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证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-043广州普邦园林股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获公司 2018年 5月 21日召开的 2017年年度股东大会审议通过，公司 2017年度利润分配方案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 1,795,890,452股为基数，每 10股派发现金红利0.09元（含税），共分配现金股利16,163,014.07元；
2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,795,890,452股为基数，向全体股东每 10股派 0.090000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.081000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.018000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.009000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月1日，除权除息日为：2018年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：广东省广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪A1幢34楼咨询联系人：马力达、刘昕霞
咨询电话： 020-87526515
传真电话： 020-87526541
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年五月廿四日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-042山西振东制药股份有限公司
关于募集资金专户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010] 1833号）文件核准，本公司于 2010年 12月 27日成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票 36,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币 38.80元，募集资金总额为人民币 1,396,800,000.00元，扣除承销保荐费用 83,808,000.00元，实收金额 1,312,992,000.00元，扣除其他发行费用（审计及验资费用、律师费、财务顾问费、信息披露费、登记托管费和印花税及发行手续费）7,937,561.45元，实际募集资金净额为 1,305,054,438.55元。以上募集资金的到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字【2010】第 1084号验资报告。
2、非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]【835】号），核准公司向李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有限合伙）、上海景林景途投资中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票合计 141,226,890股股份购买相关资产，每股面值人民币 1.00元，每股交易对价为 14.28元；同时，核准公司非公开发行不超过 73,361,910股股份募集购买资产的配套资金。
截至 2016年 7月 25日止，公司本次非公开发行 A股 76,063,491股，每股发行价格人民币 15.75元，募集资金总计 1,197,999,983.25元。上述募集资金扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 1,166,999,983.25元。
本次募集资金已由中审华会计师事务所（原中审华寅五洲会计师事务所）（特殊普通合伙）于 2016年 7月 25日出具的证验字[2016]0060号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，同时与银行、券商签订监管协议，对募集资金的使用实行严格的管理程序，保证专款专用，定期出具《募集资金存放与使用情况的专项报告》并公开披露。历年的《募集资金存放与使用
情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次完成注销的部分首次公开发行股票募集资金专项账户
的开立情况如下：
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|开户名称|开户银行|银行账号|
|山西振东制药股份有限公司|长治潞州农村商业银行|457103010300000029474|
|山西振东制药股份有限公司|浦发银行长治分行|16610151700003318|

公司本次完成注销的非公开发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金专项账户的开立情况如下：
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|-|-|-|
|开户名称|开户银行|银行账号|
|山西振东制药股份有限公司|中信银行长治分行|8115501013500104166|

三、募集资金专户注销情况
2018年 4月 19日公司召开的第三届董事会第三十一次会议及 2018年 5月 30日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股份募集资金剩余的募集资金余额61,662.13元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，转款后，公司将对募集资金专户进行销户处理。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
2019年 4月 23日公司召开的第四届董事会第四次会议及 2019年 5月 16日召开的 2018年度股东大会审议通过了《关于使用剩余募
集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金剩余的募集资金余额 150,564.32元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，转款后，公司将对募集资金专户进行销户处理。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
截止本公告披露日，公司首次公开发行股份及非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金余额已永久性补充流动资金，相关银行账户已全部注销完毕。相应的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2019年 8月 6日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，以维护公司利益和股东合法权益为原则，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，有效发挥了监事会职能。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况：
1. 2017年 1月 3日，公司召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届非职工监事的议案》。
2. 2017年 1月 20日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
3. 2017年 4月 7日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《监事会 2016年度工作报告》、《公司 2016年度全面风险管理报告》、《公司 2016年度财务报告》、《公司 2016年度内控自我评价报告》、《公司 2017年度预算方案》、《公司 2017年度日常关联交易额度的议案》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》。
4. 2017年 8月 25日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《公司 2016年度利润分配方案》、《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》。
会议决议已按深交所相关规定公告（公告编号2017-012）
5. 2017年 10月 26日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《公司 2017年第三季度报告的议案》。
会议决议已按深交所相关规定公告（公告编号2017-035）
二、监事会对 2017年度对公司经营情况的独立意见
报告期，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。
1、公司依法运作情况
2017年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高管人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，对公司定期报告进行了审核，认为公司财务管理规范，董事会编制和审核公司定期报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、公允地反映了公司当期的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、关联交易情况
