证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-06
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2018年 1月 8日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2018年 1月 15日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
公司第三届董事会任期已于 2018年 1月 5日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生、曾怿女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。
（上述候选人简历见附件）
候选董事经股东大会选举通过后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
《关于董事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于第三届董事会第二十八次董事会会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
公司第三届董事会任期已于 2018年 1月 5日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经与主要股东协商及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名黄洪燕先生、葛光锐女士及何海地先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。（上述候选人简历见附件）
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形，并已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
《关于董事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于第三届董事会第二十八次董事会会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》。
在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟增加自有闲置资金不超过人民币2亿元购买低风险、短期
（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于增加自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2018年度第二次临时股东大会的议案》。
公司同意定于2018年1月31日召开2018年度第二次临时股东大会。
《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（以下无正文）
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
附：候选人个人简历
第四届董事会非独立董事候选人简历
邓颖忠，男，1951年出生，公司创始人。1979年开始从事纸质行业，拥有近 40年的行业经验；1992年至 1999年担任中山市中顺纸业制造公司董事长；
1999年至2005年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事长、法定代表人，2005年至2008年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事，2008年起至今担任公司董事长。曾荣获“全国乡镇企业家”、“中国优秀民营科技企业家”、“广东省优秀民营企业家”、“广东省质量工作优秀管理者”、“中山市优秀企业家”等称号。
邓颖忠先生为公司实际控制人之一，与公司副董事长兼总经理邓冠彪先生、董事兼副总经理邓冠杰先生为父子关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司29.17%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.70%的股份，邓颖忠先生直接持有公司0.48%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.25%的股份，邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份。因此，邓氏家族合计控制公司50.69%的股份，为公司实际控制人。邓颖忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，邓颖忠先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
邓冠彪，男，1978年出生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权，大学本科学历。1999年起在中山市中顺纸业制造有限公司任职，曾任中山市中顺纸业制造有限公司董事、副总经理，中顺洁柔董事、总经理，2011年至今担任公司副董事长，2015年起担任公司总经理，兼任广东省造纸行业协会第六届家庭用纸专业委员会主任,全国造纸工业标准化技术委员会生活用纸和纸板分技术委员会委员。
邓冠彪先生为公司实际控制人之一，与公司董事长邓颖忠先生为父子关系，与董事兼副总经理邓冠杰先生为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司29.17%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.70%的股份，
邓颖忠先生直接持有公司0.48%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.25%的股份，邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份。因此，邓氏家族合计控制公司50.69%的股份，为公司实际控制人。邓冠彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，邓冠彪先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
邓冠杰，男，1984年出生，大学本科，2004年至2007年就读于英国牛津布鲁克斯大学，并获取学士学位；2005年至2007年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事长助理；2008年至 2011年 2月担任公司董事长助理；2011年 3月至 2012年 1月担任公司董事长助理兼人力资源部总监；2012年 2月至 2013年 3月担任公司董事长助理；2011年12月起担任公司董事，2013年4月起担任公司副总经理。
邓冠杰先生为实际控制人之一，与公司董事长邓颖忠先生为父子关系，与公司副董事长邓冠彪先生为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司29.17%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.70%的股份，邓颖忠先生直接持有公司0.48%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.25%的股份，邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份。因此，邓氏家族合计控制公司50.69%的股份，为公司实际控制人。邓冠杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，邓冠杰先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘金锋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA硕士。2007年1月至2008年7月担任APP生活用纸事业部华中大区湖南省办经理；2008年8月至2009年1月担任APP中国生活用纸事业部华中、西北大区总经理；2009年2月至2013年5月担任APP中国生活用纸事业部华中、西北大区 BU运营部总经理；2013年 6月至 2014年 8月担任 APP中国生活用纸事业部中区 BU副总经理；2014年 9月至 2015年 3月担任 APP中国生活用纸事业部中区BU副总经理兼全国GT通路专案总监兼上海元则胜贸易有限公司销售总经理；
2015年4月至今担任公司营销副总裁，2015年9月起担任公司董事。
刘金锋先生直接持有公司股票1,805,700股，占公司总股本的0.24%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘金锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，刘金锋先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
周启超，男，1980年出生，研究生学历，中国国籍。先后在香港合基集团、湖北日报传媒集团、格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司担任公共事务总监、媒介总监、副总裁兼董事会秘书等职务。2017年 7月起，先后担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务。
周启超先生直接持有公司股票693,939股，占公司总股本的0.09%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周启超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，周启超先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曾怿，女，1976年出生，研究生学历，中国国籍。2000年加入搜狐公司，现担任搜狐集团市场营销副总裁兼任搜狐党委书记，负责搜狐集团的市场、公关、政府事务和部分产品运营。
曾怿女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾怿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，曾怿女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
第四届董事会独立董事候选人简历
黄洪燕，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中国注册会计师、国际内部注册审计师、注册资产评估师、注册税务师、会计师。
曾任佛山市广德会计师事务所合伙人等。现任广东煦智雅环保科技有限公司法定代表人、佛山市远思达管理咨询有限公司总经理、佛山市尚捷投资咨询服务中心（普通合伙）执行事务合伙人、新余顺耀投资有限公司副董事长、广东佳洋投资发展有限公司董事、广东日丰电缆股份有限公司董事、广东便捷神科技股份有限公司董事、广东顺德三合工业自动化设备有限公司董事、广东天泓新材料科技有限公司董事、广东煦雅环科技有限公司董事、珠海聚碳复合材料有限公司董事、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、碧桂园控股有限公司独立董事，2015年起担任公司独立董事。
黄洪燕先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄洪燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，黄洪燕先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
葛光锐，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于中山大学物理系，获理学学士学位。高级工程师、中国注册会计师、国际注册内部审计师、会计师。历任广东爱德电器集团公司科协理事、计量检测部部长，广东省大日生化制药有限公司营销中心财务经理，广东信华会计师事务所注册会计师、审计项目经理等职。2015年起担任公司独立董事。
葛光锐女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，葛光锐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，葛光锐女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
何海地，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学图书馆学专业本科毕业，文学学士学位，2006年获武汉大学管理学硕士学位。目前专业
技术职称为副研究员，中共党员。现就职于广东省中山市电子科技大学中山学院，从事信息咨询、服务、分析和检索等专业方面的教学与研究工作。2011年获教育部科技查新员资格，2012年获教育部科技查新审核员资格。先后主持和参与完成广东省和中山市等省市级的科研项目十多项，在专业领域核心期刊上发表学术论文二十多篇，被聘为中山市图书资料中级职称评审委员会专家和中山市政府采购评审专家。兼职中山市情报研究所，面向企业从事信息咨询、信息分析、科技查新、知识产权和科技创新项目开发扶持等服务工作，2017年 3月起担任公司独立董事。
何海地先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，何海地先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，何海地先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。