
第一章总 则
第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会审计与风控委员会（以下简称“审计与风控委员会”）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条 审计与风控委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计与风控委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。
第五条 审计与风控委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持审计与风控委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。
第六条 审计与风控委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条
至第六条规定补足委员人数。
第七条 公司审计室、计划财务部为审计与风控委员会提供专业支持，负责有关资料准备和内控制度、风险控制执行情况反馈等。董事会秘书室为审计与风控委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章职责权限
第八条 审计与风控委员会的主要职责为代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能、风险管理策略和解决方案的制定，重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和评估。包括以下工作内容：（一）提议聘请或者更换外部审计机构;
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及披露，根据需要对重大关联交易进行审核；
（五）审查公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规责任人进行责任追究提出建议；
（六）对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
（七）制定公司全面风险管理的总体目标和政策，具体起草公司风险管理基本制度；
（八）审议风险控制策略和重大风险控制解决方案；
（九）审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程
的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；
（十）审议内部审计部门提交的全面风险管理体系的检查和评估结果；
（十一）审议风险控制组织机构设置及其职责方案等；
（十二）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 公司如发生以下事项（包括但不限于），审计与风控委员会应及时召开会议并形成书面报告提交董事会：
（一）外部审计机构对公司财务报告出具非标准审计报告
时；
（二）公司生产经营情况发生重大变化，出现重大亏损或者遭受重大损失时；
（三）公司重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿时；
（四）公司因披露财务信息、内控制度执行等情况受到上级监管部门处罚时；
（五）公司业务、流程存在重大风险时；
（六）其他公司董事会认为必要的事项。
第四章议事程序
第十条 审计室、计划财务部负责做好审计与风控委员会会议的前期准备工作，提供公司以下方面的书面材料，供其决策：（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露财务信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）公司内控制度的相关材料；
（七）公司全面风险管理体系的检查和评估结果；
（八）其他相关事宜。
第十一条 审计与风控委员会会议对上述材料进行审议，并可在以下方面（包括但不限于）进行深入讨论，审议及讨论结果形成会议纪要：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换：
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）公司重大决策、重大事件、重要业务流程的风险评估；
（六）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条 审计与风控委员会会议由委员会主任委员召集，于会议召开前七天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。经半数以上委员提议，必须召开委员会会
议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条 会议议程应得到审计与风控委员会主任委员的确认，议程及会议有关材料应在发送会议通知的同时寄出。会议召开前，委员应充分阅读会议资料。
第十四条 审计与风控委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并应尽可能形成统一意见。如无法形成一致意见的，应向董事会提交各项不同意见并作说明。
第十五条 审计与风控委员会委员亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明授权范围。
第十六条 审计与风控委员会会议可以采取现场、电视电话会议形式或借助类似通讯设备举行，只要与会委员能充分进行交流，应被视作已亲自出席会议。
第十七条 审计与风控委员会会议的召开程序、议事方式和会议形成的会议纪要，必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 审计与风控委员会可要求审计室和有关部门负责人列席委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，审计与风控委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第二十条 审计与风控委员会会议应当有会议记录，出席
会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 审计与风控委员会会议形成的会议纪要，应以书面形式提交董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章年报工作规程
第二十三条 审计与风控委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认意见。
第二十四条 审计与风控委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第二十五条 审计与风控委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第二十六条 审计与风控委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第七章附 则
第二十七条 本工作细则所依据的相关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定发生修改时，本工作细则的相应规定同时废止，以修改后的相关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定为准。
第二十八条 本工作细则由董事会负责制定、修改和解释。
第二十九条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会 2019年 5月 21日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-015号江南嘉捷电梯股份有限公司
公司章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步健全江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红制度，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2013】43号）等文件精神，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中第八章第一节“财务会计制度”及其他条款进行修订。具体修订内容如下：
1、原第一百四十五条第一款第（七）项修改为
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
2、原第一百五十五条修改为
第一百五十五条公司制定利润分配政策时，应当履行本章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性，公司的利润分配的决策程序和机制为：
（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制定年度利润分配方案和中期利润分配方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面并妥善保存。
（二）股东大会应依照相关法律法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。
公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（三）股东大会对具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于召开投资者交流会，邀请中小股东参会等，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
（五）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身生产经营状况或外部经营环境发生重大变化、公司现有利润分配政策将影响公司可持续经营的，或依据公司投资规划和长期发展确实需要调整公司利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。公司应当在发出股东大会通知时公告独立董事意见。公司应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、在原第一百五十五条后增加两条，以后各条顺延
第一百五十六条公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第一百五十七条公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（一）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（二）分红标准和比例是否明确和清晰；
（三）相关的决策程序和机制是否完备；
（四）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
4、原第一百五十六条修改为
第一百五十八条公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。具体分配政策如下：
（一）利润分配原则：
1、根据法定顺序分配的原则；
2、兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则；
3、实行同股同权、同股同利的原则；
4、如存在未弥补亏损，不得分配的原则。
（二）利润分配方式：
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。公司优先采用现金分红方式分配利润。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司拟
实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司当年经营活动产生的现金流量净额为正值。
（四）现金分红的比例：
在现金充裕的前提下，公司优先选择现金分红形式，原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。
（五）现金分红的时间间隔：
在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在年度股东大会召开后进行现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（六）公司拟实施股票股利分配时需要满足的条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
以上内容已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2017-005安徽江淮汽车集团股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届十三次董事会会议于 2017年 3月 20日以现场+通讯的方式召开，现场会议在公司管理大楼 301会议室召开，应参与表决的董事 12人，实际参与表决的董事 12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长安进主持。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议通过以下议案并形成决议如下：
一、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
二、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度总经理工作报告》；
三、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
四、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
五、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
六、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年度利润分配议案》，拟按截止 2016年末的股本 1,893,312,117股为基数每 10股
派发现金股利 1.90元，合计应派发现金股利359,729,302.23元。该议案尚需提交股东大会审议；
七、 会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于华普天健会计师事务所从事2016年度公司审计工作总结报告的议案》；
八、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2017年度日常关联交易事项的议案》；董事长安进、董事项兴初、戴茂方、严刚，在审议该议案时进行了回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司日常关联交易公告》（江淮汽车临2017-006）
九、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事 2016年度薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
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|-|-|-|
|董事|安进|173.01万元|
||项兴初|155.71万元|
||严刚|134.03万元|
||佘才荣|132.86万元|