2017年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。董事会在对关联交易进行决策的过程中，诚实信用、勤勉尽责。经理层对董事会关于关联交易的决议能有效落实执行。关联交易过程中没有违反法律、法规和《公司章程》的情形。
4、对外担保及股权、资产置换、会计政策变更的情况
（1）2017年度公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换事项，也未发现其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（2）2017年度公司新设立分子公司的投资决策、资金投入符合相关规定，程序合规，也未发现其它损害股东利益的情况。
（3）公司第二届监事会第四次会议审议的会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、募集资金使用情况
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》等的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
6、公司内部控制自我评价
公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，可以保证公司经营活动的正常有序进行，保障公司财产安全。
报告期内，未发现公司违反证券监管机构相关规定及公司内部控制制度的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。
三、其它
2017年公司成功登陆资本市场，2018年公司启动“重新定义IBR”管理变革和流程再造计划。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。重点关注以下事项：
1、立足于公司“绿色品牌”的社会影响力提升，绿色生态产业整合相关工作措施的执行成效。
2、公司针对重大在建项目中美低碳建筑与社区创新实验中心、
雄安新区的战略拓展等重点工作进行资源配置，并支持政策配置到位，关注重点工作开展过程中增量资源的价值创造。
3、绩效激励机制的激励作用。
4、“乐活工社”功能持续完善。乐活平台是互联网模式下的创新措施，能够在更大范围提供支持作用。
以上报告，请予以审议。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事会
2018年 4月 20日
监事会主席签名：
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-008深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”或“珈伟股份”）第二届董事会第三十八次会议（以下简称“董事会”）于2016年1月4日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2016年 1月 8日上午十点在公司会议室以现场表决和通讯的方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事 6人。出席本次会议的董事，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
审议通过《聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名及提名委员会审查资格并同意，董事会拟聘任吴童海先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。详见公司《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2016-009）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-002山东得利斯食品股份有限公司
关于举行公开致歉会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 30日收到深圳证券交易所《关于对山东得利斯食品股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（深证上〔2016〕1001号）。根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》相关规定，公司采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：
1、公司定于2017年1月6日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次公开致歉会。
3、公司出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长郑思敏女士、总经理兼董事于瑞波先生、财务总监兼董事柴瑞芳女士、董事会秘书王松先生、独立董事李光强先生。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-052
河南佰利联化学股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，明确本公司正在筹划重大事项，该事项具有不确定性，公司股票自2015年4月7日起停牌。2015年4月14日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日公司分别刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-038、2015-043、2015-045、2015-050），公司股票继续停牌。
本次重大事项涉及产业整合，标的公司为四川龙蟒钛业股份有限公司。截至本公告发布之日，公司仍在开展对拟整合标的公司的尽职调查工作，并启动了审计、评估等相关工作。因本次重大事项的标的公司资产规模较大，涉及标的公司资产的尽职调查、审计、评估等工作量较大，截止目前公司本次重大事项仍然在论证和完善过程中，存在不确定性。为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在5个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-025深圳市兆驰股份有限公司
关于为下属公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）为保证下属公司生产经营发展需要，根据下属公司的经营目标及实际情况，于2016年2月29日召开第三届董事会第三十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》，具体如下：
（一）为深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“兆驰节能照明”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 100,000万元，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准；
（二）为江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币50,000万元，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准；
（三）为MTC ElectronicCo.,Limited（以下简称“MTCElectronic”）银行授信提供担保，担保金额不超过美元20,000万元，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准；
上述担保事项自公司股东大会审议通过之日起一年内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项须提交2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市兆驰节能照明有限公司
公司名称：深圳市兆驰节能照明有限公司
成立日期：2011年4月21日
注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币17,000万元
经营范围：一般经营项目：电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售；
国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。许可经营项目：发光二极管（LED）器件、LED背光源产品、LED照明产品、LED背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售。
公司持有兆驰节能照明80%的股份，兆驰节能照明的主要股东如下：
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||股东名称||出资额(万元)||出资比例(%)||股东属性||股东类别|
|深圳市兆驰股份有限公司||13600||80||本地企业||企业法人||
|深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）||3230||19||本地企业||企业法人||
|全劲松||170||1||自然人||自然人||

截至到2015年12月31日，兆驰节能照明资产总额为101,965.91万元，负债总额为 84,179.13万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 17,786.78万元；2015年度营业收入为 79,968.23万元，利润总额为 5,597.88万元，净利润为 5,568.76万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。
（二）江西省兆驰光电有限公司
公司名称：江西省兆驰光电有限公司
成立日期：2014年3月7日
注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业区朱桥东路
