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北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议相关议案的
独立意见
我们作为北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司 2018年 04月 13日召开的第九届董事会第七次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度盈利但 2017年末累计可供投资者分配的利润为负数，因此，公司 2017年度不进行利润分配和资本公积金转增股本是合理的。我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2017年年度股东大会审议。
二、关于对聘请 2018年度财务报告审计机构的独立意见
（一）公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务报告审计机构的决定是综合考虑该所的工作表现等前提下做出的，理由充分，决定聘请会计师事务所的决策程序符合公司章程和信息披露规范等有关规定。
（二）未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现该所及该所人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现该所及该所从业人员从该项业务中获得任何不当利益。
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
以上程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，同意将以上议案提请公司 2017年年度股东大会审议。
三、关于对聘请 2018年度内控审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，并同意董事会将上述议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、关于对公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
我们认为，公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于对使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见
1、在保证公司募集资金安全和流动性的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司谋取更好的投资回报；
2、闲置募集资金主要购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品等风险可控的产品品种，公司不会将该等募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险较低，收益相对稳定；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保募集资金安全；
4、公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
5、公司使用闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意董事会将上述议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、《关于变更会计政策的议案》的独立意见
公司依照财政部颁布的财会〔2017〕13号关于印发修订《企业会计准则第 42号─持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
七、关于 2017年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明及独立意见
1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神，我们本着对全体股东认真负责的态度，通过仔细核对天健会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明》，我们认为：公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守通知的规定，2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况属实，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。
1、公司与关联方之间发生的资金往来不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及代为承担成本和其他支出的情形。
2、公司不存在以下将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：1)将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；
2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3)委托关联方进行投资活动；
4)为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5)代关联方偿还债务。
2、对外担保情况说明
根据证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们作为独立董事，对公司 2017年的对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明和独立意见如下：报告期内，公司严格按照《通知》、《公司章程》及国家有关规定，遵守对外担保的决策程序，严格规范对外担保，控制对外担保风险。
2017年度公司担保的发生额为 0元，截至 2017年 12月 31日，公司没有逾期担保的情况，对外担保的余额为 0万元，为控股子公司担保的余额为 0万元。
公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何人或个人提供担保，也没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，公司及控股子公司的对外担保总额不存在超过最近一期经审计净资产50%以上提供任何担保的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
（本页无正文，系北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见之签署页）
独立董事签名：
2018年 04月 13日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-017永悦科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更只影响报表列示内容，不会引起公司资产总额、所有者权益及净利润的变动。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、财务报表格式调整的会计政策
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、新金融工具准则的会计政策
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称：新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前后采用的会计政策
1、财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2018年 6月 15日发布的财会〔2018〕 15号通知的相关规定执行。
2、新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
（三）会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于 2019年 1月 1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较财务报表数据进行相应调整：
1、资产负债表列报调整
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表列报调整
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
3、股东权益变动表列报调整
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
4、本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对当年和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响。
（二）新金融工具准则的会计政策变更及影响
根据新金融工具准则，公司金融工具会计政策变更的主要内容包括：
1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，即以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。
3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
6、金融工具相关披露要求相应调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
2019年 3月 29日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司按照财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
四、公司独立董事、监事会的意见
（一）公司独立董事意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》的表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）公司监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策是根据相关规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2019年3月30日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-22中航动力股份有限公司
