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证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-014江苏长海复合材料股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决定于 2014年 4月 23日召开公司 2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：2014年4月23日上午9：30
5、会议召开方式：现场表决
6、会议出席对象：
（1）截至 2014年 4月 15日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
7、会议地点：公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度报告及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度财务预算报告》；
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
8、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（已经第二届董事会第十一次会议审议通过）；
10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（已经第二届董事会第十一次会议审议通过）；
11、审议《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》（已经第二届董事会第十一次会议审议通过）。
届时，独立董事将在股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2014年 4月 22日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村江苏长海复合材料股份有限公司证券投资部收，邮编213102（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2014年4月21日-22日，上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村江苏长海复合材料股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0519-88712521
联系传真：0519-88712521
联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
邮政编码：213102
联系人：徐珊
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2014年4月2日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
江苏长海复合材料股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限公司2013年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|审议《2013年度报告及其摘要》||||
|2|审议《2013年度董事会工作报告》2、审议《2013年度董事会工作报告》；||||
|3|审议《2013年度监事会工作报告》3、审议《2013年度监事会工作报告》；||||
|4|审议《2013年度财务决算报告》||||
|5|4、审议《2013年度财务决算报告》；审议《2014年度财务预算报告》||||
|6|审议5《、 2审 01议 3年《 度20利14润年 分度 配财 及务 资预 本算 公报 积告 金》 转；增 股本的预案》||||
|7|审议 6《、关审于议增《加 2公 01司 3年注度册利资润本分并配修预订案〈》公；司 章程〉的议案》||||
|8|审议《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》7、审议《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》；||||
|9|审议《关于修订〈公司章程〉的议案》||||
|10|8、审议《关于修订<公司章程>的议案》（已经第二届董审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》事会第十一次会议审议通过）；||||
|11|审议《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中二届董事会第十一次会议审议通过）；
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的10表、决审意议见《未关作于具修体订指<对示外或投对资同决一策审制议度事>项的有议两案项》（或已多经项第指示的，受托人有权按自二已届的董意事思会决第定十对一该次事会项议进审行议投通票过表）。决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事对五届十一次董事会相关事项发表的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司2013年度相关议案的资料，并就相关情况与公司管理层及相关部门进行了调查和交流，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中下企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司五届十一次董事会关于《2013年度公司内部控制评价报告》的议案进行了认真核查，基于独立的判断能力，我们对此发表如下的独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意将上述议案提交股东大会审议。
二、关于2013年度募集资金年度存放与使用的专项报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提交的《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》，询问了公司业务部门和管理人员，对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
同意将上述议案提交股东大会审议。
三、关于对外担保和关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2013年度对外担保情况和关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》。通过对公司的对外担保的监督，一致认为：该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。此外，报告期内公司没有为股东、实际控制人及关联方提供担保，没有债务重组和资产置换的情况，也没有其他损害公司和股东利益或造成公司资产流失的情况。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
四、关于续聘公司 2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构一事发表如下独立意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，并提交公司2013年度股东大会进行审议。
五、关于公司 2014年日常关联交易预计的议案的事先认可意见及独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司
的独立董事，我们认真阅读了《关于 2014年预计发生日常关联交易的议案》，在提交董事会审议前经我们事前认可，并发表独立意见如下：：
公司2014年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。同意公司 2014年度日常关联交易预计事项，并提交公司 2013年度股东大会进行审议。
六、关于公司 2013年度利润分配方案的独立意见
公司2013年度利润分配方案符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A股股票的招股说明书中做出的承诺，有效的保护了投资者的利益。
同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：于成廷
王仲辉
潘自强
二○一四年四月十七日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-021雏鹰农牧集团股份有限公司
停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，为了避免公司二级市场股价波动,维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）自2015年4月30日（星期四）开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司债券（债券简称：14雏鹰债，债券代码：112209）仍然继续交易。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
债券简称：17未名债 债券代码：112593山东未名生物医药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
