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证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-019江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2019年 4月 25日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2019年 4月 12日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事15人，实到董事12人，赵海慧董事、孟施何董事因公务原因未能亲自出席会议，委托杨玉光董事代为出席并表决，戴叙明董事因公务原因未能亲自出席会议，委托王春华董事代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《2018年年度报告及摘要》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018年年度报告》和《常熟银行2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于审议《2019年第一季度报告》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019年第一季度报告》。
三、关于审议《2018年度财务决算和2019年度财务预算方案》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于审议《2018年度利润分配预案》的议案
2018年度利润分配预案如下：
1、按当年母公司税后利润的10%提取法定盈余公积金 136,641,128.75元。
2、按当年母公司税后利润的30%提取一般风险准备 409,923,386.26元。
3、按当年母公司税后利润的20%提取任意盈余公积 273,282,257.51元。
4、拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。
同意15票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于审议《2018年度关联交易专项报告》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018年度关联交易专项报告》。
六、关于追加 2019年度日常关联交易预计额度的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。（关联董事季俊华回避表决）
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于追加2019年度日常关联交易预计额度的公告》。
独立董事对此事项发表事前认可声明，认为公司追加的 2019年度日常关联交易额度，预测金额及所涉交易内容符合业务实际需求，定价遵循市场化原则，符合公允性原则。
独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司追加关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
七、关于审议 2019年度不良资产核销计划的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
八、关于提名独立董事的议案
提名黄和新先生为公司独立董事。
同意15票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意提名黄和新先生为公司独立董事。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、关于制定《2019年度董事长、高管人员履职考核办法》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于调整《第六届董事会对行长授权书》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、关于审议《2018年度内部控制评价报告》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018年度内部控制评价报告》。
十二、关于审议《2018年度社会责任报告》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018年度社会责任报告》。
十三、关于审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
十四、关于制定《数据治理管理办法》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于制定《洗钱和恐怖融资风险管理办法（试行）》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十六、关于修订《资本管理办法》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十七、关于制定《内部资本充足评估程序管理办法》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十八、关于修订公司《章程》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修订公司<章程>的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实际情况。本次修订有利于公司法人治理结构的进一
步完善，有利于保护投资者的合法权益，同意本次《章程》的修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、关于召开公司2018年年度股东大会的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2018年年度股东大会会议的通知》。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2019年4月25日
中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、公司非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1786号文核准，喜临门非公开发行人民币普通股（A股）67,857,787股，发行价格为 13.8525元/股。该次发行募集资金总额共计人民币 939,999,994.42元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币920,859,794.42元，以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2016]396号）。
二、公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)>的议案》和第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次募集资金拟投入项目情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|拟使用募集资金金额|截至2019年6月30日实际使用募集资金金额|
|1|喜临门家具制造出口基地建设项目|64,554.11|51,375.58|
|2|泰国家具制造基地建设项目|25,445.89|0.00|
|3|偿还银行贷款|4,000.00|4,000.00|
|合计||94,000.00|55,375.58|

截至2019年6月30日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金55,375.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,497.11万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金 26,000.00万元，非公开发行股票募集资金专户的余额为 12,207.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），非公开发行股票募集资金的余额为38,207.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、公司以部分闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）2016年以部分闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2016年 10月 19日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金26,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为该次董事会批准之日起不超过12个月。
