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证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-093上海巴安水务股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017年 9月 27日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于 2017年 10月 13日在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应到会监事 3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席顾群女士主持。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于取消授予2016年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会取消授予 2016年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）预留股票期权程序符合相关法律法规和《2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）的相关规定，因此同意公司取消授予预留的股票期权。
本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见及上海市广发律师事务所对本事项出具的法律意见书详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》；
公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《股权激励计划（草案）》的相关规定。
本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见及上海市广发律师事务所对本事项出具的法律意见书详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于调整 2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的公告》等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于回购注销部分受激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票与注销已获授但尚未行权的期权的期权》；
监事会审核认为：公司原激励对象张传向、何建明、魏峥、景华、李宗丽、冯鑫雍、陶朝鹏、周仙华、张劼婴因个人原因辞职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对上述九人已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销和已获授但尚未行权的股票期权注销，回购注销限制性股票数量合计为5.4万股，回购价格为4.633元/股，注销股票期权数量合计为127.35万份。董事会本次关于回购注销部分股票期权与限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见及上海市广发律师事务所对本事项出具的法律意见书详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于 2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分
第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的议案》；
经认真核查，监事会认为：激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围；3名限制性股票激励对象及27名股票期权激励对象（不含已离职人员）符合《股权激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件，同意公司为符合解锁/行权条件的激励对象办理解锁/行权手续。
本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见及上海市广发律师事务所对本事项出具的法律意见书详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
经认真核查，监事会认为：根据公司回购注销部分限制性股票的实际，拟对公司《章程》中的相应条款进行修订，程序合法有效。
本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》；
本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的公告》等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议
上海巴安水务股份有限公司监事会2017年10月16日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—034湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月11日，湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌达”）接到持股5%以上股东芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖基石”)减持公司股份的告知函，芜湖基石自 2014年 4月 10日起至2014年4月11日止累计减持华昌达股份比例达4.99%。累计减持情况如下：一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|芜湖基石|集中竞价交易|2014.4.10|10.79|164.73|0.95|
||大宗交易|2014.4.11|10.70|700|4.04|
||合 计|||864.73|4.99|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|芜湖基石|合计持有股份|1600|9.23|735.27|4.24|
||其中：无限售条件股份|1600|9.23|735.27|4.24|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、芜湖基石本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、芜湖基石本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规
则的情形。
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2018-24
南京公用发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司监事会于2018年4月18日（星期三）以电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第十三次会议的通知及相关会议资料。
2018年 4月 24日（星期二），第九届监事会第十三次会议以通讯方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2018年第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2018年第一季度报告》全文及正文。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司监事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-063
西安通源石油科技股份有限公司
