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证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-044浙江海利得新材料股份有限公司
关于 2017年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖股票的自查报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并于2017年6月17日对外公开披露。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》的相关要求，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次股权激励计划的内幕知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2016年12月16日—2017年6月16日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年6月24日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核查情况如下：
自查期间，共有2名内幕信息知情人交易过本公司股票，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|买卖人|职务|买入/卖出|买卖日期|买卖数量（股）|
|姚峻|董事、副总经理|卖出|2016-12-20|90,000|
|姚峻|董事、副总经理|卖出|2016-12-27|90,000|
|姚峻|董事、副总经理|卖出|2017-1-4|50,000|
|姚峻|董事、副总经理|卖出|2017-1-6|55,000|
|马鹏程|副总经理|卖出|2016-12-19|150,000|
|马鹏程|副总经理|卖出|2017-1-4|2,500|
|马鹏程|副总经理|卖出|2017-1-6|30,000|
|马鹏程|副总经理|卖出|2017-1-9|80,000|

公司经自查后认为，上述核查对象买卖本公司股票均在内幕信息知情人知悉激励计划内幕信息时间前，其在核查期间的交易变动系个人基于自身资金情况，个人依据公开信息独立判断自行作出的决策，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，且核查对象买卖本公司股票遵循了《证券法》、《公司法》等相关规定。除上述核查对象外，公司其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
经核查，在本次激励计划预案公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均遵守《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的有关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明
2、股东股份变更明细清单
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2017年7月4日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-010江苏沙钢股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|10,482,603,319.83||10,786,859,721.70||-2.82%||
|营业利润|110,018,200.71||45,952,318.18||139.42%||
|利润总额|116,031,204.36||61,133,584.13||89.80%||
|归属于上市公司股东|35,559,568.79||28,243,781.39||25.90%||
|的净利润|||||||
||0.023||0.018||27.78%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|1.50%||1.21%||0.29%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||7,143,230,371.79||8,382,369,631.77||-14.78%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|2,391,993,424.94||2,351,281,924.79||1.73%||
|的所有者权益|||||||
||1,576,265,552.00||1,576,265,552.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|1.52||1.49||2.01%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司生产经营基本正常，实现营业总收入104.83亿元，较上年同期下降2.82%；实现营业利润1.10亿元，较上年同期上升139.42%；实现利润总额1.16亿元，较上年同期上升89.80%；实现归属于上市公司股东的净利润0.36亿元，较上年同期上升25.90%。
1、营业收入同比下降，主要是由于2014年钢材售价较上年同期下降；
2、归属于上市公司股东的净利润增加，主要是由于原辅材料价格的下跌、财务费用的下降、指标挖潜增效等原因所致。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产71.43亿元，较上年末下降14.78%，主要是期末存货库存下降7.31亿元；归属于上市公司股东的所有者权益23.92亿
元，较上年末增长1.73%；资产负债率40.91%，较上年末下降9.68个百分点，主要是公司借款较上年末下降8.68亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年1月27日披露了《2014年度业绩预告修正公告》，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的变动幅度为20%～50%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2015年2月10日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-043
远大产业控股股份有限公司
关于股东股份被质押、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）接到股东中国远大集团有限责任公司（以下简称：中国远大）的通知，获悉中国远大所持有公司的部分股份被质押、解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中国远大集团有限责任公司|是|3660万股|2017年5月22日|至质押双方办理解除质押为止|华鑫国际信托有限公司|17.47%|业务需要|
|合计|-|3660万股|-|-|-|17.47%|-|

二、股东股份被解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|中国远大集团有限责任公司|是|2410万股|2016年5月18日|2017年5月22日|民生加银资产管理有限公司|11.50%|归还贷款|
|合计|-|2410万股|-|-|-|11.50%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中国远大持有公司股份209,522,100股、占公司总股本的35.00%。
本次股份被质押、解除质押后，中国远大所持有公司股份累计被质押的数量为131,900,000股、占公司总股本的22.03%。
四、备查文件
1、质押登记证明；
2、解除质押登记通知。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日
北京市天元律师事务所
关于北京大北农科技集团股份有限公司
2019年第十次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第552号致：北京大北农科技集团股份有限公司
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第十次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于2019年 11月6日14:30在公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告》、《北京大北农科技集团股份有限公司关于召开 2019年第十次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经北京·上海·深圳·成都·香港·杭州·西安
