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安泰科技股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项发表意见如下：
关于会计政策变更议案的独立意见
安泰科技股份有限公司第七届董事会第十次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。我们认为：
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国:
2019年 4月 26日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-054拓维信息系统股份有限公司
回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）分|
|别于 2018 年 10 月 26 日及 2018 年 11 月 13 日召开了公司第六届董事会|
|第二十一次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于|
|以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年12 月6日披露|
|了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详|
|见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网|
|(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司|
|回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在|
|每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，至少应当包括|
|已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等，|
|现将回购进展情况公告如下：|
|截至 2019 年 6 月 5 日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，|
|公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续|
|公告。|

特此公告
拓维信息系统股份有限公司董事会
江西博雅生物制药股份有限公司
组织机构图
股东大会
监事会
战略委员会
董事会
提名、薪酬与考核委员会 董事会办公室
审计委员会
总经理
信血
法 人 证 计 生 质 市 采 工 息行 储 研 浆
务 力 券 划 产 量 场 购 程 技管
审 政 资 事 财 工 管 运 营 发 供 管 术理
计 源 务 务 程 理 销 应 理 管部 部 部 中
部 部 部 部 部 部 部 部 部 理心
部
江苏国泰 股东大会法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2018年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 11月 1日，贵公司召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，决定于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会。2018年 11月 2日，贵公司在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
江苏国泰 股东大会法律意见书2、贵公司本次股东大会于 2018年 11月 19日 14:45在张家港市人民路 109号国泰大厦 30楼会议室如期召开，会议由董事长张子燕先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共18名，所持有表决权股份数共计713,083,756股，占公司股本总额的45.3970%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计6名，持有公司有表决权股份数为 40,715,524股，占公司股本总额的2.5921%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计24名，持有公司有表决权股份数共计753,799,280股，占公司股本总额的47.9890%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
江苏国泰 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于控股股东承诺变更暨关联交易的议案》；
2、《关于修改公司<章程>的议案》。
议案1以普通决议审议通过，议案2以特别决议审议通过。本次股东大会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏国泰 股东大会法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
谢文武
2018年11月19日
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份的方式购买深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“爱尔创股份”）75%股权，并拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。董事会审议本次交易前12个月内，上市公司日常经营活动之外购买、出售资产情况如下：
1、收购东莞市戍普电子科技有限公司100%股权
2016年 12月 8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟收购东莞市戍普电子科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金 2,000万元收购东莞市戍普电子科技有限公司（以下简称“戍普电子”）100%股权。2016年 12月 30日，戍普电子完成工商变更登记手续，且公司名称变更为东莞市国瓷戍普电子科技有限公司。
戍普电子的经营范围包括：研发、产销：电子元件、电子器件、电子半导体材料、金属粉末；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
戍普电子与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
2016年11月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟收购江西博晶科技股份有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金5,073.60万元收购江西博晶科技股份有限公司（以下简称“江西博晶”）100%股权。2017年1月 5日，江西博晶完成了工商变更登记手续，且公司变更名称为江西国瓷博晶新材料科技有限公司。
江西博晶的经营范围包括：生产和销售汽车尾气净化催化剂、石油净化催化剂（以上项目不含危险化学品）、碳酸锆、氧化锆、氧化铝、硝酸锆、氢氧化锆、氧化铈锆、氧化钇锆、抛光粉、单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金、单一稀土氧化物后续加工为稀土硝酸盐（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江西博晶与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
3、增资江苏天诺新材料科技股份有限公司
2016年 11月 8日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金 23,000万元对江苏天诺新材料科技股份有限公司（以下简称“江苏天诺”）进行增资，增资后持有江苏天诺55%股权。2017年 1月 25日，江苏天诺完成了工商变更登记手续，成为上市公司之控股子公司。
