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证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-77中航地产股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会2014年12月23日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第二十二次会议通知。会议于 2014年 12月29日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于修订公司<投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
公司于2009年4月26日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》，同意公司自2009年1月1日起对投资性房地产采用公允价值模式计量。
根据财政部《企业会计准则第3号—投资性房地产》及《关于印发<企业会计准则第39号—公允价值计量>文件的通知》（财会【2014】6号）的要求，结合公司采用投资性房地产公允价值计量模式的工作实践，为进一步明确并规范公司相关账务处理及公允价值确认方法，董事会同意公司对《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》进行修订。主要修订内容说明如下：
一、明确投资性房地产公允价值计量评估方法的选取及使用，主要包括市场法、收益法、成本法，公司应当使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。公司使用多种估值技术计量公允价值的，应当考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值，从而进一步规范公司投资性房地产公允价值确认方法。
二、细化并明确外购、自用、自建三种类型投资性房地产公允价值处理的初始会计计量方法及其核算方法，并特别强调对于自建投资性房地产，公司应该采取必要的措施减少预估成本与竣工结算价之间差异，以确保初始计量数据的准确性。
同时，结合前述财政部文件和公司具体情况，对《投资性房地产公允价值计
量管理办法（试行）》中的一些细节进行了修订和完善。
修订后的管理办法全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《投资性房地产公允价值计量管理办法（修订）》。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十九日
浙江金利华电气股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
1、2013年 4月 18日，第二届监事会第十四次会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
2、2013年 4月 22日，第二届监事会第十五次会议审议通过了《2013年第一季度报告全文》。
3、2013年 6月 20日，第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。
4、2013年 8月 17日，第二届监事会第十七次会议审议通过了《2013年半年度报告全文》及《2013年半年度报告摘要》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
5、2013年10月24日，第二届监事会第十八次会议审议通过了《2013年第三季度报告全文》。
7、2013年12月31日，第三届监事会第一次会议决议选举周忠明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满为止。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2013年公司监事会共参加了7次董事会会议、3次股东大会会议。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致、有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2013年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
（四）公司收购、出售资产交易情况
1、经核查，监事会认为：报告期内公司收购资产事项的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用收购资产事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。
2、经核查，监事会认为：报告期内公司未有出售资产交易的情况。
（五）公司关联交易情况
经核查，监事会认为：报告期内公司未发生关联交易情况。
（六）公司对外担保情况
为满足经营发展的需要，公司控股子公司江西强联电瓷股份有限公司（以下
简称“江西强联”）拟向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请 4,000万元的担保融资额度。由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限 36个月。本次对外担保已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过、独立董事发表了明确同意的独立意见。
除此以外，公司没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况。
经核查，监事会认为：公司上述对外担保不存在违规情形。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告
期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（九）监事会对公司2013年年度报告的审核意见
监事会认真审议了公司 2013年年度报告，并发表了专项核查意见，认为：董事会编制和审核2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司监事会2014年4月22日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-049南京越博动力系统股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东何亚平先生通知，获悉其将所持有的本公司股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何亚平|否|510,000股|2018年11月28日|2019年11月27日|中国中投证券有限责任公司|100%|个人资金需求|
|合计|-|510,000股|-|-|-|100%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，公司总股本为 78,498,570股，何亚平先生持有公司股份 510,000股，占公司总股本的0.65%；累计已质押的股份为 510,000股，占公司总股本的0.65%。
3、其他
