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证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-101兴民智通（集团）股份有限公司
关于产业投资基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年9月22日、2016年 10月 11日召开第三届董事会第二十次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与北京国圣资产管理有限公司、新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）、高赫男、陈萌共同投资设立宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴民汽车产业基金”）。基金认缴出资总额 100,000万元，其中公司认缴 10,000万元，占基金出资总额的10%；投资方向为车联网领域。
详细内容请见刊载于 2016年 9月 24日和 2016年 10月 19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》和《关于参与设立投资基金的进展公告》（公告编号：2016-077、2016-100）。
近日，公司收到宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）相关投资事项的通知，现将基金本次对外投资情况公告如下：
一、基金对外投资概述
兴民汽车产业基金拟设立子基金，并将通过该子基金以支付现金的方式收购华瑞世纪控股集团有限公司、兴铁产业投资基金（有限合伙）、北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）、宋宇海持有的北京远特科技股份有限公司（以下简称“远特科技”）合计55%（暂定）的股份。
2016年 10月 18日，兴民汽车产业基金与华瑞世纪控股集团有限公司、兴铁产业投资基金（有限合伙）、北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）、宋宇海签署了《关于北京远特科技股份有限公司股份收购的框架协议》（以下简称“《股份收购框架协议》”）。
本次兴民汽车产业基金对外投资不构成上市公司关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（1）名称：华瑞世纪控股集团有限公司
统一社会信用代码：91110000660516512J
住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院22号楼19层1901单元
（2）兴铁产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：360106310001384
住所：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦8楼807-809
（3）名称：北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110105330410344P
住所：北京市朝阳区西大望路甲12号(国家广告产业园区)2号楼2层21326
（4）名称：宋宇海
身份证号：11010819661031****
住所：北京市朝阳区高碑店东亿国际传媒产业园****
宋宇海先生目前任职于北京远特科技股份有限公司，担任董事职务。
三、标的公司基本情况
1、名称：北京远特科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110108665874482K
3、住所：北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼802
4、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
5、法定代表人：陈立雄
6、注册资本：8,100万元人民币
7、成立日期：2007年08月08日
8、经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；（《增值电信业务经营许可证》有效期至 2016年 11月 29日）第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（《电信与信息服务业务经营许可证》有效期至2019年04月29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；技术进出口；生产车载导航仪（限分支机构经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
9、持股情况：
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|股东|实缴出资额（万元）|认缴出资方式|持股比例|

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|华瑞世纪控股集团有限公司|5,736.0715|货币、股权|70.82%|
|北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）|667.7827|货币、股权|8.24%|
|宋宇海|449.992|货币、股权|5.56%|
|兴铁产业投资基金（有限合伙）|1,246.1538|货币、股权|15.38%|
|合计|8,100|--|100%|

