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证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—103桑德环境资源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况
（一）变更日期
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年7月1日起实施《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。
（二）变更原因
2014年1-7月，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等企业会计准则。其中，除《企业会计准则第 37号——金融工具列报》规定在2014年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外，其余7项准则要求于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
公司按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更和追溯调整。
（三）涉及的变更项目
长期股权投资与可供出售金融资产的重分类
（四）变更前后采用的会计政策
长期股权投资与可供出售金融资产的重分类
（1）变更前：将公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，纳入长期股权投资核算。
（2）变更后：将本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，纳入可供出售金融资产核算。
二、本次会计政策变更的影响
本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，对公司会计报表影响如
下：
1、资产负债表项目
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014年9月30日|||2013年12月31日|||2012年12月31日|||
||调整后|调整前|影响金额|调整后|调整前|影响金额|调整后|调整前|影响金额|
|长期股权投资|0|200|-200|0|200|-200|0|200|-200|
|减：长期股权投资减值准备|0|200|-200|0|200|-200|0|200|-200|
|可供出售金融资产|200|0|200|200|0|200|200|0|200|
|减：可供出售金融资产减值准备|200|0|200|200|0|200|200|0|200|

2、本次会计政策变更对所有者权益、净利润无影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《桑德环境资源股份有限公司
关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关
法律法规的规定，符合公司实际情况，变更及追溯调整的有关项目和金额能够客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司变更会计政策有关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：公司本次会计政策的变更系依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，变更及追溯调整有关项目和金额，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；相关变更程序符合法律法规的规定及上市公司监管要求，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一四年十月三十日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-17常熟市天银机电股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年4月7日下午13:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2015年3月26日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2014年年度报告>及年报摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2014年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2014年度财务决算报告
的议案》
与会监事认为，公司2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2014
年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，公司2014年度母公司实现净利润91,011,186.55元，按10%提法定盈余公积9,101,118.65元，已分配现金股利50,000,000.00元，加上结存的未分配利润187,741,539.23元，本年度可供投资者分配的利润为219,651,607.13元。
本年度利润分配预案为：拟以2014年末总股本200,000,000.00股为基数，每10股派发现金2.5元（含税），共分配现金股利50,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
7、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，监事会同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2015年4月7日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-028深南电路股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司将总额不超过 6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用（公告编号：2018-008）。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司分别与中国银行深圳上步支行（以下简称“中国银行”）及中国农业银行深圳中心区支行（以下简称“农业银行”）签订了理财产品合同，相关理财产品主要情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|资金来源|预计年化收益率|关联关系|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,000|2018/4/20-2018/5/28|闲置募集资金|3.60%|无|
|2|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|5,800|2018/4/24-2018/5/28|闲置募集资金|3.15%|无|

二、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司于2018年3月30日运用闲置募集资金30,000万元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年9月26日到期。
2、公司于2018年3月30日运用闲置募集资金8,000万元购买了中国农业银行
股份有限公司理财产品。该产品将于2018年8月28日到期。
截至本公告日，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买54,800万元理财产品，本公告披露的产品均未到期。
五、备查文件
1、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
2、中银保本理财《人民币按期开放理财产品说明书》；
3、中银保本理财《人民币按期开放理财产品认购委托书》；
4、公司与农业银行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
5、农业银行《理财产品及风险和客户权益说明书》。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-76
广东银禧科技股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次控股子公司减资不构成关联交易；
2、本次控股子公司减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；
3、本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、减资事项概述
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，同意公司控股子公司东莞银禧钴业有限公司（以下简称“东莞钴业”）将其注册资本由目前的10,000万元减少至7,500万元，减少的注册资本为股东章志暹先生认缴资本的1500万元，贾军先生认缴资本的1000万元（截至目前，章志暹先生、贾军先生尚未实缴出资）。本次减资完成后，东莞钴业将由公司的控股子公司变更为公司的全资子公司。具体减资变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名/名称|本次减资前||增减变动情况（万元）|本次减资后||
