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瑞泰科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-033瑞泰科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|瑞泰科技|股票代码||002066|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱爱华||成洁||
|电话|010-57987992||010-57987959||
|传真|010-57987805||010-57987805||
|电子信箱|zhah@bjruitai.com||chj@bjruitai.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|992,216,531.43|1,014,649,056.82|-2.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,909,420.14|7,524,720.62|-48.05%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||-2,099,596.50|3,494,079.80|-160.09%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|41,680,908.13|24,940,266.65|67.12%|
|基本每股收益（元/股）|0.0169|0.0326|-48.16%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0169|0.0326|-48.16%|
|加权平均净资产收益率|0.87%|1.68%|-0.81%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|3,488,087,470.29|3,257,827,058.98|7.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|453,633,413.81|449,723,993.67|0.87%|

瑞泰科技股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||32,832||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量||||
||||||的普通股数量|股份状态|数量|
|中国建筑材料科学研究总院|国有法人||39.69%|91,686,224||||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人||1.57%|3,620,312||||
|莱州祥云防火隔热材料有限公司|境内非国有法人||1.17%|2,700,000||||
|中国国际金融股份有限公司|境内非国有法人||0.70%|1,615,400||||
|山东省国际信托有限公司－大浪潮3号证券投资集合资金信托计划|其他||0.42%|960,000||||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨16号－思考7号A3集合资金信托|其他||0.39%|905,700||||
|寿伟信|境内自然人||0.32%|750,000||||
|中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金|其他||0.31%|716,200||||
|周熠|境内自然人||0.27%|614,100||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|其他||0.26%|592,400||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||||
||||上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。|||||
|说明||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||寿伟信通过投资者信用账户持股数量为700000股。|||||
|（如有）||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
瑞泰科技股份有限公司2015年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（1）概述
上半年，国家宏观经济获得平稳开局，但工业经济下行压力依然存在，公司所服务的玻璃、水泥、钢铁等下游行业生产增速未出现明显改善，对耐火材料的市场需求减少，价格下滑严重，货款回收难度进一步加大，耐火材料行业遇到了前所未有的经营困难，公司的盈利能力也受到较大影响。
公司董事会和管理层坚持“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥行业耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”的战略思想，外抓市场，加大市场开发力度；内抓管理，严控费用开支，控制生产成本和人工成本。水泥板块继续以水泥窑用耐火材料总包服务为抓手，扩大市场份额，通过提高服务质量，降低成本，提升效益；钢铁板块努力开拓电力石化和煤化工市场；玻璃板块努力盘活库存、加强精细化管理和采购管理，公司的生产运营基本保持平稳。
上半年公司实现营业总收入9.92亿元，较上年同期下降2.21%；实现归属于上市公司股东的净利润390.94万元，同比下降48.05%。
水泥用耐火材料业务板块继续以耐火材料总包服务为抓手，向耐火材料综合服务商转变，营业收入同比增长10.81%；钢铁用耐火材料业务板块进一步扩大功能性耐火材料和耐火材料总包业务市场份额，同时努力开拓电力石化和煤化工市场，营业收入同比略有增长；玻璃窑用耐火材料业务板块受玻璃行业不景气影响，玻璃窑用耐火材料市场需求大幅下滑，营业收入同比下降10.51%；耐磨耐热材料由于市场需求大幅下滑导致量价齐跌，本期营业收入同比下降27.06%。
（2）核心竞争力分析
科技创新实力仍然是公司的核心优势，公司先后申请获批了国家建材行业玻璃窑熔铸耐火材料工程技术中心，河南省碱性耐火材料工程技术中心、无锡市工程技术中心等12个省市
瑞泰科技股份有限公司2015年半年度报告摘要级研发中心和检测中心。今年上半年申报专利21个，授权专利16个，主持或参与标准制定7项，申报奖项2项，获得郑州市科技进步一等奖1项，获批省级认定高新技术产品3项。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
瑞泰科技股份有限公司董事会
2015年8月27日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-106美尚生态景观股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1358号）文核准，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”或“本公司”）向社会首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（A股），每股发行价格31.82元，募集资金总额为人民币53,139.40万元，扣除发行费用3,547.74万元，募集资金净额为49,591.66万元。上述募集资金已全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2015）00109号验资报告。
二、募集资金管理和使用
1、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会审议批准，公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）与上海银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
2、募集资金专户基本情况
银行名称：上海银行股份有限公司无锡分行
账户名称：江苏美尚生态景观股份有限公司（现更名为“美尚生态景观股份有限公司”）银行账号：03002630458
银行地址：无锡市红星路205号
用途：衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目
截至本公告日，上海银行股份有限公司无锡分行专项账户内的募集资金已按规定全部投资
于衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目，节余募集资金为人民币0元，利息收入扣减手续费净额为人民币14,390.39元。
三、募集资金专项账户注销情况
公司办理上述专项账户销户时，上海银行股份有限公司无锡分行账户余额（为利息收入扣减手续费净额）为14,390.39元，已转入公司在上海银行股份有限公司无锡分行开立的基本账户。
截至本公告日，公司对上述募集资金专项账户（银行账号：03002630458）已办理完成注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与上海银行股份有限公司无锡分行签订的有关上述募集资金专项账户的监管协议全部终止。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号： 2014-014恒天天鹅股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、对《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过 12个月，金额不超过募集资金净额的50%；公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额 15,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、对《关于提名徐天春女士为独立董事候选人的议案》的独立意见：
独立董事认真审阅了公司董事会人员调整的相关议案，现对此发表如下意
见：
本次公司董事会人员调整程序符合有关法律法规的规定，独立董事候选人符合任职条件。我们同意本次公司董事会人员调整，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审查批准。
独立董事认真审阅了公司高管人员调整的相关议案，现对此发表如下意见：本次公司高管人员调整程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次公司高管人员调整。
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-079
深圳翰宇药业股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 20%-30%|盈利： 8,968.38万元|
||盈利： 10,762万元–11,659万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年公司持续加大海外市场的开拓力度，受益于一些重磅多肽药物的专利到期或即将到期，公司原料药和客户肽出口增长迅速，国际业务取得较大提升；
受国内招投标进展缓慢的影响，公司新产品暂未取得规模化销售，销售收入增长减缓；成纪药业继2015年完成整合后，在2016年上半年实现稳步发展。综合以上影响因素，归属于上市公司股东的净利润相应增加。
四、非经常性损益对业绩的影响
预计2016年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额为300万元到500万元之间，主要原因为公司收到政府相关补助。去年同期非经常性损益金额为647.88万元。
五、其他相关说明
1．本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2016年1-6月业绩的具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-053北京华录百纳影视股份有限公司
关于股东股份解除质押及新增质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东胡刚先生近日将其所持有的公司部分股票解除质押及新增质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|胡刚|否|2,200,000|2015/10/29|2016/8/31|广发证券股份有限公司|3.81%|
|胡刚|否|1,000,000|2015/11/23|2016/8/31|广发证券股份有限公司|1.73%|
|胡刚|否|4,807,800|2016/2/3|2016/8/31|广发证券资产管理（广东）有限公司|8.32%|
|胡刚|否|941,300|2016/2/3|2016/8/31|广发证券资产管理（广东）有限公司|1.63%|
|胡刚|否|5,750,000|2016/4/14|2016/8/31|广州证券股份有限公司|9.95%|
|合计||14,699,100||||25.44%|

二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|胡刚|否|3,641,300|2016/9/1|办理解除质押登记之日|广发证券资产管理（广东）有限公司|6.30%|个人融资|
|胡刚|否|11,557,800|2016/9/8|办理解除质押登记之日|广发证券资产管理（广东）有限公司|20.00%|个人融资|
|合计||15,199,100||||26.30%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡刚先生本人持有公司股份 57,789,205股，占公司总股本的8.16%。近日办理解除质押股份共计14,699,100股，占其持有公司股份总数的25.44%，占公司总股本的2.07%；近日办理质押股份共计 15,199,100股，占其持有公司股份总数的26.30%，占公司总股本的2.15%。本次股票质押变动完成后，胡刚先生持有的公司股份累计被质押数为55,807,100股，占其持有本公司股份总数的96.57%，占本公司总股本的7.88%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2016年9月19日
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于董事会七届十五次会议相关议案的
事前审核意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们对拟提交公司董事会七届十五次会议审议的以下事项进行事前审核，并发表以下意见：
议案：对公司2018年度日常关联交易预计议案的事前审核意见
公司董事会七届十五次会议拟对《公司2018年度日常关联交易预计议案》进行审议，议案主要内容是：2018年度，本公司将向焦作市万方集团有限责任公司销售电解铝液约 101500吨，销售铝合金棒产品约2400吨，预计交易总金额约153597.1万元(含税)。
独立董事认为，该项日常关联交易属于公司日常生产经营所需的正常业务，交易价格以长江现货市场公开市场价格为基础，公平合理，体现了公允的市场化原则，该项关联交易不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：刘立斌、王存生、孔祥舵
(后附签字页)
本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于董事会七届十五次会议相关议案的
事前审核意见签字页
刘立斌 王存生 孔祥舵
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-015上海润欣科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited51%的股份和Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。
公司分别于2018年7月31日、2018年8月14日、2018年8月28日、2018年 9月 11日、2018年 9月 26日、2018年 10月 17日、2018年 10月 31日、2018年 11月 14日、2018年 11月 28日、2018年 12月 12日、2018年 12月 26日、 2019年 1月 10日、2019年 1月 25日、2019年 2月 15日、2019年 3月 1日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-059、2018-068、2018-072、2018-074、2018-085、2018-087、2018-092、2018-094、2018-096、2019-003、2019-008、2019-009、2019-012），于2018年11月2日披露了《关于筹划重大资产重组进展的补充公告》（公告编号：2018-086），并于2018年11月14日披露了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司筹划重大资产重组事项的专项核查意见》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；公司与本次重大资产重组涉及的交易标的的股东就本次交易的交易方案和协议条款进行了持续的沟通，并根据尽职调查的进展情况对相关协议条款进行了修订；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。公司将
