Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2018-043
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月16日 14点00分
召开地点：江阴市周庄镇长寿云顾路 581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月16日
至2018年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|全资子公司与银行签订借款合同的议案|√|
|2|公司为全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年10月30日召开的第三届董事会第二十次会议。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603078|江化微|2018/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2018年11月14日上午8:00-11:00，下午12:00-16:30
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江苏省江阴市云顾路581号
联系人：汪洋
联系电话：0510-86968678
传 真：0510-86968502
邮 编：214423
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月16
日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|全资子公司与银行签订借款合同的议案||||
|2|公司为全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-073
无锡信捷电气股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见 2017年 1月 4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《无锡信捷电气股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理以及关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的公告》（公告编号：2017-006）。
公司于2017年1月24日至2017年11月28日期间使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行等银行的理财产品，具体内容详见2017年1月26日、 2017年 4月 12日、2017年 5月 3日、2017年 7月 28日、2017年 8月 12日、2017年9月8日、2017年10月26号、2017年12月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-011、2017-042、2017-046、2017-055、2017-057、2017-059、2017-068、2017-071。
公司自 2017年 11月 27日之后陆续使用部分闲置募集资金 13400万元购买了中信银行、中国银行的理财产品，该事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的具体情况
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|理财产品发行主体|中信银行股份有限公司|
|产品名称|中信理财-共赢利率结构 18412 期人民币结构性理财|
|产品类型|保本收益型|
|理财本金|8500万|
|产品预期年化收益率|4.50%|
|产品存续期限|187天|

2、公司于 2017年 12月 07日与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|-|-|
|理财产品发行主体|中国银行股份有限公司|
|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFP0】|
|产品类型|保本收益型|
|理财本金|4900万|
|产品预期年化收益率|3.90%|
|产品存续期限|274天|

二、截至本公告日公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
截止本公告日累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金 11.415亿元（含本次购买的13400万元），其中8.59亿元已到期并收回本息，尚未到期的理财产品2.825亿元。
三、风险控制措施
1、资金核算部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资
金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司2017年 12月16日备查文件
1、中信理财-共赢利率结构18412期人民币结构性理财产品认购委托书、
产品说明书、产品风险揭示书。
2、中国银行中银保本理财产品认购委托书、产品说明书、产品风险揭
示书。
万华化学集团股份有限公司独立董事
关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
报告期内我们对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核,认为其薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩,能够起到激励约束的效果,披露的金额与实际发放情况相符,且符合公司制定的《高级管理人员薪酬考核发放管理办法》、《岗位职级薪酬体系》和《董事、监事津贴制度》。
“ ”
我们对公司向董事、高级管理人员发放的薪酬发表意见为同意。
独立董事(签字):孟焰、沈琦、王宝桐、马林
鞠征比碓刖 5年3月⒕日 巧衫、
饣夙
多
证券代码：600720 股票简称：祁连山公告编号： 2016-019
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于中国中材集团有限公司承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2015年9月1日收到中国中材集团有限公司（以下简称‚中材集团‛）出具的《中国中材集团有限公司关于变更承诺履行期限的函》，该承诺函于2016年9月7日到期，为此，中材集团于2016年9月6日向本公司出具了《中国中材集团有限公司关于同业竞争承诺事项的函》，主要内容如下：‚为消除集团内水泥业务潜在的同业竞争，中国中材集团有限公司（以下简称‘中材集团’）于2010年9月7日作出承诺：用5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水
泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。2015年9月1日，中材集团提出拟延期1年履行前述解
决同业竞争的承诺。上述承诺延期履行已根据中国证监会
《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，经你公司股东大会审议通过。
2016年8月22日，中材集团接到国务院国有资产监督管
理委员会《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》（以下简称‘通知’），同意中国建筑材料集团有限公司（以下简称‚中建材集团‛）与中材集团实施重组，中建材集团将更名为中国建材集团有限公司，作为重组后母公司，中材集团将无偿划转进入中国建材集团有限公司。
