Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-308
阳光城集团股份有限公司
2018年第二十四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年12月10日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2018年12月9日～12月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月9日下午3:00至2018年12月10日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2018年12月3日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 14人，代表股份 639,907,572股，占公司股份总数的15.7999%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份 628,500,350股，占公司股份总数的15.5182%；参加网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份11,407,222股，占公司股份总数的0.2817%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司为子公司成都圣华房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意639,904,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9995%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意19,533,525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9841%；反对3,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（二）审议通过《关于公司为参股子公司龙岩融禾房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意639,904,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9995%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意19,533,525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9841%；反对3,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（三）审议通过《关于公司为参股子公司无锡金丰投资提供担保的议案》。
总表决情况为：同意639,904,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9995%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0005%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意19,533,525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9841%；反对3,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；
（二）律师姓名：齐伟、陈伟；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第二十四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2017-019
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司利润总额、净利润、净资产、总资产不产生重大影响。
|||
|-|-|
||海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月29|
|日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，||
|本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。||

一、根据企业会计准则和财政部《增值税会计处理规定》，相关会计政策变更的具体情况如下：
|||
|-|-|
||（一）按企业会计准则相关成本费用的规定，将公司原来按行业会计制度|
|在“营业费用”中核算的与客房相关的期间费用，重分类至“营业成本”核算。||

1、会计政策变更概述
|||
|-|-|
||原会计政策一直沿用 2000 年以前饮食服务业会计制度关于成本费用的核算|
|方法，将与酒店客房直接相关的固定资产折旧等费用计入“营业费用（销售费用）”||
|中核算，造成客房类收入的毛利率偏高。现按企业会计准则相关成本费用的规定，||
|并参照其他酒店企业相关核算方法，将与酒店客房直接相关的固定资产折旧等费||
|用，重分类至“营业成本”项目核算。||

2、变更前采用的会计政策：与客房收入相关的工资、福利费、物料消耗、水电费、针棉织品、折旧费等期间费用，列示在“营业费用”项目核算。
3、变更后采用的会计政策：与客房收入相关的工资、福利费、物料消耗、水电费、针棉织品、折旧费等期间费用，列示在“营业成本”项目核算。
4、变更时间：上述会计政策变更自2016年1月1日开始执行，并对以前年度相关项目进行追溯调整。
5、会计政策变更对公司的影响
|||
|-|-|
||上述会计政策的变更只对利润表中的营业成本和销售费用项目的列示有影|
|响，调增利润表 “营业成本” 本年度金额 7,246,388.55 元，减少利润表“销||
|售费用”本年度金额 7,246,388.55 元；调增利润表 “营业成本” 上年度金额||
|6,663,327.56 元，减少利润表“销售费用” 上年度金额 6,663,327.56 元。除||
|上述外，对公司此前披露的各期利润总额、净利润、净资产、总资产不产生影响。||

（二）根据财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》，作
相应会计政策变更。
1、会计政策变更概述
|||
|-|-|
||为促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的贯彻落实，财政部|
|于2016年12月3 日发布了《增值税会计处理规定》，对营业税改增值税后的会||
|计处理进行了规范，该规定自 2016年5月1日执行。||

2、变更前后采用的会计政策
|||
|-|-|
||（1）相关应交税费按“营业税金及附加”核算变更为按“税金及附加”核|
|算。||

|||
|-|-|
||（2）将 2016 年 5 月 1 日起经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使|
|用税、印花税等在“管理费用”项目核算变更为重分类至“税金及附加”项目核||
|算。||

（3）预交或多交的税费在“应交税费”项目核算，变更为重分类在“其他流动资产”项目核算。
3、变更时间：上述会计政策变更自2016年5月1日开始执行。
4、会计政策变更对公司的影响
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
|||
|-|-|
||（2）对资产负债表的总资产和总负债有影响，涉及调增资产负债表“其他|
|流动资产” 期末余额金额1,876,449.22 元，调增资产负债表“应交税费”期末||
|余额金额1,876,449.22元。||

|||
|-|-|
||（3）调增利润表 “税金及附加”本年度金额 791,063.74 元，减少利润表|
|“管理费用”本年度金额 791,063.74 元。对公司此前披露的各期利润总额、净||
|利润、净资产等项目不产生影响。||

