Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国人寿保险股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理规定
第一章总则
第一条为规范中国人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免事务管理，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《中国人寿保险股份有限公司信息披露管理规定》等规定，并结合公司实际情况，制定本规定。
第二条公司信息披露义务人主要包括：公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书；公司总部各部门、各分公司、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；持有公司5%以上股份的股东；公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）。
第三条信息披露义务人应按照本规定，对于符合规定可进行暂缓或豁免披露的信息，及时申请信息暂缓或豁免披露；信息暂缓披露与豁免披露应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载、重大遗漏。信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，并采取有效措施防止暂缓与豁免披
露的信息泄露。
第二章信息披露暂缓与豁免范围
第四条拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。暂缓披露的期限一般不超过两个月。
第五条拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本规定所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本规定所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）公司已采取合理预防措施将相关消息保密，且相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓与豁免事务管理
第八条公司董事长是公司信息披露暂缓与豁免事务的第一责任人。
董事会秘书是公司信息披露暂缓与豁免事务的直接责任人，负责具体组织协调信息披露暂缓与豁免事务的日常管理。
董事会秘书局是公司信息披露暂缓与豁免事务管理部门，在董事会秘书的领导下，对公司信息披露暂缓与豁免事务进行管理。
第四章信息披露暂缓与豁免程序
第九条公司信息披露暂缓与豁免一般遵循以下内部程序：
（一）信息披露义务人发现相关信息属于本规定中规定的可暂缓或豁免披露的信息范围的，应做出初步判断，并及时以书面形式提供经其核对过的相关资料及信息，包括但不限于：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺（详见附件）。
（二）信息披露暂缓与豁免事务管理部门应对相关信息进行合规性审查并提出会签意见。
（三）若该信息符合暂缓与豁免披露的情形，应当将信息提交公司董事会秘书、董事长签字确认。
（四）上述暂缓或豁免披露事项经董事长签字确认后，内部审批流程纸质文件交由董事会秘书/信息披露暂缓与豁免事务管理部门进行登记并妥善归档保管。
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第五章保密义务及法律责任
第十一条公司信息披露义务人及其他因工作关系接触到暂缓与豁免披露信息的知情人，对其知情的暂缓与豁免披露信息负有保密义务，不得泄露相关信息。
第十二条由于信息披露义务人或信息知情人因故意或
过失致使暂缓与豁免披露信息泄露的，应根据相关法律法规追究其责任。
第六章附则
第十三条暂缓与豁免披露事项的确定应同时满足公司各上市地监管机构的相关要求。
第十四条本规定根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司上市地监管规则的不时修订而修订完善；
暂缓与豁免事务的其他事宜，适用《股票上市规则》等上市地监管规则执行。
第十五条本规定由公司董事会负责解释和修订。
第十六条本规定自 2016年 9月 15日起施行。
附件：
保密承诺函
中国人寿保险股份有限公司：
根据法律法规及监管机构关于暂缓与豁免披露信息的相关监管要求，为有效保护相关信息，本单位/部门就信息保密义务承诺如下：1、本单位/部门将严格控制相关信息的使用范围和知情范围；
2、本单位/部门及获悉相关信息的相关人员负有保密义务，在相关信息未披露前，不泄露相关信息，不利用所获取的相关信息买卖贵公司证券或建议他人买卖贵公司证券；
3、如本单位/部门因保密不当致使相关信息泄露，将立即通知贵公司；给贵公司造成损失的，本单位/部门将依法承担相应法律责任；
4、本单位/部门的保密义务在相关项目进行期间和完成之后持续有效，直至相关信息成为公开信息或经贵公司书面认可该等信息不再需要保密时为止。
特此承诺。
（单位/部门章）年 月 日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-022天津百利特精电气股份有限公司
非公开发行进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到实际控制人天津百利机械装备集团有限公司通知,该公司于 6月 5日与国网天津市电力公司签署《220kV/800A超导限流器
项目知识产权转让框架协议（两方）》。现就有关事项披露如下:
一、国网天津市电力公司与天津百利机械装备集团有限公司签署的《220kV/800A超导限流器项目知识产权转让框架协议（两方）》主要内容如下：
转让方（甲方）：国网天津市电力公司（简称“天津电力”）
受让方(乙方)：天津百利机械装备集团有限公司（简称“百利机械”）
鉴于：
1、按照甲乙双方及项目合作第三方北京云电英纳超导电缆有限公司于 2006年 9月 15日签订的关于《220kV/800A高温超导限流器
的研究与开发项目合作协议书》及 2009年 6月 25日签订的
《220kV/800A高温超导限流器的研究与开发项目合作补充协议书》，甲方拥有 220kV/800A高温超导限流器项目知识产权财产权的25%。
2、经各方协商，在第三方北京云电英纳超导电缆有限公司声明放弃对甲方转让其拥有的 220kV/800A高温超导限流器项目25%知识
产权共同优先受让权的前提下，甲方同意将其拥有的25%份额知识产权中的财产权转让给乙方。
经双方友好协商，达成如下协议共同信守：
（一）转让标的：甲方拥有的 220kV/800A高温超导限流器项目25%知识产权的财产权。署名权、荣誉权等具有人身属性的权利不在转让范围内。本协议签署后，甲方仍有权为非商业用途免费使用本项目成果。
（二）转让价格：甲方拥有的超导限流器知识产权的财产价值应经双方认可的有证券从业资格并在国家电网公司准入范围以内和天
津市国资委备案的评估机构进行评估，并应充分考虑甲方继续为履行合作义务的各种投入。双方同意按照评估值并经国家电网公司备案和国资委批准后进行成交。
评估时间：本协议签订后 30日内，甲乙双方共同提交经共同确认的评估机构进行评估。
（三）自本协议生效之日起，甲方拥有的 220kV/800A高温超导限流器项目25%份额知识产权中的财产权益，归属乙方所有。但该项目形成的知识产权中的人身权并不转移，甲方享有该项目成果的署
名、发表、获得荣誉、申报项目成果等权利。
（四）生效条件
本合同自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之后成立，待以下条件全部成就后生效：
（1）本合同中所涉之转让价格最终以书面形式由各方确认；
（2）甲方就本协议完成内部批准程序并以书面形式将结果通知乙方；
