证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-010淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2014年2月21日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2014年2月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
同意提名车成聚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意提名于东和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意提名周洪秀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意提名黄磊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意提名宋以清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意提名边立斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意提名郭宝华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意提名陈俊发先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意提名孟芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该项议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述新聘任的董事在新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开发行 A股可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
提请股东大会延长授权董事会全权办理公开发行 A股可转换公司债券具体事宜，期限延长一年，自公司股东大会审议通过该项议案起计算。授权内容包括但不限于以下事项：
（1）在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的数量、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、票面利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
（2）聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
（3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）；
（4）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；
（5）根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜；
（6）如监管部门对于发行可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）授权董事会办理本次发行的其他相关事宜。
3、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该报告需提交公司股东大会审议。报告内容于2014年2月26日在巨潮资讯网公开披露。
特此公告
附：公司第三届董事会董事候选人简历
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
附：
公司第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
车成聚先生，1950年9月生，汉族，中共党员，大学文化。1971年12月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理、党委书记，2001年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004年5月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，2005年6月始任齐翔集团董事长兼总经理、党委书记，2002年1月至2007年10月任腾达有限董事长，2007年10月后任齐翔腾达董事长；淄博市第十三届、第十四届人代会代表；山东省第十二届人代会代表；先后荣获“中国石油化工集团公司科学技术进步一等奖”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”，获得2002年度、2007年度“山东省优秀企业家”荣誉称号，连续三年“淄博市优秀企业家”获得者，被评为“淄博市劳动就业服务企业优秀经理”。最近5年内曾担任淄博齐翔石油化工集团有限公司董事长兼总经理，青岛思远化工有限公司、青岛联华志远实业有限公司、淄博齐翔惠达化工有限公司及淄博翔达化工有限公司执行董事、2007年10月至今任本公司第一届及第二届董事会董事长。
车成聚先生持有本公司16037600股股份，为本公司实际控制人、本公司控股股东齐翔集团的股东，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于东和先生，1963年10月生，汉族，中共党员，大学文化。 1981年7月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂技术员、技术组长、车间副主任等职，2002年1月至2007年10月任腾达有限董事、总经理，2006年5月始任齐翔集团董事。2007年10月至今任本公司第一届及第二届董事董事、总经理。
于东和先生未直接持有本公司股份，为本公司控股股东齐翔集团的股东，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周洪秀先生，1963年7月生，汉族，中共党员，大学文化。 1981年参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂厂办秘书、副主任等职。1998年7月始任齐翔工贸综合管理部部长等职，2004年5月任齐翔工贸董事，2005年6月至今任齐翔集团董事，2005年1月至2007年10月任腾达有限董事等职。2007年10月至今任本公司第一届、第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。
