Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人、聘任公司总裁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十四次会议《关于增补董事的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于增补董事的事项
1、经公司第八届董事会提名委员会建议，并经公司第八届董事会第十四次会议审议，董事会拟提名何建锋先生、黄明先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同（自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过日起至 2020年 4月 12日止）。
公司董事会已征得被提名人本人同意。提名人的提名资格、董事候选人的提名方式、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
3、提名的董事候选人须经公司 2018年第三次临时股东大会选举通过后就任。
综上，我们同意上述两名董事候选人的提名，本次董事候选人提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东，特别是中小股东的权益，同意将《关于增补董事的议案》提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司总裁的事项
1、经审阅，黄明先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次聘任公司总裁的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
综上，我们同意董事会关于聘任黄明先生为公司总裁的决定。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼宁钟张志勇
梅月欣 王丽娜
二〇一八年六月五日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2016-007
北京万集科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年 11月 04日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，并于 11月09日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事 3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
参会监事对每项议案认真审议，作出了以下决议：
(一)、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，滚动使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1.第二届监事会第六次会议决议。
特此公告！
北京万集科技股份有限公司监事会2016年11月10日
大连三垒机器股份有限公司
2019年公司章程修正案
由于股权激励对象离职公司回购限制性股票，故需对公司注册资本进行修改。
修改前：
第六条公司注册资本为人民币 34,759.5万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会做出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
修改后：
第七条公司注册资本为人民币 34,756.5万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会做出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
除此之外，《公司章程》其他条款未做修订。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-068软控股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到深圳证券交易所《关于对软控股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第355号）（以下简称“关注函”），要求公司在2019年10月17日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报青岛证监局上市公司监管处。
公司在收到关注函后高度重视，立即组织开展关注函的回复工作。鉴于上述关注函中部分事项尚需公司及财务顾问进一步落实。为更好的完成回复工作，保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述关注函。公司将尽快完成上述关注函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
软控股份有限公司
董事会
2019年10月16日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-037
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权董事长在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。上述内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-056）。
公司于近日使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款，现就相关事项公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
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|受托方名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品终止日|预期年化收益率|
|交 通 银 行股 份 有 限公 司 淄 博分行|交通银行蕴通财富活期结构性存款A款|价格结构型|5,000|2019/5/24|持续运作，银行有权根据本产品说明书的约定提前终止|2.3%-2.5%|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董
事会第九次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过，独立董事发表了明确
同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次公司使用部分闲置募集资金购
买银行保本型理财产品在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。
三、关联关系说明
公司与交通银行淄博分行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下：
（1）理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，及时履行使用募集资金进行现金管理的详细情况。
五、对公司的影响
在不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
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|受托方名称|产品名称|产品类型|金额|产品成立日|产品到期日|预期年化收益率|到期收益|
|恒丰银行股份有限公司济南分行|恒银创富-资产 管 理 系 列（A 计划）2017 年第 338期|保本保收益型|2,000|2017/12/14|2018/10/10|4.85%|79.73|
|青岛银行股份有限公司淄博分行|青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品|保本浮动收益型|1,000|2017/12/22|2018/10/18|4.4%|36.16|
|东营银行股份有限公司|“瑞盈理财”喜赢 盈 系 列（1702期67）304 天人民币理财产品|保证收益型|1,000|2017/12/25|2018/10/25|4.8%|39.98|
|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证（企业定制版 2017061号）|保本固定收益型|3,000|2017/12/21|2018/10/30|5.45%|140.65|
|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证（企业定制版 2017062号）|保本固定收益型|3,000|2017/12/21|2018/10/30|5.45%|140.65|
