华意压缩 2014年年度股东大会会议资料华意压缩机股份有限公司
2014年年度股东大会会议资料
二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料华意压缩机股份有限公司
2014年年度股东大会文件目录
一、致华意全体股东的一封信
二、公司2014年年度股东大会议程
三、公司2014年年度股东大会须知
四、2014年度董事会工作报告
五、2014年度监事会工作报告
六、2014年年度报告（全文及摘要）
七、2014年度财务决算报告
八、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
九、独立董事2014年度述职报告
十、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年财务报告审计
机构及内部控制审计机构的议案
十一、关于预计2015年度对外担保额度的议案
十二、关于预计2015年度日常关联交易的议案
十三、关于2014年度高管薪酬暨2015年高管基本薪酬考核方案的议案
十四、关于计提2014年度资产减值准备的议案
十五、关于修改《公司章程》部分条款的议案
十六、关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案
十七、关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案
十八、关于公司第七届董事会换届选举的议案
十九、关于公司第七届监事会换届选举的议案
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料致华意全体股东的一封信
尊敬的各位股东、各位投资者：
2014年，全球家电行业增长乏力，冰箱及压缩机行业市场表现低迷，行业并购整合保持延续，但与欧美等厂商相比，中国压缩机厂商在规模、技术等方面的竞争优势进一步显现。同时，受需求不足和压缩机产能过剩的双重影响，以营销、技术、质量为核心的市场竞争已达到了白热化。据产业在线统计，2014年国内冰箱压缩机产量11,916万台，同比增长3.5%，销量（含出口）12,257.6万台，同比增长7.0%。
2014年是华意压缩实现了“全球第一大”之后，向着“全球第一强”“再出发”的第一年。公司股票市值达到45.22亿元，同比增长32.03%；公司继续保持规模和利润的良性增长，压缩机产销量接近3800万台，继续稳居全球行业第一；
实现归属于母公司股东的净利润18,718万元，同比增长16.10%，利润水平创历史新高；景德镇本部年产200万台商用压缩机生产线顺利投产，加西贝拉年产500万台超高效和变频压缩机项目开始产生效益，进一步提升了公司高端产品的比重和竞争能力。所有这些成绩的取得，离不开全体华意人兢兢业业的努力，更离不开各位股东和投资者长期以来的支持和信任。
2015年，中国经济将进入低速增长的新常态，华意目前的规模虽然是全球第一大，但还没有完全把握市场的话语权、产品定义权，追求卓越质量还有进一步提升的空间。面对持续的行业低迷和激烈的市场竞争，华意发展也将正式进
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料入“新常态”阶段，主要表现为三个方面：从数量式增长向质量式增长转变，从内涵式增长向外延式增长扩充，从大盘式增长向侵蚀性增长延伸。
新的一年，我们将全力打造通往世界最强冰箱压缩机企业的“广、深、高、速”公路，通过“广拓思路、广泛合作、广开财路、广阔天地”、“深化改革、深入市场、深入基层、深耕细作”、“高瞻远瞩、高效团队，高尖技术、高端产品”、“提升人效、提升物效，提升财效”，坚持“动起来”、“聚起来”、“强起来”，全面落实年度经营目标，进一步打造和强化“规模+技术+速度”的核心竞争优势。同时，以国家推出能效“领跑者”制度为契机，做强变频产品和商用产品，逐步拓展移动商用和重型商用压缩机等领域，形成新的增长点。
最后，再次感谢各位股东和投资者长期以来的理解和支持、不离不弃的关心和帮助，我相信，华意走向“全球第一强”的道路虽然曲折，但前途依然光明，只有经受一个又一个挑战，我们才能得以成长。在这条既艰难又辉煌的道路上，只要有各位股东和投资者的支持，全体华意人定当扬鞭奋蹄，征服一座又一座高山、跨越一道又一道沟壑，通过研发更好的产品，创造更好的效益，为各位股东和投资者带来更好的回报，努力早日实现“全球第一强”的冠军梦想！
华意压缩机股份有限公司董事长：刘体斌
2015年 4月 16日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料华意压缩机股份有限公司
2014年年度股东大会议程
现场会议时间：2015年4月16日上午9:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月16日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月15日15：00至2015年4月16日15:00期间的任意时间
现场会议地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、宣读议案，独立董事作2014年度述职报告
4、现场股东投票表决，收取表决票
5、宣布现场会议休会
6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结果
7、根据汇总的现场投票和网络投票结果，宣布《2014年年度股东大会表决结果》
8、宣布大会结束
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料 2014年年度股东大会现场会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2014年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》及有关规定，特制定股东大会如下须知：
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利，同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、公司 2014年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网为股东提供网络投票平台。
五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案一：
2014年度董事会工作报告
公司各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》及深圳证券交易所有关规定，公司组织编制了《2014年度董事会工作报告》，主要内容包括 2014年度经营情况、投资情况、董事会日常工作情况、2015年度的经营计划等内容，具体内容详见公司2014年年度报告之董事会工作报告。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
附件：《2014年度董事会工作报告》
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期内总体经营工作
2014年，世界经济仍处于危机后修复期，全球经济总体增长缓慢，经济运行地区分化加剧，主要发达经济体消费低迷，原油等大宗商品价格持续下跌。从地区来看，美国经济复苏后保持强劲增长，欧元区经济始终在停滞边缘徘徊，日本经济因消费税上调引发提前消费导致下半年经济出现技术性衰退，多数发展中经济体经济增长放缓，乌克兰、中东等地缘政治因素也对当地区域经济发展带来较大威胁。中国经济下行压力进一步增大，经济进入新常态，从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，经济增长从要素驱动、投资驱动转向改革创新驱动。产业方面，家电行业全球增长乏力，行业并购整合仍在延续，冰箱压缩机产业欧美等厂商市场份额进一步降低，中国厂商规模、技术等方面的竞争优势进一步显现。国内市场受需求不足和压缩机产能过剩的影响，导致市场竞争进一步加剧，以营销、技术、质量为核心的市场竞争已达到了白热化，国内压缩机企业加快转向拓展海外市场，压缩机出口量增加，出口增长好于内销增长。据产业在线统计，2014年国内冰箱压缩机产量11,916万台，同比增长3.5%，销量（含出口）12,257.6万台，同比增长7.0%。
2014年是公司重点实施“由大转强”战略的开局之年，面对全球复杂的经济环境和市场增长乏力的严峻挑战，公司以国家产业政策为指导，紧紧团结依靠广大员工，坚持“专业化、高端化、国际化”的经营方针，紧紧围绕“全球战略、创新发展、提质增效、由大向强”年度工作主线，认真实施“巩固、发展、创新、做强”的工作举措，巩固管理基础，加强市场开拓，加快新品开发，深化全面业务创新，加快募集资金项目建设，较好地完成了全年的经营目标，取得良好业绩。
公司全年生产压缩机3,795万台，销售压缩机3,793万台，继续保持全球行业第一；公司实现归属于母公司股东的净利润18,718万元，同比增长16.10%。利润水平创历史新高，为公司实施“由大向强”战略奠定了坚实的基础。
报告期，公司主营制冷冰箱压缩机及商用压缩机的生产、销售。2014年，公司共生产压缩机3,795万台，同比增长10.54%，销售压缩机3,793万台，同比增长15.15%；其中出口压缩机1,473万台，同比增长17.46%，国内销售压缩机2,320万台，同比增长13.73%；根据产业在线的统计数据，2014年公司在国内冰箱压缩机厂商销量市场占有率由2013年的28%进一步提升到30.3%，提高2.3个百分点，
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料市场占有率进一步提升。据行业内统计，2014年度公司压缩机产销量在全球冰箱压缩机行业继续稳居第一位，压缩行业龙头地位进一步巩固。
（二）报告期内主要经营工作
公司在《2013年度报告》中披露发展战略与经营发展计划具体进展情况如下：（1）基本完成全年目标，行业龙头地位进一步巩固
公司董事会制定的 2014年度经营目标为“销售压缩机超过 3,600万台，主营业务收入达到67亿元,利润增长不低于15%”，2014年，公司实际销售压缩机3,793万台，实现主营业务收入65.34亿元，压缩机销量与销售收入分别完成全年目标的105.36%和97.52%；归属于母公司股东的净利润 18,718万元，同比增长16.10%，超过利润目标增长率1.10个百分点。主营业务收入计划完成程度为97.52%，主要是受压缩机小型化以及新型原材料的替代和使用，大宗原材料价格稳中有降等因素影响，压缩机综合成本及销售均价下降,导致全年主营业务收入增长低于产销量的增长，因此虽然报告期销量同比增长15.15%，但主营业务收入仅比去年同期增长4.76%。随着公司产销规模的增加，市场领先优势扩大，产业规模效应进一步显现，公司产品的竞争能力进一步提升，行业地位更加巩固。
（2）加强市场开拓，海外发展成绩显著
面对复杂的宏观经济形势与行业激烈的市场竞争环境，国内压缩机市场需求疲软，公司加强海外市场开拓，加大海外销售力度，通过进一步发挥欧洲、中东、南美等地区市场优势，拓展美洲市场，海外发展成效显著。报告期，公司充分利用华意巴萨罗那的研发、品牌、营销渠道等资源，快速进入商用压缩机市场；加西贝拉欧洲技术营销中心工作顺利开展，有效推动了欧洲市场的销售工作，海外售前、售中与售后服务进一步加强，产品VDE认证周期大大缩短，加西贝拉美国办事处顺利成立，为拓展美洲市场建立了桥头堡。报告期公司出口压缩机1,473万台，同比增长17.46%，海外销量占比达到38.83%，公司市场、品牌、服务全球化水平进一步提升。
（3）加快研究开发，产品竞争力不断增强
