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证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-042
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年 8月 24日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司控股股东、实际控制人提名薛治祥先生、钱清友先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
（上述候选人简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第二届监事会监事张祖蕾先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，张祖蕾先生经第二届董事会第二十三次会议通过，现为第三届董事会非
独立董事候选人。监事张祖蕾先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，张祖蕾先生个人持有公司股份4,000,000股，持有南通中创投资管理有限公司40%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份6,800,000股。
监事张祖蕾先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张祖蕾先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会
附件一：非职工监事代表人简历
薛治祥先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生，大专，工程师。薛治祥先生于1994年至 2002年在国营第8070厂工作，历任班长、技术员、扩散车间技术负责人；2003年至今在公司处工作，现任二极体芯片制造部部长，为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”等发明专利的发明人之一。自 2011年8月起，薛治祥先生担任公司
监事，现兼任捷捷半导体有限公司副总经理。
截至本公告日，薛治祥先生持有公司股份450,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
钱清友先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科，技术管理部部长。钱清友先生大学毕业至今一直在江苏捷捷微电子股份有限公司工作，主要从事工艺技术开发、产品研发、产品可靠性、产品标准化及技术管理工作。
作为公司的技术骨干和中层管理人员，截止目前为止，共获得了 1项发明专利、2项实用新型专利，参与研发的项目获得3次启东市科学技术进步奖、3次南通市科学技术进步奖，其中“门极灵敏触发单向晶闸管”经专家鉴定，技术水平达到国际先进、国内领先；“低结电容过压保护晶闸管器件”经专家鉴定，技术水平达到国内领先。
截至本公告日，钱清友先生持有公司股份60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
附件二：职工代表监事简历
沈琰女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，本科，中级会计师。沈琰女士于2006年至2010年在启东市金美化工有限公司工作，历任出纳、材料会计、辅助会计等；2010年11月开始在江苏捷捷微电子股份有限公司处工作，现任审计主管，为内审工作的负责人。
截至本公告日，沈琰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-074|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年 10月完成首次公开发行股票并上市，并聘请新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2014年 12月31日止。
2014年 8月 22日，公司发布了《2014年非公开发行股票预案》。公司拟聘请中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）为本次非公开发行股票的保荐机构。2014年9月23日，公司与中银国际签署了《非公开发行股票保荐协议》，聘请中银国际担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。中银国际已委派保荐代表人陈登华先生和刘清江先生负责公司具体的保荐工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与新时代证券终止了原保荐协议，新时代证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由中银国际承接。
中银国际本次非公开发行股票的持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，并承接公司首次公开发行股票的剩余持续督导期内（至2014年12月31日止）的督导工作。
公司本次非公开发行 A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核
准，能否获得核准，以及核准的时间均存在不确定性。
特此公告。
附：中银国际及其保荐代表人陈登华先生、刘清江先生简介。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
附件：
一、中银国际简介
公司名称：中银国际证券有限责任公司
英文名称：BOC International (China) Limited.
