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西南证券股份有限公司
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：诚益通|
|保荐代表人姓名：王晓行|联系电话：010-57631021|
|保荐代表人姓名：张海安|联系电话：010-57631290|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|

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|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|

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|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存入及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东、实际控制人、担任董事、监事、高级管理人员的股东、其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|控股股东、担任董事及高级管理人员的股东、其他5%以上股东关于持股意向、减持意向及相关约束措施的承诺|是|不适用|
|公司、控股股东、实际控制人关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔|是|不适用|

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|偿的承诺|||
|公司、控股股东、实际控制人关于公司上市后三年内稳定股价的承诺及惩罚性措施|是|不适用|
|公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东关于规范和公平关联交易的承诺及约束措施|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人关于社保公积金的承诺及约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未变更|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|1、2016年6月23日，西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因公司涉嫌未按规定履行职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。调查期间，中国证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐，暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件。截至本报告出具日，上述事项仍在调查中。2、2016年6月23日，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对西南证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2016】11号），公司合计持有中泰桥梁15641435股，占中泰桥梁总股本的5.03%的行为违反了相关规定，按照《证券法》第一百五十条第一款的规定，重庆证监局要求公司在4个月内对风险控制指标不符合规定的情形予以改正。同时，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，要求公司对信息披露违规行为进行整改，在2个工作日内按有关规定对风险控制指标不符合规定标准的相关情况进行补充披露。截止到2016年7月22日，公司已按重庆证监局要求积极整改到位，公司证券自营业务风险控制指标已符合《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，并对证券自营业务风险控制指标相关情况进行了补充披露。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2016年半年度跟踪报告》之签署页。）
保荐代表人： 2016年 8月22日
王晓行
2016年8月22日
张海安
西南证券股份有限公司2016年8月22日
广东新宏泽包装股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2994号文核准，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价为每股人民币 8.09元，募集资金总额为 161,800,000.00元，扣除本次发行费用 41,086,971.68元后，募集资金净额为120,713,028.32元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验[2016]525号）。
2、募集资金使用和结余情况
经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议批准，同意公司滚动使用总额不超过 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为5,000万元。
公司2016年度未实际使用募集资金，2017年1月1日—2017年6月30日，公司实际使用募集资金37,086,037.35元，收到扣除各类手续费后的理财和活期存款利息收入净额 530,462.34元，募集资金专户及理财产品金额合计为84,157,453.31元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宏泽包装股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储与使用管理，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况
经公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十八次会议批准，公司及全资子公司深圳新宏泽包装有限公司已分别与国元证券股份有限公司、中国银行潮州分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|账户余额|备注|
|中国银行潮州分行|661368190380|75,759,736.18|已使用5,000万元购买银行保本型理财产品。|
|中国银行潮州分行|727668279060|-|已销户|
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|337110100100443809|8,397,717.13||
|合计|-|84,157,453.31|-|

三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目为包装印刷生产线建设项目及研发中心建设项目。其中：
包装印刷生产线建设项目系对本部现有的生产系统进行扩建，在现有生产线的基础上进行产能扩充，购置相应的国内外先进生产工艺设备，进一步提高公司中高档烟标的生产能力，同时，通过改善现有设备水平提升公司的整体生产工艺实力，由于生产产品与原有产品重叠，因此产生的效益无法单独计量，项目所实
现的收益体现在公司的整体业绩中。
研发中心建设项目系在公司子公司深圳新宏泽包装有限公司建立研发中心，
研发中心的建设促使相关科研成果的逐步产业化，有利于公司技术创新体系的完善和综合研发实力的提升，增强公司对新产品的设计、开发力度，提高公司的持续盈利能力，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年1—6月，公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况。报告期内，不存在募集资金管理违规使用及披露情况。
六、结论
公司2017年1—6月募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
附件：2017年半年度募集资金使用情况对照表
广东新宏泽包装股份有限公司2017年8月23日
附件
2017年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额*|||12,071.30||本年度投入募集资金总额||3,708.60||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||已累计投入募集资金总额||3,708.60||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|募集资金投入完成时间|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|包装印刷生产建设项目|否|9,058.75|9,058.75|1,534.22|1,534.22|16.94%|2017-12-26|不适用|是|否|
|研发中心建设项目|否|3,013.67|3,013.67|2,174.38|2,174.38|72.15%|2018-06-26|不适用|是|否|
|承诺投资项目小计||12,072.42|12,072.42|3,708.60|3,708.60|-|-||－|否|
|合 计|－|12,072.42|12,072.62|3,708.60|3,708.60|-|－||－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议批准，公司已使用募集资金置换预先已投入的自筹资金1,859.10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了审核，并出具了《关于广东新宏泽包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]505号）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议批准，公司可滚动使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为5,000万元。尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-43