报告期，公司压缩机基础研究成绩斐然，压缩机振动仿真、壳体曲线化建模、声学优化、压缩机热效率研究、压缩机性能一维仿真、压缩机运动副流体动力润滑分析等新技术取得新突破，压缩机内部温度场、气缸热流密度、阀片可靠性测试、壳体隔声量测试等试验技术的开发和应用全面开展，公司变频压缩机、商用压缩机、高效压缩机的开发、市场推广顺利开展；铝线压缩机、小型压缩机的产品线不断丰富与完善，公司产品竞争力不继提高。目前，公司已形成涵盖各种制冷工质、性能高、规格全的家用、商用、变频压缩机系列。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料（4）提升产品质量，市场表现日趋良好
报告期，公司通过开展年度全员质量竞赛活动，员工质量意识进一步增强，产品质量水平不断提升。公司产品测试下线率、用户工程下线率、社会反馈率、单台内部质量损失均实现较大幅度下降，外协外购件合格率、日抽样合格率提升，超额完成全年质量目标任务，客户满意度稳步提升。公司连续两年获得晶弘、澳柯玛“年度优秀供应商”称号，控股子公司加西贝拉荣获“全国质量奖”，为国内行业首例。
（5）加强精细化管理，经济效益明显提升
加强精细化管理，通过深入开展卓越绩效管理、6σ等活动，公司质量管理、生产管理、运营管理、安全管理等基础管理水平进一步提升，现场管理成为企业“名片”。通过加强存货和应收帐款周转率管理，促进运营效率持续提升；通过推进挖潜降耗工作、开展“增收节支”专项活动，成果显著；通过开展合理化建议活动，充分发挥员工的创造力和能动性，全面提升物效、人效与能效；通过合理利用公司暂时闲置募集资金，公司财务费用大幅降低，取得较好投资收益，提升钱效。报告期，公司产品毛利率、净利率均有一定幅度提升，公司运营保持持续良性发展。
（6）募投项目建设顺利推进，部分项目开始产生效益
加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目已于2013年12底竣工投产，通过对生产工艺、节拍不断优化，不断提升生产能力，报告期内该项目共计生产压缩机360万台，销售压缩机334万台，实现利润总额 4,361.36万元。根据市场情况，为控制风险，公司景德镇本部新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目分二期进行建设，项目一期设计产能 200万台商用压缩机生产线于2014年底建成投产，顺利实现“当年建设，当年投产”的目标，该项目自动化程度高、信息集成度高、柔性化程度高，生产线人员大幅减少，填补了国内自主知识产权商用压缩机生产线的空白；该项目二期目前尚在进行产品和工艺方案等的细化论证，将在一期项目投产后根据综合论证情况另行开工建设。公司募投项目的逐步达产，一方面缓解了公司旺季产能不足，另外一方面变频、商用、超高效等高端压缩机产销量增加，公司产品结构不断优化升级。
（7）企业文化深入人心，凝聚力进一步提高
2014年，公司组织员工开展读书活动，打造学习型组织，鼓励员工振奋精神，增强动力，坚韧不拨；开展各种多样竞赛活动，弘扬先进，激励和表彰在公司运营中有突出贡献、创造卓越价值的团队及个人；组织策划系列文化主题活动，释放正能量，引导员工积极乐观工作、生活；通过开展公司员工运动会、业务沙龙等活动，形成良好的企业文化氛围，提高企业凝聚力和向心力。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料二、核心竞争力分析
公司行业的核心竞争力主要体现在规模、技术、速度。报告期公司的核心竞争力进一步提升，主要体现在以下几个方面：
1、行业规模优势进一步显现
报告期，公司家用冰箱压缩机产销量分别达到3,795万台和3,793万台，“全球第一大”的行业地位进一步巩固，规模优势进一步显现。公司募集资金投资项目加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目和景德镇本部一
期商用压缩机生产线项目相继投产，大大提升公司在变频、商用、超高效等高端产品的规模优势和话语权，差异化竞争能力进一步提升。
2、技术创新成果丰硕
报告期，公司进一步加大研发投入，通过引进技术人才，改革研发部门薪酬机制，激发技术人员的积极性，设立检测中心，投资建设技术大楼，购置先进的研发设备和软件，提升研发的软硬件水平，产品开发速度大幅加快。报告期，公司在压缩机基础研究、新技术、新材料研究等方面取得了丰硕成果，公司技术和产品竞争力不断提升。报告期，公司获得专利授权33件,其中发明专利2项，实用新型专利31项。
3、国际化加速推进
报告期，公司进一步加强市场开拓，在巩固原有欧洲、中东、南美市场的同时，重点拓展东南亚、北美、东欧等市场，销售渠道和客户资源进一步实现全球化。依托子公司华意巴塞罗那和欧洲技术和营销服务中心、美国办事处，形成客户定期拜访沟通机制，大幅缩短国外客户的反应周期，国际化服务水平不断提升，企业国际化竞争能力进一步提高。
4、企业文化和管理优势彰显
经过多年的培育和打造，公司形成了深厚的企业文化积淀，包括“员工满意、顾客满意、股东满意”的企业宗旨，“造福员工、发展企业、贡献社会”的核心价值观，“团结、务实、诚信、担当”的企业作风等，公司形成了团结协作、奋发向上的良好精神风貌。在管理方面，公司通过开展卓越绩效管理、6σ管理、行业标准化管理、安全管理等形成了独特的管理优势，培养了一支有较高业务技能和管理素养的中层干部和骨干员工队伍，为企业保持持续良性和取得更大发展提供了文化和组织保障。
三、公司未来发展的展望
1、行业竞争与发展趋势
在竞争格局方面，由于产业上逐步丧失竞争优势，最近几年欧美等国家压缩
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料机厂商不断收缩、重组甚至退出市场，行业的全球范围内整合仍将延续，虽然欧美压缩机厂商在基础技术、品牌等方面仍有一定优势，但中国压缩机企业在市场上已占据了主动权。在产业布局方面，随着中国劳动力和配套成本的增加，压缩机生产制造也将形成逐步向东南亚、南美等更低劳动力成本国家转移的趋势。在产业发展趋势方面，“高效化、小型化、变频化、智能化”将是压缩机发展的主流，新的制冷技术、工艺的探索创新也将对行业的长远发展产生深远影响。国内市场，由于消费需求不足，压缩机行业产能严重过剩，市场竞争将更加激烈，行业仍面临进一步整合重组的机遇。在产品转型升级方面，随着国家能效“领跑者”制度的发布，高效、变频、小型化压缩机有望逐步替代传统压缩机，铝线等压缩机将部分替代铜线压缩机。随着冰箱智能化、网络化、变频化推广及普及，变频压缩机市场有望迎来快速增长，带来新的市场机遇。商用压缩机方面，在国家城镇化和电商购物比例大幅增加的背景下，生鲜产品的存贮、运输等冷链建设将快速发展，商用压缩机市场将有望获得较好的市场机会。
2、未来发展战略
按照“全球第一强“的整体目标和要求，2015年公司继续实施“由大向强”战略，以国家政策为指导，坚持“专业化、高端化、国际化”的方针，进一步发挥规模、技术、速度优势，通过实施技术创新，做强压缩机产业，实现“市场、技术、效益”的领先，同时探索和研究进入相关产业的可行性，拓展产品线及业务规模，降低未来单一产业发展的市场、技术风险。
3、下一年度经营计划
（1）经营目标：
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|经营指标|2015 年目标|2014年实际指标|增减（%）|
|生产压缩机|3800 万台|3795万台|0.13%|
|销售压缩|3800 万台|3793万台|0.18%|
|主营业务收入|68亿元|65亿元|4.62%|
|净利润|2.1 亿元|1.87亿元|12.30%|

（2）工作思路：以国家政策为指导，面对宏观经济和行业增长新常态、新挑战，紧紧依靠和团结广大员工，按照“突破商用变频，加快升级步伐，追逐冠军梦想”的工作主线，着力提升质量和效益；面对激烈的市场竞争，居危思进，坚持创新，把握机遇，奋勇拼搏，在新常态下力求新发展，为早日实现“冠军”梦想而不懈努力
（3）主要举措
2015年公司按照“广、深、高、速”的要求，广拓思路、广泛合作、广开财
路、广阔天地；深化改革、深入市场、深入基层、深耕细作；高瞻远瞩、高效团
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料队，高尖技术、高端产品；提升人员效率、提升运营效率，提升经济效益，努力实现技术领先、质量提升、市场拓展、管理细化、效益提高、实力增强，全力推进公司由大向强。
1）在“广”字上下功夫，提升能力
一要广拓思路。当前公司正处于由大向强的关键期，通过进一步解放思想，转变观念，拓展视野，理清发展思路，结合公司发展主题，加快企业转型升级步伐，既着重眼前发展质量，又居安思危，论证进入移动压缩机、大型商用压缩机、旋转式压缩等产业的可行性，努力探索主业突出的多元化发展道路。
二要广泛合作。持续推进上下游和母子公司的协同，进一步深化技术、营销、采购、管理协同，实现信息互通、市场共建、资源共享的协作机制，共同做大做强，不断提升竞争能力；加强与顾客的有效沟通，及时了解顾客需求，提供优质服务，满足顾客期望，实现互惠互利、共同发展；加强与供应商的合作，充分发挥各自优势，在产品开发、新品试制和质量提升上广泛合作，打造最强压缩机产业供应链；加强企业内部团队协作，加强沟通，协同作战，进一步提高工作执行力。
三要广聚人才。加大技术、营销等高端人才的引进力度，广招人才；加大人才培养力度，加强人才培训，使管理、技术、技能等各类人员不断成长成才；重视人才梯队建设,加大年轻人才培养使用力度，推进合理分配与创新激励相结合的薪酬机制，集聚人才；深化员工关爱工程，充分调动全员积极性和创造性。
四要广阔天地。大力挖掘、拓展国内、国外两个市场，国内市场进一步提升大客户和核心客户的销量和市场占有率，国外市场继续巩固欧洲、中东、南美原有优势市场，大力开发拓展东南亚、北美、非洲、东欧及俄罗斯等市场。
2）在“深”字上做文章，夯实基础
一要深化改革。把握国家全面深化改革的机遇，加大改革创新，进一步创新完善公司管理体制，适应公司发展需要；以改革的精神，进一步梳理完善企业各项制度，优化改进各项管理流程，推进流程再造和整合，提升管理效率；改革创新技术研发、营销服务等骨干团队的分配激励机制，健全公司的收入分配制度，激发广大员工的工作热情。
二要深化管理。加强企业文化宣贯，尤其是要结合社会主义核心价值观的要求，做好文化对企业发展的引导作用，促进企业形成积极向上的文化氛围；强化完善体系建设，继续导入卓越绩效管理体系；强化绩效考核机制，完善考核体系指标，促进管理效益的提升。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料三要深耕细作。加大安全设施投入，营造良好的安全生产环境，进一步健全安全生产规章制度，落实安全生产责任制，确保安全生产；大力推进生产装备自动化改造，强化TPM管理，提升设备运行效率；完善能源管理体系建设，加强能源监控和考核，节约能源资源，优化自然环境；深化班组建设，建设高效活力团队，夯实基层基础；继续推进信息化建设，确保PPCO(制造精细化管理)项目顺利上线使用，完成条形码管理系统的实施。
3)在“高”字上作努力，引领行业。
一要追求高尖技术。强化与国内外专业研发机构、高等院校的合作，拓展合作开发范围，促进公司在高尖技术上的实力；按照“专业化、高端化、国际化”的要求，进一步加大研发设施的配置，建成行业领先的商用压缩机检测实验室，充分吸收消化原有商用机技术，融合公司生产、技术经验，逐步形成商用压缩机的行业领先地位；通过与核心客户的合作，进一步强化公司R134a产品上的优势，领先行业；加强与国内外行业机构、科研院所的合作，掌握变频压缩机的核心技术。
二要研发高端产品。围绕“高效化、小型化、变频化、智能化”的产品发展方向，做强产品阵列；以市场为导向，加快开发适应市场的产品；加快商用压缩机的系列化开发，进一步做精R134a产品，着力提升开发效率；进一步完善公司铝线产品，提升高效铝线机的竞争力。
三要打造高精质量。质量是竞争市场的最有力武器，借助6σ管理、质量竞赛、技能比武、应知应会培训、QC等活动，强化公司的质量文化；进一步完善质量管理体系，强化过程控制、缺陷预防以及符合性检测；加大内部体系自查自审力度及频次，提升体系运行质量；要加强供应链管理，实施供应商质量提升计划，提高外协外购件的产品质量。
4）在“速”字上求突破，提升效率
