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证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-061浙江天成自控股份有限公司
未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规划浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），结合公司的实际情况，公司董事会制定了《浙江天成自控股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2020年-2022年）股东回报的具体规划
1、利润分配原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累
计可分配利润范围。
2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向投资者分配利润。但在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
3、中期利润分配：在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和中期现金分红。
4、现金利润分配：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、股票利润分配：如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
6、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。
7、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司
董事会审议后提交公司股东大会批准。
8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配方案的审议和实施程序
1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜。
2、独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面审核意见。
3、独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话以及公司公共邮箱、网络平台等各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司应以三年为一个周期，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，制定股东回报规划。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
六、股东回报规划的生效
本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。
浙江天成自控股份有限公司董事会2019年11月23日
证券代码：600136 证券简称：道博股份 公告编号：临2016-045号
武汉道博股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月28日 10点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月28日
至2016年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度财务决算报告|√|
|4|2015年度利润分配方案|√|
|5|2015年度独立董事述职报告|√|
|6|2015年度报告及其摘要|√|
|7|关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案|√|
|8|关于变更公司名称及公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-6已经公司第七届董事会第十八次会议、公司第七届监事会第十五次会议审议通过；议案 7-8已经公司第七届董事会第二十次会议、公司第七届监事会第十七次会议审议通过；公司第七届董事会第十八次会议公告、公司第七届监事会第十五次会议公告、公司2015年度报告摘要的公告刊登于2016年 2月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。公司 2015年度报告(修订)刊登于2016年3月7日的上海证券交易所网站上；公司第七届董事会第二十次会议公告、公司第七
届监事会第十七次会议公告、关于变更公司名称及公司章程的公告、公司关
于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的公告刊登于2016年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600136|道博股份|2016/4/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2016年4月26日9：00－16：00时
3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487
4、邮箱：fwq_whdb@126.com
4、联系人：方玮琦
5、邮编：430070
特此公告。
武汉道博股份有限公司董事会 2016年4月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉道博股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度财务决算报告||||
|4|2015年度利润分配方案||||
|5|2015年度独立董事述职报告||||
|6|2015年度报告及其摘要||||
|7|关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案||||
|8|关于变更公司名称及公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2015－059
北京银行股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国银行业监督管理委员会北京监管局《北京银监局关于北京银行股份有限公司非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（京银监复［2015］498号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]2720号）核准，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）本次非公开发行优先股 0.49亿股，每股面值人民币 100元。截至 2015年 12月 14日止，本行优先股募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币 4,900,000,000元，上述募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 4,871,880,000元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（安永华明[2015]验字第60839667_A02号）。
二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范本行募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规定，就本次优先股发行，本行已与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《北京银行股份有限公司与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》（以下简称“《监管协议》”），并已开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号：20000000374200008579254。