（3）双方根据评估结果，就支付方式以及后续使用达成一致；
（4）按照国家和天津市规定需履行审批手续的，有权机关批准转让方案和本次交易。
（五）正式协议的签订
待本框架协议生效条件具备后，双方根据本协议确定的原则，就
转让范围、内容、价格、转让方式等以及相关问题另行签订正式协议。
（六）违约责任
任何一方违反本协议的任何条款，致使其他方遭受损失时，违约方应赔偿守约方因此所遭受的全部经济损失。
（七）争议解决
凡因履行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应首先通过友好协商解决；如果协商不成，则任何一方都可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、北京云电英纳超导电缆有限公司已同意对本次知识产权转让不行使优先受让权，并已出具相关文件。
三、天津百利机械装备集团有限公司书面承诺可根据本公司超导限流器产业化进程的需要，将所拥有的超导限流器全部设备和无形资产转让给本公司，由本公司实现该设备的产业化，其转让价格不超过具有执行证券业务资格的审计、评估机构审计评估后确定的价格。
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一四年六月九日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
PostalAddress:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
审计报告
瑞华审字[2014]第01700053号武汉烽火琦祥科技发展有限公司全体股东：
我们审计了后附的武汉烽火琦祥科技发展有限公司（以下简称“本公司”）的财务报表，包括 2014年 10月 31日的资产负债表，2014年 5月 22日至 10月31日的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是本公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—040国电南京自动化股份有限公司
关于 2015年度第一期短期融资券兑付完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 30日发行了公司 2015年度第一期短期融资券，实际发行总额为人民币 4亿元，发行利率4.38%（发行日 1年期 Shibor利率加99BP），期限 366天，兑付日期为 2016年7月2日。
相关内容详见《关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告》【编号：临2015－025】，刊登在2015年7月3日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。
因兑付日期2016年7月2日为节假日，顺延至其后的第一个工作日。2016年7月4日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币417,520,000.00元。
本期兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-046号
中国农业银行股份有限公司
关于董事长任职资格获核准的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行业监督管理委员会已核准刘士余先生任中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事的任职资格，任期自 2014年 12月 11日开始计算。
刘士余先生的简历详见附件。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
附件：
刘士余先生简历
刘士余，男，1961年 11月出生，清华大学管理学博士，研究员。先后工作于上海市经济体制改革办公室、国家经济体制改革委员会，曾任中国建设银行房地产信贷部副主任，中国人民银行银行司助理巡视员、副司长，中国人民银行银行监管二司副司长、司长，中国人民银行办公厅主任，2004年 7月任中国人民银行行长助理，2006年 6月任中国人民银行副行长。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2018-027福达合金材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福达合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2018年 7月 11日、2018年 7月 12日、2018年 7月 13日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年7月 11日、2018年 7月12日、2018年7月13日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了核实，现说明如下：（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境没有发生重大变化。
（二）经向公司控股股东、实际控制人书面函证确认：截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
福达合金材料股份有限公司董事会
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2014-034
上海飞乐音响股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2014年 10月 29日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
1、审议通过《公司2014年第三季度报告及正文》；
2、审议通过《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》；
根据财政部2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司于 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
执行新会计准则对公司的具体影响如下：
（1）执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况：
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。即将在“长期股权投资-上海银行及上海宝鼎股份有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算，具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2013 年 12月31 日||2014 年9月30 日||
||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|
|上海银行|-169,848.00|169,848.00|-169,848.00|169,848.00|
|上海宝鼎股份有限公司|-62,500.00|62,500.00|-62,500.00|62,500.00|
|合计|-232,348.00|232,348.00|-232,348.00|232,348.00|

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
（2）执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况：
公司 2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
