Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-051
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2018年4月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，2018年4月26日以电子邮件方式发出通知临时增加关于重组终止的议案，全体与会董事同意增加该议案、会议时间不变，会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《江苏雷科防务科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
及正文》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏雷科防务科技股份有限公司2018年第一季度报告正文及正文》详见
2018年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于筹建自主可控安全存储公司的议案》
鉴于西安奇维、北京理工雷科存储业务增长迅速，公司拟利用子公司现有的业务以及加密存储控制芯片、存储阵列软硬件等技术基础，并引进产业、战略投资者组建专注于存储盘、存储阵列及数据存储应用系统的自主可控安全存储公司。
公司将面向军队、党政、保密、安全、金融等关键领域，用自主可控的技术和产品，为国家关键行业的数据安全应用提供完整的解决方案，保障国家各个行
业的数据安全。
同时，授权公司管理层办理存储公司筹建的相关工作。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司在筹划本次发行股份购买资产期间与标的资产及其主要股东就本次交
易进行了充分沟通，经反复商讨，各方就本次交易的部分关键条款未能达成一致意见，经审慎研究并经与交易对方协商，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
《关于终止发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告》详见2018年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-016惠州亿纬锂能股份有限公司
关于对外投资设立合资公司进展的自愿性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）与深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）共同出资设立荆门新宙邦新材料有限公司（暂定，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本为人民币 10,000万元，其中公司出资额人民币2,000万元，占注册资本总额的20%。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对外投资设立合资公司的自愿性公告》（公告编号：2018-014）。
二、对外投资进展情况
根据上述投资计划的安排，公司与新宙邦已于2018年3月11日签署《投资协议书》。投资协议主要内容如下：
（一）交易对手方介绍
名称：深圳新宙邦科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300736252008C
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：覃九三
住所：深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区
注册资本：37,843.5368万元
经营范围：经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-0939号文执行）。^铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；普
通货运（凭《道路运输经营许可证》经营）；次磷酸（81504）、正磷酸（81501）、
乙二醇甲醚（33569）、碳酸（二）甲酯（32157）、碳酸（二）乙酯（33608）、乙醇[无水]（32061）、乙酸[含量>80％](81601)、氢氧化钠（82001）、甲醇（32058）、2－丙醇（32064）、盐酸（81013）、氨溶液[10％<含氨≤35％]（82503）、正丁醇（33552）、硫酸（81007）、乙腈（32159）、三乙胺（32168）、2-丁氧基乙醇（61592）、N，N-二甲基甲酰胺（33627）的批发（无自有储存，租赁仓库）（凭《危险化学品经营许可证》经营）。
（二）合资公司拟申请注册的主要信息
拟定名称：荆门新宙邦新材料有限公司
注册地址：合资项目建设用地内
注册资本：人民币1亿元
经营范围：锂电池材料及半导体化学品的生产、销售和服务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。后期如需调整经营范围，由投资方另行协商确定。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
（三）出资方式
新宙邦以现金出资8,000万元，占注册资本的80%；公司以现金出资2,000万元，占注册资本的20%。首期注资为各自出资的60%，后期按项目建设进度进行出资。
（四）合资公司的经营管理
合资公司设股东会，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。合资公司设立董事会，董事会由三名成员组成，其中新宙邦委派二名董事，亿纬锂能委派一名董事，董事长由新宙邦委派董事担任，董事长兼任合资公司法定代表人。合资公司不设立监事会，设置监事一名，由新宙邦委派。合资公司设总经理一名，副总经理若干，其中总经理，负责技术、生产、采购和市场营销方面的副总经理由新宙邦委派，财务经理由亿纬锂能委派。
（五）投资的转让
未经对方书面同意，合资公司运营五年内，双方持有合资公司的股权不得向第三方转让。
优先购买权：股东之间可以相互转让其持有的公司全部或部分股权。股东向股东
以外的人转让股权，应当征得其他股东过半数的同意。经股东同意转让的股权，在同
等条件下，其他股东享有优先购买权。
（六）利润分配
合资公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决定，可以从税后利润中提取任意公积金。合资公司弥补亏损和提取公积金、公益金（如提取）后所余全部税后利润，由股东会决定是否进行利润分配。如果股东会决定进行利润分配，股东按照实缴的出资比例分配。
（七）项目实施安排
本协议签订后，立刻开展合资公司注册及其项目用地购买等工作。双方成立合作工作组，共同推进项目实施。
三、备查文件
公司与新宙邦签署的《投资协议书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年3月13日
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
（王学军）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，基于独立判断的立场，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“凯迪生态”或“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第七次会议所议相关事项发表独立意见如下：
一、对前期会计差错更正的独立意见
按照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等要求，依据大华会计师事务所提供的报告，湖北银河会计师事务所有限公司提供的鄂银河（2018）第 172号核查报告以及武汉仲裁委员会（2019）武仲裁字第 000000001号裁决书，经审查，公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程等相关制度的规定。同意公司本次前期会计差错更正。
二、对 2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见
经查阅相关资料，并与审计机构及相关人员沟通后，作为公司独立董事，对于大华会计师事务所（特殊普通合伙）基于自己的专业判断对公司 2018年度财务报告出具的无法表示意见审计报告，本人尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明，董事会已采取或拟采取的措施有利于消除本次无法表示意
见审计报告所涉事项及其影响。将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。
三、对公司内部控制评价报告的独立意见
本人依据大华会计师事务所提供的内部控制审计报告，公司于内部控制评价报告基准日，公司财务报告存在一定的内部控制重大缺陷。本人同意公司董事会对否定意见内部控制审计报告的专项说明。
