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山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：
一、2017年度经营情况回顾
（一）经营指标
报告期内，公司实现营业总收入为26，400.47万元，比上年同期增加13.15%；
实现利润总额为3，267.61万元，比上年同期增加14.22%；实现净利润为2，763.60万元，比上年同期增加11.59%。
（二）募投项目
公司募投项目已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》法律、法规、规范性文件的相关规定，及时准确、全面披露募集资金的使用情况。
（三）资本运作
2017年12月8日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》，2018年 1月 15日，交易对方李昭强、宋叶将其持有的昇辉电子100%的股权过户至公司名下，并在在佛山市顺德区市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》，公司持有昇辉电子100%的股权。
截止目前，公司已经完成非公开发行股份购买资产、非公开发行股份募集资金的相关事项，所发行股份均已上市流通。
2018年度上市公司的主营业务将在电气成套设备的研发设计、生产、销售的基础上，增加LED照明和智能家居产品业务，经营风险得到分散，为上市公司提供了更为丰富的业绩保障。
（四）公司治理
报告期内，公司严格按照《创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求以及《公司章程》的相关规定召开董事会及股东大会，按照各专门委员会工作规则召开专门委员会，全面提升公司治理水平不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。2017年在公司内部建设方面：不断完善OA办公系统软件；推行了第二期限制性股票激励计划，指定对应的业绩考核办法及指标，调动员工的工作积极性，增强优秀职工与公司的黏度；同时通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、各专门委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。
二、2017年度董事会运行情况
报告期内，公司共召开了7次董事会。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：
（一）公司董事会于2017年3月7日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》等16项议案。
（二）公司董事会于2017年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《2017年第一季度报告全文》、《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》2项议案。
（三）公司董事会于2017年5月10日召开了第二届董事会第二十一次会议，会
议审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等5项议案。
（四）公司董事会于2017年7月11日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等24项议案。
（五）公司董事会于2017年8月28日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《2017年半年度报告及摘要的议案》、《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》3项议案。
（六）公司董事会于2017年10月17日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司子公司管理制度的议案》1项议案。
（七）公司董事会于2017年10月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《2017年第三季度报告全文》1项议案。
三、董事会专门委员会运行情况
公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《董事会审计委员会议事规则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。
四、独立董事履职情况
公司3名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。
对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
五、股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议。上述会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。
六、2018年工作计划
董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，认真做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，积极推进公司发展战略，通过提高公司自身管理能力、市场规模、研发能力、创新能力和业务水平等方式，提升盈利水平；发挥公司作为上市公司的平台优势，积极推进与昇辉电子在业务、资产、财务、人员、机构等方面的充分整合，实现原有业务与新增业务的平衡、有序、健康的发展。提高上市公司资产质量和持续盈利能力，增强上市公司的竞争实力，使得未来业绩得到有效保障。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-076海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 6月 28日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。因10名激励对象已离职不再符合激励条件、侯悦欣先生被补选为公司职工代表监事而不再具备参与本次激励计划的资格以及公司 2018年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，公司拟回购注销限制性股票 350.35万股，本次回购注销完成后，公司总股本将从 1,154,166,218股变更为1,150,662,718股，注册资本将由1,154,166,218元变更为1,150,662,718元。因此，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修改内容对照如下：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币1,154,166,218元。|第六条 公司注册资本为人民币1,150,662,718元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,154,166,218股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,150,662,718股，均为人民币普通股。|

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十八日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临066
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2016年9月2日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2016年9月14日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人，毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。
4、本次董事会会议由公司董事长秦焕明先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、选举秦焕明先生为公司董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
