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上海多伦实业股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、公司高级管理人员提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解该高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为公司高级管理人员具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条及《公司章程》相关规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
同意聘任李艳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
二、关于提名董事的独立意见
1、公司董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解李艳女士、王书亚先生、陈旺新先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为李艳女士、王书亚先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147条及《公司章程》相关规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
同意提名李艳女士、王书亚先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。
（以下无正文）
（以下无正文，为独立董事对相关事项的独立意见）
独立董事：
曾宏翔 张红山
上海多伦实业股份有限公司
二〇一五年四月二十七日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-012
钱江水利开发股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，均全票审议通过了《关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况说明
本公司持有浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”）51%股权，水利置业持有浙江锦天房地产开发有限公司（以下简称“锦天房产”）100%股权。
公司于2016年7月4日向浙江省高级人民法院申请强制处置水利置业持有的锦天房产100%股权及债权、持有的杭州锦天物业管理有限公司100%股权，处置款用于归还公司对水利置业应收款。2016年 11月 30日，法院对水利置业上述资产进行司法拍卖，最终成交价格为10.34亿元。
截止2016年12月31日，公司对水利置业及锦天房产应收款余额共计125,184.89万元，根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策等相关规定，公司根据上述司法拍卖结果对水利置业及锦天房产应收款进行了减值测试：按该应收款预计可回收金额与资产组账面价值的差额应计提减值准备21,784.89万元，扣除以前年度已计提的减值准备6,231.64万元，2016年应计提减值准备15,540.55万元，并确认母公司2016年资产减值损失15,540.55万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产减值准备计提，将影响母公司 2016年度利润总额-15,540.55万元，对合并报表归属于母公司所有者的净利润无影响。
三、董事会关于本次计提重大资产减值准备的说明
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提重大资产减值准备，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，同意本次计提重大资产减值准备。
四、独立董事关于本次计提重大资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提重大资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提重大资产减值准备。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-123中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于资产出售事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“本公司）分别于 2014年12月12日及2014年12月29日召开了第九届董事会第十六次会议及2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案》。2014年12月29日，本公司及重庆嘉陵特种装备有限公司与重庆市沙坪坝区土地储备中心（以下简称“沙区储备中心”）签订了《资产收储补偿协议》，本公司收储价款金额为6,800万元。详见公司于2014年 12月 13日、2014年 12月 20日、2014年 12月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的的公告（公告编号：临2014-069、临2014-071、临2014-074）。
本公司于近日收到沙区储备中心支付的收储价款人民币 400万元。截止目前，本公司累计已收到收储价款人民币 6,800万元,收储交易金额已全额收到，本次资产出售事宜已全部完成。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二O一六年十二月二十六日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2014—024
杭州钢铁股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2014年 10月 13日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2014年 10月 23日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2014年第三季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2014年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2014年第三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-60号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于控股子公司海正药业南通股份有限公司与海正化工南通股份有限公司发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项不需要提交股东大会审议。
●本次日常关联交易对公司无重大影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司海正药业南通股份有限公司（以下简称“药业南通公司”）预计 2015年向海正化工南通股份有限公司（以下简称“化工南通公司”）销售水、电、汽等日常生产所需的动力能源合计不超过3000万元。公司于2014年12月30日以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，参加会议董事9人，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于控股子公司海正药业南通股份有限公司与海正化工南通股份有限公司发生日常关联交易的议案》，其中同意7票，反对0票，弃权0票，公司董事长白骅先生、董事包如胜先生作为关联关系人对此项议案回避表决。
2、公司独立董事事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：
（1）公司控股子公司药业南通公司向化工南通公司销售水、电、汽等日常生产所需的动力能源，预计2015年累计发生关联交易金额不超过 3,000万元。
（2）公司董事包如胜先生因担任化工南通公司董事，根据上海证券交易所《股票
上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，上述交易构成了关联交易，关联董事包如胜先生回避表决；公司董事长白骅先生因持有化工南通公司控股股东浙江海正化工股份有限公司0.814%股份，对上述议案回避表决。