3、审议通过《关于公司副总经理朱开扬先生退休不再担任公司副总经理的议案》；
根据公司总经理李志君先生的提议，鉴于公司副总经理朱开扬先生已经
到达法定退休年龄，公司董事会同意，朱开扬不再担任本公司副总经理。
董事会对朱开扬先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临 2019-009海越能源集团股份有限公司
关于公司预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●本次日常关联交易是基于控股子公司生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”、“本公司”、“公司”）于2019年2月19日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议并一致通过了《关于公司预计日常关联交易的议案》，公司董事会同意2019年度公司及控股子公司与宁波万华石化投资有限公司（以下简称“宁波万华”）进行日常关联交易。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||本次预计|
||||||||||本年年初至||||||||
||||||||||||上年|||||金额与上|
||||||本次预||占同类||披露日与关||||占同类|）|||
||关联交||||||||||实际|||||年实际发|
||||关联人||计金额||业务比||联人累计已||||业务比||||
||易类别||||||||||发生|||||生金额差|
||||||（万元）||例（%）||发生的交易||||例（％||||
||||||||||||金额|||||异较大的|
||||||||||金额||||||||
|||||||||||||||||原因|
|向关联人购买原材料||宁波万华石化投资有限公司||120,000||33||0||0||0|||--||
|合计||||120,000|||||||||||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、宁波万华石化投资有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省宁波市大榭开发区海光楼409-2-C室
法定代表人：李永华
注册资本：壹亿零玖佰万元人民币
成立时间：2011年03月30日
营业期限：2011年03月30日至2031年03月29日
经营范围：实业项目投资；危险化学品的票据贸易（详见证书编号甬M安经（2018）0063危险化学品经营许可证）（在许可证件有效期内经营）；石油制品、沥青、化工原料及产品、五金交电、建筑材料、机电设备、纺织品的批发、零售；
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经济技术信息咨询服务，商品信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：宁波万华持有宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）18%股权。
（二）履约能力分析
上述关联方均系依法存续的有限责任公司，财务状况、经营情况、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司及控股子公司与上述关联公司的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。
四、交易目的和对本公司的影响
公司及控股子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要
业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
五、公司独立董事意见
公司及控股子公司与上述公司的日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及股东利益。上述事项在董事会表决时，无董事需要进行回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们同意公司的上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十日
北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事
《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见
根据《北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司）”之独立董事，我们对公司第五届董事会第二十九次会议审议《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，发表以下独立意见：
我们认为：本次公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。因此，我们同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事（签名）：彭中天、罗玫、邓峰、孔炯、刘华
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2017-026上海电气集团股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会及类别股东会议的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年5月8日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2017年第一次临时股东大会、2017年第一次 A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议（以下合并简称“临时股东大会及类别股东会议”）
2.原股东大会召开日期：2017年4月28日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601727|上海电气|2017/3/30|

二、 股东大会延期原因
公司于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上
海电气集团股份有限公司关于延期召开 2017年第一次临时股东大会及类别股东会议的通知》,将于2017年4月28日9点00分召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次 A股类别股东会议、2017年第一次 H股类别股东会议。截至本公告日,鉴于公司仍在对上海证券交易所《关于对上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》(以下简称“问询函”)中涉及的部分事项进行进一步补充和完善,预计相关工作无法在原定临时股东大会及类别股东会议召开日即2017年4月28日前完成,故公司决定将临时股东大会及类别股东会议延期至2017年5月8日召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年5月8日9点 00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2017年5月8日
至2017年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017年 2月18日刊登的公告（公告编号:临2017-009）及2017年4月1日刊登的公告（公告编号:临2017-022）。
4.
