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证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-097上海北特科技股份有限公司
关于使用自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：海通证券股份有限公司
委托理财金额：1,500万元
委托理财投资类型：本金保障型产品
委托理财期限：14天
一、委托理财概述
（一）2018年 1月 31日上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四会议审议通过了《关于公司 2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》，2018年 2月 28日公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》。为合理使用资金，在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司 2018年拟使用不超过 5个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过 3.5个亿，闲置募集资金不超过 1.5个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期为股东大会决议通过之日起 12个月内，任意时点公司购买理财产品总额不得超过 5个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。
（二）公司于 2018年 12月 5日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）签订了购买理财产品的协议，购买“理财宝 14天期1020号”1,500万元。
二、本次购买的委托理财产品情况
（一）委托理财协议主体的基本情况
委托理财产品发行人为海通证券，与公司不存在关联关系。
（二）委托理财合同的主要内容
产品名称：海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 14天期第1020号
产品性质：本金保障型
产品期限：14天
购买金额：1,500万元
产品费用：0%
本金及收益币种：人民币
购买起始日：2018年12月5日
是否要求提供履约担保：否
产品的约定年化收益率：中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+1.75%。
中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）为1.10%，本产品的约定年化收益率为2.85%。
产品挂钩的特定标的：中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率
（三个月定期）
三、敏感性分析
公司本次开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，主要针对公司银行账户资金短期闲置情况，通过购买短期理财产品取得一定理财收益，相关账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
本次委托理财不构成关联交易。
四、风险揭示及风险控制
风险揭示：投资本计划可能面临下列各项风险，包括但不限于：
（一）收益凭证产品的相关风险
2、流动性风险。在收益凭证产品到期前，只能在产品合同约定的交易时间内通过海通证券柜台交易市场进行转让，交易可能不活跃，导致转让需求可能无法满足；或者本系列收益凭证产品未设回购或交易转让条款，导致收益凭证产品到期前无法变现。
（二）与发行人有关的风险
1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要
求，海通证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致本金及收益发生损失。
2、信用风险。收益凭证产品以海通证券的信用发行。在收益凭证存续期
间，海通证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置海通证券财产后，按照一般债权人顺序进行补偿，因此，在最不利情况下，收益凭证产品本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。
3、操作风险。由于海通证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
4、信息技术系统风险。海通证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响公司业务顺利开展；随着新业务的推出和海通证券业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，海通证券近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。
（三）政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对海通证券产生不确定性影响，进而对海通证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
（四）不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，海通证券对此不承担任何责任。
风险控制：公司实施委托理财本次购买的产品为本金保障型理财产品，使用闲置自有资金购买，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：
（一）公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。
（二）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司使用闲置项目募集资金、补充流动资金的募集资金及自有资金购买保本型理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司章程的规定。
六、公司累计购买委托理财情况
截至本公告日，公司2018年累计进行委托理财的金额（含本次）为4,500
万元，尚未到期的委托理财金额（含本次）为1,500万元。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
董事会
二○一八年十二月七日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-001号安琪酵母股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2016年1月6日接到公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司（以下简称：安琪集团）的通知，安琪集团于 2016年 1月 5日、1月 6日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持计划概述
公司于2015年7月9日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：临2015-035号），在该公告上，控股股东安琪集团基于对公司未来持续稳定发展充满信心的基础上，承诺自2015年7月9日起6个月内如公司股价低于每股 30元将择机增持，增持数量不超过本公司总股本的1%。
二、增持计划实施情况
安琪集团于2016年1月5日、1月6日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2,019,000股，占公司总股本0.612%。具体增持情况如下：
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|增持人|增持方式|增持金额（元）|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持比例（%）|
|安琪集团|二级市场买入|58,448,102|2,019,000|28.95|0.612|

本次增持前，安琪集团持有本公司股份 129,761,668股，约占本公司股份总额的39.37%；本次增持后，安琪集团持有本公司股份 131,780,668股，约占本公司股份总额的39.97%。截止目前，安琪集团承诺增持公司股份的计划已完成。
三、增持的目的
本次增持，控股股东安琪集团表示：既是完成相关承诺，更是基于对公司未
来持续稳定发展的强烈信心，和对公司投资价值的判断，以及为维护广大投资者
利益进行的。
四、其他说明
1、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），安琪集团本次增持公司股份的行为不属于《证券法》第四十七条规定的短线交易情形，增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则等规定。
2、安琪集团承诺：增持计划完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件、不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注安琪集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2016年 1月 6日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017- 033
