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证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-028
武汉华中数控股份有限公司
关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日召开了公司第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州华数锦明”）继续申请授信 7,000万元提供担保；
同意为控股子公司佛山登奇机电技术有限公司（以下简称“佛山登奇”）申请银行授信3,000万元提供担保，具体担保金额将依据常州华数锦明、佛山登奇与银行最终协商签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的共计10,000万元担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
1、为常州华数锦明提供担保
2018年4月24日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信及贷款提供担保的议案》，同意为常州华数锦明申请银行授信提供担保，其中，向中国银行武进支行申请授信5,000万元、向浦发银行武进支行申请授信2,000万元，当前，因上述授信即将到期，常州华数锦明拟向以上两家银行继续申请授信共计7,000万元，为支持其经营业务发展，公司同意为其申请授信提供担保，担保金额不超过本次授予的共计7,000万元担保额度。
2、为佛山登奇提供担保
佛山登奇因项目建设及经营发展，拟向银行申请不超过3,000万元的授信，其中向广东南海农村商业银行申请银行授信1,000万元，由公司控股子公司上海登奇机电技术有限公司（以下简称“上海登奇”）提供担保；向广发银行、中国
银行、招商银行申请银行授信合计2,000万元，由公司提供担保。公司及上海登奇最终实际担保金额将不超过本次授予的3,000万元担保额度。
二、被担保人基本情况
1、常州华数锦明
（一）被担保人企业简介
企业名称：常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司；
成立日期：2017年06月 16日；
注册资本：5000万元；
注册地址：武进区国家高新技术产业开发区西湖路16号；
经营范围：机器人产品、数控机床、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、机电设备的研发、系统集成、生产、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；数控系统设备、计算机软件的研发、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
与公司存在的关联关系：公司全资子公司江苏锦明自动化有限公司持有华数锦明51%的股权。
（二）、被担保人最近一年及一期财务情况
1、资产状况
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2019 年3月31日|
|总资产|89,299,385.73|80,888,595.17|
|总负债|63,163,494.57|54,746,305.93|
|净资产|26,135,891.16|26,142,289.24|

2、经营情况
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|项目|2018年度|2019 年第一季度|
|营业收入|61,890,383.00|19,962,223.39|
|营业利润|-10,144,055.76|7,459.80|
|净利润|-6,568,880.24|6,398.08|

上述经营及资产财务数据中，2018年度相关数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-3月相关数据未经审计。
2、佛山登奇
（一）被担保人企业简介
企业名称：佛山登奇机电技术有限公司；
成立日期：2015年08月 12日；
注册资本：2500万元；
注册地址：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园桃园路（A车间）；
经营范围：机电设备、普通机械设备、电子产品（不含电子出版物）、计算机的技术开发、生产、销售、维修；控制系统的研发、销售；货物进出口贸易。
与公司存在的关联关系：公司持有上海登奇机电技术有限公司56.68%的股权，上海登奇机电技术有限公司持有佛山登奇100%股权。
（二）、被担保人最近一年及一期财务情况
1、资产状况
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2019 年3月31日|
|总资产|107,404,426.30|98,707,845.88|
|总负债|65,075,563.02|51,192,093.79|
|净资产|42,328,863.28|47,515,752.09|

2、经营情况
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|项目|2018年度|2019 年第一季度|
|营业收入|49,690,445.39|11,501,001.38|
|营业利润|21,522,796.51|125,315.40|
|净利润|17,001,883.99|218,532.94|

上述经营及资产财务数据中，2018年度相关数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-3月相关数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
本次常州华数锦明、佛山登奇向银行申请的授信期限均为一年，公司本次为
常州华数锦明，以及公司与上海登奇为佛山登奇申请银行贷款提供的担保金额将
依据常州华数锦明、佛山登奇与银行最终签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的共计10,000万元担保额度。
四、董事会意见
常州华数锦明、佛山登奇本次申请银行授信主要用于满足经营业务开展与项目建设需求，有利于公司经营发展，公司本次为子公司提供担保风险可控，未损害公司及中小股东利益，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。
常州华数锦明、佛山登奇为公司控股子公司，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，公司本次为常州华数锦明、佛山登奇申请银行授信提供的担保为全额担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为10,370.50万元（不含对子公司的担保），公司及其子公司对子公司的担保总额为12,275.01万元，公司及控股子公司担保总额为22,645.51万元。
公司本次对常州华数锦明续贷提供担保，对佛山登奇申请银行授信提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为10,370.50万元（不含对子公司的担保），公司及其子公司对子公司的担保总额为14,841.81万元，公司及控股子公司担保总额为25,212.31万元，占公司最近一期经审计净资产的21.75%。
截至目前，除公司后期将向融资租赁公司分期交付资金以保证融资租赁公司对上海维轴、美明德机械尚未支付的剩余租金的收取，并依此获得融资租赁设备的所有权（详见公司已披露的相关公告，公告编号：2019-011）之事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第十届董事会2019年度第二次临时会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
甘肃正天合律师事务所
关于海南亚太实业发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一九年九月
甘肃正天合律师事务所 海南亚太2019年度第一次临时股东大会之法律意见书
甘肃正天合律师事务所
关于海南亚太实业发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：海南亚太实业发展股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《海南亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 海南亚太2019年度第一次临时股东大会之法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2019年8月26日召开的第七届董事会
2019年第三次会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2019年8月28日在《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2019年9月11日（星期三）。
