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中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于武汉艾德蒙与中国电子续签《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城计算机深圳股份有限公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对控股子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）之全资子公司武汉艾德蒙科技股份有限公司（简称“武汉艾德蒙”）与公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）就“GreatWall”商标以及“长城显示器”字样的许可使用与销售代理事宜续签《商标授权与销售代理合同》一事发表事前认可意见如下：
根据公司经营班子的有关报告，鉴于武汉艾德蒙原与中国电子的《商标授权与销售代理合同》有效期即将届满，其计划就取得“GreatWall”商标以及“长城显示器”字样的许可使用与销售代理事宜与中国电子续签《商标授权与销售代理合同》有利于显示器“GreatWall”品牌业务的相关开展，符合公司整体利益需要，决定同意将该事项提交公司第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2015年12月24日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于武汉艾德蒙与中国电子续签《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对控股子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）之全资子公司武汉艾德蒙科技股份有限公司（简称“武汉艾德蒙”）与公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）就 “GreatWall”商标以及“长城显示器”字样的许可使用与销售代理事宜续签《商标授权与销售代理合同》一事发表独立意见如下：
武汉艾德蒙计划与中国电子续签的《商标授权与销售代理合同》交易条件未超出合理范围，通过合同有利于冠捷科技集团统一部署及运营显示器业务进而巩固其在内地显示器市场的领导地位；董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2015年12月28日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于桑菲通信与桑达汇通签署《分销协议》
暨日常关联交易事宜的事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城计算机深圳股份有限公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对控股子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）之下属全资公司深圳桑菲消费通信有限公司（简称“桑菲通信”）与关联方深圳市桑达汇通电子有限公司（简称“桑达汇通”）签署《分销协议》暨日常关联交易的事宜发表事前认可意见如下：
根据公司经营班子的报告，订约双方基于开展日常业务的需要计划签署《分销协议》，主要内容为桑菲通信（含其母、子公司及关联公司）委任桑达汇通（含其母、子公司及关联公司）为“飞利浦”品牌移动电话中国非独家分销商。我们认为本次日常关联交易属于冠捷科技集团从事生产经营活动的正常业务范围，有利于桑菲通信充分利用桑达汇通的分销网络及渠道，决定同意将该事项提交公司第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2015年12月24日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于桑菲通信与桑达汇通签署《分销协议》
暨日常关联交易事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在了解情况并查阅有关资料后，对控股子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）之下属全资公司深圳桑菲消费通信有限公司（简称“桑菲通信”）与关联方深圳市桑达汇通电子有限公司（简称“桑达汇通”）签署《分销协议》暨日常关联交易的事宜发表独立意见如下：
公司第六届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；且《分销协议》有利于桑菲通信获得稳定的分销渠道，双方的交易条款按照一般商业条款经公平磋商后厘定，交易价格考虑成本加成及市场的基准调整等因素，交易条件合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2015年12月28日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-056江西恒大高新技术股份有限公司
关于子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京东方晶格科技发展有限公司（以下简称：“东方晶格”）为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”）的全资子公司。恒大高新近期拟将其持有东方晶格的100%股权转让给自然人段重羽及自然人张春红，转让价格为138万元。
2、本次股权转让议案经公司第三届董事会第三十七次临时会议审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的相关规定，此次交易经公司董事会审批后即可实施，无需提交股东大会审议。
3．该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对手方基本情况
1、段重羽基本情况
姓名：段重羽 身份证号码：360425199710******
住所：江西省南昌市******
2、张春红基本情况
姓名：张春红 身份证号码：362424198807******
住所：江西省吉安市******
交易对方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的的基本情况
交易标的名称：北京东方晶格科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110108772582522F
注册资本：100.00万元
法定代表人：淦克柏
注册地址：北京市大兴区广平大街9号8幢6层6109室
企业类型：有限责任公司
股权结构：恒大高新持有东方晶格100%股权
经营范围为：金属热喷涂材料和堆焊材料的技术开发、销售；金属热喷涂和堆焊表面工程技术服务；销售建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、财务状况
东方晶格2016年度及2017年1-3月的财务状况如下（未经审计）（单位：人民币万元）：
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|-|-|-|
|科目名称|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|151.95|193.01|
|负债总额|14.42|18.62|
|所有者权益|137.53|174.39|
|科目名称|2017年1-3月|2016年|
|营业收入|103.39|126.36|
|营业利润|-36.10|-8.92|
|净利润|-36.87|-8.51|

（二）交易标的资产在权属方面的情况
本次出让公司全资子公司东方晶格100%的股权，该部分股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等事项。
（三）其他应说明的基本情况
本次转让完成后，公司将不再持有东方晶格股权，东方晶格不再纳入公司合
