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浙江水晶光电科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2013年度履行职责的情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
1、出席董事会会议及投票情况
2013年公司召开了三届三次至十次共8次董事会议，其中6次会议以通讯形式召开，本人均亲自出席。本年度董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案，本人在认真审阅的基础上均表示赞成。具体参会情况如下：
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|姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|缺席次数|
|毛美英|8|8|0|0|0|

2、出席股东大会情况
2013年公司召开了2012年年度股东大会和2013年第一次、第二次临时股东大会共3次会议，本人对每次审议的议案均认真审阅无异议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人本着严谨、实事求是的态度，对2013年度公司经营情况及其他
各个方面进行了认真核查，对相关重要事项发表独立意见。
（一）2013年1月17日公司召开第三届董事会第三次会议，本人就公司《《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表独立意见，认为激励对象李清因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的文件规定，符合相关法律法规的规定。
（二）2013年4月17日公司召开第三届董事会第四次会议，本人就会议审议的包括关于公司内部控制制度自我评价报告、公司累计和当期对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况、续聘2013年审计机构、2013年董事、高管薪酬方案、2013年度利润分配预案以及2013年度日常关联交易事项的事前认可六个事项，发表了独立意见。
（三）2013年8月12日公司召开第三届董事会第六次会议，本人本着认真负责、实事求是的态度，对公司建设职工公共租赁房与控股股东子公司发生关联交易事项进行充分的了解，认真审阅了关联交易相关资料，对相关议案发表独立意见。认为该关联交易遵循建设决算成本定价原则，交易定价程序合法、公允，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（四）2013年8月20日公司召开第三届董事会第七次会议，本人作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2013年上半年与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，并发表专项说明及独立意见。、
（五）2013年11月22日公司召开第三届董事会第九次会议，本人对《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》发表独立意见。认为本次交易预案符合相关法律法规，以及中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易预案具备可操作性。公司本次交易涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有证券期货业务资格，评估机构具有充分的独立性，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
（六）2013年12月27日公司召开第三届董事会第十次会议，审议关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项议案，本人认真审阅了公司董事会提供的本次交易预案及相关文件，基于独立判断立场，对本次交易事项发表独立意见。本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的有关规定，公司本次现金及发行股份购买的标的资产有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于上市公司及股东的利益。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会等会议时间，积极对公司进行现场考察，并与公司高管做深入交流，了解公司生产经营状况，以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；平时通过电话或邮件联系方式，与公司董事、高管及其他相关工作人员保持密切的联系，及时获知公司重大事项的进展信息，掌握公司的运行动态；密切关注公司所处行业的宏观经济形势、行业发展动态，针对公司的发展战略、投资决策、内部管理等问题提出自己的意见和建议。
四、董事会专门委员会的履职情况
本人作为董事会审计委员会的主任委员，报告期内定时组织审计委员会开展工作。认真审议公司每季度关于募集资金存放与使用，关联交易，对外担保，定期财务报表等的内部审计报告，并对公司内部审计工作进行指导；在公司2013年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握年度报告审计工作安排及进展情况，根据中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求重点审计相关问题，并就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司资产状况和经营成果。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内对公司董事、高管的薪酬考核标准等提出了合理化建议，审查了公司董事、高级管理人员的年度履职情况，并对其绩效进行了客观、公正的测评。按照相关的薪酬管理办法制定2014年度董事、高管的薪酬方案，加强了公司薪酬体系的建设，完善了公司的薪酬激励机制，有效激励公司内部董事的积极性与创造性，促进公司经营业绩有效提升与持续发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、审慎审议董事会议案。在详细了解公司生产管理和财务状况的基础上，对提交董事会的各项议案进行认真审议，仔细审核议案相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权。按照相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着认真负责、实事求是的态度对相关事项发表独立意见，切实保护中小股东的合法权益。
立、审慎地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。
3、监督公司信息披露工作。对公司信息披露情况进行监督检查，时刻关注媒体对公司报道，督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律法规和公司的《信息披露管理制度》的相关规定开展信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、及时、完整、公平，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
