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证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-006力帆实业（集团）股份有限公司
关于 2019年度使用衍生品进行套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（“公司”）于2019年1月11日（星期五）召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于2019年度使用衍生品进行套期保值业务的议案》，该议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。因经营需要，公司需开展外汇衍生品交易业务，现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
近年来，公司营业收入中涉外业务占比较大，其中包括出口和新增加的进口业务，而结算币种主要采用美元、卢布和欧元，因此当汇率出现较大波动时，业务汇兑及美元负债的汇率风险对公司的经营业绩会造成一定影响。2018年以来，受贸易战及各国央行货币政策变化、各国经济状况影响，美指及人民币指数均出现较大双向波动，导致全球汇市汇率涨跌不定，公司2018年对汇率风险多数采用自然对冲方式，部分业务和负债采用了远期锁定方式。2018年度公司远期购汇锁定6524万美元兑人民币，均为匹配负债锁定；远期结汇锁定约124.3万美元兑人民币，均为匹配业务锁定。随着全球经济波动，各国货币政策分化，人民币深入汇改，人民币汇率双向波动加大。在此背景下，公司认为在2019年有必要继续开展外汇衍生品交易业务，降低汇率波动对利润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。公司开展外汇衍生品交易相关业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务及美元融资为依
托，以规避和防范汇率风险为目的。
二、开展外汇衍生品交易业务概述
外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、掉期、期权、互换、及结构性组合产
品，以上产品均是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。企业可通过以上产品与银行签定协议，从而锁定未来结购汇成本、或取得未来结购汇权利。而所有衍生品交易的必须以真实的贸易收支、或外币投融资为背景，并以银行与公司所签的衍生品交易协议及双方确认的交易手续为准。
三、2019年预计开展外汇衍生品交易业务的额度及时间
1、额度：公司预计2019年出口销售美元回款约3.9亿美元，进口约1.4亿美元，进出口总额约5.3亿美元；美元负债额预估为2.2亿美元；两项总计约7.5亿美元。为规避汇率波动影响、套保成本和产品利润，提议公司在 2019年1月至12月累计发生外汇衍生品交易业务总额：不超过5.25亿美元(即：7.5亿的70%)。公司董事会拟授权牟刚先生在5.25亿美元额度内负责签署相关外汇衍生品交易协议，同时拟授权叶长春先生负责办理在上述额度范围和业务期限内的外汇衍生品交易业务的具体事宜。
2、时间：自2019年1月1日起至2019年度股东大会召开之日止。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及应对
公司开展的外汇衍生品交易业务仍存在一定的风险:
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品交易业务中的远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品交易业务无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品交易业务延期交割风险。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易业务均有正常的贸易或投融资背景。公司已制定风险防范措施，加
强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
五、独立董事发表的独立意见
鉴于公司进出口业务的发展，涉及大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们同意公司2019年使用衍生品进行套期保值业务。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2019年1月12日
报备文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议
（二）第四届监事会第十七次会议决议
（三）独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项之独立意见
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2018-060四川路桥建设集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈回复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181416号）（以下简称“《通知书》”）。
根据《通知书》的相关要求，公司与相关中介机构就《通知书》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川路桥建设集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于<四川路桥建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见>之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2018年11月29日
上海飞乐音响股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章程》及上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”）独立董事工作制度的有关规定，作为飞乐音响的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关文件精神，我们作为上海飞乐音响股份有限公司的独立董事，本着严谨、客观、实事求是的态度对公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；
截至 2016年 12月 31日，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，无违规担保情况，担保总额为 132,830万元，占 2016年 12月 31日净资产的37%。
上述担保事项的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《上海飞乐音响股份有限公司章程》的规定，对外担保程序公开透明，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东的情形。
2、关于公司2016年度利润分配预案的独立董事意见
公司第十届董事会第二十二次会议提出的利润分配预案符合公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求的情况。该预案综合考虑了公司正常经营、长期发展和股东回报，我们认为该预案提出的现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况相匹配，符合相关法律法规和公司章程的规定。
