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紫光国芯股份有限公司
独立董事关于转让北京同方以衡创业投资中心合伙权益
关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅董事会向我们提交的相关资料、并就有关情况与相关人员沟通、了解后，就公司第五届董事会第二十八次会议审议的《关于转让北京同方以衡创业投资中心（有限合伙）合伙权益暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
我们认为：公司根据业务发展的需要，转让所持有的北京同方以衡创业投资中心（有限合伙）合伙权益，有利于集中资源做大做精主业，有利于进一步提高公司核心竞争力。
交易价格经交易双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意该关联交易事项。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 曹阳：
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-065北京金一文化发展股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司董事盛波先生与董事李清飞先生提交的书面辞职报告。盛波先生与李清飞先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》的相关规定，盛波先生与李清飞先生的辞职报告自送达董事会起生效。盛波先生辞去公司董事职务后不再担任公司其他任何职务；李清飞先生辞去公司董事职务后除在公司参股公司金一科技有限公司任职董事长外，不再担任公司其他任何职务。
盛波先生与李清飞先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司对盛波先生与李清飞先生任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年4月12日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事关于董事变更暨提名董事候选人的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法规、制度的规定，我们作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事变更暨提名董事候选人的议案发表如下独立意见：
1、经审阅，董事候选人王俊峰先生的提名程序和聘任程序符合有关规定；董事候选人诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定；
2、同意提名王俊峰先生为公司第八届董事会董事候选人；同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
独立董事：王秀萍、李广超、梁子才二零一八年四月十一日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-046上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东股份减持的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）于 2014年 6月 27日收到公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生减持其所持有的公司股份的通知，问泽鸿先生分别于2014年6月25日和2014年6月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的摩恩电气股份 1,800万股，占公司总股本（43,920万股）的4.10%。自公司上市至本次减持前，问泽鸿先生已累计减持公司股票300万股，占公司总股本的0.69%；截至2014年6月26日，问泽鸿先生已累计减持公司股份2,100万股，占公司总股本的4.79%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|问泽鸿|大宗交易|2014-6-25|6.78|900|2.05%|
|问泽鸿|大宗交易|2014-6-26|6.78|900|2.05%|
|合计||||1,800|4.10%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|称||股份数（万股）|占总股本比例（%）|减持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|问泽鸿|合计持有股份|28,860|65.72%|27,060|61.62%|
||其中：无限售条件股份|6,990|15.92%|5,190|11.82%|
||有限售条件股份（高管锁定股）|21,870|49.80%|21,870|49.80%|

本次减持后，问泽鸿先生持有公司股份 27,060万股，占公司总股本的比例为61.62%，仍为公司控股股东和实际控制人。
二、承诺及履行情况
公司实际控制人问泽鸿先生承诺：
1、自公司股票上市之日起 36个月内（即自 2010年 7月 20日至 2013年 7月20日），本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、除前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）：每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让本人所持有的公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。
本次减持不违反其股份锁定相关承诺，公司实际控制人未在相关文件中做出
过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易平台进行交易，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司将督促实际控制人问泽鸿先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
4、公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
四、备查文件
股东问泽鸿先生股份减持告知函。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二零一四年六月二十七日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-083
北京深华新股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月12日下午2:30
网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年12月11日下午15:00至2014年12月12日下午15:00间的任意时间。
3、会议通知情况：本公司于2014年11月27日发布了《北京深华新股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、股权登记日：2014年12月8日
5、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
6、会议主持人：董事长贾明辉
7、会议方式：本次公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网行使表决权。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和本公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为588,069,788股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共14人，代表股份177,422,400股，占公司股份总数的
30.1703%。
