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天马轴承集团股份有限公司
独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占
用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会（证监发[2003]56）号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120）号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查，现就此发表如下独立意见：
（一）截止 2014年 6月 30日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（二）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事：张立权周宇邱学文
天马轴承集团股份有限公司
二〇一四年八月二十六日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-069北京金一文化发展股份有限公司
关于总经理增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 1日披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-066），公司总经理周凡卜先生计划使用自有资金或自筹资金通过二级市场（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股票 200万股，承诺自公告披露之日起 1个月内完成。截至目前，周凡卜先生已完成本次增持计划，现将具体情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
1、增持人：公司总经理周凡卜先生
2、增持目的：此增持计划不以个人获利为目的，旨在提振投资者信心，以实际行动保护中小投资者利益，维护资本市场稳定。
3、拟增持股份数量及方式：计划通过二级市场（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股票 200万股。
4、资金来源：自有资金或自筹资金。
5、本次增持计划实施期限：自公告披露之日起 1个月内完成。
6、承诺事项：周凡卜先生承诺本次增持实施完毕后 12个月内不通过二级市场减持本次增持的公司股票。
二、本次增持计划的实施情况
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|股东姓名|增持方式|增持期间|增持数量（股）|本次增持数量占公司总股数的比例|增持金额（万元）|
|周凡卜|集中竞价方式|2019 年 6 月 1 日至本公告出具日|2,000,000|0.24%|1,198.60|

本次增持前，周凡卜先生未直接持有公司股份，其实际控制的哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司持有公司股份 40,458,276股，占公司总股本的4.85%；本次增持后，周凡卜先生直接及间接合计持有公司股份 42,458,276股，占公司总股本的5.09%。
三、其他事项说明
1、本次增持股份行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临053号奥瑞金科技股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会2017年第三次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册规模不超过人民币20亿元的超短期融资券。具体内容详见公司于2017年4月28日、2017年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP156号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
公司将根据相关法律法规及上述《接受注册通知书》要求，结合资金需求和市场情况适时安排超短期融资券的发行工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2018年6月7日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-002北京荣之联科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称激励计划草案），并于 2013年12月23日进行了披露。
董事会审议通过后，公司将激励计划草案等相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）备案。
公司于今日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会按照相关规定和程序尽快将草案及摘要等相关事项提交股东大会审议。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年一月十四日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-055名臣健康用品股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“名臣健康”）于近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，现将有关情况公告如下：
一、发明专利证书
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|序号|证书号|专利名称|专利号|专利申请日|专利授权日|专利权期限|专利权人|
|1|3460967|一种舒敏护肤组合物及其在化妆品中的应用|ZL201610118622.3|2016年03月02日|2019年7月19日|自申请日起20年|名臣健康|

