Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-029四川天邑康和通信股份有限公司
关于公司计提2018年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》。有关事项具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为公允反映四川天邑康和通信股份有限公司资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司每年末对应收债权、存货、固定资产、无形资产等各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的明细
公司及子公司对 2018年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年各项资产减值准备共计 2,441.85万元，其中，按照账龄法等计提应收账款、其他应收款坏账准备 1,748.00万元，按照存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备693.85万元。
二、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东 2018年净利润 2,441.85万元，公司 2018年归属于上市公司所有者权益相应减少 2,441.85万元。
三、相关审核及审批程序
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
2、独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
全体独立董事同意本次计提资产减值准备。
3、监事会意见
全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2018年12月 31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—025
国脉科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 15日发布《重大事项停牌公告》（公告编号为2015—010）,因筹划非公开发行股票事项，公司股票（证券简称：国脉科技，证券代码：002093）自2015年4月15日开市起停牌。停牌期间，公司分别于 2015年 4月 22日、2015年 4月 29日、2015年 5月7日、2015年5月14日发布公告编号为“2015-011”、“2015-022”、“2015-023”、“2015-024”的《关于重大事项继续停牌的公告》，详细内容参见《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
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|2015年5月19日公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过关于公司|
|非公开发行股票等相关事项，详细内容参见2015年5月20日《证券时报》及公|
|司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于|
|2015年5月20日（周三）开市起复牌,|

