深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业A深物业B编号：2017-19号 2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议：2017年4月21日上午9:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 21日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 4月 20日下午3：00至 2017年 4月 21日下午3： 00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈玉刚董事长
6、通知情况：本公司已于2017年3月31日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次大会的股东（代理人）14人、代表股份数380,544,197股，占公司有表决权总股份63.85%。
出席现场会议的 A股股东（代理人）共 5人，代表股份380,390,197股，占公司有表决权A股股份总数的71.99%；B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的A股股东（代理人）共9人，代表股份154,000股，占公司有表决权A股股份总数的0.029%；B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。
1、以赞成股份380,521,697股（其中A股380,521,697股， B股0股），反对股份22,500股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的99.9941%，通过了《2016年度董事会工作报告》。
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意142,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.3884％；
反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、以赞成股份380,521,697股（其中A股380,521,697股， B股0股），反对股份22,500股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的99.9941%，通过了《2016年度监事会工作报告》。
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意142,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.3884％；
反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
股0股），反对股份22,500股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的99.9941%，通过了《2016年度财务决算报告》。
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意142,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.3884％；
反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、以赞成股份380,521,697股（其中A股380,521,697股，B股0股），反对股份22,500股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的99.9941%，通过了《2017年度财务预算报告》。
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意142,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.3884％；
反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、以赞成股份380,521,697股（其中A股380,521,697股， B股0股），反对股份22,500股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的99.9941%，通过了《关于计提及减少各项减值准备的议案》。
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意142,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.3884％；
反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、以赞成股份380,521,697股（其中A股380,521,697股， B股0股），反对股份22,500股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的99.9941%，通过了《2016年年度报告》。
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意142,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.3884％；
反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、以赞成股份380,521,697股（其中A股380,521,697股，B股0股），反对股份22,500股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的99.9941%，通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意142,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.3884％；
反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0％。
8、以赞成股份380,521,697股（其中A股380,521,697股， B股0股），反对股份22,500股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的99.9941%，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意142,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.3884％；
反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、以赞成股份380,521,697股（其中A股380,521,697股， B股0股），反对股份22,500股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的99.9941%，通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意142,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.3884％；
反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司2017年4月21日