Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-029麦趣尔集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品的基本情况
（一）募集资金基本情况
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过 4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本收益类、固定收益类、低风险收益类、保证收益型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）公司过去十二个月使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2016年5月10日使用自有资金10,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品 2016年第 81期理财产品。目前，理财产品已于 2016年6月28日到期。
有限公司购买了人民币保本浮动收益 2016190号封闭式保本型人民币理财产品。
目前，理财产品已于2016年8月29日到期。
3、公司于2016年7月11日使用自有资金10,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品 2016年第 108期理财产品。目前，理财产品已于 2016年9月26日到期。
4、公司于2016年7月11日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品 2016年第 109期理财产品。目前，理财产品已于 2016年9月26日到期。
5、公司于2016年7月11日使用募集资金10,460万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品 2016年第 110期理财产品。目前，理财产品已于 2016年9月26日到期。
6、公司于 2016年 7月 12日使用自有资金 3,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品 2016年第 111期理财产品。目前，理财产品已于 2016年8月15日到期。
7、公司于 2016年 9月 23日使用募集资金 4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2016322号封闭式保本型人民币理财产品。
目前，理财产品已于2016年12月23日到期。
8、公司于2016年9月28日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品 2016年第 155期理财产品。目前，理财产品已于 2016年12月15日到期。
年12月15日到期。
10、公司于 2017年 1月 6日使用募集资金 4,000万元向中国建设银行购买了“乾元”保本型人民币 2017年第 13期理财产品。目前，理财产品已于 2017年3月19日到期。
11、公司于2017年1月9日使用募集资金11,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2017年第8期理财产品。目前，理财产品已于2017年4月13日到期。
12、公司于2017年1月9日使用募集资金10,970万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2017年第9期理财产品。目前，理财产品已于2017年4月13日到期。
13、公司于 2017年 4月 7日使用募集资金 4,000万元向中国建设银行购买了“乾元”保本型人民币2017年第 25期理财产品。目前，理财产品尚未到期。
14、公司于 2017年 4月 20日使用募集资金 11,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2017年第 68期理财产品。目前，理财产品尚未到期。
15、公司于 2017年 4月 20日使用募集资金 10,970万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2017年第 69期理财产品。目前，理财产品尚未到期。
公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
（二）独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见
1、独立董事
独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。
2、监事会意见
监事会经审议认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
3、保荐机构的意见
保荐机构认为：麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品无异议。
二、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议若干事项的独立意见》；
3、《东方花旗关于麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；
4、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年4月26日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额，已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但借壳上市情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次重组系本公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有限公司（以下简称“智同生物”）51%股份，其中：向河北智同医药控股集团有限公司发行股份及支付现金购买其合计所持有的智同生物26%股份，向贵少波发行股份购买其合计所持有的智同生物5%股份，向上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计所持有的智同生物20%股份；同时拟向胡煜非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过人民币 10,000万元。
公司在本次重大资产重组前十二个月内未发生资产购买与出售。
特此说明。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司二〇一七年一月十二日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-016
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2019年2月27日下午14:45
②网络投票时间为：2019年2月26日～2019年2月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月 27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月26日下午 15:00至2019年2月27日下午15:00期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：副董事长兼首席执行官王健先生
公司董事长陈琳女士由于公务原因不能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，委托公司副董事长兼首席执行官王健先生主持本次股东大会。
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 63人，代表股份778,938,878股，占公司有表决权总股份的27.20%。其中，A股股东及股东代理人共 14人，代表股份 678,194,829股，占公司有表决权总股份数的23.69%。B股股东及股东代理人共49人，代表股份100,744,049股，占公司有表决权总股份数的3.52%。
出席本次会议中小股东代表 58人，代表股份 65,848,602股，占公司有表决权总股份的2.30%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 51人，代表股份 661,229,068股，占公司有表决权总股份的23.09%。其中，A股股东及股东代理人共4人，代表股份597,798,139股，占公司有表决权总股份数的20.88%。B股股东及股东代理人共 47人，代表股份 63,430,929股，占公司有表决权总股份数的2.22%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 47人，代表股份 63,430,929股，占公司有表决权总股份的2.22%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共12人，代表股份117,709,810股，占公司有表决权总股份的4.11%。其中，A股股东及股东代理人共10人，代表股份 80,396,690股，占公司有表决权总股份数的2.81%。B股股东及股东代理人共2人，代表股份37,313,120股，占公司有表决权总股份数的1.30%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 11人，代表股份 2,417,673股，占公司有表决权总股份的0.08%。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。
