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重大资产重组停牌进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-08江苏澳洋科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票（证券简称：澳洋科技，证券代码：002172）自2014年11月19日开市起停牌，并于2014年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-56）。
2014年11月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月25日、2014年12月2日、2014年12月9日、2014年12月16
披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-59、2014-61、2014-62、2014-63），并于2014年12月18日披露了《重大资产重组停牌期满延期复牌公告》（公告编号：2014-64），公司股票自2014年12月18日开市起继续停牌。公司于2014年12月25日、2014年12月31日、2015年1月8日、2015年1月15日、2015年1
月22日、2015年1月29日、2015年2月5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-65、2014-68、2015-01、2015-02、2015-04、2015-06、2015-07），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司正组织独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构积极推进重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
重大资产重组停牌进展公告公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发【2005】120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号），我们作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2014年上半年对外担保及关联方资金占用情况进行了认真核查和了解，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内，经公司第四届董事会第十五次会议和2014年第二次临时股东大会审议，同意公司为新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供1.5亿元人民币的连带信用担保，担保期限为一年并要求对方提供反担保。本次为新津国投提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额不超过1.5亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.85%，占最近一期经审计总资产的比例为1.89%。截止2014年6月30日，上述对外担保尚未履行。报告期内，公司无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发【2005】120号、证监发【2003】56号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
（此页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》之签字页）
独立董事：
_____________________
苏佩璋
_____________________
姜玉梅
_____________________
霍伟东
二○一四年八月二十日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-019
三湘股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月13日开市起停牌，公司分别于2015年2月13日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－012）、2015年2月27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-013）、2015年3月6日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-014）、2015年3月13日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-015）、2015年3月20日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-016）、2015年3月27日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-017）、2015年4月3日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-018）。
截至本公告日，公司仍在积极组织审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
三湘股份有限公司
董事会
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-061
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易方案尚需取得国有资产监督管理部门批准，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。公司于2019年7月9日披露的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的中国如意科技集团有限公司74.36%股权，向北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意时尚”）、中国信达资产管理股份有限公司、山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的济宁如意品牌投资控股有限公司（以下简称“济宁如意品牌”）60%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。在如意时尚完成回购光大兴陇信托有限责任公司所持济宁如意品牌40%股权后，公司拟另行签署协议向如意时尚购买其持有济宁
如意品牌40%股权，从而最终达到持有济宁如意品牌100%股权的目的。
为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：如意集团，证券代码：002193）自 2019年6月 25日开市起停牌。
2019年6月 25日，公司发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-031）；2019年 7月 2日，公司发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2019-032）。
2019年7月 8日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于<山东如意毛纺服装集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年 7月9日（星期二）开市起复牌。
2019年8月 8日、2019年 9月 7日、2019年 9月30日、2019年10月 30日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2019-042、2019-052、2019-057、2019-059）。
自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多，截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易方案尚需取得国有资产监督管理部门批准，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次交易进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。
公司本次交易事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于公司高级管理人员变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对变更公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、经核查，原公司副总经理巩胜利先生由于个人原因提出不再担任公司副总经理职务。公司董事会拟改聘刘解华先生为公司副总经理。
2、经审阅，本次聘任人员刘解华先生履历，未发现有《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
基于独立判断，我们同意公司董事会聘任刘解华先生担任公司副总经理职务。
独立董事：李春升李燕赵轶姝 2015年1月20日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－022新疆国统管道股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》全文及其摘要已于2018年4月10日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年4月18日（星期三）下午15:00－17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天才”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理卢兆东先生、财务副经理李文卿先生和独立董事汤洋女士。
