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湖南正虹科技发展股份有限公司
证券投资管理制度
（2016年4月 7日第七届董事会第二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范湖南正虹科技发展股份有限公司证券投资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称证券投资，主要是指在国家政策允许的情况下，公司及公司下属控股企业作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券并承担有限责任的行
为。
第三条本制度所称“证券投资”包括以下五类：
1.新股申购；
2.股权投资：上市公司的增发、配股及拟上市公司的股权投资、国债、公司债券（含可转债）；
3.上市证券投资：已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券）；
4.以证券投资为目的的委托理财产品的投资；
5、公司董事会授权的其他证券投资项目。
第四条证券投资原则
（一）公司证券投资应遵守相关法律、法规及规范性文件；
（二）公司证券投资应遵循防范风险、资金安全、效益优先、量力而行的原则；
（三）公司证券投资资金来源为公司自有资金。
第二章证券投资的决策、执行和控制及管理
第六条公司证券投资应当按照法律法规及《公司章程》等规定权限履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
第七条公司管理层根据股东大会、董事会授权负责有关证券投资事宜，并在审议批准的最高投资额度范围内，根据公司资金、市场情况来确定具体投资额度。
第八条公司证券投资应在充分评估投资风险并确保资金安全的前提下，由相关部门协同投资发展部负责具体运作；财务部门负责资金的汇划；审计部门负责对证券投资事宜定期审计和评估。
第九条参与公司证券投资相关部门和具体执行人员必须认真学习国家法
律、政策、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的各项规定，认真分析，准确运用，不得进行违法违规交易。
第十条公司应在中国证监会核准营业的证券公司以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投
资。
第十一条证券投资资金应开设专门的银行账户，并在证券公司设立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与资金账户对接。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管账户。
第十二条公司财务部负责按照批准后的投资计划划拨证券投资资金，对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
第三章证券投资的风险控制
第十四条公司进行证券投资，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，且证券操作人员与资金、财务管理人员相分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产。
第十五条公司证券投资相关参与人和知情人员须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益和买卖与公司投资相同的证券。
第十六条由于证券投资存在许多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求将风险控制在最低程度，以获得投资收益：
（一）参与和实施证券投资事项的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，必要时可聘请外部具有丰富证券投资实战管理经验的人员提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格和科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（二）为防范风险，投资股票二级市场以价值低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对象。
（三）建立完善的证券投资项目筛选与风险评估体系，公司董事会审计委员会有权调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
（四）采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资证券的定期投资分析等手段来回避和控制投资风险。
第十七条单只证券投资品种亏损30%时须止损；证券投资浮动亏损总额超过投资总额的30%时，须提请上市公司董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见。
第十八条公司独立董事可以对证券投资资金的使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计，相关审计费用由公司曾担。
第四章证券投资的信息披露
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表的独立意见；
（三）股东大会通知（如有）；
（四）公司关于证券投资的内控制度；
（五）具体运作证券投资的部门和/或控股子公司及其负责人；
（六）深交所要求的其他文件。
第二十条公司应发布专项《证券投资公告》，披露证券投资事项应至少包括以下内容：
（一）证券投资情况概述：包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
（二）证券投资的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）投资风险及风险控制措施。
第二十一条公司应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情
况，披露内容至少应包括：
（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；
（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（三）报告期内证券投资的损益情况。
第二十二条公司进行证券投资的具体执行人员及相关知情人员在相关信息公开披露前需保护证券投资秘密，不得对外公布或将公司投资情况透露给其他个人或组织（但法律、法规和规范性文件另有规定的除外）。不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。2013年2月25日第六届董事会第七次会议审议通过的《证券投资管理制度》及 2013年3月28日第六届董事会第八次会议审议通过《证券投资实施细则》同时废止。
第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并修订本制度，报公司董事会审议通过。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-129中际旭创股份有限公司
关于回购公司股份实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月6日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 48.92元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过回购股份议案之日起 12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
