Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-079债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月4日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2016年7月14日上午10：00在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第三十六次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了关于调整公司非公开发行股票方案事项的如下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》
根据证券发行监管政策要求，董事会拟对公司非公开发行股票方案中的发行对象做调整，具体如下：
（一）关于调整发行对象
1、调整前的发行对象
本次非公开发行 A股股票的发行对象为华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，合计不超过10名（含10名）。
除华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划外的其他发行对象将在本次非
公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
2、调整后的发行对象
本次非公开发行 A股股票的发行对象为亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，合计不超过 10名（含 10名）。
除亿利集团外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
本次调整后亿利集团不再通过华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划认购公司本次非公开发行的A股股票，而是通过现金方式直接参与认购；华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划中亿利集团高管王瑞丰、何凤莲、周学才、郭平、张艳梅和洁能科技高管王占勇放弃通过资管计划认购。本次调整不构成实际认购方发生重大变化。
本议案涉及关联交易，关联董事田继生、尹成国、李亚清、姜勇回避并未参与本关联交易议案的表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2015年第四次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司非公开发行预案的议案》
公司控股股东亿利集团不再通过华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划认购公司本次非公开发行的A股股票，而是通过现金方式直接参与认购；华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划中亿利集团高管王瑞丰、何凤莲、周学才、郭平、张艳梅和洁能科技高管王占勇放弃通过资管计划认购。相应调整非公开发
行预案相关内容。
《亿利洁能股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）披露提示性公告》（2016-080）及《亿利洁能股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》详细内容见2016年7月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事田继生、尹成国、李亚清、姜勇回避并未参与本关联交易议案的表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2015年第四次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司控股股东亿利集团不再通过华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划认购公司本次非公开发行的A股股票，而是通过现金方式直接参与认购。
《亿利洁能股份有限公司关于调整公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》（2016-081）详细内容见2016年7月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次非公开发行股票仍构成关联交易，关联董事田继生、尹成国、李亚清、姜勇回避并未参与本关联交易议案的表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2015年第四次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司与亿利资源集团有限公司签订＜附条件生效的非公开发行股票股份认购协议＞的议案》
公司与亿利资源集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事田继生、尹成国、李亚清、姜勇回避并未参与本关联交易议案的表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2015年第四次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司因日常生产经营的需要，拟向光大银行呼和浩特分行申请一年期 13,680万元流动资金贷款和 6,000万元银行承兑汇票授信。董事会认为，内蒙古亿利化学工业有限公司系本公司控股子公司，资信状况良好，同意公司为亿利化学上述综合授信提供连带责任担保，担保金额总计19,680万元。
本次担保属于公司 2015年年度股东大会授权范围，无需再提交公司股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《亿利洁能股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（2016-082）详细内容见2016年7月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2016年7月15日
证券代码： 603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-042
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1.1亿元的闲置募集资金投资保本型理财产品，在上述董事会审议通过之日起十二个月内额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年7月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。
2018年 8月 2日，公司与兴业银行股份有限公司福清分行（以下简称“兴业银行福清分行”）签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用闲置募集资金1.1亿元认购了兴业银行结构性存款产品，具体事项如下：
一、本次购买的理财产品情况
1、产品名称：兴业银行股份有限公司封闭式企业金融结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：91天
4、认购币种：人民币
5、认购金额：1.1亿元
6、预期利率：固定收益+浮动收益（合计≈4.7%）
7、关联关系说明：公司与兴业银行福清分行无关联关系
二、风险控制措施
理财资金安全。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司本次使用 11,000万元暂时闲置的募集资金购买理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品总金额为 11,000万元。
五、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
中国铁建股份有限公司
