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北京海润天睿律师事务所
关于《关于对上海华峰超纤材料股份有限公司的问询函》
相关事项的
专项核查意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲14号广播大厦17层 邮编：100022
电话：（010）65219696 传真：（010）88381869
二○一八年十月
北京海润天睿律师事务所
关于《关于对上海华峰超纤材料股份有限公司的问询函》
相关事项的
专项核查意见
致：上海超纤华峰材料股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具法律意见书。
深圳证券交易所创业板公司管理部于2018年10月9日下发了创业板问询函【2018】第 401号《关于对上海华峰超纤材料股份有限公司的问询函》。根据前述文件的要求，现就有关事项出具本专项核查意见。
董事会不将本次临时提案提交2018年第二次临时股东大会的合规性及合理性，是否损害股东利益，本次股东大会的合规性是否受到影响。请律师核查并
发表明确意见。
回复：
一、公司董事会收到股东临时提案的基本情况
2018年9月27日，公司发出了《上海华峰超纤材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会。
根据公司提供的资料，2018年9月30日下午至2018年10月1日，公司董事会陆续收到股东北京奕铭投资管理中心（有限合伙）以专人送达、电子邮件及快递方式提交的《关于提请上海华峰超纤材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，临时提案内容为推荐新一届董事会、监事会人选。
2018年9月30日当日，公司董事会即起草了《上海华峰超纤材料股份有限公司关于收到股东临时提案的公告》，因当日为非交易日且 2018年 10月 1日至7日为法定节假日，该公告于2018年10月8日公告。
二、董事会对增加临时提案的审查意见
经核查，截至2018年9月30日，北京奕铭投资管理中心（有限合伙）现持有公司37,576,434股股票，占公司总股本比例为3.31%。该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。
公司董事会收到北京奕铭投资管理中心（有限合伙）的临时提案通知后，公司董事会、监事会需征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，并将提名的独立董事候选人相关材料报送交易所审查无异议后，向股东大会提出提案。因为国庆法定节假日，前述工作预计无法在2日内完成。本次北京奕铭提交的临时提案不增加到公司2018年第二次临时股东大会拟审议的议案中。
三、公司董事会未将本次临时提案提交2018年第二次临时股东大会审议的原因及合规性、合理性
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》均详细规定了不得担任公司董事、监事的情形。根据公司现行有效的《公司章程》规定，对于非独立董事候选人，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案；股东代表担任的监事候选人，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》3.1.13、3.1.14及《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三章的规定，公司应当将独立董事候选人相关材料报送深圳证券交易所本案，并将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，深圳证券交易所将在公示结束后五个交易日内对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审查。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。但公司董事会收到本次临时提案时为 2018年 9月 30日下午，鉴于董事、监事提名的特殊性和任职资格的前置审查程序，且 2018年 10月 1日至 7日为法定节假日，上述相关工作无法在 2日内完成，预计完成相关工作并进行公告之日与公司 2018年第二次临时股东大会召开日即 2018年 10月 12日间隔时间较短。为了保障社会公众的知情权，以便投资者有充分的时间以了解相关信息并行使提案权、表决权或作出投资决策，同时也为了尊重和保护其他股东的提名权，公司将另行召开股东大会审议董事会、监事会换届事项（届时本次临时提案中涉及的董事、监事候选人也将提交股东大会参加董事、监事选举），故未将本次临时提案提交 2018年第二次临时股东大会审议。2018年 9月 30日当日，公司董事会即起草了《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》，主要内容包括第四届董事会及第四届监事会的组成、选举方式、候选人的推荐、董事或监事的任职资格、推荐人应提供的资料等，并于2018年10月8日即假期后首个交易日公告。
综上，公司受客观原因影响无法及时完成董事、监事候选人资格审查、公示及公告工作，故未将本次临时提案提交 2018年第二次临时股东大会审议，具有合理性；公司将另行召开股东大会审议董事会、监事会换届事项并发布相应公告，尊重和保护了北京奕铭投资管理中心（有限合伙）的提案权，未损害股东利益，本次股东大会的合规性未受到影响，具有合规性。
四、本所律师的核查情况及意见
本所律师查看了股东通过专人向公司董事会送达临时提案相关资料的监控视频及电子邮件，并查阅了公司相关公告、本次股东大会及本次临时提案相关资料。
公司收到股东提出临时议案时为 2018年 9月 30日下午，鉴于 10月 1日至7日为法定节假日，公司董事会无法完成《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规中关于董事、监事资格认定的法定程序并实际无法按照相关规则在2日内予以公告。
经核查，本所律师认为：公司未将本次临时提案提交 2018年第二次临时股东大会审议系由于客观原因导致，具有合规性及合理性，且公司将另行召开股东大会审议董事会、监事会换届事项，并发布相关公告，尊重和保护了股东的提案权，未损害股东利益，2018年第二次临时股东大会的合规性未受到影响。
（本页以下无正文）
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-47深圳中恒华发股份有限公司
第八届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2015年 6月 10日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第三次临时会议的通知。
2.本次监事会会议于 2015年 6月 15日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3人，实到 3人。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。（由于该议案涉及控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司，公司监事会主席黄雁波女士属关联监事，因此回避表决）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作框架协议约定书》；
3、《公明华发旧改项目合作框架协议书》；
4、《光明新区公明街道华发城市更新项目拆迁补偿协议书》；
5、《公明华发城市更新项目合作协议》；
6、《房地产咨询报告》。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司监 事 会
