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浙江华通医药股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江华通医药股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在2076年任职期间，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见。现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司第共召开了 7次董事会会议和 2次股东大会，本人均亲自参加，出席会议情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|委托出席次数|缺席次数(cid:10)|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|7|4|3|0|0|否|
|参加股东大会次数|||2||||

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在2017年任职期间对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。在报告期任职期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，对2017年度公司对外担保及关联方资金往来情况、募集资金使用情况、利润分配预案以及再融资等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
1、在2017年3月22日公司召开的第三届董事会第三次会议上发表了《关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案”、“关于公司续聘2017年度审计机构”、“关于2016年度募集资金存放与使用情况”、“关于公司2016年度内部控制自我评价报
告”、“关于公司2016年度关联交易”、“关于公司2017年度日常关联交易预计”、“关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况”、“关于公司前次募集资金使用情况”等事项发表了独立意见并均明确表示同意；对“关于公司续聘2017年度审计机构”、“关于公司2017年度日常关联交易预计”事项发表了事前认可意见。
2、在2017年4月17日公司召开的第三届董事会第四次会议上发表了《关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，对公司《非公开发行A股股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施》相关内容的修订等事项发表了的独立意见并明确表示同意。
3、在2017年7月28日公司召开的第三届董事会第六次会议上发表了《关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，对关于调整公司非公开发行A股股票方案及其相关议案发表了独立意见并均明确表示同意，对相关事项发表了事前认可意见。
4、在2017年8月15日公司召开的第三届董事会第七次会议上发表了《关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况”、“关于公司会计政策变更”等事项发表了独立意见并明确表示同意。
可转换公司债券相关议案”、“关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施”等事项发表了独立意见并明确表示同意。
三、对公司进行现场检查情况
2017年，除参加公司股东大会、董事会会议以外，本人还利用其他时间对公司进行了解和检查，与生产经营管理人员进行交流与沟通，多次听取公司其他董事、高管对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，起到了有效监督作用。
四、董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，2017年，本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行相应职责。认真审议公司审计部提交的内部审计报告，对公司的定期财务报告进行分析；在公司年报编制过程中，认真听取公司管理层对公司经营情况的汇报，同时与审计机构及公司财务部、审计部就年报审计事项进行充分沟通，做好相关工作；积极参与对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核；对公司的有关重大事项进行充分了解，对其中的有关情况进行询问和检查，并根据实际情况提出合理建议，以进一步促进董事会科学决策。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2017年，本人积极履行独立董事的相关自身职责，对公司治理及经营管理进行监督检查，以促进公司更加规范运作，不断完善法人治理结构。本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断。
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。2017年，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地完成了
信息披露工作。
2017年，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司管理和发展出谋划策，提供更多有建设性的建议，为维护投资者的合法权益，为公司的稳定、健康发展发挥积极的作用。
独立董事：任少波
二〇一八年四月三日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—227债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方江西裕民银行股份有限公司（“裕民银行”）日常交易情况进行了合理的估计，并已经2019年11月25日召开的公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，有效限期自公司2019年第六次临时股东大会审议通过之日起至下一年年初股东大会审议通过日常关联交易预计相关议案之日止。本次预计日常关联交易类别和金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|交易内容|关联交易定价原则|结算金额（累计资金流水发生额）|
|江西裕民银行股份有限公司|存款、资金结算|市场价|20亿元|

裕民银行成立于 2019年 10月 9日，公司控股股东正邦集团有限公司持有其30%股份，为其第一大股东。公司董事林印孙先生及程凡贵先生均担任裕民银行董事，本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）基本情况及关联关系说明
公司名称：江西裕民银行股份有限公司
统一社会信用代码：91360100MA38WU460Q
成立日期：2019年10月 9日
住所：江西省南昌市红谷滩新区锦江路99号商联中心
法定代表人：余红永
注册资本：人民币200,000万元
经营范围：吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（人民币万元）||出资比例|
|正邦集团有限公司||60,000||30.00%||
|江西博能实业集团有限公司||59,000||29.50%||
|南昌亿分营销有限公司||19,600||9.80%||
|中恒建设集团有限公司||19,400||9.70%||
|发达控股集团有限公司||12,000||6.00%||
|华宏汽车集团有限公司||10,000||5.00%||
