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证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-62河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决定于 2019年 12月 30日召开公司 2019年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2019年 12月 30日14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2019年 12月 19日。
（五）会议出席对象：
1．于 2019年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）采用累积投票制方式补选王双海先生为公司董事；
董事候选人王双海先生简历请见与本通知同时披露的《第八届董事会第十三次临时会议决议公告》。
（二）采用累积投票制方式补选李健先生为公司监事。
监事候选人李健先生简历请见与本通知同时披露的《第八届监事会第六次临时会议决议公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|非独立董事选举（补选董事）|应选人数（1）|
|1.01|董事候选人：王双海|√|
|2.00|监事选举（补选监事）|应选人数（1）|
|2.01|监事候选人：李健|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授
权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2019年 12月 27日 8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：孙原、郭嘉
（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2019年 12月 13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订），公司 2019年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会审议的提案为累积投票提案，填报投给相应候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选票数为限进行投票，股东所投选举票超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所提的选举票视为无效投票。如果不同意相应候选人，可投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|非独立董事选举|应选人数（1）|
|对王双海投X1 票|X1 票|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|
|监事选举|应选人数（1）|
|对李健投X1 票|X1 票|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事 1人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（1）。
选举监事 1人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（1）。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年 12月 30日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|表决意见或投票数|
|||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案|填报投给候选人的选举票|||
|1.00|非独立董事选举|应选人数（1）人||
|1.01|董事候选人：王双海|√||
|2.00|监事选举|应选人数（1）||
|2.01|监事候选人：李健|√||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-058苏州电器科学研究院股份有限公司
关于获得全省机械行业创新型先进企业表彰的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据近日取得的江苏省机械行业协会文件《关于全省机械行业创新型先进企业的表彰决定》（苏机协[2017]5号）和授牌，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）被授予“全省机械行业创新型先进企业”荣誉称号。
“全省机械行业创新型先进企业”是江苏省机械行业协会认真贯彻省委省政府关于聚力创新驱动的重要部署，按照“江苏省机械行业创新型先进企业”的条件要求，经企业申报，各地行业推荐，省协会审核研究，对近两年来在创新发展做出显著成绩的企业进行表彰并授予的荣誉称号。
公司一直坚持自主创新的发展道路，不断提高创新能力，此次获得该荣誉称号后，公司将按照发挥技术创新标杆和行业示范作用的要求，继续开拓创新，争取为机械装备制造业创新发展和企业转型升级提质增效作出新贡献。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-006
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于披露详式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持股份，不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司于2018年1月19日收到长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）发来的《提示函》，主要内容如下：
长城集团于2017年7月28日至2018年1月19日期间，通过深圳证券交易所的证券交易系统累计增持了长城动漫股份16,338,022股，占公司总股本的5%。
本次增持前，长城集团持有公司股份52,281,638股，占公司股份总数的16.00%，长城集团及其一致行动人合计持有长城动漫股份 65,581,638股，占公司股份总数的20.07%。本次增持后，长城集团持有公司股份 68,619,660股，占公司股份总数的21.00%；长城集团及其一致行动人合计持有公司股份81,919,660股，占公司股份总数的25.07%。
二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2、根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述一致行动人在本公告日编制并披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-029
南方汇通股份有限公司
关于收到参股公司南方汇通微硬盘科技股份有限公司破产
裁定书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
公司于 2014年 3月 27日发布了关于《关于收到南方汇通微硬盘科技股份有限公司（简称“微硬盘科技”）破产申请裁定书和决定书的公告》（公告编号2014-012），贵州中级人民法院于 2014年 3月 11日作出民事裁定，受理了公司参股公司微硬盘科技的破产清算申请。
上述公告刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”（网址：
www.cninfo.com.cn）。
公司于 2016年 4月 19日收到《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》（[2014]筑破字第 2号之一）。根据该裁定书，微硬盘科技进入破产程序后，相关中介机构对微硬盘科技的整体资产状况进行了审计和评估。法院认为：微硬盘科技公司资产状况恶化，已严重资不抵债；该企业实际停产多年，所欠债务经法院强制执行不能清偿，明显缺乏清偿债务能力。并且，截止目前，无第三人为微硬盘科技提供足额担保或清偿债务，本案中债权人、债务人也未申请和解、重整。据此，根据《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务”之规定，裁定：宣告微硬盘科技破产。
