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华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审议，并一致发表了如下独立意见：
一、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名万峰、万峻、陈砚、邝志刚为公司第四届董事会非独立董事候选人，张汉斌、程虹、刘佳勇为公司第四届董事会独立董事候选人。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司董事会换届选举发表独立意见如下：1、我们认为上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上 3名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于公司使用超募资金用于其他募投项目事项
公司拟将尚未安排使用的超募资金的结余资金共计 913.11万元用于公司募投项目--“设立中国总部及华南检测基地”。
根据目前公司的经营状况和对未来市场的预期，超募资金的使用计划是必要、合理和有效的，将会进一步提升公司的业绩表现，有利于公司为广大股东创造更多的价值。公司关于募集资金的存放和使用签署的三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。同意超额募集资金结息913.11万元用于募投项目“设立中国总部及华南检测基地”项目建设。
三、关于公司副总裁参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的事项
公司已将该关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司关键管理人员参与跟投创新项目，所产生关联交易，属于正常的商业交易，交易价格依据市场情况确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意公司副总裁徐江先生参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业事宜。
四、关于公司向银行申请综合授信额度的事项
公司拟向商业银行申请综合授信合计不超过7.3亿元额度，是公司正常的经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。我们同意公司向相关银行申请不超过7.3亿元的授信额度。
五、关于修改公司章程的事项
根据该议案的内容，公司拟将注册资本由人民币 38,133.4746万元修改为76,574.0614万元，并修改了其他相应的条款。对此，我们一致认为：
指引（2014年修订）》《上市公司股东大会规则（2014年修订）》文件相关规定以及公司实际情况。
2、本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和全体股东的利益。
3、本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交2016年第二次临时股东股东大会审议。
以下无正文
（本页无正文，为《华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签名页）
独立董事：
张汉斌 杨 斌 刘胜军
二○一六年七月二十六日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-135广州天赐高新材料股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 26日召开了第三届董事会第九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 2,500万元（含 2,500万元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额264,797,575.05元的9.44%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，从 2014年 11月 26日至 2015年 11月 25日止，具体内容详见公司 2014年11月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2014-102）。
根据上述决议，公司在规定期限内使用2,500万元募集资金补充流动资金。
2015年 11月 19日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 2,500万元全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构安信证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年11月21日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-067
债券代码：112570 债券简称：17晨债01
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于“17晨债01”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《山东晨鸣纸业集
团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
中约定的投资者回售条款，分别于2019年7月10日、2019年7月11日以及2019
年7月15日在指定的信息披露媒体上发布了《关于“17晨债01”票面利率调整暨
投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“17晨债01”票面利率调整
暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“17晨债01”票面利率调
整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“17晨债01”债券持有人可以
在2019年7月10日、7月11日、7月12日、7月15日、7月16日对其所持有的
全部或部分“17晨债01”债券申报回售，回售价格为人民币100元/张（不含利息），投资者回售部分债券享有2018年8月21日至2019年8月20日期间的利息。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17晨债 01”
的回售数量为11,100,000张，回售金额为1,182,150,000.00元（含利息），剩余
托管量为900,000张。
本次回售资金到账日为2019年8月21日，公司将对有效申报回售的“17晨债
01”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2015025大庆华科股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2015年8月10日以邮件形式发出。
2、董事会会议于2015年8月20日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。
3、应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、公司董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、2015年半年度报告全文及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于聚丙烯装置连续化改造配套项目的议案。
本项目是聚丙烯装置连续化扩能改造项目的辅助项目，投资预算金额 316.21万元，其中聚丙烯连续化外排丙烯线改造投资 201.21万元，聚丙烯装置配电间改造投资 115万元。全部使用公司自有资金。上述配套项目未影响聚丙烯装置连续化扩能改造项目的经济评价结果。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-057神思电子技术股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”）以及控股子公司因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”）、神思旭辉医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思旭辉”），自2019年5月30日至2019年8月30日累计收到各项政府补助资金为人民币2,400,206.07元，具体情况如下：
