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2017年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及股东大会赋予的职权，不断改进和创新履行监督工作的方式和方法，对公司财务、重大经营活动、关联交易以及管理行为实施了有效的监督，为促进公司依法经营、规范运作和维护股东的合法权益，发挥了监督保障作用。现将监事会2017年度的工作情况报告如下：
一、监事会的会议召开情况
本年度公司监事会共召开5次会议，各次会议情况如下：
1．第十届监事会第二次会议于2017年4月19日召开，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》、《公司监事会2017年工作报告》等十三项议案。
2．第十届监事会第三次会议于2017年4月27日召开，审议通过了关于《公司2017年第一季度报告》的议案。
3.第十届监事会第四次会议于2017年8月29日召开，审议通过了关于《关于公司2017年半年度报告及摘要》、关于《会计政策变更》两项议案。
4．第十届监事会第五次会议于2017年10月26日召开，审议通过了关于《关于公司2017年第三季度报告正文及全文的议案》。
5．第十届监事会第六次会议于2017年11月1日召开，审议通过了关于平庄能源与平庄煤业签署《产能置换指标及职工安置合作协议书》、关于向关联方转让关闭退出产能指标关联交易和《关于选举张光宇先生为公司第十届监事会监事》等五项议案。
另外，公司所有监事还列席了 2017年公司第十届董事会召开的每次会议，参加了公司2016年度股东大会和2017年第一次临时股东大会，较好地发挥了监督作用。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会对公司董事会、管理层执行国家有关法律、法规的情
况，执行股东大会、董事会决议的情况实施了监督。监事会认为：公司充分发挥了独立董事的作用，董事会各项经营决策程序科学、合法、有效，符合公司及全体股东的利益，董事会的召开及决策程序是合法有效的。未发现公司董事会、董事、高级管理人员在执行公务时有违反国家法律、法规、公司章程及管理制度的情况。
根据中国证监会、财政部、内蒙古证监局和深圳证券交易所的要求，2017年公司继续开展了健全内部控制的工作，监事会参与了该项工作的全过程，审阅了公司的内部控制评价报告，对公司内部控制进行了系统梳理，帮助公司找出规范运作中存在的一些问题，监督公司对存在的问题进行全面整改。
2017年，监事会对公司内部控制进行了总体评价，认为：
1．公司的内控制度遵循了中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所的有关规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司各项业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全与完整。
2．公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制监督充分有效。
3．公司的内部控制还需要进一步完善，公司监事会将督促董事会在2018年继续完善内部控制并取得实效。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和状况进行了监督和检查，认为公司拥有较为健全的财务内控体系，同时监事会责成公司审计部按照年初的工作计划，在年内对公司的各分公司进行了巡回审计，对公司及各分公司财务部门存在的一些问题提出了建设性的整改意见。
报告期内，监事会按照中国证监会、内蒙古证监局和深圳证券交易所的要求，认真审阅了季度报告、半年度报告和年度报告，听取了财务总监、会计师事务所相关人员关于公司季度报告、半年报告以及年度报告的汇报，深入讨论了本公司财务状况的有关事项，研究可能影响财务状况的风险因素，出具了书面审核意见，并就监事会较为关心的日常经营情况、定期报告等问题与公司高管层进行了深入
讨论。同时，监事会按照监管要求，对一些会计政策变更等事项发表了审核意见。
某些方面虽无需发表独立意见，但监事会仍本着审慎原则，与外审机构、高管层进行了有效沟通和探讨，并出具了上述定期报告的书面审核意见。2017年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司财务出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司财务状况规范，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司关联交易情况的意见
2017年公司发生的关联交易主要包括：与平庄煤业续签了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》，继续履行四个协议内容；与中国国电下属企业本公司分别与元宝山发电有限责任公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电滦河热电有限公司、国电承德热电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、大连国电晨龙能源有限公司、国电电力朝阳热电有限公司、国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂签等8家企业签署了《2017年煤炭买卖合同》；关于与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易；与国电财务有限公司重新签订了《金融服务协议》，继续履行协议内容；关于与国电建投内蒙古能源有限公司的关联交易。
监事会对上述关联交易行为进行了监督，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司关于内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换后相关关联交易安排的承诺》、《中国国电集团公司收购报告书》的承诺，鉴于上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害上市公司及全体股东的利益，我们同意以上关联交易事项。具体意见如下。
1．关于与平庄煤业关联交易的意见。该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，服务价格标准的确定按国家或当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
2．关于与中国国电下属企业元宝山发电有限责任公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂签等8家企业签署了《2017年煤炭买卖合同》的意见。
合同均为代平庄煤业销售。公司按销售量定额收取煤炭代销费，对公司的独立性
无影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合本公司与全体股东的利益。
3．关于公司与国电物资集团有限公司及其下属企业发生的采购货物的关联交易，我们认为该交易有利于公司控制采购成本、保证物质质量、降低工程造价和生产运营费用，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
4．关于公司与国电财务有限公司的关联交易，我们认为该交易对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行
为，符合平庄能源与全体股东的利益。
5．关于与国电建投内蒙古能源有限公司的关联交易，我们认为该交易有利于公司提高效益、实现人员分流，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
2018年，监事会将依照有关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，大力支持和配合董事会、经营班子的工作，强化监督职能，认真维护本公司及各股东的合法权益，密切关注公司依法合规经营的情况和财务状况，切实做好监督工作，促进本公司治理结构朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展。
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-067
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“联创互联”、“公司”）于近日收到公司独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换山东联创互联网传媒股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。西南证券为公司 2015年重大资产重组项目的独立财务顾问。截至目前为止，相关持续督导工作尚未结束，财务顾问主办人需对联创互联继续履行持续督导义务。刘冠勋先生、袁华庆先生为该项目的西南证券持续督导财务顾问主办人，持续督导期截至2017年12月31日。
鉴于刘冠勋先生近期工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导财务主办人，同时张鹏先生作为联创互联 2015年重大资产重组项目的项目组成员，熟悉项目基本情况，西南证券委派张鹏先生为该项目的持续督导财务主办人，继续履行持续督导义务。
