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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-065深圳市联建光电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王成义先生提交的《辞职申请》，王成义先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员职务。王成义先生辞去独立董事职务、提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员职务后，将不再担任公司任何职务。
王成义先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，在改选的独立董事就任前，王成义先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
王成义在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，对公司规范运作做出了积极贡献。
在此，公司谨向王成义先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-012麦趣尔集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）（持有公司股份总数为42,828,973股，占公司总股本的46.03%，全部为限售流通股）通知，麦趣尔集团将其持有的公司8,000,000万股限售流通股质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行，上述股份质押登记手续已于2015年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年3月4日起至办理解除质押登记手续为止。
二、公司股权处于质押状况的累计情况
截止本公告日，麦趣尔集团共计质押公司股份12,000,000股，占公司股份总数的12.90%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-040北京东方国信科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年4月9日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2014年4月9日开市起停牌；
2014年4月16日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2014-022），公司正在筹划重大资产重组事宜，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（简称：东方国信，代码：300166）自2014年4月16日开市起继续停牌。
2014年 5月 13日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年5月15日开市起继续停牌，预计将于2014年6月18日前公告本次资产重组相关内容并复牌。
目前，公司已聘请各相关中介机构对本次资产重组事项涉及相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及有关各方正在进一步商讨、论证和完善重组方案的相关内容，积极推动资产重组相关各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会议，审议本次资产重组相关议案。停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，公司将在停牌期间每周发布一次资产重组事项进展公告。本公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—003
山推工程机械股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司）董事会于 2015年 1月 27日收到江奎先生、董平先生提交的辞职报告。江奎先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会召集人及提名委员会委员职务；董平先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，江奎先生、董平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，江奎先生和董平先生在辞职后均不再担任公司任何职务。
截止目前，江奎先生持有公司股票42,697股，董平先生持有公司股票36,220股，按有关法律法规的规定，离任后六个月内不得转让其所持股份。
江奎先生和董平先生自担任公司董事以来，勤勉尽责的履行了各项职责，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对江奎先生和董平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○一五年一月二十七日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-100深圳市赛为智能股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日--2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：60%--90%|盈利：1,789.11万元|
||盈利：2,862.58万元--3,399.31万元||

注：2016年7月1日--9月30日归属于上市公司股东的净利润为326.88万元--863.61万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩较上年度同期有大幅度增长，主要原因为报告期内公
司非经常性损益对净利润的影响金额为2,813万元所致，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为485.63万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十五日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-020号天音通信控股股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月22召开了第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任韩若愚先生为公司的证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
韩若愚先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的规定。韩若愚先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
韩若愚先生的联系方式如下：
通讯地址：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座天音通信
邮政编码：100088
联系电话：010-58300807
电子邮箱：ir@chinatelling.com
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—074
深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 12月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 12月 24日开市起停牌并按交易所相关规则定期发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年 1月 26日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-014），之后公司根据深交所相关规则每五个交易日发布《关于重大资产重组进展公告》，详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
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|-|
|鉴于本次重大资产重组工作涉及标的资产的历史沿革较为复杂，评估报告尚|
|未出具，涉及的交易对方多达 111名，交易对方谈判和核查的工作量较大，相关|
|工作未能在原定时间内（即2016 年3月23日前）完成并复牌。为此，公司特召|
|开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于申请公司股票继续停|
|牌的议案》，并提交2016年3月 18日召开的公司2016 年第三次临时股东大会审|
|议通过，公司股票延期复牌。延期后停牌时间不超过 2016年 6月22日。|
|截至目前，标的公司的审计工作以及涉及行业、法律方面的初步尽职调查工|
|作基本完成，交易方案也基本达成，相关中介机构尚在进一步补充、完善相关的|
|核查及出具相应的专业报告，准备相应的申报材料。|

同时，因原公司控股股东广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”）和
原公司实际控制人练卫飞先生涉及部分诉讼案件的对方当事人已申请强制执行，广州博融和练卫飞先生持有的公司股份可能被拍卖或处置，有可能导致公司实际控制人再次变更，从而增加本次重大资产重组工作的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司关于浙江星星瑞金科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“星星科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对星星科技拟进行的关联交易进行了认真、审慎的核查，发表如下独立意见：
一、公司应披露事项的基本情况
（一）关联方基本情况
1、星星集团有限公司
成立于 1999年 12月 30日，企业法人营业执照注册号为331002000030486，注册资本 27,800万元，其中叶仙玉持股85%，叶小宝持股15%，注册地址为台州市椒江区洪家后高桥村，主营业务为家电产品和制冷设备的生产和销售。法定代表人叶仙玉。
2、台州星星置业有限公司
成立于1999年9月28日，企业法人营业执照注册号为331002000030525，注册资本8,000万元，星星集团有限公司持有其100%股份，注册地址为台州市椒江区洪家后高桥村，主营业务为自有房屋租赁、物业管理。法定代表人叶仙玉。
台州星星置业有限公司为星星集团有限公司全资子公司。
3、韩国（株）Melfas Inc.
