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证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临 2019-060青岛港国际股份有限公司
关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用不超过公司2019年度经审计净资产30%的自有资金（包括2019年度已经有效授权但尚未到期的且需于下述授权期限内继续执行的委托理财额度，下同）购买委托理财产品（不得从事高风险金融衍生品投资），有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。
2019年12月20日至2019年12月26日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议以通讯表决书面议案的方式，表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司2020年度委托理财投资计划的议案》，独立董事发表了同意意见。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的及原则
为提高资金运营效益，实现资本保值增值，公司拟在确保资金安全、合法合规、风险可控、保证正常经营资金需求的前提下，使用公司自有资金购买委托理财产品（不得从事高风险金融衍生品投资）。
（二）资金来源及额度
本次委托理财的资金为公司自有流动资金，单日最高余额为公司 2019年度经审计净资产30%（包括 2019年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资）。在该额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司进行以获取未来收益、实现资产保值增值为目的的金融资产投资，包括但不限于：购买金融机构理财产品；进行债务类融资工具、信托计划、资产管理计划等金融投资；青岛港财务有限责任公司经主管部门批准后从事的有价证券投资。
（四）实施方式
购买委托理财产品由公司及附属公司进行，公司董事会授权公司董事长或副董事长及其授权人士在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（五）决议有效期
自2020年1月1日至2020年12月31日。
二、公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据具体如下：
单位：人民币万元
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|财务指标|2018 年 12 月 31 日/2018 年度|2019 年 9月 30日/2019 年 1-9 月|
|资产总额|4,876,578.29|5,201,480.05|
|负债总额|1,934,625.87|1,981,199.45|
|净资产|2,697,965.93|2,953,925.87|
|经营性现金流量净额|229,100.42|159,292.35|

公司利用自有资金进行委托理财投资，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司正常生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
截至 2019年 9月 30日，公司货币资金为人民币 1,089,613.87万元，目前委托理财的余额为人民币 135,324.85万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为12.42%。
公司严格按照企业会计准则就自有资金委托理财进行会计处理，公司将在未来委托理财业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。
四、风险提示
尽管公司购买的委托理财产品风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资因市场波动而影响收益。
五、审议程序
2019年12月20日至2019年12月26日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别以通讯表决书面议案的方式，表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司2020年度委托理财投资计划的议案》，无需提交公司股东大会审议。另外，独立董事发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管要求。
六、独立董事及监事会意见
公司独立董事发表了独立意见，认为在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过公司 2019年度经审计净资产30%的自有资金（包括 2019年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过公司 2019年度经审计净资产30%的自有资金进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资）。
公司第三届监事会第五次会议作出决议，认为公司在单日最高余额为公司 2019年度经审计净资产30%（包括 2019年度已经有效授权但尚未到期的且需于
该次授权期限内继续执行的委托理财额度）额度内进行委托理财投资（不得从事
高风险金融衍生品投资），有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值，同意公司在上述额度内进行委托理财投资。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币万元
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|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财|155,000.00|154,600.00|3,312.85|68,000.00|
|2|券商理财|34,500.00|47,000.00|986.19|20,000.00|
|3|信托理财|—|6,100.00|273.75|—|
|4|利率债|24,282.82|—|—|37,318.60|
|5|金融债|10,006.25|—|—|10,006.25|
|合计||223,789.07|207,700.00|4,572.79|135,324.85|
|最近12个月内单日最高投入金额||||155,824.84||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||5.77||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||1.27||
|目前已使用的理财额度||||135,324.84||
|尚未使用的理财额度||||674,064.94||
|总理财额度||||809,389.78||

八、备查文件
1、《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
2、《青岛港国际股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
3、《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2019年12月27日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2019-022浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于
2019年 4月 25日下午在公司 309会议室召开，会议通知于 2019年 4月 23日
以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下
议案：
一、关于选举陈东风先生为公司董事长的议案
