Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-005号天音通信控股股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,939,376.89||3,384,524.58||16.39||
|营业利润|21,966.71||19,034.73||15.40||
|利润总额|23,284.14||19,009.58||22.49||
|归属于上市公司股东的|21,534.34||22,342.68||-3.62||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|23,645.62||14,337.20||64.92||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.22||0.24||-8.33||
|加权平均净资产收益率|9.15%||10.48%||-1.33||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,400,835.91||1,178,977.82||18.82||
|归属于上市公司股东的|294,423.35||220,491.40||33.53||
|所有者权益|||||||
|股 本（股）|1,061,287,429||958,818,992||10.69||
|归属于上市公司股东的|2.78||2.30||20.87||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司积极面对复杂的经济形势，经不懈努力，全年实现营业收入
万元，同比增长64.92%，归属于上市公司股东的净资产 294,423.35万元，同比增长33.53%。
影响报告期经营情况及经营业绩主要因素为：
1、报告期内，公司完成了少数股东权益收购重组，全资持有了核心子公司股权，增强了核心竞争力，优化了产业布局；
2、进一步降本增效，包括核心分销业务在内的多项业务单元经过精细化运营后效益大幅提升。
三、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2017年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董 事 会
爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关议案，在认真查阅后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
经认真审议相关议案，我们认为延长公司本次非公开发行股票决议的有效期及提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的授权期限，有利于确保公司本次非公开发行股票相关事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。
二、《关于延长担保期限的议案》
经认真审议相关议案，我们认为公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司延长担保期限至五年，并同意该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民
二○一七年十二月四日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-002江门市科恒实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月20日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划收购锂电池装备制造企业，拟采用发行股份及现金支付相结合的交易方式，预计交易金额4～5亿元。因该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科恒股份，股票代码：300340）自2016年1月20日（星期三）开市起停牌。
停牌后，公司与中介机构及相关方正在积极筹划、落实收购具体方案。截止目前，有关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2016年1月27日（星期三）上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-148京蓝科技股份有限公司
关于下属公司重大项目中标的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月15日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）收到河北至成招标有限公司发出的《中标通知书》，编号HBZC-XTJL170712。京蓝沐禾与河北上善塑料制品有限公司（以下简称“上善塑料”），深圳前海富涌谷资本管理有限公司（以下简称“富涌谷资本”）组成联合体中标，京蓝沐禾为联合体牵头方。
中标情况具体内容如下：
一、中标项目情况
1、招标单位：巨鹿县水务局
2、项目名称：巨鹿县现代农业“田田通”智慧节水灌溉项目（PPP模式）社会资本方采购项目（以下简称“项目”）
3、中标价：项目投资收益率6.85%
4、建设内容：项目特许经营期20年（含建设期），项目整体建设期5年，项目估算总投资171,500.00万元，实施节水灌溉总面积 66.6万亩。
二、对公司的影响
2016年 8月 8日，公司全资子公司京蓝生态科技有限公司与巨鹿县人民政府及河北普丰投资咨询有限公司共同签署了《巨鹿县现代农业“田田通”智慧节水灌溉 PPP项目战略合作协议书》（以下简称“本协议”），各方就巨鹿县田田通灌溉网络与开展水权交易有关事项达成意向合作。
本次京蓝沐禾中标项目，主要是对巨鹿县部分耕地实施高效灌溉节水工程建设，对全县主要河流及河渠进行综合治理，对机井增建计量监测设施。此次京蓝沐禾与上善塑料以及富涌谷资本的合作，既能够充分发挥各自的优势，提高项目建设的专业化水平，节约建设成本，确保项目建设进度，又能为以后的深化合作，为客户提供综合化、一体化的服务奠定基础。
巨鹿县现代农业“田田通”智慧节水灌溉项目为国内首个全县域农业水利设施统一规划、统一实施、统一管护的现代智慧节水灌溉 PPP项目，本次中标该项目，不仅能够加速本协议项下相关项目的落地实施，又能够扩大京蓝沐禾在当地的影响力，提升公司及下属公司在生态领域的竞争力，也进一步促进公司智慧生态业务的发展壮大。本次中标将对京蓝沐禾及公司未来的经营业绩产生积极影
响。本项目合同的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
京蓝沐禾、上善塑料、富涌谷资本将尽快与项目相关各方签订正式合同，按照招标要求组织项目的实施，项目实施的具体内容以最终合同及执行情况为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十六日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于出售台州丰润投资咨询有限公司所属威海市部分地块土地使用权的独立意见
我们认为公司此次出售位于威海市经济技术开发区黄海路东、海南路北共计179,424平方米的土地使用权，有利于增加公司经营利润，出售价格公允，不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和
全体股东利益。同意董事会做出上述决议。
独立董事：
叶剑平 孙茂竹 刘长华
签署日期：2017年1月13日
证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2019-028湖北双环科技股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示及实施
其他风险警示的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日为：2019年 4月 26日。
2、公司股票于 2019年 4月 25日停牌一天，并于 2019年 4月 26日开市起复牌。
3、撤销退市风险警示及实施其他风险警示后，公司股票简称由“*ST双环”变更为“ST双环”；股票代码“000707”不变；股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
4、公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 13,574.48万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-99,744.91万元，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票的种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票名称：由“*ST双环”变更为“ST双环”
3、股票代码：仍为“000707”
公司股票于 2019年 4月 25日停牌一天，自 2019年 4月 26日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
5、公司股票被实行其他风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。