||注册资本（万元）|股权比例（%）||注册资本（万元）|股权比例（%）|
|银禧科技|7,500|75|0|7,500|100|
|章志暹|1,500|15|-1,500|0|0|
|贾 军|1,000|10|-1,000|0|0|
|合 计|10,000|100|-2,500|7,500|100|

二、减资主体的基本情况
名称：东莞银禧钴业有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4X6TXM6P
住所：东莞市道滘镇南阁工业区银禧大厦B栋
法定代表人：林登灿
注册资本：人民币壹亿元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2017年10月9日
经营范围：钴、铜等有色金属矿山投资、选冶及相关技术服务；钴盐、钴粉、电解铜等相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工和销售及相关技术服务；货物进出口、技术进出口、佣金代理；钴矿资源及钴矿产业链相关投资、咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|64,615,568.30|64,206,016.65|
|净资产|64,509,494.49|63,900,423.44|
|营业收入|-|-|
|净利润|-490,505.51|-609,071.05|

注：截止2018年一季度，东莞钴业累计亏损109.96万，主要原因是刚果钴业项目尚未产生收益，支付办公费用及员工薪酬所致。
三、减资目的及对公司的影响
2017年10月，公司与章志暹先生、贾军先生合资设立了东莞钴业，拟在钴金属及新能源汽车材料产业链上进行产业和投资布局、培育和挖掘新的业务增长点，增强公司市场竞争优势。
目前，东莞钴业主要运营模式为向民主刚果共和国投资，并设立控股子公司刚果银禧矿业股份有限公司（CONGO SILVER AGE MININGSARL）、全资子公司银禧钴业（香港）有限公司。由于现行境外投资的备案审批监管趋严，东莞钴业由法人股东和自然人股东并存的股东结构受到诸多限制。本次减资是在公司与章志暹先生、贾军先生三方出于对东莞钴业经营管理、战略发展规划等方面的综合考
虑而作出的决定，更有利于东莞钴业便利、高效地运作。
本次减资完成后，东莞钴业成为公司的全资子公司。本次减资事宜不会对上市公司的财务情况和经营情况产生重大影响。
四、备查文件
1.《银禧科技：第四届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-041
广东三雄极光照明股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用募集资金 8,000万元向广东三雄极光照明科技有限公司（以下简称“三雄科技”）进行增资，其中 1,000万元用于增加注册资本,7,000万元计入资本公积；增资完成后，三雄科技的注册资本由5,000万元增加到 6,000万元，仍为公司全资子公司。详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-037）。
近日，三雄科技完成了上述增资事项的工商变更登记，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本由“伍仟万元整”变更为“陆仟万元整”，变更后的《营业执照》相关登记信息如下：
1、基本信息
统一社会信用代码：91440101MA59J8608U
名称：广东三雄极光照明科技有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：广州市番禺区石碁镇岐山路10号首层110
法定代表人：张宇涛
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2017年01月25日
营业限期：2017年01月25日至长期
经营范围：一般经营项目：1：电子、通信与自动控制技术研究、开发；2：电工器材制造；3：电器辅件、配电或控制设备的零件制造；4：家用通风电器具制造；5：照明器具生产专用设备制造；6：照明灯具制造；7：电光源制造；8：家用电力器具专用配件制造；9：配电开关控制设备制造；10：灯用电器附件及其他照明器具制造；11：安全智能卡类设备和系统制造；12：电线、电缆制造；
13：家用厨房电器具制造；14：建筑装饰及水暖管道零件制造；15：电工器材的批发；16：家用电器批发；17：电线、电缆批发；18：五金产品批发；19：灯具、装饰物品批发；20：开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；21：电工器材零售；22：五金零售；23：灯具零售；24：日用灯具零售；25：货物进出口（专营专控商品除外）；26：技术进出口；27：房屋租赁；28：物业管理
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2017年7月11日
西南证券股份有限公司
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：诚益通|
|保荐代表人姓名：王晓行|联系电话：010-57631021|
|保荐代表人姓名：张海安|联系电话：010-57631290|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|-|-|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深交所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东、实际控制人、担任董事、监事、高级管理人员的股东、其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|控股股东、担任董事及高级管理人员的股东、其他5%以上股东关于持股意向、减持意向及相关约束措施的承诺|是|不适用|
|公司、控股股东、实际控制人关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺|是|不适用|
|公司、控股股东、实际控制人关于公司上市后三年内稳定股价的承诺及惩罚性措施|是|不适用|
|公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东关于规范和公平关联交易的承诺及约束措施|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人关于社保公积金的承诺及约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2015年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
王晓行 张海安
西南证券股份有限公司2015年 8月 18日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2014-064号浙江我武生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月7日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金最高不超过6,000万元购买银行理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见2014年5月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司于2014年8月20日购买的理财产品已到期赎回，为保证资金收益率，近日，公司继续使用额度不超过6,000万元的闲置自有资金购买了短期低风险银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品；
2、产品类型：保本浮动收益类；
3、理财收益率：本产品保证本金安全，在投资资产组合按时足额收回预期收益的情形下，理财年化收益率约为3.8%；
4、理财开始日：2014年11月19日；
5、理财到期日：2014年2月19日；
6、资金到账日及投资周期顺延：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）；
7、公司认购金额：3,000万元人民币；
8、资金来源：公司暂时闲置自有资金；
9、风险揭示：
收益。
2）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临本金和收益遭受损失的风险。
3）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临本金和收益遭受损失的风险。
4）流动性风险：每个投资周期内，客户不得提前赎回本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。
5）产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