2019年 6月19日，公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《回购报告书》（公告编号：2019-060）。
截至 2019年11月 18日，公司本次回购公司股份已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1.公司于 2019年 7月16日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于 2019年 7月 17日在巨潮资讯网上披露了《中际旭创股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-072）。
3.截至 2019年11月 18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,434,852股，占公司总股本的0.4812%，最高成交价为 45.28元/股，最低成交价为 32.00元/股，成交总金额为 136,040,748.31元（含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
4.本次回购公司股份的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，本次回购公司股份方案已实施完毕。
5.公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
经查询，自公司首次披露回购公司股份事项之日（2019年6月7日）至本次披露回购公司股份实施完毕公告前一日（2019年11月18日），公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间买卖本公司股票的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||减持均价|减持股数|
|姓名||职务||减持期间||减持方式||减持原因||||
|||||||||||（元/股）|（股）|
||副总裁||2019年6月28日至 9月5 日||集中竞价||主动减持||36.37|||

经公司核查，公司副总裁王策胜先生因偿还股权激励借款本金及利息、税金等需要，于2019年3月4日披露了股份减持计划公告。公司实施回购期间，王策胜先生的买卖行为系其自主减持行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为；该减持行为符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其他规范性文件的规定；不存在与回购方案中披露的增减持计划不一致的情形。
三、已回购公司股份的后续安排
本次回购公司股份数量为3,434,852股，全部存放于回购专用证券账户。根据公
司董事会审议通过的回购方案，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司将另行召开股东大会并履行股份注销相关的法律程序。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
四、预计股份变动情况
本次回购公司股份数量为3,434,852股，按照截至2019年11月15日的公司股本结构测算，回购公司股份可能带来的股份变动情况如下：
1.若本次回购的公司股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，则公司总股本不发生变化，据此测算公司股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动数量||本次变动后||
|股份性质||||||||||
|||数量（股）||比例||（股）||数量（股）|比例|
||363,475,405||50.9235%||+3,434,852||366,910,257|||
||350,291,976||49.0765%||-3,434,852||346,857,124|||
||713,767,381||100.00%||0||713,767,381|||

 2.若本次回购的公司股份全部被注销，则公司总股本将减少，据此测算公司股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动数量||本次变动后||
|股份性质||||||||||
|||数量（股）||比例||（股）||数量（股）|比例|
||363,475,405||50.9235%||0||363,475,405|||
||350,291,976||49.0765%||-3,434,852||346,857,124|||
||713,767,381||100.00%||-3,434,852||710,332,529|||

五、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
2.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
4.公司首次回购股份事实发生之日（2019年7月16日）前五个交易日公司股票累计成交量为10,753,919股。截至本公告日，公司实施回购期间每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即2,688,479股）。
5.公司后续将根据实际情况实施回购股份的后续安排，并将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会 2019年11月19日
陕西省天然气股份有限公司监事会
关于公司2017年第一季度报告全文及正文的审核意见
公司第四届监事会第七次会议审议了《关于审议<公司2017年第一季度报告>的议案》。经认真审核，监事会认为：
一、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；
二、公司2017年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经
营成果；
三、我们未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事：侯晓莉、顾芝芬、刘宏波、孙俊平、谢京阳 2017年 4月 21日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－194岭南生态文旅股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押展期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份办理了股权质押展期及补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
2017年 11月 20日，尹洪卫先生将其持有的本公司35,879,552股（2018年4月24日除权后，除权前为15,600,000股）质押给东莞证券股份有限公司，质押期限 1年。2018年 11月 20日，尹洪卫先生将上述股份质押展期 12个月（因展期业务需要，购回 100股公司股份，剩余 35,879,452股继续质押），并补充质押 550,000股（占公司总股本的0.05%）给东莞证券股份有限公司，上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关手续。
