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证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016- 36号
成商集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2016年 3月 11日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际参与表决监事 2人，监事吴邦珍授权委托卢小娟代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》。
监事会对董事会编制的公司 2015年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2015年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司 2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》
监事会对《公司 2015年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2015年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
3、同意将 2015年度利润分配预案提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监
管部门的要求，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述决议中第一、二、三、四项需经公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
成商集团股份有限公司
监事会
二 O一六年三月十五日
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222号长发科技大厦 13楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022
二零一八年九月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
苏永证字(2018)第106号
致：南京新街口百货商店股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派韩光、贺礼周律师出席公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2018年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
江勇先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11名，持有公司表决权股份547,573,409股，占公司总股本的42.3584%。
3、根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在 2018年 9月26日9:15－9:25、09:30－11:30、13:00－15:00网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的股东，以及在 2018年 9月 26日9:15-15:00网络投票时间内通过互联网投票平台进行网络投票的股东共计26名，持有公司有表决权股份113，524,754股，占公司总股本的8.7819%。公司股东通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，持有公司表决权股份547,573,409股，占公司总股本的42.3584%。
(2)根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计26名，持有公司有表决权股份113，524,754股，占公司总股本的8.7819%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
(3)出席本次股东大会的股东合计 37名,持有公司有表决权股份661,098,163股，占公司总股本的51.1403%。
(4)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会表决的议案不涉及关联交易事项。
本次股东大会投票表决结束后，根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料和经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东共 37名，持有公司有表决权股份 661,098,163股，占公司总股本的51.1403%。
1.00审议通过了《关于选举董事的议案》：
1.01选举袁亚非先生为第八届董事会董事
554,998,487股同意，占投票总股份数的83.9509%。该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 70,515,766股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的88.2624%。
1.02选举生德伟先生为第八届董事会董事
548,649,923股同意，占投票总股份数的82.9906%。该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 64,167,202股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的80.3161%。
经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【本页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
韩光
负责人：
唐俊华
贺礼周
二〇一八年九月二十六日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-089
江苏博信投资控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年12月12日发出书面通知，于2019年12月13日以通讯方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：一、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提请公司股东大会审议。
公司董事会于2019年12月6日收到公司董事兼财务总监郭永清先生的辞职报告，郭永清先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员及财务总监职务。具体内容详见公司 2019年 12月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博信股份关于董事、财务总监辞职的公告》（2019-088）。
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名朱洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
因公司原财务总监郭永清先生已于 2019年 12月 6日离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理汤永庐先生提名，公司董事会提名委
