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证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2016-014
兰州民百（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,643,980|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关
法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人，；
3、董事会秘书成志坚先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,638,980|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》的议案;
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,638,980|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《2015年度财务决算报告》的议案;
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,638,980|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《2015年度利润分配预案》的议案;
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,638,980|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

5、议案名称：《2015年度报告正文及摘要》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,638,980|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

6、议案名称：《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,638,980|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

续聘》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,638,980|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

8、议案名称：《关于对全资子公司进行增资》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,638,980|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|129,638,680|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|300|5.66|5,000|94.34|0|0.00|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|300|5.66|5,000|94.34|0|0.00|
|市值50万以上普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2015 年度利润分配预案》的议案;|300|5.66|5,000|94.34|0|0.00|

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|7|《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬及续聘》的议案；|300|5.66|5,000|94.34|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃中天律师事务所
律师：王栋、张天晶
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
兰州民百（集团）股份有限公司2016年4月8日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-042债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年1月19日开市起停牌，经公司与有关各方研究和论证，本次筹划事项为发行股份购买资产。公司 2017年 4月 18日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日起继续停牌不超过2个月，具体详见公司于2017年4月19日披露的《公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-035）。
公司于2017年4月20日分别与上海红生系统工程有限公司和北京同方洁净技术有限公司全体股东签署了《关于收购上海红生系统工程有限公司的框架协议书》和《关于收购北京同方洁净技术有限公司的框架协议书》，具体内容详见公司于2017年4月22日披露的《公司关于签署收购上海红生系统工程有限公司的框架协议书的公告》）（公告编号：临2017-036）和《公司关于签署收购北京同方洁净技术有限公司的框架协议书暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-037）。
公司于2017年3月16日就本次发行股份购买资产事项与陕西华通机电制造有限公司（以下简称“陕西华通”）全体股东签署了《关于陕西华通机电制造有限公司之重大资产购买意向协议》，具体内容详见公司 2017年 3月 18日披露的《公司关于拟收购陕西华通机电制造有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2017-016）。截至目前，公司已决定终止该标的资产的收购，具体详见公司 2017年5月9日发布的《公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：临2017-040）。
因公司的主营业务之一为军工装备，且本次发行股份购买资产的标的资产为
涉军企业，根据国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定，公司本次发行股份购买资产事项需取得国防科工局的审批。2017年5月11日，公司收到国防科工局出具的《国防科工局关于泰豪科技股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计[2017]571号），经对相关军工事项进行审查，国防科工局原则同意公司本次资产重组事项。
公司已经组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，各中介机构对本次发行股份购买资产方案进行了多次论证，但由于本次发行股份购买资产事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作量较大，尚未最后完成，公司将加快完成本次发行股份购买资产所涉及的各项工作，并根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，确保本次发行股份购买资产事项顺利实施。待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议重大资产重组预案并予以公告，同时向上海证券交易所申请复牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
物产中大集团股份有限公司董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条 为保证物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的规范运作，明确董事会秘书的职责和权限，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》等规定，特制定本公司董事会秘书工作制度。
第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉履行职责。
第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。
第二章选任
第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会
秘书。
第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
一、具有良好的职业道德和个人品质；
二、具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
三、具备履行职责所必需的工作经验；
四、取得交易所认可的董事会秘书资格证书。
第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
一、《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
二、最近三年受到过中国证监会行政处罚；
三、曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
四、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
五、本公司现任监事；
六、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
公司聘任董事会秘书，应在董事会会议召开的五个交易日前向上海证券交易所备案，并报送以下材料：
一、董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本制度规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
二、候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
自报送材料之日起五个交易日后，上海证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司方可召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第八条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第九条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
一、本制度第六条规定的任何一种情形；
二、连续三年未参加董事会秘书后续培训；
三、连续三个月以上不能履行职责；
四、在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
五、违反法律法规、《公司章程》或其他规范性文件规定，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十一条 董事会秘书空缺期间，公司董事会应及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司董事长代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章履职
