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证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-005上海良信电器股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号文核准，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2154万股，募集资金总额为 385,957,440.00元（已扣除承销商发行费用人民币 25,456,560.00元），扣除其他上市费用后实际募集资金净额为 376,003,200.00元。公司此次公开发行股票募集资金已于2014年1月15日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字(2014)第110020号《验资报告》。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集
资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐机构东吴证券证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与招商银行股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行外高桥保税区支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），协议的主要条款如下：
一、公司已在招商银行和浦发银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
招商银行账号为121902931710888，截至2014年2月10日，专户余额为
32137.27万元（其中利息12.27万元）。该专户仅用于公司“智能型低压电器产品生产线项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
浦发银行账号为97010158000000022，截至2014年2月10日，专户余额为
5475.62万元（其中利息0.30万元）。该专户仅用于公司“智能型低压电器研发中心项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如将专户中的部分募集资金转为定期存款（存单）另行存放，须在定期存款（存单）到期后及时将本息全额转入本监管协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款(存单)方式续存，并通知东吴证券。转存的定期存款（存单）不得进行质押。
二、公司与上述银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东吴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
东吴证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
东吴证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述银行应当配合东吴证券的调查与查询。东吴证券每半年对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、公司授权东吴证券指定的保荐代表人杨伟、潘瑶可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料；上述银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；东吴证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，同时将对账单复印件加盖业务章后以邮政特快专递方式送达东吴证券，上述银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元，上述银
行应在该情况发生后的下一工作日当日内以传真方式通知东吴证券，并同时将专户的支出清单加盖业务章后以邮政特快专递方式送达东吴证券；公司应在该情况发生后下一工作日当日内将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达东吴证券。
七、东吴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东吴证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知上述银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
八、上述银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合东吴证券调查专户情形的，公司可以主动或在东吴证券的要求下单方面终止监管协议并注销募集资金专户。
九、东吴证券发现公司、上述银行未按约定履行监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、监管协议签订后，如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律法规发生新的变化，公司、上述银行、东吴证券三方应对监管协议的有关条款进行相应的修改或补充。对监管协议任何条款的修改或补充，应由公司、上述银行、东吴证券三方协商决定，并以书面形式作出。
十一、监管协议自公司、上述银行、东吴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-40
许继电气股份有限公司六届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届十六次监事会会议于 2014年 10月 21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2014年 10月 28日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年第三季度报告》。
监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会关于 2014年三季报对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会2014年10月28日
独立董事关于2017年度有关事项的独立意见江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事关于2017年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第八次会议有关事项发表独立意见如下：一、对公司《2017年年度利润分配预案》的独立意见
2017年度，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于公司股东的净利润为3,656,638.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金365,663.84元。截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为140,313,218.46元，公司年末资本公积金余额为37,368,582.94元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2017年度利润分配预案如下：截止2017年12月31日，以公司总股本30,267.5973万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.5元（含税），共分配现金股利 15,133,798.65元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
我们一致认为：本次公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分配原则；符合公司本年度的实际经营情况和长远发展规划需要。
没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展。
我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《2017年年度利润分配预案》的议案，并同意提交2017年年度股东大会审议。
二、对公司关于《续聘 2018年度财务审计机构》的独立意见
经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期为一年，2018年
独立董事关于2017年度有关事项的独立意见度审计总费用为人民币42.4万元。经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从事上市公司审计业务的相关从业资格，为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德。我们全体独立董事一致同意公司2018年继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
