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国金证券股份有限公司
关于上海华培动力科技股份有限公司
使用募集资金向子公司增资用于募投项目的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对华培动力使用募集资金向子公司增资用于募投项目的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1728号）核准。截至 2019年 1月 4日，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,500.00万股，发行价格为 11.79元/股，募集资金总额为 53,055.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 47,042.20万元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年 1月 4日出具“信会师报字[2019]第 ZA10004号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、本次增资基本情况
为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 17,000.00万元
对全资子公司武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）进行增资，用于募投项目“汽车零部件生产基地建设项目”。
三、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
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|名 称|武汉华培动力科技有限公司|
|注册号|91420100MA4KL93433|
|成立日期|2015年10月28日|
|注册资本|18,000万元|
|法定代表人|吴跃辉|
|住 所|武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路66号|
|经营范围|动力设备的技术开发、技术服务；动力设备（不含特种设备及其他专项规定）安装、调试；汽车零部件的设计、开发、生产、批零兼营；汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件研发、生产、批零兼营；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|
|股东结构|公司全资子公司|

（二）财务情况
单位：万元
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|项目|2018.12.31/2018年|2019.9.30/2019年1-9月|
|资产总额|16,902.77|32,905.35|
|净资产|411.25|16,659.25|
|营业收入|135.82|1973.59|
|净利润|-400.50|-751.99|

注：2018年数据经审计，2019年9月数据未经审计。
四、本次增资履行的程序
（一）董事会及监事会审议情况
公司于 2019年 11月 17日召开了第一届董事会第二十二次会议以及第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项
目的议案》，同意公司本次使用首次公开发行股票募集的部分资金合计 17,000
万元向子公司武汉华培增资用于募投项目的建设。武汉华培增资后，注册资本将由18,000万元变更为35,000万元。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟使用首次公开发行股票募集的部分资金合计 17,000万元向子公司武汉华培増资用于实施募投项目“汽车零部件生产基地建设项目”的建设，履行了公司决策的相关程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司章程》的规定。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司拟使用募集资金向子公司武汉华培増资用于实施募投项目“汽车零部件生产基地建设项目项目”的建设，履行了公司决策的相关程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，亦不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了将公司首次公开发行募集资金直接投向募投项目，以保障公司募投项目的顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司生产能力以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。
六、本次增资后募集资金的管理
公司已与武汉华培作为共同甲方，与宁波银行股份有限公司上海长宁支行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户用于存放、管理募集资金，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金
管理制度》的要求规范使用募集资金。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：1、华培动力本次使用募集资金向全资子公司武汉华培增资用于募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；2、公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；3、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资用于募投项目的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李爽 王可
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸公告编号：2017-034
上海洗霸科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续进行
现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 25日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和有效控制投资风险的前提下，对暂时闲置的募集资金在不超过 1.5亿元（含本数）的额度内进行现金管理，有效期自董事会通过审议之日起不超过一年，相关募集资金在满足额度等限制的情况下可以循环、滚动使用。
上述内容，详见 2017年 7月 26日公司通过上海证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
一、现金管理到期赎回情况
2017年 8月 2日，公司与兴业银行股份有限公司上海自贸试验区支行签署《兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产
品协议书》，购买其保本理财产品。相关内容，详见 2017年 8月 4日公司通过上海证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-009）。
上述理财产品已于 2017年 12月 15日到期，公司依照合同约定已收回相关募集资金本金 1.5亿元及其收益 2413356.16元，实际年化收益率4.35%。
二、本次现金管理的实施内容
公司于 2017年 12月 18日与兴业银行股份有限公司上海自贸试验区支行签署《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买其结构性存款产品。主要信息如下：
1.产品币种：人民币
2.产品性质：保本浮动收益型
3.产品规模：1.5亿元
4.产品期限：自成立日至到期日，共 182天
5.成立日：2017年 12月 18日
6.起息日：成立日当日
7.到期日：2018年 6月 18日
8.预期年化利率：总收益率4.9%，其中固定收益率1.8%，浮动收益率3.1%
9.资金来源：暂时闲置募集资金
10.产品指定账户信息：
10.1户名：上海洗霸科技股份有限公司
10.2账号：216620100100025188
10.3开户行：兴业银行上海自贸试验区支行
（说明：上述账户，为公司 2017年 5月 31日《上市公告书》第六节“其他重要事项”之“一、募集资金专户存储三方监管协议的安排”中披露的 2017年 5月 24日公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行兴业银行上海自贸试验区支行签订的《上海洗霸科技股份有限公司募集资金专户三方监管协议》中约定的募集资金专用账户之一）
11.关联关系说明：协议双方之间不存在关联关系
三、有关风险控制措施
1.公司上述使用闲置募集资金进行现金管理，严格遵照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定执行，投资的产品符合相关规定和董事会决议要求的“限于低风险的银行短期理财产品（保本型）”等产品条件。
2.上述相关产品，乃是公司财务部根据公司流动资金情况，结合目标产品的安全性、期限和收益情况作出的审慎选择，由公司财务负责人进行审核后，经董事长、董事会秘书、财务总监合议后作出决定。
