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浙江康盛股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司提交的第五届董事会第七次会议相关事项进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、关于签署《股权转让协议之补充协议》的事项
1、公司就与中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）出售子公司股权事项签署《股权转让协议之补充协议》与我们进行了事前沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为本次签署的《股权转让协议之补充协议》，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益。
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议表决。
（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
俞波 李在军 于良耀
二〇一九年十二月十七日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-019
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 21日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了公司 2016年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于 2016年 4月 22日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十一日
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人彭丽芳作为腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2018年度认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开10次董事会，本人应参加10次，实际参加10次，10次均为亲自出席。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2018年度公司董事会各项议案及其它事项本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2018年3月5日，对公司《2018年日常关联交易计划》、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见，
2、在2018年3月16日召开的第四届董事会第四次会议上，对《2017年度
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|利润分配的议案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度募集资金存|
|放与使用情况专项报告》、《2018 年日常关联交易计划》、《关于公司及下属企业|
|向非银行机构融资并提供担保的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的|
|议案》、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机|
|构的议案》、《会计政策变更的议案》、《2017 年度公司对外担保情况及关联方资|
|金占用情况》、《关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》《关于部分募|
|集资金实施地点变更的议案》分别发表了独立意见。|
|3、2018 年 5 月 25 日，对公司《公司变更部分募集资金投向用于收购股权|
|暨关联交易的议案》、《关于公司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅|
|游”股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，在 2018 年 6 月 1 日召开的|
|第四届董事会第六次会议上对上述议案发表了独立意见。|
|4、2018 年 6 月 26 日，对公司《关于控股子公司腾邦旅游集团有限公司收|
|购深圳市喜游国际旅行社有限公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意|
|见，在2018年6月28日召开的第四届董事会第七次会议上上述议案发表了独立|
|意见。|
|5、2018年8月16日，对公司《关于2018年上半年度控股股东及其他关联|
|方资金占用和对外担保情况》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专|
|项报告》事项发表了独立意见。|

6、在 2018年 9月 26日召开的第四届董事会第九次会议上对《关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》发表了独立意见。
7、在 2018年 10月 8日召开的第四届董事会第十次会议上对《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》、《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》发表了独立意见。
8、在2018年10月29日召开的第四届董事会第十一次次会议上对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
9、在2018年11月29日召开的第四届董事会第十二次会议上对《关于公司
符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>》、《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》非别发表了独立意见。
10、在 2018年 12月 25日召开的第四届董事会第十三次会议上对《关于继续使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2018年本人积极参加薪酬与考核委员会、战略委员会的相关会议，按照专门委员会实施细则的相关要求，与各委员就公司定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、学习和培训情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）本年度未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》签署页）
独立董事：
2019年4月23日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2014-027
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014年 6月 8日在公司总部以现场方式召开。会议通知于 2014年 5月 30日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体监事发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书胡军红先生列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事周蕾女士主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举周蕾女士为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
