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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-043加加食品集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《行政处罚事先告知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股股东湖南卓越投资有限公司于2019年 6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：湘证调查字 0897号、0898号），立案原因为“涉嫌信息披露违法违规”。公司于2019年6月 6日披露了《关于公司及控股股东收到调查通知书的公告》（公告编号：2019-029），于 2019年7月6日、 2019年8月6日、2019年 9月6日披露了《关于公司及控股股东被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（2019-035、2019-036、2019-041），以上公告具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019年9月 17日，公司、公司控股股东及相关当事人收到中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（[2019]2号），主要内容如下：
加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加食品”或“公司”）及其控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“湖南卓越”）涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚，现将我局拟对你们作出行政处罚所依据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，加加食品及其控股股东湖南卓越涉嫌违法的事实如下：
一、未及时披露控股股东非经营性资金占用情况
上述两笔转账金额合计 5,400万元，占公司 2017年年报经审计净资产的2.62%，未经公司董事会、监事会、经理办公会审议，在事项发生时，未通过临时公告予以及时披露，截至2018年 5月28日前述资金占用已全部归还。
加加食品对上述违法行为的直接负责的主管人员为杨振、其他直接责任人员为段维嵬、刘永交、彭杰、王彦武；
湖南卓越作为加加食品控股股东指使上市公司实施上述行为，直接负责的主管人员为杨振。
二、未按规定披露与控股股东关联方交易情况
2017年3月 7日至 2018年 1月 30日，为向外部保理等机构融资或帮助湖南卓越对外借款提供质押，杨振指使加加食品财务人员收集公司出纳保管的银行U盾、密码，公司财务副总监保管的复核U盾、密码，交给湖南卓越财务总监蔡某珍，由蔡某珍指使湖南卓越会计周某铭使用加加食品的银行U盾、密码，通过网上银行向关联方宁夏可可美生物工程有限公司（以下简称“宁夏可可美”）、宁夏玉蜜淀粉有限公司（以下简称“宁夏玉蜜淀粉”）开具商业承兑汇票合计金额 69,880万元，向杨振指定的深圳市农耕世纪农业科技开发有限公司（以下简称“农耕世纪”）开具商业承兑汇票 2,000万元，公司副董事长扬子江知悉，参与上述关联交易事项。
上述向宁夏可可美、宁夏玉蜜淀粉开具的合计69,880万元商业承兑汇票中，有3,000万元汇票被宁夏可可美转回加加食品，未实际使用；有66,880万元汇票由杨振指使蔡某珍让宁夏可可美、宁夏玉蜜淀粉财务人员向外部保理等机构背书贴现或用于湖南卓越对外借款提供质押，其中，63,880万元汇票被贴现，贴现金额合计59,741.22万元，最终均被湖南卓越或杨振使用，3,000万元汇票被用于为湖南卓越对外借款提供质押。
上述农耕世纪开具的2,000万元商业承兑汇票，被用于湖南卓越向农耕世纪借款2,000万元提供质押。
上述合计开具71,880万元商业承兑汇票的关联交易事项，占公司2017年经审计净资产的34.91%，未经加加食品董事会、监事会、经理办公会审议，不具有真实的交易背景，在事项发生时，均未按照规定予以披露；截至2018年9月28日，前述商业承兑汇票已全部结清。
加加食品对上述违法行为的直接负责的主管人员为杨振，其他直接责任人员为杨子江；
湖南卓越作为加加食品控股股东指使上市公司实施上述行为，直接负责的主
管人员为杨振。
三、未及时披露为控股股东提供担保情况
2017年 11月杨振使用加加食品的公章，以加加食品的名义为湖南卓越对外借款提供担保，合计金额 29,500万元，占公司 2017年年报经审计净资产的14.33%，未经加加食品董事会、监事会、经理办公会审议，在事项发生时，未通过临时公告予以及时披露，公司副董事长杨子江知悉、参与上述对外担保事项；
截至2018年 9月28日，前述违规担保已全部解除。
加加食品对上述违法行为的直接负责的主管人员为杨振、其他直接责任人员为杨子江；
湖南卓越作为加加食品控股股东指使上市公司实施上述行为，直接负责的主管人员为杨振。
以上事实，有相关合同、银行资金流水、工商登记资料、工商相关公告、董事会会议文件、股东会会议文件以及相关当事人询问笔录等证据证明，足以认定。
我局认为，加加食品上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第十九条、第三十条和《证券法》第六十三条和第六十七条的规定，依据《证券法》第一百九十三条的规定，结合当事人违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度、积极配合调查的情况，我局拟决定：
一、对加加食品给予警告，并处以罚款40万元；
二、对湖南卓越给予警告，并处以罚款40万元；
三、对杨振给予警告，并处于罚款 20万元，其中作为加加食品直接负责的主管人员罚款10万元，作为湖南卓越直接负责的主管人员罚款10万元；
四、对杨子江、段维嵬给予警告，并分别处以罚款5万元；
五、对刘永交、彭杰、王彦武给予警告，并分别处于罚款3万元。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会湖南监管局行政处罚听证规则》等有关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和要求听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚。
以上为《行政处罚事先告知书》的主要内容。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司判断，上述违法行为并未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的重大违法强制退市的情形。
本次立案调查，有可能会导致公司不满足《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的发行股份购买资产的条件，从而导致公司正在推进中的发行股份及支付现金购买金枪鱼钓100%股权的重大资产重组存在不确定性。
公司、公司控股股东及相关当事人特就此事向广大投资者致以诚挚的歉意。
目前，公司经营情况正常，公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年 9月17日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-037浙江海翔药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016年3月24日（星期四）下午14:00
2、召开地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：孙杨
