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证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2018-98天津经纬辉开光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（182047号）。中国证监会对公司提交的《天津经纬辉开光电股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事宜尚需取得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2019-023债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）于2019年3月15|
|日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的|
|议案》，经参会股东表决同意陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、|
|陈宏先生、王舒军先生、陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事；同意舒畅女|
|士、张木林先生、毛海英女士、谭宇红女士共四人为第五届董事会独立董事，上|
|述人员任期自第四届董事会届满之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年2|
|月27日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于董事会换届选举的公告》|
|（公告编号：2019-014）。|
|公司第五届董事会成员均具备上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、|
|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性|
|文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证|
|券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和|
|高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证|
|券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或|
|者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。独立董事舒畅女|
|士、张木林先生、毛海英女士、谭宇红女士的任职资格及独立性在公司2019年第|
|一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议；其中，舒畅女士|
|为会计专业人士。|
|公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事|

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|人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数|
|的三分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。|

特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年03月16日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-016深圳市奥拓电子股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）已于2015年4月8日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，原激励对象汤铮、康霓、孙建冈、邹振军、周拥、李昌桂、刘栋、侯志谦、谭英、余善略、程刚因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部股票期权共计163,968份；原激励对象汤铮因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部首次授予限制性股票90,011股；原激励对象贺文因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部预留限制性股票90,011股。由于公司股票期权第二个行权期行权条件中的公司业绩考核条件和首次授予限制性股票第二期、预留限制性股票第一期解锁条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，注销其他83名激励对象已获授但未达到第二期行权条件的股票期权999,159份，回购注销其他9名激励对象已获授但第二期未解锁的首次授予限制性股票871,603股，回购注销其他10名激励对象已获授但第一期未解锁的预留限制性股票255,030股。本次合计回购注销限制性股票1,306,655股。详情请参阅公司于2015年4月10日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本
公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-21深圳市新纶科技股份有限公司
关于对全资子公司常州新纶进行增资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
新纶科技(常州)有限公司（以下简称“常州新纶”）是深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于2013年12月20日，现有注册资本 20,000万元（本公告中金额币种均为人民币），是公司常州电子功能材料产业基地一期项目投资主体，拥有日、韩进口涂布线11条，主要产品为高净化保护膜、高性能胶带、光学胶带等。该公司产能从2016年下半年逐步释放，预计2017年业务量大幅增长，为满足其业务扩张的资金需要，实施涂布线生产效率优化改造，提高客户需求服务能力，增强公司整体综合竞争力，公司拟以自有资金22,000万元对常州新纶进行增资，增资后注册资本变更为42,000万元。
2017年3月7日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司新纶科技(常州)有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金22,000万元对常州新纶进行增资。公司董事会授权公司经营层办理增资事宜，同时授权公司傅博总裁签署相关法律文件。本次常州新纶增资不涉及合作方，亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资需经公司 2017年第三次临时股东大会审议批准。
二、增资方案基本情况
1、增资对象基本情况
公司名称：新纶科技(常州)有限公司
成立日期：2013年12月20日
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：侯毅
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：铝板的制造、销售；新型材料以及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜制造及销售；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料以及其它材料制品的研发。
2、增资金额
常州新纶原注册资本为20,000万元，为公司全资子公司，现拟投入22,000万元对该公司进行增资，生效时间为公司股东大会批准之日。本次增资后常州新纶注册资本变更为42,000万元，公司持有该公司100%股权保持不变。
3、常州新纶主要财务指标（未经审计）
单位：人民币元
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|项目||2016年度|
||710,864,024.35||
|营业收入|||
||60,640,874.71||
|营业利润|||
||69,390,997.33||
|利润总额|||
||58,982,347.73||
|净利润|||
||23.31%||
|净资产收益率（%）|||
|项目||2016年末|
|总 资 产||1,423,764,468.18|
|净 资 产||253,000,408.29|