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币50,000万元
经营范围：发光二极管（LED）器件、LED背光源产品、LED照明产品、LED背光源液晶电视显示屏、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、 DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）的技术开发、生产与销售；电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；
代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
公司控股子公司兆驰节能照明持有江西兆驰100%的股份。
截至到2015年12月31日，江西兆驰资产总额为74,897.26万元，负债总额为 22,778.94万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产为 52,118.32万元；2015年度营业收入为 56,833.65万元，利润总额为 6,091.97万元，净利润为 5,290.71万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。
（三）MTC Electronic Co.,Limited
公司名称：MTC Electronic Co.,Limited
成立日期：2011年2月10日
注册地点：英属维尔京群岛
法定代表人：顾伟
注册资本：50,000美元
经营范围：出口贸易
公司的全资子公司ZHAOCHI HONGKONG LIMITED（香港兆馳有限公司）持有 MTC Electronic100%的股份。
截至到2015年12月31日，MTCElectronic资产总额为207,865.79万元，负债总额为129,818.57万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产为78,047.22万元；2015年度营业收入为273,806.59万元，利润总额为3,260.43万元，净利润为 3,260.43万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。
三、担保事项的具体情况
公司拟在相关股东大会审议通过之日起一年内，为兆驰节能照明向银行申请的总额度不超过人民币 100,000万元的银行授信额度提供连带责任保证，保证期间为自兆驰节能照明公司履行债务期限届满之日起两年；为江西兆驰向银行申请的总额度不超过人民币50,000万元的银行授信额度提供连带责任保证，保证期间为自江西兆驰履行债务期限届满之日起两年；为 MTCElectronic向银行的申请总额度不超过美元20,000万元的银行授信额度提供连带责任保证，保证期间为自 MTC Electronic履行债务期限届满之日起两年。
上述担保事项授权公司董事长顾伟先生在股东大会通过之日起一年内负责与相关银行签订担保协议，最终协议内容以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
1、公司进军LED业务以来，在LED封装、电视背光和照明领域均呈现良好的发展势头，公司为下属公司提供担保，有利于其日常流动资金的周转，进一步扩大销售规模，提升经营业绩，有利于增强市场竞争力，符合公司的整体发展战略。同时，兆驰节能照明、江西兆驰及MTC Electronic均有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。
万元、人民币50,000万元及美元20,000万元，并将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为30,000万元，连同本次担保金额（美元担保金额依据 2016年 2月 26日国家外汇管理局人民汇率中间价 100美元=653.38人民币元计算）占公司2014年度经审计净资产的比重为69.25%。公司及控股子公司无对外担保事项，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码:002687 证券简称：乔治白 公告编号：2019-054浙江乔治白服饰股份有限公司
关于全资子公司未通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南浩祥服饰有限公司（以下简称“云南浩祥”）根据 2016年12月 22日云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局云科高发[2016]10号文《关于印发云南省 2016年认定高新技术企业及更名高新技术企业名单的通知》，云南浩祥服饰有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201653000129，认定有效期为3年。
云南浩祥根据相关规定于 2019年进行了高新企业复审的申报。近日接到相关部门通知，云南浩祥未能通过高新技术企业的认定。2019年度云南浩祥不再享有高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按25%的税率缴纳企业所得税。鉴于云南浩祥2019年1-11月已按照15%的税率缴纳企业所得税，现经初步测算需补缴企业所得税约 176.23万元，占上一年度经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的1.56%，以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
云南浩祥 2020年将继续开展高新技术企业的申报工作，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江乔治白服饰股份有限公司2019年 12月10日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—020广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日以通讯表决方式召开第六届董事会第五次会议，会议通知于 2017年 3月 29日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票限售期的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，出于公司长远发展及保护中小投资者利益的考虑，公司董事会决定对公司非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”）的股票限售期作如下调整：
调整前：
本次非公开发行完成后，宝发1号认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得上市交易。其他发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行，即：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—020限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
本次非公开发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次非公开发行的对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
非公开发行股票方案其他条款项不变。
公司独立董事事前对本议案予以认可，独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-093湖南华凯文化创意股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年9月 16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据公司相关工作安排，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组相关的议案。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六十六次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第六十六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于调整OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的独立意见
现鉴于 Opera Limited已在纳斯达克挂牌上市，是上市主体OperaLimited，公司持有 Kunhoo Software LLC的股东权益全部转换为持有同等权益的 Opera Limited的股份，公司目前拥有的是Opera Limited的股权。
为了维护公司及广大中小投资者的利益，维持原交易方案的实质不发生变化，公司拟将业绩承诺中的标的公司由Kunhoo Software Limited和 Opera SoftwareAS（以下简称“OperaAS”）变更为OperaLimited，同时Opera Limited按照原业绩承诺方案中 Opera AS承诺的净利润金额（为原业绩承诺中较高的承诺金额）承担业绩承诺指标，其他业绩承诺内容不变。
经核查，本次调整业绩承诺符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺更加有利于上市公司及股东的长远利益。
公司董事会审议通过了《关于调整Opera股权投资交易中转让方业绩承诺的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们对该事项无异议，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第六十六次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年十二月五日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-035北京安控科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要已于2018年4