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 4人，其所持有表决权的股份总数为706,517,800股，占公司总股份的46.4962％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计5人，代表有效表决权股份为35,000股，占公司股份总数的0.0023％。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 9人，拥有及代表的股份为706,552,800股，占公司股份总数的46.4985％。
4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》
表决结果：706,552,800股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：35,000股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议
案》
表决结果：706,552,800股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%。
三、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
表决结果：706,517,800股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9994%；4,000股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0006%；0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、浙江海翔药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一六年三月二十五日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-095银亿房地产股份有限公司关于公司及
子公司为宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）因经营发展需要，拟向昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）申请贷款 40,000万元，贷款期限 2年。银亿房产控股子公司舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿”）拟以其名下位于舟山普陀区鲁家峙岛东南涂 D地块土地使用权为本次贷款提供抵押担保，担保金额 40,000万元，担保期限 2年。同时，公司拟为本次贷款提供保证担保，担保金额 40,000万元，担保期限 2年。
本次担保已经公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币 97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波银亿房地产开发有限公司
成立日期：1994年 12月 6日
注册地点：宁波保税区国际发展大厦 404B
法定代表人:方宇
注册资本：肆亿贰仟肆佰零伍万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；装饰装修；房屋出租；建筑
材料及装潢材料的批发、零售。
股权结构：
银亿房地产股份有限公司
100%
宁波银亿房地产开发有限公司
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014 年 12月 31 日|2015 年 9月 30 日|
|资产总额|13,812,634,190.24|9,296,335,911.26|
|负债总额|11,647,587,605.18|6,980,791,012.83|
|净资产|2,165,046,585.06|2,315,544,898.42|
||2014 年度|2015 年 1-9 月|
|营业收入|5,672,859.25|94,750,771.16|
|利润总额|143,529,764.25|142,614,732.66|
|净利润|155,390,992.59|150,498,313.36|

三、担保合同的主要内容
1、公司拟与昆仑信托签订《保证合同》，本合同项下担保范围为：银亿房产拟与昆仑信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为 40,000万元，担保期限为 2年。
2、舟山银亿房产拟与昆仑信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：银亿房产拟与昆仑信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为 40,000万元,担保期限 2年。
抵押资产的基本情况：舟山银亿房产名下的位于舟山普陀区鲁家峙岛东
南涂 D地块面积为 173,500㎡的土地所有权。
上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
银亿房产资产情况、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司舟山银亿为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 659,330.00万元，占 2014年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 499,458.98万元的132.01%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 651,330.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 8,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次临时会议决议；
2、银亿房产营业执照；
3、银亿房产经审计的 2014年度财务报表及未经审计的 2015年 1-9月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十月十七日
深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-093
深圳市证通电子股份有限公司
关于调整首期限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 24日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《公司首期限制性股票激励计划（草案）》等股权激励计划相关议案，并经于2014年11月11日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过。
公司于 2015年 11月 6日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》。
本次董事会对相关事项的调整符合 2014年第五次临时股东大会的授权范围，现将有关事项公告如下：
一、公司首期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2014年 8月 24日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《深圳市证通电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》等股权激励计划相关议案，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、公司于2014年10月13日获悉，中国证监会已对公司报送的首期限制性股票股权激励计划备案无异议。
