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北方华创科技集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2017年 1月）
第一章总则
第一条为强化北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《中华人民共和国内部审计准则》、《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，参照《上市公司治理准则》，特制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要职责为：代表董事会对管理层的经营情况、内控制度的完善性、合理性以及执行的有效性予以监督检查。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生；但公司经选举产生的作为专业会计人士的独立董事均自动获得候选人资格，无须提名，如果只有一名作为专业会计人士的独立董事，则其自动当选。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会备案。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部为具体工作执行机构，负责内部审计工作计划的编制实施，出具内部审计报告，及审计委员会批准的其他事项。
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露，根据董事会的委托对重大关联交易进行审核；
（五）审核公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规责任人的责任追究提出建议；
（六）对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
（七）对审计部年度计划进行审核；
（八）公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。并至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料，包括但不限于：
（一）公司相关财务报告；
（二）半年度及年度内部控制检查监督工作报告；
（三）内外部审计机构的工作报告；
（四）外部审计合同及相关工作报告；
（五）公司对外披露信息情况；
（六）公司重大关联交易审计报告；
（七）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计部提供的报告或材料进行评议，就相关事项做出决议，并将书面决议及相关材料呈报董事会，该等事项包括但不限于：（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面、真实；
（三）半年度及年度内部控制自我评估报告是否全面、真实；
（四）公司对外披露的财务报告等信息是否全面、真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（五）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（六）其他相关事宜。
第十二条审计委员会对年度财务报告的审议工作程序如下：
（一）年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定；
（二）审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；
（三）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，原则上应形成书面意见；
（四）年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，原则上应形成书面意见；
（五）财务会计审计报告完成后，审计委员会需就是否同意该报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；
（六）在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所
的决议。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条审计部门成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-059山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019年 8月 26日在公司三楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年8月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
监事会对公司《2019年半年度报告》及其摘要进行审核后认为：公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合符合法律、法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2019年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司 2019年 1-6月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部发布的相关通知和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、与会监事签字并加盖监事会印章的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-063
四川川环科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份减持计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“四川国投”）持有本公司股份 4,864,446股，（占本公司总股本比例8.14%）。四川国投计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过597,792股（占本公司总股本比例1%）。通过集中竞价交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行，减持计划结束日期为 2018年 5月 8日。任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东四川国投的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司；
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：四川国投持有公司股份总数量为4,864,446股，占公司总股本的比例为8.14%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：投资计划需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量和比例：累计减持不超过597,792股（占本公司总股本的1.00%）。
5、减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划结束日期为2018年5月8日。
6、价格区间：根据二级市场交易价格确定。
7、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
四川国投在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份锁定及减持事项做出以下承诺：（1）、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。
（2）、如发行人股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本单位所持股份的10%（注：“10%”是指本身持有股份数量 4,864,446股的10%和划转给社保基金数量926,628股的10%，合计579,108股，详见公告编号：2017-060）自发行人股票上市流通之日起 10年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由发行人回购。
