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汤臣倍健股份有限公司 关于设立募集专用账户并签署三方监管协议的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-070汤臣倍健股份有限公司
关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汤臣倍健股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1426号），向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，每股发行价格为人民币 26.65元，募集资金总额为人民币 1,865,500,000.00元，扣除发行费用人民币 35,378,060.97元，实际募集资金净额为人民币 1,830,121,939.03元。上述募集资金已于 2015年 2月 12日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2015]G14000160142号验资报告。募集资金存放于公司开设的募集资金专户管理。
其中，“技术运营中心项目”计划投入募集资金242,390,000元，占公司非公开发行募集资金净额的13.24%。截至 2017年 9月 10日，该项目募集资金已累计投入 50,065,407.44元，该项目募集资金专户本息合计为 203,923,220.49元。
公司2017年9月11日召开的第三届董事会第三十三次会议和2017年9月22日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，同意终止非公开发行募集资金投资项目“技术运营中心项目”，并将该项目剩余的所有募集资金及利息 203,923,220.49元全部用于非公开发行募集资金项目“终端精细化管理及品牌建设项目”的建设。
二、《募集资金三方监管协议》的签订和专户的开立情况
2017年9月22日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。为了规范募集资金的管理和使
汤臣倍健股份有限公司 关于设立募集专用账户并签署三方监管协议的公告用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司（以下简称“甲方”）与中信银行广州国际大厦支行（以下简称“乙方”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，截至2017年9月22日，募集资金专用账户（以下简称“专户”）的开户存储情况如下：
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|序号|募集资金专户开户行|募集资金专项账户|专户余额（元）|募集资金用途|
|1|中信银行广州国际大厦支行|8110901012900613833|203,918,754.96|用于终端精细化管理及品牌建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（1）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110901012900613833，截止2017年9月22日，专户余额为203,918,754.96元。该专户仅用于甲方终端精细化管理及品牌建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。乙方仅根据甲方指令对募集资金进行账务划转，不对资金用途进行审核。
（2）截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
（3）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（4）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（5）甲方授权丙方指定的保荐代表人秦成栋、曾劲松可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
汤臣倍健股份有限公司 关于设立募集专用账户并签署三方监管协议的公告保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明。
（6）乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（7）甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的，甲方及乙方应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（8）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（9）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（10）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十二日
债券简称：1177未名债 债券代码：111122559933
山山东东未未名名生物医药股份有限公司
2017年面面向向合格投资者公开发行公公司司债债券券
临临时时受受托托管管理理事事务务报报告告
债券受托管理人
（（住住所所：：中中国国（（上上海海））自自由由贸贸易易试试验验区区商商城城路路 661188号）
2018年 5月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于山东未名生物医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
一、 本次债券核准情况 ........................................................................................................... 4二、 本次债券的主要条款 ....................................................................................................... 4三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示 ....................................... 4四、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 5
一、 本次债券核准情况