江苏天诺的经营范围包括：煤基丙烯催化剂（MTP催化剂）及其它通用催化剂的研发生产；废旧催化剂再加工；沥青及其制品的生产、加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品的进出口业务。上述经营范围不包括危险化学品的生产加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江苏天诺与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
2017年 5月 22日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了以 68,800万元现金收购宜兴王子制陶有限公司（以下简称“王子制陶”）100%股权的相关议案。2017年 5月 27日，王子制陶完成工商变更登记手续，成为上市公司全资子公司。
王子制陶的经营范围包括：生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景园艺制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
王子制陶与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
5、收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%股权
2017年 9月 18日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金 8,300万元收购江苏金盛陶瓷科技有限公司（以下简称“金盛陶瓷”）100%股权。2017年 10月19日，江苏金盛完成工商变更登记手续，成为上市公司全资子公司。
金盛陶瓷的经营范围包括：特种陶瓷制品的研发、生产、销售；陶瓷球、结构件、轴承、陶瓷轴承、塑料轴承、轴承配件、氮化硅、氧化锆、氧化铝、碳化硅的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
金盛陶瓷与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
6、转让山东泓辰电池材料有限公司35%股权
泓辰电池的经营范围包括：电池材料及相关配套设备和器材销售；设备及仪器租赁；进出口业务（国家限制禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
泓辰电池与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
除以上资产交易外，上市公司最近12个月内未发生其他日常经营活动之外的资产购买、出售行为。
综上所述，上述交易标的与本次交易上市公司拟收购的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。上述资产交易已履行了必要的审批程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明》的签章页）
山东国瓷功能材料股份有限公司2017年11月30日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－42号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于重大资产购买停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2016年 10月 27日申请临时停牌。经公司确认，本次停牌重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年10月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年10月28日开市起继续停牌。公司按规定每隔 5个交易日发布一次《关于重大资产重组停牌进展公告》，并于 2016年11月24日、2016年12月27日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
2017年1月11日，公司召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买报告书（草案）及摘要的议案》及与本次重大资产购买事项相关的其他议案。于2017年1月12日发布了《关于披露重大资产购买报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告》及其他相关公告，后公司继续按规定每隔5个交易日发布一次《关于重大资产购买停牌进展公告》。
目前公司重大资产购买相关资料正在进一步准备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产购买事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次公司筹划重大资产购买事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2017-014金卡高科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》，拟对公司全称、证券简称进行如下变更：
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|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司全称（中文）|金卡高科技股份有限公司|金卡智能集团股份有限公司|
|公司全称（英文）|Goldcard High-Tech Co.，Ltd.|Goldcard Smart Group Co.,Ltd.|
|证券简称|金卡股份|金卡智能|

上述公司全称变更尚需公司股东大会决议通过，并以工商行政管理机关核准登记为准，证券简称变更以深圳证券交易所核准为准。
一、拟变更名称和证券简称的原因
金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”或“公司”）始终坚持技术创新，不断加大研发投入，把发展适应客户需求的新技术作为公司发展的主要动力，并致力于成为公用事业智慧解决方案服务商。
目前，公司已经成为民用和工商业领域智能燃气表、流量计的龙头企业。公司还不断深化物联网、互联网+燃气的市场战略，在燃气公司系统软件、SaaS服务等方面占据领先地位，为燃气公司提供从表具、计量、营收到服务全过程信息化和智能化服务平台。公司还积极布局NB-IoT、LoRaWan、超声波技术、公共事业云和大数据等新型应用，充分体现了公司的研发实力以及对智能化的不懈追求。。公司讨论后认为，公司名称以及证券简称中添加“智能”符合公司实际，
可以更好地体现公司的技术优势、战略布局以及发展动力。
同时，公司在2016年成功实施了与天信仪表集团有限公司的重大资产重组，投资了北京北方银证软件开发有限公司、北京华思科互联网科技有限公司、浙江天信超声技术有限公司、广州金燃智能燃气表有限公司、重庆合众慧燃科技股份有限公司等，金卡股份目前已经集团化运营，变更公司名称可以更好体现公司的定位，提升行业形象。
综上所述，公司决定变更公司名称和证券简称，以充分体现公司今后的经营业务布局，便于公司客户、广大投资者了解公司的主营业务和发展战略。
本次公司拟变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司的实际情况，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
二、独立董事独立意见
独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所《创业板股票上市规则》等相关规定，也充分体现公司发展战略和智能转型的现实情况，变更公司名称和证券简称合理，变更后的公司名称与主营业务相匹配。因此，同意变更公司名称及证券简称的事项。
三、其他事项
本次变更尚需提交公司股东大会审议，公司名称和经营范围变更尚需工商行政管理机关核准，证券简称变更尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请。
上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-078中文在线数字出版集团股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股|
|股东、实际控制人童之磊先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份质押，具|
