证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-27
中国天楹股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次会议没有新提案提交表决。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年4月15日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016年 4月 14日下午15：00，投票结束时间为 2016年 4月15日下午15：00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于2016年3月25日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2016年4月8日，公司股份总数为619,278,871股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人30人，代表股份324,998,651股，
占公司有表决权股份总数的52.4802％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份298,098,104股，占公司有表决权股份总数的48.1363％。
通过网络投票的股东24人，代表股份26,900,547股，占公司有表决权股份总数的4.3438％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人26人，代表股份33,150,735股，占公司有表决权股份总数的5.3531％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份6,250,188股，占公司有表决权股份总数的1.0093％。
通过网络投票的股东24人，代表股份26,900,547股，占公司有表决权股份总数的4.3438％。
3、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未
投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议并通过了《2015年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议并通过《公司 2015年度财务决算报告》
总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
5、审议并通过了《公司 2015年度利润分配和资本公积金转增股本的方案》总表决情况：同意 324,998,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,150,735股，占出席会议有表决权中小投
资者股份总数的100.0000%；反对股数 0股,占出席会议有表决权中小投资者股份
总数的0.0000%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%。
表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
7、审议并通过了《关于公司全资子公司及其全资项目子公司、控股子公司 2016年度向银行申请授信总额度并由公司及公司全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意324,998,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,150,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9991%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0009%。
表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。
8、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,435股，占出席会议有表决权中小投
资者股份总数的99.9840%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。
9、审议并通过了《关于选举洪剑峭先生为公司独立董事的议案》
总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
10、审议并通过了《关于中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：同意108,515,281股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0049％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
此次员工持股计划资金来源方式之一是由公司控股股东南通乾创投资有限公司提供的无息借款，南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军为一致行动人共计持有本公司股份216,478,070股，因此，南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军作为关联方股东回避表决了本议案。
表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通
过，本次股东大会审议通过了上述议案。
11、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意108,515,281股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0049％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
关联方股东南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军回避表决本议案。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
12、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：同意324,991,451股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0022％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,143,535股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9783%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数 7,200股（其中，因未投票默认弃权 7,200股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0217%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
13、逐项审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
13.01本次发行股票的种类和面值
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投
资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
13.02发行方式和发行时间
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
13.03发行对象及认购方式
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
13.04发行价格及定价原则
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
13.05发行规模及发行数量
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因
未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
13.06限售期
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
13.07募集资金数量及用途
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
13.08滚存利润的安排
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
13.10决议的有效期
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。
14、审议并通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。
15、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
16、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。
17、审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通
过，本次股东大会审议通过了上述议案。
18、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。
中小投资者表决结果：同意股数 33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：张静、毕艳苹
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年度股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页；
特此公告！
中国天楹股份有限公司董事会