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证券代码：600084 股票简称：中葡股份 公告编号：临2019-016中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行募集资金基本情况
根据“证监会以证监许可［2014］1103号《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》”的核准，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“中葡股份”、“本公司”或“公司”）向江西高技术产业发展有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、嘉实资本管理有限公司、中信国安投资有限公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票313,807,530.00股(每股面值1元)，每股4.78元人民币，募集资金总额人民币 1,499,999,993.40元，已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月15日出具中准验字[2014] 1080号验资报告。根据公司与承销商、保荐人中信建投证券股份有限公司签定的保荐与承销协议，公司应支付中信建投证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计27,000,000.00元；公司募集资金扣除承销费用、保荐费用 27,000,000.00元后的1,472,999,993.40元，已于2014年12月15日存入于本公司募集资金专用账户（详见下表）。此外公司累计发生 1,810,000.00元的其他发行费用，包括审计费 430,000.00元、信息披露费 220,000.00元、律师费 850,000.00元、登记查询费310,000.00元。实际募集资金净额人民币 1,471,189,993.40元，上述资金到位情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具京永验字（2014）第21030号验资报告验资确认。
二、募集资金的存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
(二)募集资金专户存储情况
2014年12月6日，本公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行（现更名为“乌鲁木齐银行股份有限公司前进支行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司募集资金专户开立情况如下：
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|户名||开户行|银行账号|
|中信国安葡萄酒业股份有限公司||国家开发银行新疆维吾尔自治区分行|65101560064561870000|
||中信国安葡萄酒业股份|南京银行股份有限公司北京分行|05060120030001939|
||有限公司|||
||中信国安葡萄酒业股份|乌鲁木齐银行股份有限公司前进支行|0000020040110061631336|
||有限公司|||

三、募集资金专户销户情况
公司已于 2018年11月14日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议及2018年11月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施营销体系建设项目，并将该项目剩余未使用的募集资金35,282.03万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行
结息后实际金额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2018年11月
15日在指定信息披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中葡股份关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2018-066号）。
目前公司已将剩余未使用的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额全部转至公司银行账户，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并将账户注销事宜通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。非公开发行募集资金专户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2019－008
广州白云国际机场股份有限公司
第六届监事会第八次（2018年度）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2019年4月19日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第八次（2018年度）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于 2019年 4月 29日以现场表决的方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一)《2018年度总经理工作报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，决议获得通过。
（二）《2018年度财务决算报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，决议获得通过。
（三）《2018年度利润分配方案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，决议获得通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司截止 2018年 12月 31日实现净利润 1,129,170,962.91元，母公司的净利润 889,359,918.95元，加上 2017年度结转之未分配利润 4,335,249,080.10元，扣除提取盈余公积 88,935,991.90元，2018年度已分配的普通股股利 496,636,748.32元，共计可供股东分配的利润为 4,639,036,258.83元。
公司 2017年度利润分配预案为：按照 2018年 12月 31日总股本 2,069,320,514股为基数，每 10股派 1.70元（含税）现金股利,合计分配股利 351,784,487.38元。
