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证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-080
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于 2019年上半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及相关规定要求，现将2019年上半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|润滑油|29,567.71|29,427.30|41,355.49|
|柴油发动机尾气处理液(注)|90,441.25|108,159.92|20,284.08|
|防冻液|30,033.05|28,815.13|15,280.90|
|车用养护品|7,227.07|6,964.83|2,658.26|
|总计|176,302.89|173,367.18|79,578.72|

注：柴油发动机尾气处理液销售量含有委外加工采购量19,033.81吨。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
公司2019年上半年度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期增长2.26%；
柴油发动机尾气处理液产品平均销售价格较上年同期下降4.77%；防冻液产品平均销售价格较上年同期增长7.18%。
（二）主要原材料价格变动情况
公司2019年上半年度主要原材料有不同幅度的增减，其中基础油采购均价较
上年同期下降515.62元/吨，降幅为7.53%；乙二醇的采购均价较上年同期下降
0.83%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2019年上半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2017-021
宁波联合集团股份有限公司
第八届监事会2017年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第八届监事会2017年第二次临时会议通知于2017年7月31日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2017年8月3日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象第三期解锁资格的议案》。
监事会对根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所确定的第三期解锁的解锁条件是否成就，以及解锁对象名单和解锁数量进行了核查。确认第三期解锁的解锁条件已经成就，确认第三期解锁的解锁对象最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，同时，也不存在最近三年内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情形和被中国证监会的派出机构行政处罚的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形和中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形，并认为第三期解锁的解锁对象及解锁数量符合《上市公司股权激励管理办法》，以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，解锁对象作为公司限制性股票激励计划第三期解锁的主体资格是合法的，激励是有效的。
监事会同意为公司股权激励计划4名激励对象办理第三期限制性股票的解锁
事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审核并表决通过了《关于子公司宁波联合建设开发有限公司拟出让持有的全资子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司100%股权的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审核并表决通过了《关于子公司温州宁联投资置业有限公司拟增加注册资本的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审核并表决通过了《关于子公司温州宁联投资置业有限公司拟下设全资子公司的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会二〇一七年八月四日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-070正平路桥建设股份有限公司
关于 2017年第三季度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《正平路桥建设股份有限公司 2017年第三季度报告》（以下简称“第三季度报告”）。为了使投资者更加全面地了解公司第三季度报告情况，现将相关内容补充公告如下：第三季度报告“三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”补充内容如下：
单位：元币种：人民币
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|资产负债表项目|2017年9月30日余额|2016年12月31日余额|变动比率|变动情况说明|
|货币资金|630,279,183.10|1,197,450,580.40|-47.36%|主要为本期支付工程款、材料款、购置办公楼所致。|
|应收票据|200,000.00|0.00|新增|销售产品以银行承兑汇票结算所致。|
|预付款项|87,798,319.28|26,158,898.60|235.63%|施工高峰期预付材料、工程款所致。|
|其他应收款|328,398,667.75|183,780,374.55|78.69%|主要为投标保证金、合同谈判意向金等增加所致。|
|其他流动资产|97,413,260.72|0.00|新增|工程项目应收款与业主商议以贷款形式支付，到期由业主偿付，故将应收账款重分类到其他流动资产，|

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|-|-|-|-|-|
|||||以及待转进项税增加所致。|
|固定资产|294,243,691.55|137,626,996.69|113.80%|主要为新购置办公楼所致。|
|在建工程|22,295,063.68|10,183,955.94|118.92%|海东正平管廊设施制造有限公司年产5万吨波纹钢管（板）基建项目增加所致。|
