Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事候选人声明
,已
本人闫阿儒
充分了解并同意由提名人
中国地质科学院矿产综合利用研究所
提名为盛和资源控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任盛和资源控股股份有限公司独立董事独立性的关系,具
体声明如下
:
~、
本人具各上市公司运作的基本知识,熟
悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参
加上海证券交易所举办的最近一
期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
)
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求 :(一
)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中
央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具各独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直
系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直
接或间接持有上市公司己发行股份
l%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在
直接或间接持有上市公司已发行股份
5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在
上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包
括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人(六 ;)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或
者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最
近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近
三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二
)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近
三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连
续两次未出席董事会会议,或
者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一
以上
;
(五)曾
任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与事实不符。
五、包括盛和资源控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在盛和资源控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本人己经根据上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导,
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在
担任盛和资源控股股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确
保有足够的时间和精力履行职责,作
出独立判断,不
受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如
本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的本人将自出现该等情形之日起
3o日
内辞去独立董事职务。
,特此声明。
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声明人
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证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019－055
上海海利生物技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2019年 8月 19日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2019年 8月 29日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3名，实际参加监事 3名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：
（1）公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2019年1－6月的财务状况和经营成果；
（2）未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（3）公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2019年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
月 30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体情况详见2019年8月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司监事会2019年8月30日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2017-032湖北振华化学股份有限公司
关于董监高股份减持计划进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
减持计划的主要内容：湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月30日披露了公司董事、监事及高级管理人员的股份减持计划：公司董事、副总经理阮国斌先生，董事、总经理柯愈胜先生，董事、副总经理石大学先生，董事、副总经理柯尊友先生，财务总监杨帆先生，副总经理、董事会秘书陈前炎先生，监事会主席方红斌先生，监事段祥云先生（以下统称“减持计划实施主体”）拟采用集中竞价、大宗交易方式减持不超过其所持有的公司股份的25%。
