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证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-096湖南千山制药机械股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 5月完成首次公开发行股票并上市，并聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2014年12月31日止。
2014年 8月 30日，公司发布了《2014年度非公开发行 A股股票预案》。2014年 10月 26日，公司与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署了《非公开发行人民币普通股股票（A股）之保荐协议》，聘请东海证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。东海证券已委派保荐代表人张宜生先生和戴洛飞先生负责公司具体的保荐工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与华泰联合证券终止了原保荐协议，华泰联合证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由东海证券承接。
东海证券本次非公开发行股票的持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，并承接公司首次公开发行股票的剩余持续督导期内（至2014年12月31日止）的督导工作。
公司本次非公开发行 A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准，以及核准的时间均存在不确定性。
特此公告。
附：东海证券及其保荐代表人张宜生先生、戴洛飞先生简介。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一四年十一月六日
附件：
一、东海证券股份有限公司简介
公司名称：东海证券股份有限公司
英文名称：DONGHAI SECURITIES COMPANY LIMITED
注册资本：16.7亿元
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人：朱科敏
成立日期：1993年1月16日
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
二、保荐代表人简介
张宜生，保荐代表人，中国注册会计师，中国注册税务师，现任东海证券投资银行部总经理助理。先后参与了金果实业重大资产重组、广东榕泰非公开发行、中航动控非公开发行、东光微电IPO、华锋铝箔IPO、无锡新宏泰IPO、苏州和鑫电气改制等项目。
戴洛飞，保荐代表人，现任东海证券投资银行部总经理助理，曾负责或参与了骅威股份IPO、裕兴薄膜IPO、江淮动力配股、威海怡和IPO、天华超净创业板IPO、长城军工IPO等项目。
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-022安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2018年 4月 19日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度报告全文及摘要》
依据深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》的要求，监事会对公司编制2017年年度报告进行了审核，发表意见如下：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2017年度的经营情况和财务状况；
3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《内部控制评价报告》
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于确认 2017年度日常关联交易以及预计 2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于申请 2018年度授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则和相关通知进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元和闲置自有资金不超过 10亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超10亿元和闲置自有资金不超过 10亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
2018年4月20日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2015—043浙江众合科技股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|本次减持股份||
||||股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杭州成尚科技有限公司|集中竞价交易|2015.4.10—5.27|538|1.6457|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杭州成尚科技有限公司|合计持有股份|46,964,000|14.3663|41,584,000|12.7206|
||其中：无限售条件股份|46,964,000|14.3663|41,584,000|12.7206|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：
是 √否
2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：√是 否
三、备查文件
杭州成尚科技有限公司关于减持股份的函
浙江众合科技股份有限公司董 事 会
2015年 5月 28日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-136云南恩捷新材料股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 8月 30日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第三十一次会议的通知（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议于2019年9月2日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的议案》同意公司与苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）于2019年9月2日正式签订《股权转让协议》，截至2019年 6月30日，公司就受让胜利精密持有的苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）100%股权（以下简称“本次交易”）需向胜利精密支付的交易对价总额为不超过20.20亿元人民币，包括以现金9.50亿元人民币为对价受让胜利精密持有的苏州捷力100%的股权及支付苏州捷力欠胜利精密不超过 10.70亿元人民币的其他应付款总额，最终公司实际偿还的苏州捷力的其他应付款金额以交割日实际审计的苏州捷力其他应付款数字为准。双方同意，以2019年 6月30日为交易基准日，上述交易对价将参考成交账目，根据公司截至交易基准日2019年6月 30日的经过尽调的的财务数据并参考评估值进行调整。本次交易的资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次交易尚需获得国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-136审查的确认意见。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的公告》（公告编号： 2019-135号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三十一次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司监事会二零一九年九月二日
山西同德化工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002360 证券简称：同德化工内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

山西同德化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

山西同德化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||张建华|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|李玉敏|11|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||张晓东|11|
|||李建良|11|

山西同德化工股份有限公司董事会 2014年03月23日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2017-014苏州设计研究院股份有限公司
关于完成公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司于2017年1月18日、2017年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了更名及修改《公司章程》的工商变更登记工作，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“苏州设计研究院股份有限公司”变更为“启迪设计集团股份有限公司”。
工商变更登记后，相关登记情况如下：
1、统一社会信用代码：91320000740696277G
2、名称：启迪设计集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：苏州工业园区星海街9号
