广东海大集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的7次董事会及5次股东大会，在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。
二、发表独立意见情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
(一)2014年1月26日，本人参加了公司第三届董事会第五次会议，本次会议上参与审议了《关于公司购买资产涉及关联交易》等相关议案，并发表如下事前认可意见及独立意见：
（1）关于对公司关联交易事项的事前认可意见：公司拟购买位于广州番禺兴南大
道及万博四路交汇处的海大大厦 2座的部分办公楼层，该商品房由公司控股股东广州市海灏投资有限公司持有31.50%股份的参股公司广州聚川投资有限公司所拥有，本次交易为交联交易。我们对公司本次关联交易的有关资料进行了认真详细地审阅，基于独立判断，我们认为本次关联交易将满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于公司的持续长远发展，且价格公允，没有损害股东特别是中小股东的利益，不违反国家相关法律法规，同意该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决。
（2）关于公司购买资产涉及关联交易的独立意见：本次购买房产，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于公司的持续长远发展。本次房产转让的价格的确定是依照市场价值的原则，并聘请第三方机构出具了评估报告书，关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司独立性。该关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其程序是合法、合规的。我们同意该关联交易事项。
（3）关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的独立意见：①通过对理财事项必要性的核实，我们认为公司因募投项目逐步建设和水产饲料行业季节性特点的原因，公司募集资金和自有资金存在一定周期的闲置；且公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用闲置资金投资理财有利于提高资金的使用效益。②该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。③该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 2亿的闲置募集资金及不超过 6亿元的闲置自有资金投资低风险保本型理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
(二)2014年4月20日，本人参加了公司第三届董事会第六次会议，本次会议上参与审议了《关于公司日常关联交易的议案》等相关议案，并发表如下独立意见：（1）关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见：①报告期内，公司为控股子公司大连海大圭泽贸易有限公司、广州市番禺区大川饲料有限公司分别提供
46,326.23万元、6,757.9万元银行贷款担保，截止报告期末，公司对全资及控股子公司的担保余额为12,973.53万。公司除对全资及控股子公司担保外没发生其他对外担保的事项。②公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以提供担保，没有发生违反规定的担保事项。公司对全资及控股子公司提供担保，风险可控，符合公司利益；且由其他少数股东提供反担保协议，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。③公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性资金往来，规模较小且价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
（2）关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见：①经了解、核查，公司继续修订、健全及完善各类内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。②公司《关于2013年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。结合该评价报告，公司要进一步加强内部控制监督检查持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
（3）关于续聘会计师事务所的独立意见：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，能够客观、公正的履行职责，充分公正地执行了审计规则，公允地反映了公司的经营情况和财务状况，及时发现公司经营中的问题并能给予合理建议；并且未发现该所及其工作人员有任何不当行为，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
（4）关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见：经核查，2013年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（5）《关于公司日常关联交易议案》的独立意见：经过认真审查，认为公司与佛山市海航兴发农牧发展有限公司、青岛海壬水产种业科技有限公司及其控股子公司的日常性关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以统一对外报价
的市场价格为基础，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意《公司日常关联交易议案》。
（6）关于公司2013年度关联交易的独立意见：2013年度公司发生的关联交易事项均符合相关规章制度的要求，履行了相应的审批程序，定价公允，不存在损害股东和公司利益的情形。
（7）《关于公司为全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》的独立意见：根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟对部分全资、控股子公司银行融资提供连带责任担保，担保总额度为不超过人民币 14.13亿元。经认真查核，我们认为：该担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益；且由其他少数股东提供反担保协议，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。