选举陈东风先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。依据《公司章程》相关规定，公司董事长为
公司法定代表人，公司将按照有关规定履行法定代表人工商变更登记手续。陈
东风先生简历详见附件。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于选举张革先生为公司副董事长的议案
选举张革先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。张革先生简历详见附件。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员的议案
根据《公司战略委员会实施细则》相关规定，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于增补张革先生为公司审计委员会委员的议案
增补张革先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司 2019年第一季度报告全文及正文
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
附件：简历
陈东风，男，汉族，1963年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室
主任、浪潮系统公司副总经理、浪潮微机事业部副总经理、浪潮（北京）电
脑公司总经理、爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理、青岛乐金浪潮数
字通信有限公司中方总经理、浪潮通信信息系统有限公司总经理、北京市天
元网络技术股份有限公司总经理；现为本公司董事、首席执行官兼总经理。
张革，男，汉族，1968年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任浪
潮集团山东电子设备厂车间技术主任；浪潮集团山东计算机服务公司河北办事
处主任、北京分公司副经理；浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经
理、总经理。现为浪潮集团副总裁、本公司董事。
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2018-【009】北京长久物流股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司“哈欧国际贸易有限责任公司”（以下简称“哈欧贸易”），注册资本金5,000万元人民币。
本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
哈欧贸易目前尚未开展新业务，预计对2018年业绩影响较小。
一、对外投资概述
为增加国际业务客户的粘性，提供多元化的国际业务增值服务，公司拟投资设立全资子公司“哈欧国际贸易有限责任公司”，该公司拟通过搭建黑龙江省(欧洲)国际商贸中心，为黑龙江省的企业提供境外名优商品展示（城市精品展厅、欧洲展厅）、招商项目对接、国际产能合作等综合增值服务。
全资子公司经营范围为供应链管理及相关配套服务（不含限制项目）、仓储服务（不含危险化学品）、包装服务、国际货物代理、普通货物运输、装卸搬运、机械设备租赁、商务信息咨询、会务服务、公关活动策划、展览展示服务、翻译服务、食品生产经营；销售母婴用品、化妆品、卫生用品、洗涤用品、日用百货、眼镜、箱包、五金交电、针纺织品、家用电器、厨房用具、卫生洁具、电子产品、玩具、工艺品、床上用品、橡塑制品、玻璃制品、钟表、金属制品、照相器材、音响设备、机电产品、包装材料、机械设备及零配件、电线电缆、电动车及配件、摩托车及配件、自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、拟设立子公司的基本情况
1、名称：哈欧国际贸易有限责任公司
2、统一社会信用代码：91230100MA1AYPQ4XA
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：哈尔滨市香坊区华茂大道9号
5、法定代表人：陈钢
6、注册资本：5,000万元人民币
7、成立日期：2018年02月01日
8、经营期限：长期
经营范围：供应链管理及相关配套服务（不含限制项目）、仓储服务（不含危险化学品）、包装服务、国际货物代理、普通货物运输、装卸搬运、机械设备租赁、商务信息咨询、会务服务、公关活动策划、展览展示服务、翻译服务、食品生产经营；销售母婴用品、化妆品、卫生用品、洗涤用品、日用百货、眼镜、箱包、五金交电、针纺织品、家用电器、厨房用具、卫生洁具、电子产品、玩具、工艺品、床上用品、橡塑制品、玻璃制品、钟表、金属制品、照相器材、音响设备、机电产品、包装材料、机械设备及零配件、电线电缆、电动车及配件、摩托车及配件、自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、对公司的影响
哈欧国际贸易有限责任公司，今年为其发展起步阶段，其收入、业绩在今年内与公司总业务量相比，所占比重较少，预计对2018年业绩影响较小，但对公司满足为客户提供增值服务、国际业务开展的后续发展有较大的战略意义。
四、风险分析
哈欧贸易因刚刚成立，目前尚未开展相关业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市
场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2018年2月3日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-056
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“龙马环卫”）控股股东张桂丰先生于 2015年 6月 23日向公司董事会提交了《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年半年度利润分配预案的提议》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将提议具体内容公告如下：
一、公司控股股东关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议
鉴于龙马环卫当前稳定的经营和盈利情况，以及良好的发展前景，为了促进公司的持续健康发展，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东张桂丰先生提议公司 2015年半年度利润分配预案为:“以截至 2015年 6月 30日龙马环卫总股本 13,335万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 13,335万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为 26,670万股。”
公司控股股东张桂丰先生承诺在公司召开相关股东大会审议上述 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述 2015年半年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会收悉公司控股股东张桂丰先生提交的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年半年度利润分配预案的提议》后，公司董事张桂丰、陈敬洁、杨育忠、荣闽龙、李小冰、张桂潮（共计 6名董事，超过全体董事人数1/2）以现场会议方式对上述年度分配预案进行了讨论。上述董事达成一致意见：公司控股股东张桂丰先生提议的 2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展。上述提议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法、合规及合理性。
上述董事书面确认，在公司召开董事会开会审议上述 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
