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证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-073
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 25日收到上海证券交易所《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司有关设立全资子公司事项的问询函》（上证公函[2019]2793号）(以下简称“问询函”),现将问询函具体内容公告如下：
新疆汇嘉时代百货股份有限公司：
2019年9月25日，你公司披露公告称，拟投资5,000万元，设立全资子公司运营保健食品产业项目。根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、公告披露，新设立的全资子公司预计自 2020年开始，未来五年的目标营业收入分别为0.3亿元、1.5亿元、2亿元、3.5亿元、6亿元，预计年净利润率为19%-30%。同时，公司控股股东暨实际控制人将对营收未能达标的风险作出承诺。请公司补充披露：（1）结合同行业可比公司情况，说明上述营业收入和净利润率预测的依据及合理性；（2）实际控制人对新设子公司营收不达标作出承诺的原因，以及具体可行的承诺内容。
二、公告披露，帝辰医药系公司实际控制人潘锦海控制的企业，其主营业务与上市公司本次拟投资经营的保健食品业务相近。潘锦海承诺，未来将视情况向公司出售其所持有的帝辰医药股权，或收购本次新设子公司的全部股权。请公司补充披露：（1）公司本次投资是否违反控股股东、实际控制人在公司首次公开发行时作出的关于避免同业竞争的承诺；（2）子公司设立后，是否会新增公司
与实际控制人之间的关联交易，如是，说明预计将新增的关联交易金额；（3）实际控制人潘锦海未来出售或购买相关股权的具体前提条件，以及条件达成的判定标准，相关交易安排如何保障上市公司利益；（4）公司本次投资是否主要为实际控制人培育资产，是否存在变相占用上市公司资金的情形。
三、公告披露，公司拟投资5,000万元设立全资子公司，运营保健食品产业项目。经营模式为直接引入成熟的保健品配方和生产工艺，并开展OEM生产及“自营+委托”销售。请公司补充披露：（1）拟投入资金的具体用途、预计金额及最新进展；（2）结合相关行业政策，说明公司经营保健食品销售是否需要取得行政许可及进展；（3）成熟保健品配方和生产工艺的引入方及关联关系，相关引入是否具有排他性权利，以及相应权利的期限、付费方式等；（4）公司是否拥有保健品行业背景相关的专业管理团队；（5）结合上述情形，说明新设子公司的核心竞争力，持续经营能力是否存在重大不确定性。
请你公司于 2019年9月26日披露本问询函，并于2019年9月30日之前披露对本问询函的回复。
公司将按照问询函的要求，尽快就所涉及问题进行逐项核实与回复，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2017-012天津港股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日（2017年 4月 5日、2017年 4月 6日至 4月 7日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续 3个交易日（2017年 4月 5日、2017年 4月 6日至 4月 7日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司通过自查，发函问询公司控股股东和实际控制人，核实了以下情况：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、天津港发展控股有限公司(以下简称天津港发展)为解决与公司之间存在的同业竞争问题，正在进行资产交易项目。公司已于 2016年 12月 9日、2016年 12月 16日和 2016年 12月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体发布了相关公告。2017年 3月 10日，公司发布了《<股权转让框架协议>暨关联交易的公告》(公告编号：临2017-007)，与天津港发展及其子公司签署了《股权转让框架协议》。
目前，对拟收购股权及拟出售股权的审计及评估工作正在按计划进行。初步判断本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的标准，预计本次交易将不构成公司重大资产重组。
本次交易的交易对方为天津港发展及其子公司，天津港发展为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。此外，经初步判断本次交易金额将超过人民币 3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据上市规则等规定，公司将提请董事会和股东大会审议本次交易。
4、除上述已披露且正在进行中的交易外，公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司控股股东和实际控制人确认不存在对公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：上交所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会 2017年 4月 7日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-012
国投电力控股股份有限公司
关于为 Afton公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Afton Wind FarmLimitd（以下简称Afton公司）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过8,500万英镑，此前未向其提供过担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至 2019年 1月 30日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 35,702.78万元的逾期未付款项。
一、担保情况概述
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的全资孙公司Red Rock Power Limited(以下简称红石能源公司)于 2018年 10月完成对 Afton公司100%股权的收购。
现Afton公司拟向银行贷款不超过8,500万英镑，需由红石能源公司及其子公司Afton Wind Farm (Holdings)Limitd（以下简称Afton集团公司）以股权质押的方式就该笔贷款提供担保。
以上担保事项已经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：Afton Wind Farm Limited
注册时间：2016年8月16日
注册编号：10332231
注册资本：1,400万英镑
注册地点：英格兰和威尔士
注册办公地址：60 Milton Gate Chiswell Street, London, EC1Y4AG，England, United Kingdom
经营范围：可再生能源生产（陆上风电开发和运营）
2017年12月31日，Afton公司经审计的财务数据为：资产总额7,450.88万英镑，负债总额 6,051.88万英镑（银行贷款总额为0，流动负债总额 6,051.88万英镑），资产净额为 1,399.00万英镑；2017年营业收入为 0万英镑，净利润-1.00万英镑。
