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无锡智能自控工程股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
本人叶向东作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的规定，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人于2018年6月15日起担任公司第三届董事会独立董事。现就本人2018年度任职期间的工作情况报告如下：一、出席会议及投票表决情况
2018年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席会议情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告||||||||||是否连续||出席|
||||||现场出||以通讯方||委托出||缺席|||||
||独立董||期应参||||||||||两次未亲||股东|
||||||席董事||式参加董||席董事||董事会|||||
||事姓名||加董事||||||||||自参加董||大会|
||||||会次数||事会次数||会次数||次数|||||
||||会次数||||||||||事会会议||次数|
|叶向东||8||1||7||0||0||否||1||

2、投票表决情况
本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，本着谨慎的态度行使表决权，对所有议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无投反对票和弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
本人在任期内参加的董事会中，对公司以下事项发表了独立意见：
1.2018年6月15日，第三届董事会第一次会议：（1）《关于聘任公司总经理的独立意见》；（2）《关于聘任公司副总经理的独立意见》；（3）《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》；（4）《关于聘任公司财务总监的独立意见》。
2.2018年7月17日，第三届董事会第二次会议：（1）《关于延长使用部分
闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
3.2018年7月24日，第三届董事会第三次会议：（1）《关于使用信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的独立意见》。
4. 2018年 8月 22日，第三届董事会第五次会议：（1）《关于 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见》；（2）《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》。
5.2018年9月17日，第三届董事会第六次会议：（1）《关于公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见》；（2）《关于前次募集资金使用情况报告的独立意见》；（3）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的独立意见》；（4）《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见》；（5）《关于公司内部控制评价报告的独立意见》。
6. 2018年 10月 10日，第三届董事会第七次会议：（1）《关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见》。
以上议案均履行了相关程序，合法有效，本人均发表了同意的意见。
三、对公司进行现场调查的情况
就任以来，本人除参加董事会及股东大会会议外，多次对公司进行现场调查、沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，对公司的发展起到了积极的推动作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督
报告期内，公司能够严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督
报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的查核，对涉及公司高管聘任、内部控制、关联交易、募投项目、再融资等事项均进行了认真的核查，并进行了相应的指导，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，运作规范。随着公司规模不断扩大，需进一步发挥董事会专
门委员会的作用，深化内控制度的执行，加强投资者关系管理工作。
六、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.本人联系方式：2289753735@qq.com。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，积极履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，进一步促进公司董事会规范运作，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多的建议，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
独立董事：叶向东2019年4月18日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-077成都振芯科技股份有限公司
关于控股股东诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2018年 3月 2日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）接到公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“国腾电子”）通知，国腾电子于近日收到成都高新技术产业开发区人民法院（以下简称“成都高新区人民法院”）送达的《应诉通知书》、《举证通知书》<(2018)川 0191民初 3475号>及《民事起诉状》，成都高新区人民法院受理了国腾电子股东莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进诉讼请求判令解散国腾电子一案。详情请参见公司于 2018年3月2日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《振芯科技：关于控股股东诉讼事项的公告》（公告编号：2018-013）。
二、本次诉讼的进展情况
2018年9月14日，公司接到控股股东国腾电子通知，国腾电子于今日收到成都高新区人民法院送达的《民事判决书》（2018）川 0191民初 3475号，判决书认为原告莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰作为合计持有被告国腾电子公司49%股份的股东，提出解散被告国腾电子公司的请求，符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条之规定，应予准许。故判决如下：
1、解散被告成都国腾电子集团有限公司。
2、案件受理费100元，由被告成都国腾电子集团有限公司负担。
3、如不服本判决、可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外，公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次诉讼判决成都国腾电子集团有限公司解散，存在影响公司实际控制人认定发生变更的可能，不影响公司的正常生产经营。本判决为一审判决，公司将密切关注本案的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、成都高新技术产业开发区人民法院《民事判决书》（2018）川 0191民初3475号
2、国腾电子出具的《关于我公司诉讼事项进展的通知》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—053华昌达智能装备集团股份有限公司
关于对外提供财务资助暨关联交易的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
补充更正事项：
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 24日发布《公司关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》，公司第三届董事会第十三次会议于 2018年 4月 24日召开，会议上全体董事表决通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》，本次财务资助暨关联交易事项需经股东大会审议。
