Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们作为深圳赛格股份有限公司(下称“公司”)之独立董事，现就提名公司董事候选人发表如下独立意见:
鉴于公司第七届董事会董事长、董事王宝先生因工作原因已于 2018年 3月 15日辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例56.7%）推荐陈惠劼先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。
根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例56.7%）推荐张良先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。
经核查，我们认为，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；其不是失信责任主体或失信惩戒对象；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
我们同意提名陈惠劼先生、张良先生为公司董事候选人，提交公司股东大会选举。
（此页无正文）
《深圳赛格股份有限公司独立董事关于董事候选人提名的独立意见》签字页
独立董事：
李罗力
宋萍萍
范值清
国浩律师（深圳）事务所
关于
松德机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
补充法律意见书（一）
北京·上海·深圳·广州·杭州·天津·昆明·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·香港·巴黎·马德里
Beijing·Shanghai·Shenzhen·Guangzhou· Hangzhou·Tianjin·Kunming·Chengdu· Ningbo·Fuzhou·Xian·Nanjing·Nanning·Hongkong·Paris·Madrid
国浩律师（深圳）事务所
关于
松德机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
补充法律意见书（一）
GLG/SZ/A2936/FY/2014-105号致：松德机械股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受松德机械股份有限公司（以下称“贵公司”、“公司”、“松德股份”）委托，担任贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的专项法律顾问。本所已于2014年8月15日就本次重组出具了编号为GLG/SZ/A2936/FY/2014-096号的《关于松德机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》（以下称“《法律意见书》”）。
为使本所出具的法律意见能够反映本次重组的最新进展，本所律师现就《法律意见书》出具后至本补充法律意见书出具日期间（以下称“特定期间”），本次重组的授权和批准事项、本次重组相关事项的披露和报告义务的履行情况以及其他本所律师认为应当补充披露的其他事项，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书作为《法律意见书》的补充，不一致之处以本补充法律意见书为准；本补充法律意见书未及内容，以《法律意见书》为准。在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称、术语和定义与《法律意见书》中使用的简称、术语和定义具有相同的含义，本所在《法律意见书》中声明的事项适用于本补充法律意见书。
一、本次重组的授权和批准
（一）《法律意见书》出具后新获得的授权和批准
1.2014年9月4日，松德股份召开了公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》及其他与本次重组相关的事宜。
本所律师认为，本次重组已取得截至目前所必需的授权和批准，相关的授权和批准合法、有效。
（二）本次重组尚待取得的授权和批准
本次重组尚待取得中国证监会的核准。
二、本次重组相关事项的披露和报告义务的履行情况
经本所律师核查，松德股份于特定期间就本次重组相关事项的披露和报告义务的履行情况主要如下：
1.2014年8月16日，松德股份在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上公告了《重大资产重组进展公告》。
2．2014年8月19日，松德股份公告了公司第三届董事会第六次会议决议、《重组报告书》、《法律意见书》、华林证券出具的关于本次重组的独立财务顾问报告及与本次重组相关的审计、评估、盈利预测等文件。
3．2014年8月19日，松德股份公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，就股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容予以了充分披露。
本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，松德股份履行了法定的信息披露和报告义务，不存在应披露而未披露的协议、事项或安排。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，松德股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜符合现行相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，本次
重组的主体均具备相应的资格，相关协议内容和形式合法，重组方案合法、有效。
除尚需取得中国证监会的核准外，本次重组的实施不存在法律障碍，不存在其他未在本补充法律意见书中披露的可能会对本次重组构成实质性障碍的法律问题或风险。
本补充法律意见书正本四份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
松德机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
补充法律意见书（一）
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
余平
负责人：
张敬前 李晓丽
2014年 9月 4日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-106
合力泰科技股份有限公司
关于全资子公司江西合力泰、业际光电和平波电子
对外投资的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）、深圳业际光电有限公司（以下简称“业际光电”）和东莞市平波电子有限公司（以下简称“平波电子”）拟共同出资8,000万元投资设立江西合力泰触控显示一体化科技协同创新有限公司（以下简称“合力泰协同创新”）。具体内容详见公司2016年10月12日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司江西合力泰、业际光电和平波电子对外投资的公告》（公告编号：2016-101）。
二、进展情况
近日，公司收到合力泰协同创新的书面通知，相关的工商、税务等注册手续已于近日在江西省吉安市相关政府部门办理完毕。现将主要有关情况公告如下：名称：江西合力泰触摸屏科技协同创新有限公司
住所：江西省吉安市泰和县工业园区
法定代表人：周青
注册资本：8000万元
统一社会信用代码：91360826MA35KUYG5J
主要股东：江西合力泰70%、业际光电15%、平波电子15%的股权。
经营范围：触控产品、显示产品、触显一体化产品、触显新材料的研发、试