10、自2015年12月1日起，远特科技在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让（股票简称：远特科技，股票代码：834535）。
四、《股份收购框架协议》的主要内容
甲方：宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
乙方：华瑞世纪控股集团有限公司
丙方：兴铁产业投资基金（有限合伙）
丁方：北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）
戊方：宋宇海
1、本次收购的方案
1.1甲方通过其拟设立的子基金（以下称“甲方子基金”）将收购远特科技合计55%的股份（暂定），具体受让股份情况暂定为：从乙方（在乙方先向与其具有同一实际控制人的本协议外第三方转让远特科技股份后再由该第三方将受让股份转让给甲方的情况下，指该第三方，下同）受让远特科技31.5%的股份，从丙方受让远特科技15.3846%的股份、从丁方受让远特科技2.5599%的股份、从戊方受让远特科技5.5555%的股份。卖方向甲方确认，在后续卖方与甲方子基金将分别正式签署的关于远特科技之股份收购协议（以下称“《股份收购协议》”）中，各卖方分别向甲方子基金转让的股份比例可能会略有调整，但届时各卖方转让的股份总数占远特科技总股本的比例合计为55%。
2、本次收购的进程安排
2.1甲方应当尽快完成其子基金的设立，并以该子基金作为本次收购的买方。
2.2乙方应当督促远特科技尽快完成从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的程序。
2.3各方将本着最大善意继续就本次收购推进相关谈判以及其他相关事宜。
3、排他性
“《股份收购协议》”项下所述标的资产交割完成日期间，卖方及其任何董事（执行事务合伙人或其授权代表）、高级管理人员、财务顾问、法律顾问、经纪人或者任何代表卖方行事的人士不得直接或间接地寻求对于远特科技的有关资产或股权的收购、兼并的融资计划，以及就此与甲方以外的任何第三方进行商洽、谈判，以及达成意向、协议（不论该协议或意向书是否对其有约束力），或就远特科技收购事宜与本协议外其他第三方进行任何性质的接触，但各方一致书面同意解除本框架协议或者终止本次交易的除外。
4、框架协议的生效与履行
4.1本框架协议自各方签字盖章之日起生效。
4.2本框架协议未尽事宜由各方另行协商并可以签署补充交易条款的方式确定，最终应以各方在遵循本框架协议之基础上共同签署的《股份收购协议》等具体交易协议为准。
本框架协议的任何一方对其权利的放弃仅以书面形式作出方为有效。
五、本次基金对外投资对公司的影响和风险
该产业并购基金投资方向符合公司的发展战略，为公司投资培育优秀标的，有助于公司成功并购优质项目，加快公司在车联网领域的拓展，为公司储蓄未来发展的强劲动力，实现公司打造车联网全产业链的战略发展目标。
此次对外投资可能将受宏观经济、资本市场波动、投资标的、行业周期、企业经营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、《关于北京远特科技股份有限公司股份收购的框架协议》。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-034
上海中信信息发展股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司 2015年第三季度报告全文已于 2015年 10月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
二〇一五年十月十九日
北京市金杜律师事务所
关于江西万年青水泥股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：江西万年青水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受江西万年青水泥股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2014年年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
2015年3月26日，公司董事会决定召开本次股东大会，并于2015年3月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说
明。
2015年 4月 21日，本次股东大会按照前述公告的时间、地点，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份数为174,142,966股，占公司有效表决权股份总数的42.59%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 57人，所持（代表）有效表决权股份数为7,468,740股，占公司有效表决权股份总数的1.8265%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师列席了会议。
本次股东大会由公司第六届董事会召集。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.审议《2014年度董事会工作报告》；
2.审议《2014年度监事会工作报告》；
3.审议《2014年度财务决算报告》；
4.审议《2014年度报告及其摘要》；
5.审议《2014年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于确定2014年度审计费用及续聘2015年审计机构的议案》；
7.审议《江西万年青水泥股份有限公司分红规划》；
8.审议《关于子公司向关联方采购熟料的议案》；
9.审议《关于子公司向关联方销售熟料的议案》；
10.听取《独立董事述职报告》。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了董事会、监事会提出的上述议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：孙昊天
梁巧贤
单位负责人：王玲二〇一五年四月二十一日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-003
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表（币种：人民币）
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降303.27%-325.19%|盈利 2281.33万元|
||亏损：9200万元至9700万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度，公司预计业绩与上年同期相比为亏损，主要原因是公司全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”）业绩未达预期，根据证监会《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》相关要求，公司对收购四川恒泽100%股权所形成的商誉进行了初步减值测试，公司认为其存在商誉减值迹象，需计提相应的商誉减值准备，计提金额约为11700万元，导致本报告期净利润亏损。
2、四川恒泽业绩未达预期的主要原因是：（1）国家环保核查等因素影响导致铁路、功率等项目因工程物资缺乏造成进度缓慢或间歇性停工现象；（2）国家对铁路项目投资放缓，造成部分项目施工也有所放缓。
4、报告期内，预计公司的非经常性损益金额约为2800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-082成都市路桥工程股份有限公司
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|关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半|
|暨减持计划实施进展的公告|