周洪秀先生未直接持有本公司股份，为本公司控股股东齐翔集团的股东，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄磊女士，1967年生，汉族，大学学历，高级会计师。1989年7月参加工作，历任中国石化齐鲁石化分公司第二化肥厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师等职务，2009年9月至2013年12月担任中国石化齐鲁石化分公司财务部副部长，2014年1月加入本公司。多年从事会计核算、财务管理工作，具有丰富的管理实践经验，曾在国内各类期刊发表多篇专业文章，擅长资金运作与管理、全面预算管
理、企业内控管理和经济活动分析等工作。
黄磊女士未直接持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋以清，1970年 1月出生，工程硕士，高级工程师。宋以清先生具有丰富的化工工艺、技术改造和生产管理的实践经验。历任齐鲁石化橡胶厂助理工程师，齐翔工贸丁苯胶乳厂助理工程师、工程师，翔达公司副经理、工程师，腾达有限甲乙酮厂厂长、书记、工程师。先后获得齐鲁石化公司缩短聚合一段反应时间提高胶乳质量最佳建议奖、事故预想发布奖、青年岗位能手称号、青年创新创效标兵称号等。
现任本公司甲乙酮厂厂长。2010年12月起任本公司第二届董事董事。
宋以清先生未直接持有本公司股份，为本公司控股股东齐翔集团的股东，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
边立斌先生，1971年7月生，大学学历，助理工程师。边立斌先生从事化工生产多年，对化工工艺、化工工艺技术改造和生产管理具有丰富的实践经验，历任腾达有限甲乙酮厂技术员、副经理、助理工程师。先后主持参与腾达有限甲乙酮厂2万吨甲乙酮装置建设及开工、MTBE装置建设及开工、齐翔腾达丁烯分离装置建设及开工、青岛思远8万吨甲乙酮装置建设及开工、腾达有限甲乙酮厂氢气吸附技术改造、腾达有限甲乙酮厂循环丁烯循环利用技术改造、甲乙酮装置丁烯进料泵频繁气蚀的工艺管线改造、甲乙酮装置应用Rohm&Hass公司A70催化剂进行水合反应工作、甲乙酮装置添加剂泵改造等项目。先后获得中石化齐鲁石化公司青年创新创效标兵、中石化齐鲁石化公司先进工作者和淄博齐翔公司安全先进生产者、HSE先进个人、化工操作专业技术能手称号等。现任青岛思远经理。2010年12月起任本公司第二届董事会董事。
边立斌先生未直接持有本公司股份，为本公司控股股东齐翔集团的股东，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人
郭宝华先生，1963年6月生，教授，拥有清华大学高分子材料专业硕士学位。
1991年至1996年6月任清华大学化工系讲师；1997年6月至1998年6月赴香港科技大学担任访问学者；1996年7月至2004年12月担任清华大学化工系副教授，期间于2001年8月至2002年3月赴美国新泽西理工大学担任访问学者；2004年12月至今任清华大学化工系副主任、高分子研究所副所长；现任山东联创节能新材料股份有限公司、江苏宏达新材料股份有限公司和四川北方硝化棉股份有限公司独立董事。郭宝华先生目前是国家“863”重大项目负责人，负责多项国家自然基金项目及企业委托课题，承担了国家“973”项目和“支撑计划”项目的研究工作。
先后获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖一项、北京市科技进步二等奖2项，教育部科技进步三等奖1项。发表论文100余篇，其中SCI收录60余篇，申请和授权发明专利20余项，其中授权10项。郭宝华先生为国家“863”、“自然基金”、“创新基金”、“国家重大人才工程”、“火炬计划”等国家级项目和人才的评审专家；
在多个学术机构任职，是中国机械工程学会工程塑料分委会委员、中国塑协降解塑
料专业委员会副理事长、北京生物医学工程学会生物材料人工器官专业委员会副主任委员。是《中国塑料》、《塑料》、《现代塑料加工与应用》、《橡塑材料与装备》的编委，以及多个国内外专业期刊的审稿人。
郭宝华先生未直接持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
陈俊发先生，1965年1月生，汉族，中共党员。拥有北京科技大学工学学士及南开大学经济学硕士学位。中国注册会计师（非执业）、注册资产评估师、注册房地产估价师。历任武汉钢铁公司技术员，深圳中华会计师事务所项目经理，深圳维明资产评估事务所所长助理，深圳市中勤信资产评估有限公司董事长、天津九安医疗电子股份有限公司独立董事。现任深圳德正信国际资产评估有限公司副总经理、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事。2000年至2010年期间先后被大鹏证券有限公司、平安证券有限公司、第一创业证券有限责任公司聘为其股票发行内核小组成员专家。社会职务有：2005年7月至2010年9月期间担任中国资产评估协会第三届理事会理事，1998年11月至2010年9月期间担任深圳市不动产估价学会第一、二届理事会理事，2002年5月至2013年6月期间担任深圳市注册资产评估师协会第一、二届理事会理事。
陈俊发先生未直接持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
孟芳女士，1971年7月出生，汉族，硕士研究生学历。1992年至今一直从事律师工作，现任山东中齐律师事务所主任。1998年毕业于中国社会科学院法学院硕士研究生院。山东法学会会员，山东省律师协会战略发展委员会委员，山东省新阶层联谊会的常务理事，新阶层淄博联谊会的理事。2004年被评为“十佳女律师”，2007年被评为“第二届淄博市优秀律师”，2008年被评为“全省优秀律师”。工作领域：金融、房地产、民商案件、公司证券、并购重组、国企改制等业务。带领全所参与16家企业股权改制、挂牌上市工作，成绩突出。
孟芳女士未直接持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。