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证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-019广东柏堡龙股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年4月24日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年4月19日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
(一)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年度监事会工作报告的议案》，并提交公司 2016年年度股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(二)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年度审计报告的议案》。
《2016年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
(三)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》。
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号》（2016年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司2016年年度报告及摘要后认为：
1、公司2016年年度报告及摘要公允的反映了公司2016年度财务状况和经营成果，经立信会计师事务所审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。
2、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(四)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》。
监事会认为《2016年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。《2016年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(五)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年度利润分配的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 118,372,173.04元，扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金12,577,509.64元，当期合并报表可供股东分配的利润为105,794,663.4元。按照《公司法》、《公司章程》并结合中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以截至 2016年 12月 31日的总股本 240,450,204股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利0.70元（含税），合计16,832,074.28元，公司未分配利润结转至下一年度，不送股，不以资本公积金转增股本。
经核查，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2016年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(六)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
(七)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经核查，2016年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
经审核，监事会认为：公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(八)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(九)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司 2017年度银行授信提供担保的议案》。
控股股东陈伟雄、陈娜娜将为公司 2017年度银行融资业务提供连带责任担保，具体内容详见公司在中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于控股股东为公司2017年度银行授信提供担保的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十三次次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司监事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-23-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司实际控制人与持股5%以上股东大宗交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）于2016年06月28日收到董事长、实际控制人周志文先生和持股5%以上股东拉萨开发区香塘同轩科技有限公司（以下简称“香塘同轩”）的通知，周志文先生通过定向资产管理计划于 2016年 06月 27日以大宗交易方式受让了香塘同轩持有的 800万股舒泰神股份，占公司目前总股本的1.68%，现将相关情况公告如下：
一、周志文先生增持情况
1、增持人：董事长周志文先生
2、增持目的及计划：
基于对舒泰神作为优秀的创新型生物制药企业未来发展前景的坚定信心，考虑到公司基本面及对公司股票长期投资价值的认同，周志文先生实施本次增持。
周志文先生从未减持过持有的舒泰神股份，且不排除自本次增持之日起 12个月内继续增持公司股份的可能性。
3、增持方式
周志文先生本次通过华泰证券股份有限公司设立的“华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划”通过大宗交易方式间接增持公司股票。
4、增持股份数量和比例
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|股东姓名|增持日期|增持均价|增持数量|增持金额|增持占总股本的比例|增持方式|
|周志文|2016.06.27|15.15元/股|800万股|12120万|1.68%|通过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号|

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|-|
|集合资产管理计划|

本次增持前，周志文先生直接持有公司股份 527.9269万股，占公司总股本的1.11%；周志文、冯宇霞夫妇控股的昭衍（北京）投资有限公司（周志文、冯宇霞夫妇持有昭衍（北京）投资有限公司85%股份）持有公司股份 17715.2363万股，占公司总股本的37.22%。本次增持后，周志文先生直接持有公司股份527.9269万股，占公司总股本的1.11%；通过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划间接持有公司股份800万股，占公司总股本的1.68%；
周志文、冯宇霞夫妇控股的昭衍（北京）投资有限公司（周志文、冯宇霞夫妇持有昭衍（北京）投资有限公85%股份）持有公司股份 17715.2363万股，占公司总股本的37.22%。
二、香塘同轩减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|拉萨开发区香塘同轩科技有限公司|大宗交易|2016.6.27|15.15 元/股|800|1.68|
||合 计|—|—|800|1.68|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|拉萨开发区香塘同轩科技有限公司|合计持有股份|3320.2711|6.98%|2520.2711|5.30%|
||其中：无限售条件股份|3320.2711|6.98%|2520.2711|5.30%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、周志文先生本次增持行为未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、周志文先生本次增持行为不会导致舒泰神股权分布不具备上市条件。
3、周志文先生承诺，在增持期间及增持完成后的 6个月内不减持舒泰神股份。
4、公司将继续关注周志文先生未来增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、香塘同轩本次减持股份未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
