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证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-004内蒙古远兴能源股份有限公司
六届五十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 19日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开六届五十一次董事会会议的通知，会议于2017年1月25日召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
2、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2017年2月10日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年一月二十五日
华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2014年第八次会议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
我们认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：胡文瑞、刘力、李悦
二一四年十二月三十日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-008
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年1月29日以通讯表决方式召开，会议决定于2014年2月17日（星期一）14:00在公司二楼会议室召开公司 2014年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
2、会议时间：2014年2月17日下午14:00开始。
3、股权登记日：2014年2月11日。
4、会议地点：苏州工业园区后戴街 108号公司二楼会议室。
5、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
6、出席对象：
⑴截止2014年2月11日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
⑵本公司董事、监事及高管人员；
⑶公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》。
三、会议登记事项
(一)登记方式
⑴自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑵法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
(二)登记时间：2014年2月12日、13日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
(三)登记地点：苏州工业园区后戴街 108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：袁文雄王文其
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
联系传真：0512-65073400
联系地址：江苏省苏州工业园区后戴街108号 邮编：215121
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2014年1月30日
委托书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议案》||||

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
年 月 日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-56山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014年 7月 2日、7月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）被确定为青岛港董家口港区疏港一路工程二标段项目候选人及中标单位，项目金额贰亿伍仟壹佰捌拾陆万零壹佰玖拾贰元（￥251,860,192.00）。
目前，路桥集团与青岛港口投资建设（集团）有限责任公司签订了合同协议书。
一、合同风险提示
由于该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同的收益。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、发包人：青岛港口投资建设（集团）有限责任公司
法定代表人：王绍云
注册资本：157,330.7800万元
主营业务：汽车租赁，自有资金对外投资与咨询管理，现代服务业项目的投资与经营，国有股权持有与资本运作，国有资产及债权债务重组，土地整理与开发，港口、码头建筑工程等。
2、承包人：山东省路桥集团有限公司
注册资本：103,823.9634万元
法定代表人：王胥
主营业务：路桥工程施工与养护施工
3、合同主要内容
（1）、工程名称：青岛港董家口港区疏港一路工程二标段
（2）、工程内容：招标范围内的所有工程
（3）、工程金额：贰亿伍仟壹佰捌拾陆万零壹佰玖拾贰元（￥251,860,192.00）
（4）、工程质量符合合格标准。
（5）、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
（6）、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
三、合同履行对公司的影响
1、合同的履行对公司的经营业绩有积极影响，项目金额占公司 2013年度营业收入的3.51%。
2、本公司与发包人无关联关系。
四、备查文件
施工合同。
特此公告
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2014年 9月 2日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B公告编号：2019-031
飞亚达（集团）股份有限公司
关于首次回购部分境内上市外资股（B股）股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第九届董事会第七次会议及 2019年 4月 23日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》。公司于 2019年 4月 30日披露了《回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书2019-029》。具体内容详见 2019年 4月 8日、2019年 4月24日及2019年4月30日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：公司于 2019年 6月 5日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份 832,000股，占公司总股本的0.19%；本次回购股份最高成交价为 5.98港元/股，最低成交价为5.84港元/股，已支付的总金额为4,941,978.35港元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
1.公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2.根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条规定，公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 5日）前五个交易日公司股票累计成交量852,870股的25%，但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。公司首次回购股份的数量符合相关规定；
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年六月六日
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-048华致酒行连锁管理股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2019年 9月19日14：00时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴向东先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东103人，代表股份
178,725,596股，占公司总股份的77.1851％。其中：通过现场投票的股东11
人，代表股份173,758,400股，占公司总股份的75.0399％。通过网络投票的股
东92人，代表股份4,967,196股，占公司总股份的2.1451％。
中小股东的出席总体情况如下：通过现场和网络投票的股东99人，代表股份13,725,596股，占公司总股份的5.9276％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份8,758,400股，占公司总股份的3.7824％。通过网络投票的股东92人，代表股份4,967,196股，占公司总股份的2.1451％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.《2019年半年度资本公积金转增股本预案》
总表决情况：同意178,718,896股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,718,896股，占出席会议中小股东所持股份的99.9512％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
本议案获得通过。
2.《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
总表决情况：同意16,638,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4774％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权
80,700股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.4825％。
中小股东总表决情况：同意13,638,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.3632％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0488％；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5880％。