（3）本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，同时能有效降低公司控股子公司药业南通公司动力能源的综合耗用成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意控股子公司药业南通公司与化工南通公司发生日常关联交易。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|
|向关联人销售动力能源|化工南通公司|不超过3,000万元|0|0|

二、关联方介绍和关联关系
（一）海正化工南通股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：罗红波
注册资本：5000万人民币
住所：如东县洋口化工聚集区
主营业务：化工产品及原料的销售；自营和代理上述商品的进出口业务。
股权结构：浙江海正化工股份有限公司占化工南通公司95%股份；浙江海正集团有限公司（以下简称“海正集团”）占化工南通公司5%股份。
浙江省医药保健品进出口有限责任公司持有浙江海正化工股份有限公司57.88%股份，为其实际控制人；海正集团持有浙江海正化工股份有限公司36.77%股份，为其第二大股东。
2013年，化工南通公司尚未实现生产、销售。截至 2013年年末化工南通公司总资产10888.85万元，净资产4797.89万元，净利润-146.04万元。（以上数据已经审计）
截止2014年9月30日，化工南通公司总资产24375.41万元；净资产4528.43万元；
销售收入897.23万元，销售毛利240万。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
本公司董事包如胜先生担任化工南通公司董事，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第三款和《关联交易实施指引》第八条第三款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易标的：自来水、电、蒸汽、循环水、工艺冷冻淡水、空调冷冻淡水、冷冻盐水、深冷盐水、压缩空气、仪表空气、氮气、纯化水等动力能源；
（二）定价政策：药业南通公司拟与化工南通公司拟发生的交联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则；
（三）付款方式：化工南通公司于每月 30日前预交下月能源费用 150万，待次月末依据当月化工实际使用量进行结算。
（四）合同有效期：一年，为2015年1月1日至2015年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的发生是根据日常生产经营所需，同时能有效降低药业南通公司动力能源的综合耗用成本，本次日常关联交易是遵循公平、公正、公开、合理的原则进行，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，药业南通公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十一日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-011家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币70,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2016年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016-010号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
（一）公司于 2017年3月8日购买中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款，使用募集资金人民币 10,000万元。具体内容详见公司于 2017
年3月8日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
上述理财产品已于2017年4月17日收回，公司收回本金人民币10,000万元，并收到存款收益37.78万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
（二）公司于2017年1月4日购买交通银行股份有限公司“蕴通财富•日增利”S款，使用募集资金人民币12,000万元。具体内容详见公司于2017年1月5日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-001）。
上述理财产品已于2017年4月17日收回，公司收回本金人民币12,000万元，并收到存款收益103.10万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金进行现金管理金额为30,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为40,000万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-040健民药业集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司董事会近日收到公司副总裁刘军锋先生提交的《辞职报告》，刘军锋先生因个人工作变动申请辞去公司副总裁职务，刘军锋先生的《辞职报告》自送达至董事会起生效。
公司及董事会对刘军锋先生在担任公司副总裁期间的辛勤工作表示衷心感谢。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一七年十一月三十日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-079上海城地建设股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2019年 11月 29日在公司会议室召开，会议应表决监事 3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
（二）、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
（三）、审议并通过了《关于变更公司名称的议案》。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
（四）、审议并通过了《关于变更公司章程的议案》。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
上海城地建设股份有限公司监事会2019年12月2日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2016-020新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2016年8月16日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告》（内容详见2016年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn）
公司监事会对公司董事会编制的2016年半年度报告提出如下审核意见：
（1）《公司2016年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（2）《公司2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（3）《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2016年半年度的财务状况；
（4）监事会未发现参与编制和审议《公司2016年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司为新疆冠农三和果蔬有限果蔬提供担保的议案》（内容详见2016年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2016-018）表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2016年8月17日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-075中国葛洲坝集团股份有限公司
关于间接控股股东中国能源建设股份有限公司
