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证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2019－017号新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019年 6月 14日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，于 2019年 6月 21日以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议。会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人。会议发出表决票 7张，收回表决票 7张。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于全资子公司签订合作框架协议的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于全资子公司签订合作框架协议的公告》(公告编号：2019-018号)
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2019年 6月 22日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-014青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告
本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大青岛海立美达股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）控股子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下称“宁波泰鸿”）、日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下称“兴发零部件”）、湖北海立田汽车部件有限公司（以下称“湖北海立田”）生产经营需要，宁波泰鸿、兴发零部件和湖北海立田均拟申请银行授信办理银行短期借款各自不超过5,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与上海浦发银行北仑支行签订《最高额保证合同》，按照公司65%持股比例为宁波泰鸿办理银行授信提供不超过3,250万元的借款担保。
公司拟与中国工商银行股份有限公司五莲支行、兴业银行股份有限公司日照支行等银行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴发零部件办理银行授信提供不超过3,000万元的借款担保。
公司拟于中信银行襄阳分行签订《最高额保证合同》，按照公司80%的持股比例为湖北海立田办理银行授信提供不超过4,000万的借款担保。
二、被担保人基本情况
(一)宁波泰鸿
1、基本情况
成立日期：二零零九年十月十日；住所：北仑霞浦街道霞浦路 5号；法定代表人姓名：刘国平；注册资本：11,310万元；主营业务：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。本公司持有宁波泰鸿65%的股权。
2、股权结构
3、最近一年财务指标
截止2013年12月31日宁波泰鸿的财务指标：
资产总额：27,272.21万元
负债总额：14,886.24万元
（其中银行贷款总额0万元；流动负债总额14,886.24万元。）
净资产：12,385.97万元
营业收入：32,996.17万元
利润总额：2,568.75万元
净利润：1,908.16万元
或有事项涉及的总额：截止 2013年 12月 31日，无需要披露的重大或有事项。
(二)兴发零部件
1、基本情况
兴发零部件成立于 2002年 9月 3日，注册资本：人民币 1,000万元，注册地址：山东省日照市五莲县于里镇驻地，企业类型：有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：汽车、农用车驾驶室、货厢等冲压件产品的生产、销售。本公司持有兴发零部件60%的股权。
2、股权结构
3、最近一年财务指标
①截止2013年12月31日兴发零部件的财务指标：
资产总额：28,435.41万元
负债总额：21,549.33万元
（其中银行贷款总额 12,500.00万元；流动负债总额21,430.33万元。）
净资产：6,886.08万元
营业收入：26,782.89万元
利润总额：2,013.99万元
净利润：1,484.87万元
或有事项涉及的总额：截止 2013年 12月 31日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
（三）湖北海立田
1、基本情况
湖北海立田成立于2013年2月20日，注册资本：人民币 4,600万元，注册地址：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组，企业类型：有限责任公司，法定代表人：王飞。主营业务：汽车零部件生产（不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。本公司持有湖北海立田80%的股权。
2、股权结构
3、最近一年务指标
①截止2013年12月31日湖北海立田的财务指标：
资产总额：16,107.10万元
负债总额：11,482.20万元
（其中银行贷款总额0万元；流动负债总额11,482.20万元。）
净资产：4,624.90万元
营业收入：9,113.49万元
利润总额：-53.28万元
净利润：-79.28万元
或有事项涉及的总额：截止 2013年 12月 31日，无需要披露的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、宁波泰鸿
（1）担保方式：公司提供最高额保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过3,250万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
2、兴发零部件
（1）担保方式：公司提供最高额保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过3,000万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
3、湖北海立田
（1）担保方式：公司提供最高额保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过4,000万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为宁波泰鸿、兴发零部件和湖北海立田为扩大各自生产经营需要，拟均向银行办理银行授信5,000万元，可基本满足其各自目前生产经营需要，符合本公司及各控股子公司的整体利益。目前宁波泰鸿、兴发零部件和湖北海立田财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对宁波泰鸿65%的持股比例提供不超过 3,250万元担保，按照对兴发零部件60%的持股比例提供不超过3,000万元担保，按照对湖北海立田80%的持股比例提供不超过4,000万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司的担保总额为：
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|序号|被担保人|公司持股比例|担保金额（万元）|
|1|宁波泰鸿机电有限公司|65%|3,250|
|2|日照兴业汽车配件有限公司|60%|17,400|
|3|日照兴发汽车零部件制造有限公司|60%|11,400|
|4|湖北海立田汽车部件有限公司|80%|4,000|
|合计|||36,050|

