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证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号： 2015-023广东柏堡龙股份有限公司
关于换选公司部分监事公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事方莉萍女士的书面辞职报告，方莉萍女士由于个人工作原因，决定辞去公司监事会监事的职务，辞去监事职务后将不再担任公司其他的职务。截至公告日，方莉萍女士未直接或间接持有公司股份。
鉴于方莉萍女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，方莉萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前方莉萍女士仍需继续履行监事的职责。方莉萍女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对方莉萍女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年11月5日召开了第三届监事会第五次会议审议《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》，公司监事会同意提名林晓如女士为公司第三届监事会监事候选人（林晓如女士简历详见附件）并同意提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
该公告本应与第三届监事会第五次会议公告同时披露，由于工作人员疏忽，现补充披露。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司监事会
附：
林晓如女士简历
林晓如，女，1985年 7月生，中学学历。2008年至今就职于公司，熟悉公司整个运营流程，职业素养良好，现任公司销售部经理。
林晓如女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-068浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，公司股票自2017年4月18日开市起停牌；2017年 4月 25日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。2017年4月28日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-049），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权。
公司股票于 2017年 4月 28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 5月 5日、2017年 5月 12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057，2017-058），公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060），公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064）。公司于 2017年 6月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067）。以上具体内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十一日
中钢国际 独立董事意见
关于中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就相关事项发表如下意见：
一、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
就第七届董事会第二十一次会议中关于公司2015年度利润分配方案的相关事宜，我们发表独立意见如下：
由于公司2014年9月实施重大资产重组，本公司以前年度亏损，截至2015年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负，因此本年度不进行利润分配。
二、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易的独立意见
就第七届董事会第二十一次会议中关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的相关事宜，我们发表独立意见如下：
公司2015年日常关联交易执行情况均在预计范围内，未存在超出预计范围的情况。2016年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于聘任2016年度审计机构的独立意见
中钢国际 独立董事意见
就第七届董事会第二十一次会议中关于聘任 2016年度审计机构的相关事宜，我们发表独立意见如下：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业从业资格，能够满足公司2016年度财务审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，不会损害公司及公司股东的利益。
四、关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
公司编制了截止2015年12月31日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表。我们根据对公司的审慎调查，认为该表如实反映了报告期内公司控股股东及其关联方占用资金情况。报告期内，没有控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
五、关于2015年度公司对外担保情况的独立意见
我们对公司对外担保情况进行了专项核查：公司严格控制对外担保的风险， 2015年公司没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供违规担保，维护了公司和股东的合法权益。
六、关于2015年度公司内部控制自我评价情况的独立意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。为进一步完善公司治理工作，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，报告期内，根据中国证监会、深圳交易所的相关要求，以及公司制定的内控规范实施工作的相关方案，对公司内部控制的各个环节进行梳理、测试。公司总体的内控制度健全有效，形成了较完整严密的公司内部控制制度体系，符合国家有关
中钢国际 独立董事意见
法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，独立董事认为，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
中钢国际 独立董事意见
（此页无正文，为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 郑东 朱海武
_______________
朱玉杰
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-076债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强上市公司与广大投资者的沟通交流，中国证券监督管理委员会青岛监管局、青岛市上市公司协会拟联合举办“2016年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）届时将参加此次活动，现将相关事项公告如下：
本次投资者集体接待日活动时间为2016年9月22日（星期四）15:00至17:00，将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录活动平台（http://irm.p5w.net/ma/2016/sdqd/01/index.htm），点击相关链接参加本次活动。公司董事会秘书刘兵先生及财务负责人马剑华女士将出席活动并与投资者进行互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-059深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于以部分募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）于 2017年8月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以增资方式将部分非公开发行募集资金投入全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司（以下简称“科漫达”），以保障“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”的顺利实施。现将具体情况公告如下：
