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证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-025永和流体智控股份有限公司
关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将公司2016年度利润分配预案相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
（一）公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以 2016年末总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利5元（含税），共计50,000,000元。公司剩余未分配利润55，464，945.75元滚存至下一年度；
以 2016年末总股本为基数，以资本金积金向全体股东每 10股转增 10股，共计 100,000,000股，剩余资本公积 243,862,377.41元滚存至下一年度（本次转增未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额）。
（二）上述预案的提议及预披露情况
上述分配预案由公司控股股东台州永健控股有限公司及实际控制人应雪青、陈先云夫妇于2016年11月16日提出，提议理由如下：鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东，提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
公司证券部门接到上述分配预案提案后，及时对提案情况、公司就分配方案
的确定理由、方案的合理性、方案与公司业绩的匹配度进行分析说明并予以公开披露。详情参见2016年11月18日、25日公司刊载于巨潮资讯网的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。
二、提议人、5%以上股东及董、监、高持股变动情况及未来减持计划
提议人、5%以上股东及公司董、监、高在本预案披露前6个月内不存在持股变动情况。
上述人员在本次预案披露后6个月内无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、公司在本次利润分配预案预披露前后6个月均不存在限售股解禁或限售期届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司控股股东台州永健控股有限公司及实际控制人应雪青、陈先云夫妇承诺：在该利润分配及资本公积金转增股本方案提交2016年年度股东大会审议时投赞成票。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
北京市君致律师事务所
关于河南恒星科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河南恒星科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派邓鸿成律师、张琳律师出席并见证了公司于 2014年5月22日召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法（2005年修订）》、《中华人民共和国证券法（2005年修订）》、《上市公司股东大会规则》以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网站。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东共 4人，代表股份 254,047,749股，占公司股份总数的47.06%。
股东均持有有效证明文件，均为截止2014年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师审查，本次会议的召集人为董事会，其合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票的方式，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，公布表决结果。
经表决，提交本次会议审议之各项议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本一份，副本一份。
北京市君致律师事务所 经办律师
负责人：刘小英 邓鸿成：
张琳：
二○一四年五月二十二日
北京海润天睿律师事务所
关于江西世龙实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江西世龙实业股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2019年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开日期为2019年12月12日下午14:30在江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三层会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长因公出差不能主持本次股东大会，由过半数董事一致推选董事刘林
生主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及公开征集投票权事项符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2019年12月20日下午股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表股东5名，代表有表决权的股份143,654,974股，占公司股份总数的59.8562%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，实际出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份114,515,100股，占公司股份总数的47.7146%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份29,139,874股，占公司股份总数股的12.1416%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意143,654,974股，占出席会议所有股东所持股份的59.8562％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案均属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（此页为北京海润天睿律师事务所关于江西世龙实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京天驰君泰律师事务所 经办律师：
罗会远 张党路
姜昕
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-039苏交科集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年06月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%~30%|盈利：12,573.20万元|
||盈利：13,830.52万元~ 16,345.16万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年半年度业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务稳定发展，经营业绩较上年同期呈增长趋势。
2、预计公司上半年度的非经常性损益金额约为800.00万元-1300.00万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在本公司2017年半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-027成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2016年 5月 5日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2016年 5月 6日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事共 8人，实际以通讯方式表决出席董事共 8人。公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：审议通过了《关于公司收购重庆欣雨压力容器制造有限责任公司的议案》
公司决定与重庆欣雨压力容器制造有限责任公司（以下称“重庆欣雨”）股东重庆恬愉石油技术有限公司、郭彬、唐亮、张勇（合称“欣雨原股东”）签署《收购协议》，公司以股权转让并溢价实缴的方式，向重庆欣雨投资。公司对重庆欣雨的投资款合计为人民币 41,816,000.00元，其中以 41,090,000.00元现金认缴欣雨原股东未实缴出资额 41,090,000.00元，剩余的 726,000.00元计入资本公积金。交易完成后，公司为持有重庆欣雨80%股权的股东，重庆恬愉石油技术有限公司、郭彬、唐亮、张勇分别为持有重庆欣雨7.57%、4.8%、2.9%、4.73%股权的股东。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年五月六日
关于公司控股子公司华素制药取得高新技术企业资格的公告 共 1页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-015
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于公司控股子公司华素制药取得
高新技术企业资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月5日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局发布《关于公示北京市2013年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（京科发〔2013〕592号），拟认定高新技术企业名单中包括本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）。
近日华素制药收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》。
华素制药将继续执行15%的企业所得税税率。
特此公告
备查文件：北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一四年三月二十日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-006苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于塞班岛项目取得中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日公告了《关于签订重要合作协议的公告》，公司与博华太平洋国际控股有限公司（以下简称“博华太平洋”）签订了《框架协议书》，进行塞班岛加拉班度假酒店和赌场发展项目设计与施工精装修分包工程的合作，签约合同价为壹亿陆千万美元。该事项具体内容请参见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2015-090号公告。
近日，公司收到了博华太平洋发来的中标通知书，确定公司为塞班加拉班娱乐度假村-塞班岛综合度假村项目赌场及度假酒店室内装饰工程中标单位，中标总价暂定10亿元人民币，占公司2014年度经审计营业总收入的4.83%。上述项目的实施不影响公司业务的独立性。
塞班岛项目的中标是公司积累海外业务实施经验，开拓广阔的海外装饰市场的重要进展，有利于公司提升海外工程业绩，提升公司在海外国家和地区的品牌形象。公司将以塞班岛项目为契机，充分把握“一带一路”、“环太平洋经济圈”等发展机遇，顺应趋势，践行公司国际化发展战略。
目前，公司暂未就该项目签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-13
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2017年4月5日上午在公司四楼会议室召
开。本次会议通知于2017年3月27日以书面、邮件方式通知全体董事。
会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长杨林先生主持，公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。
（二）《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本担保事项无须提交公司股东大会审议。
以上议案内容、独立董事意见及保荐机构核查意见详见2017年4月6日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事独立意见
3.保荐机构核查意见
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-101无锡智能自控工程股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东吴畏先生、孟少新先生、李耀武先生的通知，获悉吴畏先生、孟少新先生、李耀武先生将其持有的本公司的部分股份办理了股票质押式回购购回解除质押。具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|吴 畏|否|4,350,000|18.81%|1.31%|2019年 6月 28日|2019年12月27日|兴业证券股份有限公司|
|孟少新|否|4,350,000|20.89%|1.31%|2019年 6月 28日|2019年12月27日|兴业证券股份有限公司|
|李耀武|否|4,350,000|18.81%|1.31%|2019年 6月 28日|2019年12月27日|兴业证券股份有限公司|
|合计|-|13,050,000|-|3.93%|-|-|-|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|吴 畏|23,120,000|6.95%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|17340,000|75%|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-101
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|孟少新|20,820,020|6.26%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|李耀武|23,120,000|6.95%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|