截止2013年12月31日，公司经审计的净资产为139,958.36万元，本次担保实
施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的25.76%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-018
天津凯发电气股份有限公司
关于调整内部董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月10日，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会批准，公司内部董事、监事及高级管理人员薪酬如下：
一、公司内部董事
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|姓名|职务|基本薪酬（元/年）|绩效薪酬（元/年）|合计薪酬（元/年）|
|孔祥洲|董事长|200,940|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|

在公司（含子公司）担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务津贴。
二、监事
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|姓名|职务|基本薪酬（元/年）|绩效薪酬（元/年）|合计薪酬（元/年）|
|赵勤|监事会主席、综合管理部部长|177,372|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|
|温国旺|监事、天津东凯副总经理|147,804|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|
|刘坤|职工监事、市场部副部长|105,528|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|

公司监事均在公司（含子公司）担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务津贴。
三、高级管理人员
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|姓名|职务|基本薪酬（元/年）|绩效薪酬（元/年）|合计薪酬（元/年）|
|王伟|董事、总经理|200,940|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|
|王勇|董事、北京南凯总经理|200,940|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|
|褚飞|董事、副总经理|180,840|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|
|张忠杰|董事、副总经理|217,008|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|

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|王传启|董事、副总经理、总工程师|217,008|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|
|蔡登明|副总经理、董事会秘书|192,900|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|
|张刚|副总经理|180,840|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|
|赵一环|财务负责人|195,108|参照四、发放办法|基本薪酬+绩效薪酬|

四、发放办法
基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。该薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临 071号奥瑞金科技股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换公司债券
部分股份解除质押的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）因非公开发行2019年可交换公司债券（以下简称“本次债券”），将其持有的公司18,196.22万股无限售条件流通股划转至质押专户“上海原龙投资控股（集团）有限公司可交换私募债质押专户”，用于为本次债券换股和本息偿付提供
担保。上述质押手续已于2019年8月 27日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕。详见公司于2019年8月 28日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股东发行可交换公司债
券办理部分股份质押的公告》（2019-临069号）。
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|2019 年 9月 10 日，公司收到控股股东上海原龙函告，按照本次债券募集说|
|明书的约定，在保证本次债券发行质押担保比率的前提下，其已将上述质押股份|
|中的 1,244.56 万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解|
|除质押手续，本次解除质押股份占其持有公司股份的1.24%。|
|截至本公告发布之日，上海原龙持有本公司股份100,009.5532 万股，累计|
|质押公司股份87,484.23 万股（包含其2016 年非公开发行可交换公司债券划入|
|担保及信托财产专户的本公司38,671.80 万股股份，以及本次债券划入质押专户|
|的本公司16,951.66 万股股份），占其所持公司股份的87.48%，占公司总股本|
|的37.14%。|