并报表范围，公司不存在为东方晶格提供担保、委托理财，东方晶格不存在占用
上市公司资金等情形。
四、交易协议的主要内容
(一)交易协议主要内容
1、公司拟以138万元价格将所持有东方晶格100%股权转让给自然人段重羽及自然人张春红，其中段重羽出资82.80万元受让60%的股权，张春红出资 55.20万元受让40%股权。
(二)交易定价依据
本次交易的定价依据为以截止2017年3月31日，东方晶格未经审计的净资产为基础，经双方友好协商确定。
(三)交易价款支付
本合同签署后十日内，乙方向甲方支付定金70万元（定金最后转为转让价款）；甲方收到乙方定金十日内，配合乙方完成本次股份转让涉及的相关程序，并配合完成工商变更登记手续递交事宜；工商变更登记完成后十日内，乙方向甲方支付剩余转让款68万元。
五、本次出售资产对于公司的影响
1、本次交易的目的
本次股权转让符合公司聚焦主业的战略需要，有利于公司盘活存量资产，提高资产使用效率，促进公司资源的有效配置，实现公司整体利益最大化。
2、对公司的影响
交易完成后，本次交易产生的股权转让收益经公司财务部门初步测算约为58万元，公司将在收到全部交易价款后确认投资收益。
通过对交易对方的调查了解，公司董事会认为交易对方具备完成本次交易的支付能力。
六、备查文件目录
1、《第三届董事会第三十七次临时会议决议》
2、《东方晶格股权转让协议》
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-092北京众信国际旅行社股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 9日同二六三网络通信股份有限公司（以下简称“二六三”）签署了《众信旅游与二六三战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。现将相关情况公告如下：
一、协议双方情况介绍
公司是中国最大的出境游运营商之一，是中国 A股市场首家民营旅行社上市公司。伴随着“一带一路”政策的落地，“融合”将成为大国崛起背景下的新常态。货物和资本的流动在根本上带动了人的流动。随着国民出境消费需求结构不断变化，单纯的出境旅游不再是唯一目的，游学及留学教育、医疗、移民、置业、出境金融等出境服务市场将不断扩大，国民出境服务需求的广阔前景和发展空间打开了出境服务行业发展的广度和深度，为了对接国民境外服务需求，公司将打造上述各类出境服务业务平台及目的地生活服务平台，拓展公司发展空间。
发展战略在国内领先的出境旅游运营商基础上实现升级，力争成为国内最具竞争力的全方位出境综合服务平台。
二六三是中国通信市场上新型通信运营服务商的代表，以国内企业和商务人士、海外华人家庭为主要服务对象，在利用互联网和租借通信网构建虚拟运营能力的基础上，满足上述细分用户群体的差异化通信需求。在个人客户市场二六三的战略是在为海外华人家庭客户提供包括 IP电话、IP电视、宽带接入等互联网综合服务的基础上，面向全球商旅华人和海外长居华人开展个人移动通信服务，并进一步开拓基于移动互联网的海外华人、商旅华人的综合信息服务，从而成为最大的跨境华人综合通信服务商。二六三在企业市场的战略是通过融合互联网技术和通信网资源，满足大中小各类企业客户降低通信成本、增强管控能力、提高
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-092协作效率、激发协同效应的诉求。
二、合作协议的主要内容
（一）合作的内容
1、向出境商旅的中国客户提供全球漫游通信服务。公司发挥其在国内市场强大的分销、直销能力和品牌影响力，面向中国出境商旅、旅游人群，在各销售渠道及产品中导入特定的境外漫游通信产品，方便客户境外通信，为客户提供增值服务。二六三结合目标客户的行程特点和旅行需求，发挥其在通信资源获取、产品设计、通信体验、维护运维和客户服务优势，确保产品竞争力和客户满意度。
2、向在北美居留的华人华裔提供旅行和生活服务。二六三发挥其在美国、加拿大华人华裔用户群体强大的品牌影响力和销售能力，面向在两国长期居留的华人、华裔人群，在其销售渠道中导入特定的观光、门票、吃住行、换汇等生活服务，以达到快速完成市场覆盖、品牌建设的目的。公司结合潜在目标客户的需求，发挥其在欧洲、亚洲、澳洲等区域的商旅、观光和本地生活资源获取优势，设计出适合的产品内容和促销方案，确保产品竞争力和客户满意度。
（二）合作的形式
合作方式的选择，由双方根据上述两项合作内容的实际需要和发展节奏，另行协商确定战术动作、订立合作协议，包括但不限于如下形式：1、销售合作，即供应方按照其原来的产品标准、产品包装和自己的品牌和促销方案，将产品/服务提供给销售方进行渠道投放供客户选择购买，销售方按照销售量和结算价格表与供应方结算。2、产品合作，即双方根据客户细分后的市场需求，联合设计和开发一款产品，例如面向家庭出境游用户的家庭套餐，打包在众信旅游的出境游产品中，产品特性专属、产品品牌共有，销售方负责营销推广和收款结算、供应方负责服务保障。
三、协议对本公司的影响及其风险提示
1、通过本次合作，可以更好地为公司出境游客户提供境外移动通信服务，增加公司出境游产品的附加值，同时有利于公司借助二六三在北美当地华人华裔中的品牌影响力和销售渠道，导入境外目的地生活相关产品/服务，加快公司目的地生活服务平台建设，加快公司由领先的出境旅游运营商向全方位的出境综合服务平台转变的发展战略落地。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-0922、本次战略合作协议为框架性协议，具体合作事项需另行签署协议，在后续相关协议签署落实前，不会对本公司经营业绩和财务状况产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司与二六三签署的《众信旅游与二六三战略合作框架协议》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会 2015年9月9日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-049
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年1月3日召开的第四届董事会第二十三次会议及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2019年1月21日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改及补充<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币3.00亿元且不超过（含）人民币6.00亿元，回购价格不超过（含）人民币15.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：2019年4月11日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为8,639,653股，约占公司目前总股本的0.41%，购买的最高价为13.73元/股，购买的最低价为13.13元/股，支付总金额为116,113,041.13元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日（2019年 4月 11日）前五个交易日公司股票累计成交量为148,358,636股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即37,089,659股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-117
吉林电力股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2016年 10月 16日以书面送达方式发出。
2、2016年 10月 26日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。
3、会议应到董事九人，实到董事八人。董事周博潇先生因公无法出席会议，全权委托董事李铁先生代为表决。
