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证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-024恒银金融科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月 16日、2018年 4月 2日召开了第一届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 50,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 3月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2017年 10月 11日，公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信理财之共赢利率结构 18076期人民币结构性理财产品购买申请表》，具体情况如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构18076期人民币结构性理财产品（2）产品代码：C170U0176
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月13日至2018年4月18日（187天）（5）产品预期年化收益率：4.30%-4.70%
（6）认购金额：13,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
具体内容详见公司于 2017年 10月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-010）。
该产品于2018年4月18日到期，公司已按期收回本金人民币 13,000.00万元，获得投资收益人民币2,863,917.81元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2018年4月19日，公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信理财之共赢利率结构19780期人民币结构性理财产品说明书》，具体情况如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构19780期人民币结构性理财产品（2）产品代码：C184R0180
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2018年4月19日至2018年8月6日（109天）（5）产品预期年化收益率：4.85%-5.25%
（6）认购金额：18,500.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
三、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以内）保本型理财产品。通过上述闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 24,000.00万元人民币（含本次）。
六、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司天津分行签订的《中信理财产品说明书—中信理财之共赢利率结构 18076期人民币结构性理财产品产品编码：C170U0176》及业务凭证/客户回单；
2、公司与中信银行股份有限公司天津分行签订的《中信理财产品说明书—中信理财之共赢利率结构 19780期人民币结构性理财产品产品编码：C184R0180》及业务凭证/客户回单。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-051新凤鸣集团股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券的发行规模
和募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年8月7日、2017年8月23日召开第三届董事会第二十六次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案。
公司于 2017年 10月 13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》相关议案，对本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途进行调整，具体调整内容如下：
一、公司对本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途的调整
为确保公司本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，同意公司对第三届董事会第二十六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中的“发行规模”及“本次募集资金用途”进行调整，具体内容如下：
1、发行规模
原方案为：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 223,000.00万元（含 223,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
现调整为：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 215,300.00万元（含 215,300.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
原方案为：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 223,000.00万元（含 223,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目|98,700.00|74,038.72|
|2|中维化纤锅炉超低排放节能改造项目|35,000.00|32,952.60|
|3|年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目|53,315.00|46,966.48|
|4|中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目|105,000.00|67,412.13|
||合 计|292,015.00|221,369.93|

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。
现调整为：
本次发行的募集资金总额不超过人民币215,300.00（含215,300.00万元）
万元，募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，并不超过以下项目的募
集资金投资额：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目|98,700.00|73,083.89|
|2|中维化纤锅炉超低排放节能改造项目|35,000.00|32,474.97|
|3|年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目|53,315.00|45,864.25|
|4|中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目|105,000.00|63,876.89|
||合 计|292,015.00|215,300.00|

