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证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-68成都市兴蓉环境股份有限公司
关于与中国恩菲工程技术有限公司及中冶集团铜锌有限公司就巴基斯坦拉合尔市 40MW垃圾焚烧发电项目
组建项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作概况
为了实现境外项目成功落地，奠定境外市场拓展基石，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 5日第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于与中国恩菲工程技术有限公司及中冶集团铜锌有限公司就巴基斯坦拉合尔市 40MW垃圾焚烧发电项目组建项目公司的议案》，会议同意公司与中国恩菲工程技术有限公司（以下简称“中冶恩菲”）及中冶集团铜锌有限公司（以下简称“中冶铜锌”）共同出资，依法在巴基斯坦设立合资公司，利用双方的资金、资源和技术优势，以合资公司为主体推进该项目。
该事项不需要提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）中国恩菲工程技术有限公司
中冶恩菲前身是中国有色工程设计研究总院，即原北京有色冶金设计研究总院，成立于 1953年。中冶恩菲现隶属于中国冶金科工集团有限公司。经过六十多年的发展，中冶恩菲工程技术有限公司已发展成为国际化工程公司，形成工程一体化、新能源产业和资源开发三大业务领域。
1.公司名称：中国恩菲工程技术有限公司
2.公司住所：北京市海淀区复兴路 12号
3.企业类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：陆志方
5.注册资本： 203504.453334万元
6.主营业务：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包：工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（二）中冶集团铜锌有限公司
中冶铜锌是经商务部批准，中国冶金科工集团有限公司出资，投资对象以铜金、铅锌等有色矿藏为主的一家集开发、投资、建设、生产经营和管理为一体的混合型公司。目前，中冶铜锌全资或控股拥有子公司四家，有色矿山三座，中外员工近 2600人，业务范围遍及巴基斯坦、阿富汗两国。
1.公司名称：中冶集团铜锌有限公司
2.公司住所：英属维尔京群岛，托尔托拉岛，罗德城，3444号邮政信箱（P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British VirginIslands）
3.企业类型：有限责任公司
4.法定代表人：邹建辉
5.注册资本：1250万美金
6.主营业务：在巴基斯坦及其他国家或地区铅、锌、铜、金等金属矿产资源的开发、投资、运营、管理等。
三、项目公司概况
（一）基本情况
项目公司性质为有限责任公司，公司名称、注册地址、经营范围等事项以巴基斯坦当地监管部门核定为准。
（二）股东及出资比例
按照旁遮普电力开发局（PPDB）的要求，中冶两家单位组成的联合体在中标意向函所指的股权锁定期内持股比例不低于51%。因此，公司持股比例为49%，中冶恩菲持股比例为41%，中冶铜锌的持股比例为10%。合资公司注册资本为 10万美元，合资各方根据持股比例以自有资金出资。
（三）治理结构
项目公司实行董事会领导下的总经理负责制。其中：
事担任，董事长任拟成立合资公司法定代表人；
2．公司管理层由首席执行官（总经理）与三名副总经理组成。首席执行官（总经理）由兴蓉环境委派提名的人员担任，三名副总经理由公司、中冶恩菲、中冶铜锌各委派提名一人担任。另外，公司的财务总监由一名中冶恩菲或中冶铜锌委派的人员担任。
四、项目可行性
（一）技术可行性
公司已成功实施成都万兴环保发电厂及隆丰环保发电厂，垃圾发电总规模达 3900吨/日，在项目投资管理方面具有丰富经验；中冶恩菲是国内垃圾发电设计建造领域的龙头企业，拥有强大的技术实力，并为公司的隆丰环保发电厂提供了设计方案。鉴于中冶恩菲的技术实力及隆丰项目的合作情况，双方合作开发拉合尔项目具有较强的技术可行性。
（二）经济可行性
五、本次股权投资的资金来源
本次股权投资所需资金来源为公司自有资金。
六、对公司的影响
（一）有利于迈出境外发展第一步，奠定市场拓展基础。
按照国家“一带一路”战略和我市推动市属国企“走出去”发展要求，公司积极拓展境外市场，力求取得市场突破，但目前尚未有实质性的境外项目落地。拉合尔市垃圾焚烧发电项目预计日处理城市生活垃圾 2000吨，若成功实施，该项目将成为公司首个境外投资项目，具有重要的示范性作用与带动意义。合作双方在境外垃圾焚烧发电项目领域，各具优势，相互借力、优势互补比较明显，对于公司在垃圾焚烧发电的扩张和提升行业影响力及竞争力方面具有战略意义。
（二）有利于进一步开拓市场，提升公司持续盈利能力。
当前环保行业竞争激烈，市场拓展任务重、时间紧，若能抓住巴基斯坦项目机会，借助此垃圾焚烧发电项目与巴基斯坦建立良好的投资关系，将对后续开发该国多个潜在的、规模可观的供排水及固废项目产生积极影响。
（三）实现公司发展战略目标，符合公司及全体股东利益。
巴基斯坦拉合尔市 40MW垃圾焚烧发电项目符合公司“立足国内、面向国际”的市场开发战略，公司通过在海外组建合资公司的形式，参与海外优质项目、开拓海外市场，此举，符合公司力争“用5—10年全力打造全球同行业知名企业”发展战略目标，将有助于完善公司业务布局，提高公司的综合竞争力，有利于公司业务长期稳定快速发展，
符合公司及全体股东利益。
七、其他事项
公司将根据投资进展情况履行后续的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.第七届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
山东圣阳电源股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-004山东圣阳电源股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,005,695,046.56|1,191,787,313.64|-15.61%|
|营业利润|-2,457,051.43|55,713,351.85|-104.41%|
|利润总额|22,643,193.60|62,890,524.69|-64.00%|
|归属于上市公司股东的净利润|18,548,373.11|52,826,070.89|-64.89%|
|基本每股收益（元）|0.17|0.49|-65.31%|
|加权平均净资产收益率|2.31%|6.98%|-4.67%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,501,064,225.54|1,327,112,214.79|13.11%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|813,304,809.40|800,258,512.39|1.63%|
