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证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-039珠海艾派克科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
1)现场会议召开时间为：2017年5月4日（星期四）下午14:30。
2)网络投票时间为：2017年5月3日－2017年5月4日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。
4、召集人：珠海艾派克科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长汪东颖先生。
6、股权登记日：2017年4月28日（星期五）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计6人，代表股份数为830,174,402股，占公司股份总数的82.0311%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表股份数为778,929,894股，占公司股份总数76.9675%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计2人，代表公司股份数为51,244,508股，占公司股份总数的5.0636%。
4、中小投资者情况
出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计4人，代表公司股份数为56,488,041股，占公司股份总数的5.5817%。
其中，出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人2人，代表公司股份数为5,243,533股，占公司股份总数的0.5181%；
网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计2人，代表公司股份数为51,244,508股，占公司股份总数的5.0636%。
5、公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于收购资产的议案》
表决结果为：同意830,174,402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意56,488,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过了《关于签署股权转让协议的议案》
表决结果为：同意830,174,402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意56,488,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：潘渝嘉、陈俊宇
3、结论意见：基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、珠海艾派克科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于珠海艾派克科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二○一七年五月五日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-085
深圳市得润电子股份有限公司
关于未受光明新区山体滑坡影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月20日，深圳市光明新区凤凰社区发生山体滑坡事故，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）位于光明新区的工业园，距离事故区域较远，目前未对公司人员及财产造成任何损失，也未对公司生产经营状况造成任何影响。
公司在获悉信息后及时与政府相关部门进行沟通，并将积极参与救助和善后工作。
同时，公司衷心感谢社会各界对公司的关注、关心和支持！
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一五年十二月二十一日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—94
茂业通信网络股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年9月29日，在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，发布了《茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2018年第五次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第十六次会议决议通过提请召开。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议于2018年10月15日(星期一)下午2:30开始；
2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2018年10月14日下午3:00至2018年10月15日下午3:00；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年10月15日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。
(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日：2018年10月9日。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2018年10月9日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师事务所的律师。
(八)会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店二楼贵宾厅。
二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的提案
1、《关于抵押公司资产及授权董事会办理抵押贷款事项的议案》。
上述提案以普通决议表决。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
本次股东大会的提案内容已于2018年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会2018年第十六次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√|
|非累计投票议案|||
|1.00|关于抵押公司资产及授权董事会办理抵押贷款事项的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2018年10月11日、12日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1)出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3)法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；(4)出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。
5、会议联系方式：(1)联系人：焦海青、张海英，(2)联系电话：0335-3280602、传真号码：0335-3023349，(3)电子邮箱：haiyingduo@163.com，(4)邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2018年第十六次会议决议；
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年10月10日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“茂业投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；
股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使下列权限：
1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；
2、对公司 2018年第五次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√||||
|非累计投票议案||||||
|1.00|关于抵押公司资产及授权董事会办理抵押贷款事项的议案|√||||

委托人名称(签名或盖章)：
