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证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-006
宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的会议通知于 2018年 3月 5日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了召开会议的时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年3月8日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中现场出席会议的董事2人，董事长姚力军先生，董事 JiePan先生、张辉阳先生、李仲卓先生，独立董事郭百涛先生、雷新途先生和 Key KeLiu先生以通讯方式参会。
4、本次董事会由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于在日本新设全资子公司的议案》。
为了拓展公司的境外业务，提升公司整体盈利水平，全体董事审议并一致同意公司在日本投资新设全资子公司 KFMI JAPAN株式会社（公司名称以最终核准为准），注册资本301,000,000日元，投资总额602,000,000日元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波江丰电子材料股份有限公司关于在日本新设全资子公司的公告》（公告编号：
2018-007）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年 3月8日
会专字[2017]3266号关于葫芦岛锌业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
葫芦岛锌业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业公司”）2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 18日出具了会审字[2017]3265号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，锌业公司编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是锌业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计锌业公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对锌业公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解锌业公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为锌业公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
本报告防伪标识号码为“2017S27194”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
附件：葫芦岛锌业股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：吴宇
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：张立志
二○一七年四月十八日
本报告防伪标识号码为“2017S27194”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
葫芦岛锌业股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
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|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|葫芦岛八家股份有限公司|母公司第二大股东控制的子公司|预付款项|1,133,396.26|203,805,607.95|204,628,066.38|310,937.83|预 付 原料款|经营性占用|
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|小计||||1,133,396.26|203,805,607.95|204,628,066.38|310,937.83|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
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|小计||||-|-|-|-|||
|总计||||1,133,396.26|203,805,607.95|204,628,066.38|310,937.83|||

法定代表人：王明辉 主管会计工作的负责人：王文利 会计机构负责人：杜光辉
本报告防伪标识号码为“2017S27194”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
岭南园林股份有限公司董事会
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买樟树市华希投资管理中心（有限合伙）、樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）所持有的北京市新港永豪水务工程有限公司（以下简称“新港永豪”）90%股权，并向符合条件的不超过10名(含10名)特定对象发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次收购的现金对价及支付本次交易的中介费用。募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，即樟树市华希投资管理中心（有限合伙）、樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）、标的公司新港永豪与公司及公司控股股东、实际控制人均不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号—重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年2月27日，公司就拟筹划收购资产事项向深圳证券交易所申请公司股票自2017年2月27日开市起临时停牌。2017年2月27日，公司发布了《重大事项停牌公告》。
2、2017年3月6日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的
停牌公告》，公司初步确认本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，涉及标的所属生态治理行业，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，公司股票自2017年3月6日开市时起继续停牌。
3、2017年3月13日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议发行股份及支付现金购买资产的相关议案。
4、2017年3月27日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》，公司及相关各方仍需对本次发行股份及支付现金购买资产的方案进行持续沟通和论证，公司预计无法按照原定计划于2017年3月27日前披露相关预案（或报告书）。为确保本次交易的顺利进行，避免股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年3月27日开市时起继续停牌。
5、停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次关于本次发行股份及支付现金购买资产的进展公告。
6、停牌期间，公司确定了独立财务顾问、专项法律顾问、审计机构及评估机构，并与相关中介机构及交易对方签署了保密协议。本次交易的相关人员根据法律法规的相关规定履行了买卖股票的自查工作。
7、2017年4月10日,公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案。
公司的独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
8、2017年4月10日，公司聘请的独立财务顾问就本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具了《广发证券股份有限公司关于岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》及相关核查意见。公司聘请的专项法律顾问就本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具了《北京市君合律师事务所关于岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的法律意见》。
9、2017年4月10日，公司与交易对方签订了附条件生效的《岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）关于北京市新港永豪水务工程有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及《岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）之盈利补偿协议》。
10、2017年4月10日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨继续停牌公告》，公司发行股份及支付现金购买资产事项仍处于交易所审核阶段，因此，公司股票自2017年4月11日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
综上,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定,就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号—重大资产重组相关事项》等相关规定,就本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜拟提交相关文件，公司及全体董事、监事和高级管理人员作出如下声明和保证:“公司就本次交易提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事、监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。”综上，公司董事会认为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《岭南园林股份有限公司董事会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的盖章页）
岭南园林股份有限公司董事会（盖章）
二○一七年四月十日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-025佛山市南华仪器股份有限公司
关于 2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司2018年年度报告全文及摘要经第三届董事会第十次会议审议通过，于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-68徐工集团工程机械股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于2019年9月11日接到股东湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）通知，获悉泰元投资将其持有公司的部分股份质押给天沣汇盈（武汉）投资管理有限公司(简称天沣汇盈)，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|泰元投资|否|14,511,449|2019 年 9月 10 日|办理解除质押登记之日|天沣汇盈|4.44%|担保|
|泰元投资|否|6,449,533|2019 年 9月 10 日|办理解除质押登记之日|天沣汇盈|1.97%|担保|
|合计|-|20,960,982|-|-|-|6.41%|-|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，泰元投资持有公司股份327,131,169股，占公司总股本的比例为4.18%。湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）与泰元投资的普通合伙人均为杭州新俊逸
股权投资管理有限公司，构成一致行动关系。泰元投资和泰熙投资合计持有公司股份的比例为5.85%。
泰元投资持有公司股份累计被质押的数量为241,549,218股，占公司总股本的比例为3.08%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 9月 11日
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-013南京普天通信股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第五次风险提示公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于 2016年 3月 30日起被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条的规定，若公司 2016年度经审计的净利润仍为负数，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
经公司财务部门测算，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润为负数（详见公司《2016年度业绩预告修正公告》），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.3条的规定，如果公司2016年度经审计的净利润最终确定为负数，深圳证券交易所将自公司 2016年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定（公司2016年年度报告预约披露日期为2017年4月29日），敬请投资者注意风险。
报告期内，公司加大产业结构调整和亏损治理工作力度，加大对外合作和营销拓展，加强精益管理和降本增效工作，亏损额较上年大幅减少。2017年公司将继续加大内部改革调整，深入精耕市场和对外合作，狠抓存货和应收款清理压控，加快新培育产业经营发展，加快转型创新，做实做强，实现经营业绩扭亏为盈。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2017年 4月28日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-046浙江扬帆新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
持股5%以上的公司股东宁波新帆投资管理有限公司向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
2018年 7月 6日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票相关事项的议案》，确定以 2018年 7月 6日作为激励计划的授予日，向符合条件的 28名激励对象授予 30万股限制性股票。授予股份的上市日期为2018年7月20日，总股本由123,278,000股变更为123,578,000股。预披露公告中持有浙江扬帆新材料股份有限公司股份数为 7,830,000股，总股份数占公司总股本比例由6.3515%变更为6.3361%。计划自2018年5月16日起六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,718,000股，减持股份数占公司总股本比例由1.3936%变更为1.3902%。变更情况具体如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||变更前||变更后|
|总股本（股）|123,278,000||123,578,000||
|股东名称|新帆投资||新帆投资||
|股东身份|大股东||大股东||
|持股数量|7,830,000||7,830,000||
|占公司总股本的比例|6.3515%||6.3361%||
|无限售条件流通股|7,830,000||7,830,000||
|减持数量|1,718,000||1,718,000||