2018年公开发行可续期公司债券（第三期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1337号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的可续期公司债券，分期发行。
中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期发行，基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2018年5月29日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的首个周期的票面利率为5.30%。
发行人将按上述票面利率于 2018年5月30日-5月31日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年5月28日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中国铁建股份有限公司年月日
（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司年月日
（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：光大证券股份有限公司年月日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2018－67
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 20日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第八次会议。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议审议通过了以下议案：1、关于北京城建兴华地产有限公司对北京城建兴华康庆房地产开发有限公司增资的议案
北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称“康庆公司”）为公司全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）的全资子公司，主要负责延庆区康庄镇棚户区改造项目。
为解决开发资金需求，确保项目开发建设顺利进行，同意兴华公司以自有资金对康庆公司进行增资。康庆公司注册资本拟由 5000万元人民币增资到 5亿元人民币。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于修改董事会专门委员会实施细则的议案
根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》和公司目前董事会人员组成的实际情况，现对董事会专门委员会实施细则进行修改。
||||
|-|-|-|
|序号|修订前《董事会专门委员会实施细则》|修订后《董事会专门委员会实施细则》|

||||
|-|-|-|
|1|第五条 提名与薪酬委员会的主要职责是：（一）制订董事、经理人员选择的标准和程序；（二）对董事和经理人员候选人进行审查，并向董事会提出意见；（三）研究董事和经理人员的绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩制度等，提出建议；（四）审查公司董事和经理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（五）提出董事和经理人员薪酬方案；（六）对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督；（七）董事会授权的其他事宜。|第五条 提名与薪酬委员会的主要职责是：（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（二）遴选合格的董事人员和高级管理人员人选；（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；（四）研究董事和高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（五）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；（六）董事会授权的其他事宜。|
|2|第六条 审计委员会的主要职责是：（一）检查公司会计政策、财务状况和财务报告；（二）与公司外部审计机构进行交流；（三）对内部审计人员及其工作进行考核；（四）对公司的内部控制进行考核；（五）检查、监督公司存在或潜在的各种风险；（六）检查公司遵守法律、法规的情况；（七）董事会授权的其他事宜。|第六条 审计委员会的主要职责是：（一）监督及评价外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；（二）监督及评价内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；（四）监督及评估公司的内部控制；（五）负责推进公司法治建设工作，对经理层依法治企情况进行监督；（六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事宜。|
|3|第七条 专门委员会由董事及专业人员组成，设主任1名。战略发展与投资决策委员会由5-7人组成。预算委员会由 3-5人组成。提名与薪酬委员会、审计委员会分别由3人组成，其中独立董事 2人，并由独立董事担任主任。|第七条 专门委员会由董事及专业人员组成，设主任 1 名。战略发展与投资决策委员会由 5 人组成。预算委员会由 3 人组成。提名与薪酬委员会由 5 人组成，其中独立董事 3 人，由独立董事担任主任。审计委员会由 3 人组成，其中独立董事2人，由独立董事担任主任。|

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
修改后的《北京城建投资发展股份有限公司董事会专门委员会实
施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2018年 12月 22日
证券代码：600391证券简称：成发科技公告编号：2017-007
四川成发航空科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月2日 14点00分
召开地点：成都市新都区成发工业园 118号大楼5号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月2日
至2017年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议“变更公司名称”的议案|√|
|2|关于审议“修订《公司章程》”的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过并提交 2017年第二次临时股东大会审议。第五届董事会第十二次（临时）会议公告已经于 2017年 02月15日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1，2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600391|成发科技|2017/2/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
（五）会议登记时间：2017年03月01日9:00-11：30，13:30-17:00；
（六）会议登记地点：成都市新都区成发工业园成发科技董事会办公室。
六、 其他事项
（一）联系人：林大勇，联系电话：028-89358661，传真：028-89358615，电子邮箱：3468790045@qq.com；
（二）本次股东大会食宿费用自理。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
2017年2月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川成发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月2日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议“变更公司名称”的议案||||
