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经纬纺织机械股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东授权代理人：
我们作为经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）的第八届董事会独立董事。2017年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：
一、公司独立董事制度建设情况
公司已建立了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职资格、提名、选举和更换、职权、工作程序等；公司建立了《独立董事年报工作制度》，报告期内公司认真执行有关制度，切实发挥独立非执行董事在年报工作中的监督作用，不断提高信息披露质量。
二、公司独立董事任职情况
公司独立董事三名，占董事会人数的三分之一以上，是分别经由2016年8月15日公司2016年第三次临时股东大会选举产生。独立董事同时在董事会下设专门委员会任职。
三、出席董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否|
|独立|本报告期应参加|现场|以通讯方式|委托|||
||||||缺席次数|连续两次未亲|
|董事姓名|董事会次数|出席次数|参加次数|出席次数|||
|||||||自参加会议|
|虞世全|19|3|16|0|0|否|
|陈晋蓉|19|3|16|0|0|否|
|牛红军|19|3|16|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见。
（二）现场考察情况
2017年 8月份，我们赴新疆调研公司参与“一带一路”建设的活动。在活动过程中，公司副总经理、董事会秘书叶雪华介绍了公司在新疆的投资情况，并带领我们实地考察了公司设立的新疆纺织工业园。另外我们对公司在新疆的大客户天虹新疆工厂、沙湾信泰等公司做了调研，了解了国家“一带一路”战略中新疆纺织业的政策、地域、资源情
况，进一步掌握了公司纺机业务的发展动向。
（三）落实保护社会公众股股东合法权益方面
我们还持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2017年，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。根据《公司章程》和有关规定，我们对公司转让股权、持续关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责。我们还加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
五、参加董事会专门委员会工作情况
作为董事会下设的审核委员会的成员，我们认真参与审核委员会的各项活动，积极为董事会的决策提供咨询意见。2017年，审核委员会共召开了2次会议，对公司2016年年度报告和2017年半年度报告及有关账目的完整性进行了监察，审阅了报表及报告所载有关财务申报的重大意见，并检讨了公司内部的财务汇报程序、财务及会计政策以及实务具体问题，与公司董事、管理层及外部审计师进行了相关讨论，考察了外部审计师的独立性，与审计师讨论了其审计性质、范畴及有关申报责任，并向董事会及时做出建议。2017年，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，及时向我们提供有关境内外证券监管法规和有关议案的详细材料，并通过多种方法和途径使我们了解公司生产经营、改革发展及资本市场情况。
2018年，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出贡献。
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事
陈晋蓉、牛红军、虞世全
兴蓉环境2016年第五次临时股东大会法律意见书四川中一律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
四川中一律师事务所
二 0一六年十二月
地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷六号楼10层 1 / 5 网址：www.zy-ls.com
电话：028-8531 2773 8531 2779 传真：028-8531 1163
兴蓉环境2016年第五次临时股东大会法律意见书四川中一律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
（2016）中一律顾字第039-01号
致：成都市兴蓉环境股份有限公司
根据四川中一律师事务所（以下简称本所）与成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公司）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派李小蕾、曾露律师出席公司于2016年12月 22日召开的2016年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。
本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证劵法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2016年12月6日，公司董事会分别在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《成都市兴蓉环境股份有限
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兴蓉环境2016年第五次临时股东大会法律意见书公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场会议召开时间：2016年12月22日（星期四）下午14:30；
会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月
22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年12月21日下午15:00至2016年12月22日下午15:00期间的任意时间。
2016年12月22日下午14:30，在公司董事程进先生的主持下，本次股东大会现场会议在成都市武侯区锦城大道 1000号五楼第二会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截至2016年12月16日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 7名，共持有公司发行在外有表决权股份1,258,623,394股，占公司股份总数的42.1477%。同时，公司的董事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有
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兴蓉环境2016年第五次临时股东大会法律意见书合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 8名，共持有公司发行在外有表决权股份 9,306,600股，占公司股份总数的 0.3117%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
关于注册发行中期票据的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
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兴蓉环境2016年第五次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《四川中一律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之专用签署页）