二、对公司的影响
上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，持续完善知识产权保护体系，促进技术创新，进一步提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
川润股份董事会会议资料四川川润股份有限公司
独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司第五届董事会第七次会议审议的《关于限制性股票回购注销的议案》，在审阅有关件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见:
一、《关于限制性股票回购注销的议案》的独立意见
经核查认为：鉴于《四川川润股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》中的激励对象龚玉先生已主动离职，根据《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的有关规定，同意对龚玉先生所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 0.6万股进行回购注销，回购价格 2.475元/股。符合《上市公司股权激励管理办法》、《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。
公司本次回购事项的审批决策程序合法、合规，本次回购注销事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对龚玉先生已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。
川润股份董事会会议资料独立董事：
殷占武 王运陈 李光金
四川川润股份有限公司2019年08月22日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）003号广东新宝电器股份有限公司
第三届董事会第十四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议于 2014年 2月 12日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2014年2月7日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席董事5人，分别为郭建刚先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、何德洪先生。郭建强先生、霍杜芳女士、卫建国先生、宋铁波先生因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，审议并通过如下议案：
《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司依据实际情况，分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行、中国进出口银行广东省分行（以下统称“开户银行”）五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
同意公司及保荐机构东莞证券有限责任公司分别与以上开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于签订募集资金监管协议的公告》与本决议于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2014年2月14日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-033北大医药股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任郑鑫先生为公司证券事务代表，任期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
一、个人简历及基本情况
郑鑫先生，男，1992年2月出生，本科学历，法学学士，通过国家司法考试，具有法律职业资格证书、证券从业资格、基金从业资格。曾就职于华邦生命健康股份有限公司。现任北大医药股份有限公司证券部高级经理。
经核查，郑鑫先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、联系方式
联系电话：023-67525366
传 真：023-67525300
通讯地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼
电子邮箱：zqb@pku-hc.com
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一八年六月三十日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-011江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东《股份减持计划》实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 12日披露了《关于控股股东股份减持计划的公告》和《更正公告》。（具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号：2013-061、2013-062）。
截止2014年2月12日，公司控股股东苏州锦融投资有限公司合计减持公司股份6,817,500股，股份减持计划已实施完毕。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年02月12日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-049北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月26日上午9:00，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次职工代表大会在公司一层会议室以现场方式召开，与会职工代表共计21人，会议的召集召开符合有关法律、法规及规范性文件的规定。会议由公司副总经理兼董事会秘书张洪涛先生召集并主持。
经与会代表举手表决，一致同意选举陈桂福先生担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
上述职工代表监事简历详见附件。
经核实，上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年5月27日
附件：
陈桂福先生，1977年出生，初中学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职东方雨虹沥青卷材车间班长、库房管理员等。现任东方雨虹监事，岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司沥青卷材车间主任。陈桂福先生持有公司股份数量2,000股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-082广东明家科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2014年 10月 17日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于 2014年 10月 11日以电子邮件、电话方式送达给全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于使用 1500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
随着国内外市场的进一步开拓、订单的增加，公司对流动资金的需要日益增加，公司主要通过银行借款的方式筹集资金。为缓解公司流动资金的需要压力，提高资金使用效率，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用部分闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金，有利于优化公司财务结构，减少财务费用的支出，增强风险抵抗能力，进一步提升营运效率，增强公司的市场竞争力。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司监事会、独立董事分别对此事项发表了同意意见，保荐机构对此事项表示无异议。本次使用1,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网同日披露的《关于使用
1500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-081）。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年10月17日
长江证券承销保荐有限公司
关于华测检测认证集团股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：华测检测|
|保荐代表人姓名：苏锦华|联系电话：0755-82763298|
|保荐代表人姓名：李大山|联系电话：0755-82763298|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|12月12日|
|（3）培训的主要内容|内部控制|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|—|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|—|
|3．“三会”运作|无|—|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|—|
|5.募集资金存放及使用|无|—|
|6.关联交易|无|—|
|8.收购、出售资产|无|—|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|—|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工|无|—|

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|作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|—|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．根据《交易报告书》、《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的规定，张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅承诺，华安检测对应的2014 年度、2015年度以及2016 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于1,920万元、2,304万元及2,649.60万元。如华安检测未实现承诺净利润，由张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅向上市公司支付补偿。|是|不适用|
|2．公司实际控制人万里鹏和万峰父子承诺一致行动，为一致行动人。|是|不适用|
|3．为避免今后和公司之间可能出现的同业竞争，控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司 5%以上股份的主要股东郭冰、郭勇做出避免同业竞争的承诺。|是|不适用|
|4．公司实际控制人、控股股东万峰、万里鹏先生承诺：自 2016 年 1 月 14 日起 6个月内不减持所持有的公司股票。|是|不适用|
|5．因发行股份购买资产取得华测检测的交易对方张利明、方发胜、刘国奇承诺因本次发行取得的华测检测股份于取得之日（2014 年 12 月 18 日）起 36 个月不转让。|是|不适用|
|6．因发行股份购买资产取得华测检测的交易对方方力、杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）、欧利江、冷小琪、康毅承诺因本次发行取得的华测检测股份于取得之日（2014 年 12 月 18 日）起12个月内不转让，第13个月至第 24个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，第25个月至36个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，36个月后可全部转让。|是|不适用|

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|7．在公司复牌后6个月内（公司已于 2015年7月 27日复牌），董事长万峰先生计划在法律法规允许的条件下，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 1700 万元。通过上述方式增持的公司股票在 6个月内不减持。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017 年 4 月 19 日，原保荐代表人谈峰先生因工作变动，其不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定由保荐代表人李大山先生接替其负责持续督导工作，继续履行保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司2016年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
苏锦华 李大山
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 2017年5月 9日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-63南京云海特种金属股份有限公司
关于在 2014年第四次临时股东大会增加补选第三届董事会独立董事候选人的临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（编号：2014-57），公司定于2014年12月12日（星期五）下午14：00以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014年第四次临时股东大会。
独立董事冯巧根先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，其后续也不会担任公司其他职务。
2014年11月29日，公司控股股东梅小明先生向董事会提交了关于提请公司增加2014年第四次临时股东大会提案的函，提议将《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2014年第四次临时股东大会审议。提议选举刘昕先生为公司第三届董事会独立董事，以填补因个人原因辞职的公司独立董事冯巧根先生的空缺。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，梅小明先生现持有本公司30.01%的股份，其临时提案内容未超过法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和深交所《股票上市规则》的有关规定，经董事会提名委员会审查，刘昕先生具备独立董事候选人资格。因此，公司董事
会同意梅小明先生提名的独立董事候选人经交易所审核无异议后将上述临时提
案提交于2014年12月12日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事候选人刘昕先生简历见附件。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2014年12月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在2014年12月1日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于补选第三届董事会独立董事候选人的独立意见》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
附件一：独立董事候选人简历
刘昕，男，1975年3月出生，博士，执业律师。曾任江苏泰和律师事务所律师、江苏亚威机床股份有限公司独立董事，现任南京财经大学法学院教师，兼任江苏华西村股份有限公司独立董事，具有独立董事资格。
刘昕先生未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
阳光电源股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位董事及列席代表：
作为阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2015年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人2015年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
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|董事会召开次数||11||股东大会召开次数|5|
|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数||
|11|0|0|否|5||