上述会计政策变更不采用追溯调整法处理。
|||
|-|-|
||（三）根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》相关规定，自 2016 年|
|1 月 1 日起将已用于出租的房屋及土地调整至“投资性房地产”中并采用成本法||
|核算，该调整对本年度资产总额、负债总额、利润总额、净利润无影响。||

二、董事会审议本次会计政策变更的情况
|||
|-|-|
||公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准|
|则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公||
|司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本||
|次会计政策变更。||

三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会
||
|-|
|计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允|
|地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策|
|变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中|
|小股东的权益，同意本次会计政策变更。|

四、监事会关于会计政策变更的意见
|||
|-|-|
||经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关|
|规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相||
|关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利||
|益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次||
|会计政策变更。||

五、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-036
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁概述
为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。同意公司用部分生产设备以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东国际租赁”)开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币10,000万元，租赁期限3年。
本次融资租赁事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：远东国际租赁有限公司
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册号：91310000604624607C
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02－04室法定代表人：孔繁星
注册资本：181,671.0922万美元
成立时间：1991年09月13日
经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、
印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。
（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
远东国际租赁有限公司与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司部分生产设备
2、权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁业务的主要内容
1、融资金额：不超过10,000万元；
2、租赁标的：公司部分生产设备；
3、租赁期限：3年(自起租日起算)
4、交易内容：公司为满足资金需求，与远东国际租赁开展售后回租业务，将拥有的部分生产设备出售给远东国际租赁，同时向远东国际租赁租回使用。租赁期限结束后，公司再依据合同的约定向远东国际租赁购买并受让相应生产设备。
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的合同为准。
已由公司支付完毕之后，远东国际租赁将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
本次交易的租赁标的物从始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
6、公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表根据公司资金需求情况签署相关合同并办理融资租赁相关手续。
五、本次融资租赁目的和对公司的影响
本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化筹资结构。本次融资租赁有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、备查文件
《公司第六届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-009河南城发环境股份有限公司
关于中标邓州市生活垃圾焚烧发电 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日收到河南兴建建设管理有限公司发来的《中标通知书》（项目编号：HNXJZB2018225）。
通知书确认上海康恒环境股份有限公司、河南城发环境股份有限公司、洛阳城市建设勘察设计院有限公司组成的投标联合体为“邓州市生活垃圾焚烧发电PPP项目”的中标单位，本项目中标价垃圾处理服务费报价每吨61.2元。
一、工程的主要情况
1.项目名称：邓州市生活垃圾焚烧发电PPP项目
2.投资估算：项目工程估算总投资为57845.8万元(最终以财政审核的项
目投资规模确定)。
3.建设内容：
项目工程位于邓州市陶营乡郭单营村以南0.6公里、西陈庄村以西1公里
处，项目总用地面积66667m2，其中建筑物占地29638m2。
根据《邓州市生活垃圾焚烧发电PPP项目可行性研究报告》，本项目总
用地面积66667m2，新建一座日处理1500吨的生活垃圾焚烧发电厂，一期规
模1000吨/日，建设2×500吨/日的焚烧线，购置2×500吨/日焚烧炉+1×20MW
凝汽式汽轮发电机组，一期项目总投资额57845.80万元，新建垃圾储坑和卸
料平台，配套建设350吨/日的渗滤液处理车间。
5.回报机制：本项目回报机制为使用者付费+政府可行性缺口补贴，项
目公司向政府收取垃圾处理服务费用，同时向电力企业供电收取电费，以收
回投资，并获取合理回报。
二、工程采购人情况介绍
1.该项目采购人为邓州市城市管理局；
地址：邓州市文化路与雷锋路交叉口
联系人：武圣文
邓州市城市管理局是政府直属的正科级全供事业单位，贯彻国家有关城
市管理方面的法律、法规和方针、政策，结合本地实际，拟订城市管理的行
政措施和规范性文件，并组织实施，监督检查执行情况。
承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划
和年度计划，并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活
动；组织有关职能部门、单位开展城市管理工作。其中包括承担城市环境卫
生管理职责，即负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计
划，并组织实施；负责市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环
境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施布
局、实施和管理工作；负责市区建筑垃圾处置核准。
经邓州市人民政府授权，邓州市城市管理局作为邓州市生活垃圾焚烧发
电PPP项目实施机构，具有签署和履行邓州市生活垃圾焚烧发电PPP项目合同
的法人资格和权利。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
项目估算总投资为57845.80万元，河南城发环境股份有限公司本次以联
合体的形式参与该项目，项目建设期2年(计划工期如有调整以合同日期为
准)，中标该项目预计对公司2019年及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
上海康恒环境股份有限公司、河南城发环境股份有限公司、洛阳城市建
设勘察设计院有限公司遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，组成联合