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|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收款时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|神思电子|济南市高新区国家税务局|增值税软件退税|2019年6月|582,153.89|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|2|神思电子|济南市高新区国家税务局|增值税软件退税|2019年8月|906,168.18|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|3|神思电子|山东省财政厅|省科技进步奖|2019年5月|100,000.00|山东省科学技术奖励办法|其他收益|否|
|4|因诺微|天津滨海高新技术开发区|增值税软件退税|2019年8月|760,425.52|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|5|神思旭辉|济南市高新区国家税务局|增值税软件退税|2019年7月|51,458.48|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|合计|||||2,400,206.07|-|-|-|

公司及控股子公司获得的上述政府补助均系现金形式的补助。截止2019年8月30日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助，计入本年度其他收益2,400,206.07元。
3、补助对上市公司的影响及风险提示
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，调动各部门积极性，让政策落到实处，实现政府补助资金的高效使用。按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司将上述政府补助2,400,206.07元计入当期收益。最终的具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-167美尚生态景观股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司向华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2363号）文核准，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）向华夏幸福（嘉兴）等33方共发行21,892,376股股份购买相关资产，核准美尚生态非公开发行股份募集配套资金不超过 70,800万元。本次发行股份及支付现金购买资产配套募集资金总额为人民币 707,999,993.75元，扣除各项发行费用及税金170,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币690,999,993.75元。
上述募集资金已全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年12月7日出具了天衡验字（2016）00231号验资报告。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“开户银行”）及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于近日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。
公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立及存储情况如下：
单位：元
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|账户名称|开户银行|银行账号|金额|
|美尚生态景观股份有限公司|中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行|10650101040226572|691,121,610.62|

注：上述专户余额为截至2016年12月23日的余额，包含银行结息121,616.87元。
协议主要内容约定如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专户，该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之支付部分交易现金对价项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
三、广发证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
四、公司授权广发证券指定工作人员徐晓栋、王鑫可以出示身份证随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
广发证券指定工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的10%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
七、广发证券有权根据有关规定更换指定工作人员。广发证券更换指定工作人员的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的指定工作人员联系方式。更换指定工作人员不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及
广发证券另行签署募集资金三方监管协议。
九、本协议自公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。国家有权机关对募集资金专项帐户采取查封、冻结、扣划等行为时，开户银行不承担任何责任。本协议各方发生纠纷时，首先应由当事人各方协商解决，协商不成的应向开户银行所在地人民法院提起诉讼。
十、备查文件：
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告！
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-052
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年8月22日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2015年8月16日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年半年度报告及摘要》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015年半年度报告》及《江苏通达动力
科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-121松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第二十次会议，于 2018年 10月 26日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2018年 10月 24日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。财务总监兼副总经理胡卫华先生、董事会秘书兼副总经理齐文晗女士列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》
《2018年第三季度报告》全文的具体内容，详见公司于2018年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于 2018年 10月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《2018年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