二、本事件的影响
公司为微硬盘科技的参股股东，对该公司以投资额为限负有限责任。公司已于前期按照有关规定对该公司的长期股权投资全额计提了资产减值准备（已根据最新会计准则转计可供出售金融资产，同时全额计提减值准备）。根据微硬盘科技经审计的资产状况，其全部资产不足以偿付债务，不能对其股东进行偿还，此次宣告该公司破产对公司无影响。
三、备查文件
（一）《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》（[2012]筑破[预]字第 3号）；
（二）《贵州省贵阳市中级人民法院决定书》（[2014]筑破字第 2-1号）；
（三）《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》（[2014]筑破字第 2号之一）；
（四）中国证监会和深交所要求的其它文件
南方汇通股份有限公司董事会 2016年 4月 19日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-045中山联合光电科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，公司实施2018年度利润分配方案后，公司注册资本由人民币140,069,600元增加至225,404,160元，具体内容详见公司2019年4月19日、2019年5月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司就变更注册资本已完成了工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的新《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91442000778330115C
名称：中山联合光电科技股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼
法定代表人：龚俊强
注册资本：贰亿贰仟伍佰肆拾万肆仟壹佰陆拾元人民币
成立日期：2005年08月18日
营业期限：长期
经营范围：生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造、模具制造及上述产品的售后服务；Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（上述涉及许可经营的凭许可证经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年6月28日
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、报告期内公司监事会的工作情况
2015年度，公司监事会一共召开了8次会议，具体情况如下：
1、公司第二届监事会第九次会议于2015年3月5日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：
（1）《关于审议<深圳市银宝山新科技股份有限公司 2014年度财务报告>的议案》；
（2）《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>的议案》；
（3）《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程（草案修订稿）>的议案》；
（4）《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》。
2、公司第二届监事会第十次会议于2015年3月17日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：
（1）《2014年度监事会工作报告》；
（2）《2014年度财务决算报告》；
（3）《2015年度财务预算方案》；
（4）《2014年度利润分配预案》。
3、公司第二届监事会第十一次会议于2015年5月10日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：《关于更正公司2012-2014年度财务报表的议案》。
4、公司第二届监事会第十二次会议于2015年6月15日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：《关于审阅公司2015年1-3月财务报表的议案》。
5、公司第二届监事会第十三次会议于2015年7月18日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：
（1）《关于提名盛起明为公司第三届监事会监事候选人任职资格审查的议案》
（2）《关于提名肖凯为公司第三届监事会监事候选人任职资格审查的议案》6、公司第三届监事会第一次会议于2015年8月8日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：《选举深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》。
7、公司第三届监事会第二次会议于 2015年 9月 17日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：《关于审议公司2015年1-6月财务报表的议案》。
8、公司第三届监事会第三次会议于2015年11月18日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：
（1）《关于审阅公司2015年1-9月财务报表的议案》；
（2）《关于授权公司设立募集资金存放专用账户的议案》。
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查。通过对公司《关于更正公司 2012-2014年度财务报表的议案》、《2014年度财务报告》、《2015年1-3月财务报表》、《2015年1-6月财务报表》、《2015年1-9月财务报表》、《2015年1-12月财务报表》的审查,监事会认为：公司财务行为能够严格执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司财务管理制度且运作规范，符合国家财务法律、法规的规定；大华会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正；公司的财务报表真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
3、检查公司的关联交易情况
通过对公司 2015年度日常经营行为的检查，报告期内公司没有发生关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、检查公司收购、出售资产情况
报告期内公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
5、审核公司内部控制情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
6、对外担保情况及关联方资金占用情况
公司能够严格控制对外担保事项，没有为本公司合并报表以外的投资企业（公司无参股投资企业），以及任何其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保情形。
公司不存在大股东及其附属企业占用公司资金的情况。
7、对公司内部控制自我评价的意见
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2015年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。监事会对此无异议。
深圳市银宝山新科技股份有限公司
监事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-006福建冠福现代家用股份有限公司
