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证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-040上海康耐特光学股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要已于2014年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于聘任部分高管人员及部分高管人员辞职事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第七届董事会第五次会议拟聘任公司高级管理人员事宜发表如下独立意见：
1、经审阅，拟聘任公司高级管理人员的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定；
2、李鸿春先生、张丹丹女士、张大鹏先生、吴冬华先生、赵文甫先生的个人履历具备《公司章程》规定的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、同意聘任李鸿春先生为常务副总裁，张丹丹女士为高级副总裁，张大鹏先生、吴冬华先生、赵文甫先生为公司副总裁。
4、同意厉军先生因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职程序合法有效，其辞职行为不会影响公司的生产经营活动和管理的正常进行。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于聘任部分高管人员及部分高管人员辞职事项的独立意见》之签章页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-061歌尔股份有限公司
关于注销青岛子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于注销青岛子公司的议案》，拟注销公司全资子公司青岛歌尔精密制造有限公司（以下简称“青岛歌尔精密”）。
2、本事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。无需经公司股东大会审议。
3、本事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。
二、基本情况介绍
1、企业名称：青岛歌尔精密制造有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省青岛市城阳区天风北路366号
4、法定代表人：王有方
5、注册资本：7,500万元整
6、成立日期：2017年12月12日
7、经营范围：研发、加工、销售；电子产品、通讯器材及配件、模具、机械设备及零部件、橡塑制品；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股东结构：公司持股比例100%
青岛歌尔精密主要财务指标情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|||2018年9月 30日|
|资产总额|3,972,667.13||
|负债总额|0.00||
|净资产|3,972,667.13||
|||2018年1-9月|
|营业收入|0.00||
|营业利润|-27,332.87||
|净利润|-27,332.87||

注：2018年9月30日财务数据未经审计
三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响
本次注销全资子公司青岛歌尔精密是公司根据业务发展需要，优化资源配置，降低管理成本进行的决策。
本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。
公司不存在为青岛歌尔精密担保、委托其理财，以及青岛歌尔精密占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不产生任何风险和不利影响，青岛歌尔精密不再纳入公司合并报表范围。
四、其他
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、青岛歌尔精密2018年1月-9月财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-108
广东江粉磁材股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：江粉磁材；证券代码：002600）自2015年 9月1日上午开市起已临时停牌。
鉴于公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金并募集配套资金方式收购深圳市东方亮彩精密技术有限公司100%的股权，公司于2015年9月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、2015年9月10日、9月17日、9月24日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
公司原预计于2015年9月30日公布重组预案并在开市起复牌，由于交易双方及中介机构尚需对本次重大资产重组预案进行进一步的论证和完善，为做到信息披露的真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年9月30日开市起继续停牌，同时披露了《关于公司股票延期复牌的公告》，并承诺争取不晚于10月23日公告本次重组相关预案及向深圳证券交易所申请复牌。
截至本公告披露日，公司仍在积极协调、推进、落实各中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估等工作，关于本次重组的预案也仍在编制及逐步完善。
经公司申请，公司股票自2015年10月14日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，按要求每5个交易日披露重大资产重组事项的进展情况。
由于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-030贵阳新天药业股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任曾志辉女士为公司内部审计负责人（审计总监），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
曾志辉女士的简历详见附件。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2018年4月23日
附件：
曾志辉女士个人简历：
曾志辉，女，1973年2月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册会计师、二级人力资源管理师。1994年 7月至 2002年 12月，任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长；2003年 2月至 2009年 12月，任贵州东南药业有限公司副总经理；2010年1月至2017年7月，任贵州康心药业有限公司副总经理；2018年 2月至今，负责公司内部审计工作。
曾志辉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾志辉女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，曾志辉女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-47
中信国安信息产业股份有限公司
出售资产暨子公司控制权发生变更的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 6月 8日发布《关于出售资产暨子公司控制权发生变更的公告》（2018-29），拟转让子公司中信国安盟固利动力科技有限公司（简称“盟固利动力”）31.80%股权，交易对方为荣盛控股股份有限公司（简称“荣盛控股”），转让价格以盟固利动力截至 2017年 12月 31日股东全部权益评估值 435,751.00万元为基础，经交易双方协商，以盟固利动力全部股东权益估值为68.30亿元计算，转让价格确定为 21.8903元/股，转让股数为 9,921.92万股（占比31.80%），金额为21.72亿元。上述事项已经公司第六届董事会第五十四次会议、2017年年度股东大会审议通过。
根据协议约定，荣盛控股应于2018年9月30日前向公司付清全部款项。截至本公告日，荣盛控股已向公司支付9亿元。目前交易双方仍在推进本次交易进程，关于本次交易的未尽事宜，交易双方将沟通解决。
关于本次交易后续进展情况，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-115暴风集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加临时提案的情况：2016年7月25日，公司控股股东、实际控制人冯鑫先生书面提请公司董事会将《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》以临时提案方式直接提交公司2016年第五次临时股东大会一并审议。截至2016年7月25日，冯鑫先生持有公司58,600,278股，占公司总股本的21.17%。冯鑫先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2016年第五次临时股东大会审议，并于2016年7月25日发出《关于增加2016年第五次临时股东大会临时提案暨召开2016年第五次临时股东大会
补充通知的公告》。