注册资本：19.79亿元人民币
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
有限公司成立日期：2002年2月28日
公司的经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。
中银国际证券还通过全资子公司中银国际期货有限责任公司和中银国际投资有限责任公司分别从事期货业务和直接投资业务。
二、保荐代表人简介
陈登华先生：中银国际投资银行部副总经理，金融学博士，保荐代表人。陈登华先生2005年开始从事投资银行工作，于2013年加入中银国际，曾参与和负责宁波博威合金、浙江卫星石化、浙江长盛轴承的IPO改制辅导和发行上市工作，以及鸿商集团收购洛阳钼业的财务顾问工作。
刘清江先生：中银国际投资银行部执行总经理，经济学博士，保荐代表人。
刘清江先生2002年开始从事投资银行工作，于2013年加入中银国际，曾参与新研股份、光正钢构等项目的A股首次公开发行并上市工作，并参与了南京钢铁、中集集团公开增发项目。刘清江拥有南开大学经济学博士学位，目前担任洲明科技的持续督导保荐人。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－070北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第五十六次会议，于 2017年 8月 28日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 8月16日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12名，实际出席会议董事 12名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月29日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，半年报披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报、证券日报与上海证券报。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京立思辰科技股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件，对募集资金进行存放与使用，并起
草了《北京立思辰科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定起始日开始执行。公司将修改财务报表列报，取得与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；取得由财政直接拨付的政策性优惠贷款贴息的，从利润表“营业外收入”项目调整为“财务费用-利息支出”项目列报。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，在不影响公司正常经营运作的情况下，公司及合并范围内的下属公司拟使用总额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。独立董事对该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资下属公司提供担保的议案》公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信20,000万元，期限1年，其中公司之全资子公司北京康邦科技有限公司可使用额度不超过6,000万元、公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司可使用额度不超过3,000万元、公司之全
资孙公司北京立思辰信息技术有限公司可使用额度不超过1,000万元，上述全资下属公司占用额度由本公司提供连带责任保证担保。该融资由中国民生银行股份有限公司以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。
因立思辰新技术、立思辰信息技术资产负债率超过70%，故本次担保事项达到股东大会审议权限范围，本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供内保外贷的议案》公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信20,000万元，为信用方式授信，期限1年，主要用途包括但不限于流动资金贷款、开立保函等。具体授信日期以银行审批通过为准。
为满足公司全资子公司立思辰（香港）有限公司日常经营活动的资金需求，并结合公司业务发展需要，有效降低公司融资成本，公司拟使用宁波银行股份有限公司北京分行综合授信额度开立融资性保函（备用信用证）作为担保，金额不超过400万美元（按2017年8月27日美元汇率计人民币约2,667.92万元），由台湾凯基商业银行股份有限公司发放累计不超过400万美元的贷款，担保期限1年。
本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提请股东大会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年8月29日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于公司与富贵鸟股份有限公司 2015年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对拟提交第三届董事会第十八次会议审议的《关于公司与富贵鸟股份有限公司 2016年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，现发表意见如下：
我们认真审议了《关于公司与富贵鸟股份有限公司 2016年度日常关联交易的议案》并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、市场价格公允性、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该日常关联交易对公司的独立性没有不利影响，因此同意上述日常关联交易的预计金额，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事李玉中先生应予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易事项的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
汤金木 戴仲川
李玉中
日期：2016年2月10日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-005杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年3月8日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2017年3月14日在杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事池晓蘅女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事徐筝女士代为出席，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，同意公司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年以内的理财产品，使用部分闲置自有资金投资低风险、流动性好的理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交 2017年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
具体内容详见2017年3月15日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，同意于 2017年 3月 30日下午 14:00在公司八楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2017年3月15日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-022
广东水电二局股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证下属公司生产经营发展需要，公司拟对部分合并报表范围内的全资（控股）子公司 2018年度向银行等金融机构的融资业务提供信用担保，并提供连带责任保证。同时授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：
