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证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-025重庆建工集团股份有限公司
关于与中冶赛迪集团有限公司签订战略合作协议
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次签署的《战略合作协议》（以下简称“协议”或“战略协议”）仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：因具体合作业务协议尚未签订，因此对重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）当期及未来业绩影响尚不确定。
公司与中冶赛迪集团有限公司（以下简称“中冶赛迪”）于 2017年5月10日在重庆签署了《战略合作协议》，现将有关事项公告如下：一、战略协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：中冶赛迪集团有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：重庆市北部新区赛迪路 1号
法定代表人：肖学文
注册资本：230000万
成立日期：1990年 05月 15日
经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，从事建设项目工程咨询、工程管理服务和规划管理，高科技产品开发、研制及相关技术咨询服务，金属制品、冶金成套设备及零配件、通用机械设备、工业电热成套设备、电气及自动化成套设备的设计、制造、销售，计算机自动化系统集成，计算机软硬件产品的研究、开发、生产、销售，销售化工产品（不含危险化学品）、金属材料、仪器仪表，货物及技术进出口。
中冶赛迪是世界 500强企业中国冶金科工集团有限公司的核心子公司，是集咨询、规划、设计、工程总承包、技术服务于一体的多专业、跨行业、多元发展的大型工程公司。作为拥有工程设计综合甲级资质的中央在渝企业，中冶赛迪将丰富的工程技术经验和国际领先的高端咨询能力延伸至绿色建筑、城市交通、节能环保等城市建设领域，打造“未来城市解决方案专家”，在产业规划、城市建设一体化解决方案、大数据、智能化信息化、美丽乡村和智慧城市等方面形成了自身特色。
中冶赛迪的主要财务指标：截止 2016年 12月 31日，资产总额为 1,420,420.87万元，净资产为 427,319.68万元，2016年度利润总额为 32,265.67万元。
中冶赛迪与公司不存在关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为战略性框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、战略协议的主要内容
（一）签约各方
甲方：中冶赛迪集团有限公司
乙方：重庆建工集团股份有限公司
（二）合作内容及合作形式
1.人才资源层面的合作
（1）双方根据业务发展要求，建立建造师、建筑师、结构师、造价师等紧缺人才的交流机制。
（2）甲方为乙方建立“专家人才库”提供专家支持，乙方为甲方的人才和研究成果提供实施平台和市场。
2.技术研发层面的合作
对国家建设部、科委等政府部门的科研项目，甲乙双方可采用共同申报、共享科研成果的方式进行。
3.投资层面的合作
在人才、项目、技术合作的基础上，甲乙双方可探索股权投资层面上的合作，以资产为纽带，增强双方战略合作的紧密性，包括以
PPP模式带动的工程总承包项目。
4.业务支持层面的合作
（1）互相共享工程项目信息、业主资源及客户渠道。甲方发挥自身在高端咨询、工程设计、工程咨询、工程总承包管理和代理业主等方面的优势，对乙方下属的设计公司和施工项目提供技术、人才和项目管理支持。乙方利用其深厚的客户资源为甲方承接高端咨询、工程设计、工程咨询，尤其在工程总承包方面提供支撑。
（2）EPC或 DB业务市场。甲乙双方发挥各自在市场资源、资质、人才、技术等方面的优势，组建联合投标体，共同开拓工程总承包（EPC或DB）业务市场，按工程特点和各自优势发挥分工合作，完成项目
相关工程业务。
（3）PPP业务市场。甲乙双方通过相互合作参与市场 PPP业务
开拓。根据市场和项目具体情况，进行分工协作。
5.其他层面的合作
甲乙双方可根据各自或共同的市场竞争需求，采取双方认可的其他方式进行合作，或在上述合作方式的基础上交叉深化合作。
（三）合作周期
本战略协议以长期合作为前提，有效期为 5年，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。如需延长合作周期，经各方协商达成一致意见后，重新签署书面协议并经各方法定代表人或授权代表盖章后可生效。
三、对上市公司的影响
1.本次战略协议的签署，有利于各方发挥各自的品牌优势、各类资质资源以及专家技术团队优势，建立稳定的合作关系，中冶赛迪将发挥在人才、技术、设计、研发和工程总承包等方面的优势为公司提供技术和项目管理的支撑保障。本次合作将实现强强联合、资源共享，有利于进一步拓展公司业务市场，符合公司长远发展需要。
2.鉴于具体合作业务协议尚未签订，因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。