公司已于 2017年 7月 26日将上述用于暂时补充流动资金的 26,000万元全部归还至募集资金专户。
（二）2017年以部分闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2017年 7月 27日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金26,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为该次董事会批准之日起不超过12个月。
公司已于 2018年 7月 11日将上述用于暂时补充流动资金的 26,000万元全部归还至募集资金专户。
（三）2018年以部分闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2018年 7月 12日召开了第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金26,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为该次董事会批准之日起不超过12个月。
公司已于 2019年 7月 10日将上述用于暂时补充流动资金的 26,000万元全
部归还至募集资金专户。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司将使用非公开发行股票部分闲置募集资金 26,000万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
公司于 2019年 7月 11日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同时，全体独立董事发表了独立意见，对本次闲置募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。此外，公司承诺将根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额的归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
2、本次补充流动资金时间计划不超过 12个月。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
中信证券同意公司根据相关法律法规履行完相关程序后，将 26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
此外，中信证券将督促公司做好以下工作：
1、严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，及时向中信证券通报详细情况。
2、上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用；不得用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
3、上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金到期前，公司及时归还到募集资金专用账户。
4、若募集资金投资项目实际实施进度超过目前预计，或若因项目建设加速导致募集资金使用提前，公司及时、足额将上述资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目进度。（以下无正文）
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2016-016新疆八一钢铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划与新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）有关的重大资产重组事项，公司股票于2016年2月1日起预计停牌不超过一个月（详见2016年1月30日《公司重大资产重组停牌公告》）。2016年 3月 1日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，预计继续停牌不超过 1个月。2016年 3月 24日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年4月1日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司分别于2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月19日披露《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组工作正在筹划和推进中，中介机构正在开展审计、评估、尽职调查等工作，并在尽职调查的基础上就本次重大资产重组相关事项进行论证，就有关事项与监管机构进行沟通。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-033广誉远中药股份有限公司
重大事项继续停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年 7月 2日起连续停牌，并于2015年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《广誉远中药股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-032）。
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|一、本次筹划的重大事项基本情况|
|为进一步延伸公司现有产业链，围绕公司战略布局，公司筹划与北京协力创健投资|
|顾问有限责任公司（以下简称“协力创健”）进行合作，拟通过增资方式或直接购买方|
|式收购其股权/资产，进而开拓大众健康、中医康复领域合作等相关业务。|
|二、停牌期间公司所做的主要工作|
|停牌期间，公司与协力创健签署了《保密协议》，组成工作小组对目标公司展开尽职|
|调查，并与其多次洽谈、协商，探讨合作方式、协商合作价格。|
|三、公司对本次所筹划重大事项的下一步工作安排|

公司将进一步与协力创健商谈合作方式，并聘请中介机构对协力创健开展详尽尽职调查，最终确定合作方式，适时启动审计、评估工作。
鉴于此，目前该重大事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票自 2015年7月9日起继续停牌。
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|公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于2015年 7月 9日起的5个工作日内|
|公告相关进展情况。|

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年七月九日
南京新街口百货商店股份有限公司
提名委员会关于第八届董事会非独立董事候选人
资格的审核意见
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等规章制度的有关规定，南京新街口百货商店股份有限公司提名委员会对提名的2名非独立董事候选人的个人简历等相关资料进行了认真审阅，现就非独立董事候选人资格发表如下审核意见：
袁亚非先生、生德伟先生符合相关法规规定的董事任职资格，董事会决定提名袁亚非先生、生德伟先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述提名均已征得被提名人本人的同意。
提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》第一百四十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
提名委员会一致同意提名袁亚非先生、生德伟先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。
南京新街口百货商店股份有限公司2018年9月10日
（以下无正文，为公司第八届董事会提名委员会审核意见签字页）
主任委员：
陈枫
委员：
朱爱华 胡晓明