第十二条公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
一、负责公司信息对外发布；
二、制定并完善公司信息披露事务管理制度；
三、督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
四、负责公司未公开重大信息的保密工作；
五、负责公司内幕知情人登记报备工作；
六、关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十三条公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包
括：
一、组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和
股东大会会议；
二、建立健全公司内部控制制度；
三、积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
四、积极推动公司建立健全激励约束机制；
五、积极推动公司承担社会责任。
第十四条公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十五条董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
一、保管公司股东持股资料；
二、办理公司限售股相关事项；
三、督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；
四、其他公司股权管理事项。
第十六条董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协
助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十七条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十八条 董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。
第十九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二十一条 公司召开公司办公会议以及其他涉及公司重大事项的
会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十二条 公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或
者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第二十三条 董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期
间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十四条 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四章培训
第二十五条 公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上海
证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于 36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十六条 公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上海证券交
易所举办的董事会秘书后续培训。
被上海证券交易所通报批评的公司董事会秘书，应参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第二十七条 公司董事会秘书的培训内容包括公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理、董事会秘书权利和义务等主题。
第五章 附则
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条 本制度经董事会批准之日起实施。
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2016-006
中国核工业建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年6月6日上市，2016年6月22日、6月23日、6月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东中国核工业建设集团公司发函核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易，2016年6月22日、6月23日、6月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2016年6月27日
国浩律师（杭州）事务所
关于
顾家家居股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI’AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM浙江省杭州市老复兴路白塔公园B区15号楼、2号楼（国浩律师楼）邮编：310008
Grandall Building,No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
电话/Tel:(+86)(571) 8577 5888传真/Fax:(+86)(571) 8577 5643
二〇一九年九月
顾家家居2019年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
顾家家居股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：顾家家居股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会，对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对贵公司本次股东大会发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于
顾家家居2019年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会由贵公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集，董事会于2019年9月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和网络投票时间、现场会议召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、网络投票的股东身份认证与投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－
15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日9:15－15:00期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长顾江生先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东和股东代理人共10人，代表公司股份数459,533,437股，占公司股份总数的
76.3181%。
（二）根据本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员还包括贵公司部分董事、监事和董事会秘书及本所见证律师列席。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《规则》和《公
顾家家居2019年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。
本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东和股东代理人就列入本次股东大会审议的议案进行了表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票、监票。
本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统
提供的网络投票平台进行，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
（四）表决结果
同意459,532,037股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9996%；
反对1,400股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均合法、有效。
（以下无正文）
顾家家居2019年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于顾家家居股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
本法律意见书正本二份，无副本。
本法律意见书的出具日为二零一九年九月十九日。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：颜华荣 经办律师：王锦秀
朱爽
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2019-045北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于部分募集资金账户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕191号）核准，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 185,185,185股。
募集资金总额为 699,999,999.30元，实际募集资金净额为 682,849,435.01元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕2-10号）。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还对关联方的欠款及补充公司及子公司的流动资金。
二、募集资金专户的开立和管理情况
为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
的权利和义务，并开设募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2014年6月4日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2014-034号）。
公司募集资金账户开立情况如下：
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||开户名称||开户行||账号||专户用途|
|北海国发海洋生物产业股份有限公司||广西北部湾银行股份有限公司北海市湖南路支行||800079193566668||补充流动资金||
|北海国发海洋生物产业股份有限公司||中国工商银行股份有限公司北海分行营业部||2107500029300088962||偿还欠款、补充流动资金||

