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股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-045号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2019年 5月 24日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019年 5月 31日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称《第二期股权激励计划（草案）》），第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已达成，董事会同意公司按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。
根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，本次符合解锁条件的激励对象合计195人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,603,737股，占公司目前股份总数的0.1919%。
《关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事袁琴、钱巍为《第二期股权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，由于公司第二期股权激励计划的部分激励对象离职，以及部分激励对象业绩考核未达标，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票合计 685,343股进行回购注销。其中：
1、根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司第二期股权激励计划的激励对象中共 13名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述 13名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共403,760股进行回购注销的处理。其中：首次授予激励对象储斌、刘晴晴等 12人，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 263,760股进行回购注销的处理；预留授予激励对象储斌等3人，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共 140,000股进行回购注销的处理。
2、第二期股权激励计划首次授予的激励对象中，部分激励对象因业绩考核未能达标，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共281,583股由公司做回购注销处理。
综上，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计685,343股进行回购注销，占第二期股权激励计划授予限制性股票总数的5.71%，占公司目前总股本0.0820%。其中，回购第二期股权激励计划首次授予部分限制性股票545,343股，回购价格为 5.596元/股；回购第二期股权激励计划预留授予部分限制性股票 140,000股，回购价格为5.726元/股。
《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事袁琴、钱巍为《第二期股权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于提议召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2019年6月21日召开公司2019年第二次临时股东大会。
《关于提议召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
2、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
3、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
4、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-009
天津膜天膜科技股份有限公司
关于完成注册资本工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 5月 10日召开了 2012年年度股东大会，审议通过了《关于<2012年度利润分配预案>的议案》：以截至 2012年 12月 31日公司总股本 116,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 116,000,000股为基数向全体股东每 10股转增 5股，共计转增58,000,000股，转增后公司总股本将增加至174,000,000股。
公司于 2013年 7月 9日实施完成了 2012年度权益分派事宜。2013年 11月 15日召开了 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告）。该议案实施后公司总股本由 116,000,000股增至 174,000,000股，注册资本由116,000,000元增至174,000,000元。
2014年2月25日，公司取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。登记的相关信息如下：
注册号：120000400046978
名称：天津膜天膜科技股份有限公司
住所：天津开发区第十一大街60号
法定代表人：李新民
注册资本：壹亿柒仟肆佰万元人民币
实收资本：壹亿柒仟肆佰万元人民币
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品，以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
股东（发起人）：A股投资；华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司
营业期限：自2003—05—21至
成立日期：2003—05—21
特此公告!
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2014年2月26日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-007上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东、、实实际际控控制制人人股股份份质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人瞿建国先生的函告，获悉瞿建国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瞿建国|第一大股东|22,000,000股|2016年1月19日|至办理解除质押登记手续为止 (cid:10)|中信证券股份有限公司|17.23%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，瞿建国先生持有本公司股份 127,684,148股，占本公司总股本的38.48%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 46,000,000股，占公司总股本的13.86%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、交易清单。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一六年一月二十一日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-046山西振东制药股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的日期和原因
2017年 4月 28日财政部印发了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017年 5月 28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
财政部根据上述 2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目、利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。 2018年 1月 12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
根据上述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、 2017年 5月 10日财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》，并根据 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》修订财务报表格式。
除上述外，公司仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则》其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并且按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，该调整对可比期间净利润不产生影响。
（二）《企业会计准则第 16号—政府补助》对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法，公司对 2017年 1月 1日至本准则施行日新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
对于本报告期内合并利润表与利润表列报的影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容及原因|受影响的报表项目名称|影响金额（元）2017 年度|
|自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目从分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。|营业外收入|-36,603,365.63|
||其他收益|36,603,365.63|
|根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报，本公司相应追溯重述了比较报表。|资产处置收益|-46,448.55|
||营业外收入|-1187.5|
||营业外支出|-47,636.05|

三、董事会关于公司会计政策变更合理性说明
公司董事会认为本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新
