Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海航科技股份有限公司董事会
2018年年度财务决算报告
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表包括 2018年 12月 31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2019)第10062号）。现将2018年度财务决算报告情况汇报如下：
一、报告期间
自2018年1月1日至2018年12月31日。
二、近三年主要会计数据、财务指标
㈠主要会计数据
单位：千元；币种：人民币
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|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|营业收入|336,472,004|315,460,006|6.66|37,561,208|
|归属于上市公司股东的净利润|60,243|820,574|-92.66|321,508|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|20,719|1,231,772|-98.32|181,570|
|经营活动产生的现金流量净额|3,066,234|-4,807,626|不适用|1,669,197|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|13,340,445|13,411,159|-0.53|12,769,812|
|总资产|128,940,414|122,856,595|4.95|117,966,148|

㈡主要财务指标
单位：千元；币种：人民币
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|主要财务指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|基本每股收益（元／股）|0.02|0.28|-92.86|0.11|

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|稀释每股收益（元／股）|0.02|0.28|-92.86|0.11|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.0071|0.42|-98.31|0.06|
|加权平均净资产收益率（%）|0.45|6.28|减少了5.83个百分点|2.61|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|0.15|9.42|减少了9.27个百分点|1.47|

㈢资产、负债情况分析
单位：千元；币种：人民币
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|593,351|0.46|15,303|0.01|3,777|公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项下的外汇远期合约的名义金额增加。|
|其他应收款|3,614,588|2.8|1,426,697|1.16|153|本期操作的理财项目导致应收资产收益权增加。|
|其他流动资产|103,854|0.08|2,681|0|3,774|主要为待抵扣增值税进项税增加。|
|长期应收款|176,556|0.14|98,960|0.08|78|保理业务应收款增加|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|329,104|0.26|604,041|0.49|-46|主要是外汇远期合约|
|应交税费|1,161,298|0.9|890,910|0.73|30|主要为应交企业所得税的增加|
|其他流动负债|35,805|0.03|25,111|0.02|43|将于一年内支付的预计负债增加|
|长期借款|10,303,949|7.99|7,926,758|6.45|30|主要为境外借款的增加。|
|长期应付款|230,988|0.18|129,926|0.11|78|激励计划以现金结算的股份支付累计金额增加。|

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|其他非流动负债|3,980,491|3.09|903,287|0.74|341|本期发行了 5 亿美元的可转换票据。|
|其他综合收益|-74,705|-0.06|56,252|0.05|-233|主要是计入其他综合收益的外币报表折算差额影响。|
|未分配利润/( 累 计 亏损)|197,587|0.15|137,344|0.11|44|本期实现归属于母公 司 的 净 利 润60,243千元。|

㈣现金流分析
2018年度，公司经营活动产生的现金流净额较2017年度变动的主要原因为2018年公司加强了应收款项的管理；投资活动产生的现金流量净额较2017年度变动的主要原因为投资支出减少；筹资活动产生的现金流量净额较 2017年度变动的主要原因为偿还收购英迈国际并购贷。
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|科目|本期数（千元）|上年同期数（千元）|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|3,066,234|-4,807,626|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-854,133|-5,242,151|-83.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-270,325|4,761,889|-105.68|

海航科技股份有限公司董事会2018年4月25日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2014-043
上海宝信软件股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划增发 A股股票方案。该方案尚在筹划之中，尚需公司董事会审议通过，国务院国资委批准，公司股东大会审议通过，中国证监会核准。该事项能否实施具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司 A股、B股股票自 2014年 12月 29日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，每 5个交易日公告一次进展情况并于股票停牌之日起的 10个交易日内公告并复牌。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2014年 12月 27日
健康元药业集团股份有限公司
独立董事对公司六届董事会二十七次会议审议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《健康元药业集团股份有限公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司董事会拟审议的本次非公开发行股票涉及关联交易的事项，听取了有关人员对相关情况的介绍，经认真审阅相关文件后，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司非公开发行A股股票事项
1.根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票的条件。
2.公司本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景良好，符合公司长期发展战略。本次发行有利于公司提高盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东利益。
公司独立董事同意公司非公开发行 A股股票方案。
二、关于公司非公开发行A股股票涉及的关联交易事项
公司本次非公开发行的认购方之一深圳市百业源投资有限公司为公司的控股股东，其认购公司本次非公开发行股票的行为构成了关联交易。我们认为，本次非公开发行股票涉及的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。本次非公开发行股票涉及的关联交易事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务，董事会审议上述关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。
综上所述，我们认可本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，并同意将公司非公开发行A股股票相关议案提交董事会、股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
独立董事：冯艳芳、胡庆、龙涌健康元药业集团股份有限公司二〇一六年十一月二十五日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-019北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年6月11日
股权登记日：2014年6月4日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
2014年6月11日上午10：00。
（四）会议的表决方式
现场投票方式。
（五）会议地点
北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。
二、会议审议事项
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|序号|审 议 事 项|是否为特别决议事项|
|1|关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案|否|

