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广东嘉应制药股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2018-067
广东嘉应制药股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币 2000万元在深圳前海投资设立一家全资子公司——深圳市嘉应大健康管理有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。
（二）审议情况
2018年8月13日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：深圳市嘉应大健康管理有限公司（暂定名）
公司类型：有限公司
注册资本：人民币2000万元
注册地址：广东省深圳市
股权结构：上市公司持股100%
出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金
经营范围：健康管理咨询，为医疗技术专业领域技术开发、技术咨询、技术
广东嘉应制药股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告服务，投资兴办医院等业务（具体经营范围以工商核准为准）。
上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次公司对外投资设立全资子公司，有助于拓宽公司的总体经营范围，探索公司新业务增长点，培育新的利润增长点。有利于公司深入挖掘行业领域潜在的投资机会，更好地布局优质战略性项目以及进行产业链整合，从而提升公司的产业格局，推动公司持续健康发展，为全体股东带来良好回报。
（二）对公司的影响
随着公司规模的不断扩大，公司需要通过实施外延式扩张，提高防范未来发展风险的能力。深圳市嘉应大健康管理有限公司（暂定名）作为未来公司产业整合和扩张的平台，公司拟利用该平台，通过股权投资等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，增强公司持续经营能力，以获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
四、风险提示
公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，全资子公司设立后，存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二零一八年八月十三日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017－014深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）于第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，根据公司实际情况及未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）、赣州金信诺电缆技术有限公司、东莞金信诺电子有限公司，进行注册资本增资。其中，公司将对凤市通信增资7500万元。
近日，公司接到全资子公司凤市通信完成工商登记变更的通知，凤市通信注册资本已由1080万元变更为8580万元，并于近日取得新的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路519号
法定代表人：郑军
注册资本：8580万元整
成立日期：2000年11月28日
营业期限：2000年11月28日至2030年11月27日
经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年02月07日
国海证券股份有限公司
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
2016年度持续督导培训情况报告
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“莱茵生物”、“公司”、“上市公司”）的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）的要求，对莱茵生物进行了2016年度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
2016年 12月 28日，保荐代表人李金海实施了本次培训，培训对象为莱茵生物实际控制人、董事、监事、高级管理人员。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训以讲座为主、书面自学为辅，培训内容主要包括：深圳证券交易所中小企业板规范运作及信息披露的相关规定、公司防控内幕交易及董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定等。
三、本次持续督导培训的结论
本次持续督导培训工作过程中，莱茵生物给予了积极配合。通过本次培训，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员深入理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在公司治理、规范运作等方面的要求及规定，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2016年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李金海 覃辉
国海证券股份有限公司2017年1月6日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-050合力泰科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东文开福先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文开福|是|2000|2017年5月24日|2019年5月24日|长城证券股份有限公司|6.49%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至公告披露日，公司控股股东文开福先生持有公司股份 308,379,704股，占公司总股本1,564,155,338股的19.72%。其所持有上市公司股份183,790,000股处于质押状态，占其总持股的59.60%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司有高管锁定条件的股份 183,790,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司无限售条件的股份 29,850,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司无限售条件的股份 21,300,000股、李三君持有的本公司无限售条件的股份6,564,763股、曾小利持有的本公司无限售
条件的股份4,757,921股、唐美姣持有的本公司有高管锁定条件的股份4,750,000股、
曾力持有的本公司无限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司无限售条件的股份52,337,200股、尹宪章持有的本公司无限售条件的股份16,000,000股及马娟娥持有的本公司无限售条件的股份29,450,000股处于质押状态。
3、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、长城证券股份有限公司股票明细对账单。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
美康生物科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李成艾，作为美康生物科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李成艾本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李成艾（签署）
日期：2017-12-05
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康亿盛变频科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《创业板信息披露业务备忘录第 10号-定期报告相关事项（2013年7月修订）》等相关文件的规定，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查,现发表专项说明如下:
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情况。
二、独立董事关于公司部分董事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，公司根据实际情况，公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，工作表现等，制定部分董事、高级管理人员 2014年的薪酬待遇，符合公司实际经营情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，且未损害投资者的利益。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：王昭林
宋进军
纪常伟
年 月 日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2017-011大连冷冻机股份有限公司
七届九次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2017年 3月 15日以书面方式发出。
2、本次监事会会议于 2017年 3月 20日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为 3人，实际出席的监事人数为 3人，全部亲自出席。
4、本次监事会会议，由毛春华女士主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
选举毛春华女士为公司第七届监事会主席。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一九年六月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2019年度第四次临时股东大会之法律意见书
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2019年第四次临时股东大会
之法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2019年度第四次临时股东大会之法律意见书
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2019年5月28日召开的第六届董事会第十次（临时）会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2019年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2019年6月5日（星期三）。
5、本次股东大会现场会议于2019年6月12日（星期三）下午2:30在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述会议公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2019年6月5日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12名（含参与网络投票的股东8名），代表贵公司股份数590,882,384股，占贵公司股份总数的37.1333％。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共11人，代表股份1,322,600股，占公司总股份的0.0831％。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2019年度第四次临时股东大会之法律意见书
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
1.1审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》；
1.2审议《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
2、本次股东大会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东大会所审议的议案与股东大会《通知公告》中列明的议案一致。
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2019年度第四次临时股东大会之法律意见书
（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2019年第四次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一九年六月十二日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-015