特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年 9月12日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-008铜陵有色金属集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：铜陵有色；股票代码:000630)自 2015年 3月 9日开市起停牌。公司于 2015年 3月 10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司重大事项停牌公告》（编号：2015-004）。 3月 10日上午开市起公司股票继续停牌。
截止本公告出具日,公司及各相关方仍在就本次重大事项进行商谈,尚存在不确定性,为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自 2015年 3月 16日开市起继续停牌,待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年三月十三日
山东隆基机械股份有限公司
关于收购爱塞威隆基制动盘（龙口）
有限公司51%股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司收购爱塞威隆基51%股权是公司的正常经营活动，董事会已履行相关决策程序，决策程序合法有效。
2、本次交易的价格参照交易对方出资额及爱塞威隆基累计盈利情况协商确定，定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3、本次收购爱塞威隆基51%的股权，系出于合资双方各自战略做出的决定。
因此，公司独立董事一致同意公司收购爱塞威隆基51%股权事项。
(此页无正文，为《独立董事关于公司收购爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司51%股权的独立意见》之签署页）
独立董事：
张焕平
张志勇
宋兆乾
北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案北京当升材料科技股份有限公司
章程修订案
（2017年 5月）
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||序号||原条款||修订后|
|1||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币183,034,020元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币366,068,040元。||
|2||第二十条 公司的股份总数为 183,034,020股，均为普通股。||第二十条 公司的股份总数为 366,068,040股，均为普通股。||
|3||第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过3,000万元；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分||第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过3,000万元；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分||

北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案
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||之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。其中，股东大会审议本条第一款第（四）项担保事项涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过；审议本条第一款第（四）项以外的担保事项涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权半数以上通过。|之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。其中，股东大会审议本条第一款第（四）项担保事项涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过；审议本条第一款第（四）项以外的担保事项涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权过半数通过。|
|4|第一百五十二条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关主管机关报告；（五）对法律、行政法规和本章程规定的监事会职权范围内的事项享有知情权；（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东|第一百五十二条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关主管机关报告；（五）对法律、行政法规和本章程规定的监事会职权范围内的事项享有知情权；（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东|