4、学习与培训。积极参加深圳证券交易所的相关培训。报告期内参加了深交所组织的上市公司独立董事后续培训，不断充实自身作为独立董事履职所具备的知识，积极有效地履行独董职责，规范公司经营，维护全体股东的合法权益。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在2014年，本人将继续本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事的职责。
认真学习相关法律，法规，提高自身专业知识水平，为公司董事会科学决策提供建设性建议，促进公司规范运作、持续发展。
最后，谨对公司管理层及相关工作人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持表示由衷的感谢！
六、联系方式
独立董事毛美英电子信箱：yingmeimao@163.com
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事：毛美英
南通江海电容器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关选举公司董事长及聘任部分管理人员的事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为：
1、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合为上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力处理公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司董事长的选举及其他管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此我们同意选举陈卫东先生为公司第三届董事会董事长，方仁德为副董事长；同意聘任陆军先生为公司总裁；同意聘任邵国柱先生为公司高级副总裁；同
意聘任徐永华先生、顾洪钟先生、顾义明先生为公司副总裁；同意聘任王军先生为公司副总裁并兼任公司财务负责人；同意聘任丁继华先生为公司副总裁并兼任公司总工程师；同意聘任王汉明先生为公司副总裁并兼任公司董事会秘书；同意聘任潘培培女士为公司证券事务代表；同意聘任杨洪娟女士为审计部部长。
南通江海电容器股份有限公司独立董事：阮新波、陈忠逸、施平2014年10月28日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2019-33芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于子公司获得政府补助的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2019年 10月 31日，根据芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与宝鸡市岐山县人民政府签订的《投资协议》相关条款，公司全资子公司宝鸡海螺型材有限责任公司收到宝鸡市岐山县工信局扶持资金 150万元。该政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入公司2019年度“其他收益”。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2019年税前利润 150万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2019年 11月 1日
博深工具股份有限公司独立董事
关于与河北途尚文化产业投资有限公司签订厂区租赁合同的关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅董事会提交的关于第三届董事会第十四次会议《关于与河北途尚文化产业投资有限公司签订厂区租赁合同的关联交易事项的议案》后，发表如下独立意见：
公司与关联法人河北途尚文化产业投资有限公司签订的厂区租赁合同，能将公司闲置房产进行合理利用，提高公司资产的使用效率，为公司创造更多的经济效益。该关联交易按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，表决和回避程序符合要求，不存在损害公司和公司股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。
独立董事：李志宏
张双才
韩志国
二〇一六年六月二十三日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2019-017
斯太尔动力股份有限公司
关于公司及子公司所持股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询国家企业信用信息公示系统获悉，公司所持全资子公司北京创博汇企业管理有限公司、参股公司湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙），以及全资孙公司无锡增程电子科技有限公司的股权被司法冻结。现将具体情况公告如下：
一、股权被冻结基本情况
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|序号|被冻结股权公司名称|被执行人名称|被执行人持有股权|执行法院|
|1|北京创博汇企业管理有限公司|斯太尔动力股份有限公司|100万人民币|陕西省西安市中级人民法院|
|2|湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）|斯太尔动力股份有限公司|9000万人民币|江苏省常州市武进区人民法院|
|3|无锡增程电子科技有限公司|斯太尔动力（常州）发动机有限公司|800万人民币元|江苏省常州市武进区人民法院|

二、股权被冻结的原因
截至目前，公司及子公司尚未收到法院关于上述被冻结事项的书面通知或相关法律裁定执行文书。
根据国家企业信用信息公示系统司法协助信息显示，公司所持北京创博汇企业管理有限公司股权被陕西省西安市中级人民法院裁定[（2019）陕 01执保 54号]冻结，冻结原因可能系公司子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司与和合资产管理（上海）有限公司的金融借款合同纠纷案件所致，上述诉讼事项详见公司于同日刊登的《关于全资子公司新增金融借款纠纷诉讼的公告》（公告编号：
2019-016）；据司法协助信息显示，湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业、无
锡增程电子科技有限公司股权被江苏省常州市武进区人民法院根据[（2018）苏
0412财保35号]和[（2018）苏0412执保661号]裁定书执行冻结，被冻结主要原因系公司子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行的借款合同纠纷案件所致。
三、对公司的影响
上述股权被冻结事项暂时不会对公司及子公司的生产经营造成影响。本次股权冻结所涉及的部分诉讼事项目前尚未开庭，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年4月4日
