永艺家具股份有限公司
2015年年度股东大会
会 议 资 料
二〇一六年五月
目 录
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 2015年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2016年5月10日下午14:00开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2016年5月10日下午13:00-14:00
现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室
大会主持人：董事长张加勇先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；
2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4、推选现场会议的计票人和监票人；
5、宣读大会会议须知。
二、会议议案
1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于核定公司对外担保全年额度的议案》；
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料8、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2015年度独立董事述职报告》，其全文已于2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、审议、表决
1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果。
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
八、大会主持人宣布股东大会会议结束
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 2015年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告
所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 2015年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2015年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
一、报告期内主要发展情况
报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标快速增长。2015年公司实现营业收入113,575.31万元，同比增长18.33%；
实现营业利润 10,576.79万元，同比增长70.23%；归属于母公司股东的净利润 9,119.94万元，同比增长67.81%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,190.43万元，同比增长38.78%。经营性净现金流量 11,252.48万元；基本每股收益0.93元；净资产收益率18.34%。
截至2015年末，归属于母公司净资产合计 55,238.58万元。报告期内，公司取得了较好的经营业绩，为公司2016年及以后持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。
2015年公司主要经营情况回顾如下：
1、在技术研发方面
报告期内，公司以“永艺健康坐具研究院”及院士工作站、博士后工作站为平台，继续加大技术创新力度，成功研制出米勒特、珂罗椅等新产品，丰富了公司产品系列，受到了市场的一致好评。报告期内公司获得发明专利5项，实用新型专利33项，外观专利22项，进一步确立了公司在椅业行业的优势地位。
2、市场开拓方面
报告期内，公司进一步完善市场开拓体系，建立多渠道发展格局。
外销方面，在维护好原有客户的基础上，继续引进开拓新的客户，报告期内开拓的新客户为美国的AIS、埃及的 Wood andplexi、巴西的RICCO、香港利丰集团等。同时，公司继续扩大在合约市场的份额，报告期内合约市场销售额为7,900万元，与上年同比增长了96.74%。
内销方面，公司专门成立了国内市场部，并在京东商城设立了“永艺家具官方旗舰店”，为公司开拓国内市场提供了良好的开端。
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料3、人才引进方面
报告期内，公司在研发设计、品质管理、物流管理、人力资源管理等方面引进了高端专业人才，提升了公司的研发设计能力、提高了产品质量、降低了物流成本、提高了工作效率等，为进一步提升公司综合竞争力提供了有力的保障。
4、强化公司内部管理，进一步提升管理水平
报告期内，深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入主营业务流程。持续推进公司职能体系有效运行，强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效率。进一步完善了公司治理架构，提升了公司管理水平，强化了公司的核心竞争力。
5、在成本、品质、生产效率方面
报告期内，公司全面推行卓越绩效管理，实施精益制造，并采用“机器换人”手段，提升自动化水平，提高生产效率，节约生产成本，在品质控制上采用FMEA、SOP、CTQ、FPY等手段，全面提升和保证产品品质，成为安吉县“机器换人”示范单位、浙江省精细化管理示范企业，其中办公椅生产线被世界五百强客户定为行业标杆生产线。
二、报告期内主要经营情况
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,135,753,111.13|959,851,585.88|18.33|
|营业成本|906,233,279.88|778,512,507.50|16.41|
|销售费用|43,856,905.23|30,112,858.09|45.64|
|管理费用|91,382,533.23|68,715,630.43|32.99|
|财务费用|-14,985,315.68|1,497,808.05|-1,100.48|
|经营活动产生的现金流量净额|112,524,812.41|62,983,996.58|78.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-203,706,523.97|-26,799,304.50|-660.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|156,237,248.87|-16,380,478.39|1,053.80|
|研发支出|32,458,383.48|24,312,014.00|33.51|