为保障上市公司决策审批程序的缜密性与合规性，依据现有法规、制度，公司决定不进行相关豁免前置审批程序事项，本次财务资助事项将按股东大会正常审议程序审议通过后实施。具体补充更正如下：
一、财务资助暨关联交易事项概述
Huachangda Canada HoldingsInc.为华昌达公司通过并购基金上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸兴智能”）间接参与投资的注册于加拿大的全球领先的机器人集成自动化设备供应商和航空自动化装备供应商公司，主要为白车身和动力总成应用提供系统和工装解决方案，其下属运营实体为 Valiant Machine& ToolInc.和 TMS Turnkey Manufacturing Systems GmbH（以下合称“ValiantTMS”），Huachangda Canada HoldingsInc.持有Valiant TMS全部股权。由于 Valiant TMS近期新签订单增长较快，需补充流动资金以支持业务发展。
由于ValiantTMS于2017年被咸兴智能收购全部股权，办理境外银行（金
融机构）授信时因该股东变更事项需重新评估，无法快速获得新增贷款。经与包括北京中融鼎新投资管理有限公司、陈泽等在内的咸兴智能其他合伙人协商并获得全体合伙人同意，按出资比例提供同比例同等期限资金为 Valiant TMS提供财务资助。但由于国家相关监管法规的要求，北京中融鼎新投资管理有限公司、陈泽、达孜县鼎诚资本投资有限公司、红象机器人技术（上海）有限公司因办理资金出境相关手续周期过长等自身实际情况，无法快速按股权比例为Valiant TMS提供财务资助，因此上述股东本次不予以提供财务资助。
鉴于公司和Valiant TMS长期以来保持着友好紧密的合作关系，双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，Valiant TMS的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力，公司拟以美国全资孙公司 Huachangda Cross AmericaInc.向 Huachangda Canada HoldingsInc.提供400万欧元借款的财务资助，期限5年，利率按同期LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定。公司持股5%以上股东陈泽为该事项提供连带责任担保。
Huachangda Cross AmericaInc.是公司持股100%的全资孙公司，公司持股5%以上股东、董事长陈泽担任 Huachangda Canada HoldingsInc.董事，根据相关规则，Huachangda Canada HoldingsInc.为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。
二、财务资助协议主要内容
1、财务资助对象：Huachangda Canada Holdings Inc.
2、出资方：Huachangda Cross America Inc.
3、资金用途：补充流动资金；
4、期限：5年；
5、利率：按同期LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定；
6、资金来源：Huachangda Cross AmericaInc.自有资金
三、财务资助对象暨关联方的基本情况
1、名称：Huachangda Canada Holdings Inc.
3、董事：陈泽、毛德贵、钟晨
4、主营业务：一家总部位于加拿大温莎的全球领先的机器人集成自动化设备供应商和航空自动化装备供应商公司，主要为白车身和动力总成应用提供系统和工装解决方案；
5、股权结构：
6、关联关系：公司持股5%以上股东、董事长陈泽担任Huachangda Canada HoldingsInc.董事，根据相关规则，Huachangda Canada HoldingsInc.为公司关联法人；
7、公司上一会计年度对该公司提供财务资助：无；
四、出资方股权结构
五、担保方基本情况
陈泽，系公司持股5%以上股东，公司董事长、总裁。为公司参与投资的并购基金咸兴智能的合伙人；
六、风险防控措施、定价依据及对公司的影响
本次财务资助有助于公司参与投资的 Huachangda Canada Holdings Inc.的业务发展，有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。受资助方的共同投资方陈泽为此次财务资助提供连带责任担保。本次财务资助相关利率水平按同期LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定，不会损害公司尤其是中小股东的利益。
七、公司累计对外提供财务资助金额
截至目前，公司及控股子公司不存在对外提供财务资助事项（不包括本次对外提供财务资助）。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与该关联人未发生关联交易。
九、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项已经过公司第三届董事会第十三次会议审议通过。公司董事长陈泽先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表决，其他4位董事对该事项投了赞成票。公司3位独立董事对本次关联交易的均投了赞成票。
2、独立董事意见
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的核查，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：公司本次对外财务资助有助于公司参与投资的 Valiant TMS的业务发展。鉴于公司和 Valiant TMS长期以来保持着友好紧密的合作关系，双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，Valiant TMS的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。受资助方的共同投资方陈泽为此次财务资助提供连带责任担保。本次财务资助相关利率水平参照美国银行同期贷款基准利率水平执行，不损害公司利益。上述事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，关联董事履行了回避义务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会决策程序合法、有效。因此，同意公司上述事项。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年4月27日
上海华测导航技术股份有限公司 监事会专项意见上海华测导航技术股份有限公司监事会
关于公司第一届监事会第十一次会议
相关事项发表的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”、《上海华测导航技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就本次第一届监事会第十一次会议审议的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》及《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表专项意见如下：
一、《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
本次公司以募集资金人民币16,703,427.21元置换预先已投入募投项目的截
至2017年5月18日的全部自有资金的行为，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，与募投项目的实施计划不相抵触，且不影响募投项目的正常运行，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。
该等置换的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
因此，监事会同意公司以募集资金人民币16,703,427.21元置换预先已投入募投项目的截至2017年5月18日的全部自有资金。
二、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募投项目实施的周期性，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司使用不超过人民币 14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，以更好实现公司现金的保值和增值，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。
