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证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－011马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于2015年度对控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好的推动马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司于2015年4月16日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《2015年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》，公司将对此次担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务，此项议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
此次担保事项的主要内容为：
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|-|-|-|-|-|
|担保人|融资公司|担保方式|拟担保期限|担保金额|
|公司|安徽同盛环件股份有限公司|连带责任保证担保|自会议审议通过之日起一年|人民币4000万元|
||马鞍山方圆动力科技有限公司|||人民币2000万元|

二、被担保人的基本情况
1、公司名称：安徽同盛环件股份有限公司
注册地点：安徽省马鞍山市和县经济开发区
法定代表人：钱森力
成立时间：二〇〇八年六月三日
主营业务：生产、制造环件、锻件、机械设备、液压设备及机械加工。
安徽同盛环件股份有限公司注册资本为 5000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为86.4%）。公司与安徽同盛环件股份有限公司其他股东不存在关联关系。
截止2014年12月31日（经审计），安徽同盛环件股份有限公司总资产11,721.20万元，净资产5,077.77万元，总负债6643.43万元，2014年营业收入6,706.97万元，净利润52.09万元。
安徽同盛环件股份有限公司暂未做信用评级。
2、公司名称：马鞍山方圆动力科技有限公司
注册地点：安徽省马鞍山市金家庄工业园化工路300号
法定代表人：钱森力
成立时间：二〇一一年五月二十六日
主营业务：涡轮增压器及零部件的研发、制造、销售、维修和技术服务。
马鞍山方圆动力科技有限公司目前注册资本为 6000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为67%）。公司与马鞍山方圆动力科技有限公司其他股东不存在关联关系。
截至2014年12月31日（经审计），马鞍山方圆动力科技股份有限公司总资产7,730.60万元，净资产3,147.47万元，总负债4,583.13万元，2014年营业收入2,027.96万元，净利润-407.04万元。
马鞍山方圆动力科技有限公司的信用评级为A-级。
三、担保协议的签署
公司董事长将与银行签订具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。
四、董事会意见
公司对控股子公司安徽同盛环件股份有限公司和马鞍山方圆动力科技有限公司分别提供 4000万元和2000万元的信用额度担保，可以提高融资效率、降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化。公司对控股子公司的担保事宜风险可控，董事会认为此次担保有利于控股子公司的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，因此董事会同意为上述控股子公司提供担保。
被担保方未向担保方提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，包含本次担保事项在内，公司及控股子公司的对外担保总额为 15500万元，占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产82699.98万元的比例为18.74%；实际担保余额3000万元，占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产82699.98万元的比例为3.63%。其中公司对控股子公司的担保总额为 15000万元，控股子公司之间的担保总额为 500万元，分别占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产82699.98万元的比例为18.14%、0.60%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十八次会议决议公告；
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-050上海普利特复合材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年7月14日（星期四二）下午14：30
网络投票时间：2016年7月13日——2016年7月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月13日15：00至2016年7月14日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司一楼会议室（上海市青浦工业园区新业路558号）。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长周文先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共13名，所持股份159,410,138股，占上市公司总股份的
59.0408%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共11名，所持股份159,409,138股，占上市公司总股份的59.0404%。
2、参加网络投票股东共2名，所持股份1,000股，占上市公司总股份的0.0004%。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共6名，所持股份19,401股，占上市公司总股份的0.0072%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举第四届董事会非独立董事
本次股东大会选举周文先生、张祥福先生、周武先生、丁巧生先生为公司第四届董事会非独立董事。
任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.1.1选举周文先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意159,410,038票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
中小投资者表决结果：同意19,301票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.4846%。
1.1.2选举张祥福先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意159,410,038票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
中小投资者表决结果：同意19,301票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.4846%。
1.1.3选举周武先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意159,410,038票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
中小投资者表决结果：同意19,301票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.4846%。
1.1.4选举丁巧生先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意159,410,038票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
中小投资者表决结果：同意19,301票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.4846%。
选举魏嶷先生、尚志强先生、吴星宇先生为公司第四届董事会独立董事,独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：1.2.1选举魏嶷先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意159,410,038票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
中小投资者表决结果：同意19,301票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.4846%。
1.2.2选举尚志强先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意159,410,038票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
中小投资者表决结果：同意19,301票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.4846%。
1.2.3选举吴星宇先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意159,410,038票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