在香港联交所上市的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 9日，本公司接公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司通知，中国能源建设股份有限公司将于 2015年 12月 10日在香港联合交易所有限公司挂牌上市（股票代码：3996）。
本公司境内投资者如需了解中国能源建设股份有限公司上市的进一步信息，请参考香港联交所网站http://www.hkexnews.hk。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2015年 12月 10日
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
关于公司以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司
100%股权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《江苏宏图高科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第七届董事会临时会议审议通过的《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
1.公司拟以自有资金收购上海匡时文化艺术股份有限公司（以下简称“匡时文化”）和董国强合计持有的北京匡时国际拍卖有限公司（以下简称“匡时国际”）100%股权（以下简称“本次交易”），收购完成后匡时国际将成为公司的全资子公司；
2.本次交易不涉及关联交易，本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
3.本次交易选聘资产评估机构的程序合法，评估机构的能力满足此项评估工作的要求。本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
4.本次交易已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规的要求；
5.通过本次交易可优化公司整体资源配置，提升公司盈利能力，我们同意《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》的相关内容。
（以下无正文）
独立董事：苏文兵、李浩、林辉、王家琪
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-019安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-009）。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
2015年 4月 9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。具体情况如下：
1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG316期
2、金额：人民币 700万元
3、产品性质：保本收益型
时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率
5、产品期限：3个月
6、产品起息日：2015年 04月 10日
7、产品到期日：2015年 07月 10日
8、预期年化收益率：5.00%
9、风险评级：低风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
2015年 3月 5日，公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订了《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款 7000万元，期限为 12个月；
2015年 3月 5日，公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订了《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买 1个月、3个月、6个月结构性存款，涉及金额分别为人民币 1674万元、6000万元、10000万元。其中 1个月结构性存款 1674万元于 2015年 4月 6日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG151期、JG152期、JG153期，涉及金额分别为人民币 1000万元、1000万元、4000万元。其中利多多对公结构性存款 2015年 JG151期产品 1000万元于 2015年 4月 8日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015年 3月 6日，公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订了《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》等。
购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，涉及金额为 5607万元。
2015年 3月 6日，公司与中国农业银行股份有限公司全椒支行签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》等，购买中国农业银行“金钥匙•本利丰”2015年第 1028期贵宾专享人民币理财产品和“本利丰•34天”人民币理财产品，涉及金额分别为 8000万元、2000万元。
2015年 3月 9日，公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。购买“法人人民币结构性存款-专户型 2015年第 41期 E款”产品，涉及金额 10000万元，产品期限 184天。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2015年 3月 7日、3月 10日、3月 11日、4月 9日、4月 10日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2015-010”、“2015-011”、“2015-012”、“2015-017”、“2015-018”。
五、备查文件：
1、《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二 O一五年四月十日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2016－013辅仁药业（集团）实业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业（集团）实业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2016年3月27日以电子邮件方式发出，于2016年4月7日在在郑州市花园路25号辅仁大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长朱文玉先生主持，监事云海先生因公无法出席现场会议，以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：
一、审议《公司监事会2015年度工作报告》；
2015年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事列席了董事会会议，监事会对公司决策程序的合法性及内部控制制度的建立完善等情况进行了有效的监督，认为报告期内公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
2015年，监事会全体监事列席了审计委员会会议，并审核了公司季度、半年度报告以及年度报告。监事会对年度财务报告的审计工作提出了要求，在审计过程中与会计师沟通意见；根据审计建议，督促公司进一步完善经营管理工作。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会就公司的关联交易进行了审查，认为在关联交易过程中，公司均严格按有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
公司2015年年度报告及摘要详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议《公司 2015年度财务决算报告》；
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
