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股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-089号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第二次会议
召开时间：2018年10月29日10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018年 10月 19日以电话、电子邮件及其他方式送达
应出席董事人数：9人，亲自出席董事人数：9人（董事何帆先生以通讯方式出席会议；
独立董事：王苏生先生、潘斌先生、傅冠强先生以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由董事长陈书智先生主持，部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议并通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
《2018年第三季度报告全文》请见公司于 2018年 10月 30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-034
西藏高争民爆股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会审议通过。2018年年度权益分派方案为：以 2018年末现有总股本 184,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），共派发现金 73,600,000.00元；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，共计转增 92,000,000.00股，转增后公司股本由 184,000,000.00股增加为 276,000,000.00股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本次实施的分配方案与 2018年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
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|-|
|一、权益分派方案|
|本公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 184,000,000股为|
|基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后、QFII、|
|RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；|
|持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别|
|化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限|
|计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证|

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|-|
|券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地|
|投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股|
|东每10股转增5.000000股。|
|【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股|
|1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.800000元；持股 1个月以上至 1|
|年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴|
|税款。】|
|分红前本公司总股本为 184,000,000 股，分红后总股本增至 276,000,000|
|股。|
|二、股权登记日与除权除息日|
|本次权益分派股权登记日为：2019 年 7 月 3 日，除权除息日为：2019 年 7|
|月4日。|
|三、权益分派对象|
|本次分派对象为：截止 2019 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中|
|国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）|
|登记在册的本公司全体股东。|
|四、权益分派方法|
|1、本次所转股于 2019 年 7 月 4 日直接记入股东证券账户。在转股过程中|
|产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若|
|尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次|
|转股总数一致。|
|2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019|
|年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。|
|3、以下A 股股东的现金红利由本公司自行派发：|

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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

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|-|-|-|
|1|08*****601|西藏高争建材集团有限公司|
|2|08*****436|西藏自治区投资有限公司|
|3|08*****224|湖南金能科技股份有限公司|
|4|08*****300|西藏自治区国有资产经营公司|
|5|08*****641|西藏能源投资有限公司|

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|-|
|在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月25日至登记日：2019年|
|7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司|
|代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。|
|4、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 7月4日。|
|5、本次实施转股后，按新股本 276,000,000股摊薄计算，2018年年度，每|
|股净收益为 0.22元。|
|五、股本变动结构表|

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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|占总股本比例|公积金转增股本（股）|股份数量|占总股本比例|
|一、有限售条件股份|120,858,337|65.68%|60,429,168|181,287,505|65.68%|
|首发前限售|120,853,500|65.68%|60,426,750|181,280,250|65.68%|
|高管锁定股|4,837|0%|2,418|7,255|0%|
|二、无限售条件股份|63,141,663|34.32%|31,570,831|94,712,494|34.32%|
|三、股份总数|184,000,000|100%|92,000,000|276,000,000|100%|

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|-|
|注:上表“股份数量”为四舍五入取整结果，可能存在差异。|
|六、咨询机构：|

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|1、咨询地址：拉萨市经开区林琼岗路|
|2、咨询联系人：刘长江|
|3、咨询电话：0891-6402807|
|4、传真电话：0891—6807952|
|七、备查文件|

1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件；
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|2. 第二届董事会第十七次会议决议；|
|3．2018年度股东大会决议；|

