审时乘势积极发展
——2016年度董事会工作报告
2016年华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规，严格依法履行董事会职责。在“党的十八届六中全会”和“全国国有企业党建工作会议”精神引领下，在董事会的领导下，公司扎实推进经营上台阶，再融资获证监会审核通过，信息披露首次获得A级，公司企业文化重塑，“OPE”文化深入人心。公司董事以保障全体股东权益为目标，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会工作。现将2016年度董事会工作汇报如下：
一、2016年度董事会工作执行情况
（一）坚持从严治党的原则，加强党的思想建设、组织建设和作风建设
1、加强思想引领，理念指导实践。明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。在坚持促进生产经营的原则下，通过公司党委换届的契机，将党的领导与完善公司治理结构相统一，完善了双向进入、交叉任职的领导体制，全面推行了公司党委书记和董事长一人担任，党委委员、支部书记和企业总经理一人担任，党委办公室和董事会办公室合署办公的体制。把党的领导融入到公司治理的各个环节，完善了“三重一大”决策监督机制，通过党委扩大会议机制保障了决策的战略性、政策性和全局性。
2、创新驱动谋发展，稳健经营创实效。公司在董事会“内涵发展与外延发展协调并举”的战略思想指导下，着力进行战略基点建设的同时，持续推进技术创新、管理模式创新，实施精准激励，以强劲的市场开发拓展业务，全年合并收入33亿元，同比增长26.5%；归属于母公司净利润2.3亿元，同比增长52%，经营性净现金流2.94亿元，同比增长45%。旗下核心子公司中，按业务板块合并报表口径，激光公司销售规模提升46%的同时，净利润增长229%；高理公司收入、净利润分别增长21%和14%；正源公司营收增长27%，净利润增加近6倍；图像公司营收规模进一步扩大；赛百公司扭亏为盈。
3、重塑企业文化，焕发发展活力。面对“智造”时代的开启，为密切配合战略发展，2016年公司将文化建设提升到战略管理高度，成立文化建设领导小组。
公司以“新”明志，导入新LOGO和标识语，启动以“OPE”文化精神和“共同行
动纲领”为核心的“文化重塑”。同时将党的政治要求转化为企业文化理念、企业语言，使党建工作更贴近实际，扩大影响。将“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念转化为“开放、专业、高效”的企业文化精神、“为制造的更高荣耀”的企业使命、“群体奋斗、超越期望、成就价值、分享成功”的核心价值观，将党的全面从严治党转化为公司的刚性管理文化。
（二）持续贯彻上市公司规范治理要求，不断健全内部控制制度，着力推进规范运行机制建设
1、全面提升信息披露质量，积极履行社会责任
公司坚持品质和创新思维、持续完善公司治理结构，坚持业绩和社会共赢理念，在资本市场取得了优异成绩，荣获2015年上市公司信息披露考评A级。公司诚信经营，规范运作，建立了科学的法人治理结构，同时公司注重保持与投资机构、中小投资者的良好沟通，报告期内，公司接待11批次78家各类投资机构实地调研，交易所“互动易”平台提问及时回复率达100%。公司董事会严格按照证监会相关法律法规，规范、充分、及时、有效披露公司的运营状况，获得监管部门和广大投资者的一致好评。公司在创造利润，保护股东利益的同时，也逐年承担起更多的社会责任，公司将发布《2016年度社会责任报告》，接受政府和社会公众的监督。
2、着力推进规范运行机制建设，不断完善法人治理
优秀的上市公司离不开公司董事会的规范治理，离不开董事们的勤勉履职。
2016年共召开董事会议10次，审议议题38项；召开股东大会3次，其中临时股东大会2次，审议通过担保、关联交易、非公开发行、超短融、董监事调整等多项重大议题。公司董事积极按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露发表意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
独立董事对公司的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。独立董事负责的董事会各专门委员会，严格执行专门委员会议事规则，战略委员会对公司融资、VI变更、三年发展规划等均进行了充分论证，对董事会及股东大会决策发挥了重要作用；审计委员会与审计事务所就定期报告进行了事前、事中、定审三次沟通，
期内董事、监事和高管人员的聘任、薪酬披露事项进行了审核。各专门委员会认真履职保证了公司提交董事会及股东大会的资料真实、准确、完整地反映公司实际情况，相关决策程序合法有效，提高了公司决策的科学性和客观性。
3、持续完善内控体系建设，进一步加强国有资产管控
根据《企业内部控制基本规范》、《内控规范配套指引》和《上市公司内部控制指引》等相关法规规定，董事会结合公司经营实际，持续完善公司内部控制规范建设，注重内部控制规范建设与生产经营实际相融合。通过不断完善内部审计体系，组织开展内部控制自查，实施内部控制专项审计，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，在授权范围内组织实施内部控制评价工作，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，进一步提升公司管理效率，提高经营质量。
报告期内，公司进一步落实《企业国有资产交易监督管理办法》，规范公司国有资产交易行为。在国资管理日趋严格的要求下，严格遵守国家相关法律法规，完善子公司产权转让、增资、资产转让制度建设，加强监管，防止国有资产流失并实现资产保值增值。公司响应国企政策进一步加强股权管理工作，对所属企业进行清理规范汇总，将公司对外投资、股权转让和资产处置情况进行全面梳理，强化子公司的法人治理。
（三）着力推进公司优化资源配置，持续提高经营质量，提升经营效益
1、以非公开发行助力公司产业发展
“以产品经营夯实企业基础，以资本经营扩张企业规模”是公司长期坚持的经营策略，再融资更是本届董事会确定的重要任务。年度内，公司非公开发行股票方案获得中国证监会发行审核委员会审核通过。再融资的成功发行将为公司带来18亿的募集资金，也使得公司产品进一步多元化，产品的研发和生产能力得以提高，公司产业链将进一步完善，核心竞争力将得到增强，并能培育新的利润增长点。募投项目达产后将有效提升公司盈利能力，带动近40亿的规模增长，加速公司战略发展。
2、以统筹资金管理优化融资结构
为统筹资金管理和融资需求，优化融资结构，降低融资成本，进一步拓宽公
司融资渠道，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过10亿元的超短期融资券，主要用于补充流动资金、置换贷款。2016年10月26日发行申请获交易商协会接受。本次超短期融资券的首发成功，将促进公司财务费用达成29.63%的降幅。
3、以资源整合完善技术创新体系
公司整合创新资源，借力于智能制造、工业互联网以及战略性新兴产业等方面的国家支持和引导政策。2016年，公司突破汽车领域核心技术，《汽车制造中的高质高效激光焊接、切割关键工艺及成套装备》项目荣获国家科技进步一等奖；
《工业级皮秒/飞秒激光器的研究及产业化》、《汽配公共服务平台》等20余个项目成功获批国家智能制造、重点研发计划项目；质子刀项目入选湖北省科技创新十大事件。公司进一步加强对技术发展前沿方向的研究布局和研发投入，增强产业发展后劲。
二、2017年度重点工作
2017年公司董事会将不忘初心，继续勤勉履责，积极变革发展，强化战略运作机制、强化增量绩效管理变革、强化“开放、专业、高效”的企业文化落地，激发内生动力；按照战略指引，推动实现再融资项目成功发行、“医疗装备和健康服务”新业务布局；以提高人才竞争力和组织力为着力点，加强核心人才的引入和融入，提升高管战略执行力，做好公司董事会的换届改选工作；持续完善内控审计，将党建工作目标与公司经营目标统一，实现积极发展、优质增长。
华工科技产业股份有限公司董事会二○一七年三月二十七日