Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-101天邦食品股份有限公司
2017年11月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年 11月份商品猪销售情况简报
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||销量||销售收入||销售单价||销量环比||销售收入环||销售单价环|
||月份|||||||||||||
||||（万头）||（万元）||（元/公斤)||变动（%）||比变动（%）||比变动（%）|
|2017年1月||4.64||9,125.12||17.70||-31.86%||-17.12%||-3.17%||
|2017年2月||4.35||8,228.09||16.70||-6.25%||-9.83%||-5.65%||
|2017年3月||10.73||19,358.31||16.05||146.67%||135.27%||-3.89%||
|2017年4月||7.70||13,854.79||15.26||-28.24%||-28.43%||-4.94%||
|2017年5月||5.91||9,686.38||13.80||-23.25%||-30.09%||-9.57%||
|2017年6月||10.84||14,800.70||14.10||83.42%||52.80%||2.17%||
|2017年7月||7.33||10,382.07||14.05||-32.38%||-29.85%||-0.35%||
|2017年8月||9.32||14,281.75||14.83||27.15%||37.56%||5.55%||
|2017年9月||11.16||16,953.78||14.60||19.74%||18.71%||-1.55%||
|2017年10月||9.91||15,235.76||14.16||-11.18%||-10.31%||-3.00%||
|2017年11月||9.60||15,692.92||14.30||-3.13%||3.00%||0.99%||
|累 计||91.49||147，599.67||||||||||

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、销售情况说明
公司2017年11月份销售商品猪9.6万头，销售收入15,692.92万元，销售
单价14.3元/公斤，环比变动分别为-3.13%、3.00%、0.99%。
2017年1-11月份累计销售商品猪91.49万头，销售收入147,599.67万元，销售均价14.89元/公斤，同比变动分别为78.69%、55.18%、-15%。
公司 11月份商品猪销售单价包含了肥猪和仔猪的销售均价，如剔除仔猪价格影响，11月份的肥猪销售单价为14.28元/公斤。
三、风险提示
（一）公司战略定位为“饲料产品、动物疫苗、食品产业、工程环保”四大业务板块，上述销售情况只代表公司商品猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
（二）商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
顾地科技股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2017年度审计机构事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事项发表如下意见：
公司将续聘2017年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意将《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮、马晓军2017年3月21日
宁波戴维医疗器械股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过审慎核查，现就公司2013年年度报告及第二届董事会第六次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经查阅公司内部控制等相关文件，并与公司管理层和相关部门交流，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系，能够适应公司管理要求和发展需要。公司《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，为公司各项业务活动的健康运行及有关法律法规的贯彻执行提供保障。
三、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2013年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于续聘公司 2014年度审计机构的独立意见
经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构，负责公司 2014年度的审计工作，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
五、关于公司 2013年度利润分配的独立意见
经核查，公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。
利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的有关规定，符合公司股东利益和实际发展需要。同意将2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
经对公司第二届董事会第六次会议中《关于董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》进行认真审议，发表独立意见如下：1、公司董事、高级管理人员的薪酬发放方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步调动董事和高级管理人员工作积极性，使其更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。
2、《关于董事薪酬的议案》经公司第二届董事会第六次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
3、我们一致同意公司董事会关于公司董事及高级管理人员薪酬的意见。
七、对公司 2013年度关联交易事项的独立意见
经认真审查，公司 2013年度未发生重大关联交易事项。公司的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司的整体利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
陈赛芳：
陆振一：
王耀：
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-021中核苏阀科技实业股份有限公司
第二十三次股东大会（2018年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2019年4月26日(星期五)下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第七届董事会董事长彭新英先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计10人，代表股份总数为104,721,182股，占公司有表决权股份总数的27.3126%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计9人，代表股份总数为104,711,182股，占公司有表决权股份总数的27.3100%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0026%。
7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行表决，审议表决情况如下：
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-0211.审议公司《2018年董事会工作报告》；
同意票代表股份104,721,182股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
表决结果：通过。
2.审议公司《2018年监事会工作报告》；
同意票代表股份104,721,182股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
表决结果：通过。
3.审议公司《2018年度财务决算报告》；
同意票代表股份104,721,182股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
表决结果：通过。
4.审议公司《关于2018年度公司年报及摘要的议案》；
同意票代表股份104,721,182股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
表决结果：通过。
5.审议公司《公司“2018年度税后利润分配预案”的议案》；
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现利润总额为 101,364,357.66元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 102,986,326.82元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金 8,140,003.93元后，加年初未分配利润 483,852,821.29元，减 2018年实际对股东分配15,336,703.72元，2018年度期末实际可供分配利润563,362,440.46元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，2018年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2018年末公司总股本383,417,593股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利34,507,583.37元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。
同意票代表股份104,721,182股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-021同意237,280股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
表决结果：通过。
6.审议公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见2019年3月26日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“2019年度日常关联交易预计的公告”。
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议案属于关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团有限公司（持有本公司股份35,753,819股）及中核苏州阀门有限公司（持有本公司股份68,715,360股）放弃在本次股东大会上对此议案的投票权。参加本次会议并持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员陈鉴平（持有本公司股份5,702股）、彭新英（持有本公司股份9,021股）作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议上对此议案的投票权。
同意票代表股份237,280股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意237,280股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
表决结果：通过。
7.现场会议股东及代表听取了公司独立董事作2018年度述职报告。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
2.律师姓名：赵志红、刘伟
3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
四、备查文件：
1．公司第二十三次股东大会（2018年会）决议；
2．北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司第二十三次股东大会（2018年会）的法律意见书》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-30东莞勤上光电股份有限公司
关于公司变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 4月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据 2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策进行变更、调整，具体情况如下:
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起陆续修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行修改后的《企业会计准则-基本准则》。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。
2、变更前公司采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定。
3、变更后公司采取的会计政策
公司将按照财政部自2014年1月26日起陆续修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等准则规定的起始日期开始执行该等会计政策，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、公司本次会计政策变更情况
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明
影响金额项目名称
增加+/减少-
对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明
影响金额项目名称
增加+/减少-执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年
修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大
可供出售金融资产 32,028,073.43影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量
《企业会计准则
的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执
第 2号——长期行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》
后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并
股权投资》
且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投
长期股权投资 -32,028,073.43资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上
述会计政策变更进行会计处理。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年度以及本期合并财务报表资产总额、负债总额、净资产、净利润未产生影响。不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
根据财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则，公司对相关会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更；执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
东莞勤上光电股份有限公司2015年4月28日
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
章程修正案
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）至（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司|第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项的规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第|

