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国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于
天水华天科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南
香港巴黎马德里硅谷
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN
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二零一六年九月二十一日
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于天水华天科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天水华天科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《天水华天科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所接受贵公司的聘请，指派律师吴永全、张琪出席天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司2016年第一次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016年第一次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集程序
2016年8月25日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，将公司2016年第一次临时股东大会的召开方式、会议时间、地点、审议事项、登记方法、投票方式予以通知、公告。
经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、公司本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2、公司本次股东大会现场会议于2016年9月21日下午14:30在甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室召开，召开的时间、地点、方式与公司公告一致。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书 3.1公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月21日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中的时间一致。
3.2公司本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年9月20日15:00至2016年9月21日15:00期间的任意时间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中的时间一致。
经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、根据公司本次股东大会通知公告，2016年 9月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表，享有出席本次股东大会的权利。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共 3名，代表公司有表决权股份296,764,566股，占公司总股份数的27.8507%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共8人，代表公司有表决权股份44,841,387股，占公司总股份数的4.2083%
3、公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的股东及其授权代表的资格合法有效。
四、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序
国浩律师（南京）事务所 法律意见书证券交易所向公司提供的本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 11人，代表公司有表决权股份341,605,953股，占公司总股份数的32.0589%。
2、本次股东大会对如下议案进行了表决：
2.1《关于修订<公司章程>的议案》。
3、本次股东大会的表决结果
根据表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得股东大会审议通过。
经验证，公司本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，天水华天科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 法律意见书[此页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于天水华天科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页]
国浩律师（南京）事务所 经办律师：
负责人： 吴永全
马国强
张琪
二〇一六年九月二十一日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L063
凯瑞德控股股份有限公司2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2．前次业绩预告情况：本公司于2016年4月26日披露的《2016年第一季度报告》中预计 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损2000万元至亏损1500万元。
3．修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|3500万元 至 4000万元|-5551.31万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本报告期业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司因重大纺织资产出售，于 2016年 5月办理了纺织资产交割手续，形成资产出售收益，为此影响了预期利润。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准。
2．公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2016年7月15日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054号文核准。
本次发行采用网下向中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量为3,400万股，占发行后总股本的25.37%。网下初始发行数量为 2,040万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为 1,360万股，占本次发行总量的40%。本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2014年10月22日(周三)14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读 2014年10月16日（T-5日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：江门市地尔汉宇电器股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 2014年10月21日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-063