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发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2019年 10月21日召开第六十次会议做出决议召集本次股东大会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 11月 6日 14:30在公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27号1901A）召开，经过半数以上董事共同推举董事，由董事张立忠，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2019年 11月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019年 11月 5日下午 15:00至 2019年11月 6日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 23人，共计持有公司有表决权股份48,997,802股，占公司股份总数的1.1548%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 23,614,053股，占公司股份总数的0.5565%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计17人，共计持有公司有表决权股份25,383,749股，占公司股份总数的0.5983%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）21人，代表公司有表决权股份数28,451,936股，占公司股份总数的0.6706%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东邵根伙回避了对该议案的表决。
表决情况：同意45,445,666股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的92.7504%；反对3,552,136股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的7.2496%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意24,899,800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的87.5153%；反对3,552,136股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的12.4847%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2019年第十次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
李云平
______________
王莹
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
独立董事关于公司
《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，我们对招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）的《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》进行了审阅，并发表意见如下：
公司未来三年股东回报规划是在综合考虑了公司所处的行业特征及面临的市场环境、经营发展规划、股东回报期望等因素的基础上制订的，既能实现对投资者的合理投资回报又兼顾了公司可持续性发展的要求。
独立董事：柴强 刘洪玉 卢伟雄 张炜
二〇一四年八月二十八日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-129江苏三友集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份并支付现金购买慈铭健康体检管理集团股份有限公司72.22%股权并募集配套资金的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于2015年8月31日开市时起停牌。公司于 2015年 8月 31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081）。
2015年 9月 8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年 11月 20日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司重大资产重组继续停牌并提交公司股东大会审议。
公司分别于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-083、2015-086、2015-090），并于 2015年 9月 28日发布了《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号为：2015-091），公司股票自2015年9月30日开市时起继续停牌。
2015年 10月 12日、2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日及 2015年 11月 16日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-095、2015-103、2015-104、2015-116、2015-119、2015-122）。
截止本公告出具日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构也在紧张、有序地开展本次重大资产重组涉及的有关工作。
公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-056鲁西化工集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2015年 12月 17日以电子邮件形式发出，会议于 2015年 12月 21日上午 10:00以通讯方式召开，应到董事 7人，实到董事 7人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了《关于拟投资成立东阿鲁西水务股份有限公司的议案》
公司与东阿县人民政府（以下简称“东阿县政府”）经共同协商拟出资成立东阿鲁西水务股份有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）。本项投资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需提交公司股东大会审议。
（详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的<关于全资子公司对外投资公告2015-055>）。
表决结果:同意票 7票，反对票及弃权票均为 0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-085浙江东音泵业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年 10月 30日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019年 10月 26日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于浙江东音泵业股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经认真审核后，监事会认为，公司董事会对 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《浙江东音泵业股份有限公司 2019年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司 2019年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
策变更的议案》。
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2019年 10月 31日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司监事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-058濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告情况
公司于2015年4月18日披露的《2015年第一季度报告》预计公司在2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%-50%。
3、修正后预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（2015年1-6月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：10% - 20%||盈利：8,779.5万元||
|||盈利：9,657.45万元-10,535.4万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年，受公司主要客户所处下游钢铁行业经营持续低迷的影响，公司回款状况低于预期，计提的应收款项资产减值损失大幅上升。
