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证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-092商赢环球股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰黄金”）及台州泰润通宝股权投资管理有限公司（以下简称“台州泰润通宝”）应偿还商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）借款人民币 44,711,145.9元及赔偿公司逾期还款的利息损失（年利率4.35%，以人民币44,711,145.9元为本金，2017年 7月 1日起算至全部还清借款本金之日止）。其中，台州泰润通宝已于 2018年 4月支付公司第一期款项人民币 10,000,000元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已对本案中尚未收回的债权计提了相应的坏账准备，因此本案中的欠款对公司本期或期后利润影响不大。
一、本案诉讼基本情况
公司与世峰黄金、台州泰润通宝借款合同纠纷一案，新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院于 2017年 11月 23日立案后，依法于 2018年 1月 4日开庭进行了审理，并于2018年4月16日向公司律师送达了《民事调解书》【（2017）新42民初59号】。具体内容详见公司于 2017年7月22日、2017年7月28日、2017年10月14日、2017年11月30日、2018年4月18日刊载于指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司关于应收世峰黄金债权逾期的公告》（公告编号：临-2017-150）、《商赢环球股份有限公司关于应收世峰黄金债权逾期的进展公告》（公告编号：临-2017-156）、（公告
编号：临-2017-203）、《商赢环球股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临-2017-224）以及《商赢环球股份有限公司关于收到<民事调解书>的公告》（公
告编号：临-2018-045）。
二、本案诉讼进展情况
根据《民事调解书》规定，世峰黄金应偿还公司借款人民币 44,711,145.9元及赔偿公司逾期还款的利息损失（年利率4.35%，以人民币 44,711,145.9元为本金，2017年7月1日起算至全部还清借款本金之日止）。世峰黄金应当于 2018年 4月 10日前向公司支付人民币 10,000,000元、于 2018年 7月 31日前向公司支付人民币34,711,145.9元，并于2018年7月31日前向公司支付全部的利息赔偿款人民币1,974,096.08元。此外，台州泰润通宝应对此债务承担连带清偿责任，并以台州泰润通宝持有世峰黄金72%股权继续为此债务提供质押担保。
2018年4月，台州泰润通宝已根据《民事调解书》的规定向公司支付了第一期款项人民币10,000,000元。2018年7月25日，公司分别向世峰黄金及台州泰润通宝发出《催告函》，要求其按照《民事调解书》的规定在2018年7月31日前无条件向公司全额清偿尚未偿还的所有欠款并赔偿公司逾期还款的利息损失。
截至目前，世峰黄金及台州泰润通宝均未能履行《民事调解书》，未能向公司全额清偿上述欠款。公司将尽快向人民法院申请强制执行《民事调解书》，采取法律措施追索上述欠款，并追究世峰黄金及台州泰润通宝的法律责任。
三、本案对公司本期利润或期后利润等的影响
公司已对本案中尚未收回的债权计提了相应的坏账准备，因此本案中的欠
款对公司本期或期后利润影响不大。公司将持续关注本案的后续进展情况，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《催告函》
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年8月1日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2014-005江苏长电科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年3月7日
股权登记日：2014年3月3日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年3月7日上午9：30
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
二、会议审议事项
（一）《关于公司申请发行短期融资券的议案》
议案主要内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏长电科技股份有限公司第五届第十三次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2014年3月3日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2014年3月4日―2014年3月6日上午8:30-11:00；下午1:00-4:00。
2、登记地点：公司投资管理部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式附后）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
五、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人：袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：cd6584＠cj-elec.com
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十九日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月7日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||
|-|-|-|
|序号|会议审议事项|表决结果|
|1|关于公司申请发行短期融资券的议案|同意 反对 弃权|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－6国金证券股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，具体数据以公司2014年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|272,030.82||154,626.08||75.93||
|营业利润|106,774.62||40,413.58||164.20||
|利润总额|107,373.72||42,615.34||151.96||
|归属于上市公司股|83,648.96||31,591.60||164.78||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.323||0.122||164.75||
|加权平均净资产收|11.29||4.83||增加 6.46个百分点||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,623,648.36||1,385,213.87||89.40||
|归属于上市公司股|986,891.99||672,827.48||46.68||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|283,685.93||129,407.17||119.22||