1、收入和成本分析
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料报告期内，公司通过技术创新，成功研制的新产品丰富了产品系列；通过完善市场开拓体系，维系老客户开拓新客户；通过全面推行卓越绩效管理等手段提高产品质量、降低产品成本，为公司2015年度的收入和利润增长做出了贡献。从公司主营业务收入结构看，办公椅和按摩椅椅身销售收入是支持公司经营业绩的主要因素。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|家具制造业|1,131,330,641.99|903,246,794.28|20.16|18.65|16.58|增加1.42个百分点|
|其他|1,114,257.30|884,116.46|20.65|-16.10|-8.93|减少6.25个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|办公椅|716,823,583.23|567,809,913.56|20.79|30.28|28.39|增加1.17个百分点|
|按摩椅椅身|286,009,875.84|233,898,323.31|18.22|6.74|6.04|增加0.54个百分点|
|沙发|72,097,947.22|55,656,618.91|22.80|-5.07|-9.48|增加3.76个百分点|
|功能座椅配件|56,399,235.70|45,881,938.50|18.65|-4.99|-9.03|增加3.61个百分点|
|其他|1,114,257.30|884,116.46|20.65|-16.10|-8.93|减少6.25个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入|营业成本|毛利率比上|

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||||（%）|比上年增减（%）|比上年增减（%）|年增减（%）|
|境内|358,161,195.18|292,144,404.17|18.43|6.72|5.89|增加0.64个百分点|
|境外|774,283,704.11|611,986,506.57|20.96|25.05|22.44|增加1.68个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
报告期内，公司办公椅销售收入为 71,682.36万元，占总营业收入63.30%，同比上年增长30.28%，系公司持续加大产品研发投入和市场营销力度，办公椅业务保持快速增长所致。
公司产品外销占比68.37%，内销占比31.63%，公司办公椅产品主要为外销，办公椅产品销售增长导致外销产品占比增长。
（2）产销量情况分析表
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|主要产品|生产量（万台/套）|销售量（万台/套）|库存量（万台/套）|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|办公椅|241.77|238.00|10.55|28.25|16.56|55.53|
|沙发|7.78|7.62|0.43|-5.57|-8.30|58.65|
|按 摩 椅 椅身|13.64|13.44|0.21|2.28|-1.00|2086.73|
|功 能 座 椅配件|26.04|26.66|1.66|-0.60|-1.81|-27.32|

产销量情况说明
办公椅库存增加是由于销售订单年末备货增加所致。
（3）成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构|本期金额|本期占|上年同期金额|上年同|本期金|情况|

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||成项目||总成本比例(%)||期占总成本比例(%)|额较上年同期变动比例(%)|说明|
|家具制造业|材料成本|769,526,787.06|85.11|658,780,698.81|84.92|16.81||
|家具制造业|人工成本|80,606,938.84|8.92|69,088,589.26|8.91|16.67||
|家具制造业|制造费用|53,113,068.38|5.87|46,884,969.54|6.04|13.28||
|其他|外购产品成本|884,116.46|0.10|970,855.71|0.13|-8.93||
|合计||904,130,910.74|100.00|775,725,113.32|100.00|16.55||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|办公椅|材料成本|498,560,976.84|55.14|388,832,730.94|50.13|28.22||
|办公椅|人工成本|45,746,695.37|5.06|36,435,751.70|4.70|25.55||
|办公椅|制造费用|23,502,241.35|2.60|16,978,732.25|2.19|38.42||
|按摩椅椅身|材料成本|194,057,589.51|21.46|182,986,276.13|23.59|6.05||
|按摩椅椅身|人工成本|24,375,371.66|2.70|22,326,232.50|2.88|9.18||
|按摩椅椅身|制造费用|15,465,362.14|1.71|15,273,174.45|1.97|1.26||
|沙发|材料成|48,339,557.66|5.35|53,912,419.70|6.95|-10.34||

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||本||||||
|沙发|人工成本|5,968,892.08|0.66|6,072,208.58|0.78|-1.70|
|沙发|制造费用|1,348,169.17|0.15|1,502,754.69|0.19|-10.29|
|功能座椅配件|材料成本|28,568,663.05|3.16|33,049,272.04|4.26|-13.56|
|功能座椅配件|人工成本|4,515,979.73|0.50|4,254,396.48|0.55|6.15|
|功能座椅配件|制造费用|12,797,295.72|1.42|13,130,308.15|1.69|-2.54|
|其他|外购产品成本|884,116.46|0.10|970,855.71|0.13|-8.93|
|合计||904,130,910.74|100.00|775,725,113.32|100.00|16.55|