上述变更自2017年9月22日生效，本次变更后，联创互联上述项目西南证券的持续督导财务顾问主办人为袁华庆先生和张鹏先生。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年9月22日
附件：张鹏先生简历
张鹏，中国人民大学管理学硕士，已通过保荐代表人考试，现任西南证券股份有限公司投资银行事业部并购融资一部高级经理。曾先后参与联创互联 2015年度重大资产重组、福成股份2015年度重大资产重组、鼎龙股份2016年度重大资产重组等项目，具有较为丰富的投资银行从业经验。
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—005大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第二十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2015
年01月12日发出通知，于1月19日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意变更2.7亿元2012年募投项目中的募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目，其中变更电子商务项目募集资金23600万元，变更企业信息化系列产品研发升级与产业化项目的募集资金3400万元，此项目需要的其余资金通过自筹方式解决。
针对此次事项发表如下意见：
此次变更2.7亿元募集资金投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司对本次部分募集资金投资方式确认的安排。
此事项尚需提交临时股东大会审议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2015年01月19日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-028
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 3月 27日以邮件方式发出。本次会议于 2015年 04月 02日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》
截止本次监事会召开之日，《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）激励对象中的 10人因个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司监事会同意取消上述 10人的激励对象资格并取消拟授予的限制性股票；并同意将《限制性股票激励计划》激励对象人数调整为75人，授予的限制性股票数量调整为 256万股。
监事会对本次调整之后的激励对象名单（即《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订）》（详见中国证监会指定创业板信息披露网站）进行了核查，并发表核查意见如下：
1、除10名因个人原因放弃认购外，调整后的激励对象名单与股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发
展有直接影响的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《限制性股票激励计划》的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
公司监事陈足龙先生的配偶刘小葵女士为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，陈足龙先生为关联监事，已回避表决。
审议结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 2015年04月03日
长江证券承销保荐有限公司关于
上海开能环保设备股份有限公司
使用自有流动资金进行委托理财的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为上海开能环保设备股份有限公司（以下称“开能环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对开能环保使用自有流动资金开展委托理财业务所涉及事项进行了审慎核查并发表核查意见，具体情况如下：
一、投资概述
开能环保于2014年3月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有流动资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用流动资金，增加公司收益，以自有流动资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，使用不超过5,000万元人民币的自有流动资金进行委托理财，该5,000万元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司自有流动资金情况进行委托理财总额度不超过5,000万元人民币，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
3、投资对象：委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决
策程序批准的理财对象及理财方式。
4、额度使用期限：自获董事会审议通过之日起两年内有效。
5、理财产品期限：单个短期理财产品的投资期限0至12个月，最长不超过十二个月。
6、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为自有流动资金，不使用募集资金。
7、与受托方之间的关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
8、信息披露：公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
9、公司使用自有流动资金理财情况：公司在过去12个月内未购买过理财产品。
10、决策程序：由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司投资的委托理财产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用流动自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、使用自有流动资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用自有流动资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的流动自有资金进行委托理财。
2、经公司第三届监事会第二次会议审议，通过了《关于使用自有流动资金进行委托理财的议案》，监事会认为，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用流动自有资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的流动自有资金进行委托理财。
3、公司独立董事对《关于使用自有流动资金进行委托理财的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的流动自有资金进行委托理财。
五、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐发表如下意见：
1、公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用使用额度不超过人民币5,000万元的自有流动资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。
2、本事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。
本保荐机构对开能环保实施上述事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海开能环保设备股份有限公司使用自有流动资金进行委托理财的核查意见》）
保荐代表人：
王 珏 孙玉龙
长江证券承销保荐有限公司 2014年 3月 27日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2017-045
松德智慧装备股份有限公司
关于公司董事长向公司员工发出增持公司股票倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司董事长向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》，在增持期间（指2017年6月6日至2017年6月9日），公司及全资子公司员工共有12位员工购买了公司股票，具体购买情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|日期|购买数量（股）|平均价格（元/股）|购买金额（元）|购买方式|
|2017年6月7日|11,100|13.37|148,379|竞价交易|
|2017年6月8日|14,800|13.15|194,670|竞价交易|
|2017年6月9日|5,700|13.01|74,136|竞价交易|
|合计|31,600|13.20|417,185||

