Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2015-022
安徽皖维高新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、异常波动的具体情况
本公司股票于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形。
二、关注并核实的相关情况
（一）根据相关要求，公司向公司控股股东——安徽皖维集团有限责任公司发函问询并通过控股股东向实际控制人——安徽省国有
资产监督管理委员会询问了解情况。皖维集团于 7月 14日回函本公司：
1、皖维集团的一切生产经营工作处于正常状态。
2、安徽省国有资产监督管理委员会曾于2015年7月9日下发通知,要求各有关省属企业应勇于承担社会责任，作负责任的股东，在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票。省国资委支持省属企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。省国资委将进一步推动省属企业深化改革，加快企业重组整合步伐，提高市场化资源配置效率。
上述第2、3款事项公司已于2015年7月11日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站以《关于稳定公司股价的公告》（临2015-021）进行了披露。
（二）经核查，本公司目前生产经营一切正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；也不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的有关事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站。公司所有信息均以上述指定报刊、网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2018-007号沈阳商业城股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●案件涉及金额：人民币6,364,094.42元。
●案件所处的诉讼阶段：已下达民事裁定书。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：案件涉及的冻结资金对公司资金活动构成一定的影响。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城或公司”）因涉及与山东天幕集团总公司（以下简称“山东天幕”）、辽宁天幕装饰工程有限公司（以下简称“辽宁天幕”）建设工程合同纠纷案,于近期收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院民事裁定书[（2017）辽0103民初字19152-1号]、民事裁定书[（2017）辽0103民初19152号]。
现将相关进展情况披露如下：
一、案件进展情况
公司与天幕公司建设工程合同纠纷案（简称“天幕案或本案”）
1、案件当事人
原告：山东天幕集团总公司
原告：辽宁天幕装饰工程有限公司
被告：沈阳商业城股份有限公司
2、案件基本情况及诉讼请求
请详见公司于 2016年4月 1日、6月 1日、2017年 11月 23日披露的《商业城十二月内累计涉及诉讼公告》（临2016-021号）、《商业城诉讼进展公告》（临 2016-039号）、《商业城诉讼进展公告》（临2017-042号）。
3、判决或裁决情况
（1）本案原告之一辽宁天幕向沈河区人民法院提出撤诉申请。
沈河区人民法院认为，原告申请撤诉意思表示真实，理由正当，应予准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下：
准予原告辽宁天幕撤回起诉。
（2）本案申请人山东天幕向沈河区人民法院提出增加诉讼请求并增加财产保全申请。
沈河区法院认为，申请人山东天幕财产保全申请，符合有关法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条之规定，裁定如下：
冻结被申请人商业城名下银行账户存款人民币640万元或其他等值财产。
二、对公司的影响
案件涉及的冻结资金对公司资金活动构成一定的影响，对公司日常经营无重大影响。
为维护公司及股东的合法权益，对于本案，公司将积极应诉。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司 2018年3月2日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2015－018
债券代码：122277 债券简称：13华域 01
122278 13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划非公开发行股票的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 3月 13日起连续停牌，并于 2015年 3月 13日、2015年 3月 20日、2015年 3月 27日、2015年 4月 3日、2015年 4月 10日、2015年 4月 17日发布了相关停牌及进展公告（详见公司于 2015年 3月 13日、2015年 3月 20日、2015年 3月 27日、 2015年 4月 3日、2015年 4月 10日、2015年 4月 17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的临 2015-001号、临 2015-002号、临 2015-009号、临 2015-010号、临 2015-011号、临 2015-012号公告）。
公司于 2015年 4月 21日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A股股票方案等议案。具体内容详见公司于 2015年 4月 23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
依据相关规定，公司股票于 2015年 4月 23日起复牌。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2015年 4月 23日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2014-039上海外高桥保税区开发股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2014年8月28日（星期四）下午在浦东洲海路999号森兰国际大厦以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事长马民良先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：一、审议通过《外高桥上海外高桥保税区开发股份有限公司 2014年半年度报告》监事会认为，2014年度半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
二、审议通过《关于 2014年上半年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会2014年8月28日
证券代码：600958 证券简称：东方证券
东方证券股份有限公司
2017年6月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的要求，现披露公司2017年6月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东方证券股份有限公司母公司（以下简称“东方证券（母公司）”）及其下属2家证券子公司，即上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）和东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