一、使用募集资金对子公司增资的情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕959号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用以非公开方式发行的方式，向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票66,666,667股（经2015年度权益分派后调整为 67,114,093股），发行价为每股人民币 17.60元，实际发行 56,818,181股，共计募集资金999,999,985.60元，坐扣承销和保荐费用、验资审计费、律师费等费用19,419,999.73元后的募集资金净额为980,579,985.87元，主承销商广发证券股份有限公司于 2016年 10月 12日汇入本公司募集资金监管账户共 980,999,985.87元(其中包含未转出的验资费、律师费用420,000.00元)。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2016〕第48190009号)。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市捷顺科技实业
股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，本公司对定向增发募集资金实行专户存储。
2017年 3月 2日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”新增实施主体的议案》，同意募投项目之一“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”的实施主体拟原由捷顺科技一个实施主体，增加为捷顺科技、深圳市顺易通信息科技有限公司、深圳市捷顺通网络科技有限公司及科漫达四个实施主体。
2017年8月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》，基于“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”实施主体新增后实际运营的需要，提高募集资金使用效率，保障募投项目的稳步推进，公司拟以部分非公开发行募集资金人民币 2,000万元（含银行存款利息、结构性存款本金及收益）对全资子公司科漫达进行增资，增资全部计入注册资本。
公司本次对科漫达增资符合募集资金的使用规划，有利于整合公司资源，提高募集资金使用效率。本次增资完成后，科漫达的资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次对科漫达的增资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
（一）科漫达基本情况如下：
公司名称 深圳市科漫达智能管理科技有限公司
成立日期 2012年11月19日
统一社会
91440300057870728H
信用代码
住所 深圳市福田区梅林街道龙尾路10号捷顺科技405室
法定代表人 唐健
注册资本 4,000万元人民币
实收资本 4,000万元人民币
公司类型 有限责任公司
经营范围 软件及智能终端设备的开发与销售、系统集成、计算机信息技术咨询、企
业管理咨询。
|||
|-|-|
|股东|出资额|
|捷顺科技|4,000万元人民币|

（二）本次增资的来源为公司 2016年非公开发行募集资金，本次增资完成后，科漫达注册资本由人民币 4,000万元增加至 6,000万元，其股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。
（三）主要财务数据：科漫达最近一年又一期的主要财务数据如下：
（单位：元）
||
|-|
|2017年6月30日|
|21,681,799.28|
|5,474,893.34|
|16,206,905.94|
|2017年1-6月|
|1,077,439.17|
|-3,916,372.80|

注：科漫达2016年度财务报表已经审计，2017年1-6月财务数据未经审计。
三、本次增资的目的及影响
公司对全资子公司增资未变更募集资金投向和募投项目建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，能够提高募集资金的使用效率，保障募投项目的稳步推进，不存在损害中小股东利益的情形，不存在新增风险及不确定性，风险可控。
四、增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，实施募投项目的公司及全资子公司科漫达将及时与商业银行、保荐机构共同签署《募集资金四方监管协议》，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
2、公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十三次会议决议；
4、《广发证券股份有限公司关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司以部分募集资金对全资子公司增资的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2018-97
宁夏中银绒业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
2018年 8月 14日宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了原告中国农业发展银行灵武市支行向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）诉本公司及宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华金融借款合同纠纷案，原告请求自治区高院依法判令解除与本公司签订的《流动资金借款合同》（编号 64038201-2017年［宁灵］字 0022号、编号 64038201-2017年［宁灵］字 0023号）；请求依法判令公司偿还原告借款本金、利息、复利、罚息、违约金等共计 272,024,694.84元，并请求按照借款合同约定的标准计算利息、复利、罚金、违约金至借款实际清偿之日；
请求依法判令宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华对上述借款本金、利息、复利、罚息、违约金承担连带清偿责任；本案诉讼费、保全费等费用，由被告宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华共同承担。
上述诉讼事项详见公司于 2018年 8月 14日在指定信息披露媒体刊登的《宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2018-93）。
二、诉讼进展情况
针对上述金融借款合同纠纷案，申请人中国农业发展银行灵武市支行向自治区高院申请财产保全，请求对本公司及宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华名下价值 272,024,694.84元的财产采取查封、冻结等财产保全措施。
本公司于2018年9月21日收到自治区高院《民事裁定书》（[2018）宁民初 83号]，裁定如下：
申请人中国农业发展银行灵武市支行提出的保全申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款的规定，裁定对本公司及宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华名下价值 272,024,694.84元的财产进行查封、冻结。
三、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已按照《企业会计准则》等规定将相关诉讼所涉本金及利息计入负债及财务费用，案件受理费及复利、罚息在案件执行完毕后将影响公司业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、宁夏回族自治区高级人民法院《民事裁定书》[（2018）宁民初 83号]。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-064实丰文化发展股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］404号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为人民币11.17元/股，募集资金总额为人民币 22,340.00万元，扣除发行费用人民币 2,142.00万元后，实际募集资金净额为20,198.00万元。上述募集资金已于2017年 4月6日到达公司募集资金专项账户。2017年 4月 6日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G16043480070号）。
二、募集资金存储情况
截至 2019年9月30日，公司已累计使用募集资金总额为7,671.69万元，使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的资金余额为0万元，累计产生利息收入为 1,058.01万元，累计直接投入玩具生产基地建设项目的募集资金为 1,628.02万元，累计投入营销网络建设及品牌推广项目的募集资金为953.31万元，累计投入研发中心建设项目的募集资金为 5,090.36万元，研发中心建设项目已实施完毕并将结项后的节余募集资金 2,215.84万元永久性补充流动资金，募集资金账户期末余额为11,368.48万元。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-064为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会决议之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据公司目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。根据近期银行存贷款基准利率，公司本次使用 5,000万元闲置募集资金补充流动资金，预计可为公司节约财务费用 260万元。
