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证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2019-020
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
关于 2019年度江西煤业集团有限责任公司
为全资子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）。
●担保金额：本次同意担保金额 21,395万元（含2018年度公告的7,000万
元担保额度）。截止 2018年 12月 31日，江西煤业集团有限责任公司（以下简
称“江西煤业”）为全资子公司储备中心实际提供流动资金借款担保余额0万元，提供项目借款担保余额6820万元。
●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
因储备中心生产经营需要，本次江西煤业股东会已同意拟为其融资提供
21,395万元(含 2018年度公告的 7,000万元担保额度)连带保证责任最高限额保
证，提请公司董事会审议。
二、被担保人的基本情况
储备中心基本情况如下：
1、成立日期：2010年 7月29日；
2、注册资本：人民币77,533万元；
3、注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇；
4、公司类型：有限责任公司；
5、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金
对外投资,铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售，竹木
片、原木、林业产品收购与销售，货物装卸、储存（除危险品），货物运输代理，港口设施租赁、维修、管理经营，船舶货运代理，商务信息咨询服务（不含成
品油、除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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||6、公司法定代表人：徐勇|
||截止至 2018 年 12月 31日，储备中心的资产总额为 126,454 万元，负|
|债总额为 81,637 万元，净资产为 44,817 万元，资产负债率为 64.56％（经众华||
|会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。||

三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照储备中心实际取得的
贷款计算。主要担保内容拟为：
担保金额：21,395万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：7000万元1年期，14,395万元按项目借款合同期限确定；
是否有反担保：储备中心以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。
反担保期限：贷款到期后两年。
四、董事会意见及独立董事意见
1、董事会审议情况
2019年4月10日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2019年度江西煤业集团有限责任公司为全资子公司融资提供担保的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事王芸女士、孙景营先生（授权委托王芸女士代其行使董事权利）、虞义华先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担保事项发表独立意见如下：
(1)根据生产经营需要，储备中心借款到期将续借。江西煤业为其续借贷款提供担保，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》，中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保
管理制度》等要求，江西煤业已履行相关决策程序，我们认为该担保的决议程序
合法、依据充分。
(2)作为江西煤业高度集权管理模式下的全资子公司，对其进行担保，财务风险处于可控制范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。
(3)同意《关于2019年度江西煤业集团有限责任公司为全资子公司融资提供担保的议案。
(4)同意将以上议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
1、公司2016年度股东大会同意2017年江西煤业为储备中心流动资金贷款提供 7,000万元最高限额担保，截止 2017年末，江西煤业实际为其流动资金借款担保余额0万元。目前，实际提供担保额为6800万元。
公司2018年第一次临时股东大会同意江西煤业为储备中心新增3,000万元一年期银行授信借款担保。目前，实际提供担保额为0万元。
2、2014年3月19日，公司2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请5年期长期借款20,000万元提供担保，截止2018年末，该担保余额为6,820万元。
上述已提供担保余额为 13,620万元，占江西煤业 2018年末净资产总额的8.8%。除此之外，江西煤业及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
六、其他
1、本议案已经董事会通过，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
1、被担保人营业执照；
2、担保人与被担保人签订的《反担保合同》；
3、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2018-036
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于控股股东及实际控制人发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月4日召开2017年年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员；于2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会，对公司第九届董事会进行改选。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前股东持股及董事会成员构成情况，经审慎判断，公司认定公司已由中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）为控股股东及实际控制人变更为无控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：一、目前公司董事的选聘情况
2017年年度股东大会选举产生公司第九届董事会九名董事，包括张丕杰、王玉明、王振勃、张普霞、陈培玉、江辉非独立董事及孙立荣、沈颂东、曲刚独立董事。
2018年 5月 4日召开的公司九届第一次董事会选举产生了公司董事长、副董事长，聘任了高级管理人员。
于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了修改《公司章程》等议案，对公司董事会组成进行修改，董事人数由九名修改为七名，一汽集团提名的董事人数由五名修改为两名（公司董事王振勃、张普霞和江辉提出辞去董事的申请，董事会提名的张志新当选公司董事）。