由于重组属于中材集团无法控制的客观事项，中材集团做出的水泥业务整合承诺，需待重组完成后，由重组后的中国建材集团有限公司，依据境内外证券监管要求，本着有利于上市公司的发展和公众股东的利益的原则，成熟制定并在实施业务整合过程中稳妥推进水泥业务整合，适时解决同业竞争的问题。‛
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-007天津松江股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月8日，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《天津松江股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票自 2016年 11月8日起停牌。2016年11月22日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组暨继续停牌公告》，经与有关各方论证和协商，本公司正在商谈的两笔交易分别涉及资产收购和资产出售事项，上述事项均构成了重大资产重组，公司股票自2016年11月22日起继续停牌，停牌时间自 2016年11月8日起不超过一个月。2016年12月6日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 8日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。2017年 1月 6日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司申请继续停牌，停牌时间自 2017年 1月 8日起不超过 1个月。本次筹划重大资产重组的基本情况详见公司公告临2017-003号。
截至本公告披露日，各中介机构正对标的资产进一步开展尽职调查、审计和评估等相关工作，由于本次重大资产重组涉及事项和交易对方较多，公司与有关交易各方尚需较长时间沟通、协商交易方案以及标的资产涉及的相关具体事项，并对重组涉及的相关协议内容进行进一步的商讨、论证和完善，目前仍未签署相关协议。截至目前，本次重大资产重组各项工作正持续、稳步推进。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于广州好莱客创意家居股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对好莱客及其全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）拟使用最高额度不超过 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，好莱客以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值 1.00元，每股发行价格33.81元/股，募集资金总额为598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元后，实际募集资金净额为580,467,899.66元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月21日出具《广州好莱客创意家居股份有限公司验资报告》（广会验字[2017]G16012900028号）验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。
2017年 9月 5日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。
2017年 9月 7日，公司将募集资金共 476,904,656.58元（其中：募集资金 476,710,000.00元，银行利息 194,656.58元）以增资方式转入从化好莱客募集资金专用账户，全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。
截止 2018年 8月 16日，公司及从化好莱客尚未使用的募集资金合计506,256,343.57元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为96,256,343.57元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为410,000,000.00元。
二、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资额度
公司及从化好莱客拟对最高额度不超过 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。单个产品的投资期限不超过 3个月。
（三）产品品种
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
（四）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在2个交易日内向上海证券交易所备案并公告。
三、风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、审议程序以及专项意见
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及从化好莱客对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
2、公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，本保荐机构同意公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-030浙江祥源文化股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事童雅丽女士提交的书面辞职报告，因工作岗位变动原
因，童雅丽女士请求辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年4月12日召开了2018年第一次临时职工代表大会，选举王中杰先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
公司及监事会对童雅丽女士任职期间为公司发展做出的努力和
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：王中杰先生简历
浙江祥源文化股份有限公司董事会2018年4月13日
附：职工代表监事简历
王中杰：男，中国国籍，1991年11月出生，英国兰卡斯特大学金融学士学位，英国伦敦政治经济学院管理科学硕士学位，具备证券从业资格、基金从业资格。曾在中国国际金融股份有限公司、杭州国钰资产管理有限公司任职，现任公司投资发展中心高级投资经理。
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2017-087广汇物流股份有限公司
关于终止员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 18日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）前身原“大洲兴业控股股份有限公司”（以下简称“大洲兴业”）召开第八届董事会 2015年第十三次会议、第七届监事会 2015年第五次会议，审议通过了《<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，并计划在该议案经大洲兴业股东大会审议通过后的 6个月内实施。但直至 2016年 12月 23日大洲兴业重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）获得中国证监会核准之日，大洲兴业一直未将该议案提交公司股东大会审议。