成本分析其他情况说明
报告期内，营业成本增加系营业收入增长，营业成本相应增加。营业成本的增长比例低于营业收入增长比例，主要系报告期内人民币贬值和材料成本有所降低所致。
2、费用
单位：元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|变动原因说明|
|销售费用|43,856,905.23|30,112,858.09|45.64|主要系公司本期运输费用、展会费用增加所致|
|管理费用|91,382,533.23|68,715,630.43|32.99|主要系公司本期管理人员薪酬、研发费用、办公经费增加所致|
|财务费用|-14,985,315.68|1,497,808.05|-1,100.48|主要系公司本期汇兑收益增加所致|

3、研发投入
研发投入情况表
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料单位：元
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|本期费用化研发投入|32,458,383.48|
|本期资本化研发投入||
|研发投入合计|32,458,383.48|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|2.86|
|公司研发人员的数量|97|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|4.7%|
|研发投入资本化的比重（%）|0|

情况说明
母公司研发投入总额占其营业收入比例为3.45%。
4、现金流
单位：元
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|项目|本期数|上年同期数|变 动 比 例（%）|变动原因 说明|
|收到的税费返还|82,264,910.82|54,049,253.11|52.2|系本期出口退税增加所致|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,913,034.74|9,757,512.44|63.08|主要系收到保证金增加及代收代付款所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|78,424,768.71|51,984,513.44|50.86|主要系支付付现的费用及支付代收付款所致|
|经营活动产生的现金流量净额|112,524,812.41|62,983,996.58|78.66|主要系营业收入增长和出口退税增加所致|
|收回投资收到的现金|576,000,000.00|||系本期收回理财产品所致。|
|取得投资收益收到的现金|4,902,356.42|1,538,696.05|218.6|主要系公司理财产品收益所致|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|413,447.03|82,871.90|398.9|主要系设备更新所致。|

永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
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|收到其他与投资活动有关的现金||1,480,000.00|-100||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|47,140,559.45|29,900,872.45|57.66|主要系办公椅、沙发扩产项目建设所致|
|投资支付的现金|726,000,000.00|||系购买理财产品所致|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|11,881,767.97|||系收购永艺索菲股权所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-203,706,523.97|-26,799,304.50|660.12|主要系办公椅、沙发扩产项目建设、购买理财产品及收购永艺索菲股权所致|
|吸收投资收到的现金|235,500,000.00|||系公司首次公开发行股票募集资金所致|
|取得借款收到的现金||102,466,690.00|-100|系本期未进行借款所致|
|偿还债务支付的现金|45,000,000.00|87,953,900.00|-48.84|主要系公司本期未发生银行贷款，归还的银行借款减少所致|
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,896,915.57|||主要系公司首次公开发行股票募集资金支出的费用所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|156,237,248.87|-16,380,478.39|-1,053.80|主要系公司首次公开发行股票募集资金和归还借款所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|9,768,640.92|1,152,039.75|747.94%|主要系外币结汇、折算差异增加所致|

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料□适用√不适用
（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|143,181,653.98|17.91|67,557,475.75|13.50|111.94|主要系公司本期发行募集资金致期末留存货币资金增加所致|
|应收票据|4,315,045.70|0.54|1,971,303.70|0.39|118.89|主要系期末尚未到期的银行承兑汇票增加所致|
|应收账款|131,384,085.98|16.43|97,038,069.31|19.40|35.39|主要系公司本期营业收入增加，相应期末应收款增加所致。|
|预付款项|5,261,684.02|0.66|9,545,583.76|1.91|-44.88|主要系公司期末预付材料款减少所致。|
|其他应收款|7,744,652.26|0.97|9,162,421.21|1.83|-15.47||
|存货|103,653,896.70|12.96|102,342,068.48|20.46|1.28||
|其他流动资产|156,543,680.05|19.58|10,576,148.78|2.11|1,380.16|主要系公司期末理财产品增|

