Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新时代证券股份有限公司
关于
四川宏达股份有限公司
非公开发行限售股上市流通
之核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）非公开发行 A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份概况
本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，有关情况如下：
宏达股份于 2014年 3月 25日取得中国证监会《关于核准四川宏达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]296号）。根据核准方案，公司非公开发行不超过 100,000万股新股，其中四川宏达实业有限公司认购 30,000万股、新华联控股有限公司认购 20,000万股、科瑞集团有限公司认购 10,000万股、百步亭集团有限公司认购 10,000万股、金花投资控股集团有限公司认购 10,000万股、四川濠吉食品（集团）有限责任公司认购10,000万股、成都科甲投资开发有限公司认购 10,000万股。本次非公开发行新增股份于 2014年 8月 27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次解除限售的股份为前述非公开发行的 100,000万股股份，限售股持有人认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，将于 2017年8月28日上市流通（8月27日为星期日，顺延至 8月28日）。
截至本核查意见出具之日，公司的总股本为 203,200万股，其中，有限售条件股份100,000万股，无限售条件股份103,200万股。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《四川宏达股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告》等相关文件，本次非公开发行的 7名认购人——四川宏达实业有限公司、新华联控股有限公司、科瑞集团有限公司、百步亭集团有限公司、金花投资控股集团有限公司、四川濠吉食品（集团）有限责任公司、成都科甲投资开发有限公司分别作出如下股份锁定承诺：认购的股份自非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，以上股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 100,000万股；
本次限售股上市流通日期为 2017年8月28日；
限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（万股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（万股）|剩余限售股数量（万股）|
|1|四川宏达实业有限公司|30,000|14.76%|30,000|0|
|2|新华联控股有限公司|20,000|9.84%|20,000|0|
|3|科瑞集团有限公司|10,000|4.92%|10,000|0|
|4|百步亭集团有限公司|10,000|4.92%|10,000|0|
|5|成都科甲投资开发有限公司|10,000|4.92%|10,000|0|
|6|金花投资控股集团有限公司|10,000|4.92%|10,000|0|
|7|四川濠吉食品（集团）有限责任公司|10,000|4.92%|10,000|0|
|合计||100,000|49.21%|100,000|0|

四、股本变动结构表
单位：万股
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|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|0|0|0|
||2、其他境内法人持有股份|100,000|-100,000|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
||有限售条件的流通股份合计|100,000|-100,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|103,200|100,000|203,200|
||无限售条件的流通股份合计|103,200|100,000|203,200|
|股份总额||203,200|0|203,200|

五、保荐机构对限售股份上市流通的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，宏达股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，新时代证券对宏达股份非公开发行限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于四川宏达股份有限公司非公开发行限售股上市流通之核查意见》之签章页）
保荐代表人： 段俊炜 肖章福
新时代证券股份有限公司 2017年 8月21日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—038号南通科技投资集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司、南通科技）于2014年3月3日向上海证券交易所递交了《公司股票停牌申请》，公司股票于2014年3月3日起停牌，次日公司披露了《公司重大事项停牌公告》。
2014年3月10日、3月17日，公司披露了《公司重大事项继续停牌公告》。
2014年3月24日，公司披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及公司的重大资产重组，公司股票自2014年3月24日起连续停牌。2014年4月23日、5月23日、6月23日公司连续披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年4月23日连续停牌至2014年8月21日。
经本次重组各方进一步协商，达成的重组框架方案主要包括：（1）公司实际控制人南通产业控股集团有限公司（简称：产控集团）将其持有的部分公司股票无偿划转至中航高科技发展有限公司（简称：中航高科）及相关方持有；（2）公司将部分亏损业务资产出售给产控集团；（3）公司通过非公开发行股份购买资产的方式，收购中航高科及相关方与材料研发、生产及应用相关的业务资产；（4）本次重组配套募集不超过交易总金额25%的现金，由中航高科及相关企业全额认购。本次重组涉及公司实际控制人的变更。
至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重组的各项工作，本次重组具体方案细节也正在进一步深入协商和沟通中。公司将在相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
鉴于相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会 2014年 7月 7日
辽宁成大股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
辽宁成大股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，我们作为辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解了公司第八届董事会第十五次会议拟审议的公司《关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案》。
由于本公司是广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司向广发证券或其子公司购买理财产品构成关联交易。
经过仔细核查确认，我们认为：
1、公司向广发证券或其子公司购买理财产品，有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益。
2、同意公司向广发证券或其子公司购买理财产品。
3、本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明。
因此，我们认为，公司向广发证券或其子公司购买理财产品的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：李延喜 林英士
辽宁成大股份有限公司董事会2016年3月25日
天津环球磁卡股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]31020010号
目 录
1、内部控制审计报