6、香塘同轩未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
7、本次减持后，香塘同轩仍是持有舒泰神5％以上股份的股东。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-003科大智能科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）股票交易价格 2014年 1月 14日、1月 15日、1月 16日连续三个交易日收盘价格的涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持
股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司已于2014年1月16日披露了《重大合同中标的提示性公告》；
3、公司已于 2013年 12月 21日披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》；
4、公司已于 2013年 12月 10日披露了《2013年第三次临时股东大会会议决议公告》；
5、公司已于2013年11月19日披露了《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告；
6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
7、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
科大智能科技股份有限公司9、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、近期，国家工信部发布了《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，明确我国未来发展工业机器人产业的目标，该指导意见使得市场和投资者对涉及工业机器人产业领域的上市公司给予了高度关注。
科大智能目前主营业务为配电自动化系统、用电自动化系统、数据通信产品的研发、生产和销售以及配用电自动化工程与技术服务，尚未涉及工业机器人产业领域。
科大智能目前正在进行重大资产重组事项，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式收购上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）的100%股权（详细内容请参见2013年11月19日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的有关本次重大资产重组的相关公告）。永乾机电是一家专业从事工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务的企业。
截至本公告日，科大智能收购永乾机电的本次重大资产重组事项仍在按有关法律、法规的相关规定履行法定程序中，上述重大资产重组事项虽已经公司董事会、股东大会审议通过，但仍需经中国证监会核准后方能实施。本次重大资产重组事项是否能够取得中国证监会的核准以及取得核准的时间均存在不确定性，请广大投资者切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
科大智能科技股份有限公司年度实现归属于上市公司股东的净利润为 715万元至 1,287万元，较 2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润下降55%至75%。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年一月十六日
海南普利制药股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十七次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于实施内保外债业务的独立意见
经审核我们认为：实施内保外债业务可以为公司引入境外低成本资金，为公司降低融资成本，公司实施内保外债业务不受境内银行人民币贷款规模限制，随时放款，同时该业务不需新增授信，操作较为便利。公司履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司在现有的内资银行授信额度内实施内保外债业务，年度累计金额不超过 0.1562亿美元和
0.1327亿欧元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
张云起
高宽众
张海燕
年 月 日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Fiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537
网址(Website)：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于中国长城计算机深圳股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第010号致：中国长城计算机深圳股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赫敏律师及莫斯慧律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2017年度第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2017年1月21日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》，并于2017年2月8日在前述网站、媒体刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年2月10日下午14：30在深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦16楼如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月9日下午15:00－2017年2月10日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共68人，共代表有表决权股份1,183,083,046股，占公司有表决权股份总数的40.185%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份1,181,180,825股，占公司有表决权股份总数的40.121%；
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东62人，代表有表决权股份1,902,221股，占公司有表决权股份总数的0.065%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2017年2月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为贵司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计单位及内控审计单位》的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议对上述议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，具体如下：
1.《新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计单位及内控审计单位》
同意1,181,452,595股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.862%；反对1,624,351股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.137%；弃权6,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中小股东表决情况：同意3,515,158股，占出席会议股东有效表决权股份总数的68.314%；反对1,624,351股，占出席会议股东有效表决权股份总数的31.568%；
弃权6,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.119%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
广东信达律师事务所
负责人：张炯 签字律师：赫敏、莫斯慧
二○一七年二月十日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-089贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等规范性文件的要求，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）针对 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司于 2018年 7月 13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2018年 7月 16日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前 6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案》。
