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远大产业控股股份有限公司独立董事
关于为子公司提供担保的关联交易的事前认可意见
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）拟为控股子公司远大石化有限公司（以下称：远大石化）向中国银行宁波市鄞州分行申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币5.7亿元，担保期限3年，远大石化的少数股东宁波经略投资股份有限公司（以下简称：经略投资）以其持有的远大石化的股权按照其持股比例提供反担保。因经略投资的前2名股东金波先生、吴向东先生分别担任公司董事长、总裁，为公司的关联自然人，因此本次担保构成关联交易。
我们作为公司独立董事，对上述关联交易事项，发表事前认可意见如下：
同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事在审议该事项时应回避表决。
独立董事：
余春生 张静璃 张双根 叶陈刚 李华
二〇一七年六月六日
远大产业控股股份有限公司独立董事
关于为子公司提供担保的关联交易的独立意见
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）拟为控股子公司远大石化有限公司（以下称：远大石化）向中国银行宁波市鄞州分行申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币5.7亿元，担保期限3年，远大石化的少数股东宁波经略投资股份有限公司（以下简称：经略投资）以其持有的远大石化的股权按照其持股比例提供反担保。因经略投资的前2名股东金波先生、吴向东先生分别担任公司董事长、总裁，为公司的关联自然人，因此本次担保构成关联交易。
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就上述关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易为公司对合并报表范围内的子公司远大石化提供的担保，可以支持远大石化的经营发展，有利于远大石化获取低成本的资金，降低财务费用，符合公司和股东利益。公司董事会在审议该事项时关联董事已回避表决，决策程序合法、合规。
我们一致同意本次关联交易事项,并同意提交股东大会审议。
独立董事：
余春生 张静璃 张双根 叶陈刚 李华
二〇一七年六月八日
远大产业控股股份有限公司独立董事
关于补选非独立董事的独立意见
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，本着认真负责的态度，基于独立、客观的判断立场，就公司第八届董事会 2017年度第七次会议审议的《关于补选邵伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：
公司董事会补选邵伟先生为公司第八届董事会非独立董事的提名程序和审核程序符合国家有关法律法规和公司章程之规定，邵伟先生具备董事任职资格，具有履行董事职责的相关专业知识、技能和素质。我们同意公司董事会的提名，并同意提交公司股东大会审议、选举。
独立董事：
余春生 张静璃 张双根 叶陈刚 李华
二〇一七年六月八日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-098博雅生物制药集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会通知于 2018年 11月 27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于 2018年 12月 12日（星期三）在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖昕晰先生主持现场会议。公司部分董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2018年 12月 11日—2018年 12月 12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月11日15:00至2018年12月12日15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 10人，代表股份242,165,903股，占公司股份总数的55.8855%。其中出席现场会议的股东及股东
代表4人，所持股份合计241,579,703股,占公司股份总数的55.7503%；参加网络投票的股东6人，所持股份合计586,200股，占公司股份总数的0.1353%。中小投资者6人，所持股份合计586,200股，占公司股份总数的0.1353%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 242,162,703股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%，其中现场会议投票股份股数241,579,703股，网络投票股份股数583,000股。
反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2,100股。
弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数1,100股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意583,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.4541％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3582％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1876％。
该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：
同意 242,163,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%，其中现场会议投票股份股数241,579,703股，网络投票股份股数584,100股。
反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2,100股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意584,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.6418％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3582％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、万艮菊律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
被担保方英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）为公司下属全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，我们认为英杰模塑具有良好的发展前景和稳定的偿债能力。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意本次公司为英杰模塑的银行综合授信提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司2016年4月26日
美的集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2018年 7月3日召开第二届董事会第三十六次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就第三期股权激励计划调整事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象及行权数量独立意见
1、同意公司董事会根据《第三期股票期权激励计划》及《第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对 41名因离职、职务调整或其它原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共 387万份股票期权予以注销；对 10名因 2017年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达到行权条件的第二个行权期共 35万份股票期权不得行权，予以注销；对 18名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共72.0443万份股票期权予以注销。经调整后，第三期股票期权的激励对象由原 891人调整为 850人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 8,109万份调整为 7,614.9557万份。调整后的股权激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司第三期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《第三期股票期权激励计划》的相关规定。
二、关于第三期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的独立意见
2、公司第三期股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本次行权没有发生损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象在第三期股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
美的集团股份有限公司独立董事：吴世农芮萌郭学进黎文靖
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2015-035无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2015年 8月 13日以电子邮件和电话的形式通知各位监事。
2、本次会议于2015年8月21日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决监事3人(时兴元先生、张振廷先生、刘进军先生)，参加表决监事3人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案报告：
1、审议通过了公司2015年半年度报告全文及摘要
（3票同意、0票反对、0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（3票同意、0票反对、0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制的该专项报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件
经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二0一五年八月二十五日
上海雪榕生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书更正公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2016年5月3日在巨潮网刊登了《上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），《上市公告书》第31页内容有误，现做出如下更正：
原公告为“首次公开发行后总股本：150,000万股”应更正为“首次公开发行后总股本：15,000万股”。
除上述更正外，《上市公告书》其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
上海雪榕生物科技股份有限公司2016年5月3日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017033
河南恒星科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2017年3月19日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2017年3月29日上午11时在公司会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
报告详情2017年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；
与会监事对公司董事会编制的2016年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度利润分配预案；
监事会成员一致认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，因此同意该利润分配预案。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。
综上所述，监事会全体监事一致认为：公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-011广东乐心医疗电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于 2016年 12月 30日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2017年1月16日召开的二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过 18,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过一年的理财产品,在决议有效期 24个月内循环滚动使用。相关内容详见公司 2016年 12月 30日及2017年1月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、公司本次购买银行理财产品的基本情况
近日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行股份有限公司中山分行进行了现金管理，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本周期35天理财产品|700.00|2018年2月9日|2018年3月16日|保本浮动收益型|3.00%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及二〇一七年第一次临时股东大会审议通
过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金
管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品；
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|取得收益（万元）|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢利率结构18875期|8,000.00|2018年1月26日|2018年5月14日|保本浮动收益、封闭式|-|

