证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-066青岛中资中程集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年12月30日以现场及通讯结合的形式召开，会议通知已于2019年12月27日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事10人。公司董事李向罡先生委托邱岳先生代为表决，董事王忠先生因行程原因未能参加本次会议。会议由公司董事长邱岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向江苏省国际信托有限责任公司申请信托贷款的议案》公司拟向江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）申请本金总额不超过人民币12亿元的信托贷款，各期贷款期限不超过5年，贷款利率不超过5.95%/年，贷款用于公司流动资金周转、置换金融机构流动资金借款等（最终贷款金额、贷款期限、贷款利率及贷款用途等以公司最终签署的相关合同为准）。
经审议，董事会同意公司与江苏信托开展“江苏信托-信保盛179号（青岛中程）集合资金信托计划”项下的合作事宜，包括签署编号为DK(2019-0310)QZC的《江苏信托-信保盛179号（青岛中程）集合资金信托计划贷款合同》、签署编号为XY(2019-0975)QZC的《江苏信托-信保盛179号（青岛中程）集合资金信托计划信托业保障基金认购协议》以及开展“江苏信托-信保盛179号（青岛中程）集合资金信托计划”项下的合作事宜需要签署的其他交易文件。
同意本次贷款事宜，由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）为公司向江苏信托提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司无需向青岛城投支付任何担保费用及提供相关反担保措施。
公司董事会授权公司法定代表人、总裁李向罡先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过后办理上述贷款业务相关事宜，代表公司签署上述贷款业务及与该业
务有关的其他事务所涉及的申请材料及具体合同等相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向江苏省国际信托有限责任公司申请信托贷款的公告》（公告编号：2019-067）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向全资子公司PT. Transon BumindoResources增资的议案》
为增强全资子公司PT. Transon BumindoResources(恒顺印尼资源有限公司，以下简称“印尼资源”)的整体实力，全力打造技术先进的现代化合金生产基地和配套完善的综合产业园区，董事会同意公司拟以自有资金向印尼资源增资1.2亿美元，增资后印尼资源注册资本将达到2.2亿美元。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于向全资子公司H&Shun International Holdings Pte.Ltd增资的议案》
为明确公司全资子公司H&Shun International HoldingsPte.Ltd（恒顺新加坡国际控股有限公司，以下简称“新加坡国际控股”）的战略定位，并提高公司在海外市场竞争中的优势地位和发展潜力，董事会同意公司以自有资金向新加坡国际控股增资1.63亿美元，本次增资完成后，新加坡国际控股注册资本将达到2.8亿美元。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于全资子公司H&Shun International Holdings Pte.Ltd向全资孙公司Heng Shun Tian Cheng EPC Pte.Ltd.增资的议案》
为增强全资孙公司Heng Shun Tian Cheng EPC Pte.Ltd.（恒顺新加坡天成工程总承包有限公司，以下简称“新加坡天成”）的综合实力，加快推进菲律宾EPC总承包项目的施工进度，董事会同意公司通过全资子公司H&Shun International HoldingsPte.Ltd（恒顺新加坡国际控股有限公司）以自有资金向新加坡天成增资6566万美元。增资后，新加坡天成注册资本变更为6566.29万美元。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于向全资子公司Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa(PTY)Ltd增资的议案》
为加快国际化产业发展布局和产业链延伸步伐，营造未来多元化产业的新趋势，董事会同意公司以自有资金向全资子公司Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa(PTY)Ltd（青岛恒顺众昇集团南非有限公司）增资100万美元。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于向全资子公司 Hengshun zhongsheng group Zimbabwe(Private)Limited增资的议案》
为加快国际化产业发展布局和产业链延伸步伐，营造未来多元化产业的新趋势，董事会同意公司以自有资金向全资子公司 Hengshun zhongsheng group Zimbabwe(Private)Limited（恒顺众昇集团津巴布韦有限公司）增资100万美元。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为最大限度的提高公司资金使用效率，减少因阶段性资金闲置导致的利息损失，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》，董事会同意公司自本决议生效之日起12个月内使用不超过10,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过10,000万元。单项委托理财运用资金总额不超过2,000万元。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-069）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零一九年十二月三十日