关于并购重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式收购“江苏宝众宝达药业有限公司”（以下简称“宝众宝达”）100%股权的重组事项，公司在 2015年 10月 15日的股票停牌期间发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2015-083），并于2015年10月22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-084、2015-094、2015-095、2015-096、2015-102、2015-103、2015-109），于 2015年 12月 9日、12月 16日、12月23日、12月30日、2016年1月6日、1月13日发布了《关于并购重组进展的公告》（公告编号：2015-116、2015-120、2015-123、2015-127、2016-001、2016-003），内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买香港瑞华药业国际有限公司持有的宝众宝达100%股权，本次交易不构成重大资产重组。自筹划并购重组以来，公司及相关各方积极推进本次并购重组的各项工作。目前，公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构基本完成了现场尽职调查，但基于正式协议尚未签署，本次并购定价基准日需重新确定。
截至本公告发布日，公司本次并购重组事项的相关工作仍在推进，并购协议的重要条款双方仍在继续磋商中，协议尚未签署。
公司本次筹划的并购重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，继续每五个交易日发布一次并购重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十日
索菲亚家居股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第三届董事会第四次会议有关事项发表如下独立意见：
关于调整华中生产基地一期投资计划的议案
1.投资设立索菲亚家居湖北有限公司（“湖北索菲亚”），是为了满足公司定制衣柜及配套家具产品生产线以及厨柜业务快速扩张的步伐作出的决定。湖北索菲亚将负责华中生产基地实施。上述筹建湖北索菲亚的决定已得到公司 2013年度股东大会的批准同意。
2.本次调整华中生产基地一期计划，是根据公司对生产基地进行智能化改造升级的战略计划，为了进一步提高生产过程的自动化水平，增强柔性化生产能力，打造一流的智能工厂进行的调整。智能化改造的工作亦将在公司以及其他分工厂进行，调整华中生产基地一期投资计划，其目的是想要将华中生产基地与公司其他各生产基地相互配合形成智能化生产的有机整体，完善公司的产能布局。
3、调整后的华中生产基地一期计划所需资金部分自筹，部分通过非公开发行股票募集。我们另外审阅了公司前次募集资金的使用情况，本次调整不会影响到前次募集资金项目的实施，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。
故我们同意本议案。
（以下无正文）
（本页为《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
谭跃、郑敏、谢康
二零一五年十一月十一日
深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司银行贷款提供反担保的独立意见
深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为深圳银之杰智慧科技有限公司（以下简称“智慧科技”）向银行申请授信贷款提供最高不超过2,000万元的保证担保，同时公司向担保公司提供反担保。智慧科技为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因智慧科技债务违约而承担反担保责任。本次反担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们同意公司为智慧科技本次授信贷款事项向担保公司提供反担保。
二、关于聘任内部审计部负责人的独立意见
肖悦女士拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任内部审计部负责人资格和能力；肖悦女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内部审计部负责人的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；董事会审议聘任内部审计部负责人的程序符合有关规定，因此，我们同意聘任肖悦女士为公司内部审计部负责人。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-045
信质电机股份有限公司
关于公司第一大股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日接到公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(以下简称“长鹰天启”)有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份初质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长鹰天启|是|104,005,200|2017年4月26日|2020年4月23日|中信证券股份有限公司|100%|补充企业发展资金|

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，长鹰天启持有公司无限售流通股104,005,200股，占公司股份总数的26.00%,累计质押其持有的公司股份共计104,005,200股，占公司股份总数的26.00%。
二、备查文件
股份质押登记证明及相关材料
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
国浩律师（深圳）事务所承诺书
本所及经办律师承诺新疆天山畜牧生物工程股份有限公司本次资产重组申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
张敬前
经办律师：
余平 谢道铕
国浩律师（深圳）事务所2017年9月8日
东海证券股份有限公司
关于
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一八年九月
东海证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司主要从事有色金属冶炼和压延加工业，标的公司主要从事化学纤维制造业，本次交易涉及的标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：上市公司子公司湖南顶立科技有限公司主要产品为碳纤维复合材料热工装备，是 C/C复合材料进行高温碳化、气相沉积等核心工艺的装备。标的公司主营业务为碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种纤维织造。本次交易完成后，上市公司将继续做大做强其特种纤维相关业务，因此，本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：本次交易为上市公司发行股份及支付现金购买资产并发行股份募集配套资金，因此，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
彭江应 江成祺
项目协办人：
叶冬冬
东海证券股份有限公司2018年9月12日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-056
远大产业控股股份有限公司
持股5%以上的股东减持股份进展公告
