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证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-024北京大北农科技集团股份有限公司
关于与得利斯签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作框架协议属于双方建立合作关系的初步意向，具体实施内容和进度尚存在一定的不确定性。后续双方就具体合作事项尚需进一步签署正式合作协议，具体合作方案和合作细节以双方最终签署的正式协议为准。
2、本次战略合作框架协议签署无需董事会批准，如后续双方签署正式合作协议的，公司将严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，请投资者注意风险。
3、由于双方正式合作协议的内容及签署尚有较大不确定，因此暂无法估计对公司本年度经营业绩造成的影响。
4、本次签署的战略合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
称“得利斯”）在山东省诸城市签署了《战略合作框架协议》，双方就生猪养殖、屠宰业务等方面合作达成了战略合作意向。本协议为双方战略合作的框架协议，具体合作事项将通过进一步商谈约定。
得利斯是一家在深圳证券交易所中小板挂牌上市的股份有限公司（股票代码：002330），是以生猪屠宰、冷却肉、低温肉制品、调理食品加工为主的大型食品专营企业，也是一家农业产业化国家重点龙头企业，其以禽畜屠宰业务为核心，打造产业链一体化经营。“得利斯”品牌拥有三十多年的发展历程，有着深厚的市场影响力，在肉制品领域拥有众多优势，是国内肉制品行业的领军企业之一。作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”商标为“中国驰名商标”，低温肉制品、冷却肉被认定为“中国名牌产品”，“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”。“得利斯”牌低温肉制品连续多年被中国行业企业信息发布中心认定为“全国市场同类产品销量第一名”。得利斯目前已经建立共计 2万余个销售网点，主要客户包括连锁超市、经销商、加盟店、大型肉制品生产企业、餐饮和机关单位等，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。
本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。公司与得利斯不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
1、公司名称：山东得利斯食品股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370000750888758G
3、公司类型：股份有限公司
4、注册资本：502,000,000.00元人民币
6、住所：山东省诸城市昌城镇驻地
7、成立日期：2003年 6月 20日
8、经营范围：生产、加工和销售：低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、动物副产品、食品机械及配件。货物进出口业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装食品兼散装食品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、与公司的关系：不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、签约主体：甲方：北京大北农科技集团股份有限公司；乙方：山东得利斯食品股份有限公司。
2、合作内容：（1）双方拟合资设立生猪养殖业务公司（由大北农控股，得利斯参股，出资比例待双方协商一致后另行约定）。（2）双方拟合资设立生猪屠宰业务公司（由得利斯控股，大北农参股，出资比例待双方协商一致后另行约定），在部分区域共同推进生猪屠宰业务合作建设和管理。（3）合资养殖业务公司由大北农方主导管理，得利斯方派驻财务监督和业务学习人员。合资屠宰业务公司由得利斯方主导管理，大北农方派驻财务监督和业务学习人员。（4）双方互相确立合作共赢的战略合作关系后，将在上述的合作范围内继续探索新的合作领域，确保合作的深度和广度持续加强。
3、其他：双方将在具体事项明确后，按照有关法律法规及各自公司章程的规定，就本战略合作框架协议项下事宜履行相应的审议决策程序。
四、协议签署目的和对公司的影响
公司与得利斯处于产业链上下游，业务衔接、各有优势，有利于促进双方产业链上下游协同发展，鉴于当前非洲猪瘟疫情扩大，为了共同抵御猪瘟疫情对市场造成的冲击，降低企业的经营风险，双方签订了《战略合作框架协议》。通过本次战略合作，有利于充分发挥双方的人才、资源和技术优势，整合彼此优势资源，降低运营风险，增强抗风险能力。
由于双方正式合作协议的内容及签署尚有较大不确定性，因此暂无法估计对公司本年度经营业绩造成的影响。
五、协议存在的风险
本次签署的战略合作框架协议属于双方建立合作关系的初步意向，具体的实施内容和进度尚存在一定的不确定性。后续双方具体合作事项尚需进一步签署正式合作协议，具体合作方案和合作细节以双方最终签署的正式协议为准。
如后续双方签署正式合作协议的，公司还将按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与得利斯签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十五日
关于股权激励计划相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、关于调整首次股票期权激励计划行权价格的独立意见
公司对首次股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会对首次股票期权激励计划行权价格的调整。
二、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的独立意见
公司对第二期股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会对第二期股票期权激励计划行权价格的调整。
独立董事：
陈共荣 屈茂辉 曾江洪 陈浩
公司第七届监事会关于满足限制性股票激励计划第二期解锁条件的激励对象名单的审核意见
深圳华侨城股份有限公司
监事会关于满足限制性股票激励计划
第二期解锁条件的激励对象名单的审核意见
深圳华侨城股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 4月 8日（星期一）以通讯方式召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于限制性股票第二期解除限售的议案》。
基于公司董事会薪酬与考核委员会的考核结果，经监事会审核，满足限制性股票激励计划第二期解锁条件的激励对象为 258位。
深圳华侨城股份有限公司第七届监事会监事：
陈跃华、叶向阳、刘轲
深圳华侨城股份有限公司监 事 会
二〇一九年四月九日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独
立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了相关事项的材料，经过审慎核查，现就公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资合资设立并购基金的议案的独立意见
公司本次参与发起设立产业并购基金，主要目的是为抓住LED快速发展的机遇，充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，为公司持续、快速、健康发展提供保障。本次参与设立并购基金决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司参与设立并购基金并签署相关协议。