以上议案已经于2014年5月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详见2014年5月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。
三、会议出席对象
（一）2014年 6月 4日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于2014年6月5日（上午9:00-11:00，
下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
五、其他事项
会期半天；
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2014年5月26日
附件：
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席2014年6月11日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|委托人签名（盖章）：|受托人签名：|
|委托人身份证号：|受托人身份证号：|
|委托人持股数：|委托人股东账号：|

委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案||||

备注：1、委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。
证券代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临2014-036海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2014年11月3日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会，公司董事会已于2014年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站上披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-030）。现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如下：
一、会议召开时间：
1.本次股东大会现场会议召开时间为2014年11月3日（星期一）14：30，2.本次股东大会网络投票的时间为 2014年 11月 3日9：30-11：30和13：00-15：00。
二、现场会议召开地点：海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。
三、会议议题如下：
1.《关于海南椰岛日常关联交易的议案》
四、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。
五、出席会议人员：
1、截至2014年10月29日（星期三）下午三时整上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）所有股东；
2、上述股东授权委托的代理人；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的律师
六、参加现场会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2014年10月30上午9:00—下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：海口市龙昆北路13-1号1302室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场。
七、其它事项
1、本公司联系方式
联系地址：海口市龙昆北路13-1号 1302室
邮政编码：570105
联系人：齐苗苗、蔡专
联系电话：0898-66532987
联系传真：0898-66780881
2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
八、备查文件：
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2014年10月28日
附件一：
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或个人）出席2014年11月3日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于海南椰岛日常关联交易的议案》||||

附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会开通网络投票方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
网络投票日期：
2014年 11月 3日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
总提案个数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738238|椰岛投票|1|A 股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
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|议案序号|表决议案|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|《关于海南椰岛日常关联交易的议案》|99.00|1 股|2 股|3 股|

2、分项表决法
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于海南椰岛日常关联交易的议案》|1.00|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年 10月 29日 A股收市后，持有海南椰岛 A股（股票代码600238）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738238|买入|99.00 元|1 股|

（二）如某持有本公司 A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738238|买入|1.00 元|1 股|

（三）如某持有本公司 A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738238|买入|1.00 元|2 股|

（四）如某持有本公司 A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738238|买入|1.00 元|3 股|

三、网络投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次的投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：（临）2016-033中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于投资华宸信托有限责任公司的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受华宸信托有限责任公司（以下简称“华宸信托”）投资入股邀请，出资不超过 1亿元，投资华宸信托。
●公司控股股东包钢（集团）公司同为华宸信托控股股东，公司本次投资华宸信托构成关联交易。
●公司在过去 12个月未与华宸信托发生关联交易。
一、关联交易概述
为拓展公司经营业务，根据公司经营发展需求，公司拟接受华宸信托投资入股邀请，对其增资入股。董事会授权经理层在投资金额 1亿元内,根据华宸信托增资扩股方案，确定投资额。
公司控股股东包钢（集团）公司为华宸信托控股股东，公司本次投资华宸信托构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司与华宸信托同为包钢（集团）公司控股的法人，符合《上海
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：（临）2016-033证券交易所股票上市规则》10.1.3关于关联方的认定规则，包钢（集团）公司、华宸信托属于公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、包头钢铁（集团）有限责任公司
法定代表人：魏栓师
注册资本：147.76亿元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围：钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装等。
2、华宸信托有限责任公司
法定代表人：甄学军
注册资本：5.72亿元人民币
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意西街 23号
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产或财产信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务等。
华宸信托（原内蒙古信托投资有限责任公司，成立于 1988年，是经中国人民银行批准成立的信托投资公司。2007年，按照国家银监会的统一部署，顺利完成业务转型审批工作，同时更名为华宸信托有限责任公司。华宸信托自成立以来依托信托制度，发挥多元化金融理财平台优势，取得了良好的投资效益，是一家具备一定实力的信托公司。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：（临）2016-033华宸信托最近一年及一期的财务指标如下（未经审计）：
单位：万元
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|项目|2016 年 6 月 30 日|2015 年 12 月 31 日|
|资产总额|134,619.26|155,683.32|
|净资产|115,387.4|133,424.78|
|项目|2016 年 1-6 月|2015 年度|
|营业收入|4,781.83|21,203.47|
|净利润|712.98|4,701.68|

