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证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-026云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2019年4月22日由专人送达，并于2019年4月26日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于控股股东为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司为公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司提供的担保，是为了更好地满足其经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 3000万元、5000万元综合授信额度，期限为一年，并由公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司以其持有的部分公司股票质押担保。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
经审核，监事会认为：公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
同意公司分别为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 3,000.00万元、5,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保，担保额度分别为人民币 2,928.60万元、3,500.00万元，担保期限为一年。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：向公司股东云南东兴实业集团有限公司借款，符合公司实际经营需要，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款不超过 6,000.00万元人民币用于生产经营流动资金，使用期限为自资金到账后不超过一年，使用费用按4.35%的年利率计算，并在借款额度范围内循环使用。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2019年 04月 29日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-049
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于募投项目评估结果获得山东省国有资产投资
控股有限公司备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金向山东超越数控电子有限公司购买工控机及全国产系统业务资产的评估结果，已经山东省国有资产投资控股有限公司备案，并已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：201507）。
本次非公开发行股票方案尚需获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准，以及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
海洋王照明科技股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海洋王”）拟通过发行股份及支付现金方式购买朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）持有的深圳市明之辉建设工程有限公司51%股权。同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过13,566万元，不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易对价的100%。（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，明之辉将成为海洋王的控股子公司。
按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见：
一、评估机构具有独立性
公司本次交易聘请的评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）具有证券、期货业务资格，评估机构及其经办人员与公司、交易对方、标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构及其经办人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次评估中，标的公司的股权价值采用资产基础法及收益法进行评估，并以收益法的评估结果作为最终评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范要求，遵循独立、客观、公正、科学原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次拟购买的标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有公允性。本次交易项下标的资产最终交易价格依据评估机构出具的评估结果，由交易双方协商确定，评估定价公允。
综上，我们认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关、评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签字页）
独立董事：
王卓
窦林平
黄印强
邹玲
程源
年 月 日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-051江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东万国江先生通知，万国江先生部分股份补充质押，具体事项如下。
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万国江|是|40,000|2018年9月3日|2018年11月21日|国泰君安证券股份有限公司|0.10%|补充质押|
|万国江|是|400,000|2018年9月4日|2018年11月9日|广州证券股份有限公司|0.99%|补充质押|
|万国江|是|150,000|2018年9月5日|2018年10月11日|兴业证券股份有限公司|0.37%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，万国江直接持有公司股份 40,605,300股，占公司总股本的19.14%。本次补充质押公司股份590,000股，占其持有公司股份总数的
1.45%，占公司股份总数的0.28%；本次补充质押后，万国江持有的本公司累计处于质押状态的股份39,060,575股，占其持有本公司股份总数的96.20%，占公司总股本的18.41%。
万国江之一致行动人（配偶）唐芬女士持有公司股份9,331,612股，占公司总股本的4.40%，处于质押状态的股份7,380,000，占其持有本公司股份总数的79.09%，占公司总股本的3.48%。截至本公告日，万国江及其一致行动人合计持
有公司股份49,936,912股，占公司总股份的23.54%，其中处于质押状态的股份
合计46,440,575股，占万国江及其一致行动人合计持有股份的93.00%，占公司
总股份的21.89%。
3、股份质押的其他情况