|2|关于审议“修订《公司章程》”的议案||||

委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-074清源科技（厦门）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次计提资产减值准备将减少合并报表利润总额 15,078,292.51元，该数据未经会计师事务所审计。
本事项无需提交股东大会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货、应收账款、固定资产、长期股权投资等进行了全面充分的清查、分析与评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体如下：单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|科目|本期金额|
|坏账准备|15,018,387.35|
|存货跌价准备|59,905.16|
|合计|15,078,292.51|

注：本期是指 2018年7月1日至2018年9月30日。
本次计提坏账准备与存货跌价准备将减少合并报表利润总额 15,078,292.51元。
二、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明
（一）计提应收账款坏账准备的方法
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|100万元（含100万元）以上|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。|

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|1、账龄组合|账龄分析法|
|2、海外客户的应收款项|个别认定法|
|3、关联交易（合并范围内）形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、押金和保证金|以历史损失率为基础估计未来现金流量|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|50|50|
|3年以上|100|100|

3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
三、本次计提资产减值准备的审议程序
1.公司于2018年10月29日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提第三季度资产减值准备的议案》，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
2.公司独立董事认为：公司本次计提应收账款坏账准备及存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，履行了必要的决策程序，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司对 2018年第三季度计提资产减值准备15,078,292.51元。
3.公司监事会认为：公司本次计提应收账款坏账准备及存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对 2018年第三季度计提资产减值准备15,078,292.51元。
四、备查文件
1.《清源股份第三届董事会第八次会议决议》；
2.《清源股份第三届监事会第六次会议决议》；
3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2016-025宁波联合集团股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 被担保人名称：宁波梁祝文化产业园开发有限公司
 本次担保金额:15,000万元
 已实际为其提供的担保余额：105,000万元
 本次担保是否有反担保：否
 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2016年4月25日召开了2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2016年度担保额度的议案》，同意本年度公司对子公司提供的担保额度核定为290,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度核定为40,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效；其中，公司为全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司（以下简称“梁祝公司”）提供融资担保的最高限额为不超过人民币 145,000万元。详情请见 2016年3月29日、2016年4月26日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司提供担保公告》（临2016-005）、《2015年年度股东大会决议公告》（2016-010）。
2016年 12月 29日，公司根据上述决议与中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行宁波分行”）签署了相关《保证合同》。
二、被担保人基本情况
被担保单位名称：宁波梁祝文化产业园开发有限公司；注册地点：宁波市鄞州区；法定代表人：王维和；经营范围：房地产开发、经营；旅游景区开发；文
艺活动的组织策划服务；工艺品的零售；园林工程施工；商业广场管理；物业管理服务；停车服务；自有房屋租赁。担保单位持股比例：公司持有其100%的股权。
梁祝公司最近一年的财务状况和经营情况：
（单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月31日|||||2015 年度||
|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|174,593|134,330|83,455|57,780|40,263|903|-3,100|

梁祝公司最近一期的财务状况和经营情况：
（单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2016 年11月30日|||||2016年 1-11月||
|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|182,485|145,846|56,035|104,391|36,639|1,261|-3,624|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保类型：为梁祝公司与民生银行签订的《固定资产贷款借款合同》（以下简称“主合同”）债务提供担保；主债权的种类为中期贷款。
保证期限：公司保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。上述“主合同债务人履行债务期限届满之日”还包括主合同债务人分期清偿债务的情形下，每一笔债务到期日以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。
担保金额：人民币15,000万元整。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司无对外担保，公司对子公司提供的担保总额为 119,500万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为63.70%。
公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-004上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议于 2019年 2月 15日上午11：00以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事 9名，委托 0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用严燕娜女士为公司副总经理。
