Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国浩律师
(卜海)事务所
法律意见书(上 )事
国浩律师 海 务所
关于浙江医药股份有限公司
⒛⒕年年度股东大会的法律意见书
致:浙江医药股份有限公司
“ ”
浙江医药股份有限公司(以下简称公司
)⒛14年年度股东大会于
2015年0月11日在绍兴滨海新城沥海海东大道西路
97号绍兴市海悦大酒店三楼会 “ ”
议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称本所
)接受公司委托,指派朱玉婷律师、杨威律师出席会议见证,并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 “ ”市公司股东大会规则》和《浙江医药股份有限公司章程》(以下简称公司章程
)出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解,己按有关法律、法规对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据国家有关法律、法规的规定出具本法律意见书,已对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断,并根据对事实的了解和对法律对的理解发表法律意见。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告 ,并依法对发表的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会,董事会提前超过二十日于2015年5月21日发布《浙江医药股份有限公司关于召开
国浩律师
(上海)事务所 法律意见书经查验,本次股东大会全部议题的具体内容已在同日公告的公司第六届董事会第二十二次会议决议和第六届监事会第十四次会议决议、2015年4月25日公告的第六届董事会第二十一次会议决议、第六属监事会第十三次会议决议以及一系列专项公告中予以充分披露。
经验证,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议如期于⒛15年6月11冂在绍兴滨海新城沥海海东大道西路 ”号绍兴市海悦大酒店三楼会议室召开,符合会议通知内容。
本所律师核查后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
iT卜出席会议的股东及委托代理人
1、
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投、△‘犭 l票统计结果,本次参加表决的股东及委托代理人共
7氵
名,代表股份;s,2q7巧°△宀Υ` fo%。
∫股,占公司股份总数的?⒏、氵
经查验出席股东及委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书,本所律师认为,出席本次股东大会的股东和股东代表均具有合法有效的资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。
出席会议的其他人员
2、
经验证,出席现场会议人员除股东及委托代理人外,还有公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员以及见证律师,该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
召集人
3、
经验证,公司本次股东大会由董事会召集,于2015年5月⒛冂召开的第六属董事会第二十二次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证,出席公司本次股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以现场记
国浩律师
(上海)事务所
法律葸见书名投票、网络投票相结合的方式进行了表决,公司按《公司章程》规定程序对现场投票表决结果进行了计票、监票,并合并统计了网络投票表决结果。按照会议规则,同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的,以第一次投票为准、根据表决结果,本次会议的议案均获有效表决通过。
本所律师核查后认为,本次股东大会审议事项与公告列明事项相符,不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形;本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效并据此形成本次股东大会的有效决议。
,、
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本四份,无副本。(以下无正文〉
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二○一五年六月十一日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临 2015-015东兴证券股份有限公司
关于与新浪网正式开展战略合作事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）与新浪网拟于2015年4月7日举行战略合作启动仪式，正式全面启动在互联网大数据金融领域的战略合作。根据双方签署的相关协议，公司和新浪网将本着平等互利、优势互补、资源互换、长期合作的原则，建立互联网金融战略合作伙伴关系，未来在互联网创新方面展开全面合作。合作内容包括但不限于广告推广、炒股大赛合作、互联网金融创新项目等。本轮合作至2017年11月终止，具体项目合作满一年后，双方可就合作内容及方式进行协商调整。
根据双方约定，公司在本次战略合作项下将通过与新浪财经PC端和移动客户端的系统对接，为新浪用户提供在线开户、在线客服、在线金融产品销售等服务。此外，双方还将通过证券公司专业投研团队与新浪网旗下业务平台互联网大数据的有效结合，共同开发互联网创新金融产品。
公司本次与新浪网开展的互联网大数据金融战略合作，是公司布局互联网金融的有益探索，有利于公司进一步扩大品牌影响力，丰富业务模式。公司将按照有关法律法规规定，结合后续合作事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015‐038
宁波弘讯科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●前次理财产品到期收回
●委托理财受托方：杭州银行股份有限公司宁波分行
●委托理财金额：合计3,000万元
●委托理财投资类型：结构性存款
●委托理财期限：3个月
一、前次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况
2015年3月26日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以部分闲置自有资金3,000万元购买了杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款。
具体情况详见公司2015年3月28日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波弘讯科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》。该结构性存款收益起算日为2015年3月26日，到期日为2015年6月26日。该笔理财产品已经到期收回，实际年化收益率4.5%，获得理财收益人民币337,500元。
二、本次委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，公司本次继续使用3,000万元暂时闲置自有资金
购买杭州银行股份有限公司宁波分行的结构性存款。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2015年3月20日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。详细内容请见2015年3月24日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议公告》
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款的受托方为杭州银行股份有限公司宁波分行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
四、委托理财合同的主要内容
（一）基本情况说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额（万元）|期限|预期年化收益率|
|杭州银行股份有限公司宁波分行|自有资金|杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款|3,000|3个月|1.92%~4%|