本期债券于 2016年 4月 15日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过，于2016年5月31日经发行人2015年年度股东大会审议通过，于2017年8月8日经中国证监会“证监许可[2017]1452号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。
2017年9月25日至2017年9月26日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”）成功发行 8亿元公司债券（以下简称“17未名债”）。
二、 本次债券的主要条款
1、债券名称：山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券。
2、发行总额：本次债券发行总额不超过8亿元，一次发行完毕。
3、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限5年（含5年），含第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、债券票面利率及其确定方式：本次债券票面利率6.70%
5、担保情况：本次债券为无担保债券。
6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA级，本次债券信用等级为AA级。
三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示
国泰君安作为“17未名债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下，并作如下风险提示：
发行人于2018年5月12日公告董事会文件，公司全资子公司山东未名天源
生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）地处山东省淄博市张店区。因淄博市调整规划布局，对淄博市火车站南广场片区进行区域改造。未名天源生产经营场所所处的良乡工业园地块被列入当地政府对淄博市火车站南广场改造项目二期搬迁区域范围内，未名天源应政府要求已于 2018年 5月 8日期停产并已筹划搬迁及后续事宜。
未名天源的停产搬迁，将对公司经营状况产生影响，公司将根据深圳证券交易所信息披露相关规则的要求，对后续事项及时履行信息披露义务，敬请投资者关注发行人持续经营风险。
未名天源2017年（经审计）及2018年第一季度主要经营数据如下：
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|-|-|-|
||2017年度|2018第一季度|
|营业收入|299,864,411.55|13,173,308.59|
|净利润|66,363,675.75|-1,933,646.75|
|收入占比|25.79%|8.95%|
|净利润占比|17.09%|-|

国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。
四、 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
国泰君安联系方式：
资本市场部：杨思思
联系电话：010-59312833
投行项目组：周文昊、薛剑晖
联系电话：021-38674829、021-38676059
（本页无正文，为《山东未名生物医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》签章页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司年月日
宜华地产股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内公司监事会的工作情况
1、公司于2013年4月24日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2012年年度报告及其摘要》、《公司 2012年度监事会工作报告》、《公司 2012年度利润分配方案》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2013年度财务预算报告》、《公司 2012年内部控制自我评价报告》、《公司 2013年第一季度报告》、《关于修订<监事会议规则>的方案》。上述公告于 2013年 4月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、公司于2013年8月26日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《2013年半年度报告》。上述公告于 2013年 8月 27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、公司于 2013年 10月 24日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《2013年第三季度报告》。上述公告于2013年10月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、公司于2013年12月19日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。上述公告于 2013年 12月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、监事会独立意见
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依据有关法律法规，本着对全体股东负责的态度，履行监事会的监督职能，对公司各方面的依法运作情况进行了监督和检查，认为公
司能严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，在经营管理、内部控制制度执行、高级管理人员履行职责的情况等方面，没有出现未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务状况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。
3、对公司募集资金的独立意见
报告期内，公司不存在募集资金情况。
4、对全资子公司贷款情况的独立意见
报告期内，为了顺利推进项目开发建设，解决项目开发的资金需求，实现公司稳定、持续发展，公司及子公司广东宜华房地产开发有限公司（下称“宜华房产公司”）申请了以下贷款：
（1）宜华房产公司（以下简称甲方）、本公司（以下简称乙方）、中铁信托有限责任公司（以下简称丙方）签订《债权转让（回购）协议》，将甲方对乙方的债权 35,000万元转让给丙方，并在回购期限介满后由甲方溢价回购，转让价款用于宜华.水岸名都项目开发建设。回购期限为24个月，自丙方向甲方支付标的债权转让对价的首笔款项到达甲方账户之日起期满 18个月时可提前进行回购。溢价率为12%/年。具体溢价金额按转让价款在回购期限中实际存续天数计算。甲方以其持有的位于汕头市外砂新津河南岸编号为汕国有（2007）字第107000021号约240亩土地使用权为回购义务的履行提供抵押担保，同时宜华企业（集团）有限公司为该回购义务履行提供不可撤销的连带责任保证担保。