2015年 6月 16日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-032安科瑞电气股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2019年 5月 7日在公司会议室召开。会议应到董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划相关事项的议案》
本次激励计划激励对象朱大卫离职、缪镇泽岗位调动不符合激励条件，公司对激励计划激励对象名单进行了调整，限制性股票的总股数不变，激励对象人数由49人调整为47人。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》等文件中有关授予价格调整的规定，对公司限制性股票的授予价格做如下调整：
以截至2018年12月31日止公司总股本216,563,625股扣除股份回购数量为
4,777,150股后的211,786,475股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），故派息调整后授予价格P=P-V=4.23-0.2=4.03元/股（P为调整前的授予 0 0
价格；V为每股派送的现金红利金额；P为调整后的授予价格）。
因此，除缪镇泽、朱大卫2人不符合激励条件外，公司此次拟授予限制性股票的总数为477.7150万股，拟授予限制性股票的激励对象人数由49人调整为47人，授予价格由4.23元/股调整为4.03元/股。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于调整第五期限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
董事会认为公司已符合第五期限制性股票激励计划规定的首次授予条件，确定 2019年 5月 8日为授予日，向 47名激励对象首次授予 447.7150万股限制性股票，授予价格为4.03元/股。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会 2019年5月8日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-114
方大锦化化工科技股份有限公司
关于补选公司独立董事和非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大化工”）2017年 9月 11日第七届董事会临时会议审议通过了《关于补选刘波为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选郭建民为公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于补选郭海兰为公司第七届董事会独立董事的议案》，同意将刘波先生（简历附后）、郭建民先生（简历附后）作为公司第七届董事会非独立董事候选人，郭海兰女士（简历附后）作为公司第七届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。具体情况如下：
第七届董事会中闫奎兴董事已辞职以及独立董事章武江已经提出了辞职，为保持董事会的正常运转及有效工作，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东新余昊月信息技术有限公司提名补选刘波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经公司控股股东新余昊月信息技术有限公司提名补选郭海兰为公司第七届董事会独立董事候选人，经公司股东辽宁方大集团实业有限公司和持股5%以上的股东方威先生提名郭建民为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审查和董事会审议通过，刘波先生和郭建民先生符合董事的任职资格，郭海兰女士符合独立董事的任职资格，同意将补选候选人为非独立董事或者独立董事的议案提交股东大会审议。其中郭海兰女士作为独立董事候选人，已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
公司章程规定公司董事会由九名董事组成，公司现有八名董事，其中独立董事章武江已经提出了辞职，本次按规定应补选一名独立董事和一名非独立董事。
由于刘波先生和郭建民先生未在公司担任任何其他职务，如当选担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合本公司章程和相关法律法规的规
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
定。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
该议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议通过后生效，补选当选的非独立董事和独立董事的任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满。
公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，该次股东大会审议关于公司补选非独立董事和独立董事相关议案时采用非累积投票制。
附：候选人简历
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会二○一七年九月十一日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
附1：刘波简历
刘波，男，1976年生，硕士研究生学历，中级国际商务师，1998年至2000年任职于武汉服装进出口公司，任董事长助理；2000年至 2002年任西安立人科技有限公司投资部经理；2002年至 2006年任中方信控股集团项目总监；2006年至 2010年任东方神马实业（武汉）有限公司投资总监；2010年至今任职于武汉信用投资集团股份有限公司，现任武汉信用投资集团股份有限公司业务管理部总经理。
附2：郭海兰简历
郭海兰，女，1973年 7月生，硕士研究生学历，中共党员，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师协会资深执业会员、北京注册会计师协会上市公司审计专家委员会委员。现兼任A股上市公司中房地产股份有限公司（000736）、中信海洋直升机股份有限公司（000099）、四川国栋建设股份有限公司（600321）、华扬联众数字技术股份有限公司（603825）的独立董事、审计委员会主任委员。
附3：郭建民简历
郭建民，男，1971年 8月生，中共党员，大学学历，南京化工学院化工机械专业，教授研究员级高级工程师，1993年 9月参加工作，历任锦化集团树脂厂机动科长、氯乙烯车间主任、树脂厂厂长、总经理助理、副总经理。2011年 4月 7日担任方大化工公司副总经理，2013年 2月担任方大化工公司党委书记。
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-086浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于收到实际控制人和间接控股股东单位承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人颜静刚先生和公司间接控股股东单位上海中技企业集团有限公司（以下简称“上海中技集团”）出具的承诺函，现将内容公告如下：
1、颜静刚先生作出如下承诺：
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”）于 2018年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180264号），本人颜静刚就尤夫股份被中国证券监督委员会立案调查事宜，特此作出如下承诺：
“如因本人个人违反法律、法规及规范文件的相关规定，并导致：（1）尤夫股份需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失；或（2）尤夫股份本身被中国证监会等证券监督部门立案调查而遭受的全部经济损失。本人均会在尤夫股份承担责任之日起的 30个工作日内无条件向尤夫股份予以全额赔偿”。
