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北方华创科技集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2019年 12月6日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会规范运作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，特制定本细则。
第二条提名委员会主要负责拟订公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由5名董事组成，其中独立董事3名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会备案。
第五条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于3名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。公司人力资源部及其主管高级管理人员负责提名委员会的日常事务。
第三章职责权限
第六条提名委员会的主要职责权限：
（一）研究、拟订公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并提出意见或建议；
（二）广泛搜寻、提供合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
（三）对董事、总经理及其他高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或建议；
（四）董事会授予的其他职权。
第七条提名委员会对本细则规定的事项进行审议后，如法律法规和《公司章程》规定应提交董事会审议的，应形成会议决议并连同相关议案报送董事会。
第八条董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前两个月内，根据《公司章程》的规定向董事会或总经理提出关于董事、总经理及其他高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会或总经理的决定和反馈意见进行其他后续工作。
第九条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章会议的召开与通知
第十条二分之一以上独立董事、三分之一以上的全体董事和提名委员会委员可提议召开提名委员会会议；提名委员会主任委员无正当理由，不得拒绝前述董事、委员提出的开会要求。
第十二条提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定1名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选1名委员代为履行主任委员职责。
第十三条提名委员会会议应于会议召开3日前发出会议通知。经提名委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
第十四条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十五条会议通知应附内容完整的议案。
第十六条提名委员会会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、邮件或其他通讯方式进行通知。
第五章议事与表决程序
第十七条提名委员会应由3名以上的委员出席方可举行。
第十八条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十九条委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主任委员提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主任委员。
第二十条授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）委托人签名和签署日期。
第二十一条提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续2次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十二条提名委员会所作决议应经全体委员三分之二以上同意方为有
效。提名委员会委员每人享有1票表决权。
第二十三条提名委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。
第二十四条提名委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。
第二十五条提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表
决。
第二十六条提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十七条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见。委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十八条提名委员会会议表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。提名委员会会议以传真等其他方式做出会议决议时，表决方式为签字方式。
第六章会议决议和会议记录
第二十九条提名委员会会议应进行记录，记录人员为公司资本证券部工作人员。
第三十条会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和主任委员姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十一条会议决议除会议记录外，提名委员会还应根据表决结果，就会议所形成的决议制作单独的会议决议。
第三十二条与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对会议记录和会议决议进行签字确认。委员对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时做出书面说明，其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。
第三十三条会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第三十四条提名委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存。提名委员会会议档案的保存期限不少于15年。
第七章附则
第三十五条本细则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的规则以及《公司章程》的有关规定执行。
第三十六条本细则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的规则以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本细则进行修订。
第三十七条本细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-027
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于变更公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(下称“公司”)董事会于近
日收到公司总裁刘水先生和公司财务总监周扬波先生的辞职申请。
公司董事长兼总裁刘水先生申请辞去公司总裁职务，辞去总裁职务后，仍担任公司董事长一职；公司财务总监周扬波先生申请辞去公司财务总监职务，不再负责公司财务管理工作，公司将另有任用。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，上述两位的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司于2014年4月13日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司总裁的议案》及《关于变更公司财务总监的议案》。
经公司第二届董事会董事长刘水先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈阳春先生为公司总裁（原公司董事、副总裁）,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止；
经公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任邓伟锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
截至公告日，陈阳春先生直接持有公司 3,658,389股股份，占公司总股份的1.16%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
