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关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于，本承诺人作为昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大A”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的交易对方之一，就本次交易事项作如下承诺：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向昆百大A披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
6、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而引发的相关各方的全部损失将愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人（公章）：达孜时潮投资管理有限公司年月日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人（公章）：天津东银玉衡企业管理咨询中心(有限合伙)年月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：
李 彬
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：
林 洁
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：
刘 田
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：
陆斌斌
年 月 日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人（公章）：北京茂林泰洁投资管理中心（有限合伙）年月日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人（公章）：赣州瑞德投资管理合伙企业（有限合伙）年月日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人（公章）：吉安太合达利投资管理有限公司年月日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人（公章）：北京伟业策略房地产投资顾问有限公司年月日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人（公章）：西藏利禾投资管理有限公司年月日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人（公章）：北京新中吉文投资管理中心（有限合伙）年月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：
徐 斌
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：
要嘉佳
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：
张晓晋
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：
赵铁路
年 月 日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人（公章）：北京执一爱佳创业投资中心（有限合伙）年月日
汉麻产业投资股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称：”汉麻产业”或”公司”）第六届董事会第三次会议于 2016年 2月 28日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了这次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，对本次董事会关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易发表独立意见如下：
一、本次公司与关联方：西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司及宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）和非关联方：江西省工业创业投资引导基金股份有限公司共同投资设立江西通信集成电路产业投资基金（关联交易），该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。
二、本次对外投资涉及关联交易，在提交公司第六届董事会第三次会议审议前已经全体独立董事事前认可，会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、我们认为本次关联交易遵循自愿、平等合理、协商一致的原则，按出资比例享有收益，定价公允合理，未对公司独立性产生影响。
本次对外投资将有利于推动公司产业整合，形成公司新的产业板块和
新的增长点，提升公司综合竞争力和盈利能力，提高股东价值，符合公司和全体股东的利益。
四、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意公司对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金（关联交易）。
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2018-003东北证券股份有限公司
关于获得2018年非公开发行公司债券符合
深交所转让条件无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于东北证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]1号）。根据该函，深交所对公司申请确认发行面值不超过60亿元人民币的公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议，该函自出具之日（2018年1月2日）起十二个月内有效。
公司将严格按照相关要求，做好公司非公开发行公司债券的相关工作。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一八年一月十二日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-037深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开的第四届董事会第二十三次会议决议的内容，公司定于2019年7月8日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次股东大会相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年7月8日下午14:30
网络投票时间：2019年7月7日～2019年7月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年7月7日15:00至2019年7月8日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年7月1日（周一）
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年7月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》
以上议案经第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2019年6月22日公司刊登于指定信息披露媒体的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。以上议案均以特别决议程序表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。
