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证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-072
苏州春兴精工股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次解除限售股数量为 159,978,174股。
本次解除限售股份上市流通日期为 2015年11月 23日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1097号）文核准并经深圳证券交易所同意，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）向申万菱信基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上银基金管理有限公司及泰达宏利基金管理有限公司4名特定投资者非公开发行股票53,326,058股，募集资金总额为人民币83,881.89万元，扣除发行费用人民币2,556.88万元后，实际募集资金净额为人民币81,325.01万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了会验字[2014]3176号验资报告。
公司于2014年11月17日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提交相关登记材料，并取得其出具的《股份登记申请受理确认书》。
本次发行新增股份53,326,058股为有限售条件的流通股，上市日为2014年11月21
日。本次非公开发行前，公司总股本为284,000,000股，本次非公开发行完成后，公司总股本变更为337,326,058股。
2、2015年8月26日，公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过《2015
年半年度利润分配预案》，以截至2015年6月30日总股本337,326,058股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，不分红，不送股。2015年10月22日，本次权益分派实施完成后，公司总股本增加至1,011,978,174股，本次非公开发行股份增加至159,978,174股。
二、本次拟申请解除限售股份的股东履行承诺情况
1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，申万菱信基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司承诺如下：自春兴精工本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不得转让。
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东对公司不存在其他承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通时间
1、本次限售股份可上市流通日为2015年11月23日。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4名，证券账户总数为4户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数量（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司股份总数的比例(%)|
|1|申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－恒创精选1号定向投资集合资金信托计划|17,164,650|17,164,650|1.6961|
|2|上银基金－上海银行－上银基金财富9号资产管理计划|54,926,889|54,926,889|5.4277|
|3|泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发46号资产管理计划|48,980,088|48,980,088|4.8400|
|4|国投瑞银基金－浦发银行－国投瑞银鹏城定增2号特定多客户资产管理计划|38,906,547|38,906,547|3.8446|

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|合计|159,978,174|159,978,174|15.8085|

四、股本变动结构表
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|股份性质|本次变动前||变动数（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|487,521,924|48.18|-159,978,174|327,543,750|32.37|
|二、无限售流通股|524,456,250|51.82|+159,978,174|684,434，424|67.63|
|三、总股本|1，011，978，174|100|0|1，011，978，174|100|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对春兴精工非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司董事会
众业达电气股份有限公司
2018年度财务预算报告
公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，计划 2018年实现营业收入 800,000万元、实现净利润18,375万元。
利润预算表 单位：人民币万元
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|项目|2018预算|2017实际|增长比率|
|一、营业总收入|800,000.00|760,108.73|5.2%|
|二、营业总成本|779,070.00|739,338.82|5.4%|
|其中：营业成本|717,000.00|680,411.74|5.4%|
|税金及附加|2,820.00|2,670.38|5.6%|
|销售费用|37,800.00|36,133.10|4.6%|
|管理费用|18,300.00|17,342.70|5.5%|
|财务费用|150.00|-613.39|124.5%|
|资产减值损失|3,000.00|3,394.29|-11.6%|
|加：投资收益|3,330.00|6,437.99|-48.3%|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||12.45|-100.0%|
|其他收益|120.00|97.30|23.3%|
|三、营业利润|24,380.00|27,317.65|-10.8%|
|加：营业外收入|150.00|323.62|-53.6%|
|减：营业外支出|30.00|159.34|-81.2%|
|四、利润总额|24,500.00|27,481.93|-10.9%|
|减：所得税费用|6,125.00|8,119.26|-24.6%|
|五、净利润|18,375.00|19,362.67|-5.1%|
|六、扣除非经后的归属母公司净利润|16,507.11|15,585.72|5.9%|