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,140,824,971|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.17|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，独立董事康学军、王永德因参加上交所培训未出席本次会议；董事宋颀年，独立董事姚凤阁、董惠江因工作原因未出席本次会议；董事叶凤仪因公出差未出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,140,297,021|99.9537|517,150|0.0453|10,800|0.0010|

2、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,140,814,171|99.9990|10,800|0.0010|0|0.0000|

3、议案名称：关于增加国债逆回购、银行理财业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,140,779,271|99.9960|45,700|0.0040|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|34,900|6.2006|517,150|91.8806|10,800|1.9188|
|2|关于会计师事务所续聘及报酬的议案|552,050|98.0812|10,800|1.9188|0|0.0000|
|3|关于增加国债逆回购、银行理财业务额度的议案|517,150|91.8806|45,700|8.1194|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所
律师：岳晓峰、李小平
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
黑龙江北大荒农业股份有限公司2017年7月14日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2016—024中国银行股份有限公司
2015年度 A股派息实施公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利 0.175元人民币（税前）
扣税前每股现金红利 0.175元人民币，个人股东和证券投资基金根据现行有效的税收政策实行现金红利个人所得税差别化处理，合格境外机构投资者（“QFII”）股东扣税后每股现金红利 0.1575元人民币，香港市场沪股通投资者（包括企业和个人）股东扣税后每股现金红利 0.1575元人民币
股权登记日为 2016年 6月 23日
除息日为 2016年 6月 24日
现金红利发放日为 2016年 6月 24日
一、审议通过现金红利分配方案的股东大会届次和日期
中国银行股份有限公司（“本行”）于 2016年 6月 7日召开的 2015年年度股东大会审议通过本行 2015年度利润分配方案。股东大会决议公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）。
二、分红派息方案
1、发放年度：2015年度
2、股权登记日：2016年 6月 23日
3、除息日：2016年 6月 24日
4、现金红利发放日：2016年 6月 24日
5、发放对象：截至 2016年 6月 23日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体 A股股东。
6、发放金额：每股派发现金红利 0.175元人民币（税前）。以本行普通股总股本 294,387,791,241股为基数，本次派发现金红利共约 515.18亿元人民币（税前）；其中 A股股本为 210,765,514,846股，本次派发 A股现金红利共约 368.84亿元人民币（税前）。
7、扣税情况：
（1）对于个人股东取得的现金红利所得，执行《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定。持股期限超过 1年的，其现金红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.175元人民币。
持股期限在 1年以内（含 1年）的，本行在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.175元人民币，待其转让股票时，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其现金红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其现金红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于证券投资基金取得的现金红利所得按照财税[2012]85号文和
财税[2015]101号文的规定执行。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东取得的现金红利所得，本行依据规定按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1575元人民币。如其需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资本行 A股（“沪股通”）取得的现金红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，本行依据规定按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1575元人民币。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托本行，向本行主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（4）对于内地居民企业股东取得的现金红利所得，本行依据规定不代扣代缴企业所得税，由企业自行申报缴纳。每股实际派发现金红利 0.175元人民币。
（5）对于其他机构投资者，其所得税自行申报缴纳，本行向其每股实际派发现金红利 0.175元人民币。
8、有关 H股股东的分红派息事宜，请参见本行于 2016年 6月 7日在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.boc.cn）发布的 2015年股东周年大会投票表决结果公告。
三、派息方案实施办法
1、中央汇金投资有限责任公司的现金红利由本行直接向其发放。
2、本行其他 A股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 A股股东可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的 A股股东，其现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
四、咨询办法
联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部
电话：（010）66592638；传真：（010）66594579
地址：北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行大厦
邮编：100818
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-058天津松江股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津松江集团有限公司通过天津融鑫小额贷款有限公司于2018年9月6日向公司关联方天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）申请借款，金额为人民币肆仟万元整，借款年利率为12%。天津松江集团有限公司向天津融鑫小额贷款有限公司支付手续费，手续费率为0.2‰。详见公司临2018-089号公告。
经双方协商一致，同意对该项借款进行展期，展期期限一年，金额为人民币肆仟万元整，年利率为12%，手续费率为0.2‰。
天津融鑫小额贷款有限公司为公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司的控股子公司，构成公司的关联方。滨海控股为公司控股股东，构成公司关联方,上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司
注册地址：天津开发区欣园新村11-103室
法定代表人：王冬肃
注册资本：柒亿陆仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资等。
关联关系：滨海控股为公司控股股东，构成公司关联方。
最近一期主要财务指标：截至2019年6月30日，滨海控股资产总计20,938,378,371.26元，负债合计为19,177,461,323.45元，2019年1-6月营业收入
为13,674,332.44元，净利润为-24,845,198.64元，上述财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
借款金额：人民币肆仟万元整；展期期限：一年；展期利率：年利率12%；手续费率0.2‰。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
公司控股子公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，向关联方借款用于流动资金周转，对公司无不利影响。
五、该关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第五十四次会议及公司2018年年度股东大会均审议通过了《关于授权 2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，详见公司临2019-025、035号公告。授权 2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过 20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。
