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证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-004
江苏三六五网络股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于2016年1月25日（星期一）上午10点召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月25日（星期一）上午10:00开始
网络投票时间：2016年1月24日-2016年1月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2016年 1月 18日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市建邺区云龙山路 99号省建大厦 B座 16楼公司会议室（16F-1）
8.公司股票涉及融资融券、转融通业务：相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9月修订）》的有关规定执行。
二、本次会议拟审议以下议案：
（1）审议《关于合资设立互联网小额贷款公司的议案》；
上述议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容同日已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。
三、会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2016年1月20日、21日下午13:30至17:30；
采取信函或传真方式登记的须在 2016年 1月 21日 18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦 B座16楼董事会办公室，邮编：210019（如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年第一次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：凌云、黄杰
电话：025-83203503
传真：025-85507365
通讯地址：南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦 B座16楼董事会办公室
邮政编码：210019
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：365295。
2. 投票简称：“三六投票”
3. 投票时间：2016年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“三六投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会仅一项议案，1.00元代表议案1。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于合资设立互联网小额贷款公司的议案》||1.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 1月 24日下午3：00，结束时间为2016年1月25日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：
授权委托书
江苏三六五网络股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏三六五网络股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于合资设立互联网小额贷款公司的议案》||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年月日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-003深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于全资子公司取得国家高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市同创智软件技术有限公司（以下简称“同创智”）收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的国家高新技术企业证书（证书编号：GR201644201540，有效期：三年），这是同创智首次被认定为国家高新技术企业。
同创智为依法认定的软件企业，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）第三条，深圳市国家税务局于 2016年 6月 3日向其出具了深国税罗减免备案[2016]0099号的企业所得税优惠事项备案通知书，依据该备案通知书，同创智 2015-2016年度免征企业所得税， 2017-2019年度减半征收企业所得税。因此，同创智取得国家高新技术企业证书不会改变其未来三年适用的所得税率，也不会对其生产经营产生重大影响，但有利于其形成持续创新机制，保持技术领先优势，进一步提高核心竞争力。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-032国电长源电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司于2019年4月23日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：一、本次会计政策变更情况概述
1.会计政策变更的原因与变更日期
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》中的规定。除上述会计政策变更外，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：1.金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，修订后按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产”三类；
期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3.企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。
因此，公司自 2019年开始变更会计政策，并自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整前期可比数，预计本次会计政策变更不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
2019年 4月 23日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合财政部相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见：公司本次会计政策是根据财政部的有关规定做出的法定变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，也未对公司、股东特别是中小股东的合法权益造成损害。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行调整，符合财政部的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1.公司第八届二十五次董事会决议
3.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-060石家庄常山北明科技股份有限公司
关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分
资管份额的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“常
山北明”)新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划（以下简称“恒定20号”）部分份额持有人（以下简称“恒定20号转让方”，共计73人）和广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划（以下简称“恒定21号”）部分份额持有人（以下简称“恒定21号转让方”，共计47人），于2018年6月8日和2018年8月31日与林芝腾讯投资管理有限公司（以下简称“受让方”）分别签署了《份额转让协议》和《份额转让协议之补充协议》，恒定20号转让方和恒定21号转让方将其持有的部分份额转让给受让方，有关内容详见公司于2018年6月9日和
2018年9月1日披露的《关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分资管份额的提示性公告》（公告编号：2018-039）及《关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分资管份额的进展公告》（公告编号：2018-058）。
芝腾讯投资管理有限公司签署的《份额转让协议》和《份额转让协议之补充协议》之份额转让已全部完成。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-63旺能环境股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程和
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：
一、基本情况
公司2017年年度股东大会审议通过的《2017年年度权益分派方案》如下：以截至 2017年 12月 31日公司的总股本 245,038,262股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.50元(含税)，合计派发现金股利人民币 61,259,565.50元(含税)，同时向全体股东以资本公积每 10股转增 7股，分配完成后公司股本总额增至 416,565,045股。
