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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-021
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向益圣国际有限公司（英文名Eashine International Co.,Limited，以下简称“益圣国际”）发行股份购买HiwingluxS.A.（以下简称“Hiwinglux公司”）100%股权;向EasunluxS.A.（以下简称“Easunlux公司”）发行股份并支付现金收购IEE International Electronics& EngineeringS.A.（以下简称“IEE公司”）97%股权;以现金购买国新国际投资有限公司（英文名CNIC CorporationLimited，以下简称“国新国际”）持有的NavilightS.àr.l.（以下简称“Navilight公司”）100%股权。根据经国务院国资委或中央企业备案的评估结果及交易各方的协商，本次交易标的资产的作价合计为174,188.99万元。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过167,055.38万元，用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用、支付税费并补充标的资产IEE公司的流动资金。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。上述发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分
割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于交易各
方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）或其他原因而未能成功实施，则本次重大资产重组自始不生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于董事会召开前获得并审阅了拟提交公司第五届董事会第三十八次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、公司本次发行股份购买资产的行为构成重大资产重组。本次重大资产重组方案及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定,方案合理、切实可行,没有损害中小股东的利益。
2、本次交易将有助于公司进一步提高资产质量和规模,提升公司市场竞争力,有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益。
3、我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关内容表示认可,并且同意将相关议案提交公司第五届董事会第三十八次会议审议。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超二〇一六年四月十二日
关于特定认购对象认购股份锁定期承诺的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015091广州智光电气股份有限公司
关于特定认购对象认购股份锁定期承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）拟发行股份和智光电气控股子公司广东智光用电投资有限公司拟支付现金购买广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）、卢洁雯、广州市益迅发展有限公司（以下简称“广州益迅”）、广州市美宣贸易有限公司（以下简称“、广州美宣”）合计持有的广州岭南电缆股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
金誉集团、卢洁雯、广州益迅和广州美宣作为本次交易的特定认购对象，承诺因本次交易取得的智光电气的股份，在该等股份上市之日起36个月内不对外转让；且金誉集团、卢洁雯、广州益迅、广州美宣承诺本次交易完成后6个月内如智光电气股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有智光电气股票的锁定期自动延长6个月。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的，金誉集团、卢洁雯、广州益迅、广州美宣保证将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。利润补偿期届满后，在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿和因标的资产减值而产生的补偿义务没有履行完毕前，金誉集团、卢洁雯、广州益迅、广州美宣将不得解锁。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年11月13日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-031一汽轿车股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于对一汽轿车股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 109号），对于关注函所提及的公司2015年度股东大会临时提案事宜，特别解释说明如下：
公司于2016年6月16日17时许收到深圳市明曜投资管理有限公司（以下简称“明曜投资”）《关于提请增加一汽轿车股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》，申请将《关于不予审议<关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案>的提案》等三个提案（下称“本次临时提案”）增补至2015年度股东大会进行审议。明曜投资一并提交了其自身及参与临时提案股东的相关授权委托文件。
公司高度重视此事宜，于 2016年 6月 17日聘请律师对于本次临时提案及相关材料逐一进行核查并进行鉴证，发现明曜投资本次临时提案所附 112位股东的授权文件中有 108位股东的授权文件均为复印件，无法确认其真实性。律师鉴证结论为：本次临时提案之提案人合计持有的公司股份比例不符合《公司法》及公司章程的要求。
因此，公司依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司章程的规定，无需将本次无效临时提案提交公司2015年度股东大会进行审议，因此亦无需发布2015年度股东大会补充通知或披露临时提案内容。
公司及全体董事将继续严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规及《股票上市规则》的规定，履行各项信息披露义务。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十二日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）075号广东新宝电器股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第七次临时会议于 2018年 10月26日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2018年10月23日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。应参加本次会议表决的监事为 3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
一、《广东新宝电器股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年第三季度报告全文》内容详见 2018年 10月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》刊登于 2018年 10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次对会计政策的变更符合财政部相关文件要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2018年10月27日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2016—42京汉实业投资股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2016年 7月 13日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 7月 4日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止2016年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过对公司资产进行仔细核查和认真分析，对公司5000吨功能性纤维素纤维试验线项目进行核查，认为该项目继续实施的可能性较小，决定计提在建工程减值准备9,485.75万元。本次计提的减值准备是由公司财务部门初步估算，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。且本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事会审计委员会对公司计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了报告期公司财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见同日披露的《2016年半年度计提资产减值准备公告》
