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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：00564）
董事變更公告
鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會欣然宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》（「公司章程」）之規定，充分考慮公司第二屆董事會任期即將屆滿，以及公司未來的發展需要，經控股股東河南省人民政府國有資產監督管理委員會（為本公司的最大股東，32.14%
持有本公司已發行股本約 ）推薦並同意，董事會提名以下人員任公司第三屆董事會董事候選人：
執行董事：焦承堯、向家雨、王新瑩、郭昊峰、劉强
獨立非執行董事：劉堯、江華、李旭東、吳光明
– 1–
2015
上述董事候選人的任命將提交本公司 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議、批准。
1. 選舉焦承堯為公司第三屆董事會執行董事
焦承堯之履歷詳情載列如下：
1963 5
焦承堯，男， 年月出生，河南鞏義人，研究生學歷，中共黨員，教授級 1985 7
高級工程師。 年月畢業於中國礦業學院（現中國礦業大學）機械設計 2003 12
製造與自動化專業，獲得工學學士學位； 年 月，獲得中國礦業大學 2007 12 1985 7工程碩士學位； 年 月獲得華中科技大學經濟學博士學位。 年 1992 5
月－ 年月，任鄭州煤礦機械廠機一分廠技術員、生產調度員、工程師；
1992 5 1993 5 1993 5 1998 1年月－ 年月，任鄭深進口汽車維修站經理； 年月－ 年 1998 1 2000 7月，任鄭州煤礦機械廠機一分廠副廠長、廠長； 年月－ 年月，任 2000 7 2002 10
鄭州煤礦機械廠副廠長； 年月－ 年 月，任鄭州煤礦機械廠廠長；
2002 10 2008 10
年 月－ 年 月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司董事長兼總 2008 10
經理； 年 月至今，任本公司董事長。
3,591,840 A A
於本公告日，焦承堯先生持有本公司 股股，佔本公司股總數概0.26% 0.22%
約 ，佔本公司股份總數概約 。
– 2–
2. 選舉向家雨為公司第三屆董事會執行董事
向家雨之履歷詳情載列如下：
1965 8
向家雨，男， 年月出生，河南光山人，中共黨員，研究生學歷，高級工 1980 9 1984 7 1988程師。 年月－ 年月，焦作礦業學院機電系機械化專業學習；
9 1991 1
年月－ 年月，中國礦業大學北京研究生部礦山機械工程學專業學習， 1984 7 1988 8 1991 5獲碩士學位。 年月－ 年月，義馬礦務局技校任教； 年月－ 1992 12 1992 12 1995 7年 月，鄭州煤礦機械廠研究所任設計員； 年 月－ 年月， 1995 8 1998 11
鄭州煤礦機械廠第二研究所室主任； 年月－ 年 月，鄭州煤礦機 1998 11 2000 7
械廠黃河電動車廠副廠長； 年 月－ 年月，鄭州煤礦機械廠液壓 2000 7 2002 10 2002 10工程中心主任； 年月－ 年 月，鄭州煤礦機械廠副廠長； 年 2008 10
月－ 年 月，鄭州煤礦機械集團有限責任公司副總經理、常務副總經 2008 10 2008 12
理； 年 月－ 年 月，鄭州煤礦機械集團有限責任公司董事、總經 2008 12
理； 年 月至今，本公司董事、總經理。
2,526,720 A A
於本公告日，向家雨先生持有本公司 股股，佔本公司股總數概0.18% 0.16%
約 ，佔本公司股份總數概約 。
– 3–
3. 選舉王新瑩為公司第三屆董事會執行董事
王新瑩之履歷詳情載列如下：
1965 10
王新瑩，男， 年 月出生，河南新安人，中共黨員，研究生學歷，高級 1981 9 1985 7
工程師。 年月－ 年月，重慶大學採礦工程系礦山機械專業學習；
2004 9 2007 7
年月－ 年月，中國礦業大學機電學院學習，獲研究生學歷和工 1985 7 1992 10
學碩士學位。 年月－ 年 月，鄭州煤礦機械廠設備處工程師，其 1991 1 1992 1 1992 10 1994 7中 年月－ 年月，在日本豐田公司研修； 年 月－ 年月， 1994 7 1996 12
鄭深進口汽車維修站副經理； 年月－ 年 月，鄭州煤礦機械廠機 1996 12 2000 7
修分廠副廠長； 年 月－ 年月，鄭州煤礦機械廠生產處副處長；
2000 7 2005 1 2005 1 2008年月－ 年月，鄭州煤礦機械廠企業規劃部部長； 年月－ 12 2008 12
年 月，鄭州煤礦機械集團有限責任公司副總經理； 年 月至今，本公司董事、副總經理。
2,526,720 A A
於本公告日，王新瑩先生持有本公司 股股，佔本公司股總數概0.18% 0.16%