截至公告日，邓伟锋先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，经审阅陈阳春先生及邓伟锋的个人履历，未发现有《公司法》和《公司章程》等规定的不能担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；一致认为陈阳春先生、邓伟锋先生的提名及聘任符合有关规定，同意聘任陈阳春先生为公司总裁、邓伟锋先生为公司财务总监。独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站上披露。
公司董事会对刘水先生、周扬波先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
附件：陈阳春先生简历、邓伟锋先生简历
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2014年 4月 13日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
附件：
陈阳春个人简历：
陈阳春，男，1975年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册建造师、高级工程师，中共党员，本科学历，学士学位，1998年报 7月毕业于华南农业大学林学院园林专业，深圳市铁汉生态环境股份有限公司创始人之一。 2001年 8月至 2009年 9月历任公司设计部经理、预算部经理、工程部经理、副总经理；2009年 9月至 2014年 4月任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事兼副总裁，曾分管工程管理、成本合约中心。
邓伟锋个人简历：
邓伟锋，男，1978年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，2000年 7月毕业于中山大学财政税务系，获得经济学学士学位，中国注册会计师、会计师。曾先后在广州本田汽车有限公司、正丰管理咨询（深圳）有限公司、深圳市中洲会计师事务所有限公司、深圳机场（集团）有限公司工作，2012年 5月加入深圳市铁汉生态环境股份有限公司。
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-073北京华录百纳影视股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
2016年 10月 17日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2016年第二次临时股东大会。2016年11月14日下午14:00，现场会议在北京市石景山区阜石路 165号中国华录大厦 6层会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2016年11月13日-2016年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共14人，代表公司有表决权股份数为358,085,444股，占公司有表决权股份总数的44.0742%。其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6人，代表有表决权股份数为 349,659,308股，占公司有表决权股份总数的43.0370%；参加网络投票的股东 8人，代表有表决权股份数为8,426,136股，占公司有表决权股份总数的1.0371%。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东、股东代表及股东代理人 10人，代表有表决权股份数为 29,957,011股，占公司有表决权股份总数的3.6872%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表有表决权股份数为 21,530,875股，占公司有表决权股份总数的2.6501％。通过网络投票的股东 8人，代表有表决权股份数为 8,426,136股，占公司有表决权股份总数的1.0371％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举陈润生、胡刚、张黎明、王力、翟智群、刘德宏、浦军、童盼、马传刚共9人为公司第三届董事会董事，其中浦军、童盼、马传刚为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.1选举非独立董事：
1.1.1《关于选举陈润生先生担任公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意358,083,245股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,812股。
陈润生先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.1.2《关于选举胡刚先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意358,083,244股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,811股。
胡刚先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.1.3《关于选举张黎明先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意358,083,245股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,812股。
张黎明先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.1.4《关于选举王力先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意358,083,244股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,811股。
王力先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.1.5《关于选举翟智群女士担任公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意358,083,245股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,812股。
翟智群女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.1.6《关于选举刘德宏先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意358,083,244股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,811股。
刘德宏先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举独立董事：
1.2.1《关于选举浦军先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意358,083,245股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,812股。
浦军先生当选公司第三届董事会独立董事。
1.2.2《关于选举童盼女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意358,083,245股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,812股。
童盼女士当选公司第三届董事会独立董事。
1.2.3《关于选举马传刚先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意358,083,245股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的
股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,812股。
马传刚先生当选公司第三届董事会独立董事。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举徐忠华、孙雪喆为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事赵霞共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.1《关于选举徐忠华先生担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：同意358,083,245股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,812股。
徐忠华先生当选第三届监事会非职工代表监事。
2.2《关于选举孙雪喆女士担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意358,083,245股，其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意29,954,812股。