四、重大风险提示
本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十一日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2015-014 A股代码:601390 H股代码：390 公告编号：临 2015-014中国中铁股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，有媒体报道称中国已经开始在研究中国中铁和中铁建的合并计划，本公司对报道内容非常重视，对报道事项进行了核查。
一、报道情况
上述报道称：据外媒周一(3月 16日)报道，中国媒体援引中铁隧道集团副总工程师王梦恕的话称，中国已经开始在研究中国中铁和中铁建的合并计划。
二、澄清说明
经询问本公司控股股东中国铁路工程总公司等有关方面，截至目前，本公司控股股东和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息，均未向任何部门表示过此类意向，均未与中国铁建及其控股股东就此类问题进行过任何的商谈或意思表示，目前也没有此类意向。本公司目前也无任何应披露而未披露的信息。
三、必要提示
本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信
息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
中国中铁股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司关于
湖北兴发化工
集团股份有限公司使用募集资金
增资控股子公司的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》 《上海证、 、
券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》(以下简称
《《募集资金管理办法》っ、《上市公司监管指引第 2号――
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
，
作为湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称。兴发集团。或。公司。ン非公开发行股票的保荐机构，长江证券承销\荐有限公司(以下简称。长江保荐"或 "保荐机构外 )对兴发集团使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项进行了认真审慎的核査具体如下
、 。
一
本次发行募集资金情况
、
经中国证券监督管理委员会(以下简称。中国证监会》 )《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 (2018 )40号 )核准并经上海证券交易，
所同意公司向社会非公开发行人民币普通股(A股)105 26315?股发行价格为每股人民币， , , ，
13
.
30元
，
本次发行募集资金总额为1
,
399
,
999
,
988
.
10元
，
扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计31
, 7
85
,
262
.
92元后
，
实际募集资金净额为 1
,
368
,
214
,
725
.
18元
。
中勤万信会计师事务所于2018年2月6
日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字 (2018)0015号《验资报告》
。
二
使用募集资金向控股子公司增资事项
、
(一 )募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案(三次修订版)》以及募集资金实际到位情况
公司本，
次募集资金扣除发行费用后使用计划如下
单位人民币万元
项目
预计投资总额
募集资金拟投资额增资宜都兴发井新建300万吨/年低品位胶磷矿
124
, 1 88 .
00 100
10 0 0
.0 0
选矿及深加工项目
偿还银行贷款 40
,00 0
.00 36
,8 2
1,47
合计 164,188.阗 136渾 1 .47
(二 )被增资子公司基本情况
1公司名称宜都兴发化工有限公司
、
2成立时间2009年2月24日
、
3注册地址
宜都市枝城镇兴宜大道66号
、
4注册资本 237 65000万元
、 , .
5法定代表人郑光明
、
6
、
经营范围 1
.
肥料
、
生物有机肥
、
有机肥
、
有机无机复合肥
、
水溶肥料
、
饲钙产品、其他精细化工产品
氟盐产品生产和经营(不含危险化学品及爆炸物品) 2
.
硫磺
、
盐酸
、硫、
酸
、
磷酸
、
烧碱
、
电石
、
氟硅酸
、
液氨
、
乙醇
、
甲醇(不带有储存设施经营(贸易经营))(有效期至2020年8月17日止) 3
.
硫矿
、
磷矿
、
铁矿产品
、
建筑材料
、
金属材料
、
纯碱
、
焦炭、农产品
、
农膜
、
劳保用品
、
塑料制品购销及机械设备
、
机电设备的购销和安装 4
.
开展进出口贸易及加工贸易业务 5
.
