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证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016-016浙江银轮机械股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2016年 3月 10日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 3月 4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席冯宗会先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照《上市公司非公开发行股票实施细则》，监事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议逐项表决，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
1、股票种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股）股票，面值为每股1.00元人民币。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
2、发行数量
公司本次非公开发行A股股票拟募集资金金额不超过100,731.00万元。公司本次拟发行股票数量不超过85,437,659股。
本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间
发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
3、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机发行。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
4、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）特定对象。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
5、发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的董事会决议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.79元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
6、发行股份的限售期
除非法律、法规、规范性文件另有规定，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起的十二个月内不得转让，限售期满后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
本次非公开发行完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
8、上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
9、募集资金数额和用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,731.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|项目名称||项目总投资金额（万元）|募集资金使用金额（万元）|
|上海基地项目|新能源汽车热管理项目|22,674.00|22,674.00|
||乘用车EGR项目|19,412.00|19,412.00|
||乘用车水空中冷器项目|15,120.00|15,120.00|
||DPF国产化建设项目|12,071.00|12,071.00|
||研发中心项目|13,571.00|11,454.00|
|补充流动资金||20,000.00|20,000.00|
|合计||102,848.00|100,731.00|

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目的，募集资金到位后将予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本次非公开发行决议的有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算。
本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议批准和中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
具体内容详见公司于 2016年 3月 11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度非公开发行股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》。
具体内容详见公司于 2016年 3月 11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容详见公司于 2016年 3月 11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》。
具体内容详见公司于2016年3月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告号2016-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司监事会
二○一六年三月十一日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-015福建省闽发铝业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：闽发铝业；股票代码：002578）自2018年3月16日（星期五）开市起停牌。公司于2018年3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005），于2018年3月23日、2018年3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-006、2018-007），具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的方案论证和尽职调查、审计、评估工作。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
西安启源机电装备股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
公司拟以非公开发行股份的方式向中国节能环保集团、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司以及新余天融兴投资管理中心（有限合伙）购买其持有的中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）100%股权（以下称“本次交易”）。
因筹划本次交易事项，公司股票于 2014年 12月 3日起停牌，停牌前第 20个交易日即 2014年 11月 5日，公司股票收盘价为 22.06元/股，停牌前一交易日2014年12月2日收盘价为25.01元/股，期间涨幅为13.37%。
自2014年11月5日至2014年12月2日，创业板指数（代码：399006.SZ）由1,512.49点涨至1,565.42点，期间涨幅为3.50%；上市公司行业代码为C38，属于电气机械及器材制造业。根据 Wind资讯金融终端的行业分类，公司属于电器部件与设备业，行业指数（882423.WI）期间从 3,531.30涨至3,653.98，涨幅3.47%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数和制造业指数因素影响后，上市公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