2、选举秦焕明先生为公司董事会提名委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
3、选举秦焕明先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
4、选举毕文权先生为公司董事会提名委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
5、选举毕文权先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
6、选举尤峥先生为公司董事会战略委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司员工持股计划相关事项的独立意见
公司本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、员工择优参与的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不存在违反法律、法规的情形。
公司董事会审议本次员工持股计划相关议案的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。关联董事已回避表决。因此，我们一致同意公司实施员工持股计划，并提交公司股东大会审议。
独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生2017年12月4日
关于山西三维集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于山西三维集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
山西三维集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用
1-1
资金情况表
关于山西三维集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第110ZA0854号山西三维集团股份有限公司全体股东：
我们接受山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山西三维公司 2013年12月31日的合并及
公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第110ZA0919号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，山西三维公司编制了本专项说明所附的山西三维集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是山西三维公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计山西三维公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对山西三维公司实施于 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013年度山西三维公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山西三维公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年三月二十一日
山西三维集团股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的关联关上市公司核算的会计2013年期初占2013年度占用累计发2013年度占用资金2013年度偿还累计发生2013年期末占用资占用形成原资金占用方名称 占用性质用 系 科目 用资金余额生金额（不含利息）的利息(如有) 金额 金余额 因现大股东及其附
属企业
小计 -前大股东及其附
属企业
小计 - -总计 - -其他关联资金往 往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计2013年期初往2013年度往来累计发2013年度往来资金2013年度偿还累计发生2013年期末往来资往来形成原资金往来方名称 往来性质来 系 科目 来资金余额生金额（不含利息）的利息(如有) 金额 金余额 因阳泉煤业集团寿阳
同一最终控制方 预付款项 82.25 2,025.64 2,107.89 - 预付材料款经营性往来大股东及其附属煤炭销售有限公司
企业 山西阳煤国新煤炭
同一最终控制方 预付款项 89.74 946.54 552.05 484.23 预付材料款经营性往来销售有限公司
上市公司的子公三维瑞德焦化股份
子公司 预付款项 33,441.17 513.32 33,819.32 135.17 往来款非经营性往来司及其附属企业 有限公司
三维邦海石化工程
子公司 其他应收款 6,659.84 3,471.63 273.62 4,144.56 6,260.53 往来款非经营性往来有限公司
山西三维国际贸易
子公司 其他应收款 865.16 865.16 - 往来款非经营性往来有限公司
山西三维欧美科化 代交保险及子公司 其他应收款 333.94 50.05 384.00 - 非经营性往来学有限公司 往来款山西三维迈图化工
子公司 其他应收款 1,431.87 2,019.70 31.20 2,734.47 748.31 往来款非经营性往来有限公司
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 - - - 42,903.98 8,513.56 818.15 44,607.45 7,628.25 - -本表已于 2014年3月21日获第五届董事会第二十九次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-067北京碧水源科技股份有限公司
关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单
审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北京碧水源科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象的姓名及职务
（2）公示时间：2019年4月16日至2019年4月29日
（3）公示途径：通过公司内部网站进行公示
（4）公示结果：公示期内，监事会未收到任何异议
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司签订的劳动合同、拟激励对象担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》的规定，对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《北京碧水源科技股份有限公司章程》等规范性文件规定的任职资格；
2、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件；
3、列入本次《激励计划》激励对象均为在公司（含控股子公司）任职的中层管理人员、核心技术（业务）人员；
4、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
5、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
（6）中国证监会认定的其他情形
6、激励对象中不包括公司董事、监事、独立董事和高级管理人员，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为《激励计划》的激励对象合法、有效。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2018-93江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本次减持人员郭盛虎先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事会秘书、总裁助理郭盛虎先生出具的《减持公司股份计划告知函》，郭盛虎先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份（以下简称“减持计划”），现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，郭盛虎先生持有公司股份情况如下所示：
