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北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2019年第一次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意见。
3、本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。公司第四届董事会第十八次会议通过了召开此次临时股东大会的决议，并于
2019年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
根据本所律师的核查，本次临时股东大会由公司董事长朱吉满先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项与《股东大会通知》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。
综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师核查：现场出席本次临时股东大会的股东本人和股东代理人共4名，代表公司有代表权的股份1,345,229,951股，占公司股份总数的61.1990%；参加网络投票股东共3名，代表公司有代表权的股份225,000股，占公司股份总数的0.0102%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司电子邮件传来的表明截止2019年6月19日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在册的公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东或股东代理人有权参加本次股东大会，根据本所律师核查，上述股东均亲自或者委托代理人参加了此次股东大会。本次股东大会参加网络投
票的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东大会。本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第四届董事会第十八次会议决议及《股东大会通知》，本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次临时股东大会共审议1项议案：
1、《关于拟发行中期票据的议案》。
经本所律师审查，本次临时股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方式投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。出席会议的股东就本次股东大会列入议事日程的提案进行了表决，参加网络投票的股东按照网络投票操作规程的规定进行了投票表决。大会工作人员按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果。
1、本所律师见证，上述议案为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的三分之二同意方能通过。
经过计票和监票人员的对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
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|表决结果|同意股数（股）|1,345,450,151|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9996%|

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|-|-|-|
||反对股数（股）|4,800|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0004%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|221,200|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|97.8761%|
||反对股数（股）|4,800|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|2.1239%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
北京市京轩律师事务所负责人：张红艳经办律师：王龙海方洪全二 O一九年六月二十六日
独立董事对公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况的独立董事意见
根据中国证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况及上市公司与关联方资金往来情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：
（1）报告期内公司未发生为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供的对外担保事项。
（2）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（3）公司严格遵守有关规定，在公司《章程》中就对外担保的相关程度和要求做了明确规定。同时公司还制定了《对外担保管理办法》，加强对外担保的管理。《章程》、《对外担保管理办法》中的各项条款均符合境内外相关规定。
独立董事：陈方正曲选辉刘正东周志伟日期：2014年 8月 13日
我爱我家控股集团股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买南昌中环互联信息服务股份有限公司（以下简称“中环互联”、“交易标的”或“标的公司”）19名股东合计持有的标的公司100%的股权（以下简称“发行股份及支付现金购买资产”）。同时，本公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“募集配套资金”，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金合并简称为“本次重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已经履行的法定程序
1.公司对本次重组方案进行了充分论证，并与本次重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，同时与其签署了保密协议。
2.公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重组的预案，确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
3.公司对本次交易涉及的内部信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况上报深圳证券交易所。
4. 2018年 12月 17日，公司与新余高新区瑞融投资中心（有限合伙）、刘持彬、刘持海、唐山协兴投资合伙企业（有限合伙）、同聚庐山（深圳）投资中心（有限合伙）、共青城华同瑞融投资管理合伙企业（有限合伙）、广州独角兽股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城基业长青投资合伙企业（有限合伙）、涂叶飞、深圳市同泽投资顾问有限公司、熊衍贵、曹杪杪、刘鹏、余太昌、秦帅
辉、郭林生、马天佑、周卫春和陈彬十九名中环互联股东签署附条件生效的《关于南昌中环互联信息服务股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
5.2018年12月17日，公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次重组预案出具了核查意见。
6.2018年12月17日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了公司关于本次重组预案等相关议案并作出书面决议；独立董事对本次重组事项发表了同意的独立意见。
（二）本次交易尚需履行的审批程序
1.交易对方签订正式协议应履行的必要审议程序。
2.本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，公司需再次召开关于本次交易的董事会审议通过本次交易的正式方案。
3.本次重组尚需公司股东大会的审议通过。
4.本次重组尚需取得中国证监会核准，重组方案的实施以取得中国证监会核准为前提，未取得前述核准前不得实施。