四、审议《公司2015年利润分配预案》
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议《公司2015年度内部控制评价报告》
《辅仁药业（集团）实业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
六、监事会对本公司《2015年年度报告》的审核意见
监事会全体成员对本公司《2015年年度报告》认真审核后认为：
1、公司《2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司《2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与《2015年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。4、公司《2015年财务报告》经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行审计、签字及会计师独立开展审计工作，能够保证审计工作的公正和准确。5、我们保证公司《2015年年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
特此公告。
辅仁药业（集团）实业股份有限公司监事会2016年4月9日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-048喜临门家具股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月01日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年12月01日起停牌不超过30日。2014年12
月8日、15日、22日、29日公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组交易对方为与公司无关联关系的第三方。
（二）交易方式
本次交易方式拟为发行股份购买资产并配套募集资金。
（三）标的资产情况
公司按照“被并购业务本身具备高成长空间”以及“与上市公司主营业务能产生协同效应”的双重标准，拟购买资产预计包括：
1、与品牌提升相关的文化传媒、广告公司；
2、与公司主营业务延伸拓展相关的健康类项目。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及相关各方正对交易标的的业绩承诺、支付方式、
交易方案等方面继续深入协商，公司与交易对方已达成比较明确的合作意向，但尚未签订重组框架或意向协议。公司正积极组织和推进独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等相关机构对标的公司深入开展尽职调查工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及的标的资产较为复杂，相关审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间。重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及其股东方进行论证和商榷。预计截至2014年12月31日，本公司暂不能形成重组预案或报告书，无法按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组仍存在一定的不确定性，为保障资产重组工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年12月31日起继续停牌不超过一个月。继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一四年十二月三十一日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2019-014法兰泰克重工股份有限公司
关于申请 2019年度银行授信及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2019年度法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”）及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）拟向银行申请综合授信，总额度不超过 19亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、情况概述
基于生产经营需要，法兰泰克及公司 2019年度拟向相关银行申请不超过 19亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内，法兰泰克及公司相互提供担保，担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。
该议案在经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请、担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权有效期从法兰泰克 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
法兰泰克及公司为授信最高额度内实际发生的授信额度本金及相关利息提
供相互担保。
三、担保的主要内容
在申请综合授信的最高额度内，法兰泰克及公司相互提供担保，担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。
具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：法兰泰克及公司拟向银行申请总额度不超过 19亿元人民币的综合授信并在该额度范围内相互提供担保，是为了满足公司日常业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保对象具有足够的偿债能力，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。
独立董事发表独立意见认为：法兰泰克及合并报表范围内公司本次申请
2019年度银行综合授信及担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，法兰泰克及合并报表范围内公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。
本次法兰泰克及合并报表范围内公司申请综合授信并相互提供担保符合法律法
规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、2018年实际担保情况
2018年度法兰泰克为合并报表范围内的公司提供担保情况：为诺威起重设备（苏州）有限公司的银行融资提供担保，担保金额 1,170.30万元；为法兰泰克奥地利控股公司的并购贷款提供担保，担保金额 2,940.00万欧元，以上担保均无逾期情况发生。截至 2018年末，公司没有其他对外担保行为。
本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－060
上海海利生物技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月30日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）提出的《股东质询建议函》，公司对章程进行了自查。经自查发现，公司章程第八十二条对单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名董事候选人的权利增加了“连续90天以上”的时间限制，且在程序上增加了董事会、监事会对董事、监事候选人进行任职资格审查的限制，该等条款不合理的限制了《公司法》赋予股东的提名权，与《公司法》第 102条中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”的规定不符。鉴于此，公司积极采纳和接受投服中心提出的合理建议，并经公司第二届董事会第二十九次会议审议，对公司章程有关条款做出修订，取消上述限制性条款，具体如下：
原条款内容为：
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。
（一）董事会、连续 90天以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东
有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