周蕾女士简历见附件。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。
为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，并且更加
公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，同意自 2014年 1月 1日起对房屋建筑物固定资产折旧年限，由 20年变更为 30年，残值率不变；其他固定资产折旧年限、残值率等会计估计保持不变。
监事会认为：公司本次房屋建筑物固定资产折旧年限的会计估计变更，符合公司相关固定资产的实际建造、使用情况，符合国家相关法规及规则的要求，不存在损害股东权益的情形，有利于公司稳健经营。会计估计变更后能更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次固定资产折旧年限会计估计变更的事项。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过了《关于＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》。
公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，符合公司发展的需要，有利于建立符合现代企业制度的激励和约束机制，充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于促进经营业绩和管理水平的持续提升。监事会同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：监事会主席简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二○一四年六月八日
备查文件：公司第三届监事会第一次会议决议
附件：监事会主席简历
周蕾：女，中国国籍，1975年 8月生，无境外居留权。大学本科，工程师。曾任三峡坝区工委科员，宜昌市国资办统计评价科科员，宜昌市国资委业绩考核与统计评价科副科长、业绩考核科科长。现任宜昌市黄金工业管理办公室主任、宜昌市国有企业第一监事会主席。
周蕾女士未持有本公司股份，现任职于公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委，除此之外，与本公司第三届董事会董事、第三届监事会其他监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。周蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。周蕾女士担任公司第三届监事会监事，已经上级机关批准，且不在本公司领取任何形式的报酬，符合《公务员法》关于国家公务员在机关外兼职的有关规定。
证券代码：002530 公告编号：2016-051江苏丰东热技术股份有限公司
关于浙商证券股份有限公司更换独立财务顾问主办人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月16日收到本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问——浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）的通知，原指定的独立财务顾问主办人杨利所先生因工作变动原因不再担任本次重组的主办人。
为保证本次重组工作的有序进行，浙商证券现安排郑麒先生担任公司本次重组项目的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人的职责。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2016年7月18日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-100惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于购买设备的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、交易的基本情况
为满足智能终端金属结构件业务的需求，提高工艺制程控制能力，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）拟向东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）购买30台二手乔锋加工中心，预计不含税采购金额约531万元（含税的采购金额约621.27万元）。
2、董事会审议议案的表决情况
公司于2016年10月08日召开的第二届董事会第三十八次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买设备的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、基本信息
（1）公司名称：东莞市鑫濠信精密工业有限公司
（2）统一社会信用代码：91441900398104546J
（3）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（4）法定代表人：吕伟
（5）注册资本：4,769.23万人民币元
（6）经营范围：生产、销售：五金制品、塑料制品、电子产品、电脑及其周边产品、家用电器；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)〓
（7）董事、监事及高管人员：执行董事及经理吕伟，监事汪林。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订》的相关规定，东莞市鑫濠信精密工业有限公司不属于公司的关联方。
2、股权结构
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|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额（人民币万元）|股权比例（%）|
|吕伟|2,790|58.5|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|1,669.23|35|
|汪林|310|6.5|
|合计|4,769.23|100|

公司于2015年7月15日召开第二届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了公司《关于对外投资的议案》，公司利用自有资金出资人民币3,000万元，投资东莞鑫濠信，投资完成后公司占东莞鑫濠信注册资本的35%，东莞鑫濠信成为公司参股公司。
三、交易标的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|设备名称|设备规格/型号|数量(台\套)|单价(万元)|总金额(万元)|
|加工中心|乔锋，T-5A，2000RPM直结式|30|17.7|531.00|

备注：531万为不含税金额，含税金额为621.27万元。
四、交易的主要事项
1、定价原则与采购金额
本次交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
公司按不高于市场平均价格采购东莞鑫濠信设备，东莞鑫濠信保证该价格不高于其他类似交易条件的客户所要求的同类或同型号产品的最低价格或市场价格（以低者为准），合计采购金额人民币531万元(不含税)。
2、支付方式与支付依据
双方拟签订设备购买协议，严格按协议执行。上述设备移交给公司后1个月
内，公司向东莞鑫濠信支付全款（不含税）531万元(含税621.27万元)。
五、交易对公司影响
1、此交易适应公司业务发展需要，将为进一步扩大生产规模提供有利条件，增强公司盈利能力。
