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证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-027成都市新都化工股份有限公司
2013年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东大会采取现场投票方式。
二、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》
（二）会议召开时间：2014年3月28日上午10:00
（三）股权登记日：2014年3月24日
（四）现场会议召开地点：湖北省应城市盐化大道26号应城市新都化工有限责任公司办公楼二楼会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）表决方式：本次股东大会采取现场投票方式
（七）现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。
二、现场会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份为
225,965,420股，占本公司总股份数的68.26%。公司部分董事、监事及高级管理
人员出席或列席了会议。北京大成(上海)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过《2013年年度报告》及摘要
表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（七）审议通过《关于公司2014年向银行申请不超过40亿元综合授信融资的议案》
表决结果：同意 225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（八）审议通过《关于公司2014年为控股子公司提供不超过25亿元银行授信担保的议案》
表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（十）审议通过《关于修改<未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（十一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、独立董事述职情况
在本次会议上，公司独立董事武希彦先生、独立董事刘刚先生及独立董事余红兵先生进行述职，向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》。独立董事述职报告已于2014年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
五、律师出具的法律意见
北京大成(上海)律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”
六、备查文件
（一）成都市新都化工股份有限公司2013年年度股东大会决议；
（二）北京大成(上海)律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
成都市新都化工股份有限公司
2014年3月28日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-075无锡和晶科技股份有限公司
关于2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2016年半年度报告》全文及其摘要将于2016年7月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年7月28日
量子高科（中国）生物股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2016年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2016年度召开的3次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

本人出席了公司2016年度召开的8次董事会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|8|8|0|0|

二、发表独立意见情况
根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项
发表了独立意见。
2016年2月18日在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的事项发表了独立意见。
2016年3月17日在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对2015年度内部控制评价报告、2015年度募集资金实际存放与使用情况、2015年度利润分配预案、续聘2016年度审计机构、2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2016年度日常关联交易预计、关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理、关于继续开展期货套期保值业务的事项发表了独立意见。
2016年7月25日在公司第三届董事会第十八次会议上，本人对关于聘任总经理的事项发表了独立意见。
2016年8月25日在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告、关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的事项发表了独立意见。
2016年9月9日在公司第三届董事会第二十次会议上，本人对关于签署医疗产业投资基金框架协议暨关联交易、关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度的事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
本人认为公司2016年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2016年，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作条例》及其他相关要求，作为战略委员会委员，本人积极参加公司战略规划的讨论，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营情况和财务情况，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
七、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢。
独立董事：
王林
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-002云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2019年 1月 22日以通讯方式发出,并于 2019年 1月 28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于开展融资租赁业务并由控股股东提供担保的议案》。
同意公司将部分机器设备以售后回租方式与华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为5000万元，期限为36个月。为此，公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的部分股票质押给华夏金融租赁有限公司，为上述融资租赁业务提供担保。
