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证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-009
广东三雄极光照明股份有限公司
关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”或“三雄极光”）于2017年 3月 31日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。
公司及其全资子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。有效期自股东会审议通过之日起12个月内。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
基本情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]238号）核准，公司本次公开发行 7,000万股人民币普通股，发行价格为19.30元/股，募集资金总额为人民币135,100.00万元，扣除发行费用共计人民币 8,543.90万元，实际募集资金净额为人民币 126,556.10万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报
告》（广会验字[2017]G17000360150号）。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本公司实际募集资金净额 126,556.10万元已经到位，根据公司募集资金用途及使用计划，募集资金到位后12个月内部分资金将处于暂时闲置状态。
三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型银行理财产品，包括保本型结构性存款、协定存款及其他短期保本理财产品等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
拟使用闲置募集资金不超过人民币 10亿元进行现金管理，购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择与公司有良好业务关系的优质银行，且购买的银行理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等保本型银行理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自获公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。单笔理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置募集资金，保证公司募集资金使用计划正常进行，资金来源合法合规。
6、协议签署
公司董事会授权董事长签署相关协议。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
1、公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过 12个月的保本型结构性存款或保本型理财产品。
六、相关审核及批准情况：
1、董事会审议情况
票弃权，审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 10亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关合同及文件，财务总监负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为12个月。
2、监事会审议情况
2017年3月31日，公司第三届监事会第四次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 10亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。
3、独立董事意见
在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于增加公司收益，提高募集资金使用效率。内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意上述使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。
4、保荐机构的专项意见
1）、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2）、三雄极光本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
需取得发行方对理财产品的保本承诺。
综上，保荐机构对本次三雄极光使用不超过 10亿元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、广东三雄极光照明股份有限公司《第三届董事会第五次会议决议》
2、广东三雄极光照明股份有限公司《第三届监事会第四次会议决议》
3、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见》
4、《广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-003昇兴集团股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十七次会议于 2017年 1月 3日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2016年 12月 28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席林建高先生召集并主持，应参会监事三人，实际参会监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，按照《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。
公司监事会提名林建高先生、陈培铭先生二人为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。当选的两名股东代表监事将与另一名经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司监事会经自查后确认，第三届监事会监事候选人的组成不违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。
公司第二届监事会股东代表监事官兰香女士在公司第二届监事会换届完成后，将不再担任本公司监事职务。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》。
附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历
特此公告
昇兴集团股份有限公司监事会
附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、林建高先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。林建高先生于 1993年 2月进入升兴（福建）铁制品有限公司工作，历任昇兴（福建）集团有限公司营业部经理、昇兴（中山）包装有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现任昇兴（郑州）包装有限公司、昇兴（昆明）包装有限公司总经理。2011年7月起至今担任本公司监事会主席。
林建高先生持有本公司股票1,163,727股。林建高先生最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，与公司其他董事、监事候选人、持有本公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林建高先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司监事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。
2、陈培铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历。
1996年至 1998年任福建广信食品有限公司仓储主任；1998年至 2002年历任福建新日鲜食品有限公司厂长、总经理助理；2002年至2009年任福建省富昇食品有限公司副总经理；2009年至今历任本公司彩印厂副厂长、生管中心主任。现任本公司生产管理部副部长。
陈培铭先生目前未持有本公司股份，最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，与公司其他董事、监事候选人、持有本公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈培铭先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司监事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-143中科云网科技集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大