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通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]31020010号天津环球磁卡股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津磁卡股份有限公司（以下简称“天津磁卡公司”）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、天津磁卡公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天津磁卡公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天津环球磁卡股份有限公司于 2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月十四日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：2019-024中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、被担保人名称：海汇商业保理（天津）有限公司（以下简称“海汇保理”）。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为被担保人海汇保理向上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”)申请2亿元人民币流动资金借款提供担保。
截止本日，本公司对被担保人海汇保理担保余额为3亿元人民币。
3、本次是否有反担保：无。
4、逾期对外担保情况：无。
一、担保情况概述
海汇保理拟向上海农商银行北外滩支行申请2亿元一年期人民币流动资金借款，本公司为该融资提供担保。
经公司2017年年度股东大会批准，自2018年7月1日起一年内，本公司可为被担保人海汇保理提供余额不超过5亿元人民币的担保，包括存在以下
情形：
（1）海汇保理的资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；
二、被担保人基本情况
被担保人：
1.名称：海汇商业保理（天津）有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室
4.法定代表人：蔺钢
5.注册资本：5000万元人民币
6.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
额为4.96亿元人民币，银行贷款总额0亿元人民币，资产负债率83.50%；2017年营业收入为0.68亿元人民币，净利润为0.24亿元人民币。
截止2018年9月30日(未经审计)，该公司资产总额为7.2亿元人民币,净资产1.94亿元人民币，流动负债总额5.16亿元人民币，负债总额为5.26亿元人民币，资产负债率为73.07%；2018年1-9月份营业收入为1.33亿元人民币，净利润为0.96亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
海汇保理因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向上海农商银行北外滩支行申请2亿元一年期人民币流动资金借款，该等2亿元人民币融资将由本公司提供担保，担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响
上述2亿元人民币融资可以为海汇保理及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2017年年度股东大会授权董事会的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额24.17亿美元和79.44亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约17.37%，净资产比例约为148.37%。
本公司累计对控股子公司担保余额22.7亿美元和72.42亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为16.15%，净资产比例约138.00%，逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2019-037号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2019年7月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
一、关于与易大宗签署合作协议的议案
同意公司与易大宗签署合作协议，通过设立贸易合资公司和组建物流合资公司的形式，开展蒙古焦煤、电煤业务和内贸焦煤、电煤业务的大宗贸易合作和配套物流领域合作。本议案的详细内容见公司临2019-038号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于与易大宗合资设立公司的议案
同意公司与易大宗分别在厦门和新加坡设立贸易合资公司，厦门贸易合资公司注册资本20亿元人民币，公司持股51%，新加坡贸易合资公司注册资本100万新加坡元，公司持股51%。本议案的详细内容见公司临2019-038号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2019年 7月26日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2016-002
东软集团股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年1月13日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600718|东软集团|2016/1/6|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：东北大学科技产业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 12月 26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15.4676%股份的股东东北大学科技产业集团有限公司，在 2015年 12月 31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次提交公司 2016年第一次临时股东大会表决的增加临时提案为《关于转让 ERP业务、计算机软件著作权的议案》。具体议案内容，详见本公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2015年12月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年1月13日 9:00
召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月13日至2016年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行 A股股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|发行股票数量|√|
|2.05|发行价格及定价原则|√|
|2.06|本次发行股票的限售期|√|
|2.07|募集资金数量及用途|√|
|2.08|上市地点|√|
|2.09|本次发行前的滚存利润安排|√|
|2.10|本次发行决议的有效期|√|
|3|关于公司非公开发行 A股股票预案的议案|√|
|4|关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案|√|
|5|关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案|√|
|6|关于本次非公开发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案|√|
|7|关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案|√|
|8|关于公司非公开发行 A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案|√|

||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|9|关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案|√|
|11|关于转让 ERP业务、计算机软件著作权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届二十一次董事会、七届二十三次董事会审议通过。具体议案内容，详见公司于 2015年 12月 17日、以及与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案2、3、4，其中议案2分项表决。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4、5、11
