Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事对控股股东及其他关联方
占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
截止 2013年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
我们认为，报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担保风险。没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司担保事项审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。
独立董事：钟田丽 李国运 齐法滋
二○一四年四月三日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017010河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为安置残疾人员就业的福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税5,935,524.43元（此次退税的税收区间为 2016年 10月-11月），目前相关退税手续已经办理完毕，截至2017年2月15日，上述退税款项恒星金属已全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
四川新金路集团股份有限公司2019年半年度报告摘要股票简称：新金路 股票代码：000510 公告编号：定2019-03号四川新金路集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|董剑锋|董事|因公出差|彭朗|

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|新金路||股票代码|||000510|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|侯晓勤|||廖荣|||

四川新金路集团股份有限公司2019年半年度报告摘要
||||
|-|-|-|
||四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22-23层|四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22-23层|
|办公地址|||
|电话|0838-2207936|0838-2301092|
|电子信箱|hxq199@163.com|lrong1984@163.com|

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,132,714,983.14|994,000,341.53||13.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|45,551,288.47|73,382,238.79||-37.93%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|||||
||47,397,461.67||72,153,006.56|-34.31%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-8,667,703.24|68,323,664.33||不适用|
|基本每股收益（元/股）|0.0748|0.1205||-37.93%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0748|0.1205||-37.93%|
|加权平均净资产收益率|4.77%||8.25%|-3.48%|
||本报告期末||上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,483,957,126.17|1,484,471,994.88||-0.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|977,937,919.19|931,442,204.65||4.99%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的优先||||||
||报告期末普通股股东总数|||51,002||||||||0||
|||||||||股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|刘江东||境内自然人|||13.05%|79,528,418|||59,646,313||质押||79,520,000|
|深圳首控国际商务咨询有限公司||境内非国有法人|||8.06%|49,078,365||||||||
|德阳市国有资产经营有限公司||国有法人|||3.54%|21,556,124||||||||
|汉龙实业发展有限公司||境内非国有法人|||2.06%|12,560,365||||||||
||||||||||||冻结||11,000,000|
|华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划－华创证券有限责任公司支持民企发展||其他|||2.00%|12,180,000||||||||
|深圳市特发集团有限公司||国有法人|||1.28%|7,798,809||||||||
|刘效敏||境内自然人|||0.73%|4,441,320||||||||
|黄鑫||境内自然人|||0.70%|4,250,101||||||||

四川新金路集团股份有限公司2019年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|汪树春||境内自然人|0.61%||3,738,800||
|张天玉||境内自然人|0.42%||2,550,000||
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。|||
|||||公司股东刘效敏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证||，|
|||||券账户持有公司股份1,967,900股，通过普通账户持有公司股份2,473,420股|||
|||||合计持有公司股份4,441,320股。|||
||参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||
|||||公司股东张天玉通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账|||
|||||户持有公司股份 2,300,000 股，通过普通账户持有公司股份 250,000 股，合|||
|||||计持有公司股份2,550,000股。|||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期，受外部市场环境影响，氯碱行业经济运行下行压力加大，特别是公司主导产品
四川新金路集团股份有限公司2019年半年度报告摘要烧碱市场销售价格下滑明显，盈利能力减弱,受原材料市场和主产品终端消费市场制约，公司盈利水平呈现下降趋势，面对复杂多变的外部经济环境，公司经营层带领全体干部员工通过“强管理、增效益、保安环”等系列措施，保障了公司安全稳定经济运行。
报告期，公司实现营业收入 1,132,714,983.14元，同比增长13.96%，归属于上市公司股东的净利润45,551,288.47元，同比下降37.93%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期，公司与上海御兰投资管理有限公司共同出资设立了金路资产管理有限公司和成都金泓股权投资有限公司，上述控股子公司纳入公司合并报表范围。
证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2017-019天马微电子股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 1月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 2月 9日（星期四）下午 2:50
（2）网络投票时间：2017年 2月 8-9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 9日上午
9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月8日下午3:00－2月9日下午3:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2017年 2月 6日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1)，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64栋东 7楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于变更公司董事的议案
2、关于变更公司监事的议案
上述议案1已经公司于2017年1月24日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，议案 2已经公司于 2017年 1月 24日召开的第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 1月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2017-014)、《第八届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2017-015)。
三、会议登记办法
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2017年 2月 7日、8日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64栋 7楼天马微电子股份有限公司证券管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：戴颖、胡茜
电话： 0755-86225886 26094882
传真： 0755-86225774 86225772
地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64栋 7楼天马微电子股份有限公司证券管理部
邮编：518052
2、与会股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
天马微电子股份有限公司董事会二○一七年二月八日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于变更公司董事的议案||||
|2|关于变更公司监事的议案||||