（1）出席现场会议的股东共 1人，代表股份 176,360,000股，占公司股份总数的29.9896%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 13人，代表股份 1,062,400股，占公司股份总数的0.1807%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东君言律师事务所指派律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》
表决情况：同意177,301,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%；反对120,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0681%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意941,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的88.6201%；反对120,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.3799％；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东君言律师事务所
2．见证律师：刘萍许艳玲
3．结论性意见：公司2014年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、北京深华新股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议决议；
3、广东君言律师事务所关于北京深华新股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
北京深华新股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-010梦网荣信科技集团股份有限公司
关于收到全资子公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）根据《公司章程》规定，于 2018年1月19日经股东决定，以梦网科技截至2016年12月31日的累计未分配利润为基础向股东派发部分现金红利人民币250,000,000元。
公司已于 2018年 1月 22日收到上述分红款人民币 250,000,000元。本次利润分配将增加2018年度母公司净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润，因此，不会影响2018年度公司整体经营业绩。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-20西安达刚路面机械股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2016年第一季度报告全文》已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-060江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于公司发行股份购买资产报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月15日公告了《江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“报告书”），现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核要求及报告书披露事项的最新情况，对报告书进行了相应补充和修订，主要内容如下：
一、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在“公司声明”中将“本次交易尚需取得有关审批机关的核准”修改为“本次交易已经取得有关审批机关的核准”；在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
二、公司于 2014年 5月 16日实施完毕了 2013年度权益分派方案，根据深圳证券交易所的相关规定对本次交易的发行股份的价格和发行数量进行了相应调整。具体详见报告书“重大事项提示/三、本次发行股份的价格和数量”、“第五章/二/（三）发行股份的价格及定价原则”、“第五章/二/（四）发行数量”，并相应调整了报告书中涉及发行股份的价格及发行数量的有关内容。
三、补充披露了本次评估营业收入预测的合理性。具体详见报告书“第四章/十一/（八）本次评估营业收入预测合理性说明”。
四、补充披露了标的公司回款不及时情况。具体详见报告书“第四章/十五、淮交院公司的回款不及时情况”。
五、补充披露了标的公司的回款不及时风险、客户依赖风险及相应应对措施。
具体详见报告书“第十三章/二/（七）应收账款发生坏账损失及回款不及时的风险”、“第十三章/二/（十二）客户依赖的风险”，并相应调整了“重大事项提示/十二、主要风险因素”的有关内容。
六、补充披露了标的公司报告期内毛利率合理性说明。具体详见报告书“第四章/十六、淮交院公司报告期毛利率合理性的说明”。
七、补充披露了本次评估毛利率预测合理性说明及对评估值的影响。具体详见报告书“第四章/十一/（九）本次评估毛利率预测合理性说明及对评估值的影响”。
八、补充披露了2013年12月标的公司工会委员会股权转让原因、涉及股份支付的会计处理情况。具体详见报告书“第四章/十四/（三）2013年12月工会委员会转让股权的原因”、“第四章/十四/（四）除解除股权代持关系外，2013年12月工会委员会转让股权作为股份支付进行会计处理”。
九、由于上述股份支付会计处理影响标的公司报告期财务数据，对相应财务数据进行了修订。具体详见报告书“第十章财务会计信息”，并相应调整了报告书中涉及财务数据及针对财务数据进行讨论和分析的有关内容。
十、补充披露了本次交易前后上市公司净资产收益率对比分析。具体详见报告书“第九章/四/（二）/3、本次交易前后上市公司净资产收益率对比分析”。
十一、补充披露了标的公司报告期及截至2014年5月31日的其他应收款情况、标的公司资金管理制度及执行情况。具体详见报告书“第四章/十七、淮交院公司其他应收款情况说明”。
十二、补充披露了本次收益法评估折旧与摊销、资产减值准备预测合理性说明。具体详见报告书“第四章/十一/（十）本次评估折旧与摊销预测合理性说明”、“第四章/十一/（十一）本次评估资产减值准备预测合理性说明”。
十三、补充披露了标的公司无形资产的确认情况及对评估值和盈利预测的影响。具体详见报告书“第四章/十八、淮交院公司无形资产的确认情况及对评估值和盈利预测的影响”。
十四、修订了标的资产收益法评估结果和资产基础法评估结果的差异原因。
具体详见报告书“第四章/十一/（七）评估结果的差异分析及最终结果的选取”。
十五、补充披露了本次交易业绩承诺的可实现性说明。具体详见报告书“第
四章/八、本次交易业绩承诺的可实现性”。
十六、补充披露了股东大会网络投票及具体表决情况、不涉及并购重组摊薄每股收益的填补回报安排的说明。具体详见报告书“第四章/六/（五）股东大会表决情况及网络投票的落实情况”、“第四章/六/（九）不涉及并购重组摊薄每股收益的填补回报安排”。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年七月二十八日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-089金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告,获悉金龙集团所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|5,800,000|2017年10月26日|双方办理解除质押登记手续为止|安信证券股份有限公司|1.82%|融资|
|合计||5,800,000||||1.82%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.57%。其中，本次股份质押数量为 5,800,000股，占其所持公司股份总数的1.82%，占公司股本总额的0.72%。本次股份质押后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为293,481,454股，占金龙集团持有本公司股份总数的92.34%，占公司股本总额的36.54%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-029债券代码：112167 债券简称：12莱士债
