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申科滑动轴承股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
申科滑动轴承股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司纳入评价范围的主要单位包括申科股份母公司及其全资子公司的各项业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织构架、企业文化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、内部监督等进行重点测试评价，涵盖了公司所有职能管理部门及其主要业务流程，包括公司及其子公司的重要业务单位、重要业务流程和关键控制点，重点对公司建设项目管理和采购、薪酬福利政策等相关业务流程进行穿行测试。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|潜在错报|错报≥营业收入的3%|营业收入的1%≤错报<营业收入的3%|错报<营业收入的1%|

上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。
公司确定了财务报告内部控制缺陷评价的定性标准。出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督
机构未能履行相关监督职责，内部监督失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年3月17日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于制定《证券投资内控制度》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照实事求是的原则，基于客观、独立判断的立场，对公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议的《关于制定<证券投资内控制度>的议案》，发表独立意见如下：
本制度的制定，规范了公司证券投资行为，加强了公司对证券投资事项的管理，本制度的制定进一步有序推进了公司内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司制定《证券投资内控制度》。
（以下无正文）
（本页无正文，为神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于制定《证券投资内控制度》的独立意见之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王永利 王能光
杨晓樱 吕本富
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-122北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东为全资子公司申请委托贷款展期
提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款展期提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
2018年11月2日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》，同意公司全资子公司赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币 7亿元委托贷款展期6个月，并继续由亦庄国投委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）具体经办。
公司控股股东、实际控制人杨云春先生为赛莱克斯国际向亦庄国投申请人民币7亿元委托贷款展期提供连带责任担保，继续担保期限为6个月，具体担保条款以相关方签订的最终合同为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。
公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期提供关联担保的议案》，同意控股股东杨云春先生提供上述担保。
杨云春先生为公司董事长，也是公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次公司控股股东向赛莱克斯国际提供无偿担保，赛莱克斯国际不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
杨云春先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份145,097,004股，占公司总股本的51.31%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为解决赛莱克斯国际申请委托贷款展期需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人杨云春先生为赛莱克斯国际向亦庄国投申请人民币7亿元委托贷款展期提供连带责任担保，继续担保期限为6个月，具体担保条款以相关方签订的最终合同为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司全资子公司赛莱克斯国际向亦庄国投申请人民币7亿元委托贷款展期提供连带责任担保，解决了赛莱克斯国际申请委托贷款展期需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
1、业务交易
自 2018年年初至本公告披露日，公司（含子公司）向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生控制并担任法定代表人的青州锐达电子科技有限公司销售产品及提供技术开发服务，金额共计169.45万元；采购产品共计8.49万元。
2、租赁交易
自 2018年年初至本公告披露日，公司（含子公司）向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生，杨云春先生的配偶穆林女士，穆林女士的胞弟穆军先生，以及杨云春先生担任执行董事的海南四季协同创新研究院有限公司租赁办公场
所，租金共计231.81万元。
3、担保交易
自2018年年初至本公告披露日，公司（含子公司）申请授信获得控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生的担保，授信金额合计不超过2.5亿元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见如下：
公司控股股东及实际控制人杨云春先生本次为赛莱克斯国际向亦庄国投申请委托贷款展期提供连带责任担保，解决了赛莱克斯国际申请委托贷款展期需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东杨云春先生为赛莱克斯国际的上述申请委托贷款展期事项提供关联担保。
七、监事会意见
2018年11月2日，第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期提供关联担保的议案》，与会监事认为：公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子公司赛莱克斯国际向亦庄国投申请人民币 7亿元委托贷款展期提供连带责任担保，解决了赛莱克斯国际申请委托贷款展期需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
国信证券经核查后认为：控股股东为全资子公司申请委托贷款展期提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本保荐机构对公司控股股东、实际控制人杨云春先生为全资子公司赛莱克斯国际向亦庄国投申请委托贷款展期提供连带责任担保的事项无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为全资子公司申请委托贷款展期提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年11月2日
关于北京瑞意恒动科技有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的