三、对公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并结合企业自身的情况，公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求。报告期内，公司建立了较为合理和完善的内部控制制度，主要围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个因素开展内部控制建设，各项制度和业务流程能够在各个业务环节中得到有效执行，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，保证了公司各项业务活动的规范运行和经营风险控制。公司一直致力于完善内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中落实有效执行。
四、关于公司董事会成员 2018年度薪酬方案的独立意见
经核查，独立董事认为：公司提出的关于董事会成员2018年度薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司现所处地域、行业的薪酬水平，对董事薪酬的绩效考核与公司目前实际经营指标基本相符合，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。
我们一致同意公司董事会关于2018年度董事薪酬的意见，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于公司高级管理人员 2018年度薪酬方案的独立意见
公司提出的高级管理人员2018年度薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，
独立董事关于2017年度有关事项的独立意见符合公司所处地域、行业的薪酬水平，与其任职的工作岗位、专业水平、分管工作及对高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相符合，有利于进一步促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司董事会关于2018年度高级管理人员薪酬的意见。
六、关于公司资产处置的独立意见
经核查：认为公司对相关资产处置是基于谨慎性原则，同时结合公司长远发展和资产的实际情况进行的。本次资产处置事项是符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，能真实、客观、公允地反映公司的资产情况和财务状况，未有损害公司和中小股东的利益。因而我们一致同意公司本次资产处置事项。
特此公告！
独立董事：_________ ________ _________
杨金才 惠彦 周俊
江苏亿通高科技股份有限公司2018年4月13日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-079
兴业皮革科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目完工的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）募集资金投资项目“福建瑞森皮革有限公司年加工 120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”经过前期的建设，目前项目工程建设已经完成，生产设备等也已经进入正常运行阶段。该项目已经过漳州市环境保护局的环评验收。
一、完工项目建设内容
本次完工的募集资金投资项目由全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）实施，项目建设主要包括：年加工 120万张牛原皮到牛蓝湿皮生产线、环保设备、厂房、综合办公楼等设施。本次完工的募集资金投资项目的变更情况如下：
2013年 10月 24日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，决定暂缓原“福建瑞森年加工 120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中年加工 150万张牛蓝湿皮到牛成品皮的生产线，调整后原“福建瑞森年加工120万张牛原皮、 30万张牛蓝湿皮项目”仅建设年加工 120万张牛原皮到牛蓝湿皮生产线。具体内容详见 2013年 10月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2013-053）。
二、完工项目对公司的影响
“福建瑞森年加工 120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中年加工 120
万张牛原皮到牛蓝湿皮生产线的完工，能够解决公司的蓝湿皮供应问题，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，项目建设符合预期。
特此公告。
三、备查文件
1、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年12月3日
中国天楹股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，对第七届董事会第一次会议（简称“本次会议”）审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于选举董事长、聘任高级管理人员及内部审计负责人的独立意见
1、经审阅，公司董事会本次选举的董事长、聘任的高级管理人员及内部审计负责人均具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及公司《章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不是失信被执行人。
2、本次选举董事长和聘任高级管理人员及内部审计负责人的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。
我们一致同意：选举严圣军先生为公司第七届董事会董事长，聘任曹德标先生为公司总裁，聘任茅洪菊女士、景兴东先生、陈竹先生、陆平先生、郭峰伟先生、高清先生、陈国裕先生为公司副总裁；聘任程健先生为公司副总裁兼董事会秘书；聘任张建民先生为公司财务总监，聘任杨钧先生为公司内部审计负责人。
上述人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的独立意见
公司选举第七届董事会专门委员会组成成员及主任委员的提名、审议和选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。因此我们同意将该事项提交公司董事会进行审议。
三、关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的独立意见
1、关于公司董事、监事薪酬的独立意见
我们对公司《关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案》进行了认真审阅，认为：公司严格执行公司薪酬与业绩考核相关制度与规定，公司拟订的董事、监事薪酬标准，是根据公司的实际经营情况而确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、关于独立董事津贴的独立意见
随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也将随之增加，公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区同行业上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。我们同意公司关于独立董事津贴的发放标准。
同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国天楹股份有限公司独立董事相关事项独立意见》之签署页）
独立董事：
洪剑峭
俞汉青
赵亚娟
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-066广州高澜节能技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由方水平先生召集，会议通知于 2018年 11月 30日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2018年 12月 3日以通讯方式召开，采取通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到 3人，出席 3人。
4.本次监事会由方水平先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2018年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》中确定的15名激励对象因离职失去激励资格或个人原因自愿放弃认购，共涉及公司拟向其授予的限制性股票共计2.81万股，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，拟授
予的激励对象人数由 176名变更为 161名，拟授予的限制性股票数量由 400.00万股变更为397.19万股。
经审核，监事会认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，符合公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2018年限制性股票股权激励计划相关事项的公告》。
2、审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018年 12月 3日为授予日，授予 161名激励对象397.19万股限制性股票。
经审核，监事会认为：
（1）除 15名激励对象因离职失去激励资格或个人原因自愿放弃认购外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2018年第一次临时股东大会批准的公司