||||
|-|-|-|
|占公司总股本比例|1.3936%|1.3902%|

一、减持计划的基本情况
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月13日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告》（以下简称《预披露公告》，公告编号：2018-010），持有公司股份7,830,000股的大股东宁波新帆投资管理有限公司（以下简称“新帆投资”），计划自2018年5月16日起六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,718,000股。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%。
公司于近日收到新帆投资出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。截止本公告日，新帆投资预披露的股份减持计划时间已过半。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将新帆投资减持计划的实施进展情况公告如下：二、减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持价格区间||合计减持股数||占总股本比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|新帆投资||集中竞价||2018.5.16—2018.8.14||30.17-33.19||850,000||0.6878||

2、减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|新帆投资||合计持有股份||7,830,000||6.3361||6,980,000||5.6483||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|7,830,000|6.3361|6,980,000|5.6483|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

三、相关情况说明
1、新帆投资本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、新帆投资本次减持情况与 2018年 4月 13日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，新帆投资累计减持股份数量为850,000股，本次减持计划剩余可减持股份数为868,000股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、新帆投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺在扬帆新材上市后，将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本公司所持公司股份数量的100%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。本公司将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。减持扬帆新材的股票时，将提前三个交易日予以公告。
上述承诺目前正常履行中。
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|-|
|4、新帆投资不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，|
|不会影响公司治理结构和持续经营。|
|5、截至本公告日，新帆投资股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续|
|关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。|

