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厦门红相电力设备股份有限公司
2016年独立董事述职报告
（唐炎钊）
各位股东和股东代表：
本人作为厦门红相电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2016年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立董事意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，未受到公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，以实际行动维护了所有股东的合法权益。现将2016年参加会议和履行职责的情况报告如下：一、2016年度出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极作用。
2016年度共召开了 8次董事会会议以及 5次股东大会，本人亲自出席了全部董事会会议及2次股东大会会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司如下事项发表独立意见：
1、2016年 1月 11日，公司召开第三届董事会第十四次会议，对以下事项发表独立董事意见：
（1）《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目及变更募集资金投资项目的议案》
2、2016年 4月 14日，公司召开第三届董事会第十五次会议，对以下事项发表独立董事意见：
（1）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
（2）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
（3）关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（4）关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况
（5）关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
（6）关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
3、2016年8月25日，对 2016年半年报相关事项发表如下独立意见：
（1）关于对外担保情况的独立意见
（2）关于2016年半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
（3）关于公司2016年半年度募集资金使用与实际使用情况专项报告的独立意见
4、2016年11月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认
可意见》，并对以下事项发表独立意见：
（1）关于公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易事项相关的议案的独立意见；
（2）关于《厦门红相电力设备股份有限公司第一次员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》的独立意见。
三、在公司各委员会中履职情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个委员会。
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，公司审计委员会、战略委员会委员，严
格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则等相关规定，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内部控制制度，就相关事项进行审议，达成意见后向公司董事会递交专门委员会意见，发挥独立董事的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，完善各项制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者的权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极参加董事会的相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门以各种方式组织的相关
培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展进言献策。
2017年，本人将继续勤勉尽责，利用专业知识和经验为公司的健康发展提出更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会的带领下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告。
独立董事：唐炎钊2017年 3月22日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-023山东金城医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押
及部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月 13日接到公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）的通知，金城实业持有的本公司部份股份办理了补充质押业务及部份股份办理了质押展期业务，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|淄博金城实业投资股份有限公司|否|6,550,000|2019-03-12|2020-03-25|上海海通证券资产管理有限公司|8.13%|补充质押|
|淄博金城实业投资股份有限公司|否|6,667,143|2019-03-12|2019-09-20|上海海通证券资产管理有限公司|8.27%|补充质押|

二、股东股份质押展期的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|淄博金城实业投资股份有限公司|否|1,400,000|2017-09-21|2019-09-20|上海海通证券资产管理有限公司|1.74%|补充流动资金|

本次质押展期是对2017年9月21日控股股东与海通证券股份有限公司办理的股票
质押进行的展期业务。具体内容详见公司于2017年9月26日在巨潮资讯网刊登的《关
于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2017-094）。
截至公告披露日，公司控股股东金城实业持有本公司股份80,582,154股,占本公司总股本的20.50%。本次补充质押 13,217,143股，占本公司总股本的3.36%，累计质押股份70,297,138股，占其所持本公司股份的87.24%，占公司总股本的17.88%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易补充质押协议；
2、股票质押式回购交易质押展期协议；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-017中利科技集团股份有限公司
关于不影响本次公司债券相关发行条件承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行不超过6.5亿元公司债券（以下简称“本次公司债券”）的申请已于2014年9月28日收到中国证监会受理通知（详见公司公告2014-080），目前中国证监会正在对公司本次公司债券发行申请进行审核。
公司2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为 2.43亿元至 3.21亿元。根据公司 2014年前三季度业绩情况及 2014年第四季度运行情况，公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润水平与2014年第三季度报告中对2014年全年业绩情况的预计水平不存在重大差异。公司2012年度、 2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润水平分别为 2.36亿元、1.73亿元。
中利科技集团股份有限公司承诺，2014年度公司业绩状况及主要财务指标不影响公司满足《公司债券发行试点办法》及相关法律法规规定的本次公司债券相关发行条件，其中：
1、2014年末经审计的净资产水平符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；
2、公司 2012-2014年实现的年均可供分配利润（以归属于上市公司股东的净利润水平计）不少于本次公司债券一年的利息；
3、本次发行后累计公司债券余额不超过 2014年末净资产额的百分之四十。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会2015年1月27日
北京光线传媒股份有限公司证券简称：光线传媒 证券代码：300251 公告编号：2017-025
北京光线传媒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“光线传媒”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年5月19日以电话和电子邮件方式发出，会
议于2017年5月26日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到8名，符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京光线传媒股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有
效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
经本次会议审议，通过了如下议案：
一、《关于出售资产暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-026）。
关联董事王长田先生回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
2017年5月31日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-058江苏广信感光新材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。江苏广信感光新材料股份有限公司全体监事均参加
了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于公司拟对外投资并签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》
监事会认为：公司本次对外投资暨设立全资子公司是公司实施发展战略的重要步骤，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司的战略发展需要，有利于公司未来发展空间的进一步提升，有利于为华南地区客户提供更好的产品及服务，为公司未来的发展注入动力。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于公司拟对外投资并签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于公司<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于公司<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、《关于公司< 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》监事会认为：公司2017年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司< 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、《关于确定募集资金专户并授权法定代表人签订<募集资金三方监管协
议>的议案》
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准江
苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2017] 810号），非公开发行人民币普通股（A股）18,813,660股，发行价格 16.69元/股，募集资金总额为 313,999,985.40元，扣除发行费用 10,000,000.00元后，募集资金净额为 303,999,985.40元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年8月25日出具了《验资报告》（天职业字[2017]16256号）。
监事会认为：签订《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于保护投资者利益。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于确定募集资金专户并授权
法定代表人签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司监事会
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-005哈尔滨博实自动化股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|717,389,683.38||607,674,624.77||18.05%||
|营业利润|171,257,178.92||173,561,194.22||-1.33%||
|利润总额|201,988,690.83||209,232,918.43||-3.46%||
|归属于上市公司股东的净利润|180,673,929.73||187,323,818.97||-3.55%||
|基本每股收益（元）|0.27||0.47||-42.55%||
||10.71%||12.16%||下降1.45个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,055,342,707.99||2,042,042,570.20||0.65%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,749,644,687.68||1,615,168,103.82||8.33%||
|股 本|681,700,000.00||401,000,000.00||70.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.57||4.03||-36.23%||

