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证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2017-007
东方电气股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2016年12月9日接公司控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称“集团公司”）通知，集团公司正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及股份公司发行A股股份购买集团公司资产事宜。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2016年12月9日当日申请紧急停牌，同时公司股票自2016年12月9日起连续停牌，并于2016年12月9日发布了《东方电气股份有限公司重大事项停牌公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：临2016-030）。
公司于2016年12月15日发布的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2016-032）确认上述重大事项构成了公司发行股份购买资产，公司股票自2016年12月9日起预计停牌不超过一个月。发行股份购买资产停牌期间，公司于2016年12月22日、2016年12月30日分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2016-034、临2016-037）。
公司于2017年1月6日发布了《发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：临2017-001），因本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司股票自2017年1月9日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司于2017年1月13日、2017年1月20日、2017年2月3日分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-002、临2017-003、临2017-005）。
公司于2017年1月20日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》，决定公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月9日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月，并于2017年2月8日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（临2017-006）。截至本公告日，本次发行股份购买资产的有关情况说明如下：
一、交易框架介绍
(一)标的资产的具体情况
截至目前，本次交易的交易标的初步确定为：东方电气集团财务有限公司、东方电气集团国际合作有限公司、四川东方电气自动控制工程有限公司等，本次交易构成关联交易。本次交易的交易标的尚在进一步论证中。
(二) 交易方式及其对公司的影响
本次交易方式拟为发行股份购买资产。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。
(三) 与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
本次交易发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东集团公司。截至目前，公司已经与集团公司初步达成合作意向，但暂未签订相关重组框架或意向协议。
(四) 对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
公司聘请独立财务顾问中信证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及评估机构中企华资产评估公司等中介机构进场对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作。截至目前，各相关中介机构对本次交易拟置入资产的尽职调查等相关工作尚在进行中，公司已组织有关方就相关事项继续深入协商，并对交易方案进行进一步论证。
(五) 国有资产监管部门等有关部门关于本次交易的原则性同意
本次交易涉及发行股份购买资产，根据相关规定，在本次交易召开首次董事会暨公司股票复牌前，公司尚需取得有权国有资产监管部门对于本次交易的原则性同意意见。
二、本次发行股份购买资产的工作进展情况
自停牌以来，公司积极推进发行股份购买资产的有关工作，已组织了相关中介机构开展各项工作，对拟置入资产开展相应的业务和法律的尽职调查以及审计、评估等工作。
由于本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，截至本公告披露日，各相关中介机构对本次交易拟置入资产的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在进行中，公司已组织有关各方就相关事项继续深入协商，并对本次交易方案进行进一步论证，交易方案需取得政府相关部门批准，有关各方尚未签订相关交易框架或意向协议。
为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，停牌期间公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会二零一七年二月十五日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-043
快克智能装备股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日14点00分
召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》|√|
|1.01|回购股份的目的和用途|√|
|1.02|拟回购股份的方式|√|
|1.03|回购股份的价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟用于回购的资金总额和资金来源|√|
|1.05|拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例|√|
|1.06|回购股份的实施期限|√|
|1.07|回购股份决议的有效期|√|
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案》|√|

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。相关信息内容详见公司于 2018年 10月 31日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：1-2
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603203|快克股份|2018/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记方式
1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。
3、异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2018年第二次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
(二)登记时间
1、本次股东大会现场登记时间为 2018年 11月 9日至 11月 14日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1:00至5:00。
2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于 2018年11月14日下午 5:00之前送达。
(三)登记地点
会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室
邮编：213164
联系电话：0519-86225668传真：0519-86225611
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式：
联系人：殷文贤
电话 0519-86225668传真：0519-86225611
邮箱：quickchina@quickchina.com.cn
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
快克智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》||||
|1.01|回购股份的目的和用途||||
|1.02|拟回购股份的方式||||

|||
|-|-|
|1.03|回购股份的价格区间、定价原则|
|1.04|拟用于回购的资金总额和资金来源|
|1.05|拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例|