|恒丰银行股份有限公司济南分行|恒银创富-资产 管 理 系 列（A 计划）2018 年第 169期|保本保收益型|5,000|2018/11/6|2019/5/6|4.48%|111.08|
|交通银行淄博分行|交通银行蕴通财富结构性存款120天|期限结构型|5,000|2018/11/12|2019/3/12|4.5%|73.97|
|交通银行股份有限公司淄博分行|交通银行蕴通财富结构性存款96天|期限结构型|5,000|2019/3/15|2019/6/19|4.05%|--|
|交通银行股份有限公司淄博|交通银行蕴通财富活期结构性存款A款|价格结构型|5,000|2019/5/24|持续运作，银 行 有 权根 据 本 产|2.3%-2.5%|--|

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|分行|品 说 明 书的 约 定 提前终止|

七、备查文件
1、公司与理财产品发行方签署的相关协议及产品说明书；
2、银行业务回单。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2018-74深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于拟设立资产支持票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过向中国银行间市场交易商协会申请注册资产支持票据进行融资，总规模不超过人民币46亿元。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、本次资产支持票据的设立不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次资产支持票据的设立尚需取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》后方可实施，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露资产支持票据发行后续事宜。
4、本次资产支持票据的设立已经公司第八届董事会2018年第十次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
一、本次资产支持票据概述
为改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道，促进公司可持续稳定发展，经公司第八届董事会2018年第十次临时会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币46亿元的债务融资工具，其中优先级A级资产支持票据不超过30亿元，优先级B级资产支持票据不超过14亿元，次级资产级支持票据不超过2亿元。优先级资产支持票据和次级资产支持票据的规模、期限等项目相关因素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
二、本次资产支持票据的发行方案
发行在中国银行间市场交易商协会挂牌的总规模不超过 46亿元的资产支持票据。
2、发行方式
一次发行。
3、发行期限
资产支持票据的期限最长不超过20年。
4、募集资金用途
发行资产支持票据的募集资金将主要用于偿还债务、商业物业装修升级改造及补充流动资金等。
5、发行方案概览
（1）同意公司作为发起机构设立资产支持票据信托并在中国银行间市场交易商协会向合格投资者发行，发行规模不超过 46亿元，并由公司根据届时发行需要为资产支持票据信托提供增信。
（2）由本公司实际控制人郑康豪先生控制的深圳市皇庭集团有限公司作为保证人，对本公司在资产支持票据项下的增信义务承担连带保证担保责任。
（3）由深圳融发投资有限公司（以下简称“深圳融发”）以其持有的位于深圳市福田区中心区福华路 118号的皇庭国商购物广场的房屋所有权及对应的土地使用权向资产支持票据信托提供抵押担保。
（4）由深圳融发以其享有的因运营皇庭国商购物广场而有权收取的商铺租金、广告位收入、仓库、临时场地租金收入、推广费以及其他相关的收入为资产支持票据信托提供应收账款质押担保。
（5）由本公司和公司下属公司 Powerland Holdings Limited分别以其持有的深圳融发60%和40%的股权为资产支持票据提供股权质押担保。
三、董事会提请股东大会授权事宜
为保证公司本次资产支持票据发行工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理与上述事项有关的事宜，具体包括：
资产支持票据的金额、期限、发行时间、交易结构、增信措施、募集资金的具体用途等；
2、制定、审议、修改、批准与本次资产支持票据有关的各项法律文件（包括但不限于资产支持票据信托合同、股东借款合同、差额支付承诺函、回售和回购承诺函、担保合同等）；
3、根据发行资产支持票据的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、信托机构、评级机构、律师事务所、现金流评估机构、资产评估机构等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与本次发行相关的所有必要法律文件；
4、办理与发行资产支持票据相关、且上述未提及到的其他事项；
5、在本次资产支持票据设立完成后，办理本次资产支持票据产品的中国银行间市场交易商协会挂牌事宜。
四、对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响
本次资产支持票据的设立有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，通过将流动性较低的存量资产转变为流动性较高的现金资产，达到优化资产结构的目的，提高公司资产使用效率，提升公司的盈利能力。
2、存在的风险
该项目为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性。本次资产支持票据的规模、利率、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。同时存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险，能否顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。
本资产支持票据业务不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据本次资产支持票据设立的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、本次资产支持票据发行履行的公司内部审批程序
本次资产支持票据的发行已经公司第八届董事会2018年第十次临时会议审批通过，尚需提交公司股东大会审议后报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次资产支持票据的发行
情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2018年第十次临时会议决议文件。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-173
阳光城集团股份有限公司
2015年第十八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年10月15日（星期四）下午14:30；
网络投票时间为：2015年 10月 14日～10月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年10月14日下午3:00至2015年10月15日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2015年10月8日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 10人，代表股份 717,392,461股，占公司股份总数的22.1298%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 717,358,711股，
占公司股份总数的22.1288%；参加网络投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份 33,750股，占公司股份总数的0.0010%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：
审议通过《关于公司为子公司宁德房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意717,350,211股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9941%；反对42,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意8,213,249股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.4882%；反对42,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.5118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：陈凡、倪北辰
