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(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)
(股份代號：00991)
公告
持續關連交易
年度航運框架協議
於2015年1月7日，航運公司分別與呂四港發電公司以及潮州發電公司簽署了框架協議，以進行以下持續關連交易：
(1)航運公司與呂四港發電公司簽署了《呂四港航運框架協議》，航運公司同意向呂四港發電公司提供煤炭運輸服務，年度交易金額上限約為人民幣0.83億元，由2015年1月1日至2015年12月31日止，為期一年。
(2)航運公司與潮州發電公司簽署了《潮州航運框架協議》，航運公司同意向潮州發電公司提供煤炭運輸服務，年度交易金額上限約為人民幣 1.89億元，由 2015年 1月1日至2015年12月31日止，為期一年。
上市規則含義
於本公告日，大唐集團為本公司之控股股東，與其子公司合共持有本公司34.71%的已發行股本。由於大唐集團分別持有呂四港發電公司及潮州發電公司的部分股權，故呂四港發電公司及潮州發電公司均為本公司的關連人士。《呂四港航運框架協議》及《潮州航運框架協議》之項下交易分別構成了本公司的持續關連交易。
由於《呂四港航運框架協議》及《潮州航運框架協議》項下之各項交易金額之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%，但全部適用百分比率均低於5%，故《呂四港航運框架協議》、《潮州航運框架協議》及其項下各自之交易僅須遵守上巿規則第 14A章項下之年度審核、申報以及公告的規定，但無須經本公司獨立股東批准。
年度航運框架協議
《呂四港航運框架協議》
協議日期：2015年1月7日
協議各方：航運公司、呂四港發電公司
《潮州航運框架協議》
協議日期：2015年1月7日
協議各方：航運公司、潮州發電公司
《呂四港航運框架協議》與《潮州航運框架協議》內容大致相同，協議的主要內容如下： (1)協議標的：航運公司同意於協議有效期內分別向呂四港發電公司及潮州發電公司提供煤炭運輸服務。
各方可於協議有效期內不時就航運公司之煤炭運輸服務訂立具體運輸合同，該等具體運輸合同必須受年度航運框架協議之條款所約束。
(2)交易價格：在日常業務中按一般商業條款並根據當時的市場情況公平磋商確定。
(3)結算及付款：合同雙方根據雙方確認的結算單據進行結算。
(4)期限：2015年1月1日起至2015年12月31日止一年。
本公司確認，2015年1月1日至本公告日期內，有關《呂四港航運框架協議》與《潮州航運框架協議》各自項下交易金額之各項適用百分比率(定義見上市規則第 14.07條)沒有超過上巿規則第14A章項下之最低豁免披露標準。
(5)年度航運框架協議經各方簽署後生效。
年度上限及釐定基準
呂四港航運框架協議截至 2015年 12月 31日止的年度交易金額上限預計為人民幣 0.83億元；潮州航運框架協議截至 2015年 12月 31日止的年度交易金額上限預計為人民幣 1.89億元；該等交易金額上限乃參照 (i)航運公司預期截至 2015年 12月 31日止年度分別向呂四港發電公司及潮州發電公司提供運輸的煤炭量；及 (ii)估計的煤炭運輸市場價格。
誠如本公告前段所述，年度航運框架協議下提供煤炭運輸服務之金額乃根據公平原則基礎上的磋商並按一般商業條款及現行市場條件釐定。公司於釐定金額時亦有考慮以下因素：
(1)航運公司煤炭運輸成本，包括：燃油費、船舶折舊、財務費用、船員租金、港口費、管理費用、潤料物料費、修理費、保險費、船舶管理費、主營業務稅金及其他費用。
(2)公司專業部門收集的煤炭運輸市場價格，作為定價參考之依據。
(3)根據航運公司煤炭運輸成本、呂四港發電公司和潮州發電公司之煤炭運輸需求、上述各發電公司與航運公司之歷史價格及潛在價格波動狀態及專業部門之意見，經公司月度工作會議及燃料管理領導小組會議確定2015年度煤炭運輸價格。
根據預計截至 2015年 12月 31日止年度潮州發電公司生產用煤需求量和購買進口煤炭數量將有所增加及協議雙方協商的結果，截至 2015年 12月 31日止年度的年度上限預期將會比歷史交易金額大幅上升。
歷史交易金額
2014年1月1日至2014年11月15日止，航運公司與呂四港發電公司發生的煤炭運輸服務費為人民幣0.61億元。
2014年1月1日至2014年11月15日止，航運公司與潮州發電公司發生的煤炭運輸服務費為人民幣0.91億元。
截至 2013年 12月 31日止年度，航運公司與呂四港發電公司發生的煤炭運輸服務費為人民幣 0.83億元。
截至 2013年 12月 31日止年度，航運公司與潮州發電公司發生的煤炭運輸服務費為人民幣0.89億元。
截至 2012年 12月 31日止年度，航運公司與呂四港發電公司及潮州發電公司未發生相應的交易事項。
簽署年度航運框架協議的原因及好處