根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年3月15日
北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交董事会审议的关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件了认真的事前核查，就拟提交公司第五届董事会第三十五次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。
2、本次交易标的资产作价参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值由双方协商确定，关联交易定价原则和方法恰当，交易公平合理。
3、本次交易事项符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将《关于<北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议，关联董事按相关法律、法规及《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》的规定回避表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
______ _____ ____ ________
蓝伯雄 罗建北
_______ _____ ____________
江锡如 刘凯湘
二〇一四年 月 日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-049长沙景嘉微电子股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。同时，公司于2017年 6月 14日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。目前，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；
2、限制性股票的授予日：2017年6月15日；
3、本次限制性股票的授予价格：17.26元/股；
4、授予对象及数量：本次激励计划授予的激励对象共计101人，包括公司高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心技术（业务）骨干，授予数量339.60万股；
5、实际授予数量与拟授予数量的差异说明
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，由于激励对象张代彬、廖巍、白建云、刘燕峰4人放弃认购其全部获授的限制性股票，激励对象林石放弃认购其部分获授的限制性股票，激励对象从105名调整为101名，限制性股票总数量由350.50万股调整为339.60万股。
6、激励对象名单及分配情况如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占本激励计划公告日股本总额的比例|
|罗竞成|财务总监|8.00|2.36%|0.03%|
|廖 凯|董事会秘书|6.00|1.77%|0.02%|
|中层管理人员、技术（业务）骨干（99人）||325.60|95.88%|1.22%|
|合计（101人）||339.60|100%|1.27%|

7、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
本激励计划有效期自限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
|||||||
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||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自首次授予登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个解除限售期||自首次授予登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解除限售期||自首次授予登记日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件
而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销
激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
二、激励对象获授限制性股票情况与前次公示情况一致性说明
公司在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，由于激励对象张代彬、廖巍、白建云、刘燕峰4人放弃认购其全部获授的限制性股票，激励对象林石放弃认购其部分获授的限制性股票，激励对象从105名调整为101名，限制性股票总数量由350.50万股调整为339.60万股。
除上述事项外，本次实际授予完成的激励对象名单和数量与公司 2017年 5月22日于巨潮资讯网披露的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致，未有其他调整。
三、本次授予股份认购资金的验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月12日出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司验资报告》（天职业字[2017]14989号），审验了公司截至2017年7月11日止新增注册资本实收情况：截至2017年7月11日止，公司已收到本次授予限制性股票的激励对象以货币缴纳的出资额 58,614,960.00元，均以货币出资。扣除本次发行费用人民币 154,339.40元，募集资金净额为 58,460,620.60元（大写：人民币伍仟捌佰肆拾陆万零陆佰贰拾元陆角）。公司本次增资前的注册资本为 267,000,000.00元，股本为人民币 267,000,000.00元，本次实际增加股本为人民币3,396,000.00元。截至2017年7月11日止，变更后的累计股本为人民币270,396,000.00元。
四、本次授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为2017年6月15日，首次授予股份的上市日为2017年7月26日。
五、股本结构变动情况表
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|-|-|-|-|
|项目|本次变动前|本次变动|本次变动后|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||数量（股）||比例||限制性股票||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份|200,000,000||74.91%||3,396,000||203,396,000||75.22%||
|二、无限售条件股份|67,000,000||25.09%||0||67,000,000||24.78%||
|三、股份总数|267,000,000||100%||3,396,000||270,396,000||100.00%||

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本270,396,000股摊薄计算，2016年度每股收益预计为0.39元。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由原来的 267,000,000股增加至 270,396,000股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：
公司控股股东、实际控制人曾万辉和喻丽丽夫妇在授予前分别直接持有公司股份18,244,000股和108,130,000股，共计占授予前公司股本总额的47.33%；本次授予完成后，曾万辉和喻丽丽夫妇直接持有公司股份数量不变，占授予后公司股本总额的46.74%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