员会审核，公司董事会同意聘任熊固志先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历附后）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2019年 12月 30日（星期一）在江苏省苏州市召开公司2019年第七次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（2019-090）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会2019年12月14日
附：董事候选人、财务总监简历
1、董事候选人朱洁女士简历
朱洁，女，1986年生，硕士研究生学历。曾任天睿创融（深圳）股权投资基金管理有限公司执行董事，创融金控（深圳）有限公司合伙人，汇达丰金融集团有限公司业务总监等。现任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务总监。
朱洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱洁女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、财务总监熊固志先生简历
熊固志，男，1977年生，本科学历，注册会计师，具有法律职业资格。曾任上海黎曼投资顾问有限公司合伙人。
熊固志先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。熊固志先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
独立董事候选人声明
本人孙立武，已充分了解并同意由提名人包头明天科技股份有限公司第七届董事会提名为包头明天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头明天科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括包头明天科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在包头明天科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任包头明天科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法
规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人： 孙立武
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-072浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于聘请 2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，现公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司年度财务报告审计的过程中，能够按照相关监管规定扎实、客观、独立开展审计工作，认真执行盘点、询证、抽查、分析复核等合规性工作，与公司管理层和相关人员进行有效沟通，与公司及公司管理层、关联方不存在关联关系和利益关系，签字会计师未持有公司股票，具有独立性，出具的审计报告真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。
为保证审计工作的连续性和稳健性,公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，并提请董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2017年 8月29日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-010株洲千金药业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2016年
年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”或“千金药业”）于2017年4月11日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对株洲千金药业股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0390号）（以下简称“《问询函》”）。
上交所对公司于2017年2月28日披露的2016年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要公司作进一步补充披露。《问询函》具体内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2016年年度报告
的事后审核，为便于投资者理解，请公司从业绩信息、财务信息、医药行业信息等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于公司经营情况
1.经营业绩。公司2016年度营业收入28.6亿元，较去年同期增长
近17%，净利润1.49亿元，较去年同期增长近60%，扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，较去年同期增长近75%。公司披露称，净利润及扣除非经常性损益的净利润较去年同期大幅增长的主要原因之一为
公司积极开拓市场，保持营业收入稳步增长，同时积极做好成本控制，其中中成药业务在营业收入增长的情况下营业成本较上年同期有所
下降；另一原因为卫生用品业务亏损比上年同期有较大幅度减少。请补充披露：（1）结合中成药的成本构成，说明中成药业务在营业收入增长的情况下，营业成本较上年同期有所下降的具体原因；（2）结合卫生用品的销售模式、成本构成说明卫生用品业务亏损比上年同期有较大幅度减少的原因。
2.分季度营业收入和净利润。公司2016年分季度营业收入、净利润、扣非后净利润差异较大。请公司结合业务特点、经营安排以及营业收入、利润的确认时点和政策等，补充披露四个季度营业收入、净利润及扣非后净利润存在较大差异的原因，并请公司会计师发表意见。
二、关于公司财务信息
3.存货。报告期末，公司存货账面余额3.587亿元，跌价准备31.96万元，账面价值为3.584亿元。其中，库存商品账面余额2.608亿元，跌价准备20.5万元，账面价值2.606亿元。请补充披露：（1）存货中库存商品的主要构成；（2）结合公司存货减值测试的具体会计政策，以及主要材料、产成品价格走势、保质期等，说明公司存货跌价准备的计提是否充分，并进行同行业对比；（3）结合公司库存商品的构成及其保质期，说明公司库存商品中的一年内到期、两年内到期的存
货量，到期后相关存货的会计处理及对公司的影响。请会计师发表意见。
4.研发投入会计处理。公司报告期内研发投入合计6389万元，其中资本化研发投入204万元，主要为千金湘江新产品一致性评价支出。
请公司对照对照《上市公司行业信息披露指引第七号医药制造》（以下简称《指引》）第十一条，结合药品研发流程，补充披露公司研发支出的资本化条件，及上述资本化研发投入确认依据。
三、医药行业信息