委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 有效期限：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-084广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于在澳门投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于 2016年 9月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在澳门投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-074）。
近日，广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司完成了工商注册登记手续，并取得当地商业及动产登记局颁发的《商业登记证明》，相关信息如下：
公司名称：广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司
葡文名称：COMPANHIA DE TECNOLOGIAS VIDRO GUANGDONG GOLDEN (MACAU), LIMITADA
英文名称为：GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES (MACAU) LIMITED
注册地址：澳门南湾大马路815号才能商业中心五楼
注册资本：澳门币10万元
经营范围：研制、开发、生产、销售各类高科技特种玻璃及系统；生产、加工玻璃制品及配套金属构件；光伏发电能源、太阳能光伏建筑一体化系统设计、电池及部件制造；内设研发中心、相关工程安装、咨询及售后服务；货物进出口业务
股东出资额及持股比例
单位：澳门币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资方式||认缴出资额（元）||持股比例|
|广东金刚玻璃科技股份有限公司||货币出资||99,000||99%||
|庄毓新||货币出资||1,000||1%||
|合计||-||100,000||100%||

特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年十一月三日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-103北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
本次会计报表格式调整后，公司编制 2018年第三季度报告及后续的财务报表将执行《修订通知》，调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《修订通知》的要求，调整了财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任
何影响。
三、审批程序
公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。与会董事认为本次变更符合相关规定及公司实际情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
公司召开第三届监事会第九次会议，与会监事认为本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年10月29日
国信证券股份有限公司
关于南京红太阳股份有限公司
2016年度非公开发行限售股份解禁上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”或“上市公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，对红太阳本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2132号）核准，红太阳向控股股东南京第一农药集团有限公司非公开发行 73,526,024股新股，发行价格为 14.12元/股，募集资金总额为 1,038,187,458.88元，扣除与发行有关的费用 4,323,526.02元，实际募集资金净额为 1,033,863,932.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年1月19日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第510005号《验资报告》验证确认。新增股份于2016年2月3日在深圳证券交易所上市，股份性质为限售流通股，限售期为自本次新增股份发行结束之日起 36个月。
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
1、申请解除股份限售股东的承诺
本次申请解除股份限售的股东南京第一农药集团有限公司承诺其本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不交易或转让。
2、履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售股东严格履行上述承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在上市公司违规为其担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通日为 2019年 2月 11日（2月 3日至 2月 10日为非
交易日）。
2、本次解除限售股份数量为73,526,024股，占上市公司股本总额的比例为12.66%；
实际可上市流通的数量为 39,716,024股，占上市公司股本总额的比例为6.84%。
3、本次申请解除股份限售的股东为南京第一农药集团有限公司。
4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售||本次解除|本次实际可上市|
|序号||股东名称||||||
|||||股份总数||限售数量|流通数量|
||南京第一农药集团有限公司||73,526,024||73,526,024|||
||||73,526,024||73,526,024|||

备注：南京第一农药集团有限公司持有红太阳限售股份73,526,024股，因质押而冻结的股份为33,810,000股。本次实际可上市流通股份数量为39,716,024股。其处于质押状态的33,810,000股在解除质押后即可上市流通。
四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通前后，上市公司股份变动情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本次变动前||本次变动|||本次变动后|
|||数量||增加||减少|数量|
||79,900,032||-||73,526,024|||
||500,872,841||73,526,024||-|||
||580,772,873||73,526,024||73,526,024|||

五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规的规定；
3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售股东未违反其关于所持股份限售安排的承诺；
4、截至本核查意见出具日，本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
5、本保荐机构对红太阳本次非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
六、其他事项说明
红太阳2016年度非公开发行新增股份于2016年2月3日在深圳证券交易所上市。
国信证券作为红太阳本次非公开发行的保荐机构，持续督导期自 2016年 2月 3日至 2017年 12月 31日。2018年 11月，原持续督导保荐代表人刘杰因工作变动离开国信证券。本次红太阳2016年度非公开发行限售股份解禁上市流通事项由唐慧敏女士和原保荐代表人马军先生核查。
唐慧敏女士，国信证券投资银行事业部业务部业务总监，保荐代表人，经济学硕士，中国注册会计师（非执业）。2008年加入国信证券开始从事投资银行工作，先后参与信捷电气IPO项目、奥康国际IPO项目、天赐材料IPO项目、亚星锚链IPO项目、杭锅股份IPO项目和红太阳重大资产重组等项目。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司2016年度非公开发行限售股份解禁上市流通的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人：
马军 唐慧敏
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-044深圳市大富科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第二十二次会议通知。本次会议于2015年5月28日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩东；电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、耿建新。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于对外投资的议案
公司在保持移动通信射频器件行业领先优势的同时，积极开拓智能终端、新能源汽车等蓝海领域，为进一步布局新兴产业，拓展石墨烯等新材料新能源产业链，公司拟与内蒙古瑞盛新能源有限公司共同出资组建合资公司，以合资公司为平台，共同开展石墨烯等石墨应用产品的生产、研发及销售的项目合作。