三、《监管协议》的主要内容
本行与保荐机构签订的《监管协议》的主要内容如下：
1、本行在北京银行总行营业部开设募集资金专项账户，截至2015年 12月 14日，专户余额为人民币 49.00亿元，该专户的资金扣除发行费用后仅用于补充其他一级资本，不得用作其他用途。
2、本行单次或在连续 12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，应当及时以书面或经其认可的其他方式（包括但不限于传真、电子邮件等）通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
3、本行应当合理配合保荐机构通过现场调查、书面问询方式对本行行使监督权。
4、保荐机构应当依据中国证监会有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。
5、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知本行。
理办法》等法律法规、监管规定及交易所规则对本行募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
7、若保荐机构发现本行未按《监管协议》约定履行义务的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
8、《监管协议》于双方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章后生效，直至专户资金全部支出完毕之日起终止。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2015年 12月 28日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-042新疆天业股份有限公司
关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价100万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]191号）核准，公司非公开发行不超过155,979,202股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
目前，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A）股 155,979,199股，发行价11.54元/股，共募集资金 1,799,999,956.46元，减除发行费用38,160,774.14元（包含进项税额2,121,551.13元）后，募集资金净额为1,761,839,182.32元，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）查验并出具天健验〔2016〕3-104号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、公司募集配套资金使用计划承诺情况
根据《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司非公开发行募集资金中的92,480.965万元用于支付本次交易的现金对价部分，其余 87,519.035万元在支付本次交易的相关税费以及中介机构费用后补充上市公司流动资金。募集资金使用计划如下：
新疆天业股份有限公司
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|-|-|-|
|项目名称|总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|天伟化工有限公司62.50%的股权|157,375.86|64,894.895|
|4宗土地使用权|27,586.07|27,586.07|
|补充流动资金|87,519.035|87,519.035|
|合 计|272,480.965|180,000.00|

注：补充流动资金主要系用于本次交易的相关税费、中介机构费、铺底流动资金及天伟化工有限公司偿还对新疆天业（集团）有限公司的借款。
三、自筹资金预先投入情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-569号），截至2016年8月28日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为100万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额（万元）|自筹资金实际投入金额||占总投资的比例（％）|
|||购买股权|合 计||
|天伟化工有限公司62.50%的股权|157,375.86|100.00|100.00|0.06|
|合 计|157,375.86|100.00|100.00|0.06|

四、本次以以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序
公司2016年8月28日召开的六届十一次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的议案》，同意公司使用募集资金 100万元置换自有资金预先支付部分现金对价。
五、专项意见说明
1、会计师意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-569号），认为公司管理层编制的《以自有资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新疆天业公司以自有资金预先投入募投项目的实际情况。
2、独立财务顾问意见
独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
新疆天业本次使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的事项已经上市
公司六届十一次董事会会议和六届九次监事会会议审议通过，公司独立董事发表了明确
新疆天业股份有限公司意见。上市公司以自有资金预先支付部分现金对价已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。上市公司本次使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规有关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司以自有资金预先支付 100万元现金对价与公司承诺的募集资金使用计划一致，不改变募集资金用途。该置换事项不影响募集资金按计划正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。公司此次使用募集资金置换预先已投入的自有资金事宜，履行了规定的程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。
4、监事会意见
公司六监九次监事会审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先支付部分现金对价的自有资金，未与公司募集资金使用项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》有关规定。
六、上网公告附件
1、公司六届十一次董事会会议决议
2、公司六届九次监事会会议决议
3、独立董事关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的独立意见4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司以募集资金置换自有资金预先支付现金对价的核查意见》