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|||||||加所致。|
|可供出售金融资产|10,500,000.00|1.31|10,500,000.00|2.10|-||
|固定资产|181,791,387.90|22.74|174,113,207.61|34.80|4.41||
|在建工程|22,525,675.63|2.82|335,752.14|0.07|6,609.02|主要系公司募投项目投入增加所致。|
|无形资产|13,195,020.42|1.65|10,875,951.78|2.17|21.32||
|长期待摊费用|3,430,674.44|0.43|3,109,749.53|0.62|10.32||
|递延所得税资产|2,973,875.41|0.37|3,158,503.27|0.63|-5.85||
|其他非流动资产|13,000,000.00|1.63||||系长期资产认建款。|
|短期借款|||45,000,000.00|8.99|-100.00|系公司本期归还银行借款所致。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||5,890,406.80|1.18|-100.00|系公司期末已结清远期结售汇所致。|
|应付账款|188,288,156.39|23.55|149,676,029.96|29.92|25.80||
|预收款项|9,877,404.59|1.24|3,302,730.16|0.66|199.07|主要系公司期末预收货款增加所致。|
|应付职工薪酬|24,981,689.48|3.12|22,734,342.21|4.54|9.89||
|应交税费|3,722,802.11|0.47|4,145,829.20|0.83|-10.20||
|应付利息||-|81,488.54|0.02|-100.00|主要系公司本期归还银行借款所致。|

永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他应付款|19,061,519.91|2.38|8,797,095.18|1.76|116.68|主要系公司期末已结算未支付的经营费用、押金增加所致。|
|递延收益|1,184,000.02|0.15|1,332,000.00|0.27|-11.11||

（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外投资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被投资企业名称|业务性质及经营范围|投资金额（万元）|占被投资公司的权益比例（%）|
|安吉永艺索菲家具有限公司（注1）|生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|1200|100|
|安吉永艺尚品家具有限公司（注2）|家具制造、销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|1000|100|