事项，有关事项尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异
常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）将于2015年7月8日
开市起继续停牌。公司股票已于2015年6月3日开市起停牌，停牌期间公
司积极推进有关事项，另外公司债券自2015年6月1日起已暂停上市。公
司将于每五个交易日发布停牌进展公告，待有关事项确定后，公司申请股票
复牌并将及时刊登复牌公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，
并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2014-27
云南罗平锌电股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年4月21日召开的第五届董事会第十六次会议，决定于2014年5月14日（星期三）上午9:00召开2013年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月14日（星期三）上午9:00
3、股权登记日：2014年5月9日（星期五）
4、会议地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室
5、会议召开方式：现场投票
6、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
7、出席对象
（1）股权登记日截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于《公司董事会2013年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2013年度述职报告》的议案（不进行表决）
3、关于《公司监事会2013年度工作报告》的议案
4、关于《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员（含董事长）2013年度薪酬》的议案
7、关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2014年度日常关联交易》的议案
9、关于《公司投资实施电锌污水深度处理工程项目》的议案
10、关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的议案
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2014年5月9日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函上请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室邮编：655800
联系人：桂志坚、潘丽秋
电话：0874－8256825
传真：0874－8256039
附件：《授权委托书》
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2014年4月21日
附件：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席云南罗平锌电股份有限公司于2014年5月14日召开的2013年年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|委托人（签字盖章）|委托人证件号码|
|受托人（签字）|身份证号码|
|委托人股东账号||
|委托人持有股数||
|委托日期|委托单位：（盖章）|

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。
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|编号|议 案|授权表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于《公司董事会2013年度工作报告》的议案||||
|3|关于《公司监事会2013 年度工作报告》的议案||||
|4|关于《公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》的议案||||
|5|关于《公司2013年度利润分配预案》的议案||||
|6|关于《公司高级管理人员（含董事长）2013 年度薪酬》的议案||||
|7|关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案||||
|8|关于《公司2014年度日常关联交易》的议案||||
|9|关于《公司投资实施电锌污水深度处理工程项目》的议案||||

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|10|关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的议案|

说明：请在“表决意见”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-053
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市（以下简称“本次发行”）的持续督导保荐机构，原委派穆宝敏先生、邹元元女士担任公司本次发行的持续督导保荐代表人。
2017年 09月 12日，公司收到万联证券出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》，穆宝敏先生因个人原因工作变动，不再负责公司本次发行持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，万联证券决定由刘雁冰先生自 2017年 09月 12日起接替穆宝敏先生担任公司本次发行持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，万联证券负责公司本次发行持续督导工作的保荐代表人为刘雁冰先生和邹元元女士，持续督导期应至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对穆宝敏先生在持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
附件：保荐代表人刘雁冰先生简历
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年09月12日
附件：保荐代表人刘雁冰先生简历
刘雁冰先生，保荐代表人，现任万联证券投资银行总部执行董事，从事证券业务十年，曾主要参与或负责过东方金钰股份有限公司（600086）非公开发行股票项目、青岛国恩科技股份有限公司（002768）首次公开发行股票项目及非公开发行股票项目、包头东宝生物技术股份有限公司（300239）非公开发行股票项目等。
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017- 023
合肥丰乐种业股份有限公司
关于公司部分资产被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司于 2017年 1月 19日刊登了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 2017-001号公告），2017年 5月 31日，公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）《查封、冻结、扣押通知书》，因申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司（以下简称“信达公司”）诉合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”、“我公司”）等八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”）股东损害公司债权人利益责任纠纷案，深圳中院根据（2016）粤 03民初 2490号、2492号民事裁定书，已查封、冻结、扣押公司下列财产：
（一）冻结公司在中国农业银行合肥城西支行开设的 12086001040002847账户存款 613,246.05元，冻结日期自 2017年 1月 17日至 2018年 1月 16日止。
（二）冻结公司在交通银行合肥长江西路支行的 341309000010141005338账户，账户存款为 498,108.17元， 34130900008010065117账户，账户存款为 9.14元。冻结期限自 2017年 1月 17日至 2018年 1月 16日止。
（三）冻结公司在兴业银行合肥政务区支行的 499060100100012602账户，账户存款为 37,747.36元。冻结日期自
2017年 1月 17日至 2018年 1月 16日止。