2018年 11月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于山东未名生物医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
一、 本次债券核准情况 ........................................................................................................... 4二、 本次债券的主要条款 ....................................................................................................... 4三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示 ....................................... 4四、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 5
一、 本次债券核准情况
本期债券于 2016年 4月 15日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过，于2016年5月31日经发行人2015年年度股东大会审议通过，于2017年8月8日经中国证监会“证监许可[2017]1452号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。
2017年 9月 25日至 2017年 9月 26日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”）成功发行 8亿元公司债券（以下简称“17未名债”）。
二、 本次债券的主要条款
1、债券名称：山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券。
2、发行总额：本次债券发行总额不超过8亿元，一次发行完毕。
3、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限5年（含5年），第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、债券票面利率及其确定方式：本次债券票面利率6.70%。
5、担保情况：本次债券为无担保债券。
6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA级，本次债券信用等级为AA级。
三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示
国泰君安作为“17未名债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下，并作如下风险提示：
关于控股股东股份被冻结的事项
发行人于 2018年 11月 27日公告了控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）所持上市公司股份被湖南省高级人民法院司法冻结及轮候冻结的信息。具体信息请详见发行人公告原文。
截至目前，发行人控股股东未名集团持有上市公司股份 177,235,124股，累计被冻结股份177,235,124股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的26.86%。
国泰君安作为发行人 2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理人，持续关注公司经营状况，就上述信息予以持续关注并与发行人进行积极沟通，了解相关情况。
国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。
四、 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
国泰君安联系方式：
资本市场部：杨思思
投行项目组：薛剑晖、周文昊
联系电话：021-38674829
（本页无正文，为《山东未名生物医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》签章页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-012北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2019年4月22日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018年度财务决算报告的议案》
公司 2018年度财务决算报告内容详见公司 2018年度报告第十一节-财务报告。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配方案的议案》
2018年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
监事会对公司2018年度报告及其摘要审核意见如下：董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司 2018年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司 2018年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
4、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：经核查，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘 2019年度审计机构的议案》
同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
董事会编制的《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司 2019年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2019年04月24日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于授予第三期限制性股票激励计划预留股份剩余股份的议案》发表的独立意见
1、本次限制性股票激励计划预留股份的授予日为2018年2月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司第三期限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、本次所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意以2018年2月9日为授予日，向11名激励对象授予200万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：2018年2月9日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-086
华仁药业股份有限公司
重大资产重组进展提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次发行股份购买资产尚需相关国有资产管理部门审批备案，公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，公司股票于2015年2月12日停牌。公司于2015年5月29日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件并履行披露程序，公司股票于 2015年 6月 2日复牌。2015年 6月 17日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件并履行披露程序。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规的规定，重组预案发布后至发布股东大会通知前，应每 30日发布重大资产重组进展公告。公司已于2015年6月26日、2015年7月24日发布进展公告，披露文件详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前公司交易对方已向国有资产管理部门报送了本次重大资产重组相关材料，正在履行审批程序。待国资审批完成后，公司将履行股东大会审议程序，并将相关材料上报中国证监会核准。
公司将严格按照有关法律、法规要求，及时在指定媒体上披露有关事项进展
情况，做好信息披露工作。本次发行股份购买资产尚需国有资产管理部门审批备案，公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于 2016年独立董事年度述职报告
作为公司的独立董事，2016年我们严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，行使独立董事权利，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护公司合法利益，尤其关注中小股东的利益。现将2016年度履职情况汇报如下：
一、独立董事年度履职情况
