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证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2014-017山东高速股份有限公司
2014年度第二期短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 6月 4日，经公司 2012年度股东大会审议批准，公司将向中国人民银行及中国银行间市场交易商协会申请注册 40亿元短期融资券（相关公告详见 2013年6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站）。
日前，公司已完成2014年度第二期短期融资券5亿元人民币的发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|山东高速股份有限公司2014年度第二期短期融资券|简称|14鲁高速股CP002|
|代码|041463009|期限|365天|
|起息日|2014年4 月 25日|兑付日|2015年4月25日|
|计划发行总额|伍亿元(面值)|实际发行总额|伍亿元(面值)|
|发行利率|5.30%（发行日一年期SHIBOR+30BP）|发行价格|100元/百元面值|

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|申购情况||||
|合规申购家数|7|合规申购金额|5亿|
|最高申购价位|5.55%|最低申购价位|5.20%|
|有效申购家数|7|有效申购金额|5亿|
|簿记管理人|华夏银行股份有限公司|||
|主承销商|华夏银行股份有限公司|||
|联席主承销商（如有）|中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2014年4月29日
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月18日12:00前以通讯表决方式召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
公司拟与嘉兴银宏晋宝投资合伙企业（有限合伙）、广东同宏投资管理有限公司、广东顺德顺华兴投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）共同投资设立广东中源协和生物科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。
鉴于嘉兴银宏晋宝投资合伙企业（有限合伙）与公司属于同一实际控制人李德福先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次关联交易事项发表独立意见如下：
1、同意本次对外投资暨关联交易事项。本次对外投资设立新公司符合公司细胞基因双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展的业务模式，有助于实现公司在生命科学仪器及试剂等领域的市场布局，将为公司带来新的业绩增长点，有利于推动公司稳定、长远、可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
2、本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事在董事会回避了对本议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于此，我们认为，本次关联交易有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
独立董事：
刘晓程： 严仁忠： 曾雪云：
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川广安爱众股份有限公司 2014年
第一次临时股东大会的
法律意见书
康达（成都）法意字[2014]第168号致：四川广安爱众股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”）的委托，指派田原律师、龚星铭律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了广安爱众于2014年9月29日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川广安爱众股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
广安爱众董事会已于 2014年 9月 13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2014年第一次临时
法律意见书股东大会的通知》，该通知中列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共 4项，分别为：
1、《逐项审议关于选举公司第五届董事会董事的议案》：
（1）《选举罗庆红先生为公司第五届董事会董事》；
（2）《选举袁晓林先生为公司第五届董事会董事》；
（3）《选举余正军先生为公司第五届董事会董事》；
（4）《选举何非先生为公司第五届董事会董事》；
（5）《选举段兴普先生为公司第五届董事会董事》；
（6）《选举王恒先生为公司第五届董事会董事》；
（7）《选举杨平先生为公司第五届董事会董事》；
（8）《选举何绍文先生为公司第五届董事会独立董事》；
（9）《选举陈立泰先生为公司第五届董事会独立董事》；
（10）《选举唐清利先生为公司第五届董事会独立董事》；
（11）《选举逯东先生为公司第五届董事会独立董事》。
2、《逐项审议关于选举公司五届监事会非职工监事的议案》：
（1）《选举欧春生先生为公司第五届监事会非职工监事》；
（2）《选举杨晓玲女士为公司第五届监事会非职工监事》；
（3）《选举文汇锋先生为公司第五届监事会非职工监事》。
3、《审议关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
4、《逐项审议关于为子公司银行贷款提供连带责任担保的议案》：
法律意见书（1）《为控股子公司德宏爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案》；
（2）《为全资子公司华蓥爱众水务银行贷款提供连带责任担保的议案》；
（3）《为全资子公司邻水爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2014年 9月 29日下午 14:30在四川省广安市广安区渠江北路 86号广安爱众办公大楼四楼会议室召开。
股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 29日上午 9:30-11:30时、下午 13:00-15:00时。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：广安爱众本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 5人，代表股份 351,287,971股，占广安爱众股份总数的48.93%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间
法律意见书内参与本次股东大会网络投票的股东共 13名，代表股份 64,047,100股，占广安爱众股份总数的8.92%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东共 18名，代表广安爱众股份 415,335,071股，占其股份总数的57.85%。
经核查，本次股东大会由广安爱众董事会召集，董事长罗庆红先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2014年 9月 22日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有公司股票的股东，出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的与会资格和主持人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，广安爱众本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权过半数审议通过。
罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、何非先生、段兴普先生、
法律意见书王恒先生、杨平先生、何绍文先生、陈立泰先生、唐清利先生、逯东先生当选为广安爱众第五届董事会董事，其中何绍文先生、陈立泰先生、唐清利先生、逯东先生为广安爱众第五届董事会独立董事。
欧春生先生、杨晓玲女士、文汇锋先生当选为广安爱众第五届监事会非职工代表监事。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
北京康达（成都）律师事务所
经办律师：田原
龚星铭
二 O一四年九月二十九日
长春经开（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人长春经开（集团）股份有限公司董事会，现提名禹彤女士为长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春经开（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长春经开（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在长春经开（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：长春经开(集团)股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-035广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议通知和材料于 2019年 8月 22日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019年 8月 28日以通讯方式召开。会议应出席董事 16名，实际出席会议并表决董事 16名。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果： 16票同意， 0票反对， 0票弃权；
（二）关于聘任公司总经理的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果： 16票同意， 0票反对， 0票弃权；
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2019-033东睦新材料集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.40元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/5|－|2019/6/6|2019/6/6|