对各次董事会会议审议议案均投赞成票
二、发表独立意见情况
2015年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、在2015年4月14日公司第二届董事会第十三次会议上，本人就关于2014年度募集资金使用情况专项报告、关于2014年度内部控制自我评价报告、关于2014年度利润分配预案、本次发行方案的论证分析报告、公司未来三年股东回报规划（2015-2017）等事项发表了独立意见。
2、在 2015年 7月 12日公司第二届董事会第十六次会议上，本人就关于公司员
工持股计划相关事项发表了独立意见。
3、在2015年7月20日公司第二届董事会第十七次会议上，本人就关于2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、关于调整股票期权行权价格等事项发表了独立意见。
4、在2015年9月7日公司第二届董事会第十八次会议上，本人就、关于公司为客户提供买方信贷担保事项发表了独立意见。
5、在2015年10月26日公司第二届董事会第二十次会议上，本人就关于聘任公司副总经理事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，我对公司进行了现场考察，了解公司生产经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，累计工作时间超过10天。
2015年，作为公司的独立董事，我主动调查了解公司生产经营、财务、利润分配、重大担保。并且认真听取了相关人员的汇报。对公司董事会决策的事项，进行认真审查、主动提出建议，谨慎行使表决权，认真维护公司和股东，尤其是中小投资者的合法利益。
四、任职董事会各委员会情况
2015年度，本人作为提名委员会委员，向公司管理层了解中高级人才的培养情况，确保人才资源的优化配置。同时本人作为审计委员会委员，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐
机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2015年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：朱丹
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-094山西振东制药股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定并结合自身实际情况，公司需增补贰名董事，经公司 2016年第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名李细海先生和李鹏先生为公司本届董事会候选人，任期为 2016年第二次临时股东大会通过之日至本届董事会届满为止，并同意将以上事项提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
附件：董事候选人基本情况
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 9月 6日
附件
董事候选人基本情况
李细海，男，1963年 6月出生，无永久境外居留权，中国人民大学工商管理硕士。曾任辽宁康桥医药有限公司董事长，自 2015年 2月起在北京康远制药有限公司任董事长。
截至目前，李细海先生直接持有公司股份 13,849,366股，占公司总股本的2.66%。
李细海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
李细海先生与持有本公司5%以上股份股东李勋先生存在关联关系，除此以外，与持有本公司5%以上股份股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李鹏，男，1979年 3月出生，无永久境外居留权，硕士学历。
曾任德勤华永会计师事务所审计经理、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。自 2014年 5月在中植资本管理有限公司任职，目前任中植资本管理有限公司健康产业投资部总经理，常州京江博翔投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
截至目前，李鹏先生通过常州京江博翔投资中心（有限合伙）（以下简称“京江博翔”）间接持有公司股份。京江博翔持有公司股份 18,631,752股，占公司总股本的3.58%。李鹏先生出资京江博翔人
民币 0元。
李鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
李鹏先生与持有本公司5%以上股份股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
成都银河磁体股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（独立董事：罗珉）
尊敬的各位股东及股东代表：
经成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月31日召开的2013年第一次临时股东大会选举，本人罗珉当选为公司第四届独立董事，此次述职仅包含本人在报告期内任职之日起至报告期末所做的工作。
作为公司独立董事，本人按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责、及时了解公司生产经营信息、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年，本人任职期间，公司共召开了4次董事会，其中1次以现场结合通讯的方式召开，本人积极参加所有董事会会议，（其中以通讯方式参会1次、现场方式参会3次）。会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的相关议案进行了客1观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议做出科学决策起到了积极的作用。
||
|-|
|上述4次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的|
|情形。|