体，参加邓州市生活垃圾焚烧发电PPP项目投标，并就联合体投标事宜订立
如下协议：
1.上海康恒环境股份有限公司为联合体牵头人。
2.联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，切实执行一
切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职
责，承担自身的责任和风险。
3.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）上海康恒环境股份有限公司为联合体牵头人，承担本项目的投融
资、建设、运营及相关技术支持工作；
（2）联合体成员河南城发环境股份有限公司承担本项目的投融资、建
设、运营及相关协调管理工作；
（3）联合体成员洛阳城市建设勘察设计院有限公司承担本项目的投资、
建设、技术支持工作；
4.联合体合作方介绍：
(1)上海康恒环境股份有限公司类型：
法定代表人：焦学军
注册资本：人民币41796.2400万元整；
住所：上海市青浦区香花桥街道崧秋路9号
经营范围：新能源、可再生能源及环保设施的投资、开发、设计、建设
（凭相关资质证书开展业务活动），生活废弃物的清运、转运、处理和处置
（含餐厨垃圾），道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾压尘、冬季除雪、清除非
法小广告，环卫清洁服务，农林生物质能的研发、开发、投资和建设，农林
生物质处理专用设备的研发，农林生物质技术咨询、交流、环境工程、化工
专业领域内的技术研究开发、技术服务，环境工程设备成套安装，销售环境
工程设备、化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），
从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，环保工程专业承包，实业投
资和资产管理，工程建设管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
(2)河南城发环境股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：朱红兵
注册资本：肆亿玖仟陆佰叁拾捌万壹仟玖佰捌拾叁圆整
住所：郑州市农业路41号投资大厦9层
经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排
水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水
污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资
源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与
销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路
及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林
设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
（3）洛阳城市建设勘察设计院有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：苏国宏
注册资本：贰仟壹佰柒拾贰万圆整
住所：洛阳市洛龙科技园宇文恺街1号
经营范围：市政公用工程设计与施工；建筑工程设计与施工；城市规划
编制；工程监理；工程测量；工程咨询；不动产测绘；工程造价咨询服务；
电力工程、风景园林工程、照明工程；建筑装饰工程、建筑智能化工程、建
筑幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、环境工程专项设计与施工（依法
凭有效资质证经营），新能源的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；
市政工程总承包服务；建设工程总承包服务；工程招投标代理；工程管理服
务；会计服务；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
五、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《采
购法》、《合同法》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采
购人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与采购
人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
六、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-003
北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第八次会议通知于 2018年 1月 10日以书面和邮件方式发出，2018年 1月 15日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，亲自参加表决董事 7人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以下议案：
1、经与会董事审议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。
自公司重组事项停牌以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，并就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。但是由于北京远程心界医院管理有限公司（以下简称“远程心界”或“目标公司”）的业务模式具有一定创新性，在发展之初为快速占领市场采用了较为积极的销售政策，市场占有率大幅提升的同时也导致应收款项增加较快。为继续推动本次交易，并考虑到上市公司会计政策的审慎性和规范化要求，经与远程心界控股股东远程视界集团充分协商，远程心界从2017年11月底开始调整和优化原来的业务模式，按照新的销售政策拓展业务，避免新增业务出现大额应收款项，同时积极催收存量应收款项。截至目前，相关的业务模式调整和优化工作已经取得一定积极进展。但因调整和优化时间较短，涉及主体较多，该项工作尚未完成，尚不能确定该调整是否会对目标公司业绩产生重大影响。为更客观地判断远程心界的投资价值，降低投资风险，公司拟在目标公司业务模式调整和优化效果清晰后，再进行审计评估，并签署正式重组协议。
鉴于此，公司将于 2018年 1月 17日（星期三）下午 2:00-3:00召开关于重大资产重组事项的投资者说明会，并在上述投资者说明会后，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、经与会董事审议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《<关于进一步落实公司发展战略规划暨重点推进CAR-T等生物药品临床及上市工作的意见>的议案》。
公司确定战略转型目标三年来，宏观政策和行业管理环境发生了积极变化，国家及相关部门出台了多项支持生物医药产业发展的政策，给生物医药产业特别是居于国际前沿水平的细胞治疗领域带来了宝贵的发展机遇。实践证明，公司战略转型的决策和产品方向的选择是正确的。同时，我们也意识到，由于对新行业认知不足、对困难和风险估计不够，需要认真总结和完善：
（1）聚焦肿瘤等重大疾病治疗领域，着力推动条件较为成熟的药物临床、上市。公司应根据行业和自身条件的变化，及时调整原先全产业链布局的思路，聚焦肿瘤等重大疾病治疗领域，推动 CAR-T药物、第三代 EGFR抑制剂（小分子靶向药物）、单克隆抗体药物、干细胞药物、溶瘤病毒药物的临床及上市。
（2）重点关注具备较好市场前景和业绩预期的成熟型、成长型企业的并购机会，完善产业架构，提升上市公司业绩水平和盈利能力
（3）坚持现有制造业和医药医疗“双主业”发展的思路，共同提升公司效益
（4）加强公司管理团队和企业经营机制建设，完善投资管理体系，严控上市公司投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－075安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理马绍琴女士的书面辞职报告。马绍琴女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据有关法规及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马绍琴女士辞去公司副总经理职务后，不在公司担任其他职务。
截至本公告日，马绍琴女士持有公司股份 18,889,400股，占公司总股本的2.35%；截至目前，马绍琴女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司董事会对马绍琴女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-005