|归属于上市公司股|3.48||5.20||-33.08||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注1：期初及上年同期数据已根据财政部会计准则修订追溯重述。详见公司
于2014年10月29日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《国金证券关于会计政策变更的公告》。
注2：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司资本公积金转增股本导致股数变化已按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2014年，受国内经济结构调整及证券行业鼓励创新的政策影响，沪深两市股票、基金、债券成交整体呈量价齐升态势。在良好的市场情况及行业发展机遇下，公司加快推进重点战略实施，继续传统业务转型并加速创新业务发展，实现了营业收入、净利润、总资产等的大幅增长。融资融券等业务迅速发展，传统通道业务继续夯实，各项业务齐头并进，收入结构得到持续优化。
根据初步预测，截至2014年12月31日，公司总资产262.36亿元，较年初增长89.40%；归属于母公司股东的净资产98.69亿元，较年初增长46.68%；2014年，公司实现营业收入27.20亿元，同比增长75.93%，实现归属于上市公司股东的净利润8.36亿元，同比增长164.78%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：
1、受良好的市场环境及行业发展的推动，公司继续夯实传统业务的同时大力发展各项创新业务，本期经纪业务、投行业务、资管业务等全面增长,从而实现营业收入、净利润的大幅度增长，基本每股收益、加权平均净资产收益率随之同比增长。
2、因本期实现净利润的增长及发行的可转换债券转股的原因，本期净资产大幅增长，报告期内资本公积转增股本等影响股本总数的
增长，导致每股净资产下降。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2017-015贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2017年8月3日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十次会议，会议通知和会议资料于
2017年 7月 27日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9人，实际出席 9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：一、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于协议转让贵州华阳汽车零部件有限公司股权的议案》。
同意公司所属全资子公司贵州华阳电工有限公司将其所持有的贵州华阳汽车零部件有限公司47%的股权协议转让给公司，以贵州华阳汽车零部件有限公司最近一期审计报告确认的净资产值为基准确定转让价格，转让完成后公司将持有贵州华阳汽车零部件有限公司85%的股权。
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司总部职能部门缩减的议案》。
职能部门由 8个缩减到 7个，即：综合管理部/党委办公室、规划
发展部、计划财务部、党委干部部/人力资源部、航空产品与科技质量部、党建文宣部、纪检监察部/审计法律部。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
证券代码：601375 证券简称：中原证券中原证券股份有限公司
2018年 10月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年10月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中原证券股份有限公司母公司（以下简称“中原证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中原证券（母公司）2018年 10月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018年 10月份||2018年 10 月31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中原证券（母公司）|4,223.11|-948.50|977,442.03|

中原证券股份有限公司2018年11月7日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-081福建顶点软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
本次委托理财金额：人民币5,000万元
委托理财产品名称：共赢利率结构31298期人民币结构性存款产品
委托理财期限：92天
履行的审议程序：福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会
议，于2019年7月1日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过45,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自股东大会审议通过之日起一
年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-037）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|产品类型|产品名称|金额（万元）|预计年化收益率|预计收益金额（万元）|
|中信银行股份有限公司福州分行|银行理财产品|共赢利率结构 31298期人民币结构性存款产品|5,000.00|3.80%|/|
|产品期限|收益类型|结构化安排|参考年化收益率|预计收益（如有）|是否构成关联交易|
|92天|保本浮动收益|/|/|/|否|

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，属于安全性高、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：共赢利率结构31298期人民币结构性存款产品
2、产品编码：C196R01BZ
3、合同签署日期：2019年12月30日
4、产品成立日：2019年12月30日
5、产品到期日：2020年03月31日
6、产品金额：5,000万元
7、预期年化收益率：3.80%
8、是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为中信银行共赢利率结构 31298期人民币结构性存款产品。
（三）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601998），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务数据情况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日|2019 年 9月 30日|
|资产总额|123,766.70|120,113.98|
|负债总额|19,855.02|15,041.35|
|净资产|103,911.68|105,072.63|
||2018 年度|2019 年 1-9 月|
|经营活动现金流量净额|9,265.25|-5,654.59|

截止2019年9月30日，公司资产负债率为12.52%，本次购买理财金额5,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为4.16%，占公司最近一期期末净资产比例为4.76%，占公司最近一期期末货币资金及理财产品金额合计数的比例为
