Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-039江苏金智科技股份有限公司
关于控股子公司中标溧水区公共安全视频监控系统建设工程设备采购及相关服务项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目情况
近日，我公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）成功中标“南京溧水区公共安全视频监控系统建设工程设备采购及相关服务”项目，中标总金额6,500.13万元。
南京溧水区公共安全视频监控系统建设工程设备采购及相关服务项目的主要建设内容为：在已建系统的基础上，以视频监控、MAC地址采集、高空瞭望、微卡口、人脸抓拍、3.20系统改造、全景监控、枪球联动等前端系统为建设主体，同时完善通信系统及边界接入平台，通过智能交通管控平台、大数据应用系统、运维管理、考核系统及地理信息系统实现对交通信息的全方位的管理，构建交通数据的集中存储中心，对基础应用系统采集的交通数据进行集中、统一的存储和管理，并强化了对交通数据的综合研判分析，使交通指挥中心的功能和作用得到更有效的发挥。
本项目建成后，将全面提升溧水区整体科技防控水平，打破各子系统界限，实现各信息平台的数据融合，引导和推动城市管理向科学化、现代化方向发展，使视频监控发挥更大的社会效益，提高城市管理水平和整体形象。
二、中标对公司的影响
本项目的中标，体现了我公司在智慧城市建设领域的综合竞争力和领先市场地位，将有助于进一步提升公司在智慧城市建设业务领域的品牌影响力和中标业绩。
同时，本项目的履行将对公司2017年的经营业绩产生积极影响。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-039三、中标项目风险提示
截至目前，公司已收到项目中标通知书，相关合同正在签署之中。
合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2017年7月 11日
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
1、公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益；
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了天职业字[2015]11233号《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
3、本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
同意公司使用本次募集资金 11,046.68万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
二、关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，
利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公
司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
2、公司使用不超过人民币7.4亿万元（其中2亿元为闲置自有资金，5.4
亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日
起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有
效期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品。
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一五年七月九日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-051上海巴安水务股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》。经董事会审议，鉴于2018年度公司层面业绩未达考核要求、2名激励对象已离职、1名激励对象因担任监事职务失去激励资格，根据《2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意对第三期已获授但尚未行权的全部1,592,400份股票期权（占公司目前总股本670,118,599股的0.24%）予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的公告》（公告编号：2019-047）等相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,592,400份股票期权（期权简称：巴安JLC1，期权代码：036225）注销事宜已于2019年8月7日办理完毕。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2019年8月8日
瑞银证券有限责任公司
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年四月
声明与承诺
瑞银证券有限责任公司接受苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“扬子新材”或“上市公司”）的委托，担任扬子新材本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向扬子新材全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具的，以供中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对扬子新材的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读扬子新材董事会发布的关于本次交易的公告。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工业和信息化部（以下简称“工信部”）等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易中，上市公司现有主要产品和业务包括：有机涂层板及其基板的研发、生产和销售。依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），扬子新材从事行业属于金属制造业。扬子新材所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，其自身不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
上海永达汽车集团有限公司（以下简称“永达汽车集团”）目前主营业务为乘用车销售及服务，包括乘用车销售、售后服务和汽车金融。依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），永达汽车集团从事行业为零售业。永达汽车集团所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，其自身不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业中，上市
公司和永达汽车集团所处行业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和永达汽车集团均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游
并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购
如前所述，扬子新材现有主要产品和业务包括：有机涂层板及其基板的研发、生产和销售。永达汽车集团主要从事乘用车销售及售后服务、二手车、汽车金融等一系列汽车后市场服务。两家公司分属不同行业，且不存在上下游关系。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购。
