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东江环保股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独立意见如下：1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止到报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据国家财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
三、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
四、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案》的独立意见
鉴于《激励计划》项下的激励对象中，12名激励对象已与公司解除劳动合同关系，上述激励对象已不符合股权激励资格；且公司2018年经审计的扣除非经常性损益的净利润较2015年增长率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率未能满足有关首次授予限制性股票（第三期）及预留部分限制性股票（第二期）的业绩解锁条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司拟对首次授予及预留部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计 6,695,000股分别以人民币8.71元/股、8.09元/股的价格予以回购注销。
我们一致认为：公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关规定，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事一致同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象所持的限制性股票。
五、《关于本公司2018年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，详细审阅了《关于本公司2018年度利润分配预案》，发表如下独立意见：
公司董事会提出的 2018年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司股东大会进行审议。
六、《关于续聘本公司2019年度财务审计机构的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们认真核查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的有关情况，现就公司续聘信永中和为公司 2019年度财务审计机构发表如下独立意见：
信永中和具有证券期货相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘信永中和作为公司2019年度财务报告的审计机构。
七、《关于本公司2018年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，并结合公司内部控制体系实际调研情况，发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
八、《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对公司《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》进行了核查，现发表如下独立意见：
公司2018年度募集资金存放、使用与管理均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司关于相关事项的独立董事意见的签字页）
全体独立董事签名：
朱征夫 黄显荣 曲久辉
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-158安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为控股子公司安徽盛运环保工程有限公司
提供担保的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证监会安徽监管局于2015年10月份对安徽盛运环保（集团）股份有
限公司的现场检查，检查过程中发现本公司控股子公司安徽盛运环保工程有限
公司由于补充流动资金于2014年6月份及8月份向相关银行申请了共计8,500万元借款，本公司为该公司进行了担保，但未及时履行信息披露程序，现将相
关情况补充披露。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽盛运环保工程有限公司（本公司全资子公司）
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币 284,749.88万元，实际担保金额累计数量为284,749.88万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
2014年6月份及8月份，安徽盛运环保工程有限公司为了补充其流动资
金的需求，向相关银行分别申请了5,000万元、2,000万元、1,000万元、500
万元共计8,500万元的贷款，由本公司为其提供全额担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽盛运环保工程有限公司
注册地址：安徽省合肥市包河区工业区大连路（原纬四路）二十三号
注册资本：壹亿圆整
经营范围：城市固废处置工程、水务处理工程、市政环保工程等环境工程
的技术咨询，工程设计、总包、施工、建设、安装、调试；垃圾焚烧发电（焚
烧炉、锅炉、尾气、输灰、除渣、电气控制等）专用设备，污泥、餐厨、医弃、为废处理专用设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备等新型环保设备技术研
发设计、工程总包、设备制造、机电设备安装调试、运营管理及各类工程机电
成套设备研发、制造、销售、安装服务；自营和代理各类环保、工程机电设备
进出口业务（国家限定除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
截止到2015年6月30日，安徽盛运环保工程有限公司总资产 62,496.65
万元万元，负债48,068.31万元,所有者权益14,428.35万元，2015年1-6月
份实现营业收入11,505.78万元，实现净利润943.23万元。
三、担保协议的主要内容
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|-|
|1、本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本|
|金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他|
|款项。|
|2、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或任何其他债权的实际形成时间|
|即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务|
|履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。|
|3、在本合同项下提供的保证为连带责任保证。|
|4、本合同项下的保证期间为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单|
|笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满|
|日后两年止。|
|5、本合同的效力独立于主合同，主合同不成立、不生效、无效、部分无效|
|或被撤销、被解除并不影响本合同的效力。如主合同被确认为不成立、不生效|
|无效、部分无效或被撤销、被解除，则甲方对于债务人因返还财产或赔偿损失|
|而形成的债务也承担连带责任。|

四、董事会意见
安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第三十三次会议审议通
过相关议案，认为：上述担保是为安徽盛运环保工程有限公司补充流动资金进
行的，属于企业正常的经营行为，公司董事会是在对安徽盛运环保工程有限公
司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研
