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证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号2017-079
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年度财务会计报告
于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年 4月 30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
年4月6日、2017年4月13日、2017年4月20日、2017年4月26日、2017年5月6日、2017年5月13日、2017年5月20日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日、2017年6月30日披露了《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》（公告编号：2016-076，2016-088，2016-096，2016-104，2016-114，2016-118，2016-124，2016-127，2016-128，2016-130，2016-131，2016-133，2016-135，2016-140，2016-144，2016-145，2016-148，2016-154，2016-158，2016-162，2016-165，2016-169，2016-173，2016-177，2016-179，2016-180，2016-182，2016-183，2016-184，2016-186，2017-001，2017-003，2017-006，2017-011，2017-013，2017-016，2017-017，2017-021，2017-023，2017-026，2017-028，2017-031，2017-032，2017-034，2017-037，2017-041，2017-048，2017-050，2017-052，2017-059，2017-060，2017-067，2017-068，2017-070，2017-074）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司<关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划>的公告》。
露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
2016年7月20日，公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）收到陕西星王企业集团有限公司网银转款，金额465.5万元。此款项专项用于支持公司孙公司平安鑫海资源开发有限公司生产运营，确保生产平稳运行。待大股东占用上市公司资金数额最终确定后，该款项作为日后冲抵大股东归还占用资金的备抵款项。此外，近日经核查相关记账凭证、原始凭证，自2016年4月起至2016年6月，陕西华泽陆续收到陕西星王企业集团有限公司汇款合计金额555.89万元。加上陕西星王企业集团有限公司代为支付应由公司支付的审计费用共计135万元。因此，截至本公告日，公司总计收到关联方偿还资金合计约1,156.39万元。公司将继续做好大股东资金占用事项的督促工作和披露工作。
2016年12月30日，公司收到陕西星王企业集团有限公司《关于请求上市公司资金占用展期偿还的报告》，具体内容详见公司于2016年12月31日披露的《关于收到陕西星王企业集团有限公司<关于请求上市公司资金占用展期偿还>的公告》。
2017年2月13日，公司2017年第二次临时股东大会审议了《关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案》，该议案未获表决通过。具体内容详见公司于2017年2月14日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。
2017年5月26日，公司披露了中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行与陕西华泽镍钴金属有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王应虎、王涛、王辉、平安鑫海资源开发有限公司、陕西华江新材料有限公司金融借款合同纠纷案，公司正在就该项诉讼积极开展应诉工作。
2017年6月6日,公司披露了《关于关联方占用的自查进展公告》（公告编号：2017-061）。
2017年7月1日，公司披露了上述自查进展公告中所指的其中一笔或有占用和担保（2794万元债务转移）的涉诉公告，内容详见公告编号2017-075。
2017年7月4日，公司披露了2017年5月26日所涉合同纠纷一案（3288万元债务转移）的进展情况，内容详见公告编号2017-78。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-21深圳中恒华发股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及出售全资子公司武汉恒发科技有限公司股权及本公司名下位于武汉厂区的小块土地及厂房，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票（简称：深华发A、深华发B，代码：000020、200020）已于 2017年 5月 31日开市起停牌。公司先后于 2017年 5月 27日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-17）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2017-19）和《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-20）。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论等工作，各中介机构及相关方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大
资产重组事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-157中科云网科技集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（简称“公司”）因正在筹划重大事项，于2014年8月28日在指定信息披露媒体发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-146）：公司股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自2014年8月28日开市起继续停牌。
目前,公司正全力推进相关事项的进展，因部分工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司申请股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自 2014年 9月 4日开市起继续停牌,公司股票和债券将在公司董事会审议通过相关议案后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年九月四日
深圳市机场股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字【2018】48360003号
目 录
··························1···、····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
深圳市机场股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳市机场公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、深圳市机场公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市机场公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市机场股份有限公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李巧仪
