证券代码：002060 证券简称：粤水电
独立董事 2014年度述职报告
（焦捷）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2014年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2014年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况汇报如下：
一、2014年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。2014年度公司召开了七次董事会会议，五次股东大会会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺 席|||
|7|6|1|0|5|2|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、2014年度发表独立董事意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见内容|意见类型|

证券代码：002060 证券简称：粤水电
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|-|-|-|-|
|1|2014 年 3 月 26 日|关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2|2014 年 3 月 26 日|关于公司 2013 年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|3|2014 年 3 月 26 日|关于董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的独立|同意|
|4|2014 年 3 月 26 日|意见关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|5|2014 年 3 月 26 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2014 年 4 月 25 日|关于聘任朱丹先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|7|2014 年 6 月 25 日|关于购买资产关联交易的独立意见|同意|
|8|2014 年 6 月 25 日|关于拟承接工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|9|2014 年 8 月 19 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|10|2014 年 9 月 10 日|关于拟参与工程施工项目投标关联交易的独立意见|同意|
|11|2014 年 10 月 29日|关于提名黄声森先生为公司独立董事候选人的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 12天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定
期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信
证券代码：002060 证券简称：粤水电
息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2014年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司 2013年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，
证券代码：002060 证券简称：粤水电
作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
过去一年中，粤水电各方面的业绩和工作都取得了令人满意的成绩！在新的一年和接下来的几年中，公司应该更加紧密地抓住市场机遇，并利用现有品牌和竞争优势努力尽快实现产业升级换代，在业务组合、业务范围等方面有大的突破；公司还应该注意到互联网技术和互联网思维与传统产业的结合，以及新技术与传统技术的结合，努力在商业模式和服务方式上坚持创新，保持在行业中的领先优势；同时，公司应该研究和关注国际上行业变化趋势，适时地开展和扩大国际化业务。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向
证券代码：002060 证券简称：粤水电
前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：jiaoj@sem.tsinghua.edu.cn，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：焦捷
2015年 3月 24日
独立董事 2014年度述职报告
（欧煦）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2014年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2014年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况汇报如下：
一、2014年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。2014年度公司召开了七次董事会会议，五次股东大会会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺 席|||
|7|7|0|0|5|3|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、2014年度发表独立董事意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见内容|意见类型|
|1|2014 年 3 月 26 日|关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2|2014 年 3 月 26 日|关于公司 2013 年度内部控制评价报告的独立意见|同意|

证券代码：002060 证券简称：粤水电
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|-|-|-|-|
|3|2014 年 3 月 26 日|关于董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的独立|同意|
|4|2014 年 3 月 26 日|意见关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|5|2014 年 3 月 26 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2014 年 4 月 25 日|关于聘任朱丹先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|7|2014 年 6 月 25 日|关于购买资产关联交易的独立意见|同意|
|8|2014 年 6 月 25 日|关于拟承接工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|9|2014 年 8 月 19 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|10|2014 年 9 月 10 日|关于拟参与工程施工项目投标关联交易的独立意见|同意|
|11|2014 年 10 月 29日|关于提名黄声森先生为公司独立董事候选人的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 13天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳
证券代码：002060 证券简称：粤水电
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2014年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司 2013年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能
证券代码：002060 证券简称：粤水电
力。
五、对公司的建议
加强信息披露工作，提高信息披露质量；继续做好投资者关系管理，保护投资者的合法权益；加强应收账款和资金管理，提高资金使用效益；在巩固工程业务的同时，做好在建风力、光伏发电项目的开发建设，并积极项目储备，为公司的可持续发展打下坚实基础；强化激励机制建设，提高员工的积极性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：OUXU325@163.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
独立董事：欧煦
2015年 3月 24日
独立董事 2014年度述职报告
（叶伟明）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公
证券代码：002060 证券简称：粤水电
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2014年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2014年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况汇报如下：
一、2014年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。2014年度公司召开了七次董事会会议，五次股东大会会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺 席|||
|7|7|0|0|5|3|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、2014年度发表独立董事意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见内容|意见类型|
|1|2014 年 3 月 26 日|关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2|2014 年 3 月 26 日|关于公司 2013 年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|3|2014 年 3 月 26 日|关于董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的独立|同意|

