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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-033上海康达化工新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购资产事项，标的公司属于新材料行业。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日起停牌。公司已分别于2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。
公司原计划在2017年5月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），但目前公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进行持续沟通和论证。为确保本次工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月22日（星期一）开市起继续停牌。
一、本次发行股份购买资产基本情况及目前进展情况
本次交易初步确定为以发行股份和支付现金方式收购目标公司的股权，目前公司正与相关各方积极沟通、洽谈收购方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易方案将根据双方协商和后续尽职调查情况确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
二、公司股票停牌前1个交易日（2017年4月 20日）的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股票种类||持股数量（股）|
||序号||股东名称|||||
|1||陆企亭||人民币普通股||35,944,200||
|2||徐洪珊||人民币普通股||26,991,450||
|3||储文斌||人民币普通股||12,591,450||
|4||新华基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划||人民币普通股||11,492,102||
|5||金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰18号事务管理类单一资金信托||人民币普通股||7,210,144||
|6||南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合||人民币普通股||7,200,403||
|7||张立岗||人民币普通股||4,603,450||
|8||中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金||人民币普通股||3,467,256||
|9||侯一斌||人民币普通股||3,311,600||
|10||南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金固定收益组合||人民币普通股||3,249,938||

2、前10名无限售流通股股东持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股票种类||持股数量（股）|
|1||陆企亭||人民币普通股||35,944,200||
|2||储文斌||人民币普通股||12,591,450||
|3||南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合||人民币普通股||7,200,403||
|4||张立岗||人民币普通股||4,603,450||
|5||中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金||人民币普通股||3,467,256||

|||||
|-|-|-|-|
|6|侯一斌|人民币普通股|3,311,600|
|7|南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金固定收益组合|人民币普通股|3,249,938|
|8|云南国际信托有限公司－聚利31号单一资金信托|人民币普通股|2,897,100|
|9|西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东梧桐一号投资基金|人民币普通股|2,604,800|
|10|郭洁|人民币普通股|2,400,000|

三、公司在停牌期间所做的主要工作
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产所涉及的各项工作，会同相关各方就本次发行股份购买资产事宜进行沟通、交流和谈判。
与此同时，公司参照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，及时向深圳证券交易所报送了《交易进程备忘录》。公司根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，履行信息披露义务。
四、申请延期复牌的原因
鉴于本次发行股份购买资产的相关事宜仍在沟通和协商中，交易细节尚需和交易对手进行进一步谈判确认，交易事项仍具有不确定性。公司预计无法于 2017年5月21日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）。
为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）延期复牌，即自2017年5月22日（星期一）开市起继续停牌。
五、预计复牌安排
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年6月21日前
披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大
资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。公司股票将在
公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2017年 6月 21日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况，是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如果公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
六、必要风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2017年5月19日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-034号天音通信控股股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁
的限制性股票的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《天音通信控股股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-032号）。现对“回购注销的原因及回购股数”一项进行补充，详见黑体加粗部分，补充后的公告全文如下：
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日召开了第七届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的95,796股限制性股票。公司现将相关情况公告如下：
一、公司股权激励计划相关情况介绍
为完善公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司与员工利益的一致性，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司第七届董事会第十六次（临时）会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案）》，向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票1545.39万股，其中首次授予1390.85万股（因部分员工自愿放弃的原因，实际授予1191.79万股），预留132.42万股。首次授予的限制性股票已于2016年4月15日登记上市。公司召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于