宁波康强电子股份有限公司
关于举行二〇一三年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月26日(星期三)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公提供的网上平台举行2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理郑康定先生、独立董事贺正生先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-045湖北宜化化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟从事食品添加剂生产销售，因此需对原《公司章程》中经营范围进行变更。公司于 2019年 7月 9日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修订。
《公司章程》修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
|章节|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第二章经营宗旨和范围|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化肥生产销售；液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸、氯（液氯）、保险粉、二氧化硫生产（有效期至 2020年9月3日）；其他化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）生产销售；化工技术咨询；设备制造与安装粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口经营（在港区内从事货物装卸。驳运、仓储经营）、柴油零售经营（闪点60℃以上）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化肥生产销售；液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸、氯（液氯）、保险粉、二氧化硫生产（有效期至 2020年9月3日）；其他化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）生产销售；化工技术咨询；设备制造与安装粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口经营（在港区内从事货物装卸。驳运、仓储经营）、柴油零售经营（闪点60℃以上）；食品添加剂生产销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。|

《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方
可生效。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-087杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十六次会议通知于 2018年 8月 16日以专人送达、传真形式发出，会议于2018年8月21日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《 2018年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2018-089号公告《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
公司子公司杭州星悦房地产开发有限公司（以下简称“星悦公司”）因项目开发需要，向上海银行股份有限公司杭州分行申请8亿元贷款，为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，同意
公司按股权比例为星悦公司本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为4亿元，具体内容以相关担保文件为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2018-090号公告《关于为子公司提供担保的公告》。
四、审议通过了《关于投资成立项目公司并将土地出让合同的受让人调整至项目公司名下的议案》
1、同意启动杭政储出[2018]23号地块项目，总投资额约 377603万元，总建筑面积拟约按 128000㎡，其中地上总建筑面积约 85795㎡，该宗地用途为住宅（设配套公建）用地。
2、同意将杭政储出[2018]23号地块土地出让合同（编号3301002018A21063）的受让人及相应的权利义务调整至杭州滨恒房地产开发有限公司名下。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十二日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-079深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁汉生态，股票代码：300197）自 2015年 6月 16日开市起停牌。公司《停牌公告》和《关于筹划重大事项停牌进展公告》已分别于 2015年 6月 16日、2015年 6月 23日和 2015年 6月 29日刊登在巨潮资讯网。
2015年 7月 6日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，2015年 7月 14日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》经公司申请，公司股票因筹划发行股份购买资产事项自 2015年 7月 16日开市起继续停牌，《关于筹划重大事项停牌进展公告》已分别于 2015年 7月 20日、2015年 7月 27日和 2015年 8月 3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次筹划发行股份购买资产的情况及进展
关于本次筹划发行股份购买资产,公司原承诺争取在 2015年 8月 14日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。目前，由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，公司聘
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
请的律师、会计师、财务顾问及评估师正在就本次发行股份购买资产事宜继续开展尽职调查工作，并编制相关文件，交易双方正在就交易方案进行磋商。
二、申请延期复牌情况及承诺事项
为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 8月 14日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司将全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。
公司承诺争取于 2015年 9月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票恢复交易。
若公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于 2015年 9月 10日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 8月 10日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-029宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2018年 5月 22日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2018年 5月 11日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人。通讯会议由董事长宗维海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任田少平先生为公司总经理的议案》
经董事长宗维海先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，聘任田少平先生为公司总经理。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李勇先生为公司副总经理的议案》
经总经理田少平先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，聘任李勇先生为公司副总经理。
公司《关于聘任高级管理人员的公告》刊载于巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018年 5月 23日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-013
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒基达鑫，股票代码：002492）自 2016年 2月 24日开市起停牌，公司已于 2016年 2月 24日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005），2016年 3月 1日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）改为重大资产重组事项停牌，于 2016年 3月 8日、2016年 3月 15日、2015年 3月 23日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-008、2016-011）及《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-012）。
截止本公告日重大资产重组事项仍在推进过程中，该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五
个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-56
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、财务报表格式
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、非货币性资产交换
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。
3、债务重组
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号——债务重组》
进行了修订，自2019年6月17日起执行。
（二）会计政策变更的时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述会计政策。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）审批程序
公司于2019年8月28日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）财务报表格式相关会计政策变更
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间
的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、将资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和
“应收账款”。
2、将资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和
“应付账款”。
3、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末
账面价值。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
5、利润表新增“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
6、现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”
项目填列。
（二）非货币性资产交换
1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权
利。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
（三）债务重组
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困
难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新财务报表格式
根据《修订通知》相关要求，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司2019年6月30日的财务状况、2019年半年度的经营成果和现金流量产生影响。