約 ，佔本公司股份總數概約 。
– 4–
4. 選舉郭昊峰為公司第三屆董事會執行董事
郭昊峰之履歷詳情載列如下：
1965 2
郭昊峰，男， 年月出生，河南延津人，中共黨員，研究生學歷，高級 1983 9 1987 7
工程師， 年月－ 年月，華南工學院（現華南理工大學）機械工程系 2007 6
學習，獲得工學學士學位； 年月，獲得華中科技大學工程碩士學位；
1987 9 1991 8
年月－ 年月，鄭州煤礦機械廠鍛造分廠任技術員、助理工程師、 1991 8 1994 7 1994工程師； 年月－ 年月，鄭州煤礦機械廠鍛造分廠廠長助理；
7 1997 4 1997 4 1998 9年月－ 年月，鄭州煤礦機械廠鍛造分廠副廠長； 年月－ 年 1998 9 2000 7
月，鄭州煤礦機械廠鍛造分廠廠長； 年月－ 年月，鄭州煤礦機械 2000 7 2002 10 2002廠企業規劃部部長； 年月－ 年 月，鄭州煤礦機械廠副廠長；
10 2006 9 2006年 月－ 年月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司副總經理； 年 10 2008 12 25
月－ 年 月 日，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司董事、副總經 2008 12 25 2012 2 28 2012 2 28理； 年 月－ 年月 日，任本公司董事、副總經理； 年月日至今，任本公司副總經理。
2,526,720 A A
於本公告日，郭昊峰先生持有本公司 股股，佔本公司股總數概0.18% 0.16%
約 ，佔本公司股份總數概約 。
– 5–
5. 選舉劉强為公司第三屆董事會執行董事
劉强之履歷詳情載列如下：
1969 6 1986 9劉强，男， 年月出生，河南永城人，中共黨員，高級審計師， 年 1990 7
月－ 年月，南開大學經濟管理專業和法學專業學習，獲得法學、經濟 2001 9 2004 7
學士學位； 年月－ 年月，武漢大學世界經濟專業研究生班學習， 2006 9 2009 12
獲得碩士學位； 年月－ 年 月，河南大學區域經濟學系博士研究 1990 7 1999 6
生班學習，獲得博士學位； 年月－ 年月，河南省審計廳農業處、 1991 5 1993 9
綜合處科員、副主任科員（其間： 年月－ 年月，抽調到省政府糾風 1999 6 2002 11 2002辦工作）； 年月－ 年 月，河南省審計廳綜合處主任科員； 年 11 2004 10 2004 10 2012月－ 年 月，河南省國有企業監事會副處級監事； 年 月－ 6 2012 6年月，河南省省管國有企業監事會第四辦事處副處級監事； 年月－ 2012 11 2012年 月，河南省省管國有企業監事會第四辦事處正處級監事； 年 11 2014 9
月－ 年月，河南省人民政府國有資產監督管理委員會省直中小企 2014 9
業處調研員； 年月至今，河南省人民政府國有資產監督管理委員會經濟合作處調研員。
– 6–
6. 選舉劉堯為公司第三屆董事會獨立非執行董事
劉堯之詳情載列如下：
1975 13 2009 12 2014 6劉堯，女， 年出生，於金融業擁有約年經驗。 年月－ 年月， 2014 6
瑞士銀行歷任投資銀行部副董事、董事、執行董事； 年月開始，瑞德資本集團董事總經理。劉女士作為保薦人或其中一名聯席保薦人（視乎情況而定）的重要成員曾參與香港聯交所主板的多項股份發售，其中包括本 06863
公司、中國輝山乳業控股有限公司（股份代碼： ）、國際煤機集團（股份 01683 00881
代碼： ；已除牌）、中升集團控股有限公司（股份代碼： ）、中國聯 02128
塑集團控股有限公司（股份代碼： ）及博耳電力控股有限公司（股份代 01685
碼： ）。於上述交易中，劉女士審閱並分析相關公司經審核賬目、管理層賬目、企業管治及內部監控、協調撰寫招股說明書（其中包括財務資料章節）、對比相關公司與類似行業可資比較公司的表現、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）向相關公司提供建議以改善其企 2007 7 2009 11
業管治及內部監控。彼曾於 年月－ 年 月於德意志銀行投資銀行部企業融資團隊任職經理，期間參與一家生物醫藥業公司及一家造船企業的股份發售、中國銀行次級債發行及中國工商銀行的一宗海外收購等。
2001 3 2007 5
於 年月－ 年月，劉女士於第一資本銀行歷任分析員、經理及部門主管，主要負責市場數據分析、次級信用卡的風險資料分析及銀行投資 1996 7
於房貸業務及非次級汽車貸款業務的策略計劃。劉女士於 年月畢業 1998 12
於廈門大學並取得化學學士學位。於 年 月，彼畢業於新加坡國立大學及取得化學碩士學位。劉女士持有第二個碩士學位，由美國克裡夫蘭凱 (Case Western Reserve University) 2001 3
斯西儲大學 於 年月頒發的材料工程碩士 2007 5 (Wharton學位。彼亦於 年月取得美國費城賓夕法尼亞大學沃頓商學院