本次委托理财的产品不要求提供履约担保，杭州银行股份有限公司宁波分行结构性存款收益起算日为2015年6月29日，到期日为2015年9月29日。
（二）风险控制分析
本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转。本次购买的产品均为保本型产品，风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司内审部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行
审计。
（三）独立董事意见
独立董事意见详见2015年3月24日公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案的独立意
见》。
五、截至本公告日，公司累计在实施有效期内的委托理财金额为35,000万元，其中闲置募集资金为25,000万元，闲置自有资金为10,000万元（含本次）。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2019-05号
国机汽车股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理田亚梅女士因到退休年龄，不再担任公司副总经理职务。目前，田亚梅女士所负责的工作已平稳交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对田亚梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2017-06
中视传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11号梅地亚中心第七会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|190,394,658|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.45|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事杨安进因公务原因，未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,700,872|99.64|305,750|0.16|388,036|0.20|

2、议案名称：《关于公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,690,972|99.63|315,650|0.17|388,036|0.20|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》|9,549,044|93.23|305,750|2.98|388,036|3.79|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|《关于公司委托理财的议案》|9,539,144|93.13|315,650|3.08|388,036|3.79|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所
律师：许子翔、叶嘉腾
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东广大律师事务所法律意见书。
中视传媒股份有限公司2017年2月21日
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料江苏凤凰置业投资股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年八月三十日
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料江苏凤凰置业投资股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
一、现场会议时间：2019年 08月30日（星期五）下午14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为：2019年 08月 30日的交
易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为：2019年08月
30日的9:15-15:00
二、现场会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
三、股权登记日：2019年 08月23日（星期五）
四、现场会议议程
1、参会人员签到，股东登记（14：00—14:30）
2、主持人宣布会议开始（14:30）
3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决
权股份总数及占公司股份总额的比例
4、审议会议议案
5、推选监票人2名、计票人1名（2名股东代表、1名监事）
6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决
7、统计现场表决结果
8、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流
9、汇总现场会议和网络投票表决情况
10、宣读本次股东大会决议
11、公司聘请的律师发表见证意见
12、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字
13、会议结束
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料目录
1、议案一：关于公司下属全资子公司向关联企业出售房产暨关联交易的议案
2、议案二：关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款暨关联交易的议案
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料凤凰股份 2019年第一次临时股东大会议案一：
关于公司下属全资子公司向关联企业出售房产曁关联交易的议案
各位股东：
为各自生产经营和持续发展的需要，公司下属全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司（下称“镇江项目公司”）、泰兴市凤凰地产有限公司（下称“泰兴项目公司”）拟向江苏凤凰出版传媒股份有限公司（下称“凤凰传媒”）出售部分自持物业。
镇江项目公司、泰兴项目公司均有为凤凰传媒代建文化 MALL的工程，两个代建项目目前已竣工，镇江项目已经具备交付条件，泰兴项目也已经领到销许批文，两个项目中除了代建部分，还有项目公司自持的部分商业。
凤凰传媒此次拟购买镇江项目公司商业地产面积为 917.52平方米，综合单价15640.00元/平方米，交易总价为1434.88万元；拟购买泰兴项目商业地产面积17758.23平方米，综合单价16008.00元/平方米，总价为28427.10万元。两项合计，交易总额为29861.98万元。
因交易双方隶属于同一控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条所规定的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
本议案涉及关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限公司须回避表决。
请各位非关联股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2019年08月30日
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料凤凰股份 2019年第一次临时股东大会议案二：
关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款
暨关联交易的议案
各位股东：
为满足公司房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在2020年1月-2021年6月向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款累计不超过30亿元，单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率为同期银行基准利率上浮10%。
近年来国家对于房地产行业的调控政策在不断增加，随着政策高压状态的不断持续增温，房地产企业的融资渠道、融资规模都受到了很大的限制，融资难度也在不断加大，这对于房地产企业的发展是一个很大的考验。本次关联交易一方面为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，另一方面也体现了控股股东严格履行重组时的承诺，为公司持续稳定发展提供资金支持。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，对公司财务状况和经营成果将产生有利的影响。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
