证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-010浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于召开公司 2014年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2015年4月13日召开公司2014年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次：公司2014年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2015年4月13日（周一）09：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 13日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月12日下午 15:00至2015年4月13日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015年4月8日
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省永康市总部中心金典大厦一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司2014年度董事会工作报告
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度财务决算报告
4、审议公司2014年度利润分配预案
5、审议关于续聘2015年度审计机构的议案
6、审议公司2014年度报告及摘要
7、审议关于公司2015年开展远期结售汇业务的议案
8、审议关于公司2015年度董事薪酬的议案
9、审议关于公司2015年度监事薪酬的议案
10、审议关于未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案
11、审议关于变更公司经营范围的议案
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），届时独立董事还将在公司 2014年度股东大会进行述职。
三、本次会议的登记方式
（一）会议登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
日 16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室）。来信请寄：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部，邮编321300。
4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。
（二）会议登记时间：2015年4月10日09：00—11：30；13:00—16:00
（三）会议登记地点：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部
（四）登记联系人及联系方式
联系人：佘砚
联系电话：0579-89295369
传真号码：0579-89295392
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 13日9：30－11：30，13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：362615，投票简称：哈哈投票。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入指令；
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|
|总议案|总议案代表下面所有议案|100.00|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《公司2014年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《公司2014年度财务决算报告》|3.00|
|4|《公司2014年度利润分配预案》|4.00|

5 《关于续聘2015年度审计机构的议案》 5.00
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|-|-|-|
|6|《公司2014 年度报告及摘要》|6.00|
|7|《关于公司2015年开展远期结售汇业务的议案》|7.00|
|8|《关于公司2015年度董事薪酬的议案》|8.00|
|9|《关于公司2015年度监事薪酬的议案》|9.00|
|10|《关于未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案》|10.00|
|11|《关于变更公司经营范围的议案》|11.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（4）投票举例
股权登记日持有“哈尔斯”A股的投资者，对公司所有提案投票申报举例如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报数量|代表意向|
|362615|哈哈投票|买入|100.00|1|同意|
|362615|哈哈投票|买入|100.00|2|反对|
|362615|哈哈投票|买入|100.00|3|弃权|

（5）本次股东大会审议十一项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（6）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
（7）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（8）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 4月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系人：佘砚
联系电话：0579-89295369 传真号码：0579-89295392
邮箱：zqb@haers.com
2、与会股东食宿与交通费自理
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年3月24日附件1：授权委托书
附件一
授权委托书
鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东，持有公司股份
股。兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年度股东大会（现场），并代为行使表决权。
授权范围：
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|4|《公司2014年度利润分配预案》||||
|5|《关于续聘2015年度审计机构的议案》||||
|6|《公司2014年年度报告及摘要》||||
|7|《关于公司2015年开展远期结售汇业务的议案》||||
|8|《关于公司2015年度董事薪酬的议案》||||
|9|《关于公司2015年度监事薪酬的议案》||||
|10|《关于未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案》||||
|11|《审议关于变更公司经营范围的议案》||||

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________________委托人持有股份：________________委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票帐户卡号码：____________________
受委托人签名：____________________受托人身份证号码：______________
委托日期：2015年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。