|江西银涛药业有限公司||8,000||4.00%||
|思创科技集团有限公司||6,000||3.00%||
|中至数据集团股份有限公司||6,000||3.00%||
||合计||200,000|||
||||||100.00%|

关联关系说明：公司控股股东正邦集团有限公司持有其30%股份，为其第一大股东。公司董事林印孙先生及程凡贵先生均担任裕民银行董事。
（二）履约能力分析
裕民银行经中国银行保险监督管理委员会批准成立，注册资本20亿元，是江西省首家民营银行。裕民银行立足江西区域，坚持“裕民兴赣”的办行宗旨，面向民营企业、民营经济、民生大众。裕民银行具有产业优势、机制优势和本土优势，将充分利用互联网、大数据、人工智能等科技手段，致力于为“三农”和小微提
供专业、高效、便捷的特色金融服务。履约能力强，不存在导致公司形成坏账的
可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总金额
公司预计日常结算总金额不超过 20亿元人民币，有效期自公司 2019年第六次临时股东大会审议通过之日起至下一年年初股东大会审议通过日常关联交易预计相关议案之日止。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与裕民银行发生存款、资金结算业务是在公平、互利的基础上进行的，是为满足公司日常经营所需，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性。
四、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司拟与江西裕民银行股份有限公司发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经我们核查，上述关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。我们同意将本议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
公司本次拟与江西裕民银行股份有限公司发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联交易事项，该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。
五、监事意见
公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙先生、程凡贵先生回避表决，
表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事同意上述关联交易事项。
六、保荐人意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。公司向正邦集团借款暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
综上所述，保荐机构对上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第六届监事会第三次临时会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第三次临时会议的关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；
5、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日
重庆智飞生物制品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及智飞生物《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2017年度履职情况向各位进行汇报。
一、报告期内出席会议情况
2017年度，公司召开董事会议 9次，股东大会 2次（包括年度股东大会 1次，临时股东大会 1次），本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形，均能参照会议要求，出席历次董事会议和公司股东大会。本人对出席公司会议的全部议案进行了审议，并且以审慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事在上市公司治理方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。
在出席的董事会会议中，本人对公司所提交董事会审议的议案进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，本人自任职以来与公司另外两名独立董事一起，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人法律专业优势，重点研究重大事项的决策程序的合法、合规、合理性以及对公司的影响，严格审核。本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见如下：
认真审核并发表独立意见；
2017年 4月 25日，在公司第三届董事会第十七次会议上，就非公开发行 A股股票方案论证分析、关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划、续聘公司2017年度审计机构事项发表独立意见；
2017年8月11日，在公司第三届董事会第十八次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司关联交易等五项事项发表独立意见；
2017年12月4日，在公司第三届董事会第二十次会议上，就公司对中国妇女发展基金会捐赠相关事项发表独立意见；
2017年 12月 29日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，就公司注销重庆中科智飞生物医药研究所有限公司、智飞生物（香港）有限公司相关事项发表独立意见。
以上相关事项独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人担任公司提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。通过各项专门委员会会议的筹备、参与以及主动与公司管理层沟通，就新聘任董事、高级管理人员人选进行审查、建言，就公司财务审计事项进行探讨、献策，就公司的薪酬及考核制度进行研究、核验，为公司的规范运营、权益保护等方面提出了合法合规建议。
四、保护投资者权益方面
1、本人积极关注公司生产经营状况和人员流动状况，对公司可能产生的经营风险进行评估与沟通。在担任专门委员期间，我对公司在报告期内的高级管理人员的聘任进行认真的研究、探讨，确保被聘任的人员有利于公司运治理，保护中小股东及投资者的利益。同时，利用自己专业知识公正、客观的评议公司薪酬制度的可行性与科学性，切实维护公司和全体股东的利益。
露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力和服务投资者权益保护的本领。
本人始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，积极学习相关规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规，积极参加各种形式的培训，学习相关知识，进一步提高专业水平。此外，我还加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提高参会议事能力，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
五、其他工作情况
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：袁林
