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证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—005无锡百川化工股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2015年 4月 1日下午 13:00时在公司会议室召开。会议通知已于 2015年 3月 18日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席徐卫先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于公司<2014年年度报告及摘要>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2014年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2014年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：
《2014年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证
监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2015年4月3日
“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
四、《关于公司2014年度利润分配预案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
五、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的财务审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
六、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。详细内容见2015年4月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司监事会2015年4月1日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0829-007珠海全志科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 28 日召开|
|第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部|
|分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在|
|项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将公司|
|2016 年非公开发行募集资金投资项目“车联网智能终端应用处理器芯片与模组|
|研发及应用云建设项目”进行延期，项目建设期延期至 2020 年 10 月 31 日。本|
|议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：|
|一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况|

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1789号文核准，并经深交所同意，非公开发行人民币普通股（A股）股票5,016,888股，募集资金总额为人民币400,999,857.84元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币395,044,840.95元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-130号）。
二、2016年非公开发行股票募集资金使用情况
1.公司于2016年10月18日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，募集资金不足部分由公司自筹解决。实际投入各项目的募集资金金额如下：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|实际投入募集资金金额（万元）|备注|

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|-|-|-|-|-|-|
|1|汽车电子终端处理器芯片项目|49,394.55|41,029.55|39,504.48|不足部分将自筹资金投入|
|2|消费级电子终端处理器芯片项目|36,369.48|29,879.48|0|将使用自筹资金投入|
|3|虚拟现实终端处理器芯片项目|44,463.20|33,468.20|0|将使用自筹资金投入|
|合计||130,227.23|104,377.23|39,504.48||

2.截至2018年6月30日，2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
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|项目名称|承诺投资金额（万元）|实际投资金额（万元）|投资进度|
|车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目|39,504.48|10,762.91|27.24%|

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
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|-|-|-|
|1.本次部分募集资金投资项目延期的具体情况|||
|公司基于审慎原则，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况|||
|下，对以下募集资金投资项目的进度进行调整：|||
||调整前达到预定|调整后达到预定|
|项目名称|||
||可使用状态时间|可使用状态时间|
|车联网智能终端应用处理器芯片与模组|||
||2018年10月31日|2020年10月31日|
|研发及应用云建设项目|||

2.部分募集项目延期的原因
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|“车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目”自实施以|
|来，公司有序推进研发工作，发布了针对数字座舱的车规平台型芯片 T7 及相关|
|产品解决方案，该产品符合 AEC-Q100 规范，可同时满足娱乐系统、数字仪表、|
|360环视系统、ADAS、驾驶员监控系统、流媒体后视镜、云镜等多个不同智能化|

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|-|
|产品的技术要求。由于该募集资金投资项目对应的车载电子市场对产品可靠性、|
|性能、成本的要求持续提高，且产品方案落地及验证所需时间较长，公司在推进|
|募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了基础技术的研发及验证环节的标|
|准，并采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。为更好的把握行业趋|
|势，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对该|
|项目进行延期。|

四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向，损害其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响。
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|五、独立董事、监事会及保荐机构的意见|
|（一）独立董事意见|
|经审核，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情|
|况作出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正|
|常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必|
|要的审批程序。同意本次部分募投项目延期。|
|（二）监事会意见|
|经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是本着对公司及股东利益|
|负责的原则，结合募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金|
|用途和损害股东利益情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集|
|资金使用的有关规定。同意本次部分募投项目延期。|
|（三）保荐机构意见|
|经核查，平安证券认为：本次全志科技调整部分募投项目实施进度，未改|
|变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集|
|资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项经公司董事会分析论证，已由公司|
|第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发|
|表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规|
|则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修|

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|-|
|订）》等相关规定的要求，该事项尚需获得股东大会批准。综上，平安证券对全|
|志科技本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。|