房屋
、
设备
、
场(n地租赁(涉及许可经营项目，应取得相关部门\
可后方可经营)
。
7
主要财务数据
、
净利润 ı
，72 ? .
55 14
, 6
98
.
40
注以上2016的财务数据已经中勤万信会计师事务所审计
，
2017年的财务数据暂未经审计
8股东情况
、
股东名称 持股金额(万元) 持股比例
湖北兴发化工集团股份有限公司 220
,0 00 .
00 92
.
57%
中国农发发重重点建设基基金金有限公司
I团团国
666655550000 00 7744443%
. .
合计 23? 0 00 100%
，6 5 .
(三)本次增资情况
2018年2月28日公司召开八届三十二
次董事会会议与八届二十一
次监事会会议审议通，
过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》为保证宜都兴发化工有限公司(以下，
简称 "宜都兴发。 )有充足资金顺利实施募投项目°增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目外，稳步推进募投项目实施
，
使募投项目尽快产生经济效益
，
同意公司向宜都兴发增资100
,
000
.
00万元
。
增资完成后
，
宜都兴发注册资本变更为337
,
650
.
00万元股权结构变更为
，
股东名称 持股金额(万元) 持股比例
湖北兴发化工集团股份有限公司 320
, 0 0 0 .
00 94
.
77%
中国农发重点建设基金有限公司 171【舀帛ı匡国 523%
.
合计 3371回匡勇 100%
宜都兴发将开立募集资金专用账户
，
用于上述募集资金的存储
。
公司
、
宜都兴发将根据《上市公司监管指引第2号―
―
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、
《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金专项管理制度》等规定使用该部分募集资金
。
(四)
本次增资对公司的影响
本次增资有利于提高募集资金使用效率
，
保证募投项目顺利实施
，
增强公司持续盈利能九提升公司综合竞争力
符合公司的发展战略和长远规划
。
本次增资不存在改变或变相改，
变募集资金用途的情形
符合公司披露的非公开发行股票方案
。
，
(五)本次增资履行的审议程序
2018年2月28日
，
公司召开了八届三十二次董事会会议和八届二卞一
次监事会会议
，
审议通过
《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》
，
同意对宜都兴发进行增资
。
三
保荐机构核査意见
、
经核查长江保荐认为
，
兴发集团本次使用募集资金向公司控股子公司宜都兴发增资事项已经公司董事会审议通过履行了必要的法律程序符合
《上海证券交易所股票上市规则》
、
《上市公司监管指引， 。
第2号一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规
、
规范性文件的规定
，
不存在变相改变募集资金用途的情形
，不存在损害公司和股东利益的情况
。
保荐机构对公司使用募集资金向控股子公司宜都兴发增资事项无异议
。
(此贸无不克为〈长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化丁·团日份鱖
，
公司使用筹集资金向控园子公司目资的钱有意见)之签章页)
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-004债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年1月11日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股票的条件，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行 A股股票的规定，具备向特定对象非公开发行A股股票的条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司 2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准本次非公开发行后的6个月内择机实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）发行数量及发行对象
本次非公开发行股票数量不超过 206,896,549股（含本数），发行对象为新
华联控股有限公司、杜玉岱、黄山海慧科技投资有限公司、何东翰、延万华共 5名特定对象，其各自认购数量及认购金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|
|1|新华联控股有限公司|82,758,620|60,000.00|
|2|杜玉岱|48,275,862|35,000.00|
|3|黄山海慧科技投资有限公司|27,586,206|20,000.00|
|4|何东翰|27,586,206|20,000.00|
|5|延万华|20,689,655|15,000.00|
|合计||206,896,549|150,000.00|

若本次非公开发行股票总量因发行核准文件的要求予以调减的，各发行对象认购金额届时将相应等比例调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。
若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（2016年1月12日），发行价格为7.25元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若发行人股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（5）认购方式
发行对象应符合法律、法规规定的条件，均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（6）限售期
本次非公开发行完成后，认购的股份自上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（7）募集资金投向
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 150,000万元，在扣除发行费用后拟投入下列项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划总投资|拟投入募集资金|
