锦州新华龙钼业股份有限公司
2015年第 1次临时股东大会会议材料
锦州新华龙钼业股份有限公司 2015年第1次临时股东大会会议材料
目 录
2015年第1次临时股东大会会议议程 .................................................. 2议案一：关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案 . 4议案二：关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案 ............................................................................ 5议案三：关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案 ... 6议案四：关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案 ......................................................................... 7议案五：关于公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案 ............... 8议案六：关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案 .................................................................................. 9
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2015年第 1次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015年2月16日14：00时。
现场会议地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段 50号公司会议室
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
主持人：公司董事长郭光华先生
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。
2、介绍会议议题、会议表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项宣读并审议以下议案
1、审议《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》
2、审议《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》
3、审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案》
4、审议《关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案》
5、审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》
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6、审议《关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案》
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
锦州新华龙钼业股份有限公司2015年2月7日
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议案一：关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申
请短期流动资金贷款授信额度的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2014年第 1次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》，向交通银行股份有限公司锦州分行续申请办理人民币20000万元短期流动资金贷款授信额度，期限一年。因公司经营业务需要，公司决定在本次授信额度到期后，继续向交通银行股份有限公司锦州分行申请办理人民币10000万元短期流动资金贷款授信额度，期限一年，循环使用。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
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议案二：关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2014年第 1次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》，向交通银行股份有限公司锦州分行续申请办理人民币20000万元短期流动资金贷款授信额度，期限一年。因公司经营业务需要，公司决定在本次授信额度到期后，继续向交通银行股份有限公司锦州分行申请办理人民币10000万元短期流动资金贷款授信额度，期限一年，循环使用。以公司全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司名下土地使用权和房产抵押，并由公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧提供连带责任保证。
公司独立董事对此发表同意的独立意见，并已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
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议案三：关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案
各位股东及股东代表：
公司于2013年年度股东大会审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信业务议案》，向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请20000万元综合授信额度，期限一年。根据公司业务发展需要，拟于该笔授信到期后向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请20000万元综合授信额度，其中10000万元用于流贷、银承、国内信用证、票据保贴、融资性信托计划理财产品；10000万元用于国际贸易融资额度和“票据池”业务，为期一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
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议案四：关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司于2013年年度股东大会审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信业务议案》，向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请20000万元综合授信额度，期限一年。根据公司业务发展需要，拟于该笔授信到期后向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请20000万元综合授信额度，其中10000万元用于流贷、银承、国内信用证、票据保贴、融资性信托计划理财产品；10000万元用于国际贸易融资额度和“票据池”业务，为期一年。公司股东郭光华、秦丽婧向招商银行股份有限公司大连和平广场支行提供连带责任保证。
公司独立董事对此发表同意的独立意见，并已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
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议案五：关于公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需要，决定向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度：银行承兑汇票授信 30000万元，保证金比例50%，其中敞口额度 15000万元，可以窜用为流动资金贷款，零保证金国内、国际信用证等贸易融资产品额度，期限一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
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议案六：关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需要，决定向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度：银行承兑汇票授信 30000万元，保证金比例50%，其中敞口额度 15000万元，可以窜用为流动资金贷款，零保证金国内、国际信用证等贸易融资产品额度，期限一年。公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧向中国光大银行股份有限公司锦州分行提供连带责任保证。
公司独立董事对此发表同意的独立意见，并已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会