证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-016杭州解百集团股份有限公司
第三十七次股东大会（2013年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
杭州解百集团股份有限公司（以下简称：公司）第三十七次股东大会（2013年年会）（以下简称：本次股东大会）会议通知于2014年4月29日公告，公司并于2014年 4月 30日发布关于本次股东大会通知的补充公告。本次股东大会于 2014年 5月 23日上午在公司B座701会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东及股东代理人共 10人，代表所持有表决权的股份总数为 105,013,856股，占公司有表决权股份总数的 33.83%，具体如下：
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|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|10|
|其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|所持有表决权的股份总数（股）|105,013,856|
|其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）|不适用|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.83|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|

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|-|-|
|通过网络投票出席会议的股东人数|不适用|
|其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|所持有表决权的股份数（股）|不适用|
|其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）|不适用|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|不适用|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|

（三）会议表决方式等情况
本次股东大会采取现场记名投票的表决方式，本次会议由董事长周自力主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，董事周自力、王季文、谢雅芳等3人出席会议；董事张恩、章国经、倪伟忠、袁岳、王国卫、黄建新等 6人因出差等原因未出席本次会议；公司在任监事 5人，监事王隆、关小庆、叶芙蕾、戚莲花等 4人出席本次会议，监事陈建强未出席本次会议；董事会秘书诸雪强出席本次会议；公司副总经理陈琳出席本次会议。
二、提案审议情况
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||议||议案内容||同意||同意||反对||反对||弃权||弃权||是|
||案||||票数||比||票数||比||票数||比||否|
||序||||||例%||||例%||||例%||通|
||号||||||||||||||||过|
|1||2013年度董事会报告||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|2||2013年度监事会报告||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|3||2013年度财务决算报告||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|4||2013年度利润分配方案||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|5||2013年度董事、监事年薪考核议案||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||议案内容||同意||同意||反对||反对||弃权||弃权||是|
||序号||||票数||比||票数||比||票数||比||否|
||||||||例%||||例%||||例%||通|
||||||||||||||||||过|
|6||2013 年年度报告全文及摘要||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|7||关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|8||关于确认 2013年度日常关联交 易 及 预 计2014 年度日常关联交易的议案||||||||||||||是||
|(1)||关于确认与杭州联华华商集团有限公司的2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度日常关联交易的议案。||8,115,548||57.57||5,980,600||42.43||0||0||是||
|(2)||关于确认与浙江世纪联华超市有限公司的2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度日常关联交易的议案。||8,115,548||57.57||5,980,600||42.43||0||0||是||
|(3)||关于确认与杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司的 2013年度日常关联交 易 及 预 计2014 年度日常关联交易的议案。||8,115,548||57.57||5,980,600||42.43||0||0||是||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||议案内容||同意||同意||反对||反对||弃权||弃权||是|
||序号||||票数||比||票数||比||票数||比||否|
||||||||例%||||例%||||例%||通|
||||||||||||||||||过|
|9||关于董事会换届选举的议案||||||||||||||是||
|（1）||董事候选人选举||||||||||||||是||
|||董事候选人：朱尔为||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|||董事候选人：周自力||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|||董事候选人：张恩||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|||董事候选人：谢雅芳||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|||董事候选人：章国经||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|（2）||独立董事候选人选举||||||||||||||是||
|||独立董事候选人：童本立||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|||独立董事候选人：裴长洪||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|||独立董事候选人：王国卫||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|10||关于监事会换届选举的议案||||||||||||||是||
|||监事候选人：郑学根||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|||监事候选人：关小庆||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||
|||监事候选人：李伶||99,033,256||94.30||0||0||5,980,600||5.70||是||

说明：
1、上述第8项议案为关联交易事项，在议案表决中，关联股东杭州商业资产经营（有限）公司、王季文和陈琳回避表决。
2、上述第 9项和第 10项议案采用累积投票制，当选董事、监事所得的票数均
超过本次出席会议股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所胡小明律师、李燕律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书结论意见如下：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
1、国浩律师（杭州）事务所关于杭州解百集团股份有限公司第三十七次股东大会（2013年年会）召开的法律意见书。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司二○一四年五月二十三日