关联股东云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团有限公司已回避表决。
本议案获得通过。
3.《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意178,636,496股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9501％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0499％。
中小股东总表决情况：同意13,636,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.3508％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6492％。
本议案获得通过。
4.《关于增加审计费用的议案》
总表决情况：同意178,628,996股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9460％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0452％。
中小股东总表决情况：同意13,628,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.2962％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1158％；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5880％。
本议案获得通过。
相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2.北京市金杜律师事务所关于华致酒行连锁管理股份有限公司2019年第一
次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会2019年9月20日
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项
的事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表以下事前认可和独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
2018年度利润分配预案：以截至 2018年 12月 31日的总股本 237,980,908股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.15元（含税），合计派发现金3,569,713.62元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
经审议，我们认为：该利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司董事会的利润分配方案，并请董事会将上述议案提交至公司2018年年度股东大会审议
二、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审议，我们认为：董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审议，我们认为：董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议
四、关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们已对公司《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》进行了事前审核，并同意将其提交至公司第二届董事会第十六次会议审议。
2、独立意见
经审议，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并请董事会将上述议案提交至公司2018年年度股东大会审议。
五、关于 2019年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审议，我们认为：公司制定《2019年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的程序合法、合规，方案内容综合考虑了同行业非独立董事和高级管理人员的薪酬水平及考核要求，并结合了公司实际情况，是合理有效的，我们一致同意公司 2019年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案安排，并同意将其提交公司至2018年年度股东大会审议。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司对外担保事项均已按照对外担保及关联交易的相关法律法规和公司内部管理制度的规定，严格履行了审批和决策程序，不存在违规对外担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
七、关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司申请银行授信提供关联担保事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为该事项是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意将其提交至公司第二届董事会第十六次会议审议。
2、独立意见
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意该事项并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
八、关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
经审议，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
九、关于减少对产业股权投资基金出资额的的独立意见
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议
经审议，我们认为：本次公司减少对中咨超频三智慧城市产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的出资额事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们一致同意公司减少对中咨超频三智慧城市产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的出资额事项。
（以下无正文，下接签署页）
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事签名：
窦林平 吴小员 宫兆辉
年 月 日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-030湖南九典制药股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-049陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）通过银行获悉公司及其子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）名下共13个银行账户被湖北省武汉市中级人民法院冻结。具体情况如下：
一、本次银行账户被冻结的基本情况
1、公司及子公司沃特玛涉及被冻结的银行账户如下：
单位：万元
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||序|||||||||||
||||户名||账号||开户行||账户余额||冻结执行人|
||号|||||||||||
|1||陕西坚瑞沃能股份有限公司||912011580000035095||西安银行软件园支行||108.42||湖北省武汉市中级人民法院||
|2||陕西坚瑞沃能股份有限公司||1216014170000026||民生银行西安科技路支行||0.29||湖北省武汉市中级人民法院||
|3||陕西坚瑞沃能股份有限公司||20000021030500002445409||北京银行西关正街支行||-||湖北省武汉市中级人民法院||
|4||陕西坚瑞沃能股份有限公司||102850986227||中国银行陕西省分行||676.57||湖北省武汉市中级人民法院||
|5||陕西坚瑞沃能股份有限公司||129904694710102||招商银行西安高新技术开发区支行||0.07||湖北省武汉市中级人民法院||
|6||深圳市沃特玛电池有限公司||4000022019200065260||中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行||688.48||湖北省武汉市中级人民法院||
|7||深圳市沃特玛电池有限公司||78230188000137576||中国光大银行深圳宝城支行||641.85||湖北省武汉市中级人民法院||

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|-|-|-|-|-|-|
|8|深圳市沃特玛电池有限公司|5840000010120100302572|浙商银行深圳分行营业部|-|湖北省武汉市中级人民法院|
|9|深圳市沃特玛电池有限公司|754967464459|中国银行深圳大浪支行|0.15|湖北省武汉市中级人民法院|
|10|深圳市沃特玛电池有限公司|2000006653506|平安银行桂园支行|4,040.09|湖北省武汉市中级人民法院|
|11|深圳市沃特玛电池有限公司|44201611600052502564|建行深圳坪山支行|3.19|湖北省武汉市中级人民法院|
|12|安徽省民富绿能新能源汽车销售有限公司|20000487260410300000026|舒城农商行古城支行|90.30|湖北省武汉市中级人民法院|
|13|深圳市沃特玛电池有限公司|1822014170004238|中国民生银行深圳福华支行|4.81|湖北省武汉市中级人民法院|
|14|合计|||6,254.22||

截止公告日，公司未收到关于上述公司及子公司银行帐号被冻结事宜有关的法院民事裁定书等法律文书。如有最新进展公司将及时公告。
2、被冻结的原因：
因公司及子公司沃特玛因债务到期无法偿还借款而产生民事纠纷，债权方向湖北省武汉市中级人民法院提出申请，要求冻结被申请人李瑶、沃特玛以及坚瑞沃能账户存款。
二、本次公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、本次被冻结的银行账户包含公司日常经营常用账户，对公司的生产经营及管理造成一定影响。
2、目前公司正在全力筹措资金，尽快偿还公司债务，妥善处理该事项，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述冻结事