|||
|-|-|
|股份后， 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购本公司股份，应不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司税后利润中支出；所收购的股份应当在１年内转让给职工。|（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。具体实施细则遵照最新的法律、法规或规章制度执行。上市公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：。。。。。。（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：。。。。。。（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）对公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购公司股份事项；（十八）审议法律、行政法规、部门|

|||
|-|-|
||规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第八十条 除非相关法律法规、交易所规则或本章程另有规定，下述关联交易，应当由股东大会审议并表决，其他关联交易由董事会审议：。。。。。。（二）股份公司为关联方提供担保（不论数额大小）；（三）股份公司为持有公司 5％以下股份的股东提供担保（不论数额大小）。|第八十条 除非相关法律法规、交易所规则或本章程另有规定，下述关联交易，应当由股东大会审议并表决，其他关联交易由董事会审议：。。。。。。（二）股份公司为关联方提供担保（不论数额大小）；（三）股份公司为持有公司 5％以下股份的股东提供担保（不论数额大小）；（四）股份公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后提交公司股东大会审议。|
|第一百零八条 董事会行使下列职权：。。。。。。（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设|第一百零八条 董事会行使下列职权：。。。。。。（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；以及因本章程第二十二条第(三)项、第(五)项、第|

|||
|-|-|
|置；（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；。。。。。。|（六）项规定原因收购公司股份的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；。。。。。。|

本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2019年4月26日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
关于回购注销股份的数量及涉及激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：
公司 2016年限制性股票激励计划授予的激励对象陈飙先生、刘春嘉女士、张晓龙先生、胡舒凡女士因离职已不符合激励条件，不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 14.868万股应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合 2016年限制性股票激励计划的相关规定及公司 2016年第三次临时股东大会决议的有关规定，程序合法合规。
综上，我们同意董事会对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-038云南铝业股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 1号--定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）对2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：一、公司证券投资情况概述
2012年7月，公司以在香港注册成立的全资子公司—云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）为投资主体，作为基石投资者参与了在有色金属行业具备国际工程设计、施工、总承揽能力的中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）2012年度H股发行，以3.93港元/股（不含佣金、征费等）交易价格认购了中铝国际 H股股票 19,495,000股，认购总价为76,615,350港元（不含佣金、征费等）。
该事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施完毕。
二、2018年度证券投资损益情况
截止2018年度报告期末，公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2018年报告期末，公司证券投资的具体明细情况如下表：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||会计|||计入权益的|本期|本期|报告||
|证券|最初投资成本||期初账面价值|本期公允价值|||||期末账面|
|||计量|||累计公允价值|购买|出售|期损||
|简称||||变动损益|||||价值|
|||模式|||变动|金额|金额|益||
|中铝||公允||||||||
|国际|62,727,444.14|价值|54,642,250.94|-18,587,475.01|-26,672,668.21|0.00|0.00|0.00|36,054,775.93|
|H股||计量||||||||
|合计|62,727,444.14|--|54,642,250.94|-18,587,475.01|-26,672,668.21|0.00|0.00|0.00|36,054,775.93|