一要提升人员效率。继续完善薪酬体系，激发员工工作积极性；完善岗位设计，合理人岗匹配，实现人尽其才；加强业务技能提升计划，进一步完善技师类、经济类、工程类三通道管理，通过以师带徒、竞赛比武、专业培训等方式，提高全员业务能力、操作技能、服务水平和创新能力；切实推行员工关爱工作，采取多种形式、多种方法，提升员工满意度，增强员工对企业的认同感、归属感，提升企业凝聚力。
二要加强成本管控。优化产品设计和工艺，做好设计降本和工艺降本；认真研究分析大宗原材料价格趋势，加强供应商沟通，降低采购成本；加强质量管控和改进，开展质量减损活动；进一步创新能源使用管理，严格控制能源成本；继
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料续深入开展“挖潜降耗”工作，建立挖潜降耗长效机制，充分发动全员参与，深入挖掘各个环节潜力，强化全员节约意识，促进企业效益的提升。
三要提高运营效率。加强应收账款管理，强化考核，继续严格落实应收账款月度通报机制及信用管理制度；加强存货管理，从原材料、在制品、产成品等各个环节推动物效的提升；继续深入推进原材料寄售管理工作，严格执行存货限额管理；强化生产管理，减少在制品及零头机的积压；以销定产，强化产成品的管理；定期召开存货管理会议，及时处理积压物料、呆滞在制品及产成品，加快存货周转率；提高资金使用效率，合理使用募集资金，争取资金收益最大化。
4、未来可能面临的风险与对策
（1）宏观经济风险
2015年，全球经济增长仍将乏力，欧洲、日本等会发达经济体的复苏仍存在较大不确定性，需求疲软的态势仍将延续。中国经济进入新常态，下行压力进一步增加，与家电相关的房地产业继续面临调整的可能。国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足，压缩机产业也将面临增长乏力的问题。虽然国家已推出能效“领跑者”制度，但具体的激励措施和效果还有待进一步观察。
应对措施：公司将进一步加强市场开拓，在继续做大欧洲、中东、南美优势市场的同时，大力开拓东南亚、北美、非洲、东欧及俄罗斯等市场，提升市场份额，寻求新的业务增长点。
（2）行业竞争风险
由于需求不足和行业产能过剩，目前压缩机产业竞争已进入白热化，面对下游冰箱行业议价能力仍不高，客户对压缩机价格、质量、服务等方面提出越来越高的要求，这将进一步增加公司的业务成本，并对公司的盈利能力构成风险。
应对措施：根据国家政策导向，抓住国家实施能效“领跑者”制度的机会，以募投项目投产为契机，大力增加变频、超高效、商用压缩机等高端产品的比重，促进产品的升级换代，形成差异化的竞争能力；同时进一步深入推进挖潜降耗，通过设计工艺降本、采购降本、质量减损，提升人效、物效、能效和钱效，强化全员节约意识，促进企业效益的提升。在激烈的市场竞争下，压缩机行业仍将面临进一步整合，公司也将积极需求产业并购重组的机会。
（3）大宗原材料波动风险
近年来，铜、钢等大宗原材料产品价格一直处于相对低位，对公司成本控制带来了积极的影响，但大宗原材料价格受全球经济影响的波动也比较大，增加了公司未来成本控制的风险。
应对措施：一方面继续与供应商协商，通过运用成熟市场工具和手段锁定一
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料定期限内部分远期原材料结算成本，另一方面积极开发小型压缩机和进行原材料替代，降低大宗原材料在产品成本中心所占的比重。
（4）汇率大幅波动风险
2014年下半年以来，欧元呈现大幅贬值走势，公司海外销量比例达到38.83%，出口业务结算货币以欧元、美元为主，欧元占比较高，欧元大幅贬值将增加公司汇兑损失风险，影响公司出口业务的盈利能力。
应对措施：一方面，根据公司制定的《远期外汇资金交易业务管理制度》，通过实施远期外汇资金管理锁定一定比例和一定期限内的汇率波动风险，另一方面，通过发挥产品、规模优势，进一步提升议价能力，争取降低外币贬值的不利影响。
四、社会责任情况
公司以“员工满意、顾客满意、股东满意”为企业经营宗旨，积极履行社会责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，积极承担社会责任，以实现公司、股东、职工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健的发展。
1、股东、债权人和投资者权益保护
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规和相关制度的规定和要求，召集、召开股东大会，审议和表决各项股东大会提案，保证及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，为方便投资者与上市公司的沟通和交流，了解公司生产、经营等基本情况，公司为投资者提供了多种互动交流方式。
2、职工权益保护
公司坚持以人为本的人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。
公司积极组织职工参加各类技能、技术等方面知识的培训，提高职工的能力。强化职工安全防护，各车间、部门成立了安全领导小组，定期进行安全教育培训和消防演习，提高职工的安全生产意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障职工安全。
3、供应商、客户权益保护
公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料4、安全生产及质量管理
公司建立和健全安全生产管理制度和应急预案，设立安全生产管理委员会，落实安全生产三级责任人，实施全员三级安全教育培训。建立完备的预防设施，有效实现公共卫生设施、环境污染预防设施、安全防护设施三同时的目标。
5、环境保护
公司高度重视环境保护工作，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任，深入开展技术改造，推行节能生产，主动淘汰高能耗落后产品和工艺，研发环保、节能新产品。
6、社会与公益事业
（1）公司诚信经营，依法纳税，履行企业社会责任，连续多年被评为纳税先进单位。
（2）通过自身发展，公司为本地区创造了更多就业机会，缓解了政府就业压力，提高了当地人民的生活水平。
2015年，公司将适应新常态，继续履行社会职能，勇于承担社会责任，积极利用现有的资源，为全社会共同发展做出新的贡献。
2014年度董事会工作报告详细内容参见公司于2015年3月25在巨潮资讯网上披露的《2014年年度报告》第四节董事会报告。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案二：
2014年度监事会工作报告
公司各位股东：
根据中国证监会年报准则及相关法规的规定和要求，公司组织编制完成了《2014年度监事会工作报告》，主要包括 2014年度内监事会日常工作情况、对公司有关事项的独立意见（包括依法运作、财务情况、关联交易等事项）等内容。
本议案已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
附件：《2014年度监事会工作报告》
华意压缩机股份有限公司监事会二〇一五年四月十六日
公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，参加股东大会，并列席董事会。监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营层认真执行了董事会的各项决议。
一、监事会工作情况
报告期内，本公司监事会共召开了7次会议。
1、2014年2月28日召开了第六届监事会2014年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，决议公告刊登于2014年3月1日的《证券时报》。
2、2014年 3月 25日召开第六届监事会第五次会议审议《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告（全文及摘要）》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请信永中和会计师事务所为 2014年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于四川长虹集团财务公司风险评估报告》、《公司 2013年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于预计2014年度对外担保额度的议案》、《关于预计2014年日常关联交易的议案》、《关于计提2013年度资产减值准备的议案》，决议公告刊登于2014年3月27日的《证券时报》。
3、2014年4月17日召开了第六届监事会2014年第二次临时会议，审议通过《公司2014年第一季度报告（全文及正文）》、《关于向景德镇长虹置业有限公司购买商品住房的关联交易议案》，决议公告刊登于 2014年 4月 18日的《证券时报》。
4、2014年5月12日召开了第六届监事会2014年第三次临时会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》、《关于豁免公司控股股东四川长虹电器股份有限公司履行有关承诺事项的议案》、《关于向四川长虹空调有限公司采购中央空调设备的关联交易议案》，决议公告刊登于2014年5月13日的《证券时报》。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料5、2014年 8月 6日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《2014年半年度报告（全文及摘要）》、《公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》、《关于公司与控股股东及关联方部分关联交易的议案》、《关于向中国进出口银行江西省分行申请 6亿元综合授信额度的议案》、《公司 2013年度业绩激励基金计提和分配方案》、《关于改选公司监事的议案》，决议公告刊登于 2014年8月8日的《证券时报》。
6、2014年8月25日召开了第六届监事会2014年第四次临时会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，决议公告刊登于 2014年 8月 26日的《证券时报》。
7、2014年 10月 16日召开了第六届监事会 2014年第五次临时会议，审议通过了《2014年第三季度报告（全文及正文）》，该次会议决议无需披露，已按要求报深圳证券交易所备案。
二、监事会独立意见
1、依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为公司董事会在报告期内能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。公司的决策程序与经营活动合法、合规。未发现公司董事会成员、高级管理人员在执行职务时存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的情况。
2、公司财务情况
监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会认为：公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
4、内部控制评价报告
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，报告期内，公司按程序开展内部控制规范实施工作，通过
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行，有利于保护公司资产的安全和完整。公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了2014年度内部控制评价报告，监事会认为，公司2014年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
5对外担保情况
报告期内，公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的，符合公司实际情况，担保对象的资产及资信状况良好，董事会已经采取相应措施降低担保风险，公司担保事项的决策程序和信息披露符合相关规定。