|股本|109,230,000.00|109,001,000.00|0.21%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.45|7.34|1.50%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入100,569.50万元，同比减少15.61%；实现营业利润-245.71万元，同比减少104.41%，实现利润总额2,264.32万元，同比减少64.00%，实现净利润 1854.84万元，同比减少64.89%，主要是由于:
（1）公司生产资源搬迁规模较大，对订单交付形成了一定的影响，同时搬迁相关支出增加；
（2）2013年度公司加大了技术研发的投入力度，研发费用增加；
（3）由于竞争激烈，售价降低，公司电动自行车电池毛利率大幅下滑。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产150,106.42万元，同比增长13.11%，归属于上市公司股东的所有者
权益81,330.48万元，同比增长1.63%。
山东圣阳电源股份有限公司2013年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
2014年2月27日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-032）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于 2016年 10月26日以通讯方式召开第十九次会议，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》有关规定，会议经表决：
经审议，会议全部议案均以“5票赞成，0票反对，0票弃权”通过。同意公司《2016年第三季度报告》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2016年10月27日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-040号
华塑控股股份有限公司
十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司十届董事会第十五次会议于 2018年 4月 15日上午 9:30在成都市华塑控股股份有限公司会议室召开，会议通知已于 2018年 4月 4日以电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长郭宏杰先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
2017年度董事会报告的内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
上述议案报2017年年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年度财务决算报告内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
上述议案报2017年年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
（四）审议通过《2017年年度报告及摘要》
2017年年度报告及摘要的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
上述议案报2017年年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（五）审议通过《2017年度利润分配预案》
根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的大信审字【2018】第 14-00033号审计报告，公司 2017年度实现营业收入 2,240,890,267.68元，净利润为12,374,263.99元，期末母公司未分配利润为-1,052,443,169.44元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。
因此，公司2017年度无利润可分配，经董事会研究决定2017年利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
上述议案报2017年年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（六）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
2017年度内部控制自我评价报告的内容详见同日刊载于巨潮资讯网的相关公告。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据董事会审计委员会向董事会提交的意见，公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用为：财务报告审计费50万元、内控审计费30万元（两项费用均不含审计中必要的差旅费等支出）。同时，授权公司董事长签署与上述审计相关的合同。
上述议案报2017年年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司决定对《公司章程》的第八十二条进行修改（具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的公告）。
上述议案报2017年年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（九）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
华塑控股股份有限公司董事会决定于2018年5月8日下午召开2017年年度股东大会，内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事关于公司2017年度相关事项的独立意见
我们作为山东龙力生物科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司2017年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于2017年度募集资金存放与使用情况
公司2017年度募集资金的存放和使用存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的情况，公司2017年未经过正常审批流程将募集资金274,790,434.65元划转到公司其他账户。请公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，核实相关情况，尽快归还募集资金至原来专户或者补充相关审批流程。
