网宿科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
股票代码：300017
股票简称：网宿科技
二〇一七年三月
网宿科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。
报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会议编号|会议时间|
|1|第三届监事会第二十二次会议|2016年3月1日|
|2|第三届监事会第二十三次会议|2016年3月21日|
|3|第三届监事会第二十四次会议|2016年4月12日|
|4|第三届监事会第二十五次会议|2016年4月26日|
|5|第三届监事会第二十六次会议|2016年5月9日|
|6|第三届监事会第二十七次会议|2016年7月28日|
|7|第三届监事会第二十八次会议|2016年9月6日|
|8|第三届监事会第二十九次会议|2016年10月27日|
|9|第三届监事会第三十次会议|2016年12月13日|

（一）2016年3月1日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了1、《关于公司<2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于公司2016
年股票期权激励计划考核管理办法的议案》。
（二）2016年3月21日，公司召开了第三届监事会第二十三次次会议，会议审议通过了1、《2015年度监事会工作报告》；2、《2015年年度报告及其摘要》；3、《2015年度财务决算报告》；4、《2015年度利润分配预案》；5、《关于聘请2016年度审计机构并决定其报酬的议案》；6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《2015年度内部控制自我评价报告》；8、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；9、《关于增
加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》；10、《关于增加使用闲置募集资金
进行现金管理额度的议案》；11、《关于对香港申嘉增资以承担海外CDN项目中部分海外投
资建设的议案》；12、《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》；13、《关于公司<2016年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》。
（三）2016年4月12日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》。
（四）2016年4月26日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了1、《2016年第一季度报告》；2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；3、《关于设立投资公司的议案》。
（五）2016年5月9日，公司召开了第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了1、《关于子公司香港网宿使用募集资金及自有资金设立爱尔兰子公司的议案》；2、《关于子公司香港网宿及香港申嘉使用募集资金及自有资金设立印度子公司的议案》；3、《关于对外投资设立子公司暨变更厦门研发中心研发楼购置主体的议案》；4、《关于调整公司<第一期股票期权激励计划>股票期权行权价格的议案》；5、《关于调整公司<第二期股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》；6、《关于调整公司<2014年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》；7、《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》；8、《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》。
（六）2016年7月28日，公司召开了第三届监事会第二十七次会议，会议审议通过1、《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》；2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关于公司<第二期股票期权激励计划>第四个行权期可行权的议案》4、《关于公司<2014年股票期权激励计划>第二个行权期可行权的议案》5、《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》6、《关于公司<2015年股票期权激励计划>第一个行权期可行权的议案》7、《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》。
（七）2016年9月6日，公司召开了第三届监事会第二十八次会议，会议审议通过1、《关于调整海外CDN项目实施方式的议案》；2、《关于使用自有资金置换已投入的超募资金暨变更超募资金投资项目实施地点及投资金额的议案》。
（八）2016年10月27日，公司召开了第三届监事会第二十九次会议，会议审议通过了1、《2016年第三季度报告》；2、《关于公司日常关联交易预计额度的议案》。
（九）2016年12月13日，公司召开了第三届监事会第三十次会议，会议审议通过了1、
《关于购买深圳绿色云图科技有限公司30%股权暨关联交易的议案》；2、《关于购买绿星云科技（深圳）有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
二、监事会对2016年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况的意见
2016年，监事会列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况的意见
监事会对报告期内的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）公司募集资金投入项目情况的意见
公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规，对公司募集资金进行存储和使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况的意见
2、截止报告期末，公司共发生两笔对外担保：
（1）为三级子公司Mileweb,Inc.（现更名为：QUANTIL.INC）提供担保。根据QUANTIL.INC经营发展的需要，公司向境内银行申请内保外贷业务，为QUANTIL.INC向银行贷款提供担保，担保总额为400万美元，有效期一年（依据银行协议约定日期计算）。本次担保已经公司第三届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
报告期内，上述担保已履行完毕。
（2）为子公司上海云宿科技有限公司引进财务投资者国开发展基金有限公司提供担保。
公司实际为上海云宿对国开基金的投资本金22,073.50万元及年收益率为1.2%投资收益以及相应的补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权费用的债务提供担保。担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。本次担保已经公司第三届董事会第二十二次会议、2015
年第七次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）监事会对公司2016年年度报告的审核意见
监事会对公司的2016年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
监事会认为董事会编制和审核网宿科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格按照公司制订的《内幕信息知情人管理制度》执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间，均要求相关内幕信息知情人进行了登记备案。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖股票的行为。
（八）监事会对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生
产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2017年度工作计划
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。主要为工作为：
1、依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
2、将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
网宿科技股份有限公司监事会2017年3月13日