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证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-064索菲亚家居股份有限公司
关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
因为人员扩张以及办公地理位置选址需要，公司全资子公司广州市宁基贸易有限公司（以下简称“宁基贸易”）需租用实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先生共同所有的一处房产作为办公场所，本项交易构成了关联交易。上述关联交易事项经公司2014年第二次临时股东大会审批同意（具体详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》（公告编号：2014-036）和《关于2014年第二次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2014-045））。
江淦钧先生及柯建生先生与宁基贸易签订了《房屋租赁合同》及相关《补充租赁合同》，租赁期五年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.13条的规定“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务”，故需重新履行相应的审议程序及披露义务。
公司独立董事发表了事前认可意见，随后公司第三届董事会第二十二次会议审议了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，关联董事江淦钧先生、柯建生先生和潘雯姗女士回避了表决，其他非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权通过了本次议案。
该关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项关联交易尚需获得股东大会的批准。
二、该关联交易既往执行情况
自《房屋租赁合同》签订以来，其交易实质、交易价格等未发生任何变化，合同双方均按照合同约定履行各自义务。
三、关联主体介绍
（一）江淦钧先生
目前担任公司董事长、法定代表人职务，截至2017年8月13日持有公司22,400万股，为公司控股股东及实际控制人，与柯建生先生为一致行动人。
（二）柯建生先生
目前担任公司董事、总经理职务，截至2017年8月13日持有公司17,712.4万
股，为公司控股股东及实际控制人，与江淦钧先生为一致行动人。
四、关联交易标的基本情况
该关联交易标的为江淦钧先生和柯建生先生共同所有的房产，具体信息如
下：
（一）租赁物地址：广州天河区天河路228号之一701单元（电梯层801单元）（以下称租赁标的）
（二）面积：506.2101平方米
（三）租赁期限：2014年6月1日至2019年5月31日（其中2014年6月1日至2014年7月31日为免租期）
（四）租金：每月70,869元（含税）
租赁标的所在的广晟大厦建成于2005年6月，是正佳广场的东塔楼，连接正佳广场主体，是天河区商区甲级写字楼，位于广州天河体育中心核心商圈，地
铁上盖，BRT沿线，交通便利且周边配套成熟。租金为公司与控股股东协商确定，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
上述信息也与过往三年实际执行情况一致。
五、关联交易的定价政策及定价依据
该关联交易出租期为5年，从2014年6月1日至2019年5月31日，出租价格为
139元/平方米•月，租金为公司与控股股东协商确定，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
六、关联交易的目的和对公司影响
随着公司业务的增长，广州市宁基贸易有限公司人员亦随之扩张。由于人
员扩容，需要扩大办公场地。向公司控股股东租赁写字楼，可以满足办公需要，提高运行效率。
该关联交易自《房屋租赁合同》及相关补充协议签订以来，其交易实质、
交易价格等未发生任何变化，合同双方均按照合同约定履行各自义务。该关联
交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等相关法律、法规的规定，没有损害公司和全体股东的利益。
七、当年年初至7月31日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总净额
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|发生区间|关联人|关联交易内容|金额（元）|
|本年年初至7月31日|江淦钧、柯建生|房屋租赁|496,083.00|

除上表关联交易外，公司与公司控股股东以及一致行动人江淦钧先生、柯建生先生无其他关联交易。
八、其他核查意见
（一）独立董事意见
公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下：
1、该关联交易得到了我们的事前认可，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、我们核查了既往的合同履行情况，合同双方均按照合同约定履行各自义务，没有发现对控股股东利益倾斜的情况，不存在损害公司及其他股东利益。
3、关联董事在审议中进行了回避，经董事会审议后并按照相关法律法规提交股东大会批准。本议案审核的程序符合法律规定。
故我们同意本项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）保荐机构核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）发表核查意见如下：
“经核查，保荐机构认为，全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易履行了必要的程序，尚需股东大会审议批准，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定；上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。”
九、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事《关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司全资子公司租赁
公司控股股东房产暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年八月十四日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-065
广东水电二局股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（五）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2017年 8月 24日14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心广东水电二局股份有限公司 1906会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-065
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长朱丹先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11人，代表有表决权的股份数 438,284,746股，占公司股本总额的36.4550%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 437,805,746股，占公司股本总额的36.4152%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8907%；通过网络投票的股东 7人，代表有表决权的股份数 479,000股，占公司股本总额的0.0398%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1093%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于投资建设弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP项目暨周边配套基础设施建设项目的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 438,111,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对 173,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-065