总表决情况如下：同意 778,860,587股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%。反对 61,791股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%。弃权 16,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
其中，B股表决情况如下：同意 100,743,993股，占出席会议 B股股东所持表决权100.00%；反对56股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意 65,770,311股，占出席会议中小股东所持表决权的99.88%；反对 61,791股，占出席会议中小股东所持表决权的0.09%；弃权16,500股，占出席会议中小股东所持表决权的0.03%。
以上议案经2019年2月11日召开的第八届董事会临时会议审议通过，详细内容请参见于2019年2月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会临时会议决议公告》、《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》等公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、杜珊珊
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-073
中富通集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增持计划：公司控股股东陈融洁先生计划自本公告披露之日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，择机增持公司股份，拟增持金额不低于500万元。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日接到公司实际控制人陈融洁先生的通知，基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，陈融洁先生计划在本公告披露之日起6个月内增持本公司股份。现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：陈融洁先生。
2、增持主体持有公司股份数量：本次增持前陈融洁先生通过直接和间接方式合计持有公司股份数量为84,866,400股，占公司总股本的53.79%。
3、在本次增持计划披露之前十二个月内，公司于2017年11月30日披露《关于实际控制人增持公司股份的公告》，陈融洁先生计划自首次增持日（2017年11月29日）起六个月内择机增持公司股份，拟累计增持数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%。2017年11月29日至2018年5月28日，陈融洁先生通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份1,051,800股，增持均价33.35元/股（公司于2018年6月1日完成2017年度权益分派实施工作，本次增持股份相应增加至1,577,700股，增持均价调整为22.18元/股），增持金额为35,077,530元，增持股份数量占首次增持日时公司总股本的1%，该次增持计划已实施完成。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心；
2、增持数量：拟增持金额不低于500万元；
波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
4、本次增持股份计划的实施期限：自2018年10月17日起6个月内。若增持计划实施期间，本公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将于股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：通过深圳证券交易所允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)；
6、拟增持股份资金安排：自有资金及自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化或者相关资金未能及时到位导致增持计划无法顺利实施或实施未达预期等风险。
如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
四、其他事项说明
1、陈融洁先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
4、陈融洁先生在实施本次增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
5、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
陈融洁先生的《关于增持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019－020广东金莱特电器股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及总经理于 2019年3月27日收到公司副总经理李永和先生的书面辞职报告，其因个人原因提出辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，李永和先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，李永和先生持有公司股份250,000股，占公司总股份的0.13%，股份来源为公司2018年限制性股票激励计划。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，李永和先生所持有 250,000股限制性股票将全部进行回购注销。
公司及董事会对李永和先生在公司担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年3月 28日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-001国民技术股份有限公司
关于公司参与制定的通信行业标准获工信部批准实施的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年12月31日，中华人民共和国工业和信息化部发布2014年第83号公告，批准303项行业标准实施。其中，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）参与制定的6项通信行业标准获得批准，并自2014年12月31日起实施。相关标准情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|标准名称|标准编号|
|1|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触射频接口技术要求|YD/T 2772-2014|
|2|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触射频接口测试方法|YD/T 2773-2014|
|3|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的智能卡技术要求|YD/T 2774-2014|
|4|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的智能卡测试方法|YD/T 2775-2014|
|5|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触式读写器终端技术要求|YD/T 2776-2014|
|6|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触式读写器终端测试方法|YD/T 2777-2014|

上述标准的颁布实施，对于2.45GHzRCC（限域通信）技术的行业推广提供
了必要的技术基础。同时，上述标准为工业技术标准，且是推荐性标准，如运用到交通、金融等行业市场，仍需相关行业标准的制订。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董事会
二〇一五年一月五日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—028海默科技（集团）股份有限公司
