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证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-001
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年1月8日以现场表决的方式召开。会议通知于2013年12月27日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过了《关于公司各区域的玻璃生产线的生产管理方式变更为与专业的玻璃加工主体进行合作的议案》
根据公司经营管理层的提议，并考虑公司自身在生产管理过程中的实际情况，经过公司董事会认真研究，拟将公司各区域的玻璃生产线的生产管理方式变更为与专业的玻璃加工主体进行合作，由专业的玻璃生产加工主体进行加工并管理。
合作经营方式有利于双方的互惠互利、实现合作共赢，在提高生产效率的同时保持合理的资本投入回报率，有助于公司降低玻璃采购成本、劳动力成本及管理成本，以实现企业运营效益的最大化。关于合作经营管理的具体条件、方式、期限等，公司董事会授权总裁办公会具体安排、处理。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司计划使用超募资金中的部分资金6,700万元永久补充流动资金。经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为华北、华东、华中各区域提供担保额度的议案》
公司董事会根据公司生产经营及资金需求情况，同意为华北、华东、华中各区域提供融资担保，具体担保额度及分配情况如下表：
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|-|-|-|-|
|区域名称|被担保公司名称|担保额度（单位：万元）|备注|
|华北|山东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“山东嘉寓”）|10,000||
|华东|嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司（以下简称“上海嘉寓”）|13,000||
||江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江苏嘉寓”）|7,000|其中2000万用于江苏嘉寓向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信提供的担保。|
|华中|河南嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“河南嘉寓”）|12,000||

以上担保有效期均自股东大会审议通过之日起 12个月，自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为华北、华东、华中各区域提供担保额度的公告》。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年1月24日上午10:00，在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。凡截止2014年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年一月八日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-003
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司发行股票购买资产的进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年12月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年12月25日（星期四）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告》。公司于2015年1月5日、1月9日分别发布了《关于公司发行股票购买资产的进展公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告,公告编号:2015-001，2015-002）。
截止本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。
根据公司披露的《关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告》，公司股票原定于2015年1月23日开市时起复牌，但由于本次发行股份购买资产的尽职调查及审计、评估等工作尚在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进行持续沟通和论证。为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整；同时确保本次发行股份购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票（证券简称：涪陵榨菜，
证券代码：002507）于2015年1月23日（星期五）开市继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的工作进程。公司承诺争取继续停牌时间不超过60个自然日，即承诺在2015年3月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。公司股票将在董事会审议通过并公告上述预案后向深圳证券交易所申请复牌。
如果公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将披露终止发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票停牌期间将至少每5个工作日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2014年1月16日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-072海南神农科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3200万元—3700万元|亏损：288.41万元|

二、业绩预告预审计情况
2019年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期公司以房产、土地使用权作为实物资产对外投资实现资产处置收益增加，本报告期公司无大额资产处置收益；
2、全资子公司深圳市神农惟谷供应链有限公司本期计提资产减值损失较去年同期增加，导致本期亏损额加大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露；
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2014—065
深圳市零七股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年 7月 1日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 7月 1日开市起停牌。公司分别于 2014年 7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日、8月 19日、8月 26日公告了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-043、2014-044、2014-047、2014-048、2014-050、2014-054、2014-058、2014-062），于 2014年 7月 31日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-049）。以上内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一四年九月二日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-066浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开第四届董事会第十一次会议、2018年 11月 8日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并于2018年11月28日披露了《回购报告书》。公司于 2019年 5月 23日召开第四届董事会第十五次会议、 2019年 6月 11日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》及《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,639,208股，约占目前公司总股本的1.2232%，最高成交价为6.31元/股，最低成交价为5.69元/股，支付总金额为33,450,085.03元（不含交易费用）。回购实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