持股5%以上的股东连云港金控资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2018年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《持股5%以上的股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-032），持有公司股份 87,161,400股（占公司总股本比例14.56%）的股东连云港金控资本管理有限公司（以下简称：金控资本）计划自预披露公告披露之日起3个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易等方式，减持公司股份不超过598万股（占公司总股本比例不超过1%）。
2018年10月8日，公司收到金控资本出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至2018年10月7日，上述股份减持计划的减持时间已过半，金控资本未减持其持有的公司股份。金控资本仍持有公司股份 87,161,400股，占公司总股本比例14.56%。
二、其他相关说明
截止本公告披露日，金控资本上述股份减持计划尚未实施完毕，金控资本将视市场及公司股价等情况决定是否继续实施上述股份减持计划。
公司将持续关注进展情况，并严格遵守相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。
三、备查文件
金控资本《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第五十三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
全体独立董事一致认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等法律法规、相关文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的要求，未发生《限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次84名激励对象均已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）已经公司 2015年第七次临时股东大会授权，未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
博览世界科技为先因此，同意公司 84名激励对象在限制性股票激励计划的第三个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
二、关于拟清算并注销全资子公司的独立意见
全体独立董事一致认为：本次清算并注销全资子公司梧州博世科环境治理有限公司，是基于公司市场拓展需要，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
因此，同意公司本次清算并注销全资子公司的事项。
三、关于对外投资设立控股子公司的独立意见
全体独立董事一致认为：本次公司对外投资设立控股子公司苍梧博世科水环境治理有限公司（暂定名称）有利于相关项目的顺利实施，规范项目运作，充分发挥公司在县域污水治理领域的技术优势，为公司后续在全国范围内的环境综合治理业务打开更广阔的市场空间，符合公司中长期战略发展规划。本次对外投资事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次对外投资设立控股子公司的事项。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2018年12月3日
中信证券股份有限公司关于北京恒通赛木科技股份有限公
司的股东向公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就恒通科技的股东向公司提供财务资助暨关联交易的事项发表如下专项意见：
一、关联交易概述
1、恒通科技的股东北京晨光景泰投资管理有限公司（以下简称“晨光景泰”）拟向公司提供财务资助，借款额度为不超过人民币1.2亿元，借款期限为3个月，借款利率与晨光景泰对外融资的借款利率一致。
2、晨光景泰持有公司30,835,200股，占公司总股本的15.84%，为公司的第二大股东，且为公司高级管理人员王秋艳、王玉莲、申海军、李德、谭黎明直接控制的公司；按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联法人的认定标准，本次交易构成了公司的关联交易。
3、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王秋艳女士、王玉莲女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见及对本次关联交易的独立意见。此次关联交易产生的利息金额约225万元，根据《公司章程》的规定，此次关联交易在董事会的批准权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（元）|股权比例|
|王秋艳|43,563,214.00|84.77%|
|王玉莲|5,653,120.00|11.00%|
|谭黎明|1,622,333.00|3.16%|
|李德|233,333.00|0.45%|
|许忠|200,000.00|0.39%|
|申海军|100,000.00|0.19%|
|倪绍良|20,000.00|0.04%|
|合计|51,392,000.00|100.00%|

2、历史沿革
晨光景泰成立于2010年7月，注册资本200万元，2015年7月增资至5139.2万元。
三、交易协议的主要内容
出借人：晨光景泰
借款人：恒通科技
借款金额：不超过1.2亿元人民币
资金来源：晨光景泰将持有的部分公司股票向广州证券股份有限公司质押融资所得
借款利率：年利率为晨光景泰向广州证券股份有限公司质押融资的购回利率借款期限：3个月
四、交易目的和对上市公司的影响
公司向北京银行股份有限公司房山支行的两笔短期借款即将到期，与其他银行正在洽谈的融资事宜尚未确定，再加上年初工程施工及海外订单的生产垫资，导致短期资金需求较大。本次交易可以暂时补充公司流动资金，解决公司短期资金需求，有利于公司业务的拓展。
本次交易利率按照晨光景泰的融资成本确定，定价公允，符合市场平均水平，晨光景泰也不产生任何收益，不存在向晨光景泰输送利益的情形，不会损害交易双方的利益。
此次关联交易对公司2016年财务状况和经营成果不构成重大不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，公司与晨光景泰不存在其他关联交易。
六、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王秋艳女士、王玉莲女士均回避表决。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，认为本次关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事王秋艳女士、王玉莲女士在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易可以缓解公司流动资金压力，遵循了公平、自愿、有偿的原则，有利于降低财务费用，提高公司的运营能力，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
七、保荐机构核查意见
保荐机构就恒通科技的股东向公司提供财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，包括：关联交易的背景和资金用途，关联交易拟签订的协议基本情况以及是否收取利息费用；查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料；并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了沟通。在履行上述核查义务后，保荐机构认为：
恒通科技本次股东向公司提供财务资助暨关联交易的事项经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。保荐机构同意恒通科技的股东向公司提供财务资助暨关联交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京恒通赛木科技股份有限公司的股东向公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