三、相关合同的主要内容
本次增资事项为公司对全资子公司的增资，故无需签订对外投资合同。
四、增资目的和对公司的影响
1、常州新纶涂布工厂自2015年末投产后，2016年产能逐步释放，保护膜、胶带类产品先后被三星、富士康、TCL、信利、OPPO、合力泰等公司选用，全年实现营收超过7亿元，同时多款材料进入知名手机品牌2017年度新款手机的BOM清单，预计该公司2017年营收将有较大幅度增长，为了应对业务规模的不断扩大，继续做好新客户的开发拓展，需要新增一定比例的流动资金。
2、公司产品进入知名手机品牌后，为应对高端客户对产品数量、交期、品质的更高要求，需要对工厂现有设备进行一定的技术改造升级。技改项目将进一步提升涂布线生产效率，提高产品直通率，并降低产品的生产成本和单位能耗成本。与此同时，在日方战略合作伙伴的技术支持下，公司将针对高端客户需求不断开发具有更高性能及技术壁垒的新材料，加大研发与创新的投入。
3、作为正式投产仅一年多的制造型企业，常州新纶固定资产投资约7亿元，总资产超过14亿元，但注册资金仅为2亿元，资产负债率过高，导致该公司自身的融资能力较差，不利于企业的可持续经营。
本次增资将对常州新纶产生积极正面的影响：短期内，可满足该公司业务快速扩张的营运资金需求，预计常州新纶满产后可实现年销售收入12-15亿元，实现年均净利润1.2亿元以上；在中期，通过设备的技改投入，该公司产能和效率得到明显提升，单位生产成本降低，进一步提高产品毛利率和整体的净利率；在长期，增强常州新纶在生产、市场、技术等方面的综合实力，提升该公司资产回报率，继续推动公司业务向新材料领域转型升级战略的顺利实施。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2019-022四川泸天化股份有限公司
关于子公司生产装置停车检修的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）为确保生产装置后期安全、稳定运行，根据年度维修计划开展装置年度检修工作，全部生产装置已于2019年4月10日正常停车检修，预计于5月10日完成检修并恢复正常运行。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，根据实际情况及时做好披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年4月13日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-042中山联合光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并经公司 2018年 12月 17日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和正常经营的情况下，使用不超过 24,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。
该额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在此额度内资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司对此议案发表了明确的同意意见，该事项具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：
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|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|投资期限||收益（元）|
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|兴业银行股份有限公司|结构性存款|本金保障型|4,000|2018年12月21日|2019年06月21日|793,819.18|

上述理财产品具体内容详见公司于2018年12月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金购
买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2018-071）。截止本公告日，公司已如期赎回上述理
财产品，收回本金4,000万元人民币，收益793,819.18元人民币，收益符合预期。
二、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|起止期限|状态|产品预期年化收益/收益率|
|1|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(172726期）|保本浮动收益型|1,000|2017年12月29日至2018年2月27日|到期赎回|78,333.34元|
|2|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(18536期）|保本浮动收益型|1,000|2018年2月28日至2018年5月30日|到期赎回|113,750.00元|
|3|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017年12月19日至2018年6月19日|到期赎回|703,068.49元|
|4|光大证券股份有限公司|光大证券光鑫系列收益凭证2月期第526号|本金保障型|2,000|2018年6月25日至2018年8月28日|到期赎回|149,479.45元|
|5|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017 年 12月19 日至2018 年9月19日|到期赎回|1,058,465.75元|
|6|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安益乐享170号|保本固定收益型|7,000|2017年12月21日至2018年9 月20日|到期赎回|2,643,986.30元|
|7|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|本金保障型|2,000|2018年9月29日至2018年10月29日|到期赎回|59,178.08元|
|8|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|本金保障型|2,000|2018年9月20日至2018年11月20日|到期赎回|130,356.17元|