5、法定代表人：戴雅萍
6、注册资本：人民币6150万元整
7、成立日期：1988年03月03日
8、营业期限：1988年03月03日至******
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2017-014后方可开展经营活动)。
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司董事会2017年3月8日
北京金诚同达律师事务所
关于
北方华创科技集团股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2019]字0802第0470号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于北方华创科技集团股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2019]字0802第0470号致：北方华创科技集团股份有限公司
受北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席北方华创二〇一九年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
北方华创二〇一九年第二次临时股东大会经公司第六届董事会第二十二次会议决议召开，并于2019年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《北方华创科技集团股份有限公司关
北京金诚同达律师事务所 法律意见书于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
本次股东大会现场会议于 2019年8月 2日下午 14:30在北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室召开，由公司董事长张劲松先生主持。
（四）网络投票时间：2019年8月 1日至2019年 8月2日。
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 2日9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 8月1日 15:00至2019年8月 2日15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2019年 7月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东或其授权代表1人，代表股份数为 317,300股，占公司有表决权股份总数的0.0693%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东7人，代表股份数为5,624,538股，占公司有表决权股份总数的1.2281%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：
审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
同意 5,941,338股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9916%；反对500股；弃权0股。其中，中小股东同意5,941,338股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9916%；反对500股；弃权0股。
本次股东大会表决通过了该议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
庞正忠： 贺维：
赵力峰：
2019年8月2日
李琳
各位董事：
作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 2013年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况向大会汇报如下：
一、2013年度出席会议情况
（一）公司本年度共召开 10次董事会（第三届董事会第二次会议至第三届董事会第十一次会议），其中，以通讯方式召开 4次，以现场方式召开 6次，本人均亲自出席；
（二）2013年度共召开股东大会 4次，本人因公务原因未能出席 2013年度第二次临时股东大会；
（三）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（四）报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，每次召开董事会会议前，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做
好较为充分的准备工作。会议上，认真审议会议的各项议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，这些议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人都投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
二、2013年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人就公司发生的关联交易、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、聘请年报、内部控制审计机构、高级管理人员的任免、核准市场开发激励专项资金、高管绩效年薪兑现及调整基薪标准等事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2013年 3月 29日第三届董事会第三次会议：对关于变更《公司主要会计政策、会计估计》中房屋建筑物折旧政策发表独立意见。
（二）2013年 4月 18日第三届董事会第四次会议：
1．对关于与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司和咸阳市天然气有限公司发生的关联交易事项发表独立意见；
3．对公司《2012年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见；
4．对《关于审议公司 2012年度业绩考核的议案》发表独立意见；
5．就签署 2013年日常关联交易协议予以事前认可并发表独立意见。
（三）2013年 7月 8日第三届董事会第五次会议：对《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》发表独立意见。
（四）2013年 8月 23日第三届董事会第六次会议：对公司 2013年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见。
（五）2013年 9月 10日第三届董事会第七次会议：对公司向特定对象非公开发行股票及关于公司未来三年股东回报规划事项发表独立意见。
（六）2013年 10月 18日第三届董事会第八次会议：
1.对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见：
2对《关于高级管理人员 2012年度绩效年薪兑现及 2013年度基薪标准的议案》发表独立意见。
（七）2013年 10月 24日第三届董事会第九次会议：对关于公司与陕西燃气集团有限公司签署《委托管理协议》事项发表独立意见。
（八）2013年 12月 10日第三届董事会第十一次会议：对公司新增关联交易事项发表独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《董事会专门委员会工作细则》及《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，就关于高级管理人员2012年度绩效年薪兑现及2013年度基薪标准事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见，充分发挥了独立董事的作用。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
作为独立董事，2013年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，信息披露工作完成良好。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
（三）年报编制沟通情况
在公司 2013年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（四）日常沟通情况
2013年度，利用参加董事会、股东大会的机会，多次与公司高管进行交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
（五）自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，参加深交所组织上市公司独立董事培训班，对公司法人治理结构和保护社会公众股东
合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，更进一步树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
公司董事会、经营层及相关工作人员对我的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
联系方式
姓名：李琳
电子邮箱：kjclilin@xsyu.edu.cn
独立董事:李琳 2014年 4月 23日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事事前认可意见
我们作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第三届董事会第三十三次会议拟审议的《关于公司向银行申请并购贷款提供质押及抵押担保暨关联交易的议案》进行了审查和监督，我们认真审阅了本项议案的相关资料，现基于独立、客观的判断发表了如下事前认可意见：