条、第十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年6月13日）前5个交易日公司股票累计成交量为 11,060,706股，公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 2,765,176股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-005深圳市银宝山新科技股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日；
2.预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-92.78% 至-63.89%|盈利：2,768.98万元|
||盈利：200万元–1000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降63.89%-92.78%主要原因系模具业务受客户验收条件调整、月度收入不均衡；
结构件业务受客户调价及成本上升；以及出口销售收入汇率损益的影响。
四、其他相关说明
具体财务数据以公司披露的 2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-025
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于2015年一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2015年1-3月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,350.00万元-4,650.00万元|盈利：2,876.02万元|
||比上年同期增长：51.25%-61.68%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司进一步加强市场开拓力度、销售情况持续良好、营业收入稳定增长。
2、公司预计2015年一季度非经常性损益金额为7万元，对净利润影响较小。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2015年3月26日
股票简称：友阿股份 股票代码： 002277 编号：2014—038湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于调整《股票期权激励计划》行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股权激励计划简述
2011年7月1日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关事项，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2011年9月27日，根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》,并经中国证监会审核无异议。
2011年10月14日，公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。本次股票期权激励计划拟向35名激励对象授予1440万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额34,920万股的4.124%。本计划标的股票来源为友阿股份向激励对象定向发行股票；激励对象包括公司的董事、高级管理人员及中层正职以上管理人员，但不包括独立董事、监事。首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行权价格21.92元和行权条件购买一股公司股票的权利。本激励计划有效期为自股票期权授权日起4年，首次授予的股票期权自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象在可行权日内按40%、40%、20%的行权比例分三期行权。
2011年10月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及股票期权授予相关事项的议案》，根据公司股东大会授权，董事会确定以2011年10月28日为股票期权的首次授予日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2011年11月8日完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作。
2012年10月12日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，授予激励对象股票期权激励总数调整为2,304万份，行权价格调整为13.61元。
2013年9月17日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划行权价格调整及可行权的议案》，行权价格调整为13.51元。并且第一个行权期已满足行权条件，可行权激励对象人数为35人，可行权期权数量为获取期
权总量的40%，即921.6万份，可行权时间为2012年10月28日至2013年10月27日期
间的可行权日。
2013年9月26日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的议案》，同意激励对象在第一个行权期选择自主行权模式。
2013年10月27日,公司股权激励计划第一个行权期结束，激励对象共自主行权285.86万份，为第一个行权期可行权数量的31.02%，其中：中层管理人员行权285.86万份，公司董事、高级管理人员未行权。第一个行权期未行权的635.74万份股票期权由公司注销。
2013年10月30日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，第二个行权期已满足行权条件，股权激励计划35名激励对象在公司的第二个行权期内（即2013年10月28日至2014年10月27日止）的可行权总数量为921.6万份股票期权，行权模式为自主行权。
二、本次调整行权价格事由及调整方法
根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第二十二条、二十三条的规定，若股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。
2014年4月22日，公司2013年度股东大会审议通过的2013年年度利润分配方案为：以公司2013年12月31日的总股本561,578,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
2014年1月1日至权益分派公告期间激励对象共自主行权60,000股，公司总股本由2013年12月31日的561,578,600股增至561,638,600股。
根据公司2013年年度利润分配方案及股权激励行权的情况，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司2013年年度权益分派方案调整为：以现有总股561,638,600股为基数，向全体股东每10股派0.999893元人民币现金。该分配方案已于2014年5月9日实施完毕。
鉴于此，公司于2014年5月22日召开第四届董事会第十四次会议，对股票期权激励计划权价格进行调整，具体调整情况如下：
《股权激励计划》已对公司发生派息时如何调整股票期权的行权价格作了明确规定：P=P-V。
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
据此，调整后的股票期权行权价格应为13.51-0.0999893=13.41元
三、股票期权激励计划行权价格调整对公司的影响
本次股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对调整行权价格的核查意见
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整<股票期权激励计划>行权价格的议案》，监事会对股票期权的行权价格调整事项进行了核查，认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意董事会对《股票期权激励计划（草案）修订稿》所涉行权价格进行调整。
五、独立董事对调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
独立董事认为：公司此次因实施2013年度权益分派而相应调整本次股权激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》中关于行权价格调整的规定，同意董事会依据《股票期权激励计划（草案）修订稿》对股票期权的行权价格进行调整。
六、律师结论性意见
湖南启元律师事务所出具了法律意见书，并发表专项法律意见如下：