除上述事项外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2016年8月5日（星期五）14:30点开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2016年8月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 4日 15:00至 2016年 8月 5日 15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦6楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事毕士钧先生。因董事长冯鑫先生因公出差，公司未设副董事长，据此，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司半数董事共同推举董事毕士钧主持公司股东大会。
（六）经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意召开公司 2016年第五次临时股东大会，公司于2016年7月18日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，并于2016年7月25日在巨潮资讯网刊登了《关于增加2016年第五次临时股东大会临时提案暨召开2016年第五次临时股东大会补充通知的公告》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共10人，代表有表决权股份59,738,462股，占公司有表决权股份总数的22.6282%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人5人，代表有表决权股份59,721,862股，占公司有表决权股份总数的
22.6219%；参加网络投票的股东5人，代表有表决权股份16,600股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表有表决权股份16,900股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份16,600股，占公司有表决权
股份总数的0.0063%％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于对外投资设立暴风影业（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》。
冯鑫先生属于《关于对外投资设立暴风影业（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意3,514,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,900股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：同意59,738,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,900股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意59,738,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的而三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,900股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市中伦文德律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、暴风集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所所出具的《关于暴风集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-048西安通源石油科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2018年5月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2018年5月15日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于向美国全资子公司增资的议案》
鉴于目前国际原油价格震荡上行，油田射孔服务行业回暖明显，公司在美国油田射孔服务业务大幅增长，预计 2018年业务量会持续增长，为推进公司的海外战略布局，公司拟使用自有资金向美国全资子公司 Tong PetrotechInc.增加投资1,200万美元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于向美国全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）因经营需要，向金融机构申请人民币 10,000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过10,000万元，期限24个月。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十一日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-58
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事会于2014年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-55），现将公司本次股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一四年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2014年12月26日下午14:50；
网络投票时间：2014年12月25日—12月26日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月25日下午15:00—12月26日下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2014年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 9层会议室
二、会议审议事项
关于审议公司坏账核销的议案
公司于 2014年 12月 10日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了上述议案；具体详见公司于 2014年 12月 11日在指定媒体发布的第六届董事会第八次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告以及公司关于坏账核销的公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 12月 23日（上午 9:00时—11:30时，下午 13:30时—16:00时）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
邮政编码：100011
联系人：何亚蕾、尚巾
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、投票时间： 2014年 12月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“中成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||关于审议公司坏账核销的议案||1.00||

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2014年 12月 26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
联系人：何亚蕾、尚巾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
邮政编码：100011
2、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第八次会议决议
2、公司第六届监事会第六次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十日
附件：授权委托书
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司 2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于审议公司坏账核销的议案||||

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项表决，不得有多项授权指示。如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一审议事项有多项授权指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大
会结束时。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-067浙江东南网架股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2015年8月14日以传真或专人送出的方式发出，于2015年8月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》。
《公司 2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2015年半年度报告摘要》（公告编号：2014-069）刊登在2015年8月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2015年8月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》。
