Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
一致行动协议书
本协议由以下各方于 2016年3月23日共同签署：
苏武雄
身份证号：440524194503135416
住址：广东省汕头市潮南区峡山街道峡山金光路 55-57号
苏素玉
身份证号：440524194811245422
住址：广东省汕头市潮南区峡山街道峡山金光路 55-57号
苏冠荣
香港永久性居民身份证号：P359295（6）
住址：香港会展广场办公大楼
苏壮强
香港永久性居民身份证号：P373770（9）
住址：香港会展广场办公大楼
苏壮奇
身份证号：440524197209125413
住址：广东省汕头市潮南区峡山街道峡山金光路 55-57号
（以上各方合称“协议各方”）
鉴于：
司（简称“沈阳新北”）100%股权和国惠环保新能源有限公司（简称“国惠新能源”）100%股权。
2、联美控股目前控股股东为联美集团有限公司（简称“联美集团”），联美集团股东为拉萨经济技术开发区联美控股有限公司（简称“拉萨控股”）和拉萨经济技术开发区联美投资有限公司（简称“拉萨投资”）；苏素玉持有拉萨控股89.79%的股权、持有拉萨投资90%的股权，苏壮奇持有拉萨控股10.21%的股权、持有拉萨投资10%的股权。
3、沈阳新北为联众新能源有限公司（简称“联众新能源”）和联美集团共同持股企业，其中联众新能源持有其81.76%的股权、联美集团持有其18.24%的股权；国惠新能源系联众新能源全资子公司。
4、联众新能源系沈阳联众科技有限公司全资子公司；昇晖国际有限公司持有沈阳联众科技有限公司75.39%的股权，沈阳联美科技有限公司持有沈阳联众科技有限公司24.61%的股权；昇晖国际有限公司系注册于香港的企业，其股东为苏冠荣和苏壮强；沈阳联美科技有限公司系苏武雄、苏素玉、苏壮奇共同出资设立的有限责任公司。
5、协议各方的关系为，苏素玉和苏武雄系夫妻关系，苏冠荣、苏壮强、苏壮奇均系苏素玉和苏武雄儿子。
6、上述发行股份购买资产完成后，联众新能源将成为联美控股的控股股东，协议各方将成为联美控股的共同实际控制人。
就上述发行股份购买资产后，联美控股的共同控制事宜，协议各方达成一致意见如下：
一、协议各方特此确认如下：
1、虽然根据工商登记，苏素玉通过直接控制联美控股控股股东联美集团的股东拉萨控股和拉萨投资从而作为联美控股实际控制人披露，苏壮奇通过持股拉萨控股和拉萨投资从而间接持有联美控股股份。但苏素玉、苏壮奇通过拉萨控股、拉萨投资及联美集团间接持有的联美控股的股份代表的是苏素玉、苏武雄夫妻以及苏壮奇、苏冠荣、苏壮强五人的家族整体利益。
在苏素玉、苏壮奇对联美控股行使控制权或间接持有股份的股东权利时，苏
素玉、苏武雄以及苏壮奇、苏冠荣、苏壮强五人均会事先进行充分沟通并达成一致意见，苏素玉、苏壮奇对联美控股控制权或间接持有股份的股东权利的行使均反映和代表了苏素玉、苏武雄以及苏壮奇、苏冠荣、苏壮强五人的意志和一致意见。
2、正迅控股有限公司系注册于英属维尔京群岛的境外企业、香港灏汲实业有限公司系注册于香港的企业，均由苏素玉、以及苏壮奇、苏冠荣、苏壮强四人共同出资，代表的是苏素玉和苏武雄夫妻以及苏壮奇、苏冠荣、苏壮强五人的共同权益，由五人共同拥有实际控制权。自 2008年以来至沈阳新北、国惠新能源变更为内资企业前，协议各方通过共同控制的正迅控股有限公司、香港灏汲实业有限公司实际共同控制了沈阳新北和国惠新能源，协议各方对沈阳新北和国惠新能源共同控制权的行使均建立在各方充分沟通协商的基础上且保持了惯有的一致性。
二、协议各方对发行股份购买资产完成后联美控股共同控制的约定
作为联美控股发行股份购买资产完成后的共同实际控制人，协议各方约定如下：
1、在本次发行股份购买资产完成后，协议各方将延续过往对联美控股共同实际控制的关系，在行使任何涉及联美控股实际控制人权利或作为实际控制人作出决策时，均需经协议各方充分协商并形成一致意见。
如经充分协商仍无法达成一致意见，则按照股份简单多数的原则确定意见，协议各方均应遵循根据上述原则确定的意见。
2、协议各方将保持共同实际控制联美控股的稳定性，未经协议各方中的其他方一致同意，任何一方不得转让其所直接持有的昇晖国际有限公司或沈阳联美科技有限公司的股权。
本协议一式五份，协议各方各持一份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《一致行动协议书》签署页）
苏武雄 苏素玉
苏冠荣 苏壮强
苏壮奇
年 月 日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2018-003江苏阳光股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2018年3月2日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知。
（三）本次董事会会议于2018年3月9日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
（四）本次会议董事应到7人，实到7人。
（五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
公司董事会秘书徐伟民先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、公司董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵静女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
该议案详细内容请见公司2018-004号公告《江苏阳光股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2018年3月9日
附件：简历
赵静，女，1988年出生，中共党员，大学本科。2011年毕业于南京林业大学，会计学专业。2011年7月至今，在公司证券部任职，2016年4月至今任公司证券事务代表。
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2015---014号
京能置业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经本公司自查并向控股股东问询，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日（7月 2日、3日、6日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，本公司经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）经向公司控股股东北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）问询，京能集团截至目前不存在关于公司应披露
而未披露的重大事项（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会提醒投资者：有关公司信息以公司指定披露媒体为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2015年 7月 7日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2017-022浙江东方集团股份有限公司七届董事会