2018年12月31日，Afton公司未经审计的财务数据为：资产总额 9,565.08万英镑，负债总额8,217.34万英镑（银行贷款总额为0，流动负债总额 7,673.68万英镑），资产净额为1,347.73万英镑；2018年营业收入为722.58万英镑，净利润-51.27万英镑。
Afton公司拥有的 50MW陆上风电项目于 2018年 9月正式投入商业运营。其股权结构图如下：
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保类型：股权质押
担保期限：自担保合同签订日起，且不晚于 2037年 4月止，最终担保期限与贷款合同履行期一致。
担保内容：红石能源公司将其持有的Afton集团公司股权、Afton集团公司将其持有的股权质押给银行，为本次贷款（不超过8,500万英镑）提供担保。如果借款人 Afton公司在贷款协议下有支付义务未能履行时，则红石能源公司及Afton集团公司应当就借款人未履行部分进行支付，但仅就其股权质押执行后实现的金额负有支付义务。如果出现贷款协议项下的违约事件，则银行可以在向红石能源公司发出书面执行通知后立即执行该质押。
四、董事会意见及独立董事意见
1.董事会意见
2019年1月31日，公司第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为Afton公司提供担保的议案》,董事会认为:被担保对象Afton公司拥有的Afton项目已投入商业运营，项目运营稳定，该项目在 2017年取得的英国可再生能源补贴资质（绿证）的剩余期限达 18年，能保障其实现稳定的发电收入；公司致力于清洁能源发展，该担保行为符合公司发展需要,符合英国风电市场惯例，可以降低公司融资成本和为该事项支付的相关费用。
2.独立董事意见
公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至2019年1月30日，本公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 464,560.10万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）368,843.04万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为15.20%、12.07%。
截至2019年1月30日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金
融租赁有限责任公司支付了35,702.78万元的逾期未付款项。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第四十四次会议决议；
2、被担保人营业执照扫描件；
3、被担保人的一年又一期财务报表；
4、公司独立董事关于公司为Afton公司提供担保的独立意见。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
中国平安保险（集团）股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观判断，就公司2016年度利润分配预案、《公司 2016年年度报告》所涉及的会计估计变更等事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司独立董事经审阅《公司2016年度利润分配预案》，发表意见如下：
（1）公司2016年度利润分配方案在综合分析金融行业经营环境、金融集团资本需求特点、境内外股东要求、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、集团及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系；
（2）公司2016年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，满足《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年度）》的要求，并充分保护了中小投资者的合法权益。
二、关于《公司2016年年度报告》所涉及的会计估计变更的独立意见
公司独立董事审阅了《公司 2016年年度报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，具体为：公司在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率/投资收益率、死亡率、发病率、退保率、保单红利假设及费用假设等作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。公司于 2016年 12月 31日根据当前信息重新厘定上述有关假设（主要是“保险合同准备金计量基准收益率曲线”的下降），并对未来现金流的估计予以更新，所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表。此项变动增加公司2016年12
月 31日寿险及长期健康险责任准备金人民币 289.09亿元，减少公司 2016年度税前利润人民币289.09亿元。
公司独立董事一致认为上述会计估计变更是公司根据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的合理调整，并同意公司对本项会计估计变更的会计处理。
三、关于推荐公司独立董事候选人的独立意见
公司独立董事经审阅《关于推荐独立非执行董事候选人的议案》，对提名欧阳辉先生接替胡家骠先生出任公司董事会独立董事候选人事宜发表意见如下：
经查阅公司董事会提供的相关资料，未发现欧阳辉先生有违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》中有关规定的情况以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合境内外相关法律法规以及中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、上海和香港两地证券交易所及《公司章程》的相关规定，具备担任公司独立董事所应具备的能力。我们一致认为，公司对欧阳辉先生出任公司独立董事的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，同意将本议案提交公司第十届董事会第十一次会议和公司2016年年度股东大会审议。
四、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司独立董事审阅了《关于接受金绍樑先生辞任公司董事会秘书及聘任盛瑞生先生出任公司董事会秘书的议案》，对聘任盛瑞生先生接替金绍樑先生出任公司董事会秘书发表意见如下：
经查阅公司董事会提供的相关资料，未发现盛瑞生先生有违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》中有关规定的情况以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合境内外相关法律法规以及中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、上海和香港两地证券交易所及《公司章程》的相关规定，具备担任公司高级管理人员所应具备的能力。我们一致认为，公司对盛瑞生先生出任公司董事会秘书的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，同意将本议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