特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-029海南亚太实业发展股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
本公司于 2015年 6月 24日收到北京仲裁委员会关于（2015）京仲案字第 1285号仲裁案答辨通知。申请人满志通、蓝景丽家物流有限公司、北京小井顺达商贸有限公司就与本公司签订的《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》的引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，北京仲裁委员会已根据上合同项下的仲裁条款于2015年6月17日予以受理，并要求本公司自收到答辨通知之日起十五内向北京仲裁委员会递交答辨书及有关证明材料，申请人仲裁要求如下：
1、请求解除三个申请人与被申请人于 2007年 9月初、2007年 10月 18日签订的两份《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》；
2、请求裁决被申请人协助注销北京蓝景丽家明光家其建材有限公司（以下简称：蓝景丽家）50%股权。
3、请求裁决被申请人承担本案仲裁费用。
二、有关本案的基本情况
申请人一：满志通，男，回族，1960年12月29日出生，北京市人，经商。
住址：北京市丰台区丰台路口甲215号
申请人二：蓝景丽家物流有限公司
法定代表人：尹勃总经理
住所地：北京市丰台区西三环南路10号
申请人三：北京小井顺达商贸有限公司
法定代表人：满志通董事长
住所地：北京市丰台区丰台路口甲215号
被申请人：海南亚太实业发展股份有限公司
法定代表人：龚成辉董事长
住所地：海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼g座
《仲裁申请书》主要内容如下：
“2007年 6-10月间，为重组海南寰岛实业股份有限公司（现变更名称为海南亚太实业发展股份有限公司，即被申请人（以下称：被申请人）证券代码：(000691)并使被申请人摆脱亏损局面，在当时的实际控制人北京万恒置业房地产开发有限公司（现称星光浩华（北京）投资有限公司，以下简称万恒公司）的主持下，申请人和被申请人四方分别于2007年9月初、2007年10月18日签订两份《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》，约定被申请人分两次向北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（以下称：“明光家具建材公司”）增资2500万元、7000万元共计1亿元人民币，取得“明光家具建材公司”50%股权；
“申请人三”增资2500万元、7000万元共计9500万元，并与“申请人一”、“申请人二”合并持有“明光家具建材公司”50%股权。增资后，“明光家具建材公司”的注册资本达到2亿元。同时，申请人和“明光家具建材公司”四方又约定，如果增资扩股（重组）方案被证监部门批准，则“明光家具建材公司”用增加的注册资本金收购北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司99%的股权（简称：“大钟寺家居市场”）和北京蓝景丽家丽泽家居建材中心、北京西三环丽泽建材市场中心（两者合称：“丽泽家居市场”）70%的股权权益和收益权，从而使被申请人实际拥有“大钟寺家居市场”50%股权和“丽泽家居市场”50%的收益权并达到年盈利 3000万元的初步重组目标。如果增资扩股（重组）方案不被证监部门批准，则增资收购协议作废。
上述有关协议签订后，由于被申请人是长期亏损的空壳公司，没有自有资金，约定的注册资本金只能由实际控制人万恒公司负责筹措。上述资金由万恒公司筹措到位后进入被申请人账户，然后从被申请人账户打入“明光家具建材公司”账户用作增资款，提前实施了增资行为。被申请人也据此在形式上取得了“明光家具建材公司”50%股权。这期间，上述增资重组方案也上报深圳交易所、证监部门审批。在等待深交所、证件部门的审批意见的过程中，出于能否被批准和资金
使用成本等风险考虑，该部分资金在验资账户“过桥”后，万恒公司又分别借出使用。2007年10月底，证监部门和深圳交易所以“大钟寺家居市场”和“丽泽家居市场”的建筑物为“临建”、没有权属证书、可能给投资者带来不可预知的风险为由质疑否决了增资收购重组方案；由于该增资收购重组方案被质疑，上述两份《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》依法不能再继续实施．故万恒公司筹措并已借出的1亿元资金也没有再返还。2008年3月24日，被申请人公告了重组失败的消息。
深圳交易所和证监部门质疑否决了增资收购重组方案后，申请人和被申请人四方依法应将上述两汾《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》作解除处理，并协助“明光家具建材公司”将全部增资形成的股权作注销处理；被申请人及其关联公司、实际控制人也曾多次作出上述承诺，但被申请人均未履行。
申请人、“明光家具建材公司”也曾反复与被申请人交涉合同解除、资产剥离、注销已增加的注册资本等事宜，但被申请人不但不予协助反而提出诸多无理要求。
申请人认为，增资重组方案被质疑否决，相关增资扩股协议应予解除，被申请人理应履行承诺和义务将其持有的“明光家具建材公司”50%股权作注销处理。
但被申请人拒不履行义务，损害了申请人的合法权益，故依据合同约定依法向北京仲裁委员会提出仲裁申请，请求仲裁委支持申请人的仲裁请求，维护申请人的合法权益。”
三、本公司其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，本公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本诉讼进展结果对当期和期后利润及公司经营的可能影响
北京蓝景丽家明光家其建材有限公司为本公司参股公司。本公司持有其50%的股份，因涉及所述诉讼，目前本公司所持其50%股份被天津一中院查封冻结。
自本公司参股蓝景丽家公司以来，一直无法取得其财务报表，故一直未将其纳入本公司财务报表的合并范围。本公司目前已委派相关律师介入，已提请法院对蓝景丽家进行清算，争取以法律手段维护本公司的相关权益，以消除该事件对公司的不利影响。
目前本案尚未进行仲裁，本公司将积极准备材料应对，以维护公司及广大股
东的合法权益。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、京仲裁委员会出具的关于（2015）京仲案字第1285号仲裁案答辨通知；
2、满志通、蓝景丽家物流有限公司、北京小井顺达商贸有限公司出具的《仲裁申请书》。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司董事会
二○一五年六月二十五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-019
厦门金达威集团股份有限公司
关于辅酶Q10产品涉诉事项最新进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年3月22日，日本Kaneka公司（KanekaCorporation）向美国加州中央区地方法院提起诉讼，指控厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）在内的数家公司的辅酶 Q10系列产品侵犯了其在美国注册的 7,910,340号专利（“340专利”）一项或多项权利，并于2011年6月17日向美国国际贸易委员会提交了 337调查申请。Kaneka要求美国国际贸易委员会对被告企业发起 337调查，并发布普遍或有限排除令及禁止令。
2011年8月3日，美国加州中央区地方法院（以下简称“地方法院”）作出关于美国国际贸易委员会调查期间中止审理的命令：各方之间的在该地区法院诉讼程序暂停，等待美国国际贸易委员会第337-TA-790号调查作出最终裁决。
2012年 11月 29日美国国际贸易委员会发布了委员会决定。根据委员会决定，公司不侵犯 340号专利所称的权利要求，公司没有违反 337条款。2012年 12月 7日美国国际贸易委员会正式发布了判决书。Kaneka没有对美国国际贸易委员会的最终裁决进行上诉。
2013年 2月 7日，在第 337-TA-790号调查案结束后，地方法院取消中止审理，继续地方法院案的审理。
在公司向地方法院提起了要求法院就公司工艺没有侵犯 Kaneka的 340号专利做出简易判决的动议（以下简称“简易判决动议”）后，法院就此简易判决动议进行了听证会。2013年12月6日，Kaneka地方法院案主审法官就公司发布命令，判决公司没有侵犯Kaneka的340号专利。
公司已于招股意向书、2011年年度报告、2012年半年度报告、2012年 10月 8日、2012年 12月4日、2013年2月 8日和 2013年 12月 14日的公告中披露了上述事项。2014年 4月 1日公司接到美国代理律师事务所的通报，现将该涉诉事项最新进展情况公告如下：
美国西部时间3月27日，联邦地方法院的法官 Mariana R. Pfaelzer正式发布了地方法院案件的判决书。据此判决书：
1、Kaneka的起诉书中的所有指控均被永久驳回；
2、公司关于340专利无效及无法实施的反诉因无实际意义而不予审理；
3、法庭做出对公司有利，而对Kaneka不利的判决；
4、Kaneka将无法在此案中从公司获得任何补偿；
5、公司有权根据地方法规第54-1至54-9款要求 Kaneka偿付相关费用。
经公司向美国代理律师事务所咨询，上述第5条中的相关费用主要为法庭书记费等。该费用金额较小，不会对公司产生重大影响。
至此，地方法院的诉讼案审理结束。Kaneka公司已就地方法院的判决向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。敬请广大投资者注意投资风险。
目前，公司辅酶Q10产品的生产经营情况正常。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-027债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2018
年第一季度报告全文更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《2018年第一季度报告全文》。因工作疏忽，报告第二节“一、主要会计数据和财务指标”中的经营活动产生的现金流量净额数据编制有误，现做如下更正：
更正前：
一、主要会计数据和财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-549,859,912.12||-409,580,768.40||-34.25%|

