Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600094 900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-127
上海大名城企业股份有限公司
关于控股子公司股权受让的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受让标的：名城地产（福建）有限公司拟受让福建金鼎房地产开发有限公司持有的公司控股子公司福州顺泰地产有限公司45%的股权。
受让金额：39000万元
本次交易影响：通过进一步清晰和整合公司房地产板块股权，有助于提升公司房地产业务的整体盈利能力。
本次交易未构成公司关联交易及重大资产重组
一、交易概述
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步梳理和整合房地产板块股权，公司旗下全资子公司名城地产（福建）有限公司（以下简称“名城福建”）拟受让福建金鼎房地产开发有限公司（以下简称“福建金鼎”）持有的公司控股子公司福州顺泰地产有限公司（以下简称“福州顺泰”）45%的股权，受让价格以净资产评估值为作价依据，经双方协商确定为人民币 39000万元。
受让完成后公司将通过名城福建持有福州顺泰100%的股权，将对公司地产业务盈利能力的提升带来积极影响。
公司第六届董事会第四十五次会议以全票同意审议通过本次股权
受让的议案，本项股权收购属于公司董事会决策权限。
二、交易双方情况介绍
受让方：名城地产（福建）有限公司，公司全资子公司
名城地产（福建）有限公司于 2004年 3月 26日成立，注册资本： 17亿元，注册地：福州开发区科技园区快安大道创新楼 606室，经
营范围：综合房地产开发。
出让方：福建金鼎房地产开发有限公司
福建金鼎房地产开发有限公司于 2010年 11月 9日设立，注册资本为 3,000万元，注册地为福州市仓山区对湖街道首山路 7号滨海嘉年华 H区 7层 02室，经营范围为房地产开发、建筑工程、园林景观工程、环保工程、钢结构工程、土石方工程、路桥工程、隧道工程、水利工程、装饰装修工程的设计及施工。该公司目前的股权结构为陈晶持股51%，陈美玲持股49%。
经核查，除了作为福州顺泰的参股股东外，福建金鼎及其股东和公司及公司股东不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的公司：公司控股子公司福州顺泰的45%的股权。
1、公司基本情况
成立时间：2010年 12月 15日
注册资本：46,000万元
实收资本：46,000万元
住 所：福州市马尾区江滨大道 68号名城港湾二区第 62幢24、 25店
营业执照注册号：350105100024993
法定代表人：冷文斌
经营范围：房地产开发与销售、物业管理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
2、本次股权受让前福州顺泰的股权结构：
||||
|-|-|-|
||出资额（注册资本）（万元）||
|股东名称||持股比例（%）|
||25,300||
||20,700||
||46,000||

3、财务状况
截至 2015年 10月 31日，福州顺泰总资产为 202,921.83万元，归属福州顺泰净资产为 65,438.36万元，2014年度营业收入为
64,392.56万元，净利润为 17,177.10万元。
四、转让协议主要内容
1、协议签署
2015年 12月 25日，名城福建与福建金鼎签署《股权转让协议》，待公司第六届董事会第四十五会议审议批准，且经协议双方授权代表签署盖章后正式生效。本次股权受让完成后，公司全资子公司名城福建将持有福州顺泰100%的股权。
2、作价依据及转让价格
协议双方协商同意，以福州顺泰截至 2015年 10月 31日股东权益评估值为依据，经双方协商确定最终股权转让价格为 39000万元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业【2015】15651
号审计报告，福州顺泰截至 2015年 10月 31日账面净资产 65,438.36
万元。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的
闽中兴评字（2015）第 3025号评估报告，福州顺泰截至 2015年 10
月 31日股东权益评估值为 87,064.63万元。
3、转让款支付
股权转让款具体付款期限由双方另行商定。
4、股权交割及股权转让费用承担
股权转让协议生效日，协议双方共同办理本次股权转让的工商变更登记备案手续。股权转让全部费用由协议双方按照法律法规的规定各自承担。
五、本次股权受让目的及对公司的影响
本次股权受让将进一步明晰和整合公司股权，受让完成后公司通过名城福建持有福州顺泰100%的股权，全部纳入公司合并报表范围，预计将对公司房地产业务整体盈利能力的提升带来积极影响。
六、备查文件
1、第六届董事会第四十五次会议决议
2、福州顺泰评估报告、审计报告
3、股权转让协议
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2015年 12月 29日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-075华夏幸福关于公司及子公司
提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.被担保人：九通基业投资有限公司等3家公司
2.截至目前华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）及全资、控股子公司的担保总额为人民币467.77亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为466.4亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为1.37亿元。
3.不涉及反担保
4.对外担保逾期的累计金额：无
一、担保进展情况：
经公司股东大会审批通过后，于2017年2月1日至2017年2月28日期间签署的担保协议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方|担保方|担保本金|融资机构/债权人|担保方式|审批情况|
|1|九通基业投资有限公司|公司|25亿元|华夏久盈资产管理有限责任公司|本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保|公司第六届董事会第四次会议及 2017年第二次临时股东大会审议|
|2|固安京御幸福房地产开发有限公司|公司|15亿元|渤海银行股份有限公司石家庄分行|连带责任保证担保|公司第六届董事会第五次会议及 2017年第二次临时股东大会审议|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|九通基业投资有限公司|公司、九通基业投资有限公司|九通基业投资有限公司履行股权回购的全部支付义务|中国建设银行股份有限公司廊坊分行|连带责任保 证 担保 , 质 押担保|公司第六届董事会第五次会议及 2017年第二次临时股东大会审议|
|4|香河鼎泰园区建设发展有限公司|公司|1亿元|北京银行股份有限公司石家庄分行|连带责任保证担保|公司第六届董事会第一次会议及 2017年第一次临时股东大会审议|