关于为全资子公司继续担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下简称“通源正合”）因经营需要，拟继续向金融机构申请总额不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，本公司拟继续对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 5,000万元，期限两年。
2014年9月10日公司第五届董事会第十五次会议通过了《关于为公司全资子公司继续担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称:西安通源正合石油工程有限公司
2、成立日期：2012年1月30日
3、注册号：610131100080289
4、注册地点：西安市高新区科技二路 77号西安光电园大楼202室
5、法定代表人姓名：张志坚
6、注册资本：5,000万元
7、实收资本：5,000万元
8、公司类型：有限责任公司（法人独资）
证项目）。
10、公司关系：公司持有通源正合100%股权。
11、经营状况：
单位：万元
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|主要财务指标|2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日|2 0 1 4 年 6 月 30 日（未经审计）|
|总资产|31,525.54|28,533.64|
|净资产|5,958.68|3,887.04|
|营业收入|11,618.74|1,622.71|
|净利润|415.00|-2,071.64|

通源正合从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
本次继续为通源正合向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据通源正合与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。通源正合将根据生产经营需要选择金融机构在人民币5,000万元额度内申请综合授信额度。
四、董事会意见
通源正合申请融资业务主要为其钻井业务发展提供资金保障。通源正合为本公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，同意公司为通源正合申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为两年。
通源正合系公司全资子公司，不存在其他股东按其持股比例提供相应担保，该担保公平、合理。
五、独立董事意见
公司独立董事刘万赋、袁吉诚、曾一龙一致认为：西安通源正合石油工程有限公司作为公司的全资子公司，该担保有助于解决子公司的经营资金需求，公司
在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该等担保内容及决策程序
符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司对全资子公司继续提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供担保 22,500万元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、第五届监事会第九次会议决议；
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二O一四年九月十日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-032号成都天保重型装备股份有限公司
关于非公开发行股票事项延期复牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“天保重装”或“公司”）于2014年12月8日披露了《关于重大事项停牌公告》，因公司正在讨论重大事项，公司股票按相关规定申请了停牌；2014年 12月 15日公司披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年12月15日起按重大资产重组事项开始停牌。为维护投资者利益，避免引起公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年12月15日开市起，按重大资产重组事项继续停牌；在 2015年1月14日和2月11日公司又发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
2015年3月13日，公司披露了《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的公告》，公司将原计划实施的重大资产重组改为非公开发行方案，非公开发行 A股股票募集的资金将实用于收购美国圣骑士（CentrisysCorporation）80%股权和相关的圣骑士房地产公司（CentrealestateInc.）100%股权以及募集部分资金用于补充公司流动资金等用途。（以董事会预案相关决议公告为准）
2015年3月21日，公司发布了《非公开发行股票事项的进展公告》。目前，相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。
一、停牌期间工作安排
公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展各项工作，对标的公司的审计、评估、税务、法律尽调等工作正在紧张有序地推进，目前各中介机构正在紧张有序编制各类申报文件，公司非公开发行预案各项基础工作已基本完成，现正在按
照相关信息披露内容与格式准则完善预案文件。但由于本次非公开发行 A股股票方案收购的标的资产美国圣骑士公司（CentrisysCorporation）股权和相关的圣骑士房地产公司（CentrealestateInc.）股权属于境外资产，公司需要准备报备国家发改委、商务部门、外汇管理局的相关文件，并聘请境外律师事务所对标的资产出具尽职调查报告及法律意见书，而且本次非公开发行股票募集现金收购境外股权事宜涉及审计、评估、税务等事项，工作量大，存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司自 2015年4月16日开市起继续停牌，公司股票将延期至不超过 2015年5月15日（星期五）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件。
公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，待完成相关审核审议程序后立即复牌。
二、必要风险提示
公司对未能按计划如期复牌向全体投资者表示诚挚歉意。公本公司筹划的非公开发行股票事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2014-022北京七星华创电子股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2014年10月9日以电话及电子邮件方式发出。会议于2014年10月20日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事刘福生先生主持。
本次会议通过决议如下：
审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举刘福生先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。刘福生先生简历见附件。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司监事会二○一四年十月二十日
附：公司第五届监事会主席简历
刘福生，男，1976年11月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任北京七星华创电子股份有限公司采购部副部长、北京七星华创电子股份有限公司MFC分公司副总经理、北京七星华创电子股份有限公司 IC设备研发中心副总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司IC设备研发中心总经理。
刘福生先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-043