公司对募集资金存放、使用和管理严格按照相关法律法规、三方监管协议执行。
三、部分募集资金专户注销情况
鉴于公司已将中国工商银行北海分行募集资金专户中的募集资金按募投项目规定使用完毕，该募集资金专户的账户余额为 0元。为方便公司账户管理，减少管理成本，公司决定对中国工商银行北海分行募集资金账户予以注销。
截至 2019年 9月 29日，公司已办理完上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与长城证券股份有限公司及中国工商银行北海分行签署的三方监管协议相应终止。
公司在广西北部湾银行股份有限公司开立的募集资金专户仍然继续使用。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-007云南云天化股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 MarkVolmer（马克.沃尔莫）先生的书面辞职报告。因工作变动， MarkVolmer（马克.沃尔莫）先生提请辞去公司董事职务，并辞去董事会专门委员会中的相关职务。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，MarkVolmer（马克.沃尔莫）先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的董事。
MarkVolmer（马克.沃尔莫）董事在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对 MarkVolmer（马克.沃尔莫）先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017—034
安阳钢铁股份有限公司
2017年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》要求，公司将 2017年第二季度主要经营数据公告如下：一、公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（4－6月）|上年同期（4-6月）|本报告期比上年同期增减(%)|年初至报告期末（1-6月）|
|营业收入|6,037,698,653.17|6,550,197,731.43|-7.82|11,525,944,054.64|
|归属于上市公司股东的净利润|228,367,303.55|268,277,066.66|-14.88|27,763,031.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|222,985,688.65|268,212,037.43|-16.86|20,956,814.94|
|经营活动产生的现金流量净额|641,574,582.97|474,093,123.70|35.33|2,367,271,629.01|
|||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产||4,870,168,432.28|4,835,938,610.19|0.71|
|总资产||32,510,017,292.81|32,410,734,408.98|0.31|