六、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.第三届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见；
4.平安证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-045
金正大生态工程集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金正大，证券代码：002470）自2015年7月3日（星期五）开市起停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广州达意隆包装机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广州达意隆包装机械股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2013年12月27日召开第四届董事会第十次会议，会议决定于2014年1月15日召开公司2014年第一次临时股东大会。
2013年12月28日，公司在巨潮资讯网上刊登了《广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。
召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票注意事项等事项。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2014年1月15日下午14：00在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室举行。本次股东大会网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月14日下午15:00至2014年1月15日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开股东大会公告所披露的一致，且符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
经查验，出席本次股东大会的股东和股东代理人共计8人，代表股份89,816,178股，占公司已发行股份总数的46.0020%。
其中，参加本次股东大会、以现场投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份
89,564,677股，占公司已发行股份总数的45.8732%。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东大会参加网络投票的股东共4人，代表股份251,501股，占公司已发行股份总数的
0.1288%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由身份验证机构进行认证。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式表决了召开股东大会公告中列明的议案，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。
（二）表决结果
投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果，并根据深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果。
根据表决情况，本次股东大会通过了如下议案：
以89,564,677股同意、251,501股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.72%，审议通过《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，后附签署页。）
（本页无正文，为《北京市君合（广州）律师事务所关于广州达意隆包装机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
2014年 月 日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-002号
天音通信控股股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因国有股东中国新闻发展深圳有限公司（以下简称“中新深圳公司”）正在筹划与本公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2016年9月29日（星期四）开市起停牌。中新深圳公司通过公开征集受让方的方式，将所持本公司股份 131,917,569股协议转让给深圳市投资控股有限公司，股权转让金额为 180,000.00万元，交易双方于 2016年 11月 22日签署了《股份转让协议》。上述股份转让事项已经中华人民共和国财政部批复（财文函[2016]6号），并于2016年12月30日完成过户登记。详细内容请见本公司2016年11月24日、 2016年 12月 20日、2017年 1月 4日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方结果暨签署股份转让协议的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份事项获得财政部批复的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份已完成过户登记的公告》（公告编号：2016-115号、2016-135号、2017-001号）。
同时，公司拟发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有的天音通信有限公司30%股权。为确保相关工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司于2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月20日、2016年12月27日、2016年12月29日披露了《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满及
筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-118号、2016-121号、2016-129号、2016-136号、2016-138号、2016-140号）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进各项工作，目前聘请的各中介机构已经进驻现场，正在对筹划收购的资产进行审计、评估、尽职调查等相关工作。鉴于本次资产收购计划涉及的规模较大，控股子公司较多，因此尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，涉及的协调沟通工作较多。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进各项工作，公司将严格按照相关规定，每五个交易日发布一次进展公告。由于本次资产收购仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-086
深圳同兴达科技股份有限公司关于
第二届董事会第三十四次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11月 6日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第二届董事会第三十四次会议，于 2019年 11月 7日在指定信息披露媒体上刊登了《深圳同兴达科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-079），审议通过了“议案六、《关于取消 2019年度第三次临时股东大会部分提案的议案》”，由于工作人员疏忽，未对该议案的表决情况进行披露，现对该议案的表决情况补充说明如下：
六、审议通过了《关于取消 2019年度第三次临时股东大会部分提案的议案》。
公司于 2019年 10月 27日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2019年度非公开发行股票预案的议案》等议案。鉴于公司实际控制人、董事长、总经理万锋先生及公司实际控制人、副董事长钟小平先生的对公司本次非公开发行股票认购股份份额有所调整，与此相关的议案均需修订，董事会同意 2019年第三次临时股东大会取消审议原《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2019年度非公开发行股票预案的议案》、《关于批准与万锋先生、钟小平先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准万锋、钟小平先生免于以要约方式增持公司股份的议案》，
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）除以上议案外，第二届董事会第三十三次通过的需要上股东大会的会议议案，继续提交 2019年第三次临时股东大会审议。由于万锋、钟小平系关联董事，故回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
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|除上述内容外，原公告的其他内容不变，由此给广大投资者造成的|
|不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。|

