Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司
再次延长非公开发行 A股股票
股东大会决议和授权有效期的核查意见
泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”）于 2016年 3月14日召开第八届董事会第五十七次临时会议，于2016年3月31日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司2016年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过前述议案之日起 12个月。本次非公开发行股票申请已于 2016年 7月 13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚未取得正式核准文件。
鉴于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期于2017年3月30日届满，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于 2017年 3月 13日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。根据该次股东大会决议，本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2017年3月30日起延长12个月。
鉴于待获得中国证监会正式核准文件后，公司实施非公开发行股票方案尚需一定时间，而本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将于2018年3月30日再次届满，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，公司于 2018年3月13日召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于再次延长公司 2016年度
非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2018年3月30日起延长12个月。
除延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票方案不变，以公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过的调整后的非公开发行股票方案为准；股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行构成公司与中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）之间的关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对于保荐机构履行持续督导职责的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为泛海控股2016年度非公开发行股票的持续督导机构，对泛海控股本次非公开发行股票与中国泛海构成关联交易的情况进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司董事卢志强、李明海、余政、韩晓生、秦定国、郑东、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、陈怀东等 12名关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6人参与表决，非关联董事一致同意本议案所述事项。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
因此，董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，公司独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司本次董事会的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
所涉及的须由公司股东大会审议的议案均将提交股东大会表决，公司将向全体股东提供网络投票平台，同时公司关联股东在表决时将回避。
综上，保荐机构同意泛海控股再次延长本次非公开发行决议有效期的相关安排。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司再次延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：庄云志、黄平
中信建投证券股份有限公司
二〇一八年三月十三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018- 040华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案经第七届董事会第四十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 7月 2日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 2日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 1日15∶00至 2018年 7月 2日15∶00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年 6月 26日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股东大会股权登记日 2018年 6月 26日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的议案》，关联股东中华映管（百慕大）股
份有限公司需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的议案
特别提示：
该议案属于关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司需回避表决。
（二）披露情况：
该提案经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，提案相关内容已于 2018年 6月 14日刊登在巨潮资讯网上。
巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）
三、提案编码
表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的议案|√|

四、会议登记方法
（一）登记时间
2018年 6月 29日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份
证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：陈伟、吴艳菱
（2）电话：0591－88022590
（3）传真：0591－88022061
（4）电子邮箱：gw@cptf.com.cn
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第四十四次会议决议公告（2018-037）
特此公告
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司董事会2018年6月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360536
2、投票简称：华映投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 7月 2日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018年 7月 2日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的议案|√||||

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-101中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达华智能，证券代码：002512）自2018年6月19日（星期二）开市起停牌。公司分别于2018年6月19日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-084），2018年6月28日、2018年7月3日、2018年7月10日、2018年7月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-086、
