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证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-041深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2016年4月15日以现场投票方式召开，本次会议的通知于 2016年 4月 5日以邮件方式送达。
本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议关于《2015年年度报告及其摘要》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会对公司2015年年度报告进行了专项审核，认为：公司2015年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
《 2015年年度报告及其摘要》详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
2、审议关于《2015年度监事会工作报告》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
《2015年度监事会工作报告》全文刊登于于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
3、审议关于《2015年度公司财务决算》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情
况。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
4、审议关于《2015年度利润分配预案》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 478,450,610.42元，提取法定公积金 3,153,696.82元，加上 2015年初未分配利润 1,602,483,749.98元,减去 2015年 7月份对股东分配的现金股利 103,061,200.00元，本年度末可供股东分配的利润总额为 1,974,719,463.58元。截止 2015年 12月 31日，公司资本公积金余额为2,969,842,703.16元。
以公司目前总股本 1,030,612,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.7元人民币（含税），合计派发现金股利 72,142,840元。
监事会认为：董事会制订的 2015年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
5、审议关于《2015年度内部控制自我评价报告》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司 2015年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，监事会同意《公司2015年度内部控制评价报告》。
独立董事意见以及中介机构核查意见详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
6、审议关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司 2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了 2015年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事意见以及中介机构核查意见详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
7、审议关于《续聘会计师事务所》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构。
独立董事意见详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
8、审议关于《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会认为：公司 2016年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
《2016年第一季度报告全文及正文》详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
9、审议《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过8亿元的票据池业
务，上述额度可滚动使用。
《关于开展票据池业务的公告》全文及独立董事就该事项发表的独立意见详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2016年4月15日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-063
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于披露 2016年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2016年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》及其摘要将于2016年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年8月22日
上海新时达电气股份有限公司监事会
关于对公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的监事会意见
监事会经认真审核，认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
特此意见
（本页无正文，仅为上海新时达电气股份有限公司监事会意见签署页）
全体监事签名：
朱强华 张晋华 王春祥
_____________ _____________ _____________
签署日期：2015年9月10日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-081青岛金王应用化学股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 8月 24日（星期三）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
（2）网络投票时间：2016年 8月 23日－2016年 8月 24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 8月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 23日 15:00至 2016年 8月 24日 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 18号福泰广场 B座 25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈索斌先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或代理人共 11人，代表有表决权股份数为 134,840,279股，占公司有表决权总股份的35.7434%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权股份数为 126,288,516股，占公司有表决权总股份的33.4765%；通过网络投票的股东 5人，代表有表决权的股份数 8,551,763股，占公司有表决权股本总数的2.2669%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意 134,840,279股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 8,775,663股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司 2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2016年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司二〇一六年八月二十五日