二、关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案的独立意见
根据《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于部分激励对象离职和首次授予部分第三个行权/解锁期及预留部分第二个行权/解锁期考核年度2014年业绩未达标，根据《激励计划》的规定，考核业绩不达标、激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定在情况发生之日，对激励对象未获准行权的期权作废，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。公司拟将如下激励对象已获授并获准行权的期权进行注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的股限制性股票并在回购后予以注销。
公司拟将42位激励对象已获授但尚未获准行权的186.0809万份股票期权予以作废并注销，按其购买价6,189,934.02元回购已获授但尚未解锁的159.6866万股限制性股票并进行注销。
我们认为公司本次作废注销及回购注销已不符合激励条件的激励对象已获
授股票期权和限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事：
张会生 李丽 葛光锐
2015年4月24日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-55
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司
为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月1日召开第一届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 7,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，万桥公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 20,000万元的授信，授信期限 1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人情况
重庆万桥交通科技发展有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区江龙路16号
法定代表人：李闯
注册资本：10,700万元
成立日期：2000年04月28日
营业期限：2000年04月28日至无期限
营业范围：桥梁、建筑索缆及其配件、机械产品、机电产品的研发、设计、检测、制造、销售、安装及技术咨询；建筑工程、公路工程、市政工程的设计、施工、质量检测及技术咨询（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；
计算机技术开发、技术转让及技术咨询；销售建筑材料；仪器仪表、普通机械设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：招商交科院持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。
2、主要财务指标（万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||2019年3月31日||2018年12月31日|
|资产总额||67,618.19||60,815.89||
|负债总额||52,314.14||45,418.62||
|其中:银行贷款总额||0||0||
|流动负债总额||40,161.53||33,224.38||
|或有事项涉及的总额||||||
|净资产||15,304.05||15,397.27||
||指标名称|||||
||||2019年1-3月||2018 年1-12月|
|营业收入||745.73||34,634.34||
|营业利润||-87.26||1,667.29||
|净利润||-87.26||1,429.45||

注：数据来源于2018年财务审计报告及未经审计的 2019年 3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
4、万桥公司2019年1季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
担保金额：最高额不超过人民币7,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年
反担保情况：无
2、中国银行重庆南岸支行：
担保金额：最高额不超过人民币20,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
万桥公司因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：万桥公司本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对万桥公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为万桥公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有万桥公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为万桥公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 330,727.92万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的7.27%，占公司最近一期经审计总资产的3.93%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第一届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年七月一日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-112北京昆仑万维科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”)为在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资标的，借助专业投资机构放大公司的投资能力，加快公司发展扩张的步伐，同时分享快速发展的投资市场的回报，依据公司战略发展规划，以公司为投资主体，于2015年9月11日签署《宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）的认购协议》（“认购协议”）、《宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙合同》（“合伙合同”），根据协议，公司以有限合伙人身份使用自有资金共计向宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰海灵璧”）认购人民币 10,000万元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司相关制度规定，本次对外投资额度在公司总经理审批权限范围内，无需董事会、股东会审议批准。
二、投资主体介绍
投资主体为北京昆仑万维科技股份有限公司,无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、合伙企业名称：宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）。
2、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号173室