二、审议通过了《关于全资子公司京汉置业集团有限责任公司申请信托
贷款的议案》
为满足公司房地产业务的项目开发需要，董事会同意公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司向五矿国际信托有限公司申请 2.5亿元贷款，贷款期限为 2年。
具体内容详见同日披露的《关于公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司申请信托贷款的公告》
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2014-017广联达软件股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于董事会前次审议通过的关于购买理财产品的投资期限届满，为盘活闲置资金，提高资金使用效率，广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，董事会同意，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用最高额度为 7亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用最高额度为 7亿元人民币的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过 7亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50％，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格
把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项，公司独立董事发表意见如下：我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额度为7亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
五、监事会审议情况
公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的方案。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-025新华联不动产股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、业绩预告类型：大幅下降
3、业绩预告情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|||
||项目||||||增减变动|
||||2014年1月1日——2014年3月31日||2013年1月1日——2013年3月31日|||
|归属于上市公司股东的净利润||1,000万元—2,000万元||12,801.19万元||-92%～-84%||
|基本每股收益||0.01元||0.08元||-87.5%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、截至2014年一季度末公司已售商品尚未达到交付条件，本期结算面积较去年同期减少，导致公司业绩下降；同时，2013年以来公司处于结构调整的关键时期，新设立项目公司较多且项目多处于前期开发建设阶段尚未进入结算期，导致公司期间费用增加，造成净利润相应减少。
2、2014年，公司正采取系列措施保障公司业绩的稳定。一方面，公司将创新营销管理方法，调整营销思路，加大可结算项目的销售力度。据统计，公司
2014年一季度签约面积达8.03万平方米，较去年同期上升34.51%。同时，公司
正有序推进已销售项目的建设交付，确保尽快参与结算。据统计，截至 2014年
一季度末，公司尚有30.52万平方米已签约销售未交付结算，合同金额总计20.64亿元，较上年同期增长60%，预计后期公司的经营状况会有所改善。
此外，随着公司 2013年新获取的北京平谷项目、上海商业项目、天津武清项目以及海外项目的稳步推进，预计将为公司未来提供新的利润增长点。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司2014年第一季度报告
中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2016-048
山东三维石化工程股份有限公司
关于召开投资者说明会及复牌日期的更正公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有
虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：公司股票（股票简称：三维工程，股票代码：002469）自 2016年8月 2日（星期二）开市起复牌。
因山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）相关人员操作失误，公司原定于 2016年 8月 2日（星期二）10:30-11:30召开的投资者说明会变更为 2016年 8月 2日（星期二）下午 15:00-16:00召开。公司股票自 2016年 8月2日开市起复牌。
董事会因本次失误给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2016年8月1日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016-56重庆长安汽车股份有限公司
关于增资重庆长安车联科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：重庆长安汽车股份有限公司（简称“长安汽车”）拟向其全资子公司重庆长安车联科技有限公司（简称“长安车联”）增资。
一、增资概述
为了加快长安汽车从产品制造为核心的传统发展模式向基于产品提供综合服务模式的方向转变，寻找新的利润增长极，长安汽车拟对长安车联增资，用于探索基于汽车产品的服务业务。
本次交易的增资额和增资比例：长安汽车增资4000万元人民币，占股100%。
公司董事会第七届六次会议审议通过了《关于增资重庆长安车联科技有限公司的议案》，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资标的基本情况
公司名称：重庆长安车联科技有限公司
注册资本：4850万元
注册地址：重庆市江北区
公司性质：有限责任公司
成立日期：1995年 4月 5日
经营范围：长安品牌汽车销售；销售汽车零部件、摩托车及零部件、电器机械及器材、五金、交电、金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、日用化学品；商品储存(不含危险品)；经济信息咨询服务（国家有专项管理规定的除外）；设计、制作、发布字牌、灯箱、路牌、霓虹灯广告；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；为非营运车辆提供代驾服务；会务及礼仪服务；二手车经纪；停车场管理；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术
推广。
增资方案：长安汽车增资 4000万元人民币，占股100%；增资完成后，长安车联的注册资本由 4850万元增至 8850万元。
截止 2015年 12月 31日，长安车联总资产 120,779,205.91元，净资产 48,523,553.22元；2015年度实现主营业务收入 64,500.00元，净利润 795,942.20元。
三、增资目的和对上市公司的影响
用于在北京、上海、天津、石家庄、合肥、杭州、南京和海口设立全资子公司，每个子公司注册资金 500万元，此次增资有利益长安汽车在当地开展租赁业务，同时促进长安新能源汽车的销售。本项目是长安汽车基于租赁业务规划，为实现从制造企业向制造服务企业转型的探索而开展，有利于长安汽车租赁业务的开展，可支撑本公司未来战略的实现。
四、备查文件目录
第七届董事会第六次会议决议。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年 5月 19日
南极电商股份有限公司 2016-125 重大资产重组进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-125南极电商股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。公司郑重提醒投资者注意投资风险。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南极电商；证券代码：002127）自2016年5月16日（星期一）开市起停牌。后经多方论证并确认，公司所筹划之重大事项涉及重大资产重组，拟收购某主营移动互联网营销业务的企业股权并募集配套资金，公司股票自2016年5月30日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年6月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。