公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2019年7月5日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。
2.登记时间：2019年7月5日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3.登记地点：深圳市南山区松坪山郎山路21号公司董秘办。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1.联系方式
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
联系人：步海华
联系地址：深圳市南山区松坪山郎山路21号
邮政编码：518057
2.会议费用情况
本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
3.若有其他事宜，另行通知。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.第四届监事会第十八次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 7日下午15：00，结束时间为2019年7月8日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对以下提案代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》|√||||

注：1、委托人根据受托人的指示，对非累积投票提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2019年第二次临时股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－054
南京港股份有限公司
第六届董事会2018年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018
年第八次会议于2018年11月20日以电子邮件等形式发出通知，于2018年11月30日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018-056）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨联宏、徐跃宗、向平原回避表决。
3、审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
会议通知详见公司同日披露的 2018-058号公告。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会 2018年第八次会议决议》；
2、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的事前认可意见》；
3、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的独立意见》；
4、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于公司拟发行超短期融资券的独立意见》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2018年12月1日
冀中能源股份有限公司第五届监事会
关于公司 2013年年度报告相关事项的意见
一、关于公司 2013年年度报告的审核意见
根据《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的规定，公司监事会对公司 2013年年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于《公司内部控制自我评价报告》的审核意见
根据《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》（财会【2008】7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会【2010】11号)等相关规定，公司监事会审阅了《冀中能源股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的
建设、运行及监督情况，现有的内部控制制度和运行情况符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。
三、监事会独立意见
2013年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动、资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行、内部控制自我评价报告等方面进行了全面监督，监事会发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况。报告期内，公司依法运作，严格按照有关法律法规和《公章程》的规定依法规范运作，公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员均能遵纪守法，恪尽职守，诚信勤勉，务实敬业，经营决策科学合理，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及广大股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况。报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好， 2012年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计意见，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况
和经营成果。
（三）募集资金使用情况。报告期内，公司严格按照深交所《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）收购、出售资产情况。报告期内，公司实施了收购张大银煤矿资产、厦门航空股权、邢北煤业股权等收购事项，股权交易价格合理，没有出现内幕交易，也没有发生部分股东的权益受损以及造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况。公司与关联方发生的所有关联交易，均属正常业务往来，公司关联交易决策程序合法合规，各项关联交易均遵循公开、公平、公正原则，没有发现有任何损害上市公司利益，也没有存在任何损害中小股东权益的情况。
（六）公司根据《冀中能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息知情人的登记及管理做出了详细规定，公司信息披露公平、公正，没有发生内幕交易情况。
冀中能源股份有限公司监事会
二○一四年四月二十三日
山东赛托生物科技股份有限公司
独立董事的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“公司”）的独立董事对拟提交第一届董事会第十六次会议审议的《关于公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》、相关资料进行事前认可，并发表事前认可意见如下：
一、《关于调整公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》的事前认可意见
为支持公司发展，公司控股股东山东润鑫为公司拟向工商银行定陶支行、交通银行股份有限公司菏泽分行申请综合授信提供连带责任担保,为公司控股子公司斯瑞生物拟向工商银行定陶支行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度与综合授信额度一致，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。公司实际控制人米超杰先生及其配偶王峰女士为公司拟向工商银行定陶支行、中国银行定陶支行、民生银行上海分行、交通银行菏泽分行申请综合授信额度提供连带责任担保，为公司控股子公司斯瑞生物拟向工商银行定陶支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度与综合授信额度一致，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