本次展期情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股份数量（股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|尹洪卫|是|35,879,452|2017.11.20|2018.11.20|2019.11.20|东莞证券股份有限公司|10.06%|补充个人资金|

本次补充质押情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尹洪卫|是|550,000|2018.11.20|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|0.15%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份 356,555,427股，占本公司总股本的35.33%，累计质押其持有的本公司股份204,010,174股，占其持有公司股份总数的57.22%，占本公司总股本的20.22%。截至 2018年 11月 9日，公司股份总数为1,009,195,789股。
尹洪卫先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016－111深圳市麦达数字股份有限公司
关于财务负责人因职务调整辞职及聘任新财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 10月 21日收到财务负责人廖建中先生提交的书面辞职报告，因职务调整原因，廖建中先生申请辞去公司财务负责人职务。廖建中先生辞去公司财务负责人职务后，将继续担任公司董事、战略投资部总经理。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，廖建中先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司相关工作的顺利开展，公司于 2016年 10月 21日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任吴建栋先生为公司财务负责人的议案》，经总裁乔昕先生提名，并经第四届董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任吴建栋先生为公司新任财务负责人，任期至本届董事会期满之日止，吴建栋先生的简历详见附件。
特此公告！
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2016年10月25日
附件：吴建栋先生简历
吴建栋先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安建筑科技大学会计学本科学历，中山大学工商管理硕士（在读）、国际注册内部审计师。
曾任职金蝶国际软件集团有限公司集团审计总监、集团财务总监；2016年 6月加入本公司。
吴建栋先生未持有本公司股票，与持有5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-066创维数字股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2018年 9月 5日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 8月 30日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长主持，公司 9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售事宜。除 2名激励对象因离职已不具备解除限售条件外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 534人，可解锁的限制性股票数量 1,045.41万股，占目前公司总股本的0.97%。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
董事赖伟德、应一鸣作为激励对象回避表决。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。
二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》公司编制了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-10上海柘中集团股份有限公司
关于全资子公司对外提供财务资助进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海柘中电气有限公司（以下简称“柘中电气”或“子公司”）为成套开关设备业务拓展需要，于2016年12月30日经公司2016年第五次董事会临时会议全票审议通过，向深圳智慧云科技有限公司提供财务资助2,200万元，资助方式为无息借款，资助期限至2017年3月31日，由上海易普集机电有限公司提供担保，详情请见公司于2016年12月31日发布的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：
2016-58）。
截至本公告日，由于被资助方深圳智慧云科技有限公司资金未能及时周转到位，子公司尚未收到被资助方归还的借款，该笔借款已于2017年4月1日逾期。柘中电气已向被资助方和担保方发出了催款通知，要求对方尽快归还借款，并按照借款协议约定支付逾期还款产生的利息和罚息。
子公司于2017年4月1日收到被资助方及担保方共同出具的《延期还款承诺
书》，承诺延期还款时间不晚于2017年6月30日，延期还款期间按照借款协议约定按照银行同期贷款利率计算利息，并按银行同期贷款利率上浮50%计算罚息。
此次对外提供财务资助逾期不会对公司及子公司的正常经营产生影响。公司及子公司将紧密跟踪和了解被资助方和担保方的财务情况，视情况采取合适措施催收该款项，保护公司利益，并将对后续相关进展情况及时进行披露。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-125盈康生命科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司自2019年1月1日至本公告披露日累计获得各项政府补助共计人民币15,858,851.11元，其中与收益相关的政府补助资金为人民币15,858,851.11元，与资产相关的政府补助资金为人民币0元，上述政府补助均为现金形式补助，具体情况如下：
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|序号|获得补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助金额(元)|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|计入会计科目|
|1|玛西普医学科技发展（深圳）有限公司|软件产品增值税退税|2019年03月|957,292.34|财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）|是|其他收益|