上述方案目前已经实施完毕，董事会同意公司将注册资本由245,038,262元增加至 416,565,045元，总股本由 245,038,262股增加至 416,565,045股。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。
二、《公司章程》修改内容如下：
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|条款|原公司章程内容|新公司章程内容|
|第六条|公司注册资本为人民币245,038,262元。|公司注册资本为人民币416,565,045元。|
|第十九|公司的股份总数为 245,038,262 股，公司|公司股份总数为 416,565,045 股，公司的|

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|条|的股本结构为：普通股 245,038,262 股。|股本结构为：普通股416,565,045股。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请公司 2018年第二次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-018福建福晶科技股份有限公司
关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司会议室召开了职工代表大会，经职工代表投票，选举薛汉锋先生、李霞女士担任公司第五届监事会职工代表监事。上述两位职工代表监事将与公司2017年度股东大会选举产生的三位由股东代表担任的监事共同组成公司第五届监事会，任期自2017年度股东大会召开之日起三年。第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
二〇一八年五月八日
附：职工代表监事简历
1、薛汉锋先生，1979年出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无其他国家居留权；持有深交所颁发的董秘资格证书；曾任职于本公司财务部、青岛海泰光电技术有限公司财务总监；现任公司证券事务代表，2012年5月起任本公司监事。
2、李霞女士，1976年出生，本科，高级管理工程师，中国国籍，无其他国家居留权；2000年7月起在本公司工作，2010年8月起任本公司工会副主席；2012年1月起任本公司行政人事部经理；2012年5月起任本公司工会主席、监事。
上述人员与公司或持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；未持有公司股票。
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-016浙江万安科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年03月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%—60%|盈利：653.59万元|
||盈利：849.67万元—1,045.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司产品销售继续保持增长，同时不断完善内部管理，提高生产效率。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-083
河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 10月 8日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2019年 10月 17日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
《2019年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟向中原银行（包括其各分行和分支机构）申请使用不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证开立、进口信用证开立、票据池质押、商票质押等，综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限 12个月，授信额度和授信期限最终以银行实际批复为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长方海江先生代表本公司在上述授信额度内办理具体相关事宜。本次向银行申请的授信事项在董事会审议权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2019年 10月18日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-004山东美晨科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年08月21日，山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意继续使用闲置募集资金人民币3,300万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过六个月。
具体内容详见2013年08月22日刊登在中国证监会指定网站上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2013—044）。
截止2014年02月12日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金
3,300万元，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-070科顺防水科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人
部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人的一致行动人陈作留先生和陈智忠先生告知函，获悉陈作留先生和陈智忠先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人的一致行动人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人的一致行动人本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈作留|是|6,390,000|2018年7月25日|至办理解除质押手续为止|国元证券股份有限公司|27.26%|融资|
|陈智忠|是|11,490,000|2018年7月25日|至办理解除质押手续为止|国元证券股份有限公司|28.45%|融资|

2、控股股东、实际控制人的一致行动人所持股份累计质押的情况截至本公告披露日，陈作留先生持有公司股份 23,438,684股，占
公司总股本的3.84%，其所持有公司股份累计质押 6,390,000股，占
公司总股本的比例为1.05%;陈智忠先生持有公司股份40,383,950股，占公司总股本的6.61%，其所持有公司股份累计质押 11,490,000股，占公司总股本的比例为1.88%。
3、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生及其一致行动人陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈华忠、方勇、陈行忠、阮宜静共持有公司股份 285,253,028股、占公司总股本的46.71%。本次陈作留先生和陈智忠先生所持部分股份质押后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份 59,340,000股，占其所持公司股份的比例为20.80%，占公司总股本的比例为9.72%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 7月 26日
证券代码: 002697证券简称:红旗连锁
成都红旗连锁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都红旗连锁股份有限公司董事会现就提名严洪为成都红旗连锁股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都红旗连锁股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合成都红旗连锁股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都红旗连锁股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都红旗连锁股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都红旗连锁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在成都红旗连锁股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为成都红旗连锁股份有限公司或其附属企业、成都红旗连锁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与成都红旗连锁股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都红旗连锁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在成都红旗连锁股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：成都红旗连锁股份有限公司董事会
日期：2016-01-26
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广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 38799345传真：(+86)(20) 3879 9335
国浩律师(广州)事务所
关于广东猛狮电源科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见