同意上述的为全资及控股子公司银行融资提供担保议案。
（8）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》的独立意见：该利润分配预案充分考虑到对投资者的回报，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意该议案关于2013年利润分配的方案。
（9）关于2013年度套期保值业务的独立意见：公司2013年开展的套期保值业务严格按照相关制度执行，仅为公司生产所需原材料进行套期保值，不进行期货炒作，有效控制了期货业务的风险，同时控制了原材料成本，有效防范和化解风险，公司使用自有资金利用期货市场开展期货交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展期货交易建立了健全的组织机构及《期货管理制度》。公司期货交易仅限于与企业正常经营相关的原材料品种，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，有利于充分发挥公司竞争优势，有利企业持续稳定发展。
（10）《关于全资子公司会计政策变更的议案》的独立意见：公司结合实际情况，将 Haid International GroupLimited（海大国际集团有限公司）及China Haida Feed Group（HK）Limited（中国海大饲料集团（香港）有限公司）的记账本位币由港币变更为美
元，有利于提供更为可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
（11）《关于股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件的议案》的独立意见：因公司 2013年度业绩指标未达到公司《股票期权激励计划》规定的首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期的绩效考核目标，公司首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期的行权条件不满足。我们认为公司董事会注销激励对象获授的首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期相对应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和公司《股票期权激励计划》的相关规定。
(三)2014年5月22日，本人参加了公司第三届董事会第七次会议，本次会议上参与审议了《关于公司追加购买资产涉及关联交易的议案》，并发表如下事前认可意见及独立意见：
（1）独立董事对公司关联交易事项的事前认可意见：公司拟追加购买位于广州番禺兴南大道及万博四路交汇处的海大大厦 1座、2座的部分写字楼、商业单元及地下车位，该商品房由公司控股股东广州市海灏投资有限公司持有31.50%股份的参股公司广州聚川投资有限公司所拥有，本次交易为交联交易。我们对公司本次关联交易的有关资料进行了认真详细地审阅，基于独立判断，我们认为本次关联交易将满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于公司的持续长远发展，且价格公允，没有损害股东特别是中小股东的利益，不违反国家相关法律法规，同意该事项提交公司第三届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表决。
（2）关于公司购买资产涉及关联交易的独立意见：本次购买房产，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于公司的持续长远发展。本次房产转让的价格的确定是依照市场价值的原则，并聘请第三方机构出具了评估报告书，关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司独立性。该关联交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，其程序是合法、合规的。我们同意该关联交易事项。
(四)2014年8月25日，本人参加了公司第三届董事会第八次会议，本次会议上参与审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等相关议案，并发表如下独立
意见：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：①公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生违反规定的担保事项。②报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
（2）关于《关于变更募集资金投资项目的议案》的独立意见：公司本次募集资金投资项目变更是基于行业变化，着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，我们同意公司此次募投项目的变更。
（3）《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》的独立意见：该利润分配预案充分考虑到对投资者的回报，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意该议案关于 2014年半年度利润分配的方案。
（4）关于《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）及其他相关资料的独立意见：①本公司不存在《管理办法》、《备忘录 1-3号》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，本公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。②本公司本次股权激励计划所确定的激励对象中的本公司董事、高级管理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；激励对象中的其他管理人员和核心技术（业务）人员均为在本公司或本公司下属子公司（以下合称“本集团”）任职的员工，且由董事会薪酬与考核委员会认定；激励对象不存在《管理办法》、《备忘录 1-3号》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。③本公司制定的本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1-3号》、《上市规则》等有关法律法规的规定，对各激励对象限制性股票与股票期权的授予安排、行权安排（包括有效期、授权日、等待期、可行权日、限售期）或解锁安排（包括授予
