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证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-040科华恒盛股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的限售股份数量为4,608,200股，占公司总股本的1.6972%。
2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2019年5月8日（星期三）。
一、本次非公开发行限售股份基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2905号）核准，科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”，原名为“厦门科华恒盛股份有限公司”）于2016年4月以非公开发行的方式向陈成辉先生、北京京泰阳光投资有限公司、厦门象屿金象控股集团有限公司、第一创业证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和华鑫证券有限责任公司发行人民币普通股（A股）股票46,081,100股。该次非公开发行新增股份已于2016年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，并于2016年5月5日在深圳证券交易所上
市。该次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。该次发行中，公司实际控制人陈成辉先生所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
二、本次解除限售的股东履行承诺情况
本次解除限售的股东为陈成辉先生，上述股东在本次非公开发行时承诺：通过本次认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。本次解除限售股份股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为2019年5月8日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为4,608,200股，占公司总股本的1.6972%。
3、本次解除股份限售的股东人数为1名，证券账户总数为1户。
4、本次解除限售股份的股东具体情况如下：
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||||||||||所持限售股||本次解除限||是否存在|
||序号||股东名称||证券账户名称||持有股份总数|||||||
||||||||||份总数（股）||售数量（股）||冻结、质押|
|1||陈成辉||陈成辉||46,307,720||34,730,790||4,608,200||是①||

备注：①陈成辉先生总计持有公司股份46,307,720股，其中限售股股数34,730,790股，质押股份数30,999,999股（不包含本次申请解除限售的股份数量4,608,200股），质押股份占公司总股本的11.42%。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：
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||||本次变动前|||||本次变动||||本次变动后|||
||股份类别||||||||||||||
||||股份数量（股）||比例（%|）||增加||减少||股份数量（股）||比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股||48,597,370||17.90%|||0||4,608,200||43,989,170||16.20%||
|高管锁定股||43,989,170||16.20%|||0||0||43,989,170||16.20%||
|首发后限售股||4,608,200||1.70%|||0||4,608,200||0||0.00%||
|二、无限售条件流通股||222,912,860||82.10%|||4,608,200||0||227,521,060||83.80%||
|三、总股本||271,510,230||100.00%|||4,608,200||4,608,200||271,510,230||100.00%||

特此公告。
科华恒盛股份有限公司
董事会
山东联诚精密制造股份有限公司 监事会议事规则
山东联诚精密制造股份有限公司
监事会议事规则
二〇一八年二月
山东联诚精密制造股份有限公司 监事会议事规则
目 录
第一章 总则
第二章 监事会的组织机构
第三章 监事会的议事方式和程序
第四章 监事会决议的执行和反馈
山东联诚精密制造股份有限公司 监事会议事规则
第一章 总 则
第一条为了确保山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，特制定本规则。
第二条公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股东大会负责及报告工作。监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定行使职权。
其正当活动受法律保护，任何单位和个人不能干涉。
第三条公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第二章 监事会的组织机构
第四条监事会不设下属机构。董事会秘书或证券部可以协助监事会做好会议准备工作。
第五条监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。
第三章 监事会的议事方式和程序
第六条监事会由监事会主席负责召集并主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第七条监事会会议的召开：
（一）监事会会议应定期召开，监事会每6个月至少召开一次会议。根据实际情况可增加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定；
山东联诚精密制造股份有限公司 监事会议事规则
监事可以提议召开临时监事会会议；
（二）监事会会议应在召开十日以前、临时会议根据应在召开三日前，书面或公司章程规定的其他方式通知全体监事，会议的通知方式为：书面通知、电话、电子邮件等方式。书面通知的内容包括：会议的日期、地点、会期、事由或议题、发出通知的时间；
（三）监事会会议实际出席的人数应超过规定人数的二分之一以上方可举行。
第八条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第九条监事会的议事方式：
主持人指定陈述议案人员；
监事会会议应对每项议题进行讨论，讨论议题时，各位监事应充分发表意见，观点明确，简明扼要。监事会所有议题充分讨论后，才能付诸表决，在进行表决之前，主持人应征询全体监事的意见；
监事会凡对要作出决议的事项一般应采用举手表决方式，分赞同、反对和弃权三种意见对议案逐项逐次表决，并须经全体监事的二分之一以上票数通过，每
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位监事享有一票表决权；
监事会会议在讨论重大问题时，如发生相持的意见，所论议题尚有疑点问题，由监事会主席决定是否暂缓表决，待进一步调查研究核实后，提交下次会议表决。
第十条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应在记录上签名确认。监事有权要求在记录上对其发言作出某种说明性记载。
第十一条监事会决议内容应在会议结束前宣读，通过后，由全体到会的监事签字。
第十二条监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或证券部保存。监事会会议记录作为公司档案的保存期限由章程确定，章程没有规定期限的，至少保存十年。
第十三条监事应亲自出席监事会会议，因故不能出席会议的监事，可以书面委托其他监事代为出席和投票表决，也可以提出书面的意见和书面表决，在监事会召开之前提交给监事会主持人。
第十四条监事缺席会议而不委托其他监事代为出席，也不提书面意见和书面表决的，视为弃权。
第十五条监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应建议股东大会或职工代表大会予以撤换。
