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证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—071天奇自动化工程股份有限公司
下属控股子公司之间贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）为本公司控股子公司,该公司注册资本10000万元,本公司持有其57.3890%的股份。
无锡天奇精工科技有限公司（原无锡天奇风电零部件制造有限公司，以下简称“精工科技”）为本公司控股子公司,该公司注册资本10000万元,本公司持有其93.1%的股份。
为支持一汽铸造业务的发展，经本公司第四届董事会第十四次（临时）会议及第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，本公司批准同意控股子公司精工科技为一汽铸造提供不超过11000万元的综合授信担保。
鉴于上述审批的担保期限到期，为保证一汽铸造的贷款正常进行，业务正常开展，本公司拟批准下属子公司精工科技继续为其提供担保，本次续保审批额度为12000万元,该担保额度有效期为：自批准之日起三年循环使用。
本次担保业务经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本次董事会召开日前，本公司有效对外担保额累计额度为32600万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 19000万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 13600万元），占2014年度经审计合并报表净资产的20.40%，实际发生担保数额为25699.6万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为14559.6万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为 11100万元），占 2014年度经审计合并报表净资产的16.08%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次担保无需提交股东大会审议批准。
二、担保人及被担保人基本情况
1.无锡天奇精工科技有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于2008年10月10日，公司注册资本10000万元，公司法定代表人黄斌。公司主营：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2014年，公司实现营业收入110,124,097.01元，利润总额9,248,337.30元，净利润9,654,385.38元。截止2014年12月31日，该公司资产总额375,966,626.87元，负债总额290,927,106.84元，资产负债率77%（以上数据业经审计）。
2.江苏一汽铸造股份有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于2009年3月，公司注册资本10000万元，公司法定代表人郑瑞。公司主营：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）
2014年，公司实现营业收入519,608,209.39元，利润总额13,930,614.32元，净利润15,307,223.16元。截止2014年12月31日，该公司资产总额758,652,314.24元，负债总额511,765,851.08元，资产负债率67%（以上数据业经审计）。
三、董事会意见
为保证一汽铸造的贷款正常进行，业务正常开展，本公司拟批准下属子公司精工科技继续为其提供担保，本次续保审批额度为12000万元（本担保为三年期循环使用额度）。
本次担保无需提交股东大会审议批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为33600万元人民币（本数据已包含本次续保的金额），占2014年度经审计合并报表净资产的21.02%，实际发生担保数额为25699.6万元人民币，占2014年度经审计合并报表净资产的16.08%,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次担保为下属控股子公司之间的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120
号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年6月11日
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会独立董事，董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员，2016年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2016年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
2016年度，本人共亲自参加公司董事会会议 5次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
亲自出席了公司3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、日常工作情况
2016年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
||||||||
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||会议召|||||意见|
|||会议届次||发表独立意见事项|||
||开日期|||||类型|
|2016 年 01月 11日||第二届董事会第|关于变更公司 2016 年度审计机构的独立意见||同意||
|||二十二次会议|||||
|2016 年 03月 21日||第二届董事会第|关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见||同意||
|||二十三次会议|||||
|2016 年 04月 22日|||1、关于 2015 年度公司关联方资金占用情况的独立意见2、关于 2015 年度公司对外担保情况的独||同意||
|||第二届董事会第|||||
|||二十四次会议|||||

|||||
|-|-|-|-|
|||立意见3、事关于《 2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见4、关于董事会提出的2015年度利润分配预案的独立意见5、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见6、关于聘请公司 2016年度审计机构的事前认可和独立意见7、关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见8、关于注销股权激励计划第四个行权期已授予股票期权事项的独立意见、||
|2016 年 07月 26日||1、关于 2016 年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见2、关于 2016 年半年度公司对外担保情况的独立意见3、关于募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
||第二届董事会第|||
||二十五次会议|||
|2016 年 10月 25日||1、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见2、关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
||第二届董事会第|||
||二十六次会议|||

本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、专门委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人积极组织召开会议。
2016年本人组织召开了公司董事会薪酬与考核委员会的两次会议。
第一次会议对公司2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。并为2016年度公司薪酬考核制度的适当调整提出了意见和建议。
第二次会议对公司股权激励第四个行权期行权事宜进行了审核。
经核实：鉴于公司2015年度经核实，公司在第四个行权期未能完成整体业绩目标，不符合《股权激励计划》规定的第四个行权期的行权条件，公司股权激励计划授予期权的67名激励对象在第四个行权期将不予行权。
2016年本人出席了公司审计委员会召开的四次会议，对公司2015年度报告、2016第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告的相关事项进行了审议。审计委员会认为：公司根据企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了公司当前的财务状况和当前的经营成果及现金流量，符合财务审计工作要求。
2016年本人出席了公司董事会战略委员会召开的一次会议，会议对公司2015年度公司发展情况进行了总结分析，并对2016年的募集资金的使用、全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司吸收合并青岛丰合电气有限公司事宜进行研究并提出建议，为公司的健康、稳定、可持续发展提供良好的建议。
2016年本人出席了公司董事会提名委员会召开的两次会议，会议对公司 2016年年度董事、监事、高级管理人员进行了审核，并对公司长期发展的人才储备提出了规划，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的人才基础。公司第二届董事会任期已届满，同意提名崔健、胡亚军、王锐、陈一青、吴迪、潘松、刘海英、姜省路、王元月共9人为第三届董事会董事候选人，其中刘海英、姜省路、王元月为独立董事候选人。
