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证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-62
众业达电气股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日收到公司控股股东、实际控制人吴开贤先生关于其进行股票质押式回购交易购回的通知，现将有关情况公告如下：
2014年 7月 3日，吴开贤先生将其所持有的公司股份 2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，该笔交易已于 2014年 7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。初始交易日为 2014年 7月 3日，购回交易日为 2015年 7月 2日。具体详见 2014年 7月 8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。
2015年5月22日，因公司实施2014年权益分派方案，向全体股东每10股分配现金股利 3元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增股份 10股，吴开贤先生与中信证券股份有限公司进行的前述股票质押式回购股份数量增至5,000,000股。
2015年 7月 2日，吴开贤先生就其持有的上述 5,000,000股公司股票与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的购回业务，并完成了上述股权的解除质押登记手续。
截止本公告日，吴开贤先生持有公司股票157,808,440股，占公司总股本的34.01%。本次解除质押后，吴开贤先生仍有5,000,000股处于质押状态，购回交易日为2015年12月4日，占其所持有公司股份的3.17%，占公司总股本的1.08%。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-028广东佳隆食品股份有限公司
关于注销分公司和全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销分公司和全资子公司的议案》，同意公司注销广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司和全资子公司广东佳隆投资有限公司，并授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、基本情况
1、分公司基本情况
公司名称：广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
负责人：林长浩
成立日期：2011年9月23日
经营范围：生产：调味料（固态）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、全资子公司基本情况
公司名称：广东佳隆投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：林长浩
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2014年5月9日
经营范围：从事法律、法规允许的投资管理、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年（经审计）|||2017年1-6月（未经审计）|
|净利润|2.51|||-1.54||
|营业利润|3.35|||-1.54||
|营业收入|0.00|||0.00||
|||2016年12月31日（经审计|）||2017年6月30日（未经审计）|
|总资产|1,027.52|||1,025.15||
|净资产|1,026.19|||1,024.65||

三、注销分公司和全资子公司的原因
为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，公司拟注销广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司和全资子公司广东佳隆投资有限公司。
四、注销分公司和全资子公司对公司的影响
广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司和广东佳隆投资有限公司注销后，相关资产、负债、人员等将全部并入公司，相应的债权债务将全部由公司承继，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，有利于优化公司资源配置和资
产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不
会损害公司及全体股东利益。本次注销全资子公司将使公司合并财务报表范围发
生相应变化，但不会对公司合并财务报表和当期损益产生实质性影响。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-057
山东太阳纸业股份有限公司
控股股东股权质押相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2014年9月5日接公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）关于将其持有的公司股权进行质押相关事宜的通知，具体情况如下：
太阳控股因经营和战略投资需要，于 2013年 3月 15日与中信银行股份有限公司济宁分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高权力质押合同》，太阳控股将持有太阳纸业的无限售条件流通股210,000,000股质押给中信银行。
太阳控股已于2013年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述共计210,000,000股股份的证券质押登记手续。
太阳控股于 2014年 9月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分太阳纸业股份的证券质押登记解除手续。本次股权质押解除数量为84,000,000股股份。
截至公告日，太阳控股质押其所持有的太阳纸业股票合计为 966,020,000股，占其持有太阳纸业股份的58.65%，占太阳纸业总股本的42.00%。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一四年九月六日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-065天广消防股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年7月27日开市起复牌。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》，因筹划设立并购产业基金事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）于2015年7月8日开市起停牌。
股票停牌期间，公司积极与兴业银行洽谈协商设立并购基金的具体方案。
2015年7月24日，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《天广兴业消防产业投资基金合作意向书》，就设立产业投资基金的初步合作方案达成如下意向：1、产业投资基金名称：天广兴业消防产业投资基金；
2、募集资金规模：不超过 5亿元。由公司与兴业银行方按照不低于 1:2的比例出资；
3、投资方向：主要用于投资或收购消防产业领域优质的企业；
4、基金存续期限：不超过5年；
5、基金财务顾问：兴业银行股份有限公司；
6、基金管理人：华福资本投资有限公司；
7、基金收益分配安排及运营管理等相关事宜由公司与兴业银行后续协商确定。
上述事项在公司董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议，不会对公司生产经营产生重大影响。
为维护广大投资者利益，避免公司股票长期停牌给股东造成的不便，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）自2015年7月27日开市起复
牌。
公司将加快工作进度，在确定产业投资基金具体方案后将提交公司董事会审议并予以披露。鉴于该事项尚存在不确定性，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天广消防股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-022广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2017年 5月 8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年 5月 5日以专人送达、电话、传真等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票限售期的议案》；
公司控股股东及实际控制人之关联方、董事兼总经理马佳圳先生于近日作出承诺，承诺其在本次非公开发行股票中拟认购的本次股份
自愿锁定三十六个月。为维护公司和全体股东权益，综合考虑近期市场环境，公司董事会经过慎重考虑和研究，同意对非公开发行股票方案中的限售期条款作出以下调整：