本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司将继续严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内从事高风险投资的情况说明
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。
4、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
本公司承诺:本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、监事会、独立董事、保荐机构的意见
1、监事会意见
经核查，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-064资金，使用期限不超过 12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会全体成员一致同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
经核查：在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在本次补充流动资金到期时，公司将归还该部分资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构的核查意见
公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金用于补充流动资金事项经上市公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了关于第二届董事会第十八次会议相关事项的同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金用于补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-0644、东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会2019年 10月9日
江苏中南建设集团股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间延长的公告
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过27亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1717号”文核准。本次债券分期发行，江苏中南建设集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第一期发行。
根据《江苏中南建设集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 11月 20日13：30-16：00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
本期债券全称：江苏中南建设集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券代码：112997.SZ，债券简称：19中南03。
因簿记建档当日部分投资者履行程序的原因，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2019年 11月 20日17:00。
特此公告。
（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间延长的公告》之盖章页）
江苏中南建设集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间延长的公告》之盖章页）
中山证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间延长的公告》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
浙江金盾风机股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（徐伟民）
作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度公司共召开10次董事会、4次股东大会、4次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，本人出席 10次董事会、4次股东大会、4次审计委员会、1次提名委员会。
本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2017年02月13日，在二届二十四次董事会会议上，对公司2016年度公司内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明、2016年度关联交易、关于聘任会计师事务所、2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告及《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》等事项发表了独立意见。
事前认可意见和独立意见。
3、2017年5月31日，在二届二十七次董事会会议上，对公司《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于<浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>的议案》、《关于公司与周建灿签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同（二）>的议案》、《关于减少关联交易的议案》等与本次交易相关的议案发表了独立意见。
对于公司重大资产重组相关事项发表了事前认可意见。
4、2017年8月24日，在二届二十八次董事会会议上，对公司公司控股股东及其他关联方资金占用事项、公司对外担保事项、会计政策变更事项、关于2017年上半年度计提资产减值准备的事项发表了独立意见。
5、2017年 11月 10日，在二届三十一次董事会会议上，对公司《关于变更部分募集资金专项账户及签订三方监管补充协议的议案》《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
6、2017年 11月 16日，在二届三十二次董事会会议上，对公司《关于公司支付现金收购四川同风源建设工程有限公司51%股权的议案》发表了独立意见。
7、2017年 12月 30日，在二届三十三次董事会会议上，对公司关于选举周建灿为第三届董事会董事长的事项、关于确认董事会专门委员的成员的事项、关于董事会聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会成员。2017年按照公司《审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，主要开展以下工作：
1、2017年度本人按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求勤勉尽职，参加了4次审计委员会会议，对公司审计报告进行了审议并发表了意见。
2、2017年度本人作为提名委员会委员，参加了一次提名委员会会议，根据有关规定，对拟聘任的高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表了意见。
四、工作交流与现场调查情况
在 2017年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、其他工作
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
浙江金盾风机股份有限公司独立董事：徐伟民二〇一八年【】月【】日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-021
石家庄以岭药业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国家发展和改革委员会关于2013年蛋白类生物药和疫苗发展专项、通用名化学药发展专项实施方案的复函》（发改高技［2013］2557号），石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“心血管类固体口服制剂国际化发展能力建设项目”经国家发展改革委、财政部、工业和信息化部和国家卫生计生委联合批复，列入国家战略新兴产业发展专项资金计划，获国家补助资金1,000万元支持项目建设。
近日，公司收到该项目的首笔补助资金人民币 300万元。根据《企业会计准则第 16号――政府补助》的有关规定，该笔政府补助为与资产相关的政府补助，在收到时公司将确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