广东文化长城集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 7月 18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东文化长城集团股份有限公司向许高镭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1612号）,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过49,450万元。
公司因进行本次非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：文化长城；证券代码：300089）自2016年8月29日开市起停牌。
截至 2016年 9月 2日，认购对象报价环节已经结束。由于本次非公开发行的认购缴款工作尚未完成，本次发行是否能顺利完成仍存在不确定性,为确保本次发行后续工作顺利完成,避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2016年 9月 5日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个交易日，将于认购缴款结束当日后的次一交易日复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
进展公告
证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-070浙江钱江摩托股份有限公司
关于浙江瓯联创业投资有限公司部分股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司将所持浙江瓯联创业投资有限公司（以下简称“瓯联公
司”）51%股权转让给宁波福进汽车科技有限公司（以下简称“福进公司”），具体内容详见公司刊登于 2016年 11月 10日、2016年 11月
12日、2016年 11月 23日、2016年 11月 26日《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，瓯联公司已完成工商变更登记手续，并取得了《营业执
照》，现将相关信息公告如下：
企业名称：浙江瓯联创业投资有限公司
统一社会信用代码：913300006891243366
类型：有限责任公司
住所：杭州市下城区武林新村 104号 3幢
法定代表人：刘斌
注册资本：壹亿肆仟叁佰肆拾万元整
成立日期：2009年 05月 12日
营业期限：2009年 05月 12日至长期
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
进展公告
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2016年 12月 29日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－098
岭南园林股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
根据公司整体发展战略规划和实际经营需要，为提升公司的整体盈利实力及进一步增强全资子公司的综合竞争能力和盈利能力，公司于2015年7月22日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司上海恒润数字科技有限公司及东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司进行增资。
本次公司以自有资金对全资子公司上海恒润数字科技有限公司及东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司进行增资，有利于提升公司的整体盈利能力及进一步增强全资子公司的综合竞争能力，以扩充全资子公司的资本规模，对其业务拓展提供进一步支持，使其能更好地抓住快速发展的市场契机。
本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。具体增资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增资的全资子公司|增资前注册资本（万元）|增资金额（万元）|增资后注册资本（万元）|增资金额占公司2014年经审计的净资产的比例（%）|
|上海恒润数字科技有限公司|5,000|2,000|7,000|2.6555%|
|东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司|310|4,690|5,000|6.2272%|
|合计增资金额||6690|合计占比|8.8827%|

上述投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
上海恒润数字科技有限公司
1、注册名称：上海恒润数字科技有限公司
2、类型：有限责任公司（国内合资）
3、注册住所：上海市奉贤区青村镇城乡东路15号
4、法定代表人：刘军
5、注册资本：人民币伍仟万元
6、成立日期：2008年3月21日
7、经营范围：数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影院机房工程施工，综合布线，计算机网络工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，音响系统设备、工艺礼品批发、零售，展览展示服务，展台设计、制作，电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具的设计、批发、零售，液压成套设备（除特种设备）设计、批发、零售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），影视策划；摄制电影（单片）（具体项目详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司
1、注册名称：东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册住所：东莞市东城区光明大道金丰大厦A栋201室
4、法定代表人：尹洪卫
5、注册资本：人民币叁佰壹拾万元
6、成立日期：2006年5月12日
7、经营范围：市政工程规划设计、风景园林规划设计（凭有效资质证经营）；
风景园林策划及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
关于对全资子公司上海恒润数字科技有限公司进行增资系为了其更好、更快的推动其业务高速发展，同时，也为其快速转型提供充足的资金支持。能更好的发挥出公司快速转型的推动器的爆发力。
关于对东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司进行增资系为了扩充其资本规
模，更好的承接规模更大的设计业务，能更有效的推动公司现有主营业务的高速增长。
本次增资完成后，公司仍持有上海恒润数字科技有限公司及东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司100%的股权。
四、独立董事意见
