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证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-062鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）函告，获悉成禧公司将其持有本公司的部分股份办理了解除质押和再质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广州市成禧经济发展有限公司|是|2,500.00|2015年4月28日|2016年5月26日|中信证券股份有限公司|34.84%|
|合计|-|2,500.00|-|-|-|34.84%|

2016年5月26日，成禧公司将其质押给中信证券股份有限公司的本公司股份2,500.00万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广州市成禧经济发展有限公司|是|1,500.00|2016年5月27日|至申请解除质押登记为止|中信证券股份有限公司|20.90%|补充流动资金|
|合计|-|1,500.00|-|-|-|20.90%|-|

2016年5月27日，公司股东成禧公司将其持有的本公司股份中的 1,500.00
万股有限售条件流通股（占成禧公司所持有本公司股份的20.90%，占本公司股
份总数的1.54%）质押给中信证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年5月27日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，成禧公司持有本公司 71,753,735股股份，占本公司股份总数的7.38%；其中处于质押状态 60,000,000股，占成禧公司所持本公司股份的83.62%（本次变动后质押比例减少13.94%），占本公司股份总数的6.17%。
截至本公告披露之日，除本次及之前已披露的股权质押情况外，本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。
四、股权质押对相关承诺事项的影响
公司股东鸿达兴业集团有限公司、成禧公司、乌海市皇冠实业有限公司（以下合称“各重组方”）于 2013年在公司重大资产重组时作出承诺：公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）在2013-2015年三个会计年度实现的净利润分别不低于 29,517.53万元、42,381.42万元和 49,326.41万元，若未达到上述金额，则各重组方应就未达到净利润承诺数的部分对公司进行补偿。
根据乌海化工 2015年净利润完成情况，鸿达兴业集团有限公司应补偿股份数量为9,027,563股，成禧公司应补偿股份数量为 2,125,760股，乌海市皇冠实业有限公司应补偿股份数量为2,025,601股。截至目前，成禧公司尚未质押的本公司股份数量为 11,753,735股，因此，上述质押行为不影响其业绩补偿承诺的正常履行，公司将提醒成禧公司切实履行上述业绩补偿承诺。本次业绩补偿事宜详见公司于 2016年 4月 26日刊登的《关于公司重大资产重组 2015年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》（临2016-046）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）对本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
（一）上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
上市公司作为本次重大资产重组的资产购买方，上市公司、上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（二）交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经全体交易对方确认，交易对方及其控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，交易对方的董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
况。因此，交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经独立财务顾问英大证券有限责任公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究
刑事责任的情况。因此，上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二日
康力电梯股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002367 证券简称：康力电梯康力电梯股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专|||
||是||
|门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配|||
||是||
|置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际|||
||是||
|控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计|||
||是||
|工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董|||
|事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并|||
||是||
|在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责|||
||是||
|查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺|||
||是||
|书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否|是||

康力电梯股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使||
|用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕||
|信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息|是|
|知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司||
|内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项|是|
|进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交||
|易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种||
|的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄||
||是|
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进||
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结||
|果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述||
|人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方|是|
|式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行||
||是|
|专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放||
|情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发|是|
|表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交||
|易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财||
|等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托||
|贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募||
|集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性||
||是|
|补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归||
|还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过||
|深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交||
|所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|是|
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真||
|实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，||
||是|
|制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制||
|人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资|是|
|金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时|是|

康力电梯股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
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|履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保||||
|事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究|是|||
|制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时||||
||是|||
|履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的||||
|审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法|是|||
|律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时||||
||是|||
|履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置||||
|募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更||||
||是|||
|为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久||||
|性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控||||
|股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新||||
|《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和|是|||
|公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理||||
|||强永昌|18|
|时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设|是|||
|||耿成轩|18|
|及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||夏永祥|18|