二、股票撤销退市风险警示的情形
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2016年度、 2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司股票于 2018年 5月 2日被实施退市风险警示。退市风险警示后的股票简称：*ST双环，退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5%。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年度审计报告，公司 2018年度实现营业收入 376,994.56万元，归属于上市公司股东的净利润为 13,574.48万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司董事会经过决议向深圳证券交易所提出撤销股票退市风险警示的请示。深圳证券交易所于 2019年 4月 24日同意撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。
三、公司股票被实施其他风险警示的情形
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-101
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年9月20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出，并于2019年9月26日发出补充通知。本次会议于 2019年9月27日以通讯表决方式召开，公司全体监事3人均参与了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。
同意《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷公司”）进行增资，募集资金将用于三峡九凤谷三期建设项目的投资开发、补充九凤谷公司流动资金
和偿还有息负债。本次增资完成后，九凤谷公司的资产负债结构将得到大幅优化，资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有利于募投项目的顺利实施。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
同意《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
监事会认为：本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换先期投入已按照有关法律法规及公司规章制度履行了必要的审批程序。
因此，监事会同意公司使用募集资金 531.67万元置换自 2019年1月31日至2019年9月20日期间预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（三）审议通过了《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》。
同意《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议
案》。
监事会认为：本次受托经营有利于解决公司与控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其控股子公司宜昌港务集团有限责任公司之间潜在的同业竞争，并充分发挥产业协同效应，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易涉及关联交易，关联监事颜芳回避本议案表决。
表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-07杭州中恒电气股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、情况概述
为满足子公司浙江鼎联科通讯技术有限公司（以下简称“鼎联科”）的经营需要，支持其业务发展，拓展更广阔的市场空间，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒电气”）于2014年3月5日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金对子公司增资的的议案》，同意以公司自由资金对鼎联科增资1700万元人民币，本次增资完成后，鼎联科的注册资本变更为3000万元人民币，中恒电气持有鼎联科100%股权。
本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。
二、鼎联科的基本情况
1、公司名称：浙江鼎联科通讯技术有限公司
2、住所：杭州市滨江区滨盛路3911号宏华大厦12楼
3、法定代表人：朱国锭
4、注册资本：1300万元人民币
5、成立时间：二〇〇九年四月十日
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：通讯技术、计算机网络技术的开发、应用服务；计算机系统集成服务；软件设计开发；通信设备、计算机网络设备、仪器仪表、电子器件、电力设备的销售。
8、营业期限：二〇〇九年四月十日至二〇五九年四月九日止
三、本次增资前后鼎联科股权结构情况
用部分超募资金支付收购浙江鼎联科通讯技术有限公司100%股权部分价款的议案》，同意公司以1939.78万元现金收购浙江鼎联科通讯技术有限公司100%股权。
收购完成后，鼎联科成为中恒电气的全资子公司。目前，鼎联科已完成工商变更登记，并取得变更后的营业执照。
2、本次增资前后鼎联科的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|中恒电气|1300|100|3000|100|
|合计|1300|100|3000|100|

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据相关市场主体对参加招投标业务主体的资格审查要求，同时结合鼎联科目前生产经营的实际需要进行增资。本次增资有利于满足其可持续发展的需要，有利于鼎联科进一步拓展其市场份额。本次增资的资金来源为公司自有资金。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-040深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开了第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》。
近日，控股子公司苏州格优碳素新材料有限公司取得苏州市吴江区市场监督管理局下发的《公司准予变更登记通知书》（[2017]第 08100008号），完成了工商变更（备案）登记手续并换发领取营业执照，具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91320509086932123F
名 称：苏州格优碳素新材料有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：吴江经济技术开发区湖心西路345号
法定代表人：马飞
注册资本：1200万元整
成立日期：2013年12月18日
营业期限：2013年12月18日至2023年12月17日
经营范围：加工、销售：碳素制品、金属制品；销售：塑胶制品、仪器仪表、电脑及周边设备、包装材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-38
酒鬼酒股份有限公司
关于 2017年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日召开第六届董事会第十九次会议，拟定于 2017年 8月 30日召开 2017年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号2017-34）。
一、公司董事会于 2017年 8月 16日收到公司控股股东中皇有限公司提交的《关于提请酒鬼酒股份有限公司 2017第一次临时股东大会增加临时议案的函》。提请酒鬼酒股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会增加《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》，作为临时提案进行审议。此项《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》提议对酒鬼酒股份有限公司章程“第七章第二节第一百四十三条 ”相关内容进行修改，具体如下：
修改前：“公司设监事会。监事会由 5名监事组成，监事会设主席 1人，可以设副主席”。
修改后：“公司设监事会。监事会由 3名监事组成，监事会设主席 1人，可以设副主席”。
提议将此临时议案提交拟于2017年8月30日召开的酒鬼酒股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会审议。
二、本公司于 2017年 8月 17日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议应到董事 8人，实到董事 8人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、付磊先生（独立董事）、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）。经表决，以 8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了
