证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-062天津红日药业股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会。
2、召集人：天津红日药业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2014年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
现场会议召开时间：2014年8月4日（星期一）下午14：00。
网络投票时间：2014年 8月 3日—2014年 8月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月3日15：00至2014年8月4日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议出席对象：
（1）截至 2014年 7月 29日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
审议《关于收购天津红日康仁堂药业有限公司80%股权的议案》
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2014年 8月 1日 16:00前送达或传真至公司证券部。
来信请寄：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份有限公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
电话：022—59623217 传真：022—59623290
联系人：郑丹商晓梅
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。
本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年七月十八日
附件一：
股东参会登记表
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|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|

附件二
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津红日药业股份有限公司于2014年8月4日召开的2014年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|否决|弃权|
|1|关于收购天津红日康仁堂药业有限公司 80%股权的议案||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年8月4日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：365026，投票简称为“红日投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的议案事项，以此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：
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|序 号|表 决 议 案|对应的申报价格|
|总议案|全部议案|100.00元|
|1|关于收购天津红日康仁堂药业有限公司80%股权的议案|1.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见各类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）投票举例
①股权登记日持有“红日药业”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365026|红日投票|买入|100.00|1股|

②如某股东对议案一投弃权票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|

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|-|-|-|-|-|
|365026|红日投票|买入|1.00|3股|
|365026|红日投票|买入|2.00|2股|

（5）投票注意事项：
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过互联网投票系统投票的程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津红日药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月3日15：00至2014年8月4日15：00的任意时间。