效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（二）关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司向银行提供质押担保范围的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 429,817,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.06816%；反对 8,464,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.93127%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00057%。
2.表决结果：通过。
（三）关于变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保主体的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 438,106,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9594%；反对 173,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。
2.表决结果：通过。
（四）关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的期限的议案;
1.总的表决情况：有表决权股东同意 438,106,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9594%；反对 176,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0402%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-065
2.表决结果：通过。
（五）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 438,109,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9600%；反对 175,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 22,960,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.2423%；反对 175,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.7577%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、杨彬。
（三）结论意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-065
（二）广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2017年第四次临时股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2017年 8月 25日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-037
天马微电子股份有限公司
关于投资设立印度子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
1、为满足天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）在印度市场业务快速发展的需要，公司将与全资子公司上海中航光电子有限公司共同出资约7.4万美元（约50万元人民币）在印度设立子公司“Tianma Microelectronics (India) PrivateLimited”（暂定名，以下简称“印度子公司”）。
2、此次投资事项已经公司于2019年6月20日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），该议案无需提交股东大会审议。本项投资尚需经国内和印度相关政府部门的审批。
3、此次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
（一）天马微电子股份有限公司
1、公司名称：天马微电子股份有限公司
2、成立日期：1983年11月8日
3、统一社会信用代码：914403001921834459
4、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918
5、注册资本：204,812.3万元
6、法定代表人：陈宏良
7、经营范围：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）。从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；
提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运
8、主要经济指标：
天马微电子股份有限公司最近一年一期的主要财务指标如下表所示：
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日（经审计）|2019 年 3月 31 日（未经审计）|
|总资产（元）|60,036,990,054.02|61,215,801,100.76|
|总负债（元）|34,032,259,410.13|34,932,905,528.81|
|其中：银行贷款（元）|17,802,500,000.00|18,896,500,000.00|
|流动负债（元）|18,974,669,411.64|18,754,503,865.52|
|净资产（元）|26,004,730,643.89|26,282,895,571.95|
|项目|2018 年 1-12 月（经审计）|2019 年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入（元）|28,911,543,960.79|6,926,760,995.62|
|利润总额（元）|1,019,172,589.37|298,951,027.71|
|净利润（元）|983,879,402.42|289,479,369.93|

9、公司不属于失信被执行人。
（二）上海中航光电子有限公司
1、公司名称：上海中航光电子有限公司
2、成立日期：2009年12月11日
3、统一社会信用代码：913101126987691528
4、注册地址：上海市闵行区华宁路3388号
5、注册资本：160,000万(元)
6、法定代表人：侯东全
7、经营范围：从事显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造(限分支机构经营)与销售；提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、与公司的股权关系：公司持有上海中航光电子有限公司100%股权，为公司全资子公司
9、主要经济指标：
上海中航光电子有限公司最近一年一期的主要财务指标如下表所示：
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日（经审计）|2019 年 3月 31 日（未经审计）|
|总资产（元）|2,842,762,025.04|2,848,532,879.23|
|总负债（元）|795,507,740.85|790,449,781.57|
|其中：银行贷款（元）|150,000,000.00|200,000,000.00|
|流动负债（元）|767,055,928.29|763,164,950.44|
|净资产（元）|2,047,254,284.19|2,058,083,097.66|
|项目|2018 年 1-12 月（经审计）|2019 年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入（元）|2,187,432,695.17|449,405,454.23|
|利润总额（元）|101,622,890.48|7,027,201.43|
|净利润（元）|107,787,634.91|10,828,813.47|

10、上海中航光电子有限公司不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：Tianma Microelectronics (India) Private Limited
天马微电子（印度）有限公司
2、注册资本：7.4万美元（折合人民币约50万元）
3、注册地址： A-36,Mehtab House,Mohan Co-operative Industrial Estate,Mathura Road,New Delhi-110 044,India.