第十六条监事会认为必要时，可邀请董事长、总经理等有关人员列席监事会会议。
第十七条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，所发生的费用由公司承担。监事会依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司各部门必须予以协助，不得拒绝、推诿、阻挠和变相阻挠。
第四章 监事会决议的执行和反馈
第十八条监事会决议应报送股东大会，股东大会闭会期间由董事会秘书负责办理信息披露事项，并根据决议内容分送董事会或高级管理层。
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股东大会决议安排实施，一般和具体事项由总经理直接安排实施。执行结果应向上级负责机构报告，并向监事会通报。
第二十条监事会主席对决议中要求办理和纠正的事项的执行过程组织监事进行检查，并可提出评价意见。
第五章 附 则
第二十一条本规则经股东大会批准之日起生效。未尽事项按国家有关法规和本公司章程规定执行。
第二十二条本规则经二分之一以上监事提议可以重新修订，提交股东大会通过。
中德证券有限责任公司
关于深圳文科园林股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：文科园林（002775）|
|保荐代表人姓名：万军|联系电话：010-59026600|
|保荐代表人姓名：单晓蔚|联系电话：010-59026600|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，已事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，已事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，已事前审阅会议议案|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发行的主要问题及整改情况|（1）公司三会会议记录对参会人员的发言记录不够详细。整改情况：公司已加强三会会议资料的记录工作，规范完善相应的会议资料。（2）公司内部的《总部审批权限》与《募集资金使用管理办法》审批权限在个别环节存在不一致情况。整改情况: 公司在2015年募集资金使用方面严格按照《募集资金使用管理办法》的规定执行，并已对《总部审批权限》的有关内容予以调整修订。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次，（1）中德证券有限责任公司关于公司关联交易的核查意见；（2）中德证券有限责任公司关于公司相关承诺事项履行情况的核查意见；（3）中德证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次，除按规定出具的核查意见、现场检查报告、现场专项培训报告外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2015年10月16日和2015年11月5日|
|（3）培训的主要内容|培训内容包括《深圳交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|公司三会会议记录对参会人员的发言记录不够详细|公司已加强三会会议资料的记录工作，并规范完善了相应的会议资料|
|4、控股股东和实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|公司内部的《总部审批权限》与《募集资金使用管理办法》审批权限在个别环节存在不一致情况|公司在2015年募集资金使用方面严格按照《募集资金使用管理办法》的规定执行，并已对《总部审批权限》的有关内容予以调整修订|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类型重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、持有公司5%以上股份的股东持股意向和减持意向的承诺|是|不适用|
|3、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员关于未来减持股份的承诺|是|不适用|
|4、相关责任主体关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、相关责任主体关于招股说明书真实性的承诺|是|不适用|
|6、相关责任主体未能履行承诺时的约束措施|是|不适用|
|7、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9、关于支付劳务工薪资的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
万军 单晓蔚
中德证券有限责任公司2016年4月13日
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法
与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）拟进行重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”），根据本次重组的交易方案，先锋新材拟将其通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）持有的标的资产 Kresta Holdings Limited（以下简称 “KRS公司”、“标的公司”）84.35%的股份以现金方式转让给先锋新材实际控制人卢先锋控制的先锋乳业集团有限公司（以下简称“先锋乳业”），交易作价为人民币1元。
福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联合中和评估”）接受先锋新材的聘请，以 2018年 10月 31日为估值基准日分别对本次重大资产重组的标的资产进行估值并出具了《估值报告》。
2019年3月15日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》，关联董事卢先锋对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
公司董事会对本次交易标的估值相关事项进行了分析，认为本次交易所选聘的估值机构具备独立性，本次估值假设前提合理，估值方法与估值目的具有相关性，估值结论合理，估值定价公允。具体如下：
1、估值机构的独立性
本次重大资产重组聘请的估值机构与公司、交易对方、出售资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，估值机构在估值过程中严格依照国家有关资产估值的相关法规、制度、准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产估值工作。因此，本次交易的估值机构具有独立性。
估值机构按照国家有关法规和规定设定估值假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值方法选取与估值目的及估值资产状况的相关性
本次估值目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
4、估值定价的公允性
估值机构本次实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致。估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合估值对象实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠，估值价值公允、准确。本次估值方法选用恰当，估值方法与估值目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的重要估值参数及重要估值依据均符合估值对象的实际情况，具有合理性，估值结论合理。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波先锋新材料股份有限公司董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明》之盖章页）
宁波先锋新材料股份有限公司董事会年 月 日
新疆机械研究院股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（蒲春玲）
