Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2019-026
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车
采购合同重大合同暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：矿用车采购合同，合同总金额为
89,190,900.00美元。
合同生效条件：①双方授权代表签字并盖章。②需方向供方支付合同约定的预付款。③依据双方《公司章程》的规定履行完必要的审批程序。目前尚未经过北方股份股东大会审议。
合同履行期限：2020年 7月 31日。
对上市公司当期业绩的影响：该项目的实施，符合公司境外业务开拓规划。合同为 2020年开始履行，对公司本期业绩无影响，对公司 2020年度业绩将产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
特别风险提示：合同履行过程中，如遇贸易政策、市场环境变化等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
一、重大合同暨日常关联交易概述
近日，公司与辉邦集团有限公司（以下简称“辉邦集团”）签署了《非公路用电动轮货运自卸车采购合同》，合同总金额为 89,190,900.00美元。
辉邦集团为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司之下属企业。本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、董事会审议情况
该议案经公司董事会审计委员会审议通过提交董事会。
2019年 11月 15日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开七届六次董事会，会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议审议通过关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易》的议案，关联董事高汝森、邬青峰、蔺建成、孙仁平回避表决，经 3名非关联董事表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本次日常关联交易金额在 3000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。股东大会时间将另行通知。
三、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司与关联方辉邦集团产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，没有对公司的独立性构成影响，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。同意将此议案提交公司七届六次董事会审议。
公司独立董事发表独立意见，认为：此项日常关联交易为公司正
常生产经营需要，是必需的、合理的、可行的，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。该项关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关联方暨交易对手方的情况
1、关联方基本情况
公司名称：辉邦集团有限公司
注册资本：7905元
注册日期：2012年 08月 30日
注册地址： Suite
601,6th
Floor,HongKong and Macau Building,156-157 Connaught Road Central, HongKong
主要业务：投资及工程承包
2018年度，辉邦集团实现营业收入 132,343.42万元，营业利润 8,151.08万元，净利润 8,150.50万元，截至 2018年末，辉邦集团总资产 29.01亿元，净资产 2.84亿元。
履约能力分析：辉邦集团财务和经营状况良好，具备履约能力。
辉邦集团不是失信被执行人。
2、关联方关系
辉邦集团为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司之下属
企业。根据《股票上市规则》10.1.3条的规定，上述公司为公司的关联法人。
五、交易的定价政策及定价依据
公司通过多次谈判与辉邦集团签订采购合同。定价政策以市场价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益，具备公允性。
六、交易协议的主要内容
1、合同金额：89,190,900.00美元。
2、结算方式：根据合同进度按照双方约定的时间和条件向公司支付对应的合同价款。
3、矿用车使用地点：蒙古国塔本陶拉盖煤矿。
4、履行方式：DAF，甘其毛都口岸交货。
5、交付期限：2020年 7月 31日前按照双方约定的时间分批交货。
6、违约责任：在货物交付超过合同规定的交货时间的情况下，如不属于合同规定的因不可抗力导致的延迟，公司应按合同约定支付违约金，违约金最高不超过不能交货部分价款的5%。如货物可靠性性能指标达不到合同要求，按合同约定执行。
7、争议解决方式：凡因本合同的履行而发生的或与其他一切与之相关的争议，应通过友好协商解决。在合理期间协商解决不成的，双方同意争议交由北京仲裁委员会仲裁裁决。
8、合同生效条件：①双方授权代表签字并盖章。②需方向供方支付合同约定的预付款。③依据双方《公司章程》的规定履行完必要的审批程序。目前尚未经过北方股份股东大会审议。
9、其他条款：无
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易以拓展公司的国际市场业务为出发点，是公司业务发展及生产经营的正常所需，经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东权益的情形。本次关联交易不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。本次关联交易对公司的财务状况及经营成果会形成积极的影响。
八、除本合同外，年初至披露日，公司与辉邦集团未发生其他关联交易。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019年 11月 16日
报备文件：
1、《非公路用电动轮货运自卸车采购合同》；
2、公司七届六次董事会决议；
3、公司独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
4、公司董事会审计委员会决议。
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-004常林股份有限公司
2015年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 2015年度经营业绩出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-53000万元左右。
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-18022万元
（二）基本每股收益：-0.28元
三、本期业绩预亏的主要原因
受国家宏观政策调控和工程机械行业不景气影响：（1）公司产品销售规模下降，主营业务盈利能力下降；（2）联营企业现代（江苏）工程机械有限公司大幅亏损，公司按照权益法确认的投资损失增加；（3）公司计提的资产减值损失增加。
四、风险提示及其他说明事项
公司 2013年度、2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定，若公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票在2015年年度报告披露后将被暂停上市。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2016年1月23日
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-044陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于完成公司工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2015年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本和经营范围变更的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案》等议案。目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并于2015年7月28日取得公司注册登记机关陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更登记后公司主要工商登记信息如下：
注册号：610000100147301
名称：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：陕西省铜川市耀州区东郊