中国·北京 中国注册会计师：秦昌明
二O一八年三月二十九日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对北玻股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股13.50元，募集资金总额为904,500,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为821,447,303.83元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
二、募集资金存放和管理情况
公司的募集资金按照董事会决定以及中国证监会的规定对募集资金进行专户管理，资金使用执行专款专用制度。
截止2015年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品期末余额21,600万元。
截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目|存放金额（元）|存放方式|
|1|中国交通银行洛阳高新技术开发区支行|509,947.43|活期存款|
|2|中国民生银行上海松江支行|4,310,299.38|活期存款|
|3|中国建设银行洛阳高新技术开发区支行|9,132,857.98|活期存款|
|4|中国工商银行洛阳分行|1,945,870.02|活期存款|

|||||
|-|-|-|-|
|5|招商银行洛阳分行营业部|877,051.75|活期存款|
|6|中信银行洛阳分行|1,271,856.77|活期存款|
|7|交通银行上海松江支行（自动化）|22,059,963.51|活期、定期存款|
|合 计||40,107,846.84|-|

三、2015年度募集资金使用情况对照表
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见公司已经公告的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（二）超募资金使用情况
截止 2015年 12月 31日，公司超募资金永久补充流动资金累计195,000,000.00元；超募资金余额50,094,778.54元（超募资金本金为29,361,503.84元、净收益为20,733,274.70元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）投资上海北玻自动化技术有限公司3,300万元资金情况
截止2015年12月31日，该项目募集资金余额22,059,963.51元。
（二）投资广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司2,200万元资金情况
截止2015年12月31日，该项目已投资完毕。
公司2015年除上述项目外，不存在其他变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用规范，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违反规定的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，北玻股份2015年度的募集资金存放和使用情况符合有关法律、法规
的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及
违规使用募集资金的情形，北玻股份募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对北玻股份2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘宁斌 罗浩
第一创业摩根大通证券有限责任公司
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-053深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行
合作 O2O金融业务的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2017年3月20日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》，具体情况如下：
一、业务合作目的
为拓展公司业务，更好地服务客户，为客户提供多个融资渠道，向合作银
行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微
客户提供更方便、快捷、专业的金融服务，帮助小微客户解决融资难的问题，
推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，公司拟与中国银行股份有限
公司深圳市分行（以下简称“中行深圳分行”）合作开展O2O金融业务，拟申
请业务量不超过人民币 10亿元，公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请
最高担保额不超过人民币 10亿元，已采取要求借款人提供保证人措施防范风
险，具体以合同约定为准。
二、业务合作情况
项目定位：将公司380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）作为金
融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地流通领域的门店提供经营性小
微（小小微）贷款服务。
借款人：个人（弱经济周期民生行业终端客户）
放款主体：中国银行股份有限公司深圳市分行
O2O金融业务描述：基于客户（即借款人）贷款需求，公司负责协助银行对借款人进行贷前审核，将其认可的借款人推荐给银行，银行核准额度后向借款人
发放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等事项，同时由公司对上述业务项下借款人的借款提供担保。
三、被担保人基本情况
经公司审核合格的怡亚通 380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）
客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。
四、担保协议主要内容
（一）贷款额度
本协议合作期内，公司与中行深圳分行合作总量不超过人民币10亿元，
即中行深圳分行对公司推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币 10亿
元。
（二）担保方式
公司提供无限连带责任担保。
（三）担保期限
《银企合作协议书》的合作期限为自该协议签署之日起两年。
五、独立董事意见
公司本次与中国银行、中国建设银行合作O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助小微企业解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了 O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司与上述银行开展O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币4,520,480万元（或等值外币）（含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金
额（非实际担保金额）为人民币273,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。
七、保荐人意见
怡亚通上述对外担保事项决策程序合法，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。