特此公告
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
国光电器股份有限公司
关于公司利用自有资金购买委托理财产品的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2017－22本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开的第八届董事会第二十次会议以8票同意，1票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》，为提高公司自有资金使用效率，增加公司财务收益，同意公司及控股子公司开展向金融机构购买委托理财产品的业务，2017年任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期经审计净资产的20%，并按照公司委托理财制度规定的审批和管理制度进行。相关事项公告如下：
一．委托理财情况概述
1.委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
2.委托理财的原则
（一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司主营业务的正常运行。
3.委托理财产品
公司委托理财业务必须是保本型理财产品，不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
4.委托理财资金额度
2017年任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期经审计净资产的20%。
二．委托理财资金来源
公司及控股子公司的自有资金。
三．需履行的审批程序
董事会具有决定一年内任一时点购买委托理财产品总额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的权限，超过限额的必须经股东大会批准后方可实施。
经董事会或股东大会审批通过后，累计购买的委托理财产品未超过董事会或股东大会批准的理财额度可授权委托理财管理小组，由董事长、总裁、财务总监任意两人组合审核，报董秘办备案。
公司进行委托理财，应当以各类委托理财的余额总和作为计算标准，已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
四．委托理财对公司及控股子公司的影响
（一）公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的委托理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五．委托理财风险及风险控制措施
1、可能存在的风险
（1）政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；
受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。
（4）相关工作人员的操作风险。
2、应对措施
（1）董事会授权委托理财管理小组（董事长、总裁、财务总监）行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务中心负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）严格执行公司制定的《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，严控风险，规范运
作。委托理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
（3）独立董事在内审部核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经三分之二以上独立董事同意，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
（4）监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。
（5）针对相关工作人员的操作和道德风险，拟采取措施如下：
（一）委托理财业务的申请人、审批人、审核人、操作人相互独立，并由内审部负责监督；
（二）公司相关工作人员与委托理财业务受托方相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。
六．独立董事关于公司购买委托理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有资金购买保本型委托理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司利用自有资金购买委托理财产品。
备查文件：1．第八届董事会第二十次会议决议
2．《委托理财管理制度》
3.独立董事关于购买委托理财产品的独立意见
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一七年三月廿二日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人刁勇，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现就2016年度任职期间履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议、股东大会情况
1、2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，做出的决议合法、有效。
2、2016年度，公司共召开了9次董事会会议，本人按时亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、2016年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自出席股东大会2次。认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见的情况
2016年度任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，做出独立、公正的判断。发表独立意见情况具体如下：
（一）2016年1月25日，在公司召开的第六届董事会第十六次（临时）会议上，本人分别对聘任公司总经理、公司增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度事项发表了同意的独立意见。
（二）2016年3月16日，本人分别对公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、2016年度日常关联交易计划、控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款事项发表了事前认可意见，并同意将上述议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
（三）2016年3月16日，在公司召开的第六届董事会第十七次会议上，本人分别对2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报告、募集资金年度存放与使用情况、公司2015年度利润分配预案、公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、2016年度日常关联交易计划、公司使用部分超募资金永久补充流动资金、控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款事项发表了同意的独立意见。
（四）2016年4月27日，在公司召开的第六届董事会第十八次会议上，本人对提名公司第六届董事会增补董事候选人事项发表了同意的独立意见。
（五）2016年6月2日，本人对公司发行股份购买资产事项发表了事前认可意见，并同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
（六）2016年6月2日，在公司召开的第六届董事会第二十次会议上，本人分别对公司发行股份购买资产事项、修改《公司章程》部分条款及制定《未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》事项发表了同意的独立意见。
（七）2016年7月8日，在公司召开的第六届董事会第二十一次会议上，本人就公司终止重大资产重组相关事项发表了同意的独立意见。
（八）2016年7月19日，在公司召开的第六届董事会第二十二次会议上，本人就公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。
（九）2016年8月24日，在公司召开的第七届董事会第一次会议上，本人分别对公司2016年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司2016年半年度对外担保情况、关于聘任公司总经理、关于聘任公司其他高级管理人员、关于2016年半年度募集资金存放和使用情况、关于使用自有闲置资金购买理财产品事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第六届董事会审计委员会委员召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，第七届董事会审计委员会委员召集人、薪酬与考核委员会委员，2016年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
组织审计委员会会议，听取内审部工作报告并进行指导，监督内部控制和审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告及关注公司重大事项进展情况；
作为战略委员会委员，我根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议；作为薪酬与考核委员会委员，我参与了公司董事、高管年度薪酬发放情况的考核工作。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司生产运营状况、管理和内控制度的建设和执行情况。通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的经营动态。同时也关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