十、 会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
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|-|-|-|
|高管|陈志平|100.43万元|
||李明|146.84万元|
||陶伟|104.89万元|
||冯梁森|46.62万元|

十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年度履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度
银行综合授信的议案》，为有效保障公司2017年各项业务资金需求，进一步增强公司抗风险能力，预计 2017年循环使用中国进出口银行、国家开发银行等 24家银行总额不超过 258亿元的银行授信。该议案尚需提交股东大会审议；
十五、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》；为实现公司总体利益最大化，拟向控股子公司开展委托贷款业务，用于流动资金及项目建设，向各子公司委托贷款单户余额不超过5亿元，整体总额不超过8.5亿元，执行利率不高于同期银行贷款基准利率的110%，期限不超过两年；
十六、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2017年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；详见《江淮汽车及控股子公司江淮担保2017年度对外担保的公告》（江淮汽车临2017-007）；
十七、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车2017年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；具体内容详见公司控股子公司安凯客车（000868）于 2017年3月 14日在深圳证券交易所网站披露的《关于公司 2017年度为客户提供汽车回购担保的公告》；
十八、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；具体内容详见公司控股子公司安凯客车（000868）于 2017年 3月 14日在深圳证券交易所网站披露的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》；
十九、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于远期结汇的议案》，为强化汇率风险的管控，2017年公司拟继续择机进行远期结汇操作，计划全年签约金额不超过 4亿美元或等额其他币种。该议案尚需提交股东大会审议；
二十、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，关联董事项兴初、严刚在审议该议案时进行了回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；详见《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车临2017-008）
二十一、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
二十二、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司控股子公司安凯客车非公开发行 A股股票预案》；具体内容详见公司控股子公司安凯客车（000868）于2017年3月2日在深圳证券交易所网站披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》；
二十三、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于成立国际业务子公司的议案》；为做大做强公司国际业务，拟新成立一家全资子公司从事整车及配件的进出口贸易，注册资本为5000万元；
二十四、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立国际业务分公司的议案》；为有效支持新成立的国际业务子公司的运作，拟同步成立一家分公司，负责运作国际市场的KD生产组装、研发、打包、物流等制造性质的业务；
二十五、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》，详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（江淮汽车临2016-009）。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2017年3月22日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-69号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司海正辉瑞制药有限公司通知，经杭州市富阳区市场监督管理局核准，“海正辉瑞制药有限公司”名称变更为“瀚晖制药有限公司”。相关工商登记变更手续已办理完毕，并取得换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下：
1、名称：瀚晖制药有限公司
2、类型：有限责任公司（中外合资）
3、住所：浙江省杭州市富阳区胥口镇海正路2号
4、法定代表人：白骅
5、注册资本：贰亿伍仟万美元
6、成立日期：2012年09月06日
7、营业期限：2012年09月06月至2042年09月05日
8、统一社会信用代码：91330100053653670B
9、经营范围：开发、生产、推广和销售：片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、无菌粉针剂（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；相关进出口业务；提供技术咨询和相关服务。（涉及许可证的项目凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一八年六月三十日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2014-018
上海宝信软件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票的方式于 2014年 5月 14日上午 9:00在上海友谊路 1016号公司 108会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
|||
|-|-|
|现场出席会议的股东和代理人人数|37|
|其中：A股股东人数|3|
|B股股东人数|34|
|所持有表决权的股份数（股）|207,718,890|
|其中：A股股东持有股份数|202,108,043|
|B股股东持有股份数|5,610,847|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.05|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|55.5|
|B股股东持股占股份总数的比例（%）|1.54|