四、其他相关说明
1、本公告所载财务数据仅为本公司初步测算，具体财务数据将在公司《2015年半年度报告》中详细披露；
2、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-060
广东江粉磁材股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东赣州市联恒伟业投资发展有限公司的通知，其近日与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押回购交易提前购回业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|原到期购回日|提前购回日|质权人|本次提前购回质押股份数占其所持股份比例|
|赣州市联恒伟业投资发展有限公司|否|12,550,000|2016年9月12日|2018年10月11日|2017年6月7日|国信证券|43.79%|
|||14,400,000|2016年9月26日|2018年10月25日|2017年6月7日|国信证券|50.25%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赣州市联恒伟业投资发展有限公司持有公司股份28,656,875股，占公司总股本2.43%。本次股票解除质押后，其累计质押本公司股份合计为0股。
赣州市联恒伟业投资发展有限公司与公司股东陈国狮先生、赣州市科智为投资有限公司为一致行动人，合计持有本公司股份120,874,700股，占公司总股本10.27%。截至本公告日，以上一致行动人累计质押公司股份 89,798,200股，占公司总股本的7.63%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年六月九日
关于广东星徽精密制造股份有限公司
回购注销部分限制性股票的
法律意见书
中国广东深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮编：518017
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
法律意见书广东信达律师事务所
关于广东星徽精密制造股份有限公司
回购注销部分限制性股票事宜的
法律意见书
信达励字[2018]第016号致：广东星徽精密制造股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“本所”或“信达”）接受广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“星徽精密”）的委托，担任贵公司本次实施限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问。现信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等中国现行有关法律、法规、规范性文件和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，就公司本次回购注销限制性股票所涉及的有关法律问题出具《广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
为出具本《法律意见书》，信达特作如下声明：
公司已向信达作出承诺，其已向信达律师提供了出具本《法律意见书》所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
信达律师仅根据本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本《法律意见书》有关而又无
法律意见书法独立支持的事实，信达律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。
信达同意本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
本《法律意见书》仅供公司实行本次激励计划之目而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于任何其他目的。
基于以上所述，信达律师根据《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具《法律意见书》如下：
一、本次回购注销限制性股票的批注和授权
2015年 8月 10日，公司召开了 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司限制性股票激励计划获得批准，股东大会授权公司董事会决定实施回购注销的相关事宜。
2018年4月23日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司因业绩未达成而回购注销激励对象已获授但未解锁的第三期限制性股票 1,135,000股和第二期预留限制性股票192,500股，本次合计注销1,327,500股。
2018年4月23日，独立董事对本次回购注销事宜发表独立意见，认为公司本次回购注销行为符合《激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，一致同意公司按照相关规定回购注销限制性股票。
2018年4月23日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会认为本次关于回购注销限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。
信达律师认为，公司本次向激励对象回购注销限制性股票已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》
法律意见书的相关规定。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
1、回购注销原因
根据《激励计划（草案）》中关于业绩指标的约定，激励对象所获授的限制性股票自授予日起，在2015年-2017年会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，达到公司业绩考核目标系激励对象当年度的解锁条件之一。限制性股票第三次解锁/预留限制性股票第二次解锁条件为：以 2014年业绩为基准，2017年公司实现的营业收入较 2014年增长分别不低于100%；2017年公司实现的净利润较2014年增长分别不低于75%。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度审计报告显示，2017年度实现的营业收入为52,595.15万元，与2014年相比营业收入增长率为34.3%；
2017年度实现的净利润为1,508.69万元，与2014年相比净利润增长为负数，未达到《公司限制性股票激励计划（草案）》制定的公司业绩目标。
因此，根据《激励计划（草案）》的规定，公司2017年度未达到激励对象已获授但未解锁的限制性股票第三次解锁/预留限制性股票第二次解锁的业绩条件，应按回购价格回购注销。
2、回购注销数量
本次公司将合计回购注销限制性股票共计 1,327,500股。其中：注销因业绩未达成的第三期限制性股票数量 1,135,000股，注销因业绩未达成的第二期预留限制性股票192,500股。
预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由 208,002,500股减少至206,675,000股。
3、回购价格及定价依据
鉴于2016年度已实施权益分派，本次限制性股票的回购价格调整为6.605元/股，本次限制性股票的回购价格调整为11.205元/股。
4、本次回购的资金来源
法律意见书本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
信达律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及定价依据、资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司就本次回购注销限制性股票已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定；公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及定价依据、资金来源均符合相关规定；公司尚需就本次回购注销限制性股票所引致的公司注册资本减少和股份注销登记履行相关的法定程序。
本《法律意见书》正本一式二份，每份具有同等法律效力。
法律意见书（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 杨斌
黄嘉瑜
年 月 日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-089
江苏捷捷微电子股份有限公司
创业板非公开发行 A股股票发行情况报告书
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板非公开发行A股股票发行情况报
告书》于 2019年12月 31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