2、此交易以最终成交价值为准，不存在损害上市公司利益的情况。
六、备查文件
公司第二届董事会第三十八次（临时）会议决议
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年10月08日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-013
宁波激智科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：激智科技，证券代码：300566）股票交易价格连续三个交易日（2018年2月26日、2018年2月27日、2018年2月28日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2018年 2月 26日披露了《关于控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》和《更正公告》，并于2018年2月27日披露了《更正公告》。
除前述更正公告外，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司目前正在筹划的重大事项涉及现金购买资产，拟以现金收购宁波宏峰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的浙江紫光科技有限公司（以下简称“紫光科技”）49%的股权，收购完成后公司将持有紫光科技100%的股权，紫光科技
将成为公司的全资子公司。本次收购完成后将有利于提高公司在功能性薄膜行业的竞争优势，并进一步提升公司业绩。由于本次收购事宜的收购价格尚未确定，尚未正式签署股权转让协议，存在不确定性。公司将继续推进本次现金收购股权事项，并将根据进展情况按照规定及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司分别于 2018年 1月 30日、2月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩预告》和《2017年度业绩快报》。公司2017年实现营业总收入74,201.97万元，较上年同期增长21.37%，主要系公司增亮膜产品销售增加所致；归属于上市公司股东的净利润为 5,670.51万元，较上年同期下降4.30%，主要因限制性股票激励本年摊销股份支付成本约2,500万元，使得当期管理费用大幅增加，进而对公司利润总额造成了一定影响。
本次业绩预告与业绩快报数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露。截至本公告披露日，公司未发现实际情况与2017年度业绩预告和业绩快报存在较大差异。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-102博雅生物制药集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2017年10月5日以通讯方式通知，并于2017年10月9日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权
关联监事谭贵陵先生回避表决。
监事会认为：公司拟使用不超过10,000.00万元自有资金与控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司及其他方，共同投资医药产业并购基金，公司为有限合伙人。该并购基金管理人为高特佳集团或其指定的具有管理资格的企业，将主要投资大健康、大医疗领域。该事项的实施有利于公司充分利用控股股东的专业投资团队资源，加快推进公司并购工作，实现做大做强医药产业的战略目标；另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。监事会同意公司与关联方共同设立投资基金暨关联交易的事项。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的执行起始日开始执行。
监事会认为：公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
监事会
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作总体情况
公司高度重视内部控制体系的健全和发展，成立了“内控监督领导小组”全面负责风险管理和内部控制体系建设工作，将内部控制管理覆盖到公司所有重大方面，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供了有力保障。
根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准，截止 2015年 12月 31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制执行缺陷。
三、内部控制评价工作具体情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：秦皇岛天业通联重工股份有限公司，天业通联（天津）有限公司，通玛科国际有限公司，秦皇岛通联重工有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制环境，具体包括治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任以及企业文化等；公司风险评估机制；公司业务控制活动，具体包括销售与收款控制、采购与付款控制、生产与质量控制、研究与开发控制、财务会计控制、资产与资金控制、投资与筹资控制、关联交易控制、对外担保控制以及信息系统控制等；公司信息与沟通机制；公司内部监督机制。
重点关注的高风险领域主要包括：募集资金管理；对外投资、证券投资与风险投资；对外担保；关联交易与关联方资金往来；对外提供财务资助；购买或出售资产；大额资金往来。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《中小企业版上市公司规范运作指引》以及公司《内部审计制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）缺陷认定情况：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；公司在合同管理方面存在一般缺陷，主要是对合同关键条款追踪落实不及时、合同内容不严谨。
（2）缺陷整改情况：第一，公司修订并下发了《公司印章管理制度》，对合同章的使用在审批权限、使用规范、保管责任等方面细化工作要求；第二，公司由法律事务科对重大合同、通用合同制定统一模板，对回款、开票、交货、验收、
索赔等关键合同条款进行法律规范；第三，加强重大合同的项目管理，成立项目部进行专项跟踪，提前预知索赔及诉讼风险；第四，开展合同管理培训，对合同签订、执行、反馈、风险应对等合同管理流程进行集中培训，提高业务人员风险意识与合同管理意识；第五，公司从考核层面增加合同管理的考核比例，加大奖惩力度。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-006
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日收到吕磊先生的书面辞职报告。吕磊先生因个人原因向公司监事会、股东大会申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，吕磊先生仍在公司任职。
根据法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的有关规定，吕磊先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司改选出新的监事就任前，吕磊先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将尽快履行相关程序增选出新的监事。