合计持股5%以上的股东四川省道诚力实业投资有限责任公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至2019年8月15日，四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下简称“道诚力”）、成都江凯置业有限公司（以下简称“江凯置业”）、周维刚、邱小玲、罗宣正、郭皓、陈麒书为一致行动人，合计持有成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）48,943,688股股份,占公司总股本 760,666,215股的比例为6.4343%。
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|公司于 2019 年 5月 16 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披|
|露公告》（公告编号：2019-049），公司股东道诚力计划自2019年 5月16日起六|
|个月内，通过集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 22,819,900|
|股（含22,819,900股），占公司总股本的比例不超过3.0000%。|
|公司于2019年 8月15日收到股东道诚力的《关于股份减持计划进展情况告|
|知函》，截至2019年 8月15日，道诚力的本次股份减持计划时间过半。根据《上|
|市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及|

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|董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，大股东、董监高在|
|减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。具体情况如下：|
|一、股东减持情况|
|截至 2019 年 8 月 15 日，股东道诚力共减持公司股份 4,500,000 股，减持计|
|划实施时间已过半，减持计划尚未完成。|
|二、股东本次减持前后持股情况对比表|

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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|四川省道诚力实业投资有限责任公司|合计持有股份|23,591,388|3.1014%|19,091,388|2.5098%|
||其中：无限售条件股份|23,591,388|3.1014%|19,091,388|2.5098%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

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|三、其他相关说明|
|1、股东道诚力本次股份减持事项严格遵守了《中华人民共和国证券法》、《深|
|圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及|
|《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|等有关法律法规的相关要求。|
|2、股东道诚力本次股份减持事项严格遵守预披露公告所披露的减持计划，|
|不存在违反已披露减持计划的情形。|
|3、本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股|
|权结构及持续性经营产生影响。|
|四、备查文件|
|道诚力的《关于股份减持计划进展情况告知函》|
|特此公告。|

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年7月25日在山东省青岛市城阳区空港工业园公司会议室召开的公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年7月7日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年7月8日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2016年7月25日下午14:00在山东省青岛市城阳区空港工业园公司会议室召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月24日15:00至2016年7月25日15:00的任意时间。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共6名，代表股份65,600股，占公司有表决权股份总数的0.0086%。通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于补选二届董事会独立董事候选人的议案》；
2、《关于补选二届董事会非独立董事候选人的议案》；
3、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
4、《关于公司拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司18%股权并与青岛城投金融控股集团有限公司签署<附条件生效的股权收购意向协议>、与 Vasari Investment Holdings Limited签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于2016年7月25日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 刘中贵
黄猛
证券代码： 000036 证券简称:华联控股 公告编号： 2018-005
华联控股股份有限公司董事会
关于 2017年度利润分配预案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月13日，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”)《关于华联控股股份有限公司2017年度利润分配预案的提议及承诺》(以下简称“本次提议”)，为保证公平信息披露，现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1.提议人：公司控股股东华联集团
2.提议理由：鉴于公司2017年度继续保持了稳健、持续的盈利能力和良好的财务状况，公司所进行的产业结构调整已取得阶段性成果。华联集团认为：公司在兼顾可持续发展的基础上，应实行持续、稳定的股利分配政策，把回报股东事宜制度化、长效化，以回馈投资者的信任与长期支持,培育长期投资者。
华联集团提议公司2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本1,141,487,712股为基数，向全体股东每10股派发5元（含税）现金股息。若公司董事会审议利润分配预案后总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。华联集团同时承诺：在公司召开相关股东大会审议上述2017年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述 2017年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到公司控股股东华联集团提交的《关于华联控股股份有限公司2017年度利润分配预案的提议及承诺》之后，以当面、电话等方式征求了全体董事意见，一致同意华联集团上述提议，并认为：华联集团本次提议符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关现金分红的规定及要求，该提议合法、合规、合情、合理。华联集团本次提议结合了公司所处行业现状、发展所处阶段及未来的发展前景，并充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的实际情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配。华联集团本次提议不仅有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时也有利于增强投资者对公司未来发展的信心，培育长期投资者。
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|公司全体董事均书面确认，在公司召开相关董事会审议华联集团上述公司|
|2017 年度利润分配预案时投赞成票。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息|
|知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义|
|务。|
|三、风险提示|
|本次关于 2017 年度利润分配预案预披露事宜仅代表提议人意向及公司董事|
|的个人意见，为公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案的基础及重要依据，与|
|公司2017年度利润分配预案的最终方案还有可能存在差异。有关公司 2017年度|
|利润分配预案以经公司董事会审议通过并经公司股东大会批准的方案为准。敬请|
|广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|四、公开征询社会公众股东对本次提议的意见|

