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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-071厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知已于 2018年 11月 20日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2018年 11月 26日在厦门市集美区杏林杏北路 30号 2号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人，其中张文清以通讯的方式参加。本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手与投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会认为：公司将非公开募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审批权限和决策程序合法、合规，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则，因此我们同意公司将非公开募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
(二)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
厦门日上集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告监事会认为：根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，同意公司对会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司或全体股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
(三)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司管理层认为目前公司二级市场价格已严重低估。为维护公司价值及股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有资金等合法资金回购公司股份。
2、回购股份的方式和用途
公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式进行股份回购。本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划，转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份应全部予以注销。
3、回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币4.5元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，不低于人民币5,000万元，不超过人民币 8,000万元；按回购金额上限人民币 8,000万元，回购价格上限4.5元/股进行测算，预计回购股份总额为17,777,778股，占公司总股本的2.54%。具
厦门日上集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
5、拟用于回购的资金总额及资金来源
回购的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 8,000万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金总额为准，回购资金来源为公司自有资金等合法资金。
6、回购股份的期限
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购议案之日起 12个月内。
如果在回购期限内，公司股东大会决定提前终止本次回购议案，则回购期限自股东大会审议通过终止本次回购议案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）、中国证监会规定的其他情形
关于《厦门日上集团股份有限公司<回购公司股份的预案>》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事对公司回购股份事项发表了同意意见，详情请阅披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第第二十六次会议审议相关事项的独立意见》。
公司将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议
厦门日上集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
2018年11月27日
厦门日上集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-019号东莞宜安科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及摘要定于2019年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2019年4月10日（星期三）下午15： 00至17：00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理杨洁丹女士、董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士、财务总监李文平先生、独立董事陈扬女士及中信建投证券股份有限公司保荐代表人何新苗女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-037中国海诚工程科技股份有限公司
关于非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国轻工集团公司(以下简称“集团公司”)目前正筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2015年4月23日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年4月30日、2015年5月8日、2015年5月15日、2015年5月22日、2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月29日发布了《重大事项继续停牌公告》,2015年7月3日、2015年7月10日发布了《关于非公开发行股票继续停牌的公告》（内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告）。
公司确认本次重大事项为非公开发行股票事项。公司拟向经董事会审议确定的特定投资者募集资金用于增资控股长沙长泰机械股份有限公司并投入其智能装备提质扩产项目和扩大公司工程总承包业务项目。
截至目前，公司及中介机构正在积极推进该项工作，待相关工作准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票事项并公告。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经申请，公司股票自2015年7月17日开市起继续停牌，公司将根据规定每5个交易日公告一次事项进展情况。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-037特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-39深圳市深宝实业股份有限公司