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|9|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|本金保障型|1,500|2018年11月01日至2018年12月01日|到期赎回|47,342.46元|
|10|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健003号|本金保障型|1,000|2018年8月29日至2018年12 月3日|到期赎回|77,260.28元|
|11|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健专享003号|本金保障型|3,000|2018年9月21日至2018年12月13日|到期赎回|187,397.26元|
|12|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健专享004号|本金保障型|3,000|2018年9月21日至2018年12月13日|到期赎回|187,397.26元|
|13|厦门国际银行股份有限公司|赢庆系列代客理财产品2017236期|保本浮动收益型|15,000|2017年12月19日至2018年12 月19日|到期赎回|8,060,416.67元|
|14|厦门国际银行股份有限公司|结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款）201802454期|本金保障型|2,000|2018年12月21日至2019年01月20日|到期赎回|64,166.67元|
|15|渤海银行股份有限公司中山分行|渤海银行S190203号结构性存款产品|保本浮动收益型|1000|2019年1月23日至2019年3月25日|到期赎回|59,178.10元|
|16|招商银行股份有限公司中山石歧支行|招商银行单位大额存单2018年第3048期|大额存单|1,000|2018年12月25日至2019年11月25日|提前赎回|140,494.44元|
|17|兴业银行股份有限公司|结构性存款|本金保障型|4,000|2018年12月21日至2019年06月21日|到期赎回|793,819.18元|

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|18|兴业银行股份有限公司|结构性存款|本金保障型|3,000|2018年12月21日至2019年09月23日|未到期|4.07%|
|19|招商银行股份有限公司中山石歧支行|招商银行单位大额存单2018年第3059期|大额存单|4,000|2018年12月26日至2019年11月26日|未到期|4.18%|
|20|光大证券股份有限公司|光大证券鼎富系列收益凭证6月期第5008号|本金收益保障型|2,000|2018年12月27日至2019年06月27日|未到期|3.90%|
|21|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证—安赢稳健专享009号（本金保障型浮动|本金保障型浮动收益凭证|4,000|2019年01月02日至2019年12月12日|未到期|4.20%|
|22|安信证券股份有限公司|收安信益证凭券证收）益凭证—安赢稳健专享010号（本金保障型浮动|本金保障型浮动收益凭证|4,000|2019年01月02日至2019年12月12日|未到期|4.20%|

收益凭证）
三、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-037湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于 2017年为部分子公司贷款提供担保预计的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）分别于2017年3月15日、2017年3月31日召开的第五届董事会第三十九次（临时）会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，决定对部分子公司的融资需求，提供额度不超过
57.38亿元的担保，其中包含2016年度对子公司提供的担保于2017年年底到期后的展期金额16.58亿元。
有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》、《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》、《2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-012、015、020）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保进展概述
（一）担保合同终止情况
近期，公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际”）就子公司大康（香港）控股有限公司（以下简称“大康香港控股”）的融资贷款签订的担保合同于2017年3月27日终止，主要系大康香港控股提前归还全部贷款所致；公司与中国民生银行上海分行（以下简称“民生银行”）就子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）的融资贷款签订的《最高额保证合同》于2017年3月3日部分终止，主要系纽仕兰提前归还部分贷款所致，
具体情况如下：
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||||||||||保证|||
||质权人||被担保人||担保人||担保总额||||合同终止日|
||||||||||方式|||
|厦门国际||大康香港控股||大康农业||3,040万美元||连带责任保证||2017年3月16日||
|||||||4,050万美元||||2017年3月22日||
|||||||3,015万美元||||2017年3月27日||
|民生银行||纽仕兰||||3亿元人民币||||2017年3月3日||

（二）本次新增担保情况
公司近期与厦门国际就子公司大康香港控股的融资贷款签署了《担保书》，并提供连带责任担保；与广州新厚德商贸有限公司（以下简称“新厚德商贸”）就子公司纽仕兰的贸易事项签署了《连带责任保证担保函》，提供连带责任担保，具体情况如下：
1、基本内容
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||||||担保||||保证|||
||质权人||被担保人||||担保总额||||债权确定期间|
||||||人||||方式|||
|厦门国际||大康香港控股||大康农业||11,000万美金||连带责任保证||2017年3月7日至2020年3月6日||
|新厚德商贸||纽仕兰||||3,000万人民币||||2017年3月3日至2017年12月31日||

