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证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-008江苏九九久科技股份有限公司
关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）根据发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。
2016年1月5日，公司第三届董事会第二十一会议审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司申请发行超短期融资券的议案》及《关于提请股东大会授权陕西必康制药集团控股有限公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。具体情况如下：
一、本次发行超短期融资券的具体方案如下：
1、债券名称：陕西必康制药集团控股有限公司超短期融资券。
2、发行主体：陕西必康制药集团控股有限公司。
3、发行规模：本次超短期融资券拟发行规模为不超过人民币8亿元。
4、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内发行。
5、债券期限：不超过270天。
6、票面金额：本次债券每一张票面金额为100元。
7、发行价格：本次债券按面值发行。
8、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主
承销商通过市场询价协商确定。
9、还本付息方式：本次债券采用到期一次还本付息。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA。
11、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式在银行间市场公开发行。
12、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
13、募集资金用途：本次债券所募集资金将用于补充公司流动资金。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为了有效的完成公司发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权陕西必康董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、进行一切必要的磋商，签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件，包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议等等；
4、就发行超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该超短期融资券向相关机关递交注册申请，按照相关机关对发行超短期融资券的具体要求、建议、新规定或新政策，在符合法律法规及规范性文件情形下对发行方案及文件作出必要修订或调整；
5、决定并办理与超短期融资券发行、上市有关的其他事项；
本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
陕西必康超短期融资券的发行，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准。本次发行超短期融资券的事宜能否获得批准具有不确定性，公司将及时披露进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-037北京汇冠新技术股份有限公司
业绩补偿股份注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及股东为 3人，回购注销的股票数量共计为 6,497,731股，占回购前公司总股本的5.11%。
2、本次应补偿股份由上市公司以 1元对价回购并注销。本次回购的股票于2015年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、 本次应补偿股份回购情况
根据北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇冠股份”）与深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）原股东深圳市福万方实业有限公司(以下简称“福万方实业”)、深圳市汇众成投资有限公司（以下简称“汇众成投资”，现“新余市宜诚投资管理有限公司”，以下相同）、王文清和陈有贤签订的相关《发行股份及支付现金购买资产协议》，汇冠股份发行股份及支付现金向福万方实业、汇众成投资、王文清和陈有贤购买旺鑫精密92%股权。
根据汇冠股份与旺鑫精密原股东福万方实业、汇众成投资、王文清和陈有贤签订的相关《盈利预测补偿协议》，原股东承诺旺鑫精密 2014年度、2015年度和2016年度经审计的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有者的利润）分别不低于人民币 9,500万元、11,500万元和 14,000万元。
如旺鑫精密截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，且截至当期期末累积实现净利润数额同截至当期期末累积盈利预测数额之差额小于该期累积盈利预测数额的10%（含10%），则汇众成投资、王文清应将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以现金补足，福万方实业应将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以股份方式补足；如旺鑫精密截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，且截至当期期末累积实现
净利润数额同截至当期期末累积盈利预测数额之差额超过该期累积盈利预测数额的10%（含10%），则福万方实业、汇众成投资、王文清及陈有贤应以股份方式向公司补偿前述差额部分。
当年应划转的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数(如之前年度补偿方式为现金，则将已补偿的现金换算成相应的股份数)。业绩承诺的补偿责任人为福万方实业、汇众成投资、王文清、陈有贤。补偿顺位如下：福万方实业、汇众成投资、王文清为第一顺序补偿责任人，陈有贤为第二顺序补偿责任人。利润承诺的补偿义务发生时，首先由第一顺序补偿责任人履行补偿义务，当第一顺序补偿责任人以其本次交易获得的全部对价不足以补偿时，差额部分再由第二顺序补偿责任人进行补偿。同一顺序的补偿责任人在履行补偿义务时，按照如下比例计算：该方在本次交易前持有的旺鑫精密股权比例/同一顺序补偿责任人在本次交易前持有的旺鑫精密股权比例之和。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 210753号《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，2014年度，旺鑫精密实现的扣除非经常性损益后的净利润为 5,080.50万元，未达到承诺业绩目标 9,500万元。
据此，福万方实业、汇众成投资、王文清需补偿股份如下：
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||股份数量（股）|补偿数量（股）|补偿后的股份数量（股）|
|福万方实业|13,602,927|2,400,912|11,202,015|