6）提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益，甚至本金损失。
8）兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临资金到账时间延期、调整等风险。
9）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。
10）信息传递风险：工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
二、采取的风险控制措施
1、公司总经理负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前十二个月购买银行理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|投资收益（元）|备注|
|1|温州银行股份有限公司|“金鹿理财- 温 润 ”14013 期银行理财计划|3,000|保本浮动收益型|2014年5月9日|2014年8月8日|359,013.71|到期赎回|
|2|温州银行股份有限公司|“金鹿理财- 温 润 ”14022 期银行理财计划|3,000|保本浮动收益型|2014年7月4日|2014年9月2日|241,643.84|到期赎回|
|3|中国工商银行股份有限公司|“工银理财共赢3号保本型 2014年第32期B款”|3,000|保本浮动收益型|2014年8月20日|2014年11月17日|281,095.89|到期赎回|
|4|温州银行股份有限公司|“金鹿理财- 温 润 ”14036 期银行理财计划|3,000|保本浮动收益型|2014年9月15日|2014年12月19日||未到期|

五、其它事项说明
公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
六、备查文件
1、中国工商银行法人理财综合服务协议；
2、中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-031沪士电子股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开2013年度股东大会的通知》；于2014年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《公司关于增加 2013年度股东大会临时议案的公告》。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路 8号御景苑二楼会议室
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2014年5月23日（星期五），下午14:00。
沪士电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014年5月23日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月22日15:00至2014年5月23日 15:00期间的任意时间。
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 36名，代表公司有表决权的股份总数 911,907,095股，占公司有表决权股份总数的65.3634%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共7名，代表公司有表决权的股份 906,480,212股，占公司有表决权股份总数的64.9745%；通过网络投票的股东及股东代理人共 29名，代表公司有表决权的股份总数5,426,883股，占公司有表决权股份总数的0.3890%。
本次股东大会由董事长吴礼淦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成911,532,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9589%；
反对121,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0133%；
弃权253,552股，占出席会议有表决权股份总数的0.0278%。
2、审议通过《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成911,532,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9589%；
反对121,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0133%；
弃权253,552股，占出席会议有表决权股份总数的0.0278%。
沪士电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告3、审议通过《关于公司 2013年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：赞成911,532,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9589%；
反对121,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0133%；
弃权253,552股，占出席会议有表决权股份总数的0.0278%。
4、审议通过《关于公司 2013年度财务决算及 2014年度财务预算的议案》。
表决结果：赞成911,532,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9589%；
反对121,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0133%；
弃权253,552股，占出席会议有表决权股份总数的0.0278%。
5、审议通过《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
表决结果：赞成911,671,043股,占出席会议有表决权股份总数的99.9741%；
反对164,844股,占出席会议有表决权股份总数0.0181%；
弃权71,208股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成911,600,651股,占出席会议有表决权股份总数的99.9664%；
反对121,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0133%；
弃权185,044股，占出席会议有表决权股份总数的0.0203%。
7、审议通过《关于使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的补充议案》。
表决结果：赞成910,563,786股,占出席会议有表决权股份总数的99.8527%；
反对121,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0133%；
弃权1,221,909股，占出席会议有表决权股份总数的0.1340%。
8、审议通过《关于提名李莹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：赞成910,563,786股,占出席会议有表决权股份总数的99.8527%；
沪士电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告反对121,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0133%；
弃权1,221,909股，占出席会议有表决权股份总数的0.1340%。
9、审议通过《关于续聘公司 2014年审计机构的议案》。
表决结果：赞成910,563,786股,占出席会议有表决权股份总数的99.8527%；
反对121,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0133%；
弃权1,221,909股，占出席会议有表决权股份总数的0.1340%。
10、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成910,645,386股,占出席会议有表决权股份总数的99.8616%；
反对121,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0133%；
弃权1,140,309股，占出席会议有表决权股份总数的0.1250%。
11、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：赞成910,563,786股,占出席会议有表决权股份总数的99.8527%；
反对121,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0133%；
弃权1,221,909股，占出席会议有表决权股份总数的0.1340%。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沪士电子股份有限公司 2013年度股东大会决议；
沪士电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告会的法律意见书》。
特此公告!