（三）会议由公司董事长王力先生主持，公司部分董事及监事、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。公司本次股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
上海宝信软件股份有限公司公告二、议案审议情况
经大会审议，对《关于选举公司董事的议案》以累积投票、普通决议案进行了表决，选举夏雪松先生为公司第七届董事会董事。表决结果汇总如下（“同意比例”为出席会议的全体股东的投票结果）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案内容|股东类别|表决票数（股）|同意比例（%）|是否通过|
|1、关于选举公司董事的议案|全体|207,418,113|99.86|是|
||B股|5,311,283|||

三、律师见证情况
本次股东大会的全过程由上海市方达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。
四、上网公告附件
《关于上海宝信软件股份有限公司2014年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2014年 5月 15日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2015-053长春欧亚集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“欧亚集团”）于2015年12月21日，收到信息披露义务人安邦人寿保险股份有限公司（以下简称“安邦人寿”）、和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐保险”）、安邦养老保险股份有限公司（以下简称“安邦养老”）共同发来的通知。
截至2015年12月18日，安邦人寿通过“安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合”账户购买欧亚集团普通股股票累计达到7,954,394股，占本公司总股本的5.00%。
截至2015年12月18日，和谐保险通过“和谐健康保险股份有限公司—万能产品”账户购买欧亚集团普通股股票累计达到1,905,045股，占本公司总股本的1.20%。
截至2015年12月18日，安邦养老通过“安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品”账户购买欧亚集团普通股股票累计达到5,328,046股，占本公司总股本的3.35%；通过“安邦养老保险股份有限公司—自有资金”账户购买欧亚集团普通股股票累计达到721,370
股，占本公司总股本的0.45%。
截至2015年12月18日，安邦人寿、和谐保险、安邦养老合计持有本公司普通股股票15,908,855股，占本公司总股本的10.00003%。
本次增持前，和谐保险、安邦养老合计持有本公司普通股股票7,954,461股，占本公司总股本的5.000036%。
二、信息披露义务人基本情况
（一）安邦人寿保险股份有限公司
名称：安邦人寿保险股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：北京市朝阳区建国门外大街6号10层1002
法定代表人：姚大锋
注册资本：3079000万元
成立日期：2010年06月23日
营业期限：2010年06月23日至长期
注册号：110000012974139
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）和谐健康保险股份有限公司
名称：和谐健康保险股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：成都高新区天府大道北段966号天府国际金融中心1号楼8层
法定代表人：上官清
注册资本：（人民币）捌拾玖亿元
成立日期：2006年1月12日
营业期限：2006年1月12日至永久
注册号：310000000088781
经营范围：各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，与健康保险有关的再保险业
务，国家法律、法规允许的资金运用业务，中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
（三）安邦养老保险股份有限公司
名称：安邦养老保险股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：北京市海淀区彩和坊路11号3层
法定代表人：姚大锋
注册资本：330,000万元
成立日期：2013年12月31日
营业期限：2013年12月31日至长期
注册号：110000016628383
经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；
短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
三、信息披露义务人的主要股东
安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿、和谐保险、安邦养老的主要股东，持有安邦人寿99.98%股份，持有和谐保险98.31%股份，持
有安邦养老99.99%股份。各信息披露义务人未签订一致行动协议或达成一致行动意向，但各信息披露义务人因存在的关联关系构成一致行动人。
四、所涉及后续事项
本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
根据有关规定，信息披露义务人安邦人寿、和谐保险、安邦养老编制了《长春欧亚集团股份有限公司简式权益变动报告书》，本公司代为履行信息披露义务，内容详见2015年12月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春欧亚集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-065广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行江西永丰支行
委托理财金额:2,500万元人民币
委托理财投资类型:中低风险非保本浮动收益型银行理财产品
委托理财期限:12个月以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”、“本公司”）下属全资子公司江西狼和医疗器械有限公司（以下简称“狼和医疗”）于近期使用2,500万元人民币闲置自有资金在中国银行江西永丰支行（以下简称“中国银行”）购买了中低风险非保本浮动收益型银行理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司2019年3月28日召开的第三届董事会第十五次会议和2019年4月19日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金1亿元的额度进行现金管理，以上自有资金现金管理额度可以在决议有效期内滚动使用，有效期为自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
二、委托理财协议主体的基本情况
狼和医疗购买的理财产品受托方为中国银行，狼和医疗认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|狼和医疗|中国银行|中银日积月累-日计划（代码：AMRJYL01）|2,500|2019.11.1|12个月以内，无固定期限|2.9%|