关于举办 2018年年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）已于 2019年 4月 26日在创业板指定信息披露网站上披露了《2018年年度报告全文》，并于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了提示性公告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2019年5月14日(星期二)15：00--17：00举办2018年年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将通过全景网采取网络远程的方式举行，投资者可登录陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官窦剑文先生；
独立董事方文彬先生；副总裁、财务总监兼董事会秘书和晓登先生；财务顾问主办人李皓鸣先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-090睿康文远电缆股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事
项涉及以现金方式收购资产，拟购买标的资产属于安防行业，预计此次交易金
额达到股东大会审议标准，中介机构尚未确定。因该事项尚存在不确定性，为
维护广大投资者的利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中
小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经
公司申请，公司股票（股票简称：睿康股份，股票代码：002692）自2017年12
月7日（星期四）开市起停牌。预计停牌时间不超过十个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定
和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将在十个交易日内刊
登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年度独立董事述职报告（王兵）南京聚隆科技股份有限公司
议案五 2018年度独立董事述职报告
（王兵）
各位股东：
本人作为南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定和要求,在2018年度的工作中,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席公司相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和全体股东的利益。
现将2018年度本人履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了 12次董事会会议, 3次股东大会会议，本人亲自出席了 12次董事会会议，列席了 1次股东大会会议，没有连续两次未参加会议的情况发生，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
在任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营事项和其他重大事项的审议符合法定程序，科学决策，合法有效，没有出现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况，因此，本人对公司董事会各项议案均表示赞成，未有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉尽职的履行了独立董事职责：
|||||
|-|-|-|-|
|董事会届次|日期|发表独立意见事项|独立意见|
|第三届董事会|2018 年 3 月 5|《关于使用暂时闲置募集资金进行|同意|

2018年度独立董事述职报告（王兵）
|||||
|-|-|-|-|
|第十三次会议|日|现金管理的独立意见》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案的独立意见》《关于为子公司聚锋新材料有限公司向银行借款提供担保的独立意见》||
|第三届董事会第十五次会议|2018年4月26日|《关于公司 2017 年年度利润分配预案的独立意见》《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见》《关于提名董事候选人的独立意见》《关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见》|同意|
|第三届董事会第十七次会议|2018 年 8 月 6日|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》|同意|
|第三届董事会第十八次会议|2018年8月29日|《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》《关于 2018 年半年度对外担保情况的独立意见》《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》|同意|
|第三届董事会第十九次会议|2018年8月31日|《关于董事会换届选举的独立意见》《于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的独立意见》《关于公司为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的独立意见》|同意|
|第四届董事会第一次会议|2018年9月19日|《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》|同意|

三、在董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会的委员，按照
2018年度独立董事述职报告（王兵）公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。在任职期间内，主持召开审计委员会会议，并对公司内部审计、募集资金使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见；结合行业、公司发展阶段、所处地区，参与公司整体薪酬体系调整、基本薪酬调整等方案设计，并对对薪酬制度执行情况进行审查和监督，认可制度有效执行且基本符合公司实际情况。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2018年度履职情况的汇报，在此对公司董事会、管理层和相
2018年度独立董事述职报告（王兵）关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持，表示敬意和衷心感谢。2019年度，本人将继续本着忠实勤勉务实和诚信负责的精神，充分发挥自身专业优势，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，促进公司规范运作和持续健康发展保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，更好的发挥独立董事的职能作用。
独立董事：王兵2019年4月26日
债券代码：112243 债券简称：15东旭债
广州证券股份有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司 年公司债券
2015
重大事项受托管理事务临时报告
广州证券股份有限公司（下称“广州证券”）作为东旭光电科技股份有限公司（下称“发行人”或“公司”）2015年公司债券（债券简称：15东旭债，下称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本期债券重大事项报告
如下：
根据发行人于2019年11月19日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于2016年度第一期中期票据回售付息未能如期兑付的提示性公告》，发行人“2016年度第一期中期票据（品种一）”（债券简称：16东旭光电MTN001A，债券代码：101659065）和“2016年度第一期中期票据（品种二）”（债券简称：16东旭光电MTN001B，债券代码：101659066）应于2019年11月18日完成回售付息。由于公司资金暂时出现短期流动性困难，致使上述品种未能如期兑付应付利息及相关回售款项。公司正在积极筹措资金，并积极与债权人协商，将尽快支付相关本金和利息，最大程度保证债券持有人的利益。
根据发行人于2019年11月19日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于“15东旭债”停牌的公告》，发行人因重大事项存在不确定性，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所固定收益部申请，本期债券自2019年11月19日（星期二）上午开市起停牌。待上述事项确定后，公司将发布相关公告并申请公司债券复牌。
根据发行人于2019年11月19日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于公司股票停牌的公告》，发行人收到其控股股东东旭集团有限公司（下称“东旭集团”）
通知，东旭集团控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会转让其持有的东旭集团51.46%的股权，该股权转让事项尚需上级有权单位审批。由于本事项可能会导致公司控制权发生变更，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:东旭光电、东旭B，股票代码:000413、200413）自2019年11月19日（星期二）上午开市起停牌，本次停牌预计不超过5个交易日。待上述事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
