证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2016-010
大冶特殊钢股份有限公司
二○一五年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年 4月18日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2016年 4月17日（星期日）—2016年 4月 18日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 4月18日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 17日（星期日）15:00至2016年 4月18日（星期一）15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司报告厅
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长俞亚鹏
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）43人，代表股份 286554368股，占上市公司有表决权总股份的63.7626%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 12人，代表股份272300235股，占公司有表决权股份总数的95.0257%。
参加网络投票的股东（代理人）31人，代表股份 14254133股，占上市公司有表决权总股份的4.9743%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：（一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意285724733股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7105%；
反对 701435股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2448%；弃权 128200股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0447%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24486253股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.7229%；反对701435股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的2.7707%；弃权128200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.5064%。
（二）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意285724733股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7105%；
反对 661435股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2308%；弃权 168200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0587%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24486253股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.7229%；反对 661435股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的2.6127%；弃权168200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的0.6644%。
（三）审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 285724733股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7105%；反对 661435股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2308%；弃权 168200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0587%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24486253股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.7229%%；反对 661435股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的2.6127%；弃权168200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.6644%。
（四）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意285722733股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7098%；
反对 669935股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2338%；弃权 161700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0564%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24484253股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.7150%；反对669935股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的2.6463%；弃权161700股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.6387%。
（五）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润 270,392,922.27元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润270,392,922.27元，加上年初未分配利润2,156,325,431.86元，扣除2014年度利润分配89,881,696.00元后，可供股东分配的利润 2,336,836,658.13元。公司董事会决定，拟以2015年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配现金股利67,411,272.00元，剩余2,269,425,386.13元
结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意285699533股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7017%；
反对 793835股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2770%；弃权 61000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0213%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24461053股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.6233%；反对793835股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的3.1357%；弃权61000股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.2410%。
（六）审议通过了《关于支付2015年度审计机构审计费用的议案》；
表决结果：同意285722733股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7098%；
反对661435股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2308%；弃权170200股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0594%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24484253股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.7150%；反对661435股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的2.6127%；弃权 170200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.6723%。
（七）审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意285722733股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7098%；
反对661435股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2308%；弃权170200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0594%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24484253股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.7150%；反对661435股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的2.6127%；弃权 170200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
份的0.6723%。
（八）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份 261238480股，回避了表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共41人，代表股份25315888股。
表决结果：同意24484253股，占出席会议所有股东所持表决权的96.7150%；
反对 745135股，占出席会议所有股东所持表决权的2.9433%；弃权 86500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3417%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24484253股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.7150%；反对745135股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的2.9433%；弃权86500股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.3417%。
（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意285722733股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7098%；
反对661435股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2308%；弃权170200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0594%。本议案为特别议案，同意票超过三分之二，议案通过。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24484253股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.7150%；反对661435股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的2.6127%；弃权 170200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.6723%。
（十）审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
表决结果：
增补钱刚先生为公司第七届董事会董事，同意 272307435股，占出席会议所
有股东所持表决权的95.0282%。其中，持股百分之五以下股东同意11068955股。
增补李国忠先生为公司第七届董事会董事，同意 272307435股，占出席会议所有股东所持表决权的95.0282%。其中，持股百分之五以下股东同意11068955股。
增补蒋乔先生为公司第七届董事会董事，同意 272322435股，占出席会议所有股东所持表决权的95.0334%；其中，持股百分之五以下股东同意11083955股。
会议还听取了公司独立董事2015年度报告书。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：姬建生李兵
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）大冶特殊钢股份有限公司二○一五年年度股东大会决议；
（二）关于大冶特殊钢股份有限公司二○一五年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2016年4月19日