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2019-15号高升控股股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日收到公司董事长李耀先生提交的提案，并提请召开第九届董事会第二十八次会议。公司于 2019年 1月 31日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第九届董事会第二十八次会议通知，并于 2019年 2月 3日（星期日）上午 10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为北京市朝阳区望京东园四区（绿地中心 A座）A区 10层公司会议室。本次会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。公司董事孙鹏先生因个人原因缺席，授权公司董事韦振宇先生代表出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议了如下议案：
一、《关于对全资子公司吉林省高升科技有限公司和上海莹悦网络科技有限公司进行专项审计的提案》。
公司董事长李耀先生提交的提案原文内容如下：
“2019年 1月 30日，深圳证券交易所公司管理部向高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下发了《关于对高升控股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第 13号），关注函要求
公司董事会核查并说明是否存在可能导致吉林省高升科技有限公司
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议（以下简称“高升科技”）和上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）业绩承诺期财务报告追溯调整、可能触发相关主体业绩补偿义务的期后事项。
为进一步准确核查上述事项，本人现提请董事会对高升科技2015、2016、2017及 2018年度的财务报表和上海莹悦2016、2017及 2018年度的财务报表进行专项审计。
董事许磊、董红、袁佳宁为关联董事，应对相关议案回避表决。”投票情况：6票赞成，0票反对，2票弃权。
表决结果：通过。
对本议案投反对或弃权票的董事意见如下：
（一）独立董事田迎春对本议案投弃权票，并发表意见：“公司董事长在该议案中表示，为了进一步准确核查深交所下达关注函所涉及的内容，对两家子公司进行专项审计。我认为，公司当前的重要工作，是全力配合审计机构和财务顾问按时回复交易所关注函中的问题。而董事长要进一步准确核查下属公司财务状况，可以提议对其进行审计（内部审计或第三方审计）。这是上市公司的正常工作流程，只要程序合规，本人作为独立董事，是赞成的。但这与交易所要求公司 2月 13日前回复关注函不能强行关联。该议案提出的‘专项审计’涉及两家子公司多年财务状况，审计工作不可能在春节后两个工作日内完成，即使可以适度延期回复，也不可能拖延到这个审计结束后再回复交易所关注函！
综上，我对该议案投弃权票。”
（二）独立董事赵亮对本议案投弃权票，并发表意见：“1、本人首先明确支持对相关公司进行严格审计！2、本人认为对相关公司进
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议行严格审计是公司正常和标准流程之一，而且是必须严格和合规进行的必要流程，不需要单独提案。3、本提案内容模糊，没有明确说明要进行审核的内容、进行审计的机构、审核时间要求、审核参与人员和费用等细节。本人认为需要有明确内容的提案才有实际价值。4、本次提案本质上是第 27次会议的延续提案，反映出公司内部股东之间的矛盾正在激化，提醒投资者注意投资风险！”
（三）公司于 2019年 2月 21日收到董事许磊、董红签署的第九届董事会第二十八次会议表决表，上述两名董事对本议案投弃权票，并发表意见：“1、本次董事会议案是很荒唐的一件事，本次董事会议案在节前的 27号董事会已被否决，这次重新提出，更多原因在于股东之间纠纷，于平和翁远等股东提出了罢免四名大股东的董事的后续事件延伸而已，过去高升科技和上海莹悦都经过的年度审计，仅仅因为 2018年业绩下滑就认为以前财务存在问题，请问有什么证据？如果需要专项审计，请提出合理的证据和理由！2、目前高升控股最大最首要的问题在于大股东导致的违规担保和共同借款，这些才是巨大风险所在，很多共同借款连合同都没有，我们一再向公司提出要核查要审计，为什么至今没有进行？如果一定需要专项审计，不单单审计高升科技和莹悦，控股违规担保、资金占用更应该给股东交代，这些担保和共同借款的真实性和完整性才是专项审计的重点；另外 1.82亿已经还回来，现在又用出去了很多，用在什么地方？这些也需要专项审计；之前在深圳创新云海子公司经大股东安排有 3000万的预付工程款到现在还没拿回来，控股一直不让创新云海打官司？这个问题是不是也需要审计？综上所述，如果需要审计，那么应该是对控股公司进行全面的专项审计！”
董事董红、许磊仅签署第九届董事会第二十八次会议表决表，未
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议签署董事会决议，其理由为：“因为决议内容和当天开会情况有出入，我们实际对上海莹悦进行了投票，袁总（袁佳宁）也对科技进行了投票，所以不能在决议上签字。我们不是完全进行了回避。我们要尊重会议实际情况，请本着实质重于形式的原则，要么更改你的决议内容，要么就不能叫我们签字。”
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年二月二十一日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-033海洋王照明科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 25日披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-115），公司董事兼副总经理杨志杰先生、董事黄修乾先生及董事李彩芬女士计划自 2017年 11月 25日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持本公司股份。其中杨志杰先生减持股份数量不超过300,000股（占公司总股本的0.05%），黄修乾先生减持股份数量不超过 563,625股（占公司总股本的0.09%），李彩芬女士减持股份数量不超过712,500股（占公司总股本的0.12%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，现将本次减持计划实施情况公告如下：一、减持计划的实施进展情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满；董事兼副总经理杨志杰
先生、董事黄修乾先生及董事李彩芬女士未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
董事兼副总经理杨志杰先生、董事黄修乾先生及董事李彩芬女士本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
特此公告
海洋王照明科技股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-008浙江晶盛机电股份有限公司
签订重大合同的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）已在 2016年 12月 30日的《关于收到中标通知书的公告》中披露了公司中标宜昌南玻硅材料有限公司（以下简称“宜昌南玻”）多晶铸锭炉招标项目的基本情况（详见 2016-113号公告）。日前，公司与宜昌南玻已就多晶铸锭炉签署供货合同。合同具体情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、所有合同设备需在全部安装、调试以及验收合格后方可确认收入。
3、合同履行期限自合同订立起至所有设备验收合格后一年质保期满为止。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方：宜昌南玻硅材料有限公司
注册资本：146,798万元