公司本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|

国脉科技股份有限公司董事会 2015年5月19日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-016
北京东土科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会于2016年2月1日(星期一)下午2:00时在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 174,356,277股，占上市公司总股份的37.6697％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 174,356,277股，占上市公司总股份的37.6697％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 8,867,800股，占上市公司总股份的1.9159％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 8,867,800股，占上市公司总股份的1.9159％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举李平、宛晨、薛百华、黄兵为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。会议以累积投票方式选举佟琼、刘志耕、王文海为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。佟琼、刘志耕、王文海的独立董事资格，在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所审核备案通过。具体表决情况如下：
议案:《关于董事会换届选举的议案》--非独立董事
总表决情况：
1.01.候选人：李平 同意股份数:174,356,277股
1.02.候选人：宛晨 同意股份数:174,356,277股
1.03.候选人：薛百华 同意股份数:174,356,277股
1.04.候选人：黄兵 同意股份数:174,356,277股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：李平 同意股份数:8,867,800股
1.02.候选人：宛晨 同意股份数:8,867,800股
1.03.候选人：薛百华 同意股份数:8,867,800股
1.04.候选人：黄兵 同意股份数:8,867,800股
议案:《关于董事会换届选举的议案》--独立董事
总表决情况：
2.01.候选人：佟琼 同意股份数:174,356,277股
2.02.候选人：王文海 同意股份数:174,356,277股
2.03.候选人：刘志耕 同意股份数:174,356,277股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：佟琼 同意股份数:8,867,800股
2.02.候选人：王文海 同意股份数:8,867,800股
2.03.候选人：刘志耕 同意股份数:8,867,800股
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举朱莹女士、田芳女士担任第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事王爱莲女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
总表决情况：
3.01.候选人：朱莹 同意股份数:174,356,277股
3.02.候选人：田芳 同意股份数:174,356,277股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：朱莹 同意股份数:8,867,800股
3.02.候选人：田芳 同意股份数:8,867,800股
（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：
同意174,356,277股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,867,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派王军军律师、文博律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2016年2月1日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-35
七喜控股股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司 2014年年报问询函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月6日收到深圳证券交易所下发的《关于对七喜控股股份有限公司2014年年报的问询函》（中小板年报问询函【2015】第60号)，公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现就问询函所提问题及公司相关回复说明公告如下：
一、报告期内你公司向前五名供应商采购金额占年度采购总额87%。请结合公司特点、所处行业等说明你公司对前五名供应商形成依赖的原因，以及公司为防范原材料过度依赖的措施。
答复：公司 2014年度主要业务包括电脑生产与销售、电子产品分销、加工和物业租赁。在公司2014年主营业务收入3.97亿元中，商品贸易收入为2.81亿元，占主营业务收入的70.95%，所以单纯从营业收入结构看，公司是以分销业务为主，主要代理飞利浦液晶显示器、飞利浦液晶电视和东芝闪存类产品等，所以供应商比较集中。公司目前处于业务转型期，对分销产品进行了“优剩劣汰”，放弃了亏损的产品代理使代理产品数量有所减少，这也是造成供应商集中度提高的原因之一。
在公司2014年成本结构中，商品采购成本合计31,702.93万元，其中分销产品前三名供应商采购成本26,513.41万元，占比83.63%，供应商分别是飞生（上海）科技有限公司（供应飞利浦液晶显示器）、东芝电子（中国）有限公司（供应闪存类电子产品）和晋声（上海）科技有限公司（供应飞利浦液晶电视）。这3名供应商占前5名采购金额的95.03%。
在其他生产性物料采购中，公司自主生产的产品主要为电脑，其核心部件硬盘、CPU、主板、内存具有客户集中度高的特点，通过有进出口权的公司集中采购，反应在供应商上就显得比较集中。
因此，公司供应商比较集中主要是公司的分销业务模式和业务结构决定的，公司和上游供应商长期保持良好的合作关系，业务风险较小。公司目前保留的分销产品有较强的市场竞争力和盈利能力，随着公司转型工作的推进，供应商的集中度问题将得到缓解。
二、报告期内你公司非流动资产处置损益为 358.55万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为54.40%。请说明上述非流动资产明细、账面价值、作价依据、处置价格以及是否构成关联交易。
答复：公司2014年非流动资产处置损益358.55万元，主要包括子公司广州七喜数码科技有限公司和出售天河北高科大厦房产。
2014年 5月公司协议转让全资子公司广州七喜数码科技有限公司（2014年5月28日股东大会审议通过），以1元的价格将该子公司转让给非关联方自然人刘连云。因该子公司转让时所有者权益为-1,539,863.79元，该股权转让形成损益153.98万元。
2014年，公司将天河北路高科大厦 601房按市场价出售给非关联人，出售价格为 3,059,660元。该房产原值 739,916.82元，账面净值 267,789.39元，扣除各种税金和房产净值后收益为204.14万元。
以上两项资产处置合计产生损益 358.12万元，另外其他零星非流动资产处置产生损益0.42万元。
三、报告期末你公司投资性房地产账面价值为 2.09亿元，占你公司净资产的42.22%。请说明你公司目前各主要投资性房地产基本情况，包括但不限于账面价值、用途、出售或出租情况等。
答复：公司投资性房产主要是用于出租的商业物业和厂房，包括芳村创意产业园、科学城七喜大厦、天河高科大厦物业和黄埔七喜工业园一号厂房。投资性房地产账面价值是根据房产的固定资产价值和无形资产价值（土地），按照用于租赁面积比例核算，具体组成为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资产账面价值，元||||||经营性面||投资性房地产|
|物业项目|||||||||||
|||固定资产||无形资产||小计||积比例，%||账面价值，元|
|芳村创意园|119,974,514.52||||119,974,514.52||100.00||119,974,514.52||
|七喜大厦|105,809,909.65||8,978,616.93||114,788,526.58||66.84||76,728,071.16||
|高科大厦|2,119,801.52||||2,119,801.52||100.00||2,119,801.52||
|一号厂房|19,821,670.44||10,571,819.98||30,393,490.42||34.93||10,615,054.51||
|合计|247,725,896.13||19,550,436.91||267,276,333.04||||209,437,441.71||

各物业总面积、自用面积、已出租面积等具体信息如下表。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名 称||项目||总面积||自用面积||已租面积||待租面积|
||面积，平米||40,759.15||275.69||18,720.15||21,763.31||
|芳村创意园|||||||||||
||比率（%）||100||0.68||45.93||53.39||
||面积，平米||21,751.76||2,547.80||8,358.66||10,845.30||
|七喜大厦|||||||||||
||比率（%）||100||11.71||38.43||49.86||
||面积，平米||1,561.89||0||947.1||614.79||
|高科大厦|||||||||||
||比率（%）||100||0||60.53||39.36||
||面积，平米||20,071.34||13,061.34||7,010.00||0||
|黄埔工业园|||||||||||
||比率（%）||100||65.07||34.93||0||