3、公司于 2014年 11月 11日召开的 2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。
4、公司于 2014年 12月 5日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据股东大会的授权，公司董事会对公司首期限制性股票首次授予对象及授
予数量进行了调整，并确定限制性股票首次授予日为2014年12月5日，授予价
深圳市证通电子股份有限公司
格为每股 7.41元。调整后公司首期限制性股票中首次授予限制性股票总数由722.00万股调整为675.30万股，首次授予的激励对象总人数由203人调整为189人，预留授予部分50.00万股保持不变。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
5、2014年 12月 31日，公司发布了《公司限制性股票授予完成的公告》，首次授予股份的上市日期为 2015年 1月 6日。本次授予完成后，公司股份总数由原来的261,194,745股增加至267,947,745股。
6、2015年6月18日，公司实施2014年年度权益分派方案，以公司总股本267,947,745股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司股份总数由267,947,745股增至428,716,392股。
7、2015年 6月 30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会同意对激励对象首次授予的未达到第一期解锁条件的 318.8640万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的17.60万股限制性股票，共计336.4640万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销后，公司股本总额由 428,716,392股调整为425,351,752股。公司董事方进作为激励对象，在审议此议案时回避表决。
8、公司已于2015年9月8日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。回购完成后，公司股份总数由 428,716,392股调整为425,351,752股。
9、2015年 11月 6日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对授予预留限制性股票的股权激励对象名单进行了核查。
二、调整事项
经 2015年 4月 21日公司第三届董事会第二十一次会议审议并提交 2015年5月22日公司2014年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案为：，以公司总股本 267,947,745股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分配后，公司股份
总数由267,947,745股增至428,716,392股。
深圳市证通电子股份有限公司
公司2014年度权益分派股权登记日为：2015年6月18日，除权除息日为：2015年6月19日。
鉴于公司2014年度权益分派方案已于2015年6月实施完成。根据《公司首期限制性股票激励计划》中发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项时，限制性股票授予数量的调整方法，对预留限制性股票的授予数量调整如下：调整后的预留限制性股票授予数量=500,000×(1+0.6)=800,000股。
三、本次限制性股票激励计划预留部分授予数量的调整对公司的影响
本次对限制性股票激励计划预留部分授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整首期限制性股票激励计划预留部分授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励相关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《公司首期限制性股票激励计划》中激励计划的调整方法和程序的有关规定，同意董事会对限制性股票激励计划预留部分授予数量进行调整，调整后的预留限制性股票授予数量为800,000股。
五、监事会意见
监事会认为：本次对首期限制性股票激励计划中预留部分授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《公司首期限制性股票激励计划》中涉及的限制性股票的授予数量调整的规定，同意公司对首期限制性股票激励计划预留部分授予数量进行调整。
六、律师出具的法律意见
公司本次授予已经取得必要的授权和批准，本次授予的授予条件已经成就，本次授予的授予日、授予对象及授予数量的调整与确定均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《限制性股票激励计划》的有关规定，公司尚需就本次授予履行信息披露义务，并办理有关登记结算事宜。
七、备查文件
深圳市证通电子股份有限公司
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议审议事项发表的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于公司首期限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年十一月六日
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工股份有限公司章程》、《广东德美精细化工股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司2014年6月9日召开的第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于收购控股子公司美龙公司股权的关联交易的独立董事意见
公司收购控股子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司（以下简称“美龙公司”）的自然人黄冠雄先生、林景恩先生、武洪文先生所持有的美龙公司股权，表决程序合法，关联董事黄冠雄回避表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
二、关于参与顺德农商行定向募集法人股的关联交易的独立董事意见
公司参与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）定向募集法人股的关联交易，表决程序合法，关联董事黄冠雄回避表决；上述交易公平、公正、公开，符合公司对外投资的发展战略，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（以下无正文）
（本页为独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事郝英奇
独立董事刘洪山
独立董事夏维洪
二○一四年六月九日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-10
厦门港务发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本公司于 2018年 3月 13日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的书面通知；
