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证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-93
国药集团一致药业股份有限公司
关于就坪山基地相关土地过户向上海现代制药股份有限公
司出具承诺函的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
就国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本公司已与上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）进行了拟出售资产国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地建设项目（以下简称“坪山基地”）经营性资产的交割并签署了《资产交割确认书》，根据该确认书，本公司后续尚需办理坪山基地项下相关土地的过户手续，为此，本公司拟向现代制药出具关于坪山基地相关土地过户的承诺函，具体内容为：
1、根据现行法律法规的相关规定，国药一致将在 2017年 6月 30日前将当前“深房地字第 6000617863号”的土地（坐落于坪山新区坑梓街道生物医药基地兰竹东路北侧）过户至现代制药名下。
2、于承诺函签署之日起 2个工作日内，向现代制药支付 7,525.92万元的保证金，用于担保上述过户事项的完成。在上述过户事项办理完毕之日起5个工作日内，现代制药将保证金加算同期活期银行存款利率计算的利息退还至本公司账户。
本公司将积极办理上述过户事项，若因本公司单方面原因，导致上述过户事项无法完成，本公司将承担发行股份购买资产协议项下相应的责任。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二零一六年十二月十三日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2016-025
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2016年 5月 18日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168号公司五楼会议室举行。会议通知于 2016年 5月 12日以通讯方式发出，公司应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于向第二期股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会成员并对第二期授予股票期权的激励对象名单进行了核实：公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规定的激励对象条件，符合《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2016年5月19日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-016依米康科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月2日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-112），持有公司股份27,512,500股（占本公司总股本比例6.1670%）的股东上海亨升投资管理有限公司（以下简称“上海亨升”)计划在2017年12月7日起至2018年3月6日止，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司股份不超过6,006,500股（占公司总股本比例1.3464%）。
鉴于公司于2017年12月2日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-112）后，公司股票价格出现非理性下跌，基于对公司未来发展前景的信心，以及对公司中长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，保护广大中小投资者的利益，上海亨升于2017年12月7日向公司出具了《关于拟减持四川依米康环境科技股份有限公司股份追加承诺的告知函》，公司于2017年12月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份追加承诺公告》（公告编号：2017-114）。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》相关规定，公司于2018年1月26日暨减持计划时间过半时，披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-003），在减持计划时间区间内（2017年12月7日起至2018年1月25日止），上海亨升的股份减持计划尚未实施，减持数量为零。
2018年3月6日，公司收到上海亨升出具的《减持进展情况告知函》，上海亨升在减持计划实施期间（2017年12月7日起至2018年3月6日止），未以任何方式减持其持有的公司股份。
截至本公告日，该减持计划期限已届满，减持计划结束，现将有关事项公告如下：
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-016一、股份减持计划实施进展情况
截至本公告日，减持计划的期限届满，上海亨升未以任何方式减持其持有的公司股份。
二、股东持股情况
截至本公告日，上海亨升持有公司27,512,500股股份，占公司总股本比例为6.1670%。
三、其他相关说明
1、上海亨升严格遵照了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。
2、上海亨升的本次减持计划，公司已按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，预先披露了减持计划，并按规定披露了减持进展情况公告。
3、截至本公告日，本次减持计划期限已届满，上海亨升在减持计划期间并未减持其持有的公司股份，不存在与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形。
四、备查文件
上海亨升出具的《减持进展情况告知函》。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2018年3月7日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-128上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司增资暨授权公司总裁办理相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进公司经营战略的落实，更好的发挥各方资源和业务优势，推动公司国际贸易的发展，公司拟用自有资金向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）增资人民币8,000万元。具体情况如下：
一、本次交易事项概述
1、为进一步推进公司经营战略的落实，更好的发挥各方资源和业务优势，推动公司国际贸易的发展，公司拟用自有资金向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）增资人民币8,000万元。本次增资完成后，顺灏国际的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币为10,000万元。根据实际需要，为推进上述事项的落实，公司董事会授权公司总裁全权办理本次增资的相关事项，本次授权自董事会审议通过时生效，自增资事项办理完毕时终止。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司本次向全资子公司顺灏国际增资的事项在公司董事会审批权限范围内，该事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需经公司股东大会审议。
3、公司本次向公司全资子公司顺灏国际增资的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、目标公司的基本情况
1、企业名称：上海顺灏国际贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91310107588672288H
3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
4、法人代表：郭翥
5、股东及持股比例：
增资前后的股权结构
单位：人民币万元
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|增资前|||增资后|||
|股东|出资额|持股比例|股东|出资额|持股比例|
|顺灏股份|2,000|100%|顺灏股份|10,000|100%|