2、本次重大资产重组属于借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，构成借壳指“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”。
本次交易中，扬子新材拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为 1,621,461.27万元，占上市公司 2015年末资产总额 180,811.05万元的比例为896.77%，超过100%；本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为张德安。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购，但构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，扬子新材拟向永达投资控股发行股份购买永达汽车集团100%
股权，拟购买资产作价 1,200,000万元。同时，为提高本次重组绩效，扬子新材拟采用询价发行方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过500,000万元，用于永达汽车集团偿还银行贷款、偿还股东借款以及发展汽车融资租赁业务。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，独立财务顾问认为：1、本次重大资产重组涉及的行业与企业中，上市公司和永达汽车集团所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和永达汽车集团均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购，但构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于苏州扬子江新型材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
刘媛秋 李进龙
瑞银证券有限责任公司年 月 日
首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等法规的要求，对龙泉股份根据《通知》要求填报的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况及意见如下：
一、公司内控规则落实情况
龙泉股份已对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了检查。根据检查结果，填报了《内部控制规则落实自查表》。
二、本保荐机构的核查意见
本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的会议文件、报告
及其他相关资料等方式，对龙泉股份填报的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为：
1、龙泉股份董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填报了《自查表》。
2、龙泉股份董事会填报的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。
（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐机构：首创证券有限责任公司
保荐代表人：刘侃巍
刘宏
2014年4月14日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-044
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的会议通知于 2017年 10月 19日以邮件方式发出，并于 2017年 10月 27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中王方圆以电话连线方式出席会议并参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《北京科蓝软件系统股份有限公司2017年第三季度报告的议案》北京科蓝软件系统股份有限公司 2017年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司2017年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
具体内容详见公司于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-58
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2014年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2014年第三季度报告于 2014年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”、“本公司”或“公司”）第二届董事会第四次会议拟于 2016年 2月 1日 9点在公司二十一楼会议室召开。独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的本次会议的相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、关于本次非公开发行股票的资格和条件
公司本次非公开发行股票的有关方案符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，具备创业板上市公司非公开发行人民币普通股(A股)股票的资格和条件。
二、关于本次非公开发行股票的方案
公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、关于本次非公开发行股票涉及关联交易
本次非公开发行股票的认购对象为 2016年度员工持股计划，该计划持有人包含公司董事、监事和高级管理人员，因此上述认购构成关联交易。该等关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。因此，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。
四、关于公司编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》
公司为本次非公开发行股票编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响,符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情情况，该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司股东的利益。
五、关于公司编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
公司为本次非公开发行股票编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》结合了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
六、关于公司编制的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
公司为本次非公开发行股票编制的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》所列募集资金投资项目符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于巩固公司的行业地位，进一步提高公司的盈利能力，符合公司和股东利益。
七、关于公司编制的《广东温氏食品集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》
