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证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-055北京博晖创新生物技术股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年8月26日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议的通知已于2019年8月15日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3名，实到监事3名，董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事杜江虹女士主持,与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2019年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-055特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司监事会
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-036仁东控股股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称“北京仁东”）拟在本次增持计划公告之日起3个月内，通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式，增持公司股份不低于总股本的1.5%。同时，本次增持计划完成后，不排除继续增持的可能。
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：北京仁东信息技术有限公司
2、持股数量及比例：持有128,613,358股，占公司总股本的22.97%。
3、计划增持主体在本次公告前6个月未减持过本公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心，确保公司股价稳定和保障广大中小投资者利益。
2、本次拟增持股份的数量：拟增持公司股份不低于总股本的1.5%。
3、本次拟增持股份的价格前提：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。
4、本次增持计划的实施期限：在本次增持计划公告之日起3个月内。
5、本次拟增持股份的方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。
6、本次增持不是基于其主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、增持股份所需的资金未能筹措到位，导致增持计划无法实施的风险；
2、若采用融资方式增持公司股份的，因股价持续下跌导致已增持股份被强制平仓的风险；
3、公司股价波动可能导致本增持计划的实施时间和价格存在不确定性。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、在实施增持计划过程中，北京仁东及其一致行动人将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、北京仁东信息技术有限公司关于拟增持公司股份的告知函。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
凯撒（中国）股份有限公司
章程修正案
章程修订对照表
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|-|-|-|
|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
||第六条 公司注册资本为人民币 38999 万|第六条 公司注册资本为人民币 434,237,786|
|1|||
||元。|元。|
||第十九条 公司股份总数为38999万股，|第十九条 公司股份总数为 434,237,786 股，|
|2|公司的股本结构为：普通股38999万股，其他|公司的股本结构为：普通股434,237,786股，其他|
||种类股0 股。|种类股0 股。|

凯撒（中国）股份有限公司法定代表人：郑合明2015年4月29日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-010广州普邦园林股份有限公司
关于提前结束购买第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前结束购买第一期员工持股计划的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司于 2017年 3月 17日召开的第三届董事会第十一次会议及 2017年 4月 7日召开的 2016年年度股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托华能贵诚信托有限公司进行管理设立的“华能信托•普邦 1号集合资金信托计划”进行管理，通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具体详见公司2017年3月18日、2017年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2017年 9月 29日，本员工持股计划到期，因信息敏感期、公司股票停牌等原因（公司股票于 2017年 7月 17日开市起至 2017年 9月 5日停牌），到期日尚未完成购买公司股票事宜，公司于 2017年 9月 29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案修正案）》及其摘要。修正后的草案增加了以下内容：若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后 6个月内无法实施完毕，则员工持股计划延长 6个月完成标的股票的购买。具体详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
截至本公告披露日，公司员工持股计划专用账户“华能信托•普邦1号集合资金信托计划”已通过二级市场购买公司股票 15,871,219股，成交金额89,767,614.66元，购买均价5.656元/股，占公司总股本的0.8838%。
二、本次提前结束购买第一期员工持股计划原因及内容
公司董事会于近日收到信托计划优先级资金方中国建设银行股份有限公司广州海珠支行
发来的《关于资管业务新规实施影响的提示函》，根据中国人民银行、银监会、证监会、保
监会、外汇局发布《规范金融机构资产管理业务的指导意见》（征求意见稿），第20条“分级产品设计”的规定----“以下产品不得进行份额分级......（三）投资于单一投资标的私募产品，投资比例超过50%即视为单一。分级资产管理产品不得直接或间接对优先级份额认购者提供保本保收益安排。”以及第 28条“组织实施和过渡期安排”的规定----“过渡期内，金融机构不得新增不符合本意见规定的资产管理产品的净认购规模”。
因此，为确保公司员工持股计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定，维护公司及全体股东利益，经公司2018年2月5日第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第十四次会议审议决定，公司提前结束购买第一期员工持股计划，后续不再购买公司股票。已购买部分股票锁定期为自本公告发布之日起12个月。
第一期员工持股计划提前结束购买后，公司将持续关注在新的政策条件下员工持股的相关问题和后续计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次提前结束购买公司第一期员工持股计划符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。公司按照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，重新履行董事会程序，充分体现了市场公平原则。本次提前结束购买员工持股计划交易的决策程序合法合规，关联董事已回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求。因此，同意公司提前结束购买本次员工持股计划。
四、监事会意见
监事会认为：本次提前结束购买公司第一期员工持股计划，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提前结束购买公司第一期员工持股计划。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年二月五日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-071
金正大生态工程集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 8日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见 2017年 9月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-069）。
近日，公司办理完毕工商变更登记手续，并取得临沂市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 913713007060665387的《营业执照》，具体情况如下：
