Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-023北京威卡威汽车零部件股份有限公司
投资者交流会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|北京威卡威汽车零部件股份有限公司定于2015年4月28日(星期二)举行投|
|资者交流会,届时将针对公司经营情况进行交流和沟通，为更好的安排本次活动，|
|现将有关事项公告如下:|
|1、会议时间: 2015年4月 28日(星期二) 13:00-15:00；|
|2、会议地点: 北京兴基铂尔曼饭店（三层悉尼厅）；|
|3、参会投资者请于2015 年4月22日下午17:00前凭身份证明文件（个人|
|身份证或机构相关证明文件）及股东账户信息与公司证券部联系，以便安排接待|
|登记；|
|4、参会投资者住宿及交通费用自理。|
|联系人:孙丹丹|
|联系电话:010-60276313|
|传真:010-60279917|
|邮箱：jingwei@beijing-wkw.com|
|联系地址:北京市大兴区魏永路 70号|
|北京威卡威汽车零部件股份有限公司|
|2015年4月 20日|

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|附:参会登记表|
|北京威卡威汽车零部件股份有限公司|
|投资者交流会参会登记表|
|投资者姓名： 股东账户号码：|
|身份证号码： 联系电话：|
|联系地址： 电子邮箱|
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-078宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日 -2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 10.54% - 29.65%|盈利：7,327.41万元|
||盈利：8,100万元 – 9,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司压缩机相关产品、高效精密切削刀具、液压泵、真空泵持续稳健增长的良好态势，销售收入稳步增长，取得了良好的经济效益。
本报告期非经常性损益对归属于普通股股东的净利润的影响金额在 220万至300万之间；
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2018年7月9日
深圳市天地（集团）股份有限公司
独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了公司第八届董事会第十五次临时会议相关资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
公司董事会聘任孟志锋先生为公司经营总监的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格、任职经历符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
独立董事签字： 程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一五年九月二十五日
东吴证券股份有限公司
关于创新医疗管理股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充全资子公司流动资金的核查意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”、“主承销商”）作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问及主承销商，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的情况进行了审慎核查，核查结果如下：
一、募集资金到位及使用情况
公司于2015年11月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696
号），核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截止2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年1月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]
第610019号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了四方监管协议。
截至2018年6月30日，累计已使用募集资金291,662,945.12元，累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为52,956,078.76元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币954,293,107.78元（包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行
存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司第五届董事会2017年第八次临时会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充建华医院流动资金。建华医院已于2018年8月2日将20,000万元募集资金归还至原募集资金专用账户。根据公司第五届董事会2017年第十一次临时会议和2017年第五次临时股东大会审议过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充康华医院流动资金。康华医院已于
2018年9月26日将10,000万元募集资金归还至原募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的计划及履行程
序
公司召开第五届董事会2018年第七次临时会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充建华医院流动资金，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充康华医院流动资金，使用期限不超过12个月，到期将资金归还到公司开设的募集资金专用账户。公司独立董事对此发表了同意意见。
同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投
资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、独立财务顾问的核查意见
创新医疗本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的情形；截至本核查意见出具之日，子公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内不存在风险投资的情况，且承诺本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。东吴证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见》之签章页）
