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证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临
2016-045
兰州民百（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日召开了第八届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并于2016年6月23日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站进行了披露。
2016年7月1日，公司收到上交所上市公司监管一部《关于对兰州民百（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信
息披露的问询函》（上证公函【2016】0810号）（以下简称“《问询函》”）,上交所要求公司在2016年7月6日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就问询函所提问题逐项进行了认真核查，就《问询函》有关问题进行了逐条书面回复。截至目前，公司将《问询函》之书面回复提交上交所审核，公司股票继续停牌，待上交所审核通过后，公司将予以公告并按照相关规定申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司2016年07月06日
环旭电子股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资决策程序，控制证券投资风险，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指的证券投资包括境内外新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、证券投资基金、委托理财进行证券投资以及其他与证券相关的投资行为。
第三条 公司从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的发展，在保持主营业务正常经营的前提下，方可利用自有资金对外进行证券投资。
第四条 本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资行为。未经公司批准,公司下属控股子公司不得进行证券投资。
第五条 公司证券投资资金来源为公司自有资金。公司不得使用募集资金、银行信贷资金等不符合国家法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定的资金直接或间接进行证券投资。
第二章证券投资的决策程序和执行
第六条 公司进行证券投资应严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》及《取得或处分资产处理程序》等相关规定的投资权限履行董事会、股东大会审议通过等审批手续。
第八条 公司若计划12个月内累计买入（或卖出）单一股票达到或超过新台币三亿元，需要事前经董事会核准并按照相关规定公告后方可购买，买入（或卖出）金额需要分别累计计算。
第九条 公司若12个月内累计买入（或卖出）单一股票未超过新台币三亿元（不含），需经董事会事后追认并按照相关规定进行公告。
第十条 公司证券投资额度需根据相关规定经有权机构或人员审批，投资额度在审批之日起十二个月内有效。
第十一条公司组建证券投资风险控制小组，由董事长、监事会主席、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理担任副组长，并配备专职证券投资人员，负责证券投资的具体运作，包括证券投资方案的制定、证券投资方案的风险评估以及执行。公司财务部门负责证券投资资金的调拨和管理。公司审计部门负责对公司当期证券投资进行审计和监督，对证券投资进行全面检查。公司证券投资的情况将定期向公司董事会审计委员会汇报。
第三章证券投资的账户和资金管理
第十二条公司只能在以公司名义(含控股子公司)开设的证券账户和资金账户上进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金(委托理财除外)进行证券投资。
第十三条公司证券投资风险控制小组负责开立证券投资账户，开立的投资账户需在财务部门备案，并由财务部门依据有关规定进行账务管理。对证券投资，必须执行严格的控制制度。证券投资专职人员与资金、财务管理人员分立、互相制约，对任何的投资资产的存入或取出，必须由证券投资风险控制小组与财务部门共同完成。
第十四条公司获得的证券类资产（指股票和债券等）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构管理，也可由本公司指定专人自行管理。除无记名证券类资产外，公司购入的证券类资产应登记于公司名下或存储于公司的账户中。
行开设的账户由财务部门保管。
第十六条公司进行证券投资，资金划拨程序须严格遵守公司财务管理制度。
公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经公司董事长或董事长授权财务总监同意后方可进行。
第四章证券投资的风险控制
第十七条公司证券投资相关参与人员必须严格按照经批准后的投资方案进行操作，如在执行过程中结合市场的变化情况需要调整方案的，须按审批程序重新进行报批。
第十八条公司证券投资相关参与人员应保守公司证券投资秘密，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益和买卖与公司投资相同的证券。
第十九条公司证券投资风险控制小组应建立完善的风险评估体系，必要时应考虑接受专业证券投资机构的服务。
第二十条单只证券投资品种亏损超过投资金额的10%时,公司证券投资专业团队须立即报告证券投资业务负责人；亏损超过投资金额的25%时，须报告证券投资业务负责人，讨论决定是否止损。
第二十一条 公司财务部门对证券投资资金应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的帐务核算工作。
第二十二条 公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
第二十三条 公司独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计，相关审计费用由公司承担。
第二十四条 公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。
罚款、没收不当得利或违法所得等处罚，致使公司遭受损失的，相关责任人应当赔偿损失，必要时移交司法机关处理。
第五章证券投资的信息披露
第二十六条 公司证券投资相关参与人员均为公司信息披露义务人，有义务和责任向公司董事会秘书通报公司的证券投资情况。
第二十七条 公司董事会及董事会秘书根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，以及公司《信息披露制度》及其他相关制度履行公司证券投资的信息披露职责。
