Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江众成包装材料股份有限公司独立董事
关于2013年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议所审议的关于2013年度的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见：
根据中国证监会（证监发[2003]56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
我们认为：经审查，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定。2013年度没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2013年 12月 31日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于续聘审计机构的独立意见：
我们作为浙江众成包装材料股份有限公司的独立董事，在公司 2013年度报告审计过程中我们与会计师事务所的相关人员进行了多次沟通，现对公司续聘财务审计机构一事发表如下独立意见：
经认真核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在多年来为公司提供公司各专项审计和财务报表审计服务的过程中，审计人员坚持严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质。在本次审计公司 2013年度报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、
公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格的相关资质条件，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
三、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见：
我们作为浙江众成包装材料股份有限公司的独立董事，现对公司2013年度利润分配预案发表如下独立意见：
2013年度，公司拟现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），剩余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
我们认为：公司 2013年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该方案符合公司2013年度的经营业绩、财务状况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将上述议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
四、关于《关于公司内部控制的自我评价报告（2013年度）》的独立意见：我们作为浙江众成包装材料股份有限公司的独立董事，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定的要求，就公司编制的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2013年度）》经过认真阅读，并与公司管理层和有关管理部门进行了交流，发表如下独立意见：
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，公司的日常运作能够按各项内控制度的规定进行，有效地控制和防范了经营管理风险，保障了经营活动和管理工作的正常进行。
我们认为公司的内部控制是有效的，公司出具的《关于公司内部控制的自我评价报告（2013年度）》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2013年度）》的独立意见：
我们作为浙江众成包装材料股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程、公司《募集资金专项存储制度》等规定，就公司编制的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2013年度）》经过认真阅读，发表如下独立意见：
我们认为，公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司章程和公司《募集资金专项存储制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2013年度）》如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用的情况。
六、关于对重新审议使用自有资金投资低风险理财产品事项的独立意见：
我们作为浙江众成包装材料股份有限公司的独立董事，就公司重新审议使用自有资金投资低风险理财产品的事项发表如下独立意见：
公司本次审议使用自有资金投资低风险的理财产品的决策程序符合《公司章程》以及证监会和深交所等有关规定，公司在不影响公司主营业务正常开展和保障投资资金安全的前提下，使用自有资金投资低风险的中短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司利用自有资金投资低风险理财产品，额度为不超过人民币6亿元。
七、关于变更会计估计的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于会计估计变更的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司本次对“新增房屋及建筑物类固定资产”的会计估计进行变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等相关法律、
法规的规定和要求，董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司本次会计估计变更事项。
八、关于公司高管薪酬的独立意见：
我们作为浙江众成包装材料股份有限公司的独立董事，对公司2013年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
2013年度，公司严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，董事、监事及高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，所披露的董事、高级管理人员薪酬符合实际情况，是合理和真实的，我们对此无异议。
（此页无正文，为浙江众成包装股份有限公司独立董事关于2013年度相关事项的独立意见）
全体独立董事签名：
龚伯勇 王健 申屠宝卿
年 月 日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-088
金轮科创股份有限公司
关于签署《关于本次发行股份及支付现金购买资产有关事项的