本次股份为万国江先生为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，万国江先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，万国江先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年9月6日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-043
深圳顺络电子股份有限公司
关于设立投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）为推动落实未来产业整合，实现经营业务的外延式发展，提高公司资本运作效益，与深圳市福田引导基金投资有限公司（以下简称“福田引导基金”）、深圳市保腾资本管理有限公司（以下简称“保腾资管”）、深圳市保腾联旺投资企业（有限合伙）（以下简称“保腾联旺”）、深圳市保腾创业投资有限公司（以下简称“保腾创业”）合作，通过合伙制企业形式共同组建成立投资基金，公司将以自有资金出资。公司于2019年1月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟签署深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的议案》。详情请查阅刊登于2019年1月26日及2019年3月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及证券时报的《关于签署深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的公告》（公告编号：2019-012）及《关于设立投资基金的进展公告》（公告编号：2019-030）。
公司于近日接到通知，深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，相关信息如下：
基金名称：深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）
管理人名称：深圳市保腾创业投资有限公司
托管人名称：华夏银行股份有限公司
备案编码：SGG561
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日
关于参加独立董事培训并取得
《独立董事资格证书》的承诺函
本人于2019年8月2日被浙江围海控股集团有限公司提名为浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事候选人。公司于2019年8月3日公告了关于召开2019年第二次临时股东大会的补充通知，内容为关于选举本人为第六届董事会独立董事。截至前述股东大会补充通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未
取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：陈其
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-013号河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于 2019年4月26日10时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司 2018年度财务决算报告与 2019年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司 2018年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交
股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，
符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，
不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
为保持公司2019年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于审议 2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《河南科迪乳业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《公司 2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会A审字[2019]0023号）（母公司报表），公司2018年度母公司报表净利润为 109,775,371.96元，按10%提取法定公积金后，公司 2018年度实现的可分配利润为 98,797,834.76元，加上以前年度累计未分配的利润 358,315,561.54元，共计457,113,396.30元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以股本总额1,094,867,797股为基数，每10股分配利润0.19元（含税），共计分配利润20,802,488.14元，本次利润分配占2018度实现的可分配利润的比例为21.06%。其他未分配利润 436,310,908.16元留作以后
年度分配。本次不做公积金转增股本预案。在本分配预案实施前，公司总股本由
于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2019年4月26日
民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份
有限公司 2014年度跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：蓝英装备|
|保荐代表人姓名：周巍|联系方式：0531-82596892|
|保荐代表人姓名：阙雯磊|联系方式： 010-85127999|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司已于2013年9月16日发布公告，将耗能工业智能单元集成系统产业化项目延期至2014年9月30日，全自动子午线轮胎成型机产业化项目延期至2014年12月31日。该等募集资金投资项目均按期投产。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|1|
|（2）列席公司股东大会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|（1）现场检查中发现公司内审人员不足 3 人，并已督促公司尽快招聘人员补足，目前相关人员已补足。（2）募集资金投资项目投资进度相比招股说明书发生变化，公司已就项目实施进度、实施地点及实施方式的变动进行了必要的信息披露。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次。具体如下：（1）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司变更募集资金存储银行的核查意见；（2）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见；（3）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；（4）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以募集资金置换使用银行承兑汇票支付的募投项目资金的核查意见；（5）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司募集资金投资项目部分建设内容确定实施地点和实施方式的核查意见；（6）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司为客户提供买方信贷担保的核查意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|2014年度，公司不存在需要保荐人向交易所报告的事项，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12月29日|