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-569号）特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2016年8月30日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-072安徽鑫科新材料股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为3,000万元，截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为60,000万元，实际使用额度39,800万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度3,000万元）。
●本次是否反担保：否
●对外担保累计数量：截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 130,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度 70,000万元），实际使用额度 88,052万元（其中：控股子公司实际使用担保额度47,200万元）。
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2015年10月27日，本公司与兴业银行芜湖分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向兴业银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为 3,000万元整，期限自 2015年 10月 26日至 2017年 10月 26日。
自合同签订之日起，本公司与兴业银行于 2014年 10月 21日签署的期限为2年，担保金额为3,000万元整的《最高额保证合同》废止（详见2014年10月23日《鑫科材料对全资子公司提供担保的公告》）。
截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为60,000万元，实际使用额度
39,800万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度3,000万元）。本次担保实质上没
有增加使用额度。
上述担保事宜已经公司六届十一次董事会、六届十三次董事会和 2014年年度股东大会、2015年第二次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）鑫晟电工基本情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿元整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：张晓光
5、注册地址：芜湖鸠江经济开发区管委会大楼 1031室
6、财务状况（数据未经审计）：截止 2015年 6月 30日，鑫晟电工总资产 85,002.56万元，负债61,962.65万元，净资产23,039.91万元，资产负债率为72.90%；2015年半年度度累计实现营业总收入 175,224.19万元，营业利润 -1,676.29万元，净利润-1,603.50万元。
（二）鑫晟电工为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。
三、担保主要内容
担保方式：连带责任担保；担保期限：自 2015年 10月 26日至 2017年 10月26日；担保金额：3,000万元。
四、董事会意见
经公司六届十一次董事会和2014年年度股东大会审议通过，同意公司为全资子公司鑫晟电工提供不超过 5亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为自股东大会审议通过之日起3年（即自2015年4月22日至2018年4月21日）。
公司独立董事发表意见如下：公司本次拟继续为全资子公司—芜湖鑫晟电工
材料有限公司提供贷款担保事项系为满足子公司正常生产经营需要而发生；公司该项担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
经公司六届十三次董事会和2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司增加对鑫晟电工提供的贷款担保额度1亿元人民币，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至2018年4月21日。本次担保额度增加后，本公司为鑫晟电工提供的贷款担保额度达到 6亿元人民币。
公司独立董事发表意见如下：公司本次为全资子公司鑫晟电工增加提供贷款担保事项系为满足子公司正常生产经营需要而发生；公司该项增加担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度130,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度70,000万元），实际使用额度88,052万元（其中：控股子公司实际使用担保额度47,200万元）。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、最高额保证合同；
2、鑫晟电工2015年半年度财务报表；
3、鑫科材料六届十一次董事会决议和2014年年度股东大会决议；
4、鑫科材料六届十三次董事会决议和2015年第二次临时股东大会决议；
5、六届十一次董事会独立董事意见函；
5、六届十三次董事会独立董事意见函。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2017-01
上海益民商业集团股份有限公司
董事会七届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第十七次会议于2017年3月24日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、康今、赵歆晟、杨淑娥、李强、沈顺辉、杜爱武、钱国富，杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
1、审议并通过“董事会 2016年度工作报告及 2017年公司经济工作目标”；
2、审议并通过“公司 2016年度财务决算及 2017年度财务预算的报告”；
3、审议并通过“公司 2016年度利润分配预案”；
拟按每 10股派发现金红利 0.43元（含税），共计分配利润 45,323,164.14元。本分配预案将提交公司年度股东大会审议。
4、审议并通过“公司 2016年度资产减值准备计提与核销的报告”；
2016年度公司的各项资产减值准备计提和转销共计影响利润为 -619,582.34元，详见下表：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|影响2016年度利润|
|计提各项应收款项减值准备|-414,334.01|
|计提存货减值准备|-284,633.26|
|转销存货减值准备|79,384.93|
|合计|-619,582.34|

5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2016年度报酬的议案”；
2016年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 105万元，其中年报审计费用 85万元，内控审计费用 20万元。
6、审议并通过“公司 2016年度内部控制评价报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2016年度内部控制评价报告”。
7、审议并通过“公司 2016年年度报告”及摘要；
8、审议并通过“公司 2016年度企业可持续发展报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2016年度企业可持续发展报告”。
9、审议并通过“2016年度独立董事述职报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2016年度独立董事述职报告”。
10、审议并通过“2016年度审计委员会履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2016年度审计委员会履职情况报告”。