孙雪喆女士当选第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所李云丽律师和谭正华律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2017-100爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复更新稿及告知
函有关问题回复的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170067号）（以下简称"《反馈意见通知书》"），并于2017年4月27日披露了《爱尔眼科医院集团股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《爱尔眼科医院集团股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回
复（修订稿）》。
此外，公司于近日收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），公司会同相关中介机构对《告知函》提及的相关问题进行了认真核查与落实，具体回复内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司非公
开发行股票告知函有关问题的回复》。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东世荣兆业股份有限公司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
1、本次聘任公司董事会秘书的相关程序符合法律法规及相关规定的要求。
2、余劲先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。
3、余劲先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。经审阅余劲先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，同意聘任余劲先生担任公司董事会秘书。
二、关于调整董事和高级管理人员薪酬的独立意见
公司本次董事和高级管理人员薪酬调整方案，是结合目前公司生产经营实际情况，按照绩效管理的要求，由薪酬与考核委员会讨论提出的。该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司董事和高级管理人员薪酬调整方案。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
朱霖 景旭 张曜晖
二〇一七年三月十五日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-114广东正业科技股份有限公司
关于披露 2019年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营业绩及财务状况，公司《2019年第三季度报告》将于2019年10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年 10月28日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-041万方城镇投资发展股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
根据万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，为促进互联网医疗和实体医疗服务相结合，以及未来实体医院优质医疗资源下沉，公司拟投资人民币5,000万元设立全资子公司万方延庚医院管理有限公司。内容详见 2017年 7月 4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-036）。
二、交易履行进展情况
2017年7月19日，该有限责任公司已在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》，相关登记信息如下：
（一）公司名称：万方延庚医院管理有限公司
（二）类型：有限责任公司（法人独资）
（三）住所：北京市朝阳区曙光西里甲1号26层A-3003内A
（四）法定代表人：刘戈林
（五）注册资本：5000万元
（六）成立日期：2017年07月12日
（七）营业期限：2017年07月12日至长期
（八）统一社会信用代码：91110105MA00G49A4H
（九）经营范围：医院管理（不含诊疗活动）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
至此，本次对外投资涉及的有限责任公司已经完成工商注册登记，后续依法
开展经营活动。
三、备查文件
《万方延庚医院管理有限公司营业执照》
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年七月二十日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-040上海华测导航技术股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解公司情况，上海华测导航技术股份有限公司拟举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2018年8月9日（星期四）10:00-12:00
2、接待地点：上海市青浦区高泾路599号D楼三层301会议室。
3、公司主要参与人员：副总经理、董事会秘书杨云女士
4、接待登记预约：参与接待活动的投资者请于“投资者接待日”前2个工作日与公司证券部联系，填写完成附件一登记表，以便接待登记和安排。
联系人：孙梦婷
电话：021-64950939
传真：021-64851208
电子邮箱：huace@huace.cn
5、请来访个人投资者及机构投资者代表携带个人身份证原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署相关《承诺书》。
7、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
8、投资者接待日活动的投资者食宿及交通费用自理，请提前半小时到达活动地点。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-040附件一：
上海华测导航技术股份有限公司投资者接待日预约登记表
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|序号|工作单位|姓名|身份证号|联系方式|邮箱|
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-038恒锋信息科技股份有限公司
关于完成补选公司第二届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈朝学先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司2018年年度股东大会审议。
2019年 05月 21日公司召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈朝学先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2019年05月21日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-030
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2017年 6月 6日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2017年 6月 12日上午在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
修订后的内容详见公司于 2017年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-031《沈阳化工股份有限公司关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》的
相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于召开公司二○一七年第二次临时股东大会的议案
内容详见公司于2017年6月13日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-032《沈阳化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
沈阳化工股份有限公司董事会二○一七年六月十三日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－031金浦钛业股份有限公司
关于全资子公司为参股公司提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、被担保人：南京金浦东裕投资有限公司（以下简称“金浦
东裕”）
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）持有金浦东裕31.82%股权。
2、担保背景：
金浦东裕因参与认购沧州大化集团股份有限公司50.98%股权，拟向以中国工商银行股份有限公司沧州分行及南京分行为牵头行的银