何亚平先生为公司股东、董事，与上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京歌石邺江创业投资基金合伙企业（有限合伙）为公司关联股东，合计持有公司股份 7,976,400股，
占公司总股本的10.16%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2018年11月29日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-05号四川浩物机电股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 1月 10日召开七届十二次董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（公告编号 2017-01号），本公司在不影响正常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，本公司将使用不超过 10,000万元人民币的自有闲置资金，投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。同时，在该额度范围内，资金可滚动使用。投资品种为国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，但不得进行二级市场短期股票投资。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方。同时，本公司董事会授权经营层办理投资理财产品的相关事宜。
2017年 1月 23日，本公司与华西证券股份有限公司签订《华西证券融诚 3号集合资产管理计划管理合同》，本公司使用自有资金 2,000万元人民币认购华西证券融诚 3号集合资产管理计划“月月新 91天份额（4期）”。具体情况如下：
一、理财产品概述
（一）概述
1、产品名称：华西证券融诚 3号集合资产管理计划“月月新 91天份额（4期）”（份额代码：BA6106）
3、集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司
4、产品类型：集合资产管理计划
5、产品期限：91天（2017年 1月 24日起至 2017年 4月 24日止）6、年化业绩报酬基准：4.55%
7、托管费率（年）：0.05%
8、管理费率（年）：0.2%
9、认购金额：2,000万元人民币
10、资金来源：自有资金
11、风险收益特征：本集合计划具有风险较低、收益相对稳定的特点，属于低风险等级产品。
12、投资范围：（1）固定收益类资产，包括国内依法发行的国债、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债）、央行票据、公司债（含交易所非公开发行公司债）、企业债、可转换债券、分离交易可转债、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、非公开定向债务融资工具等）、资产支持证券、债券型基金、保本基金、分级基金的优先级份额、债券逆回购、以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种等；（2）其他非固定收益类资产，本集合计划不直接从二级市场买入股票，但可以持有因可转债转股所形成的股票，因此原因持有的股票应在其可交易之日起的 30个交易日内卖出；（3）现金类资产，包括银行存款、存单、可转让存单、货币市场基金、期限在 1年内（含 1年）的国债和央行票据、期限在 7天内（含 7天）的债券逆回购等；（4）如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在征得托管人同意，并进行公告后，可以将其纳入投资范围。
13、本金及收益资金到账日：集合资产管理计划到期后二个工作日内。
（二）合同主体情况说明
1、本公司已对发行人华西证券股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、本公司与华西证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露；
2、本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、本公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、对本公司的影响
目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。
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|-|
|四、累计投资情况|
|截至本公告日，本公司 2017 年使用自有资金购买理财产品的总额为人民|
|币 5,000 万元（含本次）。|

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|五、备查文件|
|1、《华西证券融诚 3 号集合资产管理计划管理合同》；|
|2、业务处理单。|
|特此公告。|
|四川浩物机电股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一七年一月二十五日|
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-023
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于大股东混合所有制改革进展情况
暨风险提示公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、大股东混合所有制改革基本情况
云南省国有资产监督管理委员会拟在云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）第二大股东暨受托管理控股股东南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）所持公司股份的云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。具体内容详见公司于 2018年 3月 9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）。
二、大股东混合所有制改革工作进展情况
截止本公告发布之日，工投集团混合所有制改革仍在审计、评估工作阶段。
三、风险提示
本次混合所有制改革的顺利推进仍有赖于各方在相关重大问题
上能够达成一致，存在不确定性；且本次混合所有制改革有关事项尚需通过政府及国资监管部门的审批，能否获得批准，仍存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一八年四月九日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，作为碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，本人认真审阅了本次会议的相关资料，并发表独立意见如下：
一、对《关于公司发行短期融资券的议案》的独立意见如下：
为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司融资结构，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券，规模为不超过人民币 15亿元。该事项符合公司法及债券发行的有关规定和公司的现实情况，将优化公司的财务结构，有利于全体股东的利益。我们同意公司发行短期融资券。