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-013债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
郑州瑞茂通于2018年2月9日将其持有的本公司5,100,000股无限售流通股质押给了长城证券股份有限公司，该业务涉及质押的股份数占公司总股本的0.50%。
质押期限为2018年2月9日至主债权履行完毕之日止。郑州瑞茂通于2018年2月9日将其持有的本公司5,000,000股无限售流通股质押给了国泰君安证券股份有限公司，该业务涉及质押的股份数占公司总股本的0.49%。质押期限为2018年2月9日至主债权履行完毕之日止。
上述质押业务主要为郑州瑞茂通融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源为郑州瑞茂通的流动资金等，郑州瑞茂通具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占公司总股本 1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为 498,600,000股，占其持股总数的80.66%，占公司总股本的49.05%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年2月12日
广东华商律师事务所
关于湖北泰晶电子科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一七年五月
中国 深圳福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层
广东华商律师事务所
关于湖北泰晶电子科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：湖北泰晶电子科技股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《湖北泰晶电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和《公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北泰晶电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已于2017年4月28日发布了关于
召开本次股东大会的通知公告。经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2017年5月15日（星期一）下午13:30在随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道 28号）召开，会议由公司董事长喻信东先生主持。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间为：2017年5月15日至2017年5月15日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2017年5月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）12人，代表有表决权的股份数50,000,000股，占公司股本总额的74.985%；通过网络投票的股东资格身份已经由上海证券交易所网络投票系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东共计2人，代表股份数2,700股，占公司股本总额的0.0040%。
综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共14人（包括网络投票方式），代表股份数50,002,700股，占公司股本总额的74.989%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计5名，拥有及代表的股份数额为4,002,700股，占公司有表决权
股份总数的6.003%。以上股东均为截止2017年5月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
1、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》；
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存放账户
2.20本次决议的有效期
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
4、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案》；
5、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
7、审议《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
8、审议《关于公司就本次发行A股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案》；
9、审议《关于公司实际控制人为本次发行A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》。
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
广东华商律师事务所
法律意见书
[此页为《广东华商律师事务所关于湖北泰晶电子科技股份有限公司⒛17年第二
次临时股东大会的法律意见书》之签字页,无正文
]
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证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-001苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于公司获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”），于近期收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 2726658号
发明名称：一种在钣金件斜面上冲压翻边孔的冲压模具
发明人：张仙东
专利号：ZL 2016 1 0454495.4
专利申请日：2016年06月22日
专利权人：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
授权公告日：2017年12月05日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
上述发明专利证书的取得体现了公司研发创新实力，本次专利获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥主导产品的知识产权优势促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2018年01月12日
科达集团股份有限公司
2017年股票期权和限制性股票激励计划对象名单
一、总体情况
（一）股票期权
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟授予股票期||占拟授予总数||占本激励计划|
||姓名||公司职务||权数量（万份）||的比例（%）||公告日股本总|
||||||||||额的比例（%）|
|胡成洋||董事、副总经理||80.00||4.63||0.08||
|覃邦全||副总经理||270.00||15.62||0.28||
|王巧兰||董事、财务总监||30.00||1.74||0.03||
|姜志涛||董事、董事会秘书||30.00||1.74||0.03||
|公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干及公司董事会认为需要进行激励的相关员工44人||||1319.00||76.29||1.38||
|合计||||1,729.00||100.00||1.81||

（二）限制性股票
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性||获授限制性股||获授限制性股|
||姓名|公司职务||股票股数（万||票占授予总数||票占目前总股|
|||||股）||的比例（%）||本比例（%）|
|公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干及公司董事会认为需要进行激励的相关员工27人|||369.00||100.00||0.39||
|合计|||369.00||100.00||0.39||

