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证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-017
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度1亿元调增为不超过2亿元。该2亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。具体内容如下：
一、特别提示
1、该议案尚须提交公司股东大会审议。
2、证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大，提请投资者注意风险。
3、公司 2014年 2月 12日的第三届董事会第六次会议和 2014年 3月 18日的 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司利用最高额度不超过 1亿元的自有资金进行证券投资。本次将最高额度调增为不超过2亿元。
二、证券投资概述
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行证券投资，以增加公司收益。
于证券投资的资金可循环使用。
3、投资方式：投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，及公司董事会授权的其他证券投资项目。
4、投资期限：自股东大会审议通过本次证券投资之日起 3年内有效，投资具体品种的期限由证券投资领导小组视公司情况而定。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、实施主体：公司或公司的全资子公司。
三、证券投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司证券投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。公司严格执行岗位分离操作制度等。具体如下：1、投资管理：1）设立证券投资领导小组和证券投资工作小组；2）证券投资领导小组组长：董事长，组员：董事会秘书、财务负责人；3）证券投资工作小组组长：董事会秘书，具体由证券投资部组织实施。
2、投资流程：董事会秘书领导证券投资部组织专人负责证券投资品种的调研、洽谈、评估并执行具体操作事宜。
3、资金管理：公司财务部负责对证券投资保证金进行管理。
4、责任部门和责任人：
1）公司董事长为证券投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
2）公司董事会秘书作为证券投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。
3）公司财务部负责证券投资项目资金的筹集、使用管理。
4）公司内部审计部负责对证券投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有证券投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
会计年度末，公司董事会审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
四、证券投资的风险分析及风险控制和对公司的影响
（一）证券投资的风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）证券投资的风险控制
由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象。
2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
4、单只证券投资品种亏损超过投资金额的30%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过1,000万元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见。
5、内部审计部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
6、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
（三）证券投资对公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内证券投资以及相应的损益等情况。
五、承诺
公司进行此项证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行此项证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、本次投资前 12个月证券投资情况
公司 2014年 2月 12日的第三届董事会第六次会议和 2014年 3月 18日的 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司利用最高额度不超过 1亿元的自有资金进行证券投资，该 1亿元额度可循环使用。该议案通过后至目前，公司进行证券投资的金额为0元。
七、审批程序
1、董事会审议情况
2015年3月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议，全体董事对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》进行了审议，一致同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度1亿元调增为不超过2亿元。
2、监事会审议情况
2015年3月10日，公司召开第三届监事会第十一次会议，全体监事对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》进行了审议，一致同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度1亿元调增为不超过2亿元。
3、公司独立董事意见
公司独立董事经过认真审核，发表独立意见：一致同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度1亿元调增为不超过2亿元。
八、其他重要事项
本次证券投资可能对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于证
券投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施存在一定的风险。公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-084号汇中仪表股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年10月25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于2018年10月15日以电子邮件或电话的形式发出。公司现有监事3人，实际参加会议并表决监事3人，会议由监事会主席郭立志先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
公司监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）《汇中仪表股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
汇中仪表股份有限公司监事会2018年10月25日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-035万方城镇投资发展股份有限公司
关于投资设立北京殷阗信息服务有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，公司近日与江苏曼荼罗软件股份有限公司（以下简称：江苏曼荼罗，股票代码：835005）签订了《合资协议》，双方将共同出资3,000万元人民币设立北京殷阗信息服务有限公司（以下简称：殷阗信息）：其中公司出资1,530万元人民币，占注册资本的51%；江苏曼荼罗出资1,470万元人民币，占注册资本的49%。
2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，由于公司本次对外投资涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产（23,269.99万元）的35%，因此本次对外投资经董事长批准即可生效。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、交易对手方的基本情况
（一）交易对手方资产概况
公司名称：江苏曼荼罗软件股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
公司住所：无锡新区菱湖大道 200号创新园F区5号楼
注册资本：4,360.667万元整
法定代表人：鲁冰青
成立时间：2004年 06月09日
营业执照：320213000052248
经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让。技术咨询；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营
或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
交易对手方与本公司不存在关联关系。
（二）公司概况
江苏曼荼罗软件股份有限公司成立于2004年，总部位于无锡，于2015年9月完成股改，于 2015年 12月 24日在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌，是国内知名的医疗软件供应商。公司主要从事医疗卫生行业信息化相关的软件开发、技术服务和临床数据分析应用等业务，提供技术先进、功能实用、成效显著的医疗信息化解决方案，并积极参与国家卫计委（原卫生部）的信息化规范与标准制订。主要产品包括医院信息平台、电子病历系统、移动医疗服务和区域卫生信息化服务，特定客户群体主要是各省市的卫生主管部门、医院和妇幼保健院等。
成立10年来公司服务于全国 23个省、辖市300多家大中型医疗机构，并承担无锡、石家庄、青岛、长沙、昆明、武汉等城市的区域医疗信息化建设任务，在全国范围内为用户运维管理近10000万份病历档案。
三、投资标的的基本情况
公司名称：北京殷阗信息服务有限公司（以工商部门最终审核的名称为准）公司类型：有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区
注册资本：3,000万元
经营范围：基于分级诊疗平台的健康服务运营。（以工商部门最终审核的名称为准）
出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金。
四、对外投资合同的主要内容
（一）出资方式及持股比例
单位：万元
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|序号|合伙人姓名|出资方式|认缴出资额|占全部认缴额的比例|
|1|万方发展|货币|1,530|51%|