公司本次利润分配预案中拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.12%，该现金分红比例有利于维护广大投资者，特别是中小投资者利益，也有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。
我们同意该利润分配预案。
3、关于补充确认 2016年度部分日常关联交易及预计 2017年度日常关联交易的独立董事意见
公司 2016年度实际发生的日常关联交易事项系公司正常经营所需，关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。补充审议通过下属子公司喜万年集团 2016年与关联人 Havells India Limited及其下属企业合计11,949.59万元的日常关联交易。
公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业、与北京申安联合有限公司及其下属关联企业、与Havells India Limited及其下属关联企业间预计的 2017年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。
本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
4、关于推选董事候选人的独立董事意见
本次提名的董事候选人项敏女士、庄申志先生具备相应的任职条件；公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：
______________ ______________
刘升平 梁荣庆
______________ ______________
伍爱群 李 军
2017年3月30日
证券代码：600528证券简称：中铁工业编号：临 2017-027
中铁高新工业股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于 2017年 1月 5日实施重大资产重组置入资产和置出资产的交割，公司 2016年度计提大额资产减值准备涉及本次重大资产重组的置出资产，该等资产已于 2017年 1月 5日交割过户至中国中铁股份有限公司。本次计提资产减值准备对公司公告日及未来的资产、权益不构成影响。
公司于 2017年 3月 30日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于计提 2016年资产减值准备方案的议案》。
该事项尚需提交股东大会审议。
本公司于 2017年 3月 30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提 2016年资产减值准备方案的议案》，本议案将提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司 2016年年末的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，本公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
（一）2016年计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2016年度计提各类资产减值准备计人民币 3.32亿元，其中针对物资贸易业务相关的债权计提减值准备计人民币 3.08亿元。
本公司计提大额减值准备的具体情况如下：
由于供应商资金周转出现困难，供货量减少甚至停止供货，供应商未能及时按照合同约定的进度供货以冲抵本公司的预付款项。根据《企业会计准则第 8号-资产减值》，因“债务人发生严重财务困难、债务人违反了合同条款”等原因导致应收款项不能及时收回的，表明资产可能发生了减值。本公司于 2016年 12月 31日对与物资贸易业务相关的预付款项、应收款项等债权进行了逐项分析，结合钢材行业的市场状况、债务人的财务状况、担保物价值以及本公司计划采取的债权回收措施等对物资贸易相关债权进行了减值测试，并根据减值测试的结果计提了资产减值准备。
根据资产减值测试结果，本公司本年度对预付供应商的货款计提了人民币 2.68亿元的资产减值准备，对应收客户的物资贸易款计提了人民币 0.40亿元的资产减值准备，两者相加合计计提资产减值准备计人民币 3.08亿元。
（二）2016年度减值计提对公司利润影响情况
2016年本公司计提资产减值准备导致本公司合并财务报表资产减值准备增加人民币 3.32亿元，合并财务报表利润总额减少人民币 3.32亿元，合并财务报表净利润减少人民币 3.26亿元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2016年度计提资产减值准备的方案，并将该议案提交 2016年度股东大会审议。
三、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事对公司 2016年度计提资产减值准备发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2016年度计提资产减值准备的方
案。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见；
3、公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-067
福建龙马环卫装备股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，本公司股票（公司简称：龙马环卫，股票代码：603686）自 2015年 7月 30日上午开市起停牌。
公司承诺：公司将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年 7月 30日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—010上海梅林正广和股份有限公司
关于实际控制人光明食品（集团）有限公司
部分国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年2月16日收到实际控制人光明食品（集团）有限公司的《关于光明食品（集团）有限公司部分国有股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司的通知》，根据上海国资国企改革的整体部署，为进一步优化资源配置，上海市国有资产监督管理委员会将本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司54.16%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。
本次股权划转前，公司与最终实际控制人的股权关系结构图如下：
上海市国有资产监督管理委员会
持股比例：100.00%
%%%%%%%
上海国盛（集团）有限公司
持股比例：54.16% 持股比例：22.90%
%%%%%%% %%%%%%%
光明食品（集团）有限公司
持股比例：100.00%
持股比例5.97%
%%%%%%%
上海益民食品一厂（集团）有限公司
%%%%%%%
持股比例：31.82%
%%%%%%%
上海梅林正广和股份有限公司
本次股权划转完成后，本公司控股股东和最终实际控制人未发生变化，仍分别为上海益民食品一厂（集团）有限公司和上海市国有资产监督管理委员会。公司与最终实际控制人的股权关系结构图如下：
上海市国有资产监督管理委员会
持股比例：100%