其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起十五个交易日后至2017年12月31日；通过证券交易所大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起至2017年12月31日。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施情况：截至本公告日，上述减持计划实施主体的减持期间已过半。其中，阮国斌先生已减持1,142,000股，柯愈胜先生已减持500,000股，杨帆先生已减持195,000股（同时减持数量亦过半），陈前炎先生已减持171,100股，（同时减持数量亦过半）,方红斌先生已减持51,000股，段祥云先生已减持1,600股，石大学先生、柯尊友先生尚未减持。
一、减持计划的主要内容
公司于2017年9月30日披露了《关于董监高股份减持计划的公告》（公告编号：2017-021），董事、副总经理阮国斌先生持股5,923,500股，占公司总股本的2.69%；
董事、总经理柯愈胜先生持股3,267,000股，占公司总股本的1.49%；董事、副总
经理石大学先生持股1,485,000股，占公司总股本的0.68%；董事、副总经理柯尊友先生持股1,485,000股，占公司总股本的0.68%；财务总监杨帆先生持股1,485,000股，占公司总股本的0.68%；副总经理、董事会秘书陈前炎先生持股1,336,500股，占公司总股本的0.61%；监事会主席方红斌先生持股1,336,500股，占公司总股本的0.61%；监事段祥云先生持股148,500股，占公司总股本的0.07%。
上述减持计划实施主体拟采用集中竞价、大宗交易方式减持不超过其所持有的公司股份的25%。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起十五个交易日后至2017年12月31日；通过证券交易所大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起至2017年12月31日。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
二、减持计划的实施进展
（一）减持计划实施进展情况
截至本公告披露日，上述减持计划实施主体的减持期间已过半。其中，阮国斌先生已减持1,142,000股，柯愈胜先生已减持500,000股，杨帆先生已减持195,000股（同时减持数量亦过半），陈前炎先生已减持171,100股（同时减持数量亦过半），方红斌先生已减持51,000股，段祥云先生已减持1,600股，石大学先生、柯尊友先生尚未减持。具体情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持数量（股）|减持数量占总股本的比例|
|阮国斌|董事、副总经理|2017年11月7-9日|15.68-16.01|1,142,000|0.52%|
|柯愈胜|董事、总经理|2017年11月1日|16.15-16.52|500,000|0.23%|
|杨帆|财务总监|2017年11月7-30日|13.56-16.13|195,000|0.09%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陈前炎|副总经理、董事会秘书|2017年11月1-30日|13.61-16.74|171,100|0.08%|
|方红斌|监事会主席|2017年11月1-16日|15.76-16.33|51,000|0.02%|
|段祥云|监事|2017年11月1-16日|16.15-16.62|1,600|0.001%|

截至本公告披露日，上述减持计划实施主体的持股情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|本次减持前持有数量（股）|本次减持前持有股份占公司股份总数比例|本次减持后持有数量（股）|本次减持后持有股份占公司股份总数比例|
|阮国斌|5,923,500|2.69%|4,781,500|2.17%|
|柯愈胜|3,267,000|1.49%|2,767,000|1.26%|
|石大学|1,485,000|0.68%|1,485,000|0.68%|
|柯尊友|1,485,000|0.68%|1,485,000|0.68%|
|杨帆|1,485,000|0.68%|1,290,000|0.59%|
|陈前炎|1,336,500|0.61%|1,165,400|0.53%|
|方红斌|1,336,500|0.61%|1,285,500|0.58%|
|段祥云|148,500|0.07%|146,900|0.07%|

注：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
（二）本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。
（三）本次减持对公司的影响
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生
影响。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-029山东华泰纸业股份有限公司
关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予
公司 2016年度停机损失补偿费的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●交易内容:山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)控股股东华泰集团有限公司（下称“华泰集团”）的控股子公司山东华泰热力有限公司（下称“华泰热力”）因2016年度无计划停车，给予公司停机损失赔偿1804万元。
●本次关联交易是在公平、公正的基础上进行的，未损害公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。
●过去12个月公司与华泰热力累计同类关联交易金额为1907万元。
●本次交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。
一、关联交易概述
根据公司与华泰集团签署的《关联交易协议》、《综合服务协议》及公司与华泰热力签署的《关联交易协议》的相关规定，华泰热力应向公司提供稳定的、能够满足公司生产需求的全部能源。根据公司与华泰热力签署的《关联交易协议》的规定，合同双方应相互配合确保协议的顺利执行，并及时有效地通知对方交易协议中各项内容的变化或发展，因任何一方无计划停机或其他过失导致对方遭受损失的，应
给对方赔付相应损失。2016年度，华泰热力因无计划停车，影响公司产量4.38万吨，影响公司利润1804万元，鉴于此，华泰热力承诺就因无计划停车给公司造成的损失给予赔偿，赔付金额为1804万元。该笔赔付费用在公司董事会通过后华泰热力向公司转账支付。因公司控股股东华泰集团同时持有华泰热力53.85%的股权，因此本次交易构成了关联交易。
本次交易已经公司第八届董事会第十一会议审议通过，关联董事李晓亮、魏文光、朱万亮回避表决。
二、关联方介绍
公司名称：山东华泰热力有限公司
注册地址：山东省广饶县大王镇
注册资本：65000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李建华
经营范围：生产、销售：供热、供汽、蒸汽。(国家限制和禁止的除外；涉及需经法律法规审批的凭许可证经营。）
华泰热力2015年度实现净利润为1.13亿元，截止2016年9月30日的净资产为9.96亿元。