公司本次调整行权价格系根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定进行的，目前已获得必要的授权和批准，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定。本次调整行权价格尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理变更登记手续。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于调整《股票期权激励计划》行权价格的独立意见；
4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年5月23日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2017-029
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2016年度权益分配实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 05月 16日召开的 2016年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本510,211,336股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年06月12日；
除权除息日为：2017年06月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 06月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 06月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****347|麦克奥迪控股有限公司|
|2|08*****346|H&J HOLDINGS LIMITED|
|3|08*****555|香港协励行有限公司|
|4|08*****105|厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）|
|5|01*****868|潘卫星|
|6|01*****871|吴孚爱|
|7|00*****520|李臻|
|8|01*****826|胡春华|
|9|00*****209|程昕|
|10|01*****183|洪杰|
|11|01*****725|马杰|
|12|01*****283|郭春碧|
|13|01*****484|林庆权|
|14|01*****778|张东斌|
|15|01*****200|李新昂|
|16|01*****399|陈榆秀|
|17|01*****978|林跃东|
|18|01*****899|戴松龄|
|19|00*****064|黄志英|

20 01*****462 张太煌
||||
|-|-|-|
|21|01*****422|黄智明|
|22|01*****066|胡恒|
|23|01*****140|詹仕国|
|24|01*****567|张生辉|
|25|01*****811|胡世勇|
|26|01*****526|龚华新|
|27|01*****464|胡正妍|
|28|01*****641|李国荣|
|29|01*****543|王文彬|
|30|01*****838|郭加墩|
|31|01*****850|胡育森|
|32|01*****768|燕为平|
|33|01*****386|熊志刚|
|34|01*****745|黄建华|
|35|01*****744|秦伟|
|36|01*****594|李治|
|37|01*****262|陈建平|
|38|01*****686|黄秋荣|
|39|01*****235|王振良|
|40|01*****162|潘桃英|
|41|01*****730|戚卫平|
|42|01*****932|杨益|
|43|01*****117|林汉艺|
|44|01*****991|张荣颉|
|45|01*****124|麦海|
|46|01*****175|骆毅斌|
|47|01*****480|张伟彩|
|48|01*****519|张福平|

49 01*****562 闫有湖
||||
|-|-|-|
|50|01*****079|陈保国|
|51|01*****539|陈固舜|
|52|01*****713|陈家俤|
|53|01*****982|连怀柱|
|54|01*****674|刘生炳|
|55|01*****740|刘风俊|
|56|01*****510|陈福城|
|57|01*****542|王盛利|
|58|01*****423|范学良|
|59|01*****791|董迎虎|
|60|01*****502|李美玲|
|61|01*****223|黄婉香|
|62|01*****907|沈森荣|
|63|01*****387|施清源|
|64|01*****307|陈盛聪|
|65|01*****610|李海洋|
|66|00*****952|曾惠囡|
|67|01*****156|刘小葵|
|68|01*****443|徐大清|
|69|01*****083|宋珍|
|70|01*****867|陈添来|
|71|01*****218|钟跃春|
|72|01*****633|吴昭华|
|73|01*****368|陈冠明|
|74|01*****079|朱定雄|
|75|01*****812|黄虹|
|76|01*****822|吴纯路|
|77|01*****606|张赟|
|78|01*****574|黄火灶|

||||
|-|-|-|
|79|01*****577|黄振飞|
|80|01*****410|吴惠滨|
|81|01*****848|林文坤|

上述由公司自行派发现金红利的股东中，除麦克奥迪控股有限公司、H&J
HOLDINGSLIMITED、香港协励行有限公司、厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）外，其余均为公司股权激励计划限制性股票获授对象。根据公司股权激励计划相关规定，其因激励计划获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。若根据激励计划未能解锁，公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
五、咨询机构
咨询地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号
咨询联系人：李臻、黄婉香
咨询电话：0592-5676875
传真电话：0592-5626612
六、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2016年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2017年06月05日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014-064
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 19日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二
届董事会第十三次会议。召开本次会议的通知已于 2014年 9月 16日以电话、
传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事陈海斌先生召集
和主持。本次会议应参加表决的董事 6人，独立董事 3人，实际参加表决的董
事 6人，独立董事 3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定，并通过了如下决议：
一、审议《关于聘任姜傥女士为公司高级管理人员的议案》
会议决定聘任姜傥女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。（高管人员简历详见附件）
同时确定姜傥女士 2014年年度薪酬为 55万元/年,按其实际在职时间进行
核算并发放。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意
见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
附件：
姜傥女士简历
1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年至 2014
年 9月先后任中山大学附属第一医院肾病实验室主任、肾内科副主任、检验医
学部主任、检验系主任；2008年至2010年任美国MD Anderson Cancer Center
研究员；2010年 10月至 2013年 12月任本公司独立董事；2014年 9月入职本
公司。姜傥女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2018-039广东江粉磁材股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018年 3月 4日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任总经理助理、董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
