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方正科技集团股份有限公司
独立董事关于第十届董事会 2016年第三次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为方正科技集团股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关议案，基于个人独立判断，对公司第十届董事会 2016年第三次会议审议的《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据募投项目目前的实际产能需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
公司独立董事：傅林生、董黎明、王雪莉
2016年1月25日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-39号金健米业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●会议召开时间：
现场会议时间：2014年 10月 30日下午14︰30
网络投票时间：2014年 10月 30日上午9︰30—11︰30
下午13︰00—15︰00
●股权登记日：2014年 10月 23日下午 15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东
●会议召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158号）五楼四会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
金健米业股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2014年 10月 30日下午14︰30
网络投票时间：2014年 10月 30日上午9︰30—11︰30
下午13︰00—15︰00
路 158号）五楼四会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件1。
二、会议审议事项
审议《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》；
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2014年 10月 15日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的编号为临 2014-37号的公告。
三、会议出席对象
1、2014年 10月 23日下午 15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。
2、因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、参加现场会议的方法
1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票帐户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
2、现场会议登记时间：2014年 10月 29日（9︰00至16︰00）。
五、其他事项
1、现场会议登记联系方式：
登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158号金健米业总部董事会秘书处
联系人：胡靖、文礼红
联系电话：（0736）2588216
传真：（0736）2588220
邮政编码：415001
2、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件1：网络投票操作流程
附件2：授权委托书
金健米业股份有限公司董事会
2014年 10月 14日
附件1：
金健米业股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：一、网络投票时间
2014年10月30日上午：9：30－11：30
下午：13：00—15：00
二、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738127|金健投票|1|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会的所有1项提案|738127|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》|738127|1.00元|1股|2股|3股|

（三）在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

|||
|-|-|
|弃权|3股|

三、投票举例
（一）股权登记日2014年10月23日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600127）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738127|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738127|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738127|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738127|买入|1.00元|3股|

四、网络投票其他注意事项
对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席金健米业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：
委托人身份证号： 委托日期：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
|||||
|-|-|-|-|
|表决议题|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》||||

委托人签名(盖章)：
浙江海越股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第二十四次会议聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、经核查，本次会议聘任的高级管理人员人选符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力；
2、公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规；
3、我们同意聘任徐昊昊先生为公司总经理（首席执行官）；同意聘任邱国良先生为公司副总经理（运营总裁）；同意聘任符之晓先生为公司副总经理（创投总裁）。
独立董事：强力、刘瑛、成军
浙江海越股份有限公司
二〇一八年四月九日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018-031
中房置业股份有限公司
第八届监事会二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次监事会的会议通知和材料于2018年8月7日以电子邮件方式向全体监事发出；
（三）本次监事会于2018年8月10日以通讯方式召开；
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长本次重组决议有效期的议案》；
公司于 2016年 9月 6日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了重大资产置换及发行股份购买资产的方案，同意公司本次重组的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即有效期至2017年9月6日届满。
公司已于2017年9月5日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长本次重组决议有效期的议案》等相关议案，本次重组的股东大会决议有效期延长至2018年9月5日。
鉴于本次重组的股东大会决议有效期将于 2018年9月5日届满，为确保本次重组工作持续、有效、顺利进行，监事会同意提请股东大会将本次重组的股东大会决议有效期延长12个月，但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次重组的
核准文件，则该决议有效期自动延长至本次重组完成日。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的<资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）>的议案》；
鉴于《资产置换及发行股份购买资产协议》约定“本协议未能在签署日后十八（18）个月内生效，则于十八（18）个月届满之日自动终止”，即《资产置换及发行股份购买资产协议》已于2017年9月到期。为确保本次重组工作持续、有效、顺利进行，公司已于2017年9月与忠旺精制签署了附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，约定“除非双方一致书面同意延长本协议有效期，若本协议未能在签署日后30个月内生效，则于30个月届满之日自动终止”，即有效期延长至2018年9月。