|汇众成投资(即新余市宜诚投资管理有限公司)|4,080,878|720,598|336,0280|
|王文清|19,129,116|3,376,221|15,752,895|
|合计|36,812,921|6,497,731|30,315,190|

二、本次已履行的相关审批程序
汇冠股份于2015年5月11日召开第二届董事会第24次会议、于2015年5月20日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司 2014年度业绩承诺未实现情况的议案》和《关于定向划转深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东福万方实业、汇众成投资（现新余市宜诚投资管理有限公司）及王文清2014年度应补偿股份的议案》。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
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|项目|本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|回购注销数量|小计|数量|比例|
|一、限售流通股|55,417,226|43.56%|-6,497,731|-6,497,731|48,919,495|40.52%|
|个人类限售股|21,424,609|16.84%|-3,376,221|-3,376,221|18,048,388|14.95%|
|机构类限售股|33,992,617|26.72%|-3,121,510|-3,121,510|30,871,107|25.57%|
|二、无限售流通股|71,806,800|56.44%|0|0|71,806,800|59.48%|
|三、总股本|127,224,026|100.00%|-6,497,731|-6,497,731|120,726,295|100.00%|

四、本次回购价格
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，承诺人应补偿的股份由上市公司以1元对价回购并注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
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||2014 年度|
|本次回购前基本每股收益(元/股)|0.12|
|本次回购后基本每股收益(元/股)|0.13|

特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
二○一五年七月十三日
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|-|
|依米康科技集团股份有限公司|

依米康科技集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十五次会议
相关事项的独立意见
我们作为依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号--股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司2018年8月10日召开的第三届董事会第四十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司符合《管理办法》、《备忘录第8号》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、本次可解除限售的激励对象均满足本激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件、业务单元层面业绩条件与激励对象个人层面绩效条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、本激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们一致同意对满足本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的 86名激励对象所获授的208.566万股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。
依米康科技集团股份有限公司独立董事黄兴旺 陈维亮
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001155--000044杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001144年年度度业业绩绩预预告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
3.业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3400万元—3800万元|盈利：1527.33万元|
||与上年同期相比变动幅度：122.61%—148.8%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年度，公司营业收入比上年同期增加，但同时摊销了股权激励费用955.30万元。
2、公司本期取得软件退税收入846.32万元，上年同期654.05万元；公司本期收到政府补贴等非经常性损益约400万元，去年同期289.92万元。
以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升。
四、其他相关说明
2、具体数据以本公司2014年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001155年年11月月3300日日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-023河南易成新能源股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日披露了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，将“一、本次重大资产重组交易标的基本情况（五）控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司全部40%股权注册资本”内容披露有误，现对相关内容更正如下：
【更正前】：
一、本次重大资产重组交易标的基本情况
（五）控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司全部40%股权。
注册资本：5,000万人民币元
【更正后】：
一、本次重大资产重组交易标的基本情况
（五）控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司全部40%股权。
注册资本：12,500万人民币元
除上述更正外其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-125
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月27日（星期四）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2018年9月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2018年9月26日15:00-2018年9月27日15:00
的任意时间。
