Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
南京银行股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的专项说明及独立意见
依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号))、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,作为公司独立董事，本着公开、公平、客观的原则，对公司2013年度对外担保情况进行了核查。现发表专项核查意见如下：
经核查，截至报告期末，公司保函业务余额74.78亿元，公司无正常业务之外的对外担保业务。报告期内，公司该项业务运作正常，没有发现重大违规担保的情况。
南京银行股份有限公司独立董事
颜延、范卿午、张援朝、范从来、朱增进二Ｏ一四年四月二十九日
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2015-009上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 17日分别同交通银行股份有限公司上海徐汇支行和上海银行股份有限公司福民支行签订结构性存款业务协议并购买相关产品，对公司暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理（详见公司临2014-037号公告）。
公司购买的相关产品已于近日到期，本金和收益已全部收回。其中购买的交通银行产品收回本金 5,000万元，取得收益 984,794.52元，实际年化收益率3.95%；购买的上海银行两款产品分别收回本金 27,000万元和 8,000万元，取得收益 5,896,800元和 1,747,200元，实际年化收益率4.38%。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
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|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2019-035|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|第三届监事会第一次会议决议公告|

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 26日召开 2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。全体监事一致认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年7月26日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由王志豪先生主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
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|王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，选举王志豪先生为监事会主席，|
|与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。|
|表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。|
|以上议案的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）及指定媒体的《克来机电关于董事会、监事会完成换届选举及|
|聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。|

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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证|
|券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒|
|体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。|

特此公告。
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2017-012国电南京自动化股份有限公司
关于公司及控股子公司 2017年度申请银行综合授信额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月23日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2017年度申请银行综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
为确保公司完成年度经营计划和目标，2017年度公司及控股子公司原有银行授信即将到期，拟以信用方式向商业银行相关分支机构申请综合授信额度不超过 146.80亿元，授信期限不超过 1年（自与商业银行签订综合授信协议之日起计算），授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。本次授信额度具体明细如下：
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|商业银行相关分支机构|2017年拟申请授信额度（亿元）|
|交通银行|19.30|
|江苏银行|17.70|
|建设银行|16.65|
|中国银行|14.75|
|工商银行|12.00|
|民生银行|9.40|
|南京银行|7.00|
|农业银行|7.00|
|平安银行|7.00|
|光大银行|6.00|
|邮政储蓄银行|6.00|
|招商银行|6.00|

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|商业银行相关分支机构|2017年拟申请授信额度（亿元）|
|中信银行|6.00|
|浦发银行|5.00|
|宁波银行|3.00|
|北京银行|2.00|
|江南银行|1.00|
|兴业银行|1.00|
|合计|146.80|

以上综合授信额度主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴、信用证、保理等事项。董事会同意提请股东大会授权公司经营层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理相关具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2017-008福建睿能科技股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]889号文件《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,567万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公司首次公开发行股票后，公司注册资本由 7,700万元增至 10,267万元，公司股份总数由7,700万元增至10,267万元（每股面值人民币1元）。
根据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，公司董事会同意公司修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项，以及制作了《公司章程》（修订本）。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。本次修改后的《公司章程》（修订本）在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
本次公司章程修订的具体内容如下：
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|修改条款|修改前内容|修改后内容|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在【上海证券交易所】（以下简|公司于2017年6月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,567 万股，于 2017 年 7 月 6 日在【上海证券交易所】（以下简称|

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||称“证券交易所”）上市。|“上交所”）上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币【】万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币10,267万元。|
|第十九条|公司股份总数为【】万股，均为普通股，每股面值人民币 1元。公司股东持有的股份总数占公司可发行普通股总数的 100%。|公司股份总数为 10,267 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。公司股东持有的股份总数占公司可发行普通股总数的100%。|