3、公司于 2018年 7月 16日向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在股权激励计划草案首次公开披露前六个月（即 2018年 1月 12日至 2018年 7月 13日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询结果。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2018年7月16日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下列人员外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
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||姓名||职务||买卖日期||买卖方向||变更股数（股）|
|||||2018 年2月5日||买入||1,995,000.00||
|姜伟||董事长|||2018 年2月6日||买入|1,157,500.00||
||||||2018 年2月7日||买入||570,400.00|
|||||2018 年6月22日||买入||667,500.00||
||||||2018 年6月28日||买入||259,337.00|
||王强强||中层管理人员||2018 年7月3日||卖出||-43,500.00|
||||||2018 年7月6日||买入||30,000.00|

根据上述自查结果，激励对象王强强在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，知悉内幕信息而买卖
本公司股票的，不得成为激励对象，公司不再将其列为激励对象。
公司控股股东、董事长姜伟先生买入公司股票系基于 2018年 2月 5日实施的增持公司股份计划，本次增持的目的是出于对公司持续稳健发展的坚定信心及公司价值的认可，坚信公司具有资本市场的长期投资价值，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心，切实维护广大投资者权益，特别是中小股东利益；增持方式为通过二级市场以集中竞价交易方式增持；资金来源为自有资金；增持总金额不低于 5,000万元人民币，且增持比例不低于公司总股本的0.3%，增持比例不超过公司总股本的2%。2018年 6月 22日，姜伟先生上述增持公司股份计划实施完毕。关于姜伟先生本次增持计划的实施和实施完毕情况，公司分别于 2018年 2月 6日、2018年 2月 8日和 2018年 6月 26日发布了相关公告。姜伟先生并非本次股权激励计划激励对象，增持股票的目的主要是为了维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，特别是中小股东利益，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划公开披露前 6个月内，除王强强的买卖本公司股票外，不存在激励计划内幕信息知情人知悉激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议，并一致发表了如下独立意见：
一、关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案
本次公司预留授予原激励对象熊笑军、王鹏辉和陈丽媛 3人因离职已不符合激励条件，对他们获授但未行权的股票期权进行注销符合《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》、以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
因此我们同意公司注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权。
二、关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的议案
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司股票期权激励计划等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；本次可行权的激励对象满足公司股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划预留授予期权第三个行权期的激励对象主体资格合格；公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的
理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们同意激励对象在公司股票期权激励计划预留授予规定的第三个行权期内行权。
以下无正文
（本页无正文，为《华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签名页）
独立董事：
张汉斌 杨 斌 刘胜军
二○一六年四月二十二日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-075福建众和股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划收购资产事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年9月5日（星期五）开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进与交易各方的商谈工作，由于标的企业股东人数众多，交易方案协商一致的工作量大，截至本公告日，公司与交易各方的商谈仍在推进中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月13日起继续停牌，公司将尽快推进上述事项，并每五个交易日公告相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年十月十三日
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了会议事项相关资料，基于独立、客观的立场，我们对第五届董事会第五十七次会议审议的《关于 2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备和核销资产事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
欧阳建国 潘玲曼 肖寒梅
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-19
方大集团股份有限公司关于实施2014年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行底价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月23日召开的第七届董事会第八次会议、2015年1月13日召开的2015年第一次临时股东大会以及2015年4月3日召开的第七届董事会第十次会议相关决议，公司2014年度非公开发行股票价格不低于9.85元/股，发行A股股票数量不超过9,000万股（含9,000万股），募集资金总额不超过85,600万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价、发行数量将作相应调整。
根据公司2015年3月25日召开的第七届董事会第九次会议、2015年4月17日召开的2014年度股东大会相关决议，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本756,909,905股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金人民币22,707,297.15元，2014年度不送红股也不进行资本公积转增股本。公司于 2015年5月28日发布《方大集团股份有限公司2014年度权益分派实施公告》(公告编号：2015-18)。
鉴于公司2014年度权益分派方案已于2015年6月9日实施完毕，现对本次非公开发行A股股票的发行底价进行调整。
1、本次发行调整前发行价格不低于9.85元/股，按照“调整后发行底价=调整前发行底价－每股派息”的方法进行调整，调整后发行价格不低于9.82元/股。
根据公司与邦林科技签订的《附条件生效的股份认购合同》，本次邦林科技出资20,160万元参与认购本次发行，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价、发
行数量将作相应调整。因此，邦林科技认购底价亦随之调整。
2、根据本次拟募集资金总额与调整后发行底价测算，本次非公开发行A股股票的发行底价调整后，本次发行股票数量未超过上限9,000万股，因此，本次发行股票数量不进行调整。
