华平信息技术股份有限公司 2013年度股东大会通知证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201402-08
华平信息技术股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2014年3月12日（星期三）召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：华平信息技术股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年3月12日下午13: 30
网络投票日期和时间：2014年3月11日-2014年3月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年3月11日15:00至2014年3月12日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室。
6、股权登记日：2014年3月6日（星期四）
7、股东大会投票表决方式：
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
华平信息技术股份有限公司 2013年度股东大会通知公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象
(a)截至股权登记日2014年3月6日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
(b)公司董事、监事、高级管理人员；
(c)本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议的议案：
1、审议《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议修改《公司章程》的议案
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
议案4、议案5应由股东大会以特别决议通过，以上议案的具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年3月10日、3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至17:30
2、登记地点：上海市国定路335号2号楼22层会议室
3、登记手续：
(a)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
华平信息技术股份有限公司 2013年度股东大会通知司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(b)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
(c)异地股东登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真请在2014年3月11日17：30前传真至公司证券部并电话确认。来信请寄：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层证券部，邮编200433（注明“股东大会”字样）。
(d)股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
四、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。
2、联系方式：
联系人：奚峰伟、黄巧连
联系电话：021-65650210
联系地点：上海市国定路335号2号楼22层
传真：021-55666998
邮箱：ir@avcon.com.cn
邮政编码：200433
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议；
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 2013年度股东大会通知附件一：
华平信息技术股份有限公司
2013年度股东大会参会登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
华平信息技术股份有限公司 2013年度股东大会通知附件二：
股东代理人授权委托书
致：华平信息技术股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席华平信息技术股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|序号|股东大会议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1、|审议《2013年度董事会工作报告》||||
|2、|审议《2013年度监事会工作报告》||||
|3、|审议《2013年度财务报告》||||
|4、|审议《公司2013年度利润分配预案》||||
|5、|审议修改《公司章程》的议案||||
|6、|审议《关于续聘公司2014年审计机构的议案》||||
|7、|审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》||||

投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
华平信息技术股份有限公司 2013年度股东大会通知附件3：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
股东投票代码：365074；投票简称：华平投票
股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|审议议案|对应的申报价格|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》|1.00元|
|2|审议《2013年度监事会工作报告》|2.00元|
|3|审议《2013年度财务报告》|3.00元|
|4|审议《公司2013年度利润分配预案》|4.00元|
|5|审议修改《公司章程》的议案|5.00元|
|6|审议《关于续聘公司2014年审计机构的议案》|6.00元|
|7|审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》|7.00元|
|总议案|全部议案|100元|

华平信息技术股份有限公司 2013年度股东大会通知（3）在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）投票举例：
股权登记日持有“华平股份”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365074|买入|1.00 元|1 股|

股权登记日持有“华平股份”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365074|买入|100 元|1 股|

（5）投票注意事项：
A对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
B不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
C如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位
华平信息技术股份有限公司 2013年度股东大会通知数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华平信息技术股份有限公司2013年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月11日 15:00至2014年3月12日15:00的任意时间。