报告期内，公司董事会召开10次会议。其中出席2次现场会议，以通讯表决的方式出席会议8次。应出席会议10次，实际出席10次；
列席了2015年年度股东大会。作为独立董事,会前详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，作为公司的独立董事勤勉尽责，均按规定参加了公司召开的董事会和股东大会，并定期了解和听取公司各项经营运作情况的汇报。作为独立董事，对公司 2016年度内发生的重大事项进行了审核并发表了独立意见。在日常工作和重大决策中，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。本年度独立董事发表独
立意见情况如下：
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|会议日期|会议名称|事项|
|2016年1月7日|七届二十二次董事会|1、 关于公司在法国设立全资子公司拟收购法国格里赛相关资产的独立意见2、公司关于公司拟与源丽投资管理（上海）公司设立合资公司的独立意见|
|2016年1月12日|七届二十三次董事会|1、关于公司 2015年度员工持股计划涉及关联交易事项的事前认可意见2、关于公司 2015年度员工持股计划相关事项的独立意见|
|2016年3月15日|七届二十四次董事会|独立董事关于聘任副总经理的独立意见|
|2016年4月28日|七届二十五次董事会|1、关于公司续聘公司2016 年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见2、关于公司预计日常关联交易独立董事的事前认可意见书3、关于公司日常关联交易独立董事独立意见4、对公司关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见5、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见6、关于公司 2015 年度和 2016 年第一季度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见7、关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的独立董事独立意见8、关于公司申请综合授信额度的独立意见9、关于开展外汇资金交易业务的的独立意见10、关于对 2015 年度利润分配预案的独立董事意见11、独立董事关于增补独立董事候选人议案的独立意见|
|2016年6月6日|七届二十七次董事会|1、关于对控股子公司铜陵高铜科技有限公司增资扩股并引进投资者的独立意见2、关于对全资子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司增加注册资本的独立意见3、关于开展 2016 年度外汇资金交易业务的独立意见|
|2016年6月24日|七届二十八次董事会|1、独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见2、关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见|

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|2016年8月26日|七届二十九次董事会|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司与有色财务有限公司存、贷款关联金融业务的独立意见3、关于公司 2016年半年度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见4、关于公司新增2016 年度日常关联交易的独立意见|
|2016 年 10 月 23日|七届三十次董事会|1、关于公司 2016年第三季度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见|

公司日常关联交易均按市场公平交易的原则进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。截止 2016年 12月 31日，公司累计对外担保余额为 35,311万元，占公司报告期末净资产的2.12%，全部系本公司为控股子公司提供的贷款担保。其风险是可控的，没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、为了确保上市公司全体股东权益，避免大股东关联人控制行为导致的公司经营管理混乱及监督机制缺失，本人坚持勤勉尽责的态度，对公司的财务报告认真审阅，认真听取公司相关人员汇报，
及时了解公司经营管理动态，在董事会上发表意见行使职权，充分
履行独立董事的职责。
四、《独立董事年报工作制度》的执行情况
在编制2016年年度报告中，按照《公司独立董事工作制度》的要求，听取了公司管理层的情况汇报，进行了实地考察，在年审注册会计师出具初步审计意见后，履行了相关的职责。
五、其他工作
报告期内，同意继续聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司年度财务报告审计工作；未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为独立董事，我们认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2016年，我们本着对全体股东负责的精神，积极主动、专业高效地履行独立董事的职责，对重大事项进行独立的判断和决策，为公司经营管理工作作出了应有的贡献。在新的一年里，我们将继续发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东合法权益。
独立董事：
潘立生、王昶、汪莉、刘放来
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-042
北京中科金财科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 337,576,686股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月24日，除权除息日为：2016年6
月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****770|沈 飒|
|2|01*****970|陈绪华|
|3|01*****569|蔡 迦|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月17日至登记日：2016年6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层
咨询联系人：贺岩李燕
咨询电话：010-62309608
传真电话：010-62309595
北京中科金财科技股份有限公司董事会2016年6月21日
中国国际金融股份有限公司
关于成都西菱动力科技股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司（简称“本公司”）|被保荐公司简称：西菱动力（简称“公司”）|
|保荐代表人姓名：方磊|联系电话：010-65051166|
|保荐代表人姓名：余燕|联系电话：010-65051166|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|

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|项目|工作内容|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|《中国国际金融股份有限公司关于公司首次公开发行股票2017年度持续督导跟踪报告》、《中国国际金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票2018年半年度持续督导跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年3月8日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司信息披露法规体系及要求、规范运作要求、主要股东及董监高买卖股份的规定、内幕交易监管规定及募集资金管理与使用相关规定等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司实际控制人魏晓林、魏永春、喻英莲；公司董事、高级管理人员胡建国、涂鹏、杨浩；公司监事文兴虎；公司法人股东及自然人股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2. 公司实际控制人魏晓林、魏永春、喻英莲；持发行人5%以上股权的法人股东万丰锦源控股集团有限公司关于股东持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|3．公司、魏晓林、涂鹏、胡建国、魏永春、杨浩关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4.公司关于利润分配的承诺|是|不适用|
|5. 公司实际控制人魏晓林、喻英莲、魏永春及持发行人5%以上股份的法人股东万丰锦源控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年3月23日，中国证监会向本公司出具了《关于对中国国际金融股份有限公司采取责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的决定》（[2018]60号），指出本公司投行业务开展中在两个新三板推|