6、顺灏国际近一年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|项目|2017年度（经审计）|
|总资产|15,248.29|
|净资产|6,922.09|
|营业收入|45,785.6|
|净利润|1,456.61|

三、本次交易对上市公司的影响
本次增资将进一步增加顺灏国际的资金实力，有利于顺灏国际的业务发展，提高公司综合实力，同时有利于促进公司的长期可持续发展，更好的回报广大股东。
本次增资所需资金来源于公司自有资金或自筹资金，对公司日常经营不会产生影响。本
次增资不存在损害本公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展。
四、本次交易事项的风险提示
尽管公司前期就本次增资事项进行了充分的调研与论证，但在实际经营过程中，顺灏国际可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素，为此，公司将在该公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-004博深工具股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年2月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2015年2月2日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。
经与会监事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提请公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度财务决算方案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2015年度财务预算方案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润11,305,124.56元，按10%的比例提取法定盈余公积金1,130,512.46元后，可供分配的利润为 10,174,612.10元，加上以前年度未分配利润 92,590,132.53元，截止 2014年 12月 31日，合计可供股东分配的利润为 102,764,744.63元。截至2014年12月31日，公司合并口径资本公积金421,479,190.57元，母公司资本公积金421,290,710.98元。
董事会提议的2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
1、以公司现有总股本 225,420,000股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），共分配现金股利 22,542,000.00元，未超过 2014年末公司可供股东分配的利润余额。本年度不分配股票股利。
2、以公司现有总股本 225,420,000股为基数，向公司全体股东每 10股以资本公积金转增5股人民币普通股股票，共转增112,710,000元，未超过2014年末母公司“资本公积——股本溢价”的余额。本次以资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至338,130,000元。
监事会认为：公司董事会提出的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2012-2014年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意损害投资者利益的情况。以上利润分配及资本公积金转增股本方案已事先征询监事会意见，全体监事过半数同意。我们同意将上述利润分配及资本公积金转增股本方案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》；
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于公司2014年度监事薪酬的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提请公司 2014年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司 2014年年度报告》。
八、审议通过了《关于预计2015年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为，公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币5,000万元，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过5,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
博深工具股份有限公司监事会二〇一五年二月十四日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-095
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议于 2014年 12月 16日上午 10:00在上海市嘉定区新勤路 289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年12月7日以电话方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事 9名，实际参加的董事 9名。董事会秘书与证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：一、《关于应企业会计准则修订公司会计政策的议案》
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见。
《关于应企业会计准则修订公司会计政策的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的议案》
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-015山东丰元化学股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 16日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
公司根据生产经营实际需要，为满足资金需求，拟向交通银行股份有限公司枣庄分行申请各项授信业务（包括但不限于完全现金业务），授信额度不超过人民币壹亿元整（含），具体业务品种、金额及期限以合同为准；拟向青岛银行股份有限公司枣庄分行申请授信敞口额度人民币伍仟万元整，具体业务品种、金额及期限以合同为准。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度的相关文件。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临112号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会 2016年第十二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第十二次会议通知于2016年
12月24日发出，于2016年12月29日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《关于调整收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权第二次交割方案的议案》。
同意对收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权第二次交割方案进行调整。
天津卡乐互动科技有限公司拟通过增资募集发展所需要的资金，以用于包括可能的战略收购在内的业务拓展。为满足天津卡乐互动科技有限公司战略发展的需要，同意公司将原定的堆龙鸿晖新材料技术有限公司收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权的第二次交割，即在2017年6月30日前，有权选择是否向西藏道临信息科技有限公司支付人民币 5.4亿元以获取天津卡乐互动科技有限公司9.8%的股权，调整为堆龙鸿晖新材料技术有限公司出资2.5亿元对天津卡乐互动科技有限公司进行增资。同时对估值、业绩承诺等内容进行变更调整。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权的进展公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临112号
（http://www.cninfo.com.cn）公告；公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第十二次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年12月31日
四川达威科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了13次董事会、4次股东大会、6次审计委员会、4次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、3次战略委员会，本人出席7次董事会、2次股东大会、3次审计委员会、2次战略委员会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为：在本人任职期间，公司2017年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
依据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，报告期内，作为公司独立董事，本人就以下事项发表了同意意见的独立意见情况如下：
1、2017年4月27，在公司第四届董事会第一次会议上，分别对《关于聘任