3.公司财务部已建立台账对上述投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作；公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
四、对公司的影响
适度的低风险理财，能够适当提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
同时，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，上述使用闲置的募集资金进行现金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
五、公司截至目前使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（购买保本型理财产品）的实施余额为人民币 1.5亿元，符合董事会决议要求及公告披露内容。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2017年 12月 19日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－087华丽家族股份有限公司
关于收到上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）承诺函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月27日，公司收到上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）（以下简称“泽熙投资”）的《承诺函》，泽熙投资持有公司限售股份90,000,000股，占公司总股本5.62%，该等限售股份将于2015年9月7日上市流通，泽熙投资就不减持公司股份事项承诺如下：
1、为维护证券市场稳定，促进华丽家族持续、稳定、健康发展，本企业承诺自2015年9月7日至2016年1月8日期间不减持华丽家族股份。
2、若在承诺股份不减持期间，华丽家族发生资本公积金转增股本，派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述本企业承诺不减持的股份数量相应调整。
3、若本企业未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归华丽家族所有。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—017
福建东百集团股份有限公司
关于全资子公司向金融机构申请借款相关事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
借款人（被担保人）：东百物流有限公司
借款额度：5,000万元
担保情况：连带责任保证担保
一、本次借款及担保事项概述
为满足福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）物流项目开发建设需要，公司全资子公司东百物流有限公司拟与厦门银行股份有限公司福州分行签署《授信额度协议》，总授信额度为人民币5,000万元，授信期限为36个月，授信具体情况如下：
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|借款人|授信额度（万元）|借款期限|借款用途|担保情况|
|东百物流有限公司|5,000|36个月|开立非融资性保函|公司提供连带责任保证担保|

上述事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，并授权公司管理层全权办理与上述借款事项相关的一切具体事宜，公司独立董事对此事项事前认可并发表了同意的独立意见。
二、本次借款及担保合同主要内容
截止本公告日，各方尚未签订相关贷款、担保及差额补足协议，具体内容以贷款实际发生时，各方最终实际签署的协议内容为准。
三、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元（不含公司与下属子公司及下属子公司相互间提供的担保）。公司与下属子公司及下属子公司相互间提供的担保余额为 144,809.46万元，占公司最近一期经审计净资产的75.68%。
公司及下属子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
信息披露文件福建东百集团股份有限公司董事会
2018年3月24日
关于赛轮股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中兴华报字（2014）第SD-3-005号
赛轮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了赛轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2014年3月27日签发中兴华审字（2014）第
SD-3-046号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的赛轮股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2013年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：赛轮股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李江山
中国注册会计师：刘树国
中国•青岛市 二○一四年三月二十七日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
赛轮股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：赛轮股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|总计|||||||||||

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-069海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月18日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,736,404,135|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.6078|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事李宝友先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事王任飞先生、王泽莹女士因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事高波先生因公务未能出席；
3、董事会秘书董敬军出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,735,945,234|99.9832|458,901|0.0168|0|0|

2、议案名称：关于终止全资子公司股权转让暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,933,210|97.8548|458,901|2.1452|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案|20,933,210|97.8548|458,901|2.1452|0|0|
|2|关于终止全资子公司股权转让暨关联交易的议案|20,933,210|97.8548|458,901|2.1452|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案全部审议通过。本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过；其中，议案2关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。
2、本次股东大会审议的议案单独统计了5%以下股东的表决情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所
律师：陈建红、郭枫
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、海南橡胶2017年第六次临时股东大会决议；
2、海南橡胶 2017年第六次临时股东大会法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2017年12月19日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－033上海界龙实业集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2015年 1-6月，公司下属全资子公司上海界龙艺术印刷有限公司累计收到福利企业增值税退税人民币 158.37万元、公司收到上海市浦东新区川沙新镇人民政府扶持资金人民币210.97万元，共计收到政府补助资金人民币369.34万元。
具体明细如下：
单位：万元币种：人民币
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|收款单位|补助项目名称|金额|补助依据|
|上海界龙艺术印刷有限公司|福利企业增值税退税|158.37|沪国税流（2008）10号|
|上海界龙实业集团股份有限公司|浦东新区川沙新镇人民政府扶持资金|210.97|镇扶持资金|