四川中一律师事务所（盖章）
单位负责人：梁光超 经办律师：李小蕾
曾露
二○一六年十二月二十二日
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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-052深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd
提供经营性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd提供经营性担保的议案》。具体内容如下：
公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd与西部数据公司（Western
Digital Technologies,Inc.）进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司拟为Eternal Asia (S) Pte.Ltd与西部数据公司（Western Digital Technologies,Inc.）的业务运作提供相关经营性担保，担保总金额不超过1,500万美元，担保期限为三年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：Eternal Asia (S) Pte.Ltd（以下简称“Eternal Asia(S)”）注册地点：8 CROSS STREET#11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)
董事：冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIENJUAN、ASRI BIN SALLEH
成立时间：2009年11月19日
经营范围：电子产品购销及供应链业务。
Eternal Asia (S)目前注册资本1,000万美元，公司全资子公司联怡（香港）有限公司占其注册资本的70%，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，Eternal Asia (S)的总资产为46,971.59万元，净资产为7,379.44万元，总负债为39,592.15万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为84.29%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币4,520,480万元（或等值外币）（含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币273,000万元，占公司最近一期经审计的合并报
表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015-026神雾环保技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|305,619,655.87|262,029,989.58|16.64%|
|营业利润|18,548,453.49|-200,137,249.76|109.27%|
|利润总额|20,002,049.14|-196,597,735.84|110.17%|
|归属于上市公司股东的净|30,228,486.36|-152,037,514.57|119.88%|
|利润||||
|基本每股收益|0.10|-0.53|118.87%|
||2.12%|-10.18%|12.30%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||2,418,770,540.47|2,735,038,568.53|-11.56%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所|1,441,093,066.79|1,399,174,915.32|3.00%|
|有者权益||||
|股本|288,720,000.00|288,720,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每|4.9913|4.8461|3.00%|
|股净资产||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平
均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期公司实现营业总收入30,561.97万元，较上年同期增长16.64%；
营业利润1,854.85万元，较上年同期增长109.27%；利润总额2,000.20万元，较上年同期增长110.17%；归属于上市公司股东的净利润 3,022.85万元，较上年同期增长119.88%。业绩指标增长的主要原因如下：
（1）依托神雾集团无偿赠与的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包，公司在电石行业节能减排领域的核心竞争能力得到了大幅提升，报告期内，工程总承包方面，公司新增新疆胜沃项目订单；
（2）公司借款减少，利息支出减少；
（3）公司与客户新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“新疆圣雄”）于2014年末达成债转股意向,拟将公司持有的应收新疆圣雄债权4亿元转为其股权，报告期末公司将4亿应收账款调整至其他非流动资产，转回原计提坏账准备；
（4）报告期内，公司于2014年4月处置控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%的股权而带来的投资收益；
2、报告期内,公司基本每股收益为0.10元，较去年同期增长118.87%，主要是报告期内公司实现净利润增长。加权平均净资产收益率为2.12%，较去年同期增长12.30%，其主要原因是本期归属于上市公司股东的净利润较上期增长。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为241,877.05万元，较上年末减少11.56%，归属于上市公司股东的所有者权益144,109.31万元，较上年末增长3.00%，归属于上市公司股东的每股净资产4.9913元，较上年同期增长3.00%,变动的主要原因是经营盈利所带来的股东权益增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年年度业绩预告”中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-033北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于对控股孙公司增资暨营业范围增项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资及营业范围增项概述
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）旗下控股孙公司广东东北电力工程设计有限公司（以下简称“广东东北电力设计”）因经营发展需要，决定增资9,000万元注册资本，本次增资完成后，广东东北电力设计注册资本将由1,000万元人民币增至10,000万元人民币。
2、为开展新业务决定对营业范围予以增项，在原营业范围“设计电力设施”的基础上，添加“电力供应；电力销售；工程技术咨询；工程总承包；对外工程承包；碳排放权技术开发；节能环保产品的技术开发和技术转让；节能工程的设计及施工；合同能源管理；货物与技术进出口”。
增项完成后广东东北电力设计的营业范围为：设计电力设施；电力供应；电力销售；工程技术咨询；工程总承包；对外工程承包；碳排放权技术开发；节能环保产品的技术开发、技术转让；节能工程的设计及施工；合同能源管理；货物与技术进出口。
3、本次增资事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
4、本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