（四）《2018年度报告》及其摘要
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，决议获得通过。
经监事会审核，认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（五）《2018年度公司内部控制评价报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，决议获得通过。
（六）《2018年度监事会工作报告》
监事会该议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（七）《公司 2019年第一季度报告全文》及正文
监事会该议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
以上二、三、四、六项议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-089
浪潮软件股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月28日 14点30分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层 309会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月28日
至2015年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补 2015 年度日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，已于 2015年 12月 11日在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：浪潮软件集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600756|浪潮软件|2015/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；
委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。
（四）登记时间：2015年12月25日9:00-12:00，13:00-16:00。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：济南市高新区浪潮路 1036号公司证券部
联系电话：0531-85105606
传 真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮政编码：250101
联系人：王亚飞
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2015年12月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月28
日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补2015年度日常关联交易的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2014-025号
金陵饭店股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2014年11月5日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李建伟女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名李茜女士为公司第四届董事候选人的议案》。
鉴于李建伟女士工作变动原因，不再担任本公司董事、董事长职务，根据公司股东南京金陵饭店集团有限公司推荐，公司董事会同意提名李茜女士为本公司第四届董事会董事候选人，并对李建伟女士在任职期间对公司经营发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！
董事候选人简历：李茜女士，1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师，注册会计师，注册咨询工程师。现任南京金陵饭店集团有限公司总经理助理、审计部总经理。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。李茜女士长期从事大型投资建设项目和国有企事业单位的审计工作，具有财务、审计、投资、经济、工程、企业管理等方面的专业知识和丰富经验。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事发表独立意见认为：本次董事候选人的任职资格和产生程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；未发现董事候选人有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。全体独立董事一致同意提名李茜女士为公司第四届董事候选人并提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年11月21日（周五）下午14：30在南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2014年11月6日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2019-065义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于公司自查控股股东资金占用事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现存在控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎集团”）占用公司资金的情况。
2、公司及董事会目前尚在梳理控股股东资金占用的详细情况，后续将持续进行信息披露。
3、公司正积极与控股股东沟通，督促其尽快解决资金占用问题。控股股东已承诺在本公告披露之日起一个月内解决上述资金占用的问题。如在本公告披露之日起一个月内控股股东不能解决前述问题，将构成上海证券交易所《股票上市规则（2019年4月修订）》第13.4.1条和13.4.2条规定的情形，公司可能会被上海证券交易所实行其他风险警示。
4.根据《上海证券交易所上市公司股东、董监高减持股份实施细则》第九条规定，如控股股东出现被中国证监会立案调查、行政处罚未满6个月或被上交所公开谴责未满3个月等情况，其股份减持将受相应限制。
一、公司控股股东资金占用的事项