调整前：
本次发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期应当符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门的如下规定：①发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；②发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
马佳圳本次认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易，同时遵循《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规以及深圳证券交易所对上市公司董事、监事、高管股份锁定的相关规定和要求。
调整后：
本次非公开发行对象中，马佳圳先生认购的本次股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易，除马佳圳先生外其他发行对象认购的本次股份自发行结束之日起十二个月不得上市交易。
本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
非公开发行股票方案其他事项不变。
关联董事马镇鑫、马佳圳对本议案回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年五月八日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-013
远大产业控股股份有限公司
关于召开 2017年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司2017年度第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于 2017年 1月24日召开的2017年度第二次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年2月9日14:30。
（2）网络投票时间：2017年 2月 8日-2月 9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月9日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年2月8日15:00-2017年2月9日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2017年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点
现场会议地点为连云港花果山国际酒店（江苏省连云港市新浦区花果山大道98号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称:
提案一：《关于设立远大物产集团（美国）有限公司的议案》。
提案二：《关于设立远大物产集团（重庆）有限公司的议案》。
提案三：《关于修改<公司章程>第四十四条第一款的议案》。
提案四：《关于修改<公司章程>第一百一十条第一款的议案》。
2、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过，详见本公司于 2017年 1月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、其他说明
“提案三”、“提案四”为特别决议事项，即：须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2017年2月8日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号；邮政编码：222006。
2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2017年度第二次会议决议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360626”。
2.投票简称：“远大投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于设立远大物产集团（美国）有限公司的议案|1.00|
|议案2|关于设立远大物产集团（重庆）有限公司的议案|2.00|
|议案3|关于修改《公司章程》第四十四条第一款的议案|3.00|
|议案4|关于修改《公司章程》第一百一十条第一款的议案|4.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日15：00，结束时间为
2017年2月9日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席远大产业控股股份有限公司2017年2月9日召开的2017年度第三次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
1、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于设立远大物产集团（美国）有限公司的议案》提案的表决意见如下：
同意（）；反对（）；弃权（）。
2、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于设立远大物产集团（重庆）有限公司的议案》提案的表决意见如下：
同意（）；反对（）；弃权（）。
3、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于修改<公司章程>第四十四条第一款的议案》提案的表决意见如下：
同意（）；反对（）；弃权（）。
4、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于修改<公司章程>第一百一十条第一款的议案》提案的表决意见如下：
同意（）；反对（）；弃权（）。
委托期限：截止远大产业控股股份有限公司2017年2月9日召开的2017年度第三次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）：被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号：被委托人身份证号码：
委托人证券账户：委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2015-067深圳雷曼光电科技股份有限公司
第二届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次（临时）会议于2015年9月22日在公司五楼会议室召开，会议通知于2015年9月16日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
公司第二届监事会任期将于 2015年 10月 23日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经广泛征询股东意见，拟推荐李建军女士、何卫江先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
本议案将提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2015年9月23日
附件：非职工监事候选人简历：
李建军：监事会主席，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979年，本科学历，先后毕业于南京无线电工业学院无线电技术专业和北京大学人力资源管理专业，曾在深圳赛格日立、以莱特空调（深圳）有限公司从事工艺技术与总监助理岗位工作。现任本公司监事会主席，总裁办主任。
李建军女士间接持有公司股份83,817股，占公司总股本的0.03%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
何卫江：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，大专学历，审计师，毕业于安徽工业大学商业会计(审计)专业。历任深圳市先科电子股份有限公司监察审计部经理，深圳市齐普生信息科技有限公司商务部经理，富士康科技集团通路事业群经管部经理，中节能（深圳）投资集团监察审计部主任。现任本公司审计监察部总监。
何卫江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-015深圳市艾比森光电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会无特别议案。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长丁彦辉先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年2月23日下午15:00；
（2）网络投票时间：2016年2月22日至2016年2月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、会议召开地点：公司20层A会议室（深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层）
6、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 112,738,904股，占上市公司总