公司（含全资子公司）员工在增持期间以自有资金或自筹资金自愿买入公司股票，作为公司股东，其享有相应的表决权。增持的相关员工与公司董事长不构成一致行动人。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2017年6月 13日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2019－039
金浦钛业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十九次会议，于2019年6月17日（周一）下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第六届监事会将于2019年6月29日到期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会拟提名徐跃林先生、徐长海先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。
以上非职工代表监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事资格。
根据有关规定，为确保公司监事会正常运作，第六届监事会现任监事在新一届监事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交股东大会，以累计投票制方式，并以特别决议审
议通过后方可生效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司监事会
二 O一九年六月十七日
（此页无正文，为金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议签章页）
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-007湖北富邦科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上股东 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENTLIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 22日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编码：2019-003），持5%以上股份的股东NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENTLIMITED（以下简称“香港NORTHLAND”）计划以集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持公司股份不超过 40,251,652股（占公司总股本13.93%）。其中，以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，在连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行，在连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于 2019年 3月 27日收到公司持股5%以上股东香港 NORTHLAND的减持股份告知函。截至本公告日，香港 NORTHLAND通过集中竞价方式累计减持了其所持有的公司无限售条件流通股2,929,196股，达到公司总股本的1.01%。
具体如下：
一、股东减持情况
（一）股东本次减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持日期||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|香港||集中竞价||2019年3月26日||7.12||2,929,196||1.01%||