本议案公司监事会发表了审核意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事会同意公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更。《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见公司于 2018年 10月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司独立董事对此发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任回欢迎女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
回欢迎女士简历附后。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（具体内容详见公司于 2018年 10月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。）
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年 10月 26日
附件：
回欢迎简历：
回欢迎女士，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，深圳大学经济学硕士学位，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2017年11月-2018年9月，担任公司证券部专员。2018年9月起，担任公司证券事务代表。
截至本公告日，回欢迎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。回欢迎女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-075
吉艾科技集团股份公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）2018年7月31日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
一、担保基本情况
公司于 2018年 5月 25日召开的第三届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请额度 30000万元的综合授信。在该授信额度内，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）向中国民生银行股份有限公司南京分行申请额度 19000万元的中期流动性贷款，期限 2年。公司为上述授信提供连带责任保证担保。具体贷款额度、期限、贷款利率、担保措施等事宜以新疆吉创与银行签订的授信合同为准。
公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：新疆吉创资产管理有限公司
统一社会信用代码：91650100MA777B7848
类型：有限责任公司
法定代表人：姚庆
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455号创智大厦 B座 13楼1309
注册资本：100,000万元人民币
成立日期：2016年11月28日
营业期限：2016年11月28日至无固定期限
经营范围：金融产品研发和应用；金融信息服务；金融技术支持；投资与资产管理；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；
投资信息咨询。
股权结构：公司持有100%股权。
主要财务指标：
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|指标（单位：人民币元）|2017年12 月31日|2018 年3 月31日|
|总资产|3,991,614,241.49|3,956,838,508.28|
|总负债|2,659,814,100.45|2,550,287,675.56|
|净资产|1,331,800,141.04|1,406,550,832.72|
|指标（单位：人民币元）|2017年度|2018 年1-3 月|
|营业收入|493,723,415.07|146,801,937.21|
|净利润|321,111,579.68|72,380,691.68|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：19,000万人民币
保证期间：债权合同约定的主债权履行期限届满之日起2年
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担
保合同为准。
四、董事会意见
公司本次担保的对象为公司全资公司，其主营业务符合公司及行业发展方向，经营状况良好，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司为全资子公司申请银行授信提供担保符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）为46,200万元人民币（以2018年 7月30日的汇率计算），占 2017年末公司经审计总资产和净资产的比例为8.32%和24.06%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年7月31日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-016
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于完善会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2018年 2月 27日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于完善会计政策的议案》。本次完善会计政策无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次完善会计政策情况概述
（一）完善金融资产减值会计政策的原因
为了进一步规范公司金融资产在后续计量中减值准备计提的判断依据和标准，以保证公司相关财务数据核算的规范性、准确性，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，并有效防范资产损失的风险，根据《企业会计准则》、证监会公告【2013】38号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号——财务报告附注中可供出售金融资产减值的披露》，公司拟对金融资产减值会计政策进一步明确、完善。
（二）完善前的金融资产减值会计政策
资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。
可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权
益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。
（三）完善后的金融资产减值会计政策
资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项:
①发行方或债务人发生严重财务困难;
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步;
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易;
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;
⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
其中，公司对公允价值发生“严重”下跌的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；“非暂时性”下跌的标准为：连续12个月出现下跌；
对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减
值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。