2013年5月31日至2013年底，公司召开股东大会2次，本人列席1次会议。
二、发表独立意见的情况
（一）2013年5月31日，经过对相关资料的认真核查和独立判断，本人就公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高管人员事项发表了明确同意的独立意见：同意公司续聘吴
志坚为公司总经理、续聘何金洲为公司副总经理、聘任朱魁文为公司财务总监兼董事会秘
书。
（二）2013年8月13日，经过对相关资料的审查及对公司实际情况的核实，本人就2013年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2013年上半年公司对外担保情况以及2013年上半年公司募集资金存放与使用情况发表了公正客观的独立意见。
（三）2013年 11月 18日，经过对项目相关资料的认真核查，本人对第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了明确同意的独立意见：同意公司使用募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的节余募集资金永久补充流动资金事项。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人密切关注公司董事和高管人员履职情况对公司董事及高级管理人员的履行职责情况以及公司薪酬制度执行情况进行监督，切实维护了中小投资者利益。年度结束，结合对公司董事及高管人员的工作评价，对公司董事及高管人员进行考核，并对薪酬方案积极地提出意见。
作为董事会战略委员会委员，本人积极深入公司现场调研，及时了解公司的生产经营情况、财务管理、业务拓展和各项目的进度等相关事项。同时关注电视、报纸和网络等媒介有关公司和行业的信息和报道，了解行业最新发展动态。与公司管理层保持经常性的联系沟通，讨论公司未来发展方向和投资计划，并利用所学专长，对公司的重大事项、投资决策进行研究并给出建议和意见，以保证公司管理层决策的科学和合理。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次到公司进行现场考查和沟通。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，积极参加交易所组织的相关培训，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2013年度任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2014年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司2013年度独立董事述职报告签字页）
独立董事： 罗珉二〇一四年三月六日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2018-010长江润发医药股份有限公司
关于 2018年度对合并报表范围内下属公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的议案》。为了发挥公司各下属公司市场融资功能，满足其日常经营和业务发展资金需求，保障业务顺利开展，结合公司资金管理要求和下属公司日常业务需要，公司在严格遵守相关法律法规及《公司章程》相关要求的基础上，拟对合并报表范围内下属公司 2018年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司 2018年拟对合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过15亿元（机械板块担保额度不超过人民币6亿元），公司根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
以上担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，在经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，有效期自股东大会批准之日起至 2018年年度股东大会之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
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|序号|公司|持股比例|成立时间|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|
|1|长江润发（张家港）机械有限公司|100%|2017年1月13日|张家港市金港镇晨丰公路|邱其琴|19,800|升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

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|2|长江润发（张家港）浦钢有限公司|100%|2004年03月29日|金港镇长江村|邱其琴|10,000|生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|3|长江润发张家港保税区医药投资有限公司|100%|2015年8月25日|张家港保税区长江润发大厦1408A室|郁霞秋|310,000|投资管理。（不得从事金融、类金融业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|4|海南海灵化学制药有限公司|100%|2004年4月1日|海口市南海大道281号|陆一峰|11666.9422|原料药，无菌原料药，粉针剂（青霉素类、头孢菌素类），冻干粉针剂（含头孢菌素类），片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均含青霉素类、头孢菌素类），小容量注射剂，乳膏剂的生产及销售；进口药品（头孢菌素类粉针剂）分包装及销售，药品研发；自有厂房、设施设备出租。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|5|海南新合赛制药有限公司|100%|2014年5月29日|海南省海口市药谷三横路6号|陆一峰|8,000|原料药、无菌原料药（拉氧头孢类）、粉针剂（头孢菌素类）的生产和销售以及药品研发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|6|贝斯特医药（亚洲）有限公司|100%|2009年12月16日|住所：SUITE 606 WEST WING TSIM SHAT SUI CENTRE 66MODY ROAD TSIMSHATSUI EAST KL||||
|7|上海益威实业有限公司|65%|2008年4月8日|中国上海市金山区金山大道4683号|陆一峰|8,000|化学原料药及中间体的生产和销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务和咨询服务；从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、园林绿化养护、商务咨询（除经纪）、物业管理（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检管理的，按照国家有关规定和取得相应许可证和资质等以后开展经营业务）。|

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|8|西藏贝斯特药业有限公司|98%|2015年9月14日|拉萨经济技术开发区林琼岗路16号孵化园区1号厂房第二层以北|赵旭|1,000|中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品（不含冷藏、冷冻制品）及化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的销售；医药咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|9|长江润发（苏州）医药科技有限公司|100%|2017年05月08日|苏州工业园区新平街388号|郁霞秋|2,000|研发、销售：药品；包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|10|长江润发有限公司|100%|2017年12月11日|毛里求斯国路易港Denis街道JamesCourt街道212号|--|5万美元|咨询服务、授权、分销及营销、贸易、投资、专利权管理、信息化服务|