董事会薪酬与考核委员会工作细则珠海华金资本股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
董事会薪酬与考核委员会工作细则第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十一条董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
董事会薪酬与考核委员会工作细则（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条根据实际需要，薪酬与考核委员会可以召开临时会议。召开临时会议的，由主任委员召集，三分之一以上委员或独立董事委员也可以召集临时会议。召开临时会议的，召集人应当提前三天通知全体委员，但根据实际情况需要并经薪酬与考核委员会全体成员一致同意的，可以不受上述通知时间的限制，随时召开临时会议。临时会议由召集人或召集人推举的代表主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
董事会薪酬与考核委员会工作细则第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-025珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、协议履行所涉及的经营资质的审批时间存在不确定性。
2、本合作协议采取分期收款方式，执行过程中可能出现付款迟延风险；协议中已就违约等做出明确的规定，但协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3、本合作协议对公司本年度业绩不会产生影响；合作期内对公司经营业绩影响存在不确定性。
一、协议签署情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“扬州恒基达鑫”）近日与扬州化工产业投资发展有限公司（以下简称“扬州化投”）签署了《扬州港仪征港区液体化工码头二期及配套仓储罐区项目协议书》（以下简称“协议”），协议约定：扬州恒基达鑫与扬州化投合作经营扬州化投子公司扬州华泰石化物流有限公司（以下简称“扬州华泰”）的扬州港仪征港区液体化工码头二期及配套仓储罐
区项目（以下简称码头二期项目）；合作期限三年；合作方式是由扬州恒基达鑫或其子公司扬州华鑫供应链管理有限公司（以下简称“扬州华鑫”）组建管理团队全权管理扬州华泰的生产经营。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次合作协议无需提交公司董事会、股东大会审议。公司已按公司相关规章制度的要求，履行了内部审批程序。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
企业名称：扬州化工产业投资发展有限公司
法定代表人：陈飞
注册资本：171,813.12万人民币
经营范围：房地产开发经营；化工产业投资；化工高新技术企业投资；化工产品仓储；化工产业基础设施建设；金属材料销售；汽车租赁；商务信息咨询服务（上述项目涉及前置审批的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地：仪征市真州镇万年南路 9号
股权结构：
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|序号|股东|出资额（万元）|占出资总额比例|
|1|扬州化学工业园区管委会|152,923.12|89.01%|
|2|仪征市国有资产管理中心|13,890.00|8.08%|
|3|扬州市扬州子江投资发展集团有限公司|3,500.00|2.04%|

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|4|江苏金茂化工医药集团有限公司|1,500.00|0.87%|
||合计|171,813.12|100.00%|

码头二期项目基本情况：
码头长 516米，码头建设规模为 2个 5万吨级油品化工品泊位以及相应的配套设施，码头年设计吞吐量 290万吨，年设计通过能力 385万吨。
码头配套仓储罐区部分主要由储罐区、装车区、办公区以及辅助设施等组成。项目用地面积为83,566平方米，拟建化工品储罐28个，总罐容量为 13.85万立方米。
扬州化投与公司不存在关联关系。
2、最近一个会计年度与公司交易的金额
最近一个会计年度扬州化投未与公司发生过交易。
3、履约能力分析
鉴于协议的签订是为发挥码头二期项目社会效益和经济效益,助力区域经济发展,并经扬州化学工业园区批准,且扬州化投股东均为国有资本企业，具备较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、项目名称：合作经营扬州化投子公司扬州华泰码头二期项目。
2、合作期限：合作起算时间为取得港口经营许可证第 4个自然月后的次月 1日起，合作期限为 3年。
3、合同费用：扬州恒基达鑫确保合作期内扬州华泰每年的保底营业额基数为人民币 2,900万元（含税），扬州华泰按照年营业额的
州恒基达鑫未能完成年付保底营业额，则甲方在结算当年度费用时扣减乙方当年度完成额与保底额差额的5%。
4、合作费用的支付方式：扬州化投采取“季度预付、年度结算”的方式支付扬州恒基达鑫合作费用。
5、违约责任：
（1）扬州化投如未依约按期支付扬州恒基达鑫相关费用，就逾期部分应承担每天万分之三的违约金；
（2）扬州恒基达鑫在本协议履行期内，因环保、安全等事由给扬州化投或华泰公司造成损失，应全额予以赔偿（保险公司先行赔偿，除不可抗力因素外，不足部分予以补齐）；
（3）一方违约，除赔偿守约方实际损失外，另应承担违约金 180万元。
四、协议对公司的影响
1、协议对公司 2018年度经营业绩和财务状况不产生影响，预计将对公司 2019至 2021年度经营业绩产生一定影响。
2、协议双方项目位置毗邻，形成资源互补和资源共享的优势，本项目的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该协议而对交易对手方形成市场依赖。
五、风险提示
1、协议履行所涉及的经营资质的审批时间存在不确定性。
3、本协议中已就违约等做出明确的规定，但协议履行存在受不可抗力影响造成的风险；
4、本协议涉及的码头及配套仓储罐区属液体化工危险品行业，存在一定的安全、环保风险；
5、本协议对公司本年度业绩不会产生影响；合作期内对公司经营业绩影响存在不确定性。
六、其他相关说明
1、公司将根据相关规则及时履行协议的后续进展情况的信息披露义务，请投资者注意投资风险。
2、备查文件：《扬州港仪征港区液体化工码头二期及配套仓储罐区项目协议书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2017-001广西贵糖（集团）股份有限公司
关于收到政府专项扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月30日，广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到贵港市财政局扶持资金44,108,700.00元。按照《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，该扶持资金计入公司2016