东方证券及其证券子公司
2017年6月主要财务数据表（未经审计）：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2017年 6月||2017年 6月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|东方证券（母公司）|106,070.64|53,745.02|3,853,278.10|
|东证资管|12,137.67|3,242.74|121,143.75|
|东方花旗|7,149.35|2,963.22|124,419.41|

东方证券股份有限公司董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-121力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017年10月27日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2017年10月30日（星期一）以通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应参会董事17名，实际参会董事17名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《选举力帆实业（集团）股份有限公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
选举牟刚先生为第四届董事会董事长，陈卫先生、王延辉先生为第四届董事会副董事长。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
同意公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下：
1.战略委员会由 3名董事组成，分别为牟刚、汤晓东、徐世伟，其中牟刚为召集人。
2.审计委员会由 3名董事组成，分别为陈煦江、谢非、陈巧凤，其中陈煦江为召集人。
3.提名委员会由 3名董事组成，分别为徐世伟、刘颖、王延辉，其中徐世伟为召集人。
4.薪酬与考核委员会由 3名董事组成，分别为岳川、李明、尹喜地，其中岳川为召集人。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《聘任力帆实业（集团）股份有限公司总裁的议案》；
根据董事长牟刚先生提名，同意聘任马可先生为公司总裁，总裁任期与第四届董事会相同。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《聘任力帆实业（集团）股份有限公司副总裁、总工程师及总会计师的议案》；
根据总裁马可先生提名，同意聘任杨波为公司常务副总裁，聘任沈浩杰、董旭、郝廷木为公司副总裁，聘任陈卫为公司总工程师（兼首席科学家），聘任叶长春为公司总会计师。前述副总裁、总工程师及总会计师任期与第四届董事会相同。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《聘任力帆实业（集团）股份有限公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
根据董事长牟刚先生的提名，同意聘任郭剑锋为公司董事会秘书，聘任周锦宇为公司证券事务代表，董事会秘书和证券事务代表任期与第四届董事会相同。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 2017年度对内部子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果： 16票赞成，0票弃权，0票反对。此议案涉及关联交易，关联董事汤晓东回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的议案》；
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-028广西慧金科技股份有限公司
关于孙公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议、2016年年度股东大会通过了《关于处置部分子公司的议案》，并授权董事会根据实际情况对相关子公司采取包括但不限于注销、对外转让等方式予以处置。（详见公司公告临2017-041、临2017-047）
2018年7月19日，公司收到沛县市场监督管理局出具的《沛县市场监督管理局公司准予注销登记通知书》（03220105）公司注销【2018】第07180003号，准予智诚合讯信息技术（徐州）有限公司（以下简称“徐州智诚”）注销登记。
一、孙公司基本情况
公司名称：智诚合讯信息技术（徐州）有限公司
社会信用代码：91320322338971373B
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：沛县经济开发区沛公路北侧、汉润路东侧
注册资本：5000万人民币
成立日期：2015年5月14日
经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询，通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：南宁市智诚合讯信息技术有限公司持有100%股份（未出资）
备注：广西慧金科技股份有限公司持有南宁市智诚合讯信息技术有限公司100%股份
二、注销原因及对公司的影响
公司未对徐州智诚实缴出资，徐州智诚未实际运营且不符合公司实际经营需要，其处置不会对公司整体业务发展和盈利水平发生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十一日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-016青海春天药用资源科技股份有限公司
关于控股子公司获准换发《药品生产许可证》及股票继续停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）股票因控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）《药品生产许可证》有效期届满未获换发，需对相关事项进行核实，经申请自2016年2月2日开市起停牌。
2016年3月31日下午，青海省食品药品监督管理局向春天药用发出《关于青海春天药用资源科技利用有限公司换发<药品生产许可证>的批复》，主要内容如下：
“青海春天药用资源科技利用有限公司：
依据你公司《关于换发<药品生产许可证>的申请》，经研究决定，同意换发《药品生产许可证》。
接此批复后，请到我局办理《药品生产许可证》相关手续。”
春天药用同时也收到青海省食品药品监督管理局《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》（详见我公司2016-017号公告）。
我公司于 2016年 3月 28日收到国家食品药品监督管理总局《政府信息公开告知书》（食药监政信函[2016]245号，详见我公司 2016-015号公告，以下简称《告知书》）并予以了公告。由于该《告知书》相关内容将对我公司及春天药用生产经营带来重大影响并存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，我公司股票将继续停牌。董事会将尽快对相关事项作出判断、决策并申请股票复牌。
我公司将根据相关事项的进展及时履行信息披露工作。我公司所有信息均以我公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2016年3月31日
国信证券股份有限公司
关于浙江三星新材股份有限公司
2017年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自2017年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
陈敬涛、傅毅清
（三）现场检查时间
2017年12月6日
