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证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-022深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议（临时会议）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2014年5月30日向全体董事发出通知，并于2014年6月3日下午15时至16时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事4人，分别为张学斌、肖映辉、郑康、苏洋），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于调整深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励
计划授予价格的议案》，同意该议案的相关内容；
经2014年3月26日公司第二届董事会第三次会议（临时会议）审议并提交2014年4月21日公司2013年年度股东大会审议通过，本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 51,700,000股为基数，向全体股东每10股派
1.000000元人民币现金。公司2013年度权益分派股权登记日为：2014年5月8日，除权除息日为：2014年5月9日。根据《深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票解锁期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整如下：
调整后的授予价格P＝P0-V=15.69-0.1=15.59（元）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《深圳市长亮科技股份有限公司关于调整限制性股票授予价格的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》，同意该议案的相关内容；
公司第二届董事会第四次会议（临时会议）审议通过了《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《公司限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。本次修改主要包括以下内容：
1、《公司限制性股票激励计划（草案）》中第七节第（三）项“锁定期与解锁日”中“在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。”修改为：“在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、不得用于偿还债务。”
删除内容：“限制性股票锁定期内，激励对象并不享有所获授的限制性股票的以下权利，包括但不限于通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。”
2、第八节“限制性股票的授予价格”中授予价格由15.69元调整为 15.59
元。
3、第十四节第（二）项“激励对象的权利与义务”中“激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于担保或偿还债务。”
修改为：“激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让、不得用于偿还债务。”
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，同意该议案的相关内容；
董事会定于2014年6月19日召开2014年第一次临时股东大会，详见股东大会通知。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-043新疆浩源天然气股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|2016年 9月 30日，新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)接到|
|本公司胡中友先生的通知，其通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公|
|司股票，现将有关情况公告如下:|

一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|胡中友|集中竞价交易|2016年9月29日|15.72元|5|0.0118|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合计||15.72元|5|0.0118|

股东胡中友先生于2016年9月29日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统一次性减持公司股份 5万股，减持股份的来源是 2015年 7月 9日通过深圳证券交易所证券交易系统以个人名义在二级市场增持的本公司股份5万股，本次减持价格为15.72元。
2．股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|胡中友|合计持有股份|2,539.4|6.0115|2,534.4|5.9996|
||其中：无限售|634.85|1.5029|629.85|1.4910|

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-043
||||||
|-|-|-|-|-|
|条件股份|||||
|有限售条件股份|1904.55|4.5086|1904.55|4.5086|