具体事宜请咨询公司证券部，欢迎广大投资者积极参与！
电话：0991—3325685
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-096广东大华农动物保健品股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大华农”）于2015年10月9日刊登了《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并公司事宜的提示性公告》、《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并公司无需派发现金选择权的公告》。公司股票将自2015年10月19日起开始停牌，不再交易，直至实施换股后，转换成广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）股票在深圳证券交易所创业板上市及挂牌交易。2015年10月16日为公司股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
一、关于换股吸收合并
温氏集团和大华农将另行刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。
换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的大华农全体投资者。
温氏集团作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的大华农股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于2015年10月8日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司二、本公告刊登日至 2015年10月 19日公司股票停牌，仅剩余三个交易日，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-087 TCL集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年8月11日以电子邮件形式发出通知，并于2015年8月13日下午13点在深圳市南山区科技园路TCL大厦19楼会议室以现场方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过以下议案：
一、本公司 2015年半年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》(2014年修订)的有关要求，对公司编制的2015年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
（1）公司2015年半年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司 2015年半年度坏账核销的议案
本公司2015年上半年拟核销坏账2,101万元，其中：应收账款核销1,685万元，其它应收款核销416万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以
保证诉讼时效。
三、会议以 3票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《关于补选公司监事的议案》。
公司监事会于2015年8月11日收到监事刘斌先生的书面辞职函，刘斌先生因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。
刘斌先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，在改选出的监事就任前，刘斌先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。公司监事会对刘斌先生在公司担任监事会主席期间的勤勉尽责及为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司股东拟提名何卓辉先生（个人简历附后）为监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会2015年8月13日附何卓辉先生简历：
何卓辉先生，1966年7月生，现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。
1991年8月至1995年5月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任；
1995年6月至2008年7月任诚昌（惠州）投资有限公司经理；2008年8月至2009年8月任惠州市投资控股资产管理有限公司总经理；2009年9月至2012年11月任惠州市投资控股有限公司经营发展部经理，兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事。
何卓辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2017-022承德南江股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2．业绩预告类型：同比下降
3．业绩预告情况表
2017年1月1日-3月31日业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约： 25.84%- 62.92%|盈利：107.87万元|
||盈利：40万元–80万元||
|基本每股收益|约0.0006 元—0.0011元|0.0015元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审。
三、业绩变动原因说明
本季度较上年同期下降的主要原因：公司房地产项目销售收入确认同比减少。
四、其他相关说明
本期业绩预计由公司财务部初步估算得出，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-038
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 3月 18日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于 2019年 3月 28日在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心公司 1906会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。
会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李万锐先生主持，会议审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；
（一）2018年度监事会会议召开情况
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-038
法权益不受侵犯。报告期内，监事会共召开五次会议。
（二）监事会对公司 2018年度工作的意见
报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况，财务状况和现行财务制度，募集资金的使用与管理情况，关联交易情况以及建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况，公司 2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）2019年度工作计划
一是强化监事会的监督力度；二是监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；三是对公司重点项目进行专项监督检查工作；四是推动监事会监督合力；五是加强监事会成员政策理论与专业知识学习。
二、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2018年年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2018年年度审计报告》；
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-038
见的审计报告,报告客观地反映了公司 2018年度的财务状况。
四、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2018年度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）；
监事会认为，《公司 2018年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。
五、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2018年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；
监事会认为，公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《董事会关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定使用与存放募集资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《董事会关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。