本次质押解除后，吴畏先生、孟少新先生、李耀武先生所持股份已全部解除质押，没有持有处于质押、冻结状态的股票。吴畏先生限售股份性质为高管锁定股。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2019年12月 30日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-061武汉理工光科股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
公司拟与湖北平安智能消防工程有限公司（以下简称“平安消防”）签订《增资入股协议》，出资1530万元人民币对湖北烽火平安智能消防科技有限公司（以下简称“烽火平安”或“标的公司”）进行增资，增资完成后公司将持有烽火平安51%股权。
2、审议情况
2018年11月21日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议了本次交易事项，董事会一致同意通过了《关于增资入股湖北烽火平安智能消防科技有限公司的议案》。
3、根据公司章程，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：湖北平安智能消防工程有限公司
2、注册地址：武汉市江岸区江大路特1号
3、主要办公地址：武汉市江岸区江大路特1号
4、法定代表人：徐上平
6、统一社会信用代码：914200007070882533
7、经营范围：消防设施工程专业承包壹级；消防设施工程设计专项乙级；安全技术防范工程设计、施工；消防安防设备、消防器材的销售；消防安防工程、消防安防设备的维修、保养及售后服务；消防安防工程的技术咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
8、股东：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|
|徐上平|1200|99.01%|
|熊友春|12|0.99%|

9、与公司关联关系：无
10、2017年度平安消防主要财务数据(未经审计)如下：
单位：万元
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|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|14,424.76|8,608.11|17,612.33|871.16|

三、标的公司基本情况
烽火平安属新设公司，权属清晰，不存在质押及其他第三人权利，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
烽火平安基本情况：
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|公司名称|湖北烽火平安智能消防科技有限公司|
|股东构成|湖北平安智能消防工程有限公司（持股 100%）|
|成立日期|2018年 1 月30日|
|注册资本|1470万元|
|主营业务|光纤传感、仪器仪表（不含计量）、光机电器件、计算机软、硬件技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发、制造、批发兼零售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；消防设施工程、安全技术防范工程的设计、施工；消防安防工程、消防安防设备的维修、保养、售后服务；消防安|