公司为本次非公开发行股票编制的《广东温氏食品集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等要求，如实反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。
八、关于公司签署的附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同》
本次非公开发行股票的全部由 2016年度员工持股计划采用现金方式认购。
公司拟与 2016年度员工持股计划授权代表签署附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同》，员工持股计划作为公司本次
非公开发行股份的认购对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定；公司与 2016年度员工持股计划签订的附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同》符合相关法律法规的规定。
九、关于公司编制的《2016年度员工持股计划（草案）》及其摘要
公司为本次非公开发行股票编制的《2016年度员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,有效调动管理者和公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,更好地促进公司长期、持续、健康发展。
公司本次非公开发行和 2016年度员工持股计划的相关事项尚需经公司董事会、股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票和 2016年度员工持股计划相关事项，并同意将前述事项所涉议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议本次非公开发行股票及员工持股计划的相关议案时，关联董事应当予以回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东温氏食品集团股份有限公司独立董事第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
许治 陈舒 万良勇 胡隐昌
二○一六年二月一日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-118
北京光环新网科技股份有限公司
关于股东减持计划的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-117）。披露完成后，经再次核实发现，公告内容“二、股份减持计划”出现笔误，现更正相关内容如下：
更正前：
二、股份减持计划
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减持股东名称|减持目的|减持数量|减持比例|减持方式|减持时间|
|红杉资本|部分实现投资回报|20,230,000|2.80%|大宗交易或集中竞价|2017年1月6日至2017年7月5日|
|红杉资本|部分实现投资回报|12,981,170|1.79%|大宗交易或集中竞价|2017年1月29日至2017年7月5日|
|万家共赢|部分实现投资回报|2,867,400|0.40%|大宗交易或集中竞价|2017年1月6日至2017年7月5日|

更正后：
二、股份减持计划
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减持股东名称|减持目的|减持数量|减持比例|减持方式|减持时间|
|红杉资本|部分实现投资回报|不超过20,230,000|不超过2.80%|大宗交易或集中竞价|2017年1月6日至2017年7月5日|
|红杉资本|部分实现投资回报|不超过12,981,170|不超过1.79%|大宗交易或集中竞价|2017年1月29日至2017年7月5日|
|万家共赢|部分实现投资回报|不超过2,867,400|不超过0.40%|大宗交易或集中竞价|2017年1月6日至2017年7月5日|

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的工作中，进一步加强各项公告的审核工作，提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-021西安三角防务股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知，并于2019年8月23日上午12：00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次进行会计政策的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的
公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.审议通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
经审议，公司监事会认为：本着回报股东、与股东分享经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，2019年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本495,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金人民币49,550,000元。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
监事会
福建雪人股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（潘琰）
本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2016年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人能够按时出席公司董事会召开的各项会议。2016年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2016年度召开董事会会议次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|10|10|10|0|0|0|

二、发表独立意见的情况
2016年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年度福建雪人股份有限公司以现金及发行股份的方式购买钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨及曹崇军合计持有的四川佳运油气技术服务有限公司100%的股权，同时向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。2016年1月18日，对第三届董事会第二次会议审议的《福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》等相关议案发表了同意的独立意见。对第三届董事会第
二次会议审议的《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》发表了同意的独立意见。
2、2016年2月4日，对第三届董事会第三次会议审议的《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》发表了同意的独立意见。
3、2016年3月15日，对第三届董事会第四次会议审议的《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》发表了同意的独立意见。
4、2016年4月15日，对《关于与上海兴雪康投资合伙企业重新签订<回购协议>暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议发表了事前认可意见，会上对该议案发表了同意的独立意见。