（四）现场检查人员
陈敬涛
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况；
4、查阅上市公司2017年以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件；
5、查阅公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单、募集资金置换情况相关文件；
6、查阅和复印上市公司募集资金使用、募集资金账户余额明细等资料；
7、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
8、查阅并复印公司信息披露管理制度、以及内部制度相关文件；
9、核查公司 2017年以来发生的关联交易等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2017年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经现场检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经现场检查，公司首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为：公司对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为：公司经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对公司认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2017年以来，公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项之事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称公司或上市公司）的独立董事，在公司第三届董事会第十四次会议前收到了“该事项”的“相关材料，”并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
一、本次公司重大资产重组的方案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于改善公司的经营状况、增强公司的持续经营能力和发展潜力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
二、本次公司重大资产重组方案
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买赵浩、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）、上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、珠海融智股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海启迪北银中投保投资基金（有限合伙）、昆山分享股权投资企业（有限合伙）、无锡正海联云投资企业（有限合伙）、青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）合计持有的上海波汇科技股份有限公司 的股份。同时，公司拟向不超过 名特定投资者以询价方式非公开发行1股00票%募集配套资金人民币万元。10
43,000
三、公司与交易对手签署的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司与上海波汇科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司与上海波汇科技股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产购买暨关联交易方案具备可操作性。
四、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；与公司、交易对方及标的公司之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性。
五、本次交易方案为上市公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其所持目标公司 的股份，在不考虑募集配套资金发行股份的情况下，交易对方赵浩及其与高10菁0%共同控制的平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）、上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上市公司股份将超过 ，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。 5%
六、我们对公司本次交易的相关议案表示认可，并同意将该等议案提交公司第三届董事会第【】次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2014-019西安陕鼓动力股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股现金红利（扣税前）：0.35元；
每股现金红利（扣税后）：
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|自然人股东和证券投资基金|暂按5%税率代扣所得税税后每股现金红利为0.3325元|
|合格境外机构投资者（QFII）|按10%税率代扣所得税税后每股现金红利为0.315元|
|其它股东|公司不代扣所得税实际派发现金红利为每股0.35元|

股权登记日：2014年4月24日
除息日：2014年4月25日
现金红利发放日：2014年4月30日
一、本公司2013年度利润分配方案已经2014年3月21日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2014年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截止2014年4月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3、本次利润分配以2013年12月31日总股本1,638,770,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），共计派发573,569,581.55元。
4、根据国家税法的有关规定：
（1）对于A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
按照以上规定，本次利润分配时，暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币0.3325元。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.315元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.35元。
（4）对于其他非居民企业股东，我公司未代扣代缴所得税的，由纳税人自行缴纳。
三、本次利润分配的相关日期
1、股权登记日：2014年4月24日
2、除息日：2014年4月25日
3、现金红利发放日：2014年4月30日
四、分派对象
截止2014年4月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施办法
本次派发现金红利，公司股东陕西鼓风机（集团）有限公司、中国标准工业集团有限公司、联想控股有限公司、西安智源电气有限公司、西安市秦宝投资有限责任公司持有的无限售条件流通股份的现金红利由公司直接发放。其他无限售条件流通股份的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系地址：西安市高新区沣惠南路8号