二、经营业绩和财务状况的主要说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内，公司实现营业总收入717,389,683.38元，同比增长18.05%；
实现营业利润171,257,178.92元，同比降低1.33%；实现利润总额201,988,690.83元，同比降低3.46%；归属于上市公司股东的净利润180,673,929.73元，同比降低3.55%。
（1）受宏观经济影响，传统产品需求放缓、企业盈利空间受压缩。
（2）部分新产品应用初期，尚未达到规模收益。
（3）投资企业盈利波动，投资收益减少。
（4）投资布局项目尚在培育期，对公司2015年度业绩贡献较小。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因
上表项目中基本每股收益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产，增减变动幅度达30%以上，变动的原因为：2015年9月，公司因实施2014年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，每10股转增7股，股本由40,100万股变为68,170万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
2015年 12月 26日公司披露了《2015年度业绩预计修正公告》，将《2015年第三季度报告》中对 2015年度的业绩预计数据进行修正。修正后，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为-5%至+5%，变动区间为：17,795.76万元至 19,669.00万元。公司 2015年度业绩快报披露的经营业绩与《2015年度业绩预计修正公告》中修正后的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、由内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一六年二月二十六日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2018-014中通客车控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况
1、变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期
根据前述规定，公司按上述文件规定的起始日执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理依据财政部2017年4月28日印发的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）执行；公司按照财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。除上述变更外，其余会计处理仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更
2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。公司2017年度不涉及相关业务，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、财务报表格式变更
根据2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次变更受影响的报表项目情况表
单位：元
||||
|-|-|-|
|报表项目名称|2017 年影响金额（增加+/减少-）|2016年影响金额（增加+/减少-）|
|资产处置收益|223,789.44|503,793.82|
|营业外收入|-228,121.15|-581,501.20|
|营业外支出|-4,331.71|-77,707.38|