差异化分红送转：是
公司2018年度不进行资本公积转增股本
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2019-029。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2019年 6月 5日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在
册的本公司全体股东。截至股权登记日，公司已回购至专用账户的股份不参与本
次利润分配。
3.差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红方案
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018年度利润分配的预案》，公司以 2019年 6月 5日（股权登记日）总股本 645,545,881股，扣除已回购的股份24,200,004股，即以621,345,877股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派分现金红利 248,538,350.80元。
实际分派结果以中国结算上海分公司核算的结果为准。公司2018年度不进行资本公积转增股本。
（2）本次差异化分红除权（息）的参考价格
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
由于公司本次分红为差异化分红，上述前收盘价格为本次权益分派的股权登记日收盘价格，现金红利为总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。
每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本=621,345,877×0.40÷645,545,881≈0.39元。
即本次公司除权（息）参考价格=[（前收盘价格-0.39）+0]÷（1+0）元/股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/5|－|2019/6/6|2019/6/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券
营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，
待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
持有公司股份的股东：睦特殊金属工业株式会社的现金红利由公司自行发放。
存放于东睦新材料集团股份有限公司回购专用证券账户的股份不参与现金分红。
3.扣税说明
（1）根据财政部等《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）有关规定，对于持有公司股份的个人和证券投资基金，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.40元（含税）；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的有关规定，对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，按照10%的税率代扣代缴企业所得税。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，对于香港市场通过“沪股通”持有公司 A股股票的投资者（包括企业和个人），按照10%的税率代扣所得税。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，将不代扣代缴企业所得税，其取得的现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红
利为税前每股0.40元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0574-8784 1061
传 真：0574-8783 1133
联系人：肖亚军先生、张小青女士
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会2019年5月29日
报备文件：
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、东睦股份差异化权益分派特殊除权除息业务申请；
3、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司差异化分红事项之法律意见书。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—033
四川金顶（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014年 3月 28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，其中杨学品、姚金芳、闫蜀、吕忆农现场参加会议，汪鸣、左卫民、冯晓因工作原因以通讯方式参加会议，全体董事一致推选杨学品董事主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议选举杨学品先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致，任期三年，自 2014年 3月 28日起至 2017年 3月 27日止（个人简历附后）。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
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|专门委员会名称|主任委员（召集人）|其他委员|
|战略委员会|杨学品|汪鸣、吕忆农（独立董事）|
|提名委员会|左卫民（独立董事）|闫蜀、吕忆农（独立董事）|
|薪酬与考核委员会|吕忆农（独立董事）|姚金芳、冯晓（独立董事）|
|审计委员会|冯晓（独立董事）|汪鸣、左卫民（独立董事）|