5.一致性评价。2016年3月，国务院印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，要求2007年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价。请补充披露：（1）公司截止目前开展一致性评价的情况，包括需开展、已开展、未开展一致性评价的药品及其基本情况；（2）公司是否能按要求在规定期限届满前完成相关药品的一致性评价，及如未完成对公司的影响。
6.医药行业资质。由于行业的特殊性，医药公司具有的相关资质证书对其影响重大。请公司补充披露：（1）公司药品生产许可证、药品经营许可证及其期限；（2）2017年将到期的药品生产许可证、药品经营许可证等续期存在的障碍、涉及产品的收入及占比，及到期未能续期对公司的影响及应对措施。
7.公司医药制造销售模式。公司年报披露，公司医药制造业务的销售渠道主要是医药经销商，且销售终端主要为医院、零售药店及第
三终端。请补充披露：（1）两票制对公司的具体影响，及公司的应对措施；（2）按销售终端分类，披露公司医药制造业务对应的营业收入、净利润的情况；（3）结合公司医药制造业务的销售渠道、销售模式，分别说明公司报告期内不同销售渠道、销售模式是否存在退货、退货的比例及相应的会计确认与处理，并请会计师发表意见；（4）对照《指引》第九条，结合主要客户类型、客户地区分布等，补充披露公司主要药（产）品终端市场定价原则及其可能存在的经营风险。
8.中药药材情况。根据《指引》第十二条的要求，按照治疗领域补充披露公司主要中药产品涉及的重要药材品种、供求情况、采购模式以及其价格波动对公司药（产）品成本的影响情况。
四、其他
9.担保。公司年报披露，2015年4月9日、2016年3月25日，公司全资子公司千金大药房为千金医药分别提供3000万元及4000万元的
担保，到期日分别为2016年4月8日及2016年12月31日。请公司披露：（1）上述担保履行的决策程序及信息披露义务情况；（2）公司及其控股子公司是否存在年报中披露以外的其他对外担保事项。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2017年4月12日披露本问询函，并于2017年4月19日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将按要求及时回复《问询函》所提问题并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2017年 04月 12日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2014-005
安徽合力股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第七届监事会第八次会议于2014年3月15日在合肥召开，会议通知于 2014年 3月 3日以邮件和专人送达等方式发出，公司 5名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司2013年度监事会工作报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
2、《公司2013年年度报告》及其《摘要》:
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2013年年度报告后，对公司2013年年度报告发表如下书面审核意见：（1）公司 2013年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司七届九次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；
（2）公司2013年年度报告的内容和格式严格按照第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司 2013年度的经营成果和财务状况；
（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
3、《关于公司2013年度计提及转销资产减值准备的议案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
4、《关于为公司相关产品销售提供担保的议案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
5、《关于公司2014年日常关联交易预计的预案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
6、《公司2013年度内部控制评价报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
7、《公司2013年度内部控制审计报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
8、《公司2013年度社会责任报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
9、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司监事会2014年3月18日
金杯汽车股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
金杯汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司及其所属单位的主要业务和事项均纳入了评价范围，主要单位包括：沈阳金杯车辆制造有限公司、沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司、铁岭华晨橡塑制品有限公司、上海敏孚汽车饰件有限公司、沈阳金杯产业开发总公司、沈阳金杯汽车物资总公司、沈阳金杯汽车部件工业园有限公司、沈阳金杯房屋开发有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司的内部控制评价工作围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督五大要素开展，从内部控制设计有效性和执行有效性两个方面开展评价工作。评价业务包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、内部信息传递、采购业务、销售业务、资产管理、业务外包、工程项目、研究与开发、信息系统、子公司控制、资金活动、财务报告、全面预算、担保业务、税务管理、社会责任、合同管理、关联方交易。公司按照战略风险、财务风险、运营风险、市场风险及法律风险等主要风险，对所涉的主要风险进行识别与评估，采用定性和定量的方法，划分重大风险、重要风险和一般风险，并形成主要风险清单。重点关注的高风险领域主要包括公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、筹资与投资流程、担保业务、采购
与付款流程、销售与收款流程、安全生产管理流程等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般|重要|重大|
|资产总额（72.6亿元）潜在错报|错报<资产总额的0.5%（3630万元）|资产总额的0.5%（3630万元）≤错报<资产总额的2%（1.45亿元）|错报≥资产总额的2%（1.45亿元）|
|营业性收入（56.9亿元）潜在错报|错报<营业收入的0.5%（2825万元）|营业收入的0.5%（2845万元）≤错报<营业收入的2%（1.14亿元）|错报≥营业收入的2%（1.14亿元）|