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东易日盛，证券代码：002713）自2016年6月29日开市起停牌。公司于2016年6月29日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-030），于 2016年7月 5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-035），并于 2016年 7月 13日披露了《重大资产重组事项变更说明暨停牌进展公告》（公告编号2016-040）。
停牌期间，公司及有关各方积极推进非公开发行股票事项的相关工作，公司董事会已就相关事项进行论证和沟通，截止至本公告日相关工作已经完成，公司发布了《2016年度非公开发行股票预案》等相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东易日盛，证券代码：002713）自2016年7月20日开市起复牌。
特此公告
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-45西安启源机电装备股份有限公司
关于发行股份购买资产之重大资产重组方案获国务院
国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国节能环保集团公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于西安启源机电装备股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2015]646号），该批复主要内容如下:
一、原则同意公司本次资产重组总体方案。
二、本次资产重组完成后，公司总股本为 34,834.7826万股，其中：中国节能环保集团公司（SS）持有4,450.1914万股，占总股本的比例不低于12.78%。
本次发行股份购买资产之重大资产重组事项尚需获得公司股东大会的批
准和中国证监会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司
二〇一五年七月二十一日
广州惠威电声科技股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项审核说明
广会专字[2018]G18002990029号
目录
关于非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项审核说明……………………… 1-2附件………………………………………………………3
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项审核说明
广会专字[2018]G18002990029号广州惠威电声科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"广会审字[2018]G18002990018号"审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广州惠威电声科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈昭
（项目合伙人）
中国注册会计师：肖世超
中国 广州 二〇一八年三月二十八日
附件一
广州惠威电声科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|美国惠威电声公司|子公司|其他应收款|86,215.65|6,463.48|-|-|92,679.13|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|Michael Yao|HONGBO YAO、HUIFANG CHEN夫妇之子|其他应收款|-|323,050.98|-|69,240.24|253,810.74|业务开展借用备用金|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|86,215.65|329,514.46|-|69,240.24|346,489.87||-|
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2015-31
中国天楹股份有限公司
关于签署太和县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年5月20日，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“本公司”、“公司”、“乙方”）与安徽省太和县人民政府委托的太和县市容局（以下简称“甲方”）在太和县签订了《太和县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议》(以下简称“本协议”或“特许协议”)。根据本协议规定，太和县人民政府授予本公司在特许经营期内以BOT方式对太和县垃圾焚烧发电厂项目（以下简称“本项目”）进行投资、融资、设计、建设、运营和维护的独家权利，并向本公司在太和县依法注册的具有独立法人资格的公司颁发本项目的特许经营权证书。
一、协议风险提示
1、协议生效条件：本协议双方签字盖章日期即为本协议生效日。本协议由中国天楹与太和县市容局草签，待中国天楹在太和县的项目公司注册成立后，由项目公司与太和县市容局正式签订。
2.协议类型：BOT项目特许经营协议
3、协议的履行期限：本项目的特许经营权有效期为三十年（含建设期），自太和县人民政府向乙方颁发特许经营权证书之日起三十年。
4、本协议所述项目尚需经过项目前期报批等相关行政审批手续，目前尚未确定项目具体开工建设时间，项目存在建设期风险因素，在协议履行过程中，亦存在国家法律法规的变化而影响协议的未来履行的风险。
5、协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
5、本协议所述项目由公司在项目所在地注册公司负责实施。
二、协议双方基本情况介绍
1、甲方：太和县市容局
法定代表人：关卫东
注册地址：太和县健康路
主营业务：政府机构，无主营业务。
2、乙方：中国天楹股份有限公司
法定代表人：严圣军
注册地址：江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢
注册资本：61927.8871万元整
主营业务：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额：最近三个会计年度上市公司未与本协议签署甲方太和县市容局发生交易事项，也不存在关联关系。
4、履约能力分析：太和县市容局为政府机构，具备较强的履约能力。
三、协议主要内容
本协议特许经营项目是太和县垃圾焚烧发电厂BOT项目，主要处理太和县产生的城乡生活垃圾以及一般性工业垃圾。本项目建设规模为900吨/日，项目总投资35588.54万元，其中一期投资28301.49万元，建设周期13个月，二期投资7287.05万元，当太和县收集的垃圾量达到600吨以上开始建设。本项目主要工艺为“机械炉排式垃圾焚烧炉+余热锅炉+汽轮发电机组+半干法烟气处理装置”。
太和县市容局保证本项目获得安徽省发展和改革委员会核准，并保证特许经营区域范围内垃圾处置的唯一性，即在特许经营期内，只能由中国天楹处置太和县的生活垃圾和一般性工业垃圾。
1、特许经营权的内容
按照本协议的规定，甲方授予本公司在特许经营期内以 BOT方式对本项目进行投资、融资、设计、建设、运营、维护的独家权利，并向公司在太和县依法注册的具有独立法人资格的公司颁发本项目的特许经营权证书。特许经营权的内容包括：
（1）投资、建设、运营和维护太和县生活垃圾焚烧发电厂工程；
（2）无害化焚烧、处理本协议中约定量的在特许经营区域范围内产生的生活
垃圾和一般可焚烧处理的工业垃圾；
（3）按本协议规定使用优惠出让土地；
（4）根据本协议向甲方或其指定机构收取相应的收益：按《垃圾处理服务协议》的规定收取垃圾处理服务费；利用垃圾焚烧余热发电且电力可上网（电力公司收购上网电量并支付电费），获取售电收入。
2、特许经营期限：本项目的特许经营权有效期为三十年（含建设期），自太和县人民政府向乙方颁发特许经营权证书之日起三十年。
3、抵押与转让
出于本项目融资的目的（不得为其他目的），项目公司须经甲方书面同意后方可抵押本项目的资产、设施和设备，且该抵押不应损害甲方的权益，其期限不得超过本协议规定的特许经营期。