第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第三十六次会议于 2017年 5月 8日以通讯表决方式召开，应参会董事 7人，实参会董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、公司下属金融子公司2017年度固有资金投资计划
本议案应参加表决票数 7票，实参加表决票 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
董事会审议通过了公司下属持牌经营的金融类子公司浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）与大地期货有限公司（以下简称“大地期货”）2017年度固有资金投资计划。浙金信托 2017年度将以固有资金 20亿元额度（滚动余额并包含上年末投资未退出余额）为上限进行金融投资；大地期货 2017年度将以自有资金 4.49亿元额度（滚动余额并包含上年末投资未退出余额）为上限进行金融投资。
董事会并授权浙金信托、大地期货在上述额度内，严格依照其有关制度及审核、管控流程，自主决策开展经营业务。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会
神马实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议材料
2018年 7月 16日
2018年第一次临时股东大会会议议题
一、审议关于修改公司章程的议案
关于修改公司章程的议案
(二Ｏ一八年七月十六日)
各位股东、各位代表：
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及公司实际情况，拟对公司章程做如下修改：
1、原第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
现修改为：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
2、新增一章作为作为第五章，内容如下：
第五章党建工作
第一节党组织的机构设置
第九十五条公司依据《公司法》、《党章》规定，设立中国共产党神马实业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党神马实业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心和政治
核心作用。其他治理主体自觉维护公司党委的核心地位，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理体系。公司党委会按照上级党组织有关规定进行换届选举，每届任期三年。
第九十六条公司设党委书记 1名，党委副书记 1名，党委委员若干名；设纪委书记 1名，工会主席 1名。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员按照《党章》等有关规定选举或任命产生。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，党委书记、董事长由一人担任，符合条件的党委委员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。
第九十七条公司党委履行党要管党、从严治党和把方向、管大局、保落实的职责。党委不直接领导经理层，进入经理层的党委成员要落实党委决定，进入董事会的党委成员按党委决定在董事会发表意见，并向党委报告落实情况。党委支持股东会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，科学决策。
第九十八条公司党委设政工处作为工作部门，业务涵盖组织、宣传、纪检、监察、工会、共青团等。
第九十九条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节公司党委职权
第一百条党委会研究决策以下重大事项：
（一）党和国家的方针政策、上级党组织重要决定在本企业贯彻
执行；
（二）公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面的事项；
（三）按照管理权限决定企业人员任免、奖惩，或按一定程序向董事会推荐人选，对董事会和经理层的人选进行酝酿并提出意见和建议；
（四）统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作；
（五）向上级党组织请示、报告的重大事项；
（六）其它应由公司党委决定的事项。
第一百零一条党委会参与决策以下重大问题：
（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划；
（三）公司生产经营方针；
（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；
（六）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（七）公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工利益的重大事项；
（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）向上级请示、报告的重大事项；
（十一）其他应由党委会参与决策的事项。
第一百零二条党委会参与决策的主要程序：
（一）党委会先议。党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；
（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，要在方案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；
（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，充分表达党委会研究的意见和建议；
（四）会后报告。进入董事会、经理层的党委成员要将董事会、经理层决策情况及时报告党委会。
第一百零三条组织落实公司重大决策部署。公司党组织带头遵守公司各项规章制度，做好公司重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大决策部署上来，推动公司改革发展。
第一百零四条党委会建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、
不符合中央和省委要求的做法，党委会要及时提出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组织报告。
增加以上内容后，其他相关条文序号相应顺延。
现将本议案提请股东大会审议。
福建福日电子股份有限公司独立董事关于
提名公司董事候选人的独立意见
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日以通讯表决方式召开第六届董事会 2019年第五次临时会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，就本次董事会审议的《关于补选公司董事的议案》发表如下独立意见：