二、公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干及公司董事会认
为需要进行激励的相关员工
（一）股票期权
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||公司||职务|
|1||王晓林||科达股份||销售总监||
|2||曾祥龙||科达股份||财务副总监||
|3||张嘉炜||科达股份||法务总监||
|4||林晓宇||科达股份||战略总监||
|5||姜军||科达股份||技术总监||
|6||张小东||科达股份||人力资源总监||
|7||赵鹏||科达股份||滨州置业总经理||
|8||郝崇原||科达股份||青岛置业总工||

|||||
|-|-|-|-|
|9|李曼|科达股份|青岛置业成本控制部部长|
|10|杨燕利|派瑞威行|副总裁III（业务）|
|11|易星|派瑞威行|副总裁II（业务）|
|12|韩莉|派瑞威行|副总裁II（业务）|
|13|余振|派瑞威行|副总裁III（业务）|
|14|刘宇琦|派瑞威行|高级客户总监|
|15|丁洁|派瑞威行|高级客户总监|
|16|钱旸|派瑞威行|高级客户总监|
|17|朱琦虹|派瑞威行|高级媒介总监|
|18|褚旭|派瑞威行|高级运营总监|
|19|杜达亮|华邑|总裁|
|20|韩玲|华邑|执行副总裁|
|21|杨远达|华邑|高级副总裁|
|22|陆嘉聪|华邑|副总裁|
|23|包丽娜|华邑|北京公司副总经理|
|24|周欣|同立传播|总经理|
|25|乔志诚|同立传播|副总经理|
|26|陆骏毅|同立传播|副总经理|
|27|沈慧丽|同立传播|副总经理|
|28|刘杰娇|雨林木风|总经理|
|29|姚志国|雨林木风|副总经理|
|30|陈思远|雨林木风|副总经理|
|31|吴薇|雨林木风|副总经理|
|32|陈剑|雨林木风|副总经理|
|33|宋立毅|百孚思|财务总监|
|34|郭晨|百孚思|客户中心总经理|
|35|张召宇|百孚思|策略中心总经理|
|36|周云|百孚思|媒介中心总经理|
|37|刘斌|百孚思|C2组组长|
|38|程茵|百孚思|C1组组长|
|39|赵进|百孚思|B组组长|
|40|吕颖|百孚思|F组组长|
|41|王华|百孚思|战略运营中心兼 A2组长|
|42|陈迪|百孚思|客户中心项目负责人|
|43|王莉军|百孚思|创意总监|
|44|吴尚|百孚思|首席策略官|

（二）限制性股票
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||公司||职务|
|1||莫晓钧||科达股份||游戏公司总经理||
|2||王晓林||科达股份||销售总监||
|3||张嘉炜||科达股份||法务总监||
|4||胡宇辉||科达股份||审计总监||

|||||
|-|-|-|-|
|5|刘阳|科达股份|品牌总监|
|6|林晓宇|科达股份|战略总监|
|7|郝崇原|科达股份|青岛置业总工|
|8|李曼|科达股份|青岛置业成本控制部部长|
|9|程军|派瑞威行|副总裁I（职能）|
|10|杨强|派瑞威行|高级客户总监|
|11|刘宇琦|派瑞威行|高级客户总监|
|12|丁洁|派瑞威行|高级客户总监|
|13|王良明|派瑞威行|高级客户总监|
|14|石雅雪|派瑞威行|高级运营总监|
|15|武慧琴|派瑞威行|渠道副总|
|16|宋立毅|百孚思|财务总监|
|17|郭晨|百孚思|客户中心总经理|
|18|张召宇|百孚思|策略中心总经理|
|19|周云|百孚思|媒介中心总经理|
|20|刘斌|百孚思|C2组组长|
|21|程茵|百孚思|C1组组长|
|22|赵进|百孚思|B组组长|
|23|吕颖|百孚思|F组组长|
|24|王华|百孚思|战略运营中心兼 A2组长|
|25|陈迪|百孚思|客户中心项目负责人|
|26|王莉军|百孚思|创意总监|
|27|吴尚|百孚思|首席策略官|
委派人员简历
曹阳：男，中国籍，1963年7月生，工商管理硕士，教授级高级工程师。
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部长、公司董事会秘书，曾任浙江东睦科达磁电有限公司董事长。现任公司董事、副总经理。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司及广东东睦新材料有限公司董事长。
现担任宁波金广投资股份有限公司监事。
现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第九届委员会常务委员、副主任委员，第五届机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会主任委员，中国金属学会粉末冶金分会第六届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员。
何灵敏：男，中国籍，1970年6月生，大学学历，工程师。
1992年8月起先后在公司模架、模具、技术、制品、生产管理部工作，曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管理部部长，总经理助理兼生产管理部部长，2012年3月起任公司副总经理兼生产管理部部长。现任公司副总经理。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末
冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司及东莞华晶粉末冶金有限公司董事。
严丰慕：男，中国籍，1974年2月生，法学硕士。
曾就职于宁波市人民政府办公厅、宁波市外经贸委（局）、宁波市国际贸易投资发展有限公司。自2012年9月起就职于公司，2018年起担任公司党委副书记，2019年8月6日起任公司副总经理。现任浙江东睦科达磁电有限公司及东莞华晶粉末冶金有限公司董事，宁波东睦嘉恒投资管理有限公司董事，宁波龙睦房地产发展有限公司董事。
现担任宁波新慈置业发展有限公司董事。
现担任宁波市第十五届人民代表大会代表。
肖亚军：男，中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师。
曾任公司财务部电算会计，宁波麦芽有限公司地区销售经理、财务部会计，宁波航华国际船务有限公司财务部经理。曾任山西东睦华晟粉末冶金有限公司监事，公司财务部长助理、副部长、管理部副部长，曾任公司第六届董事会秘书。现任公司总经理助理兼财务总监。
现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达
磁电有限公司及东莞华晶粉末冶金有限公司董事，宁波东睦嘉恒投资管理有限公司监事。
现担任宁波上市公司协会副秘书长。
刘宁凯：男，中国籍，1975年8月出生，大学学历，工程师。
曾任山西东睦华晟粉末冶金有限公司技术部部长、总工程师、副总经理、常务副总经理，2014年1月至今任山西东睦华晟粉末冶金有限公司总经理，2019年8月6日起任山西东睦华晟粉末冶金有限公司董事。
2018年1月至今任山西省临猗县非公经济党组织委员。
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2017-138号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称：“迪马股份”或“本公司”）今日获悉中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结通知（2017司冻109号），迪马股份第一大股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）持有本公司股份被司法冻结，具体内容如下：
一、冻结情况
根据股权司法冻结通知显示，东银控股直接持有迪马股份的885,737,591股无限售流通股被北京市海淀区人民法院司法冻结，冻结期限自2017年11月30日至2020年11月29日。
截止目前，东银控股直接持有公司885,737,591股，占公司总股本
（2,423,042,984股）的36.55%，均为无限售条件流通股。此次司法冻结股份数量为885,737,591股，冻结股份数量占其直接持股总数的100%，占公司总股本的36.55%。
二、对公司影响及风险提示
上述股份冻结事宜，如未能妥善解决，有可能导致公司第一大股东发生变更。
公司将持续关注股份被司法冻结事项的后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年十一月三十日
健康元药业集团 股票质押式回购交易的公告股票代码： 600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-010债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司关于股东股权