二、其他相关说明
胡中友先生是公司监事会主席，其首发后个人类限售股于2014年9月25日全部解除限售，本次减持没有违反股份锁定的承诺。但减持发生在2016年度第三季度报告披露之前30日的窗口期内，违反了深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》3.8.17第一条的规定，依照公司《内部问责制度》第二十二条的规定，对胡中友先生进行通报批评，并扣除一个季度的绩效工资。
三、备查文件
1.上市公司高层人员持股明细表。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－058深圳市沃尔核材股份有限公司
关于间接全资子公司风电项目获得青岛市发展和改
革委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春沃尔核材风力发电有限公司之全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司，于近日收到青岛市发展和改革委员会下发的《青岛市发展和改革委员会关于山东莱西东大寨风电场项目核准的批复》（青发改能交核【2014】7号）及《青岛市发展和改革委员会关于山东莱西河头店风电场项目核准的批复》（青发改能交核【2014】8号）文件，主要内容分别如下:
一、关于山东莱西东大寨风电场项目核准的批复
1、为科学、合理、有序发展我市风电产业，调整能源结构，促进节能减排，推动经济社会可持续发展，根据国家风电项目核准计划安排，原则同意建设莱西东大寨风电场项目。
2、项目建设单位
青岛沃尔新源风力发电有限公司；
3、项目建设地点
莱西市河头店镇东大寨村；
4、项目建设规模及主要建设内容
项目总装机容量48.6MW，建设27台单机容量为1800kW的风力发电机组，27台2000kVA箱式变压器，27座风机基础及箱变基础，2回约长27km的35kV
架空集电线路等。项目预计年上网电量约 10758万千瓦时，年等效满负荷利用小时数约2214小时。
5、项目总投资及资金来源
项目估算总投资37745万元，其中项目资本金占总投资的20%，由项目单位以自有资金出资，其余80%通过银行贷款解决。
二、关于山东莱西河头店风电场项目核准的批复
1、为科学、合理、有序发展我市风电产业，调整能源结构，促进节能减排，推动经济社会可持续发展，根据国家风电项目核准计划安排，原则同意建设莱西河头店风电场项目。
2、项目建设单位
青岛沃尔新源风力发电有限公司。
3、项目建设地点
莱西市河头店镇境内。
4、项目建设规模及主要建设内容
项目总装机容量48.6MW，建设27台单机容量为1800kW的风力发电机组，27台2000kVA箱式变压器，27座风机基础及箱变基础，2回总长41km的35kV
架空集电线路，一座220kV升压站。项目预计年上网电量约10737万千瓦时，年等效满负荷利用小时数约2209小时。
5、项目总投资及资金来源
项目估算总投资48088万元，其中项目资本金占总投资的20%，由项目单位以自有资金出资，其余80%通过银行贷款解决。
上述核准文件有效期限2年，自发布之日计算。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会二〇一四年六月十七日
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
二、独立董事关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第五届董事会非独立董事候选人为：郑海涛先生、严亚军先生、孙鹏程先生、石冬静女士。
我们认为董事会因董事任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
通过核查上述4名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们同意上述4名非独立董事候选人的提名，认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
三、独立董事关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的独立意见
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第五届董事会独立董事候选人为：刘永欣先生、何沛中先生、朱茶芬女士。
我们认为董事会因董事任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
通过核查上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述3名独立董事候选人的提名，认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
四、独立董事关于修订《公司章程》的独立意见
我们认为，公司本次对公司章程的相关条款的修订符合现行《公司法》，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。我们同意将修改章程的议案提交股东大会审议。
独立董事：林峰何沛中朱茶芬 2019年10月 18日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-026广东奥飞数据科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况详见公司于 2018年 3月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。
近日，广东奥维信息科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了广州市黄埔区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1.统一社会信用代码：91440101MA5ARBBU8J
2.名称：广东奥维信息科技有限公司
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.住所：广州高新技术产业开发区科丰路31号G9栋102
5.法定代表人：张天松
6.注册资本：陆仟壹佰万元整
7.成立日期：2018年03月27日
8.营业期限：2018年03月27日至长期
9.经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-067号泰禾集团股份有限公司
关于公司全资子公司为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰禾嘉华房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉华”）作为借款人，目前有由中融国际信托有限公司提供的 18亿元贷款，现对上述存量贷款提供追加担保，即由公司全资子公司天津泰禾锦川置业有限公司（以下简称“天津泰禾锦川”）提供连带责任保证担保，担保金额不超过18亿元，担保期限不超过3年。
天津泰禾锦川已召开股东会审议并通过上述担保事项。
二、被担保人基本情况
名称：北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
住所：北京市大兴区新源大街30号院1号楼2层(02)2002
法定代表人：葛勇
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2014年4月23日
经营范围：房地产开发；销售商品房；出租商业用房。
股权结构：
泰禾集团股份有限公司
100%
福州泰禾房地产开发有限公司
100%
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
与上市公司关系：为公司全资子公司。
经营状况：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|||2019年 3月 31日||2018 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|500,147.01||590,221.47||
|负债总额|477,042.93||570,407.62||
|其中：银行贷款总额|-||-||
|流动负债总额|468,035.66||562,411.37||
|净资产|23,104.09||19,813.85||
|||2019年 1-3月||2018 年 1-12月|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|474.31||4,001.25||
|利润总额|341.81||15,336.33||
|净利润|-753.86||6,738.96||