名称：金正大生态工程集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：临沭县兴大西街 19号
法定代表人：万连步
注册资本：叁拾壹亿叁仟玖佰壹拾肆万柒仟壹佰玖拾陆元整
成立日期：1998年 08月 26日
营业期限：1998年 08月 26日至年月日
经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、硅钙钾镁肥、磷酸二氢钾、液体肥、叶面肥等各种肥料的生产和销售；
生产销售：盐酸、硫酸、硝酸（安全生产许可证期限以许可证为准）；
石膏的生产销售；土壤调理剂的生产销售；各类农用肥料、原材料、农机器械、不再分装的袋包装种子的销售；相关技术、装备、工程项目的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—66
湖北京山轻工机械股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已获2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议批准，股东大会决议公告刊登于2017年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司2016年度利润分配方案为：以总股本477,732,636股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发9,554,652.72元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本。
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.公司2016年度利润分配方案为:以总股本477,732,636股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发9,554,652.72元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本。
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.本次分红派息股权登记日为：2017年6月12日。
2.除息日为：2017年6月13日。
3.红利发放日：2016年6月13日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2017年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08****4051|京山京源科技投资有限公司|

六、咨询机构
2.咨询联系人：谢杏平、赵大波
3.咨询电话：0724-7210972
4.传真电话：0724-7210972
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第三十二次会议决议；
3.公司2016年度股东大会决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月七日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-078湖南三德科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，为维护职工的合法权益，监督公司规范运作，公司于2018年11月20日在公司九楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论投票表决，选举杨军先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
杨军先生将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自第三届监事会届满。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司监事会2018年11月21日
附：第三届监事会职工代表监事候选人简历
杨军：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南林学院应用电子技术专业，本科学历，助理工程师。2000年至2012年，历任长沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司）售后服务工程师、湖南三德科技发展有限公司市场调研员、监察室主任等职务；2012年12月至今，任公司市场部副经理、监事。
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-007苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日召开的第四届董事会第二次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》。
为增强公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）的资本实力，支持其业务发展，公司拟使用自有资金对维旺科技进行增资，增资金额 3,000万元人民币。增资完成后，维旺科技注册资本为 7,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
3、公司本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、维旺科技基本情况
1、维旺科技的基本情况
统一社会信用代码：9132059466490271XG
名 称：苏州维旺科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：朱志坚
注册资本：4000万元整
成立日期：2007年07月11日
营业期限：2007年07月11日至2057年07月08日
经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、维旺科技主要财务指标
维旺科技最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标|2017 年 9月 30 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|9,161.14|6,549.39|
|负债总额|6,462.50|3,656.51|
|净资产|2,698.64|2,892.88|
|财务指标|2017 年 1-9 月|2016 年度|
|营业收入|4,677.33|4,161.87|
|净利润|-194.24|-364.53|

注：2016年度财务数据已经审计；2017年三季度财务数据未经审计。
三、出资方式及资金来源
本次增资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
维旺科技近年发展势头良好，业务规模扩大，目前急需扩充产能，增加流动资金。公司本次对维旺科技增资是为了增强维旺科技资本实力，支持其业务拓展，促进经营效益提升，提高维旺科技的行业竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次增资主要是为了满足维旺科技的经营和业务拓展需要，受行业情况和
市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。公司将通过进一步完
善治理结构、健全内部风险控制制度等方式，做好风险的管理和控制。
本次对维旺科技的增资金额为公司自有资金，增资完成后，公司仍持有其100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司开展衍生品交易业务的独立意见
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
关于公司开展衍生品交易业务的独立意见
我们作为公司的独立董事，按照有关规定对公司 2017年开展衍生品交易的业务资料进行了审查，现发表如下独立意见：
1、截至2017年12月31日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共5笔，共计3,250万美元，均为外汇期权合约。合约期限最晚于2018年3月到期。金融衍生品占报告期末净资产的2.55%。
2、2017年1-12月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计38,218.41万美元，收益479.46万元人民币。其中到期远期结汇16,228.18万美元，收益419.34万元人民币；到期外汇期权18,580万美元，收益61.93万元人民币；远期外汇买卖1,450.23万美元，损失6.57万元人民币；到期外汇掉期1,900万美元，收益4.76万元人民币。
3、公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及2017年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划的议案》的有关规定。
4、公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。
5、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展衍生品投资业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司开展衍生品交易业务的独立意见
《公司章程》以及《鲁泰公司衍生品交易管理制度》的规定，操作过程合法、合规。
7、公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求在 2017年年度报告中履行了相关信息披露义务。