回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，向不符合激励条件的9名激励对象回购注销共计73.39万股已获授但未解锁的限制性股票。
具体内容详见公司于2016年2月27日、2016年3月15日、2016年4月9日、2016年4月15日、2016年8月30日、2016年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源
本次回购注销的限制性股票为根据公司《限制性股票激励计划（草案）》首次授予但未解锁的限制性股票。
（1）回购注销的原因及回购股数
根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在解锁期内，因个人绩效考核未获解锁的限制性股票由公司统一回购注销。截至2017年4月8日，公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一个锁定期将到期，鉴于激励对象易江南等十人的绩效评价结果为“C”，第一个解锁期的解锁比例为70%，经公司第七届董事会第三十四次（临时）会议审议，同意回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票。本次需回购注销总股数为95,796股，占公司当前股本总额的0.01%，具体回购情况如下：
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|-|-|
|持有人姓名|公司回购股数（股）|
|易江南|9,810|
|其他管理人员、核心业务人员、核心技术人员共计9名|85,986|
|合计|95,796|

（2）回购注销的回购价格
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”回购价格为授予价格，但根据公司《限制性股票激励计划（草案）》需对回购价格进行调整的除外，故回购价格为5.4元/股。
（3）回购注销的资金来源
本次回购公司需支付的总金额为517,298.40元，公司将使用自有资金进行回购。
三、本次回购前后公司股本结构变化情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|股本|||||
||变更前||本次减少股数（股）|变更后||
||股份（股）|占总股本的比例||股份（股）|占总股本的比例|
|有限售条件流通股份|11,288,475|1.20%|95,796|11,192,679|1.17%|
|无限售条件流通股份|946,796,617|98.80%|0|946,796,617|98.83%|
|合计|958,085,092|100%|95,796|957,989,296|100%|

（注：公司分别于2016年8月31日、2016年12月7日发布公告披露拟回购注销共计733,900股有限售条件的流通股份。现已将部分离职人员的限制性股权进行了回购注销，该笔注销款已退还至离职员工账户，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理相关变更手续，变更前的股本以经审定的股份总数为准。）本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销首次授予部分限制性股票系公司根据《限制性股票激励计划（草案）》，对不符合解锁条件的首次授予部分限制性股票的具体处理，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。
五、其他事项
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本事项不需要提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
根据《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司激励对象中易江南等十人绩效评价结果为“C”，根据公司激励计划的相关规定，本次解锁比例
为70%，其部分已获授但未解锁的合计95,796股股份应进行回购注销，回购注销
价格为5.4元/股。此次进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意对以上不符合解锁条件的95,796股限制性股票按照《限制性股票激励计划（草案）》的规定实施回购注销。
七、监事会意见
监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计95,796股已获授但尚未解锁的股份。
八、律师法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日，自2017年4月8日起，公司激励对象可申请解锁所获限制性股票的30%；公司满足《激励计划》规定的解锁条件；公司就本次解锁已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及《激励计划》的规定，尚待董事会确认激励对象提交的解锁申请后，统一办理符合解锁条件的预留限制性股票的上市流通事宜；公司就本次回购部分限制性股票已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及《激励计划》的规定，尚待按照《公司法》及相关规定办理注销手续及减资的工商变更登记手续；本次回购注销部分限制性股票的数量和价格符《管理办法》、《备忘录1-3号》以及《激励计划》的规定。
九、备查文件
1、第七届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、第七届监事会第十八次会议决议；
4、北京市君合律师事务所关于天音通信控股股份有限公司解锁部分首次授予限制性股票及回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
浙江康盛股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及支付现金购买资产
暨关联交易的独立意见
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其持有的富嘉融资租赁有限公司75%的股权与中植新能源汽车有限公司持有的烟台舒驰客车有限责任公司（以下简称“烟台舒驰”）51%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权进行置换，置换差额部分由公司以现金方式向中植新能源汽车有限公司予以支付，同时，公司拟以现金方式向烟台舒驰全体 46名自然人股东收购其持有的烟台舒驰44.42%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江康盛股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第八次会议审议的与本次交易相关的议案发表如下独立意见：
1、本次提交公司董事会会议审议的与本次交易相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易有利于进一步提升公司的资产质量和盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易方案合理、切实可行，公司为本次交易编制的《浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的附条件生效的《资产置换及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》等文件符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、本次交易构成关联交易，并已履行关联交易的审议程序。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定。
资产评估机构的审计和评估。置出及置入资产的交易价格由各方以评估值为依据，在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害公司和中小投资者的利益。
6、本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司、本次交易对方、置出及置入资产之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与资产评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