七、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等相关规定，监事
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-038
会对公司 2018年度内部控制建立健全及运行情况进行检查，并对《公司 2018年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全各环节的内部控制制度和组织体系，保证公司业务活动的正常进行。
（二）公司 2018年度内部控制评价报告真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司 2018年度内部控制评价报告》比较客观地反映公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。
八、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年为公司服务过程中勤勉、公允、尽职，监事会同意继续聘请该事务所作为公司 2019年度财务报告的审计机构。
九、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东权益的情
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-038
形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
监事会
2019年3月29日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告号：2019-077
厦门金达威集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 11月 9日、2018年 11月 27日分别召开第六届董事会第三十一次会议和 2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司于 2018年 12月 10日披露了《回购报告书》。2019年 3月 26日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。2019年 6月 10日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。上述议案具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-076号、第2018-087号、第2018-094号、第2019-023号和第2019-063号公告。
2019年 1月 2日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份80,000股，并于2019年1月4日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2019年 1月 4日、2月 2日、3月 2日、4月 2日、5月 6日、6月 4日、7月 2日披露了《关于股份回购进展情况的公告》。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-001号、第2019-002号、第2019-014号、第2019-019号公告、第2019-026号公告、第2019-048号公告、第2019-060号公告、第2019-068号公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,171,119股，占公司总股本的0.514%，最高成交价为
12.0000元/股，最低成交价为11.4540元/股，支付的总金额为37,522,390.77元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。截至2019年7月 31日，公司每五个交易日最大回购股份数量为 1,812,319股（2019年 1月 28日至 2019年 2月 1日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 2日）前五个交易日公司股份成交量之和1,058.42万股的25%。
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-045棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于《表决权委托协议》生效暨
公司控股股东、实际控制人发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
股东吴桂昌、林从孝与河南省豫资保障房管理运营有限公司签署的《表决
权委托协议》已生效，河南省豫资保障房管理运营有限公司在上市公司中拥有
表决权的股份数量合计为355,092,783股，约占上市公司总股本的23.88%，成为上市公司的控股股东，河南省财政厅成为上市公司实际控制人。
一、表决权委托基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）股东吴桂昌与林从孝于2019年3月27日分别与公司第一大股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“豫资保障房”）签署了《表决权委托协议》，吴桂昌将其持有的公司股份123,793,991股（约占上市公司总股本的8.32%）对应的表决权全部不可撤销地委托给豫资保障房行使，林从孝将其持有的公司股份 36,567,374股（约占上市公司总股本的2.46%）对应的表决权全部不可撤销地委托豫资保障房行使。
《表决权委托协议》中约定：协议经双方签署后且下述条件满足后生效。
豫资保障房取得棕榈股份实际控制权的交易已经：
（1）包括河南省财政厅在内的有权国资主管部门的批准；
（2）取得国家市场监督管理总局或其他有权部门出具的允许实施集中的审查决定书或类似文件。
具体内容详见公司于 2019年4月2日在法定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司股东签署《表决权委托协议》暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-024）。
二、表决权委托协议生效情况
2019年5月14日，公司收到第一大股东豫资保障房出具的书面《告知函》:
豫资保障房于2019年5月13日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2019】173号），决定书显示：经初步审查，国家市场监督管理总局对豫资保障房通过合同取得棕榈生态城镇发展股份有限公司的控制权案不实施进一步审查，豫资保障房从即日起可以实施集中。
股东吴桂昌、林从孝与豫资保障房签署的《表决权委托协议》已满足生效条件，截止本公告披露日，豫资保障房持有公司股份194,731,418股，拥有表决权的股份数合计为355,092,783股，约占棕榈股份总股本的23.88%。
三、表决权委托协议生效后的公司控制权情况
表决权委托协议生效前，公司控股股东、实际控制人为吴桂昌，豫资保障房为公司第一大股东。
表决权委托协议生效后，豫资保障房在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为355,092,783股，约占上市公司总股本的23.88%，成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，豫资保障房成为上市公司控股股东，河南省财政厅成为上市公司实际控制人。
四、备查文件
1、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2019】173号）；
2、《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司实际控制人变更事项的法律意见
书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2019年5月14日
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会
关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2016年11月22日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-063北京碧水源科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年5月18日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年5月8日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于补充确认关联交易的议案（一）》；
2017年7月25日，公司的全资子公司北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）与项目公司江苏惠民水务有限公司（以下简称“惠民水务”）签署了《宿城区镇村生活污水治理工程PPP项目建设工程施工合同（一期）》，其中久安公司将负责新建包括污水处理设施39座、提升泵站29座及1,000公里管网建设等工程服务，合同金额共计36,065.89万元。因管理疏忽，公司未能及时识别出上述关联交易的情况，现按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关要求并结合实际情况，公司将签署发生的关联交易补充履行审批程序。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述交易金额超过公司截至2016年末经审计净资产的0.5%，但未超过截至2016年末经审计净资产的5%，该关联交易需提交公司董事会审议通过。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于补充确认关联交易的议案（二）》；
