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证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-012
深圳市得润电子股份有限公司
关于公司股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押事项，具体情况如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
1．股东解除部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|深圳市得胜资产管理有限公司|是|100|2017年8月1日|2018年2月9日|五矿证券有限公司|0.00%|
|合计|-|100|-||-|0.00%|

2．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，得胜公司共持有公司无限售条件流通股 139,771,620股，占公司总股本的29.92%。得胜公司累计质押公司股份余额为132,207,900股，占公司总股本的28.30%。
二、备查文件
1．得胜公司出具的《关于股份解除质押的函》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一八年二月九日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-009苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日召开的第四届董事会第二次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的议案》。公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）拟向中信银行股份有限公司苏州城中支行申请 2,000万元人民币的综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请 1,000万元人民币的综合授信额度，拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 2,000万元人民币的综合授信额度，本公司为支持控股子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金需求，拟为维业达上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
因被担保公司维业达资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
统一社会信用代码：91320594060176059G
名称：苏州维业达触控科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：朱志坚
注册资本：7500万元整
成立日期：2012年12月28日
营业期限：2012年12月28日至2062年12月27日
经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；计算机的研发、设计、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构:
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|苏州苏大维格光电科技股份有限公司|5,220|69.60%|
|熊嘉中|930|12.40%|
|周小红|750|10.00%|
|苏州以诺富维触摸屏创业投资企业（有限合伙）|600|8.00%|

公司持股比例为69.60%，维业达为本公司控股子公司。
截止 2016年 12月 31日，维业达总资产 4,718.67万元，负债总额 4,498.38万元，净资产 220.29万元，2016年度实现营业收入 2,307.91万元，净利润为-1,358.20万元。（以上数据已经审计。）
截止 2017年 9月 30日，维业达总资产 4,594.64万元，负债总额 5,635.86万元，净资产-1,041.21万元，2017年前三季度实现营业收入1,578.78万元，净利润为-1,261.51万元（以上数据未经审计。）
三、担保协议的主要内容
本次为维业达向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据维业达与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行最终协商后签署的合同确定，
最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于 2018年 2月 1日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了相关议案，同意为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保。
全体董事经审议后认为：本次为维业达向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。公司持有维业达69.60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
经认真审核，公司独立董事认为：公司本次为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，一致同意公司为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 13,000万元，其中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 8,000万元；对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 5,000万元。累计担保额度占2016年末公司经审计净资产的9.81%。
截止本报告出具日，公司实际担保余额为 1,200万元，为公司对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保。实际担保余额占 2016年末公司经审计净资产的0.91%。
公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
五矿稀土股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]000579号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
五矿稀土股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 五矿稀土股份有限公司 2014年度控股股东及 1
其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]000579号五矿稀土股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了五矿稀土股份有限公司（以下简称五矿稀土）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 1日签发了大华审字[2015]000798号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就五矿稀土编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是五矿稀土管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五矿稀土 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对五矿稀
大华特字[2015]000579号关联方资金占用情况的专项说明土实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解五矿稀土 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：五矿稀土股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月一日
附件：
五矿稀土股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|备注|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|五矿稀土集团有限公司|母公司|应收账款|58,552.23|67,444.78|92,667.82|33,329.19|日常经营活动|经营性往来||
||五矿稀土集团有限公司|母公司|应收票据||22,217.60|6,241.50|15,976.10|日常经营活动|经营性往来||
||五矿有色金属股份有限公司|间接控制人|应收账款|13.29|254.25|267.54||日常经营活动|经营性往来||
||常熟市江南荧光材料有限公司|同一母公司|应收账款||43.30|43.30||日常经营活动|经营性往来||
||五矿有色金属股份有限公司|间接控制人|其他应收款|10,036.14|8,750.16|18,786.30||非日常经营活动|资金归集|注1|
|小计||||68,601.66|98,710.09|118,006.46|49,305.29||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|佛山村田五矿精密材料有限公司|联营企业|||1 ,359.24|7 97.64|5 61.60|日常经营活动|经营性往来||
|小计|||||1,359.24|797.64|561.60||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||68,601.66|100,069.33|118,804.10|49,866.89||||