协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 29日，经第三届董事会 2015年第十五次会议审议通过，金
轮科创股份有限公司（以下简称“上市公司”）与本次发行股份及支付现金购买
资产的交易对方朱善忠、朱善兵、洪亮签订了《关于本次发行股份及支付现金
购买资产有关事项的协议书》（以下简称《补充约定协议书》），主要条款内容如
下：
1、为进一步防范因海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“海门森达”）上述对外担保事项可能在本次交易完成后间接给上市公司的股东的权益造成的
损害，朱善忠、朱善兵、洪亮同意，在本协议签署之日起五个工作日内，将等
额于本协议约定的对外担保余额（即 11,863.40万元人民币）的现金存放于上
市公司指定的银行账户内，朱善忠、朱善兵、洪亮各自应存放的现金金额按照
本协议签署时其各自持有海门森达的股权比例计算。
2、本次交易交割完成后，若海门森达因交割日之前的对外担保事项承担担
保责任而导致损失的（包括海门森达在本协议签署后至交割日期间因对外担保
事项而造成的损失），则上市公司有权以朱善忠、朱善兵、洪亮所存放之现金全
额补偿海门森达，而无需取得朱善忠、朱善兵、洪亮同意。
3、协议各方同意，随着海门森达对外担保余额的下降，朱善忠、朱善兵、洪亮有权要求相应减少其存放于上市公司的现金金额，但减少后的存放现金金
额不得低于海门森达对外担保余额。
4、在朱善忠、朱善兵、洪亮将现金存放于上市公司指定账户期间，上述各
方有权要求上市公司以其所存放之现金购买相关可随时售出变现的保本型理财
产品，上市公司应予以配合。存放现金产生的所有孳息（包括购买相关理财产
品的收益）归朱善忠、朱善兵、洪亮所有。
5、朱善忠、朱善兵、洪亮承诺，本协议签署后，海门森达将不得新增任何
形式的对外担保。
备查文件
1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产有关事项的协议书》。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-072吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年9月9日接到公司第一大股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：康平公司）通知，康平公司将所持有本公司的部分股份完成股票质押式回购交易购回并再次进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式回购交
易的基本情况
1、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回的基本情况
康平公司于2014年9月23日将其持有的本公司无限售流通股48,060,000股
(占本公司总股本的7.50%)与东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交
易，康平公司于2016年9月6日完成上述交易的购回。
2、股东部分股份进行股票质押式回购交易的基本情况
2016年9月8日，康平公司与东方证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
股票质押式回购交易
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康平公司|是|33,000,000|2016年9月8日|2017年9月8日|东方证券股份有限公司|14.90%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
康平公司共持有公司 221,475,016股股份（另 30,000,000股股份进行了
约定购回式交易）。截至本公告刊登之日，康平公司共质押本公司 200,040,000
股股份（占康平公司持有本公司股份的90.32%），占公司总股本31.24%。
二、备查文件
1、完成股票质押式回购交易购回证明；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-068广东翔鹭钨业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司事后自查发现，因工作人员疏漏，致使公司前述文件中有关人员姓名的内容披露错误，现更正如下：
一、《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》
更正前：
核心骨干人员序号99，姓名：吴晓峰。
更正后：
核心骨干人员序号99，姓名：易军。
更正后名单详见附于本公告之后的附件。
除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。
公司对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年12月6日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-068附件：《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》（更正后）
一、获授限制性股票的公司董事、高级管理人员名单
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|职位|获授的限制性股票数量（万股）|获授限制性股票占授予总量的比例|
|董事、财务总监|8.00|4.39%|
|董事会秘书|18.00|9.88%|
|副总经理|11.00|6.04%|
|副总经理|10.00|5.49%|
||117.00|64.21%|
||18.22|10.00%|
||182.22|100.00%|

二、获授限制性股票的核心骨干名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|岗位/职务|
|1|刘少峰|核心骨干人员|
|2|吴向高|核心骨干人员|
|3|郑丽芳|核心骨干人员|
|4|倪明|核心骨干人员|
|5|陈芝宝|核心骨干人员|
|6|吴千平|核心骨干人员|
|7|曾干顷|核心骨干人员|
|8|陈洽锐|核心骨干人员|
|9|庄克彬|核心骨干人员|
|10|王金水|核心骨干人员|
|11|董子瓯|核心骨干人员|
|12|陈海鹏|核心骨干人员|
|13|陈仰川|核心骨干人员|
|14|尹忠强|核心骨干人员|
|15|谢洁涛|核心骨干人员|
|16|陈镇鹏|核心骨干人员|
|17|左飞跃|核心骨干人员|

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-068
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|-|-|-|
|18|赖美春|核心骨干人员|
|19|郭兵兵|核心骨干人员|
|20|陈易梅|核心骨干人员|
|21|邱树钊|核心骨干人员|
|22|刘金祥|核心骨干人员|
|23|吴岳波|核心骨干人员|
|24|余立炫|核心骨干人员|
|25|陆彩烁|核心骨干人员|
|26|高树雄|核心骨干人员|
|27|黄生翠|核心骨干人员|
|28|陈焕涛|核心骨干人员|