（四）查封公司土地权证号为合国用（2005）第 595号、合国用（2006）第 340号、合高新国用（2011）第 56号、合国用（2012）第 103号土地使用权及地上建筑物。查封期限自 2017年 1月 17日起至 2020年 1月 16日止。
公司已收到广东省深圳市中级人民法院传票，该案件将于 2017年 9月 14日开庭审理。
二、公司部分账户被冻结及被查封土地的情况
（一）公司部分银行账户被冻结情况
1、截止 2017年 5月 31日，公司在中国农业银行合肥城西支行开设的 12086001040002847账户存款为 4,911,812.92元。
2、截止 2017年 5月 31日，公司在交通银行合肥长江西路支行开设的账户 341309000010141005338存款为 500,994.66元；公司在交通银行合肥长江西路支行开设的账户 341309000018010065117存款为 9.14元。
3、截止 2017年 5月 31日，公司在兴业银行合肥政务区支行开设的账户 499060100100012602存款为 37,775.67元。
（二）公司部分土地被查封情况
公司收到《查封、冻结、扣押通知书》后，立即到合肥市国土资源局进行调查了解，具体情况如下：
1、合国用（2005）第 595号土地使用权及地上建筑物
该宗土地为公司国家企业技术中心建设用地，目前正在建设中。
2、合国用（2006）第 340号土地使用权及地上建筑物
合肥丰乐种业股份有限公司与合肥政务文化新区开发投资有限
公司就合国用（2006）第 340号的土地使用权及地上建筑物签订了《资产转让合同》，并于 2016年 12月 29日签订了场地交接协议书。（详见公司于 2016年 12月 30日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 2016-046号公告）。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十七条规定，被执行人将其所有的需要办理过户登记的财产出卖给第三人，第三人已经支付全部价款并实际占有，但未办理过户登记手续的，如果第三人对此没有过错，人民法院不得查封、扣押、冻结。公司已通知第三人合肥政投向深圳中院提出异议，请求解除查封。
3、合高新国用（2011）第 56号土地使用权及地上建筑物
该块土地权属人为安徽丰乐香料有限责任公司，该公司是合肥丰乐种业股份有限公司的下属子公司，具有独立的法人资格，依据《民事诉讼法》相关规定，该公司作为案外人，所属财产并不属于所能保全的当事人财产范围，属于明显查封错误。安徽丰乐香料有限责任公司将向深圳中院提出异议，请求解除查封。
4、合国用（2012）第 103号土地使用权及地上建筑物
经查，该宗土地已收储，土地证已作废。
三、公司的应对措施及相关说明
公司在 2017年 1月 17日接到农业银行合肥城西支行通知后，已将公司部分银行账户被冻结情况发布公告，公司已向深圳中院提交了《合肥丰乐种业股份有限公司关于财产保全问题的紧急报告》，就相关情况进行说明，并请其尽快解封已冻结银行账号，同时公司已聘请律师依照法律相关规定积极维护公司利益。
四、对公司的影响
1、所冻结账户余额较小，且日常对外生产经营仍可使用目前未受影响的其他账户，因此暂不影响对外生产经营；
2、被查封的土地权证号为合国用（2005）第 595号土地使用权及地上建筑物。该宗土地为公司国家企业技术中心建设用地，目前正在建设中，不影响建设和使用。
本公司将对案件进展情况保持关注，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院出具的《查封、冻结、扣押通知书》。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O一七年六月二日
格林美股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴树阶先生/女士，作为格林美股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与格林美股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为格林美股份有限公司或其附属企业、格林美股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括格林美股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在格林美股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴树阶（签署）
日期：2016-03-12
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议审议事项的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立审慎、实事求是的原则，对公司第三届董事会第二次会议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
（一）对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的独立意见
我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司相关情况再次进行了逐项核查，确认公司符合上市公司非公开发行股票的资格和条件。我们一致同意通过本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
（二）对《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》的独立意见
公司此次修订非公开发行股票相关事项，是对《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》和国有资产监督管理机构反馈要求的响应。我们经审核认为，公司修订后的非公开发行股票方案和预案符合法律法规及相关监管要求。公司本次非公开发行股票的发行事项合法有效、方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段，紧密契合了公司战略规划，符合公司和全体股东的利益，有现实的实施需要。我们一致同意通过该两个议案，并同意将其提交股东大会审议。
（三）对《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》的独立意见
我们经审核认为，公司本次对该报告内容的修订并未对募集资金的投向作出实质调整。公司本次非公开发行的募投项目设置科学，募集资金安排合理，符合
公司整体战略发展规划。公司本次从产能、营销、研发三方面同步入手，募集资金用于相关项目建设，进一步扩大公司体量规模，提振投资者信心，提高公司市场竞争力和资本实力，符合股东利益最大化的需要。我们一致同意通过本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
二、对《关于终止<广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》和《关于终止公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰燕塘乳业 1号定向资产管理计划）签署的附生效条件之股份认购合同的议案》的独立意见
我们经审核认为，公司终止第一期员工持股计划（草案）及相关项目，符合相关监管要求。同时，公司已召开职代会告知相关情况，且职代会审议通过了相关终止事项，程序合法有效，充分尊重了职工的合法权益。我们一致同意通过本议案。
三、对《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》的独立意见
因本次董事会拟审议非公开发行股票并涉及关联交易事项，公司在董事会开会前，已将非公开发行股票的调整方案等相关议案及材料提前交与我们审核，并派专员向我们介绍相关情况，我们已对此发表了明确同意的独立意见。我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公开、公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。关联董事在董事会上回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和公司章程规定。我们一致同意通过相关议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、对《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》和《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》的独立意见
我们经审核认为，该两个议案的内容严格遵照国务院和证监会相关规定的要求制定。公司经缜密考虑，就本次修订非公开发行股票方案对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示，并对此拟定了具体的防范与填补措施。同时，为保证相关措施的有效实施，公司要求控股股东、实际控制人和现任的董事与高级管理人员重新作出相关承诺，确保相关措施有效实施，充分保障股东，尤其是中小投资者的利益。我们一致同意通
过该两个议案，并同意将其提交股东大会审议。