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。
根据公司 2017年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、独董意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,作为新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于 2017年 10月 13日召开的第四届董事会第五次会议审议的有关议案和相关事项发表如下独立意见:
公司本次经调整的公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。本次发行方案的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2017年10月14日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-022上海新黄浦置业股份有限公司
关于详式权益变动报告书部分内容修订的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2018年7月9日收到中崇投资集团有限公司对原详式权益变动报告书中部分内容进行修订，原 第六节后续计划
一、在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无于未来 12个月内改变上市公司主营业务的计划，也暂无对上市公司主营业务作出重大调整的计划。但不排除为适应市场环境变化及有利于上市公司和全体股东利益，基于目前主营业务对上市公司业务结构做出调整及补充的可能性。若收购人未来对主营业务有进行调整的计划，届时将严格按照相关法律法规等要求，履行相应法定程序和义务。
二、在未来 12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行重大出售、合并、与他人合资或合作的计划，暂无对上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若信息披露义务人未来拟对上市公司及其子公司进行资产或业务整合，届时将严格按照相关法律法规等要求，履行相应法定程序和义务。
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划
本次增持完成后，信息披露义务人将严格遵照中国证监会关于上市公司法人治理结构有关法律、法规的要求，公平对待所有股东，保障全体股东和上市公司利益。
根据上市公司主营业务进一步发展以及公司治理结构进一步完善的需要，自本报告书签署之日起未来 12个月内，在遵守法律法规的前提下，信息披露义务人不排除对上市公司董事会、监事会成员、高级管理人员提出改选建议的可能性。
若信息披露义务人未来拟对上市公司董事会、监事会、高级管理人员进行调整，届时将严格按照相关法律法规等要求，履行相应法定程序和义务。
四、公司章程修改计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司的章程条款进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。若未来根据上市公司实际经营情况需要对上市公司现有员工聘用计划进行调整的，信息披露义务人届时将严格按照相关法律法规等要求，履行相应法定程序和义务。
六、对上市公司分红政策修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司分红政策进行修改的计划。若未来根据公司经营实际情况需要对上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人届时将严格按照相关法律法规等要求，履行相应法定程序和义务。
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。若未来为保持上市公司健康发展、减少同业竞争、有利于上市公司和全体股东利益，根据上市公司实际情况需要对业务和组织结构进行相应调整的，届时将按照有关法律法规要求，履行相应法定程序和义务。
现修订为如下：
第六节后续计划
一、在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无于未来 12个月内改变上市公司主营业务的计划，也无对上市公司主营业务作出重大调整的计划。
二、在未来 12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行重大出售、合并、与他人合资或合作的计划，无对上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若信息披露义务人未来拟对上市公司及其子公司进行资产或业务整合，届时将严格按照相关法律法规等要求，履行相应法定程序和义务。
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划
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|-|
|本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据上市公司的实际情况，本着有|
|利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，按照相关法律法规和上市公司|
|《公司章程》规定的程序和方式行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事、监|
|事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程|

||
|-|
|进行董事会、监事会的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。届时，信息披|
|露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义|
|务。|