延期召开的现场股东大会地点仍然为中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼 3楼兴园厅，依次召开临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。
四、 其他事项
（一）风险提示
公司于 2016年 11月 14日召开董事会审议通过了本次重组相关议案，公司于 2016年 11月 22日收到上海证券交易所关于本次重组的问询函后，
公司随即组织相关中介对问询函进行回复。鉴于截至目前问询函中涉及的部分事项需要进一步补充和完善，因此公司股票仍未复牌交易,公司将继续积极推动本次重组的后续工作,若本次股东大会召开前公司股票仍未复牌交易,则本次股东大会存在再次延期召开的可能性，敬请广大投资者注意风险。
（二）联系方式
1、联系地址：中国上海市钦江路 212号
2、联系电话：8621－33261888
3、联系传真：8621－34695780
4、联系电子邮箱：ir@shanghai-electric.com
5、联系人：钱文康
6、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
上海电气集团股份有限公司董事会 2017年4月26日
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2018-029
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。
同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。
根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自 2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
表1：部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
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|产品序号|产品名称|理财金额（万元）|受托人类型|资金来源|是否保本|预计年化收益率（%）|起始日|到期日|备注|
|1|保本理财恒通安鑫2014001期|700|农商银行|募集资金|是|3.40%|2017.11.29|2018.2.1|赎回收益1.17万元|
|2|保本理财恒通BM17057期|500|农商银行|募集资金|是|4.30%|2017.12.4|2018.3.5|赎回收益5.36万元|
|3|保本理财恒通安鑫2014001期|450|农商银行|募集资金|是|3.40%|2017.12.18|T+1|赎回150万，赎回收益2.75万元|
|4|保本理财恒通|300|农商|募集|是|4.20%|2018.3.12|2018.6.11|赎回收益|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||BM18015期||银行|资金|||||3.14万元|
|5|保本理财恒通安鑫2014001期|200|农商银行|募集资金|是|3.40%|2018.3.7|2018.8.29|赎回收益3.24万元|
|6|保本理财恒通BM18030期|300|农商银行|募集资金|是|3.9%|2018.6.19|2018.9.18|赎回收益2.92万元|
|7|保本理财恒通安鑫2014001期|100|农商银行|募集资金|是|3.20%|2018.9.20|T+1|尚未赎回|

注：上述到期日为T+1是开放式理财产品，T+1赎回
二、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况
表2：部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品序号|产品名称|理财金额（万元）|受托人类型|资金来源|是否保本|预计年化收益率（%）|起始日|到期日|备注|
|1|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 （代码：FGAD17001A）|2018|民生银行|自有资金|否|3.5%-4.7%|2017.7.28|T+1|尚未赎回|
|2|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 （代码：FGAD17001A）|1000|民生银行|自有资金|否|3.5%-4.7%|2017.8.14|T+1|尚未赎回|
|3|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 （代码：FGAD17001A）|1500|民生银行|自有资金|否|4.7%|2017.9.15|2018.6.23|赎回收益54.99万元|
|4|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 （代码：FGAD17001A）|1000|民生银行|自有资金|否|4.7%|2017.11.23|2018.6.7|赎回收益26.32万元|
|5|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 （代码：FGAD17001A）|1000|民生银行|自有资金|否|4.7%|2017.12.18|2018.6.6|赎回收益22.80万元|
|6|理财易精灵GKF12001期|1000|上海银行|自有资金|否|3.40%-3.60%|2017.7.19|2018.1.15|赎回收益17.47万元|
|7|淬金池（日日盈）|1700|招商银行|自有资金|否|3.95%|2017.11.20|2018.6.29|赎回收益34.42万元|
|8|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品|2000|民生银行|自有资金|否|3.5%-4.7%|2018.1.3|2018.1.31|赎回收益4.52万元|

对公款（代码：
FGAD17001A）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|理财易精灵GKF12001期|2700|上海银行|自有资金|否|3.60%|2018.1.10|2018.4.25|赎回收益2.71万元|
|10|理财易精灵GKF12001期|1000|上海银行|自有资金|否|3.60%|2018.2.2|2018.4.26|赎回收益8.14万元|
|11|理财易精灵GKF12001期|300|上海银行|自有资金|否|3.60%|2018.3.7|2018.4.25|赎回收益1.45万元|
|12|淬金池（日日盈）|400|招商银行|自有资金|否|3.91%|2018.3.26|2018.7.5|赎回收益4.33万元|