八、参与激励的高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
本次参与限制性股票激励计划的高级管理人员罗竞成先生、廖凯先生在授予日前六个月内未有买卖公司股票的行为。
九、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2017年07月24日
云南恩捷新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】 15号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。根据相关规定，本次变更会计政策事项无须提交股东大会审议。
独立董事： 宋昆冈 卢建凯 王平
二零一八年十二月十八日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-082中航飞机股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为中航飞机股份有限公司（以下简称：“公司”）非公开发行股票的联合保荐机构之一，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，委派朱锐先生、张江先生为公司 2008年和 2015年非公开发行股票持续督导保荐代表人。
公司于 2015年 10月 20日收到国泰君安《关于更换持续督导保荐代表人的函》，国泰君安原委派的保荐代表人朱锐先生因个人原因辞职，为保证公司非公开发行股票持续督导工作的顺利进行，国泰君安决定委派孔德仁先生接替朱锐先生的工作，继续履行公司非公开发行股票的持续督导责任。本次保荐代表人变更后，国泰君安委派至公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为孔德仁先生和张江先生。
附件：孔德仁先生简历
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十一日
附件：
孔德仁先生简历
孔德仁先生，上海财经大学会计学硕士，会计师，曾主持或参与过卓翼科技IPO、建峰化工 2009年非公开发行、金山股份 2011年非公开发行、成飞集成 2011年非公开发行、浙富控股2013、2014年非公开发行等项目。孔德仁先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-052
无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生通知，陈柏林先生将其持有的本公司
1,870,000股有限售条件流通股股份质押给兴业证券股份有限公司（以下简称
“兴业证券”)办理了股票质押式回购交易业务，具体内容如下：
因个人对外投资，陈柏林先生将其持有的本公司1,870,000股有限售条件流通股股份作为标的证券，质押给兴业证券办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年7月10日，购回交易日为2015年7月10日。
截至本报告披露日，陈柏林先生持有本公司30,331,250股股份，占本公司总股本的25.28%，其中已累计质押股份 30,300,000股，占陈柏林先生持有本公司股份总数的99.90%，占本公司股份总数的25.25%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-051天津瑞普生物技术股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月18日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年5月9日（星期四）下午15:00-16:30在全景网举办2018年度天津辖区网上集体接待日活动。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次“天津辖区上市公司网上集体接待日”的人员有：公司董事长、总经理李守军先生，董事、副总经理、财务总监胡文强先生，董事会秘书徐健女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2014—012
大连友谊(集团)股份有限公司关于
全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司将与首创证券有限责任公司签订委托贷款合同。本次贷款规模为2亿元人民币，期限1年，年利率10.95%，用于邯郸发兴房地产开发有限公司邯郸友谊时代广场项目的工程项目开发。公司为本次贷款提供全额保证担
保。上述事项不构成关联交易。
公司于2014年4月8日召开第六届董事会第三十九次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易，根据公司章程及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，该贷款事项无须经股东大会批准。
二、交易方基本情况
1、企业名称：邯郸发兴房地产开发有限公司
住所：邯郸市丛台区人民东路98号招贤大厦4层408号
成立日期：2012年5月28日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杜善津
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询。
股权结构：大连友谊（集团）股份有限公司持有其100%股权。
邯郸发兴房地产开发有限公司 2013年、2014年一季度主要财务指标：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2013年|39,514|30,448|9,066|0|-747|-747|
|2014年一季度|45,055|36,328|8,727|0|-340|-340|

截止到目前，邯郸发兴房地产开发有限公司没有对外担保、诉讼与仲裁事项。
2、企业名称：首创证券有限责任公司
住所：北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城E座
成立日期：2000年2月
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴涛
注册资本：65,000万元人民币
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券。
股权结构：北京首都创业集团有限公司持有46.15%股份、北京达美投资有限公司持有11.54%股份、北京巨鹏投资公司持有9.23%股份、北京能源投资（集团）有限公司持有9.23%股份、河北国信投资控股集团股份有限公司持有7.69%股份、中国石化财务有限责任公司持有7.69%股份、城市动力（北京）投资有限公司持有6.16%股份、北京安鹏房地产开发有限公司持有2.31%股份。
截至2012年末，按合并会计报表口径计算，首创证券自有资产77.59亿元，净资产20.17亿元，公司当年实现净利润 1.02亿元。
首创证券有限责任公司最近一个会计年度与公司未发生类似业务的交易。
履约能力分析：首创证券有限责任公司信用良好，履约能力有一定的保障。
三、委托贷款借款合同主要内容
1、协议方：
委托人:首创证券有限责任公司
受托人:兴业银行股份有限公司石家庄分工协作行
借款人:邯郸发兴房地产开发有限公司
2、借款金额：人民币2亿元；
3、借款用途：邯郸友谊时代广场项目的工程项目开发；
4、借款期限：为12个月；
5、借款利率：经委托人和借款人协商，本合同借款利率按固定利率，执行年利率10.95%，借款期间不因国家基准利率的调整而调整；
6、担保：本合同项下贷款为信用贷款，担保人为大连友谊（集团）股份有限公司。
四、合同对上市公司的影响
本次贷款合同的实施将有助于邯郸发兴房地产开发有限公司邯郸友谊时代
广场项目的施工与建设，有助于提升公司主营业务地产业态与零售业务的开展，为项目正常运营提供保障，符合公司的整体利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议
2、委托贷款合同
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2014年4月8日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名丁列明先生、YI SHI先生、万江先生、JIABING WANG先生、余治华先生、LI MAO先生为第三届董事会非独立董事候选人。根据上述 6名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为：