作为独立董事，本人特别关注公司内部控制的建立和执行情况，监督、检查高管的履职情况；对于需经董事会审议决策的议案以及重大事项等，认真审核公司提供的相关材料，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观判断，审慎行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露制度》的要求，要求和监督公司
严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
3、参加培训和学习
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
本人作为独立董事，2016年度没有提议召开董事会或临时股东大会。没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
2017年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刁勇
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-006浙江景兴纸业股份有限公司
关于艾特克控股集团股份有限公司
变更反担保措施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次变更反担保措施情况概述
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年1月11日召开六届十五次董事会审议通过了关于艾特克控股集团股份有限公司变更反担保措施的议案》，同意艾特克控股集团股份有限公司（以下简称“艾特克”）变更反担保措施，并释放阿拉尔艾特克水务有限公司（以下简称“阿拉尔水务”）20%股权的质权。
有关本次担保及反担保的具体事宜详见公司于2018年8月27日、2018年9月 12日及 2019年 1月 12日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《六届董事会十一次会议决议公告》（公告编号：临2018-025）、《关于为艾特克控股集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-028）、《关于为艾特克控股集团股份有限公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2018-033）、《六届董事会十五次会议决议公告》（公告编号：临2019-001）、《关于艾特克控股集团股份有限公司变更反担保措施的公告》（公告编号：临2019-004）。
二、本次变更反担保措施进展情况
近日，在本公司完成解除阿拉尔水务40%股权质押手续后，艾特克已将处于本公司监管账户中的 4,000万元人民币划转到包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”），归还艾特克在包商银行合同号为2018100001THXD01LJ0001的《流动资金借款合同》项下的部分借款。同时，阿拉尔水务向中化环境控股有限公司转让80%股权的工商变更手续亦已办理完成，并且本公司已重新办理完成阿拉尔水务20%的
股权质押手续。
截至本公告日，本公司为艾特克提供的担保金额变更为人民币 4,000万元，艾特克提供的反担保措施为阿拉尔水务20%股权的质押及艾特克控股股东徐畅、吴爱君夫妇共同以反担保保证人的身份为艾特克向本公司提供连带责任保证。
三、备查文件
1、包商银行关于艾特克控股集团股份有限公司提前归还4000万本金的说明；
2、艾特克水务股权出质设立登记通知书。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
独立董事关于公司使用部分募投项目节余资金
用于其它募投项目的独立意见
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2013年 12月 30日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件等有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司的独立董事，我们对公司使用部分募投项目节余资金用于其它募投项目的行为发表独立意见如下:
公司使用部分募投项目节余资金用于其它募投项目的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司使用部分募投项目节余资金用于其它募投项目的行为有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用部分募投项目节余资金用于其它募投项目的行为。
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-037旷达科技集团股份有限公司
关于江苏旷达创业投资有限公司承诺未来六个月内
不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“旷达科技”）收到实际控制人控股子公司江苏旷达创业投资有限公司于2016年3月14日出具的《承诺函》，主要内容如下：
“本公司从本次非公开发行股票首次定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持旷达科技股票的情况；本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后六个月内不减持所持有的旷达科技股票。若违反上述承诺，本公司减持股份所得全部归旷达科技所有。”
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-050
厦门金达威集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：金达威，股票代码：002626）于2015年4月7日（星期二）上午开市起停牌，并于2015年4月8日发布了《重大事项停牌公告》。停牌期间，公司分别于 4月 14日、4月 21日发布了《重大事项继续停牌公告》，4月 28日发布了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》，5月 6日、5月 13日、5月 20日、5月27日、6月3日发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展。截止本公告日，公司所聘请的中介机构已初步完成尽职调查工作。公司会同各中介机构正在就非公开发行股票募集资金投资方案做进一步论证完善，并继续落实补充尽职调查工作。同时，审计机构和评估机构正在积极开展相关审计、评估工作。
截止到本公告日，该重大事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月10日（星期三）上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-004
石家庄以岭药业股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东河北以岭医药集团有限公司的通知，其公司名称已由“河北以岭医药集团有限公司”变更为“以岭医药科技有限公司”，并已完成工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》。
公司控股股东工商变更后的基本信息如下：
统一社会信用代码：911301017131804358
名称：以岭医药科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：石家庄高新区天山大街238号
法定代表人：李秀卿
注册资本：陆仟贰佰陆拾叁万肆仟元整
成立日期：1999年02月04日
营业期限：1999年02月04日至2068年01月27日
经营范围：中医药临床科研、技术咨询；实业项目的投资、管理和经营。
（需专项审批的未经批准不得经营）；自有房屋租赁
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东持股比例及实际控制人均未发生变化。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-003江苏润和软件股份有限公司
关于公司投资设立广州控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1.对外投资的基本情况：根据江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的未来发展战略规划，进一步扩大在智能电网信息化软件业务方向的战略布局，公司拟与周勇刚、魏略、王永、戴强华、沈智等自然人共同出资在广东省广州市设立控股子公司（以下简称“广州子公司”）。广州子公司注册资本为1,000万元人民币，公司以自有资金出资510万元人民币，持有广州子公司51%的股权。
2.审议投资议案的表决情况：公司于2016年1月11日召开的第四届董事会第四十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立广州控股子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3.本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.周勇刚，身份证号：42038119760118****。
2.魏略，身份证号：61232819760912****。
3.王永，身份证号：32082619800121****，现任公司智能电网信息化软件外包中心总经理。
4.戴强华，身份证号：32010419700117****，现任公司智能电网信息化软件外包中心副总经理。
5.沈智，身份证号：32010519811213****，现任公司智能电网信息化软件外包中心副总经理。
上述人员均不属于公司董事、监事及高级管理人员，除王永、戴强华以及沈智在公司任职以外，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
1.名称：广州润和电力科技有限公司（暂定名）
2.法定代表人：周勇刚
3.注册资本：1000万元人民币
4.公司类型：有限责任公司
5.经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.资金来源：公司自有资金
7.出资方式及持股比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|江苏润和软件股份有限公司|510|51%|货币|
|2|周勇刚|220|22%|货币|
|3|魏略|80|8%|货币|
|4|戴强华|80|8%|货币|
|5|王永|70|7%|货币|
|6|沈智|40|4%|货币|
|合计||1000|100%|—|

