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股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－092河南中孚实业股份有限公司
关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）
本次担保额度为最高额 1,000万元；截至目前，公司及控股子公司对安阳高晶累计担保实际金额为1.51亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为57.212亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年6月22日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在中原银行林州支行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：安阳高晶铝材有限公司
住所：横水凤宝台工业园区
法人代表：管存拴
注册资本：29,676.9127万元
经营范围：生产销售铝合金棒、铝合金锭、铝板带箔等铝材产品。
安阳高晶（原名林州市林丰铝电铝材有限公司，2016年 5月更名）为公司控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司(以下简称“林丰铝电”)的全资子公司。
截至 2016年 3月 31日，安阳高晶资产总额为 93,894.14万元，负债总额为82,154.02万元，净资产为11,740.12万元；2016年1-3月利润总额为1,059.75万
元，净利润为794.81万元。
三、担保协议的主要内容
本次林丰铝电为安阳高晶在中原银行林州支行申请的1,000万元综合授信额度提供担保，担保期限一年。此笔融资主要用于补充安阳高晶流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意林丰铝电为安阳高晶在中原银行林州支行申请的1,000万元综合授信额度提供担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至 2016年 5月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.392亿元，实际担保总额为 57.212亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的100.33%，其中：对内实际担保总额为 43.146亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的75.66%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.066亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.67%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 103.892亿元，占公司最近一期经审计净资产的182.19%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-089密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月16日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于2019年8月 26日召开第二届监事会第七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》
同意《公司 2019年半年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2019年半年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要（公告编号：2019-090）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-091）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议《关于会计政策变更的议案》
同意公司此次施行会计政策变更的事项，认为公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-092）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2015—068 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 1日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海三毛企业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书
（草案）》（以下简称“重组报告书”）等与本次重大资产重组相关的文件，并根据上海证券交易所审核意见于 9月 17日披露了重组报告
书（修订稿）等文件。
一、本次重大资产重组方案概要
公司拟以发行股份（A股）及支付现金的方式购买王雪根、施亚辉和汪立国合计持有的昆山万源通电子科技有限公司100%股权，交易价格为33,000万元。其中以发行股份方式购买王雪根、施亚辉和汪立国合计持有的万源通82.42%的股份，共发行股份2,821.58万股支付交易对价27,200万元；以支付现金的方式购买王雪根、施亚辉和汪立国合计持有的万源通17.58%的股份，共支付现金5,800万元。本次交易完成后，本公司将持有万源通100%股权。
同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 16,000万元。本次拟募集配套资金不超过本次交易价格的100%。
二、本次重大资产重组进展
根据本次重大资产重组相关审批程序，本次重组方案需经本公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会核准。公司于今日收到公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“重庆轻纺”）《关于对上海三毛企业（集团）股份有限公司重大资产重组方案事项的通知》，《通知》的主要内容如下：“经深入研究，现建议你公司与交易对方就方案中以下事项进行磋商修订：
1、交易价格。在之前协商确定的交易价格基础上，更进一步按照标的公司所属行业的资本市场的估值情况修订本次交易的交易价
格。
2、发行股份锁定期。修改交易对方本次以资产认购而取得股份的分期解锁权重。
3、业绩奖励。对超过累计承诺净利润额（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）的部分，按一定比例进行奖励，而非全部。”具体调整方案尚待本次交易各方协商一致后修订，并将重新提交公司董事会审议，董事会审议通过后将通知召开股东大会。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（A股600689；B股900922）将自 2015年 10月
12日开市起停牌。
公司将尽快确定上述事项，并于股票停牌之日起 5个工作日内
（含停牌当日）公告进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年十月九日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临 2014-045海通证券股份有限公司
关于开展互联网证券业务试点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券业协会《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函【2014】587号），同意公司开展互联网证券业务试点。
公司将严格按照监管部门的有关要求，做好开展互联网证券业务的相关工作。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会2014年9月22日
黑龙江黑化股份有限公司
关于中国证监会黑龙江监管局现场检查的整改报告
中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江证监局”）于 2015年 3月 17日起对黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年年报编制及其他相关事项进行了现场检查，并于近日向公司下达了《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2015〉 209号）（以下简称“告知书”）及《关于对黑龙江黑化股份有限公司采取出具警示函措施的决定书》（以下简称“决定书”），要求公司针对存在的问题按照相关法律法规进行规范。收到《告知书》和《决定书》后，公司对此高度重视，及时向董事、监事和高级管理人员进行了通报。针对存在的问题，组织全体董事、监事及高级管理人员对照《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》进行了认真的学习和研究，按照相关法律法规的要求，制定了整改措施并立即进行了整改。公司第五届董事会第 24次会议审议通过《关于中国证监会黑龙江监管局现场检查的整改报告》。具体整改措施及整改落实情况如下：
一、财务管理方面
1、 公司财务核算内部控制执行不到位。根据年审机构立信会计师事务所（山东分所）提供的审计工作底稿，公司相关财务调整分录近 20笔，其中包括一笔 3300余万的主营业务成本转回，转回原因
为公司财务人员未将所涉及成本的金额和数量一并结转，而公司财务核算的内部控制未能发现上述问题。
整改措施及整改落实情况：
在 2014年，根据审计事务所要求现已将此笔业务按照《企业会计准则》的要求把金额和数量一并结转，现已整改完毕。
公司今后要规范和加强内部控制，严格按照公司《内部控制
规范实施工作方案》开展内部控制管理工作，保障内部控制有效运行。
尤其要加强内部审计，充分发挥内部审计的职能作用，强化管理意识，规范流程运作，加强内部监督，完善相关流程控制，促进各项控制的完善与持续改进。
2、公司部分财务科目核算不准确。公司与齐齐哈尔德科化工有限责任公司（以下简称德科化工）的全部日常经营业务通过应付账款借方进行核算，上述科目在期末归类为预付账款。根据》《企业会计准则》预付账款的性质应为企业因日常经营业务需要而预先支付给对方的款项，其中多数用于采购时预付的定金，而公司上述款项不符合预付款项性质，应通过应收账款核算。
整改措施及整改落实情况：
因为 2014年期末余额中主要为往来业务所产生，根据会计准则的规定，将往来款业务所形成的金额在其他应收款核算。现已整改完毕。公司今后加强对会计人员的业务培训和对企业会计准则的掌握，严格执行会计准则，准确使用会计科目进行业务核算。
3、公司其他应收款重分类不准确。公司 2014年年末其他应收款
金额为 1.06亿，根据年审机构会计师表述，上述款项系公司 2013年年末预付账款剩余金额重分类后的结果，其性质是公司以前年度与德科化工的资金往来形成。根据公司相关财务凭证显示，公司与德科化工日常经营业务账务处理，均通过应付账款借方即预付账款进行核算。
上述金额是否包含以前年度公司日常经营业务的应收款项存在不确定性，将上述预付款项全部重分类为其他应收款不符合《企业会计准则》的规定。
整改措施及整改落实情况：
公司 2014年末与德科化工之间的往来余额中，包括采购业务和资金、票据往来，因为没法倒推回去，余额是否全部是非经营性往来，故将其全部在其他应收款中列报。现已整改完毕
公司今后加强对会计人员的业务培训和对企业会计准则的掌握，严格执行会计准则。尤其是对于同一客户有不同类业务发生的，一定按照业务的性质予以准确划分和会计科目重分类核算。
二、内幕信息知情人登记管理方面
1、 内幕信息知情人档案存在重大错误。公司向交易所报送的内幕信息知情人档案中记载的冯益民、张翼飞及李劲彪知悉内幕信息时间为 2014年 11月 28日，但上述人员实际知悉的时间均早于内幕信息人档案中记载的时间。
整改措施及整改落实情况：
公司在建立内幕信息知情人档案过程中，由于工作人员没有认真逐一核实填报信息，致使向交易所报送的上述人员内幕信息知情人档
案出现重大错误。现已根据实际情况，对上述人员内幕信息人档案进行了更正。
2、未按规定制作重大事项进程备忘录。公司在此次重大资产重组过程中，没有按照规定制作重大事项进程备忘录。
整改措施及整改落实情况：
2014年 12月，公司实际控制人中国化工集团公司对公司进行重大资产重组。由于在对公司的重大资产重组启动初期拟聘财务顾问发生变更，加之公司工作人员对相关法律法规学习认识不足，没有及时跟进衔接和完善重大事项进程备忘录制作。现已严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〈2011〉 30号）的要求，制作完毕重大事项进程备忘录。
公司将以本次现场检查中发现的问题进行整改为契机，认真学习《公司法》、《证券法》以及相关法律法规，加强相关工作人员的培训和业务学习，进一步强化财务内控管理制度，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作，促进公司可持续稳定发展。
黑龙江黑化股份有限公司
2015年 10月 8日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-011山东鲁抗医药股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到邹城工业园区管理委员会下发的《关于拨付企业发展扶持资金的通知》（邹工园管发[2018]6号）。现将相关内容公告如下：
单位：元 币种：人民币
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|时间|单位|项目|金额|与资产/收益相关|政府批文名称|拨款单位名称|
|2018/3/26|山东鲁抗医药股份有限公司|发展扶持资金|12,250,000|与收益相关|邹工园管发[2018]6号邹城工业园区管委会关于拨付企业发展扶持资金的通知|邹城工业园区管理委员会财政局|