为了更好地维护公司股东特别是中小股东权益，更加充分地听取公司中小股东及公众投资者的意见和建议，公司就 2017年度利润分配预案事宜向广大投资者征求意见。公司将通过电话、传真、电子邮件、深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）等渠道收集投资者的意见和建议，希望广大投资者积极参与。
本次征求意见的日期为：2018年4月14日至2018年4月20日。
我们的联系方式如下：
联系人：孔庆富、沈华
联系电话：0755－83667450、83667257传真：0755－83667583
邮 箱：孔庆富：kongqf@udcgroup.com；沈华：shenh@udcgroup.com
五、备查文件
1.华联发展集团有限公司关于华联控股股份有限公司 2017年度利润分配预案
的提议及承诺。
2.华联控股股份有限公司董事关于华联集团提议 2017年度利润分配预案的审核意见
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一八年四月十四日
证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：2015‐024西安宝德自动化股份有限公司
关于举办 2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司2014年度经营情况，公司将于 2015年3月17日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赵敏先生，董事、副总经理邢连鲜女士，董事会秘书、副总经理范勇建先生，独立董事常晓波先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十二日
浙江万马股份有限公司独立董事
《关于剥离子公司万马高分子 TPV业务暨关联交易的议案》的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，作为公司的独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，基于独立判断立场，对本次关联交易情况发表如下独立意见：
公司本次将子公司万马高分子TPV材料业务剥离至关联方万马泰科，交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未有损害公司其他股东利益。同意将上述事项提交董事会审议。
浙江万马股份有限公司独立董事：杜烈康、邹峻、阎孟昆2017年8月1日
浙江运达风电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于聘任公司2019年度审计机构的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为 2018年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2018年度利润分配方案的相关资料，认为该分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于预计 2019年度日常性关联交易的独立意见
我们认为，公司预计 2019年度关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立
性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见
我们认为，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规章制度的规定。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币16,956.39万元。
六、关于公司变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项的独立意见
我们认为，公司在保证募集资金安全的前提下，公司变更昔阳县皋落一期（50MW）风电项目的募集资金投入方式，由使用募集资金向金寨风电增资的方式变更为使用募集资金向金寨风电提供借款的方式用于实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有利于保障募投项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，
不会损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司昔阳县金寨风力发电有限公司提供借款用于实施募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用不超过 27000.00万元人民币闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
八、关于全资子公司张北二台风力发电有限公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的独立意见
我们认为，本次增资扩股引入战略投资者暨关联交易事项有利于优化张北二台风力发电有限公司的资本结构，进一步增强企业竞争力和可持续发展能力。同时，本次增资通过浙江产权交易所公开征集投资方，增资价格确定过程公允、合理，符合相关法律、法规规定。关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次增资扩股暨关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有侵害上市公司以及中小股东的利益。我们一致同意张北二台风力发电有限公司本次增资扩股事项。
(本页无正文，为浙江运达风电股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事签字：
________________ _______________ ________________
王建平 李蓥 黄灿
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-019四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知及材料于2018年3月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2018年3月26日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数： 9人；实际出席董事人数：9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》。同意公司注册资本变更为 549,034,794元；经营范围变更为生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为准）；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务（该经营项目和期限以子公司许可证为准，且仅限子公司科研、生产和经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口；机械制造；机械设备制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；
商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生产和销售；环境工程（除建筑工程）；