2、上海中技集团就尤夫股份被中国证券监督管理委员会立案调查事宜，作出如下承诺：
鉴于颜静刚先生已经作出承诺：“如因本人个人违反法律、法规及规范文件的相关规定，并导致：（1）尤夫股份需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失；或（2）尤夫股份本身被中国证监会等证券监督部门立案调查而遭受的全部经济损失。本人均会在尤夫股份承担责任之日起的 30个工作日内无条件向尤夫股份予以全额赔偿”。
上海中技企业集团进一步承诺：对颜静刚先生上述赔偿义务承担连带保证责任，如颜静刚先生未在前述期间内向尤夫股份足额赔偿，本公司将在 30个工作日内无条件向尤夫股份予以全额赔偿。
二、其他相关说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-052上海金力泰化工股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东吴国政先生的通知，获悉吴国政先生已将2017年4月5日质押给中信证券股份有限公司的本公司9,100,000股股份（股权质押情况详见本公司于2017年4月6日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东部分股权质押的公告》；公告编号：2017-017）全部办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴国政|是|910 万股|2017年4月5日|2017年7月5日|中信证券股份有限公司|9.90%|
|合 计||910 万股||||9.90%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,吴国政先生共持有公司91,925,442股，占公司总股本的比例为19.54%；本次解除质押后，吴国政先生已全部解除了其质押的公司股份。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-129
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重整计划执行进展及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司股票自2015年10月14日起按重大资产重组事项停牌。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
3、若公司 2015年度经审计的净利润为负值，或净资产为负值，则公司股票将暂停上市。
4、另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
一、重整计划执行进展情况
1、2015年4月16日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）管理人收到无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）送达的（2014）锡破字第0009-1号民事裁定书，裁定批准霞客环保重整计划，并终止霞客环保重整程序。
2、根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条的规定，重整计划由公司负责执行，自无锡中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，自无锡中院裁定批准重整计划之日，信息披露义务人由管理人变更为公司董事会。
院提供了《证券过户登记确认书》，确认已将公司破产企业财产处置专户中的股份划转到《民事裁定书》和《协助执行通知书》指定的证券账户，公司破产企业财产处置专户中162,020,821股股份已经全部按照公司重整计划处置并划转完毕。详见公司于 2015年 9月 2日披露的《关于公司股份司法划转完成的公告》（公告编号：2015-103）。
5、根据重整计划，公司正在实施对子公司股权及债权进行处置等相关工作。
目前，已完成三个子公司的资产处置拍卖工作，资产处置拍卖结果详见公司于2015年9月10日披露的《关于控股子公司滁州安兴股权及债权拍卖结果的公告》（公告编号：2015-109），于2015年9月15日披露的《关于子公司股权及债权拍卖结果的公告》（公告编号：2015-112），于2015年9月23日披露的《关于子公司债权拍卖结果的公告》（公告编号：2015-115）。江阴分公司和香港子公司的注销工作正在办理中。
6、目前，公司已向管理人提交重整计划执行工作报告，管理人已完成相关审查和报告工作，公司和管理人已向无锡中院提交关于确认霞客环保重整计划执行完毕的申请书，尚待无锡中院裁定确认霞客环保重整计划执行完毕，终结霞客环保破产程序。
7、公司股票停牌期间，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每五个交易日披露一次公司重整计划执行进展情况，提示终止上市风险。
二、风险提示
1、公司股票自2015年10月14日起按重大资产重组事项停牌。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
3、若公司 2015年度经审计的净利润为负值，或净资产为负值，则公司股票将暂停上市。
4、另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露重整计划执行相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-016
烟台中宠食品股份有限公司
关于举办 2017年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年3月16日披露，为使广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年3月26日(星期一)15:00-17:00在全景网举办2017年年度业绩说明
会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。会议具体安排如下：
会议时间：2018年3月26日(星期一)15:00-17:00
交流网址：“全景网·路演天下”（http://rs.p5w.net/）
参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郝忠礼先生，独立董事曲之萍女士，董事、董事会秘书史宇女士，财务总监刘淑清女士，保荐代表人尹鹏先生。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2018年03月16日
广发证券股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
德师报(审)字(18)第S00144号广发证券股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广发证券董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广发证券于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国.上海
中国注册会计师
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-075天津瑞普生物技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；2019年3月5日公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。
公司拟使用自有资金、自筹资金或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所许可的其他合法资金不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过人民币15元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12月内。
