证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-029河南汉威电子股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月21日（星期四）在公司会议室召开2015年年度股东大会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年4月21日13:30；网络投票时间：2016年4月20日－2016年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年4月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年4月20日15:00－2016年4月21日15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、出席对象：
本次股东大会的股权登记日：2016年4月15日（星期五）。
（1）截至2016年4月15日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》；
4、《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于2015年度利润分配的议案》；
6、《关于2016年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于2016年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》；
9、《关于公司办理2016年度银行综合授信业务的议案》；
10、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》；
11、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经于2016年3月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
三、股东大会登记方法
1、登记时间：2016年4月20日9:00—12:00，14:00—17:00。
2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部。
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2016年4月20日17：00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
2、会议地址:郑州市高新开发区雪松路169号汉威电子公司证券投资部。
3、会议联系人:王威、李航。
4、会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日
附件一
公司2015年年度股东大会网络投票操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:365007。
2、投票简称:汉威投票。
3、投票时间:2016年4月21日的交易时间,即9:30—11:30，13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果设置了总议案，股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|1||《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》||1.00||
|2||《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》||2.00||
|3||《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》||3.00||
|4||《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》||4.00||
|5||《关于2015年度利润分配的议案》||5.00||
|6||《关于2016年度公司董事薪酬政策的议案》||6.00||
|7||《关于2016年度公司监事薪酬政策的议案》||7.00||
|8||《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》||8.00||
|9||《关于公司办理2016年度银行综合授信业务的议案》||9.00||
|10||《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财||10.00||

||||
|-|-|-|
||务指标影响及公司采取措施的议案》||
|11|《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》|11.00|

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子
议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(6)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日15:00,结束时间为
2016年4月21日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件三
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南汉威电子股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议 案 名 称||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》|||||
|2||《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》|||||
|3||《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》|||||
|4||《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》|||||
|5||《关于2015年度利润分配的议案》|||||
|6||《关于2016年度公司董事薪酬政策的议案》|||||
|7||《关于2016年度公司监事薪酬政策的议案》|||||
|8||《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》|||||
|9||《关于公司办理2016年度银行综合授信业|||||

|||
|-|-|
||务的议案》|
|10|《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》|
|11|《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》|

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；