证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-067广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于聘任公司董事长、高级管理人员、内部审计
机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日在公司董事会会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司董事会选举王刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
王刚先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。独立董事已对相关事项发表同意的独立意见。
二、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任王刚先生为公司总经理，同意聘任董学友先生、王振明先生为公司副总经理，聘任罗海燕女士为公司财务总监，聘任张俊臣先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
张俊臣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书张俊臣先生的联系方式：
电话：0757-66823006
传真：0757-66823000
地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号
三、聘任公司内部审计机构负责人
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任张雪仪女士担任内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张雪仪女士拥有审计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计机构负责人的资格和能力；
张雪仪女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年7月13日
附件：公司董事长、高级管理人员、内部审计机构负责人简历：
1、王刚先生：1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学MBA进修结业。曾任香港李兆峰公司技术部经理、佛山市时通公司总经理、佛山星宝机械有限公司总经理。自发行人创立至今任公司董事长、总经理。
王刚先生与雷炳秀女士、王婧女士为公司的实际控制人，一致行动人。截至本公告披露日，王刚先生持有公司36,035,454股股份，占公司总股本的36.04%。
王刚先生为公司控股股东、实际控制人，与董事、实际控制人王婧为兄妹关系，与实际控制人、持有公司5%以上股份股东雷炳秀为母子关系,与董事、持有公司5%以上股份股东彭波为其侄子的母亲关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、董学友先生：1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学MBA进修结业。曾任湖南常德肉联厂技术员、车间主任、长征子弟学校党支部书记、分厂厂长，湖南洞庭水禽有限公司办公室主任、总经理助理、湖南洞庭水殖股份有限公司销售公司副总经理（负责全面工作）。自2001年起，历任公司销售经理、事业部经理、超硬材料产品部经理、总经理助理、总经理，2012年7月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，董学友先生持有公司1,200,210股股份，占公司总股本的1.20%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3、王振明先生：1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学材料科学与工程系粉末冶金专业学士，高级工程师。曾任中国冶金地质总局下属的晶日金刚石工业有限公司工艺技术员、分厂技术副厂长、课题组长和副总工程师。自 2002年起，历任公司钻石工具厂厂长、钻石工具事业部总经理、
技术总监、副总经理。2010年 1月至今任科大博德总经理，2012年 7月至今任公司董事、副总经理、总工程师。王振明先生承担的2项政府科技项目已经通过鉴定，以第一作者的身份发表学术论文 12篇，《金刚石工具手册》编委，以第一发明人的身份获得国家发明专利5项，国际发明专利2项，实用新型7项，以第一起草人的身份主持制定国家行业标准一项，参与制定国家行业标准一项，曾荣获佛山市南海区“高层次人才”等荣誉称号。现任全国磨料磨具标准化技术委员会委员，中国机床工具协会超硬材料分会技术专家委员会委员。
截至本公告披露日，王振明先生持有公司1,470,667股股份，占公司总股本的1.47%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4、罗海燕女士：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年至2002年担任湖南省铜套厂会计主管，2002年起，历任广东新劲刚新材料科技股份有限公司成本会计、财务经理、资金管理部经理、财务副总监，2017年8月至今担任公司财务总监。
截至本公告披露日，罗海燕女士直接持有公司174,146股股份，占公司总股本的0.17%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
5、张俊臣先生：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工商管理硕士。曾任沈阳长白计算机外部设备公司数控部模具班长、研究所 MES设计室副主任，富士康科技集团人资总处、iPEG-BUI人资课长，伟创力（斗门）工业园薪酬福利及留才总管，富士康（沈阳）精密工业有限公司人资部长，辽宁崇森益和商贸有限公司人资总监，2017年6月至2018年2月任广东新劲刚新材料科技股份有限公司企管中心总监，2017年10月至今任公司董事
会秘书。
截至本公告披露日，张俊臣先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
6、张雪仪女士：1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年8月起，历任广东新劲刚新材料科技股份有限公司费用、成本会计，新劲刚（香港）公司财务部副经理，2018年 4月至今任公司内部审计机构负责人。
截至本公告披露日，张雪仪女士未直接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张雪仪女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。