11、审议并通过“关于 2017年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；
12、审议并通过“关于修改公司章程的议案”。
该事项具体内容详见公司编号为临 2017-03号临时公告。
13、审议并通过“关于会计政策变更的议案”。
该事项具体内容详见公司编号为临 2017-04号临时公告。
以上第1、2、3、7、11、12项议案还需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间和地点公司将另行公告。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2017-014
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20
日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月
内有效。具体内容详见公司于2017年11月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次现金管理的基本情况
1、2017年11月23日，公司通过中信银行股份有限公司申购了“中信理财之共赢利率结构18375期人民币结构性理财产品”，具体理财产品内容如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构18375期人民币结构性理财产品（2）产品编号：C171S0175
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）认购规模：7,000万元
（5）投资及收益币：人民币
（6）产品成立日：2017年11月24日
（7）产品到期日：2018年6月1日
（8）产品募集期：2017年11月21日至2017年11月23日
（9）预期年化收益率：4.40%
（10）产品风险评级：极低风险产品
（11）资金来源：闲置募集资金
（12）关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系
2、2017年11月23日，公司通过上海浦东发展银行股份有限公司申购了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期”，具体理财产品内容如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期
JG903期
（2）产品编号：1101168903
（3）产品类型：保证收益型
（4）认购规模：6,400万元
（5）投资及收益币：人民币
（6）产品成立日：2017年11月24日
（7）产品到期日：2018年5月23日
（8）产品募集期：2017年11月20日至2017年11月24日
（9）预期年化收益率：4.30%
（10）产品风险评级：极低风险产品
（11）资金来源：闲置募集资金
（12）关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为
20,000万元。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-053江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得审批意见通知件和药物临床试验批件的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）及子公司江苏盛迪医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《审批意见通知件》。另，恒瑞医药、上海恒瑞医药有限公司收到国家食药监总局核准签发的《药物临床实验批件》，并将于近期开展I期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：SHR1459
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司、江苏盛迪医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司
受理号：CXHL1600293
批件号：2017L04412
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品制剂进行临床试验。
2、药品名称：SHR1459片
剂型：片剂
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第1类
申报阶段：临床
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司、上海恒瑞医药有限公司
||||
|-|-|-|
|规格|受理号|批件号|
|25mg|CXHL1600294|2017L04413|
|100mg|CXHL1600295|2017L04414|

审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
3、药品的其他相关情况
2016年 11月 28日，恒瑞医药、上海恒瑞医药有限公司和江苏盛迪医药有限公司向江苏省食品药品监督管理局递交药品注册申请并获受理。SHR1459是一种小分子BTK抑制剂，拟用于B细胞淋巴瘤和类风湿性关节炎的治疗。
SHR1459属于激酶抑制剂，通过选择性抑制BTK激酶，抑制B细胞活化、增殖和存活，进而抑制B细胞淋巴瘤生长。同时，抑制BTK激酶可抑制转录因子活化，减少炎症因子释放，进而缓解类风湿性关节炎。
全球唯一一个上市的 BTK抑制剂为伊布替尼（ibrutinib），2013年获得美国FDA的批准，用于B细胞淋巴瘤的治疗。与已上市的伊布替尼相比，公司开发的SHR1459临床前体内外药效和伊布替尼相当，而且SHR1459具有靶点特异性好，对激酶的选择性强，口服生物利用度高等特点，预计将降低或消除伊布替尼在临床上表现出的不良反应，将在B细胞淋巴癌和类风湿性关节炎等领域发挥治疗优势。
本品为化1类新药，国内外暂无与本品结构一致的药物上市或注册申报信息，亦无本品国内外销售金额。伊布替尼2016年全球销售额约为21亿美元。
截至目前，公司在该研发项目上已投入研发费用约1941万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及
产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因
素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2017年8月4日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-001桐昆集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于2017年11月下旬完成了10亿元的非公开发行股票事项，具体内容详见《桐昆集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-082）。
经公司向浙江省工商行政管理局申请，现已完成注册资本的工商变更登记，并于近日取得浙江省工商行政管理局核发的营业执照，登记内容如下：
名称：桐昆集团股份有限公司；
类型：其他股份有限公司（上市）；
住所：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢；
法定代表人：陈士良；
注册资本：壹拾叁亿零壹佰叁拾捌万零柒佰肆拾肆元；
成立日期：1999年09月27日；
营业期限：1999年09月27日至长期；
经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进
出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项管理规定的商品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2018年 1月 9日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-037佳都新太科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展公告
