证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-070恒逸石化股份有限公司
关于调整 2015年度控股子公司互保资源具体配置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
公司、本公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司
浙江恒逸 指 浙江恒逸石化有限公司
浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司
恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司
上海恒逸 指 上海恒逸聚酯纤维有限公司
香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司
佳栢国际 指 佳栢国际投资有限公司
宁波恒逸贸易 指 宁波恒逸贸易有限公司
恒逸国际 指 HENGYI PETROCHEMICAL
INTERNATIONAL PTE. LTD
（中文名称：恒逸石化国际有限公司）一、担保情况概述
（一）基本担保情况
公司于 2015年 3月 27日披露《恒逸石化股份有限公司关于确定 2015年度控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2015-012），确定纳入合并报表范围内的子公司互保额度（不含公司对子公司的担保）为人民币950,000万元。上述事项已经公司2014年度股东大会审议通过。
由于公司控股子公司浙江逸盛 2015年度业务发展规划略有调整，为确保浙江逸盛2015年度融资安排，公司在保持上述互保额度不变的情况下需调整2015年度控股子公司互保额度具体配置，适当增加相关控股子公司对浙江逸盛的担保，相应减少对其他控股子公司的担保。
调整后的2015年度公司控股子公司互保资源具体配置如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司 2014年 12|
||担保公司名称||被担保公司名称||互保额度||月 31日经审计净|
||||||||资产的比例（%）|
|浙江恒逸||浙江逸盛||300,000||42.77%||
|||恒逸高新||||||
|||上海恒逸||||||
|||恒逸聚合物||||||
|||佳栢国际||||||
|||恒逸国际||||||
|恒逸聚合物||恒逸高新||10,000||1.43%||
|恒逸高新||恒逸聚合物||290,000||41.34%||
|||浙江逸盛||||||
|浙江逸盛||浙江恒逸||200,000||28.51%||
||||恒逸高新|||||
|浙江恒逸||香港天逸||||14.26%||
|恒逸高新||||||||
||||||100,000|||
|恒逸聚合物||||||||
|上海恒逸||||||||
|宁波恒逸贸易||浙江逸盛||50,000||7.13%||
|合计|||||950,000|135.43%||

（二）担保期限及相关授权
本次调整后的控股子公司互保资源配置，授权期限自提交股东股东大会审议
通过之日起至 2014年度股东大会召开之日止，预计的互保额度包括现有互保、
原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项，
提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
（三）担保事项的审批程序
公司于 2015年 10月 19日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2015年度控股子公司互保资源配置的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》的规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、主要被担保人基本情况
（一）浙江恒逸石化有限公司
1、成立时间：2004年7月26日
2、营业执照号：330000000053603
3、注册资本：90,000万元
4、住所：杭州市萧山区衙前镇
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，进出口业务（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。
7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为 834,374.48万元，净资产为 280,213.27万元；2014年实现营业收入361,939.22万元，营业利润34,073.81万元，净利润34,267.07万元。
截至 2015年 6月 30日，该公司总资产为 826,035.49万元，净资产为231,788.43万元；2014年实现营业收入142,749.54万元，营业利润-3,093.75万元，净利润-3,177.80万元（以上数据未经审计）。
（二）浙江逸盛石化有限公司
1、成立时间：2003年3月3日
2、注册号：330200400000032
3、注册资本：50,042.48万美元
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：精对苯二甲酸（PTA)的生产与销售。
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸及佳栢国际间接持有其70%的股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为1,473,731.39万元，净资产为501,014.56万元；2014年实现营业收入1,774,296.07万元，营业利润3,046.64万元，净利润3,658.19万元。
截至 2015年 6月 30日，该公司总资产为 1,449,631.69万元，净资产为511,085.84万元；2015年1-6月实现营业收入981,195.02万元，营业利润10,284.94万元，净利润10,071.27万元（以上数据未经审计）。
（三）浙江恒逸聚合物有限公司
1、成立时间：2000年9月5日
2、注册号：330181000156265
3、注册资本：25,000万元
4、住所：萧山区衙前镇优胜村
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：聚酯切片、POY丝、FDY丝的生产与销售。
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其60%的股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为315,235.21万元，净资产为60,973.45万元；2014年实现营业收入342,248.80万元，营业利润-2,563.85万元，净利润2,092.18万元。
截至2015年6月30日，该公司总资产为284,575.30万元，净资产为64,235.17万元；2015年1-6月实现营业收入153,879.05万元，营业利润2,922.47万元，净利润3,261.72万元（以上数据未经审计）。
（四）浙江恒逸高新材料有限公司
1、成立时间：2007年10月16日
3、注册资本：120,000万元
4、住所：萧山区临江工业园围垦十五工段
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：聚酯切片、POY丝、FDY丝的生产与销售。