中小投资者表决结果：同意19,301票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.4846%。
2、以累积投票方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
选举高波先生、张鹰先生为第四届监事会股东代表监事。与公司职工代表大会推选的职工代表监事蔡莹女士组成公司第四届监事会。上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
2.1选举高波先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决结果：同意159,410,038票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
中小投资者表决结果：同意19,301票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.4846%。
2.2选举张鹰先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决结果：同意159,410,038票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
中小投资者表决结果：同意19,301票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.4846%。
五、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所李夏凡律师、李孟颖律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2016年第三次临时股东大会决议》；
2、上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-015江苏吴通通讯股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2014年 2月 22日以电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2014年 2月 28日上午9：30时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中董事李荣柱先生、独立董事张春林先生、乐超军先生、夏永祥先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定。公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟以土地使用权作为抵押，向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请金额不超过人民币 15,000,000.00元的贷款，期限为三年。
公司董事会授权董事长万卫方先生签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于制定〈江苏吴通通讯股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于制定〈江苏吴通通讯股份有限公司关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法〉的议案》
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于制定〈江苏吴通通讯股份有限公司重大信息内部保密制度〉的议案》
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年2月28日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2016-067中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议。本次会议通知于2016年7月20日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司大洋电机（香港）有限公司认购巴拉德动力系统公司股份的议案》。（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
同意全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）以每股 1.64083美元的价格合计出资 2,830万美元认购巴拉德动力系统公司（以下简称“巴拉德”）定向增发的17,250,000股普通股。本次认购完成后，大洋电机香港将持有巴拉德本次股份发行完成后全部普通股的9.9%。
同意授权公司董事长或其授权人负责本次认购相关的事宜及签署相关的文件。
《关于全资子公司大洋电机（香港）有限公司认购巴拉德动力系统公司股份的公告》刊载在 2016年 7月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2016年7月28日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-073梦网荣信科技集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018年 7月 30日披露了《梦网荣信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号2018-070），公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，现就该公告内容补充如下：
一、关于拟用于本次回购的资金总额
公司拟实施本次回购是鉴于公司预计未来一年有较好的现金流入，在确保公司经营发展具有充沛现金流的前提之下。故本次拟用于回购的资金总额上限为3.2亿元，未设下限。
作出上述决策的理由主要基于：1、公司已于 2017年 8月 8日、2017年 12月 8日分别审议通过并启动了两次股份回购，截至 2017年 11月 14日，公司第一次回购股份方案已经实施完毕，累计回购股份 16,019,380股，支付的总金额为人民币179,969,025.65元（不含交易费用）；截至2018年7月7日，公司第二次回购股份方案已经实施完毕，累计回购股份 50,988,506股，支付的总金额为 499,914,866.55元（不含交易费用）。两次股份回购合计回购股份 67,007,886股，支付总金额合计为人民币 679,883,892.20元（不含交易费用），两次回购金额分别都基本达到了拟用于回购资金总额的上限。2、公司目前正在筹划出售公司持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“兴业电力”）85%的股权，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告，但在本次回购期内能否成功出售资产仍存在一定的不确定性。
3、截至2017年12月31日，公司应收账款账面价值为 157,595.31万元，公司目前正在采取积极措施，加大应收账款催收力度，但在本次回购期内具体回款额度仍存在一定的不确定性。
有鉴于此，若本次回购的前提（即确保公司经营发展具有充沛现金流）未成就，则公司可能不回购或以较少资金用于回购。此一决策是公司董事会本着主业经营优先和实事求是的原则，基于对全体股东负责任的态度，经过审慎、客观、认真研究后作出的。
二、关于本次拟回购股份的价格区间
公司于 2018年 6月 12日披露的公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中明确了本次激励计划的公司业绩考核指标，其中要求2018年度公司净利润须达到 3.5亿元，此亦为公司 2018年度工作目标。本次回购股份的价格确定为不超过 12元/股，对应 2018年度业绩考核目标净利润 3.5亿元计算，公司市盈率为27.8倍，即：12元/股×公司总股本8.11亿股÷2018年度业绩考核目标净利润3.5亿元=27.8倍。
此外，按照第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》的当天即 2018年 7月 27日公司 A股股票收盘价 8.66元计算，公司股票累计涨幅超过38.57%，公司即会中止实施股份回购。若在本次回购股份的实施期限内，公司 A股股票价格始终高于回购价格上限，将导致公司回购方案最终无法实施。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，将相应调整回购价格区间。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，本人严格保持自身的独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益起到了积极的作用。2013年，我任公司独立董事已连满两届，并于5月换届离任，我对能够在公司履职表示感谢，祝愿公司的未来发展更快更好。现将2013年度（至离任时）履行职责的情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2013年度公司召开了7次董事会。
（2）2013年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席会议情况
2013年公司共召开了7次董事会会议，本人应出席3次，实际现场出席会议3次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共2次，本人列席了股东大会2次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和
中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2013年3月25日，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》发表了相关独立意见；