|无形资产|28,528,198.51|15,577,782.72|83.13%|本期购置土地使用权所致。|
|其他非流动资产|1,387,304.45|8,429,985.58|-83.54%|海东正平管廊设施制造有限公司年产5万吨波纹钢管（板）项目预付账款结算所致。|
|应付账款|875,193,399.43|1,264,334,977.39|-30.78%|本期支付购房款、工程款、材料及机械费所致。|
|预收款项|124,057,836.10|176,570,662.15|-29.74%|业主结算工程款，陆续扣回开工预付款所致。|
|应付职工薪酬|12,336,498.64|19,408,976.59|-36.44%|上期末计提奖金、津贴，本期支付所致。|
|其他应付款|23,345,965.42|16,085,587.24|45.14%|新签合同缴纳合同履约保证金增加所致。|
|其他流动负债|27,225,945.46|19,767,613.31|37.73%|待转销项税增加所致。|
|长期借款|412,000,000.00|77,000,000.00|435.06%|向海通恒信国际租赁股份有限公司和青海农商银行西宁分行借款所致。|
|专项应付款|278,938.47|682,001.63|-59.10%|使用青藏高原地区公路工程综合实验检测技术公共服务平台专项资金所致。|
|递延收益|1,897,430.00|700,000.00|171.06%|主要为海东正平管廊设施制造有限公司本期收到青海省化解过剩|

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|产能政府补助资金和青海路拓工程设施制造有限公 司 本 期 收 到2016年科技型中小企业发展专项资金所致。|

单位：元币种：人民币
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|利润表项目|2017年7-9月金额|2016年7-9月金额|变动比率|变动情况说明|
|营业收入|358,779,871.16|808,518,229.92|-55.63%|本期因施工板块项目开工不足，按照完工百分比法相应确认的收入下降所致。|
|营业成本|313,948,705.57|734,660,260.40|-57.27%|受国家大环境影响，部分项目开工不足所致。|
|资产减值损失|4,924,737.11|12,127,837.79|-59.39%|应收款项较去年同期下降所致。|
|投资收益|0.00|2,862,035.68|-100.00%|按照相关合同约定，上年度确认BT项目投资收益所致。|
|营业外收入|0.00|36,873.30|-100.00%|上年度同期处置固定资产产生净收益所致。|
|营业外支出|511,960.00|0.00|新增|本期支付罚款和捐赠所致。|
|所得税费用|576,867.87|5,909,257.21|-90.24%|主要为利润总额减少，计提所得税费用相应减少所致。|

单位：元币种：人民币
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|现金流量表项目|2017年1-9月金额|2016年1-9月金额|变动比率|变动情况说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-801,435,987.20|-555,695,822.29|-44.22%|主要为收到工程款、货款以及其他款项较上年同期减少所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-179,756,110.40|-20,895,876.80|-760.25%|主要为新购置办公楼，支付款项所致。|
|筹资活动产生的|427,775,661.85|638,947,089.19|-33.05%|主要为上年度公|

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|现金流量净额|司首次公开发行股票募集资金所致。|

特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年 11月 9日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2015-015号四川水井坊股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司 2013年度、2014年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”（内容详见公司同日披露的《四川水井坊股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告》临2015-016）。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年4月30日停牌一天，5月4日起复牌交易。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-112北京兆易创新科技股份有限公司
关于参与投资设立青岛海丝民易半导体基金的补充
说明暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 1日发布了《关于参与投资设立青岛海丝民易半导体基金的公告》（公告编号：2017-111），就公司拟出资6000万元参与设立青岛海丝民易半导体基金（以下简称“基金”）事项予以披露，应上海证券交易所要求，现将该事项补充说明如下：1、截至目前，基金尚在办理工商注册登记手续，尚未取得营业执照亦未开展实质业务，如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险；基金未来投资情况尚不明确，具有较大不确定性，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
2、存在其他合伙人未及时足额履行出资义务的风险；公司拟出资6000万元，占基金总认缴规模的8%，对公司2017年度财务状况和经营成果不构成重大影响；
由于公司所占认缴比例较小，未来从基金投资所享的收益有限，可能对公司经营产生的影响较小；公司作为有限合伙人参与设立基金，除认缴出资外，不参与基金的日常运营和管理，对基金决策无决定权和控制权，公司对基金无重大影响。
敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
3、股权投资项目投资周期较长，投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，投资基金存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益甚至损失本金的风险；基金所投项目的退出，受到投资项目
经营业绩、资本市场流动性、法律法规、政府政策等多方面影响，存在不确定性。
敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司于2017年11月1日披露《股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2017-110）。经与A股同行业上市公司进行股价与市盈率比较，截至2017年10月31日，可比同行业上市公司的收盘价平均值为45.90元，市盈率平均值为63.16倍；可比同行业上市公司收盘价中位值为21.12元，市盈率中位值为68.61倍；公司股票10月31日收盘价为163.12元，市盈率为89.05倍，均高于同行业可比公司股票收盘价和市盈率水平。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-019转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司
关于任期届满前离职的监事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
已离职监事持股的基本情况
张玉英女士原系维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）监事，由于个人原因，已于2018年7月19日辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守减持有关限制性规定。截至本公告日，张玉英女士持有公司股份422,900股，占公司总股本的0.234%；
减持计划的主要内容
张玉英女士因个人资金需求，自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持其所持公司股份不超过 32,000股，占公司总股本比例为0.02%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的7.57%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|张玉英|其他股东：任期届满前离职的监事|422,900|0.234%|集中竞价交易取得：422,900 股|

上述减持主体不存在一致行动人。
截至本公告披露日，过去十二个月内张玉英女士未发生减持公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|张玉英|不超过：32,000股|不超过：0.02%|竞价交易减持，不超过：32,000股|2019/3/25～2019/9/20|按市场价格|集中竞价交易取得|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
关于减持的承诺：作为持有公司股份的监事，张玉英同时承诺在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司的股份总数的25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司的股份，在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过50%。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划系张玉英女士根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，
在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施
减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2019年3月1日
证券代码：601811证券简称：新华文轩公告编号：2017-048
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月21日 10点00分
召开地点：新华文轩出版传媒股份有限公司4楼1号会议室（四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月21日
至2017年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订本公司<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详情请见日期为 2017年 10月 31日的《第四届董事会 2017年第十一次会议决议公告》及《关于修订公司章程的公告》，上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
2、特别决议议案：第1项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601811|新华文轩|2017/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
(五) 公司 H股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函， H股股东参会事项请参见公司发布的 H股相关股东大会通告及通函，不适用本通知）。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年12月20日9:30-11:30,13:30-17:00。
（二）登记地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委
托书、股东账户卡、出席人身份证和公司 2017年第三次临时股东大会回执进行登记。
（四）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司
2017年第三次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和公司2017年
第三次临时股东大会回执办理登记手续。
（五）公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室。
联系人：杨淼马玲
电话：028-83157092 传真： 028-83157090
2、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2017年11月4日
附件1：授权委托书
附件2：新华文轩出版传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会回执
 报备文件
新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2017年第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新华文轩出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月21