年度损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 1月 4日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-042广发证券股份有限公司
监事翟美卿女士辞职公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年3月20日收到翟美卿女士的书面辞职函，翟美卿女士因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。
根据公司《章程》规定，此次监事翟美卿女士的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，因此监事翟美卿女士的辞职函送达公司时生效。公司将尽快按法定程序补选新任监事。
公司对翟美卿女士担任公司监事期间为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一五年三月二十一日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-065新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号），详见公司于2015年11月4日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-116）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易及实施进展情况说明如下：
公司通过发行股份的方式购买呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有的15,644.00亩草原使用权。此外，公司本次拟向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过3,900.00万元。
一、资产交付及过户
公司已经完成本次发行股份购买资产之标的资产的移交或过户手续，公司已取得标的资产天山农业持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业持有的15,644.00亩草原使用权。详见公司于2016年3月22日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-023）。
二、股份登记及配套募集资金实施情况
截止2016年5月18日，公司已完成了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给交易对方的新增股份的股份登记、限售及上市手续。新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为36个月，上市流通时间为2019
年5月19日。详见公司于2016年5月18日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告
书》等相关公告。
三、发行股份募集配套资金情况
根据核准批文，中国证监会已核准公司向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过3,900.00万元。因配套资金发行询价需要，公司股票（证券简称：天山生物；证券代码：300313）自2016年6月13日上午开市起停牌，并于2016年6月20日上午开市起复牌。期间，公司进行了本次非公开发行股票发行询价报价事项。
本次非公开发行由民生证券股份公司（以下简称“民生证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），并聘请上海市锦天城律师事务所对本次非公开发行股票全部发行过程进行现场见证。截至目前，公司已与发行对象签订《股份认购合同》，发行对象已完成缴款，会计师已完成验资并出具《验资报告》。公司将尽快办理本次非公开发行股票后续工作，包括股份登记及上市申请等，完成后续工作后公司将及时披露《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》等相关公告，本次非公开发行股票募集配套资金的发行结果将在《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》中详细披露。
公司尚需向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。公司将积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施工作并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年六月二十五日
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2019年10月22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn。供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：米奥兰特
（二）股票代码：300795
（三）首次公开发行后总股本：100,164,000股
（四）首次公开发行股票增加的股份：25,041,000股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系方式：
1、发行人：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2、联系地址：上海市恒丰路218号现代交通商务大厦2104室
3、联系人：姚宗宪
5、传真：021-51797009
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2、保荐代表人：江岚、金炜
3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
4、电话：021-68826021
（本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司年 月 日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-095
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月22日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2015年12月18日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
审议通过了《关于上海证监局责令整改措施决定的整改报告的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于上海证监局责令整改措施决定的整改报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
公司第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2018-116山西三维集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大事项提示：