沪士电子股份有限公司董 事 会
二○一四年五月二十三日
黄山金马股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的独立意见
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”或“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买众泰汽车100%股权，同时向铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）、清控华科（天津）投资中心（有限合伙）、无锡济慈投资中心（有限合伙）、深圳市中达新能私募基金合伙企业（有限合伙）、文菁华、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、珠海东方金桥四期股权投资合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司和胡忠怀等9名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《黄山金马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经审阅了公司董事会提供的《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件，现发表独立意见如下：
1.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
2.本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方以及本次募集配套资金的发行对象均包括铁牛集团。铁牛集团为公司控股股东黄山金马集团有限公司的控股股东。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。
董事回避表决，会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.公司聘请中通诚资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构，中通诚资产评估有限公司与其委派的经办评估师与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
标的资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。资产评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；
资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。公司以标的资产的评估结果为参考依据，经交易双方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格是公允的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
徐金发
罗金明
黄攸立
二〇一六年三月二十五日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-011北京科锐配电自动化股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年
3月 27日收到王予省先生递交的《辞职报告》。王予省先生因个人原因申请辞
去公司财务总监职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王予省先生
辞去公司财务总监职务后，仍担任公司第五届董事会董事和控股子公司北京科
锐屹拓科技有限公司监事职务。公司董事会对王予省先生在任职财务总监期间
对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。
公司于 2014年 3月 27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于
聘任财务总监的议案》，同意聘任李金明先生为公司财务总监，其任期自本次
会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-010福建博思软件股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司福建博思电子政务科技有限公司的通知，福建博思电子政务科技有限公司已完成法定代表人变更事项的工商变更登记手续，并取得了由福建省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及法定代表人变更，其他登记事项未发生变更，变更后的相关工商登记信息如下：
名称：福建博思电子政务科技有限公司
统一社会信用代码：91350000158162886B
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦15层B区
法定代表人：叶章明
注册资本：陆佰万圆整
成立日期：1996年04月08日
营业期限：1996年04月08日至2031年04月07日
经营范围：计算机软件、硬件、通信及电子产品的研究、开发、销售、服务、培训、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-010特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-038
茂硕电源科技股份有限公司
2018年第2次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月 24日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开 2018年第 2次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月11日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 10日15:00至2018年6月11日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年6月6日
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长顾永德先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 95,750,800股，占上市公司总
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-038
股份的34.8463％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,687,300股，占上市公司总股份的34.8232％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 63,500股，占上市公司总股份的0.0231％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份63,600股，占上市公司总股份的0.0231％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 63,500股，占上市公司总股份的0.0231％。
公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》
总表决情况：
同意95,712,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.1509％；反对 38,700股，占出席会议中小股东所持股份的60.8491％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意95,712,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-038
中小股东总表决情况：
同意 24,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.1509％；反对 38,700股，占出席会议中小股东所持股份的60.8491％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案2为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：陈本荣、王城宾
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2018年第2次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2018年第 2次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年6月11日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-60深圳华控赛格股份有限公司
关于股东深圳市赛格集团有限公司减持计划实施情况的公告
股东深圳市赛格集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年 11月18日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“本公司”）收到股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施情况的函》，其内容称：截止 2019年 11月 15日，本次减持计划时间区间已届满，本次减持计划结束。赛格集团已减持本公司股票12,613,200股，减持比例占本公司总股本的1.253%。
