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证券代码：002608 证券简称：*ST舜船公告编号：2017-032
江苏国信股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2017年 3月 17日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于 2017年 3月 28日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
2016年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2016年度公司监事会召开了 10次会议，列席了 2016年历次董
事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
二、审议通过《二零一六年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司二零一六年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
公司 2016年实现营业总收入约 16,814,995,625.99元，比 2015年度增长8.98%；归属于母公司所有者的净利润约 1,077,562,608.35元，比 2015年度增长142.93%%。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实
地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为，本次会计估计变更相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计估计变更。
内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2016年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年江苏国信股份有限公司母公司报表反映当年净利润-1,194,795,802.73元， 2016年年末累计未分配利润-7,719,740,295.01元；2016年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 1,077,562,608.35元，2016年期末累计未分配利润为-4,878,617,687.32元。
由于公司 2016年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于江苏信托 2017年度证券投资计划的议案》为了提高公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）自有资金的盈利能力，结合新常态下国家宏观经济政策及证券市场运行状况，江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划年度内投资成本不超过 2亿元。
内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
八、审议通过《关于江苏信托 2017年度运用自有资金投资信托计划的议案》
为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司之控股子公司江苏信托 2017年度拟使用不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的自有资金购买信托计划，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
九、《关于同一控制下企业合并追溯调整 2014-2015年财务数据的议案》
监事会认为：公司因收购 8家公司所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对 2014年和 2015年相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财
务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。
内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会二〇一七年三月三十日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-025绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】301号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】103号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，并于2015年3月19日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司第二届董事会第十九次会议、公司2014年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司董事会根据公司首次公开发行股票的情况对公司章程做了相应的补充和修订，于2015年5月26日向绵阳市工商行政管理局申请办理了工商变更登记手续,并于2015年5月28日领取了变更后
的《营业执照》。
公司变更后的《营业执照》基本信息如下：
注册号：510703000006575
名称：绵阳富临精工机械股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：绵阳市经开区板桥街268号
法定代表人：谭建伟
注册资本：壹亿贰仟万元人民币
成立日期：1997年11月10日
营业期限：1997年11月10日至长期
经营范围：研发、制造、销售汽车零部件、机电产品（不含汽车），从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营）。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-036
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 7日召开了公司 2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次回购资金总额人民币30,000万元-50,000万元，回购期限自本次回购公布回购报告书之日（2018年11月15日）起不超过6个月（扣除定期报告等窗口期），公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并于 2018年 11月 15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-121）。
2018年 11月 28日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体详见公司于2018年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2018-124）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份 17,793,080股，占公司总股本的1.5611%，最高成交价为7.42元/股，最低成交价为5.16元/股，支付的总金额为100,879,229.58元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施
回购股份的方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 7,106,000股（2019年01月28日至2019年02月01日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 28日）前五个交易日公司股份成交量之和50,254,100股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-038山东太阳纸业股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、交易内容：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）控股子公司兖州华茂纸业有限公司（以下简称“华茂纸业”）与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信公司”）合作办理融资租赁业务，融资总额不超过人民币3亿元。
2、建信公司与本公司、华茂纸业及公司控股股东山东太阳控股集团有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
3、山东太阳控股集团有限公司及太阳纸业法定代表人李洪信先生为华茂纸业在租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。
4、本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为保证华茂纸业正常流动资金需求，优化资产负债结构，华茂纸业拟与建信公司开展融资租赁业务，融资总额不超过人民币3亿元。
二、交易对方情况介绍
交易对方：建信金融租赁有限公司
1、所在地：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层
2、法定代表人：顾京圃
3、关联关系：建信金融租赁有限公司与本公司、华茂纸业及公司控股股东山东太阳控股集团有限公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：兖州华茂纸业有限公司部分生产用设备
2、类别：固定资产
3、权属：兖州华茂纸业有限公司
4、所在地：兖州市西关大街66号
5、资产价值：租赁物原值总计不超过4.5亿元人民币
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：华茂纸业部分生产用设备
2、租赁方式：售后回租，公司以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向建信公司转让租赁设备。租赁期限届满，出租人确认承租人已经履行完毕其在本协议项下的所有责任和义务后，租赁物的所有权自动转移至承租人且不带有出租人任何保证。
3、融资金额：最高不超过3亿元人民币
4、租赁期限:自起租之日起60个月
5、租金及支付方式
1）年租息率：同期银行贷款基准利率
2）支付方式：自起租日起，按等额本息的方式计算租金，每三个月收取一次。