康力电梯股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-046北京飞利信科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2016年 6月 7日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵经纬先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，保护投资者利益，根据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部治理制度的要求，结合自身生产经营需求，公司计划将首次公开发行股票剩余超募资金（含利息）1774.23万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金，使用的超募资金占超募资金总额的12.92%。
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在补充流动资金后十二个月
内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理的相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。本议案尚需提交股东大会进行审议，并提供网络投票表决方式。
监事会认为：公司本次使用超募资金永久性补充流动资金有利于满足公司日常生产经营需要、降低财务费用和提高募集资金的使用效率；超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，一致同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金（含利息）1774.23万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会 2016年 6月 7日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-019扬州晨化新材料股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。同意公司与中国农业银行股份有限公司宝应县支行开展余额不超过人民币3500万元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的查验、托管、贴现、质押、到期托收、查询统计的票据合计余额不超过人民币3500万元，业务期限为自公司董事会审议通过之日起一年。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。具体内容如下：
一、开展的票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为中国农业银行股份有限公司宝应县支行。
3、实施额度
公司与中国农业银行股份有限公司宝应县支行开展余额不超过人民币3500万元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的票据合计余额不超过人民币3500万元。
4、业务期限
公司拟开展的票据池业务，自董事会批准之日起，期限不超过1年。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票。收到票据后，公司可以通过票据池业
务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司开展票据池业务，可能存在应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金的流动性有一定影响。
公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响，资金流动性风险可控。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内，公司授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现公司票据的集中统筹管理，提高票据的安全性。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司与中国农业银行股份有限公司应县支行开展余额不超过人民币3500万元的票据池业务，业务期限为自公司董事会审议通过之日起一年。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，可以实现公司票据的集中统筹管理，提高票据的安全性，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展余额不超过人民币3500万元的票据池业务，业务期限为自公司董事会审议通过之日起一年。上述额度在业务有效期限内可滚动使用。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-010高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东刘潭爱先生的函告，获悉其将所持有的本公司部分有限售流通股份进行了补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘潭爱|是|4,000,000|2018-2-1|2020-9-17|浙商证券股份有限公司|8.58%|补充质押|
|合 计||4,000,000||||8.58%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，刘潭爱先生持有公司股份总数 46,618,800股，占公司总股本比例为27.89%，其持有公司股份累计被质押的数量为 28,400,000股，占其所持公司股份总数的比例为60.92%，占本公司总股本的比例为16.99%。
基于公司目前经营状况及刘潭爱先生个人资产情况，公司控股股东及实际控制人刘
潭爱先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
未来股份变动若达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露业务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年2月3日
财通证券股份有限公司
关于浙江京新药业股份有限公司培训报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定及浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”、“发行人”或“公司”）和财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“财通证券”）签署的《浙江京新药业股份有限公司与财通证券股份有限公司关于浙江京新药业股份有限公司非公开发行A股股票并上市之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）的约定，财通证券保荐代表人张士利对京新药业的相关人员进行了培训，具体如下：
一、培训对象
在本次培训中，京新药业接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东和实际控制人等。
二、培训方式
财通证券指定并授权张士利、徐光兵担任京新药业非公开发行股票的保荐代表人，并由上述两人主要负责京新药业持续督导的相关工作。2017年 12月 22日，张士利对京新药业的相关人员进行了培训。
三、培训内容
在本次培训中，财通证券主要讲解了如下内容：
1、《上市公司非公开发行股票实施细则》；
2、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》；
3、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等。
四、京新药业对财通证券培训工作的评价意见
财通证券按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规的规定和《保
荐协议》的约定开展培训工作。通过培训，培训对象对上市公司非公开发行股票、减持股票及独立董事备案等规定有了更为深入的理解。公司认为，培训工作符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，履行了持续督导义务。
五、财通证券对京新药业参加培训的评价意见
在本次培训中，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定和《保荐协议》的约定，公司及培训对象积极配合财通证券的培训工作。在培训过程中，针对培训的内容，培训对象与财通证券培训人员结合公司的具体情况展开讨论。
综上所述，公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合财通证券的持续督导工作。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江京新药业股份有限公司培训报告》之签章页）
浙江京新药业股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江京新药业股份有限公司培训报告》之签章页）
保荐代表人：
张士利 徐光兵
法定代表人：
沈继宁
财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-053山东龙泉管道工程股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足业务发展需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定在湖北省鄂州市、山东省淄博市投资设立全资子公司。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，此事项无需提请股东大会审议。公司已于 2019年 6月 11日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-048）、《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-049）。
近日，上述全资子公司完成了工商注册登记手续并取得了工商管理部门下发的营业执照，具体事项如下：
1、公司名称：湖北龙泉管业有限公司
统一社会信用代码：91420700MA499T369J
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇金刚石工业园
法定代表人：赵利
注册资本：伍仟万圆整
经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装及售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件、塑料管道及管件销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品加工、销售及技术咨询服务；机械设备与房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：淄博龙泉管业有限公司
统一社会信用代码：91370304MA3Q13NC4L
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省淄博市博山区尖山东路 36号
法定代表人：李卫东
注册资本：贰仟万元整
经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、水泥预制构件、混凝土制品制造、委托加工、销售、安装及售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；机械设备与房屋租赁*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年七月五日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-27
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年8月19日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌的公告》（公告编号：ZXSY2014-25），详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于该事项仍在磋商论证过程中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年8月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并密切关注该事项的进展情况，确定后将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016—024山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2016年 5月 26日下午在公司总部大楼 205会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2016年 5月 23日以书面和电子邮件两种形式发出。会议应到监事 5人，实到监事 5人，其中监事王晓英女士采用通讯方式表决。会议由监事王俊伟先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议选举王俊伟先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期结束。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十六日
北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司第四届董事会第二十次会议审议的关于聘任公司副总经理的事项，发表如下独立意见：
1、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、同意聘任李永远先生为公司副总经理。
（以下无正文）
独立董事：
朱大年（签字）：
谢丰（签字）：
钱明星（签字）：
中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份
有限公司 2016年非公开发行股票之保荐工作总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”） 2016年非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至2018年12月31日。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|中信建投证券股份有限公司|
|注册地址|北京市朝阳区安立路66号4号楼|
|主要办公地址|上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室|
|法定代表人|王常青|
|保荐代表人|周伟、孔林杰|
|保荐代表人联系电话|021-68801581、021-68827437|
||迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票于2016年2|
||月5日在深圳证券交易所上市，保荐机构为中信证券股份有|
||限公司，持续督导期限至2018年12月31日止。因申请非|
||公开发行股票事宜，迪安诊断技术集团股份有限公司聘请中|
|是否更换保荐人或其他情况||
||信建投证券担任此次非公开发行股票的保荐机构和主承销|
||商，并承接原中信证券股份有限公司对公司的持续督导义务|
||和相关工作。中信建投证券指定周伟、孔林杰担任保荐代表|
||人，持续督导期限至2018年12月31日止。|

