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亿嘉和科技股份有限公司
现金管理制度
第一章总则
为加强与规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）现金管理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章基本定义及原则规定
2.1公司现金管理定义
现金管理是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，对短期闲置资金通过银行等金融机构的理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的过程。
2.2公司从事现金管理交易的原则
现金管理坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
2.2.1公司用于现金管理业务的资金仅限于闲置资金，且必须严格按照董事会或股东大会审批的额度控制资金规模，在批准限额内现金管理业务由公司经营层组织实施。
2.2.2现金管理业务以资金安全、保持合理的流动性以及满足公司日常运营和战略性投资需求为主要原则，并遵循规范程序、先评估后运作的方式，不片面追求高收益。
2.2.3现金管理业务交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品，且其预期收益率应高于同期人民币定期存款利率。
2.2.5公司使用暂时闲置资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过 12个月。
2.2.6本制度所述闲置资金包括闲置自有资金、闲置募集资金。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，除应遵守本制度外，还应遵守公司《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》与本制度不一致的，以《募集资金管理办法》为准。
第三章现金管理的组织机构
3.1公司进行现金管理应当按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序，经公司董事会或股东大会审议通过后，在授权的额度及权限范围内执行。
3.2公司设立现金管理小组，由总经理、主管副总经理、财务负责人、董事会秘书、审计监察部负责人等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。
3.3总经理经董事会或股东大会授权，在所核准额度及权限范围内负责现金管理业务方案的审批。
3.4财务部为现金管理业务的具体经办部门。
3.5审计监察部为现金管理业务的监督部门。
第四章现金管理业务实施流程
4.1财务部根据公司财务现状、现金流状况及利率变动等情况，确定现金管理业务的规模。在董事会或股东大会授权的现金管理额度内，在不影响公司正常经营且闲置资金充裕的情况下，财务部应保证使用总授权额度15%至50%的闲置资金进行日常现金管理，以尽可能在控制风险的条件下增加资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
4.2财务部向银行等金融机构发出招标邀请，由合作机构将投标的主要信息（期限、利率、风险等）发送至公司指定的经办人邮箱内。
4.4评标小组审核通过现金管理产品方案后，由财务部负责办理公司内部相关审批流程。
4.5公司内部审批流程经批准后，由财务部办理现金管理产品购买业务的相关手续，及时对理财业务进行账务处理并将相关资料进行归档保管。
4.6财务部负责设立理财资金台账，加强定期跟踪及管理；设专人管理存续期的现金管理产品。
4.7公司审计监察部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查现金管理产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4.8财务部在现金管理产品到期前，应提前与合作方进行沟通，确保资金到期能够顺利收回或按需要进行再投资。
第五章信息保密措施及信息披露
5.1公司相关工作人员在与银行或其他金融机构工作接触过程中，须严格遵守保密制度，未经允许不得泄露公司的现金管理产品方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理产品业务有关的信息。
5.2现金管理产品业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立开展本职责范围内的工作，严禁越权办理业务或者干涉其他人员业务，并由审计监察部负责监督。
5.3财务部购买、赎回现金管理产品前后均应及时与证券法务部确认相关信息，在满足信息披露条件后，应配合完成相关资料及数据的准备，并由证券法务部履行信息披露义务。
第六章内部风险报告及风险处理程序
6.1现金管理业务操作过程中，财务部应根据与银行或其他金融机构签署的协议约定，及时与银行或其他金融机构进行结算，应当保存好相关协议、结算文件备查。
制投资风险、保证资金的安全。
第七章附则
7.1本制度的相关规定如与日后颁布或修订的有关法律、法规、规章和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：2015-024
辽宁红阳能源投资股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）近日收到辽阳市环境保护局文件：辽市环审[2015]44号《关于3×75t/h＋130t/h循环流化床锅炉镁法脱硫项目环境影响报告表的批复》及辽市环审[2015]45号《关于3×75t/h＋130t/h循环流化床锅炉脱硝项目环境影响报告表的批复》,分别对红阳热电脱硫脱硝项目环境影响报告表进行了批复同意。红阳热电脱硫脱硝项目目前已经竣工,进入试运行阶段。该脱硫脱硝项目公告详见 2014年 3月 27日《中国证券报》及上海证券交易所网站。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2016-007安徽水利开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司间接控股股东安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）筹划涉及本公司的重大事项，经申请，本公司股票于2015年10月20日起停牌，并于2015年11月3日进入重大资产停牌程序。2015年11月2日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，本公司股票于2015年11月 3日起停牌一个月。
2015年12月2日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票于2015年12月3日起继续停牌一个月。2015年12月25日，本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，本公司股票自2016年1月4日起继续停牌预计不超过一个月。
停牌期间，相关各方已明确了重大资产重组标的资产范围，启动了上市公司股权划转，进行了非上市资产划转，优化了股权结构，为重大资产重组的顺利推进创造了条件。目前，已初步确定重大资产重组方案，并报安徽省人民政府履行审批程序。
一、本次重大资产重组方案的主要内容
目前，初步确定本次重大资产重组方案内容是：经股权调整后，本公司拟以吸收合并控股股东安徽建工集团并募集配套资金暨关联交易的方式，实现安徽建工集团整体上市，该事项构成重大资产重组。该方案正在履行政府审批程序，相关审批进度和审批结果尚存在不确定性，具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。
1、主要交易对方
经各方磋商，在股权调整后，本次重大资产重组交易对方为水建总公司。
2、交易方式
本次重大资产重组交易方式为吸收合并同时募集配套资金，即在股权调整后，本公司向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，拟设立的“安徽水利员工持股计划”可能参与本次非公开发行股票的认购。
3、标的资产情况
本次重大资产重组标的资产为安徽建工集团100%股权，主要资产包括安徽建工集团所属经营建筑业务、房地产业务及相关业务并达到上市标准的企业。
二、签署了《吸收合并框架协议》