2018年限制性股票股权激励计划中规定的激励对象相符。
（2）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》关于激
励对象条件及授予条件的相关规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。
综上，公司监事会认为，本次激励计划拟授予的激励对象（调整后）均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以 2018年 12月 3日为授予日，向 161名激励对象授予 397.19万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于向激励对象授予2018年限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司本次增加 2018年度日常关联交易预计额度是基于公司业务发展的需要，关联交易遵循公平合理、协商一致的市场原则，交易定价公允，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会一致同意增加 2018年度日常关联交易预计额度事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的公告》。
4、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：2019年度与关联方发生的日常关联交易预计为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意 2019年度日常关联交易预计的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易预计公告》。
三、备查文件
1、广州高澜节能技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-57
四川创意信息技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规
定，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日召开第三届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2015年7月4日披露于巨潮资讯网上的公告。
近日，公司使用暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，具体如下：一、理财产品的基本情况
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|受托人|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|交通银行成都彭州支行|无|蕴通财富.日增利提升91天|2,000|保证收益型|2015年07月13日|2015年10月12日|3.950%|

二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会2015年第二次临时会议审议
通过。
三、风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到
市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司计划财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开
展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
无。
六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年7月10日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就第三届董事会第二十四次会议审议的《关于子公司向Fineline GlobalPTE.Ltd.增资的议案》所构成的关联交易事项，我们认真审阅了董事会提交的议案内容及《增资协议》，基于独立判断，发表如下意见：
我们认为，子公司兴森快捷香港有限公司向Fineline GlobalPTE.Ltd.增资持股5%，是为了进一步加强与该公司的战略伙伴合作关系，实现双赢，符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定。我们同意公司此次的关联交易事项以及子公司兴森快捷香港有限公司与Fineline GlobalPTE.Ltd.签署《增资协议》。
独立董事：
刘兴祥 杨文蔚 缪亚峰
二○一四年八月五日
证券代码：002498 股票简称：汉缆股份 公告编号：2015-048
青岛汉缆股份有限公司
董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月8日收到公司董事长张华凯先生提交的书面辞职报告。张华凯先生因工作原因，决定辞去青岛汉缆股份有限公司第三届董事会董事、董事长及第三届董事会战略委员会主任委员职务。依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，张华凯先生辞职报告自送达公司董事会时生效。
张华凯先生辞职后不再担任公司任何职务。张华凯先生辞去公司董事长职务不会影响公司董事会的正常运作。
根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况，在公司新任董事长选举产生前，暂推举公司董事陈沛云先生代理董事长职务，主持董事会日常工作。
在此，公司董事会谨向张华凯先生任公司董事长期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-107
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2017年12月22日以送达方式发出，并于2017年12月27日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同设立子公司的议案》；
《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：2017-108）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。
公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2017-109）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016－045
河南清水源科技股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产
情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）拟以发行股份及支付现金的方式购买钟盛、宋颖标持有的河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）100%股权（以下简称“本次交易”）；同时，拟向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。现就清水源本次交易前 12个月内（以本说明出具日前 12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：（一）购买济源市清源商贸有限公司100%股权
为拓宽公司经营渠道，清水源于2015年9月出资17.8万元购买济源市清源商贸有限公司，该公司注册资本100万元，实收资本20万元，主要从事氯甲烷、硫酸、磷酸、液氯批发；磷矿石、蓄电池销售等业务。
（二）购买新华联控股有限公司房产
为满足公司业务发展及生产经营的需要，清水源2015年7月与新华联控股有限公司签署《北京民企总部基地房屋定制合同》，购买新华联控股有限公司开发的位于北京市通州区台湖镇外郎营村北京民企总部基地21、31号2套独栋房产，作为公司办公用房，交易价格为5,647.67万元。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述交易与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因
此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
除上述事项外，清水源本次交易前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
特此说明！
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年4月6日
华映科技（集团）股份有限公司监事会
对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的意见
公司监事会根据深圳证券交易所相关规定的要求，对公司2017年度内部控制自我评价报告提出如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；
整改措施切实可行，符合公司内部控制需要。2018年公司应严格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。
华映科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-006