4、经营范围：从事显示器件及相关元器件的市场开发与销售、售后服务和技术支持
5、股东及出资情况：公司与全资子公司上海中航光电子有限公司使用自有资金共同出资设立印度子公司
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|股东|持股比例|出资金额 （万美元）|
|天马微电子股份有限公司|51%|3.774|
|上海中航光电子有限公司|49%|3.626|

注：上述投资设立的印度子公司的公司名称、注册资本、注册地址、经营范围、出资情况等基本情况尚需国家和印度有关政府部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。
四、投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
此次投资设立印度子公司有利于提升公司区域市场竞争力，有利于提升公司对印度区域客户的快速响应能力，提升客户的满意度，进一步拓展公司海外业务。
（二）投资项目可能存在的风险
印度的法律、政策体系、商业、文化环境等与国内存在较大区别，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应印度的法律、政策体系、商业、文化环境，聘用当地律师作为法律顾问，聘用当地的会计师事务所协助财务管理并提供专业咨询，加强对当地员工的合规教育，公司会加强内部风险控制，确保合法合规经营。
本项投资尚需经国内和印度相关政府部门的审批，尚存在一定不确定性。
（三）投资项目对公司的影响
本次在印度设立子公司是为了进一步拓展公司海外业务，符合公司战略发展需求，不会对公司经营产生不良影响。本次设立印度子公司的资金均为公司及全资子公司自有资金，设立的印度子公司将纳入公司合并报表范围。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十九次会议决议；
2、其他备查文件。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一九年六月二十二日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-090
无锡隆盛科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年半年度报告已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
无锡隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》及其摘要于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-042东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于 2019年 7月 24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2019年 7月 19日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了《关于注销孙公司的议案》
公司根据管理的实际情况并结合广州勤上光电股份有限公司的经营情况，决定注销公司孙公司广州勤上光电股份有限公司。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
董事仲长昊弃权，弃权理由：“难以判断勤上股份注销广州勤上的真实目的”。
(二)审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》
公司全资子公司勤上光电股份有限公司将以自有 20,000万元对公司全资孙公司（勤上光电全资子公司）东莞市煜光照明有限公司进行增资，本次增资完成后，煜光照明注册资本将由490万元增加到20,490万元。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
董事仲长昊反对，反对理由：“（1）对照煜光照明的净资产规模（2018年底774万元）和营业收入规模（2018年营业收入7318万元），对其增资 2亿
元缺乏合理解释；（2）从市场实际情况来看，排名全国前 15的百强智慧照明企业中，很多企业注册资本金在700万-2600万之间，故增加注册资本并不是企业增强竞争力的必要条件；（3）经与勤上股份多次沟通后，公司仍难以给出合理、充分的增资理由”。
《关于对全资孙公司增资的公告》、《关于注销孙公司的公告》详见公司于 2019年 7月 25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会 2019年 7月24日
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于朗源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：朗源股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）及其他有关法律、法规，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受朗源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本次股东大会以现场方式和网络方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次股东大会，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1.本次股东大会由公司董事会决定召集。公司第二届董事会第十三次会议通过了召开本次股东大会的决议。
2. 2014年 8月 14日，公司董事会在巨潮资讯网站以公告形式刊登了《朗源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《朗源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约 NewYork
中伦律师事务所 法律意见书
二、本次股东大会的召开程序
1.根据出席本次股东大会现场会议的股东登记表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。
2.出席本次股东大会现场会议的股东代理人均已在公司制作的登记表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3.本次股东大会现场会议于2014年8月29日下午15时在山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室召开，公司董事长戚大广先生主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计9名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
三、出席本次股东大会人员和召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为2014年8月25日。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份21,389.346万股，占公司有表决权股份总数的45.43%。经核查，上述股东均为 2014年 8月 25日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共9名，代表股份349,800股，占公司有表决权总股份的0.0743%。
中伦律师事务所 法律意见书
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和见证律师、保荐人代表列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为出席本次股东大会的人员和召集人具有相应资格，符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，本次股东大会各议案的表决结果如下：
1.《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意 214,242,560万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.99967%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.00033%。