公司按照以上修改内容编制《公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》后，《公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
《睿能科技股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2017年8月11日
北京空港科技园区股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票的事前认可
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）将在第五届董事会第三十四次会议审议关于公司非公开发行股票相关议案，作为公司独立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的涉及该事项的有关资料，我们认为：1、公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。
2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票的条件。
对于本次非公开发行股票事项，我们表示认可。
（本页无正文，为北京空港科技园区股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的事前认可意见签字页）
准勉∥缎、、
独立董事
杨金观 王再文 李金通
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-073重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2018年6月21日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2018年 6月 26日下午15：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》；
监事会认为，本次关于公司、公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）、宣汉正原全资子公司重庆守朴新材料有限公司与郭茂、苏州维艾普新材料股份有限公司签订《债权转让协议》暨关联交易事项的审核程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策管理制度》等有关规定。此次公司向郭茂先生转让债权，有利于实现公司债权的流动化，有利于合理匹配现金流，减轻公司资金压力。本次关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
详细内容请见2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》
为满足公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“苏州悠远”）生产经营活动中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟使用不超过人民币 4000万元自有资金向苏州悠远提供借款，上述借款额度在公司董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，但苏州悠远每次借款前需先归还上一次借款本息，借款利率按照不低于银行同期贷款利率上浮15%计算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司监事会
2018年6月27日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2016-020安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押暨部分股份继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称“铜峰集团”）通知，铜峰集团近日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解质和质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告如下：
一、公司股份解质
2016年4月18日，铜峰集团将质押给中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行17,000,000股无限售流通股办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2016年4月18日。本次解除质押的股份数量占目前公司总股本564,369,565股的3.01%。铜峰集团目前持有本公司94,561,280股，占公司总股本的16.76%。本次解除以上17,000,000股股份质押后，铜峰集团累计质押其持有的公司股份77,500,000股，占其持有公司股份总数的81.96%，占公司总股本的13.73%。
二、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1、2016年4月18日，铜峰集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司17,000,000股无限售流通股质押给中国农业银行股份有限公司铜陵分行，质押期一年，质押登记日为2016年4月18日。
本次质押的17,000,000股股份数量占公司总股本564,369,565股的3.01%。
司股份总数的99.94%，占公司总股本的16.74%。
（二）股东的质押情况
本次质押系为铜峰集团在农业银行融资提供的质押，主要用于补充铜峰集团流动资金，还款来源为铜峰集团经营性收入。铜峰集团具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更，目前不存在平仓风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2016年4月20日
西安陕鼓动力股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事对公司第七届董事会第七次会议审议的议案：1、关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；2、关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案，发表独立意见如下：
1、公司不存在相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划涉及的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关主体资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术(业务)人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司就本次股权激励计划已制订相应的实施考核管理办法，本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
7、关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，作为公司的独立董事，我们认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东利益，一致同意公司实施限制性股票激励计划，并将相关事项提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
汪诚蔚 李成 李树华
福建睿能科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
第一条为了规范福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况,制定本制度。
公司按照《上交所股票上市规则》、《业务指引》及其他相关法律、法规规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免的，适用本制度。
第二条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第三条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上交所股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第四条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第五条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第六条公司相关业务部门、分公司或子公司按照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当填写《信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表》
（格式详见附件），并附上相关事项的资料、暂缓或豁免事项的知情人名单、相关内幕人士的书面保密承诺后提交给公司董事会秘书。
公司董事会秘书应当及时对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，公司应当依法直接披露。
如相关信息符合暂缓或豁免披露条件的，公司董事会秘书应当按照《信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表》的内容进行登记，并经由公司董事长审批、签字确认后，公司对相关特定信息作暂缓、豁免披露处理。相关登记审批材料交由公司董事会秘书妥善保管，保管期限为十年。
公司董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免的事项的内容；
（二）暂缓或豁免的原因和依据；
（三）暂缓或披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第七条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司不得滥用暂缓、豁免披露程序，规避应当履行的信息义务。
第八条已暂缓或豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并及时披露:
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）公司股票及其衍生品的交易发生异常波动；
（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由及公司内部登记审核等情况。
第九条公司办理信息披露暂缓、豁免的相关业务，应当符合《上交所股票上市规则》、《业务指引》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。
第十条如公司其他规章制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，应以本制度为准。
第十一条本制度未尽事宜，应当依照《证券法》、《上交所股票上市规则》、
《业务指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第十二条本制度自公司董事会审议通过之日立即生效施行，修改时亦同。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
附件：
福建睿能科技股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项内部登记表
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|申请部门||申请人员|
|申请时间|年 月 日||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||
|暂缓或豁免披露的类型|□暂缓 □豁免||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否||
|相关内幕信息知情人是否出具书面保密承诺|□是 □否||
|申请部门负责意见|||
|公司董事会秘书审核意见|||
|公司董事长审批意见|||
证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：2016-022债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月28日14点00分
召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367号赣粤大厦一楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月28日
至2016年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2015 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2015 年度独立董事述职报告》|√|
|4|《2015 年度财务决算报告》|√|
|5|《2015 年年度报告》及其摘要|√|
|6|《2015 年度利润分配预案》|√|
|7|《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》|√|
|8|《关于公司 2016 年度债务融资方案的议案》|√|