究后作出的决定。被担保方安徽盛运环保工程有限公司为公司全资子公司，公
司对其日常经营有绝对控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。
此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损
害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：安徽盛运环保工程有限公司为公司
的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能
因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公
司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意安徽盛运环保（集团）股份有限公司对安徽盛运环保工程有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币
284,749.88万元（含对全资子公司担保119,750.00万元），实际担保金额累
计数量为284,749.88万元，占最近一期公司净资产的131.63%，无担保逾期情况。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第三十三次临时会议决议》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
浙江天铁实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，作为浙江天铁实业股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对第三届董事会第十八次会议即将审议的《关于变更会计师事务所的议案》进行了提前审核，发表事前认可意见如下：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
LI YIFAN
（本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
孔瑾
（本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
张立国
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-026北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月18日、2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月23日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年2月25日发布《关于拟申请重大资产重组继续停牌公告》，2016年3月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2016-023九阳股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161056号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-016
广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告
公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 25日召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司在江西省南昌市投资建设 LED产业基地暨签订<投资合作协议>的议案》，同意公司投资约 10.09亿元人民币在江西省南昌市临空经济区管理委员会园区内取得土地 300亩投资建设 LED产业基地并由公司全资子公司江西鸿利光电有限公司(以下简称“江西鸿利”）负责实施。具体详见 2014年 9月 26日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2015年 3月 16日，江西鸿利参与了南昌市地产交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以总价人民币 1,616.64万元竞得经开区空港大道以东、祥和三路以西、福银高速以南、儒乐湖大街以北 DAGG2015013地块的国有土地使用权。
近日，江西鸿利与南昌市国土资源和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：36201501140005K）。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
一、合同主要内容
1、出让人：南昌市国土资源局经济技术开发区分局
受让人：江西鸿利光电有限公司
2、宗地编号：360101159005K
3、宗地总面积：168403.3平方米
南、儒乐湖大街以北
5、土地用途：工业用地（电子产品制造业项目）
6、出让年限： 50年
7、建筑总面积：不高于 252605.0不低于 168403.3平方米
8、建筑容积率：不高于1.5；建筑密度：不低于40%；绿地率：不高于20%
9、出让价款：人民币 16,166,400元
10、宗地的保证金：人民币 8,000,000元。其中定金 3,233,280元，保证金可抵作等额土地出让价款。
11、付款方式：本合同签订之日起 30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
江西鸿利取得上述国有建设用地使用权后，可以满足江西鸿利对生产经营场所的需求，有利于其进行产能建设，符合公司长期发展战略。
三、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2015年04月13日
海通证券股份有限公司
关于徐州五洋科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“五洋科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，对五洋科技本次限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司本次限售股份申请上市流通的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]186号文核准，五洋科技向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值 1.00元。首次公开发行前公司股本总额为 60,000,000股，首次公开发行后公司股本总额为 80,000,000股，并于 2015年2月17日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。
公司于2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向林伟通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2647号），核准本公司向林伟通发行 2,706,045股股份，向童敏发行 2,706,045股股份、向胡云高发行 2,706,045股股份、向梁斌发行 981,839股股份、向毛立军发行 468,302股股份、向韦长英发行53,216股股份、向鲁证创业投资有限公司发行792,964股股份、向深圳市伟业创富投资合伙企业（有限合伙）发行 369,852股股份购买相关资产。2015年 12月9日，购买资产之新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，并于 2015年 12月 25日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股。
上述股本变更事宜公司均履行了相应的审议、审批或核准程序，并办理了工商变更登记手续。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为90,784,308股，其中限售股份数量为70,784,308股，占公司股本总额的77.97%。
二、本次解除限售的股东承诺及履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺如下：
公司股东吴宏志、陈亚评、刘震东、汇银贰号、汇银四号承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