3、经营范围：股权投资及相关咨询服务、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、募集规模及结构：辰海资本风险投资一期募集RMB6亿（不超过8亿），主要投资于互联网金融和互联网改造传统行业的各个细分领域。
5、组织形式：有限合伙企业
期出资30%，后续视投资进度根据基金管理人通知缴付。
7、存续期限：基金总存续期间为6年。前3年为投资期，后3年为退出期，经普通合伙人和LP委员会决定，退出期可延长2年。
8、投资方向：重点关注互联网改造传统大消费行业如餐饮食品、零售连锁、现代服务业以及金融等行业的投资机会。投资阶段以A轮和B轮前后的早期和成长期项目为主，并适量配置成熟期企业。
9、投资决策：由陈尘先生、周亚辉先生、蒋锦志先生组成的投资决策委员会为投资决策机构，独立决策。投资决策委员会终审须过半数表决同意通过。
10、主要管理团队介绍：
辰海灵璧核心管理团队为资深的VC投资人与成功企业家，不仅具备投行、VC投资、对冲基金的专业金融经验，也拥有互联网创业、企业管理、技术研发等实业经验，领导了30多个项目投、融、管、退的完整环节，管理资产净值浮盈超过4倍。拥有成功的管理和创业经历，成功带领创业公司经过多轮融资直到A股成功上市。
陈尘，辰海灵璧创始合伙人，投资决策委员会成员。拥有西安交通大学双学位学士(电气自动化和新闻学)与丹麦科技大学电子学硕士学位。专注TMT领域投资。陈尘先生拥有多年高科技行业研究以及TMT行业的投资与投行经验。曾任景林资产董事；TMT及互联网行业团队负责人，带领团队投资了大众点评、达达、迈外迪等30多个高成长企业并负责相关投后管理工作。曾任华兴资本高科技组经理，完成了暴风影音、Xtralis、宜搜、AxelSpringer、PPStream等多个融资和并购案。
周亚辉，投资决策委员会成员。清华大学精密仪器系硕士。现任北京昆仑万维科技股份有限公司创始人、董事长；8年时间从零将昆仑万维打造成全球综合性互联网集团、中国最大游戏发行和运营商之一、同时昆仑旗下brothersoft是全球第四大软件下载平台。
四、本次对外投资对公司的影响
本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响,是公司在互联网产业领域开展投资战略中的一步。公司通过投资辰海灵璧，主要是为在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资标的，借助专业投资机构放大公司投资能力，加快公司发展扩张的步伐，同时分享快速发展的投资市场回报，可获得良好的投资回报，同时，辰海灵璧投资的优秀早期项目经过培养孵化后，在后续融资时公司将可优先获得投资机会，将在一
定程度上为公司今后的发展提供项目资源保障，为公司未来实施产业整合、并购积累经验和资源，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助。从长远看，将不断提高公司在互联网行业领域的投资水平，将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
公司通过投资辰海灵璧，可以充分利用其在产业股权投资方面的经验，通过双方的优势互补，把握投资机会，为公司未来实施产业整合、并购积累经验和资源，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助。将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
五、风险提示
1、标的资产的估值风险
公司按照投资协议的条款和条件向辰海灵璧投资人民币10,000万元的自有资金。
本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。
2、其他风险
本次对外投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此本次对外投资的执行存在各种因素的综合影响。因此，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《认购协议》
2、《合伙合同》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年9月16日
无锡贝斯特精机股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”)独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润139,641,007.33元，加期初未分配利润228,666,587.78元，提取法定盈余公积13,964,100.73元，减本年度已分配利润27,000,000.00元，2017年度末可供全体股东分配的利润为327,343,494.38元。
2017年度，公司利润分配方案为：以公司股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
我们认为：公司2017年度利润分配方案，综合考虑了公司的发展阶段、经营与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。我们同意将公司2017年度利润分配方案提交股东大会审议。
二、关于 2017年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2017年度控股股东及关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下:公司不存在控
股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司《2017年度募集资金的存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况。《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告的内容。
四、关于公司2017年对外担保情况的独立意见
经核查，公司不存在任何对外担保的情形。
五、关于公司2017年度内部控制自我评价的独立意见
经核查，我们认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。我们同意公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘2018年度审计机构的决策程序合法有效。我们同意通过该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部修订及颁布的最新通知对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
八、关于公司2017年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2018年非
独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审阅了公司《2017年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2018年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，该薪酬方案综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励高级管理人员的工作积极性及公司可持续发展。我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
吴梅生 单世文
二零一八年四月二十日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－032广东金莱特电器股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2016年 5月 6日以现场方式召开，会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。鉴于参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金信小额贷”）将于近期偿还 2015年期间于江门融和农村商业银行股份有限公司（以下简称“融和银行”）的短期借款，公司为其提供的 10,000万元人民币担保也随款项清偿而终止。通过对金信小额贷 2015年的经营情况、行业前景、信用状况等进行全面评估，公司拟为金信小额贷再次向融和银行申请的短期借款提供总额不超过8,000万元人民币的担保，担保期限为十八个月。就上述借款，公司及金信小额贷其他股东拟提供下述担保：