2、召开地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事王丛玮。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共12人，代表股份 2,474,397,176股，占公司有
表决权股份总数的77.7154%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 9人，代表股份 2,474,227,276股，
占公司有表决权股份总数的77.7100%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 3人，代表股份 169,900股，占公司有表
决权股份总数的0.0053%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共6人，代表股份3,093,900股，占公司有表决权股份总数的0.0972%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
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|审 议 案|投票情况|股份数（股）|赞成股份（股）|反对股份（股）|弃权股份（股）|赞成率（%）|
|1、《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》|全体投票|2,474,397,176|2,474,357,276|39,900|0|9 9.9984%|
||其中：现场投票|2,474,227,276|2,474,227,276|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|169,900|130,000|39,900|0|7 6.5156%|
||中小投资者投票|3,093,900|3,054,000|39,900|0|9 8.7104%|
|2、《关于修改公司2018年公开发行公司债券 方 案 的 议案》|全体投票|2,474,397,176|2,474,357,276|39,900|0|9 9.9984%|
||其中：现场投票|2,474,227,276|2,474,227,276|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|169,900|130,000|39,900|0|7 6.5156%|
||中小投资者投票|3,093,900|3,054,000|39,900|0|9 8.7104%|
|3、《关于对使用闲置资金购买理财产品进行 授 权 的 议案》|全体投票|2,474,397,176|2,472,247,676|2 ,149,500|0|9 9.9131%|
||其中：现场投票|2,474,227,276|2,472,117,676|2 ,109,600|0|9 9.9147%|
||网络投票|169,900|130,000|39,900|0|7 6.5156%|
||中小投资者投票|3,093,900|944,400|2 ,149,500|0|3 0.5246%|

||||||||
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|审 议 案|投票情况|股份数（股）|赞成股份（股）|反对股份（股）|弃权股份（股）|赞成率（%）|
|4、《关于对乐清昌悦置业有限公司提供担保的议案》|全体投票|2,474,397,176|2,474,357,276|39,900|0|9 9.9984%|
||其中：现场投票|2,474,227,276|2,474,227,276|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|169,900|130,000|39,900|0|7 6.5156%|
||中小投资者投票|3,093,900|3,054,000|39,900|0|9 8.7104%|
|5、《关于对宁波荣慈置业有限公司等提供担保的议案》|全体投票|2,474,397,176|2,474,357,276|39,900|0|9 9.9984%|
||其中：现场投票|2,474,227,276|2,474,227,276|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|169,900|130,000|39,900|0|7 6.5156%|
||中小投资者投票|3,093,900|3,054,000|39,900|0|9 8.7104%|

表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年九月二十七日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—038印纪娱乐传媒股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日召开的第五届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体方案和授权事宜如下：
一、发行方案
1、发行金额：发行短期融资券的规模不超过4亿元（含）人民币。
2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行短期融资券的期限不超过 1年。
3、发行利率：发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
5、募集资金用途：包括但不限于用于归还公司银行贷款。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、授权事宜
为合法、高效地完成公司本次短期融资券的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责本次短期融资券发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具
体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-44瓦房店轴承股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：2017年1月1日—2017年9月30日。
2、预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期2017年1月1日—2017年9月30日|上 年 同 期2016年1月1日—2016年9月30日|第 三 季 度2017年7月1日—2017年9月30日|上年同期2016年7月1日—2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|约3,000,000.00|-53,811,799.41|约380,000.00|-9,787,613.48|
|基本每股收益（元）|约0.008|-0.13|约0.001|-0.02|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、围绕“有利润的增长和有现金流的利润”的经营原则，以客户需求为中心，提升产品品质和服务质量，生产经营实现平稳发展，运行质量趋稳向好;2、强化成本费用管控，存货资金占用压缩效果显著，管理费用、销售费用明显下降；
3、调整产品结构，提高销售价格，产品盈利能力得到提升。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-44四、其他相关说明