现公司第九届董事会成员情况如下：
职务 姓名 提名人
董事长 张丕杰 一汽集团
副董事长 王玉明 公司第八届董事会
副董事长 张志新 公司第九届董事会
董事 陈培玉 一汽集团
独立董事 孙立荣 公司第八届董事会
独立董事 曲刚 公司第八届董事会
独立董事 沈颂东 公司第八届董事会
根据公司股东持股情况分析，任何单一股东不能够决定公司第九届董事会半数以上成员的选任。
二、控股股东、实际控制人认定
（一）国家法律法规关于控股股东、实际控制人的相关规定
1、根据《公司法》，上市公司的控股股东是指持股比例超过50%的股东，以及持股比例虽然不足50%，但依其所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》，控制指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，有以下情形之一的，为拥有上市公司实际控制权：
(1)为上市公司持股50%以上的控股股东；
(2)可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；
(3)通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员任选；
(4)依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响；
(5)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)或者上海证券交易所认定的其他情形。
（二）公司结合上述规定对实际控制权的归属进行了充分核查，现分析如下：1、截至本公告日，公司不存在持股比例50%以上控股股东或可以实际支配公、30%以上股份表决权的投资者，公司第一大股东为一汽集团，持股比例为20.14%。
公司第九届董事会成员人数为7人，其中一汽集团提名的董事人数为 2人，其余董事由公司董事会提名，从董事会组成情况来看，任一股东均无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。
因此，公司不存在通过实际支配公司股份表决权能够决定其董事会半数以上成员任选的投资者。
3、公司不存在依其可实际支配的股份表决权足以对股东大会的决议产生重要影响的投资者。
4、一汽集团关于对公司实行参股管理文件
根据一汽集团关于进一步优化长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会结构的通知（中国一汽发【2018】328文件）确认在公司“董事会结构调整后，将富维公司纳入集团公司参股公司序列管理。”
三、综上所述，截至目前公司第一大股东一汽集团持股比例为20.14%；第二大股东为长春一汽富晟集团有限公司，持股比例为5.16%；第三大股东为吉林省亚东国有资本投资有限公司，持股比例4.81%，其他股东的持股比例均低于4%。公司股权结构较为分散，任一股东均无法对股东大会的决议产生重要影响。经审慎判断，公司企业性质不再是国有控股企业，目前无控股股东及实际控制人。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-104东方金钰股份有限公司
关于公司向大股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、因公司经营发展需要，公司第八届董事会第二十六次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向大股东云南兴龙实业有限公司（简称“兴龙实业”）借款20亿元，该借款将于 2017年 11月 11日到期，截止 2017年 10月 20日，该借款余额为人民币3.15亿元。现根据公司需要，公司及子公司拟向兴龙实业借款30亿元，期限三年，即在三年内，公司及子公司可在该借款额度内分次循环使用，用于公司及子公司偿还银行贷款和补充流动资金。此次借款人民币 30亿元额度包括公司现存向兴龙实业借款未归还余额，即公司及子公司向兴龙实业全部借款额度为 30亿元，借款期限均以本次借款协议约定借款期限为准。
2、兴龙实业持有本公司428,985,942股，占公司总股份的31.78%，为公司第一大股东，本次向兴龙实业借款构成关联交易。
3、2017年10月20日，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》。关联董事赵宁回避表决，独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。本议案尚须提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东兴龙实业、瑞丽金泽投资管理有限公司将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
云南兴龙实业有限公司
1、成立时间：2003年5月
3、法定代表人：赵宁
4、注册地址：云南省德宏傣族景颇自治州姐告月亮岛
5、经营范围：工艺品、饰品的销售；旅游项目的开发；通讯产品的销售；
基础设施投资；国内商业贸易、物资供应业；种植、养殖业。
6、关联关系：兴龙实业持有本公司428,985,942股，占公司总股份的31.78%，为公司第一大股东。
截止2016年底，兴龙实业资产总额 1,170,836.57万元，净资产363，427.67万元。
三、借款合同具体事项如下
1、借款金额：人民币30亿元
2、借款期限：三年
3、借款利息：按兴龙实业向金融机构借款利率或同期银行贷款利率。
4、借款用途：用于公司及子公司偿还银行贷款和补充流动资金。
5、结息方式：按兴龙实业向金融机构结息方式。
6、以各笔借款实际到账日作为计息开始日，公司若提前还款须提前 5个工作日书面通知兴龙实业。
7、生效条件：双方同意，本协议由双方盖章或其各自的法定代表人或授权代表签字后，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：
(1)兴龙实业股东会批准本次借款；
(2)公司董事会及股东大会批准本次借款。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次仅为公司及子公司向大股东借款总额度进行的审批，实际发生金额将在额度内根据经营需要进行。本次借款用于公司及子公司偿还银行贷款以及补充流动资金，有利于缓解公司资金压力，促进公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第五十五次会议决议
2、独立董事关于该关联交易事项的事前认可及独立意见
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-006号关于获得房地产项目的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 20日，公司全资子公司宁波信达中建置业有限公司（以下简称“宁波信达中建”）通过挂牌竞买方式取得鄞州区高桥镇秀丰村、新联村 1号居住地块［编号2014CJ02（甬鄞土告字［2014］ 03号）］，最终成交总价为人民币 57,871.451万元。
鄞州区高桥镇秀丰村、新联村 1号居住地块编号 2014CJ02界址范围：位于鄞州区高桥镇秀丰村、新联村，东至规划道路，南至幸福路，西至新丰路，北至地块界线，地块面积为 78,523平方米，土地
用途为普通商品住宅用地，容积率为2.2，出让年限住宅 70年、商业 40年。