School of the University of Pennsylvania) (EMBA)高層管理人員工商管理碩士 學位。
3.13
劉堯通常於香港居住，並確認已符合上市規則第 條訂明的獨立因素。
本公司認為彼為根據上市規則下獨立指引的獨立人士。
– 7–
7. 選舉江華為公司第三屆董事會獨立非執行董事
江華之詳情載列如下：
1963 1981 9 1985 6
江華，男， 年出生，中國首批證券律師。 年月－ 年月，中國人 1985 9 1987 6
民大學法律專業學習，獲得學士學位； 年月－ 年月，中國人民大 1992 1994 2001學民法專業學習，獲得碩士學位； 年開始從事律師業務， 年－ 2001 2003
年，北京市大成律師事務所合夥人； 年－ 年，北京市同維律師事務 2003 2012
所合夥人； 年至今，北京市康達律師事務所合夥人。 年被中國人民大學法學院、律師學院聘為法律碩士專業學位研究生兼職導師。曾為北京天橋、古越龍山、銀泰資源等上百家企業提供了股份制改造、股票發行上市、再融資、收購兼併等法律服務業務，有深厚的理論功底和豐富的實踐經驗。還曾擔任過中國經濟信託投資公司產權併購部總經理、西安證券有限公司（現摩根士丹利－華鑫證券）副總經理。江華律師具備上市公司獨 2008 2014 12
立董事任職資格， 年－ 年 月，杭州海康威視數字技術股份有限公 002415 2009
司獨立董事（深交所， ）； 年至今，中化岩土工程股份有限公司獨 002542 2009
立董事（深交所， ）； 年至今，大恒新紀元科技股份有限公司獨立 600288 2013
董事（上交所， ）； 年至今，珠海華發實業股份有限公司獨立董事 600325 2014 5
（上交所， ）； 年月至今，中成進出口股份有限公司獨立董事（深 000151
交所， ）。
3.13
江華確認已符合上市規則第 條訂明的獨立因素。本公司認為彼為根據上市規則下獨立指引的獨立人士。
– 8–
8. 選舉李旭冬為公司第三屆董事會獨立非執行董事
李旭冬之詳情載列如下：
1970
李旭冬，男， 年生，會計學學士，高級會計師、中國註冊會計師、中國註 2000 –2003
冊資產評估師及中國註冊稅務師。 年 年在中央財經大學學習，獲得會計學學士學位。現任大華會計師事務所（特殊普通合夥）執行合夥人。
李先生曾任中國證監會第十三屆、第十四屆、第十五屆主板發行審核委員 1996
會委員。李先生自 年開始從事註冊會計師業務，專注於企業部分資產 IPO
及整體上市、資產重組、上市公司 審計及諮詢業務。曾擔任萬達商業地產股份有限公司、內蒙古君正能源化工股份有限公司、浙江杭蕭鋼構股份有限公司、中工國際工程股份有限公司、中國機械工業集團公司等上市公司、大型國有企業主審或簽字註冊會計師。積累了豐富的會計、審計、資產評估、併購及公司治理諮詢等方面的專業經驗。
3.13
李旭冬確認已符合上市規則第 條訂明的獨立因素。本公司認為彼為根據上市規則下獨立指引的獨立人士。
9. 選舉吳光明為公司第三屆董事會獨立非執行董事
吳光明之詳情載列如下：
1962
吳光明，男， 年出生，高級經濟師、高級工程師，現任江蘇魚躍醫療設 002223
備股份有限公司（深交所， ）董事長兼總經理、中國醫療器械協會副 1997 2010
會長。 年畢業於江蘇理工大學， 年進入中歐國際工商學院學習。
1998
曾任丹陽城鎮醫療電子儀器廠廠長、丹陽醫用器械廠廠長， 年至今，擔任江蘇魚躍醫療設備股份有限公司董事長兼總經理。
3.13
吳光明確認已符合上市規則第 條訂明的獨立因素。本公司認為彼為根據上市規則下獨立指引的獨立人士。
– 9–
上述候選人符合相關法律、法規和公司章程規定的董事任職資格和條件。如上述董事委任獲得臨時股東大會批准，除非相關適用法律及法規規定須進行調整，否則其任期為三年，即自臨時股東大會批准之日起三年。根據公司章程，上述人士須於任期屆滿時重選。
上述執行董事及獨立非執行董事的薪酬尚未確定，待適時確定後將予以公布。
除上述履歷所披露外，上述候選人與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，沒有持有依據證券及期貨條例（香港法 571 XV
例第 章）第 部所定義之任何本公司股份權益；沒有任何根據上市規則第 13.51(2)(h) 13.51(2)(v)
條至第 條須予以披露的資料；在過去三年中未在其它上市公司擔任董事職務，亦未在本集團中擔任其它職務，沒有其它須提請本公司股東注意的事宜。
2015
上述董事候選人的任命將提交本公司 年第一次臨時股東大會審議、批准。
承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司主席
焦承堯
中國，鄭州，二零一四年十二月二十四日
於本公告日期，執行董事為焦承堯先生、邵春生先生、向家雨先生、付祖岡先生及王新瑩先生；獨立非執行董事為李斌先生、高國安先生、駱家駹先生及劉堯女士。
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