四、备查文件
1、新帆投资出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》；
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-029广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年5月13日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会2016年 5月 13日
江苏传艺科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以支付现金的方式向东莞美泰电子有限公司（以下简称“东莞美泰”）股东收购其持有的东莞美泰100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组。
公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、2018年3月13日，上市公司发布《停牌公告》，公司正在筹划拟100%收购东莞美泰电子有限公司，该事项达到重大资产重组标准，经公司申请，上市公司股票自2018年3月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过1个月。
2、2018年4月12日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司筹划重大资产重组的重大事项，经公司申请，上市公司股票自2018年4月12日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
3、2018年5月10日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2018年 5月 11日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，因本次重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，无法在计划期限内披露重大资产重组预案或报告书，经公司申请，上市公司股票自2018年5月11日开始起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
4、公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
5、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重组事项进展情况公告。
6、公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
7、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
8、2018年6月8日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案，独立董事发表了相关独立意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等的规定，公司董事会就本次重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：本公司董事会全体成员承诺并保证江苏传艺科技股份有限公司支付现金购买资产之重组申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。本公司董事会全体成员对本次重组申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018年 6月 8日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2019-024
新乡化纤股份有限公司关于参加
2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年6月27日下午14:30-17:30参加由河南省上市公司协会主办的主题为“互动感受诚信沟通创造价值”2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
网上交流时间：2019年6月27日（周四）14:30-17:30；
网上交流网址：投资者可以登录投资者互动平台http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流；
公司出席本次集体接待日的人员：董事、总经理宋德顺先生、董事会秘书肖树彬先生、证券事务代表付玉霞女士、证券事务专员童心先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-028
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月24日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过8000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
近日公司及子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了银行理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|投资主体|受托方|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|广州龙之杰科技有限公司|中国工商银行广州经济技术开发区支行|无|工银理财保 本 型“随心E”|保本浮动收益型|2700|2018 年 4月25日|2018 年5 月 30日|3.80%|
|北京诚益通控制工程科技股份有限公|中国民生银行股份有限公司北京昌平|无|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|1500|2018 年 4月27日|2018 年6月6日|3.90%|

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|-|-|
|司|支行|

二、审批程序及相关意见
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、公告前 12个月购买理财产品的主要情况
截至本公告日，除本次委托理财外，公司无其他未到期的委托理财，未超过公司股东大会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
六、备查文件
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、保荐机构核查意见；
5、2017年度股东大会决议；
6、购买理财产品的相关资料。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年4月27日
华泰联合证券有限责任公司
关于东华能源股份有限公司
相关资产业绩承诺实现情况的审核意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）2014年非公开发行并上市持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，华泰联合证券对东华能源实际控制人周一峰女士，以及其父亲周汉平先生对宁波百地年的盈利承诺实现情况进行了认真核查。核查的具体情况如下：
一、公司购买资产情况
根据公司与东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）签署的《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让协议书》、《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议书》以及《股权转让协议》的相关约定，东华石油将所持有的宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）100%的股权转让给本公司。
本次交易资产的交易价格以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字（2011）第140号”《评估报告书》确认的宁波百地年100%股权的评估值41,197.65万元为依据，经交易双方协商最终确定宁波百地年100%股权作价为29,372.00万元。
公司2011年10月17日召开的第五届董事会第二十五次会议和2011年11月17日召开的2011年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于受让宁波百地年液化石油气有限公司股权的议案》。
本公司已于2012年6月30日前支付了股权转让款，并办理完成工商变更手续。
二、业绩承诺情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1226号）核准，公司于2012年11月21日非公开发行股票68,273,092股。公司本次非公开发行股票涉及以募集资金收购实际控制人控制的宁波百地年100%股权事项。
为保护上市公司及中小股东利益，公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生于2012年6月7日对宁波百地年的盈利作出如下承诺：
收购宁波百地年完成后，宁波百地年2012年实现的税后净利润不低于 3,500万元×收购完成日至年末的实际天数/360；宁波百地年2013年及2014年实现的税后净利润分别不低于3,800万元和4,500万元。
经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，若宁波百地年相应年度实际实现的税后净利润低于上述承诺值，则公司实际控制人周一峰女士及其父亲周汉平先生将于宁波百地年年度审计报告出具后的15日内就差额部分以现金向宁波百地年补足，具体补偿金额＝（承诺税后利润－实际税后利润）/（1－宁波百地年实际执行所得税率）。
三、2014年度业绩承诺完成情况
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚核[2015]321
号审计报告，宁波百地年2014年经审计的财务报表净利润为4,374.47万元，2014年度实现的净利润低于相应年度盈利承诺125.53万元，公司实际控制人待补偿宁波百地年的金额为167.37万元。
四、保荐机构对业绩承诺实现情况的审核意见
华泰联合证券通过与东华能源高级管理人员沟通交流、查阅相关财务会计报告及审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：自东华能源完成收购宁波百地年后，宁波百地年
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东华能源股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况的审核意见》之签章页）
保荐代表人：
朱凌志 石丽
华泰联合证券有限责任公司2015年4月2日
山东航空股份有限公司
《公司章程》修订对照表
2019年3月21日经公司第六届董事会第四次会议审议通过
尚需提交公司2018年度股东大会审议
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|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|2|新增|在第五章后新增“党的基层组织”一章：第六章 党的基层组织第一百五十五条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经中共山东航空集团有限公司委员会（以下简称“山航集团党委”）批准，设立中共山东航空股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中共山东航空股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。第一百五十六条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。第一百五十七条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过|

||
|-|
|党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险；承担全面从严治党主体责任，支持纪委切实履行监督责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。第一百五十八条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。第一百五十九条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。第一百六十条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。第一百六十一条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。|

