浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，严格履职，发挥独立董事的独立作用，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和社会公众股东的利益。
现将本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2014年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年，公司董事会共召开了8次会议，本人通过现场出席、委托出席、通讯表决方式参加了所有董事会会议，出席了股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、日常工作情况
作为公司独立董事，本人在2014年内积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场调查、与管理层进行经常性沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。通过报纸、网络等多种渠道关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥了独立董事职责。
三、发表独立意见的情况
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|日期|会议届次|事项|

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|2014年3月27日|五届董事会十一次会议|1、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、 对公司收购关联公司的独立意见3、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见4、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见5、对聘任高级管理人员的独立意见6、对续聘2014年度审计机构的独立意见7、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|
|2014年7月9日|五届董事会十四次会议|1、 关于独立董事候选人提名的独立意见2、 关于聘任高级管理人员的独立意见|
|2014年8月27日|五届董事会十五次会议|对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见|
|2014年10月8日|五届董事会十六次会议|1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》的独立意见2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见3、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》的独立意见|
|2014年10月24日|五届董事会十七次会议|1、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见2、《关于会计政策变更的议案》的独立意见|

四、在保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
这是我任期的最后一年，感谢公司董事会及各位同仁一直以来对我工作的协
助和支持，在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的大好机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：张建平
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，严格履职，发挥独立董事的独立作用，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和社会公众股东的利益。
现将本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2014年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年，公司董事会共召开了8次会议，本人通过现场出席、委托出席、通讯表决方式参加了所有董事会会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014
年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、日常工作情况
作为公司独立董事，本人在2014年内积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场调查、与管理层进行经常性沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。通过报纸、网络等多种渠道关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥了独立董事职责。
三、发表独立意见的情况
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|日期|会议届次|事项|

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|2014年3月27日|五届董事会十一次会议|1、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、 对公司收购关联公司的独立意见3、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见4、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见5、对聘任高级管理人员的独立意见6、对续聘2014年度审计机构的独立意见7、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|
|2014年7月9日|五届董事会十四次会议|1、 关于独立董事候选人提名的独立意见2、 关于聘任高级管理人员的独立意见|
|2014年8月27日|五届董事会十五次会议|对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见|
|2014年10月8日|五届董事会十六次会议|1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》的独立意见2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见3、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》的独立意见|
|2014年10月24日|五届董事会十七次会议|1、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见2、《关于会计政策变更的议案》的独立意见|

四、在保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
这是我任期的最后一年，感谢公司董事会及各位同仁一直以来对我工作的协
助和支持，在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的大好机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：刘学
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，严格履职，发挥独立董事的独立作用，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和社会公众股东的利益。
现将本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2014年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年，本人应出席董事会6次，通过现场出席、委托出席、通讯表决方式参加了所有应出席的董事会会议，出席了股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、日常工作情况
作为公司独立董事，本人在2014年内积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场调查、与管理层进行经常性沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。通过报纸、网络等多种渠道关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥了独立董事职责。
三、发表独立意见的情况
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|日期|会议届次|事项|

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|2014年3月27日|五届董事会十一次会议|1、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、 对公司收购关联公司的独立意见3、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见4、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见5、对聘任高级管理人员的独立意见6、对续聘2014年度审计机构的独立意见7、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|
|2014年7月9日|五届董事会十四次会议|1、 关于独立董事候选人提名的独立意见2、 关于聘任高级管理人员的独立意见|
|2014年8月27日|五届董事会十五次会议|对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见|

四、在保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
这是我任期的最后一年，感谢公司董事会及各位同仁一直以来对我工作的协助和支持，在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的大好机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：端小平
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，严格履职，发挥独立董事的独立作用，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和社会公众股东的利益。
现将本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2014年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年，本人应出席董事会2次，通过通讯表决方式参加了所有董事会会议，出席了股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、日常工作情况
作为公司独立董事，本人在2014年内积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场调查、与管理层进行经常性沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。通过报纸、网络等多种渠道关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥了独立董事职责。
三、发表独立意见的情况
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|日期|会议届次|事项|
|2014年10|五届董事会十六次会议|1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》的独立意见|

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|月8日||2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见3、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》的独立意见|
|2014年10月24日|五届董事会十七次会议|1、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见2、《关于会计政策变更的议案》的独立意见|

四、在保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会及各位同仁一直以来对我工作的协助和支持，在新的一年
里，希望公司能把握住行业发展的大好机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：潘彬2015年4月8日