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证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-036广州杰赛科技股份有限公司
关于在柬埔寨设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
1、项目投资的基本情况
为了契合公司发展战略，有效拓展海外市场，增强公司的海外竞争力，广州杰赛科技股份有限公司（简称“杰赛科技”、“公司”、“本公司”）和东南亚电信(柬埔寨)有限公司（以下简称“东南亚电信”）将在柬埔寨投资设立柬埔寨子公司，项目总投资约 1000万元人民币，将开展移动互联网解决方案服务；通信技术、工程服务；通信设备进出口贸易；其它相关贸易等业务。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司的议案》，同意公司和东南亚电信共同出资在柬埔寨设立子公司，总投资约人民币1,000万元（本公司出资约人民币600万元，占比60%），注册资本及出资额以换算成当地货币单位后的数据为准。本次投资无须提交股东大会审议。
3、本项投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、杰赛科技
法定代表人：韩玉辉
地址：广州市新港中路381号
注册资本：人民币51576万元
经营范围：软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2、东南亚电信
法定代表人：左华政
地址：柬埔寨王国金边市桑园区万禾密分区5号村432路门牌149。
注册资本：1500万美元
经营范围：建立使用 CDMA移动电话和固定无线通信的网络及服务，可经营所有直接或间接与上述目标相关、互补或类似的事务，或其他有利于公司整体运营发展的事务
公司简介：东南亚电信（SEATELCambodia），是东南亚电信集团有限公司 (SEATELGroup)的子公司。东南亚电信是一家综合性通信运营商，业务涵盖移动通信与互联网服务，已获得柬埔寨王国政府颁发的运营牌照，其中包括：移动通信（含 4GLTE）、ISP、无线固话、VOIP等，并已启动了 4G FDD LTE全国移动通信网络建设，2015年上半年投入运营。公司全面实施移动互联网战略，主要经营移动话音、数据、IP电话、宽带互联网接入和多媒体等综合业务服务，公司力求将先进的技术、丰富的应用、精品的网络呈现给市场，为东南亚人民提供多元化、多层次、全方位、个性化的信息服务。
3、投资主体之间的关系
杰赛科技与东南亚电信不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次对外投资由本公司与东南亚电信以自有资金、现金方式出资。
2、拟设立公司的基本情况
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||序号||项目名称||内容|
|1||公司名称||杰赛东南亚通信服务（柬埔寨）有限责任公司||
|2||地址||柬埔寨金边||
|3||法定代表人||韩玉辉||
|4||注册资本||约1000万元人民币||
|5||业务范围||移动互联网解决方案服务；通信技术、工程服务；通信设备进出口贸易；其它相关贸易。||

本公司出资比例为60%（约600万元）；东南亚电信出资比例为40%（约400
万元）。注册资本及出资额以换算成当地货币单位后的数据为准，最终设立情况以有权机关批准的结果为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
投资柬埔寨是落实公司海外发展战略、推广和复制杰赛印尼公司海外市场成功经验，契合公司业务不断增长的发展需求，符合我国“一带一路”发展战略，有助于中柬经济合作。该公司的设立将有利于快速开拓柬埔寨市场，进一步开拓东南亚市场，提升公司的国际品牌形象。
根据国家对外投资的相关政策，本次投资须通过商务部门及外汇管理部门的核准，最终审批及对外支付核准的结果尚具有不确定性；同时，海外投资经营存在地缘政治风险、市场风险、管理风险等的影响。有关本次投资事项的最新进展情况，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-99债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于发行股份购买资产继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,为避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自 2018年 6月 5日开市起停牌（详见 2018年 6月 5日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公告编号：2018-80）。公司于2018年6月12日、2018年6月 20日、2018年 6月 27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-83、2018-92、2018-96）。
一、本次发行股份购买资产的基本情况及进展
（一）主要交易对方
1.标的一：深圳市鑫成泰科技有限公司
标的一交易对方为吉跃华、新余高新区东石投资合伙企业（有限合伙），交易对方均为第三方，本次交易不构成关联交易。
2.标的二：研创应用材料（赣州）股份有限公司
标的二交易对方为深圳市重石绿色投资有限公司、研创应用材料（深圳）有限公司。由于公司实际控制人邹承慧先生间接持有深圳市重石绿色投资有限公司10.396%的股权，本次交易可能涉及关联方，并可能涉及关联交易。
（二）交易方式
公司本次交易方式可能以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司资产，同时可能涉及募集部分配套资金，具体方案正在进一步沟通及讨论中，目前尚未确定。
（三）标的资产情况
本次初步拟定的收购标的为深圳市鑫成泰科技有限公司、研创应用材料（赣州）股份有限公司，均为新能源等与公司战略发展方向有关行业。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，前期准备工作尚未全部完成。由于本次发行股份购买资产方案尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的方案为准。
（四）公司股票停牌前一交易日（2018年6月 4日）的主要股东持股情况1、前十名股东持股情况
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|-|
|持股数量（股）|
|703,082,000|
|235,920,200|
|159,086,000|
|154,086,000|
|153,975,219|
|121,846,200|
|90,938,232|
|48,789,668|
|46,980,000|
|45,082,241|