会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的变更,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
3、公司第三届董事会第三十一次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-050西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2014年 7月 31日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 7月 21日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，以通讯表决方式出席监事 3人。会议由公司监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票方式通过了如下决议：
审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会同意公司在不超过人民币3.8亿元的额度内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
监事会认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司监事会 2014年 8月 2日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-066
长生生物科技股份有限公司
关于子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月18日，长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》，现将有关情况公告如下：
一、处罚文件的主要内容
在国家药品专项抽验中，你公司生产的“吸附无细胞百白破联合疫苗”（批号：201605014－01），经中国食品药品检定研究院检验，检验结果【效价测定】项不符合规定。你公司生产的上述药品符合《中华人民共和国药品管理法》第四十九条第三款第六项“其他不符合药品标准规定的；”规定的情形，应按劣药论处。
你公司的行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第四十九条第一款“禁止生产、销售劣药。”的规定，于2017年10月27日予以立案调查。
经查明，该批药品生产数量共253338支，由吉林省药品检验所抽样552支，销售到山东省疾病预防控制中心252600支，现库存186支，销售价格是3.40元／支，该批药品的违法所得共858840.00元，货值金额共861349.20元。
处罚依据和种类：
你公司的上述行为已违反了《中华人民共和国药品管理法》第四十九条第一款“禁止生产、销售劣药。”之规定。依据《中华人民共和国药品管理法》第七十四条：“生产、销售劣药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售药品货值金额一倍以上三倍以下的罚款；情节严重的，责令停产、停业整顿或者撤销药品批准证明文件、吊销《药品生产许可证》、《药品经营许可证》或者《医疗机构制剂许可证》：构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定、《中华人民共和国药品管理法实施条例》第七十三条：“违反《药品管理法》和本条例的规定，有下列行为之一的，由药品监督管理部门在《药品管理法》和本条例规定的处罚幅度内从重处罚：（二）生产、销售以孕产妇、婴幼儿及儿童为主要使用对象的假药、劣药的；（三）生产、销售的生物制品、血液制品属于假药、劣药的；”的规定，参照《吉林省食品药品监督管理系统行政处罚裁量规则》第十一条：“当事人有下列情形之一的，应当依法予以从重处罚：（九）其他法律、行政法规明确规定的从重处罚的情形。”本局决定对你公司给予以下行政处罚：
1、没收库存的“吸附无细胞百白破联合疫苗”（批号：201605014－01）186支；
2、没收违法所得858840.00元。
3、处违法生产药品货值金额三倍罚款2584047．60元。罚没款总计3442887．60元（叁佰肆拾肆万贰仟捌佰捌拾柒元陆角整）。
二、对公司的影响
此次处罚将会对公司2018年经营业绩造成一定影响。对于此次事件的发生,我们感到十分的自责和愧疚,在此向广大接种人群和投资者表示深深的歉意。目前，公司百白破生产车间已经停产，公司正积极研究百白破组分疫苗以及以此为
基础的多联疫苗。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年7月19日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015-009山东沃华医药科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
2014年，公司监事会共召开4次会议，会议情况及决议内容如下：1、第四届监事会第九次会议于2014年2月16日召开，会议审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；《公司2013年度财务决算报
告》；《公司2013年度利润分配议案》；《公司2013年度报告》及其摘要；
《2013年度内部控制自我评价报告》；《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；《关于公司与天津中新药业集团股份有限公司的年度日常关联交易预计》；《关于续聘会计师事务所的议案》，共8项议案。
该次决议内容刊登在2014年2月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、第四届监事会第十次会议于2014年4月25日召开，会议审议通过了《公司2014年第一季度报告》的议案。
该次会议仅审议《公司2014年第一季度报告》一项议案，根据交易所要求，未单独披露。
3、第四届监事会第十一次会议于2014年7月31日召开，会议审议
通过了《公司2014年半年度报告》及摘要；《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，共2项议案。
该次决议内容刊登在2014年8月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
4、第四届监事会第十二次会议于2014年10月6日召开，会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》的议案。
该次会议仅审议《公司2014年第三季度报告》一项议案，根据交易所要求，未单独披露。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、
财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金存放与使用情况
对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：公司认真按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理、存放和使用募集资金。
4、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制
度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事
项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司监事会二○一五年一月十三日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-043
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于2019年4月23日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年4月25日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席会议的董事6人，董事 F MarshallMiles、盛况以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策的变更。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2019年第一季度报告》
公司董事会认真审阅了公司《2019年第一季度报告》，认为《2019年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告》。
《2019年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-049上海汉得信息技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 5日召开的 2014年年度股东大会审议通过，2014年年度股东大会决议公告刊登于 2015年 5月 6日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2015年 5月 5日召开的 2014年年度股东大会审议通过的 2014年度利润分配方案为：2014年度不进行利润分配，以 2015年 4月 8日总股本 549,065,756股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计274,532,878股。
分红前本公司总股本为 549,065,756股，分红后总股本增至 823,598,634股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月22日，除权除息日为：2015年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于 2015年 5月 25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月25日。
六、股份变动情况表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次增减（+，-）|||本次变动后|||
|项目||||||||||||
|||股份数量（股）||比例 %||+|-||股份数量（股）||比例 %|
|一、限售流通|138,568,083||25.24||69,284,042|||207,852,125||25.24||
|股（或非流通||||||||||||
|股）||||||||||||
|01 首发后个|1,774,678||0.32||887,339|||2,662,017||0.32||
|人类限售股||||||||||||
|02 股权激励|32,178,387||5.86||16,089,194|||48,267,581||5.86||
|限售股||||||||||||
|04 高管锁定|104,615,018||19.05||52,307,509|||156,922,527||19.05||