2018-090、2018-093、2018-095）。后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月19日（星期四）开市起继续停牌，公司于2018年7月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-096）。
公司本次筹划的发行股份购买资产交易对方为朴圣根先生等自然人及法人
股东，交易标的为北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称“讯众股份”、“标的公司”）。
截至目前，公司正积极与相关方就本次购买资产的具体方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的尽职
调查、商务谈判等各项工作；标的公司讯众股份（证券代码：832646）作为新三板创新层公司，目前仍在停牌履行相关程序；同时讯众股份部分股东属于国资，其出售股权行为需履行相应程序，目前手续尚在办理中。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年7月26日（星期四）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司与相关方将继续全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。
公司指定的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十六日
证券代码: 002377证券简称:国创高新
湖北国创高新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖北国创高新材料股份有限公司董事会现就提名冯浩为湖北国创高新材料股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北国创高新材料股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合湖北国创高新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北国创高新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北国创高新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖北国创高新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在湖北国创高新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为湖北国创高新材料股份有限公司或其附属企业、湖北国创高新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与湖北国创高新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖北国创高新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湖北国创高新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
日期：2015-04-24
浙江水晶光电科技股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，对《公司章程》部分条款修订如下：1、原章程第二条：公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，法人营业执照号码：330000000033941。
修改为：
第二条：公司发起设立，公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，法人营业执照号码：330000000033941。”
2、原章程第十八条：公司的发起人、认购的股份数、持股比例如下表所示：
修改为：
第十八条：2006年 12月 21日，公司发起人在公司设立时均以其所持有的原星星集团浙江水晶光电科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，公司的发起人、认购的股份数、持股比例如下表所示：
3、原章程第四十二条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
修改为：
第四十二条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币
（八）证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
4、原章程第四十五条：股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以根据法律法规的规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修改为：
第四十五条：股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
(一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；
(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。”
5、原章程第五十六条：股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
修改为：
第五十六条：股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002420 证券简称：*ST毅昌 公告编号：2019-034
广州毅昌科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议通知于2019年6月6日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年6月11日以通讯方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2019-035）。
本议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会 2019年 6月 11日
安泰科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
（LIMITED LIABILITYPARTNERSHIP）
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明················ 3
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················ 5
关于安泰科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中天运[2016]普字第90460号安泰科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）2015年12月31日的合并及公司资产负债表及2015年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注，并于2016年3月29日签发了中天运[2016]审字第90431号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），以及深证交易所《非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求（修订）》（信息工作备忘录2006第2号）安泰科技公司编制了后附的《安泰科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是安泰科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安泰科技公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对安泰科技公司实施2015年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解安泰科技公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为安泰科技公司向证券监督机构呈报2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