上海莱士血液制品股份有限公司
2012年公司债券2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”或“12莱士债”）将于2015年3月26日支付2014年3月26日至2015年3月25日期间（以下简称“本年度”）的利息5.60元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为2015年3月25日。凡在2015年3月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2015年3月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
公司于2013年3月26日发行的“12莱士债”至2015年3月25日将期满二年。根据公司《公开发行2012年公司债券募集说明书》和《公开发行2012年公司债券上市公告书》的有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12莱士债
3、债券代码：112167
4、发行总额：人民币3.60亿元。
6、债券利率或其确定方式：票面利率为5.60%，在本期债券存续期限前3年固定不变；第3年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。
7、债券起息日：2013年3月26日。
8、债券付息日：本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的3月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的3月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、信用评级情况：经鹏元资信综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
10、上市时间和地点：2013年4月24日在深圳证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
12、下一付息期票面利率：5.60%。
13、下一付息期起息日：2015年3月26日。
二、本次债券付息方案
按照《上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12莱士债”的票面利率为5.60%，每手“12莱士债”（面值1,000元）派发利息为人民币：56.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：44.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：50.40元）。
三、债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年3月25日。
2、除息日：2015年3月26日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2015年3月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12莱士债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税由其自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：上海莱士血液制品股份有限公司
住所：上海市奉贤区望园路2009号
联系地址：上海市奉贤区望园路2009号
联系人：刘峥
联系电话：021-22130888
传真：021-37515869
邮编：201401
2、保荐人、主承销商及债券受托管理人：广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
联系地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
联系人：朱子郢
电话：020-87555888
传真：020-87557978
邮政编码：510075
关于本次付息的相关事宜，投资者可以咨询以上机构或者原始认购网点。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十九日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-048深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于公司签订授信合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》，批准公司及全资子公司向银行申请总额度不超过人民币11.5亿元或等值外币的综合授信。在上述综合授信总额度内，其中人民币5.5亿元或等值外币的综合授信由公司及全资子公司互相提供担保；针对剩余人民币6亿元或等值外币的综合授信无需公司及全资子公司提供担保。具体内容详见2017年3月30日、2017年3月31日、2017年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度并互相担保的公告》（公告编号：2017-033）、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度并互相担保的补充公告》（公告编号：2017-035）、《2016年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-039）。
在上述额度内，公司于近日与中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“建行深圳分行”）签订《授信额度合同》，建行深圳分行向公司提供最高不超过等值人民币2亿元的综合授信额度，该授信额度有效期自2017年5月15日至2018年5月14日。针对上述综合授信额度，公司及全资子公司无需提供担保。
公司于近日与建行深圳分行签订《额度借款合同》，建行深圳分行向公司提供人民币5,000万元借款额度，该借款额度有效期自2017年5月15日至2018年5月14日。针对上述借款额度，公司及全资子公司无需提供担保。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 5月17日
浙江巨龙管业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002619 证券简称：巨龙管业内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|||公司募集资金已于上一年度全部使|
|（1）募集资金使用|不适用||
|||用完毕|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

浙江巨龙管业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是|

浙江巨龙管业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||郝玉贵|13|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||傅坚政|13|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陆竞红|13|

浙江巨龙管业股份有限公司董事会2015年3月2日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-023安徽皖通科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产，标的公司所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：皖通科技，证券代码：002331）于 2017年 5月 2日开市起停牌。公司承诺在 10个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-050科大讯飞股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会会议的届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2015年8月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开时间：
