证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—088晨光生物科技集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28
日发出了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2014年11月13日14：30
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15：00。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共40人，代表公司股份
70,707,493股，占有表决权总股份数的39.3758%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份 40,200,313股，占有表决权股份总数的
22.3869%。出席现场会议的股东或授权代表共15人，表公司股份58,635,553
股，占有表决权总股份数的32.6531%；参加网络投票方式的股东或授权代表共25人，代表公司股份12,071,940股，占有表决权总股份数的6.7227%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过以下议案：
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意70,570,993股，占出席会议有表决权股份总数的99.8070%；
反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1930%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意40,063,813股，占出席会议有表决权股份总数的56.6613%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1930%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、审议通过了发行股票的种类和面值
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对143,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.4167%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对143,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.4167%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了发行数量
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
3、审议通过了发行方式
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
4、审议通过了发行对象及认购方式
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
5、审议通过了定价基准日与发行价格
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
6、审议通过了限售期
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
7、审议通过了上市地点
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
8、审议通过了募集资金数量和用途
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
9、审议通过了本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
10、审议通过了决议有效期限。
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
(三)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意70,564,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.7974%；
反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1930%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意40,057,013股，占出席会议有表决权股份总数的56.6517%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1930%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（五）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
（六）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
（八）审议通过了《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
（九）审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》
表决结果：同意70,564,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.7974%；
反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1930%；弃权6,800股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意40,057,013股，占出席会议有表决权股份总数的56.6517%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1931%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十）审议通过了《关于本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺>的议案》
表决结果：同意70,564,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.7974%；
反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1930%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意40,057,013股，占出席会议有表决权股份总数的56.6517%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1931%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意
34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：34,244,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.5833%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3969%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
（十二）审议通过了《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意70,564,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.7974%；
反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1930%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意40,057,013股，占出席会议有表决权股份总数的56.6517%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1931%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十三）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意70,564,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.7974%；
反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1930%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意40,057,013股，占出席会议有表决权股份总数的56.6517%；反对136,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1931%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
三、律师出具的法律意见
国枫凯文律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年十一月十三日