Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2016-044
广西桂冠电力股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月12日14点30分
召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126号龙滩大厦2201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月12日
至2016年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于吸收合并全资子公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经桂冠电力第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年 11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案1：关于吸收合并全资子公司的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
6、上述议案的内容详见公司另行刊登的 2016年第二次临时股东大会会议资料，有关本次大会的会议资料将不晚于 2016年12月2日（星期五）前在上海证券交易所网站刊登。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600236|桂冠电力|2016/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2016年12月9日16:30前收到为准。
（四）现场登记时间：2016年 12月 9日（星期五）上午 9:00-11:30及下午2：00-4:30。
（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦 2303室。
联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道 126号龙滩大厦 2303室证券资
本部
邮编：530029
联系人：梁先生
联系电话：0771-6118880
传真：0771-6118899
六、 其他事项
股东出席股东大会的食宿和交通费自理。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2016年11月25日附件1：授权委托书
附件2：2016年第二次临时股东大会登记函
报备文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
广西桂冠电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月12
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于吸收合并全资子公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
广西桂冠电力股份有限公司
2016年第二次临时股东大会登记函
广西桂冠电力股份有限公司:
兹登记参加贵公司 2016年第二次临时股东大会会议。
姓名/名称：
身份证号码/营业执照号：
股东账户号：
股东持股数：
联系电话：
联系地址：
邮编：
2016年月日
注：上述登记函的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-013
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司
资金转贷给关联方情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“汇嘉时代”）近期在公司内部控制自查过程中，发现公司全资子公司——新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（以下简称“汇嘉小贷”）存在客户贷款转贷给公司实际控制人潘锦海及其关联方使用的情形。通过自查，上述资金最终主要流向公司实际控制人控制的新疆汇嘉投资（集团）有限公司（以下简称“汇嘉集团”）下属的昌吉市汇投房地产开发有限公司（以下简称“昌吉汇投”）建设的昌吉购物中心项目。
一、公司控股股东及其关联方情况
（一）公司控股股东及实际控制人
公司董事长潘锦海先生直接持有汇嘉时代62.39%的股份。同时潘艺尹为实际控制人之女，乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。潘锦海先生通过直接和间接方式持有公司68.73%的股份，是公司的控股股东和实际控制人。
（二）公司控股股东的关联方
1、新疆汇嘉投资（集团）有限公司，注册资本：10,740万元，其中：潘锦海持股97.57%、潘艺尹持股2.43%。
2、克拉玛依汇嘉文化投资有限公司（以下简称“汇嘉文化”），注册资本：10,000万元，其中：汇嘉集团持股99%、自然人朱翔持股1%。
3、新疆乐天建设投资有限公司（以下简称“乐天建设”），注册资本：
5,000万元，其中：潘锦海持股80%、潘锦海胞弟潘锦耀持股20%。
4、潘锦财为潘锦海胞兄。
二、资金转贷情况
（一）2018年转贷情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金使用方|借款金额（元）|借款时间|本金归还时间|说明|
|1|汇嘉集团|14,000,000.00|2018年4月4日|2019年1月4日||
|2|汇嘉集团|13,000,000.00|2018年4月4日|2019年3月11日||
|3|汇嘉集团|15,000,000.00|2018年4月4日|2019年3月12日||
||||||2018年利息|
|4|汇嘉集团|11,000,000.00|2018年4月8日|2019年1月8日||
||||||11,943,600.00|
|5|汇嘉集团|2,000,000.00|2018年4月10日|2019年1月8日|元已于当年结|
|6|汇嘉集团|15,000,000.00|2018年4月19日|2019年3月12日|清。|
|7|潘锦海|11,300,000.00|2018年4月20日|2019年3月12日|2018年利息|
|8|潘锦海|15,000,000.00|2018年4月20日|2019年3月12日|1,930,877.78|
|9|汇嘉集团|15,000,000.00|2018年4月24日|2019年1月16日|元及|
|10|汇嘉集团|15,000,000.00|2018年4月24日|2019年3月13日|2019年1月-3|
|11|汇嘉集团|15,000,000.00|2018年4月24日|2019年3月11日|月利息|
|12|汇嘉集团|15,000,000.00|2018年4月24日|2019年3月13日|2,955,989.89|
||||||元已于2019|
|13|汇嘉文化|5,000,000.00|2018年8月27日|2018年12月21日||
||||||年3月12日|
|14|乐天建设|2,500,000.00|2018年9月4日|2019年3月11日||
||||||结清。|
|15|汇嘉集团|12,000,000.00|2018年12月28日|2019年3月11日||
|16|潘锦财|200,000.00|2018年10月10日|2018年10月31日||
|小计||176,000,000.00|—|—||

（二）2019年1-3月转贷情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金使用方||借款金额（元）||借款时间||本金归还时间|说明|
|1|汇嘉集团||14,000,000.00||2019年1月7日||2019年3月11日|利息|
|2|汇嘉集团||15,000,000.00||2019年1月10日||2019年3月12日|489,000.00元|
|小计||29,000,000.00||—||—||已结清。|

（三）转贷资金审批程序及借款合同签订情况
上述资金借出时，是由汇嘉小贷的客户签署的借款合同，履行了汇嘉小贷内部必要的合同审批及付款审批流程。汇嘉小贷客户再将上述款项转贷给实际控制人及其关联方,借款利率按汇嘉小贷同期贷款利率计算。
三、昌吉购物中心建设背景
2013年 6月，公司在昌吉市参与竞买挂牌出让土地。2013年 11月，因最