经核查，被担保方北京泰禾嘉华信用状况良好，不是失信被执行人。
三、签署的担保协议的主要内容
被担保人：北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
担保人：天津泰禾锦川置业有限公司
担保额度：不超过18亿元
担保期限：不超过3年
担保方式：连带责任保证担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 8,542,062万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的462.77%。其中，对参股公司实际担保 360,321万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
五、备查文件
天津泰禾锦川置业有限公司股东决定。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-012
雅致集成房屋股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2014年 2月 28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2014-007。
公司于2014年3月14日与招商银行股份有限公司深圳赤湾支行（以下简称“招商银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币 3100万元购买该行保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划
2、产品编码：8688
3、产品类型：保本浮动收益型
4、名义收益计算天数：61-90天
5、风险评级：PR1级（谨慎型，银行内部评级）
6、预期最高年化收益率：4.55%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2014年 3月 14日
9、认购资金总额：人民币 3100万元
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、产品风险提示：
该理财计划是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险等。
12、公司与招商银行股份有限公司深圳赤湾支行无关联关系。
二、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型浮动收益型理财产品，期限较短、风险较小，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。
三、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
2014年 3月 5日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币 5000万元购买该行保本浮动收益型理财产品（名称：中信理财之信赢系列（对公） 14090期人民币理财产品，产品编码：B140C0157），具体内容详见 2014年 3月 11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网相关公告，公告名称为《雅致集成房屋股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》，公告编号：2014-010。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关意见详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、招商银行理财产品说明书及协议。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-003北京赛升药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“本公司”）股票连续两个交易日（2015年7月3日、2015年 7月 6日）日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值达到 17300.17倍，且累计换手率达到59.76％。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
（一）主要产品降价风险
我国对药品实行政府定价和市场调节价相结合的方式，进入国家《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》的药品部分实施政府定价，部分满足条件的药品获准单独定价；未列入政府定价范围的药品由经营者自主定价。
根据发改价格[2015]904号《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，“2015年6月1日起，除麻醉和一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格。”
公司主要产品注射用纤溶酶、纤溶酶注射液产品进入国家医保目录和部分地方新农合目录，目前由政府定价，未来将由公司自主定价。薄芝糖肽注射液和注射用胸腺肽进入多个地方省医保目录和地方新农合目录，脱氧核苷酸钠注射液和单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液（GM-1）进入多个地方省医保目录，由公司自主定价。
未来在国家放松价格调控后，如果涉及公司产品或者同类药品招投标体制变化、医保支付条件和范围发生变化及同类产品市场竞争加剧，存在公司产品价格不同程度下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。
（二）主要原料供应和价格波动风险
公司主要产品生产所用初级原料主要为薄芝粉、牛胸腺、猪脑、蛇毒。上述原料薄芝粉培养易得，牛、生猪饲养区域广泛，蛇类养殖技术日趋成熟、分布广泛，逐步趋向标准化养殖；公司已经与原料主要供应商保持长期合作关系，报告期内公司初级原料采购价格基本保持稳定。但由于人力成本的上升、动植物养殖种植在农村地区易受气候环境、动物疫情等影响，因而可能对初级原料供应造成不利影响，导致价格出现波动。
同时，随着公司募集资金投资项目投产，对上述初级原料的需求进一步增加，原料供应和价格的变化将会对公司产品产量及生产成本造成一定的影响。
（三）新产品研发、注册、适销风险
公司一贯重视技术创新和产品研发，未来将持续开展产品研发。新药研发和现有药品的深度开发本身具有高投入、高风险的特点，一般须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致公司经营成本上升，
对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。
（四）核心技术人员流失风险
公司作为生物生化制药高新技术企业，核心技术人员对公司研发起着非常重要的作用。
核心技术人员培养时间长，成本较高且掌握着部分公司核心技术，如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。
（五）医改政策变化风险
随着国家医改政策的深化，国家将加大对医疗卫生事业的投入，将会把更多的医药品种纳入国家、省级医保和新农合范围，市场对医药的需求会进一步增加。
同时，国家医改政策仍在不断制订、探索、完善中，未来如果包括医保目录之医药品种、低价药品目录的出台、药品适用症的限制、招标供应体制及药品定价体制在内的生产、流通、使用政策出现变化，若公司不能随之调整或调整不及时，将会对公司生产经营造成不利影响。
（六）募集资金投资项目风险
1、新增产能不能及时消化的风险
本次募集资金投资项目投产后，公司主要产品新增8条生产线，产品产能增加12,700万支。
公司已经对募集资金投资项目市场前景、建设规模、营销策略等做了充分的论证，预计公司募集资金投资项目新增产能市场需求有充分保障，可在较大程度上保证新增产能消化。但如果出现诸如替代产品增多、市场竞争加剧等变化，可能导致募集资金投资项目投产后扩张产能不能及时消化的风险。
2、募集资金投资项目实施环境变化的风险
本次募集资金项目已经过公司的充分论证和系统规划，产品技术含量与成熟度高，具备规模化生产的条件，产品市场发展前景良好，但上述论证都是基于当前的现实条件所做出的判断。在项目实施过程中，如果行业环境、产业政策、市场供求、技术替代等方面出现重大变化，将影响公司募集资金投资项目的顺利实施，从而影响公司的预期收益。
（七）本次发行后公司净资产收益率下降的风险
公司2012年、2013年、2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为41.95%、37.52%、35.82%。本次发行股票募集资金后，公司的净资产预计将比发行前大幅增加。而募集资金项目从投入到产生效益，需要一定的时间，如果在此期间公司的盈利能力没有大幅提高，则公司存在净资产收益率下降的风险。
（八）新版 GMP认证风险
《药品生产质量管理规范(2010年修订)》已于2011年3月1日起正式施行。新版GMP重点
加强了药品生产质量管理体系建设，包括引进了质量保证、质量控制、质量风险管理等措施；
大幅提高了对企业质量管理软件方面的要求，强化了药品生产关键环节硬件要求、环境控制和流程管理；全面强化从业人员的素质要求，进一步明确了职责；细化了操作规程、生产记录等文件管理规定；提高了无菌制剂生产标准等。
目前本公司已经通过新版GMP认证，证书编号CN20130398，证书2018年10月30日到期；
公司控股子公司赛而生物因GMP证书到期停产进行新版GMP改造。如果公司控股子公司赛而生物生产车间新版GMP改造及募集资金新建项目不能及时通过新版GMP认证，会引起业务暂时受限、更新改造投入加大、募集资金投资项目不能按期投产等风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年6月16日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会2015年7月6日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-139厦门紫光学大股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月30日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。公司于2018年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-137）。公司2018年第五次临时股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：厦门紫光学大股份有限公司2018年第五次临时股东大会；
2．股东大会的召集人：公司董事会。本公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》；
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2018年12月17日（星期一）14:30起；
网络投票时间：2018年12月16日－2018年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日9:30－11:30和13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月16日15:00-2018年12月17日15:00的任意时间。
6．会议的股权登记日：2018年12月10日；
7．出席对象：
（1）截至 2018年 12月 10日下午 3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。
二、会议审议事项
1.本次临时股东大会将审议表决如下议案：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|否|