2、前十名无限售流通股股东持股情况
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|-|
|持股数量（股）|
|543,996,000|
|235,920,200|
|159,086,000|

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|-|
|154,086,000|
|153,975,219|
|90,938,232|
|48,789,668|
|46,980,000|
|45,082,241|
|41,030,000|

二、继续停牌原因说明及预计复牌时间
鉴于本次发行股份购买资产项目的相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在1个月内完成。为保证本次发行股份购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于 2018年 7月 5日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月,同时按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，将根据发行股份购买资产项目推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2018年8月3日（星期五）开市起复牌，同时披露本次发行股份购买资产项目的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产项目及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产项目的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产项目相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自披露终止筹划相关公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购
买资产项目；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自披露终止筹划
相关公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产项目。
三、停牌期间安排
停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次发行股份购买资产各项事宜，尚需履行的审批程序包括但不限于公司董事会、股东大会以及可能涉及的相关部门审批。本次发行股份购买资产能否取得上述批准存在不确定性。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关规定，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、风险提示
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
股票继续停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-115
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于拟发行中期票据及超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为补充流动资金和偿还公司有息负债，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据以及总额不超过人民币30亿元（含 30亿元）的超短期融资券，具体情况如下：一、发行中期票据情况
1、发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元），可分期发行。
2、期限：不超过3年（含3年），可设置特殊条款。
3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内发行。
4、募集资金用途：补充流动资金或偿还公司有息负债。
5、发行方式：公开发行。
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况，以簿记建档的结果最终确定。
8、授权事宜：授权公司董事会全权办理本次中期票据发行事宜。
9、决议有效期：本次中期票据发行事宜经公司股东大会审议批准后，在本次发行的注册有效期内持续有效。
二、发行超短期融资券情况
1、发行规模：不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行。
2、期限：不超过9个月（含9个月）。
3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内发行。
4、募集资金用途：补充流动资金或偿还公司有息负债。
5、发行方式：公开发行。
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：面向有限范围的投资者群体（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
8、授权事宜：授权公司董事会全权办理本次超短期融资券发行事宜。
9、决议有效期：本次超短期融资券发行事宜经公司股东大会审议批准后，在本次发行的注册有效期内持续有效。
为了保证公司短期融资券的顺利发行，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权决定并办理与发行中期票据及短期融资券相关的一切事宜，包括但不限于：确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机，聘请本次发行的中介机构，修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，办理中期票据的相关申报、注册手续。
本次中期票据和超短期融资券的发行已经公司第三届董事会第七十六次会
议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期
票据和超短期融资券的发行情况。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-017长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年7月2日以通讯方式召开。会议于2018年6月21日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议。
鉴于公司董事宋志义先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事职务，为保证董事会的正常运作，提名李耀彬先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案详情请参见登载于 2018年 7月 3日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于 2018年 7月 3日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
会议同意于 2018年 7月 18日召开 2018年第一次临时股东大会，时间及具体事项详见2018年第一次临时股东大会通知。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2018年7月2日
青岛国恩科技股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划存续期延长的独立意见
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着客观、公正的原则，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司第一期员工持股计划存续期延长符合公司及全体股东的利益，有利于员工持股计划持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、董事会在审议相关议案时，审议和表决程序符合《公司第一期员工持股计划》及相关规范性文件要求。
3、根据《公司第一期员工持股计划》，员工持股计划的存续期为36个月，自信托计划公告成立起算，即自2016年12月2日起至 2019年12月2日止。存续期届满前2个月，经出席第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持份额过半数同意并提交公司董事会审议后，本员工持股计划的存续期可以延长。同意第一期员工持股计划存续期延长1年，即延长至2020年 12月2日。
独立董事：王正平罗福凯丁乃秀二○一九年九月三十日
国信证券股份有限公司
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
2017年度日常关联交易
及2018年度预计日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“江丰电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，对公司2017年度发生的日常关联交易及2018年度预计发生的日常关联交易事项发表核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与江丰电子董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、2017年度关联交易事项
（一）关联租赁
1、关联交易基本情况
根据公司与宁波创润新材料有限公司（以下简称“创润新材”）签订的《房屋租赁合同》，公司将其坐落在余姚市临山镇临浦村的房屋出租给创润新材，租赁面积9,239平方米，租金为8元/平方米/年，合计租赁期自2017年1月1日至2017年12月31日。2017年度该项关联交易总金额为84.47万元。
创润新材为公司参股公司，创润新材为公司的高纯钛供应商，可对回收的靶材进行熔炼、提纯，其基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|宁波创润新材料有限公司|||
|统一社会信用代码|913302815953938343|||
|类型|有限责任公司|||
|住所|余姚市临山镇临浦村|||
|法定代表人|吴景晖|||
|注册资本|1,750万元|||
|成立时间|2012年6月27日|||
|股东构成|股东|出资额（万元）|出资比例|
||吴景晖|1,050.00|60%|
||江丰电子|700.00|40%|
|经营范围|高分子材料的研发；金属制品、陶瓷制品、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售及技术咨询服务；废旧金属（除危险废物）的回收；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||