联系部门：证券投资部
邮政编码：710075
电话：029-81871035
传真：029-81871038
七、备查文件
西安陕鼓动力股份有限公司2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-022
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2017年 7月 11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2017年 7月 14日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
监事会认为：公司以闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-023）
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会2017年7月14日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-038
贵州盘江精煤股份有限公司
关于诉讼判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
公司所处的当事人地位：第三被告。
贵州正业工程技术投资有限公司向贵州省高级人民法院起诉公司参股子公司贵州首黔资源开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，公司已及时履行了信息披露义务，详情见公司公告（临 2015-003号）。
公司于近日收到贵州省高级人民法院关于此案的一审《民事判决书》[(2015)黔高民初字第 14号]，现将判决情况公告如下：
一、诉讼判决情况
贵州省高级人民法院出具的《民事判决书》[(2015)黔高民初字第 14号]，对此案的判决情况如下：
（一）贵州首黔资源开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向贵州正业工程技术投资有限公司支付工程款 5,360.319704万元，并按照下列时间和金额向正业公司支付逾期付款利息，至下列各笔款项归还完毕为止，利息按中国人民银行同期同类贷款利率计：（1）自 2014年 2月 3日起支付 4,131.3010921万元的逾期付款利息。（2）自 2015年 10月 6日起支付 1,168.6286119万元的逾期付款利息。（3）自 2012年 11月 22日起支付 35.72万元的逾期付款利息。（4）自 2014年 2月 22日起
支付 1.88万元的逾期付款利息。（5）自 2013年 1月 14日起支付 15.9505万元的逾期付款利息。（6）自 2014年 4月 14日起支付 0.8395万元的逾期付款利息；
（二）贵州首黔资源开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向贵州正业工程技术投资有限公司退还 115.9万元履约保证金，并自2012年3月1日起按照中国人民银行同期同类贷款利率向正业公司支付 115.9万元的逾期付款利息，至该笔款项支付完毕为止；
（三）贵州首钢产业投资有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司在首黔公司可以执行的动产和其他方便执行的财产执行完毕后，第（一）项、第（二）项判决主文判决的金额仍未得到清偿的情况下，应在其未出资本息范围内对不能清偿的部分承担补充赔偿责任；
（四）驳回贵州正业工程技术投资有限公司的其他诉讼请求；
（五）驳回贵州首黔资源开发有限公司的反诉请求。
如果逾期不履行本判决确定的给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费 377,423.22元，由贵州正业工程技术投资有限公司承担 37,742元，由贵州首黔资源开发有限公司承担 339,681.22元。反诉案件受理费 10,236.7元，依法减半收取 5,118.35元，由贵州首黔资源开发有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
二、本次诉讼案件判决结果对公司可能产生的影响
本次诉讼案件判决结果对公司可能产生的影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行结果而定。
本次诉讼案件为一审判决结果，如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
三、备查文件目录
贵州省高级人民法院《民事判决书》[(2015)黔高民初字第 14号]。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2016年 7月 28日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号： 2016-043号
中珠控股股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月15日，中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在本年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年,审计费用拟为48万元；拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟为 20万元。该事项经公司董事会审议通过后还需提交公司年度股东大会审议。
公司独立董事认为：继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二○一六年度财务审计机构及内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二○一六年度财务审计机构及内部控制审计机构，并报年度股东大会批准。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-012宁波维科精华集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日以书面形式发出召开公司第九届监事会第三次会议的通知，会议于 2018年2月26日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席陈国荣先生召集和主持，经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金 14,022,784.77元置换预先投入募投项目的自筹资金，本次置换行为与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意以募集资金 14,022,784.77元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
备查文件目录：
1、 公司第九届监事会第三次会议决议
宁波维科精华集团股份有限公司监事会二零一八年二月二十七日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临 2014-048海通证券股份有限公司
关于获准设立 19家证券营业部的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准海通证券股份有限公司设立 19家证券营业部的批复》（沪证监许可【2014】307号），公司获准在北京市、深圳市各设2家证券营业部、在福建省三明市、福州市、龙岩市，浙江省金华市、台州市，广东省广州市、江门市，新疆维吾尔自治区克拉玛依市、石河子市，青海省西宁市，宁夏回族自治区银川市，江苏省盐城市，山东省聊城市，安徽省合肥市，河北省沧州市各设1家证券营业部，其中2家证券营业部信息系统建设模式为 B型，17家证券营业部信息系统建设模式为 C型，业务范围包括证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）具体情况请参见附表。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按监管要求完成分支机构设立及工商登记事宜。