2016年1月15日，经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本公司与安徽建工集团、水建总公司签署了《吸收合并框架协议》（具体内容详见本公司于2016年1月16日披露于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报的公告：《安徽水利关于与安徽建工集团、水建总公司签署吸收合并框架协议的公告》<2016-005>）。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏省新能源开发股份有限公司
向控股子公司提供周转资金暨关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，对江苏新能向控股子公司提供周转资金暨关联交易事项（以下简称“本次关联交易事项”）进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次关联交易事项
（一）关联方基本情况
1、江苏新能新洋风力发电有限公司基本情况
名称：江苏新能新洋风力发电有限公司（以下简称“新洋风电”）
企业类型：有限责任公司
注册地：射阳县兴桥镇兴盛路88号
法定代表人：顾祥和
注册资本：16,200.00万元人民币
成立日期：2017年11月30日
经营范围：风力发电项目设施建设；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：江苏省新能源开发股份有限公司
2、盐城市国能投资有限公司基本情况
（1）基本信息
名称：盐城市国能投资有限公司（以下简称“国能投资”）
企业类型：有限责任公司
注册地：盐城市世纪大道669号一楼（B）
法定代表人：戴同彬
注册资本：200,000.00万人民币
成立日期：2015年1月15日
经营范围：能源资源的开发利用投资；大型火电、风电、光伏可再生能源发电、煤炭储运及油气仓储管网重大能源基础设施项目的投资；盐城市内新上风电项目前期工作之前的测风工作；代表政府集中统筹市域内能源资源的开发，风力发电物资、电力设备销售；太阳能组件及元器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：盐城市国有资产投资集团有限公司
（2）国能投资与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
（二）关联交易基本情况
2019年12月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》,同意公司向新洋风电提供额度预计不超过4,000.00万元人民币的周转资金，上述额度期限为董事会审议通过之日起一
年，在有效期限内额度可滚动使用，年利率参考央行同期贷款基准利率，期限不超过1年。
新洋风电为公司控股子公司，公司持有其70%的股权，国能投资持有其30%的股权，截至2019年9月30日，国能投资持有公司12.14%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，国能投资为公司关联法人。因国能投资未同比例提供周转资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人之间交易类别相关的未经股东大会审议的关联交易，没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。
（三）关联交易标的基本情况
1、交易的名称和类别：向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的周转资金。
2、资金提供方：公司
3、资金需求方：新洋风电
4、周转资金额度和期限：
公司向新洋风电提供额度预计不超过4,000.00万元人民币的周转资金，上述额度期限为董事会审议通过之日起一年，在有效期限内额度可滚动使用，年利率参考央行同期贷款基准利率，期限不超过1年。
5、资金用途：
为新洋风电的业务开展提供周转资金。
二、关联交易履行的程序
（一）审议程序
本次关联交易事项已于2019年12月3日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。董事戴同彬为关联董事，对本议案回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事对本次关联交易事项发表了如下事前认可意见：
公司向控股子公司新洋风电提供周转资金，是新洋风电的正常业务开展所需，具有必要性和合理性，交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：
公司本次关联交易满足了公司控股子公司新洋风电正常业务开展对资金的需求，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在对该关联交易事项进行表决时，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意该关联交易事项。
（三）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对本次关联交易发表如下书面审核意见：
公司向控股子公司新洋风电提供周转资金，是新洋风电正常业务开展所需，交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。
（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况本
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
三、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易有助于公司控股子公司新洋风电的业务顺利开展，满足其资金周转需求，是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
新洋风电为公司控股子公司，公司对其有实质控制力，能确保公司资金安全，本次周转资金风险可控，不存在无法回收的风险。
四、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去12个月内，公司未向新洋风电提供过周转资金，未与国能投资发生过其他关联交易。
五、保荐机构进行的核查工作
华泰联合证券保荐代表人通过与江苏新能管理层交谈，查阅关联交易信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及公司关联交易相关制度等，对本次关
联交易事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
六、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、本次关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易有助于公司控股子公司新洋风电的业务顺利开展，满足其资金周转需求，是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东利益。
本保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
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|太原狮头水泥股份有限公司|
|独立董事意见书|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制|
|度》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为太原狮头水泥股份有限公|
|司独立董事，我们参加了公司第六届第四次董事会会议，认真审阅了公司提供的|
|有关材料并听取有关汇报后，就会议关于对《同意股东提交的豁免履行承诺事项|
|申请的议案》相关内容发表如下独立意见：|
|1.本次豁免股东履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证|
|券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。|
|2．本次豁免股东履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号|
|---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的|
|相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。|