现场会议开始时间：2015年8月27日（星期四）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 8月 27日（星期四）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年8月26日（星期三）下午3:00—8月27日（星期四）下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2015年 8月 21日（星期五），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等。
7、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室二、会议审议事项
1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2015年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东大会审议事项将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2015年8月24日，上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；
邮编：230088；
传真：0551-65331802。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括深交所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
2、投票简称：“讯飞投票”。
3、投票时间：2015年8月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“讯飞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的投票程序：
1)买卖方向为买入投票。
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：本次网络投票不设置总议案，1.00元代表议案一。本次临时股东大会共需对以下一项议案进行审议，其对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|1.00|

3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月26日下午3:00至2015年8月27日下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：徐景明、杨锐
联系电话：0551-65331880
2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2015年 8月 27日召开的科大讯飞股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-039深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日正式收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190411号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2019年4月29日
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于转让参股公司山东鑫能能源设备制造有限公司49%股权的独立意见公司本次终止超募资金投资山东鑫能能源设备制造有限公司，并以5230万元人民币向廊坊华本油气技术有限公司转让持有的49%股权。
经核查，我们认为：上述事项系根据公司实际情况进行的战略调整，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定；股权转让事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际经营的需要，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次终止超募资金投资项目山东鑫能能源设备制造有限公司并对外转让股权事项。
二、关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目的正常开展及投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过4亿元的闲置资金（其中自有资金不超过1亿元，闲置的超募资金不超过3亿元）购买一年期以内的保本型理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司闲置资金的使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用闲置资金购买理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议。
独立董事： 曾学敏 尹师州 穆铁虎
日期：2015年3月19日
大连电瓷集团股份有限公司监事会
关于《董事会对公司非标准内部控制审计报告涉及事项的
专项说明》的意见
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，对公司《董事会对公司非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》作出以下核实意见：
监事会认为：
公司已根据自身情况，按照《企业内部控制基本规范》建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但是此次未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在原材料采购管控方面保持有效的财务报告内部控制，提示我们内控制度还需不断完善和持续改进，分析、识别、评估风险，及时做出预判，采取有效措施化解、应对风险。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
监事会同意公司董事会关于非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明，公司监事会将行使好监督职能，希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措
施，加强内控制度建设和管理规范，完善公司内控制度建设与执行，提升公司治理水平，消除审计意见涉及事项的影响，切实维护中小投资者的利益。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-110创新医疗管理股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东陈夏英女士持有的公司股份部分被司法冻结。现将具体情况公告如下：
一、控股股东部分股份被司法冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人名称|司法冻结占其所持股份比例|
|陈夏英|是|17,257,548|2019年10月24日|2022年10月23日|浙江省绍兴市中级人民法院|22.23%|
|合计|---|17,257,548|---|---|---|22.23%|

二、控股股东部分股份被冻结的原因
公司目前未收到陈夏英女士有关其股份被浙江省绍兴市中级人民法院冻结的相关通知、法律文书等，经向陈夏英女士了解，陈夏英女士也未收到其股份被
司法冻结的法律文书，公司未能获悉陈夏英女士部分股份被司法冻结的具体原因。
公司已要求陈夏英女士尽快核查其股份被司法冻结的具体情况。
三、控股股东股份累计被冻结的情况
截止目前，陈夏英女士持有公司股份77,616,997股，占公司总股本的比例为17.06%，其所持有公司股份累计被冻结的数量为17,257,548股，占公司总股本的比例为3.79%，占其持有公司股票总数的22.23%。
四、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