注1：非日常经营活动款项系广州建丰五矿稀土有限公司（以下简称广州建丰）与五矿有色金属股份有限公司（以下简称五矿有色）的资金往来款，广州建丰纳入五矿稀土股份有限公司合并范围前与五矿有色的资金往来款已结清。
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
广东君信律师事务所接受江门市地尔汉宇电器股份有限公司（下称“地尔汉宇”）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称“本律师”）出席地尔汉宇于 2018年 9月 10日召开的 2018年度第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及地尔汉宇《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）地尔汉宇董事会已于 2018年 8月 24日在指定媒体上刊登了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开 2018年度第二次临时股东大会通
知的公告》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 9月 10日下午在广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室召开。本次股东大会由地尔汉宇董事长石华山主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由地尔汉宇董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 20人，代表有表决权的股份数为 394,494,168股，占地尔汉宇股份总数的65.4219%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 6人，均为 2018年 9月 3日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的地尔汉宇股东。上述股东代表有表决权的股份数为 390,698,072股，占地尔汉宇股份总数的64.7924%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 14人，代表有表决权的股份数为 3,796,096股，占地尔汉宇股份总数的0.6295%。
（三）地尔汉宇部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2018年半年度利润分配预案的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 393,631,688股同意、862,480股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7814%。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 393,548,168股同意、946,000股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7602%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和地尔汉宇《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌 云芸
中国 广州
二○一八年九月十日
关于福建省永安林业（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建省永安林业（集团）股份有限公司控股股东及其他关联
方占用资金情况的专项说明
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2013年度控股股东及其他
1
关联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建省永安林业（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第351ZA0919号福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了永安林业公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第351ZA0957号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，永安林业公司编制了本专项说明所附的福建省永安林业（集团）股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是永安林业公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计永安林业公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对永安林业公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013年度永安林业公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为永安林业公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师林新田
（特殊普通合伙）
中国注册会计师陈思荣
中国〃北京 二Ｏ一四年四月十一日
福建省永安林业（集团）股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|连城县森威林业有限责任公司|子公司|其他应收款|157,853.92|||157,853.92||代垫款|非经营性往来|
||永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司|子公司|其他应收款||10,205.07|||10,205.07|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|福建省永林竹业有限公司|联营企业|其他应收款||67,606.00|||67,606.00|代垫款|非经营性往来|

永安天宝岩生态旅 其他应收
联营企业 3,250.00 3,250.00 代垫款非经营性往来游有限公司 款
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|157,853.92|81,061.07|157,853.92|81,061.07|-|-|

