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证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-001
江苏联发纺织股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）：
金额单位:人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||报告期||上年同期||增减幅度(%)|
||3,744,786,217.85||3,476,970,839.03||7.70%||
|营业总收入|||||||
||468,921,232.59||387,241,474.97||21.09%||
|营业利润|||||||
||499,257,692.85||412,692,551.22||20.98%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|382,156,034.49||294,489,086.81||29.77%||
|的净利润|||||||
||1.18||0.91||29.67%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益|13.79%||11.00%||2.79%||
|率(%)|||||||
||本报告期末||上年度期末||增减幅度(%)||
||4,730,707,291.38||4,472,018,705.51||5.78%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|2,842,870,111.99||2,653,262,153.39||7.15%||
|的所有者权益|||||||
||323,700,000.00||323,700,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东|8.78||8.20||7.07%||
|的每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内公司实现营业收入 374,479万元，同比上升7.7%,实现营业利润 46,892万元，同比上升21.09%；实现利润总额 49,926万元，同比上升20.98%；
实现归属于上市公司股东的净利润 38,216万元，同比上升29.77%；公司利润增长的主要因素有：1）企业内部整体管理水平不断提升；2）2015年 8月，公司收购热电40%股权，全部并表后增加利润；3）子公司联发天翔印染和领才织染实现减亏；4）公司主营产品以出口为主，人民币贬值产生汇兑收益。
2、报告期末,公司总资产 473,071万元，较期初增长5.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为 284,287万元，较期初增长7.15%；归属于上市公司股东的每股净资产 8.78元，较期初增长7.07%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2016年第三季度报告中预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为15%至35%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人薛庆龙、主管会计工作负责人陈警娇、会计机构负责人王晓艳签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏联发纺织股份有限公司董 事 会 2017年 2月 21日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大|||
||是||
|信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||

|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|是|
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，||
|同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公||
||是|
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出||
|规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重||
||是|
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是||
|否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露||
||是|
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||是|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是|
|监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是|
|用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
||是|
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买||
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募|不适用|
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||

|||
|-|-|
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||
||是|
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||
||是|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|
|变相占用上市公司资金的情况。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|
|和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||
||是|
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||
|则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||
||是|
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||独董姓名|天数|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||许立新|11|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||柳瑞清|10|
|决议执行情况等进行现场检查。||龚寿鹏|11|

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会2016年2月23日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-015
拓维信息系统股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票将于 2016年 02月 01日开市起复牌。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票于 2016年 01月 07日开市起停牌，详见公司于 2016年 01月 07日披露的《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2016-004）。停牌期间，公司分别于 2016年 01月 14日、2016年 01月 21日、2016年 01月 28日披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-007、2016-010、2016-011）。
2016年 01月 29日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》、《拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等与本次非公开发行股票事项相关的议案，内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：拓维信息，股票代码：002261）将于 2016年 02月 01日开市起复牌。本次非公开发行事项尚需提交公司股东大会审议并报中国证监会核准，本次非公开发行能否取得上述批准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
法律意见书广东君厚律师事务所
关于广东明家联合移动科技股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见书
致：广东明家联合移动科技股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合”、“公司”）的委托，指派韩宇烈律师、罗芝律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东明家联合移动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司己于2016年12月13日在巨潮资讯网上刊登了《广东明家科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
经核查，《股东大会通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2016年12月29日召开，其中：
法律意见书2、本次股东大会按照《股东大会通知》为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 12月 28日 15:00至2016年12月29日15:00的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及签到表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计 5人，代表股份 165,712,800股，占公司总股本的25.9949%。其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计 4人，代表股份 165,710,400股，占公司总股本的25.9946%。通过网络投票的有表决权的股东共计 1人，代表股份 2,400股，占公司总股本的0.0004%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2016年12月23日下午深圳交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