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于监事钱利雄先生辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事钱利雄先生的书面辞职报告。因工作调整，公司监事钱利雄先生申请辞去浙江金洲管道科技股份有限公司监事职务。
根据《公司法》的有关规定，钱利雄先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达监事会时生效。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
二○一四年一月二十七日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-008广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）自2015年4月3日起开始停牌,待公司刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-076广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2019年10月 24日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2019年10月 29日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事黄韵涛、李军印、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》及正文
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2019年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号： 2019-078）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》具体详见刊登在 2019年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-079）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
三、审议通过了《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供担保的议案》
具体详见刊登在 2019年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-080）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体详见刊登在 2019年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-081）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2019年 10月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》具体详见刊登在 2019年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-023天津赛象科技股份有限公司
关于收到增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税[2011]100号)文件的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司已于近期收到增值税退税款
2,104,102.82元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税收入确认为营业外收入并计入公司2018年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2018年 5月25日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-056
上海富瀚微电子股份有限公司
关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月17日，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于10月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2017年4月18日——2017年10月18日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2017年4月18日——2017年10月18日），除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行
为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||变更日期||买卖方向||成交数量（股）|
|1||潘科||核心技术人员||2017-07-27||买入||500||
|||||||2017-08-02||卖出||500||
|||||||2017-08-31||买入||500||
|||||||2017-09-05||卖出||500||
|2||徐永康||核心技术人员||2017-04-18||卖出||100||
|||||||2017-04-18||买入||100||
|||||||2017-04-19||卖出||100||
|3||陈斌||核心技术人员||2017-05-23||买入||100||
|||||||2017-08-22||买入||100||
|||||||2017-08-31||买入||100||
|||||||2017-09-01||买入||100||
|||||||2017-09-07||卖出||200||
|||||||2017-09-07||买入||100||
|||||||2017-09-08||卖出||400||
|||||||2017-09-11||买入||100||
|||||||2017-09-12||买入||200||
|||||||2017-09-13||卖出||300||
|||||||2017-09-14||买入||300||
|||||||2017-09-20||买入||100||

经确认，以上核查对象在公司发布本次激励计划草案前6个月买卖公司股票时未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行本次激励计划的信息。上述人员已出具书面说明，其在上述期间买卖公司股票完全系根据二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
公司按照相关法律法规的要求，建立了信息披露及内幕信息知情人管理制度，公司本次激励计划事项过程中已按照上述规定限定了知悉内幕信息人员的范围，采取了相应保密措施。在公司发布本次激励相关公告前，未发现存在信息泄
露的情形。
三、结论
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明
3、关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票行为的情况说明
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2017年11月3日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-050一汽轿车股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知及会议材料于 2017年 11月 22日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第七届董事会第十六次会议于 2017年 11月 27日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席 8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
关于对一汽财务有限公司增资的议案
1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增资一汽财务有限公司的关联交易公告》（公告编号：2017-053）。
3、由于中国第一汽车股份有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事王国强、付炳锋、李骏和胡咏回避表决，非关联董事 4人表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十六次会议独立董事意见》（公告编号：2017-052）。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-050三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十八日
新大洲控股股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组相关情形的说明
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向宁波新大洲股权投资有限公司出售持有的新大洲本田摩托有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权，交易对价89,222.115万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