上述事项体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于促进公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交第一届董事会第十六次会议审议。
（本页无正文，为山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议事前认可的签署页）
独立董事：
杨红帆 彭娟 朱加宁
二○一七年八月七日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-027
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年3月31日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2016年4月11日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2015年年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨论与分析”部分。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《2015年总经理工作报告》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。
公司 2015年度实现营业收入人民币 152,377.37万元，比上年同期增长16.04%；归属于上市公司股东的净利润人民币 4,695.12万元，比上年同期减少26.14%；总资产371,828.46万元,比上年同期增长5.43%。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议通过了《2015年度利润分配方案》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕3078号《审计报告》确认，2015年实现归属于母公司股东的净利润 46,951,239.39元，母公司实现净利润109,387,111.44元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，为了更好的回报广大股东，经公司董事长、总经理孙锋峰先生提议，公司拟按照以下方案实施分配：
1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,938,711.14元；
2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为253,421,177.24元；
3、以2015年末公司总股本508,483,392股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），本次利润分配40,678,671.36元，利润分配后，剩余未分配利润212,742,505.88元转入下一年度。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
五、审议通过了《2015年度报告及其摘要》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟出具了《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江金固股份有限公司内部控制审计报告》对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了鉴证。公司出具了《2015年度内部控制自我评价报告》上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。
经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
九、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2015年年度股东大会表决。
公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬情况详见公司《2015年年度报告》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
《关于2016年度为子公司提供担保额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过了《关于开展 2016年度远期结售汇业务的议案》。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展 2016年度远期结售汇业务的公告》
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十二、审议通过了《关于提请召开 2015年度股东大会的议案》。
会议决定于2016年5月5日召开公司2015年年度股东大会，审议上议上述第一、三、四、五、八、九、十项议案。《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：000761、200761证券简称：本钢板材、本钢板B公告编号：2019-047
本钢板材股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行 A股股票事宜已于 2018年 3月完成，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任公司 2015年度非公开发行 A股股票的保荐机构，持续督导期限至 2019年 12月 31日止。
公司公开发行A股可转换公司债券方案已经于2019年5月22日召开的第八届董事会第二次会议和 2018年 6月 10日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过，并经本钢发资字〔2019〕76号和辽国资产权〔2019〕110号批准。公司董事会决定聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次公开发行 A股可转换公司债券的保荐机构，并与国泰君安签订了《本钢板材股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券之保荐协议》。国泰君安已指派冯进军先生和陈泽先生担任公司本次公开发行A股可转换公司债券的保荐代表人，负责保荐及具体的持续督导工作。持续督导期间为公司本次公开发行A股可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司 2015年度非公开发行 A股股票的督导期尚未结束，申万宏源未完成的持续督导工作将由国泰君安承接，申万宏源不再履行相应的持续督导职责。公司将尽快与国泰君安及 2015年度非公开发行 A股股票募集资金的存放银行签署《募集资金三方监管协议》。保荐代表人冯进军先生、陈泽先生的简历见附件。
公司董事会对申万宏源在公司 2015年度非公开发行 A股股票以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
附件：
冯进军先生和陈泽先生简历
冯进军先生，硕士研究生，保荐代表人，国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事。曾主持或参与的项目包括索通发展股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海环境集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券项目、通化东宝药业股份有限公司非公开发行股票项目、深圳新宙邦科技股份有限公司发行股份购买资产项目和江阴海达橡塑股份有限公司发行股份购买资产项目等。
陈泽先生，硕士研究生，保荐代表人，国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事。曾主持或参与安通控股股份有限公司非公开发行股票项目、中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票项目、长沙景嘉微电子股份有限公司创业板非公开发行股票项目、上海巴安水务股份有限公司创业板非公开发行股票项目、冠福控股股份有限公司发行股份购买资产项目和厦门三五互联科技股份有限公司