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|股东名称|公司任职|持股数量（股）|占公司总股本比例|持有无限售条件股份数量（股）|
|郭盛虎|董事会秘书、总裁助理|2,963,999|0.19%|2,963,999|

二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：郭盛虎先生
2、减持目的：个人资金需求。
3、拟减持数量、占公司总股本比例：
根据董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。本次郭盛虎先生计
划减持的数量不超过该数量。
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|股东名称|持有无限售条件股份数量（股）|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|

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|郭盛虎|2,963,999|700,000|0.045%|

4、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本和送股而相应增加的股份）及股权激励行权取得的股份。若减持期间公司发生送股、转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
5、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，即2018年10月24日至2019年4月23日。减持期间如遇董事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，应在该敏感期停止减持股份。
6、减持方式：集中竞价。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：
自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
截至本公告日，减持股东严格履行了其所作出的承诺，未出现违反承诺的情况。并且本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反
《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
以上承诺均按照承诺时点的法律法规进行出具，实际执行中将参照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》进行办理。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划没有违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施期间，减持股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
减持股东出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“杭州高新”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对杭州高新募集资金使用进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕957号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，发行价为每股人民币14.84元，共计募集资金24,738.28万元，扣除发行费用后募集资金净额为21,303.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕177号）。
经核查，公司募集资金使用情况如下：
1、2017年度实际使用募集资金 8,235.88万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 97.16万元。截至 2017年年底，公司累计已使用募集资金17,610.35万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为314.07万元。
2、截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 4,007.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州高新橡塑材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2015年6月15日分别与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1202083329800002604|10,187,746.35|
|1202083329900058545||
|1202083314100002979|10,000,000.00|
|8110801012900019142|1,884,171.52|
|8110801033101016416|18,000,000.00|
|8110801033500287548||
||40,071,917.87|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|||21,303.47||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|9,961.51|9,961.51|3,562.06|7,993.29[注2]|80.24|2018年6月|尚未投产，未产生效益|不适用|
|否|11,342.32|11,342.32|4,673.82|9,611.56[注3]|84.74|2018年6月|尚未投产，未产生效益|不适用|
||21,303.83|21,303.83|8,235.88|17,604.85|||||

超募资金投向
|||||
|-|-|-|-|
|21,303.83|21,303.83|8,235.88|17,604.85|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2017年度不存在募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2017年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司截至2017年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和通知存款的形式存放在募集资金开户银行募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]：已累计投入募集资金总额包括募投项目投入金额17,604.85万元和募集资金专户支付的工程押金5.50万元
[注2]：年产10,000吨塑料电缆料颗粒项目累计投入7,993.29万元，包括募投项目土地使用权支出1,499.38万元和在建工程支出6,493.91万元
[注3]：年产25,000吨塑料电缆料颗粒项目累计投入9,611.56万元，包括募投项目土地使用权支出1,453.01万元和在建工程支出8,158.55万元
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司2017年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2017年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017年 12月 31日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对杭州高新募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、天健会计师事务所出具的相关报告、募集资金使用的相关董事会决议、募集资金使用的相关监事会决议、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
五、保荐机构核查意见
经核查，截至2017年12月31日，杭州高新严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；杭州高新不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情