制、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2017-026深圳冰川网络股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”），2016年度利润分配方案已获2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分派方案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派7.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 6.300000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 7.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.400000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.700000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月25日，除权除息日为：2017年5月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****726|刘和国|
|2|02*****521|高祥|
|3|02*****968|隆寒辉|
|4|02*****430|陈涛|
|5|02*****306|唐国平|
|6|02*****480|高锋|
|7|02*****212|张智成|
|8|08*****924|深圳市诺尔投资有限公司|
|9|08*****907|深圳市尚轩投资管理有限公司|
|10|02*****453|章国俊|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月17日至登记日：2017年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼
咨询联系人：章国俊、梅薇红
咨询电话：0755-86384819
传真电话：0755-86384819
六、其他相关说明
1、深圳冰川网络股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第三十三次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于为控股孙公司提供担保的独立意见
公司本次为控股孙公司重庆芯坤智能科技有限公司提供连带责任担保，主要是为保障重庆芯坤智能科技有限公司生产经营的正常需求，本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为，因此我们同意公司本次担保事项，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事签名：谢春璞何彦峰
二〇一九年七月五日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-036浙江亚太机电股份有限公司
关于签订智能驾驶技术合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）与东风小康汽车有限公司.产品技术中心（以下简称“东风小康技术中心”）于2016年3月25日签署了《智能驾驶技术合作协议》，现将该相关情况公告如下：
一、合作方介绍
东风小康汽车有限公司是由东风汽车公司、东风实业有限公司和重庆小康汽车控股公司三方合资组建而成，主要从事微型车、乘用车、商用车的研发、生产、销售、服务等业务，产品技术中心为其主要研发基地。
东风小康技术中心与本公司不存在关联关系。
二、合作协议主要内容
（一）合作宗旨：
双方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，在智能驾驶技术领域打造共赢、可持续发展的合作伙伴关系。
（二）合作目标：
双方相信，通过本次技术合作，能够帮助双方进一步提升汽车智能驾驶技术的水平和应用能力，实现合作双方未来的市场扩张策略，为双方创造更大的商业
价值。
（三）合作内容：
1、东风小康技术中心确定公司为智能驾驶线控制动系统和控制模块的技术开发和产品提供方；
2、公司为东风小康技术中心提供智能驾驶技术线控制动系统和控制模块的研发，产品供货，整车安装调试及技术服务等；
3、东风小康技术中心为公司智能驾驶技术线控制动系统和控制模块的研发、样车、试验测试等方面提供指导、支援等支持；
4、公司在项目开发阶段应每月向东风小康技术中心通报研发、试验情况，必要时召开项目沟通会，便于东风小康技术中心协调整车项目进度。
三、本次合作对公司的影响
根据《中国制造2025》规划，汽车产业将节能与新能源汽车、智能网联汽车作为主要的发展方向。为适应行业发展，抓住智能技术研发的制高点，双方基于良好的合作和信任，鉴于双方长远发展战略上的考虑，决定强强联合，共同携手，就汽车智能驾驶技术方面展开全面合作。双方均以优秀的企业理念与专业性，本着“互惠互利、稳定恒久、优质高效”的合作精神，结成深度的合作关系。
现阶段，公司重点布局汽车智能驾驶领域，加快环境感知、主动安全控制、移动互联的智能驾驶领域布局，打造智能汽车生态圈。本次合作协议的签订将切实推进公司智能驾驶技术产业化的应用，提高公司的市场竞争力，为公司的长远发展奠定良好的基础。
本协议项下的合作业务将根据具体合作车型等另行签订技术开发合作协议，并作为本协议的附件，是本协议不可分割的一部分。具体的业务合作协议或业务
开展方案还需要双方进一步协商确定，各项业务合作实现的效益尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《智能驾驶技术合作协议》
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-052西安国际医学投资股份有限公司
关于执行新会计准则并变更会计政策的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
2017年5月，国家财政部修订印发《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2017年5月10日印发
修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、会计政策变更日期
公司以财政部印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》中规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
公司根据财政部（财会〔2017〕15号）的通知要求，执行《企业会计准则第16号——政府补助》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次变更不会对公司2016年度以及2017年半年度的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经公司第十届董事会第十七次会议审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
五、监事会审核意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-203云南能源投资股份有限公司监事会
2018年第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2018年第十三次临时会议于2018年12月23日以书面及邮件形式通知全体监事，于2018年12月28以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以传真方式记名投票表决，形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的决策程序进行审核监督的议案》经审核，监事会认为公司此次为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司云南省天然气有限公司向其控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司提供1500万元内部借款展期的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司全资子公司云南省天然气有限公司此次向其控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司提供1500万元内部借款展期的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司经营与发展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会
