证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-028
湖南科创信息技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年5月16日召开，公司董事会已于2018年4月23日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 5月 15日15:00至2018年5月16日15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会
（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 16人，代表股份55,664,927股，占上市公司总股份的59.8895％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12人，代表股份 48,086,661股，占上市公司总股份的51.7361％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 7,578,266股，占上市公司总股份的8.1534％。
（二）中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份12,906,281股，占上市公司总股份的13.8858％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份 5,458,015股，占上市公司总股份的5.8722％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 7,448,266股，占上市公司总股份的8.0135％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意13,980,971股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9743％；反对3,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9721％；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0279％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士及中南大学资产经营有限公司已回避表决。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
9、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过了《关于推荐罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
13、审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
15、审议通过了《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
16、审议通过了《关于股东大会议事规则修改的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
17、审议通过了《关于董事会议事规则修改的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
18、审议通过了《关于监事会议事规则修改的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
19、审议通过了《关于对外投资管理办法修改的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
20、审议通过了《关于股东大会网络投票工作制度的议案》
总表决情况：
同意55,661,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意12,902,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所朱志怡律师、廖骅律师见证，并出具了《关于湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度股东大会决议；
东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会