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关于提请审议公司未来三年（2016-2018）
股东回报规划的提案
各位董事：
为了进一步完善和健全西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据《西部证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司制定了《未来三年（2016-2018年）股东回报规划（以下简称“本规划”）》，具体内容如下：
一、本规划制定的原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
（二）公司未来三年（2016-2018年）将采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，且应优先采用现金分配的方式。
（三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监
事的意见。
二、本规划考虑的因素
（一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
（二）充分考虑公司的实际情况和发展目标、资金需求、股东要求及意愿等因素。
（三）平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的基本原则
1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现利润的规定比例向股东分配股利。
2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展及长远利益，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
3、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合方式分配股利，且应优先采用现金分配的方式。
4、按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配，并优先采用现金分红的方式。
（三）现金分红的具体条件和最低比例
1、现金分红的具体条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划、重大现金支出或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
2、现金分红的时间及比例
在符合现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在符合届时法律法规和监管规定的前提下以及满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。
公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按
照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
“现金分红在本次利润分配中所占比例”的计算口径为：现金股利除以现金股利与股票股利之和。
如有股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
（四）股票股利分配的条件
采用股票股利进行利润分配，应当充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。如公司经营情况良好，营业收入和净利润稳定增长，为了保证公司的股本规模与经营规模、盈利增长速度相适应，公司可以在满足《公司章程》和本规划规定的现金分红比例的前提下，根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，采用股票股利方式进行利润分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体数额和比例时，应确保分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
四、股东回报规划制定及相关决策机制
（一）公司股东回报规划由董事会根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求状况并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（二）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、网络、传真和邮件沟通，筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
以上提案，请审议。
二〇一六年四月
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-033
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届监事会2014年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第四次会议于2014年8月20日（星期三）上午11:00在深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼会议室召开，会议通知于2014年8月9日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
与会监事经审议，作出以下决议：
1、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》及《2014年半年度报告
披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2014年半年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会二〇一四年八月二十日
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员关于2016年第三季度报告的书面确认意见北京太空板业股份有限公司
董事、高级管理人员关于2016年第三季度报告的书面确认意见根据《证券法》第68条的规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，作为北京太空板业股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面审核公司《2016年第三季度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、出具的公司《2016年第三季度报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证公司《2016年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员关于2016年第三季度报告的书面确认意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司董事、高级管理人员关于2016年第三季度报告的书面确认意见》之董事签字页）。
董事签名：
樊立 樊志 赵欢
林有来 王爱群 袁泉
郑洪涛
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员关于2016年第三季度报告的书面确认意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司董事、高级管理人员关于2016年第三季度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页）。
高级管理人员签名：
樊立 李争朝 王全
卢更生 钱卫华 张作岭
证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2018-001
华润三九医药股份有限公司
关于血塞通软胶囊研究成果荣获国家科学技术进步奖的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，以公司产品血塞通软胶囊（理洫王）以及“阿理疗法”治疗方案为主要研究对象的《中药大品种三七综合开发的关键技术创建与产业化应用》项目（以下简称“该项目”）荣获2017年度国家科学技术进步奖二等奖。
该项目由中国医学科学院药用植物研究所孙晓波研究员及其研究团队主持完成，公司全资子公司昆明华润圣火药业有限公司以血塞通软胶囊（理洫王）以及“阿理疗法”治疗方案参与该课题。课题研究发现，血塞通软胶囊（理洫王）在增强阿司匹林等基础抗血小板药物治疗效果的同时，可有效降低阿司匹林的出血风险和胃肠粘膜损伤。揭示了中西药联合防治心脑血管疾病的优势和临床应用前景。
公司一直以来非常关注产品安全及品质提升，未来公司将继续依托中医药核心理念，扩大产学研的深入合作，不断提升产品力，打造差异化优势，努力推动医药现代化事业的健康发展。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一八年一月十日