综上所述，我们认为：公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，风险相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司开展衍生品交易业务的独立意见
本页无正文为独立董事签字页：
徐建军 毕秀丽
赵耀 潘爱玲
王新宇
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2017-043东北电气发展股份有限公司
关于非公开发行 H股股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年8月4日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171506号）：中国证监会依法对公司非公开发行境外上市外资股（H股）股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行H股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第三十五次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对公司董事会换届的独立意见
经会前认真审查陈五奎先生、李粉莉女士、林晓峰先生、杨国强先生、陈琛女士、张学斌先生、李青原先生、杜正春先生和王礼伟先生个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，上述各位董事及独立董事候选人均具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。
本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会讨论后提出，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意提名陈五奎先生、李粉莉女士、林晓峰先生、杨国强先生、陈琛女士和张学斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李青原先生、杜正春先生和王礼伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2018年度股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会
议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
冯东 李青原 郭宝平
2019年4月25日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-024广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年11月25日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
由于本次重组事项的审计、评估工作尚未完成，为保护广大投资者权益，公司分别于 2013年 12月 10日和 2014年 1月 10日向深圳证券交易所申请延长公司股票停牌时间至2014年1月17日和2014年2月17日；停牌期间，公司会同各中介机构对本次重大资产重组涉及的交易标的企业开展了详细的尽职调查工作。
2014年2月17日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》，公司股票于2014年2月17日起继续停牌。公司预计于2014年5月19日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年三月三十一日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-002中利科技集团股份有限公司
关于控股子公司中利腾晖设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
满足自身业务拓展、延伸光伏电站业务链，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）拟以自有资金人民币60000万元出资设立青海中利新能源投资发展有限公司（暂定名）；本次投资已提交公司2014年01月09日召开的第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须经股东大会审议。
二、投资主体介绍
中利腾晖将持有青海中利新能源投资发展有限公司100%股份,此外无其他投资主体。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：青海中利新能源投资发展有限公司
注册资本：60000万元
法定代表人：周建新
注册地：西宁市经济技术开发区昆仑东路18号
拟定经营范围：光伏电站的开发、建设与投资等业务。
资金来源及出资方式：自有资金。
上述信息，以登记机关最终核准内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资尚未签订出资文件，公司将在董事会审议通过后开始着手相关准备工作，并及时予以公告。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
中利腾晖为满足光伏电站业务的发展需求，实现其战略发展目标，成立其子公司有利于进一步开展光伏电站的开发、建设和投资业务，有利于中利腾晖在光伏电站业务链上的有效延伸。
2、存在的风险
（1）子公司设立后，从筹建到效益的产生需要一定的周期，存在市场波动的风险。
（2）光伏产业易受国家政策、外部环境影响。从而对公司开拓相关业务的难易程度造成影响。
特此公告
中利科技集团股份有限公司2014年01月09日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项，发表意见如下：
一、对《关于 2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司在综合考虑行业特点、发展阶段及实际经营管理情况等因素的基础上，提出了 2017年度利润分配方案，有利于公司持续、健康发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2017年 -2019年）》等有关规定，亦符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制了各种内外部风险。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。内部控制制度建设符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求。
因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
三、对《公司董事、监事和高管 2017年度薪酬执行情况及 2018年度薪酬方案》的独立意见
公司高管人员 2017年度薪酬是依据公司《高管人员薪酬及考核管理办法》的规定，结合公司的经营情况，并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准，符合公司相关制度及公司实际情况。
因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见四、对《关于续聘公司 2018年财务审计机构的议案》的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司筹备上市以来聘任的审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司财务审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验，完成各项审计任务，确保公司财务审计工作的连续性与准确性。我们认为续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、对《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
公司 2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、对《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
公司已制定了《对外投资管理办法》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买短期理财产品。
七、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会发布的证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为公司独立董事，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
经核查，2017年度公司股东未占用公司资金，也不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其他股东利益的行为；公司未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
独立董事（签名）：潘广成
李兴刚
张昆