五、关于高级管理人员薪酬的独立意见
公司独立董事审阅了《关于集团高管薪酬检视的议案》及公司聘请的独立薪酬顾问韦莱韬悦出具的《中国平安高管 2017年度薪酬调整建议》等文件。公司独立董事一致认为：韦莱韬悦在《中国平安高管 2017年度薪酬调整建议》中选取的标杆公司和对比原则符合公司高管薪酬方案要求，并同意对公司高级管理人员薪酬的调整。
独立董事：
胡家骠、Stephen ThomasMeldrum、叶迪奇、黄世雄、孙东东及葛明
2017年3月22日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2016-001辽宁福鞍重工股份有限公司
关于部分高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理于永和先生和副总经理李方志先生的书面辞职报告，因工作原因辞去公司副总经理的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，于永和先生、李方志先生的书面辞职报告送达董事会时生效。
于永和先生未持有公司股份。李方志先生持有公司股份112,500股，全部为限售股份。李方志先生承诺：将继续履行在首次公开发行时作出的关于股份锁定的承诺。公司董事会对于永和先生、李方志先生任职期间对公司发展所做出的重要贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！
根据公司工作需要，公司对高级管理人员的岗位进行相应调整。公司第二届董事会第十七次会议决定聘任吴迪、韩福昊（简历附后）担任公司副总经理。韩福昊先生未持有公司股份。吴迪先生直接持有公司股份112,500股，吴迪先生持有辽宁福鞍控股有限公司股份 28,500,000股，占总股本的10%，辽宁福鞍控股有限公司持有公司股份 60,956,250股，吴迪先生将继续履行在首次公开发行时作出的关于股份锁定的承诺。
公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，认为：经审阅吴迪先生、韩福昊先生的个人履历，未发现不适合担任公司高管的情况，同意董事会聘任吴迪先生、韩福昊先生担任公司副总经理。本次公司部分高级管理人岗位调整后，仍符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
2016年1月16日
附：新聘副总经理简历
吴迪先生，男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，大专学历，历任公司董事、副总经理，现任公司采购总监、福鞍控股董事、福鞍环保董事及福鞍国贸监事。
韩福昊先生，男，中国国籍，无境外居留权，1986年7月出生，大学本科学历。历任辽宁福鞍重工股份有限公司销售部项目经理，生产部副部长、部长，现任总经理助理。
百隆东方股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有纳入2014年度合并财务报表的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司组织构架、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动中的安全性风险；原材料采购中市场价格波动的风险；销售业务中应收款的安全性风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制规范》及配套指引、《百隆东方内部控制规则》等相关体系，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据缺陷可能导致财务错报的重要程度，公司确定以合并报表后的利润总额作为财务报告内部控制缺陷定量的认定标准。
如果该缺陷单独或者连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于利润总额的2.5%，则认定为一般缺陷；如果大于等于利润总额的2.5%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果大于等于利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
直接造成公司财产损失在200万元以下认定为一般缺陷；财产损失大于等于200万元小于1000万元认定为重要缺陷；1000万元及以上的财产损失认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司的经营活动严重违反国家法律法规；
（2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
（3）关键管理人员或技术人才大量流失；
（4）其他对公司造成重大影响的情形。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
五、内部控制审计情况说明
本报告期，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具内控审计报告。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
董事长：杨卫新
百隆东方股份有限公司2015年4月9日
证券代码：603818 证券简称：曲美股份 公告编号：临 2015-035曲美家居集团股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简称变更日期：2015年8月26日
变更后简称：曲美家居
证券代码“603818”不变
根据曲美家居集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的“家居一体化”及品牌发展战略，通过打造家居整体解决方案的客户体验能力，带动“曲美”从家具品牌向家居品牌的升级，公司于 2015年 6月 17日召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司将中文名称由“曲美家具集团股份有限公司”变更为“曲美家居集团股份有限公司”，英文名称由 “QuMei Furniture GroupCo.,Ltd”变更为“QuMei Home Furnishings Group Co.,Ltd”。并于2015年6月29日完成了工商登记变更相关手续，取得了北京工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“曲美家居集团股份有限公司”。
2015年8月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》。公司证券简称自 2015年 8月 26日起由“曲美股份”变更为“曲美家居”，公司证券代码“603818”不变。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十九日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-077杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2018年 12月 28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2018年12月21日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司拟使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。
具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于公司部分募投项目延期的议案》
