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鞍钢股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
鞍钢股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体
系”），结合鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资
产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变
化，可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包
括：公司母公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.28%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.40%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源（包括考虑公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足）等18项内
部控制应用指引的内容；重点关注的高风险领域主要包括采购销售、资金管理、股权投资等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重
要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|对财务指标有中等及以下影响|对财务指标有较大影响|
|参照标准一|对流动资金有中等及以下影响（流动资产周转率＜0.5次）|对流动资金有较大影响（0.5次≤流动资产周转率＜0.8次）|
|参照标准二|影响利润总额<0.1亿元|0.1亿元≤影响利润总额<0.5亿元|
|参照标准三|影响资产总额<48亿元|48亿元≤影响资产总额<80亿元|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标
准如下：
董事、监事和高级管理人员舞弊；已发现并报告给管理层的重大缺陷在经过合理时间后，并未加以改正；由于舞弊或错误导致重大错报，进而更正已公布的财务报告；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司日常运营内部控制缺陷认定标准如下：
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|-|-|-|
|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|对公司正常运营有中等及以下影响|对公司正常运营有较大影响|
|参照标准|影响公司某一主要业务类型/主要职能领域或一般业务类型/一般职能领域|影响公司部分主要业务类型/主要职能领域|
||对公司整体运营有中等及以下影响，一定时间内需付出一定代价恢复|对公司整体运营有较大影响，较长时间内需付出较大代价恢复|

（2）公司声誉内部控制缺陷认定标准如下：
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|-|-|-|
|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|给公司造成中等及以下影响，一定时间内需付出一定代价恢复|给公司造成较大影响，较长时间内需付出一定代价恢复|
|参照标准|交货期过长、质量不稳定，导致合作伙伴减少合作量|质量、交货期、价格等因素使合作伙伴持续抱怨，部分合作伙伴停止合作|
||在一定范围内的负面报道，引起合作伙伴的关注|在多家媒体上的负面报道，造成重要合作伙伴的关注和公众形象受到影响|

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|产品应用中出现质量问题，处理不当，造成客户对继续合作条件收紧|出现重大质量事故，造成合作无法继续进行，并间接影响了与同类客户的合作|
|发生假冒事件，影响公司客户正常的销售，造成客户要求退货或澄清|发生假冒事件，影响正常销售渠道和回款，使公司和客户利益都受损|
|被监管机构要求内部整改|被监管机构通报或公开谴责|

（3）公司安全内部控制缺陷认定标准如下：
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|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|影响少数职工/公众健康/安全|影响部分职工/公众健康/安全|
|参考标准|较大事故|重大事故|

（4）公司环保内部控制缺陷认定标准如下：
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|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|中等程度的环境影响|较大的环境损害|
|参考标准|发生一般环境事件（国家Ⅳ级）|发生较大环境事件（国家Ⅲ级）|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期
内，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
鞍钢股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-057鞍山七彩化学股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东鞍山惠丰投资集团有限公司通知，将其持有的公司部分股票办理了补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1.因近期公司股票价格波动较大，鞍山惠丰投资集团有限公司于 2019年 8月 8日将其持有的 37,353股(占公司总股本0.04%)公司非流通股质押给中国国际金融股份有限公司，作为前期股份质押的补充质押(具体内容详见公司于2019年 4月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》，本次质押期限自 2019年8月8日起至双方解除质押关系止。
2.鞍山惠丰投资集团有限公司持有公司股份 21,835,000股，占公司总股本的20.47%。截至本公告日，鞍山惠丰投资集团有限公司累计质押公司股份 12,407,653股，占其持股总数56.82%，占公司股份总数11.63%。
二、其他披露事项
1.本次股份质押的目的
鞍山惠丰投资集团有限公司本次股份质押是对其前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2.资金偿还能力
鞍山惠丰投资集团有限公司为公司控股股东，资信状况良好，具备良好的资金偿还能力和风险控制能力。
质押期限内，如出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注其质押情况，按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会 2019年8月9日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-067武汉中商集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）进行审核，公司就此发布了《关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的提示公告》（公告编号：临2019-062）。
2019年 10月12日，中国证监会在其官网上发布了《并购重组委 2019年第49次工作会议公告》，并购重组委定于2019年 10月17日上午9:00召开 2019年第 49次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核，公司就此发布了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告》（公告编号：临2019-064）。
法规常见问题与解答修订汇编》规定，“拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。”，交易对象东亚实业拟与交易对象居然控股之间转让居然新零售0.08%股权，不超过交易作价的20%，故本次重组方案拟调整不构成重大调整。