第六章会计处理及日常报表管理
第二十八条 每个交易日收盘后，负责证券投资具体运作的证券投资人员应将每日交易明细发送至财务部门相关负责人员。
第二十九条 由财务部根据交易明细定期编制变动明细表、交易金融资产按月汇总评价。
第三十条财务部在打款、购买（申购）、出售（赎回）时以及在会计期末进行相应的会计处理。
第七章附则
第三十一条 本制度自公司董事会决议通过之日起实施。
第三十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十二次会议审议的事项发表以下独立意见：
一、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行 2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004年 6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，其为公司控股子公司河南豫联煤业有限公司的全资子公司。
截至 2013年 12月 31日，中孚电力资产总额为 827,699.54万元，负债总额为 569,733.03万元，净资产为 257,966.51万元；利润总额为 21,676.04万元，净利润为 16,134.89万元。
经核实中孚电力营业执照、财务报表等相关资料，我们认为：该公司资信状况良好，经营情况较好，本次担保为新增担保额度，同意公司为其在中国光大银行郑州丰产路支行2亿元综合授信额度提供担保。
二、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行安阳分行1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是2003年12月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 33,168万元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的全资子公司。
截至2013年12月31日，林丰铝电资产总额为3,264,15.15万元，负债总额为 291,838.78万元，净资产为 34,576.37万元；利润总额为-50,097.12万元，净利润为-43,094.22万元。
经核实林丰铝电营业执照、财务报表等相关资料，我们认为：该公司资信状
况良好，本次担保到期续保额度。同意公司为其在建设银行安阳分行1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，该议案需提交公司股东大会审议。
独立董事：文献军、彭雪峰、白凡
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－029华菱星马汽车（集团）股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因公司实际控制人正在筹划与本公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组事项，公司股票已于2017年3月2日起停牌。公司于2017月3月16日刊登了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自 2017年 3月 16日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年3月2日起预计停牌不超过一个月。公司分别于2017年3月23日、2017年3月30日刊登了《重大资产重组进展公告》。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
经相关各方沟通，本次重大资产重组的交易对方为第三方，具体交易对方尚未最终确定。本次重大资产重组前后预计公司实际控制人将发生变更。
（二）交易方式
本次重大资产重组交易方式为发行股份购买资产，但尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产初步确定为商用车及工程机械行业，但尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，相关各方正积极商讨、论证本次重组相关事项。截至目前，公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
鉴于本次重大资产重组事项涉及的业务较复杂，交易标的资产、交易方式及交易对方尚未最终确定，且具体重组方案论证工作尚未最终完成，故无法按期复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2017年4月2日起继续停牌。
四、申请继续停牌时间
预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年4月1日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-014债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于发行 2014年度第一期非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
经中国银行间市场交易商协会中市协注【2012】PPN18号注册，本公司于2014年2月21日在银行间债券市场发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“14赣粤PPN001”）。本次发行规模为人民币15亿元，发行期限为5年，发行利率为7.30%，起息日为2014年2月24日。本次募集资金净额14.8665亿元已于2014年2月24日划入公司指定账户。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2017-013债券代码：122072 债券简称：11大连港
债券代码：122099 债券简称：11连港02
大连港股份有限公司
关于“11大连港”和“11连港02”
公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，大连港股份有限公司（简称“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“大连港股份有限公司 2011年第一期公司债券”（“11大连港”）和“大连港股份有限公司 2011年第二期公司债券”（“11连港02”）的信用状况进行了跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《大连港股份有限公司 2011年公
司债券（第一期）跟踪评级报告》（2017）和《大连港股份有限公司 2011年公司债券（第二期）跟踪评级报告》（2017）。中诚信证券评估有限公司对“11大连港”和“11连港02”跟踪评级结论为：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持债券信用等级为AAA。