持股浙江星谷触控科技有限公司49%，注册地址为韩国京机道城南市盆唐区板桥站路225-14，注册资本 89亿韩元，法定代表人閔东振，主要产品为 Touch controller IC；Capacitive touch screen module solutions (GFF, G1F, G1 Type)；Touch keysolutions。
（二）与公司的关联关系
星星集团为公司的股东之一，且公司与星星集团、星星置业的的实际控制人均为叶仙玉先生，韩国（株）MelfasInc.为公司控股子公司浙江星谷触控科技有
限公司的主要股东之一，因此星星集团、星星置业及韩国（株）MelfasInc.为公司关联法人。
二、关联交易主要内容
2015年预计全年关联交易情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|关联交易事项内容|关联方|预计2015年度关联交易金额|2014年度实际发生金额|
|1|浙江星星瑞金科技股份有限公司|物业管理服务|星星集团有限公司|562,634.16|562,634.16|
|||员工宿舍及物业管|台州星星置业有限公司|965,443.72|965,443.72|
|||水电|台州星星置业有限公司|0.00|62,052.50|
|||公共租赁房建设(注1)|台州星星置业有限公司|4,000,000.00|17,250,000.00|
|||产品交易|江西水晶光电有限公司|0.00|14,770.09|
|2|浙江星谷触控科技有限公司(注2)|厂房租赁|台州星星置业有限公司|2,152,298.00|2,152,298.00|
|||物业管理服务|星星集团有限公司|331,122.72|331,122.70|
|||员工宿舍及物业管|台州星星置业有限公司|53,296.80|53,296.80|
|||产品交易|韩国（株）MelfasInc.|0.00|32,455.00|
|||技术服务费|韩国（株）MelfasInc|0.00|1,590,596.66|
|3|广东星弛光电科技有限公司|产品交易|韩国（株）MelfasInc|0.00|17,390,742.44|
|合计||||8,064,795.40|40,405,412.09|

上述关联交易事项需要提交公司股东大会审议。
三、关联交易的必要性
公司与实际控制人叶仙玉先生控制的星星集团及其下属全资子公司星星置
业之间发生的公共租赁房建设以及常年房屋租用业务、物业管理业务。由于公司
及控股子公司浙江星谷触控科技有限公司经营场所位于星星电子产业基地，需借助于星星集团及其子星星置业的资源。同时，浙江星谷触控科技有限公司与韩国（株）MelfasInc.之间的产品交易属于正常业务，有利于浙江星谷触控科技有限公司业务发展，因此，此关联交易具有必要性。
四、关联交易定价政策及定价依据
上述关联交易中，浙江星谷触控科技有限公司与韩国（株）MelfasInc.之间的产品交易定价依据为参考市场价格确定。公共租赁房建设费用按照土地拍卖价格和实际房屋建设费用合计结算；房屋租赁的价格比照台州星星置业有限公司其他租户统一的租赁价格定价；物业管理费根据星星集团有限公司按向其他租户统一收取的标准定价。
公共租赁房建设预期三年内完成，发生的费用按建设进度分期付款，最后结算按完工后经审计的实际建设决算价格计算；浙江星谷触控科技有限公司与台州星星置业有限公司发生的厂房租赁费用根据先付后用原则按季度结算；其他物业管理服务费用根据先付后用原则按年度结算。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
房屋租赁和物业管理业务遵循市场定价原则，有利于完善公司及控股子公司浙江星谷触控科技有限公司所在的园区环境和生产经营的正常运作；建设公共租赁房遵循建设成本价格定价原则，有利于稳定员工队伍，留住人才、引进人才，为公司长期稳定发展提供有力保障。与韩国（株）MelfasInc.之间的产品交易有力于完善浙江星谷触控科技有限公司业务发展。总之，本次关联交易符合公司的整体利益，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了该项关联交易的公司董事会议案、决议、会议记录、独立董事意见，查阅了双方签订的协议，询问了公司高级管理人员，国信证券对上述交易事项发表意见如下：
星星科技2015年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；该等关联交易计划已经董事会审议且关联董事回避表决，独立董事认可并发表了独立董事意见，尚需提交股东大会审议，符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》的规定。国信证券对星星科技预计2015年度日常关联交易无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江星星瑞金科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签署页】
保荐代表人：
李兴刚 李鑫
国信证券股份有限公司年月 日
苏交科集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人依据有关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2014年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了全体股东的利益。现就本人 2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2014年公司召开了十四次董事会，本人全部出席，没有委托出席或缺席的情况。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
2014年度，公司召开了二次股东大会，分别为2013年年度股东大会和2014年第一次临时股东大会。本人均未出席，亦未委托出席。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2014年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
计机构、2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信、2014年度日常关联交易、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的事项发表独立意见。
对公司续聘 2014年度审计机构、2014年度日常关联交易的事前审核事项发表独立意见：同意将相关议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
2、2014年 3月 18日，公司召开第二届董事会第三十次会议，对公司拟以发行股份的方式购买陈大庆等 33名自然人持有的江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司100%股权的事项，发表事前认可意见：同意本次交易所涉及的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
对公司拟以发行股份的方式购买陈大庆等 33名自然人持有的江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司100%股权的事项，发表独立意见：同意本次交易的总体安排。
3、2014年 3月 23日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，对公司关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项、以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的事项发表同意的独立意见。
4、2014年4月9日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，对公司关于拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案发表同意的独立意见。