公司拥有该项目全部权益。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2017-030广誉远中药股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日、2015年9月14日分别召开第五届董事会第二十次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，于2016年3月14日、2016年4月1日分别召开第五届董事会第二十六次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《<广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要》（具体内容详见2015年8月18日、9月15日、2016年3月15日、4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告）。
鉴于本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于2017年5月9日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关规定，现将公司第一期员工持股计划相关事项公告如下：
一、员工持股计划持有公司股份情况
截至2016年5月10日收市，公司第一期员工持股计划通过日信证券广誉远1号资产管理计划完成股票购买，累计在二级市场购买公司股票2,279,936股，占公司总股本353,111,304股的0.646%（详见公司2016年5月10日发布的临2016-046号公告）。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司本期员工持股计划锁定期届满后，日信证券广誉远 1号资产管理计划将根据员工持股计划的规定和持有人决议及市场情况决定是否卖出股票。
三、员工持股计划的锁定期、存续期及终止
（一）员工持股计划的锁定期
1、本次员工持股计划的锁定期即为集合资产管理计划的锁定期，集合资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至集合资产管理计划名下之日起算。
2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（4）证券交易所规定的其他期间。
（二）员工持股计划的存续期及终止
1、本次员工持股计划的存续期不超过 24个月，自本计划通过股东大会审议之日起算。本计划在存续期届满后自行终止。
2、本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，其存续期可以提前终止或延长。
3、本次员工持股计划的锁定期届满后，当资产管理计划所持资产均为货币资金时，本次员工持股计划可提前终止。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一七年五月九日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-018力帆实业（集团）股份有限公司
2017年 2月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2017年2月各产品生产、销售数据如下：
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|产品名称||生产（辆/台）||||销售（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|
|乘用车|传统乘用车|9,028|22.45%|19,587|10.09%|9,929|14.30%|20,510|10.51%|
||新能源汽车|158|-79.87%|970|-52.03%|179|-12.25%|666|-16.12%|
|摩托车||36,137|64.82%|72,382|-4.49%|40,660|88.93%|69,562|28.61%|
|摩托车发动机||163,291|106.09%|311,285|47.76%|148,554|159.37%|231,757|68.94%|
|通用汽油机||32,893|35.55%|68,373|19.23%|26,900|27.39%|47,890|16.39%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2017年审计数据为准；
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年三月十一日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-014四川东材科技集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于 2019年 4月 15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席李文权先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制评价报告》
三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的报告》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司监事会认为：公司 2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2018年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2018年的经营成果和财务状况等事项。在提出审
核意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司监事会认为：公司2019年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2019年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2019年第一季度的经营成果和财务状况等事项。
在提出审核意见前，没有发现参与 2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司在《章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
经广东正中珠江会计师事务所审计，2018年度，实现归属于上市公司股东的净利润为3,215.43万元，其中母公司实现的净利润为1,023.29万元。2018年度，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税)。截至本公告日，公司已回购股份6,427,000股，预计分配现金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币9,986,156.00元。因此公司2018年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币19,288,766.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的59.99%。如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间，公司回购股份数发生变动的，则保持每股派现金额不变，对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展，全体股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。