|所有者权益（4.0亿元）潜在错报|错报<所有者权益的0.5%（200万元）|所有者权益的0.5%（200万元）≤错报<所有者权益的2%（800万元）|错报≥所有者权益的2%（800万元）|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊；未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超出董事会议案；
给公司带来重大财务损失；编制财务报告违反《企业会计准则》
等相关法律法规的规定，导致财务结果出现重大错报；外部审计
发现的重大错报，公司内部控制未发现。
②重要缺陷：未依照公认会计准则选择及应用会计政策；违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；外部审计发现的一般错报，公司内部控制未发现。
③一般缺陷：除了重大缺陷及重要缺陷外，都为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般|重要|重大|
|资产总额（72.6亿元）潜在错报|错报<资产总额的0.5%（3630万元）|资产总额的0.5%（3630万元）≤错报<资产总额的2%（1.45亿元）|错报≥资产总额的2%（1.45亿元）|
|营业性收入（56.9亿元）潜在错报|错报<营业收入的0.5%（2825万元）|营业收入的0.5%（2845万元）≤错报<营业收入的2%（1.14亿元）|错报≥营业收入的2%（1.14亿元）|
|所有者权益（4.0亿元）潜在错报|错报<所有者权益的0.5%（200万元）|所有者权益的0.5%（200万元）≤错报<所有者权益的2%（800万元）|错报≥所有者权益的2%（800万元）|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷:违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或系统性失效、重大缺陷未得到整改、其他对公司产生重大负面影响的情影。
②重要缺陷:违反企业内部规章，形成损失、决策程序导致出现一般性失误、重主要业务制度或系统存在缺陷、重要缺陷未得到整改、其他对公司产生较大负面影响的情形。
③一般缺陷：违法企业内部规章，但未形成损失、决策程序效率不高、一般业务制度或系统存在缺陷、一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存
在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
董事长：祁玉民
金杯汽车股份有限公司
中航黑豹(600760)2014年第二次临时股东大会法律意见书 山东李晓明律师事务所
||
|-|
|山东李晓明律师事务所|
|关于中航黑豹股份有限公司|
|2014 年第二次临时股东大会的法律意见书|
|致：中航黑豹股份有限公司|
|山东李晓明律师事务所（下称“本所”）接受中航黑豹股份有限|
|公司（下称“公司”）的委托，指派张磊律师、菅应俊律师出席公司|
|2014 年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司|
|法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东|
|大会规则》）以及《中航黑豹股份有限公司章程》（下称《公司章程》），|
|对公司 2014 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人|
|员资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查。|
|本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的|
|业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关|
|事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了|
|必要判断，现出具本法律意见书：|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|1、公司董事会根据 2014 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二|
|十九次会议决议，于 2014 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登了《中航黑豹股份有限|
|公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》的公告，公告中|
|已就本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、参加对象、参加会|

中航黑豹(600760)2014年第二次临时股东大会法律意见书 山东李晓明律师事务所
||
|-|
|议登记办法等作出通知。|
|2、根据上述公告的内容和会议通知，本次股东大会于 2014 年 5|
|月16日上午9时在山东省文登市世纪大道89号以现场会议形式如期|
|召开, 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓义先生主持。|
|经本所律师核查认为：公司本次股东大会召开的时间、地点和内|
|容等均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。|
|二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格|
|本所律师对出席本次 2014 年第二次临时股东大会股东及股东代|
|表的身份证明资料和授权委托证明进行了查验与核对，证实上述股东|
|均为股权登记日 2014 年 5 月 12 日交易结束后在中国证券登记结算|
|有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托|
|代理人。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表|
|决权的公司股份数额为 69,809,434 股，占公司总股本的 20.24%。公|
|司在任董事 9 人，亲自出席 5 人, 副董事长焦裕松先生、董事孙丽女|
|士因公分别委托董事长李晓义先生出席本次会议并行使相关权利，董|
|事秦余春先生因公委托董事孙军亮先生出席本次会议并行使相关权|
|利，独立董事陈良华先生因公委托独立董事周其勇先生出席本次会议|
|并行使相关权利；公司在任监事 5 人，亲自出席 5 人；董事会秘书亲|
|自出席会议；公司高管列席了本次会议。本次股东大会的召集人为公|
|司董事会。|

中航黑豹(600760)2014年第二次临时股东大会法律意见书 山东李晓明律师事务所
||
|-|
|根据以上验证，本所律师认为：本次股东大会出席、列席人员、|
|召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》|
|的规定，合法有效。|
|三、提出临时提案的股东的资格|

本次股东大会不存在临时提案的情况。
||
|-|
|四、本次股东大会的表决程序、表决结果|
|本次股东大会就会议通知中的提案，进行了审议，到会股东及股|
|东代表采取书面记名方式对提案进行了投票表决，按规定指定了股东|
|代表、监事、律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。|

根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会审议的提案及表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容||同意（股）|占比（%）|反对（股）|占比（%）|弃权（股）|占比（%）|