|（2）培训的主要内容|保荐代表人高立金在蓝英装备三楼会议室对公司部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了培训，主要对《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》进行了讲解。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|项 目|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、内部控制|公司内控制度需根据生产经营及相关法律法规的变化不断完善。|督促公司严格按照上市公司的要求，不断完善公司内控制度。|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技|无|不适用|

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|术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、实际控制人及其关联方、股东、董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2、实际控制人、控股股东、其他股东避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|（1）2014年8月21日，因蓝英装备原持续督导保荐代表人任滨工作变动，民生证券委派阙雯磊继续履行相关保荐职责。（2）2015 年 3 月 6 日，因蓝英装备原持续督导保荐代表人高立金工作变动，民生证券委派周巍继续履行相关保荐职责。|
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2014年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
周巍 阙雯磊
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-067
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划分别经2017年6月23日召开的公司第二届董事会第二十八次会议和2017年7月10日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司于2017年6月24日、2017年7月11日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的持股情况
公司于2017年8月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017—076），截至2017年8月30日，公司第一期员工持股计划“四川信托-五洋科技员工持股计划集合资金信托计划”通过二级市场购买的方式共计买入公司股票 8,675,400股，占公司总股本的1.70%，成交均价约为人民币8.98元/股。公司第一期员工持股计划完成股票购买并按照规定予以锁定，锁定期为12个月，即2017年 8
月30日至2018年8月29日。
根据公司2017年年度股东大会决议，公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本511,164,635股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增至
715,630,489股，公司于2018年5月15日实施完成2017年年度权益分派方案。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有本公司股票的数量为 12,145,560股，占公司总股本的1.70%。
二、员工持股计划持有股票锁定期届满后续安排
公司第一期员工持股计划锁定期届满后，将根据员工持股计划的安排和市场的情况决定是否卖出“四川信托-五洋科技员工持股计划集合资金信托计划”所持有的股票，并按照《江苏五洋停车产业集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的规定进行权益分配，兑现持有人因持股计划份额而享有的权益。
三、第一期员工持股计划的存续期和终止
（1）本员工持股计划的存续期不超过24个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
（2）本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
（3）本员工持股计划的锁定期满后，在本次信托计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年 8月29日
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，就公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行审查和监督，并发表独立意见如下：
一、关于转让参股公司广东赛翼智能科技有限公司部分股权的独立意见
2013年5月28日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用超募资金1,140万元购买广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“广东赛翼”）38%的股权。现参股公司广东赛翼为了拓展融资渠道，完善治理结构，规范企业运作，提升经营管理水平，拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。公司拟向广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）转让广东赛翼13%的股权，转让金额为人民币2,184万元。
我们认为：本次转让参股公司广东赛翼部分股权有利于增加公司现金流，对公司当期经营成果、财务状况产生积极影响，有利于平衡和控制公司的经营风险，符合公司发展需要，符合公司全体股东利益。本次股权转让事项履行了必要的审批程序，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合法律法规及其他规范文件的要求。交易完成后不会对公司持续经营产生影响。因此，我们同意公司本次股权转让。
二、关于调整预留部分限制性股票回购价格的独立意见
公司本次对预留部分限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激
励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《限制性股票激励计划（修订案）》中关于回购价格调整的规定。我们认为：公司本次对预留部分限制性股票回购价格的调整合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此，我们同意公司对预留部分限制性股票回购价格进行调整，将预留部分限制性股票回购价格由每股6.41元调整为每股6.39元。
三、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的独立意见
根据《限制性股票激励计划》（修订案）“第十五节、本计划的变更、终止”以及“第十六节、回购注销的原则”的相关规定，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象董发兴先生由于在 2014考核年度内个人工作绩效考核结果为D级，以及预留部分限制性股票激励对象秦向方先生由于个人原因离职，已不符合激励条件，公司应将董发兴先生已获授但尚未解限的限制性股票35,000股及秦向方先生已获授但尚未解限的预留部分限制性股票50,000股进行回购注销。