5.其他政府部门要求的审批、备案或授权（如需）。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
我爱我家控股集团股份有限公司董事会
2018年12月17日
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
关于会计政策变更的合理性说明
根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等要求，公司对相关会计政策进行变更。按照《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司董事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-086号
楚天科技股份有限公司
关于控股股东工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，楚天科技股份有限公司接到控股股东长沙楚天投资有限公司通知，因经营管理需要，经长沙市工商行政管理局核准，其名称已由“长沙楚天投资有限公司”更名为“长沙楚天投资集团有限公司”。现将其工商注册信息变更公告如下：
1、名称：长沙楚天投资集团有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：长沙宁乡经济技术开发区金洲大道四段199号
4、法定代表人：唐岳
5、注册资本：5000万
6、经营范围：制药机械、食品、医疗设备及器械、日用化妆品机械等产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司控股股东更名及相关工商登记事项变更后，其持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-046华天酒店集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：湖南省长沙市解放东路 300号，邮政编码： 410001。|第五条 公司住所：长沙市芙蓉区解放东路 300号，邮政编码： 410001。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项目需在本企业有效许可证书核定范围内经营）；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。食品生产加工。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让；食品生产、加工。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第十八条 公司发起人为湖南华天实业集团公司(现更名为：华天实业控股集团有限公司)，认购的股份数为 6000万股，出资方式为资产折股，出资时间|第十八条 公司发起人为湖南华天实业集团公司(现更名为：华天实业控股集团有限公司)，认购的股份数为 6000万股，出资方式为资产折股,出资时间为|

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|为1996年8月3日。|1996年8月1日。社会公众股东 2000万股（其中内部职工股股东 200万股）。|
|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；|
|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足规定的人数或者本章程规定的董事会人数的 2/3时；|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程规定的董事会人数的2/3时；|
|第一百一十二条 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产抵押贷款、委托理财需提交董事会审议。达到下列标准之一的，还应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 20％以上，且绝对金额超过 5000 万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；|第一百一十二条 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产抵押贷款、委托理财需提交董事会审议。除法律、行政法规、部门规章和本章程另有规定外，达到下列标准之一的，还应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一|

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|（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 20％以上，且绝对金额超过 5000万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|
|第一百一十三条 公司董事会对关联交易事项的审批权限为一年内累计关联交易金额不超过 3000 万元，或不超过公司上一年度经审计的净资产百分之五。超过董事会审批权限的须提交公司股东大会审议。|第一百一十三条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，须提交股东大会审议。|
|第一百二十四条 董事会决议表决方式为：记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式（传真）进行并作出决议，并由参会董事签字。|第一百二十四条 董事会决议表决方式为：记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式（传真或电子邮件）进行并作出决议，并由参会董事签字。|
|第一百七十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第十个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公|第一百七十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第十个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一|

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|告刊登日为送达日期。|次公告刊登日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电子邮箱发件箱显示发送成功的日期为送达日期。|

除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年6月11日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-018史丹利农业集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2018年 4月 20日上午 10时 30分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于 2018年 4月 9日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到5人，实到5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席会议并表决。
会议由监事会主席密守洪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，会议形成决议如下：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
公司 2017年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017年度实现营业总收入 526,878.24万元，同比下降15.53%，实现利润总额 30,171.07万元，同比下降49.02%，归属于上市公司股东的净利润27,112.54万元，同比下降47.10%。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为85,429,402.48元，加年初未分配利润1,262,661,995.13元，扣除本年度提取法定盈余公积8,542,940.25元，扣除上年度利润分配115,726,800.00元，截至2017年12月31日，可供分配的利润为1,223,821,657.36元，资本公积余额为