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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||人民币结构性理财产品||||||
|中国工商银行股份有限公司中山民众支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品WL63BBX|700.00|2018年1月26日|2018年3月30日|保本浮动收益类|-|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本周期364天理财产品|8,000.00|2017年01月23日|2018年1月21日|保本浮动收益型|263.28|
|兴业银行八卦岭支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M ）98R07021|1,600.00|2018年1月11日|2018年3月12日|开放式保本理财|-|
|招商银行股份有限公司中山分行|结构性存款CFS00200|2,700.00|2017年8月15日|2017年11月15日|高收益存款|27.90|
|中国工商银行股份有限公司中山民众支行|工行理财法人人民币理财产品2017年第120期（粤）17GD120Y（91天）|2,500.00|2017年8月15日|2017年11月13日|保本浮动收益型|28.67|
|中国工商银行股份有限公司中山民众支行|工行理财法人人民币理财产品2017年第120期（粤）17GD120Y|500.00|2017年8月15日|2017年11月13日|保本浮动收益型|5.73|
|中国银行|中银保本|3,000.0|2017年|2017|保本保|86.79|

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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|股份有限公司中山火炬开发区支行|理财-人民币按期开放理财产品|0|01月22日|年12月08日|证收益型||
|中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000.00|2017年01月22日|2017年7月24日|保本保证收益型|32.09|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品|1,200.00|2017年01月22日|随时可赎回|保本浮动收益型，开放型|16.62|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|3,000.00|2017年01月23日|2017年4月23日|保本浮动收益型|27.3|

六、备查文件
1、中信银行理财产品申请书及产品说明书。
特此公告
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2018年02月09日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2013-053珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于其它限售股份上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为530,280股，占公司总股本的0.25%；本次实际可上市流通的数量为510,767股，占公司总股本的0.24%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年1月3日。
一、概况
1、2013年3月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司（以下简称“贝讯通信”）剩余49%股权的议案》。董事会同意公司与贝讯通信五位自然人股东（分别为许泽权先生、黄晓明先生、卢俊强先生、陈建民先生、陈桐伟先生）签署《股权转让协议》，同意公司使用部分超募资金收购贝讯通信剩余49%股权，并授权公司管理层与交易对手签订与此相关的一切法律文件。收购完成后，贝讯通信将成为公司的全资子公司。
2、2013年4月22日，公司与贝讯通信五位自然人股东签订了《股权转让协议》。
3、根据公司与贝讯通信五位自然人股东之间的《股权转让协议》之约定：交易对手需按规定开立专用账户，将《股权转让协议》总价款的50%即人民币3430万元缴纳相关个人所得税后的金额全部存入专用账户，并在《股权转让协议》生效后180天内，全部购入世纪鼎利公司股票，并依据约定进行相应的锁股安排：
超过上述股票总数的30%，2015年出售股份不超过上述股票总数的30%，2016年出售的股份不超过上述股票总数的40%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、担任公司高级管理人员的许泽权先生承诺：本人在担任世纪鼎利董事、监事或高管期间：将向世纪鼎利申报所持有的世纪鼎利的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有世纪鼎利股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的世纪鼎利的股份。
2、股东在公司收购过程中做出的承诺
贝讯通信五位自然人股东承诺：2013年12月31日前不出售上述股票；自2014年1月1日起，2014年出售股份不超过上述股票总数的30%，2015年出售股份不超过上述股票总数的30%，2016年出售的股份不超过上述股票总数的40%。其中，许泽权先生为公司高级管理人员，每年实际可转让的股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2014年1月3日。
2、本次解除限售股份的总数为530,280股，占公司总股本的0.25%，其中可上市流通股为510,767股，占公司总股本的0.24%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为5人，其所持有的公司股份均不存在质押冻结情形。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股数|本次解除限售股数|本次实际可上市流通股数|备注|
|许泽权|390,261.00|117,078|97,565|公司高管|
|黄晓明|387,000.00|116,100.00|116,100.00||

