证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-022
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会2018年第一次会议审议通过，公司决定于 2018年 5月 15日（星期二）召开 2017年年度股东大会，关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 4月 24日发布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2017年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2018年第一次会议审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月 15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2018年5月9日。
7.出席对象:
（1）截至2018年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。关联股东回避表决并不可接受其他股东委托进行相关议案投票，详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《吉大通信第三届董事会2018年第一次会议决议公告》。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。
8.现场会议召开地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋6层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2．《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4．《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》
6．《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
10.《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》
12.《关于拟变更董事的议案》
13.《关于补选非职工代表监事的议案》
14.《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》
上述议案 14需经股东大会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。其他议案需经股东大会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
以上议案内容详见 2018年 4月 24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《吉大通信 2017年年度报告》、《吉大通信2017年年度报告摘要》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《吉大通信2017年度财务决算报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2018年度审计机构的公告》、《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于公司 2017年度利润分配预案的公告》、《吉大通信第三届董事会2018年第一次会议决议公告》、《吉大通信第三届监事会2018年第一次会议决议公告》、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》、《关于拟变更董事的公告》、《关于补选非职工代表监事的公告》、《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的公告》。
独立董事将在股东大会上作述职报告。述职报告的内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《吉大通信 2017年度独立董事述职报告》（孙学博、刘进、安亚人、苏志勇）。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||议案名称|||
||编码|||||
|总议案||除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|议案1||《关于<公司2017 年年度报告>及其摘要的议案》||√||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案||议案名称||备注|
|编码议案2||《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》||√||
|议案3||《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》||√||
|议案4||《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》||√||
|议案5||《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》||√||
|议案6||《关于续聘2018 年度审计机构的议案》||√||
|议案7||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》||√||
|议案8||《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》||√||
|议案9||《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》||√||
|议案10||《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》||√||
|议案11||《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》||√||
|议案12||《关于拟变更董事的议案》||√||
|议案13||《关于补选非职工代表监事的议案》||√||
|议案14||《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》||√||

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间：2018年5月15日上午9:00-12:00，下午13:00-14:00。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3.登记手续：
（1）非自然人股东登记。股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
4.登记地点及联系方式：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室
或信函时间为准)，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。来信信封请注明“股东大会”字样。传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2.联系方式：
联系人：耿燕
联系电话：0431-85152089
联系地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层
指定传真：0431-85175230
六、备查文件
公司第三届董事会2018年第一次会议决议公告。
特此通知。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2018年4月23日
附件：
一、2017年年度股东大会授权委托书
二、2017年年度股东大会参会股东登记表
三、参加网络投票的具体操作流程
附件一：
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本单位参加吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|股东大会议案|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|总议案|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|议案1|《关于<公司2017 年年度报告>及其摘要的议案》|√||||
|议案2|《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|议案3|《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|议案4|《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》|√||||
|议案5|《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》|√||||
|议案6|《关于续聘2018年度审计机构的议案》|√||||
|议案7|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|√||||
|议案8|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√||||
|议案9|《关于公司2017年度利润分配预案的议案》|√||||
|议案10|《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》|√||||
|议案11|《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》|√||||
|议案12|《关于拟变更董事的议案》|√||||
|议案13|《关于补选非职工代表监事的议案》|√||||
|议案14|《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》|√||||

投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（盖章）
日期： 年 月 日
附件二：
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017年年度股东大会参会股东登记表
||||
|-|-|-|
|股东姓名/名称|||
|股东地址|||
|股东身份证码/统一社会信用代码||法定代表/负责人姓名|
|股东证券账号||持股数量|
|是否委托||代理人姓名|
|代理人身份证||联系电话|
|联系地址||电子邮箱|
|发言意向及要点|||
|股东签字/盖章|年 月 日||

附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表邮寄或传真方式（传真号：0431-85175230）到公司（地址：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层，邮政编码：130012，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
附件三：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365597”，投票简称为：
“吉大投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。