月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-012
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年1月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年1月28日至2018年1月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 29日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 1月 28日下午15：00至2018年1月29日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份数138,194,119股，占公司有表决权股份总数的36.3154%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份133,156,469股，占公司有表决权股份总数的34.9916%。
通过网络和交易系统投票的流通股股东 2人，代表股份5,037,650股，占公司有表决权股份总数的1.3238%。
公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共6个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中议案5为特别决议事项，由参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意5,037,650股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意5,037,650股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意5,037,650股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意5,037,650股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意5,037,650股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意5,037,650股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2018年第一次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-061宋城演艺发展股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2014年 10月 23日（周四）下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年10月16日（周四）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3名，实到 3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议并通过了《2014年度第三季度报告全文》；
监事会认为公司编制的《2014年度第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；
为提高募集资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金。
全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：北京银行杭州平海支行，账号：57108995100120109005580）部分募集资金定期存储将于近日到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 1,000万元以开立七天通知存款的方式进行存储。
全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司石林支行，账号：2502019509200081288）部分募
宋城演艺发展股份有限公司
集资金定期存储将于近日到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 4,000万元以开立六个月定期存款的方式进行存储，1,000万元以开立七天通知存款的方式进行存储。
全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州支行，账号：53010122000219220）部分募集资金定期存储将于近日到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的20,630万元以开立三个月定期存款的方式进行存储。
根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-065鞍山森远路桥股份有限公司关于
将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“营销服务中心建设项目”、“沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目”结余资金 548.53万元（其中：本金 510.95万元、利息 37.58万元）用于永久性补充公司日常经营所需流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1909号文）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）2,649.7085万股，发行价格 9.435元/股，募集资金总额为 25,000万元，扣除发行费用 959.52万元，募集资金净额为 24,040.48万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3581号《验资报告》验证，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
根据深圳证券交易所上市公司关于募集资金管理的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2015年10月19日，公司与中信银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“中信银行鞍山分行”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行鞍山分行开三个设募集资金专项账户（账号：
8110401015100048758，8110401014200048759，8110401014900048760）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2019年7月19日，“营销服务中心建设项目”及“沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目”已建设完毕，项目资金使用、结余情况如下：
单位：（人民币）万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|承诺总投资|利息收入|实际投入额|结余金额|结余资金及利息占承诺投资金额的比例|
|营销服务中心建设项目|3,000.00|36.41|2,489.05|547.36|18.25%|
|沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目|6,500.00|15.23|6,514.07|1.17|0.02%|

二、募集资金结余的主要原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
2、在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放产生部分利息收入。
三、结余募集资金使用计划
目前“营销服务中心建设项目”及“沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目”已建设完成，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司主营业务的健康稳定发展，并将上述项目结余募集资金及结存利息共计 548.53元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募投项目的募集资
金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
四、履行的审议程序
本次结余募集资金投资项目事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事的独立意见
公司本次募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，能有效的降低公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关要求，我们同意公司将项目结余资金永久性补充流动资金。
2、监事会意见
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次拟使用上述项目结余资金 548.53万元（其中：本金510.95万元、利息37.58万元）永久性补充公司日常经营所需流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。监事会同意公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金。