根据本协议授予乙方的特许经营权是独占性的，乙方未经甲方书面同意不得将本协议项下的特许经营权或其任何部分授权其他任何第三方。
4、特许经营权的取消
乙方在特许经营权间有下列行为之一的，太和县人民政府应当依法终止特许经营权协议，取消其特许经营权，并实施临时接管：
4.1擅自转让、出租特许经营权的；
4.2擅自将所属特许经营的重大财产进行处置或抵押的；
4.3非甲方原因擅自停产、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；
4.4法律禁止的其他行为。
5、特许经营权的终止
5.1期限届满终止
特许经营期限届满时，特许经营协议自动终止，乙方按照本协议的规定向甲方移交垃圾焚烧发电厂。
5.2提前终止
5.2.1因不可抗力或一方认为有必要时，经甲乙双方协商同意后可以提前终止本协议，并签订提前终止协议，协商不能达成一致时，任何一方不得擅自提前终止本协议；
5.2.2因特许经营权被取消，双方终止执行本协议。
6特许经营终止协议
6.1本协议因特许经营期限届满终止，应在终止日180日前完成谈判，并签署协议；
协议。
7、资产移交
7.1特许经营期届满后，乙方应将处于良好工作状态的本项目的全部有形、无形资产（包括但不限于固定资产、技术、权利、利益、文件、材料和档案）一并无偿移交给甲方。乙方同时还应当将运营手册、运营记录、设计图纸以及甲方合理要求的其他资料移交给甲方。
7.2在移交日前，乙方应清偿任何种类或性质的债务，保证项目内不存在抵押、质押。
8、项目用地：由甲方以出让的形式，为项目提供约108亩项目用地。
9、项目建设期：本项目的建设期为 13个月，自项目获得省发改委核准并取得施工许可证后,且垃圾坑开挖起至项目验收完成并投入运营。
10、违约责任
受限于本协议的规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付，并承担违约总额20%的违约赔偿金。
四、协议对上市上市公司的影响
1、本协议的签署，将对公司未来固废业务规模拓展及区域业务拓展带来一定积极影响，公司通过该项目的实施将使公司在固废领域积累更多丰富的经验，增加公司的综合竞争实力，占领更为广阔的市场。
2、本协议的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本特许协议的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
3、本协议签署对公司2015年度经营业绩不会构成重大影响，但有利于促进公司未来长远、持续的发展。。
五、备查文件
由甲、乙双方签订的《太和县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-056苏州宝馨科技实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝馨科技，股票代码：002514）自2014年9月24日（星期三）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-039
浙江万里扬变速器股份有限公司关于公司
被确定为浙江省第一批“三名”培育试点企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《浙江省人民政府关于全面实施“三名”工程的若干意见》（浙政发〔2013〕58号）和《关于开展浙江省第一批“三名”培育试点工作的实施意见》（浙三名〔2014〕2号）文件精神，经浙江省政府同意，浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）被确定为浙江省第一批“三名”培育试点企业。
“三名”工程是指知名企业、知名品牌、知名企业家培育工程，通过坚持市场主导与政府推动、分类指导与重点扶持、整合资源与优化机制相结合，以创建“名企、名牌、名家”为载体，强化扶优扶强政策导向，大力实施名企战略，培育一批龙头骨干企业和高新技术企业；大力实施名品战略，创建一批享誉国内外的区域知名品牌，培育一批国内外具有较高知名度和影响力的品牌企业；大力实施名家战略，打造一支由知名企业家领衔的管理团队和技术团队，推动浙江省由工业大省向工业强省、制造大省向智造强省、品牌大省向品牌强省转变,为打造浙江经济“升级版”注入强大动力。政府将在财政资金补助、要素资源保障、品牌培育和保护、创新能力提升、人才培养等方面给予大力支持。
根据《浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会关于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助资金的通知》（浙财企〔2014〕196号）及相关文件精神，公司将获得金华市政府对“三名”培育工程的财政资金补助2000万元（含省级补助1000万元）以及视公司相关重大技术攻关项目实施情况给予连续3年每年安排300万元（含省级补助150万元）的专项资金补助。截至本公告日，公司尚未收到上述财政资金补助，公司将在收到上述财政资金补助后及时公告。
公司将以本次“三名”培育工程为契机，不断强化技术研发实力和自主创新能力的提升，不断提高品牌知名度，进一步增强企业综合竞争力，推动公司健康可持续发展。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-122贵阳新天药业股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的一项商标注册证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|注册商标名称|注册商标号|核定使用商标类型|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|1||第 32095801 号|国际分类：5|中药袋；医用营养品；动物用膳食补充剂（截止）|2019 年07月 21日至2029 年07月 20日|

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提升公司核心竞争力。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
中节能万润股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在兼顾中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）持续发展的基础上，为进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司制订了《中节能万润股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展的战略目标，综合考虑公司未来发展规划、经营状况、盈利能力、现金流状况及股东对于分红回报的诉求等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条制定本规划的原则
本规划的制定以符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及中国证监会关于利润分配的规定为原则，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，公司实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
第三条未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
（一）分配方式
未来三年，公司以现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，积极回报投资者。公司具备现金分红条件的，公司应优先采取
现金方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄、重大投资计划、重大资本支出等真实合理因素。
（二）分配比例
根据《公司章程》的规定，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
（三）分配周期