同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”延期至2019年12月。
具体内容详见同日披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-070四川华体照明科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 8月 26日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第十次会议通知》，公司第三届监事会第十次会议于 2019年 8月 29日在公司会议室召开。应出席会议监事为 3名，实际出席会议监事 3名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席吴国强召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
一、审议并通过《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
1、公司《2019年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2019年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2019年半年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：经审查，公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司相关制度等规定。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司监事会 2019年8月30日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-010金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年 8月 26日以通讯方式召开，应参会董事 10人，实际参会董事 10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 3项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司向银行申请综合授信额度 35亿元，其中：交通银行南二环支行授信额度 7亿元，中国银行高新支行授信额度 5亿元，建设银行高新支行授信额度 5亿元，平安银行西大街支行授信额度 10亿元，招商银行高新支行授信额度 5亿元，中信银行西安分行授信额度 3亿元。综合
授信期限为自董事会通过之日起 3年。在综合授信额度和授信期限内，公司开展长短期贷款、票据质押贷款等具体贷款事项使用信用额度时，将按照《公司章程》相关规定就具体贷款事项进行事前审议，经董事会或股东大会审议通过后方可签署贷款合同并实施；在授信期限内，公司根据日常业务开展需要开具（立）银行承兑汇票、保函、信用证等（以存单、票据向银行提供全额质押担保的各类业务）非贷款业务使用的授信额度在每个时点不超过5亿元，在此额度内不再逐项提请董事会审议。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2016-012）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-005中铝国际工程股份有限公司
关于全资子公司涉及仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：贵阳仲裁委员会已经受理；
上市公司所处的当事人地位：被申请人贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司（以下简称贵阳院承包公司）为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）全资子公司贵阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称贵阳院）的全资子公司；
涉案的金额：贵阳院承包公司涉及仲裁的金额包括被请求支付工程进度欠款人民币 27,340,600元、逾期支付工程款利息人民币 22,777,049.68元、仲裁申请人律师代理费人民币 75,000元、保全费人民币 5,000元、诉讼保全保险费人民币 31,160.95元、仲裁费；
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，尚不能判断本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响。
一、本次仲裁的情况
贵阳院承包公司于近日收到贵阳仲裁委员会仲裁通知书（（2019）贵仲字第 0031号）。贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司（以下简称建工第七公司）因工程施工合同纠纷将贵阳院承包公司作为被申请人向贵阳仲裁委员会提起仲裁。现将本次仲裁有关事项披露如下：
（一）本次仲裁案件的当事人
申请人：建工第七公司
住所地：贵州省贵阳市南明区新华路 102号富中商务大厦三楼
法定代表人：吴开国
被申请人：贵阳院承包公司
住所地：贵州省贵阳市观山湖区金朱路 2号
法定代表人：袁赤
（二）建工第七公司单方面提出的事实与理由
贵阳院承包公司与建工第七公司于 2013年 7月 31日签订《建安工程施工合同》，约定贵阳院承包公司将其承建的神舟科技园（智造大厦）项目建安工程交由建工第七公司施工，付款方式为双方根据每月实际完成工程量的85%确认应付工程款，贵阳院承包公司应在次月 10日前将工程款支付给建工第七公司。
自 2013年底开工至 2015年 1月，贵阳院承包公司与建工第七公司共同确认的工程进度款总金额为人民币 46,372,300元，建工第七公司收到工程进度款为人民币 19,031,700元，剩余款项未支付，涉案工程已停工。
建工第七公司以贵阳院承包公司违约为由，向位于贵州省的贵阳仲裁委员会提起仲裁申请。贵阳院承包公司银行存款人民币 4,071,817.58元目前已被采取财产保全措施。
二、本次仲裁案件的仲裁请求内容
建工第七公司就与贵阳院承包公司之间的工程施工合同纠纷，向贵阳仲裁委员会提交仲裁申请书，具体请求内容主要如下：（一）请求裁决贵阳院承包公司支付工程进度欠款人民币 27,340,600元；
（二）请求裁决贵阳院承包公司支付逾期支付工程款利息暂计人民币 22,777,049.68元；
（三）请求裁决贵阳院承包公司支付建工第七公司律师代理费人民币 75,000元、保全费人民币 5,000元、诉讼保全保险费人民币 31,160.95元。
（四）本案仲裁费由贵阳院承包公司承担。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
上述案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 1月 24日报备文件
（一）仲裁申请书
（二）贵阳仲裁委员会仲裁通知书
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2018-008中国银行股份有限公司关于副行长任职的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于 2018年 3月 2日批准聘任林景臻先生为本行副行长。中国银行保险监督管理委员会现已核准林景臻先生的任职资格。自 2018年 3月 28日起，林景臻先生就任本行副行长。
林景臻先生的简历如下：