2.《关于修改〈现金分红管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 214,242,560万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.99967%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.00033%。
3.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 214,242,560万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.99967%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.00033%。
五、结论意见
中伦律师事务所 法律意见书
《公司章程》的有关规定；
2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3.本次股东大会的出席人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：
张学兵
经办律师：
熊 川
刘德磊
年 月 日
证券代码：300537 证券简称：广信材料公告编号：2017-059江苏广信感光新材料股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“广信材料”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]810号），非公开发行人民币普通股（A股）18,813,660股，发行价格16.69元/股，募集资金总额为313,999,985.40元，扣除发行费用 10,000,000.00元后，募集资金净额为 303,999,985.40元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年8月25日出具了《验资报告》（天职业字[2017]16256号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况：
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）及募集资金专项账户开户行浦发银行江阴朝阳路支行（以下简称“乙方”）分别签署《募集资金三方监管协议》，公司已在专户开户银行开设募集资金专项账户，账号为92050078801400000019，专户金额为人民币303,999,985.40元（已经扣除保荐承销费，其余中介费用尚未支付）。以上专户用于公司“支付本次交易的现金对价、
投入江苏宏泰全资子公司湖南宏泰高端涂料新建项目中的研发及检测设备购置、支付中介机构费用及相关交易税费”。
三、签署的三方协议主要内容：
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的项目主办人梁石、郁浩可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。电子邮件地址：jianghai300537@163.com。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《江苏广信感光新材料股份有限公司配套募集资金三方监管协议》
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]16256
号”《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-042聚灿光电科技股份有限公司
关于董事股份减持计划之减持时间过半进展公告
公司董事项芳南先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日发布了
《关于董事股份减持计划的预披露公告》（2019-017）。公司董事项芳南先生计
划自2019年3月4日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持其间接
持有的公司股票147,500股（占公司总股本的0.06%）。
公司于近日收到项芳南先生出具的《关于股份减持时间过半的告知函》，截
至目前，上述股东减持计划的减持时间已过半。根据《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间
过半时，应当披露减持进展情况。现将上述股东股份减持计划的实施进展情况
告知如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，公司董事项芳南先生的减持计划时间已过半，项芳南
先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述拟减持股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
项芳南先生签署的《关于股份减持时间过半的告知函》。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-105
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东部分股份质押及解押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王忠军先生的通知，获悉王忠军先生将其之前质押的公司部分股份解除质押以及将所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王忠军|是|15,000,000|2019-09-18|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|长安国际信托股份有限公司|2.38%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王忠军|是|4,253,753|2017-10-24|2019-09-12|恒泰证券股份有限公司|0.68%|
|||346,247|2018-06-12|2019-09-12|恒泰证券股份有限公司|0.06%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||1,000,000|2018-06-15|2019-09-12|恒泰证券股份有限公司|0.16%|
|||1,000,000|2018-06-19|2019-09-12|恒泰证券股份有限公司|0.16%|
|||3,000,000|2018-06-22|2019-09-12|恒泰证券股份有限公司|0.48%|
|||400,000|2018-09-04|2019-09-12|恒泰证券股份有限公司|0.06%|
|||5,000,000|2019-07-22|2019-09-16|深圳市安塔利亚实业有限公司|0.79%|
|合计|-|15,000,000|-|-|-|2.38%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王忠军先生共持有公司股份629,533,382股，占公司总股本的22.52%。王忠军先生所持有的公司股份累计被质押共计 576,976,245股，占公司总股本的20.64%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-56东江环保股份有限公司
关于拟注册发行长期含权中期票据的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟注册发行长期含权中期票据的议案》。为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟在中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册并在银行间债券市场发行长期含权中期票据。具体情况如下：
一、长期含权中期票据发行方案
1、注册规模/发行规模：拟注册并发行不超过15亿元（含）
2、发行方式：由主承销商通过簿记建档、集中配售的方式在中国银行间债券市场公开发行。
3、票据期限：采用“固定首发期限+不定期赎回”模式，本次拟定的“固定首发期限”不超过 5年，首发期限到期后，设置赎回权。具体首发期限和赎回期间隔将在上报交易商协会前，根据债券市场情况和公司实际需求确定。
4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。
5、资金用途：主要用于项目建设、补充流动资金和符合交易商协会要求的其他用途。
6、决议有效期：本次发行长期含权中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
二、申请授权事项