股东汇银贰号、汇银四号承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持完毕所持发行人的全部股票，且减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价格的80％；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前3个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。
公司股东张立永承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。
公司股东张立永承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，
持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加与股份锁定相关的承诺。
3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其做出的上述承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
4、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2016年2月22日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为9,725,680股，占公司股本总额的10.71%，实际可上市流通数量为7,325,080股，占公司股本总额的8.07%。
3、本次申请解除股份限售的股东共6人，其中有限合伙股东2名、自然人4
名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|陈亚评|2,700,000|2,700,000|2,700,000||
|2|刘震东|1,500,000|1,500,000|1,500,000||
|3|吴宏志|2,025,680|2,025,680|80|注1|
|4|张立永|500,000|500,000|125,000|注2|
|5|深圳市汇银贰号投资合伙企业（有限合伙）|1,500,000|1,500,000|1,500,000||
|6|深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）|1,500,000|1,500,000|1,500,000||
|合 计||9,725,680|9,725,680|7,325,080||

注1：吴宏志持有公司2,025,680股，其中2,025,600股处于质押冻结状态，待解除质押后，
可上市流通。
注2：张立永为公司财务总监、董事会秘书，其股票解禁后任职期间每年减持不得超过
本人所持有公司股份总数的25%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；
（2）公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；
（3）截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构海通证券对公司本次限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈超 戴文俊
海通证券股份有限公司2016年 2月 16日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-075神思电子技术股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”）及控股子公司因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”）、神思旭辉医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思旭辉”）、神思朗方（福建）信息技术有限公司（以下简称“神思朗方”），自 2019年8月30日至 2019年 12月12日累计收到各项政府补助资金为人民币4,872,076.48元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收款时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|神思电子|济南市高新区国家税务局|增值税软件退税|2019年9-12月|1,344,059.08|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|2|神思电子|济南市高新区财政局|财政贴息|2019年12月|224,080.00|济政发【2018】100号17号|财务费用|否|
|3|神思电子|济南市高新区国家税务局|个税手续费返还|2019年12月|35,502.11||其他收益|否|
|4|因诺微|天津滨海高新技术开发区国家税务局|增值税软件退税|2019年11-12月|1,259,607.55|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|5|因诺微|天津滨海高新技术产业开发区财政局产业与创新政策专户|技术和人才补助|2019年10月|1,566,755.00||其他收益|否|
|6|因诺微|天津滨海高新技术开发区管理委员会财务管理中心|党建活动补助|2019年12月|3,000.00||营业外收入|否|
|7|神思旭辉|济南市高新区国家税务局|增值税软件退税|2019年9-11月|90,150.49|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|8|神思旭辉|济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局|高新技术企业补助|2019年10月|100,000.00|（鲁财教〔2019〕91号）、（鲁科字〔2019〕110号）|其他收益|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|神思旭辉|济南市高新区国家税务局|个税手续费返还|2019年12月|4,609.35||其他收益|否|
|10|神思朗方|福州市鼓楼区国家税务局|增值税软件退税|2019年8-10月|244,312.9|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|合 计|||||4,872,076.48|-|-|-|

公司及控股子公司获得的上述政府补助均系现金形式的补助。截止2019年12月12日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助，计入本年度其他收益4,644,996.48元，财务费用 224,080.00元，营业外收入 3,000.00元。
3、补助对上市公司的影响及风险提示
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，调动各部门积极性，让政策落到实处，实现政府补助资金的高效使用。按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司将上述政府补助4,872,076.48元计入当期收益。最终的具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2019-072广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
控股股东星野投资，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）的通知,星野投资将其持有的公司股权 850万股进行解除质押,具体情况如下:
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例（%）|
|星野投资|是|850|2017-8-10|2019-4-29|海通证券股份有限公司|8.04%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 105,725,000股，占本公司总股本的33.25%，均为无限售条件股份，其中已质押股份 71,340,000股，占星野投资持有公司股份总数的67.48%，占公司总股本的22.43%。
3、备查文件
（1）解除质押资料。
（2）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2019年4月29日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-012深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月25日接到控股股东、实际控制人刘水先生的通知，刘水先生将其所持有的公司部分股票与中航证券有限公司进行股票质押式回购交