2017年11月5日，公司与项目公司吉林碧水源水务科技有限公司（以下简
称“吉林碧水源”）签署了《工业品买卖合同》，公司向吉林碧水源销售膜组器共计1.6亿元。因管理疏忽，公司未能及时识别出上述关联交易的情况，现按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关要求并结合实际情况，公司将签署发生的关联交易补充履行审批程序。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述交易金额超过公司截至2016年末经审计净资产的0.5%，但未超过截至2016年末经审计净资产的5%，该关联交易需提交公司董事会审议通过。
本议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事戴日成回避表决。
三、审议通过《关于补充确认关联交易的议案（三）》；
2017年12月1日，吉林碧水源与久安公司签署了《设备集成及技术服务合同书》，吉林碧水源向久安公司提供设备系统集成、技术服务费、现场安装调试指导等服务共计 2.64亿元。因管理疏忽，公司未能及时识别出上述关联交易的情况，现按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关要求并结合实际情况，公司将签署发生的关联交易补充履行审批程序。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述交易金额超过公司截至 2016年末经审计净资产的0.5%，但未超过截至 2016年末经审计净资产的5%，该关联交易需提交公司董事会审议通过。
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|本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事戴日成回避表|
|决。|

四、审议通过《关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司（以下简称“沣西新城碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为80%。
为加强项目建设，同意公司为沣西新城碧水源向中国民生银行股份有限公司
西安分行申请人民币 33,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限14年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年8月13日召开第四届董事会第二十三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第四届董事会第二十三次会议上审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料，发表事前认可意见如下：
一、关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰NHC暨关联交易的事前认可意见
我们对公司本次关联交易的有关资料进行了认真详细地审阅，
公司本次与关联方投资设立参股子公司荷兰 NHC事项公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
二、关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
公司全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助事项公平、公正、公开，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
三、关于荷兰赣锋和荷兰NHC为阿根廷MineraExar公司提供财
务资助暨关联交易的事前认可意见
公司全资子公司荷兰赣锋和参股子公司荷兰NHC为Minera Exar
提供财务资助事项公平、公正、公开，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
（以下无正文）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见（签署页）
郭华平 黄华生
刘骏 黄斯颖
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-015浙江新和成股份有限公司关于
使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 10亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至 2020年 4月 30日止。为控制风险，单笔理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
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|-|
|1.投资额度|
|公司及控股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买保本型理|
|财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司 2018 年经审计的|
|公司净资产的 6.18% 。|
|2.投资期限|
|自本次会议审议通过之日起至2020年4月30日止。|
|3.投资品种|
|为控制风险，购买投资期限在一年以内的短期保本型理财产品，不得购买以|
|股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。|

4.资金来源
公司及控股子公司用于购买保本型理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
5.授权管理
为提高效率，对审批额度内的理财产品投资，提请董事会授权公司董事长具
体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择
委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
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|2.公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录|
|及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确|
|委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。|

3.公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查，定期对投资理财资金使用与保管情况进行核查。
4.独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
5.公司监事会有权对委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司及控股子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买保本型理财产品，通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用公司自有闲置资金购买理财产品情况
截止本报告日，公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品共计4笔，
已获得收益约为44.99万元。截至目前，公司理财产品余额为5,000万元。
五、独立董事意见
独立董事发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用自有资金不超过最近一期经审计的公司净资产的20%进行投资理财，提升资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品事项。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事相关独立意见。
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|-|
|特此公告。|

浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-037
深圳市联建光电股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股份募集配套资金置换已支付的收购四川分时广告传媒有限公司（下称“分时传媒”）100%股权事项部分中介机构费用和其他交易费用自筹资金。现将相关事项公告如下：一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向何吉伦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕395号）核准，公司以现金及发行股份的方式购买何吉伦等 12名交易对方合计持有的四川分时广告传媒有限公司100%的股权，并募集配套资金。2014年4月30日公司发布了《关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。