本议案涉及关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限公司须回避表决。
请各位非关联股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2019年08月30日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：临2019-030
中华企业股份有限公司
关于非公开发行 2019年公司债券（第一期）发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所出具的无异议函（上证函【2019】465号）批准，中华企业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 90亿元的公司债券。
中华企业股份有限公司非公开发行 2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 31.5亿元（含 31.5亿元），期限为 5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张100元，按面值平价发行。
2019年 6月 5日，本期债券已完成认购缴款，实际发行规模 31.5亿元，最终票面利率4.35%。
特此公告
中华企业股份有限公司
2019年 6月 10日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-026号
武汉道博股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司正在讨论与本公司发展相关的重大资产重组事项，本公司股票自2014年4月21日起已停牌。
目前有关各方正在进一步推进对标的资产的相关论证等工作，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将按要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
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|中国北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座5层，邮编1000275thFloor,BuildingC,InternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict,Beijing100027,PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）65527227网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于西部黄金股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0198号致：西部黄金股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重
大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对
法律意见书本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2016年
6
月23日召开的第二届董事会第八次临时会议决议召集。
根据刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站、巨潮资讯网的《西部黄金股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2016年6月24日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，公司董事会已于本次会议召开15日以前以公告方式通知全体股东，公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人员、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于
2016
年7月12日（星期二）下午在乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室召开。公司董事长郭海棠先生因公未能参会，由公司副董事长徐存元先生主持本次股东大会。
本次会议的网络投票时间为2016年
7
月12日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2016年7月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票时间为
2016
年7月12日上午9:15至下午15:00。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点、会议召开方式与通知公告内容一致。
法律意见书综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席会议人员及召集人的资格
出席本次会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份共计442,387,100股，占公司有表决权股份总数的69.5577%。其中，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共
4
名，代表公司有表决权的股份
442,385,300股，占公司有表决权股份总数的69.5574%；根据上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共计2人，代表公司有表决权的股份1,800股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
经核查，出席本次会议的股东为2016年7月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，本次会议召集人以及出席或列席本次会议人员均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。对涉及中小投资者利益的议案，本次会议采用了中小投资者单独计票的方式。
现场会议以书面投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，现场会议表决票当场清点，经与上海证券交易所交易系统网络投票结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
法律意见书上述议案经出席现场会议及参加网络投票的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。本次会议审议公司为控股股东提供担保的事项，涉及关联交易，关联股东已回避表决。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2019-014
900901 云赛 B股
云赛智联股份有限公司
关于执行新修订的金融工具会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次执行新金融工具会计准则概述
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2018〕15号)(以下简称“财会〔2018〕15号文”)。根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。
2019年4月22日，云赛智联股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司执行新修订的金融工具会计准则的议案》。公司董事会认为，本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、执行新金融工具准则对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行
追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行新金融工具准则后，按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报。
公司执行新金融工具准则，并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事、监事会认为：本次公司执行新修订的金融工具会计准则是按照财政部2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情