4、会议由公司董事吴润华先生、董事长刘毅勇先生分别主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举刘毅勇先生为公司第七届董事会董事长的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会董事长。
（二）关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会委员的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员。
（三）关于选举刘毅勇先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举刘毅勇先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员。
（四）关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会提名委员会委员。
（五）关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
（六）关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
（七）公司 2016三季度报告及摘要
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司 2016三季度报告及摘要》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。
（八）关于拟成立星子吉电新能源发电有限公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立星子吉电新能源发电有限公司的议案》，同意公司控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司按一人有限公司设立星子吉电新能源发电有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 3,270万元，地点江西省九江市庐山市。
（九）关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案》，同意公司控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司按一人有限公司设立兴国吉电新能源发电有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 47,730万元，地点江西省赣州市兴国县。同意提交公司股东大会审议。
（十）关于召开公司 2016年第七次临时股东大会的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2016年第七次临时股东大会的议案》，公司拟于 2016年 11月 14日在吉林省长春市人民大街 9699号，召开公司 2016年第七次临时股东大会。股权登记日为 2016年 11月 8日。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2016年第七次临时股东大会的通知公告》（2016-119）。
本次董事会提交股东大会审议的议案有：
关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。
三、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十月二十六日
国光电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015-62本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．股票交易异常波动情况
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：国光电器，证券代码：002045）于2015年10月27日、10月28日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二．公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌先生，有关情况说明如下：
1．经自查，截至本报告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司于2015年8月22日公布《2015年非公开发行预案》以及《第一期员工持股计划（草案）（非公开发行认购）》等相关公告，此次非公开发行股票的主要情况如下：
公司拟筹划非公开发行A股股票数量不超过80,459,669股，其中江苏润垚资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金拟认购不超过68,160,919股、国光电器股份有限公司第一期员工持股计划拟认购不超过5,402,200股、实际控制人周海昌先生拟认购不超过3,448,275股、高歌平先生拟认购不超过3,448,275股，董事会拟定非公开发行股票价格为 8.7元/股，募集资金总额为不超过 70,000万元，非公开发行完成后发行对象认购股票限售期为36个月，募集资金将用于扩大扬声器产品技术改造项目（40,000万元）和偿还银行贷款（30,000万元）。
公司于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年10月27日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153054号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
鉴于公司此次非公开发行股票能否获得中国证监会批准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进非公开发行股票事宜的后续进展情况，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
5．除上述事项外，公司、控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌先生不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6．公司控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌先生在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三．董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四．风险提示
1．经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2．公司于 2015年 8月 22日披露的《2015年半年度报告》对公司 2015年1—9月经营业绩进行了预计：2015年1—9月归属上市公司股东净利润为1,615.82万元至3,231.63万元，同比下降40%-70%。截至本报告披露日，公司对2015年1-9月经营业绩预测情况未发生变化。
3．公司提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-014
广东达安项目管理股份有限公司
2017年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、预算编制说明
根据广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、 2017年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2016年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2017年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2017年度主要预算指标