经公司自查，2019年1月至2019年7月，公司控股股东通过供应商及在建工程项目等方面占用公司资金共计 596,905,244.51元（不含利息）。占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%。
公司控股股东三鼎集团承诺在本公告披露之日起一个月内解决上述资金占用问题。如在本公告披露之日起一个月内不能解决，上述资金占用事项将构成上海证券交易所《股票上市规则（2019年 4月修订）》第 13.4.1条和 13.4.2条规定的情形，公司可能会被上海证券交易所实行其他风险警示。
二、资金占用的解决措施方案
1、公司发现上述控股股东占用资金违规事项后，第一时间向控股股东发函核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金，以消除对公司的影响。
2、控股股东三鼎集团已拟定占用资金归还方案，后续将以其合法拥有的位于义乌市金融商务区的开元名都大酒店和万豪大酒店二个五星级酒店的产权作为占用资金的抵押物，相关抵押程序正在进行中。
3、控股股东将积极处置变现二个五星级酒店的产权等相关优质资产，筹措资金用于归还占用资金，并于一个月内解决占用上市公司资金问题。
三、相关风险提示
1、上述事项为目前公司自查的结果，公司将进一步梳理同类事项及具体情况，如有同类事项公司后续将进行信息披露。
2、目前公司正积极与控股股东沟通，督促其尽快解决资金占用问题。控股股东已承诺在本公告披露之日起一个月内解决上述占用上市公司资金的问题。
如在本公告披露之日起一个月内控股股东不能解决前述问题，将构成上海证券交易所《股票上市规则（2019年4月修订）》第13.4.1条和13.4.2条规定的情形，公司可能会被上海证券交易所实行其他风险警示。
3.根据《上海证券交易所上市公司股东、董监高减持股份实施细则》第九条规定，如控股股东出现被中国证监会立案调查、行政处罚未满6个月或被上交所公开谴责未满3个月等情况，其股份减持将受相应限制。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-031
展鹏科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2017年 6月 19日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-010。
公司于 2017年 8月 25日、9月 22日使用部分暂时闲置的募集资金 8,500万元购买了兴业银行等银行的理财产品，具体内容详见2017年9月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-029）。
公司自2017年9月23日之后陆续使用部分闲置的募集资金9,900万元购买了兴业银行等银行的理财产品，现就有关事项公告如下：
一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况
1、公司于 2017年 9月 26日与兴业银行股份有限公司无锡分行营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融|保本浮动收益|1400|2017.9.26|2017.12.26|91天|3.89%|

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|无锡分行营业部|结构性存款（封闭式）|型|

公司与兴业银行股份有限公司无锡分行营业部不存在关联关系。
2、公司于 2017年 9月 27日与宁波银行股份有限公司无锡分行营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|2|宁波银行股份有限公司无锡分行营业部|宁波银行启盈智能定期理财4号|保本浮动收益型|4000|2017.9.27|2017.12.27|91天|3.70%|

公司与宁波银行股份有限公司无锡分行营业部不存在关联关系。
3、公司于 2017年 9月 28日与招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|2|招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行|招商银行单位结构性存款|保本型理财|4500|2017.9.28|2017.12.29|92天|4.10%|

公司与招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定
期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品尚未到期的余额为人民币24，400万元（含本次），未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议；
2、宁波银行启盈智能定期理财 4号理财产品说明书；
3、招商银行单位结构性存款协议。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会 2017年9月 28日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-022
山东步长制药股份有限公司
关于子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：山东步长制药股份有限公司
是否有反担保：无
对外担保逾期累计数量：本次担保金额为 54,000万元。截至目前公司及控股子公司已提供的担保余额为 54,000万元，不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“山东步长”）与中国农业银行股份有限公司菏泽分行（以下简称“农业银行”）签订《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，向农业银行借款人民币肆亿元整，并由公司全资子公司山东丹红制药有限公司（以下简称“山东丹红”）为其提供最高余额折合人民币伍亿肆仟万元整的担保。
本次担保属于公司2017年第一次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
山东步长制药股份有限公司
住所：山东省菏泽市中华西路369号
法定代表人：赵涛
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸）、口服液。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
截止2015年末，总资产15,763,722,602.26元，负债总额8,503,292,452.46元，其中银行贷款总款1,962,000,000.00元、流动负债 6,972,551,156.42元，
净资产7,152,192,965.78元，2015年度实现营业收入 11,655,627,387.84元，净利润3,536,764,364.82元，资产负债率为53.94%。（上述数据经审计）