（3）、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的75%。
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|本次减持的股东四川国投严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的|
|情况。|

三、其他相关事项说明
1、四川国投将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、四川国投是公司持股5%以上的股东。本次减持计划的实施，将不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、四川国投将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相
关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-077高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月 20日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资在香港特别行政区设立全资子公司高斯贝尔数码科技香港有限公司（GOSPELL
DIGITAL TECHNOLOGY HONGKONG
CO.,LIMITED）（以下简称“香港公司”），注册资本为美金50万元（以注册时换汇港币金额为准）。详细内容参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-040）。
近日，公司已完成香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体注册信息如下：
中文名称：高斯贝尔数码科技香港有限公司
英文名称：GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY HONGKONG CO.,LIMITED
注册地址：RM 1503A 15/F KAISER CTR 18 CENTRE ST SAI TING PUN HK
业务性质：国际贸易、投资和技术服务
注册资本：50万美金
生效日期：2018年8月6日
公司注册证明书编号：2730859
商业登记证号码：69724548-000-08-18-8
三、备查文件
1、公司注册证明书
2、商业登记证
3、企业境外投资证书
4、签收回执单
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年8月15日
清水源2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京市嘉源律师事务所
关于河南清水源科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源2019-04-127致：河南清水源科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、吕丹丹律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
本所律师查验了公司第四届董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2019年 5月 14日在指定报刊和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的会议通知。本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式，现场会议于 2019年 5月 29日14：00在河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室
清水源2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书召开，会议由董事长王志清先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月28日下午15：00至2019年5月29日15：00期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册》及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：
1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2019年5月23日下午交易收市后登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计7名，持有公司 103,808,000股股份，占公司总股本的47.5481%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 2人，持有公司 42,200股股份，占公司总股本的0.0193%。
3、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
清水源2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书本次股东大会出席会议的 9名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计103,850,200股，占公司总股本的47.5675%。其中，现场出席会议的股东（或股东代理人）共计 7名，持有公司 103,808,000股股份，占公司有表决权股份总数的47.5481％；通过网络投票进行有效表决的股东共计 2名，持有公司42,200股股份，占公司有表决权股份总数的0.0193%。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由股东监票人、监事和本所律师参加清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会共有如下 1项议案，表决结果如下：
（1）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
投票结果：同意 103,808,000股，占出席会议有效表决权股份的99.9594％；
反对 42,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0406％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,918,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.9344％；反对 42,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0656％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案获通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
清水源2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文）
清水源2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：黄国宝
吕丹丹
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事沈国权 2015年度述职报告
本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2015年度公司共召开了十一次董事会会议，两次股东大会会议，本人通过现场及通讯方式出席了全部董事会，因故未能列席的股东大会会议已经履行请假程序。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案在会议召开之前获取所需要的资料和信息，经过客观谨慎思考，在会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并建言献策，重点关注董事会决策的合规性、科学性。