七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》
八、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的公告》
九、审议通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告》
十、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计582.94万元人民币（税前）。
十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》十二、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果为： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改<监事会议事规则>的公告》
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》
和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
以上议案第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会2019年4月25日
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交公司第五届董事会第九十一次会议审议的
《关于公司与知合资本及黑牛食品签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》发表如下意见：
公司作为有限合伙人投资河北新型显示产业发展基金（以下简称“显示基金”），有助于推动新型显示产业在公司受托开发区域的投产，吸引OLED领域上下游企业落户公司受托开发区域，助力打造和扩大平板显示类产业集群。上述业务不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第九十一次会议审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2019-018
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2019年4月15日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第九次会议的通知，4月25日以书面议案方式召开。会议应出席监事六名，实际亲自出席六名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《本公司2019年度第一季度报告》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
公司监事会认为，公司 2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《本公司 2019年度第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露，《公司 2019年度第一季度报告
正文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
（二）审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》（该议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）
监事会认为：本次公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金
符合公司及全体股东的利益，相关内容和程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公
告》（临2019-019）。
本议案将提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》（该项议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）
监事会认为：本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金符合公司及全体股东的利益，相关内容和程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金
的公告》（临2019-019）。
本议案将提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会 2019年 4月 25日
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事工作制度》、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、经认真审议《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，我们认为（1）2018年上半年度，公司首次公开发行股票所获募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；（2）公司董事会编制的《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
（以下无正文）
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-090中安消股份有限公司
关于筹划员工持股计划停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划第二期员工持股计划，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 6月 29日起停牌。
公司承诺：将尽快就相关事项和方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
对因工作人员疏忽将公司“2015-088”号停牌公告标题误写为《中安消股份有限公司重大事项停牌公告》事宜公司深表歉意，由此带来的不便敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
公司代码：603037 公司简称：凯众股份
上海凯众材料科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2 公司全体董事出席董事会会议。
3 本半年度报告未经审计。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|凯众股份|603037|无|

|||
|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|杨建刚|
|电话|021-58388958|
|办公地址|上海市浦东新区建业路813号|