公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2017年5月23日，在公司第四届董事会第二次会议上，分别对《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
3、2017年6月14日，在公司第四届董事会第三次会议上，对《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表了独立意见。
4、2017年8月28日，在公司第四届董事会第五次会议上，分别对《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于坏账核销的议案》、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保发表了独立意见。
5、2017年10月11日，在公司第四届董事会第六次会议上，对《关于18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目结项并注销相关募集资金专户的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期间，本人作为提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，主要开展了以下工作：
1、提名委员会工作情况
2017年度，公司共召开了4次提名委员会会议。本人均未出席，原因为当时还未入职担任提名委员会委员。
2、战略委员会工作情况
2017年度，公司共召开3次战略委员会会议。本人应出席会议2次，实际出席会议2次，未出席的1次因当时还未入职担任战略委员会委员。
3、审计委员会工作情况
2017年度，公司共召开6次提名委员会会议。本人应出席会议3次，实际出
席会议3次，未出席的3次因当时还未入职担任审计委员会委员。
四、保护投资者合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露的情况
作为公司的独立董事，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》和相关法律法规的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，积极参加公司及交易所组织的相关培训，更加全面的了解公司的各项管理制度，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
六、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人对公司进行了实地现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取了公司管理人员对公司的生产经营、内部控制、财务管理、销售管理、募集资金管理和使用等情况的介绍。时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
七、其他事项
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人作为公司董事会独立董事，任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！谢谢！
独立董事：金勇
2018年4月12日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-014南阳森霸光电股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2018年 3月 22日召开了职工代表大会，与会职工经过充分讨论和研究，选举胡旭东先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
胡旭东先生将与公司 2017年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司监事会2018年3月23日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-014附件：第三届监事会职工代表监事简历
职工代表监事----胡旭东先生
胡旭东先生，中国国籍，无境外居留权，1950年生，大专学历，高级政工师。曾于1969年1月至1987年7月担任第二炮兵部队营长，1987年7月至2012年2月担任南阳利达光电股份有限公司总经办副总经理、兵器工业部508厂电子公司经理、组织部部长、纪委书记，2012年3月至2012年12月担任公司生产厂长，2012年12月今担任公司监事、生产厂长。
截至本公告日，胡旭东先生通过深圳市群拓投资发展有限公司间接持有森霸股份26.81万股，占公司股本总额的0.34%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-022江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2016年01月01日－2016年03月31日。
2.预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升： 100.54%—119.89%||盈利：982.33万元||
|||盈利：1,970 万元—2,160万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营持续稳定发展，大型工业鼓风机市场地位稳固，压缩机类产品稳步增长，汽轮机产品不断突破，经营业绩比去年同期大幅增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为70万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2016年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-084
吉林电力股份有限公司关于召开
2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第六次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2019年12月10日，吉林电力股份有限公司第八届董事会第四次会议，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议日期与时间：2019年12月27日（星期五）下午13：30开始
2.网络投票日期与时间：2019年12月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年12月27日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日9：
15—15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）股权登记日：2019年12月20日（星期五）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日—2019年12月20日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.选举高平先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案；
2.关于公司应收可再生能源补贴资产证券化融资的议案（关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）。
三、提案编码
本次股东大会议案提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||提案1（选举高平先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案）||√||
|2.00||提案2（关于公司应收可再生能源补贴资产证券化融资的||√||

||
|-|
|议案）|

四、现场会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。
3.登记时间：2019年12月25日上午10：30—11：30，下午13：
30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4.出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5.会议联系方式
（1）会务常设联系人
联系人：石岚
联系电话：0431—81150933
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（2）会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2.填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9：30—11：30和
13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日上午9：15，结束时间为2019年12月27日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2019年第六次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一九年十二月十日
吉林电力股份有限公司
2019年第六次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生 /女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2019年12月27日（星期五）在吉林省长春市人民大街9699号召开的 2019年第六次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1（选举高平先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案）|√||||
|2.00|提案2（关于公司应收可再生能源补贴资产证券化融资的议案）|√||||