三、风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年 6月 25日
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临 2019-015号
罗顿发展股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增持计划主要内容：
2018年11月10日，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《罗顿发展股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人和公司部分董监高增持公司股份计划实施结果暨增持计划延期的公告》（公告编号：临 2018-086号），公告因公司处于重大资产重组敏感期、公司定期报告窗口期等因素的影响以及自身资金安排等原因，公司实际控制人李维先生及其一致行动人夏军先生（以个人或是其控制的法人主体名义）未能在原承诺的期限内完成增持公司股份的计划。为了维护广大投资者的利益，本着诚信履行承诺原则，公司实际控制人李维先生及其一致行动人夏军先生（以个人或是其控制的法人主体名义）决定将本次增持计划的增持期限延长 6个月,即本次增持计划期限延长至 2019年 5月 10日,其他承诺事项不变。
2、增持计划的实施情况：自2018年11月10日起至2019年4月9日，因公司进行资产处置等重大事项的影响和公司 2018年度业绩预告、2018年年度报告、 2019年第一季度报告披露窗口期及增持主体自身资金安排等原因，公司实际控制人李维先生及其一致行动人夏军先生（以个人或是其控制的法人主体名义）未实施增持。截至本公告日，李维先生通过其控制的北京德稻教育投资有限公司已累计增持公司股票994,000股，占公司总股本的0.2264%，增持金额合计 3,055,734元。
3、本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素导致无法实施的风险。
一、本次增持计划的基本情况
基于公司股价的异常波动，为稳定投资者信心，以及对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，实际控制人李维先生及其一致行动人夏军先生（以个人或是其控制的法人主体名义）计划自 2018年 5月 10日起的 6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，李维先生及其一致行动人夏军先生将增持公司股票总金额为 3,500万元—10,000万元。本次增持不设价格区间，将根据公司
股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
2018年 11月 10日，公司披露了《罗顿发展股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人和公司部分董监高增持公司股份计划实施结果暨增持计划延期的公告》（公告编号：临2018-086号），公告因公司处于重大资产重组敏感期、公司定期报告窗口期等因素的影响以及自身资金安排等原因，公司实际控制人李维先生及其一致行动人夏军先生（以个人或是其控制的法人主体名义）未能在承诺的期限内完成增持公司股份的计划。为了维护广大投资者的利益，本着诚信履行承诺原则，公司实际控制人李维先生及其一致行动人夏军先生（以个人或是其控制的法人主体名义）决定将本次增持计划的增持期限延长6个月,即本次增持计划期限延长至2019年5月10日,其他承诺事项不变。
2018年12月8日、2019年1月10日、2019年2月12日、2019年3月8日公司分别披露了《罗顿发展股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：临2018-095号、临2019-002号、临 2019-006号、临2019-011号），公告自2018年11月10日起至2019年3月7日，公司实际控制人李维先生及其一致行动人夏军先生（以个人或是其控制的法人主体名义）未实施增持。
二、本次增持计划的实施进展
在本次增持计划实施期间，因公司2018年年度报告、2019年第一季度报告披露窗口期和增持主体自身资金安排的原因，自2019年3月8日起至2019年4月9日，公司实际控制人李维先生及其一致行动人夏军先生（以个人或是其控制的法人主体名义）未实施增持。
截至本公告日，李维先生通过其控制的北京德稻教育投资有限公司已累计增持公司股票994,000股，占公司总股本的0.2264%，增持金额合计 3,055,734元。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素导致无法实施的风险。
四、其他说明
1、增持主体承诺，自本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-58
四川和邦生物科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 2日收到上海证券交易所发来的《关于对四川和邦生物科技股份有限公司媒体报道事项的问询函》（上证公函【2017】0889号）（以下简称“《问询函》”）（公告编号 2017-52号），公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关人员对《问询函》中提出的问题进行回复，详见2017年8月16日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告》。
经公司申请，公司股票于2017年8月16日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-089义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）》修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171943号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。
根据《一次反馈意见》的相关要求，公司进一步修订、补充和完善了《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）的相关内容，具体修订情况说明如下：
1、根据反馈意见补充披露了本次交易配套募集资金的合规性和必要性，详见重组报告书“第六章发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”。
2、根据反馈意见补充披露了本次交易对方的详细情况，详见重组报告书“第三章交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方”。
3、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司历史上股权代持的相关情况，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”。
4、根据反馈意见补充披露了本次交易停牌期间及停牌前六个月内标的公司的增资和股权转让的详细情况，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”。
5、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司以公司员工或第三方主体名义开设的店铺的详细情况，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”。
6、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司不规范营销行为的情况，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”。
7、根据反馈意见补充披露了上市公司可交换债的赎回进展，详见重组报告
书“第一章本次交易概况”之“八、本次交易对上市公司的影响”。
8、根据反馈意见补充披露了本次交易对方之间、交易对方与上市公司控股股东、实际控制人之间的一致行动关系，详见重组报告书“第三章交易对方具体情况”之“三、交易对方之间是否存在关联关系或一致行动关系”。