根据公司目前的生产经营情况及对未来的规划，需要调整并增加经营范围，同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程经营范围的公告》（公告编号：2015-070）。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
公司子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，拟向招商银行广州五羊支行申请总额度（敞口）2,000万元整以内(含)的综合授信业务，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行信用证和非融资性保函。公司同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人招商银行广州五羊支行办理的综合授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额的100%，即2,000万元人民币。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 9月 16日召开浙江东南网架股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，具体内容见公司2015年8月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2015-072）。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-049
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”）函告，获悉瑞琪投资原质押的公司股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-30号四川浩物机电股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；
2、本次会议无议案否决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014年 6月 4日在《上海证券报》和巨潮资讯网上分别发布了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》，现场会议于 2014年 6月 19日下午14:00在成都峨眉雪芽大酒店（成都市二环路西二段66号府南新区路口）召开。会议由董事长姜阳先生主持，除独立董事孔晓艳、袁敏璋，董事姚文虹，监事会主席俞敏、监事陈鹏，副总经理李朝晖因事请假外，公司其余董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议，北京德恒律师事务所委派范利亚、李奥利律师出席会议，并对本次临时股东大会进行了现场见证，本次股东大会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。
2、截止 2014年 6月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计 83人，代表股份数 7906.5924万股，占公司总股本的21.58%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 19人，代表股份数 6287.4349万股，占公司总股本的17.16%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 64人，代表股份数 1619.1575万股，占公司总股本的4.42%。
二、议案审议及表决情况
本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于对吉隆鼎孚投资有限公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》
总的表决情况：同意 7588.787万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的95.98%；反对 271.2237万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的3.43%；弃权46.5817万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.59%。
2、审议《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》
总的表决情况：同意 2327.5523万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的91.14%；反对 25.1601万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.99%；弃权 201.07万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的7.87%。
该项议案关联股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司回避表决。
三、律师见证情况
北京德恒律师事务所委派范利亚、李奥利律师出席会议，对本次临时股东大会进行了现场见证，并就本次临时股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川浩物机电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会之见证意见。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘榕先生/女士，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海加冷松芝汽车空调股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司或其附属企业、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海加冷松芝汽车空调股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海加冷松芝汽车空调股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
刘榕本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘榕（签署）
日期：2017-04-25
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-146
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司
拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司（以下简称“海兰天澄”）根据自身经营战略调整及长期发展规划，为高效开展业务、节约成本，经慎重考虑，同意海兰天澄向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。具体信息如下：
一、证券简称：海兰天澄；
二、证券代码：871442；
三、财务状况：截止2017年12月31日，海兰天澄总资产50,738,994.45元，净资产 10,412,686.21元，2017年营业收入 21,498,831.96元，净利润为-5,047,272.44元。
四、公司持有海兰天澄股份5,138,305股，持股比例51.00%。本次海兰天澄在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，不会对公司产生较大影响。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见深圳市隆利科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
作为公司的独立董事，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们在对公司第二届董事会第八次会议的相关材料进行仔细查阅后，对公司第二届董事会第八次会议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
关于变更会计师事务所相关事项的事前认可意见
经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，并具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将此议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。
深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见深圳市隆利科技股份有限公司独立董事（签字）：
柴广跃 伍涛 王利国
浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事
关于调整回购股份价格上限的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第二十次会议审议的关于调整回购股份价格上限的事项发表独立意见如下：
公司本次调整回购股份价格上限事项是根据相关政策并结合公司目前股价情况及回购实施情况所做出的必要调整，不会对公司回购股份事项造成实质性影响，调整后的回购股份方案符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
本次调整回购股份价格上限的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。相关审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次调整回购股份价格上限的议案。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事关于调整回购股份价格上限的意见签署页）