五、对《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》的独立意见
我们经审核认为，该股东回报规划符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，使投资者形成稳定的投资回报预期，充分保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。我们一致同意通过本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
本次董事会的召集召开程序和审议决策程序合法合规。因此，我们同意公司第三届董事会第二次会议审议的有关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议，并提醒关联股东回避相关议案的表决。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议事项的独立意见》之签字页）
_________________ _________________ _________________朱滔 李瑮蛟 戴锦辉
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015015深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司与南昌市公共交通总公司合作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南昌市公共交通总公司共同为南昌科陆公交新能源有限责任公司（以下简称“科陆公交公司”）出资方，具体合作方式详见公司2014年11月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2014106）。科陆公交公司注册资本为 2000万元，公司出资 1400万元，出资比例为70%，科陆公交公司为公司控股子公司。目前，公司已完成对科陆公交公司的注资。
本次投资的批准权限在公司总裁审批权限范围内并已经总裁批准，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、合作方介绍
公司名称：南昌市公共交通总公司
住所：江西省南昌市西湖区站前西路176号
企业性质：全民所有制
法定代表人：李明
注册资本：18960万元
经营范围：公共交通运输；公共汽车运输劳务服务；成品油（汽油、柴油）零售（限分支机构经营）（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
南昌市公共交通总公司与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：投资各方均以现金方式出资，投资资金全部为自有资金。
2、标的公司基本情况：
公司名称：南昌科陆公交新能源有限责任公司
住所：南昌县莲塘镇振兴大道988号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：饶陆华
注册资本：2000万元人民币
经营范围：汽车充电系统及终端网络投资建设；充电配套系统建设及运维管理；电子产品的生产；汽车充电设施的安装、设计、维修、保养；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司出资1400万元，出资比例为70%；南昌市公共交通总公司出资600万元，出资比例为30%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
科陆公交公司的运营将在很大程度上提升公司在新能源汽车充电领域、新能源产品及电动车充电站领域的拓展速度，提升未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司全体股东的利益。
2、存在的风险
科陆公交公司为近期新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险。科陆公交公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低管理风险。
3、对公司的影响
科陆公交公司的运营对丰富公司未来的盈利模式及增强持续盈利能力具有一定的积极意义，符合公司长期发展规划。公司将以南昌市作为新能源汽车充电电站系统、充换电站系统及终端网络投资建设、充电配套系统建设及技术咨询、安装、维修服务等运维管理的业务发展中心，并将不断拓展该业务发展区域，符合公司发展战略。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年二月十二日
众应互联科技股份有限公司独立董事
关于公司终止资产置换暨关联交易的事前认可意见
作为众应互联科技股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，对公司第五届董事会第二次会议有关文件进行了事前审核，对公司终止资产置换暨关联交易发表如下事前认可意见：
公司已将终止资产置换暨关联交易事项的原因事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；截至目前，各方未开始履行《收购协议》项下的资产交割义务，公司本次终止资产置换暨关联交易事项，各方均无需承担任何违约责任。
基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意公司终止资产置换暨关联交易事项提交公司董事会审议。
以下无正文。
（众应互联科技股份有限公司《独立董事关于公司终止资产置换暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
黎晓光 李世勇
张世贤
宁夏东方钽业股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
宁夏东方钽业股份有限公司全体股东：
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司董事会根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于
内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司董事会根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司董事会认为：自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：宁夏东方钽业股份有限公司本部及下属分子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产管理、行政管理、内部监督等项内容；重点关注的高风险领域主要包括：运营风险、法律风险、财务风险、市场风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司《内部控制手册》及国家五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制审计指引》相关法律法规的要求组织开展内部
控制评价工作,在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2018年 12月 31日的内部控制的设计与运行的有效性组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
企业内部控制评价可以分为财务报告相关的内部控制评价及非财务报告相关的内部控制评价，财务报告内部控制缺陷综合采用定性和定量相结合的方法予以认定。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
1.1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额的5%|利润总额的 3%≤错报<利润总额的5%|错报<利润总额的3%|
|所有者权益潜在错报|错报≥所有者权益的3%|所有者权益的 1.5%≤错报<所有者权益的3%|错报<所有者权益的1.5%|

1.2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷:
①未依照会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷综合采用定性和定量相结合的方法予以认定。
2.1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司当期最近一期净资产额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司当期最近一期净资产额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
2.2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③核心管理人员或岗位技术人员流失严重；
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（2）重要缺陷:
①公司缺乏民主决策程序，决策程序不完整。
②公司决策程序不科学，重要事项决策程序导致出现失误;
③关键岗位业务人员流失严重；