5、2014年 4月 13日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，对公司拟以发行股份的方式购买陈大庆等 33名自然人持有的江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司100%股权的方案、公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》等的事项，发表事前认可意见：同意本次交易所涉及的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
对公司拟以发行股份的方式购买陈大庆等 33名自然人持有的江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司100%股权的事项、本次交易审计与评估相关事项，发表独立意见：同意本次董事会就本次发行股份购买资产的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
于股票期权的期权数量和行权价格进行调整的议案，发表同意的独立意见。
7、2014年 5月 21日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，对公司关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案，发表独立意见。
8、2014年 7月 17日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，关于公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2014年半年度对外担保情况、2014年上半年度关联交易事项、关于注销部分激励对象已授予股票期权等事项，发表独立意见。
9、2014年 9月 11日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，对公司第二届董事会第三十八次会议审议的非公开发行股票涉及关联交易的相关事项发表事前认可意见。
关于员工持股计划、关于公司本次非公开发行股票及涉及相关关联交易事项，发表同意的独立意见。
10、2014年9月28日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，对公司拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的议案，发表同意的独立意见。
11、2014年 12月 28日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，对公司关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金、关于注销部分激励对象已授予股票期权、关于前次募集资金使用情况报告的议案，发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会战略委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
同时，本人担任薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员
工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查，累计工作时间超过 12天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人对2014年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报，本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
苏交科集团股份有限公司
独立董事：孙健
二〇一五年三月二十二日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2016-029
骅威科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构东海证
券股份有限公司（以下简称“东海证券”）《关于变更骅威科技股份有限公司 2015
年收购浙江梦幻星生园影视文化有限公司重大资产重组项目持续督导财务顾问
主办人的说明》，公司 2015年发行股份及支付现金购买梦幻星生园影视文化公
司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）已
实施完毕，目前处于持续督导期。由于担任本次重大资产重组的原财务顾问主
办人潘洁女士近期由于工作变动原因，无法继续担任上述重大资产重组项目的
持续督导工作，东海证券拟派出江艳女士作为接替潘洁女士担任骅威股份重大
资产重组项目的持续督导工作。
本次独立财务顾问主办人变更后，本次重大资产重组项目持续督导财务顾
问主办人为殷磊刚先生和江艳女士。
江艳女士简历如下：
江艳女士，上海交通大学本科学历，于2009年至今从事投行业务，现任东
海证券有限责任公司投资银行部业务董事，先后参与卫士通、国投中鲁、骅威
股份等财务顾问项目。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司续聘高级管理人员的事项的独立意见
1、经审阅陈翩女士和王汉晖先生的个人履历等资料，本次续聘的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人；
2、本次董事会对公司高级管理人员的续聘符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
3、经了解上述人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为相关人员具备了担任公司高级管理人员的资格和能力，续聘其为公司高级管理人员，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司续聘陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公司财务总监，任期自2019年1月3日至2020年1月2日。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李耀棠 蔡祥
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年 月 日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-016昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司对子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、财务资助金额、期限及用途
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司发展战略规划，在不影响公司自身正常经营的前提下，为满足子公司资金需求，公司向子公司KEE TAIWAN CO.,LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司）（简称“台湾金利”）提供无偿的财务资助，资金来源为自有资金，财务资助总额不超过人民币2,000万元(或等值外汇)，自政府有关部门审批之日起两年内有效；资助的具体期限以实际签订的合约为准，台湾金利可根据自身资金情况提前还款。
2、财务资助事项的审批程序
上述财务资助事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：台湾金利表面材料应用科技有限公司
注册资本：新台币15,000,000元
注册地址：台湾新北市淡水区中正东路2段27-5号13楼
公司负责人：方幼玲
经营范围：铭板、塑胶、薄膜开关、模具的贸易、咨询与售后服务
公司持有台湾金利57.70%的股权，公司全资子公司KEE Hong KongLimited(金利表面材料应用科技有限公司)持有台湾金利42.30%的股权。
截止2014年12月31日，台湾金利总资产新台币97,103,747.00元，净资产新台币5,707,401.00元；2014年度营业收入新台币17,591,125.00元，净利润新台币
-2,936,526.00元。2014年12月31日新台币对人民币汇率现金买入价为5.003:1；现金卖出价为5.168:1(以上财务数据未审计，汇率数据来源于中国台湾地区台湾银行)。
三、财务资助风险控制
