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宝泰隆2017年第四次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所黑龙江政通律师事务所
关于宝泰隆新材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：宝泰隆新材料股份有限公司
黑龙江政通律师事务所（以下简称“本所”）接受宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢福玲律师、孔祥鹏律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2017年7月25日，公司董事会召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《召开公司 2017年第四次临时股东大会》的议案，同意公司于 2017年8月10日召开公司2017年第四次临时股东大会。
（二）公司董事会于 2017年 7月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议议题、股东大会登记方法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序。
（三）本次股东大会现场会议于 2017年 8月 10日 9:00在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室如期召开，本次会议由公司董事长焦云先生主持。
宝泰隆2017年第四次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所（四）公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开日即 2017年 8月 10日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日即2017年8月10日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止2017年8月4日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、法人股东法定代表人身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议股东及股东代理人共计 3人，代表股东 4家，代表有表决权股份 550,485,598股，占公司有表决权股份总数的40.25%；根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，网络投票股东15人，代表有表决权股份1,576,750股，占公司有表决权股份总数的0.12%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
宝泰隆2017年第四次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项
1、关于《延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案；
2、关于《提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述两项议案，且表决结果被当场公布，本次表决的议案均为特别决议，其表决结果如下：
1、审议通过了《延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期》的议
宝泰隆2017年第四次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所案
表决结果：同意551,892,948股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对169,400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.03%；弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,407,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的89.26%；反对169,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的10.74%；弃权0股。
该议案已经出席本次股东大会所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
2、审议通过了《提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案
表决结果：同意551,892,948股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对169,400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.03%；弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,407,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的89.26%；反对169,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的10.74%；弃权0股。
该议案已经出席本次股东大会所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
宝泰隆2017年第四次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所（此页无正文，专为《黑龙江政通律师事务所关于宝泰隆新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
黑龙江政通律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字） 谢福玲：
谢福玲： 孔祥鹏：
二〇一七年八月十日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2019-094
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届监事会第三十八次会议于2019年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于中国动力 2019年第三季度报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：603883 股票简称：老百姓 编号：2019-030
老百姓大药房连锁股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司
联席主承销商：东兴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”）及联席主承销商恒泰长财证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司于2019年4月1日（T+1日）主持了老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“百姓转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|5884，0884，6766|
|末“5”位数|64262，14262，02508|
|末“6”位数|553666|
|末“7”位数|5444785，0444785|
|末“8”位数|31483814，81483814|
|末“9”位数|521524620，344382940|

凡参与百姓转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有267,225个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）百
姓转债。
特此公告。
发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司联席主承销商：东兴证券股份有限公司2019年4月2日
（本页无正文，为《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司 2019年 4月2日
（本页无正文，为《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司 2019年 4月2日
（本页无正文，为《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
联席主承销商：东兴证券股份有限公司 2019年 4月2日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-015号四川西部资源控股股份有限公司
2017年 3月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司2017年3月份产销数据快报如下：
单位：辆
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产 品|月度同比|||年度同比|||
||本月|去年同期|变动比例（%）|本年累计|去年同期累计|变动比例（%）|
|生产量|||||||
|轻型客车|1|20|-95.00|1|23|-95.65|
|中型客车|15|27|-44.44|15|143|-89.51|
|大型客车|20|100|-80.00|26|149|-82.55|
|合计|36|147|-75.51|42|315|-86.67|
|销售量|||||||
|轻型客车|0|0|-|0|2|-100.00|
|中型客车|11|2|450.00|11|111|-90.09|
|大型客车|1|74|-98.65|1|114|-99.12|
|合计|12|76|-84.21|12|227|-94.71|

注：上表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2019-040
上海飞乐音响股份有限公司
关于召开
2019
年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日 14点00分
召开地点：上海市肇嘉浜路 500号上海好望角大饭店五楼长恭厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案|√|
|2|关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案|√|
|3|关于向境外子公司提供借款的议案|√|
|4|关于组建银团贷款的议案|√|