本人作为新疆机械研究院股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2016年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2016年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席了公司2016年召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议。
二、2016年发表的独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
行现金管理发表了同意的独立意见；
本人认为公司2016年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为各委员会成员，在2016年度主要履行如下职责：参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用；对公司的对外投资、内部审计、内部控制等相关事项进行了审阅。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
六、其他事项
2016年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人2016年度履行职责情况汇报。作为公司独立董事，本人2016年度忠实地履行了第二届董事会独董的职责，同时对于公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：蒲春玲
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-015浙江闰土股份有限公司
关于收购闰土热电100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
2014年1月12日，公司第三届第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的议案》，拟使用募集资金（含超募资金及利息）19,000万元用于收购闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）全资子公司浙江闰土热电有限公司（以下简称“闰土热电”）100%股权。交易以银信资产评估有限公司的银信评报字（2014）沪第 0018号《评估报告》的净资产评估值作为定价参考依据，按照闰土热电100%股权所对应的净资产按1∶1原则,经交易双方协商确定交易价格为 19,000万元。
二、股权转让协议的主要内容
2014年 1月 18日，公司与闰土控股签署了《股权转让协议》，双方约定公司以19,000万元的价格受让闰土控股持有的浙江闰土热电有限公司100%股权，协议主要内容如下：
1、出让方：闰土控股集团有限公司
2、协议标的：浙江闰土热电有限公司
3、转让价款：双方通过协商一致确定本次交易价格为19,000万元。
4、转让价款支付方式
双方同意，转让价款应当按照以下方式分两期进行支付：
（1）双方同意在本协议签订后30个工作日内，由受让方先支付上述股权转让价款人民币1亿元，以现金形式一次性汇入出让方指定账户。
（2）剩余价款即人民币9000万元（大写：玖仟万元整）在所转让股权完成股权过户等工商变更登记后 60个工作日内，由受让方以现金形式一次性汇入甲方指定账户。
出让方保证在协议签订后45个工作日内完成工商变更等股权交割手续。
5、生效条件：经双方盖章签字后生效。
三、股权过户手续办理情况
闰土控股已完成了股权过户的相关工商变更登记手续，于近日取得了绍兴市上虞区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，闰土热电正式成为公司的全资子公司。
四、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、变更后的《企业法人营业执照》。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二○一四年一月三十日
附表1：
2016年 6月 30日募集资金使用情况对照表
公司名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额||||39,557.74||本年度投入募集资金总额|||||3,629.93||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||26,249.93||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充公司流动资金|否|20,000.00|20,000.00|20,000.00|2,380.00|20,000.00|0.00|100.00|2016年6月||不适用|否|
|森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目|否|14,600.00|14,600.00|14,600.00|1,249.93|1,249.93|-13,350.07|8.56|2018年12月||不适用|否|
|支付重组交易现金对价|否|5,000.00|5,000.00|5,000.00|0.00|5,000.00|0.00|100.00|2015年12月||是|否|
|合计|—|39,600.00|39,600.00|39,600.00|3,629.93|26,249.93|-13,350.07|—|—||—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目：项目正在建设中，其余资金逐步投入。||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|不存在该情况|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不存在该情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不存在该情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不存在该情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不存在该情况|
|用闲置募集资金投资产品情况|不存在该情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不存在该情况|
|募集资金其他使用情况|2015年12月29日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;2016年4月21日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于追加部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司使用人民币 11,500 万元的闲置募集资金购买兴业银行人民币理财产品，产品类型为保本浮动收益型。|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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|-|
|注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，|
|比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。|
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-040浙江闰土股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划购买资产事项，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于 2016年 10月 21日（星期五）13:00起停牌。公司于 2016年 10月 24日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 10月 31日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-036）。经确认，本次公司拟购买资产事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2016年11月7日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年11月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年11月14日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-038）。