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|2|江苏曼荼罗|货币|1,470|49%|

（二）利润分配
殷阗信息依法纳税后所得利润，在提取法定公积金和法定公益金后，按照公司章程的约定进行利润分配。
（三）公司成立后的组织机构、经营及管理
殷阗信息成立后，组织机构设股东会、董事会(董事五人)、监事会。
殷阗信息董事长由公司推举，并且董事长为殷阗信息法定代表人。公司和江苏曼荼罗双方各自推举董事会、监事会的成员。殷阗信息的组织机构、经营决策、管理及其他具体事宜，以双方共同制订的章程为准。章程的订立不得与本合同相冲突，除非另有约定。
（四）违约责任
双方应在经营期限内缴足出资。如任意一方未能缴足，则按实际出资重新确认双方出资总额及股权占比。或者，守约方有权解除合同。违约方应当按其违约金额的万分之五/天承担违约责任。
（五）本协议及殷阗信息章程经双方盖章、签字，且经公司董事会审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次公司投资目的是在“互联网+医疗”领域继续深耕细作，为加快建设分级诊疗管理信息平台、建立以门诊电子病历为基础的分级诊疗工作平台、打造全闭环的医疗智慧化工程奠定坚实基础。公司将利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率；瞄准行业发展方向，持续提高资金使用效率，增加新的利润增长点，提升公司在智慧医疗领域的综合竞争实力，以确保公司的可持续发展。
（二）投资可能产生的风险
本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但国内外宏观环境、行业政策等存在进一步变化的可能，故本次对外投资可能存在相对不确定性的风险。
（三）对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次对外投资是公司在分级诊疗和健康管理趋势下而做的积极努力，有利于提高公司行业影响力与核心竞争力。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。
六、备查文件
《合资协议》
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年三月十五日
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司于 2018年 8月 17日召开的第三届董事会第二十四次会议相关事项发表下述独立意见：
1、独立董事对《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表的独立意见如下：
公司 2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、独立董事对关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见如下：
经审核，截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
3、独立董事对关于公司对外担保情况发表的独立意见如下：
经审核，报告期内，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事：
刘雪生 陈永涛 林慧
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一八年八月二十日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-075
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于第一期员工持股计划的实施进展公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“金科文化”）分别于 2018年 2月 27日、3月 23日召开了第三届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。上述员工持股计划的具体内容详见公司于 2018年 2月 27日、3月 23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2018年4月27日在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计划的实施进展公告》（公告编号：2018-071）。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2018年5月30日收盘，公司第一期员工持股计划通过西部信托•金科文化第一期员工持股集合资金信托计划在二级市场以集中竞价的方式累计购买金科文化股票25,890,634股，成交金额为人民币284,220,916.02元，成交均价为人民币10.98元/股，买入股票数量约占公司总股本的1.31%（上述成交总金额、成交均价均不包括交易佣金等相关费用）。截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未完成全部股票购买。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注公司相关公告并注意投资风险！
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-064
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2014年8月22日上午9点30分以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 8月 15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
2014年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2014年半年度报告摘要刊登在2014年8月23日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2014年 8月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-050天马轴承集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王薇女士的书面辞职报告。王薇女士由于个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何管理职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，王薇女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司对王薇女士在担任公司董事会秘书期间所做工作予以肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司作出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长徐茂栋先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-045华数传媒控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华数传媒，证券代码：000156）于2019年 10月21日上午开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司及有关各方积极推进本次交易相关工作，并按照规定公告了进展情况。
2019年 10月 30日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，详见公司同日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关内容。公司股票将于2019年 10月31日上午开市起复牌。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2019年 10月30日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-029新疆准东石油技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会审议事项为特别决议，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2016年3月14日（星期一）上午10:00。
（2）网络投票时间：2016年3月13日—2016年3月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 3月 13日15:00至2016年3月14日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计22人，代表股份
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
64,221,858股，占公司股份总数的26.8511%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份59,988,558股，占公司股份总数的25.0812%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东15人，代表股份4,233,300股，占公司股份总数的1.7699%。
4、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东共17人，代表有表决权的股份数为6,140230股，占公司股份总数2.5672%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份19,069,30股，占公司股份总数的0.7973%；
通过网络投票的股东15人，代表股份4,233,300股，占公司股份总数的1.7699%。
公司部分现任董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行鉴证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》（本议案为特别决议事项）。
该议案经表决，同意64,220,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份0.0022%；弃权0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,138,830股，占出席会议中小股东所持股份的99.9772%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份0.0228%；弃权0股。
三、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一六年三月十五日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-113深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 23日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2019年 10月 12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2019年第三季度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2019年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2019年10月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一九年十月二十五日
广东明家科技股份有限公司 关于重大资产重组申请材料补正的公告
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-078广东明家科技股份有限公司
关于重大资产重组申请材料补正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）重大资产重组事项经公司于2014年9月22日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，并于9月24日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交了本次重大资产重组申请材料。2014年9月30日，公司收到证监会 141240号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（以下简称《补正通知》），要求公司在《补正通知》发出之日起30个工作日内向证监会行政许可受理部门报送有关补正材料。公司将按照《补正通知》的要求积极准备并及时报送补正材料。
本公司将根据重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚需履行证监会核准等程序，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东明家科技股份有限公司
董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计|||
||是||
|划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度|||
||是||
|内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的|||
||是||
|投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活|||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如|是||
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在|||
||是||
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档|是||