6、关联交易情况
监事会认为：公司报告期内的日常关联交易其他关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。
华意压缩机股份有限公司监事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案三：
2014年年度报告（全文及摘要）
公司各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2014年修订）》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》及相关法规的规定和要求，公司组织编制了《2014年年度报告（全文及摘要）》，主要包括重要提示、目录和释义、公司简介、会计数据和财务指标摘要、董事会报告、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、内部控制、财务报告、备查文件目录等内容，具体内容详见《华意压缩机股份有限公司 2014年年度报告》。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案四：
2014年度财务决算报告
公司各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2014年度已完成财务决算，2014年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，主要指标如下表：
单位：万元
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|财务指标|2014 年度（合并）|2014 年度（母公司）|
|资产状况|||
|资产总额|660,453.66|262,711.33|
|负债总额|390,706.55|91,307.64|
|所有者权益合计|269,747.10|171,403.70|
|收入、利润情况|||
|营业收入|700,290.52|178,206.19|
|营业利润|32,315.93|7,103.55|
|利润总额|32,635.66|7,417.95|
|净利润|28,956.82|7,689.80|
|归属于上市公司股东的净利润|18,718.47|7,689.80|
|现金流情况|||
|经营活动现金流入|650,429.79|171,193.53|
|经营活动现金流出|569,376.19|140,033.38|
|经营活动产生的现金流量净额|81,053.60|31,160.15|
|投资活动现金流入|137,355.00|140,351.28|
|投资活动现金流出|186,341.62|151,492.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,986.62|-11,141.32|
|筹资活动现金流入|124,283.37|33,382.90|
|筹资活动现金流出|148,223.69|56,092.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,940.32|-22,709.99|
|现金等价物净增加额|8,153.42|-2,770.89|

华意压缩 2014年年度股东大会会议资料公司具体财务状况详见公司经审计的2014年度财务报告。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案五：
2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司各位股东：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，华意压缩 2014年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 187,184,740.40元，其中母公司报表 2014年度实现净利润 76,898,039.70元，按《公司章程》规定按10%提取盈余公积 7,689,803.97元，2014年度母公司实现的可供分配利润为69,208,235.73元，母公司期末累计可供分配利润为 49,586,547.76元。
根据深交所信息披露业务备忘录第 21号－业绩预告及定期报告披露的要求，“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。
同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”结合《公司章程》的规定和公司后续发展的资金需求与征求股东意见的情况，建议 2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.6元（含税），共计分配 33,577,437.18元，剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公司 2014年度实现的可供分配利润的48.52%，占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的17.94%。2014年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料华意压缩机股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
公司各位股东：
华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）第六届董事会包含 3位独立董事，独立董事任职资格均符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定。
作为华意压缩的独立董事，我们在 2014年年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，主动、有效、独立地履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会和董事会，对相关事项发表了独立意见，并对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席公司董事会、列席股东大会会议及表决情况
2014年度，公司共计召开了8次董事会，3次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会及相关会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。2014年度我们出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：
（一）出席董事会的情况
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|董事姓|应出席|亲自出|以通讯方式参|委托出|缺席次|是否连续两次未亲|
|名|次数|席次数|加会议次数|席次数|数|自出席会议|
|徐天春|8|8|8|0|0|否|
|肖征|8|8|7|0|0|否|
|牟文|8|8|7|0|0|否|

（二）列席股东大会情况
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|-|-|-|
|独立董事姓名|应列席次数|亲自列席次数|
|徐天春|3|1|
|肖征|3|0|
|牟文|3|0|

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没
有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料二、到公司现场办公及与公司董事、监事、高级管理人员沟通、出席相关会议情况
报告期内，我们利用出席董事会以及其他时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，详细了解募投项目进展情况，持续了解和分析公司的运行情况；与其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等；及时掌握公司的经营动态。对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并通过合法渠道提出自己的意见和建议。报告期内，独立董事和监事会成员听取了公司管理层关于公司基本情况及2014年度经营情况的汇报，实地考察了公司的生产情况，并与年度报告审计机构就年报审计事项进行了沟通，各方进行了充分讨论，形成了行之有效的意见和建议。
在2014年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们均能做到预先审议、认真审核。我们严格按照《华意压缩机股份有限公司独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项的进展情况，从各自专业角度对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、利润分配、募集资金运用等相关事项发表独立意见，通过上述工作对董事会的科学决策，对公司的经营管理和发展都起到了积极的促进作用，公司独立董事切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。
在2014年度报告编制和披露过程中，据中国证监会有关规定及《公司独立董事年报工作制度》等相关要求，我们积极履行职责，充分发挥我们在公司年报工作中的独立作用，认真听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的报告并进行了必要的实地考察，在审计过程中与年审注册会计师直接见面沟通审计的相关情况，切实履行独立董事勤勉职责。主要内容有：（1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。（2）在年审会计师事务所进场审计后，与年审注册会计师沟通了关于审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项。（3）听取了公司经营层对公司基本情况及本年度经营情况的汇报。（4）与年审注册会计师召开现场见面会，就年度报告审计情况进行了充分沟通与交流。
三、公司各专门委员会的工作情况
1、战略委员会
报告期内，独立董事肖征先生担任董事会战略委员会委员，依据公司《董事
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料会战略委员会实施细则》履行职责，对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议，发挥了战略委员会对董事会科学决策和支持监督作用。
2014年度，董事会战略委员会召开两次会议，审议通过了《2013年董事会工作报告》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》、《公司2014年度技术改造投资计划》。
2、审计委员会
报告期内，独立董事牟文女士担任董事会审计委员会主任委员，独立董事徐天春女士担任审计委员会委员，依据公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，发挥了审计委员会对董事会科学决策和支持监督作用。特别是在年度财务报告的审计工作中积极履行了监督、核查的职能，维护审计的独立性。
2014年度，董事会审计委员会召开七次会议，听取了公司管理层的经营情况汇报，审阅了公司编制的2013年度会计报表及2013年度审计报告、2014年第一季度报告、2014年上半年度报告、2014年第三季度报告并发表审阅意见，审议并通过了《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》、《审计委员会履职暨2013
年度审计工作的总结报告》、《关于聘请信永中和会计师事务所为2014年财务报告