|合计||369.34||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
本公司根据《企业会计准则》等相关规定，将上述政府补助资金进行财务处理，计入营业外收入；该政府补助的具体会计处理最终以审计机构年度审计确认结果为准。本次公告的政府补助资金的获得将对公司经营和现金流产生一定的积极影响。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一五年七月二日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2016——015东风汽车股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划对控股子公司郑州日产汽车有限公司资产和业务进行相关调整的重大资产，经公司申请，本公司股票及其衍生品种已于 2016年 2月 29日起停牌。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。因公司预计不能在原定复牌日披露重组预案或者报告书草案，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016年 3月 30日起继续停牌。公司及有关各方将继续积极推动本次重大资产重组的各项工作，待具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方初步考虑为公司控股股东东风汽车有限公司，但尚未最终确定。
（二）交易方式
交易方式初步拟定为出售资产，但均尚未最终确定
（三）标的资产情况
标的资产主要范围初步确定为控股子公司郑州日产汽车有限公司
资产，因具体标的资产范围尚在沟通论证过程中，故也未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
在停牌期间，公司与相关各方正在积极论证重组方案、全力推进本次资产重组的各项工作。截至目前，本次重大资产重组的工作进展情况：
（一）与主要交易对手方东风汽车有限公司对此次资产重组事项进行了多次沟通、讨论。但目前重组方案尚未最终确定，也未与交易对方签订重组框架或意向协议。
（二）相关政府部门前置审批情况说明
本次交易事项不需相关政府部门前置审批。
（三）中介机构工作进展情况
截至目前，公司已完成了除财务顾问以外的中介机构的选聘工作。
中介机构的审计、评估和尽职调查等工作正在积极推进。
三、无法按期复牌的具体原因说明
（一）本次重大资产重组方案主要交易对方、交易方式及标的资产具体范围均尚未最终确定，需要相关各方进一步沟通、协商。
（二）重组方案涉及的标的资产数量较多，中介机构的相关工作无法在 2016年 3月 29日前全部完成。
四、申请继续停牌时间
为了保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，公司申请本公司股票自 2016年 3月 30日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2016年 3月 30日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-040
远东智慧能源股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，2015年5月9日发布了《重大事项停牌公告》（临2015-039），本公司股票自2015年5月11日开市起停牌。
停牌期间，公司组织中介机构就相关事项进行沟通和讨论，截止本公告日，本次重大事项仍然在商讨、论证和完善过程中，具体方案仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年5月18日开市起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况，并争取尽快复牌。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2014-010号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年3月23日
●股权登记日：2014年3月18日
●本次股东大会不提供网络投票
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根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，经研究决定，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 3月 23日召开2013年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司2013年度股东大会。
（二）股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
本次股东大会现场会议召开时间为：2014年3月23日上午9：30。
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
（五）会议地点
现场会议召开地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司会议室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
（八）审议《公司2013年度独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为 2014年 3月 18日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式附后）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）登记方式：
法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2014年3月20日至21日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）。
（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系人：辛永清、刘全
联系电话：0935-6151222 传真：0935-6151333
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席2014年3月23日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度财务决算报告||||
|4|公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案||||
|5|《公司2013年年度报告》及其摘要||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于聘请公司内部控制审计机构的议案||||
|8|公司2013年度独立董事述职报告||||

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2014-026
云南景谷林业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2014年 6月 16日（星期一）下午15：30时在公司会议室召开，公司实有监事三名，参加表决监事三名，会议由监事会吴宁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于推举吴宁先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会召集人》的议案，同意吴宁先生担任公司第五届监事会召集人。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司监事会二◯一四年六月十七日附：简历
吴宁，男，汉族，1963年生，大学专科，1982年 10月参加工作，曾在县国税局、县计经委、县体改委工作，曾任县林业公司副经理、体改委主任、云南景谷林业股份有限公司副总经理。
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-109方正证券股份有限公司
关于媒体报道相关情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
有媒体报道称方正证券股份有限公司（简称“公司”）控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）的控股股东北大资产经营有限公司（简称“北大资产”）拟为方正集团引入大型央企为战略投资人。
经公司向方正集团书面函证：尚未最终确定战略合作方及具体交易方案，后续能否顺利推进存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、传闻简述
近日有媒体报道称“从北大资产公司获悉，按照中央关于高校所属企业体制改革的相关部署，北大资产公司目前拟为方正集团引入的战略投资人为大型央企。”二、相关情况说明
经公司书面函证，方正集团回函称“经向我司控股股东北大资产了解，按照中央关于高校所属企业体制改革的相关部署，北大资产拟为方正集团引入大型央企作为战略投资人。北大资产正就此事与各方紧密沟通，目前尚未最终确定战略合作方及具体交易方案，后续能否顺利推进存在重大不确定性。一旦最终确定，方正集团实际控制人将可能发生变化。”