四、公司章程修改计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司的章程条款进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。若未来根据上市公司实际经营情况需要对上市公司现有员工聘用计划进行调整的，信息披露义务人届时将严格按照相关法律法规等要求，履行相应法定程序和义务。
六、对上市公司分红政策修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司分红政策进行修改的计划。若未来根据公司经营实际情况需要对上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人届时将严格按照相关法律法规等要求，履行相应法定程序和义务。
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。若未来为保持上市公司健康发展、减少同业竞争、有利于上市公司和全体股东利益，根据上市公司实际情况需要对业务和组织结构进行相应调整的，届时将按照有关法律法规要求，履行相应法定程序和义务。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
2018年7月10日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2016-016喜临门家具股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月1日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A楼国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|144,118,384|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.75|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，公司董事周伟成、独立董事何元福、陈悦天因工作原因未能亲自出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨刚出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,165,259|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|17,507,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案|17,507,759|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|公 司 控 股 股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案|17,507,759|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案1、2对中小投资者的表决情况进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、童跃萍
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
喜临门家具股份有限公司2016年2月2日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2019-012
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2019年2月15日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见2019年2月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任公司总裁的公告》（临2019-013）。
2、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合
授信的议案》同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股
份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
详见2019年2月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临
2019-014）
公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案1、3发表了同意的独立意见，详见2019年2月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议有关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2019年2月18日
中国工商银行股份有限公司董事会
审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《中国工商银行股份有限公司章程》等规定，中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会2016年度履职情况如下:
报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议了2016年内部审计项目计划、2015年度报告、修订《内部控制基本规定》等8项议案，听取了2015年度内部审计工作报告、管理建议等11项汇报。审计委员会就本行定期报告编制、内外部审计工作安排、内部控制机制优化等事项提出了意见或建议。
审计委员会定期审阅本行的财务报告，对年度报告、半年度报告和季度报告均进行审议并提交董事会批准；遵循相关监管要求，组织开展集团2015年度内部控制评价工作，聘请外部审计师对本行的评价报告和评价程序进行了审计；加强与外部审计师的沟通交流以及对其工作的监督，听取外部审计师审计方案、审计结果、管理建议等多项汇报。
在2016年度财务报告编制及审计过程中，审计委员会与外部审计师协商确定了审计工作时间和进度安排等事项，并适时以听取汇报、安排座谈等方式了解外部审计开展情况，督促相关工作，对未经审计及经初审的年度财务报告分别进
行了审阅。审计委员会于2017年3月28日召开会议，认为本年度财务报告真实、完整地反映了本行财务状况，审议了会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告，全面客观地评价了其完成本年度审计工作情况及其执业质量。审计委员会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别担任本行2017年度的国内审计师和国际审计师，同时聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2017年度内部控制审计师，并决定将以上事项提交董事会审议。
2017年3月30日
浙江东日股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为浙江东日股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，2014年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司年内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现将 2014年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张雷宝：现任浙江财经大学财政与公管学院副院长，经济学教授，上海财经大学经济学博士，复旦大学公共管理流动站博士后，入选浙江省“新世纪151人才工程”，荣获浙江省“教坛新秀”称号，全国高校财政学教学研究会理事、浙江省财政学会理事，浙江省财政厅财政支出绩效评价特聘专家，美国 TAMU大学、英国 BRUNEL大学高级访问学者。主要研究方向为财税理论与政策、公共支出评价与管理，主持国家社科基金和中国博士后基金课题各 1项，主持和参与其他国家级和省部级课题共 6项，完成各类专著（含合著）和教材等 12部，在《财贸经济》、《中国农村经济》、《金融与证券》、《财政研究》等国内权威与核心学术期刊发表论文 40多篇，获得各级各类重要学术奖励 6项。
车磊，现任浙江维科创业投资有限公司投资总监。注册会计师、高级会计师。1992年至 1995年，在浙江经济职业学院担任会计审计专业课教师，1995年至今，先后担任天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。2001年 5月至 2002年 1月借调中国证监会杭州局稽查处担任专项检查工作。
（二）不存在影响独立性的情况说明
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
综上所述，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2014年度，公司共召开 5次董事会，出席董事会具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期内应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张雷宝|5|4|1|0|否|
|车 磊|5|5|0|0|否|

