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北京国枫（上海）律师事务所
关于浙江亿利达风机股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]B0005号
致：浙江亿利达风机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及浙江亿利达风机股份有限公司（以下称“亿利达”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席亿利达2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对亿利达本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供亿利达本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由亿利达第三届董事会第三次会议决定召开并由董事会召
集。亿利达董事会于2017年3月16日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
亿利达本次股东大会现场会议于2017年4月6日在浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室召开，会议由董事长章启忠先生主持。
经查验，亿利达董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及亿利达章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及亿利达章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由亿利达第三届董事会第三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为亿利达第三届董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人8人，代表股份205,977,029股，占亿利达股份总数的46.4649%；通过网络投票方式行使表决权的股东0人。出席本次股东大会的人员还有亿利达部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符
合有关法律法规、规范性文件和亿利达章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为亿利达已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照亿利达章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
（1）《关于2016年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（2）《关于2016年度监事会工作报告的议案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（3）《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（4）《关于2016年度财务决算的议案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（5）《关于2017年度财务预算的议案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（6）《关于2016年度利润分配的预案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（7）《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（8）《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（9）《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（10）《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（11）《关于2017年度授信规模额度的议案》
经表决，同意股份205,977,029股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行，现场投票由一名监事和两名股东代表进行计票和监票，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，亿利达本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的亿利达董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的亿利达董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及亿利达章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，亿利达本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及亿利达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性
文件及亿利达章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
董一平
许超
2017年4月6日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-077深圳市聚飞光电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司2016年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，以及部分激励对象 2018年度个人绩效考核结果未达标等情况，公司对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 249,840股进行回购注销。公司的注册资本由 1,278,273,059元，减少至 1,278,023,219元。关于回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司 2019年 11月21日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-032山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2015年 5月 4日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015年 5月 7日上午 10点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》；
经审核，监事会认为：本次部分非公开发行股票募集资金投向变更，有利于提高公司募集资金的使用效率，提升公司的竞争力，且不会影响公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益；本次变更的程序符合相关法律法规的规定；
同意将“河北分公司 PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的 5,000万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙
泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司 PCCP生产线建设项目”。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司监事会
二零一五年五月七日
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|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-051||
|广东美联新材料股份有限公司||
|关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 7000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括购买理财产品和存款类产品。单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资机会及实际使用情况逐步递减。同意授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。以上内容详见公司于 2019年 2月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|成立日|到期日|公告索引|理财收益（万元）|
|中国民生银行汕头分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190482）|保本浮动收益型|1,500.00|2019年4月19日|2019年5月29日|2019-034|5.75|

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|成立日|到期日|是否赎回|理财收益（万元）|