西安启源机电装备股份有限公司董事会2015年2月12日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-77深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2017年11月1日、11月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，相关情况说明如下：
1、公司于 2017年 11月 1日披露了《关于向中国证监会提交重大资产重组事项恢复审核申请的公告》和《第八届董事会第二十次通讯会议决议公告》，由于本次交易涉及的相关政策已经明确，相关事宜已经落实，公司于 2017年 10月 31日召开第八届董事会第二十次通讯会议审议通过了《关于向中国证监会提交恢复审核深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》，将向中国证监会提交申请恢复本次交易的审核的相关申请文件。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司管理层、控股股东/实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东/实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述公司已经披露的重大事项外，公司目前没有任何
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2016年7月19日在巨潮资讯网披露的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的“重大风险提示”已提示关于本次交易的相关风险。特提请广大投资者关注相关投资风险。
2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年十一月三日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-37河北建投能源投资股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“建投能源”）于 2019年 4月 12日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190614号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易》申请材料进行了审查，并要求公司在 30个工作日内提交书面回复意见。公司于 2019年 5月 22日向中国证监会申请延期回复，申请不晚于2019年7月9日向中国证监会提交本次反馈意见的书面回复。相关信息详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《河北建投能源投资股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-25）、《河北建投能源投资股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-32）。
截至本公告日，公司与相关中介机构已按照反馈意见要求，对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《河北建投能源投资股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（190614号）之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2019年7月8日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-001
山东鲁亿通智能电气股份有限公司2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1539% - 1569%|盈利：2,763.60万元|
||盈利：45,295.40万元–46,124.48万元||

注：①本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司运营稳定，各项业务持续向好发展。
2、报告期内，公司成功收购广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）,昇辉电子在 2018年度在收入、净利润方面保持较快的增长，对本报告期业绩产生了重大影响。并购后，全资子公司昇辉电子与鲁亿通业务协同、相互带动，因此业绩较上年大幅增长。
3、2018年公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为-73.48万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-011
无锡宝通科技股份有限公司
关于披露 2018年度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
无锡宝通科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要已于2019年04月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-047
苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年 8月 19日接到控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
袁永刚先生将持有的本公司高管锁定股 6945万股股份（占本公司总股本的9.04%）质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年8月15日，购回交易日为2015年8月14日。
截止本公告日，袁永刚先生共持有公司股权数量为 210,286,196股，占公司全部股权比例为27.38%，累计质押本公司股票141,850,000股，占公司股份总数的18.47%。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-011新大洲控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2014年3月8日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2014年 3月 19日在海口市海岸壹号佳景国际会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中董彬监事因公务原因未现场出席会议，授权李宗全监事代为出席并行使表决权。会议由监事会主席林帆先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经投票表决，均以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次会议审议的报告和议案，并决议如下：
（一）审议通过了本公司2013年度监事会工作报告。
（二）审议通过了本公司2013年度业务总结和2014年事业计划的报告。
（三）审议通过了本公司2013年度财务决算的报告。
（四）审议通过了本公司2013年年度报告及其摘要。现出具如下审核意见：本公司监事会审核通过了公司 2013年年度报告及其摘要，认为本报告真实反映了公司 2013年度的经营状况和经营成果。本公司监事会及监事保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（五）审议通过了本公司2013年度利润分配预案。
经审核，监事会认为：公司拟定的 2013年度利润分配预案是在充分考虑股东回报和公司经营发展资金需求的基础上制定的，适当推迟分配时间的同时，公司非公开发行股份募集资金和五九集团项目贷款的工作也在加紧落实，此项安排符合公司股东分红回报规划的要求，对2013年度公司利润分配预案无异议。
（六）审议通过了本公司2013年度内部控制自我评价报告。
经核查，监事会认为：本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对2013年度公司内部控制自我评价报告无异议。
（七）监事会决定将2013年度监事会工作报告提交本公司 2013年度股东大会审议。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司监事会2014年3月20日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-042浙江金科文化产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更的具体内容如下：一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因