上海国盛（集团）%%有%%限%%公%
司
持股比例：77.06%
%%%%%%%
光明食品（集团）有限公司
持股比例：100.00%
持股比例5.97%
%%%%%%%
上海益民食品一厂（集团）有限公司
%%%%%%%
持股比例：31.82%
%%%%%%%
上海梅林正广和股份有限公司
公司将持续关注本次无偿划转国有股份的进展情况，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司2015年2月17日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-088山东步长制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日召开公司第二届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及相关子公司使用额度不超过人民币15亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品或保本型银行存款类产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。具体内容详见2017年1月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2017-008）。
公司于 2017年 3月购买了招商银行济南分行营业部支行的“结构性存款CJN00084”产品，金额为10,000万元。该理财产品已于2017年9月1日到期，公司收回本金 10,000万元，理财收益151.23万元。
截至本公告日，公司及相关子公司未使用闲置募集资金投资银行保本型理财产品和保本型银行存款类产品。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-059长白山旅游股份有限公司
关于控股股东为公司发行可转换公司债券
提供担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟公开发行不超过 3.5亿元可转换公司债券，吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“建设集团”）对公司本次发行的可转债的兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保，公司将按约定向建设集团支付担保费用。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
建设集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）与公司的关联关系
建设集团系公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》
10.1.3条有关关联关系的规定，本公司与建设集团属关联方关系，公司接受关联方提供的担保并向关联方支付担保费用的交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
建设集团为长白山保护开发区管委会国有资产监督管理委员会持有100%股权的国有独资公司，住所为长白山保护开发管理委员会池北区，法定代表人为王昆，注册资本为 33,000万元，经营范围为“旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让进出口贸易清洁能源开发利用(凭许可证经营)文化产业建设，土地开发与整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。建设集团最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年 12月 31日|
|总资产|707,343.32|
|总负债|453,460.71|
|归属于母公司所有者权益|217,339.29|
|项目|2016年度|
|营业收入|59,874.00|
|利润总额|10,946.68|
|归属于母公司所有者的净利润|4,446.40|

注：上述 2016年度财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易合同的主要条款
《长白山旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券之保证合
同》约定：1、被担保的主债权及担保范围：本合同项下保证担保的
主债权为公司本次发行不超过 3.5亿元的可转换公司债券；担保范围包括公司经中国证券监督管理委员会核准发行的可转换公司债券本金及利息、因公司违约而产生的违约金、损害赔偿金以及可转换公司债券持有人为实现债权而产生的一切合理费用。2、保证方式为连带责任保证，当公司未按约定履行兑付义务时，债权人有权直接向建设集团追偿，建设集团同意立即向债权人承担连带责任保证担保责任。
3、保证责任的承担：公司本次发行的可转换公司债券履行期限届满、或本次发行可转换公司债券持有人在满足相关条件情形下向公司回售可转换公司债券时，如公司不能全部兑付未转股的可转换公司债券本息，建设集团应主动承担保证担保责任，将兑付资金全额补足并划入本次发行可转换公司债券登记机构或主承销商指定的账户。4、保证期间：本次发行可转公司债券的存续期及该可转换公司债券履行期限届满之日起三年。5、担保费用：就建设集团为乙方本次发行可转换公司债券提供担保，公司应自每年向可转换公司债券持有人支付利息后的三十个工作日内，按照当年度未转股的实际剩余债券本金余额，以年化费率0.5%计算并支付担保费。
（二）定价政策和定价依据
前述关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允为原则。控股股东为本公司提供担保，以市场公允价格作为定价依据并由双方协商确定担保费用。
四、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司控股股东为公司发行可转换公司债券
提供担保，公司按照市场公允价格作为定价依据向控股股东支付担保费用，故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
五、关联交易履行的审议程序
2017年 12月 26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保的议案》，关联董事王昆、王岩、鲍宪国、王娟对本次关联交易议案回避表决。此议案无需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为，建设集团为公司发行可转换公司债券提供担保、并由公司向建设集团支付担保费用的关联事项，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《长白山旅游股份有限公司章程》等有关规定，关联董事就本次关联交易事项进行了回避表决。
上述关联担保事项有助于公司发行可转换公司债券，符合公司资本运营的客观需要，公司按照市场公允价格作为定价依据向控股股东支付担保费用，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
长白山旅游股份有限公司董事会 2017年 12月 27日
华夏幸福基业股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2019年度第四次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一） 公司名称：华夏幸福基业股份有限公司
（二） 公司注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
