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利尔化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人代明华先生/女士，作为利尔化学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与利尔化学股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为利尔化学股份有限公司或其附属企业、利尔化学股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括利尔化学股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在利尔化学股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议20次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：代明华（签署）
日期：2016-06-22
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深圳市广和通无线股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件的要求对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（王宁）
二О一八年 月 日
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（张学斌）
二О一八年 月 日
证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：临 2018-038孚日集团股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”），根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公
司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币12.00亿元（含12.00亿元）”调减为“不超过
人民币 8.64亿元（含 8.64亿元）”，同时相应调整募集资金具体用途，发行
方案的其他条款不变。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
1、本次募集资金总额
（1）调整前的募集资金总额
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 120,000.00万元（含
120,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述
额度范围内确定。
（2）调整后的募集资金总额
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币86,400.00万元（含
86,400.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额
度范围内确定。
2、本次募集资金用途
（1）调整前的募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00万元（含120,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟以募集资金投入金额|
|1|年产6500吨高档毛巾产品项目|33,159.20|33,000.00|
|2|高档巾被智能织造项目|25,237.00|25,000.00|
|3|年产 7500 吨高档巾被系列产品智能制造项目|45,000.00|45,000.00|
|4|调整负债结构|17,000.00|17,000.00|
|合计||120,396.20|120,000.00|

上述生产建设项目将由公司负责实施。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位
前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资
金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上
述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除
发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以
自筹资金解决。
（2）调整后的募集资金用途
本次发行集资金总额（含发行费用）不超过人民币 86,400.00万元（含 86,400.00万元），拟投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入额|
|1|年产6,500吨高档毛巾产品项目|28,400.00|
|2|高档巾被智能织造项目|18,500.00|
|3|年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目|39,500.00|
|合计||86,400.00|

上述生产建设项目将由公司负责实施。同时，为抓住市场有利时机，使项
目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际
情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据
实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟
投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额
少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
原方案详见公司于 2017年 6月 6日公告的《孚日集团股份有限公司第六
届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2017-019）及 2017年 11月
20日公告的《孚日集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公
告编号：临2017-046）。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整发
行方案有关条款的议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2018年8月10日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-091多氟多化工股份有限公司
复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司股票（证券简称：多氟多，证券代码：002407）自 2015年 7月22日开市起复牌。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）因收购河北红星汽车制造有限公司（以下简称“红星汽车”）项目进入国有股权转让挂牌交易程序，结果存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：多氟多，证券代码：002407）自2015年7月8日上午开市起临时停牌。公司于2015年7月8
日已披露《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-076），2015年7月15日持续披露《关于重大事项停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-083）。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极报名，并与交易方和邢台市产权交易中心密切沟通，积极推进本次重大投资收购项目的各项准备工作。2014年7月16日，邢台市产权交易中心对邢台县龙冈投资有限公司出具《关于河北红星汽车制造有限公司62.09%国有股权转让过程中征集意向受让方资格审查情况的函》，认为多氟多化工股份有限公司具备受让方资格。2015年7月19日，多氟多化工股份有限公司、邢台县龙冈投资有限公司、河北红星汽车制造有限公司、邢台县人民政府四方签订了《股权转让及增资合同书》。具体情况见2015年7月22日《关于签订<股权转让及增资合同书>的公告》（公告编号：2015-092）。