|1.06|回购股份的实施期限|
|1.07|回购股份决议的有效期|
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-100浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项
中国证监会并购重组委审核意见
的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年11月27日召开的2018年第60次工作会议审核，浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同中介机构进行了认真研究和逐项落实，并对所涉及的事项进行了补充披露和发表意见，具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易申请文件之并购重组审核委员会审核意见的回复》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年十二月八日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-007森特士兴集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已于2018年12月30日届满，公司已于2018年12月28日披露了《关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-064）。
2019年3月13日公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议董事会、监事会换届事项。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会
公司于2019年3月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，提名刘爱森先生、李桂茹女士、刘培华女士、张春虎先生、翁家恩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；提名马传骐先生、石小敏先生、郭观林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后）。
上述议案尚需提交股东大会审议并选举。
二、监事会
1、非职工代表监事
公司于2019年3月13日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名孟托先生、苟军利先生为股东代表监事候选人，任期三年（简历附后）。
上述议案尚需提交股东大会审议并选举。
公司于2019年2月25日召开第三届职工代表大会，按照民主程序选举蔡鹰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致（简历附后）。
公司第三届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。
上述董事候选人、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2019年3月14日
附件：董事、监事候选人简历：
一、董事候选人
刘爱森先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，北京士兴钢结构有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事长（法定代表人），森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，森特国际集团投资有限公司董事，北京烨兴钢制品有限公司监事。
李桂茹女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任设计师，北京士兴钢结构有限公司设计部经理、董事，北京士兴盛亚钢结构工程有限公司监事。现任森特士兴集团股份有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司执行董事（法定代表人），森特（北京）国际建筑系统有限公司董事长（法定代表人）。
刘培华女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京士兴钢结构有限公司董事。现任森特士兴集团股份有限公司董事，北京金世居装饰装潢有限公司总经理。
张春虎先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国萨尔州技术经济大学，经济工程学研究生学历。历任标准石油天然气勘探集团董事长秘书兼总裁办副主任，主任，董事长助理；华永投资集团担任董事长助理，二级公司董事长，集团副总裁，现任华永投资集团常务副总裁。
翁家恩先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福州士兴钢品有限公司员工，北京士兴钢结构有限公司业务部经理、副总经理、董事兼副总经理，兰州士兴钢结构有限公司副总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事、副总经理，兰州士兴钢结构有限公司执行董事、总经理。
马传骐先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理、北京汽车投资有限公司财务总监、北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，现任公司独立董事。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》的规定，马传骐先生已经通过了上交所关于独立董事候选人的任职资格审核并取得了独立董事资格证书。
石小敏先生，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，现任中国经济体制改革研究会副会长。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》的规定，石小敏先生已经通过了上交所关于独立董事候选人的任职资格审核。
郭观林先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院沈阳生态所，研究生学历，博士学位。曾任江西省赣州市环保局副局长，现任职于中国环境科学研究院研究员。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》的规定，郭观林先生已经通过了上交所关于独立董事候选人的任职资格审核。
二、非职工代表监事候选人
孟托先生，男，汉，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于河北建筑科技学院，工民建专业。历任北京士兴钢结构有限公司、北京烨兴钢制品有限公司采购员、销售部经理。现任北京烨兴钢制品有限公司副总经理。
苟军利先生，男，汉，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于河北建筑科技学院，工民建专业。曾任公司工程部经理。现任公司劳务管理部经理。
三、职工代表监事
蔡鹰先生，男，汉，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于济南大学，建筑工程专业。曾任美联钢结构建筑系统（上海）有限公司设计总监，现任森特士兴集团股份有限公司设计总监。
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-047
辰欣药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年11月 12日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2019年 11月 7日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引》等相关规定的要求，拟对《公司章程》及附件中相关条款进行修改。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及附件的公告》（公告编号：2019-046）。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权相关部门，办理《公司章程》条款修改的相关手续及相应事项的工商变更登记。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行调整。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司
对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-044）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,600万元募集资金临时补充流动资金。本次使用部分募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。本次使用部分募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
根据公司控股股东的提议，结合公司实际情况和中国证监会、上海证券交易所的相关业务规则，公司制定了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本