3、定价依据和交易价格
本项交易参考了周边厂房发布的出租信息，公司的出租价格与周边厂房出租价格相当，租金价格经双方协商确定，定价公允，厂房所在地的租赁市场价格不存在明显差异。
（二）关联采购
1、关联交易基本情况
创润新材主营业务为高纯钛的研发、生产和销售，高纯钛是公司钛靶的主要原材料。根据公司与创润新材签署的《金属材料购货合同》，公司向创润新材采购高纯钛，2017年度该项关联交易总金额为1,398.51万元。
2、关联方基本情况
创润新材基本情况参见本节“（一）、2、关联方基本情况”。
公司参考了同类产品的采购价格，由于公司向创润新材采购量较大，因此创润新材对公司销售价格略低于同类客户价格，定价合理。
（三）关联销售
1、关联交易基本情况
公司将生产及加工过程中形成的无法利用的边角余料出售给创润新材，由创润新材重新加工为高纯钛，2017年度该项关联交易总金额为70.32万元。
2、关联方基本情况
创润新材基本情况参见本节“（一）、2、关联方基本情况”。
3、定价依据和交易价格
公司销售给创润新材的材料价格在综合考虑废料成本、人工费用、运费、加工费等因素后确定，定价合理。
（四）关联交易履行的程序
1、关联租赁
公司 2016年年度股东大会已审议批准公司 2017年度向创润新材出租房屋。
本项关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并发表了同意该项交易的独立意见。
2、关联采购
公司股东大会分别于2016年年度股东大会、2017年第四次临时股东大会审议批准公司 2017年度向创润新材采购高纯钛原材料。本项关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并发表了同意该项交易的独立意见。
3、关联销售
公司 2017年第四次临时股东大会审议批准公司将生产及加工过程中形成的无法利用的边角余料出售给创润新材。本项关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并发表了同意该项交易的独立意见。
（五）关联交易的目的及对公司的影响
公司向参股公司创润新材出租房屋有利于提高公司资产使用效率及效益；高纯钛是公司钛靶的主要原材料，公司向创润新材采购高纯钛有利于进一步拓展采购渠道，降低采购成本；公司将生产及加工过程中形成的无法利用的边角余料出售给创润新材有利于进一步提高材料利用率。上述关联交易符合公司开展经营活动的实际需要，定价公允，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。
（六）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司2017年度关联交易已经公司股东大会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。保荐人对公司上述关联交易无异议。
二、2018年度预计关联交易事项
（一）2018年预计日常关联交易情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|关联事项|关联方|交易金额|
|关联租赁|创润新材|88.70|
|关联采购|创润新材|2,800.00|
|关联销售|创润新材|300.00|