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第十八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-050浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币5.56亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2017年4月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2017年6月30日，公司与平安银行股份有限公司台州分行（以下简称“平安银行”）签订协议，利用闲置募集资金合计2,000万元购买平安银行保本浮动收益型理财产品。
现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品
1、 产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、 产品简码：AGS131364
3、 资金保管人：平安银行
4、 币种：人民币
5、 投资对象：本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。
投资种类与投资比例为：现金（0-20%）、货币市场工具（10%-100%）、债券资产（0-90%）。银行有权根据市场实际情况，在不对客户实质性权益产生重大影响且按约公告的前提下，对本产品的投资种类和投资比例进行调整。投资者若对此有异议，可在公告后五个工作日内到网点办理提前赎回该理财产品的相关手续。未在约定时间内提出赎回申请的视同无异议，继续持有本产品。
6、 产品类型：保本浮动收益型产品
7、 预期最高年化收益率：4.30%
8、 产品成立日：2017年6月30日
9、 产品到期日：2017年7月28日
10、 购买理财产品金额：贰仟万元整（RMB2,000万元）
11、 资金来源：闲置募集资金
12、 本金及收益支付：若客户申请全部赎回理财产品以当期理财期结束后结束理财或银行提前/延期终止理财，平安银行按照产品说明书的规定计算到期收益，并在到期日或银行提前/延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金及收益划转到投资者指定账户，逢中国法定节假日顺延。对于选择继续理财的客户，收益支付方式亦为自动到账，且收益不参与下期滚动理财本金。
13、 提前和延期终止权：在理财期内，投资者无提前终止本产品的权力。平安银行对本产品实行定期滚动发行方式，并保留在每个理财期间提前终止理财以及在任一理财期到期时终止此类产品滚动发行的权力。银行在提前终止日或者在产品到期日前2个工作日发布信息公告。
14、 关联关系说明：公司与平安银行无关联关系
15、 公司本次使用2,000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2016年度）经审计的净资产的0.61%。
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2015年年度股东大会决议及2016年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为526,397万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为504,397万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为22,000万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
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|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|浦发银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率)产品(TGG170253)|4,000|2017年4月7日|2017年7月6日|未到期|
|2|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG0902期|500|2017年4月13日|2017年7月13日|未到期|
|3|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0518期|6,800|2017年5月8日|2017年8月14日|未到期|
|4|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0526期|6,800|2017年5月11日|2017年8月14日|未到期|
|5|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|500|2017年5月11日|2017年8月10日|未到期|
|6|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|200|2017年5月19日|2017年8月18日|未到期|
|7|公司|农业银行|“本利丰.90天”人民币理财产品|1,200|2017年6月23日|2017年9月22日|未到期|

四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已分别于2016年4月26日和2017年4月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品相关材料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年七月三日
平安银行股份有限公司独立董事意见
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行的相关议案已由 2014年7月15日召开的公司第九届董事会第五次会议和2014年8月4日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行的申请已于2015年3月16日通过了中国证监会发行审核委员会审核。
我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经审慎分析，就公司董事会审议通过《平安银行股份有限公司关于确认非公开发行普通股方案相关条款的议案》，发表如下意见：
一、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
二、公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，符合有关监管要求和公司章程的有关规定。
三、本次董事会审议通过的《平安银行股份有限公司关于确认非公开发行普通股方案相关条款的议案》，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事意见》之签署页）
公司独立董事：
马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京
2015年4月1日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2017-029广东省高速公路发展股份有限公司
关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2017年7月3日召开的公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的议案》。
3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年7月19日（星期三）下午15:30
（2）网络投票时间为：2017年7月18日——2017年7月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月18日15:00至2017年7月19日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会的股权登记日：2017年7月12日。
B股股东应在 2017年 7月 7日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于增补董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案。
上述议案已经第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于2017年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》。