本次信用评级报告《大连港股份有限公司 2011年公司债券（第一期）跟踪评级报告》（2017）和《大连港股份有限公司 2011年公司债券（第二期）跟踪评级报告》（2017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或本公司网站（www.dlport.cn）。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2019-044宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 21日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事项的议案》，2018年12月29日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司拟使用不低于 5,000万元，不超过 10,000万元的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 23.30元/股（含），若公司股票在回购期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购股份的数量及金额以回购期限内实际回购的股份数量及金额为准，回购后的股份将依法予以注销。2019年 6月 20日，公司实施了 2018年度权益分派，根据公司2018年度利润分配方案，公司回购价格上限调整为人民币22.70元/股（含）。
详情请见公司在上海证券交易所网站的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应当于每个月的前 3个交易日内刊登回购进展公告，披露截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 31日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 3,669,982股，占公司总股本1.59%，购买股份最高成交价为 14.82元/股，最低成交价为 13.07元/股，支付的总金额为51,783,562.20元（含交易费用）。
上述回购进展符合公司已披露的既定方案。公司后续将根据市场情况继续实
施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一九年九月三日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日召开第六届董事会第二十次会议，审议了《关于签署<股份购买协议>的议案》。作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：
公司拟与 Album Investment PrivateLimited、五矿资源有限公司签署附生效条件的《股份购买协议》（ SHARE PURCHASEAGREEMENT），该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，有利于进一步提升公司的综合竞争能力、资源控制能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
同意公司签署《股份购买协议》（ SHARE PURCHASEAGREEMENT）。
独立董事：徐泓 魏俊浩 单润泽
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2017-019华荣科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，经过会议决议，同意公司使用自有资金300万美元注册全资子公司。
以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于投资设立境外全资子公司的公告》（编号：2017-014）
经当地有关部门核准，公司于2017年10月4日完成了全资子公司华荣科技中东有限公司的注册登记手续，取得了阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由贸易区的批准（执照号：163080，注册号：192638），注册登记的相关信息如下：
公司名称：华荣科技中东有限公司（Warom Technology Middle EastFZE）住所：阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由贸易区（JAFZA）
授权经理：许一凡
国籍：中国
成立时间：2017年10月4日
有效期至:2018年3月20日
经营范围:电器配件贸易，灯具贸易，空调、制冷配件及零部件贸易，电线、电缆贸易，电气配件贸易，加油站设备贸易，工业厂房设备及零配件贸易，石油天然气设备贸易，通讯设备贸易，建筑设备及机械贸易，发电、传输及配电设备贸易，照明设备贸易
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-028号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况
新疆众和股份有限公司已于2015年5月29日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第六届监事会第六次会议的通知，本次会议于 2015年 6月 1日11：00时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事5名，实际参会监事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。
二、会议审议情况
监事认真审议并表决通过了《关于推荐公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》。
公司第六届监事会监事任期将于2015年6月18日届满，经公司第六届监事会及股东推荐，公司监事会提名黄汉杰先生、郭俊香女士、王春城先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。
黄汉杰：男，汉族，36岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任特变电工股份有限公司董事、副总经理，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、财务部部长、副部长。
郭俊香：女，汉族，44岁，中共党员，本科学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司监事、特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，曾任特变电工股份有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理。
