Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐206北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币1,000万元综合授信额度，贷款时间为一年。公司连同公司股东林悦（泽天盛海董事兼总经理，持有公司4.86%股份）、王晨（泽天盛海董事，持有公司0.26%股份）及冯国强（泽天盛海副总经理，持有公司0.20%股份）为泽天盛海向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。截至本公告日尚未签署担保合同。
公司第三届董事会第四十九次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|北京泽天盛海油田技术服务有限公司|全资子公司|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|1,000|一年|公司、林悦、王晨、冯国强/连带责任担保|
|合计|--|--|1,000|--|--|

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京泽天盛海油田技术服务有限公司
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室
4、法定代表人：张磊
5、注册资本：2550万元
6、成立日期：2007年05月15日
7、经营期限：2007年05月15日至2027年05月14日
8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；生产仪器仪表（限分支机构经营）；维修仪器仪表（限分支机构经营）；为石油天然气的开发提供技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
9、截至本公告披露日，与公司的关联关系：泽天盛海为公司全资子公司，公司持有泽天盛海100%股权。
安控科技
100%
泽天盛海
10、泽天盛海基本财务信息：
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|175,311,983.83|182,437,263.40|
|负责总额|72,852,462.57|88,914,171.19|
|净资产|102,459,521.26|93,523,092.21|
|营业收入|34,599,819.36|95,709,470.42|
|利润总额|10,069,619.00|36,846,644.33|

||||
|-|-|-|
|净利润|8,936,429.05|31,442,525.15|

注：2016年半年度财务报表未经审计；2015年度财务报表业经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方：北京安控科技股份有限公司、林悦、王晨、冯国强
2、被担保方：北京泽天盛海油田技术服务有限公司
3、担保金额：人民币1,000万元
4、担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
全体董事认真审议后一致同意：全资子公司泽天盛海拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币1,000万元综合授信额度，贷款时间为一年。公司连同公司股东林悦先生（泽天盛海董事兼总经理，持有公司4.86%股份）、王晨（泽天盛海董事，持有公司0.26%股份）及冯国强（泽天盛海副总经理，持有公司0.20%股份）为泽天盛海向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。本次担保是为了支持全资子公司的业务、经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量
公司于2015年9月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于为全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司提供担保的议案》，公司同意为泽天盛海向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信2,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。截至本公告披露日，该款项已到期偿还。
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币36,800万元（不含本次担保）。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为37,800万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为46.36%。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十九次会议决议；
2、第三届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-111成都三泰控股集团股份有限公司
关于设立成都三泰维度资产管理有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第五届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立成都三泰维度资产管理有限公司的议案》，同意设立成都三泰维度资产管理有限公司，投资规模为人民币 10,000万元，其中公司和公司全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司以自有资金分别出资 3,400万元和 6,600万元，分别持有成都三泰维度资产管理有限公司34%和66%的股权。具体情况详见公司于 2018年 9月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟设立成都三泰维度资产管理有限公司的公告》（公告编号：2018-108）。
2018年 9月 20日，公司收到成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
一、营业执照信息
1、名称：成都三泰维度资产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MA6B232C8Q
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18号附2号4栋1层1号
5、法定代表人：刘静
6、注册资本：（人民币）壹亿元整
8、营业期限：2018年09月14日至永久
9、经营范围：资产管理；股权投资；投资咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。企业重组、并购服务；财务顾问；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、备查文件
1、成都三泰维度资产管理有限公司营业执照。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前确认意见
公司第二届董事会第十九次会议将于 2016年 4月 22日召开，本次会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对 2016年度续聘会计师事务所事项进行了事前审查，我们一致认为：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作，为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：姚明安、蔡飙、冯育升 2016年4月 18日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-031深圳市全新好股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：全新好，股票代码：000007）自2017年1月16日起开始停牌。公司原预计在累计不超过 3个月的时间内，即在 2017年 4月 16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
但由于本次重组涉及的工作量较大，且公司尚需与相关各方就重组方案及相关事项进行进一步协商和论证，现公司预计在前述期限内无法披露重组方案。为此，公司于2017年3月29日召开了第十届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，董事会提请召开2017年第三次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项，若股东大会通过相关事项，则公司将于2017年4月15日向深圳证券交易所申请股票于2017年4月17日开市起继续停牌并承诺停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次筹划的重大资产重组的标的资产为海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）50.5480%股权。
