证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-027鞍山七彩化学股份有限公司
关于公司 2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）根据实际经营发展的需要，预计2019年公司与关联方广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”），发生不超过600万元的日常关联交易；公司与关联方营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”），发生不超过800万元的日常关联交易；公司子公司与关联方东营北港环保科技有限公司（以下简称“东营北港”）发生不超过160万元的日常关联交易；公司与鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司（以下简称“瑞焓热力”）发生不超过2800万元的日常关联交易。（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。
2019年4月25日公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事段文勇、徐惠祥先生回避表决，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，监事会发表了明确的同意意见。
关于公司2019年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2019年预计发生日常关联交易如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交||关联交|关联交易|合同签订金额|截至披露日|上 年 发|
||关联人||||||
|易类别||易内容|定价原则|或预计金额|已发生金额|生金额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人采购原材料|营创三征|液碱、盐酸|参照市场价格公允定价|800|36.49|9.1|
|向关联人销售产品、商品|美联新材|销售颜料|参照市场价格公允定价|600|109.49|368|
|接受关联人提供的劳务|东营北港|污水处理|参照市场价格公允定价|160|27.81|158|
|购买原材料、燃料、动力|瑞焓热力|采购蒸汽|参照市场价格公允定价|2800|577.06|2203|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生额||实际发生额|||
||关联交||||关联交||实际发||预计||||||披露日期|
||||关联人||||||||占同类业务||与预计金额|||
||易类别||||易内容||生金额||金额||||||及索引|
||||||||||||比例（％）||差异（%）|||
|向关联人采购原材料||营创三征||液碱、盐酸||9.1||-||100%||100||-||
|向关联人销售产品、商品||美联新材||销售颜料||368||224||0.67%||-39.13||-||
|接受关联人提供的劳务||东营北港||污水处理||158||165||43.07%||4.43||-||
|购买原材料、燃料、动力||瑞焓热力||采购蒸汽||2203||2154||100%||-2.22||-||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||2018 年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||公司 2018 年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2018 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）营创三征
1.基本情况
法定代表人：刘至寻
注册资本：16,800万元
主营业务：主要经营活动：设计、开发、生产三聚氯氰及其衍生产品，氰化钠及其衍生产品，电解氯及其衍生产品和TAC产品，工业硫酸铵产品及产品生产相关的设备，以及提供与上述产品相关的售后服务；销售本公司生产的产品和设备；固体废弃物再生及研究开发利用（涉及行政许可的，凭许可证生产和经营，有效期与许可证同）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：辽宁省营口市站前区营创路2号
2018年期末总资产68,072万元、净资产39,538万元、主营业务收入 94,251万元、净利润15,589万元。
2.关联关系
黄伟汕先生为公司持股5%以上股东，其担任营创三征董事及间接控制营创三征，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
（二）美联新材
1.基本情况
法定代表人：黄伟汕
注册资本：24,000万元
主营业务：主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务。
住所：汕头市美联路1号
2018年期末总资产94,156万元、净资产60,410万元、主营业务收入 58,160万元、净利润6,330万元。
2.关联关系
公司董事段文勇先生担任美联新材董事、高级管理人员，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合
同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
（三）东营北港
1.基本情况
法定代表人：王敬敏
注册资本：2,500万元
主营业务：水处理及环保技术咨询服务；污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省东营市河口区河庆路175号
2018年期末总资产 3187.33万元、净资产 3124.64万元、主营业务收入 876.80万元、净利润347.48万元。
2.关联关系
公司全资子公司持有东营北港25%股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
（四）瑞焓热力
1.基本情况
法定代表人：施凯
注册资本：1,500万元
主营业务：蒸汽生产、销售（不含民用，仅限腾鳌工业园区内经营）；供热工程施工；节能设备的技术开发；节能环保技术开发、技术咨询；节能设备、环保设备的销售及安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：辽宁鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区
2018年期末总资产 1635.03万元、净资产 1408.74万元、主营业务收入 2640.89万元、净利润88.76万元。
2.关联关系
公司控股股东持有瑞焓热力35%股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
三、关联交易主要内容
1.定价政策与定价依据
定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.关联交易协议签署情况
关联交易协议将由公司与关联人根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人的关联交易本着公平、合理的原则，采用市场价格的定价原则，协商定价、交易，不存在损害公司和股东利益的情形。公司与上述关联人的关联交易可以发挥双方利用各自技术、市场、渠道等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认真审阅了关联交易事项的相关文件，认为关联交易事项是基于公司业务发展和正常经营需要，关联交易事项是在平等、互利的基础上进行的，执行价格及条件公允，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。我们对该事项事前认可，同意将该事项提请公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
公司独立董事发表独立意见如下：公司与关联人的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。公司在审议该议案时的决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，关联董事已回避表决，议案中提及的关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次预计 2019年度日常关联交易预计事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：2019年预计的日常关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，七彩化学召开董事会审议通过了有关 2019年度日常关联交易预计的议案，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对七彩化学预计2019年度日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1.第五届董事会第十次会议决议
2.第五届监事会第四会议决议
3.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
4.长江证券承销保荐有限公司出具的关于《关于鞍山七彩化学股份有限公司2019年度日常关联交易预计事项的核查意见》
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会2019年4月26日