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证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017060北京盛通印刷股份有限公司
第四届监事会2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第一次会议于 2017年 8月 13日以电子邮件的方式发出通知，并于 2017年 8月 23日在本公司会议室召开。
监事张莉、殷庆允、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事推选，由张莉主持本次会议。下午14:00，在张莉的主持下，会议依次讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
议案一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，选举张莉女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张莉简历见附件。
议案二、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为《2017年半年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2017年半年度报告及其
摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2017半年度的财务状况和经营成果。
议案三、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年半年度公司募集资金的存放与使用情况。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司监事会2017年8月24日
附件：
张莉简历
张莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1971年4月生，中国人民大学会计学学士。1995年8月-2001年6月历任北京纳贝斯克食品有限公司销售外埠经理助理、销售财务主任、总帐会计；2001年7月-2009年4月历任卡夫（中国）食品有限公司应收主管、财务系统支持经理；2009年4月-2015年12月历任达尔凯(中国)能源管理有限公司财务管理系统经理、中国内控经理&ERP经理、中国内控经理。2016年7月至今担任北京盛通印刷股份有限公司内部审计负责人。
张莉未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张莉女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019040神州高铁技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月24日、2019年1月11日召开第十三届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》，并于2019年3月29日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》。公司拟使用自有资金、自筹资金及其他合法资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币30,000万元（含）、不超过人民币60,000万元（含），回购价不超过人民币5.99元/股。详情参见公司分别于2018年12月25日、2019年1月12日、2019年3月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司于2019年4月29日首次以集中竞价方式实施股份回购，详情参见公司2019年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019039）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将本公司回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,068,299股，占公司总股本的比例为0.07%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为4.23元/股，成交总金额为8,887,415.52元（不含交易费用）。本次公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条规定。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量18,573万股的25%（4,643万股）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-096广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十七次会议的会议通知于 2018年 10月 26日以邮件方式发出，会议于 2018年 10月 29日下午以现场方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司《2018年第三季度报告》全文及正文的议案
经审核，监事会认为：公司《2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2018年第三季度报告全文》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-088江苏中南建设集团股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经营发展及日常营运资金的需求，拓宽融资渠道、优化财务结构，本公司于2015年9月15日召开了六届董事会二十五次会议，审议并通过了《关于注册和发行中期票据方案的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。现将相关事项公告如下：
一、中期票据发行基本方案
1、发行人：江苏中南建设集团股份有限公司；
2、发行规模：不超过人民币20亿元（含20亿元）；
3、发行期限：于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。
4、赎回权：于中期票据第 3个和其后每个付息日，公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。
5、强制付息事件：付息日前12个月，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：
（1）向普通股股东分红
（2）减少注册资本
6、递延支付利息条款：除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成公司未能按照约定足额支付利息。
每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。
7、利息递延下的限制：公司有递延支付利息的情形时，直至已递延利息及其孳息全部清偿完毕，不得从事下列行为：
（1）向普通股股东分红
（2）减少注册资本
因股权激励计划导致需要赎回并注销股份的除外
8、持有人救济条款：如果发生强制付息事件时公司仍未付息，或公司违反利息递延下的限制事项，本期中期票据的主承销商和联席主承销商将召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议。
9、募集资金用途：申请发行的中期票据的募集资金拟用于经有关部门批准的投资项目、偿还债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
10、发行成本：本次拟注册和发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定。
11、决议有效期：本次拟注册和发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月；
12、发行方式：组建承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式发行；
13、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
14、主承销商：本次中期票据拟由招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司联合承销。
二、授权事项
本公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次注册和发行中期票据有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次注册和发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次注册和发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次注册和发行中期票据的中介机构；
3、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
4、办理本次注册和发行中期票据的申报及转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
6、如监管部门对注册和发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新
的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行中期票据的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册和发行中期票据工作；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
本次中期票据的发行尚需提交公司 2015年第八次临时股东大会审议批准，将在报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
鲁泰纺织股份有限公司2017年年度股东大会议案之四
鲁泰纺织股份有限公司
关于公司 2017年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017年度审计报告，编制了母公司 2017年度财务决算报告，该报告已经第八届第十六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
母公司 2017年度决算报告
单位：万元
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|项 目|2017年决算|2017年预算|比预算±%|
|一、营业总收入|514,650|522,097|-1.43%|
|减：营业成本|373,606|378,647|-1.33%|
|营业税金及附加|7,018|8,374|-16.19%|
|销售费用|9,152|9,213|-0.66%|
|管理费用|44,279|42,888|3.24%|
|财务费用|2,123|1,325|60.23%|
|资产减值损失|1,280|2,000|-36.00%|
|加：公允价值变动收益|-|-|0.00%|
|投资收益|2,037|-|100.00%|
|资产处置收益|-1,436|-|-100.00%|
|其他收益|4,170|-|100.00%|
|二、营业利润|81,963|79,650|2.90%|
|加：营业外收入|545|490|11.22%|
|减：营业外支出|469|140|235.00%|
|三、利润总额|82,039|80,000|2.55%|
|减：所得税费用|10,976|10,376|5.78%|
|四、净利润|71,063|69,624|2.07%|

鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-017北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东郭信平先生关于其部分股份被解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年2月10日，郭信平先生将其质押给优选资本管理有限公司的本公司首发后个人类限售股3,000,000股解除质押。本次解除质押股数占郭信平先生持有公司股份总数的3.11%，占本公司总股本的1.22%。上述股份解除质押登记手续已于 2017年 2月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭信平共持有本公司股份 96,421,474股，占本公司总股本的39.46%，其中已累计质押股份92,580,000股，占郭信平先生持有公司股份总数的96.01%，占本公司总股本的37.88%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一七年二月十一日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-032威海广泰空港设备股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日披露了2018年度报告。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2019年5月8
日（周三）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理李文轩先生，副总经理、财务负责人冯春梅女士，副总经理、董事会秘书罗丰先生，独立董事姚焕然先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-026西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公司首发后持股5%以上股东田晓军先生计划自2016年11月8日起的6个月内减持公司股份3,870,000股（占公司总股本比例4.78%），其中：若通过大宗交易减持，自本公告发布之日起的3个交易日后进行；若通过集中竞价交易方式减持，自本公告发布之日起的 15个交易日后进行，且任意三个月内通过集中竞价交易减持的数量不超过公司总股本的1%。《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-053）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年 4月 12日，公司收到田晓军先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，田晓军先生 2017年 3月 7日-20日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股1,800,000股，占公司总股本的2.2234%。
截至本公告日，上述减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|减持数量占目前总股本比例|
|田晓军|大宗交易|2017年3月7日|1,000,000|56.21|1.2352%|
|||2017年3月20日|800,000|61.65|0.9882%|
|合计|||1,800,000|-|2.2234%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|田晓军|合计持有股份|15,480,000|19.1211%|13,680,000|16.8978%|
||其中：无限售条件股份|3,870,000|4.7803%|2,070,000|2.5569%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|11,610,000|14.3409%|11,610,000|14.3409%|