|29|林柳鹏|核心骨干人员|
|30|丁淞江|核心骨干人员|
|31|刘命忠|核心骨干人员|
|32|陈瑞荣|核心骨干人员|
|33|陈锐彬|核心骨干人员|
|34|陈维忠|核心骨干人员|
|35|杨逢|核心骨干人员|
|36|林万金|核心骨干人员|
|37|左达|核心骨干人员|
|38|曾彬峰|核心骨干人员|
|39|陈伟显|核心骨干人员|
|40|张达伟|核心骨干人员|
|41|陈桂苗|核心骨干人员|
|42|陈奕钊|核心骨干人员|
|43|易图稳|核心骨干人员|
|44|蓝文|核心骨干人员|
|45|蔡天杰|核心骨干人员|
|46|熊筠符|核心骨干人员|
|47|陈洽明|核心骨干人员|
|48|易铁刚|核心骨干人员|
|49|郑东良|核心骨干人员|
|50|蔡文彬|核心骨干人员|
|51|杨林|核心骨干人员|

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-068
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|52|黄华荣|核心骨干人员|
|53|朱晓振|核心骨干人员|
|54|翁泽鹏|核心骨干人员|
|55|陈淦臣|核心骨干人员|
|56|吴铄|核心骨干人员|
|57|陈琳|核心骨干人员|
|58|黄绮光|核心骨干人员|
|59|陈良思|核心骨干人员|
|60|陈少敏|核心骨干人员|
|61|陆雪燕|核心骨干人员|
|62|陈海霞|核心骨干人员|
|63|杨维发|核心骨干人员|
|64|陈楠生|核心骨干人员|
|65|冯满纯|核心骨干人员|
|66|张树明|核心骨干人员|
|67|李素红|核心骨干人员|
|68|陈奕玲|核心骨干人员|
|69|陈静霞|核心骨干人员|
|70|林瀚|核心骨干人员|
|71|林炫芝|核心骨干人员|
|72|陈玉莹|核心骨干人员|
|73|袁仁安|核心骨干人员|
|74|余秋生|核心骨干人员|
|75|陈泽鹏|核心骨干人员|
|76|陈宏有|核心骨干人员|
|77|刘旭创|核心骨干人员|
|78|陈如春|核心骨干人员|
|79|朱锦楠|核心骨干人员|
|80|陈润丹|核心骨干人员|
|81|黄煜|核心骨干人员|
|82|陈梦妮|核心骨干人员|
|83|程榆|核心骨干人员|
|84|徐洁|核心骨干人员|
|85|刘锦喜|核心骨干人员|

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-068
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|86|黄慕洁|核心骨干人员|
|87|陈雪儿|核心骨干人员|
|88|姚伟璇|核心骨干人员|
|89|余雪娟|核心骨干人员|
|90|张洁华|核心骨干人员|
|91|陈伟浩|核心骨干人员|
|92|甘桂清|核心骨干人员|
|93|杨子强|核心骨干人员|
|94|谭夏蕊|核心骨干人员|
|95|吕元杰|核心骨干人员|
|96|翁松健|核心骨干人员|
|97|陈建楠|核心骨干人员|
|98|黄磊|核心骨干人员|
|99|易军|核心骨干人员|
|100|胡明芳|核心骨干人员|
|101|黄映红|核心骨干人员|
|102|王洁钿|核心骨干人员|
|103|陈旭曦|核心骨干人员|
|104|刘大汕|核心骨干人员|
|105|蔡增为|核心骨干人员|
|106|曾德贵|核心骨干人员|
|107|王文海|核心骨干人员|
|108|林安发|核心骨干人员|
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临028
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
关于拟转让天津一汽华利汽车有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为落实国资委有关政策精神，实现资源合理配置、清理亏损法人户，公司拟对外转让全资子公司天津一汽华利汽车有限公司100%的股权（以下简称“股权转让”）。
以2018年6月30日为基准日，经北京中林资产评估有限公司评估，天津一汽华利汽车有限公司（以下简称“华利汽车”）股东全部权益为-96,187.94万元。
董事会决定，以不低于1元的价格对外转让全资子公司天津一汽华利汽车有限公司100%的股权。
本次股权转让受让方不限制关联方参与，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次股权转让已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议，公司独立董事已对上述股权转让事项进行了事前认可并发表了独立意见。
二、交易对方基本情况
根据国资委、财政部《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，此次股权转让将在天津产权交易中心公开进行。公司提出的其他主要交易条件如下：
（1）受让方须承诺，保证归还华利汽车应付我公司的不低于8亿元的欠款，在此基础上，华利汽车应付我公司的其他欠款免除；
（2）华利汽车全部员工原则上由我公司负责安置；
（3）上述股权的转让价格不含华利汽车的土地、房产；
（4）受让方须不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
（1）本次拟转让的标的为华利汽车100%股权，该股权不存在质押情况。
华利汽车前身是天津市汽车制造厂，始建于 1965年，是天津汽车工业的摇篮。1995年经天津市人民政府批准，与马来西亚金狮速奔产业有限公司合资组建天津华利汽车有限公司。2002年 6月天津汽车工业（集团）公司将其所持华利汽车75%股权转让给中国第一汽车集团公司，天津华利汽车有限公司更名为一汽华利（天津）汽车有限公司。2006年10月马来西亚金狮速奔产业有限公司将其持有华利汽车25%的股权转让给中国第一汽车集团公司。2008年4月，经公司 2008年第一次临时股东大会审议通过，一汽集团将其所有的华利汽车100%股权以 30万元的价格转让给本公司，一汽华利（天津）汽车有限公司更名为天津一汽华利汽车有限公司。
2、华利汽车为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
名称：天津一汽华利汽车有限公司
经营范围：生产、销售轿车、微型汽车、轻型汽车及其变型车、医用改装车、各类车型底盘和零部件；提供相关售后服务和咨询服务。（国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营）
注册资本：96000元人民币
成立日期：1995年3月20日
注册地：天津市西青区京福公路576号
统一社会信用代码：91120111600587749Y
华利汽车最近一年及最近一期主要财务数据（经审计）
单位：人民币元
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||2017年|2018年1-6月|
|资产总额|30,839,266.58|24,600,194.82|
|负债总额|1,132,916,376.09|1,209,166,084.03|
|应收款项总额|185,589.24|77,574.63|
|净资产|-1,102,077,109.51|-1,184,565,889.21|