根据《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审批。鉴于上市公司及控股子公司的对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计的合并报表净资产的50%，本议案尚需提交上市公司股东大会审议通过。
八、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》4、《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外担保事项的专项意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年3月20日
易事特集团股份有限公司独立董事
关于公司受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权暨关
联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第七次会议审议的《关于受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
经审核，我们认为：本次交易定价遵循公允、客观的定价原则，根据转让方实缴出资情况并经交易各方协商一致的结果，交易公平、合理。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权。
(以下无正文)
(本页无正文，为独立董事关于公司受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会2017年9月11日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-017号新疆中基实业股份有限公司
2016年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于各金融机构对公司授信额度及各子公司综合授信额度，结合子公司业务发展及其资金需求计划安排，公司拟同意子公司－五家渠中基蕃茄制品有限责任公司在下列金融机构办理的贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票贴现、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内/国际保理、银行信贷证明、提供担保、借新还旧、福费廷等授信业务及融资业务并提供担保，保证责任为不可撤销连带保证责任。
二、被担保人基本情况：
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司：该公司注册资本为人民币97,451.22万元，公司持股比例为100%。住所：新疆五家渠市人民北路梧桐东街 3092号，主要经营范围：生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务。
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司：截至 2015年 12月 31日，资产总额为 1,819,684,206.30元、净资产225,439,199.82元，营业收入550,808,010.37万元、利润总额-126,941,224.86元、净利润-15,278,634.67元。
三、授信及担保的主要内容：
一、公司本部授信及担保的具体内容：
新疆中基实业股份有限公司本部授信额度60,000万元。
1、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币 10,000万元，由公司提供房产及土地抵押担保及其他抵质押方式。
2、国家开发银行股份有限公司新疆分行授信额度人民币 20,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。
第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。
4、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行高新区支行授信额度人民币 10,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。
5、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币 10,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。
二、控股子公司授信及担保的具体内容：
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司的授信额度73,712万元,分别由新疆中基实业股份有限公司提供保证担保、抵押担保、质押担保以及第六师国有资产经营有限责任公司提供的保证担保。
1、中国建设银行股份银行股份有限公司昌吉州分行授信额度人民币 10,500万元，由五家渠中基蕃茄制品有限责任公司提供机器设备抵押担保及新疆中基实业股份有限公司提供房地产抵押担保。
2、乌鲁木齐商业银行前进支行授信额度人民币 25,000万元（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等），由五家渠中基蕃茄制品有限责任公司提供大包装番茄酱存货质押担保、新疆中基实业股份有限公司提供保证担保及其他抵质押担保方式。
3、中国农业银行五家渠兵团分行授信额度人民币15,200万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。
4、昆仑银行股份有限公司授信额度人民币 3,012万元，由新疆中基实业股份有限公司提供保证担保。
5、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行高新区支行授信额度人民币 10,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。
6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币 10,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。
四、其他少数股东等比例担保及子公司反担保提供情况及董事会意见
上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司为我公司下属全资子公司，担保按持股比例提供相应担保，担保公平、对等，且不存在反担保情况。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为21,883万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.12%；子公司之间无互保情况。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-073新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于5%以上股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日披露《公司关于5%以上股东股份被冻结的公告》（公告编号2018-063），于2018年10月22日收到5%以上股东陈德宏先生通知，获悉其持有的公司股份被法院轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
（一）股东股份被轮候冻结的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候机关||轮候期限||本次轮候冻结占其所持股份比例||委托日期||冻结深度说明||
|陈德宏|否|37,279,083||广州市天河||||||||冻结(原股+|
|||||||36个月||100.00%||2018-08-24|||
|||||区人民法院||||||||红股+红利)|
|陈德宏|否|6,521,740||东莞市第一||||||||冻结(原股+|
|||||||36个月||17.49%||2018-09-13|||
|||||人民法院||||||||红股+红利)|
|陈德宏|否|37,279,083||东莞市第三||||||||冻结(原股+|