除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。
若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
方大集团股份有限公司董事会2015年6月10日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-100恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2016年7月4日以书面及电话等形式发出,会议于2016年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事6名，实际表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于签订<战略合作框架协议>的议案》
为实现公司在医疗服务及相关领域的使命及战略，同意公司与华夏久盈资产管理有限责任公司在医疗及相关领域进行全面战略合作，并签订《战略合作框架协议》。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于签订<战略合作框架协议>的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月九日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-023
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司股东协议转让股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股东协议转让股份进展情况
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东协议转让股份、公司第一大股东变更的提示性公告暨公司复牌公告》，公司第一大股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）以协议转让的方式向深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）转让其持有的本公司全部股份，即 99,986,315股无限售流通股份，占公司总股本的29.8467%（以下简称“本次股份转让”），转让价格为 11.04元/股，合计转让价款 1,103,848,917.60元。转让双方已于2018年1月25日签署了《股份转让协议》，中科汇通已收到深圳盘古支付的本次股权转让定金人民币1亿元整。深圳盘古受让后，将导致公司第一大股东变更。
上述相关股份协议转让事项已于2018年3月28日取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书。目前，协议转让双方尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关部门办理过户登记手续。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时发布相关事项的进展公告。
截至本公告日，中科汇通所持的本次股份转让所涉及的公司 99,980,000股股份处于质押状态，占其持有公司股份总数的99.9937%，占公司总股本的
29.8448%。具体内容详见公司于 2017年 12月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司5%以上股东股票质押及展期的公告》。
二、风险提示
《股份转让协议》约定的转让价款金额较大、支付周期较长，若协议双方未严格按照协议履行各自的义务，协议是否最终履行完毕尚存在不确定性。
本次通过协议转让的部分股份尚处于质押状态，可能存在无法解除质押，导致转让不能完成的风险；本次股份转让亦可能存在因违约或不可抗力等原因，导致转让不能完成的风险。转让双方已在《股份转让协议》中做了相关约定，如股份转让不能顺利完成，将由转让双方进行协商解决并及时履行信息披露义务。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-043
江苏通润装备科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月26日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
一、权益分派方案
1、本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本274,243,887股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、本次实施的分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月28日，除权除息日为：2017年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2017年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****495|常熟市千斤顶厂|
|2|08*****070|TORIN JACKS,INC.|
|3|08*****302|常熟长城轴承有限公司|
|4|08*****492|新余新观念投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月14日至登记日：2017年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司2016年股票期权激励计划的行权价格由每股16.93元调整为每股16.78元。
六、咨询机构：
咨询地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司证券部
咨询联系人：蔡岚
咨询电话：0512-52343523
传真电话：0512-52052673
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-111东方网力科技股份有限公司
关于 2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第七次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 10月 10日下午14:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 10月 10日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 10月 9日下午 3点至2016年10月10日下午3点。
出席本次会议的股东及股东代理人共13名，代表股份数94,139,882股，占公司股份总数11.6749%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 7人，代表股份数92,049,226股，占公司股份总数11.4156%；通过网络投票出席会议的股东共6名，代表股份数2,090,656股，占公司股份总数0.2593%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东12人，代表股份30,105,807股，占公司股份总数的3.7336%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋宗文先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：赞成票合计92,918,082股，占出席具有表决权股东所持股数的98.7021%；反对票合计1,221,800股，占出席具有表决权股东所持股数的1.2979%；
弃权票合计0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 28,884,007股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的95.9416%；反对 1,221,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的4.0584%；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，故本议案获得通过。
2.审议《东方网力科技股份有限公司第三期股权激励实施考核管理办法的议案》
表决结果：赞成票合计92,918,082股，占出席具有表决权股东所持股数的98.7021%；反对票合计1,221,800股，占出席具有表决权股东所持股数的1.2979%；
弃权票合计0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 28,884,007股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的95.9416%；反对 1,221,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的4.0584%；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，故本议案获得通过。