（一）营业收入：预计为45000万元，同比增长10-12%。
（二）净利润：预计为5700万元，同比增长3-5%。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
（二）加强产品品牌的推广宣传和营销管理；
（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（四）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2015-013
申科滑动轴承股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更是公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更；
2、本次会计政策变更不会对公司2013年度以前及2014年度前三季度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月24日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
自2014年1月26日起，财政部相继修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
金融工具进行列报。
2014年7月23日，发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、后续颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、会计政策变更日期
公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》处理。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《会计准则第9号—职工薪酬》，并根据要求在财
务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，本公司修改了财务报表中的列报,包括对利润表中其他综合收益项目划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
4、合并财务报表
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，来判断某个被投资方是否应被合并。公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制判断标准。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、金融工具列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的规定和要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
6、公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
7、合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安
排的情况，并执行合营安排的会计政策。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
8、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
综上所述，本次会计政策变更不会对公司2013年度以前及2014年度前三季度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。本次会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-087
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年 9月 2日上午09：30-11：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 8月 29日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。
公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，其中《公司章程》第一百零六条修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。”目前公司第三届董事会由6名董事组成，其中，独立董事3人，非独立董事3人。根据最新修改的《公司章程》关于董事人数的规定，公司董事会拟增加董事会成员至9人，其中，独立董事增加至4人，非独立董事增加至5人。
鉴于上述情况，经广泛征求意见，并经第三届董事会提名委员会审议通过后，公司第三届董事会同意提名张昱女士、李虹海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈菡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。（各董事候选人简历附后）
上述董事（包括独立董事）候选人均已书面承诺：同意接受提名，成为易联众
信息技术股份有限公司第三届董事会董事候选人，并承诺公开披露的个人简历资料
真实、完整，当选公司董事后，将遵守法律、法规、规章制度及《公司章程》等各项规定，切实履行董事的诚实信用、勤勉尽职的义务和责任。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司全体独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意董事会对公司第三届董事会候选人的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举对每位非独立董事及独立董事候选人逐一表决，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
《关于增选公司第三届董事会董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过公司《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2016年 9月 23日下午14：30在厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司会议室召开 2016年第四次临时股东大会，审议如下议案：
审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。
公司《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《易联众第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
一、张昱：女，生于1972年10月，中国国籍，中国香港永久性居民，专科毕业。1990年6月，毕业于徐州高等师范学校；1995年1月至2001年6月，任厦门象屿敦辉贸易有限公司董事；2001年 7月至今，任厦门丹鹭房产开发有限公司董事。2009年 6月至 2012年 6月，任公司第一届董事会董事。2012年 6月至 2013年5月，任公司第二届董事会董事。现任公司董事长助理。
截至本公告日，张昱女士未持有公司股份。张昱女士与公司第一大股东张曦先生为兄妹关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、李虹海：男，生于1966年12月，中国国籍，中国香港永久性居民。1989年7月，毕业于上海交通大学计算机科学技术专业，获学士学位、学历；1989年8月至1993年12月，任广州邮电通信设备有限公司项目经理，部门经理；1994年5月至1997年4月，任香港中鹏科技有限公司总经理；1997年5月至1999年9月，任广州海达信息有限公司总工程师；1999年10月至2005年12月，任实达科技（控股）有限公司部门经理，客户总监。2006年1月至2012年8月，任公司医疗卫生信息化业务主管。现任公司副总经理、董事会秘书、战略投资部总经理。