公司向全资子公司上海恒润数字科技有限公司及东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司进行增资，有利于提升公司的整体盈利能力及进一步增强全资子公司的综合竞争能力。公司本次向全资子公司增资履行了必要的法定程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意公司本次向全资子公司增资。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年七月二十二日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2016－018债券代码：14恒运01、15恒运债 债券简称：112225、112251招商证券股份有限公司
关于广州恒运企业集团股份有限公司
2014年公司债券（第一期）及 2015年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称：公司或发行人）公开发行的 2014年公司债券（第一期）及 2015年公司债券的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
根据公司 2016年 6月 30日公告的《广州恒运企业集团股份有限公司关于 2015年及 2016年至今累计新增借款及对外担保情况的公告》：
公司 2015年度累计新增借款约 28.03亿元，其中银行借款约 18.53亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募
债券等)9.50亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)0.00亿元。公司 2015年度累计新增借款超过 2014年末经审计净资产的20%，主要系银行借款、发行公司债券及短期融资券等所致，属于公司正常经营活动范围。
2、截至 2016年 6月 20日，公司借款余额(包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付票据、应付债券等）较2015年末增加2.26亿元，不超过2015年末经审计净资产的20%。
公司 2016年至今累计新增借款约 6.58亿元，其中银行借款约 6.58亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募
债券等)0.00亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)0.00亿元。公司 2016年至今累计新增借款不超过 2015年末经审计净资产的20%，主要系银行借款所致，属于公司正常经营活动范围。
经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
招商证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临
时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
特此公告。
(以下无正文)
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-118
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 11月 29日在厦门市湖里区嘉禾路 588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018年 11月 23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》。
经审议，监事会认为：公司香港全资子公司Intretech (HK) Co.,Limited（以下简称“香港盈趣”）本次收购瑞士公司 SDH HoldingSA(以下简称“SDH”)和SDATAWAYSA(以下简称“SDW”)股权有利于进一步推进公司的国际化布局进程，使公司能更好地贴近客户需求，更好地拓展欧洲等海外市场，发挥主营业务全球研发及全球营销等方面的协同效应，提高公司市场竞争力及提升公司品牌的国际知名度；同意香港盈趣以2,520万瑞士法郎（约为17,594.64万元人民币）收购瑞士公司 SDH和 SDW各70%的股权，并拟于 2019-2023年每年收购 SDH和 SDW各6%的股权，剩余30%股权的总金额合计 1,080万瑞士法郎（约为7,540.56万元人民币）；同意公司使用自有资金对香港盈趣注资等值于3,600万瑞士法郎（约为25,135.20万元人民币）以完成上述收购事项。本次收购事项使用的资金来源于公司自有资金，鉴于公司目前现金流较为充裕，所以本次收购事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。本次收购事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的公告》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
2018年 12月 03日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-028苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于。
2017年6月22日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2017年6月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长余荣清先生召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立商业保理公司的议案》
公司拟投资设立全资子公司苏州恒久商业保理有限公司（暂定名，具体以工商部门核准为准），注册资本为10,000万元人民币，公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。
该议案具体内容见2017年6月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于对外投资设立商业保理公司的公告》（公告编号：2017-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
围绕公司发展战略，为了更好地整合行业上下游资源，实现技术资源互补、各业务的协同发展，延伸产业链，公司拟以人民币21,982,118.40元认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行的4,414,080股股份。股份发行完成后，公司所持股份将占深圳市壹办公科技股份有限公司变更后股份总数的27.5%。
该议案具体内容见2017年6月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的公告》（公告编号：2017-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2018-014青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年4月23日以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年4月13日以通讯方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席赵焕森先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司《2017年年度报告及其摘要》的议案
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议
二、审议通过了关于公司《2017年度监事会报告》的议案
2017年度监事会报告详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议
三、审议通过了关于公司《2017年度财务报告》的议案