二、发表独立意见情况
2015年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年 1月 28日，公司第二届董事会第十九次会议中，对公司使用部分超募资金投资电视栏目《欢乐总动员》事项，公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保事项以及公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
2、2015年 4月 8日，公司第二届董事会第二十次会议中，对公司 2014年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构事项、公司 2014年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2014年度关联交易事项、公司 2015年日常经营关联交易预计事项、公司2014年度募集资金存放与使用情况、公司高级管理人员2014年度绩效薪酬/薪酬及 2015年基薪事项、2014年度利润分配预案、提名公司独立董事候选人、为下属公司申请银行授信贷款提供担保事项以及关联人为公司下属公司
申请银行授信贷款提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
3、2015年 4月 25日，公司第二届董事会第二十一次会议中，对公司使用结余募集资金（含利息）投资制作电视剧《乱世丽人行》事项发表了同意的独立意见。
4、2015年8月19日，公司第二届董事会第二十四次会议中，对对2015年 1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明以及公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告分别发表了同意的独立意见。
5、2015年10月26日，公司第二届董事会第二十五次会议中，对公司及全资子公司办理应收账款保理融资业务且由公司为全资子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。
6、2015年 11月 3日，公司第二届董事会第二十六次会议中，对公司非公开发行股票预案、公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告、非公开发行股票方案论证分析报告、非公开发行股票涉及关联交易事项及与中国华录集团有限公司、博时基金、博时资本、长城国融投资管理有限公司分别签署附条件生效的非公开发行股份认购协议、公司与申万菱信基金管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议、前次募集资金使用情况报告、<未来三年（2015-2017）股东回报规划>分别发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的工作
本人积极通过现场考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，及时了解公司的日常经营情况、财务状况以及公司2015年非公开发行股票、对外投资等重大事项的进展情况，为公司的发展提供咨询、建议及意见。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内通过实地考察，对公司
的经营情况、体育、音乐等战略新业务的拓展情况、财务状况、人力资源、公
司制度等各个方面进行了深入了解。对每一个提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件，利用法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，对该项工作进行有效地监督和核查，
确保公司信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东
的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在 2015年主要履行以下职责：
1、作为审计委员会委员，与其他委员共同审查了公司内部控制制度及其
执行情况，审核内审负责人拟聘人选，监督内部审计部门的工作，推动内审部门与外部审计机构的沟通，履行了审计委员会委员的专业职责。
2、作为薪酬与考核委员会委员，认真落实《高级管理人员薪酬与考核制
度》，为规范公司高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造
性，持续提升企业经营业绩，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。
六、培训和学习情况
报告期内积极学习深圳证券交易所、北京市证监局下发的的维护股票市场稳定等相关政策规则、参与保荐机构组织的专业培训，积极与公司管理层沟通、讨论公司发展问题，不断提高自己的履职能力，为公司的战略发展和风险防范提供更好的意见和建议，为公司决策的科学性、合规性提供充分的法律支持，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将用更多时间和精力了解公司业务，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的
规定和要求，根据公司的发展战略和文化产业竞争需要，提供智力支持，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：沈国权二〇一六年三月二十五日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-014
浙江仁智股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002629，证券简称：仁智股份）自2016年10月10日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-050）。2016年10月15日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-051）。经与有关各方初步论证和协商，本次购买资产事项构成重大资产重组，经申请，公司于2016年10月22日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-053），公司股票自2016年10月24日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月29日公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-060）。
2016年11月6日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过了关于重大资产购买的相关议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告文件。公司于2016年11月14日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》（公告编号：2016-076），2016年11月21日、11月28日、12月5日、12月12日、12月19日、12月26日、2017年1月3日、1月10日、1月17日、1月24日、2月7日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-077、2016-079、2016-081、2016-085、2016-087、2016-089、2017-001、2017-003、2017-006、2017-010、2017-013）。
截至目前，公司及有关各方正在积极地进行沟通协商，并将于近日召开董事会，审议本次重大资产重组相关议案，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本次重大资产购买事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018049山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第二十六次会议于 2018年 7月 31日上午 10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2018年 7月 27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事 15名，实到董事 15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于《公司拟以不动产抵押向银行申请贷款》的议案。