二〇一八年三月二十日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-038
成都卫士通信息产业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2014年 8月 18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知已于 2014年 8月 8日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到监事 3人，实到 3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司 2014年半年度报告及摘要》
监事会对《公司 2014年半年度报告及摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
（1）《公司 2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2014年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司 2014年半年度的财务状况和经营成果。
（3）参与《公司 2014年半年度报告及摘要》编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
（4）监事会及监事保证《公司 2014年半年度报告及摘要》内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期届满，需换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张建华和程虹为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会选举。
表决结果如下：
1、监事候选人：张建华
3票同意，0票反对，0票弃权。
2、监事候选人：程虹
3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案还需提交公司 2014年度第二次临时股东大会审议。股东大会将对公司第六届监事会股东代表监事候选人采取累积投票制逐一表决。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十日
附件：
张建华女士：中国国籍，无境外居留权，1970年9月生，本科学历，高级会计师，1993年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）工作，曾先后担任三十所财务处会计、处长助理、副处长，2001年3月任财务处处长，2007年至2011年11月任三十所副总会计师兼财务处处长，2011年12月至今任三十所总会计师。兼任三十所控股公司成都三零嘉微电子有限公司监事、上海三零卫士信息安全有限公司等监事。
张建华女士未持有公司股份；在公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所任总会计师；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
程虹女士：中国国籍，无境外居留权，1972年 12月生，本科学历，审计师，1995年进入三十所工作，曾担任纪审法规处处长助理，副处长，2012年 2月至今担任纪检监察审计部主任。兼任三十所控
股公司成都三零盛安信息系统有限公司监事。
程虹女士未持有公司股份；是公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所的管理人员；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
关于新疆天山水泥股份有限公司聘用会计师事务所的独立董事意见新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议审议通过《关于本公司续聘用会计师事务所的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，做为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司董事会聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。
综上所述，同意公司于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供服务。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：边新俊、高云飞、李薇
二〇一六年七月二十九日
浙江众成包装材料股份有限公司
关联方资金往来专项审计说明
关于对浙江众成包装材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第610023号浙江众成包装材料股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江众成包装材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江众成包装材料股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年一月三十一日
专项审计说明第2页
浙江众成包装材料股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|新疆新众嘉股权投资有限合伙企业|实际控制人的附属企业|其他应收款||147,900,000.00||147,900,000.00||代付众成子公司投资款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江众大复合材料有限公司|控股子公司|其他应收款||190,000,000.00||190,000,000.00||往来款|非经营性|
||浙江众大包装设备有限公司|合营企业|应收账款||1,871,825.25||1,871,825.25||产品销售/租赁|经营性|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||339,771,825.25||339,771,825.25||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-052金亚科技股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》已于2017年04月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-021湖南博云新材料股份有限公司
关于同意公司股东解除承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、承诺事项
2014年5月23日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票方案的议案》，公司拟向湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大博云投资”）、湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）及自然人郭伟、游念东非公开发行股票7,500万股，募集资金扣除发行费用后用于“收购伟徽新材100%股权”项目以及“补充流动资金”。
2014年5月20日，公司与郭伟等股东、伟徽新材签订了《收购框架协议》，并于 2015年 2月 10日与郭伟等股东签订了《收购补充协议》，拟用本次非公开发行股票部分募集资金收购伟徽新材100%的股权。