|5|关于子公司向上海仪电（集团）有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案|√|
|6|关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第六会议通过，详见公司2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6
应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、北京申安联合有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600651|飞乐音响|2019/4/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年4月29日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号4楼403室。
（三）登记方式：
1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于 2019年 4月 29日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件2），并附上五/（三）
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区桂林路 406号1号楼13层
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：茅娟、郭子涵
联系电话：021-34239651
联系传真：021-33565221
邮政编码：200233
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2019年 4月20日
附件1：授权委托书
附件2：2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 5月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案||||
|2|关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案||||
|3|关于向境外子公司提供借款的议案||||
|4|关于组建银团贷款的议案||||
|5|关于子公司向上海仪电（集团）有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案||||
|6|关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：股东参会登记表
上海飞乐音响股份有限公司
2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-020债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划涉及对外投资的重大事项，经公司申请，公司股票已于2018年2月1日起停牌。详见公司分别于 2018年 2月 1日、2018年 2月 7日披露的《博天环境集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-006）及《博天环境集团股份有限公司重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-012）。经与有关各方论证和协商，该事项涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，详见公司 2018年 2月 15日披露的《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-016）。
公司现就本次重大资产重组的有关情况说明如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）交易对方类型
本次交易对手方初步商定为许又志、王霞及王晓，为持有标的资产股权的独立第三方，不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易公司拟采用发行股份及支付现金方式购买资产，具体交易方式将根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产的行业类型
标的资产为高频美特利环境科技（北京）有限公司，所属行业为生态保护和环境治理。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。
三、无法按期复牌的原因说明
由于本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认。因此，为确保本次发行股份购买资产事项披露资料真实、准确、完整，保障工作顺利进行，维护投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经公司申请，本公司股票自 2018年 3月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并申请复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年2月28日
证券简称：圣济堂 证券代码：600227 编号：2018－109
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于子公司产品新增进入《国家基本药物目录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家卫生健康委员会、国家中医药管理局近日发布的《关于印发国家基本药物目录（2018年版）的通知》（国卫药政发〔2018〕31号），经统计，公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）盐酸文拉法辛片、格列齐特片（Ⅱ）两个品种新增进入《国家基本药物目录》（2018年版），具体信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|药品名称|剂型、规格|主治功能|国家基本药物目录|
|盐酸文拉法辛片|50mg/片|治疗各种类型抑郁症|化药和生物制品类第129号|
|格列齐特片(Ⅱ)|80mg/片|治疗糖尿病口服降糖药|化药和生物制品类第283号|

除本次新增两个品种外，公司前期进入《国家基本药物目录》（2012年版）9个品种在《国家基本药物目录》（2018年版）中得到了保留。
以上圣济堂制药产品新进入选《国家基本药物目录》（2018年版）将得到更为广泛的应用，对销售将产生促进作用，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
二〇一八年十月三十日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－008风神轮胎股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25日收到公司控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“中国橡胶”）告知函，中国橡胶正在筹划涉及公司的资产收购重大事项，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 26日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2017年2月 16日起进入重大资产重组停牌程序。因前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 26日起连续停牌不超过一个月。具体内容详见公司于 2017年 1月 26日、2017年2月16日、2017年2月23日分别披露的《重大事项停牌公告》、《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-001、临2017-004、临2017-006）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次拟收购标的为中国橡胶下属其他未上市工业轮胎资产，交易对手方为持有标的资产股权的中国橡胶及其关联方和第三方。本次重大资产重组涉及关联交易。
（二）交易方式
本次交易方式拟为公司发行股份购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体交易方式仍在与有关各方协商沟通，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产所属行业为橡胶和塑料制品业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组的工作进展情况如下：
（一）停牌期间，公司控股股东、公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组的各项工作。截至目前，尚未与交易对方签订重组相关协议或意向协议。
（二）公司披露本次重大资产重组预案前，尚须取得国有资产管理部门的预审核批准。
（三）截至目前已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展工作，具体内容包括对标的资产的尽职调查、审计、评估等。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组拟纳入重组范围的标的资产可能涉及境内、境外多宗资产，尽职调查、审计及评估等工作正在紧张进行中，公司控股股东、公司及有关各方仍需对重组方案进一步论证、沟通和协商，且本次重组方案尚需履行相关国有资产管理部门的前置审批程序，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，公司特申请延期复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月27日起继续停牌不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年2月25日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2015-088
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于出售股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 16日，公司八届十一次董事会审议通过了《关于转让常州黄海汽车有限公司股权议案》。公司决定将其持有的常州黄海汽车有限公司（以下简称“常州黄海”）2.85%股权和丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）持有常州黄海97.15%的股权合计100%股权转让给常州常高新实业投资有限公司，双方以具有从事证券、期货业务资格的江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估报告（苏中资评报字[2015]第 C1083号）和具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《常州黄海汽车有限公司审计报告》（苏公C[2015]E7097号）作为本次股权定价的参考依据，确定本次股权转让交易总价款为人民币43,000万元。