上述第1项议案中，董事候选人数为1名，故不采用累计投票制。
上述第2项议案需由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
上述第3项议案涉及关联股东须回避表决，本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于增补董事的议案||√||
|2.00||关于修改《公司章程》的议案||√||
|3.00||关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部
邮政编码：510623
3、登记时间：2017年7月18日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：赵娟廖佩君
电话：（020）29006688
传真：（020）38787002
七、备查文件
1、《广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议》。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2017年7月4日
附件1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2017年7月19日召开的2017年第一次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。
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|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于增补董事的议案||||
|2.00|关于修改《公司章程》的议案||||
|3.00|关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案||||

委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。
委托人股东账号： 持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间2017年7月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-030北京万集科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月18日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年5月17日至5月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份68,008,160股，占本公司有表决权股份总数的62.7984%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共1人，代表股份500股，占公司股份总数的0.0005%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共8人，代表股份68,008,660股，占公司股份总数的62.7989%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共1人，代表股份500股，占公司股份总数的0.0005%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》；
表决情况：
同意66,319,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已
回避表决该项议案。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案2.00《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决情况：
同意68,008,160股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：池晓梅、孙雨林
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-075深圳市银之杰科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日在巨潮资讯网上披露了《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行 A股股票预案》，上述预案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。2016年 6月 17日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
根据中国证监会关于本次非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161583号）的要求，公司董事会对《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行 A股股票预案》进行了相应修订和补充。2016年 8月22日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
本次修订主要内容如下：
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|重要提示|重要提示|修订本次非公开发行已取得的审批情况|
|||修订本次非公开发行募集资金总额|
|||修订公司就本次发行对即期回报摊薄的影响及填补措施的分析说明|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三、本次非公开发行方案|修订本次非公开发行募集资金总额|
|||修订本次非公开发行已取得的审批情况|
||五、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订实际控制人持股股数和持股比例|

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|预案章节|预案内容|修订内容|
||本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|修订本次非公开发行已取得的审批情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、募集资金使用计划|修订本次非公开发行募集资金总额|
||二、银行数据分析应用系统建设项目|补充项目的经营资质情况|
||三、补充流动资金|修订补充流动资金金额、补充流动资金的测算依据和过程|
|||更新相关财务数据至2016年6月30日|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|修订本次非公开发行对股东结构的影响分析|
||五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|更新相关财务数据至2016年6月30日|
|第四节 本次股票发行相关的风险说明|四、本次非公开发行的审批风险|修订本次非公开发行已取得的审批情况|
||七、资质不能如期取得的风险|增加资质不能如期取得的风险|
|第六节 董事会声明及承诺事项|二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施|修订公司就本次发行对即期回报摊薄的影响分析、公司履行的审批程序|

特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-016天津普林电路股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天津普林，证券代码：002134）于2016年5月9日（星期一）开市起停牌。经确认，公司筹划的重大事项为以发行股份及支付现金方式收购一家从事信息传输软件和信息技术服务的企业并募集配套资金，且构成重大资产重组。上述具体内容详见公司分别于2016年5月9日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-010）、5月16日发布的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-011）、5月17日发布的《筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-012）、5月24日发布的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-015）。