|营业收入|45,002,609.98|19,295,324.76|
|营业利润|-107,456,355.09|-82,586,445.55|
|净利润|-107,601,011.40|-82,661,149.73|
|经营活动产生的现金流量净额|-722,366.95|-|

3、华利汽车章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条
款。
4、华利汽车不是失信被执行人。
5、审计、评估机构情况
（1）审计情况
具有执行证券期货相关业务资格的致同会计师事务所接受公司的委托，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计，出具了《天津一汽华利汽车有限公司二〇一八年六月三十日净资产专项审计报告》（致同专字（2018）第110ZB4812号）。
审计结论：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华利公司 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年 1-6月的经营成果。
（2）评估情况
具有执行证券期货相关业务资格的北京中林资产评估有限公司，接受公司的委托，严格按照评估准则的规定，经过前期准备、现场调查（核对账目、资料收集、现场查点、现场访谈）、评定估算、内部审核、征求意见后，出具了《天津一汽夏利汽车股份有限公司拟转让天津一汽华利汽车有限公司股权涉及的天津一汽华利汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中林评字(2018)125号）。
评估基准日：2018年6月30日
价值类型：市场价值
评估方法：资产基础法
评估结论：本次评估，评估人员采用资产基础法对评估对象进行了评估，评估结论为天津一汽华利汽车有限公司于评估基准日股东全部权益为-96,187.94万元。
6、如本次转让华汽车100%股权交易成功，公司合并报表范围将发生变化
五、涉及交易的其他安排
如本次转让华汽车100%股权交易成功，华利汽车土地房产将划转至本公司，华利汽车人员原则上将由本公司负责安置。
六、交易目的和对公司的影响
1、交易目的
为落实国资委有关政策精神，实现资源合理配置、清理亏损法人户，公司拟
对外转让全资子公司天津一汽华利汽车有限公司100%的股权
2、股权转让对公司的影响
（1）华利汽车净资产评估值为-96,187.94万元，本次股权转让价格为不低于1元，转让价格将直接体现公司损益。
（2）本次股权转让完成后，华利汽车土地房屋将划转至本公司。上述土地评估值为1.92亿元，房屋评估值为0.40亿元。
（3）华利汽车应付本公司欠款总额为 11.20亿元，受让条件为保证归还华利汽车应付我公司的不低于8亿元的欠款，在此基础上，华利汽车应付我公司的其他欠款免除，为此公司可能会承受一定的债权损失。
综合来看，本次股权转让完成后，华利汽车将不再纳入合并范围，对本公司合并报表而言，预计将增加公司损益。
七、公司将在本次股权转让受让方确定后，按照相关法律法规的要求，及时进行后续信息披露。
八、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
3、致同会计师事务所出具的《天津一汽华利汽车有限公司二〇一八年六月三十日净资产专项审计报告》（致同专字（2018）第110ZB4812号）
4、北京中林资产评估有限公司出具的《天津一汽夏利汽车股份有限公司拟转让天津一汽华利汽车有限公司股权涉及的天津一汽华利汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中林评字(2018)125号）
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
2018年7月21日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015—014山西三维集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月31日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年2月16日上午10:30
网络投票具体时间为：2015年2月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月15日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月11日
3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截至2015年2月11日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、议案名称：（1）山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 6000万元人民币提供担保的议案；（2）山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案。
2、披露情况：该议案的相关董事会公告已于2015年1月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2015年2月13日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
3、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 2月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360755，投票简称：三维投票
（3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，1代表议案，如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案（代表以下所有议案）|100|

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|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案|1.00|
|2|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案|2.00|

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http： //www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月15日15:00至2月16日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1、会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议 案|同意|弃权|反对|回避|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案|||||