2．上述议案内容详见公司于2018年12月1日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》及《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
3．上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||||备注|
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记手续：
1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2018年12月12日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二。
（二）登记时间：2018年12月12日（星期三）9:00-17:00；
（三）登记地点
联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。
邮政编码：100191。
联系电话：010-83030712。
传 真：010-83030711。
联系人：卞乐研
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投票”。
2.填报表决意见。
本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 12月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年12月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2018年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|√||||

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-162
易事特集团股份有限公司
关于完成转让参股公司10%股权相关手续的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于转让参股公司10%股权的议案》，同意将公司持有的宁夏江南集成科技有限公司（以下简称“江南集成”）10%股权以人民币 17,500万元的价格全部转让给自然人郑天生（以下简称“乙方”）。交易完成后，公司不再持有江南集成股权。具体内容详见公司于2016年9月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据上述董事会决议内容，公司于近日与交易对方郑天生签署了《股权转让协议》，并办理了股权转让及工商变更登记手续。现就相关情况公告如下：
三、变更后交易标的基本情况
1、公司名称：宁夏江南集成科技有限公司
2、法定代表人：吴卫文
3、注册资金：50,000万元
4、成立日期：2011年9月8日
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、注册地址：中卫市沙漠光伏产业园区内
7、统一社会信用代码：91640500574883623U
8、经营范围：信息系统集成服务；电气设备，五金产品，建材，计算机、软件及辅助设备，非金属矿及制品（单晶硅切片、多晶硅切片），光伏设备及元器件销售；
工矿工程建筑（电力工程施工与发电机组设备安装），施工总承包：房屋建筑工程二级；电力工程施工总承包三级、电力行业设计（新能源发电专业乙级）、建筑机电安装工程专业承包三级（以企业资质等级许可的业务范围为准）；建筑装饰业；建筑工
程咨询服务、电力咨询服务。
9、变更前后的股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更前|||变更后|||
|股东名称|出资金额（万元）|占注册资本比例（%）|股东名称|出资金额（万元）|占注册资本比例（%）|
|吴卫文|33,600|67.2|吴卫文|33,600|67.2|
|刘立祥|8,200|16.4|刘立祥|8,200|16.4|
|戴舜阳|3,200|6.4|戴舜阳|3,200|6.4|
|易事特集团股份有限公司|5,000|10|易事特集团股份有限公司|0|0|
|--|--|--|郑天生|5,000|10|