与会监事认为，《2017年度财务报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
全体监事认为：公司 2017年生产经营状况良好，基于对股东长远利益的考
虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2017年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。留存收益全部用于公司未来经营。本次利润分配预案合法合规，符合公司《章程》的分配政策相关规定，兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议
五、审议通过了关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，较好地履行了责任和义务。公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计报告涉及事项的专项说明的议案》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2017年度的财务报告、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计报告涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：监事会认可《审计报告》的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证公司正常生产经营，切实维护广大投资者利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2018年第一季度报告的议案》
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司监事会
二零一八年四月二十四日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-50
普洛药业股份有限公司
关于公司与 Bracco ImagingS.p.A.签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
公司与Bracco公司合作多年，已经建立了良好的合作关系。双方为进一步深化合作，本着“长期合作、共谋发展”的原则，在自愿、平等和诚信的基础上，于近日签署了《战略合作协议》，就两个CDMO项目的生产和供应等条款达成约定。
二、协议签署对方介绍
（一）基本情况
Bracco ImagingS.p.A.属于 Bracco集团的子公司，是全球影像诊断试剂供应的龙头企业。总部在意大利米兰，主营医用造影剂的开发，生产和销售。
（二）履约能力分析
公司与Bracco公司保持了多年的良好合作关系，历年双方签订的供应协议均能很好地执行，能按协议约定及时支付应付款项，具有良好的信用和履约能力。
三、协议的主要内容
为确保两个项目的顺利实施，合作双方就相关权利和义务进行了约定，主要包括：
（一）双方就两个项目的合作达成长期合作协议，包含合作项目的研究，开发和生产。双方都表达了对彼此目前的合作关系非常满意，新协议的签署对双方更深入的合作有着重要意义。
（二）公司根据对方需求合理组织生产，并提供相关服务。
（三）本协议和其内容对双方都是保密信息，需要根据附件的保密协议条款执行。因此，在未得到另一方的书面同意之前，任何一方都不得公开至任一第三方。
四、协议对公司的影响
1.Bracco公司是一家全球领先的影像诊断试剂生产商，公司产品涵盖所有主要的影像诊断相关的医疗产品：X-光成像（包括CT,介入放射，心导管检查）核磁共振（MRI）、超声造影（CEUS）及核医学，在未知的医疗领域，通过放射性示踪剂和新颖的PET造影剂确定临床诊断，引导癌症患者的治疗方案。其拥有强大的研发能力和全球客户资源。本次合作是公司根据发展战略，为充分发挥双方各自优势，实现长期合作，进一步做优做强公司 CDMO业务，提升公司的综合竞争能力而开展的。本协议的签署有助于双方合作的进一步深化和发展。
2.本公司与 Bracco公司签订上述协议系日常经营性行为，对公司业务的独立性无重大影响。
3.本协议为双方就开展合作事宜签署的框架性文件，未涉及具体交易金额，具体项目订单需另行签订，预计会对公司未来财务状况和经营成果构成积极影
响。
五、风险提示
1.本协议未涉及具体交易金额，具体项目实施进度存在不确定性，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。
2.在协议履约过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险，存在受到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致部分或全部协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1．本协议为公司日常经营性协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
2.本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股未发生变化。截止公告日，公司控股股东横店集团控股有限公司持有限售股份
31,654,182股，可上市流通时间为 2020年 11月28日（如遇非交易日则顺延）。
七、备查文件
公司与Bracco ImagingS.p.A.签署的《战略合作协议》。
普洛药业股份有限公司董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-90
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于《阿力果战略合作协议》进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东量子高科微生态健康产业有限公司（以下简称“微生态公司”）与上海全家康健电子科技有限公司（现已更名为：上海幸福九号网络科技有限公司，以下简称“幸福九号”）就阿力果益生元产品合作推广事宜于 2015年 5月 27日签署了《阿力果战略合作协议》（以下简称“合作协议”），详情请见公司于 2015年 5月 27日及2015年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于与幸福九号达成共同推广阿力果协议的公告》和《关于与幸福九号达成共同推广阿力果协议的补充公告》。
合作协议签署后，双方开展了阿力果益生元产品的推广活动，但由于阿力果是公司的首款益生元终端产品，市场认知度有待提升，产品的包装设计等也不够成熟，在销售过程中通过消费者的反馈及合作双方的市场调研，期间对产品的包装进行了重新设计，导致部分原计划的市场销售活动延后，从而影响了阿力果益生元产品的销售，截至2015年12月8日，微生态公司向幸福九号已实现的含税销售金额为1,417.37万元，占幸福九号承诺年度订单总额的28.35%。
合作双方将进一步加大对阿力果益生元产品的推广力度，充分发挥各自的优势，建立良好的市场营销机制，形成优势互补和协同效应，把阿力果益生元产品带给全国中老年人，推进阿力果健康事业与幸福九号养老事业的共同发展，并将竭力完成2016年和2017年的承诺订单目标。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-035广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开
发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于
2015年3月16日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年3月17日披露了《重