7、评估机构对置出及置入资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了评估对象行业特点和实际状况，评估方法选择恰当、合理。
8、本次交易尚需获得公司股东大会审议批准。
综上，独立董事同意公司本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江康盛股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
黄廉熙 潘孝娜 曲亮
二〇一八年六月八日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-011中捷资源投资股份有限公司
关于股东协议转让股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 16日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中捷资源”）接到公司股东中捷控股集团有限公司管理人（以下简称“中捷集团管理人”）通知，中捷集团管理人于 2015年 2月 15日与宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波沅熙”）签署了《中捷控股集团有限公司管理人与宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)关于中捷资源投资股份有限公司 112,953,997股股份之股份转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。中捷集团管理人拟以协议转让方式向宁波沅熙转让其持有的中捷资源（证券代码：002021）无限售流通 A股 112,953,997股股份（占公司总股本的16.42%），转让总价款为801,973,378.70元。
上述拟转让股份尚处于被质押和冻结状态。中捷集团管理人承诺，负责在交割前解除上述拟转让股份的所有冻结并确保过户到宁波沅熙名下时不存在质押。
根据《股权转让协议》，自协议生效日起 15个工作日内，宁波沅熙应将相当于转让总价款的10%(即 80,197,337.87元)作为保证金一次性汇入以中捷集团管理人名义开立的由双方共管的银行账户；剩余款项将按照协议约定进行支付。
本次协议转让完成后，中捷集团将不再持有中捷资源股份；宁波沅熙将持有中捷资源112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，为公司第二大股东。
除以上信息以外，由宁波沅熙、中捷集团管理人分别签署的《权益变动报告
书》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将根据股权转让进展情况履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年2月17日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-061深圳市聚飞光电股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东邢其彬先生的通知，邢其彬先生将其持有的本公司高管锁定股3,650,000股质押给平安证券有限责任公司，办理股票质押式回购业务进行融资，并已于 2015年 11月 10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。本次交易的初始交易日为 2015年 11月 10日，购回交易日为 2016年 11月10日。
截至本公告日，邢其彬先生共持有本公司158,968,493股股份，占本公司总股本的25.54%，其中本次质押股份 3,650,000股，累计已质押股份 25,650,000股占邢其彬先生持有本公司股份总数的16.14%，占公司总股本的4.12%。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于广州东港安全印刷有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核查字[2019]01570006号广州东港安全印刷有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的广州东港安全印刷有限公司（以下简称“广州东港公司”）2018年度的《关于盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
编制《关于盈利预测实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是广州东港公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，广州东港安全印刷有限公司2018年度的《关于盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照规定编制。
本审核报告仅供广州东港安全印刷有限公司 2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：姜斌
中国·北京 中国注册会计师：安小梅
2019年3月10日
广州东港安全印刷有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
广州东港安全印刷有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2018年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
广州东港安全印刷有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经广州市对外贸易经济合作局“穗外经贸资批[2007]45号文”批准，由东港股份有限公司、欣泉有限公司共同出资组建成立，并于2007年2月6日取得了广州市人民政府颁发的中华人民共国外商投资企业批准证书（批准号：商外资穗合资证[2007]0004号），2007年3月12日取得了广州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照（注册号：企合粤穗总字第101594号）。
2009年8月5日，本公司的外商投资企业批准证书号变更为“商外资穗开合资证[2009]0017号”，2016年5月4日公司取得新的营业执照，统一社会信用代码：914401167973951416。
注册资本：肆仟贰佰万元人民币。
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路5号。
法定代表人：朱震。
经营范围：包装装潢及其他类印刷品印刷。开发、生产软件产品、磁卡、智能卡、识别卡、智能卡芯片及电子标签芯片、电子设备、办公自动化设备、电子元器件，销售本公司产品；从事纸张、纸制品、印刷器材的批发、进出口（不设店铺经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事信息系统集成工程及技术、数据及信息处理、科技信息咨询服务；档案存储及数字化加工服务，档案管理服务，档案咨询服务（法律、法规禁止经营的不得经营，国家限制、禁止类除外）；从事技术进出口。
二、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
1、编制盈利预测依据的相关假设前提
（1）本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
（2）本公司所遵循的税收政策不发生重大变化；
（3）本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
（4）本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
（5）本公司能够正常营运，组织结构不发生重大变化；
（6）本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
（7）本公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
（8）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。
2、盈利预测的主要指标
