证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-011湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五次次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 4月 17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议通知于 2019年 4月 7日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司 2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2018年年度报告》与《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年度监事会工作报告》
经审议，监事会通过了《2018年度监事会工作报告》。根据《公司章程》有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。
具体内容详见同日披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2018年年度审计报告》
经审议，监事会通过了《2018年年度审计报告》。公司 2018年 12月 31日母公司及合并的资产负债表、2018年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见同日披露的《2018年年度审计报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。
具体内容详见同日披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：公司发展阶段尚处于成长期且有重大资金支出安排，为满足公司流动资金需求与发展需要，同时兼顾股东分享公司发展经营成果的合理诉求，同意本次利润分配方案。
具体内容详见同日披露的《2018年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。
具体内容详见同日披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司募集资金 2018年度实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2018年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，客观反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
经审议，监事会认为：2018年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
具体内容详见同日披露的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见同日披露的《2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
1、董事薪酬方案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、独立董事薪酬方案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、监事薪酬方案
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。监事会主席周家林、监事王国文、邓颖回避表决。
4、高级管理人员薪酬方案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
具体内容详见同日披露的《关于向银行申请贷款的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《2018年度社会责任报告》
具体内容详见同日披露的《2018年度社会责任报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于 2018年度计提商誉减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映2018年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。
具体内容详见同日披露的《关于2018年度计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《2019年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《公司章程》（2019年4月）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会以特别决议审议通过。
十九、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会2019年4月19日