二、对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号——政府补助》的相关规定，上述资金作为其他收益计入公司当期损益，具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。上述补助的取得将对公司 2018年度经营业绩产生积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二 0一八年三月二十九日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-021号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于召开 2018年度业绩及利润分配
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年5月9日（星期四）下午 15:00-16:00
会议召开网址：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台 (http://sns.sseinfo.com)
会议召开方式：网络平台在线交流
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2018年年度报告及利润分配相关事项的公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，根据上海证券交易所相关规定，公司拟定于 2019年 5月 9日通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开“西藏华钰矿业股份有限公司 2018年度业绩及利润分配投资者说明会”（以下简称“说明会”），就公司 2018年度的业绩及利润分配的相关情况等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2019年5月9日（星期四）下午 15:00-16:00
会议召开网址：上海证券交易所 “上证 e互动 ”网络平台
(http://sns.sseinfo.com)
会议召开方式：网络平台在线交流
二、参会人员
公司总经理徐建华先生，董事会秘书孙艳春女士等出席本次说明会。
三、投资者参加方式
1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），通过“上证 e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方法
1、联系人：孙艳春
2、联系电话：0891-6329000-8054
3、传真：0891-6362869
4、联系邮箱：sunyc@huayumining.com
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-007宝山钢铁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2015年第一次临时股东大会于 2015年 1月 26日下午 14:45在深圳召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况（包括网络和非网络方式）。
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|13,232,587,185|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.34|
|通过网络投票出席会议的股东人数|6|
|所持有表决权的股份数（股）|42,551,199|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.26|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈德荣先生担任会议主席主持会议，公司部分董事及监事、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-007二、议案审议情况
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|序号|议案内容|赞成票数（股）|赞成比例%|反对票数（股）|反对比例%|弃权票数（股）|弃权比例%|是否通过|
|1|关于在境内外市场开展直接融资的议案|13,228,891,435|99.972|868,100|0.007|2,827,650|0.021|是|