财政部于2017年3月31日修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日财政部修订颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述新金融准则要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更修订，同时根据通知的要求对财务报表格式进行修订。
（二）变更日期
根据财政部新金融准则的要求，公司将于2019年1月1日起执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将根据通知的有关规定，自2019年1月1日起执行新金融准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更修订及对公司的影响
（一）本次会计政策变更修订情况
根据新金融准则的规定，会计政策具体变更修订如下：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更事项涉及的公司业务范围主要是公司在海外的业务，对公司2018年度定期报告相关财务数据的不产生影响，不涉及因会计政策变更对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调整的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及意见
经审议本次会计政策变更事项的议案后，公司董事会认为：公司本次会计政策变更事项是按照财政部新金融准则和通知的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际经营情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审议本次会计政策变更事项的议案和相关法律法规后，全体独立董事认
为：公司本次会计政策变更事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
经审议本次会计政策变更事项的议案后，公司监事会认为：公司本次会计政策变更事项符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-109号金圆环保股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于 2018年 7月 23日以电子邮件形式发出，会议于 2018年 8月 3日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵景琦先生主持。会议审议表决通过了以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅公司 2018年半年度报告后，发表意见如下：董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2018年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司利用不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、审议通过《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
四、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次调整部分募集资金投资项目实施方案，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施方案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会2018年8月7日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-081 TCL集团股份有限公司
关于与思科共同投资建设公有商用云服务平台项目的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||释义|||
||在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：|||
||简称||含义|
|本公司、TCL集团||TCL集团股份有限公司||
|TCL实业控股||T.C.L 实业控股（香港）有限公司，TCL 集团的全资子公司||
|TCL通讯科技控股||TCL 通讯科技控股有限公司是 TCL 集团的控股子公司（上市代码为02618.HK），主要从事移动及互联网产品的生产及销售||
|思科、Cisco||Cisco Systems,Inc.思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应商，为美国NASDAQ上市公司（股票代码为: CSCO），2013年财富世界五百强排名第220位。||
|思科瑞士、Cisco Swiss||思科在瑞士注册的全资子公司||
|永富投资、Reachfull Investment||Reachfull Investment Limited，永富投资有限公司，一家在英属维京群岛注册的公司，TCL 实业控股的控股子公司||

一、投资概述
本公司与思科拟成立一家公司（以下简称“新公司”），共同投资建设公有商用云服务平台，并在云计算、下一代视频通讯和交互技术等领域进行深入合作。
双方已于 2014年 10月 9日签署了投资协议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项不需要公司第五届董事会审议，不需要公司股东大会审议批准。
二、交易各方情况介绍
1、思科
思科是全球领先的网络互联解决方案供应商，创立于 1984年，注册资本
20,000,000美元，注册地为 San Jose, CA,USA；主营业务为路由器，交换机，
IOS软件，并提供宽带有线产品、板卡和模块、内容网络、网络管理、光纤平台、
网络安全产品与VPN设备、网络存储产品、视频系统、IP通信系统、无线产品等。
思科与本公司不存在关联关系。
2、永富投资
永富投资是本公司的间接控股子公司，主要从事投资业务。各股东认购并获配发永富投资的股份后，本公司通过 TCL实业控股持有永富投资53%的股权，通过TCL通讯科技控股持有永富投资25%的股权。
三、投资标的的基本情况
本项目名称为“公有商用云服务平台项目”，由各方以现金出资成立新公司。
新公司的工商注册登记手续正在办理中。
项目首期投资8,000万美元，各方将视市场需求及新公司业务发展情况进一步扩大投资。
四、投资协议的主要内容
1、投资金额及支付方式：
新公司的初始投资资金为80,000,000美元。其中，TCL集团控股的永富投
资初始投资金额为64,000,000美元，占新公司80%的股份；思科瑞士的初始投资金额为16,000,000美元，占新公司20%的股份。
双方投资金额将分三期支付（第一期支付投资金额30,000,000美元，第二期支付投资金额20,000,000美元，第三期支付投资金额30,000,000美元）。支付每期投资金额之前需要满足双方共同约定的先决条件。
2、新公司董事会、管理人员的组成安排：
新公司董事会由 5名董事组成。其中，永富投资有权委派4名董事，思科有权委派1名董事。
3、永富投资有权任命新公司的核心管理团队，包括总经理及财务总监。
五、本项目投资的目的和对本公司的影响
新公司拟通过搭建位于中国的数据中心，推出基于云端的视频通讯和协同办公系统，向中国地区的中小企业和行业用户提供具有优质互动体验的多方视频会议、数据实时交付、远程协作等商用云服务及相关终端产品。在此基础上，新公司将搭建公有商用云服务平台，面向公开市场为中国的企业和行业市场提供“产
品+服务”的一站式云服务解决方案。
作为连接各类终端、搭载服务应用的系统平台，公有商用云服务平台是 TCL集团“双+”转型战略的重要组成部分，将为 TCL集团互联网应用服务平台、 O2O平台、金融服务平台及大数据运营等项目的实施提供后台支持。同时，新公司也将借助思科在网络和云计算领域的专有技术和运营经验，提升 TCL集团基于云服务的技术和运营能力。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2014年 10月9日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-31江苏九鼎新材料股份有限公司