更正后：
一、主要会计数据和财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-249,859,912.12||-409,580,768.40||39.00%|

除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的阅读不便表示歉意。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-033厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2017年7月24日上午9点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2017年7月18日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司收购沈阳亿灵医药科技有限公司股权的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于全资子公司收购沈阳亿灵医药科技有限公司股权的公告》。
（二）审议通过《关于全资子公司对外投资参股医药（医疗器械）研发项目的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于全资子公司对外投资参股医药（医疗器械）研发项目的公告》。
（三）审议通过《关于全资子公司增资参股深圳长宜科创医药有限公司的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于全资子公司增资参股深圳长宜科创医药有限公司的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十六日
关于聘请第三方独立审计机构进行专项审计的公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-098摩登大道时尚集团股份有限公司
关于聘请第三方独立审计机构进行专项审计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于|
|2019 年 10 月 15 日披露了《独立董事关于聘请独立审计师进行公司专项审计的|
|独立意见》，公司三位外部独立董事要求公司立即聘请专业注册会计师对公司进|
|行专项审计，专项审计内容包括：对公司可能存在的重大风险、往来款、存货等|
|情况进行全面清查，对坏账计提、存货跌价计提等进行全面评估，并出具专项审|
|计意见。|
|收到独立董事的前述意见后，公司管理层高度重视，并立即安排落实聘请独|
|立审计机构的相关事宜，并决定聘请中审众环会计师事务所作为第三方独立审计|
|机构进行本次专项审计，出具专项审计意见。截至目前，公司已经与中审众环会|
|计师事务所针对本次专项审计签订了《业务约定书》。|
|特此公告。|