废弃资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容登载于2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容登载于2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（三）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2018年 4月 12日下午 14:50在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会。公司《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》登载于 2018年 3月 27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－030
万向钱潮股份有限公司
关于实际控制人之关联人增持公司股份
的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月17日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人之关联人增持公司股份的公告》（公告编号：2015-029）,现对第1点“增持人”、第4点“增持股份数量及比例”及第8点“承诺”补充更正公告如下：
原披露：
1、增持人：鲁慰青女士
4、增持股份数量及比例：本次增持前，鲁慰青女士未持有本公司股份，本次增持95,900股，增持后鲁慰青女士持有本公司股份
95,900股，占公司目前总股本的0.041‰。
8、鲁慰青女士承诺，本次增持的股份自增持之日起未来3年内不减持该等股份。
现补充更正披露如下：
1、增持人：鲁慰青女士
关联关系：万向集团公司系本公司控股股东，鲁冠球先生系本公司实际控制人、董事长，鲁慰青女士系鲁冠球先生之女，根据《上市公司收购管理办法》规定，鲁慰青女士与公司控股股东万向集团公司、公司实际控制人鲁冠球先生构成一致行动人。
4、增持股份数量及比例：本次增持前，实际控制人鲁冠球先生、控股股东万向集团公司分别直接持有本公司股份数量为5,861,124、1,182,231,265股，占公司总股本的比例分别为51.5291%、0.2555%，鲁冠球先生和万向集团公司合计直接持有本公司股份数量为
1,188,092,389股，占公司总股本的51.7845%，鲁慰青女士未持有本公司股份；本次鲁慰青女士增持95,900股，增持后鲁慰青女士持有本公司股份95,900股，占公司总股本的0.0041%；鲁冠球先生、万向集团公司及鲁慰青女士作为一致行动人直接持有本公司股份数量为
1,188,188,289股，占公司总股本的51.7887%。
8、公司实际控制人鲁冠球先生、控股股东万向集团公司承诺，自本公告之日起半年内不减持所持有的公司股份；鲁慰青女士承诺，本次增持的股份自增持之日起未来3年内不减持该等股份。
除上述补充更正内容之外，公告中其他内容不变。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十七日
2016年第一季度业绩预告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-038苏州华源包装股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年03月31日
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈☑
同向上升
□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-100%|盈利：1,545.05万元|
||盈利：2,317.58万元—3,090.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期业绩相比增加的主要原因是：
（1）报告期内公司营业外收入（政府补助）增加较多；
（2）财务费用同期下降215万元；
（3）产品毛利率高于去年同期。
以上原因导致公司第一季度净利润的增长幅度显著高于营业收入的增长幅度。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以将披露的公司《2016年第一季度业绩报告》为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
张家港富瑞特种装备股份有限公司
董事、监事津贴管理制度
第一章总则
第一条为切实激励张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事积极参与公司的决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作，认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,特制定本制度。
第二条本制度所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会成员组成人员，具体包括：内部董事、外部董事、独立董事、股东监事、职工监事。
内部董事，指与公司签订聘任合同以担任公司某一职务并负责管理有关事务的董事。
外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
股东监事，指由股东提名，股东大会选举产生的监事。
职工监事，指公司任职职工，由公司职工代表大会选举产生的监事。
第三条制定本制度遵循以下原则：
（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
（二）按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则。
第二章津贴标准及支付方式
第四条公司向董事会组成人员和监事会组成人员支付一定金额的津贴作为
报酬。具体执行标准如下（税前）：
1、独立董事津贴为每人每年人民币108,000元；
2、正、副董事长津贴为每人每年人民币80,000元；
3、外部董事津贴为每人每年人民币 60,000元；
4、内部董事津贴为每人每年人民币 50,000元；
5、监事会主席津贴为每年人民币 60,000元；
6、其他监事津贴为每人每年人民币 30,000元。
上述津贴与内部董事、内部监事在公司领取的工资报酬无关。
第五条公司董事、监事任职津贴自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算,按月度支付,由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事、外部董事、外部监事不再担任董事、监事职务，或董事、监事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事、监事津贴。
第六条公司董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第七条董事、监事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
第三章附则
第八条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第九条本制度由公司股东大会审议通过之日起实施。
第十条本制度由公司董事会负责解释。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2013年8月18日
华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2018年度持续督导培训情况报告书
为了进一步提高深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“我公司”）特对今天国际相关人员进行了现场培训。
现将培训情况汇报如下：
|||
|-|-|
|培训时间|2018年12月 21日|
|培训地点|今天国际会议室|
|培训主题|减持新规|
|培训讲师|赵桂荣、贺小波|
|参训人员|公司控股股东、实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员|