2019年 10月16日，公司召开2019年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于拟调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组方案拟调整不构成重大调整的议案》，公司就此发布了《2019年第六次临时董事会会议决议公告》（公告编号：临2019-066）。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会 2019年 10月16日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、关于 2014年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件规定,我们作为公司的独立董事,对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况（含公司为合并范围内的子公司提供担保）进行了认真的核查,现发表独立意见如下：
1、截至2014年12月31日，公司不存在当期和以前年度累积的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，履行相关程序，严格控制对外担保风险。截至 2014年 12月 31日，公司不存在当期和以前年度累积的为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司2014年度发生的关联交易，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定，定价原则合理、公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于 2014年度内部控制评价报告的独立意见
通过实地调查并对2014年度《内部控制评价报告》审议后，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、公司《内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
四、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
五、关于聘请公司 2015年度审计机构的独立意见
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司 2015年年度审计机构。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，我们认为本次续聘中准是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，因此我们同意续聘中准为2015年年度审计机构，并将该议案提交2014年年度股东大会审议。
六、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经仔细审阅《公司 2014年度利润分配预案》等相关资料，我们认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常运营和健康发展。我们同意 2014年度利润分配预案，并将该议案提交2014年年度股东大会审议。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
我们审议了《关于会计政策变更的议案》认为，公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
八、关于研发设计中心工程项目延期的独立意见
经仔细审阅公司研发设计中心工程项目延期的议案及相关资料，并就有关情况进行询问后，我们认为：公司对研发设计中心工程项目延期符合公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率。本次延期的表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。同意研发设计中心工程项目延期。
九、关于转让北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司全部股权涉及相关担保暨关联交易的独立意见
经仔细审阅公司转让迪拜公主塔项目应收账款债权的议案及相关资料，并就有关情况进行询问后，我们认为：公司此次关联交易遵循了平等、自愿的原则，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。本次关联交易策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时，审议上述议案时公司的关联董事田家玉先生、田新甲先生、屈瀑女士回避表决。我们同意上述关联交易。
十、关于转让迪拜公主塔项目债权债务暨关联交易的独立意见
经仔细审阅公司转让迪拜公主塔项目应收账款债权的议案及相关资料，并就有关情况进行询问后，我们认为：公司转让迪拜公主塔项目债权债务符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，转让后，迪拜公主塔项目的判决的结果将不再对公司有任何影响。本次关联交易策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时，审议上述议案时公司的关联董事田家玉先生、田新甲先生、屈瀑女士回避表决。
公司的上述关联交易遵循了平等、自愿的原则，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
河南同力水泥有限公司
独立董事关于非公开发行等事项的独立意见
河南同力水泥股份有限公司于2015年12月28日召开了第五届董事会2015年度第十一次会议，审议通过了公司向控股股东河南投资集团有限公司（以下简称：投资集团）申请2亿元网银授信和非公开发行事项。在会议审议该等议案之前公司董事会已向我们提交了有关资料，我们就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就上述事项发表意见如下：
一、关于申请投资集团 2亿元网银授信
我们认真审核了《关于申请投资集团2亿元网银授信的议案》及相关材料，公司拟向投资集团申请2亿元网银授信，投资集团为公司控股股东，本次申请授信属关联交易，我们同意将《关于申请投资集团2亿元网银授信的议案》提交董事会审议，并出具了书面认可意见。我们认为本次关联交易是基于公司生产经营及项目建设的需要，有助于解决公司资金需求问题，交易条款公平合理。董事会审议该议案时 3名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权获审议通过，议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价公允，符合公司利益，未损害公司及其他股东（特别是中小股东和非关联股东）的利益。我们同意公司向投资集团申请2亿元网银授信。
二、关于公司非公开发行
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行非公开发行股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对董事会审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》和《关于非公开发行股票预案的议案》等本次发行涉及的相关议案及文件进行认真阅读后，发表独立意见如下：
（一）公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
（二）通过本次发行，公司得以进一步优化产业结构，增加新的盈利增长点，公司持续发展能力得到进一步提升。
（三）本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
（四）本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。
（五）公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（六）本次发行的相关事项尚需取得河南省国资委的批复后提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
我们同意公司本次非公开发行。
独立董事：盛杰民朱永明杨钧
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第四届董事会第十八次临时会议的相关事项，发表如下意见：
一、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司为本次全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的人民币10,000万元整的授信业务提供连带责任保证担保，是为了满足鑫三力正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。鑫三力为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
我们一致同意公司为全资子公司鑫三力提供担保事项。