北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案
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|大会职责时召集和主持股东大会；（七）向股东大会提出提案；（八）列席董事会会议；（九）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（十一）本章程规定或股东大会授予的其他职权。|大会职责时召集和主持股东大会；（七）向股东大会提出提案；（八）列席董事会会议；（九）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（十一）本章程规定或股东大会授予的其他职权。|
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书关于国兴融达地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书
致：国兴融达地产股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委员会颁布的《上市公司股东大会规则》以及贵公司的《章程》等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派律师出席于 2014年 12月 23日召开的国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件的复印件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司2014年12月5日召开的第八届董事会第二十九次会议决议；
3.公司关于召开2014年第五次临时股东大会的相关公告；
4.本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及相关资料；
5.本次股东大会会议文件。
就公司提供的上述文件，我们已得到公司的如下保证：
1.文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
2.所有提供给我们的文件的原件都是真实的；
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书 3.所有提供给我们的文件复印件都与原件一致；
4.该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2014年 12月 8日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上将召开本次股东大会的通知进行了公告。
通知公告中载明了会议召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、本次股东大会会议登记办法、通过网络投票的投票程序。2014年12月19日，公司董事会再次就召开本次股东大会的上述事项发布了提示性公告。上述通知所公告时间、方式及内容等符合法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会的现场会议于 2014年 12月 23日下午 14:00在北京市朝阳区建国路 79号华贸中心 2号写字楼 1005-1006公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点与大会通知内容完全一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托深圳证券信息有限公司为本次股东大会提供了深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种网络投票系统，并在会议通知中载明了两种网络投票系统的投票时间和投票程序。网络投票于 2014年 12月 22日至 12月 23日进行，其中于 2014年 12月 23日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于2014年12月22日15:00至12月23日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会由董事长鲜先念先生主持，符合法律法规和公司章程的规定。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席人员的资格、召集人的资格
依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席本次股
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书东大会股东的账户登记证明、身份证明、股东和股东代表的授权委托书及身份证明、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明及授权委托书等文件的审查，本次股东大会的出席人员为：
1.公司的股东、股东代表和股东代理人
截止 2014年 12月 18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或代理人。
(1)出席本次股东大会现场的股东、股东代表和委托代理人共 2人，代表公司有表决权股份数8490.5156万股。
(2)根据深圳证券信息有限公司2014年12月23日出具的投票结果统计表，在有效时间内参加网络投票的股东9人，代表有表决权股份数18.1618万股。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进一步核查。
以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东合计持有表决权股份数8508.6774万股。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
本所律师认为：上述参会人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会中股东及股东代表（或代理人）对两项议案进行了审议，采取记名投票方式就董事会提出的议案逐项进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的结果，本所律师依赖该网络投票结果的有效性。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作任
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书何修改。
本次股东大会就所审议议案的表决结果如下。
1.《关于重庆国兴棠城置业有限公司投资设立重庆国兴棠城商业管理有限公司的议案》的表决结果为：赞成票8490.7156万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的99.7889%；反对票17.9618万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的0.2111%；弃权票0万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的0%。该议案获得通过。
2.《关于重庆国兴棠城商业管理有限公司参与竞买重庆市大足区土地使用权的议案》的表决结果为：赞成票8490.7156万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的99.7889%；反对票16.8518万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的0.1981%；弃权票1.11万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的0.0130%。该议案获得通过。
本次股东大会按公司章程的规定进行了计票、监票，由会议主持人董事长鲜先年先先生宣布每一议案的表决情况和表决结果，并根据表决结果宣布每一议案均获得通过。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决结果符合公司章程和有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
本法律意见书一式三份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书（本页为关于国兴融达地产股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书之签字页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
律师：
2014年12月23日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018-78号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2018年股票期权激励计划之激励对象名单（授予日）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票期权授予分配情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占授予股||占公司目|
||序||||||授予股票期权|||||
||||姓名||职务||||票期权总||前总股本|
||号||||||数量（份）|||||
||||||||||数的比例||的比例|
|1||姚日波||董事长||1,486,375||7.53%||0.22%||
|2||彭伟东||总裁||1,337,737||6.78%||0.20%||
|3||谭华森||副董事长||891,825||4.52%||0.13%||
|4||许斌||副总裁||743,187||3.77%||0.11%||
|5||尹善峰||副总裁||743,187||3.77%||0.11%||
|6||林长青||副总裁||743,187||3.77%||0.11%||
|7||叶晓东||副总裁/财务总监||743,187||3.77%||0.11%||
|8||吴艳萍||副总裁||743,187||3.77%||0.11%||
|9||王玉林||副总裁||743,187||3.77%||0.11%||
|10||王艺瑾||董事会秘书||445,912||2.26%||0.07%||
|董事及高级管理人员10人||||||8,620,974||43.69%||1.30%||
|核心技术（业务）人员56人||||||9,111,479||46.18%||1.37%||
|预留部分||||||2,000,000||10.14%||0.30%||
|合计共66人||||||19,732,453||100.00%||2.97%||

二、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||许东方||核心技术（业务）人员||
|2||董子昭||核心技术（业务）人员||
|3||熊军||核心技术（业务）人员||
|4||姚东民||核心技术（业务）人员||
|5||张文||核心技术（业务）人员||
|6||林敏||核心技术（业务）人员||
|7||刘毅||核心技术（业务）人员||