注1：经 2015年 8月 10日召开的总经理办公会议讨论，为适应公司经营发展需要，计划投资人民币1200万元购买日本大东电机株式会社所持有的安吉特克能电器有限公司100%股权。该股权转让协议已于 2015年 8月 20日签订。公司于 2015年9月18日完成相关工商变更事宜，并把公司名称由安吉特克能电器有限公司变更为安吉永艺索菲家具有限公司。
根据五证合一的规定，永艺索菲完成相应变更，并于2015年10月13日取得有安吉县工商行政管理局颁发的营业执照，截至报告期末，公司实际缴付出资150万元。具体信息如下：
统一社会信用代码：913305237458344641
公司名称：安吉永艺索菲家具有限公司
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料类型：有限责任公司（法人独资）
住所：安吉县灵峰街道清水塘路58号
法定代表人：张加勇
注册资本：14083635元
营业期限：2003年1月28日至2053年1月27日止
经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注2：经2015年6月29日召开的总经理办公会议讨论决定，成立全资子公司，并计划于2015年7月31日前办理完毕登记注册手续。公司于2015年7月9日获得由安吉县工商行政管理局颁发的营业执照，截至报告期末，公司实际缴付出资 150万元。基本信息如下：
注册号：330523000099954
公司名称：安吉永艺尚品家具有限公司
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢
法定代表人：张加勇
注册资本：壹仟万元
营业期限：2015年7月9日至2065年7月8日止
经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）主要控股参股公司分析
截至2015年12月31日，公司共设立了7个全资子公司，分别为永艺香港、莫克斯、永艺椅业、上工永艺、家具贸易、永艺索菲、永艺尚品，1个参股公司安吉交银村镇银行，具体情况如下：
1、永艺香港
永艺香港成立于2011年6月29日，注册资本10,800港元；注册地址为香港德辅道中19号环球大厦15楼1505室；经营范围：股权投资。公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产 2,093.49万元；净资产－10.30万元；营业收
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料入0万元；净利润－0.62万元。
2、莫克斯
莫克斯成立于2007年12月27日，注册资本10,000港元；注册地址为香港德辅道中19号环球大厦15楼1505室；经营范围：股权投资。公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产1，961.39万元；净资产－11.73万元；营业收入0万元；净利润－2.43万元。
3、永艺椅业
永艺椅业成立于2004年11月12日，注册资本800万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号；经营范围：生产家具及配件、办公用品、五金配件，销售本公司产品。公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产 17,878.14万元；净资产 7,719.67万元；营业收入5,785.58万元；净利润-79.01万元。
4、上工永艺
上工永艺成立于2005年1月18日，注册资本42万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区（永艺路58号）；经营范围：生产沙发摇椅传动装置、沙发床传动装置和沙发五金配件、家具，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产 20,558.95万元；净资产15,203.41万元；营业收入35,045.07万元；净利润2,514.86万元。
5、家具贸易
家具贸易成立于2008年6月13日，注册资本50万元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区永艺路58号；经营范围：家具、纺织品、五金、按摩椅、皮革销售；货物进出口业务。公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产209.61万元；净资产113.35万元；营业收入181.82万元；净利润5.37万元。
6、永艺索菲
永艺索菲成立于2003年1月28日，注册资本14083635元；注册地址为安吉县灵峰街道清水塘路58号；经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产 1,775.33万元；净资产1,156.89万元；营业收入1.4万元；净利润-43.11万元。
7、永艺尚品
永艺尚品成立于2015年7月9日，注册资本1000万元；注册地址为安吉县递铺街道永艺西路1号3幢；经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产166.55万元；净资产136.35万元；营业收入0万元；净利润-13.65万元。
8、安吉交银村镇银行
安吉交银村镇银行成立于2010年3月18日，注册资本1.8亿元；注册地址为浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有其7%股份。
2015年度主要财务数据：总资产204,218.44万元；净资产22,408.98万元；
营业收入3,882.68万元；净利润174.85万元。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）公司发展战略
公司将秉承“成就客户、自我批评、敢创新、讲品质、会改善、心中有别人”的企业精神，坚持“永而致新，艺臻完美”的经营理念，专注座椅行业，持续为客户提供满意的产品和可信赖的服务，不断巩固和提高企业的行业领先地位，并在业内树立起“品牌永艺”的卓越形象。
公司致力于让消费者更加认知健康坐具，以“让天下追求生活品质的人都坐得健康舒适”为使命，以“永艺健康坐具企业研究院”为平台，不断加大研发创新投入、加强研发创新力度，持续提升健康坐具的科技水平；继续推进精益制造，不断夯实提供优质产品的全面能力；建设发展公司品牌，开拓国内市场；建立生态供应链，关注上下游供应链健康；大力引进专业人才，提升公司经营各个环节的专业度；
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料整合各方资源，大力推行商业模式创新和管理模式创新，为成为全球最受欢迎的座椅企业而努力。
（二）经营计划
1、大力推行全员改善，持续提升运营效率
继续推进全员改善的广度和深度，全面减少七大浪费，激励全体员工在更广泛、更深层次的领域实施全员改善提案，保持持续改善机制的规范运作，形成持续改善的文化氛围，达到提升产品质量、改进现场管理、消除安全隐患、降低运营成本、提高劳动效率的目的，为制造出高性价比、高质量、耐用可靠的产品提供保障。
2、继续加大研发投入，提升产品技术水平
根据公司战略规划和发展阶段，继续完善公司技术创新体系，加强基础研发条件建设，建立以公司经营战略为目标，以市场需求为导向的信息沟通机制。继续加大研发投入，加强市场调研活动，研究国内外消费者需求趋势，以省级“永艺健康坐具企业研究院”为平台，确保研发项目按时有序推进，探索在新的技术领域实现突破。
3、持续引进优秀人才，加大内部人才培养力度
在革新、提升、转变的主题下，公司始终坚持认为人才是公司持续成长的基石，始终保持开放的人才观，大力引进优秀人才，并创造有利的条件使其能够发挥最大的作用。加强价值观引导，开展批评与自我批评，鼓励员工勇于创新、积极改善，并鼓励员工自主学习、不断进步。同时加大对内部人才的培训力度，使其适应公司快速发展的步伐，发挥老员工的积极作用。
4、用好中国市场，创建品牌和渠道
随着国内经济的发展、人民生活水平及健康意识的提高，国内对健康座椅的需求也越来越大。公司将在原有线上线下内销的基础上，精细布局在品牌、渠道和团队方面的发展计划，建立公司自己的品牌和销售渠道，利用上市公司的诚信，加大国内市场的推进力度，努力提高品牌知名度。公司将加大调研力度，迎合中国消费群体的需求，以“永艺健康坐具企业研究院”为平台，积极研发设计适合中国市场的健康座椅。
5、增强产业链服务意识，努力达到合作共赢
公司的上游供应商供货质量和供货速度是公司为下游客户提供优质产品和服务
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料的基础，公司将建立相应的制度，引进相应的管理人才，帮助供应商提高管理水平和生产能力，协同供应商共同进步；公司以“成就客户”为唯一存在的理由，想客户所想，做客户所需，加大对全球消费者需求的研究，积极开发设计符合客户预期的产品。力争成为全球最受欢迎的座椅企业。
6、做好募集资金使用，促进公司持续发展
严格按照募投项目的规划使用募集资金，加强对募集资金的使用和存放情况管理，充分用好募投资金，2016年度内完成募投项目的建设工作并投入使用，促进核心技术发展和产能扩充，满足公司发展需求。
7、合理借助资本市场，提升公司竞争力
充分利用资本市场平台，努力寻求有销售渠道或者品牌知名度的优势公司、行业相关的新兴商业模式、产品市场研发等方面与公司互补的优势企业为标的，进行资源整合，进一步提升公司的综合竞争能力。
8、深化内控管理，加强风险控制
深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入整个经营管理流程。强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效果和效率。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案二：关于 2015年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2015年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在2015年度的主要工作报告如下：一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|会议届次|议案审议情况|
|2015 年 2 月 5日|第二届监事会第二次会议|审议通过了如下议案：《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》|
|2015 年 4 月 8日|第二届监事会第三次会议|审议通过了如下议案：《2014年年度监事会工作报告》、《关于更换监事的议案》、《关于2014 年年度报告及其摘要的议案》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于2015 年度远期外汇交易计划的议案》、《关于核定公司对外担保全年额度的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》|
|2015年4月27日|第二届监事会第四次会议|审议通过了如下议案：《关于 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》|
|2015年8月25日|第二届监事会第五次会议|审议通过了如下议案：《关于公司2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|2015 年 10 月|第二届监事会|审议通过了如下议案：《关于2015年第三季度报|