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|防工程的技术咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|

2、标的公司 2018年半年度主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|1,470.00|1,470.00|0|0|

3、增资后标的的股权结构
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|公司名称|湖北烽火平安智能消防科技有限公司|
|股东构成|武汉理工光科股份有限公司（持股 51%）|
||湖北平安智能消防工程有限公司（持股49%）|

四、交易的定价政策及定价依据
经过湖北众联资产评估有限公司评估（众联评报字[2018]第1299号），以2018年 6月 30日作为评估基准日，标的公司净资产的账面价值为 1,470万元，评估值1,470万元，无评估增减值。根据上述评估结果，理工光科拟以现金出资1530万元人民币对标的公司进行增资，增资完成后公司将持有烽火平安51%股权。
五、对外投资合同的主要内容
1、投资金额及方式
经协商，理工光科拟以现金出资1530万元人民币对标的公司进行增资，增资完成后公司将持有烽火平安51%股权。评估基准日至增资入股协议生效期间，烽火平安运营所产生的过渡期损益，由平安消防拥有和承担。公司以自有现金一次性支付。
2、业务发展目标
公司增资入股后标的公司未来2年业务发展目标如下（单位：万元）：
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|年度|合同额|净利润|
|2019年|23,000|2,000|
|2020年|30,000|3,000|

注：上述净利润系经过理工光科委派的会计师事务所审计后数据。
如标的公司在两年经营期（2019年—2020年）的经营业绩达到上述经营目标，理工光科同意在不违背相关上市公司监管规则、国有资本监管规则且获得批准的前提下，在平安消防有意出让标的公司部分股权时以现金或定向增发形式择机受让该部分股权，股权对价按照市场规则确定。
两年经营期（2019年—2020年）结束后，若经营未达到双方预期，经过协商后，理工光科和平安消防均有权退出，其持有的股权优先转让给原有股东，股权转让价格以评估价作为作价参考依据。若理工光科退出，需遵照《企业国有产权转让管理暂行办法》规定进场交易。若原有股东不受让，则转让方有权对外转让或者将公司进行清算注销。
六、其他安排
标的公司设董事会由5名董事组成，董事候选人由理工光科推荐3名，平安消防推荐2名，由股东会选举和更换。
标的公司总经理由董事会选聘；财务负责人由理工光科委派，由总经理提名，董事会聘任。
标的公司主要从事消防物联网相关业务。
七、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
随着我国智慧城市建设的不断推进，公安部在2017年10月10日下发了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，明确建设城市物联网消防远程监控系统，未来市场空间巨大。在此战略转型关键期，公司将抓住智慧消防领域发展的方向，谋取更大的发展空间。
本次投资完成后，公司将持有烽火平安51%的股权，按照控股公司进行管理，将其纳入合并范围。同时消防行业受到宏观经济、国家产业政策影响较大，本次对外投资存在一定的效益风险。
本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
六、备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-029御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018年 4月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：一、进行现金管理的基本情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月15日|2018年9月13日|4.75%|闲置自有资金|

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|2|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月4日|2018年9月2日|4.75%|闲置自有资金|

二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响分析
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款2018年JG833期|保本保证收益型|5,000|2018年5月14日|2018年6月28日|4.20%|闲置自有资金|
|2|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|13,000|2018年4月16日|2018年7月16日|4.70%|闲置自有资金|
|3|上海浦东发展银行|财付班车2号|保本保证收益型|3,000|2017年10月18日|2017年12月18日|3.95%|闲置自有资金|
|4|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|2,000|2017年9月30日|2017年12月28日|3.60%|闲置自有资金|
|5|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|2,000|2017年9月27日|2017年12月25日|4.20%|闲置自有资金|

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|6|北京银行|稳健系列人民币63天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5,000|2017年7月10日|2017年9月11日|3.50%|闲置自有资金|
|7|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|3,000|2017年6月14日|2017年9月12日|4.20%|闲置自有资金|