我们认为：公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事：
王立彦 刘宁 胡振超
二O一五年十二月四日
浙江大立科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，我们作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》发表独立意见如
下：
公司本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。因此，我们同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
独立董事：李纪南徐金发潘自强二〇一六年八月十七日
深圳市零七股份有限公司独立董事
关于共同发起设立“零七广和（上海）云计算产业投资
慧盈基金”相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们对公司拟将《关于共同发起设立“零七广和（上海）云计算产业投资慧盈基金”的议案》提交第九届董事会第八次（临时）会议审议的事项发表意见如下：
公司就关于本次交易与我们进行了事前沟通，我们作为公司独立董事，审阅了公司本次交易的相关文件，本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
据此，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易事项提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市零七股份有限公司独立董事关于共同发起设立“零
七广和（上海）云计算产业投资慧盈基金”相关事项的事前认可意见》之签字
页）
独立董事：
陈亮：
陈德棉：
郭亚雄：
东莞证券有限责任公司
关于广东新宝电器股份有限公司 2013年度日常关联交易及 2014年度预计日常关联交易的核查意见
东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求，对新宝股份2013年度日常关联交易及2014年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东莞证券保荐代表人通过与新宝股份董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
（一）关联交易概述
公司第三届董事会第十六次会议决议于2014年4月23日召开，会议审议并通过了《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。
（二）2013年度发生的日常关联交易及2014年度关联交易的预计
2013年，公司向广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）、佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司（以下简称“银利达”）出租办公楼：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2013年发生金额（万元）|
|房屋租赁|办公场所出租|东菱集团|0.96|
|房屋租赁|办公场所出租|银利达|14.43|
||小计||15.39|

公司对2014年度关联交易情况做出合理预计，详细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2014年预计金额（万元）|
|房屋租赁|办公场所出租|东菱集团|0.96|
|房屋租赁|办公场所出租|银利达|14.43|
||小计||15.39|

根据新宝股份分别与东菱集团、银利达签订的《房屋租赁合同》，新宝股份将于 2014年向东菱集团、银利达出租办公楼，东菱集团租赁公司办公室的单价为月租金10元/平方米；银利达租赁公司办公室的单价为月租金25元/平方米；
租赁费按市场化原则协商定价，预计产生租赁收益15.39万元。
（三）关联方基本情况和与公司的关联关系
1、东菱集团
（1）基本情况
公司名称：广东东菱凯琴集团有限公司
注册资本：8064.40万元
法定代表人：郭建刚
住所：佛山市顺德区勒流镇银城路
经营范围：制造日用电器，商品信息咨询服务
（2）与本公司的关联关系
东菱集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。
2、银利达
（1）基本情况
公司名称：佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司
法定代表人：郭建刚
注册资本：20,000万元
住所：佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧（公司住所仅作办公用途）经营范围：办理各项小额贷款，其他经批准的业务（凭有效的许可证或批准证明经营）
（2）与本公司的关联关系
银利达是东菱集团具有重大影响的参股企业，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。
（四）定价依据和交易价格
公司与东菱集团、银利达发生的日常关联交易遵循公平、公正的定价原则，交易价格按市场化原则协商定价执行。
三、关联交易履行的审批程序
公司于2014年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，在关联董事郭建刚、郭建强、温焯东回避了表决的情况下，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》。上述议案无需提交股东大会审议。
独立董事对 2014年度日常关联交易计划发表了独立意见：（1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；（2）《2014年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；（3）我们一致同意公司《2014年度日常关联交易计划》。
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》，监事会认为：（1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；（2）《2014年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
（3）我们一致同意公司《2014年度日常关联交易计划》。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联人与公司发生的关联交易内容均为房屋租赁，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易属正常的商业行为，对公司经营业绩无重大影响。
上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对
关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，东莞证券认为：
1、公司2013年度日常关联交易及 2014年度预计日常关联交易，主要系向关联方租赁房屋，属正常的商业行为，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定的要求。
保荐机构对公司上述年度的日常关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于广东新宝电器股份有限公司2013年度日常关联交易及2014年度预计日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