四、报告期内你公司收到购房保证金 800万元，收到员工购房押金及利息 129.89万元。请说明上述资金往来发生原因及其所涉及的交易进展情况。
答复：为提高公司凝聚力，解决员工上下班远的问题，公司以团购形式从科学城万科东荟城购买 28套房产转售给有需要的员工，并在 2013年 12月缴纳了保证金。在确定购房并交纳全额房款后，公司 2014年收到万科退回的 800万元购房保证金。
2014年有 4名员工确认按约定价格购买公司转售房产，并按约定向公司缴纳总房价的30%作为押金，剩余款项按约定每月支付利息，因此报告期内收到员工购房押金及利息，其中押金1,276,054元，利息22,861.8元。
在上述4名认购名单中，有一名员工已放弃购房，该员工押金308,027元已经退回，其他三名员工按约定继续缴纳欠款利息。以上购房人员不属于公司董监高及其关联人，不构成关联交易，公司将在取得房产证后通知购房员工办理过户手续。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-050
广东全通教育股份有限公司
2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月7日，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《2014
年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》于2014年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2017－041湖北广济药业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017年 8月 1日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2017年 8月 11日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事2人；监事苏磊先生因公出差，授权委托夏日东先生代行表决权；
4、会议由监事会主席李红女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向省长投集团借款暨关联交易的议案》
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于向省长投集团借款暨关联交易的公告》，公告编号：2017-037。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（二）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程〉的议案》
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程〉的
公告》，公告编号：2017-038。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一七年八月十二日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-056
北京首钢股份有限公司
关于重大资产置换事项获得北京市国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月3日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了2015年重大资产置换事项的相关议案。详见公司于2015年8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
近日，公司收到控股股东首钢总公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京首钢股份有限公司重大资产置换的批复》（京国资产权[2015]166号）：“原则同意《首钢股份重大资产置换方案》，即，首钢总公司将其持有的首钢京唐钢铁联合有限责任公司51%股权以置入北京首钢股份有限公司，北京首钢股份有限公司将其持有的贵州首钢产业投资有限公司100%股权置出给首钢总公司，置换差价以现金形式支付。”
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|本次重大资产置换事项尚需获得公司股东大会审议通过后方可|
|实施。|
|本次重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风|
|险。|

北京首钢股份有限公司董事会二○一五年九月二十一日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-79
中国天楹股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月4日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年11月 4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年11月 3日下午15：00，投票结束时间为 2019年11月 4日下午15：00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于2019年 10月18日发出，会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2019年10月28日，公司股份总数为2,523,777,297股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份583,214,805股，占公
司股份总数的23.1088％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份 580,427,505股，占公司股份总数的22.9984％。
通过网络投票的股东3人，代表股份 2,787,300股，占公司股份总数的0.1104％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份 5,029,300股，占公司股份总数的0.1993％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份 2,242,000股，占公司股份总数的0.0888％。
通过网络投票的股东3人，代表股份 2,787,300股，占公司股份总数的0.1104％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意 582,947,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9541％；
反对258,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小投资者表决结果：同意 4,761,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.6772％；反对 258,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.1478％；弃权 8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1750％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：何植松、张静
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2019年11月4日
智度科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-084智度科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2018年11月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年11月26日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
监事会经审议认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的规定；公司实施《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善
智度科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提高公司核心竞争力，有助于公司的持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号2018-085）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。
（二）关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
监事会认为《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2018年度限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续、健康、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
智度科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告（三）《关于核实智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》
监事会认为：公司本次股权激励计划的激励对象包括公司部分董事及高管、核心管理团队、技术及业务骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（四）《关于补选公司监事的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于监事辞职及补选第八届监事会监事的公告》（公告编号
智度科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告2018-087）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会 2018年11月27日
河南汉威电子股份有限公司
章程修订对照表
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
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|1|原第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以整体变更发起设立方式设立；在郑州市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号为 410000100020749。修订后第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以整体变更发起设立方式设立；在河南省工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为914101007067858314。|
|2|原第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：研究、开发、生产、销售电子传感器；电子监控技术开发；研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电器设备、防爆电气系列产品、个体防护装备系列产品、警用装备系列产品；智能交通和安防监控系统的研发、设计、施工和销售；提供技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件开发与销售；计算机网络工程施工；防爆设备安装工程施工（以上凭资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；房屋租赁。（上述范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围经营，未获审批前不得经营）。修订后第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：研究、开发、生产、销售电子传感器；电子监控技术开发；研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电器设备、防爆电气系列产品、个体防护装备系列产品、警用装备系列产品；智能交通和安防监控系统的研发、设计、施工和销售；提供技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件开发与销售；计算机网络工程施工；防爆设备安装工程施工（以上凭资质|