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|-|-|-|
|NORTHLAND|||
|合计|2,929,196|1.01%|

（二）股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变动前||||变动后|||
||股东名称||股份性质||持股数量||持股||持股数量||持股|
||||||（股）||比例||（股）||比例|
|香港NORTHLAND||合计持有股份||40,251,652||13.93%||37,322,456||12.92%||
|||其中：无限售条件股份||40,251,652||13.93%||37,322,456||12.92%||
|||有限售条件股份||0||0%||0||0%||

二、其他相关说明
（一）香港NORTHLAND因工作人员操作失误导致本次实际减持比例比预计减持比例多出0.01%。香港NORTHLAND保证将严格加强内部减持操作管理，杜绝此类事件再次发生；对上述不当行为，香港NORTHLAND表示歉意。
（二）香港NORTHLAND减持公司股份不存在其他违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定的情形。
（三）香港NORTHLAND不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。截至本公告日，香港NORTHLAND本次减持计划尚未执行完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
（一）香港NORTHLAND减持股份告知函。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2018-002江苏雅克科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）之全资子公司浙江华飞电子基材有限公司（以下简称“华飞电子”）收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733002744）。发证日期：2017年 11月 13日，有效期三年。
本次系华飞电子原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，华飞电子自本次通过高新技术企业认定后连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
华飞电子2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司 2017年度的相关财务数据。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2017-050贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近
日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部
分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|35,300,000|2016年6月7日|2017年6月7日|中银国际证券有限责任公司|4.71%|融资担保|
|合计|—|35,300,000|—|—|—|4.71%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押
506,300,000股，占其所持公司股份的67.50%，占公司总股本 1,411,200,000股的35.88%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2016-14
天津津滨发展股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）预计 2016年度发生与日常经营相关的关联交易如下：我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司为我公司提供贷款担保，我公司支付担保费用。预计 2016年发生担保金额在 40亿元以内，担保费率为0.5%—1%，预计 2016年我公司支付担保费用在 4000万元以内。
公司第六届董事会 2016年第一次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计 2016年发生的经常性关联交易的议案》。关联董事华志忠、张明、刘志勇、付贵永、朱文芳、张东阳回避表决。
独立董事事先对上述事件认可，并发表了独立意见。（详见公告后文）
本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方概述
天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东，截至 2015年 12月 31日持有我公司 338,312,340股股票，持股比例20.92%。泰达建设集团为国有独资公司，法定代表人为华志忠。注册资本为 6亿元人
民币，成立于 1995年。主要经营范围：基础设施开发建设；地产开发；各类商业、物资的批发、零售；房屋租赁；房地产信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
截至 2015年末财务状况（未经审计）：
2015年度营业收入：38.6亿元
2015年度净利润：-2.11亿元
总资产：231.83亿元
净资产：56.47亿元
三、关联交易标地的基本情况及定价依据
依据公司初步测算，2016年预计天津泰达建设集团有限公司将为我公司提供贷款担保，担保金额在 40亿元以内，担保费率为0.5%—1%，预计 2016年我公司支付担保费用在 4000万元以内。担保费率为公司和泰达建设集团协商确定，处于较低市场费率水平。
四、交易目的及对上市公司的影响
在目前金融市场环境下，公司向银行融资时往往需要由第三方为我公司提供担保，由有实力的大股东为公司提供担保是银行较为认可的担保方式，有利于公司融资工作的顺利开展。
五、独立董事事先认可及发表的独立意见
独立董事对上述事项事前认可：认为该议案符合法律、法规及规范性文件要求，同意议案所列内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为
我公司提供贷款担保，大大有利于我公司从金融机构进行融资。预计发生的担保金额符合企业发展需要，所支付的担保费低于行业平均水平，较为合理，体现出股东单位对公司的支持。
根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。
因此，同意《关于预计 2016年度发生的经常性关联交易的议案》。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2016年第一次会议决议
2、独立董事事前认可文件
3、独立董事意见
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-005通鼎互联信息股份有限公司
关于聘任总经理及副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月13日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》及《关于聘任公司副总经理的提案》，公司董事会决定即日起聘任颜永庆先生（简历附后）为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期与本届董事会同期。经中华人民共和国最高人民法院网站查询：颜永庆先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。即日起聘任蔡文杰先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期与本届董事会同期。经中华人民共和国最高人民法院网站查询：蔡文杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
蔡文杰先生不再担任公司总经理职务，其后将继续在公司任常务副总经理，蔡文杰先生原负责的工作已进行良好交接，其职务变动不会影响公司相关工作的正常进行。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
附件：
相关人员简历
（截至2018年1月13日）
颜永庆先生，1965年7月出生，工学博士，高级工程师，近三十年通信与信息技术领
