证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-010
成都卫士通信息产业股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等，关联人主要为本公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其控股公司、本公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的下属单位；
2、公司2015年日常关联交易已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生在董事会会议上回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚需股东大会审议。在股东大会审议上述关联交易时，控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其他关联股东将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
本公司预计 2015年发生的日常关联交易内容如下：
单位：万元
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|关联交易||按产品或劳务||||2015年预计||2014年实际|
|||||关联人|||||
|类别||细分||||总金额||发生总金额|
||安全芯片、安全模块、安全平台、安全系统、加密机等||中国电子科技集团公司第三十研究所||25524.20||11880.65||
||||成都三零凯天通信实业有限公司||250.00||0.07||
|销售商品|||||||||
||||成都三零普瑞科技有限公司||400.00||174.92||
||||上海三零卫士信息安全有限公司||600.00||||

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|||中国电子科技集团公司及其他各研究院所和直属控股公司|9410.00|9418.37|
|||上海华东电脑股份有限公司|2500.00|2396.58|
|||太极计算机股份有限公司|1000.00|702.43|
|||杭州海康威视数字技术股份有限公司|500.00|627.41|
|||合计|40184.20|25200.43|
||技术开发服务|中国电子科技集团公司第三十研究所|700.00|787.65|
|||成都三零普瑞科技有限公司|100.00|77.92|
|||上海三零卫士信息安全有限公司|100.00|89.00|
|提供劳务|||||
|||中国电子科技集团公司及其他各研究院所和直属控股公司|200.00|120.46|
|||合计|1100.00|1075.03|
||安全系统配套产品、信息系统等|中国电子科技集团公司第三十研究所|9400.00|30.09|
|||厦门雅迅网络股份有限公司|100.00||
|||成都三零凯天通信实业有限公司|100.00|6.10|
|||成都三零普瑞科技有限公司|50.00||
|||上海三零卫士信息安全有限公司|3500.00|535.31|
|||成都国信安信息产业基地有限公司|50.00|7.84|
|||四川信息安全与通信保密杂志社|20.00||
|||成都摩宝网络科技有限公司|100.00||
|||中国电子科技集团公司及其他各研究院所和直属控股公司|3800.00|3093.48|
|购买商品|||||
|||安徽四创电子股份有限公司|50.00||
|||上海华东电脑股份有限公司|4200.00|3927.98|
|||太极计算机股份有限公司|1000.00||
|||杭州海康威视数字技术股份有限公司|600.00|370.19|
|||国睿科技股份有限公司|50.00||
|||广州杰赛科技股份有限公司|150.00|6.17|
|||合计|23170.00|7977.16|
||技术开发服务、工程服务等|中国电子科技集团公司第三十研究所|1570.00||
|||上海三零卫士信息安全有限公司|230.00|190.41|
|接受劳务|||||
|||成都国信安信息产业基地有限公司|1044.48|463.10|
|||四川信息安全与通信保密杂志社|10.00||