报告期内，我们根据各自所担任董事会专门委员会的职务出席了相应的各次专门委员会会议。会议召开前，在公司领导及各相关部门的大力配合下，我们主动调查、获取做出决议所需的信息和资料，积极了解公司的生产经营和运作情况，为会议表决做了充分的准备工作。
报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事
项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）重大资产重组及关联交易情况
2014年12月5日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易预案的议案》等相关议案。
我们作为公司独立董事，依据中国证监会、上海证券交易所相关规定，在认真审阅了公司重大资产置换暨关联交易的相关文件后，经研究分析，发表了审慎客观的独立意见。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司调整对全资子公司浙江东日进出口有限公司向中国银行股份有限公司温州市分行申请融资额度做出担保，被担保方公司运作良好，未发现可能造成公司受到损失的风险。经核查，截至2014年12月31日，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2014年度，公司董事会没有提名新任高级管理人员。
报告期内，我们对公司高级管理人员 2013年度薪酬考核结果等情况进行了审核，我们认为：公司高管人员的年度考核是严格按照公司制定的绩效考核办法进行考核的，高管人员的薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，体现了薪酬与绩效挂钩的机制，薪酬发放水平合理。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，年内未发生业绩预告的情况，未发生业绩预告变更情况，未发布业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一
致同意续聘该所为公司年度审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司2013年年度股东大会审议通过公司董事会提出的2013年度利润分配预案，决定以 2013年 12月 31日总股本 318,600,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.2元（含税），计 6,372,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司在报告期内及时实施了本次利润分配。
我们认为本次利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，也符合公司《章程》、公司《股东分红回报规划》等规章制度，是基于公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要而做出的，我们全体独立董事一致同意，并发表了相应的独立意见。
（八）公司及股东承诺履行情况
经核查落实，截止目前，公司重大资产重组各方正积极履行重组预案中相关承诺事项，除本次重大资产重组预案中涉及的相关承诺事项外，没有其他承诺未履行事项。
（九）信息披露的执行情况
我们持续关注公司信息披露工作，认为公司 2014年能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，认真履行相关义务，做好信息披露工作，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
（十）内部控制的执行情况
我们对公司内控制度进行了认真核查，并审阅了公司《2013年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013年度《内部控制审计报告》我们认为，公司内部控制评价报告及内部控制审计报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行，公司通过内部控制有效地防范了各种风险。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四十二次会议
相关事项意见
我们作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理办法》等规定，本着认真负责的态度，现对相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂100%股权的议案》的意见
公司收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂100%股权的事项，交易目的在于扩大公司白酒产量，优化酒类生产供应链资源，同时减少同业竞争和关联交易。
二、对《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案》的意见
公司收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的事项，交易目的在于提高山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂资产的完整性和增强上市公司的独立性。
三、对《关于收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司10%股权的议案》的意见
公司收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司10%股权的
事项，交易目的在于理顺山西杏花村汾酒销售有限责任公司产权关系，符合公司长远发展战略。
四、对《关于收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司10%股权的议案》的意见
公司收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司10%股权事项，交易目的在于理顺山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司产权关系，符合公司长远发展战略。
五、对《关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案》的意见
公司收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的事项，交易目的在于减少公司关联交易，增强公司独立性。
六、对《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案》的意见
公司收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的事项，交易目的在于保证公司所收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司资产的完整性。
七、对《关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案》的意见
公司收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的事项，交易目的在于保证公司所收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司资产的完整性。
上述七项议案的交易价格以评估价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。在董事会表决时关联董事已回避表决。董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二零一九年十一月二十五日
独立董事：李玉敏、杜文广、王朝成、樊三星、贾瑞东、王超群、张远堂
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-091
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次购买理财产品金额：人民币6,000万元
委托理财投资类型:工商银行吴中支行固定收益类、非保本浮动收益型；中信银行吴中支行保本浮动收益型；上海浦东发展银行吴中支行非保本浮动收益型
资金来源:自有资金
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高暂时闲置自有资金使用效率，公司于 2019年 09月 25日使用部分闲置自有资金购买人民币 2,000万元上海浦东发展银行吴中支行利多多之步步高升极速版理财产品、人民币2,000万元中信银行吴中支行共赢利率结构 29203期人民币结构性存款产品、人民币2,000万元工商银行吴中支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品。
（二）公司内部需履行的审批程序。
经公司于2019年05月09日召开的2018年年度股东大会批准，同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。
二、理财产品主要信息及累计余额情况
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||无锡昌鼎银行活期理财产品明细 单位：万元|||||||||||||||||||||||||
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||序|||||||产品类||||到期|||||购买/赎回|||||||||
||||受托方|||产品名称||||起息日||||化收益|||||进出||金（万||金（万||额（万|
||号|||||||型||||日|||||日期|||||||||
|||||||||||||||率|||||||元）||元）||元）|
|1||江苏银行无锡山北支行|||聚宝财富天添开鑫）||非保本浮动收益型||2019/4/26||理财赎回日||1.70%|||2019/4/26||买入||150||||150||
|2||江苏银行无锡山北支行|||聚宝财富天添开鑫）||非保本浮动收益型||2019/4/26||理财赎回日||1.70%|||2019/5/17||赎回||||20||130||
|3||江苏银行无锡山北支行|||聚宝财富天添开鑫||非保本浮动收益型||2019/7/18||理财赎回日||1.70%|||2019/7/18||买入||50||||180||
|4||江苏银行无锡山北支行|||聚宝财富天添开鑫||非保本浮动收益型||2019/4/26||理财赎回日||1.70%|||2019/9/17||赎回||||10||170||
|合计：||||||||||||||||||||200||30||170||
|赛腾银行活期理财产品明细 单位：万元||||||||||||||||||||||||||
|序号||受托方||产品名称|||产品类型|||起息日||到期日|||预期年化收益率||购买/赎回日期||进出|购买本金（万元）||赎回本金（万元）||理财余额（万元）||
|1||工商银行吴中支行||中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）|||固定收益类、非保本浮动收益型|||2019/9/23||理财赎回日|||3.20%||2019/9/23||买入|3000||||3000||
|2||上海浦东发展银行吴中支行||利多多之步步高升极速版|||非保本浮动收益型|||2019/9/25||理财赎回日|||2.60%||2019/9/25||买入|2000||||5000||
|3||中信银行吴中支行||共赢利率结构29203期人民币结构性存款产品C195U01G3|||保本浮动收益型|||2019/9/25||2019/10/9|||2.50%||2019/9/25||买入|2000||||7000||