公司于2019年1月9日披露了《回购报告书》(公告编号2019-001),2019年1月21日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于2019年1月22日在披露了《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2019-006）,分别于2019年2月1日、2019年3月5日、2019年3月8日、2019年3月23日、2019年4月3日披露了回购进展公告（公告编号：2019-007、2019-009、2019-015、2019-016、2019-021）。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关
公告。
一、回购进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展具体情况如下：
截至2019年4月30日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,090,801股，占公司总股本的2.00%，最高成交价为13.74元/
股，最低成交价为7.57元/股，支付的总金额为83,454,039.58元（不含交易费用）。
上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日
（2019年1月21日）前五个交易日公司股票累计成交量10,251,000股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2016-061苏州东山精密制造股份有限公司
关于与上海和辉光电有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海和辉光电有限公司（以下简称“和辉光电”）签署了《战略合作协议》，主要情况如下：
一、合作对方相关情况
和辉光电成立于2012年10月，是一家专注于中小尺寸AMOLED显示屏生产和下一代显示技术研发的高科技公司。基本情况如下：
（1）注册地址：上海市金山工业区；
（2）注册资本：455375万人民币；
（3）营业范围：显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售等；
（4）和辉光电经营状况良好，履约能力较强。与本公司不存在关联关系；
（5）2015年度，公司与和辉光电未发生业务往来。
二、协议的主要内容
1、合作宗旨
双方依托各自现有的研发、销售、生产优势，打造合作、共赢、可持续发展的战略合作关系。
2、合作目标
通过双方的战略合作，在手机，智能穿戴设备方面，能够开拓新的客户资源，能够为客户提供更具品质和成本的产品。同时，能够帮助双方进一步提升整体运
营效率、降低运营成本、实现双方在未来OLED市场的竞争力，为双方创造更大的商业价值。
3、合作主要内容
（1）和辉光电为本公司提供OLED基板，并提供产品研发和OLED基板技术支持；
（2）本公司寻找和开拓市场资源；
（3）本公司进行OLED产品模组和全贴生产、销售和客户服务。
三、协议对上市公司的影响
AMOLED屏具备广色域、低能耗、超轻薄等优势，其可弯曲、可延展的柔性特质可以使产品在形态上会有较大创新。前不久，几家知名手机厂商陆续推出
AMOLED屏手机并且市场反应超预期。这已表明未来势必会加速中小尺寸 AMOLED面板在智能手机上的应用，和辉光电的AMOLED屏产品优势明显，本次合作将对公司消费电子业务的开拓有积极作用，符合公司发展战略。
四、协议风险提示
本公告中的协议为战略合作协议，具体操作由双方另行协商落实，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
大连天神娱乐股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《大连天神娱乐股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：
原条款内容：
第一百五十六条公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，并积极推行以现金方式分配股利。只要公司具备现金分红的条件，应当采用现金分红进行利润分配。
（三）公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除
外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
（四）利润分配时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
（五）现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现
的可分配利润的20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的60%。
股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（七）利润分配方案的决策程序：公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票的方式。在符合分红条情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
（八）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议。
现修改为：
第一百五十六条公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，具备现金分红的条件，应当采用现金分红进行利润分配；董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
（三）公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司当年实现盈利，且公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元人民币。
（四）现金分红的比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（五）股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）利润分配方案的决策程序：公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票的方式。
（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-093上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知，因其投资需求，将其持有公司的部分股权进行股票质押式回购交易，具体如下：
1、股东股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|费铮翔|是|57,250,000|2017-3-22|2018-3-22|华金证券|41.60%|投资需求|
|费铮翔|是|22,000,000|2017-8-31|2018-8-31|上海证券|15.99%|投资需求|
|费铮翔|是|18,000,000|2017-9-28|2018-9-28|华金证券|13.08%|投资需求|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，费铮翔先生直接持有公司 137,613,312股股份，占公司总股本的26.16%；累计质押的股份数量为 97,250,000股，占其所直接持有公司股份的70.67%，占公司总股本的18.48%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人费铮翔先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