关于公司总经理及证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理宁福顺先生和证券事务代表蒋富国先生提交的书面辞职报告，宁福顺先生因工作变动原因申请辞去所担任的公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司第八届董事会董事及公司董事会战略委员会委员职务；蒋富国先生因工作变动原因申请辞去所担任的公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。上述辞职申请自公司董事会收到之日起生效。
公司在未聘任新的总经理和证券事务代表期间，由公司董事长庞为先生代行总经理职责；公司董事会秘书赵岳先生代行证券事务代表职责。公司将按照相关规定在不超过三个月内聘任新的总经理和证券事务代表。
公司及董事会对宁福顺先生和蒋富国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献谨表谢忱！
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年7月6日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-043
江苏连云港港口股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2017年 10月 17日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于 2017年 10月 27日以传真方式召开了本次会议。董事会由 9名董事组成，实际表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2017年第三季度报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《2017年第三季度报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《股东大会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《监事会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《独立董事工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《控股股东、实际控制人行为规范》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会战略委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会提名委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
10、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会审计委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
11、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
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《总经理工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
12、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会秘书工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
13、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
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《关联交易管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
14、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度>的议案》；
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《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
15、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》；
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《投资管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；
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董事会同意对原《财务会计管理和内控制度》进行修订，并更名为《财务管理制度》；
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17、审议通过了《关于修订<人力资源管理制度>的议案》；
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18、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《高级管理人员薪酬管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
19、审议通过了《关于修订<计划管理制度>的议案》；
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《计划管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
20、审议通过了《关于修订<信用（合同）管理制度>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《信用（合同）管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
21、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《对外担保管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
22、审议通过了《关于修订<招投标管理制度>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《招投标管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
23、审议通过了《关于修订<内部控制检查监督制度>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《内部控制检查监督制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
24、审议通过了《关于修订<控股子公司和参股公司管理制度>的议案》。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《控股子公司和参股公司管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2017-023西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月24日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
西藏道衡将其持有的本公司有限售条件流通股 3,160,000股和 1,810,000股（共计4,970,000股，占公司总股本的0.94%）质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），上述质押系对 2016年 11月 24日办理的股票质押式回购交易（详见公司公告2016-043）和2016年11月28日办理的股票质押式回购交易（详见公司公告2016-044号）的补充质押，补充质押的初始交易日为 2017年5月24日，回购交易日为2019年11月22日，相关质押登记手续已办理完毕。
西藏道衡共持有公司股份 238,680,000股，占公司总股本的45.40%。本次质押后，西藏道衡累计质押股份数量为132,600,000股，占其所持有公司股份的55.55%，占公司总股本的25.22%。
二、股份补充质押目的、资金偿还能力及相关安排
2、资金偿还能力及相关安排：西藏道衡资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施：上述补充质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，西藏道衡将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年5月24日
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业 公告编号：2018-092债券代码：122472 债券简称：15盛屯债
盛屯矿业集团股份有限公司
关于“15盛屯债”公司债券票面利率不上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的票面利率：7.00%
调整后适用的票面利率：7.00%
一、本期债券基本情况
1、债券名称：盛屯矿业集团股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15盛屯债（122472）。
3、发行人：盛屯矿业集团股份有限公司。
4、发行总额：人民币5亿元。
5、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1202号文核准。
7、债券利率：本期债券在存续期内前3年票面利率为7.00%，固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本次债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率维持原有票面利率不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、付息日：2016年至2020年每年的9月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付登记日：2020年9月24日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