国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
三、报告期内证券投资内控制度执行情况
报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及《公司章程》、《云南铝业股份有限公司证券投资管理办法》等有关要求，公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。
四、独立董事的意见
经核查，公司2012年进行证券投资的资金来源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《云南铝业股份有限公司证券投资管理办法》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事关于证券投资情况的独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 3月 25日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
中德证券有限责任公司关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“宣亚国际”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）2017年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对宣亚国际本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124号文）核准文件，经深圳证券交易所《关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]106号）同意，宣亚国际首次公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，并于 2017年 2月 15日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为5,400万股，首次公开发行后总股本为7,200万股。
2017年5月11日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案：以公司总股本 7,200万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币5.00元(含税)，合计派发现金股利人民币 36,000,000元(含税)，同时向全体股东每 10股送红股 5股，不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为 2017年 5月 22日，除权除息日为 2017年 5月 23日。分红前公司总股本7,200万股，分配完成后公司股本总额增至10,800万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 10,800万股，其中限售条件流通股为8,182.5037万股，占公司总股本的75.76%；无限售条件流通股为2,617.4963万股，占公司总股本的24.24%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股东 BBDO ASIA PACIFICLIMITED做出的各项承诺的具体内容如下：
（一）《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺
1、自愿锁定承诺
自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的上述股份。
2、发行前股东持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺
（1）本方将严格遵守关于股份锁定期的承诺。
（2）在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减持。
（3）本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。
3、关于规范关联交易的承诺
（1）本公司与宣亚国际之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；
（2）本公司不以任何方式违法违规占用宣亚国际资金或要求其违法违规为本公司提供担保；
（3）本公司不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害宣亚国际及其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司与宣亚国际之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业
条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及宣亚国际内部管理制度严格履行审批程序；
（4）本公司不以任何方式影响宣亚国际的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
（二）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作承诺一致，亦无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
（五）公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通时间为 2018年2月28日（星期三）。
（二）本次解除限售的股份数量为405万股，占公司股份总数的3.75%；实际可上市流通股份数量为405万股，占公司股份总数的3.75%。
（三）本次解除股份限售股东共计1名，具体情况如下表所示：
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|BBDO ASIAPACIFICLIMITED|405|405|405|未有质押冻结股份|

四、保荐机构的核查意见
经核查，中德证券有限责任公司认为公司本次持有解除限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为；公司关于本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整、及时；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王僚俊 崔胜朝
保荐机构：中德证券有限责任公司2018年2月26日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-052烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第三届董事会第四次会议于2014年8月9日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2014年8月20日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏先生主持。
一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为适应公司业务发展的需要，公司拟与 ABUNDANTLAND AGRICULTUER CORP(阿邦德农业公司)在加拿大设立中加谷物有限公司，英文名：C&C GRAIN CORPORATION（暂定名，具体以最终登记为准），从事农田耕种，农场经营管理，（农业）咨询顾问，谷物加工处理及贸易。注册资本 2000万加币，其中双塔食品出资 1200万加
烟台双塔食品股份有限公司币，占注册资本的60%，以货币出资；阿邦德公司出资 800万加币，占注册资本的40%，以货币或/及土地所有权出资。双方根据合资公司业务开展程度确定出资时间及额度。
《关于对外投资设立合资公司的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-032深圳汇洁集团股份有限公司
2017年半年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》已获2017年9月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1.本公司2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
分红前本公司总股本为216,000,000股，分红后总股本增至388,800,000股。
2.自2017年半年度利润分配及资本公积转增股本方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年9月21日
除权除息日为：2017年9月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年9月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次资本公积转增股于2017年9月22日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次转增股份的无限售条件流通股的起始交易日为2017年9月22日。
六、股份变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质||本次变动前||||本次公积金转增股||本次变动后|||
|||数量||比例||公积金转股||数量||比例|
|一、有限售|151,300,000||70.05%||121,040,000||272,340,000||70.05%||
|条件股份|||||||||||
|其中：境内|151,300,000||70.05%||121,040,000||272,340,000||70.05%||
|自然人持股|||||||||||
|二、无限售|64,700,000||29.95%||51,760,000||116,460,000||29.95%||
|条件股份|||||||||||
|人民币普通|64,700,000||29.95%||51,760,000||116,460,000||29.95%||
|股|||||||||||
|三、股份合|216,000,000||100%||172,800,000||388,800,000||100.00%||
|计|||||||||||