释义：
B型模式：在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统，但依托公司总部或其他证券营业部的信息系统为客户提供现场交易服务。采用该类型信息系统建设模式的证券营业部，简称为 B型证券营业部。
C型信息系统建设模式：在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务。采用该类型信息系统建设模式的证券营业部，简称为 C型证券营业部。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会2014年10月24日
附表：
19家新设证券营业部列表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|省、自治区和直辖市|新设家数|地级市或区|家数|信息系统建设模式|
|1|福建|3|三明市|1|C型模式|
||||福州市|1|C型模式|
||||龙岩市|1|C型模式|
|2|北京|2|西城区|1|C型模式|
||||朝阳区|1|C型模式|
|3|浙江|2|金华市|1|C型模式|
||||台州市|1|C型模式|
|4|广东|2|广州市|1|C型模式|
||||江门市|1|C型模式|
|5|新疆|2|克拉玛依市|1|C型模式|
||||石河子市|1|C型模式|
|6|深圳|2|南山区|2|C型模式|
|7|青海|1|西宁市|1|B型模式|
|8|宁夏|1|银川市|1|B型模式|
|9|江苏|1|盐城市|1|C型模式|
|10|山东|1|聊城市|1|C型模式|
|11|安徽|1|合肥市|1|C型模式|
|12|河北|1|沧州市|1|C型模式|
|合计||19||19||
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-004浙江航民股份有限公司
关于重大资产重组停牌前股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2018年3月5日起停牌并披露了《浙江航民股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-002），于2018年3月6日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-003）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截至停牌前1个交易日（2018年3月2日）前10大股东的名称及持股数量、前10大流通股股东的名称及持股数量、股东总数披露如下：
一、股东总人数
截至2018年3月2日，公司股东总数为22,887户。
二、前10大股东情况
截至2018年3月2日，公司前10大股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|浙江航民实业集团有限公司|217,627,236|34.26|
|2|万向集团公司|82,775,864|13.03|
|3|杭州钢铁集团公司|16,079,888|2.53|
|4|全国社保基金一一五组合|14,195,012|2.23|
|5|台州市路桥区路南街道方林村经济合作社|12,757,200|2.01|
|6|中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金|9,834,759|1.55|
|7|太平洋机电（集团）有限公司|8,550,014|1.35|

|||||
|-|-|-|-|
|8|陈国潮|8,099,000|1.27|
|9|招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金|7,185,367|1.13|
|10|中国工商银行股份有限公司－圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金|5,577,795|0.88|

三、前10大流通股股东情况
公司前10大流通股股东的名称和持股数量与公司前10大股东相同。
公司本次重组尚存在一定的不确定性。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一八年三月八日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-067陕西黑猫焦化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”，公司包含子公司）2018年 7月27日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。总额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-058）。
根据上述董事会决议，公司募投项目实施单位--全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）于2018年8月31日在长安银行股份有限公司韩城市支行（以下简称“长安银行”）存入3亿元人民币“定期存款”，现就相关事宜公告如下：
一、本次进行现金管理的主要情况
1、产品名称：长安银行定期存款。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、公司认购资金规模：3亿元。
4、年利率：3.9875%。
5、成立日：2018年8月31日起息。
6、到期日：本协议的有效期间内，3个月为周期循环续存。
7、资金来源：内蒙古黑猫闲置募集资金。
8、关联关系说明：公司与长安银行无关联关系。
二、风险控制措施
公司所选择的理财产品为保本型理财产品，在购买理财产品期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是闲置募集资金，不会影响公司正常的生产经营和募投项目正常建设，并能提高自有资金的使用效率，增加资金收益。
四、本公告日前公司购买理财产品情况
（一）截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的其他尚未到期的理财产品情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始期|理财终止日|预期年化收益率|
|1|包商银行|包商银行“账户盈C”产品|保本型存款|20,000|1年|2018-4-20|2019-4-20|4.00%|
|2|西安银行|西安银行“稳利盈2号”产品|人民币单位存款增值服务产品|30,000|3个月为一周期|2018-8-1|每一个结息周期（3个月）届满之日可支取|3.90%|
|3|西安银行|西安银行“稳利盈2号”产品|人民币单位存|20,000|3个月|2018-8-29|每一个结息周期（3个|3.90%|

||||
|-|-|-|
|款增值服务产品|为一周期|月）届满之日可支取|

注：包商银行“账户盈C”产品为公司募投项目变更前的实施主体公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司按照公司 2017年 11月 9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》实施购买，具体内容详见公司于2017年11月11日在上海证券交易所网站发布的《关于公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-043）。
（二）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品（包括现金管理）尚未到期的金额为人民币 100,000万元。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2018年9月4日