公司名称：广东东北电力工程设计有限公司
成立时间：2005年5月16日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表：刘涛
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路30号601-CB27房
股东构成：公司控股75%的子公司上海鹰吉数字技术有限公司持有100%股权主营业务：设计电力设施。
与公司关系：为公司旗下控股孙公司。
最近一期（截至 2018年 12月 31日）经审计主要财务数据：总资产 18,267,455.87元，负债合计 8,668,700.71元，资产负债率47.45%。报告期内实现营业收入 11,610,377.03元，净利润90,581.95元。
三、出资方式及资金来源
本次增资9,000万元人民币（全部注入注册资本）均以货币方式出资，资金来源为自有资金。本次增资完成后，广东东北电力设计注册资本将由1,000万元人民币增至10,000万元人民币。
四、本次增资暨营业范围增项的目的、存在的风险及对公司影响
1、本次增资暨营业范围增项的目的
为了积极拓展电力行业新领域的市场，满足广东东北电力设计自身经营及资金需求。
2、本次增资暨营业范围增项可能存在的风险
本次增资暨营业范围增项后，广东东北电力设计的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次增资暨营业范围增项对公司的影响
本次增资暨营业范围增项能够满足广东东北电力设计自身经营的资金需求，确保各项经营活动的顺利开展，有利于扩大公司在电力销售、供应；碳排放权技术开发；合同能源管理等业务领域加快发展步伐，进一步巩固和增强公司在电力设计及上下游相关领域内的竞争优势，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年4月26日
海能达通信股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于 2016年日常关联交易总结及 2017年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于 2016年日常关联交易总结及 2017年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事签章：
OUYANGHUI（欧阳辉） 孔祥云
陈智
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-044山西仟源医药集团股份有限公司
关于子公司杭州澳医保灵药业有限公司
获得GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司之子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）近日收到浙江省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,相关信息如下：企业名称：杭州澳医保灵药业有限公司
地 址：杭州经济技术开发区23号大街668号
认证范围：片剂（含外用）、胶囊剂
证书编号：ZJ20190059
证书有效期：至2024年06月02日
澳医保灵本次认证系在原《药品GMP证书》到期认证续展，本次认证通过有利于促进公司质量管理体系的提升，更好的满足市场需求。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2014-072号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）监事会于2014年9月12日发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于 2014年9月23日下午14:00以现场会议和电视电话会议相结合的方式在公司C座11楼会议室召开，应到会监事5名，实际到会监事5名，会议由监事会主席崔睫主持。
经充分讨论，会议5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核销部分其他应收款和长期股权投资的议案》。
公司监事会根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，在认真核查公司本次其他应收款和长期股权投资情况后，认为本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会对核销部分其他应收款和长期股权投资的审议程序合法，依据充分。公司监事会同意该核销事项。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-140
恒天海龙股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“本公司”）于2015年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2015-137）及《关于更换职工董事的公告》（公告编号：2015-138），因上述公告未披露辞职董事是否持有本公司股份的情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对上述公告内容进行补充披露如下：
一、原《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》补充披露内容如下：
截至 2015年 12月 13日，申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士均未持有本公司股票。
二、原《关于更换职工董事的公告》补充披露内容如下：
截至2015年12月13日，郑恩泮先生未持有本公司股票。
除以上补充内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－007湖北广济药业股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于 2016年 1月 13日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名曹亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人。曹亮先生的简历详见附件。
该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对以上提名事项发表了独立意见。详细内容请见同日刊登于指定媒体上的相关公告。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会2016年1月13日
附：独立董事候选人简历
曹亮先生，现年44岁，经济学博士。1992年参加工作，曾先后在江苏省盐业公司、中南财经大学工作，历任中南财经大学讲师、副教授。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。
曹亮先生与本公司或持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人均不存在关联关系；其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-008
杭州炬华科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 14人，代表的股份总数 192,863,230股，占公司总股本的47.0835%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表股份 192,801,405股，占公司总股本的47.0685%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 3名，代表股份61,825股，占公司总股本的0.0151%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共4名，代表股份464,953股，占公司总股本的0.1135%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于选举周芬女士为公司第三届监事会监事的议案》