（二）监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下：（一）通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数；
（二）参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给1名候选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选；
（三）董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定董事当选；
（四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选监事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选。
董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。
修订后条款内容为：
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。
（一）董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出非独立
董事候选人的提名，由董事会向股东大会提出提案。
（二）监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，由监事会向股东大会提出提案。
（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下：（一）通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数；
（二）参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给1名候选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选；
（三）董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定董事当选；
（四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选监事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选。
董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会，以特别决议表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的 2/3以上通过。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年7月3日
新奥生态控股股份有限公司
关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独董意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事就2017年8月29日第八届董事会第十四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》、《关于关联方与新能能源有限公司签署<60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC项目总承包合同>之关联交易的议案》，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见：
根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
二、关于关联方与新能能源有限公司签署<60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC项目总承包合同>之关联交易的独立意见：
议案所述关联交易是通过招标方式订立的，是合理、可行的，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况。
董事会在审议公司《关于关联方与新能能源有限公司签署<60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC项目总承包合同>之关联交易的议案》时，关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致表决通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则现象。表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
我们同意将本项关联交易提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《新奥生态控股股份有限公司关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独董意见》签字页）
独立董事：
徐孟洲、张维、李鑫钢
二〇一七年八月二十九日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2018－003
宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2018年 4月 3日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第六届董事会第十六次会议的通知。2018年 4月 18日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 8人，实际出席 8人。公司监事和总经理、副总经理列席了会议。会议由董事长王文生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2017年度工作报告》。
2、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理 2017年度工作报告》。
3、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2017年度财务决算方案》。
4、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017年度利润分配方案》，具体内容为：
董事会拟以公司总股本 430,265,700股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共分配现金 21,513,285.00元，剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。
独立董事就该事项发表独立意见如下：
结合公司生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素，我们认为公司 2017年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意公司 2017年度利润分配预案，并提交公司 2017年度股东大会审议。
5、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见2018－ 004号公告。
6、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017年年度报告》及其摘要。
7、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
8、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017年度内部控制审计报告》。
9、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017年度社会责任报告》。
10、以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》。具体内容详见2018－005号公告。
11、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2017年度述职报告》。
12、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》。
13、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》。