团申请并购贷款不超过25亿元，期限7年。
南京钛白及金浦东裕的其他股东方南京金浦东部房地产开发有限公司（以下简称“东部房地产”）、江苏钟山化工有限公司（以下简称“江苏钟化”）拟按持股比例为上述并购贷款提供连带责任担保。
3、债权人：
在金浦东裕的并购贷款被批准的前提下，债权人为以中国工商银
行股份有限公司沧州分行及南京分行为牵头行的银团。
4、担保金额：
南京钛白持有金浦东裕31.82%股权，担保债权金额按比例计算，南京钛白担保金额为不超过人民币 8亿元（人民币捌亿元），担保期限为 7年。
5、协议签署情况：
在金浦东裕的并购贷款被批准后，董事会授权公司董事长按照公司的实际业务需要与债权人签署相关担保合同或其他契约性法律文件。
6、董事会审议情况：
2019年5月14日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》，关联董事郭金东回避表决，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人情况
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|1、被担保人基本信息|
|名称：南京金浦东裕投资有限公司|
|成立日期：2017 年 07 月 11 日|
|注册地址：南京市鼓楼区马台街 99 号|
|法定代表人：郭金东|
|注册资本：220000 万人民币|

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|经营范围：实业投资；创业投资；企业资产并购；资产管理；非|
|证券类股权投资。|

与上市公司的关联关系：金浦东裕是上市公司全资子公司南京钛白的参股公司。
2、被担保人的控制关系
3、被担保人主要财务数据
单位：元
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||2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|2,168,380,109.15|2,164,277,978.58|
|负债总额|446,869,916.21|442,962,190.58|
|净资产|1,721,510,192.94|1,721,315,788.00|
||2018年|2019年一季度|
|营业收入|65,510,617.69|15,091,658.31|
|利润总额|3,769,530.81|255,595.05|
|净利润|3,730,026.53|255,595.05|

上述 2019年一季度财务数据未经审计。
4、截至公告日，金浦东裕未被列为失信执行人。
三、担保协议的具体内容
1、担保方式：连带责任担保
2、期限：7年
3、担保金额：担保债权金额按比例计算，南京钛白担保金额为不超过人民币 8亿元（人民币捌亿元）
4、其他股东方是否提供担保：其他股东方均按其持股比例提供相应担保
5、反担保情况：由上市公司控股股东金浦投资控股集团有限公司提供信用担保
6、因相关主债权和担保协议尚未签署，最终的条款和条件以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好。被担保人各股东方均按其持股比例提供相应担保，并由上市公司控股股东金浦投资控股集团有限公司提供信用反担保，此次担保公平、对等，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司全股子公司为参股公司提供担保的事项，金浦东裕各股东方均按持股比例提供相应担保，控股股东金浦集团提供相应反担保为前提，公司和南京钛白可有效控制和防范担保风险，不会损害公司和全体股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则以及公司章程规定，合法有效。独立董事同意本次对外担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为18.2亿元（其中，公司及全资子公司为下属子公司提供担保总额度为10.2亿元），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为88.64%；对外担保总余额为12.43亿元（其中，公司及全资子公司已为下属子公司提供的担保金额为4.43亿元），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为60.55%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为8亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为38.50%；
无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一九年五月十四日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-65许继电气股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司七届六次董事会会议于 2016年 12月 14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于 2016年 12月16日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于聘任总工程师的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理孙继强先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，聘任姚武先生为公司总工程师（兼）（姚武先生简历附后），任期至第七届董事会任期届满之日止。公司三位独立董事对聘任姚武先生为公司总工程师事项发表了独立意见。本次聘任后，姚武先生将任公司副总经理，兼任公司总工程师职务。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理孙继强先生提名，公司董事会提名委员会进行审查同意，公司董事会聘任易永辉先生为公司副总经理（易永辉先生简历附后），任期至第七届董事会任期届满之日止。公司三位独立董事对聘任易永辉先生为公司副总经理事项发表了独立意见。
公司《关于聘任公司总工程师及副总经理的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2016年12月16日
附：
许继电气股份有限公司总工程师、副总经理简历
1、姚武先生，1966年 9月生，中共党员，大学学历，西安交通大学MBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所信息处处长、科研处处长。1998年11月至2001年9月任许昌继电器研究所常务副所长；1998年11月起任许继电气股份有限公司副总经理；2001年9月至2016年3月兼任董事会秘书；2015年1月起兼任许继电气股份有限公司技术中心主任；2016年 8月起兼任许昌许继软件技术有限公司总经理；2016年12月起兼任许昌许继软件技术有限公司执行董事。
截至本公告披露日，姚武先生共持有公司股份 49,235股；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
2、易永辉先生，1969年6月生，中共党员，研究生学历，浙江大学博士学位，教授级高级工程师，国家电网公司优秀工程技术专家，享受许昌市政府津贴专家，国家电网公司劳动模范，河南省优秀共产党员，国家电网公司“智能电网工作先进个人”。2009年7月至2014年2月任许继电气股份有限公司技术中心智能变电站系统部经理；2011年 2月起任许继电气股份有限公司保护自动化系统公司总经理；2014年 2月至 2016年 12月兼任许继电气股份有限公司技术中心副主任。
截至本公告披露日，易永辉先生未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-29旺能环境股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按要求编制财务报表。
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行，鼓励企业提前执行。
二、变更前公司所采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
三、变更后采用的会计政策
（一）财务列报采用的会计政策
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（二）新金融工具准则主要变更内容
财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求
考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（三）其他未变更部分
除上述变更外，其余未变更部分公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、会计政策变更的日期
上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更，公司均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。公司自2018年9月30日的中期财务报表起，按照“一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）”要求编制财务报表。