其中向公司支付股权转让款 1,225.5万元；向丹东黄海支付股权转让款 41,774.5万元。公司 2015年 12月 17日披露了《关于出售股权的公告》（公告编号：临2015-086）。根据上海证券交易所的要求，现就
本次股权转让的有关事项补充如下：
一、本次出售股权的相关会计处理
本次出售股权收益根据双方签订的交易总价扣除交易日常州黄海账面净资产价值及 2015年度收购少数股东湖南南车时代电动汽车股份有限公司持有常州黄海股权形成的资本公积后确认为本次出售股权的投资收益。本次股权收益扣除少数股东收益后为归属于母公司股东收益。
二、该交易事项对 2015年度业绩的影响
由于公司拟在 2016年 1月 4日召开临时股东大会审议此次出售常州黄海股权事宜，股权转让收益的确认时点应该在股东大会审议通过后，按照双方签署协议的生效时间确认收益。即本次股权转让收益的确认时点为 2015年 12月 31日之后，因此本次股权转让将不会对 2015年度业绩产生影响。
三、上网公告附件
1、江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估报告（苏中资评报字[2015]第 C1083号）
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015年 12月 18日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2015-023中国核能电力股份有限公司2015年前三季度
各核电机组发电完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司初步统计，截至2015年9月30日，公司前三季度各核电机组累计完成发电 568.93亿千瓦时，同比增长52.08%；上网电量 529.64亿千瓦时，同比增长51.66%。
公司发电量增长的主要原因为新机组投产，其中福清核电 1号机组于 2014年11月投产，方家山核电1、2号机组分别于2014年12月、2015年2月投产。
具体情况如下表：
单位：亿千瓦时
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|电厂名称|2015年前三季度发电量|2014年前三季度发电量||同比变动||2015年前三季度上网电量||2014年前三季度上网电量||同比变动||
|浙江省|||||||||||||
|1|秦山核电厂1号机组|18.54|||||||||||
|||||19.59||-5.36%||17.41||18.34||-5.07%|
|2|秦山第二核电厂1号机组|36.72|||||||||||
|||||34.12||7.62%||34.54||31.99||7.97%|
|3|秦山第二核电厂2号机组|40.24|||||||||||
|||||34.56||16.44%||37.73||32.39||16.49%|
|4|秦山第二核电厂3号机组|40.67|||||||||||
|||||42.96||-5.33%||38.07||40.17||-5.23%|
|5|秦山第二核电厂4号机组|37.35|||||||||||
|||||37.04||0.84%||34.98||34.80||0.52%|
|6|秦山第三核电厂1号机组|35.62|||||||||||
|||||44.52||-19.99%||32.94||41.15||-19.95%|
|7|秦山第三核电厂2号机组|46.57|||||||||||
|||||40.54||14.87%||42.94||37.49||14.54%|
|8|方家山核电1号机组|68.13|||||||||||
|||||-||-||64.18||-||-|
|9|方家山核电2号机组|57.99|||||||||||
|||||-||-||53.05||-||-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏省||||||||
|10|田湾核电厂1号机组|60.89||||||
||||59.78|1.86%|56.97|55.88|1.95%|
|11|田湾核电厂2号机组|60.00|60.99|-1.62%|56.16|57.01|-1.49%|
|福建省||||||||
|12|福清核电1号机组|66.21|-|-|60.67|-|-|
|合计||568.93|374.10|52.08%|529.64|349.22|51.66%|

特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会2015年10月20日
独立董事候选人声明
本人洪茂椿，已充分了解并同意由提名人厦门钨业股份有限公司董事会提名为厦门钨业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门钨业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括厦门钨业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在厦门钨业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任厦门钨业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：洪茂椿
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-005 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于收到
中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项通知的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2019年2月28日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-025优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1杭州银行股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副行长敖一帆先生的书面辞职报告。敖一帆先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去公司副行长及公司内部其他职务。敖一帆先生确认与公司董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会公司股东及债权人的任何事项。敖一帆先生辞任后将不再担任公司任何职务。
敖一帆先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的经营管理与业务发展做出了重要贡献，公司董事会谨此向敖一帆先生表示衷心感谢。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼302室
Suite 302, Bldg 12 Wanda Plaza, 93 Jianguo Rd, Chaoyang, Beijing, China 100022电话/Tel:+86 10 5820 6669传真/Fax:+86 10 5820 7399
网站/website: www.highkingpartners.com
北京市海勤律师事务所
关于锦州新华龙钼业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
海勤[2015]-F-014号
致：锦州新华龙钼业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司 2015年第二次股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第二届董事会第三十三次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已分别于2015年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的公告。贵公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年5月20日14：00在辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室如期召开，由公司董事长郭光华先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午1：00-3：00。通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月20日9:15-15:00。
经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份205796000股，占公司股份总数的58.0191%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及本所律师。
经核查，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
根据上证信息网络有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计13人，代表股份数75260股，占公司股份总数的0.0212%。
上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计19名，代表股份205871260股，占贵公司股份总数的58.0403%。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依据公司章程及《股东大会议事规则》所规定的
表决程序，表决通过了以下议案（其中议案2、4、6涉及关联交易事项，关联股东回避表决）：
1、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信业务的议案》
2、审议《关于公司股东为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请授信额度业务的议案》
4、审议《关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请授信额度提供担保的议案》