附件:安泰科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（本页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
二〇一六年三月二十九日 中国注册会计师：
安徽桑乐金股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，对《安徽桑乐金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：：
|||||
|-|-|-|-|
||原章程内容||修改后的章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 12,262.50 万元。||第六条 公司注册资本为人民币 24，525.00 万元。||
|第十九条 公司股份总数为12,262.50万股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为24，525.00万股，公司的股本结构为：普通股24，525.00万股，其他种类股零股。||
|第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理2名，财务负责人1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。||第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干，财务负责人1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。||

安徽桑乐金股份有限公司董事会2014年03月12日
广东道氏技术股份有限公司
2017年第三期股票期权激励计划激励对象名单
一、 获授股票期权的人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|黄忠淼|管理人员|15|彭灿|管理人员|
|2|鲁生勇|管理人员|16|姚安青|管理人员|
|3|文红兵|管理人员|17|郑上华|管理人员|
|4|陈晓辉|管理人员|18|黄蓉|管理人员|
|5|陈珍华|管理人员|19|王瑞婷|管理人员|
|6|汪华|管理人员|20|赵秀容|管理人员|
|7|代云|管理人员|21|彭琪|管理人员|
|8|张晨|管理人员|22|郑世林|管理人员|
|9|张鞍|管理人员|23|万承平|管理人员|
|10|汤依伟|管理人员|24|陈建兵|管理人员|
|11|贺必林|管理人员|25|夏赞辉|技术人员|
|12|罗利琼|管理人员|26|刘德宁|技术人员|
|13|郑江峰|管理人员|27|张婉明|管理人员|
|14|岳文彬|管理人员||||

广东道氏技术股份有限公司董事会2017年 9月29日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-078棕榈园林股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于 2015年 7月 9日对外公告了《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》（公告编号：2015-069），2015年8月25日公司收到公司持股5%以上股东南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“南京栖霞”）增持公司股份的通知，现将具体情况公告如下:
一、增持计划实施情况
公司持股5%以上股东南京栖霞建设股份有限公司于 2015年 8月 24日至 8月 25日期间通过深圳证券交易所集合竞价系统增持公司股份 550万股，增持均价18.007元/股，累计增持金额约9903万元，增持股份占公司总股本的0.998%。
本次增持前，南京栖霞持有公司股份43,408,000股，占公司总股本的7.88%；
本次增持后，南京栖霞合计持有公司股份48,908,000股，占公司总股本的8.88%。
二、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大股东的利益，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）规定。
不减持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年8月25日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-077浙江亚太机电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”）于 2014年 10月 27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1098号），核准公司非公开发行不超过 120,178,800股新股。本次非公开发行新增股份 81,738,000股股份已于 2014年 11月 21日在深圳证券交易所上市。
根据公司2014年第一次临时股东大会的授权及2014年第三次临时股东大会对授权有效期的调整，公司董事会办理了工商变更登记的相关工作。
目前，公司已完成注册资本工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330000000038495的《营业执照》。
公司注册资本由287,040,000元变更为368,778,000元，其他事项未变。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十二日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—068大亚圣象家居股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2018年8月9日以邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2018年8月15日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，分别为陈晓龙、眭敏、吴文新、许永生、段亚林、黄兵兵、张立海。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了《关于选举许永生先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，会议选举许永生先生（个人简历附后）为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第七届董事会届满。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会2018年8月16日
附：许永生先生个人简历
许永生先生：男，1974年出生，南京大学法律硕士。1995年8月至2004年8月，任淮安市武墩中学英语教师；2007年1月至2012年4月，历任吉利集团法务专员、法务经理、高级法律顾问、法务部长；2012年8月至2016年4月，任顾家集团法务总监兼顾家家居股份有限公司法务总监；2016年 5月至今任公司法务部总经理；2018年8月至今任公司董事。
许永生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
积成电子股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅公司第五届董事会第二十次会议的相关材料，并听取管理层的说明后，对以下事项发表独立意见：
一、关于本次调整公司非公开发行股票方案及相关事项的独立意见
公司结合资本市场情况的变化，为更好的推进募投项目的实施，将本次非公开发行股票方案中的定价原则、发行股票的数量、募集资金用途等进行了调整，同时修改了非公开发行股票预案、募集资金使用可行性报告和非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施，本次调整情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本次非公开发行的相关事项尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，全体独立董事一致同意上述事项。