审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2013年度内审工作总结》、《公司
2014年度内部审计工作计划》、《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、提名委员会
报告期内，独立董事徐天春女士担任董事会提名委员会主任委员，独立董事牟文女士担任提名委员会委员，依据公司《董事会提名委员会实施细则》履行职责，发挥了提名委员会在选聘董事候选人和高级管理人员过程中对董事会的决策支持作用。
2014年度，董事会提名委员会召开两次会议，审议通过了《关于公司监事候选人任职资格审查情况的议案》、《关于公司独立董事候选人任职资格审查情况的议案》。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，独立董事肖征先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事徐天春女士、牟文女士担任薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责。报告期内，独立董事认真研究了公司制定的年度薪酬基本考核方案和年度业绩激励基金实施方案，并对公
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料司2013年年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。
2014年度，董事会薪酬与考核委员会召开两次会议，审议通过了《关于2013年度公司高管薪酬总额的议案》、《华意压缩机股份有限公司2014年高管基本薪酬考核方案》、《华意压缩机股份有限公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》和《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金方案实施细则》。
四、发表意见情况
2014年度，我们关注公司经营状况及股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司日常经营情况的汇报，对公司关联交易、对外担保、关联方资金往来等事项进行了独立审议，并与公司管理层进行沟通，为公司实现战略发展目标献计献策。对于按有关规定经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详情了解，根据相关法规认真审核，并出具书面的独立董事意见。独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
1、第六届董事会2014年第一次临时会议审议了《关于放弃广东科龙模具有限公司股权转让优先购买权的议案》，该事项属于关联交易，独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士对上述审议事项发表了独立意见。
2、第六届董事会2014年第二次临时会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士对上述审议事项发表了独立意见。
3、第六届董事会第五次会议审议了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2013年度内部控制评价报
告》、《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》、《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于预计2014年度对外担保额度的议
案》、《关于预计2014年日常关联交易的议案》、《关于2013年度高管薪酬暨2014
年高管基本薪酬考核方案的议案》、《公司董事会关于2013年证券投资情况的专项说明》，独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士对续聘审计机构和预计2013日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见；并就公司2013年度利润分配和公积金转增股本预案、公司内部控制评价报告、公司2013年度高级管理人员薪酬情况和预计2014年度对外担保、公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告和2013年证券投资情况的专项说明的事项发表了独立意见；对公司2013年度关联往来及对外担保情况出具专项说明与独立意见。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料3、第六届董事会2014年第三次临时会议审议了公司《关于向景德镇长虹置业有限公司购买商品住房的关联交易议案》，独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士对上述审议事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
4、第六届董事会2014年第四次临时会议审议通过《关于豁免公司控股股东四川长虹电器股份有限公司履行有关承诺事项的议案》和《关于公司向四川长虹空调有限公司采购中央空调设备的关联交易议案》，独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，并就《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》对公司利润分配政策的修订事项发表了独立意见。
6、第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司与控股股东及关联方部分关联交易的议案》、《关于向中国进出口银行江西省分行申请6亿元综合授信额度的议案》和《公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》，独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士对上述前两项涉及关联交易事项的议案进行了事前认可，并对前述三项议案发表了独立意见；独立董事还对公司2013年上半年度关联往来及对外担保情况出具专项说明与独立意见。
7、第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过《关于公司改选独立董事的议案》，独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士对上述议案相关事项发表了独立意见。
五、其他工作
2014年度我们没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。我们在担任独立董事的同时还各自担任了公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会委员，依据公司各专门委员会实施细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。
2014年度，我们利用出席董事会以及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展情况、关联交易、财务运作情况、风险控制方面，详实听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力地促进了董事会科学决策的水平。
报告期内，我们通过学习相关法律法规和规章制度，特别是加强对监管机构新发布法律法规的学习，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
以上是我们在2014年度履行职责情况的报告，在今后的工作中，我们将谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利和义务，加强同公司董事会、监事会、经营层
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料之间的沟通、交流，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：徐天春、牟文、唐英凯二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案六：
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
公司各位股东：
根据审计委员会对公司 2014年审计工作总结和建议，并经独立董事事前认可，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况合理确定审计费用。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案七：
关于预计 2015年度对外担保额度的议案
公司各位股东：
一、2015年预计对外担保情况
（一）为控股子公司担保情况
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|担保方|被担保对象名称|担保金额|担保额度同比2014年度增减|
|华意压缩机股份有限公司|华意压缩机（荆州）有限公司|6000万元|0|
|合 计||6000万元|0|

（二）为全资子公司担保情况
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|担保方|被担保对象名称|担保金额|担保额度同比2014年度增减|
|华意压缩机股份有限公司|华意压缩机巴塞罗那有限责任公司|3700万欧元|0|
|合 计||3700万欧元|0|

本担保额度系公司通过内外贷方式为华意巴塞罗那向境外银行申请借款提
供担保，公司将向国内相关开立融资类函/备用信证等方式为华意巴塞罗那提供担保。
二、各有关公司基本情况
（一）华意压缩机（荆州）有限公司
注册地址：荆州市高新经济技术开发区东方大道
法定代表人：朱金松
注册资本：3000万元
主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产
和销售。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料截止2014年12月31日，该公司资产总额48,207.25万元，净资产12,616.54
万元，资产负债率为73.83%；2014年实现营业收入66,794.93万元，利润总额
3,382.02万元，实现净利润3,001.03万元。
与本公司关系：本公司持有其96%的股份,该公司是本公司的控股子公司。
(二)华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（HUAYI COMPRESSOR BARCELONA
S.L.）
注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德2号
法定代表人：朱金松
注册资本：7,599,792欧元
华意巴塞罗那为公司收购西班牙 Cubigel业务和资产设立的全子公司，该公司主营业务为商用压缩机的研发、生产和销售。
截止2014年12月31日，该公司资产总额27,609.42万元，净资产5,010.22万元，资产负债率为81.85%；2014年实现营业收入 36,607.88万元，利润总额-1,344.00万元，实现净利润-1,344.00万元。
与本公司关系：本公司持有其100%的股份,该公司是本公司的全资子公司。
三、对担保事项的说明
公司为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司提供担保,有利于缓解子公司资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。被担保对象华意压缩机巴塞罗那有限责任公司为公司全资子公司、华意压缩机(荆州)有限公司为公司控股子公司，企业管理较为规范，经营状况良好,公司为其提供担保期间,未发生过贷款逾期未还事项。另外华意压缩机巴塞罗那有限责任公司全部董事和经营管理人员均由公司推荐，华意压缩机(荆州)有限公司多数董事由本公司推荐,主要经营管理人员也由本公司推荐人员担任,从而能及时了解其财务状况，有效地实现担保的风险控制。