|体情况如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||始日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|童之磊||是||7,200,000||2018年8月14日||2019年8月14日||西南证券股份有限公司||6.46%||个人投资资金需求||

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|-|
|二、股东股份累计质押的情况|
|截至本公告日，童之磊先生直接持有公司股份111,379,416 股，占公司股份|
|总数的14.36%；其累计质押股份数为 49,814,961股，占其直接持有公司股份总|
|数的44.73%，占公司股份总数的 6.42%。|
|建水文睿企业管理有限公司系公司控股股东、实际控制人童之磊先生控制的|
|公司，截至本公告日，其持有公司股份41,965,205股，占公司股份总数的5.41%；|
|其累计质押股份数为1,700,000 股，占其所持公司股份总数的 4.05%，占公司股|
|份总数的0.22%。|
|三、其他情况说明|
|童之磊先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次股票质押不会导致公|
|司实际控制人发生变更。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围|

||
|-|
|内。公司将持续关注实际控制人股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义|
|务。|
|四、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|
|中文在线数字出版集团股份有限公司董事会|
|2018年8月15日|
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-070新疆中泰化学股份有限公司
关于参加 2019年新疆辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月26日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景·路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月26日（星期五）15:00至17:30。
出席本次接待日的人员有：公司副总经理、董事会秘书潘玉英女士，财务总监胡晓东先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一九年七月二十日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-07新兴铸管股份有限公司
关于为子公司芜湖皖新万汇置业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为尽快落实芜湖新兴搬迁后土地开发的相关工作，进一步加快参股子公司芜湖皖新万汇置业有限责任公司（简称“皖新万汇”）对地块的滚动开发，抓住芜湖市房地产市场机遇，快速回笼资金，实现土地价值最大化，拟与皖新万汇的另一方股东皖新文化产业投资（集团）有限公司（简称“皖新集团”），按持股比例为皖新万汇融资 11亿元提供担保，其中：皖新集团提供 5.61亿元保证担保，本公司提供5.39亿元保证担保。
经公司2018年4月4日召开的第八届董事会第四次会议审议通过（9票同意、0票弃权、0票反对），公司同意为子公司皖新万汇提供5.39亿元保证担保。
根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：芜湖皖新万汇置业有限责任公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：安徽省芜湖市弋江区芜钢路152号13幢办公楼
4、法定代表人：徐沛
5、注册资本：40816.326531万元人民币
6、统一社会信用代码：913402003364131754
7、成立日期：2015年07月07日
8、经营范围：房地产开发、销售，建筑安装工程、室内外装饰装修工程施工，物
业管理。（依法须经批准的项目，相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、与本公司关系：为本公司持股49%的参股子公司。
10、其他股东：皖新文化产业投资（集团）有限公司持有皖新万汇51%的股份。
11、主要财务状况：
截至 2017年 12月 31日，皖新万汇的总资产为 169,016.94万元，负债总额为 84,131.56万元，资产负债率为49.78%，净资产为 84,885.38万元,因地块尚未进行实质性开发，故暂无经营收入（以上数据已经会计师事务所审计）。
三、此次担保的主要内容
公司子公司皖新万汇拟向金融机构融资 11亿元，皖新万汇的双方股东按持股比例共同为其此次融资提供担保。其中：皖新集团拟提供 5.61亿元保证担保，本公司拟提供 5.39亿元保证担保。担保协议具体内容由本公司、皖新集团及被担保的子公司皖新万汇与金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
（一）公司董事会审核后认为：
公司此次为子公司皖新万汇提供担保，是为了保证皖新万汇的融资进程，有效解决皖新万汇在土地开发过程中的资金问题。皖新万汇的双方股东按持股比例共同为其此次融资提供担保。此次担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
（二）公司独立董事就此次担保发表独立意见：
1、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
2、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第四次会议审议；
3、我们认为，公司此次对子公司皖新万汇的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保总额为17.47亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的10.04%。无任何逾期担保和涉及诉讼的担保，也不存在担保被判决败诉的情形。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司芜湖皖新万汇置业提供担保的议案》，公司的独立董事对议案发表了独立意见，本次担保风险可控，担保事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规和深交所的相关规定。
2、本次担保事项系皖新万汇由于业务发展需要，由皖新万汇股东按照出资比例进行担保，担保比例对等，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、光大证券核查意见
4、其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2018年4月9日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2014-053武汉力源信息技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日—2014年9月30日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期变动幅度：上升 49.33%-57.51%|24,443.25万元|
||36,500万元-38,500万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同变动幅度：下降 17.24%-4.51%|盈利：1,570.86万元|
||盈利：1,300万元-1,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2014年前三季度营业收入同比增长49.33%-57.51%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降17.24%-4.51%，主要原因是:
1、2014年前三季度收到政府补助款同比减少381.49万元；
2、现金减少、汇率变动及借款增加导致财务费用较上年同期增加444.9万元；