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：赞成票合计92,918,082股，占出席具有表决权股东所持股数的98.7021%；反对票合计1,221,800股，占出席具有表决权股东所持股数的1.2979%；
弃权票合计0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 28,884,007股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的95.9416%；反对 1,221,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的4.0584%；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，故本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第七次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-023广东国立科技股份有限公司
关于2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《2018年年度报告》及其摘要等相关事项。为使投资者全面了解公司2018年年度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）及《2018年年度报告》（公告编号：2019- 026）于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2018-006
山东民和牧业股份有限公司
2018年一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2018年1月1日至2018年3月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在2018年3月31日披露的《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-005）中预计2018年一季度归属于上市公司股东净利润为-1,800万元至-2,800万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1,400万元–1,700万元||亏损：7,585.89万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
业绩预告修正的原因：由于前次业绩预告时公司账务尚未处理完毕，本次业绩修正与原业绩预计略有差异。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2018年一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-011中颖电子股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2013年度报告及摘要已于2014年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年3月28日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司2013年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于2014年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－062中工国际工程股份有限公司经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 19日，中工国际工程股份有限公司下属全资公司中国中元国际工程有限公司（以下简称“中国中元”）、京兴国际工程管理有限公司（以下简称“京兴国际”）组成的联合体与中国民生银行股份有限公司签署了中国民生银行股份有限公司CBD总行办公大楼项目全过程项目管理咨询合同。
一、合同主要内容
中国民生银行股份有限公司CBD总行办公大楼项目全过程项目管理咨询合同金额为 8,200万元，该项目位于北京市朝阳区 CBD核心区 Z4地块，项目内容为在项目设计阶段、施工阶段、竣工验收、交付使用及质保期各阶段，进行计划、组织、控制和协调等管理工作，提供项目全过程建设管理和咨询服务。合同工期暂定为 72个月。
二、交易对方情况介绍
中国民生银行股份有限公司CBD总行办公大楼项目全过程项目管理咨询合同的交易对方为中国民生银行股份有限公司，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 2号，该公司成立于 1996年，是中国第一家由民间资本发起设立的全国性股份制商业银行。2018年，中国民生银
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行股份有限公司在美国《财富》“世界企业 500强”中排名第 251名，在英国《银行家》“全球银行 1000强”位列第 30位。中国民生银行股份有限公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
三、合同的主要条款
1、交易双方
委托人：中国民生银行股份有限公司
受托人：中国中元国际工程有限公司
京兴国际工程管理有限公司
2、合同价款与支付
全过程项目管理服务总价款为人民币 8,200万元，包括完成本合同约定工作内容和深度的全部费用；委托人按照约定的时间、方式和数额向受托人支付工作费用。
3、服务期限
从签订合同开始直至受托人完成全过程项目管理服务全部服务内容，委托人按照约定支付相应项目管理服务费用后结束。
4、受托人责任划分
中国中元及京兴国际作为联合体承诺共同为委托方提供全过程项目管理服务。合同履行过程中，中国中元负责合同全过程实施的主办、组织和协调工作，京兴国际负责施工现场质量管理工作。中国中元为主要责任方，但两名受托人对合同的履行承担连带责任。
5、合同的订立及生效
合同自各方加盖公章并签字后生效。
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6、违约责任
若委托人未按合同约定支付项目管理服务费，应承担违约责任，赔偿受托人的经济损失。若受托人违约，应承担相应的违约责任，赔偿委托人因此而产生的一切直接损失，委托人有权暂停支付相应项目管理服务费用，有权根据最终实施的项目管理奖惩制度进行相应处罚。
四、合同履行对公司的影响
中国民生银行股份有限公司CBD总行办公大楼项目全过程项目管理咨询合同金额为 8,200万元，为公司 2018年营业总收入 1,015,038.33万元的0.81%。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。本项目是中国中元承接的位于北京中央商务区的规模及合同额较大的全过程项目管理咨询项目。该合同的履行有利于中国中元充分发挥在行业资质等级、专业技术水平、综合履约能力、管理团队优势等多方面的综合实力，进一步提高中国中元在国内全过程咨询项目管理业务领域的市场拓展能力。
五、合同履行的风险提示
中国民生银行股份有限公司CBD总行办公大楼项目全过程项目管理咨询合同履行期限较长，合同价格为固定合同价款，项目工期、成本及利润具有不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019年 7月 22日
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证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2018-092深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2018年12月7日以电子邮件的形式发出，会议于2018年12月11日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
监事会认为：《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经过核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，同意使用部分超募资金60,000万元人民币永久性补充流动资金。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于公司及全资孙公司向银行申请授信暨担保事项的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：多普乐为公司全资子公司，天道医药为公司的全资孙公司，两家公司的运营均在公司管控范围内，监事会同意多普乐为公司银行授信业务提供相应担保，同意公司为天道医药的银行授信业务提供相应的担保。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司及全资孙公司向银行申请授信暨担保事项的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会二〇一八年十二月十二日