特别提示：本预算为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性。
众业达电气股份有限公司董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-054中捷资源投资股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于 2015年 6月 3日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第九次（临时）会议，2015年6月8日公司第五届董事会第九次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、《关于子公司在俄罗斯租赁荒地和牧场建设农工综合体项目的议案》
详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于全资子公司在俄罗斯租赁荒地和牧场建设后贝加尔边疆区农工综合体的公告》(公告编号2015-055)。
此项议案已经第五届董事会第九次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年6月9日
华塑控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字【2018】第 14-00026号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海区知春路1号学 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2018】第14-00026号华塑控股股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了华塑控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海区知春路1号学 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龚荣华
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：王文春
二○一八年四月十五日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：华塑控股股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|海南四海工贸综合公司|子公司|其他应收款|82,241,833.04|4,461,343.29||6,540,411.19|80,162,765.14|资金往来|
|南充华塑建材有限公司|子公司|其他应收款|79,526,049.92|||7,320,013.00|72,206,036.92|资金往来|
|成都天族金网科技有限责任公司|子公司|其他应收款|43,196,021.24|61,126,794.10||55,985,132.05|48,337,683.29|资金往来|
|深圳前海智有邦达实业有限公司|子公司|其他应收款|35,670,000.00|||12,760,000.00|22,910,000.00|资金往来|
|成都麦田园林有限公司|子公司|其他应收款|32,026,308.08|158,681.55||5,658,691.55|26,526,298.08|资金往来|
|成都康达瑞信企业管理有限公司|子公司|其他应收款|13,925,061.43|26,906,763.56||26,076,067.58|14,755,757.41|资金往来|
|重庆华塑建材有限公司|子公司|其他应收款|13,468,442.91||||13,468,442.91|资金往来|
|南充华塑型材有限公司|子公司|其他应收款|3,801,957.44||||3,801,957.44|资金往来|
|南充华塑新材料有限公司|子公司|其他应收款|1,011,713.00|7,320,013.00||3,580,000.00|4,751,726.00|资金往来|
|上海晏鹏贸易有限公司|子公司|其他应收款||631,191.12|||631,191.12|资金往来|

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|304,867,387.06|100,604,786.62|117,920,315.37|287,551,858.31|
|304,867,387.06|100,604,786.62|117,920,315.37|287,551,858.31|