(以下无正文)
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
吉林利源精制股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王文生，作为吉林利源精制股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与吉林利源精制股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十三、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
三十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括吉林利源精制股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在吉林利源精制股份有限公司连续任职六年以上。
王文生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王文生
日期： 2015年2月27日
浙江星星科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开了公司第三届董事会第二十二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于回购注销离职股权激励对象已获授未解锁的限制性股票的独立意见
鉴于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分15名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计135万股进行回购注销，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意对上述已经离职的 15名激励对象合计持有的 135万股限制性股票按照公司限制性股票激励计划中对回购事项的规定实施回购注销。
二、关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的独立意见
由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格发生了较大波动，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，公司拟终止实施 2016年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司终止股权激励计划、股份支付费用加速确认将对公司净利润产生影响。我们同意公司终止 2016年限制性股票激励计划并回购注销已经授予但尚未解锁限制性股票相关事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
俞毅 王太平 吴丹枫
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-033上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年7月23日、2019年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-027）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年8月7日下午2:30；
网络投票时间：2019年8月6日至2019年8月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月7日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月6日下午3：00至2019年8月7日下午3：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-033（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长王忠辉先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计 34人，代表股份 199,689,500股，占上市公司总股份的24.0011％。其中：通过现场投票的股东3人（参会股东及股东代表共1人），代表股份 196,990,000股，占上市公司总股份的23.6767％。通过网络投票的股东31人，代表股份2,699,500股，占上市公司总股份的0.3245％。
出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计 31人，代表股份 2,699,500股，占上市公司总股份的0.3245％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 31人，代表股份2,699,500股，占上市公司总股份的0.3245％。
3、王忠辉先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：1、通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》
总表决情况：
同意199,662,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意2,672,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.9998％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9631％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0370％。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-0332、通过了《关于修订公司<章程>的议案》
总表决情况：
同意199,662,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意2,672,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.9998％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9631％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0370％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科律师事务所巩晓青律师、赵宸梓律师现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-33天津中环半导体股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2018年 4月 16日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 2人，监事周弢先生因公出差委托监事王学勤先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由监事会主席盛克发先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》
2017年度公司利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本2,644,236,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《2017年度报告及其摘要》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对董事会《2017年内部控制自我评价报告》进行了审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
七、审议通过《关于续聘2018年审计机构的议案》
决定继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《财政部关于印发〈关于修订印发一般企业财务报表格式的通知〉的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。
九、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：董事会提交的《内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况，是对公司2017年度内部控制规则的落实情况进行了严格的自查。