次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：
1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2）授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；授权董事会在回购方案实施有效期限内回购资金使用金额达到最低限额后，决定回购期限提前届满；
3）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
4）授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况拟定使用回购股份的股权激励方案；
5）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
6）授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
7）授权公司董事会通知债权人，充分保障债权人的合法权益；
8）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2019年12月3日下午13:30在公司办公楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-051）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会2019年11月12日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-101泰豪科技股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请,公司股票自 2015年 7月 29日开市起停牌，详见公司于 2015年 7月29日披露的《泰豪科技股份有限公司停牌公告》（公告编号：临2015-060）。
2015年8月12日和2015年9月12日，公司分别披露了《泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2015-064）和《泰豪科技股份有限公司非公开发行股份购买资产进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2015-078）。停牌期间，公司每五个交易日发布了非公开发行股份购买资产的进展情况公告。2015年9月30日，公司披露了《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2015-085），公司股票自 2015年 10月14日起继续停牌不超过一个月。
公司于2015年11月2日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2015年11月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行事后审核，公司股票自 2015年11月3日起继续停牌。
2015年11月10日，公司收到上海证券交易所《关于对泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）的审核意见函》（上证公函
【2015】1884号）（以下简称《审核意见函》）。公司收到《审核意见函》后组织相关中介机构进行了回复，并根据《审核意见函》的要求对本次发行股份购买资产并募集配套资金报告书等文件进行了更新与修订，财务顾问及其他中介机构就《审核意见函》相关问题发表了专业意见，上述文件及相关公告详见2015年11月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年11月18日起复牌。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上报中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2015年11月18日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-117新城控股集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，截至2016年10月31日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）借款余额约为人民币279.34亿元，较公司2015年末借款余额增加122.95亿元。
上述借款增加主要系发行公司债券、正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，均属于本公司正常经营活动范围。
本公司当年累计新增借款超过2015年末经审计净资产人民币138.72亿元的80%，根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》的规定，本公司就当年借款及担保情况予以披露。
上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十一月五日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-026北京翠微大厦股份有限公司
关于重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司
并购重组委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年7月2日召开的2014年第31次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的重大资产重组事项未获得通过。待正式收到中国证监会的不予核准文件后，公司将另行公告。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会 2014年7月3日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-039号
武汉当代明诚文化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2017年 2月 14日起停牌（公告编号：临 2017-014号）。后经论证，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司预计股票自 2017年 2月 13日起停牌不超过一个月（公告编号：临 2017-023号）。由于本次筹划重大资产重组事项的尽职调查及前期工作尚在进行中，经公司申请，公司预计股票自 2017年 3月 13日起停牌不超过一个月（公告编号：临2017-032号）。
目前，公司及中介机构正在紧张有序的开展本次重大资产重组的相关工作。关于重组方案中涉及的相关问题仍在协调、沟通与确认中，相关内容也需进一步的商讨、论证和完善。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年4月5日
上海机电股份有限公司董事会审计委员会
2013年度履职情况的报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会工作条例》的有关要求，2013年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就一年来履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由张纯女士（独立董事）、王方华先生（独
立董事）、朱茜女士3名委员组成，其中张纯女士为主任委员。
二、审计委员会2013年度会议召开情况
1、2013年1月10日，会议主要就安永华明会计师事务所（以下简称：安永华明）制订的审计计划进行了汇报，同时就2012年度的审计费用进行了协商，并初步确定了审计结果通报审计委员会的时间。
经过讨论，审计委员会一致通过了2012年度的审计费用为人民币250万元。
会议初步确定了安永华明于2013年3月中下旬将审计结果通报审计委员会。
2、2013年3月20日，安永华明向审计委员会汇报了公司2012年度审计结果。本次会议与会委员对公司2012年度审计报告及续聘2013年度公司审计机构的议案进行了认真讨论审议，委员形成了一致意见，通过如下决议：
（1）与会委员同意会计师事务所的建议、调整意见；注意到了会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告；公司聘请的审计机构在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作。
（2）同意续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计机构，并提交公司董事会审议。
3、2013年3月20日，公司内控部向审计委员会汇报了相关工作：
（1）关于公司内部审计工作
公司内控部向审计委员会汇报了公司2012年度内部审计工作总结及2013年
度内部审计工作计划。
（2）关于公司内部控制工作
1）2012年度内部控制制度补充及修订计划执行情况报告
2）2012年度内部控制规范实施情况报告
3）2013年度内控评价工作方案
（3）关于内部审计费用预算
内控部按照《内审章程》的要求向审计委员会报告了2012年度内部审计费用预算执行情况及2013年度的部审计费用预算报告。