港澳资讯成立于1994年6月1日，经营范围为：证券投资咨询；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；互联网信息服务业务；网络媒体运营；信息服务；广播电视节目制作、发行；企业投资咨询；企业策划；商务咨询；会务会展咨询服务；网络建设及系统集成、计算机软硬件开发与销售；办公设备、电子产品销售、电子商务服务。
结合港澳资讯的股权结构、董事会成员的选任以及经营管理的实际情况，没有单一股东及其一致行动人能够控制港澳资讯，参考《公司法》、《股票上市规则》以及《证券期货法律适用意见第1号》等相关法律法规的规定，港澳资讯无控股股东、实际控制人。
2、交易具体情况
公司拟通过并购基金以支付现金的方式购买港澳资讯50.5480%股权。本次交易不涉及发行股份和募集配套资金，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
截至目前，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易对方积极沟通、洽谈购买股权的具体方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的资产购买方案为准。
4、本次重组涉及的中介机构名称及相关工作的具体进展情况
本次交易涉及的中介机构包括：开源证券股份有限公司为独立财务顾问，上海市锦天城律师事务所为法律顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，银信资产评估有限公司为评估机构。
目前，各中介机构对标的公司的尽职调查及审计评估工作正在有序进行。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次重大资产重组尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项等。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
1、公司停牌期间的相关工作
停牌期间，公司已与交易对手和交易标的方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和论证，公司对本次重大资产重组各阶段工作进行了安排，协调各方积极按计划推进重大资产重组的各项工作。各中介机构正在按照有关规定对涉及的交易对手和交易标的开展尽职调查、审计等相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
鉴于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在3个月内全部完成，上市公司预计无法按照原计划于2017年4月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
三、公司承诺的复牌时间
如上市公司股东大会审议通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司承诺停牌时间自上市公司停牌首日起累计不超过6个月，即最晚于2017年7月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
四、独立财务顾问专项意见
经核查，本次重大资产重组仍在积极推进之中。公司自 2017年1月16日停牌以来，严格根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》等相关规定的要求编制信息披露文件。但由于本次交易标的资产所涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等工作量较大，公司本次重组方案的商讨和完善所需时间较长。截至目前，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，目前尚未形成可提交董事会审议的重大资产重组方案。本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，开源证券认为公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。
考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性，另外，鉴于上市公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，上市公司累计停牌6个月内复牌具有可行性。停牌期间，开源证券将督促公司继续依法合规地履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于承诺期限内尽快披露本次重组的相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
五、承诺事项
如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、必要风险提示
公司筹划的重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
融捷健康科技有限公司董事、监事津贴实施方案融捷健康科技股份有限公司
董事、监事津贴实施方案
第一章总则
第一条为了保障融捷健康科技股份有限公司（下称“公司”）董事、监事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本方案。
第二条本方案所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会组成人员，具体包括：内部董事、外部董事、独立董事、内部监事、外部监事。
内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董
事；
内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；
外部监事，是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。
第二章一般规定
第三条公司向董事会组成人员和监事会组成人员支付一定金额的津贴作
为报酬,津贴按季度发放。具体执行标准如下（税前）：
1、董事长津贴为每年人民币50,000元；
2、独立董事津贴为每人每年人民币50,000元；
3、董事津贴为每人每年人民币30,000元；
4、监事会主席津贴为每年人民币30,000元；
5、监事津贴为每人每年人民币20,000元；
融捷健康科技有限公司董事、监事津贴实施方案在公司任职的内部董、监事由公司按其相应行政职务领取职务薪酬，不另领取董、监事津贴。
第四条公司董事、监事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。
第五条董事、监事津贴由公司代扣代缴个人所得税，按季度发放。
第六条独立董事、外部董事、外部监事不再担任董事、监事职务或自愿放弃领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事、监事津贴。
第三章附则
第七条本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第八条本方案由公司董事会负责解释。
融捷健康科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-032杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年4月22日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2016年4月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9名，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并逐项进行了表决，审议通过了以下议案：
一、审议批准了《关于设立集中采购中心的议案》；
同意公司设立集中采购中心，统一管理公司的生产类物料、非生产类物料、消费类物料以及劳务服务的采购工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