6、担保方式：由山东太阳控股集团有限公司及太阳纸业法定代表人李洪信先生为华茂纸业在租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。
7、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归建信公司所有。
五、履约能力分析
经测算，每季度支付租金不超过1800万元人民币；华茂纸业经营情况稳定，成长性良好，资产质量优良,经营现金流量状况良好，具有实际债务偿还能力，有足够的能力支付每期租金。
六、本次融资租赁对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于华茂纸业缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强华茂纸业竞争力。
公司子公司本次融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
七、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－023
广州市浪奇实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广州浪奇，证券代码：000523）自 2018年 4月 13日开市起停牌，具体内容详见 2018年 4月 13日、4月20日、4月27日、5月8日、5月12日、5月15日、5月22日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（2018-004）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2018-005）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-019）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-020）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-021）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-022）。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大
资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-101债券代码：112037 债券简称：11万方债
焦作万方铝业股份有限公司
“11万方债”2016年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券（简称“11万方债”、“本期债券”、债券代码112037）本次本息兑付的债权登记日为2016年8月11日，凡在2016年8月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
焦作万方铝业股份有限公司于2011年8月12日发行的“11万方债”至2016年8月11日将期满5年，根据本公司“11万方债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1.债券名称：焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券
2.债券简称：11万方债
3.债券代码：112037
4.债券期限：5年期
5.发行规模：人民币8亿元
6.债券利率：2011年8月12日至2014年8月11日,票面年利率6.7%；2014年8月12日至2016年8月11日,票面年利率6.9%
7.发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元
8.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9.起息日：2011年8月12日
10.付息日：2011年至2016年每年的8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）
11.兑付日：2016年8月12日
12.担保情况：本期债券无担保
13.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为 AA
14.上市时间和地点：本期债券于2011年9月19日在深圳证券交易所上市交易 15.登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）
二、本次兑付兑息方案
本期债券票面利率为6.90%。每手面值 1,000元的本期债券本次兑付兑息金额为人民币1069.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的兑付兑息额为人民币1055.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者每手实际取得的兑付兑息金额为人民币1062.10元。
三、债权登记日、兑付兑息日
1.债券摘牌日：2016年8月10日
2.债权登记日：2016年8月11日
3.兑付兑息日：2016年8月12日
四、摘牌安排
本期债券将于2016年8月10日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于兑付兑息日前2个交易日摘牌，即于2016年8月10日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
五、兑付兑息对象
本次兑付对象为截至债权登记日2016年8月11日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11万方债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
六、兑付兑息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。
在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中
国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系
统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
七、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、相关机构
1.发行人：焦作万方铝业股份有限公司
地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
联系人：马东洋
电话： 0391-2535888
传真： 0391-2535597
邮政编码：454005
2.主承销商及受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
联系人：朱海文
地址：上海市银城中路168号29楼
电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
邮政编码：518038
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年 8月 4日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－104安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年10月 9日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2018年 8月 29日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了为江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）向建设银行丹阳支行申请授信额度不超过 5,000万元连带担保责任，目前该担保已到期。现根据鑫海高导业务发展需要，公司在已为控股子公司鑫海高导向银行申请授信额度提供 21,000万元连带责任担保的基础上，本次拟继续向建设银行丹阳支行申请授信额度不超过 5,000万元连带责任担保，担保期限为1年。
上述申请的授信额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务。
具体条款以鑫海高导与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
二、被担保方基本情况
公司名称：江苏鑫海高导新材料有限公司
成立日期：1987年11月02日
法定代表人：张小芳
注册资本和实收资本：21,025.00万元人民币
注册号/统一社会信用代码证：9132118114244298XQ
鑫海高导系我公司控股子公司，本公司及其全资子公司安徽楚江高新电材有限公司合计持有鑫海高导80%股份。该公司注册地为丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路。
经营范围：金属制品的制造、加工，无氧铜杆线、光亮铜杆、铜线材、合金复合铜线丝、铜束线、铜绞线、超细电子铜丝材、新能源汽车铜线、光伏线、电线电缆用高性能铜导体的加工(国家禁止投资的除外)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2019年 9月 30日，鑫海高导主要指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年1-9月（未经审计）|2018年（经审计）|
|营业收入|347,699.57|399,650.42|
|营业利润|3,899.54|4,319.22|
|利润总额|3,893.93|4,316.28|
|项 目|2019年 9月 30 日（未经审计）|2018年末（经审计）|
|总资产|76,941.66|51,909.74|
|银行借款|20,357.00|9,760.00|
|流动负债|46,909.64|34,425.83|
|总负债|47,208.64|34,662.98|
|净资产|29,733.01|17,246.76|

鑫海高导资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及鑫海高导与银行协商确定。
四、董事会意见
鑫海高导资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于鑫海高导筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币96,000万元，占公司2019年6月30日净资产的17.65%。
公司及子公司均无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-046