东吴证券股份有限公司2018年 10月 12日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-025无锡和晶科技股份有限公司
关于 2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：2017年4月17日，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2016年年度报告》全文及其摘要将与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-004
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2018年12月28日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2019年1月2日（星期三）在深圳市光明区金新农大厦会议室以现场和视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》
具体内容详见公司于2019年1月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的公告》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》
具体内容详见公司于2019年1月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司提供原料采购货款担保的公告》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-042渤海水业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：渤海股份；证券代码：000605）2017年4月24日、25日、26日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，除公司于2017年4月10日在巨潮资讯网披露的《股票交易异常波动公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203263490?announceTime=2017-04-10）所述情况外，公司及控股子公司各项生产经营情况、管理工作正常；近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；公司未发现近期公共传媒报道了对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司无应披露而未披露的信息，前期披露的信息无需要更正、补充之处。
2、经公司核实，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，无其他重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等处于筹划阶段的重大事项。
3、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、除已披露事项外，未来 3个月内，公司不筹划重大资产重组、发行股份事项。
2、公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行了自查，不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司已于2017年4月15日在巨潮资讯网披露了《2017年第一季度业绩预告》，目前正在填制2017年第一季度报告，第一季度报告将于2017年4月28日披露。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019061大族激光科技产业集团股份有限公司
关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于2019年8月1日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（【2019】163号）（以下简称“《决定书》”），要求公司对检查中发现的问题进行改正，具体详见公司2019年8月2日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019057）。
公司董事会、监事会及管理层对此次问题高度重视，并深刻反思公司在信息披露、内部控制制度建设及执行过程中存在的问题和不足，制定可行的整改计划，并成立专项整改小组，董事长亲自担任组长督导工作。公司组织董事、监事、高级管理人员及相关部门的人员进行业务培训，认真学习相关法律法规和规范性文件，不断提高公司规范运作能力和水平，切实履行董事、监事及高级管理人员职责，杜绝此类问题再次发生。
问题一、重大购置财产项目未履行相关审议程序
公司定期报告披露，注册在瑞士的大族欧洲自2011年开始自建“欧洲研发运营中心”项目，预算金额5,000万人民币。经过多次调整，截至2018年底项目预算增至10.5亿元，累计实际投入金额为6.7亿元。检查发现，2014年11月，大族欧洲委托苏黎世造价核算公司PBK对该欧洲研发运营中心项目编制的成本预算书显示，该项目建造总预算金额约为1.67亿瑞士法郎，折合人民币约10.57亿元（按当时汇率1:6.33折算）。按照公司章程规定，该在建工程已构成重大购置财产行为，属于应由董事会审议的事项，但公司未对该项目履行董事会审议程序。
整改措施如下：
深圳证券交易所等有关规定。公司于2019年8月10日下午组织全体董事、监事、高级管理人员进行了现场学习培训，由保荐机构对上述人员进行了信息披露、规范运作和募集资金管理等方面的法规培训。公司进一步梳理了信息披露流程，特别是涉及海外业务信息披露的有关流程，确保公司的业务的信息及时、准确、充分披露。通过上述整改措施，公司全体董事、监事及高级管理人员增强了合规意识，切实做到敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者。强化了规范运作意识，进一步健全内部控制制度，完善内部信息管理流程，加强信息披露管理，提高公司规范运作水平，保证公司信息披露义务及时、准确的履行。
2、召开董事会会议审议自建“欧洲研发运营中心”项目，对项目的合理性、工程总预算、资金使用的安全性、与控股股东酒店业务是否构成同业竞争等进行专项审议，并及时履行信息披露义务。
整改责任人：董事长、董事会秘书。
整改时间：已完成，并在今后公司治理过程中持续规范。
问题二、重大购置财产项目信息披露不准确、不及时
公司对欧洲研发运营中心项目持续披露了建设进展，主要体现在对大族欧洲的相关增资公告及定期报告中的“重大非股权投资情况”、财务报表附注等部分。检查发现，公司上述披露存在不准确、不及时问题：
（一）公司披露自建欧洲研发运营中心项目属于涉及“其他专用设备制造业”的固定资产投资，而你公司披露对大族欧洲的增资是用于大族欧洲基础设施、市场网络建设，及投资并购境外先进激光设备公司等，未明确提及用于欧洲研发运营中心的建设。根据你公司提供的相关材料，该项目位于瑞士上瓦尔登州英格堡镇，项目建设内容为在对购买的酒店翻新的基础上，扩建成多功能的按照五星级配备的会务酒店。