王春城：男，汉族，48岁，中共党员、大专学历，工程师。现任新疆众和股份有限公司监事、云南博闻科技实业股份有限公司副总经理，曾任云南博闻科技实业股份有限公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长、云南博闻科技实业股份有限公司总经理助理。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一五年六月一日
报备文件
（一）新疆众和股份有限公司第六届监事会第六次会议决议
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-072中科英华高技术股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于 2014年 10月 23日发出了关于召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，2014年 10月 28日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年第三季度报告》。
监事会对公司 2014年第三季度报告的审核意见如下：1、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会2014年10月30日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-047号关于公司 2016年第三季度经营情况简报
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2016年第三季度新增土地储备情况
2016年第三季度，公司新增储备计容规划建筑面积 77.40万平方米。
二、公司 2016年第三季度开竣工情况
2016年第三季度，公司新开工面积 128.67万平方米；竣工面积 41.69万平方米。
三、公司 2016年第三季度销售情况
2016年第三季度，公司累计实现销售面积 110.30万平方米，同比增长42.21%；销售额 115.24亿元，同比增长58.73%。
四、公司 2016年第三季度出租情况
2016年第三季度，公司已出租房地产面积 6.9万平方米；累计实现合同租金约 3,594万元。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
柳州钢铁股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第一次会议《审议聘任第七届总经理的议案》、《审议聘任第七届董事会秘书的议案》、《审议聘任第七届公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
我们认为，覃佩诚先生、裴侃先生、张卫权先生、韦军尤先生、班俊超先生覃强先生、王海英女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
独立董事：李骅、袁公章、黄国君、赵峰
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-066广汇汽车服务股份公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、本次补充质押的具体情况
2018年7月5日、6日，广汇集团分别与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理完成了补充质押交易业务，分别将其持有的本公司2,000万股无限售流通股份补充质押给国金证券，7,000万股无限售流通股份补充质押给申万宏源，3,800万股无限售流通股份补充质押给西部信托，4,135万股无限售流通股份补充质押给国泰君安。相关质押手续已办理完毕，质押股份的合计数占本公司总股本 814,430.9682万股的2.08%。补充质押明细如下：1、对2016年4月13日广汇集团与国金证券开展的股票质押式回购交易进行补充质押，补充质押股数为2,000万股，质押期限至2019年4月12日止。
2、对2015年11月11日、11月16日广汇集团与申万宏源开展的股票质押式回购交易分别进行补充质押，补充质押股数分别为 3,500万股、3,500万股。质押期限分别至 2018年11月8日与2018年11月15日止。
3、对2018年3月12日广汇集团与西部信托开展的质押业务进行补充质押，补充质押股数为3,800万股，质押期限至2019年3月12日止。
4、对2016年7月21日、8月9日、广汇集团与国泰君安开展的股票质押式回购交易进行补充质押，补充质押股数分别为1,762万股、2,373万股。质押期限分别至2018年7月20日与2018年8月9日止。
二、控股股东累计质押情况
截止本公告发布之日，广汇集团共持有本公司股份267,111.9613万股，占本公司总股本的32.80%，本次质押完成后，广汇集团累计质押的本公司股份数为 195,199.8067万股，占其持有本公司股份总数的73.08%，占本公司总股本23.97%。
三、其他事项
1、本次股份质押是对前次股份质押业务的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，广汇集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年7月7日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019－062康欣新材料股份有限公司
关于权益变动报告书的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月23日，信息披露义务人无锡市建设发展投资有限公司向康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提交了《详式权益变动报告书》（以下简称“详式报告书”），具体内容详见公司于2019年8月24日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》（公告编号：2019-060）。
现对详式报告书有关内容更正如下：
一、“第二节权益变动目的及批准程序”之“未来十二个月股份增持或处置计划”
更正前：
除本次权益变动外，信息披露义务人有意向基于对上市公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在未来12个月内通过集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式继续增持上市公司股份。
如果信息披露义务人未来增持上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
更正后：
信息披露义务人拟在通过受让李洁家族所持康欣新材部分股份等方式取得上市公司控制权的前提下，承接李洁家族已作出的增持承诺，即拟基于对上市公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，通过集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式进行增持，增持金额不低于1,800万元。如果信息披露义务人未来增持上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