公司为台湾金利提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，台湾金利为公司子公司，公司董事会认为此项财务资助的风险处于可控范围内。
四、独立董事意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，向子公司台湾金利提供财务资助用于其补充资金，有利于公司经营战略的实施，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不利的影响，因此我们同意公司对子公司台湾金利提供财务资助。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司对子公司提供财务资助的独立意见。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十八日
股票简称：第一创业 股票代码：002797 公告编号：2017-084
债券简称：17一创 C1 债券代码：118963
第一创业证券股份有限公司 2017年证券公司次级债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 1日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司债务融资工具发行额度的议案》，并提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。根据该议案，公司可发行合计规模不超过人民币120亿元的债务融资工具（含120亿元，以发行后待偿还余额计算），债务融资工具品种含公司债券、次级债券、次级债务、证券公司短期公司债券、收益凭证及监管机构许可发行的其他品种。2015年 9月 17日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了上述第二届董事会第四次会议提交的议案。
2016年10月13日，公司取得深圳证券交易所出具的《关于第一创业证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第二期）符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]671号）。公司获准非公开发行面值不超过人民币50亿元人民币的证券公司次级债券，并于无异议函出具之日起12个月内向深交所提交债券转让申请文件。本次债券采用分期发行，2016年10月26日公司完成首期12亿元次级债券“16一创C2”的发行。
“第一创业证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为上述无异议函额度下第二期发行，本期债券简称“17一创C1”，债券代码“118963”。本期债券已于2017年8月9日成功发行，发行规模为人民币6亿元，票面利率5.8%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
四川大通燃气开发股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议将于2015年5月11日召开，本次会议拟审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案（修订）》、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》、《关于公司与大通燃气员工持股计划签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》等非公开发行股票涉及关联交易的议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，我们作为独立董事，对上述非公开发行股票涉及关联交易议案进行了事前严格、认真审议，发表意见如下：
我们认真审阅了董事会提供的本次交易有关资料，对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为大通集团及大通燃气员工持股计划本次认购公司非公开发行股票的行为符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票的有关规定，不损害其他股东尤其是中小股东的利益，我们同意将相关议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年五月七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-055广东宏大爆破股份有限公司
关于聘请 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2018年第八次会议于 2018年 10月 17日审议通过了《关于公司聘请 2018年度审计机构的议案》，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构,聘期 1年。
一、变更年度审计机构的情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，履行了审计机构应尽的责任。公司董事会对立信所审计团队多年来为公司审计工作做出的辛勤努力表示衷心感谢。
鉴于立信所聘期已满，公司拟另聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中审众环”）为公司 2018年度审计机构。中审众环具有证券期货从业资格,具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。
二、拟聘请的年度审计机构的基本情况
1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91420106081978608B
3、企业地址：武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层
4、执行事务合伙人：石文先
5、成立日期：2013年 11月 06日
6、营业期限：长期
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）。
三、聘请 2018年度审计机构履行的程序
公司独立董事对本次聘任年度审计机构事项已发表了事前认可意见及独立意见，并经公司董事会审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。本次聘任事项经公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会 2018年 10月 17日
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对关于湖北福星惠誉金桥置业有限公司的增资事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
湖北福星惠誉武汉置业有限公司（以下简称“湖北武汉置业”）没有优先认缴出资增资款，是出于引进投资人，快速推进项目公司发展的目的，符合公司稳健快速发展的总体策略，公司聘请专门的评估机构对标的公司股权进行了评估，增资事项的交易价格公允、合理，相关审批流程合法合规，审议事项符合《公司法》等法律法规的相关规定，增资事项没有损害公司及股东利益，因此，我们同意关于湖北福星惠誉金桥置业有限公司增资的议案。
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-034新疆交通建设集团股份有限公司
第二届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司于 2019年 5月 23日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2019年5月 28日在公司会议室现场召开第二届董事会第十次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事会成员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于参与设立济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）的议案》公司拟与通汇（深圳）股权投资基金管理有限公司、山东通汇资本管理有限公司、通汇诚泰商业保理（天津）有限公司、山东东方路桥建设总公司（或其指定机构）、山东鲁中公路建设有限公司（或其指定机构）、山东鲁桥建设有限公司（或其指定机构）、山东省公路建设（集团）有限公司（或其指定机构）、中铁四局集团有限公司（或其指定机构）、中铁十局集团有限公司合伙企业（或其指定机构）签订《合伙协议》，共同出资设立济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）。