二、关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用与对外担保情况经初步核查，公司2017年度存在控股股东、实际控制人控制的企业占用上市公司资金300万元的情况，目前已经归还。希望公司严格遵守相关规定，杜绝上述情况的再次发生，并尽快督促相关人员尽快规定占用的上市公司资金，充分保护中小投资者的合法权益。
经初步核查，公司存在违规对外担保的情况且金额较大。作为公司独立董事我们希望董事会和管理层严格遵守证监会和国务院国资会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和其他文件的规定，尽快解决资金和违规对外担
保问题，避免上述情况的再次发生，切实维护好全体投资者的合法权益，
尤其是中小投资者的合法权益。
三、关于《2017年度内部控制自我评价报告》
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项虽然均已建立了内部控制，但存在财务报告内部控制重大缺陷，公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
四、关于聘任2018年度审计机构
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、关于2017年度利润分配预案
2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2017年度利润分配政策的制定符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和股东价值的最大化。
六、对无法表示意见的审议报告涉及事项的独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。作为公司独立董事我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告以及董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明进行了认真审阅，发表如下独立意见：
1、同意董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，“上市公司
董事会应当确保公司定期报告的按时披露”，出于按期披露年报的责任和
要求，同意披露2017年年度报告。
作为公司独立董事我们希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中“导致无法表示意见的事项”提及的内容，使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
七、关于对公司董事会选举第四届董事会董事候选人的独立意见
1、公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会选举：程少博先生、刘伯哲先生、孔令军先生、高卫先先生、尹吉增先生、王奎旗先生为第四届董事会非独立董事候选人，选举聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生为第四届董事会独立董事候选人。
上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、经详细了解独立董事候选人聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
综上，我们同意选举程少博先生、刘伯哲先生、孔令军先生、高卫先先生、尹吉增先生、王奎旗先生、聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该事项提交股东大会审议。
二〇一八年四月二十五日
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于公司2017年度相关事项的独立意见签字页】
全体独立董事签名：
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2015-051河北建新化工股份有限公司
关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，详情如下：
公司原激励对象姚玲因个人原因辞职已不符合激励条件，根据《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）中“十三、公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划”第“（二）激励对象个人情况发生变化”第“3、激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权（包括尚未进入行权期的部分和已经达到行权条件但尚未行权部分）即被取消。”之规定，对其持有的未行权期权予以注销，共注销期权总额为 48,388份。
具体内容详见巨潮资讯网公司相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 48,388份股票期权注销已办理完毕。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-054成都红旗连锁股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 2日召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》；公司于 2014年 9月 12日完成工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：510100000053347），章程备案同时完成。
具体情况如下：
1、 公司2014年9月2日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》。根据决议，公司以截止 2014年6月30日的总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.54元人民币（含税），共分配 21,600,000.00元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本 400,000,000股，转增后公司股本变更为800,000,000股。公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。股东大会决议公告已于2014年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司已于 2014年 9月 12日实施完成相关权益分派事宜，总股本由
400,000,000股增至 800,000,000股。2014年9月12日，公司完成了资本公积金转增股本的工商变更登记手续，领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司注册资本由变更前的 400,000,000股增至800,000,000股。
2、 公司2014年9月2日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。同意公司增加经营范围：打字、复印。并同意修改《公司章程》相关条款。同时授权董事会办理公司经营范围工商变更登记手续。