3、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-5成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司预中标西部园区2017年第一批公建
配套工程设计-施工总承包一标段的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于 2019年 1月 9日发布了“西部园区 2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段评标结果公示”。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与四川省建筑设计研究院组成的联合体为该项目的中标候选人，有关情况如下：
一、项目概况：
（一）项目名称：西部园区 2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段
建设内容主要包括幼儿园、中小学的设计、施工，直至竣工验收合格及整体移交等。
（二）项目地址：成都高新区西部园区
（三）招标人（项目业主）：成都高投建设开发有限公司（注1）（四）计划工期：720个日历天
（五）项目估算投资金额：约 3.8亿元
（六）公示时间：2019年 1月 10日至 2019年 1月 14日
注1：成都高投建设开发有限公司为公司控股股东成都高新投资
集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，虽然本次事项构成关联交易事项，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若最终确定中标，公司将向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
二、联合体成员介绍
（一）名称：成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）法人代表：栾汉忠
住所：成都高新区九兴大道八号
（二）名称：四川省建筑设计研究院（成员）
法人代表：李纯
住所：成都市高新区天府大道中段 688号
三、项目对公司业绩的影响
若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司 2019年及未来年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对 2019年度经营业绩的具体影响。
四、风险提示
目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得正式中标通知书，能否最终中标尚存在不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－017南京红宝丽股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 30日下午 15:00-17:00（星期四）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理芮益民先生、董事兼董事会秘书王玉生先生、独立董事李东先生、副总经理兼总会计师陈三定先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-132乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2016年 10月 31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年10月27日以邮件或传真方式送达，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于追认2016年度上半年日常关联交易超额部分的议案》随着乐视生态布局不断延展扩充，2016年公司业务增速发展，公司大力拓展线下营销渠道，与乐帕营销服务（北京）有限公司关联交易金额增幅较大，并且随着公司关联方乐视移动智能信息技术（北京）有限公司生产的乐视超级手机持续热销，公司与其发生的智能硬件采购以及会员服务销售增加。基于以上主要原因，公司日常关联交易增加较快，导致公司 2016年上半年日常关联交易超出原预计额度，需要对超额部分进行追认，其中向关联方采购追认金额约为 17.49亿元，向关联方销售商品及服务追认金额约为14.90亿元（以上数字未经审计）。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于追认2016年度上半年日常关联交易超额部分的公告》。
公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事贾跃亭先生、刘弘先生回避表决。
本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于增加2016年日常关联交易额度的议案》
随着乐视生态布局不断延展扩充，2016年新增关联交易对方如乐帕营销服务（北京）有限公司、酷派集团有限公司或控股子公司等预计下半年与公司发生的关联交易金额较大，结合公司业务发展的需要与业务规划，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》相关规定，预计公司 2016年下半年与关联人发生日常关联交易采购总额不超过 490,000万元，销售金额不高于 460,000万元。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于增加2016年日常关联交易额度的公告》。
公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。2016年度日常关联交易预计增加额度的授权期限自审议本议案的股东大会通过之日至 2016年度股东大会召开之日止，并同时授权公司总经理办理 2016年日常关联交易事项具体事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事贾跃亭先生、刘弘先生回避表决。
本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
三、审议通过《修改<公司章程>的议案》
鉴于公司股权激励行权已经完成，2015年非公开发行股票已经完成，公司的注册资本增加，同时，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
修订后的文件详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上公告的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程（2016年10月）》、具体修订内容请见《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
四、审议通过《修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定以及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》，为完善公司治理制度，公司董事会结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。
修订后的文件详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东大会议事规则（2016年10月）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
五、审议通过《修改<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定以及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》，为完善公司治理制度，公司董事会结合自身的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。