广东猛狮电源科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”)的委托，指派李彩敏、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席猛狮科技 2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由猛狮科技董事会根据2015年7月13日召开的第五届董事会第二十一次会议决议召集，猛狮科技董事会已于2015年7月14日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上分别刊登了《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和猛狮科技章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2015年 7月 30日下午 2:30在广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室召开，由董事长陈乐伍先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月30日上午9:30至11:30，以及13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年7月29日15:00至2015年7月30日15:00期间的任意时间。
猛狮科技董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)猛狮科技董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计2人，均为 2015年 7月 27日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的猛狮科技股东，该等股东持有及代表的股份总数为120,915,000股，占猛狮科技总股本的43.5676%。
出席本次股东大会现场会议的还有猛狮科技董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计1人，代表股份数2,640,000股，占猛狮科技总股本的0.9512%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式以及累积投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和猛狮科技章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
猛狮科技通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、审议《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》的议案：同意123,555,000股，其中现场投票 120,915,000股，网络投票 2,640,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 2,640,000股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》的议案：同意123,555,000股，其中现场投票120,915,000股，网络投票 2,640,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 2,640,000股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一五年七月三十日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－003湖北广济药业股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）2016年 1月 8日收到公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（下称“长投集团”）函告，长投集团在 2016年 1月 6日至 1月 8日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持目的及计划
长投集团买入公司股票是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司目前股票价值的合理判断，以更好支持公司未来持续稳定发展所做出的决定。
二、本次增持实施情况
1、增持人：湖北省长江产业投资集团有限公司
2、增持期间：2016年1月6日至1月8日
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
4、增持数量：528,200股，占公司总股本的0.21%,增持金额为10,402,256元。本次增持前，长投集团持有公司股份38,044,483股，占公司总股本的15.11%。
本次增持后，长投集团持有公司股份 38,572,683股，占公司总股本的15.32%。
5、其他事项
长投集团表示未来三个月内视市场情况不排除继续增持公司股份。
长投集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持行为的合规性
本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规的规定。
本次股份增持计划的实施不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。
公司将持续关注长投集团所持公司股份变动的相关情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-058
利欧集团股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 7月 18日接到大股东、实际控制人王相荣先生关于其持有的本公司部分股份质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王相荣|是|122,421,800|2017-7-17|一年|国泰君安证券股份有限公司|14.46%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王相荣先生持有公司股份 846,463,076股，占公司总股本的15.09%。王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 486,437,500股，占其所持公司股份的57.47%，占公司总股本的8.67%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-028中国海诚工程科技股份有限公司
关于职工代表监事买入公司股票构成短线交易的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陈萍女士自2019年4月11日起担任中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事（详见2019年4月13日公司刊登于上海证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于更换职工代表监事的公告》，公告编号：2019-012）。当选职工代表监事前，陈萍女士存在买卖公司股票行为；当选职工代表监事后，陈萍女士于2019年4月26日买入公司股票1万股，成交均价10.95元/股。根据《证券法》相关规定，该行为构成短线交易。
陈萍女士在当选公司职工代表监事前其本人并不知晓《证券法》相关短线交易的规定。但鉴于陈萍女士短线交易的违规事实，陈萍女士自愿将本次买入公司股票成交金额的1%（1,095元）上缴公司并承诺将其持有的该部分股票锁定3年。
陈萍女士本次违规交易对公司无重大影响，公司董事会将向全体董事、监事和高级管理人员重申相关法律法规，督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-37河北宣化工程机械股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年 7月 25日召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过1.07亿美元暂时补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会 2017年 6月 30日下发证监许可[2017]1036号文核准，公司发行股份购买四联资源（香港）有限公司（以下简称：四联香港）100%股权并募集配套资金用于四联香港下属子公司Palabora Copper ProprietaryLimited（以下简称：PC公司）铜矿二期项目，本次公司非公开发行 204,724,406股新股，实际募集配套资金净额 2,534,622,662.23元，上述募集资金经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 8月 11日出具了亚会 A验字 (2017)0017号验资报告。
二、募集资金使用情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，公司对募集资金进行专户存储，与独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
根据商务部2017年 7月25日出具的境外投资证书（N1300201700046），批准公司向四联香港股权投资金额为 372,146,388.02美元，截至 2018年 5月 16日，公司已向四联香港汇出增资金额 372,146,388.02美元（折合人民币
2,386,893,655.05元），其中：募集资金 310,738,918.34美元（折合人民币 1,994,622,662.23元）。2018年7月5日，四联香港与 PC公司签署贷款协议，协议约定四联香港利用募集资金和自有资金向PC公司提供贷款，用于 PC公司铜矿二期项目。
