证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-072
美盛文化创意股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2019年 12月9日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由半数以上董事推选朱燕儀女士主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议选举朱燕儀女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，董事会提议选举战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，如下：
战略与发展委员会委员为：朱燕儀、丁秀萍、高闯（独立董事），其中朱燕儀为主任委员。
审计委员会委员为：雷新途（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中雷新途（独立董事）为主任委员。
提名委员会委员为：高闯（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中
高闯（独立董事）为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为：李茂生（独立董事）、朱燕儀、雷新途（独立董事），其中李茂生（独立董事）为主任委员。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；表决结果：同意 7票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，根据董事长朱燕儀女士提名，公司第四届董事会决定聘任袁贤苗先生为公司总裁、石丹锋先生为公司董事会秘书；
经总裁袁贤苗先生提名，公司第四届董事会决定聘任全浩华女士、曾华伟先生、徐源先生为公司副总裁；聘任石军龙先生为公司财务总监。
简历后附。
公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：
投资者专线电话：0575-86226885传真：0575-86288588
电子邮箱：office@chinarising.com.cn
联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）
邮编：312500
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意 7票；反对0票；弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，维护股东及中小投资者权益，促进公司的稳定发展，结合公司经营实际，公司根据《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。
本议案需提交至股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年 12月9日
附：公司第四届董事会董事及公司高级管理人员简历
朱燕儀女士，1962年出生，中国香港籍，拥有香港居留权。毕业于英国普理蒂斯艺术学院服装设计专业。历任英国 Belker Sport Craft公司设计师，香港Camberley(HK)Ltd公司设计师、高级业务员，香港Lingrade (HK) Ltd公司贸易总监，香港OBS（HK）Ltd公司高级贸易经理，香港 Gent ledon (HK) Ltd公司贸易总监，香港Marks&Spencer(HK)公司贸易经理。曾任公司第一届、第二届董事会董事，期间担任公司总经理。现任公司董事长。
截止目前,朱燕儀女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
丁秀萍女士， 1979年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，大专学历。2010年进入公司工作。曾任公司第二届、第三届监事会监事。现任公司董事、生产部总经理。
截止目前，丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未直接持有公司股份，通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.07%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
章丽红女士， 1977年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，大专学历。2005年进入公司工作。现任公司董事、采购部总经理。
截止目前,章丽红女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份，通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.14%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
石丹锋先生， 1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于北京大学法学院。2013年进入公司工作。现任公司董事、董事会秘书。
截止目前，石丹锋先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
李茂生先生，独立董事候选人，1943年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学家、中国社会科学院博士生导师。曾任中国社会科学院研究生院党委副书记、副院长；中国社会科学出版社党委书记、总编辑。
截止目前,李茂生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
高闯先生,独立董事候选人，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
经济学博士，教授,博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家（1998）,现任首都经贸大学学术委员会主任。
截止目前,高闯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
雷新途先生，独立董事候选人，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学博士、博士后，会计学教授，博士生导师。现担任浙江工业大学会计学研究所所长，会计学科负责人、会计系主任。
截止目前,雷新途先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
袁贤苗先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。曾
任职于新昌丝绸服装股份有限公司，是本公司的主要创立者之一。曾任公司第一届、第二届董事会董事，期间担任公司副总经理。现任公司总裁。
截止目前,袁贤苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份,通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.14%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
全浩华女士，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于浙江广播电视大学。先后任职于嘉兴阳湖制衣有限公司、浙江依爱夫纺织有限公司。2011年进入公司，现任公司副总裁。
截止目前，全浩华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.14%股份。与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
曾华伟先生，1974年出生，中国澳门籍，拥有澳门居留权。毕业于美国加州圣荷西大学。从事玩具制作 20年,现任公司副总裁，公司孙子公司协骏实业有限公司总经理。
截止目前，曾华伟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
石军龙先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中国石油大学会计学专业，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2010年进入公司工作，历任公司子公司深圳市同道大叔文化传播有限公司财务总监，香港协骏实业集团财务总监。现任公司财务总监。
截止目前，石军龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。