|我们同意该议案并同意将该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议|
|独立董事签字： 刘文忠 张杰成 钟晓强|
|二〇一四年六月二十七日|
关于湖南湘邮科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一五年十二月二十三日
致：湖南湘邮科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师声明如下：
（一）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知、补充通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果；
5、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2015年12月 8日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015年12月23日（星期三）下午 14:00在长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号公司八楼会议室召开。
本次股东大会通过采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2015年12月23日上午9:15-下午15:00，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 53,128,388股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的32.98%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 5人，共计持有公司 20,648,750股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 12.82%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）如下：
审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司 2015年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
合并表决结果为：同意 73,777,138股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的45.80%；反对 0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加表决的的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：不适用。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
北京乾景园林股份有限公司
外部信息使用人制度
第一条为规范北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外部信息报送和使用人管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定以及《北京乾景园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及所有控股子公司。
第三条本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。
第四条董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。
第五条董事会秘书负责组织实施公司向外部单位报送信息的具体工作。董事会办公室协助董事会秘书开展相关工作。
第六条公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第七条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第八条对于无法律法规依据的报送要求，公司应拒绝报送。
第九条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件1），经部门经理及分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。
第十一条公司相关部门对外报送信息后，应将保密承诺函复印件留本部门备查，原件交由董事会办公室保留存档，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。
第十二条公司应对外部信息使用人的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、业绩快报披露情况、对外部信息使用人保密义务的书面提示情况等予以详细记录,并归档保存。
第十三条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。
第十四条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送但尚未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十五条外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向证券监管机构和证券交易所报告并公告。
第十六条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十七条公司各部门应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十八条本制度未做规定的其他事项，依照《公司章程》、《信息披露制度》及证券交易所的相关规定执行。本制度与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。
第十九条本细则由公司董事会负责修订及解释。
附件1
北京乾景园林股份有限公司
对外信息报送审批表
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|报送信息单位及部门||
|报送对象||
|报送信息类别||
|报送依据||
|报送时间||
|对外报送信息的内容及经办人签字|年 月 日|
|部门负责人意见|年 月 日|
|主管领导意见|年 月 日|
|董事会秘书审核|年 月 日|

附件2
保密提示函
____________________：
我国《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和证券监管机构发布的相关监管规则将上市公司未公开披露的信息界定为内幕信息，上市公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。本公司此次报送给贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求,本公司特此向贵单位/阁下重点提示如下：
1、贵单位/阁下应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、贵单位/阁下以及接收、使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人,负有信息保密义务。在本公司依法定程序公告相关信息前,所有内幕信息知情人不得泄露相关材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，在对外提交的或公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使本公司的未公开信息被泄露的，应当立即通知本公司。
5、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息,致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任;如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位/阁下以及知悉本公司相关信息的人员登记备案，以备调查之用。敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼!