截止 2016年 9月 30日，总资产 16,289,421,702.58元，负债总额 7,771,044,522.26元，其中银行贷款总款 1,773,490,000.00元、流动负债6,262,551,680.81元，净资产8,410,680,646.22元，2016年1-9月实现营业收入9,002,263,927.66元，净利润1,258,498,062.79元，资产负债率为47.71%。
三、担保主要内容
山东丹红为公司与农业银行形成的债务提供担保，担保的债权最高余额折合人民币伍亿肆仟万元整。
保证方式：连带责任保证
保证期间：1、上述借款合同中约定的债务履行期限届满之日起二年；2、商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年；3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；4、债权人与债务人就借款合同履行期限达成展期协议的，山东丹红继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年；5、若发生法律法规规定或者借款合同约定的事项，导致借款合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的借款合同债权提前到期之日起二年。
四、董事会意见
公司第二届董事会第十八次（临时）会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2017年度预计新增贷款额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。
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|-|
|五、累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为54,000万元，占公司2016|
|年半年度经审计净资产的 6.96%。截止目前，公司无逾期对外担保。|

特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2016-022新疆天润乳业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司第五届董事会第十八次会议于2016年8月19日以通讯方式召开。
（三）会议通知已于2016年8月16日以书面形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高管人员发出。
（四）公司董事共9名，收到有效表决票9票。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于王巧玲女士辞去公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意王巧玲女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务，但仍担任公司董事、副总经理职务。
公司及董事会对王巧玲女士在担任董事会秘书期间的勤勉尽责及做出的贡献表示衷心感谢。
（二）审议通过了《关于聘任侯晓勤女士为公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案内容详见临 2016-024号《新疆天润乳业股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司2016年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘让、王慧玲回避表决。
上述议案内容详见临 2016-025号《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司2016年度日常关联交易的公告》。
该项议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董事会
2016年8月20日
证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号： 2016-034新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2016年 10月 13日收到公司董事叶海英女士的书面辞职报告，叶海英女士由于个人原因，申请辞去公司董事及董事会下属专业委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶海英女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自
2016年 10月 13日送达公司董事会时生效。叶海英女士辞去公司董
事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对叶海英女士在任期间对公司所做出的贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2016年 10月 15日
2019年半年报告摘要
公司代码：603879 公司简称：永悦科技永悦科技股份有限公司
2019年半年报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|永悦科技|603879|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|朱水宝|陈颖|
|电话|0595-87259025|0595-87259025|
|办公地址|福建省泉州市惠安县泉惠石化园区|福建省泉州市惠安县泉惠石化园区|
|电子信箱|zsb@fjyykj.com|zsb@fjyykj.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|590,533,492.54|600,267,863.64|-1.62|
|归属于上市公司股东的净资产|512,202,375.51|536,626,368.86|-4.55|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增|

2019年半年报告摘要
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|-|-|-|-|
||（1-6月）||减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,424,104.06|-41,383,362.40|-9.57|
|营业收入|209,358,939.62|263,908,376.92|-20.67|
|归属于上市公司股东的净利润|13,184,975.44|21,181,056.06|-37.75|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|8,861,310.85|16,251,098.67|-45.47|