三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及合并范围内下属各公司与银行或其他信用机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属公司补充流动资金的日常经营以及与公司战略规划和实施的双重需要，同意为其进行融资提供连带责任担保。
董事会认为被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司，公司对其经营决策有控制权，其经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。
根据公司章程规定，本次担保事项将提交公司2017年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司为公司合并报表范围内下属公司提供担保是为了满足合并范围内下属公司正
常生产经营的需要，进一步提高其经济效益，风险可控，符合公司整体利益，没有损害
公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。为此，同意公司为合
并报表范围内下属公司提供不超过人民币15亿元的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年4月23日，本公司除为公司合并报表范围内下属公司提供信用保证担保（担保情况详见公司《2017年年度报告全文》）外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议及公告；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议事项的独立意见。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2018年4月23日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-081浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产重组及向上海德殷投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3061号文）核准，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）获准非公开发行不超过292,148,505股人民币普通股募集配套资金。公司实际已非公开发行292,148,505股，每股面值1元，发行价为每股人民币16.43元（经除权除息调整），本次发行募集资金总额4,799,999,937.15元，扣除发行费用（承销费用人民币132,000,000.00元，验资费用人民币300,000.00元，登记费费用人民币569,902.62元，但不包括人民币普通股A股发行申购资金冻结期间所产生的利息收入）后募集资金净额为人民币4,667,130,034.53元。上述资金已于2016年12月16日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（大信验字[2016]第31-00009号）。
公司于2016年12月13日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意公司新开设了以下募集资金专项账户，并授权管理层签署三方监管协议等相关协议。
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|开户银行|开户单位|银行帐号|
|工行上海青浦支行营业部|浙江艾迪西流体控制股份有限公司|1001742229300034785|
|招商银行上海分行松江支行|浙江艾迪西流体控制股份有限公司|574903598710503|
|光大银行杭州凤起路支行|浙江艾迪西流体控制股份有限公司|77480188000069291|
|建行上海青浦支行|浙江艾迪西流体控制股份有限公司|31050183360009002468|

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海松江支行、中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下合称“乙方”）、独立财务顾问华英证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
（1）中国工商银行股份有限公司上海青浦支行，账号为1001742229300034785，截至2016年12月20日，专户余额为33,540.00万元。该专户仅用于甲方技改设备更新项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金___/__万元（若有），开户日期为20 /年/月 /日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（2）招商银行股份有限公司上海松江支行，账号为574903598710503，截至2016年12月20日，专户余额为 146,257.44万元。该专户仅用于甲方仓配一体化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金___/__万元（若有），开户日期为 20 /年/月 /日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（3）中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行，账号为77480188000069291，截至 2016年12月20日，专户余额为51,713.27万元。该专户仅用于甲方运输车辆项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金___/__万元（若有），开户日期为 20 /年/月 /日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（4）中国建设银行股份有限公司上海青浦支行，账号为31050183360009002468，截至2016年12月20日，专户余额为235,289.283715万元。该专户仅用于甲方信息一体化及收购陈德军、陈小英股份项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
甲方以存单方式存放的募集资金___/__万元（若有），开户日期为 20 /年/月 /日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的主办人联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-104恒康医疗集团股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载特、别误提导示性：
陈述或者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年12月11日（星期三）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2019年12月10日-2019年 12月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 12月10日下午15:00至2019年12月 11日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王伟先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共6名，代表股份550,806,181股，占公司股份总数的29.5301%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份 762,203
恒康医疗集团股份有限公司股，占公司股份总数的0.0409%。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份 550,043,978股，占公司股份总数的29.4892%，通过网络投票出席会议的股东 5名，代表股份762,203股，占公司股份总数的0.0409%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为下属医院提供担保的议案》
表决结果：同意 550,065,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655%；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权 738,903股，占出席会议所有股东所持股份的0.1341%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意21,300股，反对 2,000股，弃权 738,903股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所涂强、钱涵枫律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年第八次临时股东大会决议；
2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-059湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了
《2018年半年度报告》及其摘要的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》及其摘要将于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.Cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-039湖南大康牧业股份有限公司
第五届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年05月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年05月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署<安源乳业有限公司股权转让协议>之补充协议暨关联交易的议案》。
根据表决结果，同意公司连同纽士兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署《<安源乳业有限公司股权转让协议>之补充协议》，关于本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易进展的公告》（公告编号：2015-040）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会2015年05月26日