2016年 7月 8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划公司重大资产重组申请延期复牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 7月 18日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年7月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。
2016年 8月 12日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的议案，公司股票自2016年8月15日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
2016年8月22日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 80
南极电商股份有限公司 2016-125 重大资产重组进展公告号《关于对南极电商股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），根据问询函要求，公司就问询函及投资者广泛关注的“交易估值”、“业绩承诺”、“标的公司核心竞争力”等问题与交易各方、中介机构进行了深入沟通。经向深圳证券交易所申请，公司延期回复问询函。延期回复期间，公司股票继续停牌（详情请见公司于 2016年 8月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》）。
2016年9月7日，公司按照深圳证券交易所相关要求对问询函所列的问题作出了书面回复说明并对外披露公告，并根据回复内容对《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行补充和修订。经公司申请，公司股票（证券简称：南极电商；
证券代码：002127）于2016年9月7日（星期三）开市起复牌（详情请见公司于2016年9月7日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告）。
2016年10月10日，因东海证券不再担任公司本次重组的独立财务顾问，公司改聘广州证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问（详情请见公司于2016年10月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告）。
截至本公告披露日，审计、评估及律师机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的相关工作；
新聘任的独立财务顾问正在积极准备相关材料；公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展前述工作；待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
公司郑重提醒投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
西安旅游股份有限公司委托理财管理办法
（经公司第七届董事会第五次会议审议通过）
第一章总则
第一条 为加强与规范西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《西安旅游股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财是指公司在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对自有闲置资金通过商业银行理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司投资的委托理财产品仅限于保本型、风险较低的理财产品，不包括以股票、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
下应尽可能获得最大收益，预期收益率原则上必须高于同期银行存款利率。公司进行委托理财时，应兼顾与相关银行合作关系的持续性和稳定性，符合公司的经营需要和长远规划。委托理财的资金为公司自有闲置资金，部分暂时闲置募集资金，不得挤占公司正常运营资金。
第四条本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第二章委托理财审批权限和决策程序
第五条 公司发生委托理财事项，由公司财务管理部提出投资申请,申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期限、风险评估和可行性分析等内容，经公司党政联席会讨论，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营发展的情况下，拟定委托理财资金的计划和额度提交董事会审议，如超过董事会权限，应提请公司股东大会批准。公司董事长负责组织经营层进行具体实施。
第六条公司发生委托理财事项达到下列标准之一的,经董事会审议通过后提交股东大会审批：
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据；
(二)交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过 5000万元；
(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元；
第七条在经公司董事会或股东大会审议批准的额度以内的委托理财业务，由公司经理层组织决策，公司财务管理部负责组织实施。
第八条 公司决策机构在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营团队状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。
第三章 委托理财日常管理及报告制度
第九条公司财务管理部为公司委托理财业务的归口管理部门，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
（四）负责及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
（五）负责根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十条公司委托理财方案经董事会通过后，有关决议公开披露前，应向深圳证券交易所报备相应的委托理财信息，接受深圳证券交易所的监管。
后 10日内，向公司财务总监报告本月委托理财情况。每半年度结束后 15日内，公司编制委托理财报告后，向公司董事会报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第四章风险控制和信息披露
第十二条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。独立董事可以对委托理财情况进行检查。
第十三条独立董事在公司内部审计核查的基础上，必要时由二名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十四条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十五条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十六条公司委托理财应根据相关规定及时履行信息披露义务。
第十七条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第十八条如因相关责任人导致公司违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，应追究相关人员的责任。
第五章 附则
第十九条本办法经公司董事会审议通过后生效。
的规定执行。如本制度生效后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修订的《公司章程》对本制度中涉及的相关事项有不同规定的，按新颁布或修订后的有关规定和《公司章程》执行，并立即修订本制度。
民生证券股份有限公司关于
北京真视通科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“真视通”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求，对真视通使用节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2015年6月9日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京真视通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2015）1193号），公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为12.78元/股，募集资金总额为25,560.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为21,762.75万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0277号《验资报告》验证。
2015年11月26日，召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，本公司对募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点进行变更，将本次募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点由丰台区改为朝阳区。