法定代表人：吴奕中 主管会计工作负责人：黄颖灵 会计机构负责人：王毅
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议
相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审核，发表如下专项说明和独立意见：
一、公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司2018年度对外提供担保情况的专项说明
2018年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司除 2018年支付 1,597.45万元用于公司股份回购外，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。派发现金红利含税金额共计 585.48万元（实际应扣除届时公司已回购股份对应的现金红利派发金额），股份回购支付金额及现金红利金额合计 2,182.93万元，占2018年度母公司当年实现的可分配利润的32.51%。
结合公司具体情况，我们认为：公司 2018年度利润分配预案是根据公司利
润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。我们同意公司董事会审议通过的利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
四、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预
计的独立意见
公司 2018年度日常关联交易实际发生额为 24万元，预计金额为 35万元，实际发生额与预计金额差异为31.43%。经核查，日常交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的原因是公司日常水电物业费用开支的节约，属于正常经营行为。对公司经营业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司 2019年度日常关联交易预计符合公司业务发展实际情况，公司与关联方贵阳臣功物业有限公司之间发生的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来；该关联交易遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；董事会审议该关联交易事项时，关联董事均进行了回避表决，关联交易决策程序合法有效。
六、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的独立意见
经审阅本次董事会提名的第六届董事会董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第六届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形：
1、经审查，董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、王文意先生、季维嘉女士、龙其武先生具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会非独立董事的资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。
2、经审查，俞建春先生、钟承江先生、罗建光先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会独立董事的资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。上述独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
综上，我们同意提名董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、王文意先生、季维嘉女士、龙其武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名俞建春先生、钟承江先生、罗建光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将上述事项提交公司股东大会审议。
七、关于公司第六届董事会独立董事津贴的独立意见
公司第六届董事会独立董事的津贴标准是基于综合考虑公司独立董事在公司治理、规范运作等方面需投入较多的精力，并根据当前整体经济环境及公司规模、行业、地区情况，结合公司实际经营情况所拟定的，本次拟定的独立董事津贴标准有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职责，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的独立意见
公司本次明确回购股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券
是基于《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，结合公司未来发展规划和实际情况所确定的，符合相关法律法规的规定，明确回购股份用途后不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，不存在损害全体股东、特别是中小股东的利益，公司董事会会议决策程序合法、合规，同意公司在本次回购股份计划实施完成后，将回购的股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-011安徽安凯汽车股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日收到深圳证券交易所《关于对安徽安凯汽车股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第33号），内容如下：
“2017年10月27日，你公司披露的2017年第三季度报告显示，2017年1月至9月公司出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-5,503.82万元。2018年1月31日，你公司披露了2017年年度业绩预告。预告显示，2017年度公司业绩将呈现较大幅度亏损，归属于上市公司股东的净利润预计为-2.3亿元至-2.55亿元。亏损的原因包括：1.计提的资产减值损失金额较大；2.受新能源业务影响，财务费用较上年同期大幅增长；3.联营企业2017年经营业绩出现大幅下滑；4.受政策影响客车行业销量整体下降明显，公司销售规模下降。
我部对此表示关注。请你公司对比 2017年前三季度的情况，分项目详细说明 2017年四季度亏损大幅增加的原因及预计金额、资产减值损失的计提依据、联营企业业绩下滑对你公司的具体影响、相关财务处理是否符合企业会计准则的规定等。请你公司在 2月 12日前书面回复我部，并履行相应的信息披露义务。
同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。”
公司就关注函所提问题，进行了认真核查。回复如下：
2018年1月31日，我公司披露2017年年度业绩预告，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为-2.3亿元至-2.55亿元。根据本公司第三季度报告，截止 2017年 9月 30日，公司归属于上市公司股东的净利润为-8,382万元。预计2017年10月1日—2017年12月31日归属于上市公司股东的净利润约为-1.46亿元至-1.71亿元。具体构成情况如下：
一、资产减值
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的规定：一般企业应收款项减值损失的计量对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。
有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款项组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，应当反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额；企业应当根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
经公司财务部门初步减值测试，2017年四季度可能计提应收款项减值准备约为1.94亿元。
1、2017年 12月底，公司对应收款项按照年度进行账龄分析，根据分析结果同时结合企业账龄组合计提减值准备的会计政策，公司预计四季度按照账龄组合计提应收款项减值准备金额约7,868.34万元。
2、2017年 12月底，公司根据最新获取的证据对应收款项进行单项评估。
经评估，存在以下减值迹象：
（1）存在部分已销售的新能源车辆由于毁损而无法满足国补资金申报及地方补贴申报的要求，公司评估该部分款项回收难度较大，对该部分款项全额计提了减值准备，预计补提资产减值损失约7,820万元。
（2）公司部分按揭客户还款出现逾期，我公司对该类客户还款能力进一步评估，并采取催收和诉讼等手段行使权力，但部分客户实际已无财产可执行，回款难度较大。公司基于谨慎性考虑，针对该部分客户预计计提资产减值准备约3,713.26万元。
二、联营企业业绩下滑
2017年 1-9月，公司联营企业安徽安凯福田曙光车桥有限公司（公司持有其40%股权）亏损约6,129万元，截止2017年12月底，公司财务部门初步测算安徽安凯福田曙光车桥有限公司亏损约 8,587万元,公司按照权益法核算，预计四季度减少归属于上市公司股东的净利润983万元。
三、财务费用大幅增长
由于新能源客车相应的财政补贴资金申领需达到一定运营里程限制，在运营车辆未达到可申领条件前，公司为保证正常生产经营，全年平均有息负债维持在21亿左右，处于历史较高水平。本期财务费用7,248万元，较上年同期增加 1,445万元。
四、销售规模下降
公司本期销售各类客车 8,717台，较上年同期下降13.96%。规模的下降，导致公司整体盈利水平下降。
公司上述账务处理符合会计准则的有关规定。
本公司 2017年年度财务报告正在审计过程中，上述预计的数据系本公司财务部门初步测算，最终结果以公司经审计的2017年年度财务报告为准。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年2月13日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-059江苏力星通用钢球股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开了 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2019年 4月 27日，公司股份回购期限已届满，本次回购注销的股份合计 2,941,316股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2019年 8月1日办理完成。同时，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司 2018年业绩未达到限制性股票激励计划第一个解除限售条件，公司同意回购并注销第一个解除限售期所涉及的 31名激励对象已授予份额40%的未满足解除限售条件的2,166,000股限制性股票，公司于2019年 8月13日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了本次回购注销手续。上述股份注销完成后，公司总股本由250,821,720股减少为245,714,404股，注册资本由250,821,720元减少为245,714,404元。
近日，公司办理了相关工商变更登记手续及公司章程修正案的备案手续，并取得了由南通市行政审批局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：江苏力星通用钢球股份有限公司
统一社会信用代码：913206007141344737
类型：股份有限公司（上市）
住所：如皋市如城街道兴源大道68号
法定代表人：施祥贵
注册资本：24571.4404万元整
成立日期：2000年 12月12日
营业期限：2000年 12月12日至******
经营范围：钢球制造、销售；滚子生产、销售；机械设备及配件、通用机械及零配件、轴承、五金产品、金属材料及制品、化工原料及产品（危险化学品除外）、润滑油、仪器仪表、电气设备及配件、机电设备的销售；自营和代理各类商品的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2019年 10月9日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-031浙江海利得新材料股份有限公司
关于举办2018年度投资者接待日的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月8日发布了2018年度报告，为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2019年4月29日（周一）举办投资者接待日活动，相关情况公告如下：
一、接待时间
2019年4月29日（星期一）上午10：00点-12：00点
二、接待地点
浙江海宁经编产业园区新民路18号，浙江海利得新材料股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）
三、登记预约
1、参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日（2019年4月24日星期三）与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
2、联系人：魏静聪；电话：0573-87989889；传真：0573-87762111
四、公司参与人员
公司董事长高利民先生；公司副董事长、总经理高王伟先生；公司财务负责人、董事会秘书吕佩芬女士；公司董事、副总经理葛骏敏先生、姚峻先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）
五、注意事项
1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺函》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年4月8日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN H O N G PARIS MADRID SILICON中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：20004K1O N G VALLEY 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于华灿光电股份有限公司2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：华灿光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年6月15日下午15:00起在义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室召开的公司2018年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年5月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公司股东发出了召开2018年第三次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会召集，于2018年6月15日下午 15:00在义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午 15:00期间的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日之前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计14人，代表公司股份674,697,163股，占公司股份总数的62.3898%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2018年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网
络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按
《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的
提案进行了审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于全资子公司向国家开发银行苏州分行或国家开发银行苏州分行牵头的银团申请项目贷款并提供担保的议案》。
表决结果：同意 674,692,763股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对 4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
经验证，本次股东大会上述议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所之华灿光电股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李 强
经办律师：苗晨
王伟
二〇一八年六月十五日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-053|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2016 年第三次临时股东大会决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|重要提示：|
|1、本次股东大会没有否决议案的情况；|
|2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；|
|3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；|
|4、本次股东大会审议的第二项议案为特别决议事项，经参加本|
|次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；|
|5、本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。|