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
四、对外投资的目的、风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，鉴于华南地区智能电网信息
化软件外包市场和客户不断增加，为抓住行业发展机遇，创造新的利润增长点，
实现公司整体战略布局和发展目标，公司拟在广东省广州市投资设立控股子公司。
2.对外投资存在的风险
由于对外投资的子公司尚处成立初期，公司在子公司管理方面可能存在风险，公司将通过进一步建立和完善管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3.对外投资对公司的影响
本次投资完成后，公司将持有广州子公司51%的股权。公司将充分利用技术优势和市场优势，进一步扩大销售规模，提高盈利能力，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩。
本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年1月11日
宋城演艺发展股份有限公司 独立董事事前认可意见宋城演艺发展股份有限公司
独立董事关于公司投资设立现场娱乐投资基金暨关联交易
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司拟进行的投资设立现场娱乐投资基金关联交易事项，发表事前认可意见。
我们认真审阅了公司《关于投资设立现场娱乐投资基金暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司控股子公司七弦股权投资管理有限公司共同投资设立宋城七弦投资管理有限公司（暂定名，名称以工商局核准为准，简称“宋城七弦”），同时，公司将与宋城七弦发起设立宋城演艺现场娱乐投资基金。就本次事项我们询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次对外投资将有利于深入挖掘演艺生态产业链上下游潜在的投资机会，为公司的演艺生态产业链上下游扩张，储备优质的项目资源，更好的实现对“以演艺为核心”的繁荣生态圈进行产业运营和战略布局，提高股东价值，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
基于上述，我们同意将此项议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：何思源、方东标、徐王婴二〇一五年五月十八日
证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-008
北京太空板业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，涉及非金属矿物制品行业、软件和信息技术服务业。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将按照相关规定发布重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会 2016年 1月 22日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-032深圳市兆新能源股份有限公司
关于控股股东、实际控制人追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（原“深圳市彩虹精细化工股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2015年 12月 23日取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3024号），核准公司非公开发行不超过 156,339,500股新股，其中陈永弟先生认购121,501,775股（转增后的股份变更为目前的486,007,100股），拟于2019年5月30日解禁。为支持公司稳定发展，陈永弟先生于2019年5月27日向公司出具《关于延长持股限售期的承诺函》，其承诺将所持有的上述有限售条件流通股自2019年5月30日起自愿继续锁定一年，具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺的股东基本情况
陈永弟先生，公司控股股东、实际控制人，目前未在公司担任董事、监事或者高级管理人员。
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例|限售情况的说明|
|陈永弟|无限售条件股份|2,099,920|0.11%|—|
||有限售条件股份|492,306,859|26.15%|—|
||其中：首发后限售股|486,007,100|25.82%|2019年5月30日解除限售|
||高管锁定股|6,299,759|0.33%|高管锁定股|
||合计|494,406,779|26.26%|—|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
陈永弟先生最近十二个月未有减持公司股票情况。
二、此次追加承诺的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限（年）|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(股)|占总股本比例|||||
|陈永弟|首发后限售股|486,007,100|25.82%|2019-5-29|1|2020-5-29|不适用|