1、本公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润变动区间约为 1400万元至2600万元，基本每股收益约为0.03元至0.06元，预计榆和高速公司2018年度实现净利润约1.45亿元至1.56亿元，详细内容见公司2018年11月7日披露的《2018年度业绩预告》。根据公司与路桥集团签署的《盈利预测补偿协议》，路桥集团承诺本次重大资产重组实施完毕后，榆和高速公司在2018年度预测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于18,320.80万元。公司2018年榆和高速公司存在预测净利润无法实现的风险。
2、本公司于2018年11月5日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，详细内容见公司 2018年 11月 7日披露的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。
公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山西三维集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的股票（证券代码：000755，证券简称：*ST三维）于 2018年 11月 7日、11月 8日、11月 9日连续 3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值达14.27%，按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波
动。
二、公司关注并核实相关情况
根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司进行了必要核实，现对相关事项说明如下：
1、公司于 2018年 11月 7日披露了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：临2018-113）、《关于诉讼事项的公告》（公告编号：临2018-114）、《2018年度业绩预告》（公告编号：临2018-115），本公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润变动区间约为 1400万元至 2600万元，基本每股收益约为 0.03元至 0.06元。详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告内容。
2、公司于 2018年 10月 26日披露了《2018年第三季度报告》等，详见公司在指定媒体详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2018年第三季度报告》、《关于补充确认全资子公司榆和高速为山西交控旗下其他高速公路提供合规及管理咨询服务的关联交易的公告》（公告编号：临2018-109）《关于补充确认公司高速公路业务 2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2018-110）。
3、公司于 2018年 10月 23日披露了《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：临2018-105），本次股份无偿划转完成后，山西三维华邦集团有限公司不再持有本公司股
份，山西路桥建设集团有限公司直接持有本公司 130,412,280股，占总股本的27.79%。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股票交易异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票。
5、公司不存在对前期披露的信息需要更正、补充之处。
6、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司由于2015、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自 2017年 3月 29日起被实施退市风险警示特别处理。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度审计报告，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为正值。公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，公司撤销退市风险警示尚须经深圳证券交易所核准。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2018年 11月 9日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于申科滑动轴承股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第 516号致：申科滑动轴承股份有限公司
北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派周陈义律师、顾明珠律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司召开的2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及其他规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下：
1、为出具本法律意见，本所律师审查贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
（1）贵公司于2016年9月7日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
（2）贵公司于2016年9月7日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
（3）股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2016年 9月 7日刊载的《股东大会通知》和《董事会决议》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告的方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司有关本次股东大会的会议通知的主要内容包括会议召集人、会议召开日期及时间、会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法（包括登记时间、登记地点、登记方式等内容）、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等，该等会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4、本次股东大会由贵公司董事长何建南先生主持。经核查，主持人资格合法有效。
