股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-004佛山市国星光电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年3月20日上午以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年3月8日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司2016年年度报告全文及摘要具体内容详见2017年3月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，2016年年度报告摘要将登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《董事会工作报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2017年3月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了 2016年度述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2016年度述职报告》。
本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《总经理工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2016年公司实现营业总收入241,842.39万元，较2015年同比增长31.54%；
利润总额 21,459.55万元,比 2015年同比增长15.95%；归属于上市公司股东的净利润19,232.02万元，较 2015年同比增长20.02%。基本每股收益0.4042元；加权平均净资产收益率为6.85%；经营活动产生的现金流量为57,808.80万元。
本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度共实现净利润 243,885,479.78元（母公司报表，下同），提取10%法定盈余公积金24,388,547.98元，加年初未分配利润641,181,346.62元，减2015年年度现金分红85,635,300.42元，2016年累计可供分配的利润为775,042,978.00元。经董事会研究决定，2016年度利润分配方案拟定为：
同意以经审计母公司累计可供分配的利润 775,042,978.00元为依据，以 2016年年末总股本475,751,669股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.0元（含税），总计分配 95,150,333.80元，剩余累计未分配利润 679,892,644.20元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
上述分红预案符合公司于2015年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的规定。
公司独立董事对此议案发表独立意见如下：
公司《2016年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的相关规定，与中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见相吻合，与公司及行业未来发展的情况相匹配，让公司全体股东分享公司和行业成长的成果，2016年的利润分配方案不会影响到公司的可持续发展。
我们同意该项议案并同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会进行审议。
六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2017年3月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事对此报告发表独立意见如下：
经核查，公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意该项议案并同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会进行审议。
七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2017年3月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制自我评价报告》。本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
公司独立董事已对此报告发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过《关于制定公司 2017年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意2017年董事薪酬方案制定为：董事长何勇先生、贺湘华先生、程科先生、戚思胤先生不在公司领取薪酬；四名独立董事领取津贴，为人民币税前每人12万元/年，按季度发放；其余董事按照工作岗位领取相应薪酬。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见 2017年 3月 22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过《关于制定公司 2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意公司2017年度高级管理人员薪酬实行由基本薪资和效益薪资两部分构成的浮动年薪制，效益薪资跟公司经营业绩挂钩。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见 2017年 3月 22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
关联董事何勇先生、贺湘华先生、程科先生、戚思胤先生已就此议案回避表决。具体内容详见2017年3月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》与《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
十一、审议通过《关于公司购置生产设备的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意公司购置生产设备用于实施公司扩产项目，金额为人民币11,506万元，有助于公司继续发挥封装优势，扩大生产规模，提升自动化生产水平及产品品质，进一步加强市场开拓与合作，巩固公司在 LED显示屏器件尤其小间距 LED器件在国内乃至全球封装行业的领先地位，提高主营业务的核心竞争力和整体盈利能力，保证利润额的持续增长。
自本次会议审议通过之日起，公司董事会委托生产经营管理层全权办理设备购置的相关事宜。
十二、审议通过《关于委派人员担任子公司高级管理人员的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意委派公司相关人员担任公司子公司高级管理人员，以优化上游子公司架构、强化对子公司的管理，促进子公司更好地完成生产经营任务与规范运作，完善产业链发展及全球化战略布局，增强公司核心竞争优势。
该议案自本次会议审议通过并经各子公司按照公司章程进行高级管理人员聘任手续之日起，公司董事会将在规定时间内委派工作人员办理工商变更及备案登记手续。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意继续聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构，负责本公司2017年度财务报告审计和内部控制审计，聘期为1年。具体审计费用由公司董事会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》与《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
十四、审议通过《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意于2017年4月21日召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
十五、备查文件
2、佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会