|加权平均净资产收益率（%）|2.53|4.04|减少1.5个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.07|0.11|-36.36|
|稀释每股收益（元／股）|0.07|0.11|-36.36|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||9,258|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|傅文昌|境内自然人|20.96|42,000,000|42,000,000|质押|17,934,000|
|陈志山|境内自然人|17.40|34,874,000|0|质押|24,500,000|
|付文英|境内自然人|7.33|14,700,000|14,700,000|无|0|
|王庆仁|境内自然人|6.36|12,740,000|12,740,000|质押|4,538,800|
|付水法|境内自然人|4.47|8,960,000|8,960,000|质押|8,960,000|
|付秀珍|境外自然人|3.91|7,840,000|7,840,000|无|0|
|平潭上润创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.52|7,056,000|0|无|0|
|骆洪宇|境内自然人|2.39|4,781,600|0|无|0|
|永悦科技股份有限公司回购专用证券账户|境内非国有法人|1.48|2,970,000|0|无|0|
|骆瑞堂|境内自然人|1.40|2,800,000|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、本公司上述股东骆瑞堂为黄晓栋之岳父，骆洪宇为黄晓栋之妻弟。2、本公司上述股东钱明飞为平潭上润创业投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙事务人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2019年半年报告摘要
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，面对持续低迷的经济形势，下游产销量下降、中美贸易战，特别是 2018年美对中石英石出口反倾销调查。愈加激烈的市场竞争，公司经营管理层积极应对市场变化，调整经营管理策略，通过积极开拓新市场等措施充分发挥技术、品牌等核心优势，各项工作有序推进。
报告期主要经营管理措施包括：
一、持续做好安全、环保工作。安全、环保是公司发展的生命线。加强制度建设，推进安全生产责任落实；强化安全教育培训，加强应急事故安全演练；突出安全隐患排查治理，确保安全隐患及时整改落实；加大环保投入，加强环保监测工作，严格环保考核，持续改进环保治理工作，践行社会责任。
二、持续加大技术研发，拓宽公司产品应用领域，降低企业成本。
（1）持续加大技术研发，拓宽不饱和聚酯树脂产品应用领域。公司将积极把握不饱和聚酯树脂生产技术发展趋势，不断设计开发3D打印液体树脂、船舶用玻璃钢树脂、SMC高温固化模压树脂等不饱和聚酯树脂，拓宽公司不饱和聚酯树脂产品的应用领域。
（2）公司加快孟加拉子公司的建设，生产再生塑料颗粒及其制品加工。
（3）公司与上海昀通电子科技有限公司共同设立合资公司，丰富公司的产品线，主要生产PCB三防胶和医疗耗材粘胶等系列固化胶粘产品。
报告期内，公司实现营业收入20,935.90万元，较上年同期增长-20.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,318.50万元，较上年同期增长-37.75%。公司总资产 59,053.34万元，同比增长-1.62%；归属于上市公司股东的净资产51,220.23万元，同比增长-4.55%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“一般企业报表格式的修改”)(财会[2019]6号)，本公司已按照上述通知编制截至 2019年 6月 30日止六个月期间的财务报表。
具体内容详见《永悦科技股份有限公司 2019年半年度报告》第十节财务报告五、重要会
2019年半年报告摘要
计政策及会计估计43.重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：傅文昌董事会报送日期：2019年8月21日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-014上海泛微网络科技股份有限公司
关于 2017年度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2017年1月1日至2017年12月31日，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”）累计收到政府补助资金59,509,505.16万元，具体情况如下：
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|序号|项 目|金额|获得时间|依据|会计列报项目|与资产/收益相关|
|1|开发区政府补贴|3,127,700.00|2017年3月、2017年5月、2017年12月|扶持企业发展奖励协议书|营业外收入|与收益相关|
|2|2015年中小企业引进技术的吸收与创新计划项目|20,000.00|2017年6月|奉贤区首批“现代服务业早点集聚区、重点项目、服务化转型重点企业”公示|其他收益|与收益相关|
|3|著作权补贴和市政府配套补助|29,424.00|2017年1月、2017年6月、2017年9月|上海市奉贤区信息化委员会关于 2017年上半年度奉贤区软件和信息服务业专项奖励获奖项目的通知（沪奉信息委﹝2017﹞18号）|其他收益|与收益相关|
|4|增值税退税|56,332,381.16|2017 年 1 月-2017年12月|财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100|其他收益|与收益相关|

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||||号）|||
|合计|59,509,505.16|/|/|/|/|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项计入公司2017年度当期损益，其中56,332381.16元计入其他收益，3,177,124.00元计入营业外收入，最终会计处理以及对公司2017年度经营业绩产生的影响程度，详见公司