（二）公司历年披露“欧洲研发运营中心”在建工程项目的预算数及工程进度与实际情况不符。你公司按照截至当期该项目已经投入的金额，加上未来1至2年内计划追加的资金数来披露项目的预算数，并计算相应的工程进度，因此导致该项目披露的预算数不断被调整追加。如前所述，你公司在2014年末已确定该项目建造的总预算金额为10.57亿元人民币。
（三）公司未及时披露该项目建造涉及的重大合同。2016年 7月 8日，大族欧洲与EberliGeneralunternehmungAG（以下简称Eberli公司）就该项目建造签订了总包合同。合同约定了Eberli公司作为项目总承包商承做上述多功能会务酒店的改建与新建，工程施工价格为不超过按照PBK造价公司核算的1.545亿瑞士法郎，折合人民币约10.5亿元（按当
时汇率1:6.80折算），于2016年4月开工，2019年12月前完工。上述总包合同属于需要披露的重大合同，公司至今未予以披露。
公司在建设该项目期间，控股股东大族控股集团有限公司（以下简称大族控股）在瑞士也收购了两家酒店（Frutt酒店以及 Luzern酒店），并处于改扩建中。检查发现，欧洲研发运营中心项目的总包方为Eberli公司，同时是大族控股收购Frutt酒店项目的转让方及 Frutt酒店改扩建项目的总承包商。媒体质疑上述项目之间存在资金关联。
整改措施及落实情况
1、收到《决定书》后，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证劵监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定，对公司信息披露方面的工作进行了进一步梳理，切实提高业务水平和责任意识，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
2、召开董事会会议补充审议大族欧洲与Eberli公司就该项目建造签订的总承包合同，并及时履行信息披露义务。
3、召开董事会会议审议自建“欧洲研发运营中心”项目，对项目的合理性、工程总预算、资金使用的安全性、与控股股东酒店业务是否构成同业竞争等进行专项审议，并及时履行信息披露义务。
4、公司于2019年8月8日聘请国际知名会计师事务所对欧洲研发运营中心项目进行独立性、成本核算的准确性等专项审计，审计结果将及时对外公告。
5、公司要求有关职能部门严格按照上述规定和公司管理制度进行规范运作，密切关注与跟踪公司日常经营业务情况，加强部门之间的沟通交流，确保重大信息的及时反馈，做到及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，并从此监管函中吸取教训，杜绝类似问题的再次发生。
整改责任人：董事长、董事会秘书。
整改时间：目前专项审计未完成，待完成后审计结果将及时对外公告；其他事项已完成。
通过本次整改，公司深刻认识到在信息披露工作中存在的不足，公司将积极落实上述整改措施，对已落实事项做好长效防范机制。同时，公司及公司董事、监事、高级管理人员、相关责任部门以及子公司相关管理人员将认真吸取教训，不断学习相关法律法规，提高规范运作意识，着力提升科学管控能力，避免类似事件再次发生，更好的维护和保障投资者权益。
特此公告！
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-004完美世界股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2018年 1月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2018年1月23日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，为保护上市公司股东尤其是中小股东的利益，本次交易按照评估值与含商誉的净资产账面价值孰高的原则确定交易价格，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定。
本次关联交易符合公司发展战略，表决程序合法、有效，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司监事会2018年1月28日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-039
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议，于2017年8月24日上午在公司二楼会议室召开。
公司全体监事出席了会议。公司第三届监事会第十一次会议通知已于 2017年 8月 18日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席郑新阳先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。
监事会全体监事认为：《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2017年半年度报告
及其摘要内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会全体监事认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会 2017年 8月 24日
沪士电子股份有限公司独立董事
关于向关联自然人销售商品房的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）之独立董事，在公司第六届董事会第七次会议通知发出前，收到了有关《关于向关联自然人销售商品房的关联交易议案》的相关材料，并听取了公司有关人员对该关联交易事项的专项报告。经审慎审阅相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
公司二级全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司拟与朱立人先生签订商品房买卖合同，按市场价格向其销售用途为商业的商品房一套，属于黄石沪士供应链管理有限公司正常销售行为，关联交易价格公允，符合公司和股东利益，不存在损害公司和股东尤其是广大中小股东合法权益的情形，故同意将《关于向关联自然人销售商品房的关联交易议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事关于向关联人销售商品房的事前认可意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 李树松 罗正英二〇一九年五月十二日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2018-002北京双鹭药业股份有限公司
关于来那度胺经销权情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，有相关媒体报道了北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”、“公司”）与南京卡文迪许生物工程技术有限公司（以下简称“卡文迪许”）有关来那度胺经销权存在一定分歧的报道，现我公司就来那度胺合同、协议签署及双方合作及分歧情况说明如下。