2018年12月29日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-050
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司协同相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查与落实，按照相关要求完成了问题回复，具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票之<关于请做好湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司将根据非公开发行股票的进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
金卡高科技股份有限公司独立董事
关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况的
专项说明及独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况等相关事项发表独立意见如下：
经核查，2015年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。
独立董事：
原红旗：
沈文新：
杜龙泉：
二〇一五年八月十七日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-024新界泵业集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2014年 4月 23日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次董事会决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2014年4月 18日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2014年4月23日13:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人，其中董事郝云宏，独立董事张咸胜、朱亚元以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为子公司远期结售汇业务提供担保的议案》。
同意公司为子公司台州新界机电有限公司远期结售汇业务提供担保，担保本金不超过2,000万美元，担保期限为 2015年1月1日至2015年12月31日；
同意公司为子公司台州西柯国际贸易有限公司远期结售汇业务提供担保，担保本金不超过2,000万美元，担保期限为 2015年1月1日至2015年12月31日。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经公司股东许敏田先生提议，董事会同意将该议案以增加临时提案方式提交公司定于2014年5月6日召开的公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－036新疆国统管道股份有限公司
中标 公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司日前参与我国国有某供水工程的竞标，近日，公司收到该工程业主方发来的《中标通知书》，确定公司中标该工程干线四标段，中标金额人民币144,687,029元。
一、基本情况
1、2013年度，公司未与该工程业主方发生类似业务。
2、公司与该工程业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
1、本次中标金额占公司2013年度经审计的营业总收入的16.62%。该工程预计总工期36个月。
2、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
1、原材料价格上涨将影响该合同收益；
2、由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；
3、截至目前，本公司尚未与该工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一四年六月十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-087
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第六十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 5月 12日，会议通知和会议文件于 2016年 5月 9日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于全资子公司泛海股权投资管理有限公司参与万达电影院线股份有限公司发行股权购买万达影视传媒有限公司100%股权交易的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海股权投资公司”）参与万达电影院线股份有限公司发行股份购买万达影视传媒有限公司100%股权交易，并同意泛海股权投资公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、关于公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司与公司关联
法人泛海园艺技术工程有限公司签订绿化工程施工合同的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意全资子公司北京泛海东风置业有限公司与公司关联法人泛海园艺技术工程有限公司（以下简称“泛海园艺”）签订《北京泛海国际居住区3#地南区绿化工程施工合同》，合同金额为 3,600万元。
泛海园艺与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。表决时，公司关联董事均回避了表决，由非关联董事孔爱国先生、胡坚女士、余玉苗先生、徐信忠先生、陈飞翔先生、朱慈蕴女士进行表决。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
汤臣倍健股份有限公司
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2018]G17036180026号
目录
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明……………………… 1-2附件………………………………………………………3-4
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2018]G17036180026号汤臣倍健股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"广会审字[2018]G17036180015号"审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：汤臣倍健股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：冯琨琮
（项目合伙人）
中国注册会计师：谭灏
中国 广州 二〇一八年二月二十七日
附件
汤臣倍健股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制人：汤臣倍健股份有限公司 单位：人民币元资金占用方类 与公司的核算的会计科年初占用资金余 占用资本年度偿还累计本年期末占用资 占用形 占用性本年累计发生额
别 资金占用方名称 关联关系 目 额 金利息 发生额 金余额 成原因 质控股股东、实
际控制人及其
附属企业 - - - - - - - - - -广州奈梵斯健康产品有
子公司 应收账款 1,672,548.26 - - - 1,672,548.26 货款 经营性限公司
广州市佰健生物工程有
子公司 应收账款 73,261,947.63 47,496,293.25 - 117,045,600.48 3,712,640.40 货款 经营性限公司