本公司之母公司东港股份有限公司，于 2017年 05月 06日公告了“广州东港安全印刷有限公司盈利预测审核报告”，预测了自2017年度至2019年度本公司的盈利情况；另外，资产评估机构以未来收益预期的估值方法对公司作为定价参考依据，其评估报告中预测了2017年度及2019年度的盈利情况（以下统称“评估报告的盈利预测”）。
根据上述盈利预测，2018年度，本公司预计实现利润总额1,420.71万元，预计实现净利润1,231.48万元。
3、2018年度盈利预测的实现情况
（1）本公司盈利预测的实现情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率利润总额 1,502.68 1,420.71 81.97 105.77%净利润 1,316.62 1,231.48 85.14 106.91%其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据本公司2018年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的架构基础确定。
4、结论
本公司 2018年度盈利预测利润数与本公司 2018年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。
广州东港安全印刷有限公司
2019年 3月10日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-046北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买教育行业相关资产事项，公司股票于2016年4月21日（星期四）下午开市起停牌。2016年4月22日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2016-019）。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2016年7月8日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并在巨潮资讯网上发布了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）的相关规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 7月 12日起将继续停牌，待公司本次重组的相关文件经深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年七月十二日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-128巴士在线股份有限公司
关于收到广东省高级人民法院《民事裁定书》暨诉讼进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月10日收到广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）送达的案号为：（2018）粤民辖终578号《民事裁定书》。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
公司于 2018年 2月 6日发布了《关于收到深圳市中级人民法院法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-22)、2018年 4月 13日发布了《关于收到深圳市中级人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号：2018-62)，详细披露了深圳市佳银资产管理有限公司与本公司之间民间借贷纠纷一案及进展情况。具体内容详见2018年2月6日、2018年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、本次收到《民事裁定书》主要内容
上诉人高霞、巴士在线股份有限公司（以下简称巴士在线公司）因与被上诉人深圳市佳银资产管理有限公司（以下简称佳银公司）、中麦控股有限公司、中麦移动网络有限公司、王献蜀、民间借贷纠纷管辖权异议一案，不服广东省深圳市中级人民法院（2017）粤03民初2526号之二民事裁定，向广东高院提起上诉。
广东高院依法组成合议庭对本案进行审理，现已审理终结。
原审法院认为，首先，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、
合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。本案中，佳银公司与中麦控股有限公司签订的《借款合同》以及高霞、巴士在线公司分别出具给佳银公司的《保证担保书》均约定，因履行本合同／本担保书发生争议协商不成时，应向《借款合同》签订地人民法院提起诉讼，《借款合同》中明确载明合同签订地为深圳市福田区，该约定符合上述规定。其次，本案部分当事人住所地不在广东省内，至起诉之日的诉讼标的额为 7706万元，根据《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》【法发［2015］7号】第二条关于“当事人一方住所地不在受理法院所处省级行政辖区的第一审民商事案件，广东省高级人民法院管辖诉讼标的额3亿元以上一审民商事案件，所辖中级人民法院管辖诉讼标的额 5000万元以上一审民商事案件”的规定，本案应由中级人民法院管辖。综上，原审法院对本案依法享有管辖权。高霞、巴士在线公司提出的管辖权异议均不成立，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十八条、第三十四条、第一百二十七条第一款之规定，裁定驳回高霞、巴士在线公司对本案管辖权提出的异议。
巴士在线公司不服原审裁定，向广东高院提起上诉称，《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条规定，对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。巴士在线公司作为本案被告的住所地在嘉兴市嘉善县，根据相关级别管辖规定，本案应移送嘉兴市中级人民法院审理。请求撤销原审裁定，将本案移送浙江省嘉兴市中级人民法院审理。
高霞不服原审裁定，向广东高院提起上诉称，一、上诉人依被上诉人佳银公司要求出具《保证担保书》，签署之日2017年10月16日当天，上诉人并未在深圳市，而是在南昌市青山湖区，依据《最高人民法院关于如何确定合同签订地问题的批复》，以最后一方签字或盖章的地点为合同签订地，因此，本案的合同签订地应为南昌市青山湖区。二、根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条之规定，被告所在地南昌市青山湖区法院应为法定管辖法院。三、即便《保证担保书》中载明了签署地点，但因在实际业务操作中，被上诉人要求签署的合同均为格式合同，与事实不一致，并非双方达成一致意见的体现，当出现争议的，应
当对条款制作人作不利解释，因此，根据事实及对条款制作人不利的解释原则，本案的合同签订地应认定为南昌市青山湖区。请求撤销原审裁定，将本案移送江西省南昌市中级人民法院审理。
广东高院认为，佳银公司主要依据主合同《借款合同》和《保证担保书》提起本案诉讼。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百二十九条“主合同和担保合同发生纠纷提起诉讼的，应当根据主合同确定案件管辖”的规定，本案应根据主合同《借款合同》确定管辖。《借款合同》中约定，因履行本合同发生争议协商不成时，应向《借款合同》签订地人民法院提起诉讼，《借款合同》中明确载明合同签订地为深圳市福田区。该约定符合《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条的规定，应确认有效。原审法院作为合同签订地的法院，对本案具有管辖权。故高霞上诉认为本案应以《保证担保书》的合同实际签订地南昌市青山湖区所在的法院为管辖法院，有违《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》的上述规定，广东高院不予支持。在主合同双方当事人约定管辖有效的情况下，本案应适用约定管辖，高霞、巴士在线公司上诉均认为本案应由其各自的住所地法院管辖，缺乏法律依据。因此，高霞、巴士在线公司的上诉理由，缺乏法律依据，广东高院不予支持。