上述《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》。
此临时议案将提交拟于2017年8月30日召开的酒鬼酒股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会审议。
三、根据《公司法》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案审议的事项。”经核查，截至本公告日，中皇有限公司合计持有公司股份 10072.73万股，占公司股本总数的31%，具有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。
四、本公司 2017年度第一次临时股东大会因增加《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》，新增临时议案后的《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的公告（新增临时议案后）》同时披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
酒鬼酒股份有限公司
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-044淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 4月 18日向社会公开发行了 1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 1,240,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为 1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 1,218,088,000.00元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第 110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”。
二、募集资金使用及暂时补充流动资金情况说明
目前，公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”按计划推进中，预计在未来3个月内将会有部分募集资金闲臵。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分闲臵可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3亿元，期限不超过3个月，预计节省财务费用401万元（按现行央行六个月以内贷款利率5.35%计算）。公司将根据募投项目的实际进展对资金的需求逐笔归还或一次全部归还本次用于补充流动资金的募集资金，承诺不变相改变募集资
金用途和保证不影响募集资金项目的正常进行。本次使用部分闲臵募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个
月内未进行风险投资，公司同时承诺在使用闲臵募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金批准情况
根据相关规定，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案分别经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过，监事会、独立董事、保荐机构分别发表相关意见。
四、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次暂时使用部分闲臵募集资金补充流动资金是在偿还前次募集资金补充流动资金后，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规。公司本次使用使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，公司同时承诺在使用闲臵募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。本次补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲臵募集资金暂时用于补充流动资金。
（二）独立董事意见
截至目前，公司已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金。本次将3亿元闲臵募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过3个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目按计划推进中，本次将3亿元闲臵募集资金临时用于补充流动资金是在不影响募募投项目建设进度的前提下提出,可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲臵募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。同意公司将 3亿元闲臵募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过3个月。
（三）保荐机构意见
公司前次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金符合相关规定并已全额
归还，本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次使用部分闲臵募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审
议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。
保荐机构对公司本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2014-044辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2014年 4月 28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2013年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-029）。
公司于2014年8月25日与中国建设银行股份有限公司阜新城建支行（以下简称“中国建设银行”）签订协议，使用闲置募集资金 1,000万元人民币购买理财产品；公司于2014年9月4日与中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置募集资金 5,000万元人民币购买理财产品。将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）使用1,000万元购买的理财产品
1、产品名称：中国建设银行辽宁省分行利得盈 2014年第 50期人民币保本理财产品
2、产品代码：LN010120140800201
3、期限：65天
4、产品类型：保本浮动收益类
5、起始日：2014年8月26日
7、最高收益率：4.05%
8、资金总额1,000万元人民币
9、资金来源：闲置募集资金
（二）使用5,000万元购买的理财产品
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2014年第35期B款
2、产品代码：4035BBXB
3、期限：90天
4、产品类型：保本浮动收益型
5、起始日：2014年9月10日
6、到期日：2014年12月8日
7、最高收益率：3.8%
8、资金总额5,000万元人民币
9、资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与中国建设银行、中国工商银行无关联关系。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前次购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有 12,570万元未到期（含本次公告金额）；以自有资金购买的理财产品尚有37,500万元未到期。
五、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书
明书
3、中国建设银行辽宁省分行利得盈 2014年第 50期人民币保本理财产品风险揭示书
4、中国工商银行法人理财业务申请书
5、中国工商银行工银理财共赢 3号理财产品说明书保本型 2014年第 35期B款
6、中国工商银行法人理财产品协议书
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-053加加食品集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2018年6月8日（星期五）下午14:30。