289,523,296.01元。公司2017年度利润分配预案如下：
（1）以截至2018年4月20日公司最新的总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），派发现金股利共计57,844,200.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。
监事会认为：上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司的实际经营情况和利润分配政策。分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此议案提交2017年度股东大会审议。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
的议案》。
监事会认为：公司2017年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：2017年度公司的企业内部控制制度得到了较为有效的执行，
公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
监事会认为：公司对《内部控制规则落实自查表》所列各项内容均进行了梳理与落实，并根据实际情况填录了该表，该表真实客观地反映了公司的实际情况，监事会对此无异议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于确定 2018年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。
监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，继续使用不超过人民币 20亿元的闲置自有资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司继续使用不超过人民币 20亿元的闲置自有资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
监事会认为：公司具备较强的产品筛选及风险控制能力，使用自有资金进行风险投资，有助于提高资金收益；公司风险投资业务不会影响公司的日常经营，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司和股东的利益的情形。因此，监事会对本次使用自有资金进行风险投资无异议并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于与湖北中孚化工集团有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司与湖北中孚化工集团有限公司的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。该关联交易系正常的经营性往来，交
易按照市场规则，遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易定价以采购原材料的市场价格作为定价依据，交易价格是公允客观的，没有损害公司和股东的利益。
因此，监事会对本次关联交易无异议并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了公司《2018年第一季度报告》全文及正文。
经全体监事审议，认为董事会编制和审核的《2018年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-005湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆汉森|是|9,670,000|2016-01-22|至质权人办理解除质押登记手续之日止|交通银行股份有限公司益阳分行|6.29%|融资|
|合计|-|9,670,000|-|-|-|6.29%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份153,818,223股，占公司总股本的51.97%；本次质押股份9,670,000股，占公司总股本的3.27%；累计质押股份84,440,000股，占公司总股本的 28.53%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（廖爱敏）
各位股东及股东代表:
作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年任职期间，本人廖爱敏严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2016年任职期间的工作情况汇报如下：
一、会议出席情况
2016年度，公司共召开11次董事会，其中现场会议10次、现场与通讯相结合召开会议1次。本人现场出席10次会议，委托出席1次。2016年度，公司召开6次股东大会，本人列席参加5次。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保表决前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立董事意见的情况
2016年度任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月6日|对《关于2015年第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》的独立意见|同意|
|2||对《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|3|2016年3月28日|关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|
|4||关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|5||关于《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|6||关于2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|7|2016年4月26日|对《关于转让控股子公司部分股权及关联交易的议案》的独立意见|同意|
|8||对《关于子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》的独立意见|同意|
|9|2016年5月18日|对《关于预留部分股票期权与限制性股票注销及回购的议案》的独立意见|同意|
|10||对《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期符合条件的议案》的独立意见|同意|
|11||对《关于调整公司及子公司可使用的银行授信额度并提供担保的议案》的独立意见|同意|
|12||对《关于子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》的独立意见|同意|
|13|2016年6月14日|对《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》的独立意见|同意|
|14|2016年8月年3日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|15||对《关于首次授予部分股票期权与限制性股票注销及回购的议案》的独立意见|同意|
|16||对《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期符合条件的议案》的独立意见|同意|
|17||对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》的独立意见|同意|
|18|2016年9月13日|对《关于公司收购控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益的议案》的独立意见|同意|
|19||对《关于使用剩余超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》的独立意见|同意|
|20||对《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资暨关联交易的议案》的独立意见|同意|
|21|2016年10月26日|对《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的议案》的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|22|2016年11月10日|对《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司引入战略投资者的议案》的独立意见|同意|