大事项临时停牌公告》（公告编号为：2015-024），于2015年3月21日、2015
年3月28日分别披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号分别为：2015-027、2015-028）；当确定为筹划非公开发行股票事项后，于2015年4月4日披露了
《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-029），于2015
年4月11日、2015年4月18日、2015年4月27日分别披露了《关于筹划非
公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号分别为：2015-031、2015-032、
2015-034），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，由于本次非公开发行股票募投项目涉及境外资产，各方利益诉求不
一，沟通、协商时间较长，项目方案依旧存在较大的不确定性，为避免公司股
价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公
司申请，公司股票（证券简称：卡奴迪路，证券代码：002656）自 2015年 5
月5日上午开市起继续停牌。公司对于停牌期间给广大投资者带来的不便深表
歉意。待非公开发行股票相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公
开发行股票相关议案，并及时复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司
指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的
信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年5月5日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-025北京华录百纳影视股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东刘德宏先生进行股票质押式回购交易提前购回的通知。
2014年10月14日，刘德宏先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《股票质押式回购交易业务协议书》，根据协议，刘德宏先生将其持有的公司股票共计38,000,000股质押给中信证券用于个人融资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自 2014年 10月 14日起至双方办理解除质押登记手续为止。现刘德宏先生与中信证券办理了股票质押式回购提前购回交易，于 2015年 4月 14日提前购回了22,800,000股股票，并办理了相关手续。
截至本公告披露日，刘德宏先生本人持有公司股份 39,600,000股，占公司总股本的10.06%；本次办理股票质押式回购提前购回交易后，刘德宏先生质押其持有的公司股份数为 15,200,000股，占其持有本公司股份总数的38.38%，占本公司总股本的3.86%。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-033
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换债券的进展
暨办理股权质押登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行可交换债券情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）此前收到公司控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）的通知（以下简称“通知”），宝德控股以所持本公司股票为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公开发行可交换债券(以下简称“本次可交换债券”)。公司已于2016年11月11日发布了《关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的公告》，2017年 4月 1日发布了《关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的进展公告》。
截至本公告日，宝德控股持有公司 72,713,262股股票，占公司总股本的27.86%，根据通知，本次发行的可交换债券存续期限不超过36个月（包含36个月），拟募集资金规模不超过人民币 12亿元。在满足换股条件时，本次可交换债券持有人有权在“可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日”期间，将所持有的债券交换为本公司股票。
本次可交换债券已获得深圳证券交易所《关于深圳市宝德投资控股有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2017﹞91号），宝德控股获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 12亿元的可交换债券。
二、股份质押情况
近日，公司收到宝德控股的通知，宝德控股因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股 45,800,000股划转至质押专用证券账户进行质
押，用于对 2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保，具体情况如下：
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其于本公告日所持股份比例|用途|
|宝德控股|是|21,800,000|2017年5月3 日|质权人申请解除质押登记日|华泰证券股份有限公司|29.98%|用于发行可交换公司债券|
|宝德控股|是|24,000,000|2017年5月18 日|质权人申请解除质押登记日|华泰证券股份有限公司|33.01%|用于发行可交换公司债券|

三、控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，深圳市宝德投资控股有限公司持有公司股份 72,713,262股，占公司总股本的27.86%；累计质押股份45,800,000股，占公司股份总数的17.55%，占其持有公司股份总数的62.99%；
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、《关于深圳市宝德投资控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–001广西贵糖（集团）股份有限公司
关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%股权暨关联交易的进展情况及承诺履行进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%股权暨关联交易的进展情况
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2015年 10月 16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%股权暨关联交易的议案》。
本公司的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）拟参与竞拍云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）持有的云浮市业华化工有限公司（以下简称“业华公司”）29%和广东省广业轻化工业集团有限公司（以下简称“轻化集团”）持有的业华公司20%的股权。