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|法定代表人：李卫南|

地 址：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号
经营范围：开发、生产和销售半导体高纯硅材料，硅单晶和硅多晶片、太阳
能光伏电池和组件、气相法纳米白炭黑、蓝宝石衬底材料、石英坩埚、有机硅材
料、压缩和液化气体、氯碱产品，以及高纯晶体硅材料和有机硅材料的高效制取、
提纯和分离等工艺技术及设备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宜昌南玻与本公司及公司高级管理人员不存在关联关系。
2、交易对方最近三个会计年度与本公司发生的购销金额
(1）公司近三年向宜昌南玻销售金额：
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|年度|金额（万元）|
|2014|4,481.70|
|2015|11,258.58|
|2016|1,396.40|

（2）公司近三年向宜昌南玻采购金额：
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|年度|金额（万元）|
|2014|12.39|
|2015|0|
|2016|0|

3、履约能力分析
(1)从公司方面来看：首先，公司为晶体生长设备制造企业，生产经营均正常进行；其次，公司当前的产能状态可以充分满足合同标的按时完成制造与交货；再次，公司负债率低，现金充足，截至2016年9月30日母公司账面未经审计的货币资金余额为16,786.93万元，应收票据余额为24,720.19万元，可充分满足合同标的相关原材料的备货需求。
(2)从采购方来看：首先，公司与宜昌南玻保持着诚信、友好的业务合作基础；其次，宜昌南玻的母公司中国南玻集团股份有限公司为上市公司，是中国玻璃行业和太阳能行业非常有竞争力和影响力的大型企业集团,宜昌南玻的多晶硅无论从产能还是产品质量均处于全国领先，国际一流水平，其经营业绩较好；再次，双方已经签订规范的供货合同，确保双方合规履约，能够保障公司及股东利益。
三、合同的主要内容
1、合同名称：多晶铸锭炉供货合同
2、合同签署时间：2017年2月
3、合同标的：多晶铸锭炉
4、合同总金额：本合同总价款为人民币14,400万元（大写：人民币壹亿肆仟肆佰万元整，含税），占公司2015年度经审计营业收入的24.33%。
5、付款方式：按照预付款，发货款，验收款和质保金分期付款。
6、合同生效条件：合同由双方指定的授权代表签字并加盖公章后生效。
7、合同交货时间：按月分批交货，2017年6月15日前交付全部设备。
8、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、对上市公司的影响
本次签订的重大合同金额占公司2015年度经审计营业收入的24.33%，预计对公司 2017年度经营业绩产生积极影响（最终以公司经会计师审计的定期报告
为准）。
本合同的签订对保持并扩大高端大型客户，进一步提升公司晶体生长设备市场占有率具有积极意义，同时也表明公司生产的多晶硅铸锭炉的技术优势与广泛的市场认可度，对保持公司在晶体生长设备制造领域的国内外领先水平具有重要意义。
本合同的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对交易对方形成依赖。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：双方签订的多晶铸锭炉供货合同。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-38科大国创软件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月13日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司 2019年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 20亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-014九阳股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2017年4月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 60,000股，由此公司总股本将从 767,583,000股减至 767,523,000股。以上公告信息详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2017年4月15日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-013号《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-047
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于选举产生第三届职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2016年 5月 27日召开了 2016年第三次职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举黄兴刚先生担任第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
黄兴刚先生将与公司 2016年第一次临时股东代表大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期截至第三届监事会届满。
附件：职工代表监事黄兴刚先生简历
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会
附件
黄兴刚简历
黄兴刚，男，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 8月至 2007年 4月任维尔利环境工程（常州）有限公司环保工程师，20
07年4月至2008年12月任哈尔滨德长固废处置有限公司污水处理站站长、
总经理助理。2009年10月起至今担任本公司第一届监事会监事和运营部主
任。2012年10月起至今担任本公司第二届监事会监事。
截至本公告日，黄兴刚先生通过常州德泽实业投资有限公司间接持有本
公司0.07%的股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的
股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形。
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-066
福建新大陆电脑股份有限公司
关于股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知,因办理贷款业务需要，新大陆集团与兴业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司进行质押式回购交易业务，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应质押登记手续，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押日期|质押期限|质押式回购交易券商|质押股数（万股）|占公司总股本比例|
|2014.9.1|2年|兴业证券股份有限公司|982|1.92%|
|2014.10.24|2年|兴业证券股份有限公司|780|1.53%|
|2014.10.24|2.5年|东兴证券股份有限公司|760|1.49%|

新大陆集团现持有本公司股份 189,099,689股，占本公司总股本 510,266,666股的37.06％。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份10812万股，占本公司总股本21.19％。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2015年度业绩预告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-089