2、其他重要条款
因汇率变动导致质押保证金不足以担保合同项下全部债务偿还时，公司应增加质押保证金金额，以覆盖因汇率变动导致的质押不足。
二、被担保人基本情况
（一）大康香港控股
公司名称：大康（香港）控股有限公司
注册号：2302980
公司住所：ROOM 1606, 16/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING, NO.139-141 DES VOEUX RD CENTRAL, HONG KONG
公司董事：彭继泽
注册资本：港币一万元
成立日期：2015年11月3日
股权结构：上海壹璟投资管理有限公司100%持股。
最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：
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||项目||2015.12.31（经审计）||2016.12.31（经审计）|
|总资产||-||84,591.83||
|负债总额||-||81,876.42||
|银行贷款总额||-||69,397.40||
|流动负债总额||-||81,876.42||
|其他非流动负债合计||-||-||
|净资产||-||2,715.41||
|主营业务收入||-||11,205.68||
|净利润||-||2,637.42||

（二）纽仕兰
统一社会信用代码：913100000512850936
住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室
法定代表人：盛文灏
注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整
成立日期：2012年08月15日
经营范围：食用农产品、皮棉、饲料的销售，批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，国际贸易、转口贸易、从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持股100%
最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：
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||项目||2015.12.31（经审计）||2016.12.31（经审计）|
|总资产||271,276.87||725,987.57||
|负债总额||142,687.80||634,255.14||
|银行贷款总额||28,382.50||306,478.11||
|流动负债总额||132,687.80||573,955.14||
|其他非流动负债合计||-||-||
|净资产||128,589.07||91,732.43||
|主营业务收入||174,535.98||232,529.26||
|净利润||2,413.09||-2,488.26||

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司进行担保的累计金额为 27.402亿元，其中：
对纽仕兰的担保为 10.812亿元；对蒂达贸易的担保为 4亿元；对大康香港控股的担保为 11,000万美元（以汇率 6.9换算成人民币为 7.59亿元）；对壹璟投资的担保为 5亿元。公司对子公司的实际担保总额占公司 2016年度经审计归属于上市公司股东净资产的48.74%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。
四、其它
本次担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控；同时符合子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
公司与厦门国际签署的《担保书》文本；公司与新厚德商贸签订的《连带责任保证担保函》文本。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年04月27日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-049
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日9:00在公司会议室以现场与通讯相结合会议的方式召开第四届董事会第十次会议。本次会议于2017年8月18日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2017年半年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
经审核，董事会认为公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2017年半年度报告摘要刊载于
2017年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201646中兴通讯股份有限公司
关于 2015年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月9日，中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2015年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）的发行，本期超短融按面值发行，发行额为 40亿元人民币，期限为 270天，单位面值为 100元人民币，发行利率为3.4%，起息日期为 2015年 9月 9日，兑付日期为 2016年 6月 5日（如遇节假日，则顺延至下一工作日）。具体内容请见本公司于 2015年 9月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2015年度第一期超短期融资券发行情况的公告》。
2016年 6月 6日，公司完成了本期超短融本息的兑付，合计人民币 4,100,327,868.85元。本期超短融兑付的相关情况详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码:300395 证券简称:菲利华 公告编号:⒛15司
1
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
zO14年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、
业绩预告期间:⒛⒕年1月1日-zO14年12月31日
2、
业绩预告类型:基
本持平
业绩预告情况表
3、 :
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股比上年同期变动:ˉ】0%至】0% 盈利:sg⒕
万元
东的净利润
盈利:mz3万
元至凡Os万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司zO⒕年经营情况稳定,业务结构未发生重大变化。
四、其他相关说明
1、
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、
zO⒕年度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为
72万元,去年同期的
影响金额约为,0万元。
3、
本公司高新技术企业证书己于zO13年】z月31日到期,湖北省科技厅zO⒕年 10
月
15日
发布了
“
关于公示湖北省
2014年拟认定高新技术企业名单的通知-ˉ罟阝认定办
g号”
IzO⒕
我公司名列其中,目前换证工作按相关规定正在有序办理。本预告已考虑到公
1】
司能否取得高新技术企业证书对净利润的影响。
4、
⒛⒕年业绩具体财务数据将在zO⒕年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策,注意投资风险。
特此公告。
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-005上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001144年年度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 8%—15%|盈利：5,697万元|
||盈利：6,153万元—6,552万元||