目前，华宸信托出资人出资金额及比例如下：
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|出资人|出资额（万元）|出资比例|
|包头钢铁（集团）有限责任公司|20,878|36.5%|
|中国大唐集团资本控股有限公司|18,561.5|32.45%|
|内蒙古国资委|17,274.5|30.2%|
|呼和浩特市财政局|286|0.5%|
|巴彦淖尔市国有资金资产监督管理局|100|0.175%|
|天津众兴能源集团有限责任公司|100|0.175%|

三、关联交易履约安排
公司将在华宸信托确定增资扩股方案后，披露投资华宸信托协议签署情况、关联交易金额、支付方式、支付期限等相关内容。
四、关联交易对公司的影响
公司投资华宸信托有利于拓展公司经营业务，有利于深化与华宸信托等金融机构的合作水平，符合公司整体利益。
五、关联交易的审议程序
公司于2016年8月18日召开的第六届董事会第十一次会议审议
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：（临）2016-033通过了《关于投资华宸信托有限责任公司的议案》，关联董事魏栓师、张忠、杨占峰、翟文华、王晔、张日辉、李金玲回避了对本议案表决，非关联董事以 7票同意、0票反对、0票弃权表决结果通过了该议案。
六、独立董事独立意见
公司独立董事事前认可并一致同意本次关联交易，认为本次关联不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关监管规定。公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合法律、法规和公司相关制度的规定。
七、备查文件目录
1、北方稀土第六届董事会第十一次会议决议；
2、北方稀土独立董事关于关联交易事前认可及独立意见；
3、北方稀土董事会审计委员会书面审核意见。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2016年 8月 19日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-008上海龙韵广告传播股份有限公司
第四届监事会第十四次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年1月25日发出，会议于2019年1月25日15:00在公司（上海浦东新区民生路 118号滨江万科中心 15楼）会议室召开。会议由主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<增资协议之补充协议>的议案》
监事会同意公司拟与本次交易的关联方愚恒影业集团的股东及实际控制人新疆智恒股权投资有限合伙企业、段泽坤、段佩璋签署《增资协议之补充协议》，补充协议就业绩承诺和补偿做出了说明：标的公司2019至2021年的每年净利润（以扣除非经常性损益后的金额为准）将不低于8,000万元，且三年累积净利润不低于 36,000万元。承诺期内，若标的公司截至 2019或 2020年期末累积实现的净利润低于截至当期期末的累积承诺净利润，或者截至 2021年期末累积实现的净利润低于36,000万元，承诺人将对公司以现金方式进行相应补偿。并认为：1、公司本次向愚恒影业集团增资，有助于上市公司推进公司大文娱发展战略,深入内容生产端，整合产业链资源，加强内容营销服务的深度和广度，寻找新的利润增长点和发展空间；整合发挥上市公司和标的公司的业务协同效应，提高上市公司的竞争力和盈利水平,推进公司业务的全面快速发展。
2、本次增资定价，是以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2018]第 01-638号《资产评估报告》作为参考依据，经公
司与愚恒影业及其股东、实际控制人协商确定，其交易价格合理、公允。
3、本次增资符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法、合规，会议形成的决议合法有效。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次增资补充协议的详细情况请见公司于 2019年 1月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于对外投资暨关联交易的补充公告》（临2019-009）。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司监事会2019年1月26日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-004号中储发展股份有限公司
监事会七届十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会七届十一次会议通知于 2017年 2月 10日以电子文件方式发出，会议于 2017年 2月 22日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为本公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
二、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》1、发行规模
本次发行公司债券的票面总额为不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
2、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
3、发行方式及发行对象
本次发行采取向合格机构投资者公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
4、配售安排
本次公司债券面向符合认购条件的投资者发行，不向公司股东优先配售。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
5、债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
6、债券利率
本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
7、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司流动资金、偿还有息负债。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
8、赎回条款或回售条款
本次发行的债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
9、上市场所
本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
10、担保安排
本次发行的公司债券采用无担保方式。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
11、偿债保障安排
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
12、决议的有效期
本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
13、承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、就本次公司债券发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。
2、制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容、评级安排、申购办法、偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、还本付息的期限和方式、债券转让等与本次发行方案有关的全部事宜。
3、聘请中介机构，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于办理公司债券发行及转让相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件）。
4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
5、在本次债券发行完成后，办理本次公司债券上市、还本付息等事宜。
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
7、办理与本次公司债券发行及交易有关的其他具体事项。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
以上三项议案，需提请公司2017年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事会
2017年2月23日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-123
永艺家具股份有限公司
关于控股股东及一致行动人部分股权
解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永艺控股”）持有公司股份77,812,500股，占公司总股本的25.72%，本次解除质押及再次质押后，永艺控股累计质押公司股份32,550,000股，占其持有公司股份总数的41.83%，占公司总股本的10.76%。
公司股东安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（以下简称“尚诚永盛”）持有公司股份 49,218,750股，占公司总股本的16.27%，本次解除质押及再次质押后，尚诚永盛累计质押公司股份21,000,000股，占其持有公司股份总数的42.67%，占公司总股本的6.94%。
永艺控股及一致行动人尚诚永盛、张加勇合计持有公司股份148,389,397股，占公司总股本的49.05%。截至2019年11月27日，永艺控股及其一致行动人尚诚永盛、张加勇累计质押本公司股份53,550,000股，占其持有公司股份总数的36.09%，占公司总股本的17.70%。
一、本次股份解除质押的具体情况
2019年 11月 27日，永艺控股将其质押给招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）共计9,000,000股无限售条件流通股办理了质押解除手续，尚诚永盛将其质押给招商银行共计 33,300,000股无限售条件流通股办理了质押解除手续。本次股份解除质押情况具体如下：
单位：股
||||
|-|-|-|
|股东名称|永艺控股|尚诚永盛|