本表已于2014年4月11日获第七届董事会第二次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
兴业证券股份有限公司
关于国海证券股份有限公司
2014年度培训情况的报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”）2013年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，对国海证券董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训，培训内容包括股票上市规则，深圳证券交易所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定以及上市公司违法违规案例等。具体情况如下：
一、培训参与人员情况
（一）培训人员
本保荐机构指派国海证券配股项目的保荐代表人刘秋芬、徐长银具体负责本次培训工作，以上两位培训人员均具备丰富的投资银行从业经验。
（二）培训对象
本次培训对象为国海证券董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员。
二、本次培训工作的主要内容
（一）认真进行培训准备工作
本保荐机构培训人员按照相关文件要求，结合国海证券的具体情况，拟定了本次培训的主要内容和培训方式，并认真准备了培训课件。
（二）组织培训和讨论活动
2015年 3月 2日，本保荐机构培训人员对国海证券董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训，并在培训后进行了讨论、交流。
培训内容具体包括如下：
首先，本保荐机构培训人员对深圳证券交易所部分最新规定进行讲解，主要
包括对《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2014年修订）》、《上市公司信息披露直通车业务操作指南（主板）（2014年修订）》、信息披露业务备忘录以及上市公司信息披露公告格式等文件的讲解，强调须加强信息披露工作，提高信息披露质量水平。
其次，本保荐机构培训人员对中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中华人民共和国证券法（2014年修订）》、《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》等文件进行了详细阐述。
最后，本保荐机构培训人员对 2014年度中国证监会已立案查处的股票简称为海联讯、宝硕股份、新中基、南纺股份、*ST贤成和天丰节能的上市公司违法违规案件的违法违规事实及处罚情况进行了简要介绍。
（三）发放培训教材，督促培训对象积极学习相关法律法规
本保荐机构培训人员对培训所提到的相关法规、规范性文件进行了整理，与培训课件一并发放给培训对象，督促培训对象积极主动地学习各项法律法规及最新规定，不断提高自身对公司规范运作、募集资金管理、信息披露和履行承诺等方面义务的认知，树立证券市场的诚信意识、自律意识和法律意识。
三、培训工作的执行情况及培训对象参与、配合情况
（一）培训工作的执行情况
通过本次培训工作，进一步加深了国海证券董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员对上市公司的公司治理、规范运作、信息披露等相关内容的认识和理解。本次培训严格遵守《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中关于对相关人员进行培训的规定，实现了培训目标，达到了预期效果。
（二）培训对象参与、配合培训工作的情况
国海证券根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安排和落实各项具体工作，为本保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合
培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于国海证券股份有限公司 2014年度培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘秋芬 徐长银
兴业证券股份有限公司年 月 日
中信建投证券股份有限公司
关于江南模塑科技股份有限公司
向关联方购买资产的关联交易及参与认购江苏江南水务股
份有限公司可转换公司债券的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中信建投及其指定保荐代表人艾华、冷鲲对模塑科技向关联方购买资产及认购可转换公司债券事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、关联交易情况
（一）关联交易概述
2016年 3月 2日，公司与沈阳精力机械有限公司（以下简称“沈阳精力”）签订资产转让协议，拟以自有资金收购沈阳精力持有的部分在建工程及土地使用权，交易金额为6,916.09万元。上述资产主要分布在沈阳经济技术开发区细河六北街9号厂区内。
本次关联交易的标的具体为土建工程中的注塑车间、仓库、室外工程和配套的设备安装工程，其中土建工程已基本完工但尚未办理竣工结算，以及 37,475.61平方米的土地使用权（权证号沈开国用（2015）第0054号）。
本次交易标的产权清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
沈阳精力为公司控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联交易定价依据
江苏中天资产评估事务所有限公司（以下简称“中天评估”）对交易标的进行评估，该事务所具有从事证券、期货评估业务资格。根据中天评估出具的《资产评估报告》（苏中资评报字（2016）第1007号），评估基准日为 2015年12月 31日，标的资产的账面价值为5,599.55万元，评估价值为6,916.09万元。
（三）关联方基本情况介绍
本次交易的对方为沈阳精力机械有限公司，其具体情况如下：
1、注册地址：沈阳经济技术开发区细河六北街9号
2、法人代表：朱晓东
3、注册资本：1,000万元人民币
4、经营范围：纺织机械、机械配件、压缩机、涂装设备、电子产品、模具、钣金、烧烤炉具、塑胶制品、汽车零部件及配件制造、设计、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、主要股东或实际控制人：江阴模塑集团有限公司
6、主要财务状况：
截止 2015年 12月 31日，沈阳精力经审计总资产为 5,627.05万元，净资产为892.81万元。2015年实现营业收入0.00万元，净利润-103.14万元。
沈阳精力机械有限公司成立于 2015年 5月，是由江阴精力机械有限公司出资组建的有限责任公司，注册资本为1,000万元人民币。至2015年12月31日，沈阳精力机械有限公司未正式投产。
（四）关联交易目的及对上市公司的影响
由于宝马公司的订单需求日益增加，而公司下属子公司沈阳名华模塑科技
有限公司厂区周边缺乏扩张余地，经公司董事会研究决定以自有资金收购沈阳精力机械有限公司部分在建工程及土地使用权，进一步扩张公司在沈阳地区的生产能力，以满足宝马公司的订单需要，为公司未来的业务扩张打下坚实的基础，同时预防和减少关联交易、避免同业竞争。
（五）2016年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本核查意见出具日，公司与沈阳精力累计发生各类关联交易总金额6,916.09万元（含本次交易）。
（六）本次关联交易履行的内部程序情况
2016年 3月 2日，模塑科技第九届董事会第八次会议审议通过了《关于收购沈阳精力机械有限公司部分资产的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。
二、认购江南水务可转换公司债券情况
（一）认购可转换公司债券概述
2014年12月30日，江苏江南水务股份有限公司（股票简称：江南水务股票代码：601199）披露了“公开发行 A股可转换公司债券发行预案”，计划发行总额不超过人民币 7.6亿元（含 7.6亿元）的可转换公司债券。
2016年 1月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准了江南水务公开发行可转换公司债券。
公司为江南水务股东，目前持有江南水务28,575,476股股份，占其总股本的比例为6.11%。根据江南水务公告的“公开发行 A股可转换公司债券发行预案”，公司作为其原股东享有优先认购权。公司将视情况决定以自有资金参与认购江南水务可转换公司债券的具体金额，上限不超过4,643.60万元。
（二）交易对方情况介绍
名称：江苏江南水务股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：龚国贤
注册资本：46,760万元人民币
住所：江阴市滨江扬子江路66号
经营范围：自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）认购可转换公司债券的目的及对上市公司的影响
江南水务历史经营业绩良好，分红比例较高，公司获得了较好的投资回报。
可转换公司债券的投资风险较低，作为江南水务的第三大股东，参与认购江南水务发行的可转换公司债券有利于保证公司持股比例，同时获得一定的财务回报，有利于提高公司的盈利能力。
（四）履行的内部程序情况
2016年 3月 2日，模塑科技第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司参与认购江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
三、保荐机构的意见
经核查，中信建投认为：
1、公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于收购沈阳精力机械有限公司部分资产的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对模塑科技本次关联交易事项无异议。
构对模塑科技参与认购江南水务可转换公司债券无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技科技股份有限公司向关联方购买资产的关联交易及参与认购江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________ ______________
艾华 冷鲲
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-076江苏雅百特科技股份有限公司
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]102号）。详情参见公司2017年12月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2017-099）。同时，公司关注到中国证监会微信公众号“证监会发布”于2017年12月15日发布的文章《证监会严查上市公司财务造假整治市场乱象》中提到“近日，证监会查处了江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称雅百特）以虚构海外工程项目和国内外建材贸易的方式虚增业务收入，粉饰财务报表的重大信息披露违法案件。……雅百特的上述违法行为涉案金额巨大、情节严重。根据在案事实证据和相关法律规定，我会决定，对雅百特处以《证券法》规定的顶格罚款60万元，对直接负责的主管人员陆永处以30万元顶格罚款，并采取终身市场禁入措施，对其他有关责任人员依法分别予以行政处罚或采取市场禁入措施。
对本案涉及中介机构涉嫌未勤勉尽责等违法行为，我会将严查到底，绝不姑息；
对本案已涉嫌构成刑事犯罪的有关事实，我会将移送司法机关进一步追究刑事责任”的新闻内容。
公司作出如下风险提示：如果公司被认定为重大信息披露违法或者后续因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司股票交易可能将被实行退市风险警示，存在暂停上市或终止上市的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。|