严燕娜女士简历如下：
严燕娜，女，37岁，在职大专学历。曾任上海新世界集团天鹅旅行社会计、国药控股上海国大药房连锁有限公司财务部经理、国药控股国大药房有限公司财务部经理、上海来伊份股份有限公司财务中心财务经理、上海棒约翰饮食有限公司财务总监、上海丸初饮食有限公司副总经理。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司董 事 会
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-038宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于参加“宁夏上市公司 2015年度业绩说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏证监局与深圳市全景网络有限公司、宁夏上市公司协会将联合举办“宁夏上市公司2015年度业绩说明会”活动。
届时，公司董事长或总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2016年6月14日14：30-17：30。
登陆地址：“宁夏地区上市公司投资者关系互动平台 ”（ http://irm.p5w.net/dqhd/ningxia/），或者本公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S600165/）。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年六月八日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-090
河南东方银星投资股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月20日以现场结合通讯的方式召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第七届董事会董事长
第七届董事会同意选举梁衍锋先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第七届董事会专门委员会成员
第七届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：
（1）战略委员会：梁衍锋、包文、石春兰、倪建达、李雪，梁衍锋担任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会：刘春彦、张继德、倪建达，刘春彦担任主任委员；
（3）审计委员会：张继德、刘春彦、倪建达，张继德担任主任委员；
（4）提名委员会：俞辉、石春兰、倪建达，俞辉担任主任委员。
三、聘任公司高级管理人员
第七届董事会同意聘任公司高级管理人员如下：
（1）聘任田磊先生、崔玉辉先生为公司的副总经理；
（2）聘任石春兰女士兼任公司财务总监；
（2）聘任刘晓飞先生为公司第七届董事会秘书；
各高级管理人员简历见附件。
以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述高级管理人员不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及公司章程规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。刘晓飞先生已取得董事会秘书资格证书。公司独立董事已就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
四、《关于聘任公司证券事务代表的的议案》
公司董事会同意聘任王南为公司证券事务代表（王南简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
截至本公告日，王南女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
附：简历
梁衍锋，男，1965年10月出生，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工程公司，曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚地产实业集团有限公司法定代表人及执行董事兼总经理、河南东方银星投资股份有限公司董事长。
石春兰，女，1962年11月出生，本科学历，会计师，曾经农行大连市分行甘井子支行副行长，旅顺支行行长，大连港集团投决会委员，副总经济师，大连港集团财务公司总经理,现任河南东方银星投资股份有限公司总经理兼财务总监、广东星鸿能石油化工有限公司董事长、国运恒久（大连）供应链管理有限公司董事长。
田磊，男，1977年7月出生，本科学历，中级经济师，2001年至2004年曾任内蒙古昭信财经顾问有限公司投资银行部经理；2004年至2005年曾任恒泰证券有限公司投资银行部项目经理；2005年至2006年曾任内蒙古蒙正药业股份有限公司副总经理；2006年至2010年曾在内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事会办公室工作、任老牛基金会新闻发言人、秘书长助理；2010年至2013年曾任内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事；2013年至2017年投资创业创办连锁便利店，建设互联网社区电商与B2B集中配送项目，是内蒙古地区第三大连锁体系；2017年11月至2018年11月任上海前隆信息科技有限公司副总裁。
崔玉辉，男，1964年7月出生，研究生学历。1987年9月-1992年5月，曾在清华大学土木系电视塔设计研究组工作；1992年5月-1995年5月，曾在山东齐鲁建设集团，负责国际招标项目投标、建设项目管理工作；1995年5月-2001年10月，曾任深圳金田实业(集团)股份有限公司上海公司常务副总经理；2001年10月-2013年12月，曾在上海复地（集团）股份有限公司担任集团合约成本部总经理；2014年7月-2016年7月，曾任经纬置地天津公司总经理；2016年8月-2018年，曾任北京亦庄投资控股有限公司天和城（天津）置业投资有限公司总工程师。
刘晓飞，男，1964年8月出生，湖南大学（湖南财经学院）1988级西方经济学硕士，曾先后任职中国南方证券公司、君安证券公司(国泰君安证券)投资银行部董事营业部总经理、大成基金管理公司研究所副所长、深圳天地集团股份有限公司董事副总经理、旭飞投资股份有限公司董事总经理，安融资本管理有限公司董事总经理、久久益资产管理有限公司合伙人，现任公司董事会秘书。
王南，女，1982年5月出生，中国国籍，已取得北京大学本科学历，复旦大学研究生学历。曾就职于中国商务咨询有限公司，上海瀚叶投资控股有限公司，上海翱赟管理咨询有限公司，现任公司证券事务代表。
无锡市太极实业股份有限公司独立董事
关于变更标的资产审计评估基准日的
独立意见
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）股东无锡产业发展集团有限公司、无锡市金融投资有限责任公司、赵振元、成都成达工程有限公司发行股份购买其合计持有的十一科技81.74%的股权，根据公司与交易对方签署的附条件生效的《关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产之框架协议》，各方约定标的资产审计、评估的基准日为2014年12月31日。根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，同意将标的资产审计、评估基准日变更为2015年6月30日，并签署相关补充协议对审计评估基准日变更，以及相关预评估值、预测发行股份数量的变动情况予以明确。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《无锡市太极实业股份有限公司公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第七届董事会第二十二次会议并参与投票表决，审阅了公司本次会议的相关文件。基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议本次交易的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、相关议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决，决议合法、有效。