关于增补董事、监事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
原董事刘征宇先生和黄宇先生于2018年4月13日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会时生效；公司监事会于同日收到监事李新建先生提交的书面辞职报告，其申请辞去公司监事职务，鉴于李新建先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在新补选监事就任后生效。在此之前，李新建先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。刘征宇先生、黄宇先生、李新建先生辞职生效后不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于 2018年 4月 14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、关于增补公司董事的事项
公司于2018年4月20日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司的推荐，公司第九届董事会提名委员会提议，公司董事会同意增补王立先生和倪玥女士作为公司第九届董事会董事（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
二、关于增补公司监事的事项
公司于2018年4月20日召开公司第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，根据公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司的推荐，公司监事会同意增补王慧敏女士作为公司第九届监事会监事（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会、监事会
二〇一八年四月二十四日
附件：
王立先生的简历：
1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。自 1982年开始参加工作，曾在成都机车厂、西安铁路分局、深圳市赛格集团有限公司任职，现任深圳市国资委专职外部董事、深圳市粮食集团有限公司董事。
倪玥女士的简历：
1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。自 1996年开始参加工作，曾在上海静安城商贸总公司、上海泰龙房地产有限公司、上海宝地置业有限公司、上海瑞安房地产有限公司任职，曾为上海浦东新区国资委直属企业专职监事，现任深圳市国资委专职外部董事、深圳市粮食集团有限公司董事、深圳市福德国有资本运营有限公司财务负责人。
王慧敏女士的简历：
1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。自 1989年开始参加工作，曾在深圳市建设集团公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市投资控股有限公司、深圳市物业发展（集团）股份有限公司任职，现任深圳市粮食集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。
王立先生、倪玥女士和王慧敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
王立先生、倪玥女士和王慧敏女士不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。
王立先生、倪玥女士和王慧敏女士目前未持有本公司股份，除在上述简历披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形。
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-21
湖北回天新材料股份有限公司
关于公司董事长股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人之一、董事长章锋先生通知，章锋先生将其持有的公司首发后个人类限售股 1,450,000股质押给长江证券股份有限公司，质押期限自 2016年 3月31日起至其办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，章锋先生共持有本公司股份 46,656,770股，占本公司总股本的23.28%，其中处于质押状态的股份共计32,798,584股，占其持有本公司股份数的70.30%，占本公司总股本的16.37%。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年4月11日
浙江网盛生意宝股份有限公司
独立董事相关事项事前认可意见
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议将于 2016年 4月 22日在公司会议室召开，审议《关于续聘 2016年度审计机构的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第三十二次会议拟审议的《关于续聘2016年度审计机构的议案》进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意将《关于续聘 2016年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事相关事项事前认可意见签字页）
独立董事签名：
黄庆平
李蓥
蔡宁
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-008
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于投资有限合伙企业的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。
具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
2、合伙企业在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
3、截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”）有限合伙人份额，合伙企业总认缴出资额不超过14亿元，沣石（上海）投资管理有限公司（以下简称“沣石投资”）为合伙企业的普通合伙人，公司将作为有限合伙人认缴20,000万元（具体金额以实际发生为准）。
合伙企业将主要围绕上市公司并购开展投资活动，通过多种方式参与并购过程并进行投资，但并不排除参与上市公司并购活动以外的重要投资机会。目前合作协议尚未签署，公司根据合作进展情况及时履行信息披露义务。
后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议认缴合伙企业有限合伙人份额的具体细节，并拟授权公司董事长侯建芳先生负责签订本次投资事项的合作协议、合同及其他法律文书等。
2、董事会审议情况
公司2016年1月11日召开的第三届董事会第四次（临时）会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。独立董事对此次投资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、资金来源为公司自有资金
4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、普通合伙人（合伙企业管理人）
合伙企业的管理人为沣石投资，沣石投资作为合伙企业的普通合伙人即执行事务合伙人，对合伙企业的经营与投资进行管理，对于合伙企业的债务承担无限连带责任。
（1）沣石投资基本情况