2014年3月19日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳都科技”）召开了第七届董事会 2014年第五次临时会议、第七届监事会 2014第二次临时会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 9300万元的购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期至 2014年 6月 30日。具体内容详见 2014年 3月 20日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳都科技关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
一、购买银行理财产品的基本情况
2014年4月29日，公司使用暂时闲置的募集资金6300万元购买了中国农业银行股份有限公司广州北秀支行“汇利丰”人民币保本浮动收益理财产品，产品收益率4.4%/年（最好情景）或2.6%/年（最差情景），产品起息日：2014年4月30日，产品到期日：2014年6月6日。
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
2014年3月21日，公司使用暂时闲置的募集资金 6300万元购买了交通银行股份有限公司广州天河北支行“蕴通财富·日增利 32天”人民币保本理财产品，
产品收益率5.5%/年，产品起息日：2014年3月21日，产品到期日：2014年4月22日。公司已按期赎回。
2014年 4月 2日，公司使用暂时闲置的募集资金 2500万元购买了建设银行股份有限公司广州荔湾支行“广东建行利得盈保本理财 2014年 4月第 7期”人民币保本理财产品，产品收益率5.0%/年，产品起息日：2014年4月2日，产品到期日：2014年5月8日。
四、独立董事、监事会、保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见公司2014年3月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关披露文件。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2014年4月29日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2017-039
长江出版传媒股份有限公司
关于变更股权分置改革持续督导保荐人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股权分置改革保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）《东海证券股份有限公司关于变更长江出版传媒股份有限公司股权分置改革之保荐代表人的函》：因原保荐代表人周增光离职，无法继续从事对公司的股权分置改革持续督导的工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派保荐代表人孙登成接替周增光继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司的股权分置改革持续督导保荐代表人为孙登成。
（孙登成先生简历附后）
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
附件：孙登成先生简历
孙登成，保荐代表人，东海证券投资银行部总经理助理，曾
先后参与乐通股份IPO、海星科技重大资产重组、天华超净IPO、
千山药机非公开发行、华仪电气非公开发行、海润光伏非公开发
行等项目。
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第十七次会议拟审议的相关事项进行了事前审核并发表事前认可意见如下：
关于收购湖北骆驼物流有限公司40%股权的事项
兹收到公司关于收购湖北骆驼物流有限公司40%股权的事项，经认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解关于该事项的具体事宜，我们独立董事一致同意，将“关于收购湖北骆驼物流有限公司40%股权的议案”提交董事会审议。
独立董事：王泽力李晓慧胡晓珂
2017年 8月 15日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-027
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日接到控股子公司东莞市鸿润国际医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）的通知称：
鸿润医药于近日对注册资本、住所地址等进行变更，并完成工商变更登记手续，取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，该公司注册资本由“人民币伍拾万元”变更为“人民币叁仟万元”，住所由“东莞市东城区东泰花园又一居 23号”变更为“东莞市南城区鸿福路 102号江成大厦1504、1505、1506、1507号”。其他登记事项不变。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-041
南京多伦科技股份有限公司
关于签订销售合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同概况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）与聊城市晟源水利建设发展有限公司（以下简称“买方”）于2017年8月21日签订了聊城市车管所科目二科目三驾考设备采购合同，合同金额为人民币16,186,158.00元。
聊城市晟源水利建设发展有限公司以公开招标方式进行采购，经评标委员会确定公司为中标人。
二、合同内容
1、合同标的
科目二科目三驾考设备。
2、交易总金额
人民币 16,186,158.00元。
3、结算方式
科目二考场与控制中心安装调试完毕并达到国家及相关行业标准初试验收
合格后，支付60%货款，科目三考场安装调试完毕并符合买方使用要求后，支付30%货款，余10%货款作为质量保证金，满 1年质保期后支付尾款。
4、交货期
合同签订生效后，中标人5日内安排技术员对土建工作指导，具备安装条件后65日内供货完毕。
5、合同生效
本合同为附条件生效合同，除买卖双方签章，还应满足以下条件时合同生效：（1）卖方应提交：招标代理服务费。
6、质保期
质保期5年（自交货验收合格之日起计）。
7、验收
（1）货物运抵使用单位由使用单位进行验收以确保货物的品牌、型号、配置等符合招标文件和投标文件的要求；安装调试完毕后正常使用，中标人向使用单位提出货物的报检申请。使用单位对中标人提供的货物报审表及其质量证明文件进行审核，并对提供的实物进行检验出具验收报告。必要时，使用单位可委托相关检验机构对中标货物进行技术、质量检验。对检验或验收不合格的货物，中标人应在限定时间内更换成合格的货物。
（2）对货物的质量问题，买方应在实际发现之日起5日内向卖方主张权利。
8、争议解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交聊城市仲裁委员会仲裁。
三、合同对上市公司的影响
1、该合同的履行对公司经营业绩产生积极影响。
2、该合同的履行对本年度的销售收入和净利润不构成重大影响。
3、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险