5.41%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保
日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
本次购买的理财产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”，利息收益计入利润表项目“投资收益”。
五、风险提示
尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
六、决策程序
公司于2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议，于2019年7月1日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 45,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-037）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财产品|144,000.00|108,000.00|957.22|36,000.00|
|2|证券理财产品|20,000.00|16,000.00|140.18|4,000.00|
|合计||164,000.00|124,000.00|1,097.40|40,000.00|

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|最近12个月内单日最高投入金额|45,000.00|
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）|43.31|
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）|9.37|
|目前已使用的理财额度|40,000.00|
|尚未使用的理财额度|5,000.00|
|总理财额度|45,000.00|

特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会2019年12月31日
四川和邦生物科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况等相关事项的独立意见
一、根据中国证监会的相关要求，我们本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，对四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况进行了核查，经谨慎查验，现就核查情况发表独立意见如下：
1、经核实，本年度公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、经核实，公司严格遵守国家法律法规、公司章程等制度的相关规定，严格控制风险，公司重大对外担保都有相应的审批程序。
本报告期末,公司无任何对外担保情况。
二、关于对《公司2017年度利润分配预案》的独立意见
经我们认真审议，现就有关情况发表独立意见如下：
1、第四届董事会第五次会议审议的2017年度利润分配预案，我们事先已审议并同意。该利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于现金分红的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。
2、《公司 2017年度利润分配预案》经第四届董事会第五次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
3、同意将《公司2017年度利润分配预案》提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司2018年度日常关联交易预计议案的独立意见
根据《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规范要求及公司章程、关联交易管理制度的规定，我们对公司《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前已进行了事前认可，并发表如下独立意见：
公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，交易合理，价格公允，未发现损害公司和股东利益的情况。因而我们对此无异议。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
1、公司在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可；
2、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度审计单位,审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度审计工作的质量要求；
3、公司聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；
4、我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
对公司董事会第四届第五次会议审议通过的《公司2017年度内部控制评价报告》,我们发表如下独立意见：
1、2017年，公司进一步修订和完善各项内部管理制度，不断健全内部控制体系；
内控制度已涵盖公司经营中的重要环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，符合公司实际情况，从而确保公司经营管理的顺利开展。
2、《公司 2017年度内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
上海新华传媒股份有限公司
独立董事对会计政策变更的独立意见
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第八届董事会第十三次会议，根据中国证监会颁布的证监发[2001]102号
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立
董事，经过审慎研究、独立评估，现依据公司提供的信息及本人的职业判断，
就本次会议所审议之会计政策变更发表独立意见如下：
我们认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情
形，同意本次会计政策的变更。
（以下无正文，为签字页）
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2018－011号
重庆港九股份有限公司
关于股东托管资产 2017年净资产收益率情况的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
2重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
014年 7月 29日，重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”或“公司”）大股东重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）及其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称“万州港”）向公司出具《关于进一步避免同业竞争的承诺》，承诺将在每个会计年度终了之日起四个月内向公司通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率，内容详见 2014年 7月 30日公司披露的临 2014-040号公告。现将托管资产的有关情况公告如下：