公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年12月4日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-008鲁商置业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，姜国栋先生辞去公司财务总监职务，董事会谨向姜国栋先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2019-021
博迈科海洋工程股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
经公司评估，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格，具备从事内部控制审计业务的资质和能力，熟悉公司业务。作为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，能够独立完成审计工作，并客观、公正的为公司出具审计报告。
基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司审计业务的连续性，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
公司独立董事对本次续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的事项进行了审核，并发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相
关事项的事前认可意见》、《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于对外担保情况专项说明及第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年4月27日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-026浙江航民股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对浙江航民股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日召开第七届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过了《关于<浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。具体内容详见2018年5月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的相关公告。2018年5月13日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江航民股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0498号，以下简称“问询函”）（公告编号：临2018-025），要求公司在2018年5月18日之前，针对《问询函》所述问题书面回复上海证券交易所，并对草案作相应修改。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对有关问题进行逐项落实，由于涉及的部分事项和数据需要进一步补充、核实和完善，且需独立财务顾问和其他中介机构出具意见，故无法在2018年5月18日前完成回复工作，特向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。
公司将继续协调相关各方推进《问询函》的回复工作，待完成对《问询函》的书面回复及修订草案后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定申请股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江航民股份有限公司董事会
二○一八年五月十九日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—009通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股
东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于 2017年 3月 23日将其持有的本公司 12,500,000股质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行,质押期限为壹年，质押登记日为2017年3月23日。公司实施了2016年度利润分配的方案,即每 10股送 2股，送股后上述质押股份由 12,500,000股增加至15,000,000股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.88%)。
2018年3月21日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的股份15,000,000股于2018年3月20日解除质押。
2018年3月21日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有本公司的10,620,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.62%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2018年 3月 20日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：为企业扩大再生产,补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。吉林银行股份有限公司通化新华支行设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为140%，平仓线比例最低为120%,质押率为39.94%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份641,559,150股，占公司股份总额的37.49%，处于质押状态的股份共计质押625,975,660股，占其所持有公司股份总额的97.57%，占公司股份总额的36.58%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一八年三月二十二日
中节能风力发电股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2014-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可„2014‟842号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,778万股，每股面值 1元，每股发行价格为 2.17元/股，募集资金总额为 38,578.26万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 32,855.48万元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 9月 24日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了（2014）京会兴验字第 07100009号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金
专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理规定》的要求，公司及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与华夏银行股份有限公司北京永安支行、交通银行股份有限公司北京东单支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），截至 2014年 9月 24日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账户名称|账号|金额（元）|用途|
|华夏银行股份有限公司北京永安支行|中节能风力发电股份有限公司|10237000000011512|128,554,800.00|新疆乌鲁木齐托里20万千瓦风电场一期4.95万千瓦工程|
|交通银行股份有限公司北京东单支行|中节能风力发电股份有限公司|110060194018010137275|200,000,000.00|内蒙古乌兰察布市兴和风电场 4.95万千瓦工程|

三、《三方监管协议》的主要内容
由于公司及保荐机构与两家募集资金专户存储银行签署的协议
各项条款均无实质差别，为避免重复披露，故将协议主要内容合并披露如下：
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中德证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中德证券承诺按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的《募集资金管理规定》对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中德证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合中德证券的调查与查询。中德证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权中德证券指定的保荐代表人刘萍、陈晨可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中德证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月 3日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中德证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司及募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知中德证券，同时提供专户的支出清单。