七、备查文件
1、上海浦发银行理财协议。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年6月19日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-077江苏中超控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司股东自行召集临时股东大会暨召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月17日（星期三）下午13：30；
（2）网络投票时间：2018年10月16日-2018年10月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月 17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月16日下午15:00至2018年10月17日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
4、股东大会召集人：本次股东大会由公司股东江苏中超投资集团有限公司召集（以下简称“中超集团”）。
5、现场会议主持人：公司股东中超集团董事长杨飞先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 283人，代表有表决权的股份351,993,972股，占有表决权股份总数的34.6997%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 251人，代表有表决权的股份 332,305,872股，占公司有表决权股份总数的32.7589％；通过网络投票的股东32人，代表有表决权的股份 19,688,100股，占公司有表决权股份总数的1.9409％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、提案审议表决情况
该次股东大会公司控股股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司通过网络进行投票，议案1、2、3反对，议案4弃权。根据江苏省宜兴市人民法院《民事裁定书》、《协助执行通知书》（（2018）苏0282行保1号），江苏省宜兴市人民法院裁定，禁止深圳市鑫腾华资产管理有限公司在上海仲裁委员会对（2018）沪仲案字第2336号案件作出仲裁裁决前，就其所持有的公司25360万股股份行使股东权利，截至本公告日，上海仲裁委员会尚未对（2018）沪仲案字第2336号案件作出仲裁裁决，因此，本次股东大会深圳市鑫腾华资产管理有限公司不能行使股东权利。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于罢免黄锦光先生董事长的议案》
表决结果：同意339,268,172股，占出席会议所有股东所持股份的96.3847％；反对12,725,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.6153％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者表决结果：同意142,234,142股，占出席会议中小股东所持股份的91.7877％；反对12,725,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.2123％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于罢免黄润明先生董事的议案》
表决结果：同意339,268,172股，占出席会议所有股东所持股份的96.3847％；反对12,725,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.6153％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者表决结果：同意142,234,142股，占出席会议中小股东所持股份的91.7877％；反对12,725,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.2123％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于解聘董事会秘书黄润楷先生的议案》
表决结果：同意339,268,172股，占出席会议所有股东所持股份的96.3847％；反对12,725,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.6153％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者表决结果：同意142,234,142股，占出席会议中小股东所持股份的91.7877％；反对12,725,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.2123％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01选举肖誉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：肖誉先生获得有效选举票数335,124,384股，占出席会议有表决权股份总数的95.2074%。肖誉先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：肖誉先生获得中小股东的有效选举票数为
138,090,354股，占出席会议中小股东所持股份的89.1136%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
4.02选举霍振平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：霍振平先生获得有效选举票数335,119,184股，占出席会议有表决权股份总数的95.2059%。霍振平先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：霍振平先生获得中小股东的有效选举票数为
138,085,154股，占出席会议中小股东所持股份的89.1102%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
上海市协力律师事务所指派王梦静律师、唐木律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：除《关于解聘董事会秘书黄润楷先生的议案》无效外，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海市协力律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