（2）宜华房产公司向华融国际信托有限责任公司申请不超过 3亿元信托贷款，期限为 24个月，贷款用于宜华房产公司开发项目的工程建设，贷款的综合成本不超过14%/年，该贷款的担保方式为：①宜华房产公司以其持有的汕头市外砂新津河南岸约 365亩土地使用权提供抵押担保。②公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（下称“宜华集团”）为其提供连带责任保证担保。
（3）宜华房产公司向大业信托有限责任公司申请不超过 3亿元信托贷款，（以实际发放金额为准，但不少于 2.7亿元），贷款期限 24个月,贷款用于宜华
房产公司开发项目的投资建设，贷款总成本14%/年。该贷款的担保方式为：①宜华房产公司以其持有的汕头市龙湖区外砂新津河北岸东、西两侧共 302.24亩土地使用权提供抵押担保。②公司控股股东宜华集团为其提供不可撤销的连带责任保证担保。③上市公司宜华地产股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。④宜华集团实际控制人刘绍喜先生提供不可撤销的个人无限连带责任担保。
（4）宜华房产公司2012年9月向汕头市澄海农村信用合作联社营业部（下称“农信社”）贷款人民币5000万元，为了确保外砂项目持续开发的资金投入，为公司贡献更好的投资回报，宜华房产公司于 2013年 9月向农信社申请借款期限延长一年，双方之前签署的贷款合同其他内容不变，为此公司同意继续为该项借款提供连带责任担保。
（5）公司向广东粤财信托有限公司申请不超过人民币 2亿元贷款，贷款期限不超过 2年,贷款将用于全资子公司梅州市宜华房地产开发有限公司开发的“宜华•金色华府”三期项目及公司开发的其他项目的投资建设，贷款综合成本不超过12.8％/年。该贷款的担保方式为：（1）、由全资子公司汕头市荣信投资有限公司名下位于汕头市鮀浦蓬洲村龙泉岩前 B地块的土地使用权（证号：汕国用（2009）字第10800071号）作抵押担保。（2）、由宜华企业（集团）有限公司提供连带责任保证担保。（3）、由实际控制人刘绍喜提供连带责任保证担保。
监事会认为，以上公司及子公司的融资审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，并按相关要求履行了披露义务。
5、对公司股权转让的的独立意见
2013年12月，公司董事会同意公司及子公司梅州市宜华房地产开发有限公司（以下简称梅州房产公司）与梅州市远源房地产开发有限公司（以下简称梅州远源房产公司）签订《股权转让协议书》，合作开发梅州房产公司依法取得位于平远县大柘镇壹佰伍拾亩土地。三方约定：由本公司成立全资子公司（以下简称“目标公司”）负责项目开发，梅州房产公司将上述壹佰伍拾亩土地转让给目标公司。本公司将目标公司50%的股权转让给梅州远源房产公司。经三方协商一致，转让价款为人民币叁仟捌佰壹拾万元整（￥38,100,000.00元）。此次股权转让完成后，公司和梅州远源房产公司按股权比例承担相应的权利和义务。
公司监事会认为：该项交易转让价款公允、合理，不存在损害股东的权益。
6、对公司 2013年内部控制评价的意见
2013年公司修订了《内控规范实施计划及工作方案》，并不断完善各项内部控制制度，公司监事会认真审核了公司董事会出具的《公司 2013年内部控制评价报告》，并详细了解了公司各项内部控制制度的执行情况，认为：现行的内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证了公司业务活动的正常进行及资产的安全、完整和有效使用。2013年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上，全体监事一致认为：公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
宜华地产股份有限公司监事会二〇一四年四月十七日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-100广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东夏信德先生函告，获悉夏信德先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人||本次解除质押/||||||||||
||股东名称|||||占其所持||占公司总股||||||
|||||冻结/拍卖等股||||||起始日|解除日期||质权人|
|||||||股份比例||本比例||||||
|||||份数量||||||||||
|夏信德||是|2,100,001||2.34%||0.75%||2020-11-05||2020-11-20|国金证券股份有限公司||
|合计||—|2,100,001||2.34%||0.75%||—||—|—||

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||已质押股份|||未质押股份|||
|||||||||占其||占公||情况|||情况|||
|||||||累计质押/冻||||||||||||
|||||||||所持||司总|||占已质押股份比例||||占未|
||股东名称|持股数量||持股比例||结/拍卖等数||||||已质押股份限售和冻结数量|||未质押股|||
|||||||||股份||股本|||||||质押|
|||||||量|||||||||份限售和|||
|||||||||比例||比例|||||||股份|
||||||||||||||||冻结数量|||
||||||||||||||||||比例|
|夏信德||89,812,794|31.94%||39,217,999||43.67%||13.95%||32,177,999||82.05%|35,181,596||69.54%||
|夏仁德||18,459,861|6.57%||12,710,000||68.85%||4.52%||0||0%|0||0%||
|来宾铭驰企业管理有限公司||10,153,221|3.61%||1,040,000||10.24%||0.37%||0||0%|0||0%||
|合计||118,425,876|42.12%||52,967,999||44.73%||18.84%||32,177,999||82.05%|35,181,596||69.54%||

提供完整的电源解决方案