公司本次募集资金主要用于多媒体信息系统项目、生产监控与应急指挥系统项目、补充主营业务发展所需的营运资金项目。
二、募集资金使用及节余情况
截至2017年6月30日，公司全部首发募投项目结项后，节余募集资金情况如下：
单位：万元
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|募集资金计划投资总额|募集资金实际投资总额|
|8,804.00|7,793.09|
|7,456.00|4,971.71|
|5,502.75|5,523.25|
|21,762.75|18,288.05|

综上，公司实际募集资金净额为人民币 21,762.75万元，截至 2017年 6月30日，上述项目累计已使用募集资金18,288.05万元，节余募集资金（含利息收入）3,833.27万元。
三、募集资金节余的主要原因
（一）多媒体信息系统项目
1、公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。
2、利用公司原自有设备及软件，代替部分采购硬件设备、软件设备，有效节约了软硬件采购成本。
3、募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
（二）生产监控与应急指挥系统项目
1、公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，
控制采购成本，有效节约了开支。
2、部分研发用软硬件设备与多媒体信息系统项目软硬件设备重叠，直接借用多媒体信息系统项目的软硬件设备，有效的节约了软硬件采购成本。
3、部分子项目采用研发外包的开发形式，有效提高了效率，降低了软硬件设备采购成本。
4、募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划
本次公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
上述募集资金账户的结余资金最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。结余资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
五、决策程序
真视通本次将首次公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见。该事项尚需临时股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：真视通本次用首次公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规
定的要求。公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项尚需临时股东大会审议通过。
综上，保荐机构对真视通使用节余募集资金永久补充流动资金无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》的签章页）保荐代表人：
李慧红 王琳
民生证券股份有限公司2017年8月3日
|||
|-|-|
||证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－053|
||电连技术股份有限公司|
||2018 年年度权益分派实施公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||电连技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年年度权益分派方案|
||已获2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过，本次权益分派实施时间距该次|
||股东大会审议通过时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：|
||一、权益分派方案|
||本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,000,000股为基数，向全|
||体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市|
||场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000|
||元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率|
||征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；|
||持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投|
||资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），|
||同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。|
||【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含|
||1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.240000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每|
||10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】|
||分红前本公司总股本为216,000,000股，分红后总股本增至280,800,000股。|
||二、股权登记日与除权除息日|

||
|-|
|本次权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。|
|三、权益分派对象|
|本次分派对象为：截止2019年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记|
|结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体|
|股东。|
|四、权益分派方法|
|1、本次所送（转）股于2019年6月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中|
|产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同|
|时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总|
|数一致。|
|2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2019 年 6 月 6|
|日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。|
|3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：|

||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****420|陈育宣|
|2|01*****455|林德英|
|3|08*****610|宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙)|

||
|-|
|在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月24日至登记日：2019年6月6日），|
|如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，|
|一切法律责任与后果由我公司自行承担。|
|五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月6日。|

六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||公积金转增股本|本次变动后||
||股份数量|比例|股份数量|股份数量|比例|
|一、有限售条件股份|113,391,586|52.50%|34,017,476|147,409,062|52.50%|
|二、无限售条件股份|102,608,414|47.50%|30,782,524|133,390,938|47.50%|
|三、股份总数|216,000,000|100%|64,800,000|280,800,000|100%|

|||
|-|-|
|以上股份变动情况以中国结算深圳分公司最终确认为准。||
|七、本次实施送（转）股后，按新股本 280,800,000 股摊薄计算，2018 年年度，每股||
|净收益为0.8542元。||
|八、咨询机构||
||咨询地址：广东省深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋|
||咨询联系人： 聂成文、罗欣|
|咨询电话： 0755-81735688||
|传真电话：0755-81735699||
|电连技术股份有限公司||
|2019年5月30日||
中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司
2016年度持续督导培训的报告
深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）的要求，对泛海控股进行了2016年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信建投证券股份有限公司
（二）保荐代表人：庄云志、黄平