名称：沣石（上海）投资管理有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区美盛路27号
类型：有限责任公司
法定代表人：饶康达
注册资本：1000万元，其中：岩山投资管理（上海）有限公司出资50%、饶康达出资50%
成立日期：2015年11月6日
经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
沣石投资已完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记备案，私募投资基金管理人登记编号为P1027544。
（2）沣石投资未直接或间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，亦不存在
与其他第三方影响公司的利益安排。
2、其他有限合伙人
除本公司外，本次其他有限合伙人主要为其他上市公司和机构投资者。有限合伙人不执行合伙企业事务，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
三、合伙企业的基本情况
1、合伙企业的名称：平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记机关最终核定为准）
2、组织形式：有限合伙企业
3、经营范围：项目投资及投资管理；企业资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、合伙企业的规模：预计认缴出资总额不超过14亿元
5、出资方式：现金出资
6、出资进度：协议签订生效后，全体合伙人应在设立完成之日起五个工作日内足额缴付各自的首期认缴出资
7、普通合伙人/执行事务合伙人：沣石（上海）投资管理有限公司
8、存续期限：10年，经全体合伙人一致同意可适当延长或缩短
9、退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出
10、投资方向：将主要围绕上市公司并购开展投资活动，通过多种方式参与并购过程并进行投资，但并不排除参与上市公司并购活动以外的重要投资机会
11、收益分配：在投资项目实现全部或部分退出而取得现金投资收益后的三十个工作日内，在结算应向普通合伙人支付的管理费后，进行投资项目本金和投资收益的结算与分配。
12、会计核算方式：以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资目的及对公司的影响
公司本次认缴合伙企业有限合伙人份额，主要目的在于通过借助沣石投资专业的经验和资源，实现较高的资本增值收益。合伙企业通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可
以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。
2、存在的风险
合伙企业在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
该投资事项各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
五、其他有关事项
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员未参与本次合伙企业有限合伙人份额的认购，也未在合伙企业中任职。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
公司为了更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，公司拟以自有资金认缴平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）的有限合伙人份额，且履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司投资平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）。
七、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-01-14
深圳新都酒店股份有限公司
关于公司股东股份被质押、冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份冻结数据查询系统中查询了公司股东深圳市瀚明投资有限公司持有本公司股份的质押、冻结情况，公司在以前各期定期报告中已经披露了深圳市瀚明投资有限持有的本公司股份被质押、冻结的信息，现将该股份被质押、冻结的具体情况披露如下：
一、股东股份质押、冻结的基本情况
1、股份被质押基本情况
公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司将其持有本公司 45,551,000股股份（占本公司总股本13.83%）中的45,500,000股股份（占其持有本公司股份的99.89%）自2013年6月14日起质押给中融国际信托有限公司。详细情况请见本公司 2013年 6月 22日披露的《关于大股东股份质押的公告》（公告编号：2013-06-22）。
2、股份被冻结基本情况
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|序号|轮候机关|轮候数量（股）|轮候期限（月）|委托日期|冻结深度|占其所持本公司股份的比例(%)|
|1|广东省深圳市福田区人民法院2013深福法民一初字第2106号|45,500,000|60|2013-08-02|---|99.89|
|2|广东省深圳市福田区人民法院2013深福法民一初字第2106号|51,000|60|2013-08-02|---|0.11|
|3|东莞市第三人民法院2013东三法执民一初字第4933号|10,000,000|24|2013-09-02|原股冻结|21.95|
|4|广东省深圳市中级人民法院2013深中法涉外初字第27号|45,551,000|24|2013-09-05|原股、红股冻结、配股冻结|100.00|
|5|广东普宁市人民法院2013揭普法民一初字第465-1 466-1号|45,551,000|24|2013-10-30|原股、红股冻结、配股冻结|100.00|
|6|广东普宁市人民法院2014揭普法立保字第4号|45,551,000|24|2014-01-09|原股、红股冻结、配股冻结|100.00|

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|7|山东青岛市中级人民法院2014青金商初字第210号|45,551,000|24|2014-05-16|原股、红股冻结、配股冻结|100.00|
|8|天津市第一中级人民法院2014一中民二初字第80号|45,551,000|24|2014-05-30|原股、红股冻结、配股冻结|100.00|
|9|广东省普宁市人民法院2014揭法执字第310-4号|15,000,000|24|2015-02-06|原股、红股冻结、配股冻结|32.93|
|10|广东省普宁市人民法院2015揭普法执字第32号|15,000,000|24|2015-02-06|原股、红股冻结、配股冻结|32.93|
|11|广东省普宁市人民法院2015揭普法执字第33号|15,551,000|24|2015-02-06|原股、红股冻结、配股冻结|34.14|
|12|深圳市福田区人民法院2014深福法执字第11407号|5,000,000|36|2015-04-10|原股、红股冻结、配股冻结|10.98|
|13|深圳市中级人民法院2015深中法执字第778号|45,551,000|36|2015-04-22|原股、红股冻结、配股冻结|100.00|
|14|惠州市公安局惠公（经）冻财字（2015）001A号|45,551,000|36|2015-04-27|原股、红股冻结、配股冻结|100.00|
|15|广东省深圳市中级人民法院2015深中法执字第81-2号|45,551,000|36|2015-06-15|原股、红股冻结、配股冻结|100.00|