三、独立董事意见
公司根据财政部相关规定进行会计政策调整，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司执行本次会计政策变更事项。
四、监事会意见
同意公司根据财政部相关规定进行会计政策调整，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
五、备查文件
公司九届七次董事会决议
公司九届七次董事会独立董事相关意见
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
关于下属公司获得药物临床试验批件的公告 共 4页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-050
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于下属公司获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|经第五届董事会 2015 年度第十二次临时会议审议，公司全资子|
|公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素|
|制药股份有限公司（以下简称：华素制药）以人民币 6,000 万元的|
|价格向中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所（以下|
|简称：军科院二所）购买国家 1 类新药知母皂苷 BII 原料药、胶囊、|
|国家 1 类新药知母皂苷 BII 注射用原料药、注射液及相关保健品智参|
|颗粒的相关专利的独占许可使用权。同时，双方联合申报以上各品种|
|的临床研究批件、新药证书和生产批件或保健食品证书（详见 2015|
|年 9 月 17 日，公告 2015-071、073 号）。|
|截至披露日，除两项失效或无法办理的专利独占许可之外，其余|
|涉及知母皂苷 BII 相关产品专利的独占许可已全部完成使用权的转|
|让（详见 2017 年 5 月 19 日，公告 2017-038 号）。知母皂苷 BII 相|
|关保健食品——智参颗粒的国产保健食品新产品注册申请，已获国家|
|食品药品监督管理总局受理（详见 2017年11月22日，公告 2017-090|
|号）。华素制药与军科院二所联合研制的中药Ⅰ类新药知母皂苷 BⅡ|
|和 知母皂苷 BⅡ胶囊，已于 2017 年 11 月 29 日获得总后卫生部|
|药品监督管理局颁发的《药品注册申请受理通知书》（申请编号：军|

关于下属公司获得药物临床试验批件的公告 共 4页
||
|-|
|新 170005）， 并于近日通过了总后卫生部组织的研制现场核查（详|
|见 2018 年 1 月 20 日，公告 2018-007 号）。|
|近日，华素制药收到国家药品监督管理局颁发的《药品临床试验|
|批件》。现将具体情况公告如下：|
|一、基本信息：|
|药品名称：知母皂苷 BⅡ、知母皂苷 BⅡ胶囊|
|剂型：原料药、胶囊|
|制剂规格：0.32g/粒，含知母皂苷 BⅡ60mg/粒|
|申请事项：国产药品注册|
|注册分类：中药第 1 类|
|申请人：北京华素制药股份有限公司|
|中国人民解放军军事科学院军事医学研究院|
|批件号：2018L02593 2018L02594|
|二、项目基本情况：|
|知母皂苷 BⅡ系列药物是军事医学科学院放射与辐射医学研究|
|所自主开发、国际首创的新型中药有效成分脑血液循环改善剂。该课|
|题组十余年研究表明，知母皂苷 BⅡ对老年痴呆症、脑缺血、抗血小|
|板凝集、抗氧化、降血压、降血糖、降脂等均具有一定疗效，对大鼠|
|脑缺血导致的学习和记忆障碍有显著的改善作用。基于知母皂苷防治|
|老年性痴呆的用途、新的甾体皂甙、分离制备方法、防治脑卒中的新|
|用途、合成方法等 4 个系列、26 项发明专利已获得授权，并全部独|
|家许可华素制药。|

关于下属公司获得药物临床试验批件的公告 共 4页
||
|-|
|知母皂苷BII口服可显著改善多种拟痴呆模型动物的学习记忆功|
|能，其活性在某些方面优于临床一线治疗药物。未来有望成为疗效肯|
|定、安全性好、具有我国自主知识产权的新型抗痴呆药物。|
|根据中国医药工业信息中心 PDB 数据库统计显示， 2017 年国内|
|重点医院痴呆治疗用药为 44.57 亿元人民币，全球痴呆治疗用药销售|
|额为 61.06 亿美元，以上数据不含预防用药，从中可以看出中国市场|
|有巨大的增长潜力。|
|根据中国医药工艺信息中心 PDB 数据库统计显示， 2017 年国内|
|重点医院痴呆治疗用药信息如下：|

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|-|-|-|-|-|
|药品通用名|年份|销售金额（元）|ATC四级分类名称|销售金额占比（%）|
|曲克芦丁+脑蛋白水解物，复方|2017|563,379,241|其他抗痴呆药|56.92|
|脑蛋白水解物|2017|272,725,585|其他抗痴呆药|27.55|
|美金刚|2017|140,831,712|其他抗痴呆药|14.23|
|茴拉西坦|2017|8,777,280|其他抗痴呆药|0.89|
|吡拉西坦+脑蛋白水解物，复方|2017|2,615,806|其他抗痴呆药|0.26|
|脑蛋白水解物，复方|2017|1,522,002|其他抗痴呆药|0.15|