||||
|-|-|-|
|本次解质股份|9,000,000|33,300,000|
|占其所持股份比例|11.57%|67.66%|
|占公司总股本比例|2.97%|11.01%|
|解质时间|2019年11月27日|2019年11月27日|
|持股数量（股）|77,812,500|49,218,750|
|持股比例|25.72%|16.27%|
|剩余被质押股份数量（股）|27,550,000|0|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|35.41%|0.00%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|9.11%|0.00%|

注：本次解质的部分股份于同日用于后续质押，具体情况见“二、本次股份质押的具体情况”。
二、本次股份质押的具体情况
2019年 11月 27日，永艺控股将其持有的本公司 5,000,000股无限售条件流通股、尚诚永盛将其持有的本公司 21,000,000股无限售条件流通股质押给招商银行，该股份质押登记手续已于 2019年 11月 27日办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|永艺控股|是|5,000,000|否|否|2019年11月27日|2021年6月30日|招商银行|6.43%|1.65%|置换存量融资|
|尚诚永盛|否|21,000,000|否|否|2019年11月27日|2021年6月30日|招商银行|42.67%|6.94%|置换存量融资|
|合计||26,000,000||||||20.47%|8.59%||

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
三、股东累计质押股份情况
截至 2019年 11月 27日，公司控股股东永艺控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|永艺控股|77,812,500|25.72%|27,550,000|32,550,000|41.83%|10.76%|0|0|0|0|
|尚诚永盛|49,218,750|16.27%|0|21,000,000|42.67%|6.94%|0|0|0|0|
|张加勇|21,358,147|7.06%|0|0|0.00%|0.00%|0|0|0|0|
|合计|148,389,397|49.05%|27,550,000|53,550,000|36.09%|17.70%|0|0|0|0|