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
2014年度公司业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因本年度销售收入增长，从而实现上市公司股东的净利润相应持续增长，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额约为427万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩的具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董事会
二Ο一四年一月二十六日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-083牧原食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策：
公司变更前采用的是财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更主要涉及以下方面：
1、根据《财政部关于印发修订的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，将变更为属于《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规范范围。该准则将导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转为“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据。
上述会计政策变更以财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行，对本公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
2、根据《财政部关于印发修订的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行相应披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、根据《财政部关于印发修订的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
公司已按此准则进行列报。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
4、根据《财政部关于印发修订的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
5、公司根据《财政部关于印发的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况、并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
6、公司根据《财政部关于印发的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，采用该准则后，公司将修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
7、公司根据《财政部关于印发的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
8、根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
1、公司依据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
2、会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
3、公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司第二届监事会第二十一次会议于 2014年 11月 19日审议通过《关于会计政策变更的议案》，认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
特此公告
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十一日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-079福建青松股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2018年 10月 13日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于 2018年 10月 24日上午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的经营成果及财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会一致同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见证监会指定的信息
披露网站。
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018年第三季度报告的议案》。
与会董事一致确认，2018年第三季度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
公司《2018年第三季度报告》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2018年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于 2018年 10月 26日的《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016-030
兰州海默科技股份有限公司
关于参加 2016年甘肃上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于 2016年 6月 28日（星期二）下午 14:00-16:00参加由甘肃省人民政府金融工作办公室、深圳市全景网络有限公司、甘肃股权交易中心联合举办的“2016年甘肃上市公司投资者集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动依托深圳市全景网络有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式进行，投资者可以在活动时间登录“全景网”（http://www.p5w.net）或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/），参与本次活动。