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为 568,312.76万元，净资产为 187,040.58万元；2014年实现营业收入663,948.38万元，营业利润18,371.09万元，净利润15,896.49万元。
截至2015年6月30日，该公司总资产为611,054.00万元，净资产为194,518.01万元；2015年1-6月实现营业收入276,521.63万元，营业利润8,684.31万元，净利润7,477.43万元（以上数据未经审计）。
（五）上海恒逸聚酯纤维有限公司
1、成立时间：2007年12月21日
2、注册号：310226000840469
3、注册资本：70,000万元
4、住所：上海化学工业区奉贤分区目华北333号
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：聚酯切片、聚酯瓶片和涤纶短纤的生产与销售。
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为298,124.72万元，净资产为57,039.34万元；2014年实现营业收入454,073.30万元，营业利润-17,124.83万元，净利润-13,273.58万元。
截至2015年6月30日，该公司总资产为218,432.44万元，净资产为57,259.13万元；2015年1-6月实现营业收入185,701.63万元，营业利润73.70万元，净利润176.35万元（以上数据未经审计）。
（六）香港天逸国际控股有限公司
2、注册号：38408985-000-09-08-6
3、注册资本：9,950万美元
4、住所：UNITA 13/F EMPIRE LANDCOMMERCIAL CENTER 81-85 LOCKHART ROAD WANCHAI HK
5、主营业务:贸易、投资。
6、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。
7、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为476,021.29万元，净资产为88,663.61万元；2014年实现营业收入698,501.25万元，营业利润1,401.33万元，净利润1,546.41万元。
截至2015年6月30日，该公司总资产为326,591.68万元，净资产为88,072.46万元；2015年 1-6月实现营业收入 234,947.70万元，营业利润-514.07万元，净利润-514.07万元（以上数据未经审计）。
（七）佳栢国际投资有限公司
1、成立时间：2006年4月18日
2、注册资本：500万美元
3、住所：UNITA 13/F EMPIRE LANDCOMMERCIAL CENTER 81-85 LOCKHART ROAD WANCHAI HK
4、主营业务：贸易、投资。
5、与公司的关联关系：本公司通过香港天逸间接持有其100%的股权。
6、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为112,633.14万元，净资产为20,124.74万元；2014年实现营业收入158,757.32万元，营业利润11,456.15万元，净利润10,208.49万元。
截至2015年6月30日，该公司总资产为100,209.89万元，净资产为18,933.85万元；2015年1-6月实现营业收入45,586.95万元，营业利润-1,175.80万元，净利润-1,175.80万元（以上数据未经审计）。
（八）宁波恒逸贸易有限公司
2、注册号：330206000127605
3、注册资本：2,000万元
4、住所：宁波市北仑区梅山保税港区成海路6号1幢1号1616-1室
5、主营业务：许可经营项目：第3类易燃液体（低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体）、第8类腐蚀品（酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品）（除剧毒品、一类易制毒化学品、成品油外）的批发（在许可证件有效期限内经营）。一般经营项目：化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）
6、法定代表人：方贤水
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其70%的股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为328,241.07万元，净资产为27,264.63万元；2014年实现营业收入1,561,143.96万元，营业利润-3,881.31万元，净利润-3,728.74万元。
截至2015年6月30日，该公司总资产为320,195.61万元，净资产为28,693.70万元；2015年1-6月实现营业收入536,179.07万元，营业利润1,606.38万元，净利润1,425.42万元（以上数据未经审计）。
（九）HENGYI PETROCHEMICAL INTERNATIONAL PTE.LTD（中文名称：恒逸石化国际有限公司）
1、成立时间：2014年6月16日
2、注册号：201417456W
3、注册资本：50万美元
4、住所：883 NORTH BRIDGEROAD#02-03SOUTHBANKSINGAPORE
5、主营业务:贸易。
6、与公司的关联关系：本公司通过香港天逸间接持有其100%的股权。
7、财务状况：
截至2014年12月31日，经AP AUDIT& CONSULTING审计，该公司总资产为9,718.93万元，净资产为460.09万元；2014年实现营业收入14,949.73万元，营业利润166.11万元，净利润154.80万元。
截至 2015年 6月 30日，该公司总资产为 466.59万元，净资产为 455.59万元；2015年1-6月实现营业收入0万元，营业利润-15.62万元，净利润-15.62万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由上述控股子公司与银行共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保余额约为22.39亿元人民币，无逾期担保。
五、董事会意见
根据控股子公司业务发展的需要，相应调整控股子公司互保资源具体配置，有利于进一步充分利用控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，符合公司和股东利益。同时，公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司审计稽核部定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，检查和监督其经营状况。公司能充分了解各互保的控股子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，从而可以防范和控制好风险。
六、独立董事意见
公司调整 2015年度控股子公司互保资源具体配置是根据控股子公司业务发展的需要，有利于进一步充分利用控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率。公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。
综上，独立董事认为董事会所审议的调整互保资源具体配置事项符合有关法
律法规的规定，表决程序合法、有效；且本次互保资源具体配置调整事项是在保持原互保额度的情况下进行，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一五年十月十九日