林景臻先生出生于 1965年，1987年加入本行。2015年 5月至 2018年 1月担任中银香港（控股）有限公司、中国银行（香港）有限公司副总裁，2014年 3月至 2015年 5月担任本行公司金融部总经理，2010年 10月至 2014年 3月担任本行公司金融总部总经理（公司业务）。此前曾先后担任本行公司业务部客户关系管理总监、公司金融总部客户关系总监（公司业务）等职务。1987年毕业于厦门大学，获得经济学学士学位。2000年毕业于厦门大学，获得工商管理硕士学位。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2014-014
厦门国际航空港股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届监事会第四次会议于2014年12月9日在厦门国际航空港会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席方弘哲先生主持,通过如下决议：
一、审议通过《关于吸收合并〈元翔地勤服务（厦门）有限公司〉的议案》；
同意票 5票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的议案》；
同意票 5票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈站坪及滑行道资产及相关土地使用权租赁协议〉的议案》；
同意票 5票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈T4候机楼配套的地面停车场及相关土地使用权租赁协议〉的议案》
同意票 5票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈厦门机场消防救援中心二期大楼及相关土地使用权租赁协议〉的议案》；
同意票 5票；反对票0票；弃权票0票。
公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对上述议案发表如下书面意见:
（一）经具有证券从业资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的大学评估[2014]ZB0269号文确认,公司依据评估价收购厦门翔业集团有限公司所持有的厦门机场候机楼投资有限公司100%的股权，
以上收购事项程序合法、有效，收购价格公平、合理,没有发现内幕交易和
损害股东权益的情况。
（二）公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
（三）公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
同意票 5票；反对票0票；弃权票0票。
公司监事会同意将以上第一、二、三、四、五项议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告
厦门国际航空港股份有限公司监事会
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—022铜陵中发三佳科技股份有限公司
募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司募集资金临时补充流动资金的金额：3000万元。
●公司募集资金临时补充流动资金的期限：不超过 12个月。
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，募集资金总额为人民币359,942,700.00元，扣除发行费用人民币20,863,814.81元，实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元，上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第 50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。
2014年 4月 30日及 2014年 5月 6日，本公司、保荐机构万联证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国银行铜陵分行、光大银行合肥分行潜山路支行、交通银行铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、上海浦东发展银行铜陵支行等五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行的募集资金分别用于实施以下两个项目：
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|-|-|
|项目名称|计划投资总额（万元）|

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|半导体封装后工序模具产业化项目|18,000.00|
|年产390台半导体设备技改项目|18,000.00|
||36,000.00|

募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取，使用期限不超过 12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同
意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（二）公司监事会意见
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序；不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查认为：
中发科技本次将部分募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中发科技使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。
综上，万联证券对中发科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
（一）中发科技第五届董事会第十八次会议决议；
（二）中发科技第五届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于使用部分闲置募集资金置暂时补充公司流动资金的独立意见；
（四）万联证券有限责任公司出具的《万联证券关于中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年五月十四日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—013北汽福田汽车股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 3月 14日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了关于召开公司六届一次监事会的会议通知。
北汽福田汽车股份有限公司六届一次监事会于2014年4月15日在北京召开。赵景光监事长主持了本次会议。会议应到监事7名，实到监事7名。监事会秘书列席了会议。
会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
出席会议的全体监事对以下议案进行了审议：
一、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
二、《2014年度监事会工作要点》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