形。本保荐机构对杭州高新2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
于新华
王庆刚
中泰证券股份有限公司2018年4月18日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-066上海斯米克控股股份有限公司
关于实际控制人避免同业竞争承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“斯米克”或“上市公司”）的实际控制人及上海斯米克材料科技有限公司的实际控制人李慈雄先生，就上市公司拟将其持有的上海斯米克陶瓷有限公司99.26%股权转让给上海斯米克材料科技有限公司后，上海斯米克陶瓷有限公司可能与上市公司及其合并报表范围内子公司构成潜在同业竞争之事宜，于2014年12月4日特作承诺如下：
1、截至本承诺函出具之日，上市公司位于上海的生产线已全部搬迁至江西，上海斯米克陶瓷有限公司已经停业，因此上海斯米克陶瓷有限公司与上市公司及其合并报表范围内子公司并不构成潜在同业竞争。
2、上海斯米克陶瓷有限公司99.26%股权转让给上海斯米克材料科技有限公司后，本人承诺将使上海斯米克陶瓷有限公司不从事与上市公司及其合并报表范围内子公司相同、类似或在任何方面构成潜在同业竞争的业务。
3、自本函出具之日起，本承诺将持续有效，直至本人不再作为上市公司实际控制人为止。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-036
北京同有飞骥科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年4月2日（星期一）下午15:30
（2）网络投票时间：2018年4月1日——2018年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 2日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月1日15:00至2018年4月2日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 8人，代表股份数为 233,351,403股，占公司有表决权总股份的55.4203%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共7人，代表股份数为233,347,403股，占公司有表决权总股份的55.4193%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 1
人，代表股份数为4,000股，占公司有表决权总股份的0.0009%。
6、本次会议由公司第三届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意233,347,403股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9983%；反对 4,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,033,160股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.6143%；反对 4,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.3857%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意233,347,403股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9983%；反对 4,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,033,160股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.6143%；反对 4,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.3857%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意233,347,403股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9983%；反对 4,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,033,160股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.6143%；反对 4,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.3857%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于 2017年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意233,347,403股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9983%；反对 4,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,033,160股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.6143%；反对 4,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.3857%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
5、审议通过《2017年度报告及摘要》
总表决情况：同意233,347,403股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9983%；反对 4,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,033,160股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.6143%；反对 4,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.3857%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意233,347,403股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9983%；反对 4,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,033,160股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.6143%；反对 4,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.3857%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于 2018年董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意233,347,403股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9983%；反对 4,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,033,160股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.6143%；反对 4,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.3857%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于 2018年监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意233,347,403股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9983%；反对 4,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,033,160股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.6143%；反对 4,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.3857%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师杜莉莉、郭昕出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京国枫律师事务所关于公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-058荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛的通知，由于个人资金需求，崔万涛将其持有的公司有限售条件流通股1,360万股与中天证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限为1年。相关股权质押登记手续已于2017年7月11日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。