一、来那度胺胶囊项目相关合同、协议的主要内容、签署及履行情况
1、2010年5月，双鹭药业与卡文迪许签署《技术转让合同（来那度胺及胶囊临床试验批件转让及新药研究、生产技术转让、相关发明专利实施许可合同）》及《发明专利实施许可合同》，明确约定：卡文迪许将其独立拥有3.1类化学药“来那度胺及胶囊”（5mg、10mg、25mg）项目新药“临床研究批件”及“新药研究技术”在中国境内的所有权益独家转让给双鹭药业，并就“3-（取代二氢异吲哚酮-2-基）-2，6-哌啶二酮的合成方法及其中间体”专利（专利申请号：200910142160.9）、“一种稳定的来那度胺口服固体制剂”专利（专利申请号：2010101398361）和“3-(取代二氢异吲哚酮-2-基)-2，6-哌啶二酮多晶型物和药用组合物”专利（专利申请号：200910210392.3），以专利排他许可方式许可给双鹭药业在中国大陆地区（港澳台地区除外）使用上述专利的方法，以及使用、制造、销售依照该专利方法直接获得的来那度胺及来那度胺胶囊制剂产品。在固定技术转让费及专利许可入门费之外，双方并约定，自该品种上市之日起至上述专利失效或国内可合法仿制该品种止，双鹭药业按每年销售额5%的比例向卡文迪许支付提成收益（“提成收益权”）。截至目前，双鹭药业已支付完毕来那度胺临床及胶囊临床试验批件及新药研究技术的转让费及专利许可入门费，合计为人民币1,000万元。
以上协议签署后，双鹭药业于2012年5月进入临床研究（2012年3月获得来那度胺胶囊项目临床批件）；2014年，公司完成了临床研究及报批生产申请
的文件准备和整理工作；2014年 11月 18日，双鹭药业独立向北京市食品药品监督管理局提交来那度胺上市申请并获受理。2016年，公司完成了来那度胺的餐前、餐后生物等效研究并通过了相关部门的核查。在此期间，公司还先后开展、完成了工艺放大研究、生产车间的改造及 GMP认证准备等项工作，还通过了国家食品药品监督管理总局的临床和生产现场核查。2017年12月1日公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的来那度胺《新药证书》和《药品注册批件》（详见公司2017年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号2017-025）
2、2017年6月，双鹭药业同意与卡文迪许签订《框架协议》，就双鹭药业所持卡文迪许股权转让、转让来那度胺胶囊项目销售提成权转让与奥硝唑注射液项目权益等事项达成了原则约定，并明确“本协议签署后，各方应在本协议确定原则的基础上，本着诚实、信用、友好协商的原则，协商、签署相关事宜的具体法律文件”。
据此，双鹭药业与许永翔、张家港惠泽商务咨询中心于2017年8月29日正式签署了《股权转让协议》（详见公司 2017年8月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号2017-020）。同日，卡文迪许及许永翔出具承诺函，承诺“双方之间签约生效的技术转让和其它合作合同签署补充协议的执行补充协议，补充协议未约定的执行原合同；约定取消提成的除约定内容外执行原合同，未签署补充协议和另有约定的仍执行原合同。卡文迪许承诺依照原合同相应的保密条款的约定遵守相应的约定。”双鹭药业与卡文迪许于 2017年 12月 18日签署了《〈来那度胺及胶囊临床试验批件转让及新药研究、生产技术转让、相关发明专利实施许可合同〉之补充协议》（以下简称“《补充协议》”，详细内容见公司2017年 12月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的2017-027公告）。根据《补充协议》，卡文迪许向双鹭药业以 6800万元转让卡文迪许享有的专利期内来那度胺胶囊项目的销售提成权，卡文迪许同意许可双鹭药业来那度胺胶囊项目海外市场独立开发权，并将获授权的国外专利许可给双鹭药业使用，双鹭药业须承担海外专利年维持费总额的一半。双方确定，双鹭药业按照协议约定完成第一期转让费用后视为权益交割日，与权益相对应的一切权力、权利、责任和义务均由卡文迪许转至双鹭药业。截至目前，上述第一笔转让款已支付完毕。
二、有关来那度胺胶囊项目经销权情况的说明
2017年11月17日公司收到卡文迪许委托南京知识律师事务所发来的《关于敦促贵公司全面履行协议的提醒函》，2017年12月29日公司收到卡文迪许委托南京知识律师事务所发来的《关于来那度胺胶囊和奥硝唑注射液经销问题的函》。2017年12月22日，许永翔来电提出其将与某医药公司销售人员来我公司商谈来那度胺销售事宜，主张卡文迪许拥有来那度胺胶囊项目的经销权，其依据为《框架协议》中“若两项或单项药品获得生产批件后，卡文迪许或其指定的经销商或第三方销售该两个或单个项目项下药品的终端年销售金额达到10亿元人民币时，双鹭药业承诺在达到该条件后 10日内，按照超过10亿元部分的3%比例提成给卡文迪许”的相关约定。
我公司认为，根据专利实施的相关法规以及2010年公司与卡文迪许签订的技术转让与专利实施许可相关合同，公司已经取得来那度胺胶囊项目的完整技术权益，有权使用该等技术，并有权生产、销售、许诺销售相关产品；2017年公司与卡文迪许签署的《框架协议》及《补充协议》等协议，未明确约定卡文迪许有来那度胺胶囊项目经销权，也不存在暗示其有来那度胺胶囊项目经销权的情
形；《框架协议》中关于销售数额超额部分的提成和出现竞争批件支付款变化约定，并非双鹭药业授予卡文迪许来那度胺胶囊项目经销权。
由于上述理解不同，我公司与卡文迪许就来那度胺胶囊项目经销权事宜产生一定分歧。截至目前，双鹭药业未与卡文迪许就来那度胺胶囊项目经销权进行任何商谈并达成一致。
我们希望双方都本着诚实信用的契约精神履行相关协议。若相关协议的解
释、履行等存在任何争议，双方均可按照法律和协议约定的方式依法解决。
三、其他说明
1、以上事项公司已履行信息披露义务，公司将及时披露该事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者披露信息以在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司公告为准。
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求，及时做好信息披露工作，积极保障全体股东的合法利益。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此说明。
北京双鹭药业股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-063
西安民生集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2016年10月21日召开。会议通知于2016年10月11日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于申请融资授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意提请2016年第一次临时股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司2016年在金融机构的融资授信额度为人民币129.125亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资），并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。