鉴于该投资收购项目取得了阶段性重大进展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票自2015年7月22日开市起复牌。公司将
根据该投资收购项目的后续进展，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-099大连易世达新能源发展股份有限公司
关于全资子公司之控股子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2018年9月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-090），全资子公司聆感科技（上海）有限公司（简称：聆感科技）与中兵北斗防务科技（北京）股份有限公司签署了《合资协议》，共同出资在上海设立一家有限公司，其中聆感科技持有51%的股权。
2018年10月15日，上述聆感科技之控股子公司完成了注册登记手续，取得了上海市松江区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将核准后的登记信息公告如下：名称：上海聆感汇科技发展有限公司
统一社会信用代码：91310117MA1J36UA1N
类型：其他有限责任公司
住所：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢916室
法定代表人：李少杰
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2018年10月15日
营业期限：2018年10月15日至2038年10月14日
经营范围：从事卫星、导航、物联网、大数据、人工智能、新能源、信息科技领域内的技术开发；计算机软件及信息系统集成，软件开发；信息设备、机电产品、仪
器仪表的制造，销售自产产品；计算机软件及辅助设备、五金产品、通讯设备的销售；
企业管理咨询，会务服务，房屋建设工程设计施工一体化，从事技术及货物的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-054中原特钢股份有限公司
关于拟变更公司名称、股票简称、经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。
一、拟变更公司名称、股票简称、经营范围的说明
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||变更前|变更后|
|公司名称|中原特钢股份有限公司|中粮资本控股股份有限公司|
|股票简称|中原特钢|中粮资本|
|经营范围|特殊钢钢锭、连铸坯、锻件、特殊钢材料的机械加工与产品制造；技术服务、咨询服务；仓储(不含可燃物资)；普通货运；进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；转供电管理、住宿、餐饮(限分支机构凭证经营)；投资与资产管理；企业管理；投资策划及咨询服务；国内贸易及进出口业务；设备及房屋租赁；电子商务。|投资与资产管理；企业管理；投资策划及咨询服务；国内贸易及进出口业务；设备及房屋租赁；电子商务。|

上述公司名称、经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准，股票简称的变更以深圳证券交易所最终核准结果为准。
二、拟变更公司名称、股票简称、经营范围的原因
公司重大资产重组完成后，中粮资本投资有限公司已成为公司全资子公司，
其下属的信托、保险、期货、银行等金融业务亦已成为公司的主营业务，而公司
原有的金属材料的机械加工与产品制造等业务已被剥离，故公司拟变更公司名
称、股票简称以及经营范围。
本次变更符合公司业务实际情况以及未来经营发展的需要，变更后的证券简称未与其他上市公司的证券简称相同或相似，未出现仅以行业通用名称作为证券简称等情形，亦不存在利用上述变更影响股价、误导投资者的情形。
三、独立董事意见
1、公司本次变更公司名称、股票简称、经营范围事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第16号——变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，该等变更与公司主营业务相匹配，能够真实反映公司目前的业务实际情况，有利于提升公司形象和品牌价值，进而增强公司的核心竞争力。
2、公司不存在利用上述变更影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、其他事项说明
目前，“中粮资本控股股份有限公司”名称已通过工商行政管理机关的名称变更预核准，公司将在股东大会审议通过相关议案后，向工商行政管理机关申请办理变更登记手续。完成工商变更登记后，公司将向深圳证券交易所申请变更公司股票简称，变更后的股票简称以深圳证券交易所核准为准。公司股票代码保持不变，仍为“002423”。
上述变更事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2019年8月23日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-014
广东韶能集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述
经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,公司以自有现金 469.135802万元对韶关市金元燃气有限公司（下称“金元燃气”）进行增资。本次增资后，公司占金元燃气19%股权，金元燃气注册资本由 500万元增至 2969.135802万元。本次对外投资不构成关联交易，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
金元燃气由韶关市金叶发展公司与公司共同出资设立，住所为韶关市浈江区米行街 16号首层，法定代表人周瑞明，增资前注册资本 500万元人民币，公司持有19%股权，企业类型为有限责任公司，经营范围为天然气项目的投资开发。
截至 2013年 12月 31日，金元燃气总资产 515.97万元，总负债 24.68万元，实收资本净额 491.29万元。
按照韶关市政府文件规定，金元燃气为韶关市唯一对接广东省天然气管网公司的企业，现正建设韶关市天然气门站，该门站
以收取过网费的方式向韶关市供应管输天然气。天然气项目是公司未来战略的发展重点，公司董事会同意对金元燃气增资。
三、本次对外投资对公司的影响
天然气作为清洁能源，是公司未来发展的重点，符合公司未来发展战略。本次对外投资可进一步有效拓展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。
特此公告
广东韶能集团股份有限公司董事会 2014年 3月 17日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-045山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017年第五次临时会议于2017年6月8日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年6月2日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
公司重大资产重组2015年度利润承诺股份补偿暨资本公积金定向转增股本已实施完毕，本次定向转增完成后，公司总股本由472,709,345股变更为510,931,158股，公司注册资本相应由472,709,345元增加为510,931,158元。同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。
具体修改情况如下：
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||原条款||修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币472,709,345元。||第六条 公司注册资本为人民币510,931,158元。||