七、本次实施转增股后，按新股本388,800,000股摊薄计算，2017年半年度，每股净收益为0.4564元。
八、咨询机构：
咨询地址：深圳市福田区深南大道 1006号深圳国际创新中心 A栋 32层
咨询联系人：陈茜
咨询电话：0755-82794134
传真电话：0755-88916066
九、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议公告
2、公司第三届董事会第三次会议决议公告
3、公司2017年半年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会 2017年 9月 15日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-006
本钢板材股份有限公司业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日在中国证监会指定信息披露网站及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上发布了公司 2015年度业绩预告，由于工作人员疏忽，误将业绩预告情况表中基本每股收益本报告期写为“-0.99—1.02元”，实际应为“-0.99—-1.02元”。现将上述错误予以更正如下：
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1 月1 日——2015年12月31日|上年同期2014年1 月1 日——2014年12 月31 日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|-310,000- -320,000万元|23,280.48万元|-1431.59%--1474.54%|
|基本每股收益|-0.99—1.02元|0.07元|-1431.59%--1474.54%|

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1 月1 日——2015年12月31日|上年同期2014年1 月1 日——2014年12 月31 日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|-310,000- -320,000万元|23,280.48万元|-1431.59%--1474.54%|
|基本每股收益|-0.99—-1.02元|0.07元|-1431.59%--1474.54%|

以上更正不影响原《2015年度业绩预告》其他部分的内容，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
本钢板材股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
南京新联电子股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为了规范南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
1、以对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务；
2、资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则。
第二章对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第四条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
第五条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
第六条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应提交股东大会审议。
第七条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第八条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
（三）深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
第九条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。
第十条公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
第十一条公司对外提供财务资助应按合理成本收取被资助企业的资金占用费。
第十二条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第十三条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第三章对外提供财务资助的操作程序及风险控制
象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，由公司审计部对财务部提供的风险评估进行审核。
第十五条公司对外提供财务资助事项在经本制度规定的审批程序审批通过后，由证券部负责信息披露工作。
第十六条在董事会或股东大会审议通过提供财务资助事项后，财务部办理对外财务资助手续、做好对接受资助对象的后续跟踪、监督及其他相关工作。
第十七条审计部负责对财务资助事项的合规性及日后跟踪情况进行检查监督，公司对违反本制度的有关规定对外提供财务资助，给公司造成损失的，将追究有关人员的经济责任。
第四章对外提供财务资助的信息披露
第十八条公司披露对外提供财务资助事项，应当在公司董事会审议通过后的二个交易日内公告下列内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司的所有者权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况；
（三）所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联人共同投资形成的控股或者参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要包括提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况
等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
（六）公司对外提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款；
（七）独立董事意见，主要对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等所发表的独立意见；
（八）保荐机构意见，主要对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等所发表的独立意见（如适用）；
（九）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（十）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十九条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章附则
第二十条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第二十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并及时修订本制度。
第二十二条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十一三条本制度自董事会审议通过之日起实施。
南京新联电子股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
深圳市全新好股份有限公司独立董事
关于对公司第九届董事会第三十六次（临时）会议
相关议案的独立意见
作为深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，通过审阅相关资料,了解相关情况,对公司第九届董事会第三十六次（临时）会议审议的《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
一、《关于董事会提前换届选举的议案》的独立意见：
1、董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
2、经审阅第十届董事会 6名董事候选人：陈德棉先生、吴日松先生、智德宇女士、赵鹏先生、杨建红先生、吴广先生，3名独立董事候选人：郭亚雄先生、卢剑波先生、胡开梁先生的个人履历等资料，认为公司第十届董事会董事、独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意上述 9位董事及独立董事候选人提名，同意将该议案提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。
二、关于对修订《公司章程》事项的独立意见：
根据新《公司法》（2014年修订）、《上市公司章程指引（2014年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订，本次公司章程修订符合公司实际情况，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
董事会审议该事项时表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司本次公司章程的修订。
独立董事：
郭亚雄：
卢剑波：
胡开梁：
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－92佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月16日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准公司向广州华南理工大学科技园有限公司、上海联创创业投资有限公司等 10名交易对方发行合计120,164,700股股份购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过37,313,432股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2015年 6月 16日、7月 16日、8月 15日、9月 15日、10月 15日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告》，以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关事宜。截至本公告出具日，相关工作进展情况如下：
2015年 5月 14日，广州华工百川科技股份有限公司（于 2015年 4月 22日变更名称为“广州华工百川科技有限公司”，以下简称“华工百川”）转让涉及的工商登记变更手续已办理完毕，华工百川已过户至本公司名下。（详见 2015年 5月 16日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项之标的资产过户完成的公
告》）
截至目前，公司聘请的审计机构正在对华工百川自评估基准日至资产交割日期间的过渡期损益进行审计，尚未完成相关的审计工作。本次交易涉及的股份变动事宜尚未向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续、向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 37,313,432股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
公司将积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月十六日