公司监事会于近日收到监事会主席王蕾女士的离职申请，王蕾女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会主席以及监事职务。辞去监事会主席及监事职务后，王蕾女士仍在公司担任技术管理工作。经审议，公司监事会同意提名周芬女
士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意 192,855,230股，占有效表决股份总数的99.9959%；反对 8,000股，占有效表决股份总数的0.0041%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意456,953股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2794%；反对 8,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7206%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师张灵芝律师、沈璐律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—050深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2014年 7月 11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2014年 7月 14日以现场方式在公司会议室举行。会议应到董事 9名，实际到会董事 9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为人民币陆仟万元整，授信期限3年，用于流动资金周转，可循环使用和开立保函，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向招行深圳分行申请贷款。授信的利息和费用、利率等条件由公司与招行深圳分行协商确定。
同意以本公司位于天津和平区解放北路与曲阜道交口西南侧信达广场塔楼901、902、903、905、906、907、908、909、910、911、912、1001、1002、1003、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012单位【《房地产权证》编号：房地证津字第101031404955、101031404952、101031404953、101031404954、101031404957、 101031404956、 101031404958、 101031404959、 101031404960、101031404961、 101031404963、 101031404962、 101031404964、 101031404971、101031404965、 101031404966、 101031404967、 101031404968、 101031404969、101031404970、101031404972、101031404973号】抵押于招行深圳分行，为此次授信提供担保。上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司与贷款人协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意授权招行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。
备注：
1、公司2012年4月10召开《第二届董事会第十四次会议决议》审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意以公司位于天津和平区解放北路与曲阜道交口西南侧信达广场塔楼901、902、903、905、906、907、908、909、910、911、912、1001、1002、1003、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012单位抵押于招行深圳分行申请人民币陆仟万元整的综合授信额度，该授信额度已于2014年6月3日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的替代。
2、公司董事长陈劲松先生个人对此次授信额度提供担保。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易议案》
《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易公告》全文刊登于 2014年 7月 15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
因本议案构成关联交易，关联董事陈劲松回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权
以上议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2014年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的议案》公司拟将2014年第二次临时股东大会延期到2014年7月30日（星期三）召开。
《关于2014年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的通知》全文刊登于 2014年 7月 15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
以上第二项议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十五日
股票简称：大悦城 股票代码：000031
债券代码：15中粮 01 债券代码：112271
中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券
2019年度临时受托管理事务报告
发行人
大悦城控股集团股份有限公司
（深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室）债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2019年 4月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》、《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、（以下简称“债券受托管理协议”）《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及大悦城控股集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、2015年公司债券基本情况
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2015年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1887号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过23亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2015年8月17日至2015年8月18日，发行人成功发行中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（债券简称“15中粮01”，债券代码“112271.SZ”），发行规模为20亿元，期限为5年期。截至本报告出具日，本次债券尚在存续期内。
二、评级变化的基本情况