公司认缴出资额为8064万元。
投资标的的基本情况
（1）出资方式
投资标的：设立合伙企业
出资方式：货币出资（自有资金或银行贷款）
（2）主要情况
名称：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）
目的：根据协议约定从事经营业务，为合伙人获取投资回报。
经营范围:公路工程施工。
合伙财产:合伙企业全体合伙人认缴出资总额为 128700万元，合伙期限内，合伙人的出资、以合伙企业名义获得的收益和依法取得的其他财产(已分配的财产和收益除外)，均为合伙企业的财产。
期限:合伙企业的合伙期限为5年
详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2．审议通过了《关于成立运营管理部的议案》
公司拟成立运营管理部，负责公司进入运营期的各PPP项目的运营工作的统筹管理。公司成立运营管理部后，对组织架构相应进行调整，调整后的组织架构见下图。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十次临时会议决议
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会2019年5月 28日
证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2015-48
厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月10日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2015年 7月 9日，龚少晖先生与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，因对其原已质押的公司股票 28,800,000股的风险控制需要，龚少晖先生已将其持有的公司有限售条件流通股份 1,200,000股（占本公司总共股本的0.37%）与湘财证券办理了为期 10.3个月的股票质押式回购交易补充质押（不增加融资余额）。本次股票质押式回购交易仅限于龚少晖先生持有公司股票收益权的转移，不会影响龚少晖先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为 2015年7月9日，回购交易日为 2016年5月20日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份 137,604,800股，占公司总股本的42.87%；其中，处于质押登记状态的股份累计为20,000,000股，占其本人持有公司总股数的14.53%，占公司总股本的6.23%；办理了股票质押式回购交易的股份为89,265,000股，占其本人持有公司总股数的64.87%，占公司总股数的27.81%。以上累计质押股份共计 109,265,000股，占其本人持有公司总股数的79.40%，占公司总股本的34.04%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-063
苏州春兴精工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌，并于 2017年2月18日、 2月 25日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007，2017-012）。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年3月6日起转入重大资产重组程序并继续停牌，且在指定信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-025），并于 2017年 3月 11日、3月 18日、3月 25日、4月 1日、4月8日、4月15日、4月22日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038，2017-039）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-042）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044，2017-050）。
2017年4月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于重大资产重组停牌累计满3个月申请继续停牌的议案》，同意公司于2017年5月17日召开2017年第四次临时股东大会审议继续停牌事项，并于2017年4月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌累计满 3个月申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-055）、《<收购项目谅解备忘录>主要内容的公告》（公告编号：2017-056），于 2017年 5月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项
工作，包括但不限于组织相关中介机构开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作，与相关各方就本次重组方案的具体细节进一步磋商等。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
银泰资源股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司没有为控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
独立董事：张志凤、邓延昌、朱玉栓
二〇一五年八月二十一日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会2016年第五次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开第二届董事会2016年第五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、对 2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
1、2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况
2015年度，公司控股股东及其他关联方严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2015年度公司对外担保情况
公司2015年度担保总额为50,698.4万元，占最近一次经审计净资产122,528.91万元的41.38%，全部为对子公司提供的担保。该等担保事项已经股东大会审议通过。除此之外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
综上，2015年度，公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、公司违规对外担保的行为。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本306,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共分配利润4590.00万元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
我们认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。因此，同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况，2015年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司2015年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。