|2|四川友谊医院有限责任公司|个税手续费返还|2019年03月|5,102.46|《个人所得税扣缴申报管理办法（试行）》（国家税务总局公告2018年第61号）|是|其他收益|
|3|玛西普医学科技发展（深圳）有限公司|软件产品增值税退税|2019年04月|1,132,880.91|财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）|是|其他收益|
|4|星玛康医疗科技(成都)有限公司|个税手续费返还|2019年04月|17,227.64|《个人所得税扣缴申报管理办法（试行）》（国家税务总局公告2018年第61号）|是|其他收益|
|5|四川欣和兴餐饮管理有限公司|个税手续费返还|2019年04月|391.00|《个人所得税扣缴申报管理办法（试行）》（国家|是|其他收益|

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||||||税务总局公告2018年第61号）|||
|6|玛西普医学科技发展（深圳）有限公司|软件产品增值税退税|2019年06月|1,729,427.36|财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）|是|其他收益|
|7|玛西普医学科技发展（深圳）有限公司|企业稳岗补贴|2019年08月|2,892.35|深圳市社保局《关于申报2019年深圳市企业稳岗补贴的通知》|是|其他收益|
|8|星玛康医疗科技(成都)有限公司|企业稳岗补贴|2019年11月|10,251.80|成都市高新区稳岗补贴|是|其他收益|
|9|玛西普医学科技发展（深圳）有限公司|深圳市南山人才安居有限公司拆迁费|2019年01月|103,828.80|《临时安置协议》（合同编号：高新住（产权）字第96号附004号）|否|营业外收入|
|10|玛西普医学科技发展（深圳）有限公司|深圳市科技创新委员会补助款|2019年03月|605,000.00|深圳市科技创新委员会《关于2018年第一批企业研究开发资助计划拟资助企业的公示》|否|营业外收入|
|11|四川友谊医院有限责任公司|失业动态监测补贴|2019年06月|600.00|成都市锦江区失业动态监测补贴|否|营业外收入|
|12|重庆华健友方医院有限公司|重庆市九龙坡区财政局-九龙坡区发展和改革委员会规模以上企业奖励款|2019年06月|30,000.00|重庆市九龙坡区财政局-九龙坡区发展和改革委员会规模以上企业奖励款（九龙坡府发〔2018〕19号）|否|营业外收入|
|13|四川友谊医院有限责任公司|失业动态监测补贴|2019年09月|600.00|成都市锦江区失业动态监测补贴|否|营业外收入|
|14|玛西普医学科技发展（深圳）有限公司|深圳市南山人才安居有限公司拆迁费|2019年09月|107,073.45|《临时安置协议》（合同编号：高新住（产权）字第96号附004号）|否|营业外收入|
|15|重庆华健友方医院有限公司|重庆市九龙坡区鼓励类中小企业财政扶持资金|2019年12月|1,077,700.00|重庆市九龙坡区财政局《关于下达2018年度新办鼓励类中小企业财政扶持政策资金的通知》（九财预〔2019〕1274号）|否|营业外收入|
|16|四川友谊医院有限责任公司|成都市院前急救补助经费|2019年12月|67,100.00|成都市卫生健康委员会《关于下拨院前急救补助的通知》（成卫健函〔2019〕121号）|否|营业外收入|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|17|四川友谊医院有限责任公司|2019年下半年医疗保障经费|2019年12月|11,483.00|成都市锦江区卫生健康局拨付的2019年下半年医疗保障经费|否|营业外收入|
|18|玛西普医学科技发展（深圳）有限公司|深圳市工业和信息化局2018年首台（套）重大技术装备扶持计划|2019年12月|10,000,000.00|深圳市工业和信息化局《关于下达2018年首台（套）重大技术装备扶持计划的通知》|否|营业外收入|
|合计||||15,858,851.11|-|-|-|

截至本公告披露日，上述补助款项中实际已收到现金金额为15,842,604.39元，另有个税手续费返还16,246.72元已向税局开具发票且已提交手续费返还申请，申请款项尚未收到。其中：软件产品增值税退税系与公司日常经营活动相关的政府补助，在国家相关政策不发生变化的情况下，具有可持续性，而其他政府补助以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。公司将所取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。上述政府补助中，均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，公司拟将上述政府补助中12,003,385.25元计入营业外收入，3,855,465.86元计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响。
截至本公告披露日，上述补助资金将对公司2019年度经营业绩产生积极影响，预计增加利润总额15,858,851.11元。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实
现政府补助资金的高效利用。以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府公示文件或收款凭证。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
盈方微电子股份有限公司独立董事
关于增补非独立董事候选人事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为盈方微电子股份有限公司的独立董事，现就增补非独立董事候选人事项发表如下独立意见：
2017年9月18日，公司董事会收到控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）提交的《关于增加盈方微电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，盈方微电子提议将《关于增补非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交至公司 2017年第一次临时股东大会一并审议。全体独立董事认真审查了非独立董事候选人朱鹏先生及方旭升先生的个人简历和相关资料，我们认为：
1、盈方微电子本次提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；
2、经充分了解本次提名的非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，未发现其有《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则及本公司章程规定的不能担任公司董事的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，非失信被执行人。朱鹏先生、方旭升先生均具备担任上市公司董事的资格。
我们同意提名朱鹏先生、方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：宗士才、钱凯、王悦2017年9月19日
【本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司独立董事关于增补非独立董事候选人事项的独立意见》签字页】