2018年3月26日在上海证券交易所网站www.sse.com披露的公司2017年度报告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-117中昌大数据股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 31日，本公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-099），因公司筹划重大事项，公司股票于2017年10月31日起停牌。2017年11月7日，本公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-101），本公司拟进行的重大事项对公司构成重大资产重组。2017年12月1日，公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017-110），公司股票自 2017年 12月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进此次重大资产重组事项，相关各方对重大资产重组方案进行研究论证，尽职调查、审计、评估等各项工作正在进行中。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年12月19日
北方光电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议资料
二〇一四年八月二十一日
北方光电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间：2014年8月21日上午9:30；网络投票时间：2014年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
二、现场会议地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司商务中心会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。（网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《北方光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》
四、议程：
（一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况
（二）推举会议监票人和计票人
（三）宣读、审议《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》
（四）股东发言和高管人员回答股东提问
（五）参会股东及股东代表对上述议案进行投票表决
（六）股东代表和监事点票、监票、汇总
（七）主持人宣读股东大会决议
（八）与会董事签署股东大会决议、股东大会记录
（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）主持人宣布会议闭幕
议案
关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案
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|-|
|各位股东：|
|2013 年 3 月，公司将所持云南天达光伏科技股份有限公司（以|
|下简称“天达公司”）87.92%的股权转让给公司大股东北方光电集团|
|有限公司（以下简称“光电集团”），光电集团在本次转让的《关于|
|云南天达光伏科技股份有限公司之股权转让协议》中承诺“自光电集|
|团经工商登记成为天达公司股东之日起二年内（2015年4月18日前），|
|妥善解决上市公司对天达公司的委托贷款、担保以及天达公司应付上|
|市公司的全部往来款问题”。|
|根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制|
|人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求，公司近|
|期与光电集团就进一步明确该项承诺中“妥善解决”的具体含义进行|
|了沟通。光电集团于近日致函公司，要求确认上述承诺的确切含义是|
|指：光电集团作为天达公司的控股股东将努力改善天达公司经营状|
|况，积极督促天达公司多渠道筹措资金清偿对公司债务并进而解决公|
|司对天达公司的担保问题。|
|一、有关承诺的背景回顾|
|天达公司原系公司的控股子公司，以太阳能光伏产品为主营业|
|务。自 2011 年起，天达公司受光伏行业整体低迷的影响，经营陷入|
|困难。经审计，天达公司 2011 年的营业收入和净利润分别为：|
|467,416,663.48 元和-94,812,928.41 元，2012 年的营业收入和净利|

||
|-|
|润分别为：62,992,019.15 元和-151,103,887.10 元。为剥离上市公|
|司不良资产，提高上市公司盈利能力，光电集团于 2013 年 3 月受让|
|公司所持有的天达公司 87.92%的股权，根据天达公司的净资产评估|
|值，股权转让款确定为 87,095,134.56 元人民币。|
|转让完成后，公司与天达公司之间的关系由母子公司变化为关联|
|方之间的关系，公司原与天达公司之间存在的担保、债权债务等均转|
|化为关联担保、关联债权债务。为避免公司与天达公司之间长期存在|
|此类关联担保、关联债权债务，光电集团作为天达公司的新股东做出|
|了上述承诺。|
|二、承诺的履行情况|
|受行业持续恶化影响，光电集团受让天达公司股权后，天达公司|
|业绩下滑的趋势仍然持续。截至 2013 年底，天达公司经营陷入停顿，|
|债务问题突出，基本丧失融资能力，虽经光电集团督促和协调，天达|
|公司未能清偿对公司的债务。在此情况下，公司通过诉讼，对天达公|
|司价值人民币约一亿元的财产进行了查封。目前，光电集团正督促天|
|达公司积极与公司协商，在法律法规许可的前提下，通过将上述查封|
|资产拍卖、变卖等方式清偿对公司的相应债务。|
|三、对上述承诺含义的进一步明确|
|光电集团受让天达公司股权的初衷主要是为了避免天达公司持|
|续亏损对于公司随后几年业绩的负面影响，光电集团履行了大股东对|
|公司的必要扶持义务。在天达公司经营陷入困境的情况下，光电集团|

||
|-|
|仍在为天达公司垫付必要的运营资金，并积极协调和督促天达公司偿|
|还对公司的债务。|
|虽然光电集团在做出“妥善解决”的承诺时，未明确解决的具体|
|方式，但光电集团并未就公司对天达公司的委托贷款、担保及往来款|
|问题，做出代天达公司偿还或与天达公司承担连带责任或为天达公司|
|提供担保的任何意思表示。|
|结合公司与天达公司之间关联担保及债权债务形成的过程和光|
|电集团做出上述承诺的背景，将“妥善解决”承诺的含义理解为“光|
|电集团作为天达公司的控股股东将努力改善天达公司经营状况，积极|
|督促天达公司多渠道筹措资金清偿对公司债务并进而解决公司对天|
|达公司的担保问题”，符合承诺做出当时的实际情况。|
|此议案经公司2014年7月25日召开的第四届董事会第三十三次|