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|-|-|-|
|9|《关于提名独立董事候选人的议案》|√|
|10|《关于投资建设东乡至昌傅高速公路的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司分别于 2016年 3月 29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司第六届董事会第九次决议公告（临2016-017）、第六届监事会第六次决议公告（临2016-018）、关于投资建设东昌高速公路项目暨关联交易的公告（临2016-019）以及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、9、10项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第10项议案
应回避表决的关联股东名称：江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600269|赣粤高速|2016/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2016年4月27日（星期三）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路 367号赣粤大厦江西赣粤高速公
路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021
联系部门：董事会办公室
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2016年3月29日附件1：授权委托书

报备文件：
附件1：授权委托书
授权委托书
江西赣粤高速公路股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年度独立董事述职报告》||||
|4|《2015年度财务决算报告》||||
|5|《2015年年度报告》及其摘要||||
|6|《2015年度利润分配预案》||||
|7|《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》||||
|8|《关于公司 2016 年度债务融资方案的议案》||||
|9|《关于提名独立董事候选人的议案》||||
|10|《关于投资建设东乡至昌傅高速公路的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
关于北京韩建河山管业股份有限公司
股票交易异常波动征询函的回复
鉴于北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”）股票于2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
北京市房山区韩村河镇韩村河村经济合作社（以下简称“本社”）作为韩建河山实际控制人，现就股票交易异常波动情况确认如下：
本社目前不存在与韩建河山相关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（此页以下无正文）
（本文无正文，为《关于北京韩建河山管业股份有限公司股票交易异常波动征询函的回复》签署页）
北京市房山区韩村河镇韩村河村经济合作社年 月 日
股票代码： 600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2016-008甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第九次临时会议于 2016年 1月 28日以书面形式发出通知，于 2016年 2月 2日以通讯方式召开，应表决监事 4人，实际表决监事 4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本次监事会审议并通过以下决议：
审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。
公司本次对以前年度会计差错的追溯调整依据充分，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，真实反应了公司的财务状况，没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益,同意上述会计差错更正及追溯调整。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一六年二月三日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2015-035
浙江伟明环保股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：伟明环保，股票代码：603568）于 2015年 8月 20日、8月 21日、8月 24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 8月 20日、8月 21日、8月 24日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
王素勤、朱善银和朱善玉四位自然人书面征询确认，公司、公司控股股东及实际控制人披露的信息没有需要更正、补充之处，没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息以本公司在上述报刊或网站刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2017-088广西慧金科技股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2017年 12月 27日上午 10时召开了第八届监事会第十五次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于董事会、监事会延期换届选举的议案》
广西慧金科技股份有限公司第八届董事会、监事会任期将于 2017年 12月 28日届满。鉴于公司刚刚完成全面整改工作不久，且有多项重要工作目前正处于关键时期，为了保持系列工作的延续性，巩固来之不易的整改成果，进一步稳定公司的经营管理，切实维护全体股东利益，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《关于预计使用流动资金进行日常现金管理的议案》
随着公司完成全面整改工作并不断夯实巩固整改成果，公司的经营管理工作逐步步入良性发展的正轨，公司治理日益成熟规范。公司在全力做好日常经营发展规划、融资和资金使用计划的同时，为了尽可能提高资金使用效率，公司存在着对日常现金进行必要管理的需求。公司拟在不超过人民币 5000万元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）的额度内，灵活运用低风险、期限灵活的货
币市场基金工具，加强对日常流动资金的管理。期限自董事会审议通过之日起至2018年12月31日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－141北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资对象名称：首创(香港)有限公司。
增资金额：公司拟向全资子公司首创（香港）有限公司增资6亿元人民币。
一、增资概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第二十五次临时会议审议通过了《关于公司向首创（香港）有限公司增资的议案》，同意公司为下属全资子公司首创(香港)有限公司（以下简称“首创香港”）进行增资，用于公司水务、固废及环保项目的拓展，增资金额为6亿元人民币，增资方式为现金出资。本次增资加之以前年度未增资到位的1.9亿元人民币，如全部拨付后首创香港的注册资本由 9.93亿元人民币增加至 17.83亿元人民币，公司仍持有其100%股权。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。