注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于变更公司董事的议案|1.00|
|议案2|关于变更公司监事的议案|2.00|

（2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 2月 9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 2月 9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-050成都市路桥工程股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2019-047）。2019年 5月 17日，公司收到了宝丰县发展投资有限公司发出的《中标通知书》，确定公司（牵头人）、成都市交通规划勘察设计院（成员单位）为高铁商务区平顶山西站东广场远期工程四条道路建设项目的中标单位。具体内容如下：
1、中标项目名称：高铁商务区平顶山西站东广场远期工程四条道路建设项目。
2、项目招标人：宝丰县发展投资有限公司。
3、中标人：成都市路桥工程股份有限公司（牵头人）、成都市交通规划勘察设计院（成员单位）。
4、中标金额：项目概算（勘察设计费和建安工程费）约2.56亿元，其中建安工程费约2.48亿元。
||
|-|
|5、项目内容：宝丰县西站前路（复兴路至发展路段），路线全长 2167.686m；|
|宝丰县花园东路（复兴路至发展路段），路线全长 1618.204m；宝丰县花园西路（复|
|兴路至发展路段），路线全长 1600.126m；宝丰县兴宝四路（香山路至公跨铁改线段），|
|路线全长 2268.71m。|

6、建设模式：EPC
7、工期：勘察设计周期为 60日历天，施工工期为720日历天。
二、交易对方情况介绍
1、河南阳光宏图工程管理有限公司是高铁商务区平顶山西站东广场远期工程四条道路建设项目的招标代理机构。宝丰县发展投资有限公司是本项目的招标人。
宝丰县发展投资有限公司于2009年6月18日在宝丰县工商行政管理局登记成立，为国有控股公司，注册资本金为 40,400万元人民币，主要经营范围为城市资源的开发、经营和管理；城市基础设施和绿化工程建设；土地开发、土地整理和土地经营；水利工程建设，农业基础设施工程建设；县乡交通设施的投资、建设；建材的生产、销售；传统村落保护、改造及工程建设；城市建设方面的融资和投资；房屋租赁、物业服务；中小企业融资服务和管理；根据县政府授权，作为业主方履行相关建设工程的投资、代建和管理。
2、联合体成员情况介绍
成都市交通规划勘察设计院成立于 1998年 11月 24日，注册资本金 471.8万元人民币，主要经营范围为道路网络规划；承担道路、桥梁、隧道工程勘察设计；市政工程设计（凭资质证营业）。道路工程技术咨询、工程设计人员培训、计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司与上述单位均不存在关联关系。
三、项目履行对公司的影响
本项目建安工程费约占公司2018年度经审计营业收入的9.1%。若公司能最终签订正式合同并顺利实施该项目，预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。
四、项目履行的风险提示
公司尚未与业主签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性，提请投资者注意投资风险。如公司后续与业主签订正式合同，公司将在定期报告中披露重大
合同的履行情况。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年五月十七日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-030荣盛石化股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司全体股东:
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了2014年度公司内部控制评价报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司包括母公司和主要子公司，主要子公司列示如下：1、浙江荣翔化纤有限公司；主营业务：生产销售涤纶丝、切片；
2、浙江盛元化纤有限公司：主营业务：生产销售轻纺原料及产品；
3、逸盛大化石化有限公司：主营业务：生产销售精对苯二甲酸；
上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的74.95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的69.89%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制制度及相关细则公司层面所涉及的治理结构、组织结构、内部审计机构、人力资源、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、在建工程、担保、财务报告、预算、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程。重点关注的风险领域主要包括市场
竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发
现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年4月22日
铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司提交第十届董事会第五次会议审议的《关于子公司向银行贷款暨关联交易的议案》进行了事前核查，现基于独立判断立场，对此事项发表事前认可意见如下：
一、公司已事先将子公司铁岭财京投资有限公司向铁岭银行股份有限公司贷款 4.95亿元暨关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关情况的汇报并审阅了相关材料。
二、该关联交易事项符合公司经营发展需要，有利于公司生产经营活动的顺利开展，贷款利息是按照金融机构同期贷款市场利率标准执行，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
三、我们对该事项表示认可，同意将《关于子公司向银行贷款暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第五次会议进行审议，并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（本页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：钟田丽
范立夫
黄鹏
二〇一九年一月八日
中工国际工程股份有限公司独立董事意见中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》发表以下独立意见：
公司利用自有资金为控股子公司北京沃特尔水技术股份有限公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，能够为北京沃特尔水技术股份有限公司开发、执行项目提供资金保障，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。
本次财务资助采取了必要的风险控制措施，资金安全有较好的保证。本次财务资助事项按照有关规定履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意本次财务资助事项。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一七年二月十日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：
一、关于子公司苏州迪森为其控股子公司上海敏欣能源科技有限公司提供担保
经认真审核，独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司苏州迪森为其控股子公司上海敏欣能源科技有限公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司全体独立董事同意公司子公司苏州迪森为其控股子公司上海敏欣能源科技有限公司提供担保。
二、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项我们认为：激励对象汤燏、魏媛媛、杨红斌因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股票期权、限制性股票实施注销、
回购注销。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会独立董事：容敏智、吴琪、黎文靖2015年 10月 26日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-050