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-014佛山市金银河智能装备股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以上简称“公司”）于 2019年 1月18日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张启发先生、梁可先生、陆连锁先生回避表决。本次日常关联交易额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，因此无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。具体情况如下：
一、2018年度关联交易确认
2018年2月27日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，为满足公司经营发展需要，公司向佛山市宝金泰企业管理有限公司（以下简称“宝金泰”）租赁厂房、办公楼、配电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装和设备中转仓储中心，租赁期十八个月（2018年3月1日起租），租金74.92万元/月，2018年租金总额为749.24万元（含税）。宝金泰为公司关联方，故本次租赁事项构成关联交易。
截至2018年12月31日，公司与宝金泰关联交易实际发生金额为899.09万元（其中 749.24万元为租金，149.85万元为租赁押金）。2018年，公司不存在其他关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：佛山市宝金泰企业管理有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91440607MA4WJ0H80B
成立日期：2017年05月09日
营业期限：2017年05月09日至永久
公司住所：佛山市三水区云东海街道宝业路1号六座
法定代表人：梁可
注册资本：5000.00万人民币
经营范围：企业管理服务及咨询，企业策划服务，生产工艺技术研发及转让，职业技能培训，物业管理，房地产开发。
股权结构：
宝金泰股东结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|张启发|3,000|60%|
|梁可|1,000|20%|
|张冠炜|1,000|20%|

宝金泰与公司的关联关系：宝金泰为公司关联自然人张启发（持有公司18.40%股权并担任公司董事长及总经理）、梁可（持有公司10.67%股权并担任公司董事及副总经理）分别持股60%、20%并分别担任监事、执行董事的企业，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定的关联方。
三、2019年度日常关联交易预计
2019年度，公司预计仍将向上述关联方宝金泰租赁厂房、办公楼、配电房和空地。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司开展日常生产运营的实际需要，公司对其 2019年度日常关联交易进行了预计，预计情况如下：
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易||今年截至披露|上年发生|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容||预计金额|||
||||定价依据||日已发生金额|金额|
||||参照市场||||
|||租赁厂房、办公楼、|公允价格||||
|向关联方租赁|宝金泰|||599.36|74.92|899.09|
|||配电房和空地|双方协商||||
||||确定||||

注：上一年度日常关联交易实际发生金额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁事项的定价明细如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|面积（m2）|单价（元/m2/月）|月租金（元）|
|厂房（含龙门式吊机及其它设备）|37,344|18.00|672,192.00|
|办公楼及电房|644|13.00|8,372.00|
|空地|24,528|2.80|68,678.40|
|合计|62,516|-|749,242.40|

本次关联交易的租赁价格根据租赁地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司向宝金泰租赁厂房等相关生产要素是为满足经营发展需要。租赁厂房、办公楼及配电房和空地用于公司涂布机设备(含烘箱)的组装及设备中转仓储，符合公司实际需求。
本关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司本次日常关联交易预计属于公司对日常经营需要的正常应对，价格公允、合理，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
本次关联交易预计系公司正常的经营活动，符合公司当前的生产发展需要，关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，我们一致同意公司2019年度日常关联交易预计的事项。
七、监事会意见
经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回
避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，
租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2019年度日常关联交易预计的相关事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述金银河 2019年度日常关联交易预计的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
上述事项已经公司董事会审议通过，关联董事对此次交易回避表决，已经公司监事会审议通过，同时独立董事发表了明确的同意意见，本保荐机构对金银河2019年度日常关联交易预计的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构民生证券股份有限公司关于公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年一月二十一日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－023深圳市美格智能技术股份有限公司
关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，现就关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资金额（万元）|实施主体|
|1|精密制造智能化改造项目|5,591.00|5,591.00|本公司|
|2|物联网模块与技术方案建设项目|17,397.00|12,284.65|本公司|