形，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次执行新修订的金融工具会计准则事项。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-045东吴证券股份有限公司
关于 2015年度公司高管及职工监事薪酬的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 20日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度报告对公司高级管理人员及职工监事报告期内已从公司领取的税前薪酬进行了披露（详见 2016年 4月 20日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东吴证券股份有限公司 2015年年度报告》）。2016年 7月 12日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2015年度薪酬总额的议案》，同时，职工监事作为公司内部监事依据其在公司所任职务对其年度薪酬总额予以核定。鉴于此，现将公司高级管理人员及职工监事 2015年度税前薪酬的剩余部分报告如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|姓名|职务|2015年度税前薪酬剩余部分|
|范力|董事长、总裁|110.80|

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|-|-|-|
|马震亚|职工董事、副总裁、财务负责人|147.30|
|李齐兵|副总裁|140.60|
|孙中心|副总裁|141.10|
|魏纯|副总裁、董事会秘书|126.86|
|刘辉|副总裁（离任）|145.30|
|张剑宏|首席风险官|118.56|
|林峰|监事会主席（离任）|124.60|
|杭五一|职工监事|18.919|
|合计||1074.04|

备注：
1、公司董事长范力先生的薪酬总额尚待国资部门批准，如有变动，将另行公告。
2、上述人员为2015年在公司履职的高级管理人员和职工监事等，不包括在报告期后担任公司高管职务的人员。
3、按照《证券公司治理准则》，对高级管理人员绩效薪酬的40%部分实行延期支付。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2016年 7月 13日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：临 2015-023广东松发陶瓷股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东上市公司协会《关于积极响应中国上市公司协会倡议有关事项的通知》，公司积极响应中国上市公司协会关于维护资本市场稳定的倡议，切实维护资本市场的健康稳定发展。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员采取以下措施： 1.坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、董事、监事高级管理人员承诺不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
2.在法律法规许可的情况下，控股股东、董事、监事及高级管理人员增持、回购公司股票、并推行股权激励、员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动维护市场稳定。
3.提高公司信息披露质量，及时澄清不实传言，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。
4.进一步深化创新发展，专注公司经营管理，寻求具有协同效应的先进企业进行战略合作，实现行业整合和业务重构的新模式，增强公司的长期投资价值，回报投资者。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-005号宝泰隆新材料股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12
月 28日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司拟收购宝清县建龙大雁煤
业有限公司100%股权》的议案，并于 2018年 12月 29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
2019年 1月 2日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交
所”）下发的《关于对宝泰隆新材料股份有限公司收购资产事项的问询函》（上证公函[2019]0006号）（以下简称“《问询函》”），公司于
2019年 1月 3日披露了《宝泰隆新材料股份有限公司关于收到上海
证券交易所问询函的公告》（详见临 2019-001号公告），上交所对收购宝清县建龙大雁煤业有限公司100%股权事项进行了审阅，需要公司就相关问题在2019年1月7日之前披露对上述问题的回复并公告。
就上交所提出的问题，公司积极组织相关人员进行逐项落实，因相关事项需进一步核查落实，因此公司无法在要求时间内完成回复工作。经向上海证券交易所申请，公司将在 2019年 1月 10日之前向上交所提交回复文件并公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险并理性投资。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一九年一月七日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-029
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司设立分公司的议案》
同意公司在山东、辽宁、湖北、河南、四川、江西、湖南、浙江设立分公司，并授权经营管理层办理有关分公司设立事宜，设立分支机构的名称、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于设立分公司的公告》。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币1亿元（包含1亿元）的募集资金进行现金管理，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告的公告》。
3、审议通过《关于取消设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》
同意取消设立无锡多伦智慧交通科技有限公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于取消投资设立全资子公司的公告》。
4、审议通过《关于授权总经理审批对外投资事项的议案》
同意董事会授权总经理在如下授权标准范围内行使对外投资审批决策权限（构成关联交易的除外），具体如下：
1.投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以下；
3.投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以下；
4.投资的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以下；
5.投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以下。
超出上述授权标准之一的，应提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2017-020
合盛硅业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月28
日召开了职工代表大会，一致同意选举聂长虹女士为公司第二届监事会职工
代表监事。
本次选举产生的一名职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大
会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表
监事的任期与第二届监事会的任期一致。
聂长虹女士简历详见附件。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会2017年12月29日
附：职工代表监事简历
聂长虹女士，1971年 01月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册质量工程师，中国氟硅有机材料工业协会标准化委员。1991年至 2006年在江西星火有机硅厂从事有机硅检测及研发工作；2006年任宁波润禾有机硅新材料有限公司实验室主任；2006年至2014年12月历任浙江合盛硅业有限公司质检中心主任、运营管理部经理、总经理助理等职务；2014年 12月至今任公司职工代表监事、总经理助理兼运营管理部经理。