|16|广东省揭阳市中级人民法院（2015）揭中法执恢字第1-1号|45,551,000|36|2015-07-07|原股、红股冻结、配股冻结|100.00|

3、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至本公告披露日，深圳市瀚明投资有限公司持有公司股份数量为45,551,000股、占公司总股本的13.83%。其所持有公司股份累计被质押的数量为45,500,000股，占公司总股本的13.81%；累计被冻结的数量为45,551,000股，占公司总股本的13.83%。公司就瀚明公司所持本公司股份被冻结的原因以及是否存在被强制过户的风险向瀚明公司发出询证函，瀚明公司未作出明确回复。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深圳市瀚明投资有限公司就本公司发出询证函的回函。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2016年01月13日
智度投资股份有限公司关于公司股东股权转让过户完成公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-82智度投资股份有限公司
关于公司股东股权转让过户完成公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月26日，公司股东河南正弘置业有限公司(下称正弘置业)与其实际控制人李向清先生签署了《股权转让协议》，李向清先生协议受让正弘置业持有的本公司 29,000,000股股份，占上市公司总股权比例9.22%。本次股权转让完成后，正弘置业不再持有上市公司股权。（详细内容请见刊登于 2015年 8月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《简式权益变动报告书》等公告。）
今日，公司收到李向清先生提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，正弘置业将其持有本公司流通股股份转让给李向清先生的29,000,000股股份变更登记手续已于2015年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理过户完毕。
截止公告日，本次股权转让完成后，本公司总股本为 314,586,699股，其中北京智度德普股权投资中心(有限合伙)持有本公司流通股股份 63,000,000股，占总股本的20.03%，为本公司第一大股东。李向清先生持有本公司流通股股份2900万股，占总股本的9.22%，为本公司第二股东。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-45湖南长高高压开关集团股份公司
关于全资子公司在国家电网中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标概况
近日，国家电网公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公布了“国家电网公司输变电项目2018年第十一次变电设备（含电缆）招标采购中标公告”。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）下属全资子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公司在组合电器、断路器和隔离开关三类产品的招标中分别中标 11,365.38万元、108.01万元、4,332.35万元，合计中标15,805.74万元。
其中，湖南长高电气有限公司 220kV组合电气中标 4,518.88万元、110kV组合电气中标6,846.5万元、断路器中标108.01万元；湖南长高高压开关有限公司中标隔离开关4,332.35万元。
两个全资子公司此次中标合计15,805.74万元。
二、中标公告主要内容
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/64900.html。
三、中标对公司的影响
本次两个全资子公司中标金额合计人民币15,805.74万元，占公司2017年合并营业收入的11.16%。本次中标后，其合同的履行预计将对公司以后年度的经营业绩产生积极影响，且不影响公司的独立性。
四、风险提示
本次中标的执行期限以签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2018年12月19日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-046号天音通信控股股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经公司申请，公司股票将于2017年4月12日(星期三)上午开市起复牌。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因国有股东中国新闻发展深圳有限公司（以下简称“中新深圳公司”）筹划转让本公司部分股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2016年9月29日（星期四）开市起停牌。中新深圳公司通过公开征集受让方的方式，将所持本公司股份 131,917,569股协议转让给深圳市投资控股有限公司，股权转让金额为180,000.00万元，交易双方于2016年11月22日签署了《股份转让协议》，并于2016年12月30日完成过户登记。详细内容请见本公司2016年11月24日、2017年1月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方结果暨签署股份转让协议的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份已完成过户登记的公告》（公告编号：2016-115号、2017-001号）。
同时，公司筹划发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司30%股权（以下简称“本次交易”）。为确保相关工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
的议案》等与本次交易事项相关的议案，并于2017年3月23日披露了《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告文件。详细内容请见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等相关规定，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行了事后审核。2017年 3月 29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第8号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构就《问询函》所涉及问题进行了逐项落实和回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体修订内容请见同日披露的《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）将于2017年 4月12日（星期三）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
本次交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次交易事项尚存“审批风险”等风险，具体内容请见《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B公告编号：2019-058
