证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号2016-039山西东杰智能物流装备股份有限公司
2015年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月18日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2016年5月18日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：太原市新兰路51号山西东杰智能物流装备股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姚长杰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份101,234,577股，占上市公司总股份的71.6041％。
其中：通过现场投票的股东 20人，代表股份 86,223,887股，占上市公司总
股份的60.9869％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 15,010,690股，占上市公司总股份的10.6172％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 11,995,499股，占上市公司总股份的8.4845％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份7,848,015股，占上市公司总股份的5.5510％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 4,147,484股，占上市公司总股份的2.9336％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《2015年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意101,232,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,993,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《2015年度利润分配预案》
以公司现有的总股本141380881股为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税），合计派发现金红利1,555.19万元（含税），占2015年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.81%，占2015年度合并报表中公司可供股东分配利润的6.39%。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
总表决情况：
同意101,232,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,992,999股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意101,232,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,993,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意101,232,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,993,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《2016年度财务预算报告》
总表决情况：
同意101,232,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,993,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证公司审计业务的连续性。
总表决情况：
同意101,232,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,993,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意101,232,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,993,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意101,232,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,993,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈昱申、黄寰律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会