过去 12个月内公司与华泰热力的同类关联交易未达到公司净资产的5%。
三、关联交易情况
2016年度，华泰热力因无计划停机影响公司产量4.38万吨，影响公司利润1804万元，根据公司与华泰热力签订的《关联交易协议》规定，华泰热力承诺就因无计划停车给公司造成的损失给予赔偿，赔付金额为1804万元。该笔赔付费用在公司董事会通过后华泰热力向公司转账支付。
四、关联交易的定价原则
双方本着公平、公正的原则确定停机赔付金额，以公司正常开机时间的平均产量计算影响产量数，以平均销售价格及吨纸成本确定造成的损失额（赔付金额）。
五、本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易所涉及的赔付费用，是控股股东子公司对公司因无计划停车所造成的损失的适当补偿，本次关联交易是在公平、公正的基础上进行的，未损害上市公司的利益，有利于维护上市公司股东的合法权益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性。
六、独立董事的意见
公司独立董事刘俊彦先生、王莉女士、王泽风先生发表了独立意见，认为此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益，对于此项议案表示同意。
七、历史同类关联交易情况
2010年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿1607万元。
2011年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿1389万元。
2012年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿1825万元。
2013年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿1438万元。
2014年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿2016万元2015年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿1907万元。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
沈阳商业城股份有限公司
独立董事事前认可声明
沈阳商业城股份有限公司与太原茂业百货有限公司签订《股份转让协议》，公司拟将其持有的盛京银行全部非上市内资股股权 8,550万股（占盛京银行股本总数的1.47%）以 6.1元/股的价格，转让给太原茂业，转让金额 52,155万元。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已对上述关联交易进行了事先审核，现声明如下：
1、此事项构成了关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会的审议程序。
2、上述关联交易符合公司实际情况，公司通过本次股权转让，获得较大金额现金以改善公司财务状况，缓解公司偿债压力、优化公司资产负债结构，有利于解决公司目前存在被交易所实施退市风险警示的状况，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
沈阳商业城股份有限公司独立董事
董秀琴、秦桂森、孙庆峰
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2015-048开滦能源化工股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东核实，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2015年 9月 24日、25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东问询，核实情况如下：
（一）经公司自查，公司前期披露的信息不存在更正、补正之处，目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生根本性变化，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）经公司询证控股股东开滦（集团）有限责任公司，开滦集团复函如下：我公司经自查，截至目前，除你公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对你公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一五年九月二十六日
四四川川东东材材科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司独独立立董董事事
关关于于调调整整股股票票期期权权激激励励计计划划期期权权数数量量、、激激励励对对象象
及及行行权权价价格格的的独独立立意意见见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《四川东材科技集团股份有限公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就公司本次《股票期权激励计划》股票期权数量、激励对象和行权价格的调整等相关事项发表意见如下：
1、公司2013年度（即第一个行权期）业绩考核未达到相应的行权条件，第一个行权期相应的可行权数量（400万份股票期权）由公司注销，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司激励对象吕广均等6人已因个人原因从公司离职，已不再满足成为激励对象的条件，我们同意由公司将其已获授予但尚未行权的合计82.80万份股票期权终止行使。
我们认为公司本次将吕广均等 6名激励对象已获授予的股票期权终止行使的行为合法、合规。
3、公司董事会对股权激励计划股票期权行权价格的调整，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2013年第一次临时股东大会的授权，并履行了必要的审核程序，同意公司对股票期权行权价格进行调整。
综上，我们同意公司调整股票期权激励计划期权数量、激励对象及行权价格。
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-002
金诚信矿业管理股份有限公司
关于公司及全资子公司收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司（以下简称“云南金诚信”）于近日收到云南云创招标有限公司发来的《国内招标中标通知书》，确定公司及全资子公司云南金诚信中标云南驰宏锌锗股份有限公司的三项矿山工程业务，具体情况如下：
项目名称：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司麒麟坑 2016-2017年度采矿业务工程、跃进坑 2016-2017年度采矿业务工程（二标段）、深部资源持续接替工程新掘回风竖井工程（工期承诺288日历天）。
中标金额：以上三项工程合计约人民币1.75亿元。
公司及全资子公司云南金诚信将按照中标通知书要求与云南驰宏锌锗股份有限公司签订正式合同，内容以最终签署的合同为准，项目执行过程中存在一定变动的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