二、公司主要品种产量、销量、销售价格情况
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|主要产品|产量（吨）||销量（吨）||销售价格（元/吨）||
||本期（4-6月）|本年累计（1-6月）|本期（4-6月）|本年累计（1-6月）|本期（4-6月）|本年累计（1-6月）|

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|主要产品|产量（吨）||销量（吨）||销售价格（元/吨）||
||本期（4-6月）|本年累计（1-6月）|本期（4-6月）|本年累计（1-6月）|本期（4-6月）|本年累计（1-6月）|
|型材|98,063.20|137,342.68|93,545.10|133,163.21|2,971|2,902|
|板带材|1,155,005.43|2,324,716.00|1,200,124.11|2,386,850.61|2,815|3,033|
|其他|591,597.34|915,706.32|592,010.78|904,677.35|3,032|3,110|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2015-48号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于 2015年 5月 25日在公司综合大楼 3001会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实际参与表决的董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事仝捷先生已于 2015年 4月 2日向公司提交了《辞职报告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查建议，同意提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人（赵伦先生个人简历详见附件）。
公司独立董事在对赵伦先生的个人履历进行了认真审阅后，就该议案发表如下独立意见：被提名人具备上市公司运作的基本知识和履
行独立董事职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》等法律法规和公司章程的要求，未发现有不具备独立性的情形和曾受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒等的不良记录；公司董事会提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；我们同意提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
被提名人独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，尚须提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2015年6月25日在公司综合大楼三楼会议室召开公司 2014年度股东大会，审议如下议案：
1、公司 2014年度董事会工作报告；
2、公司 2014年度监事会工作报告；
3、公司 2014年度报告及年度报告摘要；
4、公司 2014年度财务决算报告；
5、公司 2015年度财务预算方案；
6、公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2014年度报酬的议案；
8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案；
9、公司 2014年度独立董事述职报告；
10、关于公司 2015年度日常关联交易预计情况的议案；
11、关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
12、公司 2014年度内部控制自我评价报告；
13、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
14、关于制订《股东大会议事规则》的议案；
15、关于制订《股东分红回报规划（2015-2017年）》的议案；
16、关于选举赵伦先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事关于提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2015年 5月 26日
附件：
赵伦先生个人简历
赵伦，男，汉族，1968年 8月出生。1991年毕业于北京科技大学矿山机械专业，获学士学位；1998年获北京科技大学冶金机械专业硕士学位。历任四川省川威集团有限公司设计研究院院长，四川大正德茂建设有限公司常务副总经理，四川汇源钢建科技股份有限公司董事长、总经理，四川劲力房地产开发有限公司常务副总经理兼总工程师。现任成都利恒威商贸有限公司运营总监。
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-029光明房地产集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）于 2019年 3月 19日召开第八届董事会第一百五十五次会议，审议通过了《关于聘任黄峻先生为副总裁的议案》、《关于聘任袁小忠先生为总工程师的议案》。根据公司实际需要，经公司总裁提名，经公司董事会提名委员会讨论通过，董事会同意聘任黄峻先生（简历详见附件）为公司副总裁，同意聘任袁小忠先生（简历详见附件）为公司总工程师，任职期限至公司第八届董事会任期届满为止。
独立董事就公司第八届董事会第一百五十五次会议审议的所有议案发表了一致同意的意见。具体内容详见 2019年 3月 20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一九年三月二十日附件：个人简历
黄峻，男，汉族，1970年 6月生，中国共产党党员，本科学历，工程师。
最近五年曾任农工商房地产（集团）股份有限公司成本管理部副经理、总经理，农工商房地产（集团）有限公司成本管理部总经理、光明房地产集团股份有限公司成本管理部总经理、运营副总监。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁、运营副总监。
袁小忠，男，汉族，1960年 7月生，中国共产党党员，大专学历，工程师。最近五年曾任农工商房地产（集团）股份有限公司总工程师室主任，农工商房地产（集团）有限公司总工程师室主任，光明房地产集团股份有限公司总工程师室主任、副总工程师。现任光明房地产集团股份有限公司总工程师、总工程师室主任。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-092号
洲际油气股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司承诺，自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，不以任何形式讨论涉及重大资产重组的事项，不与潜在重组方进行接触，不接受涉及重大资产重组事项的调研。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年3月27日开市起停牌。
2018年10月9日，公司召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于终止重大资产购买的议案》，详细情况请见公司于2018年10月10日对外披露的《第十一届董事会第四十次会议决议公告》和《关于终止大资产重组的公告》。
2018年10月15日，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容请见公司于2018年10月16日对外披露的《关于投资者说明会召开情况的公告》。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2018年 10月 16日开市起复牌。公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息以在上述指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2016-010卧龙电气集团股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”）及绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）签署《国开发展基金投资合同》（以下简称“《投资合同》”），国开发展基金将以人民币1.28亿元对全资子公司新能源投资公司以夹层投资方式进行增资，本次增资的资金专项用于卧龙电气新能源汽车动力总成产业化项目，投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为8年。
公司六届十八次临时董事会审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意签署《投资合同》及承诺回购新能源投资公司股权。
本次合作具体情况如下：
一、合作方
国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司系卧龙电气于2016年3月1日新设立的全资子公司，注册资本1.5亿元，注册地址绍兴市上虞区曹娥街道人民西路1801号，法定代表人王建乔，主要从事新能源及相关产业的投资、项目投资、投资管理、投资咨询服务，为卧龙电气新能源汽车动力总成产业化项目的实施主体。
二、投资合同主要条款
1、投资项目：卧龙电气新能源汽车动力总成产业化项目
2、投资金额和期限：人民币1.28亿元，投资期限为自增资款缴付完成日之日起8年。
3、持股比例：国开发展基金以1.28亿元人民币对新能源投资公司进行增资，
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|序号|股东|出资额（亿元）|持股比例（%）|
|1|卧龙电气集团股份有限公司|1.50|53.96|
|2|国开发展基金有限公司|1.28|46.04|