(1)包括公司在内的金信小额贷各股东以其持有金信小额贷的全部股权（公司持股30%）进行质押，按所持股权比例为金信小额贷进行同比例担保。
(2)公司、张海坚、杨伟鸿、何灼贺作为金信小额贷的股东，以其自身名义提供连带责任保证担保。
金信小额贷将为上述担保提供信用反担保，并对公司及金信小额贷其他股东承担无限连带责任
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（1）金信小额贷的基本情况
公司名称：江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号2幢
法定代表人：张海坚
注册资本：人民币贰亿元
成立日期：2014年9月25日
经营范围：小额贷款（凭有效的金融工作办公室批准文件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）金信小额贷财务情况
单位：万元
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|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|
|总资产|30,155.51|28,762.47|
|总负债|8,237.77|7,269.53|
|净资产|21,917.74|21,492.94|
|资产负债率|27.32%|25.27%|
|应收账款|164.64|173.7|
|营业收入|693.07|2,817.15|
|净利润|424.80|1,710.37|

（3）金信小额贷与公司的关系
金信小额贷款系公司参股公司，公司直接持有其30%股权，为第一大股东。
（4）金信小额贷其他事项情况
截至本公告日，未发现金信小额贷存在其他但保、重大诉讼及仲裁事项。
三、 担保合同及质押合同的主要内容
（1）担保合同
公司拟为参股公司金信小额贷向融和银行申请的短期借款提供总额不超过
8,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为十八个月。
（2）质押合同
就上述额度借款，公司以持有金信小额贷的全部股权（30%）进行质押，按所持股权比例为金信小额贷提供同比例担保。
公司目前尚未签订上述担保合同及质押合同，上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2015年度股东大会审议。
在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）；并将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司总经理根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。
四、 独立董事意见
通过对金信小额贷 2015年的经营情况、行业前景、信用状况等进行全面评估，公司独立董事一致认为：再次为参股公司金信小额贷提供担保有利于金信小额贷的业务扩展及稳健经营，且除公司以外的金信小额贷其他股东均将其所持金信小额贷全部股权进行质押为上述借款提供担保，符合公平对等的原则，不会片面加重公司负担。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，同意公司再次为参股公司金信小额贷提供总额不超过8,000万元人民币的担保，担保期限为十八个月。
五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司于2015年4月22日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司为金信小额贷提供总额不超过10,000万元人民币的担保。金信小额贷将于近期偿还上述贷款，公司对其提供的担保也随款项清偿而终止。除此之外，公司不存在其他对外但保的情况，也不存逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
六、 备查文件
（1）《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
（2）《公司独立董事关于为参股公司提供对外担保的独立意见》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年5月 9日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-005
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第一次
会议通知已于 2018年 1月 11日以电子邮件的方式发出，并于 2018年 1月 15
日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事 9名。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意将闲置募集资金人民币 9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将该部分用于补充
流动资金的募集资金及时归还至公司募集资金专项账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为子公司向浙商银行股份有限公司南通分行申请的人民币20,000
万元综合授信额度提供连带责任担保，在集团资产池业务中上述20,000万元综
合授信额度由公司子公司海门市森达装饰材料有限公司、金轮针布（江苏）有
限公司、南通金源云纺织科技有限公司、钢聚人电商有限公司共同使用，担保
期限为2018年2月1日至2019年2月1日。
《关于向子公司提供担保的议案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
本公司第四届董事会2018年第一次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-053江苏常铝铝业股份有限公司
关于收到重大意向合同信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司客户Valeo thermal systemGroup(以下简称“Valeo”或“法雷奥”)转来的意向订单信息。基于公司在汽车热交换用铝材方面的多年开发及与法雷奥的良好合作基础（2011年度至2016年度年采购铝材量不低于9000吨），在本次“法雷奥集团2017-2021年度招标”中拟给予公司每年度不低于12000吨-18000吨的合同订单，具体以公司与法雷奥签订的正式合作合同为准。
虽然收到了Valeo的意向合同信息，但目前尚未签订正式合同，该事项尚有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司会对相关合同的进展信息及时进行披露。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一六年八月十八日
东兴证券股份有限公司
关于广东省广告集团股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东兴证券股份有限公司|被保荐公司简称：省广股份|
|保荐代表人姓名：张广新|联系电话：010-66555196|