公司已于2014年9月12日完成工商变更登记，公司经营范围变更为：批发与零售业；房屋租赁。仓储、配送（除国家限制项目）；家务服务；摄影冲洗服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；销售医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；在互联网上销售商品；零售：烟、酒（凭许可证在有效期内经营）；代办代收电信收费业务（有效期至 2015年 7月 14日）；
批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭许可证经营，有效期至2016年3月25日）；糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点）生产（凭许可证经营，有效期至 2014年12月9日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务）（凭许可证在有效期内经营）；以下限分支机构凭许可证在有效期内经营：打字、复印。零售国内图书期刊；茶座；中餐不含加工外卖，含凉菜；零售中成药、化学药制剂、生物制品（不含预防性生物制品）、生化药品（限分支机构药品专柜并在规定品种范围内经营）；
冷热饮品制售，小吃（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、鲜榨果蔬汁）；客房、住宿；票务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年九月十五日
北京大成律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
股票期权激励计划之调整授予对象、授予数量的
法律意见书
大成证字[2015]第【18-1】号
www.dachenglaw.com
中国北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9,DongdaqiaoRoad,Chaoyang Dist., Beijing China,100020
Tel: 8610-58137799Fax: 8610-58137788
北京大成律师事务所法律意见书
北京大成律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
股票期权激励计划之调整授予对象、授予数量的
法律意见书
大成证字[2015]第【18-1】号致广州普邦园林股份有限公司：
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“普邦园林”）的委托，担任公司本次股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》（以下简称“《备忘录 1号》”）、《股权激励有关备忘录 2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）和《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就公司对股票期权激励计划调整授予对象、授予数量相关事宜，出具本法律意见书。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了与本次调整授予对象、授予数量事项相关的文件和资料，并就本次调整授予对象、授予数量事项向公司相关人员进行了必要的询问。
本法律意见书的出具依赖于公司向本所律师提供的文件和资料，本所律师在核查时已获得公司如下保证：公司已向本所律师披露足以影响本法律意见书的全部事实和文件；公司向本所律师提供的与本次调整授予对象、授予数量事项相关的所有文件和资料均是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所有复印件均与其原件一致，所有原件或复印件上的签名及盖章均真实有效。
北京大成律师事务所法律意见书
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的有关事实及现行相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次调整授予对象、授予数量事项发表法律意见。
本法律意见书仅对公司本次调整授予对象、授予数量事项的合法合规性发表意见，不对本次调整授予对象、授予数量事项所涉及的标的股票价值等的合理性发表意见，亦不对本次激励计划涉及的会计、财务等非法律专业事项发表意见。
本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，未经本所允许，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之一随同其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据前述相关法律、法规和规范性文件的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次调整授予对象、授予数量事项所涉及的有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次调整授予对象、授予数量的批准和授权
因本次激励计划的激励对象中有2人离职，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据股东大会的授权，决议对本次激励计划的激励对象及所涉股票期权数量进行调整。调整后本次激励计划的激励对象人数由 189人变更为187人，首次授予的股票期权数量由1,221万份变更为1,213万份。
1、经本所律师核查，2015年2月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》。
调整后的股票期权计划首次授予的激励对象人数由189人变更为187人，首次授予的股票期权数量由1,221万份变更为1,213万份。
2、公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见：鉴于首期股票期权激励对象中有2人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，我们同意按规定取消上述人员的激励对象资格并作废其对应的获授股票期权合计8万份，并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从189人调整为187人，股票期权总数从1,221万份调整为1,213万份。
北京大成律师事务所法律意见书
3、2015年2月9日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》。公司监事会核查后认为：本次调整股票期权的激励对象及所涉股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。
经核查，本所律师认为，公司董事会对激励对象、授予数量的调整，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）》中的相关规定。