应回避表决的关联股东名称：大连东软控股有限公司等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—013哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十七次会议于2014年4月24日以现场表决的方式召开，应到董事 8人，实到董事 8人，会议由董事刘芳先生主持，关联董事张大成先生回避对第二项议案的表决。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2014年第一季度报告》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于受让关联方银行股权的关联交易议案》。
关联董事张大成先生回避对本议案的表决，该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一四年四月二十六日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-048
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监田黎明女士的辞职申请，因工作变动原因田黎明女士申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司对田黎明女士任职期间为公司作出的贡献，表示由衷的感谢。
同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，并经2019年6月28日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议，同意聘任莫丽女士（简历附后）担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
公司独立董事对莫丽女士的简历进行了认真审阅，发表独立意见如下：本次聘任高级管理人员程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会表决程序合法，我们认为莫丽女士的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。同意聘任莫丽女士为公司副总经理、财务总监。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年六月二十九日
附件：莫丽女士个人简历
莫丽女士，出生于 1964年，1987年毕业于哈尔滨理工大学，学士学位，高级会计师。历任黑龙江省物资贸易中心会计、航天科技监事、哈尔滨工大集团资金中心副主任、黑龙江博瑞商业股份有限公司财务部长、汉柏科技有限公司财务总监。
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-087奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司拟办理银行授信
暨公司及实际控制人提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司。
公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为该笔银行授信提供担保。
截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项。无逾期担保。
关联人回避事宜：该担保事项构成关联交易，在审议此项关联交易事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意此项议案。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、本次授信担保概述
为满足公司生产经营需要，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向中国光大银行股份有限公司哈尔滨顾乡支行（以下简称“光大银行顾乡支行”）申请三年期综合授信 3亿元。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额 3亿元人民币，担保期限三年；
公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。
同时授权公司董事长（或授权代表）签署相应的委托贷款协议等书面文件。
左洪波、褚淑霞夫妇为本公司实际控制人、控股股东，根据相关规定，该事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份 233,223,515股、157,483,093股，合计持有 390,706,608股，占公司总股本的31.83%，为公司的实际控制人。
三、本次授信担保基本情况
公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟向中国光大银行股份有限公司哈尔滨顾乡支行申请三年期综合授信 3亿元。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额 3亿元人民币，担保期限三年；公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。
四、关联担保的影响
本次关联担保是实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有限向银行申请授信提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、审批程序及独立董事意见
公司第八届董事会第三十四次会议应参加表决董事 6人，实际参加 6人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士在审议上述议案时回避表决，由包括 3名独立董事在内的 4名非关联董事表决通过上述议案。
公司独立董事对上述关联担保事项事前认可并发表独立意见认为：该
等担保属于公司及公司实际控制人为所属全资子公司进行的担保，财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要,有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交董事会审议。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决,关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
上述关联担保尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
公司目前不存在为关联方提供担保的情况。截止目前，公司除对下属公司的担保外无其它对外担保及逾期担保事项；截至本公告日，公司对下属公司担保总额为 13.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.43%。
实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇共计为奥瑞德有限及其子公司提供实际贷款担保 13.35亿元。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：2019-79上海电力股份有限公司
关于公司重大资产购买交割进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。
◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017年 10月公布了 KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就 KE公司的新 MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。KE公司已向法院对NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日分别召开 2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会，并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买 KES POWERLTD.（以下简称 “KES能源公司”或“本次交易对方”）持有的K-ELECTRICLIMITED（以下简称“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于 2016年 11月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下：
1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。
2、KE公司新多年电价机制（MYT）事宜进展
鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新MYT与预期存在差距，KE公司向法院起诉并获得新 MYT不生效的法令，且直至新 MYT发布前，原 MYT将一直适用；同时 KE公司向 NEPRA提交了正式的复议材料，并获得了受理。