5、2016年4月25日，将《关于聘请2016年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议发表了事前认可意见；对第三届第六次会议审议的《2015年度利润分配方案》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见；并对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询，基于独立判断立场，认为公司及控股子公司不存在违规对外担保情况，也不存在对外担保逾期的情况，未发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
6、2016年6月12日，对第三届董事会第七次会议审议的《关于为全资子公司雪人科技有限公司提供担保额度的议案》发表了同意的独立意见。
7、2016年7月14日，对第三届董事会第八次会议审议的《关于向全资子公司转让部分固定资产的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
9、2016年9月21日，对第三届董事会第十次会议审议的《关于公司重组项目之交易对方避免同业竞争承诺延期的议案》、《关于精盈（香港）有限公司与佳运（香港）有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》、《关于公司聘任高管的议案》发表了同意的独立意见，并就有关精盈（香港）有限公司与佳运（香港）有限公司签订采购合同暨关联交易上董事会审议发表了事前认可意见。
10、2016年10月27日，对第三届董事会第十一次会议审议的《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会参会及履职情况
1、作为董事会审计委员会主任委员参与审计委员会及公司内部审计部门开展的各项工作。
（1）2016年审计委员会召开了 4次会议，分别审议公司 2015年度财务决算报告、内审部工作报告、聘任会计师事务所；2016年第一季度报告；2016年半年度报告；2016年第三季度报告等事项。
（2）审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，在2015年年报审计工作中，与审计机构讨论确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进度，与年审会计师保持联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。
（3）对公司聘请2017年度审计机构进行审议，审计委员会对公司聘请天衡会计师事务所有限公司作为公司2017年度审计机构进行事前审阅。天衡会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。同意公司聘请天衡会计师事务所有限公司作为公司2017年度审计机构并提交董事会审议。
（4）对2016年每个季度的定期报告的财务情况进行审阅并将相关议案提交公司董事会审议。
四、现场检查情况
2016年，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性。定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。
在 2016年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
2016年本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。
本人主动进行实地考察、调研，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、自身学习情况
本人不断加强学习，提高履行职责的能力。认真学习中国证监会、福建证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、2016年度，本人无提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
以上是我对2016年度履行独立董事职责的汇报。2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
独立董事：潘琰
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司 2018年半年度报告及第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《投融资及担保管理制度》及《关联交易管理制度》。公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司累计和当期无对外担保事项发生。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，对公司2018年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司2018年半年度计提资产减值准备事项的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次计提资产减值准备。
独立董事：张海鹰、卢侠巍、徐彬
2018年8月17日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-097广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币25元/股，回购的股份将用于股权激励计划，或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或法律法规允许的其他情形，回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2019年1月7日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-002）。
公司于2019年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年12月25日止，即回购实施期限自2018年12月26日起至2019年12月25日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。
上述事项具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,404,581股，占公司目前总股本的0.50%，最高成交价24.928元/股，最低成交价16.690元/股，成交总金额为27,621,650.95元（不含交易费用）。
提供完整的电源解决方案
二、其他说明
1、、公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年3月6日）前5个交易日公司股票累计成交量为3,343.24万股。公司每五个交易日最大回购股份数量39.04万股（2019年4月26日至2019年4月30日）未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：000408 证券简称：金谷源公告编号：2014-16
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会临时会议通知及文件于 2014年 5月 29日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2014年 6月 4日以通讯表决方式在公司召开。会议应收通讯表决意见 9份,实收 9份，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于补充更正2013年年度报告的议案》。
表决结果：表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（上述议案详见 2014年 6月 5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊登的《更正公告》）。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-033