|||||
|-|-|-|-|
|卢俊强|393,039.00|117,912|117,912|
|陈建民|212,301.00|63,690|63,690|
|陈桐伟|385,000.00|115,500.00|115,500.00|
|合 计|1,767,601.00|530,280|510,767|

四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、限售流通股份|105,225,101|19,513|530,280|104,714,334|
|1、高管锁定股|103,457,500|19,513||103,477,013|
|2、首发后个人类限售股|1,767,601||530,280|1,237,321|
|二、无限售流通股|110,774,899|510,767||111,285,666|
|三、股份总数|216,000,000|530,280|530,280|216,000,000|

五、保荐机构的核查意见
经核查，持有世纪鼎利有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司与贝讯通信五位自然人股东之间的《股权转让协议》等有关规定的要求，世纪鼎利对上述内容的信息披露真实、准确、完整。因此，本保荐机构同意世纪鼎利本次解除限售股份上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见；
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一三年十二月三十一日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-047爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2017年5月19日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年5月12日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经审议，本次会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案》；
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,011,905,743股为基数，向全体股东每10股送红股5.000000股，派1.800000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.120000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII
外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.360000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.680000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,011,905,743股，分红后总股本增至1,517,858,614股。
上述权益分派方案已于2017年5月18日实施完毕。
根据股东大会的授权，公司董事会依据《股票期权激励计划》（草案修订稿）所列调整方法，同意将公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量由467.4349万份调整为701.1523万份，行权价格由10.955元调整为7.183元。
因董事李力、郭宏伟、韩忠作为该议案的受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格进行调整的公告》。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二О一七年五月十九日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2019-060
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||261,726,545.26||307,180,652.21||-14.80%||
||营业利润|51,570,871.47||82,479,215.15||-37.47%||
||利润总额|51,602,711.77||78,767,362.39||-34.49%||
||归属于上市公司股东的|45,198,083.26||72,266,618.07||-37.46%||
||净利润|||||||
|||0.09||0.17||-47.06%||
||基本每股收益（元）|||||||
|||3.51%||6.65%||-3.14%||
||加权平均净资产收益率|||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||2,441,204,993.98||2,122,029,854.59||15.04%||
||归属于上市公司股东的|1,600,055,775.65||1,113,665,614.29||43.67%||
||所有者权益|||||||
||股本|565,214,740.00||437,281,362.00||29.26%||
||归属于上市公司股东的|2.83||2.55||10.98%||
||每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列；基本每股收益和加权平均净资产收益率降幅相比扩
大，系配股融资后股本和净资产增长所致。
桂林莱茵生物科技股份有限公司二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2019年上半年实现营业总收入261,726,545.26元，较上年同期减少14.80%；实现营业利润51,570,871.47元，较上年同期减少37.47%；实现归属于上市公司股东的净利润45,198,083.26元，较上年同期减少37.46%。
报告期内，公司BT项目接近尾声，确认的营业收入较上年同期减少64.79%，净利润较上年同期减少67.98%，进而对本报告期合并利润产生了较大影响；报告
期内，公司植物提取业务的经营业绩稳步增长，实现的营业收入较上年同期增长23.27%，净利润较上年同期增长136.97%，植物提取业务增长态势良好。