鉴于本次重大资产重组完成后公司实际情况已发生重大变化，继续推进上述员工持股计划已经不具备条件和基础。现决定终止原大洲兴业 2015年拟实施的员工持股计划。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2017年 9月 1日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号： 2019-018
山西通宝能源股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2019年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年 5月 23日 14:30-16:30
会议召开地点及方式：通过“上证路演中心”、“全景.路演天下网站”及微信公众号采取网络远程的方式举行
按照山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日暨专题培训的通知》要求，为加强与广大投资者的沟通交流，公司定于2019年5月23日（星期四）下午参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关活动事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络方式召开，届时将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2019年 5月 23日 14:30至 16:30
2、地点：此次集体接待日活动将通过“上证路演中心”、“全景.路演天下网站”及微信公众号采取网络远程的方式举行。
三、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师卫真女士、公司董事会秘书李志炳先生。
四、投资者参加方式
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆以下方式参与本次活动：
1、“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心。
2、“全景.路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经。
欢迎投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0351-7031995
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会 2019年 5月 18日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-006
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 29日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十六次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准 2016年四季度存货跌价准备变动、坏账准备变动和固定资产处置议案。
批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 14,894.53万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 11,352.77万元。批准转销备品备件跌价准备人民币 37万元。
批准计提其他应收款坏账准备 268万元。
批准对已无使用价值的固定资产进行报废处理，报废处理的固定资产原值约为 21080万元，净值 4560万元；批准对按照国家去产能规定关停的 2座高炉、2座转炉计提减值损失，共计 3628万元。
二、通过《关于会计政策变更的议案》。
三、通过公司 2016年经审计财务报告。
四、通过公司 2016年税后利润分配的预案。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净利润约为人民币 13.63亿元，加上 2016年初未分配利润-14.89亿元，2016年末可供股东分配的利润约为-1.26亿元。由于公司 2016年末可供股东分配的利润为负，建议 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、通过董事会 2016年工作报告。
六、根据 2015年度股东周年大会的授权，经由独立董事组成的
审核（审计）委员会审核认可，董事会决定支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬共计人民币 518.5万元，包括年度审计费人民币 460万元（含内控审计费人民币 60万元）和中期财务报告执行商定程序费人民币 58.5万元。
七、建议股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计师并授权董事会决定其酬金。
八、根据股东大会授权及董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员 2016年薪酬考核意见，批准董事、高级管理人员 2016年薪酬。
九、通过公司 2016年度报告全文及年度报告摘要。
十、批准公司 2016年度内控评价报告，并授权董事长签署。
十一、批准公司 2016年度社会责任报告，并授权董事长签署。
十二、批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资管理通则》。
上述第三、四、五、七项议案将提交股东周年大会审议。
上述议案表决情况均为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2017年 3月 29日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-053
中远航运股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2016年 8月 16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2016年 8月 26日上午 11:30在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事 5人，实到 5人(李宏祥监事会主席因工作原因未能参加会议，书面委托龚艳平监事出席会议并行使表决权)。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。
会议由龚艳平监事主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过关于提名中远航运第六届监事会监事候选人的议案
因工作原因，公司监事会主席李宏祥先生辞去监事会主席职务，赵平先生辞去监事职务，李宏祥先生辞去公司监事会主席职务后，仍任公司监事。监事会同意提名张善民先生和郝文义先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2、审议通过《中远航运2016年半年度报告及摘要》的议案
监事会全体成员对公司2016年半年度报告发表如下意见：
（1）公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2016年半年度经营管理和财务状况等事项；
（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
3、审议通过《中远航运股份有限公司关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
2016年上半年，中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务公司”）为公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理；公司及下属公司在中远财务公司的存款余额未超出双方签订的《金融财务服务协议》范围，未发生贷款业务。公司认为:
（一）中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
（二）未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
（三）中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
4、审议通过《中远航运关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○一六年八月二十七日
附件：监事候选人简历
张善民先生
1968年出生，工程硕士，高级经济师、高级政工师。历任大连海运驻荷兰监造组轮机工程师兼翻译；大连海运（中海客运）技术部管理科保修工程师、备件科副科长、技术部副经理、副主任、企划部副主任、监察室副主任；大连海运(集团)公司（中海客轮有限公司）党委组织部部长、党委副书记；中海国际船舶管理有限公司副总经理、党委委员；大连海运(集团)公司(中海客轮有限公司)党委副书记、党委书记；中国海运（集团）总公司组织部部长、人力资源部总经理、工会主席。2016年2月起任中国远洋海运集团有限公司工会主席。
郝文义先生
1962年出生，经济学研究生，高级政工师。历任燕山石化公司化工二厂干事、干部、党委宣传部宣传干事、党委宣传部副部长；中央纪委监察综合室干部、主任科员、部长办公室副主任、综合处副处长、综合室办公室主任、部长办公室主任；中国海运（集团）总公司党组纪检组副组长，监察审计部/纪检组工作部部长、党组巡视工作领
导小组办公室主任。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部主任/党组纪检组工作部部长，8月兼任党组纪检组副组长。
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2019-011
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于职工代表董事及职工代表监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中 1名职工代表董事以及不少于监事会成员三分之一的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司工会依据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的相关规定，于 2019年4月4日召开了第六届二次代表暨四次职工代表大会。经采用差额并以无记名投票方式选举，何伟光同志当选为公司第十届董事会职工董事，任期与公司第十届董事会相同；谢传毅同志当选为公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会相同。
上述职工董事和职工监事将与公司 2018年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事会和监事会。
公司第十届职工董事及职工监事简历如下：
何伟光，男，1967年12月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，水泥工艺高级工程师。2001年9月至2013年4月在梅县梅雁旋窑水泥有限公司工作，先后担任副总经理、总经理职务；2013年 5月起任公司总工室负责人；2014年 5月至今任公司总工程师；2018年 6月 11日至今任广东梅雁吉祥水电股份有限
公司研究院负责人。
谢传毅，男，1968年 6月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历，工程师。2002年11月至今在公司工作；公司第四届、第五届工会委员会委员；2010年至2013年5月任公司核算中心总监；2013年5月至今任公司第八届、第九届监事会监事职务。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一九年四月九日
海通证券股份有限公司
关于厦门国贸集团股份有限公司
2014年度配股之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：|海通证券股份有限公司|
|保荐机构编号：|Z22531000|
|申报时间：|2016年4月20日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689号|
|主要办公地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|法定代表人|王开国|
|联系人|朱桢、王莉|
|联系电话|021-23219257、021-23219551|

三、发行人基本情况
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|发行人名称：|厦门国贸集团股份有限公司|
|股票代码：|600755|
|上市日期：|1996年10月3日|

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|注册资本：|1,664,470,022元|
|法定代表人：|何福龙|
|注册地址：|福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18层|
|联系人：|陈晓华|
|联系电话：|0592-5161888|

四、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、尽职推荐工作|按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|2、督导厦门国贸规范运作|持续关注厦门国贸的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项，列席了厦门国贸年度股东大会；持续关注厦门国贸内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导厦门国贸有效执行防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导厦门国贸合法合规经营；督导厦门国贸及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|3、现场检查工作|持续督导期间，保荐代表人分别于 2014 年 12 月23-24日、2015年12月28日分别对公司进行了现场检查，检查了公司的独立性以及与控股股东、三会运作、实际控制人及其他关联方资金往来、关联交易、对外担保及重大对外投资、募集资金使用、生产经营、公司治理与内部决策、信息披露等情况。|
|4、督导厦门国贸募集资金使用情况|持续督导期间，保荐机构通过取得并审阅厦门国贸募集资金专用账户的对账单、取得并审阅《厦门国贸集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 、与公司财务负责人访谈等方式对公司募集资金使用情况进行核查。公司已将|

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||2014 年度配股发行所募集资金 138,045.63 万元全部用于补充供应链管理业务运营资金，募集资金已经全部使用完毕。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发生违反三方监管协议条款的情形，也不存在募集资金被公司控股股东和实际控制人占用的情况。|
|5、督导厦门国贸严格履行信息披露义务|持续督导期间，敦促公司履行信息披露义务，对于公司信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件，保荐代表人均予以认真审阅、充分沟通并及时反馈意见。|

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况；
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价；