股份的70.3702％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 112,735,504股，占上市公司总股份的70.3681％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 3,400股，占上市公司总股份的0.0021％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,400股，占上市公司总股份的0.0021％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 3,400股，占上市公司总股份的0.0021％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决、网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）、审议通过《关于发起设立艾比森九州新兴产业并购基金的议案》
审议内容：为更好的利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有重要战略意义的投资和并购标的，借助专业战略合作伙伴的经验和资源，放大公司的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，公司拟与九州证券有限公司的直投子公司共同发起设立艾比森九州新兴产业并购基金。
表决结果：
总表决情况：
同意 112,738,904股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
关于该基金的具体情况，详见公司于 2016年 2月 3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2016-009《关于发起设立艾比森九州新兴产业并购基金的公告》。
三、律师出具的法律意见
北京市中银（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为艾比森本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和艾比森章程的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市艾比森光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 2016年2月23日
浙江上风实业股份有限公司
风机产业关于核电项目中标的提示性公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-043本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目的基本情况
根据中广核工程有限公司发出的中标通知书，公司全资子公司已被确定为中广核工程有限公司红沿河项目5-6号机组LOT150Ad核岛HVAC系统风机（招标编号CNPEC2015-0100）的中标方，中标金额为2,015.511万元。
二、中标项目对公司的影响
1、项目中标金额为人民币 2,015.511万元，占 2014年风机业务收入的4.89%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极的影响，合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
1、公司已收到《中标通知书》，但尚未签订正式合同，仍存在不确定性。
2、由于本项目工期较长、工程内容较多，可能受到政策、气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在未来执行过程中具有一定的风险因素。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2015年6月11日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2019-087债券代码：112426 债券简称：16东林02
北京东方园林环境股份有限公司
关于“16东林02”公司债券回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、回售价格：100元/张（不含利息）。
2、回售申报日：2019年7月22日、23日、24日。
3、回售资金到账日：2019年8月12日。
4、有效回售申报数量：1,788,900张（原有效回售申报张数为 5,996,450张，其中4,207,550张主动撤销回售）。
5、回售本金及利息金额：207,073,315.00元（包括有效回售债券的本金和利息187,297,830.00元和主动撤销回售债券的利息19,775,485.00元）。
6、票面利率调整情况：上调本期债券票面利率 200个基点，即本期债券存续期第4年的票面利率为6.70%，附第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
根据《北京东方园林生态股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京东方园林环境股份有限公司关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 2019年第一次债券持有人会议决议公告》的约定，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2019年 7月 19日、22日、23日分别发布了《北京东方园林环境股份有限公司关于“16东林02”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-078）、《北京
东方园林环境股份有限公司关于“16东林02”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-079）、《北京东方园林环境股份有限公司关于“16东林02”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-080）。投资者可在回售申报日内选择将持有的“16东林02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“16东林02”回售申报日为 2019年 7月 22日、23日、24日。回售部分债券享有2018年8月10日至2019年8月9日期间利息，票面利率为4.70%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新提供的债券回售申报数据，“16东林02”的回售申报数量为1,788,900张，回售本金及利息金额为人民币 207,073,315.00元（包括有效回售债券的本金和利息 187,297,830.00元和主动撤销回售债券的利息19,775,485.00元），剩余托管数量为 4,211,100张。
截至本公告日，公司已将“16东林02”回售本金及利息足额兑付。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会 2019年8月9日
不违反《证券发行与承销管理办法》第十六条规定
的承诺函
华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”）拟以非公开发行方式发行 45,000万股 A股股票（以下简称“本次非公开”），作为华塑控股的控股股东，为保证本次非公开的顺利实施，本公司承诺如下：
本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，在本次非公开过程中不采取以下行为：
（1）操纵发行定价、暗箱操作或其他有违公开、公平、公正原则的行为；
（2）劝诱网下投资者抬高报价，干扰网下投资者正常报价和申购；
（3）以提供透支、回扣或者中国证监会认定的其他不正当手段诱使他人申购股票；
（4）以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；
（5）直接或间接对除本公司及关联方以外的本次非公开的认购对象及其股东提供财务资助或者补偿。
华塑控股年审会计师及本次非公开发行保荐机构将在年度报告审计及持续督导过程中对本承诺进行监督，在发现违背承诺情形时华塑控股将及时披露，本公司将依法承担相应法律责任
特此承诺。
承诺人：成都麦田投资有限公司2015年7月15日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-007江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）近日收到海安县发展和改革委员会、海安县财政局《关于拨付亚太轻合金（南通）科技有限公司“一企一策”等扶持资金的通知》。根据该文件，海安县财政局拨付亚通科技扶持资金1185.75万元。截至2018年2月2日，该项资金已拨付到亚通科技账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，亚通科技本次获得的政府补助为与收益相关的政府补助，计入“其他收益”科目。
2、补助对公司的影响
亚通科技获得的本次补助将对公司2018年度利润产生积极影响，利润总额增加1185.75万元。
3、风险提示