|13|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 （代码：FGAD17001A）|500|民生银行|自有资金|否|4.8%|2018.4.2|2018.6.6|赎回收益4.32万元|
|14|理财易精灵GKF12001期|1000|上海银行|自有资金|否|4.0%|2018.7.20|T+1|尚未赎回|
|15|理财易精灵GKF12001期|800|上海银行|自有资金|否|3.2%|2018.9.30|T+1|尚未赎回|
|16|理财易精灵GKF12001期|800|上海银行|自有资金|否|3.2%|2018.9.30|T+1|尚未赎回|
|17|淬金池（日日盈）|1000|招商银行|自有资金|否|3.77%|2018.7.2|2018.7.5|赎回收益0.31万元|
|18|淬金池（日日盈）|1400|招商银行|自有资金|否|3.75%|2018.7.12|2018.8.3|赎回收益3.16万元|
|19|日日鑫|1500|招商银行|自有资金|否|4.12%|2018.8.6|T+1|尚未赎回|

注：上述到期日为T+1是开放式理财产品，T+1赎回,淬金池（日日盈）产品为T+0赎回产品。
公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
特此公告。
格尔软件股份有限公司
核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市禾望电气股份有限公司
为全资子公司提供担保的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”、“公司”、“本公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对禾望电气为全资子公司提供担保的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、担保概况
为满足公司全资子公司深圳市禾望科技有限公司（简称“禾望科技”）的发展需要，公司拟在 2018年度对公司全资子公司禾望科技向银行等金融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币 50,000万元的担保，同时授权董事长或子公司执行董事在累计不超过人民币 50,000万元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或子公司执行董事及其授权代表签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市禾望科技有限公司
统一社会信用代码：91440300094331985T
注册资本：10,000万元
住所：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道1号金浩源6号厂房 A1区法定代表人：曾建友
与本公司的关系：本公司直接持有100%股权
经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；经济信息咨询（不含期货、证券、保险及其
核查意见它金融业务及不含其他限制项目）；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营）；电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。
财务数据：经审计，截止 2017年 12月 31日，总资产 169,946,753.76元，净资产2,367,127.63元，2017年度实现营业收入107,043,423.53元，归属于母公司所有者的净利润2,028,048.33元。
三、担保协议的主要内容
截止本核查意见出具日，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。
四、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
截至本核查意见出具日，公司及全资子公司无对外担保（不含本次担保），亦无逾期担保的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次对外担保事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议批准，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议；本次交易已履行了必要的审批程序，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、本次担保事项，系公司为下属全资子公司提供的担保。本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，保荐机构对本次禾望电气对外担保事项无异议。
核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
姜海洋 吕瑜刚
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019-073海南航空控股股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：
本次减持计划实施前，海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）持有海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”） 593,941,394股，占公司总股本的3.53%，其一致行动人长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)持有公司股份517,671,098股，占公司总股本的3.08%。海航集团与其一致行动人长江租赁共持有公司股份 1,111,612,492股，占公司总股本的6.61%。
减持计划的实施结果情况：
公司于 2019年 3月 6日披露了《海南航空控股股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-012）。公司股东海航集团计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的连续90个自然日内通过集中竞价方式减持股份合计不超过168,061,203股，占公司总股本的1%。
截至本公告日，本次减持股份计划的减持时间区间届满，在减持计划实施期间，股东海航集团未实施减持行为。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|海航集团有限公司|5%以上非第一大股东|593,941,394|3.53%|非公开发行取得：593,941,394 股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|长江租赁有限公司|517,671,098|3.08%|-|
||合计|517,671,098|3.08%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