飞亚达（集团）股份有限公司
关于回购部分境内上市外资股（B股）股份比例达到2%
暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第九届董事会第七次会议及2019年4月23日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》。公司于 2019年 4月 30日披露了《回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书2019-029》。
公司于 2019年 6月5日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，并于 2019年6月 6日披露了《关于首次回购部分境内上市外资股（B股）股份的公告2019-031》。
以上具体内容详见2019年 4月8日、2019年 4月24日、2019年 4月 30日及 2019年 6月6日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在回购期间，公司回购股份占总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年11月5日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 8,860,000股，占公司总股本的2.00%；回购股份最高成交价为6.29港元/股，最低成交价为 5.71港元/股，已支付的总金额为 53,252,195.32港元（不含印花税、佣金等交易费用）。回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
司回购股份的数量符合相关规定；
3.公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年十一月六日
上海会畅通讯股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（赵宁）
作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现将2018年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
报告期内，我均以现场出席或通讯表决方式参加了董事会/股东大会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。公司在2018年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
报告期内，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等三个专门委员会，本人任薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、提名委员会委员，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
作为公司薪酬与考核委员会召集人，本人严格依照法律、法规以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，2018年对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，审查了公司限制性股票激励计划，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
作为董事会提名委员会委员，本人严格遵守相关法律法规和《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参加会议，就相关事项发表意见提交董事会审议，充分发挥委员会的作用。
作为董事会审计委员会委员，本人严格遵守《审计委员会工作细则》，积极参加各项会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审计部门及其工作进行监督，加强与会计师事务所沟通，发挥审计委员会的监督作用。
三、发表独立意见情况
报告期内，我关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司项目建设、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定督促，要公司及时披露相关信息，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
3、加强自身学习,提高履职能力。我作为公司独立董事，主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：____________赵宁2019年4月25日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2015-095西陇科学股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）接到实际控制人（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）之黄伟波先生的通知：
黄伟波先生将其持有的6,300,000股本公司股票与招商证券股份有限公司进行股权质押式回购交易，初始交易日为2015年12月22日，购回交易日为2016年12月21日。
上述股权质押手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
黄伟波先生持有本公司股份总数为39,988,606股，占公司总股本的比例为17.08%。本次质押的6,300,000股占其持有公司股份总数的比例为15.75%，占公司总股本比例为2.69%。截止本公告日，黄伟波先生累计质押的本公司股份数量为27,250,000股，占其所持公司股份的比例为68.14%，占公司总股本的比例为11.64%。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-111梦网荣信科技集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东孙慧女士关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押登记日期|解除质押登记日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|孙慧|否|820,000|2017年1月10日|2018年11月5日|东吴证券股份有限公司|1.92|
|合计|--|820,000|--|--|--|1.92|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，孙慧女士持有公司股份42,775,059股，占公司总股本的5.28%，其所持有公司股份累计被质押41,350,000股，占公司总股本的5.10%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-062宋城演艺发展股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150689号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《宋城演艺发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见之回复》，公司将于上述反馈意见答复披露后的2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一五年六月十一日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-015北京神州泰岳软件股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2017年第一季度报告已于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈武朝先生/女士，作为北京海兰信数据科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京海兰信数据科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京海兰信数据科技股份有限公司或其附属企业、北京海兰信数据科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京海兰信数据科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京海兰信数据科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议61次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈武朝（签署）