意见
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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|-|-|-|-|
|4|2014 年 3 月 26 日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|5|2014 年 3 月 26 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2014 年 4 月 25 日|关于聘任朱丹先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|7|2014 年 6 月 25 日|关于购买资产关联交易的独立意见|同意|
|8|2014 年 6 月 25 日|关于拟承接工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|9|2014 年 8 月 19 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|10|2014 年 9 月 10 日|关于拟参与工程施工项目投标关联交易的独立意见|同意|
|11|2014 年 10 月 29日|关于提名黄声森先生为公司独立董事候选人的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 13天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
证券代码：002060 证券简称：粤水电
司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2014年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司 2013年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
五、对公司的建议
1.把握好对公司发展的有利形势和政策，积极创新，把握市场发展机遇，做大做强公司主营业务，大力发展清洁能源发电业务，不断提升公司综合实力，推动企业持续健康发展。
2.进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。完善公司风险控制体系，提升风险防范能力。强化对中小投资者保护的意识，不断提高公司治理水平。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：ywm333@vip.sina.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
独立董事：叶伟明
2015年 3月 24日
独立董事 2014年度述职报告
（张圣平）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2014年
证券代码：002060 证券简称：粤水电
勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2014年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况汇报如下：
一、2014年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。2014年度公司召开了七次董事会会议，五次股东大会会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺 席|||
|7|7|0|0|5|1|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、2014年度发表独立董事意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见内容|意见类型|
|1|2014 年 3 月 26 日|关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2|2014 年 3 月 26 日|关于公司 2013 年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|3|2014 年 3 月 26 日|关于董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的独立|同意|
|4|2014 年 3 月 26 日|意见关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|

证券代码：002060 证券简称：粤水电
|||||
|-|-|-|-|
|5|2014 年 3 月 26 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2014 年 4 月 25 日|关于聘任朱丹先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|7|2014 年 6 月 25 日|关于购买资产关联交易的独立意见|同意|
|8|2014 年 6 月 25 日|关于拟承接工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|9|2014 年 8 月 19 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|10|2014 年 9 月 10 日|关于拟参与工程施工项目投标关联交易的独立意见|同意|
|11|2014 年 10 月 29日|关于提名黄声森先生为公司独立董事候选人的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 12天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有
关规定，2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2014年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司 2013年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
完善公司法人治理结构和内部控制体系，规范公司日常运
证券代码：002060 证券简称：粤水电
作；加大水利水电、地铁盾构等工程承接力度。科学运营管理水力、风力、光伏清洁能源发电业务，不断提升公司业绩；做好投资者关系管理，保护投资者的合法权益；提高创新能力，提升市场竞争力，推动公司向更高层次发展。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：zsp@gsm.pku.edu.cn，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：张圣平
2015年 3月 24日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
独立董事 2014年度述职报告
（黄声森）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2014年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保
证券代码：002060 证券简称：粤水电
护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况汇报如下：
一、2014年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。2014年度公司召开了七次董事会会议，五次股东大会会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺 席|||
|0|0|0|0|5|1|

由于本人于 2014年 11月 14日起担任公司独立董事，2014年无应参加的董事会，列席参加一次股东大会。
二、2014年度发表独立董事意见情况
由于本人于2014年11月14日起担任公司独立董事，在2014年未发表独立董事意见。
三、对公司现场检查情况
本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场检查，全年累计时间 2天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）加快熟悉公司经营情况。本人通过公司网站、互联网、
电话沟通等多种方式了解公司经营发展情况，切实维护公司和投
证券代码：002060 证券简称：粤水电
资者的利益。
（二）不断提高履行职责的能力。在日常工作中，本人自觉加强相关专业知识及相关法律法规的学习，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
加强财务管理，努力降低成本，提高盈利水平；加大催收应收账款力度，改善公司现金流；加强信息披露工作，提高信息披露质量；做好投资者关系管理，保护投资者的合法权益；充分利用子公司新疆粤水电能源有限公司入选广东省省属企业改革创新试点企业的机会，搞好股份制改制，推行产权多元化经营，进一步激发创新发展活力，大力发展清洁能源发电业务，不断提升公司综合实力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
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证券代码：002060 证券简称：粤水电
独立董事：黄声森
2015年 3月 24日