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：991% -1209%|盈利：1,375.09万元|
||盈利：约15,000万元-18,000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.2223元-0.2667元|盈利：0.0204元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2015年 4月 12日，公司与北京锦秋知春房地产开发有限公司签署《股权转让协议》，将本公司之全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司95%的股权进行转让，标的股权的转让价款确定为人民币 3.7亿元。截止 2015年 6月 30日已完成标的股权的转让工作，该转让事宜增加上市公司投资收益约 2.07亿元。经公司第五届董事会 2015年度第九次临时会议审议通过，公司将中科霄云剩余5%股权以 21,098,629.51元为对价转让给俞愷。中科霄云的后续工商变更登记手续已办理完成（详见 2015年 7月 23日，公告 2015-055号）。本次转让完成后，公司将不再持有中科霄云股份。
（二）扣除转让中科霄云资产管理有限公司股权产生投资收益影响，本公
司及控股子公司本期盈利情况较之上年同期无较大变动。
2015年度业绩预告 共 2页四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2015年年度具体财务数据将在公司《2015年年度报告》中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年十月三十日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-95中国天楹股份有限公司
关于公司实际控制人股票质押式回购交易
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年7月19
日接到公司实际控制人严圣军先生函告，获悉严圣军先生于2018年7月19日将质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的2167万股股票提前购回并办理了解质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（万股）|初始交易日|购回交易日|实际购回日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|严圣军|是|2167|2015年7月 23 日|2018年7月20日|2018年7月19日|东方证券股份有限公司|23.08%|
|合计||2167||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，严圣军先生共持有公司股份9390.1228万股，占公司总股本6.95%，其中2347.5307万股为无限售流通股，其余7042.5921万股为高管锁定股，其所持有公司股份累计被质押7223万股（不含本次提前购回股份），占公司总股本的5.34%。
三、备查文件
1、严圣军先生告知函。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-065号
海南海德实业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司因未来发展需要，拟在未来12个月内向公司间接控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股”）申请不超过人民币15亿元的借款，借款利率为银行同期借款基准利率。该借款行为构成关联交易。
该关联交易所涉金额较大，需公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
一、 关联交易概述
(一) 公司拟在未来12个月内向永泰控股申请不超过人民币15亿元的借款，借款利率为银行同期借款基准利率。
(二) 永泰控股为公司间接控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事郭怀保、王彬、朱新民均已回避表决，其他非关联董事一致通过。公司独立董事对该关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。本次交易尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上就本次交易的相关议案回避表决。
(三) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方介绍
(一) 公司基本情况
公司名称：永泰控股集团有限公司
成立日期：2002年04月15日
注册资本：156,799.08万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
组织机构代码：73706004-0
法定代表人：王广西
注册地址：北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号
主营业务：项目投资；销售建筑材料、电子设备、金属材料。
(二) 公司与永泰控股之间的股权关系
截至本公告发布之日，海德股份与永泰控股的具体股权控制结构图如下：
(三) 永泰控股主营业务情况
永泰控股的经营范围：项目投资；销售建筑材料、电子设备、金属材料。
目前，永泰控股产业布局以能源为主业，以石化贸易、城建开发、金融、医药等业务协调发展，是一家多元化综合性投资企业集团。目前永泰控股旗下业务遍及北京、深圳、江苏、山东、陕蒙等中国境内地区以及部分中国境外地区，具有雄厚的经济实力。截至2014年底，永泰控股总资产为人民币580.55亿元，所有者权益合计为人民币121.26亿元，归属于母公司所有者权益为人民币 23.02亿元；2014年度营业收入为人民币 97.87亿元，净利润为人民币3.48亿元，归属于母公司所有者净利润为人民币0.29亿元。
(四) 永泰控股最近一年一期简要会计报表
永泰控股2014年度财务数据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年
1-6月财务数据未经审计。
①合并资产负债表
单位：亿元
||
|-|
|2015-6-30|
|216.96|
|690.00|
|906.96|
|334.06|
|389.50|
|723.56|
|23.13|
|183.40|

②合并利润表
单位：亿元
||
|-|
|2015年1-6月|
|45.49|
|0.83|
|3.69|
|2.57|
|(0.61)|

③合并现金流量表
单位：亿元
||
|-|
|2015年1-6月|
|13.89|
|(73.92)|
|98.79|
|38.75|

三、 关联交易标的
本次关联交易的标的为公司未来12个月拟向永泰控股申请的不超过人民币15亿元的借款。
四、 关联交易定价及原则
本次关联交易的借款利率为银行同期贷款基准利率，本次关联交易的定价公平、合理。
五、 关联交易目的及对公司影响
本次关联交易主要是为了公司满足公司未来发展需要，缓解现阶段公司资金压力。本次关联交易不会导致公司的实际控制权发生变化，不会损害公司及非关联方股东，特别是中小股东的合法权益，并对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，本次关联交易不存在占用公司资金的情形。
六、 年初至披露日与该关联人及其控股股东、实际控制人之间累计发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与该关联人及其控股股东、实际控制人之间未发生过关联交易。
七、 独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见如下：
根据公司未来发展需要，公司拟在未来12个月内向公司间接控股股东永泰控股集团有限公司申请不超过15亿元的借款，借款利率为银行同期贷款基准利率。此项关联交易经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，表决程序符合法律法规及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，本次交易定价方式合理、公允，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，本次交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