专项审核报告
信会师报字[2017]第 ZG10939号
北京久其软件股份有限公司
关于北京瑞意恒动科技有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第ZG10939号北京久其软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的北京久其软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于北京瑞意恒动科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《现金购买资产协议》中的约定，编制《关于北京瑞意恒动科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于北京瑞意恒动科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于北京瑞意恒动科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》是否不存在重大错
报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于北京瑞意恒动科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京瑞意恒动科技有限公司 2016年度业绩承诺的完成情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十九日
北京久其软件股份有限公司
关于北京瑞意恒动科技有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
按照《现金购买资产协议》的有关约定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”或“上市公司”）编制了《关于北京瑞意恒动科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供或上市公司2016年度报告
披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司基本情况
北京瑞意恒动科技有限公司(以下简称“瑞意恒动”、“本公司”、“公司”或“标的公司”)成立于 2005年 04月 12日，系由自然人沈栋梁出资 70万元，郝欣诚出资 30万元设立的有限责任公司，2005年 4月 14日，北京凌峰会计师事务所有限公司对上述出资业务出具（2005）凌峰验字 4-14-1号《开业登记验资报告》予以验证。2005年4月12日，北京市工商行政管理局向本公司核发了注册号为 1102242816220的《企业法人营业执照》，公司设立时注册地址为北京市大兴区安定镇工业东区南二路 168号，注册资本为人民币 100.00万元人民币。
公司设立时的股权结构如下：
股东姓名 认缴出资（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例
沈栋梁 700,000 700,000 70%郝欣诚 300,000 300,000 30%合计 1,000,000 1,000,000 100%2016年3月16日，公司作出股东会决议，一致同意将公司注册资本变更为134.0391万元，本次股东会决议约定公司各股东出资情况为：顾瀚博出资 6.5439万元，郝欣诚出资 30万元，上海靓通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资27.4952万元，沈栋梁出资70万元。股权结构如下：
股东姓名 认缴出资（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例
沈栋梁 700,000.00 700,000.00 52.2236%郝欣诚 300,000.00 300,000.00 22.3815%顾瀚博 65,439.00 65,439.00 20.5128%上海靓通 274,952.00 4.8821%合计 1,340,391.00 1,065,439.00 100.00% 2016年 4月 5日，公司作出股东会决议，将公司注册资本由 134.0391万元变更为104.9979万元，经此次变更后公司各股东出资情况为：顾瀚博出资 4.9979万元，郝欣诚出资30万元，沈栋梁出资70万元。股权结构如下：
股东姓名 认缴出资（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例
沈栋梁 700,000.00 700,000.00 66.67%郝欣诚 300,000.00 300,000.00 28.57%顾瀚博 49,979.00 49,979.00 4.76%合计 1,049,979.00 1,049,979.00 100.00%2016年5月31日，本公司完成了以上工商资料的变更，并领取新的统一社会信用代码为91110115774099462U的营业执照。
公司法定代表人：沈栋梁
营业期限：2005年4月12日至2025年4月11日
注册地址：北京市大兴区安定镇兴安营村东原老镇政府院内
企业经营范围：科技开发；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2020年 11月 24日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、业绩承诺及补偿约定
根据承担补偿义务的交易对方与公司签署的《发行股份购买资产之业绩
承诺与补偿协议》，瑞意恒动 2016年度、2017年度及 2018年度净利润分别不低于人民币于1,500万元、1,950万元和2,535万元。瑞意恒动在业绩承诺期的
每一年度的净利润数以上市公司聘请的审计机构进行审计并出具的专项报告中
确认的数字为准。实际净利润数是指经上市公司聘请的审计机构审计的瑞意恒
动扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的
净利润孰低者。
若瑞意恒动在业绩承诺期任何一个年度未能实现净利润承诺数，则承担补偿义务的交易对方同意以现金方式一次性对上市公司进行补偿，2016年度业绩承诺补偿金=(2016年承诺净利润-2016年度目标公司实际净利润)÷目标公司前三年承诺净利润×本次交易的交易对价。2017年度业绩承诺补偿金=(2017年度末累计承诺净利润-2017年度末累计实际净利润)÷目标公司前三年承诺净利润×本次交易的交易对价-因业绩承诺累计已补偿金额。2018年度业绩承诺补偿金
=(2018年度末累计承诺净利润-2018年度末累计实际净利润)÷目标公司前三年承诺净利润×本次交易的交易对价-因业绩承诺累计已补偿金额。
四、业绩承诺完成情况
业绩承诺完成情况如下：
项目 2016年度标的公司净利润（元）
业绩承诺数 15,000,000.00
实际实现数 15,681,389.38
业绩承诺完成率 104.54%
说明：上述净利润实际实现数为扣除非经常性损益后的归属于母公司所
有者股东的净利润。
综上所述，标的公司完成2016度的业绩承诺。
北京久其软件股份有限公司二〇一七年三月二十九日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-09
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于收到湖南证监局对公司及相关人员
采取出具警示函措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月18日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）作出的《关于对湖南电广传媒股份有限公司及其相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2019]1号），主要内容如下：
“经检查，我局发现公司存在以下问题：
一、关联方资金往来未披露。2016年 11月 10日，你公司下属子公司湖南有线电视网络（集团）股份有限公司转账9,000万元给湖南广电网络控股集团有限公司（以下简称“网控集团”），网控集团2016年12月全部归还。时任公司董事长龙秋云、总经理彭益分别任网控集团董事长、总经理，该行为构成关联方对上市公司非经营性资金占用，且未履行信息披露义务。