公司董事包文东先生系担保方执行董事、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司于2019年01月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于开展融资租赁业务并由控股股东提供担保的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号： 2016-23科大国创软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2016年7月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国银行合肥高新技术产业开发区支行|人民币按期开放定制01|5400|2016.08.09|2016.12.30|保本保证收益型|3.1%|

“添金增利”系
合肥科技农村 列保本保证收
保本保证
2 商业银行肥东 益型机构理财 1000 2016.08.11 2016.12.29 3.35%收益型
支行 2016年第43期
B款（140天）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|杭州银行合肥分行营业部|卓越稳盈第16092期预约91天型（WG16092）|3500|2016.08.12|2016.11.11|开放式保本浮动收益型|3.1%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2016年8月11日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-142江苏吴通通讯股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2014年 10月 8日（星期三）上午开市起停牌；2014年 10月 14日，公司发布了《董事会关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 10月 14日（星期二）开市起继续停牌。2014年 11月 11日，公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2014年11月14日起继续停牌。
2014年 12月 9日，公司发布了《重大资产重组再次延期复牌的公告》，公司股票自2014年12月14日起再延期一个月。
2014年 12月 16日、2014年 12月 23日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司已与交易对方就本次重大资产重组的主要事项基本达成一致，中介机构的尽职调查及审计、评估工作仍在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请公司股票恢复交易。
公司股票继续停牌，公司将在每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-056聚光科技（杭州）股份有限公司
关于公司控股股东减持计划及减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）于近日接到公司控股股东浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）和浙江普渡科技有限公司（以下简称“普渡科技”）股份减持计划及减持股份的告知函，具体情况如下：
一、控股股东持股情况概述
作为公司控股股东的浙江睿洋科技有限公司、浙江普渡科技有限公司，实际控制人王健、姚纳新在公司首次公开发行前承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由聚光科技回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”公司担任董事、高级管理人员的股东及其关联自然人王健、姚纳新还承诺：“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总
数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。”
截止本公告日，睿洋科技和普渡科技严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。按照上述承诺，睿洋科技和普渡科技所持有的公司股份已于2014
年6月23日解除限售。
截止本公告日，控股股东之一睿洋科技持有公司25.06%的股份，持有本公司111,523,200股股份，其中无限售流通股111,523,200股；控股股东之一普渡科技持有公司12.98%的股权，持有本公司57,741,600股股份，其中无限售流通股
57,741,600股。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：浙江睿洋科技有限公司、浙江普渡科技有限公司
2、减持目的：股东资金需求
3、减持期间：2014年9月11日--2014年12月31日
4、减持数量及比例：睿洋科技不超过2,638万股，即不超过公司股份总数的5.93%；普渡科技不超过1,248万股，即不超过公司股份总数的2.80%；
5、减持方式：二级市场集中竞价方式
三、其他相关事项说明
1、在按照该计划减持股份期间，控股股东睿洋科技、普渡科技将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持计划最大限度实施后，控股股东睿洋科技仍持有公司股份
85,143,200股，普渡科技仍持有公司股份45,261,600股，合计持有公司股份
130,404,800股，占公司总股本的29.30%，仍为公司控股股东。
四、控股股东减持股份情况
1、控股股东睿洋科技和普渡科技在2014年7月，通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式累计减持本公司无限售流通股4,000,000股，占公司总股本的
0.90%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|睿洋科技|集中竞价|2014年7月3日|16.00|2,000,000|0.45|
|普渡科技|集中竞价|2014年7月2日|16.03|1,670,000|0.38|
|||2014年7月3日|15.89|330,000|0.07|

||||
|-|-|-|
|合计|4,000,000|0.90|

2、控股股东本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|睿洋科技|合计持有股份|113,523,200|25.51|111,523,200|25.06|
||其中：无限售条件股份|113,523,200|25.51|111,523,200|25.06|
||有限售条件股份|--|--|--|--|
|普渡科技|合计持有股份|59,741,600|13.43|57,741,600|12.98|
||其中：无限售条件股份|59,741,600|13.43|57,741,600|12.98|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

3、其他相关事项说明
（1）本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（2）本次权益变动后，睿洋科技仍持有111,523,200股聚光科技，普渡科技仍持有公司股份57,741,600股，合计持有公司股份169,264,800股，占公司总股本的38.04%，仍为公司控股股东。
（3）公司基本面未发生重大变化。
五、备查文件
1、睿洋科技、普渡科技出具的《股份减持计划及减持股份的告知函》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二○一四年九月十日