3、变更标的资产审计、评估基准日，及相关预评估值、预测发行股份数量的变动情况，系根据交易进展情况需要，经交易各方协商确定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
基于此，我们同意变更本次交易标的资产审计、评估基准日及相关安排。
（本页无正文，为《无锡市太极实业股份有限公司独立董事关于变更标的资产审计评估基准日的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李东 万如平
蒋守雷 牛耕
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-051横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|赎回日期|到期赎回情况||
|||||||本金（万元）|收益（元）|
|中国银行股份有限公司东阳横店支行（以下简称“中国银行”）|理财产品（产品代码：CNYAQKFD202)|保本开放型|10,000|2018年4月3日|2018年7月10日|10,000|1,127,671.23|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况
2018年 7月 10日，公司与中国银行签署了《中银保本理财-人民币全球智
选理财产品认购委托书》，根据认购委托书，公司以共计人民币10,000万元购买
了保本开放型理财产品。公司与中国银行无关联关系。
具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|持有时间|预计最高年化收益率（%）|
|中国银行|理财产品（产品代码：CNYQQZX20180805)|保本开放型|5,000|2018年7月11日|96天|4.00|
|中国银行|理财产品（产品代码：CNYQQZX20180806)|保本开放型|5,000|2018年7月11日|96天|4.00|

三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品是在确保公司正常运行和
保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的余额为人民币 82,000万元（包括本次的10,000万元）。
八、报备文件
1、《中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》；。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2019-008
杭州士兰微电子股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于 2019年 3月 18日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于 2019年 3月 28日在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：
1、《2018年年度报告及摘要》
全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
3、《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
4、《关于 2018年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018年度共实现归属于母公司股东的净利润 170,462,588.85元（合并口径）。2018年度母公司实现净利润230,763,263.62元,依据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定公积金后，母公司当年可供股东分配的利润为 207,686,937.26元，加上上年结转未分配利润 944,498,254.92元，再减去报告期内已经派发的 2017年度现金股利 52,482,464.56元，截至期末母公司累计可供股东分配的利润为1,099,702,727.62元。
本公司 2018年度的利润分配的预案为：拟以 2018年末公司的总股本 1,312,061,614股为基数，每 10股派发现金股利 0.40元（含税），总计派发现
金股利52,482,464.56元。剩余利润转至以后年度分配。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
5、《2018年度公司内部控制评价报告》
全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、《2018年度社会责任报告》
全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2019-011。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于 2018年年度报告审核意见的议案》
公司监事会对公司2018年年度报告进行审核后认为公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司监事会 2019年3月30日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016-029浙江盛洋科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]558号文”核准，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,300万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币为11.32元，新股发行募集资金总额为人民币 26,036万元，扣除发行费用人民币 3,348.088万元，募集资金净额为人民币 22,687.912万元。上述募集资金已于 2015年 4月 17日划入本公司在中国银行股份有限公司绍兴市越城支行（以下简称“开户行”）开立的350668573326专项账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于同日对该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2015]1338号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，分别于 2015年 4月 17日与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行（以下简称“中行越城支行”）、保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签订了《募集资金专户三方监管协议》；于 2015年 5月 19日与募投项目实施单位全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司（以下简称“叶脉通用”）、中国银行股份有限公司绍兴皋埠支行（以下简称“中行皋埠支行”）、浙商证券签订了《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，本公司
在存放、使用、管理募集资金过程中已严格遵照上述协议执行。
(二)截至2016年7月6日止，公司募集资金专户开立情况如下：
|||
|-|-|
|开户银行|银行账户|
|中国银行股份有限公司绍兴市越城支行|350668573326注1|
|中国银行股份有限公司绍兴皋埠支行|367568712316注2|

[注1]系公司开立的募集资金专项账户。
[注2]系公司之全资子公司叶脉通用开立的募集资金专项账户。
三、募集资金专用账户注销情况