鉴于《资产置换及发行股份购买资产协议》将于2018年9月到期，为确保本次重组工作持续、有效、顺利进行，公司拟与忠旺精制签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》，约定“除非双方一致书面同意延长本协议有效期，若本协议未能在签署日后 42个月内生效，则于 42个月届满之日自动终止”，即有效期延长至2019年9月。
《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》为《资产置换及发行股份购买资产协议》及《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》、《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的补充协议。如《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》约定与《资产置换及发行股份购买资产协议》及《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》、《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的约定不一致的，以《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》的约定为准。
《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》经双方适当签署后即成立，并与《资产置换及发行股份购买资产协议》全部条款生效之日同时生效。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会 2018年8月10日
国信证券股份有限公司关于桐昆集团股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自2017年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
黄衡、任绍忠
（三）现场检查时间
2017年12月27日
（四）现场检查人员
黄衡、王颖
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况；
4、查阅上市公司2017年以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件；
6、查阅和复印上市公司募集资金使用、募集资金账户余额明细等资料；
7、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
8、查阅并复印公司信息披露管理制度、以及内部制度相关文件；
9、核查公司2017年以来发生的关联交易等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，桐昆股份建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2017年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，桐昆股份信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经现场检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，桐昆股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经现场检查，桐昆股份非公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至现场检查之日，
桐昆股份对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为，桐昆股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，桐昆股份经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现桐昆股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对桐昆股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：
2017年以来，桐昆股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于桐昆集团股份有限公司2017年持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
黄衡 任绍忠
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2015－039招商证券股份有限公司
关于公司2015年第三期次级债券
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月13日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》。具体内容详见公司2015年2月14日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》及2月5日发布的《2015年第一次临时股东大会会议资料（补充版2）》。
2015年4月13日，公司完成2015年度第三期次级债券发行。本期债券全称为“招商证券股份有限公司2015年第三期次级债券”，债券简称为“15招商03”，债券代码为“123210”，发行规模为 50亿元，票面利率为5.60%，期限为 3年，附第 2年末发行人赎回选择权。
特此公告。
招商证券股份有限公司2015年4月14日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-008西安标准工业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015年 4月 18日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，于2015年4月28日9:00在西安标准工业股份有限公司总部会议室召开，应参会董事 7人，实参会董事 7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长耿莉萍女士主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.审议并通过了公司 2014年度董事会工作报告并提交股东大会审议的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了公司2014年度总经理工作报告的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议公司 2014年度财务决算报告以及公司 2015年度财务预算草案并提交股东大会审议的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.审议并通过了公司2014年度利润分配方案并提交股东大会审议的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.审议并通过了公司董事会审计委员会提交的聘请 2015年度财务审计和内控审计机构并提交股东大会审议的议案；
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的业务合作中，始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则，遵循“客户至上、服务第一”的经营宗旨，以良好的职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。审议同意公司 2015年度继续聘请该所为公司财务及内控审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.审议并通过了公司2014年度报告及其摘要并提交股东大会审议的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7.审议并通过了公司《2014年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8.审议并通过了公司2015年度投资者关系管理工作计划的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.审议并通过了公司独立董事述职报告并提交股东大会的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10．审议并通过了公司审计委员会2014年度履职报告的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11.审议并通过了公司2015年度预计日常关联交易的议案；