二、其他相关说明
1、田晓军先生减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（2016年1月9日）等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、田晓军先生减持公司股份符合其对公司“首次公开发行前之股份在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格不得低于发行价”的承诺；
3、本次减持后，田晓军先生持有本公司股份 13,680,000股，占公司总股本的16.8978%。
4、田晓军先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
田晓军《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二○一七年四月十二日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland , Xindong Road , Chao Yang District , Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于北京赛升药业股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0173号致：北京赛升药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《北京赛升药业股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》的公告，公司董事会于2018年3月15日和2018年4月27日分别进行了公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2018年5月2日上午9:00在北京市北京经济技术开发区兴盛街 8号召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长马骉先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月2日9:30-11:30和13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月1日15:00至2018年5月2日15:00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东
法律意见书及股东代理人共6名，代表6名股东，均为2018年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份155,524,500股，占公司有表决权总股份的64.8019％。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共17名，代表公司有表决权的股份数 155,865,561股，占公司有表决权股份总数的64.9440%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于公司<董事会2017年度工作报告>的议案》；
2、《关于公司<监事会2017年度工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
5、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》；
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬计划的议案》；
8、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》。
法律意见书上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。
会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京赛升药业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 鲍卉芳
周群
2018年5月2日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-090
河南华英农业发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年9月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。公司2016年第三次临时股东大会现场会议于2016年10月12日13：00时在公司16楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月11日下午15：00至2016年10月12日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2016年10月12日13:00时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6名，代表公司股份 135,331,400股，占公司现有股份总数 534,291,100股的25.3291%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 84,697,000股，占公司现有股份总数的15.8522%；通过网络投票方式参加会议的股东 3人，代表股份 50,634,400股，占公司现有股份总数的9.4769%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 2名,代表股份 1,500股,占公司现有股份总数0.0003％。
2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》；
表决结果：同意135,330,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数99.9996％；反对500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数0.0004％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1000股,占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对票500股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权票0股。
2、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》；
表决结果：同意135,330,900股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数99.9996％；反对500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数0.0004％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1000股,占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对票500股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、梁爽律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
二〇一六年十月十二日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-125证券代码：123010 证券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018年 10月 12日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第四十九次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 15日在广西南宁市高新区科兴路 12号公司 8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟使用总额不超过人民币3,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本理财产品（不包括风险投资），从而提高资金的使用效率，实现资金的保值增值。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、公司《对外投资管理办理（2016年 5月修订）》的相关规定，经与会董事认真讨论与审议，同意湖南博世科使用总额不超过人民币3,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以灵活滚动使用。董事会授权经营管理层具体办理湖南博世科现金管理的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国
博览世界科技为先国际金融股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《中国国际金融股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司全资子公司 2018年度使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟清算并注销全资子公司的议案》
基于公司整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益的需求，经与会董事认真讨论与审议，同意公司注销全资子公司湖南先望建设工程有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销事宜。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟清算并注销全资子公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
为拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，公司和公司的全资子公司沙洋博世科水务有限公司（以下简称“沙洋博世科”）根据实际经营需要，拟以沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目的部分资产与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过五年。经与会董事认真讨论与审议，同意公司和沙洋博世科开展售后回租融资租赁业务，并授权公司经营管理层具体办理该业务的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限范围
博览世界科技为先内，无需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-067
广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2018年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会2018年第7次会议的通知于2018年8月13日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出,并于 2018年 8月 23日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事荣继华先生、梁海燕女士及独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事会成员余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士、财务总监吴伟斌先生4人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事张翼先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
一、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司 2018年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、
合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－036融捷健康科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2019年 06月 06日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于 2019年 06月 11日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由吕向阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》
《股票期权激励计划》授予的激励对象俞君英、张颖因股价原因放弃
3,900,000股公司股票期权的行权，根据《股票期权激励计划》的相关规定，其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此公司将按相关规定注销激励对象俞君英、张颖行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 3,900,000份。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：赞成8票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟转让孙公司部分股权的议案》
鉴于公司战略调整，董事会同意公司拟转让全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司下属公司安徽乐馨健康管理有限公司58%的股权。公司对标的公司拟提供的财务资助已采取了必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意此次股权转让及财务资助，授权公司经营层签署协议并按照协议约定办理股权转让及借款投放等具体事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－036露网站上的相关公告。
表决结果：赞成8票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年06月12日
永清环保股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人傅涛，作为永清环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选
人，现公开声明和保证，本人与永清环保股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为永清环保股份有限公司或其附属企业、永清环保股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括永清环保股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过5家，且本人未在永清环保股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
傅涛郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：傅涛（签署）
日期：2013年12月20日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2014--018黄山金马股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
公司承诺事项及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”、“金马股份”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司非公开发行股票时股东所作的承诺
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1517号）核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过22,000万股。截至2013年12月19日止，公司本次实际增发人民币普通股211,140,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币3.71元，募集资金总额为人民币 783,329,400.00元，扣除保荐及承销费用人民币 39,166,470.00元，其他发行费用人民币 1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币 742,210,690.00元。本次非公开发行新增股份 211,140,000股股份已于2014年1月8日在深交所上市。
本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，该8名投资者承诺:“自金马股份本次非公开发行 21,114万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起十二个月内不转让或者委托他人管理本公司本次认购的金马股份股票，也不由金马股份回购该部分股份。”
承诺主体：公司非公开发行的8家发行对象——发行对象包括新华基金管理
有限公司、广发证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、中广核财务有限责任公司、浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业（有限合伙）和成尧妹8名投资者。
承诺期限：自非公开发行结束之日起十二个月内。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
1、2012年11月13日，公司的控股股东黄山金马集团有限公司向公司及公司的全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容为：“一、本公司除持有公司股份以外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、本公司及控制的其他企业目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本公司及控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本公司及控制的其他企业将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本公司及控制的其他企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本公司保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。”
2、2012年11月13日，公司的实际控制人应建仁和徐美儿夫妇、黄山金马集团有限公司的控股股东铁牛集团有限公司、铁牛集团的全资子公司杭州易辰孚特汽车零部件有限公司向公司及公司的全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容为：“一、铁牛集团有限公司的全资子公司杭州易辰孚特汽车零部件有限公司的经营范围为“许可经营项目：生产、销售：汽车配件、变速箱。一般经营项目：销售：汽车（除小轿车）；货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；
筹建汽车生产项目”，主要从事CVT（无极自动变速器）等汽车零部件的研发。
贵公司的全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司的经营范围为“许可经营项目：研发、生产、销售：汽车配件、变速器。一般经营项目：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）”，主要从事DCT（双离合自动变速器）、6MT（6速手动变速器）的研发、生产、销售。如CVT研发成功且具备商业化生产价值，杭州易辰孚特汽车零部件有限公司将CVT相关技术无偿转让给黄山金马股份有限公司或其子公司。二、我们及控制的其他企业不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形，不从事包括CVT在内的车用自动变速器的生产、销售。三、我们及控制的企业目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。四、如公司认定我们及控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，我们及控制的企业将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则我们及控制的企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。”
承诺主体：公司的控股股东黄山金马集团有限公司、公司的实际控制人应建仁和徐美儿夫妇、黄山金马集团有限公司的控股股东铁牛集团有限公司。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、公司对其他中小股东所作的承诺
其他对中小股东所作的承诺：2008年 4月 7日，金马集团部分限售股份解禁后承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定要求，通过本公司对外披露出售提示性公告。
承诺主体：黄山金马集团有限公司
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、承诺及履行情况的其他说明
截至公告日，公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-089陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知已于2014年9月12日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2014年9月19日上午11:30—12:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期后将足额归还到募集资金专项账户。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
二、审议通过《关于公司子公司新思化工为子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保的议案》
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司全资子公司西安新思化工设备制造有限公司以其土地及房产作抵押为坚瑞永安安全系统工程有限公司向浦发银行申请办理不超过 1,600万元的银行综合授信提供担保。并授权公司财务部办理综合授信有关事宜，授权财务总监王天雄先生代表本公司与相关银行签署有关的法律文件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一四年九月十九日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-065苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于公司
2014年股票期权激励计划预留授予期权
第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月22日|
|召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过|
|了《关于公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议|
|案》，预留授予期权的 9 名激励对象自 2018 年 7 月 6 日至 2018 年 8 月 24 日，|
|可行权数量为178,200份。采用自主行权模式行权。|
|一、本期行权的股票期权调整说明|