法律意见书1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于调整公司董事会成员人数的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案中，议案1、议案3需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
同意165,710,400股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.9986%；
反对2400股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的0.0014%；弃权0股。
2、审议《关于调整公司董事会成员人数的议案》；
同意165,710,400股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.9986%；
反对2400股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的0.0014%；弃权0股。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
同意165,710,400股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.9986%；
反对2400股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的0.0014%；弃权0股。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《广东君厚律师事务所关于广东明家联合移动科技股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：
律所负责人：刘涛
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-040
天壕环境股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：2016年5月13日（星期五）15:00
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份114,063,547股，占公司有效表决权股份总数的29.9494%。其中，通过网络投票出席会议的股东共4人，代表有表决权股份13,359,510股，占公司有效表决权股份总数的3.5078%。中小投资者股东及股东代表4人，所持股有表决权份合计13,359,510股，占公司有表决权总股份数的3.5078%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成以下决议：
1．审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意114,063,547股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意13,359,510股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
100%。
2.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意114,063,547股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意13,359,510股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
100%。
3.审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意114,063,547股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意13,359,510股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
100%。
4.审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意114,063,547股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意13,359,510股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
100%。
5.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意114,063,547股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意13,359,510股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
100%。
6.审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意114,063,547股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意13,359,510股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
100%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、赵芙菊律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1．公司2015年度股东大会决议。
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-093
上海摩恩电气股份有限公司
关于获得政府补助和增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市浦东新
区世博地区开发扶持资金共计 830,000元。
自 2017年 1月 1日至本公告披露日，公司及子公司累计收到各项政府补助
及增值税退税共计1,882,879.94元，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|补助项目|收款公司|补助金额 （元）|与资产/收益相关|
|1|职工培训补贴|上海摩恩融资租赁股份有限公司|107,520.00|与收益相关|
|2|开发扶持资金|上海摩恩电气股份有限公司|685,000.00|与收益相关|
|3|增值税退税|上海摩恩融资租赁股份有限公司|260,359.94|与收益相关|
|4|开发扶持资金|上海摩恩电气股份有限公司|830,000.00|与收益相关|
||合计||1,882879.94||

根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与企业日常活动有关
的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府计
入营业外收入。以上退税所得和政府补助预计对公司 2017年度的净利润将产生
积极影响。具体的会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计
确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董事会
二○一七年八月十日
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2015-23酒鬼酒股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 6月 30日。
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动（%）|
||2015 年 1 月 1 日—2015年 6 月 30 日|2014 年 1 月 1 日—2014 年 6 月 30 日||
|归属于上市公司股东的净利润|3200 万元—4000 万元|-4447.30万元|172%—190%|
|基本每股收益（元/股）|0.0985—0.1231|-0.1369|172%—190%|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
营业收入与去年同期相比有较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2015年 1-6月份具体财务数据将在 2015年半年度报告中详细披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2015年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上市后未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本
公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-36号泰禾集团股份有限公司
关于发行五四北泰禾广场资产支持专项计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）拟开展“五四北泰禾广场资产支持专项计划”工作（以下简称“专项计划”），即通过公司聘请的金融机构设立专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券；
本次专项计划尚需报深圳证券交易所、并在获得其无异议函后实施；
本次专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。
以上事项已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
本次专项计划的实施不属于关联交易、不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍；本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
一、专项计划概述
为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，公司拟通过金融机构设立“五四北泰禾广场资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券，公司将向深圳证券交易所申请资产支持证券上市交易。