二、详式权益变动报告书附表
更正前：
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|信 息 披露义务人是否拟于未来12 个月内继续增持|是 √ 否 □信息披露义务人有意向基于对上市公司股票价值的合理判断，并根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势，在未来 12个月内通过集中竞价交易、大宗 交易或其他法律法规允许的方式继续增持上市公司股份。|

更正后：
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|信 息 披露义务人是否拟于未来12 个月内继续增持|是 √ 否 □信息披露义务人拟在通过受让李洁家族所持康欣新材部分股份等方式取得上市公司控制权的前提下，承接李洁家族已作出的增持承诺，即拟基于对上市公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，通过集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式进行增持，增持金额不低于 1,800万元。|

2019年8月23日，信息披露义务人李洁、郭志先、周晓璐、李汉华向公司提交了《简式权益变动报告书》（以下简称“简式报告书”），具体内容详见公司于2019年8月24日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》（公告编号：2019-059）。
现对简式报告书有关内容更正如下：
“第三节本次权益变动目的”之“二、是否拟在未来12个月内继续增持或减少上市公司股份”
更正前:
截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12个月内继续减少在上市公司中拥有权益的股份的计划；若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
更正后：
截至目前，信息披露义务人没有明确的减持计划；若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
除上述更正内容外，原权益变动报告书其它内容不变。由此给投资者带来的
不便，本公司深表歉意。
康欣新材料股份有限公司董事会
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015－045山东博汇纸业股份有限公司
关于为山东海力化工股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山东海力化工股份有限公司
本次担保金额及实际为其提供担保的余额：本次拟为山东海力化工股份有限公司向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）不超过人民币6亿元（本次担保事项不包含已经本公司第八届董事会第三次会议审议通过的为山东海力提供的租赁本金人民币2亿元融资租赁担保业务），有效期限为本议案获得股东大会通过之日起一年，已实际山东海力化工股份有限公司提供担保余额为人民币0万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
依照互惠互利的原则，公司与山东海力化工股份有限公司（以下简称“山东海力”）及其子公司存在互相提供担保的关系，山东海力已为公司的银行贷款提供了担保支持。
2015年8月28日，公司 2015年第三次临时董事会审议通过了《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》等相关议案，同意公司为山东海力向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等
债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）不超过人民币6亿元（本次担保事项不包含已经本公司第八届董事会第三次会议审议通过的为山东海力提供的租赁本金人民币2亿元融资租赁担保业务），有效期限为本议案获得股东大会通过之日起一年。
上述担保事项尚需提请股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）山东海力化工股份有限公司
注册地址：桓台县马桥镇大成工业区
法定代表人：杨延良
注册资本：30,000万元
经营范围：生产、销售氯气、烧碱、高纯盐酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、环氧氯丙烷、氯丙烯、氯化氢、三氯丙烷、D-D溶剂、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、硝酸、苯、甲苯、二甲苯、环己酮、环己醇、己二酸、非芳溶剂、二元酸、X油、轻质油、C8、C9、重苯、十水硫酸钠、次氯酸钠溶液（含有效氯≥5%）、氢气、己内酰胺、环己烷、环己酮肟、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营），压缩气体及液化气体（禁止储存）的批发业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
截至2014年12月31日，山东海力经审计的总资产为135.19亿元，总负债合计为101.84亿元，其中流动负债为88.59亿元，归属于母公司所有者权益为28.64亿元；2014年度实现营业收入 139.69亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.72亿元。
截至2015年6月30日，山东海力总资产为 140.58亿元，总负债合计为 105.34亿元，其中流动负债为 91.81亿元，归属于母公司所有者权益为30.21亿元；2015年上半年实现营业收入 59.67亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.41亿元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
公司实际控制人杨延良先生持有山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集
团”）51.00%的股权，目前博汇集团持有本公司25.49%的股份，为公司第一大股东，杨延良先生为本公司的实际控制人；同时杨延良先生持有山东科润投资有限公司83.34%的股权，而山东科润投资有限公司持有山东海力53.00%的股份，同时博汇集团持有山东海力19.00%的股份，杨延良先生为山东海力的实际控制人，因此本公司与山东海力为同一实际控制人控制，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。
三、担保协议的主要内容