赛格集团上述减持计划详见本公司于2019年4月 20日、2019年8月 16日、 2019年8月 30日、2019年 10月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告》（公告编号：2019-17）、《关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-36）、《关于持股5%以上股东减持后持股比例低于5%的提示性公告》（公告编号：2019-44）、《关于股东深圳市赛格集团有限公司减持股份的进展公告》（公告编号：2019-52）。
一、减持情况
1、股东减持股份情况
本次减持期间赛格集团减持公司的股份14次（每一个交易日算作一次）。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市赛格集团有限公司|集中竞价交易|2019 年5月16 日-2019年11月15日|4.50-5.75|4.83|12,613,200|1.253|
||大宗交易|/|/|/|/|/|
||其他方式|/|/|/|/|/|
||合计|/|/|4.83|12,613,200|1.253|

赛格集团本次通过集中竞价减持股份系华控赛格原非流通股份，该部分股份已于2009年公司实施股权分置改革解除限售。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|深圳市赛格集团有限公司|合计持有股份|58,325,983|5.79%|45,712,783|4.54%|
||其中：无限售条件股份|58,325,983|5.79%|45,712,783|4.54%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

注：本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、赛格集团本次减持计划遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、赛格集团本次减持情况与公司此前预披露的减持计划一致。
3、赛格集团本次减持遵守了其在华控赛格《股权分置改革说明书》中所作的承诺，本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、赛格集团计划本次减持公司股份事项不会对本公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施情况的函》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
航天工业发展股份有限公司独立董事关于
增加 2018年度日常关联交易预计金额的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们作为航天工业发展股份有限公司的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，本着实事求是、认真负责的态度，就公司第八届董事会第三十一次(临时)会议拟审议的《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》，并了解了本次增加关联交易预计金额的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，均为公司生产经营需要，符合公司的整体经济效益。交易各方资信良好，不会损害公司及非关联股东的权益。因此，我们同意将此议案提交公司第八届董事会第三十一次(临时)会议审议，公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-143
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司第四期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月21日、 2019年 1月 10日分别召开第五届董事会第二十九次会议和 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》及其他相关议案，公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划。具体内容详见公司于2018年 12月24日及2019年1月 11日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的公告》（公告编号:2018-147）及其它相关公告。
2019年6月 25日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了关于第四期员工持股计划延期实施的相关议案，第四期员工持股计划拟延期至 2019年 10月 31日前完成标的股票购买，具体内容详见公司于 2019年 6月 26日披露的《关于第四期员工持股计划延期实施暨回购股份延期处置的公告》（公告编号:2019-104）及其它相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第四期员工持股计划的进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第四期员工持股计划尚未设立，部分员工已出资参与本期员工持股计划认购，若后续员工认购资金较低，且未能在 2019年 10月31日前成立并完成股票购买，则可能存在本期员工持股计划无法实施的风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2019-074北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于就大股东向公司提供的借款起算利息暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年与北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）签订《借款协议》，中环投资向公司无偿提供金额不超过20亿元人民币、使用期限不超过一年的借款。截至本公告披露日，前述无偿借款已超出一年的使用期限。
公司结合资金需求情况，经与中环投资商议，拟再继续使用前述不超过20亿元人民币的借款资金，使用期限不超过2020年12月31日。鉴于中环投资提供给公司的借款全部来源于中环投资股票质押融资所得，在公司使用借款期间其需要负担股票质押的融资成本，经公司与中环投资协商一致，该借款的年利率以中环投资股票质押融资所适用的利率为准，且自2019年第四季度开始计息。
截至本公告披露日，中环投资所适用的利率为8%；如在借款资金使用期间中环投资所适用的利率发生变化，公司依法进行后续披露。
2、截至本公告披露日，中环投资持有公司30.4%股权，为持有公司5%以上股权的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款事项构成关联交易。
3、本次关联交易已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，关联董事李璟瑜回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。此外，本次关联交易的发生额预计将不会达到股东大会的审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：北京中环投资管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码证：91110115102869188X
4、注册资本：5,000万人民币
5、法定代表人：李璟瑜
6、住所：北京市大兴区海鑫路8号院9号楼2层202室
7、主营业务：投资管理；出租商业用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
8、主要股东：李璟瑜持股75%、张志瑾持股25%。
9、与公司的关联关系：截至本公告披露日，中环投资持有公司30.4%股权，为持有公司5%以上股权的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款事项构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、借款币种及额度：不超过20亿元人民币。
2、期限：使用期限不超过2020年12月31日。
3、借款利率：以中环投资股票质押融资所适用的利率计算。
4、还款付息方式：借款利息每季度末支付，按照公司资金情况在借款期限内逐笔安排归还本金。
四、关联交易定价依据
本次关联交易为公司向关联方原无偿借款计息形式的调整，符合公司、关联方经营发展的实际需要，属于合理的交易行为；借款利率依据中环投资股票质押融资所适用的利率为准，充分考虑了公司当前融资成本及融资环境变化趋势等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易是为满足公司正常业务发展需求，结合公司目前的融资环境、融资成本所做的交易行为，用于补充公司流动资金。
3、本次关联交易事项将会增加公司本期以及未来期间的财务费用，不会对公司的生产经营构成重大不利影响，公司仍将按照上市公司的独立性原则自主经营，不会造成因本次关联交易而对大股东形成依赖。
六、当年年初至本公告披露日该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至本公告披露日，公司与中环投资累计已发生各类关联交易发生额为0元。
七、独立董事意见
公司独立董事认真核查和审议《关于就大股东向公司提供的借款起算利息暨关联交易的议案》，认为本次关联交易相关约定合理，该等借款的继续使用系基于公司实际经营的需要，将会增加公司本期以及未来期间的财务费用，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的规定。因此，同意本次关联交易事项。
八、备查文件
1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议；
2、北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事意见；
3、《借款协议》之补充协议。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2019年 10月 28日