一、托管资产范围
1.港务物流集团托管资产
2009年 11月 26日，港务物流集团与公司签署《资产托管协议》，将其持有的重庆市涪陵港务有限公司（以下简称“涪陵港务”）100%股权，重庆果园港埠有限公司51%股权（待建成投产后），所属江北港埠分公司所有的经营性资产和寸滩港区三期工程（待建成投产后）交由重庆港九托管。
因政府调整规划，原寸滩三期6、7号泊位已于 2013年置入重庆港九所控股的重庆国际集装箱码头有限公司，寸滩三期其余所征土地交由江北嘴中央商务区开发投资集团有限公司收储。根据生产经营需要，港务物流集团于 2013年将江北港埠分公司更名为果园件散货分公司，于 2016年 11月将
其关闭注销。此外，港务物流集团于 2014年 11月将重庆果园集装箱码头公司65%的股权转让给重庆港九，于 2017年 1月将重庆果园件散公司51%的股权托管给重庆港九。鉴于托管资产上述变化，2018年 1月，港务物流集团与重庆港九签署《资产托管补充协议》，将原托管资产范围调整为“涪陵港务100%股权”。
2017年 1月 24日，港务物流集团与重庆港九签订《资产托管协议》，将其控股子公司重庆东港集装箱码头有限公司（以下简称“东港公司”）96.55%股权和重庆果园件散货码头有限公司（以下简称“果园件散货公司”）51%股权委托公司管理，内容详见 2017年 1月 25日公司披露的临 2017-003号公告。
2.万州港托管资产
2009年 11月 26日，为避免同业竞争，万州港与重庆港九签署《资产托管协议》，约定将其持有的重庆市万州区港务发展有限责任公司（以下简称“万港发展”）100%股权、奉节县港龙储运有限责任公司（以下简称“奉节港龙”）60%股权、云阳澎溪港埠装卸有限公司（以下简称“云阳澎溪”）52%股权、巫山县抱龙河港埠装卸有限责任公司（以下简称“巫山抱龙河”）70%股权、忠县新生港埠装卸有限公司（以下简称“忠县新生”）40%股权委托给重庆港九管理。
2014年 2月 28日，万州港又与公司签订了《资产托管协议》，约定将其持有的重庆苏商港口物流有限公司（以下简称“苏商物流”）68%股权、重庆市巫溪县孝子溪港埠装卸有限公司（以下简称“孝子溪公司”）100%股权委托公司管理。
由于市场原因，奉节港龙、云阳澎溪、巫山抱龙河、忠县新生、孝子溪公司均已歇业。万州港分别于 2014年 3月、2015年 11月吸收合并了万港发展和孝子溪公司，并于 2016年 3月清算关闭了云阳澎溪。万港发展被
吸收合并后，原下属忠县、西沱、万州客运、云阳、奉节及巫山子公司改设为万州港集团下属分公司，仍交由重庆港九托管。万州港还将逐步清算关闭奉节港龙、巫山抱龙河、忠县新生等公司。鉴于托管资产上述变化， 2018年 1月，万州港与重庆港九签署《资产托管补充协议》，将原托管资产范围调整为“原万港发展所属忠县、西沱、云阳、奉节、巫山及客运等 6家分公司，奉节港龙60%股权，苏商物流68%股权”。
二、托管资产 2017年净资产收益率情况
涪陵港务（港务物流集团独资）2017年净资产收益率为0.0028%。
果园件散货公司（港务物流集团拥有51%股权）2017年净资产收益率为0.37%。
东港公司（港务物流集团拥有96.55%股权）2017年净资产收益率为-6.22%。
苏商物流（万州港拥有68%股权）2017年净资产收益率为3.2%。
万港发展（万州港独资）已于 2013年 12月被万州港吸收合并，所属 6家分公司变更为万州港口集团忠县分公司、西沱分公司、客运分公司、云阳分公司、奉节分公司、巫山分公司，这 6家分公司 2017年经营业绩为亏损。
奉节港龙（万州港拥有60%股权）2017年经营业绩为亏损。
忠县新生（万州港拥有40%股权）2016年已实质性停业，2017年未进行审计，预计经营业绩为亏损。
巫山抱龙河（万州港拥有70%股权）已实质性停业，2017年未进行审计，预计经营业绩为亏损。
特此公告
重庆港九股份有限公司
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-021
三安光电股份有限公司
2014年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2014年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40%-55%。
3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期（未经审计）业绩
1、净利润：16,003.54万元
2、每股收益：0.11元
三、其他说明
报告期内，LED需求旺盛，公司主要设备MOCVD除研发机台外已开满，致使公司2014年第一季度实现的归属于母公司所有者主营业务净利润比上年同期有较大幅度增长。
具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中予以详细披露。
特此公告
三安光电股份有限公司
二○一四年四月九日
中国北京朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层
19/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road,
Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C.，100028
Tel:86-10- 6440 2232 Fax: 86-10-6440 2915/6440 2925北京市中伦文德律师事务所
关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票实施细则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦文德律师事务所（以下称“本所”）接受北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的相关事项进行了审查和见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前发生或存在的事实并基于本所律师对法律、法规及规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查和见证，并发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及议案中所涉及事实和数据的真实性和准确性发表意见。
虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；对于本法律意见书，仅供公司就本次股东大会决议公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
在此基础上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，进行独立的判断，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。
通知中列明了股东大会召开的时间、地点及审议事项等内容。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2017年 2月 3日 14时 00分，本次股东大会在北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室如期召开。
其中，公司股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 2月 3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年2月3日9:15-15:00。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2017年1月23日，根据出席本次股东大会股东或其委托代理人签名、身份证明、持股凭证和授权委托书等材料，出席本次股东大会的股东及委托代理人均为截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及其授权委托人。