该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据签署的具体合同情况履行公告义务。
四、董事会意见
为支持相关方的发展，依照互惠互利的原则，公司与山东海力及其子公司存在互相提供担保的关系，山东海力已为公司的银行贷款提供了担保支持。
公司为山东海力向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）不超过人民币6亿元（本次担保事项不包含已经本公司第八届董事会第三次会议审议通过的为山东海力提供的租赁本金人民币2亿元融资租赁担保业务），有效期限为本议案获得股东大会通过之日起一年。
山东海力目前经营状况稳定,此次担保用于山东海力正常生产经营，风险相对较低，财务风险处于可控制范围内,未损害公司及股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司累计对外担保总额人民币50,000.00万元（除对子公司担保及子公司对本公司担保外），子公司对本公司提供担保余额为人民币 40,000.00万元，公司对子公司提供的担保余额为人民币 170,453.90万元、欧元7,900万元、美元4,000万元，合计担保余额为人民币260,453.90万元、欧元7,900万元、美元4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的88.29%，无逾期担保。
六、备查文件
1、董事会会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一五年八月二十八日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-061
贵州益佰制药股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司于2015年7月实施了2014年利润分配方案，以资本公积转增股本，致公司注册资本及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出如下修订：
一、原条款：
第六条公司注册资本为人民币395,963,700元。
第十九条公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股391,179,100股，有限售条件的流通股 4,784,600股。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币791,927,400元。
第十九条公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股782,358,200股，有限售条件的流通股 9,569,200股。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2015年10月24日
长城证券股份有限公司关于
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
2012年面向公众投资者公开发行
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
（住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）
签署日期：2018年11月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012年公开发行债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及新疆青松建材化工(集团)股份有限公司（以下简称“青松建化”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“公司”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。
下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012年公司债券。
2、债券代码及简称：证券代码为122213，证券简称为“12松建化”。
3、核准文件：中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文。
4、发行规模：22亿元。2017年 12月 5日，投资者回售了 14.11925亿元，剩余债券规模为7.88075亿元。
5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100元，按面值平价发行。
6、票面利率：本次债券采用固定利率方式，票面年利率为6.20%。2017年 10月 21日，发行人发布上调票面利率公告，票面利率调整为8.90%，调整后起息日为2017年12月5日。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
9、起息日：2012年 12月 5日。上调票面利率后起息日为 2017年 12月 5日。
10、付息日：2013年至 2019年每年的 12月 5日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013年至 2017年每年的 12月 5日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日)。
11、兑付日：2019年 12月 5日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2017年12月5日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。
利息及所持有的债券票面总额的本金。
13、担保人及担保方式：发行时本次债券为无担保债券。2017年10月20日，控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司出具了关于本期债券的担保函，同意为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
14、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行时发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
15、最新跟踪信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司于2018年6月12日跟踪评定，发行人主体信用等级为AA-，本次债券的信用等级为AA。
16、债券受托管理人：长城证券股份有限公司
二、本次公司债券需关注的事项
根据发行人 2018年 10月 31日发布的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司涉及诉讼(仲裁)的公告》，发行人下属控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司起诉另一控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司。具体情况如下：