二、对《关于公司注册发行超短期融资券的议案》的独立意见如下：
为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司融资结构，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20亿元的超短期融资券，该事项符合公司法及债券发行的有关规定和公司的现实情况，将优化公司的财务结构，有利于全体股东的利益。我们同意公司发行超短期融资券。
三、对《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见如下：
北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为久安集团向上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行申请的人民币不超过 16,638,942.32元的综合授信业务提供连带责任保证担保,期限至2014年12月31日。
独立董事：樊康平、马林、王月永
二Ο一四年七月十五日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-33国海证券股份有限公司
关于获准撤销 2家分支机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 6日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）收到广西证监局核准公司撤销分支机构的批复（桂证监许可〔2019〕1号、桂证监许可〔2019〕2号），核准公司撤销桂林恭城县迎宾路证券营业部和河池都安县屏山路证券营业部。
公司将根据批复的要求，完成上述 2家分支机构的撤销事项，并在广西证监局核查通过后及时办理相关注销手续。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一九年五月八日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-011广东文化长城集团股份有限公司
关于公司高管被动减持计划减持时间过半未减持公司股份
的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高管被动减持的预披露公告》，公司副总经理任锋先生与财达证券股份有限公司（以下简称“证券公司”）办理的股票质押式回购交易部分股份因触发协议约定的违约条款，可能被实施违约处置。任锋先生拟于2019年3月31日前以集中竞价方式被动减持本公司股份1,332,000股，占公司总股本的0.28%。
截止本公告披露日，任锋先生本次减持计划减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，任锋先生本次减持计划减持时间已过半，任锋先生未减持本公司股份。
二、其他相关说明
等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反相关承诺的情况。
2、公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会 2019年3月18日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-014
浙江金利华电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“金利华电”或“公司”）于2016年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
（以下简称“预案”）等相关文件。
公司已根据深圳证券交易所下发的《关于对浙江金利华电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第5号）的要求，对预案进行了
相应的修订、补充和完善，并出具了《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案修订稿》”）。修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了标的公司的核心技术、核心竞争力、标的公司所处行业内的竞争情况及所处的行业地位。详见本预案“第五节交易标的基本情况”之“四、信立传媒主营业务情况”之“（十）行业竞争格局与信立传媒的核心竞争力”。
2、补充披露了标的公司股权采用收益法进行评估的计算过程，评估过程中与收入预测相关的假设、计算过程中所采用的指标的基期数据、后续预测变动比例情况及所采用关键指标的公允性。详见本预案“第五节交易标的基本情况”之“八、信立传媒100%股权预估情况”。
3、在“重大风险提示”中增加了高溢价率风险。详见本预案“重大风险提示”之“一、与本次交易有关的风险”和“第八节本次交易的报批事项及风险提
示”之“二、风险提示”。
4、补充披露了标的公司获取新客户、拓展市场份额、实现经营业绩大幅增长的可能性，并结合可能存在的障碍，在重大风险部分予以特别风险提示。详见本预案“第五节交易标的的基本情况”之“四、信立传媒主营业务情况”之“（五）业务收入情况”，和“重大风险提示”之“二、与交易标的经营相关的风险”之“（八）未能实现业绩大幅增长的风险”以及“第八节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、风险提示”。
5、报告期内，标的公司来自其股东老板电器的营业收入分别为 2,391.51万元及2,838.51万元，占当年营业收入的比重分别为7.54%和8.21%，补充披露了会计师对该部分关联交易的必要性及定价公允性所采取的核查方式与核查结果，以及本次交易完成后上市公司为保证该部分关联交易的公允性拟采取的控制措施，该部分关联交易对完成业绩承诺的影响。详见本预案“第五节交易标的的基本情况”之“四、信立传媒主营业务情况”之“（五）业务收入情况”。
6、信立传媒截至审计评估基准日（即2015年12月31日）止滚存未分配利润中的1,850万元可用于对信立传媒原股东的分配，上述滚存未分配利润中剩余部分由信立传媒交易完成后的新股东享有，原股东不再享有。补充披露了截至审计评估基准日的滚存未分配利润金额，以及确认本次交易作价时是否考虑了上述交易利润分配安排的影响，并在重大风险提示中就该安排进行提示。详见本预案“重大事项提示”之“十一、过渡期损益归属”和“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易预案的具体内容”之“过渡期损益归属”进行了补充披露以及“重大风险提示”之“一、与本次交易有关的风险”。
7、对照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定，补充披露了本次交易的价格调整方案是否符合明确、具体、可操作等要求。详见本预案“重大事项提示”之“七、价格调整方案”和“第六节本次发行股份情况”之“一、发行股份的具体情况”之“（三）发行股份购买资产价格调整方案”。
本结构的影响”。