十、审议通过《2018年第一季度报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十一、审议通过《2017年度企业社会责任报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度企业社会责任报告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2018年4月16日
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事关于 2019年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内（自2019年1月1日至2019年 6月30日，下同），公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、关于2019年上半年关联交易事项的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的关联交易均按照法律法规履行了审议程序，独立董事事前认可，并发表独立意见，关联董事回避表决，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在利益转移的情况。
四、关于2019年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认真审阅了公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：周建平倪浩嫣赵耀龚兆龙2019年8月 26日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-031浙江英特集团股份有限公司
七届二十次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月9日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开七届二十次董事会议的通知。会议于2014年10月16日以通讯表决方式召开。
会议应到董事8人，实际参加会议的董事8人，缺席会议的董事0人，会议由公司董事长冯志斌先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。
1、由于吴康慧董事辞职，公司非独立董事名额空缺一人，为保证董事会正常运转，同意采用累积投票制方式补选一名非独立董事，任期至本届董事会届满。
2、经对公司股东浙江省华龙实业集团有限公司提名的非独立董事候选人郑继德先生的履历资料审核，董事会认为郑继德先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。同意提名郑继德先生为非独立董事候选人，并提请2014年第一次临时股东大会投票选举。
非独立董事候选人简历见附件一。
二、审议通过了《关于公司副总经理任免的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。
1、同意聘任应徐颉先生、王江伟先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
新聘任的副总经理简历见附件二。
2、为加强公司党建纪检工作，同意免去赵培红女士副总经理职务（赵培红女士任公司党委副书记）。
三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
附件一：非独立董事候选人简历
附件二：新聘任的副总经理简历
浙江英特集团股份有限公司董事会
2014年10月18日
附件一：非独立董事候选人简历
郑继德先生简历
1、基本情况
郑继德男55岁中共党员教授级高级工程师
2、教育背景
1982年浙江大学化学工程专业毕业，获学士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任浙江省石油化工设计院工艺一室副主任、副院长、院长（期间下派浙江上虞市人民政府任市长助理、副市长），浙江省化工研究院院长、党委书记，浙江化工科技集团公司总经理、党委书记、董事长，浙江蓝天环保高科技股份有限公司党委书记、总经理、董事长。
现任中化蓝天集团有限公司党委委员、副总经理。
4、与公司关系
郑继德先生是中化蓝天集团有限公司的党委委员、副总经理，中化蓝天集团有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：新聘任的副总经理简历
一、应徐颉先生简历
1、基本情况
应徐颉男41岁中共党员主管药师
1995年沈阳药科大学化学制药专业毕业，获学士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理，浙江英特集团股份有限公司总经理助理兼药品事业部副总经理。
现任浙江英特集团股份有限公司副总经理兼浙江英特药业有限责任公司执行总经理。
4、与公司关系
应徐颉先生是公司副总经理，除此以外，应徐颉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、王江伟先生简历
1、基本情况
王江伟男44岁中共党员工程师、物流师
2、教育背景
1992年浙江大学计算机系软件专业毕业，获学士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任凯地计算机系统工程公司技术员、部门副经理、部门经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经办技术员，浙江英特药业有限责任公司信息中心技术员、主任助理、副主任、主任、总经办主任兼信息中心主任、信息中心主任兼电子商务部经理、信息总监兼信息技术管理部经理，浙江英特集团股份有限公司信息总监。
现任浙江英特集团股份有限公司副总经理。
4、与公司关系
王江伟先生是公司副总经理，除此以外，王江伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
5、未持有本公司股份。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—024联化科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年4月11日以电子邮件方式发出。会议于2014年4月23日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》全文见公司《2013年度报告》全文相关章节。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度财务决算报告》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度报告》及其摘要。
《2013年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－025）。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度利润分配预案》，一致通过本次分配预案为：以最近公司总股本 533,332,215股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》，一致同意续聘立信会计师事务所，由其继续为公司提供 2014年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，并确定 2014年审计费用为 66万元整。公司独立董事发表了同意的意见。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于为盐城联化提供担保的议案》。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于为台州联化提供担保的议案》。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于为天予化工提供担保的议案》。
上述第七、八、九项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保的公告》（公告编号：2014－026）。公司独立董事对此发表了独立意见。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－032）。
保荐机构发表了核查意见。立信会计师事务所出具了“信会师报字[2014]第112667号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2013年度）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、监事会对此均发表了独立意见或审核意见。《2013年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度社会责任报告》。