关联董事耿莉萍女士、朱寅先生、李鸿先生、陈锦山先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12.审议并通过了公司修订《公司章程》等制度的议案，包括：
（1）修订《公司章程》并提交股东大会审议（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》）；
（2）修订《股东大会议事规则》并提交股东大会审议（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》（修订版））；
（3）修订《股东大会网络投票工作制度》并提交股东大会审议（详见公司同日在上海证券交易网站披露的《股东大会网络投票工作制度》（修订版））。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.审议并通过了公司 2014年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14.审议并通过了公司 2015年购买短期银行保本理财产品并提交股东大会的议案；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于购买商业银行保本理财产品的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15.审议并通过了公司召开 2014年度股东大会的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2014-19
南宁化工股份有限公司
关于 2014年度上半年业绩预亏的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计 2014年度上半年归属于上市公司股东的净利润约为-2600万元；
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩：
1、2013年度上半年归属于上市公司股东的净利润：-12,277.91万元；
2、2013年度上半年每股收益：-0.5221元。
三、亏损原因说明：
报告期内，母公司处于停产搬迁状态，各控股子公司因宏观经济面没有根本好转导致生产经营继续亏损。
四、其他相关说明：
有关2014年上半年度经营业绩具体情况，公司将在 2014年上半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
关于百视通新媒体股份有限公司
发行股份购买资产申请文件
二次反馈意见的核查说明
信会师函字[2015]第1078号中国证券监督管理委员会：
根据贵部2015年3月19日《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150006号）的要求，我们对百视通新媒体股份有限公司（以下简称“百视通、发行人或公司”）以下问题进行核查，并作如下说明：
问题2：
反馈材料披露了两部联合拍摄电视剧收入成本的确认情况，占报告期取得发行许可证电视剧数量（部）的8%。请百视通进一步增加披露相关样本，并结合电视剧各会计年度预测收入、实际收入、成本结转比例，进一步分析并补充披露收入成本匹配的准确性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
核查说明：报告期内，尚世影业取得发行许可证的电视剧作品共 27部，扣除约定收益业务及尚未发行的作品，主要作品于报告期内各会计年度的预测收入与实际实现收入情况如下：
说明第1-3-1页
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|电视剧项目|预测收入|实际收入||||实现率|
|||2012年度|2013年度|2014年度|合计||
|《杜拉拉之似水年华》|2,886.19||2,886.19|33.07|2,919.26|101.15%|
|《丈母娘来了》|6,448.47|6,417.33|111.44|116.04|6,644.80|103.04%|
|《浮沉》|7,368.93|7,368.23|208.24|31.13|7,607.60|103.24%|
|《断奶》|5,102.45||5,102.45|373.58|5,476.03|107.32%|
|《产科男医生》|10,002.64|||10,002.64|10,002.64|100.00%|
|《谈判冤家》|2,839.62|||2,841.93|2,841.93|100.08%|
|《悬崖》|6,504.39|5,838.71|665.67|931.16|7,435.54|114.32%|
|《我家的春秋冬夏》|4,669.81||3,527.73|913.87|4,441.60|95.11%|
|《小爸爸》|4,563.59||4,563.59|100.77|4,664.36|102.21%|
|《风和日丽》|3,041.57|2,576.12|459.38|261.27|3,296.77|108.39%|
|《媳妇的美好宣言》|956.98||956.98|286.23|1,243.21|129.91%|
|《你是我的阳光》|1,350.00|1,000.00|350.00||1,350.00|100.00%|

计划收入比例法不会对各期销售收入的确认产生影响，但会对销售成本的结转产生影响，且销售成本结转的准确性主要取决于销售收入预测的准确性。报告
期内，尚世影业的主要电视剧项目的预测收入较为准确，与实际收入基本匹配。
经核查：报告期内，尚世影业采用计划收入比例法进行成本结转并完成首轮销售的电视剧作品，其预测收入实现情况良好，上下偏离值在合理范围内，计划收入比例法下，尚世影业预测收入的准确性保证了其成本结转的准确性。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
二 O一五年三月二十日
说明第1-3-2页
风帆股份股份有限公司监事会关于
限制性股票计划激励对象人员名单的核查意见
风帆股份有限公司第五届监事会第六次会议已审议通过《风帆股份限制性股票激励计划（》（草案）（以下简称“激励计划”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
三、激励对象均为公司董事（除独立董事、外部董事、不在公司领取薪酬的董事外）、高级管理人员、部分党政班子成员、中层管理人员及核心业务（技术）人员，其中激励董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。
四、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
五、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对
象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
监事：
二〇一四年一月二十三日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-063
能科节能技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示(如适用)：
董事范爱民先生因出差未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017年10月22日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于2017年10月27日上午10点在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数8人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》
审议通过《能科节能技术股份有限公司 2017年第三季度报告》并同意报出。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《能科节能技术股份有限公司 2017年第三季度报告》。
经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的议案》
审议通过为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，对董事会
下设的各专门委员会成员进行调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的公告》。
经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于公司向兴业银行申请银行承兑汇票贴现事项的议案》
审议通过向兴业银行申请银行承兑汇票贴现，贴现金额为900万元整，该项贴现资金将用于补充公司日常经营所需营运资金。