综上，原审裁定驳回高霞、巴士在线公司提出的管辖异议正确，广东高院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第（－）项、第一百七十一条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十三条第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-046亚世光电股份有限公司
关于参加 2019年辽宁辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步增强与广大投资者的互动交流，亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2019年9月19日（周四）14:30至17:00。
届时公司董事长兼总经理贾继涛先生、财务负责人贾艳女士将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
亚世光电股份有限公司董事会 2019年 9月17日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-038常州强力电子新材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第二届董事会第二十二次会议通知于2017年8月18日以直接送达及邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于2017年8月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》以下简称（“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2017年半年度报告及其摘要，确认公司 2017年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
三、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；保荐机构东兴证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）中的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经核查，公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的
了解和查验，发表独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-027债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2017年3月31日以传真或专人送达等方式发出，会议于2017年4月11日在公司 1号会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事长张立琼女士主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》，本议案将提交公司2016年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年财务决算和2017年财务预算报告的议案》。
2016年公司实现营业收入145,953.45万元，利润总额12,851.20万元，每股收益0.0914元。
2017年公司预计实现营业收入160,000万元，同比增加9.62%，预计实现利润总额13,200万元，同比增加2.71%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案将提交公司2016年度股东大会审议；
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，公司2016年度合并报表归母净利润
66,797,387.29元，母公司实现净利润39,774,892.58元，按照《公司章程》规定，拟对2016年度利润提出以下分配预案：
为体现对股东回报，按照证监会相关规定及《公司章程》的约定，建议以公司2016年末总股本730,792,576股为基数，按每10股分配0.2元现金股利，合计分配现金股利14,615,851.52元，母公司剩余未分配利润25,247,665.59元结转以后年度再分
配。
该预案将提交公司2016年度股东大会审议；
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年年度报告及其摘要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案将提交公司2016年度股东大会审议。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会关于2016年度募集资金使用情况的专项报告》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况报告》。
七、以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。经过核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护了公司资产的安全、完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
八、以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》，经认真核查，监事会认为：公司受让旅游文化公司100%股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，我们同意本次追溯调整。
九、以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于华侨城（云南）投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书的议案》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会2017年4月13日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-019
北京汇冠新技术股份有限公司
定期报告预约披露时间变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2014年4月25日披露 2013年年度报告，由于公司财务部门预计会较原计划提前完成年度报告
的编制工作，因此公司将提前至2014年4月9日披露2013年年度报告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号： 2018-004深圳市科达利实业股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东励建立先生、励建炬先生函告，获悉其对所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
公司控股股东励建立先生、励建炬先生因个人资金需求于 2017年 8月 7日分别将其持有的公司股份1,370,000股、690,000股在万和证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。因近期市场波动，导致上述质押股份的市值减少，需增加质押物。2018年 2月 5日，励建立先生、励建炬先生在万和证券股份有限公司进行了补充质押。本次补充质押情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押||质押开始日|||||||||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数||期|||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|励建立||是||450,000||2018-2-5||办理解除质押登记之日止||万和证券股份有限公司||0.84%||补充质押||
|励建炬||是||230,000||2018-2-5||办理解除质押登记之日止||万和证券股份有限公司||1.38%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，励建立先生直接持有本公司股份53,528,745股，占公司股份总数的38.23%；励建立先生累计质押公司股份4,828,784股，占其所持公司股份总数的9.02%，占公司股份总数的3.45%。
截至公告披露日，励建炬先生直接持有本公司股份16,642,934股，占公司股