5、本次股东大会现场会议于2019年9月18日（星期三）下午2:30在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室召开，召开时间、地点与前述会议公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2019年9月11日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名（含参与网络投票的股东3名），代表贵公司股份数54,840,995股，占贵公司股份总数的16.9645%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表股份100,200股，占公司总股份的0.0310%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 海南亚太2019年度第一次临时股东大会之法律意见书
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
审议《关于补选公司独立董事的议案》
2、本次股东大会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东大会所审议的议案与股东大会《通知公告》中列明的议案一致。
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
广东省广告集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于向激励对象授予股票期权的议案》进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、董事会确定公司股权激励计划的授权日为 2015年 11月 6日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等规定以及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的规定；同时本次授予符合公司《股票期权激励计划（草案修订案）》中关于激励对象获授股票期权的规定。
2、本次授予对象均为公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励对象，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等规定的禁止授予股权激励的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们同意公司股权激励计划的授权日为 2015年 11月 6日，并同意向符合授权条件的 261名激励对象授予股票期权。
独立董事：丁俊杰谢石松万良勇二〇一五年十一月六日
北京观韬中茂律师事务所
中国北京市西城区金融大街5号
新盛大厦B座18层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100032
18/F, TowerB, Xinsheng Plaza, No.5Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
Finance Street, Xicheng
E-mail：guantao@guantao.com
District,Beijing 100032 China
http：// www.guantao.com
北京观韬中茂律师事务所
关于金融街控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
观意字[2016]第0619号致：金融街控股股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师李侦、王欣出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
1
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·杭州·厦门·广州·香港·天
津
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Hangzhou·Xiamen·Guangzhou·HongKong·Tianjin
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2016年10月19日召开的第七届董事会第三十四次会议的决议作出。
2、2016年10月21日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《金融街控股股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、表决方式、投票规则等会议召开的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满15日。
2016年11月2日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《金融街控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2016年11月7日14:50在北京市西城区金坊街7号召开，由公司董事长刘世春先生主持，召开时间、地点与公告相一致。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年11月6日15:00）至投票结束时间（2016年11月7日15:00）间的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司第七届董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
出席会议的股东为2016年11月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17名，代表有表决权的股份为1,867,339,619股，占公司股份总数的62.475189%。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共28名，代表有表决权的股份为 1,705,465股，占公司股份总数的0.057059%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会审议了公司董事会提出的《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》与《关于发行资产支持证券的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
本次股东大会所审议的议案已获通过，具体表决结果如下：
（1）《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意1,868,722,784股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的99.98276%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0.00000%；反对322,300股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0.01724%。
（2）《关于发行资产支持证券的议案》
同意1,868,486,946股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的99.97014%；弃权5,600股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0.00030%；反对552,538股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0.02956%。
5、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本五份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
（本页无正文，仅为《北京观韬中茂律师事务所关于金融街控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬中茂律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：李侦
王欣
2016年11月7日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司与
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司之
发行股份购买资产协议
的补充协议
本协议由下列双方于2017年3月6日在马鞍山市签署：
甲方：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