|3|补充流动资金|3,000.00|3,000.00|本公司|
|合计||25,988.00|20,875.65|-|

二、公司拟增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的具体情况
本次拟增加实施主体和实施地点的募集资金投资项目为“物联网模块与技术
方案建设项目”。该募集资金投资项目原实施主体为本公司，现调整为本公司及公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房及西安市高新区丈八四路20号1号楼9层。为确保募集资金规范管理和使用，拟由西安兆格在西安当地银行开立募集资金存储专户，并会同公司与保荐机构和开户银行签订募集资金三方监管协议。
三、本次增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的原因和影响
“物联网模块与技术方案建设项目”拟扩充公司在物联网模块及技术方案开发方面的研发团队，因西安为我国电子、通信产业研发基地之一，汇集了众多电子通信类院校、科研机构及知名企业，人才储备极为丰富，因此通过公司全资子公司西安兆格在西安进行研发团队的扩充，能有效推动该募投项目的建设进展。
本次增加募投项目实施主体及实施地点符合相关法律、法规的规定。除增加实施主体及实施地点外，公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。变更后的实施主体不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增加实施主体及实施地点有利于提高募集资金的使用效率。
四、本次增加募集资金投资项目实施主体和实施地点履行的审批程序
1、董事会审议情况：公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司全体董事均同意该议案。
2、监事会审议情况：公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司全体监事均同意该议案。
的实施主体是公司及全资子公司，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司全体独立董事均对该事项发表了同意意见。
4、保荐机构核查意见：公司保荐机构东莞证券股份有限公司发表核查意见如下：公司募投项目增加实施主体及实施地点已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。此次募投项目增加实施主体及实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司“物联网模块与技术方案建设项目”增加实施主体及实施地点。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议
2、公司第一届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于2017年半年报相关事项的独立意见
4、东莞证券股份有限公司核查意见
特此公告。
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-006乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于筹划参股江苏优加利健康管理有限公司并与其
进行战略合作的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司现正筹划股权投资与战略合作事宜，就该事项公告如下：
一、风险提示
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易；
2、本次参股事宜处于筹划阶段，需公司董事会审议批准后方可实施，尚存在不确定性。
二、交易概况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）本次拟使用自有资金参股江苏优加利健康管理有限公司（以下简称“优加利”），交易完成后公司将持有优加利20%的股权；同时，乐普医疗将与优加利进行战略合作，心电监测是心血管疾病诊断和评价的基石，双方将合作开发 B2C与基层医疗卫生机构市场，抢占远程心电监测这一移动医疗服务核心入口。既能为公司创造新的医疗服务收入，更重要的是能够收集、开发心血管疾病患者大数据库，为进一步抢占心血管病患资源奠定基础。
本次交易的最终细节将根据尽职调查结果确定，由交易相关各方签署《股权转让协议》进行最终约定。
三、交易标的基本情况
公司名称：江苏优加利健康管理有限公司
住所：苏州工业园区星海街 210号102室
法定代表人：朱晓红
注册资本：8237.537万元
公司类型：有限公司（自然人控股）
注册号： 320594000181658
成立日期：2010年12月28日
经营范围：健康信息管理；计算机网络工程施工；电子产品、计算机软件的开发、销售及技术服务；计算机软硬件及辅助设备的销售及租赁；计算机系统集成服务；数据管理服务；经济贸易信息咨询；企业市场信息调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
优加利是国内唯一的医疗级远程心电实时监测服务商，致力于心电生理数据监测技术和实时分析技术的研究与服务，拥有领先的心电远程移动终端产品和实时监护网络数据平台，并已积累了超过 1100万份的医用级心电监测数据。
1)移动实时监测：优加利的 iHolter终端是全球首个直接接入移动网络和数据云平台的移动医疗终端，无须手机或网络设备转发数据，实现 24小时心电实时在线互动监测服务。
2)自适应分析诊断：优加利创新的自适应分析诊断模式，实时筛查用户心电异常，自动发送给远端医生做出医疗决策，大幅度减少患者延误就诊治疗的时间。
3)医用级大样本心电监测数据：超过1100万份数据量积累（截止 2014年 12月）使得优加利能够不断改进心电监测与实时分析的算法，并为数据的二次挖掘和开发奠定了坚实的基础。
优加利目前已经覆盖了超过 200家境内各级医疗卫生机构，包括301医院、安贞医院、上海市第一医院等大型医院，并与美国eCardio公司签订战略合作协议，双方将在心电远程监测技术领域和电生理数据服务领域多层面进行战略合作，推动全球心血管疾病预防控制事业向前发展。
四、后续工作安排
公司对优加利的尽职调查工作已完成。就该项交易公司已与相关方签署意向合作协议，此次发布提示性公告后，公司将与交易各方积极推进相关工作，协商确定股权投资的具体事项；并根据法律、法规和《公司章程》的规定，尽快将该交易事项提交公司董事会审议，公司将及时披露相关信息。
五、本次交易目的及对公司的影响
优加利的“移动实时监测+自适应分析诊断+医用级大样本监测数据”的远程心电监测服务使得优加利成为乐普医疗在发展心血管移动医疗平台过程中不可或缺的获取用户的“抓手”以及为用户提供持续健康管理的坚实数据平台。