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|合计|2854.48|653.51|

注：中国电子科技集团公司下属研究院所及直属控股公司关联交易合并披露。
（三）2015年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额
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|||||2015年年初至披露日|
|关联交易类别||关联人|||
|||||累计已发生额（元）|
||中国电子科技集团公司第三十研究所||5,018,034.51||
||成都三零凯天通信实业有限公司||64,615.38||
||杭州海康威视数字技术股份有限公司||4,711,999.5||
|销售商品|||||
||中国电子科技集团公司其他各科研院所及直属公司||17,094.02||
||小 计||9,811,743.41||
||成都国信安信息产业基地有限公司||27,487.18||
||上海三零卫士信息安全有限公司||23,333.33||
|采购商品|||||
||小 计||50,820.51||
||成都国信安信息产业基地有限公司||344,833.00||
||杭州海康威视数字技术股份有限公司||150.00||
|接受劳务|||||
||成都三零凯天通信实业有限公司||140.00||
||小计||345,123.00||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.中国电子科技集团公司第三十研究所：
成立于1964年，开办资金43,425.93万元人民币，法定代表人李成刚，住所为四川省成都市高新区创业路6号，举办单位为中国电子科技集团公司，经营范围为军用信息安全和保密，通信网络和信息系
统领域的装备研制、工程建设和信息服务。
成立于2001年7月，住所为成都市高新区云华路333号，法定代表人徐利，注册资本为人民币3,400万元，经营范围为通信设备、多媒体系统的产品研发、生产、销售及工程建设。
3.成都三零普瑞科技有限公司：
成立于2002年8月，住所为成都市高新区云华路333号，法定代表人杨煜，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为信息安全产品的海外销售。
4.成都国信安信息产业基地有限公司
成立于2002年10月，住所为成都高新区云华路333号，法定代表人李成刚，注册资本为人民币4,200万元，经营范围为信息产品及项目经营、技术咨询、技术服务、技术转让、投资咨询、管理咨询、项目策划；专业人才教育培训。
5.上海三零卫士信息安全有限公司
成立于2001年7月，住所为上海市徐汇区宜山路810号，法定代表人邓高峰，注册资本为人民币3,013.58万元，经营范围为安全服务、计算机软硬件专业领域内从事八技服务。
6.四川信息安全与通信保密杂志社
成立于2000年4月，住所为成都市高新区创业路6号，法定代表人为李成刚，注册资本为人民币600万元，经营范围是期刊出版、商务服务业、职业技能培训。
7.广州杰赛科技股份有限公司（简称：杰赛科技）
杰赛科技成立于1994年11月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人韩玉辉，注册资本为人民币51,576万元，主营业务是通信网络相关产品销售、技术服务与工程安装劳务等。
8.太极计算机股份有限公司（简称：太极股份）
太极股份成立于2002年9月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人李建明，注册资本为人民币27,441.1744万元，主营业务为电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备
化技术开发、设计、制造、销售、维护，计算机网络及应用工程，技术咨询与服务等。
9.杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称：海康威视）
海康威视成立于2001年11月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人陈宗年，注册资本为人民币401,722.3222万元，主营业务为音视频产品销售、电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护等。
10.上海华东电脑股份有限公司（简称：华东电脑）
华东电脑成立于1993年9月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人游小明，注册资本为人民币32,174.4887万元，主营业务为计算机与信息技术研究开发、生产、销售和服务。
11.安徽四创电子股份有限公司
四创电子成立于 2000年 8月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人陈信平，注册资本为人民币 13,670.204万元，主营业务为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务。
12.国睿科技股份有限公司
国睿科技成立于 1994年 6月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人周万幸，注册资本为人民币 25,706.1566万元，主营业务为通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务。
大型国有企业集团，也是国家批准授权的20家投资机构之一，其下属的47家电子科研院所（含三十所）和9家直属控股公司分布在全国31个省、自治区、直辖市，经营范围主要为电子产品的科研生产、销售及服务等。
（二）与本公司的关联关系
三十所为本公司的控股股东；成都三零普瑞科技有限公司、成都国信安信息产业基地有限公司、成都三零凯天通信实业有限公司、上海三零卫士信息安全有限公司、四川信息安全与通信保密杂志社均为三十所的控股子公司；杰赛科技、太极股份、海康威视、华东电脑、国睿科技为实际控制人中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，中国电子科技集团公司其他各研究院所均为中国电子科技集团公司
控制的下属单位，中国电子科技集团公司各研究院所之间在股权、人员、经营管理等各方面均无实际控制关系。
（三）履约能力分析
上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据：
公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：
1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方，供给方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；
2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格；
3、房屋租赁，系根据邻近区域类似房屋的市场价格确定。
（二）关联交易协议的签署情况
在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电子科技集团公司下属各研究所在内的单位需求水平较高，满足其需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展。
关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易
以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事张力上先生、曹德骏先生、李永强先生就2015年度拟发生的日常关联交易事项，进行了事前审查，并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十七日