1、本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2017年 1-9月份具体财务数据将在 2017年三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《香港商报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司董事会 2017年 10月 17日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-084
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会|
|议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不|
|超过8亿元自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意|
|时点进行投资理财的总金额不超过 8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公|
|司最近一期经审计净资产的 50%。公司第二届董事会第二十二次会议及 2014 年|
|第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度|
|的议案》，同意公司使用自有资金进行投资理财额度不超过人民币 20亿元，在上|
|述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 20 亿|
|元。|

根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
（一）公司购买北京银行“稳健系列人民币 174天期限银行间保证收益理财产品”
公司于 2015年 11月 24日向北京银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“北京银行”）购买“稳健系列人民币174天期限银行间保证收益理财产品”。
具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币174天期限银行间保证收益理财产品
2、产品代码：SRB1511117
4、产品类型：保本保证收益型
5、预期年化收益率：3.35%
6、理财投资期：2015年11月24日至 2016年 5月 16日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
7、本金及理财收益支付：本产品到期后 2个工作日内支付理财本金及理财收益。
8、产品投资对象：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
11、公司出资 1.50亿元购买北京银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的4.93%。
（二）公司购买北京银行“稳健系列人民币 210天期限银行间保证收益理财产品”
公司于 2015年 10月 20日向北京银行购买“稳健系列人民币 210天期限银行间保证收益理财产品”。具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币210天期限银行间保证收益理财产品
2、产品代码：SRB1510068
3、认购理财产品金额：人民币1亿元
4、产品类型：保本保证收益型
5、预期年化收益率：3.70%
6、理财投资期：2015年10月20日至 2016年 5月 17日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
7、本金及理财收益支付：本产品到期后 2个工作日内支付理财本金及理财收益。
类金融工具。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
11、公司出资1亿元购买北京银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的
净资产的3.28%。
（三）公司购买北京银行“稳健系列人民币 173天期限银行间保证收益理财产品”
公司于 2015年8月27日向北京银行购买“稳健系列人民币173天期限银行间保证收益理财产品”。具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币173天期限银行间保证收益理财产品
2、产品代码：SRB1508145
3、认购理财产品金额：人民币 1.30亿元
4、产品类型：保本保证收益型
5、预期年化收益率：3.80%
6、理财投资期：2015年 8月 27日至 2016年 2月 16日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
7、本金及理财收益支付：本产品到期后 2个工作日内支付理财本金及理财收益。
8、产品投资对象：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
二、本次购买理财产品的主要风险
1、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
2、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
3、法令和政策风险：如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
4、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。
三、对公司日常经营的影响
公司购买理财产品均为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司及子公司购买的未到期银行理财产品金额共6亿元，占公司最近一期经审计的净资产的19.71%。
五、备查文件
1、公司与北京银行签订的《机构理财产品合约》
2、第二届董事会第十八次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议、2014年第三次临时股东大会决议
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年11月26日
东江环保股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、由董事长张维仰先生提名聘任陈曙生先生为公司总裁；由总裁陈曙生先生提名聘任兰永辉先生、曹庭武先生、李永鹏先生及王恬女士为公司副总裁；聘任田华臣先生为公司财务总监；由董事长张维仰先生提名聘任王恬女士为公司董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。
2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147条、第149条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈曙生先生为公司总裁，兰永辉先生、曹庭武先生、李永鹏先生及王恬女士为公司副总裁，田华臣先生为公司财务总监，王恬女士兼任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 王继德
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-105