域工作经历，从事通信设备开发、维护及工程建设管理，市场营销管理，大型通信企业管
理，电信及互联网行业发展战略研究等工作。
颜永庆先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之
五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法
院网站查询：颜永庆先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
蔡文杰先生，1977年3月出生，本科学历，1999年8月至2000年11月任南京富士
通通信设备有限公司工程师；2000年11月至2003年5月任华为技术有限公司光网络技术
支持部经理；2003年6月至2004年11月任港湾网络有限公司技术服务部总裁；2004年
12月至2017年1月历任华为技术有限公司光网络技术服务部部长/网络技术服务部部长/
产品技术服务部部长、交换机与企业通信产品线副总裁。2017年3月至2018年1月任本
公司总经理。
蔡文杰先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蔡文杰先生持有公司500,000
股股票，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经中华人民共
和国最高人民法院网站查询：蔡文杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职资格。
股票代码：002416 股票简称：爱施德 公告编号:2018-089深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月22日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2018年11月21日将其持有的公司无限售条件流通股
99,700,000股质押给国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)，质押期限自2018年11月21日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|99,700,000|2018年11月21日|2019年11月21日|国盛证券有限责任公司|15.32%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有公司股份650,644,303股，占公司总股本的52.50%；本次质押99,700,000股，占其所持有公司股份的15.32%，占公司总股本的8.04%；累计处于质押状态的股份为485,548,000股，占其持有公司股份总数的74.63%，占公司总股本的39.18%。
神州通投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实
际控制权发生变更的实质性因素。根据神州通投资与国盛证券签订的《股票质押
式回购交易协议书》的约定，如若出现平仓风险，神州通投资将采取发起补充质
押交易的措施。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-046江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年6月26日上午 8:30在公司会议室召开。公司于 2015年 6月 16日以电子邮件方式、电话等方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议《关于增资石家庄瑞凯化工有限公司的议案》
具体内容见2015年6月29日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-047）
据公司章程规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于向中国工商银行大丰支行申请并购贷款的议案》
公司拟向工商银行大丰支行申请 5年期并购贷款，贷款总额不超过人民币15000万元，以公司持有的河北石家庄瑞凯化工有限公司股权作为授信质押物，提请董事后授权公司总经理签署有关授信合同。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2019-059苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事杨鹏先生递交的辞职报告。由于个人原因，杨鹏先生申请辞去其所担任的公司董事、董事会战略委员会委员及公司内其他职务。辞职后，杨鹏先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。
杨鹏先生原定任期届满日为2022年4月2日。截至本公告披露日，杨鹏先生持有公司 2018年限制性股票激励计划已授予尚未解锁的限制性股票 750,000股，占公司总股本的0.028%。杨鹏先生因辞职失去激励对象资格，其所持有的限制性股票将在公司履行相应审批程序后回购注销。
杨鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定补选新任董事。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十八日
北京久其软件股份有限公司董事、高级管理人员
关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺
鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，为维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事赵福君、施瑞丰、欧阳曜、邱安超、栗军、王新、韩凤岐、王元京、戴金平，以及全体高级管理人员施瑞丰、欧阳曜、邱安超、刘文圣、朱晓钧、王海霞，根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行于2016年7月27日分别签署《承诺函》，作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
我们作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对《关于为全资子公司的参股公司提供担保的议案》进行了事前审核，发表认可意见如下：公司本次对外担保的对象为参股子公司广州工商联盟投资有限公司，其信誉状况良好，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。因此事前认可并同意此次对外担保事项，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。
独立董事：刘艺、郝世明、周庆权 2019年7月26日
科大国创软件股份有限公司
章程修正案
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月3日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司为进一步完善法人治理制度，加强党建工作，维护中小股东的权益，根据《公司法》、《中国共产党章程》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订情况如下：
|||
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|修订前|修订后|
|在第七章“监事会”后新增“党建”章节，作为第八章，以后章节、条款序号相应顺延。|第八章 党建第一百六十条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）规定，设立“中共科大国创软件股份有限公司党委”（以下简称“党委”）。第一百六十一条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。第一百六十二条 公司党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第一百六十三条 公司党委根据《党章》等党内规定履行以下职责：（一）监督党和国家方针、政策在公司党组织中的贯彻执行；（二）支持公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员依法行使职权；（三）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，发挥党员在公司生产经营中的先锋模范带头作用，推动公司企业文化和精神文明建设，团结公司党内外同志为实现公|