公司董事会同意以自有部分土地及房屋作为抵押，向中信银行股份有限公司济南分行申请金额不超过人民币10,000万元的借款，期限为三年。本次贷款额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次贷款有利于公司充实资金实力，满足生产经营需要，符合公司及全体股东的整体利益。同时，公司董事会授权董事长或其指定代表办理后续贷款协议签署等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的中小企业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司拟以不动产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2018050）。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2018年7月31日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-003汉宇集团股份有限公司
关于取得企业境外投资证书和项目备案通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日在巨潮资讯网披露《关于对外投资及在泰国设立子公司的公告》（公告编号：2018-085），公司与其全资子公司江门市汉宇电器有限公司、江门市甜的电器有限公司共同作为出资主体，按照98：1：1的出资比例共同投资500万美元（根据中国人民银行公布的2018年12月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，折合人民币约3,445.40万元），在泰国设立子公司 Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.(暂定名)。
公司于近日收到广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201900030号）和广东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（粤发改外资函[2019]498号），具体情况如下：
一、企业境外投资证书
1.境外企业名称：汉宇集团（泰国）有限公司
2.国家：泰国
3.设立方式：新设
4.投资主体：汉宇集团股份有限公司，持股98%
江门市汉宇电器有限公司，持股1%
江门市甜的电器有限公司，持股1%
5.投资总额：500万美元
7．核准或备案文号：粤境外投资[2019]N00030号，该境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年。
二、境外投资项目备案通知书
广东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（粤发改外资函[2019]498号），公司报来合资新建Hanyu Group (Thailand) Co.,Ltd.项目资料收悉。根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第11号），对你公司合资新建Hanyu Group (Thailand) Co.,Ltd.项目予以备案。本通知书有效期2年。
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|一、项目名称|汉宇集团股份有限公司合资新建Hanyu Group (Thailand)Co., Ltd.项目||
|二、投资主体|汉宇集团股份有限公司信用代码91440700743693645X江门市甜的电器有限公司信用代码91440703577927193J江门市汉宇电器有限公司信用代码91440703MA4UTPX08W||
|三、投资地点|直接目的地|泰国-春武里府|
||最终目的地|泰国-春武里府|
|四、项目总投资|500.00万美元||
|五、中方投资额|按美元计价的金额|500.00万美元|
||实际使用币种和金额|500.00万美元|
|六、中方投资额构成|||
|汉宇集团股份有限公司投入货币490.00万美元（自有资金）江门市汉宇电器有限公司投入货币5.00万美元（自有资金）江门市甜的电器有限公司投入货币5.00万美元（自有资金）|||
|七、项目主要内容和规模|||
|投资主体拟在泰国合资新建Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.，主营业务|||

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|-|
|是生产、销售家用电器零配件产品，进出口贸易。|
|八、备注|

三、备查文件
1、《企业境外投资证书》；
2、《境外投资项目备案通知书》。
特此公告！
汉宇集团股份有限公司
董事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-12泰尔重工股份有限公司关于
深交所《问询函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”或“公司”）于 2017年 2月 13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对泰尔重工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 59号，以下简称“问询函”），该问询函要求公司核实相关事项的有关情况，现将《问询函》回复内容公告如下：一、补充披露你公司本次业绩修正的原因，以及具体决策过程；
回复：
1、业绩修正原因
2016年度业绩修正原因系联营企业 2016年度业绩超出公司原对联营企业预计亏损合并报表所致。
2、业绩修正决策过程
二、补充披露你公司针对本次业绩修正事项的信息保密措施执行情况，是否存在信息泄密的情况等；
回复：
根据《重大信息内部报告制度》规定，公司在收到联营企业亏损信息后，根据信息流转流程，将信息控制在知情人范围内。本次知情人员包括财务会计、财务总监、审计机构负责人、董事会审计委员会成员、董事长、董事会秘书、以及证券事务代表共九人。
公司通过内部工作流程，与以上相关人员核查了业绩修正期间的信息保密情况，本人及直系亲属买卖公司股票情况。经核查，在此期间，以上人员不存在信息泄露情况和买卖公司股票情况。同时，以上人员均签订了股票买卖情况自查报告，报公司备案。
三、补充说明你公司《关于股价异常波动公告》的相关信息披露内容是否合法合规，是否存在重大遗漏或误导性陈述；
回复：
公司股价于 1月 17日、1月 18日连续两个交易日累计跌幅偏离值达20%以上，根据交易所相关规定，公司于 1月 19日发布了股价异常波动公告。在拟定股价异常波动公告时，董事会办公室与相关部门核实是否存在影响公司股价的重大事项时，了解到联营企业存在亏损数额暂不确定，可能涉及公司合并报表业绩是否需要修正存在暂不确定事项。公司在股价异常波动公告中做出了 2016年度业绩是否需要修正事项暂不确定说明。
公司《关于股价异常波动公告》的相关信息披露内容合法合规，不存在重大遗漏或误导性陈述。
特此公告！
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十七日
董事会秘书工作细则（2017年修订）深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会秘书工作细则（2017年修订）
第一章总则
第一条为促进深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《公司董事会秘书工作细则》（以下简称“本细则”）。
第二条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。
第二章董事会秘书任职资格和任免程序