在管理与使用募集资金时，公司严格履行审批程序，经第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，同意公司使用 2.2亿美元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 2018年7月27日起至 2019年7月26日止。截至2019年7月25日，该笔款项已全部归还至募集资金专项账户。（详见公告编号：2018-77，2019-2，2019-28和2019-34）
截至 2019年6月30日，PC公司已累计使用募集资金1,270,294,085.75元，累计完成募集资金投资进度50.12%。募集资金专户余额总计为 728,466,234.80元，其中：募集资金本金余额为702,115,625.87元，利息26,350,608.93元。
三、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
2019年7月 25日，公司召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过 1.07亿美元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月（2019年7月 25日起至2020年7月 24日止），使用期限届满之前，公司将及时资金归还至募集资金专项账户。
上述闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于四联香港铁矿石贸易主营业务，补充流动资金后，预计减少财务费用280万美元，有利于通过灵活贸易方式，增加铁矿石产品市场竞争力和盈利能力，有利于维护公司及全体股东的利益。
四、公司承诺
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。如果募集资金使用期限届满或因募集资金投资项目需要使用本次临时补充流动资金的，公
司将及时、足额地将资金归还至募集资金专用账户，确保不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，公司承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
五、独立董事意见
独立董事就公司第六届董事会第十次会议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
结合公司经营情况和募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用不超过 1.07亿美元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。
公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，承诺在继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目实际进度做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司继续使用不超过 1.07亿美元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见
公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表意见如下：
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司继续使用不超过1.07亿美元的募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投证券认为：
（一）河北宣工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司
第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
（二）河北宣工本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，公司将及时归还募集资金，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对河北宣工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对公司有关事项的独立意见；
3、第六届监事会第七次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司专项核查意见。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一九年七月二十五日
苏交科集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依据有关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2015年度本人履行独立董事职责的情况述职如下:
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，公司召开了 10次董事会、3次股东大会（包括年度股东大会 1次，临时股东大会2次）。本人自担任公司独立董事以来，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人应出席的董事会会议共 6次，本人均出席了历次董事会，也按时列席了公司 2015年第二次临时股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
对于本人出席的董事会会议，本人对公司所提交董事会审议的议案均进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人任职期间对公司 2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
2、2015年5月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人对《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》发表了同意的独立意见。
3、2015年8月2日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人对公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司 2015年半年度对外担保情况、2015年上半年度关联交易事项、公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况、收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权交易价格调整事项、为控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司提供融资担保事项发表了同意的独立意见。
4、2015年10月25日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人对注销部分激励对象已授予股票期权事项发表了同意的独立意见。
5、2015年11月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对公司非公开发行股票涉及关联交易相关事项发表了事前认可意见；对第三届董事会第五次会议审议的涉及本次非公开发行股票的相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
同时，本人担任董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，对任命董事、聘任高级管理人员等事项进行提名、审核和监督候选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查的情况
部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查，累计工作时间超过15天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人对2015年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2015年度任职期间履行职责的情况汇报，本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和
股东特别是中小股东的合法权益。
苏交科集团股份有限公司独立董事：李文智
二〇一六年三月二十七日
新疆国统管道股份有限公司独立董事
关于选举公司董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
一、经核查，第六届董事会非独立董事候选人姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士、王相品先生、李鸿杰先生、马军民先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
第六届董事会独立董事候选人谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。
二、本次选举董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
综上所述，我们同意将上述董事候选人提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
独立董事：
汤洋 陈彤 邓峰
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—074云南铝业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届监事
会第三次会议通知于2014年9月30日（星期二）以书面、传真和电子邮件方
式发出，于 2014年 10月 14日（星期二）以通讯方式召开，会议应到监事 5
人，实到监事5人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。会议审议通过了《关于 2014年三季度报告及摘要的议案》。
具体内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
云南铝业股份有限公司监事会