庞雪梅 孙毅
中信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2018－037山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第三次临时会议于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 24日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了公司《2018年第三季度报告全文及正文》;
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会认为《公司2018年第三季度报告全文及正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《 2018年第三季度报告全文》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告正文》内容详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了公司《关于应收账款坏账准备财务核销的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
为真实反映公司财务状况，公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，拟对截至2018年9月30日的经营过程中长期挂账、经公司营
销和财务部门等多方催收，并已采取法律措施，均无法收回的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次核销应收款项28笔，其中应收账款6,836,075.46元，其他应收款
52,150.00元，共计6,888,225.46元，已计提坏账准备6,696,873.54元,核销产生损失191,351.92元。
董事会认为：本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销应收账款事项。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司第四届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
《关于应收账款坏账准备财务核销的公告》内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任韩梦园女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
《关于聘任证券事务代表的公告》内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，下称“《通知》”或“《修订通知》”）的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，并按照通知规定自2018年第三季度报告起开始执行。
董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重
大影响。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司第四届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2018年第三次临时会议决议。
2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 2018年第三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016－022
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次权益变动完成后将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次权益变动的基本情况
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳惠程”）控股股东及实际控制人何平女士和任金生先生与中驰极速体育文化发展有限公司（以下简称“中驰极速）于 2016年 4月 6日签署了《何平、任金生与中驰极速体育文化发展有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司股份转让协议》，何平女士和任金生先生拟将其持有公司全部股份 86,736,417股通过协议转让方式转让给中驰极速。
本次权益变动前，何平女士、任金生先生为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人，合计持有公司股份86,736,417股，占公司总股本的11.1058%，均为无限售条件流通股。
本次权益变动后，何平女士和任金生先生不再持有公司任何股份，将失去对上市公司的控制权。中驰极速将持有公司股份 86,736,417股，占公司总股本的11.1058%，成为公司的第一大股东，为公司控股股东，中驰极速的实际控制人汪超涌和李亦非夫妇成为公司实际控制人。
二、本次权益变动的具体情况
1、协议转让股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让方式|交易对手|转让均价（元/股）|转让股数（股）|转让比例|
|何平|协议转让|中驰极速|19.02|70,167,755|8.9843%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任金生|协议转让|中驰极速|19.02|16,568,662|2.1215%|
|合计||||86,736,417|11.1058%|

2、本次协议转让股份前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|本次权益变动前持股情况||本次权益变动后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|何平|合计持有股份|70,167,755|8.9843|0|0|
||其中：无限售流通股|70,167,755|8.9843|0|0|
||限售流通股|0|0|0|0|
|任金生|合计持有股份|16,568,662|2.1215|0|0|
||其中：无限售流通股|16,568,662|2.1215|0|0|
||限售流通股|0|0|0|0|
|合计|合计持有股份|86,736,417|11.1058|0|0|
||其中：无限售流通股|86,736,417|11.1058|0|0|
||限售流通股|0|0|0|0|

三、承诺履行情况
1、首次公开发行时何平女士及任金生先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，何平女士和任金生先生已履行完毕上述承诺。
2、首次公开发行时何平女士及任金生先生承诺：（1）不在公司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动，在今后的经营或投资项目安排上，避免同种类业务或同类产品的同类竞争行为的发生。（2）
尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材料股份有限公
司，但公司所拥有的核心技术及知识产权均由公司成立后组织相关技术人员独立
开发完成，并非来源于长春热缩材料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知识产权或商业秘密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。（3）本人现拥有深圳市惠程电气股份有限公司股权，本人为所持有股份的终极持有人，无任何委托持股、信托或其它类似的安排。截止本公告日，何平女士和任金生先生正在履行承诺中。