产品说明：
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|本理财产品本金亏损的概率较低，但预期收益存在一定不确定性，不要求提|
|供履约担保，无固定存续期限。本理财计划最不利投资情形为所投资的国债、地|
|方政府债、央票、政策性金融债、信用债等固定收益工具全部出现发行人违约。|
|在该种情形下，本理财计划收益为零，本金全部损失。|

四、敏感性分析
公司使用闲置自有资金购买较低风险的非保本浮动收益型银行理财产品是
在符合国家法律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务中心负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
六、截至2019年11月4日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财
金额为5,000万元，全部为闲置自有资金委托理财。具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期最高年化收益率|资金来源|
|1|维力医疗|中国银行广州番禺石楼支行|（机构专属）中银日积月累-乐享天天|2,500|2019.10.15|12个月以内，无固定期限|浮动收益|自有资金|
|2|狼和医疗|中国银行江西永丰支行|中银日积月累-日计划（代码：AMRJYL01）|2,500|2019.11.1|12个月以内，无固定期限|2.90%|自有资金|
|合 计||||5,000|||||

特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
独立董事关于公司 2018年年度报告相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，我们作为东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司如下事项发表独立意见：
一、关于预计公司2019年度日常关联交易事项的独立意见
1、我们对公司2019年日常关联交易进行了事前审核并予以认可，同意公司与关联方2019年度预计发生的日常关联交易事项；
2、董事会对上述日常关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；
3、我们认为，公司 2019年度日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
综上，我们同意上述关联交易事项。
二、关于公司2018年度利润分配预案事项的独立意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于2018年度对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司严格执行关于对外担保的相关规定，未发现公司存在对外提供担保的情况，也未发现以前年度发生并累计至报告期的对外担保事项。
五、关于聘请审计机构的独立意见
1、经核查，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，工作勤勉尽责，具备为公司提供专业服务的能力。
2、公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计报表和内部控制审计服务机构，聘用程序符合《公司章程》及相关规定。
我们同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
会计报表和内部控制审计服务机构，并同意将此议案提交股东大会审议。
六、提名第三届董事会董事候选人的事项
根据对被提名人黄艳的个人履历的审查，未发现上述候选人有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，候选人的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。提名程序亦符合《公司法》和公司《章程》及有关制度的规定。我们同意将董事候选人提交公司股东大会选举。
以下无正文，为《独立董事关于公司2018年年度报告等相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
金德环 裴平 尹晨 权小锋
二○一九年四月十八日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-026星光农机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的通知于2019年6月13日以邮件方式发出，于2019年6月18日在公司研究院五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9人，实际参会董事 9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
本次豁免控股股东湖州新家园投资管理有限公司及实际控制人章沈强、钱菊花做出的有关股份锁定的自愿性承诺事项，有利于推动本次交易的顺利进行，有利于保护公司及中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次承诺豁免事项。本事项关联董事章沈强、钱菊平已回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2019-028）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，回避票2票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司股东大会审议和通过，公司拟定于2019年7月5日召开 2019年第一次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-029）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会