2017年全球痴呆治疗用药销售信息见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|年份|药品通用名|制剂销售额（百万美元）|治疗小类|销售额同比变化（%）|消耗量同比变化（%）|
|2017|美金刚|2,032.90|痴呆治疗药|-6.69%|-7.15%|
|2017|多奈哌齐|1,151.10|痴呆治疗药|4.93%|4.34%|
|2017|卡巴拉汀|815.90|痴呆治疗药|-14.3%|-3.27%|
|2017|奥拉西坦|620.20|痴呆治疗药|-6.79%|6.42%|
|2017|胞磷胆碱|441.90|痴呆治疗药|27.35%|14.92%|
|2017|长春西汀|374.70|痴呆治疗药|2.49%|7.67%|
|2017|加兰他敏|327.40|痴呆治疗药|-2.24%|-0.37%|
|2017|吡拉西坦|278.30|痴呆治疗药|1.98%|4.37%|
|2017|吡硫醇|20.90|痴呆治疗药|109%|11.56%|
|2017|普拉西坦|18.90|痴呆治疗药|6.18%|5.82%|
|2017|伊匹达克林|13.90|痴呆治疗药|26.36%|15.41%|
|2017|茴拉西坦|8.70|痴呆治疗药|-12.12%|-3.85%|

关于下属公司获得药物临床试验批件的公告 共 4页
2017 长春布宁 0.70 痴呆治疗药 -53.33% -59.09%
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|-|
|截止公告日，知母皂苷 BⅡ项目已累计投入研发费用 1,548.96 万|
|元。|
|三、对上市公司的影响及风险提示|
|华素制药将按照《药物临床试验批件》审评结论的要求，开展相|
|关研究，并适时开展药物临床试验。|
|公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节|
|的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，|
|药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环|
|节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意风险。|
|四、备查文件|

国家药品监督管理局《药物临床试验批件》（批件号：2018L02593、2018L02594）
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年六月二十七日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-105深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2019年8月16日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年8月28日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长周勇先生、董事周新宏先生、独立董事黄幼平女士以通讯方式出席，会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司全体董事认为：《深圳市赛为智能股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
《深圳市赛为智能股份有限公司 2019年半年度报告》及其摘要详见 2019
年8月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司全体董事认为：2019年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司全体董事认为：本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司当年所有者权益、净利润等相关财务指标。除上述项目变动影响外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 50,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票承兑、商票保贴、国内保函、国外保函等，额度期限为1年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司向深圳农村商业银行申请综合授信额度的议案》根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向深圳农村商业银行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，用于短期流动资金贷款，额度期限为1年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二十八日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)的独立董事，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的要求，对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用京蓝科技资金的情况。
2、报告期内，公司新增6笔对合并报表范围内公司提供的担保、新增2笔对外担保。除此之外，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
上述新增担保及在 2019年半年度实际发生的担保均履行了相应的审批程序和信息披露义务，公司对外担保事项的执行情况符合有关政策法规和《公司章程》的规定和要求，担保风险可控，不存在损害投资者利益的情形。
独立董事：陈方清、聂兴凯、朱江 2019年 8月14日
陕西烽火电子股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》，中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要进行了认真审议并发表如下独立意见：
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）公司本次激励计划修订后所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司激励计划的修订内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在明显损害公司及其全体股东的利益的情形。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（5）关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
（6）公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司治理结构，提高公司治理能力，增强公司管理团队和技术骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司利益、股东利益和员工利益的进一步结合，确保公司的长远发展。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（本页无正文，为《陕西烽火电子股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的独立意见》的专用签字页）
独立董事签字：
廖良汉
张俊瑞
杨秀云
陕西烽火电子股份有限公司 2017年8月15日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-095河南通达电缆股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141186号）。中国证监会依法对公司提交的《河南通达电缆股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织相关材料并报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国
证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚不存在确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二○一四年十月二十一日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-009
河南华英农业发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知，公司已于2015年3月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。公司2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年3月23日14：30时在河南省潢川县跃进东路308号公司三楼会议室,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月22日下午15：00至2015年3月23日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共计六名，代表公司股份 87,177,000股，占公司现有股份总数 425,800,000股的20.4737%。
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 1名，代表公司股份 2,500股，占公司现有股份总数的0.0006%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表五人，代表股份 87,174,500股，占公司现有股份总数的20.4731%；通过网络投票方式参加会议的股东一人，代表股份 2,500股，占公司现有股份总数的0.0006%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司为独资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 87,177,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、李国旺律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
二〇一五年三月二十三日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-046航天科技控股集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天科技，证券代码：000901）自 2015年 9月 2日开市起停牌。
公司于 2015年 9月 2日在《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《航天科技控股集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-临-034）。根据重组进展情况，公司分别于 9月 11日、9月 18日、9月 25日、9月 28日、10月 12日、10月 19日、10月 26日和 11月 2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-临-035）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-036）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-037）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-临-038）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-039）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-042）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-043）和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-045）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组情况如下：
1.交易对手方：中国航天科工飞航技术研究院下属相关单位及其他无关联第三方。
2.标的情况：International Electronics& EngineeringS.A.和 All CircuitsS.A.S.。
3.拟聘请中介机构基本情况：公司拟聘请中信证券股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司担任本次重大资产重组的境内中介机构。目前，交易各方尚未签订有关本次交易的协议，公司尚未与所有拟聘的中介机构完成合同签订工作。
4.拟用交易方式：发行股份及支付现金。
5.进展情况：自停牌以来，公司及相关各方进行了大量的准备工作，努力加快本次重大资产重组项目进程。目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组相关工作，组织拟聘请的相关中介机构开展现场法律、财务尽职调查工作，公司此次重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，相关事项尚需与相关方进行进一步沟通及确定。截至本公告日，公司已与部分中介机构签订合同，其余中介机构待合同审核完成后将完成签订工作。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董
事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月九日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2014-008宁波东力股份有限公司
关于全资子公司宁波东力机械制造有限公司分立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、分立概述
宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）为宁波东力股份有限公司（以下简称“东力股份”或“公司”）全资子公司，成立于2003年1月24日，经营范围：减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、批发、零售。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外。
根据公司发展需要，为实现产业布局调整，强化电机产品经营能力，发挥生产专业化、职能化的优势，提高公司竞争力，对东力机械实施派生分立，东力机械将继续存续，从东力机械中分立出的资产将注册成立一家新公司，新公司名称暂定为宁波东力电机有限公司（最终以工商登记的名称为准，以下简称“东力电机”），公司拥有分立后的东力电机100%股权。
通过分立议案后，将授权公司经营层具体办理上述分立事项的相关事宜。
二、分立前东力机械的基本情况
东力机械，法定代表人宋济隆，注册资本4亿元，东力股份持有100%股权，注册地为宁波市江北投资创业园区洪塘镇赵家村，主营业务为模块化减速电机、模块化高精减速机等传动设备的制造、销售。
东力机械主要财务数据如下：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2011年|2012年|2013年|
|总资产|15.24|13.54|13.82|