2016年 11月 21日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-039），公司股票自2016年11月21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，关于交易标的的尽职调查工作目前已基本完成，审计、评估等工作仍在进一步推进中，交易各方就交易细节仍需要进一步谈判、磋商，有关事项仍存在不确定性。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据该重大资产重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-076深圳市兆新能源股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2018年8月16日以电子邮件、电话方式送达。会议于2018年8月27日下午16:00以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式形成决议如下：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2018年半年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核的2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用管理，募集资金使用符合募投项目投资的需求，不存在违规使用募集资金行为。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名黄浩先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。
上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会二○一八年八月二十九日
申万宏源集团股份有限公司独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第九次会议，审议了《关于免去任全胜副总经理职务的议案》，现发表如下独立意见：
因工作变动原因，第四届董事会第九次会议决定免去任全胜同志公司副总经理职务。该议案的提议、审议和表决程序合法、有效，我们同意董事会免去任全胜同志公司副总经理职务。
独立董事：叶梅、谢荣、黄丹涵
二○一五年七月十六日
关于减少和规范关联交易的承诺函
湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“风林火山”）拟通过协议收购方式收购江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”）7.65%股份并通过表决权委托的方式获得吴建新持有的江苏神通7.55%股份的表决权（以下简称“本次交易”）。本人罗灿（身份证号码：4309021985******14）作为风林火山实际控制人（以下简称“承诺人”），为确保本次交易顺利进行，特作出如下保证和承诺：
1、在本次交易完成后，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与江苏神通及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股股东地位损害江苏神通的利益。
2、承诺人作为江苏神通的控股股东/实际控制人期间，不会利用控股股东地位损害江苏神通及其他中小股东的合法权益。
3、承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为江苏神通控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给江苏神通造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于减少和规范关联交易的承诺函》之签署页）
承诺人：罗灿
（签字）
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-137北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为孙子公司向银行申请借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款及担保情况概述
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之孙公司海宁金泽影视文化传播有限公司（以下简称“海宁金泽”，即公司全资孙公司东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司之全资子公司）、子公司捷成世纪武汉科技发展有限公司（以下简称“捷成武汉”）因实际生产经营需要，拟分别向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行、华夏银行股份有限公司武汉汉正街支行申请1,000万元、1,200万元的借款，合计 2,200万元。公司计划为海宁金泽、捷成武汉的上述银行授信提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为2,200万元。
公司第三届董事会第二十四次会议于 2016年 12月 23日，审议通过了《关于为孙子公司向银行申请借款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）海宁金泽
1、被担保人名称：海宁金泽影视文化传播有限公司
2、注册地点：中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1619-1室
3、法定代表人：黄京
4、注册资本：人民币300万元
5、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭有效广播电视节目制作经营许可证经营）；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型、美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具及器材租赁；
会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划、创作；场景布置服务；设计、制作、代理国内各类广告；艺人经纪服务（营业性演出除外）。
6、与本公司关系：瑞吉祥持有其100%股权，本公司持有瑞吉祥100%股权。
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2015年12月31日|科目|2015年|
|资产总额|191,899,010.18|营业收入|155,780,757.18|
|负债总额|67,527,426.96|营业利润|83,845,655.67|
|净资产总额|124,371,583.22|净利润|87,731,328.56|

（二）捷成武汉
1、被担保人名称：捷成世纪武汉科技发展有限公司
2、成立日期：2013年07月18日
2、注册地点：武汉市东湖开发区珞瑜路 546号科技会展中心二期 8楼 817室
3、法定代表人：韩钢
4、注册资本：人民币1000万元
训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机、软件、硬件及辅助设备（未取得行政许可证项目除外）、网络通信产品的研制、销售；数字有线电视器材、广播电视发射设备、仪器仪表、有线电视设备研发、生产、销售及维修、通信网络系统集成；以太无源光纤接入用户端设备、以太无源光纤接入局端设备的研发、销售及技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
6、与本公司关系：本公司持有捷成武汉51%股权。
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2015年12月31日|科目|2015年|