东吴证券股份有限公司
关于江苏传艺科技股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：传艺科技||||
|保荐代表人姓名：张玉仁|联系电话：0512-62938515||||
|保荐代表人姓名：李 骏|联系电话：0512-62938515||||
|现场检查人员姓名：张玉仁、李骏、吴昺、汤鲁阳、郑成龙|||||
|现场检查对应期间：2017年4月 26日-2017年7月31日|||||
|现场检查时间：2017年8月1日—2017年8月4日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||是|||

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|-|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||不适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|

||
|-|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|未发现相关问题|

保荐机构：东吴证券股份有限公司2017年8月17日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-117广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘会计师事务所基本情况
公司于2017年12月26日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构。
鉴于公司 2017年第五次临时股东大会审议否决了第三届董事会第三十六次会议提请的《关于改聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会审核并提议,公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用，拟提请公司股东大会授权董事会根据 2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
公司已就改聘事项事先通知了原审计机构广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通，双方无任何意见分歧或未决事项。
二、拟聘会计师事务的基本情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立时间： 2011年 01月 24日
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
企业类型：特殊的普通合伙企业
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：具有证券期货业务审计资格，证书号为：000194。
会计师事务所基本情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于上海，是财政部、证监会批准具有证券期货业务审计资格的大型综合性专业服务机构。目前立信在北京、广州、深圳、杭州、南京等重要地区设立了分支机构，能为国内外各行业客户提供资本市场的审计、内部控制审计等全方面的专业服务。
三、改聘会计师事务所履行的程序
公司于 2017年 12月 26日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司 2018年度第一次临时股东大会审议。
四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
通过审核公司提交的《关于改聘会计师事务所的议案》，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，不会损害全体股东和公司的利益，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求。基于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构，并将该提案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经认真审核后，一致认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 12月 26日
证劵代码：300375 证劵简称：鹏翎股份 公告编码：2015-034天津鹏翎胶管股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
创业板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
中国证劵监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2015年04月29日对天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行通告。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年04月29日
股票代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2017-049债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于 15云旅债票面利率不调整和投资者回售
实施办法的第一次提示性公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、根据云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布的《云南旅游股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司有权决定在 2015年公司债券（债券代码：112250，以下简称“15云旅债”或“本期债券”）存续期间的第 2年末上调本期债券后 1年的票面利率。
本期债券在存续期前2年的票面利率为5.90%，在本期第2年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后1年的票面利率仍维持5.90%不变。
2、根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后，债券持有人有权在债券存续期间第2个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
4、回售申报日：2017年 5月 2日、2017年 5月 3日、2017年 5月 4日、 2017年5月5日和2017年5月8日。
5、回售资金到帐日：2017年6月1日。
6、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“15
云旅债”。
7、投资者回售部分债券享有2016年6月1日至2017年5月31日期间利息。
一、本期债券的基本情况
债券名称 云南旅游股份有限公司2015年公司债券
债券简称 15云旅债
债券代码 112250
发行人 云南旅游股份有限公司
发行规模 人民币4亿元
期限为3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权债券期限
和投资者回售选择权
债券利率 票面利率为5.90%
起息日 2015年6月1日
2016年至2018年每年的6月1日为上一个计息年度的付息日，若投付息日 资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年的6月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日
兑付日期为2018年6月1日，若投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日 债券的兑付日为2017年的6月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息
经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，评级展望为稳信用级别
定，本期公司债券的信用等级为 AA
本期债券由世博旅游集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担担保情况 保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
主承销商、债券受
西南证券股份有限公司
托管理人
上市时间 2015年7月8日
上市地点 深圳证券交易所
登记、托管、委托
债券派息、兑付机中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
构
二、本期债券利率调整情况
本期债券为固定利率债券，票面利率为5.90%，在债券存续期间前2年保持