易。现将有关情况公告如下：
刘水先生与中航证券有限公司就其持有的公司530万股股份进行期限为一年的股票质押回购交易业务。刘水先生与中航证券有限公司于2014年2月25日通过深圳证券交易所操作完成该部分股票质押回购交易，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告日,刘水先生共持有本公司16,311.0380万股股份
（全部为限售股），占本公司总股本的51.65%。其中本次质押股份数为530万股，占其持有本公司股份总数的3.25%，占本公司总股本的
1.68%；累计质押股份数为2,850万股，占其持有本公司股份总数的
17.47%，占本公司总股本的9.02%。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2014年 2月 25日
苏州海陆重工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002255 证券简称：海陆重工内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

苏州海陆重工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

苏州海陆重工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||张彩虹|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|顾建平|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|||张洪发|10（已离任）|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||周中胜|2（新上任）|

苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年04月16日
天玑科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于上海天玑科技股份有限公司 2017年关联交易及
2018年关联交易计划事项
的核查意见
作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对天玑科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：
一、天玑科技 2017年关联交易事项
（一）关联交易基本情况
2017年4月19日，天玑科技第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，公司预计2017年度与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币3,000万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
2017年度，天玑科技与上海复深蓝软件股份有限公司2017年度日常关联交易实际发生金额为1,753.09万元，系天玑科技向关联方采购劳务。
（二）对2017年度关联交易的核查
1、2017年度关联交易履行的程序
2018年 4月 9日，天玑科技第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》的议案，对公司2017年全年与关联方发生的交易进行了说明。关联董事杜力耘回避表决，非关联董事以同意7票；反对 0票；弃权0票通过了本议案。
公司独立董事对关联交易并发表了独立意见认为：
天玑科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见公司 2017年度日常关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
2、对2017年度关联交易定价的情况
公司向关联方采购商品和劳务，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。
（三）关联交易对公司产生的影响
2017年度发生的关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
（四）保荐机构对公司2017年关联交易情况的核查意见
华泰联合证券对公司提供的关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。
二、天玑科技 2018年日常关联交易计划事项
（一）关联交易基本情况
根据公司预计,2018年将向关联方上海复深蓝软件股份有限公司采购额不超过3,000万元。
（二）对2018年度关联交易的核查
1、关联方情况
名称：上海复深蓝软件股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区虹梅路2007号1号楼6楼
法定代表人：杨万强
公司类型：股份有限公司
注册资本：3,421.7217万元
天玑科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见经营范围：计算机软硬件、网络、电信专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、商务信息咨询、计算机软硬件销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、定价政策及定价依据
公司向上海复深蓝软件股份有限公司购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等，交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。
3、协议的签订情况
公司将在董事会批准本议案后，与上海复深蓝软件股份有限公司签订日常关联意向协议。后续公司根据实际需要与市场情况，双方在意向协议下就上海复深蓝软件股份有限公司提供的特定专业服务内容另行签署的具体项目合同。
4、履行的审批程序
2018年4月9日，天玑科技第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，计划2018年全年向上海复深蓝软件股份有限公司采购的金额不超过3,000万元。关联董事杜力耘回避表决，非关联董事以同意7票；反对0票；弃权0票通过了本议案。
独立董事已对此事项发表了独立意见：
（三）关联交易对公司的影响
该关联交易为公司正常经营所必需，依照《上海天玑科技股份有限公司公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响，预计全年不超过3,000万元。
（四）保荐机构对公司2018年日常关联交易计划的核查意见
经上述核查，本保荐机构认为天玑科技2018年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深
天玑科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《上海天玑科技股份有限公司公司章程》的规定。本保荐机构对公司2018年日常关联交易计划无异议。
天玑科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
孙川 邹晓东
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2018年4月9日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2017108
神州高铁技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 28日召开第十二届董事会2017年度第十二次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