在保荐机构对厦门国贸履行保荐工作职责期间，厦门国贸能够积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。
厦门国贸能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查全部内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料等，向本保荐机构提供的所有材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门国贸在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调厦门国贸的各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构对厦门国贸履行保荐工作职责期间，公司聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见；
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对厦门国贸持续督导期间的相
关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进
行了检查。保荐机构认为，发行人持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、准确进行信息披露。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构经核查后认为：公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
十、中国证监会和本所要求的其他事项
无。
（本页以下无正文）
通化东宝药业股份有限公司
董事长薪酬管理制度
为维护股东权益，完善公司内部分配机制，规范公司董事长薪酬管理工作，保障公司持续健康发展，特制订《公司董事长薪酬管理制度》。
一、薪酬的构成与发放：
董事长的薪酬包括岗位工资、绩效工资、年终奖、年度津贴四部分，以下所述薪酬标准均为税前。
（一）岗位工资董事长的岗位工资为每月 180,000元，按月发放，由公司代扣代缴个人所得税。
（二）绩效工资
1、绩效工资标准：按岗位工资的25%计算。
2、绩效工资发放依据：董事长按照《公司章程》等规则认真勤勉履行职责，公司定期报告经董事会审批通过。
3、绩效工资发放方式：季度考核合格后，于下季度逐月发放75%的绩效工资，由公司代扣代缴个人所得税。预留的25%绩效工资年度考核合格后发放。
（三）年终奖
1、年终奖标准：以四个月工资为基数（即岗位工资与绩效工资之和），根据董事会年度考核结果确定发放金额。
2、年终奖发放依据：董事长认真勤勉履行职责，完成董事会相关工作，股东大会审议通过董事会工作报告，并且公司年度经营考核合格，可发放年终奖。
（四）年度津贴按照通化东宝药业股份有限公司 2009年度股东大会决议，审议通过的董事津贴标准执行。
二、本制度经公司股东大会审议通过后自 2017年 1月起生效。
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-117号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对控股子公司增资扩股及老股转让事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月4日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江海正药业股份有限公司控股子公司增资扩股及老股转让事项的问询函》（上证公函【2019】2687号，以下简称“《问询函》”）。根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
2019年 9月 4日，你公司披露了关于浙江海正博锐生物制药有限公司（以下简称海正博锐）增资扩股及老股转让的进展公告，称台交所确认 PAG Highlander (HK)Limited（以下简称太盟）摘牌，成交价格合计 38.28亿元，交易完成后公司将不再对海正博锐进行报表合并。根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、根据公告，海正博锐或其全资子公司的药品研发及获证进度，将影响《股权转让合同》中所约定的除首期付款外的后续付款进度，以及是否触发特别约定的里程碑补偿款、特殊转移补偿，其中里程碑补偿款合计8.25亿元、特殊转移补偿合计8亿元。请公司：（1）补充披露合同条款涉及药品的基本信息、市场状况、已累计发生的研发投入、当前所处的研发阶段以及后续审批程序；（2）结合合同条款约定，按时间顺序列示有关药品研发的不同进展情况所触发的权利或义务，以及对公司利润、现金流的影响；（3）补充说明上述合同条款约定可能使公司面临的无法获取交易对价及额外支付补偿款的最大金额，并做好风险提示。
二、根据公告，按现有交易条件，公司因出售海正博锐控股权，预计可确认投资收益合计约 12.7亿元。请公司：（1）补充披露上述投资收益的具体计算过程，相应会计处理及依据，明确是否满足收益确认条件；（2）结合会计准则规定，说明前述补偿条款对会计处理及公司业绩的影响；（3）补充说明海正博锐出表的确认时点及准则依据，并测算海正博锐出表对公司财务状况的影响。请会计师发表意见。
三、根据公告，《合资经营协议》约定，如果公司未能就任一重大出资资产全额缴付出资或迟延缴付出资且延迟超过 180日的，或者在合资经营协议或重组协议项下有重大违约行为的，太盟有权要求公司按照约定对价受让太盟持有的全部股权，或要求公司向第三方出售股权。此外，任何股东可向任何人转让海正博锐股权，其它股东在此同意该等转让并放弃优先购买权，但在公司经太盟确认已全部履行义务且在太盟全部出售其持有的海正博锐股权之前，公司转让或处置海正博锐股权需经太盟同意。请公司：（1）明确可能触发上述回购、拖售义务的具体情形，并说明对会计处理的影响；（2）说明回购价格的确定依据，并测算可能支付的回购金额及对公司生产经营、现金流的影响；（3）说明同意其他股东转让并放弃优先购买权是否有利于保障上市公司利益；（4）就上述合同安排充分提示有关风险。
四、根据公告，摘牌方太盟目前无注册资本及财务数据且尚未开展业务，其控股方太盟亚洲资本三期基金于 2018年 11月完成募集。请公司核实并穿透披露最终出资方情况，并说明最终出资方是否与公司存在关联关系。
五、根据公告，本次交易成交价格合计 38.28亿元，对应海正博锐投前估值约 56亿元，与账面价值相比溢价率388%。请公司：（1）结合重要评估参数、同行业可比交易案例等情况，说明评估及交易价格的合理性；（2）结合评估情况，说明本次控股权转让的主要考虑，是否有利于上市公司发展。
六、根据公告，公司承诺遵守竞业禁止义务，如有违反应将从事竞争活动所获得的全部利益支付给海正博锐，并赔偿损失。前期公告显示，海正博锐业务涵盖单抗类药物的研发、生产及销售活动。请公司充分评估竞业禁止对公司未来业务发展可能带来的影响。
请你公司于2019年9月5日披露本问询函，并于2019年9月12日之前披露对本问询函的回复。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一九年九月五日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－080
山东江泉实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年6月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产重大事项继续停牌公告》；公司控股股东宁波顺辰投资有限公司拟对本公司筹划发行股份购买资产的重大事项，公司股票自2015年6月18日开市起连续停牌，2015年7月16日，公司披露了《山东江泉实业股份有限公司关于筹划资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年7月18日起继续停牌30日；2015年8月12日发布了《山东江泉实业股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自