独立董事签署：
韩建 陶宝山 孙锋
银江股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及银江股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
公司 2017年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
二、关于公司 2018年日常关联交易计划的独立意见
我们对公司提交的《2018年日常关联交易计划》的关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于 2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司已制订《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、2017年 11月 3日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供对外担保的议案》，公司董事会同意控股子公司济南银江信息技术有限公司向山东章丘农村商业银行股份有限公司申请不超过 6,500万元人民币的融资额度，融资期限为 10年，并由公司为其申请的融资额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起十年。
经了解，公司为济南银江信息技术有限公司向山东章丘农村商业银行股份有
限公司申请融资额度提供担保的事项经董事会审议通过后，因被担保控股子公司济南银江的资金安排等原因，上述贷款未实施，济南银江已决定不再向指定银行申请上述融资及使用董事会已审批的担保额度。因此，2017年度公司实际未发生对外担保的情况。
四、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司提出的 2017年度利润分配预案，符合公司实际和未来发展的需要，有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性。
我们一致同意公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
八、关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“瑞华会计师事务所”)对公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于银江股份 2017年度财务报告
非标审计意见的专项说明》、《董事会关于公司 2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其
涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》等相关规定，发表如下独立意见：
1、瑞华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2017年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
2、我们同意公司《董事会关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-040
青岛东软载波科技股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 04月 22日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；公司于2015年07月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，投资期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。目前投资期限已到期，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟继续使用额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益。
2．投资额度
公司拟使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
3．投资品种
公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行短期委托理财。
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
4．投资期限
自股东大会审议通过之日起两年内有效。
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6．决策程序
本议案需要提交股东大会审议通过方可实施。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
的正常开展。
2．通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3．公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预计||
|序|||委托理||||年化||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型||资金来源|
|号|||财金额||||收益||
||||||||率||
|1|中国农业银行股份有限公司青岛延安路支行|中国农业银行“进取”系列半月开放式理财管理计划第2期|5000|2017年01月13日|2018年01月12日|非保本浮动收益|4.3%|自有资金|
|2|中国农业银行股份有限公司青岛延安路支行|中国农业银行“进取”系列每月开放式理财管理计划第2期|10000|2016年12月22日|2017年12月21日|非保本浮动收益|4.5%|自有资金|
|合计|||15000||||||

五、审批程序
1．2017年10月20日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
2．2017年10月20日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继
续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为公司本次继续使用闲置
自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
六、独立董事意见
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次继续使用闲置自有资金购买理财产品额度的决策程序符合《公司章程》、《重大经营及投资决策制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同意提交股东大会审议。
七、备查文件：
1、青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、青岛东软载波科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四会议相关事项独立意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-032
德展大健康股份有限公司
关于公司控股股东部分股票收益权转让及股份质押
期限变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“德展健康”）于2019年5月20日接到公司控股股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）告知函，获悉美林控股与兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）签署了《基金份额收益权转让及回购协议之补充协议》和《基金份额质押合同之补充合同》，美林控股与兴业财富及北京凯世富乐资产管理股份有限公司（以下简称“凯世富乐”）签署了《股票质押合同之补充合同》（原交易具体情况详见2017年05月23日披露在巨潮资讯网的《关于控股股东部分股票收益权转让及股份质押的公告》[2017-028]）。上述补充合同约定：将原《基金份额收益权转让及回购合同》的主债务履行期限由24个月变更为26个月。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美林控股集团有限公司|是|68,405,836|2017 年05 月 19日|2019 年05 月 18日|2019 年07 月 18日|兴 业 财富 资 产管 理 有限公司|3.05%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
此次交易前，美林控股持有德展健康 745,231,311股（含美林控股实际出资的北京凯世富乐资产管理股份有限公司－凯世富乐稳健 9号私募证券投资基金持有股份），占德展健康总股本33.25%；此次股份质押后，美林控股所持有德展健康股份累计被质押的数量为 735,004,506股，占德展健康总股本的32.79%。
三、目前美林控股资信状况良好，截止2018年12月末资产总额96.95亿元，具备相应的资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致本公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，美林控股将采取包括提前还款和追加股份质押等措施应对上述风险。
请投资者注意投资风险，公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露后续进展情况。
四、备查文件
1、美林控股的告知函；
2、美林控股与兴业财富签订的《基金份额收益权转让及回购协议之补充协议》和《基金份额质押合同之补充合同》；
3、美林控股与兴业财富及凯世富乐签订的《股票质押合同之补充合同》。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会