独立董事：
宗士才 钱凯 王悦
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-103南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2018年11月27日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于 2018年 11月 22日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛共7名董事以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
其中，对于利润分配政策部分条款的修订，是基于公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，有利于满足公司在不同阶段对现金流的需求，有利于公司的外延式扩张和正常运营，同时能实现对股东的合理回报。
由于公司所处的行业前景良好，生产经营规模不断扩大，公司可能在不同阶段实施对外投资、收购资产或购买设备等事项，所需运营资金增多。同时，为满足生产经营规模扩大的需要，公司需增加长期资产投资规模，以进一步增强竞争力。因此，公司制定利润分配政策时，综合考虑长期资产投资规模和补充流动资
金的需求，从而适当平衡股利分配和留存收益比例，保证在维持稳定现金股利分配的前提下，剩余资金能够满足正常业务发展的需要。
独立董事对于修订《公司章程》中利润分配政策部分条款发表的独立意见于2018年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司章程》及修订对照表于 2018年 11月 28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018年度第三次临时股东大会审议。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议并通过《关于制定部分公司治理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，董事会重新制定下列公司治理制度，并进行逐项表决：
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《重大交易管理制度》
为规范公司的重大交易决策程序，董事会拟制定《重大交易管理制度》。原《对外投资管理制度》自本制度生效之日起废止。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《信息披露事务及对外报送管理制度》
为规范公司信息披露及对外报送行为，董事会拟在原《信息披露事务管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》的基础上，将其内容修订合并，制定《信息披露事务及对外报送管理制度》。原《信息披露事务管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》自本制度生效之日起废止。
3.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《高级管理人员工作细则》为明确公司高级管理人员的权利，规范其工作行为，保证其依法行使职权、履行职责、承担义务，董事会拟在原《总经理会议制度》、《经理工作细则》的基础上，将其内容修订合并，制定《高级管理人员工作细则》。原《经理工作细则》、《总经理会议制度》自本细则生效之日起废止。
《重大交易管理制度》、《信息披露事务及对外报送管理制度》及《高级管理人员工作细则》于2018年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述制度中，《重大交易管理制度》需提交公司 2018年度第三次临时股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议并通过《关于修订部分公司治理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，董事会修订下列公司治理制度，并进行逐项表决：
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《股东大会议事规则》；
2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《董事会议事规则》；
3.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《对外担保管理制度》；
4.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关联交易管理办法》。
上述相关制度及修订对照表于 2018年 11月 28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018年度第三次临时股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于全资子公司拟收购股权及债权》的议案
公司全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”），拟以自有资金 91,552.36万元（“元”：是指人民币的货币单位）收购北京傲天动联技术有限公司（以下简称“傲天动联”）持有的北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”）50%的股权及傲天动联拥有的对太极傲天相应债权。本次收购事项完成后，天融信网络持有太极傲天50%股权并获得傲天动联对太极傲天相应债权。
详见公司于 2018年 11月 28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于全资子公司拟收购股权及债权的公告》。
独立董事对于全资子公司拟收购股权及债权发表的独立意见于 2018年 11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《召开 2018年第三
次临时股东大会》的议案；
会议召开基本情况：
1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路 19号四楼会议室
2、股权登记日：2018年12月12日
3、会议召开时间：2018年12月18日下午2:30
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》于 2018年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十八日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-134江西恒大高新技术股份有限公司
关于减少注册资本暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司于 2018年 12月 26日召开第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下：
一、注册资本减少情况
