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证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2019-039深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十次临时会议于 2019年 5月 29日 16:00在深圳宝安国际机场 T3商务办公楼 A座 702会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到董事 9人，实到 9人，其中独立董事 3人。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、陈繁华、徐燕、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。
会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3人、高管 4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案；
公司于2019年1月4日发布了《深圳市机场股份有限公司独立董事辞职公告》。
黄亚英先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
公司已于2018年年度股东大会审议通过了关于选举贺云先生为公司第七届董事会独立董事的议案，为保障公司专门委员会的有序运作，现补选独立董事贺云先生为公司第七届董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，其他成员不变。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于聘任丁新浩先生担任公司计划财务部总经理的议案；（简历附后）公司聘任丁新浩先生担任公司计划财务部总经理。任期与第七届董事会任期一致，至2020年8月。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于公司成立货邮安检部的议案。
为更好推进深圳机场“客货并举”战略，提升深圳机场货运保障能力和航空物流综合竞争力，结合工作实际需要，拟整合安全检查站航空货物、邮件的安全检查职责和航空护卫站航空货物控制区的安全监管职责，在公司单独成立货邮安检部，为公司正职级职能部门建制，负责对深圳机场（南航深圳机场货站除外）出港的航空货物、邮件的安全检查；对进入深圳机场各航空货物控制区（南航深圳机场货站除外）的工作人员、车辆、物品进行安全检查，对航空货物控制区进行巡查；负责参与机场突发事件的应急处置工作，提高航空物流安检保障能力等。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日
附：简历
丁新浩：男，1971年出生，研究生学历，高级会计师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-013
福建雪人股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议有效期
和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项的授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 14日召开了 2014年第四次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为股东大会审议通过之日起24个月，自 2014年 10月 14日起计算。
根据中国证监会下发的对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，经 2015年 3月 9日公司第二届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，董事会同意提请股东大会对公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期进行调整，具体内容如下：
一、同意将 2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中决议的有效期由24个月调整为 12个月。具体调整内容如下：
原议案：
10、决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 24个月。
现调整为：
10、决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12
个月。
除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。
本议案需提交公司股东大会审议。因本议案涉及关联交易事项，股东大会在对本议案进行表决时，关联股东应予以回避。
二、同意将 2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本次非公开发行股票的部分相关事项的授权有效期由24个月调整为 12个月。具体调整内容如下：
原议案：
9、本授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
现调整为：
9、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其它内容不变。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年三月九日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-013
贤丰控股股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,006,216,474.63||1,163,563,826.58||-13.52%||
|营业利润|13,696,735.57||7,301,294.31||87.59%||
|利润总额|14,026,605.45||6,718,733.20||108.77%||
|归属于上市公司股东的净利润|7,068,807.58||9,157,166.14||-22.81%||
|基本每股收益（元）|0.0062||0.0081||-23.46%||
|加权平均净资产收益率|0.54%||0.70%||-0.16%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,872,470,898.98||1,611,161,173.92||16.22%||
|归属于上市公司股东的所有者权|1,312,978,259.65||1,307,344,537.44||0.43%||
|益|||||||
|股本|1,134,656,519.00||1,134,656,519.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资|1.1572||1.1522||0.43%||
|产（元）|||||||

注：上述数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入100,621.65万元，较上年同期下降13.52%；
实现营业利润1,369.67万元，较上年同期增长87.59%；实现利润总额 1,402.66万元，较上年同期增长108.77%；归属于上市公司股东的净利润 706.88万元，较上年同期下降22.81%。营业利润与利润总额较上年同期同比增长，主要系公司对外股权投资收益增加所致。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产 187,247.09万元，较期初增长16.22%；归属于上市公司股东的所有者权益 131,297.83万元，较期初增长0.43%；归属于上市公司股东的每股净资产1.1572元，较期初增长0.43%。公司总资产增长的原因主要系本期经营规模扩张短期借款增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报坡露的经营业绩与前次披露的《2018年度业绩预告修正公告》预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-054奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 23日，公司接到本公司实际控制人王进飞先生从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东增持情况