钢研高纳2015年第一次临时股东大会法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致北京钢研高纳科技股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称本所）接受北京钢研高钠科技股份有限公司（以下简称钢研高纳或公司）委托，指派贾向明、贺竹律师（以下简称承办律师）担任钢研高纳于2015年12月15日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）特别法律顾问，出席会议，并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称股东大会规则）等法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程），并结合公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、表
钢研高纳2015年第一次临时股东大会法律意见书决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。
2、本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
3、承办律师在出具法律意见书之前，已得到钢研高纳的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4、本法律意见书仅供钢研高纳为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5、承办律师同意将本法律意见书作为钢研高纳进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
第二节法律意见书正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会审议议案包括：钢研高纳董事会于 2015年 11月 26日通过的《北京钢研高钠科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》所提交股东大会审议的《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事议案》、《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会董事议案》。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会于 2015年 11月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布了《第四届董事会第十二次会议决议公告》，于2015年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。
钢研高纳2015年第一次临时股东大会法律意见书区大柳树南村 19号公司会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，按照公告通知的时间进行。
经本所承办律师审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为2015年第一次临时股东大会，由钢研高纳股份董事会召集，才让董事长主持会议，符合公司法及股东大会规则的规定。
本次股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为 2015年12月9日。
截至 2015年 12月 9日15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。该规定符合股东大会规则的规定。
经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持股凭证，出席本次股东大会的股东及其代理人共计4人，代表股份数151,196,296股，占公司股份总数的47.1984％，其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人4人，共代理4人，持有股份151,196,296股，占公司总股本的47.1984％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的规定和要求，合法有效。
三、会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对公告的2项议案进行了审议和表决，所审议事项于会议通知相符，没有临时提案。现场投票按照公司章程规定进行了监票、计票，承办律师进行了现场见证，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司进行身份认证，并向钢研高纳股份提
钢研高纳2015年第一次临时股东大会法律意见书供认证结果、投票结果信息。其中关联交易回避表决。本次股东大会表决方式符合公司章程有关规定。
根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票结果合并进行统计，下述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过：
1、《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事议案》；
2、《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会董事议案》。
承办律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与本次股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本六份，无副本。
（本页以下无正文）
钢研高纳2015年第一次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
负责人： _______________
林柏楠律师
承办律师：
_______________
贾向明律师
_______________
贺竹律师
二〇一五年十二月十五日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-082
唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 29日公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及相关议案，同日，公司与北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）签署了附带生效条件的《唐山冀东水泥股份有限公司与北京金隅股份有限公司之发行股份购买资产协议》，协议的生效条件之一为“金隅股份股东大会批准本协议”（具体内容详见公司于 2016年 6月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。
2016年 8月 15日，公司接金隅股份通知，金隅股份 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的议案》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需商务部反垄断局、中国证监会等相关部门批准后方可实施。本次重组事项尚存不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-047|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：兴源环境，股票代码：300266）于2017年5月18日（星期四）开市起复牌。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2017年1月24日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
2017年3月22日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》及其它相关议案。相关公告详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