公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
山东航空股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十三日
广东水电二局股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李彩虹，作为广东水电二局股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东水电二局股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五
名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东水电二局股份有限公司或其附属企业、广东水电二局股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商
持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东水电二局股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东水电二局股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，
完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人李彩虹郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李彩虹
日 期：2016年 4月 12日
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2014-31
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2014年 12月 5日以电子邮件形式发出通知， 2014年 12月 9日以现场表决方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应到董事 11人，实到董事 9人，董事陈栩全权授权董事陈泽绵代为行使表决权，董事陈匡国全权授权董事张育新代为行使表决权。监事会成员、董事会秘书、财务总监、金融总监、董办人员列席了会议。本次会议由董事长陈泰泉先生主持，审议通过了如下议案：
一、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司融资 4.8亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司融资 4亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司融资 3.1亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发
有限公司融资 1.5亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有限公司贷款 9000万元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司融资 1.5亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司融资 6亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、关于授权公司为全资控股子公司——西安深鸿基房地产开发有限公司融资 1亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
（上述议案一——议案八详见《关于授权公司为全资控股子公司融资额度提供担保的公告》）
九、关于免去陈汉忠公司副总经理职务的议案
鉴于陈汉忠先生已办理退休手续，同意免去其公司副总经理职务。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
十、关于免去罗伟光公司副总经理职务的议案
鉴于罗伟光先生已办理退休手续，同意免去其公司副总经理职务。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
十一、关于聘任李洞明为公司副总经理的议案
根据工作需要，经公司总经理周非女士提名，聘任李洞明先生为公司副总经理（简历附后）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事认为：未发现李洞明先生存在《公司章程》第 167条及第 98条规定的情形，其符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；本次聘任的提名方式及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事对此无异议。
十二、关于召开公司 2014年度第二次临时股东大会的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
（详见《公司关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知》）特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日
附：李洞明简历
李洞明，男，1966年生，毕业于湖南大学给排水专业，本科学历，工程师。1988年 8月参加工作，工作经历如下：
1988年—1992年湖南省工业设备安装公司工程师
1992年—1997年 6月深圳恒安房地产开发有限公司
1997年 7月—1999年 11月深圳市恒基物业管理有限公司
1999年 12月—2002年任上海宝安物业管理有限公司总经理
2002年－2004年任湖北红莲湖旅游度假开发有限公司常务副总经理 2004年—2007年 任上海宝安企业公司总经理
2007年—2009年任深圳市恒基物业管理公司董事长
2009年—2012年任惠州市宝安房地产开发有限公司总经理
2012年 7月至今任惠州市宝安房地产开发有限公司董事长兼总经理截止目前，李洞明先生未持有本公司股份，也不存在《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
北京市金杜律师事务所
关于
四川北方硝化棉股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：四川北方硝化棉股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司第四届董事会第九次会议决议；
3.公司第四届监事会第七次会议决议；
4.公司于2017年7月4日公告的《四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》；
5.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随
同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司董事会于 2017年 7月 4日公告了关于召开2017年第三次临时股东大会的通知。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会；
现场会议召开时间：2017年7月21日（星期五）下午2:50；
网络投票时间：2017年7月20日-21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月20日下午15:00至7月21日下午15:00期间的任意时间；
现场会议地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室
召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截止2017年7月17日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理
人（该委托代理人不必是公司股东）均有权出席本次股东大会及参加表决。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件的查验，截止2017年7月17日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人 5人，代表股份数208,355,310股，占公司股份总数的50.3655%。
2.出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共2人，代表股份数22,000股，占公司股份总数的0.0053%。
参加本次股东大会会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此金杜律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规和公司章程规定的前提下，金杜认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会以现场书面投票形式和网络投票形式逐项表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过了如下提案：
1.《关于变更公司注册登记机关的议案》
同意股份208,377,310股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%，反对股份 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的0%，弃权股份0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为同意股份 1,585,555股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的100%，反对股份 0股，占出席本次股东大会有表决权
的中小股东股份总数的0%，弃权股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
同意股份208,377,310股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%，反对股份 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的0%，弃权股份0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为同意股份 1,585,555股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的100%，反对股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%，弃权股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%。
3.《关于聘任2017年度审计机构的议案》
同意股份208,377,310股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%，反对股份 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的0%，弃权股份0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为同意股份 1,585,555股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的100%，反对股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%，弃权股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%。
经核查，上述提案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数表决通过。全体独立董事已对第3项议案发表了同意的独立意见。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所
经办律师：向鹏
罗啸威
单位负责人：王玲
二〇一七年七月二十一日