经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-045债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于公司董事、高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月6日收到公司董事吕建伟先生、余斌先生及沙纪良先生和公司副总经理顾国银先生的书面辞职函件。吕建伟先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，余斌先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，沙纪良先生因工作原因辞去公司第六届董事会职工董事和公司副总经理职务，顾国银先生因工作原因辞去公司副总经理职务。根据《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，上述人员的辞职自书面辞职申请送达董事会起生效。公司董事吕建伟先生、余斌先生及沙纪良先生的辞职，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。
公司六届十四次董事会于2018年9月6日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》和《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，会议选举顾剑波先生为公司第六届董事会董事长，同意马驹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议（具体详见2018年9月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告：临2018-046）。
截至本公告披露日，吕建伟先生、余斌先生、沙纪良先生及顾国银先生未持有本公司股票。
公司董事会对吕建伟先生、余斌先生、沙纪良先生及顾国银先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-053宜宾纸业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月18日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）接实际控制人宜宾市政府国有资产监督管理委员会通知：其正在与中环国投控股集团有限公司就相关战略合作事项进行谈判，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票已于2015年5月19日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。
就此事项，公司后续分别于2015年5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月24日停牌。停牌期间，本公司、本公司控股股东、实际控制人就如何盘活上市公司等事宜进行了多次讨论，并与其他相关方进行了初步沟通，经初步论证、协商，本公司拟筹划非公开发行股份事宜（以下简称“非公开发行”）。为此，经公司申请，本公司股票于2015年7月1日起继续停牌，并每五个工作日披露了相关进展公告，公告内容已刊载于公司指定的信息披露媒体。
2015年7月24日，公司召开2015年第二次临时股东大会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月28日起继续停牌，最晚于2015年12月28日复牌。若公司在此期间披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
目前，公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告公开发行股票5-10亿元，主要用于节能环保类项目投资和补充公司的流动资金。
2、就重大资产重组事项，考虑到目前商谈的相关资产尚不具备进入公司的条件，公司将停止重大资产重组的相关工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将继续全面推进本次非公开发行股票事项的相关工作和股权转让工作，并将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
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|-|
|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|
|二〇一五年十一月六日|
临时公告证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2017-115海南航空控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月20日收到公司控股股东大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）的通知，大新华航空将其持有的本公司部分股权解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕，现将相关情况公告如下：
一、股权解除质押具体情况
㈠原出质人：大新华航空有限公司
㈡质押解除时间、解除股份数量及占公司总股本的比例：
2017年 12月 18日，大新华航空将其质押予平安银行股份有限公司海口分行的本公司28,000万股非限售流通股解除质押，占本公司总股本的1.67%。
㈢截至本公告日，大新华航空直接持有本公司股份 4,089,167,580股，占本公司总股本的24.33%。目前已累计质押 3,808,032,301股，占本公司总股本的22.66%，占大新华航空直接所持本公司股份总数的93.12%。
二、备查文件
㈠大新华航空股权解除质押通知
㈡中登上海分公司出具的证券解除质押登记证明
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十一日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-051浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第二十六次会议于2019年9月6日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟全资收购浙江智慧网络医院管理有限公司暨关联交易的议案》
公司拟出资5,720万元收购浙报传媒控股集团有限公司持有的浙江智慧网络医院管理有限公司100%股权，本次交易有利于浙数文化抓住互联网医疗行业的发展机遇，拓展公司互联网产业版图。内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次授权继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司监事会同意，公司继续使用不超过 10亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自 2019年 11月 15日起一年。内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会2019年9月7日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2016-003宁波中百股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月21日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区联谊宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,332,337|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.37%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长严鹏先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事徐峻先生、董事史振伟先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；其它高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,539,439|28.86|3,792,898|71.14|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案|1,481,212|27.78|3,792,898|71.14|0|0.00|

备注：5%以下股东的表决结果中已剔除了公司董事所投的 58,227股同意股数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次临时股东大会的议案未获得通过。
本次临时股东大会议案的详细内容详见2016年1月15日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2016年第一次临时股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：韦笑律师、柯琤律师
2、律师鉴证结论意见：
宁波中百股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波中百股份有限公司2016年1月21日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2017-039神马实业股份有限公司
关于《关于成立合资公司的关联交易公告》