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年7月17日上午10：00，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年7月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，经全体监事过审议，并形成如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：华宇园林使用巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目总额不超过22,000万元募投项目的闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限不超 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意华宇园林使用巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目总额不超过22,000万元募投项目的闲置资金暂时性补充流动资金。
二、备查文件
第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-017
江苏三六五网络股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及报告摘要将于2015年3月11日在证监会指定网站披露并在《中国证券报》、《证券时报》刊登提示性公告。为使投资者能够进一步了解公司的经营等情况，公司将于 2015年3月12日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总裁齐东先生；独立董事林雷先生；副总裁、董秘凌云女士；公司财务总监沈丽女士；公司保荐代表人、国信证券股份有限公司刘凌云先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会二〇一五年三月十日
人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2017-031人人乐连锁商业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）下午3:00
网络投票时间：2017年4月20日—2017年4月21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 4月 21日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长何金明先生。
（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。
人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计5名，代表有表决权的股份297,893,691股，占公司股份总数的74.4734%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份 297,893,691股，占公司股份总数的74.4734%；
参加网络投票的股东0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的
0%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2名，代表有表决权的股份3,600股，占公司股份总数的0.0009%
（2）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市盈科（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意297,893,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意297,893,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意297,893,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2017年度财务预算报告》。
表决结果：同意297,893,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意297,893,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意297,893,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《2017年度公司董事、监事薪酬方案》。
表决结果：同意297,893,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意297,893,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意297,893,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意297,893,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年年度股东大会会议决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所对公司2016年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-018罗莱生活科技股份有限公司
关于通过高新技术企业复审并取得证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）已顺利通过了高新技术企业复审，并于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201632003880），有效期三年。
根据相关规定，公司自2016年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。
鉴于2016年公司已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税，因此，本事项不会对2016年已披露定期报告中的经营业绩产生影响。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016059北部湾港股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2016年 8月 19日（星期五）在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦第 9层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2016年 8月 9日以电子邮件方式发出，应通知到监事 3人，已通知到监事 3人，监事吴海波、向红、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席吴海波主持。
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议、表决情况如下：
1、审议通过了公司《2016年半年度报告和摘要》
公司监事会经认真审核，认为：
（1）公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2016年上半年的经营管理和财务状况等情况。
（3）在形成本意见前，无发现参与 2016年半年度报告编制的人员有违反保密规定以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的行为；
无发现公司董事、监事和高级管理人员在 2016年半年度报告公告前 30日内买卖本公司股票的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《关于放弃优先建设防城港渔蕅港区第五作业区501#泊位等码头泊位工程的议案》
同意公司放弃优先建设防城港渔蕅港区第五作业区501#泊位等码头泊位工程。
同意票 3票，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司《关于与防城港中港建设有限责任公司签署北海铁山港区4#泊位后方散货堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》
同意公司与中港建设公司签署北海铁山港区4#泊位后方散货堆场工程施工合同。
同意票 3票，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了公司《关于调整预计公司 2016年度日常关联交易事项的议案》
同意公司根据实际情况调整预计的 2016年度日常关联交易金额。
同意票 3票，0票反对，0票弃权。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—044深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年8月26日发布了《公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-034），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年8月26日上午开市起停牌。2014年9
月2日、2014年9月10日及2014年9月17日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-035、2014-036、2014-037）。2014年9月24日，公司发布了《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-038）。2014年10月8日、2014年10月15日和2014年10月22日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-039、