二、调整后的股票期权具体数量
本次激励计划调整后将向激励对象授予1,213万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本次激励计划签署时公司股本总额 64,370.60万股的1.88%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股普邦园林股票的权利。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次调整激励对象、授予数量已获得现阶段必要的批准与授权；公司董事会对激励对象、授予数量的调整，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）》中的相关规定。本次调整授予对象、授予数量事项尚需按照《管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》的规定履行信息披露义务并办理相关登记手续。
本法律意见书一式五份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
北京大成律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划之调整授予对象、授予数量的法律意见书》的签字页）
北京大成律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
曹积源
负责人（签字）
彭雪峰
李祎
二〇一五年二月九日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016025浙江京新药业股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局近日联合发布的公告（发改高技[2015]3246号），浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)技术中心被列入第二十二批国家认定企业技术中心名单。
公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心是对公司技术创新能力、研发能力的充分肯定，是公司综合实力的体现。国家级企业技术中心的认定有利于公司高端技术人才的引进，提升自主创新能力，提高公司核心竞争力。公司将在此基础上，继续坚持优化创新体制、加强重点研发项目实施、重点研发平台建设和成果转化，更好地发挥企业技术中心在技术创新、新产品新工艺研发中的作用。
根据《国家认定企业技术中心管理办法》等相关规定，国家认定企业技术中心所在企业将享受科技开发用品免征进口税收的优惠政策，公司可申报企业技术中心创新能力建设专项计划和企业技术中心科技专项计划，申请国家对企业技术中心给予资金支持等。
公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心，不会对当期的经营业绩产生重大影响，但对公司长远发展将产生积极作用，促进公司的可持续健康发展。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年一月三十日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-011罗牛山股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、本次对外投资的基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）以自有资金人民币 12,000万元出资设立全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“开源公司”），并授权经营班子办理相关事宜。
2、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司2017年2月27日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：海南罗牛山开源小额贷款有限公司
2、注册资本：12,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：专营小额贷款业务（暂定，以工商核准登记为准）5、出资人及持股比例：罗牛山以自有资金出资人民币 12,000万元，占该公司注册资本的100%。
三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次出资设立开源公司主要目的是待公司收购海口罗牛山小额
贷款股份有限公司（以下简称“罗牛山小贷”，目前持股45.45%）其它股东54.55%股权后，将罗牛山小贷业务剥离转移给开源公司，以最终实现公司履行对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺事项。
四、风险提示
本次出资设立开源公司能否获得工商部门备案并通过有关地方
金融管理部门审批尚存在不确定性。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2017年 2月 27日
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票自2016年12月5日起开始停牌。停牌前最后一个交易日（2016年12月2日）公司股票的收盘价为13.68元/股，停牌前第21个交易日（2016年11月4日）公司股票的收盘价为13.82元/股，该20个交易日内上市公司股票价格累计涨跌幅为-1.01%。同期，深证成指（399001.SZ）累计涨跌幅为1.96%，Wind电子元件指数（882519.WI）累计涨跌幅为-2.60%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2017年2月14日
华西证券股份有限公司
2018年上半年风险控制指标情况报告
2018年上半年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持续加强全面风险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作，不断健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。
一、公司主要风险控制指标情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|预警标准|监管标准|
|核心净资本|14,667,712,594.67|10,022,272,362.45|||
|附属净资本|1,450,000,000.00|1,550,000,000.00|||
|净资本|16,117,712,594.67|11,572,272,362.45|||
|净资产|17,882,566,697.47|12,642,186,915.29|||
|表内外资产总额|39,842,389,192.17|37,372,220,305.90|||