本次增资尚需经北京市商务委员会、国家外汇管理局北京外汇管理部等有权部门审核批准。
二、增资对象的基本情况
首创香港为公司的全资子公司，于 2004年经过中国商务部及国家外汇管理局批准在香港注册成立，实收资本：折合 9.93亿元人民币；注册地址：香港中环夏愨道12号美国银行中心16楼1613－1618室；经营范围：水务项目投融资、
咨询服务等。
截至2015年12月31日，首创香港经审计的总资产折合 1,314,618.43万元人民币，净资产折合247,891.37万元人民币，2015年度营业收入折合354,406.14万元人民币，归属于母公司净利润折合 13,980.84万元人民币。
截至 2016年 9月 30日，首创香港未经审计的总资产折合 1,324,835.01万元人民币，净资产折合 222,731.31万元人民币,2016年 1-9月营业收入折合234,690.94万元人民币，归属于母公司净利润折合-3,458.39万元人民币。
三、对上市公司的影响
本次投资本项目符合公司的战略发展要求。增资完成后，首创香港的资金实力和经营能力将有所提高，将进一步推动公司海外投融资平台、水务产业增值平台和国际合作平台的建设，推动公司的水务、固废等项目的拓展，符合公司的长远利益。
项目资金来源为自有资金。
公司向首创香港增资后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年12月19日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—021广东生益科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司第一大股东东莞市国弘投资有限公司和广东省广新控股集团有限公司核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）股票交易于2015年8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司第一大股东东莞市国弘投资有限公司和广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）询证，核实情况如下：
1、2015年7月7日公司披露《生益科技关于第一大股东增持公司股票的公告》，公司第一大股东东莞市国弘投资有限公司通过上海证券交易所交易系统以平均7.7元/股的价格增持本公司股份1,000,000股，占本公司已发行总股份的0.07%；
2、2015年7月9日公司披露《生益科技关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》；
3、2015年8月7日公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于拟对苏州生益科技有限公司进行增资的议案》，为了满足新建年产1100万平方米覆铜板及2400万米商品粘结片项目资金需求，生益科技拟以现金增资方式向苏州生益增资5亿元人民币，所有增资资金将从2016年起根据项目需求进行增资；
4、2015年8月20日披露《生益科技简式权益变动报告书》；2015年7月16日至2015年8月18日期间，广新集团通过二级市场增持了生益科技71,160,565股股票，占公司总股本1,423,108,290股的5%；
5、2015年8月21日披露《生益科技关于股东权益变动的提示性公告》截至本公告日，广新集团直接持
有生益科技71,160,565股，占生益科技总股本的5%；广新集团的一致行动人省外贸公司持有生益科技
112,012,498股，占生益科技总股本的7.87%。故广新集团及其一致行动人省外贸公司合计持有生益科技183,173,063股，占生益科技总股本的12.87%。本次权益变动不会导致生益科技第一大股东发生变化；
6、2015年8月21日披露《生益科技简式权益变动报告书（修订版）》；
7、经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。除上述事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
8、经向第一大股东东莞市国弘投资有限公司询证，除上述事项外，没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，亦不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大信息；没有发生对生益科技进行股权转让、资产重组及其他对生益科技有重大影响的事项。
9、经向广新集团询证，除上述事项以及未来12个月内不排除继续增持生益科技外，广新集团及一致行动人广东省外贸开发公司未发生或拟发生其他对生益科技进行股权转让、资产重组及其他对公司有重大影响的事项；也不存在根据股票上市规则等有关规定应予以披露而未披露的事项，或存在有关对生益科技投资等重大信息以及可能对生益科技股票交易价格产生较大影响的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告！
广东生益科技股份有限公司董事会
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-024
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于“12豫园01”公司债券跟踪评级以及2016年度受托管理事务报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，上海豫园旅游商城股份有限公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的“12豫园01”公司债券进行了2016年度的跟踪评级。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪【2017】100046）。本次跟踪的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；“12豫园01”公司债券的信用等级为AA+，以上信用等级与上一年度一致。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《上海豫园旅游商城股份有限2012年公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪【2017】100046），以及摩根士丹利华鑫证券出具的《上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券受托管理事务报告》（2016年度），请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告！
上海豫园旅游商城股份有限公司
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-137债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于延期回复中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 11月 5日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181569号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就非公开发行股票申请文件有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司会同各中介机构就相关问题进行逐项核查并予以落实，因反馈意见中有关事项尚需进一步核查与落实，预计在反馈意见要求的 30日内无法提交书面回复文件。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构审慎协商，公司已向中国证监会申请延期回复反馈意见。待相关书面回复材料准备齐全后，公司将会在延期提交回复期限内提交反馈意见的回复材料。公司后期将继续积极推进反馈意见回复的相关工作，按要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，公司发布的所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