住所：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
乙方：中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司
住所：郑州高新技术产业开发区化工路26号10号楼1-4层
鉴于：2016年8月25日，甲方与乙方签署了《发行股份购买资产协议》，（以下简称“原协议”），就甲方向乙方以发行股份的方式购买中钢集团郑州金属制品研究院有限公司100%股权事宜进行了约定。
现甲乙双方本着公平、公正的原则，经友好协商，达成如下补充协议：
第一条将原协议中“4.1.5发行价格调整”条款变更为：
当（1）中小板指数（399005.SZ）在任何一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016年 6月 13日收盘数跌幅超过10%，且上市公司收盘价在任何一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016年 6月 13日之前最后一个交易日收盘价跌幅超过10%；（2）制造业指数（证监会分类，399233.SZ）在任何一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016年 6月 13日收盘数跌幅超过10%，且上市公司收盘价在任何一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即2016年6月13日之前最后一个交易日收盘价跌幅超过10%。以上条件满足至少一项任一交易日当日（调价基准
日），甲方有权在调价基准日出现后 7个工作日内召开董事会会议审议决定是否
按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。发行价格调整后，标的资产的定价不变，因此发行的股份数量=本次交易总对价 /调整后的发行价格。调价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将做出调整，发行股数也随之进行调整。
第二条其他
2.1除第一条所述条款变更外，其他条款保持不变。
2.2本补充协议一式十份，协议双方各执一份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，与原协议具有同等法律效力。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》之签章页）
甲方：中钢集团安徽天源科技股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》之签章页）
乙方：中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-015太原煤气化股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 22日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十五次会议的通知》。公司第五届董事会第二十五次会议于2016年3月4日（星期五）上午11:00在太原煤气化办公楼五楼 VIP会议室召开，会议由董事长王锁奎先生主持，应到董事 9人，实到董事 7人，董事高建光因事未能出席，书面委托董事张建平代为表决，董事杨晓因事未能出席，书面委托董事杨军代为表决，监事 2人列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案（详见本公司于 2016年 3月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》）。
由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故本次参会的关联董事王锁奎先生、高建光先生、杨晓先生回避表决。
该议案表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
董事会同意将此议案提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案（详见本公司于 2016年 3月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》）。
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-48债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第八届董事会 2017年第八次会议于 2017年 11月 23日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2017年 11月 13日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议有效行使表决权票数 11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：
一、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于全资子公司投资设立 PPP项目公司并对其提供担保的议案》。
公司全资子公司云南省医药有限公司拟以现金出资向昆明医科大学第一附属医院呈贡医院（一期工程）PPP项目公司（以下简称“项目公司”）投资入股 10万元，股权比例为10%，并与合作方民营资本
-云南昊邦医药销售有限公司组成联合体共同对项目公司的履约行为承担连带保证责任，期限为 12年，联合体最高担保总额为 150,000万元，占公司最近一期经审计净资产 1,584,352.66万元的9.47%，无需报股东大会审议。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子公司投资设立 PPP项目公司并对其提供担保的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》。
公司全资子公司云南省医药有限公司拟与云南省内专注于县级医疗机构市场的云南省药品科技开发经营有限公司组建药品销售合资公司，以实现优势互补、互惠共赢。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：000587 股票简称：金洲慈航 公告编号：2016-51金洲慈航集团股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持有公司5%以上股份的股东安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”）函告，获悉盛运环保因融资需要，于2016年12月20日将其持有的6150万股公司股份与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|否|6150|2016年12月20日|2018年12月20日|兴业证券股份有限公司|78.49|融资需要|
|合计||6150|-|-||78.49|-|

截止本公告日，盛运环保共持有公司股份数量为78,351,719股，占公司总股本的7.38%，其中处于质押登记状态的股份为61,500,000股，占公司总股本的5.79%。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十一日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 上市地点：深圳证券交易所武汉力源信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司根据于 2016年 9月 7日收到的深圳证券交易所出具的《关于对武汉力源信息技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 70号）的要求，对预案进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：
一、在预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（八）本次交易的现金对价支付”及“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（八）本次交易的现金对价支付”中补充披露了本次交易现金对价支付安排中的具体调整方案。
二、在预案“重大事项提示”之“七、本次重组已履行和尚未履行的批准程序”之“（一）本次重组已履行的程序”、“第八节本次交易合同的主要内容”之“三、《股份认购协议》主要内容”以及“第十节本次交易的报批事项及风险提示”之“一、本次重组已履行和尚未履行的批准程序”之“（一）本次重组已履行的程序”中补充披露了公司与高惠谊、清芯民和重新签署《股份认购协议》的相关情况。
三、在预案“重大事项提示”、“第二节本次交易的具体方案”、“第六节发行股份情况”、“第七节本次交易对上市公司的影响”、“第八节本次交易合同的主要内容”等处修改了高惠谊、清芯民和认购本次募集配套资金所获得的股份数及认
购金额，以及本次交易对公司股权结构的影响。