2、本公司于2018年3月23日（星期五）上午10：00以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第七次会议；
3、本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人；
4、本次会议由监事会主席廖国省先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2017年度报告及摘要》；
监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的；
具体内容参见2018年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展有限公司2017年度报告》、《厦门港务发展有限公司2017年度报告摘要》；
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
（二）审议通过了《监事会工作报告》；
监事会对如下事项发表意见：
1、公司依法运作情况
监事会认为，本年度公司各项决策程序合法有效，不断健全和完善内部控制制度；公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高管在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
2、检查公司的财务报告情况
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。
3、公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
4、收购、出售资产情况
监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，监事会认为：公司本年度收购股权的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合公司章程的规定。
5、关联交易
报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
6、公司监事会对公司内部控制评价报告的意见
公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会审阅了《公司2017年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司内部控制制度比较健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。
7、监事会对公司内幕信息知情人管理的意见
公司监事会对公司建立和实施《内幕信息知情人管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系及外部信息报送和使用管理体系。报告期内公司严格执行内幕信息保密制
度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司2017年度累计实现归属于母公司股东的净利润人民币108,656,156.17元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币12,455,455.13元，加上年初未分配利润结余
1,876,794,123.93元，减2016年已分配利润27,611,991.17元，本年度可供股东分配的利润为1,945,382,833.80元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，建议公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元（含税）、拟分配利润为10,620,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2017年度不进行资本公积转增股本。
公司监事会对上述利润分配预案无异议；
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
公司监事会对公司内部控制评价报告的意见：
公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会审阅了《公司2017年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司内部控制制度比较健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。
报告具体内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司
2017年度内部控制评价报告》；
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
上述第（一）、（二）、（三）项议案还应提交2017年度股东大会进行审议，具体内容详见2018年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会
2018年3月23日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-083
深圳海联讯科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月17日收到首次公开发行股票的保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，平安证券原持续督导保荐代表人韩长风先生、霍永涛先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，现保荐代表人由韩鹏先生、欧阳刚先生接替担任持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为韩鹏先生和欧阳刚先生，持续督导期截止至2014年12月31日。
韩鹏先生、欧阳刚先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年12月 18日
附件：
韩鹏先生简历
韩鹏，男，北京大学光华管理学院硕士毕业，保荐代表人，2010年10月加盟平安证券，作为主要成员负责或参与了海联讯（300277）、嘉寓股份（300117）、乐视网（300104）、旋极信息（300324）、新联电子（002546）、山西普德药业、赛隆药业、华立特电气、北京风之岩、圣邦微电子、珠海优特、欧地安等项目的首发上市工作以及持续督导工作。参与并完成了穗恒运A（000531）的重大资产重组项目以及厦华电子（600870）恢复上市项目，具有丰富的实践经验和良好的专业素质。
欧阳刚先生简历
欧阳刚先生，江西财经大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师。2012年 10月加盟平安证券。先后负责或参与的项目包括南京水运非公开发行项目、安泰科技可转换公司债券项目、厦门三维丝创业板 IPO项目、双箭股份中小板IPO项目、泰亚股份中小板IPO项目等。
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-074
江苏润邦重工股份有限公司
关于撤回发行股份购买资产申请文件并重新申报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 28日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》，同意公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。鉴于西南证券因涉嫌未按规定履行职责被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，其独立财务顾问等资质受限且期限存在一定的不确定性，为了继续推进公司本次交易相关事项，经友好协商，公司与西南证券解除了委托关系，西南证券不再担任公司本次交易的独立财务顾问。