广东佰嘉药业有限公司子公司 应收账款 84,214,036.05 200,053,524.66 - 196,778,317.83 87,489,242.88 货款 经营性汤臣倍健药业有限公司子公司 应收账款 30,276,438.95 2,076,776,090.67 - 2,025,070,968.78 81,981,560.84 货款 经营性广东佰悦网络科技有限
子公司 应收账款 63,019,597.70 58,619,366.05 - 5,000,000.00 116,638,963.75 货款 经营性子公司及其附公司
属企业 广东佰腾药业有限公司子公司 应收账款 10,852,678.16 -137,284.56 - 10,715,393.60 - 货款 经营性健之宝营养生物科技 子公司的
应收账款 6,530,604.08 9,209,216.84 - - 15,739,820.92 货款 经营性（中国）有限公司 附属企业
广州奈梵斯健康产品有
子公司 其他应收款 1,983,863.12 172,795.48 - - 2,156,658.60 往来款 经营性限公司
广东佰悦网络科技有限
子公司 其他应收款 98,575.87 10,000,000.00 - 10,098,575.87 - 往来款 经营性公司
汤臣倍健药业有限公司子公司 其他应收款 252,904.82 4,728,680.93 - 4,854,162.42 127,423.33 往来款 经营性 3
资金占用方类 与公司的核算的会计科年初占用资金余 占用资本年度偿还累计本年期末占用资 占用形 占用性本年累计发生额
别 资金占用方名称 关联关系 目 额 金利息 发生额 金余额 成原因 质香港佰瑞有限公司 子公司 其他应收款 295,000,000.00 105,887,300.00 - - 400,887,300.00 往来款 投资性广东佰腾药业有限公司子公司 其他应收款 - 14,071.10 - 14,071.10 - 往来款 经营性健之宝营养生物科技 子公司的
其他应收款 - 410,855.55 - 392.00 410,463.55 往来款 经营性（中国）有限公司 附属企业
贵州省诚成共创保险经
子公司 其他应收款 - 1,947,225.80 - 1,947,225.80 往来款 经营性纪有限公司
六角兽饮料有限公司 子公司 其他应收款 - 244,843.23 244,843.23 - 往来款 经营性广州市佰健生物工程有
募集资子公司 长期应收款 66,390,000.00 - - 66,390,000.00 - 投资性限公司 金募集资汤臣倍健药业有限公司子公司 长期应收款 299,600,000.00 - - - 299,600,000.00 投资性金募集资广东佰嘉药业有限公司子公司 长期应收款 81,820,458.92 - - 81,820,458.92 - 投资性金小计 - - 1,014,973,653.56 2,515,422,979.00 - 2,518,032,784.23 1,012,363,848.33 - -关联自然人及
- - - - - - - - - -其控制的法人
其他关联人及
- - - - - - - - - -其附属企业
总计
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-065厦门红相电力设备股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“公司”）已于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1351号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会批准。详见公司于2017年7月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门红相电力设备股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2017-056）。
目前，本次交易的标的资产卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）100%股权和合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”，即合肥星波通信股份有限公司改制后公司）67.54%股权的过户及相关工商变更登记手续已办理完成，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产过户情况
银川卧龙于2017年9月11日取得银川市行政审批服务局核发的《营业执
照》，并于2017年9月13日取得银川市行政审批服务局出具的《公司变更通知书》。根据上述材料，银川卧龙因本次交易涉及的股权过户事宜的工商变更登记
手续已办理完毕。前述工商变更登记办理完毕后，红相电力持有银川卧龙100%的股权。
2017年 8月 7日，经工商行政管理部门核准，合肥星波通信股份有限公司变更为合肥星波通信技术有限公司。
星波通信于2017年9月7日取得合肥市工商行政管理局核发的《营业执照》，并于 2017年 9月 8日取得合肥市工商行政管理局出具的《合肥星波通信技术有限公司变更信息》。根据上述材料，星波通信因本次交易涉及的股权过户事宜的工商变更登记手续已办理完毕。前述工商变更登记办理完毕后，红相电力持有星波通信67.54%的股权。
（二）后续事项
本次交易的标的资产完成过户后，公司尚需完成下列事项：
1、尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，向交易对方发行股份并向登记结算公司申请办理相关登记手续；尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定向交易对方支付现金对价；
2、尚需按照中国证监会的核准办理本次交易中发行股份募集配套资金事宜的相关手续，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施；
3、尚需向深交所申请办理上述新增股份的上市手续；
4、尚需向工商行政管理部门办理本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；
5、尚需根据相关法律法规的要求就本次交易相关事项持续履行信息披露义务；
6、尚需聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议中关于期间损益归属的有关约定；
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的决策、审批、核准程序，本次交易的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次交易的实施不构成重大影响。
（二）律师意见
律师认为：本次交易方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易已具备实施的法定条件；本次交易所涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，红相电力已合法持有银川卧龙100%股权、星波通信67.54%股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
（一）《长江证券承销保荐有限公司、中信建投证券股份有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见》
（二）《浙江天册律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的法律意见书》特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-060露笑科技股份有限公司
关于股份质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日披露了《关于控股股东、公司董事长部分股权解除质押及质押的公告》，具体内容请详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2016-059）。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》（2016年2月修订），现将具体情况补充如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|7,227,900|2016.4.28|银河金汇证券资产管理有限公司|4.43%|融资|