四、在预案“重大事项提示”之“三、本次交易构成关联交易”、“第二节本次交易的具体方案”之“三、本次交易构成关联交易”、“第四节交易对方基本情况”之“四、其他事项说明”之“（二）各交易对方与上市公司之间的关联关系说明”、“第七节本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响”之“（二）本次交易对上市公司关联交易的影响”中修改了本次交易构成关联交易的原因。
五、在预案“重大事项提示”之“四、本次交易不构成重组上市”、“第二节本次交易的具体方案”之“四、本次交易不构成重组上市”中补充披露了本次交易中采取的稳定控制权措施。
六、在预案“重大事项提示”之“十一、本次交易相关方所作出的重要承诺”中补充披露华夏人寿出具的《关于委托表决权的承诺函》的相关内容。
七、在预案“重大风险提示”之“十四、前次重大资产重组尚未实施完毕的风险”及“第十节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险提示”之“（十四）前次重大资产重组尚未实施完毕的风险”中补充披露了公司前次收购尚未完成可能为本次收购带来的风险。
八、在预案“第二节本次交易的具体方案”之“八、上市公司前次重大资产重组尚未实施完毕对本次交易的影响”中补充披露了公司尚未完成购买飞腾电子100%股权并募集配套资金事项的原因及进展情况、后续配套融资及交割的安排、未违反前次交易协议的约定、对本次收购的影响、前次配套募集资金询价结果对本次交易股权架构影响的敏感性分析等内容。
九、在预案“第四节交易对方基本情况”之“二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况”之“（二）赵燕萍”中补充披露了上海海外精成电气有限公司的相关情况。
十、在预案“第四节交易对方基本情况”之“三、配套募集资金交易对方详细情况”之“（三）北京海厚泰资本管理有限公司”中补充披露了海厚泰存续期满但认购股份尚未解锁时的解决措施。
十一、在预案“第四节交易对方基本情况”之“四、其他事项说明”之“（六）配套募集资金认购方设立及备案情况”中补充披露了海厚泰、清芯民和、南京丰同、九泰锐源设立及备案的进度情况。
十二、在预案“第五节交易标的基本情况”之“六、目标公司帕太集团详细情况”之“（四）组织架构及人员构成情况”中补充披露了本次交易完成后帕太集团核心人员的任职期限和竞业禁止安排。
十三、在预案“第五节交易标的基本情况”之“七、目标公司主营业务发展情况”之“（三）主要产品介绍”中补充披露了本次交易不会影响帕太集团产品线续约的具体原因。
十四、在预案“第五节交易标的基本情况”之“七、目标公司主营业务发展情况”之“（六）主要客户及供应商情况”中补充披露了帕太集团和宁波舜宇光电信息有限公司之间的业务模式。
十五、在预案“第五节交易标的基本情况”之“七、目标公司主营业务发展情况”之“（九）目标公司最近两年一期财务数据与财务指标”中补充披露了帕太集团最近两年及一期合并报表层面的主要财务数据。
十六、在预案“第五节交易标的基本情况”之“九、标的公司最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值情况”中补充披露了赵佳生及其一致行动人在公司重组停牌期间转让标的公司股权的原因，以及华夏人寿参与股权转让的资金来源。
十七、在预案“第五节交易标的基本情况”之“十五、本次交易的预评估情况说明”之“（三）帕太集团100%股权的预估情况”中补充披露了帕太集团股东全部权益预估的资产基础法以及现金流预估情况。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年09月09日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-048上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司向有关银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：
1、公司拟向“中国建设银行上海普陀支行”申请人民币50,000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据、保函、境外贷款、债券额度、理财额度等产品额度），期限以2018年-2019年实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
2、公司拟向“广发银行股份有限公司上海分行”申请人民币 10,000万元的综合授信额度，期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、向有关银行申请综合授信额度的审议情况
公司于 2018年 4月 26日召开了第三届董事会第三十三次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向有关银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会的审议。
三、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为确保公司生产经营和资金周转需要，公司拟向有关银行申请人民币 6亿元的综合授信额度。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2018年4月26日
北京恒华伟业科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（胡晓光）
各位股东及股东代表：
本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展工作提出了意见和建议。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|刘泉军|10|10|0|0|否|0|

2014年度，公司共召开了2次股东大会。分别为2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会。本人均未缺席。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2014年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：
2014年 3月 4日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》发表独立意见。
2014年4月16日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于 2013年度利润分配预案、关于2013年度内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见。
2014年5月22日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对审议的《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》发表独立意见。
2014年8月13日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对审议的关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、关于公司2014年半年度对外担保情况、关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员和审计委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、
诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：胡晓光
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014-061桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月18日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东秦本军先生的通知，其已将持有的 7,300,000股公司股份（均为高管锁定股）质押给中信证券股份有限公司，用于其办理股票质押式回购交易业务，上述股票的质押登记日为2014年12月17日。
截至 2014年 12月 18日，秦本军先生持有公司股份 25,613,504股，处于质押状态 13,700,000股，占其持有公司股份的比例为53.49%，占公司总股本的比例为10.58%；其中，本次质押7,300,000股，占其持有公司股份的比例为28.50%，占公司总股本的比例为5.64%。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月十九日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-040辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2019年1月8日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2019年 1月 9日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-002）。