特此函告。
北京乾景园林股份有限公司年月日
附件3
保密承诺函
北京乾景园林股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料及保密提示函:
1、
2、
3、
本单位(或本人)在此确认,接收或使用你公司报送的材料的相关人员情况如下:
姓名：
身份证件名称及证件号码：
与本单位或本人的关系：
任职单位或部门：
现任职务或工作岗位：
证券账户号码：
1、本单位(或本人)保证严格控制你公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、本单位(或本人)以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员将严格遵守保密义务。
在你公司依法定程序公告相关信息前,本单位(或本人)以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券。
3、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员在对外提交的或公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使你公司的未公开信息被泄露的,本单位(或本人)将立即通知你公司。
5、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员，如发生违法违规行为的，应依法承担相应的法律责任。
特此确认!
签收人:(签字、公章) 签署日期: 年月日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-021
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司2018年4月23日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《修改公司章程的议案》，具体如下：
一、原第七十九条为：董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
现修改为：第七十九条：董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应通过上市公司向被征集人充分披露信息，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
二、增加八十二条:
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
三、原第八十三条第(四)款规定:持有或者合并持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人，但其所提名的候选人人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。
现修改为：第八十三条第(四)款规定:持有或者合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人，但其所提名的候选人人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。
四、原第一百九十七条第（二）款第1项内容：
（二）公司的利润分配形式和比例：
1、公司采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利。
现修改为：第一百九十七条第（二）款第1项内容：
（二）公司的利润分配形式和比例：
《公司章程》作上述修改后，相应章节和条款序号依次顺延。
此事项尚需提交2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2019-089江苏宏图高科技股份有限公司
关于收到诉讼通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
案件所处的阶段：已受理
涉案的金额：人民币约5,000万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
江苏宏图高科技股份有限公司于近日收到江苏省南京市中级人
民法院以邮寄方式送达的《江苏省南京市中级人民法院应诉通知》
（（2019）苏01民初3566号）等诉讼文件。具体信息如下：
（一）起诉各方当事人名称：
1、原告：东证融汇证券资产管理有限公司
2、被告：江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”或“公司”）
（二）审理机构：江苏省南京市中级人民法院
（三）审理机构所在地：南京
（四）受理时间：2019年11月05日
二、原告请求事实、理由
公司于2015年11月公开发行中期票据，债券简称“15宏图MTN001”,债券代码：101559055，期限3年，票面利率6%，起息日为
2015年11月25日，兑付日为2018年11月25日。原告于2015年11月25日和2017年3月9日分别通过一级分销和二级市场共计买入5,000万元的该项债券，并持有至今。截至到期兑付日终，公司未能按照约定兑付全部本息。原告认为被告逾期未全部兑付债券本息已经侵害其合法权益，依法向法院提起诉讼。
三、原告申请事项
原告提起诉讼请求如下：
1、判令被告向原告兑付债券本金5,000万元，以及按6%年利率支付利息人民币暂定为579.45万元；
2、判令被告向原告支付违约金暂计397.20万元；
3、本案诉讼费、财产保全费等所有诉讼费用由被告承担。
四、起诉对公司的影响
由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将按照有关规定，对本次公告起诉的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-015宁波博威合金材料股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次利润分配采取派发现金红利方式，每股派发现金红利0.15元（含税），每10股派发现金红利1.50元（含税）。
●每股现金红利（扣税后）：无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.1425元，合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.135元。
●股权登记日：2014年6月16日
●除息日：2014年6月17日
●现金红利发放日：2014年6月17日
一、宁波博威合金材料股份有限公司2013年度利润分配方案已经2014年5月7日召开的公司2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登于2014年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、利润分配方案：
1、发放年度：2013年度。
2、发放范围：截至2014年6月16下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：以 2013年 12月 31日总股本 215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），共计派发现金红利32,250,000元。
4、根据国家税法的有关规定：
(1)对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.1425元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在 1年以内（含 1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含 1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。
(2)对于境外合格机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照税后每股人民币0.135元派发现金红利。
该类股东如能在本公告日后的 10个工作日内向本公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%企业所得税；如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。
（3）对于居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元。
（4）如存在本公司已知非居民企业之外的其他非居民企业股东，本公司未代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税。
三、具体实施日期
1、股权登记日：2014年6月16日
2、除息日：2014年6月17日
3、现金红利发放日：2014年6月17日
四、分派对象
截至 2014年 6月 16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、博威集团有限公司、冠峰亚太有限公司、宁波见睿投资咨询有限公司、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司、宁波恒哲投资咨询有限公司的现金红利由本公司直接发放。