9、截至2015年12月31日，信立传媒对其实际控制人丁烈强的其他应收款余额合计1,546.39万元。丁烈强承诺，对信立传媒的非经营性资金占用将在上市公司召开股东大会审议本次交易之前偿还。补充披露了承诺的全部内容以及丁烈强违反该承诺时上市公司的应对措施，并将丁烈强归还上述非经营性占用资金作为上市公司召开股东大会审议本次交易相关事项的前置条件。详见本预案“第五节交易标的基本情况”之“六、信立传媒主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（五）信立传媒股东及其关联人非经常性资金占用”。
10、补充披露了若当期实际净利润金额超过当期承诺净利润金额的比例不足5%（含本数）且上市公司选择当期不进行奖励的情况下，业绩承诺期内累计实现净利润超过承诺净利润数时，上市公司进行奖励的具体方式。详见本预案“重大事项提示”之“九、超额利润奖励”和“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易预案的具体内容”之“（四）超额利润奖励”。
11、补充披露了标的公司客户的稳定性、持续性，并在重大风险提示部分对客户集中度较高进行风险提示。详见本预案“第五节交易标的的基本情况”之“四、信立传媒主营业务情况”之“（五）业务收入情况”和“重大风险提示”之“二、与交易标的经营相关的风险”以及“第八节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、风险提示”。
12、标的公司子公司杭州橙思租赁的房屋因其性质属于社区配套用房，存在因出租方可能无权出租或提前解除租赁合同，从而需要搬迁的风险；信立传媒子公司新疆信立注册地址房产的提供方未取得房产证，信立传媒也未与提供方签订租赁合同。补充披露了前述租赁物业搬迁风险对标的公司运营可能存在的影响。
详见本预案“第五节交易标的主营业务情况”之“六、信立传媒的主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产权属状况”。
13、释义部分就相关释义进行了更新。
公司提请投资者注意：公司对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案进行了上述修订、补充和完善，投资者在阅读和使用时，请以本次同时披露的《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》内容为准。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年2月16日
平安证券有限责任公司关于
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
“企业研究开发中心及产业化基地项目”结项并使用节余
募集资金永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“理邦仪器”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对理邦仪器“企业研究开发中心及产业化基地项目”结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金进行了专项核查，出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]480号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为人民币38元/股，募集资金总额为人民币95,000万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币88,380.90万元，其中超募资金为人民币45,969.55万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所XYZH/2009SZA1004-18号《验资报告》验证确认。本次发行的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、募集资金累计使用情况及节余情况
截至 2016年 3月 31日，“企业研究开发中心及产业化基地项目”累计使用募集资金26,444.83万元，节余资金 1,550.9万元（含利息收入）。
考虑2016年4月拟使用募集资金支付的金额后，项目节余资金预计为 337.9万元（含利息收入），具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资总额|实际投资金额||利息收入|专项节余总额|
|||累计投资金额|应付未付金额|||
|企业研究开发中心及产业化基地项目|27,131.02|26,444.83|1,213|864.71|337.90|

三、募集资金节余的主要原因
公司在项目建设中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划控制资金投入，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提下，加强与专家的沟通论证，对各项资源进行合理调度和优化配置；在项目实施过程中，加强对招标流程和投标人资质的规范管理，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。同时在募集资金存放期间，公司进行合理的理财规划，暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。
四、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及相关说明（一）节余募集资金用途安排
鉴于“企业研究开发中心及产业化基地项目”已经基本建设完毕，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司决定将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 1550.9万元（含利息收入）全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。
最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准，公司董事会将授权财务部相关人员办理募集资金专户的注销事项。
（二）节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性及合理性
随着公司业务的持续开展，公司经营性流动资金需求日益增加，公司本次将
募投项目节余资金及利息收入永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的
经营活动。通过补充流动资金，可满足公司部分流动资金需求，提高资金的使用
效率，提升公司的经营效益，符合公司实际经营需要和符合全体股东的利益。
本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
五、公司承诺
经核查，公司最近十二个月内不存在将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司承诺：在本次永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
六、相关审核及批准程序
（一）2016年4月25日，公司第二届董事会2016年第一次会议审议通过《关于募投项目“企业研究开发中心及产业化基地项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案，全体董事一致同意。