说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为1天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-084深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年 1-9月）|上年同期（2017年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：44.11% -51.08%|盈利：11,484.26万元|
||盈利：16,550.00万元-17,350.00万元||

其中，2018年第三季度（2018年 7月1日-2018年9月 30日）的预计业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度（2018年 7-9月）|上年同期（2017年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15.42% -34.83%|盈利：4,119.70万元|
||盈利：4,754.79万元–5,554.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润为16,550.00万元-17,350.00万元，比上年同期增长了44.11%-51.08%，主要系公司积极落实年度经营计划，大力加强中高端彩超及高清内窥镜产品市场推广力度，产品销售实现稳定增长，
同时严格管控各项费用支出所致。
本报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为2,700万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据以公司2018年第三季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-066深圳广田集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2016年07月26日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2016年07月22日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过
《深圳广田集团股份有限公司关于拟签署<消防工程施工合同>暨关联交易的议
案》。关联董事叶远东先生回避表决。
经审议，同意公司与深圳朗泓房地产有限公司、中国建筑第四工程局有限公司签署《龙园大观花园一期1栋、幼儿园消防工程施工合同》。
《深圳广田集团股份有限公司关于签署<消防工程施工合同>暨关联交易的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该关联交易事宜发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
决议于2016年8月12日（星期五）14：30在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。
《深圳广田集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一六年七月二十七日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-111四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2017年 9月 10日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89号成都国际科技节能大厦 A座五楼。应出席董事 9人，实到 9人，会议通知于 2017年 9月 7日以电子邮件方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止筹划重大资产出售的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、BI YONGCHUNGUNCO、黄灿文、杨士佳回避表决。
2017年6月24日，公司披露了《重大资产出售暨关联交易报告书》等公告。
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产出售工作。鉴于当前市场环境和政策发生变化，经公司审慎研究认为，预计难以在较短时间内继续推进本次重大资产出售事项。经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产出售。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止筹划资产收购的议案》
为保障公司业务和盈利能力的可持续性，公司于停牌期间筹划收购资产进行战略和业务转型。资产购买基本情况请见公司于2017年7月14日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。自筹划本次资产收购事项以来，公司积极筹划有关方案，但由于相关工作量较大，预计难以在较短时间内形成可行的方案，公司及相关各方认为继续推进本次资产收购事项条件不够成熟。经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次资产收购。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司决定终止重大资产重组事项的具体内容详见公司于 2017年 9月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2017-112）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其它。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
三湘印象股份有限公司
章程修正案
（经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，待公司股东大会审议）
一、原章程第六条规定如下：
公司注册资本为人民币 1,382,986,746元。
修改如下：
公司注册资本为人民币 1,381,752,594元。
二、原章程第十八条规定如下：
公司的发起人为：洋浦鑫民实业有限公司、沈阳中天电子发展股份有限公司、沈阳北方商用技术有限公司、广州南沙技术开发区安华保税有限公司、长白计算机集团公司、沈阳市建设投资公司以及沈阳高技术发展公司。
公司目前的股份总数为 1,382,986,746股，均为普通股。公司的控股股东为上海三湘投资控股有限公司。
修改如下：
公司的发起人为：洋浦鑫民实业有限公司、沈阳中天电子发展股份有限公司、沈阳北方商用技术有限公司、广州南沙技术开发区安华保税有限公司、长白计算机集团公司、沈阳市建设投资公司以及沈阳高技术发展公司。
公司目前的股份总数为 1,381,752,594股，均为普通股。公司的控股股东为上海三湘投资控股有限公司。
三、原章程第十九条规定如下：
公司股份总数为 1,382,986,746股，每股面值人民币壹元，全部为人民币普通股。
修改如下：
公司股份总数为 1,381,752,594股，每股面值人民币壹元，全部为人民币普通股。
四、原章程第二百零六条规定如下：
本章程经股东大会批准后生效。
本章程自公司2017年第一次临时股东大会审议通过后的公告之日起实施。
修改如下：
本章程经股东大会批准后生效。
本章程自公司2017年第二次临时股东大会审议通过后的公告之日起实施。
除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变。
本次《公司章程》相应条款的变更以工商行政管理机关核定为准。
三湘印象股份有限公司2017年8月30日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-105创业软件股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议的通知于2018年12月7日以邮件、电话等方式向各位监事发出，并于2018年12月14日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三
次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》
经审核，监事会认为：按照公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三次行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司 403名激励对象行权/解锁资格合法、有效。同意 403名激励对象在第二次行权/解锁期正常行权/解锁，本期可行权股票期权数量为 46.5764万份，可解锁的限制性股票为294.9014万股，股票期权行权价格为20.57元/股。
本次股票期权采用自主行权模式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第二个行权
期未行权股票期权的议案》
经审核，监事会认为：此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿》的相关规定，同意公司注销股权激励计划授予的股票期权第二个行权期未行权的股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回
购注销的议案》
经审核，监事会认为：本次注销已离职激励对象已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
创业软件股份有限公司
监事会
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-071秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、非公开发行募集资金的基本情况
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1149号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）166,389,351股，每股面值1元，发行价格为人民币6.01元/股，募集资金总额为人民币999,999,999.51元，扣除发行费用人民币12,176,947.96元后，实际募集资金净额为人民币987,823,051.55元。以上募集资金已由上会会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月10日出具的上会师报字[2014]第2981号《验资报告》验证确认。上述募集资金净额已全部存放于董事会决定的募集资金专户进行管理。
二、非公开发行承诺募集资金项目的情况
根据公司第二届董事会第三十一次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行股票预案》，公司募集资金使用计划如下：“本次募集资金不超过10.00亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还公司借款及补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位前，公司可能根据债务偿还的需要自筹资金偿还部分债务，待募集资金到位后予以置换。”
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开募集资金到位之前，部分募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2014年12月10
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 42,551.46万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预先投入的自筹资金金额|本次置换金额|
|1|偿还借款|26,630.65|26,630.65|
|2|补充流动资金|15,920.81|15,920.81|
||合 计|42,551.46|42,551.46|