2018年5月22日，公司召开第三节董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。经过本次注销，预留授予股票期权人数降为 9人，本期预留授予的股票期权可行权数量为99,000份。
2018年5月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2014年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》。此次调整后，预留授予股票期权可行权数量为178,200股，行权价格为6.66元。
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|二、本次行权安排|
|预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权，期权简称：斯莱 JLC2，|
|期权代码：036208，具体安排如下：|
|1、可行权对象和数量|

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|姓名|职务|本次可行权股票期权份数（份）|
|赵岚|副总经理|64,350|

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|核心技术（业务）人员（8人）|113,850|
|合计（9人）|178,200|

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|2、本次行权时间：2018年 7月6日-2018年8月24日|
|3、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商东|
|吴证券股份有限公司系统自主进行申报行权。|

4、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
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|5、公司选择 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计|
|划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状|
|况和经营成果不会产生实质影响。|
|6、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临|
|时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对|
|象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。|
|7、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行|
|权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事|
|和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，|
|并在深圳证券交易所指定网站进行公告。|
|三、董事会薪酬与考核委员会、监事会、独立董事及律师关于本次行权的|
|相关意见|
|（一）、董事会薪酬与考核委员会关于公司预留股权激励计划第二个行权期|
|符合行权条件事项的审核意见|
|经审核，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2014 年股票期权激励计划预留|
|授予期权的 9 名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司 2014 年股票期权激|

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|励计划预留授予期权第二个行权期的行权条件；同时，公司的经营业绩也符合|
|《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的预留授予期权第二个行权期|
|的行权条件，因此同意公司向 9名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权|
|（二）、监事会关于本次行权名单的审核意见|
|经核查，监事会认为公司本次可行权的预留授予期权的9 名激励对象的行权|
|资格合法、有效，满足公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权|
|期的行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行股票的方式进行行权。|
|（三）、独立董事意见|
|1、公司符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《股|
|权激励计划(草案修订稿)》中有关实施 2014 年股权激励计划的情形，公司具备|
|实施 2014 年股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划(草案修订稿)》|
|中规定的激励对象不得行权的情形。|
|2、预留授予期权的 9 名激励对象均满足《股权激励计划(草案修订稿)》规|
|定的行权条件，其作为公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权|
|期可行权的激励对象主体资格合格、有效。|
|3、公司 2014 年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括|
|行权期限、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定，未侵犯|
|公司及全体股东的利益。|
|4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务|
|资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。|
|5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发|
|展的理论,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。|
|综上所述，我们一致同意预留授予期权的 9 名激励对象在公司 2014 年股票|
|期权激励计划规定的第二个行权期内行权。|
|（四）、律师意见|
|江苏立泰律师事务所认为：公司本次行权事项已经取得必要的批准和授权，|
|具体情况及安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规|
|范性文件及《公司章程》、《2014 年股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定；|

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|公司尚需就本次行权事项按照《管理办法》、《2014 年股权激励计划（草案修订|
|稿）》及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务并办理后续手续。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年7月4日