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|司发展目标努力奋斗；（四）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（五）研究其它应由公司党委决定的事项。|

除以上条款修订及补充外，《公司章程》其他条款不变，章节、条款序号及相关引用条款依次调整。
科大国创软件股份有限公司 2019年 12月3日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-002福建青松股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年1月3日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2018年1月15日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由过半数以上董事推举的董事李勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举李勇先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。因公司章程第八条规定董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为李勇先生，并授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
董事会同意选举杨一鸣先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次会
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定以及公司实际需要，同意对董事会专门委员会人员构成进行调整，调整后各专门委员会人员具体如下：
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|-|-|-|
|名称|主任委员（召集人）|委员名单|
|战略委员会|李 勇|李 勇、陈永倬、张乐忠、柯 静、骆棋辉|
|审计委员会|罗党论|罗党论、张乐忠、柯诗静|
|提名委员会|张乐忠|张乐忠、董 皞、李 勇|
|薪酬与考核委员会|董 皞|董 皞、罗党论、杨一鸣|

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任骆棋辉先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十五日
陕西兴化化学股份有限公司章程修正案
|||||
|-|-|-|-|
||原条款||修订后|
|第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：硝酸铵、合成氨、氢、氧、氮、氩气、硝酸、羰基铁粉、五羰基铁、工业硝酸、压缩、液化气体、化学试剂、液体无水氨、多孔硝铵、化学肥料、硝酸钠、亚硝酸钠、铁粉的生产和销售；气瓶检验；复合（复混）肥的销售；羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品（易制毒、危险化学品除外）的开发、生产、销售及技术服务；本企业自产产品的出口；本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口。||第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：硝酸铵、合成氨、氢、氧、氮、氩气、硝酸、羰基铁粉、五羰基铁、工业硝酸、压缩、液化气体、液体无水氨、多孔硝铵、化学肥料、硝酸钠、亚硝酸钠、铁粉的生产和销售；气瓶检验；复合（复混）肥的销售；羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品（易制毒、危险化学品除外）的开发、生产、销售及技术服务；本企业自产产品的出口；本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口。||

|||
|-|-|
|第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会在审议下列事项之一的，应当通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式，为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；|第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

||
|-|
|（五）利润分配；（六）根据公司章程规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（七）股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务；（八）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（九）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计评估变更；（十）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；（十一）购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的资产收购；（十二）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；|

|||
|-|-|
|（十三）中国证监会、深圳证券交易所要求须采取网络投票方式的其他事项。||
|第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公布。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有|

|||
|-|-|
||偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2014-054】金河生物科技股份有限公司关于举行
2014年投资者网上集体接待日公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2014年9月26日（星期五）下午 14:00-16:00举行 2014年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事兼总经理谢昌贤先生、财务总监牛有山先生和董事会秘书邓一新女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2014年9月22日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-043沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华）向银行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2016年 8月 23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于 2016年为控股子公司新增银行贷款提供担保的议案》
2016年 9月 8日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于 2016年为控股子公司新增银行贷款提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：5,000万元
6、主营业务：黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；
企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；
文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的控股子公司。公司占其99.50%股权，自然人张继彬占其0.50%股权。
8、财务状况：
截止 2015年 12月 31日，深圳萃华资产总额为 103651万元，负债总额为 73464万元，净资产为 30187万元，2015年度实现营业收入 206084万元，利润总额5821万元，净利润4336万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2016年 6月 30日，深圳萃华资产总计为 134240万元，负债总额为102307万元，净资产为31933万元，2016年1-6月份实现营业收入89986万元，利润总额2358万元，净利润1746万元（以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保金额：壹亿元整；
3、担保期限：生效之日至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
本次担保已经公司第三届董事会第十一次董事会会议及公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司控股子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为 111,000万元（不包含本次担保），其中对子公司担保总额111,000万元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
的102.73%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的9.26%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2019年第九次会议相关事项
的独立意见
作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，现就公司第九届董事会 2019年第九次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的前提下，将闲置自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币7亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。
二、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币2亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2020年 1月 1日至 2020年12月 31日。该事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》及其它相关法律法规的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。我们一致同
意上述公司使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
独立董事：
蔡妮娜 吴克忠