2014-040、2014-041）
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作，相关中介机构正在开展对重组事项所涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需商讨、论证和完
善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-052浙江大东南股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2015年6月25日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事史武军先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于与丰球集团有限公司签署互保协议的议案》。
监事会认为本次被担保对象经营情况稳定，资产质量良好，具有持续的盈利能力和实际债务承担能力，与其进行互保不会损害公司的利益。被担保方母公司提供了反担保，反担保范围包括公司为履行本次担保义务所支付的全部款项，包括贷款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用，故本次互保额度所产生的风险是公司能够控制的。监事会同意公司对丰球集团控股子公司丰球股份进行担保，公司为丰球集团控股子公司丰球股份提供的担保额度为不超过人民币5000万元，丰球股份母公司丰球集团为本公司提供的担保额度为不超过人民币7000万元。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会2015年6月26日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—004
安徽丰原药业股份有限公司
2014年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、业绩预告类型：√同向大幅上升
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1 日至2014年12月31日|上年同期2013年1月1日至2013年12月31日|增减变动（%）|
|归属母公司所有者的净利润|约3960—4250万元|2734.66万元|增长：约45%—55%|
|基本每股收益|约0.1269—0.1362元|0.0914元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司通过积极调整营销策略并开拓新市场，扩大了产品销售，营业收入同比增加，同时本年度收到的投资收益较上年比增幅较大，致使本年度净利润增加。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司 2014年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十九日
证券代码:200168 证券简称:舜喆 B 公告编号:2017-063广东舜喆（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司（股票简称：舜喆B，证券代码：200168）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月22日开市起停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。
2017年6月19日公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，并于2017年6月20日在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组报告书（草案）》等公告。
近日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东舜喆（集团）股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 11号）（以下简称“《问询函》”）。公司协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，对所涉及的问题进行逐条落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问等出具相关核查意见，涉及的工作量较大，经向深圳交易所申请，公司股票自2017年8月8日（星期二）开市起继续停牌，待回复问询函披露后再另行复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-054
北京中科金财科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年7月 13日（星期一）开市起复牌。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年7月7日开市起停牌。
2015年 7月 10日，公司与中航资本控股股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，有关本次合作的具体内容，详见公司于 2015年 7月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》。
经公司申请，公司股票于 2015年 7月 13日（星期一）开市起复牌，公司债券（债券名称：ST中财债；债券代码：112169）仍将保持交易状态。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年7月13日
上海中信信息发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（祝小兵）
各位股东及股东代表：
本人作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、参加董事会情况
2018年度，公司共召开了18次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|祝小兵|3|3|0|0|0|否|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2018年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
东大会），本人亲自列席了1次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下事项发表了独立意见：1、2018年12月27日，《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
2、2018年12月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，本人对《关于公司二级控股子公司引入战略投资者的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
2018年度，本人作为公司董事会审计委员会的委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与审计委员会的日常工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，重点对公司定期财务报告、年度财务决算、年度内部控制自我评价、募集资金存放和使用情况等事项进行审议，仔细审阅相关资料，勤勉尽责，在监督和核查工作中实际发挥作用，切实履行了审计委员会工作职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，就如何促进公司规范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨。并通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行独立董事的职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2、本人积极关注公司经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需要的各项资料。对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并运用自身的专业知识独立、公正、客观地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)无提议召开董事会的情况；
(三)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(四)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在2018年严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与协作，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
上海中信信息发展股份有限公司独立董事：祝小兵
二〇一九年四月九日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2018-046安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年5月11日以电话、短信等方式发出，并于2018年5月14日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
审议通过了《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任彭玉喜先生（简历见附件）担任公司财务总监；公司董事会同意聘任胡军先生（简历见附件）担任公司副总经理，主要负责公司行政管理。上述聘任自董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：2018-047）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