发行股份购买资产项目等。
一、监事会工作情况
2018年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，充分发挥监事会的作用。报告期内公司监事会共召开监事会会议7次，各次会议及议题如下：
1、2018年 3月 15日至 22日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：
（1）审议并通过了公司《2017年度监事会工作报告》；
（2）批准公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》，并发表意见；
（3）审阅公司内部控制自我评价报告，并发表意见。
2、2018年 4月 17日至 24日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、2018年 5月 22日至 29日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
4、2018年6月26日公司监事会会议在公司行政大楼召开，审议并通过了下列议案并形成决议：对公司董事会批准的 2018年上半年八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。
5、2018年 8月 17日至 27日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、2018年10月17日至24日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、2018年11月15日至19日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：
（1）江铃控股有限公司提名萧虎先生候选公司监事，朱毅先生不再担任公司监事，监事会同意将江铃控股有限公司的上述监事提名提交公司股东大会批准。
（2）监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知》。
8、2018年12月6日公司监事会会议在公司行政大楼召开。会议通过以下决议：
（1）监事会选举萧虎先生为首席监事。
（2）对公司董事会批准的2018年下半年八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。
二、监事会就报告期内下列事项发表意见如下：
1、公司依法运作情况：2018年公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序规范、合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：普华永道中天会计师事务所对本公司2018年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。
3、2018年公司无重大收购、出售资产事宜，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
4、公司关联交易：进口件采购按协议的公平价格进行，其他国产件采购是通过招标、议标、商务谈判来确定的，并定期调整，价格合理。
5、对公司内部控制自我评价报告所发表的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。
②公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制制度执行及监督充分有效。
③根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。
江铃汽车股份有限公司
监事会
2019年3月28日
北京金一文化发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
姜军
各位股东及股东代表：
大家好！
作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况简要报告如下：
一、出席会议情况
1、2018年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会及股东大会，会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，同时在董事会上依法审慎行使表决权，对审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。
2、本人自2018年10月8日正式担任公司独立董事一职，本人2018年度出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数 34|||||股东大会召开次数 10|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况|现场出席次数|
|7|0|0|否|全部议案均表决同意|1|

二、发表独立意见情况
2018年度本人出席董事会并就以下议案发表了同意的独立意见：
1、2018年 10月 8日召开的第四届董事会第一次会议审议《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于聘任公司高级管理人员事项的议案》发表了同意的独立意见。
2、2018年10月15日召开的第四届董事会第二次会议审议北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司非公开发行债券以及为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供连带责任保证担保发表了同意的独立意见。
3、2018年10月23日召开的第四届董事会第三次会议审议《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
4、2018年 11月 8日召开的第四届董事会第四次会议审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年12月17日召开的第四届董事会第六次会议审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》及《关于签订<股权回购合同>之<补充协议二>的议案》发表了同意的独立意见。
2018年度本人出席董事会并就以下议案发表了事前认可意见：
1、2018年 10月 8日召开的第四届董事会第一次会议审议《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
2、2018年10月15日召开的第四届董事会第二次会议审议北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司非公开发行债券以及为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供连带责任保证担保发表了事前认可意见。
3、2018年 11月 8日召开的第四届董事会第四次会议审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
4、2018年12月17日召开的第四届董事会第六次会议审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授
信提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人充分利用在会计、审计方面的专业能力，对公司生产经营、财务管理、募集资金使用、对外投资等事项，结合公司实际和本人实践经验，给予专业的意见或建议，同时积极利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，实时了解公司动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。在审议各议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
2、本人监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股东的利益。
3、本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。