四、关于公司大股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等的规定，本人对有关事项发表独立意见如下：
本人依据会议现场依据公司财务负责人唐秀丽、大华会计师事务所沟通意见，并依据大华会计师事务所本次董事会上提供的“会计差错调整资料”，以及大华会计师事务所提供的“凯迪生态环境科技股份有限公司大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（草案）”，认为，大华会计师事务所提供的“凯迪生态环境科技股份有限公司大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”及其附件“凯迪生态环境科技有限公司 2018年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况汇总表”和已审的财务报表内容，能够清楚表明大股东及其关联方的资金往来情况。同时，督促公司与大华会计师事务所联系，提供正式“凯迪生态环境科技股份有限公司大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”报告。
五、2018年度公司董事会未提出现金利润分配事项
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，合并报表 2018年公司实现归属于母公司净利润为-4,809,595,903.95元，未分配利润-8,392,686,072.20元，未提取法定盈余公积。
公司 2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本人认为：鉴于公司目前仍处于债务危机时期，现金流严重不足，且正在全力推进重大资产重组等情况，公司对 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的方案表示认可。公司第九届董事会第七次会议审议的《公司 2018年度利润分配预案》，符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
大华会计师事务所对公司截至2018年12月31日的募集资金的存放和使用情况进行了认真鉴证。依据其提供的“凯迪生态环境科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告”，核查情况如下：2018年 1月，凯迪生态公司未经董事会决议，从募集资金账户转出募集资金 40,278.50万元，未用于募投项目，截止本报告出具日尚未归还。本人依赖其鉴定报告，认为公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
七、续聘大华会计师事务所为公司 2019年审会计师事务所
事前经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在前期担任公司 2018年度审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨。本人认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续胜任公司 2019年度审计工作，
同意续聘其作为公司 2019年度审计机构并将此事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。公司第九届董事会第七次会议已审议通过该议案，同意提交公司股东大会审议。
独立董事：王学军
2019年 4月 25日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议的相关议案进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
关于为子公司金泉公司提供担保的独立意见
1、被担保对象是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保是为了加快金泉公司“新能源车用动力电池及集成系统项目”的建设，扩大金泉公司的业务规模，满足生产经营的需要，符合公司的整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次公司对金泉公司的担保事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
2016年6月3日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-9
河南豫能控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，拟进行非公开发行股份购买资产。鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：豫能控股，股票代码：001896）自2014年3月19日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
河南豫能控股股份有限公司董事会
二○一四年三月十九日
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
何晴
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。
现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开5次董事会、1次股东大会；本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2018年度，本人出席董事会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||5|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|何晴|独立董事|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
1、在2018年4月26日召开的公司第六届董事会第十三次会议上，发表了《关
于2017年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见》、《关于
公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于2018年度董事、监事、高级管理
人员薪酬的独立意见》、《关于2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于续聘2018年度审计机构的独立意见》、《关于制定《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的独立意见》、《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的独立意见》。
2、在2018年5月5日召开的公司第六届董事会第十四次会议上，发表了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的独立意见》。
3、在2018年8月21日召开的公司第六届董事会第十五次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意
见》、《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的事前认可意见和独立意见》。
4、在2018年12月18日召开的公司第六届董事会第十七次会议上，发表了《关于公司转让部分无形资产的独立意见》。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司在2018年做到了严格按照规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员、2018年积极召集并主持审计委员会会议和薪酬与考核委员会，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的
了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是本人作为公司独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
联系方式（电子邮箱）:hesunny@hotmail.com
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事:何晴
二○一九年四月二十五日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
为进一步建立和完善阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》，具体内容如下:
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、债务融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
(一)股东回报规划的制定应符合法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关规定；
(二)股东回报规划应充分考虑和听取公司股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见；
(三)股东回报规划的制定应充分重视对投资者的回报,合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系,实施科学、持续、稳定的利润分配政策；
(四)公司优先采用现金分红的利润分配方式；
(五)按照法定顺序分配利润的原则,坚持同股同权、同股同利的原则。
三、股东回报规划的制定周期
公司以三年为一个股东回报规划周期,每三年制定一次股东回报规划。公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见后，研究论证下一周期的股东回报规划并提出预案，然后提交股东大会审议。
回报规划期内，公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本次确定的三年回报规划进行调整的，经过详细论证后应由董事会做出决议，然后提交股东大会审议。调整后的股东回报规划应符合公司利润分配政策的相关规定。
四、未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
（一）公司可采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。
（二）公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，且公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
（三）在公司符合现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施现金分红之外提出股票股利分配方案。
（四）公司根据公司章程的规定进行年度利润分配。在符合《公司章程》有关利润分配政策的情况下，公司董事会可以根据公司的经营情况向股东大会提议进行中期利润分配。
公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对
外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，
最终实现股东利益最大化。
五、本规划未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
阜新德尔汽车部件股份有限公司二〇一七年八月
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2017-093多氟多化工股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年9月11日下午2:30
（2）网络投票时间：2017年9月10日-2017年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
5、主持人：董事长李世江先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
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|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|

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|-|-|-|-|
|现场参会|13|111,333,849|17.7368%|
|网络参会|5|34,600|0.0055%|
|合计|18|111,368,449|17.7423%|

其中：参加本次会议的中小投资者共 7人，代表有表决权的股 225,700股，占公司总股本的0.0360%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
出席本次会议的关联股东谷正彦对本议案已回避表决。
表决结果：同意 110,959,249股，占出席会议有表决权股份总数的99.9692%；反对 34,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0308%；弃权票为0股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意191,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的84.8471%；反对34,200股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.1529%；弃权0股。
2、审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
出席本次会议的关联股东谷正彦对本议案已回避表决。
表决结果：同意 110,959,249股，占出席会议有表决权股份总数的99.9692%；反对 34,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0308%；弃权票为0股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意191,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的84.8471%；反对34,200股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.1529%；弃权0股。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
出席本次会议的关联股东谷正彦对本议案已回避表决。
表决结果：同意 110,959,249股，占出席会议有表决权股份总数的99.9692%；反对 34,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0308%；弃权票为0股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意191,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的84.8471%；反对34,200股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.1529%；弃权0股。
4、以特别决议审议通过《关于增加党建工作章节并修订公司<章程>的议案》表决结果：同意111,333,849股，占出席会议有表决权股份总数的99.9689%；
反对34,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0311%；弃权票为0股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意191,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的84.6699%；反对34,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3301%；弃权0股。
本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。
三、律师出具的法律意见
公司 2017年第五次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、多氟多化工股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2017年9月12日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第三十一次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于选举公司董事、聘任副总经理事项。根据对候选人史强先生履历等相关资料的认真审核，同意聘任史强先生为公司董事、副总经理，关于董事候选人提名经董事会审议通过后，提交股东大会选举。史强先生的提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解,史强先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,上述聘任有利于公司的发展。