公司拟向银行申请金额不超过 30,000万元的并购贷款，贷款期限不超过 7年，用于支付公司购买控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司股权的剩余交易对价款。公司实际控制人王敏先生、董事李迪初先生为本次并购贷款无偿提供连带责任担保，为公司生产经营提供支持，不存在损害股东权益特别是中小股东权益的情形。本次关联交易事项在提交董事会会议审议前已经我们事前认可，公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将《关于公司向银行申请并购贷款提供质押及抵押担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议并同意本次交易。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事事前认可意见的签字页）
独立董事：
方志刚 王寿群 吴玲
年 月 日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-277渤海租赁股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）原证券事务代表陈子健先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务，辞职后将担任公司其他职务，陈子健先生未持有公司股票。
公司于2018年11月30日以通讯方式召开了2018年第十八次临时董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任王佳魏先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
王佳魏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。（王佳魏先生简历详见附件）
公司证券事务代表的联系方式如下：
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|姓名|王佳魏|
|联系地址|北京市朝阳区霄云路甲 26号海航大厦 20层|
|电话|010-57583682|
|传真|0991-2327709、010-57582368|
|电子邮箱|jiawei-wang@bohaileasing.com|

特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
附简历：
王佳魏，男，1986年生，中国人民大学工商管理学士。自2012年起先后担任渤海租赁股份有限公司综合管理部总经理，董事会秘书办公室主任兼证券事务代表，皖江金融租赁股份有限公司航空金融事业部业务总监等职务。现任渤海租赁股份有限公司董事会办公室主任。王佳魏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
王佳魏先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王佳魏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2018-44北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第六次临时会议的会议通知已于2018年 10月14日以电子邮件的方式发出，会议于2018年10月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
截至2018年10月19日，鉴于公司《2016年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）中有部分激励对象离职或因其他个人原因无法继续获授股票期权，公司董事会决定对 2016年股权激励计划首次授予对象、预留授予对象及上述激励对象获授的股份数量进行相应调整。公司首次授予的激励对象人数由494名调整为462名，预留授予的激励对象人数由 32名调整为 29名，2016年股权激励计划授予的股票期权数量由 786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留 61.5万股）调整为 752.76万股（其中首次授予 693.76万股，预留 59万股）。上述调整的股票期权数量共计33.47万股已失效，将由公司申请注销。
因董事赖德源先生为2016年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余6名董事参与表决。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
《关于调整 2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2018-46）详见 2018年 10月 23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告www.cninfo.com.cn。调整后的《2016年股票期权激励计划首次及预留授予激励对象名单（截至2018年10月19日）》详见2018年10月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，律师出具了公司《2016年股票期权激励计划调整、注销部分股票期权及首次授予股票期权第一个行权期行权事项的法律意见书》，详见2018年10月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
截至2018年10月19日，公司2016年股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权 24个月等待期已届满，鉴于公司首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足，公司董事会同意上述激励计划中首次授予的股票期权第一个行权期可行权，故激励对象可行权期限自 2018年 10月 18日起至 2019年 10月 17日止（法定禁止行权期除外），行权价格为25.24元/股。本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权。
因董事赖德源先生为2016年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余6名董事参与表决。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》（2018-47）详见 2018年 10月 23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2016年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权激励对象名单》详见2018年10月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意见、公司律师发表了法律意见，详见2018年10月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
鉴于公司2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，董事会同意公司2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权采用自主行权模式行权。
因董事赖德源先生为2016年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回避
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告表决，其余6名董事参与表决。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
《关于公司 2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的公告》（2018-48）详见 2018年 10月 23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见 2018年 10月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会
2018年10月19日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化公告编号：2015-005债券代码：112058 债券简称：11中粮01
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于“11中粮01”2015年回售结果的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2012年2月14日公告的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于2015年1月19日发布了《关于“11中粮01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公
告》，并于2015年1月20日、2015年1月21日分别发布了第二次及第三次提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的“11中粮01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“11中粮01”回售登记日为2015年1月19日至2015年1月21日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司深圳分公司”)提供的数据，“11中粮01”的回售数量为0张，回售金额为0元，在登记公司深圳分公司剩余托管量为5,000,000张。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
南极电商股份有限公司
会专字[2018]2836号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]2836号关于南极电商股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