12、兑付日：2020年9月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。但若发行人行使赎回权，或债券持有人行使回售权，则其赎回/回售部分债券的兑付日为2018年9月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第3年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日2018年9月24日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2018年9月24日一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
14、信用级别：经联合信用综合评定，公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。在2018年联合信用跟踪评级，公司的主体信用等级维持AA，本次债券的信用等级维持为AA级。
15、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、票面利率调整情况
根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》中所设定的发行人上调票面利率选择权，发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
根据当期市场环境，本公司决定不行使上调票面利率选择权，即“15盛屯债”债券存续期限后2年的票面利率不上调，仍为7.00%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-053
盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于 2019年 6月 14日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。
公司董事方兴先生因个人原因，近日向公司董事会辞去目前担任的公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，方兴先生将不在公司担任任何职务。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名，拟补选刘强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。刘强先生简历请参见附件。
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告》。
二、以 7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任刘强先生为公司副总裁的议案》。
公司拟聘任刘强先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，公司独立董事对本议案发表了同意的意见。刘强先生简历请参见附件。
三、以 7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川四环锌锗科技有限公司进行增资的议案》。
四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）为公司的全资子公司，注册资本为人民币53,874万元，法定代表人：刘强。经营范围：锌锗技术的研发、推广、应用；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售；道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
因四环锌锗生产发展需要，公司拟对四环锌锗增资人民币20,000万元，增资完成后，四环锌锗注册资本为73,874万元。
四、以 7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为汉源四环锌锗科技有限公司向雅安商业银行汉源支行贷款提供担保的议案》。
汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环”）是公司全资子公司四环锌锗下属全资子公司，注册资本为人民币277,557,192.09元，法定代表人：胡建。
经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；
锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售；道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
汉源四环拟向雅安商业银行汉源支行申请流动资金贷款10,000万元，期限为一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限不超过一年，授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人签署担保合同及相关文书，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有对子公司担保的公告》。
五、以 7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年7月1日下午14点30分，在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2019年6月15日
附件：
刘强，男，汉族，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988年7月至1992年11月,任石棉县环保局副站长；1992年12月至1994年6月,任石棉县四联电解锌厂项目筹备组长；1994年7月至1999年9月,任石棉县四联电解锌厂厂长；
1999年10月至2003年3月任石棉县冶化有限责任公司总经理；2003年4月至2007年12月,任职于石棉县冶化有限责任公司；2007年12月至2010年5月,任职于石棉县冶化有限责任公司和四川四环电锌有限公司；2010年5月至2015年5月任汉源县锦泰冶化有限公司的法人代表、四川四环电锌有限公司董事；2015年5月至今任四川四环锌锗科技有限公司董事长和法定代表人。2018年被评为四川百名杰出民营企业家。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中石化石油工程技術服務股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（證券代號：1033）
關於召開董事會的通知
中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一六年三月三十日（星期三）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止十二個月之經審計年度業績及其發佈並處理
任何其他事務（如有）。
承董事會命李洪海董事會秘書中石化石油工程技術服務份有限公司中國.北京二零一六年三月十五日
於本公告日期，本公司現任董事為焦方正+、周世良#、李联五+、張鴻+、姜波*、張化橋*、潘穎*
+非执行董事
#执行董事
*獨立非执行董事
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2014-007号
湖北武昌鱼股份有限公司
关于所聘会计师事务所改制相关内容发生变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月30日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》,同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司(以下简称“中勤万信”)为公司2013年度审计机构。
近日，公司收到中勤万信告知函：根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》及其他法律、法规的规定，经主管部门批准，中勤万信已全面完成特殊普通合伙会计师事务所改制的相关工作。变更内容如下：
||||
|-|-|-|
|项目内容|变更前|变更后|
|注册号|110000006413037|110102016583668|
|名称|中勤万信会计师事务所有限公司|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|负责人|张金才（法定代表人）|胡柏和（执行事务合伙人）|
|注册资本|300万元（实收资本 300万元）|1360万元(出资额）|
|类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|特殊普通合伙企业|
|经营范围|审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。|审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。|

中勤万信注册地址及其他相关内容保持不变，改制后的中勤万信承继原执业
资格和证券资格，与客户原签订的合同及续签的合同继续有效，因此，公司所聘
的中勤万信改制变更不属于更换会计师事务所事项，无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二○一四年三月五日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-049
安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2015年7月29日
上午在公司总部三楼一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出
席5人。会议由监事会主席牛曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审阅了公司《2015年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司监事会根据《证券法》68条的规定，对董事会编制的公司 2015年半年
度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
（1）2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有