湖南凯美特气体股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》的相关规定，对公司及相关主体的承诺履行情况进行了专项自查。现将截至2013年底及本公告披露日，公司及上述相关主体在承诺期限内正在严格履行中的承诺事项专项披露如下：
一、首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、发行前的全体股东浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有限公司（以下简称“岳阳信安”）和四川开元科技有限责任公司分别承诺：自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份，也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。
承诺期限：2011年2月18日至2014年2月18日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人员（共计11人）就持有的公司股东的股权作出的承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股东的股
权，也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权；2、除前述锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的25%；若本人从公司处离职，离职后半年内，不转让其所持有的公司的股权。
根据《公司章程》第二十八条的规定，上述人员在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票
数量的比例不能超过50%。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
3、通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干（共计14人）就其持有的岳阳信安的股权作出的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的岳阳信安的股权，也不由岳阳信安收购其直接或间接持有的股权。
承诺期限：2011年2月18日至2014年2月18日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、其他说明
截至公告之日，公司不存在不符合《监管指引》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈建林先生/女士，作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司或其附属企业、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈建林（签署）
日期：2016-04-26
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2017‐10124鼎捷软件股份有限公司
关于收到即征即退增值税款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得款项的基本情况
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得即征即退增值税款共计11,065,169.58元，具体情况如下：
依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月22日下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)及2011年1月28日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），自2000年6月24日起，本公司销售自行开发生产的计算机软件产品，可按法定17%的税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。该即征即退增值税为公司所属行业根据国家相关法律法规执行，所享受的软件产品即征即退增值税款，在财务报表的归类不属于非经常性。上述即征即退增值税款税局按月（或按季）核发。公司2017年7-9月共计确认收到即征即退增值税款11,065,169.58元，占公司上一年度经审计净利润的26.93%。
二、获得款项对上市公司的影响
本次公告的即征即退款对公司利润产生一定积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一七年十月二十七日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-105
广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）通知，获悉东凌实业将所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
2015年 12月 10日至 2016年 9月 20日期间，东凌实业将其所持公司股份中的151,607,904股股份质押给广州证券股份有限公司进行融资。2016年10月 24日，东凌实业将上述股份全部办理了解除质押，本次解除质押股份数量合计为151,607,904股，占其所持有本公司股份总数92.45%。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东凌实业持有公司股份 163,981,654股，占公司总股本（756,903,272股）的21.66%，其所持有公司股份累计被质押 11,536,000股，占公司总股本的1.52%。
二、备查文件
1、股份解除质押通知；
2、股份解质押除登记证明。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-127江苏德威新材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日收到深圳证券交易所出具的《关于对江苏德威新材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2018】第502号）(以下简称“《问询函》”)，要求公司及独立财务顾问对《问询函》相关问题做出书面说明并在12月20日前将有关说明材料报送。
公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关人员及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于该问询函中的相关事项需向本次重大资产重组交易对方进行沟通及确认，因此公司无法在2018年12月20日前按要求完成全部回复工作。为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函的相关内容，预计不晚于2018年12月28日前完成回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
浙江上风实业股份有限公司
第七届监事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2016-014号
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月 15日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第七届监事会第十四次临时会议的通知。会议于 2016年 2月 19日 13时在公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由张静萍女士主持。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事 3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求
予以实施。
该议案尚待《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料经公司股东大会审议。
本议案相关内容详见公司于 2016年 2月 22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于 2015年 2月 22日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提请股东大会审议；
经审核，监事会认为《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案尚待《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料经公司股东大会审议。