|股||||||||||||
|二、无限售流|410,497,673||74.76||205,248,837|||615,746,510||74.76||
|通股||||||||||||
|三、总股本|549,065,756||100.00||274,532,878|||823,598,634||100.00||

(本次权益分派的股份变动情况最终以中国证券登记结算公司出具的结算证明为准。)七、本次实施送（转）股后，按新股本 823,598,634股摊薄计算，2014年年度每股净收益为 0.22元。
八、咨询机构：
咨询地址：上海市青浦区汇联路33号
咨询联系人：张伟锋、舒笑
咨询电话：021-50177372
传真电话：021-59800969
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第三届董事会第二十五次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的独立意见
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整的规定。综上，我们同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整，将尚未行权的股票期权行权价格由9.59元/份调整为9.56元/份，尚未解锁的限制性股票回购价格由4.59元/股调整为4.56元/股。
二、关于公司全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
大兴园林本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
公司已按照相关规定归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过十二个月；公司过去十二个月内未进行风险投资，并已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，我们同意大兴园林使用 5,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期以自有资金归还至募集资金专用账户。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
2016年6月21日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-021广东明家科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年1月29日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2016年1月27日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司明家科技（香港）有限公司增资参股TAPJOY,INC.的议案》
经审议，董事会同意公司全资子公司明家科技（香港）有限公司以自有资金500万美元认购美国Tapjoy,Inc.发行的E系列优先股（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，明家科技（香港）有限公司将持有 Tapjoy, Inc.1.81%的股权。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营层签署相关的文件并办理相关的手续。
本次明家科技（香港）有限公司对外投资的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于同意香港子公司增资参股 TAPJOY, INC.的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-048浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2018年 10月 14日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 10月 19日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》。
《公司 2018年第三季度报告全文》详见公司于 2018年 10月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2018年第三季度报告
正文》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-049）。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》全文详见公司于 2018年 10月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-050）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
关于佳沃农业开发股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
二零一七年十一月九日
致：佳沃农业开发股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《佳沃农业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年10月23日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2017年 10月 25日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2017年11月2日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月8日15:00至2017年11月9日15:00。
本次股东大会现场会议于2017年11月9日在北京市怀柔区渤海镇六渡河村磨石峪1号卡斯谷度假酒店大会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致，现场会议结束时间晚于网络投票时间。
据此，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份 44,449,319股，占公司总股本的比例为33.1711%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东代理人3人，代表股份
44,432,619股，占公司股份总数的比例为33.1587%，为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份
16,700股，占公司股份总数的比例为0.0125%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
表决情况：同意44,442,619股，占出席会议有效表决权股份数的99.9849%；
反对6,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0151%；弃权0股。
2、审议通过了《关于富华和众向银行申请授信额度及相关担保的议案》
表决情况：同意44,442,619股，占出席会议有效表决权股份数的99.9849%；
反对6,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0151%；弃权0股。
据此，本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于佳沃农业开发股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 刘 佩
经办律师：
陈秋月
二〇一七年十一月九日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-003深圳科士达科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陶晶女士为公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
一、陶晶女士简历及基本情况
陶晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陶晶女士毕业后任职于深圳市尚荣医疗股份有限公司、千禧之星珠宝股份有限公司、深圳市麦达数字股份有限公司，2016年加入本公司，现任公司证券事务代表。
陶晶女士持有公司已授予未解锁的股权激励限制性股票20,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陶晶女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陶晶女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。
二、陶晶女士联系方式
电话：0755-86168479
传真：0755-86169275
电子邮箱：taojing@kstar.com.cn
通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
广东天龙油墨集团股份有限公司
投资者投诉管理制度
广东肇庆
二○一四年四月
广东天龙油墨集团股份有限公司
投资者投诉管理制度
第一章总则
第一条为建立健全广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理机制，及时、公正、妥善地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国办发【2013】110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和广东证监【2014】28号《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》等相关法律、法规及指引，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度适用范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作坚持依法办事、及时处理、责任明晰、保护投资者合法权益的原则。
第五条投资者投诉处理工作是公司投资者关系管理和投资者权益保护工作的重要内容，公司董事长为投资者投诉处理工作第一责任人，公司董事会秘书为投资者投诉处理工作直接责任人，公司董事会秘书办公室负责具体办理投资者投诉处理工作，董事会秘书办公室应指定专门人员负责投资者投诉处理工作。
第六条公司应当加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条公司应建立投资者投诉事项的分类处理机制，针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，相应采取适当的处理措施。