|||||||36个月||100.00%||2018-09-20|||
|||||人民法院||||||||红股+红利)|
|陈德宏|否|37,279,083||宁波市江北||||||||冻结(原股+|
|||||||36个月||100.00%||2018-09-28|||
|||||区人民法院||||||||红股+红利)|

根据陈德宏先生函告，因公司尚未完成配套资金募集，重组交易的现金对价尚未支付给陈德宏先生，致使其短期内资金周转紧张，上述轮候冻结原因系债权人申请财产保全，陈德宏先生正积极与对方沟通并筹款妥善处理上述冻结及轮候冻结事宜。
截至本公告日，公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。
公司将与相关人员保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信
息披露义务。
（二）股东股份累计被质押、被冻结的情况
截至公告披露日，陈德宏先生持有公司股份数量 37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏先生所持有公司股份累计被质押 36,509,768股，占其所持公司股份数量的97.94%，占公司总股本11.67%；被冻结的数量为 37,279,083股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本11.91%。陈德宏先生所持本公司股份新增被广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院进行了司法轮候冻结。
（三）股东股份被司法冻结的影响及风险提示
陈德宏先生系公司持股5%以上股东，并非实际控制人及其一致行动人。陈德宏先生此次股份被冻结事项不会影响公司的正常生产经营，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
二、备查文件
1、陈德宏先生出具的《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-50
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品及
按期收回理财产品本金和收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、以闲置募集资金购买理财产品情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于 2016年 1月 28日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币 10亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过12个月（含12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2016年 4月 6日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于 2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2016年 4月 9日和 2016年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）广发银行股份有限公司长沙分行“名利双收”理财产品基本情况
1、认购金额：人民币壹亿伍仟万元整（150,000,000.00元）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财启动日：2016年6月22日
4、理财到期日：2016年9月21日
5、预期最高年化收益率：2.40%-3.50%
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、按期收回理财产品本金及收益情况
公司于2016年5月以闲置募集资金人民币15,000万元购买了浦东发展银行股份有限公司发行的“惠至 28天”人民币理财产品（详见公司于 2016年 5月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的编号为 2016-43的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前该理财产品已到期，公司已收回全部本金15,000万元及收益356,712元。
三、截至本公告披露日前，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为12亿元（不含本公告所列产品）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年六月二十四日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-079江苏常铝铝业股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“上海朗诣”，上海朗诣持有公司股份106,753,737股，占公司总股本的14.74%）的通知，上海朗诣将持有的本公司2508万股限售股（占其持有公司股份的23.49%）质押给中信建投证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止；同时提前购回质押给国泰君安证券证券股份有限公司的3200万股限售股（占其持有公司股份的29.98%）。
截止本公告日，上海朗诣累计被质押的公司股份合计5928万股，占其持有公司股份的55.53%，占公司总股本的8.18%。暂不存在平仓风险。
附：1、《中信建投证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》
2、《国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一六年十二月十七日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2014-043东北证券股份有限公司
第八届董事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2014年6月18日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第六次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第六次临时会议于2014年6月20日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人，公司董事长杨树财先生为关联董事回避表决。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了《关于公司为直投子公司东证融通提供担保的议案》。
公司为直投子公司东证融通投资管理有限公司提供不超过 3亿元人民币担保，公司董事会授权经营层对在3亿元额度内发生的具体担保业务进行审批。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起一年。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票，审议通过本议案。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年六月二十四日
西部证券股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第六次会议相关独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第四届董事会第六次会议相关提案所涉事项发表独立意见如下：
关于公司预计 2015年度新增日常关联交易的独立意见
我们对公司提供的《关于审议公司预计 2015年度新增日常关联交易的提案》按有关规定作了审查，一致认为：公司预计 2015年度新增日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；且定价公允，对公司的经营起到了提高效率、降低成本的作用，有利于公司提高经济效益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
