证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-005广东威华股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2017年 2月 15日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2017年 2月 25日在深圳市福田区华富路 1018号中航中心 31楼公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度总经理工作报告的议案》；
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》中的相关章节内容。
公司独立董事陈潮、丘运良、赵如冰及其他离任独立董事已向董事会提交了2016年度述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。
八名独立董事的 2016年度述职报告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》；
利润为 2,340.58万元，基本每股收益为 0.0477元/股。截至 2016年 12月 31日，公司总资产为 252,243.61万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 141,600.59万元。上述财务指标已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告确认。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年年度报告及摘要的议案》；
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
《2016年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》；
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度《审计报告》，公司（合并）2016年度实现归属于母公司所有者的净利润23,405,813.62元，公司（母公司）2016年度实现净利润94,171,574.70元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司（母公司）提取法定盈余公积金1,860,017.51元，加上公司（母公司）年初未分配利润-75,571,399.65元，2016年度末公司（母公司）实际可供分配利润 16,740,157.54元｛2016年度末公司（合并）实际可供分配利润-118,469,435.88元｝。
为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司2016年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”，2016年度末公司（合并）实际可供分配利润-118,469,435.88元全部结转到下一年度。
公司董事会认为：公司 2016年度分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的规定。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
六、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
《 2016年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
七、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》；
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司续聘2017年审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
八、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2017年度银行综合授信额度的议案》；
为满足公司及子公司2017年经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求，同意公司2017年度向相关银行申请不超过人民币100,000万元银行综合授
信额度，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。
上述综合授信额度以银行实际批复金额为准，授权公司董事长在股东大会通过之日起一年内签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司申请 2017年度银行综合授信额度提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司辽宁台安威利邦木业有限公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请的2017年度银行综合授信额度提供连带责任保证，担保额度不超过人民币10,000万元；同意公司为全资子公司湖北威利邦木业有限公司向中国工商银行股份有限公司南漳支行申请的2017年度银行综合授信额度提供连带责任保证，担保额度不超过人民币8,000万元；同意公司为全资子公司湖北威利邦木业有限公司向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请的2017年度银行综合授信额度提供连带责任保证，担保额度不超过人民币10,000万元；同意公司为全资子公司清远市威利邦木业有限公司向广东清远农村商业银行股份有限公司源潭支行申请的2017年度银行综合授信额度提供连带责任保证，担保额度不超过人民币12,000万元。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 10,000万元的自有闲置资金购买理财产品，投资短期、低风险的理财产品。上述资金额度在决议有效期内（自股东大会审议通过之日起一年以内）可以循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
2016年年度股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十五日