第三条董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第四条董事会秘书的任职资格：（一）公司董事会秘书为自然人，无须持有公司股份；（二）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（三）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的专业知识和经验，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实地履行职责；（四）己取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书；（五）公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书；董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。
具有下列情形之一的人士不得担任（或兼任）公司董事会秘书：（一）公司《章程》规定不得担任公司董事的情形；（二）公司现任监事；（三）相关法律法规、规范性文件规定不得担任公司董事或董事会秘书的情形；（四）公司聘请的会计师事务
董事会秘书工作细则（2017年修订）所的注册会计师和律师事务所的律师；（五）监管部门认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第六条公司董事会聘任董事会秘书后应当及时公告并向所上市的证券交易所提交以下资料：（一）董事会聘任书或者相关董事会决议；（二）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；（三）董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述通讯方式发生变更时公司应及时向所上市证券交易所提交变更后的资料。
第三章董事会秘书的职权范围
第七条董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
董事会秘书工作细则（2017年修订）第八条为强化公司董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书有责任为公司重大事项决策提供咨询和建议，同时应确保公司股东大会、董事会在重大事项决策时严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议；受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
第九条董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人，负责处理公司与证券监督管理部门之间的有关事宜，包括组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，接受监管部门下达的有关任务并组织完成等。
第十条列席涉及公司重大事项决策和重大问题处理以及信息披露的有关会议。
公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第十一条负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告交易所和中国证监会。
第十二条负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，负责协调解答社会公众的提问，搞好公共关系，确保投资人及时得到公司披露资料。
第四章董事会秘书的法律责任
第十三条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担高级管理人员的有关法律责任，应当遵守公司《章程》、忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
第十四条董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，董事会应终止对其聘任：（1）未能履行有关职责和义务，对公司造成重大损失；（2）在执行职务时违反相关法律法规、公司《章程》及其他有关规定，造成严重后果或恶劣影响；（3）泄露公司机密，造成严重后果或恶劣影响；（4）监管部门认为其不具备继续担任董事会秘书的条件；（5）董事会认定的其他情形。
第十五条董事会秘书在任期内辞职或公司解聘董事会秘书时，公司应充分说明原因和理由井公告。
董事会秘书有权应被公司不当解聘或者与辞职有关的情况向所上市证券交易所提交个人陈述报告。
董事会秘书工作细则（2017年修订）第十六条董事会秘书离任前，应当接受公司董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第五章其他
第十七条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名具有董事会秘书资格的人员，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。
第十八条本细则未尽事宜，应当依照有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定执行；本细则如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家法律、法规和公司《章程》的规定执行。
第十九条本细则经董事会批准后生效实施，修改时亦同。
第二十条本细则由董事会负责解释。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司二Ｏ一七年六月二日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-047探路者控股集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因对前期未达预期的投资项目连续计提了较大金额的商誉、投资和资产减值，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）2017年度、2018年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年度继续亏损（注：根据公司已披露的2019年半年报报告，公司2019年上半年已实现归属于上市公司股东的净利润8,185.59万元，预计 2019年 1月-9月实现净利润 9,686万元-10,186万元），深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
虽然公司2017年度、2018年度连续两年亏损，但上述两年中公司户外用品主营业务均稳健发展并实现连续盈利，公司亏损的主要原因是对前期未达预期的投资项目计提较大金额的商誉、投资和资产减值所致，经2016-2018年连续三年的足额计提后，公司前期相关投资项目在 2019年及后续年度再进一步计提大额
减值的空间和风险已非常小。
同时，随着公司聚焦户外用品主业相关战略举措的逐步实施落地，公司产品竞争力持续提升，品牌文化和品牌精神对用户的传播影响进一步增强，更具体验感的线下店铺升级改造有序推进，销售终端的精细化管理和渠道结构持续完善，已取得了初步成效，2019年上半年公司户外用品主业实现收入 5.37亿元，较去年同期增长8.02%。同时，公司 2019年上半年合并口径已实现归属于上市公司股东的净利润 8,185.59万元，较上年同期增长239.36%；公司已在 2019年半年报报告中对2019年 1-9月的经营业绩进行预计，预计 2019年1月-9月实现归属于上市公司股东的净利润 9,686万元-10,186万元，较上年同期增长282.82%-302.58%，这均为公司 2019年全年经营业绩目标的达成奠定良好基础。
2019年下半年公司将继续贯彻落实全年经营计划，积极采取各项经营措施促进公司业绩提升和目标达成，具体工作措施如下：
1、聚焦资源夯实促进户外用品主业的稳健发展，深度挖掘目标客户的细分需求，继续沉淀提升产品的核心竞争力，加强品牌建设推广和品牌精神文化对用户的传播影响，优化升级渠道结构，量化跟进销售终端各项指标，持续提升零售管理水平，努力确保全年经营业绩目标的达成。
2、通过信息化升级及精细化管理措施的实施落地，继续提高运营体系的管理效率和人均效益，严格预算管控，科学减少各项费用支出，努力实现节本增效。
3、针对非主营业务，基于目前已达成的投后管理进展（具体请参考公司2018年年报及2019年半年报），持续优化非户外主业的相关业务结构，整合与主业有深度协同的项目，并继续重组退出与户外主营业务不相关的业务。
四、其他事项