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订本公司<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：新华文轩出版传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会回执
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|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名）||身份证号码|
|持股量||股东代码|
|联系人|电 话|传 真|
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||
|新华文轩出版传媒股份有限公司确认（盖章）|年 月 日||

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2016-083
潍坊亚星化学股份有限公司
关于为关联公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟为潍坊亚星大一橡塑有限公司（以下简称“大一橡塑”）提供担保，大一橡塑为公司股东潍坊亚星集团有限公司(以下简称“亚星集团”)的子公司。亚星集团持有公司17,132,797股股票，占公司发行总股份的5.43%。
●本次担保金额：人民币贰仟万元
●本次担保是否有反担保：无反担保
●对外担保逾期的累积数量：无逾期担保
一、前次担保情况概述
2015年 9月 23日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于为关联公司提供担保的议案》。公司为关联公司潍坊亚星大一橡塑有限公司（以下简称“大一橡塑”）在中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行进行金额为贰仟万元、期限为1年的贷款事项提供了抵押担保，该笔贷款即将到期，大一橡塑拟继续贷款。公司拟继续为大一橡塑提供担保。
二、本次担保情况概述
为保证生产经营的顺利开展，大一橡塑将在中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行申请办理流动资金贷款，贷款金额贰仟万元，贷款期限为 1年（本次贷款事项将在前次贷款到期后进行申请）。该部分资金将用于补充流动资金。
本公司为大一橡塑上述贷款提供连带责任担保，同时将合法拥有的，位于北海路东、潍坊亚星集团有限公司北，潍国用（2014）第 C014号的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司潍坊分行，对上述债务承担担保责任,抵押期限一年。
三、被担保人基本情况
公司名称：潍坊亚星大一橡塑有限公司
成立时间：2003年8月28日
注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街529号
法定代表人：郑瑞永
注册资本：51万美元
经营范围：生产高性能氯化聚乙烯橡胶料；销售本公司产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，有效期限以许可证为准）。
潍坊亚星大一橡塑有限公司主要生产 CPE胶料，依托集团公司国家级含氯聚合物研究中心雄厚的技术实力并结合引进韩国成熟的配方加工技术，在电缆护套、电缆绝缘料、半导体胶料、橡胶胶管料等领域具有成功的典范，所得制品被广泛应用于矿缆护套、屏蔽料、船用电缆、风能电缆、机车电缆、电焊机电缆、汽车耐油胶管、工程机械胶管等。大一橡塑本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。
与本公司的关系：大一橡塑为公司股东潍坊亚星集团有限公司(以下简称“亚星集团”)的子公司。亚星集团持有公司 17,132,797股股票，占公司发行总股份的5.43%。
被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图：
大一橡塑 2015年经审计的主要财务数据：资产总额7746.83万元，负债总额 4926.13万元，净资产 2820.70万元，资产负债 63.6%，营业收入 7349.54万元，利润总额 -388.53万元，净利润-370.3万元。
大一橡塑 2016年 6月 30日未经审计的主要财务数据：资产总额 7374.28
万元，负债总额4791.97万元，净资产2582.31万元，资产负债率65%。
四、担保协议
目前相关协议尚未签订，本担保事项将在股东大会和银行批准后，签署担保协议。
五、董事会意见
1、此次担保事项的产生是大一橡塑由于生产经营需要在前次向中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行办理的流动资金贷款到期后，继续进行贷款，贷款金额贰仟万元，贷款期限为1年。本公司为此笔贷款提供担保。本次为关联方提供担保遵循客观、公平的原则。
2、根据本公司董事会核实：被担保方大一橡塑的发展前景与资信情况良好，经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。公司董事会认为，本次担保事项财务风险小，不会损害上市公司利益。
六、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见：公司本次对关联公司提供担保事实清楚，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
2、独立董事意见：本次为关联公司提供担保事项合法合规，董事会所审议的对关联公司提供担保的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
不存在损害公司或中小股东利益的情形。在本次董事会会议上，关联董事对此议案回避表决符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司此次为关联公司提供担保事项。
七、累计对外担保的数量
截止目前为止，本公司对外担保额累计达19,100万元，其中皆17,100万元为控股子公司潍坊亚星湖石化工有限公司提供担保，2,000万元为大一像素提供担保（将于 2016年 11月到期），对外担保额占公司 2015年 12月底净资产的-116.69%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[042]招商局能源运输股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于 2014年 8月 1日以电子邮件和传真的方式书面送达各位监事，会议于 2014年 8月 9日在深圳以现场会议方式召开。
公司监事会主席王宏先生、监事刘清亮先生、职工监事张莉女士审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的监事采取记名方式投票表决全票通过了如下议案：