二零一四年三月二十八日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2015-019江苏华昌化工股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》已于2015年4月16日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。《2014年年度报告全文及摘要》于2015年4月18日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》，供全体股东和投资者查询。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2015年4月27日（星期一） 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与公司年度报告说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理胡波先生、独立董事陈和平先生、董事会秘书蒋晓宁先生、财务总监赵惠芬女士、保荐代表人杨楠女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于太原双塔刚玉股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对太原刚玉使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：
一、本次发行的募集资金情况
经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]255号），公司通过非公开发行股票方式发行66,126,168股新股，发行价格为8.56元/股，募集资金总额为566,039,998.08元，扣除发行费用18,290,000.00元后，募集资金净额547,749,998.08元。以上募集资金已于2014年8月25日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字(2014)第000019号《验资报告》确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次发行的募集资金投资项目情况
经公司2013年第二次临时股东大会、2013年第四次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金，投入以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|投资总额|
|低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目|29,807.00|
|智能物流存取成套系统产业化项目|9,968.00|
|补充流动资金|--|
||--|

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
太原刚玉第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过14,000万元闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
太原刚玉第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用不超过 14,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
太原刚玉独立董事已发表意见：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过 14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同时，太原刚玉就该事项出具了承诺函：承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，承诺不进行证券投资等高风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：太原刚玉本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益；太原刚玉本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金所涉及的资金总额不超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月，并承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经太原刚玉第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本保荐机构同意太原刚玉实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于太原双塔刚玉股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
韩杨
陈睿
东方花旗证券有限公司
2014年9月12日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2014-034
武汉力源信息技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”或“力源信息”）第二届董事会第十五次会议通知已于2014年6月27日以邮件形式告知各位董事，会议于2014年7月2日上午10:00在公司十楼会议室以现场+电话会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、胡戎以现场方式参加，董事胡斌、王晓东、张兆国、郑军、邹明春以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议《关于副总经理（财务总监）变更》的议案
2014年7月1日公司董事会收到吴伟钢先生辞去公司副总经理（财务总监）及武汉力源信息应用服务有限公司（力源信息全资子公司）董事职务，仍担任公司企业策划办公室副主任职务的报告，辞职报告自收到之日起生效。
经董事长兼总经理赵马克先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会审议后同意聘请刘昌柏先生担任公司副总经理（财务总监）。
独立董事对聘请刘昌柏先生担任公司副总经理（财务总监）表示同意，并发表了相关独立意见。（详情请见公司同日公告2014-035《关于副总经理（财务总监）变更公告》和《独立董事关于聘任公司副总经理（财务总监）的独立意见》）投票结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-010上海普丽盛包装股份有限公司
关于补充披露公司上市时股东人数情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据投资者要求，公司补充披露公司上市时股东人数情况：截止至 2015年 4月 23日，公司股东总数为 39785人。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会 2015年 5月 27日
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第四会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-021汤臣倍健股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年3月20日（星期五）上午11:00在广州分公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年3月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式审议通过了以下决议：1.审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》
监事会认为：公司本次向广东佰嘉、广州佰健和汤臣药业提供委托贷款，有助于募投项目“广东佰嘉单品运作项目”、“技术运营中心项目”和“终端精细化管理及品牌建设项目”的顺利实施，符合公司发展的需要。本次委托贷款没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》监事会同意以募集资金 128,775,405.54元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于募投项目增加实施主体的议案》
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第四会议决议公告监事会认为：公司本次增加募投项目中“终端精细化管理及品牌建设项目”的实施主体是基于市场需求和公司发展战略的需求，有利于募投项目进一步贴近市场，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次募投项目增加实施主体的事项。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第四次会议决议