三、律师见证情况
本次股东大会的全过程由上海市方达律师事务所楼伟亮律师和张宇寒律师现场见证并出具法律意见书，法律意见书的结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、上网公告附件
《上海市方达律师事务所关于宝山钢铁股份有限公司 2015年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2015年 1月 27日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-041海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开，公司已于2019年4月26日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶 2019年第一季度报告（全文及正文）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事对公司 2019年第一季度报告（全文及正文）进行了审议，并提出如下审核意见：
公司 2019年第一季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司 2019年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《海南橡胶募集资金管理办法》等文件的相关规定。同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关
的生产经营，金额不超过人民币 80,000万元，使用期限自会议审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
2019年4月30日
关于
浙江浙能电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江浙能电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1361号致：浙江浙能电力股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、陈婧律师参加浙能电力2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙能电力2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙能电力本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙能电力本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙能电力2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，浙能电力本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知：《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，已于2017年 11月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
浙江天册律师事务所 法律意见书 1.《关于子公司开展动力煤期货套期保值业务的议案》；
2.《关于修改公司章程的议案》；
3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
5.《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年 11月24日（星期五）下午15：00，召开地点为浙江省杭州市莫干山路511号杭州梅苑宾馆。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的起止时间为：自2017年11月24日至2017年11月24日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十七次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2017年10月24日、2017年11月9日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.于股权登记日2017年 11月20日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.其他人员
浙江天册律师事务所 法律意见书经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合根据上海证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东和代理人共计15人，共计代表股份10,303,941,439股，占浙能电力股本总额的75.7604%。
本所律师认为，浙能电力出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于子公司开展动力煤期货套期保值业务的议案》
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,303,889,339|99.999494|52,100|0.000506|0|0.000000|