|1|年产120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目|2亿美元|9.5亿元人民币|
|2|补充流动资金|5.5亿元人民币|5.5亿元人民币|
|合计||/|15亿元人民币|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（8）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（9）上市安排
本次非公开发行股份限售期满后，在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于公司 2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
监事会认为：本次非公开发行 A股股票预案切实可行，符合有关法律、法规的规定，募集资金投资项目符合国家产业政策，有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于公司 2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析
报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于公司与杜玉岱签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、《关于公司与延万华签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、《关于公司与其他认购对象签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、《关于制定<赛轮金宇集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）>的议案》
与会监事对《赛轮金宇集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）》进行了审核，发表审核意见如下：董事会拟定该股东回报规划的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意将该规划提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一项至第十一项议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司监事会
||
|-|
|马应龙药业集团股份有限公司独立董事|
|关于相关事项的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《马应龙药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司独立董
事，就公司 2013年年度报告及第八届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下。
一、关于公司《2013年度利润分配预案》的独立意见
||
|-|
|我们审阅了公司《2013 年度利润分配预案》，同意董事会提出的|
|2013 年度利润分配预案 ：拟向在派息公告中确认的股权登记日在册|
|的全体股东，每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），派发现金股利总|
|额为 56,368,585.72 元。|
|我们认为该分配预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够|
|兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要|
|和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利|
|益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司董事会|
|提出的公司 2013 年度利润分配方案，并同意将上述议案提交公司|
|2013 年度股东大会审议。|

二、对公司内部控制评价报告的独立意见
我们认为，截止报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健
全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内
部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大和重要缺陷。
三、关于公司担保事项独立意见
截至2013年12月31日，公司对外担保余额为 4,529,923.13元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司年末净资产的0.32%。我们认为本报告期内，公司对外担保事项审议程序合法，披露及时，公司及控股子公司未有对公司控股子公司以外的公司进行担保，公司为所属子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，并按规定履行了必要的审批程序。
我们认为，本次为公司所属武汉马应龙大药房连锁有限公司和西安马应龙肛肠医院有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发
[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
四、关于关联交易事项的独立意见
我们认真审阅了《关于出资设立小额贷款公司的议案》涉及的相关资料，我们认为本次关联交易出资公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、关于《公司章程》修订事项的独立意见
我们认为本次《关于修改<公司章程>的议案》的审议和表决程序合规合法；本次《公司章程》的修改充分考虑了股东的要求和意愿，进一步规范了公司利润分配的政策和程序，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远和可持续发展。
(以下无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页)
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-016
山东鲁北化工股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018年一季度产量（吨）|2018年一季度销量（吨）|2018年一季度销售金额（元）|
|原盐||101382.71|18884045.39|