法定代表人：管爱国
注册资本：1,341,587,523元人民币
成立日期：1996年 11月 06日
经营范围：水泥、水泥熟料的生产、销售；开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务；
资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-037南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东及实际控制人
终止实施增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
2018年6月25日公司披露了《关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-081号）。公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生计划从2018年6月 25日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于40,000万元，增持价格不高于35元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
 2018年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，三胞集团流动性较为紧张，无法筹措资金在原计划期间内实施增持，申请将增持计划的履行时间延期至2019年6月25日（公告编号：临2018-146号）。
近日公司接到三胞集团与实际控制人的《三胞集团有限公司与袁亚非先生关于终止实施增持计划的告知函》，获悉:自2018年下半年以来，因流动性紧张、主要资产被冻结等原因，截至目前，公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生未能筹集到相应的增持资金，尚未实施增持计划，经慎重考虑决定终止实施本次增持计划。
公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生对未能在承诺期限内完成增持给广大投资者带来的不便深表歉意。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）近日接到三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）、实际控制人袁亚非先生的《三胞集团有限公司与袁亚非先生关于增持计划实施终止的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
2018年6月25日，公司披露了《关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-081号），控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生计划从
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-0372018年6月25日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于 40,000万元，增持价格不高于35元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
二、增持计划的实施情况
因2018年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，三胞集团流动性较为紧张，无法筹措资金在原计划期间内实施增持，申请将增持计划的履行时间延期至2019年6月25日，详情请见公司于2018年12月25日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及实际控制人延期履行增持计划的公告》（公告编号：临2018-0146号）。
公司分别于2018年9月28日、2019年3月26日、4月26日、5月26日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及实际控制人增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东及实际控制人增持计划的进展公告》，具体内容详见公司公告（公告编号：临2018-127号，临2019-013、021、032号）。
截至本公告披露日，三胞集团及实际控制人袁亚非先生尚未实施本次增持计划。
三、终止实施增持计划的原因
三胞集团因流动性紧张，持有的主要资产大部分已被相关债权人进行冻结，为尽力争取完成本次增持计划，一直在积极与各债权人进行协商与沟通，争取早日恢复公司的流动性，并将调配资金优先考虑增持计划。但截至目前，三胞集团尚未筹集到相应的增持资金，经慎重考虑决定终止实施本次增持计划。
公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生对未能在承诺期限内完成增持给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2019年6月22日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-003能科节能技术股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
委托理财金额：150万元人民币
委托理财投资类型：保本开放式人民币理财产品
委托理财期限：1个月
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意为提高资金使用效率以及资金收益，在确保不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币7,000万元，投资于银行保本型理财产品为公司获取额外的资金收益，期限不超过 12个月，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。具体信息详见2017年2月28日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-013）。
2018年1月22日，公司控股子公司上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”）购买兴业银行股份有限公司推出的“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(1M)，投资规模150万人民币，理财期限1个月。
现将截至目前公司及子公司开展委托理财进展情况公告如下：
一、委托理财概述
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|合作方|产品名称|投资规模|起止期限|理财参考年化净收益率|实际收益|

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|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(2M)|3,000万元人民币|2017年3月9日-2017年5月9日|4.4%|220,602.74元人民币|
|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(1M)|2,500万元人民币|2017年3月13日-2017年4月13日|4.3%|91,301.37元人民币|
|兴业银行股份有限公司|企业金融结构性存款（封闭式）|2,500万元人民币|2017年4月19日-2017年5月19日|3.2%|65,753.42元人民币|
|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（2M ）|3,000万元人民币|2017年5月11日-2017年7月11日|4.4%|220,602.74元人民币|
|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（1M ）|2,000万元人民币|2017年7月21日-2017年8月21日|4.2%|67,945.21元人民币|
|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（1M ）|2,500万元人民币|2017年8月25日-2017年9月25日|3.6%|72,191.78元人民币|
|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（1M ）|2,500万元人民币|2018年1月4日-2018年2月4日|4.5%|-|
|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（1M ）|150万元人民币|2018年1月22日-2018年2月21日|4.3%|-|
|合计|-|18,150万元人民币|-|-|738,397.26元人民币|

本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财产品对公司的影响