8 郑惠莹 核心技术（业务）人员
|||||
|-|-|-|-|
|9|刘展朋||核心技术（业务）人员|
|10|刘辉||核心技术（业务）人员|
|11|熊庆华||核心技术（业务）人员|
|12|康卫兵||核心技术（业务）人员|
|13|曾明伟||核心技术（业务）人员|
|14|黄薇||核心技术（业务）人员|
|15|李立新||核心技术（业务）人员|
|16|刘大伟||核心技术（业务）人员|
|17||崔永忠|核心技术（业务）人员|
|18|李自祥||核心技术（业务）人员|
|19|梁怡婷||核心技术（业务）人员|
|20|李晓晓||核心技术（业务）人员|
|21|魏睦魁||核心技术（业务）人员|
|22|蒋栩涛||核心技术（业务）人员|
|23|曾焕中||核心技术（业务）人员|
|24|冯丹||核心技术（业务）人员|
|25|杨树辉||核心技术（业务）人员|
|26|杜国鹏||核心技术（业务）人员|
|27|王健||核心技术（业务）人员|
|28|王喆||核心技术（业务）人员|
|29|肖瑜玮||核心技术（业务）人员|
|30|张超飞||核心技术（业务）人员|
|31||郑星星|核心技术（业务）人员|
|32|周红||核心技术（业务）人员|
|33|王园红||核心技术（业务）人员|
|34|暴志辉||核心技术（业务）人员|
|35|周志刚||核心技术（业务）人员|
|36|夏建平||核心技术（业务）人员|
|37|宋锐||核心技术（业务）人员|
|38|李逸||核心技术（业务）人员|
|39|麦军||核心技术（业务）人员|
|40|黄勋迪||核心技术（业务）人员|
|41|黄富裕||核心技术（业务）人员|
|42|郑衡涛||核心技术（业务）人员|
|43|梁飞华||核心技术（业务）人员|
|44|邱胜辉||核心技术（业务）人员|
|45|彭思圆||核心技术（业务）人员|
|46|唐大平||核心技术（业务）人员|
|47|毕志方||核心技术（业务）人员|
|48|李志锋||核心技术（业务）人员|
|49|黄宇||核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|50|苏晓航|核心技术（业务）人员|
|51|梁晓斌|核心技术（业务）人员|
|52|刘勇辉|核心技术（业务）人员|
|53|郑宗贤|核心技术（业务）人员|
|54|戴缘宽|核心技术（业务）人员|
|55|邬翔|核心技术（业务）人员|
|56|曾勐|核心技术（业务）人员|

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－038海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司实际控制人张艺林先生所持公司部分股份解除质押
暨再次办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日收到公司实际控制人张艺林先生的通知：
1、张艺林先生于2015年4月8日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押式回购业务。有关情况说明如下：因个人资金需要，张艺林先生以其持有的本公司 3,120,000无股限售流通股（占公司总股本的1.16%）作为标的证券，质押给广发证券，办理股票质押式回购业务进行融资。
本次交易的初始交易日为2015年4月8日，购回交易日为2016年4月7日。
2、张艺林先生于2015年4月10日将其持有的原质押给广发证券的5,000,000股（占总股本的1.87%，该质押事项详见公司 2013年 10月 16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2013-050号公告）全部解除质押。
上述质押及解除质押业务的相关手续已分别于 2015年 4月 8日、2015年 4月10日办理完毕。
截至本公告日，张艺林先生累计质押公司股份 16,560,000股，占其所持公司股份总数21,560,000股的76.81%，占公司总股本268,078,972股的6.18%。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
关于黄山新力油墨科技有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项说明
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日完成收购黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“新力油墨”），该次收购完成后公司持有新力油墨100.00%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时新力油墨原股东所作业绩承诺2016年度实际完成情况说明如下：
一、发行股份购买资产概述
1.重大资产重组方案简介
根据永新股份与黄山永佳（集团）有限公司签订的附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》、《补充协议》，本次交易涉及的标的资产的交易价格以具有证券期货从业资格的资产评估机构以 2015年 6月 30日为评估基准日出具的资产评估报告所确定的评估值为依据，由交易双方协商确定。
根据中水致远资产评估有限公司出具的《黄山永新股份有限公司拟发行股份购买黄山新力油墨科技有限公司股权项目资产评估报告》（中水致远评报字【2015】第2470号），截至评估基准日2015年6月30日，新力油墨100%股权的收益法评估值为14,300万元。
2.本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
2016年3月21日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准黄山永新股份有限公司向黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】573号）核准本次交易。
3.本次重大资产重组相关事项实施情况
（1）本次购入资产的过户情况
2016年3月28日，新力油墨完成了此次交易标的资产的工商变更登记手续，领取了黄山市徽州区市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用信息代码号：913410047049545314）。新力油墨的股东已变更为永新股份，成为永新股份的全资
子公司。
（2）本次非公开发行股份的实施情况
2016年 3月 31日，永新股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向新力油墨股东发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年3月31日出具了《股份登记申请受理确认书》，并于 2016年4月14日办理完毕本次新增股份9,986,033股的登记手续。
二、业绩承诺情况
根据公司与标的公司股东签订的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《补充协议》和《发行股份购买资产的利润补偿协议》，标的公司股东承诺利润补偿期间（即 2016年、2017年及 2018年）标的公司实现扣除非经常性损益后的净利润不低于下表列示金额：
||
|-|
|项目|
|2016年承诺扣非后的净利润|
|2017年承诺扣非后的净利润|
|2018年承诺扣非后的净利润|