三、上市公司的基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|迪安诊断技术集团股份有限公司|
|证券代码|300244|
|注册资本|620,458,296.00元人民币|
|注册地址|杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层|
|主要办公地址|杭州市西湖科技园金蓬街329号|
|法定代表人|陈海斌|
|实际控制人|陈海斌|
|联系人|桑赫|
|联系电话|0571-58085608|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券上市时间|2016年2月5日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
||2016年年度报告于2017年3月28日|
|年度报告披露时间|2017年年度报告于2018年3月31日|
||2018年年度报告于2019年3月29日|

四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，持续督导迪安诊断履行相关义务。保荐机构履行持续督导职责，按有关规定指定周伟、孔林杰两名保荐代表人具体负责保荐工作。
保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表
意见；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项。
7、关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
迪安诊断能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
迪安诊断聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就非公开发行股票持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
迪安诊断已建立健全信息披露管理制度，能够按照相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
迪安诊断募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他事项
无。
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2014-15武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第七次临时会议
通知于 2014年 3月 17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2014年 3月 21日以通讯表决方式召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 8名，实到董事 8名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于子公司为子公司向银行借款提供担保的议案》。
同意子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特投资”）向银行申请人民币 5,500万元借款，并由公司子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司以拥有的部分土地使用权为上述借款提供担保。同意三特投资以持有的海南浪漫天缘海上旅业有限公司100%的股权为上述担保提供反担保。
本次担保不构成关联担保。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于子公司为子公司向银行借款提供担保的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”、“公司”）2015年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，就众业达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）76,549,909股股份，发行价格为人民币 13.21元/股，募集资金总额为人民币 1,011,224,297.89元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79元后，实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资金已于2016年3月21日到达公司募集资金专项账户。2016年3月22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635号）。
二、众业达募集资金使用情况
根据公司《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》，公司募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计投资总额||募集资金拟投入金额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||预装式纯电动客车充电系统建设项目||42,528.36||42,528.36||
|2||电子商务平台建设项目||28,594.07||28,594.07||
|3||补充流动资金||30,000.00||30,000.00||
|合计||||101,122.43||101,122.43||