五、任职董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员，本人积极履行责任，具体情况如下：
1、作为审计委员会主席，2018年度本人按照董事会《审计委员会实施细则》的规定，认真审阅公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，使审计委员会发挥了有效的监督和指导作用。本人认真学习了中国证监会及深圳证券交易所对 2018年度年报工作相关要求，听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，与公司2018年度审计注册会计师进行了沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对审计会计师的工作进行了总结和评价，保证了年度报告的全面、完整、真实。
2、作为提名委员会委员，本人严格按照董事会《提名委员会实施细则》的相
关要求，考察、评价了董事、独立董事、高管候选人的任职资格及工作表现，就公司调整下属各委员会的结构时，对董事担任相关委员会委员进行了推荐。客观评价公司决策层和经营管理层的人员构成，提出选择标准，使高层管理人员在任职要求与个人业务能力之间达到最佳匹配，进一步强化了公司治理结构的优化与制衡。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未有提议聘请会计师事务所的情况。
八、联系方式
E-mail：jiangj@mail.nai.edu.cn
感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2018年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：姜军
2019年4月17日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2016-012
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于 2012年公司债券可能被暂停上市的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司 2015年经营业绩情况
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度经审计的净利润为负值，在2016年3月11日披露的2015年度业绩快报中，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损36,722.49万元（具体财务数据参见公司披露的2015年度业绩快报 2016-005号公告）。
二、关于公司债券可能被暂停上市的提示
若公司2015年度经审计的净利润为负值，公司连续两年亏损将触发《深圳证券交易所公司债券上市规则》第7.1条等规定，“12建峰债”将存在暂停上市的风险。自公司2015年年度报告披露之日起，若2015年全年归属于上市公司股东的净利润为负值，则“12建峰债”将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。公司于2016年1月14日发布了《关于2012年公司债券可能被暂停上市的提示性公告》（2016-001
号），并在2016年3月12日发布了《关于2012年公司债券可能被暂停上市的第二次提示性公告》（2016-006号）。
债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，公司将向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请，深圳证券交易所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易。
目前公司正在筹划中的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他相关说明
公司 2015年年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 22日，本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月十二日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-124厦门乾照光电股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系福建卓丰在深圳证券交易所通过集中竞价方式累计增持公司7,297,560股，占公司总股本的1.01%。
2、公司第一大股东深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金、苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）和聚鑫盛一号基金（上述三支基金为一致行动人，合计持有公司股份 110,000,000股，占公司总股本的15.29%），于 2018年 8月 5日与福建卓丰签署一致行动协议。本次增持变动后，福建卓丰持有公司股份 7,297,560股，占公司总股本的1.01%，截止本公告日，上述四方为一致行动人合计持有公司股份117,297,560股，占公司总股本的16.30%，为公司第一大股东。
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，信息披露义务人和君正德（为深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金两支基金管理人）及苏州和正（为苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）和聚鑫盛一号基金管理人）合计持有公司股份 110,000,000股，占公司总股本的15.29%）。
本次权益变动前，福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“福建卓丰”）未持有公司股份。
本次权益变动中，信息披露义务人福建卓丰在深圳证券交易所通过集中竞价
方式累计增持公司7,297,560股，占公司总股本的1.01%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例|
|福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价|2018 年11月9日|5.873|3,223,700|0.45|
||集中竞价|2018年11月12日||4,073,860|0.57|
|-|合计|-|-|7,297,560|1.01%|

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 117,297,560股，占公司总股本的16.30%，为公司第一大股东。
二、其他相关说明
相关股东权益变动将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。
本次变动的具体情况请参见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益报告书》
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-026宁波先锋新材料股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《2013年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》于 2014年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一四年三月二十七日
股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2018-002河南神火煤电股份有限公司重大仲裁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●案件所处的仲裁阶段：已受理，尚未开庭审理
●公司所处的当事人地位：申请人
●涉案总金额：33.91亿元，其中，转让价款 3.50亿元，滞纳金 30.41亿元。