广州证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条的要求，出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关公告并注意投资风险。
（以下无正文）
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-057
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018年 8月 17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
《 2018年半年度报告全文》及摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-059）同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于<募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-060）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东红墙新材料股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》和《广东红墙新材料股份有限公司2018年股票期权激励计划草案摘要》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；广东君信律师事务所就本次股票期权激励事项出具了法律意见书，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东君信律师事务所关于广东红墙新材料股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。
董事何元杰女士与张小富先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东红墙新材料股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事何元杰女士与张小富先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的相关事项：
1、授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格等做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、注销激励对象尚未行权的股票期权、办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜、终止公司本次股票期权激励计划；
8、授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议；
10、授权董事会为实施本次股票期权激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；
11、授权董事会就本次股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、
核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与本次股票期权激励计划的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
12、授权董事会办理实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规及规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事何元杰女士与张小富先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-061）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事陈环先生任期将于2018年9月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名师海霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
师海霞女士已接受提名并作出书面承诺。经公司董事会提名委员会、公司董事会对师海霞女士的资格审查，同意提名师海霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会表决选举。公司独立董事已发表同意的独立意见，认为师海霞女士独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效，其具备履行独立董事职责所应具备的能力,其不是失信被执行人。
本议案尚需提交股东大会审议。深圳证券交易所将对上述独立董事候选人
资料进行审核和公示，无异议后方可提交公司股东大会审议。
师海霞女士简历附后。《独立董事提名人声明》（公告编号：2018-062）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2018-063）详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-064）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2018年8月 20日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-028巴士在线股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司因涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查,如果公司存在重大违法强制退市情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（浙证调查字2018117号）。因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年4月27日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-79）,并于2019年1月31日在《2018年年度报告》中披露了相关调查事项的进展情况，2019年2月20日、2019年3月20日、2019年4月22日披露《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-009、2019-015、2019-020）。
截止本公告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据深圳证券交易所2018年11月修订的《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，公司将每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司
重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-079华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2017年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2017年第十五次临时会议的会议通知于2017年8月11日以电子邮件的方式发出。2017年 8月 15日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于全资子公司认购股权收益权投资集合资金信托计划的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
根据公司战略发展和投融资的需要，同意公司全资子公司国视通讯（上海）有限公司（以下简称“国视上海”）委托建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）设立“建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划”。该信托计划的总规模不超过 18.67亿元；中
国建设银行股份有限公司上海嘉定支行作为优先级委托人，通过中国建设银行上海市分行资产组合型人民币理财产品出资 14亿元认购该信托计划的优先级信托单位；国视上海作为劣后级委托人，出资不超过 4.67亿元认购该信托计划的劣后级信托单位。授权公司经营班子办理相关手续。
该信托计划将安排分期募集，优先级和劣后级的募资比例为 3:1保持不变。第一期募集规模为 12亿元，其中中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行通过理财产品出资认购优先级信托资金 9亿元，国视上海认购劣后级信托资金 3亿元。