公司拟以60,000万元现金向合资公司出资；瑞盛新能源拟以其拥有的与石墨应用相关的专利、非专利技术、无形资产、股权、机器设备等资产和权益向合资公司出资。瑞盛新能源在合资公司的持股比例为51%，大富科技在合资公司的持股比例为49%。
《关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、关于购买设备暨关联交易的议案
公司为满足智能终端金属结构件业务的性价比需求，提高工艺制程控制能力，特向关联方深圳市配天智造装备股份有限公司采购卧式加工中心设备，向关联方珠海汉迪自动化设备有限公司采购机器人打磨系统，预计采购金额约2,125万元。
《关于购买设备暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事在审议后，发表了无异议的独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，对本次购买设备暨关联交易无异议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对，2票回避获得通过。
三、关于《公司轮值CEO管理制度》的议案
为了全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，充分发挥公司整体效能，进一步增强全体员工的凝聚力和战斗力，促进公司快速健康可持续发展，公司积极创新管理模式，制定并实行本轮值CEO管理制度。轮值CEO的工作细则依照公司《经理工作细则》等相关制度执行，轮值 CEO的业绩考核依照公司现行的绩效考核制度执行。公司的轮值CEO将由执行副总裁级管理人员轮值出任，任期1年。
公司董事会同意第一届轮值CEO由执行副总裁张明祥担任。
《公司轮值CEO管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 2月 23日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）中“重大风险
提示”章节，详细说明了本次交易可能涉及的有关重大风险因素，敬
请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除《预案（修订稿）》中披露的重大风
险外，公司未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次发行
股份购买资产并募集配套资金预案、或对本次发行股份购买资产并
募集配套资金预案做出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上
事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易目前已完成的事项
公司因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）申请公司股票（证券简称：宜昌交运，证券代码：
002627）自 2019年 1月 18日开市起停牌，并于 2019年 1月 25日
披露了停牌进展情况。《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的
停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展
公告》详见 2019年 1月 18日、2019年 1月 25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》。
2019年 1月 31日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监
事会第十一次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产
并募集配套资金方案的议案》等相关议案，经公司申请，公司股票
于 2019年 2月 1日开市起复牌。《第四届董事会第十九次会议决议
公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》、《关于发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示
性公告》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
一般风险提示公告》及相关内容详见 2019年 2月 1日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》。
2019年 2月 15日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对
湖北宜昌交运集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询
函（需行政许可）【2019】第 4号，以下简称“《问询函》”）。公
司及相关中介机构对《问询函》所述问题进行了认真分析和回复，
并对公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等
文件进行了修订和补充。《关于对深圳证券交易所重组问询函回复
的公告》、《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预
案修订说明的公告》及相关内容详见 2019年 2月 23日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。
配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-019），详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
二、本次交易的后续安排
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的审计、评估等相关工作。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对上述事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易尚需公司股东大会审议，并需获得国有资产监督管理部门的正式批准，以及中国证监会的核准等，尚存在较大不确定性，公司将继续推进相关工作，严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的股
东大会通知前，将每三十日发布该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017-002浙江帝龙文化发展股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2016年12月29日以书面、邮件、电话通知方式发出，会议于2017年1月3日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。
鉴于本次交易为关联交易，二名关联董事姜飞雄、姜丽琴对该议案实施了回避表决。
《关于公司全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017年1月4日。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资项目的议案》。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。
《关于变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资项目的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017年1月4日。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：
2017年1月4日。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年1月4日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-058三全食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2019年 4月8日召开第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
具体内容详见公司2019年4月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-015）。
2019年 11月 26日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用人民币 7,000万元自有资金购买了上述银行的结构性存款产品。现将相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：共赢利率结构30618期人民币结构性存款产品
2、产品代码：C196Q01OU
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、认购资金总额：7,000万元
5、资金来源：公司自有资金
6、产品期限：181天
7、预计年化收益率：3.95%/年