2017年 3月 30日，公司董事会收到深交所创业板公司管理部发出的《关于对兴源环境科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 18号，以下简称“重组问询函”）。2017年 4月 10日，公司针对重组问询函提交回复材料。
2017年 5月 3日，公司董事会收到深交所创业板公司管理部发出的《关于对兴源环境科技股份有限公司的重组问询函之二》（创业板许可类重组问询函
【2017】第23号，以下简称“重组问询函二”），2017年5月9日，公司针对
重组问询函二提交了回复材料。
根据有关内容及要求，公司组织交易各方及中介机构对重组问询函和重组问询函二做出了书面回复，并对公司《发行股份购买资产预案》进行了修订。《发行股份购买资产预案》（修订稿）等相关文件于2017年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）将于 2017年5月18日（星期四）开市起复牌。
公司本次发行股份购买资产事项，尚需公司董事会和股东大会审议通过及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将就本次发行股份购买资产情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年5月17日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：2018-87
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所对公司重组问询函的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本公司重大资产出售草案尚需公司召开股东大会审议，能否获得通过尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因拟出售公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司（以下简称“四海氨纶”）22.26%的股权，于2018年8月23日与浙江绍兴五洲印染有限公司（以下简称“五洲印染”）签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》（相关信息详见披露于 2018年 8月 24日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》（临[2018-43]））；该事项经公司2018年8月24日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过（相关信息详见披露于 2018年 8月 27日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）），2018年 9月 7日，公司披露了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》（临[2018-54]）。
本公司本次拟出售资产的重大资产重组事项未申请股票停牌。
2018年 9月 27日，公司第八届董事会召开第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司出售浙江四海氨纶纤维有限公司股权方案的议案》、《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。本次交易方案为公司向五洲印染出售本公司持有的四海氨纶22.26%的股权，五洲印染以现金方式支付本次交易对价(相关公告见 2018年 9月 29日披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（临[2018-63]）、《内蒙古天首科技
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要等相关信息)。
2018年10月18日，公司收到深圳证券交易所《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第 19号）（以下简称“问询函”）。本公司分别于2018年10月25日和2018年10月31日向深圳证券交易所申请了延期回复重组问询函，并于 2018年 10月 26日和 2018年 11月1日履行了信息披露义务（相关信息详见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所对公司重组问询函的公告》（公告编号：临[2018-81]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所对公司重组问询函的公告》（公告编号：临[2018-83]））。
目前，本公司本次重大资产重组聘请的相关中介机构对《问询函》相关问题涉及的部分事项和数据仍在进行进一步的核实确认，为做好《问询函》的回复工作，保护全体投资者合法权益，本公司预计于 2018年 11月 15日前向深交所报送回复函并予以披露。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月九日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-20
金洲慈航集团股份有限公司
关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》。具体情况如下：
一、购买理财产品基本情况
结合公司日常资金使用的头寸管理需要，公司董事会提请股东大会批准公司或控股子公司在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金决定并购买由金融机构发售的低风险、高流动性短期理财产品，单笔购买金额不超过8亿元人民币，单日合计购买金额不超过20亿元人民币。在此额度内，资金循环滚动使用。在 2019年度公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品方案未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
（1）投资风险。公司投资理财产品为金融机构发售的低风险、高流动性短期理财产品，尽管理财产品投向为货币市场工具和银行存款、债券及债务融资工具等中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，以及具有较高安全性的现金管理类产品等，但金融市场受宏观市场影响较大，理财产品本金及收益不排除受到市场波动的影响。
（2）资金存放与使用风险。
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风控措施：
（1）针对投资风险，采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性强的投资品种，按照公司理财产品投资管理制度，经有权人逐级审批后，方可纳入投资理财备选产品。
资金管理部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司主管领导及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，采取措施如下：
a)资金管理部建立台账管理，对资金运用建立了相应台账进行记录与预测;
b)资金管理部与财务部在理财投资事项发生后及时与银行进行核对，确保资金安全;
c)资金使用情况和收益情况由财务部与资金管理部进行记录、核算。
（3）针对相关人员操作和道德风险，采取措施如下：
a)实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、相互独立；
b)公司相关工作人员对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
c)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司影响
