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证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-030佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于全资子公司增加注册资本的议案》（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告），同意以公司自有资金对全资子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司（以下简称“天宝利”）进行增资，天宝利注册资本由 2,380万元变更为 3,000万元，天宝利已于近日完成相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得佛山市三水区市场监督管理局换发的《营业执照》。新的工商登记具体信息如下：
统一社会信用代码：914406075778772377
名称：佛山市天宝利硅工程科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市三水区乐平镇乐强路8号
法定代表人：张启发
注册资本：人民币叁仟万元
成立日期：2011年06月23日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售有机硅化合物、高分子材料、有机硅化合物及高分子材料自动化生产设备及软件、锂电池浆料自动化生产设备及软件、涂料自动化生产设备及软件，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一七年六月九日
广东海川智能机器股份有限公司
2018年度财务预算报告
一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的2017年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制2018年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（二）公司所处行业形势、市场行情无重大变化。
（三）公司主要产品的市场价格和供求关系不会有重大变化。
（四）公司主要原料成本价格和供求关系不会有重大变化。
（五）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（六）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2018年度主要预算指标
公司管理层预计，2018年预计合并营业收入同比增长-10%-10%，归属于母公司所有者的净利润同比增长-10%-10%。
四、公司将通过以下途径来努力实现2018年的预算目标
（一）继续深耕自动衡器的研发、生产和销售，优化公司的产品结构；同时智能组合秤、失重秤方面在稳固现有市场的情况下，同时开拓更优质的市场。
（二）通过提升公司制造竞争力，降低人力成本、提升品质稳定性，实现产能利用最大化，增加整体利润空间。
五、特别提示：
上述财务预算为公司 2018年经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对2018年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-022江苏雅克科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）拟收购与电子材料行业相关的标的，鉴于该事项尚存在不确定性，预计需经公司董事会及股东大会审议通过。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）已于2017年4月24日（星期一）开市起停牌。
截至本公告日，公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工作，因本次重大事项的具体方案需要交易方进一步协商、论证和完善，鉴于该事项尚存较大不确定性，为了维护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）自2017年5月2日开市起继续停牌。
待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌或者转入重大资产重组程序，敬请投资者密切关注。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
南极电商股份有限公司 2017-051 关于公司持股5%以上股东部分股权解押质押的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-051南极电商股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权解押质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东蒋学明先生通知，获悉蒋学明先生将其所持有本公司的部分股份质押及解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
蒋学明先生将其质押给德邦证券股份有限公司的部分本公司股份8,200,000股、8,910,000股、8,910,000股(分别占其持有公司股份总数的6.83%、7.43%、7.43%，占公司股份总数的0.53%、0.58%、0.58%)解除了质押，并分别于2017年6月7日、6月9日、6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋学明|否|6,896,700|2017年6月6日|2018年6月6日|德邦证券股份有限公司|5.75%|个人资金需求|
|蒋学明|否|7,600,000|2017年6月8日|2018年6月8日|德邦证券股份有限公司|6.33%|个人资金需求|
|蒋学明|否|5,400,000|2017年6月12日|2018 年 6 月12日|德邦证券股份有限公司|4.50%|个人资金需求|
|蒋学明|否|5,600,000|2017年6月13日|2018 年 6 月13日|德邦证券股份有限公司|4.67%|个人资金需求|
|合 计||25,496,700||||21.25%||

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,蒋学明先生共持有公司股份120,000,000股，占公司股份总数的7.80%；蒋学明先生累计质押其持有的公司股份 106,246,700股，占其持有公司股份总数88.54%，占公司股份总数的6.91%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
南极电商股份有限公司 2017-051 关于公司持股5%以上股东部分股权解押质押的公告特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-012新疆准东石油技术股份有限公司
第六届监事会第二次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年2月24日以书面和电子邮件的形式发出通知，公司第六届监事会第二次会议（临时）于 2019年2月 27日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名，其中：监事佐军、赵树芝、艾克拜尔·买买提出席了现场会议；监事费晓丹、宋凌霄以通讯方式参加会议。会议由监事会主席佐军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经与会监事审议，会议以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况，公司本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次资产减值准备的计提。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十七日