（三） 公司法定代表人：王文学
（四） 公司信息披露联系人：林成红
（五） 联系电话：010-56982988
（六） 联系传真：010-56982989
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
（二） 债券简称：18华夏 06
（三） 债券代码：155102
（四） 债券期限：2+2+1年
（五） 债券利率：本期债券票面利率为7.00%，在存续期内前 2年固定不变；在存续期的第 2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2年票面利率加调整基点，在存续期后 3年固定不变；在存续期的第 4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内第3、4年票面利率加调整基点，在存续期后 1年固定不变
（六） 债券发行规模：人民币 300,000万元
（七） 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
（八） 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券
（九） 债券起息日：2018年 12月 20日
（十） 债券上市交易首日：2018年 12月 25日
（十一）债券上市地点：上海证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为“18华夏06”的受托管理人，现将本期债券相关事项报告如下：
根据发行人披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于累计新增借款的公告》，发行人 2019年 1-4月累计新增借款占 2018年末净资产的65.67%。
1、主要财务数据概况
（1）2018年末净资产金额：547.16亿元。
（2）2018年末借款余额：1,390.39亿元。
（3）截至 2019年 4月 30日借款余额：1,749.69亿元。
（4）2019年 1-4月累计新增借款金额：359.30亿元。
（5）2019年 1-4月累计新增借款占 2018年末净资产的比例：65.67%。
备注：上述数据之间计算后如有尾数上的差异，系四舍五入所致，下同。
2、新增借款的分类披露
发行人截至2019年4月30日较2018年末各类借款余额变动情况及占发行人 2018年末净资产比例情况如下：
（1）银行贷款：15.67亿元，占 2018年末净资产比例为2.86%；
（2）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：104.51亿元，占 2018年末净资产比例为19.10%；
（3）其他借款：239.12亿元（主要为新增保险资金债权计划和信托借款等），占 2018年末净资产比例为43.70%。
3、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营及补充流动资金。发行人将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。
上述数据除 2018年末净资产、借款余额外均未经审计。
提醒投资者关注相关变化可能带来的投资风险和偿债风险。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为
准则》和《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券债券受托管理协议》等的规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015—076山西安泰集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 12月 18日接到公司控股股东李安民先生有关其解除部分本公司股权质押及再质押的通知，具体情况公告如下：
2015年 12月 16日，李安民先生将原质押给中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行太原分行”）的部分本公司股份 1,200万股无限售流通股解除质押，占公司总股本的1.19%。
同日，李安民先生将上述解押的1,200万股股份再次质押给民生银行太原分行，为山西新泰钢铁有限公司在该行申请的贷款提供担保。
截至目前，李安民先生共持有本公司股份 317,807,116股，占公司总股本的31.57%。本次股份质押后，李安民先生累计质押本公司股份315,738,000股，占公司总股本的31.36%。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十八日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-019江苏太平洋石英股份有限公司
关于延长全资子公司金浩石英经营期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长全资子公司金浩石英经营期限的议案》，现就相关情况公告如下：
一、概述
连云港太平洋金浩石英制品有限公司(以下简称“金浩石英”)是公司的全资子公司，公司类型为有限责任公司，经营期限自1995年6月29日至2016年6月28日止。金浩石英的注册资本为333.63万元，住所是东海县平明镇马河电站东侧太平洋路1号，法定代表人为陈士斌，经营范围包括：天然水晶粉及其石英制品生产；
天然水晶粉及其石英制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2015年12月31日，金浩石英总资产5861.44万元，净资产3531.52万元，2015年1-12月份实现营业收入4056.25万元，实现净利润194.12万元。
鉴于金浩石英经营状况良好，具有未来发展前景，经公司董事会同意，拟将金浩石英经营期限再延长10年，其住所、注册资本、经营范围等均不变化。具体情况以江苏省工商行政管理局核准信息为准。
二、对公司的影响
本次延长全资子公司金浩石英经营期限符合公司长远发展和战略规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2016-012哈药集团股份有限公司
资本公积转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例：每10股转增3股
股权登记日：2016年4月5日
除权日：2016年4月6日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年4月7日
一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度资本公积转增股本方案已经2016年3月22日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，此次股东大会决议公告于2016年3月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
二、转增股本方案
（一）发放年度：2015年度
（二）具体方案：以总股本1,917,483,289股为基数,以资本公积金向全体股东每 10股转增3股，本次转增完成后公司总股本将增加至2,492,728,276股。
三、相关日期
（一）股权登记日：2016年4月5日
（二）除权日：2016年4月6日
（三）新增无限售条件流通股份上市日：2016年4月7日
四、分派对象
截止2016年4月5日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、转增股本实施办法