陈永弟先生持有公司非公开发行有限售条件流通股486,007,100股，2019年5月30日为解除限售之日，为支持公司稳定发展，陈永弟就上述股份延长持股限售期事宜向公司作如下承诺：
陈永弟先生承诺将所持有的于2019年5月30日限售期满的486,007,100股有限售条件流通股自2019年5月30日起自愿继续锁定一年，锁定期至2020年5月29日，并承诺在2020年5月29日前不通过深圳证券交易所允许的方式减持所持有公司非公开发行认购股份。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会应明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
四、备查文件
1、关于延长持股限售期的承诺函；
2、上市公司股东追加股份限售承诺申请表。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－86
大禹节水集团股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议，于2017年10月26日上午11：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 10月 15日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2017年第三季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
经审核，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超 1亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司
监事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-034浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 5月 3日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于2018年4月28日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2016年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为2018年5月3日，向符合授权条件的10名激励对象授予限制性股票64.80万股，授予价格为4.46元/股。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所就此事出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
本次预留限制性股票授予日为 2018年 5月 3日。根据公司 2016年年度股东大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司的注册资本为人民币819,445,827元，实收资本为人民币819,445,827元。|第六条 公司的注册资本为人民币820,093,827元，实收资本为人民币820,093,827元。|
|第十九条 公司股份总数为81,944.5827万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为82,009.3827万股，全部为普通股。|

同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》（ 2018年 5月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事会在议案一实施完成后办理增加注册资本及修改《公司章程》相应条款。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-010北京神州泰岳软件股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会