证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2015-017北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001144年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和召集情况
1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月3日以董事会公告方式向全体股东发出召开2014年度股东大会的通知
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：
2015年4月29日13:30-15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 4月 28日15：00至2015年4月29日15：00的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司董事长牛俊杰
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 31人，代表股份
117,551,100.00股，占公司有表决权总股份数的43.54%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 6名，代表股份数 117,333,000.00股，占公司有表决权股份总数的43.46%；参加本次股东大会网络投票的股东25名，代表股份数218,100.00股，占公司有表决权股份总数的0.0808％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过公司《2014年年度报告及其摘要》；
《2014年年度报告及其摘要》详见2015年4月3日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 117,510,900.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9658%，其中现场会议投票股份数 117,333,000.00股，网络投票股份数177,900.00股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权40,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0342%，本议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,510,900.00股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的98.868%；反对 0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 40,200.00股，占该等出席会议有表决权股份总数的1.132%。
（二）审议通过公司《2014年度董事会工作报告》；
《2014年度董事会工作报告》详见2015年4月3日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2014年年度报告》。公司独立董事祁兵、王再文、潘帅在公司2015年度股东大会上进行了述职。述职报告详见2015年4月3日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 117,510,900.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9658%，其中现场会议投票股份数 117,333,000.00股，网络投票股份数177,900.00股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权40,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0342%，本议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,510,900.00股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的98.868%；反对 0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 40,200.00股，占该等出席会议有表决权股份总数的1.132%。
（三）审议通过公司《2014年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入 33,254.60万元，较去年同期增长40.40%；
实现营业利润13,134.81万元，较去年同期增长95.15%；利润总额为 13,761.25万元，较去年同期增长74.48%；2014年公司实现净利润为 12,507.33元，较上年同期增长93.82%。
表决结果：同意 117,510,900.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9658%，其中现场会议投票股份数 117,333,000.00股，网络投票股份数177,900.00股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权40,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0342%，本议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,510,900.00股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的98.868%；反对 0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 40,200.00股，占该等出席会议有表决权股份总数的1.132%。
（四）审议通过公司《2014年度利润分配预案》；
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014
年度归属于母公司所有者的净利润为125,073,335.29元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金10,758,362.04元。截至2014年12月31日，公司未分配利润为114,314,973.25元，加年初未分配利润
65,043,020.48元，减本年度分配利润54,000,000.00元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为125,357,993.73元。
公司2014年度利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司股份总数270,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利54,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本270,000,000.00股。
转增股本后公司总股本变更为540,000,000.00股。
表决结果：同意 117,548,400.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%，其中现场会议投票股份数 117,333,000.00股，网络投票股份数 215,400.00股；反对 2,700.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%,其中现场会议投票股份数0股，网络投票股份数2,700.00股；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，本议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,548,400.00股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对2,700.00股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意。
（五）审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》；
经公司独立董事事前认可，并经第五届董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 117,510,900.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9658%，其中现场会议投票股份数 117,333,000.00股，网络投票股份数177,900.00股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权40,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0342%，本议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,510,900.00股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的98.868%；反对 0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 40,200.00股，占该等出席会议有表决权股份总数的1.132%。
（六）审议通过公司《2014年度监事会工作报告》；
《2014年度监事会工作报告》详见2015年4月3日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2014年年度报告》。
表决结果：同意 117,510,900.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9658%，其中现场会议投票股份数 117,333,000.00股，网络投票股份数177,900.00股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权40,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0342%，本议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：3,510,900.00股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的98.868%；反对 0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 40,200.00股，占该等出席会议有表决权股份总数的1.132%。
（七）审议通过公司《关于补选第五届董事会董事的议案》；
《关于补选第五届董事会董事的议案》详见2015年4月3日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《第五届董事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：同意 117,510,900.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9658%，其中现场会议投票股份数 117,333,000.00股，网络投票股份数177,900.00股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权40,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0342%，本议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,510,900.00股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的98.868%；反对 0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 40,200.00股，占该等出席会议有表决权股份总数的1.132%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
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二二 一一五五年年四四月月二二十十九九日日