四、对公司重大事项发表意见情况
发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。
本人认为公司董事会 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2016年修订）》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：梁旻松
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-036山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2015年4月20日上午 9:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2015年4月15日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为《公司2015年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司2015年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-042深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）于2016年6月16日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过20,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买短期低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产品情形，拟用于购买银行理财产品的投资额度不超过20,000万元人民币（以发生额作作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
（三）投资方式：投资于低风险保本型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关章节规定的风险投资产品。
（四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司本
次拟进行上述投资的资金来源为自有资金，不使用募集资金。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能会受到市场波动、利率、通货膨胀、流动性、法律与政策、信息传递及不可抗力风险等因素的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关的对外投资及委托理财管理制度执行，拟采取措施如下：
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事可以对资金使用情况进行检查。
（3）监事会可以对资金使用情况进行监督。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司本次银行理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
四、审议程序
经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司本次使用自有资金不超过20,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买短期低风险保本型银行理财产品，交易金额占公司最近一期经审计净资产约20.05%，无需提交公司股东大会审议，本次交易亦不构成关联交易。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。
我们同意公司使用自有资金不超过20,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买低风险保本型银行理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
六、监事会意见
公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型银行理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一六年六月十七日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-079北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年12月24日召开第三届董事会第十次会议和2015年1月9日召开2015年第一次临时股东大
会，审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司员工持股计划（草案）的议案》。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将该计划的实施情况公告如下：
截至2015年2月6日，公司员工持股计划通过深圳证券交易所证券交易系统完成最后一笔股票购买。截至本公告披露日，公司员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期自公司公告的最后一笔标的股票登记过户至定向资
产管理计划名下之日起12个月，本次员工持股计划锁定期为2015年2月6日至2016年2月5日。购买均价26.97元/股，购买数量4,200,314股,占公司总股本的比例为1.61%。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-049
中山公用事业集团股份有限公司
关于大股东中汇集团拟协议转让部分上市
公司股权公开征集受让方的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 7月 26日，公司在指定披露媒体刊登了《中山公用事业集团股份有限公司关于大股东中汇集团拟协议转让部分上市公司股权公开征集受让方的公告》（公告编号：2014-048），因个别文字错误，现更正如下：
原公告中：二、本次拟转让股票的价格：
“转让价格不低于股份转让提示性公告日（2013年 6月 25日）前 30个交易日的每日加权平均价格算术平均值 10.17元/股”现更正为“转让价格不低于股份转让提示性公告日（2014年 6月 25日）前 30个交易日的每日加权平均价格算术平均值 10.17元/股”。其他内容不变。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十八日
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨槐，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
杨槐本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨槐（签署）
日期：2018-04-24
中孚信息股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。
第二条为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中孚信息股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制订本工作细则。
第三条审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章人员组成
第四条审计委员会由3名董事组成，独立董事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第五条审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任,主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任委员职责。
任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。
第七条审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人
数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第九条审计委员会下设审计委员会办公室，办公室设在公司审计部，审
计部负责人任办公室主任。审计委员会办公室负责向委员会提供资料、筹备委员会会议。
第三章职责权限
第十条审计委员会的主要职责是：
(一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
(二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
(三）审核公司的财务信息及其披露；
(四）监督及评估公司的内部控制；
(五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十一条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十二条审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
第十三条董事会应充分尊重审计委员会关于聘请或更换外部审计机构的
建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对审计委员会的建议予以搁置。
第十四条审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章决策程序