上海雅运纺织化工股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。
现就公司监事会2018年度具体的工作情况，报告如下：
一、本报告期内监事会会议的召开情况
本报告期内，公司监事会召开7次现场会议，主要内容如下：
2018年 1月 9日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于委派曾建平出任苏州科法曼化学有限公司执行董事的议案》和《关于公司申请综合授信暨接受关联担保的议案》。
2018年 3月 4日，公司召开了第三届监事会第四次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告
的议案》、《关于公司 2017年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2017年 12月 31日内部控制评价报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于确认公司 2017年度关联交易的议案》和《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》等议案。
2018年 7月 13日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议审议通过了《关于披露公司 2018年 1-6月未经审计财务报表的议案》。
2018年 7月 23日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议审议通过了《关于公司 2018年 1-6月审计报告及财务报表的议案》和《关于公司内部控制评价报告的议案》。
2018年 8月 10日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议应到监事 3
人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》。
2018年 10月 8日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金实缴子公司注册资本及对子公司增资的议案》、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于修订<上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》等议案。
2018年10月25日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2018年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司利润分配方案符合公司盈利情况及今后进一步发展的需要。
3、公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司关联交易事项及其决策程序等进行了核查，监事会认为：公司的关联交易严格执行了有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，履行了相关的决策程序，不存在任何损害公司利益和股东利益的情况。
5、公司募集资金实际使用情况
监事会对报告期内公司募集资金专户储存和实际使用情况进行了监督与核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行了专户管理及使用，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
6、公司生产经营情况
监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作的情况。
总之，监事会在2018年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。我们将根据《公司法》进一步协助完善公司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运
作，促使公司持续、健康发展。
特此报告。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会二〇一九年四月十九日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2018-016
太原狮头水泥股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买结构性存款或保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日召开了第七届董事会2018年第二次临时会议和第七届监事会2018年第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，该事项经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的基本情况
（一）目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司暂时闲置自有资金。
（三）投资额度及方式
公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币2.3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（四）投资期限
投资期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。
（五）投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权公司及控股子公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、对公司的影响
1、本次使用自有资金购买结构性存款或保本型理财产品是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买保本型理财产品，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）理财产品。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司履行的审批程序
（一）董事会、监事会审批情况
公司于 2018年 1月 25日召开了第七届董事会 2018年第二次临时会议，会
议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。
公司于 2018年 1月 25日召开了第七届监事会 2018年第二次临时会议，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。
监事会认为：公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司使用不超过人民币 2.3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。独立董事认为，本项议案履行了必要的审议决策程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，公司独立董事一致同意公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司使用不超过人民币2.3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品
的事项。
五、备查文件
1、公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议；
2、公司第七届监事会2018年第二次临时会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会 2018年第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会