单位：元/股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|本次增持前||本次增持数量|本次增持后||
|||持有数量|占总股本比例||持有数量|占总股本比例|
|王进飞|2017.05.22～2017.05.23|175,083,696|15.66%|430,400|175,514,096|15.69%|

注：王进飞先生为本公司实际控制人，自2017年5月16日起累计增持本公司股份2,337,300股，投入资金约2685万元。
二、本次增持其他事项说明
1、本次增持目的：公司主要股东基于对本公司未来持续稳定发展的信心，增强广大投资者的信念，决定通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。
2、增持计划：公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司计划自2017年5月 3日起，未来一个月内出资不超过5000万元，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。至目前，江苏帝奥控股集团股份有限公司已经累计增持 1,521,574股，累计投入资金约 1800万元。江苏帝奥控股集团股份有限公司及其一致行动人王进飞先生在12个月内累计增持不超过公司已发行股份的2%。
3、本次增持行为符合相关法律法规的规定。王进飞先生及江苏帝奥控股集团股
份有限公司承诺：本次增持计划完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的本公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
股份。
4、王进飞先生及其一致行动人江苏帝奥控股集团股份有限公司，未来仍有继续增持公司股份的可能。本公司将持续关注主要股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日
证券代码：002317 公告编号：2015-075
广东众生药业股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项（签署涉及金额较大的战略合作协议），因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免公司股价异常波动造成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票（证券简称：众生药业，证券代码：002317）自2015年7月8日开市起停牌。待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-061
康跃科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东寿光市康跃投资有限公司（以下简称“康跃投资”）通知，康跃投资与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康跃投资|是|5,250,000|2018年11月29日|2019年11月28日|东兴证券|4.95%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，康跃投资共持有本公司股份106,000,848股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的45.39%；康跃投资累计质押股份84,179,988股，占其持有公司股份的79.41%，占公司总股本的36.04%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年11月30日
江苏神通阀门股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中天运[2018]核字第 90147号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
目 录
1、专项报告………………………………………………1
2、事务所营业执照复印件………………………………4
关于江苏神通阀门股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
中天运[2018]核字第90147号江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度财务报表，并出具了中天运[2018]审字第90843号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及其他相关要求，贵公司编制了后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏神通阀门股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（本页无正文，系江苏神通阀门股份有限公司专项报告（中天运[2018]核字第90147号）之签署页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈晓龙
中国·北京 中国注册会计师：周文阳
二〇一八年四月十五日
附件：
江苏神通阀门股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度资金占用利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度资金占用利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计||||-|-||-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏东源阀门检测技术有限公司|子公司|其他应收款|-|7,464.35|-|150.50|7,313.85|资金往来|经营性|
||南通神通置业有限公司|子公司|其他应收款|-|1,118.14|-|0.38|1,117.76|资金往来|经营性|
|小 计|||||8,582.49|-|150.88|8,431.61|||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小 计||||-|-||-|-|||
|总 计||||-|8,582.49|-|150.88|8,431.61|||
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-044云南能源投资股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月25日收到公司第六届监事会职工代表监事王莎女士的书面辞职报告。王莎女士因工作变动原因向公司职工代表大会、公司监事会申请辞去其担任的公司第六届监事会职工代表监事职务。辞职后，王莎女士将不再在公司任职。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月25日以代表团设分会场形式召开了二届九次职工代表大会，经全体与会代表审议，同意王莎女士辞去公司职工代表监事职务。同时，对公司职工代表监事进行了补选，选举韩小英女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会届满时止。
上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。韩小英女士担任公司第六届监事会职工代表监事后，公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会谨向王莎女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职的工作及对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会
2019年4月27日
附件：韩小英女士简历
韩小英，女，1975年8月生，学士。历任云南省国际旅行社海外旅游中心领队、经理，云南盐化股份有限公司办公室任主任助理、办公室任副主任、工会副主席，云南省盐业有限公司工会办主任。现任云南能源投资股份有限公司工会副主席，本公司职工代表监事。
韩小英女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经于最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-081武汉金运激光股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016年 8月 20日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于 2016年 8月 26日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席张涛先生主持。经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨终止重大资产重组的议案》