新金融工具准则的会计政策于2019年1月1日起执行。
五、本次会计政策变更对公司的影响
财务列报相关的会计政策仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据新金融工具准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，预计不会对公司财务报表产生重大影响。
旺能环境股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号：2016-007
山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2016年 3月 14日以电子邮件形式发出召开第八届董事会 2016年第二次临时会议的通知，并于 2016年 3月 16日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
进行了如下事项：
二、董事会会议审议情况
1、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买、出售房产的议案”：
同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金约 13,500万元购买位于北京市朝阳区六里屯的 2,992平方米办公用房；以自有资金购买位于北京经济技术开发区天骥智谷园的 2,700平方米楼房，作为北京达因儿童药物研究院的试验办公用房，价格根据评估值确定；以不低于评估值的价格出售位于北京朝阳区八里庄的现有 845平方米办公用房。
2、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案”：
同意公司为山东山大华特环保工程有限公司向兴业银行申请的 2000万元综合授信额度提供信用担保。担保期限一年，自综合授信获准之日起计算。授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一六年三月十七日
本钢板材股份有限公司独立董事
就七届二次会议相关问题发表的独立意见
一、关于本钢集团财务有限责任公司风险评估报告，关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于董事候选人的独立意见
作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟任董事人员的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，基于独立判断，我们同意董事会提名唐朝盛先生为公司第七届董事候选人，并同意将相关选举董事的议案提交股东大会审议。
独立董事：
金永利 钟田丽 赵希男
2016年 8月 23日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-043深圳欧菲光科技股份有限公司
关于第5期持股计划卖出的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日在巨潮资讯网上披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理团队增持计划的公告》（公告编号：2015-056）。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员及核心管理团队自愿增持公司股票，截止2015年11月6日，该增持计划已通过前海开源欧菲光5号资产管理计划实施完毕，累计增持股份903.21万股，占当时公司总股本的0.83%,均价21.01元，增持总金额19,058.81万元（扣除佣金和交易费用），并于2015年11月9日公告（公告编号：2015-094），本期持股计划自买入完成后锁定一年。
前海开源欧菲光5号资产管理计划将于2017年3月24日到期。公司于2017年3月10日通过大宗交易方式卖出该资管计划中的333.2068万股，并于2017年3月11日公告（公告编号：2017-042）。2017年3月13日，公司再次通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出该资管计划剩余股份，卖出股票570万股，均价33.75元，总金额19237.5万元。本次减持后，前海开源欧菲光5号资产管理计划结束。
一、大宗交易情况
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|股东名称|卖出方式|卖出日期|卖出均价（元）|卖出股数（万股）|卖出比例（%）|
|前海开源欧菲光5号资产管理计划|大宗交易|2017-03-13|33.75|570|0.52|

*交易价格为前一交易日收盘价的98%。
二、大宗交易前后股东持股变化情况
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|股东名称|交易日期|本次交易前持有股份||交易股数（万股）|本次交易后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）||股数（万股）|占总股本比例（%）|
|前海开源欧菲光5号资产管理计划|2017年3月10日|570|0.52|570|0|0|

三、本次交易的承诺
此次交易为产品结束正常需要，定价为市场公允价格，符合法律法规和监管部门的规定，不涉及内幕交易、利益输送及其他不正当的交易行为。
四、其他说明
本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
本次交易不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年3月13日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-040成都银河磁体股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日披露了“持股5%以上的股东减持股份计划公告”（公告编号2016-033），戴炎先生持有公司股份 109,815,862股，占公司总股本的33.983%，其计划减持公司股份不超过 1,600万股，即不超过公司总股份的4.96%。
2016年9月12日公司收到戴炎先生减持公司股份的告知函，2016年9月9日其通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了公司股份数410万股，占公司总股本的1.2688%。具体情况如下：一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|戴炎|大宗交易|2016年9月9日|23.28|410|1.2688%|
||合 计|||410|1.2688%|

本次减持前，戴炎先生未减持过公司股份。截至 2016年 9月 12日，戴炎先生合计减持公司股份410万股。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|戴炎|合计持有股份|109,815,862|33.9833%|105,715,862|32.7145%|
||其中：无限售条件股份|27,453,966|8.4958%|23,353,966|7.2270%|
||有限售条件股份|82,361,896|25.4875%|82,361,896|25.4875%|

三、其他相关说明
1、本次减持没有违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司解除限售股份转让指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、本次减持，公司已于2016年6月30日披露了“持股5%以上的股东减持股份计划公告”（公告编号2016-033），戴炎先生本次所减持股份数量在已披露的减持计划之内。
四、备查文件
1、戴炎先生出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告！
成都银河股份有限公司
董事会
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-031茂名石化实华股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7200 万元—9200 万元|盈利：2324.86万元|
||比上年同期上升209.70%—295.72%||
|基本每股收益|盈利： 0.138 元/股—0.177元/股|盈利：0.045 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司生产经营形势良好，主营业务利润比上年同期增加，主要原因是通过精细化管理，大力挖潜增效，积极拓宽销售渠道；
报告期新增股权转让收益，据财务部门初步测算，公司今年半年度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升209.70%—295.72%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机
构审计。
2、2019年半年度业绩具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二 0一九年七月十三日