项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年6月14日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012
年第二次临时股东大会审议通过了《关于山东全资子公司建设“年产5万吨高性能 HME玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案》，公司于2012年5月30日在巨潮资讯网上披露了《关于山东全资子公司项目投资公告》（公告编号：2012-17号）。
公司该项目已于2015年7月16日成功点火，待烤窑完成后将进行窑炉调试。
公司将在取得阶段性成果后及时予以公告，该项目仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年7月16日
鲁泰纺织股份有限公司2019年第二次临时股东大会议案之九
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）等规定，拟对《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款进行修订。
本次拟修订的主要内容具体如下:
一、原第五条公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包括但不限于下列事项：
1．购买或销售商品；
2.购买或销售除商品以外的其他资产；
3.提供或接受劳务；
4.代理；
5.租赁；
6.提供资金(包括以现金或实物形式)；
7.担保；
8.管理方面的合同；
9.研究与开发项目的转移；
10.许可协议；
11.赠与；
12.债务重组；
13.非货币性交易；
14.关联双方共同投资；
15.中国证监会、深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。
现修改为：
第五条公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包括但不限于下列事项：
（1）购买或出售资产；
（2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
鲁泰纺织股份有限公司2019年第二次临时股东大会议案之九
（3）提供财务资助；
（4）提供担保；
（5）租入或租出资产；
（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（7）赠与或受赠资产；
（8）债权或债务重组；
（9）研究与开发项目的转移；
（10）签订许可协议；
（11）购买原材料、燃料、动力；
（12）销售产品、商品；
（13）提供或接受劳务；
（14）委托或受托销售；
（15）关联双方共同投资；
（16）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
（17）中国证监会、深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。
除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的其他内容不变。
现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
金轮科创股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陆健先生/女士，作为金轮科创股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金轮科创股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为金轮科创股份有限公司或其附属企业、金轮科创股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金轮科创股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在金轮科创股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陆健（签署）
日期：2014-03-16
大连友谊（集团）股份有限公司
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第一次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：
关于聘任高级管理人员的独立意见
我们认真审议了《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，认为公司所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的任职资格，其聘任程序符合有关规定。因此，同意聘任李剑先生为公司总裁，孙锡娟女士、王同贵先生、姜广威先生为公司副总裁；同意聘任姜广威先生为公司董事会秘书。
独立董事：朱新蓉、张琦、于红兰2017年5月19日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-40
深圳市赛为智能股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动的说明
深圳市赛为智能股份有限公司(股票简称：赛为智能，股票代码：300044)股票交易价格于2015年6月2日、6月3日、6月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二O一五年六月五日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2014-008杭州炬华科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2014年 3月 4日在杭州召开。会议通知于2014年2月20日以专人递送的方式送达给全体监事。会议由王蕾女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《公司2013年度监事会工作报告》
《公司 2013年度监事会工作报告》详见 2014年 3月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《公司2013年度财务决算报告》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
3、审议《公司2013年度利润分配预案》
以公司总股本 7,928万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 3,964.00万元（含税）；向全体股东每10股派发红股2.5股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增2.5股。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
4、审议《公司2013年度报告全文及摘要》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
5、审议《公司2013年度内部控制评价报告》
监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国
家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司2013年度内部控制评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于修改公司章程的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
7、审议《关于向银行申请人民币授信的方案》
2014年度向银行申请共计3.6亿元人民币授信。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