五、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的事前认可和独立意见
我们作为公司的独立董事，在公司第二届董事会2016年第五次会议之前收到了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》的相关资料。公司向深圳
市恒润禾实业有限公司（以下简称“恒润禾”）采购为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销售、采购客户同等对待。基于上述情况，我们同意将《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第二届董事会2016年第五次会议审议。我们认为，本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与恒润禾均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
六、关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的事前认可和独立意见
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
七、关于为下属公司提供担保的独立意见
公司为下属公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。
八、关于前次募集资金使用情况报告的独立董事意见
公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，我们对该报告表示同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会2016年第五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
史鹏飞________________
魏天慧________________
王忠年________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年3月28日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2017-27沈阳机床股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|624,998.32||638,390.08||-2.10||
|营业利润|-152,460.11||-80,204.94||-90.09||
|利润总额|-149,053.19||-75,253.03||-98.07||
|归属于上市公司股东的|-140,332.93||-63,803.40||-119.95||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-1.8333||-0.8335||-119.95||
|加权平均净资产收益率|-103.34%||-26.74%||-76.60||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,479,838.37||2,228,963.72||11.26||
|归属于上市公司股东的|65,850.28||205,963.07||-68.03||
|所有者权益|||||||
|股 本|76,547.09||76,547.09||-||
|归属于上市公司股东的|0.86||2.69||-68.03||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2016年度销售收入62.50亿元，同比下降2.10%，总
资产247.98亿元，同比上升11.26%，归属于上市公司股东的
净利润较上年同期下降119.95%，主要原因如下：
1、受宏观经济和行业整体环境影响，市场竞争压力持续加大，下游需求萎缩、回款不畅导致收入下滑、坏账准备增加以及债务融资大幅增长，财务费用上升。
2、受市场需求的结构性调整影响，传统机床产品盈利空间日趋狭窄，公司深化转型升级，加速转换运营模式，转型效果尚未完全显现。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月25日披
露在巨潮资讯网的《2016年业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
公司2016年度财务报告的编制工作仍在进行中，届时将通过指定媒体发布2016年年度报告。由于公司2015年度亏损，2016年预计公司业绩为亏损，根据上市规则，最近两年连续亏损，上市公司将被实施退市风险警示（*ST），公司敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
深圳麦格米特电气股份有限公司
对外投资管理制度修订对照表
（2019年 4月）
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|原条款|新条款|
|第十一条 对外投资的审批由公司董事会审批或根据董事会的授权权限范围由公司总经理审批。对外投资涉及金额超出如下权限之一的需公司股东大会通过：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50％以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）收购股权时导致目标公司计入公司合并报表范围内，被收购公司在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收的50％以上，且绝对金额超过5000万元的；（三）收购股权时导致目标公司计入公司合并报表范围内，被收购公司在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元的；。（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000 万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 万元；|第十一条 对外投资的审批由公司股东大会、董事会审批或根据董事会的授权权限范围由公司总经理审批。对于公司发生的单笔或连续十二个月累计发生额达到下列标准之一的对外投资，由董事会审批：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且占绝对金额超过1,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。对于公司发生的单笔或连续十二个月累计发生额达到下列标准之一的交易事项，由董事会提请股东大会审议批准：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面|

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|（六）公司在一年内对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产15％的事项。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且占绝对金额超过5,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。对于公司与关联人发生的单笔或连续十二个月累计发生额在300万元以上、低于3000万元，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上、低于5%的对外投资事项，由董事会审批。发生额在3000万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的，由董事会提请股东大会审批。除前述应由公司股东大会或董事会审批的对外投资事项外，其他投资事项由公司总经理审批。|

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2019年4月17日