终竞买成交价过高，且未获股东大会充分授权，经与昌吉市政府及国土资源局沟通，公司股东大会决议将上述地块使用权相关权利让渡给汇嘉集团所属的昌吉汇投。
2016年 8月，为解决公司昌吉区域运营物业全部为外租且硬件设施落后的问题，经2016年第四次临时股东大会决议，公司与昌吉汇投签订了《昌吉购物中心房屋租赁合同》。2018年 5月，昌吉购物中心主体建设完成并移交公司进行二次装修。同年12月，昌吉购物中心开业运营。
四、对关联方转贷问题的认识
对于公司实际控制人及其关联方通过转贷形式间接使用上市公司资金，违反了中国证监会及上海证券交易所的有关规定。上述行为虽有宏观经济政策调整的历史原因，其流向也用于为公司培育运营项目，结果并未对公司造成损失，但客观上资金最终流向实际控制人及其关联方。
公司将以积极的态度接受监管部门的调查和处理，按照监管规则的要求妥善处理后续事宜，避免由此给公司带来的潜在风险。
五、解决措施及整改
针对自查中发现的问题，公司经与实际控制人及其关联方协商，已采取或拟采取如下措施进行整改：
（一）偿还资金本息
截止 2019年 3月 13日，公司控股股东及其关联方已偿还全部资金本金及相应利息。
（二）优化和完善公司内部控制制度
经对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司目前的内部控制措施在关联交易决策、资金管理、信息披露方面存有漏洞，其运行控制的环节存在部分失效。公司将采取有效措施优化公司治理结构，修订完善相关制度，强化内部审计工作，加强公司资金管理，学习证券法律法规，提升守法合规意识。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-032
海南矿业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月2日14点30分
召开地点：海南矿业迎宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月2日
至2016年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南矿业 2016年第二次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601969|海南矿业|2016/5/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2016年5月27日（星期五）上午8：30－11：30、下午13：30－16：00到公司指定地点办理现场登记手续。
（二）书面登记
股东也可于2016年5月27日（星期五）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）联系方式
现场登记地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼
海南矿业股份有限公司董事会办公室
书面回复地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼
海南矿业股份有限公司董事会办公室
邮编：572700
联系人：林武 陈秋博 程蕾
电话：0898-26607075、26607630
传真：0898-26607075
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2016年5月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年6月2日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-39永辉超市股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为1,435,389,892股
本次限售股上市流通日期为2019年8月9日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1318号）核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”或“永辉超市”）于 2016年 8月分别向江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、牛奶有限公司和张轩松（以下统称“限售股持有人”）非公开发行A股普通股478,523,106股、478,523,104股、286,934,440股和191,409,242股，合计1,435,389,892股。
本次新增股份已于 2016年 8月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次限售股持有人认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，预计将于 2019年8月9日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本公告日，公司股本总数为9,570,462,108股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次限售股持有人均承诺自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本公告日，本次限售股持有人严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为履行本次发行持续督导责任的保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：
本次限售股上市流通符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，永辉超市对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中金公司对永辉超市本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为1,435,389,892股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2019年8月9日。
3、本次限售股上市流通明细如下：
单位：股
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|序号|股东|持有限售股数量|持有限售股数量占公司总股本比例|本次上市流通股份数量|剩余限售股数量|
|1|江苏京东邦能投资管理有限公司|478,523,106|5.00%|478,523,106|0|
|2|江苏圆周电子商务有限公司|478,523,104|5.00%|478,523,104|0|
|3|牛奶有限公司|286,934,440|3.00%|286,934,440|0|
|4|张轩松|191,409,242|2.00%|191,409,242|0|
|合计||1,435,389,892|15.00%|1,435,389,892|0|

注：本次股份解除限售及上市流通后，本次非公开发行认购对象应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
六、股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|
|项目|本次上市前|变动数|本次上市后|

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|项目|本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1,602,170,792|-1,435,389,892|166,780,900|
|无限售条件的流通股份|7,968,291,316|1,435,389,892|9,403,681,208|
|股份总额|9,570,462,108|-|9,570,462,108|

七、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
