证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－036河南易成新能源股份有限公司
关于为子公司 2018年度银行授信
提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展需要，公司拟为河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）、平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）、河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）、平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）、河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）等五家子公司申请2018年度银行综合授信业务提供担保，担保期限自股东大会通过之日起12个月。
2017年 4月 16日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于公司为子公司 2018年度银行授信提供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）河南易成环保科技有限公司
成立日期：2016年03月21日；
注册地点：开封市禹王台区精细化工产业园区金山路东段路南；
注册资本：10000万；
经营范围：污水处理及其再生利用技术的研发；污水处理设备、环境保护专用设备的研发、制造、及销售。
与公司的关系：为公司的全资子公司；
主要财务指标：2017年期末资产总额 149,779,102.32元，负债总额 46,173,816.75元，净资产 103,605,285.57元。报告期内实现营业收入79,340,566.29元，营业利润26,753,048.06元，净利润26,753,048.06元。
（二）平顶山易成新材料有限公司
成立日期：1996年3月19日；
注册地点：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段 631号；
注册资本：22500万；
经营范围：碳化硅冶炼、加工、制造；非金属超细微粉加工、销售、检验、检测；太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；磷酸铁钒锂项目基础能的开发；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；销售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）；对外贸易；房屋租赁。
与公司的关系：为公司的全资子公司；
主要财务指标：2017年期末资产总额 1,488,327,445.73元，负债总额 702,379,634.75元，净资产 785,947,810.98元。报告期内实现营业收入299,363,144.79元，营业利润-264,837,525.68元，净利润-272,285,349.08元。
（三）河南中平瀚博新能源有限责任公司
成立日期：2014年07月10日；
注册地点：平顶山市新华区焦店镇场房村西北50米；
注册资本：3000万；
经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。
与公司的关系：为公司的控股子公司；
主要财务指标：2017年期末资产总额 546,463,518.19元，负债总额 357,098,068.51元，净资产 189,365,449.68元。报告期内实现营业收入118,795,926.17元，营业利润-1,014,880.39元，净利润-305,854.57元。
（四）平煤隆基新能源科技有限公司
成立日期：2016年07月08日；
注册地点：河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段）；
注册资本：60000万；
经营范围：晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出口业务。
与公司的关系：为公司的控股子公司；
主要财务指标：2017年期末资产总额 1,277,794,652.58元，负债总额 673,293,739.9元，净资产 604,500,912.68元。报告期内实现营业收入914,732,740.98元，营业利润8,487,839.85元，净利润6,630,937.99元。
（五）河南华沐通途新能源科技有限公司
成立日期：2012年6月20日；
注册地点：郑州市郑东新区众旺路19号B幢11层1101号
注册资本：12500万；
经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发，光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工，合同能源管理，电力工程设计与施工（凭有效资质证
经营）；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物技术除外）；批发零售：金刚石制品、磨料磨具、电器机械、建材、五金交电、通讯设备、环保设备、电子产品、化工产品（易燃易爆危险品除外）、日用百货、办公用品、农产品、矿产品（不含煤炭）。
与公司的关系：为公司的控股子公司；
主要财务指标：2017年期末资产总额 478,281,347.74元，负债总额 416,496,717.75元，净资产 61,784,629.99元。报告期内实现营业收入86,374,714.48元，营业利润-58,372,297.44元，净利润-49,107,459.14元。
三、担保协议的主要内容
1、为全资子公司易成环保向中信银行股份有限公司申请不超过人民币5000万元的银行综合授信，提供最高额为5000万元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起12个月。
2、为全资子公司易成新材向中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等申请 9亿元人民币的银行综合授信，提供最高额为 9亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起12个月。
3、为控股子公司中平瀚博向平顶山银行股份有限公司申请不超过 6000万元人民币的银行综合授信,向洛阳银行股份有限公司申请不超过 6000万元人民币的银行综合授信,向兴业银行股份有限公司申请不超过 5000万元人民币的银行综合授信,向中国建设银行股份有限公司申请不超过 3000万元人民币的银行综合授信,提供最高额为2亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起12个月。
4、为控股子公司平煤隆基向平顶山银行郑州分行、浦发银行开封分行、兴业银行郑州分行等申请不超过 5亿元人民币的银行综合授信，提供最高额为 5亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起12个月。
5、为控股子公司华沐通途向郑州银行股份有限公司、焦作中旅银行股份有
限公司等申请1亿元人民币的银行综合授信，提供最高额为1亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起12个月。
四、董事会意见
易成环保、易成新材为公司的全资子公司，中平翰博、平煤隆基、华沐通途为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，目前经营状况均良好、偿债能力均较强，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。且本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。本次担保事项的决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应的审批程序。同意公司为子公司 2018年度银行授信提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年4月17日，公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外担保的事项。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内，以银行与公司实际发生的担保金额为准。截至2018年4月17日，公司及控股子公司对外担保总额为 169,282.14万元，占公司最近一期经审计总资产的25.30%，占公司最近一期经审计净资产的65.77%。其中：公司为各子公司银行借款提供担保的金额为 62,205.74万元,全资子公司易成新材为公司非公开发行公司债券提供反担保 60,000万元，全资子公司易成新材为公司银行借款提供担保的金额为 15,000万元，全资子公司易成新材为全资子公司恒锐新融资租赁提供担保的金额为 7,421.40万元,公司为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供
担保的金额为 16,655万元，公司为全资子公司通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为 6,000万元,公司为控股孙公司易成瀚博融资租赁业务提供担保的金额为2,000万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年四月十七日