（二）2016年4月25日，公司第二届监事会2016年第一次会议审议通过《关于募投项目“企业研究开发中心及产业化基地项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案。监事会认为：公司募投项目“企业研究开发中心及产业化基地项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项。
（三）独立董事认为：公司募投项目“企业研究开发中心及产业化基地项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金事项。
七、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：理邦仪器的“企业研究开发中心及产业化基地项目”已经完成，节余募集资金1,550.9万元(含利息收入)。该事项已经公司第二届董事会2016年第一次会议、第二届监事会2016年第一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券对理邦仪器本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司“企业研究开发中心及产业化基地项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
唐伟
李竹青
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-156露笑科技股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次控股股东股份转让事项概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）于 2018年 11月 3日披露了《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-145），公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）拟将其所持有的公司 55,111,858股无限售流通股（合计占公司总股本的5.00%）协议转让给汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇佳华健”）。2018年 11月 20日双方签署《关于露笑科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》，补充协议就原协议约定的股权转让款支付期限等进行了补充约定，具体内容详见公司 2018年 11月 21日发布于巨潮资讯网的《关于控股股东签署股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2018-150）。
2018年 11月 29日，公司收到露笑集团发来的《关于协议转让露笑科技5%股份完成的告知函》。2018年 11月28日，露笑集团以协议转让方式将其所持有的公司55,111,858股无限售流通股转让给汇佳华健，占公司总股本的5%。
二、控股股东股份过户情况
上述露笑集团与汇佳华健协议转让公司 55,111,858股股份事宜经深圳证券交易所审核通过，相关股份过户登记手续已于 2018年 11月28日办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让完成后，汇佳华健持有公司股份 55,111,858股，占公司总股本的5.00%，为公司持股5%以上股东。
本次股份转让完成后，露笑集团持有公司股份 361,211,210股，占公司总股
本的32.77%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为鲁小均先生、李伯英女士。本次权益变动不涉及公司控制权变更。
三、本次转让前后双方持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|露笑集团|416,323,068|37.77%|361,211,210|32.77%|
|汇佳华健|0|0%|55,111,858|5%|

四、备查文件
中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-002浙江金盾风机股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年01月12日收到钦义发先生的书面辞职报告，钦义发先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。钦义发先生辞去董事会秘书及副总经职务后不再担任公司任何职务。
截止本公告披露之日，钦义发先生未持有公司股份。
钦义发先生的辞职不影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长周建灿先生代行董事会秘书职责。
公司及董事会对钦义发先生在任职公司董事会秘书期间所做出的贡献表示
由衷的感谢！
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们在查阅有关规定并了解相关情况后认为，公司进行的日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，同意将2017年日常关联交易预计事项提交公司第八届董事会第三十八次会议审议。
二、关于2017年度关联方提供借款额度暨关联交易的事前认可意见
公司控股股东及关联方向公司提供财务支持，有利于保证公司正常生产经营发展所需资金，有助于缓解公司阶段性资金压力，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持，符合公司战略转型规划。资金使用费率以银行同期贷款基准利率为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第三十八次会议审议。
三、关于《金融服务协议》延长协议期限暨关联交易的事前认可意见
公司与新华联控股集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》将有利于满足公司资金管理的需要，有利于降低公司融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，本次关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意将《金融服务协议》延长期限事项提交公司第八届董事会第三十八次会议审议。
四、关于向控股股东支付融资担保费的关联交易的事前认可意见
本次关联交易系控股股东为公司融资提供担保，承担到期还款付息的连带责
任担保，目的是为了确保公司融资事项的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展。本次关联交易依据公平原则，公司向控股股东支付的担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十八次会议审议。
五、《关于新华联控股集团财务有限责任公司的风险评估报告》的事前认可意见
经审阅公司编制的《关于新华联控股集团财务有限责任公司的风险评估报告》及财务公司相关资料，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》或其他违规情形，符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十八次会议审议。