|1|中国民生银行汕头分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190482）|保本浮动收益型|1,500.00|2019年4月19日|2019 年 5月29日|是|5.75|
|2|中国民生银行汕头分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190484）|保本浮动收益型|1,500.00|2019年4月19日|2019 年 7月19日|否|\|

特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2019年 5月 30日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共计召开董事会14次，本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|通讯方式（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|刘俊|独立董事|14|4|10|0|0|

列席股东大会的情况如下：
报告期内，公司共计召开股东大会6次，本人列席股东大会的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|备注|
|刘俊|独立董事|1||

本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||届次||发表独立意见|
|1||2016.02.24||第三届董事会第二十一次会议||1、关于补充审议2015年度关联交易的独立意见||
|||||||2、关于下属公司申请综合授信额度及公司为其提供担保的独立意见||
|2||2016.03.11||第三届董事会第二十二次会议||1、关于参与设立产业投资基金的独立意见||
|||||||2、关于公司第三届董事会增补独立董事候选人的独立意见||
|3||2016.04.24||第三届董事会第二十三次会议||1、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||||||2、关于公司2015年关于募集资金存放与使用专项报告的独立意见||
|||||||3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的的独立意见||
|||||||4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见||
|||||||5、关于2015年度利润分配预案的独立意见||
|||||||6、关于2016年度预计发生日常关联交易的独立意见||
|||||||7、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见||
|||||||8、关于开展票据池业务的独立意见||
|4||2016.06.14||第三届董事会第二十四次会议||1、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见||
|||||||2、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事项的独立意见||
|||||||3、关于本次非公开发行公司债券相关事项的独立意见||
|5||2016.07.08||第三届董事会第二十五次会议||1、关于签订重大合同暨关联交易事项的独立意见||
|||||||2、关于申请国内保理业务额度事项的独立意见||
|6||2016.07.13||第三届董事会第二十六次会议||1、关于变更公司董事的独立意见||
|7||2016.08.24||第三届董事会第二十八||1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见||

|||||
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|||次会议|2、关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|
||||3、关于变更公司董事的独立意见|
||||4、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见|
|8|2016.09.20|第三届董事会第三十次会议|1、关于调整公司2016年度非公开发行股票相关事项的独立意见|
|9|2016.11.15|第三届董事会第三十二次会议|1、关于公司董事会换届选举的独立意见|
|10|2016.12.02|第四届董事会第一次会议|1、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见|
||||2、关于放弃控股子公司股权优先受让权事项的独立意见|
||||3、关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的独立意见|

三、专门委员会工作的情况
本人作为公司薪酬与考核委员会负责人及审计委员会委员，参与了薪酬与考核委员会及审计委员会的日常工作。作为薪酬与考核委员会负责人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为审计委员会委员，本人督促公司内审部对定期报告及其它事项进行审计，与年审会计师就年报的审计工作进行积极的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、列席股东大会的机会以及其他适当的时间，对公司进行了多次现场考察，并通过会谈、邮件及电话等多种方式与公司其他董事及高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的法律专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训与学习
本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，并积极主动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年度，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事：刘俊2017年4月20日
深圳市超频三科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（窦林平）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2018年度，公司共召开董事会会议11次，本人严格按照《公司章程》等规定和要求，全部亲自出席会议，无委托出席或缺席情况，勤勉履行独立董事职责。
每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司共召开 7次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行了作为独立董事应尽的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
2、在 2018年 5月 20日公司召开的第二届董事会第六次会议上，本人对公司关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项发表了同意的独立意见；同时，本人对公司关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项发表了同意的事前认可意见。
3、在2018年6月5日公司召开的第二届董事会第七次会议上，本人对公司关于参与公开摘牌收购个旧圣比和实业有限公司49.5%股权、关于补选公司董事的事项发表了同意的独立意见。
4、在2018年7月3日公司召开的第二届董事会第八次会议上，本人对公司关于向浙江炯达能源科技有限公司提供借款的事项发表了同意的独立意见。
5、在 2018年 8月 28日公司召开的第二届董事会第九次会议上，本人对公司关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项、关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票、关于参与设立中咨超频三智慧城市产业投资合伙企业（有限合伙）等事项发表了同意的独立意见；同时，本人对公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易、关于公司向银行申请授信额度暨关联担保、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的事项发表了同意的事前认可意见。
6、在2018年9月4日公司召开的第二届董事会第十次会议上，本人对公司关于向激励对象授予预留限制性股票的事项发表了同意的独立意见。
7、在2018年10月22日公司召开的召开第二届董事会第十一次会议上，本人对公司关于会计政策变更、关于聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
8、在2018年11月12日公司召开的第二届董事会第十二次会议上，本人对公司关于公司向银行申请授信额度暨关联担保、关于为全资子公司增加银行授信担保额度的事项发表了同意的独立意见；同时，本人对公司关于公司向银行申请授信额度暨关联担保、关于为全资子公司增加银行授信担保额度的事项发表了同意的事前认可意见。