二、专项计划基本情况
1、原始权益人
（1）原始权益人一：泰禾集团股份有限公司。
（2）原始权益人二：福州泰禾房地产开发有限公司。
（3）原始权益人三：福建中维房地产开发有限公司。
2、基础资产
原始权益人将底层资产委托给信托受托人设立财产权信托，并以基于财产权信托形成的信托受益权作为基础资产转让给专项计划。底层资产包括但不限于原
始权益人所持有的福州中维房地产开发有限公司（以下简称“福州中维”，福州中维的主要资产为五四北泰禾广场三期6#楼的部分物业）100%的股权及泰禾集团对福州中维享有的相关债权（基础资产和底层资产以公司最终确定的产品发行方案为准）。
3、发行规模及产品期限
本期专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过21.7亿元（含），期限不超过 20年。资产支持证券发行的具体规模、各类别资产支持证券占比及期限根据监管机构相关规定及市场情况确定。
4、票面利率
资产支持证券的票面利率将根据市场状况确定。
5、发行对象：资产支持证券将面向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
6、拟挂牌转让场所：深圳证券交易所。
三、授权事项
公司董事会提请股东大会授权经营管理层在股东大会审议通过的发行方案基础上，依法合规全权办理专项计划资产支持证券发行工作的全部事项，包括但不限于：确定发行事宜，具体发行规模、增信措施及各类别资产支持证券占比与期限；根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次发行资产支持证券有关的一切必要的文件；决定聘请中介机构，协助公司办理与本次发行资产支持证券有关的事宜；如监管部门、交易场所对本次发行资产支持证券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行资产支持证券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。
授权期限为股东大会决议通过之日至专项计划结束之日。
四、专项计划对上市公司的影响
公司进行本次专项计划项目，可以加快资金周转、拓展融资渠道，有利于公司房地产业务更好地开展。本专项计划的实施，能够提高公司资产使用效率，优化资产结构等。
专项计划项目涉及创新型的金融模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若本次专项计划项目取得实质性进展，公司将按照证券监管机关相关规定及
时履行披露义务。
五、影响专项计划的因素
受国内宏观经济、金融、证券市场政策、企业经营及财务状况等因素影响，本次专项计划可能存在利率风险、流动性风险、偿付风险、资信风险等。
六、独立董事审核意见
本公司独立董事认为，公司进行本次专项计划项目，可以盘活公司存量资产、拓宽公司融资渠道、提升公司资金使用效率。本次专项计划符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司为下属公司提供担保的独立意见
公司下属公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）、北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）、新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）向银行申请综合授信是为保证2016年度生产运营所需，巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）申请项目贷款是为项目建设资金需要。
中泰化学为华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达申请综合授信及金富纱业申请项目贷款提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们认为：华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达、金富纱业均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达、金富纱业提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 1,093,644.46万元，占公司最近一期经审计净资产的125.59%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保449,000万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 146,566.36万元，为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保 10,000万元，为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保94,354.84万元，为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保201,323.26万元，为新疆圣雄能源股份有限公司提供保证担保191,400万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保 1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 1,955,890.86万元，占公司最近一期经审计净资产的224.60%，占公司最近一期经审计总资产的61.67%。新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务逾期，已进入诉讼程序。
本公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险，其中本公司担保1,000万元。
二、关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的独立意见
中泰化学根据下属公司运营计划、项目建设资金需求等，在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属公司提供财务资助，对保证被财务资助的对象生产运营、项目建设起到促进作用，财务资助的具体金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，具体资金占用费以与被资助对象签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。
三、关于新增预计公司2016年度日常关联交易的独立意见
1、程序性。公司于2016年1月14日召开了五届三十二次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的议案》，对新增公司下属公司2016年与关联方开展的融资租赁业务作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一六年一月十四日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-027拓尔思信息技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（原名“北京拓尔思信息技术股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日经第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》，因根据《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销股权激励计划中第三期已获授但尚未解锁的限制性股票1,450,650股，公司总股本由 474,568,904股减少至为 473,118,254股。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于回购注销限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由 474,568,904元减少至 473,118,254元。因公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年 3月30日
阳光电源股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位董事及列席代表：
作为阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2018年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人2018年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数||8||应参加股东大会次数|5|
|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数||
|8|0|0|否|5||

对各次董事会会议审议议案均投赞成票
二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
在2018年1月26日第三届董事会第九次会议上，就为公司光伏贷业务提供担保的事项发表了独立意见。
在 2018年 3月 21日第三届董事会第十次会议上，就 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项发表了独立意见。
在 2018年 4月 23日第三届董事会第十一次会议上，就 2017年度募集资金使用
情况专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、2017年
度公司关联方资金占用和对外担保情况、2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬、向银行申请综合授信额度、续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计机构、会计政策变更、开展外汇套期保值业务、公司全资子公司参与设立投资基金并为有限合伙人提供回购担保、为项目公司提供担保、为公司光伏贷业务提供担保额度、调整 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象及授予数量事项发表了独立意见。
在2018年5月30日第三届董事会第十二次会议上，就公司拟发行中期票据、为境外子公司提供内保外贷、公司全资项目公司开展融资租赁业务并由公司提供担保、2017年限制性股票首次授予部分第一期解锁条件成就事项发表了独立意见。
在2018年7月13日第三届董事会第十三次会议上，就项目公司曹县曹阳新能源发电有限公司提供担保事项发表了独立意见。