 2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,298,788,825|99.949994|5,152,614|0.050006|0|0.000000|

3.审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
浙江天册律师事务所 法律意见书表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,303,889,339|99.999494|52,100|0.000506|0|0.000000|

 4.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,298,788,825|99.949994|5,152,614|0.050006|0|0.000000|

 5.审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,298,788,825|99.949994|5,152,614|0.050006|0|0.000000|

本次会议议案第一项为普通决议议案，其他议案为特别决议议案。根据表决结果，本次会议议案已由参会股东进行表决并均获审议通过，表决结果合法有效。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，浙能电力本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年十一月二十四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-108
永艺家具股份有限公司
关于保本型理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-039、2019-051。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、具体实施情况
（一）公司于2019年9月25日与中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《定期添益型存款产品协议》，使用暂时闲置募集资金 1,200万元购买“定期添益型存款产品”，内容详见公司于 2019年 9月 27日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：2019-094。上述产品已于 2019年 10月 21日到期，公司收回本金 1,200万元，并收到理财收益29,953.39元。
（二）公司于2019年9月27日与中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《定期添益型存款产品协议》，使用暂时闲置募集资金 700万元购买“定期添益型存款产品”，内容详见公司于 2019年 10月 8日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：
2019-103。上述产品已于 2019年 10月 21日到期，公司收回本金 700万元，并收到理财收益16,128.75元。
二、截至 2019年10月 21日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的余额为11,700万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临 2017-044安徽江淮汽车集团股份有限公司
2017年 10月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2017年10月份产销快报数据如下：
单位：辆
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|十月份产销量明细|||月度同比|||年度同比|||
||||本月|去年同期|增减 %|本年累计|去年累计|增减 %|
|产量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|9775|29015|-66.31|101385|229896|-55.90|
|||多功能乘用车（MPV）|6909|5894|17.22|55321|50676|9.17|
|||基本型乘用车（轿车）|3605|3635|-0.83|27252|21086|29.24|
||商用车|轻型货车|18001|16398|9.78|156447|168181|-6.98|
|||中型货车|1986|719|176.22|15958|10036|59.01|
|||重型货车|3607|2940|22.69|43268|33833|27.89|
|||客车非完整车辆|533|814|-34.52|10955|12662|-13.48|
|||多功能商用车|404|286|41.26|3712|2752|34.88|
|||大型客车|150|107|40.19|1689|1714|-1.46|
|||中型客车|292|312|-6.41|2303|3319|-30.61|
|||轻型客车|136|199|-31.66|2646|2351|12.55|
||合计||45398|60319|-24.74|420936|536506|-21.54|
||其中：纯电动乘用车||3497|1357|157.70|22405|12431|80.23|
|销量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|10595|25913|-59.11|101140|225449|-55.14|
|||多功能乘用车（MPV）|6844|5718|19.69|54658|52920|3.28|
|||基本型乘用车（轿车）|3353|2143|56.46|26395|20234|30.45|
||商用车|轻型货车|16786|16305|2.95|162236|166923|-2.81|
|||中型货车|1215|1000|21.50|15342|10692|43.49|
|||重型货车|4033|4182|-3.56|46021|34950|31.68|
|||客车非完整车辆|550|800|-31.25|11098|12691|-12.55|
|||多功能商用车|401|172|133.14|3587|2522|42.23|
|||大型客车|118|38|210.53|1684|1650|2.06|
|||中型客车|285|236|20.76|2265|3080|-26.46|
|||轻型客车|168|164|2.44|2665|2261|17.87|
||合计||44348|56671|-21.74|427091|533372|-19.93|
||其中：纯电动乘用车||3247|943|244.33|20742|11913|74.11|
||出口||5049|4907|2.89|54932|47826|14.86|