可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。
对于以外币计价的可供出售金融资产，公司在判断其是否发生减值时，应当将该投资在初始确认时以记账本位币反映的成本，与资产负债表日以记账本位币反映的公允价值进行比较，同时考虑其他相关因素。
二、本次完善会计政策对公司的影响
本次完善金融资产减值会计政策，是对公司现有会计政策中的金融资产减值相关政策进行完善，进一步补充了金融资产发生减值的客观证据，明确了具体判断标准，不影响公司现行会计政策的其他内容。本次完善会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、本次完善会计政策的审议情况
公司于2018年2月27日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于完善会计政策的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本事项无需股东大会审议。
四、董事会关于本次完善金融资产减值会计政策合理性的说明
董事会认为：本次完善金融资产减值会计政策，进一步补充了金融资产发生减值的客观证据，明确了具体判断标准。符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司对金融资产减值会计政策的完善，是基于公司实际情况对公司现行
会计政策进行的补充完善，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次完善金融资产减值会计政策。
六、监事会意见
公司监事会认为：本事项是对公司现有会计政策相关内容进行完善，是符合规定的，执行后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次完善金融资产减值会计政策。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-004
长城影视股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2014年 12月 9日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组，公司于 2015年1月8日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年1月8日开市起继续停牌。具体内容详见2014年12月9日、2014年12月16日、2014年12月23日、2014年12月30日、2015年1月8日公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-082）、《继续停牌公告》（公告编号：2014-084、2014-085、2014-089）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-001）。
2015年1月14日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。具体内容详见 2015年 1月 15日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-003）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
皇氏集团股份有限公司独立董事
关于对聘任公司总裁及其他高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司于 2016年 1月 6日召开的第四届董事会第一次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
1．本次聘任人员是在充分了解其资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，其具备履行职责所必须的专业或行业知识，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2．本次提名、聘任总裁及其他高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会秘书何海晏先生的任职资格经深圳证券交易所审核无异议；
3．同意聘任黄嘉棣先生为公司总裁，李荣久先生为公司执行总裁，何海晏先生为公司副总裁兼董事会秘书，宗剑先生、谢秉锵先生、伍云女士为公司副总裁，蒋雪娇女士为公司副总裁兼财务负责人。
（本页无正文，为公司第四届董事会第一次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一六年一月六日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-056成都红旗连锁股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司分别在眉山及内江投资设立全资子公司“眉山红旗连锁有限公司”、“内江红旗连锁有限公司”，注册资本均为人民币200万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。具体内容详见 2014年 8月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《设立全资子公司的公告》。
公司全资子公司眉山红旗连锁有限公司已完成工商注册登记手续，并于 2014年 9月12日取得了四川省眉山市东坡区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：眉山红旗连锁有限公司
注册号：511402000045937
住所：四川省眉山市东坡区明星南路
法定代表人：曹世如
注册资本：（人民币）200万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发与零售业，摄影冲洗服务，家务服务，票务服务，销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目），在互联网上销售商品（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
成立日期：2014年9月12日
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
兴业证券股份有限公司
关于深圳市格林美高新技术股份有限公司
与浙江德威硬质合金制造有限公司
日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，兴业证券股份有限公
司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下
简称“格林美”或“公司”）的保荐机构，就格林美与浙江德威硬质合金制造有
限公司（以下简称“浙江德威”）日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：一、日常关联交易基本情况
2013年和2014年，格林美及下属公司与浙江德威发生的日常关联交易情况如
下：
1、采购商品/接受劳务
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2014 年（元）|2013 年（元）|
|浙江德威|原料|108,974.36|423,665.13|

2、出售商品/提供劳务
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2014 年（元）|2013 年（元）|
|浙江德威|产品、加工劳务|80,186,294.65|77,468,230.80|

以上为未经审计的数据。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|浙江德威硬质合金制造有限公司|

|||
|-|-|
|注册号|330282000356887|
|注册资本|7,600万元|
|实收资本|7,600万元|
|法定代表人|陈星题|
|成立日期|2001年11月20日|
|注册地址|乐清市芙蓉镇工业区|
|企业性质|有限责任公司|
|经营范围|硬质合金、钻头、五金工具、电动工具生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）|

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2015】48110007号《审计