永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
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|27日|第六次会议|告全文及正文的议案》|

二、监事会对有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了股东大会和董事会的各次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度等进行了监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认为，公司有完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽力尽职，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为公司财务制度健全，财务运行正常，财务管理规范，财务会计处理过程严格遵守国家会计法规以及股份公司财务会计准则的要求；监事会赞同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度会计报表出具的无保留意见的审计报告，认为公司 2015年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，没有发现募集资金违规行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内公司无重大收购、出售资产事项，没有发现内幕交易、损害股东权益、损害公司利益的情况。
（五）检查关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易，无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。
（六）年度报告审核意见
公司《2015年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公
司章程》和有关制度规定的要求，公司《2015年年度报告》及其摘要的内容和格式
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项，在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2015年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、2016年度工作计划
2016年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平、勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。
上述议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司监事会二〇一六年五月十日
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案三：关于 2015年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》等相关规定要求，公司编制了2015年年度报告及其摘要。
经公司第二届董事会第九次会议审议通过的 2015年年度报告及其摘要已于2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露。
提请各位股东及股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案四：关于 2015年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
2015年，公司紧紧围绕年度经营目标，充分发挥研发、生产、品质等优势，持续加大研发投入，以创新引领公司发展，取得了较好的经营业绩。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）审计，现就公司2015年度财务决算报告如下：
一、2015年度公司财务报表的审计情况
公司2015年度财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：永艺股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永艺股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|2015年度|2014年度|变动幅度|
|总资产|799,501,332.49|500,286,235.32|59.81%|
|归属于上市公司股东的净资产|552,385,759.99|259,326,313.27|113.01%|
|每股净资产|5.52|3.46|59.54%|
|经营活动产生的现金流量净额|112,524,812.41|62,983,996.58|78.66%|
|营业收入|1,135,753,111.13|959,851,585.88|18.33%|
|营业利润|105,767,938.05|62,133,016.72|70.23%|
|利润总额|109,637,736.04|66,753,205.58|64.24%|
|净利润|91,199,446.72|54,345,461.15|67.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|91,199,446.72|54,345,461.15|67.81%|

永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|81,904,274.34|59,015,761.50|38.78%|