未来三年，在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年应进行年度利润分配。根据实际经营情况，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期分红。
公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
第四条利润分配的决策程序和机制
公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定利润分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司董事会提出的利润分配预案需经董事会过半数以上表决通过，方能提交公司股东大会进行表决。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。
第五条本规划的制定周期和调整决策机制
（一）制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订。未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（二）调整决策机制
1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、在发生以下情形时，公司可对利润分配政策进行调整：
（1）遇到战争、自然灾害等不可抗力；
（2）国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律、法规；
（3）公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响；
（4）公司自身经营状况发生较大变化时，需要对利润分配政策进行调整的；
（5）从保护股东权益或维护公司正常持续发展的角度出发，需要对公司利润分配政策进行调整的。
3、公司因上述原因根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
4、公司因上述原因确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更的，并同时调整或变更股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公司调整利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关
规定，有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
第六条未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
（本页无正文，为《中节能万润股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》之盖章页）
中节能万润股份有限公司二〇一八年九月二十一日
独立董事事先认可意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事先认可意见：
关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案
此次公司与关联方共同发起设立环保产业基金，符合公司发展战略，该基金采用有限合伙企业制模式，公司担任有限合伙人出资并承担相应权利义务，有利于公司实现内生式增长和外延式发展及风险控制，增强公司可持续发展能力，并遵循自愿平等原则，不会损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
独立董事事先认可意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事事先认可意见》之签字页）
独立董事签字：
杭世珺
王伟
任丽萍
兴源环境科技股份有限公司 2016年 8月 26日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-086
上海莱士血液制品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2019年8月6日召开了第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部相关规定和要求，对相关会计政策进行变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）企业会计准则的修订
根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14
号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)，要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行（以下称“非货币性资产交换准则”）。
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)，要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月 17日起施行（以下称“债务重组准则”）。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定。
4、变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司调整以下财务报表项目的列示：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。
3、现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本项目”，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
（二）新金融工具准则对公司的主要影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（三）非货币性资产交换准则和债务重组准则对于公司没有重大影响。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要
求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资
者提供更可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事对于本次会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更，为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项独立意见。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2015-024烟台龙源电力技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：龙源技术，股票代码：300105）股票于 2015年 5月 27日、5月 28日、5月 29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
公司通过电话及问询方式，对全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实。并函询了公司控股股东国电科技环保集团股份有限公司、公司实际控制人中国国电集团公司。现将相关情况公告如下：
1、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、由于市场竞争日益加剧以及营业收入结构的变化，综合毛利率较同期有较大幅度的下降，公司 2015年一季度亏损 2243.89万元。公司预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。相关信息请查阅公司于 2015年 4月 23日披露的《2015年第一季度报告全文》（定2015-003）。
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司承诺未来三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