特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年6月2日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014-034
招商局地产控股股份有限公司
第七届董事会 2014年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会 2014年第五次临时会议通知于 2014年 6月 6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年 6月 11日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。5名关联董事回避了表决，非关联董事以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向蛇口工业区购买海上世界船头广场土地使用权的关联交易议案》，具体情况详见今日刊登的《关联交易公告》。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月十二日
拉卡拉支付股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见
根据相关法律、法规和规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第二十次会议拟审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
一、《关于审议增资考拉昆仑信用管理有限公司暨关联交易的议案》
经审查，该事项是公司战略性投资，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
（以下为本事前认可意见的签署页，无正文）
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
王小兰：_________________
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
李焰：_________________
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
蔡曙涛：_________________
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-009无锡先导智能装备股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届监事会第三十次会议通知于2018年1月29日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2018年 2月 5日下午 13:30时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席唐新力主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-009二、审议通过《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过《关于核实<无锡先导智能装备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《无锡先导智能装备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示首次授予部分激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对首次授予部分激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-009表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2018年2月5日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-037山西振东制药股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及报告摘要已于2017年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排 2016年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2017年 5月 9日（星期二）上午9:30～11:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2016年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长李安平先生，公司独立董事宋瑞卿先生，公司副总经理、董事会秘书宁潞宏先生，公司财务总监赵燕红女士。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对振东制药的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 5月 5日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-079
万达信息股份有限公司
关于股票期权激励计划（2011年度）预留期权第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015年第八次临时会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第三个行权期及预留期权第二个行权期可行权的议案》，具体如下：
公司股票期权激励计划（2011年度）预留期权的 5名激励对象自首次股票授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日止，即自2014年10月20日至2015年10月19日。由于预留期权授予日为 2012年9月10日，本次预留期权的行权期从 2015年6月30日至2015年9月9日止，可行权共计136万份股票期权。
（详见公告 2015-074号《关于公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第三个行权期及预留期权第二个行权期可行权的公告》）。
公司股票期权激励计划（2011年度）预留期权第二个行权期行权方式为自主行权，期权简称为万达JLC2，期权代码为036055，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、激励对象应当在公司定期报告公布后第 2个交易日，至下一次定期报告
公布前10个交易日内行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：（1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们一致同意聘任李敬华女士为公司董事会秘书兼副总经理。
经审阅上述人员个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
上述高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
二、关于聘任公司审计部负责人的独立意见
我们一致同意聘任李蔚女士担任公司审计机构负责人。
经审阅李蔚女士个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，其任职资格符合担任公司审计机构负责人的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司章程》的有关规定。
独立董事 徐波王平张燃张博
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-018深圳市方直科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月 16日在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议（定期会议）。会议通知已于 2015年 4月3日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席张振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
《2014年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《关于公司 2014年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
截止2014年末，公司实现营业收入8,282.78万元，较去年同期增长10.31%；
营业利润1,853.04万元，较去年同期增长5.76%；净利润为2,252.39万元，较去年同期减少3.38%。总资产35,475.19万元，较上年增长6.01%，净资产33,624.39万元，较上年增长5.41%。
与会监事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》
公司2014年度利润分配方案为：在满足公司未来业务发展需要的同时，又可使全体股东分享公司成长的经营成果，公司决定以2014年12月31日公司总股本
15,840万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 6号利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2014年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2014年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
七、审议通过《关于核销部分资产的议案》
受新课标颁布后教材改版的影响，需核销存货。库存商品、产成品、半成品、原值共计 1,202,415.4元，已计提减值准备 231,781.81元，残值变现收入 21,702元。本次核销已计提的存货跌价准备已计入2013年当期损益，不对2014年财务状况和经营成果产生影响。未计提部份致使2014年利润总额减少948,931.59元，净利润减少806,591.85元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019081洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于大股东持股比例变动累计达到1%暨减持计划提前终止实施的公告公司控股股东、董事长高学明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019071），公司控股股东高学明先生计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），拟通过集中竞价方式减持本公司股份不超过18,743,400股（占本公司总股本比例2%）。
2019年12月20日，公司收到控股股东高学明先生出具的《减持计划进展及减持计划提前终止实施的告知函》，自2016年7月11日至今，其持股比例累计变动达到1%。同时，自 2019年 12月 16日至 2019年 12月 20日，控股股东高学明先生减持本公司股份 827.99万股，占本公司总股本的0.88%。并根据硅巢项目的进展资金需求，决定减持计划提前终止实施，实际减持数量未超出减持计划。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|占总股份比例（%）|
|高学明|集中竞价交易|2019-12-16至2019-12-20|2.856|827.99|0.88|