5、审议《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信业务的议案》；
6、审议《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信提供担保的议案》。
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式进行表决，选举2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计了每项议案的表决结果，并宣布表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据上证信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于锦州新华龙钼业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海勤律师事务所（盖章）
负责人：______________
张庆华
承办律师：______________李鹤
承办律师：______________孙庆勇
2015年5月 20日
湖南启元律师事务所
关于湖南艾华集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007
电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779
网站：www.qiyuan.com
致：湖南艾华集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称为“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾华集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。
为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知；
2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会会议文件。
公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会于2018年7月26日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告了公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于 2018年 8月 10日（星期五）14:30在湖南省
益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 1楼第 2会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东大会的网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年8月10日9:15—15:00。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 54人，代表股份 33,948,371股，占公司总股本的比例为8.7047％。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 22人，代表股份 20,000,339股，占公司股份总数的比例为5.1283％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
（2）根据上海证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共32人，代表股份13,948,032股，占公司股份总数的比例为3.5764％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
审议通过了《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》。
表决情况：同意 22,764,390股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的67.0559％；反对 11,183,981股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的32.9441％；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意22,764,390股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的67.0559％；反对11,183,981股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的32.9441％；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书仅用于为公司2018年第三次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2018年第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页以下无正文）
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2017-042重庆川仪自动化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年 10月 30日
(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|209,239,240|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.9719%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。现场会议由董事长吴朋先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 5人，董事刘长明先生、邓勇先生、张乐先生、张毅先生、宋蔚蔚女士、王浩先生因事未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事封沛先生、马静女士因事未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；
4、部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|209,239,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|209,239,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|209,239,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于<智能现场仪表技术升级和产能提升项目>部分变更并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|209,239,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《关于<智能现场仪表技术升级和产能提升项目>部分变更并延期的议案》|20,881,320|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3均为特别决议议案，上述议案均获得有效表决权股份总数 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐涛、乔营强
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
重庆川仪自动化股份有限公司 2017年 10月 31日
四川天一科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会董事候选人提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律之规定，作为四川天一科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会换届选举事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、董事会董事、独立董事数量符合《公司法》、《公司章程》规定；独立董事数量、构成(专业)符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。
2、根据六位非独立董事候选人的个人履历，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形，具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格。
3、根据三位独立董事候选人的个人履历、声明以及提名人声明，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不能担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形，具备担任公司独立董事的任职资格，且本次提名已征得候选人同意。
4、九位候选人的提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定进行的，提名程序合法有效。
5、三位独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所核准。
6、九位候选人尚需经公司股东大会选举通过后就任。
综上所述，本人同意上述九位先生（女士）作为公司第六届董事会董事、独立董事候选人。
签字：
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-077浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第三十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第三十三次会议于 2019年 11月 25日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于投资建设浙数文化产业园项目的议案》
公司拟在浙江省杭州市拱墅区智慧网谷小镇投资建设浙数文化产业园项目，预计项目总投资额不超过人民币8.6亿元。公司通过建设自有产业园，打造互联网数字文化合作平台，将进一步拓展产业链，集聚上下游产业，提高整体经营管理效率，实现资产配置的优化，满足公司中长期发展需求。
经过审慎研究，监事会同意公司关于投资建设浙数文化产业园项目的议案。内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会2019年11月26日