深圳市证通电子股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月26日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金100万元港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，充分利用香港地区的区位优势，作为公司与国际市场的联络窗口，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务的顺利开展提供更为有利的条件。
2、根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、拟设立香港子公司的基本情况
1、公司名称：证通国际投资有限公司（暂定名，以最终注册信息为准）；
2、设立地点：中华人民共和国香港特别行政区
3、投资总额：100万元港币
4、经营范围：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备的开发、生产、销售、租赁、维护、运营；商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护；
进出口贸易、投资（暂定，以最终注册信息为准）；
深圳市证通电子股份有限公司6、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇出资，作为对香港子公司投资的资金来源；
7、治理结构：公司拟委派曾胜强先生为董事。
三、设立香港子公司的目的、存在的风险和对公司的影响情况
1、本次投资的目的和对公司的影响
公司本次设立香港全资子公司，目的是根据公司业务发展的需要，进一步拓宽业务渠道，加强国际合作，加大拓展海外业务，推动出口业务持续发展；同时充分利用香港地区的区位优势，提高境外资金使用的灵活性，搭建境外投融资平台，为公司海外业务的顺利开展提供更为有利的条件。
公司以自有资金对证通国际投资有限公司进行投资，不会对公司日常生产经营活动产生影响。
2、本次投资存在的风险
法律风险：香港地区的法律与内地法律存在一定差异，且公司首次在香港设立子公司，需要熟悉并适应香港的商业及文化环境，保证香港子公司依照香港法律规范运作。
财税风险：香港地区和内地的财务政策方面存在差异，目前公司财务部门尚需进一步提高跨境财务管理水平，加强境外子公司内控的建设和完善，避免出现公司资产流失和其他财务及管理风险。
此次在香港设立子公司还处于筹备阶段，未来发展存在不确定性，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十次（临时）会议决议。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一四年五月二十七日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-019安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于同意变更全资子公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月20日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于同意变更全资子公司经营范围的议
案》，同意公司全资子公司-意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“滁州公司”）根据目前的生产经营实际情况，对滁州公司现有经营范围进行变更，并授权公司董事会到当地工商行政管理部门办理相应的营业执照变更手续。
一、滁州公司现经营范围：
玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
二、滁州公司拟变更后的经营范围：
玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
除经营范围变更外，滁州公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一七年二月二十日
西藏高争民爆股份有限公司
财务总监工作细则
第一章总则
第一条为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监的行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国会计法》以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本工作细则。
第二条财务总监负责监督、管理公司财务会计活动，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会负责并接受监事会的监督。
第三条财务总监应按照国家有关财经法律、法规和公司章程等制度，认真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。
第二章任职资格
第四条公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。
财务总监的任期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。
在任职期间董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。
第五条公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。
第六条财务总监应具备以下条件：
（一）遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、投资者和职工的利益，身体健康，能胜任本职工作；
（二）具备较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策；
（三）主管一个单位或单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于五年；
（四）具备本行业基本业务知识，熟悉行业情况，有较强的组织领导能力。
第七条《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；因渎职造成公司重大经济损失的人员；有违反国家财经法律、法规和制度，弄虚作假、贪污受贿等违法行为的人员，不得担任公司财务总监。
第三章职责、权力和义务
第八条财务总监行使下列职权：
（一）负责监控日常的财务、会计活动，审核公司的重要财务报告，对财务报告的质量负责；
（二）负责建立健全和完善公司及控股子公司的会计监督机制，督促公司及控股子公司建立健全财务管理制度，监督检查公司执行国
家财经法律、法规、制度和遵守财经纪律的情况、财务运作和资金收支情况，并对公司财务活动的合法性进行监督；
（三）监督公司及控股子公司建立全面预算制度，对经批准的年度全面预算的执行过程进行监督和检查；
（四）负责对公司融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事宜提出方案并提交有权部门审批；
（五）对股东大会、董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督，定期向董事会报告经济情况和财务状况；
（六）负责公司投资事项，包括对外投资、产权转让、资产重组等投资项目的方案拟订、负责执行经批准方案及执行结果的报告；
（七）公司及控股子公司的财务经理的任免、晋升、调动、奖惩情况提出建议或发表意见，对外派到参股公司的人员提出建议；
（八）负责拟定资产核销、坏帐处理、财务预决算、利润分配、弥补亏损等需董事会或股东大会批准的制度或财务决策方案，监督公司的财务管理规定的制订；
（九）参与重大经济合同和经济协议的审查；
（十）列席董事会会议，参加总经理办公会议；
（十一）公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第九条财务总监的主要责任：