截至目前，聂长虹女士持有新疆启恒股权投资管有限2.50%的股份，未直接
持有公司股份。不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
证券代码：600243证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2015-023青海华鼎实业股份有限公司
关于为子公司提供担保增加授信银行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：青海华鼎齿轮箱有限责任公司（下称：“华鼎齿轮箱”）
本次担保金额：500万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2015年5月22日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于预计2015年度为子公司提供担保的议案》，由于公司2014年度非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金存在重
大不确定性，在不考虑此事项的情况下，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2015年度为公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等8家子公司分别向建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行、中信银行、光大银行、青海银行、国家开发银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、广州农商银行贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额不超过61,520.00万元人民币，较上年新增担保额度8000万元人民币，（详细内容见公司分别于2015年4月21日、2015年5月23日
在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的《青海华鼎关于预计2015年度为子公司提供担保的议案》和《青海华鼎2014年年度股东大会决议公告》）。其中对华鼎齿轮箱提供担保情况如下：
（金额单位:万元）
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|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|2014 年担保余额|2015 年新增担保金额|新增后累计担保金额|
|青海华鼎实业股份有限公司|青海华鼎齿轮箱有限责任公司|3,400.00|0|3,400.00|

截止目前，对子公司担保余额为53,769万元，无逾期对外担保。
其中对华鼎齿轮箱的新增后累计担保金额为3400万元，但在办理贷款相关手续时，出于融资成本及手续办理方面综合考虑，为华鼎齿轮箱的担保中增加授信银行西宁农商银行，授信金额为流动资金500万元，其它事项不变。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限公司
（1）注册地址：青海省西宁市
（2）法定代表人：翟东
（3）注册资本：5000万元
（4）经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；
石油机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询机服务；对外协作加工；设备修理改造。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到 2015年 6月 30日，公司的资产总额16,449.07万元，负债总额 11,895.94万元,资产负债率为
72.32%，营业收入为 1,573.66万元，净利润为-331.01万元。
三、担保协议的签署情况
由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司累计为下属子公司提供担保总额为 53,769万元，占公司 2014年度经审计净资产的比例为65.08%，无逾期担保情况。
五、董事会意见
青海华鼎于2015年7月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《青海华鼎关于为子公司提供担保增加授信银行的议案》。
董事会认为本次担保调整是出于对融资成本及贷款手续办理要求
方面的综合考虑，对子公司的银行贷款提供担保，有利用推动子公司项目的经营，确保项目经营与管理中资金的需求。
独立董事认为此次为子公司提供担保增加授信银行，有助于公司融资和发展的需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司股东的利益。
六、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议；
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会二○一五年七月二十七日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2016-008河南安彩高科股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月29日
(二) 股东大会召开的地点：安阳市中州路南段安彩高科第四号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|78|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|416,839,927|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.41|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由公司董事会召集，董事长蔡志端主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人,董事李明先生、李鹏先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事长蔡志端先生（代行董事会秘书职责）出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于资产置换涉及关联交易进展事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,004,278|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举蔡志端先生为非独立董事|413,446,006|99.18|是|
|2.02|选举李明先生为非独立董事|413,388,274|99.17|是|
|2.03|选举李鹏先生为非独立董事|413,388,278|99.17|是|
|2.04|选举关军占先生为非独立董事|413,388,281|99.17|是|

3、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举李煦燕女士为独立董事|413,373,271|99.16|是|
|3.02|选举王霆先生为独立董事|413,419,001|99.17|是|
|3.03|选举谢香兵先生为独立董事|413,373,274|99.16|是|

4、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举郭金鹏先生为监事|412,806,998|99.03|是|
|4.02|选举胡莺女士为监事|413,373,267|99.16|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于资产置换涉及关联交易进展事项的议案|9,004,278|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.01|选举蔡志端先生为非独立董事|5,610,357|62.30|||||
|2.02|选举李明先生为非独立董事|5,552,625|61.66|||||
|2.03|选举李鹏先生为非独立董事|5,552,629|61.66|||||
|2.04|选举关军占先生为非独立董事|5,552,632|61.66|||||
|3.01|选举李煦燕女士为独立董事|5,537,622|61.49|||||
|3.02|选举王霆先生为独立董事|5,583,352|62.00|||||

|||||
|-|-|-|-|
|3.03|选举谢香兵先生为独立董事|5,537,625|61.49|
|4.01|选举郭金鹏先生为监事|4,971,349|55.21|