上海能传本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
三、截至本公告日，公司及子公司委托理财产品尚未到期余额为2,650万元人民币，12个月内累计进行委托理财发生额为18,150万元人民币。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司
董事会
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2017-【013】北京长久物流股份有限公司
关于预计公司及下属子公司 2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月14日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》，独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。
（二）公司2016年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2016年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联交易内容|2016年交易预计总金额|
|接受劳务|水路运输服务|19,818.90|
|接受劳务|零部件运输服务|584.00|
|接受劳务|境外集装箱运输|2,000.00|
|——|——|22,402.90|

注：哈欧国际物流股份有限公司因于2016年9月纳入公司合并报表范围，故2016年实际交易金额小于2016年预计金额。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司2017年度日常关联交易预计情况如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司及下属子公司2017年日常关联交易进行了预计，具体如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联交易内容|2017年交易预计总金额|
|接受劳务|整车运送的水路运输服务|46,174.46|
|提供劳务|汽车零部件运输服务|126.28|
|接受劳务|汽车零部件运输服务|0.00|
|—|—|46,300.74|

注：以上2017年关联交易预计总金额以该项目2016年的交易量、交易价格作为测算依据。因2017年公司新增大量宝马水运业务，导致与中甫（上海）航运有限公司预计发生关联交易量大幅上升。
二、关联方介绍和关联关系
1、中甫（上海）航运有限公司
注册资本：10000万元
法定代表人：陈钢
企业住所：上海市洋山保税港区业盛路188号洋山国贸大厦A1237室
主营业务：船舶租赁、国际海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，船舶配件销售，国内沿海及长江中下游普通货船运输，从事货物及技术的进出口业务，仓储服务。
关联关系：中甫航运为公司参股子公司中世国际物流有限公司的全资子公司。
2、中世国际物流有限公司
注册资本：30000万元
法定代表人：周必仁
企业住所：芜湖市经济技术开发区齐落山路19号
经营范围：道路普通货物运输；国际货运代理，物流方案咨询与设计，普通货物仓储服务，项目投资，国内货运代理，物流器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流业务及相关增值服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：中世国际为公司参股子公司，公司持股40%。
3、中久物流有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：陈钢
企业住所：繁昌经济开发区管委会大楼内
经营范围：物流包装器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务,工装夹具、治具、磨具的设计、生产、销售、安装及售后服务,自动化设备设计、制造、安装及相关备件的代理及销售,仓储设施、设备的销售、租赁,物流方案咨询与设计，三方物流运作,汽车工程服务，设备维护、保养,国际货运代理，国内货运代理，普通货物仓储服务,项目投资，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流服务及相关增值服务,道路普通货物运输，汽车零部件的研发、生产、销售，智能物流系统设计、集成、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的项目除外）；供应链管理，计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物及技术的进出口业务，焦炭、煤炭、服装鞋帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰品、家用电器、一类医疗器械、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品（除专控）、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、汽车及其零配件、摩托车及其零配件、卡车及其零配件、农业机械及其配件、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：中久物流有限公司为公司参股子公司中世国际物流有限公司的全
资子公司。
三、定价政策和定价依据
定价政策：上述关联交易以市场价格为依据，经双方友好协商确定,交易公允,没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
交易生效条件：上述关联交易经公司股东大会审议通过后，经双方签字盖章即生效。
四、关联交易的目的以及对本公司的影响情况
上述关联交易是为了满足其日常正常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、履行的审批程序
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司预计2017年度的日常关联交易事项。
六、独立董事意见
独立董事就该事项发表事前认可意见如下：
“公司及下属子公司2017年度日常关联交易，交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合公司章程等相关规定。同意将该《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。”
独立董事就该事项发表独立意见如下：
“1、公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决，会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。
没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司签订上述合同，合同约定的关联交易总额在股东大会审议范围内，尚需提请股东大会审议。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，长久物流2017年度预计发生的上述关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；公司预计2017年度发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构同意长久物流2017年度预计日常关联交易事宜。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2017-038铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.08元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/10|－|2017/5/11|2017/5/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年3月31日的2016年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2017年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-034）。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,955,324,246股为基数，每股派发现金红利0.08
元（含税），共计派发现金红利156,425,939.68元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/10|－|2017/5/11|2017/5/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