广州越秀金融控股集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为强化广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条 董事会办公室负责审计委员会的日常工作联络和会议组织等事宜；审计部为审计委员会的工作机构，主要职责是做好审计委员会审核事项的前期准备工作，提供审计委员会审核的资料，负责审计委员会决议的落实事宜。
第二章 人员组成
第四条 审计委员会委员由不少于 3名董事组成，独立董事担任委员的比例应超过半数，担任委员的独立董事中至少有一名为专业会计人士。
第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。
第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员会人数。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）评价外部审计机构的审计服务质量，提议聘请、更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施，定期检查内部审计部门的工作情况和工作质量；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，并提出其评价意见；
（六）就其认定的重大事项作出决议并提请董事会审议；
（七）董事会授予的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条 主任委员的职责权限：
（一）召集和主持审计委员会工作会议；
（二）代表委员会向董事会报告工作；
（三）董事会授权的其他事宜。
第四章 会议的召开与议事
第十条 审计委员会每年应至少召开一次会议，并于会议召开三个工作日前书面通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时，可委托其他独立董事委员主持。
审计委员会会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用通讯方式。
经出席会议的全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十一条 审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议所作决议必须经全体委员超过半数通过，不能亲自出席会议的委员可授权委托其他委员代表行使表决权。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十二条审计委员会可邀请公司董事、监事及高管人员列席委员会会议；审议特定事项时，可要求与会议议案有关的人员列席会议，听取意见或咨询有关情况。
第十三条 审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十五条 审计委员会现场会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于 10年。
第十六条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式提交董事会审议。
第十七条 审计委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第十八条 出席审计委员会会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得违反公司《信息披露管理制度》等有关规定泄露相关信息。
第五章 附 则
第十九条 本实施细则所称“以上”、“不少于”包含本数、“超过”不包含本数。
第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本实施细则解释权属公司董事会。
第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
2016年 8月 25日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2017-010
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或者“奥特迅”）于2017年3月10日收到深圳证券交易所《关于对深圳奥特迅电力设备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第107号），现对问询函中涉及的有关问题回复如下：
一、请结合同行业公司坏账准备计提比例和公司近三年账龄在半年以内的应收款项的回收情况，说明本次会计估计变更的原因及合理性。
回复：
公司自 1998年设立以来，一直专注于大功率电力电子技术的研发与应用，是电力电源设备的专业制造商，主要产品为非标定制式生产，客户集中度较高，主要以国家电网、南方电网及五大发电集团为主。
1、确认营业收入时点与客户发起付款时点的差异性
受行业特征、下游客户特性及订制式非标产品特点的共同影响，公司产品一般需经过招投标、接单、设计、采购、生产、调试、交付、安装、验收才能完成商品所有权的主要风险和报酬转移。因客户多为电厂或变电站，建设周期长，付款周期长，同时合同均设定1至3年5%~10%的质保金，需多种一、二次设备类的不同供应商均交付设备满足客户单个项目联调测试通过验收后，其上级管理单位则向其主管财务结算中心发起对设备供应商的付款申请，不同一、二次设备类供应商才能陆续收到货款，故此行业设备供应商的铺底流动资金高达55%。
公司交付的设备为该行业的二次设备类，交付的设备单品现场安装通电调试验收后，以此时
点确认营业收入，至客户所有一、二次设备类完成交付并联调测试后发起付款时点，平均约有3至9个月时间的付款等待期，其中：变电站、电厂技改项目的等待期约为4个月，变电站新建项目的等待期约为6个月，光伏电厂新建、风电厂新建、火电厂新建项目、水电厂新建项目的等待期约为12个月，核电项目的等待期约为24个月或以上；等待期结束后可收回90%的货款，5%~10%的质保金则在等待期结束后的1-3年完成回款。
2、同行业公司坏账计提比例
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|账龄|奥特迅||科陆电子|账龄|国电南自|许继电气|国电南瑞|
||变更前|变更后||||||
|0.5年以内|5.00%|0.00%|0.00%|1年以内|1.00%|4.00%|5.00%|
|0.5年-1年||5.00%|5.00%|||||
|1-2年|10.00%|10.00%|10.00%|1-2年|3.00%|6.00%|10.00%|
|2-3年|20.00%|20.00%|30.00%|2-3年|10.00%|10.00%|20.00%|
|3-4年|30.00%|30.00%|100.00%|3-4年|30.00%|30.00%|30.00%|
|4-5年|50.00%|50.00%|100.00%|4-5年|30.00%|30.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|100.00%|5年以上|100.00%|50.00%|100.00%|