本次政府补助的具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、海安县发展和改革委员会、海安县财政局《关于拨付亚太轻合金（南通）科技有限公司“一企一策”等扶持资金的通知》；
2、政府补助收款凭证。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年2月3日
京山轻机 000821 2014年第二次临时股东大会股票代码：000821 股票简称：京山轻机 公告编号：2014—68
湖北京山轻工机械股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
本次会议的所有议案均不属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

二、会议召集情况
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 6日通过《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发出《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》；2014年12月18日也通过上述媒体发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。
三、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年12月22日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2014年 12月 21日下午15:00至投票结束时间2014年12月22日下午15:00间的任意时间。
京山轻机 000821 2014年第二次临时股东大会3、现场会议召开地点：公司总部行政办公楼二楼会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2014年12月17日
6、主持人：公司董事长李健先生；
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计138人，代表股份数93,062,758股，占公司股份总额的26.96％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 89,062,564股，占公司股份总额的25.80%；参与网络投票的股东（代理人）共有 136人，代表股份数4,000,194股，占公司股份总额的1.16%。
公司董事、监事和高管人员出席了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会所有议案均不是特别决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决，审议了以下议案：
（一）审议《关于转让天风证券股份有限公司股权的议案》
表决情况：同意90,927,533股，占出席会议所有股东所持表决权的97.71%；
反对 2,135,225股，占出席会议所有股东所持表决权2.29％；弃 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。表决结果：通过。
出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：
京山轻机 000821 2014年第二次临时股东大会同意 89,036,824股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,890,709股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的46.96%。反对2,135,225股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的53.04％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
上述议案已经公司八届七次董事会会议审议通过，公告于 2014年 12月 6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
六、律师见证情况
公司聘请北京市天坛律师事务所赵勇、郑鑫律师出席了本次会议并发表如下法律意见：京山轻机 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、与会董事、股东签字的股东大会决议；
2、北京市天坛律师事务所并赵勇、郑鑫律师签字出具的《法律意见书》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二十三日
睿康文远电缆股份有限公司独立董事
关于对外投资收购A&TMedia，INC.股权事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及睿康文远电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司对外投资收购A&TMedia，INC.股权事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资收购A&T Media,Inc.股权的议案
经对公司补充提供的由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】01860044号《审计报告》以及由北京中林资产评估有限公司出具的中林评字（2017）66号《评估报告》进行审议后,我们一致认为公司本次对外投资的交易结构合理，交易价格公允，交易标的优质，本次交易将有利于公司拓展新的业务领域，开拓新的商业渠道，增加新的利润增长点，增强公司业绩的内生动力，有利于未来多元化战略部局的实现。本次对外投资不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次对外投资收购A&T Media,
Inc.51.013%的股权。
独立董事：郑成克、苗棣、龙哲2017年3月27日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-018
江苏雷科防务科技股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开第五届董事会第三十三次会议以及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次股权激励计划的激励对象名单和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
根据《管理办法》的规定，监事会对股票期权激励计划中的激励名单公示情况进行了核查，具体情况如下：
1、公示内容：公司股权激励计划激励对象姓名及职务；
2、公示时间：2018年1月27日至2018年2月5日；
3、公示方式：公司及各子公司宣传栏张贴方式；
4、反馈方式：以设立反馈电话以及反馈邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
5、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务及公司或公司子公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证。
监事会在充分听取公示意见后，对《股权激励计划》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。
3、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》所规定的条件，其作为公司2018年限制性股票股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-055北京中科金财科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2019年 11月 15日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019年 11月 8日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于现金收购北京志东方科技有限责任公司100%股权的议案》。
会议同意公司以现金收购北京志东方科技有限责任公司100%股权，将有利于公司整合业务资源，进一步完善公司产业链，提升公司业绩和核心竞争力，符合公司发展战略，能够促进公司业务持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东合法权益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
《北京中科金财科技股份有限公司关于现金收购北京志东方科技有限责任公司100%股权的公告》详见2019年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司监事会 2019年11月 16日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-003
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
设立大城县东方新能源发电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