9、根据反馈意见补充披露了本次交易收购整合风险和应对措施等详细情况，详见重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司影响的分析”。
10、根据反馈意见补充披露了本次交易跨境经营的管控措施、内部控制的有效性，是否存在跨境管控风险等，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”。
11、根据反馈意见补充披露了本次交易后维持标的公司核心管理团队及核心人员稳定性的具体措施，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”。
12、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司租赁合同的续期进展的情况，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“七、主要资产权属情况、对外担保情况和主要负债情况”。
13、根据反馈意见补充披露了是否存在未取得资质而从事增值电信业务的情况，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“七、主要资产权属情况、对外担保情况和主要负债情况”。
14、根据反馈意见补充披露了标的资产与第三方电商平台合作模式、签署协议的主要内容及期限的详细情况，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”。
15、根据反馈意见补充披露了本次交易评估假设的合理性、评估作价的合理
性，详见重组报告书“第五章交易标的的评估或估值”之“一、标的公司的评估情况”。
16、根据反馈意见补充披露了标的公司未来业绩大幅增长的合理性，自有制造产品类型、销售占比等情况，详见重组报告书“第五章交易标的的评估或估值”之“二、上市公司董事会对标的资产评估合理性以及定价的公允性分析”。
17、根据反馈意见补充披露了本次收益法评估折现率相关参数以及折现率取值依据及合理性，详见重组报告书“第五章交易标的的评估或估值”之“一、标的资产的评估情况”。
18、根据反馈意见补充披露了标的公司银行贷款合同是否取得相关银行的书面同意的情况，详见重组报告书“第十一章同业竞争和关联交易”之“一、报告期内标的公司的关联交易情况”。
此外，公司根据本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告和根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告，对重组报告书相关内容进行了修改和更新，详见重组报告书“第四章交易标的的基本情况”之“五、标的公司最近两年及一期经审计的主要财务指标”等相关章节。
具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件一次反馈意见的回复》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》修订稿等相关公告。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年12月14日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-009中国东方航空股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日收到公司总法律顾问郭俊秀先生递交的辞呈。郭俊秀先生因工作安排方面的原因向本公司请辞总法律顾问职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，郭俊秀先生的辞呈已送达本公司董事会并生效。
郭俊秀先生确认，其与公司董事会并无意见分歧，且没有与其辞任有关的事宜需通知公司股东。
本公司董事会对郭俊秀先生任职总法律顾问期间对公司发展所做的贡献表示感谢。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一九年二月十五日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-039
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会第一次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2015年5月18日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司八届监事会第一次会
议的通知。
（三）2015年5月28日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应参与表决监事3人，实际收到有效表决票3份。
（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持，公司全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《选举牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会主席的议案》，选举刘书杰先生为公司八届监事会主席。
附简历：
刘书杰，男，汉族，生于1962年12月，本科学历，高级政工师，中共党员。
历任牡丹江造纸厂团委干事、四车间党支部书记、劳动人事处副处长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司组织部长、劳动人事部部长。2003年 2月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席，牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事、监事会主席。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
具体内容详见2015年5月 29日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会二○一五年五月二十八日
海南航空控股股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议材料
二〇一八年八月
目录
一、关于控股子公司天津航空有限责任公司非公开发行可转换公司债券的报告 3二、关于更换公司董事的报告.......................................... 6
海南航空控股股份有限公司
关于控股子公司天津航空有限责任公司
非公开发行可转换公司债券的报告
各位股东、股东代表：
为了满足海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，优化债务结构，丰富融资渠道，公司控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）拟非公开发行规模不超过 3亿元人民币、期限不超过 2年的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。具体情况如下：
一、符合可转债发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11号）、《区域性股权市场监督管理试行办法》（证监会令第 132号）等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司控股子公司天津航空核查，本次发行符合可转债发行条件。本次事项尚需经天津航空股东会审议批准以及相关行政监管部门的核准后实施。
二、本次可转债发行基本情况
（一）发行主体：天津航空有限责任公司；
（二）债券名称及债券形式：天津航空有限责任公司非公开发行可转换公司债券，债券形式为记账式债券；
（三）发行转让平台：天津滨海柜台交易市场；
（四）发行规模：不超过3亿元人民币（含3亿元人民币）；
（五）发行期限：不超过2年（含2年）；
（六）发行方式与发行对象：向符合合格投资者条件的特定对象非公开发行；