自本次重大资产重组预案披露以来，公司以及有关各方均积极推进相关各项工作，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。鉴于预案披露后，市场环境发生变化，公司与交易对方最终未能就本次重大资产重组方案的部分核心条款达成一致。为控制风险，维护公司和投资者利益，同时，从有利于双方发展的前提下审慎考虑，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨终止重大资产重组事项。公司终止收购上海致趣广告有限公司100%股权。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
武汉金运激光股份有限公司监事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-007
江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）九届董事会第六次会议已于2016年1月8日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2016年1月18日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《对外投资设立境外子公司的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
因公司业务需要，公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司计划在美国南卡罗来纳州格里尔市投资【不超过5000万美元】设立MingHua USAInc.公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准），注册资本为 500万美元。主要从事保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线（经营范围以当地工商登记机关核准为准）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、江南模塑科技股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
北京德恒律师事务所
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一四年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一四年度股东大会的
法律意见
德恒D201410081418810252BJ-01号致：东莞劲胜精密组件股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司二○一四年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。
北京德恒律师事务所 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见
2、公司董事会于 2015年 4月 21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司网站公告了《东莞劲胜精密组件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
3、会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
5、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会现场会议于 2015年 6月 26日下午 14:00在东莞市长安镇上角村东莞劲胜精密组件股份有限公司6号会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。
经见证，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表的股份数为 112,580,263股，占公司股份总数的 49.3323％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 2人，代表的股份数为股，占公司股份总数的 0.0705％。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经见证，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会
北京德恒律师事务所 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见
规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次股东大会审议表决通过了以下议案：
1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》；
6、《关于公司续聘2015年度会计师事务所的议案》；
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10、《关于公司及全资子公司融资租赁业务的议案》；
11、《关于公司及全资子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
经见证，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见
本法律意见正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见》之签字页）
北京德恒律师事务所
负责人：__________________
王 丽
经办律师：
范利亚
经办律师：
李奥利
二〇一五年六月二十六日
邦讯技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2018年当选为公司独立董事后，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年7月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，本人被选举成为公司独立董事。在本人独立董事任期内，亲自出席了公司召开的董事会会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。报告期内，本人严格履行了独立董事的义务，勤勉尽责，以下是报告期内本人出席会议的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会议|
|9|2|1|0|0|否|
|股东大会列席次数||1||||

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会
议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2018年 8月 13日，在公司第三届董事会第十九次会议上，发表《关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于向子公司提供对外担保的独立意见》、《关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》。
三、现场检查情况
2018年，本人积极参与公司董事会会议，通过与高级管理人员交流对公司生产经营情况、公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未提议召开董事会；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：陈宇
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-023
信质电机股份有限公司
关于控股子公司 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月18日召开的二届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司 2016年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.公司控股子公司苏州艾麦电子科技有限公司(以下简称“苏州艾麦”)与苏州和鑫电气股份有限公司(以下简称“苏州和鑫”)2016年全年将发生的日常关联预计如下：