（4）关于内部审计制度的制定
2012年为进一步加强公司内部控制体系建设，提升公司管理水平，满足外部监管要求和内部发展的需求，实现公司健康、科学发展，编制完成了本公司的《内部控制手册》、《内部控制评价手册》和《风险管理手册》。提交审计委员会审核。
审计委员会对公司工作表示肯定，并同意上述汇报的各项内容。
三、审计委员会的履职情况
1、监督及评估外部审计机构
公司董事会审计委员会在2012年年报审计过程中发挥了重要的作用。审计委员会在会计师事务所进场审计前，与事务所协商确定了年度审计工作计划，并督促事务所在约定期限内提交审计报告。在审计过程中，审计委员会与会计师事务所就年度审计中遇到的问题进行充分沟通。审计结束后，事务所专门就审计事宜向审计委员会进行汇报。审计委员会认为，公司年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况；公司聘请的审计机构在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作。
审计委员会审议了公司2013年拟聘请的审计机构，并提交董事会审议。
2、指导内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司2012年度内部审计工作总结及2013年度内部审计工作计划，督促公司内控部严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出指导性意见，促进了公司内部审计工作有效运作。
鲁商置业股份有限公司董事、高级管理人员
关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
根据国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，作为鲁商置业股份有限公司的董事、高级管理人员作出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）对职务消费行为进行约束；
（三）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本承诺出具日后至本次非公开发行完成前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对公司董事、高级管理人员作出相关处罚或采取相关监管措施。
承诺人：李彦勇、董红林、段东、马涛、朱南军、李德昌、张全立、刘增伟、
崔丰广、徐涛、李中山、韩贺风、李璐
国浩律师（武汉）事务所
关于东方金钰股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京武汉上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆香港巴黎马德里硅谷 BEIJING WUHAN SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY
武汉市武昌区中北路31号知音广场18楼层邮编：430070
18/F，Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87301319
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于东方金钰股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：东方金钰股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任东方金钰股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《东方金钰股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派张俊律师、刘会敏律师出席并见证了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2016年 4月 11日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《东方金钰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、召开方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于 2016年4月26日（星期二）上午 9:30在深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室召开，由公司董事长赵宁主持。
网络投票：股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2016年 4月 26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2016年4月26日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份448,172,342股，占公司股份总数的33.2%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 7名，代表股份 723,400股，占公司股份总数的0.05%。通过投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
《关于增补第八届董事会董事的议案》。
经本所律师核查，上述议案为普通决议，已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为国浩律师（武汉）事务所关于东方金钰股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 张俊
刘会敏
二〇一六年四月二十六日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2014－015
太原化工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案情况
·本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原化工股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 5月 20日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份数254,727,872股，占公司总股本的49.52%。会议以现场记名投票方式表决。
会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事出席了会议，经理和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议案：
1、审议通过了公司 2013年度董事会工作报告
表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了公司 2013年度监事会工作报告
表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过了公司 2013年年报及摘要的说明议案
表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过了公司 2013年度利润分配的预案
经致同会计师事务所有限公司审计，本公司2013年度归属于母公司所有者的净利润-282，909，009.18元，加上年初未分配利润-195，193，753.43元，2013年度可供分配的利润为-478，102，762.61元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司 2013年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
6、审议通过了公司 2013年度独立董事述职报告
表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
7、审议通过了公司 2014年度日常关联交易的议案
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动。2014年度日常关联交易总额：销售45300万元；采购51200万元。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
表决情况：同意1,429,833股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。（关联股东回避）
8、审议通过了关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构议案
公司同意继续聘任致同会计师事务所为公司 2014年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用60万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。
表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
9、审议通过了关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司互保的议案具体内容详见上海交易所指定网址及《上海证券报》《中国证券报》公司编号为临2014-007公告