公司董事会同意聘任曾芳勤女士为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作；同意聘任李晓青女士为公司财务总监，负责公司财务的经营管理工作；同意聘任梁丽女士为公司总经理助理兼董事会秘书，负责公司信息披露和董事会日常事务工作。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满止。
因公司实施重大资产重组，为适应重大资产重组后公司实际运营需要，公司董事会对内部组织架构进行调整，对公司高级管理人员进行重新聘任，公司原总经理汪南东先生、副总经理周战峰先生、副总经理兼财务总监刘刚先生、副总经理汪彦先生的高级管理人员职务自 2018年 3月 4日起终止。该人事变动对公司的经营管理不会存在不利影响。汪南东先生、周战峰先生、刘刚先生、汪彦先生在公司担任高级管理人员职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对汪南东先生、周战峰先生、刘刚先生、汪彦先生的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕073号华明电力装备股份有限公司
关于第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2018年11月2日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于2018年11月9日在上海市普陀区同普路977号以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议由监事会主席李萍先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，该议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。
监事会认为：此次变更部分募投项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次调整不存在损害股东利益的情形，同意公司本次对募投项目进行变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司监事会
2018年11月9日
北京国枫律师事务所
关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0085号
致：长春迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）、深圳证券交易所发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议的其他信息披露资料一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司于2015年3月20日召开的第二届董事会第十次会议决定召开。贵公司董事会于2015年3月21日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公开发布了《长春迪瑞医疗科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告》。该通知载明了本次会议召开的时间及地点、网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年4月10日下午14:00在长春市高新技术产业开发区宜居路3333号公司会议室如期召开，由贵公司董事长宋勇先生主持。深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次会议召开的方式、时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
出席现场会议和参加网络投票的股东（股东代理人）共计34人，代表股份40,983,900股，占贵公司股份总数的66.81%。其中：出席现场会议的股东共18人，代表股份40,890,100股，占公司股份总数的比例为66.66%；根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共16人，代表股份93,800股，占公司股份总数的比例为0.1529%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序以及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的全部议案，本次会议没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次会议经审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，逐项审议表决通过：1、《关于公司监事变更的议案》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》；
8、《关于公司董事变更的议案》；
9、《关于公司监事津贴的议案》；
10、《关于公司独立董事津贴的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》；
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
14、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
15、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》；
16、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
17、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
18、《关于修改<重大交易管理制度>的议案》；
19、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。现场投票中选举了两名股东代表和一名监事进行计票和监票，并结合网络投票的数据，最终统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次会议的召集人、出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
李洁
2015年4月10日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-015
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|2,100,861,102.5||1,833,497,362.33||14.58%|||
|营业利润|35,887,591.04||27,973,222.71||28.29%|||
|利润总额|82,315,492.41||58,515,678.51||40.67%|||
|归属于上市公司股东的|67,396,594.43||47,487,094.44||41.93%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.21||0.15||40.00%|||
|加权平均净资产收益率|5.02%||3.68%||1.34%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|4,268,231,017.43||3,587,174,662.17||18.99%|||
|归属于上市公司股东的|1,378,767,246.24||1,306,593,160.38||5.52%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|325,800,000.00||325,800,000.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|4.23||4.01||5.49%|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内经营情况及财务状况良好，实现营业收入210,086.11万元，同比增长14.58%，实现营业利润3,588.76万元，同比增长28.29%，实现利润总额
8,231.55万元，同比增长40.67%，实现归属上市公司股东的净利润6,739.66万元，
同比增长41.93%。报告期内公司有效控制了工程成本，毛利率略有提升，带动了
营业利润增长。
2.报告期内，利润总额增长40.67%，原因之一是公司的经营状况良好，营业利润得到了有效提升，另一方面是公司的全资子公司湖北嘉寓根据公司轻资产的战略规划，出售其在建工程后将与该资产相关的政府补助转入营业外收入所致。
因利润总额的增长，归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益相应增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