在2018年8月14日第三届董事会第十四次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用闲置募集资金购买银行保本理财产品、调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票、公司项目公司凤台县晟阳新能源发电有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保、公司项目公司微山县国阳新能源发电有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保发表了独立意见。
在 2018年 12月 11日第三届董事会第十六次会议上，就公司增加在新能源产业投资基金中的合作内容并由公司提供担保、增加公司家庭光伏融资业务合作伙伴并提供担保、为子公司提供担保、为境外子公司提供内保外贷、回购注销部分限制性股票、公司高级管理人员任免、公司 2018年限制性股票激励计划、公司 2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2018年，作为公司的独立董事，我主动调查了解公司生产经营、财务、利润分配、重大担保。并且认真听取了相关人员的汇报。对公司董事会决策的事项，进行认真审查、主动提出建议，谨慎行使表决权，认真维护公司和股东，尤其是中小投资者的合法利益。
四、任职董事会各委员会情况
2018年度，本人作为提名委员会委员，向公司管理层了解中高级人才的培养情况，确保人才资源的优化配置。同时本人作为审计委员会主任委员，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、培训和学习
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2018年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：朱丹2019年3月29日
云南创新新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2016年10月27日召开的公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的23,665.91万元置换预先投入募投项目自筹资金。
二、《关于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》
根据公司披露的募集资金投资项目，公司拟以募集资金人民币10,684.57万元对公司全资子公司云南德新纸业有限公司（以下简称“德新纸业”）进行增资。
该募投项目已通过公司2012年第一次临时股东大会审议。募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增加资本实力和业务发展能力，符合公司全体股体的利益，是可行也是必要的。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金人民币10,684.57万元增资德新纸业，并用于募投项目实施。
三、《关于选举公司财务总监的议案》
1、经审阅庞启智先生的履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、本次公司聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、因此，我们同意提名庞启智先生为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起生效，至董事会另聘/解聘时止。
独立董事： 邱靖之 梁淳蔚 王怀宝
二零一六年十月二十七日
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事专项意见
作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《公司法》、、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的相关规定，对公司2016年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）、《深圳交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，我们作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事，本着实事求是的原则对关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现发表意见如下：
经审慎查验，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。
报告期内，公司未向股东、实际控制人及其关联方提供担保。截止2016年12月31日，公司对外担保余额为300,211.77万元，系子公司融发投资为其前期开发的物业的按揭销售提供担保及公司为融发投资30亿元信托贷款提供股权质押担
保及连带责任保证。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。
二、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了完善的治理结构并规范运作，公司内部控制制度得到了有效地贯彻执行，建立了对控股子公司的内控制度和管理机制，有效控制了风险，保证了公司资产的安全和完整，不存在失控风险。公司经营管理各个环节能够按照内
部控制的制度和流程运转，公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，公司内部控制完整、合规、有效，不存在重大缺陷。
公司内部控制符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本
规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定。公司内部控制的评估、评价过程符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要
求，内部控制自我评价报告能真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的
执行情况和效果。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则审计,2016年度公司实现的合并归属上市公司净利润113,475,808.99元,母公司2016年度净利润-11,836,700.27元,提取法定盈余公积金0元后,2015年末滚存的未分配利润
-170,468,420.81元，2016年末母公司累计可供分配利润为-182,305,121.08元，2016年年末母公司资本公积为2,177,315,618.39元。
本年度母公司可供分配利润仍为负值，本年度公司净利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
我们认为公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会的有关规定及会计准则的要求，有利于公司的持续发展，同意公司董事会将本议案提交股东大会审议。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于续聘公司财务及内控审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任该所有利于保证公司审计业务的连
续性，我们同意聘任该所为公司2017年度财务及内控审计机构。
六、关于《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的独立意见
公司制定《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公
司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、
股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符合公司持续、稳定、积极的利
润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。同意董事会将该议案
提交公司股东大会审议。
七、为公司下属子公司提供担保额度的独立意见
公司下属子公司向业务相关方申请授信有助于促进公司及下属控股公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求。担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
同意公司董事会将本议案提交股东大会审议。
八、对修订《资产减值准备计提管理办法》的独立意见
公司本次修订会计政策,符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司 2017年度合并财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司实施本次会计政策修订。
独立董事：熊楚熊、王培、汪军民
二0一七年四月二十一日
海伦钢琴股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划
的激励对象名单审核及公示情况的说明
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，于2018年7月11日召开了第四届第六次董事会审议通过了《关于<海伦钢琴股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并对《海伦钢琴股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于 2018年 7月 11日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《海伦钢琴股份有限公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）；于2018年7月11日在公司公示栏对上述激励对象的姓名与职务进行公示，公示期自2018年7月11日起至2018年7月20日止，共计10天。在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。
二、监事会审核情况
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
2、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未同时参加其他上市公司的股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明！
海伦钢琴股份有限公司监事会 2018年7月20日