|4.02|选举胡莺女士为监事|5,537,618|61.49|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1涉及关联交易，河南投资集团股份有限公司回避表决，河南投资集团股份有限公司持有公司股份 407,835,649股，占公司总股份的59.11%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：大沧海律师事务所
律师：倪伟、宋会光
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序；出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、河南安彩高科股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司2016年1月30日
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-009黄石东贝电器股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2014年 4月 21日召开职代会联席会议，选举胡荣枝女士担任公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会任期届满。
胡荣枝女士将于 2013年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司监事会 2014年 4月 24日附件：
胡荣枝：女，1976年出生，中共党员，大学本科学历，1994年进入黄石东贝电器股份有限公司，从事零件分选、产品设计、技术标准、技术管理、项目申报等工作，现任黄石东贝电器股份有限公司总工办副主任。
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2019-036浙江春风动力股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年4月24日以通讯方式发出，并于2019年4月29日召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱方志先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》
公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象姓名和职务在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
（一）公示情况
公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告了《浙江春风动力股份有限公司2019年期权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）；
于2019年4月18日在公司内部办公系统对上述激励对象的姓名与职务进行公示，公示期自4月18日起至4月27日止，共计10天。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。
截止2019年4月27日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议。
（二）监事会审核情况
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象姓名及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司董事及高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。
2、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未同时参加其他上市公司的股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此说明。
浙江春风动力股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2016-012中国平安保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 3月 4日发出，会议于2016年3月15日在深圳市召开，会议应出席监事 5人，实到监事4人，监事彭志坚先生因其他公务安排无法出席，书面委托监事会主席顾立基先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数5票，符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司监事会主席顾立基先生主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2015年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于审议〈公司2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告〉的议案》
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于审议〈公司2015年度企业社会责任报告〉的议案》
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案》
监事会对《公司2015年年度报告》及其摘要进行了审议，意见如下：
（1）《公司 2015年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定；
（2）《公司 2015年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；
（3）监事会未发现参与《公司2015年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）通过检视《公司2015年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红政策及利润分配方案的执行情况、本公司 2015年年度利润分配方案，监事会认为董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整的披露了现金分红政策及其执行情况；
（5）通过审阅《公司2015年年度报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，监事会认为本项会计估计变更是本公司根据《企业会计准则解释第2号》的有关规定并基于资产负债表日可获取的当前信息所作出的合理调整，同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。本项会计估计变更的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》及其附件。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于审议〈公司2015年度规划实施评估报告〉的议案》
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《关于审议公司2015年度董事履职工作报告及独立董事述职报告的议案》
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了《关于推荐外部监事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议本公司监事会于 2015年 11月 12日收到外部监事彭志坚先生的书面辞职报告，彭志坚先生因个人工作安排，申请辞任本公司第八届监事会监事职务。为保证监事会的正常运作，经全面考察，监事会同意推荐黄宝魁先生接替彭志坚先生出任本公司第八届监事会外部监事。
在本公司股东大会决议通过并报中国保监会获得监事任职资格后，黄宝魁先生将正式接替彭志坚先生出任本公司第八届监事会外部监事。此前，彭志坚先生
仍将依照法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。
黄宝魁先生的简历请见本公告附件。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
特此公告。
附件：黄宝魁先生简历
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2016年3月15日
附件：
黄宝魁先生简历
黄宝魁：73岁，2003年1月退休前曾任招商局蛇口工业区有限公司党委副书记、纪委书记。黄先生曾出任深圳华达电子有限公司副总经理及招商局蛇口工业区有限公司、深圳市蛇口安达实业股份有限公司、深圳蛇口通讯有限公司、深圳招商石化有限公司、招商局物流有限公司等多家公司监事职务。黄先生持有吉林大学物理系毕业证书，为高级政工师。