目前，有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并已启动相关尽职调查、审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：天津普林，证券代码：002134）于2016年5月31日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体的披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一六年五月三十日
广东奥飞数据科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为广东奥飞数据科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2017年度工作中，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人在 2017年度任职期间，公司第一届董事会共召开 5次会议，第二届董事会共召开6次会议，本人均亲自现场出席参与表决或以通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。公司股东大会共召开7次会议，本人列席了以上股东大会。
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对 2017年度相关议案进行了认真审核，并出具了书面意见。具体情况如下：
1、2017年 1月 20日第一届董事会第二十四次会议，本人就公司《关于申请银行授信额度并发生偶发性关联交易事项的独立意见》发表了同意的独立意见：
司 2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬考核的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的独立意见》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司 2016年度内部控制自我评估报告的独立意见》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见》、《关于公司 2014-2016年的关联交易审议确认的独立意见》、《关于公司最近三年财务报告的独立意见》、《关于更正公司2015年年度报告及年报摘要的独立意见》、《关于更正公司2016年半年度报告
的独立意见》发表了同意的独立意见。
3、2017年5月5日第一届董事会第二十七次会议，本人对公司《关于申请银行授信额度并发生偶发性关联交易事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
4、2017年8月1日第一届董事会第二十八次会议，本人对公司《关于申请银行授信额度并发生偶发性关联交易事项的独立意见》、《关于董事会换届选举的独立意见》发表了同意的独立意见。
5、2017年 8月 18日第二届董事会第一次会议，本人对公司《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》发表了同意的独立意见。
6、2017年 8月 28日第二届董事会第二次会议，本人对公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司 2017年中期利润分配预案的独立意见》、《关于公司 2014-2017年 6月 30日的关联交易审议确认的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》发表了同意的独立意见。
7、2017年 9月 19日第二届董事会第三次会议，本人对公司《关于更正公司公开转让说明书的独立意见》、《关于更正公司 2017年半年度报告的独立意见》、《关于公司最近三年及一期财务报告的独立意见》发表了同意的独立意见。
8、2017年 12月 7日第二届董事会第五次会议，本人对公司《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》发表了同意的独立意见。
本人认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人，根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，负责召集、主持提名委员会会议，对报告期内董事会换届选举等事项进行了审议。
本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、利润分配、会计政策变更等事项进行了审议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求不断完善信息披露工作。
六、其他工作
2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
李进一
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-108珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产购买联合投资者签署《股东协议》暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自2016年11月8日开市起复牌。
2016年10月11日，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”或“公司”）因重大资产购买事项与其他联合投资者在之前签订并公告的《联合投资协议》的基础上根据《国家安全协议》就股东间的权利、义务、责任等进行协商并进一步拟定《股东协议》且前述协商和将拟定的协议涉及重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2016年10月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产购买通过CFIUS审查暨重大事项停牌公告》（公告编号：2016-091），并分别于2016年10月18日、2016年10月25日和2016年11月1日分别发布了《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-093、2016-094、2016-098），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在《联合投资协议》的基础上，《股东协议》主要就联合投资者在合资公司中的以下权利、义务、责任等相关事项进行了约定：信息权、合资公司董事会和目标集团的管理层、股东审批事项、发行新股及优先权、转股权及限制、协议的终止、管辖法律及纠纷解决等。另外，《股东协议》明确了以下事项：（1）重大资产购买完成后的三个完整财政年度结束后，太盟投资及朔达投资有权选择要求艾派克购买其持有合资公司的全部或部分权益。艾派克将尽最大努力配合评估机构获得目标公司的估值不低于13倍的正常化预估盈利或者10倍的正常化EBITDA孰高的价值的最大评估值。但艾派克无法确保评估值在任何情况下都不低于前述之孰高价值；如果重大资产购买完成后的三个完整财政年度结束后到收购完成后的六周年内，如果在太盟投资及朔达投资要求艾派克收购股份但未能在其发出要求收购通知的9个月内完成后，则太盟投资及朔达投资有权要求艾派克按照其投入合资公司所有金额和向合资公司所提供的股东贷款加上10%的年化收益率的价格收购其拟出售的股份；（2）若PAG选择以接受艾派克股份的方式作为售出股份的对价，根据上市公司有关法规的要求，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。定价基准日为关于本次非公开发行的董事会决议公告日；（3）由于艾派克违反股东协议规定的义务，造成未能及时根据《股东协议》完成其收购联合投资者出售的股份的义务，将触发领售权；（4）在太盟投资或朔达投资对外转让合资公司股份时，艾派克享有优先购买权。
公司拟尽快将《股东协议》涉及的有关事项提交公司董事会和股东大会审议，并按照规定履行信息披露义务。
根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年11月8日（星期二）开市起复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月八日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015012深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年3月6日下午2:30时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年2月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
监事会认为，公司使用不超过2亿元的闲置募集资金和不超过6,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过
12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司2015年3月7日