与前次业绩预告基本一致。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年二月二十九日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-086泰亚鞋业股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东——林建国减持公司股份的通知，林建国于2014年12月3日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股股份 1,800,000股，占公司总股本的1.02%。减持后，林建国持有公司股份8,200,000股，占公司总股本的4.64%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例(%)|
|林建国|大宗交易|2014 年12月3日|16.02|1,800,000|1.02|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|林建国|合计持有股份|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
||无限售条件股份|10,000,000|5.66|8,200,000|4.64|

二、其他相关说明
1、林建国本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》
等有关规定；
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，林
建国不再是持有公司5%以上股份的股东；
4、上述权益变动具体情况详见2014年12月5日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会 2014年12月5日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-015广州市浩云安防科技股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为回报广大股东，同时综合考量2015年度期末广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润情况及公司未来业务的持续发展，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《2015年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》，拟以公司总股本80,688,500股为基数，向全体股东每10股送红股 5股（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，共计送转 121,032,750.00股，送转后公司总股本为201,721,250.00股，故公司章程中关于总股本及注册资本的部分需作相应修改。
综上，公司章程修改情况具体如下：
|||
|-|-|
|原章程条款|修改后章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币8,068.85 万元（“元”指“人民币元”，以下同）。|第六条 公司注册资本为人民币20,172.125万元（“元”指“人民币元”，以下同）。|
|第十九条 公司的股份总额为8,068.85万股，全部为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总额为20,172.125万股，全部为人民币普通股。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资
本和总股本以及修改公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司
具有法律约束力。
本事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2017-044云南铝业股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，为保障公司运营资金的需求，缓解企业资金压力，降低融资成本，公司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行期限不超过 270天（含 270天），金额不超过人民币 15亿元（含 15亿元）的超短期融资券。自股东大会审议批准之日起，受融资环境及总体融资成本影响，公司一直未实施该事项，目前审批有效期限已过期。根据公司融资需要，为进一步拓展公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保障公司运营资金需求，缓解企业资金压力，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司实际发展需要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行期限不超过270天（含270天），金额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券，以拓宽融资渠道。具体情况如下：
一、基本情况
1.发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券额度；
2.发行期限：本次注册发行短期融资券的期限不超过270天（含270天）。
二、授权事宜
根据公司本次发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次超短期融资券的发行工作，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行超短期融资券具体相关事宜，包括但
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
不限于：
1.具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与超短期融资券申报和发行有关的事项；
2.聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3.办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
4.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.其他与本次发行有关的必要事项。
上述授权有效期为自股东大会批准之日起十二个月。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券事宜已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年5月 12日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-034
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2018年4月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2017年度报告及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2017年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2017年度利润分配预案》。
监事会成员一致认为董事会拟定的 2017年度利润分配预案符合有关法律、法规的规定，并符合公司的发展规划。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表的审计机构。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》。
经核查，监事会成员一致认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
经核查，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
十、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》。
经审核，监事会成员一致认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，在保证公司正常经营发展的前提下，采用现金、股票、现金与股票相结合等方式分配股利，重视现金分红，为公司建立了持续、稳定和科学的利润分配决策程序和机制，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2018年第一季度报告》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公
司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2018年4月26日