本次实施资本公积金转增股本，将按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的公司股东持股数，以每10股转增3股的转增比例，将所转增股份直接记入公司股东账户。
六、股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|无限售条件的流通股份|A股|1,917,483,289|0|575,244,987|575,244,987|2,492,728,276|
||无限售条件的流通股份合计|1,917,483,289|0|575,244,987|575,244,987|2,492,728,276|
|股份总额||1,917,483,289||575,244,987|575,244,987|2,492,728,276|

七、实施转增方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益情况实施资本公积转增股本方案后，按新股本总额 2,492,728,276股摊薄计算的公司2015年年度每股收益为0.23元/股
八、有关咨询办法
联系部门：哈药集团股份有限公司证券部
咨询电话：0451-51870077
传真：0451-51870277
地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力大道7号
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
广州珠江实业开发股份有限公司
独立董事关于第八届董事会 2015年第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《广州珠江实业开发股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会2015年第十三次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为捷星公司提供借款的独立意见
作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司向广州捷星房地产开发有限公司提供借款人民币 2,969.46万元的关联交易事项进行了必要的核查后，现发表意见如下：
（一）本次关联交易主要是为保障参股公司的经营发展需要，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
（二）董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们一致同意《关于为捷星公司提供借款的议案》。
二、关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保的独立意见
作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司为控股子公司安徽中侨置业投资有限公司提供6亿元担保事项进行了必要的核查后，现发表独立意见如下：
（一）公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规
的规定，控制和降低对外担保风险，保证了公司资产的安全。
（二）此次担保是为满足子公司经营需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们一致同意《关于为安徽中侨置业投资有限公司提供 6亿元担保的议案》。
广州珠江实业开发股份有限公司独立董事
朱卫平顾乃康朱列玉胡志勇
2015年11月25日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2017－15
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第四十五次会议。根据《公司章程》，公司董事会由 11名董事组成，公司现有董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议审议通过了以下议案：
1、关于北京首城置业有限公司向北京银行申请捌亿元贷款并由公司为其提供担保的议案
同意公司的控股子公司北京首城置业有限公司向北京银行中轴路支行申请开发贷款人民币捌亿元，期限两年，利率为同期银行贷款基准利率（即年利率4.75%），并由公司为其提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司发布的 2017-16号公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于出资设立公司收购国奥村商业资产的议案
同意公司与北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”）、中信国安（北京）物业管理有限公司（以下简称“中信国安”）、北京北控宏创科技有限公司（以下简称“北控公司”）共同出资设立北京骏泰置业有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）收购国奥村
商业资产。该公司注册资本 1亿元人民币，公司持股比例24%，首开股份、中信国安、北控持股比例分别为46%、20%、10%。拟收购的国奥村商业资产总建筑面积 35152.49平方米，为国奥村项目的配套商业。为保障收购的顺利推行，同意公司与其他股东按持股比例向该公司提供股东借款，其中公司提供 1.656亿元借款。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年 6月 13日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－147北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：贵州省安顺市黔鑫实业有限公司
委托贷款金额：16,730.62万元人民币
委托贷款期限：一年
委托贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第二十六次临时会议审议通过了《关于公司向贵州省安顺市黔鑫实业有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向贵州省安顺市黔鑫实业有限公司（以下简称“安顺黔鑫”）提供委托贷款16,730.62万元人民币，贷款期限为一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率，委托贷款将用于安顺黔鑫的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
安顺黔鑫成立于 2012年 2月；注册资本：7,867.35万元人民币；法定代表人：卢健川；注册地址：贵州省安顺市西秀区贵黄路东段供水总公司综合办公楼内；经营范围：自来水生产及供应；污水处理及其再生利用；环保工程；环境治理业；市政设施管理；市政公用工程总承包；工程技术；环境卫生管理；绿化管理；水资源管理；技术推广服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工；设备供应、安装经营；环保设备销售。公司持有其51%股权；安顺市供水总公司持有其
49%股权。
截至2015年12月31日，安顺黔鑫经审计的总资产9,506.70万元，净资产9,506.77万元。2015年度营业收入0元，净利润-13.41万元。
截至 2016年 11月 30日，安顺黔鑫未经审计的总资产 45,136.06万元，净资产 9,725.56万元。2016年1—11月营业收入 1,975.07万元，净利润 218.80万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