鉴于上述情况，为维护公司股东的利益，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等的规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次交易的申请文件。
2016年 7月 6日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于撤回公司发行股份购买资产申请文件并重新申报的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回本次交易的申请文件并重新申报。
此次公司与西南证券解除委托关系不会对公司本次交易相关工作造成重大影响，公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作，并将聘请新的独立财务顾问重新履行申报等程序。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-043
浙江传化股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：传化股份，证券代码：002010）于2015年1月5日开市起停牌。2015年2月28日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票已经按有关规定自2015年 3月 2日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2015年 3月 3日，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司股票停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2015年6月11日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《<浙江传化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并于 2015年 6月 12日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据相关监管要求，公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布相关公告后另行通知复牌，敬请广大投资者关注。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-003江苏华西村股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司于 2013年 6月 25日公告了《江苏华西村股份有限公司关于控股股东计划增持公司股票的公告》。2014年 2月 27日公司接到控股股东江苏华西集团公司通知，其通过深圳证券交易所证券交易系统陆续增持了本公司股份。现将有关情况公告如下：
1、增持人：控股股东江苏华西集团公司
2、增持目的：江苏华西集团公司作为本公司第一大股东，通过增持公司股份，表达对本公司未来持续稳定发展的信心。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统增持
4、增持股份数量及比例：
截止 2013年 12月 31日，江苏华西集团公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份2,831,032股，占公司总股本的0.38%。
2014年 2月 7日至 2014年 2月 26日，江苏华西集团公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份5,387,163股，占公司总股本的 0.72%。
截止2014年2月26日，江苏华西集团公司累计增持公司股份 8,218,195股，占公司总股本的1.10%。
增持前，控股股东江苏华西集团公司持有本公司股份 306,791,377股，占公司总股本的41.01%。增持后，控股股东江苏华西集团公司合计持有本公司315,009,572股，占公司总股本的 42.11%。
5、上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含已增持的股份），江苏华西集团公司就未来的增持行为未设定其他实施条件。
7、其它说明：公司控股股东江苏华西集团公司承诺：在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。
公司将继续关注控股股东江苏华西集团公司增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。江苏华西集团公司本次增持公司股份计划不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码： 002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－100
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对安徽楚江科技新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 27号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善。出具并披露《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案（修订稿）》。修订主要内容如下：
1、补充披露报告期内标的公司实现的扣除非经常性损益后的净利润情况。请参见《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“五、标的公司主要财务数据”中予以补充披露。
2、补充披露收益法评估过程中的评估参数及选择依据，评估假设前提的合理性。请参见《预案（修订稿）》“第五节交易标的预估及定价”之“（二）评估概述”中予以补充披露。
4、补充披露标的公司主要产品收入构成情况以及主要产品毛利率情况，并进行相应的风险提示。请参见《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“五、标的公司主要财务数据”中予以补充披露，以及《预案（修订稿）》“重大风险提示”、“第八节本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险因素”中予以补充披露。
5、补充披露标的公司是否存在采购渠道不确定的风险提示。请参见《预案（修订稿）》“重大风险提示”、“第八节本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险因素”中予以补充披露。
6、补充披露标的公司相关研发情况：（1）报告期内标的公司研发支出占营业收入比例情况；（2）公司研发人员占员工总数比例情况；
（3）研发费用资本化的会计政策，研发费用资本化的具体时间节点，相关会计政策是否谨慎合理；（4）公司主要技术、专利等的形成过程，是否涉及共同研发、被授权使用以及受让等情况，是否存在潜在纠纷，是否对标的公司生产经营造成重大影响。请参见《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“十一、标的公司研发情况”中予以补充披露。