有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十六条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十七条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，会议召开前五天须通知全体委员；临时会议由公司董事、审计委员会委员提议召开，会议召开前二天须通知全体委员。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十八条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十一条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十三条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本工作细则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十七条本工作细则解释权归公司董事会。
广东华商律师事务所
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
“16沃尔01”债券 2019年第一次债券持有人会议的
法律意见书
二〇一九年六月
深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23楼，邮编：518048
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广东华商律师事务所 法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
“16沃尔01”债券 2019年第一次债券持有人会议的
法律意见书
致：中德证券有限责任公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）的委托，指派律师出席并见证于2019年6月24日召开的“16沃尔01”（以下简称“本期债券”）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），依法出具《广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司“16沃尔01”债券2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
为出具本《法律意见书》，本所律师审查了《关于召开“16沃尔01”2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《通知》”）、本次债券持有人会议的议程、议案及决议等本所律师认为必要的文件和资料，同时本所经办律师出席了本次债券持有人会议现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次债券持有人会议召开、表决和形成决议的全过程。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具之日前已经存在或者发生的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华商律师事务所 法律意见书本《法律意见书》仅为本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所及经办律师同意将本《法律意见书》作为本次债券持有人会议公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所及经办律师依法对出具的本《法律意见书》承担相应法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次债券持有人会议召集和召开程序
（一）本次债券持有人会议由本期债券的受托管理人中德证券召集。中德证券已于 2019年 6月 6日在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《通知》，《通知》中载明了本期债券基本信息、本次债券持有人会议召开背景、会议召集人、会议时间、现场会议召开地点、召开形式和投票方式、会议审议事项、出席会议人员和参会办法、表决程序和效力等内容。
（二）本次债券持有人会议采取现场投票的方式。本次债券持有人会议现场会议于 2019年 6月 24日 14:00至 16:00在深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园办公楼会议室召开，会议由本期债券受托管理人中德证券委派的代表主持。本次债券持有人会议召开的时间、地点、内容及议程与公告内容一致。
经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议召集和召开程序与《通知》所载明的内容一致，符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定。
二、本次债券持有人会议召集人和出席人员资格
（一）本次债券持有人会议由中德证券召集。
（二）根据《通知》，有权参加本次债券持有人会议的人员为：截至债权登记日（即2019年6月17日，以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）登记在册的本期债券之债券
广东华商律师事务所 法律意见书持有人及代理人、发行人、持有本期债券且持有发行人10%以上股权的发行人股东、受托管理人、发行人股东及发行人股东的关联方、发行人及受托管理人委派的人员、见证律师及根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。
（三）根据深圳证券信息有限公司统计资料及相关验证文件，出席本次债券持有人会议现场会议的债券持有人及代理人共计0人，代表有表决权的本期未偿还债券共计0张，占本期有表决权未偿还债券总张数的0%。
（四）出席本次债券持有人会议的人员还包括中德证券委派代表、深圳市沃尔核材股份有限公司委派人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议召集人和出席人员资格均符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定。
三、本次债券持有人会议表决程序和结果
本次债券持有人会议采取现场投票的方式，就《通知》载明的议案进行了表决，表决结果如下：
以同意 0张，占本期有表决权未偿还债券总张数的0%；反对 0张，占本期有表决权未偿还债券总张数的0%；弃权 0张，占本期有表决权未偿还债券总张数的0%，审议了《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16沃尔01”项下债务或提供相应担保的议案》。
因出席债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的50%，不满足《债券持有人会议规则》所规定的形成有效决议的条件，本次债券持有人会议未形成有效决议。
经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议未形成有效决议。
广东华商律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，因出席债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的50%，不满足《债券持有人会议规则》所规定的形成有效决议的条件，本次债券持有人会议未形成有效决议。
本《法律意见书》一式叁份。
（以下无正文）
广东华商律师事务所 法律意见书
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|（本页无正文，系《广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司“16|
|沃尔01”债券2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》的签字盖章页）|

广东华商律师事务所
负责人：
高树
经办律师：
陈曦
刘宛红
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）015号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2017年5月17日召开2016年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置募集资金购买保本理财产品总额不超过5,000万元，授权期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效（具体内容详见2017年4月25日和2017年5月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
根据上述决议，公司于2018年3月23日与中国建设银行股份有限公司常州惠民支行（以下简称“建设银行”）签署了购买银行理财产品的协议，金额为2,000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2018年第018期
（一）主要内容：
1、产品名称：中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2018年第018期
2、产品类型：保本浮动收益型
4、产品到期日：2018年9月17日
5、产品期限：175天
6、预期年化收益率：4.10%
7、收益计算公式：投资本金×实际年化收益率×产品期限天数÷365
（二）风险提示
1、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3、流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4、政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
5、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
6、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
8、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