1、本次诉讼的基本情况
原告：新疆青松投资集团有限责任公司（以下简称“原告”）
被告：乌苏市青松建材有限责任公司（以下简称“被告”）
受理机构：新疆高级法院生产建设兵团分院
案号：(2018)兵民初4号
案由：借款合同纠纷
涉诉金额：人民币50,989.82万元(起诉本金)
诉讼进度：目前处于法院受理阶段，将于2018年11月28日开庭审理
事实和理由：原告和被告均为发行人控股子公司，发行人对原告控股88.925%，发行人的全资子公司新疆青松建材有限责任公司对被告控股60%。自2012年7月至2017年12月，被告借款本金人民币550,852,982.76元，截止2017年 12月，被告未偿还借款人民币 509,898,166.83元。2017年底原告向被告追偿人民币 509,898,166.83元。经双方多次协商和原告多次催告，被告均表示自身经营效益不佳而无力偿还。
诉讼请求：原告向受理法院请求被告偿还人民币 509,898,166.83元，并承担本案的诉讼费用、保全费和邮寄送费。
2、诉讼对发行人偿债能力的影响
发行人 2017年12月31日的净资产为 4,077,816,850.88元，本次涉诉金额占发行人上年末净资产的12.50%。本次诉讼尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，但本次诉讼的双方均为发行人的控股子公司，诉讼结果对发行人偿债能力的影响不大。
三、债券受托管理人履职情况
作为本期公司债券的受托管理人，长城证券为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，对发行人履行募集说明书及协议约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，关注发行人的资信状况、增信机制、偿债保障措施的实施情况，核查并披露对投资者作出投资决策有重大影响的重大事项，监督专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
长城证券于 2018年 10月 31日与发行人进行沟通，查阅了发行人控股子公司向受理法院提交的起诉状、新疆高级法院生产建设兵团分院下达的受理通知书，了解本次诉讼的相关情况，简要分析本次诉讼对发行人偿债能力可能造成的影响，并就此事项出具了临时受托管理报告。
长城证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、投资风险提示
本次诉讼尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，但本次诉讼的双方均为发行人的控股子公司，诉讼结果对发行人偿债能力的影响不大。
长城证券将持续关注上述诉讼的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：郑侠
联系电话：010-88366060-8789
（以下无正文）
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-031
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年6月14日以通讯方式发出会议通知，于2019年 6月 17日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《音飞储存限制性股票激励计划》“第三章限制性股票激励计划具体内容”的“五、限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排”的相关规定，公司业绩未能满足首次授予的限制性股票第二个、第三个解锁期和预留授予的限制性股票第一个、第二个解锁期解锁条件，公司将依据规定，回购注销32名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司董事金跃跃、戚海平、徐秦烨、单光亚为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
（一）回购股份的目的和用途
公司本次回购股份将依法用于后续股权激励/员工持股计划的股票来源，以及用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司在披露回购结果暨
股份变动公告后三年内未实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）拟回购股份的种类
本次拟回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）拟回购股份的价格
本次拟回购股份价格不超过11.20元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和
经营状况确定。
若公司在回购股份期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的规定调整回购股份价格上限。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次拟回购股份的金额为不低于人民币5000万元，不超过人民币10000万元。
其中，拟用于实施股权激励/员工持股计划回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元；拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元（均含本数）。
按回购金额上限10000万元、回购价格上限每股11.20元进行测算，预计回购股份数量约为892.86万股，占公司目前已发行总股本的2.95%。
具体回购股份的金额和数量以回购期满时实际情况为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）回购股份的资金来源
本次拟回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止
实施本次回购方案；
3、根据实际情况决定聘请相关中介机构（如需要）；
4、设立回购专用证券账户或其他相关账户；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
6、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
7、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司东大会审议。
四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2018-083号
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2018年11月19日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