项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-059福建众和股份有限公司董事会关于
2014年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“本公司”或“众和股份”）2014年度财务报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）审计，并于2015年4月28日出具了闽华兴所[2015]审字E-011号保留意见的审计报告（以下简称“2014年度审计报告”）。现对2014年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除进行说明：
一、导致保留意见的事项
公司 2014年对重庆某公司销售纺织产品实现的营业收入人民币 7,267.00万元（不含税），占营业收入总额的5.77%，截至 2014年 12月 31日，该笔销售尚余应收账款人民币 8,502.39万元，占应收账款总额的12.73%。会计师事务所在履行了必要的审计程序后仍未能进一步获取充分、适当的审计证据证实该交易的真实性。
二、审计报告中保留意见涉及事项已消除的说明
审计报告出具后，公司对重庆某公司的应收账款人民币8,502.39万元已陆续全额收回，且已向其开具全额的增值税专用发票，并取得重庆某公司关于该笔交易合同签订情况、货物签收情况及回款情况的说明函，该笔交易符合确认收入的条件。
至此，导致会计师事务所对公司2014年度审计报告保留意见的因素已经消除。会计
师事务所并出具了专项审计报告：《关于福建众和股份有限公司2014年度审计报告
保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》[闽华兴所（2015）专审字E-005号]。
特此说明。
福建众和股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,我们作为高鸿股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,按照实事求是的原则,对截至 2014年 6月 30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司对外担保的情况,按照有关规定进行了认真细致的核查,就相关情况作如下专项说明和独立意见:
1.关联方资金往来情况
报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
2.公司对外担保情况
报告期内，公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，无为公司控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无其他担保。
公司上述对外担保未出现逾期情况。报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币0;公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币余额共计 47,558.55万元，占最近一期经审计净资产的20.35%。
公司上述对外担保属于公司及下属子公司正常生产经营和资金合理利用的需要,均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序,并认真履行信息披露义务。上述对外担保不存在损害股东利益的状况。
独立董事签字：
吕廷杰 刘剑文 孙琪 张晓岚 姜志明
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-062
江苏大港股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2014年12月6日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于 2014年 12月 12日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参股投资设立合资公司暨对外投资的议案》
具体内容详见刊载于 2014年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股投资设立合资公司暨对外投资的公告》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊载于 2014年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见刊载于 2014年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。
公司关联董事林子文、王东晓、王茂和、胡志超回避了表决。
公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊载于 2014年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资和控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转让部分债权的议案》
具体内容详见刊载于 2014年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让部分债权的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》
会议通知详见刊载于 2014年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年十二月十二日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-006云南铜业股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 12月 31日
2、预计的业绩：盈利
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,000万元—3,000万元|盈利：7,326.68万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.01元-0.02元|盈利：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年，公司坚持“固基础、强管理、提运营、控风
险”的经营方针，全力推进增收节支和降本增效工作，当期
生产经营情况较好。受有色金属价格下滑，以及人民币贬值影响，公司本期经营业绩同比有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财
务数据将在 2015年年报中详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2017-078号天音通信控股股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2017年9月18日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2017年9月17日-2017年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 18日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2017年 9月 11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
注①：该提案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，详细内容请见公司于 2017年 8月 31日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注②：该提案属于须经股东大会以特别决议通过的议案。
注③：该提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|审议《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年9月12日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2017年9月12日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117号德胜尚城 D座公司证券管理部
4、会议联系方式：
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议；
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董 事 会
附件一：
天音通信控股股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累积投票提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月18日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司 2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|审议《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年 月 日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-087广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的具体情形
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因被中国证券监督管理委员会立案调查及存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况， 2018年度财务报告被北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）出具“无法表示意见”的审计报告（京永审字（2019）第 110019号）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定：最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停上市公司股票上市。若公司 2019年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、可能被暂停上市的风险提示
若公司 2019年度财务会计报告被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深交所将在公司披露 2019年年度报告之日起（预计时间为 2020年 4月下旬），对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停上市的决定。
