证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-018蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议决定召开公司 2014年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、公司第二届董事会第十六次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召开日期和时间：2014年4月29日（星期二）上午10:00。
5、股权登记日：2014年4月25日（星期五）。
6、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。
7、会议出席对象：
（1）截至2014年4月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员。
8、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29日上午 9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月28日15：00至2014年4月29日15:00的任意时间。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<现金分红管理制度>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
以上四个议案已经过公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月9日公告。
三、会议登记的方式
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真方式以4月28日18:00前到达本公司为准。
邮寄地址：广州市天河区科韵路16号信息港A栋21楼，蓝盾信息安全技术股份有限公司证券部收；邮编：510665（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：自2014年4月29日上午 9:00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：广州市天河区科韵路16号信息港A栋21楼，证券部。
四、参加网络投票的具体说明
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：“365297”。
2.投票简称：“蓝盾投票”。
3.投票时间：2014年4月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“蓝盾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|表示对以下所以议案统一表决|100|
|议案1|《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》|1.00|
|议案2|《关于修改<公司章程>的议案》|2.00|
|议案3|《关于修订<现金分红管理制度>的议案》|3.00|
|议案4|《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》|4.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期
有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系
统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝盾股份2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.如需查询投票结果，请于投票当时下等18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
五、其它事项
1、联系人：危永荧
联系方式：020-85639340
传真：020-85639340
通信地址：广州市天河区科韵路16号信息港A栋21楼
3、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
请各位董事予以审议。
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
附件一：
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名/名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量（股）：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
本人(或本单位)______________________作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”）的股东，兹委托______________先生/女士代表出席蓝盾股份 2014年第二次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》||||
|2|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|3|《关于修订<现金分红管理制度>的议案》||||
|4|《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》||||

填表说明：
注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人股东持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束