（七）发行利率：由公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定；
（八）资金用途：扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金；
（九）偿债保障：本次可转债发行后，倘若出现预计不能按期偿付债券本息
的重大事件时，或发生未能按期偿付债券本息的情况时，由公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员通过执行不向股东分配利润等措施保障外部投资者权益；
（十）担保方式：无；
（十一）转股安排：
1.转股触发：自发行首日起满十二个月后设置一次转股期；该转股期的转股申报期为 10个交易日，自发行首日起满十二个月后的第一个交易日起至连续第十个交易日结束时截止。若债券持有人申报转股且公司不行使赎回权，则天津航空应改制为股份公司，为申报转股的债券持有人办理转股事宜。
2.转股价格及其他情形：自发行首日起满十二个月后设置一次转股期。初始转股价格为基准转股价格乘以天津航空改制为股份公司时的折股系数。其中：基准转股价格为最近一期经评估的每股净资产（每元注册资本对应的净资产评估值）或转股期开始前最近一年新引入投资者的最高出资价格的较高者。折股系数=天津航空改制股份公司前的注册资本/天津航空改制股份公司后的总股本。在转股之前，如天津航空因增加注册资本（含转增或其它新增）、现金分红等发生股东权益时，基准转股价格将按给定计算方式进行修正。如转股申报期内出现天津航空因股东人数超过 200人导致投资者无法转股的情形时，天津航空应按照“持有份数*债券票面金额*【0.1】%*存续期不能转股天数/365”对该所有未进行转股的持有人进行补偿，补偿金与当期利息一同支付。因前述原因以外不能转股的其他情形，不适用补偿金。此种情形下，已行使转股权的债券持有人有权要求天津航空返回投资本金及当期应计利息，当期利息计算期限为自上一债券付息日次日起，至该次转股申报日止。
三、本次可转债发行的授权事项
为提高本次可转债发行工作的效率，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员，全权决定和办理与本次可转债发行相关的事宜。包括但不限于：
（一）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照
场外交易市场（Over-the-CounterMarket，以下简称“OTC”）交易规则的要求，结合公司的实际情况，对本次发行的发行条款进行适当调整和补充，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于发行规模、发行对象、转股价格及修正、赎回条款、票面利率、发行时机及其他与发行方案相关的一切事宜；
（二）聘请财务顾问、律师事务所等中介机构，办理本次发行及挂牌申报事宜；
（三）根据 OTC的要求制作、修改、报送有关本次发行及挂牌转让上市的申报材料；
（四）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件，并办理相关的申请、登记、备案等手续；
（五）在本次发行完成后，办理本次可转债在OTC挂牌、集中存管、登记、付息、赎回及转股等相关事宜，并根据可转债转股情况，适时修改《公司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续；
（六）与本次可转债发行、赎回或转股有关的其他事项。
（七）除非相关法律法规另有规定，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员，在上述授权范围内具体处理本次可转债发行及挂牌的相关事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上报告已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司二〇一八年八月十四日
海南航空控股股份有限公司
关于更换公司董事的报告
各位股东、股东代表：
因工作调整原因，曹凤岗先生拟不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会下属专门委员会委员职务。公司董事会对曹凤岗先生在任期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，并希望曹凤岗先生能一如既往地关心和支持公司的工作，为公司后续的可持续、健康发展建言献策。
刘璐先生于 1994年加入海航，长期从事民航经营管理方面的工作，在航空公司的管理运营方面拥有丰富的经验，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。
经公司股东提名，董事会审议通过，拟选举刘璐先生为公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。刘璐先生简历请见附件。
以上报告已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司二○一八年八月十四日附件：刘璐先生简历
刘璐，男，1970年 7月出生，籍贯安徽，毕业于北京航空航天大学工商管理专业，于 1994年加入海航，历任海南美兰机场股份有限公司董事长、总裁，甘肃机场集团有限公司执行总裁，海航机场集团有限公司董事长，海口美兰国际机场有限责任公司董事，海南航空股份有限公司董事、总裁，天津航空有限责任公司董事长、总裁，北京首都航空有限公司董事长，金鹏航空股份有限公司总裁，金鹿（北京）公务航空有限公司董事长，上海金鹿公务航空有限公司董事长，现任海航航空旅游集团有限公司运营总裁。
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2017-045南京化纤股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日收到中国者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821号），主要内容如下：一、核准公司非公开发行不超过 61,413,856股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：南京化纤股份有限公司
联系人：陈波
电话：025-84208005
传真：025-57518852
邮箱：cb_008@126.com
2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
保荐代表人：韩汾泉、陈昕
联系人：韩汾泉、李海波
电话：010-57601790
邮箱：hanfq@cmschina.com.cn、lihaibo@cmschina.com.cn
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2017年11月1日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于中国联合网络通信股份有限公司2015年年度股东大会
的法律意见书
致：中国联合网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《中国联合网络通信股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简
称“通商”)接受中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，
指派律师出席公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程
序、表决结果等事项发表法律意见。
通商律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.12016年3月17日和2016年4月21日，公司董事会在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站
(www.sse.com.cn)上分别刊登了《中国联合网络通信股份有限公司关于召
开 2015年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限