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 2019年 10月24日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-078广东猛狮电源科技股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2014年 8月 30日与同济汽车设计研究院有限公司（以下简称“同济汽研院”或“乙方”）签署了《新能源汽车战略合作框架协议》（以下简称“协议”），现将协议的有关内容公告如下：
一、协议对方简介
同济汽研院成立于 2009年 11月 26日，注册资本 2,500万元人民币，实收资本2,500万元人民币，公司住所为嘉定区曹安公路4800号汽车学院大楼A207、A208，法人代表为余卓平，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围为汽车整车开发，各类汽车产品的开发、设计、研究，汽车及零部件模型、概念车、展示用车的设计，汽车高新技术及机电一体化产品和软件产品的研究、销售、技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，为本系统员工提供培训服务，汽车相关专利技术的销售和转让，其他软件产品的开发研究、销售，汽车试验技术开发，汽车试验设备开发、销售。
同济汽研院与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、战略合作框架内容
（一）合作背景
为发挥公司与同济汽研院在新能源汽车产业链上的竞争优势，实现优势互补、强强联合，双方拟就新能源汽车的研究开发、人才培养、资本合作等方面开展合作。
（二）协议主要合作内容
1、合作范围：甲乙双方本着优势互补、共同发展的目标，通过深入洽谈，达成如下合作：鉴于甲方在动力电池、电机、电控、车载信息系统领域有丰富的经验及研究成果，乙方在电池管理、电驱动、整车设计领域有丰富的经验及研究成果，双方共同开发适合中国市场需求的电动汽车，包括并不限于电动汽车：小型电动汽车；纯电动轿车；纯电动SUV；纯电动货车。甲方提供研究开发经费支持，乙方负责总设计开发和项目总协调。
另一方面，鉴于甲方将着力于新能源汽车的产业发展，需要研究、开发、市场营销、管理等各方面的人才，乙方同意为甲方的人才培养提供支持。同时，甲方为乙方依托单位同济大学汽车学院的学生提供实习环境。
2、保密条款：鉴于甲乙双方拟在新能源汽车领域进行战略合作，在双方协商、谈判及工作中可能要求双方向彼此提供一定的专有的具有价值的信息，双方同意订立保密协议。
3、有效期限：本合同自双方签署之日起生效，有效期为五年。（本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定）
三、签署本协议对公司的影响
若公司与合作方签署的《战略合作协议》全面履行，将对公司拟开展的新能源汽车开发项目产生积极影响，促进公司的发展，并对未来经营业绩产生积极影响。由于本次协议所涉及的业务合作尚处于初始启动阶段，预计对公司 2014年度的经营业绩不会有重大影响。本协议的履行不影响公司业务的独立性,不会因履行本协议而对上述同济汽研院形成依赖。
四、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金
额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
2、本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、风险提示
本协议为战略合作协议，是为双方正式合作协议合作方向的指导性协议，双方约定在战略合作协议指导下就各合作项目另行签署项目合作协议。目前新能源汽车行业竞争激烈，市场上技术更新换代速度较快，合同所涉及的项目收益具有不确定性。公司将按照有关规定，根据合作进展情况及时履行相关信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《新能源汽车战略合作框架协议》
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
2014年9月1日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-013
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、2015年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2016年度的薪酬方案，并于 2016年 4月 25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2016年1月1日——2016年12月31日
三、薪酬标准及发放
|||
|-|-|
|职务|2016年度薪酬（万元）|
|董事长|70-100|
|副董事长|70-100|
|非独立董事|10-30|
|独立董事|6-10|
|监事会主席|30-50|
|监事|10-30|