一、 培训基本情况及主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，华林证券作为今天国际持续督导工作的保荐机构，于 2018年 12月 21日对今天国际控股股东、实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员等相关进行了现场培训。
现场培训前，华林证券制作了培训讲义，并提前要求参与的相关人员了解培训内容。现场培训时，华林证券培训人员讲解了董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际制人减持行为规范，通过具体案例强调了董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人减持行为规范的重要性。现场培训后，华林证券向今天国际提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，在学习过程中如有问题可随时与华林证券培训人员联系。
二、 培训效果情况
通过本次现场培训，今天国际控股股东、实际控制人、主要董事、监事、高
级管理人员等相关人员对董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人减
持股票的法律法规体系有了更为深入的理解，有助于今天国际进一步提高规范运
作水平和信息披露质量。本次培训充分达到预期效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2018年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
朱文瑾
赵桂荣
华林证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-047吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十三次会议（临时）于2018年8月20日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年8月17日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷
款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过12,300万
元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，担保方式具体由公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司提供股权质押担保，担保期限为一年。
二、备查文件
《第六届董事会第四十三次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016-003深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于持股5%以上减持股份的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月19日收到持股5%以上股东朱武陵先生通过大宗交易的方式减持其所持有的公司流通股份合计 472,700股，占其所持公司股份的比例为0.39392%的《股份减持告知函》。具体减持情况告知如下：
一、股东的减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|朱武陵|大宗交易|2016年1月 18日|24.7|472,700|0.39392%|
||合 计|-|-|472,700|0.39392%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|朱武陵|合计持有股份|6,472,650|5.39388%|5,999,950|4.99996%|
||其中：无限售条件股份|1,618,163|1.34847%|1,145,463|0.95455%|
||有限售条件股份|4,854,487|4.04541%|4,854,487|4.04541%|

二、承诺及履行情况
1、担任本公司董事的股东朱武陵先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公
司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公
司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
上述锁定期届满后，本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。
2、持股5%以上股东持股意向：
本公司股东朱武陵先生承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，每年转让股份数量不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的25%；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。
截至本公告日，朱武陵先生遵守了上述承诺，同时未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次减持股份的股东朱武陵先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持后，朱武陵先生将不再是持有公司股份5%以上的股东。
四、备查文件
1、朱武陵出具的《股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2016年1月19日
第六届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-086武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2019年 7月 29日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 8月 8日上午9：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事 9名（其中董事胡丹女士以通讯的方式参加本次会议），公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对该议案出具了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于继续使用剩余闲置
第六届董事会第二十一次会议决议公告募集资金开展委托理财的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案出具了独立意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于注销全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，同意公司向相关商业银行申请总额人民币3亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：单位：亿元
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|汉口银行洪山支行|2.0|
|浦发银行东湖高新支行|1.0|
|总计|3.0|

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。
六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
第六届董事会第二十一次会议决议公告二〇一九年八月十日