股东大会议事规则修订案
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
股东大会议事规则修订案
（2014年 4月）
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（2013年）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律规章及公司章程的规定，为进一步完善法人治理机制，规范公司运作，保护中小股东的利益，提议对《股东大会议事规则》部分条款进行适当的修订。具体修订内容如下：
一、原第八十条以下事项由股东大会以特别决议通过：
1、公司增加或减少注册资本；
2、公司的分立、合并、解散和清算；
3、《公司章程》的修改；
4、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
5、股权激励计划；
6、对变更募集资金投向作出决议；
7、法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
修订为：
1、公司增加或减少注册资本；
2、公司的分立、合并、解散和清算；
3、《公司章程》的修改；
4、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
5、股权激励计划；
股东大会议事规则修订案
6、对变更募集资金投向作出决议；
7、不能按既定的现金分红政策或者最低现金分红比例确定当年利润分配方案；
8、法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
二、原第八十一条公司召开股东大会审议以下事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台：
1、公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；
2、公司重大资产重组；
3、股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市的；
5、对公司利润分配政策进行修订；
6、以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；
7、公司股权激励计划；
8、对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
修订为：
第八十一条公司召开股东大会审议以下事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台：
1、公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；
2、公司重大资产重组；
3、股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市的；
5、对公司利润分配政策进行修订；
6、不能按既定的现金分红政策或者最低现金分红比例确定当年利润分配方案；
7、公司股权激励计划；
股东大会议事规则修订案
8、对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
今创集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
公司董事会：
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会制度》的有关规定，作为公司现任审计委员会成员，现就2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、公司董事会审计委员会2017年度会议召开情况
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|-|-|
|召开日期|审计委员会会议审议通过议案|
|2018年4月12日|《关于审核以2017年12月31日为基准日的审计报告草案的议案》《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|
|2018年4月23日|《关于2017年度财务决算报告的议案》《关于2017年年度报告及其摘要的议案》《关于2017年度日常关联交易报告及2018 年日常关联交易预计的议案》《关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于2018年第一季度报告的议案》|
|2018年8月23日|《关于增加2018年度关联交易预计的议案》《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》|
|2018年10月20日|《关于2018年第三季度报告的议案》|

二、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自从聘任以来,上会未提供过非审计业务服务，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。
（2）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们以会议形式与上会就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，且审计期间未发现其中存在其他的重大事项。
（3）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为上会对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》、《内部控制手册》等内部管理制度，股东大会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，我们审阅公司2018年内部控制评价报告，认为报告基本反映公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经核查，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错更正、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与上会进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会制度》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责履行了审计委员会的职责。2019年我们将结合新的监管要求，继续发挥审计委员会的作用，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，强化监督职能，切实履行董事会审计委员会的职责，积极维护公司整体利益和全体股东合法权益。
审计委员会全体委员：任海峙、关湘亭、戈耀红2019年4月26日
（本页为《今创集团股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》之签字页）
审计委员会委员签名：
任海峙：
年 月 日
（本页为《今创集团股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》之签字页）
审计委员会委员签名：
关湘亭：
年 月 日
（本页为《今创集团股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》之签字页）
审计委员会委员签名：
戈耀红：
年 月 日