●是否会对公司损益产生影响：因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述仲裁的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
2018年 1月 26日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）2018年 1月 17日作出的《关于（2018）京仲裁字第 0182号仲裁案受理通知》。公司于 2018年 1月 4日向北仲提交了以山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）为被申请人的仲裁申请书，北仲于 2018年 1月 17日决定受理。
1、仲裁机构：北京仲裁委员会
2、仲裁各方当事人名称：
申请人：河南神火煤电股份有限公司
住所：河南省永城市东城区光明路 17号
法定代表人：崔建友
被申请人：山西潞安矿业（集团）有限责任公司
住所：山西省襄垣县侯堡镇
法定代表人：李晋平
二、仲裁案件的事实、请求及其理由
本公司合法拥有山西省左权县高家庄煤矿探矿权。2012年 6月 27日，公司与潞安集团签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》（以下简称“《转让合同》”）。合同签订后，本公司全面履行了《转让合同》约定的义务，但潞安集团未及时、全面、善意、适格地履行合同约定的义务。经北仲于 2016年 3月 7日作出（2016）京仲裁字第 0289号《裁决书》（以下简称“《裁决书》”）确认，潞安集团仅按照《转让合同》约定支付了转让款 1,739,931,800.00元（“元”指人民币，下同）,剩余款项均未予以支付。
(一)《转让合同》约定的付款方式
2012年 6月 27日，本公司与潞安集团签订了《转让合同》，第十二条付款方式约定如下：潞安集团应当分八笔将4,699,660,000.00元汇入本公司指定账户。具体约定是：（1）2012年 7月 9日前，支付转让价款总额的20%即 939,932,000.00元，作为履行合同的定金；
（2）2012年 12月 31日前，支付转让价款 1,260,068,000.00元；（3） 2013年 6月 30日前，支付转让价款 800,000,000.00元；（4）2013年 12月 31日前，支付转让价款 700,000,000.00元；（5）2014年 6月 30日前，支付转让价款 324,915,000.00元；（6）2014年 12月 31日前，支付转让价款 324,915,000.00元；（7）2015年 6月 30日前，支付转让价款 174,915,000.00元；（8）2015年 12月 31日前，支付转让价款 174,915,000.00元。若不能在约定的时间内完成探矿权变更手续，亦不影响潞安集团按第 12条约定的任何一次付款义务的履行。
（二）仲裁案件事实与理由
根据《转让合同》第十二条付款方式的约定：2015年 6月 30日前，潞安集团须向本公司支付探矿权转让价款 174,915,000.00元；
2015年 12月 31日前，潞安集团须向本公司支付探矿权转让价款 174,915,000.00元。截至申请仲裁之日，潞安集团并没有履行该付款义务。由于潞安集团的迟延付款行为，致使本公司在《转让合同》
的履行过程中损失巨大，潞安集团应当按照《转让合同》约定向本公司支付延期付款的滞纳金，基于北仲从合理及公允的角度将滞纳金收取比例调整为按照每日1‰计算，因此本公司主张的第七笔转让款滞纳金应从 2015年 7月 1日起计算至款项付清之日止，按照《裁决书》确定的前六笔转让款收取滞纳金比例每日1‰计算，暂计算至 2017年 12月 31日，滞纳金为 160,047,225.00元；第八笔转让款滞纳金应从 2016年 1月 1日起计算至款项付清之日止，按照《裁决书》确定的前六笔转让款收取滞纳金比例每日1‰计算，暂计算至 2017年 12月 31日，滞纳金为 127,862,865.00元。
根据《裁决书》确定，潞安集团应当向本公司支付在该案中因其延期付款产生的滞纳金，由于《裁决书》确定的滞纳金支付仅暂算至 2015年 2月 10日为 1,094,624,697.87元。本公司认为，《裁决书》从合理及公允的角度出发，将双方约定延期付款滞纳金比例调整为每日1‰，潞安集团就应当按此支付，且《裁决书》亦认定潞安集团应当支付滞纳金至款项付清之日，因此本公司本次主张的前六笔转让价款的滞纳金从 2015年 2月 11日起计算至款项付清之日止，按照《裁决书》确定的每日1‰计算，暂计算至 2017年 12月 31日，滞纳金为 2,753,442,601.00元。
综上所述，本公司认为：潞安集团应当恪守《转让合同》约定履行付款义务。为此，恳请北仲支持本公司的请求。
（三）仲裁请求
鉴于上述情况，本公司向北仲提起仲裁程序，对潞安集团提出如下仲裁请求：
1、潞安集团支付本公司《转让合同》约定的第七笔、第八笔转让款本金合计 349,830,000.00元；
2、潞安集团支付第七笔转让款滞纳金（以 174,915,000.00元为基数，自滞纳之日起至实际付清之日止，按照每日1‰支付，暂计算至 2017年 12月 31日，滞纳金为 160,047,225.00元）；
3、潞安集团支付第八笔转让款滞纳金（以 174,915,000.00元为
基数，自滞纳之日起至实际付清之日止，按照每日1‰支付，暂计算至 2017年 12月 31日，滞纳金为 127,862,865.00元）；
4、潞安集团支付本公司《转让合同》前六笔转让价款中尚未支付本金的滞纳金（以 2,609,898,200.00元为基数，自 2015年 2月 11日起至实际付清之日止，按照每日1‰支付，暂计算至 2017年 12月 31日，滞纳金为 2,753,442,601.00元）；
以上暂合计：3,391,182,691.00元。
5、潞安集团承担本案仲裁费用。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述仲裁的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、河南神火煤电股份有限公司《仲裁申请书》
2、北京仲裁委员会《关于（2018）京仲裁字第 0182号仲裁案受理通知》
3、北京仲裁委员会《（2016）京仲裁字第 0289号裁决书》
4、河南神火煤电股份有限公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司签订的《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-070债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于交易对手方完成购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月 6日召开了第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用现金购买汕头市派亚油墨有限公司100%股权的议案》：同意公司以自有资金人民币 7,000万元购买郑育文、王伟群、朱伟绩所持有的汕头市派亚油墨有限公司（以下简称“派亚油墨”）100%股权。2019年 8月 20日，派亚油墨完成了上述工商登记变更手续，并取得汕头市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体详见中国证监会指定信息披露网站。
根据《汕头万顺新材集团股份有限公司与郑育文、王伟群、朱伟绩关于汕头市派亚油墨有限公司之股权收购协议》，郑育文、王伟群、朱伟绩承诺，由郑育文、王伟群、朱伟绩或其指定并经公司认可的第三方在收到全部股权转让款之日起3个月之内，使用通过本次交易获得的现金对价或自有资金总额不低于 4,000万元，在二级市场购买公司的股票；自上述资金全部购买公司股票完成之日起，该等股票锁定 36个月。如果购买方在锁定期内卖出上述股票，郑育文、王伟群、朱伟绩应向公司支付其通过本
次交易所获得现金对价的30%作为违约金。
近日，交易对手方已完成在二级市场中使用不低于 4,000万元现金购买公司股票，具体为郑育文 3,628,591股、王伟群 3,272,479股、朱伟绩 1,143,763股，合计购买公司股票 8,044,833股，上述股票自全部完成建仓之日起锁定 36个月。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年九月二十日