|1|《关于董事会换届选举的议案》|李晓义|69,809,434|100|0|0|0|0|
|||孙 丽|69,809,434|100|0|0|0|0|
|||孙军亮|69,809,434|100|0|0|0|0|
|||秦少华|69,809,434|100|0|0|0|0|
|||秦余春|69,809,434|100|0|0|0|0|
|||朱景林|69,809,434|100|0|0|0|0|
|||陈良华|69,809,434|100|0|0|0|0|
|||宋文山|69,809,434|100|0|0|0|0|
|||王大伟|69,809,434|100|0|0|0|0|
|2|《关于监事会换届选举的议案》|董文强|69,809,434|100|0|0|0|0|
|||姜俊奇|69,809,434|100|0|0|0|0|
|||林玉峰|69,809,434|100|0|0|0|0|

上述提案均获得通过。
会议记录及决议由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持
中航黑豹(600760)2014年第二次临时股东大会法律意见书 山东李晓明律师事务所人签名。
因此本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
本法律意见书正本四份，无副本。
(参见签字页)
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编:2017-001广西广播电视信息网络股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会、监事会于 2017年 3月 29日分别收到董事黄文勇先生、监事张敏女士、赵勇先生的书面辞呈，具体情况如下：
一、董事辞职情况
黄文勇先生因为个人工作原因，请求辞去公司董事职务和审计委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄文勇的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。申请自送达公司董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。
二、监事辞职情况
张敏女士、赵勇先生、因工作岗位变动，请求辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张敏女士、赵勇先生的辞职不会导致公司监事会的正常运作产生影响，申请自送达公司监事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任监事。
三、其他说明
上述公司董事、监事任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对黄文勇先生、张敏女士、赵勇先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2014-013号
中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮屯河”）第七届董事会第八次会议的通知于2014年3月28日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2014年4月1日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、审议通过了《关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案》；
1、概述
公司控股股东中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）根据战略规划，于 2014年 4月 2日签署收购来宝集团旗下的来宝农业有限公司（以下简称“来宝农业公司”）51%股权，将于成交时先支付收购价格 15亿美元，最终收购价格为2014年来宝农业公司账面净资产的1.15倍。本次交易由中粮集团在香港的下属公司中粮集团（香港）有限公司作为签约主体，实际收购主体将为中粮集团任何一家包括中粮屯河在内的下属公司。
2、标的公司基本情况
来宝农业公司股东来宝集团总部在香港，在新加坡上市，业务范围涉及棉花、谷物油籽、咖啡、糖、煤炭、铁矿石、钢材、铝材和清洁油品等多个方面，地域覆盖全球140多个地区，且在众多战略性区域拥有物流和加工设施。目前旗下雇
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
有13000多名员工。
来宝农业公司是来宝集团的重要组成部分，由谷物油籽、糖、软商品三大板块组成。糖业4家糖厂均在巴西，合计甘蔗压榨产能1720万吨/年。
截止2013年12月31日，来宝农业公司的账面净资产约为28亿美元，净负债约为25亿美元。来宝农业公司2012年财年及2013年财年营业收入分别为148亿美元、149亿美元。
3、中粮集团承诺内容
根据 2012年 10月 12日中粮集团向公司做出《关于与中粮屯河股份有限公司避免同业竞争的承诺函》（以下简称《承诺函》）的内容，“中粮集团及实际控制公司只要发现商业机会与中粮屯河业务有可能存在竞争，即须：1、书面通知中粮屯河，由中粮屯河决定是否优先使用或购买；2、中粮屯河认为合适须帮助获得该商业机会；3、若中粮屯河放弃优先权，中粮集团及实际控制公司应先行培育并委托中粮屯河管理；4、中粮屯河认为时机成熟时合法适当注入，中粮屯河对此有充分的决策权”。
因来宝农业公司中包含食糖业务，和中粮屯河可能存在竞争，中粮集团发函征询公司是否行使优先购买权。
4、公司放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的理由
(1)因来宝农业公司除了糖资产业务之外还有谷物油籽加工贸易业务、软商品贸易业务，而来宝集团仅考虑将来宝农业公司作为一个整体，出让其控股权，不考虑将其中的某个资产（如糖资产）剥离出售。
（2）来宝农业公司的糖业资产主要在巴西，而中粮屯河的糖业资产主要在澳大利亚和中国境内。
（3）如公司收购来宝农业公司51%股权，公司将涉及除糖业资产以外的其他农产品业务，在这些农产品业务领域，公司并无相关运营和管理经验。
（4）整体交易对中粮屯河而言，在收购财务资金和财务指标方面会有负面影响。
综合考虑来宝农业公司的情形及目前中粮屯河的实际情况，公司决定放弃来
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
宝农业公司51%股权优先购买权，同时也放弃管理权。在中粮集团完成对来宝农业公司收购后，如来宝农业公司单独出售食糖业务，根据《承诺函》的内容，公司有优先购买权。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权，孙彦敏董事回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议批准。如公司股东大会不同意公司放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权，且在来宝集团同意的前提下，公司将会成为实际收购主体并办理对应的相关手续。
二、审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
召开公司2014年第一次临时股东大会时间另行公告。