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||荐挂牌业务中存在对财务、业务等方面核查不充分的情况，在一个ABS项目中存在对专项计划底层基础资产尽职调查的独立性不足的情况，违反了相关规定。基于此，对本公司采取责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的监管措施。本公司收到上述监管措施决定书后，对监管措施决定书中指出的问题高度重视、积极整改，一方面进一步完善相关业务流程、细化尽职调查指引，另一方面对新三板挂牌及资产证券化项目的执行统一加强管理，要求相关项目执行团队进一步加强尽职调查以及工作底稿的收集工作，强化对项目的内控审核及问责，就相关监管要求、业务规则组织内部培训与案例学习。本公司法律合规部制定了《中国国际金融股份有限公司境内投资银行业务合规检查办法》，进一步加强对相关项目的合规检查，督促项目组加强项目执行质量和项目工作底稿质量。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于关于成都西菱动力科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 方磊 余燕
保荐机构：中国国际金融股份有限公司2019年4月26日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-009北京数码视讯科技股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)公司于2017年3月2日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》，鉴于已获授预留股票期权的激励对象黄海等18人因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，董事会同意调整激励对象名单及股票期权数量并将已授予离职人员的期权注销。详见公司已于2017年3月3日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于对2015年股票期权激励计划预留股票期权部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整（注销部分股票期权）的公告》（公告编号：2017-007）。
本次注销股票期权数量共计116万股，公司调整前的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权激励对象为122人，股票期权数量为1194.8万份；调整后的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权激励对象为104人，股票期权数量为1078.8万份。
2017年3月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-019
上海科泰电源股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 23日，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司 2017年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第二届董事会第十四次会议审议的重大资产购买相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下：
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过，以及按规定取得监管部门对本次交易涉及的批复意见后即可实施。
2、本次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法和《公司章程》的规定。
3、公司第二届董事会第十四次会议审议的《中科创达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。该报告书及其摘要内容真实、准确、完整，已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
4、本次交易的支付方式为现金，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
5、本次交易为市场化收购，交易价格系综合考虑目标公司的品牌、管理能力、研发能力、客户关系等影响目标公司股权价值的多种因素，经过交易各方根据竞价情况基于公平合理的原则协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
公司聘请京都中新作为估值机构，以2016年8月31日为基准日对交易标的
价值进行估值并出具《估值报告》（京都中新评咨字[2016]第 0054号），从独立评估机构的角度分析本次交易价格的公允性。公司为本次重大资产购买所聘请的估值机构具有证券业务资格，选聘程序合规，估值机构及经办人员与公司、交易对方、目标公司无利益关系，与相关当事方无利益关系，估值机构具有充分的独立性。
公司本次交易涉及估值报告的估值假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
公司本次交易涉及估值报告的估值方法与估值目的相关性一致，估值机构出具的估值报告的估值依据及估值结论合理。
6、本次交易的交易对方与公司、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，本次交易完成后，公司的控制权不发生变更，本次交易不构成关联交易。
7、本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，有利于公司的长远发展，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。
8、我们同意公司本次董事会就本次交易的总体安排，全体独立董事同意本次董事会将本次交易事项的相关议案提交公司股东大会审议。
9、本次交易尚需获得公司股东大会审议批准和境内外相关政府主管部门的批准或核准。
综上，本次交易及整体安排符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意公司实施本次交易并同意董事会将与本次交易相关的议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项之独立意见》之签署页）
王涌 唐林林 许亮
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-177
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第九届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 10月 17日召开 2018年第三次临时股东大会，会议选举了第九届董事会成员，第九届董事会第一次会议于当日召开。
第九届董事会董事方宏庄(时任第八届监事会主席)因公司 2017年度报告未按期披露，2018年 7月 23日受到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，纪律处分不会影响方宏庄的履职，亦不影响董事会的规范运作。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2018年 10月 17日召开第九届董事会第一次会议，新一届董事会全体董事一致同意当日召开会议。
2、会议在武汉市凯迪大厦 708会议室召开。
3、会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 8人，董事谢科范因工作原因未出席会议。
4、本次会议由全体董事推选董事陈义龙先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
同意选举陈义龙任第九届董事会董事长
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
同意选举孙守恩任第九届董事会副董事长
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 10月 18日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2014-021无锡宝通带业股份有限公司
关于披露 2014年第一季度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司2014年第一季度报告全文已于2014年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-010
华联控股股份有限公司
关于 2017年第一季度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 15日，公司披露了《关于公司 2017年第一季度业绩预告》，现作如下更正：
原公告落款日期为“二○一四年四月十四日”，现更正为“二○一七年四月十四日”，其他内容不变。
本次更正事项因笔误所致,由此给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
华联控股股份有限公司