董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年，自 2014年 3月 28日起至 2017年 3月 27日止。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，同意聘任杨学品先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，任期三年，自 2014年 3月 28日起至 2017年 3月 27日止。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，同意聘任闫蜀先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，任期三年，自 2014年 3月 28日起至 2017年 3月 27日止(个人简历附后)。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人、副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，同意聘任姚金芳先生为公司财务负责人，聘任
闫蜀先生、胡耀君先生、王涛先生为公司副总经理。上述高级管理人员
任期与本届董事会一致，任期三年，自 2014年 3月 28日起至 2017年 3月 27日止（个人简历附后）。
公司独立董事就关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的议案发表了独立意见如下：
在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，公司高级管理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员的决议。
独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司总经理提议，对公司高级管理人员薪酬标准进行重新调整。
公司独立董事对高管薪酬发表独立意见如下：
1、同意公司董事会关于调整高管人员薪酬标准的议案；
2、本次薪酬调整的决策程序符合有关法律法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。
独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，同意聘任杨业先生为公司证券事务代表，任期
与本届董事会一致，任期三年，自 2014年 3月 28日起至 2017年 3月 27日止（个人简历附后）。
八、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
九、审议通过《关于修订<公司审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十、审议通过《关于修订<公司提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2014年 3月 31日
附件：个人简历
杨学品先生：中国国籍，1963年 2月生，大学学历，经济师。历任四川省乐山市五通桥区粮油总公司副总经理、乐山市五通桥区粮食局副局长、商业局、贸易局局长；四川嘉粮企业（集团）股份有限公司总经理、乐山市犍为县人民政府副县长、常务副县长；乐山市经济委员会助理调研员、乐山市发展和改革委员会副主任兼乐山市重大项目办公室主任、为四川省乐山市第五届人大代表，现任公司董事、董事长、总经理。
姚金芳先生：中国国籍，1955年 9月生，大专学历，会计师。历任海亮集团有限公司绩效考核中心主任、董事长助理、内部审计部部长。
现任公司董事、财务负责人。
闫蜀先生：中国国籍，1957年 12月生，大专学历，经济师、执业企业法律顾问。历任四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司（原名，SZ.000506）董事会秘书、四川省乐山市中小企业担保有限公司总经理助理、乐山市亚鑫工业投资有限公司总经理、本公司监事会主席等，现任公司董事、董秘、副总经理；公司控股子公司四川金铁阳物流有限公司法人代表、董事长。
胡耀君先生：中国国籍，1962年 12月出生，北京房山人，四川省委党校研究生学历，高级企业信息管理师。历任峨眉水泥厂财务处科长、副处长；中达建材矿产公司财务部经理、总经理助理；本公司监事办、审计办副主任，监察部副部长；企管部部长；对外投资部部长；人力资源部部长，现任公司副总经理。
王涛先生：中国国籍，1963年 8月出生，籍贯天津，中共党员，大专文化，高级粉磨技师，1982年 9月进入公司工作,先后就职于公司安全环保科、生产部、行政办公室。历任公司原子公司四川金顶(集团)矿泉饮料食品有限公司供应部部长、市场部副部长兼任重庆销售公司副经理，现任公司副总经理。
杨业先生：中国国籍，1975年 3月出生，大学本科学历。1993年 9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年 4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-053
京投发展股份有限公司
关于增加 2016年度预计日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）2016年度日常关联交易预计履行的审议程序
公司九届十次董事会以 6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案》，关联董事高一轩先生、韩学高先生已回避表决。具体内容详见公司于 2016年 4月 28日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的公告》（临2016-020）。
2016年9月5日，公司九届十三次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、 1票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2016年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事韩学高已回避表决。董事会授权经营层在审议额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。
公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为：公司与关联方之间进行关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关
联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
与北京银泰置业有限公司（下称“银泰置业”）相关的日常关联交易见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别及内||||2016年预计金额||2016年1-8月累计发|
||||关联人|||||
||容||||（万元）||生金额（万元）|
|租赁||北京银泰置业有限公司||566.30||334.03||
|餐饮、会议||北京银泰置业有限公司||200.00||47.17||

（三）本次日常关联交易预计增加额度
根据公司业务发展对集团管控职能提升的要求，公司拟对部分岗位及人员在本部与项目公司间进行调整。公司本部现有办公区域已满员，拟租赁银泰中心 C座 3层部分单元作为公司新增办公区。本次主要是增加公司与银泰置业 2016年日常关联交易中租赁类别的预计额度（额度计算期间从 2016年 9月至下一年度董事会结束当月）。具体如下表：
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||关联交易类||||原2016年预计||调整后2016年预||增加额度|
||||关联人|||||||
||别及内容||||金额 （万元）||计金额（万元）||（万元）|
|租赁||北京银泰置业有限公司||566.30||689.30||123.00||
|餐饮、会议||北京银泰置业有限公司||200.00||200.00||0||