增资后的股权比例需经专业评估机构评估并最终以国开发展基金和新能源投资公司全体股东共同认可的评估结果为准。
4、投资收益：投资期限8年内，国开发展基金平均年化投资收益率不超过1.2%。
如新能源投资公司未分红或国开发展基金每一年度实际自新能源投资公司所获得的现金收益未达到合同规定的投资收益，则卧龙电气以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）补足国开发展基金以确保国开发展基金实现其预计的投资收益率目标。
5、投后管理：国开发展基金不向新能源投资公司委派董事、监事和高级管理人员。
6、投资回收：项目建设期届满后，国开发展基金有权要求卧龙电气按照约定的回购计划分别在2021年3月14日，回购股权转让对价3,200万元；2022年3月14日，回购3,200万元；2023年3月14日，回购3,200万元；2024年3月14日，回购3,200万元。
股权回购完成后，国开发展基金在新能源投资公司的持股比例为零。
三、主要承诺事项
公司将按照《投资合同》约定方式，在约定期限内，按协议比例及价格，回购国开发展基金投资在新能源投资公司的股权及相关收益。
四、对公司的影响
本次合作有利于公司缓解资金压力、降低资金成本、拓宽融资渠道，加速推进卧龙电气新能源汽车动力总成产业化项目实施。
五、备查文件
1、《国开发展基金投资合同》
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2016年3月15日
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2019-030格尔软件股份有限公司
关于5%以上股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至减持计划披露日（2018年 11月 23日），上海圣睿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣睿投资”）直接持有格尔软件股份有限公司（以下简称“本公司”）股份 4,720,100股，约占本公司总股本5.5270%，上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年4月23日解除限售并上市流通。
减持计划主要内容
本公司于2018年11月23日发布了《格尔软件股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-031），披露了圣睿投资计划自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过 1,708,000股本公司股份，即本公司总股本2%；且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过本公司股份总数的1%，即 854,000股。以上所减持股份，在本次减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
2019年5月30日，本公司实施了2018年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增 0.42股。详见公司2019年5月24日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的《格尔软件股份有限公
司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-019）。因本公司发生转增股本除权、除息事项，圣睿投资的减持股份数量相应进行调整。
减持计划的实施结果情况
圣睿投资自2018年12月17日至2019年5月29日，通过集中竞价的方式累计减持本公司股份 1,090,100股，约占当时本公司总股本的1.2765%，减持均价为：32.51元/股；2019年5月30日，本公司实施了 2018年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增 0.42股。转增后，圣睿投资持有本公司股份 5,154,600股。因本公司发生转增股本除权、除息事项，圣睿投资的减持股份数量相应进行调整；圣睿投资自 2019年 5月 30日至 2019年 6月 14日，通过集中竞价的方式累计减持本公司股份 475,064股，约占当前本公司总股本的0.3917%，减持均价为：24.42元/股。本次减持后，圣睿投资仍持有本公司股份4,679,536股，约占当前本公司总股本3.8588%，截止本公告披露日，本次减持计划减持时间区间届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|圣睿投资|5%以上非第一大股东|4,720,100|5.5270%|IPO前取得：4,720,100股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|圣睿投资|1,565,164|1.6682%|2018/12/17～2019/6/14|集中竞价交易|22.13－42.98|46,413,962|已完成|4,679,536|3.8588%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会 2019/6/18
鲁商置业股份有限公司独立董事
关于延长公司 2016年非公开发行股票有效期
和董事会授权期限事项的独立意见
鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日召开公司第九届董事会2017年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议审议通过了关于延长公司2016年非公开发行股票有效期和董事会授权有效期的相关议案。作为公司第九届董事会独立董事，我们根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司延长 2016年非公开发行股票有效期和董事会授权有效期的相关事宜进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司本次延长2016年非公开发行股票有效期及延长授权董事会办理公司2016年非公开发行股票相关事宜有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
我们同意延长公司2016年非公开发行股票有效期和授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事宜的期限至2018年9月26日，并同意将《关于延长公司 2016年非公开发行股票有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：马涛、朱南军
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-081转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2016年 12月 8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。
鉴于《三一重工股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）中确定的 13名激励对象已经离职。根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2016年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由 1684名变更为 1671名；首次授予的股票期权由 26,763.16万份变更为 26,666.07万份；首次授予的限制性股票数量由 4959.4819万股变更为 4938.8669万股。
公司董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人，故唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生在审议本议案时已回避表决，其余 5名董事参与了
表决。
公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》发表了独立意见。
调整后的激励对象名单及《三一重工股份有限公司关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 12月 8日为授予日，向 1416名激励对象授予 26,666.07万份股票期权及向 1671名激励对象授予 4938.8669万股限制性股票。预留的股票期权与限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
公司董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人，故唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生在审议本议案时已回避表决，其余 5名董事参与了表决。
公司独立董事就《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》发表了独立意见。
《三一重工股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-076广东邦宝益智玩具股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2018年 11月 12日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议前五日以书面方式及邮件、电话通知全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席林卫忠先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（二）审议通过《关于增加经营范围、减少注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记事项的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议批准。
(四)审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（五）审议通过《关于接受关联方为全资子公司提供担保的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-051佳都新太科技股份有限公司
第七届监事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2014年第三次临时会议于 2014年 6月 5日以通讯方式召开。公司共有监事 3人，参加表决监事3人，会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2014年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，进一步提升公司业绩与核心竞争力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件有关规定，并结合公司实际情况，公司拟实行股权激励计划，同意公司董事会薪酬与考核委员会拟订的《2014年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本《2014年股票期权激励计划（草案）》经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈2014年股票期权激励计划实施考核办法（草案）〉的议案》为促使本次激励计划顺利实施，同意公司董事会薪酬与考核委员会同时拟订的《2014年股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。
本《2014年股票期权激励计划实施考核办法（草案）》经中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司股票期权激励计划之激励对象名单的核查意见
监事会审核了《2014年股票期权激励计划（草案）》，并对本次股权激励计
划拟获授股票期权的激励对象进行了核查，监事会认为：
本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含全资子公司及分公司）任职的公司员工，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《佳都新太科技股份有限公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号-3号》规定的激励对象条件，符合《佳都新太科技股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司监事会2014年6月6日