授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
㈡审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意提请2016年第一次临时股东大会批准西安民生与西安民生控股子公司、以及各控股子公司之间2016年度的互保额度为69.765亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告(公告编号：2016-064)。
㈢审议通过《关于进行委托理财的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
会议同意提请2016年第一次临时股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司以自有闲置资金投资短期低风险理财产品，投资额度不超过 36亿元，授权由西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
详见本公司今日关于进行委托理财的公告(公告编号：2016-065)。
㈣审议通过《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
会议同意提请2016年第一次临时股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，注册规模均为不超过最近一期经审计净资产的40%，用于补充流动资金及归还银行借款；并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，签署和决定办理与超短期融资券、短期融资券和中期票据注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
详见本公司今日关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告(公告编号：2016-066)。
㈤审议通过《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
会议同意提请2016年第一次临时股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（PPN），用于补充流动资金及归还银行借款，注册规模为不超过60亿元；并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，签署和决定办理与非公开定向债务融资工具（PPN）注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
详见本公司今日关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告（公告编号：2016-067）。
㈥审议通过《关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的议案》
表决结果：关联董事姜杰、袁清、张俊孝、王欣回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司参股公司海航期货股份有限公司将非公开发行股份融资，会议同意公司不参加本次非公开发行股份。
详见本公司今日关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的公告（公告编号：2016-068）。
㈦审议通过《关于与陕西欣源置业有限责任公司签订资产收购备忘录的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经2010年8月10日西安民生第六届董事会第二十七次会议、2010年8月27日西安民生2010年第一次临时股东大会、2010年12月6日西安民生第七届董事会第四次会议审议通过，西安民生与陕西欣源置业有限责任公司签订《资产收购协议》和《资产收购协议补充协议》，收购陕西欣源置业有限责任公司所有的西安雁塔国际文化广场部分房产及对应土地使用权（以下简称“目标资产”）。根据《商品房买卖合同》，目标资产收购价款40,607.10万元，截至目前，对方未按照协议约定完成办理房产对应的土地使用权证的相关工作，公司尚有6,107.10万元项目尾款未向对方支付。
会议同意双方签订备忘录，从目标资产交易尾款中扣除 3,600.00万元作为赔偿金，后期不再支付。陕西欣源置业有限责任公司将于2016年12月31日前完成目标资产中房产的不动产登记工作。
此备忘录的执行将使公司本年度营业外收入增加 3,600.00万元。
㈧审议通过《关于增资及受让掌合天下（北京）信息技术有限公司股权的议案》表决结果：关联董事姜杰、袁清、张俊孝、王欣回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
会议同意西安民生全资子公司海南大集网络贸易有限公司与海航商业控股有限公司共同投资掌合天下（北京）信息技术有限公司，并签订《股权投资协议》。
详见本公司今日关于增资及受让掌合天下（北京）信息技术有限公司股权的公告(公告编号：2016-069)。
上述审议㈠、㈡、㈢、㈣、㈤、㈧议案将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，根据公司工作安排，召开股东大会的通知将另行公告。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
西安民生集团股份有限公司董事会
二○一六年十月二十四日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-045号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年6月 6日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议7人。本次会议已于召开前3天通知了公
司全体董事和监事以及公司总经理。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长邝青先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事会薪酬和提名委员会事前审议及同意，以及公司独立董事发表独立意见，董事会同意聘任赵楠女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司董事会薪酬和提名委员会事前审议及同意，以及公司独立董事发表独立意见，董事会同意聘任王会先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一九年六月六日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-066天水华天科技股份有限公司关于公司控股股东