|备注：上述序号1、序号2项目详见2017年2月11日在上海证券交易所网站发布的临2017-055号公告。|||||||

二、被担保人基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|营业收入（元）|净利润（元）|与公司的关联关系|
|固安京御幸福房地产开发有限公司|290,000|房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营。|38,797,004,261.94|5,123,311,502.90|641,891,941.70|-1,051,117.14|间接全资子公司|
|九通基业投资有限公司|309,000|对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工。|32,431,410,761.25|5,291,603,405.07|-|19,160,693.27|间接全资子公司|
|香河鼎泰园区建设发展有限公司|10,000|园区管理服务、园区基础设施建设与管理、土地整理、招商代理服务、企业管理咨询服务.|4,261,454,892.31|402,635,355.04|407,609,354.92|200,577,591.64|间接全 资子公司|

备注：上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至 2016年 9月 30日数据，营业收入及净利润为被担保公司 2016年 1月至9月数据。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币467.77亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为466.4亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的344.79%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.37亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的1.01%，公司无逾期担保事项。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017-028天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1,293|
|其中：A 股股东人数|1,293|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|488,545,466|
|其中：A 股股东持有股份总数|488,545,466|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.1842|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|44.1842|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长熊光宇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席9人，其中独立董事郑志刚先生、王力先生因公未能出席；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议，其中总会计师纪建刚先生因公未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|487,889,866|99.8658|655,600|0.1342|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议公司关于修改《公司章程》的议案|192,200,000|99.6600|655,600|0.3400|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：李天力、高振雄
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2017年5月6日
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易：广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“邦宝益智”）拟以支付现金方式购买广东美奇林互动科技股份有限公司100.00%股权，交易作价
4.4亿元。
在本次交易前十二个月内，邦宝益智没有发生过购买资产、出售资产的情况。
广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018年5月3日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-070浙江天成自控股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司董事辞职的事项
因个人原因，公司董事、副总经理刘继红先生向公司董事会提出辞去公司董事、副总经理职务的请求。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘继红先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。刘继红先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日生效，刘继红先生辞职后将不再担任公司任何职务。
刘继红先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对刘继红先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
二、关于补选董事事项
2017年12月13日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，公司董事会提议陈昀先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提请股东大会选举。
董事会提名委员会就本次董事的补选发表了意见：根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为陈昀先生具备担任公司董事的资格和条件，同意提名陈昀先生作为公司董事候选人。
公司独立董事对本次董事的补选发表了独立意见：经我们审核，提名陈昀先生的提名程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会关于对上市公司董事的要求。我们同意提名陈昀先生为公司 1
第三届董事会董事候选人。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2017年12月14日
附件：
简历
陈昀先生，1994年4月出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，本科学历。
2017年2月至今担任浙江天成自控股份有限公司总经理助理，兼任上海匀称农业科技有限公司执行董事，Acro Aircraft Seating Limited董事长。