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为472,709,345股，公司的股本结构为：普通股472,709,345股，无其他种类股份。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为510,931,158股，公司的股本结构为：普通股510,931,158股，无其他种类股份。||

《公司章程》的其他条款不变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、《关于全资子公司签订解除委托管理协议的议案》
具体内容详见公司同日发布于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订解除委托管理协议的公告》（公告编号：2017-046）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
公司拟定于2017年6月29日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，具体内容详见公司同日发布于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于深圳王子新材料股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：深圳王子新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2016年4月20日召开的公司第三届董事会第二次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2016年4月22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了
《深圳王子新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2016年5月16日下午14:00在深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室如期召开，由公司董事长王进军先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共3人，代表公司股份数为51,169,500股，占公司股份总数的63.9619%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计0人，代表公司股份数为0股，占公司股份总数的0%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 3人，代表股份51,169,500股，占公司股份总数的63.9619%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
2.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
3.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；
4.关于公司《2015年度利润分配预案》的议案；
5.关于公司《2015年年度报告》及其摘要的议案；
6.关于公司《2016年度财务预算报告》的议案；
7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案。
其中：为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]47号）等相关规定，本次股东大会对议案4、议案7就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专
区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况进行了单独计票。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳王子新材料股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
郑婷婷
二〇一六年五月十六日
关于监事辞职的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-069道明光学股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2014年 12月17日收到监事周国良先生提交的书面辞职报告。周国良先生因工作繁忙申请辞去公司第三届监事会监事的职务，辞职后周国良先生仍继续在本公司子公司任职。
鉴于周国良先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，而不符合有关法律法规的规定。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，周国良先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效之前，周国良先生将继续履行监事职责。
公司监事会对周国良先生在任职期间为公司监事会工作所作出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告！
道明光学股份有限公司监事会2014年12月17日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-077海南亚太实业发展股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）自2016年8月2日起搬迁至新办公场所，现将公司新办公地址和联系方式公告如下：
办公地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼；
投资者联系电话：0931-8439763
传真：0931-8427597
邮箱：ytsy000691@163.com
邮政编码：730000
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年八月一日
北京
BEIJING·上海
SHANGHAI·深圳
SHENZHEN·西安 XIAN·香港 HONGKONG
致：广发证券股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广发证券股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-092敬启者：
受广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2015年 6月 5日，公司第八届董事会第十七次会议决议召开公司2015年第一次临时股东大会。
2、公司就本次股东大会召开事宜于 2015年 6月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网网站等发出关于召开股东大会通知的相关公告，并于 2015年 7月 16日，在上述信息披露媒体发出关
于召开股东大会的提示性公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络形式的投票平台。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2015年 7月 21日下午14:00，地点为广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。
5、本次股东大会 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2015年7月20日下午15:00至2015年7月21日下午15:00期间的任意时间。