|||
|-|-|
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上||
|签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进|是|
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当||
|地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公||
||是|
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||
||是|
|《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||
||是|
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||
||是|
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|不适用|
|用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||
||是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来||
||是|
|情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||
||是|
|序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||
||是|
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||
||是|
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||
||是|
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||

|||||
|-|-|-|-|
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||宁向东|7|
|||朱武祥|7|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生||李晓东|8|
|产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况|是|杨晓明|8|
|等进行现场检查。||张平|3|
|||周东华|3|
|||肖星|4|
|||肖志兴|4|

歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年三月十一日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-119
第一创业证券股份有限公司关于
向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准第一创业证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2217号），中国证监会就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司管理层将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会、董事会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年十二月八日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-067深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市宝信投资控股有限公司(下称“宝信投资”)的通知。获悉宝信投资将其所持有本公司的部分股权办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、本次质押前股东已质押股票的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一大股 东 及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持公司股份比例|用途|
|宝信投资|否|43,999,998|2017-1-18|办理解除质押手续|中信证券股份有限公司|33.00%|质押式回购交易|
|宝信投资|否|41,186,099|2017-3-1|2020-3-1|中信证券股份有限公司|30.89%|质押式回购交易|
|宝信投资|否|7,000,000|2018-6-21|办理解除质押手续|中信证券股份有限公司|5.25%|补充质押|
|合计|--|92,186,097|--|--|--|69.14%|--|