1、公司董事会同意由控股股东福建福日集团有限公司推荐的苏康建先生作为补选的董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等情况后作出的；苏康建先生也已同意出任公司第六届董事会董事；
2、公司董事会提名董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，苏康建先生具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，也未发现苏康建先生有《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形，其董事候选人的任职资格合法;
（本页无正文，为福建福日电子股份有限公司独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见之签署页）
独立董事签字：
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-069北京空港科技园区股份有限公司
关于控股股东收到顺义区人民政府国有资产监督管理委员会有关事宜批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京天竺空港经济开发公司（以下简称“开发公司”）通知：2015年11月11日，开发公司收到顺义区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“区国资委”）《关于北京天竺空港经济开发公司股权划转及出资人变更等有关公司改革事宜的批复》，具体内容如下：
《开发公司关于股权划转及出资人变更等有关公司改革事宜的请示》（京空总字【2015】28号）已收悉，根据《顺义区人民政府关于印发顺义区国资委监管企业重大事项报告制度暂行规定的通知》（顺政发【2005】52号）有关规定，经国资委研究，现批复如下：
一、同意开发公司关于股权划转的请示，具体包括：
（一）将区国资委持有的北京空港物流基地开发有限公司99%的股权（出资额36,468万元）划转至开发公司。
（二）将区国资委持有的北京国门空港经济技术开发中心100%的股权（出资额10,000万元）划转至开发公司。
二、按照相关法律法规的规定，及时办理工商登记及企业国有资产产权登记手续。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-044福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于投资设立河南优能饲料有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司名称：河南优能饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
投资金额：255万元
特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主营业务的发展，开拓河南地区饲料业务市场，公司拟与河南众牧诚商贸有限公司（以下简称“众牧诚商贸”）、河南哺农实业有限公司（以下简称“河南哺农”）在河南省郑州市投资设立新公司河南优能饲料有限公司（以下简称“目标公司”），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本500万元，由公司认缴出资255万元，占注册资本比例51%。
上述事项已经2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
1、河南众牧诚商贸有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人独资)；
注册地：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路12号28层12号；
法定代表人：刘庆；
注册资本：人民币100万元
经营范围：批发零售:饲料、饲料添加剂、养殖设备、机械设备、农副产品;养殖技术咨询、技术服务；
公司股东：刘庆持股100%；
成立日期：2017年12月6日；
经营期限至：长期。
2、河南哺农实业有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人独资)；
注册地：新乡市高新区(开发区)22号街坊新飞花园 D38号楼 1层 3号营业房；
法定代表人：李俊红；
注册资本：人民币100万元
经营范围：畜禽养殖技术、种植技术、水产养殖技术、农机化技术、生物工程技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；科技项目代理服务、科技企业技
术扶持服务；基础软件、应用软件的开发及经营；饲料、油料作物、谷物、豆及薯类、肉、禽蛋奶及水产品、果品、蔬菜、米面制品及食用油、农业机械、日用百货的批发、零售；职业介绍服务；就业信息服务；用人单位人力资源管理咨询服务；职业指导服务；
公司股东：李俊红持股100%；
成立日期：2016年12月30日；
经营期限至：2036年12月29日。
公司与众牧诚商贸、河南哺农均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：河南优能饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币500万元。
3、各方出资金额、出资比例和出资方式：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资方名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|福建傲农生物科技集团股份有限公司|255|51|货币资金|
|2|河南众牧诚商贸有限公司|230|46|货币资金|
|3|河南哺农实业有限公司|15|3|货币资金|
||合计|500|100||

4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
5、经营范围：以本公司授权品牌开展饲料的生产、销售及服务。
6、目标公司的组织机构：设董事会，由 3名董事组成，其中 2名董事由本
公司推荐，1名董事由众牧诚商贸推荐，董事长由本公司推荐的董事担任；不设
立监事会，只设1名监事，由本公司推荐；总经理（并担任目标公司的法定代表
人）由众牧诚商贸推荐，并经董事会聘任；财务负责人由本公司委派的人员担任。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：河南众牧诚商贸有限公司
丙方：河南哺农实业有限公司
1、投资金额及出资期限
目标公司注册资本500万元，其中由甲方以货币认缴出资255万元，占注册资本比例51%；由乙方以货币认缴出资 230万元，占注册资本比例46%；由丙方以货币认缴出资15万元，占注册资本比例3%。具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
2、违约责任
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失（包括直接损失、目标公司或守约方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用）。
3、争议解决方式
因签订及履行本协议而发生的争议，应由三方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、协议生效条件
