证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-016北京北陆药业股份有限公司
二○一六年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”)二○一六年度股东大会于 2017年 3月 21日（星期二）上午9：30在公司第一会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王代雪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及保荐机构代表人等出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共 19名，所持（代理）股份 110,874,808股，占公司总股本的34.011%，其中，出席本次股东大会现场会议的股东代表（包括代理人）共 13名，所持（代理）股份 79,081,998股，占公司总股本的24.259%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东代表共 6名，所持股份 31,792,810股，占公司总
股本9.753%。通过现场和网络投票出席会议的中小股东共 11人，代表股份
1,828,410股，占上市公司总股份的0.561％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 35,600股，占上市公司总股份的0.011％；通过网络投票的股东 5人，代表股份 1,792,810股，占上市公司总股份的0.550％。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意110,873,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；
反对1,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,827,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.45％；反对1,010股，占出席会议中小股东所持股份的0.055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意110,873,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；
反对1,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,827,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.45％；反对1,010股，占出席会议中小股东所持股份的0.055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意110,873,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；
反对1,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,827,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.45％；反对1,010股，占出席会议中小股东所持股份的0.055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
4、审议通过《2016年度利润分配预案》
公司以2016年12月31日总股本325,993,251股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税），共分配现金股利3,259,932.51元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意110,873,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；
反对1,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,827,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.45％；反对1,010股，占出席会议中小股东所持股份的0.055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
5、审议通过《<2016年度报告>及其摘要》
表决结果：同意110,873,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；
反对1,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,827,400股，占出席会议中小股东所持股
份的99.45％；反对1,010股，占出席会议中小股东所持股份的0.055％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意110,873,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.001％；弃权10股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决结果：同意1,827,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.945％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.055％；弃权10股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.001％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意110,873,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；
反对1,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,827,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.45％；反对1,010股，占出席会议中小股东所持股份的0.055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案》股东大会同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请授信额度为
60,000万元的综合授信，业务品种为：1、流动资金贷款25,000万元；2、固定
资产贷款5,000万元；3、债券包销额度30,000万元（可循环）。额度有效期（提款期）自合同订立之日起一年，单笔业务期限不超过一年，最低执行央行LPR基础利率及北京银行规定费率，担保方式为信用。该综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：同意110,873,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；
反对1,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,827,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.45％；反对1,010股，占出席会议中小股东所持股份的0.055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○一六年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日