二○一七年四月十六日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-82厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2016年 5月 24日，龚少晖先生将其持有的本公司的 12,000,000股股票质押给华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详情参见公司于2016年5月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》）。上述质押合计 12,000,000股公司股份于2017年7月24日购回并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份138,530,501股，占公司总股本的37.66%；此次股份解除质押后，其累计质押股份共计90,593,618股，占其本人持有公司总股数的65.40%，占公司总股数的24.63%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
德邦证券股份有限公司
关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
部分变更募集资金用途的专项核查意见
德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”或“保荐机构”)作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对飞鹿股份拟对部分变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、飞鹿股份募集资金投资基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]762号）文核准，飞鹿股份向社会首次公开发行人民币普通股股票1,900万股，发行价格为10.13元/股，募集资金总额 19,247.00万元，扣除发行费用 2,459.85万元后，募集资金净额为16,787.15万元。上述募集资金已于2017年6月6日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017年 6月 7日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2017SZA30397)。
公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实施专户管理。
（二）募集资金投资项目情况
根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度用于下列项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|项目备案情况|环评批复情况|

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|轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目|14,237.00|14,237.00|已备案|株 环 评 [2016]7号|
|新型环保防水防渗材料技改项目|5,199.46|2,550.15|株 荷 发 改[2016]118号|湘 环 评 [2013]1号|
|高新材料研发检测中心项目|3,997.51|-|株 荷 发 改[2016]117号|湘 环 评 函[2015]41号|
|补充流动资金|8,000.00|-|-|-|
|合计|31,433.97|16,787.15|-||

公司拟在项目总投资不变的前提下，将轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目的募集资金拟投入额由14,237.00万元调减至10,239.49万元，被调减的募集资金 3,997.51万元将投入高新材料研发检测中心项目，新型环保防水防渗材料技改项目的募集资金投入额不作调整。调整后的募投项目基本情况如下：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|其中：募集资金已置换金额|募集资金尚待投资金额|
|高新材料研发检测中心项目|3,997.51|3,997.51|-|3,997.51|
|轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目|14,237.00|10,239.49|1,619.87|8,619.62|
|新型环保防水防渗材料技改项目|5,199.46|2,550.15|2,550.15|0.00|
|补充流动资金|8,000.00|-|-|-|
|合计|31,433.97|16,787.15|4,170.02|12,617.13|

上述募投项目拟投入募集资金不足投资总额部分由公司通过银行贷款和自有资金等方式解决。
（三）本次调整前后募投项目投资构成情况对比
单位：万元
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|序号|项目名称|变更前募集资金拟投入额|变更后募集资金拟投入额|
|1|高新材料研发检测中心项目|-|3,997.51|
|2|轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目|14,237.00|10,239.49|
|3|新型环保防水防渗材料技改项目|2,550.15|2,550.15|
|4|补充流动资金|-|-|
|合计||16,787.15|16,787.15|

二、变更募集资金投资项目的原因及影响
由于本次实际募集资金净额小于原定募投项目的投资总额，使用实际募集资金净额按原投资优先顺序无法满足相关募投项目的资金需求。本次顺序调整不影响募投项目投资总额，仅将募集资金拟投入额根据公司战略发展规划以及目前技术市场竞争环境和公司现状，对实际募集资金的具体投资项目优先顺序及各项目的具体投资金额进行调整。
高新材料研发检测中心项目的基本情况、投资计划、可行性分析、经济效益分析等内容均未发生变化，与《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的内容一致。
三、履行的审核批准程序
2017年7月24日公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审核通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。公司拟于 2017年 8月10日召开2017年度第二次临时股东大会审议上述议案。
四、保荐机构专项意见
（一）本次募集资金投资项目调整事项已经履行了必要的审批程序，经飞鹿股份第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过；并拟于2017年8月10日召开2017年度第二次临时股东大会审议相关议案。
（二）本次变更募集资金投资项目用途，系公司根据经济发展趋势及公司现状而做出的调整，符合公司的业务发展规划和长期发展战略，有利于优化公司的资源配置、提升公司经营业绩，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
综上，本保荐机构同意飞鹿股份关于部分变更募集资金投资项目的事项，同时提请公司及时就该事项履行相关信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司部分变更募集资金用途的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘平 邓建勇
德邦证券股份有限公司
年月日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-001
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王珏女士及其一致行动人李念奎先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被补充质押。王珏女士持有公司股份 14,100,000股,占公司总股本的15.54%；李念奎先生持有公司股份2,600,000股，占公司总股本的2.87%。本次补充质押具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李念奎|否|20,000|2017年12月28日|2018年10月31日|东证融汇证券资产管理有限公司|0.77%|补充质押|
|李念奎|否|30,000|2017年12月28日|2018年8月23日|东证融汇证券资产管理有限公司|1.15%|补充质押|
|李念奎|否|50,000|2017年12月28日|2018年8月30日|东证融汇证券资产管理有限公司|1.92%|补充质押|
|王珏|否|50,000|2017年12月25日|2019年7月21日|华福证券有限责任公司|0.35%|补充质押|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，股东王珏女士持有公司股份 14,100,000股，占公司总股本的15.54%，累计质押股份4,570,000股，占公司总股本的5.04%，占其所持公司股份的32.41%；股东李念奎先生持有公司股份 2,600,000股，占公司总股本的2.87%，累计质押股份 2,053,280股，占公司总股本的2.26%，占其所持公司股份的78.97%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会