备案文件：国内招标中标通知书
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年1月5日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－114河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2016年 8月 9日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的不超过2.3亿元融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的6,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的2,400万元融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一六年八月九日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018—045四川金顶（集团）股份有限公司
香港全资子公司完成注册登记的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》，公司董事会同意设立香港全资子公司，具体内容详见公司临2018-010、013、043号公告。
近日，公司已完成香港全资子公司的注册登记事宜，并取得香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》，经核准的登记信息如下：
公司名称：银泰集团国际有限公司
注册地址：香港金钟道89号力宝中心壹座20层2A号
注册资本：500万美元
生效日期：2018年5月31日
登记证号码：69441354-000-05-18-A
出资方式及股权结构：公司以自有资金出资并持有100%股权
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 6月 15日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2018--035中国第一重型机械股份公司关于股东股权质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2018年 7月 18日接到公司控股股东——中国一重集团有限公司通知，该公司已于2018年 7月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理了将其持有的公司无限售条件流通股 190,000,000股（占公司总股本的2.77%）的股权质押给中国进出口银行黑龙江省分行的质押手续，质押期限不超过 24个月。
截至本公告披露日，中国一重集团有限公司持有公司股份数额为 4,380,563,888股，占公司总股本的63.88%，其中累计已质押的股份数为 1,190,000,000股，占公司股本总数的17.35%。
中国一重集团有限公司本次股权质押融入资金主要用于自身融资；在质押期限内，若在质押股票市值与贷款本金之比降至相应警戒线时，中国一重集团有限公司不排除采取提前还款、增加其持有的公司质押股份数等措施避免及减少风险。目前质押风险可控，不会导致中国一重集团有限公司实际控制权发生变更。
敬请投资者注意风险。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司
2018年 7月 19日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-009法兰泰克重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年3月22日、3月23日、3月 24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年3月22日、3月23日、3月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实：公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可
能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 3月 24日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临 2019-034长春经开(集团)股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年12月28日以电子邮件的方式发出通知，于2019年12月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、审议通过关于签订《长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之<终止结算协议>的议案》
为加快公司现有资产的有效整合，促进公司资金回笼，董事会同意就一级土地委托开发项目终止结算事宜和前期开发费返还事项与长春经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）达成如下协议：
（一）经双方友好协商，管委会同意对一级土地开发项目进行终止性结算，确定管委会应返还公司的投资款金额 206,333,605.47元，确定管委会应支付公司预期投资收益补偿款 144,433,523.83元(截止到 2019年 12月 31日)，共计350,767,129.30元。
（二）管委会同意返还公司预付的前期费用 127,574,567.13元及相应的投资收益89,302,196.99元，共计216,876,764.12元。
（三）综上所述，管委会应支付公司前期费用和土地净收益共计567,643,893.42元，该款项及相关收益于 2020年 6月 30日前付清。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于出售资产的议案》
公司于12月27日与长春经济技术开发区城市建设集团有限责任公司（以下
“城建集团”）签署《资产转让协议》，公司拟以人民币126,046,294元向城建集
团出售公司拥有的位于长春市洋浦大街以西、公平路以北的工业用地使用权及全部地上建筑物。
董事会认为：本次资产出售不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。评估公司评估过程、采用的评估依据及计算模型等科学严谨，评估方法运用得当，评估结论公允合理，评估结论符合公司和股东的的利益。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（临2019-035）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
同意于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（临2019-036）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长春经开(集团)股份有限公司