郜泽民
郭天顺
保荐机构：东莞证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-030
龙星化工股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)于
2016年 5月 17日收到深圳证券交易所中小板管理部《关于对龙星
化工股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】250号)，现
就问询函相关事项回复公告如下：
1.上述董事、监事和高级管理人员辞职的具体原因以及对公司
日常经营管理可能造成的影响。
回复：
近两年来，在世界经济增长缓慢、国内经济增速下滑、炭黑行
业产能过剩等因素影响下，炭黑行业出现市场需求量减少、产品价
格下降等情况，公司经营状况受到较大影响。面对复杂局面，公司
董事会及管理层一致认为只有引入职业经理人和寻找新利润增长点
才能保证企业长期稳定发展。
本次董事、监事、高级管理人员辞职是公司为引入企业长期稳
定发展所需职业经理人和专业人士的重要举措之一。
本次辞职的董事、监事及高级管理人员中：俞菊美女士年逾古
稀，为配合公司发展，主动提出辞去董事、副董事长职务；李学波
先生自愿辞去总经理职务；江浩先生为配合公司工作自愿辞去董事、董秘职务；刘河山先生、马宝亮先生为配合公司发展，自愿辞去公
司董事职务后，专心从事炭黑产品的销售和技术管理工作；李英女
士辞去财务总监职务后，将工作重心转移到公司内控体系建设方面；
周文杰先生是公司财务部副部长，辞去监事职务后，公司治理结构
更趋完善。
根据公司于 2016年 5月 9日发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2016-023）和《关于公司董
事、监事及高级管理人员辞职的补充更正公告》（公告编号：2016-024）上述董事、监事辞职后将继续履行职责至新任董事、监事就职。
公司于 2016年 5月 17日召开了第三届董事会 2016年第四次会议，会议审议通过了《提名非独立董事候选人的议案》、《关于聘
任公司高级管理人员的议案》和《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》三个议案。提名张景华先生、王海秦先生、张文彬先
生为第三届董事会非独立董事候选人；聘任张文彬先生为公司总经
理、财务总监；聘任魏亮先生为公司常务副总经理，全面负责公司
炭黑业务；聘任王海秦先生、戚勇先生为公司副总经理。
根据本公司章程，公司董事会成员 9名、监事会成员 3名、高
级管理人员 11名。目前董事会成员 5名、监事会成员 3名、高级管理人员 12名。非独立董事候选人 3名，尚需公司临时股东大会审议通过。
2.你公司的生产经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露
未披露事项。
回复：
我公司的生产、销售、研发等各项工作运转正常，未发生重大
变化。
公司不存在应披露未披露事项。
3.你公司董事会秘书辞职对你公司的信息披露工作的影响，及你公司拟采取的应对措施。
回复：
公司于 2016年 5月 9日发布了《关于公司董事、监事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2016-023）和《关于公司董事、
监事及高级管理人员辞职的补充更正公告》（公告编号：2016-
024）。江浩先生辞去董事、董事会秘书职务，董事、常务副总经理魏亮先生暂时代替履行董事会秘书职责，证券代表和证券部人员队
伍稳定，证券业务相关工作正常运作，不会对信息披露工作产生实
质性影响。公司在三个月内完成聘任董事会秘书工作。
公司将认真履行信息披露义务,维护股东及债权人的知情权。公司将严格按照《信息披露管理制度》，建立以董事长为第一责任人
的信息披露责任体系,真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务,使公司股东和债权人及时了解、掌握公司的经营动态、财务状况及
重大事项信息。
4.上述董事、监事及高级管理人员辞职后在公司继续任职的情
况。
回复：
本次辞职的董事、监事及高级管理人员中：
俞菊美女士辞去董事、副董事长职务后，不在公司任职；
李学波先生辞去总经理职务后，不在公司任职；
江浩先生辞去公司董事、董事会秘书职务后，不在公司任职；
刘河山先生辞去公司董事职务后，继续担任公司销售经理职务；
马宝亮先生辞去董事职务后，继续担任公司副总经理职务；
李英女士辞去财务总监职务后，负责公司内审工作；
周文杰先生辞去监事职务后，继续担任公司财务部副部长职务。
5.你公司认为应说明的其他问题。
回复：
公司目前没有应说明的其他问题。
特此公告！
龙星化工股份有限公司二〇一六年五月十八日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-0xx凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中包括职工代表监事一名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年10月13日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举张婷女士为公司第三届监事会职工代表监事（张婷女士简历详见附件），将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司
第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
张婷女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一；公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-0xx附件：第三届职工代表监事简历
1、张婷女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年加入凯莱英生命科学，历任凯莱英生命科学项目部文员、副主管，凯莱英生命科学常务副总助理，公司审计部审计高级主管，现任本公司职工代表监事。
张婷女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
张婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
经在最高人民法院网核查，张婷女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2014-029珠海中富实业股份有限公司董事会
关于资产减值的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 879,180,367.63元人民币。
一、本次计提资产减值准备情况
2013年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期待摊费用和商誉分别计提资产减值准备，具体如下：
|||
|-|-|
|项目|本期计提额 (元)|
|坏账准备|4,866,936.56|
|存货跌价准备|29,251,452.59|
|固定资产减值准备|774,592,648.87|
|在建工程减值准备|19,608,608.01|
|无形资产减值准备|34,148,628.03|
|长期待摊费用减值准备|10,573,406.53|
|商誉减值准备|6,138,687.04|

合计 879,180,367.63 1.计提坏账准备：
公司应收款项包括应收账款、其他应收款和预付账款。在资产负债表日客观证据表明其发生了减值的，公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账损失。2013年根据公司的坏账政策，计提坏账准备4,866,936.56元。