之后，交易对方和KE公司开展了大量工作，与NEPRA进行了积极磋商，并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚，NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中，KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整，但复议结果仍未能达到预期。
根据巴基斯坦相关规定，巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此，NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会，巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。
NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。KE公司已向法院对NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。
本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和 KE公司保持密切沟通，支持并帮助其获得合理预期的电价，根据最终结果评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。
3、公司将继续推进本次交易的相关工作，包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。
在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。
后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-004福建福能股份有限公司
非公开发行限售股上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为293,478,251股
本次限售股上市流通日期为2019年1月14日
一、本次限售股上市类型
2015年12月31日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3126号），核准公司非公开发行不超过 293,478,260股新股。
公司向三峡资本控股有限责任公司等9个特定投资者发行了293,478,251股人民币普通股，上述新增股份已于2016年1月14日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。
上述新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，上市流通日期为2019年1月14日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股票完成后，公司股本由1,258,347,323股增至1,551,825,574股。
本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票的认购对象三峡资本控股有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司、福州港务集团有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、嘉实基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、福建省长乐市长源纺织有限公司（现更名为“福建长源纺织有限公司”）、平安资产管理有限责任公司承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票发行结束之日起36个月不予转让。
截至本公告日，上述限售股股东严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司保荐机构平安证券股份有限公司就非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：
福能股份本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
综上，平安证券对福能股份本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为293,478,251股；
本次限售股上市流通日期为2019年1月14日；
本次限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|三峡资本控股有限责任公司|108,695,651|7.00|108,695,651|0|
|2|福建省交通运输集团有限责任公司|10,869,564|0.70|10,869,564|0|
|3|福州港务集团有限公司|21,739,129|1.40|21,739,129|0|
|4|厦门路桥五缘投资有限公司|10,869,564|0.70|10,869,564|0|
|5|上海汽车集团股权投资有限公司|21,739,129|1.40|21,739,129|0|
|6|全国社保基金五零四组合|32,608,695|2.10|32,608,695|0|
|7|方正富邦基金－包商银行－紫金亿丰（北京）投资管理有限公司|32,608,695|2.10|32,608,695|0|
|8|福建长源纺织有限公司（原福建省长乐市长源纺织有限公司）|32,608,695|2.10|32,608,695|0|
|9|平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品|14,739,129|0.95|14,739,129|0|
|10|平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品|7,000,000|0.45|7,000,000|0|
|11|合计|293,478,251|18.90|293,478,251|0|

六、股本变动结构表
本次限售股上市流通后，公司股本结构变动如下：
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|173,913,037|-173,913,037|0|
||2、其他境内法人持有股份|32,608,695|-32,608,695|0|
||3、其他|86,956,519|-86,956,519|0|
||有限售条件的流通股份合计|293,478,251|-293,478,251|0|
|无限售条件的流通股份|A股|1,258,347,323|293,478,251|1,551,825,574|
||无限售条件的流通股份合计|1,258,347,323|293,478,251|1,551,825,574|
|股份总额||1,551,825,574|0|1,551,825,574|

七、上网公告附件
《平安证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司非公开发行限售股份解限售的核查意见》
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年1月9日
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至2013年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司2013年度除对子公司外，亦不存在对其他任何组织或个人提供任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
截至 2013年 12月 31日，公司对控股子公司的担保合同余额为人民币 384318.31万元，该等担保已经公司2013年4月2日召开的2012年年度股东大会审议通过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。
综上所述，公司报告期内的对外担保均履行了相应的程序，不存在违规担保的情形。
独立董事（签字）：
端小平 马贵翔
章敏智 黄少明
宁波联合集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
二〇一七年八月
宁波联合2017年第一次临时股东大会会议资料目 录
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|序号|文件名称|页码|
|1|关于子公司宁波联合建设开发有限公司拟出让持有的全资子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司 100%股权的议案|P1|

宁波联合2017年第一次临时股东大会会议资料宁波联合集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2017年 8月 21日 13点 30分
网络投票时间：自 2017年 8月 21日至 2017年 8月 21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