综上所述，以上担保风险可控。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截止2014年12月31日，本公司实际对外担保余额人民币25,882.19万元，（其中欧元2935万元，按12月31日汇率7.4556折算人民币21,882.19万元），占2014年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的12.58%。其中本公司为
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料子公司华意压缩机巴塞罗那有限公司担保金额2935万欧元，本公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司实际担保金额为4,000万元。上述担保均按规定履行了相关批准程序，无逾期担保。
五、其他相关说明
1、以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。
2、由于本次担保之担保对象资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议批准。
3、本次担保额度的有效期为自公司股东大会批准之日起至公司股东大会或董事会下一次审议批准新的担保额度之日止。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案八：
关于预计 2015年度日常关联交易的议案
公司各位股东：
一、预计 2015年日常关联交易的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||按产品或||||2015年预||2014 年实际发生金额|||
||关联交易|||||||||||
||||劳务等进||关联人||计金额(不||发生金额(不||占同类业|
||类别|||||||||||
||||一步划分||||含税,万元)||含税,万元)||务比例|
|向关联人销售商品||压缩机||合肥美菱股份有限公司及其子公司||80,000||53,379.59||7.62%||
|向关联人提供能源、动力、服务等||压缩空气、提供后勤服务等||合肥美菱股份有限公司下属子公司||100||69.84||0.01%||
|购买关联人产品、接受关联人服务等||购买产品或接受物流及软件服务等||四川长虹及下属子公司||3,800||1,150.16||13.82%||

注：1、为降低参保成本，公司控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司拟作为共同被保险人向中国进出口信用公司四川分公司申请，参与控股股东四川长虹电器股份有限公司及下属企业与中国进出口信用公司四川分公司的内外贸信
用保险业务，根据相关约定，除提出前述申请同意遵守保单有关约定义务外，华意压缩机（荆州）有限公司作为被保险人将独立办理与中国进出口信用公司四川分公司各项保险手续。
2、2013年1月，公司非公开发行股票完成后，海信科龙电器股份有限公司持有本公司股权比例已降低到5%以下，另外海信科龙推荐的董事王浩先生截止目前及最近12月内未在与本公司有压缩机销售业务的海信科龙电器股份有限公司及下属子公司担任董事、高级管理人员职务，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3和10.1.6条的相关规定，海信科龙电器股份有限公司2015年度不再构
成公司的关联法人，公司与海信科龙电器股份有限公司及其下属子公司的交易不
再构成关联交易。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料二、关联方介绍和关联关系
1、合肥美菱股份有限公司及下属子公司
合肥美菱股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司（A股证券代码：000521，B股证券代码：200521）。
法人代表：刘体斌
注册资本：76,373.92万元
住所：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品制造，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输。
关联关系：合肥美菱股份有限公司与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(二)款规定的关联法人。
履约能力分析：公司与合肥美菱股份有限公司已有多年合作关系，该公司为国内重要白电供应商，公司认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司支付货款。
2015年公司预计向合肥美菱股份有限公司及其子公司销售产品的关联交易金额不超过80,000万元（不含税）。
2015年公司预计向合肥美菱股份有限公司下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等劳务金额不超过100万元（不含税）。
2、四川长虹电器股份有限公司及其子公司（以下简称“四川长虹”）
四川长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（A股证券代码：
600839，证券简称：四川长虹）
法定代表人：赵勇
注册资本：461,624.42万元
注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其它电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售与维修，房屋及设备租赁；包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其它投资业务，房地产开发经营；废弃电器电子产品回收及处理。
关联关系：四川长虹持有本公司161,202,564股股份，占公司总股本的
28.81%,是公司第一大股东，是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(一)款规定的关联法人。
履约能力分析：四川长虹为知名家电供应商，为本公司控股股东，公司认为该关联方具有较强的履约能力。
2015年公司预计与该公司及其子公司的关联交易金额不超过3,800万元（不含税），包括购买产品、接受物流及软件服务等。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
本公司生产的压缩机是冰箱、冰柜等制冷设备的重要部件，合肥美菱股份有限公司作为国内主要的冰箱、冰柜供应商，基于性能、匹配、价格、服务等方面的综合考虑，近年来采购公司及控股子公司的压缩机，关联交易符合各方互惠互利的原则。
四川长虹电器股份有限公司有专门从事物流、软件等服务的子公司，本公司出于成本费用、服务、管理等多方面考虑，选择该公司及其子公司为本公司提供物流与软件服务，同时根据业务需要，以市场价格采购部分垫子电器产品。
上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续的、经常性关联交易，通过关联交易销售压缩机，有利于提高公司产品的市场份额和竞争力。通过关联方提供的物流服务、软件等服务，有利于降低本公司的物流成本与管理费用，提高公司信息化管理水平。
由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，以市场价格作为定价基础，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料准。
审议本议案，关联股东四川长虹电器股份有限公司对与四川长虹及下属子公司和美菱电器及下属子公司关联交易子议案回避表决。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案九：
关于 2014年度高管薪酬
暨 2015年高管基本薪酬考核方案的议案
公司各位股东：
一、2014年度高管薪酬考核情况
根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》及第六届董事会第五次会议审议通过的《2014年高管基本薪酬考核方案》，公司高级管理人员的基本薪酬根据 KPI考核指标确定，分月度、季度和年度发放。根据《公司年度业绩激励基金实施方案》，公司2013年度业绩基金提取和分配方案经公司董事会和股东大会通过后，已在 2014年实施完毕。公司 9位高级管理人员（含党委书记符念平和工会主席查春霞）在上市公司母公司领取基本薪酬及获受的年度业绩激励基金情况如下表所示：
公司 2014年度高管薪酬税前收入情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|从公司获得的报酬总额（万元，税前）||合计（万元，税前）|
||||基本薪酬（税前）|获授的2013 年度业绩激励基金（税前）||
|1|符念平|党委书记、副董事长|51.64|70|121.64|
|2|朱金松|董事、总经理|42.90|161.2|204.1|
|3|黄大文|董事、常务副总经理|48.42|112.8|161.22|
|4|吴巍屿|副总经理|0|52.5|52.5|
|5|庞海涛|副总经理兼总会计师|36.72|70|106.72|
|6|王国庆|副总经理|34.13|70|104.13|
|7|吴景华|总工程师|32.72|45|77.72|
|8|查春霞|监事、党委副书记、工会主席|30.26|45|75.26|
|9|王华清|董事会秘书|31.40|45|76.4|
|高管税前收入合计|||308.19|671.5|979.69|

注：1、董事、总经理朱金松先生2014年度同时担任加西贝拉压缩机有限公司总经理，董事、常务副总经理黄大文先生 2014年 11月 24日前同时担任华意压缩机巴塞罗那有限公司总经理，副总经理吴巍屿先生 2014年度同时担任加西
贝拉压缩机有限公司财务总监，按相关规定同时在相关子公司领取报酬，吴巍屿
先生2014年度未在公司领取基本薪酬。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料2、公司高级管理人员2014年度基本薪酬是根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》及第六届董事会第五次会议审议通过的《2014年高管基本薪酬考核方案》和2014年实际绩效指标的考核情况确定的。
3、公司高级管理人员获受的 2013年度业绩激励基金是根据公司于 2014年 2014年 8月 6日、2014年 8月 25日召开的第六届董事会第六次会议及 2014年第二次临时股东大会审议通过的《公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》确定的。
4、黄大文先生自2014年11月24日起不再担任公司常务副总经理及华意压缩机巴塞罗那有限公司总经理职务，根据四川长虹电器股份有限公司的公告，在控股股东四川长虹电器股份有限公司任副总经理，按规定在股东方领取薪酬。
二、2015年高管基本薪酬考核方案
2015年高管基本薪酬在 2014年考核方案基础上，结合公司实际，根据薪酬考核委员会的建议，重新设定2015年各项考核指标。具体方案如下：
1、薪酬结构及发放方式。
根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员基本薪酬由月度基本工资、季度绩效奖金、年度绩效奖金三部分构成，各部分所占比例相应为40%、30%、30%。
基本薪筹中月度基本工资部分按月度发放，季度绩效奖金根据绩效合同指标季度完成情况考核发放，年度终了，根据全年完成绩效合同指标的情况考核发放年度绩效奖金。