|2|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案|||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2015年2月11日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-044安徽安利合成革股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）股东香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.(H.K.)LIMITED)（以下简称“香港敏丰”）自 2014年 7月 16日至 2014年 9月 15日止通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股350万股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|香港敏丰贸易有限公司 (S.&F.TRADING CO.(H.K.)LIMITED)|大宗交易|2014年7月 16日|10.24|100|0.47|
||大宗交易|2014年8月 28日|10.9|100|0.47|
||大宗交易|2014年9月 15日|11.79|150|0.71|
||合计|--|--|350|1.66|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（注 1）||本次减持后持有股份（注 2）||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|香港敏丰贸易有限|合计持有股份|3801.6|18.00|3451.6|16.34|

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|公司 (S.&F.TRADING CO.(H.K.)LIMITED)|其中：无限售条件股份|3801.6|18.00|3451.6|16.34|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注1：“本次减持前持有股份”是指2014年7月16日前所持有的股份。
注2：“本次减持后持有股份”是指2014年9月15日后所持有的股份。
二、相关说明
1、香港敏丰本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则等规定。
2、香港敏丰自愿追加承诺：所持有安利股份的股份自 2014年 5月 18日锁定期满后 36个月内，自愿承诺每年转让的股份数量不超过本公司上年末持有的安利股份股份总数的25%。
截至2014年9月15日，香港敏丰累计减持公司无限售条件流通股350万股，占其上年末持有的安利股份股份总数的9.21%，占公司总股本的1.66%，该自愿追加承诺事项得到履行。
2、香港敏丰本次减持后持有公司股份3451.6万股，占公司总股本的16.34%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-058佛山市国星光电股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司及控股子公司的业务发展，满足公司及控股子公司对流动资金的需求，董事会同意公司分别向招商银行股份有限公司佛山平洲支行、平安银行股份有限公司佛山分行营业部申请综合授信额度，具体信息如下：
1、向招商银行股份有限公司佛山平洲支行申请 3亿元的综合授信额度（具体融资额度以银行实际审批额度为准）。其中，公司综合授信额度为 1.5亿元，公司控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司综合授信额度为1.5亿元。
本次综合授信额度期限为十二个月，授信业务种类包含流动资金贷款、国际贸易融资等。
2、向平安银行股份有限公司佛山分行营业部申请3亿元的综合授信额度（具体融资额度以银行实际审批额度为准）。本次综合授信额度期限为十二个月，授信业务种类包含流动资金贷款、国际贸易融资等。
公司董事会授权董事长何勇先生代表公司全权办理上述授信相关事宜。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
安徽金禾实业股份有限公司
控股股东、实际控制人
关于公司房地产业务之承诺函
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）已在其关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告中对公司从事房地产开发业务的控股子公司在自查期内（2013年1月1日至本承诺日）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查。
作为公司的控股股东、实际控制人，特此承诺：如公司存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给公司和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此承诺。
（本页无正文，为公司控股股东、实际控制人《关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函》签字页。）
控股股东（盖章）：
安徽金瑞投资集团有限公司
实际控制人（签字）：
杨迎春 杨乐
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-052号中基健康产业股份有限公司
关于公司拟向二股东五家渠城投公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力及公司继续保持持续、健康、稳步的发展，公司拟向二股东新疆五家渠城市建设投资经营有限公司（以下简称“五家渠城投公司”）申请借款人民币 1.1亿元，用于生产期原材料的采购，借款期限一年，利率为中国人民银行公布的同期同档次基础利率。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。
根据深交所《股票上市规则》，关联董事罗建新先生回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
单位名称：新疆五家渠城市建设投资经营有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
公司注册地：五家渠市人民北路3092号
注册资本：16,885.74万元
法定代表人：罗建新
工商登记注册号：659004030000247
公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；城市建设投资；市政工程投资；土地整理开发。
五家渠城投公司是经新疆生产建设兵团第六师批准，隶属于第六师政府直属管理的国有独资公司。五家渠城投公司持有本公司股份100,000,000股，持股比例12.97%，为我公司第二大股东。
3、关联方主要财务数据
