证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-029
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2017年4月19日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：召开公司2017年第一次临时股东大会议案经第三届董事会第二十四次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议日期和时间：2017年5月5日（星期五）下午2：00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月4日下午3:00至2017年5月5日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年4月25日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股东大会股权登记日2017年4月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室（江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号）。
二、会议审议事项：
（一）审议以下议案：
1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2017年4月20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有议案|√|
|1.00|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》|√|

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必
须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为2017年4月26日上午09:30-11:30下午14:00-16:30；
采取信函或传真方式登记的须在2017年4月27日12:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：陈慧源
电话：0516-87987729
传真：0516-68782777
电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365201”，投票简称为“海伦投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人
自然人股东（签名）：
身份证号：
持股性质及数量：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号：
持股性质及数量：
受托人：
受托人签名：
身份证号：
授权委托书签发日期和有效期限：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||

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|100|总议案：以下所有议案|√|
|1.00|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》|√|

附件3：
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名|身份证号码（营业执照号码）||
|股东账户卡号|持股数量||
|联系电话|联系地址||
|电子邮箱|邮编||
|是否本人参会|备注：|2017 年第一次临时股东大会|

2017年 月 日