永辉超市股份有限公司二〇一九年八月六日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-067广誉远中药股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称：“广誉远”或“公司”）于 2015年 11月 24日发布了《广誉远重大资产重组停牌公告》（临2015-063），公司筹划资产购买事项，该事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年11月24日起继续停牌一个月。2015年12月1日公司发布了《广誉远重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-066）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，交易各方对重组方案亦在进一步协商沟通中。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年十二月八日
独立董事候选人声明
本人徐军，已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份有限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建发展高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福建发展高速公路股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：徐军
中国国际金融股份有限公司
关于中国东方航空股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项核查意见
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二零一六年七月
中国国际金融股份有限公司
关于中国东方航空股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“东方航空”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，现就东方航空关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕8号）核准，公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 1,327,406,822股，发行价格为每股 6.44元，募集资金总额为人民币 8,548,499,933.68元，扣除发行费用8,525,399.97元，募集资金净额为 8,539,974,533.71元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于 2016年 6月 28日出具了安永华明(2016)验字第61056687_B02号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据中国东方航空股份有限公司《非公开发行A股股票之预案》，东方航空本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额（亿元）|项目募集资金（亿元）|
|1|购买28架飞机项目|121.27|120.00|
|2|偿还金融机构贷款|31.69|30.00|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额（亿元）|项目募集资金（亿元）|
|合计||152.96|150.00|

如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决，实际募集资金将按比例（购买 28架飞机项目占比80%、偿还金融机构贷款占比20%）用于计划投入项目。如果发行人募集资金按计划投资后仍有剩余，则用于补充公司流动资金。
三、自筹资金预先投入情况
在募集资金到位前，东方航空已以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2016）专字第61056687_B38号《专项鉴证报告》，截至2016年5月31日止，东方航空以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额合计人民币 1,313,418.39万元。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额（万元）|截至2016年5月31日止以自筹资金预先投入金额（万元）|截至2016年5月31日止项目完工进度|
|1|购买28架飞机项目|1,212,700|991,485.63|81.76%|
|2|偿还金融机构贷款|316,900|321,932.76|100.00%|
|合计||1,529,600|1,313,418.39|-|

四、募集资金置换预先投入自筹资金相关审批程序
2016年 7月 4日，公司第八届董事会第 2次普通会议、第八届监事会第 2次会议分别审议通过了《关于公司 A股非公开发行项目募集资金使用安排的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
五、募集资金置换预先投入自筹资金情况
根据公司第八届董事会第2次普通会议及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2016）专字第61056687_B38号《专项鉴证报告》，公
司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 8,539,974,533.71元，具
体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额（万元）|拟投入募集资金投资额（万元）|截至2016年5月31日止以自筹资金预先投入金额（万元）|募集资金置换金额（元）|
|1|购买28架飞机项目|1,212,700|1,200,000|991,485.63|6,831,979,626.97|
|2|偿还金融机构贷款|316,900|300,000|321,932.76|1,707,994,906.74|
|合计||1,529,600|1,500,000|1,313,418.39|8,539,974,533.71|

六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了安永华明（2016）专字第61056687_B38号《专项鉴证报告》，公司第八届董事会第2次普通会议、第八届监事会第2次会议分别审议通过了《关于公司A股非公开发行项目募集资金使用安排的议案》，公司独立董事发表了同意的明确意见，履行了现阶段必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
2、中金公司同意东方航空本次以募集资金人民币 8,539,974,533.71元置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于中国东方航空股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
夏雨扬 徐慧芬
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2015-039
郑州宇通客车股份有限公司
2015年 9月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2015年 9月份产销数据快报如下：单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产 品|2015 年9 月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|6,312|6,669|-5.35%|44,833|37,722|18.85%|
|其中：大型|2,615|2,923|-10.54%|17,081|16,293|4.84%|
|中型|2,343|2,683|-12.67%|18,417|16,292|13.04%|
|轻型|1,354|1,063|27.38%|9,335|5,137|81.72%|
|销售量|6,697|6,090|9.97%|44,166|39,188|12.70%|
|其中：大型|2,819|2,667|5.70%|17,030|16,480|3.34%|
|中型|2,426|2,522|-3.81%|17,954|16,931|6.04%|
|轻型|1,452|901|61.15%|9,182|5,777|58.94%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一五年十月八日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHE西安XIAN香港