|||||
|-|-|-|-|
|总负债|6.97|5.36|5.74|
|净资产|8.27|8.18|8.08|
|营业收入|5.85|5.20|5.16|
|净利润|0.11|-0.08|-0.12|

三、分立目的
根据公司发展需要，强化电机产品经营能力。现有电机产品主要为减速电机配套，直接销售电机收入约2200万元，考虑到电机多年的技术积累，生产装备提升，以及电机产品较大市场容量，拟扩大电机经营规模，除满足公司内部配套外，拓展对外销售能力，成为公司业务增长点。
为实现产业调整，发挥生产专业化、职能化的优势，电机产业将以独立公司实施运营。
四、分立方式
对东力机械实施派生分立，东力机械将继续存续，从东力机械中分立出的资产将注册成立一家新公司，新公司名称暂定为宁波东力电机有限公司（最终以工商登记的名称为准，以下简称“东力电机”），公司拥有分立后的东力电机100%股权。
五、分立前后注册资本
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（分立前）|注册资本（分立后）|持股比例|
|宁波东力机械制造有限公司（存续公司）|4.0|3.3|宁波东力股份有限公司持股100%|
|宁波东力电机有限公司（新设公司）||0.7|宁波东力股份有限公司持股100%|

六、业务分立
东力电机主要业务为电机产品的制造、销售。
东力机械主要业务为模块化减速电机、模块化高精减速机等传动设备的制
造、销售。
七、财产分割
以2013年12月31日为分立基准日，经过分割和调整，东力机械（存续公司）
和东力电机（新设公司）各自的总资产、负债和净资产分别如下：
单位：亿元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|东力机械|比例|东力电机|比例|合并数|
|总资产|12.16|87.97%|1.66|12.03%|13.82|
|总负债|5.39|93.88%|0.35|6.12%|5.74|
|净资产|6.77|83.77%|1.31|16.12%|8.08|