公司运用自有闲置资金投资金融机构理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。通过金融机构发售的低风险短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
公司在保证公司及子公司正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买金融机构发售的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保障资金周转的流动性基础上实现保值增值，不会影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审批决策程序合法合规。因此，我们同意《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第八届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-52旺能环境股份有限公司
关于PPP项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）于近日收到招标人洛阳市住房和城乡建设委员会委托的招标代理机构洛阳市东虹建设工程招标代理有限公司发来的《中标（成交）通知书》，确认旺能环保为“洛阳市餐厨废弃物处理工程政府和社会资本合作（PPP）项目”（以下简称“项目”）的中标单位，现将中标情况公告如下：
一、中标项目的主要内容
1、项目名称：洛阳市餐厨废弃物处理工程政府和社会资本合作（PPP）项目；
2、项目合作模式：BOT模式；
3、项目特许期：21年（含建设期，建设期最长不超过1年）；
4、项目总投：概算为人民币14,012.091万元，最终以项目竣工验收后洛阳市审计部门审计为准；
5、项目处理内容：1）餐厨废弃物收集运输系统；2）餐厨废弃物处理系统。餐厨废弃物处理工程设计总规模为 200吨/日餐厨废弃物；
6、餐厨垃圾处理服务费（含收运）：200元/吨；
7、项目地址：拟建厂址位于洛阳市高新区辛店镇西沙坡村生活垃圾综合处理园区内；
8、主要工艺：预处理+厌氧发酵处理工艺；
9、旺能环保与招标人洛阳市住房和城乡建设委员会及招标代理机构洛阳市东虹建设工程招标代理有限公司均不存在关联关系。
二、中标项目对公司业绩影响
本项目中标符合公司业务战略规划，有利于增强公司餐厨垃圾处理规模、增强公
司在固废处理业务领域的综合实力。本项目中标对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
三、风险提示
目前旺能环保尚未与招标人签订正式的合同，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性，公司将依据项目中标后的合同签署及项目后续进展履行信息披露义务。
同时敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标（成交）通知书》。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-110深圳市爱施德股份有限公司
关于2017年对公司自有资金进行综合管理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于 2017年对公司自有资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，本议案还须提交股东大会以普通决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
一、资金综合管理的主要内容
随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。
（一）资金综合管理所运用的金融产品
1、产品类型：保本型银行短期理财产品，包括货币及债券类理财产品、结构性存款；
2、发行机构：股份制商业银行等金融机构；
3、产品期限：1年以内；
4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资以及其他风险投资。
（二）资金综合管理规模
通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2017
年公司将对在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、资金综合管理事项的风险控制措施
公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。
1、资金综合管理所运用的金融产品主要为保本保收益型银行短期理财产品，不涉及股票等超出限定的风险投资品种。
2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。
3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。
三、董事会意见
董事会认为，公司目前经营情况稳定，对公司自有资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。
董事会同意公司 2017年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司 2017年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意
对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会以普通决议审议通过。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次（临时）会议决议；
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|-|
|2、独立董事关于公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意|
|见。|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-024深圳英飞拓科技股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意董事会在不超过7.32亿元额度内使用闲置募集资金择机购买投资期限为 12个月以内（含）的保本型银行理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
（一）公司于 2017年 03月 02日运用闲置募集资金 1亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。主要内容如下：
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）2、产品类型：【保本开放式】理财产品
等其它金融资产及其组合。
4、产品风险评级：基本无风险
5、预期产品年化收益率：4.4%
6、产品期限： 2017-03-02至2017-05-03
7、公司认购金额：1亿元
8、资金来源：闲置募集资金
9、公司与兴业银行无关联关系。
（二）公司于 2017年 03月 02日运用闲置募集资金 4亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。主要内容如下：
1、产品名称：兴业银行“金雪球优选”2017年第 7期保本浮动收益封闭式人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资范围:银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具；国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债等银行间及交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；符合监管机构规定的信托计划、券商资产管理计划、保险债权投资计划、基金专户及上述资产的受益权，证券投资结构化信托产品的优先级受益权、投资沪深证券交易所上市公司股票为基础的股票收益权产品、以投资有限合伙企业股权为基础资产的基金专项资产管理计划以及经我行有权审批部门审批同意的，符合兴业银行规定的风险可控的其他各类交易性融资产品等其它金融资产及其组合。