《 2013年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2014年第一季度报告》。
《 2014年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《 2014年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2014－028）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于修改公司章程的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
会议通知详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014—027）。
上述第二至九项、第十四项需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
《联化科技股份有限公司章程》现修订如下：
原文：
第二百五十七条公司利润分配政策为：
„„
（四）利润分配的时间间隔与比例：
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
现修订为：
第二百五十七条公司利润分配政策为：
„„
（四）利润分配的时间间隔与比例：
1、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于亿帆医药股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”）2017年非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对亿帆医药本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、本次非公开发行股票概况及股本变动情况
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）本次非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药于2017年7月向金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、深圳天风天成资产管理有限公司、青岛海尔创业投资有限责任公司、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）和宏信证券有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 106,176,470股。本次非公开发行完成后，亿帆医药总股本变更为1,206,974,577股。
（三）本次非公开发行限售股股份登记情况及锁定期
亿帆医药本次非公开发行股份于2017年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2017年8月25日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行对象认购的股份自上市之日起锁定 12个月，可上市流通时间为2018年8月27日。上述锁定期结束后，股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（四）本次非公开发行限售股形成后至今亿帆医药股份数量变化情况
本次非公开发行限售股形成后至本核查意见出具日，亿帆医药未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，亿帆医药的股本数量未发生变化。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
作为本次非公开发行股票的认购对象，金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、深圳天风天成资产管理有限公司、青岛海尔创业投资有限责任公司、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宏信证券有限责任公司承诺：本次认购取得的亿帆医药股份，自上市之日起12个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份也不转让或上市交易，且在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。
（二）2017年12月，由于深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国调招商”）的有限合伙人深圳市招商银和股权投资基金有限公司（以下简称“招商银和”）未及时出资，国调招商的合伙人会议决定招商银和暂时退出国调招商，同时为保证国调招商的正常投资工作，引入招商局资本控股有限责任公司作为新的有限合伙人。上述事项不违反国调招商作出的股份限售承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均履行了股份限售承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用亿帆医药资金的情形，亿帆医药也不存在对其违规担保的情况。
三、本次申请解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日为2018年8月27日（星期一）。
（二）本次解除限售股份数量为106,176,470股，占亿帆医药股份总数的8.7969%，均为亿帆医药2017年非公开发行的股份。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为9名，证券账户数量为12户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|证券账户名称|所持有限售股份数量（股）|本次解除限售数量（股）|备注（冻结股数）|
|1|金元顺安基金管理有限公司|金元顺安基金－宁波银行－华润深国投信托－华润信托·韶夏增利32号单一资金信托|21,235,294|21,235,294||
|2|安信基金管理有限责任公司|安信基金－浦发银行－中广核资本控股有限公司|11,176,470|11,176,470||
|3|深圳天风天成资产管理有限公司|深圳天风天成资产管理有限公司－天富 13 号资产管理计划|10,647,058|10,647,058||
|4||深圳天风天成资产管理有限公司－天富 4 号资产管理计划|1,764,706|1,764,706||
|5|青岛海尔创业投资有限责任公司|青岛海尔创业投资有限责任公司|11,764,705|11,764,705|11,764,705|
|6|江苏一带一路投资基金（有限合伙）|江苏一带一路投资基金（有限合伙）|10,617,647|10,617,647||
|7|安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）|安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）|10,617,647|10,617,647||
|8|易方达基金管理有限公司|全国社保基金五零二组合|14,117,648|14,117,648||
|9||易方达基金公司－工行－昊业宏达特定资产管理|294,117|294,117||
|10||易方达基金公司－中行－何日华|294,117|294,117||
|11|深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|10,617,647|10,617,647||
|12|宏信证券有限责任公司|西部信托有限公司－西部信托－亿帆医药定增事务管理类单一资金信托|3,029,414|3,029,414||
|||合计|106,176,470|106,176,470|11,764,705|

四、保荐机构核查意见
保荐机构认为：亿帆医药本次限售股份解除限售及上市流通事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次解除限售的股份数量、上市流通时间
均符合相关法律法规的要求。本次解除限售的股份持有人均遵守了非公开发行股
票时作出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售及上市流通事项的信息披露真
实、准确、完整。保荐机构同意亿帆医药本次限售股份解除限售及上市流通事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
沈敏明 吴薇
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日