2、考核指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|指标名称||基本目标|奋斗目标|红线值|权重|考核频次|
|核心指标|销售收入（亿元）|68|76|61|60%|季度/年度|
||净利润（亿元）|2.1|2.5|1.9|40%|季度/年度|

3、绩效考核评分方式
||||
|-|-|-|
|完成情况|单项指标得分|综合得分|
|实际值≥奋斗值|权重×120|∑单项|
|奋斗值＞实际值≥目标值|[100-(实际值-目标值)×20/（奋斗值-目标值）]×权重||
|目标值＞实际值＞红|[60+(实际值-红线值)/(目标值-红线值)×40]||

华意压缩 2014年年度股东大会会议资料
|||
|-|-|
|线值|×权重|
|红线值≥实际值|0|

本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案十：
关于计提 2014年度资产减值准备的议案
公司各位股东：
按照财政部《企业会计准则》的相关规定，基于公司的实际情况，本着谨慎性原则，2014年公司拟对母公司及下属子公司应收款项、存货、固定资产等计提相应的资产减值准备。具体如下：
一、应收款项2014年度计提坏帐准备18,431,146.98元。
二、因产品升级、换型、市场价格变动等原因，经公司相关部门进行年末减值测试，2014年度计提存货跌价准备53,188,238.87元。
三、因产品更新和工艺改进，经公司相关部门进行年末减值测试，固定资产计提减值准备2,530,043.80元。
以上减值准备的计提对2014年合并利润总额影响为74,149,429.65元，已在2014年度经审计的财务报表中反应。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案十一：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
公司各位股东：
因公司生产经营需要，公司经营范围拟增加“资产租赁”业务，建议对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
第十三条原文为：“经依法登记，公司的经营范围：无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。”
拟修改为：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）、资产租赁。”（以工商审核为准）
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会以特别决议审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案十二：
关于调整 2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目
投资计划的议案
公司各位股东：
2013年1月，公司完成了非公开发行股票工作，募集资金11亿元。根据募集资金投资项目建设进度安排和公司的实际情况，综合考虑项目投资风险、建设周期、项目规划等因素，拟调整 2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划，具体如下：
一、募投项目计划情况
2013年，公司非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额为 107,969万元，根据披露的原发行预案，募集资金投入以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|项目计划建设周期|建设主体|
|新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目|69,758|32,200|1年|加西贝拉|
|新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目|48,000|40,000|2年|江西长虹吸收合并后，主体变更为华意压缩|
|华意压缩技术研究院建设项目|8,000|7,800|2年|华意压缩，建设地点嘉兴|
|补充流动资金|30,000|30,000|已完成|华意压缩|
|合计|155,758|110,000|—||

二、募投项目进展情况
1、募集资金的实际使用情况
截止2014年底，公司募集资金的实际使用情况如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后实际计划投资总|截至2014年末累计|项目剩余募集资金（含资金|备注|

华意压缩 2014年年度股东大会会议资料
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||额|投入金额|利息及收益||
|新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目|32,200|32,200|31,943.30|472.51|募集资金已基本使用完毕|
|新建年产 600万台高效和商用压缩机生产线项目|40,000|40,000|12,790.60|28,845.56|一期商用项目合同金额为1.8亿元，累计投入金额为实际付款额|
|华意压缩技术研究院建设项目|7,800|7,800|266.81|8,107.53||
|补充流动资金|30,000|27,969.99|27,969|50.35|含增资加西贝拉公司过渡账户利息|
|合计|110,000|107,969.99|72,969.71|37,475.95||

2、募集资金项目建设的进展情况
（1）新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目
本项目建设主体为加西贝拉，总投资 69,758万元，其中：项目建设投资总额 65,380万元，铺底流动资金 4,378万元。公司以募集资金 32,200万元及自有资金 68万元与加西贝拉其他股东同时向加西贝拉等比例增资共计 6亿元解决项目所需部分投资，不足部分由加西贝拉自筹解决。
该项目于2012年11月开工建设，项目于2013年12月下旬竣工并投产，截止至 2014年底，项目已投入募集资金合计 31,943.30万元，募集资金已基本使用完毕。该项目投产后，2014年度共计生产压缩机 360.11万台，销售压缩机333.81万台，实现利润总额4,361.36万元，项目尚未达到满产效益。
（2）新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目
本项目建设主体原为江西长虹，江西长虹吸收合并后，投资主体变更为华意压缩，总投资48,000万元，以募集资金投资40,000万元，项目计划建设周期 2年。为降低投资风险，保证产品的竞争力和满足市场需求，经公司内部多次论证，新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目分期进行建设，项目一期设计产能200万台商用压缩机生产线已于2013年12月正式动工建设，2014年12月28
日投产，该项目一期计划投资 2亿元左右，截止 2014年底项目实际签订合同金
额为1.8亿元，累计实际支付使用的募集资金为12,791万元。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料（3）华意压缩技术研究院建设项目
本项目建设主体为华意压缩，建设地点为嘉兴，总投资 8,000万元，以募集资金投资7,800万元。
华意压缩技术研究院 2013年已挂牌，项目整体尚在筹建中，截止至 2014年 12月 31日，实际使用募集资金 266.81万元，主要用于景德镇本部商用压缩机项目配套的研发、检测设备的购买。该项目原规划的建设期为2年，项目计划租用加西贝拉的场地用于布置研发测试线等。为进一步加强公司研发建设，满足公司研发需要，经公司董事会审议批准，加西贝拉将投资建设新的技术大楼，技术大楼已于2014年12月开工建设。
三、关于部分募投项目投资计划调整的原因及建议
根据中国证监会批准的公司非公开发行股票方案及公司披露的发行预案，除补充流动资金项目外，三个建设项目的建设周期均不超过两年，公司募集资金于2013年1月底全部到位，按原计划，建设项目应全部在2015年一季度建成投产。
截止目前，加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目已提前建设并投产，募集资金已使用完毕，景德镇本部600万台高效和商用压缩机生产线项目（以下简称“新 600项目”）在规定的 2年时间内只建成一期，华意技术研究院项目主要资金尚未使用，新600项目和技术研究院项目的实际投资时间均已超过原有计划，与发行预案披露的投资计划存在一定的差异。
根据中国证监会及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，上市公司募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，上市公司应当解释具体原因并披露调整后的募集资金投资计划。为保证募集资金投资项目后续实施的合规性，经与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及江西证监局沟通，拟对公司部分募投项目的投资计划进行调整，具体如下：
1、关于新 600项目，鉴于公司募投项目建设期较为集中，考虑市场需求情况，为保障新建项目产能逐步释放，有效控制项目建设和经营风险，同时综合考虑变频化加速普及等行业和市场需求变化的趋势，年产600万台高效和商用压缩机生产线项目二期 400万台高效压缩机将进一步就产品和工艺方案等进行细化论证，并根据综合论证情况确定产品和工艺方案以及开工建设时间。截至目前，该项目二期尚未完成相关产品定型的论证工作，工艺方案未最终确定。基于此，建议将新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目投资计划进行调整，项目分期进行建设，二期400万台高效压缩机项目预计将在2017年6月30前建成投产。为把握行业趋势，节省投资，充分利用公司现有资产和资源，为进一步降低
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料后续投资风险，在该募集资金投资项目整体方案不进行大的变更（不变更为新项目、不变更实施主体、不变更实施地点、不变更实施方式）的基础上，授权经营层结合现有生产线的技改需求，综合制定二期项目的细化实施方案，并结合市场情况和论证准备情况，确定具体开工建设时间。
2、关于华意技术研究院项目，为更加合理统筹规划公司研发管理，进一步整合公司的研发资源，充分发挥华意技术研究院项目对母子公司研发的协同作用，公司后续技术研究院的建设将与加西贝拉新建技术大楼的布置合理统筹考虑，鉴于加西贝拉技术大楼 2014年底刚正式开工建设，技术研究院建设周期将延长，项目建成时间将比原计划延后。基于此，建议将华意技术研究院项目投资计划进行调整，根据加西贝拉新建技术大楼的建设进度，华意技术研究院项目预计将在2017年6月30日前建成并投入使用，同时为加强母子公司研发系统能力建设，华意技术研究院除仍以嘉兴为主要建设地点外，同时考虑各生产基地及控股子公司技术研发、测试平台建设的资金需求。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案十三：
关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案
公司各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，考虑独立董事承担的责任和义务，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况，根据董事会薪酬与考核委员会建议，公司拟将第七届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年 10万元人民币（税后）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案十四：