2014年5月22日，公司与大博云投资签订了《附生效条件的股份认购合同》，大博云投资以现金方式认购本次非公开发行股票5,286.3962万股。2014年5月22日，公司分别与高创投、郭伟、游念东签订了《附生效条件的股份认购合同》，并于2015年2月10日，签订了《〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同》，高创投以所持的伟徽新材股权认购本次非公开发行股票208.8305万股，郭伟以所持的伟徽新材股权认购本次非公开发行股票1,963.0072万股，游念东以所持的伟徽新材股权认购本次非公开发行股票41.7661万股。
减持股份的所得全归博云新材所有”。
2015年11月24日，公司召开第四届董事会第四十六次会议审议《关于调整
2014年度非公开发行股票方案的议案》等议案，将本次非公开发行的认购对象由大博云投资、高创投及自然人郭伟、游念东缩减为大博云投资及自然人郭伟。公司与高创投、游念东签订了《关于解除<附生效条件的股份认购合同>、<附生效条件的股份认购合同补充合同>的协议》、《关于解除<收购补充协议>、<收购补充协议二>的协议》，经友好协商，各方一致同意高创投、游念东不再参与认购公司本次非公开发行之股票。
二、承诺的履行情况及解除
自《承诺函》出具日起至今，高创投已严格履行该项承诺。
2016年5月6日，公司收到股东高创投出具的《湖南湘投高科技创业有限公司关于向湖南博云新材料股份有限公司提请解除承诺的声明函》，该声明函指出：“鉴于高创投已不再按原方案参与认购公司本次非公开发行股票，其作为认购对象出具《承诺函》因特殊主体身份及背景发生改变而失效。截至提请解除承诺函声明出具日，因高创投并未实际参与本次非公开发行的认购，原《承诺函》出具的事实理由已发生重大情势变更，故高创投特向博云新材声明如下：
1、高创投解除2015年11月10日所出具的《承诺函》；
2、高创投作为公司持股5%以上股东，仅在相关法律法规及其他规范性文件规定要求的范围内履行上市公司股东不减持义务；
3、高创投严格按照相关规定减持，不会损害到中小股东的利益。”
鉴于公司第四届董事会第四十六次会议将本次非公开发行的认购对象由大博云投资、高创投及自然人郭伟、游念东缩减为大博云投资及自然人郭伟。同时公司与高创投、游念东签订了非公开发行相关合同解除协议。因高创投已不再按原方案参与认购公司本次非公开发行股票，其出具《承诺函》时作为认购对象的特殊主体身份及参与公司本次非公开发行股票的背景事实上已发生改变。综合考虑上述因素，公司拟解除高创投作出的承诺并豁免高创投因上述承诺而对公司所负有的义务。
三、审议情况
公司于2016年5月13日召开第四届董事会第五十次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于同意公司股东
解除承诺的议案》，公司关联董事肖怀中先生、何正春先生回避了对该议案的表决.。该议案应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事为6人，符合《公司法》和公司章程的规定。
该议案尚须提交股东大会审议，公司股东高创投须在股东大会审议此议案时回避表决。
四、独立董事意见
公司独立董事对提交公司第四届董事会第五十次会议审议的《关于同意公司股东解除承诺的议案》发表如下独立意见：
1、董事会对《关于同意公司股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
2、公司股东湖南湘投高科技创业有限公司对解除承诺的原因分析符合实际情况。
3、公司股东南湘投高科技创业有限公司解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
五、监事会意见
2016年5月13日，公司第四届监事会第三十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于同意公司股东解除承诺的议案》。经审核，监事会认为：董事会对《关于同意公司股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。公司股东湖南湘投高科技创业有限公司对拟解除承诺的原因分析符合实际情况。湖南湘投高科技创业有限公司解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
六、其他相关事项的说明
1、在本次非公开发行完成后，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司规章制度的规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
七、备查文件
1、湖南博云新材料股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议；
2、湖南博云新材料股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议；
3、湖南博云新材料股份有限公司独立董事关于同意公司股东解除承诺的独立意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
非公开发行股票持续督导之 2017年培训情况报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，结合中金岭南的实际情况，按照拟定的培训计划，对中金岭南部分高级管理人员、公司各职能部室业务骨干等人员进行了现场培训，本次培训的内容包括信息披露规则讲解、信息披露违规案例介绍等。具体情况如下：
一、本次培训的基本情况
（一）培训人员
国泰君安指派中金岭南项目持续督导保荐代表人徐慧璇女士具体负责本次培训工作。徐慧璇女士为国泰君安的正式员工，具备证券执业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。
（二）培训对象
本次培训的对象为中金岭南部分高级管理人员，以及公司各职能部室的业务骨干等。
（三）培训时间
本次培训的时间为2017年7月20日。
（四）培训地点
本次培训的地点为深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦 23楼会议室。
二、本次培训的主要内容
本次培训结合相关案例，重点从信息披露的定义、信息披露的基本原则及规定、信息披露的法规体系、上市公司信息披露违规的案例情况等方面进行了详细的讲解。培训过程中，国泰君安讲解人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并与参加培训人员就其关心的部分重点问题进行了详细的讨论。现场培训后，为了进一步加强培训效果，国泰君安讲解人员向培训对象提供了讲义课件等学习资料，以供自学。
三、本次培训的成果
本次培训工作进一步加深了公司相关人员对上市公司信息披露等相关内容的理解和认识，促使公司相关部门及人员进一步明确其在上市公司信息披露方面所应承担的责任和义务，将有助于进一步提升公司的规范运作水平。
本次培训严格遵守《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中关于相关人员进行培训的规定，实现了培训的目标，达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票持续督导之 2017年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
谢良宁 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司2017年7月31日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-05058鼎捷软件股份有限公司