持股比例降低5%以上的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天水华天微电子股份有限公司（以下简称“华天微电子”）持有公司股份比例自公司股票上市之日起至2014年12月5日由37.3563%下降至32.2549%，持股比例下降5.1015%。华天微电子持有公司股份及权益变动情况如下：
公司股票于 2007年 11月 20日在深圳证券交易所上市。上市时总股本为 174,000,000股，华天微电子持有公司股份 65,000,000股，占公司股份总数的37.3563%。
2008年 5月 16日，公司实施 2007年度资本公积转增股本方案，以总股本 174,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，转增后总股本增至 261,000,000股，华天微电子持有公司股份增加至 97,500,000股，占公司股份总数的37.3563%。
2009年 5月 25日，公司实施 2008年度资本公积转增股本方案，以总股本 261,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增 1股，转增后总股本增至287,100,000股，华天微电子持有公司股份增加至 107,250,000股，占公司股份总数的37.3563%。
2010年 5月 18日，公司实施 2009年度资本公积转增股本方案，以总股本 287,100,000股为基数，向全体股东每 10股转增 3股，转增后总股本增至373,230,000股，华天微电子持有公司股份增加至 139,425,000股，占公司股份总数的37.3563%。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]889号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2011年 10月 21日，公司非公开发行 32,900,000股股份。发行完成后，公司总股本增至 406,130,000股。华天
微电子未参与认购本次非公开发行股份，其持有公司股份仍为139,425,000股，持股比例被动由37.3563%降为34.3301%。
2012年 1月 9日，华天微电子通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份116,000股，持有公司股份达到139,541,000股。2012年7月12日，公司实施 2011年度资本公积转增股本方案，以总股本 406,130,000股为基数，向全体股东每 10股转增 6股，转增后总股本增至 649,808,000股。华天微电子持有公司股份增至223,265,600股，占公司股份总数的34.3587%。
2012年 7月 13日至 9月 21日期间，华天微电子通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份1,561,920股。本次增持后，华天微电子共持有公司股份224,827,520股，占公司股份总数的34.5991%。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号《关于核准天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2013年8月12日向社会公开发行了可转换公司债券 4,610,000张，其中华天微电子共计配售1,595,016张，占本次发行总量的34.5990%。公司发行的可转换公司债券于 2013年8月28日在深圳证券交易所上市，证券简称“华天转债”，证券代码“128003”。
2013年8月30日至2014年2月13日期间，华天微电子通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的全部“华天转债”1,595,016张，占“华天转债”总量的34.5990%。
“华天转债”于 2014年 2月 17日起开始转股。公司股票自 2014年 9月 5日至 2014年 10月 24日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.74元/股）的130%（12.662元/股），触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司决定行使“华天转债”赎回权。“华天转债”赎回日为2014年11月28日。截至“华天转债”赎回日，“华天转债”累计转股47,226,673股，公司总股本由转股前的649,808,000股增至697,034,673股。华天微电子持有公司股份 224,827,520股，总股本增加导致华天微电子持股比例被动由34.5991%降至32.2549%。
截至本公告披露日，华天微电子共持有公司224,827,520股股份，均为无限售流通股，占公司股份总数的32.2549%，仍为公司控股股东。华天微电子共质押
其持有的公司股份3,000,000股，占公司股份总数的0.4304%。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于广东台城制药股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广东台城制药股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受广东台城制药股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《广东台城制药股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第三届董事会第一次会议决议，决定于2015年12月16日（星期三）下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2015年12月16日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2015年12月15日（星期二）至2015年12月16日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月15日下午15:00至2015年12月16日下午15:00。
现场会议地点：广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共6人，代表公司股份数87,740,000股，占公司股份总数的43.8700%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设项目的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 87,767,820股，其中同意 87,767,800股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 20股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 827,820股，同意 827,800股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.9976%；反对20股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0024%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