为提高工作效率，根据有关法律法规及公司章程规定，提请股东大会授权董事长或其授权人士实施长期含权中期票据发行工作，根据实际情况及公司需要实施与发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定长期含权中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为长期含权中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、修订、签署和申报与长期含权中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对长期含权中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与长期含权中期票据发行相关的其他事宜。
上述授权长期含权中期票据注册有效期内持续有效。本事项尚需提交股东大会审议。
三、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。长期含权中期票据发行方案需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
四、备查文件
本公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年7月4日
西部证券股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
段亚林
本人作为西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规，以及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《西部证券股份有限公司独立董事制度》的要求，勤勉尽责,积极出席相关会议，认真审议董事会议案，审慎发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。同时，公司对于独立董事的工作也给予了大力支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。作为公司第四届董事会独立董事，现将本人 2018年度履行职责情况报告如下：
一、报告期内出席股东大会及董事会会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了任期内公司召开的全部董事会和担任的专业委员会会议，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2018年度，公司董事会、股东大会和专业委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会、股东大会、专业委员会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度公司召开了8次董事会，4次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况||||||出席股东大会情况||
|召开董事会次数|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|8|8|6|2|0|0|4|4|

2018年度公司召开战略委员会 1次，其中本人任期内应出席 1次，实际出席 1次。
2018年度公司召开薪酬与考核委员会 1次，其中本人任期内应出席 1次，实际出席 1次。
二、报告期内发表独立意见情况
2018年，按照公司独立董事工作制度的要求，公司独立董事在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对公司提交董事会审议的重大事项，在会前多渠道了解情况并独立、公正地发表独立意见，切实履行了独立董事职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。共发表以下独立意见：
1、关于更换公司非独立董事的提案的独立意见；
2、关于计提单项金融资产减值准备的独立意见；
3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
4、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见;
5、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见;
6、关于公司《2017年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》
的独立意见;
7、关于公司《2017年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》的独立意见;
8、关于公司预计2018年度日常关联交易的独立意见;
9、关于公司会计政策变更的独立意见;
10、关于公司2017年度募集资金存放与使用专项报告的独立意
见;
11、关于聘请2018年度审计机构的独立意见;
12、关于公司原董事长刘建武先生辞职的独立意见；
13、关于公司选举新任董事长的独立意见；
14、关于提请审议公司2018年上半年度募集资金存放与使用专项报告的提案的独立意见；
15、关于提请审议公司计提2018年上半年度资产减值准备的提案的独立意见；
16、关于西部证券股份有限公司和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部办公楼的独立意见；
17、关于公司租赁上海“晶耀商务广场”3号楼房产的独立意见。
三、报告期内日常工作情况
1、多种途径掌握公司日常经营管理状况
2018年度，公司独立董事积极参加历次董事会会议及专业委员会会议了解公司经营管理情况。及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息；通过电子邮件或电话的形式与公司保持日常联系，不时
提出有关问题及要求提供相关资料。
我认为，作为公司独立董事，能够通过多种途径和方式了解公司经营管理状况，与公司的沟通渠道畅顺及时，不存在任何的障碍。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
3、切实保护中小股东合法权益
2018年度，本人听取了相关人员对公司经营管理、关联交易等情况的汇报,并通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料,及时
了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。董事会会前认真审阅会议资料,会上充分发表个人意见，积极有效地履行独立董事职责,发挥独立作用，切实维护公司和中小股东的合法权益。
本人认为：公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。
4、其他事项
2018年度我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；依据公司各专门委员会工作规则履行职责，发挥了对董事会科学决策的支持和监督作用。
四、个人联系方式
电子邮箱：duanyalin@xbmail.com.cn
以上是我在 2018年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实
地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司决策服务，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平、切实维护公司整体利益，切实维护股东合法权益。
述职人：段亚林
二〇一九年四月
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2015-06号四川金路集团股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金路集团，证券代码：000510）已自2015年2月2日开市起重大资产重组停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，2015年2月9日公司披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公司公告）。