7、补充披露报告期内标的公司经营活动产生的现金流量净额。
请参见《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“五、标的公司主要财务数据”中予以补充披露。
8、补充披露使用资产基础法对标的公司进行评估的预估作价情况。请参见《预案（修订稿）》“第五节交易标的预估及定价”之“二、评估概述”中予以补充披露。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担
机制，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展成果，有利于充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
公司第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，并同意将《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》提交股东大会审议。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页】
独立董事签名：
耿利航 项立刚 曾庆生
年 月 日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-030黑牛食品股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划
公司高级管理人员张德强先生、严若媛女士鉴于目前公司主营业务良好的发展态势，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的高度认可，计划在三个月内（自 2018年 1月 23日起至 2018年 4月 22日止），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持总金额不低于 1000万元人民币，增持价格不高于20元/股。增持所需资金由高级管理人员自筹取得。具体内容详见公司于2018年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-012）。
二、增持计划实施情况
2018年2月1日张德强先生、严若媛女士通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||增持后占|
||||||增持数量||||增持前持||增持后持|||
||增持人||增持日期||||成交均价|||||||
||||||||||||||总股本的|
||||||（股）||（元）||股数（股）||股数（股）|||
||||||||||||||比例|
|张德强||2018.2.1||299,800||16.677||0||299,800||0.06%||
|严若媛||2018.2.1||299,800||16.683||0||299,800||0.06%||
|合 计||-||599,600||-||0||599,600||0.12%||

本次增持金额合计超过1,000万元，增持计划实施完毕。
三、其他事项说明
1、本次股份增持计划涉及的高级管理人员根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起 6个月内不转让其所持有的本公司股份。同时，基于对公司长期发展的肯定，以及为提升投资者信心、维护中小股东利益，张德强先生、严若媛女士承诺增持计划完成后 12个月内不减持所增持的股份，并且增持计划完成12个月后，当股价低于24元/股（含 24元/
股）时将不进行减持（在此期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，所增持股票的价格与数量将相应进行调整）。
2、本次增持完毕后张德强先生、严若媛女士所使用的个人股票账户将交由公司董事会办公室进行保管并授权进行操作，董事会办公室可修改账户密码，并根据后期两位人员提出的股票减持申请进行减持操作。
3、张德强先生、严若媛女士后期如违反《关于增持公司股份的告知函》，减持所得收益将悉数归上市公司所有。
4、无论后续张德强先生、严若媛女士是否有进一步增持行为，后期减持需优先履行本次减持承诺，减持完毕本次增持的股份后，承诺履行完毕，方可进行其他减持行为。
5、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
6、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。
7、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-009
绿康生化股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入（元）|375,411,280.69|401,490,366.11|-6.50%|
|营业利润（元）|100,573,207.45|104,309,727.21|-3.58%|
|利润总额（元）|100,262,551.15|108,241,183.79|-7.37%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|85,924,989.08|92,360,698.30|-6.97%|
|基本每股收益（元/股）|0.78|1.03|-24.27%|
|加权平均净资产收益率|15.77%|35.16%|-19.39%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产（元）|756,245,017.73|370,655,400.84|104.03%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|695,680,128.70|271,338,160.26|156.39%|
|股本（股）|120,000,000|90,000,000|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.80|3.01|92.69%|

注：①上述数据均以公司合并报表数据填列。
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况简要说明
1、经营业绩说明
（1）报告期内，公司实现营业总收入375,411,280.69元，相比去年同期下降6.5%，主要原因为硫酸黏菌素类产品受国内法规政策变化的影响，处在由“兽药添字”转为“兽药字”的过渡期，市场存在一定波动，销售收入下滑较多。
（2）报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为100,262,551.15元和85,924,989.08元，相比于上年同期分别下降7.37%和6.97%。
主要原因是本期人民币兑美元汇率变动趋势与上年同期不一致，使得本年度产生汇兑损失较多，而上年同期为汇兑收益。
（3）基本每股收益和加权平均净资产收益率分别为0.78和15.77%，相比于去年同期下降24.27%和19.39%，主要原因是本期公司上市增加股本33.33%和上市后募集资金到位导致净资产大幅增加所致。
2、财务状况说明
（1）报告期末，公司总资产756,245,017.73元，较报告期期初增加104.03%，主要原因是公司本期上市后募集资金到位导致净资产大幅增加所致。
（2）报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 695,680,128.70元和股本120,000,000股，分别较报告期期初增长156.39%和33.33%，原因同（1）。