关规定；
（2）公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年半年度的
经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2015年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
（二）《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用
本次非公开发行募集资金公司置换预先投入用于采购本次募投项目范围内的施
工机械设备的自筹资金 619.949万元。具体内容详见《关于使用募集资金置换预
先投入的自筹资金的公告》（2015-048）。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一五年七月二十九日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2015-077北京万通地产股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京万通正远置业有限公司（以下简称万通正远）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量3亿元，累计3亿元
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：34.21亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第六届董事会于2015年10月20日召开了临时会议，会议审议并通过了同意北京万通地产股份有限公司为北京万通正远置业有限公司（本公司全资子公司）向北京国际信托有限公司借款叁亿元人民币提供连带责任担保，保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司 2015年第七次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京万通正远置业有限公司
法定代表人：刘锴
注册资本：20000万元
经营范围：房地产开发；专业承包；销售自行开发的商品房；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询；承办展览展示；销售机械设备、电气设备、金属材料、建筑材料、工艺品、日用杂货。
截止2015年9月30日，该公司资产总额160,916.68万元，负债总额
103,216.25万元，资产负债率为64.14%。（以上数据，未经审计）
三、董事会意见
万通正远负责北京杨家园项目，此次融资成功，将有利于项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，除拟提供上述担保外，本公司还为杭州万通时尚置业有限公司、杭州万通杭昀置业有限公司、香河万通房地产开发有限公司、北京万通时尚置业有限公司和天津和信发展有限公司提供总计31.21亿元的担保。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的99.94%。
截止目前，本公司无逾期担保。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2014-005冠城大通股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 1月23日
●股权登记日：2014年1月20日
●会议方式：现场投票方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：经冠城大通股份有限公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，决定于2014年1月23日上午10:00在公司会议室召开公司 2014年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：2014年1月23日上午10:00开始。
（四）会议的表决方式：现场投票方式。
（五）会议地点：福建省福州市五一中路 32号元洪大厦 26层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的议案如下：
||||
|-|-|-|
|序号|表决议案|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司为骏和地产提供不超过人民币3.5亿元担保的议案》|否|
|2|《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》|是|

上述议案已经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司第九届董事会第二次（临时）会议决议公告》、《冠城大通股份有限公司为控股公司提供担保的公告》、《冠城大通股份有限公司关于公司章程修订的公告》。
上述第二个议案“关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的议案”应以股东大会做出特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方可实施。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会股权登记日为2014年1月20日，该日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、参加会议方法
（一）请出席会议的股东或委托代理人于 2014年 1月 21日、1月 22日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层
邮编：350005
联系电话：0591-83350026 传真：0591-83350013
联系人：余坦锋李丽珊
（二）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记。
（四）其他事项：会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
冠城大通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月23日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为骏和地产提供不超过人民币3.5亿元担保的议案》||||
|2|《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2014-022贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于参股子公司股权转让挂牌交易结果
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
经 2013年 10月 28日公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于清理公司长期股权投资的议案》，公司拟将持有的北海银湾科技产业股份有限公司（以下简称“北海银湾”）12.39%股权公开挂牌转让。
此次挂牌价格以经国资有权部门评估备案值 453.49万元人民币
为依据，综合考虑其它因素后确定挂牌底价为 550万元人民币。
详见 2013年 10月 29日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（临2013-025）及《关于清理公司长期股权投资的公告》（临2013-030）
二、交易标的情况
公司名称：北海银湾科技产业股份有限公司
成立时间：1999年9月21日
注册地址：广西北海市云南南路58号银湾科技综合服务楼4-6楼注册资本：4034万元
法定代表人：胡祝帮
公司类型：股份有限
经营范围：软件开发；银湾家庭网络多面手信控机及个人信息控制系统的生产、销售（仅限分支机构生产）；安全技术防范工程设计、施工（国家有专项规定除外）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
三、挂牌交易情况
此次股权转让通过北京产权交易所于 2014年 5月 21日发布了信息公告,挂牌价格为 550万元,挂牌截止时间为 2014年 6月 18日。
在上述股权挂牌期间,胡祝帮（国籍：中国，身份证号为：620102196401045332）作为唯一意向受让方进场登记,并交纳保证金。
胡祝帮系北海银湾自然人股东，在进场登记前持有北海银湾38.64%股权。根据产权交易规则，胡祝帮为合格受让方。
鉴于北海银湾的其他股东均已放弃对标的的优先购买权。近日，公司与胡祝帮签订了《产权交易合同》。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
五、交易合同的主要内容
(一)转让价格
根据公开挂牌结果,本次标的的转让价格为 550万元。
(二)支付方式
根据公开挂牌结果，胡祝帮采用一次性付款方式，将按公司及北京产权交易所要求在《产权交易合同》在本合同签订后五个工作日内将除保证金外的剩余资金汇入北交所指定的结算账户。北交所在出具产权交易凭证后三个工作日内，将胡祝帮支付的全部转让款项 550万元划转至公司的银行账户。
(三)产权交易费用的承担
合同项目产权交易过程中所产生的产权交易费用,依照有关规定由转让方和受让方各自承担。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
二○一四年七月九日
五矿发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议
独立董事对设立五矿发展应收账款
资产支持专项计划的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》发表独立意见如下：
（一）本次设立应收账款资产支持专项计划符合公司融资需要，在本议案提交董事会审议前，公司已事先将本议案及相关资料提交我们审核，我们经认真审核，一致同意将本议案提交董事会审议。
（二）同意公司通过中信证券申请设立专项计划。本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过
35
亿元，期限约为
3
年左右，募集资金计划用于补充公司营运资金。拟发行的资产支持证券分为优先级证券和次级证券，其中优先级证券向符合规定条件的合格投资者发售，占比90%，次级证券由五矿发展持有，占比10%，优先级和次级资产支持证券规模占比等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整。优先级证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方式确定，收益及本金偿还采用每半年付息，到期一次性还本的支付方式。次级证券无票面利率、无期间收益，但专项计划终止时的剩余资产由次级证券持有人享有。