心电监测是心血管疾病诊断和评价的基石，乐普医疗通过投资优加利，并与其合作开发 B2C与基层医疗卫生机构市场，迅速切入中国领先的心电远程监测技术领域，抢占心脏病移动医疗核心入口，构建乐普医疗心血管云端大数据平台，为乐普医疗拓展移动医疗业务的总体发展战略奠定坚实基础，是乐普医疗进军移动医疗业务迈出的又一重要步伐。
六、其他说明
1、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的应披露的其他重大事项；
3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕知情人以外人员提供任何书面资料本次筹划非公开信息；
4、目前该交易事项尚处于筹划期间，交易最终的股权比例、价格、是否能签订正式的《股权转让协议》以及董事会能否审议通过该项交易，尚存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险；
5、本公司提醒广大投资者，巨潮资讯网为本公司指定信息披露网站和媒体，公司所有相关信息将按规定在网站或相关媒体刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
七、承诺披露
公司承诺本次筹划的交易事项将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板股票上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序或信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
2015年3月9日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2014-021
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于调整长沙湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工
程项目投资规模的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目。
投资主体：公司全资子公司——湖南国祯环保科技有限责任公司。
项目内容：每日14万吨的湘湖污水处理厂提质改造工程和中水回用管网工程。
项目模式：采用BOT方式对原湘湖污水处理厂进行提质改造并运营。
工程总概算：总投资概算 30,009.9万元。
投资期限：自2014年8月1日起至2034年12月31日止（包括改造建设期17个月以及商业试运行期3个月）。
该投资事宜尚需提交公司2014年度第五次临时股东大会审议。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险:工程建设延期风险。
一、项目概述
营合同》。根据特许经营合同的授权，长沙国祯水处理有限公司取得湘湖污水处理厂 20年的特许经营权，特许经营期期限为 2005年 1月 1日起至 2024年 12月31日止，在特许经营期内按照14万吨/日的基准水量提供特许经营服务。（注： 2010年长沙市政府职能机构调整，撤销长沙市公用事业管理局，把原长沙市公用事业管理局分管的供排水业务划归到长沙市水务局。）
2、2012年 8月 16日，湖南省发展和改革委员会做出《关于核准长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目的批复》（湘发改环资[2012]1225号），批准提质改造长沙市湘湖污水处理厂工程项目，日处理规模 14万吨，并建设中水回用系统，污水处理工艺由原氧化沟工艺改为 MBR膜处理工艺，出水水质要求由一级B提升为地表四类水出水达标排放，项目总投资 21,716万元。
2014年 5月 27日，公司 2014年第三次临时股东大会逐项审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向及可行性方案的议案》，同意投资长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目，项目投资总额21,716万元，拟使用募集资金投入 6,000万元。
3、2014年7月3日，长沙市发展和改革委员会做出《关于调整湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程投资规模的批复》（长发改[2014]399号），同意湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程对原工艺方案中的有关预处理、MBR池等设施进行优化调整，项目总投资调整为 29,977.76万元，加上现在已经建设的临时加氯消毒设施32.12万元，项目总投资概算为30,009.9万元。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、项目基本情况及投资协议主要内容
本项目由长沙市水务局与湖南国祯环保科技有限责任公司签署《关于经营污水处理业务的特许经营合同之修正合同》。合同主要内容如下：
1、项目名称：长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程。
造工程和中水回用管网工程。
3、项目模式：采用BOT方式对原湘湖污水处理厂进行提质改造并运营。
4、项目出水标准：将污水处理厂出水标准提至《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体标准（TN除外）。
5、工程概算：根据初步设计概算改造工程总投资 30,009.9万元，其中：污水处理厂提质改造投资 27,753.55万元，中水回用管网系统投资 2,224.23万元，临时消毒系统投资 32.12万元。
6、污水处理服务费基准单价1.966元/吨。每年按照调价公式进行一次核算，调价公式中包含电价、人工成本、居民消费物价、专用 MBR膜价格等调价因素。
7、特许经营期：自 2014年 8月 1日起至 2034年 12月 31日止，包括改造建设期17个月、商业试运行期3个月。
8、基准水量：以每年生产347天、每天处理污水14万吨计算，年基准污水处理量4858万吨。
9、项目投资收益率：项目股本金内部收益率预计为13.07%。
10、合同生效条件：自各方签字盖章之日起生效。
三、协议主体的基本情况
1、长沙市水务局，办公地址：长沙市政府二办12楼，法定代表人：李增加。
2、湖南国祯环保科技有限责任公司，注册地址：长沙市芙蓉区车站北路 140号二楼；注册资本：5,000万元；法定代表人：罗彬。
四、对上市公司的影响
该项目为长沙市发改委重点改造项目，是湖南省首例采用MBR工艺对污水厂进行提质改造的项目，具有很强的工程示范意义。另外投资该项目可以进一步延长湖南国祯目前在运营的长沙市湘湖污水处理厂特许经营期，产生很好的经济效益，同时可以进一步扩大公司在湖南水务市场的影响力，对后续拓展该区域水务项目起到积极的推动作用，符合公司的战略发展要求。