额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件）等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。④本公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保本次股权激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。本次股权激励计划在制定行权/解锁条件相关指标时,综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。⑤本公司董事会审议本次股权激励计划时，公司董事江谢武先生、控股子公司总经理助理张文烽先生属于草案及其摘要规定的激励对象，其中张文烽先生为江谢武先生的亲属，作为关联董事江谢武先生回避了表决，本次股权激励计划由其他非关联董事审议表决通过，表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公司董事会关于本次股权激励计划的表决程序合法有效。⑥本公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保和任何其他财务资助的计划或安排。⑦本公司实施本次股权激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与考核体系，充分调动本集团董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心业务（技术）人员的积极性，稳定和吸引人才，提高本集团的凝聚力，增强本集团核心竞争力；本次股权激励计划兼顾了激励对象、本集团、股东三方的利益，有利于充分调动有关人员的主动性和创造性，有利于本集团未来发展战略和经营目标的实现，有利于为股东带来更高效、更持久的回报。⑧本公司实施本次股权激励计划有利于上市公司的持续发展，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意本公司实施本次股权激励计划，并报中国证监会，待中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。
(五) 2014年 11月 14日，本人参加了公司第三届董事会第十次会议，本次会议上参与审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》等相关议案，并发表如下独立意见：
（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，能够有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，我们同意公司使用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金。
（2）《关于调整股票期权激励计划股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价
格的议案》的独立意见：鉴于公司部分激励对象离职已不符合股票期权激励计划的授予条件，及公司权益分配事项调整的原因，我们同意公司董事会对股票期权授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后：首次授予的激励对象由 109人调整为 100人，预留授予的激励对象由 26人调整为 24人；首次已授予未行权的股票期权数量为 1,165.593万份，预留已授予未行权的股票期权数量为237.25万份。调整后的公司股票期权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
(六)2014年12月4日，本人参加了公司第三届董事会第十一次会议，本次会议上参与审议了《关于<广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并发表如下独立意见：
（1）《关于<广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见：①公司2014年员工持股计划的内容符合《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；②公司实施2014年员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；③本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。综上所述，我们一致同意公司实施2014年员工持股计划。
（2）《关于使用部分募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》的独立意见：①通过对理财事项必要性的核实，我们认为公司因募投项目逐步建设和水产饲料行业季节性特点的原因，公司募集资金和自有资金存在一定周期的闲置；且公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用闲置资金投资理财有利于提高资金的使用效益。②该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。③该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过
1.5亿的闲置募集资金及不超过10.5亿元的闲置自有资金投资低风险保本型理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
（3）《关于会计政策变更的议案》的独立意见：公司依据财政部新发布的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，深入生产车间、基地，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
四、出席董事会下属委员会会议情况
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会及战略委员会委员，本人认真学习了《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作制度》，严格履行职责，参加了三个委员会2013年的所有会议。
1、作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，2014年度本人认真履行职责，参加并主持了六次董事会薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