合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2015—123号四川蓝光发展股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年9月30日接到公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）通知，获悉蓝光集团于2015年9月30日将其持有的本公司 262,000,000股限售条件流通股质押给德邦创新资本有限责任公司，质押期限自2015年9月30日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止，质押登记日期为2015年9月30日，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告披露日，蓝光集团持有公司股份1,144,387,888股，占公司总股本的54.06%，累计质押总股数为662,100,000股，占其所持公司股份总数的57.86%，占公司总股本的31.28%。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2018-026上海新南洋股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于因控股股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“交大产业集团”）2017年非公开发行可交换公司债券持有人换股，导致股东持股比例下降的行为，不触及要约收购。
本次权益变动使上海长甲投资有限公司（以下简称“长甲投资”）持有股份增加24,019,215股。
本次权益变动后，交大产业集团持有本公司股份减少24,019,215股，持股数量变为34,976,633股，导致交大产业集团持股数量少于上海交大企业管理中心（以下简称“交大企管中心”），但交大产业集团和交大企管中心为同一实际控制人控制，因此公司实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东交大产业集团，于2017年10月25日发行了上海交大产业投资管理（集团）有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），标的股票为本公司A股股票，发行规模为人民币6亿元，发行期限为1.5年。相关事项公司已于2017年10月26日发布了《上海新南洋股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成发行的公告》（公告编号：2017-061）。
告》（公告编号：2018-008）。
2018年5月23日，本公司收到交大产业集团和长甲投资通知，交大产业集团 2017年非公开发行可交换债券持有人长甲投资将其所持有的本次可交换债券交换为本公司 A股股票，总计换股 24,019,215股，换股价格为人民币 24.98元/股，本次换股占公司总股本比例为8.38%。本次换股完成后，交大产业集团本次可交换债券换股已全部完成。
本次权益变动前，交大产业集团持有新南洋 58,995,848股股票，占总股本比例20.59%。其中，通过自有股票账户直接持有新南洋 27,901,851股，占总股本比例9.74%；通过可交换公司债券的质押专户（以下简称“质押专户”）持有新南洋 30,885,597股，占总股本比例10.78%；通过中信证券金融衍生品交易互换产品持有新南洋 208,400股股票，占总股本比例0.07%。交大产业集团一致行动人交大企管中心持有 35,670,692股，占总股本比例12.45%，交大产业集团及其一致行动人合计持有公司33.04%。
（1）关于换股后导致交大产业集团权益变动的情况：
本次换股后，导致交大产业集团持股数量减少 24,019,215股，交大产业集团本次可交换债券质押专户持有新南洋股份数量还剩余 6,866,382股，占总股本比例2.40%；交大产业集团仍合计持有新南洋 34,976,633股股票，占总股本比例12.21%。
本次换股后，导致交大产业集团持股数量少于交大企管中心，公司第一大股东由交大产业集团变更为交大企管中心。由于交大产业集团与交大企管中心为同一实际控制人控制，交大产业集团和交大企管中心合计持有本公司股票70,647,325股，占公司总股本的24.65%，公司实际控制人未发生变化。
交大产业集团及一致行动人前六个月内买卖新南洋股份情况：
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|信息披露义务人|交易时间|交易方式|减持股数（股）|减持均价（元）|占总股份比例|股份性质|
|交大产业集团|2017年12月25日|大宗交易|5,730,976|25.06|2.00%|无限售条件流通股|

（2）关于换股后导致长甲投资权益变动的情况：
本次换股完成后，长甲投资持有新南洋股份数量增加24,019,215股，占总股
本比例8.38%。长甲投资的一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有
限合伙）（以下简称“长甲宏泰”）持有新南洋12,416,732股股票，占公司总股本比例4.33%，长甲投资和长甲宏泰合计持有本公司股票36,435,947股，占公司总股本的12.71%。
长甲宏泰前六个月内买卖新南洋股份情况：
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|信息披露义务人|交易时间|交易方式|买入股数（股）|买入均价（元）|占总股份比例|股份性质|
|长甲宏泰|2017年10月|集中竞价|889,156|21.22|0.31%|无限售条件流通股|
||2017年11月|集中竞价|636,600|21.29|0.22%|无限售条件流通股|
||2017年12月|大宗交易|10,890,976|25.03|3.80%|无限售条件流通股|
|合计|||12,416,732||4.33%||

二、本次权益变动所涉及的后续事项
1、本次可交换债券换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
2、本次可交换债券换股导致交大产业集团持股减少8.38%，以上具体内容详见与本公告同时披露的交大产业集团出具的《上海新南洋股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、本次可交换债券换股导致长甲投资持股增加8.38%，以上具体内容详见与本公告同时披露的长甲投资出具的《上海新南洋股份有限公司简式权益变动报告书》。
上述权益变动情况不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化。
交大产业集团在其的权益报告书内，披露了“未来 12月的持股计划”：“本次权益变动完成后，信息披露义务人及一致行动人（即交大产业集团及一致型的人）出于自身经营需要，拟在未来 90天内通过大宗交易方式减持所持有的上市公司的股票数量不超过总股本2%，减持行为符合相关法律法规规定，且减持以后，并不影响对上市公司的实际控制权，目前也无转让控制权的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务”。截止本公告日，交大产业集团及一致行动人持股70,647,325股，占比24.65%。
长甲投资在在其的权益报告书内，披露了“未来 12月的持股计划”：“信息
披露义务人及一致行动人（即长甲投资及一致行动人）目前没有在未来 12个月
内增加或减少其在新南洋中拥有权益的股份之计划。若未来发生相关权益变动事
项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务”。
截止本公告日，长甲投资及一致行动人持股36,435,947股，占比 12.71%。
公司于 2018年 4月 24日发布了《关于股东增持公司股份计划的公告》（临2018-009）：“中金集团及其一致行动人计划在未来 6个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，在现有持股比例13.04%的基础上，继续增持新南洋股份，拟增持股份不低于新南洋总股本的3%，不超过新南洋总股本的10%，本次增持不以谋求实际控制权为目的。”截至本公告日，中金集团及其一致行动人已完成增持1.96%，合计持有42,982,414股，占比15.00%。
鉴于上述交大产业集团及一致行动人、长甲投资及一致行动人、中金集团及其一致行动人的持股计划，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司2018年5月25日