HONGKONG
致：中国冶金科工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国冶金科工股份有限公司
年度股东周年大会的法律意见书
2017
嘉源(2018)-04-145敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2017年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第二届董事会第三十二次会议决议、第三十六次会议决议以及第三十八次会议决议；
3、公司于2018年5月11日发布于上海证券交易所网站的《中国冶金科工股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知》；
4、本次股东大会股东现场到会登记记录及凭证资料；及
5、本次股东大会议案相关文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、
2018
年5月11日，公司就本次股东大会召开事宜在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》发出关于召开股东大会的通知相关公告。
公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
2、
2018
年
6
月
26
日下午
14
点，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦举行。
3、本次股东大会提供网络投票方式，通过交易系统投票平台的投票时间为：2018年
6
月
26
日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年6月26日9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
1、本所对现场出席本次股东大会的公司A股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。出席本次股东大会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的公司
A
股股东资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司非关联股东代表、监事、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师清点表决情况及监票。
3、本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
4、本次股东大会表决并通过了下列议案：
(1)
以普通决议表决通过的议案
1）关于《中国中冶董事会2017年度工作报告》的议案；
2）关于《中国中冶监事会2017年度工作报告》的议案；
3）关于中国中冶2017年度财务决算报告的议案；
4）关于中国中冶2017年度利润分配的议案；
5）关于中国中冶董事、监事2017年度薪酬的议案；
6）关于中国中冶2018年度担保计划的议案；
7）关于聘请
2018
年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
(2)
以特别决议表决通过的议案
1）关于授予董事会发行股份一般性授权的议案；
2）关于修订《公司章程》的议案；
3）关于修订《董事会议事规则》的议案。
本所认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2015-068
上海市天宸股份有限公司
关于控股股东一致行动人误操作
导致短线交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 12月 14日，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司（以下简称“仲盛虹桥”）的通知，仲盛虹桥于 2015年 12月 14日由其关联公司上海成元投资管理有限公司（以下简称“成元投资”，为仲盛虹桥一致行动人）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份时，由于误操作卖出了公司股份 50,000股，现将有关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
截至本公告日，仲盛虹桥及其一致行动人成元投资共持有公司股份 129,513,307股，约占本公司股份总额的28.29%。
2015年 12月 14日，在成元投资增持本公司股份的过程中，由于工作人员的误操作，通过上海证券交易所交易系统卖出了公司股份 50,000股，上述交易行为构成了短线交易。
经自查，上述交易未在上市公司披露定期报告等事宜的敏感期内，属于误操作而买卖上市公司股票，并不存在因获悉内幕信息而交易上市公司股票的情形。
二、本次短线交易的处理情况
根据《证券法》第 47条“上市公司董事、监事、高级管理人员、
持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，故成元投资本次短线交易产生的收益将归还给公司所有。
仲盛虹桥及其一致行动人成元投资已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次误操作构成短线交易而给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会 2015年 12月 15日
证券代码：601857 证券简称：中国石油 编号：临 2018-010
债券代码：136318 债券简称：16中油 05
中国石油天然气股份有限公司
2016年公司债券（第三期）（品种一）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年 3月 24日发行的中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券(第三期)(品种一)（以下简称“本期债券”）将于 2018年 3月 24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日）开始支付自 2017年 3月 24日至 2018年 3月 23日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期公司债券基本情况
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称及代码：16中油05（136318）
3、发行人：中国石油天然气股份有限公司
4、发行规模：人民币 95亿元
5、债券期限：五年
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2940号”文
7、债券利率：本期债券在存续期内票面利率为3.08%。
8、债券形式：实名制记账式
9、计息期限：自 2016年 3月 24日起至 2021年 3月 23日止
10、付息日：在本期债券的计息期间内，每年 3月 24日为上一计息期间的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
11、上市时间和地点：本期债券已于 2016年 4月 15日在上海证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本期债券本年度付息方案
根据《中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第三期）票面利率公告》，本次债券票面利率（计息年利率）为3.08%。本次付息每手“16中油05”（136318）面值 1,000元，派发利息为 30.80元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本年度计息期限：2017年 3月 24日至 2018年 3月 23日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2018年 3月 23日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