8、产品购买日：2019年11月 26日
9、产品起息日：2019年11月 26日
10、产品到期日：2020年5月 25日
11、公司本次出资自有资金人民币 7,000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的3.39%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过 5
亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
12、公司与中信银行股份有限公司郑州分行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司制订有《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
2018年4月 18日召开第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于2018年6月 20日使用人民币10,000万元自有资金购买中原银行 “2018年机构第 45期利率型结构性存款”理财产品。产品到期日：2018年 12月24日。已到期收回本金及收益。
2、公司于 2018年11月 20日使用人民币7,000万元自有资金购买光大银行 “2018年对公结构性存款定制第十一期产品204”理财产品。产品到期日：2019年2月20日。已到期收回本金及收益。
3、公司于2019年1月8使用人民币5,000万元自有资金购买中信银行“共赢利率结构23869期人民币结构性存款产品”理财产品。产品到期日：2019年3月11日。已到期收回本金及收益。
4、公司于 2019年 1月 8日使用人民币 5,000万元自有资金购买光大银行 “2019年对公结构性存款定制第一期产品229”理财产品。产品到期日：2019年3月8日。已到期收回本金及收益。
五、备查文件
公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》；
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会 2019年11月 28日
福建榕基软件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第二十次会议相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见：
公司第四届董事会任期即将届满，将进行换届，并选举成立第四届董事会，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，该9名候选人不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
我们同意提名鲁峰先生、侯伟先生、陈明平先生、刘景燕女士、赵坚先生、靳谊先生、叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生等9人为公司第五届董事会董事候选人。其中叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生为独立董事候选人。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司董事会需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券
交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、《关于公司董事、监事薪酬的议案》的独立意见
公司董事、监事薪酬的议案是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
因此，我们同意将《关于公司董事、监事薪酬的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
刘微芳 黄旭明 苏小榕
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-039
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2019年第一季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度经营情况公布如下：
一、2019年第一季度（1-3月）订单情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至报告期末累计已签||||一季度已中标尚未|||
||||一季度新签合同|||||||||||
||业务类型||||||约未完工订单||||签约订单|||
||||数量||金额||数量||金额||数量||金额|
|工程（包含PPP项目）||51||43,663||771||1,811,936||-||-||
|设计||92||8,154||1895||121,054||-||-||
|合计||143||51,817||2,666||1,932,990||-||-||

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
1、2015年12月4日，公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同》，项目总投资金额约为人民币14.22亿元。业务模式为PPP模式，开工日期为2015年12月20日，建设期为2年，运维期为8年，截止报告期末，该PPP项目累计投入53,769.99万元。
2、2016年10月，公司与海口市城市建设投资有限公司签署《海口市主城区重要道路景观提升工程PPP项目》，项目投资总额为111,319.53万元。业务模式
为PPP模式，开工日期为2016年11月21日，建设期为1年，运维期为10年，截止报
告期末，该项目累计投入金额为18,565.79万元。
3、2017年1月，公司及河南投资集团有限公司、安徽水利开发股份有限公司与漯河市沙澧河建设管理委员会共同签署《漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目特许经营协议》，项目总投资额约20.60亿元。业务模式为PPP模式，建设期为5年，运维期为20年，截止报告期末，该项目累计投入49,856.35万元。
4、2017年1月，公司与莱阳市住房和规划建设管理局签订《莱阳五龙河流域综合治理PPP项目合同》，项目合同金额为20亿元，业务模式为PPP模式，开工日期为2017年2月28日，建设期为3年，截至报告期末，该项目累计投入金额为33,502.65万元。
5、2017年5月，公司及浙江新中源建设有限公司、浙江西城工程设计有限公司、广州旭城发展投资管理有限公司与宁波市奉化区阳光海湾开发建设指挥部共同签署《奉化滨海养生小镇PPP项目协议》。项目投资金额为19.79亿元，业务模式为PPP模式，本项目合作期限为20年，建设期不长于3年，截至报告期末，该项目累计投入金额为22,001.77万元。
6、2017年9月，公司与广东省建科建筑设计院有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东泛珠勘察设计有限公司、浙江新中源建设有限公司、广东华银集团工程有限公司组成的联合体与梅州市梅县区人民政府签署《关于梅县区雁洋镇特色小镇建设项目融资、勘察、设计、施工一体化服务项目的政府采购协议》，项目总投资额约45.8989亿元。截止报告期末，该项目累计投入金额为15,353.84万元。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2019年4月27日
日海智能科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋德亮，作为日海智能科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议52次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
宋德亮本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：宋德亮（签署）
日期：2018-08-27
湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘林青，作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北三丰智能输送装备股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东及实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为湖北三丰智能输送装备股份有限公司或其附属企业、湖北三丰智能输送装备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湖北三丰智能输送装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在湖北三丰智能输送装备股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人 刘林青 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署）刘林青
日期： 年 月 日