14、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请公司 2018年度审计及内部控制审计机构的议案》。董事会决定继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018年年度审计和内部控制审计机构，审计费用分别为 45万元和 20万元（不含差旅费）。
15、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。为进一步强化和规范公司管理，整合内部资源、提高运营效率和优化管理流程，公司对部分组织机构进行了调整，撤销管棒厂,成立
管材厂和管材公司。
16、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司相关制度的议案》。为进一步加强管理，规范内部控制，结合公司实际情况，公司对《公司货币资金内部控制制度》、《公司差旅费管理办法》和《公司招待费管理办法》等内控制度进行了修改与完善
17、以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于签署公司有关关联交易合同的议案》。具体内容详见2018－006号公告。
18、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2018年第一季度报告》。
19、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》。具体内容详见2018－007号公告。
审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，由 5名非关联董事进行投票表决。
以上第1、3、4、5、6、10、11、12、14项议案尚需提交 2017年度股东大会审议。
20、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开公司 2017年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2018年 5月 11日以现场投票与网络投票相结合的方式在宝钛宾馆召开公司 2017年度股东大会，会期半天，股权登记日为 2018年 5月 8日。具体内容详见2018－008号公告。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2019-014北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于子公司签署中长期（2019年-2023年）深化战略合作协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次签署的《中长期（2019年-2023年）深化战略合作协议》仅为各方基于开展战略合作而签署的框架性合作协议，具体的采购额度、产品价格等须另行签订具体业务合同，以签订的相关正式合同为准。因执行本协议条款发生的或与本协议条款有关的任何争议，三方应通过协商解决，协商不成的，三方均有权向北京仲裁委员会申请仲裁。
对上市公司业绩的影响：本次签订的战略合作协议对公司 2019年度经营业绩的影响需视后续具体业务合同的签订和实施情况而定。
风险提示：因本协议构成与日常经营相关的关联交易，尚需提交北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会和股东大会审议。存在因未能通过董事会、股东大会审议的风险；存在后续就采购额度、产品价格等具体业务合同具体内容和签署时间不确定的风险；存在对公司 2019年度经营业绩影响不确定的风
险；存在发生争议三方无法通过协商解决的风险。
一、战略合作协议签订的基本情况
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北汽蓝谷”）子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源）”近日与北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署了《中长期（2019年-2023年）深化战略合作协议》（以下简称《“战略合作协议》”）。
交易对方基本情况如下：
1、北京普莱德新能源电池科技有限公司
公司名称：北京普莱德新能源电池科技有限公司
注册地址：北京市大兴区采育经济技术开发区采和路 1号法定代表人：马仿列
注册资本：10000.000000万人民币
经营范围：生产汽车电池；设计、研发、批发动力电池系统；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：普莱德的法定代表人马仿列系公司现任经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，普莱德为公司的关联方，本次签订战略合作协议构成与日常经营相关的关
联交易。
2、宁德时代新能源科技股份有限公司
公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2号
法定代表人：周佳
注册资本：219501.740000万人民币
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：截至公告日宁德时代持有公司0.6%股份，但与公司不构成关联关系。
二、战略合作协议的主要内容
为进一步发挥各自优势，实现互利共赢，现三方在友好协商的基础上，对 2019年起始，后续 5年的业务深化合作缔结战略合作协议。
1、在战略合作期间内，宁德时代和普莱德对向北汽新能源供应的动力电池系统产品，每年给予最大诚意的优惠价格，并体现在普莱德直接向北汽新能源供应的动力电池系统产品价格中。
2、基于三方商定的商务政策条件，且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的前提下，北汽新能源在 2019年给予宁德时代以及普莱德不低于其全年采购总额一定比例的采购份额。
3、在战略合作期间内，基于一定的商务条件前提下，且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的情况下，北汽新能源和普莱德同意按照三方商定的条件向宁德时代预付一定金额的预付款项，该款项将在每年 12月底前在应付货款中全部完成冲抵。
4、在战略合作期间内，基于一定的商务条件前提下，北汽新能源尽全力给予宁德时代和普莱德一定比例的采购份额。
5、为提升北汽新能源车型产品的市场综合竞争力，宁德时代与北汽新能源成立联合研发团队，在新型动力电池包方面开展深入合作，量产阶段可由普莱德负责该新型动力电池包的生产。
三、签订协议已履行的审议决策程序
因普莱德法定代表人系公司现任经理，普莱德为公司的关联法人，子公司北汽新能源向普莱德购买产品构成与日常经营相关的关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司应将上述事项提交董事会、股东大会审议，有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
四、对上市公司的影响
本次子公司北汽新能源与普莱德、宁德时代签署《战略合作协议》，对公司 2019年度经营业绩的影响需视后续具体业务合同的签订和实施情况而定。《战略合作协议》是三方在对已建立的多年战略合作关系高度认可的基础上，对未来 5年三方战略合作的进一步深化，有利于进一步巩固和提升子公司北汽新能源车型产品的市场综合竞争力，为公司中长期可持续发展提供保障，符合公司全体股东的利益。
五、风险提示
本次签署的《中长期（2019年-2023年）深化战略合作协议》仅为各方基于开展战略合作而签署的框架性合作协议，具体的采购额度、产品价格等须另行签订具体业务合同，具体业务合同内容以签订的相关正式合同为准。因执行本协议条款发生的或与本协议条款有关的任何争议，三方应通过协商解决，协商不成的，三方均有权向北京仲裁委员会申请仲裁。
因本协议构成与日常经营相关的关联交易，尚需提交北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会和股东大会审议。存在因未能通过董事会、股东大会审议的风险；存在后续就采购额度、产品价格等具体业务合同内容和签署时间不确定的风险；存在对公司 2019年度经营业绩影响不确定的风险；存在发生争议三方无法通过协商解决的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中长期（2019年-2023年）深化战略合作协议》。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 2月 25日