|||
|-|-|
|总经理|50-90|
|副总经理|50-80|
|财务负责人|20-40|
|董事会秘书|20-30|

|||
|-|-|
|职务|2016年度薪酬（万美元）|
|境外副总经理|15-20|

1.独立董事实行津贴制，公司每年支付给独立董事的津贴标准为每人每年陆万元人民币，具体标准及发放形式以最终公司股东大会决议为准。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
2.董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
3. 董事、监事兼任公司管理职务或子公司高级管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
4.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
5.境外副总经理在子公司担任具体职务，其全部薪酬在子公司领取。
四、附则
根据相关法规及公司章程的要求，上述方案须提交 2015年度股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
永高股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《永高股份有限公司章程》等有关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议将审议的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》、已于 2017年 4月 8日提请本人审议，现发表意见如下：
一、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案
我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：王占杰钟永成陈信勇2017年4月20日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-074深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到深圳市宝能投资集团有限公司孙公司昆山聚创新能源科技有限公司发来的《中标通知书》。通知书确认本公司为昆山聚创新能源科技有限公司化成物流设备项目中标单位。现将中标具体情况公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：昆山聚创新能源科技有限公司化成物流设备项目
2、招标内容：化成物流设备
3、招标人：昆山聚创新能源科技有限公司
4、招标编号：BNHP-RFQ-M-0013/0026
5、中标人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
6、中标金额：人民币18,100万元（含税）
7、中标通知书签发日：2019年10月28日
8、中标通知书接收日：2019年10月29日
智慧物流·智能制造系统提供商二、中标项目对公司业绩的影响
本项目中标金额为人民币 18,100万元（含税），占公司 2018年度经审计营业收入 41,614.73万元的43.49%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
上述项目虽已确定中标，但尚未签订正式项目合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-142高新兴科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2269号）核准，具体情况详见本公司于2015年10月14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国监会核准批复的公告》（公告编号：2015-131）。
截至本公告之日，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、购买资产过户及后续情况
（一）标的资产的过户情况
1、2015年 10月 20日，本次交易中标的公司杭州创联电子技术有限公司（以下简称“创联电子”）的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，杭州市工商行政管理局核准了创联电子的股东变更，并签发了《营业执照》。本次变更后，本公司持有创联电子100%的股权。
2、2015年 10月 22日，本次交易中标的公司广州市国迈科技有限公司（以下简称“国迈科技”）的90%股权过户手续及相关工商登记已经完成，广州市工商行政管理局核准了国迈科技的股东变更，并签发了《营业执照》。本次变更后，本公司持有国迈科技100%的股权。
（二）后续事项
鉴于公司已实施2015年半年度权益分派事项，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于实施2015年半年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量进行相应调整。具体情况见公司于 2015年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于实施2015年半年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》及相关文件。
公司向王云兰、叶卫春、傅天耀、俞仲勋、程懿、汤军达、蒋宇新发行的164,057,142股人民币普通股、向陈映庭、李祥明、欧阳浩哲、杨志健、周建康、姚晓军、雪立新发行的 25,639,475股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商行政管理机关办理公司注册资本等事宜的变更登记手续，同时，中国证监会已核准本公司非公开发行股份募集配套资金，公司尚需完成非公开发行股份募集配套资金的相关事宜。目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
高新兴本次重组的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；高新兴已依法及时履行信息披露义务；标的资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，高新兴已经合法有效地取得标的资产，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。
高新兴尚需向交易对方发行股份购买资产并如期支付现金对价，尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜，尚需就本次发行新增股份办理登记并向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续，尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本的变更登记手续等，并按证券监管部门要求予以公告。
（二）法律顾问意见
截至本法律意见书出具之日，本次重组已经取得现阶段根据法律、法规和规范性文件所有必要的授权和批准，该等授权和批准合法有效，标的资产已经按照本次重大资产重组的相关协议完成工商变更登记过户手续，高新兴已经合法取得
了创联电子100%股权、国迈科技90%股权。
三、备查文件
1、广发证券股份有限公司《关于高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况独立财务顾问核查意见》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》；
3、《杭州创联电子技术有限公司营业执照》；
4、《广州市国迈科技有限公司营业执照》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-030
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2016年12月31日止的2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2015]243号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2015年 3月向控股股东银河天成集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）400,696,800股，每股面值1.00元，发行价格每股 2.87元，募集资金总额为人民币 1,149,999,816.00元，扣除与发行有关的费用人民币 14,975,696.71元，实际募集资金净额为人民币 1,135,024,119.29元。上述募集资金于 2015年 3月 9日全部到位。上述募集资金的到位情况，已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（编号：CHW证验字[2015]0008号）。
2、本年度（2016年1-12月）使用金额及结余情况。2015年度募集资金使用
总额为 102,288.87万元，2016年度募集资金使用总额为 5,240.00万元，截止 2016年 12月 31日，募集资金应有余额为 5,973.54万元。募集资金专户实际余额为 6,452.64万元，与应有余额相差479.10万元，系银行利息收入479.43万元及银行手续费支出0.33万元所致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，修订了《北海银河生物产业投资股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2014年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在工行广西北海分行营业部、贵阳银行股份有限公司营业部分别设立了账号为2107500029300091082和16810120540013989两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2015年3月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，相关募集资金专户存储情况如下：
专用账户 2016年12月31开户行名称 银行账号 合同签订日期
用途 日余额（元）中国工商银行股份有限公司北
21075000293000910822015年3月20日 归还贷款 2,555,617.70海分行营业部
贵阳银行股份有限公司营业部
16810120540013989 2015年3月20日补充流动资金 61,970,796.80 (cid:10)
合计 64,526,414.50
三、募集资金实际使用情况
截至 2016年 12月 31日，募集资金已按照用途使用，符合公司募集资金运用的承诺，实际情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目情况
截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016年度募集资金的存放与使用情况，与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。综上所述，相关募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此报告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
2017年4月19日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 113,502.41
本年度投入募集资金总额 5,240.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 107,528.87累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末 是否是否已变 截至期末累 项目可行性承诺投资项目和超募资金 募集资金承调整后投本年度投 投资进度项目达到预定可使本年度实现达到更项目(含 计投入金额 是否发生重投向 诺投资总额资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 用状态日期 的效益 预计部分变更) (2) 大变化 (2)/(1) 效益承诺投资项目 不适用
||
|-|
|99.63%|
|89.72%|