2、2013年4月15日，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》、《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于调整募投项目投资进度的议案》、《关于暂缓使用超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于董事会换届选举的议案》发表了相关独立意见，并对2012年度公司对外担保、关联方占用资金情况发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。
三、现场检查情况
生产经营情况及各重大事项的进展情况。同时，利用自己的专业优势，并结合公司实际情况，对公司的经营和发展提出了建设性意见和建
议。
四、专门委员会履职情况
1、2013年为公司换届年，作为公司董事会提名委员会主任委员，本人组织召开提名委员会会议1次，依照《公司章程》、《公司提名委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，与其他委员一起就第五届董事会构成人选进行了认真审议。
2、2013年度，作为公司董事会战略委员会委员，本人与其他委员一起对募投项目的实施方式及进度，以及对闲置募集资金的使用等议案进行了审议。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、关注公司治理及经营管理。2013年，本人有效履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、重大项目建设、对外担保和关联交易情况，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，并独立、客观、公正地行使表决权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。2013年，公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露。
3、提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
最后，对公司及相关人员在本人任职期间给予的支持表示衷心的感谢！
独立董事：史大卓
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-017深圳南山热电股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
金额币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约2,840万元|亏损：1,092.78万元|
||比上年同期下降：约160%||
|基本每股收益|亏损：约0.05 元|亏损：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损且较上年同期下降的主要原因为：发电量同比大幅下降、电价不能覆盖发电成本。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司的初步测算，具体财务数据将在2019年第一季度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体
披露的公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十一日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2015-008
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于申请发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）为优化财务结构，拓宽融资渠道，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的短期融资券。
一、发行方案
1、发行规模：不超过人民币6亿元（含6亿元）。
2、发行期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，每期发行期限不超过365天。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、募集资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
7、本次发行短期融资券的授权：
本次公司发行短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具
体发行的相关事宜，为保证公司发行短期融资券工作的顺利开展，提请公司股东大会授权董事会办理本次发行工作相关事宜，具体内容如下：
（1）根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体发行条款、发行条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署相关文件以及办理相关手续；
（2）签署本次发行短期融资券所涉及的法律文件；
（3）决定聘请发行短期融资券的中介机构；
（4）决定其他与本次发行短期融资券相关的事宜；
（5）同意董事会将上述授权转授予公司董事长负责具体实施。
二、审批程序
2015年4月10日，公司以现场表决方式召开第六届董事会第十次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。本次申请发行短期融资券，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期融资券的发行情况。
三、备查文件
1、公司六届十次董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2015年4月 10日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事关于提名王探宝女士
作为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对股东凌兆蔚先生提出的临时议案：提名王探宝女士作为公司第三届董事会独立董事候选人发表意见如下：
一、股东凌兆蔚先生本次换届的提名人具有提名资格；独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
二、经审阅王探宝女士的履历及资料，我们认为王探宝女士任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
三、股东凌兆蔚先生提名王探宝女士作为公司第三届董事会独立董事候选人程序符合《公司章程》和相关法律法规。
四、同意将股东凌兆蔚先生提出以下临时议案：提名王探宝女士作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事：曾石泉、王苏生、范晴
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-062云南锡业股份有限公司
关于冶炼分公司停产检修的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证锡冶炼设备完好以保障持续正常生产，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）冶炼分公司将对锡冶炼设备进行停产检修。本次检修计划于2019年 10月21日开始，预计检修时间不超过50天。经公司生产部门初步测算，公司本次停产检修预计会导致2019年度精锡生产量较原年度生产计划减少约10%。本次停产检修对公司全年经营计划影响有限。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十八日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-015
深圳文科园林股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次配股简称：文科 A1配；配股代码：082775；配股价格：11.50元/股。
2．本次配股缴款起止日期：2018年3月26日（T+1日）至2018年3月30日（T+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3．本次配股网上申购期间本公司股票停牌，2018年 4月 2日（T+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018年4月3日（T+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4．本次配股说明书摘要和配股发行公告于 2018年 3月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次配股的配股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5．本次配股股份的上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6．深圳文科园林股份有限公司（以下简称“发行人”或“文科园林”）配股方案已经文科园林于 2017年 3月 24日召开的第二届董事会第二十六次会议、 2017年 10月 18日召开的第三届董事会第三次会议及 2017年 4月 17日召开的 2016年年度股东大会通过。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2377号文核准。
一、本次A股配股的基本情况
1．配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2．每股面值：1.00元。
3．配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日（2018年3月23日， T日）收市后文科园林股本总数 247,495,000股为基数，按每 10股配 3股的比例向全体股东配售，共计可配股票总数量74,248,500股。
4．募集资金数量：预计不超过853,857,750元（含发行费用）。
5．配股价格：11.50元/股。
6．发行对象：截至股权登记日 2018年 3月 23日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有文科园林股份的全体股东。