本次股东大会的召集人为公司董事会。除公司股东或股东授权代表出席本次股东大会现场会议外，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师
列席了本次股东大会。
经审查，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的审议事项
《关于根据重大资产重组情况修订公司章程相关条款的议案》。
上述议案为非累积投票的特别决议议案，对中小投资者单独计票。
（二）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供本次股东大会的网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方式就会议通知载明的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并将表决结果录入上海证券交易所上市公司信息服务平台系统；选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络系统进行了网络投票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会现场投票和网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人逐项审议了公告的上述议案。
上述各项议案均由本所律师核查，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的现场投票的表决方式和表决结果统计均合法、有效；本次股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法、有效。
（三）本次股东大会的表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、新议案的提出
经本律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或其他新的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式四份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
（以下无正文）
[本页为《北京市中伦文德律师事务所关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页]
律师事务所负责人：陈文
经办律师签名：陈文
经办律师签名：刘培峰
北京市中伦文德律师事务所
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2016-046安徽四创电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月19日收到公司董事林德银先生提交的书面辞职报告，因身体原因，林德银先生提出辞去公司第五届董事会董事等职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。林德银先生辞去董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，不影响公司董事会正常运作。
公司董事会对林德银先生在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心感谢。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2016年7月21日
紫金矿业集团股份有限公司
独立董事对新疆阿舍勒铜业销售铜精矿关联交易的意见
就新疆阿舍勒铜业股份有限公司（“新疆阿舍勒铜业”）向新疆有色金属工业集团物资有限公司（“新疆有色物资”）销售铜精矿构成持续关联交易事宜，公司独立董事审阅了阿舍勒铜业提交的报告和相应合同等相关资料，交易的基本概况是：
1、交易内容：最高关联交易金额不超过人民币 30,000万元，销售铜精矿含铜数量不超过 8,000吨。
2、交易质量：按合同规定的各项指标。
3、定价原则
有关销售铜精矿的基准价格按照市场价格确定，且不逊于独立第三方按一般商业条款交易的价格。
4、结算价格
(1)铜精矿含铜结算价格以矿区发货当月（以发货日为准，每月1—31日），上海期货交易所标准阴极铜即期合约每个交易日的结算价的月度算术平均价作为基准价乘以计价系数；
(2)铜精矿含金结算价格以矿区发货日当月（每月1－31日），上海黄金交易所AU99.95加权（结算）价的月度算术平均价作为基准价乘以计价系数。；
(3)铜精矿含银结算价格以矿区发货日当月（每月1－31日）上海华通市场三号国标白银结算价的月度算术平均价作为基准价乘以计价系数；
(4)杂质元素不符合合同规定的，按合同规定的标准减价。
5、付款与结算
（1）、需方按供方预报品位、数量、当月预计价格以电汇方式预付全部货款。
（2）、双方发货与付款的原则是：货款未付，铜精矿不发，货款总值按月及时结清。
经对该持续关联交易事项进行审核，我们同意该项关联交易，并发表如下意见：
1、董事会在审议该关联交易时，表决程序合法有效；
按市场定价原则，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。
同意 2016年度新疆阿舍勒铜业向新疆有色物资销售铜精矿含铜数量不超过 8,000吨（具体数量由新疆阿舍勒铜业视生产和销售情况决定），销售最高金额不超过人民币3亿元，并同意新疆阿舍勒铜业依法与新疆有色物资签署《铜精矿供货合同》。
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
二〇一六年六月二十日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2015-017青海华鼎实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月8日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会 2015年 7月 8日
上海新梅置业股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司第六届董事会第三十次临时会议审议的关于董事会换届选举的事项进行了必要的核查后，现发表独立意见如下：
一、公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
二、经认真审阅公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历等资料，我们认为公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《股票上市规则》规定的任职条件；
三、同意公司董事会向股东大会提名朱旭东先生、李勇军先生、孟德庆先生、陈孟钊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；文东华先生、董静女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
（本页无正文，为上海新梅置业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见之签署页）
独立董事签字：
林燕 王红新