如标的公司于利润承诺期内各年度累计实际实现的净利润数未达到承诺的标的公司相应年度累计净利润数，则标的公司原股东应就未达到承诺净利润的部分向公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新力油墨2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的的净利润 1,424.11万元，完成比率105.49%，完成业绩承诺。
||
|-|
|黄山永新股份有限公司|
|董 事 会|

二〇一七年二月十六日
独立董事对相关事项的事前认可意见
新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第四届董事会第二十四次会议审议的《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于追认希嘉教育向关联方借款暨关联交易的议案》进行审查。发表如下事前认可意见：
一、关于公司对参股子公司增资暨关联交易事项的事前认可意见；
公司董事长、总经理杨维国先生、副总经理傅常顺先生、赵鑫先生担任北京希嘉创智教育科技有限公司（以下简称“希嘉教育”）的董事，公司监事王葆玲女士担任希嘉教育监事，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，希嘉教育为公司的关联法人，本次增资事宜构成关联交易。
经审查，我们认为该项关联交易遵循自愿、公开和公平的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形，本次增资符合公司长远发展规划和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、关于追认希嘉教育向关联方借款暨关联交易事项的事前认可意见。
公司对希嘉教育实现控股后，希嘉教育向公司董事、副总经理尚卫国先生借款500万元属于关联交易，截至本事前认可意见出具日，该笔借款尚未偿还完毕。
本项交易满足了希嘉教育日常经营和业务拓展对流动资金的需求，缓解了现金支付压力，改善了希嘉教育的现金流量和财务状况。该关联交易的借款利率为依据市场化原则确定、属于合理利率范畴，未对公司及中小股东的利益产生任何不利影响，该关联交易符合本公司及全体股东的利益。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的事前认可意见之签署页
（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
王玉辉 毕会静
签字日期：2019年5月16日
股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2015-035天马微电子股份有限公司
关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通知》，武汉天马收到研发补助人民币1亿元，用于高性能TFT技术及产品开发、高性能彩色滤光片（CF）技术及产品开发等研发项目。
该批研发项目属于国家和湖北省重点支持的新型平板显示产业
新技术开发项目。截止本公告日，武汉天马已收到上述补助款项。
鉴于武汉天马为本公司全资子公司，公司将按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，并结合公司会计政策，全部计入当期损益，增加当年度利润。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一五年六月十一日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—004深圳市天地（集团）股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 12月 31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向
下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 750 万元–1050 万元|盈利：2,673 万元|
||比上年同期下降：约 61%–72%||
|基本每股收益|盈利：约 0.054 元–0.076 元|盈利：0.193 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期业绩与上年同期相比同向下降的主要原因是：本报告期公司所属混凝土企业商品混凝土产量及产品单位售价均有所下
降，产品毛利降低所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2016年年度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月二十三日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-112号金圆环保股份有限公司
关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 23日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司子公司金圆新材料有限公司（以下简称“金圆新材料”）、江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“江西汇盈”）开展商品期货套期保值业务，本次拟开展的商品期货套期保值业务不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、本次开展商品期货套期保值业务的目的
公司利用期货市场套期保值的避险机制，在保证公司正常生产经营的前提下，可以规避新材料业务中采购原料、库存产品、销售产品因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。
二、本次商品期货套期保值业务概述
1．本次商品期货套期保值的基本情况
（1）业务开展主体：①金圆新材料；②江西汇盈。
（2）套期保值操作额度：
①金圆新材料：不超过人民币5,000万元（在业务开展期间，任一时点投入保证金不超过人民币5,000万元，在此额度内，可循环操作投入）。
②江西汇盈：不超过人民币5,000万元（在业务开展期间，任一时点投入保证金不超过人民币5,000万元，在此额度内，可循环操作投入）。
（3）套期保值业务期限：自公司董事会审议通过之日起至2020年12月 31日。
（4）交易品种：上海期货交易所挂牌交易的铜、金、银、钯、铂、锡、镍、铅、锌等有色金属的标准期货合约。
（5）授权事项：授权公司经营管理层具体负责实施商品期货套期保值业务相关事宜。
（6）授权期限：自公司董事会审议通过之日起至2020年 12月31日。
2．金圆新材料、江西汇盈本次拟开展商品期货套期保值业务已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
三、本次商品期货套期保值业务可能面临的风险及对应的风险控制措施