六、咨询联系方式
联系部门：宁波博威合金材料股份有限公司董事会办公室
联系电话：0574-82829383 0574-82829375
联系人：章培嘉 孙丽娟
七、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司2013年度股东大会决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2019-088上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1亿元（含 1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公告（公告编号：临2018-068）。
公司从募集资金专户实际使用1亿元暂时补充流动资金。2019年8月21日，公司已将募集资金归还至募集资金专户，并将情况通知了保荐机构。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年8月21日
广东科达洁能股份有限公司 六届九次董事会独立董事意见广东科达洁能股份有限公司
独立董事意见
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2016年5月31日在公司103会议室召开，作为公司现任独立董事，我们基于独立判断的立场，就本次会议审议的《2016年员工持股计划（草案）及摘要》发表如下独立意见：
公司董事会制定的《2016年员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司章程》的有关规定。我们认为：
一、公司制定实施员工持股计划有利于实现股东、公司和员工利益的一致，有利于公司的长远发展；
二、公司制定实施员工持股计划有利于调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期持续发展；
三、公司员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；
四、公司员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。
独立董事签字：
郝吉明 骆建华 陈雄溢
二〇一六年五月三十一日
新城控股集团股份有限公司监事会
关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划
调整及首次授予的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《新城控股集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次激励计划的调整及首次授予相关事项进行了审核，并发表如下意见：1、本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》中相关调整事项的规定；调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
2、本次激励对象名单及授予权益数量的调整在公司2019年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次激励对象的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整；
3、本次拟授予的激励对象属于公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中规定的首次授予激励对象范围，具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格；激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权及限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权及限制性股票的条件；
情形，公司本次激励计划设定的授予条件已经成就；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排；
6、本次授予授予日的确定符合《管理办法》、《激励计划》等文件关于授予日的相关规定。同意确定本次授予的授予日为 2019年 11月 13日，向符合条件的105名激励对象授予共计1,417.20万份股票期权，行权价格为人民币27.40元/股；向符合条件的35名激励对象授予共计1,036.90万股限制性股票，授予价格为人民币13.70元/股。
综上，公司监事会认为公司调整本次股权激励计划符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整；公司监事会同意确定本次授予的授予日为 2019年11月 13日，向符合条件的 105名激励对象授予共计 1,417.20万份股票期权，行权价格为人民币27.40元/股；向符合条件的 35名激励对象授予共计 1,036.90万股限制性股票，授予价格为人民币13.70元/股。
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-061浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 3月 28日、2019年4月19日，召开第二届董事会第二十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，决议变更公司经营范围，并决定对《公司章程》的相关条款做出修订。（详见公司于 2019年3月29日披露的《寿仙谷关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》）（公告编号2019-037）
公司 2018年限制性股票激励计划第一期未达标人员回购的 115,075股限制性股票已于2019年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销，公司总股本由 143,334,600股变更为 143,219,525股，注册资本由143,334,600.00元变更为143,219,525.00元。经2018年第二次临时股东大会授权，公司第三届董事会第三次会议于2019年5月17日召开，审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，决议变更公司注册资本，并决定对《公司章程》的相关条款做出修订。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
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|统一社会信用代码：|91330700147493495C|
|名称：|浙江寿仙谷医药股份有限公司|
|类型：|其他股份有限公司（上市）|
|住所：|浙江省武义县壶山街道商城路10号|
|法定代表人：|李明焱|

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|注册资本：|壹亿肆仟叁佰贰拾壹万玖仟伍佰贰拾伍元|
|成立日期：|1997年03月03日|
|营业期限：|1997年03月03日 至 长期|
|经营范围：|药品经营、中医科服务（以上经营范围仅限分支机构经营）；定型包装食品销售；食用菌菌种批发；含茶制品及代用茶（代用茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产。中药（国家法律、法规禁止或限制的除外）研究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售；初级食用农副产品分装；食用菌种植技术培训、咨询；旅游资源管理；货物与技术进出口业务，谷物、薯类的种植、销售。化妆品、食品、药品的检测服务；非医疗性健康知识咨询服务；化妆品、洗涤用品的销售；糕点加工；水产品的养殖、加工、销售；营利性医疗机构筹建（限分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年6月1日
关于中茵股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致:中茵股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受中茵股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈军律师、孙琦律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2014年8月6日公告的《中茵股份有限公司关于召开股东大会的通知》,(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会于2014年8月16日发布了关于召开本次会议的提示性公告。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点、方式及股权登记日等事项,并按有关法律法规的规定对提交本次会议审议的议案内容进行了披露。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2014年 8月 21日 14:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 21日 9:30至11:30、13:00至15:00。本次会议召开的时间、地点、方式均符合会议通知的内容。