2、《关于公司向商业银行申请不超过人民币 3亿元的并购资金贷款授信额度的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 87,767,820股，其中同意87,767,800股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 20股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000％%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 827,820股，同意 827,800
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.9976%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 20股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0024%。
3、《关于收购台山市新宁制药有限公司股权的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 87,767,820股，其中同意87,767,800股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 20股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 827,820股，同意 827,800股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.9976%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 20股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0024%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于广东台城制药股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-12西安达刚路面机械股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事秦志强先生、黄铜生先生、杨亚平先生及王妍女士提交的书面辞职报告。
秦志强先生因公司战略发展需要，申请辞去公司董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，秦志强先生辞职后仍担任公司副总经理一职。
黄铜生先生因公司战略发展需要，申请辞去公司董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，黄铜生先生辞职后仍担任公司副总经理一职。
杨亚平先生因公司战略发展需要，申请辞去公司董事会董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务，杨亚平先生辞职后仍担任公司副总经理一职。
王妍女士因公司战略发展需要，申请辞去公司董事会董事职务，王妍女士辞职后仍担任公司销售办公室主任一职。
截止公告之日，秦志强先生持有公司68,342股股份；黄铜生先生持有公司51,256股股份；杨亚平先生持有公司242,997股股份；王妍女士未持有公司股份。
作为公司董事、高级管理人员的秦志强先生、黄铜生先生、杨亚平先生承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。其若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的公司股份；其若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）
之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月（含第十二个月）内不转让其直接持有的公司股份。截止本公告日，上述董事严格遵守了承诺，并将继续履行上述承诺直至承诺完成。
鉴于秦志强先生、黄铜生先生、杨亚平先生及王妍女士辞职后，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，秦志强先生、黄铜生先生、杨亚平先生及王妍女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事填补空缺后生效，在此之前，秦志强先生、黄铜生先生、杨亚平先生及王妍女士仍应当按照有关法律、法规和规范性文件的要求，继续履行公司董事职责。
公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。
公司及董事会对秦志强先生、黄铜生先生、杨亚平先生及王妍女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－071三维通信股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人李越伦先生的通知，获悉其将原质押本公司的部分股份办理了延期购回交易，具体事项如下：
一、股东质押股份延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李越伦|是|6,670,000|2016.9.23|2019.3.12|中国中投证券有限责任公司|8.40%|个人融资|
|总计|—|6,670,000|—|—|—|||

二、股东股份累计被质押的情况
截止2018年9月14日，实际控制人李越伦先生直接持有公司股份79,452,000股，占公司总股本的14.34%。其中已累计质押股份 38,876,100股，占其持股总数的48.93%，占公司股份总数的7.02%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年9月15日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-010北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月6日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回北京梅泰诺通信技术股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。
公司于2015年2月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]19号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十五日