|电子信箱|kaizhongdm@carthane.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|780,385,445.41|495,888,187.51|57.37|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资产|709,747,261.52|414,249,854.91|71.33|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|25,591,127.88|32,230,908.13|-20.60|
|营业收入|232,047,186.52|144,653,986.81|60.42|
|归属于上市公司股东的净利润|67,489,826.59|44,832,783.06|50.54|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|64,248,991.19|38,947,193.63|64.96|
|加权平均净资产收益率（%）|12.12|11.92|增加0.2个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.65|0.75|-13.33|
|稀释每股收益（元／股）|0.65|0.75|-13.33|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||8,828|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|杨颖韬|境内自然人|21.25|22,097,891|22,097,891|无|0|
|黎明化工研究设计院有限责任公司|国有法人|9.85|10,247,364|10,247,364|无|0|
|上海聚磊投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|4.68|4,865,877|4,865,877|无|0|
|佐力控股集团有限公司|境内非国有法人|3.90|4,054,898|4,054,898|无|0|
|上海汽车创业投资有限公司|国有法人|3.67|3,811,603|3,811,603|无|0|
|杨建刚|境内自然人|2.87|2,984,405|2,984,405|无|0|
|李建星|境内自然人|2.62|2,724,891|2,724,891|无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|刘仁山|境内自然人|2.62|2,724,891|2,724,891|无|0|
|凌慧琴|境内自然人|2.50|2,595,134|2,595,134|无|0|
|侯瑞宏|境内自然人|2.50|2,595,134|2,595,134|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，杨颖韬、杨建刚、李建星、刘仁山、凌惠琴和侯瑞宏是公司的一致行动人成员。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||-|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
经营情况
报告期内，公司实现营业收入2.32亿元，比2016年同期增长了60.4%。销售增长源于以下两方面的因素：
（1）报告期内，公司主要客户上汽乘用车、吉利汽车等整车销量增幅较大；
（2）截止至报告期日，公司已有100多个新项目投产；
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润6748.98万元，同比增长50.54%。净利润增长主要源于销售收入大幅增长。扣除非经常性损益因素，利润增长率略高于销售增长率，主要源于报告期内公司持续精益生产管理，取得了设备运行效率提高、产品一次合格率提升、原料利用率提高以及辅料消耗减少等多方面降成本效果。
1.市场开拓
报告期内，公司获得国内外客户新车型项目100多个，为公司未来业务发展打下了良好的基础。
在悬架系统减震产品方面，公司持续进行材料性能改进和降成本研究工作。报告期内，公司的低成本缓冲块材料在日系国际市场上取得重大突破并开始批量供货，未来几年中公司产品在日
系国内外主机厂中的市场份额有望显著提升。
2.产品开发
在产品开发方面，截止至报告期日，公司已有100多个新项目量产，已实现新项目量产收入
3000余万元。
3.基础研发
截止到报告期日，公司累计获得24项专利授权，其中8项为与材料技术相关的发明专利， 13项为与产品设计技术相关的实用新型专利。另外，公司在申请过程中的与材料技术相关的13项发明专利目前仍在受理过程中。
4.运营管理
报告期内，公司全面推行精益生产管理，在提高设备运行效率、提升产品一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面良好效果。
5.募投项目情况
轿车悬架系统减震产品建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 5578.15万元，报告
期实现销售收入5523.6万元，产能得到较好提升。
轿车踏板总成生产建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 1269.43万元，报告期实现销售收入6747.07万元，取得了较好的经济效益。
研发中心建设项目：本项目尚处于建设阶段，截止报告期末，本项目完成了工程设计、招投标等前期工作，现已正式动工，目前共投入资金599.13万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2018-005
青岛城市传媒股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2018年4月18日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知已于 2018年4月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事穆彤先生因公出差未能出席会议，委托董事杨延亮先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》；
该报告需提请公司2017年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过了《公司独立董事 2017年度述职报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》；
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5.审议通过了《公司 2017年年度报告》及摘要；
该报告需提请公司2017年度股东大会审议。
该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过了《公司 2017年度财务决算的议案》；
该议案需提请公司2017年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》；