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|4|工商银行吴中支行|中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）|固定收益类、非保本浮动收益型|2019/9/25|理财赎回日|3.20%|2019/9/25|买入|2000||9000|
|合计：|||||||||9000|0|9000|

截至本公告披露日，2019年年初理财产品余额4,000万元,2019年公司及控股子公司累计购买理财产品人民币24,700万元，累计赎回理财产品人民币19,530万元，理财产品余额人民币9,170万元。
说明：公司与江苏银行无锡山北支行、工商银行吴中支行、中信银行吴中支行、上海浦东发展银行吴中支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。
在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年09月25日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-074浙江嘉化能源化工股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项目前存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：嘉化能源，股票代码：600273）自2017年10月26日开市起连续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并在股票停牌后五个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2017-040中国神华能源股份有限公司
关于神华包头煤制烯烃升级示范项目获得核准的公告中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
近日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）神华包头煤制烯烃升级示范项目（“本项目”）获得内蒙古自治区发展和改革委员会的核准。核准批复文件（文号：内发改产业字〔2017〕849号）主要内容如下：
（一）为加快内蒙古自治区煤制烯烃升级示范，同意建设本项目。
（二）项目单位为本公司全资子公司神华包头煤化工有限责任公司（“包头煤化工公司”），建设地点为包头市九原工业园区。
（三）本项目主要建设规模为年产75万吨的煤制聚烯烃装置，其中年产聚乙烯35万吨、聚丙烯40万吨。
（四）本项目总投资约人民币171.5亿元，其中资本金约占30%。
（五）包头煤化工公司在项目开工建设前，将依据相关法律、行政法规规定办理资源利用、安全生产、环境保护等相关报建手续。本项目环境保护和资源利用按照环境影响评价报告书、节能评价报告书等批复执行。本项目开工及建设时间具有不确定性。
截至目前，包头煤化工公司已投产运营的煤制聚烯烃装置规模约为年产 60万吨，其中年产聚乙烯30万吨、聚丙烯30万吨。
请投资者注意不恰当信赖或使用上述信息可能造成投资风险。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
北京同仁堂股份有限公司
独立董事对关联交易的事前审核意见
按照《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关要求，我们作为北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司将提交六届十三次董事会审议的与关联方签订采购、销售框架性协议并预计年发生额度的预案进行了事前审核，我们认为上述关联交易条款内容遵循了一贯的公允、合理原则，并有助于公司的生产、经营、销售。我们同意将上述两项议案提交六届十三次董事会审议。
独立董事：
詹原竞 孙燕红 张洪魁 钱忠直
二零一四年三月十四日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-089山东步长制药股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、2019年5月9
日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）和2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），对现行的会计政策和财务报表格式进行变更。本次会计政策变更不会对公司的损益、总资产、净资产产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开了第三届董事会第十九次（临时）会议及第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
由于 2019年财政部对会计准则《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）和《企业会计准则第 12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）进行了修订，并发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司对原会计政策及财务报表格式进行相应变更，并按以上文件有关规定开始执行修订后企业会计准则及财务报表格式。本事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）财务报表格式
1、变更前公司执行的财务报表格式
本次会计政策变更前，财务报表格式按照财政部于2018年6月15日颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
2、变更后公司执行的财务报表格式
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
3、财务报表格式变更对公司的影响
单位：人民币元
|||||
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|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据及应收账款|2,606,257,669.26|应收票据|939,382,079.66|
|||应收账款|1,666,875,589.60|
|应付票据及应付账款|624,944,776.10|应付票据||
|||应付账款|624,944,776.10|