（此页无正文，为西部证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关独立意见签字页）
独立董事：员玉玲、昌孝润、吕超、郭随英、王晋勇
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-053珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于 2016年4月21日披露了《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及其他相关文件。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年5月4日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对珠海艾派克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 5号）（以下简称“问询函”）。
截至目前，公司及相关中介机构和交易各方正在共同就问询函所提的问题逐项落实并积极准备补充回复。公司股票自2016年5月6日开市起继续停牌，具体复牌时间待公司完成本次回复后，另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二○一六年五月五日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2017-27
江苏友利投资控股股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（“公司”或“友利控股”）于2017年2月22日接到股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡联创”）函告，获悉无锡联创所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）|是|9,621,999股|2017年2月10日|质权人办理解除质押登记止|银河金汇证券资产管理有限公司|13.88%|担保|
|合 计||9,621,999股||||13.88%||

2、股东股份累计被质押基本情况
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）合计持有友利控股69,305,650股，占公司总股本比例为11.30%，所持友利控股累计被质押的数量为43,581,701股，占公司总股本的比例为7.11%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-107恒康医疗集团股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于 2019年12月 24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为下属医院提供担保的议案》，为满足盱眙医院经营及发展需要，同意公司为其向上海浦东发展银行淮安分行申请银行综合授信人民币2,000万元提供连带责任担保；为保证泗阳医院东院区建设项目的顺利实施，同意公司为泗阳医院东院区建设项目相关工程进度款以及在建项目实施过程中产生的相关债务提供连带责任担保，担保额度不超过 20,000万元。公司对泗阳医院东院区建设过程中相关招标文件、施工单位以及暂估价格等事项的确认，工程质量、工程款的支付等影响项目进度、质量及工程价款等主要事宜进行监督管理，并对医院运营所需的设备设施负责采购或监管，以确保所担保资金用于东院区建设。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院、泗阳医院的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。
二、被担保人基本情况
（一）盱眙医院
1、基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
成立日期：2015年5月29日
恒康医疗集团股份有限公司注册地点：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号
法定代表人：何占德
注册资本：27253.65万元
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科、药物咨询、不动产租赁、停车场服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、盱眙医院主要财务指标如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年9月30 日|
|资产总额|493,940,834.29|454,528,821.08|
|净资产|186,561,927.29|194,396,941.07|
|负债总额|307,378,907.00|260,131,880.01|
|其中：银行贷款总额|125,000,000.00|105,000,000.00|
|流动负债总额|270,755,984.28|244,636,516.62|
|项目|2018 年度|2019 年1-9月|
|营业收入|320,595,635.86|270,584,810.23|
|利润总额|-62,945,310.75|11,105,379.78|
|净利润|-56,010,906.52|7,519,874.40|

注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。
（二）泗阳医院
1、泗阳医院基本情况
名称：泗阳县人民医院有限公司
成立日期：2017年05月05日
注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号
恒康医疗集团股份有限公司法定代表人：唐小宇
注册资本：34399.2万元人民币
经营范围：预防保健科;内科:呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业;外科:普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业;妇产科:妇科专业、产科专业;儿科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;皮肤科;精神科;临床心理专业;传染科;肿瘤科;急诊医学科;康复医学科;职业病科;麻醉科;疼痛科;重症医学科;医学检验科;病理科;医学影像科;中医科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、泗阳医院主要财务指标如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年9月30 日|
|资产总额|232,877,033.61|337,676,017.98|
|净资产|-56,797,690.60|-37,752,953.17|
|负债总额|289,674,724.21|375,428,971.15|
|其中：银行贷款总额|50,000,000.00|50,000,000.00|
|流动负债总额|272,147,769.21|375,428,971.15|
|项目|2018 年度|2019 年1-9月|
|营业收入|359,330,630.16|341,697,852.84|
|利润总额|32,084,277.79|25,392,983.24|
|净利润|18,684,552.49|19,044,737.43|

注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
盱眙医院及泗阳医院为本公司下属医院，上述医院经营状况良好，公司能够
掌握其财务状况并控制其经营决策。公司为盱眙医院向上海浦东发展银行淮安分
行申请银行综合授信人民币2,000万元以及泗阳医院东院区建设项目相关工程进