具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股东||质押股数||质押开始日||质押到期日|||||||
||||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||称||及一致行动人||（万股）||期||期|||||||
||||||||||||||比例|||
|崔万涛||是||1,360.00||2017年7月11日||2018年7月11日||中天证券股份有限公司||16.34%||个人资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股份8,320.7698万股，占公司总股本的25.89%。本次股份质押后，崔万涛累计质押公司股份7,361.93万股，占公司总股本的22.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 056四川天齐锂业股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对相关问题进行了核实，经核查：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
（五）股票异常波动期间控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
（六）其他事项：
1、公司于2015年7月9日收到公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）及其一致行动人张静女士的书面通知，天齐集团及其一致行动人张静女士计划自2015年7月10日起十二个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司不超过510万股股份；
2、公司承诺在法律、法规允许的范围内，结合公司实际情况，积极探索采取公司回购、股东增持、员工持股等措施，稳定公司股价，积极履行社会责任，切实维护全体股东的利益。
具体内容详见公司于2015年7月10日披露于指定信息披露媒体的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-061东旭光电科技股份有限公司
七届十五次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会于 2015年 5月 29日在公司办公楼会议室召开第十五次临时会议，会议通知已于 2015年 5月 26日以邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席郭志胜主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成了如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
同意公司使用 25,000万元（占实际募集资金净额的5.04%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
监事会一致认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司监事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-004
宁夏银星能源股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 12月 31日
（二）预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 10,000万元至13,000万元|盈利：1,936.10万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.1846至0.2400元/股|盈利：0.0357元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要因经济下行、所属风力发电企业遭受区域性整体限电所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据公司将
在 2015年年度报告中详细披露。请各位投资者注意投资风险。特此
公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 1月 29日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—034
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司 2015年第一季度报告于 2015年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2015年4月 27日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-079汇中仪表股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，于 2019年 11月 12日召开了 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》，根据经营发展需要对公司经营范围进行了修订，并相应修改了公司章程中对经营范围的规定，具体内容请详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编码：2019-069）。
公司于2019年11月13日办理完成了对公司经营范围的工商变更登记手续，并取得由唐山市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91130200700722805D
名称：汇中仪表股份有限公司
注册资本：壹亿陆仟柒佰捌拾贰万贰仟贰佰元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年 05月18日
法定代表人：张力新
营业期限：永续经营
经营范围：超声水表、超声热量表、超声流量计、工业自动控制系统装置、试验机制造；通信设备制造；电子元器件及电子专用材料制造；阀门制造；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；超声测流技术、节能技术推广服务；检
测服务；工业设计服务；运行维护服务；电气设备、仪器仪表修理；货物及技术的进出口；机电工程施工总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：唐山高新技术产业开发区高新西道126号
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2019年11月14日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2017－071安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东融资融券业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2015年 4月 1日、2015年 4月 2日披露了《关于控股股东开展融资融券业务的公告》，安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）因开展融资融券业务，分两次将其所持有的本公司股份 45,000,000股转入海通证券芜湖文化路营业部客户信用交易担保证券帐户中，该部分股份的所有权未发生转移。（详见公司2015-029、 2015-030号公告）
