证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-037深圳市大富科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2015年5月7日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长孙尚传先生。
6、公司于2015年4月17日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》，《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知（2015-031）》已于2015年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 12人，代表股份 431,609,480股，占公司有效表决权总股份数的 66.12%；其中，通过网络投票出席会议的股东共 7人，代表股份 239,650股，占公司有效表决权总股份数的 0.0367%；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东 7人，代表股份239,650股，占公司有效表决权总股份数的0.0367%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票种类和面值
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
（2）发行方式
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
（3）发行对象及认购方式
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
（4）上市地点
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
（5）定价方式和发行价格
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
（6）发行数量
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
（7）限售期
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
（8）募集资金数额及用途
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
（9）本次发行前滚存未分配利润安排
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
（10）本次发行决议的有效期
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席
会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
3、审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
4、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
5、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
7、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 431,609,480股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意239,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.055%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：李忠、王翠萍
3、结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市大富科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015年5月7日