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
单位：元
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|项目名称|2015年12月31日|2014年12月31日|变动幅度|
|货币资金|143,181,653.98|67,557,475.75|111.94%|
|应收票据|4,315,045.70|1,971,303.70|118.89%|
|应收账款|131,384,085.98|97,038,069.31|35.39%|
|预付款项|5,261,684.02|9,545,583.76|-44.88%|
|其他应收款|7,744,652.26|9,162,421.21|-15.47%|
|存货|103,653,896.70|102,342,068.48|1.28%|
|其他流动资产|156,543,680.05|10,576,148.78|1380.16%|
|可供出售金融资产|10,500,000.00|10,500,000.00|-|
|固定资产|181,791,387.90|174,113,207.61|4.41%|
|在建工程|22,525,675.63|335,752.14|6609.02%|
|无形资产|13,195,020.42|10,875,951.78|21.32%|
|长期待摊费用|3,430,674.44|3,109,749.53|10.32%|
|递延所得税资产|2,973,875.41|3,158,503.27|-5.85%|
|其他非流动资产|13,000,000.00|||
|短期借款||4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0|- 1 0 0 . 0 0 %|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||5 , 8 9 0 , 4 0 6 . 8 0|- 1 0 0 . 0 0 %|
|应付账款|188,288,156.39|149,676,029.96|25.80%|
|预收款项|9,877,404.59|3,302,730.16|199.07%|
|应付职工薪酬|24,981,689.48|22,734,342.21|9.89%|
|应交税费|3,722,802.11|4,145,829.20|-10.20%|
|应付利息||8 1 , 4 8 8 . 5 4|- 1 0 0 . 0 0 %|

永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|
|其他应付款|19,061,519.91|8,797,095.18|116.68%|
|递延收益|1,184,000.02|1,332,000.00|-11.11%|

变动分析：
（1）货币资金比上年同期增加111.94%，主要系公司本期发行募集资金致期末留存货币资金增加所致。
（2）应收票据比上年同期增加118.89%，系期末应收银行承兑汇票增加所致。
（3）应收账款比上年同期增加35.39%，主要系公司本期营业收入增加，期末应收账款相应增加所致。
（4）预付款项比上年同期减少44.88%，主要系公司期末预付材料款减少所致。
（5）其他流动资产比上年同期增加1380.16%，主要系公司期末理财产品增加所致。
（6）在建工程比上年同期增加6609.02%，主要系公司办公椅和沙发的扩产项目增加所致。
（7）短期借款期末余额为0，系公司归还银行借款所致。
（8）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为0，系公司期末已结清远期结售汇合约所致。
（9）预收款项比上年同期增加199.07%，主要系公司期末预收货款增加所致。
（10）应付利息期末余额为0，系公司期末银行借款已全部归还所致。
（11）其他应付款比上年同期增加116.68%，主要系已结算未支付的经营费用及押金增加所致。
（二）股东权益情况
单位:元
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|-|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日|2014年12月31日|变动幅度|
|股本|100,000,000.00|75,000,000.00|33.33%|
|资本公积|202,878,477.37|4,018,477.37|4948.64%|
|盈余公积|14,638,516.74|7,899,976.79|85.30%|
|未分配利润|234,868,765.88|172,407,859.11|36.23%|
|归属于母公司所有者权益|552,385,759.99|259,326,313.27|113.01%|

永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料（三）经营情况
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|2015年度|2014年度|变动幅度|
|营业收入|1,135,753,111.13|959,851,585.88|18.33%|
|营业成本|906,233,279.88|778,512,507.50|16.41%|
|营业税金及附加|5,058,034.58|5,218,112.75|-3.07%|
|销售费用|43,856,905.23|30,112,858.09|45.64%|
|管理费用|91,382,533.23|68,715,630.43|32.99%|
|财务费用|-14,985,315.68|1,497,808.05|-1100.48%|
|资产减值损失|4,348,989.76|2,746,841.59|58.33%|
|公允价值变动收益|5,890,406.80|-12,453,506.80||
|投资收益|18,847.12|1,538,696.05|-98.78%|
|营业利润|105,767,938.05|62,133,016.72|70.23%|
|营业外收入|5,906,378.95|5,695,576.05|3.70%|
|营业外支出|2,036,580.96|1,075,387.19|89.38%|
|利润总额|109,637,736.04|66,753,205.58|64.24%|
|净利润|91,199,446.72|54,345,461.15|67.81%|