五家渠城投公司最近三年发展状况：2013年营业收入67,179.24万元，归属于母公司股东的净利润14,571.70万元，2014年营业收入69,033.44万元，归属于母公司股东的净利润 15,022.76万元。2015年营业收入 105,077.49万元，归属于母公司股东的净利润18,316.42万元。
截至2015年12月31日，五家渠城投总资产1,035,809.87万元，归属母公司所有者权益647,174.36万元。
三、关联交易的基本情况
借款人：中基健康产业股份有限公司
贷款人：新疆五家渠城市建设投资经营有限公司
公司拟向五家渠城投公司借款人民币1.1亿元，借款期限一年，利率为中国人民银行公布的同期同档次基础利率。该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
四、交易的定价政策及定价依据
公司拟向五家渠城投借款人民币1.1亿元，借款期限一年，利率为中国人民银行公布的同期同档次基础利率。
截止至今，借款合同尚未签订。
关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
为了确保公司生产期顺利进行并缓解资金压力，公司拟向公司股东借款。借款利率按照市场原则，采用中国人民银行公布的同期同档次基础利率确定的方式，未损害公司和全体股东的利益，符合公司正常经营发展的需要。
六、审议程序
公司于2016年7月28日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股
东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议
案时，不存在关联董事，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-15
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2014年11月7日以书面形式或电子邮件方式送达各位董事，会议于2014年11月18日采用通讯书面表决方式召开，应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由公司董事长冯东青先生召集，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任焦阳女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会二○一四年十一月十九日
附件：
焦阳女士简历
焦阳，女，1973年12月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任中国石化山东石油分公司人力资源处劳资科科长、人力资源处副处
长；中国石化山东石油分公司教育培训中心主任、职业技能鉴定中心主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。
焦阳女士与公司股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
巨轮智能装备股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
——黄家耀
本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2017年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2017年度，公司第六届董事会共召开董事会议13次，本人均按时出席；召开股东大会4次，本人列席3次。具体情况如下：
1、出席董事会会议情况
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|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|委托出席次数|
|13|13|0|

2、出席股东大会会议情况
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|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|4|4|3|

2017年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|会议届次|发表意见类型|
|1|2017.1.4|关于董事会换届的独立意见|第五届董事会第四十一次会议|同意|
|2|2017.1.20|关于公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见|第六届董事会第一次会议|同意|
|3|2017.2.17|关于延期实施公司2016年度第一期员工持股计划的独立意见|第六届董事会第二次会议|同意|
|4|2017.4.5|1、对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见；2、关于2016年度利润分配预案的独立意见；3、关于董事会出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；4、关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见；6、关于《2016年度内部控制评价报告》的独立意见。|第六届董事会第三次会议|同意|
|7|2017.5.2|关于公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）的议案发表的独立意见|第六届董事会第六次会议|同意|
|8|2017.6.30|1、变更部分募集资金投资项目实施主体和变更部分募集资金投资项目用途的独立意见；2、关于2017年度对外担保额度、对控股子公司提供财务资助的事前认可意见和独立意见。|第六届董事会第七次会议|同意|
|9|2017.8.10|关于公司新增募集资金专项账户的|第六届董事会第八次会议|同意|

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|||独立意见|||
|10|2017.8.18|1、关于申请发行中期票据的独立意见；2、关于申请发行超短期融资券的独立意见；3、关于公司关联交易的事前认可意见和独立意见。|第六届董事会第九次会议|同意|
|11|2017.8.28|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的独立意见；3、关于会计政策变更的独立意见。|第六届董事会第十次会议|同意|
|12|2017.9.29|关于公司转让中科天玑数据科技股份有限公司股份的独立意见|第六届董事会第十一次会议|同意|

三、保护公众投资者方面所做的其他工作
（一）现场办公情况
2017年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股
东利益。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（四）各专业委员会工作情况。
1、审计委员会
2017年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件的要求和公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真履行各项职责。