第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应及时制定相应的处理方案和答复口径,妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司应当建立健全投资者投诉处理考核问责机制，强化责任追究，将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，明确对投诉处理工作中发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为的问责措施。
第三章 投诉处理
第十条公司应在公司网站公示公司投诉处理的专门机构或人员、热线电话、传真、通信地址、电子邮箱等投诉渠道和投诉处理流程，确保热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通,方便投资者反映诉求。公司应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于:
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；如情况复杂需要办理延期的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理
期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正或补充，严格履行相关决策程序,修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，董事会秘书应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理,并及时向当地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交的 12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章 附则
第十八条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行法律、法规和《公司章程》的规定。
第十九条本制度由公司董事会负责解释,经董事会审议通过之日起实施。
广东天龙油墨集团股份有限公司二〇一四年四月
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-094
海欣食品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知，于2015年12月22日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于 2015年 12月 28日在福州市仓山区建新北路 150号本公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高级管理人员列席了会议。
4、本次会议由第四届监事会主席陈为味先生召集并主持。
5、本次监事会会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分固定资产和存货报废处理的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次对部分固定资产和存货进行报废处理，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产和存货进行报废处理。
海欣食品（002702）经核查，监事会认为：公司对上海三锅进行注销处理，是鉴于目前餐饮行业的现状，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会 2015年12月29日
山东威达机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东：
本人于 2016年 1月 29日经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律规章的要求，谨慎勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将报告期内本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了七次董事会，本人全部按时出席，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，没有投出反对票、弃权票或提出异议的情况。本人认为，公司2017年度的董事会召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
报告期内，我详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况、2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、使用闲置自有资金进行委托理财、2016年度募集资金存放与使用情况、续聘 2017年度审计机构、2017年度预计日常关联交易、聘任高级管理人员、使用闲置募集资金进行委托理财、变更会计政策、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、第一期股票期权激励计划相关事项等相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2017年 4月 22日在公司召开的第七届董事会第八次会议上，发表了《关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，同意将公司 2016年度利润分配预案、续聘 2017年度审计机构、2017年度预计日常关联交易等相关议案提交第七届董事会第八次会议审议，并同意本次会议的其他相关议案。
（二）2017年 6月 24日在公司召开的第七届董事会第九次临时会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》，同意聘任姚华阳先生担任公司财务负责人，并同意本次会议的其他相关议案。
（三）2017年 7月 22日在公司召开的第七届董事会第十次临时会议上，发表了《关于第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》，同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币0.90亿元的闲置募集资金（期限为公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起一年以内），分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
（四）2017年 8月 26日在公司召开的第七届董事会第十一次会议上，发表了《关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，就公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况、变更会计政策发表了明确同意的独立意见，并同意本次会议的其他相关议案。
（五）2017年10月21日在公司召开的第七届董事会第十二次会议上，发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，同意公司使用闲置募集资金 2,490万元暂时补充流动资金（使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月），并同意本次会议的其他相关议案。
（六）2017年11月29日在公司召开的第七届董事会第十三次临时会议上，发表了《关于公司第一期股票期权激励计划相关事项的独立意见》，同意公司实施第一期股票期权激励计划，委托独立董事姜爱丽女士作为征集人就公司 2017年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并同意本次会议的其他相关议案。
（七）2017年12月22日在公司召开的第七届董事会第十四次临时会议上，发表了《关于公司第七届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》，同意公司对第一期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整，并以 2017年 12月 22日为公司第一期股票期权的授予日，向符合条件的226名激励对象授予1,473万份股票期权。
上述独立意见的内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会战略委员会召集人，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，讨论公司年度经营目标及对外投资计划，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策；作为董事会提名委员会召集人，本人积极组织会议，在认真审查财务负责人候选人相关资料后，同意提名姚华阳先生为公司财务负责人，提交公司第七届董事会第九次临时会议审议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，深入了解公司的生产经营
状况、董事会决议执行情况、信息披露事务管理、财务管理、业务发展等相关事项，同时利
用电话、到公司参加会议等机会，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的生产经营动态，分享自己在专业领域的工作经验，共同促进公司规范与健康发展，切实维护全体股东的合法权益。
五、保护投资者合法权益所做的工作
（一）对公司治理及经营管理的监督
报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。此外，还对公司定期报告、关联交易及其它相关事项等做出了客观、公正的判断，独立、审慎地行使了表决权。
（二）对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
（三）认真履行独立董事职责
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案认真审核，并做出公正的判断，独立、审慎地行使表决权。
（四）自身学习情况
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，努力提高自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会或股东大会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
办公电话：010-62789946
邮箱地址：tongyh@sem.tsinghua.edu.cn
综上，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极配合和大力支持。2018年里，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，努力维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
独立董事：
仝允桓2018年4月21日