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会否决了议案五《关于公司股票延期复牌的议案》；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年10月27日发出《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，随后公司于2015年11月2日收到控股股东新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）发来的《关于提请增加2015年第三次临时股东大会临时议案的函》并于当日发出了《关于 2015年第三次临时股东大会增加临时议案暨股东大会的补充通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年11月12日下午14:00-16:00
网络投票时间：2015年11月11日—2015年11月12日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2015年11月11日15：00至2015年11月12日15：00的任意时间。
（四）会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65号麦捷科技三楼会议室。
（五）会议主持人：李文燕先生。
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11人，所持股份117,377,080股，占公司有表决权总股份数的54.50%。出席会议的股东及股东代表均为2015年11月6日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
（三）本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 7人，代表股份161,550股，占公司股份总数0.0750％。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于为星源电子申请银行综合授信提供担保的议案》；
同意 117,525,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意9,337,307股，占出席会议中小股东所持股份的99.8620％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1380％。
2、审议通过了《关于更换董事及提名董事候选人的议案》；
同意 117,525,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意9,337,307股，占出席会议中小股东所持股份的99.8620％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1380％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意 117,525,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意9,337,307股，占出席会议中小股东所持股份的99.8620％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1380％。
4、审议通过了《关于为星源电子向工行申请银行综合授信提供担保的议案》；
同意 117,525,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意9,337,307股，占出席会议中小股东所持股份的99.8620％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权12,900股，占出席会议中小股
东所持股份的0.1380％。
5、否决了《关于公司股票延期复牌的议案》；
股东动能东方对此议案回避表决，表决结果如下：
同意62,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.1269％；反对21,763,679股，占出席会议所有股东所持股份的44.2914％；弃权 27,311,412股，占出席会议所有股东所持股份的55.5817％。
中小股东总表决情况：
同意62,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.6668％；反对 9,287,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.3332％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、刘从珍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《公司2015年第三次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2017-009广博集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王君平先生（公司总经理、副董事长）关于股权质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
王君平先生于2017年2月14日将其持有5,500,000股高管锁定股（占公司总股本的1.2017%，占其所持有公司股份的24.0807%）质押给广发银行股份有限公司宁波分行，股份质押冻结期限自2017年2月14日起至2018年12月29日或王君平与广发银行股份有限公司宁波分行办理解除质押登记手续之日止。具体情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王君平|否|5,500,000|2017年2月14日|2018年12月29日|广发银行股份有限公司宁波分行|24.0807%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王君平先生共直接持有公司股份22,839,822股，占公司总股本的4.9904%。截止本公告披露日，王君平先生累计质押股份10,000,000股，占其持有公司股份总数的43.7832%，占公司总股本的2.1849%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-097招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于子公司为重庆依云提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司广州招商房地产有限公司（以下简称“广州招商”）之全资子公司重庆招商依云房地产有限公司（以下简称“重庆依云”）因项目建设需要向重庆市城市建设配套费管理办公室（以下简称“重庆市建办”）申请延缓缴纳城市建设配套费4,200万元，延缓期限为半年。公司控股子公司招商局置地有限公司之全资子公司西安茂安房地产开发有限公司（以下简称“西安茂安”）为该延缓缴纳款提供连带责任保证，担保金额不超过4,200万元。
上述担保事项已经西安茂安执行董事及股东决定通过（根据西安茂安《公司章程》，西安茂安不设董事会，设一名执行董事；西安茂安由一名法人股东投资，不设股东会）。
二、被担保人基本情况
重庆依云成立于2013年8月21日，注册地址：重庆市巴南区渝南大道113号；
法定代表人：彭以良；注册资本2,000万元人民币，广州招商房地产有限公司股权占比100%；经营范围：房地产开发经营、房屋销售、房屋租赁、房地产营销策划、房屋中介服务、房地产信息咨询服务、物业服务（凭相关资质执业）。
重庆依云主要财务指标：截至2017年12月31日，资产总额154,093.87万元，负债总额154,489.44万元，净资产-395.57万元；2017年，营业收入31,504.02