云硫集团为本公司第一大股东，轻化集团为本公司实际控制人广东省广业资产经营有限公司（以下简称“广业公司”）下属全资子公司，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。
云硫集团持有的业华公司29%的股权在南方产权交易中心挂牌价格为 334.37万元，轻化集团持有的业华公司20%的股权挂牌价格为
230.60万元。
云硫矿业拟参与竞拍该两公司共持有49%的股权，挂牌价格合计为 564.97万元。
2015年12月31日，广东惠云钛业股份有限公司行使了优先购买
权，云硫集团、轻化集团分别与广东惠云钛业股份有限公司签订了《产权交易合同》，云硫集团持有的业华公司29％股权和轻化集团持有的业华公司20％股权一同转让给广东惠云钛业股份有限公司。
二、承诺履行进展情况
1、承诺内容
本公司向云硫集团、广业公司发行股份购买云硫矿业的100%股权（以下简称“本次交易或本次重组”）时，云硫集团签署了《关于避免同业竞争承诺函》。
本次交易完成后，因云硫集团持有控股子公司云浮联发化工有限公司（以下简称“联发公司”）及持有英德市英翔矿业有限公司（以下简称“英翔矿业”）、云浮市业华化工有限公司（以下简称“业华公司”）的股权，业华公司与目标公司存在实际的同业竞争情形。英翔矿业与目标公司目前未构成实际同业竞争，但存在潜在的同业竞
争。云硫集团、轻化集团就避免与云硫矿业同业竞争承诺如下：
将于贵糖股份董事会审议本次交易重组报告书（草案）的通知发出之日前通过采取将所持业华公司的股权委托给目标公司管理（托管）的方式解决同业竞争，并承诺于托管期限届满之前将前述所持相关公司股权转让给目标公司或向其他无关联关系的第三方转让或其他有效方式处置本公司所持有的上述股权，以消除本公司与目标公司的同业竞争。
2、履行情况
2014年 12月 10日，业华公司已托管给云硫矿业，托管期限为 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
2015年12月31日，广东惠云钛业股份有限公司行使了优先购买
权，云硫集团、轻化集团分别与广东惠云钛业股份有限公司签订了《产权交易合同》，云硫集团持有的业华公司29％股权和轻化集团持有的业华公司20％股权一同转让给广东惠云钛业股份有限公司。
云硫集团、轻化集团已消除因业华公司与云硫矿业存在的同业竞争问题，云硫集团、轻化集团的上述承诺履行完毕。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司2016年1月4日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-008优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于独立董事任职资格核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日接到中国银行业监督管理委员会宁波监管局《宁波银监局关于核准胡平西任职资格的批复》（甬银监复〔2018〕 38号），核准了胡平西先生宁波银行股份有限公司独立董事的任职资格。
胡平西先生的简历请参见公司于 2017年 12月 13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2017-063）。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一八年三月十日
关于聘任杨任先生为公司财务总监的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《深圳市通产丽星股份有限公司章程》、《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求，我们作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，对公司第三届董事会第二十次会议所审议的《关于聘任杨任先生为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：
经审核，
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，杨任先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意《关于聘任杨任先生为公司财务总监的议案》。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于聘任杨任先生为公司财务总监的独立董事意见签署页)
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2018-029江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于收购上海中优医药高科技股份有限公司38.3775%股份完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“鱼跃医疗”）于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于收购上海中优医药高科技股份有限公司38.3775%股份的议案》，同意通过公司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃”）共同以53,728.50万元收购上海中优医药高科技股份有限公司（以下简称“中优医药”）38.3775%的股份，具体详见公司于2018年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的公告。
截至本公告披露日，公司已完成本次收购中优医药38.3775%股份的交割事宜，公司本次实际自卞雪莲处收购中优医药21.3775%的股份，共计持有中优医药8,300.00万股股份，苏州鱼跃本次实际自卞雪莲处收购中优医药17.0000%的股份，共计持有中优医药1,700.00万股股份。截至本公告披露日，公司已间接合计持有中优医药100%股份，中优医药成为公司全资子公司。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2019-037
江苏恩华药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 31日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于闫黎明等 10位激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计 214,000股限制性股票。公司完成此次回购注销后，公司总股本将由 101,960.1711万股减少至 101,938.7711万股，公司注册资本将由101,960.1711万元减少至101,938.7711万元。具体内容详见公司于 2019年 6月 1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-029）。上述事项已于 2019年 6月 18日经公司 2019年度第二次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-070湖南千山制药机械股份有限公司
关于子公司获得电信设备进网许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东千山医疗器械科技有限公司近日取得由中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》，该证的主要内容如下：
许可证编号：17-C644-172044
申请单位：广东千山医疗器械科技有限公司
生产企业：广东千山医疗器械科技有限公司