3、2013年1月4日何平女士辞去公司董事、总经理职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的百分之五十。截至本公告日，何平女士已履行完毕上述承诺。
4、2013年 1月 10日何平女士增持股份时承诺在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不减持其所持有的公司股份。截至本公告日，何平女士已履行完毕上述承诺。
5、2014年 1月 21日任金生先生辞去公司董事、董事长职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的百分之五十。截止本公告日，任金生先生已履行完毕上述承诺。
6、2015年3月6日何平女士和任金生先生成为公司第一大股东时，在《详式权益变动报告书》中承诺：严格按照《公司法》、《公司章程》的规定行使股东权利，履行股东义务，保持深圳惠程在人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立经营自主权，保证不侵害深圳惠程及其他股东的合法权益。截止本公告日，何平女士和任金生先生正在履行承诺中。
7、2015年 7月 9日至 2015年 8月 25日何平女士和任金生先生通过定向资产管理计划增持公司股份 631,200股并承诺六个月内不减持增持的股份。
截止本公告日，何平女士和任金生先生已履行完毕上述承诺。
综上，何平女士和任金生先生本次协议转让股份行为未违反其股份锁定承诺。
四、其他相关说明
1、何平女士和任金生先生向中驰极速转让的股份系其持有的公司无限售流通股份，本次协议转让股份行为不违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和部门规章的规定。
2、由于股份转让协议需经交易对方及其母公司董事会和股东大会审议批准并且相关监管部门无异议后方能生效，本交易是否最终生效尚存在不确定性；股份转让协议约定的转让价款金额较大、支付周期较长，若交易双方未按照合同严格履行各自的义务，本交易最终完成尚存在不确定性。由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注相关事项的进展，督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。
3、本次权益变动完成后，变更后的公司控股股东和实际控制人将继续履行关于保证公司的独立运行、不进行同业竞争等相关承诺。
4、公司将依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号》等法律法规的规定，及时披露何平女士和任金生先生的《简式权益变动报告书》和中驰极速的《详式权益变动报告书》等信息。
5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年四月七日
北京国枫律师事务所
关于浙江巨龙管业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0002号
致：浙江巨龙管业股份有限公司（贵公司、巨龙管业）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由巨龙管业董事会根据2015年12月23日召开的第三届董事会第三次会议决定召集。2015年12月24日，巨龙管业董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《浙江巨龙管业股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统），说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，巨龙管业委托深圳证券信息有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。其中，本次股东大会现场会议于2016年1月8日（星期五）上午9:30在浙江省金华市婺城区临江工业园浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月8日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年1月7日下午3:00至2016年1月8日下午3:00期间的任意时间。
经查验，巨龙管业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及巨龙管业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由巨龙管业第三届董事会第三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为巨龙管业董事会。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表
根据股东签名及股东出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计7人，代表股份数109,430,500股，占巨龙管业股份总数的34.20%。经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效。
3、通过网络对本次股东大会议案进行投票的股东
经查验，通过网络投票的股东，已经按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共7人，代表股份数49,494,454股，占巨龙管业股份总数的15.47%。
4、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员还有巨龙管业董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，巨龙管业本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 14人，代表有表决权股份数 158,924,954股，占巨龙管业有表决权股份总数的49.66%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为巨龙管业已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》进行计票、监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
提供了网络投票结果。巨龙管业合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议并通过《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》；
同意158,921,154股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%；反对3，800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.001%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过《关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案》；
同意158,924,954股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
经查验，上述议案已经出席本次股东大会的股东以普通决议方式表决通过。
经查验，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的巨龙管业董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的巨龙管业董事签署。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方法以及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江巨龙管业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
崔白
郑超
2016年1月8日