证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2014006
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年 4月 4日以电子邮件方式发出了召开第二届董事会 2013年第一次会议的通知，会议于 2014年4月16日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、韩顿智、杨成、梁玲玲、高成刚、齐桂华、李建军。应到董事 9人，实到董事9人。公司三名监事：刘翔，姚占玲，马文林列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法有效，会议以书面表决的方式会议，审议并通过如下议案：
1、《2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2013年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年度报告》，《2013年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的公告《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014009）。
2、《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。公司独立董事高成刚先生、齐桂华女士、李建军先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。主要财务指标如下：截至2013年12月31日，实现营业收入 53,334.47万元，实现利润总额 2,295.81万元，归属于上市公司股东净利润 1,910.59万元，资产总额 98,845.95万元，所有者权益 58,281.79万元。
5、《2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。根据公司2014年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2014年度财务预算方案如下：实现营业收入：66,500.00万元，实现净利润：3,000.00万元，投资预算：20,000万元。
上述财务预算、经营目标、经营计划并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者特别注意。
6、《2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年内部控制自我评价报告》。
7、《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
10、《2013年度内部控制规则落实的自查表》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年度内部控制规则落实的自查表》。
11、《2014年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
12、《2013年利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要，董事会同意《2013年度利润分配预案》，具体议案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1910.59万元，加年初未分配利润14473.01万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金205.47万元后，公司可供股东分配利润16178.12万元,实施2012年度分红后剩余未分配利润
考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策相关规定，现提议 2013年度利润分配方案预案为：以截至 2013年 12月 31日公司总股本13200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），合计派发现金股利396万元（含税）,剩余未分配利润15,386.12万元滚存至下一年度。
13、关于制定《防止控股股东及其关联方占用公司资金专项制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《防止控股股东及其关联方占用公司资金专项制度》。
14、《关于全资子公司修改上海金山工业区投资项目名称的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议，具体内容详见附件。
15、《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事会提议于2014年5月12日上午9：30召开2013年年度股东大会。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的《关于召开 2013年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2014008）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2014年4月16日
附件：
《关于全资子公司修改上海金山工业区投资项目名称的议案》
2013年1月7日，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）经 2013年第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于与上海新金山区工业投资发展有限公司签订投资服务协议的议案》，同意在上海金山工业园区投资建设云印刷数据处理中心、按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目，总投资额约 80000万元，上海盛通时代印刷有限公司（以下简称“上海盛通”）作为该项目实施主体。上述具体内容分别已于 2013年 1月 8日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上进行公告(公告编号：2013002)。
2014年3月17日，上海盛通成功竞拍取得该项目的土地使用权，并与上海市金山区规划和土地管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》。（具体内容详见：（具体内容详见：2014年3月19日公司指定信息披露媒体《中国证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上进行公告（公告编号：2014004）。
上海金山工业区是首个国家级绿色创意印刷园区“金山国家绿色创意印刷
示范园区”。为了配合“金山国家绿色创意印刷示范园区”的整体规划，在相关部门的建议下，同意将上述项目名称“上海盛通时代印刷有限公司绿色印刷示范基地、云印刷数据处理中心及电子商务平台”修改为“上海盛通时代印刷有限公司绿色印刷生产示范基地”，本项目投资总额及其实施内容保持不变(项目投资总额约80000万元、投资项目内容为云印刷数据处理、按需印刷、电子商务及总部经济”）。