安顺黔鑫为公司控股子公司，公司对其具有控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 277,627.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年12月23日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2017－009号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于变更电子邮箱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）对公司电子邮箱进行了再次升级，公司所有邮箱后缀由@zdydep.com变更为@spic.com.cn，其中公司、董事会秘书及证券事务代表的电子邮箱具体如下：
公司/董事会秘书邮箱变更为dm@spic.com.cn，原邮箱地址“dm@zdydep.com”不再使用。证券事务代表邮箱变更为lingjuan@spic.com.cn，原邮箱地址“lingjuan@zdydep.com”不再使用。公司的办公地址、联系电话、传真等其他信息不变。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—054号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于 2018年 4月 18日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第一次会议通知及材料；
（三）本次董事会会议于 2018年 4月 20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事7人，分别为张巧龙先生、魏开忠先生、王万峰先生、李高飞先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；杨铿先生、欧俊明先生以通讯表决方式参加会议。
（五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持。公司监事王小英女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
选举杨铿先生为公司第七届董事会董事长，选举张巧龙先生为公司第七届董事会副董事长。（简历附后）
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》。
选举公司第七届董事会专业委员会各专业委员如下：
1、董事会战略委员会人员情况
主任委员：杨铿先生；委员：张巧龙先生、唐小飞先生
2、董事会审计委员会人员情况
主任委员：逯东先生；委员：欧俊明先生、唐小飞先生
3、董事会提名委员会人员情况
主任委员：王晶先生；委员：张巧龙先生、逯东先生
4、董事会薪酬与考核委员会人员情况
主任委员：唐小飞先生；委员：张巧龙先生、王晶先生
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任张巧龙先生为公司总裁；
另经公司总裁提名，同意聘任欧俊明先生为公司首席财务官（财务负责人）；
聘任王万峰先生、李高飞先生为公司副总裁。（简历附后）
任期与公司第七届董事会任期一致。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任李高飞先生为公司第七届董事会秘书。另聘任胡影女士为公司第七届董事会证券事务代表。（简历附后）
任期与公司第七届董事会任期一致。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
附：杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、李高飞先生、胡影女士简历
杨铿先生，硕士研究生学历，先后毕业于四川大学工商管理学院、西南财经大学、长江商学院。历任成都工程机械集团上游机械厂工段长、车间主任、副厂长，成都工程机械集团技术开发部主任，成都兰光汽配有限公司总经理。现任全国人大代表，全国工商联常委，四川省人大代表，四川省工商联副主席，中国房地产业协会副会长，成都市房地产业协会会长，蓝光投资控股集团有限公司董事局主席，四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事长。
张巧龙先生，毕业于西南石油学院工业与民用建筑专业，全国注册监理工程师、全国注册一级建造师。曾就职于广元建筑规划勘测设计院、四川省城市建设监理有限公司、四川鼎鑫置业有限公司。2011年起历任重庆和骏置业有限公司总经理，四川蓝光和骏实业有限公司重庆区域兼昆明区域董事长，四川蓝光和骏实业有限公司经营副总裁、常务副总裁、总裁，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会副董事长兼公司总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会副董事长兼公司总裁。
欧俊明先生，审计师、会计师、中国注册会计师、注册评估师，国际内部审计师。曾任广东省审计厅直属分局科员、外资审计处科员，广东省华粤会计师事务所业务三部经理，越秀（集团）有限公司监察稽核室副总经理，越秀集团审计室总经理，越投城建财务部总经理，越秀集团、越秀企业（集团）有限公司财务部总经理，广州造纸集团有限公司、广州造纸股份有限公司监事，广州越银实业投资有限公司董事、总经理、法定代表人，广州证券股份有限公司监事会召集人，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司监事会主席，广州越秀融资租赁有限公司董事。越秀集团、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司首席风控官，审计部、管理部、信息中心总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司董事，广州越秀金融金控集团有限公司董事，越秀金融控股有限公司非执行董事，广州市城市建设开发有限公司董事，越秀地产股份有限公司执行董事、财务总监，越秀证券控股有限公司董事。2017年 7月入职四川蓝光发展股份有限公司，任公司第六届董事会首席财务官（财务负责人）兼四川蓝光和骏实业有限公司首席财务官。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事兼首席财务官（财务负责人），兼任四川蓝光和骏实业有限公司首席财务官。
王万峰先生，西南财经大学金融学博士，清华大学五道口金融学院金融专业 EMBA在读。曾在中国人民银行成都分行任团委书记、党委宣传部副部长，四川省人民政府办公厅任正处级干部，成都农商银行任副行长。2017年 3月入职四川蓝光发展股份有限公司，任公司第六届董事会董事兼常务副总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事兼公司副总裁。
李高飞先生，工商管理研修生，劳动经济师。曾在通威股份有限公司任发展部经理、总经理助理、董事兼副总经理、董事会秘书、投资总监。2016年8月入职四川蓝光发展股份有限公司，任公司第六届董事会副总裁兼董事会秘书。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、副总裁兼董事会秘书。