本议案相关内容详见公司于2016年2月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《股票期权激励计划实施考核管理办法》。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核实〈股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》。
监事会对《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象主要是公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关
事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
本议案相关内容详见公司于 2016年 2月 22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划激励对象人员名单》。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
监事会
2016年2月22日
第三届监事会第二十四次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-016深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年4月13日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。董事会秘书周小凤女士列席会议。会议由监事会主席张开明先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2016年年度报告》及其摘要
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2016年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2016年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
第三届监事会第二十四次会议决议公告本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2016年年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
公司《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度利润分配的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理
第三届监事会第二十四次会议决议公告办法》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2017年日常关联交易计划》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2017年日常关联交易计划符合公司经营发展需要，履行程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。
公司《2017年日常关联交易计划》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2016年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：以上事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2016年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为:公司使用不超过 3亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见中国证监会指定
第三届监事会第二十四次会议决议公告创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《会计政策变更的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）对公司会计政策进行相应的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；
公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
公司《会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于对控股子公司腾邦旅游集团有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
第三届监事会第二十四次会议决议公告经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次关联交易符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司经营业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
《关于对控股子公司腾邦旅游集团有限公司增资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于控股子公司腾邦旅游集团有限公司收购深圳市喜游国际旅行社有限公司股权暨关联交易的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次关联交易符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司经营业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
《关于控股子公司腾邦旅游集团有限公司收购深圳市喜游国际旅行社有限公司股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2017年4月24日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司继续使用3,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见公司继续使用3,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益，募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金。
二、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次使用超募资金1,800万元永久补充流动资金，将超募资金以适当比例用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等法律、法规的相关规定。
我们一致同意使用超募资金1,800万元永久性补充流动资金，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划，并根据法律法规的要求履行相应的审议程序。
三、关于向控股子公司提供委托贷款的独立意见
公司向控股子公司提供委托贷款有助于保障控股子公司经营活动的正常运行，委托贷款年利率为7.2%，定价合理，有利于控制公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司为津美生物提供委托贷款。
四、关于设立合资公司的独立意见
本次设立合资公司将与公司其他园林类子公司形成协同作用，符合公司战略发展规划，有助于进一步开拓市场；为公司向生态保护、环境治理方向发展提供更为广阔的市场空间。我们一致同意设立合资公司。
五、关于2014年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2014年半年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
六、关于2014年半年度公司对外担保情况的独立意见
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，认真贯彻执行公司已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；报告期内，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
七、关于2014年半年度公司关联交易事项的独立意见
公司2014年上半年未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（本页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签名页）
独立董事：
范仁德 周志济
山东美晨科技股份有限公司