江西新余国科科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（郑云瑞）
各位股东及股东代表：
本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开9次董事会会议，4次股东大会，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||9|||
||||||是否连续两次|
|||||委托出席次||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数||未亲自出席会|
|||||数||
||||||议|
|郑云瑞|独立董事|9|9|0|否|
|报告期内股东大会召开次数|||4|||
||||||是否连续两次|
|||||委托出席次||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数||未亲自出席会|
|||||数||
||||||议|
|郑云瑞|独立董事|4|4|0|否|

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人
认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履
行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 3月 28日，在第一届董事会第二十次会议上，本人对关于公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于预计2018年度日常关联交易、关于公司董事和高级管理人员2018年薪酬方案、关于 2017年度利润分配预案的议案、关于变更会计政策的议案、发表了独立意见。
同时，本人还就第一届董事会第二十次会议审议的关于预计 2018年度日常关联交易发表了事前认可意见。
2、2018年 5月 24日，在第一届董事会第二十二次（临时）会议上，本人对关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事和关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事发表了独立意见。
3、2018年 6月 23日，在第二届董事会第一次（临时）会议上，本人对关于袁有根先生代为履行总经理职务和关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
4、2018年 7月 25日，在第二届董事会第二次会议上，本人对关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年半年报审计机构和关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度报告审计机构发表了独立意见。
同时，本人还就上述议案发表了事前认可意见。
5、2018年 8月 25日，在第二届董事会第三次（临时）会议上，本人对关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告和关于变更会计政策发表了独立意见。
6、2018年10月16日，在第二届董事会第四次（临时）会议上，本人对公司拟对外投资设立参股子公司暨关联交易发表了独立意见。
同时，本人还就上述议案发表了事前认可意见。
集资金投资项目、关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目和关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第一届、第二届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人连续担任第一届和第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，董事会审计委员会、提名委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司薪酬架构、财务报表、人才选拔等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
特此报告，谢谢！
独立董事（郑云瑞）：
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-011
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|傅利泉||是||11,100万股||2017-3-27||2018-3-27||国金证券股份有限公司||9.28%||融资||
|合 计||||11,100万股||-||-||-||9.28%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅利泉先生共持有公司股票1,196,158,240股，占公司总股本的41.26%，其中仍处于质押状态的股份共计31,780万股，占公司总股本的10.96%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年3月28日
北大医药股份有限公司
2018年度监事会工作报告
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着切实维护广大股东利益的精神，依法独立行使职权。监事会对公司经营管理、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了有效监督。现将2018年公司监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共计召开6次会议。会议的通知、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|召开时间|届次|审议事项|
|2018年4月19日|第八届监事会第十三次会议|《2017年度监事会工作报告》|
|||《2017年度财务决算报告》|
|||《2017年度利润分配预案》|
|||《2017年年度报告及其摘要》|
|||《2017年度内部控制评价报告》|
|||《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》|
|||《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》|
|||《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》|
|||《关于审议<公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告>的议案》|
|||《关于审议2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》|

||||
|-|-|-|
|||《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的议案》|
|||审议通过《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二>暨关联交易的议案》；|
|||《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》|
|||《关于公司与方正医药研究院有限公司签订<药物研发战略合作协议之补充协议>暨关联交易的议案》|
|||《2018年第一季度报告全文及正文》|
|2018年5月7日|第八届监事会第十四次会议|《关于公司监事会换届选举的议案》|
|2018年5月18日|第九届监事会第一次会议|《关于选举公司第九届监事会主席的议案》|
|2018年6月29日|第九届监事会第二次会议|《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》|
|||《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》|
|2018年8月24日|第九届监事会第三次会议|《2018年半年度报告全文及摘要》|
|||《关于审议公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》|
|2018年10月19日|第九届监事会第四次会议|《2018年第三季度报告全文及正文》|

二、2018年度监事会职责履行情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法履行职责，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度运作，决策程序合法有效，建立了比较完善的法人治理结构和公司内部控制制度。股东大会、董事会及管理层运作规范，公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律法规和公司内部规章制度的规定，勤勉尽职，认真执行了股东大会、董事会的各项决议，不存在损害公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司