|23||对《关于全资子公司深圳市英威腾电源有限公司增资的议案》的独立意见|同意|
|24|2016年11月14日|对《关于向激励对象授予2015年第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》的独立意见|同意|
|25|2016年12月27日|对《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》的独立意见|同意|
|26||对《关于公司日常关联交易预计的议案》的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查
2016年任职期间，本人密切关注公司的生产经营情况，利用参加会议的机会，现场了解公司生产经营状况。通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、会议决议的执行情况等，在对公司现场检查过程中，未发现公司存在重大异常。
日常工作中，本人会通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书等相关人员保持联系，主动了解公司治理情况，关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司的运作动态。
四、任职董事会委员会工作情况
本人在作为战略委员会委员，勤勉尽责的履行职责，结合公司实际情况，与其他委员共同探讨公司发展面临问题，制定发展规划，提出积极的建设性意见。作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对董事、高管人员进行绩效评价，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际，针对公司薪酬制度存在的问题提出有建设性的意见，健全、完善公司的薪酬与考核制度。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
认真履行职责，关注公司经营情况。作为上市公司的独立董事，本人认真履行职责，充分发挥独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。2016年度，本人与公司管理层及其他相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状
况，对于提交董事会、董事会专门委员会的各项议案独立审慎地审议，通过自身的专业
知识和判断，为公司提供建设性的意见，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，了解可能产生的风险，促进董事会决策的科学性和客观性。
关注信息披露，持续监督核查。信息披露是公司股东特别是广大中小股东获取公司重要信息的主要途径。2016年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮箱：aiminliao@163.com
独立董事：廖爱敏2017年3月14日
安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议的《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》发表独立意见如下：
一、关于选举非独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名、董事会提名委员会考察，由张维先生、林凌先生、范永武先生、徐伟先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人。我们认为,以上非独立董事候选人的提名和提名程序符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
经审查公司董事会提供的上述非独立董事候选人的相关资料，我们认为：上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 146条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
经审议，我们同意上述四名非独立董事候选人的提名，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于选举独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会考察，由郭澳先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，郭澳先生为会计专业人士。我们认为，上述独立董事候选人的提名和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
经审查公司董事会提供的上述独立董事候选人的相关资料，我们认为：上述独立董事候选人的个人履历、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。上述独立董事候选人资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
经审议，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁天荣
二〇一九年十月二十九日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李鑫
二〇一九年十月二十九日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李朝阳
二〇一九年十月二十九日
云南铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对公司关于为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保、为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的关联交易事项发表如下事前认可意见:
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、综上,我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
全体独立董事签名：
杨国樑 杨显万 罗绍德 华一新
二〇一四年三月二十四日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-049焦作万方铝业股份有限公司董事会
六届二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2015年8月3日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会六届二十五次会议于2015年8月13日在北京兰州宾馆召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事10名，实到8名，董事卢东亮和独立董事孙响林分别因工作安排原因不能出席现场会议，分别委托董事蒋英刚和独立董事孟钟剑代为出席。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长蒋英刚先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）修改《公司章程》议案
鉴于公司主要股东结构发生重大变化，现公司章程关于董事会成员的提名规定已不适合目前情况。根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》规定，董事会决定对《公司章程》进行修改。修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|章程条款|修改前|修改后|
|第103条|本公司实施独立董事制度，设独立董事5名。|本公司实施独立董事制度，设独立董事3名。|
|第110条第一款第一项|(一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经|(一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司 1%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)|

||||
|-|-|-|
||股东大会选举决定。|有权提出独立董事候选人。|