浙江亚厦装饰股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2019年 5月 22日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2019年 5月28日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；
公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“产业投资”）与丁泽成先生共同投资设立绍兴亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚厦企业管理”）。
亚厦企业管理拟投资 1,000万元，其中，产业投资作为普通合伙人，以货币方式认缴出资50万元，该出资额占亚厦企业管理出资比例的5%；丁泽成先生作为有限合伙人，以货币方式认缴出资950万元，该出资额占亚厦企业管理出资比例的95%。
丁泽成先生现任公司董事长，是持有公司5%以上股份股东、实际控制人丁欣欣先生、张杏娟女士之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，丁泽成先生是公司的关联自然人，故本次产业投资与丁泽成先生共同投资构成关联交易。关联董事丁泽成先生、张威先生已回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议。详细内容见刊登在 2019年05月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（2019-048）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-064东港股份有限公司
关于出资设立山东彩票研究院的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进行彩票发行销售的前瞻研究，发挥研究成果的效用,推动山东彩票事业发展，近期山东省福利彩票发行中心、东港股份有限公司（以下简称“公司”）和深圳市思乐数据技术有限公司，共同出资设立了非营利性社会组织—山东彩票研究院，现将有关信息披露如下：
1、设立的宗旨
遵守宪法、法律、法规及国家相关彩票管理政策，遵守社会道德风尚，研究彩票行业特别是山东福利彩票发行现状及发展方向，探索借鉴国内外彩票发行经验，开展彩票发展理论与发展战略研究，承接山东福利彩票等发行销售的开发、管理、营销、保障等应用研究课题和项目开发，开展彩票发行与销售的咨询、评估与培训等市场服务，推动山东彩票事业发展。
2、业务范围
（1）彩票法规政策研究。
（2）彩票市场调研及战略规划。
（3）彩票管理与营销培训。
（4）彩票市场策划与舆情监督。
（5）彩票咨询与服务。
（6）彩票系统评测与彩票游戏、销售渠道研发。
3、组织性质
山东彩票研究院主要利用非国有资产，由彩票行业服务机构、销售机构等企事业单位自愿捐资举办，从事国家公益彩票发展与开发研究等服务活动的非经营性社会组织。
4、开办资金
研究院开办资金为500万元人民币，其中山东省福利彩票发行中心出资166万元，本公司出资167万元，深圳市思乐数据技术有限公司出资167万元。
山东彩票研究院的设立，将有利于提升我公司彩票游戏的开发和销售相关业务的研发能力和水平，推动彩票游戏、彩票手机端销售和自助终端销售业务的发展。
由于山东彩票研究院属于非经营性社会研究组织，公司参与出资设立该组织，不会对本公司经营业绩的提升带来直接影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：300116 证券简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-100陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知已于 2018年 5月 10日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2018年5月18日上午9:30—10:30在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）员工及董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律法规拟定了《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
二、审议通过《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利进行，董事会同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
8、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
9、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
10、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司本次召开董事会的部分议案及于2018年5月7日召开的第四届董事会第十一次会议、于2018年5月14日召开的第四届董事会第十二次会议的相关议案需要提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟于2018年6月12日（星期二）以现场及网络投票的方式召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-037
中广核核技术发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月29日（星期三）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2019年5月29日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2019年5月28日下午3:00至2019年5月29日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 881会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长林坚。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份728,813,162股，占上市公司总股份的71.1039％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份728,662,762股，占上市公司总股份的71.0892％。通过网络投票的股东9人，代表股份150,400股，占上市公司总股份的0.0147％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份150,400股，占上市公司总股份的0.0147％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东9人，代表股份150,400股，占上市公司总股份的0.0147％。
3、公司董事林坚、胡冬明、刘阳平及独立董事刘澄清，监事姜建国，高级管理人员冯毅、鹿浩、王西坡、董事会秘书杨彬出席了会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意728,670,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；
反对143,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.8537％；反对143,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.1463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。张涛先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师
结论性意见：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-023成都华气厚普机电设备股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》全文及其摘要将于 2018年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
宁波美康生物科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》及《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司相关事项发表如下说明和独立意见：
一、关于日常关联交易额度预计的独立意见
公司独立董事一致认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意公司日常关联交易预计额度。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
高基民
孟祥霞
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-99广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于 2018年 8月 3日以书面和电话的方式通知公司全体监事，会议于 2018年 8月 14日上午 10点在公司 21楼会议室现场召开。会议由监事会主席伍政维先生主持，应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披
广东温氏食品集团股份有限公司露网站的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金 2018年半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定之情形。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司监事会
2018年8月14日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-096深信服科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及股份总数并修改《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 18日召开的第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、注册资本及股份总数拟变更情况