本次向关联方申请借款金额为人民币肆仟万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。截至2019年9月4日，公司及控股子公司向关联方申请借款金额累计为人民币1,052,120,120.82元（含本次）。
六、独立董事意见
独立董事认为：1、该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2019年9月5日
关于盛屯矿业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用和担保情况的专项说明
中证天通(2017)证特审字0401001号
目录
1、关于盛屯矿业集团股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用和担保情况的专项说明„„„„„„„„„„„„„第 1-2页2、附件1--上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件2--2016年度公司对外担保情况汇总表„„„„„„„„„„„„„第 3-5页北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号B座13层
传真:010-62279276电话:010-62279276
北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙 ) BEIJING ZHONGZHENG TIANTONG CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS（SPECIAL GENERALPARTNERSHIP）关于盛屯矿业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用和担保情况的专项说明
中证天通(2017)证特审字0401001号盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛屯矿业) 2016年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、2016年度的合并利润表和利润表、2016年度的合并现金流量表和现金流量表，2016年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于 2017年 3月 15日出具了中证天通（2017）证审字 0401001号审计报告。
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们对截至 2016年 12月 31日止盛屯矿业与公司控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与公司控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况是盛屯矿业管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们对盛屯矿业 2016年度会计报表审计中所关注到的公司控股股东及其他关联方资金占用和担保情况说明如下：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
截至 2016年 12月 31日止，公司与存在控制关系的公司深圳盛屯集团有限公司及其他关联方存在资金占用情况详见后附的“上市公司 2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”，除此之外，不存在《通知》第一条第二款所述的为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成本或其他支出的情况。
二、公司及其控股子公司对上市公司控股股东及其他关联方担保情况贵公司有一笔对外的担保情况，情况详见后附的“2016年度公司对外担保情况汇总表”。
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-047转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.376元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/18|－|2019/6/19|2019/6/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月13日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本226,764,039股为基数，每股派发现金红利0.376元（含税），共计派发现金红利85,263,278.66元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/6/18|－|2019/6/19|2019/6/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东新疆国力民生股权投资有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.376元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.376元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。
（2）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定,未解锁限制性股票取得的红利公司按10%的实际税负代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.3384元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.3384元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.376元。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：福建安井食品股份有限公司证券法务部
联系电话：0592-6884968
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-047铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”或“公司”）于2018年7月18日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《精达股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，并于2018年7月28日披露了《精达股份关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下：
截止至2018年8月2日，公司累计回购股份数量为1,988,800股，占公司总股本的比例为0.1017%，成交的最高价为3.47元/股，成交的最低价为3.40元/股，支付的资金总金额为6,824,567.16元。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2018年 8月 3日
科达集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 7月 15日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅公司调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）及相关交易协议等文件资料并听取公司对本次交易的说明后，就调整后的本次交易等相关事项发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
1.我们在本次会议召开前，认真审阅了董事会提供的关于本次交易方案调整后的文件资料，并听取了公司对本次交易及其调整方案等的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次交易目的、调整后的交易方案及程序进展等有关事项。就本次会议拟审议的调整后的本次交易相关议案，我们已予以事前认可。
2.根据《重组管理办法》、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次交易方案的调整构成重大调整。该等调整基于真实性和谨慎性原则，维护了公司及全体股东的利益；公司拟重新履行相关程序，符合《重组管理办法》等相关规定及要求。
3.公司符合《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的向特定对象以发行股份的方式购买资
产的各项条件及要求。
4.《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要、公司与各相关方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》等符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。
5.本次交易项下，杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“引航基金”）以所持有的相关标的资产认购公司新增股份。本次交易前，引航基金与杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）、杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）、黄峥嵘及何烽为一致行动人，合计持有公司13.06%股份。根据《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。