长江证券股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月22日召开的2014年年度股东大会审议通过，相关股东大会决议公告刊登于2015年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司2014年末总股本4,742,467,678股为基数，向全体股东每10股派1.500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月17日，除权除息日为：2015年6月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2015年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询办法
1、地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦董事会秘书室
2、联系人：伍静茹
3、电话：027-65799866
4、传真：027-85481726
六、备查文件
1、长江证券股份有限公司二Ο一四年年度股东大会决议公告
2、长江证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
3、中国结算深圳分公司确认公司有关权益分配具体时间安排的文件
长江证券股份有限公司二〇一五年六月十一日
广东伊立浦电器股份有限公司
独立董事对收购 R30共轴双旋翼直升机资产包项目
暨关联交易的事前认可说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，就公司拟收购R30共轴双旋翼直升机资产包项目暨关联交易的事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：
公司本次收购R30共轴双旋翼直升机资产包项目的事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，提交的本次收购的资料齐全，同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
独立董事：
梁锦棋 阮锋 吴应良
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—054印纪娱乐传媒股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东肖文革通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖文革|是|29,160,000|2016 年 7月26日|2019年7月25日|中信证券股份有限公司|4.05%|日常资金需求|
|合计|-|29,160,000|-|-|-|4.05%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，肖文革持有公司股份数量720,856,720股，占公司总股本的65.17%。其所持有公司股份累计被质押431,896,520股,占其所持公司股份的59.91%，占公司总股本的39.05%。
3、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
肖文革先生为公司控股股东、实际控制人，其作为交易对方在公司2014年重大资产重组时与公司签署了《利润补偿协议》，上述协议约定的利润补偿涉及股
份补偿。
公司2014年、2015年业绩承诺已经实现。目前公司运营状况良好且持续发展。
未来公司将持续关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保重大资产重组业绩承诺股份补偿的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2016年7月28日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—003湖北金环股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2014年 1月 13日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 1月 3日以书面、电话或传真形式发给各监事。会议应参加表决监事 4名，实际参加表决监事 4名，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过认真审议，全票通过了如下决议：
一、审议通过了《关于监事补选的议案》
根据第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的推荐函，依据公司章程等有关规定，选举陈晓琴女士为公司第七届监事会监事（简历附后）。
该议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会于 2014年 1月 13日收到张静女士的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去公司监事职务。张静女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。
张静女士辞职以后不再本公司担任任何职务。本公司感谢张静女士任职期间为公司所做的贡献。
特此公告
湖北金环股份有限公司监事会
附件：
陈晓琴，女，1973年 10月生，毕业于北京大学法学院，研究生学历，律师，合伙人。1997年 7月至 1999年 1月中华女子学院教师， 1999年 1月至 2003年 1月大宇公司经理，2003年 1月至 2006年 2月美国贝克丹尼尔斯律师事务所律师助理，2006年 2月至今北京金诚同达律师事务所律师、合伙人。现为北京市律师协会会员。
除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-082万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到非独立董事毛军先生的书面辞职报告。毛先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务。毛军先生辞职后，将不再公司担任任何职务。
公司董事会对毛军先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十九日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-096北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2014年12月2日以通讯方式召开，会议通知于2014年11月28日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》
公司计划与关联方——北京启天同信科技有限公司（简称“启天同信”）共同出资1,500万元对北京神州泰岳智能数据技术有限公司(原名：北京信合运通科技有限公司，下称“智能数据公司”）进行同比例增资。增资完成后，智能数据公司注册资本为4,500万元，其中神州泰岳持股比例为85%；启天同信持股比例为15%。
智能数据公司定位于大数据行为分析和移动互联网营销领域，为三大电信运营商提供智能流量经营、智能管道的核心支撑服务及行业解决方案，利用移动互联网数据解析能力为智能管道网络规划、基于内容的流量控制和流量计费提供基础的数据支撑服务，并逐步增加数据应用服务。
关联董事王宁先生、李力先生、黄松浪先生、万能先生、齐强先生、徐斯平先生回避表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-113
黑牛食品股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）2016年第七次临时股东大会（下称“会议”）于 2016年 11月 25日15：00时在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23层报告厅召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长程涛先生因公出差，故由董事贾林娟女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
股东出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份81,825,607股，占上市公司总股份的17.4297％。
其中：通过现场投票的股东（代理人）1人，代表股份63,782,500股，占上市公司总股份的13.5864％。
通过网络投票的股东28人，代表股份18,043,107股，占上市公司总股份的3.8434％。
中小股东的出席总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东（代理人）28人，代表股份18,043,107股，占上市公司总股份的3.8434％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东28人，代表股份18,043,107股，占上市公司总股份的3.8434％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的表决方式，审议通过以下议案：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果如下：通过。同意81,608,227股，占出席会议有表决权股份的99.7343%；反对217,380股,占出席会议有表决权股份的0.2657%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,825,727股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7952%；反对217,380股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2048%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二○一六年十一月二十六日