恒康医疗集团股份有限公司度款及在建设项目实施过程中产生的相关债务（担保额度不超过 20,000万元）分别提供连带责任担保，可满足上述医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为 234,630.90万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的86.54%。公司将于 2020年 1月 9日召开 2020年第一次临时股东大会，审议由第五届董事会第二十次会议及本次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案，公司累计对外担保额度为 245,630.90万元，占公司最近一期经审计净资产的90.60%，公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十四日
新光圆成股份有限公司董事会关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金形式购买 Five Seasons XVILimited（以下简称“FiveSeasons”）持有的China High Speed Transmission Equipment Group Co.,Ltd（.以下简称“中国传动”）的 833,998,694股-1,208,577,693股股份（以下简称“本次交易”）。根据香港证监会颁布的《收购守则》，上述协议转让完成后，新光圆成须就中国传动全部已发行股份（不包括新光圆成已通过本次协议收购持有之股份）作出无条件强制现金要约。新光圆成将根据最终要约的接受情况决定是否维持中国传动在香港联交所的上市地位。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）（以下简称“《重组办法》”）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次交易不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
1、公司因筹划重大事项，避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月18日上午开市起停牌，并于2018年2月1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票转入重大资产重组事项继续停牌。
3、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。
4、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况公告。同时，股票停牌期间，公司与各中介机构对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，逐步完善交易方案。
5、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《新光圆成股份有限公司重大资产购买预案》等法律法规要求的其他有关文件。
6、2018年 6月 30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了与本次交易有关的议案；公司监事会对相关议案进行了审议，独立董事发表了独立意见。
综上所述，新光圆成已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
（二）本次交易尚需取得的授权和批准
本次交易尚需履行的程序及先决条件如下：
1、正式买卖协议经相关各方签署并告生效；
2、香港证监会和联交所已经批准有关可能交易的《收购守则》规则第 3.5条公告草稿；
4、已经按照买方可合理接受的条款，从中国国家发展和改革委员会（或其授权的地方机构）、中国浙江省商务厅（或者其授权部门）、深圳证券交易所和中国国家外汇管理局（或其授权的地方机构）就外汇事务批准的合格银行以及任何其他相关机构及相关第三方就可能交易取得了相应授权、批准、向前述机构与银行等进行了必要的备案和登记，并向其发出了必要的通知，所有这些授权、批准、备案和登记在交割时仍然完全有效，且相关机构或第三方未作出撤销或者不再延续该授权、批准的声明、通知或者暗示；
5、新光圆成已经取得可能交易所需的股东批准；
6、丰盛控股已经取得可能收购所需的股东及监管机构批准；
7、卖方作出之陈述、保证、承诺及弥偿保证于交割时于重大方面均为真实、完整、准确及并无误导成分、而且也不存在任何既有或现存的事实、事件或情形，会在交割时引起对任何陈述、保证、承诺于重大方面的违反；
8、各方没有实质性违反其在买卖协议项下的任何义务；
9、中国传动及其所有附属公司的业务、财务、营运或资产并无发生重大不利变更（《框架协议》中约定的中国传动资产剥离除外）；
10、除就刊发有关可能交易之任何公告而暂停股份买卖及因其他原因停牌不超过10个交易日外，中国传动的股份维持于联交所上市；
11、联交所或香港证监会概无表示中国传动的股份于联交所除牌或对股份之上市地位存在异议，亦无发生任何可能对中国传动的股份之上市地位造成不利影响之事件；
12、联交所或香港证监会概无表示中国传动股份是否会因可能交易相关或导致的原因而将于可能交易结束后暂停、注销或撤回中国传动的股份在联交所的买卖（由买方主动提出申请的情况除外）；
13、在交割前的任何时间均不存在任何政府行动、法庭命令、程序、问询或调查并导致可能交易不合法或以其他方式加以禁止或限制；以及
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（本页无正文，为《新光圆成股份有限公司董事会关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
新光圆成股份有限公司董事会 2018年6月30日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-001
神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第四十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会第四十六次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2018年 12月 28日发出，会议于 2019年 1月 2日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名与审核，公司拟聘任罗湘楠先生为公司总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于总经理辞职及新聘总经理、副总经理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名与审核，公司拟聘任孙健先生为公司副总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于总经理辞职及新聘总经理、副总经理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2019年1月2日
简历：
1、罗湘楠，男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年 7月至 2012年 3月，历任天津辰鑫石化工程设计有限公司（原天津石化设计院）工程师、工程部部长；2012年 3月至 2017年 3月，历任北京华福工程有限公司天津分公司总经理、北京华福工程有限公司副总经理；2017年 3月至 2018年 7月，任神雾环保技术股份有限公司总经理助理；2018年 7月至今，任神雾环保技术股份有限公司副总经理。
罗湘楠先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
2、孙健，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于南开大学数学与应用数学专业，硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾任桑德国际有限公司融资经理、亿利生态修复股份有限公司金融总经理。2016年 10月至 2018年12月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。
孙健先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。