董事会
二○一九年十二月三十一日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2018-007
无锡华光锅炉股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2018年 3月 20日以书面及邮件形式发出，会议于 2018年 3月 23日在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事事前认可且同意提交本次董事会审议并发表了独立意见。
会议同意公司开展供热供电收费收益权绿色资产证券化业务，即华光股份通过受让子公司无锡惠联热电有限公司（以下简称“惠联热电”）未来 36个月内特定期间供热供电收费收益权后，华光股份作为原始权益人、发起机构等，惠联热电作为资产服务机构，将由上述收费收益权转让给资产支持专项计划（以下简称为“专项计划”），由国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）作为管理人发行绿色资产支持证券进行融资，具体内容如下：
1、发行规模
本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 3.15亿元，资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级发行规模拟不超过人民币 3亿元，占总发行规模不超过95%；次级资产支持证券发行规模拟不低于人民币 1,500万元，占
总发行规模不低于5%。其中优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次
级资产支持证券由华光股份认购。
2、产品期限
本次发行资产支持证券的期限不超过36个月。
3、利率及确定方式
本次发行的资产支持证券票面利率为固定利率，具体的票面利率及其支付方式由公司与管理人根据发行情况共同协商确定。
4、收费收益权转让事项
本次发行将以热电收费收益权作为基础资产。华光股份拟向惠联热电受让其所持有自专项计划成立起36个月内特定期间供热供电收费收益权。
5、募集资金用途
本次发行资产支持证券的募集资金拟用于绿色产业项目投资，募投项目暂定公主岭垃圾焚烧项目和乐平市垃圾焚烧项目，最终投向提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长综合考虑市场情况、绿色评估结果等因素确定。
6、上市场所
本次发行资产支持证券将申请在上海证券交易所上市交易。
7、偿债保障措施
本次发行资产支持证券拟采取包括但不限于差额补足等增信安排，现提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长综合考虑市场情况等因素确定偿债保障措施，并办理相关事宜。
8、本次发行的授权事项
提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，依照《公司法》、《证券法》及《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，对上述方案相关事项进行调整，全权决定并办理本次发行资产证券化产品的相关事宜，包括但不限于：
（1）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（2）制定本次资产支持证券发行的具体方案，修订、调整本次发行资产证券化产品的方案及发行条款，包括但不限于具体发行规模、产品期限、票面利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、担保方案、是否设置
及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、专项计划各项费用安排、具体申购
办法、具体配售安排、具体偿债保障（包括但不限于差额支付）、还本付息的期限和方式、产品上市等与方案或发行条款有关的全部事宜；
（3）聘请中介机构，办理本次资产支持证券发行的申报事宜，在本次发行完成后，办理本次发行的资产支持证券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次资产支持证券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于计划说明书、受托管理协议、上市协议、持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（4）为本次发行的资产支持证券选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定资产支持证券持有人会议规则；
（5）如监管部门对发行资产支持证券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行资产支持证券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（6）办理与本次资产支持证券发行及上市有关的其他具体事项；
（7）上述股东大会对董事会的授权以及董事会对董事长的转授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案涉及关联交易，本专项计划的管理人国联证券作为本公司的关联方，其为公司发行资产支持证券的相应手续费将参照市场价格或行业标准定价。本次事项关联董事王福军回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，待审议通过后实施。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-006）（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
会议提议召开 2018年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）。本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，现场会议的召开时间为2018年4月12日14时，地点为无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室。股权登记日为2018年4月4日。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-009）。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2019-020中国国际贸易中心股份有限公司
关于重新审议关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年度，公司与关联人香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“管理人”）的关联交易事项包括公司委托其对公司所属国贸大酒店、新国贸饭店进行管理，公司支付管理人委托管理费17,578,372元。
一、关联交易概述
管理人是一家具备一流管理水平和经验的国际酒店管理公司。
公司所属国贸大酒店位于北京市建国门外大街1号，为超五星级酒店,设有278间客房和套房及其它酒店相关配套设施，主要服务于高端商务人士。