（二）关联方基本情况
创润新材基本情况参见本文“二、（一）、2、关联方基本情况”。
（三）定价依据和交易价格
公司与创润新材的关联交易主要参考了同类产品的市场价格，并由交易双方
按照成本附加了合理利润后确定交易价格。
（四）关联交易履行的程序
2018年 4月 19日，公司第二届董事会第五次会议批准了《关于 2018年日常关联交易额度和内容的议案》，本项关联交易已取得公司独立董事的认可，并发表了同意该项交易的独立意见。上述议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）关联交易的目的及对公司的影响
公司与创润新材的关联交易有利于提高公司资产使用效率，并进一步拓展采购渠道，降低采购成本，提高材料利用率。上述关联交易符合该公司开展经营活动的实际需要，定价公允，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。
（六）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2018年度预计关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。保荐人对公司上述关联交易无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： _______________ _______________
金骏 季诚永
国信证券股份有限公司年 月 日
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||证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－051|
||电连技术股份有限公司|
||关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误|
||导性陈述或重大遗漏。|

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过60,000万元（含本数）闲置自有资金、不超过120,000万元（含本数）闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。近日，公司用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
2018年7月6日，公司使用闲置自有资金人民币10,000万元，向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFDZ01）
2、产品类型：保本收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、投资范围：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监
管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
6、预计到期年化收益率：4.00%
7、产品起息日：2018年7月6日
8、产品到期日：2018年10月12日
9、关联关系说明：公司与中国银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及低风险理财产品，在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营和自有资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
单位：万元
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|序号|产品名称|受 托人 姓名|产 品所 属类型|投 资 金额|起息日|到期日|年预期收 益率%|
|1|“汇利丰”2018年第4057期对公定制人民币理财产品|农 业银行|保 本浮 动收益|5,000|2018.1.10|2018.7.9|4.20 或1.50|
|2|“汇利丰”2018年第4525期对公定制人民币理财产品|农 业银行|保 本浮 动收益|11,000|2018.3.23|2018.9.20|4.35 或1.50|
|3|中银保本理财-人|中 国|保 本|10,000|2018.3.23|2018.9.27|4.20|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||民 币 按 期 开 放（CNYAQKF）|银行|收 益型|||||
|4|中国建设银行乾元-众享保本型人民 币 理 财 产 品2018年第65期|中 国建 设银行|保 本浮 动收 益型|4,000|2018.4.12|2018.8.20|3.50|
|5|中银保本理财-人民 币 按 期 开 放（CNYAQKFDZ01）|中 国银行|保 本收 益型|10,000|2018.7.6|2018.10.12|4.00|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 40,000万元。
五、备查文件
1、《理财产品认购委托书》。
特此公告。
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|电连技术股份有限公司董事会|
|2018年7月9日|
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-018
拉卡拉支付股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议会议通知于 2019年 8月 5日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2019年 8月 8日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事长陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
1.通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》
监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，并发表一致同意的审核意见。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议
拉卡拉支付股份有限公司监事会2019年8月8日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-080太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）函告，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的部分股份质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押式回购交易的基本情况
1、股东股份质押式回购交易的基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押式回购交易股数|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押式回购交易占其所持股份比例|用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|1163|2017.7.14|2018.7.13|江海证券有限公司|9.91%|融资|
|合 计||1163||||9.91%||