报告》，浙江德威最近两年的主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2014 年 12月 31 日|2013 年 12月 31 日|
|资产总额|178,719,694.89|140,784,565.53|
|负债总额|68,668,614.57|91,890,968.17|
|归属于母公司所有者权益|110,051,080.32|48,893,597.36|
|项目|2014 年度|2013 年度|
|营业总收入|206,866,873.22|174,437,306.08|
|营业利润|24,945,531.36|18,642,695.14|
|利润总额|25,186,050.68|17,921,703.39|
|归属母公司所有者的净利润|20,164,482.96|14,930,661.24|

2、关联关系
浙江德威股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|陈星题|6,700.00|88.16%|
|2|陈易青|900.00|11.84%|

||||
|-|-|-|
|合计|7,600.00|100.00%|

（1）陈星题现为公司下属孙公司荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司
（以下简称“德威格林美”）的参股股东，并担任德威格林美的董事、总经理。
（2）公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司与陈星题于 2015年 2月
15日签订了《附生效条件的股权转让协议》，拟收购陈星题所持有的浙江德威65%
的股权。
浙江德威与格林美及下属公司之间的购销和加工交易构成关联交易。
三、关联交易履行的程序
2015年3月5日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于公司与浙江德威硬质合金制造有限公司日常关联交易的议案》，同时，公司董事
会授权公司董事长在公司完成收购浙江德威股权前，审批公司及公司下属子公司
与浙江德威所发生的年度累计发生金额不超过公司最近一期经审计的净资产的5%
的关联交易事项。根据《公司章程》，该关联交易事项不需要提交公司股东大会审
议。
2015年3月5日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司与浙江德威硬质合金制造有限公司日常经常性关联交易的议案》。
针对前述日常关联交易，公司独立董事发表了如下独立意见：公司及下属公
司与浙江德威之间发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，
符合公司正常生产经营的客观需要。关联交易定价依据市场化原则，充分体现了
公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。我们同
意公司及下属公司与浙江德威之间发生的日常关联交易事项。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
上述关联交易已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事发表了同意意见；
公司对关联交易进行了充分的信息披露，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构对公司及下属公司与浙江德威发生的日常关联交易无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市格林美高新技术股份有限
公司与浙江德威硬质合金制造有限公司日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
谢运 杨超
兴业证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-013永清环保股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于职工代表监事安洪逸先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《永清环保股份有限公司章程》等有关规定，公司于2019年4月19日在公司会议室组织召开了职工代表大会。会议经过讨论和举手表决，一致同意选举王政女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自本次公司职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
经审核，公司第四届监事会职工监事候选人王政女士具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
特此公告。
永清环保股份有限公司
监事会
附：王政女士个人简历
王政女士，1990年 7月出生，环境工程硕士学位。2015年加入北京永清环能投资有限公司,分别从事秘书、战略分析、市场管理等工作，现任雄安永之清环境科技有限公司总经理助理。
截至本公告日，王政女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
海航集团有限公司
关于陕西长安航空旅游有限公司拟在陕西省西咸新区空港新城设立子公司投资建设航空食品项目的承诺函
本公司（海航集团有限公司）为海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）的控股股东，亦为海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的间接控股股东。
结合本公司前期向上市公司作出的有关避免同业竞争的承诺函（以下简称“原承诺函”），本公司严格遵守承诺并按照承诺函的相关内容解决和避免同业竞争。针对本公司控制的下属子公司陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）拟在陕西省西咸新区空港新城设立项目公司投资建设航空食品项目（以下称“西安航空食品项目”）事宜，鉴于相关事项的解决涉及外部不可控因素导致所需履行时间较长，上市公司有意暂时放弃该项目投资建设的商业机会，本公司本着有效避免同业竞争的原则，经与海航旅游、上市公司及涉及同业竞争主体商议，现就有关事项补充承诺如下：
1、截至原承诺函出具日，本公司或本公司控制的除上市公司外的其他成员单位没有从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动；本公司或本公司控制的除上市公司外的其他成员单位与上市公司不存在同业竞争。
签署转让西安航空食品项目（对应公司）控股权协议或托管协议。
3、本公司或本公司控制的除上市公司外的其他成员单位因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有，如造成上市公司经济损失的，本公司同意赔偿上市公司相应损失。
4、本承诺函自本公司正式签署且经上市公司股东大会审议通过本次承诺相关事宜之日起生效，自所涉及项目股权转入上市公司之日终止。
5、上述各项承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。
承诺人：海航集团有限公司2018年8月9日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016－118浙江步森服饰股份有限公司
关于拟设立全资子公司
诸暨市步森服饰有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 16日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》，现将相关事宜公告如下：一、对外投资概述
本公司于2016年11月16日召开的第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》。出于公司发展及未来战略规划的需要，公司拟以现金方式出资设立一家全资子公司，注册资本人民币200万元，占全资子公司注册资本的100%。
全资子公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。
本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设目标公司基本情况