票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2019年度经营业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-81788188
传真：010-81783289
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2019-022昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事翁鹏斌先生、董事、副总经理李鸿庆先生、财务总监黄世华先生、副总经理张雨先生、副总经理郭志峰先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式分别减持公司股份不超过25,500股、25,500股、67,750股、25,500股、11,000股，合计不超过 155,250股，即分别不超过公司总股本的0.127‰、0.127‰、0.336‰、0.127‰、0.055‰，合计不超过0.769‰，具体内容详见公司于 2018年 9月 6日刊登在巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-068）
2019年3月29日，公司收到上述人员出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持情况说明
1.本次减持情况
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|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|李鸿庆|集中竞价|2019/3/28|15.74|25,000|0.12‰|
|翁鹏斌|集中竞价|2019/3/28|15.70|25,500|0.13‰|
|张雨|集中竞价|2019/3/28|14.61|25,500|0.13‰|
|黄世华|集中竞价|2019/3/28|15.73|66,000|0.33‰|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股数||本次减持后持有股数||
|||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|
|李鸿庆|合计持有股份|102,000|0.51‰|77,000|0.38‰|
||其中：无限售|25,500|0.13‰|500|0.00‰|
||高管锁定股|5,100|0.03‰|5,100|0.03‰|
||股权激励|71,400|0.35‰|71,400|0.35‰|
|翁鹏斌|合计持有股份|102,000|0.51‰|76,500|0.38‰|
||其中：无限售|25,500|0.13‰|0|0.00‰|
||高管锁定股|5,100|0.03‰|5,100|0.03‰|
||股权激励|71,400|0.35‰|71,400|0.35‰|
|张雨|合计持有股份|102,000|0.51‰|76,500|0.38‰|
||其中：无限售|25,500|0.13‰|0|0.00‰|
||高管锁定股|5,100|0.03‰|5100|0.03‰|
||股权激励|71,400|0.35‰|71,400|0.35‰|
|黄世华|合计持有股份|271,000|1.34‰|205,000|1.02‰|
||其中：无限售|67,750|0.34‰|1,750|0.01‰|
||高管锁定股|18,450|0.09‰|18,450|0.09‰|
||股权激励|184,800|0.92‰|184,800|0.92‰|

（注：上述比例计算数值系四舍五入原因，无其他错误。）
二、其他事项说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。不存在违反上述规定的情况。
2、上述人员此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。截止本公告日，同时基于窗口期原因，公司于2018年9月6日披露的公司部分董事、高管减持计划已实施完毕。
3、上述董事、高管不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、黄世华先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2、李鸿庆先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
3、翁鹏斌先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
4、张雨先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2015-037青岛市恒顺电气股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人贾全臣先生的通知，其于2015年2月25日通过深圳证券交易所证券交易系统购入了部分公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持人：贾全臣先生
二、增持目的及计划：本人根据2014年6月30日公布的增持计划：本人基于中国证监会关于鼓励实际控制人增持股票的政策以及对本公司未来稳定发展前景的信心，计划在未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不低于公司总股本0.1%，不超过公司总股本2%的股份。
三、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、2015年2月25日增持股份数量及比例：
2015年2月25日，贾全臣先生增持公司242,700股股票，平均价格 19.128元，占公司股份总额30,197万股的0.080372%。
五、2014年6月30日至2015年2月25日增持股份数量及比例：
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|增持日期|增持数量(股)|占总股本比例|
|2014年 6月30日|593,710|0.197%|
|2015年 2月17日|3,207,738|1.062%|
|2015年 2月25日|242,700|0.080372%|
|合计：|4,044,148|1.3394%|

贾全臣先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 9440万股，占公司股份总额 30,197万股的31.26%,直接持有公司股份 10,017,949股,占公司股份总额的3.3175%,本次增持公司股票 242,700股，占公司股份总额 30,197万股的0.080372%。本次增持后，贾全臣先生共直接持有公司股票10,260,649股,占公司股份总额的3.398%。
六、承诺事项
贾全臣先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。
七、其它说明：
1、根据《创业板信息披露业务备忘录第 5号：股东及其一致行动人增持股份业务管理》的规定，股东及其一致行动人在下列期间不得增持上市公司股份：（1）公司业绩快报或者定期报告公告前十日内，未发布业绩快报且因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自定期报告原预约公告日前十日起至最终公告日；
（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后二个交易日内；
（3）其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起至公告后二个交易日内。
根据贾全臣先生 2014年 6月 30日的增持计划，本计划应于 2014年 12月 30日履行完毕，由于此期间内存在不能增持的敏感期，因此，增持截止日期顺延至2015年4月30日。在2015年4月30日之前，如期间仍存在不能增持的敏感期，则增持截止日期按法定日期顺延。
2、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规的规定，公司将对贾全臣先生承诺履行情况及其持有公司股份情况予以密切关注，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一五年二月二十五日