特华投资控股有限公司、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司、广州市特华投资管理有限公司现金红利由公司按照有关规定自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.08元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.08元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个
月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限
在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东，公司根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，按10%的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.072元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.072元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.072元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.08元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司董秘办
联系电话：0562-2809086
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2017年5月4日
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内部控制审计报告
上会师报字田o1”第1s33号上海新世界股份有限公司全体股东
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按照
《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 “ ”
审计了上海新世界股份有限公司(以下简称贵公司)⒛18年12月31日的财务报表内部控制的有效性。
一、企业对内邯拄制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并
评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的贵任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部拄制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险ˇ
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我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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附件:上海新世界股份有限公司zO18年度内部控制的自我评价报告
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九年四月十日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2018-012大恒新纪元科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月 22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王学明先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大恒新纪元科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
王学明先生简历见附件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一八年五月二十三日
附件：
王学明先生简历：
王学明先生，1959年12月出生，浙江省广播电视大学大专学历，中国国籍，曾任宁波浙东集团企业管理办主任、财务管理部部长，维科控股集团股份有限公司财务资产部部长，宁波维科精华集团股份有限公司（SH600152）董事会秘书，宁波中百股份有限公司独立董事；2006至2018年4月任宁波维科投资发展有限公司副总经理；2014年至2018年5月22日担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2016-047
凌源钢铁股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2016年9月19日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2016年9月14日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：
1、选举闫清军先生为公司监事会主席。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司监事会2016年9月20日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-009浙江三美化工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。
现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，任期至 2018年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、胡法祥先生、徐耀春先生和胡有团先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
2、提名梁晓先生、李良琛先生和许永斌先生为独立董事候选人。
公司第四届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；
定的不得任职的情形；
3、同意提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、胡法祥先生、徐耀春先生和胡有团先生为非独立董事候选人，同意提名梁晓先生、李良琛先生和许永斌先生为独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。
二、监事会换届情况
公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表董事2名，任期至股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期与股东代表监事任期一致。
1、股东代表监事
公司于2019年4月25日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名陈侃和钱康富为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2018年年度股东大会进行选举；
2、职工代表监事
公司于2019年4月25日召开浙江三美化工股份有限公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举朱志东为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2018年年度股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
三、独立董事意见
1、公司董事会、监事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事和监事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；
交公司股东大会进行审议。
上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
特此公告。
附件：候选人简历
浙江三美化工股份有限公司董事会2019年4月27日
附件1：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、胡淇翔先生，董事长兼总经理，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年 8月至 2011年 12月，在上海佳辰任总经理助理；2011年12月至2012年7月在江苏三美任总经理助理；2012年7月至2012年 8月在三美股份任总经理助理；2012年 8月至今在三美股份任董事长兼总经理。
2、占林喜先生，董事兼常务副总经理，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江省劳动模范，浙江省五一劳动奖章获得者。
2001年5月至2007年2月在三美有限任副总经理；2007年2月至今在三美股份任董事、常务副总经理。