1.公司对子公司（或间接控制子公司）提供担保
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|序号|被担保单位|项目名称|担保金额|担保类型|备注|
|1|新疆粤水电能源有限公司|流动资金贷款担保43,000万元|不 超 过43,000万元|连 带 责任保证||
|2|滨州粤水电能源有限公司|山东省滨州市沾化滨海风电项目二期|不 超 过20,340万元|连 带 责任保证|该项目贷款总金额为不超过26,000 万元，其中公司提供持股比例对应担保金额为不超过20,340 万元，剩余金额由另一股东海南富兴通实业有限公司提供担保。|
|3|广东粤水电新能源装备有限公司|阳江粤水电风电装备制造项目|不 超 过16,000万元|连 带 责任保证|该项目贷款总金额为不超过16,000 万元。广东粤水电新能源装备有限公司（以下简称“新能源装备公司”）拟引进的另一股东阳江市恒财城市投资控股有限公司对新能源装备公司的投资收取固定收益，不承担风险、不参与新能源装备公司决策和生产经营管理全部事宜，不主张、不参与除上述固定收|

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-022
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|||益之外的新能源装备公司其他任何形式的利润或权益分配。将不提供担保。|
|合 计|不超过79,340万元||

（二）子公司对其子公司提供担保
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|序号|担保单位|被担保单位|项目名称|担保金额|担保类型|备注|
|1|东南粤水电投资有限公司|滨 州 粤 水电 能 源 有限公司|山东省滨州市沾化滨海风电项目一期|不 超 过43,200万元|连 带责 任保证|该项目贷款总金额为不超过 54,000 万元，其中公司提供持股比例对应担 保 金 额 为 不 超 过43,200 万元，剩余金额由另一股东海南富兴通实业有限公司提供担保。|

二、被担保方的基本情况及截至 2017年 12月 31日经审计主要财务数据
单位：万元
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|序号|被担保人|股权关系|成立日期|法定代表人|注册资本|经营范围|资产总额|负债总额|营业收入|净利润|
|1|新疆粤水电能源有限公司|公司全资子公司|2014年1 月 20日|蔡勇|50,000万元|风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发等。|382,472.67|332,687.83|24,362.71|41.98|
|2|滨州粤水电能源有限公司|公司全资子东南粤水电投资有限公司的控股子公司|2015年8 月 24日|王 晶明|1,000万元|风力发电，太阳能发电，新能源项目开发运营。|2,060.74|1,072.46|-|-6.08|
|3|广东粤水电新能源装备有限公司|公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司的全资子公司|2017年3 月 1日|杨 海清|6,000万元|风力发电装备、路桥装备、装配式建筑钢结构的研发、生产、安装、销售等。|11,675.09|5,687.52|-|-12.43|

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-022
三、担保事项的主要内容
以上对子公司的担保金额是公司合并报表范围内各子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，实际担保金额、种类、期限等以正式签署的担保协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 3月 27日，公司及子公司累计审批对外担保额度为 901,576万元（含第六届董事会第十四次会议审议的担保，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额 367,651.25万元人民币（按照 2018年 3月 27日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的128.18%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 3月 28日
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-120腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 12月 25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 12月 19日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（孙志平先生、胡永峰先生、董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。
会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于继续使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于继续使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-104
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为1,130,360股，涉及人数为58人，占回购前公司总股本557,562,800股的0.203%。
2、本次回购注销的限制性股票回购价格为：蔡玉真、陈宏莉等58名激励对象共计1,130,360股回购价格为6.34元/股，公司本次限制性股票回购需支付回购款共计人民币 7,166,482.40元。于 2016年 12月 9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成已回购股票的注销。
3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 557,404,400股(为回购楼鸣92,400股和盖学璋66,000股数后的总股本)减少为556,274,040股。
一、本次限制性股票激励计划的授予情况
根据深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月30日在巨潮资讯网刊登《关于第二期限制性股票首次授予完成的公告》，向295名激励对象授予了第二期股权激励计划限制性股票，其中蔡玉真、陈宏莉等 58名作为首次激励对象获授限制性股票，授予价格为 6.37元/股。本次股权激励计划的股份授予日为 2015年 8月 27日，授予股份的上市日期为 2016年 1月4日。
二、本次回购注销的情况
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告1、回购注销限制性股票数量
2016年8月26日，公司分别召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，19名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其获授的限制性股票将由公司回购注销；3名激励对象上一年度个人绩效考核为 C或D，其获授的相应年度的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；36名激励对象上一年度个人绩效考核为B，其获授的相应年度的限制性股票中的20%由公司回购注销。董事会同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共1,130,360股。
2、回购价格
公司于2015年8月27日向激励对象授予限制性股票的价格为6.37元/股，鉴于2016年6月22日，公司实施了2015年度利润分配方案，向全体股东每10股派0.30元（含税）人民币现金。同意根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2015年第四次临时股东大会的授权，对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整后的回购注销价格为6.34元/股。公司应就本次限制性股票回购向蔡玉真、陈宏莉等58名激励对象共计1,130,360股支付回购价款人民币7,166,482.40元。