厦门建发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
厦门建发股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
厦门建发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料目录
||||
|-|-|-|
|序号|内容|页码|
|1|《关于申请发行不超过 50亿元人民币短期融资券的议案》|5|
|2|《关于申请发行不超过 50亿元人民币中期票据的议案》|6|
|3|《关于为参股公司提供担保的议案》|7|
|4|《关于调整公司独立董事津贴的议案》|9|

厦门建发股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
厦门建发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2019年11月 12日下午14:30
会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦23层公司 4号会议室
主持人：董事长张勇峰先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
二、提请股东大会审议如下议案：
1、审议《关于申请发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案》；
2、审议《关于申请发行不超过50亿元人民币中期票据的议案》；
3、审议《关于为参股公司提供担保的议案》；
4、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
三、股东发言。
四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
五、监票人代表、见证律师验票箱。
六、现场股东和股东代表人投票表决。
七、股东交流。
八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。
十、见证律师宣读现场会议见证意见。
厦门建发股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
十一、主持人宣读股东大会决议。
十二、主持人宣布会议结束。
厦门建发股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料之议案一
厦门建发股份有限公司
关于申请发行不超过 50亿元人民币短期融资券的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过50亿元人民币的短期融资券发行额度，并根据实际资金需求以及市场条件，在注册有效期内一次或分期择机发行。
提请股东大会授权公司经营班子决定发行短期融资券的具体条款和办理发
行相关事宜，包括（但不限于）在前述范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
最终方案以交易商协会注册通知书为准。关于本次发行短期融资券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会2019年11月1日
厦门建发股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料之议案二
厦门建发股份有限公司
关于申请发行不超过 50亿元人民币中期票据的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过50亿元人民币的中期票据发行额度，并根据实际资金需求以及市场条件，在注册有效期内一次或分期择机发行。
提请股东大会授权公司经营班子决定发行中期票据的具体条款和办理发行
相关事宜，包括（但不限于）在前述范围内确定实际发行的中期票据的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
最终方案以交易商协会注册通知书为准。关于本次发行中期票据事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会2019年11月1日
厦门建发股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料之议案三
厦门建发股份有限公司
关于为参股公司提供担保的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦门同顺”）系本公司全资子公司厦门建发物产有限公司（以下简称“建发物产”）的参股公司。为满足厦门同顺的业务发展需要，公司拟为其提供10亿元人民币担保限额，担保范围包括：银行贷款、承兑汇票和信用证，有效期至本公司2019年年度股东大会召开日，具体情况如下：
一、厦门同顺基本情况
厦门同顺系建发物产与厦门市同安区财政局的独资公司厦门同安资产管理
有限公司（以下简称“同安资管”）合资设立的整合当地实体企业供应链资源的类平台公司，主要为同安及周边地区的生产性企业提供供应链服务。
厦门同顺于2019年10月12日设立，注册资本2,000万元人民币，其中：建发物产出资600万元人民币，持有30%股权；同安资管出资1,200万元人民币，持有60%股权；厦门银祥油脂有限公司（以下简称“银祥油脂”）出资200万元人民币，持有10%股权。
厦门同顺的经营范围包含供应链管理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；果品批发；化肥批发；贸易代理等业务。
截至2019年10月25日，厦门同顺资产总额为2,499.00万元，负债总额为
2,190.74万元，净资产为308.26万元；2019年10月12日至2019年10月25日，厦门同顺营业收入为2,017.43万元，净利润8.26万元。（因被担保人系2019年10月成立的新公司，前述财务数据未经审计。）
根据同安区的GDP和实体产业规模，预计厦门同顺未来将有较大的业务规模，需要配套较大的银行授信额度；因此，为厦门同顺提供担保有助于其持续开展业务，厦门同顺能够通过业务回笼资金保障偿债能力。
二、本次担保的保障措施
提供担保时，公司要求厦门同顺向公司提供反担保，并要求厦门同顺的其余
厦门建发股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料之议案三
股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保，也即：同安资管将按照60%的股权比例对公司提供反担保，银祥油脂将按照10%的股权比例对公司提供反担保；
因此，该担保方案体现了公平、对等原则。
截至 2018年 12月 31日，同安资管的资产总额为 12.45亿元，负债总额为4.20亿元，净资产为8.25亿元，资产负债率为33.77%；银祥油脂的资产总额为9.04亿元，负债总额为5.22亿元，净资产为3.82亿元，资产负债率为57.76%。
因此，同安资管和银祥油脂作为反担保提供方，具有实际承担能力，足以保障公司股东的利益，符合相关监管规定。（注：前述为经审计数据。）
综上，董事会建议股东大会同意公司为厦门同顺提供10亿元人民币担保限额，并提请股东大会授权董事长及获董事长授权人士在上述担保额度内根据厦门同
