证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2015-019
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司或本公司）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月15日14点00分
召开地点：江苏省连云港市连云区中华路18号港口大厦23楼2316会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月 15日
至 2015年5月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度独立董事述职报告|√|
|4|2014年度董事会审计委员会履职报告|√|
|5|2014年度财务决算报告|√|
|6|2014年度利润分配预案|√|
|7|关于董事2014年度薪酬的议案|√|
|8|2014年度内部控制评价报告|√|
|9|2014年度社会责任报告|√|
|10|2014年年度报告及摘要|√|
|11|2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|√|
|12|关于 2014 度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案|√|
|13|2015年度财务预算方案|√|
|14|2015年度投资计划|√|

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|15|关于聘任2015年度审计机构的议案|√|
|16|关于向金融机构申请贷款额度的议案|√|
|17|关于制定《2015-2017 年度股东回报规划》的议案|√|
|18|关于增补选举第五届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会审议、审查通过，详见 2015年 4月 24日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司公告。
本次年度股东大会会议资料将于股东大会召开前至少 5个工作日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、12、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601008|连云港|2015/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份
证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：5月14日（星期四）9:00--11:30和13:30—17:00
（三）授权委托书：详见附件1
六、 其他事项
（一）联系方式
联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82380588
联系人：刘坤 高雅堃
联系地址：连云港市连云区中华路18号港口大厦22-23层
邮政编码：222042
（二）出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会2015年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度独立董事述职报告||||
|4|2014年度董事会审计委员会履职报告||||
|5|2014年度财务决算报告||||
|6|2014年度利润分配预案||||
|7|关于董事2014年度薪酬的议案||||
|8|2014年度内部控制评价报告||||
|9|2014年度社会责任报告||||
|10|2014年年度报告及摘要||||
|11|2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告||||
|12|关于2014度日常关联交易执行情况和 2015年度日常关联交易预计的议案||||
|13|2015年度财务预算方案；||||
|14|2015年度投资计划||||
|15|关于聘任2015年度审计机构的议案||||
|16|关于向金融机构申请贷款额度的议案||||
|17|关于制定《2015-2017 年度股东回报规划》的议案||||
|18|关于增补选举第五届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。