份总数的11.89%；励建炬先生累计质押公司股份3,332,379股，占其所持公司股份
总数的20.02%，占公司股份总数的2.38%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2017－018
杭州锅炉集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年4月14日（星期五）下午 2:00
网络投票时间：2017年4月13日—4月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月14日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月13日下午3:00至2017年4月14日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吴南平先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份总数为 463,709,745股，占公司股份总数的75.1516%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份463,703,745股，占公
司股份总数的75.1506%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 1人，代表有表决权股份 6,000股，占公司股份总数的0.001%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东6人，代表有表决权的股份数为765,615股，占公司总股份的0.124%。
三、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）《2016年度报告及摘要》；
表决结果：同意463,709,745股，占参与投票的股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权 0股。议案获通过。
（二）《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意463,709,745股，占参与投票的股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权 0股。议案获通过。
（三）《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意463,709,745股，占参与投票的股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权 0股。议案获通过。
（四）《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意463,709,745股，占参与投票的股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权 0股。议案获通过。
（五）《2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意463,709,745股，占参与投票的股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权 0股。议案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意765,615股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
（六）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意463,709,745股，占参与投票的股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权 0股。议案获通过。
（七）《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
表决结果：同意463,709,745股，占参与投票的股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权 0股。议案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意765,615股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
（八）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意463,709,745股，占参与投票的股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权 0股。议案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 765,615股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
（九）《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意463,709,745股，占参与投票的股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权 0股。议案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意765,615股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
（十）《关于增补陆敏女士为公司监事的议案》
表决结果：同意463,709,745股，占参与投票的股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权 0股。议案获通过。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、杭州锅炉集团股份有限公司2016年度股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-053兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。
会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2018年 7月 26日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事及董事代表 9名（其中董事马红富因公务出差，授权委托董事王国福代表出席及表决；董事王国福、陈玉海、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司副董事长王国福先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司82%股权的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议(根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，本次收购事项无需提交股东大会审议，但公司同时是香港交易所上市公司，根据《香港交易所综合主板上市规则》第 14章，由于与收购事项有关之一项或多项适用百分比率（按香港上市规则所界定）高于25%但低于100%，本次交易还需提交公司股东大会审议批准。)。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金用于收购股权事项的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
4、审议通过《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司控股子公司管理办法>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司控股子公司管理办法》。
股东大会召开事项将另行公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
3、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金用于收购股权事项的核查意见
4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会