法律意见书福福建建至至理理律律师师事事务务所所
关关于于
鸿鸿博博股股份份有有限限公公司司22001199年年第第三三次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
ZENITH LAW FIRM
中国福州湖东路152号中山大厦A座25层邮编：350001
电话:（0591） 88068018传真:（0591） 88068008
电子信箱：zenith@zenithlawyer.com
网址：http://www.zenithlawyer.com/
二〇一九年十月
法律意见书福建至理律师事务所
关于
鸿博股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
（2019）闽理非字第 145号致：鸿博股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派柏涛律师、邹训坚律师出席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上[2017]692号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师特作声明如下：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第五届董事会第五次会议决议及公告、关于召开本次会议的通知、
法律意见书本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第五次会议于2019年9月20日作出了关于召开本次会议的决议，并于 2019年9月21日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，于2019年9月28日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2019年 10月 9日14：30以现场会议方式在福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海B座 21层会议室召开，由公司董事长毛伟先生主持。公司股东网络投票时间为2019年 10月8日-2019年 10月9日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易
法律意见书系统进行网络投票的时间为2019年 10月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年 10月8日15：00至2019年10月 9日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
（一）本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
（二）出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共14人，代表股份160，283，342股，占公司有表决权股份总数的比例为32.1632%。
其中：1、出席现场会议的股东共5人，代表股份159，668，842股，占公司有表决权股份总数的比例为32.0399%。2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共9人，代表股份614,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1233%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、提出临时提案的股东的资格及程序
在本次会议上，出席股东并未提出临时提案。
四、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》；
表决结果：赞成 159,845,642股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7269%；反对 437,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
法律意见书0.2731%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：赞成633,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.1488%；反对 437,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.8512%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本陆份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
法律意见书（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
福建至理律师事务所 负责人：
中国·福州 刘建生
经办律师：
柏涛
经办律师：
邹训坚
签署日期： 年 月 日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-092昇兴集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日接到公司股东福州昇洋发展有限公司（以下简称“昇洋发展”）函告，获悉昇洋发展将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|昇洋发展|是|3,600|45%|4.32%|否|否|2019-12-25|2020-12-25|云南国际信托有限公司|企业资金需求|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东及一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|昇兴控股|57,539.8603|69.06%|36,860|36,860|64.06%|44.24%|-|-|-|-|
|福州昇洋发展有限公司|8,000|9.60%|-|3,600|45.00%|4.32%|-|-|-|-|
|合计|65,539.8603|78.66%|36,860|40,460|61.73%|48.56%|-|-|-|-|

三、公司控股股东及一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股东昇兴控股质押股份中的8,060万股对应的质押贷款已经归还，正在办理股份解除质押手续，完成解除质押后，昇兴控股于未来半年内到期质押股份为6,500万股，占其所持有公司股份总数的11.30%，占公司总股本的7.80%，对应融资额12,600万元，同时公司控股股东昇兴控股及一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例降至49.44%；无将于未来一年内到期的质押股份（不含半年内到期的质押股份）。昇兴控股及股东昇洋发展股权质押融资的全部款项用于企业资金需求，质押到期前，昇兴控股及昇洋发展将采取包括但不限于重新质押、追加保证金或以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款，资金偿付能力有保障。
3、公司控股股东昇兴控股及股东昇洋发展不存在通过非经营性资金占用、
违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