二、审议批准了《关于为控股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司提供总额为5,300万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、审议批准了《2016年第一季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度报告》正文详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-101吉林省金冠电气股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月16日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任魏庆辉先生为公司总经理、赵红云先生、何国辉先生、冯现伟先生、张汉鸿先生、徐海滨女士为公司副总经理、赵红云先生为公司董事会秘书、文聪先生为公司财务总监、俞磊先生为证券事务代表。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
上述人员的简历情况详见公司于 2019年 10月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2019-098）。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书赵红云先生及证券事务代表俞磊先生的联系方式如下：
电话：0431-84155588
传真：0431-84155588
电子邮箱：jilinjinguan@163.com
联系地址：长春市双阳经济开发区延寿路4号
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2019年 10月16日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-048苏宁环球股份有限公司
关于筹划非公开发行股份购买资产
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与韩国著名医疗健康产业集团 ID签署股份增资框架协议，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 4日开市起停牌。后因筹划非公开发行股票购买资产事项，自 2016年 1月 14日开市起继续停牌。2016年 2月 4日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022号），公司股票继续停牌。公司预计在自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内，即在 2016年 4月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司非公开发行股份购买资产》要求的非公开发行股份购买资产预案。
因公司在 2016年 4月 4日前无法披露非公开发行股份购买资产预案，申请再次延期复牌，公司第八届董事会第十五次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划非公开发行股份购
买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票继续停牌。
停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即最晚将在 2016年 7月 4日前披露相关预案并复牌。
一、本次筹划非公开发行股份购买资产基本情况
1、交易标的
经初步协商与论证，公司正在积极筹划非公开发行股份购买标的为一家生产、销售护肤品为主的知名美妆企业的股权。除此之外，公司还正与上海港华医院筹划非公开发行股份购买资产事宜。上海港华医院是卫生部指定的全国首家面部整形美容基地，目前已在上海淮海路、恒隆广场、古北商圈、武夷路、浦东陆家嘴开设了多家连锁医学美容医院，拥有整形美容中心、微创整形中心、皮肤美容中心、中医美容中心、口腔美容中心等科室。
2、筹划的非公开发行股份购买资产基本内容
本次非公开发行股份拟购买上述美妆企业和上海港华医院的全部或部分股权，如前述收购成功实施，将有助于公司在大健康产业的战略转型，是公司在医疗美容领域快速发展中的重要一步，对公司通过并购、自建医疗美容医院及国际顶尖医美技术引进，加快资源整合进度，打造一流医疗美容产业，具有重要的战略意义。
截至目前，本次交易事项尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项将以经公司董事会审议并公告的非公开发行股份购买资产预案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司与交易对手方就本次非公开发行股份购买资产相关事项进行了充分的沟通、交流和谈判，确定本次交易的方案等，相关细节正在进一步商谈中。
2、中介机构尽职调查
公司与交易对手方及相关各方积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作，公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。
3、交易方案研究论证
公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次非公开发行股份购买资产方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次非公开发行股份购买资产各阶段工作进行了相应安排。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次非公开发行股份购买资产事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
公司预计在自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内按照相关规则的要求披露本次非公开发行股份购买资产事宜相关信息，但鉴于本公司筹划的非公开发行股份购买资产事项涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，且恰逢春节等节假日，公司无法在 2016年 4月 4日前披露非公开发行股份购买资产预案并复牌。为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司继续筹划非公开发行股份购
买资产事项及停牌期满申请继续停牌。
四、最晚披露重组方案的日期
公司承诺于 2016年 7月 4日前披露相关方案并复牌，公司股票累计停牌时间自停牌首日起不超过 6个月。如公司未能在股东大会审议通过的期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止非公开发行股份购买资产公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
五、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司筹划的非公开发行股票购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2016年 4月 7日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-58物产中拓股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|本次减持股份|||
||||价格（元）|股数(股)|占总股本比例(%)|
|ART GARDEN HOLDINGSLIMITED|大宗交易|2014年7月2日|14.04|3,000,000|0.9074%|
||二级市场|2014年7月14日|13.84|1,000|0.0003%|
||二级市场|2014年8月11日|14.19|26,000|0.0079%|
||二级市场|2014年8月15日|14.63|703,000|0.2126%|
||二级市场|2014年8月18日|16.26|750,000|0.2269%|
||二级市场|2014年8月19日|17.36|1,680,899|0.5084%|
||二级市场|2014年8月20日|17.22|320,000|0.0968%|
|合计||--|--|6,480,899|1.9603%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|ART GARDEN HOLDINGSLIMITED|合计持有股份|23,000,001|6.9569|16,519,102|4.9966%|
||其中：无限售条件股份|23,000,001|6.9569|16,519,102|4.9966%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了相关规定：是 √否
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后，ART GARDEN HOLDINGSLIMITED（以下简称 “ARTGARDEN”）还持有公司股票16,519,102股股份，占公司总股本的4.9966%，不再属于持有公司股份5%以上比例的股东。
三、备查文件
1、ARTGARDEN的减持情况说明；
2、物产中拓股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