加快发展清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力，公司在河北省廊坊市大城县出资设立了全资子公司，进行新能源发电项目的开发、建设。目前该公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：
一、基本情况
1、名称：国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：河北省廊坊市大城县廊泊路鑫玉源酒店
4、法定代表人：高宇明
5、注册资本：人民币 500万元
6、成立日期：2016年 12月 16日
7、经营范围：新能源发电技术研发、技术推广、技术服务；可再生能源的开发；热力生产和供应；售电业务；配电业务；电力技术咨询服务。
8、统一社会信用代码：91131025MA082E572G
二、本次出资设立大城县东方新能源发电有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
三、本次设立大城县东方新能源发电有限公司后，拟以该公司
为主体，开发、建设相关新能源项目。投资项目具备条件后，将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程序并根据进展情况及时履行信息披露义务。
请投资者注意投资风险。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2017年 1月 18日
深圳科士达科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2017年度监事会工作汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
2017年度，监事会共召开六次监事会会议，报告期内监事会会
议情况报告如下：
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||序号||会议届次||会议召开时间||会议审议议案||
|1||第四届监事会第二次会议||2017年3月24日||(1)||《公司2016年度监事会工作报告》|
|||||||(2)||《关于2016年度报告及其摘要的议案》|
|||||||(3)||《公司2016年度财务决算报告》|
|||||||(4)||《关于2016年度利润分配和公积金转增股本的议案》|
|||||||(5)||《公司2016年度内部控制自我评价报告》|
|||||||(6)||《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|||||||(7)||《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》|
|||||||(8)||《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》|
|||||||(9)||《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》|
|||||||(10)||《关于使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品的议案》|
|||||||（11）||《关于会计政策变更的议案》|
|||||||（12）||《未来三年（2017-2019）股东回报规划》|
|2||第四届监事会第三次会议||2017年4月21日||(1)||《公司2017年第一季度报告》|
|3||第四届监事会第四次会议||2017年6月19日||(1)||《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|
|||||||（2）||《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|||||||（3）||《关于核实公司<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|第四届监事会第五次会议|2017年7月7日|(1)|《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》|
||||(2)|《关于投资中广核联达新能源有限公司的议案》|
|5|第四届监事会第六次会议|2017年8月18日|(1)|《公司2017年半年度报告及摘要》|
||||(2)|《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
||||(3)|《关于会计政策变更的议案》|
||||(4)|《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》|
|6|第四届监事会第七次会议|2017年10月20日|⑴|《公司2017年第三季度报告》|

二、监事会对有关事项的意见
（一）对公司依法运作情况的意见
通过对公司 2017年依法运作情况进行核查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；董事会专门委员会均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）对公司财务情况的意见
通过对公司年度、一季度、半年度和三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现定期报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）对募资资金存放和使用情况的意见
通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事
会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律法规及公司制度规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（四）对公司建立和实施内幕知情人管理制度情况的意见
通过对报告期内公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况进行核查，监事会认为：公司已按监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行，由公司证券投资部认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人名单，经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。
（五）对内部控制情况的意见
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好。
（六）对公司对外投资情况的意见
通过对公司 2017年度对外投资等事项进行核查，监事会认为：公司的对外投资行为均严格履行了相应的审批程序及信息披露义务，无损害公司及股东利益的行为。
（七）对公司限制性股票激励计划相关事项的意见
通过对公司 2017年限制性股票激励计划进行核查，监事会认为：
公司实施的限制性股票激励计划严格遵守了《上市公司股权激励管理办法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，履行了相关的审批程序和信息披露义务，列入激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律法规和规范性文件规定的任职资格。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-016
北京九强生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入
“其他应收款”项目；
（3）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目；
（8）新设“研发费用”项目，单独列示原计入“管理费用”项目中的研发费用。
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，仅影响报表格式，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更及影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、本次会计政策变更的审批程序
2019年3月28日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度损益追溯调整。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事独立意见
本次会计政策变更，是根据财政部相关规定及公司实际经营进行的合理
变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定及公司实际情况，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。该事项相关审批和决策符合有关法律法规和《公司章程》等规定。综上，我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的企业会计准则及公司经营实际进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2019年 3月 29日