本次股份质押式回购交易仅限于太阳鸟控股股票收益权的转移，不会影响太阳鸟控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份 117,379,092股，占公司总股本 301,725,410股的38.9%。太阳鸟控股所持有公司的股份累计被质押108,389,100股，占其持有公司股份总数的92.34%，占公司总股本的35.92%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
投资决策程序与规则（2017年4月）探路者控股集团股份有限公司
投资决策程序与规则
（
经 2017年 4月 25日第三届董事会第二十七
次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。
第二条 本规则所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。
第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。
第四条 非主业投资系指：
1、对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；
2、证券投资，是指公司通过证券交易所买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；
3、风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式；
4、法律、法规规定的其他对外投资方式。
第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
投资决策程序与规则（2017年4月）第二章 投资决策权限
第六条 投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。
第七条 公司董事会的投资决策权限为：
（一）决定公司下列重大交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%-50%之间，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；其中，单项金额在公司最近一期经审计的合并会计报表总资产10%-30%之内的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资，以及一年内购买、出售重大资产的金额在公司最近经一期经审计的资产总额10%-30%之内的事项由董事会决定。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；
2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%-50%之内；
3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%-50%之内；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%-50%之内；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%-50%之内。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）对于公司资产抵押、质押、委托理财、债务性融资及对外财务资助等相关事项如达到下列标准，也应提交董事会审议：
1、累计金额在公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产10%-30%之内的资产抵押、质押事项；
2、单项金额人民币 2亿元以上且融资后公司资产负债率在50%以下的债务性融资事项(发行债券除外)；
投资决策程序与规则（2017年4月）3、按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算金额占公司净资产10%-30%的委托理财等事项，并以发生额作为计算标准。
4、公司对外提供财务资助，不论数额大小，均需提交董事会审议。该事项应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。但若属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）本规则规定的其他情形。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条超过董事会权限标准的交易，必须由股东大会审议决定；未达到董事会审核标准的交易，董事会授权集团办公会审议决议。
第九条 本文件规定的对外投资标准及决策程序，同样适用于公司子公司的对外投资事项。
第三章 主业范围投资的决策程序
第十条 对主业范围的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十一条公司证券投资部对各投资建议或机会加以初步分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报总裁。
第十二条总裁组织对项目建议书进行审查，认为可行的，组织证券投资部编写项目的可行性研究报告后提交董事会审议。
第十三条董事会和总裁认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
投资决策程序与规则（2017年4月）第十四条需要由股东大会审议通过的对内投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第十五条如果证券投资部或总裁（集团办公会）认为投资项目不可行，应按上述程序提交不可行的书面报告，由董事会（股东大会）最终决策。
第四章 非主业投资的决策程序
第十六条对非主业的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十七条 总裁组织证券投资部相关人员对项目的投资建议进行研究。
第十八条总裁认为可行的，组织证券投资部相关人员编制项目投资草案，并对项目的可行性、投资风险、投资回报做出评审意见，经总裁办公会同意后报董事会审议。
第十九条董事会和总裁认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目的可行性进行咨询和论证。
第二十条需要由股东大会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第二十一条如果总裁（集团办公会）认为投资建议不可行，应按上述程序提交不可行的书面报告，由董事会（股东大会）最终决策。
第五章 实施、检查和监督
第二十二条投资项目经董事会或股东大会审议通过后，由总裁负责实施。
第二十三条在投资项目实施过程中，总裁如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应提议召开董事会临时会议，对投资方案进行修改、变更或终止。
经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开
投资决策程序与规则（2017年4月）临时股东大会进行审议。
第二十四条投资项目完成后，总裁应组织证券投资部和相关人员对投资项目进行验收评估，并向董事会、股东大会报告。
第二十五条公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
第二十六条独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第六章 董事、总裁、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十七条公司董事、总裁及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本规则规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十八条责任单位或责任人怠于行使其职责，致使投资未按计划进行、未实现预期收益或发生损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十九条 公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章 附则
第三十条 本规则由公司董事会负责制定、解释并修改。
第三十一条本规则经股东大会审议通过后实施。
二零一七年四月
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事
关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2017年第八次临时会议关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项发表独立意见如下：
公司《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的议案》预计增加与邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司(原滨州市滨北新材料有限公司)2017年发生关联交易金额。经核查，我们认为：本议案的决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决。公司2017年度日常关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，日常关联交易的定价是合理的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项按一般商业条款达成，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意上述增加日常关联交易金额事项。
独立董事：李存慧 王新 邓岩
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，现就公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定及公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：何大安、李慧中、王宝庆、谢峰二〇一九年十月三十一日
河南双汇投资发展股份有限公司董事、高级管理人员
关于土地开发及房地产建设合法合规的承诺函
鉴于河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“双汇发展”）拟通过向控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）的唯一股东罗特克斯有限公司发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并，本次吸收合并构成重大资产重组。
根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号文）等国务院房地产调控相关政策的规定和中国证券监督管理委员会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于涉及房地产业务的上市公司再融资及并购重组的相关要求，本人作为上市公司现任董事、高级管理人员，特此作出以下承诺：
2017年1月1日至2018年12月31日（以下简称“土核报告期”），双汇发展及其合并报表范围内的子公司在中国境内的房地产开发项目不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被有关政府主管部门作出行政处罚或被（立案）调查的情形。如双汇发展及其合并报表范围内的子公司土核报告期内在中国境内的房地产开发项目中存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给双汇发展和投资者造成损失的，本人将根据中国法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
土核报告期内，除双汇发展外，其他纳入双汇集团合并报表范围内的子公司中，不存在房地产开发项目。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司董事、高级管理人员关于土地开发及房地产建设合法合规的承诺函》之签章页）
万隆 万宏伟 焦树阁
马相杰 杜海波 罗新建
刘东晓 杨东升 刘松涛
王玉芬 孟少华 李凯
乔海莉 何科 宁洪伟
赵国宝 张立文 贺建民
赛俊选 焦永丽 周霄
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-085债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于2019年 11月27日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
由于公司《2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》中 2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计划，公司董事会根据 2019年第三次临时股东大会的相关授权，对本次激励计划的激励对象名单进行调整，激励对象放弃认购的股票期权由其他激励对象认购，授予权益数量不变。
调整后，激励计划首次授予的激励对象人数由140人调整为138人，授予股票期权总数为1,530.00万份，其中首次授予股票期权数量为1,494.00万份，预留授予股票期权36.00万份数量不变，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的
20%。
《关于调整公司 2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事郑忠、邱小维、KEN WEIJIANHU（胡伟坚）已回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意以2019年 11月27日为授予日，首次授予 138名激励对象1,494.00万份股票期权，行权价格为14.81元/股。
《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事郑忠、邱小维、KEN WEIJIANHU（胡伟坚）已回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2019年11月 27日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-027深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本81,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.010000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.909000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.010000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.202000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.101000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月13日，除权除息日为：2016年6月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：公司投资管理与证券事务部
咨询地址：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层
咨询联系人：高仲华、蔡晓君
咨询电话：0755-83786867
传真电话：0755-83786093
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2016年 6月 4日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-071海能达通信股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170057号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《海能达通信股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。由于本次反馈意见回复需要收集整理的资料较多，公司于 2017年 4月 10日向证监会提交了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期至2017年5月16日前报送反馈意见回复及相关材料。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年5月12日
柳喜军
作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2016年度工作中，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，积极维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人对于我们的工作也给予了极大地支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。先将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议及表决情况
2016年度公司召开了9次董事会，6次监事会，3次股东大会，4次审计委员会，2次战略委员会，2次薪酬与考核委员会，3次提名委员会。
本人均认真参加了公司的董事会、股东大会和相关委员会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
（一）2016年度出席董事会会议的情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度董事会会议召开次数||9|
||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|柳喜军|9|0|0|