设备名称：GSM无线数据终端
设备型号：CHNSUN-HW063
设备产地：广东省佛山市
发证日期：2017年6月8日
有效期至：2020年6月8日
本次电信设备进网许可证的取得，表明公司的智能健康监护手表GSM无线数据终端设备符合进网要求，准许接入公用电信网使用。该证的取得能推动公司“智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目”和“基于互联网的基因检测、远程诊疗慢病精准管理与服务平台项目”的进展。公司的智能健康监护手表实际销售情况取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二○一七年六月二十日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-024纳思达股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2018年4月19日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月13日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，关联监事就关联事项回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于对 Static Control Components,Inc.投资结构进行变更的议案》
公司于2015年5月6日召开的第四届监事会第十六次会议、2015年6月11日召开第四届监事会第十七次会议以及2015年6月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议并通过了关于收购美国企业 Static Control Components, Inc.（以下简称“SCC”）100%股权的重大资产购买（以下简称“重大资产购买项目”）事项等议案。
为满足履行与SCC的股东 Michael L.Swartz、William K.Swartz、William L. London及 L. Dale Lewis签署的《股权购买协议》项下支付义务的资金需求，公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简称“建行珠海市分行”）申请出具融资性保函，由建行珠海市分行向中国建设银行股份有限公司纽约分行（以下简称“建行纽约分行”）开立 5,500万美元融资性保函，最终由建行纽约分行向公司全资子公司 STATIC CONTROL HOLDINGSLIMITED（以下简称“SCCHOLDINGS”）发放 5,300万美元的贷款。
2015年7月17日该项重大资产购买项目正式交割完成，交割后，SCC成为公司的全资控股子公司。
现因本次贷款已届清偿期，公司将按照协议约定清偿该等贷款，因此根据有关
部门的规定，公司需对投资 SCC的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400201700171号）的投资构成进行变更。即在投资总额不变的情况下，全部以境内自有资金40,495万元人民币（折合6,500万美元）投资。本次变更的内容对照如下：
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||出资方式||变更前（单位：万人民币）|变更后（单位：万人民币）|
|投资构成|境内现金|自有资金|1,246|40,495|
|||银行贷款|0|0|
||境外现金|自有资金|0|0|
|||银行贷款|39,249|0|
|投资总额|合计||40,495（折合 6,500 万美元）|40,495（折合 6,500 万美元）|

注：公司实际以现金方式出资，出资币种为美元，合计出资金额为6,500万美元。
此次对 SCC的投资结构进行变更，是在符合相关法律法规的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常发展，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、审议了《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》
监事曾阳云、李东飞为关联监事，需回避表决。回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会对本议案不形成决议。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于减少注册资本、合并经营场所及修订<公司章程>相关条款的议案》
鉴于公司已完成对 4名已离职激励对象（蒲宏礼等 4人）持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计 76,320股的回购注销事项，回购注销后公司减少股份76,320股，注册资本相应的减少76,320元，公司减少后的股本总额为1,063,587,938股，减少后的注册资本为 1,063,587,938元。注册资本减少后对《公司章程》相关条款进行了修改。
因公司前期经营办公需要，公司的经营场所设有两处，现由于经营办公已集中
化，需将两处的经营场进行合并，并办理后续工商变更手续。具体如下：
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|合并前经营场所|合并后经营场所|
|地址 1：珠海市香洲区珠海大道 3883 号01 栋 2 楼、7 楼 B 区，02 栋，03 栋，04栋 1楼、2楼、3楼、4楼、5楼，05栋。|珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 2楼、7楼B区，02栋，03栋，04栋1楼、2楼、3楼、4楼、5 楼，05栋。|
|地址 2：珠海市香洲区前山明珠北路 63号 04栋6楼A区|无|

《关于减少注册资本、合并经营场所及修订<公司章程>相关条款的公告》详见 2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于与珠海高栏港经济区管理委员会签订激光打印机高端装备智能制造项目投资协议的议案》为积极响应国家“中国制造”政策号召，实现将利盟的打印机生产制造基地迁回珠海并“扎根珠海”的战略规划，以及完成公司预计在 5年内进入全球激光打印机前三甲的目标，公司与珠海高栏港经济区管理委员会（以下简称“高栏港管委会”）拟签订《激光打印机高端装备智能制造项目投资协议书》及相关的补充协议（以下合称“投资协议”），以解决实现前述战略规划与目标涉及的研发及制造基地与技术、生产、管理骨干的生活配套问题。
公司计划通过在高栏港管委会辖区内设立的项目公司，拟按计划分阶段在高栏港管委会辖区建设“激光打印机高端装备智能制造产业园项目”（以下简称“项目”），项目总投资约90亿元人民币，其中项目公司的注册资本8亿元人民币，项目全部建成投产且全部达产后，力争实现年产打印机约 400万台、年产值约 200亿元、年税收约5亿元的目标，珠海市人民政府及高栏港管委会将对项目提供总额约12亿元人民币的扶持资金（分期支付）。
本次签订投资协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于与珠海高栏港经济区管理委员会签订激光打印机高端装备智能制造项目
投资协议的公告》详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 5月 8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。
《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》的公告详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十日