金圆新材料、江西汇盈本次开展商品期货套期保值业务遵循锁定原料采购价格、产品销售价格的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期货市场套期保值的避险机制，最大可能的规避采购原料、库存产品、销售产品因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。但同时也可能面临一定的风险，公司根据可能面临的不同类别风险，审慎地制定了相关风险控制措施：
1、市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。
风险控制措施：公司严格执行已建立的《金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
风险控制措施：公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值
的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
风险控制措施：公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。
风险控制措施：公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
四、本次商品期货套期保值业务的会计核算原则
公司及子公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货保值业务进行相应核算和披露。
五、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司利用期货市场开展期货套期保值业务有利于规避采购原料、库存产品、销售产品因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，控制公司经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）独立董事意见
本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》的有关规定。我们认为，公司子公司本次开展商品期货套期保值业务符合其发展需求，董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同
意公司子公司本次开展商品期货套期保值业务。
六、监事会意见
公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了规避和防范现货市场价格波动风险，具有一定的必要性。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司子公司本次开展商品期货套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意上述套期保值事项。
七、备查文件
1．公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2．公司第九届监事会第二十次会议决议；
3．独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-038
扬州晨化新材料股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第五会议的通知，会议于2017年8月7日下午14时在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司小会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席郝云女士主持，董事会秘书、副总经理吴达明先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：一、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容请见公司于2017年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2017年半年度报告全文及摘要》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司于2017年5月15日经2016年度股东大会会议审议通过的《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》以现有公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1000.00万元；
同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。公司于2017年6月29日实施权益分派：以资本公积金向全体股东每10股转增5股并直接记入股东证券账
户。权益分派完成后，公司总股本由10,000万股变更为15,000万股。董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下（注：下文加粗部分为修改内容）：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款|现条款|

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|-|-|-|
|1|第六条 公司注册资本为人民币10,000万元，实收资本10,000万元。。|第六条 公司注册资本为人民币15,000 万元，实收资本15,000万元。|
|2|第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为10，000万股，均为人民币普通股（A股）。|第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为10,000万股，均为人民币普通股（A股）；2017 年资本公积转增股本完成后股份总数为 15,000 万股。|

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：根据财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影
响。同意公司本次会计政策变更。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金购买理财产品的投资
额度及投资范围的议案》
为了提高公司自有资金的使用效率，更好地对闲置资金进行现金管理，同意公司增加购买保本型理财产品的额度，其中公司使用额度不超过15,000万元部分闲置募集资金购买保本型理财产品（包括结构性存款），使用额度不超过
15,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理办
法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司监事会2017年8月7日