（二）2016年度出席股东会会议的情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度股东大会召开次数||3|
||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|柳喜军|3|0|0|

（三）2016年度出席审计委员会会议的情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度审计委员会召开次数||4|
||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|柳喜军|4|0|0|

（四）2016年度出席薪酬与考核委员会会议的情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度薪酬与考核委员会召开次数||2|
||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|柳喜军|2|0|0|

（五）2016年度出席提名委员会会议的情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度提名委员会召开次数||3|
||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|柳喜军|3|0|0|

二、2016年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》以及其他法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见：
1、2016年3月2日，第二届董事会第十一次临时会议上对《关于公司拟聘任高管的议案》发表了独立意见。
2、2016年4月19日，第二届董事会第十二次会议上对《关于公司<2015年审计报告>的议案》、《关于<公司 2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2015年<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》、《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》、《关于公司 2016年度董事和监事薪酬的议案》、《关于公司 2016年度高级管理人员薪酬的议案》等事项发表了独立意见。
3、2016年5月22日，第二届董事会第十三次会议对《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
4、2016年6月7日，第二届董事会第十四次会议对《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》发表了独立意见。
5、2016年6月8日，第二届董事会第十五次会议上发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关
事宜的事前认可意见》。
6、2016年8月11日，第二届董事会第十六次会议对关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司 2016年半年度对外担保情况、关于公司 2016年半年度募集资金存放于使用情况、关于公司调整募投项目进度等事项发表了独立意见。
司终止发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易相关事宜事前认可意见》、《独立董事关于公司终止发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易相关
事宜独立意见》。
8、2016年10月24日，第二届董事会第十八次会议上发表了《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。
三、在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（1）作为独立董事，十分关注公司的日常规范运作和内部控制，利用去公司参加董事会、股东大会的机会，现场检查三会及专门委员会工作底稿准备及保存情况、询问公司管理层相关权限设置的执行情况及问责制度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观的行使表决权。
（2）报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
（3）报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
目前公司已经建立起较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会情况发生；
(二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
(三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：
柳喜军2017年3月7日