日期：2014-07-14
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-003天虹商场股份有限公司
关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易议案》，同意公司关联自然人侯毅女士、贺璐璐女士分别购买公司下属子公司苏州市天虹置业有限公司开发的品上商业中心商品房1套，交易金额分别约人民币70万元、人民币68万元。
侯毅女士为公司副总经理，贺璐璐女士为公司副总经理姜勇先生的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款及第（四）款规定，本次交易构成公司的关联交易。
根据《公司章程》的规定，本次交易事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
1、侯毅，女，公司副总经理。
2、贺璐璐，女，天虹商业置业公司总经理，公司副总经理姜勇先生的配偶。
上述人员均为公司的关联自然人。
三、关联交易标的的基本情况
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|标的名称|面积（平方米）|交易价格（万元）|标的地址|购买人|购买原因|
|商品房一|61.28|70|江苏省苏州市相城区相城大道1168号|侯毅|个人需要|
|商品房二|61.29|68||贺璐璐||

四、拟签署合同的主要内容
拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价根据该商品房的市场销售价格及公司审批的内部员工购房促销活动确定，侯毅女士、贺璐璐女士作为公司员工，享受内部员工认购额外97折的促销政策，购买价格及优惠与公司其他员工一致。上述交易金额为享受折扣政策后的实际成交价格。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于公司正常销售行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日，公司与上述关联自然人未发生关联交易。
八、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司的独立性，也不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益；
该关联交易的定价符合该商品房的市场销售价格及公司内部员工购买该商品房
的促销政策，关联交易价格公允，符合公司根本利益；该关联交易事项的审议表
决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于关联交易的相关要求。一致同意公司本次关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、公司独立董事关于公司关联交易发表的独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年一月七日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-015天津广宇发展股份有限公司2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|144,364.36||128,318.65||12.50%||
|营业利润|31,003.50||44,398.28||-30.17%||
|利润总额|31,057.15||44,450.21||-30.13%||
|归属于上市公司股东的|14,236.59||28,064.27||-49.27%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.28||0.55||-49.09%||
|加权平均净资产收益率|7.57%||16.81%||-9.24%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|799,459.23||481,428.37||66.06%||
|归属于上市公司股东的|195,229.89||180,993.30||7.87%||
|所有者权益|||||||
|股 本|51,271.76||51,271.76||0.00||
|归属于上市公司股东的|3.81||3.53||7.93%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
截至2015年12月31日，公司总资产799,459.23万元，其中：流动资产 749,979.55万元；非流动资产 49,479.68万元；总负债525,294.65万元，其
中：流动负债414,494.65万元；非流动资产负债 110,800.00万元；股东权益
2015年公司实现营业收入144,364.36万元，实现净利润24,300.86万元，归属于母公司所有者的净利润14,236.59万元，基本每股收益0.28元/股，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率7.57%，截至 2015年末归属于上市公司股东的每股净资产3.81元/股。
2015年公司营业利润 31,003.50万元，与上年同期 44,398.28万元相比减少30.17%，其主要原因是营业收入同比增加 16,045.71万元、营业总成本同比增加 22,213.65万元（其中：营业成本及营业税金及附加同比增加 10,212.86万元、营销推广费同比增加 6,169.97万元、公司重组中介费计入管理费用同比增加2,904.92万元、财务费用同比增加2,812.95万元、资产减值损失同比减少2,344.18万元）、投资收益同比减少7,226.84万元。
2015年公司归属于上市公司股东的净利润 14,236.59万元，与上年同期 28,064.27万元相比减少49.27%，其主要原因是营业利润同比减少 13,394.78万元及所得税费用同比增加5,506.84万元（本公司子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司企业所得税按15%税率减征，2015年度抵减 2014年度所得税为2,491.23万元，2014年度抵减2013年度所得税为8,281.89万元，2015年度比2014年度少抵减所得税5,790.66万元）。
2015年年末公司总资产 799,459.23万元，与年初 481,428.37万元相比增加66.06%，其主要原因是货币资金同比增加 27,354.18万元、存货同比增加362,648.30万元（本年新购地块的土地成本及开发成本）。
三、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
天津广宇股份有限公司董事会 2016年2月16日