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自
筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于秦皇岛天业通联重工
股份有限公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字(2014)第3387号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进
行了核验、确认。
四、置换事项履行的内部决策程序情况及相关意见
（一）董事会决议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金42,551.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表如下意见：“公司本次拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要。我们同意公司用募集资金42,551.46万元置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
（三）监事会意见
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金42,551.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自
筹资金事项之核查意见》，意见认为：
“公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计
师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，本次置换时间距离募集资
金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定的要求。天业通联本
次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集
资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。基于此，保荐机构同意天业通
联本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。”
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
安徽丰原药业股份有限公司
2017年股票期权和限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为保证安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《安徽丰原药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
财务业绩考核的指标为净利润（扣除非经常性损益）增长率。
本计划首次授予的股票期权/限制性股票，在行权期/解除限售期的 3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权/解除限售。
股票期权/首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期/解除限售期|业绩考核目标|
|第一个行权期/解除限售期|相比2016年度，2017年度公司净利润增长率不低于20%|
|第二个行权期/解除限售期|相比2016年度，2018年度公司净利润增长率不低于40%|
|第三个行权期/解除限售期|相比2016年度，2019年度公司净利润增长率不低于80%|

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若股票期权行权条件未达成，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。若限制性股票解除限售条件未达成，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面业绩考核要求
根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C三档，对应的考核结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|
||优秀|合格|不合格|
|行权比例/解除限售比例|100%|100%|0%|

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权/解除限售比例，个人年度实际解锁额度=个人当年计划行权（或解除限售）额度×个人业绩考核可行权（或解除限售）比例。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B档，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度/解除限售额度，期权份额由公司统一注销，限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象股票期权行权或限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励期间计划年度每年度一次。
七、行权/解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权或限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权/限制性股票行权/解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
安徽丰原药业股份有限公司董事会2017年3月16日