4、产品风险评级：基本无风险
5、预期产品年化收益率：4.3%
6、产品期限：2017-03-02至2017-09-01
7、公司认购金额：4亿元
8、资金来源：闲置募集资金
9、公司与兴业银行无关联关系。
二、主要风险揭示
理财产品主要包括但不限于下述风险（以下“甲方”、“客户”均指本公司，“乙方”指银行）：
1、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财产品所投资产的收益率大幅下跌，则可能造成客户收益遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，造成客户投资理财产品获得的实际收益率为负的风险。
2、流动性风险：在本产品存续期间，甲方不可提前支取。本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
3、延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。
4、法令和政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对理财产品的发行、投资、兑付等运作产生影响。
5、信息传递风险：甲方应根据本理财说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得甲方无法及时了解存款信息，因此而产生的责任和风险由甲方自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由存款人自行承担，银行对此不承担任何责任。
7、理财产品不成立风险：如自本理财计划开始募集至募集期结束，理财产品认购总金额未达到产品最小成立规模（如有约定），或因市场发生剧烈波动或因不可抗力等原因，经兴业银行谨慎合理判断难以按照理财产品销售文件有关规定向投资人提供本理财产品，兴业银行有权宣布本理财计划不成立，投资人将承担投资本理财计划不成立的风险。
能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致客户收益遭受损失。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前一年公司累计购买理财情况
1、公司于2016年08月30日运用闲置募集资金3亿元购买了北京银行股份有限公司深圳龙华支行理财产品。该产品已于2017年03月02日到期。
2、公司于2016年08月31日运用闲置募集资金2.3亿元购买了中信银行股份有限公司深圳分行理财产品。该产品已于2016年11月28日到期。
3、公司于2016年08月31日运用闲置募集资金1亿元购买了平安银行股份有限公司理财产品。该产品已于2016年11月30日到期。
4、公司于2016年11月28日运用闲置募集资金1.5亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品将于2017年08月29日到期。
5、公司于2016年11月28日运用闲置募集资金1亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2017年02月27日到期。
1,500万元。
截至目前，公司募集资金累计未到期理财金额 6.7435亿元，自有资金理财余额132.50万元。
六、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司签订的《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》（2017年03月02日）；
2、公司与兴业银行股份有限公司签订的《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》（2017年03月02日）。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2019-062号光一科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
被动减持股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日披露了《关于控股股东及实际控制人被动减持股份的预披露及质押平仓风险提示公告》（公告编号2019-060），因部分质押违约，控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）、实际控制人龙昌明先生及其一致行动人所持公司股票存在被动减持的风险。截至本公告日，光一投资、龙昌明先生及其一致行动人通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 545.54万股，占公司总股本的1.33%，现将有关情况公告如下：
一、股东权益变动基本情况
1、本次股份减持情况
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数|减持占总股本比例|
|江苏光一投资管理有限责任公司|集中竞价|2019年6月26日|7.89|163.57|0.40%|
|||2019年6月27日||154.77|0.38%|
|||2019年6月28日||17.17|0.04%|
|||合计|—|335.51|0.82%|
|龙昌明及其一致行动人|集中竞价|2019年6月26日|7.81|134.16|0.33%|
|||2019年6月27日||42.16|0.10%|
|||2019年6月28日||33.71|0.08%|
|||合计|—|210.03|0.51%|
|合计|||—|545.54|1.33%|

2、股东本次减持前后持股情况及风险提示
本次减持前，光一投资合计持有公司股份数量为 9,384.80万股，持股比例
为22.83%；本次被动减持后，光一投资合计持有公司股份数量为9,049.29万股，
持股比例为22.01%，累计质押股份数量为 9,049.29万股，占合计持股比例的
100%，占公司股份总数的22.01%，仍有部分股份处于质押违约状态，存在处置风险。
本次减持前，龙昌明先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为3,864.50万股，持股比例为9.40%；本次被动减持后，龙昌明先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为 3,654.47万股，持股比例为8.89%，累计质押股份数量为 3,479.00万股，占合计持股比例的95.20%，占公司股份总数的8.46%，仍有部分股份处于质押违约状态，存在处置风险。
3、本次被动减持的原因
光一投资、龙昌明先生及其一致行动人自收到到期未及时赎回违约的预警通知后，一直积极与债权人沟通，通过筹集资金、处置闲置资产等措施化解债务风险，由于上述措施需要一定的时间，未能及时偿还部分本金及利息，导致股份被动减持。
二、其他相关说明
1、上市公司大股东在任意连续90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；在任意连续90个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。光一投资、龙昌明先生及其一致行动人本次通过竞价交易被动减持违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、本次减持为被动减持，光一投资、龙昌明先生及其一致行动人未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司董事会将持续关注光一投资、龙昌明先生及其一致行动人股权质押的后续进展情况，并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年6月28日