内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登
记办法等相关事项。
1.22016年5月11日(星期三)上午9时，本次股东大会在深圳市深南大道6001
号五洲宾馆如期召开。
1.3本次股东大会由公司董事长王晓初主持，就会议通知中所列议案进行了审
议。公司董事会秘书对于本次股东大会过程进行了记录，并由出席会议的
董事和董事会秘书签名存档。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1本次股东大会由公司董事会依法召集。根据对现场出席本次股东大会的公
司股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明
和身份证明等文件的查验，持有13,317,359,921股有表决权的股份的股东
(包括法人股股东和个人股东)及经股东委托的授权代表出席了本次股东
大会现场会议，占公司有表决权股份总额的62.83%。
2.2出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事以及与本次股东大会议题
有关的中介机构的代表。
2.3综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1经通商律师见证，列于本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东
进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据上海证券交易
所信息网络有限公司提供的网络投票结果，列于本次会议通知中的议案在
网络投票的规定时间内，通过网络投票表决的股份数为35,405,202股，占
公司有表决权股份总额的0.16%。
3.3通商律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
4.1综上所述，通商律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
4.2通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行
公告。
本法律意见书正本一式三份。
[本页以下无正文]
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源*ST华电B 编号：临2019-043华电能源股份有限公司 2019年前三季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.2019年前三季度公司业绩预计亏损约2.1亿元。
2.扣除非经常性损益事项后，2019年前三季度公司业绩预计亏损约2.4亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年9月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2019年三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，仍将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约-2.1亿元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-2.4亿元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-52,330万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-52,335万元
（二）每股收益：-0.27元。
三、本期业绩预亏及同比变动的主要原因
（一）预亏原因
由于煤炭价格持续在高位运行，且供应紧张，始终给公司带来巨大的成本上涨压力，特别是今年三季度以来，受雨季、煤炭主供应商设备检修等因素影响，长协合同煤兑现不足，公司被迫采购价格较高的市场煤补充供应缺口，导致燃料成本进一步升高。
（二）同比变动影响因素分析
本报告期业绩同比减亏主要由于发电量同比升高、电力市场扣减深调辅助服务费同比减少及参股公司盈利所致。
四、风险提示
无
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019年三季度报告为准，本次业绩预告未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）由于公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第一款规定，公司股票已于2019年4月30日被实施退市风险警示。根据《股票上市规则》第 14.1.1条第一款的相关规定，若公司出现 2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值的情形，公司股票将可能被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会2019年10月19日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2018-020江苏赛福天钢索股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2018年 4月 9日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2018年 4月 18日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王卫民以通讯方式参会并表决。会议由监事邓薇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年年度股东大会资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，占监事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司 2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年年度股东大会资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，占监事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2017年年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，占监事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，占监事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于公司 2017年度募集资金使存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，占监事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行募投项目结项的公告》。
表决结果：同意 3票，占监事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，占监事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过了《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3票，占监事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-002四川国栋建设股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司
