证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2019-025
成都银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16号成都银行大厦 5楼 3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|91|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,211,687,604|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.2274|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席11人，董事苗伟、王立新、韩雪松因公务未出席；
2、公司在任监事 7人，出席6人，监事韩子荣因公务未出席；
3、公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会 2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,211,634,504|99.9975|36,500|0.0016|16,600|0.0009|

2、议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会 2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|2,211,645,004|99.9980|26,000|0.0011|16,600|0.0009|

3、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,194,292,145|99.2134|17,378,859|0.7857|16,600|0.0009|

4、议案名称：关于成都银行股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,211,651,104|99.9983|36,500|0.0017|0|0.0000|

5、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2019年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|711,251,104|99.9925|36,500|0.0051|16,600|0.0024|

6、议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请2019年度会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,211,645,004|99.9980|26,000|0.0011|16,600|0.0009|

7、议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2018年度关联交易情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,211,634,504|99.9975|36,500|0.0016|16,600|0.0009|

此外，本次会议还向股东汇报了《成都银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|1,542,418,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|560,591,371|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|108,641,733|99.9664|36,500|0.0336|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|17,523,119|99.7921|36,500|0.2079|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|91,118,614|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于成都银行股份有限公司2018 年度利润分配预案的议案|668,660,404|99.9945|36,500|0.0055|0|0.0000|
|5|关于成都银行股份有限公司2019 年度日常关联交易预计额度的议案|470,678,404|99.9887|36,500|0.0077|16,600|0.0036|
|6|关于成都银行股份有限公司聘请 2019 年度会计师事务所的议案|668,654,304|99.9936|26,000|0.0038|16,600|0.0026|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
第5项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联股东名称|关联关系|所持表决权股份|

|||||
|-|-|-|-|
||||数量（股）|
|1|成都交子金融控股集团有限公司|公司持股 5%以上股东|652,418,000|
|2|HONG LEONG BANK BERHAD|公司持股 5%以上股东|650,000,000|
|3|成都工投资产经营有限公司|公司关联自然人担任董事和高级管理人员的企业|117,965,400|
|4|新华文轩出版传媒股份有限公司|公司关联自然人担任董事和高级管理人员的企业|80,000,000|

参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：成都交子金融控股集团有限公司、Hong Leong BankBerhad、成都工投资产经营有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：卢勇、周泽娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
成都银行股份有限公司