公司监事会对吕磊先生在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会二〇一七年二月十四日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-010
江苏通光电子线缆股份有限公司
重大合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司，于近日参与了国家电网公司 2014年输电线路材料 330千伏及以上常规导线第一批集中招标活动、国家电网公司 2014年输电线路材料光缆第一批集中招标，招标人为国家电网公司。2014年 3月 7日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了相关中标公告。现将具体中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网公司2014年第一批集中招标——输电线路材料 330千伏及以上常规导线；国家电网公司 2014年第一批集中招标——输电线路材料光缆。
2、招标人：国家电网公司
3、中标金额：光缆1286万元，导线3534万元，合计4820万元。
4、项目内容：国家电网公司2014年输电线路材料330千伏及以上常规导线第一批集中招标——包6；国家电网公司 2014年输电线路材料光缆第一批集中招标——包3、包16、包20。公司为第一中标候选人。
5、公示媒体：国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）。
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额为人民币4820万元，占2013年未经审计营业收入总额的6.25%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司
经营的独立性。
三、中标风险提示
目前，公司尚未收到招标方或招标代理机构发出的中标通知书，最终中标结果仍存在不确定性。公司在收到中标通知书后，将尽快与国家电网公司签订合同，并就中标及合同签订情况另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年3月10日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-027顺丰控股股份有限公司
关于持股5%以上股东质押公司股票的的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）的通知，宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）将其持有的本公司股票进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）|否|392,253,457|2017-03-21|办理解除质押登记手续之日|平安信托有限责任公司|100%|为2016年1月该合伙企业认购深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（现为公司全资子公司）新增股份的借款提供增信。（注）|

注：截至2017年3月21日，顺达丰润借款余额为43.7亿元，本次质押股份市值为231.39亿元，借款余额占质押股份市值比例为18.89%。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）共持有公司股份392,253,457股，均为有限售条件流通股（首发后机构类限售），占公司总股本的9.38%。其所持有公司股份累计质押 392,253,457股(含本次质押在内)，占
其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的9.38%。
三、相关风险提示
根据公司与重组对手方之一宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）签订的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰泰森”）在2016年度、2017年度和2018年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于218,500万元、281,500万元和348,800万元。如触发股份补偿条件，经股东大会审议通过，由上市公司董事会负责办理上市公司按照人民币 1元的总价回购顺丰泰森原全体股东持有的该等应补偿股份并按照有关法律规定予以注销。
若触发股份补偿义务，宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）需就已设定质押的全部或部分股票征得质押权人同意解除股票质押后，再相应履行股份补偿义务。上述潜在风险，敬请广大投资者予以注意。
鉴于上述风险，上市公司也作了相关风险防范措施，对顺丰泰森的盈利能力进行调查、测算，宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）有充分理由和信心完成承诺业绩。根据根据普华永道出具的《实际净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》（普华永道中天特审字【2017】第0331号），经审计，顺丰泰森2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为264,320.94万元，超出业绩承诺数45,820.94万元，完成率为120.97%，交易对方对顺丰泰森 2016年度的业绩承诺已经实现。且本次重组后公司预期运营状况良好且持续发展，其触发上述相关协议项下业绩补偿义务的可能性低。如未来发生顺丰泰森盈利能力下降情形，若盈利补偿期内未达到前述承诺数，宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）将在预期触发股份补偿义务时，通过二级市场增持公司股份或提前清偿债务并解除股票质押等有效方式，以确保其可按时依约履行股份补偿义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十三日
中信证券股份有限公司
关于深圳长城开发科技股份有限公司
房屋租赁关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“长城开发”或“公司”）2013年非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014）等有关法律法规和规范性文件的要求，对长城开发关联方房屋租赁事项进行了核查，现就本次核查发表如下意见：
一、本次关联交易情况
1、关联方房屋租赁情况简述
由于公司经营业务发展需要，公司及公司控股子公司将分别与关联方长城科技、长城电脑签署房屋租赁合同，租赁其位于科技园之长城科技大厦部分楼层、长城电脑大厦部分厂房、石岩基地厂房/宿舍，用于公司及下属子公司办公、生产及员工居住，租赁合同简述如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承租方|出租方|租赁物业|面积M2|月租金(含管理费及其他费用)单位：元|租赁期间|
|长城开发|长城科技长城电脑|长城科技大厦办公楼|1,365.49|122,894.10|2014.11.01至2016.10.31|
|长城开发|长城电脑|长城电脑大厦厂房|1,726.82|88,067.82|2014.11.01至2016.10.31|
|开发铝基片|长城电脑|石岩基地厂房|10,350.85|227,718.71|2014.11.01至2015.10.31|
|开发铝基片|长城电脑|石岩基地厂房|9,002.75|198,060.51|2014.11.01至2015.10.31|
|开发铝基片|长城电脑|石岩基地宿舍|245间|106,520.00|2014.11.01至2015.10.31|

2、关联关系介绍