2015年8月18日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组的进展公告。
截至本公告日，公司已与交易对方上海爱申科技发展股份有限公司签订了本次重大资产重组的框架协议，由于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据上述重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司二○一五年九月十七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
(股份代號：00991)
公告
董事會會議通知
大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布，本公司將於 2015年 10月 29日(星期四)召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2015年9月30日止九個月未經審計的2015年第三季度業績等事項。
特此公告。
承董事會命應學軍
公司秘書（代行）中國，北京，2015年10月19日
於本公告日，本公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*獨立非執行董事
天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事
关于 2015年度对外担保情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、公司《对外担保制度》等文件的规定，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2015年度对外担保情况进行了核查。现根据核查情况，作出如下专项说明和独立意见：1.关于对外担保情况的说明
经查验，截止 2015年 12月 31日，公司对外担保余额为 0元。2015年度,公司除解除对全资子公司本溪市银龙预应力材料有限公司的担保外，不存在其他担保事项,也无逾期担保事项发生。
2.关于对外担保情况的独立意见
截止 2015年 12月 31日，公司不存在违反证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文规定的情况。不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事 2016年4月7日
（本页无正文，为天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事关于 2015年度对外担保情况的专项说明的签字页）
独立董事签字：
乔少华 王全喜 王玲君
年 月 日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—056长春欧亚集团股份有限公司
八届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于 2017年 12月 9日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知，并于 2017年 12月 19日上午10：30分在公司六楼第一会议室召开了八届十四次董事会。应到董事 9人，实到 8人。副董事长、总经理曲慧霞因公出差未能出席会议。公司部分监事和高管人员列席了会议。
会议由董事长曹和平主持。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司经营需要，董事会同意向下列银行申请综合授信额度，共计 131,000万元人民币。其中：
1、向南洋商业银行（中国）有限公司大连分行申请授信总额 20,000万元人民币；授信品种为流动资金贷款，授信调剂原则为按照南洋商业银行（中国）有限公司标准调剂原则进行调剂，可调剂预借款保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等额度；额度期限为单笔用款期限不超过 1年；授信用途用于经营范围的对外支付，流贷也可用于置换他行流动资金贷款；担保方式为信用。
2、向汇丰银行（中国）有限公司长春分行申请授信总额 6,000万元人民币，每次的提款周期最长不超过 90天，可循环使用，用于流动资金贷款业务。担保方式为信用。
3、向交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度 50,000万元人民币，额度期限 2年，宽限期 6个月。具体安排如下：（1）公司本部综合授信额度 20,000万元，包括：短期流动资金贷款 20,000万元，业务期限 1年，执行基准利率，循环使用；银行承兑汇票额度 20,000万元，业务期限 6个月，手续费万分之五，20%保证金，80%敞口，循环使用。该银行承兑汇票额度可在集团本部及其下属营销分公司之间调剂使用。
（2）控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）组合授信额度 20,000万元，包括：短期流动资金贷款额度 20,000元，业务期限 1年，执行基准利率，循环使用；电子商业承兑汇票保贴额度 5,000万元，业务期限 1年，费率按照规定执行。
（3）控股子公司长春欧亚集团车百大楼有限公司短期流动资金贷款 10,000万元，单笔业务期限 1年，执行基准利率，循环使用。
4、向吉林银行申请授信总额 55,000万元人民币，授信使用人为长春欧亚集团股份有限公司 30,000万元，欧亚卖场 25,000万元；授信品种为流动资金贷款 45,000万元，银行承兑汇票 10,000万元（出票人为长春欧亚集团股份有限公司营销分公司）；期限为 1年，授信用途为采购商品；担保方式为银行承兑汇票10%保证金，敞口部分及流动资金贷款为信用。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-058转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2019年9月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年9月18日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的议案》。
同意公司使用自有资金不超过人民币10,313.35万元对2018年度可转换公司债券募投项目之一的“浮村污水处理厂二期工程”追加投资，款项主要用于增加后端深度处理设施、水质标准提升后二期工程
补足一期工程减量运行部分的设施生产能力。
本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，符合公司战略规划，有利于公司的发展和股东的长远利益。
公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，并发表了无异议的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的公告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
结合公司生产经营需求及财务状况，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意使用不超过人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合监管要求。
公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，并发表了无异议的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会