万元，净利润-2,450.68万元。截至2018年8月31日，资产总额197,949.28万元，负债总额197,232.52万元，净资产716.76万元；2018年1-8月，营业收入12,404.53万元，净利润1,112.32万元。该公司不存在对外担保（不包括为客户提供的销售按揭担保）、抵押、诉讼的事项。
重庆依云不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
西安茂安为重庆依云向重庆市建办延缓缴纳的城市建设配套费提供连带责
任保证，担保金额不超过人民币4,200万元。
四、西安茂安董事会意见
重庆依云因项目建设需要，延缓缴纳城市建设配套费，有利于提高资金利用率、促进经营发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为275.44亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.29%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二零一八年九月十五日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-013广西博世科环保科技股份有限公司
关于联合体成交石首市乡镇生活污水处理PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）组成联合体，参与了“石首市乡镇生活污水处理 PPP项目”的第二次竞争性磋商采购。公司于 2018年 1月 4日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于联合体预成交石首市乡镇生活污水处理 PPP项目的提示性公告》。2018年 1月 31日，湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn）发布了《石首市乡镇生活污水处理PPP项目（二次）成交结果公告》，确定由公司和湖南博世科组成的联合体成为本项目的成交供应商，现将具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：石首市乡镇生活污水处理PPP项目；
2、项目编号：HBECC-ZB-ZC17041；
3、项目授权主体：石首市人民政府；
4、项目实施机构：石首市住房和城乡建设局；
5、采购预算：28,304.37万元；
6、项目合作期限：30年；
7、回报机制：本项目拟采用“使用者付费+可行性缺口补助”的方式，保障社会资本的合理回报；
博览世界科技为先9、项目运作方式：DB（设计-建设）+O&M(委托运营)+BOT模式，其中 13座新建厂区工程采用BOT模式，收集管网项目采用DB（设计-建设）+O&M(委托运营)模式；
10、服务要求：本项目污水处理厂采用 BOT模式运作，项目公司在合作期内负责本项目的投融资、建设、运营、维护和更新改造，向社会公众提供持续稳定的服务，并接受公众监督，可获得污水处理服务费，并获得一定的政策财政补贴，合作期届满时，项目公司将本项目设施无偿、完好地移交给市政府指定机构。
本项目收集管网的建设采用DB(设计-建设）+O&M(委托运营)模式，由项目公司负责设计、建设，政府用专项债券根据项目进度分阶段支付。管网建设完成并验收合格后，政府委托项目公司对配套管网进行运营维护，合作期满后，项目公司将项目所有设施资产无偿移交给石首市住房和城乡建设委员会或其指定机构，具体移交范围以石首市住房和城乡建设委员会与项目公司签订的 PPP项目合同约定为准。
二、项目成交对公司的影响
联合体本次成交石首市乡镇生活污水处理PPP项目，项目总投资额28,304.37万元，约占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的34.18%，是公司继顺利实施沙洋县乡镇污水处理厂 PPP项目、成功中标宣恩县乡镇污水处理厂及配套管网工程 PPP项目后在湖北市场取得的又一标志性成果，充分体现了公司在乡镇污水治理领域的技术实力和市场认可度。若项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，助力公司在县域环境综合治理业务领域打开更广阔的市场空间，为公司全国性战略布局奠定扎实基础。
三、风险提示
联合体目前尚未取得书面成交通知书且尚未签订项目的正式书面合同，合同条款及履行具有一定不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。本项目关于总投资额、合作方式等均以正式项目合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-037山东隆基机械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持基本情况
2014年7月4日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东昆明盈鑫壹伍投资中心(有限合伙)（以下简称“昆明盈鑫”）减持股份的通知：2014年5月15日至2014年 7月4日下午收盘，昆明盈鑫通过证券交易系统以集中竞价方式累计减持隆基机械 15,162,159股，占隆基机械总股本的5.07%，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）||
||||股数（股）|
|集中竞价|2014年5月15日||1,000|
|集中竞价|2014年5月26日||1,000|
|集中竞价|2014年6月17日||1,367,298|
|集中竞价|2014年6月20日||5,000,000|
|集中竞价|2014年6月23日||7,604,160|
|集中竞价|2014年6月27日||923,300|
|集中竞价|2014年7月4日||265,401|
||||15,162,159|

||||
|-|-|-|
|本次变动前|||
|数量（股）|比例（%）|数量（股）|
|29,400,000(注）|19.68|43,635,841|

注：公司于2014年4月22召开了2013年度股东大会，会议审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案，以2013年末149,400,000.00股总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司除权除息为2014年6月17日，在此之前，昆明盈鑫于5月15日、5月26日分别减持1000股。除权除息后昆明盈鑫持有本公司股份共计58,796,000股，占公司总股本的19.68%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，昆明盈鑫仍是持有本公司5%以上股份的股东；
4、昆明盈鑫壹伍投资中心（有限合伙)做出如下承诺：2013年5月13日所认购的由隆基机械非公开发行的股票，自新股上市之日起锁定 12个月。并于 2014年 5月 13日上市流通。除此之外无其他承诺，本次减持不违反其股份锁定承诺。
5、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《山东隆基机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-030爱司凯科技股份有限公司