|第125条|董事会由11名董事组成，设董事长一人。11 名董事中，非独立董事 6人，独立董事5人。公司股东中国铝业股份有限公司有权提名非独立董事中的5名董事候选人，公司股东焦作市万方集团有限责任公司有权提名非独立董事中的1名董事候选人，公司其他股东有权根据《上市公司股东大会规则》及其他相关规定提名董事候选人。董事候选人经公司股东大会选举通过后方可担任公司董事。(cid:127)|董事会由9名董事组成，设董事长一人。9名董事中，非独立董事6人，独立董事3人。公司董事会、单独或者合并持有本公司 3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权提出非独立董事候选人。公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司 1%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权提出独立董事候选人。|

本议案需提交公司股东大会审议，且属特别决议事项，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况：
有权表决票数10票，同意10票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)修改《公司股东大会议事规则》议案
现行的《公司股东大会议事规则》于2007年制订，相关条款与《上市公司股东大会规则》(2014年 10月修订)和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》不一致，董事会拟对《公司股东大会议事规则》进行修改。具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|规则条款|修改前|修改后|
|第48条|董事提名的方式如下：(一)在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，首先由董事长提出拟选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会将董事候选人提交股东大会选举。(二)持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 10%以上且连续持有前述股份的时间达一年以上的股东，可以向公司董事会提出董事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数。董事会应当将议案提交股东大会。|董事提名的方式如下：(一)公司董事会、单独或者合并持有本公司 3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权提出非独立董事候选人。(二)公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司 1%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权提出独立董事候选人。(三)单个或联合提名人提名的候选董事人数不得多于公司章程规定的董事或独立董事人数。|
|第49条|由股东代表出任的监事的提名方式为：(一)在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，首先由监事会主席提出候选监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会将监事候选人提交股东大会选举。(二)持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 10%以上且连续持有|由股东代表出任的监事的提名方式为：(一)公司监事会、单独或者合并持有本公司 3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权提出股东代表监事候选人。(二)单个或联合提名人提名的股东代表监事候选人数不得多于公司章程规定的股东代表监事人数。|

||
|-|
|前述股份的时间达一年以上的股东，可以向公司监事会提出监事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数。|

本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数10票，同意10票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(三)审议《公司董事、监事选举办法》议案
为进一步完善公司治理，维护股东权益，确保董事、监事提名、选举规范有序进行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本办法。
《公司董事、监事选举办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露，敬请查阅。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数10票，同意10票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(四)提议召开公司2015年度第一次临时股东大会议案
董事会提议公司2015年度第一次临时股东大会于2015年8月31日(星期一)下午2点30分在本公司办公楼二楼会议室召开。大会股权登记日为2015年8月24日。
大会将采用现场加网络投票方式对上述第(一)至第(三)项议案进行审议。
大会通知详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上的《公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知》。
议案表决情况：
有权表决票数10票，同意10票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年八月十三日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-014
华夏航空股份有限公司
关于会计政策、会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第
二十五次会议、第一届监事会第十二次会议于2019年3月8日审议通过了《关
于会计政策、会计估计变更的议案》，同意公司将发出存货的计价方法由“先
进先出法”变更为“移动加权平均法”；将公司飞机及发动机资产的折旧年限
由15年变更为15-20年，残值率保持5%不变。
本次会计政策、会计估计变更采用未来适用法，无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更
（一）本次会计政策变更概述
变更日期：2019年3月9日；
变更前发出存货采用的会计政策：先进先出法；
变更后发出存货采用的会计政策：移动加权平均法；
变更原因：变更为移动加权平均法后，可更及时地反映存货单价及存货占用
的总金额，有利于企业利润保持稳定水平，降低存货跌价风险。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1.根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于公司航材存货存在种类繁多、收发频繁、存货周转快、价格
相对稳定等因素，且本次会计政策变更对以前各期的累计影响数无法确定，采
用追溯调整法不切实可行，故本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以
前年度会计报表进行追溯调整。
2.本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货和成本核算业务。调整后
能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、准确的会计信
息，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。
（三）董事会审议情况及对本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更经第一届董事会第二十五次会议审议通过。
董事会认为：
（1）采用移动加权平均法可以实时调整存货价值，及时反映存货单价及存
货占用的总金额。
（2）采用移动加权平均法核算的发货成本比较贴近其真实成本，有利于企
业利润保持稳定水平。
（3）采用移动加权平均法计算出的期末存货成本接近于现行市价，能够降
低存货跌价风险。
本次会计政策变更符合《企业会计准则》的规定，变更后公司财务报表能
更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
二、本次会计估计变更
（一）本次会计估计变更概述
变更时间：2019年3月；
变更前飞机及发动机资产采用的会计估计：折旧年限15年；
变更后飞机及发动机资产采用的会计估计：折旧年限15-20年；