二、关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的独立意见公司为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈胜”）不超过 2000万元的银行授信额度提供最高额担保，有助于解决其日常生产经营的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展；公司持有奥通迈胜70%的股权，为其提供担保的财务风险可控，该公司财务状况良好，具备偿还债务的能力，本次担保不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，全体独立董事一致同意本事项。
独立董事：王璞、熊伟、王琨
2016年5月25日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2016‐03046鼎捷软件股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）2015年年度报告已于2016年3月28日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于 2016年 3月 31日15：00-17:00在中深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长孙蔼彬先生、独立董事张海龙先生、总经理叶子祯先生、董事会秘书张苑逸女士、财务长陈建勇先生、长江证券承销保荐有限公司保荐代表人何君光先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一六年三月二十五日
山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议拟审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等议案。在召开董事会审议相关议案之前，公司向我们提交了与相关事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问与探讨，经认真审议，基于独立判断，现发表意见如下：
一、公司本次对公司非公开发行股票相关事项进行调整符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案切实可行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益之情形。
二、本次修订非公开发行股票相关事项符合《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，公平、公开、合理，不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司拟调整公司非公开发行股票方案，对非公开发行股票预案进行修订，对非公开发行股票方案的论证分析报告进行修订等事项均属于公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内的事项。
全体独立董事同意将公司本次非公开发行的相关议案提交至公司第三届董事会第五次会议审议。上述事项符合公司实际情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
独立董事：权玉华 王德建 王娟2016年9月21日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-057
广东奥马电器股份有限公司
关于公司第一大股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日收到公司第一大股东、实际控制人蔡拾贰先生的通知：
蔡拾贰先生质押给招商证券股份有限公司的3,800,000股（占其本人持股总数的11.79%，占公司股本总额的2.30%）无限售流通条件股份已于2015年10月26日办理完毕解除质押手续。蔡拾贰先生于2015年5月19日将其所持公司股份中的3,800,000股无限售流通条件股份，质押给招商证券股份有限公司进行融资（详见公司于 2015
年5月22日在指定信息媒体披露的《关于公司第一大股东办理股票质押式回购业务的公告》，公告编号：2015-027）。
截止本公告出具之日，蔡拾贰先生持有公司32,241,431股股份，占公司股本总额的19.50%，其中：无限售流通条件股份 8,060,358股，占其本人持股总数的25%，占公司股本总额的4.87%；高管锁定股份 24,181,073股，占其本人持股总数的
75%，占公司股本总额的14.63%。
截止本公告出具之日，蔡拾贰先生已无处于质押状态的股份。
备查文件：
《交易确认书》
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2015年10月27日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2017-053
北京华联商厦股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第七届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
对《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》发表如下审核意见：
公司新增商业保理业务相关会计估计遵循了相关法律法规的规定，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次新增会计估计的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次新增商业保理业务相关会计估计的事项。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑2017年6月30日
鹭燕（福建）药业股份有限公司
鹭燕（福建）药业股份有限公司
2015年度财务决算报告
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，我公司 2015年末总资产为 342,901.50万元，比上年年末 331,400.81万元增加3.47%；年末公司负债为 268,301.45万元，比上年年末 266,470.33万元增加0.69%；年末股东权益 74,600.05万元，比上年年末
64,930.47万元增加14.89%。
经审计，我公司 2015年度营业收入为 662,571.99万元，比上年同期 629,980.17万元增加5.17%；营业利润 15,222.69万元，比上年同期 14,618.13万元增加4.14%；投资收益-37.66万元，比上年同期 152.74万元减少 190.40万元；补贴收入 126.33万元，比上年同期 294.66万元减少 168.33万元；营业外收支净额 348.18万元，比上年同期 570.38万元减少 222.20万元；利润总额 15,570.87万元，比上年同期 15,188.51万元增加2.52%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润 11,117.62万元，非经营性损益 230.35万元。
鹭燕（福建）药业股份有限公司董事会
2016年 4月 22日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-003
江苏润邦重工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事沙明军先生的书面辞职报告。沙明军先生因个人原因辞去本公司董事职务，辞职后沙明军先生将不在本公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，沙明军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，沙明军先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。
公司董事会对沙明军先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由9人调减为 7人（其中独立董事 3人），后续公司将根据相关规定履行内部审批程序修订《公司章程》等的相关条款。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-016