本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、对外投资对公司的影响
本项投资系为了促进公司在河南地区饲料市场的发展，推动公司主营业务的发展壮大。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场经营等方面的风险。
公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年3月13日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2015-008
湖南湘邮科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更，对公司 2013年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度净利润未产生影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2014年，财政部发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第 37号——金融工具列报》在 2014年年度及以后期间的财务报
告中施行外，上述其他准则于 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（二）审批程序
2015年 3月 27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对本公司的影响
公司按上述企业会计准则的规定对原会计政策进行了变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。同时进行追溯调整，主要调整如下：
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（2014），本公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，并入《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》规范。《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量。本公司将上述股权投资由长期股权投资调整至可供出售金融资产，采用成本法对其进行后续计量。该会计政策变更公司追溯调减 2013年 12月 31日长期股权投资 6,538,470.16元，调增 2013年 12月 31日可供出售金融资产账面价值 6,538,470.16元。
本公司执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务
报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况：公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露。
本次会计政策变更，除上述追溯调整事项外，对公司 2013年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度净利润未产生影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见
公司董事会认为:本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,同意进行本次会计政策变更。
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部 2014年新修订和颁布的企业会计准则的基本准则和 8项具体准则要求实施的，本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，有利于更加真实客观地反映公司价值。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
3、公司第五届监事会第七次会议决议
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于会计政策变更的专项说明》（天职业字【2015】6626-3号）
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2015-006号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
天士力制药集团股份有限公司
关于“12天士01”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示
调整前适用的利率：6.00%
调整后适用的利率：6.00%
起息日：2015年 4月 24日
根据《天津天士力制药股份有限公司公开发行 2011年度第一期公司债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：12天士01，债券代码：122141）存续期的第 3年末上调该品种债券后2年的票面利率。
根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“12天士01”存续期后 2年的票面利率，即”12天士01”的未被回售部分在债券存续期后 2年票面年利率仍维持6.00%不变（本期公司债券采取单利按年计息，不计复利）。
一、释义
除非特别说明，以下简称在文中含义如下：
||
|-|
|指|
|指|

||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

二、本期债券基本情况
1、债券名称：天津天士力制药股份有限公司2011年度第一期公司债券。
2、债券简称：“12天士01”。
3、债券代码：“122141”。
4、发行总额：4亿元。
5、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2011]179号”文。
7、票面利率：本期债券票面年利率为6.00%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
8、起息日：2012年4月 24日。
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013年至2015年每年的4月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在“12天士01”存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调“12天士01”的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
12、担保情况：本期公司债券为无担保债券。
13、资信评级情况：经联合信用评级有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会 2015年3月12日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-019