经核查，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2016年9月19日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东核验，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表贵公司股份数43,087,466股，占贵公司股份总数的28.7250%。出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
此外，通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 1人，代表贵公司股份数20,643,750股，占贵公司股份总数的13.7625%。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共5人，代表贵公司股份数63,731,216股，占贵公司股份总数的42.4875%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查，出席本次现场股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案进行审议，未以任何理由搁置或不予表决，并以现场投票和网络投票的方式表决，本次股东大会现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司进行统计，根据贵公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果及本所律师的核查，贵公司本次股东大会对列入表决的议案均进行表决，并当场公布表决结果，具体为：
（一）《关于增补独立董事的议案》
表决情况：得票数为63,731,216票，占出席会议有效表决权的100%。
其中，中小投资者投票得票数为0票，占出席会议中小投资者有效表决权的0%。
表决结果：余关健先生得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，余关健先生当选为公司第三届董事会独立董事。
经核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2016年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
本法律意见一式三份。
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-032
深圳海联讯科技股份有限公司
关于网络传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道
近日，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在部分网站、股吧查询到关于公司保证今年会有收购案的相关信息。
二、澄清说明
本公司对传闻内容非常重视，及时对相关情况进行了核查，并做出澄清说明如下：
1、经公司核查，相关传闻并不符实。公司证券部负责人董事会秘书、证券事务代表从未发表过与传闻相关的言论。且为保护投资者利益，基于公平、公正、公开的原则，公司的所有信息均以公司在巨潮资讯网信息披露为准。
2、由于公司2014年受到中国证监会的行政处罚，经过认真研究和沟通，且根据相关法律法规的规定，公司预计自行政处罚之日起的 36个月内不能发行股份。因此公司在未来三年内主要通过自有资金、并购基金或其他可行的方式实现公司的投资并购和资源整合，努力提升公司盈利水平。
三、特别提示
公司在此提示广大投资者，本公司发布的信息均以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年5月 11日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-007西部证券股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司于2016年1月22日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第七次会议的通知
及议案等资料。2016年2月1日，会议在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼以现场会议结合通讯表决的方式召开。
西部证券股份有限公司第四届监事会第七次会议应到监事7名，实到7名，会议由监事会主席王尚敢先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的提案》。
监事会认为：公司对新增日常关联交易的预计属于公司正常业务经营所需；关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此项关联交易而对关联人形成依赖。监事会对公司新增日常关联交易预计的提案无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于确定公司办公场地改造工程代建单位的提案》。监事会认为：该关联交易事项不违反现行政策，代建费用的收取比较公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对确定公司办公场地改造工程代建单位的提案无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
西部证券股份有限公司监事会2016年2月1日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-048威海华东数控股份有限公司
关于收到北京仲裁委员会《仲裁答辩通知》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次仲裁的基本情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”、“被申请人”）于 2015年 6月25日收到北京仲裁委员会《关于（2015）京仲案字第1279号仲裁案答辩通知》及公司股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“大连高金科技”、“申请人”）的《仲裁申请书》等文件，因大连高金科技与公司签订的《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议》所引起的争议，向北京仲裁委员会申请仲裁，北京仲裁委员会于2015年6月12日予以受理。
二、《仲裁申请书》中的仲裁请求
1、请求裁定被申请人继续履行申请人与被申请人在 2013年2月19日签订的“大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议”第三章“未来重组”规定之内容。被申请人在 2017年 3月 3日之前，不得与任何第三方进行“重大资产重组”；
2、申请人的本案律师费115万元由被申请人承担；
3、本案仲裁费全部由被申请人承担。
三、《仲裁申请书》中描述的事实与理由
被申请人在深圳证券交易所上市。2013年2月19日，申请人与被申请人签订了“大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议”。协议约定，由申请人以现金认购被申请人非公开发行的5000万股境内上市人民币普