3、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：森远股份推迟首次公开发行超募资金投资项目并将留存募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据市场情况、发展战略进行的审慎调整，履行了必要的法律程序。同时，公司将非公开发行结余募集资金用于永久补充流动资金，有助于降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定。
本保荐机构对森远股份本次使用首次公开发行留存募集资金及非公开发行结余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件:
1、《鞍山森远路桥股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项独立意见》；
3、《鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
4、《国信证券股份有限公司关于鞍山森远路桥股份有限公司使用首次公开发行留存募集资金及非公开发行结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-048新界泵业集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日正在筹划股权激励计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）自 2014年 12月 11日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一四年十二月十日
浙江天册律师事务所
关 于
浙江三花股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
标的资产过户
的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场A座 8/11楼邮编 310007
电话：0571.87901111传真：0571.87901500
浙江天册律师事务所
关于浙江三花股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
标的资产过户的法律意见书
TCYJS2015H0426号致：浙江三花股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，浙江天册律师事务所接受委托，作为公司的专项法律顾问，已就本次交易出具了“TCYJS2015H0041号”《关于浙江三花股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》、“TCYJS2015H0280号”《关于浙江三花股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》。
现本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易的标的资产过户情况出具本法律意见书。
本所“TCYJS2015H0041号”《关于浙江三花股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本法律意见书。
一、本次交易方案的主要内容
根据公司第五届董事会第八次会议决议、公司2015年第一次临时股东大会决议、交易报告书、《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议补充协议》、《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议补充协议》，公司采取发行股份方式购买三花钱江持有的三花微通道100%股权，并同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份方式募集不超过交易总金额25%的配套资金。其中，发行股
份购买资产为发行股份募集配套资金的前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
二、本次交易的批准与授权
（一）三花股份的批准与授权
2015年1月26日，三花股份召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，关联董事已回避表决。公司独立董事就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案事项发表了事前认可意见和独立意见。
2015年3月13日，三花股份召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，关联董事已回避表决。公司独立董事就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见。
2015年3月30日，三花股份召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次交易相关的议案，关联股东已回避表决。
（二）目标公司的批准和授权
三花微通道的唯一股东三花钱江已作出股东决定，同意三花股份以发行股份方式购买三花钱江持有的三花微通道100%股权。
（三）监管机构的批准
2015年6月30日，中国证监会作出“证监许可[2015]1454号”《关于核准浙江三花股份有限公司向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了三花股份本次交易方案。
本所律师认为：三花股份本次交易已履行了必要的批准和授权，交易各方有权按照批准的方案实施本次交易。
三、标的资产的过户情况
根据杭州市市场监督管理局经开分局的登记资料显示，本次交易的标的资产即三花微通道100%的股权已于2015年7月3日完成股权变更的工商登记手续，三花股份已登记持有三花微通道100%的股权。
本所律师认为：本次交易的标的资产已办理完成股权过户手续，交易对方已履行了将标的资产交付至三花股份的义务。
四、本次交易的后续事项
截止本法律意见书出具日，三花股份就本次交易尚需履行的后续事项为：
（一）办理新增股份的登记、上市
三花股份尚需就向交易对方发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，同时，该等新增股份的上市交易尚需取得深交所核准。
（二）办理工商变更登记
三花股份尚需向主管工商登记机关办理本次交易涉及的注册资本、股东持股数额的变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
（三）办理发行股份募集配套资金
三花股份尚需在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集配套资金。
（四）履行信息披露义务
三花股份尚需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行信息披露义务。
（五）履行协议、承诺事项
本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
本所律师认为：三花股份完成上述后续事项不存在实质性法律障碍。
五、结论意见
综上，本所律师认为：本次交易已经取得交易各方权力机构及中国证监会的批准；本次交易的标的资产已经按照相关协议完成过户手续；相关各方尚需办理本法律意见书第四部分所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
本法律意见书正本一式六份，无副本。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（此页无正文，为“TCYJS2015H0426号”《浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户
的法律意见书》之签署页）。
律师事务所负责人：
章靖忠
经办律师：
徐春辉 向曙光 任穗
浙江天册律师事务所2015年7月6日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-117恒逸石化股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第二次会议通知于 2017年 9月 22日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2017年9月28日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》
为保障海南逸盛石化有限公司经营需要，同意公司及控股子公司以其自有资金为海南逸盛石化有限公司提供 80,000万元的委托贷款，贷款期限为 1年，自公司 2017年第六次临时股东大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照人民银行公布的基准利率上浮10%执行。
由于公司通过控股子公司恒逸贸易持有海南逸盛37.5%的股权，海南逸盛为本公司间接参股公司；公司董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事，公司财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛董事，故本次委托贷款构成关联事项。关联董事方贤水先生对本议案进行了回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
本次关联委托贷款事项详见 2017年 9月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的公告》（公告编号：2017-118）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
董事会同意于2017年10月16日下午14点30分在公司会议室召开公司2017年第六次临时股东大会，会议内容详见 2017年 9月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-119）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日