3、本期新增发行费用103万元；
深圳鼎芯营业收入7,684万元，归属于母公司所有者净利润251万元。
2014年前三季度收到政府补贴18.5万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2014年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
北京市金杜律师事务所
关于江西万年青水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江西万年青水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受江西万年青水泥股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
2017年5月26日，公司董事会决定召开本次股东大会，并于2017年5月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作
出了说明。
2017年 6月 12日，本次股东大会按照前述公告的时间、地点，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，所持（代表）股份数为264,956,911股，占公司有效表决权股份总数的43.20%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共0人，所持（代表）有效表决权股份数为0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师列席了会议。
本次股东大会由公司第七届董事会召集。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.审议《关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络
会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了董事会提出的上述议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：叶远
陈倩思
单位负责人：王玲二〇一七年六月十二日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2015-083北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于签订投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于深圳市东方辉煌文化传播有限公司投资意向书》的签署，旨在表达各方对本次合作（收购，购买）的意愿及初步商洽的结果，本次合作事项尚需要进行尽职调查、审计、评估，交易双方将根据尽职调查、审计、评估结果等进一步协商洽谈本次合作具体事宜。
2、上述签订的《合作意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，具体合作事项，需要在各方积极推进后续工作的基础上，在各方遵循本意向书的前提下，由各方协商一致并签署相关正式的法律文件后，方可生效。公司将按照《公司法》，《证券法》、深交所《股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次合作不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作意向书签署概况
弘高创意公司下属孙公司北京弘高泰合数字科技发展有限公司(以下简称
“弘高泰合”或“投资方”)于2015年12月25日签署了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于深圳市东方辉煌文化传播有限公司投资意向书》（以下简称“投资意向书”或“意向书”），弘高泰合拟通过法定程序暂定出资不高于
二、合作意向书交易对手主体介绍
标的公司
1、基本情况
名称：深圳市东方辉煌文化传播有限公司
法定代表人：赵庆祥
成立时间：2007年3月29日
注册资本:200万
经营范围：互联网信息服务业务；文化活动策划、展览展示策划、会议策划、企业形象策划；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；
多媒体及计算机网路、计算机网络软硬件的技术开发；网上销售室内装饰材料、建材、家具灯饰；平面设计、室内设计（凭相关资质证书经营）；翻译服务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经审批的项目除外）；经营进口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）
2、股东信息
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|身份证号码|持股比例|
|1|赵庆祥|61232219700206****|80%|
|2|黄嘉园|44023319830613****|10%|
|3|刘广阳|21010419860919****|10%|

三、合作意向书的组要内容
1、收购标的
深圳市东方辉煌文化传播有限公司（以下简称“标的公司”或“东方辉煌”）成立于2007年3月29日，公司主要运营“中华室内设计网”和“艾特”奖；公司运行的网站及“艾特”奖在国内室内设计行业中具有一定的影响力。
2、合作方式
公司以购买标的公司老股和增资的方式，最终获取标的公司60%的股权，
本意向书签订后，公司将聘请相关中介机构对东方辉煌进行尽职调查、审计等相关工作。
4、股权投资
各方一致同意，弘高创意公司下属孙公司北京弘高泰合数字科技发展有限公司(以下简称“弘高泰合”或“投资方”)拟出资不高于700万元现金购买原股东老股，并拟出资不高于2800万元以增资扩股的方式投资目标公司，经上述投资后公司占有目标公司60%的股权。
5、其他
本意向书为协议各方合作的原则性约定。协议各方应力争于本意向书生效后尽快按本意向书约定之原则签署本次合作所需的正式法律文件，并获得各方的决策机构审议通过。
四、本次合作的目的和对公司的影响
标的公司利用自己运营的网站可以帮助公司在整合设计师资源、网罗更多的设计人才、提供更多的销售渠道、提高公司品牌知名度，提高公司运营效率等方面起到相得益彰的作用；标的公司是“IDEA-TOPS”奖的发起方和主办方，并拥有“IDEA-TOPS”商标著作权，“IDEA-TOPS”奖项在建设装饰室内设计领域具有较高的知名度。
五、风险提示
1、本次签订《投资意向书》，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。具体合作事项尚需各方根据实际情况进行尽职调查、审计、评估后进一步协商，并提交有权决策部门进行审议。
2、本项目进行可行性分析论证后，尚需提交公司董事会审议，能否审议通过存在不确定性。
3、本意向书的投资金额是公司依据2014年年报及2015年当期部分财务数据（未经审计）暂时确定的，待公司对其进行业务、财务及法律的尽职调查后，才能最终确定。
六、备查文件
1、各方签字盖章的《合作意向书》。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会 2015年12月28日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-065厦门弘信电子科技股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第十六次会议、2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》。该议案同意公司为子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）向金融机构及类金融企业提供累计最高额50,000万元的担保额度、为弘汉光电向其供应商提供累计最高额5,000万元的担保额度；为子公司江苏弘信华印电路科技有限公司向金融机构及类金融企业提供累计最高额15,000万元的担保额度；为孙公司湖北弘汉精密光学科技有限公司向金融机构及类金融企业等提供累计最高额 15,000
万元的担保额度；为孙公司荆门弘毅电子科技有限公司向金融机构或类金融企业等提供累计最高额10,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-043）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行”）签订了《最高额保证合同》，公司为弘汉光电向民生银行提供最高 2,000万元人