（三）公司与建设银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金2,000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的1.32%。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2017年3月7日，公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币2017年第097期”理财产品，产品收益率3.60%，产品成立日：2017年3月10日，产品到期日：2017年7月6日。公司已按期赎回。
2017年7月27日，公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元-养颐四方”保本型人民币2017年第126期”理财产品，产品收益率3.80%，产品成立日：2017年7月28日，产品到期日：2017年10月26日。公司已按期赎回。
2017年10月31日，公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2017年第223期”理财产品，产品收益率4.00%，产品成立日：2017年11月2日，产品到期日：2018年3月22日。公司已按期赎回。
五、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司常州惠民支行与公司签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-14潮州三环（集团）股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股票数量为255,000股，占回购前公司总股本的0.0146%，回购价格为10.95元/股加上银行同期存款利息。
2、截至2019年4月4日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 1,743,418,022股减少至1,743,163,022股。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
经潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会授权，2017年12月5日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，同意公司向718位激励对象首次授予13,515,000股限制性股票，授予价格为11.15元/股，授予日为2017年12月5日，上市日期为2018年1月5日。
2019年1月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对不符合激励条件的 18名激励对象所持有的限制性股票共计 255,000股进行回购注销，截至 2019年 4月 4日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销。
二、本次回购注销的情况
1、回购数量
购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对不符合激励条件的18名激励对象所持有的限制性股票共计255,000股进行回购注销。
2、定价依据
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
派息：P＝P-V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格， 0
经派息调整后，P仍须大于1。
鉴于公司 2018年 6月 13日实施了 2017年度利润分配方案，即以公司截至 2018年 2月 28日总股本 1,741,133,822股为基数，向公司在册全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），因此，根据上述公式计算得出：第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为 10.95元/股加上银行同期存款利息。
3、本次回购注销的完成情况
公司本次回购前总股本为1,743,418,022股，本次回购注销的限制性股票数量为255,000股，占回购前公司总股本的0.0146%。公司已向上述激励对象支付了回购价款，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了信会师报字[2019]第 ZC10121号验资报告。
截至 2019年 4月 4日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销事宜。
三、本次回购注销后股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|项目类别|本次变动前||本次变动（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|92,160,891|5.29|-255,000|91,905,891|5.27|
|股权激励限售股|10,561,000|0.61|-255,000|10,306,000|0.59|
|高管锁定股|81,599,891|4.68|0|81,599,891|4.68|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目类别|本次变动前||本次变动（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|二、无限售条件股份|1,651,257,131|94.71|0|1,651,257,131|94.73|
|三、总股本|1,743,418,022|100.00|-255,000|1,743,163,022|100.00|

特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2017-47号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2017年金融衍生品交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）外销业务结算货币主要为美元，且自业务合同签署日至收汇日周期较长，一般为1~3个月，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，锁定成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年度金融衍生品交易计划的议案》，具体内容如下：
一、金融衍生品交易目的
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事金融衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、金融衍生品交易品种
公司的金融衍生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务，即银行与客户签订远期外汇合约，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约签订的币种、金额、汇率办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
三、金融衍生品交易的必要性
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对
公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，
公司根据外销业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务相当有必要。
四、2017年金融衍生品交易计划
根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，2017年公司拟开展的金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在 1.70亿美元以内，并授权公司董事长邹剑寒先生签署相关交易文件。
五、金融衍生品会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
七、风险控制措施
措施切实有效。
2、公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
八、独立董事意见
独立董事意见如下：公司的衍生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务。
根据《深圳证券交易所中股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关规定。公司2017年度金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在1.70亿美元以内，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
九、备查文件：
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-72中钢国际工程技术股份有限公司
经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司与印尼 BOSOWA集团签署了位于印尼苏拉威西省南部的2×55MW燃煤电站 EPC总承包合同。合同金额1.38亿美元，约合人民币9.08亿元，为公司2015年营业收入97.51亿元的9.31%。该项目建设资金将通过买方信贷方式解决，融资完成后合同正式生效，我公司作为 EPC承包方将配合业主完成项目融资。项目建设工期为合同生效后27个月。
BOSOWA集团为印尼著名的私人企业，业务范围涉及矿山、水泥、公路、机场、电厂、农业等多领域。该合同的签订标志着公司在“一带一路”重点战略市场之一的印尼取得又一个阶段性成果，进一步扩大了公司在当地市场的影响力。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年6月16日