本次回购注销不影响公司《限制性股票激励计划》的实施。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2016年12月9日完成。
三、本次回购注销完成后股份情况变动表
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|29,153,492|5.23|-1,130,360|28,023,132|5.04|
|02 股权激励限售股|15,403,060|2.76|-1,130,360|14,272,700|2.57|
|04 高管锁定股|13,750,432|2.47|0|13,750,432|2.47|
|二、无限售流通股|528,250,908|94.77|0|528,250,908|94.96|

关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0.00|
|三、总股本|557,404,400|100|-1,130,360|556,274,040|100|

备注：本次变动前的股份数量和所占比例为回购楼鸣92,400股和盖学璋66,000股后的股份数量和所占比例。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年12月12日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-067深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2016年 5月 9日开市起停牌，具体详见公司于 2016年 5月 7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）。
经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2016年5月16日起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；因公司未能按照计划于 2016年 6月 14日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并根据相关规定持续披露该事项进展情况，前述具体内容详见公司于5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月14日及 6月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2016-048、2016-058、2016-061）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）》（公告编号：2016-065）。
截至本公告日，公司及有关方面正在加紧积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、交易方案论证等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后
召开会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自2016年6月28日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-051深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月 3日召开的 2017年年度股东大会审议通过，公司 2017年度利润分配方案为：以公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分配方案距离股东大会审议通过时间不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月20日，除权除息日为：2018年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、咨询机构
咨询部门：公司证券事务部
咨询地址：深圳市福田区卓越时代广场群楼四楼
咨询联系人：王小颖梁林吉
咨询电话：0755-3802 8871
传真电话：0755-2360 9266
六、备查文件
1．经中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第二届董事会第二十二次会议决议；
3．2017年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-068山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 12日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）办理了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
曹积生先生将其持有的公司有限售条件流通股 1,050.00万股（占公司总股本的3.69%），质押给安信证券，用于办理股票质押式回购交易业务，并进行融资。本次交易的初始交易日为 2014年 11月 10日。本次业务已由安信证券于 2014年 11月 10日办理了相关手续。
截止本公告披露日，曹积生先生持有本公司股份144,492,660股（占公司股份总数的50.79%），曹积生先生累计共质押其持有的公司股份9,589.00万股，占公司股份总数的33.70%。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-088
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司通过挂牌方式竞得南京土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加优质土地储备,增强持续发展能力，公司在 2016年 6月 14日南京国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为 NO.2016G19的国有建设用地使用权。现将地块有关情况公告如下：
一、交易主要内容介绍
1、南京NO.2016G19土地基本情况
此次成交地块具体情况如下：地块坐落于东至上高路，南至天赐路，西至现状，北至文靖北路，出让面积为24902.2平米，综合容积率小于等于2.6，土地用途为居住用地。
以上地块公司成交总价 11.3亿元，楼面地价约为 17453元/平方米，公司以自有资金获取土地。
二、交易对本公司的影响
以上地块使用权竞买符合公司的土地储备策略，进一步完善了公司在一、二线城市的土地储备，有利于公司房地产销售额和品牌的提升，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－042
安徽乐金健康科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届董事会第二十次会议通知于 2016年 03月 27日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于 2016年 4月 1日上午以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于<安徽乐金健康科技股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制订了《安徽乐金健康科技股份有限公司重大资产重组报告书》。
《安徽乐金健康科技股份有限公司重大资产重组报告书》（草案）及摘要披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交到2015年年度股东大会一并审议。
二、审议通过《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
该协议在本次交易经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后即可
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－042
生效。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交到2015年年度股东大会一并审议。
三、审议通过《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