公司于2019年7月19日与中国建设银行辽宁省分行（以下简称“中国建设银行”）签订协议，使用闲置自有资金 7,000万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用7,000万元购买的理财产品
1、产品名称：中国建设银行辽宁省分行“乾元-天长利久”2019年第 498期理财产品说明书
2、产品编号：LN072019498005M01
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：2019年7月19日-2019年11月21日
5、预期收益率：4.1%
6、资金总额：7,000万元人民币
二、关联关系说明
公司与中国建设银行无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）政策风险；
（二）信用风险；
（三）流动性风险；
（四）市场风险；
（五）管理风险；
（六）利率及通货膨胀风险；
（七）抵质押物变现风险；
（八）信息传递风险；
（九）产品不成立风险；
（十）提前终止风险；
（十一）税收风险；
（十二）不可抗力及意外事件风险。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 24,200万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、中国建设银行理财协议；
2、中国建设银行辽宁省分行“乾元-天长利久”2019年第 498期理财产品说明书。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2014-015广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一四年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：315% - 330%|盈利：2231.82万元|
||盈利：9262.03万元–9596.81万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.074元-0.076元|盈利： 0.02 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、根据中国光大银行股份有限公司董事会决议，公司本期确认其投资收益4046万元，而上一年对中国光大银行股份有限公司的投资收益在二季度确认。
2、公司从2014年1月1日起对佛开高速公路谢边至三堡段改扩建
项目调整折旧年限，折旧年限调整至2036年3月14日，该会计估计变
更已在公司第七届董事会第九次会议审议通过。该事项导致公司折旧费用降幅较大。
3、公司车流量自然增长导致通行费收入增加。
4、所得税费用因利润总额增加而增加。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司2014年第一季度报告中予以详细披露。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2015-035吉林敖东药业集团股份有限公司
关于第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）通知，金诚公司计划自 2015年 7月 8日起 10个交易日内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：敦化市金诚实业有限责任公司，现持有本公司 218,113,122股，占本公司总股本的24.39%。
二、增持时间：2015年 7月 8日起的 10个交易日内。
三、增持目的：基于对本公司未来持续稳定发展的信心进行增持股份。
四、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份。
五、增持股份数量及比例：金诚公司以自有资金 1亿元人民币增持公司股份。
六、金诚公司本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
七、金诚公司本次增持股份不影响公司上市地位。
八、金诚公司承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
本公司将继续关注金诚公司增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-005北京利德曼生化股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1月 10日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15,000万元闲置自有资金委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司经营层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金委托理财属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、委托理财基本情况概述
1、目的
公司在控制投资风险的前提下，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营和主营业务的发展、确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，实现公司资金的保值增值。
2、品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等。公司投资的
委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
3、额度
公司及子公司拟使用部分闲置自有资金以购买银行理财产品等方式进行委托理财，资金使用额度不超过人民币 15,000万元，在上述额度内资金可滚动使用。
4、期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
6、决策程序
经董事会、监事会审议通过后实施，授权经营层负责办理相关事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）公司监事会、独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的议案已经公司第三届董事会第二十二会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置
资金，择机投资低风险、流动性较好、安全性高的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司及子公司使用闲置自有资金委托理财。
五、监事会意见
公司及子公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，购买理财产品的安全性可以得到保证。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金委托理财。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2018年 1月 10日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号： 2014-064云南铜业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2014年 8月 22日以邮件方式发出，表决截止日期为 2014年 8月 25日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2014年半年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2014年半年度报告全文》。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2014年半年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于 2014年 8月 26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2014年半年度报告摘要》。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并元江县玉江矿业有限公司的议案》；
为优化资产配置，精简法人实体，缩减管理层级，现由云南铜业全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司元江县玉江矿业有限公司（以下简称“玉江矿业”），注销玉江矿业法人。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会二○一四年八月二十六日