7．发行方式：网上定价方式发行。
8．承销方式：代销。
9．控股股东、实际控制人及第一大股东承诺：发行人控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇承诺以现金全额认购文科园林本次配股方案中的全部可获配股份；第一大股东深圳市文科控股有限公司承诺以现金全额认购文科园林本次配股方案中的全部可获配股份。
10．本次配股主要日期和停牌安排如下：
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|-|-|-|
|交易日|配股安排|停牌安排|
|2018年3月21日（T-2日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告以及网上路演公告|正常交易|
|2018年3月22日（T-1日）|网上路演|正常交易|
|2018年3月23日（T日）|股权登记日|正常交易|
|2018年3月26日-30日|配股缴款起止日期；|全天停牌|

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|-|-|-|
|（T+1日-T+5 日）|刊登配股提示性公告（5次）||
|2018年4月2日（T+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2018年4月3日（T+7日）|刊登发行结果公告；发行成功的除权基准日，或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次配股，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
1．配股缴款时间
本次配股的缴款时间为 2018年 3月 26日（T+1日）起至 2018年 3月 30日（T+5日）的深交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2．缴款地点
原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。
3．认购缴款方法
原股东于缴款期内认购本次配股，可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082775”，配股简称“文科A1配”，配股价11.50元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“文科A1配”可配证券余额）。
在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票
数量限额。
购。
三、发行人、保荐人（主承销商）
1．发行人：深圳文科园林股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南中路 1006号深圳国际创新中心 A栋35、36层
联系人：吴仲起
电 话：0755-33052661
传 真：0755-83148398
2．保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：股本资本市场部
电 话：010-59026619
传 真：010-65847800
特此公告。
发行人：深圳文科园林股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司二〇一八年三月二十九日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-047宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议的通知及议题于2019年8月30日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年 9月 2日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：
审议通过《关于对外捐赠的议案》
同意公司向四川省宜宾市教育基金会捐赠人民币300万元。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于对外捐赠的公告》。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一九年九月三日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-046
北京东方通科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2014年7月8日以电话和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2014年7月15日10：00在公司董事会会议室以现场和通讯结合的方式召开。应到董事 11人，现场出席董事 9人，委托出席董事 2人，占公司董事总数的100％，独立董事叶路、甘培忠因公出差，分别委托独立董事李琪、赵小凡出席本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议，由董事长张齐春女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
1.审议通过《关于变更审计机构的议案》。
公司于 2014年 3月 25日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构。
近期大华会计师事务所（特殊普通合伙）部分业务人员工作变动，拟加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），其中包括服务于本公司的审计团队。鉴于此，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，建议将公司聘请的 2014年度财务审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更审计机构后，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）承继原大华会计师事务所（特殊普通合伙）合同协议所有条款。
北京东方通科技股份有限公司（表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交2014年度第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2014年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更审计机构的公告》。
2.审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
董事会同意在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用募投项目“Tong系列中间件产品升级项目”闲置募集资金人民币 1,200万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。到期前公司应及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
独立董事事先认可并发表了独立意见，明确同意公司使用募投项目“Tong系列中间件产品升级项目”闲置募集资金人民币 1,200万元临时补充流动资金，公司保荐人国信证券股份有限公司已出具《关于北京东方通科技股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》对本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的募集资金使用计划无异议。
（表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司2014年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
3.审议通过《关于审议<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
（表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司2014年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
北京东方通科技股份有限公司公司拟定于 2014年 7月 31日（周四）召开 2014年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见2014年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《东方通：关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年7月15日
西南证券股份有限公司
关于中建西部建设股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，就西部建设关于本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份取得及变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802号）核准，西部建设向中建新疆建工（集团）有限公司、中英益利资产管理股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-策略投资产品、华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品非公开发行股份230,120,254股。发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行数量（股）|锁定期（月）|
|1|中建新疆建工（集团）有限公司|23,295,454|36|
|2|北信瑞丰基金管理有限公司|23,295,400|12|
|3|财通基金管理有限公司|26,170,400|12|
|4|国华人寿保险股份有限公司|26,136,300|12|