（二）审议并通过《关于全资子公司转让股权收益权的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意建信信托以“建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划”的资金受让公司全资子公司山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）持有的东海证券股份有限公司不超过 10,735.80万股股票的收益权，转让对价金额为不高于 12.00亿元。山南华闻有权于信托计划存续满 2年后至信托计划期限（7年）届满前的期间内向建信信托支付受让价款和行权费或支付完毕全部到期支付义务金额并受让部分或全部股票的收益权。公司和全资子公司国视上海以向山南华闻提供财务资助款的方式承担差额补足义务，用于山南华闻支付保证金或按时足额偿付应付的到期支付义务金额等费用。授权公司经营班子办理相关手续。
本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司转让股权收益权的公告》（公告编号：2017-080）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月十五日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事候选人声明（张翔）
声明人张翔先生，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市怡亚通供应链股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
八、本人不是为深圳市怡亚通供应链股份有限公司或其附属企业、深圳市怡亚通供应链股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来
的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
■是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在
原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
二十七、包括深圳市怡亚通供应链股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市怡亚通供应链股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否■不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独
立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 张翔 （签署）
日期2016年6月6日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-008深圳市金溢科技股份有限公司
公司监事减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月31日披露了《公司监事减持股份预披露公告》（公告编号：2018-056），持本公司股份3,200,000股（占本公司总股本比例2.72%）的公司股东及监事甘云龙计划在2018年8月21日至2019年2月20日期间以集中竞价方式减持本公司股份800,000股（占本公司总股本比例0.68%）。
近日公司接甘云龙先生通知，获悉其减持计划时间期限（2018年8月21日至2019年2月20日）已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，甘云龙先生减持股份具体情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股数|减持比例|
|股东名称||减持方式||股份来源|减持期间||价格区间||减持均价||||
||||||||||||（股）|（%）|
||集中竞价交易||首次公开发行前股份||2018-08-28|视市场价格决定||21.13||14,000|||
||||||2018-08-29|||21.20||2,000|||
||||||2018-09-03|||21.45||8,000|||
||||||2018-12-07|||18.55||265,223|||
||||||2018-12-20|||15.77||143,172|||
||||||2019-01-09|||17.13||92,222|||
||||||2019-01-10|||16.99||69,724|||
||||||2019-01-11|||17.46||42,961|||
||合 计||-|||||||637,302|||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前|本次减持后|

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-008
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||持有股份||||持有股份||
|||||占总股本比例|||占总股本比例|
|||股数(股)||||股数(股)||
|||||(%)|||(%)|
|合计持有股份|3,200,000||2.72||2,562,698|||
|其中：无限售条件股份|800,000||0.68||486,994|||
|有限售条件股份|2,400,000||2.04||2,075,704|||

注：甘云龙先生所持2,075,704股有限售条件股份为高管锁定股。
二、其他相关说明
1、甘云龙先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与甘云龙先生此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反相关承诺事项的情形。甘云龙先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、甘云龙先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-011深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于 2019年 2月 1日发出，并于 2019年 2月 13日以通讯会议形式召开会议。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
监事会认为，董事局按照激励对象认购款实际缴纳情况对激励对象和股数进行调整，符合相关规定。调整后的限制性股票激励对象的名单与公司 2018年第四次临时股东大会审议通过的《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象相符
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于重新向激励对象授予限制性股票的议案》
为核实公司激励对象是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
因前次授予后部分激励对象实际缴款认购股数与授予股数存在差异等原因，公司董事局决定按照激励对象实际认购款缴纳情况重新进行授予和确定授予日，
授予和确定授予日在股东大会授权的范围内。
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会经审议，同意以 2019年 2月 13日为公司 2018年限制性股票激励计划的授予日，并同意授予264名激励对象13,146万股限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一九年二月十三日
国金证券股份有限公司
关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天伟业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对澄天伟业出具的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、澄天伟业对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构对澄天伟业内部控制评价的核查意见
保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项管理制度等内部控制相关文件；
查阅相关信息披露文件；与公司董事、监事、高级管理人员以及会计师事务所相关人员进行沟通等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司内部控制的合规性和有效性进行了核查。
经核查，国金证券认为：澄天伟业法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业经营管理相关的有效的内部控制，公司出具的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
2018年度未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
本保荐机构对公司出具的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
林海峰 王添进
国金证券股份有限公司年 月 日