报告期末，公司总资产2,441,204,993.98元，较报告期初增长15.04%，归属于上市公司股东的所有者权益1,600,055,775.65元，较报告期初增长43.67%，主要系报告期内收到配股公开发行募集资金所致。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2019年 4月 29日公司在《2019年第一季度报告》中披露的2019年 1-6月经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人秦本军、主管会计工作负责人郑辉、会计机构负责人张为鹏签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部负责人冯昌凡签字的内部审计意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—58重庆长安汽车股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》161121号，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票还需中国证监会的核准，尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-010贵州轮胎股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为30,000,000股，占公司总股本的3.87%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年4月14日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1518号）的核准，2014年3月下旬，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行股票的方式向控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳工投集团”）等 7名特定投资者发行 A股股票 286,560,000股，并于 2014年 4月 10日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本增至775,464,304股。
在本次非公开发行中，贵阳工投集团承诺其认购的 30,000,000股股份自新股上市之日起锁定36个月。
该事项详情请见 2014年 4月 9日刊登在巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
二、本次解除限售的股东历次承诺履行的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||收购报告书||除本次收购外，收购人暂无|||严格履行|
|||贵阳工|||||
|1|（国有股无||在未来12个月内继续增持黔|2011-08-15|12个月|承诺，无|
|||投集团|||||
||偿划转）中||轮胎股份的其他计划，也无|||违反承诺|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||所作承诺||任何处置已拥有黔轮胎股份|||的情况。|
||||的计划。||||
||||以现金认购公司非公开发行||||
||||的股票，认购数量不少于本||||
||||次非公开发行股票数量的|||严格履行|
||再融资（非||||||
|||贵阳工|10%（含本数）；不参与本次|||承诺，无|
|2|公开发行）|||2012-08-17|——||
|||投集团|非公开发行市场询价过程，|||违反承诺|
||前所作承诺||||||
||||并愿意接受市场询价结果，|||的情况。|
||||认购价格与其他发行对象的||||
||||价格相同。||||
||||自贵州轮胎股份有限公司||||
||||2014年度非公开发行股票发||||
||||行结束之日（即新增股份上|||严格履行|
||再融资（非||||||
|||贵阳工|市首日）起36个月内，不转|||承诺，无|
|3|公开发行）|||2014-04-10|36个月||
|||投集团|让或者委托他人管理本公司|||违反承诺|
||时所作承诺||||||
||||本次认购的黔轮胎股票，也|||的情况。|
||||不由黔轮胎回购该部分股||||
||||份。||||
||||基于对公司未来持续稳定发||||
||||展、实现既定战略的坚定信||||
|||||||严格履行|
||其他对公司||心，承诺2015年度内不减持||||
|||贵阳工||||承诺，无|
|4|中小股东所||所持有的公司股份，并决定|2015-07-09|6个月||
|||投集团||||违反承诺|
||作承诺||于近期通过深圳证券交易所||||
|||||||的情况。|
||||交易系统（即二级市场购买）||||
||||增持股份100万股。||||

三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年4月14日。
2、本次解除限售股份的数量为30,000,000股，占公司总股本的3.87%。
3、本次解除限售的股东及其持股数量情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持有||本次解除限||本次解除限售的股份||本次解除限售的|
||持有人名称||限售股份数||售的股份数||数占公司无限售条件||股份数占公司总|
||||（股）||（股）||流通股的比例||股本的比例|
|贵阳市工业投资（集团）有限公司||30,000,000||30,000,000||4.02%||3.87%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|30,000,000|30,000,000|4.02%|3.87%|

四、本次解除限售前后公司的股本结构
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次解除限售前||本次变动|本次解除限售后||
|股份性质||||||
||数量|比例|增减（+，-）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|30,057,048|3.88%|-30,000,000|57,048|0.01%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|30,000,000|3.87%|-30,000,000|0|0%|
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内非国有法||||||
|人持股||||||
|境内自然人持||||||
|股||||||
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持||||||
|股||||||
|5、高管股份|57,048|0.01%||57,048|0.01%|
|二、无限售条件股份|745,407,256|96.12%|30,000,000|775,407,256|99.99%|
|1、人民币普通股|745,407,256|96.12%|30,000,000|775,407,256|99.99%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|775,464,304|100.00%|0|775,464,304|100.00%|