项目资金来源：其中6,000万元为上市募集资金，其余部分为企业自筹资金。
公司取得该项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
五、项目的风险分析
风险：工程建设延期风险,合同要求2015年12月31日完成主体工程建设，存在工程建设延期的风险。
应对措施：针对该项目，湖南国祯将组建经验丰富的管理团队，落实相关负责人员,根据合同对工期的要求,制定详细的施工进度计划，公司总部也会针对该项目，给予湖南国祯人员以及技术支持，保证按时、按质、按量的完成工程建设任务。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）015号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于变更回购公司股份用途的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“作为后期实施公司2018年员工持股计划的股票来源”变更为“用于后期实施公司员工持股计划、股权激励计划”，上述事项尚需提交股东大会审议。除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。具体情况如下：
一、前期回购方案简介
公司分别于2018年11月12日及2018年11月29日召开了公司第三届董事会第十四次会议及公司2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案，并分别于2018年11月14日及2018年12月7日披露了《关于回购公司股份的预案》（更新后）及《回购公司股份的报告书》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司已发行社会公众股份，作为后期实施公司2018年员工持股计划的股票来源。本次回购公司股份拟使用的资金总额为不低于人民币25,000万元且不超过50,000万元，回购股份的价格不超过（含）人民币52.00元/股。本次回
购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、前期回购方案的实施情况
公司于2018年12月7日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。公司于2018年12月21日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》，并分别于2019年1月2日、2019年2月1日及2019年3月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截至2019年3月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,005,832股，占公司目前总股本的1.40%，最高成交价为49.50元/股，最低成交价为38.50元/股，成交总金额310,005,109.98元（含交易费用）。至此，根据经股东大会审议通过的股份回购方案，公司股份回购方案已经实施完毕。
三、本次变更内容
2019年3月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“作为后期实施公司2018年员工持股计划的股票来源”变更为“用于后期实施公司员工持股计划、股权激励计划”。上述事项尚需提交股东大会审议。除此以外，回购方案中其他要求均不作变更。
四、独立董事意见
公司将已回购股份用途由原计划“作为后期实施公司2018年员工持股计划的股票来源”，变更为“用于后期实施公司员工持股计划、股权激励计划”。除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。本次变更回购的社会公众股份用途，是根据市场环境及政策变化的影响，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，审议程序合法、合规。因此，我们同意变更回购股份用途的议案，
并同意提交股东大会审议。
五、对上市公司的影响
本次变更回购股份用途，是根据市场环境及政策变化的影响，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十三次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的独立意见
为切实维护投资者利益，结合当前市场形势，公司拟终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。董事会关于公司终止配股方案事项的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。目前，公司生产经营正常，终止配股方案事项不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止配股方案事项。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇2019年1月15日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏南方轴承股份有限公司继续使用闲置超募资金
购买银行理财产品事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定的要求，作为江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“南方轴承”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号文核准，南方轴承向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股17元，募集资金总额为人民币37,400万元，扣除发行费用3,826.93万元后，实际募集资金净额为33,573.07万元。上述募集资金实际到位时间为2011年2月21日，业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字[2011]008号《验资报告》。
其中，募集资金承诺投资项目总额为 18,065.00万元，超募资金为 15,508.07万元，公司超募资金使用情况如下：