三、股权转让协议的主要内容
1、股权转让的价格及工商办理
（1）公司将其持有江南集成10%股权以人民币17,500万元的价格转让给乙方。
（2）付款方式：股权转让协议书生效之日起 15个工作日内付30%，完成工商变更登记之日起20个工作日内付40%，余款30%于2016年12月31日前付清。
2、公司保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索。
3、违约责任
协议书一经签订，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，违约方应赔偿守约方转让金额1‰的违约金。
四、股权转让完成后对公司的影响
公司本次转让参股公司10%股权不会导致公司合并报表范围发生变更，所得款项将用于补充流动资金，相关收益将全部计入公司 2016年度利润总额中，对公司 2016年度的财务状况及现金流将产生较为积极的影响。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年10月21日
业绩预告修正证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-41江苏澳洋科技股份有限公司
关于 2016年半年度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本年度业绩
1、业绩预告期间
2016年1月1日～2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况
公司于2016年4月29日披露的2016年第一季度报告预计2016年半年度归属母公司股东的净利润为：5,300万元~6,450万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：269.84% ~317.90%|盈利：2,392.92万元|
||盈利：8,850万元~10,000万元||

二、业绩预告修预审计情况
本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
1、报告期内，粘胶短纤市场价格稳步小幅上涨，同时，公司通过实施各项措施进一步降低粘胶短纤的生产成本及各项费用，公司粘胶短纤业务盈利能力增强；
2、报告期内，公司健康医疗业务运营及扩张稳步推进，健康医疗业务盈利
较为稳定。
业绩预告修正四、其他相关说明
1、本次2016年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司董事会就 2016年一季度报告未能准确预告 2016年半年度的业绩情况向广大投资者深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-011
宁波宜科科技实业股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年3月5日召开，会议审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第五届董事会第六次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：2014年3月28日上午9：00，会期半天
5、会议召开方式：现场投票表决
6、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为 2014年 3月 21日，截止 2014年 3月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段 888号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配预案
5、公司2013年年度报告及报告摘要
6、公司2014年度日常关联交易
7、关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案
公司独立董事将在本次股东大会上述职。上述相关议案均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件）
2、会议登记日：2014年3月27日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；
3、会议登记地点：浙江省宁波市鄞州大道西段 888号公司办公楼四楼董事会秘书处；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
5、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续，法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：穆泓 朱佩红
联系电话：0574-88251123 传真：0574-88253567
联系地址：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼会议室董事会秘书处
邮政编码：315153
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董事会
2014年3月7日
附件
授权委托书
截止2014年3月21日，本人（本单位）持有宁波宜科科技实业股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席宁波宜科科技实业股份有限公司2014年3月28日召开的2013年年度股东大
会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度财务决算报告||||
|4|公司2013年度利润分配预案||||
|5|公司2013年年度报告及报告摘要||||
|6|公司2014年度日常关联交易||||
|7|关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案||||