为使公司所属国贸大酒店获得有效和较好的经营和管理，经2009年7月27日召开的公司董事会会议审议同意，公司与管理人于2009年8月10日签署了《酒店管理协议》，委托管理人经营和管理国贸大酒店，公司按季度向管理人支付基本管理费和奖励管理费，并于2010年8月16日开始履行该协议。
之后，根据实际付款需要，经2016年8月30日召开的公司六届十九次董事会会议审议同意，公司、中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司（以下简称“国贸大酒店分公司”）与管理人于当日签署了《酒店管理协议之补充协议一》（以下简称《补充协议一》），将《酒店管理协议》约定的公司向管理人支付的所有款项应以美元存入管理人指定的银行账户，改为按管理人要求以人民币或指定的等值外币存入管理人指定的银行账户；公司在《酒店管理协议》及《补充协议一》项下的全部付款义务将由国贸大酒店分公司履行。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
管理人是香格里拉（亚洲）有限公司的全资子公司，公司实际控制人之一嘉里兴业有限公司也是香格里拉（亚洲）有限公司的全资子公司，管理人为公司的关联法人。因此，公司将国贸大酒店委托给管理人经营和管理，并与管理人签订《酒店管理协议》及《补充协议一》的事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司性质：有限责任公司
注册地：香港
主要办公地点：香港鲗鱼涌英皇道683号嘉里中心28楼
董事长：郭惠光
已缴股本：普通股10,000,000港元
主营业务：向酒店提供管理、市场推广、订房、顾问及项目管理服务
主要股东或实际控制人：香格里拉（亚洲）有限公司（一家于香港上市的公司）2018年度主要财务指标
年末资产总额：1,579,075,952港元
年末净资产额：266,947,983港元
营业收入：1,300,580,778港元
净利润：-10,498,169港元
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的：关于国贸大酒店的委托管理
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
定价依据：关联交易协议中的基本管理费和奖励管理费标准均参照市场行情，并考虑管理人的品牌价值及市场地位，由公司与管理人协商确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
交易价格：管理费包括基本管理费和奖励管理费，协议履行期间，每一财政年度发生的管理费总额预计不超过3,000万元。如超出该预估金额，公司按照相关规定获取有关关联交易的批准后向管理人支付。
结算方式：管理费按季度支付，于每季度结束后5日内由国贸大酒店分公司支付至管理人指定账户。
协议生效条件：经交易各方签署并经公司履行审批程序报政府相关部门批准后生效。
履行期限：管理期限为10年，于开业日期始至开业日期10周年后午夜十二时（该酒店的本地时间）止。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
鉴于本公司所属国贸大酒店定位为超五星级酒店，主要服务于高端商务人士，管理人是国际知名的酒店管理公司，具有丰富的酒店管理经验，由该公司管理国贸大酒店能够充分提升国贸大酒店的市场地位及品牌形象，提高国贸大酒店的服务与管理水平，使国贸大酒店能为客户提供一流的服务,有利于公司的经营和发展。
六、审议程序
公司独立董事审阅了公司提供的《酒店管理协议》及《补充协议一》，认为该项交易有利于公司的经营与发展，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将《酒店管理协议》及《补充协议一》提交公司董事会重新进行审议，并同意公司继续履行上述协议。
2019年 8月 30日，公司七届十六次董事会会议重新审议了《酒店管理协议》及《补充协议一》，同意公司继续履行上述协议。该议案关联董事林明志先生、郭惠光女士、黄小抗先生及邢诒鋕先生共4人回避表决，非关联董事陈延平先生、高燕女士、王义杰先生、任亚光先生、任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生及尹锦滔先生共8人投票表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司委托管理人管理国贸大酒店并与其签署《酒店管理协议》及《补充协议一》的事项符合法定程序，该关联交易遵循了平等、有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意公司继续履行上述协议。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于重新审议《酒店管理协议》及《补充协议一》的事前认可意见
（二）独立董事关于重新审议《酒店管理协议》及《补充协议一》的独立意见特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-170华夏幸福关于最近五年未被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151620号）。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况公告如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月29日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-040华泰证券股份有限公司
关于公司2014年度第七期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月5日，本公司已完成2014年度第七期30亿元人民币短期融资券的发行，缴款日为2014年6月6日，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|华泰证券股份有限公司2014年度第七期短期融资券|||
|短期融资券简称|14华泰CP07|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1490105|短期融资券交易代码|071416007|
|发行首日|2014年6月5日|计息方式|到期一次还本付息|
|起息日期|2014年6月6日|兑付日期|2014年9月4日|
|计划发行总额|30亿元|实际发行总额|30亿元|
|发行价格|100元|票面利率|4.5%|
|有效投标总量|55.8亿元|投标倍率|1.86|

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年6月7日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-063
新东方新材料股份有限公司
2019年上半年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年上半年主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