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|一、会议召开的基本情况|
|（一）会议召开情况|
|1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会|
|2、会议召集人：公司董事会|
|3、会议主持人：董事长陈祥楼先生|

4、会议召开的合法、合规性：2016年第三次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2016年7月15日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 14日下午 15:00至 2016年 7月 15日下午 15:00的任意时间。
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|6、股权登记日：2016 年 7 月 8 日（星期五）|
|7、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号|
|1 栋 12F 公司总部第一会议室|
|（二）会议出席情况|
|1、股东出席会议的总体情况|
|（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权|
|的股份 110,755,200 股，占公司股份总数的 68.3674％。|

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 5人，代表股份 11,500股，占上市公司总股份的0.0071％。
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|通过现场和网络投票的股东共11人，代表股份110,766,700股，|
|占上市公司总股份的 68.3745％。|
|2、公司五名董事、全部监事及董事会秘书出席了会议，公司部|
|分高级管理人员列席了会议，东方昆仑（上海）律师事务所王守建、|
|肖道斌律师列席了会议，国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰列席|
|了会议。|
|二、 议案审议情况|

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|本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审|
|议并通过了如下议案：|
|1、审议通过了《关于公司购买房产的议案》|
|总表决情况：|
|同意 110,766,700 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；|
|弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所|
|持股份的 0.0000％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 9,266,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％|
|反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其|
|中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的|
|0.0000％。|
|2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》|
|总表决情况：|
|同意 110,766,700 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；|
|弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所|
|持股份的 0.0000％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 9,266,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％|
|反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其|