航運公司向呂四港發電公司及潮州發電公司提供燃料運輸服務主要爲保證本公司沿海所屬發電企業的燃煤供應，便於航運公司及時迅速的按照本公司所屬發電企業燃料供應要求安排運輸。
董事(包括獨立非執行董事之意見)認為年度航運框架協議的相關條款公平、合理，經過協議各方按公平原則磋商並根據一般商業條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益。
有關協議各方的資料
1.本公司的主營業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修與調詴；
電力技術相關服務，本公司的主要服務區域在中國。
2.大唐集團成立於2003年3月9日，註冊資本金為人民幣180.09億元；主要從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力(熱力)生產和銷售；電力設備製造、檢修與維護；電力技術開發、諮詢；電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開發以及與電力有關的煤炭資源開發生產。
3.呂四港發電公司，為本公司之子公司，現運行4台660兆瓦燃煤機組。該公司股權結構為，本公司持有55%，大唐集團持有35%，南通國有資產投資控股有限公司持有10%。
4.潮州發電公司，為本公司的子公司，現運行2台600兆瓦和2台1,000兆瓦燃煤機組。
該公司股權結構為，本公司持有52.5%，大唐集團持有22.5%，其他股東合計持有25%。
5.航運公司，為本公司之子公司，該公司主要從事在國內沿海、長江中下游及珠江三角洲普通貨船運輸；國際船舶普通貨物運輸；船舶租賃，貨運代理，貨物倉儲等。
該公司股權結構為，本公司持有98.11%，其他股東合計持有1.89%。
上市規則含義
於本公告日，大唐集團為本公司之控股股東，與其子公司合共持有本公司34.71%的已發行股本。由於大唐集團分別持有呂四港發電公司及潮州發電公司的部分股權，故呂四港發電公司及潮州發電公司均為本公司的關連人士。《呂四港航運框架協議》及《潮州航運框架協議》之項下交易分別構成了本公司的持續關連交易。
由於《呂四港航運框架協議》及《潮州航運框架協議》項下之各項交易金額之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第 14.07條)超過0.1%，但全部適用百分比率均低於5%，故《呂四港航運框架協議》、《潮州航運框架協議》及其項下各自之交易僅須遵守上巿規則第 14A章項下之年度審核、申報以及公告的規定，但無須經本公司獨立股東
批准。
公司董事於年度航運框架協議之交易中並無重大利益，按照上海證券交易所上市規則，關連董事陳進行、胡繩木、梁永磐已就該項決議案回避表決。
定義
在本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：
「年度航運框架協議」 指《呂四港航運框架協議》及《潮州航運框架協議》「董事會」 指 董事會
「大唐集團」 指 中國大唐集團公司，一間根據中國法律成立之國有企業，為本公司之控股股東，於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司已發行股本約34.71%「潮州發電公司」 指 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司，是本公司之子公司，有關詳情載於「有關協議各方的資料」一節中
「《潮州航運框架協議》」指航運公司與呂四港發電公司於2015年1月7日簽署的《年度煤炭運輸服務框架協議》
「本公司」 指大唐國際發電股份有限公司，一間於1994年12月13日在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於聯交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易所上市
「關連人士」 指具有上市規則賦予的涵義
「董事」 指本公司之董事
「上市規則」 指聯交所證券上市規則
「呂四港發電公司」 指江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司，是本公司之控股子公司，有關詳情載於「有關協議各方的資料」一節中
「《呂四港航運框架協議》」指航運公司與呂四港發電公司於2015年1月7日簽署的《年度煤炭運輸服務框架協議》
「中國」 指中華人民共和國
「人民幣」 指人民幣，中國之法定貨幣
「航運公司」 指江蘇大唐航運股份有限公司，本公司子公司，有關詳情載於「有關協議各方的資料」一節中
「聯交所」 指香港聯合交易所有限公司
「%」 指百分比
承董事會命
周剛
董事會秘書
中國，北京，2015年1月7日
於本公告日，公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙潔*、姜國華*、馮根福*
*獨立非執行董事