二O一八年三月二十九日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-042江西世龙实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年11月13日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2018年11月12日—2018年11月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 11月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事刘林生先生。
6、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、公司总股本 240,000,000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表公司股份39,959,974股，占公司股份总数的16.6500%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共1人，代表公司股份8,400,000股，占公司股份总数的3.5000%；通过网络投票的股东 2人，代表公司股份31,559,974股，占公司股份总数的13.1500％。
2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）通过网络投票1人，代表股份5,500股，占公司股份总数0.0023％。
3、公司董事长因公出差未能出席股东大会，由公司过半数董事推举的董事刘林生先生主持召开本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于与塔山工业园企业签署委托经营协议暨关联交易的议案》关联股东江西大龙实业有限公司（持有表决权90,115,000股）、江西电化高科有限责任公司（持有表决权18,400,000股）回避了该项议案的表决。
表决结果：同意39,954,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9862%；反对5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0138％；弃权0股，该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天驰君泰律师事务所律师姜昕、陈烁现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年 11月 14日刊登的《关于江西世龙实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会会议决议
2、北京天驰君泰律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-079华讯方舟股份有限公司
关于控股股东与河北雄安新区管理委员会签署合作备忘录
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）收到公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）通知，华讯科技于 2017年10月16日与河北雄安新区管理委员会签署合作备忘录，现将有关情况公告如下：
一、概述
为了促进我国太赫兹科技事业和雄安新区军民融合高端高新产业的快速发展，积极打造国内领先的太赫兹高新技术产业集群和军民两用科技创新平台，公司控股股东华讯科技与河北雄安新区管理委员会签署合作备忘录。
二、合作备忘录的主要内容
（一）合作双方
甲方：河北雄安新区管理委员会
乙方：华讯方舟科技有限公司
（二）与上市公司有关的合作建设目标与任务
1、共同设立雄安华讯军工创新投资基金
（1）甲方与乙方控股的A股上市公司华讯方舟共同出资在雄安新区发起设立军工创新投资基金，基金规模不低于 10亿元人民币（出资情况最终以合伙人确认的为准）。双方以成立基金为抓手开展全方位战略合作，甲方利用其先进的政府理念和体制机制的创新活力、政策优势扶持军工创新产业发展，华讯方舟利用其专业优势和行业资源负责基金的管理和市场化运作，以股权投资及投后服务
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-079的方式扶持军工产业链上下游创新型中小企业的发展。
（2）甲方从政府政策、财政资金、产业引导等方面支持基金的设立，以及支持乙方将军民融合产业做大做强。华讯方舟承诺投入相应的资金、人才和军工资产，在当地大力发展军工产业，力争起到全国性的示范引领作用。
2、华讯方舟总部迁入雄安新区
甲方支持华讯方舟总部迁入雄安新区，全面开展太赫兹军工、军事通信、雷达、电磁信息等优势产业，利用前沿技术提升雄安新区的市场服务能力，带动军民融合产业链的快速发展，致力于建设成可辐射和引领全国军民融合产业发展的典范。
3、华讯方舟总部大厦建设
甲方按照雄安新区有关规定为华讯方舟在雄安新区内提供合适地块作为华讯方舟总部大厦建设，华讯方舟总部大厦主要用于管理、运营、研发、实验室和测试基地。一期所需的建筑总面积不少于 20万平方米，由华讯方舟或华讯方舟成立的项目公司出资并建设华讯方舟总部大厦。
（三）建设支持及其他事宜
1、甲方全力支持乙方在雄安新区的投资建设和发展，在法律允许的范围内为乙方在雄安新区的投资创造良好的发展环境，提供优质服务。
2、本备忘录为各方备忘而拟定，具体事宜以备忘录各方签署生效的具体协议为准。
3、涉及华讯方舟的具体决策与实施需遵照上市公司法律法规履行相应的审核程序，并以审核结论为准。
三、合作事项对公司的影响
1、合作备忘录的签署有利于加强公司与河北雄安新区管理委员会的全方位战略合作，对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。
2、合作备忘录的签署对公司2017年度财务状况和经营成果尚无重大影响。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-079四、备查文件
1、《河北雄安新区管理委员会华讯方舟科技有限公司合作备忘录》。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年10月16日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-052武汉精测电子集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2018年6月4日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2018年6月7日上午10点在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金额度为不超过人民币1亿元，该额度自董事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。公司使用闲置的募集资金进行现金管理，不会对公司募集资金投资项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2018年 6月 7日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司监事会2018年6月7日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-015江苏宏达新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年12月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已于2014年12月17日、 2014年12月24日、2014年12月31日、2015年1月15日、2015年1月22日、2015年1月29日、2015年2月5日、2015年2月12日发布了《重大资产重组进展公告》，于2015年1月8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-038罗牛山股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，为进一步促进罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司将积极采取以下方式维护公司股价稳定，具体如下：
一、公司董事长增持公司股份计划
1、公司实际控制人兼董事长徐自力计划自公告披露之日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持公司股份金额不低于人民币五百万元。
2、徐自力先生承诺在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。
二、公司第一大股东承诺
公司第一大股东罗牛山集团有限公司承诺自2015年7月10日起的六个月内不减持所持有的公司股份。
三、公司将进一步强化内部管理，不断提升公司价值，保持公司健康、稳定发展；同时持续加强投资者关系管理，通过“互动易”平台等多种途径与投资者充分沟通，维护投资者利益，树立投资者信心。
四、公司将坚决履行企业社会责任，坚定不移的维护资本市场的
稳定，积极推进非公开发行股票事项的进展工作，发挥好资本市场功能，以真实业绩回报投资者。
特此公告
罗牛山股份有限公司 2015年 7月 10日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-001广州普邦园林股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年12月9日上午开市起停牌，公司于2014年12月22日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项。由于该事项目前仍存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌。