④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;
⑤重要业务制度控制或系统存在缺陷；
（3）一般缺陷:
①决策程序效率不高;
②一般岗位业务人员流失严重;
③内部控制一般缺陷未得到整改。
④一般业务制度或系统存在缺陷;
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长：赵文通
宁夏东方钽业股份有限公司
2019年 3月 26日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-006深圳市新国都技术股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，现将第四届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等相关事项公告如下：
一.第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，股东代表担任的监事2名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可连任。
二.监事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三.监事候选人的推荐
(一) 股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截止本公告发布之日单独或者合并持有本公司3%以上股份的股东有权向公司第三届监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候选人，单个提名人提名的人数不得超过股东代表担任的监事人数。
(二) 职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四.本次换届选举的程序
方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、股东代表担任的监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后履行监事职责
4、在第四届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五.监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、公司董事、总经理或其他高级管理人员任职期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六.推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件（原件备查）；
如是法人股东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；
（2）股票账户卡复印件（原件备查）；
（3）股份持有证明文件。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2017年1月19日17：00时前将相关文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效。
七.联系方式
联系人：方媛 刘佳佳
联系电话：0755-83481391
联系地址：广东省深圳市福田区车公庙劲松大厦 17A
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2017年1月17日
附件1：
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|深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐表|||
|推荐人||联系方式|
|证券账户||持股数量|
|推荐的候选人基本信息|||
|姓名||年龄|
|性别||电话|
|传真||电子邮箱|
|是否符合本公告规定的任职资格|||
|简历（包括教育背景、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明|是否与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及其实际控制人存在关联关系。持有上市公司股份数量。是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，如是，请详细说明。||
|推荐人（签名或盖章）年 月 日|||
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-71深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2017年8月30日（星期三）下午14：30；
2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会；
5、主持人：董事长郑康豪先生。
本公司于2017年8月15日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-64）。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27人，代表股份 614,000,266股，占本公司有表决权股份总数的52.24%。其中 A股股东及股东代理人共4人，代表股份487,125,408股，占本公司A股股东表决权股份总数的52.31%。B股股东及股东代理人共 23人，代表股份 126,874,858股，占本公司B股表决权股份总数的51.99%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 27人，代表股份614,000,266股，占本公司有表决权股份总数的52.24%。其中A股股东及股东代理人共 4人，代表股份 487,125,408股，占本公司 A股股东表决权股份总数的52.31%。B股股东及股东代理人共23人，代表股份126,874,858股，占本公司B股表决权股份总数的51.99%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占本公司有表决权股份总数的0.00%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。第一项议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。
2、会议表决结果如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投票结果汇总||||||||||
|议案||表决意见|||||||表决结果|
|||分类|赞成||反对||弃权|||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|||A股|487,125,408|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
|||B股|126,874,858|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||一、关于修改《公司章程》|||||||||
|||合计|614,000,266|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||部分条款的议案|||||||||
|||其中，持股5%以上股东表决情况|572,611,622|93.2592%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||其中，持股5%以下股东表决情况|41,388,644|6.7408%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||A股|486,050,684|99.7794%|1,074,724|0.2206%|0|0.0000%|通过|
||二、关于就收购瑞泽租赁公|B股|122,415,016|96.4848%|4,459,842|3.5152%|0|0.0000%||
||司签订《担保合同》并解除|合计|608,465,700|99.0986%|5,534,566|0.9014%|0|0.0000%||
||《反担保保证合同》的议案|其中，持股5%以上股东表决情况|572,611,622|93.2592%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||其中，持股5%以下股东表决情况|35,854,078|5.8394%|5,534,566|0.9014%|0|0.0000%||

3、修订后的《公司章程》全文详见同日公司指定披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：许志刚、邵帅；
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、二○一七年第一次临时股东大会相关会议文件；
2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司二○一七年八月三十一日