|保荐代表人姓名：边标|联系电话：010-66555597|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1. 公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4. 公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5. 现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6. 发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|13次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10. 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年3月28-29日|
|（3）培训的主要内容|① 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》② 《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》③ 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1. 信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3. “三会”运作|无|无|
|4. 控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5. 募集资金存放及使用|无|无|
|6. 关联交易|无|无|
|7. 对外担保|无|无|
|8. 收购、出售资产|无|无|
|9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|2015 年度非公开发行对象深圳前海君盛紫石创业投资企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、长城国融投资管理有限公司及平安大华基金管理有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行|是|不适用|

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|-|
|的股份自上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1. 保荐代表人变更及其理由|无|
|2. 报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广东省广告集团股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
张广新 边标
保荐机构：
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-028
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、为增强公司全资子公司北京麦克斯韦科技有限公司（以下简称“北麦”）的资本实力，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，公司以自有资金对北麦进行增资，增资金额人民币1,000万元。
2、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司董事一致同意该议案，并自董事会审议通过后开始实施。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
二、增资标的的基本情况
公司名称：北京麦克斯韦科技有限公司
成立日期：2006年1月11日
注册资本：1,550万元人民币
住 所：北京市海淀区四季青镇祁家村108号
法定代表人：曾万辉
营业范围：生产通讯设备、电子产品；技术开发、技术推广、技术转让、技
术咨询、技术服务、技术培训；产品设计；销售通讯设备、电子产品。（未取得行政许可的项目除外）
与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
北麦2014年度及2015年度份主要财务数据见下表：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015.12.31/2015年度|2014.12.31/2014年度|
|资产总额|2,913.11|2,514.75|
|负债总额|498.44|351.74|
|净资产|2,414.67|2,163.01|
|营业收入|2,604.26|1,917.95|
|净利润|251.66|71.93|

注：上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、出资方式及资金来源
以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，北麦注册资本由1,550万元增加至2,550万元，公司持有北麦100%股权。
四、本次增资的目的、风险、影响
本次增资有利于增强北麦资本实力，加快其业务发展，增强北麦的竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重
大影响。
五、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2016年 05月30日
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2019-29号
安道麦股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通过电话方式通知了所有监事，并于2019年4月28日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：
1.关于《2019年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
2.关于会计政策变更的议案
监事会认为，本次会计政策变更是根据相关法规要求而做出，变更内容符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-002神州学人集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到非公开发行保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）《关于变更持续督导保荐代表人的函》。万联证券原委派项骏先生、卢宇林先生担任本公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人。现因项骏先生工作变动，其不再负责本公司持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，万联证券决定由邹元元女士接替项骏先生担任公司持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人为卢宇林先生和邹元元女士，持续督导期限至本公司非公开发行股票募集资金使用完毕时止。
附：邹元元女士简历
邹元元女士，保荐代表人，现任万联证券有限责任公司投资银行部业务董事，从事投资银行业务七年，曾主办或参与了广州广日股份有限公司（原广钢股份，600894）股权收购项目；广西梧州中恒集团股份有限公司（600252）定向增发项目；神州学人集团股份有限公司（000547）定向增发项目；金浦新材料股份有限公司首发项目；鸿博股份有限公司（002229）公司债项目。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015－079珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于第一期员工持股计划及控股股东增持承诺进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7