民币连带责任保证担保。
鉴于弘汉光电为公司全资子公司，因此不存在反担保情况。
三、最高额保证合同主要内容
1、债权人：民生银行股份有限公司厦门分行；
2、保证金额：人民币2,000万；
3、保证方式：连带责任保证；
4、保证范围：最高主债权本金及其他应付款项[包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用]。上述范围中的其他应付款项，计入公司承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。
4、保证期间：主合同项下债务的履行期限届满日后满两年之日止。
四、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，包括本次担保在内，公司及子公司承担担保责任的对外担保总额为人民币24,859万元，占公司2017年度经审计净资产的48.39%，均系公司为控股子公司提供的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年5月25日
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2015-094
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：帝龙新材，股票代码：002247）自2015年8月10日开市起停牌。公司于2015年8月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组。公司于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-071、2015-072、
2015-73）。
2015年9月29日，公司发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-075），并于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日分别发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-076、2015-077、2015-079、2015-081、2015-083）。
公司第三届董事会第二十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，公司于2015年11月14
日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》，并于2015年11月17日、2015年11月24日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-089、2015-090）。
截至本公告日，公司聘请的中介机构及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于对标的资产进行审计、评估、重组方案的确定。因相关工作尚未全部完成，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成
后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年12月1日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-004恒逸石化股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2014年 2月 20日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2014年 2月 25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于签署<合资协议>的议案》
同意公司控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸文莱实业”）、全资子公司香港天逸国际控股有限公司（以下简称“香港天逸”）与文莱战略发展资本基金完全控制的且专为本次合资所设立的文莱公司达迈控股有限公司（以下简称“达迈控股”）于2014年2月25日签署《合资协议》以及《股份认购协议》。
根据协议约定，达迈控股将以3,000万文莱元现金认购恒逸文莱实业新增的3,000万股股份，恒逸文莱实业现有股东香港天逸和香港逸天有限公司（系公司控股股东浙江恒逸集团有限公司在香港设立的全资子公司，以下简称“香港逸天”）放弃对该新增股份的优先认缴出资权；同时为满足文莱战略发展资本基金提出的正常情况下恒逸文莱实业不应同时存在两个及两个以上关联股东的要求，香港天逸将以150万文莱元现金收购香港逸天所持恒逸文莱实业的全部150万股股份。上述交易完成后，恒逸文莱实业总股本金额为 10,000万文莱元（按 5.0汇率折合为人民币 50,000万元），总股份数为10,000万股，其中：香港天逸持有7,000万股，占比为70%；达迈控股持有3,000万股，占比为30%。
由于合资方案涉及香港天逸收购香港逸天所持恒逸文莱实业的 150万股股份，而香港逸天为浙江恒逸集团有限公司的全资子公司，且公司董事邱建林先生、方贤水先
生、高勤红女士同时担任浙江恒逸集团有限公司董事，故邱建林先生、方贤水先生、高勤红女士作为关联董事，对该议案回避表决，
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次合资事项进行了事前审议，并就本次合资相关事项发表了独立意见，详见 2014年 2月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议所审议事项的独立意见》。
上述合资事项的详细内容请见 2014年 2月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<合资协议>的公告》（编号：2014-005）特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一四年二月二十五日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-004
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2016年1月22日14:00-17:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2016年1月12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：报告期内,公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制。
公司独立董事对该议案发表了意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》 2015年度公司实现营业收入 6.62亿元，同比增长12.05%；实现归属于母公司所有者的净利润1139万元。
2016年公司计划实现营业收入约 8亿元。（上述经营目标并不代表公司对 2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《公司2015年度报告及其摘要》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。《公司2015年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年度报告摘要》同时刊登于 2016年 1月 25日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过公司2015年度利润分配预案的议案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2016】第 000024号《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015年审计报告》，公司 2015年度归属于母公司股东的净利润为11,398,259.66元，截止2015年12月31日公司累计未分配利润总额为 45,333,866.46元。考虑公司经营资金的需要，2015年度决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。公司以前年度结转的滚存未分配利润以及本年度产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。