江苏通润装备科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元（人民币，币种下同）的暂时闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金投资银行、证券公司等金融机构保本理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案于 2017年 1月 23日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2017年 1月 7日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。
近日，本公司使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体如下：
一、本次购买的理财产品主要内容如下：
1、购买中国工商银行工银理财共赢3号理财产品
1.1产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第4期B款
1.2产品代码：7004BBXB
1.3产品类型：保本浮动收益类
1.4理财产品期限：202天（起始日2017年2月23日，到期日2017年9月13日。）
1.5理财本金：人民币6,000万元
1.6收益率：预期年化收益率约3.1%
1.7资金来源：公司闲置募集资金
1.8关联性说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
2.1产品名称：中信证券股份有限公司保本增益系列 4期收益凭证产品（本金保障型固定收益凭证）
2.2产品代码：【SQ6074】
2.3产品类型：保本固定收益凭证
2.4产品存续期：68天，起始日：2017年2月23日，到期日：2017年5月2日。
2.5理财本金：人民币5,000万元
2.6收益率：年化收益率4.0%
2.7资金来源：公司闲置募集资金
2.8关联性说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司独立董事、监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响本次募集资金投资项目的进度前提下，以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司本次募集资金投资项目建设和公司日常经营。通过闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品情况（含本公告涉及理财产品）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|年化收益率（%）|产品类型|金额（万元）|起始日期|赎回日期|使用资金类型|取得收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司常熟支行|工银理财共赢3号保本型2017年第4期B款|3.1%|保本浮动收益类|6,000|2017年2月23日|2017年9月13日|闲置募集资金|-|
|2|中信证券股份有限公司|保本增益系列4期收益凭证产品|4.0%|保本固定收益凭证|5,000|2017年2月23日|2017年5月2日|闲置募集资金|-|
|3|中国银行股份有限公司常熟支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2.8%|保证收益型|1,000|2017年2月10日|2017年3月13日|闲置募集资金|-|
|4|中国银行股份有限公司常熟支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|3.5%|保证收益型|8,000|2017年2月10日|2017年5月10日|闲置募集资金|-|
|5|中国银行股份有限公司常熟支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2.8%|保证收益型|9,180|2017年1月25日|2017年2月9日|闲置募集资金|10.56|

自公司 2017年第一次临时股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计20,000万元。
四、备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行签订的《中国工商银行法人理财产品协议书》、《中国工商银行法人理财综合服务协议》及《客户权益须知》；
2、中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书；
3、中信证券股份有限公司收益凭证业务协议及保本增益系列 4期收益凭证产品说明书。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年年度报告出具了带强调说明事项段的无保留意见审计报告（信会师报字[2016]第310428号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：
一、带强调说明事项段的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况
1、公司关闭门店的情况
报告期内，公司集中关闭 11家和出售处置 1家长期亏损、业绩持续下降且扭亏无望，同时又影响公司战略转型的门店。这是继公司2014年关闭18家同类情形门店之后再一次实施的积极策略。该策略的实施是在公司对产生亏损的各项因素深入分析和全面评估，并履行相应决策程序的基础上做出的。虽然从短期来看，合计产生闭店损失19,123.38万元，对报告期内业绩产生重大不利影响，但从长远看，有利于丢掉亏损包袱，提升盈利能力，支持战略转型。
未来，公司将进一步加强投资风险管控，完善投资决策机制，审慎实施外延扩张策略，通过深化变革，加快转型，提升盈利能力，有效控制关店风险。
2016年，鉴于公司没有较大范围集中关店计划，因此对当年业绩产生重大不利影响的风险可控。
2、放弃已签约未开业新店项目情况
鉴于自公司2010年上市之后自本报告期末，受国内宏观经济下行、电商冲击、成本刚性上涨以及行业竞争加剧等多重不利因素影响，传统零售行业进入了举步维艰的低速发展时期。在内生增长乏力，新店培育期延长业绩增速持续放缓，加之地产行业景气度降低，导致部分物业租赁方不能如期履约交付门店物业而违约的情形，以及原有签约项目的商圈环境发生了客观的不利变化的环境下，公司及时放缓了外延扩张速度。为避免投资与经营风险，公司在经过严格的风险评估之后，主动放弃了上述时间内已经签署的部分高风险选址项目。
为客观真实的反映放弃门店可能产生的押金或定金不能收回的损失风险，在对每一个放弃项目全面风险评估和已经积极采取的诸如友好协商以及法律诉讼的情况下，公司对截止报告期末，对已放弃的41家门店累计所支付的合同定金15,711.90万元，共计计提坏账损失和预计负债4,685.00万元,其中2015年度新增计提坏账损失与预计负债1,043.00万元。
二、注册会计师对涉及事项的意见
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、（二）所述，人人乐集团于2015年度继续关闭门店产生大额损失；如财务报表附注十二、（三）所述，存在大额、长期的未开业新店押金。后续如发生较大范围关闭门店、未开业新店押金未按预期收回等事项，可能对经营业绩产生重大影响。
此强调事项内容不影响已发表的审计意见。
三、公司董事会、监事会和管理层对该事项的意见
1、董事会、管理层意见
公司董事会和管理层认为：注册会计师在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是有必要的，董事会和管理层将高度重视该强调事项对公司经营业绩可能产生的影响，并及时履行信息披露义务。
2、监事会意见
监事会认为：公司董事会对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项，督促董事会及时履行信息披露义务。
四、该事项对公司的影响
注册会计师对公司2015年度财务报告出具的带强调事项段的无保留审计意见，其所涉事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的情形，对公司2015年度财务状况和经营成果没有实质性影响。
五、消除该事项及其影响的可能性和具体措施
公司将高度重视和关注该强调事项对公司可能产生的影响，2016年没有进行大范围关闭门
店的计划。同时，严格执行新店项目选址及进场前的评估工作，对已签约未开业新店项目将综合考虑进场开业的后续经营风险与放弃项目可能的合同定金损失风险，审慎决策放弃已签约的新店项目，切实维护好全体股东和广大投资者的权益，并及时履行信息披露义务。
特此说明。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2016年4月15日