宁波北仑区戚家山街道东海路 20号戚家山宾馆
三、会议的表决方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议事项
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|序号|议案名称|页码|报告人|
|1|关于子公司宁波联合建设开发有限公司拟出让持有的全资子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司100%股权的议案|P1|董庆慈|

（三）参会股东发言及提问
（四）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果，休会
（六）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议
（七）大会见证律师宣读法律意见书
（八）会议结束
宁波联合2017年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于子公司宁波联合建设开发有限公司
拟出让持有的全资子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司100%股权的议案
宁波经济技术开发区建宇置业有限公司（以下简称“建宇公司”）注册资金为500万元，系公司全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“建设开发公司”）的全资子公司，其主要资产为位于宁波市北仑区戚家山街道联合区域的考试场地块，该地块的登记土地面积为80775.5㎡。
上述考试场地块是本公司作为区域发展商进行土地一级开发整理时遗留下来的剩余空地，后经北仑区政府同意，于2011年11月将该地块直接由建宇公司办理土地确权登记。由于该地块体量较大，开发周期较长，实施对该公司整体资产的转让，不但能规避房地产业务的市场风险，而且能增强资产的流动性。
根据宁波文汇资产评估有限公司出具的《宁波经济技术开发区建宇置业有限公司整体资产评估报告书》（宁文评报字[2017]第047号），以2017年5月31日为基准日，建宇公司净资产评估价值为人民币 197,484,076.78元。
据此，建设开发公司拟以不低于建宇公司的净资产评估值19,748万元为底价，通过公开市场挂牌出让所持有的建宇公司100%股权。
建设开发公司如能成功转让建宇公司股权，将缓解公司的资金压力，并为公司带来一定的收益。
上述股权出让后，建设开发公司不再持有建宇公司股权。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2018-045债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第十届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2018年第四次临时会议通知于 2018年8月29日以书面形式发出，会议于2018年9月3日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于调整公司 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》。公司 3名激励对象李广、王宏波、邵萍萍因工作调动等原因离职，导致其不具备激励对象资格。因此，公司对《鲁商置业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》首次授予激励对象、授予数量及预留股票期权数量进行了调整。调整后，授予股票期权总量仍为 3,002.90万份，首次授予激励对象人数由267人调整为264人，首批授予由2,911万份股票期权调整为 2,899万份股票期权（占96.54%），剩余 103.9万份股票期权（占3.46%）作为预留份额（调整前为 91.9万份股票期权）。除此之外，《鲁商置业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的其他内容不变。根据上述调整，公司对《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中涉及的相关内容进行修订并提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《鲁商置业股份有限公司关于 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要修订说明的公告》（临2018-046）、《鲁商置业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《鲁商置业股份有限公司关于 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》，公司2018年股票期权激励计划尚需经控股股东山东省商业集团有限公司审批通过，报山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案，并提交公司股
东大会审议通过后实施。
董事董红林作为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。
在参与本次表决的5名董事中，关联董事1名，非关联董事4名（含独立董事 2名），会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避的表决结果审议通过。
薪酬与考核委员会意见：本次调整是根据公司实际情况进行的修订，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
独立董事意见：本次调整主要是由于3名激励对象失去激励资格，相应调减了首次授予激励对象的人数和授予数量；同时由于授予股票期权总量不变，相应调增了预留份额。除此之外，《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的其他内容不变。本人认为：本次修订符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
二、全票通过《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》，同意公司 2018年 9月 20日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第三次临时股东大会。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（临2018-047）。
三、通过《关于全资下属公司潍坊鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司全资下属公司潍坊鲁商置业有限公司向中国光大银行股份有限公司潍坊分行申请开发贷款人民币2.5亿元，借款期限3年，年利率执行不超过7.3%，该项借款主要用于潍坊鲁商首府项目开发建设，以该地块土地使用权及在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会 2018年9月4日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2016-017
浙江司太立制药股份有限公司
关于调整公司董事、监事及高级管理人员
2016年度薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》，对公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬作出相应调整，调整内容如下：
单位：万元
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|序号|姓名|职务|调整前税前年薪|调整后税前年薪|备注|
|1|胡锦生|董事长、总经理|138|138||
|2|胡 健|副董事长、副总经理|118|118|上海子公司领薪|
|3|吴金韦|董事、副总经理|118|118|上海子公司领薪|
|4|方钦虎|董事、副总经理|98|98||
|5|李锦荣|董事|/|/||
|6|汤军|董事|/|/||
|7|周夏飞|独立董事|7.5|9||
|8|翁国民|独立董事|7.5|9||
|9|胡文浩|独立董事|7.5|9||
|10|陈方超|监事会主席|18|22||

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|-|-|-|-|-|
|11|郑方卫|监事|12|18|
|12|陶芳芳|监事|/|/|
|13|蒋志华|副总经理|78|78|
|14|袁 飞|副总经理|68|68|
|15|俞海平|副总经理、董事会秘书|48|58|
|16|徐川龙|副总经理|48|58|
|17|李华军|副总经理|43|58|
|18|施肖华|财务负责人|20|26|

具体考核指标根据公司《薪酬福利管理办法》执行，同时董事会根据公司经营目标完成情况，确定公司管理层绩效奖金，具体指标如下：