|风险覆盖率|441.34%|332.61%|≥120%|≥100%|
|资本杠杆率|37.07%|27.05%|≥9.6%|≥8%|
|流动性覆盖率|242.72%|469.72%|≥120%|≥100%|
|净稳定资金率|157.02%|131.42%|≥120%|≥100%|
|净资本/净资产|90.13%|91.54%|≥24%|≥20%|
|净资本/负债|76.71%|48.03%|≥9.6%|≥8%|
|净资产/负债|85.11%|52.47%|≥12%|≥10%|
|自营权益类证券及证券衍生品/|||||
||4.33%|6.67%|≤80%|≤100%|
|净资本|||||
|自营固定收益类证券/净资本|104.68%|138.08%|≤400%|≤500%|

报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准。
二、动态风险控制指标监控情况
公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制指标管理办法》、
《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》等制度，明确了风险控制指标监
控及压力测试等工作要求。
公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、监测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。
三、风险控制指标压力测试情况
2018年上半年，根据中国证券业协会下发的《关于开展证券公司2018年度压力测试有关工作的通知》和《关于开展 2018年上半年证券公司子公司统一情景压力测试工作的通知》，公司组织开展了 2018年上半年统一情景压力测试及年度综合压力测试。测试结果显示，公司在轻、中、重度压力情景各项风险控制指标均未触及监管预警标准。
2018年上半年，公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司等重大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在测算分析基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指标符合监管要求。
华西证券股份有限公司
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-167武汉精测电子集团股份有限公司
关于子公司对外出售股权并签订股权转让协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司对外出售股权的议案》，同意全资子公司苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”）与自然人赵立君、周信忠签订《苏州精濑光电有限公司与赵立君、周信忠关于安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司之股权转让协议》，将其持有控股子公司安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司（以下简称“安徽荣创”）的51%股权进行转让，将其中25.50%股权以1,650万元人民币转让给自然人赵立君，将另外25.50%股权以1,650万元人民币转让给自然人周信忠。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于子公司对外出售股权并签订股权转让协议的公告》（公告编号：2019-156）。
近日，安徽荣创已完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了池州市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司子公司苏州精濑不再持有安徽荣创股权，安徽荣创不再纳入公司合并报表范围。
备查文件
1、《安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年12月23日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-048安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于锦州中科绿色电力有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：锦州中科绿色电力有限公司。
●本次担保金额为人民币2,100.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币 333,005.32万元，实际担保金额累计数量为333,005.32万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司北京中科通用能源环保有限公司参股的锦州中科绿色电力有限公司（本公司持股比例为10.00%）为解决工程建设资金需求，拟向四川信托有限公司申请总额不超过21,000.00万元（人民币贰亿壹仟万元整）的信托贷款。根据资金方要求，本公司同意公司按持股比例为上述资金需求提供连带责任保证担保，本公司为该笔融资提供2,100.00万元担保，融资期限不超过12个月，具体保证担保事宜以该公司与四川信托有限公司签订的《连带保证合同》约定为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、锦州中科绿色电力有限公司概况
公司名称：锦州中科绿色电力有限公司
注册地址：凌海市商业路47号福兴家园10号楼49号101门市、50号102门市注册资本：人民币9,757万元。
企业类型：有限责任公司
公司经营范围：生活垃圾及污泥焚烧处理（除危险品废弃物）；余热发电项目投资；发电。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东持股明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名(名称)|证件号码|出资金额|出资方式|持股比例|
|北京中科通用能源环保有限责任公司|110108004203819|975.70|货币|10.00%|
|北京润达环科投资有限公司|91110109080522107C|8,781.30|货币|90.00%|
|合 计|-|9,757.00|货币|100.00%|

截止至 2016年 3月 31日，锦州中科绿色电力有限公司总资产 267,992,844.75元，负债 182,662,549.33元,所有者权益 85,330,295.42元,净利润-216.08万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、担保对公司的影响