2016年 5月 16日、2016年 7月 6日、2017年 8月 8日，楚江集团已分三次将其原转入海通证券芜湖文化路营业部客户信用交易担保证券帐户中的本公司股份 31,500,000股转回其普通股票账户。
2017年 8月 18日,公司接到楚江集团通知：楚江集团继续将其原转入海通证券芜湖文化路营业部客户信用交易担保证券帐户中的本公司股份 6,000,000股转回其普通股票账户。
截止本公告披露之日,楚江集团共持有本公司股份 215,869,780股，占公司总股本的40.38%。其中海通证券芜湖文化路营业部客户信用交易担保证券帐户中持有本公司股份 7,500,000股，占公司总股本的1.40%,占其所持公司股份总数的3.47%。
除上述信用担保外，楚江集团尚质押其所持本公司股份累计 124,852,998股，占公司总股本的23.35%,占其所持公司股份总数的
57.84%。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日
关于东华工程科技股份有限公司
2017年业绩修正公告后问询函中
有关财务事项的说明
信会师函字[2018]第ZG009号深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部于 2018年 1月 31日向东华工程科技股份有限公司（以下简称东华科技）下发了《关于对东华工程科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 141号，以下简称问询函）。
我们作为东华科技的 2017年度年报审计机构，因审计工作正在开展中，对问询函中涉及会计师相关问题的相关事项回复如下：
问题3：你公司在《2017年度业绩预告修正公告》中披露，由于业主资金等原因，该项目自 2014年以来进展缓慢，你公司在 2017年三季报对 2017年业绩预计中，已考虑对刚果(布)钾肥项目计提资产减值准备。请说明你公司在 2017年三季报对 2017年业绩预计中拟对该项目计提资产减值的金额及计提依据，并说明你公司知悉该项目实际控制人发生变更、项目实施可能发生重大变化并拟补充计提提资产减值准备的具体时点、减值测试考虑的主要因素及计提依据、预计补充计提资产减值准备的金额以及对你公司 2017年净利润的具体影响，并请年审会计师对你公司
资产减值准备计提的合理性和合规性发表专业意见。
公司回复：
鉴于刚果（布）钾肥项目原实际控制人春和集团融资未果，且与国内某大型钾肥公司就该项目的合作未成，考虑该项目被国家发展改革委列为中非国际产能合作和中刚果（布）产能合作首批项目，具有良好的前景，本公司通过对该项目政策及市场因素的综合分析，愿意联合其他投资方，继续推进该项目的建设。同时，由于该项目停滞时间较长以及未来收益实现情况，基于谨慎性原则，本公司 2016年度计提损失 1,228.79万元；基于同样的考虑，本公司在 2017年三季报对 2017年业绩预计中，预计计提资产减值的金额约 2,000万元。
2017年 11月 9日，原实际控制人春和集团通过召开 MAG公司股东大会确定将其在 MagMineralsInc.的全部权益出让给 Fruit HoldingsLimited。同时，根据 2018年 1月 20日刚果（布）政府关于 MAG公司转让项目公司 MPC权益问题的函件，本公司委托了律师事务所进行风险评估。根据律师事务所出具的《关于 MagIndustriesCorp.将其持有的 Mag MineralsInc.的全部股权转让给 Fruit控股公司对东华工程科技股份有限公司造成的潜在法律风险之法律备忘录》的风险提示，此项控制权变更存在着如下主要风险：一是蒙哥钾肥采矿权证可能被刚果（布）政府收回；
二是可能导致无任何资产清偿本公司的债务，进而导致本公司该
项目的总承包合同存在终止执行并产生损失的风险。
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，按照谨慎性原则，本公司综合考虑以上两种情形进行减值测试，并计提资产减值准备，具体计提依据和计算过程如下：
（一）计提依据
本次减值准备计提依据《企业会计准则第 15号——建造合同》中关于预计合同损失的相关要求进行减值测试。
（二）计算过程
截止到 2017年 12月 31日，该项目工程施工和设备采购累计已付款金额为人民币 4.45亿元，预计还需支付人民币 3.16亿元，累计已收款人民币 1.35亿元。其中：工程施工部分为本公司与施工分包商的已结算工程量；设备采购部分主要是已基本完成信用证支付的第三国采购设备和已支付预付款和进度款的国内采购设备，上述设备中除部分第三国采购设备已运抵现场外，其他也已基本制作完毕存储在供货厂商处。
本次分别按项目继续建设和项目终止建设考虑损失金额。鉴于业主原实际控制人春和集团已处于严重债务违约状态，且新的实际控制人从自身商业利益考虑，该项目总承包合同需重新洽谈签订，本公司已完成的建安工程和采购设备预计将会造成合同损失且难以获得补偿。因此，本公司认为该项目应计提减值准备，
且该项减值准备转回的可能性极小。
1、继续建设。根据该项目目前的实际情形，按照与新的实际控制人沟通情况，在处理完相关法律事务、债权债务之前，预计该项目至少在两年后才可以重新启动。由于项目建设延期导致设备闲置时间较长，预计将达 6年左右，因锈蚀、部件失效老化等原因，需对其进行折价处理，新的实际控制人将会根据当时的设备实际情况很大可能对其后续建设方案、建设条件等进行调整，根据折价和方案调整的因素进行损失减值的判断。
因此，原总承包合同的预计损失金额主要为：（1）无继续使用价值的设备，预计无法收回的损失金额为 1.6亿元至 1.9亿元；
（2）需要中等程度维修并进行试验合格后方能继续使用的设备，预计难以获得补偿的维修费用为 0.3亿元至 0.4亿元；（3）需要适当程度维修的设备，预计难以获得补偿的维修费用为 0.1亿元至 0.2亿元。
2、终止建设。考虑项目业主的原实际控制人已不具备履约能力，且无法正常支付工程款项，本公司已完成的建安工程和已采购的设备预计将产生合同损失。项目终止建设时，已完成的建安工程和已采购的设备将会被变卖处置，处置产生的合同损失难以获得补偿。
本次对变现价值的分析采用成本法评估，成本法是依据被评估资产组在全新状态下的重置成本扣减实体性损耗、功能性贬值
和经济性贬值，或在确定综合变现率的基础上，确定资产组价值的方法。成本法的模型是：评估值=重置全价（合同全价）×变现率。变现率根据有关设备变现比率统计资料确定。截至目前，本公司设备制作完成时间均达 3年左右，本公司预计减值准备金额为 3亿元至 3.5亿元。
综上，本公司综合考虑两种情形，预计该项目计提减值准备金额为 2.5亿元至 3亿元人民币，直接导致公司 2017年度业绩预计出现亏损，预计亏损金额区间为 4,000万元至 7,000万元。
会计师意见：
我们在对东华科技提供的有关刚果项目的资料进行梳理的基础上，采取检查相关合同的签订和条款、分析性复核项目历年收入成本确认情况、公司与业主及其他相关方的会议记录或纪要以及获取与该项目相关的其他信息等关键审计程序；东华科技已聘请律师事务所出具了《关于 MagIndustriesCorp.将其持有的 Mag MineralsInc.的全部股权转让给 Fruit控股公司对东华工程科技股份有限公司造成的潜在法律风险之法律备忘录》，对该项目的实际控制人发生变更事项的合法合规性进行了风险提示。同时，东华科技已聘请具有证券业资质的评估机构进行评估，计提损失的具体情况需进一步确定。因此，我们将按照《中国注册会计师审计准则第1421—利用专家的工作》有关规定，实施访谈、
抽查、复核等必要的审计程序。鉴于以上关键审计程序尚未执行完毕和相关专家的工作还有待进一步确定，我们目前所了解和获取的信息有限，暂时还达不到公允的对该项目计提损失的合理性发表专业意见的要求。但是根据目前所获取的资料以及所了解到的信息，依据谨慎性原则，我们初步判断该项目存在重大的损失风险，应该计提损失。计提损失的金额和会计处理，有赖于在后续的审计工作中对该项目的进一步了解和对相关专家工作结果的进一步判断。
本说明仅作为向深圳证券交易所回复《关于对东华工程科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 141号）使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年 2月 13日