6、2015年7月21日下午14:00，本次股东大会现场会议在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室如期举行，会议由公司董事长孙树明先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计35人，代表股份4,074,065,553股（其中，人民币普通股（“A股”）股份3,523,816,179股、境外上市外资股（“H股”）股份550,249,374股），占公司有表决权股份总额的53.46%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问、香港中央证券登记有限公司工作人员及其他相关中介机构人员。
本所认为，出席本次股东大会的公司A股股东资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的公司 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师对现场表决投票情况进行监票。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
（本页无正文，系北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：文梁娟
苏敦渊
年 月 日
鹭燕医药股份有限公司
鹭燕医药有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、公司监事会的工作情况
本年度内，公司监事会成员出席了公司2015年度股东大会，2016年共出席3次临时股东大会，列席了公司召开的11次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。
2016年度，公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规，既对公司董事会实施监督、又对股东利益实施维护的基本工作思路，按照《公司监事会议事规则》办事，认真履行监督、检查职能，对公司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作用。
2016年度共召开7次监事会。
（一）2016年 2月 26日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了如下事项：
1、审议通过《关于通过实施公司章程（草案）并办理工商变更登记等事项的议案》；
鹭燕医药股份有限公司
3、审议通过《关于向福建鹭燕中宏医药有限公司增加投资的议案》；
4、审议通过《关于向莆田鹭燕医药有限公司增加投资的议案》；
5、审议通过《关于向厦门鹭燕大药房有限公司增加投资的议案》；
6、审议通过《关于向厦门燕来福制药有限公司增加投资的议案》；
7、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。
（二）2016年 4月 6日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了如下事项：
1、审议通过《关于向厦门大学教育发展基金会捐赠的议案》；
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》。
(三)2016年 4月 22日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议并通过了如下事项：
1、审议通过《关于2015年度公司监事会报告的议案》；
2、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
3、审议通过《关于2015年度公司财务决算报告的议案》；
4、审议通过《关于2016年度公司财务预算方案的议案》；
5、审议通过《关于2015年度公司利润分配预案的议案》；
6、审议通过《关于续聘2016年度公司审计机构的议案》；
7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》；
8、审议通过《关于预计2016年度公司日常关联交易的议案》；
9、审议通过《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
10、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；
11、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
12、审议通过《关于<2016年度高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；
鹭燕医药股份有限公司
(四)2016年 5月 20日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了如下事项：
1、审议通过《关于变更公司名称及相应修订公司<章程>的议案》；
2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
3、审议通过《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》。
（五）2016年 7月 22日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了如下事项：
1、审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》；
2、审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
（六）2016年 8月 2日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议并通过了如下事项：
1、审议通过《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》。
（七）2016年 10月 21日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过了如下事项：
2、审议通过《关于公司2016年三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会2016年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作；决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
(二)监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2016年度各期财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司聘请的致同会计师事务所出具的2016年度会计报表的审计结论和审计意见。
鹭燕医药股份有限公司
(三) 2016年公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，开展内控规范体系建设，制订了《反舞弊管理制度》、《2016年度高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内部控制缺陷认定标准》，修订了《对外投资管理制度》、《公司章程》。公司监事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
(四)公司内部控制自我评价意见
监事会认为：公司已建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、内部会计控制、内部管理控制、内部审计等作了明确的规定。公司内部控制系统较为完整。现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要。本年度针对疫苗事件对公司下属单位的不利影响，组织对该事件进行自查自纠，评估公司非财务报告的内部控制相关缺陷，采取积极措施完善内部控制体系，按照合规程序妥善处置涉及疫苗经营的下属单位，有效控制经营风险。除上述事项外，公司各项内部控制制度执行有效。
三、公司财务执行情况
报告期内，公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。致同会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的，公司的会计报表符合新会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2016年 12月 31日财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量，监事会对该报告无异议。