顺实际经营情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会2019年11月1日
厦门建发股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料之议案四
厦门建发股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
综合考虑公司当地薪酬水平、公司营业规模和独立董事工作量等多方面因素，公司拟将每位独立董事津贴调整为每年15万元人民币（税前），并从公司第八届董事会成立之日（2019年5月23日）开始执行。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-044中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（临时）于 2015年 7月 10日以书面方式发出通知，2015年 7月15日在武汉总部2901会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：一、审议通过关于公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司所属的葛洲坝南京房地产开发有限公司与南京招平利盛投资有限公司合作开发南京线路器材厂房地产项目的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司所属的葛洲坝南京房地产开发有限公司与南京招平利盛投资有限公司合作开发南京线路器材厂房地产项目。
该地块于 2015年 6月 10日由葛洲坝南京房地产开发有限公司与上海融创房地产开发有限公司以联合竞买方式取得，土地总价款为 32.3亿元，土地用途为商业、居住、办公用地，规划总建筑面积 38.98万m2。葛洲坝
南京房地产开发有限公司将先与南京招平利盛投资有限公司、上海融创房地产开发有限公司共同设立项目公司。项目公司拟定名为葛洲坝南京置业有限公司，注册资本为5000万元，葛洲坝南京房地产开发有限公司出资2450万元，出资比例49%；上海融创房地产开发有限公司出资 1050万元，出资比例21%；南京招平利盛投资有限公司出资 1500万元，出资比例30%。项目公司注册设立并完成土地权属变更后，上海融创房地产开发有限公司再将其所持有的项目公司21%的股权转让给葛洲坝南京房地产开发有限公司，项目公司最终股权结构为葛洲坝南京房地产开发有限公司和南京招平利盛投资有限公司分别出资70%和30%。
南京招平利盛投资有限公司是由招商局地产（000024）旗下香港上市公司招商局置地（HK0978）与平安不动产共同设立的境内项目投资平台公司，成立于 2015年 2月 15日，注册资本 1亿元，注册地为南京市栖霞区。
上海融创房地产开发有限公司是融创中国控股有限公司旗下全资子公司，成立于 2014年 12月 18日，注册资本 20亿元，注册地址为上海市长宁区哈密路 1955号。
二、审议通过关于中国葛洲坝集团绿园科技有限公司增加注册资本的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意公司以现金对中国葛洲坝集团绿园科技有限公司增资 8.5亿元。增资完成后，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司注册资本为 10亿元，公司持股比例为100%。
三、审议通过关于葛洲坝集团第一工程有限公司增加注册资本的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意公司以现金对葛洲坝集团第一工程有限公司增资 1亿元。
增资完成后，葛洲坝集团第一工程有限公司注册资本为 98061.14万元，本公司持股比例为95.89%，中国葛洲坝集团建筑工程有限公司持股比例为3.74%，葛洲坝集团第五工程有限公司持股比例为0.37%。
四、审议通过关于葛洲坝集团第五工程有限公司增加注册资本的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意公司以现金对葛洲坝集团第五工程有限公司增资 1亿元。
增资完成后，葛洲坝集团第五工程有限公司注册资本为 11亿元，本公司持股比例为99.09%，中国葛洲坝集团第二工程有限公司持股比例为0.91%。
五、审议通过关于设立中葛武汉轨道交通建设有限公司的议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意设立中葛武汉轨道交通建设有限公司，注册地址为武汉市江夏区，注册资本为 3.165亿元。经营范围为城市轨道交通工程、城市道路工程等市政工程的融资、建设及管理。中葛武汉轨道交通建设有限公司为本公司全资子公司。
六、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司埃及分公司的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司埃及分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company EgyptBranch”，注册地址在埃及首都开罗。埃及分公司负责在埃及跟踪项目的实施及后续市场的开拓，经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；实业投资及资产管理业务等。
七、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司卢旺达代表处的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司卢旺达代表处”，英文名称为“China Gezhouba Group CompanyLimited”，注册地址在卢旺达基加利市。
八、审议通过关于设立公司董监事工作部的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过关于设立公司 PPP项目管理部的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过关于对口支援湖北省五峰县的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意公司在2015—2017年分三年向湖北省五峰县捐资人民币 1000万元，其中 2015年捐资人民币 350万元。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年 7月 16日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2018-029北京万东医疗科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.05元

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/11|－|2018/7/12|2018/7/12|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 6月 20日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 540,816,199股为基数，每