关于公司第七届董事会换届选举的议案
公司各位股东：
公司第六届董事会任期已经届满，公司将按法定程序进行第七届董事会换
届。在此，首先对第六届董事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司发展做出的卓有成效的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成,董事会成员中应包括三分之一以上的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。
一、关于选举第七届董事会非独立董事候选人
根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，提名刘体斌先生、李进先生、符念平先生、朱金松先生、吴巍屿先生、寇化梦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
二、关于选举第七届董事会独立董事候选人
根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，董事会提名徐天春女士、牟文女士（会计专业人士）、唐英凯先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，在董事会换届程序全部完成前，第六届董事会全体董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的规定，继续履行董事职责。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料附：1、董事候选人简历：
刘体斌，男，汉族，1963年1月生，湖北仙桃人，中共党员，高级会计师，博士研究生。历任四川长虹电器股份有限公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，长虹集团总会计师、副总经理、党委书记等职。现任长虹集团副董事长、党委委员，四川长虹副董事长、总经理、党委委员、美菱电器董事长、本公司董事长、加西贝拉董事长。刘体斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月23日，刘体斌先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，刘体斌先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李进，男，汉族，1967年4月生，湖南安化人，中共党员，高级工程师，博士研究生。历任四川长虹空调事业部空调研究所所长、副部长兼总工程师，长虹空调公司总经理、四川长虹董事、副总经理，现任长虹集团董事、四川长虹董事、四川长虹家用电器产业集团董事长、美菱电器副董事长、本公司副董事长、加西贝拉副董事长。李进先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月23日，李进先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，李进先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符念平，男，汉族，1956年7月生，江西浮梁人，中共党员，高级工程师，硕士研究生，历任景德镇市电机厂设计科副科长、华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长、华意电器总公司副总经理、总经理、党委书记、本公司董事长、华意荆州董事长、中共江西省第十二次党代会代表、江西省政协十一届委员，现任景德镇市第十四届人大代表、常委，本公司副董事长、党委书记。符念平先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月23日，符念平先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，符念平先生持有本公司股票108,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱金松，男，汉族，1948年9月生，浙江绍兴人，中共党员，教授级高级工程师，大专学历，享受国务院特殊津贴。历任嘉兴钢铁厂副厂长、厂长、嘉钢(集团)公司总经理、党委书记，加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委副书记，2003年至今任加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委书记、技术中心主任，中国家电协会副理事长，嘉兴市人大代表、市人大财经委委员。现任本公司董事、总经理，华意荆州董事长、华意巴塞罗那董事长。朱金松先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月23日，朱金松先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关
系，朱金松先生持有本公司股票253,000股，未受过中国证监会及其他有关部门
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料的处罚和证券交易所惩戒。
吴巍屿，男，汉族，1970年10月生，四川三台人，研究生学历，中共党员，1993年6月毕业于兰州商学院财政专业，进入四川长虹电器股份有限公司工作。
历任长虹空调公司财务处处长、吉林长虹电子有限责任公司副总经理、长虹财务部资金处处长、本公司党委委员、副总经理、总会计师、长虹家电产业集团运营总监、加西贝拉财务总监。现任本公司常务副总经理。吴巍屿先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月23日，吴巍屿先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联
关系，吴巍屿先生持有本公司股票83,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
寇化梦，男，汉族，1970年2月生，四川盐亭人，中共党员，四川省工商管理学院研究生毕业，成都电子科技大学高级工商管理硕士毕业。历任四川长虹电器股份有限公司生产处副处长、广西营销管委会主任、闽赣营销管理处处长、广东长虹数码科技有限公司董事、总经理等职。现任四川长虹电器股份有限公司发展管理部部长、合肥美菱股份有限公司董事。寇化梦先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月23日，寇化梦先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，寇化梦先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、独立董事候选人简历：
徐天春，女，汉族，1966年1月生，重庆市人，中共党员，西南财经大学经济学博士。1989-1998年任四川农业大学社科部副主任、副教授，曾任成都市温江区人民政府副区长（挂职）、西南财经大学党委宣传统战部部长、经济学教授、区域经济和行政管理专业硕士生导师，现任西南财经大学教授、本公司独立董事。徐天春女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月23日，徐天春女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，徐天春女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
牟文，女，汉族，1965年9月生，研究生学历，历任四川达卡电器有限公司财务顾问、西藏矿业发展股份有限公司独立董事，现任四川大学工商管理学院金融财务系会计学副教授、硕士生导师，四川大学商学院高级管理（EDP）培训中心财税培训主管，四川金路集团股份有限公司、四川天味食品股份有限公司、金徽酒股份有限公司独立董事、本公司独立董事。牟文女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月23日，牟文女士
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，牟文女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐英凯，男，汉族，1970年1月生，管理学博士，四川大学商学院副教授，美国康奈尔大学访问学者，先后在英国伦敦政治经济学院、美国田纳西州立大学访问学习，曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级经理、广东广和律师事务所证券部执业律师，现任四川大学金融研究所及四川大学商学院会计学与公司金融系副主任、四川省科技金融促进会副秘书长、本公司独立董事。唐英凯先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月23日，唐英凯先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，唐英凯先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料议案十五：
关于公司第七届监事会换届选举的议案
公司各位股东：
公司第六届监事会任期已经届满，公司将按法定程序进行第七届监事会换
届。在此，首先感谢第六届监事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司发展做出的贡献！
按照《公司章程》规定，公司第七届监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表与1/3的职工代表。根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，提名余万春先生、范华先生为公司第七届监事会监事候选人。
为确保监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，在监事会换届程序全部完成前，第六届监事会全体监事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的规定，继续履行监事职责。
本议案已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
华意压缩机股份有限公司监事会
二〇一五年四月十六日
附件：监事候选人简历
余万春，男，汉族，1970年9月生，四川仁寿人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任四川长虹财务部副部长、美菱电器副总裁等职，现任四川长虹监事会主席、审计部部长、监事会办公室主任、纪检监察部部长、纪委办公室主任、美菱电器监事会主席、本公司监事会主席。截至2015年3月24日，余万春先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联
关系，余万春先生未持有本公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范华，男，汉族，1973年生，中共党员，工商管理硕士，工程师。历任四
华意压缩 2014年年度股东大会会议资料川长虹人力资源部薪酬管理处处长、管理发展处处长、人才发展处处长。现任四川长虹家用电器产业集团办公室主任、本公司监事。截至2015年3月24日，范华先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，范华先生未持有本公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。