1、各项考核指标原则上不低于上一年完成值，绩效奖金总额以上一年度净利润完成值为基准，超过部分按不高于8%提取奖金。
2、、当年有下列任一情况出现，绩效奖励全部取消：
（1）高管层出现重大决策失误，造成公司巨大经济损失（当年累计超过最近一期经审计的母公司净资产5%）；
（2）发生重大产品质量、环保、安全责任事故，造成生命财产重大损失或涉及违法违纪或产生重大不良影响；
（3）其他严重违规违纪事件，受到国家有关部门查处。
绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由母公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
上述事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2017-030
恒生电子股份有限公司
关于控股子公司恒生网络有限公司（香港）仲裁和解的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
案件所处的仲裁阶段：双方已经签署和解协议，且申请人已经撤回全部仲裁请求。
上市公司所处的当事人地位：被申请人的控股母公司。
和解金额：港币2,228,736元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：上述和解金额虽达到公司上一年度经审计后归属于上市公司股东净利润的10%，但预计对 2017年公司业绩无重大影响。
一、本次仲裁的基本情况
被申请人：恒生网络有限公司（以下简称“恒生网络（香港）”或“被申请人”）；地址：Flat/RM 1304, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road,Central，HongKong。
申请人：中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”或“申请方”）；地址：33/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, HongKong。
申请人于 2017年 7月 3日，向深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）提出仲裁申请，要求就与被申请人之间的合同纠纷进行仲裁。恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）曾于 2017年 7月 19日披露过仲裁相关事项，详见公司2017-026号公告。
恒生电子股份有限公司二、本次仲裁和解的情况
经协商，双方达成并签署了和解协议。被申请人已经按照和解协议的约定如期足额支付了和解款项港币2,228,736元，申请人也已经按照和解协议的约定撤回了全部仲裁请求。双方有关仲裁所涉合同的全部纠纷事项已经全部解决。
三、本次仲裁和解对公司的影响
上述和解金额虽达到公司上一年度经审计后归属于上市公司股东净利润的10%，但预计对2017年公司业绩无重大影响。和解款项的具体会计处理以会计师事务所审计报告确认后的结果为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司2017年8月19日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2018-028上海海立（集团）股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）通知，中信建投作为 2015年公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，原委派潘锋先生、艾华先生作为持续督导财务顾问主办人。潘锋先生、艾华先生因工作变动不再担任持续督导财务顾问主办人，中信建投现委派朱明强先生、范璐女士接替潘锋先生、艾华先生继续履行持续督导责任。
本次财务顾问主办人变更后，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的持续督导财务顾问主办人为朱明强先生、范璐女士。
朱明强先生、范璐女士简历附后。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2018年6月29日
附：
朱明强先生简历
朱明强先生，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任中信建投投资银行部董事总经理。曾主持或参与的项目包括：仙琚制药首次公开发行、利亚德首次公开发行、联明股份首次公开发行，三元股份非公开发行、京东方 2010年非公开发行、中牧股份非公开发行、冠豪高新非公开发行、京东方2014年非公开发行、禾嘉股份非公开发行、彩虹股份非公开发行，葛洲坝配股，葛洲坝分离交易可转债、王府井可转债、中牧股份公司债、世茂建设公司债、世茂房地产熊猫债、京东方公司债、张江高科公司债，北巴传媒重大资产重组、岳阳兴长股权分置改革等项目。
范璐女士简历
范璐女士，准保荐代表人，复旦大学金融学硕士，现任中信建投投资银行部副总裁，曾参与的项目有：数据港首次公开发行、银河微电子首次公开发行（在会），广汇汽车非公开发行，海立股份发行股份购买资产、广汇汽车重大资产购买、上海钢联发行股份购买资产，联络互动公司债等。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2019-032读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2019年8月27日以通讯方式召开了第二十四次会议。公司现有董事 6人，实际参会董事 6人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临 2016-006河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2016年 1月 25日在公司八楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长李绍斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于更换证券事务代表的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年一月二十六日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-009号中珠控股股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议通过《关于公司召开2014年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2014年2月19日在珠海市拱北迎宾南路 1081号中珠大厦 6楼会议室召开公司 2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票方式。现将股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2014年2月 19日上午10:00时开始
2、股权登记日：2014年2月17日
3、会议地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
二、会议议题：
1、审议《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的议案》；
三、会议出席对象：
1）、截至2014年 2月 17日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。
四、会议登记办法：
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年 2月18日（上午8：30-下午5：00）
3、登记地点：本公司董事会办公室
公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号
联系人：陈小峥 李伟
联系电话：027-59409631, 59409632
传 真：027-59409631
4、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日
附件:
中珠控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东帐户： ，持股数量： ）出席 2014年 2月19日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开的公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
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|序号|表决事项|同意|弃权|反对|
|1|《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的议案》||||

委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）