2019年1-6月公司主营业务收入产销情况如下(不含税)：
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|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入(万元)|
|包装油墨|5,249.20|5,253.73|10,529.00|
|聚氨酯胶粘剂|3,534.73|3,427.97|6,257.49|
|电子油墨|167.76|170.75|1,054.62|

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品销售价格变动情况(不含税)
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|主要产品|2018年1-6月平均售价（元/KG）|2019年1-6月平均售价（元/KG）|变动比例（%）|
|包装油墨|20.14|20.04|-0.50|
|聚氨酯胶粘剂|18.20|18.25|0.27|
|电子油墨|60.94|61.77|1.36|

（二）主要原材料价格波动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要原材料|2018年1-6月平均采购价（元/KG）|2019年1-6月平均采购价（元/KG）|变动比例（%）|
|醋酸乙酯|6.27|4.93|-21.37|
|钛白粉|14.02|13.19|-5.92|
|己二酸|9.47|7.01|-25.98|

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-063
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|-|-|-|-|
|异氰酸酯|31.54|20.17|-36.05|
|醋酸正丙酯|8.04|6.75|-16.04|

受国际经济大环境影响，从去年第四季度开始，公司主要原材料价格逐渐有所回落，所以报告期内主要原材料的平均价格下浮明显，公司产品毛利率有较大幅度递增。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
新东方新材料股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-43债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）股票于 2017年 4月 19日、4月 20日与 4月 21日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年4月19日、4月20日与4月21日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司就收购威康健身管理咨询（上海）有限公司100%股权的重大资产重组事项于2017年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵人鸟股份有限公司关于上海证券交易所<关于对贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：临2017-40），同时发布了有关本次重大资产重组的预案修订稿及复牌提示性公告。
（二）经公司自查，除前述及其它已披露事项外，公司日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（三）经公司自查，并经向公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司及实际控制人林天福先生发函问询确认，除本公司已披露事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（五）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除前期已披露事项外，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年4月21日
股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-024
中船钢构工程股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）（以下简称：瑞宿发展）
投资金额：2.05亿元人民币
特别风险提示:瑞宿发展为新设立公司，尚需工商管理部门批准后成立
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，公司拟以现位于上海松江的金结车间的部分资产（评估值 20464.03万元）及现金（35.97万元）作为出资（合计 20500万元），全资成立上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）。
（二）本次对外投资需公司董事会审议通过，不需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资设立新公司的基本情况：
（一）投资设立新公司的基本情况
公司名称：上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）
注册地址：上海市松江区九干路 50号
公司的注册资本：公司注册资本 2.05亿元人民币
公司的经营范围（以登记机构核准的经营范围为准）：金属结构制造、海洋工程建筑、船用配套设备制造、市政道路建筑、物业代理、货物运输代理、国内贸易及贸易代理；【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
公司董事会、监事会及管理层人员安排：根据《公司法》和瑞宿发展《公司章程》规定，瑞宿发展不设董事会，只设执行董事一名，为瑞宿发展法定代表人；不设监事会，只设监事一名；设经理一名。
上述人选由本公司委派。
（二）投资人及股东出资方式、持股比例
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|股东名称|出资额（万元人民币）|出资方式|持股比例（%）|
|中船钢构工程股份有限公司|20500|实物资产、土地使用权及现金|100|

（三）出资资产情况说明
拟出资的资产为公司金结车间位于松江区泗泾镇九干路土地使
用权及厂区内的厂房、构筑物、部分附属设备及现金。具体如下：
1、土地使用权账面值 2933.06万元,评估值 9639.34万元；
2、构筑物、部分附属设备等固定资产账面值 8031.98万元，评估值 10824.69万元；
3、现金 35.97万元。
以上所述资产为本公司所有，不存在质押、抵押、诉讼等情况。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资系公司用所属部分资产及少量现金成立的全资子公司，没有增加新的业务内容，也不涉及新的固定资产投资建设，对公司的资产状况不会带来实质影响。
四、对外投资的风险分析
瑞宿发展为新设立公司，尚需工商管理部门批准后成立。
报备文件
公司六届十五次董事会会议决议
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2014年 6月 11日