董事会在审议本次交易事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会召集、召开、审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6.本次交易按照自愿、公平、合理的原则协商达成，公司向交易对方及募集配套资金认购方发行新股的定价原则符合《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，定价公允且具有合理性，不存在损害公司及股东利益的情况。
7.本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
8.本次交易及相关事项尚需取得公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。与本次交易有关的审批事项及程序已在《重组报告书》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
作为公司独立董事，我们同意本次交易事项的总体安排，并同意本次会议将本次交易涉及的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于本次交易评估相关事项的独立意见
为本次交易之目的，公司聘请具有证券业务相关资格的中联资产评估集团有限公司以 2015年 12月 31日为基准日，对本次交易涉及的标的资产进行评估并出具相应的评估报告。根据《重组管理办法》，作为公司的独立董事，现对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价的公允性发表如下独立意见：
1.评估机构的独立性
公司聘请的专项评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资质，公司的选聘程序合法合规；评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方、标的公司均不存在影响其提供服务的现实及可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2.评估假设前提的合理性
本次交易所涉标的公司相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.评估方法与评估目的的相关性
本次交易项下资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4.评估定价的公允性
本次交易项下标的资产的交易价格是以具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，并经公司与交易对方友好协商确定，标的资产定价方式合理。
作为公司独立董事，我们认为公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果与标的资产定价公允。
三、本次重组完成后，公司和杭州好望角禹航投资合伙企业（有限合伙）将合计持有爱创天杰和智阅网络100%股权，即共同投资爱创天杰和智阅网络。杭州好望角禹航投资合伙企业（有限合伙）系杭州好望角奇点投资合伙企业（普通合伙）作为普通合伙人管理的合伙企业，黄峥嵘系杭州好望角奇点投资合伙企业（普通合伙）的合伙人及实际控制人。前述关联交易系本次重组的客观后果，董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司利益情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________
蔡立君 张忠
二〇一六年七月十五日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2015-临006
包头华资实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票暨停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东正在筹划非公开发行股份募集资金，主要用于对金融机构的投资，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 3月 18日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司 2015年 3月 17日
湖南湘邮科技股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
各位董事：
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会在 2013年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会职责，在监督及评价外部审计机构工作、审核公司财务信息等方面均发表相关意见或建议。现将 2013年审计委员会主要工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由独立董事龚光明、罗明生、邓中华及董事邓慧国、罗桂林 5名委员组成。
二、审计委员会 2013年会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，2013年审计委员会共召开 3次会议，委员们就相关事项建言献策、积极发表意见。
1、年报期间召开两次会议
审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了 2012年度审计工作具体安排。审计过程中审计委员会于 2013年 2月 18日向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司（以下简称“特普天职国际”）
发出了《关于督促会计师事务所按期提交审计报告的函》，要求其按时完成审计任务。2013年 2月 20日公司财务部提交了公司编制的未经审计的财务会计报表，审计委员会经审阅，初步了解了公司 2012年度整体生产经营情况和财务状况，发表意见如下：公司交易事项真实，未发现有重大错报、漏报情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。报表公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意此次财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。同时，基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注重大诉讼仲裁事项、在产品及存货的处理、收入成本的确认、关联交易等相关会计事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
（1）第一次会议
2013年 4月 2日，在完成初步审计后，审计委员会召开 2012年度年报初审意见的沟通会。再一次审阅公司 2012年度财务报表，听取年审注册会计师对公司 2012年度审计工作的汇报，就审计中相关事项与公司管理层、年审会计师事务所进行沟通。同时发表如下意见：（1）经审计的财务报告在所有重大方面公允反映了公司 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和现金流量。（2）经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的有关规定。同意以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2012年度财务报表为基础编制公司 2012年年度报告，并提交董事会审议。
（2）第二次会议
2013年 4月 19日，年审会计事务所按时完成审计报告。审计委员会召开关于 2012年度报告有关事项的定期会议，会议审议通过了《公司 2012年度财务会计报表》及《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2012年度公司审计工作的总结报告》。
2、审计委员会第三次会议于 2013年 8月 23日召开。审议通过了《关于聘任会计师事务所担任公司 2013年度财务审计及内控审计机构》的议案，同意聘任特普天职国际为公司 2013年度财务审计和内部控制审计机构。
三、审计委员会 2013年主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
特普天职国际为公司一直聘用的审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来严格遵循独立、客观、公正的职业准则。报告期内，认真完成了公司委托的审计工作。
（2）向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，向公司董事会提议续聘特普天职国际为公司 2013年度的外部审计机构。
（3）与外部审计机构讨论和沟通
报告期内，审计委员会与特普天职国际就审计范围、审计计划、审计方法、重要性水平等事项进行了充分的讨论和沟通，并且在审计
期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（4）外部审计机构的勤勉尽责情况
审计委员会就特普天职国际对公司 2012年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2012年度实际情况。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司的财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、推动内部控制体系建设，强化内控评价机制