2、累计变动情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|占总股份比例（%）|
||大宗交易|2016-7-11|5.77|650.00|0.69|

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|集中竞价交易|2019-12-16至2019-12-19|2.735|389.225|0.42|
|小 计|--|--|1,039.225|1.11|
|集中竞价交易|2019-12-20|2.96|438.769|0.47|
|合计|--|--|1477.994|1.58|

注：2016年7月11日,高学明先生通过大宗交易方式减持本公司股份500万股，占当日公司总股本的0.69%（具体内容详见公司于2016年12月31日发布的《关于实际控制人及董监高人员股份减持计划实施完毕的公告》公告编号：2016061）。2017年5月，公司实施2016年度权益分派，以公司当时股本720,900,000股为基数，向全体股东每 10股转增 3股，转增后总股本为937,170,000股，详见公司于2017年5月4日披露的《2016年度权益分派实施公告》。上表中2016年7月11日高学明先生减持均价及减持股数已经除权除息调整。
高学明先生减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。自首次公开发行上市以来累计减持股份比例为1.58%。
3、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份（经除权除息调整）||减持后持有股份||
|||股数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|高学明|合计持有股份|51,470.14|54.92|49,992.15|53.34|
||其中：无限售条件股份|12,867.54|13.73|11,877.04|12.67|
||有限售条件股份|38,602.61|41.19|38,115.11|40.67|

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、减持行为未违反《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、高学明先生减持未违反承诺事项：
1）自公司股票首次公开发行上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在上述承诺期届满后，无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。
公司自然人股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：其所持股份锁定期届满后，
无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十。该
承诺是指其所持有的公司公开发行前股份以及由持有公开发行前股份因转增股本、送红股等权益性分派所增加的股份，每年可转让不超过20%，五年后可以全部转让。同时担任公司董事、监事和高级管理人员的上述自然人股东买卖股份还应当遵守深圳证券交易所相关规定。在此期间，如公司有转增股本、送红股等权益性分派，则可转让股份数量做相应调整。
截止本公告发布日前高学明先生严格履行并已履行完毕了该承诺。
2）担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份数的25%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份。
截止本公告发布日前高学明先生严格履行了该承诺。
高学明先生计划减持的股份为无限售流通股，不存在违反上述承诺的情况。
3、本次股份减持未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，预披露的减持计划已提前终止实施。
4、本次减持后，高学明先生仍为本公司实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2019年12月 23日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-175
阳光城集团股份有限公司
关于接受钜洲资管委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与钜洲资产管理（上海）有限公司（以下简称“钜洲资管”）合作，钜洲资管通过银行向公司提供不超过10,000万元的委托贷款，贷款利率不超过9%/年，贷款的期限为1年（以下简称“本次交易”）。
作为本次交易实施的条件，公司实际控制人吴洁女士为本次交易提供连带责任担保。
本次交易不涉及关联交易、对外担保，且根据相关法律法规，无需提交董事会及股东大会审议。
本次交易旨在增强公司的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，进一步提高项目公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年十月二十四日