股派发现金红利 0.05元（含税），共计派发现金红利 27,040,809.95元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/11|－|2018/7/12|2018/7/12|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司、俞熔的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元。个
人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据
其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账
户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有有限售条件流通股的自然人股东，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.045元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪港通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.045元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.05元。
五、有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-84569688
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2016-035长城汽车股份有限公司
2016年 7月产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公告乃由长城汽车股份有限公司（「本公司」）自愿刊发。
本公司董事会谨此宣布，本公司于2016年7月产销量详细如下(单位:台)：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型||销量||||||产量||||||
|||本月|去年同期|单月同比|本年累计|去年累计|累计同比|本月|去年同期|单月同比|本年累计|去年累计|累计同比|
|皮卡|风骏|7,688|5,635|36.43%|60,138|58,351|3.06%|7,642|5,963|28.16%|60,408|60,589|-0.30%|
|SUV|哈弗H1|3,636|2,544|42.92%|40,840|39,678|2.93%|4,676|1,961|138.45%|43,615|39,175|11.33%|
||哈弗H2|10,073|10,024|0.49%|82,407|87,182|-5.48%|10,141|8,594|18.00%|87,038|88,918|-2.11%|
||哈弗H5|1,530|1,471|4.01%|13,564|14,378|-5.66%|1,406|1,704|-17.49%|13,640|14,612|-6.65%|
||哈弗H6|39,079|23,088|69.26%|279,332|195,094|43.18%|39,413|20,053|96.54%|287,055|194,824|47.34%|
||哈弗H7|4,079|-|-|12,138|-|-|4,286|-|-|12,903|-|-|
||哈弗H8|573|1,059|-45.89%|4,265|3,730|14.34%|555|1,024|-45.80%|4,388|3,860|13.68%|
||哈弗H9|1,032|665|55.19%|6,174|9,997|-38.24%|1,079|541|99.45%|6,430|9,825|-34.55%|
||长城M系列|0|1,080|-100.00%|0|24,762|-100.00%|0|731|-100.00%|0|24,171|-100.00%|
||小計|60,002|39,931|50.26%|438,720|374,821|17.05%|61,556|34,608|77.87%|455,069|375,385|21.23%|
|轿车|长城C30|1,286|1,096|17.34%|16,945|18,556|-8.68%|1,195|868|37.67%|17,225|18,465|-6.72%|
||长城C50|0|783|-100.00%|3,424|10,960|-68.76%|0|658|-100.00%|3,200|10,955|-70.79%|
||其他轿车|0|0|-|0|92|-100.00%|0|0|-|0|92|-100.00%|
||小计|1,286|1,879|-31.56%|20,369|29,608|-31.20%|1,195|1,526|-21.69%|20,425|29,512|-30.79%|
|其他||0|0|-|1|4|-75.00%|0|0|-|1|4|-75.00%|
|总计||68,976|47,445|45.38%|519,228|462,784|12.20%|70,393|42,097|67.22%|535,903|465,490|15.13%|
|其中：出口||1,681|2,344|-28.28%|8,980|14,945|-39.91%|——|——|——|——|——|——|

务请注意，上述产销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2016年8月8日
广东松发陶瓷股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、严谨的立场，对公司第三届董事会第四次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：
（一）《关于向广东松发陶瓷股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的意见
1、根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2017年限制性股票激励计划的授予日为 2017年7月25日，该授予日符合《管理办法》以及《公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
3、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已成就。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司《激励计划》的授予日为2017年7月25日，并同意向75名激励对象授予138.4万股限制性股票。
(以下无正文，后附“广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见”签字页)
(此页无正文，为“广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见”签字页)
年 月 日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-017宁波东方电缆股份有限公司