八、 备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司拟向永泰控股集团有限公司申请借款所涉及关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司非公开发行A股股票、聘任总经理、副总经理及拟向关联方申请借款等相关事项的独立意见。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-036江苏银河电子股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月8日召开 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2018年 10月 12日公告了《关于回购公司股份的报告书》。2018年 10月 24日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-070）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截止2019年5月31日，公司的回购实施情况如下：
公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,502,035股，总金额为人民币37,620,876.33元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.9323%，最高成交价为 3.98元/股，最低成交价为 3.18元/股。本次回购符合公司《关于回购股份的报告书》的相关内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 2,337,960股（2018年 11月 6日至 2018年 11月 12日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 10月 24日）前五个交易日公司股份成交量之和 1,514.36万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
重药控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司2017年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，并审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《关于对重药控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第ZD20247号），发表独立意见如下：
一、2017年公司新增担保均为支持公司及公司合并报表范围内子公司主营业务，公司不存在违规担保和逾期担保事项。
公司能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，担保风险可控，符合公司整体利益。对外担保情况符合有关规定和法定批准程序，并能按照相关法规规定认真履行对外担保情况的信息披露义务，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。
二、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《关于对重药控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第ZD20247号），2017年度内公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用情况。
公司将严格按照法律法规、公司章程及内部管理制度，避免大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金，严控关联方非经营性资金往来。
（以下无正文）
（本页无正文，为重药控股股份有限公司独立董事关于关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-062
深圳市海普瑞药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月23日（星期二）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月22日下午15:00至2014年9月23日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场出席会议情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份610,683,800股，占公司股份总数的76.3164%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东7人，代表股份280,700股，占公司股份总数的0.0351%。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表股份610,964,500股，占公司有表决权股份总数的76.3515%。
3、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票与网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意610,964,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9975%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0025%；弃权100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00002%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意270,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.7055%；反对15,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2595%；弃权100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0351%。
2、审议通过了《关于公司及美国全资子公司向银行申请授信额度的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意610,964,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9975%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0025%；弃权100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00002%。
上述议案详情请参见2014年8月28日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第三会议决议公告》和《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邹晓冬、梁煜
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018—045步步高商业连锁股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）关于其部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|步步高集团|是|3,350|2017年6月9日|2018年5月14日|渤海国际信托股份有限公司|11.08%|
|合计|-|3,350|-|-|-|11.08%|

步步高集团为公司控股股东。截至本公告日，步步高集团持有本公司股份302,241,133股，占公司总股本的34.99%。本次股份解除质押后，步步高集团累计处于质押状态的股份为104,983,695股，占其所持公司股份的34.74%，占公司总股本的12.15%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
特此公告