在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至 2017年 12月 31日公司股本总数 702,096,010股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元(含税)，共计派发现金红利105,314,401.50元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8.审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9.审议通过了《公司 2017年度社会责任报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10.审议通过了《关于 2017年度重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》；
该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11.审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
12.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临2018-007号公告），修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。该议案需提请公司2017年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
13.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-008号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
14.审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；
公司 2017年度聘请的审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”），公司董事会对和信本年度工作情况进行了了解与检查，认为：和信自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘和信为公司2018年度会计审计机构及内部控制审计机构，为期壹年。
拟同意公司支付和信 2017年度审计费用计 85万元，支付 2017年度内部控制审计费用35万元。
该议案需提请公司2017年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
15.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2018-009号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
16.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于部分募投项目延期实施的公告》（临2018-010号公告）。该议案需提请公司2017年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
17.审议通过了《关于提请召开公司 2017年年度股东大会的议案》。
同意召开公司 2017年年度股东大会，公司将另行披露《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、独立董事意见
独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告附件。
四、上网公告附件
1.独立董事意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会二○一八年四月二十日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2015-028 A股代码:601390 H股代码：0390 公告编号：临2015-028中国中铁股份有限公司
关于海外项目重大合同签署情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国中铁下属全资子公司中铁二院工程集团有限责任公司与俄罗斯莫斯科交通设计院及下诺夫哥罗德地铁设计院组成的联合体中标俄罗斯铁路股份公司“莫斯科-喀山-叶卡捷林堡”高铁莫斯科-喀山段建设项目的工程勘察、区域规划和地界测定方案编制以及设计文件编制，执行时间为 2015-2016年，合同金额为 200亿俄罗斯卢布（约折合人民币 24.23亿元）。
项目概况：“莫斯科-喀山高铁”是俄罗斯 2008年 11月颁布的《2030年运输发展战略规划》的组成部分，未来将延伸至叶卡捷琳堡。项目总里程为 770公里，最高设计时速为 400公里，轨距为 1,520毫米。据测算，项目造价达 10,683亿卢布（约折合人民币 1,294.3亿元）。铁路建成后，莫斯科-喀山间列车运行时间将从现在的 14小时压缩至 3.5小时，项目规划在 2018年世界杯之前完工。
本公司提醒广大投资者，目前联合体正在就内部分工、工作计划和合作、管理机制进行磋商，参与俄罗斯高铁建设的正式协议有望于 5月底签署。上述项目的签订还取决于一系列的条件，如果签订正式合同本公司将按照相关规定及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日
天津松江股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议资料
二零一六年七月二十六日
会议资料目录
1、2016年第五次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„22、关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
天津松江股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年7月26日下午14点30分
现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
主持人：曹立明
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
二、审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案》
三、股东代表发言
四、对股东代表提问进行回答
五、大会对上述议案进行审议并投票表决
六、计票、监票
七、主持人宣读现场会议表决结果
八、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
十一、散会
议案：
关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案
各位股东：
2016年6月30日，公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司（以下简称“松江团泊”）通过在天津产权交易中心挂牌方式转让其名下在建工程团泊C水岸恬园项目，挂牌价格为72,549.708152万元。挂牌期间，公司接到通知，关联方天津招江投资有限公司（以下简称“招江投资”）作为意向受让方报名摘牌，若摘牌成功，此项交易将构成关联交易。
松江团泊为公司控股子公司天津松江集团有限公司的全资子公司，公司持有招江投资23%股权，公司董事长曹立明先生在招江投资担任董事职位，上述交易构成了关联交易。
一、关联方介绍和关联关系
公司名称：天津招江投资有限公司
注册地址：天津市静海县团泊湖风景区团泊湖高尔夫球场会馆
法定代表人：聂黎明