根据上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 5人,代表公司有表决权的股份数为202,563,467股,占公司有表决权股份总数的61.88%。
除上述股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。
根据上海证券交易所交易系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 3人,
代表公司有表决权的股份数为22,418股,占公司有表决权股份总数的0.01%。
根据上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所交易系统提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,上海证券交易所交易系统提供了现场投票和网络投票合并统计后的表决结果。根据合并统计的表决结果,本次会议审议的各项议案均获得审议通过。
根据上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2019-010号
浙江华海药业股份有限公司
控股股东增持股份结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华海药业股份有限公司控股股东陈保华先生基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，计划于2018年8月10日起6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，且累计增持数量不低于100万股，不高于500万股。
截至2019年2月11日，上述增持计划期限届满，本次增持计划已实施完毕。
2018年 8月 10日至 2019年 2月 11日，陈保华先生通过上海证券交易所系统累计增持公司股份1350,000股，占公司总股本的0.11%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东陈保华先生
（二）增持主体持有的股份数量、持股比例
本次增持计划实施前，陈保华先生及其一致行动人合计持有公司股份
356,110,893股，占公司总股本 1,250,838,638股的28.47%；本次增持计划实施后，陈保华先生及其一致行动人合计持有公司股份357,460,893股，占公司总股本的
28.58%。
（三）增持主体已披露的增持计划完成情况
2018年8月10日至2019年2月11日，陈保华先生通过上海证券交易所系统累计增持公司股份1350,000股,占公司总股本的0.11%，已达到本次增持计划的下限，未超过本次增持计划的上限，上述增持计划实施期限届满且已实施完毕。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟实施本次增持计划；
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股票；
（三）本次拟增持股份的数量：不低于100万股，不高于500万股；
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，陈保华先生将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划；
（五）本次增持的实施方式：根据相关法律法规的规定，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份；
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金；
（七）本次增持股份计划的实施期限：自2018年8月10日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
三、增持计划的完成情况
2018年 8月 10日至 2019年 2月 11日，陈保华先生通过上海证券交易所系统累计增持公司股份1350,000股，增持均价为17.19元/股，累计增持金额为 23,201,500元，占公司总股本的0.11%，已达到本次增持计划的下限，未超过本次增持计划的上限，本次增持已在计划期限内实施完毕。
本次增持计划实施完毕后，陈保华先生及其一致行动人合计持有公司股份357,460,893股，占公司总股本的28.58%。
四、其他说明
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|（一）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交|
|易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关法律、法规及相关制度|
|的规定。|
|（二）本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东|
|及实际控制人发生变化。|

特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2019年2月12日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－121北京首创股份有限公司
第七届董事会 2018年度第十五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年度第十五次临时会议于2018年12月21日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2018年 12月 27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行办理授信业务的议案》
同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行办理授信业务，授信额度为人民币15亿元，授信期限一年。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
1、同意公司拟在做好资金支付预算、确保不影响公司正常资金使用的前提下，委托首创证券责任有限公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，现金管理投资额度可在上述额度及期限范围内滚动使用，该决议有效期为36个月。并提交股东大会审议。
2、公司董事会在此议案获得股东大会批准后，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署所有必要的法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司临2018-122号公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于投资龙山县城乡安全饮水工程 PPP项目的议案》
1、同意公司投资龙山县城乡安全饮水工程 PPP项目，投资金额为人民币81,051万元，项目规模为总设计供水能力为14.48万吨/日。
2、同意公司与湖南建工集团有限公司、湖南省建筑设计院有限公司与县供水公司合资设立龙山首创水务有限责任公司，公司货币出资人民币21,840万元，持有其89.8%股权。
3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关协议。
详见公司临2018-123号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于投资凤凰县污水处理及管网维护 PPP项目（存量）的议案》
1、同意公司投资凤凰县污水处理及管网维护PPP项目（存量），项目总规模6.0784万吨/日，本期规模3.5484万吨/日，项目总投资为人民币38,050万元。
2、同意公司货币出资人民币11,420万元，设立凤凰首创排水有限责任公司，公司持有凤凰首创排水有限责任公司100%股权。
3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关协议。
详见公司临2018-124号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会。
详见公司临2018-125号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2018年12月27日报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议