公司出席本次集体接待日活动的人员有：财务总监和晓登先生，投资者及公共关系总监、证券事务代表雍生东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独
立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州苏大维格光
电科技股份有限公司第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独
立判断的原则，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立意
见如下：
关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的独立意见
经核查，我们认为：公司因1名激励对象离职以及2015年半年度权益分派方案实施，而调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的事项，符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
因此，独立董事同意公司本次注销首次授予的股票期权0.945万份，同意
调整股票期权激励计划期权数量和行权价格，同意公司股票期权激励计划首次
授予所涉及的激励对象调整为54名，首次授予股票期权数量由279.825万份调整为557.76万份，行权价格由29.39元调整为14.695元；预留股票期权所涉
及的激励对象为17名，预留部分的股票期权数量由42.585万份调整为 85.17
万份，行权价格由31.19元调整为15.595元。
独立董事
庄松林 王庆康 施平
二〇一五年十月二十二日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-35
江西万年青水泥股份有限公司
关于公司财务部原部长肖福明挪用资金、骗取票据承
兑案进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 11日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了
《江西万年青水泥股份有限公司重大信息公告》（2016-21号公
告）：公司在财务检查中发现子公司江西南方万年青水泥有限公司
价值约 1.76亿元人民币的银行承兑汇票去向不明。公司财务部原
部长肖福明涉嫌挪用资金，涉嫌骗取票据承兑。现将相关情况公告
如下：
一、案情基本情况
1、案件主体：
公诉机关：江西省南昌市高新技术产业开发区人民检察院（以
下简称“开发区检察院”）
上诉人（原审被告人）：肖福明，男，原系公司财务部长，因
涉嫌犯挪用资金罪于 2016年 8月 31日被刑事拘留，同年 10月 1
日被逮捕。
原审被告人：姚科龙，男，系江西省万年县文龙实业有限公司
负责人，因涉嫌犯骗取票据承兑罪于 2016年 10月 18日被刑事拘
留，同年 11月 23日被逮捕。
2、案件过程： 2017年 6月 28日，开发区检察院向南昌高新
技术产业开发区人民法院（以下简称“开发区人民法院”）提起公
诉，指控肖福明犯挪用资金罪、骗取票据承兑罪、姚科龙犯骗取票
据承兑罪。开发区人民法院于 2018年 2月 5日作出一审判决，被
告人不服一审判决，向南昌市中级人民法院提起上诉，南昌市中级
人民法院于 2018年 5月 2日作出二审判决。
3、案件判决结果
一审法院认为被告人肖福明的行为已构成挪用资金罪、骗取票
据承兑罪，被告人姚科龙的行为构成骗取票据承兑罪且有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二百
七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第
一、三款、第六十九条第一、三款之规定，以挪用资金罪判处被告
人肖福明有期徒刑八年，以骗取票据承兑罪，判处其有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人
民币十五万元；以骗取票据承兑罪判处被告人姚科龙有期徒刑五年
六个月，并处罚金人民币十五万元；责令被告人肖福明、姚科龙向
华夏银行股份有限公司南昌分公司退赔违法所得人民币 2185.96万
元。
二审法院认为，上诉人肖福明利用担任国有控股公司财务部长
的职务之便，挪用公司资金人民币 1.763336539亿元银行承兑汇票
归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。上诉人肖福明
明知姚科龙向银行申请贷款所提供的证明文件是虚假的，仍予以确
认盖章，其行为又已构成骗取票据承兑罪。原审被告人姚科龙使用
虚假的证明文件，骗取华夏银行票据承兑 1.4亿元，造成银行特别
重大损失人民币 2185.96万元，其行为已构成骗取票据承兑罪。原
判认定事实清楚，证据充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中
华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁
定维持原判。
4、其他中止的民事诉讼事项
2016年 12月 6日，华夏银行向南昌市中级人民法院提起了民
事诉讼：（1）请求法院判决公司立即向账户 15150000000436842
（回款专用账户－万年县文龙实业有限公司）支付应收账款共计人
民币 3000万元；（2）请求法院判决公司与其他七被告共同承担该
案诉讼费用，以及为实现债权而支付的催收费、公告费、执行费、
律师费、差旅费等费用。
由于该案所涉及的万年县文龙实业有限公司对公司的应收账款
以及应收账款质押贷款的系列行为涉嫌刑事犯罪，直接关系到该案
融资过程是否合法以及公司依法是否需要承担责任等重大问题，刑
事案件的判决结果对该案事实的查清及责任的认定具有决定性的作
用，该案应等待刑事案件的处理结果， 2017年 1月 9日，公司向
南昌市中级人民法院提出《中止审理申请书》，法院裁定中止，该
民事诉讼案目前处于中止审理状态。
二、该案件对公司利润的影响
1、已经计提资产减值损失情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别||计提情况|影响利润情况|信息披露|
|2016年|涉嫌挪用资金|计提损失10,703.03万元|影响归属于母公司净利润减少4,013.63万元|2017年4月28日的巨潮资讯网2017-08公告|
||涉嫌骗取票据承兑|计提资产损失802.79万元；计提预计负债1297.21万元|影响归属于母公司净利润减少1,575.00万元||
|2017年|涉嫌挪用资金|计提损失5,466.34万元|影响归属于母公司净利润减少2049.88万元|2018年3月28日的巨潮资讯网2018-13号公告|
||涉嫌骗取票据承兑|-|-||