1、上述 6名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司第二届董事会任职期间工作勤勉，富有成果，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
我们一致同意上述 6名非独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名蔡江南先生、汪炜先生、赵骏先生为第三届董事会独立董事候选人。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为：
1、上述 3名独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、第二届董事会因任期届满而进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
我们一致同意上述 3名独立董事候选人的提名，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将提名议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、《关于独立董事薪酬的议案》的独立意见
根据《公司章程》等公司相关制度，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展所起到的作用，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，拟定公司第三届董事会独立董事的薪酬标准为 12万元/年。我们认为公司独立董事薪酬标准符合目前整体经济环境、所在地区市场薪酬水平。
我们一致同意将上述议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-032美康生物科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2019年 3月 19日在公司会议室召开，会议通知已于 2019年 3月 9日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
与会监事对《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：
董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
美康生物科技股份有限公司
实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并一致通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司 2018年度利润分配预案充分考虑了公司的实际情况和全体股东利益，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并一致通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
美康生物科技股份有限公司
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并一致通过《2018年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并一致通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司就前次募集资金的使用情况编制的《公司前次募集资金使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并一致通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审
计机构的议案》
公司监事会认为：2018年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构。
本议案需提交2018年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据立
美康生物科技股份有限公司
信会计师事务所的2019年度实际工作情况确定审计报酬。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并一致通过《关于公司日常关联交易预计额度的议案》
公司监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。
不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。同意公司对日常关联交易额度预计的议案。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并一致通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司监事会认为：公司部分募投项目延期是根据募投项目实际使用进展情况审慎作出的决定，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。同意关于部分募投项目延期的议案。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并一致通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主
美康生物科技股份有限公司
营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司监事会2019年3月19日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-125中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年9月28日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开，会议通知于2017年9月23日发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由张金生先生主持，与会监事以通讯方式投票表决，一致形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用部分暂时闲置募集资金84,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意使用不超过22,000万元募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于增设募集资金子账户的议案》
公司募投项目“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体为公司以及公司下属三家全资子/孙公司北京中文在线教育科技发展有限公司、上海中文在线文化发展有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司，为方便募集资金的管理和使用，同意上述三家子/孙公司分别设立募集资金专用账户。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2017年9月28日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-087深圳市洲明科技股份有限公司
独立董事关于公司向关联方租赁厂房构成关联交易的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《深圳市洲明科技股份有限公司公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事制
度》，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断,对公司向关联方租赁厂房的关联交易事项发表以下独立意见：
本次关联交易事项符合公司经营业务发展需求，公司租赁厂房所支付的租赁费用的定价系遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中
小股东利益的情形。表决程序合法、有效。故我们一致同意通过公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于向关联方租赁厂房的关联交易的议案》。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2016年9月22日