二、关于非公开发行公司债券相关事项。本次非公开发行公司债券的方案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规定，本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）；本次非公开发行的公司债券期限不超过3年；本次发行为向不超过200名特定对象以非公开发行的方式进行，特定对象全部以现金认购；本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款。
此页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》书面签署页
独立董事签署：
[刘丹萍] [袁淳] [丁韶华]
上海移为通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]3054号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行价格：28.48元/股，网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程,申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：28.48元/股。投资者据此价格在T日（2016年12月29日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年1月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由主承销商国信证券股份有限公司包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年12月28日（T-1日,周三）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年12月27日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网 www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股说明书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海移为通信技术股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2016年 12月27日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2019-022甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已被实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票已被实施*ST风险警示特别处理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，如果公司2018年度经审计的净利润继续为负值，或净资产继续为负值，公司股票将于2018年年度报告披露后面临被暂停上市的风险。股票被暂停上市后，若在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
一、公司可能面临被暂停上市的原因
2018年 1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为-41,908,383.60元，根据公司披露的2018年度业绩快报，归属于上市公司股东的净利润预计为-86,75.28万元、净资产预计为-22,945.07万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第14.1.1条的规定，若公司2018年度经审计的净利润继续为负值或净资产继续为负值，公司股票将在2018年年度报告披露后面临被暂停上市的风
险。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，或净资产继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.1.4条的规定，公司将在披露2018年年度报告的同时，向深圳证券交易所申请公司股票自2018年年度报告披露日开始停牌。深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他说明
1、公司控股股东上海厚丰投资有限公司及第二大股东北京皇台商贸有限责任公司，双方正在筹划表决权委托事项，具体事项尚在洽谈过程中，存在一定不确定性。如前述安排得以实施，将可能导致上市公司实际控制权发生变化，敬请广大投资者注意投资风险。详情请查阅公司在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2019-019）。
2、关于对外投资中幼教育的重大资产重组进展情况。公司严格按照信息披露的相关规定，每10个交易日发布一次重组进展公告，详情请查阅公司披露在巨潮资讯网和《证券时报》的定期报告和临时公告的相关内容。
3、关于公司出售唐之彩公司股权的重大资产重组事项。截至本公告披露日，交易对方上海厚丰尚未向公司支付转让价款。如果双方完成本次交易，公司将及时履行信息披露义务。按照相关规定，如果在股东大会决议通过之日起12个月内，未完成本次交易，该决议将失
效。
本公司郑重提醒广大投资者《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2019年4月11日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-64长航凤凰股份有限公司
股票暂停上市前的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司就股票暂停上市前的停牌提示如下：
一、公司于2014年4月30日披露了《公司2013年年度报告》，经信永中和会计师事务所审计确认，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -4,514,584,725.32元、2013年末净资产为-5,168,368,904.64元。由于公司2011、2012年连续两年亏损且 2012年期末净资产为负，经审计公司 2013年度的净利润仍为负数且期末净资产为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项、第（二）项等规定，本公司股票将被实施暂停上市。
因公司破产重整事项，公司股票自 2013年12月27日起停牌至今。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.2条的规定，公司股票自公司披露 2013年年报之日，即2014年4月30日开市起继续停牌，深圳证券交易所在公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、《上海证券报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露报纸和网站。
三、公司接受投资者咨询的主要方式如下：
公司地址：湖北省武汉市汉口民权路 39号汇江大厦10楼
公司邮编：430021
电话：027-82763901
传真：027-82763929
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年4月30日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2014-021东华工程科技股份有限公司关于签订
内蒙古康乃尔化学工业有限公司 30万吨/年煤制乙二醇项目EPC/交钥匙工程总承包合同补充协议书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 10日，本公司曾与康乃尔化学工业股份有限公司（以下简称“康乃尔股份”）签订了《康乃尔化学工业股份有限公司 30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承包合同》（以下简称“原合同”），并发布了东华科技 2014-008号公告。原合同约定：先以暂定价的方式确定该合同总价,暂定共计 37亿元人民币。在原合同生效后 60日内双方将协商签订《补充协议》，形成该合同的“固定合同总价”。
2014年 4月 21日，为顺利推进工程项目，本公司与康乃尔股份、内蒙古康乃尔化学工业有限公司（以下简称“内蒙古康乃尔”）签订了《康乃尔化学工业股份有限公司 30万吨/年煤制乙二醇项目EPC/交钥匙工程总承包合同主体变更三方协议》（以下简称“三方协议”），将原合同的履行主体由康乃尔股份变更为内蒙古康乃尔。
2014年 6月 12日，本公司与内蒙古康乃尔签订的《30万吨/年煤制乙二醇项目EPC/交钥匙工程总承包合同补充协议书》（以下简称“本补充协议”），经相关单位法人授权代表签字并盖章后生效，确定原合同固定总价为 43.1049亿元人民币。