六、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在为公司进行2016年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，公司向其支付的审计费用合理，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意提交公司第八届董事会第三十八次会议审议。
七、关于对新华联儿童乐园有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
公司与新华联控股有限公司对新华联儿童乐园进行增资为正常商业行为，双方本着公平合理、协商一致的原则，按照双方现实的持股比例进行增资，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于儿童乐园公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，我们对本次关联交易无异议，并同意提交公司第八届董事会第三十八次会议审议。
独立董事：骆新都、阎小平、赵仲杰2017年4月14日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2019-030浙江闰土股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《关于下达浙江龙盛集团股份有限公司（龙盛道墟厂区）、浙江闰土股份有限公司（闰土道墟厂区）退出奖励（补助）资金的通知》（虞化工整治办[2019]7号），浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）因道墟厂区搬迁退出将合计获得151,233,175.00元政府奖励（补助），公司于2019年12月30日收到绍兴市上虞区道墟人民政府财政零余额账户划拨的政府奖励（补助）款现金人民币131,233,175.00元，上述款项已拨付至公司银行账户，剩余款项20,000,000.00元将于2020年拨付。上述政府补助系与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期损益，上述政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，在实际收到时直接计入当期损益，计入相关损益科目。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的与收益相关的政府补助，预计将增加公司2019年度税前利润总额人民币131,233,175.00元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、《关于下达浙江龙盛集团股份有限公司（龙盛道墟厂区）、浙江闰土股份有限公司（闰土道墟厂区）退出奖励（补助）资金的通知》（虞化工整治办[2019]7号）；
2、收款凭证。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-116惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）根据实际经营需要拟以部分设备等资产与中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元），期限三年；
拟以部分设备等资产与前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称“前海兴邦租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），期限两年。
由公司为上述业务提供连带责任担保。
公司与中广核租赁、前海兴邦租赁均不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次开展售后回租融资租赁业务已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、中广核租赁
公司名称：中广核国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91440300082472596J
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：赵大鹏
注册资本：27875.000000万美元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。
2、前海兴邦租赁
公司名称：前海兴邦金融租赁有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MA5EHQXP7P
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区梦海大道4008号前海深港创新中心C组团3楼16-24号
法定代表人：何本奎
注册资本：150000.000000万人民币
经营范围：经营以下本外币业务：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；
（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。
三、交易标的基本情况
1、标的资产名称：部分设备等资产
2、权属：交易标的归湖北金泉所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、设备价值：与中广核租赁、前海兴邦租赁各自开展售后回租融资租赁的设备价值以实际转让设备价值为准。
四、交易的主要内容
1、与中广核租赁开展售后回租融资租赁业务
（1）租赁物：部分设备等资产
（2）融资金额：不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）
（3）租赁方式：采取售后回租，即湖北金泉将上述租赁物出售给中广核租赁，并
回租使用，租赁合同期内湖北金泉按约定分别向中广核租赁分期支付租金。
（4）租赁期限：三年
（5）租金支付方式：每半年支付一次
（6）租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归中广核租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至湖北金泉。
2、与前海兴邦租赁开展售后回租融资租赁业务
（1）租赁物：部分设备等资产
（2）融资金额：不超过人民币1亿元（含1亿元）
（3）租赁方式：采取售后回租，即湖北金泉将上述租赁物出售给前海兴邦租赁，并回租使用，租赁合同期内湖北金泉按约定分别向前海兴邦租赁分期支付租金。
（4）租赁期限：两年
（5）租金支付方式：按季度付款
（6）租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归前海兴邦租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至湖北金泉。
以上两项交易内容以正式签署的协议为准。
五、交易目的及对公司的影响
通过设备等资产售后回租融资租赁业务，有利于湖北金泉拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。
