Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2019-017
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）因产能扩充，需补充流动资金，拟向银行申请最高总额不超过2.5亿元的贷款。为支持秦皇岛威卡威的发展，拟由公司为秦皇岛威卡威提供连带责任担保。
上述担保事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并同意授权公司经营管理层在上述额度内签署本次担保的相关文件。本次担保事项无需经过公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）秦皇岛威卡威基本情况：
公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司
成立日期：2005年08月 15日
注册资本：6,000万元
法定代表人：李璟瑜
公司类型：有限责任公司
住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号
经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；货物及技术的进出口
股权结构：公司持有秦皇岛威卡威100%股权。
（二）秦皇岛威卡威的财务数据如下：
单位：万元
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|财务指标|2018年三季度/2018年9月30日|2017年度/2017年12月31日|
|资产总额|259,256.32|106,983.34|
|负债总额|72,780.78|63,323.16|

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|-|-|-|
|财务指标|2018年三季度/2018年9月30日|2017年度/2017年12月31日|
|净资产|186,475.54|43,660.18|
|营业收入|115,118.52|72,852.65|
|利润总额|-6,321.17|8,258.59|
|净利润|-7,310.97|6,120.57|

注：2017年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次提供的担保方式为最高额保证担保，保证方式为连带责任担保；担保额度累计不超过2.5亿元。具体以公司、秦皇岛威卡威与银行签订的授信协议、贷款协议及担保书等为准。
四、董事会意见
2019年 4月 8日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过《关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的议案》。公司董事会认为：秦皇岛威卡威经营情况良好，资质优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；同意公司为子公司秦皇岛威卡威提供总额不超过2.5亿元的连带责任担保，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署本次担保的相关文件。
本次担保不存在反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：公司为秦皇岛威卡威提供担保是为满足子公司产能扩充，补充流动资金的需求。相关事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；本次为子公司贷款担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司子公司的实际生产经营需要，有利于公司整体利益，因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为3.5亿元（含本次担保事项），占公司2017年度经审计合并报表净资产的比例为6.84%。
截至 2019年 4月 8日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 0.77亿元，
均为子公司为子公司的担保，占公司 2017年度经审计合并报表净资产的比例为
承担的损失金额。
七、备查文件
1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议
2、北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事意见
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年4月9日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所独立董事备案办法》及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年半年度关联方资金往来及对外担保事项的独立意见:1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
2、截至 2017年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号等文件规定，报告期内不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项；公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》事项的独立意见：
公司董事会拟变更的公司经营范围及修订的《公司章程》，是结合公司实际生产经营需要进行的变更及修订，其相关内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意该事项，并同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
徐东升 张宏
董明晓 戴汝泉
徐波
2017年 8月 23日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-082三湘印象股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第七届董事会第六次（临时）会议，会议以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议由董事长许文智先生召集和主持，会议通知及相关资料于 2018年 10月 23日通过专人或电子邮件等形式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事李建光先生、石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表决方式出席会议，董事黄鑫先生因工作原因，委托董事陈劲松先生出席表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于《2018年第三季度报告全文及正文》的议案
具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》（公告编号2018-080）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于增加 2018年度日常关联交易额度的议案
同意公司将 2018年度与关联方湖南炎帝生物工程有限公司（以下简称“湖南炎帝”）发生的提供劳务类日常关联交易总额从3,400万元增加至不超过8,500万元。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。关联董事许文智先
生、陈劲松先生因担任上海三湘投资控股有限公司（湖南炎帝的控股股东）董事，为关联董事，对此议案进行了回避表决。
具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加2018年度日常关联交易额度的公告》（公告编号2018-081）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。
三湘印象股份有限公司董事会 2018年10月30日
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000传真: (86-10)58091100
关于阳光新业地产股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇一六年三月
阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所
关于阳光新业地产股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：阳光新业地产股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受阳光新业地产股份有限公司（以下简称“阳光新业”）委托，指派律师出席阳光新业2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对阳光新业本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供阳光新业为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为阳光新业本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对阳光新业提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
阳光新业董事会于2016年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司 2016年第四次临时股东大会通知》、《阳光新业地产股份有限公司第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告》；于2016年3月26日，阳光新业董
阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书
事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会提示性公告》。
经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。阳光新业已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
阳光新业本次临时股东大会现场会议于 2016年 3月 30日上午 9:00在北京市怀柔区杨宋镇怀耿镇122号益田花园酒店会议室如期召开。
阳光新业股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 3月 30日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。阳光新业股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 3月 29日下午 15:00至2016年3月30日下午15:00中的任意时间。
经合理查验，阳光新业董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前 15日通知股东，并在本次临时股东大会召开前发布了提示性公告。阳光新业本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共 1人，代表股份 49,593,062股，占阳光新业股份总数的6.6132%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深交所信息网络有限公司统计并经阳光新业核查确认，在有效时间内通
阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书
过网络投票系统直接投票的股东共计2名，代表股份2,500股，占阳光新业股份总数的0.0003%。
据此，阳光新业本次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 3名，合计代表股份 49,595,562股，占阳光新业股份总数的6.6135%。
除上述股东及委托代理人之外，阳光新业部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次临时股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
经合理查验，出席阳光新业本次临时股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。阳光新业按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
阳光新业通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向阳光新业提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次临时股东大会投票结束后，阳光新业合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
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|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|
|1.|提名徐青先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|49,595,562|0|0|100%|
|2.|提名李国平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|49,595,562|0|0|100%|
|3.|提名韩传模先生为公司第|49,595,562|0|0|100%|

阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书
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|七届董事会独立董事候选人的议案|

经本所律师见证，本次临时股东大会没有收到临时提案或新的提案。根据表决结果，本次临时股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
吴琥 律师
焦晓昆 律师
律师事务所负责人（签字）
赵洋 律师
二〇一六年三月三十日
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2014-009北京七星华创电子股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东--北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）减持公司股份的通知，京投公司于2014年3月13日至2014年3月17日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售流通股股份 732,999股，占公司总股本的0.21%（以下简称“本次减持”）。本次减持后，京投公司持有公司股份 17,267,001股，占公司总股本的4.90%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|北京市基础设施投资有限公司|集中竞价交易|2014年3月13日|20.72|130,500|0.04|
|||2014年3月14日|20.29|68,999|0.02|
|||2014年3月17日|20.21|533,500|0.15|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|732,999|0.21|

自2014年3月13日至2014年3月17日，京投公司通过深圳证券交易所集
中竞价交易系统累计减持公司股份732,999股，累计减持比例0.21%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|北京市基础设施投资有限公司|合计持有股份|18,000,000|5.11|17,267,001|4.90|
||其中：无限售条件股份|1 8 , 0 0 0 , 000|5.11|17,267,001|4.90|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、京投公司本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持的股东非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，京投公司不再是持有公司5%以上股份的股东；
4、上述权益变动具体情况详见 2014年 3月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、北京市基础设施投资有限公司股份减持通知；
2、《北京七星华创电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会2014年3月18日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-032永和流体智控股份有限公司
关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
公司2018年银行授信额度已到期。为保证公司银行授信的延续性、融资渠道的通畅性，更好的支持公司业务的拓展，公司拟在2019年度向银行申请总额不超过人民币6.55亿元的银行授信。
一、公司2018年度授信情况（单位：人民币万元）
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|序号|授信主体|银行|授信额度|借款发生额|
|1|永和流体智控股份有限公司|中国银行玉环支行|7,000|0|
|2||工商银行玉环支行|6,000|0|
|3||中信银行玉环支行|40,000|0|
|4||兴业银行玉环支行|10,000|0|
|5|浙江安弘水暖器材有限公司（全资子公司）|工商银行玉环支行|2,000|0|
|6||中信银行玉环支行|10,000|0|
|7||兴业银行玉环支行|5,000|0|
|合计|||80,000||

二、2019年度拟申请授信情况（单位：人民币万元）
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|序号|授信主体|银行|授信额度|
|1|永和流体智控股份有限公司|中国银行玉环支行|7,000|
|2||工商银行玉环支行|4,000|
|3||中信银行玉环支行|13,000|
|4||兴业银行玉环支行|5,000|
|5||浙商银行玉环支行|20,000|
|6||招商银行玉环支行|8,000|
|7|浙江安弘水暖器材有限公司（全资子公司）|工商银行玉环支行|1,500|
|8||中信银行玉环支行|2,000|
|9||兴业银行玉环支行|5,000|
|合计|||65,500|