|溴素|106.53|80.00|1925264.95|
|化肥|34470.08|20934.05|45704558.27|
|水泥|27545.83|45744.53|14428874.35|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018年一季度平均售价（元/吨）|2017年一季度平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|原盐|186.26|143.44|29.85|
|溴素|24065.81|24045.91|0.08|
|化肥|2183.26|1756.90|24.27|
|水泥|315.42|255.74|23.34|

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2018年一季度平均进价（元/吨）|2017年一季度平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|磷矿石||450.81||
|磷矿粉|488.07|443.07|10.16|
|原煤|619.39|583.69|6.12|
|液氨|2447.64|2286.09|7.07|
|焦沫|1011.45|744.16|35.92|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-022浙江新澳纺织股份有限公司
关于 2016年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财购买方：公司及下属子公司
委托理财受托方：国内各银行
委托理财金额：最高额累计不超过4.5亿元人民币
委托理财投资类型：银行发行的保本型短期（一年以内）理财产品
委托理财期限：2016年度
一、委托理财概述
为提高资金使用效率，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用闲置自有资金择机购买银行发行的保本型短期理财产品。公司于2016年3月3日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况
下，公司2016年度可使用最高额累计不超过4.5亿元的闲置自有资金购买银行发行的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。
二、公司采取的风险控制措施
公司拟购买的理财产品仅限于银行保本型理财产品，能保证投资本金安全，
但投资收益受市场波动影响存在不确定性。为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的保本型银行理财产品。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的银行保本型短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司三届十九次董事会审议，并发表如下独立意见：公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于银行保本型的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品。
五、截至本公告日，本公司使用自有资金进行委托理财的发生金额累计为
3000万元，累计实现收益为8.42万元。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2016年3月4日
上海申达股份有限公司
融资及内部借款管理制度
第一章总 则
第一条为保证公司生产经营资金之需要，提高资金使用效率，维护公司良好融资信誉及保障公司资产安全，规范融资行为，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 6号——资金活动》及其他法律法规和公司其他内控制度规定，特制定本制度。
第二条本制度规范的融资行为是指公司和下属企业直接向银
行借款；公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、满足企业经营需要，通过银行委贷或其他方式发生的公司内部借款。
第三条公司财务总监负责资金的筹划、操作、控制等业务的监控和指导，包括对资金池的资金安全和操作负责。下属企业经营者和财务经理（总会计师）对本企业所涉及资金安全、实际操作和内部管理负责。公司审计室对资金安全及风险控制进行监督和审查。
第四条本制度适合本公司和全资子公司及控股企业。本制度经 2017年 4月 6日公司第九届董事会第七次会议审议通过。
第二章银行借款
第五条公司及企业生产经营资金不足时可以向银行借款补充
流动资金。公司和各企业财务负责人要积极做好银行授信工作，充分利用公司整体资源优势，确保融资渠道畅通，力争利率、费率优惠，
以降低企业融资成本。
第六条企业银行授信或流动资金借款需要公司总部提供担保
的，要通过 OA向公司财务总监递交申请报告，申请报告中应详细列明融资原因、额度、期限、用款计划、还款保证以及公司有关制度中规定的财务指标实际完成情况等，具体参见公司《对外担保管理制度》中要求的条款并按照相关规定履行 OA流程审批程序。
不涉及公司担保的企业银行授信或流动资金借款可以简化流程，生效的银行授信及银行借款合同签署后一个月内报总部备案即可
第七条公司及企业由于项目投资或购买固定资产需要长期借
款的（包括境外融资借款），应通过公司的 OA系统上报相关资料，内容包括项目名称，投资总额，资金缺口，借款额度、期限、还款来源及计划以及相关管理层通过投资的决议程序等，经按权限审批后办理。
第八条需要公司担保的续期银行借款由财务总监审批；新增需要公司担保的银行借款由董事长或总经理和财务总监双签。借款手续在 OA中履行完相关程序后方可办理，生效的银行授信及银行借款合同应在签署后一个月内报公司总部备案。
第三章公司与企业间委托贷款
第九条委托贷款仅限于委托指定银行办理的公司内部借款，在具备一定条件后，可通过银行资金池方式进行。
第十条当下属企业自有资金不足以满足生产经营或项目发展
需要、且自身不具备向银行申请借款或综合授信条件时，可向总部提
出委贷申请，申请时应填写委贷申请表，内容包括：借款用途、类型（续期或新增）、还款来源以及企业相关财务状况指标等情况经公司 OA流程审批通过后，公司可通过银行或资金池将资金委贷给下属企
业。
第十一条委贷按借款使用期限分短期委贷和长期委贷两种。分别参照银行同等期限借款利率计收利息。
委贷原则上要求借款企业提供有效的不动产担保，有不动产做担保的委贷，可适当享受优惠利率。如提供担保有困难，公司为其委贷的全资子公司执行银行贷款基准利率，控股子公司执行上浮10%-20%的利率标准。