该协议在本次交易经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后即可生效。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交到2015年年度股东大会一并审议。
四、审议通过《关于本次重组相关审计报告、评估报告和备考财务报表审计
报告的议案》
同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的审计报告、备考财务报表审计报告，以及中水致远资产评估有限公司为本次交易出具的资产评估报告。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交到2015年年度股东大会一并审议。
五、审议通过《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
中水致远就本次交易涉及的标的资产进行了评估，并出具了中水致远评报字福瑞斯《资产评估报告》（中水致远评报字[2016]第 2092号）、瑞宇健身《资产评估报告》（中水致远评报字[2016]第 2093号）。根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，在详细核查了有关评估事项后，董事会认为：
公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交到2015年年度股东大会一并审议。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－042
六、审议通过《关于提交本次董事会议案至 2015年年度股东大会一并审
议的议案》
同意提交本次董事会议案至 2015年年度股东大会一并审议，审议尚需股东大会批准的本次公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关议案。
2015年年度股东大会会议通知的具体内容详见公司于 2016年 3月 23日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，随后公司将披露关于增加2015年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告。
特此决议。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2016年 4月 1日
上海安诺其纺织化工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-026上海安诺其纺织化工股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年4月21日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2014年4月11日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、《公司2013年一季度度报告全文》
《公司2014年第一季度报告全文》详见2014年4月23日证监会指定信息披露网站；
《2014年第一季度报告披露提示性公告》详见2014年4月23日证监会指定信息披露网站及刊登于《证券时报》、《中国证券报》上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见2014年4月23日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
《公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》及独立董事意见详见2014年4月23日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-006上海雪榕生物科技股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日查询中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表后，获悉公司股东余荣琳先生对其所持有的公司股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|余荣琳|否|169.1|2018年1月16日|2019年1月17日|光大证券股份有限公司|3.75%|
|余荣琳|否|1011.75|2017年1月17日|2019年1月17日|光大证券股份有限公司|22.42%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，余荣琳先生直接持有公司股份45,131,189股，占公司股份总数的10.42%，余荣琳先生累计质押股份数为15,000,000股,占其所持公司股份总数的33.24%，占本公司总股本的3.46%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-025
青岛汉缆股份有限公司
关于对公司控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）本次公司对外投资事项是对本公司控股子公司常州八益电缆股份有限公司（以下简称八益电缆）进行增资，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、青岛女岛海缆有限公司作为标的公司的股东，对其出资额由 4500万元增加至20000万元（以下简称“本次对外投资”）。
（2）2015年 4月 23日，公司第三届董事会第十二次会议审议并一致通过《关于对公司控股子公司增资的议案》；
（3）本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
（4）本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
（1）出资方式
公司本次使用八益电缆资本公积金及未分配利润对标的公司进行增资。
（2）标的公司基本情况
1、公司名称：常州八益电缆股份有限公司
2、注册号：320407000028897
3、住所：常州市新北区电力科技产业园科技大道18号。
5、注册资本：4500万元人民币
6、实收资本：4500万元人民币
7、公司类型：股份有限公司
8、经营范围：电线电缆、太阳能器具配件、接线盒、接插件、电器配件、五金配件的设计，制造，销售；电器机械的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
本次增资前后标的公司股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东|||||||||
||||出资额||占注册资本比例||出资额||占注册资本比例|
||名称/姓名|||||||||
||||（万元）||（%）||（万元）||(%)|
|青岛汉缆股份有限公司||4499.55||99.99%||19998||99.99||
|青岛女岛海缆有限公司||0.45||0.01%||2||0.01||
|合 计||4500||100||20000||100||

（3）标的公司2014年及最近一期的主要财务指标
截至 2014年 12月 31日(已审计)，标的公司的资产总额为 28172万元，负债总额3393万元，净资产为24779万元。2014年度营业收入40196万元，营业利润为4142万元，实现净利润为3531万元。
截至 2015年 3月 31日（未经审计），标的公司的资产总额为 26941万元，负债总额 1825万元，净资产为 25115万元。2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日营业收入7589万元，营业利润为411万元，实现净利润为336万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次使用八益电缆资本公积金及未分配利润对标的公司进行增资，主要
用于该公司进一步扩大股本规模，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买
相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金，有利于该公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力。此次投资有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。
四、其他
本次对控股子公司投资，不涉及标的公司管理层变化。