海通证券股份有限公司
关于海南双成药业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，海通证券对双成药业本次首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了尽职核查，核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕874号”文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票3,000万股；经深圳证券交易所“深证上〔2012〕261号”文同意，公司发行的 3,000万股人民币普通股股票自 2012年 8月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行前总股本为 9,000万股，发行上市后总股本为12,000万股。
根据公司2012年年度股东大会决议，公司以截至2012年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转股后，公司总股本增至 18,000万股。
根据公司2013年年度股东大会决议，公司以截至2013年12月31日公司总股本 18,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后，公司总股本增加至27,000万股。
根据公司2014年年度股东大会决议，公司以截至2014年12月31日公司总股本 27,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后，公司总股本增加至40,500万股。
根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司完成向激励对象授予限制性股票及股份登记工作，本次授予数量为1418.55万股。本次股权激励限制性股票授予完成后，公司股份总数由40,500万股增加至41,918.55万股。
截至公司公告发布之日，公司总股本 419,185,500股，其中有限售条件的流通股为220,200,705股，无限售条件的流通股为198,984,795股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书中做出的承诺
公司股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）、HSP Investment HoldingsLimited（以下简称“HSP”）承诺：自双成药业A股股票在证券交易所上市之日起 36个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的双成药业A股股份，也不由双成药业回购本公司持有的双成药业A股股份。
间接持股的公司实际控制人、董事王成栋及 WangYingpu承诺：自双成药业 A股股票在证券交易所上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的双成药业 A股股份，也不由双成药业回购本人持有的双成药业 A股股份。作为公司董事、高级管理人员，在上述承诺期限届满后的任职期内每年转让的双成药业股份不得超过所持双成药业股份的25%，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理现所持的双成药业股份；也不由双成药业回购该部分股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售双成药业股票数量占其所持有双成药业股票总数的比例不超过50%。
2、招股说明书中做出的承诺
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、在巨潮资讯网于 2015年 7月 10日刊登的《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》中，王成栋、WangYingpu、海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited承诺：在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。
4、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2015年8月10日。
2、本次解除限售股份的数量为204,432,025股，占公司股本总额的48.7689%。
3、本次申请解除股份限售的股东共2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|海南双成投资有限公司|139,516,546|139,516,546|公司实际控制人、董事长、总经理王成栋直接持有双成投资100%股份。截至本公告刊登之日，双成投资累计质押其持有的公司股份120,120,000股。|
|2|HSP Investment HoldingsLimited|64,915,479|64,915,479|公司实际控制人、副董事长Wang Yingpu直接持有HSP 100%股份。|
|合计||204,432,025|204,432,025|——|

5、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构核查意见
1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行完必要的申请和批准程序后，保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_______________ _______________
桑继春 程从云
海通证券股份有限公司
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-011
浙江开山压缩机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于 2017年 4月 7日（星期五）下午 14:30在浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9号公司会议中心召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月6日15:00至2017年4月7日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事毛永彪先生主持，公司部分董事、监事、高管、公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人合计 16名，代表公司股份数 541,491,507股，占公司股份总数的63.1109%。其中：出席现场会议的股东及委托代理人共计 10名，代表公司股份数 540,755,007股，占公司股份总数的63.0251%；参加网络投票系统参加表决的股东共计 6名，代
表股份数736,500股，占公司股份总数的0.0858%。
出席本次股东大会持有公司股份的中小投资者共 12人，合计持有股份数 5,129,121股，占公司有表决权股份总数的0.5978%。其中：出席现场会议的中小投资者6名，合计持有代表股份数4,392,621股，占公司有表决权股份总数的0.5120%；通过网络投票出席会议的中小投资者共6名，合计持有股份数736,500股，占公司有表决权股份总数的0.0858%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
（一）审议通过了《关于控股孙公司SMGP公司因地热开发项目需要向银团申请贷款的议案》
表决结果：赞成股数541,470,907股，占出席会议有效表决权的99.9962%；
反对股数20,600股，占出席会议有效表决权的0.0038%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,108,521股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的99.5984%，反对20,600股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的0.4016%；弃权0股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于为控股孙公司SMGP公司向银团申请贷款提供担保的议案》
表决结果：赞成股数541,470,907股，占出席会议有效表决权的99.9962%；
反对股数20,600股，占出席会议有效表决权的0.0038%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,108,521股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的99.5984%，反对20,600股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的0.4016%；弃权0股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的0%。