截至 2018年 1月 8日，公司已使用募集资金 3.81亿元，公司募集资金专户余额为
6.33亿元。根据公司募集资金使用的进度情况，未来12个月将会有不低于2亿元的募集资金暂时闲置。
三、公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于 2017年 4月 12日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自2017年4月13日起不超过 12个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司董事长负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。具体内容详见 2016年 4月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
该笔资金已于2018年1月3日归还到募集资金账户。
四、本次众业达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，经公司第四届董事会第八次会议审议批准，公司拟使用暂时闲置的募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自2018年1月10日起不超过12个月。
闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司董事长负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
五、闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用 2亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约870万元。
导致流动资金不足的原因主要是：公司属于工业电气分销行业，行业特点是固定资
产少，需要的流动资金多。公司从供应商采购产品采用买断式购入，供应商给予公司一
定的信用额度但信用期不超过1个月；公司销售给客户一般需要1-2个月的回款期，加上为满足客户的及时需求和快速反映，公司适当加大了产品库存。而且公司在日常经营过程中，支付给供应商的采购款以现金为主，而收取的销售款中，银行承兑汇票较多，导致票据贴现较多。为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，使用闲置募集资金暂时补充流动资金非常必要。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限届满前，公司将该部分用于暂时补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。公司承诺：在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序以及专项意见
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自2018年1月10日起不超过12个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司董事长负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
公司第四届监事会第六会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2018年1月10日起使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司独立董事出具了独立意见，同意自 2018年 1月 10日起使用闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查了有关本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的董事会决议、监事
会决议和独立董事发表的意见，并与公司高级管理人员进行访谈。
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。
（本页无正文，系《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_________ __________
胡宇 向晓娟
中信证券股份有限公司2018年1月9日
||
|-|
|内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事|
|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见|
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保|
|若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为|
|的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司|
|章程》的有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)|
|的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控|
|股股东及其它关联方占用资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真负责的|
|核查和落实，现发表独立意见如下：|
|1．截止 2015 年 9 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的|
|情况；|
|2．截止2015年9月30日，公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，|
|也不存在对其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担|
|保；|
|3．2015年1-9月份公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续|
|到报告期的对外担保事项。|
|独立董事签字：|
|沈玉志|
|于海纯|
|陈守忠|
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-079深南金科股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更公司2019年度审计机构。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2019年10月 23日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年10月 22日—2019年10月 23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月22日下午15:00至2019年10月 23日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议地点：江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室
4、股权登记日：2019年10月 17日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：公司董事长周世平先生主持。
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份59,637,442股，占上市公司总股份的22.0879％，其中：
1、通过现场投票的股东2人，代表股份59,320,342股，占上市公司总股份的21.9705％。
2、通过网络投票的股东 5人，代表股份 317,100股，占上市公司总股份的0.1174％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共5人，代表股份317,100股，占上市公司总股份的0.1174％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东5人，代表股份317,100股，占上市公司总股份的0.1174％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
1、总表决情况：
同意 59,637,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 317,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和刘佳律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十四日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-035江苏怡达化学股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”或“怡达股份”）于 2018年4月24日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1879号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,005万股，发行价格为 16.71元，募集资金总额 33,503.55万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币30,095.37万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月08日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2017）00135号《验资报告》。
（二）募集资金原计划投资项目及使用情况
根据《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|使用本次募集资金的金额|
|扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目|10,971|8,221.52|
|3万立方液体化工品仓储项目|11,202|8,394.63|
|年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目|8,987|6,734.74|
|补充与主营业务相关的流动资金|9,000|6,744.48|
||40,160|30,095.37|

（三）募集资金用途变更的情况
公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建 50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”，由全资子公司吉林怡达化工有限公司负责实施。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司变更后的项目情况具体如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|实施主体|
|新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a 改扩建醇醚酯项目|13,165|吉林怡达|
|3万立方液体化工品仓储项目|11,202|珠海仓储|
|年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目|8,987|吉林怡达|
|补充与主营业务相关的流动资金|9,000|-|
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除上述一个项目外，另外三个募投项目“3万立方液体化工品仓储项目”、“年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目”和“补充与主营业务相关的流动资金”未进行变更。
“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”总计划投资
13,164.55万元，拟投入原募投项目“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及 1
万吨丙二醇甲醚系列产品项目”未使用的募集资金8,229.45万元（包含利息收
入），剩余部分自筹。变更后的募集资金投资项目不构成关联交易。
二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的具体方式和内控制度基于节约财务费用、提高资金使用效率的原则考虑，公司首次公开发行募集资金投资项目拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般结算账户。
公司财务部门制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，由工程部、采购部等有关部门在签订合同之前征求财务部意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后签订相关合同。
2、募投项目中先期已经签订相关设备、材料等采购合同及土建施工建设合同的，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
3、具体办理款项支付时，由工程部、采购部等有关部门填制公司内部用款申请审批单，根据合同条款注明付款方式。同时严格按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序进行逐级审核，财务部根据审批后的公司内部用款申请审批单使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）相关款项。
4、由财务部负责按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》，并抄送保荐代表人。财务部于次月 10日前凭《银行承兑汇票支付情况明细表》，将本月使用银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户中转到公司一般结算账户，并通知保荐机构。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，将有助于节省公司财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司现金流，符合公司及股东利益，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
四、公司相关审议程序及意见
（一）监事会审议情况
经核查，监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审议程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会全体监事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的方案，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换尚需获得公司股东大会批准。
（三）保荐机构核查意见
经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对怡达股份使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换事项无异议。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年4月25日