变动分析：
（1）销售费用比上年同期增加45.64%，主要系运输费用和展会费用增加所致。
（2）管理费用比上年同期增加32.99%，主要系研发费和职工薪酬、办公经费增加所致。
（3）财务费用-14,985,315.68，比上年同期减少1100.48%，主要系汇兑收益增加所致。
（4）资产减值损失比上年同期增加58.33%，主要系计提的坏账准备增加所致。
（5）公允价值变动收益 5,890,406.80元，比上年同期增加 18,343,913.60元，主要系公司本期转回上期确认的远期结售汇公允价值损失所致。
（6）投资收益比上年同期减少98.78%，主要系公司本期已履行完毕的远期结
售汇合约交割时确认的损失增加以及银行理财产品收益增加所致。
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料（7）营业外支出比上年同期增加89.38%，主要系固定资产处置损失增加所致。
（四）现金流量分析
单位：元
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|项 目|2015年度|2014年度|变动幅度|
|经营活动现金流入小计|1,261,921,453.06|1,048,572,303.05|20.35%|
|经营活动现金流出小计|1,149,396,640.65|985,588,306.47|16.62%|
|经营活动产生的现金流量净额|112,524,812.41|62,983,996.58|78.66%|
|投资活动现金流入小计|581,315,803.45|3,101,567.95|18642.64%|
|投资活动现金流出小计|785,022,327.42|29,900,872.45|2525.42%|
|投资活动产生的现金流量净额|-203,706,523.97|-26,799,304.50|-660.12%|
|筹资活动现金流入小计|235,500,000.00|102,466,690.00|129.83%|
|筹资活动现金流出小计|79,262,751.13|118,847,168.39|-33.31%|
|筹资活动产生的现金流量净额|156,237,248.87|-16,380,478.39|1053.80%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|9,768,640.92|1,152,039.75|747.94%|
|现金及现金等价物净增加额|74,824,178.23|20,956,253.44|257.05%|

变动分析：
（1）投资活动现金流入小计比上年同期增加18642.64%，主要系本期收回理财产品所致。
（2）投资活动现金流出小计比上年同期增加2525.42%，主要系购买理财产品、购建固定资产及收购永艺索菲股权所致。
（3）筹资活动现金流入小计比上年同期增加129.83%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。
（4）筹资活动现金流出小计比上年同期减少33.31%，主要系公司本期未发生
银行贷款，归还的银行借款减少所致。
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料（5）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年增加747.94%，主要系外币结汇、折算差异增加所致。
（五）主要财务指标
1、偿债能力指标
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|项目|2015年度|2014年度|变动幅度|
|流动比率|2.24|1.24|80.65%|
|速动比率|1.82|0.82|121.95%|

2、营运能力指标
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|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2014年度|变动幅度|
|应收账款周转率（次）|9.19|10.70|-14.11%|
|存货周转率（次）|8.75|8.13|7.63%|

3、盈利能力指标
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|项 目|2015年度|2014年度|变动幅度|
|每股收益（元）|0.93|0.72|29.17%|
|净资产收益率（%）|18.34|22.46|-18.34%|

报告期内公司经营情况良好，每股收益和净资产收益率较高。
具体内容请查阅公司《2015年年度报告》。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案五：关于 2015年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的“天健审【2016】3288号”《审计报告》确认，2015年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 91,199,446.72元，母公司实现净利润67,385,399.48元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配，请各位董事审议：
一、按2015年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金 6,738,539.95元。
二、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 61,246,650.65元。
三、以2015年公开发行上市后的总股本为基数，每10股派发红利5.00元（含税），共计对股东进行现金分红50,000,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案六：关于核定公司对外担保全年额度的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发［2003］56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属子公司核定 2016年全年担保额度，具体如下：
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||被担保对象||核定的担保额度(万元人民币)||期 限|
|安吉上工永艺五金制造有限公司||5,000||一年||
||合计||5,000||-|

上述担保额度共计5,000万元，占2015年末归属于母公司所有者权益的9.05%。
上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2016年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案七：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及所属子公司 2016年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。
有效期为自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
永艺家具股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案八：关于聘请公司 2016年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所负责本公司2016年度的审计工作。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务审计、内控审计等。2016年度的财务审计和内控审计等费用将根据公司实际情况和市场行情确定。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年五月十日