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：
●本投资项目需进行安全评价和环境评价，其评价能否获得政府相关部门的审批存在一定的不确定性。
公司于 2017年 12月 14日披露了《关于成立合资公司的关联交易公告》（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2017年 12月 14日本公司临时公告：临2017-034），现将有关事项补充披露如下：
一、交易风险提示
1、资金供应风险
在项目实施过程中存在由于资金不落实,导致建设工期延长,工程造价上升,使原定投资效益目标难以实现的可能性。为防范资金供应风险，必须认真做好资金来源可靠性分析，根据资金使用计划，采取相应地对策与措施，确保资金根据计划及时足额到位，以满足项目得到足够的、持续的资金供应。
2、安全与环保风险
本项目主要产品为环己酮，属危险化工产品，生产或储运的过程
中，存在安全风险和环保风险，因此要加强生产控制和储运管理，加
大安全投入和环保投入，尽可能降低安全风险和环保风险的发生程度。
二、关联交易的必要性
根据福建申远新材料有限公司开拓化纤行业市场的战略规划，及 100万吨/年 CPL一体化项目建设需要，需建设环己酮项目，装置能力为 20万吨/年。该合资公司利用中国平煤神马集团所拥有自主知识产权的环己酮生产技术，该技术具有成本低、效益好、质量高、稳定性佳等优点，属于国际先进水平。该项目预期投资收益较好，神马股份作为中国平煤神马集团尼龙产业上市公司，参股该公司可获得较好收益。河南神马催化科技股份有限公司拥有环己酮项目所需催化剂的生产供应能力。三方本着平等互利、优势互补的原则，实现资源共享，携手共同发展，决定合建年产 20万吨环己酮项目。公司参股投资该项目有利于向上游延伸产业链条，提升公司在尼龙产业的行业地位。
三、本次关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
鉴于该合资公司目前尚未组建完成，项目投资尚未开始，因此本次投资对公司本年度财务状况和经营成果没有影响。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-060
横店影视股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回
并继续进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月21日、2017年12月7日召开的第一届董事会第十五次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第一届董事会第十五次会议决议公告》、《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、及《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-004、007、011）。
一、本次使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|赎回日期|到期赎回情况||
|||||||本金（万元）|收益（元）|
|中国银行股份有限公司东阳横店支行（以下简称“中国银行”）|理财产品（产品代码：CNYQQZX20180717)|保本开放型|5,000|2018年6月11日|2018年9月13日|5,000|386,301.37|
|中国银行|理财产品（产品代码：CNYQQZX20180718)|保本开放型|5,000|2018年6月11日|2018年9月13日|5,000|515,068.49|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、继续使用闲置募集资金进行委托理财的情况
2018年9月13日，公司与中国银行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，根据认购委托书，公司以共计人民币7,000万元购买了保本开放式理财产品。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模(万元）|起息日|持有时间|预计最高年化收益率（%）|
|中国银行|理财产品（产品代码：CNYAQKFTPO)|保本开放型|7,000|2018年9月13日|95天|3.45|

公司与中国银行无关联关系。
三、资金来源
本次购买理财产品资金为闲置募集资金。
四、购买理财产品的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次购买的银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、相关意见
1、独立董事独立意见
公司独立董事就公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项出具了独立意见，认为公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司监事会意见
横店影视股份有限公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，认为对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和增加公司收益，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会和监
事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币7,000万元（含本次7,000万元）。
九、报备文件
1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-056
株洲旗滨集团股份有限公司
股权质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 14日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司实际控制人俞其兵先生（持股数为40,250万股，占公司总股本的14.955%,均为无限售条件流通股）关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
俞其兵先生于 2017年 5月 2日将其所持有的本公司无限售条件流通股无限售条件流通股7,534.7万股(占公司当时总股本的2.89%，目前总股本的2.80%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（质押情况见刊载于上海证券交易所网站的公司公告，公告编号：2017-039）。协议约定到期日为2020年5月2日。俞其兵先生已于2018年5月14日将上述股票质押解除,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押解除手续。
截至公告日，俞其兵持有的本公司股份中用于质押的剩余股份数仅为5,345万股（系2018年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司办理的质押手续，质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，质押情况见刊载于上海证券交易所网站的公司公告，公告编号2018-054），占本公司目前总股本的1.986%，占俞其兵先生持股总数的13.28%。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年五月十五日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-003A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2015年 1月 23日发出，会议于 2015年 1月 28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 18名，实际参会董事 18名，有效表决票为 18票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于招商银行第九届董事会专门委员会成员变更的议案》。会议决定，第九届董事会各专门委员会成员组成如下：1、董事会战略委员会
主任委员：李建红；委员：马泽华、李晓鹏、田惠宇、苏敏、傅俊元。
2、董事会提名委员会
主任委员：梁锦松；委员：李建红、田惠宇、潘承伟、潘英丽。
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：黄桂林；委员：李引泉、傅俊元、梁锦松、潘英丽。
4、董事会风险与资本管理委员会
主任委员：洪小源；委员：张光华、孙月英、苏敏、梁锦松、赵军。
5、董事会审计委员会
主任委员：郭雪萌；委员：孙月英、付刚峰、黄桂林、潘承伟。
6、董事会关联交易控制委员会
主任委员：潘承伟；委员：李浩、付刚峰、郭雪萌、赵军。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行董事会及其专门委员会会议筹备及决策意见督办实施细则》。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2015年 1月 28日