1、关于亚马尔 LNG项目股东资本金出资计划的议案；
监事会认为：2014年 8月 9日公司召开的第四届董事会第四次会议审议《关于亚马尔 LNG项目股东资本金出资计划的议案》履行了必要的程序，关联董事实行了回避表决，符合法律法规及《公司章程》的等相关规定，该议案的实施符合公司财务管理规定，不存在损
害公司和股东利益的情况。该议案还需经股东大会审议批准。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于置换部分募集资金为自有资金的议案。
监事会认为：2014年 8月 9日公司召开的第四届董事会第四次会议审议《关于置换部分募集资金为自有资金的议案》涉及的公司使用自有资金投入募集资金项目的金额真实准确，审议程序合法有效。
该议案还需经股东大会审议批准。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会二〇一四年八月十二日
维科控股集团股份有限公司
回复声明
维科技术股份有限公司：
针对你公司股票在上海证券交易所二级市场上的交易价格自2018年7月13日、7月16日连续二个交易日出现交易异常波动情况。我公司说明并承诺如下：我公司目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产注入等重大事项。
特此声明。
维科控股集团股份有限公司二〇一八年七月十六日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-032重庆百货大楼股份有限公司
第六届十一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月10日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届十一次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2014年 8月 20日上午 11:30在公司 31楼一会议室以现场表决方式召开，公司4名监事会成员中4名监事全部出席了会议。本次会议由监事张饶女士召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2013年度报告会计差错事项更正的议案》
本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。同意本次会计差错更正事项。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会2014年8月22日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-058中新科技集团股份有限公司
关于与温岭市人民政府签订战略合作
框架协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月1日，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于与温岭市人民政府签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：临
2018-057）。现就该事项的相关不确定性做如下提示：
1.公司与温岭市人民政府签订了《关于投资建设中新科技智能装备小镇战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。框架协议签订后 3个月内未签订正式协议的，框架协议解除，双方互不负相关责任。框架协议所涉项目相关合作事项为双方初步意向，不具有强制约束力，具体合作事项及实施进展存在不确定性。
2.对于该框架协议，目前尚未进行详细的项目可行性论证和实际开展该投资项目。
3.因项目尚处初步意向规划中，后续双方是否能达成正式协议并真正实施具有重大不确定性，且在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性。框架协议中提及的规划项目投资金额、建设周期等要素为规划预估数，尚未经详细的可行性论证，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
4.规划项目的资金来源、支付安排和支付能力尚存在不确定性。框架协议的签订对公司2018年度经营成果无重大影响。
公司将持续关注框架协议后续进展情况，并严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二日
独立董事候选人声明
本人张克坚 ，已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括湖南方盛制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在湖南方盛制药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的专业知识和经验，具备相应的任职资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任湖南方盛制药股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张克坚
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-044湖南百利工程科技股份有限公司关于
购买江苏南大紫金锂电智能装备有限公司股权的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 11日与江苏南大紫金科技有限公司（以下简称“南大紫金科技”）签订了《股权转让意向书》，计划以现金收购的方式收购南大紫金科技持有的江苏南大紫金锂电智能装备有限公司（以下简称“南大紫金锂电”）100%的股权。之后南大紫金科技分别于 2016年 12月 26日及 2017年 4月 25日将其持有的南大紫金锂电100%的股权转让给了宁波锂金科技投资有限公司（有限合伙）（以下简称“宁波锂金科技”）。
公司于2017年7月17日与宁波锂金科技签署了《湖南百利工程科技股份有限公司与宁波锂金科技投资合伙企业（有限合伙）之江苏南大紫金锂电智能装备有限公司股权购买协议书》（以下简称“《股权购买协议书》”），计划以人民币18,000万元的现金对价购买南大紫金锂电100%的股权。公司已于2017年7月18日在上海证券交易所网站披露了相关公告（公告编号：2017-043）。现就公告中的相关内容补充说明如下：
一、南大紫金科技将南大紫金锂电转让给宁波锂金科技的原因
1.为了充分调动经营层、技术骨干的积极性，通过股权激励方式引进和留住人才，南大紫金科技于2016年7月21日召开股东会，决定将其持有的南大紫金锂电100%股权中35%的股权转让给宁波锂金科技，宁波锂金科技为南大紫金锂电高级管理人员及经营管理骨干持股的企业。