2.存货跌价准备：
存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价损失按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。根据分析2013年需计提存货跌价准备
29,251,452.59元。
3.固定资产、在建工程、无形资产以及长期待摊费用减值准备：
公司对固定资产及其他长期资产（包括在建工程、无形资产和长期待摊费用等）的可使用状态进行了全面评估。对于因产品结构调整和客户需求变化等因素导致无法继续使用，公司在评估其预计可收回金额后，先对该部分固定资产及其他长期资产计提减值准备。此外，公司根据《企业会计准则8号》中的相关规定按照资产组对剩余存在减值迹象的固定资产进一步进行了减值测试。公司对于可收回金额低于其账面净值的资产或资产组计提减值准备，合计人838,923,291.44元。
4.商誉减值准备
根据《企业会计准备-资产减值》相关规定，对因企业合并形成的商誉执行
减值测试，根据测试的结果，需在2013年度对商誉计提减值准备6,138,687.04。
二、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司 2013年度计提减值准备共 879,180,367.63元人民币，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况。此事项经公司 2014年4月24日召开的第八届董事会2014年第四次会议审议通过，尚需股东大会批准。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2013年度归属于上市公司股东净利润 822,494,230.98元。
四、独立董事意见
公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公司 2013年度计提资产减值合计879,180,367.63人民币。
五、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备合计 879,180,367.63元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过普华永道中天会计师事务所有限公司现场审计。计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2014年4月 29日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临 2017-056
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：*ST三维，证券代码：000755）自2017年4月5日开市起停牌。2017年4月19日，公司初步确定筹划重大资产重组事项，并发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-025）。停牌期间，公司分别于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月4日发布了相关进展公告。2017年5月5日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-035）。公司股票自2017年5月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司分别于2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月25日发布了相关进展公告。
2017年6月6日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号：临2017-047）。公司股票自6月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司于2017年6月13日、2017年6月20日发布了相关进展公告。鉴于本次重组方案涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在7月6日前不能复牌，公司于2017年6月17日发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组拟继续停牌的公告》（公告编号：临2017-054）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作，并积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展重大资产重
组的尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2017年6月26日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2016 - 81中节能太阳能股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2016年8月12日10：00在北京西直门北大街42号节能大厦202会议室以现场方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2016年8月1日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会议董事6人，董事李增福先生、卜基田先生以及独立董事黄振中先生因事未能出席，分别委托董事王利娟女士、陈中一先生以及独立董事李岳军先生代为表决；公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《2016年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-83），及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告》和《2016年半年度财务报告》。
公司独立董事对公司2016年半年度报告及摘要发表了独立意见，详见同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
2、《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司募集资金半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
3、《关于对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
公司独立董事对中节能财务有限公司的风险评估报告发表了事先认可意见和独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
关联董事王利娟女士、李增福先生回避了表决。
同意 7票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
4、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-84）。
公司独立董事对使用部分募集资金向全资子公司增资发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》。
公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对公司使用部分募集资金向全资子公司增资发表了核查意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增资的核查意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》
3、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司董事会