五、贵阳工投集团对本次解除限售股份的处置意图
贵阳工投集团没有在限售股份解除限售后 6个月内通过深交所竞价交易系统减持股份的计划，并承诺：6个月后若计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将严格遵守中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号)及深交所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股
份的若干承诺的若干规定>相关事项的通知》要求，在首次卖出的15个交易日前
预先披露减持计划，且3个月内减持股份的总数不超过黔轮胎股份总数的1%。
六、其他事项
截止本公告日，贵阳工投集团不存在对本公司非经营性资金占用的情况，也不存在违规买卖公司股票的行为；本公司也不存在对其违规担保的情况。
七、保荐机构国信证券股份有限公司的核查意见
经核查，保荐人认为：本次申请解除股份限售的股东严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
八、备查文件
1、限售股份解除限售申请表。
2、股本结构表及限售股份明细数据表。
3、国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-112
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，获悉陈江涛先生所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次质押|
||||||质押|||||||||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持|
||||||股数|||||||||
||||动人||||||||||股份比例|
|陈江涛||是||2,000,000股||2018年8月24日||办理解除质押登记手续之日||东方证券股份有限公司||0.34%||
|合计||-||2,000,000股||-||-||-||0.34%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 587,545,476股，占公司总股本的33.60%；本次办理股权质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份458,456,827股，占其持有公司股份总数的78.03%，占公司总股本的26.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年8月27日
山东英科医疗用品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于拟变更公司名称的独立意见
公司本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。
二、关于使用募集资金向全资子公司进行增资的独立意见
根据公司发展需要和公司年产 110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目建设进度，公司决定利用公开发行可转换债券募集资金 1亿元向安徽英科进行增资 1亿元，1亿元全部计入注册资本。增资完成后，安徽英科注册资本由人民币4亿元增加至5亿元，增资后公司仍持股100%，公司基于募集资金投资项目的实施计划，向全资子公司增资，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。因此，我们一
致同意公司使用募集资金增资。
独立董事：马玉申魏治勋魏学军
山东英科医疗用品股份有限公司
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第四十五次会议审议的相关议案及2016年年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于公司2016年度关联交易的独立意见
2016年度发生的关联交易事项主要是向控股股东借款。通过认真检查和审核了公司的关联方交易相关财务资料，我们认为：公司关联方关系及关联方交易的信息披露是客观、真实的，与相关关联方交易程序合法、价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审查了有关资料，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于我们的独立判断，认为：云南云投生态环境科技股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，2016年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况。
三、对 2016年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的独立意
见
我们对公司2016年度财务报告以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门沟通，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明和拟采取的措施。希望董事会和管理层切实落实各项措施，消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。
四、关于公司内部控制自我评价的独立意见
经核查公司管理层向董事会提交了《2016年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。公司的内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
五、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会审议通过了2016年度利润分配预案，由于公司2016年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。公司提出的 2016年度利润分配预案是合理的，也是符合公司实际情况的，同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案。
六、关于向控股股东申请2017年度借款及融资担保的独立意见
1．基于独立判断的立场,我们认为该议案内容符合公司利益,公司与控股股东云南省投资控股集团有限公司产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
2．在审议此项关联交易时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；
3．公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请2017年度借款及融资担保的行为有利于解决公司资金需求，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。不影响公司的独立性。因此，我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司2016年度股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事对相关事项独立意见之签署页）
独立董事：
周洁敏 尹晓冰 尚志强
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-033贵州信邦制药股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10
月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司将使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该事项之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年10月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-101）。
||
|-|
|根据公司的资金需求及募投项目的进展情况，公司实际共使用闲|
|置募集资金人民币 18,000 万元暂时补充流动资金。公司在该部分闲|
|置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用|
|没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途|
|资金运用情况良好。|
|2018 年 3 月 21 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资|

||
|-|
|金人民币 18,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12|
|个月，并将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问民生证|
|券股份有限公司及其项目主办人。至此，本次用于暂时补充流动资金|
|的募集资金已全部归还完毕，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流|
|动资金事项已结束。|

特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-071债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2017年 10月 20日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2017年10月24日在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事胡小松，董事程大为、齐金勃通讯表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）《关于审议2017年第三季度报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过；
议案内容：2017年 1-9月，公司实现营业收入 280,938.82万元，同比增长196.50%，归属于上市公司股东的净利润8,811.38万元，同比增长494.80%。
具体内容请详阅2017年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的内容。
监事会意见请详阅 2017年 10月 26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-074《好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。
（二）《关于杭州郝姆斯食品有限公司投资建设总部基地项目（二期）的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；
表决结果：通过；
议案内容：关联董事石聚彬、邱浩群、石聚领回避了本议案的表决。详情请阅 2017年 10月 26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-073《好想你健康食品股份有限公司关于全资子公司投资建设总部基地项目（二期）的公告》。
三、备查文件
《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会