截至本公告日，本次减持股份计划的减持时间区间届满，在本次减持计划实施期间，海航集团未实施减持行为。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否·(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
本次减持计划实施期间，海航集团未实施减持行为。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会 2019/6/26
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-044苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称：“宁波银行”）签订相关协议，使用闲置募集资金5,000万元购买宁波银行的结构性理财产品。具体情况详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：
2019-032）。
该理财产品于近日到期，获得理财收益人民币44.88万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币2,000万元。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-096
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于《托管协议》履行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司受托管理中国医药工业研究总院（以下简称“医工总院”）之控股子
公司国药集团宜宾制药有限责任公司（以下简称“宜宾制药”）事项履行
期限已结束，根据双方签署的《托管协议》及会计师事务所审计结果，医
工总院无需向公司支付托管费用。
公司与医工总院关于宜宾制药之托管协议已全面履行完毕，有关托管费用
的确认不会对公司经营业绩造成重大影响。
一、托管协议基本情况
2015年6月16日，经上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）第五届董事会第十八次会议审议通过，公司与间接控股股东医工总院签订了《中国医药工业研究总院与上海现代制药股份有限公司关于四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司之托管协议》（以下简称“托管协议”），约定医工总院将其控股子公司四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司（现已更名为“国药集团宜宾制药有限责任公司”）交由现代制药进行委托管理，托管期限为三年，自2015年7月1日起至2018年6月30日止，托管期内现代制药代医工总院对宜宾制药行使经营管理权。
根据托管协议有关约定，托管期限内宜宾制药的经营收益和损失由医工总院承担；以完整托管期为综合考核期，托管期满，若宜宾制药托管期内累计不出现经营性亏损，则医工总院应当一次性支付人民币1,000万元托管费；若托管期内宜宾制药未发生经营性亏损并实现盈利，医工总院应当支付现代制药相当于宜宾制药托管期内实现的经审计后累计净利润数30%作为奖励。（详见公司2015-022号公告）
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-096
债券代码：110057 债券简称：现代转债
二、托管协议履行情况
托管期限届满后，公司与医工总院共同委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对宜宾制药托管期内经营及财务状况进行了审计。
根据天职国际于2019年12月20日出具的《国药集团宜宾制药有限责任公司其它鉴证报告》[天职业字[2019]37814号]，宜宾制药在2015年7月1日至2018年6月30日期间，累计实现的净利润在扣除处置长期股权投资收益、政府补助等其他非经营性收益，及弥补以前年度亏损等导致的税费影响后为-120,872.94元。
依据上述审计结果，公司与医工总院就宜宾制药托管期费用事宜达成一致意见：因宜宾制药于托管期内累计发生经营性亏损，未达到托管协议中关于托管费用的支付条件，医工总院无需向公司支付托管费用，双方关于宜宾制药之托管协议已全面履行完毕。
三、其他说明
本次公司与医工总院关于宜宾制药托管事宜的履行完毕确认事项，对公司经营业绩不会造成重大影响。
四、备查文件
1、《国药集团宜宾制药有限责任公司其它鉴证报告》[天职业字[2019]37814号]
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2014-009
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2014年4月16日以现场表决的方式召开，公司已于2014年4月4日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议一致通过了如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2013年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2013年度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《海南橡胶2014年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2014年第一季度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《海南橡胶2013年度监事会工作报告》
本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《海南橡胶2013年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2013年公司（母公司报表）共实现的净利润为166,235,627.61元，加上年初未分配利润总额1,148,151,538.43元，减去2013年度分配的股利196,558,580.00元，减去原控股的中橡市场累计亏损4,886,033.12元，再提取10%的法定盈余公积16,623,562.76元后，本年可供股东分配的利润为1,096,318,990.16元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2013年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.20元（含税），总计分配利润金额78,623,432.00元，剩余未分配利润1,017,695,558.16元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