截至目前，陈夏英女士所持部分股份被司法冻结事项未对公司正常经营产生影响。公司将持续关注陈夏英女士部分股份冻结事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年10月28日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-036深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016][188]号)，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已完成相关实施工作。
在本次非公开发行股票募集配套资金的过程中，配套资金认购方申万菱信（上海）资产管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司作出股份锁定的承诺如下：
本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会2016年 3月 18日
华明电力装备股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作：
2017年，公司共实现收入18.09亿元，同比增长74.47%，实现净利润3.05亿元，同比增长30.32%。截止2017年末，公司资产负债率为31.26%。在稳健经营的前提下，公司2017年取得了较好的业绩增长。
一、2017年度董事会运行情况
2017年，公司共计召开董事会会议11次，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
1、2017年1月23日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
2、2017年3月31日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司增补董事的议案》；
（2）《募集资金管理办法》；
（3）《设立全资子公司议案》；
（4）《华明电力装备股份有限公司及其下属控股公司向金融机构申请综合授信及为下属控股公司取得综合授信提供担保的议案》
（5）《关于增补第四届董事会各专业委员会委员的议案》
（6）《关于第四届董事会董事薪酬的议案》；
（7）《关于原合同终止及签订新合同的议案》
（8）《关于签订重大合同的议案》
（9）《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、2017年4月25日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了
以下议案：
（1）《2016年年度报告及摘要》；
（2）《2016年度董事会工作报告》；
（3）《2016年度总经理工作报告》；
（4）《2016年度财务决算报告》；
（5）《关于2016年度不进行利润分配的预案》；
（6）《2016年度内部控制自我评价报告》；
（7）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
（8）《2016年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
（9）《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。
4、2017年4月27日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《2017年第一季度报告》。
5、2017年5月5日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于聘任公司财务负责人的议案》；
（2）《关于新聘任财务负责人薪酬的议案》。
6、2017年5月26日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（2）《关于申请发行中期票据的议案》；
（3）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
（4）《关于公开发行公司债券方案的议案》；
（5）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
（6）《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
7、2017年8月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《公司2017年半年度报告全文及摘要》；
（2）《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（3）《关于注销孙公司的议案》。
8、2017年9月29日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于募集资金投资项目延期的议案》；
（2）《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。
9、2017年10月24日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
10、2017年12月18日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于全资下属公司对外投资的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>的议案》；
（3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（4）《关于<累积投票制度实施细则>的议案》；
（5）《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
11、2017年12月29日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的议案》。
二、报告期内股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会3次，具体情况如下：
1、2017年4月17日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：
（1）关于公司增补董事的议案；
1.1关于选举杨建琴女士为公司第四届董事会董事的议案；
1.2关于选举龚玮女士为公司第四届董事会董事的议案；
（2）关于第四届董事会董事薪酬的议案；
（3）关于修订《募集资金管理办法》的议案；
（4）关于华明电力装备股份有限公司及其下属控股公司向金融机构申请综合授信及为下属控股公司取得综合授信提供担保的议案。
2、2017年5月18日，公司召开了2016年度股东大会，会议审议通过了以下议案：
（1）2016年度董事会工作报告
（2）2016年度财务决算报告
（3）2016年度监事会工作报告
（4）2016年年度报告及摘要
（5）关于2016年度不进行利润分配的预案
（6）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；
3、2017年6月12日公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：
（1）关于申请发行中期票据的议案
（2）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
（3）关于公开发行公司债券方案的议案
（4）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
三、2018工作计划
（一）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（二）投资者关系管理
2018年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
（三）提高企业内部治理能力
伴随公司规模的持续扩大，良好的内部治理能力将显得尤为关键，公司在未来将努力提高内控及内部治理能力，持续规范公司运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。
2018年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，不断完善公司治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
华明电力装备股份有限公司董事会2018年4月23日