（二）非货币性资产交换
截止本公告披露，公司暂未发生非货币性资产交换事项，未来如有发生此类业务，公司将按照财政部发布修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）执行。
（三）债务重组
截止本公告披露，公司暂未发生债务重组事项，未来如有发生此类业务，公司将按照财政部发布修订的《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）执行。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对本次会计政策进行变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、监事会关于会计政策变更的意见
本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见
新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联人陈阳友先生、黑龙江恒阳牛业有限责任公司共同为本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司向华夏银行股份有限公司宁波分行办理承兑、贸易融资等，人民币本金伍仟万元整以内提供连带责任保证担保，本次交易构成了公司的关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了上述事项的相关资料，并发表如下独立意见：
1、有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可。
2、上述关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。关联人为本公司的全资子公司向银行融资提供连带责任保证担保未收取任何费用，所提供担保符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
我们同意上述关联交易事项。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－009铜陵有色金属集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期：2017年12月25日
2、变更原因：
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
3、变更前采取的会计政策：
本次会计政策变更前，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序:
公司于2018年4月11日召开八届六次董事会会议及八届四次监事会会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决情况请见2018年4月13
日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定,公司调整了财务报表的列报：
在资产负债表中新增“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“其他收益”行项目、“资产处置收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行追溯调整。
“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年度的报表项目影响如下：
||||
|-|-|-|
|合并利润表|||
|变更前|变更后|变更前|
|-|-6,521,384.12|-|
|137,280,452.50|136,402,040.47|62,484,017.45|
|45,915,844.55|38,516,048.40|15,047,596.22|

以上报表项目列报的调整，对公司2017年年度财务报告无重大影响，对公司的财务状况、经营成果、现金流量均不产生影响。
三、董事会关于会计变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供
更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企
业会计准则》及相关规定。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股利益的情形。
六、备查文件
1、公司八届六次董事会会议决议
2、公司八届四次监事会会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二O一八年四月十三日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-060
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2014年 2月 28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2014-007。
公司于2014年11月12日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币 1700万元购买该行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14191期人民币理财产品
2、产品编码：B140C0423
3、产品类型：保本浮动收益型、封闭型
4、名义收益计算天数：91天
5、风险评级：PR1级（银行内部评级）
6、预期最高年化收益率：4.5%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2014年 11月 14日
9、到期日：2015年 2月 13日
10、认购资金总额：人民币 1700万元
11、资金来源：公司闲置募集资金
12、产品风险提示：
该理财产品是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险等。
13、公司与中信银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
二、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型浮动收益型理财产品，期限较短、风险较小，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。
三、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|
|1|2014-03-11|2014-010|中信银行股|5000|35天|保本浮动收益型|4.8%|230136.99|闲置募|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||份有限公司深圳分行||||||集资金|
|2|2014-03-20|2014-012|招商银行股份有限公司深圳赤湾支行|3100|61天-90天|保本浮动收益型|4.55%|233864.00|闲置募集资金|
|3|2014-04-25|2014-023|中信银行股份有限公司深圳分行|3600|35天|保本浮动收益型|4.4%|151890.41|闲置募集资金|
|4|2014-05-05|2014-029|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000|51天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|5.3%|370273.97|闲置募集资金|
|5|2014-05-22|2014-034|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|855|76天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|5.0%|89013.70|闲置募集资金|
|6|2014-06-10|2014-038|中信银行股份有限公司深圳分行|2600|96天|保本浮动收益型|4.5%|307726.03|闲置募集资金|
|7|2014-06-13|2014-039|中信银行股份有限公司深圳分行|3600|35天|保本浮动收益型|4.2%|144986.30|闲置募集资金|
|8|2014-07-01|20014-041|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5150|35天-96天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|5.0%|781671.24|闲置募集资金|
|9|2014-07-30|2014-046|中信银行股份有限公司|4100|91天|保本浮动收益型|4.5%|459986.30|闲置募集资金|

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||||深圳分行|||||||
|10|2014-10-14|2014-053|中信银行股份有限公司深圳分行|2700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|尚未到期|闲置募集资金|
|11|2014-11-04|2014-058|中信银行股份有限公司深圳分行|2300万|91天|保本浮动收益型|4.5%|尚未到期|闲置募集资金|
|12|2014-11-11|2014-059|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|60天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.7%|尚未到期|闲置募集资金|
|13|2014-11-19|2014-060|中信银行股份有限公司深圳分行|1700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|尚未到期|闲置募集资金|

截至公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 1.4亿元人民币。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关意见详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、中信银行理财产品说明书、协议等。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-002深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2015年1月15日(星期四)下午14:30－17：00；
4、网络投票时间：2015年1月14日至2015年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年 1月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋西十楼 C座会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2014年 12月 18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事会秘书叶志彪先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 25人，代表股份80,401,395股，占公司总股份的67％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份 79,751,938股，占公司总股份的66.46％。通过网络投票的股东 12人，代表股份649,457股，占公司总股份的 0.5412％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 16人，代表股份6,509,201股，占公司总股份的5.42％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 5,859,744股，占公司总股份的4.88％。通过网络投票的股东 12人，代表股份649,457股，占上市公司总股份的0.5412％。
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》
总表决结果为同意 80,387,097股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98％；反对14,298股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0178％；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 6,494,903股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78％；反对14,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2197％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、利慧晶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一五年一月十五日