委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人：
本委托书有效期为 。
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-13-06广东风华高新科技股份有限公司
关于 2015年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第4号—证券投资》、《主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司证券投资管理办法》的有关规定，现将公司2015年度开展的证券投资情况说明如下：
一、公司证券投资的相关管理制度
2011年 8月 19日，公司第六届董事会 2011年第五次会议决议通过《公司证券投资管理办法》。
2014年 10月 24日，公司第七届董事会 2014年第五次会议决议通过了《关于公司持有的长春奥普光电技术股份有限公司股票处置权限的议案》，同意择机通过二级市场或深圳证券交易所大宗交易平台运作公司所持有的长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”）股票，授权公司董事长批准实施。
二、报告期公司开展的证券投资情况
报告期，公司在授权权限内开展证券投资活动。主要包括：申购新股、减持所持部分奥普光电股票及进行国债回购等。2015年，公司
证券投资实现收益合计为3,655.73万元，其中：因减持奥普光电股票产生的投资收益为3,594.51万元、申购新股产生的投资收益为31.74万元、国债回购收益为29.48万元。具体情况如下：
1、申购新股情况
报告期，公司累计使用自有资金9.38万元用申购新股，成功申购了包括昆伦万维、万达院线等12家新上市公司的股票，加上2014年末尚未出售的新股国信证券、中矿资源，报告期因出售申购新股而获得投资收益为31.74万元。截至报告期末，公司尚持有因申购新股而获得的500股“美尚生态”股票。
2、处置以前年度可供出售金融资产情况
报告期，公司因处置以前年度可供出售金融资产取得的投资收益为3,594.51万元，均为减持部分奥普光电股票而获得。报告期，公司累计减持奥普光电股票395,000股，交易金额为3,714.72万元，获得的投资收益为3,594.51万元。截至报告期末，公司尚持有奥普光电
1,028.00万股，占奥普光电总股本的比例为8.57%。
3、国债回购交易情况
报告期，为提高公司闲置资金使用效率，公司滚存使用自有资金用于国债回购交易，累计获得投资收益为29.48万元。
三、报告期末持有的证券投资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|初始投资金额（元）|期末持有数量（股）|期末账面值（元）|占期末证券总投资比例（%）|报告期损益（元）|
|1|A股|300495|美尚生态|15,910.00|500|44,645.00|100%|0|
|期末持有的其他证券投资||||-|-|-|-|-|
|合 计||||15,910.00|500|44,645.00|100%|0|

说明：公司报告期末持有的500股“美尚生态”股票为申购的新股至报告期末尚未上市所致。
四、证券投资内控制度执行情况
公司已制定了《投资管理办法》、《资金管理办法》和《证券投资管理办法》，并明确了证券投资资金调拨、证券账户管控和投资决策权限等。报告期，公司严格执行公司证券投资内控制度有关规定，证券投资在授权范围内坚持风险可控、规范化运作，在公司及控股子公司开立的证券账户里进行证券投资，并安排专人分别负责保管资金账户和证券账户密码；用于证券投资资金均为公司闲置的自有资金，资金规模小，不会影响公司主营业务的发展。
特此公告。
附件：公司 2015年度申购新股及减持情况明细表。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
附件：
公司 2015年度申购新股及减持情况明细表
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|股票代码|股票名称|期初持股数量（股）||买入股份数量（股）||卖出股份数量||期末持有股份数量（股）||使用的资金数量（元）||产生的投资收益（元）||
|002738|中矿资源|500|||0||500||0||3,785.00||6,625.77|
|002736|国信证券|6,000|||0||6,000||0||34,980.00||95,393.93|
|300418|昆仑万维|0||500||500|||0||10,150.00||20,793.12|
|002739|万达院线|0||500||500|||0||10,675.00||31,830.64|
|002741|光华科技|0||500||500|||0||6,155.00||8,867.82|
|300427|红相电力|0||500||500|||0||5,230.00||9,882.58|
|300394|天孚通信|0||500||500|||0||10,705.00||20,987.00|
|002752|昇兴股份|0||500||500||0||2,870.00||12,672.36||
|300441|鲍斯股份|0||500||500||0||4,905.00||16,509.86||
|300438|鹏辉能源|0||500||500||0||7,435.00||42,425.00||
|300475|聚隆科技|0||500||500||0||4,400.00||13,549.60||
|300476|胜宏科技||0|500||500|||0|7,865.00||20,146.35||
|002767|先锋电子||0|500||500|||0|7,435.00||17,739.31||
|300495|美尚生态||0|500|||||500|15,910.00||0||
||合计||6,500|6,000||12,000|||500|132,500.00||317,423.34||
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-057山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2017年6月14日以电话、邮件、专人送达等方式发出。
2.本次监事会会议于2017年6月19日以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4.本次监事会会议由公司监事李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议议案的情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》监事会经认真核查认为：公司使用募集资金向全资子公司北京朗依制药有限公司增资，符合募集资金项目的实施计划，符合公司和股东的长期利益。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本议案。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
三、备查文件
1、山东金城医药股份集团有限公司第四届监事会第五次会议决议；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
二〇一七年六月十九日