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告！
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司
关于黄山旅游发展股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定就黄山旅游非公开发行限售股份的解除限售情况进行核查并发表意见；黄山旅游对所提供的核查资料的真实性、准确性和完整性负责。
本保荐机构的具体核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行限售股份及其变化情况
（一）2015年8月非公开发行限售股情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年8月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）26,850,000股，每股发行价格18.55元。本次非公开发行新增股份已于2015年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为2016年8月11日。
（二）上述限售股发行后至今的股份数量变化情况
||
|-|
|由于公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，其中以2015|
|年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增5股。本次转增股本后，|
|公司总股本由原498,200,000 股增加至747,300,000 股。由此，上述非公开发行|
|限售股份数量亦由26,850,000 股增加至40,275,000 股。|

二、非公开发行限售股份的解除限售安排
（一）本次非公开发行限售股份的解除限售数量为40,275,000股。
（二）本次非公开发行限售股份上市流通日为2016年8月11日。
（三）本次非公开发行限售股份解除限售的明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|占公司总股本比例|
|1|山西证券股份有限公司|8,086,252|8,086,252|1.08%|
|2|张友明|4,043,125|4,043,125|0.54%|
|3|上银基金管理有限公司|19,083,557|19,083,557|2.55%|
|4|招商财富资产管理有限公司|9,062,066|9,062,066|1.21%|
|合 计||40,275,000|40,275,000|5.39%|

注:截至2016年7月末，上述股份不存在质押或冻结情况。
（四）本次解除限售前后，公司股本构成变动情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本次解除限售前|本次变动|本次解除限售后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持股（A股）|296,595,000|0|296,595,000|
||其他内资持股（A股）|40,275,000|-40,275,000|0|
||小计|336,870,000|-40,275,000|296,595,000|
|无限售条件的流通股份|A股|176,430,000|40,275,000|216,705,000|
||B股|234,000,000|0|234,000,000|
||小计|410,430,000|40,275,000|450,705,000|
|股份合计||747,300,000|0|747,300,000|