二、业绩预告修正滞后且盈亏性质发生变化。2018年1月 31日，公司披露业绩预告，预计 2017年度净利润为 2,600万元至 3,900万元。公司迟至 2018年4月14日披露修正公告，修正后净利润为-4.4亿元至-4.8亿元，同日披露的业绩快报预计2017年度净利润约为-4.65亿元。
公司的上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条、第三十条的规定。时任公司董事长龙秋云、总经理彭益、财务总监毛小平未勤勉尽责，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条的规定，我局决定对公司及相关人员采取出具警示函的监管措施，你公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作水平和信息披露质量。
你公司及其相关人员如对本监管措施不服，可在收到本决定之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”
公司全体董事、监事和高级管理人员及相关工作人员将加强对《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，提高对上述规范的认识理解，强化勤勉尽责意识，杜绝上述情况的发生。
||
|-|
|特此公告|
|湖南电广传媒股份有限公司董事会|
|2019 年 1 月 18 日|
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-14物产中拓股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司筹划非公开发行股票事宜，公司股票于 2014年 1月 28日起停牌。2014年 2月 24日，公司召开第五届董事会 2014年第二次临时会议，审议通过了关于非公开发行股票等相关议案，并于 2014年 2月 25日将上述公告刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网上，投资者可查询详细内容。
依据相关规定，经申请，公司股票于 2014年 2月 25日复牌。
因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-006成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告
成都爱乐达航空制造股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2017年9月27日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该议案。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过 12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，1年内可循环滚动使用。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于2018年1月29日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币 1.4亿元（含本数），购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起1年内有效。即公司闲置自有资金现金管理的投资额度从人民币1.8亿元提高到人民币3.2亿元（含本数）。
同时，董事会授权公司财务部具体实施相关事宜，授权总经理审定并签署相关实施协议或合同等文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，考虑保持充足的流动性，公司使用不超过人民币1.8亿元（含本数）募集资金和不超过人民币3.2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
4、投资决议有效期限
自公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日起1年内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司财务部具体实施相关事宜，授权公司总经理审定并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司董事会将派专人实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素及时报告，以便董事会及时采取措施收回资金，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并向公司管理层报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的风险控制及损益情况。
三、本次事项所履行的决策程序
1、董事会审议情况
2018年1月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，经全体董事表决，一致同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币1.4亿元（含本数），购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起1年内有效。同时，董事会授权公司财务部具体实施相关事宜，授权总经理审定并签署相关实施协议或合同等文件。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、等相关规定，本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
次会议审议通过之日起1年内有效。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增加自有资金进行现金管理额度事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
3、独立董事意见
经核查，全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响正常经营的情况下，增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币1.4亿元（含本数），购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。增加闲置自有资金进行现金管理额度的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币1.4亿元（含本数），购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。
四、备查文件
1、成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
2、成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；
3、成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-021浙江华策影视股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年 1月 26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2
号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2015年3月17日召开了第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自 2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等7项新颁布或修订的企业会计准则，同时在编制财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本次会计政策变更仅对不符合长期股权投资定义的项目归为可供出售金融资产列示和对未计入当期损益与资产或收益相关的政府补助归为递延收益列示，公司2013年末及以前直接在资产负债表中以长期股权投资项目和其他非流动资产项目反映。对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事《关于公司有关事项的独立意见》。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-101天舟文化股份有限公司