|5|华泰资产管理有限公司-策略投资产品|26,136,300|12|
|6|华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品|8,495,700|12|
|7|九泰基金管理有限公司|26,704,500|12|
|8|泰达宏利基金管理有限公司|23,295,400|12|
|9|浙江广杰投资管理有限公司|23,295,400|12|
|10|中英益利资产管理股份有限公司|23,295,400|12|
|合 计||230,120,254||

上述股份已于2017年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成股份登记托管手续。公司本次发行新增 230,120,254股股份均为有限售条件的流通股，上市日为2017年12月26日。本次非公开发行股票完成后，公司股本由1,032,234,050股增加至1,262,354,304股。
自上述非公开发行股票上市后，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化。截止本公告披露日，公司股份总额为 1,262,354,304股，其中限售股份 230,120,254股，占总股本18.23%；无限售流通股为 1,032,234,050股，占总股本81.77%。本次申请解除限售的股份数量为206,824,800股，占公司股份总额的16.38%。
二、本次申请解除限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除限售股份的相关承诺
本次申请解除股份限售的股东为中英益利资产管理股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-策略投资产品、华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品，前述股东在公司非公开发行股票中作出的承诺：本次非公开发行过程中认购的公司股票进行锁定处理，锁定期自公司本次非公开发行新增股份上市之日起满十二个月。
2.上述承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3.非经营性占用公司资金和违规担保的情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日为2018年12月26日（星期三）。
2.本次解除限售股份的数量为206,824,800股，占公司总股本的16.38%。
3.本次申请解除股份限售的股东共9名，不存在冻结和质押情况。
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|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份股东全称|所持限售股份总数 (股)|本次解除限售数量(股)|冻结股数（股）|
|1|北信瑞丰基金管理有限公司|23,295,400|23,295,400|0|
|2|财通基金管理有限公司|26,170,400|26,170,400|0|
|3|国华人寿保险股份有限公司|26,136,300|26,136,300|0|
|4|华泰资产管理有限公司-策略投资产品|26,136,300|26,136,300|0|
|5|华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品|8,495,700|8,495,700|0|
|6|九泰基金管理有限公司|26,704,500|26,704,500|0|
|7|泰达宏利基金管理有限公司|23,295,400|23,295,400|0|
|8|浙江广杰投资管理有限公司|23,295,400|23,295,400|0|
|9|中英益利资产管理股份有限公司|23,295,400|23,295,400|0|
||合 计|206,824,800|206,824,800||

四、本次限售股份上市流通后，公司股本结构变化情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动股数||本次变动后||
||股数|比例|增加|减少|股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|230,120,254|18.23%||206,824,800|23,295,454|1.85%|
|首发后机构类限售股|230,120,254|18.23%||206,824,800|23,295,454|1.85%|
|二、无限售条件的流通股|1,032,234,050|81.77%|206,824,800||1,239,058,850|98.15%|
|三、股份总数|1,262,354,304|100.00%|||1,262,354,304|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺。
本保荐机构对西部建设本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
詹辉 黄嘉
西南证券股份有限公司2018年12月日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-060芒果超媒股份有限公司
2019年中期资本公积转增股本实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度资本公积转增股本的方案已获2019年 9月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。股东大会决议内容详见公司于 2019年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
2、本次实施资本公积转增股本距离股东大会审议通过资本公积转增股本方案时间未超过两个月。
二、分配、转增股本方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：
1、以公司现有总股本1,047,280,889股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 7股，不送红股，不进行现金分红。
2、分红前本公司总股本为1,047,280,889股，分红后总股本增至1,780,377,511股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年9月 30日；
除权除息日为：2019年 10月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年 9月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
本次所送（转）股于2019年 10月 8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派
发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
六、本次送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年10月8日。
七、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转增股本（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|556,680,743|53.15|389,676,520|946,357,263|53.15|
|二、无限售条件股份|490,600,146|46.85|343,420,102|834,020,248|46.85|
|三、股本总计|1,047,280,889|100.00|733,096,622|1,780,377,511|100.00|

八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 1,780,377,511股摊薄计算，2019年半年度，每股净收益为0.45元。
九、有关咨询办法
咨询地址：湖南长沙金鹰影视文化城
咨询联系人：黄建庸周勇
咨询电话：0731-82967188
十、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
芒果超媒股份有限公司董事会 2019年 9月25日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-095号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年8月15日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，本次会议议案于2016年8月4日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2016年半年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2016年上半年募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2016年8月15日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-087
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复修订的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151688号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，于 2015年 7月 27日发布了《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告》，并将上述反馈意见回复向中国证监会报送审核。根据审核意见，公司对反馈意见回复进行了细化和修订。修订后的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151688号）之回复报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日