第十二条委贷按发生时间分新增和续期。新增要严格按照规定办理，符合委贷的条件原则上和公司对内担保条件要求一致，OA审
批程序由财务总监和董事长或总经理双签；续期在基本委贷条件满足后，由财务总监批复。
第十三条如果营运业务比较集中使得资金出现暂时性困难，需要临时性借款的企业，可向公司总部提出申请办理临时性借款，原则上只适用于全资企业。临时性借款一般不超过半年，利率采用银行同期贷款利率，按实际借款天数计息。资金回笼后可以随时还款。临时性借款手续相对简单快捷，不需要担保，在 OA上提交申请，不超过 5000万的经用款单位经营者和公司财务总监签字通过后即可，超过
5000万（含 5000万）的由财务总监和董事长或总经理双签。
第四章企业间委托贷款
向下属全资或控股企业提供委托贷款或向下属全资企业提供临时借
款，境内企业对下属境外企业可采用跨境直贷方式提供借款（没有投资关系的企业间不能直接办理委贷，由总部统一办理）。对于纳入资金池范围内的企业，符合条件的临时借款可以免除审批程序和担保要求。
第十五条有投资关系企业间的委贷、临时借款和跨境直贷应履行的审批程序和担保要求应与公司总部对企业的审批程序和担保要
求保持一致，且必须经过公司总部批准后方可对下属企业办理放款手续，利率必须按照总部规定执行。为了提高效率，临时借款在 2000
万元以下的并期限在 1个月以内的可以简化流程，将借款申请报公司备案即可。
第十六条下属企业对境外全资或控股子公司的跨境直贷应根
据外汇管理局和银行的规定办理批准、开户和放款手续。
第十七条本章节规范的是有所属投资关系的企业间委贷，没有投资关系企业间的委贷必须通过总部银行账户进行。企业间委贷或跨境直贷行为一旦发生，应在签署后两周内将相关协议报公司总部备案。
第五章附 则
第十八条企业经营者和财务负责人要加强银行借款及委贷、临时借款、跨境直贷款的管理，严格遵守借款协议，保证按期归还借款本金和利息。
如出现借款逾期，企业向银行的借款按银行相关规定和公司对内担保有关规定处理。公司及企业间的委贷、临时借款和跨境直贷逾期罚息利率为10%，一旦发生，原则上不允许再办理新的内部借款。
第十九条借款计息一般为季度计息，收息日为季度末月的 21日（遇非银行工作日顺延）。财务部要按财务制度准确核算负债和财务费用的计提、列支。
第二十条公司和企业对筹措的资金必须按规定的用途使用，借款取得的资金不得用于从事股票、期货等方面的投资，也不得用于资金拆借、委托理财等获取收入。
融资活动中如存在欺诈、作假、私自改变用途、先斩后奏、不按时偿还债务等违规现象，要严格追究违规人员的责任。
第二十一条公司财务部和审计室要加强对融资活动的检查监
督，保证资金的正确有效使用，维护公司信用。
第二十二条本制度自董事会审议通过之日起执行。
上海申达股份有限公司 2017年 4月 6日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-049号云南城投置业股份有限公司关于
公司出资设立杭州合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟出资 7000万元与北京银泰置地商业有限公司（下称“北京银泰”）在杭州设立杭州银云商业管理有限公司（下称“杭州银云”，暂定名，以工商登记为准）。
2、本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、交易概述
1、基本情况
公司拟与北京银泰在杭州共同出资设立杭州银云，注册资本1亿元（认缴金额，分次缴足），其中：公司出资7000万元，持股70%；北京银泰出资3000万元，持股30%。杭州银云主要从事商业管理业务（最终经营范围以工商登记为准）。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第六次会议于2017年4月17日以通讯表决的方式召开，应参会董事 6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资设立杭州合资公司的议案》，同意公司出资 7000万元与北京银泰在杭州设立杭州银云，杭州银云主要从事商业管理业务（最终经营范围以工商登记为准）,公司持有杭州银云70%的股权；同意公司与北京银泰签订《商业管理公司投资协议》。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-047号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》。）
本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。就本次对外投资的相关事宜，提请公司董事会授权公司总经理办公会跟进、办理。
3、公司本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
名称：北京银泰置地商业有限公司
成立日期：2010年9月17日
法定代表人：沈国军
注册资本：10000万元
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街2号院
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房、企业管理、市场调查；经济信息咨询、企业形象策划；承办展览展示；技术开发、技术咨询、技术转让、计算机技术培训；销售针纺织品、百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机软硬件、木材、机械设备；劳务服务。
截至2016年12月31日（未经审计），北京银泰资产总额 6,746,298,761.70元，净资产值为-467,794,732.00元，营业收入2,501,585.27元，净利润为-310,627,204.19元。
北京银泰目前的股权结构为：北京国俊投资有限公司持有其95%的股权；中国银泰投资有限公司持有其5%的股权。
三、投资标的基本情况
暂定名：杭州银云商业管理有限公司
经营范围：商业管理
注册资本：10000万元
合资公司信息以工商登记为准。
四、协议的主要内容
公司与北京银泰签订的《商业管理公司投资协议》（下称“本协议”）主要内容如下：1、出资约定
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发起人姓名/名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|1|公司|7000|70%|

|||||
|-|-|-|-|
|2|北京银泰|3000|30%|
|合计||10000|100%|

双方约定，双方对杭州银云的出资应根据双方间的其他约定，在约定期限之间实缴到位，该等具体实缴出资时间在杭州银云公司章程中予以明确。