三、《2013年度利润分配预案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
以2013年末总股本280967.16万股为基数，每10股派送现金0.98元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的36.08%。
四、《2013年度公积金转增股本预案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
2013年度公司不进行公积金转增股本。
五、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见临2014-014号公告附件1。
六、《2013年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
七、《2013年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
根据《证券法》第68条的相关要求，公司监事会已按规定认真审核了公司2013年度报告的全部内容，确认如下：
1、2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经过检查，监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《2013年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。
公司无重大收购及转让资产交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。
公司关联交易公平，没有损害公司利益。
八、《关于2014年度关联交易的议案》
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下关联交易：
1、关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易；
2、关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易；
3、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易；
4、关于与北京首钢冷轧薄板有限公司的关联交易；
5、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易；
6、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易。
（二）其中，根据有关规定：
1、关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易，因关联监事陈忠义回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易。
2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易，因关联监事陈忠义回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易。
3、关于与北京汽车集团有限公司的关联交易，因关联监事尹维劼回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易。
2014年度关联交易的主要内容详见公司临2014-015号公告。
会议还听取了《监事会对公司<信息披露事务管理制度>实施情况的年度评估报告》。
其中第一、五、八项议案须经提交2013年年度股东大会审议、批准，第三、四项议案须经提交2014年第一次临时股东大会审议、批准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十五日
备查文件：
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2019-008华远地产股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月11日 14点00分
召开地点：北京市西城区北展北街 11号华远企业中心 11号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月11日
至2019年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司全资子公司为控股股东提供融资担保的关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年2月 22日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见于 2019年 2月 23日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第七届董事会第九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600743|华远地产|2019/3/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：
出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
(二) 登记时间：2019年3月7日上午 9:30-11:30及下午2:00-4:30。
(三) 登记地址：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼B座2层董事会办公室
(四) 联系方式：
联系人：谢青、姚娟娟
联系电话： 010-68036688-526/588
传真： 010-68012167
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2019年2月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
华远地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司全资子公司为控股股东提供融资担保的关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2017-045债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年9月15日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2017年 9月 8日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
关于公司为全资子公司提供担保的详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2017年9月15日
关于《广东好太太科技集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的问询函》的回复
广东好太太科技集团股份有限公司
:
你公司发来的《广东好太太科技集团股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》己收到。经我们认真自查,现
回复如下
:
作为你公司的控股股东及实际控制人,截至目前,我们不存在涉 “ “
及广东好太太科技集团股份有限公司
(以下简称
好太太久公司●应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对好太太股票价格产生较大影响的重大事项。
特此田复。
控股股东、实际控制人(签署):
日期:力旧年a月J日