能遵照相关主管部门颁发的规章制度及会计准则执行，真实客观的反映各项经济业务。天健会计师事务（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金实际投入情况
报告期内，公司未发生募集资金行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司涉及关联交易的审议程序符合相关法律法规的规定，交易公平，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
监事会通过对公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况的审核，认为公司内部控制制度健全，内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司的法人治理、生产经营等活动能按照公司各项内部控制制度的规定进行。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。
（六）公司内幕信息知情人管理制度的实施情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有内幕信息知情人名单。监事会认为，公司不存在利用内幕信息知进行违规股票交易的行为。
北大医药股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-045贵州泰永长征技术股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日向全体监事以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届监事会第十三次会议的通知。会议于2018年8月16日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室，以现场记名投票的方式召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、监事会会议审议并通过了以下议案：
1.《关于<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》
以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
监事会认为:董事会编制和审核贵州泰永长征技术股份有公司2018年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2018年半年度报告
摘要》。
2.《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3.《关于明确募集资金投资项目-市场品牌营销建设项目实施主体的议案》贵州泰永长征技术股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》（具体内容详见2018年 02月 06日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票招股说明书》）第十三节“募集资金运用”第三小节“募集资金投资项目基本情况”之（二）部分对“市场营销品牌建设项目”的建设方案、投资概要、测算方式及测算过程进行了详细的描述。市场营销品牌建设项目计划在2年内实施，并在全国范围内开展。为充分调动各地全资子公司对市场营销品牌建设项目的重视度，加深参与力度，公司拟定该项目的实施主体除上市公司外，上市公司在各地的全资子公司同样可作为实施主体。
本议案不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》6.4.1募集资金用途变更的范围。
以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
监事会认为：募集资金除上市公司外，上市公司在各地的全资子公司同样可作为实施主体，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司监事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-009
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月30日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月1日开市起停牌，并根据相关规定，计划于2015年12月31日恢复交易。停牌期间，公司于2015年12月7日、2015年12月14日、2015年12月22日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
因本次资产重组工作涉及的核查工作量较大，相关准备工作尚未完成，公司于2015年12月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票继2015年12月31日开市起继续停牌。股票停牌期间，分别于2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
在公司股票停牌期间，重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作。
截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，具体方案的相关内容仍需要进一步论证、完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2016年1月29日开市后继续停牌，预计于2016年2月29日前复牌并披露相关公告。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—025江苏百川高科新材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月12日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曹圣平先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2017年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2017年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：
《2017年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2018年 4月 26日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-026）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
《2017年度财务决算报告》详见 2018年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
四、《关于公司2017年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司净利润为104,574,607.14元，提取法定公积金624,004.65元，减去本期分配的 2016年度现金股利47,412,000.00元，加上期初未分配利润299,622,109.41元后，当年可供股东分配的利润为356,160,711.90元。
综合考虑各方面因素，公司拟以 2017年末总股本 516,977,142股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计需向全体股东派发现金红利51,697,714.20元。本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2017年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中的利润分配政策，符合公司实际情况。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
五、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过3.3亿元的闲置募集资金、不超过2亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
六、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
七、《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
详细内容见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
八、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见 2018年 4月 26日刊登在 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
九、《关于募集资金年度存放与使况的专项报告的议案》
具体内容详见 2018年 4月 26日刊登在 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会2018年4月24日