2、杭州银云治理结构
董事会由五名董事组成，由公司提名三名董事，北京银泰提名二名董事，并由股东会选举产生；董事长由董事会从公司提名的董事中选举产生，董事长是公司法定代表人。杭州银云设监事一名，由北京银泰提名，经股东会选举产生。总经理及财务总监由公司提名的人员出任。
3、在杭州银云设立后，将采用员工持有部分杭州银云股权的形式进行市场化激励机制建立。该等激励机制将由公司和北京银泰各自履行内部决策程序，并按照国有资产监督管理以及上市公司监管的相关规定履行全部必要的法律程序后确定。同时，公司和北京银泰在执行该激励机制后股权比例仍应保持为 7 :3。
4、资金投入及财务管理
为满足运营发展的资金需要，在杭州银云不具备融资能力或者融资额不能满足其运营的情况下，应当由双方股东按股权比例为杭州银云提供股东借款，杭州银云按照商定的标准支付借款利息，另有约定的除外。
杭州银云资金封闭运作管理，如资金有冗余，在不影响正常运营的前提下，双方股东可协商按照股权比例使用冗余资金。
如为获取贷款，杭州银云需要双方股东提供担保的，双方股东根据持股比例承担保证责任，或各自提供相关金融机构认可之担保。
5、争议解决方式
因本协议的签署及履行所发生的或与本协议有关的一切争议，公司和北京银泰应通过友好协商解决。如果自争议发生之日起30日内不能协商解决，则争议任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会依据届时有效的仲裁规则在北京提起仲裁。
6、协议生效
本协议于公司和北京银泰签字盖章之日起生效。
五、本次对外投资对公司的影响
公司本次与北京银泰共同出资设立商业管理公司，可保障公司收购银泰项目的商业部分持续稳定运营，有利于提升公司持有商业部分的运营能力。
六、本次对外投资的风险分析
杭州银云主要从事商业管理服务，受商贸行业和商业服务市场的变化影响，后续经营发展可能存在一定的不确定性。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年4月18日
郑州煤电 2019年第二次临时股东大会会议材料
郑州煤电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议材料
召开时间：2019年 11月 19日
郑州煤电 2019年第二次临时股东大会会议材料
郑州煤电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会现场会议议程
一、审议《关于选举张海洋先生为公司第八届董事会董事的议案》
二、审议《关于选举邹山旺先生为公司第八届监事会监事的议案》
三、投票表决
郑州煤电 2019年第二次临时股东大会会议材料
关于选举张海洋先生为公司第八届董事会董事的
议 案
|||
|-|-|
|各位股东：||
|各位股东：||
|根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会||
||根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会|
|第三次会议提名张海洋先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与||
|第八届董事会任期相同。||
|第八届董事会任期相同||
|张海洋先生个人简历已于2019年10月31日刊登在中国证券报、||
||张海洋先生个人简历已于2019年10月31日刊登在中国证券报、|
|上海证券报及上海证券交易所网站。||
|上海证券报及上海证券交易所网站。||
|请审议。||

郑州煤电 2019年第二次临时股东大会会议材料
关于选举邹山旺先生为公司第八届监事会监事的
议 案
|||
|-|-|
|各位股东：||
|各位股东：||
|根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会||
||根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会|
|第三次会议提名邹山旺先生为公司第八届监事会股东代表监事候选||
|人，任期与第八届监事会任期相同。||
|人，任期与第八届监事会任期相同||
|邹山旺先生个人简历已于2019年10月31日刊登在中国证券报、||
||邹山旺先生个人简历已于2019年10月31日刊登在中国证券报、|
|上海证券报及上海证券交易所网站。||
|上海证券报及上海证券交易所网站。||
|请审议。||
无锡信捷电气股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)重大事项决策中的意愿和诉求,充分保障中小投资者依法行使权利,根据结合公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包括但不限于以下事项：
(一)选举非职工代表董事、监事,决定董事、监事的报酬；
(二)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)公司增加或者减少注册资本；
(四)公司的分立、合并、解散和清算；
(五)修改公司章程；
(六)股权激励计划；
(七)发行证券；
(八)重大资产重组；
（九）重大关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、股票及衍生品种投资等重大事项；
(十)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含本办法第三条应单独计票的事项时,对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数；
（二）股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时,应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的,应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东,可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）公司统计股东大会表决结果时,除统计出席股东大会的全体股东表决结果外,应另行统计出席股东大会的中小投资者的
表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时,应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项,如有,则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合,并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