本议案的详细内容见公司临2018-084号《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
公司拟于2018年12月7日召开公司2018年第六次临时股东大会审议修改公司章程的议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2018-085号《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2018年11月20日
股票代码：600057 股票简称：象屿股份 公告编号：临 2016-053号厦门象屿股份有限公司
关于子公司参股设立融资租赁合资公司暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司香港拓威贸易有限公司（以下简称“香港拓威”）与厦门象屿金象控股集团有限公司（以下简称“象屿金服”）在厦门设立融资租赁合资公司，注册资金18,000万元人民币，香港拓威出资 4,500万元，出资占比25%。
象屿金服系我公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）的全资子公司，因此本次投资构成关联交易。
一、关联交易概述
公司的全资子公司香港拓威将与象屿金服在厦门设立合资公司，注册资本 18,000万元人民币，其中香港拓威出资4,500万元，出资占比25%，象屿金服出资 13,500万元，出资占比75%（以下简称“本次投资”）。合资公司主要开展融资租赁业务。
象屿金服系象屿集团的全资子公司，因此本次投资构成关联交易。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系说明
象屿金服是象屿集团的全资子公司，因此象屿金服是我公司关联法人。香港拓威是我公司全资子公司。
香港拓威与象屿金服合资设立公司的对外投资事项构成关联交易。
（二）象屿金服基本情况
公司名称：厦门象屿金象控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地、办公地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路99号厦门国际航运中心E栋5层01单元
法定代表人：廖世泽
注册资本：13.8亿元人民币
主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；
供应链管理；黄金现货销售；白银现货销售。
股东：厦门象屿集团有限公司100%
厦门象屿金象控股集团有限公司成立于2015年5月18日，是由象屿集团原类金融板块公司组建而成，公司主要开展金融服务和投行业务。
2015年，象屿金服的资产总额为 335508.00万元，资产净额 191068.08万元，营业收入20253.77万元，净利润11315.98万元。（以上数据经审计）
三、交易标的介绍
（一）交易标的
注：合资公司的基本情况以最后工商核定为准。
1、合资公司名称：厦门市象屿融资租赁有限公司（以下简称“合资公司”）；
2、注册经营范围：汽车租赁（不含营运）；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。
3、注册资本：18,000万元人民币，以货币形式出资；
4、注册地址及办公地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99号厦门国际航运中心E栋10层15单元之一。
5、出资比例：
香港拓威出资4,500万元，象屿金服出资13,500万元。
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|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|股比|
|香港拓威|4500|25%|

象屿金服 13500 75%
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|-|-|-|
|合计|18000|100%|

6、合资公司治理结构
①公司设董事会，董事成员5人，象屿金服委派 3人，香港拓威委派 2人；
②不设监事会，设监事1人，由象屿金服委派；
③设总经理、副总经理、财务经理各1名和由公司章程规定的其他高级管理人员若干。总经理、财务负责人由董事会聘任；其他高管人员由总经理提名，董事会聘任。
四、关联交易对公司的影响
公司可以充分利用象屿金服在金融管理、服务、业务方面的优势，通过合资公司为平台项目和产业链上下游客户提供针对性的融资租赁服务，更好的促进公司内部产业与金融“一体化”，提高上下游客户对公司的粘性，进一步推动模式创新和服务增值。
本次关联交易符合自愿平等、诚实守信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的经营成果和财务情况产生不良影响。
五、关联交易的审议程序
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第六届董事会第三十七次会议审议，审计委员会发表了书面审核意见。
公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了本次关联交易事项，6名关联董事回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：
“该对外投资有助于为公司平台项目和产业链上下游客户提供针对性的融资租赁服务。本次交易符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。”
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：
1、象屿股份全资子公司香港拓威参股设立融资租赁合资公司暨关联交易事项已经象屿股份董事会审议批准，独立董事进行了事前认可并发表了同意意见。
该过程履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司章
程等相关规定的要求；
2、象屿股份全资子公司香港拓威参股设立融资租赁合资公司暨关联交易事项是属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在显失公允的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
七、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第三十七次会议决议；
（二）《厦门象屿股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见》；
（三）独立董事对关联交易的事前认可意见；
（四）审计委员会关于关联交易的书面审核意见；
（五）兴业证券关于厦门象屿股份有限公司子公司参股设立融资租赁合资公司暨关联交易的核查意见；
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会