不变。在本期债券存续期的第2年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后1年（即2017年6月1日至2018年5月31日）的票面年利率维持为5.90%不变。
三、本期债券回售实施办法
投资者回售选择权投资者可选择不回售、部分回售或全部回售
2017年5月2日、2017年5月3日、2017年5月4日、2017年5月回售申报日
5日和2017年5月8日
人民币100元/张（不含利息），以10张（即面值1,000元）为一个回回售价格
售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元
投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至回售申报办法
本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）
选择回售的投资者须于回售申报日进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为投资者不回售，同意继续持有“ 15云旅债”并接受上述关于不上调“15云旅债”票面利率的决定。
四、回售部分债券付款情况
回售资金到账日 2017年6月1日
回售部分债券享有2016年6月1日至2017年5月31日期间利息，利率为5.90%。每手债券面值1,000元的“15云旅债”派发利息为59.00元利息金额 （含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为47.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为53.10元。
发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对“15云旅债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登付款方式 记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中
五、回售申报期间的交易
本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、“15云旅债”回售的相关机构
（一）发行人
公司名称：云南旅游股份有限公司
法定代表人：王冲
办公地址：云南省昆明市白龙路世博园
联系电话：0871-65012059
传真：0871-65012141
联系人：毛新礼
（二）主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话：010-57631121
传真：010-88091826
联系人：易德超
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人：戴文华
办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2017年5月2日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-007
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
用募集资金置换先期投入公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,厦门瑞尔特卫浴
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。本次发行募集资金总额为663,200,000.00元,扣除保荐承销等发行费用47,703,097.49元后,实际募集资金净额为615,496,902.51
元。上述募集资金到位后经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。公司首次公开发行
股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元,经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211
号”《募集资金置换专项审核报告》。
经公司2012年度第四次临时股东大会、2014年度第二次临时股东大会、2014年度第三次临时股东大会和 2015年度第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募集资金投向如下：
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|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|投资总额（万元）|拟募集资金投入（万元）|已预先投入建设资金（元）|拟置换募集资金（元）|
|新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目|35,100.08【注】|32,698.33|262,375,861.55|262,375,861.55|
|阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目|28,855.52|28,855.52|0|0|
|总计|63,955.60|61,553.85|262,375,861.55|262,375,861.55|

[注]土地使用权的购买以自有资金先期投入
二、募集资金置换前期投入的实施情况
公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要；为了为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率，本次公司使用募集资金 262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过6个月。将募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要，同意公司以262,375,861.55元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。
（四）保荐机构核查意见
公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。
保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第310122号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）4,000万股后实收股本的验资报告》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第310211号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；
6、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-028
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2015年2月17日上午开市起停牌。公司于2015年2月17日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-013），于2015年3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日分别发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：
2015-014、2015-019、2015-020、2015-022、2015-026）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-010广西贵糖（集团）股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会于 2017年 3月 1日收到监事会主席钟林先生的书面辞职报告。钟林先生因工作变动，辞去公司监事、监事会主席职务。
因公司监事人数为法定人数的最低限，钟林先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，钟林先生仍将履行监事职务。离任后钟林先生将不在公司及下属公司担任任何职务，也不在公司控股股东或实际控制人处担任任何职务。公司将依据《公司章程》的规定，尽快履行相应程序完成监事的补选工作。
公司监事会对钟林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会 2017年 3月 1日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-057深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生及公司持股5%以上股东张田女士的函告，获悉黄昌华先生部分股份解除质押、张田女士部分股份被质押及解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其持股比例|用途|