3、付息时间：2018年 3月 26日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2018年 3月 23日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“16中油05”持有人。
五、付息办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券公司债券利息所得税的征收
（一）关于个人投资者缴纳利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向居民企业征收利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“16中油05”（136318）面值 1,000元，派发利息为 30.80元（含税）。
（三）关于向非居民企业征收利息所得税的说明
对于持有“16中油05”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1
日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：中国石油天然气股份有限公司
住所：北京市东城区东直门北大街 9号中石油大厦
联系人：纪伟钰
联系电话：010-59986652
2、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
联系人：任贤浩
联系电话：010-65608354
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114、021-38874800-8264
邮政编码：200120
投资者欲全面了解有关“16中油05”兑付兑息的具体条款，请查阅 2016年 3月 21日于《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一八年三月十九日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-047
上海梅林正广和股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表阎磊女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表。公司董事会对于阎磊女士在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，同意聘任曹炜先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
曹炜先生已于 2015年 6月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。截至信息披露日，曹炜先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关规定。
曹炜先生联系方式：
联系地址：上海市静安区恒丰路601号邮电大厦6楼公司董（监）事会办公室
联系电话：021-22257010
传真：021-22257015
电子邮箱：caow@shanghaimaling.com
曹炜先生简历：曹炜，1977年出生，大学本科学历，曾任上海冠生园食品有限公司投资发展部经理，2012年4月至2015年4月任公司投资与战略发展部副总经理、总经理，2015年5月至今任公司董（监）事会办公室主任。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临2018-34号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2017年 6月 8日）起不超过 12个月。
详情请见公司于 2017年 6月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。
2018年 6月 7日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 5,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2018年 6月 8日
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2016-01
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”、“厦门国贸”）第八届董事会二〇一五年度第七次会议于2015年12月21日以书面方式通知全体董事，并于2015年12月31日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
因个人工作原因，公司独立董事黄建忠先生拟辞去公司独立董事职务。鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名郑甘澍先生为公司第八届董事会独立董事候选人。由于黄建忠独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，黄建忠独立董事的辞职将待公司股东大会选举新任独立董事后生效。独立董事候选人简历详见附件一。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司独立董事提名人和候选人声明公告》。
鉴于近年公司资产、营收规模有较大幅度增长，独立董事工作量也相应增加，同意提请股东大会审议将每位独立董事津贴由 7.50万元/年（税前，人民币）调整为10万元/年（税前，人民币）。
3、审议通过《关于授权公司购买办公场所的议案》
鉴于公司供应链管理、金融服务等多项业务均已在深圳布局，未来预计将有良好的成长空间。为满足区域业务持续发展的需要，同意公司在不超过 6200万元人民币的价格范围内，购置深圳长富金茂大厦部分单元作为公司区域平台办公场所，并授权公司管理层办理购置及后续相关事宜。
4、审议通过《关于提请召开二〇一六年第一次临时股东大会的议案》
兹定于 2016年 1月 19日下午 2:30在公司十二楼大会议室以现场加网络方式召开公司二〇一六年度第一次临时股东大会，提请股东大会审议如下议案：
（1）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
（2）《关于调整公司独立董事津贴的议案》
具体内容详见公司2016-02号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》。
（二）议案表决情况
上述四项议案经与会董事逐项审议，均以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。
议案1、2尚需提交股东大会审议。
（三）独立董事意见
针对议案 1公司独立董事认为：公司董事会对于新任独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（以下简称“《指引》”）、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司提名委员会实施细则》的有关规定。通过对学历、专业知识、工作经历和经验等相关情况的审核，认为第八届董事会独立董事候选人能够胜任所
聘任独立董事职务的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条、《指引》第十一、十二条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此，同意将上述议案提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一五年度第七次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书。
附件一：第八届董事会独立董事候选人简历
郑甘澍，男，1959年11月出生，汉族，应用经济学博士，教授。1983年 8月至 1992年 6月，任职于山东大学外事办公室；1993年 4月至 1995年 3月，就读于日本国立滋贺大学；1995年4月至1999年3月，就读于日本大阪市立大学；1999年 7月至今，任教于厦门大学经济学院国际经济与贸易系。现任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授，福建龙净环保股份有限公司、福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事。