|会议审议通过，并于 2014 年 7 月 26 日披露在上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn），在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券|
|时报》上刊登。|
|本议案涉及关联事项，关联股东北方光电集团有限公司和湖北华|
|光新材料有限公司回避表决。|
|请各位股东审议。|
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2016-026国药集团药业股份有限公司
关于召开 2015年度分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月14日上午9:30-11:30
会议召开地点：公司五楼会议室（北京市东城区永外三元西巷甲12号国药大厦）
会议召开方式：现场会议
一、说明会类型
本次说明会以现场方式召开。公司已于 2016年 3月 25日公告了《2015年度利润分配预案》（详见 2016年 3月 25日于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国药股份第六届董事会第八次会议决议公告》【临2016-016】）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条的规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年4月14日上午 9:30-11:30
会议召开地点：公司五楼会议室（北京市东城区永外三元西巷甲 12号国药
大厦）
三、会议出席人员
公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
四、投资者参加方式
投资者可于2016年4月8日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：朱霖
联系电话：010-67271828
联系传真：010-67271828
电子邮件：gygfzqb@sinopharm.com
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会 2016年4月1日
陕西建设机械股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2013年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事梁定邦担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司的相关工作制度，积极履行职责，共召开了五次会议。
1、2013年4月12日，审计委员会召开了2013年第一次会议，审议通过了《公司 2012年度内控自我评价报告》、《公司 2012年年报及摘要》、《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
2、2013年4月26日，审计委员会召开了2013年第二次会议，审议通过了《公司2013年第一季度报告及摘要》；
3、2013年8月23日，审计委员会召开了2013年第三次会议，审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》；
4、2013年10月30日，审计委员会召开了2013年第四次会议，审议通过了《公司2013年度内控制度自我评价工作方案》、《公司2013年第三季度报告及摘要》；
5、2013年12月3日，审计委员会召开了2013年第五次会议，审议通过了《公司2014年度内部审计工作计划》。
三、审计委员会年度主要工作内容
1、2012年年报审计工作中的履职情况
公司审计委员会委员就 2012年度审计工作多次与公司年报审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）【即现“希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“希格玛事务所”】进行了沟通，督促希格玛事务所按照约定的时间按质量完成审计工作，对于需要审计委员会关注的重要事项，要求希格玛事务所及时与审计委员会沟通，就公司2012年度审计工作达成了共识。
2012年年度报告审计期间审计委员会委员还先后两次参加了年报审计会计师沟通会，并对相关议题发表了意见。
（1）2013年2月5日，公司召开了2012年年报审计会计师第一次沟通会，审计委员会委员听取了公司管理层报告的公司 2012年度生产经营情况和公司年度财务情况，以及主审会计师报告的对公司年度财务报表的预审情况，并沟通讨论了公司后续年报审计工作安排。
（2）2013年3月12日，公司召开了2012年年报审计会计师第二次沟通会，审计委员会委员听取了公司2012年年报审计工作汇报、公司2012年具体财务情况汇报和主审会计师关于年报审计的意见，并审阅了由主审会计师出具了初步审计意见的财务报表。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。认为希格玛事务所具有从事证券相关业务的资格，自聘任以来，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。有鉴于此，审计委员审议决定向公司董事会提议2013年度继续聘请希格玛事务所为公司的审计机构。
报告期内，审计委员会与希格玛事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
经审核，公司实际支付希格玛事务所2012年度审计费为80万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
3、指导内部审计工作
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题
的情况。
4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章，以及公司章程等内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此公司审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与希格玛事务所进行充分有效的沟通，公司审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以便及时、高效、准确地完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
陕西建设机械股份有限公司董事会审计委员会
二〇一四年四月三日
（此页无正文，为《陕西建设机械股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》签字页）
陕西建设机械股份有限公司第四届董事会审计委员会委员：
梁定邦 何雁明 卢娜