本项议案需要提交股东大会审议批准。
五、审议通过《海南橡胶2013年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司
2013年内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《海南橡胶2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《海南橡胶2013年度财务决算报告》
本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
本项议案需要提交股东大会审议批准。
八、审议通过《关于计提2013年度资产减值准备及核销部分资产的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得全体非关联监事一致通过，同意票1票，反对0票，弃权0票。
本项议案需要提交股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
2014年4月18日
中信建投证券股份有限公司关于杭叉集团股份有限公司本
次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）就杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次重大资产重组摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下
一、本次重大资产重组基本情况
本次交易中上市公司拟以现金方式间接收购中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）12.91%股权。综合考虑上市公司资金安排、交易付款进度、融资安排等因素影响，公司将通过专为本次交易设立的持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）对中策橡胶实施收购。因此，本次交易方案包括向持股平台中策海潮增资和通过持股平台收购中策橡胶两个部分，具体内容如下：
上市公司以每股1元价格向持股平台中策海潮增资110,000万元，并取得中策海潮27.50%股权。中策海潮是为实现本次交易而设立的特殊目的公司，其自身不存在业务或其他资产。
在增资完成后，中策海潮将支付现金购买杭州元信东朝股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳元信东朝股权投资中心（有限合伙）、杭州元信朝合股权投资合伙企业（有限合伙）、Cliff Investment Pte.Ltd.、Esta Investments Pte.Ltd.、CSI Starlight CompanyLimited、JGF Holding InvestLimited、中国轮胎企业有限公司等 8名交易对方所持有的中策橡胶股权，合计占中策橡胶注册资本的46.95%。
收购完成后，中策海潮将取得中策橡胶控股权。本次交易完成后上市公司将通过中策海潮间接持有中策橡胶12.91%股权。
上述增资和收购两部分系本次交易的整体安排，互为条件、不可分割。
二、本次重大资产重组对即期回报财务指标的影响
根据上市公司历史财务报告以及为本次交易编制的备考审阅报告，本次交易完成前后上市公司每股收益等财务指标变动如下：
2018年
项目
|||
|-|-|
|交易前|交易后（备考数）|
|618,854,180|618,854,180|
|54,654.85|57,997.07|
|45,722.97|49,065.18|
|0.88|0.94|
|0.74|0.79|

注：总股本加权平均数=期初普通股股数+当期新增普通股股数×新增普通股时间÷报告
期时间。
根据上表，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强，不存在交易完成后摊薄公司当年每股收益的情况。同时受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面因素的影响，公司及标的公司生产经营过程中存在经营风险和市场风险，可能对生产经营成果产生不利影响，因此，不排除公司及标的公司未来实际取得的经营成果低于预期，即期回报被摊薄的情况。
三、填补回报的具体措施
本次重组实施完毕当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：
（一）充分发挥协同效应、提高公司的盈利能力
本次交易完成后，上市公司仍将保持现有发展战略，坚持走以创新驱动企业高质量发展之路，在叉车智能化和网联化领域深耕细作，持续技术创新，致力于成为中国叉车建立全球优势的标杆。
此外，上市公司和中策海潮其他股东以及各方委派人员组成的治理层将在尊
重中策橡胶原有企业文化、发展战略和运营体系的基础上，在互信、互利、共赢
的原则指导下，推动双方在工业车辆产业链上下游协作、国际化发展战略等方面
开展紧密的合作，充分发挥双方在技术服务、产品开发、渠道拓展等方面的协同效应，加快上市公司迈向智能化、集成化、国际化叉车龙头企业的步伐。
（二）加强经营管理和内部控制
上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高上市公司日常运营效率，降低上市公司运营成本，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经营效率。
（三）完善利润分配政策
本次重组完成后，上市公司将按照公司章程的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
（四）完善公司治理结构
上市公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护上市公司全体股东的利益。
四、相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
（一）上市公司董事、高级管理人员对公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
（二）上市公司控股股东、实际控制人对公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；
3、本人/本公司将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司针对本次重大资产重组摊薄即期回报可能性的分析具有合理性，上市公司拟采取的填补回报的措施切实可行，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定的要求，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭叉集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
邵寅翀 邵宪宝 周伟 赵小敏
中信建投证券股份有限公司年 月 日