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Room 4602-03,A Tower,Greenland Center,No.2 Zangba Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China 联系电话：029-8765 1656国浩律师（西安）事务所
关于西部金属材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：西部金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司2019年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司2019年4月22日第六届董事会第二十二次会议决议；
3.公司2019年4月24日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》；
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Room 4602-03,A Tower,Greenland Center,No.2 Zangba Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China 联系电话：029-8765 1656 4.公司2019年4月24日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）
5.公司2019年4月22日第六届监事会第十五次会议决议；
6.公司2019年4月24日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》；
7.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2019年4月22日第六届董事会第二十二次会议决议、公司2019年4月24日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》及公司章程的规定，本次股东大会于 2019年 5月 10日在公司会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权委托书的审查，本次股东大会的现场出席人员情况如下：
（1）参加本次股东大会股东及股东代表共 2人，代表有表决权股份数为 175,236,868股，占公司有表决权股份总数的41.19%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本
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本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于更换董事的议案》
表决结果：同意175,240,068股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
2.《关于更换监事的议案》
表决结果：同意175,240,068股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
3．《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案》表决结果：同意175,240,068股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
国浩律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
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——本法律意见书正文结束——
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证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2017-061号南国置业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于 2017年8月10日以电话及电子邮件方式送达。会议于2017年8月22日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事 11人，实到董事 11人，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2017年半年度报告》。
2、审议通过了《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
3、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本次组织架构调整后，公司将成立产业事业部。产业事业部承接公司产业园发展战略目标，依托上市公司平台，通过土地一、二级开发、城市更新、股权合作等
方式获取项目资源，以全新的理念加以规划、建设、改造及运营，打造有竞争力的产业园项目。通过对产业园的资产管理，实现公司业务结构调整升级，建立新的商业模式，建立公司投资、融资、土地资源平台，获取稳定的利润来源。
具体调整情况见附件。
4、审议通过了《关于日常关联交易的预案》
关联董事薛志勇回避了该议案的表决。非关联董事一致同意本预案。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见：公司控股子公司拟与中文发集团文化有限公司就京铁项目签订租赁协议，租赁期限自股东大会通过之日起至
2026年2月28日。公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于日常关联交易的公告》。
该预案尚须提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
附件：
公司组织架构具体调整如下：
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-035山东丰元化学股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东赵光辉先生的通知，获悉赵光辉先生将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续。
现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|解除质押占其所持股份比例|解除质押占公司总股份比例|
|赵光辉|是|862.5|2016-12-21|2019-12-13|首创证券有限责任公司|13.63%|5.93%|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，赵光辉先生共持有本公司6,330万股股份，占公司总股本的43.54%；赵光辉先生累计质押股份 2,512.5万股，占其所持有本公司股份的39.69%，占公司总股本的17.28%。
三、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告
山东丰元化学股份有限公司董事会2019年12月16日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-027
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2019年3月29日，根据深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于2017年3月6日与江苏常州经济开发区管理委员会签署的投资
合作协议相关条款，公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下简
称“常州星源”）收到江苏常州经济开发区财政局产业扶持奖励资金 2,500
万元人民币。
上述政府补助为现金形式，与公司日常经营活动不相关，不具有可持续
性。该笔补助款项已于2019年 3月29日到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》相关规定，上述补贴资金 2,500万元人民币为与收益相关的政府补助，计入2019年度损益，预计增加2019年度归属于上市公司股东的税前利润（未经审计）2,500万元人民币。上述补贴的取得将会对公司 2019年度业绩产生积极的影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府文件
2.收款凭证
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司2019年3月29日