注册资本：叁仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产业、高新科技产业、建筑业、园林绿化进行投资；房地产开发；市政工程施工及技术咨询；房地产信息咨询；工程项目管理；
房地产销售；自有房屋租赁；道路、桥梁工程建筑。
公司持有招江投资23%股权，公司董事长曹立明先生在招江投资担任董事职位，招江投资构成了公司的关联方。
二、交易标的情况
拟转让的在建工程为坐落于静海县团泊新城松江高尔夫球场内、七排干东侧的在建水岸恬园项目国有出让土地使用权（面积为 184,898.2㎡）及地上建筑物（规划总建筑面积为 285777.80㎡）。在建建筑物规划设计用途为居住，国有出让土地使用权用途为城镇住宅用地。委估资产四至：北临松江团泊公司地，东临松江高尔夫球场，南临小公路，西临七排干。
经天津华夏金信资产评估有限公司评估，本次评估取假设开发法的评估结果作为本报告评估结论，天津松江团泊投资发展有限公司开发成本-在建房地产-水岸恬园项目评估基准日2015年7月31日账面资产总额计人民币34,806.25万元，采用假设开发法评估后资产总额计人民币 65,604.32万元（评估报告详见上海证券交易所网站）。
三、关联交易的主要内容
由于公司持有招江投资23%股权，公司董事长曹立明先生担任招江投资董事
职位，若招江投资摘牌成功将构成关联交易，交易价格以最终摘牌价格为准。公司将持续关注此项交易的进展情况，并及时做好信息披露工作。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
本次转让在建项目能加快松江团泊在建项目投资的回收速度，提高资金使用效率，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况造成不良影响。
五、独立董事的意见
独立董事认为：
1、该资产转让事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场价格水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案》。
此议案已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2016年7月26日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-026茶花现代家居用品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年4月23日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月26日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张），会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2019年第一季度报告全文》及《公司2019年第一季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》或上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》（财会[2017]9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2017]14号）的要求，公司董事会同意公司进行
本次会计政策变更。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-111南京新街口百货商店股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 8月 9日披露了《关于终止本次重大资产重组事项的公告》（临2018-105号）、《关于终止重大资产重组事项投资者说明会预告公告》（临 2018-106号）；于 2018年 8月 13日披露了《关于下属企业进入破产托管程序的公告》(临2018-110号）。
公司于2018年8月14日（星期二）上午10:00—11:00，通过上海证券交易所上证路演中心网络平台（roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开了投资者说明会，现将有关情况公告如下：
一、投资者说明会参加人员
公司总裁傅敦汛先生，公司副总裁、财务总监潘利建先生，公司董事会秘书陈凯鸿先生，交易对方及独立财务顾问代表出席本次说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及相关回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了答复，公司对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：
1、这次破产清算，对公司合并报表的净资产有啥影响，是净资产增加13亿吗？答:预计这次清算会形成较大的投资损失。清算后，HOFUKI有商誉减值损失，因此净资产不会增加13亿元。具体金额以公司经审计的财务报告为准。
2、南京老街口百货商场及东方福莱得及徐州福来得今后怎么处置?是否会连大楼一齐向外出售掉?
答:你好，南京新街口商场、南京福来德、徐州福来德经营情况正常。感谢您的关注，请持续关注公司公告。
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|3、香港HOF去年亏损 3亿多人民币，今年剥离 HOFUKI后营收情况如何？请问公|
|司对HOFUKI 除2200万英镑担保外，是否有其他担保项目？|

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-111答：目前新百仅对 HOF香港的并购贷款提供担保，余额为 2400万英镑，公司对HOFUKI无直接担保。
4、请问丹瑞有没有信心拿下国内市场，因为国内随着老龄化加剧，前列腺癌患者越来越多，很有市场。美国方面，随着特朗普减税和美元汇率上升，我对丹瑞完成业绩承诺很有信心。但关键看国内市场能否打开？
答:你好，完成对世鼎香港的资产交割事项后，公司将持续、有序推进 Provenge在中国的落地事项，具体情况请持续关注公司公告。感谢您的关注。
5、近日公开报道贵公司的实控人提到丹瑞公司今年的业绩能到 1.2亿美元，请问这是否属实？
答:你好，世鼎香港 2018-2020年业绩承诺分别为 5.3亿元人民币、6亿元人民币、6.6亿元人民币。
6、请问如本次丹瑞注入成功，注入价格按目前股价会远低于 33.11的增发价，这种情况下，是否会产生负商誉，对合并报表有何影响？
答:公司还需要与会计师研究论证丹瑞注入的合并成本是评估值还是目前新增股份的市场价值，最终合并报表的影响以经审计的财务报告为准。
7、请问在大股东资金链出现严重问题的情况下，他如何兑现增持公告？
答:您好，公司已公告，大股东的增持区间为自 2018年 6月 25日起的 6个月内，具体增持实施情况请持续关注公司公告。
8、请问公司有没有修改上市公司股票名称的计划？
答:你好，感谢您对公司的关注，公司重大事项请持续关注公司公告。
9、请问公司什么时候公布截至到8月3日的十大股东名单？
答：你好，请关注公司将于8月28日披露的2018年中期报告。
公司再次对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！关于本次终止重大资产重组事项投资者说明会的详细情况详见上海证券交易所上证路演中心网络平台（roadshow.sseinfo.com）。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年8月15日