兰州民百（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在2017年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由 5名董事组成（其中独立董事 3名），主任委员由具有专业会计资格的独立董事仇兰英女士担任，成员为周健先生、张晓明先生、刘陆天先生和赵优珍女士。2017年8月因周健先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司在第八届董事会第十四次会议及 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提名朱宝良先生为公司董事候选人的议案》的议案，朱宝良先生接替周健先生担任公司第八届董事会审计委员会委员。
公司第八届董事会审计委员会由 5名董事组成（其中独立董事 3名），全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验，且符合相关规定。
二、公司第八届董事会审计委员会 2017年度履职情况
报告期内，公司第八届董事会审计委员会共召开会议4次。全部委员均亲自出席会议，并对会议相关议题发表了意见并签字确认，具体情况如下：
2017年 3月 1日，审计委员会召开第一次会议。会议审议并一致通过了如下议案：《公司 2016年度财务决算报告》、《董事会审计委员会 2016年度履职报告》、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬及续聘的议案》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料更新财务数据》。
2017年4月18日，审计委员会召开第二次会议。审议通过公司《2017年第一季度报告》，并同意将《2017年第一季度报告》提交董事会审议。
2017年8月27日，审计委员会召开第三次会议，审议通过公司《2017年半年度报告》，并同意将《2017年半年度报告》提交董事会审议。
2017年 10月 25日，审计委员会召开第四次会议，审议通过公司《2017年第三季度报告》，并同意将《2017年第三季度报告》提交董事会审议。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
1、审核公司的财务信息及其披露
报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告编制情况，就报告反映的公司经营状况及存在的问题与公司管理人员进行了沟通。审计委员会认为公司财务报告的内容是真实、完整、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告事项。
同时审计委员会确定了会计师事务所在审计过程中遵守了《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关要求，公允真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流，对各期财务报告无异议，并一致同意将财务报告提交公司董事会审议。
2、重要事项的审计工作情况
审计委员会根据公司《董事会专门委员会工作细则》和监管要求，切实履行了对本公司定期报告的审阅工作。报告期内，审计委员会对公司定期报告的编制提出了专业的意见和建议，认真审阅公司编制的年度财务会计报表和会计师事务所出具的审计报告。同时审计委员会也针对公司今年开展的重大资产重组项目进行了重点关注，仔细审阅了本次资产重组所涉及的相关审计报告及资产评估报告
等文件，以专业知识对各项审计工作进行了监督和指导。
3、监督外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行2016年度财务报告审计工作情况进行了监督,认为天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2016年度审计工作。审计程序合理、合规，审计证据充分适当；审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。为此，审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
4、对公司内部控制建设的监督工作
报告期内,审计委员会认真履行职责，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》等国家法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等内部控制监督管理和相关规定的要求，充分发挥专业作用，认真指导和推动公司内部控制体系的实施、评价和完善工作，以保证公司各项经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证公司资产安全。
四、总体评价
2017年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行审计委员会职责。审计委员会全体委员充分发挥自身丰富的专业知识和执业经验，对公司定期报告的编制、内部控制活动的实施情况等方面进行监督和评议，保证了公司经营决策的科学合规，推动了公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。
2018年度，我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为兰州民百（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告签字页）
审计委员会委员：
仇兰英 朱宝良 张晓明刘陆天 赵优珍
2018年 03月 19日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2017-049宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年11月7日下午在公司四楼会议室召开，会议通知已于2017年11月3日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁的议案》
公司监事会对预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件进行核查后认为：1、公司及激励对象未有发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。
2、公司2016年度业绩达到公司《限制性股票激励计划》规定的要求。
3、董事会确定的61名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求。
4、本次解锁程序合法、有效。
综上，同意公司对61名激励对象已获授的限制性股票中的50%，共计21.50万股申请解锁，同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的议案》
公司监事会对首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件进行核查后认为：1、公司及激励对象未有发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。
2、公司2016年度业绩达到公司《限制性股票激励计划》规定的要求。
3、董事会确定的160名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求。
4、本次解锁程序合法、有效。
综上，同意公司对160名激励对象已获授的限制性股票中的30%，共计125.10万股申请解锁，同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。
公司监事王晓静女士的配偶为公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象，王晓静女士回避表决该议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会二零一七年十一月九日