1、日常工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会定期召开会议，审议审计部提交的年度工作计划、年度工作总结、季度工作报告、内部控制评价报告、对外投资、对外担保及关联交易等专项审核报告、以及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情况，同时不定期对内部审计工作进行检查、指导。
2、年报工作情况
（1）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。
（2）在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（3）对公司年度审计机构年度审计工作进行评价，并向董事会提交续聘年度审计机构的决议。
2、薪酬与考核委员
2017年度公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1次会议，审议并通过了《关于 2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）Email：474700655@qq.com。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报，2018年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。
（本页无正文，为公司独立董事2017年度述职报告签名页）
述职人：黄家耀
二○一八年四月八日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-136债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月9日及 2019年 1月 28日召开了公司第六届董事会第三十三次（临时）会议及公司 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，并于 2019年2月 11日披露了《回购报告书》。2019年3月 15日，公司首次实施股份回购并于2019年3月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 11月 30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 6,566,733股，占公司总股本 711,253,110股的0.9233%，最高成交价为 9.64元/股，最低成交价为 5.56元/股，成交总金额为 47,993,683.04元（不含交易费用），符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（即 2019年3月 15日）前五个交易日公司股票累计成交量177,549,812股的25%（即 44,387,453股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2019年12月3日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2018-09084鼎捷软件股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司财务长陈建勇先生、董事会秘书张苑逸女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一八年九月二十五日
第四届监事会第十五次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-107新开普电子股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2018年10月22日以电子邮件及书面方式发出，会议于2018年10月25日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事3名，实际出席本次会议的监事3名，会议由监事刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2018年第三季度报告全文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议通过《2018年第三季度报告全文》。
公司《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
第四届监事会第十五次会议决议公告新开普电子股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十七日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-046
长生生物科技股份有限公司
关于公司股票终止上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月8日收到深圳证券交易所《关于长生生物科技股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]618号），2019年10月8日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。
一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码
1、证券种类：人民币普通股
2、证券简称：*ST长生
3、证券代码：002680
二、终止上市决定的主要内容
因公司触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第五条规定的重大违法强制退市情形，深交所于2019年1月14日作出对公司股票实施重大违法强制退市的决定。公司股票自2019年3月15日起暂停上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条第（十）项、第14.4.2条的规定以及深交所上市委员会的审核意见，深交所决定公司股票终止上市。公司股票自2019年10月16日起进入退市整理期，退市整理期届满的次
一交易日，深交所将对公司股票予以摘牌。
三、终止上市后股票登记、转让、管理事宜
公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司将尽快聘请股份转让服务机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算的有关事宜。
四、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
联系人：证券部
联系电话：0431-81874554 0431-85810122
传真：0431-81874554
电子邮箱：148050228@qq.com
地址：吉林省长春市高新开发区越达路1615号
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年10月8日