该议案须提交公司2015年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
为满足公司发展对资金的需求，保证现金流量充足，公司及各子公司拟向各合作银行及其他金融机构申请综合授信，授信额度总计为人民币 15亿元整，授信期限为两年（最终以各家银行实际审批的授信额度、授信期限为准），具体融
资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过关于为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案
《山东齐星铁塔科技股份有限公司对外担保公告》详见2016年1月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过关于计提资产减值损失的议案
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》详见2016年1月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见 2016年 1月 25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议，《公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过公司发展战略的议案
公司 2015年度非公开发行股票购买资产完成后，在主业上明确了现有铁塔和立体停车设备业务的同时，将进入具有良好发展前景的无线宽带数据通信领域，为更好的进行业务整合，公司将按照多元化、国际化和集团化发展的战略要
求，适时进行组织架构的调整以适应公司发展的需要，公司业务分为铁塔、车库、电信三大类，各子公司形成主业并行发展的态势。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构》的议案
为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司的财务审计工作。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会审计委员会提议拟聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
该议案须提交公司2015年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《提请召开公司2015年年度股东大会》的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》详见2016年1月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
北京凯文德信教育科技股份有限公司
会专字[2019]0025号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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会专字[2019]0025号关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”）管理层编制的《关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、管理层的责任
凯文教育管理层的责任是根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》编制专项说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。
三、工作概况
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对凯文教育管理层编制的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，凯文教育根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》编制的专项说明在所有重大方面，公允反映了北京凯文睿信国
际教育科技有限公司2018年度实际盈利与承诺业绩的差异情况。
本专项审核报告仅作为凯文教育年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：《关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司2018度承诺业绩实现情况的专项说明》
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
2019年4月17日
关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司
2018
度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、股权收购基本情况
北京凯文睿信国际教育科技有限公司（以下简称“凯文睿信”）于 2016年 6月 3日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，成立时注册资本 100.00万元，其中李永远出资 89.00万元，占注册资本的89.00%；许琼出资 5.00万元，占注册资本的5.00%；刘杨博雅出资5.00万元，占注册资本的5.00%；孟庆春出资1.00万元，占注册资本的1.00%。凯文睿信主要从事国际学校产业相关的出国留学、升学指导培训业务。根据本公司发展战略并结合实际经营情况，本公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与凯文睿信李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅4名自然人股东签订了《北京凯文睿信国际教育科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），决定以增资和股权转让方式取得凯文睿信股权。2017年 5月，文华学信完成了此次对凯文睿信的收购事项。凯文睿信注册资本为112.4万元，文华学信持有凯文睿信57.1174%股权，李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅合计持有凯文睿信42.8826%股权。
二、业绩指标和承诺与对应的业绩补偿
1.根据投资协议约定，李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅4名自然人股东保证凯文睿信在2017年、2018年、2019年的利润考核期实现如下经营目标：2017年税后净利润不低于660.00万元，2018年税后净利润不低于800.00万元，2019年税后净利润不低于980.00万元。
考核期税后净利润不达标，李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅4名自然人股
东承诺通过现金补偿文华学信。
补偿金额的计算：（凯文睿信截至当期期末承诺的净利润累计数—凯文睿信截至当期期末实际的净利润累计数）÷凯文睿信利润考核期间内各年度的承诺净利润数总和×总交易款—已补现金。
约定的税后净利润是根据国内会计准则审计后的结果，由双方认可的会计师事务所对凯文睿信年度会计报表进行审计。
2.考核期每年的补偿金额在下一年度的 3月 31日之前根据审计报告计算并由李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅4名自然人股东向文华学信完成补偿金额的支付（如有）；在计算任一会计年度的当年应补金额时，如当年应补偿金额小于零，则按零取值，已补偿的金额不在下一年度计算中冲回。
三、业绩承诺的实现情况
凯文睿信2018年度实现税后净利润8,334,914.37元，2018年度业绩承诺已经实现。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
2019年4月17日