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|证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；房屋租赁。研究、开发、生产、销售消费电子类产品。节能设备、能源计量设备的开发、销售、技术服务。建筑智能化工程咨询、设计、施工。合同能源管理。（上述范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围经营，未获审批前不得经营）。|

最终变更内容以河南省工商行政管理局下发的营业执照为准。
上述修订部分经股东大会同意后生效。
特此说明。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
TCL
2014 3 27
2 [2012]44
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证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-035红相股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司 2019年第一季度报告全文于 2019年 4月 25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
红相股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015－12深圳市农产品股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 3月 31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约600万元|亏损：1,138.05万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0035元|亏损：0.0067元|

注：上述本报告期和上年同期基本每股收益均以公司总股本1,696,964,131股为计算依据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司归属于上市公司股东的净利润亏损，但较上年同期减亏的主要原因：
1、本报告期，公司旗下深圳海吉星物流园业务及配套服务增长致收益较上年同期增加。
2、本报告期，因公司部分项目处于筹建期，融资借款增多致财
务费用增加，且旗下南昌市场无商铺销售收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司根据经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一五年四月十五日
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2018-082
合肥丰乐种业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（修订稿）及其摘要修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日披露了《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）。此后，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181190号），于 2018年 10月 17日披露了《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）（以下简称“报告书”）。2018年11月 1日，经证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第 54次会议审核，合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获有条件通过。根据中国证监会并购重组委的审核意见，公司对报告书及摘要进行了修订、补充和完善，主要体现在以下方面：
1、修订与补充披露了本次交易的决策程序内容，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“重大提示事项”之“十一、本次交易的决策程序”及“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的决策程序”。
2、修订与补充披露了本次交易的重大风险提示，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”及“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”。
3、修订与补充披露了本次交易业绩承诺的可实现性的内容，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“第七节本次交易合同的主要内容”之“二、《发行股份及支付现金购
买资产协议》、《盈利预测补偿协议》”之“（五）业绩承诺及补偿安排”。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-002威海广泰空港设备股份有限公司
关于变更年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日召开第五届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、变更审计机构情况概述
1、基本情况
近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称中兴华所）函件，承担公司 2014年度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称致同所）执业团队为原中兴华所山东分所执业团队并入人员，鉴于主客观情况发生较大变化，现中兴华所山东分所决定终止加入致同所。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自2013年来担任本公司的年度审计机构，负责公司审计项目的团队，工作勤勉尽责，执业质量高，专业水平高。为保持公司外部审计工作的延续性和稳定性，决定改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
二、董事会审议情况
为保持公司外部审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经公司董事会审计委员会提议，董事会决定将2015年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），服务期从股东大会审议通过之日起至 2015年度审计工作结束，年度审计费用60万元。
该事项需提交2016年第一次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
1、我们对公司本次变更审计机构事宜的相关材料进行了充分、认真的事前核查，关于本次提交公司第五届董事会第十二次临时会议的《关于变更年度审计机构的议案》，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
2、经审阅董事会提供的相关资料，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。鉴于此，我们认为此次更换财务审计机构不存在损害公司和中小股东利益的情况。为确保公司2015年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2015年度审计工作结束。
四、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议
2、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于变更审计机构的独立意见
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市原则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）的独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：
公司使用募集资金置换先期支付的本次交易的现金对价自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先支付的本次交易的现金对价进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,000.00万元。
独立董事：张海鹰、卢侠巍、徐彬2018年2月11日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-012
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因：2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》（财会[2017]13号），该文件规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。
对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），该文件针对《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》的相关规定，对企业财务报表格式进行修订，并且要求按照企业会计准则第 42号和该文件的规定编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
将非流动资产的处置利得/损失和非货币性资产交换产生的利得/损失列报于“营业外收入”/“营业外支出”。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《关于印发＜企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定执行。
（1）将非流动资产的处置利得/损失和非货币性资产交换产生的利得/损失列报于“资产处置收益”；
（2）在资产负债表中新增“持有待售资产”项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值；在资产负债表中新增“持有待售负债”项目，反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值；
（3）在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和终止经营相关的净利润。
二、本次会计政策变更对公司的影响
将 2016年1月 1日至 2016年 12月 31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-23,239.40元。
将 2017年1月 1日至 2017年 12月 31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-2,916.02元。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、监事会意见
经审核，公司监事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，同意实施本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-045苏州海陆重工股份有限公司
关于董事增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月8日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于董事增持公司股份计划及实施情况的公告》（公告编号：2018-010），公司董事徐冉先生拟自2018年2月7日起6个月内（2018年2月7日至2018年8月7日）通过深圳证券交易所系统集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票，增持金额合计不低于 1,000万元人民币，不高于2,000万元人民币。
2018年2月10日、2018年2月14日及2018年6月15日，公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于董事增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-012、2018-015、2018-041）。
2018年6月20日，公司收到徐冉先生的通知，其已于2018年6月19日、2018年6月20日通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票220,000股，具体情况如下：
一、增持股份的基本情况
1、本次增持股份的基本情况
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|姓名|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持金额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例|
|徐冉|2018年6月19日|集中竞价|120,000|639,110|5.326|0.0142%|
||2018年6月20日|集中竞价|100,000|533,600|5.336|0.0119%|
|合计|-----|-----|220,000|1,172,710|-----|0.0261%|