本次现金管理的决策程序及授权事宜符合《深圳证券交易所创业板股票上市
上海华测导航技术股份有限公司 监事会专项意见规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
上海华测导航技术股份有限公司 监事会专项意见【本页无正文，系监事会专项意见的签署页】
独立董事签名：
侯勇涛
陆洁
王红
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-060
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德奥通航；股票代码：002260 )自2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125）。公司于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露
了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：
2016-130）。公司分别于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-001、2017-002）。
停牌期满1个月后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月18日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003）。公司分别于2017年1月25日、2月8日、2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、2017-006、
2017-007）。
2017年2月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），并于2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）。
由于无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：
上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年2月28日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-012），公司分别于2017年3月7日、3月14日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018）。
2017年3月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，据此，经公司向深圳证券交易所申请，公司因筹划重大资产重组继续停牌不超过3个月，公司于2017年3月17日披露了
《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-020），公司分别于2017年3月24日、3月31日、4月11日、4月18日、4月25日、5月3日、5
月10日、5月17日、5月24日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2017-023、2017-024、2017-026、2017-027、2017-028、2017-038、2017-041、2017-042、2017-044）。
公司于 2017年 5月 31日披露了《关于继续筹划重大资产重组并申请继续
停牌事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-045），2017年6月2日
下午，公司召开了关于本次重大资产重组的投资者说明会，充分披露本次重大
资产重组事项的进展并于2017年6月3日分别披露了《关于重大资产重组进展
暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）和《关于继续筹划重大资产重组并
申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-047）。公
司分别于2017年6月10日、6月17日、6月24日、7月1日披露了《关于重
大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-049、2017-050、2017-054、2017-055）。
由于本次重大资产重组的标的资产深圳市珍爱网信息技术有限公司存在
VIE架构情形，本次收购涉及 VIE架构的拆除及跨境交易，因境内外证券市场
以及交易理念等差异，整个交易的沟通程序繁琐，沟通工作量大，耗时较长,
目前尚未能签署《重组框架协议》等关键文件。因此，公司无法在2017年7月
5日披露本次重组预案。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司
股价出现异常波动，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票继续停牌不超过1个月。公司于2017年7月5日披露了《关于重大资产
重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-057）。公司分别于2017年7月
12日、7月 19日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别
为：2017-058、2017-059）。
截至目前,公司与交易相关方就本次重大资产重组方案等问题进行积极磋
商当中,同时公司聘请的独立财务顾问东海证券股份有限公司以及审计机构立
信会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相
关资产开展尽职调查、审计等工作,由于目前该事项仍存在重大不确定性,为保
证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票
自2017年7月26日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及
时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公
告。
公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2016-012安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2016年3月3日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2016年3月2日（星期三）—2016年3月3日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2016年3月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2016年3月2日下午15:00至2016年3月3日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修
订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计9人，代表公司有表决权的股份17286818股，占公司股份总数的19.64％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表公司有表决权的股份17286818股，占公司股份总数的19.64％；
（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、公司5名董事、2名监事及部分高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(北京)事务所程贤权律师、李懿雄律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案。
（1）《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
（2）《关于确定公司 2016年度流动资金贷款额度的议案》
2、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
由于公司独立董事洪天求先生已申请辞去独立董事职务，董事会拟同意洪天求先生的辞职申请；同时，经董事会提名委员会审核，现董事会提名张林先生为第三届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通
过。
具体表决结果如下：同意票17286818股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况为：同意票65427股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
（2）审议通过《关于确定公司 2016年度流动资金贷款额度的议案》。