（1）长城科技与公司关联关系：长城科技为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形，是公司的关联法人，
公司与长城科技的房屋租赁交易构成了关联交易。
（2）长城电脑与公司关联关系：长城电脑是公司控股股东长城科技的控股
子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，是公司的关联法人，公司与长城电脑的房屋租赁交易构成了关联交易。
二、关联方基本情况
1、长城科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：深圳市南山区科技工业园科苑路 2号
法定代表人：刘烈宏
注册资本：119,774.20万元人民币
成立时间：1998年3月
主营业务：计算机核心零部件、计算机整机制造、软件和系统集成等。
现有股权结构：中国电子持有长城科技94.66%股权，H股公众持有人尚持有5.34%股权。
近三年财务情况（已经审计）： 单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||2013年度|2012年度|2011年度|
|净利润|-54,992.30|13,069.00|74,788.00|
||2013.12.31|2012.12.31|2011.12.31|
|净资产|445,804.70|433,659.20|457,007.40|

2、中国长城计算机深圳股份有限公司
企业性质：上市股份有限公司
注册地址：深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦
法定代表人：杜和平
注册资本：132,359.3886万元人民币
成立时间：1997年6月
主营业务：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务等多类业务。
现有股权结构：长城科技持有53.92%股权，其他社会公众股东持股46.08%
股权，实际控制人为中国电子。
近三年财务情况（已经审计）： 单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||2013年度|2012年度|2010年度|
|净利润|2,948.63|-23,952.76|10,125.00|
||2013.12.31|2012.12.31|2010.12.31|
|净资产|268,177.81|282,190.83|314,911.96|

三、关联交易标的基本情况
1、长城科技大厦：位于深圳市南山区长城电脑科技园研发基地，建筑面积 8.17万平方米。长城科技大厦为长城科技和长城电脑共有，其中长城科技拥有66%产权，长城电脑拥有34%产权；公司将按其所拥有的产权分别向出租方支付租金，全部物业管理费由长城电脑收取。
2、长城电脑大厦：位于深圳市南山区长城电脑科技园研发基地，建筑面积 5.36万平方米。
3、长城电脑石岩基地：位于深圳市宝安区长城电脑石岩生产基地，已建筑面积15.42万平方米。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联方房屋租赁情况简述”；
2、交易结算方式：月结；
3、定价政策：采用市场定价原则。
五、交易目的和交易对公司的影响
1、上述关联交易可充分利用关联方研发生产基地资源及配套设施，为公司电子装配业务提供生产场地和生产条件，为公司和股东创造效益。
2、上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，客观公允，没有损害公司及股东的利益。
六、关联交易的决策程序及独立董事意见
1、2014年10月 29日，公司第七届董事会第十二次会议以通讯表决方式审
议通过了上述关联交易事项，关联董事杜和平先生、钟际民先生、朱立锋先
生、贾海英女士回避表决。
2、公司独立董事发表独立意见认为：董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东的利益。
3、上述关联交易不需经公司股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、保荐结构的核查结论
保荐机构审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料等相关资料，对该事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次房屋租赁关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳长城开发科技股份有限公司房屋租赁关联交易的核查意见》之盖章页。
中信证券股份有限公司 2014年 10月29日
中国民族证券有限责任公司
关于四川升达林业产业股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“本保荐机构”）作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“升达林业”、“公司”）2016年非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关会议资料，以及公司各项内部控制规章制度，并与董事、监事、高级管理人员、财务部及内部审计部员工沟通交流，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》的内容进行核查，发表如下独立意见：
升达林业编制的《内部控制规则落实自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设，升达林业现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，内部控制制度建立健全。
此外，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2018） 027号《升达林业 2017年度审计报告》对升达林业发表了带强调事项段的无保留意见。
审计报告基于“升达林业于2015年11月4日与陕西绿源签订《增资扩股协议》与《盈利预测补偿协议》，协议约定升达林业以现金 28,770.35万元收购陕西公司51%的股权。因陕西绿源对陕西公司2015年度～2018年度的业绩承诺负有补偿义务，在业绩承诺期内，陕西公司的日常生产经营由陕西绿源委派的管理团队负责。2016年3月，陕西公司与艾恩吉斯签订《液化气天然气买卖合同》，合同约定：陕西公司向艾恩吉斯供应液化天然气并给予3个月的信用期，陕西公司按合同约定对艾恩吉斯采购量指标进行考核，根据考核结果调整价格，合同有效期自2016年4月1日起至2018年3月31日止。截至2016年12月31日，陕西公司应收艾恩吉斯货款 10,454.36万元，该款项已于 2017年度收回；截至 2017年 12月 31日，陕西公司应收艾恩吉斯货款 31,244.90万元（其中超过 3个月信
用期货款 12,334.22万元），截至 2018年 3月 31日收回 13,359.50万元。”形成关于“应收艾恩吉斯货款”强调事项。
审计报告基于“升达林业持有陕西公司51%股权，在董事会中拥有多数表决权，升达林业向陕西公司委派财务总监，满足实质控制的条件。但因陕西绿源对陕西公司2015年度～2018年度的业绩承诺负有补偿义务，在业绩承诺期内，陕西公司的日常生产经营由陕西绿源委派的管理团队负责，导致升达林业对陕西公司的日常生产经营管理参与程序不强，导致陕西公司 2017年 4季度销售业务循环相关控制未得到实际执行。因陕西公司销售业务循环相关控制未得到实际执行，造成2017年4季度的部分经济业务未进行会计处理，影响财务报表的营业收入、应收账款等科目的完整性和准确性。”形成关于“陕西公司内部控制重大缺陷”强调事项。