尚未履行完毕的承诺情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据四川证监局《关于进一步做好对上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》要求，四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露。现将尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、关于公司将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的承诺
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|-|-|-|-|
|序号|承诺事项|承诺类型|再融资承诺|
|1||承诺主体类别|上市公司|
|2||承诺主体名称|国栋建设|
|3||公布载体|六届董事会第二十二次会议决议公告|
|4||公布时间|2010年9月14日|
|5||承诺内容|为专注于公司高端纤维板主业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。|

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|-|-|-|-|
|6||做出承诺时间|2010年9月11日|
|7|承诺履行情况|履行进度|正在履行|
|8||履行完成期限|长期有效|
|9||预计能否如期履行|能如期履行|
|10||超期未履行的原因|不适用|

二、关于控股股东承诺向公司全额补足国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼的资产预期利润与实际利润之间的差额
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|-|-|-|-|
|序号|承诺事项|承诺类型|再融资承诺|
|1||承诺主体类别|控股股东|
|2||承诺主体名称|国栋集团|
|3||公布载体|关于公司控股股东承诺事项的公告|
|4||公布时间|2011年3月3日|
|5||承诺内容|从2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的成都国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼的资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际利润之间的差额。|
|6||做出承诺时间|2011年3月2日|
|7|承诺履行情况|履行进度|正在履行|
|8||履行完成期限|长期有效|
|9||预计能否如期履行|能如期履行|
|10||超期未履行的原因|不适用|

特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-072百川能源股份有限公司
关于全资孙公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月16日公告了《关于投资设立全资孙公司的公告》，同意全资子公司百川燃气有限公司投资设立大厂回族自治县智汇热力有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次设立全资孙公司的对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，本次投资无需报董事会及股东大会审批。
该事项相关内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2017-067）。
近日，该孙公司已完成工商注册登记手续，并领取了大厂回族自治县行政审批局颁发的《营业执照》，具体情况公告如下：
名 称：大厂回族自治县智汇热力有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91131028MA08PP8A1G
住 所：河北省廊坊市大厂回族自治县大安西街549号
法定代表人：王利华
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年6月25日
营业期限：2017年6月25日至2047年6月24日
经营范围：热力生产和供应；工业、民用热水、蒸汽供应。暖通工程建设、运营管理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-062号关于独立董事辞任的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到独立董事张圣平先生的书面辞呈。根据教育部相关规定，张圣平先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。张圣平先生辞任后将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定，张圣平先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，张圣平先生同意继续履行独立董事以及董事会相关专门委员会委员的
职责。公司将在张圣平先生留任独立董事期间尽快增补合适人选。
张圣平先生确认与公司董事会无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
公司董事会对张圣平先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚
的感谢！
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-027
北京四方继保自动化股份有限公司
2015半年度资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股转增比例：每10股转增10股，即每股转增1股
 股权登记日：2015年10月9日
 除权日：2015年10月12日
 新增无限售条件流通股份（A股）上市日：2015年10月13日
一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2015半年度利润分配方案的议案》，股东大会决议公告刊登于2015年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2015半年度
2、发放范围：截至 2015年 10月 9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、转增方案：公司以截至2015年6月30日的总股本40,658.6万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
三、实施日期
2、 除权日：2015年10月12日
3、 新增无限售条件流通股份（A股）上市日：2015年10月13日
四、分派对象
截至2015年10月9日下午上海证券交易所收市后，中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、资本公积金转增股本实施办法
本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变动
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|有限售条件的流通股份合计|0|0|0|0|0|
|无限售条件的流通股份|A股|406,586,000|0|406,586,000|406,586,000|813,172,000|
||无限售条件的流通股份合计|406,586,000|0|406,586,000|406,586,000|813,172,000|
|股份总额||406,586,000|0|406,586,000|406,586,000|813,172,000|

七、2015年中期利润分配方案实施后，按照新股本总数81,317.2万摊薄计算的公司2015年中期的每股收益为0.09元。
八、有关咨询办法
1、联系地址：北京市海淀区上地四街九号 邮编：100085
2、联系部门：公司证券投资部
4、联系传真：010-82781803
九、备查文件目录
公司2015年第一次临时股东大会决议及公告
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2015年9月29日