步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-012莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划届满的提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持股票存续期将于2018年3月23日届满，现将有关事项提示如下：
一、本次员工持股计划的审议程序
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托财通证券资产管理有限公司设立“财通证券资管莱茵体育1号集合资产管理计划”进行管理，该资管计划规模上限为6亿元。2016年3月16日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，对《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》进行了进一步修订。
具体详见公司于2016年2月17日、2016年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
本次员工持股计划筹集资金总额为不超过1.5亿元，其筹集资金全额认购“财通证券资管莱茵体育1号集合资产管理计划”的普通级份额。
二、本次员工持股计划持股情况
截止2016年3月23日，公司员工持股计划的管理人财通证券资产管理有限公司通过定向大宗交易（定向购买高靖娜、上海国际信托有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买，购买均价15.33元/股，购买完成后，“财通证券资管莱茵体育1号集合资产管理计划”持有公司股票数量39,080,000股，占公司总股本的比例为4.55%。
2017年6月2日，公司实施2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该方案实施后，“财通证券资管莱茵体育1号集合资产管理计划”持有公司股票数量变更为58,620,000股。
本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，即2016年3月24日至2017年3月23日；存续期为24个月，即2016年3月24日至2018年3月23日。
三、本次员工持股计划的后续安排
截止本公告日本计划所持公司股票已进行部分出售，本计划管理委员会与资产管理机构将协商确定剩余部分公司股票的具体处置办法，并根据《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划》的有关规定，后续将进行财产清算、分配工作。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年二月二十三日
独立董事之事前认可意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，我们对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于对外投资暨关联交易的议案》所涉及公司与关联方之间发生的事项进行审议，我们认为：
一、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
二、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次对外投资属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审批手续和信息披露义务。
三、本次交易符合公司发展战略。本次交易完成后，有利于增强公司核心竞争力和中长期盈利能力。
四、本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允。没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。同时，在审议本次关联交易事项时，不存在关联董事应履行回避表决的情形。
（以下无正文）
独立董事之事前认可意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之事前认可意见签署页】
独立董事签字：
叶佩青 王建优 龙湖川
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-157
江苏必康制药股份有限公司
关于公司与延安市人民政府签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签订的《战略合作框架协议》属于框架性协议，是对双方合作意愿性的框架约定，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素，未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。
一、合作协议签署概述
1、2018年9月18日，江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）与延安市人民政府签署《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。为实现共同发展，双方秉承“平等自愿、资源共享、优势互补、合作共赢”的原则开展深度合作，努力实现地方经济建设与企业发展相融互动，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。
2、本次签订战略合作框架协议事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、协议对方的基本情况
延安市人民政府：延安市作为中国新民主主义革命的红色圣地，系国务院首批公布的国家历史文化名城。
延安市人民政府属于政府行政管理机关，具备良好的信用和支付能力。公司与延安市人民政府不存在任何关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
1、双方拟在医药领域展开广泛和深入的合作。双方同意，公司拟引入延安市人民政府作为国有资本战略投资者，延安市人民政府指定相关国有投资平台公司以协议转让的方式受让公司不低于5%的股份，从而成为公司股东，除股权合作外，双方未来不排除其他多种合作模式，包括但不限于合作研发新产品，新的项目落地、共同开发国内、国际医药市场。
2、双方同意按照法律规定的程序将公司的注册地址迁入延安市，延安市人民政府提供必要的支持，公司将成为延安市首家上市公司，同时企业名称变更为“延安必康制药股份有限公司”（以工商核准的名称为准），实现延安市上市公司“零”的历史性突破。
3、双方同意在公司迁址完成后，延安市人民政府将尽全力支持公司设立必康集团财务公司，该财务公司将成为延安市首家企业财务公司，完善延安市现有金融产业结构，强化金融服务实体经济能力。
4、双方共同规划在延安市投资建立必康智慧产业小镇（名称待定），充分发挥延安市资源和产业优势，在延安市打造医药大健康产业，形成驱动延安市经济高质量发展的新引擎。
（二）合作机制
1、双方计划于本协议签署后建立常态化、制度化工作机制，组建战略合作工作协调小组，定期或不定期举行工作会议，推进战略合作事项的落实。
2、双方将建立高层会商机制，定期举行高层联席会议，研究重大合作事项，达成战略共识，推动双方全面战略合作。
四、本协议签署对公司的影响
公司此次与延安市政府签署的战略合作框架协议，响应了国家大力扶持西部经济发展的号召，传承红色基因，发扬延安精神。同时充分利用和享受延安市人民政府的优势资源和优惠政策，推动公司战略进一步深入实施。若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将为公司引入优质国有资本作为战略投资人，从而优化和完善股东结构，提升公司治理能力，提高公司资信等级，有利于促进公司整体业务发展，进一步提升公司综合竞争力，对公司未来发展将会产生积极影响。
五、风险提示
本次签署的上述协议属于协议双方合作意愿性的框架约定，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素，未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。公司将视具体合作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
延安市人民政府与江苏必康制药股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日