关于参与投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为贯彻国家、省、市关于供给侧改革和“中国制造2025”的战略部署，推进鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，加速本公司在智能制造领域的布局，发挥专业投资机构的团队优势、项目优势和平台优势，充分利用财务资本杠杆，公司拟与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区投资基金管理有限公司、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）共同投资设立智造黄埔产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准名称为准），主要投资但不限于高端智能制造，新一代信息化，人工智能和智能装备，物联网，云计算及大数据等领域。本产业基金总规模为3亿元人民币，第一期设定为1.5亿元人民币，经营期限为5年。其中，鼎捷软件作为有限合伙人出资不超过4,500万元，子公司鼎捷网络科技有限公司出资500万元。公司将以出资额为限，承担有限责任。
2018年5月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区投资基金管理有限公司、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）共同投资设立智造黄埔产业投资基金（有限合伙）。另子公司出资额部分将与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司的出资主体另共同成立智造黄埔管理咨询中心（暂定名，以工商部门核准名称为准），并于设立完成后取代珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）做为智造黄埔产业投资基金（有限合伙）的新普通合伙人。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在基金中任职。
二、主要投资合作方情况介绍
（一）普通合伙人
1.珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）
（1）注册资本：1,500万元人民币
（2）执行事务合伙人委派代表：金锐
（3）住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-40131（集中办公区）
（4）统一社会信用代码：91440400MA511HXRX3
（5）经营范围：合伙协议记载的经营范围:管理咨询、企业管理。
2.广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司
（1）注册资本：5,000万元人民币
（2）执行事务合伙人委派代表：梁烨
（3）住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编375室
（4）统一社会信用代码：91440101MA59T5W182
（5）经营范围：投资咨询服务;股权投资管理;受托管理股权投资基金;股权投资。
（二）有限合伙人
1.广州开发区投资基金管理有限公司
（1）注册资本：20,500万元人民币
（2）法定代表人：何来刚
（3）住所：广州市高新技术开发区科学城科学大道241号A4栋第14层1409室（4）统一社会信用代码：91440101MA59F25C1A
（5）经营范围：股权投资管理;受托管理股权投资基金。
2.珠海云合汇森一期投资中心(有限合伙)
（1）注册资本：10,000万元人民币
（2）执行事务合伙人委派代表：金锐
（3）住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-17244
（4）统一社会信用代码：91440400MA4UTYK695
（5）经营范围：合伙协议记载的经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询。
以上投资公司中，珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）与珠海云合汇森一期投资中心(有限合伙)为关联方；广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司与广州开发区投资基金管理有限公司为关联方。各投资公司及其主要股东与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高管之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1.拟定基金名称：智造黄埔产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准名称为准）
2.计划规模：总规模为人民币3亿元人民币
3.组织形式：有限合伙企业
4.经营期限：基金经营期限为5年，可视经营情况，经合伙人会议通过后延长经营期限。
5.投资方向：主要投资但不限于高端智能制造，新一代信息化，人工智能和智能装备，物联网，云计算及大数据等领域。
6.认缴出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|出资人名称|类型|认缴出资额人民币（万元）|出资比例|
|广州开发区投资基金管理有限公司|有限合伙人|4,510|30.07%|
|鼎捷软件股份有限公司|有限合伙人|4,500|30.00%|
|珠海云合汇森一期投资中心(有限合伙)|有限合伙人|4,490|29.93%|
|珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）|普通合伙人|1,500|10.00%|
|合计||15,000|100%|

注：子公司鼎捷网络科技有限公司出资500万元，子公司出资额部分将与珠海汇
森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司
的出资主体另共同成立智造黄埔管理咨询中心（暂定名，以工商部门核准名称为准），
并于设立完成后取代珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）做为智造黄埔产业投资基金（有限合伙）的新普通合伙人。
四、协议的主要内容
1、合伙企业目的
通过对项目的投资管理，进行适用法律及经营范围所允许的股权投资及管理等，实现资本增值，为合伙人创造满意的投资回报。
2、合伙人认缴出资
基金采用有限合伙制，目标总认缴出资额为人民币3亿元。第一期以1.5亿元为目标进行启动。
3、合伙期限
基金的经营期限为从营业执照颁发之日起5年，可视经营情况，经合伙人会议通过后延长经营期限。
4、投资方向
投资领域为高端智能制造，新一代信息化，人工智能和智能装备，物联网，云计算及大数据等领域。
5、基金管理费用
管理费每年提取一次，提取的金额及时间由普通合伙人依据《合伙协议》的约定确定。
五、对上市公司的影响
本次设立产业基金，有利于积极响应国家智能制造发展规划战略，整合社会资本和优质资源，支持智能制造产业发展，同时也有利于加快公司智能制造领域的布局。
本次投资符合公司的发展战略和投资方向，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，有助于加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链整合和投资提供支持和帮助，对公司的长期发展战略将会产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
公司通过参与投资，可以拓宽渠道，更大范围地搜寻对公司有战略意义的投资标的，实现外延式扩张；短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司主营业务的扩大发展。
六、风险提示
本次投资设立产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投
资回报期；在投资产业基金的设立和运行过程中，可能存在产业基金未能募集到足够的资金以确保设立产业基金、未能寻求到合适的投资标的的风险；投资产业基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案整合等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十次董事会会议决议》；