公司的内部控制是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规建立的，并在 2013年期间得到了进一步完善和健全。2013年，审计委员会督促公司根据实际运行情况完善公司内部控制应用手册，有效防范经营管理风险，保证公司经营活动有序开展。随着国家法律法规体系的逐步完善，内部控制环境的变化以及公司持续快速发展的需要，公司的内部控制还需继续健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、财务部及相关部门与特普天职国际进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作制度》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
五、2014年度审计委员会工作计划
1、充分履行审计委会职责，对公司重大事项进行内部审计。
审计委员会今年将组织内部审计部门或委托外部审计机构对公司重大事项进行内部审计，充分了解公司经营状况。
2、加强财务报告分析力度，重点把控成本费用、经营性现金流等指标，为生产经营管理提供专业意见。
3、加强监督及评估外部审计机构工作，协调公司管理层与外部审计机构的沟通。
审计委员会将重点加强评估外部审计机构的独立性和专业性，主动与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项，监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。同时协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通，协调内部审计部
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-001证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国南车股份有限公司（“公司”或“本公司”）A股股票在 2014年 12月31日、2015年1月5日和2015年1月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关的情况
1、公司于2014年12月31日发布了《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并预案》等相关公告，披露了公司重大资产重组有关事项，公司股票自2014年12月31日起复牌。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。
2、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东中国南车集团公司函证确认，除上述已披露的重组事
项外，公司控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。公司、公司控股股东承诺至少未来三个月内不会策划下述重大事项（本公司已披露的重大事项除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的重大资产重组事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南车股份有限公司二〇一五年一月六日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2019-038
南通江山农药化工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月2日
(二) 股东大会召开的地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪大道55号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|88,649,365|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.1505|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事赵伟建因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事黄培丰因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书、部分高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|88,497,365|99.8285|152,000|0.1715|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为关联方提供担保的议案|0|0.0000|152,000|100.00|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持86,684,127股回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南通江山农药化工股份有限公司2019年7月3日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-049
新疆百花村股份有限公司
关于非公开发行募集配套资金部分专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2016年7月26日证监许可[2016]1676号《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》核准，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股不超过51,403,271股股份募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币12.28元，共募集配套资金 631,232,200.00元。扣除承销及保荐费用10,350,000.00元后,实际收到转入募集资金620,882,200.00元。上述募集资金已于2016年12月 30日全部到位。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2016年12月30日出具致同验字（2016）第
320ZA0027号《验资报告》。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《新疆百花村股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。公司在使用非公开发行股份募集资金时，不存在违反监管协议和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资
金等问题，公司减少及部分变更募集资金投资项目用途等均履行了必要的审议及披露流程。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2017年1月10日，与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司、南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）、国信证券于2017年2月分别与招商银行股份有限公司南京城北支行、中国银行股份有限公司南京城南支行两家银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司、华威医药、国信证券、南京黄龙生物科技有限公司（以下简称“黄龙生物”）于2017年3月分别与招商银行南京城北支行、中国银行南京城南支行两家银行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。
（二）募集资金专户情况
公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立情况，具体如下：
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|开户行|银行账号|
|光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行民主路支行|50840188000008573|
|中国银行股份有限公司南京建邺支行|526169676773|
|中国银行股份有限公司南京建邺支行|509269923499|
|招商银行南京分行城北支行|125904924710808|
|招商银行南京分行城北支行|125907858210401|

三、募集资金专户销户情况
鉴于账户余额使用完毕，为便于账户管理，公司将注销以下两个募集资金专用账户，已经办理完毕注销手续。公司与募集资金存放银行及国信证券签署的《四方监管协议》、《五方监管协议》相应终止。
本次注销的募集资金专户如下：
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|开户行|银行账号|
|招商银行南京分行城北支行|125904924710808|
|招商银行南京分行城北支行|125907858210401|

截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
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|开户行|银行账号|

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|光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行民主路支行|50840188000008573|
|中国银行股份有限公司南京建邺支行|526169676773|
|中国银行股份有限公司南京建邺支行|509269923499|

特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会