2、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
定媒体刊登的信息为准。
请广大投者理性投资、注意风险。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-013
北京荣之联科技股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）拟向企商
在线（北京）网络股份有限公司（以下简称“目标公司”）投资人民币 3,600
万元，获得目标公司7.5%的股权。目标公司一直专注于IDC专业服务，同时
与云服务相结合，为各类企事业单位实现了高质量、安全可靠的信息存储方
式，使资源及时传递、实时共享，提高现代化办公效率。
本次投资已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。根据《深圳
证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》及《投融资管理制度》
等有关规定，此次投资事项属公司董事会审批权限范围，无需经股东大会审
议批准。公司董事会授权管理层签署和执行相关文件。
本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组事项。
二、合作方的基本情况
1、贾晓洁
住址：天津市河东区新开路巨福园大厦834号
贾晓洁为目标公司法人、控股股东及实际控制人，目前持有目标公司
16.84%的股权，与合作方王新征为夫妻关系。
贾晓洁与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人
员不存在关联关系或利益安排。
2、王新征
住址：天津市河东区新开路巨福园大厦834号
王新征为目标公司控股股东及实际控制人，目前持有目标公司60.37%的
股权，与合作方贾晓洁为夫妻关系。
王新征与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人
员不存在关联关系或利益安排。
3、苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）
注册地址：苏州工业园区星海街198号星海大厦1幢10层1006室199#
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京惠通九鼎投资有限公司
成立时间：2011年07月05日
主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业
投资业务，创业投资咨询业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、新余九恒投资管理中心（有限合伙）
注册地址：江西省新余市渝水区界水乡集镇
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：王新征
成立时间：2016年03月24日
主营业务：资产投资、资产管理、投资管理。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
三、目标公司的基本情况
1、公司名称：企商在线（北京）网络股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司
3、法定代表人：贾晓洁
4、成立时间：2003年12月23日
5、注册资本：2900万元人民币
6、地址：北京市海淀区北三环西路32号楼17层1909
7、经营范围：互联网接入业务、互联网数据中心业务；互联网信息服务
业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS以外的内容）；
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；
销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；专业承包。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、目标公司最近一年主要财务数据如下（未经审计）：
单位（万元）
|||
|-|-|
|项目|2016年12月31日|

资产总额 5644.96
负债总额 1998.60
净资产 3646.36
项目 2016年度
主营业务收入 9346.75
净利润 -19.95
9、增资前目标公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称||出资额（万股）|出资比例|
||1750.67|||
||488.42|||
||457.91|||
||203.00|||
||2900.00|||

四、拟签署的出资协议的主要内容
1、协议各方：北京荣之联科技股份有限公司、贾晓洁（乙方一）、王新
征（乙方二）、苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）（丙方一）、新余
九恒投资管理中心（有限合伙）（丙方二）
2、协议各方出资后，目标公司的股权结构情况
荣之联向目标公司投资额为3600万元，其中2,351,351.35元作为增加目
标公司注册资本投入，其余资金作为目标公司资本公积金，公司基于本次投
资获得目标公司7.5%的股权。目标公司的注册资本从人民币 2900万元增加
至人民币31,351,351.35元。
本次增资完成后，目标公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
||出资金额|出资|持股比例|
|股东名称||||
||（元）|形式|（%）|
||2,351,351.35|货币||
||4,884,180.00|货币||
||17,506,720.00|货币||
||4,579,100.00|货币||
||2,030,000.00|货币||
||31,351,351.35|--||

3、出资方式
在本协议签署之日起2个月内，甲方分两期完成本次增资款的资金支付，
其中第一期为人民币1,000万元。
4、组织机构设置
本协议各方同意，在目标公司的公司治理结构中遵守如下公司治理准则：
1）本协议签署后，目标公司参照上市公司的标准建立公司治理结构以及
相关的管理制度，包括股东大会、董事会、监事会和经营管理制度；
2）目标公司董事会由5名董事组成，由股东大会选举产生，荣之联有权
提名并委派一名董事。
5、协议生效
本协议经各方签署，且通过荣之联董事会批准后生效。
五、对外投资目的、风险及其对公司的影响
1、投资目的
随着各行业的发展与企事业单位办公网络化对数据中心专业服务的需求
不断增强，IDC专业服务为各类企事业单位提供了高质量、安全可靠的专业化
服务器托管、空间租用、网络批发带宽等服务，同时与云服务相结合，通过
信息的及时传递，资源的实时共享，加快现代化办公效率，市场规模增长迅
速。企商在线在第三方IDC服务领域多年精耕细作，有着深厚的行业积累，通
过与其合作将进一步加强荣之联在基于IDC和云计算的各行业产品服务的推
广，公司向企商在线投资，有利于公司业务的长远发展。
2、存在的风险
IDC市场竞争激烈，从事此类业务的市场竞争者较多，且彼此间在数据中
心建设、带宽接入以及服务器主机选用方面并无较大差异，行业内同质化现
象较为严重。近年来我国互联网行业发展迅速，市场细分需求调整相对较快，
对第三方IDC服务商在理解市场和客户上有着较高的要求，这是该项目将会面
临的经营风险。同时由于数据中心高能耗的特性对于地域、能源等的依赖性
受到政府政策的影响，具有不确定性。
3、对公司的影响
在财务方面，本次对外投资拟使用公司自有资金，在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施，不会对公司主营业务造成不利影响。在经营方面，
公司通过对目标公司投资，且与其合作，将加强公司在基于IDC和云计算的各
行业产品服务的推广，有利于公司业务的长远发展。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议
2、《企商在线（北京）网络股份有限公司增资协议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日