月20日召开的第三届董事会第十二次会议、2015年8月6日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《珠海欧比特控制工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2015年7月21日、2015年8月7日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将本员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未完成，公司将督促在规定的期限内完成购买，并将根据持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）及《珠海欧比特控制工程股份有限公司关于维护股价稳定的公告》（公告编号：2015-049）的规定，公司控股股东、实际控制人颜军先生承诺自2015年7月11日起的6个月内不减持所持本公司股份，并通过其他方式继续增持本公司股份。本次颜军先生将作为第一期员工持股集合资管计划的集合参与方，履行股份增持承诺。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号： 2019-003无锡隆盛科技股份有限公司
关于监事股份减持计划时间过半的进展公告
公司监事会主席、股东郑兆星先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于2018年9月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公
告》（公告编号：2018-104）。监事会主席、股东郑兆星先生因自身资金需求，计划自本公告披露日起15个交易日后6个月内（即自2018年10月23日起的6个月内）以证券交易所集中竞价的方式减持本公司股份，减持数量不超过 312,775股（占公司总股本比例0.42%）。
近日，公司收到郑兆星先生出具的《关于减持公司股份进度的告知函》，截至2019年1月21日，郑兆星先生减持时间区间已达到减持计划的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股份前持有的股份。
2、股东减持股份的基本情况
截至本公告披露之日，郑兆星先生尚未减持其所持有的公司股份。
3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郑兆星|合计持有股份|1,251,100|1.68|1,251,100|1.68|
||其中：无限售条件股份|312,775|0.42|312,775|0.42|
||有限售条件股份|938,325|1.26|938,325|1.26|

二、其他相关情况
1、郑兆星先生本次减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、郑兆星先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截止本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、郑兆星先生出具的《关于减持公司股份进度的告知函》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-031
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）， 2013年年度权益分派方案已获 2014年 3月 20日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 1.000000股，派 0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.170000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.235000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.195000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.065000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 120,000,000股，分红后总股本增至 240,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 4月 1日，除权除息日为： 2014年 4月 2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 4月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2014年 4月 2日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 4月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****955|珠海实友化工有限公司|

||||
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|2|08*****413|珠海天拓实业有限公司|
|3|08*****415|乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****414|乌鲁木齐新恒鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年 4月 2日。
六、股份变动情况表
|||||||||
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||数量|比例(%)|送股|公积金转股|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|2,250,000|1.875%|225,000|2,025,000|2,250,000|4,500,000|1.875%|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0|0|0%|
|3、其他内资持股|2,250,000|1.875%|225,000|2,025,000|2,250,000|4,500,000|1.875%|
|其中：境内法人持股|0|0%|0|0|0|0|0%|
|境内自然人持股|2,250,000|1.875%|225,000|2,025,000|2,250,000|4,500,000|1.875%|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0|0|0%|
|二、无限售条件股份|117,750,000|98.125%|11,775,000|105,975,000|117,750,000|235,500,000|98.125%|
|1、人民币普通股|117,750,000|98.125%|11,775,000|105,975,000|117,750,000|235,500,000|98.125%|
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|0%|
|三、股份总数|120,000,000|100%|12,000,000|108,000,000|120,000,000|240,000,000|100%|

（注：有限售条件股份为高管锁定股）
七、本次实施送（转）股后，按新股本240,000,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.2028元。
八、咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：珠海市高栏港经济区南迳湾
咨询联系人：朱海花
咨询电话：0756-3226342、3226242
传真电话：0756-3359588
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日