|张田|是（详见备注1）|6,000,000股|2018 年4月23日|张田女士办理解除质押登记手续之日止|深圳市高新投保证担保有限公司|14.78%|个人财务安排|
|合计||6,000,000股||||14.78%||

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其直接和间接持股比例|用途|
|黄昌华|是|6,800,000股|2017 年9月26日|2018年4月20日|中信证券股份有限公司|4.44%|个人财务安排|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2,000,000股|2017 年4月25日|2018年4月20日|中信证券股份有限公司|1.31%|个人财务安排|
|张田|是|1,800,000股|2017 年4月20日|2018 年 4 月20日|国泰君安证券股份有限公司|4.43%|个人财务安排|
|||12,500,000股|2016 年4月13日|2018 年 4 月20日|国泰君安证券股份有限公司|30.78%|个人财务安排|
|||250,000股|2018 年1月16日|2018 年 4 月20日|国泰君安证券股份有限公司|0.62%|个人财务安排|
|||300,000股|2018年2月1日|2018 年 4 月20日|国泰君安证券股份有限公司|0.74%|个人财务安排|
|||700,000股|2018年2月1日|2018 年 4 月20日|国泰君安证券股份有限公司|1.72%|个人财务安排|
|||800,000股|2018年2月2日|2018 年 4 月20日|国泰君安证券股份有限公司|1.97%|个人财务安排|
|||12,499,600股|2016 年9月27日|2018 年 4 月23日|中国中投证券有限责任公司|30.78%|个人财务安排|
|||2,000,000股|2017 年4月27日|2018 年 4 月23日|中国中投证券有限责任公司|4.93%|个人财务安排|
|||1,000,000股|2017年8月2日|2018 年 4 月23日|中国中投证券有限责任公司|2.46%|个人财务安排|
|||390,000股|2017年8月8日|2018 年 4 月23日|中国中投证券有限责任公司|0.96%|个人财务安排|

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|-|-|-|-|
|合计|41,039,600股|/|/|

备注1：根据《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]49号），张田、黄某华是持股金信诺5%以上股份的股东，并被认定为一致行动人。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生直接持有公司股份数量为 151,656,675股、占公司总股本的比例为34.12%。间接持有公司股份数量 1,559,220股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为153,215,895股，占公司总股本的比例为34.47%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 105,523,436股，占总股本的比例为23.74%。
截至公告披露日，张田女士持有公司股份数量为 40,607,078股、占公司总股本的比例为9.14%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 14,166,000股、占总股本的比例为3.19%。
备注2：黄昌华先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份质押、解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年4月25日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2017-11
海南海峡航运股份有限公司
关于子公司使用 2.1亿元
担保额度开展担保业务的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（临时）于2017年3月17日以通讯表决方式召开，会议以同意 11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案》，现将有关事项公告如下：
为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务是公司全资子公司
海南司南游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）的主要业务之一，随着国家相关政策的逐步放宽，进入海南活动的游艇将逐步增加，关税保证金担保业务不断上升，为此，公司董事会同意司南公司使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务，有效期为一年。
二、子公司的基本情况
公司名称：海南司南环岛游艇俱乐部有限公司
成立日期：2013年2月4日
住所：海口市滨海大道157号海口港大厦13楼
法定代表人：王小岸
公司类型：有限责任公司（法人独资）
实收资本：人民币伍仟万元
注册资本：人民币伍仟万元
经营范围：游艇开发设计，旅游开发，游艇注册、入籍检验、申报及审验服
务，游艇租赁服务，游艇销售及代理，游艇维修、保养及管理，游艇代驾，游艇补给服务，游艇泊位出租及销售，游艇会员卡、贵宾卡销售及会员服务，游艇码头设计，游艇零配件销售及售后服务，游艇驾驶员及邮轮专业人员培训，旅游信息咨询，会展服务（不含旅行社业务），酒店管理，仓储服务（危险品除外），百货销售，房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
子公司与本公司关联关系：公司全资子公司。
司南公司截止2015年12月31日经审计的财务状况如下：总资产5248.49万元，负债160.26万元，净资产5088.23万元，营业收入283.74万元，营业利润84.44
万元，净利润66.17万元。
三、被担保人基本情况
光船租赁和自驾方式进口外籍游艇的单位或个人。
四、担保事项的主要内容
（一）担保方式：进口关税保付保函。
（二）担保期限：根据每笔担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。
五、董事会意见
司南公司作为公司的全资子公司，开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务，按照海关进口关税与进口环节代征税计税办法的规定，境外游艇进入海南境内观光、旅游等，应向海关缴纳关税保证金或者关税保证金履约保函（关税保证金约为游艇价值的43.65%）。开展该项业务一方面可以为司南公司增加代开履约保函服务费收入；另一方面司南公司将以该项服务为基础，发展俱乐部会员，开展游艇托管、租赁等业务，逐步带动游艇消费，也有利于司南公司经营业务的发展，符合公司整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了同意司南公司向银行申请1.6亿元授信额度，并为其提供连带责任担保。由于司南公司拥有自有资金5,000万元人民币，为了在市场较好的情况下增加业务量，董事会同意司南公司使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务。
六、独立董事意见
公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议（临时）审议的《关于司南公
司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
1、公司全资子公司海南司南游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）自开展游艇关税保付保函业务以来，业务开展状况良好。随着国家相关政策的逐步放宽，进入海南活动的外籍游艇将逐步增加，关税保付保函业务将不断上升，市场前景较好。
2、为有效控制向海关开具关税保付保函业务的风险，司南公司制定了海南司南环岛游艇俱乐部有限公司游艇管理办法，并将严格对游艇所有人进行资质审查。
3、同意司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
2015年度，司南公司累计对外担保额度合计人民币10114万元，占公司2015年末经审计净资产的4.89%。截至报告日，司南无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一七年三月十八日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-027辽宁奥克化学股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年4月18日以通讯、电子邮件发出，会议于2019年4月28日在公司全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席金连海先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会意见：经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。《公司2018