南大紫金锂电的间接持股。南大紫金科技于2017年4月25日召开股东会，决定将其持有的南大紫金锂电65%的股权转让给宁波锂金科技。转让完成后，南大科技实业不再对南大紫金锂电间接持股。
二、南大紫金科技与宁波锂金科技股权转让的相关情况
1.南大紫金科技与宁波锂金科技于 2016年 8月 16日签订第一次《股权转让协议》，约定以588万元的价格将南大紫金科技持有的南大紫金锂电35%的股权转让给宁波锂金科技，又于 2016年 12月 31日签署补充协议，考虑到评估基准日至股权转让实施日期间的净资产增加，将转让价格调整为 630.49元。第一次转让后相关主体的股权结构如下图所示：
2.南大紫金科技与宁波锂科技于2017年4月25日签订第二次《股权转让协议》，约定以 1,365万元的价格将南大紫金持有的南大锂金科技65%的股权转让给宁波锂金科技。第二次转让后相关主体的股权结构如下：
上述交易中，股权出让方与受让方受同一实际控制人控制，互为关联方。
上述交易中，股权受让方为股权出让方的控股股东。
3.考虑到南大科技实业在南大紫金锂电创立及发展中做出的贡献，宁波锂金科技与南大科技实业于2017年5月31日签署协议，决定由宁波锂金科技向南大科技实业一次性支付人民币 112万元奖励金（奖励金金额按 7.5倍的市盈率计算）。之后，南大紫金锂电未来的经营行为与南大科技实业再无关联。双方同时约定，协议签订一年之内，若南大紫金锂电在注册资本、股东及其股权结构无变动情况下被收购，超过南大紫金锂电7.5倍市盈率价格的南大科技实业对应份额*75%的差额，由宁波锂金科技一次性补足给南大科技实业。
综合以上情况,南大紫金科技以总额1,995.49万元人民币的价格将其持有的南大紫金锂电的全部股权分两次转让给了宁波锂金科技。在上述股权转让过程中，南大紫金锂电的实际控制人未发生变更，除南大科技实业之外的股东也未发生变化。
上述股权转让事项与本次公司收购南大紫金锂电并无关联关系。
三、南大紫金科技和宁波锂金科技之间股权转让与本次并购之价格差异说明南大紫金科技与宁波锂金科技两次股权转让的总价格为 1,995.49万元，本次公司购买南大紫金锂电100%股权的价格为18,000万元，两者差异16,004.51万元。
其主要原因如下：
1.南大紫金科技与宁波锂金科技进行的两次股权转让为同一实际控制人控制的企业之间的股权转让，属于内部关联交易，股权转让价格为交易双方协议商定，并未包含其全部的市场价值；
2.南大紫金科技将南大紫金锂电100%股权转让给宁波锂金科技完成之后，只有南大科技实业退出对南大紫金锂电的间接持股，转让价格不包含控股权溢价。
四、宁波锂金科技关于南大紫金锂电核心技术人员及技术的承诺
为了保障股权收购完成后南大紫金锂电的技术及业务能够持续有效开展，在公司与宁波锂金科技签订的《股权购买协议书》中做出如下承诺：
1.在本次交易完成交割之后4年内，南大紫金锂电的核心技术人员应服务于南
大紫金锂电，该等人员及其亲属不以任何方式从事与南大紫金锂电业务相竞争的业
务；该等人员在离开南大紫金锂电2年之内，该等人员及其亲属不参与任何与南大紫金锂电有竞争的业务。若相关在职核心工作人员因不可抗力原因之外的其他个人原因主动离职，导致违反其上述服务期承诺并致使百利科技的利益受到损害的，则宁波锂金科技应就公司遭受的损失向公司承担赔偿责任。
2.南大紫金锂电在业务过程中使用的商标、专利、商号和其他知识产权均由南大紫金锂电合法所有或者已经取得合法有效的授权，不存在任何未披露的为南大紫金锂电所拥有的其他知识产权。南大紫金锂电拥有所有权或使用权的知识产权，足以满足其开展业务的需要，并且不存在与之有关的任何未决的或潜在的质疑、异议、争议或纠纷的情形。南大紫金锂电拥有的知识产权未设置任何权利限制，未侵犯他人的知识产权，并且未被任何机构或个人侵权、滥用或非授权使用。
综上，公司本次收购不会造成南大紫金锂电核心技术人才的流失，不会对南大紫金锂电的技术和业务水平产生负面影响。
五、本次并购对公司业务的影响
公司是一家专业从事工程咨询、设计和工程总承包业务的科技型工程公司，主要服务于石油化工、现代煤化工行业；公司拥有化工石化医药、轻纺、建筑、石油天然气、市政、环境工程等行业的工程咨询、设计和工程总承包资质，先后承担工程项目 3500余项，在行业的细分市场具备较强的竞争优势。目前公司业务订单饱满，经营状况良好。
南大紫金锂电专业从事锂离子电池正、负极材料生产线的设计与制造，专注为新能源材料制造厂商提供自动化生产的整体解决方案。南大紫金锂电与公司同属技术服务型企业，行业经验和技术实力是企业发展的源动力。经过近几年的发展，南大紫金锂电在行业内积累了丰富的行业业绩和专有的技术力量，在国内的锂电池材料生产线的设计与制造领域占据优势地位。随着新能源产业持续景气带动锂电池材料产能的迅速增长，南大紫金锂电的业务规模必将得以快速发展。
公司本次股权收购南大紫金锂电100%股权，是公司业务向新能源行业的有效拓展，将降低石油化工、现代煤化工等传统能源行业宏观周期波动的影响。同时公司在工程设计和工程总承包方面丰富的经验与技术优势将弥补南大紫金锂电在锂电池材料智能生产线整体设计与施工方面的不足；借助公司的资本市场平台与双方在业务上的协同效应，将为南大紫金锂电业务规模的快速发展提供有力支持。
公司将以收购南大紫金锂电股权为拓展业务的契机，有效延伸至锂电池材料生产线的设计与工程总承包领域，业务的拓展将会对公司产生积极的促进作用，但目前不会影响公司现有业务的主导地位。公司将充分利用双方优势资源，努力实现公司产业发展的战略目标，进一步增强公司持续盈利能力与市场竞争力，积极回报广大股东。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
中国国际金融股份有限公司
关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品或进行结构性存款的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对新华网拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2175号）核准，新华网向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,902,936股，每股发行价27.69元，募集资金总额为143,719.23万元，扣除各项发行费用5,730.66万元后的募集资金净额为137,988.57万元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2016]01520010号《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过17,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款。具体情况如下：
有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款；