3、胡法祥先生，董事兼副总经理，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年5月至2007年2月在三美有限任总经理助理；
2007年2月至今在三美股份任董事、副总经理。
4、吴韶明先生，董事兼副总经理，男，1968年5月出生，中国国籍、无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2014年3月，在金华市文化广电新闻出版局任处长；2014年3月至今在三美股份历任总经理助理、副总经理等职务；
2015年12月至今在三美股份任董事。
5、徐耀春先生，董事，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年 2月至 2005年 2月在浙江金厦控股集团任采购部经理；
2005年2月至2009年12月在金华市江晨房地产有限公司武义分公司任总经理；
2009年12月至2010年6月在浙江三美房地产有限公司任副总经理；2010年10月至2012年8月在上海万星房地产集团如东分公司任总经理；2012年9月至今任江苏三美化工有限公司总经理；2016年6月至今在三美股份任董事。
2007年 2月至今在三美股份任生产部副部长、车间副主任；2018年 7月至今在三美股份任董事。胡有团先生参与的“1,1,1,2-四氟乙烷新产品试制”项目获2014年浙江省科学技术进步奖（二等奖）。
二、独立董事后候选人简历
1、梁晓先生，独立董事，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年8月至今在清华大学化学系任副研究员；2005年 5月至 2008年 10月在石家庄永生华清液晶材料有限公司任研发中心主任；
2016年6月至今在三美股份任独立董事。
2、许永斌先生，独立董事，男，1962年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至2003年5月在杭州商学院历任会计学院讲师、副教授、教授；2003年 5月至今在浙江工商大学任会计学院教授兼博士生导师；2016年6月至今在三美股份任独立董事。
附件2：第五届监事会监事候选人简历
1、陈侃，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005年3月至今历任公司营销员、供应部副部长、供应部部长。
2、朱志东，男，1985年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年 3月至 2012年 12月在浙江正点实业有限公司任大区经理；2013年2月至今在公司历任营销员、营销中心处长、营销中心副主任。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-054
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司五届十一次董事会会议于 2014年 9月 2日以通讯表决方式召开。会议应到董事12名，实到12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举顾剑波先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满。
赞成票12票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任杜继恩先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会届满。
赞成票12票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
同意提名张鹏群先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
赞成票12票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》及公司发展需要，同意修订《公司章程》第七十二条、第八十三条、第一百三十七条和第一百四十三条，具体详见上海证券交易所网站及上海证券报同时披露的《宁波热电股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
此议案将提交公司股东大会审议。
赞成票12票，弃权票0票，反对票0票。
五、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司发展需要，拟修订《公司股东大会议事规则》第五十一条，具体如下：
|||
|-|-|
|原《公司股东大会议事规则》条款|修订后《公司股东大会议事规则》条款|
|第五十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第五十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

此议案将提交公司股东大会审议。
赞成票12票，弃权票0票，反对票0票。
六、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2014年9月18日召开公司2014年第三次临时股东大会。
赞成票12票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一四年九月三日
附：张鹏群先生简历
张鹏群男，1952年 9月出生，本科学历，高级会计师。曾任黑龙江佳木斯矿务局升平煤矿核算员、主办会计、会计股长、财务科长，中国建设银行宁波市分行北仑支行副行长、行长、党组书记，中国建设银行宁波市分行副行长。2012年12月退休。
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2019-003号北方导航控制技术股份有限公司
关于公司 2018年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所审计：2018年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 49,531,780.63元，北方导航母公司净利润为-23,271,680.52元，母公司年初未分配利润65,220,819.17元；2018年已支付分配的2017年度现金股利 37,233,000.00元；截至 2018年 12月 31日，母公司累计未分配利润4,716,138.65元。
经瑞华会计师事务所审计：2018年度公司母公司期初资本公积余额为 177,601,162.28元；本年度未发生变化；截至2018年12月31日，母公司资本公积余额为177,601,162.28元。
2019年 4月 18日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于 2018年度利润分配的预案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。公司2018年度拟不进行利润分配， 2018年度不进行资本公积转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因及未分配利润的用途
公司是以军品二、三、四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境密切相关，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳
定控制等领域处于国内领先地位。近年来，为提升公司的核心竞争能力，打造信息化、智能化制造能力，公司在产品结构调整、信息化智能化生产线建设等方面投入了大量的资金。尽管如此，仍然实现了连续多年的高比例分红。
2018年度，公司母公司年末累计未分配利润为4,716,138.65元。根据《公司章程》关于现金分配的相关规定，如果可分配额度低于0.05元/股时，可以留待以后年度分配，在连续有盈利的年度每三年至少分配一次即可。公司本年度的现金分配预案符合公司的经营业绩实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。
考虑公司目前经营发展的实际状况，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，公司 2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司的正常生产经营提供资金保障。未来，公司仍将在努力提升经营业绩的基础上积极回报投资者。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：2018年度，公司母公司年末累计未分配利润为 4,716,138.65元。根据《公司章程》关于现金分配的相关规定，如果可分配额度低于0.05元/股时，可以留待以后年度分配，在连续有盈利的年度每三年至少分配一次即可。2016、2017年度，公司均进行了高比例的现金分配。因此，公司本年度的现金分配预案符合公司的经营业绩实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。未来，公司仍将在努力提升经营业绩的基础上回报投资者。