|鲁小均|是|2,000,000|2016.5.13|中信证券股份有限公司诸暨店口胜利路证券营业部|8.33%|自身资金需求|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
露笑集团为本公司控股股东，鲁小均为本公司实际控制人，以上质押股份并无被被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股份累计质押情况
截止公告日露笑集团共计持有本公司股份277,548,712股，占本公司总股本734,824,767股的37.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为209,572,430股，占露笑集团持有股份数的75.51%，占公司总股本734,824,767股的28.52%。
鲁小均先生共计持有本公司股份40,800,000股，占公司总股本734,824,767股的5.55%，
鲁小均先生累计质押的本公司股份数为37,400,000股，占其持有股份数的91.67%，占公司总
股本734,824,767股的5.09%。
4、公司控股股东露笑集团、公司实际控制人之一鲁小均先生本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东露笑集团、公司实际控制人之一鲁小均先生将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
其他内容不变，公司将严格遵守信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-109北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2018年10月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，神州信源与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，具体情况如下：
一、使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
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|受托方|产品名称|理财金额（万元）|产品类型|产品收益起算日|产品到期日|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫•稳享”【2786号】|10,000|本金保障固定收益|2018年12月06日|2019年03月05日|3.4%|部分闲置募集资金|无关联关系|

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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||-89天||||||||
|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫•稳享”【2787号】-89天|5,000|本金保障固定收益|2018年12月06日|2019年03月05日|3.4%|部分闲置募集资金|无关联关系|

二、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
本次购买的理财产品虽然为本金保障固定收益凭证，风险等级较低，但仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
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|受托人|产品名称|金额（万元）|收益起算日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|30,000|2018年1月11日|2018年3月11日|保本开放式周期型|4.4%|已到期收回|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|30,000|2018年3月14日|2018年6月14日|保本开放式周期型|4.8%|已到期收回|
|兴业银行股份有限公司南京分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|30,000|2018年3月16日|2018年6月16日|保本开放式|4.9%|已到期收回|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|25,000|2018年6月15日|2018年9月15日|保本开放式周期型|4.6%|已到期收回|
|浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行|“如意宝”RY180057期机构理财产品|15,000|2018年6月22日|2018年9月20日|保本浮动收益型|5.0%|已到期收回|
|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司2018年度第114期收益凭证（本金保障型收益|15,000|2018年7月12日|2018年10月22日|本金保障型收益凭证|（1）若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益|已到期收回|

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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||凭证）|||||率（年化）=3.35%（2）若挂钩标的平均利率大于8%，则凭证收益率（年化）=3.40%||
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|22,000|2018年9月19日|2018年10月19日|保本开放式周期型|3.6%|已到期收回|
|浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行|“如意宝”RY180100期机构理财产品|25,000|2018年9月21日|2018年10月22日|保本浮动收益型|4.1%|已到期收回|

六、备查文件
相关理财产品认购协议。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—009深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2019年2月22日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司以其持有的鹏源电子70%股权为公司并购贷款融资提供股权质押的议案》
为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，公司向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）申请了人民币36,960万元的并购贷款（下称为“鹏源并购贷款”），用于支付公司收购深圳市鹏源电子有限公司(以下简称“鹏源电子”)70%股权的股权转让款，贷款期限为5年。
为合理利用和发挥公司并购的优质项目股权的价值，根据前述并购贷款的需要，经公司董事会审议，同意公司全资子公司深圳华强半导体集团有限公司（以下简称“半导体集团公司”）将其持有的鹏源电子70%股权质押给广发银行，质押期限至鹏源并购贷款得到全额清偿为止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为公司并购贷款融资提供股权质押的公告》。
本议案投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于全资子公司以其持有的淇诺科技60%股权为公司并购贷款融资提供股权质押的议案》
为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“农业银行”）和江苏银行股份有限公司
深圳分行组成的贷款银团申请合计人民币 25,000万元并购贷款（下称为“淇诺并购贷款”），用于支付公司收购深圳淇诺科技有限公司(以下简称“淇诺科技”)60%股权的股权转让款，贷款期限为5年。