（3）报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产 5.80元，较报告期期初增长92.69%，主要原因同（1）。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年10月27日披露的公告《2017年第三季度报告正文》中“对 2017年度经营业绩的预计”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-002
青岛汉缆股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 13日收到公司财务总监曲庶先生的书面辞职报告，曲庶先生因工作原因申请辞去公司财务总监一职，辞职后将不在公司担任任何职务。曲庶先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事长陈沛云先生代行财务总监职责。
公司董事会谨向曲庶先生在担任财务总监期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-089温州意华接插件股份有限公司
关于收购乐清市永乐电镀城有限公司100%股权完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于购买乐清市永乐电镀城有限公司100%股权的议案》，同意公司以800万元的价格购买意华控股集团有限公司持有的乐清市永乐电镀城有限公司100%的股权。具体内容详见公司于 2018年 8月 17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购乐清市永乐电镀城有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-051）。
二、进展情况介绍
公司已于2018年8月27日向意华控股集团有限公司支付了第一期股权转让款 640万元，具体内容详见公司于 2018年 9月 4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购乐清市永乐电镀城有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2018-054）
公司于 2018年 12月 19日向意华控股集团有限公司支付了剩余的股权转让款160万元。至此，本次关联交易完成。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会2018年12月20日
关于富春通信股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于富春通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
富春通信股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金
1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于富春通信股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第350ZA0095号富春通信股份有限公司全体股东：
我们接受富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了富春通信公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第350ZA0068号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，富春通信公司编制了本专项说明所附的富春通信股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是富春通信公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计富春通信公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对富春通信公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度富春通信公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供富春通信公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师廖金辉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师陈思荣
中国·北京 二Ｏ一六年三月三十日
富春通信股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：富春通信股份有限公司 单位：万元
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|非经营性占用资金|占用资金方名称|占用方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽同创通信规划设计院有限公司|子公司|其他应收款|326.79|3,417.90||3,493.45|251.24|往来暂借款|非经营性往来|
||福州中富泰科通信技术有限公司|子公司|其他应收款|1,181.12|4,625.37||4,718.24|1,088.25|往来暂借款|非经营性往来|
||武汉中榕泰科通信技术有限公司|子公司|其他应收款||2,035.03||2,035.03||往来暂借款|非经营性往来|
||厦门富春信息技术有限公司|子公司|其他应收款|0.57||||0.57|往来暂借款|非经营性往来|
||武汉鑫四方通信工程有限公司|子公司|其他应收款||482.87|||482.87|往来暂借款|非经营性往来|
||厦门中富泰科智能科技有限公司|子公司|其他应收款|350.00|854.00||700.00|504.00|往来暂借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|1,858.48|11,415.17||10,946.72|2,326.93||-|

本表已于2016年3月30日获第二届董事会第三十三次会议批准。
公司法定代表人：缪品章 主管会计工作的公司负责人:郑琛 公司会计机构负责人：陈莉
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-055甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于向商业银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月 25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》，同意公司向商业银行申请总计为 3亿元人民币的综合授信额度，期限为1年。
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》，公司董事会同意公司向商业银行申请总计为 3亿元人民币的综合授信额度，授信期限 1年，公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，融资日期及借款利率以最终公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
公司董事会授权公司董事长在不超过上述授信额度内签署相关文件，公司财务总监在不超过上述授信额度内办理相关事宜。
按照公司《投融资管理制度》，本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2017年10月25日