我国垃圾发电技术逐渐成熟，随着中国城市化进程的加快，发展环保节能的洁净能源已经成为大势所趋，我国垃圾发电行业迎来历史性发展机遇，发展势头良好。垃圾焚烧发电厂的收益稳定、运营成本低廉并享有一定的税收优惠政策，能给投资者带来稳定高额的回报，垃圾发电行业投资前景非常广阔，预计“十三五”期间，我国垃圾发电行业将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分。锦州中科绿色电力有限公司为项目建设申请贷款，有利于加快项目建设、增强公司的持续盈利能力，同时对增强公司在垃圾焚烧发电领域的影响力有一定积极意义。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 333,005.32万元（含对全资子公司担保 180,005.44万元），实际担保金额累计数量为333,005.32万元，占最近一期经审计公司净资产的59.33%，无担保逾期情况。
六、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-064
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于部分业绩补偿承诺方所持股份被冻结暨重大风险提示公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、部分业绩承诺方所持股份被冻结情况
公司在定期核查股东持股情况时，发现业绩补偿承诺方方炎林所持全部公司股份28,269,543股已于2018年7月4日被深圳市南山区人民法院冻结，解冻日期为2021年7月3日。经与方炎林沟通，其尚未获知股份被冻结的原因。
二、公司前期已披露的重大事项概述
（一）全资子公司涉及仲裁及部分财产被查封事项
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日收到全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）递交至公司的《仲裁通知书》【（2018）深仲受字第 908号】、《仲裁申请书》等材料。根据《仲裁申请书》描述，倍泰健康于2016年7月25日与自然人许冠群签订了《借款合同》，向许冠群借款人民币 70,000,000元。同日，方炎林、李询（方炎林配偶）与许冠群签订了《保证担保合同》，约定方炎林、李询对与上述借款合同项下的债务向申请人承担连带清偿责任。上述借款到期后，倍泰健康未按期清偿本金 70,000,000元及部分利息，方炎林、李询亦未能代倍泰健康清偿。因此，许冠群请求深圳市仲裁委员会依法裁决倍泰健康立即向其清偿借款本金人民币70,000,000元以及相应利息人民币24,473,000元；请求依法裁决方炎林、李询向其承担倍泰健康所负债务的连带清偿责任；请求依法裁决方炎林、李询、倍泰健康承担本次仲裁费用。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-064
详细内容请见公司于2018年6月25日披露的《关于全资子公司涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2018-058）。
（二）业绩补偿承诺方违规质押股票事项
经核查，在未经公司同意的情况下，倍泰健康业绩补偿承诺方方炎林、李培勇多次违约质押股票。截至2018年6月25日，方炎林持有公司股份 28,269,543股，其持有的公司股票质押率为100%；李培勇持有公司股票 3,348,124股，其持有的公司股票质押率为91.69%。
详细内容请见公司于2018年6月25日披露的《关于业绩补偿承诺方违规质押股票的公告》（公告编号：2018-060）。
（三）公司涉及诉讼事项
因方炎林、李培勇多次违约质押股票，公司于2018年6月29日向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令方炎林、李询、李培勇立即解除其所持有的公司股票上的全部质押；判令方炎林、李询、李培勇向公司支付 3亿元赔偿金；
判令方炎林、李询、李培勇承担本案的全部诉讼费用。2018年 7月 2日，广州市中级人民法院受理了公司的诉讼申请。
详细内容请见公司于 2018年 7月 2日披露的《关于公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-063）。
三、重大风险提示
针对近日公司发生的多项重大事项，公司特作出以下风险提示：
（一）倍泰健康正常经营可能受到不利影响的风险
因许冠群申请财产保全，导致倍泰健康部分资产被查封，对其信用状况造成了一定影响；同时因方炎林、李询、李培勇三人涉及多项债务、违约，其个人经济状况严重恶化，难以专注于倍泰健康的经营管理，已经对倍泰健康的经营管理造成一定不利影响。公司已对倍泰健康各项工作进行了适当调整，包括对倍泰健康总经理李询停职，派出专业的管理团队，梳理倍泰健康的各项业务，维持倍泰健康正常运营。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-064
但因倍泰健康涉及仲裁，若最终仲裁进展或结果不利于倍泰健康，将会对倍泰健康的现金流造成较大影响，从而影响到倍泰健康的正常经营，甚至影响上市公司合并报表相关的财务数据。
（二）倍泰健康存在无法实现承诺净利润的风险
倍泰健康业绩补偿承诺方承诺倍泰健康2016年度、2017年度、2018年度和2019年度累计实现的净利润不低于31,100万元。基于上述事项及可能涉及的相关事宜，倍泰健康可能存在无法实现承诺净利润的风险。
（三）方炎林、李培勇存在无法完成业绩补偿承诺的风险
基于方炎林、李培勇违规质押其持有的公司股票比例较高，且方炎林所持公司股份已全部被法院冻结，其个人经济状况已严重恶化，公司不排除其还存在其他未知的债务纠纷情况，若触发业绩补偿义务，则可能出现方炎林、李培勇无法履行业绩补偿义务的风险。
（四）公司存在计提大额商誉减值的风险
公司合并资产负债表中,因收购倍泰健康形成的大额商誉，经测试出现商誉减值迹象，公司可能存在计提大额商誉减值的风险。
公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并严格按照监管规则履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此提醒广大投资者关注相关风险，理性投资，仔细阅读公司公告并对相关事宜做出独立判断。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年7月5日
南方黑芝麻集团股份有限公司
股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单
一、获授限制性股票激励计划预留部分的人员总体名单
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|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占目前股本总额的比例（%）|
|核心骨干人员（26人）|79.00|0.25|

注：以上百分比结果四舍五入保留两位小数。
二、获授预留限制性股票的核心骨干人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|岗位（职务）类别|
|1|梁世尧|行政管理人员|
|2|高斌|行政管理人员|
|3|周广平|行政管理人员|
|4|崔彩云|行政管理人员|
|5|胡永余|销售管理人员|