2、使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品或进行结构性存款的额度不超过人民币17,500万元；
3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动使用；
4、实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为流动性好、低风险、保本型理财产品或进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或进行结构性存款的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
五、履行的程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事宜无异议。
（以下无正文）
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-057
洲际油气股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月8日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600759|洲际油气|2015/4/29|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：广西正和实业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年4月18日公告了股东大会召开通知，2015年 4月28日公告了增加临时议案的通知，单独持有公司29.38%股份的控股股东广西正和实业集团有限公司，在 2015年 4月 28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
《关于公司与KoZhan资产交易对方签署附生效条件的<框架协议>的议案》
议案内容：同意公司与交易对方 International Mineral Resources II B.V.签署附生效条件的《框架协议》，并对协议内容予以审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月18日公告的股东大会通知事项不变，于 2015年 4月 28日公告的股东大会增加临时议案通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月8日 14点30分
召开地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

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|1|2014年年度报告及摘要|√|
|2|2014年年度董事会工作报告|√|
|3|2014年年度监事会工作报告|√|
|4|2014年年度财务决算报告及利润分配预案的议案|√|
|5|关于与Gold Investment Group JSC 签署《框架协议》的议案|√|
|6|关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘祥投资中心(有限合伙）基金份额的议案|√|
|7|关于KoZhan资产收购事项不构成重大资产重组的议案|√|
|8|关于公司与KoZhan资产交易对方签署附生效条件的《框架协议》的议案|√|
|9|关于授权董事会全权办理 KoZhan资产购买相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-4已经第十届董事会第四十九次会议审议通过，详见公司于 2015年4月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案 5-6已经第十届董事会第四十八次会议审议通过，详见公司于 2015年3月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案 8已经第十届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司于 2015年3月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案7、9已经第十届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于 2015年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：授权委托书
洲际油气股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年年度报告及摘要||||
|2|2014年年度董事会工作报告||||
|3|2014年年度监事会工作报告||||
|4|2014年年度财务决算报告及利润分配预案的议案||||
|5|关于与Gold Investment Group JSC签署《框架协议》的议案||||
|6|关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘祥投资中心(有限合伙）基金份额的议案||||
|7|关于KoZhan资产收购事项不构成重大资产重组的议案||||
|8|关于公司与KoZhan资产交易对方签署附生效条件的《框架协议》的议案||||
|9|关于授权董事会全权办理 KoZhan资产购买相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
新疆城建（集团）股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆城建（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,本人作为新疆城建（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司本次董事会换届选举事宜发表独立意见如下：
一、公司第九届董事会董事候选人的提名、审核和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、经审阅公司第九届董事会董事候选人的工作简历、声明等资料，认为公司第九届董事会董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格条件，不存在不得担任公司董事的情形。
三、同意提名潘雪平先生、云天永先生、Stefan Kross先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名陈杰平先生、谢满林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2017年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文，后接签字页