2）网络投票时间：2018年6月7日-6月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月8日上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月7日下午15:00至2018年6月8日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨振先生
6.会议出席情况：
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 160人，代表股份数417,815,219股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
36.2687%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共157人，代表股份数13,058,366股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.1335%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数412,763,766股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.8302%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东共154人，代表股份数5,051,453股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4385%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
总体表决结果：赞成 416,168,819股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6060%；反对1,632,500股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3907%；弃权13,900股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0033%。
其中，中小股东的表决结果：赞成11,411,966股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为87.3920%；反对1,632,500股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为12.5016%；弃权 13,900股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.1064%。
该普通议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、徐樱律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2018年第二次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-013四川天邑康和通信股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年8月25日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-062、2018-067、2018-068）。
2019年3月14日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的5,400万元募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。至此，公司本次用于暂时补充流动资金的5,400万元募集资金已全部归还至募集资金专户。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-014渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于 2018年 1月 17日起停牌，并于 2018年 1月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于2018年1月31日起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方仍在积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案，公司聘请的相关中介机构正在积极开展尽职调查等相关工作。因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-117中钢国际工程技术股份有限公司
经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司与俄罗斯Terskaya Gornaya Kompaniya(TGK)公司签署了铂金矿选矿工程总承包合同，合同总金额为1.76亿美元，约合人民币11.91亿元，为公司 2015年营业总收入 97.51亿元的12.21%。主要建设内容为一座年处理 170万吨原矿的选矿厂主体生产设施和公辅设施的设计、土建施工、设备材料供货、设备与结构安装及调试等。
该项目是公司继奇克苏公司电解锰项目、马格尼托哥尔斯克钢铁公司烧结项目之后在俄罗斯的又一个工程总承包项目，是公司在俄罗斯工程项目承包市场取得的又一重要成果，对公司进一步开拓俄罗斯市场具有重要意义。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年11月6日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-007上海科泰电源股份有限公司
关于收到中国证监会《关于不予核准
上海科泰电源股份有限公司非公开发行
股票申请的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日披露《关于非公开发行股票未获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2017-068），对公司非公开发行股票申请的审核结果进行了公告。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于不予核准上海科泰电源股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2018〕469号）。中国证监会第十七届发行审核委员会(以下简称“发审委”)于 2017年 12月 27日举行 2017年第 87次发审委会议，对公司的非公开发行股票申请进行了审核。
发审委会议以投票方式对公司的非公开发行股票申请进行了表决，申请未获通过。根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》等有关规定，依法对公司的非公开发行股票申请作出不予核准的决定。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 3月 20日
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）情况及本次关联交易事项议案等相关资料进行了事前审阅和审核，发表如下事前认可意见：
1、《关于转让互联港湾部分股权的议案》
公司、任志远、北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）于2018年9月28日与杭州大程科技有限公司（以下简称“大程科技”）就公司向大程科技转让互联港湾34%股权事宜达成一致，签署附生效条件的《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》。由于大程科技为本公司实际控制人程小彦控制的企业，本次股权转让构成关联交易，季晓蓉需在审议该议案的董事会中回避表决。
我们认为，本次交易有利于减少因互联港湾亏损持续对公司经营业绩的影响，有助于公司处置为互联港湾提供借款及担保的事项，降低公司履行相关担保责任的风险，符合全体股东及公司的利益。我们同意将前述议案提交董事会审议。
独立董事： 寿邹 朱勤 孙月林
二〇一八年九月二十九日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-004苏州晶瑞化学股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，有关换届选举的会议召开及审议情况如下：