于为银行授信额度提供补充抵押担保的事项发表了同意的独立意见；
10、在 2018年 12月 26日公司召开的第二届董事会第十四次会议上，本人对公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、战略委员会委员。在2018年1月1日至2018年12月31日期间主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况。2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，公司召开了4次薪酬与考核委员会会议。作为薪酬与考核委员会召集人，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，本人对公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就、对公司向激励对象授予预留限制性股票等事项进行了审查，同意提交董事会审议，并监督其实施。
2、提名委员会工作情况。2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，公司召开了2次提名委员会会议。作为公司提名委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，积极履行了提名委员会委员的责任和义务。报告期内，对公司补选董事、聘任高级管理人员的任职资格进行了审查，符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，同意提交董事会审议。
3、战略委员会工作情况。2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，公司召开了2次战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，严格履行主要职能。报告期内，本人勤勉尽责地履行委员职责，对公司 2018年主要经营计划等事项参与了讨论，并监督其开展与实施。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人利用参加股东大会、董事会等会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司的经营情况、内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、对外投资及关联交易审议等相关事项。保持与公司董事、监事、高
级管理人员和其他人员密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定履行信息披露义务，确保公司 2018年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护了公司和投资者利益。
2、本人有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
（以下无正文，下接签署页）
【本页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签署页】
深圳市超频三科技股份有限公司独立董事：
窦林平
日海智能科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002313 证券简称：日海智能内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
||是/否/不适||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往|||
||是||
|来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现|||
||是||
|的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提|||
|交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门|是||
|委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资|||
||是||
|者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记|||
|录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在|是||
|深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕|||
||是||
|信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
||是||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交|||
||是||
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，|||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股|是||

日海智能科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募||报告期内不存在募集资||
||不适用|||
|集资金三方监管协议》。||金。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对||报告期内不存在募集资||
||不适用|||
|募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||金。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售||||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接||报告期内不存在募集资||
||不适用|||
|或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变||金。||
|相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|不适用|公司未进行风险投资。||
|金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填||||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|是|||
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在||||
||是|||
|直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反||||
||是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有||||
||是|||
|关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募|不适用|公司未进行风险投资。||
|资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理||||
||是|||
|人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||项立刚|6|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状||||
||是|耿利航|4|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||曾庆生|2|
|||宋德亮|5|

日海智能科技股份有限公司董事会
2019年04月24日
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的更正公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-107
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 8日披露的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》（公告编号：2016-106），由于工作人员疏忽，原公告部分信息有误，现更正如下：
原披露内容：
2016年 12月 7日，公司收到证监会出具的《关于核准北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2979号），具体批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 82,847,100万股新股。
现更正为：
2016年 12月 7日，公司收到证监会出具的《关于核准北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2979号），具体批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 82,847,100股新股。
除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年十二月八日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—040