本次股东大会采用网络投票，中粮集团回避表决。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一四年四月二日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2019-043浙江迪贝电气股份有限公司
关于举行 2019年上半年网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2019年8月29日（星期四）下午15:00—16:00
2、会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
3、会议召开方式：网络平台互动方式
一、说明会类型
公司已于2019年8月23日披露公司《2019半年度报告》（详情请参阅 2019年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）召开“2019年上半年网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年8月29日（星期四）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）三、参加人员
1、公司总经理吴储正女士；
2、公司副总经理邢懿烨先生；
3、公司财务总监陈平洲女士；
4、公司董事会秘书丁家丰先生；
将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
（一）投资者可以在 2019年8月29日（星期四）下午15:00-16:00通过互联
网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，参会人员将及时回答投资者提问，欢迎广大投资者积极参与。
（二）投资者可以在2019年8月28日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：丁家丰
联系电话：0575-83368521
联系传真：0575-83368521
联系邮箱：info@dibei.com
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-058 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2014年 9月 16日收到董事黎暾先生的书面《辞职函》,黎暾先生因工作变动，请求辞去公司第三届董事会董事职务及香港联合交易所有限公司证券上市规则下之授权代表。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员人数不因黎暾先生辞去董事职务而低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
黎暾先生确认本人与董事会并无不同意见，也不存在需股东知悉的其他事宜。
黎暾先生的辞职申请，自《辞职函》送达本公司之日起生效。
公司董事会感谢黎暾先生在任职期间为公司所做的贡献。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2014年9月16日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-126商赢环球股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》以及《关于做好上市公司2018年三季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2018年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
1、报告期内各品牌的盈利情况
单位:万元 币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收|）|营业成|）||
||2018年三|2018年三|||||||
||||毛利率|入比上||本比上||毛利率比上年同期增|
|品牌类型|季度营业收|季度营业成|||||||
||||（%）|年同期||年同期||减（%）|
||入|本|||||||
|||||增减（%||增减（%|||
|ONEWORLD/UNGER 品牌|5,041.94|3,048.09|39.55|-39.30||-33.72||减少5.08个百分点|
|ODM|4,142.18|2,975.02|28.18|-43.27||-26.74||减少16.2个百分点|
|代工品牌|3,693.67|3,077.30|16.69|-39.00||-29.98||减少10.72个百分点|
|Chadwick's|4,441.12|2,019.63|54.52|38.33||46.12||减少2.43个百分点|
|MetroStyle|1,177.78|584.30|50.39|37.63||57.32||减少6.21个百分点|
|Territory Ahead|1,807.30|776.69|57.02|50.74||45.71||增加1.48个百分点|
|Travelsmith Outfitters|4,070.29|1,974.21|51.50|6.15||13.25||减少3.04个百分点|
|Chasing FireFlies|3,291.26|1,290.16|60.80|33.86||20.18||增加4.46个百分点|
|Active|985.18|363.66|63.09|-||-||-|

注：披露数据仅为公司旗下自有品牌和高端运动服等代工品牌，未包含贸易类成衣和布料销售经营数据。
说明：报告期内各品牌营业收入、营业成本和毛利率因为公司服装自有品牌受美国服装销售收入下降和电商冲击等影响，造成自有品牌和 ODM业务与同期相比有所降低。公司已于 2017年下半年调整其业务模式，包括开拓销售渠道，发展线上销售、提高其贸易类成衣的客户拓展、开展跨境电商业务等。
Chadwick's、MetroStyle、TerritoryAhead、Travelsmith Outfitters和Chasing
FireFlies为公司2017年8月新收购的DAI的自有品牌，Active为公司2018年5
月新收购的 Active Sports自有品牌。
2、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|销售渠道|2018年三季度|||2017年三季度|||
||营业收入|营业收入|毛利率（%）|营业收入|营业收入|毛利率（%）|
|||占比（%）|||占比（%）||
|线上销售|14,963.19|33.36|54.73|12,535.52|23.52|53.56|
|线下销售|29,894.79|66.64|30.13|40,761.87|76.48|33.40|
|合计|44,857.98|100.00|38.34|53,297.39|100.00|38.14|

注：2017年 8月公司收购DAI电商平台，故 2018年三季度与 2017年同期的线上销售渠道的营业收入变化主要是由于合并范围影响，电商平台因其销售模式的优势，毛利率较线下销售相比较高。
3、报告期内各地区的盈利情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年同期|
|地区|营业收入|营业收入占比（%|）||
|||||增减（%）|
|中国|-|-||-|
|境内小计|-|-||-|
|美国|44,857.98|100||-15.83|
|境外小计|44,857.98|100||-15.83|
|合计|44,857.98|100||-15.83|

特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年10月30日