2、该案所涉民事诉讼情况尚存在不确定性，公司将继续通过
司法途径加强追偿力度减少损失。
公司将根据该案的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
安徽华信国际控股股份有限公司
累积投票制实施细则（2017年 4月修订）
第一章总则
第一条为完善安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本细则。
第二条本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事或监事的一种投票制度。
第三条本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。
在股东大会上拟选举两名或两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。
第四条本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本细则所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第五条通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。
第二章董事或监事候选人的提名
第六条董事、监事候选人的提名方式和程序：
（一）董事会、单独或者合计持有1%以上公司股份的股东可以提出非独立董事候选人的提名议案，由董事会对候选人进行资格审核后，提交股东大会选举。
（二）监事会、单独或者合计持有1%以上公司股份的股东可以提出非职工监事
候选人的提名议案，由监事会对候选人进行资格审核后，提交股东大会选举。监事会中的职工监事通过职工代表大会民主选举产生。
（三）独立董事的提名方式和程序按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第七条被提名的董事、监事候选人应符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定。被提名的独立董事候选人还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等规定的任职条件。
第八条提名人应事先征求被提名的董事或监事候选人同意。
第九条被提名的董事或监事候选人应向公司董事会或监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第十条董事或监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名及按公司需要披露本人的详细资料，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事、股东代表监事职责。被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第三章董事或监事候选人的投票
第十一条依照公司章程和《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定适用累积投票制的，进行表决前，股东大会主持人应当明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票。股东大会工作人员应当置备适合实行累积投票方式的选票。
董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十二条公司非独立董事、独立董事和监事的选举分开进行，均采用累积投票制。
（一）选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会应选非独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
（二）选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的有表决权的
股票数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
（三）选举监事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会应选监事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的监事候选人。
第十三条股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积投票权数。
第十四条每位股东所投的董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数，否则，该股东的所有投票无效。
每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累计投票权数的最高限额，否则，该股东的所有投票无效。
如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为该股东放弃表决权。
第十五条公司若通过网络投票系统选举董事、监事而采用累积投票的，网络投票系统提供者应保证出席股东使用的投票权数小于或等于其所拥有的投票权总数。
第十六条现场表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的现场得票情况。
第四章董事或监事的当选
第十七条投票表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况，并应说明每个候选人所获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及是否当选。
第十八条股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合公司章程的规
定。董事或监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选，每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十九条如果每位董事或监事候选人的得票数均超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一，且董事或监事候选人人数
不超过应选人数的，则每位董事或监事候选人均获当选。如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数，则候选人的得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选。若当选人数少于应选董事或监事人数，但已当选董事或监事人数等于或超过公司章程规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事人数，且不足公司章程规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第二十条若因两名或两名以上候选人的票数相同，且该得票总数在拟当选人中最少而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会或监事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第五章附则
第二十一条本细则所称“以上”、“以下”、“内”均包括本数，“少
于”、“超过”、“过”均不包括本数。
第二十二条本细则未尽事宜，按照国家有关法律法规、公司章程执行。
第二十三条本细则由董事会负责解释。
第二十四条本细则经股东大会审议通过之日起生效。
安徽华信国际控股股份有限公司二〇一七年四月二十六日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-076转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 9月25日召开的第七届董事会第十四次会议以及2018年 10月 12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于 2018年 10月 25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关法律法规的规定，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 30日，公司累计回购股份 9,565,700股，占公司总股本的0.7835%，最高成交价为 11.48元/股，最低成交价为 8.74元/股，支付的总金额为 100,000,752.4元（含交易费用）。回购符合公司回购股份既定方案，符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 7日）前 5个交易日公司股票累计成交量为66,713,400股，公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 16,678,350股）。公司回购股份期间不属于敏感期范围，即：（一）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会