公司向刘虎军、何吉伦发行人民币普通股（A股）16,393,442股，募集资金总额为人民币259,999,990.12元，扣除承销发行费用人民币2,500,000.00元后，实际到位资金为人民币257,499,990.12元。上述募集资金已于2014年6月5日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了《非公开发行股份及募集配套资金购买资产验资报告》（信会师报字[2014]第310370号）。上述募集资金存放于募集资金专户。
本次公司募集资金投资项目的投入情况及募集资金置换情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|截至公告日自筹资金已投入金额|本次拟置换金额|
|现金及发行股份购买分时传媒100%股权并募集配套资金|860,000,000.00|257,499,990.12|4,469,903.80|4,469,903.80|

二、募集资金置换已投入自筹资金的实施
根据公司《现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价，及支付本次交易的中介机构费用和其他交易费用。公司在获得证监会批准后配套募集资金到位前，以自筹资金支付了部分收购分时传媒过程中发生的中介机构费用和其他交易费用等。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《募集资金置换专项审计报告》（信会师报字[2014]第 310410号），截至 2014年 6月5日止，公司以自筹资金人民币4,469,903.80元支付了部分收购分时传媒股权之中介机构费用和其他交易费用。
公司以募集资金置换已投入的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
三、董事会审议情况
2014年7月19日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,469,903.80元置换已投入的自筹资金4,469,903.80元。
四、相关方关于本次募集资金置换的意见
（一）独立董事的独立意见
公司本次使用募集资金置换已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换已投入的自筹资金。
（二）监事会意见
2014年7月19日第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，监事会经审议后认为：公司本次使用募集资金置换已投入的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司实施本次募集资金置换事项。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：联建光电本次以募集资金置换先期以自筹资金支付的部分收购分时传媒股权之中介机构费用和其他交易费用事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司《募集资金使用管理制度》。本独立财务顾问同意联建光电以募集资金置换先期投入的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《募集资金置换专项审计报告》（信会师报字[2014]第310410号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市联建光电股份有限公司以募集资金置换先期投入自筹资金之独立财务顾问核查意见；
5、募集资金置换专项审计报告。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-142冠福控股股份有限公司
关于公司股票交易实行其他风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
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|冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018 年10月15日（星|
|期一）开市起停牌一天，于2018 年10月16日开市起复牌。|
|公司自2018年10月16日开市起被实行其他风险警示，公司股票简称由“冠|
|福股份”变更为“ST 冠福”，公司证券代码仍为“002102”，公司股票交易日|
|涨跌幅限制为5%。|

二、实行其他风险警示的主要原因及相关影响
1、主要原因
公司控股股东因其控制的公司或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项。公司控股股东于 2018年 9月 28日、10月 2日分别出具了《承诺函》、《补充承诺函》，承诺于2018年10月14日前解决上述违规事项。
控股股东正积极处置股权及相关资产、筹集资金消除债务，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，但截至2018年10月14日，控股股东未与深圳诺鱼科技有限公司就股份协议转让事宜签署正式的《股份转让协议》、债务重组尚在推进中未与意向方就债务重组签署正式的相关协议、未与债权人就解决债务事项协商一致、没有筹措到能有效解决债务的
资金，控股股东上述的违规事项未能解决。根据深圳证券交易所《股票上市规则
（2018年修订）》第13.3.1条（四）规定即“公司向控股股东或者其关联人提供
资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”、第 13.3.2条的“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，且提出解决方案但预计无法在一个月内解决”相关规定，公司股票将被实行其他风险警示。
公司控股股东的违规事项及公司核查结果情况，详见公司于2018年9月14日、10月 12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所<关于对冠福控股股份有限公司的关注函>（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第330号）的专项说明》、《承诺函》、《承诺函补充》。
2、相关影响
截止本公告日，公司董事会仍在正常履职中，公司生产经营一切正常。但公司及控股子公司上海五天实业有限公司的9个银行账户资金被冻结，其被冻结的银行账户不属于公司的主要银行账户，实际被法院冻结金额只有2,816,301.75元，占公司最近一期经审计净资产的0.0530%，对公司影响较小。公司持有子公司股权被申请冻结，基于目前控股股东的相关债务已在正常履行和解决中，且尚未正式进入诉讼阶段，在未经有管辖权的法院作出生效判决之前，公司被冻结的子公司股权不会进入司法拍卖程序，不会对公司的日常经营活动和正常的管理活动造成重大不利影响。
三、风险提示
（一）公司股票将被实行其他风险警示的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，公司股票将被实行其他风险警示。本公司特向投资者做如下风险提示：1、实行其他风险警示的起始日：2018年10月16日开市起；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.5条的规定，公司股票将于 2018年 10月 15日停牌一天，自复牌之日起深圳证券交易所
对公司股票交易实行其他风险警示。
3、实行其他风险警示后公司证券代码不变，仍为“002102”；
4、实行其他风险警示后的股票简称由“冠福股份”变为“ST冠福”；
5、实行其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制为5%。
（二）业绩变化的风险提示
控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项，共计236,565.62万元。公司及上海五天是否应承担责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。若法院判决或仲裁机构裁决公司及上海五天应承担相关责任，则会对公司及公司控股子公司正常运行、经营管理等造成实质性影响，而且将对公司的业绩产生重大影响，公司则需对财务报表进行调整，但目前最终结果未定，无法决定是否对前期披露的定期报告进行补充披露或更正，也无法对下一期的定期报告业绩进行修正和调整。敬请广大投资者注意投资风险！
四、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施
为了维护公司和广大中小股东的权益，公司及控股股东将继续通过多渠道努力筹措资金，积极与债权人保持密切沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除上述违规事项。
五、实行其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式下：
1、联系电话：0595－23551999
2、传真号码：0595－27251999
3、电子邮箱：邮箱：zqb@guanfu.com
4、邮政编码：362500
5、联系地址：福建省泉州市德化县冠福产业园
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十月十五日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-006苏州天孚光通信股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2019年 3月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 3月 25日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为完善公司组织架构，提高公司管理水平，公司董事会聘任肖明先生担任公司副总经理，协助总经理开展工作，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年3月26日