截止公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌，并将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年一月七日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-099秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019年 12月 6日上午在北京以现场表决的方式召开。本次会议的通知时限、召开程序已经得到全体监事的确认。
本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经与会监事审议和表决，同意选举李运涛先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日至第五届监事会任期届满。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
经与会监事审议和表决，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格洽谈审计报酬及签署相关协议文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于变更会计政策及会计估计的议案》
鉴于公司重大资产重组已于 2019年 11月实施完成，公司的资产、主营业
务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映重组完成后公司财务状况，经与会监事审议和表决，同意变更部分原有的会计政策及会计估计，采取晶澳太阳能有限公司的会计政策及会计估计，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更会计政策及会计估计的公告》。
公司监事会认为公司本次会计政策及会计估计变更是根据现有主营业务及财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策及会计估计变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。公司监事会同意本次会计政策及会计估计的变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司监事会同意修订后的《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司监事会
积积成成电电子子股股份份有有限限公公司司
22001144年年度度保保荐荐工工作作报报告告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：积成电子|
|保荐代表人姓名：杨楠|联系电话：1381088****|
|保荐代表人姓名：杨唤|联系电话：1850210****|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人对公司2013年度股东大会、第五届董事会第四、五、六、七、八次会议、第五届监事会第四、五、六、七、八次会议材料和相关公告文件，对发行人其他信息披露文件均进行了认真审阅，未发现异常情况。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信|是|

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|息披露文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席股东大会次数|2014年1月1日至12月31日，公司共召开了1次股东大会。公司将上述相关会议议题和内容均通知保荐代表人，保荐代表人以电话会议方式列席了上述会议。|
|（2）列席公司董事会次数|2014年1月1日至12月31日，公司共召开了4次董事会。公司将上述相关会议议题和内容均通知保荐代表人，保荐代表人以现场或电话会议方式列席了上述会议。|
|（3）列席公司监事会次数|2014年1月1日到12月31日，公司共召开了4次监事会。公司将上述相关会议议题和内容均通知保荐代表人， 保荐代表人以现场或电话会议方式列席了上述会议。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|报告期内，不存在发表非同意意见的情形。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|

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|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月24日|
|（3）培训的主要内容|公司治理专项培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|督促公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》、遵守深交所的相关规定及公司制订的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年度信息披露重大责任追究制度》和《内幕信息知情人管理制度》进行信息披露。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|查阅公司制定的相关制度内容并关注其被执行的情况。公司制定了较为完善的规章制度，内控制度建设进一步完善，并有效执行。|
|3.“三会”运作|无|公司能够按照相关规定执行运作“三会”及董事会专门委员会。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|已签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实|

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|||行专户存储制度|
|6.关联交易|无|保荐代表人督促公司严格执行关联交易的决策制度和履行信息披露义务。|
|7.对外担保|无|保荐代表人督导公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对外担保的决策程序。|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|配合|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、基于对公司未来发展的信心，公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟郑重承诺：本人首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长其锁定期限12个月，即延长锁定期自2013 年1月22日至2014年1月21日。在锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。在锁定期间若违反上述|是|无|

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|承诺减持该部分公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。|||
|2、担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿生民承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。|是|无|
|3、公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟承诺：自承诺函签署之日起，本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《积成电子股份有限公司 2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨楠
杨唤
保荐机构：海通证券股份有限公司
2015年4月8日
广东嘉应制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2013—056
广东嘉应制药股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于 2013年 12月 20日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2013年12月30日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事 9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司受让广东华清园生物科技有限公司45％股权的议案》。
为了满足公司未来主营业务升级和多元化经营的需要，公司于 2013年 12月30日与广东华清园生物科技有限公司（以下简称“华清园生物”）股东凌凤清签署了《广东嘉应制药股份有限公司与凌凤清关于广东华清园生物科技有限公司45％的股权之股权转让协议》，以675万元受让华清园生物45％的股权。受让后，公司持有华清园生物45％股权，成为华清园生物主要股东。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
广东嘉应制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十一日