2、《智造黄埔产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一八年五月二十二日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-055
上海莱士血液制品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、上海莱士血液制品股份有限公司股票（证券代码：002252）自2018年6月13日开市起继续停牌。
2、本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）与控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及其下属子公司天诚国际投资有限公司（Tiancheng International InvestmentLimited，“天诚国际”）拟共同筹划重大资产重组事项。
经公司向深圳证券交易所（“深交所”）申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）已于2018年2月23日开市起停牌。详见公司分别于2018年2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月10日、4月17日、4月21日、4月28日、5月9日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018-007-关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《2018-009-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-010-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-012-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-014-关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、《2018-016-关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、《2018-018-关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、《2018-020-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-022-上海莱士关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》、《2018-037-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-039-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
2018年5月10日公司于与科瑞天诚的全资子公司天诚财富管理有限公司
（Tiancheng Fortune ManagementLimited，“天诚财富”）、莱士中国有限公司（RAAS ChinaLimited，“莱士中国”）签署了《购买资产意向协议》，就本次交易达成初步意向。但由于本次重大资产重组为跨境并购，标的资产及业务均在境外，预计交易金额较大，工作时间较长。重组方案仍在不断商讨、论证过程中，交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。
根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年5月11日以通讯方式召开了第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》，同意筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，该议案尚需公司股东大会审议通过。详见公司于2018年5月12日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018-041-关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》等相关披露信息。
2018年5月19日，公司披露了《2018-045-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
因公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露相关信息，为继续推进本次重大资产重组工作，根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司于2018年5月22日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深交所申请，公司股票自2018年5月23日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。详见公司于2018年5月23日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018-049-筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》等相关披露信息。
2018年5月30日、6月6日，公司披露了《2018-050-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-053-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
停牌期间公司按照相关规定，积极开展各项工作，已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问，同时聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司、北京国枫律师事务所等中介机构开展工作。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：上海莱士；证券代码：002252）自2018年6月13日开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
关于北京中科三环高技术股份有限公司
二零一三年年度股东大会的
法 律 意 见 书
经纬律师事务所
中国北京
北京市西城区复兴门内大街
远洋大厦 F302室 邮编: 100031
电话：（8610）66428899 传真：（8610）66421786
北京市经纬律师事务所
关于北京中科三环高技术股份有限公司
二零一三年年度股东大会的法律意见书
致：北京中科三环高技术股份有限公司
北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”)接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）的委托，委派白泽红、李菊霞律师出席了公司于 2014年 4月 23日召开的 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及公司章程的有关规定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《证券法》、《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
东大会。