三、核查意见
经核查，本保荐机构就黄山旅游2015年非公开发行限售股份的解除限售情况发表意见如下：
（一）黄山旅游非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。
（二）黄山旅游本次非公开发行限售股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。
（三）根据相关承诺和规定，黄山旅游本次非公开发行限售股份的解除限售数量为40,275,000股，上市流通日为2016年8月11日。
本保荐机构同意黄山旅游本次非公开发行限售股份的解除限售。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 贾世宝
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2019-048
岳阳林纸股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月26日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事刘雨露先生提交的书面辞职报告。因组织工作安排原因，刘雨露先生提请辞去所担任的公司第七届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。
根据《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，刘雨露先生的请辞自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对刘雨露先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的
感谢！
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2019-027
宁波富邦精业集团股份有限公司
八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十五次会议于 2019年 5月 21日以书面形式发出会议通知，于 2019年 5月 27日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议的议案经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司计划 2019年度为控股股东方提供担保的议案》
董事会同意公司拟为富邦控股及其全资（控股）企业向金融机构借款提供信用担保，担保最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，本担保事项的有效期限为公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2019年度股东大会召开之日止。公司为富邦控股及其全资（控股）企业提供担保的同时，由富邦控股提供反担保。具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于计划 2019年度为控股股东方提供担保的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：关联董事陈炜、宋汉心、宋凌杰、郑锦浩、魏会兵、屠敏回避表决；非关联董事表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议通过《关于公司召开 2018年度股东大会有关事项的议案》具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
表决情况：赞成 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年 5月 28日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-060山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2017年8月11日以通讯的方式发出。
3、本次会议于 2017年 8月 22日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。
4、本次会议应出席董事7人，实到参加董事7人。
5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司高管等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
会议认为，公司 2017年半年度报告及其摘要能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的要求进行编制。半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2017年半年度的经营管理和财务状况等事项。
公司董事会及董事认为，公司 2017年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《山东新潮能源股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
2、会议审议通过了《关于公司 2017年半年度石油行业经营情况的议案》。
公司 2017年半年度石油行业实现营业收入 11,219.61万元、实现净利润 4,333.38万元。公司 2017年半年度石油产量 241,827.74桶、销量 235,683.31桶。
会议认为，公司 2017年半年度石油行业经营情况真实反映了公司石油行业的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司 2017年半年度石油行业的经营情况具体详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司关于2017年半年度石油行业经营情况的公告》。
3、会议审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
会议同意公司编制的《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2017年上半年募集资金的实际使用情况等内容。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事意见：同意。具体内容详见附件《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》。
公司 2017年半年度募集资金专项报告的具体内容详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
关于与中化集团签署《股权托管协议》关联交易事项的
事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）签订《股权托管协议》，受托管理江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）的事项表示事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
本协议是在符合相关法律法规的基础上经过协商确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于提升公司内部决策效率，同意该协议的签署。
本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定。
独立董事：蓝仲凯、朱洪超、徐经长
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2017-001安信信托股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2956号）核准，公司完成了向特定对象非公开发行 301,753,323股新股。本次非公开发行完成后，公司股份总数由 1,769,889,828股增加至 2,071,643,151股，注册资本增加至人民币2,071,643,151元。
近日，公司办理完成注册资本变更登记，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本变更为人民币 207164.3151万元，其余登记事项不变。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一七年一月十二日
西藏荣恩科技有限公司
对青海春天药用资源科技股份有限公司《询证函》的
回复
青海春天药用资源科技股份有限公司：
你公司 2015年 7月 7日致我公司《询证函》已收悉，对你公司股票交易于 2015年 7月 3日、6日和 7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%、触及《上海证券交易所交易规则》所规定的股票交易异常波动指标，属于股票交易异常波动事项，现我公司经核实，就你公司所询证事项回复如下：
我公司不存在应披露而未披露的影响贵公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
专此函复。
西藏荣恩科技有限公司
华纺股份有限公司独立董事
关于公司 2018年对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，结合华纺股份有限公司（以下简称“公司“）提供的2018年年度报告、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及相关资料，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，就此发表如下专项说明和独立意见：
2018年，公司累计对外担保发生额63,934.72万元，担保余额42,934.72万元，具体情况如下：
1、经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司与山东滨州交运集团有限责任公司在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币5,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2018年度公司累计为山东滨州交运集团有限责任公司提供人民币10,000万元的借款担保，截至2018年12月31日，其担保余额为人民币5,000万元。
2、经公司第五届董事会第七次会议和2015年第三次临时股东大会，公司对滨州华纺商贸有限公司提供额度为人民币10,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限为三年。2018年度公司累计为滨州华纺商贸有限公司提供人民币18,500万元的借款担保和1,500万元的银行承兑担保，截至2018年12月31日，其借款担保余额为人民币10,000万元。
3、经公司第五届董事会第二十七次会议、第二十八次会议，公司与愉悦家纺有限公司在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币28,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2018年度公司累计为愉悦家纺有限公司提供人民币30,127.45万元的借款担保和20,000万元的银行承兑担保以及1,419万的信用证担保，截至2018年12月31日，其担保余额分别为人民币15,127.45万元、人民币11,000万元和人民币1,419万元。
上海阳晨投资股份有限公司关于股票
在上海证券交易所终止上市后去向安排的说明
上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）吸收合并上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“阳晨 B股”或“本公司”），已获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》（证监许可[2016]2368号）核准。根据本次换股吸收合并及分立上市的方案，阳晨 B股符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的主动终止上市情形，现就阳晨 B股股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）终止上市后去向安排说明如下：
城投控股向阳晨 B股全体股东发行 A股股份，以换股方式吸收合并阳晨 B股并安排下属全资子公司上海环境集团有限公司（以下简称“环境集团”）承继及承接阳晨 B股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，阳晨 B股将终止上市并注销法人资格（即“本次合并”）。紧接本次合并生效实施后，城投控股将其下属全资子公司环境集团（包括因本次合并由环境集团承继和承接的原阳晨 B股全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利
与义务等）以存续分立的方式实施分立（即“本次分立”），作为本次分立的存续方，城投控股继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为本次分立的分立主体，环境集团的全部股权由城投控股届时全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司，并申请其股份在上交所上市。
本公司将在上交所批准本公司终止上市申请后刊登终止上市公告。随后，本公司终止上市，城投控股开始实施换股。本公司将在换股实施完成后办理工商注销手续，不再具有独立主体资格；城投控股将在换股实施完成后办理工商变更登记手续并实施本次分立。
特此说明。
上海阳晨投资股份有限公司二〇一六年十二月十二日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-065广东科达洁能股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议会议通知于2019年7月30日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2019年8月9日在公司六楼会议室召开。会议由监事会主席焦生洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的公司《2019年半年度报告
及摘要》发表了以下审核意见：
1、《2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2019年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年1至6月份的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2019年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。
1、资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
2、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”；
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司监事会二〇一九年八月十日