1、位于宁波市江北投资创业中心北部区域1-2a#、2b#、2c地块的无形资产、厂房和电机产品相关的机器设备、存货、预付款项由东力电机享有，与电机产品相关的应付账款和其他应付款由东力电机承担。
2、账面上所有的货币资金均继续由东力机械享有，除电机产品外的资产和负债由东力机械享有和承担。
3、分立前东力机械注册资本4亿元，分立后东力机械注册资本为3.3亿元，东力电机注册资本0.7亿元。
八、债权债务分割
分立后各公司对东力机械分立前产生的债务承担连带责任。但是，东力机械在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
九、员工安置
分立前的公司员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定合理安置，在册员工将由东力机械和东力电机分别接收，决不能因公司分立而损害职工的合法权益。
十、其他事项
东力机械分立其他事项按《公司法》等法律法规规定进行。
十一、备查文件
宁波东力股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会
二0一四年二月十三日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号:临2014-076号
吉林光华控股集团股份有限公司
关于全资子公司收到增值税退税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税【2008】156号）、《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》（财税【2009】163号）、《青海省国家税务局关于落实资源综合利用及其他产品增值税政策的具体通知》（青国税函【2008】604号）及《国家税务总局关于增值税即征即退实施先评估后退税有关问题的通知》（国税函【2009】432号）的规定。
经青海省互助县国家税务局审核批准，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）所属期为2014年11月1日至2014年11月30日的相关退税手续已经办理完毕，并于 2014年 12月 22日收到水泥产品增值税退税款 7,120,600.02元。按照有关规定，该部分退税所得将计入互助金圆 2014年度的营业外收入，并将增加公司 2014年度的营业外收入。
截至本公告日，互助金圆 2014年累计收到水泥产品增值税退税款76,709,967.91元。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年12月25日
新疆机械研究院股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
一、重大资产重组基本情况
1、重组方案概述
根据新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“本公司”） 2015年 6月 15日召开的 2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2324号）的核准，由公司向韩华等19位自然人、高新投资发展有限公司等5家有限责任公司、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等 5家有限合伙企业发行人民币普通股 613,550,581股（每股发行价均为人民币5.245元）购买其持有的四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）100%股权；同时，由公司向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行人民币普通股 155,209,621股（每股发行价均为人民币 6.34元）募集配套资金。
2、交易标的价格确定
本次交易标的以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的资产评估价值为定价依据，中联资产评估集团有限公司对交易标的采用收益法进行了价值评估，评估价值为364,330.01万元，并出具了中联评报字[2015]第331号《新疆机械研究院股份有限公司资产重组所涉及的什邡市明日宇航工业股份有限公司股权项目资产评估报告》。经交易各方协商确定，本次最终交易价格为363,967.00万元。
3、重组实施情况
2015年 6月 15日，公司召开 2015年度第二次临时股东大会，通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案》的决议。
2015年10月 26日，中国证监会出具《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2324号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
2015年11月6日，明日宇航依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了什邡市工商管理和质量监督局核发的营业执照，工商变更过户手续已全部办理完成，新研股份已持有明日宇航100%股权。
截至2015年11月6日止，新研股份已收到韩华等19位自然人、高新投资发展有限公司等 5家有限责任公司、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等5家有限合伙企业缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币613,550,581.00元（大写：人民币陆亿壹仟叁佰伍拾伍万零伍佰捌拾壹元整），韩华等 19位自然人、高新投资发展有限公司等 5家有限责任公司、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等5家有限合伙企业以其持有的明日宇航100%股权出资；截至2015年11月27日止，新研股份向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行人民币普通股 155,209,621股实施完毕，本次发行价格为 6.34元/股，发行数量为155,209,621股，均为现金认购，新研股份实施上述非公开发行后，新增注册资本（股本）合计人民币155,209,621.00元（大写：人民币壹亿伍仟伍佰贰拾万玖仟陆佰贰拾壹元整）。
2015年 12月 25日，新研股份按照协议约定支付了本次交易现金对价421,600,000.00元。
2015年12月 16日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认其已受理新研股份非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册，并正式列入新研股份股东名册。
二、收购资产业绩承诺情况
根据新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等 8名明日宇航股东签订的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》，共同承诺明日宇
航 2015年度、2016年度和 2017年度（2015-2017年度简称“业绩承诺期”）实现的经新研股份指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于 17,000万元、24,000万元和40,000万元。
三、收购资产业绩实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]号《审计报告》，明日宇航2015年度实现净利润18,811.82万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润17,521.22万元。
单位：万元
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|2015年承诺净利润|2015年度实际完成数|
|17,000.00|17,521.22|

截至2015年12月31日止，明日宇航2015年度的业绩承诺已经实现。
本说明业经本公司董事会于2016年4月15日批准。
新疆机械研究院股份有限公司 2016年4月15日