为合理利用和发挥公司并购的优质项目股权的价值，根据前述并购贷款的需要，经公司董事会审议，同意公司全资子公司半导体集团公司将其持有的淇诺科技60%股权质押给农业银行，质押期限至淇诺并购贷款得到全额清偿为止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为公司并购贷款融资提供股权质押的公告》。
本议案投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2019年3月5日
德展大健康股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定和要求，作为德展大健康股份有限公司的独立董事，我们对提交公司第七届董事会第六次会议审议的关于公司参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的事项进行了核查和落实，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
我们了解了本次关联交易的相关事项，认为本次关联交易符合公司的实际需要，关联交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将《关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。
（此页无正文，为关于第七届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
______________ _______________ ______________
江崇光 张宇锋 郇绍奎
三变科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就下列有关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘公司2018年度审计机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2017年度股东大会进行审议。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》、公司《独立董事工作制度》等相关制度规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了报告，并与公司经营层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制体系有效保障了公司生产经营的有效性及合法合规性、财务报告的真实完整性以及公司资产的安全性。公司2017年度的内部控制自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。
三、关于公司对外提供担保的情况
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）以及公司《章程》、公司《对外投资、担保、借贷管理制度》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对2017年度公司对外提供担保的情况进行了认真的核查，具体情况如下：
（一）对外担保情况：
1、与浙江三门浦东电工电器有限公司提供互保情况：经公司第五届董事会第十二次会议和2016年第一次临时股东大会审议批准，2016年2月公司与浙江三门浦东电工电
器有限公司（以下简称三浦公司）续签《互保协议书》，约定三浦公司以自身信用为公司提供不超过人民币20,000万元的融资业务保证，公司以自身信用为三浦公司提供不超过人民币7,200万元的融资业务提供保证。截至2017年12月31日，本公司为三浦公司担保的融资业务余额为7,000万元。
2、为三门县三变小额贷款股份有限公司（下称“贷款公司”）提供担保情况：经本公司第五届董事会第十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议批准，公司为关联方贷款公司提供了人民币 4,000万元的担保，同时贷款公司的其他股东为本次担保提供反担保。截至2017年12月31日，本公司为贷款公司担保的融资业务余额为0万元。
报告期内，公司对外担保实际发生额合计为14,000万元。截止报告期末公司实际对外担保余额合计为7,000万元,实际担保余额占公司经审计净资产的18.51%，不存在逾期担保的情况。
根据上述核查结果，我们发表如下意见：
（1）公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施；
（2）公司发生的每笔对外担保，均在充分了解被担保人的经营状况、资产质量、偿债能力及信用资质后进行，有效控制了对外担保存在的风险；目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；
（3）2017年度，公司为关联方贷款公司提供了额度为人民币4,000万元的贷款担保。
截至报告期末，实际形成的担保金额为 0万元。公司在执行此项担保中严格按照《公司章程》等有关法律的规定，履行了法定决策程序及信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内不存在公司控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
五、关于公司本年度利润分配预案的情况
经天健会计师事务所审计：公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润-124,529,059.63元，报告期末可供分配的利润为56,855,848.92元。本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
我们认为公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司盈利状况、今后发展的需要以及相关监管机构提出的要求。符合有关法律、法规和公司《章程》、《公司未来三
年（2015~2017年）股东回报规划》，不存在损害中小投资者利益的情形，我们对公司2017年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
六、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经对公司2017年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为，2017年度公司董事、高级管理人员的薪酬水平相对合理，符合公司的发展现状。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的独立意见
公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度，被担保方为公司的供应商。
作为地方知名企业之一，其经营情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，该担保行为不会损害公司和中小股东的利益。同时，为防范对外担保的风险，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司、薛德法夫妇、薛琅夫妇提供反担保。我们认为被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。我们认为公司第五届董事会第二十八次会议关于担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
（本页无正文，为独立董事对第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页）独立董事签名：
陈 奎 李旺荣 赵 敏
2018年04月24日
独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司董事会聘任高级管理人员及证券事务代表发表独立意见如下：
公司总经理孙瑞斋先生、副总经理张乐元先生、吕学东先生、财务总监黄加峰先生、董事会秘书邱卫东先生、证券事务代表毕伟先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的规定。
我们同意公司董事会聘任上述人员。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超