（三）设立本次专项计划符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会表决程序符合有关规定。
五矿发展股份有限公司独立董事：汤谷良汤敏张守文二〇一四年十一月二十一日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-040
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于变更 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司更换会计师事务所》的议案，公司拟将 2019年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。本事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
||
|-|
|公司于 2019年 5月6日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于续|
|聘公司 2019 年度审计机构》的议案，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合|
|伙)(以下简称“立信”)为公司2019年度的审计机构，具体内容详见公司于 2019|
|年5月 7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》|
|和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《勘设股份 2018 年|
|年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-019)。|
|公司于 2019年 10月15日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知|
|函》获悉：原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。|
|为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通|
|合伙)为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构。本事项需提交公司 2019|
|年第一次临时股东大会审议。|

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108590676050Q
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年2月9日
合伙期限：2012年2月9日至长期
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、变更会计师事务所履行的程序说明
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|1、经公司第四届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更 2019 年度审计|
|机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大|
|华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公|
|司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公|
|司2019 年度审计工作，同意将变更 2019年度审计机构事项提交公司第四届董事|
|会第三次会议审议。|
|2、经公司独立董事对公司变更 2019年度审计机构事项进行了事前审核通过|
|后，公司于 2019 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关|
|于公司更换会计师事务所》的议案，同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通|
|合伙)为公司 2019年度审计机构事项。|
|3、公司将于2019年11月8日召开2019年第一次临时股东大会审议该事项，|
|本次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。|

四、独立董事意见
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|公司独立董事对公司变更 2019 年度审计机构事项出具了同意的独立意见，|
|认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司|
|章程》的规定；公司本次变更 2019 年度审计机构是因为承接公司业务的立信会|
|计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合|
|伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足|
|公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019 年度审计工作，该事项不|

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|存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由大华会计师事务所(特殊|
|普通合伙)作为公司 2019年度审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。|

五、监事会意见
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|2019 年 10 月 18 日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于|
|公司更换会计师事务所》的议案，经审核，监事会认为：公司本次变更 2019 年|
|度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队|
|加入大华，将不会影响公司 2019年度审计工作。本次变更 2019年度审计机构事|
|项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东|
|利益的情形。|

六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-042
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月9日发布公告：公司股票因筹划重大事项，已于2015年7月9日起停牌。
在停牌期间，公司研究出台了《公司稳定股价方案》，具体内容如下：“针对近阶段股票市场出现的异常波动，为了促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护上市公司所有股东的合法权益，我公司制订如下稳定股价方案：1、控股股东从即日起至2017年6月底不减持今世缘股票。
2、持股5%以上大股东及董事、监事、高级管理人员，从即日起半年内不通过二级市场减持本今世缘股票。
3、控股股东今世缘集团有限公司除履行首发上市时维护股价的承诺外，将根据实际情况在合规范围内于股价严重低估时增持今世缘股票。
4、公司倡议董事（独立董事除外）、监事、高级管理人及全体员工在合适价位、合规范围内积极买进今世缘股票。”
根据有关规定，公司申请自2015年7月13日复牌。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2018-111江苏宏图高科技股份有限公司
关于延期回复《上海证券交易所对公司
2018年半年度报告的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 9月 7日收到上海证券交易所下发的《关于对江苏宏图高科技股份有限公司 2018年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】2468号，以下简称半年报问询函）。相关内容详见公司于 2018年 9月 8日在上海证券交易所网站上披露的公告信息（公告编号：临 2018-102号）。
公司接到半年报问询函后，积极组织公司相关部门和中介机构回复半年报问询函所涉及的相关问题。因问询函涉及的内容较多，工作量较大，为确保回复的准确、完整，需对有关事项和数据做进一步的核实和完善，且部分问题需要中介机构发表意见，中介机构还需履行内部审核流程等，无法在 2018年 9月 19前完成。因此，公司特向上海证券交易所申请再次延期回复半年报问询函，公司预计将在 2018年 9月 26日前向上海证券交易所提交半年报问询函书面回复并披露公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投
资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
上海物资贸易股份有限公司独立董事
关于公司与百联集团财务责任有限公司
签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易
独立意见函
上海物资贸易股份有限公司于2019年12月9日召开的第八届董事会第三次次临时会议审议通过了《关于公司与百联集团财务责任有限公司签订<金融服务框架协议>暨日常关联交易的议案》。
我们基于独立判断就该等关联交易事项发表如下意见：
1、同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项和签署的协议。
2、董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。
3、我们认为，双方拟签订的《金融服务框架协议》，有利于本公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，有关交易的价格确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。
4、根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，同意将上述议案提交股东大会审议。
上海物资贸易股份有限公司独立董事：刘凤元、袁敏、薛士勇2019年12月9日