公司根据第二届董事会第二十四次会议及 2016年第一次临时股东大会相关决定，从2016年2月19日开始办理吸收合并全资子公司叶脉通用暨将公司募投项目之一的“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产线项目”的实施主体由叶脉通用变更为公司的相关手续。截至2016年6月30日，叶脉通用法人主体资格已依法予以注销，公司募投项目之一的“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产线项目”实施主体已由叶脉通用变更为公司，故公司于 2016年 7月 7日注销了全资子公司叶脉通用在中行皋埠支行开立的 367568712316募集资金专户。叶脉通用募集资金专户余额共计 21,027,448.98元（包含利息收入)转入公司在中行越城支行开立的 350668573326募集资金专户，公司在存放、使用和管理上述募集资金的过程中将严格遵照公司与中行越城支行、浙商证券签订的《募集资金专户三方监管协议》执行。至此，公司与叶脉通用、中行皋埠支行、浙商证券签订的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
中国银行股份有限公司绍兴皋埠支行销户证明。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2018-002开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司
委托贷款金额：5,100万元
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：5.22%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2018年 2月 9日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为 “WTDK 2018007号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司拟向承德中滦公司提供不超过 5,100.00万元的委托贷款。承德中滦公司其他股东将按持股比例提供资金支持。
公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。截至目前，本《委托贷款合同》项下，公司已向承德中滦公司发放贷款 1,000.00万元，贷款期限一年，自 2018年 2月 9日至 2019年 2月 8日止，贷款利率为5.22%。剩余委托贷款额度 4,100.00万元按承德中滦公司的提款要求发放。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
该笔委托贷款不属于关联交易。承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第九次会议和 2016年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第五届董事会第九次会议和 2016年度股东大会审议通过，在公司 2016年度股东大会审议通过之日起至 2017年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过 5,100.00万元的委托贷款。
截至目前，公司与开滦财务公司签订的《委托贷款合同》为承德中滦公司发放委托贷款额度为 5,100.00万元,委托贷款剩余额度为 0万元。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）委托贷款对象的基本情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
注册地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：王立平
注册资本：77,800万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
承德中滦公司主营业务为焦化及化工产品的生产和销售，2014年—2016年经审计的营业收入分别为 242,028.68万元、184,474.65万元、219,201.29万元。
（三）委托贷款对象与公司的关系
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有49%的股权（承钢集团公司为河钢集团一级子公司。
承钢集团公司目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系）。
（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2016年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 193,322.59万元，负债总额 110,346.62万元，净资产 82,975.97万元，2016年度营业收入实现 219,201.29万元，利润总额 9,932.38万元，净利润 9,837.32万元。截至 2017年 9月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 207,383.68万元，负债总额 131,324.32万元，净资产 76,059.36万元，2017年 1-9月营业收入实现 255,525.98万元，利润总额实现 -7,165.78万元，净利润-7,036.33万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
承德中滦公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 272,839.50万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 96,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 114,000.00万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款 1,000.00万元，
为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 10,439.50万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2019-24安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）于 2019年 3月 19日将 10亿元自有资金用于购买交通银行股份有限公司芜湖分行“蕴通财富”定期型结构性存款产品，期限为177天，预期年化收益率4.56%。本公司已于2019年3月19日披露了《委托理财公告》（临2019-06号）。
2019年 9月 12日，该笔委托理财产品到期，本公司已全额收回 10亿元委托理财本金，并取得2,211.29万元理财收益，达到预期收益目标。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为135亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会二○一九年九月十二日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2014-005卧龙电气集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”）于2014年3月3日接到控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）的通知，卧龙控股于2013年2月28日质押给杭州银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“杭州银行绍兴分行”）的卧龙电气29,190,000股（占总股本2.63%）无限售流通股，已于2014年2月28日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押解除登记手续。
截至本公告日，卧龙控股共持有本公司无限售流通股 175,748,091股，占公司总股本的15.83%，其中质押股票共计36,040,000股，占公司总股本的3.25%。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2014年3月4日