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|-|
|中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的|
|0.0000％。|
|三、律师见证情况|
|（一）律师事务所名称：东方昆仑(上海)律师事务所|
|（二）律师姓名：王守建、肖道斌|
|（三）结论性意见：|
|本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》|
|和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；|
|出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符|
|合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合|
|法有效。|
|四、备查文件目录|
|1、《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大|
|会决议》；|
|2、《东方昆仑(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有限|
|公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一六年七月十五日|
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-48
徐工集团工程机械股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）2014年度权益分派方案已获 2015年 4月 21日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
公司 2014年度利润分配方案为：以公司 2015年 2月 6日可转换债券实施转股并执行赎回条款后的总股本 2,361,429,234股为基数，每 10股派发现金 0.60元（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
公司实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股本确定，每 10股派发现金 0.6元（含税）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.09元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 16日（星期二）；
除息日为：2015年 6月 17日（星期三）。
三、权益派息对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****940|徐州铜山冶金炉料公司|
|2|00*****987|徐州汇福集团公司|
|3|00*****993|温州液压附件厂|
|4|00*****995|徐州审计师事务所|
|5|00*****998|合肥冶金机械厂|
|6|00*****001|河南省商丘地区物资协作开发公司|
|7|00*****002|无锡市轴承厂|
|8|00*****024|铜山县茅村乡农具厂|
|9|00*****028|山东煤田地质机械厂|
|10|00*****032|徐州彭源工程机械厂|
|11|00*****036|杭州西子机械有限公司|
|12|00*****037|沈阳飞宇橡胶制品有限公司|

13 00*****042 长江液压件厂二分厂销公司
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|-|-|-|
|14|00*****044|山东程堂铁屑加工再生厂|
|15|00*****047|徐州矿山设备制造二厂|
|16|00*****059|杭州市政材料设备供应公司|
|17|00*****063|北京八利达商贸公司|
|18|00*****064|四川建机公司二经营部|
|19|00*****068|徐州天龙液压机械有限公司|
|20|00*****069|河北景县塑料密封件厂|
|21|00*****071|湖南江雁机械厂|
|22|00*****072|徐州环宇科技开发公司|
|23|00*****074|宜兴工程机械维修中心|
|24|00*****077|河北巨鹿县前扬机件厂|
|25|00*****079|铜山宏伟工程机械耐磨厂|
|26|00*****085|安徽桐城滤清器厂|
|27|00*****087|山东郓城机电设备修造公司|
|28|00*****088|扬州道路产业总公司|
|29|00*****851|上海知维商贸有限公司|
|30|00*****415|徐州市润达经贸发展有限公司|
|31|08*****395|河南省鹿邑县农机修造厂|
|32|08*****202|上海涨林商贸有限公司|
|33|08*****599|宜兴轴承厂|
|34|08*****951|徐州中联机电厂|
|35|08*****008|徐州海外工程开发有限公司|
|36|08*****341|北京滚针轴承厂|
|37|08*****632|无锡市太湖低压铸造有限公司|
|38|08*****497|徐工集团工程机械有限公司|
|39|00*****379|王民|
|40|00*****380|李锁云|
|41|00*****959|吴江龙|
|42|00*****462|陆川|
|43|00*****680|费广胜|
|44|01*****463|蒋根林|

3、若股东在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管券商处领取。
五、有关咨询办法
咨询地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路 26号
咨询联系人：刘敏芳
咨询电话：0516-87565621
传真电话：0516-87565610
六、备查文件
1、公司 2014年度股东大会决议
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2015年 6月 11日
第七届董事会第九次会议独立董事事前认可意见诚志股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，
1、关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们就《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
公司进行的日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，同意将 2019年度日常关联交易预计事项提交公司第七届董事会第九次会议审议，关联董事回避表决。
2、关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的事前认可意见
我们就《关于公司与清华控股财务有限公司续签金融服务协议的议案》发表如下事前认可意见：
该关联交易有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项交易遵循了公开、公平、
公正的原则，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，同意将公司与清华控股财务有限公司续签金融服务协议的关联交易事项提交公司第七届董事会第九次会议审议，关联董事回避表决。
第七届董事会第九次会议独立董事事前认可意见【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于关于公司第七届董事会第
九次会议相关议案的事前认可意见》之签字页】
吕本富
朱大旗
郭亚雄
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-31
海虹企业（控股）股份有限公司
拟筹划重大事项停牌公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2015年 7月 6日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
本次申请停牌不超过 5个交易日,公司将密切关注上述事项发展，并按照相关规定及时披露上述事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年七月六日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等有关规定赋予的职责，基于独立的判断立场，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：
（1）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。
（2）公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上，我们同意公司及全资子公司使用不超过 3.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
二、独立董事就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及全资子公司使用合计不超过 7.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、独立董事就公司变更部分募投项目实施主体及实施地点发表独立意见如下：
本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，有助于提升公司的产业布局和市场竞争力,提高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，是合理和必要的。本次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，一致同意本次部分募投项目变更实施主体及实施地点。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
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龚寿鹏 柳瑞清 许立新
二〇一八年一月二十七日