公司监事会于 2019年 1月 3日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名常磊先生、陈霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。常磊先生原为公司副总经理，鉴于其同时担任公司全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称“眉山晶瑞”）的执行董事职务，为保证其更为有效地履行在眉山晶瑞的岗位职责，常磊先生申请于2018年12月28日辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任职及继续担任眉山晶瑞执行董事的职务。考虑到常磊先生对公司的日常生产经营活动较为熟悉，根据实际情况，监事会提名常磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。常磊先生辞去副总经理职务后至今未买卖公司股票。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司第一届监事会主席徐成中先生、监事肖毅鹏先生在第二届监事会选举产生后，将不再担任公司监事的职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐成中先生持有公司股份 5,276,630股，占公司总股本的3.48%，肖毅鹏先生未持有公司股份。
上述监事离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规章制度的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
公司及监事会对徐成中先生、肖毅鹏先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会2019年1月3日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、常磊先生：男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1988年 7月至 1994年 11月，在吴县农药厂任职，担任质检科长、项目办主任等职务；
1994年12月至2011年4月，在苏州瑞红电子化学品有限公司担任质量部长、技术部长、总工程师、总经理等职务；2011年 5月至 2013年 7月，在苏州市电子材料厂有限公司担任副总裁职务；2013年 7月至 2016年 7月，在本公司担任总经理；
2018年 5月至今，担任眉山晶瑞电子材料有限公司执行董事；2016年 7月至 2018年12月，在本公司担任副总经理。
截至本公告披露日，常磊持有公司股份1,421,482股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。
2、陈霞女士：女，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1993年7月至1996年7月，在苏州瑞红电子化学品有限公司任职质量部化验员。1996年8月至2011年3月，在纳尔科工业服务（苏州）有限公司任职质量部质量工程师、EHS专员；2011年4月至今，在本公司先后担任安环部部长、品管部部长、资材部总监等职务。
截至本公告披露日，陈霞持有公司股份50,765股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第十一次会议
独立董事关于选聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司关于选聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华”）担任公司 2016年度的外部审计机构和内部控制审计机构的事项作出独立判断，发表意见如下：
1、经2014年度股东大会和第七届董事会第十七次会议审议通过，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。2016年3月10日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了公司2015年度的各项审计工作。
因公司股东单位中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳公司”）聘请瑞华作为该公司 2016年度财务决算审计的审计机构。为与公司股东单位深圳公司对公司财务决算审计的审计机构保持一致，以提高公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，公司董事会提请选聘瑞华担任公司 2016年度的外部审计机构和内部控制审计机构。公司选聘审计机构具有合理理由，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次选聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司原聘请的会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此选聘事项无异议；
3、根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经审核，瑞华具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计；
4、公司审计委员会2016年第五次会议已对本次选聘审计机构的事项进行了审议并同意该事项；
5、公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议；
因此，我们认为，公司选聘瑞华为公司 2016年度的外部审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次选聘事宜，并同意董事会提出的将该议案提请2016年第一次临时股东大会审议。
二○一六年十月二十七日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2018—02
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于董事长和高级管理人员计划减持股份期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月2日和11月24日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定媒体分别刊登了《关于董事长和高级管理人员减持股份的预披露公告》（2017-28）、《关于董事长和高级管理人员减持股份进展的公告》（2017-40），对公司董事长陈书勤先生、高级管理人员总工程师蒋岳平先生和财务总监、董事会秘书王先龙先生减持公司股份计划进行了预披露和减持进展情况披露。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，因计划减持股份期限届满，现将上述人员减持股份的结果公告如下：
一、已披露减持股份计划的主要内容：
1、减持期间：自减持计划公告之日（2017年8月2日）起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）；
2、减持价格区间：根据减持时市场价格确定；
3、减持原因：个人财务安排；
4、交易方式：集中竞价交易；
5、拟减持数量及比例情况如下：
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|姓名|职务|总持股数 （股）|持股比例|股份来源|本次拟减 持股数 （股）|占公司总股本比例|
|陈书勤|董事长|342,400|0.16%|IPO 前持有及转增的股份|85,600|0.04%|

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|蒋岳平|总工程师|359,920|0.17%|IPO 前持有及转增的股份|89,980|0.04%|
|王先龙|财务总监、董事会秘书|252,800|0.12%|IPO 前持有及转增的股份|63,200|0.03%|

二、减持股份实施结果
计划减持期间，公司董事长陈书勤先生、高级管理人员总工程师蒋岳平先生和财务总监、董事会秘书王先龙先生均未减持公司股份。
三、其他事项说明
1、公司将持续关注相关股东、董监高减持公司股份情况，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
2、本次计划减持期间，陈书勤先生、蒋岳平先生、王先龙先生严格遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一八年二月二十四日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月12日上午召开公司第四届董事会第二十八次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的独立意见
公司为控股子公司提供担保的主要目的是为了满足该公司正常的经营发展需求，该担保不会损害公司和股东的利益，同意公司本次提供担保事项提交公司股东大会审议。
二、关于收购新立电子100%股权暨关联交易的议案的独立意见
经认真审阅公司《关于收购新立电子100%股权暨关联交易的议案》及其相关中介机构报告，并与公司经营管理层进行交流沟通，发表独立意见如下：
1、本次关联交易的事项，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。
2、公司董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生已回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
本次关联交易审议的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意本议案的实施。
独立董事：杨雷、付国章、蒋自安、梁华权