根据公司 2016年年度生产经营目标及任务，确定公司 2016年度流动资金贷款额度为不超过 19000万元。在该贷款额度内，董事会授权公司管理层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起 12个月之内有效。该额度内的流动资金融资，可在：中国工商银行宁国支行、中国农业银行宁国支行、中国建设银行宁国市支行、中国交通银行宣城分行营业部、上海浦东发展银行宣城分行、兴业银行合肥分行授信范围内，本着银企双方长期合作，企业财务费用最小化的原则，调整使用各行的授信额度。
本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意票17286818股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况为：同意票65427股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人何沛中作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《公司独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2017年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
报告期内，本人应出席的董事会次数为9次，亲自出席9次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。具体参会情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|
|1|第四届董事会第二次会议|2017年2月10日|
|2|第四届董事会第三次会议|2017年3月2日|
|3|第四届董事会第四次会议|2017年4月20日|
|4|第四届董事会第五次会议|2017年4月26日|
|5|第四届董事会第六次会议|2017年7月24日|
|6|第四届董事会第七次会议|2017年7月31日|
|7|第四届董事会第八次会议|2017年8月24日|
|8|第四届董事会第九次会议|2017年9月14日|
|9|第四届董事会第十次会议|2017年10月26日|

二、列席公司股东大会会议情况
报告期内，本人列席了公司2016年年度股东大会，认真听取了现场股东提出的意见和建
议，为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积极作用。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人发表的独立意见如下：
1、2017年2月10日，独立董事发表了《关于为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见》，同意公司为鼎点视讯科技有限公司向中信银行万柳支行申请额度不超过6,000万元、期限为1年的综合授信额度事宜提供连带责任担保。
2、2017年3月2日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，同意董事会本次注销公司股权激励计划部分已授予期权，即对股票期权激励计划激励对象名单和股票期权数量进行调整；同意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
3、2017年4月20日，独立董事发表了《关于日常关联交易预计的事前认可函》，同意将关联交易相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
4、2017年4月20日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，发布了关于坏账核销的独立意见，关于公司2016年度利润分配预案的独立意见，关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的独立意见，关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见，关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见，关于公司对 2015年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整事项的独立意见，关于公司 2015年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的独立意见，关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的独立意见，关于公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见，意见结论全部为“同意”。
5、2017年8月24日，独立董事发表了《关于日常关联交易预计的事前认可函》，同意将关联交易相关议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
6、2017年8月24日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，发布了关于注销部分已授予股票期权的独立意见，关于调整公司股权激励计划已授予股票期权行权价格的独立意见，关于公司增加 2017年度日常关联交易预计额度的独立意见，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见，意见结论全部为“同意”。
7、2017年9月14日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，同意本次福州数码的存续分立事项。
四、专门委员会工作的情况
本人作为审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，2017年按照相关
要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。同时按照相关规定，对公司内、外部审计工作进行了监督和核查，对公司提名的人选资格进行了核实，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况进行了年度绩效考评，切实履行了相关的责任和义务。
五、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人对公司进行了现场检查，了解公司的经营、管理、财务和内部控制等制度建设及执行情况，并通过与公司其他董事、高级管理人员及工作人员的联系、沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司的良性运作、规范运作提出了自己的合理建议。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（二）关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2017年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
（三）按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平。
七、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，严格按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，努力维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，恪尽职守，履行独立董事的义务。
特此报告。
独立董事：
2018年4月23日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2016－007河北承德露露股份有限公司关于与
万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
万向经理人责任激励会100%
其中：鲁冠球80%
万向集团公司 鲁伟鼎 鲁冠球
61.05% 99% 10% 90%
万向钱潮股份有限公司 中国万向控股有限公司 万向三农集团有限公司
17.83% 18% 40.68%
48.08% 9.58%
万向财务有限公司 河北承德露露股份有限公司
3、2016年3月9日召开的公司第六届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、
0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大源、陈贵樟回避）。