关于2016年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易计划需要提交股东大会审议
●本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定，并以市场价格作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则。该议案没有损害公司及全体股东的利益。
二、2016年度关联方交易的执行情况
2016年度，公司预测发生关联交易不超过 1000万元，实际发生关联交易 577.65万元，控制在年初预测的关联交易总额之内，具体关联交易情况如下表：
（一）、相关关联交易
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2016 年预计金额（不含税）|2016 年实际发生额（不含税）|占同类交易金额的比例（%）|内容|
|出售商品和提供劳务|宁波阿凡达供应链有限公司|不超过 1000万元|5,776,549.97 元|0.36%|电线、电缆销售|

三、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况：
1.宁波阿凡达供应链有限公司
公司名称：宁波阿凡达供应链有限公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：夏良
经济性质：其他有限责任公司
注册地址：宁波高新区江南路 586号（12-1）、（12-2）、（12-3）
统一社会信用代码：913302015612584748
经营范围：货运：普通货运（在许可证有效期内经营），按浙 B2-20140263增值电信业务经营（在许可证有效期内经营）；供应链管理服务，从事高效节能机电产品、消防设备及装备、日用百货、有色金属原材料及制品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、工艺品、机电产品、钢材、五金交电、暖通设备、安防设备、建筑材料、水果、蔬菜、初级农产品、文化用品、体育用品的批发、零售及网上批发、零售；初级农产品的收购；电线电缆的制造、加工；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限制的商品和技术除外。
成立日期：2010年 8月 27日
营业期限：2010年 8月 27日至 2030年 8月 26日
（二）关联关系（截止审计报告出具日）
宁波阿凡达供应链有限公司与公司为关联法人。
随着公司分销渠道的进一步布局和建设，2017年公司将不再与宁波阿凡达供应链有限公司发生关联交易。
四、该项关联交易的目的以及对公司的影响
该项关联交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对公司 2016年度日常关联交易执行情况的独立意见；
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二零一七年四月二十六日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-092北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于投资设立北京首旅酒店电商信息技术有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：北京首旅酒店电商信息技术有限公司
●投资金额：500万元
●风险提示：该公司相关运营业务如未达到预期目标，可能公司整体产生运营的亏损。
一、投资概述
1、投资设立注册公司名称：北京首旅酒店电商信息技术有限公司(以下简称“首旅电商”)，公司名称最终以工商注册为准。
2、出资方式、出资额：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“首旅酒店”或“首旅酒店集团”）出资现金500万元成立北京首旅酒店电商信息技术有限公司，占首旅电商注册资本的100%。
3、注册地点：北京市
二、投资标的基本情况
首旅电商未来主要的业务
1、由“首旅电商”统一组织各成员酒店在天猫平台上开设旗舰店，营销、预订等；
2、由“首旅电商”协调合作伙伴为酒店提供PMS系统的安装、培训、升级以及维护等相关服务；
3、由“首旅电商”为“首旅汇”会员计算积分，并收取和支配会员管理费。
4、“首旅电商”与合作单位推出针对成员酒店的“首旅汇”专属会员频道。
5、首旅酒店集团预订官网由“首旅电商”运营，并开通在线实时预订功能建立线上营销平台。客人通过中央预订系统进行酒店客房预订、实施在线或线下结算。
三、对外投资对上市公司的影响
“首旅电商”设立后，围绕“首旅汇”增加首旅酒店集团成员酒店预订流量、节约酒店运营成本。首旅电商作为运作平台来承接首旅酒店集团的线上业务，将促进首旅酒店集团全力开发线上业务，通过中央预订系统、“首旅汇”忠诚客计划等有机运作实现多品牌战略下的客源共享，提升首旅酒店集团核心竞争实力。
四、对外投资风险分析
首旅电商相关运营业务如未达到预期目标，可能公司整体产生运营的亏损。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
2015年9月25日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-060
曙光信息产业股份有限公司
关于与 VMware公司签订《非约束性备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签订的《非约束性备忘录》属于表示双方合作意愿的战略性、框架性约定，具体实施和进度存在不确定性，合作项目具体事宜以双方后续签署的正式协议为准。正式协议签订落实前，本备忘录签署不会对本公司经营业绩和财务状况产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作备忘录签订的基本情况
VMware InternationalLimited（纽约证券交易所代码：VMW）(以下简称 “VMware公司”)位于美国加利福尼亚州，成立于1998年，是全球领先的虚拟化和云计算解决方案的提供商。
VMware公司与曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“曙光公司”）本着自愿、双赢、相互促进、共同发展的原则，于 2015年10月30日在北京市签署《非约束性备忘录》(以下简称“备忘录”)，就筹划成立合资企业的某些主要事项达成共识。
本次签署备忘录已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过（详见公告：2015-055）。
本次签署的《非约束性备忘录》不构成关联交易。
二、合作备忘录的主要内容
（一）合作的主要内容
VMware公司是全球虚拟化和云计算解决方案的领导厂商，为促进业务发展，开拓市场，公司与 VMware公司签署合作备忘录，双方拟在中国设立中外合资企
业，基于公司和VMware公司的技术，开发适合中国市场的解决方案。
合资公司预计注册资金为 2000万美元，公司拟持有51%股权，VMware公司拟持有49%股权。
（二）交易各方的主要权利和义务
1、合资公司将借助于 VMware公司以及曙光公司的技术开发解决方案， VMware公司以及曙光公司仍各自所有授权给合资公司的技术的知识产权。