安徽丰原药业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 7月 22日，公司董事会收到廉保华先生的书面辞职报告，因个人原因，廉保华先生请辞公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，廉保华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。廉保华先生辞去公司副总经理职务后将继续在公司担任公司董事职务。
公司董事会对廉保华先生在担任公司副总经理职务期间的勤勉工作表示衷心感谢。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十二日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-40通化金马药业集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|198,256,490.54||208,414,737.57||-4.87%||
|营业利润|4,807,985.83||16,018,959.62||-69.99%||
|利润总额|5,732,559.60||8,724,545.46||-34.29%||
|归属于上市公司股东的净利润|6,863,116.05||5,165,646.75||32.86%||
|基本每股收益（元）|0.01||0.01||0.00%||
|加权平均净资产收益率|0.31%||0.82%||-0.51%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,155,687,059.11||1,285,585,281.48||223.25%||
|归属于上市公司股东的所有者|2,246,374,709.97||659,496,066.49||240.62%||
|权益|||||||
|股 本|725,695,850.00||449,016,276.00||61.62%||
|归属于上市公司股东的每股净|3.10||1.47||110.88%||
|资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年营业利润、利润总额较上年同期分别下降-69.99%和-34.29%，系本期销售收入下降所致；2015年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.86%，系公司本期收到在投资收益较上年同期增加所致。
2015年总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司
股东的每股净资产本报告期末比本报告期初分别增长223.25%、240.62%、61.62%、
31日完成过户，按照相关会计准则的规定，标的资产从12月份开始纳入公司2015年度合并报表范围，及2015年公司完成非公开发行股份，收到募集资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告范围不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
山西漳泽电力股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司独立董事，我们参加了公司第八届二十八次董事会会议，认真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于《转让大同煤矿集团财务有限公司20%股权的关联交易》的独立意见
事前认可意见：公司本次将大同煤矿集团财务有限公司20%股权转让给同煤集团，是为了进一步盘活公司存量资产，属于正常商业行为，并且评估值明确，价格公允，我们同意将此议案提交公司八届二十八次董事会审议。
独立意见：公司第八届二十八次董事会对本次关联交易事项进行审议并获得通过。该关联交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于《放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易》的独立意见
事前认可意见：公司本次放弃增资扩股的优先认缴权主
要是综合考虑了公司自身业务发展情况而做出的决策，符合公司整体的发展战略。公司放弃本次优先认缴权，公司的合并报表范围并未发生变化，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响，我们同意将此议案提交公司八届二十八次董事会审议。
独立意见：公司第八届二十八次董事会对本次放弃增资扩股的优先认缴权事项进行审议并获得通过。公司放弃本次优先认缴权对公司及全体股东是公平的,没有损害公司及其
他股东特别是中小股东的利益。在审议此事项时，会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
秦庆华： 胡俞越：
吕益民： 余春宏：
二○一八年十一月二十八日
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会之独立董事
关于公司补选董事候选人、补选独立董事候选人的意见
公司董事会、股东大会：
因廖南钢独立董事、刘宏董事分别于 2017年 3月 6日、2017年 3月 13日提出书面辞职申请，且辞职将于补选独立董事、补选董事当选后生效，茂业通信网络股份有限公司(简称公司)需补充公司董事会组成人员 2名。经查阅公司第七届董事会补选董事候选人、独立董事候选人简历等资料，董事候选人吴鹰的任职符合《公司法》、《公司章程》规定，独立董事候选人张天福的任职符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》规定。上述候选人没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，具有任职合法性，具备任职能力，将向公司股东大会发表“同意提名和任命”意见。
公司第七届董事会独立董事签字：刘宁、廖南钢、徐小伍
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-039贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第五次会议
于2014年3月17日下午2点在公司三楼会议室现场召开，会议通知及相关资料于2014年3月6日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举黎明先生、陆静先生为董事会各专门委员会委员的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
现选举黎明先生担任公司审计委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，选举陆静先生担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人的职务。
选举后公司董事会第三届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、王洪先生、陆静先生、果德安先生组成，其中姜伟先生任战略委员会
召集人；
审计委员会委员由姜伟先生、牛民先生、黎明先生、王洪先生、陆静先生组成，其中黎明先生为审计委员会召集人；
提名委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、陆静先生、果德安先生、黎明先生组成，其中陆静先生任提名委员会召集人；
薪酬与考核委员由姜伟先生、况勋华先生、王洪先生、黎明先生、果德安先生组成，其中王洪先生任薪酬与考核委员会召集人。
以上董事会各专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期相同。
本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-045
广州迪森热能技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）拟以人民币1,000万元全资设立融安迪森生物质能供热有限公司（以下简称“融安迪
森”），为融安工业园区用能企业提供生物质能集中供热服务。
2015年3月20日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立融安迪森生物质能供热有限公司的议案》，同意上述对外投资事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本情况
1、公司名称：融安迪森生物质能供热有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：1,000万元人民币。
4、拟注册地：广西融安县。
5、拟经营期限：50年，经各方协商一致可提前终止或延长，并报工商登记机关核准。
6、拟申请的经营范围：生物质能源项目投资、建设与运营。
7、股权结构：迪森股份持有100%股权。
三、本次对外投资的主要内容
1、公司拟以自有资金人民币1,000万元全资设立融安迪森生物质能供热有限公司，为融安工业园区用能企业提供生物质能集中供热服务。融安迪森设立完成后，迪森股份将持有融安迪森100%股权，为融安迪森唯一股东。
2、全资子公司为一人有限责任公司。