|资产总额|22,618,165.23|营业收入|24,206,477.78|
|负债总额|12,262,685.21|营业利润|582,082.66|
|净资产总额|10,355,480.02|净利润|337,012.50|

三、担保的主要内容
公司本次为海宁金泽、捷成武汉申请银行借款提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据海宁金泽、捷成武汉与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
瑞吉祥作为公司的全资孙公司，公司间接持有其100%的股权，海宁金泽作为瑞吉祥的全资子公司，瑞吉祥直接持有其100%的股权；捷成武汉作为公司的控股子公司，公司直接持有其51%的股权。海宁金泽、捷成武汉因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行借款的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进海宁金泽、捷成武汉正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯
网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币2,200万元，占公司最近一期（2015年年度）经审计净资产总额的0.51%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对孙子公司的担保，累计对外担保余额为 81,000万元，占公司最近一期（2015年年度）经审计净资产总额的18.85%。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-10-11-01深圳新都酒店股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
该公告刊登在2015年5月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(公告编号：2015-05-20)。公司股票暂停上市期间的工作进展情况如下：
2016年 5月 3日，公司向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请，并于 2016年 5月 9日收到深交所《关于同意受理深圳新都酒店股份有限公司恢复上市申请的函》。
2016年 5月10日，公司收到深圳证券交易所对公司下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》(公司部函【2016】第3号)，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及深圳证券交易所的要求，及时就上述函中问询事项作出说明及提供补充材料，并书面回复深圳证券交易所，详细情况见本公司2016年6月29日发布的《关于收到深圳证券交易所<关于提交恢复上市补充材料有关事项的函>的公告》(公告编号：2016-06-29-01)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.18条的规定，深交所将在受理公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，深交所要求公司提供补充材料的，公司应当在深交所规定期限内提供有关材料。公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日，公司补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限内。
2016年7月11日，公司接到深圳证券交易所通知，深交所根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.19条的规定，提请相关机构对公司恢复上市相关情况进行调查核实，对本公司恢复上市的调查核实期间不计入深交所作出有关决定的期限。
公司提醒广大投资者，若本公司股票恢复上市申请未能获得深交所核准，本公
司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作，请投资者关注本公司公告。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年10月10日
南华生物医药股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在根据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定，公司现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
一、上市公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明经上市公司确认。作为本次交易资产购买方，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故上市公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
二、交易对方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明经全体交易对方确认，各交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
上述交易对方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
三、其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明经独立财务顾问招商证券股份有限公司及其他各中介机构等确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。故上述参与方及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年12月2日
（本页无正文，为南华生物医药股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的签字页）
董事签字：
石磊： 李滔：
向双林： 温潇：
王强： 王咏梅：
徐仁和：
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-055
上海百润投资控股集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018年 10月 8日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2018年 10月 18日上午 11时在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1．审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>全文及其正文的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2018年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告》正文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-055
资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
《百润股份：关于会计政策变更的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
爱建证券有限责任公司
关于深圳市欣天科技股份有限公司
利用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
爱建证券有限责任公司《以下简称“爱建证券”或“保荐机构”》作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“欣天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司利用闲置自有资金进行委托理财的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司利用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、委托理财的目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,增加资金收益。