上海网达软件股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路27号13号楼3层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,203,398|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.27|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事王振邦女士主持。本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事蒋宏业、冯达、高嵩、独立董事刘韵洁因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事李文罡、李泉生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,105,800|99.9137|96,598|0.0853|1,000|0.0010|

2、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,105,800|99.9137|96,598|0.0853|1,000|0.0010|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,105,800|99.9137|96,598|0.0853|1,000|0.0010|

4、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,105,800|99.9137|96,598|0.0853|1,000|0.0010|

5、议案名称：公司2016年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,105,800|99.9137|96,598|0.0853|1,000|0.0010|

6、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,102,300|99.9106|100,098|0.0884|1,000|0.0010|

7、议案名称：聘任外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,111,400|99.9187|90,998|0.0803|1,000|0.0010|

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,111,400|99.9187|90,998|0.0803|1,000|0.0010|

9、议案名称：关于修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,111,400|99.9187|90,998|0.0803|1,000|0.0010|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|110,700,000|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|2,400,000|100|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|2,300|2.2244|100,098|96.8084|1,000|0.9672|
|其中:市值 50万以下普通股股东|2,300|7.7971|26,198|88.8128|1,000|3.3901|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0|73,900|100|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|公司2016年度利润分配预案|2,402,300|95.96|100,098|4.00|1,000|0.04|
|8|关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案|2,411,400|96.33|90,998|3.63|1,000|0.04|
|9|关于修改<公司章程>的议案|2,411,400|96.33|90,998|3.63|1,000|0.04|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东大会审议通过。议案6、议案8和议案9对中小投资者的表决情况进行了单独计票，现金分红议案进行了分段统计。
三、 律师见证情况
律师：王珍、林惠
2、律师鉴证结论意见：
通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海网达软件股份有限公司2017年5月19日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-056
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的通知于2017年11月17日以书面、邮件和电话方式发出，于 2017年11月23日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金13,326.97万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-049）
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司使用总额不超过人民币5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-050）
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会2017年11月24日
宁波均胜电子股份有限公司
独立董事候选人声明
本人徐万钧，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有限公司董事会提名为宁波均胜电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波均胜电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波均胜电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在宁波均胜电子股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的法律专业知识和经验，并具有专职执业律师执照。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任宁波均胜电子股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：徐万钧
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于三一重工股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：三一重工股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《三一重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意