2、合资公司的董事会将由5人构成。曙光公司将有权选择3位董事，VMware公司将有权选择2位董事。董事会会议将依据中国法律规定进行。合资公司的总经理将由曙光公司提名并经合资公司董事会一致同意后任命。
3、双方将协商确定依惯例需要董事会一致同意批准的保护性条款和事项，包括批准合资公司的业务计划和对其所作出的任何修订。
三、对上市公司的影响
本备忘录的签署，符合公司整体战略布局和业务发展需要。本次合作能够为公司提供先进的技术经验，有利于提高公司的品牌竞争力。但本备忘录不构成一个有法律约束力的协议，具体仍以双方之后签署的正式协议为准。正式协议签订落实前，本备忘录签署不会对本公司经营业绩和财务状况产生直接影响。
四、重大风险提示
本次签订的《非约束性备忘录》属于表示双方合作意愿的战略性、框架性、非约束性约定，除备忘录项下“保密”和“管辖法律”条款对双方具有约束效力之外，本备忘录不构成一个有法律约束力的协议。故本备忘录约定事项的具体实施和进度存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规规定，根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2015年10月31日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2018-033特变电工股份有限公司
注册发行 30亿元长期含权中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障公司及公司子公司生产经营资金需求，有效利用多种融资方式，优化债务结构，合理进行中长期债务资金搭配，满足公司可持续发展的需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟注册 30亿元长期含权中期票据（以下称永续债），根据公司需要择机发行。本次注册发行事宜已经公司八届十一次董事会会议审议通过，具体情况如下：
一、公司发行永续债的具体方案
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 30亿元永续债，根据规定，注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。
1、发行利率：按照市场情况决定。
2、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
3、主承销商：境内商业银行或券商。
4、发行期限：3+N,即在债券发行 3年后，发行人拥有赎回权，若不行使赎回权，则债券将继续存续；5+N,即在债券发行5年后，发行人拥有赎回权，若不行使赎回权，则债券将继续存续。
5、资金用途：募集资金主要用于补充公司流动资金。
6、本次决议的有效期：经公司股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。
二、申请授权事项
为提高永续债发行工作效率，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士负责永续债的注册及发行工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债发行
特变电工股份有限公司有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件及其他一切必要文件，并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与永续债发行相关的其他事宜。
上述授权在本永续债注册有效期内持续有效。
同时提请股东大会同意董事会授权公司董事长及财务负责人为本次永续债注册发行的授权人士。
本次永续债的注册发行尚需经公司股东大会审议通过并经中国银行间市场交易商协会注册后方或实施。
特变电工股份有限公司2018年4月17日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2019-002中金黄金股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）因正在筹划债转股和资产注入相关事宜，构成重大无先例事项。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年11月12日起停牌。
2018年11月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。
经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年11月26日开市起复牌。
2018年 12月 24日及 2019年 1月 25日，公司相继披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2018-025、2019-001）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作。本次拟收购的标的资产均正常经营，各项业务有序开展。本次重组涉及的审计、评估等各项工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议相关事项。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，定期披露项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-018宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2015年3月13日下午13:30在公司四楼会议室召开，会议通知已于2015年3月2日以电子邮件和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2014年度利润分配预案》
公司本年度拟以2015年公开发行上市后的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），共计47,880,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构，聘期一年。公司2014年度支付的审计费用为45万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过《2014年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《公司独立董事2014年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司副总经理、总工程师胡树钦辞职及聘任钱国耀为公司总工程师的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于钱国耀辞去公司董事会秘书职务及聘任朱志荣为公司董事会秘书议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
董事会决定于2015年4月10日召开2014年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第二、三、四、五、六、七项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会2015年03月13日