可比上市公司中，国电南自主要产品包括电网自动化及输配电产品；许继电气主要产品包括智能输配电系统﹑智能电表和充电桩产品；国电南瑞主要产品包括电网自动化产品；科陆电子主要产品包括智能电网﹑微网储能及充电桩产品；上述典型的可比公司中也不完全可比，其与公司的直流电源业务、新能源充电业务分别属于电力设备的配套设备行业或新能源充电基础设施提供商或运营商，相似业务的客户结构和行业特点具有一定的一致性；与可比公司相比，公司本次将账龄在一年以内应收款项区分为6个月以内和0.5-1年(7-12个月)，更贴切公司业务的实际特征。
3、近三年账龄在半年以内的应收款项的回款情况
单位：元
2016年12月31
项目 2015年12月31 2014年12月31
（未经审计）
半年内应收账款余额 124,390,345.86 159,120,175.24 228,352,780.18
全年应收账款余额 294,622,269.31 306,957,069.76 357,614,274.56半年内应收款回款额 16,908,919.61 43,469,891.77 67,224,373.74全年应收账款回款额 412,360,153.56 430,963,822.44 399,399,939.34半年回款额占全年回款额比 4% 10% 17%半年内应收款回款额占半年内应收账款余额比 14% 27% 29%半年内应收账款回款额占全年应收账款余额比 6% 14% 19%因行业特征，建设周期长，付款周期长，对比该行业平均收账期为253~314天左右，公司近三年平均应收款收账天数为 288天，半年内回款占比分别为19%、14%、6%，故公司决定对应收款项坏账准备计提比例进行变更，对半年以内的应收款项不再计提坏账准备，本次会计估计变更采用未来适用法处理，更符合公司业务的实际特征。
综上所述，公司结合自身业务的实际特征，根据行业实际情况和客户特性，并综合参考相关可比上市公司的情况，对会计估计进行变更，能够更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果及满足公司精细化管理的需求，会计估计变更是必要和审慎的。
二、请对照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中对会计估计变更的有关要求，说明本次会计估计变更从2017年1月1日起开始执行的合规性。
回复：
对照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中对会计估计变更的有关要求：会计估计变更应当自该估计变更被董事会、股东大会（如适用）等相关机构审议通过后生效，会计估计变更日不得早于董事会审议日，或者股东大会审议日（如需提交股东大会审议的）。
2017年3月9日，奥特迅分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于会计估计变更》的议案，独立董事发表了独立意见。公司于2017年3月10日披露《关于会计估计变更的公告》（编号：2017-006）。
在会计分期假设下，会计核算周期以月度、季度、年度为一个会计报告期，公司董事会议日期为2017年3月9日，与会计分期的起点不一致，为便于以前会计期间与未来会计期间的
会计报告期数据在不同期间具有较好的可比性和良好的可运用性，选择以会计核算周期起点一致的2017年4月1日为会计估计变更日，与会计业务更契合。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-065北京万集科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1、业绩风险
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2019年8月3日披露《2019年半年度报告》全文及摘要，2019年上半年公司实现营业总收入324,279,973.42元，归属于上市公司股东的净利润-11,286,154.99元。
公司《2019年半年度报告》披露了2019年1-9月经营业绩的预计，该预计是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、市场风险
公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及交通信息化等方面的投入。2019的 ETC建设工程，还有赖于各省市业主面向终端车主推广ETC电子标签是否顺利，各省市 ETC车道建设资金是否能够到位，车道建设是否能够顺利推进，公司上游供应商是否能够及时供货，公司是否有足够的营运资金及银行贷款来支持供货施工等关键性因素。这些市场风险、运营风险等影响，对公司未来经营是否有重大影响、是否能够增强公司盈利能力均无法预估。
3、业务季节性波动风险
公司所处智能交通行业，订单受政府政策、客户年度采购计划的影响，同时部分施工项目受天气和假期影响，而每个项目签订时间、实施内容和项目进度的
不同会导致公司收入、利润、回款在年内分布不均衡，因此公司的业绩具有一定的季节性波动的风险。
4、应收账款风险
公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门以及智能交通系统集成商，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款较大，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
5、新产品拓展及技术创新风险
公司近年来积极开展新业务布局，在研发上投入大量资本和人力，如若公司的新技术和新产品没有跟上行业技术的发展，无法保持先进性和创新性，则可能无法把握行业发展机遇及无法保持核心技术的领先性，从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
6、经营管理风险
随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的进一步扩大，公司管理层面临更高的要求和挑战，公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。
二、股票交易异常波动的情况介绍
北京万集科技股份有限公司（证券代码：300552，证券简称：万集科技）股票交易价格连续3个交易日（2019年8月5日、2019年8月6日、2019年8月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
三、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
6、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会 2019年8月8日
深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们对提交第八届董事会第二十五次会议审议相关议案进行了审阅，发表如下独立意见：
一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的议案
（一）就选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性等发表意见如下：
1、评估机构的选聘和独立性
聘请具有执行证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司作为评估机构，该机构与公司及所涉各方之间无关联关系，具有独立性。
2、评估假设的合理性
评估报告的假设前提符合国家有关法律法规，遵循市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估结论的合理性
评估机构评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
4、交易价格的公允性
本次交易价格是基于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告及北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告作为依据，在综合考虑南宁天健城目前的经济状况、净资产值等因素的基础上，经交易双方协商确定。股权收购行为合法有效，交易定价公允合理，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与选用恰当，资产评估报告的评估结论客观，估值咨询报告的结论合理，交易定价公允。
（二）南宁市天健城房地产开发有限公司所持南宁天健城项目是南宁市西乡塘区新阳龙腾板块内稀缺的大体量楼盘，且地处城市传统中心区，市政、生活配套成熟完善，地块区位优势明显。通过本次收购，有利于进一步强化公司对天健城项目的管控，进一步增厚公司业绩。公司本次收购交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
【本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签署页】
独立董事（签名）：
潘同文 郭刚 徐燕松签署日期：2019年9月 17日