关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）分别于 2018年4月 19日召开了第二届董事会第二十一次会议及2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司实际控制人李明之、唐晖、朱凡为公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“银行”）申请不超过美金300万元的银行综合授信提供无偿连带责任保证。关联担保事项的具体内容详见公司 2018年 4月 21日披露于巨潮资讯网《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》（公告编号：2018-042）。
二、最高额保证合同的主要内容
近日，公司收到了由银行发回的协议，其主要内容如下：
1、债权人：花旗银行（中国）有限公司上海分行
2、保证人：李明之
3、债务人：爱司凯科技股份有限公司
4、担保金额：最高不超过等值美元250万元整
5、保证方式：连带责任保证
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司的累计担保金额为12,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的23.41%。
公司无逾期担保事项。
四、备查文件
1、《非承诺性短期循环融资协议（修改协议）》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-069
浙江晶盛机电股份有限公司
签订重要合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）日前与四川永祥硅材料有限公司（以下简称“四川永祥”或“买方”）签订了多晶硅铸锭炉买卖合同。主要情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、所有合同设备需在安装、调试以及验收合格后方可确认收入。
3、合同履行期限自合同订立起至所有合同设备安装调试验收合格后12个月或全部合同设备到货18个月（以先到为准）止。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方：四川永祥硅材料有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：段雍
地 址：乐山市五通桥区竹根镇永祥路100号
经营范围：研发、生产、销售太阳能硅材料、单晶硅片、多晶硅片；硅锭铸造；硅片切割；光伏设备及元器件、多晶硅、其他化工产品（危险化学品除外）生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四川永祥与本公司及公司高级管理人员不存在关联关系。
2、公司近三年与四川永祥无购销往来。
3、履约能力分析
(1)从公司方面来看：首先，公司经营情况较好，公司当前的产能状态可以充分满足合同标的按时制造与交货；其次，公司负债率低，现金充足，可充分满足合同标的相关原材料的备货需求。
(2)从采购方来看：首先，公司与四川永祥建立了诚信、友好的业务合作关系，其资本实力较强，具备履行本合同的款项支付能力；其次，四川永祥的最终控股股东是通威集团有限公司，通威集团有限公司曾被入列“全球新能源企业500强”，其在上游多晶硅生产、销售，中游的电池片研发、生产，下游的太阳能发电领域均有大规模投入，综合实力位居行业前列；同时，公司与四川永祥签订了规范的买卖合同，能确保合规履约。
三、合同的主要内容
1、合同名称：多晶硅铸锭炉合同
2、合同签署时间：2016年7月11日
3、合同标的：晶盛机电向四川永祥提供多晶硅铸锭炉
4、合同总金额：本合同总价款为人民币 8,000万元（大写：人民币捌仟万元整，含税），占公司2015年度经审计营业收入的13.52%。
5、付款方式：按照预付款，发货款，验收款和质保金分期付款。
6、合同生效条件：合同自四川永祥预付款付出之日起生效。
7、合同交货时间：合同生效后3个月开始分批到货。
8、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、对上市公司的影响
本次签订的合同金额占公司2015年度经审计营业收入的13.52%，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响（最终以公司经会计师审计的定期报告为准）。
本合同的签订表明了公司生产的多晶硅铸锭炉的技术优势与广泛的市场认可度，有利于进一步扩大多晶硅铸锭炉的市场占有率，同时对公司保持在晶体生
长设备制造领域的国内外领先水平也具有重要意义。
本合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：公司与四川永祥签订的合同文本。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年7月13日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2017-108沈阳机床股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017年 11月 24日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2017年 11月 29日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于租赁集团公司土地房屋的关联交易的议案》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事赵彪、车欣嘉、刘海洁、孙纯君回避表决，该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于租赁集团公司土地、房屋的关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于沈阳机床股份有限公司中捷立加分公司注销的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销分公司的公告》。
3、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二○一七年十一月二十九日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-019深圳市佳士科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会|
|议 2019 年 2 月 22 日下午 17 时以现场表决的方式在深圳市南山区桃园路田厦国|
|际中心 A栋1606会议室召开，会议通知已于 2019年2月18 日以邮件形式送达|
|全体监事。本次监事会应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召|
|开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。|
|本次会议经有效表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。|
|公司监事一致同意选举张志英先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届|
|监事会届满。|

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
张志英：男，1967年生，本科学历。曾任深圳市迈威有线电视器材有限公司制造部经理、西丽工厂厂长，深圳市泽国电子有限公司副总经理，深圳市佳士科技发展有限公司制造总监；现任公司投资项目总监，公司工会主席。
张志英先生持有公司股份 271,088股，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
监事会