关于披露重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 25日开市起停牌，同时公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。公司分别于 2月 21日、3月 22日、4月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于 7月 19日发布了《关于重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
2017年 7月 5日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及本次交易相关的议案。详情请见公司 2017年 7月 5日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。
2017年 7月 13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 39号），根据函件要求，公司及中介机构就问询函所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体详见公司于 2017年 8月 1日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 8月 1日开市起复牌。
一、重组进展情况
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露以来，公司及相关各方正全力推进重组的各项工作，截至本公告日，标的公司的审计、评估工作尚在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批
程序。
本次交易事项尚需公司再次召开董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组事项交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于 2017年 8月 1日披露的《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中已对本次交易事项涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了特别提示，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-035浙江跃岭股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人之一减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人之一林申茂先生的《股份减持计划进展告知函》，获悉林申茂先生因个人资金需求于近日减持了部分公司股份。具体情况如下：
一、已披露减持计划主要内容
公司于2019年5月22日收到公司控股股东、实际控制人之一林申茂先生及持有5%以上股份的股东钟小头先生出具的《股份减持计划告知函》。公司控股股东、实际控制人之一林申茂先生计划自公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式或自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过5,000,000股（占本公司总股本比例1.95%）。持有5%以上股份的股东钟小头先生计划自公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式或自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过5,000,000股（占本公司总股本比例1.95%）。具体详见公司于2019年5月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人之一及持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-027）。
二、本次减持计划进展情况
林申茂先生于2019年6月14日、2019年6月17日以集中竞价交易方式合计减持公司股份2,500,000股，减持数量已达减持计划的一半。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施的进展情况公告如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|林申茂|集中竞价|2019年6月14日|11.732|562,600|0.22%|
||集中竞价|2019年6月17日|11.098|1,937,400|0.76%|
||合计|||2,500,000|0.98%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|林申茂|无限售条件股份|24,320,000|9.50%|21,820,000|8.52%|

三、其他相关说明
1、本次减持计划实施进展情况符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前预披露的减持计划一致。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、公司将继续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
林申茂先生出具的《股份减持计划进展告知函》
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-031邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东张庆文先生办理部分股权解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
2013年11月22日，张庆文先生将其持有的本公司限售股票37,790,000股与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）进行为期2年的股票质押式回购交易。对于上述被质押股票中的10,200,000股限售股票，张庆文先生已于2014年8月12日解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。2014年9月10日，张庆文先生将其10,200,000股与兴业证券进行质押式回购交易，本次交易已由兴业证券于2014年9月10日在深交所交易系统办理了申报手续，交易的初始交易日为2014年9月10日，购回交易日为2015年9月10日。
张庆文先生于2015年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股权解除质押登记手续。张庆文先生质押给兴业证券股份有限公司的部分首发前个人类限售股份12,800,000股，已于2015年5月19日解除质押。
截至本公告日，张庆文先生共持有公司 58,632,000股股份，占本公司总股本的36.6404%。张庆文先生本次办理部分股权解除质押登记手续股份总数为 12,800,000股，占其持有本公司股份总数的21.8311%，占本公司总股本的7.9990%。
截至本公告日，张庆文先生仍质押其持有的本公司股份 35,560,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的60.6495%，占本公司总股本的22.2222%。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年5月21日
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
2017年4月28日，公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名詹金彪先生、何大安先生、莫国萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并经公司2016年度股东大会审议通过。本人自2017年5月16日股东大会审议通过之日起不再担任公司独立董事。