公司于 2018年 10月 14日召开公司第四届董事会第十五次临时会议、2018年11月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司因 12名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，决定对其持有的尚未解锁的限制性股票共计913,000股全部进行回购注销；因11名限制性股票激励对象2017年度绩效考核未达标，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 264,000股由公司做回购注销处理。截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
公司总股本由 308,006,909股减至 306,829,909股，公司注册资本由308,006,909元减至306,829,909元，实收资本306,829,909元。同意公司在减资手续办理完毕后，启用新章程，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。
二、公司章程修订内容
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币308,006,909元。|公司注册资本为人民币306,829,909元。|
|第十九条|公司股份总数为308,006,909股，均为普通股。|公司股份总数为306,829,909股，均为普通股。|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》具体
内容同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一八年十二月二十六日
江苏周瑞昌律师事务所
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018年 1月 11日下午 14点在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。江苏周瑞昌律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派吴雪瑞律师、翟嘉彬律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系根据公司第三届董事会 2017年第八次临时会议和第三届董事会 2017年第十次临时会议审议，由公司董事会召集召开。公司已于2017年12月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》，该公告载明了
本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。
本次股东大会于2018年1月11日14:00如期在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席会议的股东（或其授权代理人）共13名，代表股份数926,971,186股，占公司有表决权股份总数的52.1057％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，所持股份 905,923,572股，占公司有表决权总股份的50.9226％；参加网络投票的股东 10人，所持股份21,047,614股，占公司有表决权总股份的1.1831％。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2018年 1月 3日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
同时，部分公司高管、独立董事以及本所见证律师也列席本次股东大会。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》中载明的议案。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披
露，符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东就公告中列名的事项以现场投票和网络投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，会议表决通过了以下议案：
1、会议表决通过《关于提议刘凯为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|全体股东|926,971,186|926,971,186|0|0|100％|

2、会议表决通过《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|926,971,186|926,971,186|0|0|100%|

3、会议表决通过《关于修订<公司章程>的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|926,971,186|926,971,186|0|0|100%|

本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会合法、有效。
本法律意见书一式三份。
江苏周瑞昌律师事务所 经办律师：吴雪瑞 律师负责人：周瑞昌
翟嘉彬 律师二0一八年一月十一日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-040
南方风机股份有限公司
关于土地拆迁的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为对粤桂黔高铁经济合作试验区核心区土地进行合理综合利用，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）位于广东省佛山市南海区狮山镇塘头村委会
“三猫岗”、“丘洞岗”的旧厂房土地、建筑物及其附着物被列入政府拆迁范围。
2016年7月，公司与佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站签署了相关土地征收及拆迁补偿协议。该事项已经公司第三届董事会第十四次会议、2015年年度股东大会审议通过。2016年10月，公司收到佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处拨付的首期拆迁补偿款8,027.54万元。具体内容详见公司分别于2016年6月15日、2016年6月28日、2016年7月22日、2016年10月10日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。
根据狮山镇人民政府的工作安排，公司于近日将上述旧厂房土地使用权、地上建（构）筑物及其附着物整体移交给佛山市南海区狮山镇公有资产管理办公室。
公司所属的上述资产已完成正式交割。
根据《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第6号—无形资产》等会计准则的相关规定，公司上述资产在完成正式交割之后，对应的拆迁补偿款在扣除资产处置净损失、相关税费等费用后，剩余款项将在本年度确认为营业外收入。具体数据以公司审计机构的审计结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二○一七年六月二十九日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2018-054江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于业绩追偿涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理