1、名称：诸暨市步森服饰有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）
2、注册地址：诸暨市
3、注册资本：人民币200万元
4、出资方式：现金出资
5、经营范围：制造销售：服饰、服装、纺织品、针织品、皮革制品；从事货物及技术的进出口业务。（具体以工商名称核定为准）。
目标公司上述相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次出资设立该全资子公司主要是基于公司发展公司主营业务的需要，对公司未来发展具有积极推动意义。
2、本次出资设立的子公司为公司100%直接持股，全部为现金出资，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。
四、其他
公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二0一六年十一月十七日
海南海药股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票相关事项及其涉及关联交易事项的
独立意见
一、独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见
公司拟对本次非公开发行方案的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金数额及投资项目进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定及要求，我们作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第四十二次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于调整本次非公开发行股票方案的独立意见
针对第八届董事会第四十二次会议审议的《关于再次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》等议案，我们认为是根据资本市场的变化情况及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整。
二、独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
由于深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，南方同正以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。经审阅相关议案内容，独立董事认为：
2、本次关联交易已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
综上，我们一致同意本议案内容，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关承
诺主体出具的承诺的独立意见
经核查，我们认为：根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具
体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承
诺，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
综上，我们同意本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺主体出具的承诺的议案，同意将相关事项提交股东大会审议。
独立董事签署：雷小玲金世明 蔡东宏
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-053山东联创互联网传媒股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。
公司于2018年5月15日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于 2018年 5月 16日做出首次公开披露。公司于 2018年 5月 26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即 2017年 11月 15日至 2018年 5月 15日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本激励计划核查对象在自查期间（即 2017年 11月 15日至 2018年 5月 15日）买卖公司股票的具体情况如下：
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|交易人姓名|职务|是否为激励对象|操作方向|成交数量（股）|
|邵秀英|董事|否|卖出|3,184,200|
|齐海莹|董事、总裁|否|卖出|3,515,000|
|王璟|董事、副总裁|否|卖出|2,000,000|
|王蔚|董事、副总裁|否|卖出|3,764,018|
|苏晶|联创聚合物总经理|是|卖出|172,900|
||||买入|94,300|
|朱谦|联创聚氨酯研发经理|是|卖出|3,300|
|魏其告|联创聚氨酯采购经理|是|买入|3,700|
||||卖出|3,000|
|张鹏|联创聚氨酯研发总监|是|卖出|20,000|
||||买入|17,000|
|张圣林|联创聚氨酯采购副经理|是|买入|3,900|
|杨洪涛|联创聚合物研发部经理|是|买入|3,500|
||||卖出|3,600|
|周建刚|联创聚合物研发部副经理|是|卖出|100|
|范旭佳|上海麟动副总裁|是|买入|1,900|
|孔莉|联创聚氨酯技术员|是|卖出|45,000|
|房玲|联创达美客户总监|是|买入|700|
|何伟|联创聚氨酯人力资源中心经理|是|卖出|12,800|
||||买入|15,300|
|姜雨辰|上海麟动副总裁|是|买入|2,000|
|于旭东|上海激创高级IT规划支持经理|是|买入|3,800|
||||卖出|600|
|叶青|上海激创首席执行官|是|卖出|12,867,910|
|鲍峥嵘|上海激创副总经理|是|买入|7,700|
|邹洪雷|联创聚氨酯总经理办公室主任|是|买入|60,100|
||||卖出|55,000|
|李祥|联创聚氨酯研发副总监|是|买入|4,100|
||||卖出|5,700|
|黄志国|联创聚合物销售总监|是|买入|6,100|
||||卖出|1,900|

上表中公司董事、高管卖出股票已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律、法规文件的规定进行了信息披露。
自查结果显示一名激励对象在知悉股权激励事项后存在买卖股票的行为，根据相关规定，知悉内幕信息而买卖本公司股票的，不得成为激励对象，公司决定取消其激励对象资格。其他激励对象并未参与公司激励计划的筹划工作，其在核查期间（即 2017年 11月 15日至 2018年 5月 15日）的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。
公司在筹划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论
经核查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。一名激励对象在知悉股权激励事项后存在买卖股票的行为，公司决定取消其激励对象资格，其他激励对象买卖公司股票系基于对二市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年06月14日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015－067浙江银轮机械股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2015年12月22日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2015年12月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。并履行了规定的审批程序，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用4,311.47万元节余募集资金永久补充流动资金。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司监事会
二○一五年十二月三十日