鹭燕医药股份有限公司
本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表示衷心感谢！
鹭燕医药股份有限公司
监事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014-018号
天音通信控股股份有限公司关于子公司
北界创想（北京）软件有限公司与广东移动
开展免流量合作事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况：
公司子公司北界创想（北京）软件有限公司（以下称“欧朋”）近日将与中国移动广东分公司（以下称“广东移动”）共同开展“欧朋浏览器上网不花钱”即免流量合作，欧朋将于2014年3月28日起开始对外宣传此次活动。
本次活动覆盖范围仅限于广东全省移动用户，活动时间预计为 4月1日至4月 30日。活动期内，广东地区移动网内的广东移动用户使用欧朋浏览器免流量版通过CMNET接入上网产生的本地移动数据流量免费，具体免流量范围及活动细节请以移动营业厅相关告示或移动客服下发的通知为准。
二、风险提示：
本次活动时间为预计时间，存在提前结束的可能性；本次“免流”活动对公司业绩的影响尚存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
特此公告
天音通信控股股份有限公司董事会2014年3月28日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-096号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）达成协议，2017年8月28日刘琼女士将所持公司股票部分质押给申万宏源进行股票质押式回购交易融资，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘琼|否|3,611,112股|2017-8-28|2018-8-23|申万宏源|3.78%|补充日常或经营流动资金|

2、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，刘琼女士此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为3.78%，占公司股份总数的0.69%，此次质押开始日期为2017年8月28日，冻结申请人为刘琼。由
于补充日常或经营流动资金，刘琼女士于2017年8月28日与申万宏源签订协议，将其所
持公司股份3,611,112股质押给申万宏源进行融资。
3、股份累计质押情况
截至本公告日，刘琼女士共持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的18.37%。
本笔质押业务前，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份 14,600,000股,占其所持公司股份的15.26%，占公司股份总数的2.80%；完成本笔质押业务后，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份18,211,112股，占其所持公司股份的19.04%，占公司股份总数的3.50%。
4、股份质押风险提示
刘琼女士合计持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的18.37%。截至本笔业务，刘琼女士合计质押股份 18,211,112股，占其所持公司股份的19.04%，占公司股份总数数的3.5%。
截止本笔业务，刘琼女士其他股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，刘琼女士尚保留77,436,888股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注刘琼女士的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、申万宏源证券股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2017年9月11日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-118号
河北汇金机电股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会拟聘任张云霞女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》）。
即日起，公司董事长孙景涛先生不再代行公司董事会秘书职责。
张云霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，张云霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
现将张云霞女士的联系方式公告如下：
办公电话：0311-66858368
传真号码：0311-66858108
电子邮箱：hbhuijin@hjjs.com
通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-25
厦门三五互联科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司2015年年度报告及摘要于2016年4月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-095
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于公司延期回复关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
2018年 9月 11日，利欧集团股份有限公司（下称“公司”或“利欧股
份”）与苏州梦嘉传媒有限公司（下称“苏州梦嘉”或“标的公司”）的股东
签署了《苏州梦嘉传媒有限公司股权转让框架协议》。目前，该协议为关于
本次交易的框架协议，根据该协议的约定，本次交易（指利欧股份收购苏州
梦嘉75%股权）的最终实施以一系列先决条件的达成为前提，具体包括：（1）
受让方董事会、股东大会审议通过本次交易；（2）通过证券交易所或其他证
券监督管理部门的审核或认可（如适用）；（3）协议各方经协商一致签署本
次交易的正式协议，且正式协议已生效；（4）标的公司审计报告、资产评估
报告及证券交易所要求的其他审核报告已经由受让方委托的具有证券从业
资格的会计师事务所、评估公司等正式出具；（5）受让方及其委托的独立财
务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估公司经尽职调查后未发现其他对
本次交易存在实质性影响的情况。
目前，该项目尚在推进过程中，上述先决条件能否全部达成具有不确定性，因此，本次交易能否最终实施也具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
利欧股份于2018年9月12日、2018年9月13日分别收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对利欧集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函
利欧集团股份有限公司
【2018】第328号、中小板关注函【2018】第329号），深圳证券交易所要求公司分别于2018年9月18日、2018年9月19日前予以书面回复。
公司收到关注函后，立刻组织标的公司和中介机构有关工作人员对关注函中所列问题逐项研究，并着手对标的公司有关业务、财务等各方面的信息资料进行认真核查。由于标的公司业务模式新、可比公司少、对标的公司的审计和资产评估及其他尽职调查工作仍在进行中，另外，关注函所关注的问题涉及大量数据和业务、财务信息，因此，公司无法在深圳证券交易所要求的时间期限内完成书面回复。本着对投资者负责以及真实、准确、完整地披露有关信息的目的，公司拟以要求的日期为基准延迟5个交易日完成书面回复并进行相应信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年9月19日