提交本次股东大会审议的上述议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的有表决权的股东及代理人所持表决权总数的过三分之二同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡小明、毛杭林律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.浙江开山压缩机股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2.国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江开山压缩机股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-007吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2016年 1月 29日10：30在公司四楼会议室召开。会议通知于2016年1月23日以专人送达和通讯的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
公司自 2015年 8月 14日经 2015年第一次临时股东大会决议审议通过推出员工持股计划后，积极向参与员工宣传讲解，但由于本次员工持股计划规模较大且公司未向员工提供配资渠道，员工虽认可公司发展但实难筹集足额认购资金；
加之也有部分员工看好公司发展，更愿意直接在二级市场买入公司股票，认为自主性更强。公司综合考虑上述情况，根据2015年第一次临时股东大会授权,决定终止本次员工持股计划。
独立董事对关于终止公司第一期员工持股计划发表了独立意见。
本议案经投票表决，3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。王新明、骆峰 2位关联董事回避了本议案的表决。
二、审议通过《关于核销坏账的议案》
具体情况请详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的《关于公司核销坏账的公告》。
公司独立董事对公司关于核销资产的事项发表了独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
公司以人民币255万元的价格将持有大同吉峰农机有限公司（以下简称：“大同吉峰”）的51%股权转让给自然人刘世兰。大同吉峰成立于2012年4月6日，主要从事农业机械、通用机电及相关配件的销售，注册资本为500万元，其中公司的股权比例为51%，刘世兰的股权比例为49%。
具体情况请详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的《关于公司转让控股子公司股权的公告》。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-066宁波激智科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书和财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事徐赞先生提交的书面辞职申请。徐赞先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘书职务；辞职后徐赞先生不再担任本公司任何职务。公司于2019年8月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任姜琳女士为公司董事会秘书（简历详见附件一），聘任吕晓阳女士为公司财务总监（简历详见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
附件一：董事会秘书姜琳女士简历
姜琳女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国杜克大学硕士学历。姜琳女士于2014年3月至2017年1月任工银瑞信投资管理有限公司高级分析师，于2017年1月至2018年3月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究员。2018年 3月，姜琳女士加入激智科技，现任公司投资者关系总监、董事会秘书。
截至本公告日，姜琳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
姜琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德及个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前，姜琳女士的董
事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
姜琳女士的联系方式如下：
电话：0574-87908260
传真：0574-87162028
地址：宁波市高新区晶源路9号
邮箱：investor@excitontech.cn
附件二：财务总监吕晓阳女士简历
吕晓阳女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际会计师，已获得剑桥大学财务总监（CFO）国际职业资格证书（CIE财务管理高级专业级证书）。吕晓阳女士于2014年5月至2019年7月任国骅集团有限公司财务结算中心副总裁，于2019年8月加入激智科技，现任公司财务总监。
截至本公告日，吕晓阳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
吕晓阳女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。经了解，吕晓阳女士教育背景、工作经历能够胜任公司财务总监的职责要求，有利于公司的规范运作。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
茂业物流股份有限公司
2013年度
资金占用情况的
专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)683
目 录
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
二、上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
关于茂业物流股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴华报字（2014）第BJ03-002号
茂业物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托对茂业物流股份有限公司（以下简称“茂业物流”）2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表进行审计，并出具了中兴华审字（2014）第BJ03-062号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，茂业物流编制了本专项说明所附的上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。
编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是茂业物流的责任。我们对资金占用表所载资料与我们审计的茂业物流2013年度会计报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
本专项说明仅供了解茂业物流控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作其他任何目的。为了更好地理解茂业物流控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用表应当与已审计的会计报表一并阅读。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李尊农
中国·北京 中国注册会计师：聂捷慧
二○一四年二月二十四日
茂业物流股份有限公司 2013年度非经营性资金占用情况汇总表
单位：人民币编制单位：茂业物流股份有限公司 2013年12月31日
元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用类别|关联方名称|与上市公司关系|2013年期初占用资金余额|2013年度累计占用发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生额|2013年度其他减少额|2013年期末占用资金余额|占用原因|占用性质|备注|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