本人作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履职情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2017年度，本人任期内公司共召开了2次董事会会议，本人均亲自出席。本人认为，公司董事会的召集、召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对任期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。报告期内，本人对任期内的董事会规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，对 2017年度任职期内公司关联方资金往来及对外担保、募集资金使用、利润分配、董事会换届选举等发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
1、在2017年4月20日公司召开的第五届董事会第十九次会议上发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司关联方占用公司资金情况和对外担保”、“关于公司 2016年度利润分配预案”、“关于公司聘任 2017年度审计机构”、“关于公司内部控制自我评价报告”、“关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
2、在2017年4月28日公司召开的第五届董事会第二十次会议上发表了《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司董事会换届选举”、“关于第六届董事会独立董事津贴”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
三、重点工作情况
1、在公司进行现场调查的情况
2017年度，作为独立董事，本人认真履行职责，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的执行情况，到公司进行实地现场考察；并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并积极对公司经营管理提出建议。
2、董事会专业委员会的履职情况
期内，本人作为审计委员会主任委员，审议公司内审部提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，形成决议；作为薪酬与考核委员会委员，积极参与对高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核。
3、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）有效履行独立董事职责
2017年任职期内，作为公司独立董事，本人积极履行自身职责，密切关注公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）持续监督公司信息披露工作
2017年任职期内，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
（3）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、未提议召开董事会或临时股东大会；
3、未独立聘请外部审计机构或咨询机构。
五、联系方式
独立董事章勇坚：SXDF2003@163.com。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
在此，本人对公司董事会、管理层及公司相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事：
章勇坚
二〇一八年四月十九日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－076马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于2015年6月1日开市起停牌。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司已于2015年7月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，并对外披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年7月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年12月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见2015年12月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司披露的本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司本次重大资产重组方案披露后，公司股票自2015年12月28日起将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
独立董事关于增补第七届董事会专门委员会委员的独立意见哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事
关于增补第七届董事会专门委员会委员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着恪尽职守、勤勉尽责的精神对公司第七届董事会第二十八次会议审议的增补第七届董事会专门委员会委员事宜发表如下独立意见：
1、公司本次增补第七届董事会专门委员会委员是源于公司第七届董事会独立董事成员出现变动，是为了保证公司董事会下属专门委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定。
2、本次增补事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、我们同意增补董惠江先生为七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会任期届满。
独立董事：
____________ ____________ ____________
蔡昌 金惟伟 王元庆
2018年11月14日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-169高新兴科技集团股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月31日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到黄海潮先生提交的书面辞职报告。黄海潮先生因工作安排原因，请求辞去公司董事、董事会秘书职务。根据有关规定及黄海潮先生的请辞要求，同时考虑董事会的工作安排，黄海潮先生原董事职务在新增选的董事就任前正常履行，其原董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司于2015年12月31日召开第三届董事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于提名贾幼尧先生为公司第三届董事会董事的议案》。经公司董事长刘双广先生和公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任陈婧女士为公司副总裁、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。同时，鉴于黄海潮先生已辞去公司董事职务，经广泛征询相关股东意见及经公司董事会提名委员会资格审查，同意董事会提名贾幼尧先生为第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举其为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
黄海潮先生辞去公司董事、董事会秘书职务后仍担任公司副总裁，其所负责的董事会秘书相关工作已进行了妥善交接，其原董事职务在新增选的董事会董事就任前正常履行。黄海潮先生辞职不会影响公司正常经营，公司董事会对黄海潮先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日