截至本公告日，李虹海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
独立董事候选人简历
三、陈菡：女，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士研究生学历。2014年7月，毕业于厦门大学会计学专业，获管理学（会计学）博士学位。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，现任厦门国家会计学院讲师。陈菡女士兼任天马微电子股份有限公司独立董事。
截至本公告日，陈菡女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-011
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于宁波证监局上市公司询问函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年2月22日收到《宁波证监局上市公司询问函》（甬公司询问函【2018年2号】）（以下简称“《询问函》”），公司经过核实，现就《询问函》的内容进行回复并披露如下：
问题一、媒体关于你公司近日与四川华昆能源有限责任公司（以下简称“华昆能源”）接触的报导是否属实。请自查并说明你公司与华昆能源的接触往来是否已构成临时性信息披露义务，是否达到深交所《股票上市规则》第7.3、7.4条关于信息披露时点要求。
你公司与华昆能源是否已签署实质性的合作协议，如是，请补充披露协议主要条款。
答复：我公司相关人员于2017年12月6日对“华昆能源”开展的考察活动属于公司日常的投资调研行为，非公司重大事项，公司目前也未与“华昆能源”签署过任何文件或协议，不构成临时性信息披露义务，因此也未达到深交所《股票上市规则》第7.3、 7.4条关于信息披露时点的要求。
公司在注意到相关信息后，积极与“华昆能源”取得联系，要求对方严格审核其微信公众号发布的信息，以免引起误会。据了解，“华昆能源”已于 2018年 1月 16日将相关微信公众号信息删除。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
问题二、请你公司结合近日股价波动情况，进一步自查说明是否存在应披露未披露事项。
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|答复：鉴于近期公司股票交易存在异常波动，公司分别于 2018 年1月10日、2018|
|年 1 月 15 日及时发布了相关公告（公告编号：2018-001、2018-004），郑重提醒投资|
|者注意投资风险。针对股票交易异常波动情况，经公司进一步自查，公司及控股股东、|

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|实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。|
|本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息|
|为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。|

特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年一月二十三日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-017莱茵达置业股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届董事会第五十一次会议于 2015年 2月 10日以通讯方式召开，本次会议已于 2015年2月5日以书面形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投
入。截至2015年2月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资“余政挂出（2010）128号地块”项目的实际投资金额为人民币 207,885,173.25元。公司拟使用本次募集资金置换先期投入金额 207,885,173.25元。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“会专字【2015】0073号”《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告》，针对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司股权变更、增资并更名的议案》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于全资子公司股权变更、增资并更名的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-032振兴生化股份有限公司
关于法院受理控股子公司湖南唯康药业有限公司
破产清算申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、破产清算概述
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”“振兴生化”）于2019年3月25日召开了第八届董事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于控股子公司湖南唯康药业有限公司拟申请破产的议案》。湖南唯康药业有限公司（以下简称“湖南唯康”）已资不抵债，为尽快解决历史遗留问题，并减少对公司的运营负担，同意向有管辖权的人民法院申请破产。
公司近日收到湖南省衡阳市中级人民法院（2019）湘04破申1号《民事裁定书》，法院已受理公司对湖南唯康的破产申请。
二、裁定书主要内容
湖南省衡阳市中级人民法院认为：湖南唯康住所地为衡阳市，并在衡阳市工商行政管理局注册成立，本院依法享有对此案的管辖权。湖南唯康为企业法人，具有破产适格主体资格。债权人振兴生化对湖南唯康享有债权52,520,136.83元，湖南唯康不能清偿到期债权，且明显缺乏清偿能力。故本院予以受理债权人提出的对湖南唯康的破产清算申请。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第七条第二款，第十条第一款之规定，裁定如下：
受理振兴生化对湖南唯康的破产清算申请。
本裁定自即日起生效。
三、对公司的影响
目前湖南省衡阳市中级人民法院已经正式受理了振兴生化对湖南唯康的破产清
算申请，湖南唯康已进入正式破产程序。在法院指定的破产管理人接管湖南唯康后，湖南唯康将不再受公司控制，将不再纳入公司合并财务报表范围。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《民事裁定书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十八日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-053
张家界旅游集团股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会近日分别收到公司董事王章利先生、董事侯启雄先生、监事会主席刘世星先生提交的书面辞职报告。
王章利先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事和战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险控制委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
侯启雄先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事和审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