|6|李敬伟|销售管理人员|
|7|荆宇辉|销售管理人员|
|8|黎永|销售管理人员|
|9|李志|销售管理人员|
|10|陈黎伟|销售管理人员|
|11|王辉|销售管理人员|
|12|苏超|销售管理人员|
|13|郝剑|销售管理人员|
|14|张贺|销售管理人员|
|15|田林|销售管理人员|
|16|刘金龙|销售管理人员|
|17|石田|销售管理人员|
|18|王红伟|销售管理人员|
|19|黄明华|财务管理人员|
|20|钟超兴|财务管理人员|
|21|梁兰丹|财务管理人员|
|22|徐秀媚|财务管理人员|
|23|覃旦淞|财务管理人员|
|24|蒋利群|财务管理人员|
|25|韦步积|技术管理人员|
|26|黄雪清|技术管理人员|
武武汉汉精精测测电电子子集集团团股股份份有有限限公公司司 22001177年年度度独独立立董董事事述述职职报报告告武汉精测电子集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开 10次董事会，4次股东大会。本着勤勉务实、诚信负责的态度，本人运用自己的专业知识认真审阅会议议案，提出自己的专业化见解并与公司管理层保持充分的沟通，充分核实相关材料，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：
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|会议|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|以通讯方式参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|10|10|0|4|0|否|
|出席股东大会次数|||||3||

2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内本人以谨慎的态度行使表决权，本人认为提交公
司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成
武武汉汉精精测测电电子子集集团团股股份份有有限限公公司司 22001177年年度度独独立立董董事事述述职职报报告告票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求并根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、2017年 1月 19日第二届董事会第八次会议，对《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》发表了同意的独立意见；
2、2017年3月25日第二届董事会第九次会议，对《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于公司 2017年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于为子公司苏州精濑向中信银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为子公司宏濑光电向彰化银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司及子公司追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》发表了同意的独立意见；
3、2017年 6月 7日第二届董事会第十一次会议，对《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于为子公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》、关于《武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标的科学性和合理性、《关于为子公司苏州精濑向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为子公司昆山精讯向银行申请综合授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
4、2017年8月28日第二届董事会第十四次会议，对《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、关于2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况发表了同意的独立意见；
武武汉汉精精测测电电子子集集团团股股份份有有限限公公司司 22001177年年度度独独立立董董事事述述职职报报告告发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。
本人作为董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与审计委员会的日常工作，对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，重点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
武武汉汉精精测测电电子子集集团团股股份份有有限限公公司司 22001177年年度度独独立立董董事事述述职职报报告告五、在保护股东权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责。积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及时了解公司的经营状况及可能产生的风险，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公正。
六、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作的情况
1、2017年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2017年度，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
武武汉汉精精测测电电子子集集团团股股份份有有限限公公司司 22001177年年度度独独立立董董事事述述职职报报告告独立董事：马传刚
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-014宁波双林汽车部件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得
中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2018年3月28日召开的2018年第15次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双林股份，证券代码：300100）自 2018年3月29日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会