本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务有限公司存款的风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》以及《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构，万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农有限公司、黑龙江万向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金12亿人民币。其中万向集团公司持有该公司66.08%的股权，万向三农有限公司持有该公司9.58%的股权。
2、万向财务营业执照注册号：330000000010047；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：管大源；经营范围为经营下列本外币业务:吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现:办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
3、万向财务财务数据：2015年12月31日止，万向财务总资产为1,040,814.28万元，净资产216,691.05万元。2015年度万向财务实现营业收入54,659.23万元，净利润26,330.24万元。
三、关联交易标的的情况
1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户，万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、2016年公司及下属控股子公司在万向财务账户的日各类存款余额最高不超过人民币壹拾捌亿元。
四、关联交易的主要内容及定价依据
1、乙方在中国银监会核准的业务范围内，应甲方要求，为甲方提供以下相关金融服务，包括但不限于：乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中：2016年公司及下属控股子公司在乙方账户的日存款余额最高不超过人民币壹拾捌亿元。
2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、双方约定：严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
4、双方约定：①本协议由甲方、乙方授权代表签署、加盖各公司印章并经甲方股东大会审议通过后生效；②协议有效期自生效日至2016年12月31日止；③协议生效前，即2016年1月1日至本协议生效日的前一日止，有关金融服务的关联交易适用甲方 2015年 3月 18日与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》之规定。
4、双方约定：①本协议由甲方、乙方授权代表签署、加盖各公司印章并经甲方股东大会审议通过后生效；②协议有效期自生效日至2016年12月31日止；③协议生效前，即2016年1月1日至本协议生效日的前一日止，有关金融服务的关联交易适用甲方 2015年 3月 18日与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》之规定。
5、双方商定：甲方可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明，并每年向甲方股东大会报告。
五、风险评估情况
为确保公司在万向财务的资金安全，公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务截至2015年
12月31日的经营资质、业务和风险状况。
六、交易目的和对公司的影响
鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司控股股东资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
七、独立董事意见
1、事前认可意见：在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见：公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。
八、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《金融服务框架性协议》；
4、万向财务有限公司企业法人营业执照及金融许可证复印件。
九、说明
1、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
2、本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2016年3月9日
承诺函
作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）的控股股东，中国万宝工程公司对北方国际及其下属企业房地产项目开发业务情况说明并承诺如下：
截至本承诺函出具之日，北方国际本身不从事房地产项目开发业务，主要通过其控股子公司北方国际地产有限公司（以下简称“北方国际地产”）及其下属企业开展房地产项目开发业务。自 2011年至今，北方国际地产下属企业开发的房地产项目包括南沙境界家园四期工程（H1-H5、地下室）、南沙境界家园 B11号楼项目，均由北方国际地产下属企业番禺富门花园房地产有限公司开发。北方国际地产于 2014年 9月通过挂牌出让方式取得广东省佛山市顺德区一宗面积为31,218.09平方米的土地使用权，宗地用途为城镇住宅用地兼容商服用地，已缴纳了全部土地出让金；目前北方国际地产已与佛山市顺德区国土城建和水利局及北方国际地产的全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司签订了《国有建设用地使用权出让合同变更协议》，将上述土地使用权的受让人变更为北方国际地产（佛山顺德）有限公司，北方国际地产（佛山顺德）有限公司正在办理土地使用权证书。北方国际本次非公开发行股票募集资金不用于房地产业务。
自2011年至今，北方国际及其下属企业不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因房地产开发导致的行政处罚或调查,如因存在未披露的土地闲置等上述违法违规行为，给北方国际或投资者造成损失的，中国万宝工程公司将承担赔偿责任。
承诺人：中国万宝工程公司
年 月 日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-020
苏州锦富新材料股份有限公司
控股股东减持股份公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2015年3月18日收到控股股东上海锦富投资管理有限公司(以下简称：上海锦富投资)的告知函：上海锦富投资于2015年3月18日，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股6,000,000股，占公司总股本的1.1878%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海锦富投资管理有限公司|大宗交易|2015年3月18日|15.23|6,000,000|1.1878|
||合 计|—|—|6,000,000|1.1878|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|上海锦富投资管理有限公司|合计持有股份|201,500,000|39.8918|195,500,000|38.7040|
||其中：无限售条件股份|201,500,000|39.8918|195,500,000|38.7040|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

二、其他相关说明
意见》等有关规定。
2、上海锦富投资本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定。
3、本次减持后，上海锦富投资仍持有本公司股份195,500,000股，占本公司总股本的38.7040%，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
4、公司控股股东上海锦富投资及实际控制人富国平、杨小蔚夫妇承诺：自2015年3月16日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
《上海锦富投资管理有限公司关于减持公司股份的告知函》。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年三月二十日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易事项之独立财务顾问声明
受江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”）委托，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任其本次重大资产重组的独立财务顾问。本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