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方名称|交易具体内容|预计交易额上限|
|销售产品|苏州和鑫|销售控制器产品|15,000万元|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
(1)苏州艾麦电子科技有限公司
注册资本：10,000万元
营业执照号码：320594000443519
法定代表人：尹巍
股东构成：公司持股65%；胡岗持股35%
注册地址：苏州工业园区唯亭方泾路2号
经营范围：研发、制造、销售：电力电子、新能源、工业自动化、节能、环保、智能化产品；新能源汽车控制器、机电产品、自动化设备控制器、软件的研发、设计；计算机系统集成；从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州艾麦董事长为尹巍先生，副董事长为胡岗先生，其余董事有秦祥秋、朱彬、胡溢文，监事为刘晓海，总经理为 DavidMuller。
(2)苏州和鑫电气股份有限公司
注册资本：7,038万元
营业执照号码：320594000015034
法定代表人：胡岗
股东构成：公司持股23.98%、胡岗持股36.93%、江苏化昌(集团)有限公司持股17.56%、其他持股21.53%
注册地址：苏州相城经济开发区朝阳工业坊(A3号标准厂房)
经营范围：太阳能发电设备、电动汽车设备、风力发电设备及组件及相关应用产品的研发、生产、销售；电机及控制器产品、工业自动化产品、的研发、生产、销售；精密机械制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；自有房屋租赁及物业管理服务；研发、销售电动汽车。(生产限分支机构)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州和鑫董事长兼总经理为胡岗；副董事长为胡溢文；其他董事还有张煜新、孟建初、范圣夫、曹凌云；监事为黄立军、卢庆东、叶飞、舒红娟、陈志明。
2、与上市公司关联关系：其一，苏州艾麦为公司控股子公司，苏州和鑫为公司参股公司；其二，尹巍、秦祥秋、朱彬(已于 4月 14日公告辞职)为公司董事或高级管理人员；胡岗、胡溢文为苏州和鑫董事或高级管理人员，符合《股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条规定的情形。因此，胡岗、胡溢文属于公司关联自然人，苏州艾麦与苏州和鑫之间的交易构成关联交易。
3、苏州艾麦及苏州和鑫均具备相应履约能力，经营及财务状况稳定。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
苏州艾麦与苏州和鑫发生的关联交易，系正常经营往来，决策程序合法：销售产品依据市场价格确定，定价依据充分，价格公允合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为正常经营活动往来，鉴于：
体系建立、体系认证、产品推广周期较长等，一方面借助苏州和鑫现有客户群开拓市场，电控器与苏州和鑫新能源电机配套销售，另一方面积极开拓国内新能源汽车市场，针对客户进行定制化产品研制；
2.关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他企业同等对待，不存在利益输送；
3.上述关联交易占苏州艾麦的收入比重较大，但对于公司的比重相对较低，不会对公司独立性造成影响；
4.上述关联交易的持续性短，待苏州艾麦的各项工作步入正轨、体系及认证工作建设完善，此项关联交易将会缓减，不存在损害股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，上述关联交易需要提交公司2015年年度股东大会审议；
2、上述关联交易已经公司二届董事会第二十二次会议审议通过；
3、公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，他们认为：公司控股子公司 2016年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意此项议案。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“独立财务顾问”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”或“上市公司”）的委托，担任其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。东北证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司及其交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的核查意见已经提交内部核查机构审查，东北证券内部核查机构同意出具本独立财务顾问核查意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为东北证券股份有限公司关于长春奥普光电技术股份有限公司本次重组出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签章页）
法定代表人：
李福春
财务顾问主办人：
许鹏 张尔珺
东北证券股份有限公司（盖章） 2019年 5月 31日
上海市锦天城律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：安徽华信国际控股股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2016年 1月15日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2016年2月1日下午14:00在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼召开；网络投
票的日期和时间为2016年1月31日-2016年2月1日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 1月31日下午15:00至2016年2月1日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 729,455,018股，占公司股份总数的60.8459％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 23名，代表有表决权的股份136,376,870股，占公司股份总数的11.3756％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
表决结果：同意 856,776,536股，占有效表决股份总数的98.9541%；反对 0股，占有效表决股份总数的0％；弃权 9,055,352股，占有效表决股份总数的1.0459%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意128，091,518股，占与会中小投资者有表决权股份总数93.3973%；反对 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权9,055,352股，占与会中小投资者有表决权股份总数的6.6027%。
2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 856,776,536股，占有效表决股份总数的98.9541%；反对 0股，占有效表决股份总数的0％；弃权 9,055,352股，占有效表决股份总数的1.0459%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意128，091,518股，占与会中小投资者有表决权股份总数93.3973%；反对 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权9,055,352股，占与会中小投资者有表决权股份总数的6.6027%。
3、审议通过《关于筹划控股股东资产注入事项申请停牌的议案》