就上述租赁办公区事项，公司拟与银泰置业签订写字楼租赁合同，合同总金额约为376万元、期限自2016年9月6日起至2018年10月31日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京银泰置业有限公司
住 所：北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座M层
法定代表人：沈国军
注册资金：86,700万元
公司类型：有限责任公司（中外合作）
成立日期：1999年9月24日
经营范围：以下项目限分支机构经营：住宿、美容美发、洗浴、游泳服务、制售中餐、西餐（含荤凉菜裱花）、冷热饮、向接受本公司服务的客人销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟（限北京银泰置业有限公司北京柏悦酒店分公司经营）(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续)（烟草专卖零售许可证有效期至 2018年01月10日）；批发预包装食品；洗涤用品、厨卫用品、劳保用品、办公用品、针纺织品、化妆品、服装服饰及辅料、电子产品、机电设备、建筑材料的批发；在项目用地范围内进行房地产开发、租赁、销售；房地产信息咨询；经营管理酒店、服务性公寓、健身及游泳池设施、停车场及其他商业设施；洗衣、会议等商务服务；零售及进出口服装鞋帽、日用品、五金交电、工艺美术品、家具、香水、花卉、珠宝首饰、黄金制品、家用电器、钟表眼镜、皮革制品；零售通讯设备；售后服务、翻译服务、商务咨询、图文设计；公关活动组织策划；物业管理；票务代理（国家限制性项目除外）；
服装加工。
（二）关联关系介绍
银泰置业属于《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的租赁、餐饮等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，租赁将以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
关联方向我公司提供租赁属公司间正常业务，有利于公司的正常经营办公和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。
上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、附件
1、关于将《关于增加2016年度预计日常关联交易额度的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
2、独立董事关于增加2016年度预计日常关联交易额度的独立意见；
3、审计委员会关于增加2016年度预计日常关联交易额度的意见。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会 2016年9月5日备查文件：
1、董事会九届十三次会议决议。
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-031广州好莱客创意家居股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期将于2017年7月29日届满。鉴于目前公司正在开展非公开发行股票工作，为保证发行工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将认真做好换届选举的筹备工作，同时积极推进非公开发行股票事项，在非公开发行股票事项取得阶段性结果之后，将尽快落实换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年7月5日
我们作为鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度，我们参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此我们对 2017年度公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（一）出席董事会会议情况
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|2017 年董事会会议召开次数|||11 次(其中现场会议 1 次)|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|任辉|独立董事|11|0|0|否|
|于少明|独立董事|11|0|0|否|
|刘健康|独立董事|11|0|0|否|

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
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|2017 年股东大会会议召开次数|||3 次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|任辉|独立董事|3|0|0|否|
|于少明|独立董事|2|0|1|否|
|刘健康|独立董事|2|0|1|否|

二、发表独立意见的情况
2017年，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，依法充分履行独立董事职责。报告期内，我们对公司 2017年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、利润分配、董监高提名及聘任、高管薪酬、续聘审计机构、关联交易等重要事项发表了独立
意见。我们认为，公司 2017年度的整体运作是符合国家法律、法规的，没有损害公司整体利益和中小股东合法权益。
三、对公司进行现场调查的情况
根据相关要求，作为独立董事应当对年报工作的编制与披露工作勤勉尽责。在公司编制 2017年度报告之前，公司管理层与独立董事就 2017年年度报告编制工作进行了沟通，听取了总经理关于公司 2017年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并由财务总监向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。会后在公司董事会秘书的陪同下，实地考察了公司生产经营现场，详细了解了项目投资情况等。我们认为公司的经营情况、公司年内重大事项及进展等情况和公司管理层的汇报材料相符合，同意公司按照此次汇报的相关材料编制公司 2017年年度报告。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况
作为独立董事，我们能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者。在 2017年度日常信息披露工作中严格执行上海证券交易所《股票上市规则》及《信息披露工作制度与流程》的相关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
2017年，根据相关要求，我们认真审核了公司提供的各方面资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
（三）自身学习情况
我们通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更
深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-092债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 12月 27日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座二层会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|653,648,182|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有|28.9319|