(一)本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况,包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
(三)中小投资者对单独计票事项的表决情况,包括表决的方式,对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数,其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
第十二条本办法由公司董事会负责解释。
第十三条本办法自董事会审议通过之日起施行。
无锡信捷电气股份有限公司 2017年 1月 4日
山东金泰集团股份有限公司董事会关于本次重组相关主体
不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
鉴于山东金泰集团股份有限公司（以下简称“山东金泰”或“公司”）拟采用现金方式收购公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司持有的济南金达药化有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，山东金泰就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括山东金泰、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，山东金泰董事、监事、高级管理人员，山东金泰控股股东（交易对方）的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券服务机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
2019年 11月8日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-015嘉友国际物流股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月22日 14点30分
召开地点：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月22日
至2019年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|
|2|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|3|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|4|关于公司对外担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2019年3月7日公开披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《第二届监
事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603871|嘉友国际|2019/3/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（三）现场登记时间和地点：2019年3月21日（上午9点00分至12点00分；
下午 13点 00分至 17点 00分）到嘉友国际物流股份有限公司会议室办理登记。
（四）如以传真或邮寄方式登记，请于2019年3月21日17:00前或该日前送达。
六、 其他事项
（一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联系方式:010-88998888
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年3月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
嘉友国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||
|2|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|3|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|4|关于公司对外担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2014-032北京华胜天成科技股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
《关于公司为下属控股子公司提供贸易融资担保的议案》
公司向中国银行申请开立备用信用证，金额为 1000万美元，为华胜天成科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请贸易项下融资业务额度提供不超过美金1000万元的担保，担保期限一年。
上述担保经第五届第三次董事会会议审议通过，根据有关规定上述担保的内容不须经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
华胜天成科技（香港）有限公司系公司全资子公司。注册资本为 40,921.9448万港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。
华胜天成科技（香港）有限公司最近一期经审计的合并报表数据为：2014年12月31日总资产2,299,652,466.84元，负债总额1,544,970,728.80元，资产负债率 67.18%。
三、董事会意见
上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
独立董事认为：
董事会对《关于公司为下属控股子公司提供贸易融资担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告期末，公司累计对外担保人民币42,500万元，美元2,800万元，共计59,728万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。
五、备查文件
1、含董事签字的第五届第三次董事会会议决议。
2、含独立董事签字的独立意见。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会二0一四年八月二十五日