胡影女士，本科学历，西南师范大学法律专业本科毕业。曾就职于成都西星信息产业有限公司、成都司迈特电器有限责任公司，历任四川迪康科技药业股份有限公司证券事务主管、第三届董事会证券事务代表、第四届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任、第五届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任。
现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任。
碳元科技股份有限公司监事会
关于第二届监事会第十七次临时会议相关议案的意见
一、关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部财会〔2019〕16号文件的要求，对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策。对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
二、关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予名单的意见本次激励计划预留限制性股票授予名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2018年限制性股票激励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对本次激励计划预留限制性股票授予名单进行调整。
三、关于回购注销部分限制性股票的意见
经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象房凯涵已离职，根据《碳元科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象之资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述1人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
碳元科技股份有限公司监事：邵卫东、赵淑雅、蒋玉琳2019年12月12日
卓郎智能技术股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第五次会议审议的相关事
项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第五次会议审议相关事项发表事前认可意见如下：
1.同意公司2018年度日常关联交易预计及授权并同意提交董事会审议
公司2018年度日常关联交易是根据公司日常经营情况进行预计的，属于公司正常经营行为，关联交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为，同意将该议案提交董事会审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。
2．同意续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬并同意提交董事会审议
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，作为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司2017年度的审计工作提供了专业的服务，保障了公司2017年度审计工作的顺利完成。公司续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为卓郎智能技术股份有限公司独立董事公司第九届董事会第五次会议审议的相关事项的事前认可意见之签字页）
__________________ __________________
陈杰平 谢满林
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2015-037
柳州化工股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月30日 14点00分
召开地点：柳州市北雀路67号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月30日
至2015年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度报告及其摘要|√|
|4|2014年度财务决算报告|√|
|5|2015年度财务预算报告|√|
|6|2014年度利润分配预案|√|
|7|关于向银行申请年度综合授信的议案|√|
|8|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案|√|
|9|2014年度独立董事述职报告|√|
|10|关于预计公司2015年日常性关联交易的议案|√|
|11|关于向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第一项至第十项议案已经公司第五届董事会第九次会议或第五届监事会第三次会议审议通过（详见 2015年 3月 6日刊登在上海证券交易所网站： www.sse.com.cn和上海证券报的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》及《第五届监事会第三次会议决议公告》）。
第十一项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过（详见 2015
年4月3日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的《柳
化股份关于向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁的公告》）
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10关于预计公司2015年日常性关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：柳州化学工业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600423|柳化股份|2015/4/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2015年4月28日、29日上午9:00—11:00下午15:00—17:00登记地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼证券部
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0772-2519434传真：0772-2510401
联系人：龙立萍汪娟
联系地址：广西柳州市北雀路 67号
邮政编码：545002
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会2015年4月4日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度报告及其摘要||||
|4|2014年度财务决算报告||||
|5|2015年度财务预算报告||||
|6|2014年度利润分配预案||||
|7|关于向银行申请年度综合授信的议案||||
|8|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案||||
|9|2014年度独立董事述职报告||||
|10|关于预计公司2015年日常性关联交易的议案||||
|11|关于向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。