（三）持续督导专员：殷芳、李虎
（四）培训时间：2017年5月8日
（五）培训人员及方式：庄云志、黄平，现场方式
（六）培训对象：泛海控股董事、监事、高级管理人员，部分中层管理人员（七）培训内容：上市公司规范运作
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的要求，对泛海控股进行了 2016年度持续督导培训，保荐机构认为：通过本次培训，泛海控股的董事、监事、高级管理人员等
对《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有了系统性的了解，有利于帮助泛海控股管理层按照深交所规定完善公司的治理规范运作，并按照相关规定恰当履行信息披露义务。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司2016年度持续督导培训的报告》之签字页）
保荐代表人：庄云志、黄平
中信建投证券股份有限公司2017年5月15日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-049
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司关于执行
新修订的金融工具会认准则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次执行新修订的金融工具会计准则概述
财政部于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2018年 1月 1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
根据上述规定，中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）
及子公司将于 2019年 1月 1日开始执行上述新金融工具准则。
二、本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容
1、我司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在其他权益工具投资中列示。
2、我司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、根据新金融工具准则的衔接规定，我司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初其他综合收益，不重述 2018年末可比数。
三、本次执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响
上述新金融工具准则实施不会对本公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。
四、董事会关于会计政策变更的说明
2019年 4月 29日，我司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，董事会认为：我司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部颁布的相关会计准则规定对会计政策进行的合理变更和调整，符合财政部的相关规定；本次公司执行新修订的金融工具会计准则，对公司财务状况、
经营成果和现金流无重大影响。董事会同意公司按规定执行新修订的金融工具会计准则。
四、监事会关于会计政策变更的说明
2019年 4月 29日，我司召开第八届监事会第三次会议审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，监事会认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部颁布的相关会计准则规定对会计政策进行的合理变更和调整，符合财政部的相关规定；本次公司执行新修订的金融工具会计准则，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。监事会同意公司按规定执行新修订的金融工具会计准则。
五、独立董事关于会计政策变更的说明
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》发表独立意见如下：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部颁布的相关会计准则规定对会计政策进行的合理调整，符合财政部规定；中交地产执行新修订的金融工具会计准则，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响；本项议案审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。我们同意《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》的表决结果。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、公司第八届监事会第三次会议决议
3.独立董事意见
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017—022
中材科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2017年4月7日下午14：00
会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第五届董事会
会议主持人：董事长薛忠民先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份522,304,970股，占公司有表决权股份总数的64.7386%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份506,325,745股，占公司有表决权股份总数的62.7580%。
通过网络投票表决的股东共2人，代表股份15,979,225股，占公司有表决权股份总数的1.9806%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 5名，代表有表决权的股份数 36,307,564股，占公司股份总数的4.5002%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于2016年度报告及摘要的议案》；
该项议案总有效表决股份数为522,304,970股。同意522,304,970股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,307,564股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
该项议案总有效表决股份数为522,304,970股。同意522,304,970股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,307,564股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
该项议案总有效表决股份数为522,304,970股。同意522,304,970股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,307,564股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议《关于2016年度财务决算的议案》。
该项议案总有效表决股份数为522,304,970股。同意522,304,970股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,307,564股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》。
该项议案总有效表决股份数为522,304,970股。同意522,304,970股，占出席
会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,307,564股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》。
该项议案总有效表决股份数为36,307,564股（关联股东中国中材股份有限公司回避表决）。同意36,307,564股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,307,564股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议《关于2017年贷款预算及相关贷款授权的议案》。
该项议案总有效表决股份数为522,304,970股。同意522,304,970股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,307,564股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、审议《关于为中材锂膜提供不超过57,000万元银行借款担保的议案》。
该项议案总有效表决股份数为522,304,970股。同意522,304,970股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,307,564股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所魏小江律师、王志成律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二○一七年四月七日