3、全资子公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由公司委派。执行董事为公司法定代表人。执行董事任期为三年，可以连选连任。
4、全资子公司不设监事会，只设监事一名，由公司委派；监事任期为每届三年，届满可以连选连任；公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。
5、全资子公司经理由公司委派或者解聘。公司经理任期为三年。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司与融安县工业集中区管理委员会签署了《生物质能集中供热投资协议》，由公司为园区内用能企业提供生物质能集中供热服务。为推动该项目的实施，公司拟在广西融安县注册成立全资子公司，负责该项目的投资、建设、运营。本次对外投资事项有利于公司战略规划的实施，进一步提升公司核心竞争力与行业影响力，推动公司业务健康发展。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年3月23日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-102盈方微电子股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2015年 12月 29日在上海市浦东新区祖冲之路 2290弄展想广场 1号 16层会议室召开，会议通知于 2015年 12月 24日以电话或书面形式发出，应到监事 3名，实到 3名。本次会议由监事长赵艳萍女士主持。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规定，经会议审议通过了如下议案：
审议《关于补选张怡女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》鉴于公司监事蒋敏女士因个人原因已提出辞职(公告编号：2015-094)，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规之规定，监事会决定补选张怡女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满日止。(简历附后)
该议案将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规之规定，蒋敏女士辞职将导致公司监事会人数低于法定要求，因此蒋敏女士辞去监事的职务将在公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间，蒋敏女士仍将按照《公司章程》及有关法律、法规的规定继续履行其监事职责。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
盈方微电子股份有限公司监事会
监事候选人简历：
张怡，女，1989年出生，本科学历，上海工程技术大学国际经济与贸易专业。先后就职于国药集团上海医疗器械有限公司，上海盈方微电子有限公司商务主管；现任盈方微电子股份有限公司总裁办副主任。
张怡与公司存在关联关系。其截止本公告日未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2014-033南京中电环保股份有限公司
关于 2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月24日，南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2014年第三季度报告全文》。公司2014年第三季度报告于2014年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
南京中电环保股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017091神州高铁技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）将于2017年9月19日开市起复牌。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对股价产生影响的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）自2017年9月18日（星期一）开市起停牌。
2017年 9月 18日，公司召开第十二届董事会 2017年度第十次临时会议，审议通过了《关于公司购买北京华高世纪科技股份有限公司股权的议案》。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买北京华高世纪科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017088）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 9月19日（星期二）开市起复牌。
公司将持续关注上述交易的进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-043
横店集团东磁股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于二〇一五年八月十五日以书面及邮件方式通知全体监事，于二〇一五年八月二十六日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司 2015年半年度报告》及其摘要审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司 2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-044）同时刊登在2015年8月27日的《证券时报》上。
（二）会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司有关新增日常关联交易的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。
《公司有关新增日常关联交易的公告》（公告编号：2015-045）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2015年8月27日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第九次会议决议；
2、监事会对公司2015年半年度报告的审核意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-030号
河北汇金机电股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2014年5月13日、14日、15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道的可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、毛利率下降的风险
公司2013年第一季度毛利率为50.79%，2014年第一季度毛利率为36.08%。
随着募投项目和其他固定资产的投入使用，公司固定资产规模大幅增长，固定资产折旧也相应增加，但产能的释放需要一个逐渐过程，同时随着市场竞争的加剧公司主要产品的销售价格可能发生波动；另一方面公司新产品不断投入市场,公司产品的销售结构将会发生一定的变化,公司毛利率存在下降的风险。
3、税收优惠政策变化的风险
2008年 12月 3日，汇金有限被认定为高新技术企业，取得编号为 GR200813000095的《高新技术企业》证书，认定有效期 3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2008年至 2010年按照15%的税率缴纳企业所得税。2011年汇金股份申请高新技术企业资格的复审，于 2011年 8月 16日通过高新技术企业资格的复审并取得编号为GF201113000006的《高新技术企业》证书，自2011年至2013年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果公司2014年不能如期取得高新技术企业认定，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年五月一十五日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——024
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于 2017年 3月 22日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实到 3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、 审议通过了《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》；
根据相关规定，监事会对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予事项及激励对象名单进行了核查，并发表了核查意见。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年3月23日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会