按照《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》的要求，公司董事会对本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了认真审核，说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年11月26日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-049深圳王子新材料股份有限公司
关于出售子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足经营发展需要，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）拟将其控股子公司深圳市帝百歌环保科技有限公司（以下简称“深圳帝百歌”）80%股权转让给李志宏，转让价款为人民币1元。转让完成后深圳帝百歌将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易已经2019年6月6日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
姓名：李志宏
身份证号码：430425196807******
李志宏为深圳帝百歌总经理。
三、交易标的的基本情况
公司名称：深圳市帝百歌环保科技有限公司
统一社会信用代码：91440300761970722X
法定代表人：雷杰
注册资本：300万元人民币
营业期限：2004年05月11日至2024年05月11日
注册地址：深圳市龙华区龙华街道清泉路金博龙工业园D栋厂房第六、七、九 A层
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；塑胶制品、玻璃保护片的销售；环保技术开发（不含国家限制项目）；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^塑胶制品、玻璃保护片的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。
深圳帝百歌本次股权转让前、股权转让后的股权结构具体如下表：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|股权转让前||股权转让后||
||认缴出资额|股权比例|认缴出资额|股权比例|
|栢兴科技|2,400,000|80%|-|-|
|李志宏|600,000|20%|3,000,000|100%|
|合计|3,000,000|100%|3,000,000|100%|

主要财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 5月 31 日（未经审计）|2018 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|4,312,721.99|4,099,517.41|
|负债总额|4,320,284.71|3,176,809.64|
|净资产|-7,562.72|922,707.77|
|项目|2019年1-5月（未经审计）|2018年度（经审计）|
|营业收入|3,007,117.22|11,841,697.25|
|营业利润|-930,270.49|-1,686,813.57|
|净利润|-930,270.49|-1,687,813.57|

注：上述2018年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具审计报告（天健深审[2019]825号），2019年1-5月财务数据未经审计。
四、股份转让价格定价依据
截至 2019年 5月 31日，深圳帝百歌净资产为-7,562.72元人民币，经交易双方友好协商，一致同意栢兴科技持有的深圳帝百歌80%股权以人民币 1元的价格转让给李志宏。
五、《股份转让协议》的主要内容
转让方：深圳栢兴科技有限公司（以下简称“甲方”）
受让方：李志宏（以下简称“乙方”）
（一）股权转让的价格、期限及方式
１、甲方持有深圳帝百歌80%的股权，根据公司章程的规定，甲方出资人民币 240万元，现甲方将其持有深圳帝百歌80%的股权以人民币1元转让给乙方。
２、乙方应于本协议书生效之日起15天内，按上述条款规定的货币和金额以现金方式一次性付清给甲方。
（二）甲方保证对其转让给乙方的股权拥有完全有效的处分权，保证该股权没有设置质押，并免遭受第三人追索，否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律责任。
（三）有关公司盈亏（含债权、债务）的分担
本协议生效后，乙方按股权比例分享利润和分担风险及亏损（含转让前该股权应享有和分担公司的债权债务）。
（四）承诺
1、甲方保证促成甲方母公司王子新材料股份有限公司将所持有的两项商标的所有权无偿转让给标的公司，两项商标注册号分别为11552439和11552415。
2、甲、乙双方承诺对标的公司办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。
（五）违约责任
如乙方不能按期支付股权价款，每逾期一天，应支付逾期部分总价款千分之 1的逾期违约金。如因违约给甲方造成经济损失，违约金不能补偿的部份，还应付赔偿金。
（六）纠纷的解决
凡因履行本协议所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，向人民法院起诉。
（七）协议的变更或解除
发生下列情况之一时，可变更解除本协议，当事人签订的变更或解除协议书、声明书，经双方签订后方可生效。
1、因不可抗力造成本协议无法履行。
2、情况发生变化，当事人双方经过协商同意。
（八）有关费用
在转让过程中，发生的与转让有关的费用，由乙方承担。
（九）生效条件
本协议经甲乙双方签订之日起生效。
五、交易目的和对公司的影响
为了整合及优化现有资源配置，聚焦公司核心产业，提升上市公司整体竞争力，更好的完成公司战略布局。公司决定出售深圳帝百歌80%的股份，本次交易符合公司实际经营及未来发展需要。本次股份转让完成后，深圳帝百歌将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
六、备查文件
1、第四届董事会第五会议决议；
2、《股份转让协议书》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-012
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年2月21日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年二月二十一日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-079珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-069），公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）关于原法定代表人、执行董事李小明因个人资金需求，以俞振军、唐勇辉、查振松名义与李勇明、广州璟诚担保有限公司、万惠投资管理有限公司签署《借款合同》，约定借款本金人民币叁亿元。同日，李小明作为保证人与李勇明签订《保证担保合同》，由李小明以个人财产就上述借款向李勇明承担担保责任。同时，李小明在铂亚信息公司不知情且不可能同意的前提下，利用铂亚信息公司与其签署《保证担保合同》。
借款合同签订后，李勇明向李小明实际放款2.5亿元，李小明未按期还款，李勇明将上述纠纷向北海国际仲裁院提起仲裁。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、诉讼进展情况
近日，铂亚信息收到了北海国际仲裁院送达的关于李勇明民间借贷纠纷案件的《告知仲裁庭组成通知书》及《开庭通知》（案号：（2019）北海仲字第3-5505号），案件将于 2019年 12月5日上午开庭。
三、本次事项对公司的影响
鉴于上述案件尚未开庭，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定。
公司将积极争取和维护公司及广大投资者的利益，并将根据仲裁事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-119
七喜控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日接到控股股东、实际控制人易贤忠先生关于完成部分限售流通股（即高管锁定股）股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
因个人资金需要，易贤忠先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《广发证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，根据该协议，易贤忠先生将其持有的9,800,000股限售流通股（即高管锁定股）股票质押给广发证券进行融资。本次股票质押式回购交易初始日期为2015年12月
17日，交易期限为365天，质押期间该部分股份冻结不能转让。
截止本公告披露日，易贤忠先生共持有本公司股份97,258,192股，占公司总股本的32.17%。（其中限售股97,258,192股，流通股0股）。本次质押股份数量为9,800,000股，占易贤忠先生持公司股份总数的10.08%，占公司总股本的的3.24%。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2015年12月18日