质押登记、部分股权质押登记解除及进行股票质押式回购交易及解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司收到公司股东深圳市百业源投资有限公司（以下简称：百业源投资，持有公司股份742,415,520股，占公司已发行总股本的48.03%）通知，百业源投资将其持有本公司部分无限售流通股办理相关股权质押、部分股权质押登记解除及股票质押式回购交易及解除等手续。具体情况如下：
一、股权质押登记情况
2015年1月7日，百业源投资将其持有的本公司无限售流通股28,000,000股（占本公司已发行总股本的1.81%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。
二、部分股权质押登记解除情况
1、2015年3月11日，百业源投资将其原质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的20,000,000股（占本公司已发行总股本的1.29%）部分解除质押并进行再质押12,000,000股（占本公司已发行总股本的0.78%）登记，该部分相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、2015年3月25日，百业源投资解除质押给光大银行深南支行的45,000,000股（占本公司已发行总股本的2.91%），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。
3、2015年3月26日，百业源投资与中信证券股份有限公司原关于本公司无限售流通股135,000,000股（占本公司已发行总股本的8.73%）股票质押式回购交易已到期完成，即日解除并办理完成股权质押登记解除手续。
健康元药业集团 股票质押式回购交易的公告四、股票质押式回购交易情况
1、2015年3月25日，百业源投资与中信证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，百业源投资将其持有本公司无限售流通股93,500,000股（占本公司已发行总股本的6.05%）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年3月25日，购回交易日为2016年3月24日，上述质押手续已于2015年3月25日办理完毕。
2、2015年3月27日，百业源投资与中信证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，百业源投资将其持有本公司无限售流通股91,000,000股（占本公司已发行总股本的5.89%）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年3月27日，购回交易日为2016年3月25日，上述质押手续已于2015年3月27日办理完毕。
截至本公告日，百业源投资累计已质押612,620,000股，占公司已发行总股本的39.63%。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年三月二十八日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2015-035江苏永鼎股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
·本公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
·经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏永鼎股份有限公司（“公司”或“本公司”）股票在2015年5月26
日、2015年5月27日和2015年5月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关的情况
1、2015年5月21日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年5月21日召开的2015年第40次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组事项获得无条件通过，截至公告日，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，详见公司临2015-033号公告。
公司本次资产重组的具体方案及经中国证监会核准之后所面临的风险详见
《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易草案》，本次资产重组的后续进展详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。
3、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
4、经向公司控股股东永鼎集团有限公司及实际控制人莫林弟先生、顾云奎先生函证确认，除已披露的事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。
公司、公司控股股东及实际控制人承诺至少未来三个月内不会策划公司下述重大事项（本公司已披露的重大事项除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2018-024债券代码:143546 债券简称:18福日 01
福建福日电子股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为全资子公司福日实业向厦门银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为 8,000万元人民币（以下“万元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为福日实业提供的担保余额为 23,436.08万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年 4月 27日，本公司召开第六届董事会第十二次会议，其中审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 8,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》，表决情况为 9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在 2017年 12月28日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2018年度公司为所属公司提供不超过 43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供 43亿元担保范围内，无
须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福日实业的注册资本为人民币 17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；
节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；
节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止 2017年 12月 31日，福日实业经审计的总资产为 42,872.23万元，净资产为 5,282.41万元，负债总额为 37,589.82万元；2017年度实现营业总收入为 197,217.94万元，净利润为 2,594.86万元。
截止 2018年 3月 31日，福日实业总资产为 60,858.07万元，净资产为 5,288.49万元，负债总额为 55,569.58万元；2018年 1-3月实现营业总收入为 26,053.65万元，净利润为 6.07万元。
三、董事会意见
本次本公司为福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 4月 27日，公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为 37,900.00万元，担保余额为 23,436.08万元。公司对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为 232,645.00万元，担保余额为 118,815.65万元，分别占公司 2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的113.32%、57.88%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－022债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于公司股份解押和质押情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司从控股股东永泰控股集团有限公司（以下称“永泰集团”）获悉，永泰集团将所持有的本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关的解除质押和再质押手续，具体情况如下：