2、委托理财额度与期限
公司使用自有资金最高不超过3000万元人民币购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
3、委托理财品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行金融机构，委托理财的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
（1）银行金融机构发行的保本型理财产品；
（2）其他满足中国证监会、深圳证券交易所等监管部门和本议案规定的理财产品。
4、资金来源
用于理财产品投资的资金为公司的自有资金。
5、实施方式
授权公司董事长签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
7、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、委托理财事项的投资风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、财务部根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、委托理财对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、使用闲置自有资金进行委托理财的审议程序
公司本次委托理财额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且被委托方与公司不存在关联关系。根据《公司章程》的相关规定，本事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行委托理财事项已经公司第二届董事会第九次（临时）会议、第二届监事会第六次（临时）会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
五、保荐机构意见
经核查，爱建证券认为：
1、欣天科技本次利用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、欣天科技本次使用自有资金最高不超过3000万元人民币购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，在确保不影响正常生产经营的前提下能够提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次利用闲置自有资金进行委外理财的事项无异议。
（此页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘华 曾 辉
爱建证券有限责任公司
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-010安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于重组抗 PD1人源化单克隆抗体注射液
获得药物临床试验通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月18日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局的《临床试验通知书》。具体情况如下：
一、本次获得临床试验通知书药品的基本情况
1、药品名称：重组抗PD1人源化单克隆抗体注射液
2、申请人名称：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
3、适应症：晚期肿瘤（包括NK/T细胞淋巴瘤、三阴性乳腺癌、下尿路上皮癌、食管癌和肺癌等）
4、药品相关介绍
细胞程序性死亡受体1（英文名Programmed cell death protein1，简称PD1），属于CD28超家族蛋白成员，是T细胞表面重要的抑制性受体之一。PD1与细胞程序化死亡配体1（英文名PD-L1）结合调节T细胞激活和维持外周免疫耐受发挥重要作用，多数肿瘤细胞即通过这种机制逃避免疫细胞攻击。抗PD1单克隆抗体药物通过阻断PD1和PD-L1这条免疫抑制通路，从而去除肿瘤细胞的免疫逃避功能，恢复免疫细胞对肿瘤的识别与杀伤能力。
二、风险提示
获得相关药品临床试验通知书后，公司将按国家临床试验的要求组织开展临床试验。新药项目获得临床试验批准是新药研发的阶段性成果，后续能否获得国家药品监督管理局的批准上市尚存在诸多不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-095广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、背景概述
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2016年5月24日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同发起设立雪莱特产业基金的议案》，董事会同意公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同投资设立总规模为人民币6,000万元的产业基金，其中公司将认缴基金总规模的99%，即人民币5,940万元。具体内容可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告》（公告编号：2016-053)。
2016年6月14日，广东雪莱特产业基金成立，正式名称为“广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）”，并取得了广州市工商行政管理局核发的营业执照。
具体内容可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告》（公告编号：2016-060）。
二、主要进展
1、广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）已完成资金募集，6,000万元募集资金已全额实缴到位。具体情况如下：
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|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资|出资比例|实缴出资|
|深圳前海赢方创赢资本管理有限公司|普通合伙人|60万元|1%|50万元|
|广东雪莱特光电科技股份有限公司|有限合伙人|5,940万元|99%|5,940万元|

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|合计|——|6,000万元|100%|6,000万元|

2、广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：
基金名称：广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）
备案编码：SL4106
管理人名称：深圳前海赢方创赢资本管理有限公司
备案日期：2016年9月19日
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年 10月10日
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于公司转让在京房产事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为公司独立董事，经认真审阅公司提交的董事会资料、了解相关情况，我们就公司第六届董事会第三十六次会议审议的关于公司转让在京房产事项发表独立意见如下：
公司拟通过挂牌方式转让在京两套房产，挂牌价以评估价值为参考依据，符合有关法律、法规的规定，该事项有利于公司改善经营业绩和现金流状况，符合公司和全体股东的利益；公司董事会审议关于公司转让在京房产的议案的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意上述房产转让事项。
南京普天通信股份有限公司独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴2016年9月20日