变更的原因：为更客观地反映公司的财务状况和经营成果，借鉴国内同业的
相关政策，修订公司飞机及发动机资产的折旧政策，有助于提升公司固定资产
的运营能力。
（二）本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相
关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务数据进
行追溯调整，不会对公司2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，将会对公司2019年度的财务报表产生影响。
经测算，假设本公司保持 2018年 12月 31日的固定资产不变，本次会计估
计变更后，调整部分固定资产的折旧年限，预计公司2019年度固定资产折旧额
将合计减少6,029万元,净利润将合计增加5,125万元。
（三）董事会审议情况及关于本次会计估计变更的说明
本次会计估计变更经第一届董事会第二十五次会议审议通过。
《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条规定：“企业至少应当于每
年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用
寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。
董事会认为，鉴于公司飞机及发动机资产的实际使用情况，原来的折旧年限
一定程度上已经不能合理反映资产的实际使用状况，为更客观地反映公司的财
务状况和经营成果，结合公司实际情况，借鉴国内同业的相关政策，修订公司
飞机及发动机资产的折旧政策，有助于提升公司固定资产的运营能力。本次会
计估计变更符合《企业会计准则》的规定，变更后公司财务报表能更客观、公
允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
三、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调
整；涉及的业务范围为公司的存货和成本核算业务。变更后可更加客观公正地
反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、准确的会计信息，本次会计政策
变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，符合《企业会计准
则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
为更客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司借鉴国内同业的相关政策，修订公司飞机及发动机资产的折旧政策，有助于提升公司固定资产的运营能力。
本次变更事宜符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策、会计估计变更无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会
对公司 2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司 2019年
度的财务报表将产生影响。
我们同意公司本次会计政策、会计估计变更事宜。
（二）监事会意见
本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调
整；涉及的业务范围为公司的存货和成本核算业务。变更后可更加客观公正地
反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、准确的会计信息，本次会计政策
变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，符合《企业会计准
则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
为更客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司借鉴国内同业的相关政策，修订公司飞机及发动机资产的折旧政策，有助于提升公司固定资产的运营能力。
本次变更事宜符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策、会计估计变更无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会
对公司 2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司 2019年
度的财务报表将产生影响。
我们同意公司本次会计政策、会计估计变更事宜。
四、备查文件
1.第一届董事会第二十五次会议决议；
2.第一届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见和
专项说明。
华夏航空股份有限公司
董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-028
青岛汉缆股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国网物资有限公司于 2019年7月22日在国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告了“国家电网有限公司输变电项目 2019年第一次 35-220千伏设备协议库存-电缆及附件招标采购
中标公告”，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）中标 12个包，其中电缆中标 9个包，中标总数量 624.059公里，110kV电缆附件中标 3个包，中标总数量 2027套；在“国家电网有限公司输变电项目 2019年第一次 35-330千伏材料协议库存-导地线招标采购中标公告”公司中标 1个包，中标总数量 2819.869吨；在“国家电网有限公司
输变电项目 2019年第三次变电设备（含电缆）-电缆及附件招标采购中标公告”，公司中标 3个包，中标总数量 74.789公里；在“国家
电网有限公司输变电项目2019年第三次线路装置性材料-导地线招标采购中标公告”，公司中标 2个包，中标总数量 6222.772吨。
经估算，本次公司中标总金额约 6.7亿元，约占本公司 2018年度经审计的营业收入的 12.03%。目前公司尚未取得国网物资有限公司的书面中标通知书。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-220千伏设备协议库存-电缆及附件、国家电网有限公司输变电项目 2019年第一次
35-330千伏材料协议库存-导地线、国家电网有限公司输变电项目
2019年第三次变电设备（含电缆）-电缆及附件、国家电网有限公司输变电项目2019年第三次线路装置性材料-导地线招标活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，2019年第一次协议库存招标的 35-220kv电缆
总数量 6102.075公里，公司中标 624.059公里；110kV电缆附件总
数量 16454套，公司中标 2027套；2019年第一次 35-330千伏材料协议库存-导地线总数量 85498.195吨，公司中标 2819.869吨。
2019年第三批次招标的 35-220kV电缆总数量 469.243公里，公司中标 74.789公里；2019年第三次线路装置性材料-导地线总数量
62639.229吨，公司中标 6222.772吨。
本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电子商务平台：
http:// ecp.sgcc.com.cn
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司 2019年经营业绩产生积极的影响。但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
该项目的执行情况以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-063深圳市佳士科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告于2019年 10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年 10月28日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于2019年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年 10月28日