（1）讨论职位体系及薪酬体系方案：审议通过了2014年职位体系方案、《职位管理制度》及薪酬体系方案，并对新方案设计的合理性进行了讨论。
（2）讨论首次授予第三个行权期激励对象可行权股票期权及预留授予第一个行权期股票期权不符合行权条件的处理方案：因受2013年国内经济低迷及终端消费不旺及
遭遇恶劣天气和养殖疫病爆发等原因，公司业绩达不到《股票期权激励计划》中规定的行权标准，按照相关规定，注销首次授予第三个行权期激励对象可行权股票期权及预留授予第一个行权期股票期权。
（3）限制性股票与股票期权激励计划项目启动：提出了限制性股票与股票期权激励计划，并对拟授予的员工进行初步的讨论。
（4）审议股权激励计划草案：审议通过了限制性股票与股票期权激励计划草案，对初定的激励对象的主体资格进行了严格的核查。
（5）审议成长分享激励计划：审议了公司拟开展的成长分享激励计划，初步确定了激励计划的激励对象范围、激励金额计算方法、计算结果的审批及发放等事宜。
（6）审议 2014年员工持股计划：审议了公司拟开展的员工持股计划，并对该计划拟定的对象名单进行了认真核实。
2、作为公司第三届董事会审计委员会委员，2014年度本人认真履行职责，参加了八次董事会审计委员会会议，具体情况如下：
（1）2014年内审计划沟通：听取了内审负责人汇报了 2014年内部审计计划，对审计内容及人员分组情况、募集资金使用情况审计及其他专项审计等作了详细的沟通及安排。
（2）2013年审计前沟通会：听取了会计师事务所项目负责人汇报了2013年总体审计策略和具体审计计划，对审计工作范围、重点审计领域、时间和人员安排、风险评估程序、内部控制等各方面作了详细的安排及讨论。
（3）2013年审计中沟通：听取了会计师事务所项目负责人汇报了2013年年度审计的进度、审计过程中的问题及后续审计工作的重点，对审计过程中出现的问题及后续审计工作重点提出了解决方案及相关建议。
（4）2013年审计总结沟通：听取了会计师事务所项目负责人汇报了2013年年度审计的总体情况，对重点项目特别是期货、内部控制等进行了深刻的讨论。
（5）2014年一季度财务报表及内审工作报告汇报：听取了财务总监汇报的 2014年第一季度经营情况及各项财务指标及内审负责人汇报的第一季度内部审计情况，对募集资金使用、关联交易等情况提出了相关意见。
（6）2014年半年度财务报表及内审工作报告汇报：听取了财务总监汇报的 2014年半年度经营情况及各项财务指标及内审负责人汇报的半年度内部审计情况，对公司
的内部控制情况提出了相关意见。
（7）2014年三季度财务报表及内审工作报告汇报：听取了财务总监汇报的 2014年前三季度经营情况及各项财务指标及内审负责人汇报的第三季度内部审计情况。
（8）会计政策变更：听取了董事会秘书对财政部修订和发布的新会计准则的介绍，同意公司变更相关会计准则，认为变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
3、作为公司第三届董事会战略委员会委员，本人持续认真研究公司长期发展战略和重大投资决策，并提出建议。2014年度本人认真履行职责，参加了五次董事会战略委员会会议，具体情况如下：
（1）审议新项目方案：讨论了公司苗种、微生态制剂、饲料、机械设备的业务发展，对各项目的可行性提出了意见。
（2）审议期货及结售汇方案：讨论了公司 2014年期货套期保值业务的方案及开展远期结售汇业务，对拟开展的商品期货套期保值的品种、合约量、保证金等及远期结售汇业务的币种、规模等进行了详细的审议。
（3）审议控股子公司股权转让方案：讨论了武汉明博机电设备有限公司的发展及股权转让问题。转让后，武汉明博机电设备有限公司能得到更高的技术支持及更合理的资源配置，有利于其发展壮大，因此，同意本次转让方案。
（4）讨论出资设立广东空港城投资有限公司：出资设立广东空港城投资有限公司后，可吸收及借鉴其他合资方的现金技术、人才、经验及企业组织模式，打造更多产业平台，完善公司产业生态，提高预期收益，因此，同意本次投资方案。
（5）讨论海外拓展业务：审议了在印度及马来西亚设立子公司的方案。印度及马来西亚海洋资源丰富、气候适合水产养殖发展，其水产养殖需求及发展潜力巨大，因此，同意公司进军印度及马来西亚市场，以进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力及盈利能力。
4、本人密切关注募集资金投资项目的进展，督促公司做好募集资金专户管理工作，对公司募集资金的使用和存放情况进行定期检查。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按
照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司在2014年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年度，不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解公司的经营管理和内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、对公司信息披露及关联交易的监督。报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，按照《深交所股票上市规则》及《信息披露制度》的有关规定监督和核查公司信息披露的及时性、真实性、及时性、完整性、准确性；高度重视公告关联交易事项，严格按照《关联方和关联交易管理制度》对公司与关联方之间的交易的公允性、合理性进行核实，保证公司及时披露相关信息，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
4、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的理解和认识，积极学习、响应广东证监局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，积极主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，切实加强对公司和投资者的保护能力。
5、2014年期间，本人积极参加广东证监局举办的上市公司董事监事高级管理人员培训及保荐机构开展的培训，并通过自主学习深交所及广东证监局下发的各项规范解读文件、法制工作通讯文件、法律法规，不断提高自己的履职能力。
六、联系方式
电子邮箱：sysulxc@163.com
2015年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广大投资者特别是
中小股民的合法权益发挥自己的作用。
最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：李新春
二O一五年四月二十五日