2019年3月12日，发行人发布《中粮地产（集团）股份有限公司关于公司主体及“15中粮01”公司债券信用评级上调的公告》（以下简称“《公告》”）。根据《公告》，发行人于近日收到中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)出具的《中证鹏元关于上调中粮地产（集团）股份有限公司主体长期信用等级和“15中粮01”信用等级的公告》（中证鹏元公告【2019】46号），中证鹏元决定将发行人主体长期信用等级由AA+上调为AAA，评级展望维持为稳定，同时将公司发行的中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券（第一期）信用等级由AA+上调为AAA。根据公告，本次评级变化的基本情况如下：
（一）债券名称、简称和代码
1、债券名称：中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券（第一期）2、债券简称：15中粮01
3、债券代码：112271
（二）进行评级调整的机构名称：
中证鹏元资信评估股份有限公司
（三）评级调整的时间：
2019年3月11日
（四）前次评级结论
中证鹏元对发行人及“15中粮01”的2018年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，公司主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。
（五）调整后的具体信用级别
公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，评级展望维持为稳定，公司发行的中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）信用等级由AA+上调为AAA。
（六）评级机构进行评级调整的原因
根据公告，中证鹏元认为：2018年 12月 25日，公司获得证监会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant OakLimited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，证监会核准公司向明毅发行2,112,138,742股股份收购大悦城地产91.34亿股普通股股份（以下简称“标的资产”，占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%）。根据公司2019年2月 2日披露的公告，本次交易之标的资产已完成过户，大悦城地产91.34亿股普通股股份已登记至公司名下。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年7月23日出具的《中粮地产（集团）股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字【2018】02060002号）， 2017年末公司备考总资产和归属于母公司的所有者权益分别为 1,342.15亿元和 141.47亿元，同比分别增长77.18%和113.38%，资产负债率下降 8.81个百分点至75.69%；2017年营业收入和净利润分别为256.83亿元和 30.89亿元，同比分别增长82.90%和78.04%。
根据公告，本次重大资产重组完成后，公司和大悦城地产将形成住宅、商业板块的优势互补，发挥资源整合的协同效应，公司将成为中粮集团旗下融合住宅地产与商业地产一体化的房地产专业化平台。公司既能通过开发型物业的高周转实现现金回流，又能实现持有型物业带来的长期稳定收益和升值红利，有利于改善公司的持续经营能力，显著提升综合竞争力。
（七）影响分析及应对措施
根据公告，中证鹏元本次上调公司主体和“15中粮01”公司债券信用评级是发行人资信水平提升的表现，此次评级调整不会对发行人的偿债能力以及债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。
根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人相关重组情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定，作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐人，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人”）对公司 2018年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易事项
（一）概述
根据公司 2018年的业务发展规划，公司预计在 2018年度向梦网荣信科技集团股份有限公司及其子公司（以下简称“梦网荣信”）销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品合同总额不超过人民币 1,200万元。如因客户中标新项目致使产品需求量快速增长而需发生超出预计金额的日常关联交易，公司将按照相关规定履行相应审批程序，并及时履行披露义务。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|
|关联人|合同签订金额或预计金额（元）||
|||发生金额（元）|
|梦网荣信科技集团股份有限公司|12,000,000|8,680,679.75|
|辽宁荣信兴业电力技术有限公司||2,366,159.99|
|小计|12,000,000|11,046,839.74|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
公司名称：梦网荣信科技集团股份有限公司
注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路108号
法定代表人：余文胜
注册资本：86159.5025万人民币
成立日期：1998年11月19日
经营范围：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售，网络信息技术服务，无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修，电力电子元件、仪器仪表生产与销售，电力电子产品及技术进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年主要财务数据：截至 2016年 12月 31日，梦网荣信总资产
6,966,661,457.27元、净资产 5,143,798,464.83元，2016年实现营业收入
2,800,172,414.10元、归属于上市公司所有者的净利润 256,133,221.76元。
上述财务数据已经审计。（数据来源：梦网荣信 2016年年度报告）
最近一期主要财务数据：截至 2017年 9月30日，梦网荣信总资产 6,892,847,138.43元、净资产 5,080,180,061.12元，2017年 1-9月实现营业收入1,694,863,004.93元、归属于上市公司股东的净利润 211,392,613.29元。（数据来源：梦网荣信 2017年第三季度报告全文）
2、与公司的关联关系：
2011年 5月，梦网荣信以现金出资成为公司股东，持有本公司上市前4%的股份计 200万股，即便其持股比例小于5%，但鉴于梦网荣信是公司的客户之一，且未来将持续发生交易，因此自 2011年 5月梦网荣信成为公司股东起，公司与梦网荣信构成关联关系，本公司向梦网荣信的销售视为关联交易。
三、关联交易履行的程序
1、董事会决议
公司第三届董事会第四次会议，对上述关联交易事项进行了表决并通过，以上议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议，并就此发表了如下独立意见：
原则进行的，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司 2018年度日常关联交易的相关事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与梦网荣信的交易价格按照市场公允价格进行，公司向梦网荣信的关联销售价格与梦网荣信向国内第三方采购的价格不存在明显差异，交易公平合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。