刘世星先生因工作原因，申请辞去公司第九届监事事会监事会主席、监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司监事会时生效。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事王章利先生、董事侯启雄先生、监事会主席刘世星先生的辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会、监事会的正常运行。
公司对上述人员在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作
出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会二零一六年十一月三十日
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予和预留部分回购价格的独立意见
公司本次对第二期限制性股票激励计划首次授予和预留部分回购价格的调整，符合《管理办法》、《备忘录》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
因此，全体独立董事一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予和预留部分回购价格进行调整。
二、关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留部分第一个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《管理办法》、《备忘录》等法律法规及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，包括公司业绩条件与激励对象个人业绩考核条件等，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
独立董事意见书因此，全体独立董事一致同意公司按规定为符合解锁条件的激励对象办理第二期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留部分第一个解锁期解锁的相关事宜。
三、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司本次对部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合《管理办法》、《备忘录》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项。
【本页以下无正文】
独立董事意见书【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】独立董事签名：
古群 黄伟坤 许业俊
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-021海能达通信股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议以电子邮件的方式于2018年3月20日向各位监事发出。
2、本次监事会于2018年3月30日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事长陈清州先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年年度报告
及其摘要的议案》。
与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的 2017年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2017年年度报告摘要（公告编号：2018-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经监事会认真审议并通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对 2017年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年监事会工作报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
《公司 2017年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年年度财务决算报告的议案》。
2017年，公司总资产13,929,827,838.62元，同比增长104.61%；股东权益合计 5,650,429,408.54元，同比增长18.83%，公司实现营业收入5,351,532,254.04元，同比增长55.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 244,862,897.35元，同比减少39.06%。
《2017年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2017年度实现归属于母公司普通股股东的净利润244,862,897.35元，其中，母公司2017年实现净利润 302,084,696.55元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 30,208,469.66元，加上年初未分配利润 906,503,164.13元，减去2017年度分配2016年度现金股利61,103,652.31元，截至2017年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为1,117,275,738.71元。
鉴于公司股票期权激励计划预留部分第三个行权期采取自主行权方式行权，预留部分第三期可行权数量为 1,944,250份，行权周期为2017年9月4日至2018年9月3日。截止2017年12月31日，公司总股本为1,815,023,191股，股票期权激励计划预留部分第三个行权期已行权 887,750股，尚有1,056,500份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至 1,816,079,691股。
考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司 2017年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过1,816,079,691股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每 10股派发现金红利 0.25元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过 45,401,992.28元，剩余未分配利润1,071,873,746.43元结转至下一年度。
利润分配方案符合公司章程等相关规定。
6、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2017年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》没有异议。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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7、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2017年日常关联交易总结及 2018年日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。
《关于 2017年日常关联交易总结及 2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2018年 3月 30日