7、中德证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中德证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单或向中德证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中德证券调查专户情形的，公司有权单方面终止三方监管协议并注销专户或公司在中德证券的要求下单方面终止三方监管协议并注销专户。
9、中德证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行、中德证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
12、三方监管协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2014年 10月 21日
中航直升机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
中航直升机股份有限公司
关于调整公司监事的议案
各位股东代表：
监事胡晓峰先生因达到法定退休年龄辞去公司监事及监事会主席职务，根据股东推荐张焱群女士为监事候选人（简历附后）。
请股东大会审议。
2019年 10月 24日
附：候选人简历：
张焱群，女，1960年 9月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航空工业总公司经济研究发展中心处长、副总经济师，财务局综合处处长，中航一集团资产管理和工作部副部长、财务审计部副部长、财务部部长， 625所党委书记，中航一集团风险管理委员会秘书长，中航工业经济院分党组纪检组长、分党组成员、副院长，中航工业特级专务、监事会工作五办主任。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会工作三办主任、四办主任。
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2016-036号天津中新药业集团股份有限公司
2016年第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2016年 8月 2日发出会议通知，并于 2016年 8月 12日以现场结合通讯方式召开了 2016年第六次董事会会议。本次会议应参加董事 9人，实参加董事 7人，董事张建津、马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司 2016年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了公司 2016年半年度利润分配预案。
2016年半年度，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以 2016年 6月 30日总股本 768,873,076股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.0元（含税），派发现金红利总额 76,887,307.6元”。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了公司 2016年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见临时公告 2016-038号）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
四、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘勤先生为公司总工程师。（简历请参见附件一）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
五、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任阎敏女士为公司总会计师。（简历请参见附件一）表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
六、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2016年第一次临时股东大会，股东大会通知于近期发布公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
以上第二项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2016年 8月 15日
附件一：
1、潘勤先生简历：男，1970年 6月出生，正高级工程师，执业药师，国务院政府特殊津贴获得者。曾就读于华西医科大学和中国药科大学，先后毕业并获得药学专业学士、药物化学专业硕士和药物化学专业（中药化学方向）博士学位。1995年 7月至 2003年 6月，就职于天津药物研究院，历任药理一室研究实习员、植化室助理研究员、信息室副主任/副研究员、中药现代研究部主任等职；2003年 7月至今，任天津中新药业集团股份有限公司技术中心执行主任；2008年 3月至 9月，香港科技大学访问学者；2008年 10月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总工程师；2013年 5月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理。
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临2019-056华创阳安股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2019年 8月 19日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 9日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019年半年度报告
全文及摘要》
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会 2019年8月 19日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-092
基蛋生物科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月18日 14点00分
召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月18日
至2018年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案|√|
|2|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案|√|
|3|关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案|√|
|4|关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案|√|
|5|关于提名第二届董事会董事候选人的议案|√|

上述各项议案均已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603387|基蛋生物|2018/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
函以发出地邮戳为准；
4、出席会议登记时间：2018年9月14日上午8:00—12:00，下午13:30—17:00；
5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；
2、与会股东的交通费、食宿费自理；
3、会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn
联系人：颜彬。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2018年 8月 29日
附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
基蛋生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案||||
|2|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案||||
|3|关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案||||
|4|关于聘任公司 2018年度审计机构的议案||||
|5|关于提名第二届董事会董事候选人的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。