2、累计增持股份的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增 持 金 额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例|
|徐冉|2018年2月7日|集中竞价|500,000|2,883,000|5.766|0.0593%|
||2018年2月8日|集中竞价|1,000,000|5,915,000|5.915|0.1187%|
||2018年2月9日|集中竞价|800,000|4,733,600|5.917|0.0950%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年2月12日|集中竞价|170,000|1,029,010|6.053|0.0202%|
||2018年6月14日|集中竞价|265,000|1,569,400|5.922|0.0315%|
||2018年6月19日|集中竞价|120,000|639,110|5.326|0.0142%|
||2018年6月20日|集中竞价|100,000|533,600|5.336|0.0119%|
|合计|-----|-----|2,955,000|17,302,720|-----|0.3508%|

二、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，徐冉先生持有公司股份25,536,302股，占公司总股本的比例为3.03%；本次增持后，徐冉先生持有公司股份 25,756,302股，占公司总股本的比例为3.06%。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司上市地位。
3、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、徐冉先生及其一致行动人承诺在增持实施期间以及法定期限内不减持所持公司股份。
5、公司将持续关注徐冉先生后续增持公司股份的情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2018年6月21日
珠海全志科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
珠海全志科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度珠海全志科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《信访条例》（国务院令第 431号）、《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中办发[2013]27号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110号）、《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监[2014]3号)、《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条公司对投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉等，投资者可以通过前述任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括：（一）受理各种直接投诉；
珠海全志科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应当加强董事会办公室工作人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。
工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条董事会办公室对接到的投资者投诉采用分类处理机制，针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，应相应采取适当的处理措施。
第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，董事会办公室应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司对投资者投诉处理实行考核问责机制，公司相关部门和工作人员处理投诉情况纳入绩效考核范围，对于在投诉处理工作中有违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为的部门和工作人员，将采取警告、扣罚奖金、降职、调岗、解除劳动合同等问责措施。
第三章投诉处理
第十条公司应在公司网站公示投诉处理的专门机构或人员、热线电话、传真、通信地址、电子邮箱等投诉渠道和投诉处理流程，确保热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。
董事会办公室工作人员接到投诉后，应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
珠海全志科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外提供担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；无法立即处理的，向分管部门负责人汇报,应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条董事会办公室应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，董事会办公室工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条董事会办公室工作人员处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作台帐，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追
珠海全志科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台帐记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，公司主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及公司所在地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交的 12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十九条若本工作制度与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。
第二十条本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
第二十一条本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
珠海全志科技股份有限公司
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2015-037山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”）股票（股票代码：000488）于 2015年 7月 8日、7月 9日、7月 10日连续 3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20.29%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
经公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司董监高人员，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、2015年 2月 13日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案。本次非公开发行优先股方案尚须经中国证监会核准。除上述已披露事项外，公司和控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，截至本公告日，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、基于对中国经济发展前景和公司未来发展充满信心，公司控股股东承诺：自 2015年7月8日起的未来六个月内不减持其持有的公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董
事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形；
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十日