证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-023广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015年 3月 9日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 3月 4日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事6人，通讯表决董事3人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》，并将该议案提请公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-024《2014年年度报告摘要》、《2014年年度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《2014年度董事会工作报告》，并将该议案提请公司 2014年度股东大会审议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2014年年度报告
全文第四节《董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》，并将该议案提请公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过了《2014年度利润分配方案》，并将该议案提请公司 2014年
度股东大会审议。
经审计，2014年末，归属于母公司所有者的未分配利润数为 14,560.42万元，即，可供上市公司股东分配利润为14,560.42万元。
基于此，提议2014年度利润分配方案为：拟将2014年末可供上市公司股东分配的利润14,560.42万元，以公司总股本31,780万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），拟分配现金红利总额为3,178.00万元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
现金分红后结余的未分配利润为11,382.42万元，结转至以后使用。
公司董事会认为，本次利润分配方案合法合规。
关于本项分配方案，尚需提交公司2014年度股东大会进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、审议通过了《2015年度财务预算计划》，并将该议案提请公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
七、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
八、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
九、审议通过了《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》，并将该议案提请公司2014年度股东大会审议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
经本次董事会会议审议通过，一致同意选举汪南东先生为公司第三届董事会董事长，根据《公司章程》规定，由董事长担任公司法定代表人；同意选举吴捷先生为公司第三届董事会副董事长。董事长、副董事长任期三年，至本届董事会届满为止（董事长、副董事长简历见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、选举吴捷先生为公司第三届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、根据公司董事会提名，经本次董事会会议审议通过，一致同意聘任汪南东先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满为止；同意聘任周战峰先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满为止。
（1）聘任汪南东先生为公司总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（2）聘任周战峰先生为公司第三届董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、根据公司总经理提名，经本次董事会会议审议通过，一致同意聘任吴捷先生、汪彦先生、周战峰先生、刘刚先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止；刘刚先生同时被聘任为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止。
（1）聘任吴捷先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（2）聘任汪彦先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（3）聘任周战峰先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（4）聘任刘刚先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（5）聘任刘刚先生为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-025《关于聘任公司高级管理人员的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-026《关于聘任证券事务代表的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十三、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
经本次董事会会议审议通过，一致同意：
1、第三届董事会审计委员会由以下人员组成：赵华（召集人）、李忠轩、刘刚。召集人赵华为公司董事会独立董事，是会计专业人士。
审计委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、第三届董事会提名委员会由以下人员组成：李忠轩（召集人）、张怀武、汪南东。召集人李忠轩为公司董事会独立董事。
提名委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3、第三届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：张怀武（召集人）、赵华、汪南东。召集人张怀武为公司董事会独立董事。
薪酬与考核委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
4、第三届董事会战略与发展委员会由以下人员组成：汪南东（召集人）、吴捷、周战峰。召集人汪南东为公司董事长。
战略与发展委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十四、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-027《关于聘任公司审计部负责人的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十五、审议通过了《关于提议召开2014年度股东大会的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-028《关于召开2014年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第一次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年三月十日
附件：董事长、副董事长个人简历
汪南东，男，1953年生，中国国籍，大专学历。1977年进入江门市粉末冶金厂，1984年3月‐1990年12月任副厂长，1990年12月‐1994年9月任厂长，自 1994年江门市粉末冶金厂改制为有限责任公司、股份有限公司至今，担任广东江粉磁材股份有限公司董事长、总经理，同时兼任江门江益磁材有限公司执行董事、江门安磁电子有限公司董事长、江门江粉电子有限公司董事长、江门江成硬质合金模具有限公司执行董事、佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司董事长、江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司董事长、江门杰富意磁性材有限公司副董事长、江门创富投资管理有限公司执行董事兼经理等、江粉磁材（武汉）技术研发有限公司执行董事、北京东方磁源新材料有限公司董事长、广东顺德江顺磁材有限公司董事长、东睦（江门）粉末冶金有限公司副董事长、江门磁源新材料有限公司董事长、龙元控股有限公司执行董事、鹤山市江磁线缆有限公司董事长、东莞市金日模具有限公司董事长。
截至2014年12月31日，汪南东先生持有公司34.07%的股份，是公司控股股东及实际控制人，与公司其他董事、监事未有关联关系，与公司副总经理汪彦是父子关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格合法，未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
吴捷，男，1959年生，中国国籍，大专学历，工程师。1975年进入江门市粉末冶金厂工作，曾任广东江粉磁材股份有限公司厂长助理、销售部经理，现任
广东江粉磁材股份有限公司副董事长、副总经理，同时兼任江门安磁电子有限公司副董事长、江门江成硬质合金模具有限公司副董事长、江门江粉电子有限公司副董事长、江门马丁电机科技有限公司董事长、江门金磁磁材有限公司董事、江门江菱电机电气有限公司执行董事。1998年‐2008年分别当选为江门市第十一届及十二届人民代表。
截至 2014年 12月 31日，吴捷先生持有公司4.12%的股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事未有关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格合法，未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。