承诺投资项目小计 - 113,502.41 5,240.00 107,528.8794.74%
合计 - 113,502.41 5,240.00 107,528.8794.74%
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化 不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
适用
募集资金投资项目先期投2015年4月2日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案，决定用入及置换情况 募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为33,239万元。上述事项已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，独立董事就此发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
存放在募集资金专户中
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-035德艺文化创意集团股份有限公司
关于聘请公司 2018年度财务审计机构和
内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年4月23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：
一、续聘年度审计机构的说明
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。作为本公司 2017年度审计机构，华兴会计师事务所在 2017年度审计工作中，认真负责地完成了各项审计任务，勤勉尽责地履行了相关职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟继续聘请华兴会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和内部
控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。同时提
请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，确定会计师事务所的审计费用并签署相关协议。
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核，发表了明确同意的独立意见，认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-063广东美联新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议。会议通知已于2019年8月17日以邮件、短信或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
《2019年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》和独立董事对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于解散汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）的议案》
《关于解散汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
《关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》公司拟于 2019年 9月 16日下午 2:30在公司综合楼三楼会议室召开 2019年第六次临时股东大会。
《关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-083深南金科股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月23日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及内部制度的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理调整，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十四日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-014深圳市信维通信股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币3亿元（含等值外币）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。并授权公司财务部负责办理相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见 2015年 10月 13日刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
一、理财产品主要内容
第一笔理财：
公司于 2016年 03月 15日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》（以下简称“合同”），约定公司以人民币 3,000万元闲置资金购买结构性存款产品,现将产品主要内容公告如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG182期
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财金额：3,000万元人民币
4、预计年化收益率：2.95%
5、产品收益起算日：2016年03月16日
6、产品到期日：2016年04月18日
8、公司与浦发无关联关系。
第二笔理财：
公司全资子公司“深圳亚力盛连接器有限公司”于 2016年 03月 16日与中信银行股份有限公司深圳福强支行（以下简称“中信”）签订了《中信银行理财产品总协议》（以下简称“协议”）、《中信银行理财产品风险揭示书》，并于2016年03月16日向中信银行提交《中信银行理财业务购买/赎回申请表》，
约定深圳亚力盛连接器有限公司以人民币 1,000万元闲置资金购买理财产品,现将理财产品主要内容公告如下：
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）1610期A款人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财金额：1,000万元人民币
4、预计年化收益率：2.7%
5、产品收益起算日：2016年03月18日
6、产品到期日：2016年04月22日
7、资金来源：闲置资金。
8、公司与中信无关联关系。
二、风险提示
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
3、信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
4、除上述风险以外，本产品存在下述风险：
银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、《利多多对公结构性存款产品合同》；
2、《中信银行理财产品总协议》；
3、《中信银行理财产品风险揭示书》；
4、《中信银行理财产品说明书》。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年三月十八日