五、关联交易协议的主要内容
公司对梦网荣信的销售主要采用订单模式，在向梦网荣信销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品时，本公司将遵循公允、合理的原则就每笔订单签订购销合同，对双方的权利义务进行规范。在购销合同中，双方约定产品名称、型号、数量、交易价格、交货时间、付款方式等。双方的价格依当时的市场价格、并参照梦网荣信对第三方的采购价格确定。公司预计 2018年全年向梦网荣信销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品不超过人民币 1,200万元。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司此项关联交易可以扩大公司市场销售业务，提升公司业绩，同时该交易定价公允合理，不会损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
七、保荐机构所开展的主要核查工作及核查意见
1、保荐机构所开展的主要核查工作
保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了交易产品情况、相关董事会决议、独立董事意见，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，公司 2018年预计与梦网荣信发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需的正常交易事项，且关联交易已经公司董事会批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，且关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。同时上述关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
保荐机构对本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐浪________ 江伟________
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-046
湖北能源集团股份有限公司
关于 2016年度第一期短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》。2015年3月27日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP56号），接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。
近日，公司发行了2016年度第一期短期融资券，具体情况如下：
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|短期融资券名称|湖北能源集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券|短期融资券简称|16 鄂能源CP001|
|短期融资券代码|041652022|短期融资券期限|365天|
|起息日|2016年8 月29日|兑付日|2017 年8 月29日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|日10亿元|
|发行利率|2.87%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|中国农业银行股份有限公司|||
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

短期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公
告，网址分别为www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-034佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10.00%-30.00%|盈利：1,673.84万元|
||盈利：1,841.22 万元-2,175.99万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入比上年同期增长接近30%，以致净利润同期增长。
2、本报告期公司预计非经营性损益对净利润的影响金额约为 440万元至460万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2017年半年度业绩报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一七年七月十二日
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-025山东益生种畜禽股份有限公司
第四届董事会第二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年03月08日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2017年02月25日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》：表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
第一副董事长兼总经理迟汉东先生，副董事长耿培梁先生，董事兼副总经理曲立新先生，董事兼副总经理巩新民先生，董事、总督察员纪永梅女士为本次股票期权激励计划（草案）的激励对象，作为关联董事回避表决；激励对象董事会秘书姜泰邦先生为董事长曹积生先生配偶的弟弟，故曹积生先生作为关联董事回避表决。
其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨
董事会决议公告潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
第一副董事长兼总经理迟汉东先生，副董事长耿培梁先生，董事兼副总经理曲立新先生，董事兼副总经理巩新民先生，董事、总督察员纪永梅女士为本次股票期权激励计划（草案）的激励对象，作为关联董事回避表决；激励对象董事会秘书姜泰邦先生为董事长曹积生先生配偶的弟弟，故曹积生先生作为关联董事回避表决。
其他非关联董事同意本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
为保证公司股票期权与限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
董事会决议公告（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。
（8）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划。
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
（10）为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任相关中介机构。
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件。
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
第一副董事长兼总经理迟汉东先生，副董事长耿培梁先生，董事兼副总经理曲立新先生，董事兼副总经理巩新民先生，董事、总督察员纪永梅女士为本次股票期权激励计划（草案）的激励对象，作为关联董事回避表决；激励对象董事会秘书姜泰邦先生为董事长曹积生先生配偶的弟弟，故曹积生先生作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会决议公告三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会