2、公司召开本次股东大会的会议通知，已于2014年 3月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告，公告日期距本次股东大会召开日期已满 20日。公司于 2014年 4月1日就本次股东大会《修改公司章程的议案》须股东大会以特别决议通过及董事会、监事会换届选举采用累计投票制等事宜在前述报纸及网站上发布了补充公告。
3、上述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议召集人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
5、本次股东大会于2014年4月23日下午13：30在公司会议室召开。现场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等与会议通知所载明的内容一致。
6、公司董事长王震西先生主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。
据此，经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、股东及股东代理人
根据本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（及其代理人）共 7人，代表有表决权的股份 378,292,224股，占公司有表决权股份总数的35.51%。参加现场会议股东及其代理人的资格证明文件已于本次股东大会召开前 24小时备置于公司住所。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的数据，本次股东大会进行网络投票的股东18人，代表有表决权的股份 1,520,523股，占公司有表决权股份总数的0.14%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员和保荐代表人、律师列席了本次股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、会议通知中包含的提请本次股东大会审议的议案为：
（1）公司2013年年度报告及摘要；
（2）公司2013年董事会工作报告；
（3）公司2013年监事会工作报告；
（4）公司2013年度财务决算报告；
（5）公司2013年度利润分配预案；
（6）公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
（7）全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；
（8）公司预计2014年度日常关联交易的议案；
（9）公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案；
（10）修改《公司章程》的议案；
（11）调整公司独立董事津贴的议案；
（12）公司董事会换届选举的议案；
12.1选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案；
12.2选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案；
12.3选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案；
12.4选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案；
12.5选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案；
12.6选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案；
12.7选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
12.8选举权绍宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
12.9选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（13）公司监事会换届选举的议案；
13.1选举饶晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案；
13.2选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案。
本次股东大会实际审议的议案与会议公告中包含的拟提请本次股东大会审议的议案一致。
本次股东大会对上述议案进行了审议，并采取现场记名投票方式和网络投票方式进行了表决。
2、表决结果
本次股东大会现场会议按照公司章程规定的程序进行监票、计票，在网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据现场会议和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案依照法定程序获得通过，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议，符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京中科三环高技术股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书之签字页）
北京市经纬律师事务所 承办律师：
负责人：王以岭
李菊霞
白泽红
二零一四年四月二十三日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019—051债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于终止挂牌转让公司全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 10月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于拟公开挂牌转让全资子公司的公告》。公司 2018年 10月 16日至 2018年 11月12日在北京产权交易所预披露，预披露结束后未正式挂牌。
现根据公司对业务的整体规划，终止对外转让所持有江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）100%股权。
二、交易标的基本情况
1.江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
成立日期：2013年5月14日
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-19号5幢
法定代表人:丁明锋
注册资本:30,000万元
主营业务：IT销售业务
股东情况：公司持有其100%股权。
财务数据：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年12月31日|||2018年度|||
|公司名称|||||||
||总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|高鸿鼎恒|1,320,504,586.44|833,726,718.83|486,777,867.61|3,392,471,204.33|94,759,054.75|71,011,567.59|

失信查询：经查询，高鸿鼎恒不是失信被执行人。
高鸿鼎恒目前经营情况正常。
三、公司终止交易的原因及对公司的影响
现根据公司对业务的整体规划，经公司管理层决定，终止对外转让所持有高
鸿鼎恒的100%股权。本次终止对外转让事项，不会对公司的生产经营、投资权
益等方面产生不利影响，也不会对公司2019年度财务情况产生重大影响。
四、其他事项
公司将严格按照相关法律、法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年05月14日