||小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
||小计|||||||||||
|总计||||||||||||

公司法定代表人：王福琴 主管会计工作负责人：王歌 会计机构负责人：张雷
茂业物流股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：茂业物流股份有限公司 2013年12月31日 单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|关联方名称|与上市公司关系|2013年期初占用资金余额|2013年度累计占用发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生额|2013年度其他减少额|2013年期末占用资金余额|占用原因|占用性质|备注|
|大股东及其附属企业||||||||||||
||小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||
||小计|||||||||||
|关联自然人||||||||||||
||小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|秦皇岛华联康保有限公司|联营企业|5,443,142.65|||||5,443,142.65|内部往来|非经营性占用||
|||||||||-||||
||小计||5,443,142.65|-|-|-||5,443,142.65||||
|总计|||5,443,142.65|-|-|-||5,443,142.65||||

公司法定代表人：王福琴 主管会计工作负责人：王歌 会计机构负责人：张雷
浙江万里扬股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人刘伟作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，公司共召开董事会会议 6次，本人应参加董事会会议次数为 6次，实际亲自出席董事会会议次数为6次，并列席了公司股东大会。本人按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在2017年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2017年1月17日，本人就公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
（二）2017年4月10日，本人就公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司内部控制自我评价报告；
3、公司续聘会计师事务所；
4、公司2016年度利润分配预案；
6、公司调整董事、高级管理人员薪酬标准。
（三）2017年6月14日，本人就公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于全资子公司对外转让杭州万汇通置业有限公司39%股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
（四）2017年8月24日，本人就公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况；
3、公司会计政策变更。
（五）2017年 10月 24日，本人就公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于聘任公司执行总裁的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间多次到公司现场深入了解公司生产经营情况和财务状况，并与其他董事、高级管理人员保持密切联系，听取公司有关工作人员对公司生产经营、内部控制管理、重大事项进展等情况的介绍和汇报，重点检查了公司股东大会决议和董事会决议的执行情况、募集资金使用情况以及内控体系建设和执行情况等，时刻关注国家政策变化以及公司所处行业的发展情况，关注媒体、网络上有关公司的报道，充分利用自身的专业知识优势，对公司经营发展提出专业意见和建议，切实有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的相关规定，忠实履行独立董事职务，通过听取公司相关工作人员的汇报和现场调查，了解公司生产经营、重大事项进展、募集资金使用、内部控制建设和执行、公司治理结构和规范化运作等情况；严格监督公司按照有关法律法规以及《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，使广大投资者能及时了解公司的最新情况，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
同时，本人积极参加浙江证监局和深圳证券交易所组织的各种培训会，及时了解法律法规和规章制度的最新修订情况，认真学习最新的规定和要求特别是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等相关法规，以不断提高自己的履职能
力，通过规范公司经营管理、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，进一步增强自觉保护中小股东合法权益的责任意识。
五、履行董事会各专门委员会职责情况
2017年度，本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，对公司内控报告、募集资金使用情况、财务报告、业绩快报以及其他重大事项进行审计，对公司聘任外部审计机构以及调整董事、高级管理人员薪酬进行审议，并结合自身专业知识，根据公司经营发展实际情况，提出相应的意见和建议，进一步加强了公司规范化运作，有效推动了公司相关工作的顺利开展。
六、年报工作履行的职责
本人在公司2017年度财务报告的审计和年度报告编制过程中，认真听取公司管理层对公司2017年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取公司财务总监对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解、掌握公司2017年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题并积极予以解决。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通与协作，充分发挥独立董事的作用。同时认真学习相关法律法规，不断提高自身的履职能力，促进公司的规范运作和健康、持续发展，为维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：13819971997@163.com
独立董事：刘伟2018年4月17日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-090
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）于2017年7月25日开市起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）。2017年 8月 8日，公司确认正在筹划的重大事项达到重大资产重组的标准，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-042）。公司分别于2017年8月24日、2017年9月24日、2017年10月24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045、060、072）。停牌期间，公司至少每5个交易日发布了一次关于重大资产重组进展情况公告。
2017年11月10日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》等相关议案，并于 2017年 11月 11日在巨潮资讯网发布了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，并于 2017年 11月 17日下发了《关于对北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 63号）（以下简称：问询函）。
目前公司已就问询函所涉问题进行了回复，并对重大资产重组预案进行了修订、补充和完善。具体内容详见公司于 2017年 11月 29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）将于 2017年 11月 30日（周四）上午开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次重组的相关工作并及时履行相关审批程序及信息披露义务。
本次重大资产重组事项能否取得批准及取得批准时间仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年11月29日