尽管因陕西公司应收艾恩吉斯货款存在可收回性风险，升达林业采取了相应措施：第一、陕西绿源对业绩承诺期形成的经营性应收款项负有收回义务，若陕西公司未收回相关款项，升达林业有权要求陕西绿源代为清偿；第二、2017年12月11日，升达林业与陕西绿源签订《四川升达林业股份有限公司关于收购榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司和榆林金源物流天然气有限公司49%的股权的框架协议》，协议约定陕西绿源保证至交割日标的公司应收账款不超过300万元；第三、四川升达林产工业集团有限公司为陕西公司应收账款的收回提供担保。
尽管升达林业了解到陕西公司这一内部控制重大缺陷后，采取了相应措施进行补救：第一、评估内部控制重大缺陷对财务报表的影响，经清理后对相关会计差错予以纠正，调增陕西公司对艾恩吉斯的应收账款 3,264.05万元、应交税费323.46万元、营业收入2,940.59万元；第二、加强对经理层的监督和检查，督促经理层遵守执行陕西公司内部控制的规定；第三、推进升达林业收购陕西绿源持有陕西公司49%股权工作，实现对陕西公司100%持股。
本保荐机构提请公司针对重要控股子公司严格按照升达林业内部控制制度及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，确保内控有效执行，保障全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于四川升达林业产业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
陈波 严文广
中国民族证券有限责任公司2018年 月 日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-10江苏九鼎新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项，本次重大资产重组由中信建投证券股份有限公司担任财务顾问。鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股，简称：九鼎新材，代码：002201）自2015年11月17日开市起开始停牌，分别于2015年11月24日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-53、2015-54、2015-55、2015-56），于2015年12月17日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号：2015-57），于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月7日、2016年1月14日、2016年1月21日、2016年1月28日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-59、2015-61、2016-1、2016-2、2016-3、2016-4）。
截止本公告出具之日，各中介机构正积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查等相关工作，目前相关工作均有序进行。因重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司董事会将密切关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项停牌进展公告，直至相关事项确定并披露相关公告后复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-024上海金力泰化工股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总经理吴国政先生的书面辞职报告。为集中精力更好地履行董事长职责，促进公司管理水平进一步提升，吴国政先生决定辞去公司总经理的职务。吴国政先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。
按照相关法律法规和《公司章程》的规定，吴国政先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。
经公司2015年04月24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过《关于改聘公司总经理的议案》，根据公司董事长吴国政先生提名，董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见，同意聘任范建国先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满为止。（范建国先生简历详见附件）特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
附件：范建国先生简历：
范建国先生，男，出生于1969年11月，中国籍，吉林工业大学机械工程系机械设计专业本科学历。历任上海汽车工业总公司总部及下属的子公司皮尔博格
(上海)有色汽车零部件有限公司副部长；宁波四维尔汽车工业股份有限公司（原名为宁波四维尔汽车装饰件有限公司），装饰件公司副总经理、总经理，股份有限公司副总裁、常务副总裁，广州合资公司董事，集团公司副总裁；上海褔宇龙汽车科技有限公司总裁高级顾问。
范建国先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-066深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年9月8日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年9
月12日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长张旸先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；
经审议，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年9月15日开市起继续停牌。
具体内容详见公司于2017年9月13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司本次重大资产重组聘请相关中介机构的议案》；
为确保公司本次重大资产重组的顺利进行及相关工作的开展，公司董事会经审议，同意聘请具有相关资格的华泰联合证券有限责任公司、中通诚资产评估有限公司分别作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问、评估机构，为本次重大资产重组提供专业服务。
同时，为顺利推进本次重大资产重组进程，董事会授权董事长全权负责与中
介机构磋商、签订、呈报、执行相关的聘请合同（委托协议或业务约定书）并处理与聘请中介机构相关的一切事宜。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2017年9月13日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于2017年9月13日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-068）。
修订后的《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017
年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2017年9月28日（星期四）下午14:30在公司总部会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第五次临时股东大会。
《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-069）于2017年9月13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日