上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。
三、授信有效期及授权
授信有效期自股东大会审议通过本议案之日起1年内。
董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件
（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-064北京荣之联科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）股东上海翊辉投资管理有限公司(以下简称“翊辉投资”)于2014年5月22日将其持有的公司限售股份41,390,000股质押给中国进出口银行，并于2014年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。具体内容详见公司2014年5月26日刊于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2014-063）。
由于翊辉投资将其持有的上述公司股份进行质押未取得公司及公司实际控制人的书面同意，翊辉投资于2014年5月25日承诺将尽快办理解除质押，解除质押手续自承诺日起十个交易日完成。
公司于2014年5月27日接到股东翊辉投资的通知，翊辉投资已将其上述所有质押给中国进出口银行的41,390,000股限售股份（占公司股份总数的11.28%）全部解除质押，并于2014年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
截至本公告披露日，翊辉投资持有公司股份41,390,728股，占公司股份总数的11.28%；本次其持有的41,390,000股限售股份解除质押后，目前其所持有的公司股份不存在质押的情形。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年五月二十九日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-061荣盛石化股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171650号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于荣盛石化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：020410 证券简称：广联达 公告编号：2019-064广联达科技股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]507号）的核准，广联达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2010年 5月 11日公开发行2,500万股A股，每股面值为 1元，每股发行价格为 58.00元，募集资金总额为 145,000.00万元，扣除发行相关费用7,437.00万元后，募集资金净额为 137,563.00万元。该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司审验，公司与相关方签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金到账日距今已满五个会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准”。
鉴于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，因此公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日
东方能源2018年第三次临时股东大会法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
北京市中咨律师事务所
东方能源2018年第三次临时股东大会法律意见书致国家电投集团东方新能源股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称本所）接受国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称东方能源或公司）委托，指派贾向明、冯朋飞律师（以下简称承办律师）担任东方能源 2018年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）法律顾问，出席会议，并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、规范性文件及《国家电投集团东方新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司《关于召开 2018年第三次临时股东大会股东大会的通知》而出具，对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1.本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。
2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到东方能源的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4.本法律意见书仅供东方能源为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5.承办律师同意将本法律意见书作为东方能源进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
第二节法律意见书正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.根据东方能源第六届董事会第八次会议决议（公告编号：2018-034，详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网），公司定于 2018年 5月 14日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。
北京市中咨律师事务所
东方能源2018年第三次临时股东大会法律意见书东方能源董事会于2018年4月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网站发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议
事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于 2018年 5月 14日下午 14:30在河北省石家庄市建华南大街 161号，公司会议室召开。通过过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 5月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 5月 13日下午 15:00至 2018年 5月 14日 15:00期间的任意时间。
承办律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，符合公司法、股东大
会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式；
登记地点为石家庄市建华南大街 161号，东方能源公司资本部；登记时间： 2018年 5月 11日上午8：30—12：00，下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。截至 2018年 5月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。该通知符合股东大会规则及公司章程的规定。
经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持股凭证，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 4人，代表股份数 438,113,452股，占公司总股本的39.7464%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人 4人，持有股份 438,113,452股，占公司总股本的39.7464%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法
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东方能源2018年第三次临时股东大会法律意见书律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》、《股东大会规则》等要求，合法有效。
三、会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的 1项议案进行了审议和表决。本次股东大会所审议事项与会议通知相符。现场投票按照《公司章程》规定进行了监票、计票，承办律师进行了现场见证，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司向东方能源提供认证结果、投票结果信息。大会表决方式符合《公司章程》有关规定。
根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票结果合并统计，公司本次股东大会表决结果如下：
1.《关于选举第六届监事会监事的议案》
议案内容：选举张俊才先生为第六届监事会监事的议案。
总表决情况：同意 438,113,452股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 986,256股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、《公司章程》、《股东大会规则》等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本六份，无副本。
（本页以下无正文）
北京市中咨律师事务所
东方能源2018年第三次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师_________________林柏楠
贾向明
_________________
冯朋飞
年 月 日
北京市中咨律师事务所
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-014东方日升新能源股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年 4月 9日15:00--17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司总裁王洪先生，董事、公司副总裁、主管会计工作负责人曹志远先生，董事会秘书、公司副总裁雪山行先生，独立董事戴建君先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-077浙江华策影视股份有限公司
关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．公司全资子公司华策影视国际传媒有限公司（以下简称“华策国际”）拟与 XiaoHongChunINC.（以下简称“小红唇”）签署协议，向小红唇借入资金不超过1亿港币。
2．华策国际持有小红唇35.03%的股份。公司董事赵依芳、金骞同时为小红唇董事，因此本次借款事项构成关联交易。本次借款关联交易涉及利息金额折算预计不超过360万元人民币，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
3．本次《关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的议案》已经于2017年9月25日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，关联董事赵依芳、金骞、傅梅城回避表决。独立董事就本次借款暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的的公告。
4．本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．关联人介绍：
公司名称：XiaoHongChun INC.
公司注册地：开曼群岛
公司住所：Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2582, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands
成立日期：2014年9月19日
负责人：姜志熹
经营范围：视频电商平台和美妆达人社区“小红唇”的开发和运营。
2．构成何种具体关联关系的说明。
公司董事赵依芳、金骞同时为小红唇董事，故上述交易构成关联交易。
三、协议的主要内容
1、协议主体：华策国际、小红唇。
2、协议内容：
华策国际向小红唇借入资金不超过1亿港币。
借款期限：3年
借款用途：补充运营流动资金
借款年利率：参照一年期香港银行间同业拆借利率
担保措施：无