本次对财务报表部分列表项目进行调整，仅对公司财务报表项目列报产生影响，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
（二）非货币性资产交换准则
1、变更前公司执行的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。
2、变更后公司执行的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2019年5月9日修订发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）。
3、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，不会对公司首次执行日的财务状况和经营成果产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
本次会计政策变更不会对公司的损益、总资产、净资产产生重大影响。
（三）债务重组准则
1、变更前公司执行的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 12号——债务重组》。
2、变更后公司执行的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2019年5月16日修订发布的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕8号）。
3、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，不会对公司首次执行日的财务状况和经营成果产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
本次会计政策变更不会对公司的损益、总资产、净资产产生重大影响。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更，符合相关规定，对公司当期损益、总资产和净资产不会产生重大影响，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2019-018国电南京自动化股份有限公司
关于公司及控股子公司 2019年度申请银行综合授信额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年3月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
公司及控股子公司原有银行授信即将到期,为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2019年度资金计划，2019年公司拟以信用方式向商业银行相关分支机构申请综合授信额度不超过 126.40亿元，授信期限以最终签署的授信协议为准,授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
本次授信额度具体明细如下:
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|-|-|
|商业银行相关分支机构|拟申请授信额度（亿元）|
|北京银行|2.00|
|工商银行|19.00|
|光大银行|9.00|
|兴业银行|5.50|
|建设银行|15.00|
|江苏银行|9.20|
|交通银行|14.30|
|民生银行|2.00|
|南京银行|7.30|
|宁波银行|1.00|
|农业银行|12.70|
|浦发银行|8.30|
|邮政储蓄银行|5.00|
|招商银行|4.00|

中国银行 8.10
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|-|-|
|中信银行|4.00|
|合计|126.40|

以上综合授信额度主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴、信用证、保理等事项。董事会提请股东大会授权公司经营层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理相关具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2018-054
江苏悦达投资股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部1308会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,149,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.1351%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由王连春董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席8人，祁广亚、杨玉晴、徐兆军、李志军因公务出差未出席；
2、公司在任监事 5人，出席2人，武登俊、曾玮、张华良因公务出差未出席；
3、董事会秘书葛俊兰出席会议；高管王咏柳、杨怀友、申晓中列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|989,300|86.09|159,900|13.91|0|0|

2、议案名称：《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|989,300|86.09|159,900|13.91|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙、许玉龙
2、律师鉴证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏悦达投资股份有限公司2018年12月18日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2016-002南宁百货大楼股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股东增持，不触及要约收购
●本次权益变动不会导致我公司控股股东及实际控制人发生变化
近日，我公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册得知，截至 2016年 2月 15日，洪婉玲增持我公司股份至 27,249,983股，占我公司股份总数的5.003%，首次超过我公司总股本的5%。
洪婉玲未主动联系我公司履行信息披露义务，我公司尝试联系洪婉玲未果。请洪婉玲股东见到本公告后主动联系我公司（电话：0771-2610906、2098826），按照信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
上述权益变动情况不会导致我公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2016年 2月 17日