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告
年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确的反应了公司内部控制情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合公司实际情况、符合《企业会计准则》等相关规定，资产减值准备计提及核销资产事项合理，审批程序合法。同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2018年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：经核查，监事会认为公司预计与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公平、自愿、平等的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避表决亦未代表非关联董事表决，决策程序合规。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于 2019年度对外担保的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019年度对外担保的公告》。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于 2019年度提供财务资助的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：公司在保证自身正常经营的前提下，2019年度为子公司提供合计不超过101,000万元的财务资助，除合营公司南京扬子奥克化学有限公司外其余资助对象均为公司合并报表范围内子公司，南京扬子奥克化学有限公司另一股东将按持股比例提供等比例的财务资助；前述财务资助财务风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019年度提供财务资助的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于 2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：公司及子公司在保证正常经营所需资金的前提下，使用短期闲置自有资金购买金融机构低风险理财产品，可进一步提高资金利用效率，风险可控，不会对公司及子公司产生不利影响。我们同意《关于 2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2019年度开展资产池业务的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019年度开展资产池业务的公告》。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：经核查，公司拟与银行业金融机构开展资金池业务事项不影响公司及子公司正常经营，有利于公司及子公司正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，监事会同意公司开展该项业务。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展资金池业务的公
告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于2019年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019年度全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《公司会计政策变更的议案》；
监事会意见：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，对公司会计政策相应变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》。
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019年第一季度报告
全文》。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一九年四月三十日
北京光线传媒股份有限公司证券简称：光线传媒 证券代码：300251 公告编号：2017-015北京光线传媒股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年4月10日以邮件方式发出会议通知，于2017年4月20日在公司会议室召开。会议以现场方式召开，应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
本次会议经全体监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
2016年度,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责,并出具了《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》
监事会认真审议了公司《2016年度报告全文及摘要》，发表专项核查意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京光线传媒股份有限公司 2016年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司公司《2016年度报告全文及摘要》的具体内容详见2017年4月21日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2016年度报告提示性公告》将同时刊登在《证券时报》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
公司《2016年度财务决算报告》的具体内容详见2017年4月21日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司控股股东上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田先生提议公司2016年度利润分配预案为：以截至本报告披露前公司总股本2,933,608,432股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计117,344,337.28元人民币。
公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，《2016年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
北京光线传媒股份有限公司司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2017年4月21日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京光线传媒股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告》；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2017]京会兴鉴字第12010002号《关于北京光线传媒股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过《关于公司2016年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司《2016年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对《2016年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》发表了独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京光线传媒股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2017]京会兴专字第12010025号《北京光线传媒股份有限公司内部控制鉴证报告》。
具体内容详见2017年4月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016年度审计工作勤勉尽责，为公司出具的（2017）京会兴审字第12010049号《北京
北京光线传媒股份有限公司光线传媒股份有限公司2016年度财务报表审计报告》客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
监事会