修订后的文件详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会议事规则（2016年10月）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014-18广东韶钢松山股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月11日，公司董事长余子权先生因工作原因，向董事会递交了辞去公司董事、董事长职务的辞呈。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，余子权先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，余子权先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司第六届董事会对余子权先生在担任本公司董事、董事长期间所作的工作表示感谢。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
广东万家乐股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十四次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万家乐股份有限公司章程》等有关规定，作为广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，我们认真审阅了公司董事会提供的第九届董事会第二十四次临时会议审议的议案，现对相关事项发表如下意见：
一、关于变更公司全称和证券简称的独立意见
1、本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、鉴于公司2016年作出重大战略调整：出售厨卫电器业务，为避免投资者和消费者对公司与广东万家乐燃气具有限公司之间关系的误解、混同以及规避可能给公司带来的相关法律风险，经公司经营管理层讨论，公司决定将公司全称由“广东万家乐股份有限公司”变更为“广东顺钠电气股份有限公司”，公司证券简称由“万家乐”变更为“顺钠电气”，证券代码不变。本次公司变更公司全称及证券简称符合公司未来发展战略，系公司经营发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者等情形。
因此，我们同意本次变更公司全称及证券简称的事项，同时修改《公司章程》的相应条款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于免去陈环董事长、董事职务及选举新的董事长的独立意见
1、由于董事长、董事陈环已被逮捕，不能履行相关职责。同时，陈环存在个人所负数额较大的债务到期未清偿的情形，根据《公司法》第一百四十六条第五款及《公司章程》第一百零四条第五款等法律法规的相关规定，陈环不能担任公司董事职务。因此，我们同意免去陈环董事长、董事职务，并同意提交公司股东大会审议。
2、综合考虑黄志雄先生的教育背景、专业背景、从业经验和工作绩效等情况，董事张逸诚、张译军、魏恒刚、祁怀锦、蒋春晨共同推举黄志雄先生为董事长，履行董事长职责，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅，黄志雄先生的履历亦符合担任公司董事长职务的要求。因此，我们同意公司董事会选举黄志雄先生担任公司董事长。
三、关于聘任财务总监、董事会秘书的独立意见
1、经审阅张伟雄先生、吴鹏先生的简历等相关资料，我们认为张伟雄先生、吴鹏先生的教育背景、工作经验、专业能力等符合公司财务总监、董事会秘书的任职要求。
不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形。
2、公司董事会对张伟雄先生、吴鹏先生的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件和深交所相关规则的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：祁怀锦、蒋春晨、张晨颖二0一八年十二月二十八日
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2018-017
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2017年各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2017年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、商誉、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2017年各项资产减值准备共计6,104,669.38元，详情如下表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初数|本年增加|本年减少|||年末数|
||||转回|转销|其他（汇率变动的影响）||
|一、坏账准备|10,198,643.90|3,302,593.01|-|-|72.40|13,501,164.51|
|二、存货跌价准备|149,318.67|2,802,076.37|-|261,354.36|-|2,690,040.68|

合计 10,347,962.57 6,104,669.38 - 261,354.36 72.40 16,191,205.19二、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东 2017年净利润 5,170,908.99元，公司 2017年归属于上市公司所有者权益相应减少 5,170,908.99元。本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备和存货跌价准备。
（一）2017年度公司计提应收款项坏账准备3,302,593.01元。公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司将金额为人民币100万元（含100万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
账龄组合 以账龄为信用风险特征
无风险组合 合并范围内关联方往来
B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项 目 计提方法
账龄组合 账龄分析法计提坏账准备
无风险组合 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
其他应收款计提比例账 龄 应收账款计提比例（%）
（%）
1年以内（含1年，下同） 3.00 3.00
1至2年 10.00 10.00
2至3年 30.00 30.00
3至4年 50.00 50.00
4至5年 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
（二）2017年度公司计提存货跌价准备2,802,076.37万元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年3月9日
深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事独立意见深圳市名雕装饰股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
本人作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司使用自有资金购买理财产品的事项发表如下独立意见：
1、公司《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》已经第三届董事会第十次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 30,000万元人民币购买理财产品，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事签字：
章顺文 刘力平 全奋