目前，公司及相关各方正按计划积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年二月十六日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-018怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第 6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 6次会议通知已于 2015年 4月 16日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2015年 4月 22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事9名（其中董事罗天友、董川、邓晶，独立董事许建生、苏武俊、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
《2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《怀集登云汽配股份有限公司董事、监事薪酬方案》。
公司独立董事就该方案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第 6次会议相关事项的独立意见》。该方案详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《怀集登云汽配股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事就该方案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第 6次会议相关事项的独立意见》。
四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《怀集登云汽配股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年度）》。
公司独立董事就该规划发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第 6次会议相关事项的独立意见》。该规划详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-099
广东道氏技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171648号）。中国证监会依法对公司提交的《广东道氏技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年8月18日
大连华锐重工集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第二十次会议相关会议材料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：一、《2017年度利润分配预案》的独立意见
公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规要求及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
二、《关于2018年度日常关联交易的议案》的独立意见
经对公司2017年日常关联交易的实际发生情况和2018年日常关联交易预计的情况进行了了解，我们认为：
1.公司董事会对2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2017年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
2.公司2018年度拟与瓦房店轴承集团有限责任公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司、大连橡胶塑料机械有限公司发生的日常关联交易事项为公司生产经营活动所需，是公司与关联人正常的商业交易行为。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议
案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益情形。我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。
三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效的落实和执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效的提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。
五、《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见公司2017年度高级管理人员薪酬根据岗位责任、工作业绩及公司年度经营目标实现情况综合确定。2017年度，公司高级管理人员能够恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，公司高级管理人员的薪酬水平、考核等相关情况符合有关法律法规及《公司章程》、《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，我们同意该议案。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等的规定和要求，我们对公司2017年度对外担保情
况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1.报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，不存在违规占用上市公司资金的情况。
2.公司于2017年1月19日召开的第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。上述担保事项，经公司股东大会审议通过，公司担保的审议、表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
截至2017年12月31日，除上述对全资、控股子公司担保外，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截至2017年12月31日，公司为全资及控股子公司提供担保的期末总额为41.40亿元人民币和1,200万美元，实际担保余额17.60亿元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产65.97亿元的26.67%。
综上，我们认为：公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在资金被违规占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事：刘永泽、戴大双、杨波、张树贤2018年4月25日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-070深圳赤湾港航股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票(股票简称:深赤湾A/深赤湾B,股票代码:000022/200022)已于 2015年 5月 22日上午开市起停牌。
公司原计划于 2015年 8月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组涉及大量沟通协调工作，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 8月 21日开市起继续停牌。公司承诺最晚将于 2015年 10月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次筹划的重大资产重组涉及控股股东招商局国际有限公司所持有的深圳西部港区港口资产。
二、上市公司停牌期间工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进并同相关各方展开本次重大资产重组工作，各项工作进展情况如下：
1、开展了中介机构的尽职调查工作，包括独立财务顾问、法律顾问、审计和评估机构等。
2、充分关注事项进展并及时履行披露义务。
三、延期复牌的原因
鉴于重组方案推进过程中涉及大量协调沟通工作，为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司特申请延期复牌。
四、承诺
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将发布终止重大资产重组事项的公告并股票复牌；同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
五、相关风险提示
公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一五年八月二十一日