2011年3月19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币 5,300万元用于归还银行贷款。2011年3月26日，公司使用上述超募资金归还银行贷款。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司于2013年3月4日召开第二届董事会第十六次会议、2013年 3月 20日召开 2013年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币 10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司于2013年3月21日运用在中国建设银行股份有限公司常州武进支行超募资金专户上暂时闲置的超募资金 10,000万元向广发银行股份有限公司常州分行购买了“物华添宝”人民币理财产品 10,000万元，2014年 3月 24日到期收回本金和收益。公司于2014年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品 5000万元，2014年 3月 31日购买南京银行保本型理财产品5000万元，2015年3月24日到期收回本金和收益。公司于 2015年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行“广赢安薪”高端保本型理财产品5000万元，2015年4月15日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行“悦富”保本型理财产品5000万元。
截至2015年12月31日，公司超募资金账户余额为1,962.76万元（包含期间利息）。
二、公司本次超募资金使用计划
2016年4月15日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》，公司计划于2016年6月至2017年8月实施设备投资与技术改造项目，项目所需资金使用公司超额募集资金，总计需要资金 12,100万元。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，该项议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
2016年4月21日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响超募资金实施设备投资与技术改造项目的前提下，同时确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过 10,000万元闲置超募资金适时购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品。在额度范围内，公司董事会将授权经营层具体办理实施等相关事项，该 10,000万元理财额度可滚动使用。
公司独立董事对上述事项发表了同意意见，该项议案将提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品事项不影响使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的实施计划，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置超募资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高闲置超募资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司该事项已经董事会、监事会临时会议表决通过，独立董事发表了明确的独立意见，相关议案将提交公司2015年年度股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。保荐机构对公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份有限公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
贾红刚 刘惠萍
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2019-128深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 20日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届监事会第二十三次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。
公司现有监事5名，应出席会议监事5名，实际出席现场会议的监事5名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司为子公司应付账款提供担保的议案》
为优化公司融资结构，保障控股子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，减少运营资金占用，从而降低业务发展对资金的依赖，同时降低公司的财务费用。公司及副董事长黄泽伟先生拟为英唐创泰向供应商信利光电股份有限公司（以下简称“信利光电”）采购商品的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：
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|担保方|被担保方|交易对方|担保事项|担保金额|担保期限|
|英唐智控、黄泽伟|英唐创泰|信利光电股份有限公司|为英唐创泰向信利光电采购商品的应付账款提供担保|人民币9,000 万元或等值外币|3年|

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司实际经营情况的需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：
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|项目|原章程内容|修改后章程内容|
||经依法批准登记，公司经营范围是：智能控制产品软硬|经依法批准登记，公|

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|第十二条|件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子产品软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）智能控制产品、数码电子产品、光机电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产；自有物业租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）|司经营范围是：芯片及其衍生产品的设计开发、销售及技术服务；微电子产品、计算机软硬件及系统集成；电子元器件的渠道分销及技术解决方案等增值服务；智能控制产品的开发、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口；企业管理咨询服务；自有物业租赁。|

本次修改后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会