二、备查文件
安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年5月14日
彭玉喜先生简历：
彭玉喜先生，男，1972年12月出生，中国国籍，MPACC会计硕士学位，高级会计师。1994年7月至2001年3月，就职于淮北矿业集团岱河矿财务科，2001年3月至2007年9月就职于淮北矿业集团财务资产部任财务总监助理、会计部经理等职，2008年2月至2013年6月，就职于浙江华友钴业股份有限公司，任财务部副部长、海外公司财务经理等职，2013年7月至2014年8月就职于江西岩瑞铜业有限公司任财务总监，2014年9月至2017年3月就职于紫金矿业集团，先后任税务稽核处处长，非洲KAMOA铜矿中方财务负责人及项目委员会委员等职，2017年11月至2018年3月就职于安徽德力日用玻璃股份有限公司，任财务中心副主任，2018年4月至今任安徽德力日用玻璃股份有限公司财务中心主任。
彭玉喜先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司所有董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
胡军先生简历：
胡军先生，男，1974年6月出生，中国国籍，金融学学士学位。1995年7月至1998年10月，就职于凤阳县委办公室，1998年10月至2007年12月，就职于凤阳县政府办公室，任政府法制办副主任，2008年元月至2015年5月任凤阳县城市管理行政执法局副局长，2015年5月至2017年4月任凤阳县委统战部副部长，2017年4月至2018年1月任凤阳县招商局副局长、淮滨新区招商局局长。2018年1月任安徽省德力日用玻璃股份有限公司行政部门负责人。
胡军先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司所有董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届第二十三次董事会部分议案的独立意见
我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第二十三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于《关于终止发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》的独立意见
公司筹划本次交易事项至今，积极推进各项工作，严格按照有关要求在本次事项的过程中认真履行信息披露义务。公司与交易对方就合作进行了多次的交流、洽谈；同时，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的审计、评估等各项工作。因涉及关键条款无法达成一致，最终经各方一致协商，认为继续推进本次发行股份购买资产事宜无法达到双方预期，若继续推进存在风险和不确定性，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，公司决定终止本次交易。
经核查，我们认为，公司在充分结合上述事项进展及现状的情况下，决定终止本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，符合公司经营发展的需要，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，公司终止本次事项有利于维护全体股东尤其是广大中小股东的利益。因此，我们同意终止发行股份购买资产并募集配套资金事项。
独立董事:孙长江、张黎明、周颖
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-036苏州晶瑞化学股份有限公司
关于调整第一期限制性股票激励计划
激励对象名单及授予权益数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）于 2018年 5月 7日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 2月 12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》；同日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2018年3月6日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<苏
州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第一期限制性股票激励计划获得股东大会批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，2018年5月7日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事由及调整结果
鉴于《苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象被取消激励对象资格，公司于 2018年 5月 7日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对本次限制性股票激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。
经过上述调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由 50人调整为 49人，授予限制性股票的总数由126.20万股调整为125.70万股，首次授予限制性股票数额由101.20万股调整为100.70万股，预留部分仍为25万股，限制性股票的首次授予价格不变。
除以上调整事项，本次实施的限制性股票激励计划与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司本次调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致同意公司对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整。
五、监事会的意见
监事会对公司第一期限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查认为，本次对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
本次调整系由于1名激励对象在知悉本次激励计划后仍有买卖公司股票的行为所致，且依法履行了必要的内部决策程序，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》以及《苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、北京市万商天勤律师事务所关于苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年5月7日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-062
成都硅宝科技股份有限公司
关于牵头承担国家重点研发计划重点基础材料技术提升与
产业化重点专项 2017年度项目获批立项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到科学技术部高技术研究发展中心下发的《关于国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项2017年度项目立项的通知》（国科高发计字[2017]35号），公司牵头承担的“新型功能性复合弹性体制备技术”项目获批立项。具体内容如下：
一、项目基本情况
1、项目名称（编号）：新型功能性复合弹性体制备技术（2017YFB0307000）2、项目牵头承担单位：成都硅宝科技股份有限公司
3、项目负责人：王有治
4、项目执行年限：2017年7月-2021年6月
5、项目总经费2000万元，其中中央财政经费1000万元
6、项目目标：围绕可穿戴智能电子设备、高性能轮胎等领域对新型功能性弹性体材料的应用需求，结合弹性体材料科学国际发展趋势，创制大形变高稳定性碳纳米管导电弹性体、高性能有机硅橡胶复合弹性体、高体感相容性有机硅热塑性硫化胶等新型功能性弹性体材料，实现产业化应用示范。材料可应用于智能设备、医疗器械、汽车、高铁等领域，市场前景广阔，预期经济效益显著。项目的实施也将提升我国橡胶产业技术创新能力，促进产业转型升级，为我国基础材料提升和产业化提供强有力的支撑。
二、对公司的影响和存在的风险
（一）对公司的影响
本项目由公司联合北京化工大学、常州大学等十家单位共同实施，项目的获批体现了公司的技术创新实力、组织管理能力和人才、平台等综合资源优势，有利于促进产学研深度融合，拓展公司在有机硅橡胶的研究和应用领域。
公司将按照会计准则相关规定对该项目经费进行处理，于收到时计入递延收益，对公司近期财务指标无重大影响。
（二）存在的风险
该项目的执行时间较长，在项目推进过程中可能存在技术、政策方面的风险，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（024）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年5月22日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2014年5月18日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司2013年度审计工作，公司董事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并提请股东大会同意由管理层决定其审计报酬。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告！
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2014年5月22日