三、董事会关于消除暂停上市风险采取的措施
公司管理层和经营层在积极配合北京永拓专项审核工作基础上，重新梳理京永审字（2019）第 110019号审计报告中所述的无法表示意见内容，根据所涉及事项启动财务自查工作：
1.按照企业会计准则及相关规定，公司对以前年度的会计差错进行了更正，具体内容详见2019年6月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-032）。
北京永拓就本次公司前期会计差错更正事项出了京永专字（2019）第 310257号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司前期差错更正说明的审核报告》。
2.公司积极督促大股东及关联方归还资金，并于2019年6月 6日追回所有款项。针对上述关联方非经营性资金占用事项中公司内部控制失效问题，公司已采取相应整改措施，并于2019年6月6日披露了《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项重大影响消除的说明》（公告编号：2019-033）。
北京永拓就 2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的事项出了京永专字（2019）第310258号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》。
公司已采取一系列措施，消除了 2018年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条规定：公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；深圳证券交易所可以视情况调整公司股票可能被暂停上市的风险提示公告的披露次数。公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，将根据深圳证券交易所要求按时发布《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0754-82514288
传真：0754-82535211
电子邮箱：linz@golden-glass.cn
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-046湖南大康牧业股份有限公司
关于聘请高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年06月07日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》，根据会议表决结果，公司决定聘任王新华先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期截至公司第五届董事会届满时止。公司独立董事亦对上述事项发表了明确同意的独立意见，独立意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以下为王新华先生的个人简历及联系方式：
王新华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年8月出生，注册会计师，硕士研究生。2000年1月至2006年3月任上海维安热电材料股份有限公司财务负责人，2007年2月至2009年8月任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司审计部经理兼证券投资部经理，2009年9月至2015年3月担任浙江我武生物科技股份有限公司担任公司董事、财务负责人和董事会秘书。
王新华先生未持有公司股份；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王新华先生联系方式如下：
办公地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号
邮政编码：200336
办公电话：021-62430519
传真号码：021-52137175
电子信箱：wangxinhua@dakangmuye.com
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年06月09日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-017号长沙开元仪器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年3月29日上午11点在公司101会议室召开。会议通知已于2018年3月 21日以书面方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席胡广斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》
经审核，监事会认为：公司能够按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定进行募集资金的管理和使用，超募资金的使用按照相关规定履行了相应的程序，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，我们同意本次使用剩余超募资金及利息及其他自有自筹资金支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，前述独立董事相关意见详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的公告》亦同步
刊登在巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2018年03月30日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-019南方中金环境股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年一季度（2017.1.1-2017.3.31）
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√□同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：110%—140%|盈利：3,862.76万元|
||盈利：8120万元 — 9270万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，因子公司北京中咨华宇环保技术有限公司纳入公司合并报表，合并报表范围扩大，公司整体业绩增厚；
2.环保板块，子公司江苏金山环保科技有限公司污泥处理项目陆续开工建
设，业绩贡献较大；
3.制造板块，得益于公司庞大的营销网络及优质的产品性能，泵产品方面销售收入稳中有升；同时，公司严格控制成本费用，对业绩的提升起到了一定的作用。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.公司2016年一季度非经常性损益金额为119.59万元，预计2017年一季度非经常性损益为100万元左右。
3.具体财务数据将在公司2017年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2017年4月6日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-092
星期六股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）减持公司股份的通知：星期六控股于 2016年 11月 2日通过大宗交易
的方式减持公司股份 19,946,000股，占公司总股本的5%。本次减持后，星期六控股仍持有公司股份 126,626,010股，占公司总股本的
31.74%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|星期六控股|大宗交易|11 月2日|12.42|12,000,000|3.008|
|||11 月2日|12.42|2,400,000|0.602|
|||11 月2日|12.42|2,000,000|0.501|
|||11 月2日|12.42|3,546,000|0.889|
||合 计||12.42|19,946,000|5|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|星期六控股|合计持有股份|146,572,010|36.74|126,626,010|31.74|
||其中：无限售条件股份|146,572,010|36.74|126,626,010|31.74|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次减持前，星期六控股及其一致行动人 LYONE GROUPPTE.LTD.、上海迈佳网络科技有限公司共持有公司股份 242,008,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的60.67%；本次减持后，星期六控股及其一致行动人共持有 222,062,000股，占公司总股本的55.67%。
二、承诺及履行情况
1、星期六控股关于股份锁定的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已于 2012年 9月 2日履行完毕。
2、2015年 7月 8日，公司控股股东承诺 2015年内不减持所持有星期六股份。该承诺已于 2015年 12月 31日履行完毕。
综上，截至本公告披露之日，星期六控股严格遵守了上述相关承诺，本次减持行为未违反上述承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《公
司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东星期六控股未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，星期六控股持有公司股份 126,626,010股，占公司总股本的31.74%，星期六控股及其一致行动人共持有 222,062,000股，占公司总股本的55.67%。
本次减持，不会引起公司控股股东、实际控制人变动。
4、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2016年 8月 27日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东减持公司股份的提示性公告》。
5、上述股份变动情况详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露《星期六股份有限公司简式权益变动报告书》四、备查文件
1、《关于减持公司股份的告知函》
2、《星期六股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一六年十一月三日