8、审议《关于公司2014年购买理财产品的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-016兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议书面通知于2014年4月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2014年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年修订）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于拟在香港设立全资子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第一次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年4月15日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（麦昊天）
各位股东及股东代表：
作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2017年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2017年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就本人2017年度履职情况报告如下：
一、参加出席会议情况
自本人担任公司第四届独立董事以来，2017年，公司共召开9次董事会议、5次股东大会。董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均已履行相关审批程序，合法有效。具体情况如下：
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|本年度届期内召开董事会次数|应参加次数|亲自出席次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|股东大会列席|
|9|9|9|0|0|3|

二、发表独立意见情况
2017年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
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|时间|董事会会议届次|事项内容|意见类型|

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|2017年2月13日|第四届董事会第五次会议|关于聘任副总经理及董事会秘书等高级管理人员的独立意见|同意|
|2017年4月25日|第四届董事会第七次会议|1. 关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；2. 关于聘请2017年度审计机构的议案的独立意见；3. 关于2016 年利润分配预案的独立意见；4. 关于关联方资金占用及公司对外担保的专项说明及独立意见；5. 关于会计政策变更的议案的独立意见。|同意|
|2017年7月12日|第四届董事会第八次（临时）会议|1.关于聘任公司财务总监的议案的独立意见；2. 关于出售股份暨关联交易的议案的独立意见；3. 关于为全资子公司融资提供担保的议案的独立意见；4. 关于修改公司章程的独立意见。|同意|
|2017年8月7日|第四届董事会第九次（临时）会议|1. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；2. 关于补选第四届独立董事候选人的独立意见。|同意|
|2017年8月22日|第四届董事会第十次会议|1. 关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2. 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见；3. 关于会计政策变更的议案的独立意见。|同意|
|2017年9月26日|第四届董事会第十一次（临时）会议|1. 关于修改公司章程及其附件的独立意见；2. 关于开展远期外汇套期保值业务的独立意见。|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
本年度，作为第四届董事会提名委员会主任、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：
（一）提名委员会履职情况：
会议审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书等高级管理人员的议案》等议案。
2、2017年 7月 3日召开的 2017年第四届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于补选公司董事的议案》等议案。
3、2017年 8月 1日召开的 2017年第四届董事会提名委员会第三次会议，会议审议通过了《关于补选第四届独立董事候选人的议案》等议案。
（二）战略委员会情况：
1、2017年 4月 7日召开的 2017年第四届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2017年发展规划》、《关于出售股份暨关联交易的议案》等议案。
2、2017年 8月 7日召开的 2017年第四届董事会战略委员会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。
3、2017年10月12日召开的2017年第四届董事会战略委员会第三次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》等议案。
（三）薪酬与考核委员会履职情况：
出席了薪酬与考核委员会 2017年召开的两次会议，讨论了公司的薪酬政策及激励制度，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并完善公司激励与考核机制。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人在 2017年内积极有效地履行了独立董事的职责，持续关注公司的经营动态、财务状况、制度建设和内部管理等情况，除参加公司董事会和股东大会外，还多次到公司进行现场沟通和检查，听取公司管理层对相关事项的汇报，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。
五、保护股东权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督情况
本着维护中小股东和广大投资者的合法权益，积极督促公司严格遵照《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度的规定和指引做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和准确性。
2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况
报告期内，多次利用参加董事会的机会，对公司现场考察，查阅有关资料，深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议，切实地保护投资者的利益。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在2017度履行职责情况的汇报。在2018年本人将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司管理层之间的沟通与合作,积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，加强对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
七、联系方式
姓名：麦昊天
电子邮箱：13798386920@139.com
独立董事：麦昊天
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-001石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得两项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专 利类 型|申请日|专利权期 限|证书号|
|1|ZL 2011 10153529.3|动力变速掘进机|发明专利|2011年6月9日|二十年|第1297759号|
|2|ZL 2011 10134993.8|硬岩气动钻机|发明专利|2011年5月24日|二十年|第1312439号|

上述专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但在一定程度上有助于发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十三日