借款的发放和偿还：华策国际根据自身生产经营资金情况，可提前向小红唇归还借款本金及利息，按实际使用天数计算应付利息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率是综合考虑了公司融资成本再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易用于华策国际补充经营过程中的流动资金缺口，因本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于子公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是关联方对公司经营的积极支持。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年3月公司与诗与远方（北京）网络科技有限公司（以下简称“诗与远方”）签署《内容营销战略合作协议》，公司通过影视剧产品为诗与远方提供品牌产品植入和新媒体平台原创贴，约定合作金额为2,700万元，按实际情况进行结算。诗与远方为小红唇开曼的境内运营实体之一，公司董事赵依芳、金骞为小红唇开曼董事，此次交易构成关联交易，未达到董事会审议标准。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的议案》,
经充分讨论后，认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议表决。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后，我们认为：
1、本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事事前认可；
2、本次关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过；
3、本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
4、本次关联交易的实施符合公司发展战略，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此同意本次关联交易事项。
八、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：华策影视本次全资子公司向关联方小红唇借款暨关
联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。本次关联交易的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意华策影视本次全资子公司向关联方小红唇借款暨关联交易事项。
九、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-094扬州扬杰电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2019年9月18日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于2019年9月27日上午 10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事金志国先生、于燮康先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步深化、完善公司经营管理激励机制，充分调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展，根据相关法律、法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于2019年9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2019年 9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘从宁先生、陈润生先生、周斌先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于2019年9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法》。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2019年 9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘从宁先生、陈润生先生、周斌先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
3、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
5、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件；
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘从宁先生、陈润生先生、周斌先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年10月 14日（星期一）在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼三楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容请见公司于2019年9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019年9月 28日
浙江步森服饰股份有限公司
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》的独立意见
为满足公司发展战略规划及业务转型的需求，公司和关联方北京星河世界
集团有限公司拟以自筹资金共同出资 40,000万元人民币设立西安星河网络小
额贷款有限公司，本次交易构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了
回避，且未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事
对该议案进行了表决，表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经
审议通过了该项议案，表决程序合法有效，我们对此项议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》的独立意见
为满足公司发展战略规划及业务转型的需求，公司及西安民间金融街投资
控股有限公司、“北京至信商业保理有限公司”拟以自筹资金共同出资设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司，其中，公司出资 3,400万元，出资比例为34%；民间金融出资3,500万元，出资比例为35%；至信商业出资3,100万元，出资比例为31%。该事项未购成关联交易，参会的董事对该议案进行了表
决，表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经审议通过了该项议
案，表决程序合法有效，我们对此项议案没有异议，同意将该议案提交公司股
东大会审议。
独立董事：叶醒 林明波
二〇一七年二月二十五日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016-062号河南新野纺织股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2016年10月8日以通讯方式送达全体监事，会议于2016年10月20日上午
10:30点在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过《公司2016年第三季度报告全文及正文》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会成员对2016年第三季度报告进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
2、通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-062星辉互动娱乐股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告全文已于2019年 10月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2019年10月 14日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2019年第三季度报告》将于2019年 10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-113
厦门金达威集团股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过决议；
2、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 12月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年12月26日下午14：30开始
（2）网络投票时间：2016年12月25日－2016年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 25日 15:00至 2016年 12月 26日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生、副董事长高伟先生因公出差，过半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共13人，代表股份 218,929,232股，占公司有表决权总股份的35.5127％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份218,532,432股，占公司有表决权总股份的35.4483%。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 396,800股，占公司有表决权总股份的0.0644%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,053,600股，占上市公司总股份的0.1709％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 656,800股，占上市公司总股份的0.1065％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 396,800股，占上市公司总股份的0.0644％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。议案的审议及表决情况如下：
1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
总表决结果：同意 218,828,232股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9539％；反对101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 952,600股，占出席会议中小股东所持股份的90.4138％；反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.5862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-006
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十四次会议通知于2018年4月2日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年4月12日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名。会议由监事会主席叶立君先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算方案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已建立较为健全的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为业内专业的审计机构，已为公司审计服务多年，其执业团队经验丰富，审计人员勤勉尽职，专业服务能力较强，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司2018年度的审计机构。
7、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》，关联监事叶立君先生、施加民先生回避表决。并发表如下审核意见：
公司及下属分、子公司与伟星集团及其子公司发生的劳务服务、产品采购、房屋租赁等关联交易业务系正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公平、公正的原则，交易价格采用市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。
三、备查文件
公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2018年4月14日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-034深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|3700万股|2017年2月17日|2019年2月18日|招商证券资产管理有限公司|4.82%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司总股本的36.27%。其所持有公司股份累计被质押的数为 325,080,000股，占其所持公司股份的42.36%，占公司截止2017年2月17日总股本的15.37%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一七年二月二十日