五、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-088北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于 2019年11月 29日09:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年11月 22日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的议案》
《关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事申威、安志钢、郭文亮已回避表决。
二、审议通过《关于终止 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
自 2017年1月 12日公司完成限制性股票首次授予以来，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，在此情况下，原激励计划较难达到预期的激励效果，本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，公司决定终止实施激励计划，将258名激励对象已授予但尚未解除限售的6,920,724股限制性股票予以回购注销。本次回购注销限制性股票完成后，公司总股本由 499,986,885股减少至
493,066,161股。
《关于终止 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事申威、安志钢、郭文亮已回避表决。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-043山东太阳纸业股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A股股票相关事项已经第七届董事会第七次会议审议通过。根据相关要求，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
2016年5月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东太阳纸业股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2016】第96号）。
1、深圳证券交易所监管函意见如下：
公司于 2014年 9月与持股45%的参股公司山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）、兴业银行签订《委托贷款借款合同》，委托兴业银行向国际太阳提供 4,950万元人民币委托贷款，期限自 2014年 9月 17日至 2016年9月17日止。2015年9月，公司向控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）出售其持有的国际太阳45%股权，未就前述委托贷款将变更为对控股股东参股公司提供的委托贷款进行披露并提出解决措施。2015年 10月，持有国际太阳55%股权的股东英特奈国际纸业投资（上海）有限公司将所持股权转让给太阳控股，国际太阳成为太阳控股的全资子公司，在本次股权转让中，前述委托贷款构成公司对控股股东全资子公司的委托贷款，公司未就该委托贷款的性质变更进行披露，也未提出相应的解决措施。上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条的规定。
2、公司整改措施：
为了消除由于股权转让被动导致的对控股股东全资子公司的委托贷款，国际太阳已于 2016年 4月提前全额偿还了委托贷款资金，公司于 2016年 4月 25日披露了《关于山东国际纸业太阳纸板有限公司偿还委托贷款资金的公告》。公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及公司内控制度的相关规定，加强对信息披露的管理工作，杜绝此类问题再次发生。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事会二○一九年七月十八日
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-026
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于聘请公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜，现将相关事项公告如下：
一、聘请审计机构情况说明
天健会计师是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请天健会计师为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
二、聘请审计机构履行的程序
（一）公司董事会审计委员事前对天健会计师的执业情况进行了了解，并于 2019年 4月 12日召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师为公司2019年度审计机构，并提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
（二）公司独立董事对关于聘请公司2019年度审计机构事项进行了事前调查并
发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议，并就聘请公司2019年度审计机构事项发表了独立意见，全体独立董事同意聘请天健会计师为公司2019年度审计机构。
（三）公司于 2019年4月 23日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师为公司 2019年度审计机构，并提交公司2018年度股东大会审议。
（四）公司于2019年4月23日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师为公司 2019年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
三、备查文件
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事事前认可意见》
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2018-022
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于公司核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》，本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次核销资产概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关规定的要求，为进一步加强资产管理，公允地反映公司2017年度的财务状况和资产价值，结合公司实际情况，公司对截止2017年度末使用年限久远、故障无法修复的固定资产予以核销。
二、本次核销资产的范围和金额
1、固定资产报废
报废固定资产原值315,241.70元，累计折旧299,479.62元，净值15,762.08元，减少2017年度利润总额5,762.08元。本次报废的固定资产主要为折旧年限到期的运输设备等。
2、固定资产处置
处置固定资产原值1,386,035.31元，累计折旧703,067.76元，净值682,967.55元，减少2017年度利润总额672,967.55元。本次处置的固定资产主要为检测设备、仪器仪表等。
三、本次资产核销对公司的影响
本次核销资产不涉及关联方，减少公司2017年度利润总额678,729.63元。
四、董事会关于公司核销资产的意见
本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况和资产价值；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。
五、独立董事关于公司核销资产的独立意见
本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意公司本次核销资产事项。
六、监事会关于核销资产的意见
监事会认为，公司本次核销资产事项，是为真实反映公司 2017年度的财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、第三届监事会第十五次会议决议
3、苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日