见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2014年 9月 10日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2014年9月11日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告《三一重工股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记方法等内容，确定股权登记日为2014年9月22日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月26日9:30-11:30、13:00-15:00。
本次股东大会现场会议于2014年9月26日在北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园综合楼一号会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为4832796353股，约占公司股份总数的63.45%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 1409199股，约占公司股份总数的0.02%；证券公司根据融资融券股份参加表决所代表有表决权股份总为167500股。前述股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，同意 4832586456股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，议案通过。
（2）《关于调整公司所属企业境外上市方案的议案》，同意 4832638153股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，议案通过；
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 朱志怡
经办律师：
廖青云
二〇一四年九月二十六日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2015-031上海大众企业管理有限公司持有
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接本公司股东上海大众企业管理有限公司告知：
该公司将所持有的上海大众公用事业（集团）股份有限公司股权10800万股质押给上海银行股份有限公司徐汇支行，作为续借款之出质，具体如下：
原质押给上海银行股份有限公司徐汇支行的 6000万股已经于 2015年 7月21日撤销质押。此次重新进行新的质押共计6000万股给上海银行股份有限公司徐汇支行，质押期限自2015年 7月22日至2016年7月21日止。
原质押给上海银行股份有限公司徐汇支行的 4800万股已经于 2015年 7月29日撤销质押。此次重新进行新的质押共计4800万股给上海银行股份有限公司徐汇支行，质押期限自2015年 7月30日至2016年7月29日止。
该公司将所持有的上海大众公用事业（集团）股份有限公司股权 3600万股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行，作为续借款之出质，具体如下：
原质押给中国民生银行股份有限公司上海分行的2400万股已经于2015年7月17日撤销质押。此次重新进行新的质押共计2400万股给中国民生银行股份有限公司上海分行，质押期限自 2015年7月20日至2016年7月19日止。
原质押给中国民生银行股份有限公司上海分行的1200万股已经于2015年8
月 6日撤销质押。此次重新进行新的质押共计 1200万股给中国民生银行股份有限公司上海分行，质押期限自 2015年8月7日至2016年8月6日止。
该公司将所持有的上海大众公用事业（集团）股份有限公司股权 3200万股质押给招商银行股份有限公司上海延西支行，作为新增借款之出质，质押期限自2015年7月22日至2016年7月21日止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-071中源协和细胞基因工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 5月 12日起停牌。由于重大资产重组事项仍在筹划中，相关事项仍存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年8月12日起继续停牌。（具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司公告：2015-031、2015-061）
停牌期间，公司积极推进重大资产重组相关工作，与相关各方对标的资产涉及相关事项及方案等进行积极沟通、协商和论证，初步确定重大资产重组方案内容涉及发行股份购买资产并募集配套资金；主要交易对方为控股股东天津开发区德源投资发展有限公司、独立第三方；标的资产的行业类型为生物医药行业，并涉及海外上市公司；公司拟将与嘉兴会凌叁号投资合伙企业（有限合伙）签署的《中源协和购买资产意向书》中约定的交易纳入本次重大资产重组的交易范围。
具体交易对方及标的资产范围等尚未最终确定。
目前，由于涉及海外上市公司私有化或收购，交易结构较为复杂，需要处理的相关工作极为庞杂，公司与交易各方正在就标的资产涉及相关事项及方案等进行积极沟通和共同推进；同时公司也对符合公司战略方向的国内潜在并购项目进行了可行性研究和商讨；财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构对交易具体方案等进行商讨、论证，开展尽职调查；公司已与中介机构就提供重组服务事项达成一致，中介机构正在履行内部审批手续。因相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
风险提示：公司本次重大资产重组事项涉及海外上市公司私有化或收购，同
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-071时涉及境内外法律等事务，程序复杂，可能存在因交易各方对交易事项等未达成一致意见等因素导致本次重大资产重组终止的风险，重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报的相关公告，注意投资风险。公司将积极推动重大资产重组相关工作，待重组有关事项确定后，及时公告并复牌。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017－061
中房置业股份有限公司
2017年第二季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》等要求，现将公司 2017年第二季度主要经营情况披露如下：
一、房地产项目情况
2017年第二季度以及2017年上半年，公司无新增房地产储备，无新开工以及竣工项目，也无商品房销售。
二、物业出租情况
截至2017年第二季度末，公司可出租物业总面积13,770.57平方米，实际出租面积1,558.13平方米。2017年上半年实现出租收入87.77万元，其中2017年第二季度实现出租收入41.38万元。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会