一、公司股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|解除质押股份数量（股）|解除质押股份性质|解除质押股份数量占总股本比例%|质押解除登记日|
|永泰集团|上海国际信托有限公司|659,750,000|限售流通股|5.31|2018.02.09|
|合 计||659,750,000||5.31||

二、公司股份质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|质押股份数量（股）|质押股份性质|质押期限|质押股份数量占总股本比例%|质押登记日|
|永泰集团|长安国际信托股份有限公司|659,750,000|限售流通股|3年|5.31|2018.02.09|
|合 计||659,750,000|||5.31||

截至公告日，永泰集团共计持有本公司股份4,027,292,382股，占本公司总股本的32.41%；上述股份质押后，永泰集团持有的本公司被质押股份共计4,016,654,977股，占其持有本公司股份总数的99.74%、占本公司总股本的32.33%。
永泰集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押的本公司股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年二月十日
证券代码：600178 证券简称：*ST东安 公告编号：临2014-035
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2014年7月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2014年7月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
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|发动机产销量|2014年7月|||2014年度累计|||
||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力|||||||
|产量|7490|5343|40.18|64496|69220|-6.82|
|销量|6475|4922|31.55|59303|75029|-20.96|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|||||||
|产量|18126|21752|-16.67|145746|163202|-10.70|
|销量|17688|16679|6.05|165911|158196|4.88|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：陕西建设机械股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西建设机械股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-05-007受陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2013年度股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场会议的形式召开；会议通知于 2014年 4月 8日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）；会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2014年4月29日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 153,665,016股，占公司股份总数的63.61%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；审议关联交易事项时，关联股东放弃了表决权；表决票经三名监票人（其中股东代表、监事代表、独立董事各一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
2、表决结果
议案一：《公司2013年度董事会工作报告》
同意票 153,665,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《公司2013年度监事会工作报告》
同意票 153,665,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《公司2013年度财务决算报告》
同意票 153,665,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案四：《公司2013年年度报告及摘要》
同意票 153,665,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案五：《2013年度募集资金存放与实际使用专项报告》
同意票 153,665,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案六：《2013年度独立董事述职报告》
同意票 153,665,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反
对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案七：《公司2013年度利润分配预案》
同意票 153,665,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案八：《关于修改公司章程的议案》
同意票 153,665,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
议案九：《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款的议案》
同意票18,352,133股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
审议上述议案时，关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案十：《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》
同意票18,352,133股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
审议上述议案时，关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案十一：《关于公司在西安银行、重庆银行西安分行分别申请办理银行承兑汇票授信的议案》
同意票18,352,133股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
审议上述议案时，关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案十二：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
同意票 153,665,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案十三：《关于公司 2014年度预计日常关联交易事项的议案》
同意票18,352,133股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
审议上述议案时，关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案十四：《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意票 153,665,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于陕西建设机械股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
年 月 日