注：2019年11月 21日，公司离职激励对象已获授但尚未解锁的144,000股限制性股票已回购并注销完成，公司总股本变更为302,543,600股，以上文中占总股本的比例已相应变更。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：临 2016-022
云南景谷林业股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年3月9日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600265|ST景谷|2016/3/3|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：广东宏巨投资集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 2月 23日公告了股东大会召开通知，持有27.51%股份的股东广东宏巨投资集团有限公司，在2016年2月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3.临时提案的具体内容
1、审议晏国斌先生辞去公司董事职务2、选举盛军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年2月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年3月9日9点0分
召开地点：本公司三楼会议室（景谷县林纸路201号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年3月9日
至2016年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|

||||
|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的议案|√|
|2|审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的议案|√|
|3|审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的议案|√|
|4|审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的议案|√|
|5|审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的议案|√|
|6|审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的议案|√|
|7|审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职务》的议案|√|
|8|审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的议案|√|
|9|审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的议案|√|
|10|审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的议案|√|
|11|审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案|√|
|12|审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案|√|
|13|审议《关于选举张正成先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案|√|
|14|审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案|√|
|15|审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案|√|
|16|审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案|√|
|17|审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案|√|
|18|审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案|√|
|19|审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|20|审议《关于选举李景堂先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案|√|
|21|审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》的议案|√|
|22|审议《关于选举盛军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会2016年第一次临时会议、第五届监事会第九次会议及第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过，相关公告披露于 2016年 2月 23、 26日的《中国证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-22
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016年2月26日
附件1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的议案||||
|2|审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的议案||||
|3|审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的议案||||
|4|审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的议案||||
|5|审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的议案||||
|6|审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的议案||||
|7|审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职务》的议案||||
|8|审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的议案||||
|9|审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的议案||||
|10|审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的议案||||
|11|审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案||||
|12|审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业||||

|||
|-|-|
||股份有限公司第五届董事会董事》的议案|
|13|审议《关于选举张正成先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案|
|14|审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案|
|15|审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案|
|16|审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案|
|17|审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案|
|18|审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案|
|19|审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案|
|20|审议《关于选举李景堂先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案|
|21|审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》的议案|
|22|审议《关于选举盛军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2015-023
苏州柯利达装饰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）股票价格于2015年6月4日、6月5日、6月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2015年 6月 4日、6月 5日、6月 8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司正在筹划股权激励事项，并已于 2015年 6月 3日、2015年 6月 6日披露了相关公告。
2、经向公司控股股东及实际控制人核实：“截至目前，没有涉及柯利达的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经向公司管理层核实，公司生产经营活动一切正常；经过自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截至目前，除上述股权激励事项外，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司指定信息披露报刊和网站为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-014南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十七次会议（以下简称会议）于2019年3月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年3月27日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，本次董事会审议后同意聘用张雷先生、花贵侃先生、张利国先生、周雷先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（高级管理人员简历请见附件）
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-014附件：
张雷，男，1982年 5月出生，南开大学硕士研究生学历，经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部研究员、高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新健康产业群战略官，现任公司第八届董事会董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持本公司股份0股。
花贵侃，男，1969年 2月出生，新加坡南洋理工大学工商管理专业硕士学位。曾任南京大量律师事务所律师，宏图三胞高科技术有限公司副总裁，江苏宏图高科房地产开发有限公司助理总裁，江苏宏图高科技有限公司董事、副总裁，三胞集团有限公司高级助理总裁、副总裁等职务。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持本公司股份0股。
张利国，男，1964年1月出生，美国西弗吉尼亚（州立)大学经济学文学硕士学位。曾任职香港大中华运通有限公司执行副总经理、东航发展(香港)有限公司副总经理、上海爱建股份有限公司人力资源总监、爱建证券有限责任公司总裁助理、上海爱建资本管理有限公司副董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持有本公司股份0股。
周雷，男，1962年 6月出生，复旦大学研究生学历。历任宏图三胞高科技术有限公司副总裁、三胞资产管理公司CEO、三胞商业发展总公司执行总裁，现任南京新百物业资产管理有限公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持有本公司股份 0股。