（一）对公司执行国家财经法律、法规和制度负责，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成公司重大损失的经营行为，并向董事会或股东大会报告；
（二）承担健全公司会计核算体系的责任；
（三）对会计报表、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会负责；
（四）对拟定、参与拟定的计划、决策失误所造成的经济损失负相应责任。
第十条财务总监监督和检查公司及控股子公司的财务会计活动工作，对违反国家财经法律、法规、制度和有可能造成公司资产流失的行为，有权制止和纠正。
第十一条与董事长或总经理联合签署下列业务相关的文件：
（一）提供贷款担保，债务担保，资产抵押；
（二）募集资金支出；
（三）单笔50万以上的银行结算及单笔5000元以上的费用支出；
（四）100万元以下的坏账及资产盘盈、盘亏、毁损及报废的处理；
（五）归口管理部门编制大修预算并组织实施。
第十二条公司筹融资预算、财务收支预算、成本预算、会计报表、财务报告，均须提请财务总监审批。
第十三条达到下列标准的经营计划、经济合同、经济协议等，须经财务总监会签：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十四条财务总监行使职权时，应遵守法律、章程、股东大会决议、董事会决议的各项规定，因违反上述规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任。
第十五条财务总监应承担国家法律、法规或《公司章程》规定的责任和义务，对公司负有诚信和勤勉义务，不得参与对本公司构成竞争或其他可能损害公司利益的行为。
第十六条财务总监在任职期间可以向董事会提出辞职，但应提前一个月向董事会提交辞职报告，经董事会批准后离任。若在不利于公司的情形下辞职或者董事会未正式批准前擅自离职等原因给公司造成损失的，财务总监应负赔偿责任。
第十七条公司解聘财务总监时，财务总监有权就被公司解聘或
者与辞职有关的情况，向董事会提交个人陈述报告。
第十八条财务总监有以下情形之一的，公司应当解聘财务总监：（一）出现本细则第七条所规定情形之一；
（二）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；
（三）违反国家法律、行政法规、部门规章、公司章程等，给公司造成重大损失。
第十九条财务总监离任前，应当接受董事会审计委员会、监事会的离任审计，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司审计委员会、监事会的监督下移交。
第二十条公司在聘任财务总监时应与其签订保密协议，财务总监应遵守公司的信息保密制度。除非国家或公司章程规定或经股东大会、董事会批准，财务总监不得泄露公司秘密，并承诺在离职后继续履行该义务。非经授权，财务总监不得对外披露公司信息。
第四章考核与奖惩
第二十一条对财务总监实行定期和任期考核，考核的结果作为其续聘、解聘和奖惩的依据。财务总监的待遇由董事会薪酬与考核委员会议定。
第五章附则
第二十二条本细则由公司董事会解释并修订。
第二十三条本细则自公司董事会审议通过后生效。
西藏高争民爆股份有限公司二○一六年十二月十日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-91
四川创意信息技术股份有限公司
关于控股孙公司收到重大项目授标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海格蒂电力科技有限公司的控股子公司即公司控股孙公司 TROY INFORMATION TECHNOLOGY MALAYSIA SDNBHD（以下简称“马来创意”）近日收到项目业主方 Mutiara SMART Computing Sdn Bhd公司（以下简称“SMART”）签发的《授标通知书》。《授标通知书》确认，同意并确认授予总承包商马来创意负责建设和安装通信铁塔项目。
一、授标基本情况
1、授标内容：建设和安装通信铁塔项目
2、根据《授标通知书》，在总承包商（马来创意）接受本授标函之后的 90天内，双方将会签署正式的最终商务合同，该正式的最终商务合同将会符合政府合同的要求并且包含为完成本项目的所有条款。本授标函做为执行正式的最终商务合同的条件存在，在等待签署正式的最终商务合同之间，本授标函做为正式的最终商务合同的一个有机组成部分存在。
3、项目金额：项目合同总价为4亿林吉特（约6.4亿人民币），最终的结算价将会依据合同附件A中单价以及2000个站点的数量最终调整确定。
二、授标项目对公司的影响
1、此次授标项目总金额约为 4亿林吉特（约 6.4亿人民币），占公司 2016年度营业总收入的57.48%。该项目中标后，合同履行将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
2、SMART公司是马来西亚财政部（MOF）100%控股的直属企业，在财政部(MOF)的NBI（国家宽带计划）项目指导下，正在转型成为电信基础设施运
营商。马来创意是具备丰富项目管理经验和良好政府关系的信息通信系统服
务提供商。双方在通信基础设施服务领域的合作，有助于增强在特定细分市场的核心竞争力。
3、本授标项目有助于公司扩展海外布局，有助于公司进入特定细分市场，有助于公司深化与马来西亚政府部门和政府企业的合作，获得更多的市场资源，推动公司自有产品在海外市场的拓展。
4、此次授标不会对公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
截止本公告披露日期，马来创意尚未与业主方SMART签订正式合同，合同的签订及具体条款尚存在不确定性，具体条款内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续进展情况进行披露。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-046湖南千山制药机械股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长沙市财政局、长沙市发展和改革委员会、长沙市工业和信息化委员会长财企指[2014]26号《关于下达中央财政智能制造装备项目补助资金的通知》，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）现代化制剂无菌自动化包装数字车间项目获得中央财政智能制造装备项目补助资金560万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补助资金公司将计入本年度营业外收入，并对公司本年度损益产生一定的积极影响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的最终结果为准。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一四年五月二十八日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－092国元证券股份有限公司
关于获得开通深港通下港股通业务交易权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到深圳证券交易所《关于同意开通国信证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》(深证会〔2016〕326号)。根据通知，深圳证券交易所同意公司开通深港通下港股通业务交易权限。公司将根据深圳证券交易所相关规定做好港股通业务交易权限开通后的各项准备工作。
国元证券股份有限公司董事会 2016年11月5日
内部控制审计报告
天健审〔2015〕2-146号
湖南发展集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南发展集团股份有限公司（以下简称湖南发展公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖南发展公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李新葵
中国·杭州 中国注册会计师：张红
二〇一五年四月八日