本公司与内蒙古康乃尔签订本补充协议系本公司正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
一、重要提示
1．本补充协议由相关单位法人授权代表签字并盖章后方能生效。
2．本补充协议是原 EPC总承包合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
3．原合同履行主体由康乃尔股份变更为内蒙古康乃尔。
二、合同对方变更的情况
2014年 3月 10日，为尽快开展项目建设，加快项目建设进程，本公司与康乃尔股份签订了原合同。
内蒙古康乃尔成立于 2010年 11月，是为运营乙二醇等项目而设立的项目运营公司，系由康乃尔股份、吉林省煤业集团有限公司共同出资成立，其中康乃尔股份占51%的股权，法定代表人为宋治平女士，注册资本为 3亿元人民币，住所地在内蒙古通辽市扎鲁特旗，主要经销化工产品等。2014年 2月 11日，本公司就该乙二醇项目建设与内蒙古康乃尔签订了《内蒙古康乃尔化学工业有限公司 60万吨/年煤制乙二醇项目（一期 30万吨/年）工程设计合同》（详见东华科技 2014-005号公告）。
为保证工程项目的顺利开展，2014年 4月 21日，本公司与康乃尔股份、内蒙古康乃尔签订了三方协议。协议约定：内蒙古康乃尔取代康乃尔股份成为原合同的甲方，即成为原合同的发包人，获得原合同项下由康乃尔股份拥有的各种权力和利益，承担各种义务和责任。原合同除合同主体、合同名称变更外，其它内容均不变。
目前，原合同项目进展较为顺利。截止本公告发布之日，内蒙古康乃尔根据原合同约定，已支付相关预付款、工程进度款共计约 8.7436亿元。
本公司与康乃尔股份、内蒙古康乃尔均不存在关联关系。
三、补充协议的主要条款
1.协议生效：由相关单位法人授权代表签字并盖章后方能生效。
2．合同总价：以本公司与内蒙古康乃尔确认的《合同价格明细表》确定原EPC/交钥匙工程总承包合同总价款，原合同固定总价为 43.1049亿元人民币。
3．项目分包：鉴于业主方为加快工程进度，该项目已于 2013年 5月现场开工。经业主方选择，中国化学工程第三建设有限公司（以下简称“中化三建”）、吉林市厦林化工分离机械工业有限公司（以下简称“厦林机械”）均于原合同签订之前，参与了该项目的建设工作。因此，在原合同签订后，本着友好互惠的原则，本公司、内蒙古康乃尔、中化三建、厦林机械共同商定：原合同项目的主要非标设备由厦林机械承担制造，该部分的合同额约为 4.7543亿元人民币；原合同项目的建安工
程（与施工分承包商的工作界面以各方约定的为准）由中化三建承担，该部分的合同额固定总价计 12.4271亿元人民币。
4．法律效力：本补充协议是原 EPC总承包合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
四、补充协议履行对本公司的影响
1．补充协议对公司财务状况的影响
补充协议签订后，由本公司负责执行的固定总价为 43.1049亿元人民币，较原合同的暂定价新增加了 6.1049亿元人民币，履约期限仍按 22个月计，年均新增加部分的合同价格占本公司 2013年度经审计营业收入的12.26%。原合同和补充协议的顺利履行，对本公司 2014-2015年度的营业收入将产生一定影响。
2．补充协议对公司业务独立性的影响
本公司与内蒙古康乃尔签订补充协议，系本公司日常经营性行为，是对原合同的补充。本公司与内蒙古康乃尔无关联关系，对本公司主营业务的独立性无重大影响。
3．项目分包情况的说明
本补充协议所称的主要非标设备分包商厦林机械拥有相应的设备制造资质，建安工程分包商中化三建拥有相应的建筑安装资质，均具备了对分包部分工作内容的履约能力。同时，本公司将分别与上述分包单位签订分包合同，规范双方的权利和义务。
中化三建系本公司实际控制人中国化学工程股份有限公司所属子公司，与本公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3第二项所称的关联关系。本公司根据本补充协议接受中化三建提供的施工安装服务构成了日常性关联交易。2014年 4月 27日，本公司 2013年度股东大会对此类日常性关联交易进行了审议，批准了《关于 2013年度日常关联交易执行和 2014年度日常关联交易预计的议案》。本年度发生的日常性关联交易额将控制在 2013年度股东大会批准的额度之内。
本次补充协议所确定的项目分包可能对分包部分的项目毛利率产生影响。
五、三方协议、补充协议可能存在的风险
内蒙古康乃尔系原合同项目的运营公司，其取代康乃尔股份作为原合同的发包人，将有利于工程项目建设的开展。
除原合同执行过程中可能存在的工程建设工期紧张、不可抗力等风险外，本补充协议的履行不会增加其他风险。
六、其他相关说明
1．本公司将按《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》等有关规定披露合同的履行情况。
2．备查文件
康乃尔化学工业股份有限公司 30万吨/年煤制乙二醇项目EPC/交钥匙工程总承包合同主体变更三方协议；
内蒙古康乃尔化学工业有限公司 30万吨/年煤制乙二醇项目 EPC/交钥匙工程总承包合同补充协议书。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一四年六月十二日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-029哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日收到软件产品增值税退税款1,995,707.87元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收益并计入公司2018年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
公司在制定2018年度财务预算及业绩预计目标过程中，已考虑了上述因素对2018年度业绩的影响，上述因素不影响公司对2018年1-6月经营业绩的预计。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年五月十二日
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明
山东龙力生物科技股份有限公司因筹划重大事项，且有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司向深交所申请，公司股票（股票简称：龙力生物，股票代码：002604）于2015年7月8日起停牌；2015年8月26日起实行重大资产重组特别停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）相关标准事宜作以下说明：停牌之前最后一个交易日（2015年 7月 7日）公司股票收盘价为每股 8.24元，停牌前第21个交易日（2015年6月8日）公司股票收盘价为每股18.15元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为-54.60%。
公司股票停牌前最后一个交易日（2015年7月7日）中小盘指数（399005）收盘为 7,531.18点，停牌前第21个交易日（2015年6月8日）中小盘指数收盘为11,530.77点，停牌之前20个交易日内中小盘指数累计涨幅-34.69%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为-19.91%，累计涨跌幅未超过20%。
公司股票停牌前最后一个交易日（2015年 7月 7日）食品加工与肉类指数（Wind行业指数882481.WI）为 3,308.83点，停牌之前第 21个交易日（2015年 6月 8日）该板块指数为 5,250.25点，该板块指数累计涨幅为-36.98%。剔除食品加工与肉类指数因素的影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨幅为-17.62%，累计涨跌幅未超过20%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，在剔除大盘因素行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%；在剔除行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