表决结果：同意128,091,518股，占有效表决股份总数的93.3973％；反对0股，占有效表决股份总数的0％；弃权 9,055,352股，占有效表决股份总数的6.6027％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意128，091,518股，占与会中小投资者有表决权股份总数93.3973%；反对 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权9,055,352股，占与会中小投资者有表决权股份总数的6.6027%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
黄栋
负责人： 经办律师：
吴明德 张霞
年 月 日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-057江苏力星通用钢球股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2019年 9月 14日以书面及通讯的方式发出，会议于 2019年 9月 18日在公司二楼 1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于对外投资设立波兰子公司的议案》
经审核，董事会同意公司在波兰设立子公司江苏力星（波兰）有限责任公司（英文名：JGBR Poland sp. zo.o.）（暂定名，以波兰当地工商登记机关核准为准，以下简称“波兰子公司”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事对此发表了独立意见。
《关于对外投资设立波兰子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2019-044横店集团东磁股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 20日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，2019年 6月 6日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司第二期员工持股计划草案获得股东大会批准后，拟通过受让公司回购专用账户回购的部分股份、自东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”）处以大宗交易方式受让、集中竞价交易方式等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具体内容详见公司于 2019年 5月 21日、2019年 5月 31和 2019年 6月 7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划通过大宗交易方式受让博驰投资股票及受让公司回购专用证券账户股票合计 16,054,401股，占公司总股本0.98%。其中，通过大宗交易方式受让博驰投资股票 8,822,000股，占公司总股本的0.54%，成交均价约为 6.75元/股，成交金额合计 59,548,500万元（不含交易费）；受让公司回购专用证券账户股票 7,232,401股，占公司总股本的0.44%，成交均价约为 6.222元/股，成交金额合计45,000,000万元（不含交易费）。
公司将根据相关法律法规的规定，持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二○一九年七月二十六日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-060中航动力控制股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 7日收到公司独立董事李万强先生的辞职报告。李万强先生根据教育部相关规定，申请辞去公司独立董事、董事会风险控制委员会委员职务。李万强先生辞职后，不再担任公司任何职务。
公司第七届董事会共有董事 13名，其中独立董事 5名，李万强先生辞去独立董事职务后，公司独立董事为4名，符合独立董事人数占董事会人数不少于三分之一的要求，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》，该辞职报告送达公司董事会之日生效。
李万强先生在担任公司独立董事、董事会风险控制委员会委员期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对李万强先生在任期内为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2015年12月8日
冠福控股股份有限公司独立董事
关于公司及全资子公司投资设立互联网小额贷款公司
的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，以及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经认真审阅相关材料，对公司及全资子公司投资设立互联网小额贷款公司事项发表独立意见如下：
我们认为：公司及全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）本次投资设立互联网小额贷款公司有利于公司向互联网金融服务领域拓展，有助于增强公司及塑米信息的核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，符合公司未来长期发展战略。本次投资决策程序合法、有效，符合相关法律规定及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意本次对外投资事项。
特此说明。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司及全资子公司投资设立互联网小额贷款公司的独立意见》签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二○一七年八月十九日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-035深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升☑同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：90%～70%|盈利：2,296.98万元|
||盈利：229.7万元～689.09万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年第一季度业绩与上年同期相比同向下降的主要原因是：受中美贸易摩擦影响及行业景气度下降影响，一季度整个电子产品行业需求放缓，报告
期内电感和显示屏模组等电子元器件营业收入下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2、2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额在1,100万元～1,300万元之间。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年四月九日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-005佳沃农业开发股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实性、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：859.42% - 1002.31%|盈利：244.94万元|
||盈利：2,350万元 – 2,700万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年公司积极加速业务融合，积极开发新产品，不断优化产品结构，提高产线产能和生产效率，持续开拓新市场，进一步拓展销售渠道，同时，采取积极有效的管理措施，提升运营管理水平，较好地控制了各项成本和费用。
报告期内，动物蛋白业务保持良好的增长态势，销售收入有较大幅度的增长，行业地位得到进一步巩固和提升。
2、为提高公司资产运营效率，聚焦主营业务，报告期内公司出售了部分非主业资产，预计本报告期资产处置等非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2,100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
佳沃农业开发股份有限公司2、归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度较大，本次预计的比上年同期增长比例变动幅度为142.90%。具体财务数据以公司《2018年年度报告》中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年1月24日