2.深圳证券交易所要求的其它文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018-001山西西山煤电股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通讯方式于 2018年 1月 25日召开。公司董事会秘书处已于 2018年 1月 12日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11人，实际出席会议董事 11人。会议由董事长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》（详见公司公告2018-002）
本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 4名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，由公司 7名非关联董事对该议案进行了表决。
此项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2018年 1月 25日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：*ST准油 公告编号：2018-039新疆准东石油技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的处理，适用财政部 2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。
公司收到的财政补助采用财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
补助》。
公司编制的财务报表适用财政部 2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
4、变更日期
公司自上述规定的起始日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述企业会计准则对公司2017年度相关会计科目及其金额调整如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终列示持续经营净利润本年金额9,891,580.72元；
列示持续经营净利润上年金额-91,724,852.62元。
止经营净利润”。比较数据相应调整。
（2）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本
财务费用：减少10,657,200.00元。
费用。比较数据不调整。
（3）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他
其他收益：4,270,800.00元。
收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。
本年资产处置收益：20,840,466.23元；
（4）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部
本年营业外收入：调减22,180,306.78元；
分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类
本年营业外支出：调减1,339,840.55元。
至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。
上年资产处置收益：-799,762.62元；
上年营业外收入：调减396,825.97元；
上年营业外支出：调减1,196,588.59元。
三、会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》进行科目间的调整，只涉及会计科目列示的变化，不影响当期损益、也不涉及以往年度损益的追溯调整，属于合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-051债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2014年 12月 19日通过电子邮件向各位董事发出，会议于 2014年 12月 24日在郑州新郑国际机场工业区公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李守宇先生、董事万君初先生、独立董事谷秀娟女士、独立董事朱舫女士通讯表决。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》。
同意公司依据财政部 2014年修订和新颁布的相关会计准则对公司相关会计政策进行变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司2013年度、2014年前三季度财务报表所有者权益和净利润等指标产生影响。
详见2014年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-053号《好想你枣业股份有限公司关
于执行新的会计准则并变更会计政策的公告》。
公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见 2014年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，同意公司使用节余募集资金及利息收入 2,299.00万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）全部永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
详见2014年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-054号《好想你枣业股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
保荐机构、公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2014年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2014-001湖南尔康制药股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2013年1月1日－2013年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：10%-33%|盈利：15,190.69万元|
||盈利：16,709.76万元-20,203.62万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内经营情况较为良好，业务结构未发生重大变化，归属于上市公司股东的净利润较去年同期持续增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约35万元到90万元之间。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－019云南云投生态环境科技股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云投生态”）拟非公开发行不超过101,985,171股（含本数）股票，发行价格12.14元/股（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行的发行对象为云南省投资控股集团有限公司、昆明农业发展投资有限公司、财富证券皇庭资本云投生态集合资产管理计划、财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划。发行对象符合法律、法规的规定。
本次非公开发行事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。公司已于 2015年 12月 19日公告了认购对象穿透后涉及认购主体的情况。根据最新的监管要求，公司对本次发行对象重新进行了穿透核查，并编制了《云南云投生态环境科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次修订已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。
公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、有限公司、股份公司、国资委后，涉及认购主体情况如下：
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|序号|认购对象|涉及认购主体数量|备注|
|1|云南省投资控股集团有限公司|1|最终穿透至云南省人民政府国有资产监督管理委员会|
|2|昆明农业发展投资有限公司|1|最终穿透至昆明市人民政府国有资产监督管理委员会|
|3|财富证券皇庭资本云投生态集合资产管理计划|42|最终穿透至自贡东方彩钢结构有限公司、财富证券有限责任公司以及张红梅等40名自然人|
|4|财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划|1|员工持股计划作为一个认购对象|
|合计||45|上述认购对象穿透后主体重叠，在计算合计数时不予重复计算|

经公司核查，公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、有限公司、股份公司、国资委后，共计45名认购主体，未超过200人。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会2016年 3月11日