2、案件公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：49,241,002.20元
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未开庭，公司无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。
近期，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到宿迁市宿豫区人民法院出具的案件受理通知书等文件，具体情况如下：
一、本次诉讼事项受理及立案的基本情况
起诉时间：2018年 11月29日
受理时间：2018年 11月29日
受理机构名称：宿迁市宿豫区人民法院
受理机构所在地：宿迁市宿豫区井冈山路7号
二、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼事项当事人
原告：江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）
住所：江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号
被告基本情况：
被告（一）：柯秋平
被告（二）：时招军
（二）诉讼事项起因
2015年 6月，公司与二位被告签订了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司与江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股之协议》（以下简称“协议”），约定：原告出资 8000万元收购二被告持有江西科为薄膜新型材料有限公司（以下简称“江西科为”）的全部股权，即柯秋平持有的江西科为99%的股权和时招军持有的江西科为1%的股权。同时，原告出资 1亿元向江西科为增加注册资本，增资后江西科为注册资本为 1亿元，上述股权转让及增资金额合计为1.8亿元，原告已于2015年7月7日将1.8亿元支付完毕。收购后，江西科为成为原告的全资子公司。根据协议约定，；两位被告向原告做出业绩承诺：江西科为2015年、2016年、2017年及2018年实现的经审计的净利润不低于人民币4000万元、5000万元、7000万元和 10000万元，如完不成业绩承诺，两位被告将在《审计报告》出具之日起3个工作日内，将利润不足部分以现金方式补偿给原告。
根据协议约定，二被告承诺江西科为2017年度应实现的净利润人民币 7000万元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月23日出具的《江西科为薄膜新型材料有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况专项审计报告》审定江西科为 2017年度净利润（扣除非经常性损益后）的实现数为：4,345,330.40元，其中 2017年前三季度，二被告未完成的业绩承诺差额为 49,241,002.20元。
根据协议约定，业绩承诺差额部分应由二被告以现金方式补偿。截止本公告日，二位被告尚未对业绩补偿款做出相应补偿。
据此，公司根据《民事诉讼法》的相关规定，向法院提起诉讼，请求法院予以支持。
（三）诉讼事项请求
2、本案诉讼费用由二被告承担。
三、诉讼进程情况
本次诉讼已被宿迁市宿豫区人民法院受理，目前尚未正式开庭审理。
四、公司涉及的其他尚未披露的诉讼、仲裁事项概况
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其它诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响及相关风险提示
因本次诉讼事项尚未开庭审理，判决结果存在不确定性，所以暂时无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。
公司将持续关注本次诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事诉状》
2、《受理案件通知书》
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-100北京东方中科集成科技股份有限公司
关于控股子公司申请银行授信额度及公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）拟向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信业务，总授信额度不超过 2,000万元人民币，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述授信行为提供连带责任保证。本公司为东科保理的控股股东，占股60%。东科保理的另一位股东为上海皓锐企业管理咨询有限公司，占股40%，非公司关联方。本次授信担保事项中，上海皓锐企业管理咨询有限公司无能力对东科保理进行担保或者进行相关反担保。
公司于2018年11月9日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》，全体董事审议并通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东科（上海）商业保理有限公司
2、成立日期：2017年04月01日
3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
4、法定代表人：郑鹏
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务数据
单位：元
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||截至2017年12月31日财务数据（经审计）|截至2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|96,401,597.40|222,956,408.95|
|负债总额|61,999,844.27|186,265,250.44|
|净资产|34,401,753.13|36,691,158.51|
|营业收入|3,906,328.25|13,821,981.22|
|利润总额|455,322.96|3,170,534.93|
|净利润|401,753.13|2,289,405.38|

东科保理未被列入失信被执行人名单。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
本次申请综合授信以满足东科保理日常经营活动需要，有助于东科保理的正常发展，公司提供连带责任保证，不会影响上市公司资金
安全，风险可控。同意东科保理申请总额不超过 2,000万人民币的授
信额度，公司提供连带责任保证。经核查东科保理40%股东上海皓锐企业管理咨询有限公司确无能力提供相同比例担保或者相关反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 0元，占公司最近一期经审计公司净资产的0%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为 0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。
不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十日