南极电商股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南极电商股份有限公司（以下简称“南极电商”）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 20日出具了会审字[2018]2834号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，南极电商编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是南极电商管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计南极电商 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对南极电商实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解南极电商的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为南极电商披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：南极电商股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
此页无正文，为南极电商股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告会专字[2018]2836号的签章页。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：褚诗炜
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：鲍灵姬
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|附件：||||||||||
|南极电商股份有限公司||||||||||
|2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：|||||||||单位：人民币元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|张玉祥|控股股东|其他应收款||16,024,518.00|16,024,518.00|-|时间互联募集资金保证金及相应的利息收入|经营性占用|
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|小计||||-|16,024,518.00|1 6,024,518.00|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海小袋融资租赁有限公司|子公司|其他应收款||155,571,970.83|1 55,571,970.83|-||非经营性占用|
||||||||-|||
|小计||||-|155,571,970.83|1 55,571,970.83|-|||
|总计||||-|171,596,488.83|171,596,488.83|-|||
|注：上海小袋融资租赁有限公司非经营性资金占用的发生额中包含资金占用利息 4,571,970.83元||||||||||
|法定代表人：张玉祥||主管会计工作的负责人：凌云||||会计机构负责人：戴斯嘉||||
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-081
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：英飞特；证券代码：300582）已于2017年6月5日（星期一）开市起停牌。公司于2017年 6月 6日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-056），于 2017年 6月 12日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-061），于2017年6月20日（星期二）开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-064），于 2017年 6月 27日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-073），于 2017年 7月 4日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-074），于2017年7月11日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-077），于2017年7月18日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-079）。
截至本公告披露之日，公司、重组相关方以及聘请的中介机构正在积极推进本次重组有关的各项工作，对标的公司的审计评估等工作正在有序推进中，为维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的审计、评估等中介机构加快工作，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-042
天津广宇发展股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月16日召开的公司2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该权益分派方案的具体内容为：以截至2017年12月31日总股本 1,862,520,720股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10股派发现金股利 1.3元（含税），合计派发现金股利242,127,693.60元，剩余未分配利润37,153,473.56元结转以后年度分配。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,862,520,720股为基数，向全体股东每10股派1.3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.17元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.26元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.13元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月6日。
本次权益分派除权除息日为：2018年6月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.本次所有股东现金红利均由公司委托中国结算深圳分公司代为派发。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区朝外大街5号院A座铂宫10层
咨询联系人：本公司证券部
咨询电话：010-85727717
传真电话：010-85727714
七、备查文件
1.公司2017年度股东大会决议
2.公司第九届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2018年5月31日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016131
神州高铁技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东文冰雪女士通知，获悉其将质押的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|文冰雪|第一大股东的一致行动人|81,000,000|2016-3-04|2016-11-23|中信证券股份有限公司|60%|
|合计|-|81,000,000|-|-|-|60%|

二、股东股份累计被质押情况
鉴于文冰雪女士于 2016年 11月 24日通过大宗交易方式减持本公司股份80,742,862股，截至本公告披露日，文冰雪女士持有本公司股份数为54,257,138股，占公司总股本的比例为1.97%，其所持有本公司股份被质押股份数为54,000,000股，占公司总股本的比例为1.96%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
第三届董事会第五次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-075富春科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 董事会届次：第三届董事会第五次会议
2、 会议通知时间：2017年 8月 21日星期一
3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
4、 会议召开时间：2017年 8月 28日星期一
5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 6楼会议室
6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，参加现场会议的董事 3人，分别为：缪品章、陈苹、叶宇煌，通过通讯方式参加会议的董事 6人，分别为：许斌、范平、缪知邑、郑基、苏小榕、林东云
8、 会议主持人：董事长缪品章先生
9、 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议由董事
第三届董事会第五次会议决议公告长缪品章先生召集并主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营计划安排，为满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度不超过人民币4,000万元整，以上授信期限为上述事项审批通过及授信合同签订之日起三年。公司董事会授权董事长缪品章先生办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-079）。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
第三届董事会第五次会议决议公告1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日