特此说明。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会 2015年11月23日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-088创新医疗管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和上述财会【2019】6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司及各控股子公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司及各控股子公司将执行《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司按照财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）规定的起始日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会【2019】6号通知的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：
（一）资产负债表项目调整情况
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
||
|-|
|资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款|
|两个项目。|
|资产负债表新增“交易性金融资产”、 “应收款项融资”、 “债权投资”、 “其|
|他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”|
|等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允|
|价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。|
|（二）利润表项目调整情况|
|将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。|
|利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号—|
|金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）要求计提的各项金融工具信用减值|
|准备所确认的信用损失。|
|利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转|
|让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目|
|应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号|
|填列。|
|（三）现金流量表项目调整情况|
|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是|
|与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|（四）所有者权益变动表项目调整情况|
|所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径|
|“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益|

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|-|
|工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明|
|细科目的发生额分析填列。|
|本次《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】|
|6号）相关规定，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以|
|前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。|

三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该议案。
六、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-083福建海源自动化机械股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年8月12日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2018年8月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度报告全文及摘要＞的议案》。
《 2018年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度财务报告＞的议案》。
三、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于变更会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。
公司根据业务发展的需要，拟对经营范围进行调整，并据此对公司章程相应条款进行修订，具体情况如下：
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|变更前：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技|
|术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合|
|材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建|
|材、全自动液压压机生产。|
|变更后：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技|
|术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合|
|材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建|
|材、全自动液压压机生产；农业机械的生产、安装、调试、维修、销售及技术咨|
|询。|

有关本次《公司章程》的修正案详见附件。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司英文简称的公告》。
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|公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称|
|的公告》，其中涉及公司英文简称由“HYM”变更为“HYC”。经公司领导层研|
|究决定，由于公司品牌形象需要，需保持与公司商标的一致性，方便投资者更明|
|确认知公司，公司英文简称由“HYC”变更为“HYM”。|
|上述变更不影响公司中英文全称以及证券简称的变更。公司拟变更的中文全|
|称为“福建海源复合材料科技股份有限公司”；拟变更的英文全称为“FUJIAN HAI|

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|YUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD.”；拟变更的证券简称为“海源|
|复材”，证券代码为“002529”不变。|

七、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 9月 10日召开 2018年第三次临时股东大会。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
附件
章程修正案
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|第十三条原为：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服|
|液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂|
|基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机|
|械、建材、全自动液压压机生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方|
|可开展经营活动）|

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|现修改为：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压|
|技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复|
|合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、|
|建材、全自动液压压机生产；农业机械的生产、安装、调试、维修、销售及技术|
|咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|