根据公司董事会审计委员会提议，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度审计机构并对财务报表和内部控制等进行审计的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了公司委托的各项审计工作，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计，聘期一年，审计费 130万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。我们认为本次续聘符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。全体独立董事一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司2017年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将上述事项提交股东大会审议。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-039永清环保股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.公司拟使用自有资金 6600万元与长沙银行股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、湖南千山制药机械股份有限公司、湖南信达智能设备股份有限公司等合计5名投资者共同发起设立湖南首家金融租赁公司——“长银金融租赁有限公司”（名称以工商部门核准名称为准，以下简称“长银金租公司”）。长银金租公司拟注册资本为人民币60,000万元。
2.该事项经公司第三届董事会 2015年第三次临时会议审议通过，独立董事出具了相关独立意见；根据《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》及本公司相关规定，该事项无需经股东大会审议通过；由于该事项所涉及的筹备、开业等事项还需经有关主管部门审批，尚存在不确定性。
3.本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次对外投资涉及的相关方介绍
除公司本身以外的主发起人的基本情况介绍如下：
1.长沙银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法人代表：朱玉国
注册资本：人民币226,498.91万元
注册地址：长沙市芙蓉中路一段433号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；
外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。
2.山河智能装备股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法定代表人：何清华
注册资本：人民币50,355万元
注册地址：长沙经济技术开发区漓湘中路16号
经营范围：研究、设计、生产、销售建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其他高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压（不含特种设备）、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。
3.湖南千山制药机械股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法人代表：刘祥华
注册资本：人民币36,159.53万元
注册地址：长沙经济技术开发区盼盼路9号
经营范围：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
4.湖南信达智能设备股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法定代表人：陈美良
注册资本：人民币8,300万元
注册地址：长沙高新开发区麓泉路与麓松路延农综合大楼14楼E601房
经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务；乘客电梯维修及保养服务；自动扶梯维修及保养服务；杂物电梯维修及保养服务；自动人行道维修及保养服务；载货电梯维修及保养服务；电梯的改造；电梯销售；专业停车场服务；智能化技术研发；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司与以上投资方均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式及出资比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴出资（万元）||认购比例||出资方式|
|1||长沙银行股份有限公司||33,000.00||55%||现金||
|2||山河智能装备股份有限公司||7,200.00||12%||现金||
|3||永清环保股份有限公司||6,600.00||11%||现金||
|4||湖南千山制药机械股份有限公司||6,600.00||11%||现金||
|5||湖南信达智能设备股份有限公司||6,600.00||11%||现金||
|||合计||60,000.00||100%||||

注：上述投资总额及持股比例在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司本次计划投资总额6,600万元。
2.投资标的公司基本情况：
长银金租公司拟设注册资本 60,000万元，注册地点在湖南省长沙市，长银金租公司的市场定位为：以国家产业政策为导向，业务主要发展方向为工程机械、交通运输、医疗器械、环保产业、新能源汽车产业、农业产业、中小企业融资租赁等。
经营范围：经中国银监会批准，长银金租公司经营下列本外币业务：融资租
赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
作为企业设备融资的重要渠道，金融租赁在西方发达国家及经济新兴国家发展迅速，已成为仅次于银行信贷的第二大融资途径。金融租赁作为兼具融资与融物双重职能的租赁形式，以实物为载体，以资金为纽带，丰富了现代金融服务的形式和范围。金融租赁能够破解我省中小企业融资困境，有效缓解中小企业融资难、融资贵的问题。目前，我省尚无一家金融租赁公司，如能成功组建金融租赁公司，对公司而言是一次发展机遇，有利于优化配置公司的资源，有效发挥公司环保产业与金融租赁业务的联动效应，提升公司未来的资本回报率。同时，这对完善我省金融服务业态、支持地方经济发展具有重要意义。
2、本次投资存在的风险因素
（1）政策风险
关于发起设立长银金租公司事项所涉及的筹备、开业等事项尚需有关主管部门审批，尚存在不确定性风险。
（2）长银金租公司自身管理运营存在的风险
长银金租公司作为非银行金融企业，将面临金融行业的普遍风险，如信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。随着我国市场经济的发展，金融租赁业需面临的风险情况亦将更加复杂。
3、本次投资对公司的影响
本次投资设立长银金租公司系使用本公司合法的自有资金，公司当前主营业务不会对此次投资形成依赖。从长远来看，本次投资能有效发挥公司环保产业与金融租赁业务的联动效应，增强公司的整体盈利能力、提升经营业绩。
但长银金租公司的预期收益受到外部环境以及自身运营状况的影响，仍然存在一些不确定性因素。
五、公司独立董事出具的独立意见
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了公司作为发起人之一参与发起设立长银金融租赁有限公司（筹）事项。我们认为，在国家金融改革的大背景下，参与设立湖南首家金融租赁公司，对公司的发展是一次重大的机遇，能有效支持公司环保产业的联动发展。公司审议该事项符合公司对外投资的相关规定，公司董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定，此次投资决策过程中，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况。同意本事项。
六、备查文件
1.公司第三届董事会2015年第三次临时会议决议；
2.出资人协议；
3.独立董事意见。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会2015年6月29日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2014年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会第四次会议拟审议的《关于续聘2014年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于董事会提议续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的事项，我们认为：中天运会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事：
都有为
钱国安
汪家常