因公司实施 2019年度限制性股票激励计划，向 888名激励对象定向发行 5,831,550股限制性股票，公司注册资本及股份总数需要相应变更。其中，公司注册资本将由人民币 403,112,000元变更为 408,943,550元，公司股份总数将由 403,112,000股变更为408,943,550股。
二、《公司章程》拟修改情况
公司拟对《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，主要内容如下：
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|-|-|
|章程修改前后对照表||
|修改前|拟修改后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币403,112,000 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币408,943,550 元。|
|第十九条 公司股份总数为 403,112,000股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 408,943,550股，均为普通股。|

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|-|-|
|章程修改前后对照表||
|修改前|拟修改后|
|第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。|第四十八条 独立董事有权以书面形式向董事会提议召开临时股东大会。|
|第一百零九条 董事会由 7名董事组成，设董事长 1 名。|第一百零九条 董事会由 6名董事组成，设董事长 1 名。|
|第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。|第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。如果董事会出现僵局，董事会应该休会 3天，复会后如果还是僵局，有关事项应提交股东大会议决。|

三、其他说明
因变更注册资本及股份总数并修改《公司章程》需要股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。公司将在2019年第二次临时股东大会审议本事项。
因变更注册资本及股份总数并修改《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终修改和修改情况以市场监督管理部门的审批为准。
四、备查文件
1、第一届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会 2019年 11月18日
牧原食品股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、技术技术人员等的积极性与创造性，有效地将股东利益、公司利益与员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关法律规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是进一步完善公司治理结构，优化公司绩效考核体系，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，为公司的长远发展创造人力资源优势，提供良好的激励平台，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）严格遵守相关法律法规和公司管理制度，公平、公正、公开、透明；
（二）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称，强化对计划对象的激励力度；
（三）坚持维护股东利益、公司利益与员工利益，助推公司持续、稳健发展；
三、考核范围
本办法适用于本计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员等。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作，对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考核评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次。生猪销售量增长率均以公司销售简报或定期报告所载数据为准。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。
2020年至 2021年各年度的业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以 2019 年生猪销售量为基数，2020 年生猪销售量增长率不低于70%||
|第二个解除限售期||以 2019 年生猪销售量为基数，2021 年生猪销售量增长率不低于150%||

注：上述“生猪销售量”指公司发布的销售简报或定期报告的生猪销售量。
预留部分的业绩考核
预留部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2019 年生猪销售量为基数，2020 年生猪销售量增长率不低于70%||
|第二个解除限售期||以2019 年生猪销售量为基数，2021 年生猪销售量增长率不低于150%||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核
激励对象的个人层面考核按照现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将
对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分/评级，并依照激励对象的考核结
果确定其解除限售比例：
考核结果等级
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级说明|A（优秀）|B（良好）|C（合格）|D（不合格）|
|解锁比例|100%||50%|0%|

激励对象只有在解锁期的上一年度考核为“A（优秀）”或“B（良好）”时可按照本激励计划的相关规定对该解锁期内可解锁的全部限制性股票申请解锁；
上一年度考核为“C（合格）”时则可对该解锁期内可解锁的50%限制性股票申请解锁；而上一年度考核为“D（不合格）”则不能解锁。
激励对象个人当年实际解除限售额度=考核结果对应的解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年未解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。
六、考核期间与次数
本计划的考核期间为激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度，共涉及2020-2021年两个会计年度，期间内每年考核一次。
七、考核结果管理
（一）被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后5个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（三）考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（四）考核记录由人力资源部负责保存，所有相关材料的保存期为 10年。
对于超过保存期限的文件与记录，由人力资源部统一销毁。
八、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本计划生效后实施。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-026
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过4000万元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2016年6月22日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-025）
一、公司本次购买理财产品的情况
2016年6月27日，公司与中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支行签订了理财产品协议，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财金额：2000万元
4、产品起息日：2016年06月28日
5、产品到期日：2016年08月01日
6、资金来源：自有闲置资金
7、预期最高年化收益率：2.60%（扣除各项费用后）
8、关联关系：本公司与农业银行无关联关系
种。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响,资金存放与使用风险,相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）由财务部根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案，提交总裁办公会批准后执行。
（2）公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责理财资金的审计与监督，定期或不定期对购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下拟使用自有闲置资金进行保本型
银行理财产品的投资，不影响公司主营业务开展及公司日常营运资金正常周转。
通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。
四、公告前十二个月内购买理财产品的情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去十二个月内未购买银行理财产品。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-062贝达药业股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东浙江济和创业投资有限公司（以下简称“济和创投”）的函告，获悉济和创投所持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|济和创投|否|295.0万股|2018/8/29|2021/1/6|交通银行股份有限公司湖州分公司|5.13%|担保|

2、股东股份累计被质押的情况
公司股东济和创投持有公司股份57,456,000股，占公司总股本的14.33%。其所持有的公司股份累计被质押46,562,260股，占公司总股本的11.61%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会