通股；以及第三章“未来重组”之规定的内容。该第三章3.1条明确规定“双方同意，自本次发行完成之日起三十六个月内，由甲方将所持有或有权处置的标的资产以认购乙方非公开发行股票的方式或双方一致认可的其他方式出售给乙方”。协议签订后，双方在 2014年 3月 4日完成了 5000万股交割，但被申请人在被申请人的实际控制人操纵控制之下，为履行协议第三章“未来重组”规定的内容设置障碍。特别恶劣的是被申请人违反双方签订之协议以及被申请人实际控制人违反书面承诺，另行寻找第三方进行所谓的“重大资产重组”。2015年5月21日，被申请人在被申请人的实际控制人操纵之下，发出“第四届董事会第十次会议通知”，公然企图通过与第三方进行“重大资产重组”的董事会决议，后因其他董事以及全体独立董事的反对而未果。之后，被申请人在实际控制人操纵下，欲通过召开临时股东大会的方式取得被申请人违约的内部的授权。
申请人认为：申请人与被申请人签订的“大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议”依法有效，该协议曾向社会公众披露。协议方应当严格遵守。被申请人违反该协议第三章的规定，另找第三方进行所谓的“重大资产重组”，其行为构成了严重违约。根据“大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议”第12.2条规定，双方约定了争议由北京仲裁委员仲裁。为此，恳请仲裁庭支持申请人的仲裁请求。
四、是否存在其他未披露的重大诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响
因案件尚未开庭审理，本次的仲裁最终结果具有不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
六、风险提示
公司正在筹划的重大资产重组事项，该事项尚存不确定性，公司董事会将按照相关规定，每五个交易日披露一次该重大资产重组事项的进展情况公告。
公司认为：与大连高金科技签署的“大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议”不排斥公司可能推进的其他重组或资本运作。
若北京仲裁委及有可能进行的诉讼均支持大连高金科技的请求，公司在 2017年3月3日前将会停止除与大连高金科技之外的第三方进行重大资产重组事项。
公司郑重提醒广大投资者：公司披露的信息以在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年六月二十七日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-053青岛国林环保科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见公告
2019年11月25日，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、《关于变更公司证券简称的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司本次变更证券简称主要为更全面、更准确地反映和突出公司目前的行业特点及主营业务性质，符合公司未来经营战略及发展需要，变更理由合理，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，因此同意变更公司证券简称。
青岛国林环保科技股份有限公司独立董事：樊培银、魏林生、张世兴2019年11月26日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-070湖北双环科技股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司九届七次董事会于 2018年 8月 29日举行，本次会议以通信表决方式举行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见巨潮资讯网本公司同日公告），本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-058
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于对外投资设立波兰子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造 JGBR国际化品牌，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）拟在波兰设立子公司江苏力星（波兰）有限责任公司（英文名：JGBR Poland sp. zo.o.）（暂定名，以波兰当地工商登记机关核准为准，以下简称“波兰子公司”）。
2、董事会审议情况
2019年9月18日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立波兰子公司的议案》，一致同意公司在波兰设立子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资行为尚需经发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。
3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
波兰子公司拟由公司全资设立，无其他投资主体。
1、公司名称：江苏力星（波兰）有限责任公司
英文名称：JGBR Poland sp. zo.o.
2、注册资本：15万美元
3、总投资：170万美元
4、注册地址：波兰费罗茨瓦夫(Wroclaw)
6、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
以上内容以相关主管部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立波兰子公司旨在满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造公司JGBR国际化品牌。
本次对外投资设立波兰子公司有利于加快公司对海外客户的反应时间，及时了解跟进客户的诉求，更好地为客户服务；同时，有利于扩大公司的业务规模，有利于为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点，增强公司整体抗风险能力。
本次设立波兰子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、潜在风险
（1）波兰的法律体系、政策体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异，可能给本次设立波兰子公司带来一定的法律风险。为此，公司将尽快熟悉并适应波兰的法律、政策及商业规则，保证新设子公司在波兰合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。
（2）由于子公司设立在波兰，可能面临运营管理以及内部控制等风险。对此，公司将加强治理力度，完善内部管理体制，合理控制运营风险。
四、其他
本次对外投资设立波兰子公司目前尚未完成工商注册登记，尚需经发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批以及波兰相应政府机构的批准或备案登记。本次对外投资尚存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2019年9月19日