二、本次股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一大股 东 及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持公司股份比例|用途|
|宝信投资|否|2,000,000|2019-8-8|2020-3-1|中信证券股份有限公司|1.50%|补充质押|
|合计|--|2,000,000|--|--|--|1.50%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宝信投资持有公司股份 133,336,097股，占公司总股本9.94%；宝信投资所持有公司股份累计被质押 94,186,097股，占其所持公司股份总数的70.64%,占公司总股本的7.02%。
三、其他情况说明
公司将持续关注宝信投资质押相关情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份补充质押委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2019年8月9日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-171
天马轴承集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2019年 12月3日紧急召开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过《关于合资成立项目公司参与土地竞拍并为其提供财务资助的议案》，该事项尚需公司 2019年第七次临时股东大会审议。主要内容为：
为增强上市公司的盈利能力，上市公司拟出资 900万元，与齐齐哈尔欣豪置业有限公司、非关联方自然人李文清合资成立项目公司齐齐哈尔市大齐房地产开发有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“项目公司”）。同时因项目公司参与投标齐齐哈尔市龙沙区一厂地段A-05-01、A-05-02地块的国有建设用地使用权的需要，上市公司拟向其提供9,900万元的财务资助，以协助其足额缴纳竞买保证金、有关税费，并顺利开展前期土地开发工作。
以上事项的出资主体及提供财务资助主体均为上市公司，现特将出资主体及提供财务资助主体更正为上市公司或其附属子公司。
除以上变更外，其他信息均不做变更。
更正后的公告，详见公司董事会于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于合资成立项目公司参与土地竞拍并为其提供财务资助公告（更新后）》。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
平安证券有限责任公司关于
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
以募投资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”、“公司”或“发行人”）公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本保荐机构针对蓝晓科技以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金到位基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1177号文核准，并经贵所同意，蓝晓科技由主承销商平安证券采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.83元，共计募集资金29,660万元，扣除保荐及承销费用 2,773.13万元后的募集资金为26,886.87万元，已由主承销商平安证券于2015年6月25日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,354万元后，公司本次募集资金净额为25,532.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕220号）。
二、募集资金投资项目情况
发行人《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|建设工程|设备投入|研发投入|铺底流动资金|其他建设费用|项目备案或核准文号|
|工程中心项目|6,900|6,900|3,300|2,000|1,300||300|西高新发商发﹝2014﹞180号|
|分离纯化装置产业化项目|7,433|7,433|1,910|4,123|500|900||高发改发﹝2014﹞125号|
|合 计|14,333|14,333|5,210|6,123|1,800|900|300||

三、自筹资金投入募集资金投资项目情况
截至2015年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,416.48万元，具体情况如下：
单位:万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额||||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|设备投入|研发投入|合 计||
|工程中心项目|6,900.00|3,590.00|||3,590.00|52.03|
|分离纯化装置产业化项目|7,433.00|1,864.70|511.63|450.15|2,826.48|38.03|
|合 计|14,333.00|5,454.70|511.63|450.15|6,416.48||

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（天健审（2015）6567号）。
四、本次拟用募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况
根据公司《首次公开发行上市招股说明书》中关于募集资金运用的内容：若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司计划以募集资金置换前期己投入募集资金投资项目的自筹资金6,416.48万元。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：蓝晓科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况己由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了的专项鉴证报告，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项己经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意蓝晓科技以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________
齐政
_____________
马力
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-002
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足日常经营需要，且同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。详情参见2018年7月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-108）。
公司在使用部分闲置募集资金补充流动期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间未超过6个月；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，没有进行证券投资等高风险投资。
公司于2018年7月23日起使用1亿元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止2019年1月22日。2019年1月21日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1亿元归还至转入公司募集资金专用账户。同时公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-03南京云海特种金属股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2015年1月21日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月21日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月20日（星期二）下午15:00至2015年1月21日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（含股东授权代表）11人，代表股份 93,574,986股，占上市公司总股份的32.4913％。
其中：通过现场投票的股东（含股东授权代表）6人，代表股份 93,508,826
股，占上市公司总股份的32.4683％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 66,160股，占上市公司总股份的0.0230％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（含股东授权代表）6人，代表股份 3,847,663股，占上市公司总股份的1.3360％。
其中：通过现场投票的股东（含股东授权代表）1人，代表股份 3,781,503股，占上市公司总股份的1.3130％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 66,160股，占上市公司总股份的0.0230％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》；
同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9565％，表决结果为通过。
总表决情况：
同意93,534,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权 33,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0353％。
中小股东总表决情况：
同意 3,806,953股，占出席会议中小股东所持股份的98.9420％；反对 7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2001％；弃权 33,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8579％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知、决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
中航三鑫2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：中航三鑫股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航三鑫股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-011
受中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2016年1月14日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》，对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。2016年1月27日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的会议地点为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、2016年1月29日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长朱强华主持。
中航三鑫2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计17人，代表有效表决权的股份数359,852,896股，占公司有表决权总股份803,550,000股的44.78%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共13名，代表股份515,477股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0.06%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东、股东代表共计7人，代表股份359,736,194股，占公司有表决权总股份803,550,000股的44.77%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东10名，代表股份116,702股，占公司有表决权总股份803,550,000的0.01%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
中航三鑫2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
中航三鑫2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________见证律师：文梁娟______________韦佩______________年 月 日