表决情况：同意1,429,833股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。（关联股东回避）
10、审议通过了关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案公司同意对募投 3万吨/年环己酮项目建设项目进行停建并对其项目进行清理核算，并按照有关规定做好处置，同时将尚未投入的523万元资金变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。
10.01终止建设募投3万吨/年环己酮项目事项
表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
10.02将闲置募集资金变更为永久补充公司流动资金使用
表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
山西恒一律师事务所出具的法律意见书
特此公告
二0一四年五月二十日
报备文件:
经与会董事签字确认的本次年度股东大会决议
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-033江苏汇鸿股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
●公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2015年6月12日、6月15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、目前公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项正在进行中。2015年5月22日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150756号），2015年6月11日公司公告了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复，并已向中国证监会报送了该反馈意见回复材料。
2、经自查，公司目前经营状况正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
3、经向公司控股股东汇鸿集团函证确认，除上述已披露的重大资产重组事项外，公司、公司控股股东及江苏苏汇资产管理有限公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、重大资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露重大事项以外，本公司没有任何根据《股票上
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-033市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017014
苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2017年 4月 1日以电子邮件方式送达全体监事，于 2017年 4月 13日上午9：30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席吕培刚先生主持。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2016年度利润分配及转增股本的议案》。
经审计，2016年度实现的净利润为负，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：赞成票3票，发对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于补选一名监事的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会2017年4月13日
安信证券股份有限公司关于新疆百花村股份有限公司
发行股份购买资产项目之
盈利补偿涉及回购注销交易对方股票事项的核查意见
新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村”或“公司”）重大资产重组于 2010年 6月 17日获得中国证券监督管理委员会核准。截至 2010年 10月 26日，百花村与交易对方完成资产交割及股份发行手续。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为百花村本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的要求，对百花村本次重大资产重组履行持续督导职责，并已于 2012年度履行完毕对百花村的持续督导义务。现百花村本次重大资产重组相关交易标的公司的重组补偿测算期已满，安信证券结合公司股东大会审议内容表决结果及相关补偿协议约定内容，出具以下核查意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及百花村与交易对方分别签署的《关于盈利补偿的协议书》（以下简称“《补偿协议》”）及其《补充协议》，交易对方----农六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“农六师国资公司”）和阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众国资公司”）需分别对本次重组完成后的当年及其后三个会计年度（即2010年度至2013年度，以下简称“补偿测算期”）新疆大黄山豫新煤业有限责任公司（以下简称“豫新煤业”）及新疆天然物产贸易有限公司（该公司现已更名为“新疆拜城百花村煤业有限责任公司，以下简称“拜城百花村煤业”）实际盈利数不足利润预测数的部分进行股份补偿，并在补偿测算期届满后由百花村以1元总价回购补偿股份。如届时公司股东大会批准，由公司回购后予以注销；如股东大会未批准，由公司将补偿股份赠送除被回购方以外的其他股东。
根据《补充协议》约定的内容：若（1）盈利补偿测算对象在测算期间某一测算年度的经专项意见审核确认的净利润实现数低于同期净利润预测数，或（2）
测算期间届满时对测算资产进行减值测试的结果为减值额占测算资产作价的比例大于补偿股份数量总数占农六师国资公司（或统众国资公司）以测算资产作价认购的百花村本次发行股份总数的比例，则将以百花村回购本次向农六师国资公司（或统众国资公司）发行股份的方式进行补偿，回购股份（或称“补偿股份”，下同）的数量不超过百花村本次向农六师国资公司（或统众国资公司）非公开发行股份的总数。
协议双方并确认，由百花村在每一测算年度年报披露后的 10个交易日内，按下述公式计算确定该测算年度的回购股份（补偿股份）数量：
（累计净利润预测数－累计净利润实现数）每股发行价格认购股份总数
－已补偿股份数
补偿期间内各期的净利润数预测数总和每股发行价格与决议前20日均价孰低
截至目前，本次重组补偿测算期已届满，因豫新煤业2012-2013年度实际盈利数未达盈利预测数，导致农六师国资公司所持百花村股份数中的总计 3,299,179股将被用于业绩补偿；因拜城百花村煤业2010-2013年度实际盈利数未达盈利预测数，导致统众国资公司所持百花村股份数中的总计17,028,469股将被用于业绩补偿。上述补偿股份已由百花村通知证券登记机构进行锁定，该等被锁定股份不拥有表决权且不享有现金股利分配的权利。相关具体数据列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|豫新煤业|2010年|2011年|2012年|2013年|
|盈利预测数（万元）|6,990.40|6,878.56|6,878.56|6,878.56|
|盈利实现数（万元）|7,075.02|7,334.89|3,735.77|5,905.58|
|农六师国资公司需补偿股份数（股）|---|---|2,401,226|897,953|
|拜城百花村煤业|2010年|2011年|2012年|2013年|
|盈利预测数（万元）|1,311.16|5,127.38|4,803.78|5,845.08|
|盈利实现数（万元）|-20.38|887.14|-2,846.61|-2,739.30|
|统众国资公司需补偿股份数（股）|1,326,951|4,225,618|7624,007|3,851,893|

 2014年 5月 20日，百花村召开 2013年度股东大会，审议了《关于控股子公司豫新煤业未完成 2013年度盈利预测的议案（一元总价回购并注销锁定的补
偿股份）》以及《关于全资子公司拜城百花村煤业未完成 2013年度盈利预测的议
案》（一元总价回购并注销锁定的补偿股份）。根据议案内容，截止到2013年末，
相关重组的盈利预测期间已结束，故所涉及的补偿股份拟由百花村以1元总价回购并注销锁定的补偿股份，如未获股东大会通过，则分别赠送给除被回购方以外的其他股东。根据该次股东大会表决结果，上述议案已获股东大会审议通过，百花村拟于近期对上述补偿股份实施一元总价回购并注销手续。
经核查，本独立财务顾问认为：上述股份补偿方案切实可行，本次重组的交易对方农六师国资公司和统众国资公司就其认购股份的资产实际盈利数不足盈利预测数的部分切实履行股份补偿承诺符合上市公司其他股东的利益，百花村拟实施的一元总价回购并注销锁定的补偿股份事项已经股东大会审议通过，符合相关程序。
（以下无正文）