本次办理售后回租融资租赁业务，不影响湖北金泉的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
六、独立董事意见
湖北金泉本次办理售后回租融资租赁业务，有利拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意湖北金泉办理本次售后回租融资租赁业务。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年10月8日
青岛汉缆股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所关于 2014年年度报告披露相关事项通知等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要的问询和落实。根据核查和落实情况我们依独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至 2014年 12月 31日，公司存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
二、公司独立董事对关于 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经审阅公司编制的《青岛汉缆股份有限公司2014年度募集资金存放与使用
情况专项报告》和山东和信会计师事务所出具的《关于青岛汉缆股份有限公 2014年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》后，本着独立判断的立场，就公司 2014年度募集资金存放与使用情况的发表如下意见：
经审慎核查，2014年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《青岛汉缆股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意山东和信会计师事务所出具的《关于青岛汉缆股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项审核报告的鉴证意见》。
三、公司独立董事对关于 2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所年度报告披露相关事项的要求，作为公司独立董事，现就公司《2014年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：
通过参加及出席公司的董事会、股东大会，对公司进行现场检查、询问了解、查询相关资料，我们认为，公司已经建立了较为完善的公司治理结构，公司股票上市后新制定和修改相关公司治理各项规章制度，是公司制度体系更加完备。2014年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。
四、公司独立董事关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：
经核查，山东和信会计师事务所具有从事证券业务资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，坚持独立审计，勤勉尽责地履行了应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，我们同意继续聘请山东和信会计师事务所为公司2015年度的财务审计机构并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
公司董事会、董事会审计委员会提议续聘山东和信会计师事务所为本公司 2015
年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛汉缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
五、公司独立董事对关于公司 2014年度董事、高管薪酬事项独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司董事、高级管理人员薪酬的有关议案进行了认真审核，本着独立判断的立场，发表独立意见如下:
公司董事、高级管理人员的薪酬标准系根据《公司章程》并结合公司实际经营情况，参照其他上市公司董事、高级管理人员薪酬水平，制定的，薪酬标准合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。
我们同意董事会制定的公司2014年度董事、高级管理人员薪酬标准事项。
六、独立董事关于公司 2014年度利润分配的意见
我们审议了《2014年度利润分配预案》后认为：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配方案，并同意将上述方案提交2014年度股东大会审议。
七、关于公司 2015年度与关联方日常关联交易预计事项的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,我们作为公司的独立董事,对公司第三届董事会第十一次会议通过的与关联方日常关联交易的事项发表意见如下：
公司预计2015年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上、按照市场原则进行;是根据生产经营需要所产生,符合公司实际、有利于公司发展;不存在损害公
司及其他股东利益的情形;公司审议关联交易表决程序符合监管要求,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
经对上述事项的审查,我们同意公司与关联方青岛汉河机械有限公司的关联交易。该事项不会对公司生产经营造成影响。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。
独立董事： 王蕊 张世兴 樊培银
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-023
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2016年 1月 18日开市起停牌，具体内容详见公司 2016年1月19日-4月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-006）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-008、2016-009、2016-010、2016-012、2016-013、2016-014、2016-015、2016-019、2016-020、2016-021）。
截至本公告披露之日，公司积极推进本次重组的各项工作，目前现场工作已基本完毕。本次重组具体合作方式，交易价格等相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。因标的公司所持有的加油站资产分布地区较广，涵盖江苏南京、镇江及安徽滁州等地，经公司及中介机构实地尽调，上述加油站所属关联公司之间权属关系、资产情况均较为复杂，有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金鸿能源，证券代码：000669）自2016年4月12日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年4月11日