||
|-|
|表决权股份总数的比例（%）|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 1人，董事裴红卫、刘健平、王利娟、胡正鸣、秦海岩、姜军、李宝山因公务未能出席现场会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 1人，监事王琰、沈坚因公务未能出席现场会议；
3、 董事会秘书罗杰出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|653,640,382|99.9988|7,800|0.0012|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北二台镇宇宙营 100MW风电场项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|653,646,982|99.9998|0|0.0000|1,200|0.0002|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案|8,381,516|99.9070|7,800|0.0930|0|0.0000|
|2|关于公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北二台 镇 宇 宙 营100MW 风电场|8,388,116|99.9856|0|0.0000|1,200|0.0144|

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|-|
|项目暨关联交易的议案|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1-2涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其关联方中节能资本控股有限公司（合计持有表决权股份数量为 1,899,965,728股），在审议上述议案时已回避表决。
议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、马成燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中节能风力发电股份有限公司 2019年 12月 28日
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2015-05号
万华化学集团股份有限公司
关于控股股东万华实业集团有限公司
部分股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月20日收到公司控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）的通知，获悉以下事项：
万华实业为获取中国进出口银行的信贷授信，将持有的本公司 155,000,000股股票于2015年1月16日质押给了中国进出口银行，并于2015年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告日，万华实业持有本公司股权 1,091,880,317股，占本公司总股本的50.50%；万华实业累计质押其持有的本公司股权425,000,000股，占本公司总股本的19.65%。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2015年1月20日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-073
广东原尚物流股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月12日 15点00分
召开地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月12日
至2019年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于全资子公司拟签订<仓储服务合同>的议案》|√|
|2|《关于签订<土地租赁协议>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2项议案于2019年11月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见于2019年11月26日在上海证券交易所（www.sse.com）刊登的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603813|原尚股份|2019/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟出席会议的股东请于 2019年 12月10日至 2019年12月11日将填写后的回执（附件1）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱ir@gsl.cc进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。
（二）登记办法
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2019年 12月 12日
（三）登记地址
广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流六楼会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。
2、会议联系人：李运钟情思
联系电话：020-26220769；
联系传真：020-32066833
联系邮箱：ir@gsl.cc
3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
广东原尚物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司拟签订<仓储服务合同>的议案》||||
|2|《关于签订<土地租赁协议>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度日常关联交易预计调整的意见
公司在召开董事会前，就关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，我们对之进行了详尽的调查、审核，经我们认可后，将该日常关联交易议案提交公司第七届董事会十八次会议审议。
我们基于独立判断的立场，依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，本着对公司及公司股东负责的原则,对公司 2015年度日常关联交易预计调整事项发表如下意见：
公司 2015年度日常关联交易预计调整事项符合实事求是的原则,公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第二届董事会第二十五次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司关于限制性股票激励计划调整及首次授予事项发表独立意见如下：
1、关于对公司限制性股票激励计划进行调整的意见
公司因部分激励对象离职被取消授予限制性股票、部分激励对象因资金原因而放弃认购全部或部分限制性股票等而对本次限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量的调整，符合《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的有关规定以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、法规。另外，公司依据限制性股票激励计划的规定以及公司股东大会的授权，结合2013年度利润分配方案对限制性股票首次授予价格进行了调整，我们同意董事会对限制性股票激励计划的激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整。
公司本次限制性股权激励计划所确定的 1632名激励对象均为公司董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、关于向激励对象首次授予限制性股票的意见
本次限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2014年 7月 1日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、
3号》和限制性股票激励计划的有关规定。
综上，我们同意本次公司限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2014年7月1日，同意本次向1632名激励对象授予3395.62万股限制性股票，授予价格8.15元/股。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【罗飞】 【陈继勇】
【朱汉明】 【宋瑞霖】
九州通医药集团股份有限公司
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-055号
武汉道博股份有限公司复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 11月 28日起连续停牌。2014年 12月 12日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了关于公司重大资产重组相关事项的议案，同日公司将修订后的重大资产重组方案上报至证监会，公司重组方案继续进入审核程序中，公司于 2014年 12月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了相关信息。
根据相关规定，公司股票于2014年12月15日复牌。
特此公告！
武汉道博股份有限公司