本独立财务顾问按照《财务顾问业务指引》、《财务顾问办法》等相关规定的要求成立内核工作小组，按照行业公认的执业标准，根据《公司法》、《证券法》、《重大重组管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规，并通过尽职调查和对《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关资料的审慎核查后认为：雷科防务本次重大资产出售暨关联交易事项符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定，《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规及证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易事项之独立财务顾问声明》之盖章页
中信建投证券股份有限公司2015年12月3日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-079浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司拟定于2017年1月3日召开2017年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议作出关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
(1)现场会议时间：2017年1月3日（星期二）下午14:30-16：00
（2）网络投票时间：2017年1月2日—2017年1月3日,其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年1月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年1月2日15:00至2017年1月3日15:00的任意时间。
5、股权登记日：2016年12月27日（星期二）
6、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66号公司会议室
8、会议出席对象：
（1）截止2016年12月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司全资子公司入伙股权投资基金的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。独立董事对此发表独立意见和事前认可意见，此议案需要中小投资者的表决单独计票，此事项构成关联交易，关联股东须回避表决。具体内容详见公司于 2016年 12月 16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年12月30日9:00—11:00、14:00—16:00
2、登记地点：浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2016
年12月30日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码： 362602
2、投票简称：“华通投票”。
3、投票时间：2017年1月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“华通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，本次股东大会仅一项议案，不设总议案。每一表决项相应的申报价格具体如下表：每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于公司全资子公司入伙股权投资基金的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权，如下表所示：
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月2日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2017年1月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、会议联系人：郦冰洁
联系电话： 0575-82148871
传真：0575-82208079
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
邮编：312300
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
六、备查文件：
《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一六年十二月十五日
附件一：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司全资子公司入伙股权投资基金的议案》||||

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
附件二：
浙江世纪华通集团股份有限公司
股东大会参会登记表
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|自然人股东|姓名|||
||身份证号码|||
|法人股东|名称|||
||营业执照号码|||
|股东账号||出席方式|□本人出席□授权代表出席|
|联系电话||联系地址||
|备注||||
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018—002
安徽丰原药业股份有限公司关于
公司股东约定购回式证券交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日接到公司股东安徽丰原集团有限公司（下称“丰原集团”）来函，丰原集团将 2017年 4月 10日已办理的约定购回式证券交易于到期日后办理了延期购回手续。具体情况如下：
一、已办理的约定购回式证券交易情况
1、2017年 4月 10日，丰原集团将持有本公司 7,000,000股，在安信证券股份有限公司办理了期限为一年的约定购回式证券交易。
2、2017年 6月 13日，丰原集团将持有本公司 7,600,000股，在兴业证券股份有限公司办理了期限为一年的约定购回式证券交易。
3、在上述约定购回期间，丰原集团另将持有本公司732,030股，向兴业证券股份有限公司办理了约定购回的补充交易。
二、本次办理的延期购回交易情况
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|参与交易的公司股东|参与交易的证券公司|证券交易数量|购回期限（延期）|
|丰原集团|安信证券股份有限公司|(股)7,000,000|延期至2018年8月7日|

截至本公告日，丰原集团将直接持有本公司15,332,030股已全部办理了约定购回式证券交易。
三、其他相关说明
1、上述交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关规定。
2、待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照丰原集团的意见行使。
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于丰原集团。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-070
四川达威科技股份有限公司
关于公司控股股东暨实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东
暨实际控制人严建林先生的通知，获悉严建林先生将其所持有公司的部分股份
办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|严建林|是|406.00|2018-8-3|2019-8-8|中国民生银行股份有限公司成都分行|17.62%|个人资金需求|
|合 计|-|406.00|-|-|-|17.62%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，严建林先生共持有公司股份 2,304.8247万股，占公司总股本的22.08%。其所持有公司股份累计被质押 406.00万股，占其持有公司股份总数的17.62%，占公司总股本的3.89%。
截止本公告披露日，严建林、栗工夫妇直接及间接持有公司股份合计 4,673.6721万股，其中已质押 872.7303万股（不含本次），占严建林、栗工夫妇持有公司股份总数的18.67%，占公司总股本的8.36%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东暨实际控制人严建林先生质押的股份目前不存在平仓风险，
未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情
形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
四川达威科技股份有限公司董事会