相关预案的内容、审议及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定。同意本年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会
审议。
四、监事会意见
公司 2019年 4月 18日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配的预案》。3票赞成，占有效表决权数的100%，0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司 2018年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2017-028
西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：陕西省国际信托股份有限公司
委托资产金额：不超过20,000万元
投资类型：陕国投•捷信消费金融流动资金贷款集合资金信托计划
委托期限：不超过1年
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在确保正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金不超过20,000万元购买陕西省国际信托股份有限公司发行的“陕国投•捷信消费金融流动资金贷款集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）理财产品。
本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对本次交易协议主体陕西省国际信托股份有限公司的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、名称：陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）
2、企业性质：股份有限公司（上市）
3、注册地：陕西省西安市高新区科技路 50号金桥国际广场C座
4、主要办公地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座
5、法定代表人：薛季民
6、注册资本：叁拾亿玖仟零肆拾玖万壹仟柒佰叁拾贰元人民币
7、主营业务：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托、投资基金业务、公司理财、财务顾问、同业拆借等。
8、主要股东或实际控制人：第一大股东为陕西省煤业化工集团有限责任公司，持股占公司总股本的34.58%；第二大股东为陕西省高速公路建设集团公司，持股占公司总股本的21.33%。公司实际控制人为陕西省国资委。
9、陕国投主要业务最近三年发展状况：
陕西省国际信托股份有限公司（股票代码：000563）成立于1984年，是国内第一家上市的非银行金融机构、中西部地区唯一的上市信托公司，1994年公司股票陕国投A在深圳证券交易所挂牌上市。截至2014年12月底，公司存续信托规模 1216亿元，2014年全年信托主业在规模上实现了较大突破，尤其是为省内投融资创历史新高。2015年末公司管理的信托资产规模达1868亿元，同比增长50.26%。截至2016年12月底，公司全年新增信托项目395个，管理信托资产规模达2538.11亿元，创历史新高。
10、陕国投与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。
11、陕国投最近一年主要财务指标：经审计，截止2016年末，陕国投总资产约 95.05亿元，净资产约77.28亿元，实现营业收入约 10.14亿元，净利润约5.15亿元。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、资金来源：自有资金；
2、委托理财金额：不超过20,000万元；
3、委托理财期限：不超过1年；
4、预计年化收益率：7%；
5、收益方式：按自然年度付息；到期一次还本。
（二）产品说明
本理财产品募集资金用于向捷信消费金融有限公司（以下简称“捷信金融”）发放流动资金贷款。
四、风险控制分析
本项目的主要风险为捷信金融的信用风险，即借款人因经营不善等原因，无法按约偿还项目本息。
本项目的风险防范措施主要有以下几个方面：
1、应收账款质押：捷信金融将与本信托计划项下合作区域所对应的消费金融贷款业务产生的全部应收账款与捷信金融相应配资比例的自有资金组成的资产包，质押在陕国投名下；
2、不良率预警监控：针对捷信金融在本信托计划项下合作区域发放的消费金融贷款，当不良贷款率触碰到本信托计划约定的各项预警线时，陕国投将要求捷信金融根据触碰的预警线数值调整相应的自有资金与信托资金的配资比例。极端情况下，陕国投有权自行决定提前结束本信托计划。
3、本信托计划项下，若捷信金融在任一期信托计划存续期内出现违约情况，陕国投有权对监管账户资金进行控制和截流，以用于偿还本信托计划项下信托本金及利息。
此外，在投资期间持续关注捷信金融经营状况，每季度定期对捷信金融的经营情况及财务状况进行追踪分析，确保项目风险早发现、早预防。
五、独立董事意见
公司第六届董事会第三十三次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟投资陕国投•捷信消费金融流动资金贷款集合资金信托计划的议案》，经对该信托计划的深入了解，在确保公司正常经营用资的前提下最大化提高资金收益率；
同时，存在的或有风险在可以控制的范围内，且公司采取了必要的风险防范措施，控制投资风险。同意《关于公司拟投资陕国投•捷信消费金融流动资金贷款集合资金信托计划的议案》。
六、根据《上海证券交易所股票上市规则》，已经按照该规则第9.2条或者第9.3条履行相关义务的委托理财，不再纳入相关的累计计算范围。截止本公告日，公司累计进行委托理财的发生额为68300万元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2018-016金花企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2018年4
月2日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月11日在公司会议室召开。应出席监事3人,实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司 2017年年度报告及摘要》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、《监事会对董事会编制的2017年年度报告审核意见》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订））、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定等有关规定和要求，对董事会编制的 2017年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
1、2017年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2017年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、《关于会计政策变更的审核意见》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
金花企业（集团）股份有限公司监事会2018年4月13日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2018-044河南黄河旋风股份有限公司
第七届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018年第三次临时会议通知于 2018年 9月 8日以传真和电子邮件的方式发出，于 2018年9月10日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度保留意见涉及事项消除的专项说明》
详见同日披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的临时报告》
详见同日披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于上海明匠智能系统有限公司2017年业绩盈利预测实现情况的说明及致歉》
详见同日披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于上海明匠智能系统有限公司2017年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
详见同日披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
详见同日披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》
详见同日披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
详见同日披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2018年9月11日