股及昇洋发展目前具备资金偿还能力，本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响；昇兴控股不存在须履行的业绩补偿义务。
公司将持续关注公司控股股东昇兴控股及一致行动人的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-50
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于参股子公司取得营业执照的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月13日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》，同意公司以自筹资金人民币1000万元参股设立深圳市三代人科技开发有限公司，尝试将互联网技术运用于疫苗产品宣传及推广领域。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站发布的相关公告
（2014-36号、2014-38号、2014-45号）。
近日，深圳市三代人科技开发有限公司完成工商注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。相关登记信息如下：
注册号：440301109643035
名 称：深圳市三代人科技开发有限公司
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：吴冠江
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：计算机软件开发、系统集成；互联网和移动互联网社交产品开发、系统集成；生物制品的网络推广服务、市场调研服务、市场策划咨询服务；保健品推广服务和销售；工艺礼品、纪念品销售，电子产品、通讯产品及配件的销售和服务。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年7月3日
瑞信方正证券有限责任公司
关于
北京北信源软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
2015年度业绩承诺实现情况
之
核查意见
独立财务顾问
瑞信方正证券有限责任公司
签署日期：二〇一六年四月
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“上市公司”、“北信源”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》，对收购交易相关业绩承诺方做出的关于北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“标的公司”、“中软华泰”） 2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、涉及的业绩承诺情况
根据公司与田秋桂、马永清、王俊锋（以下简称“交易对方”）签署《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《业绩补偿协议》的约定，田秋桂、马永清作为业绩承诺方承诺中软华泰 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润（以经公司认可的会计师审计标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于833.33万元、1,041.66万元、1,302.08万元、1,627.60万元。
二、涉及的盈利预测补偿的主要条款
（一）利润未达到承诺净利润数的补偿
如在业绩承诺期内中软华泰实际实现的净利润数未达到承诺净利润数，田秋桂、马永清当年度需向公司承担补偿义务的，则其应先以其各自因本次交易取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，不足部分以各自在本次交易中尚未获付的对价现金冲抵，仍不足部分以自有或自筹现金进行补偿。
田秋桂、马永清应按照《业绩补偿协议》签署日其拟向公司转让的中软华泰股权比例，分别、独立地承担业绩补偿责任；但是，田秋桂、马永清应就其各自的补偿义务共同向公司承担连带责任。田秋桂、马永清向公司支付的股份补偿与现金补偿总计不应超过目标股份的总对价。
（二）减值测试与补偿
在业绩承诺期届满后3个月内，公司应对中软华泰进行减值测试，并聘请具
有证券期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。如果：中软华泰期末减值额＞已补偿股份总数×对价股份的发行价格+已补偿现金总金额，则田秋桂、马永清需另行补偿。补偿时，田秋桂、马永清应先以其各自因本次交易取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，不足部分以各自在本次交易中尚未获付的对价现金冲抵，仍不足部分以自有或自筹现金进行补偿。中软华泰（标的资产）减值补偿与盈利承诺补偿金额合计不应超过标的资产总对价。
三、 2015年度业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）出具的中软华泰 2015年审计报告（瑞华审字[2016]01660002号），中软华泰 2015年度实现的净利润（以经公司认可的会计师审计标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）1,194.00万元。
根据瑞华出具的《关于北京北信源软件股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]01660001号），瑞华认为：中软华泰 2015年度盈利预测扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数与2015年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数之间不存在重大差异。
单位：万元
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|年度|实际数|预测数|差额|完成率|
|2014年度|837.15|833.33|3.82|100.46%|
|2015年度|1,194.00|1,041.66|152.34|114.62%|

四、独立财务顾问对 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
本独立财务顾问通过与上市公司、标的公司管理人员交流，查阅瑞华出具的标的公司2015年审计报告及专项审核报告，对标的公司上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：2015年度标的公司实现的扣除非经常性损
益后归属于母公司的净利润超过业绩承诺水平，2015年度业绩承诺已经实现，
业绩承诺方无需在2015年度对上市公司进行补偿，后续年度的业绩承诺仍在持续履行中。
本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 2015年度业绩承诺实现情况之核查意见》签章页独立财务顾问主办人：
陈万里
尤晋华
瑞信方正证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-092上海莱士血液制品股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日～2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项目|2019年1月1日-2019年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：60,000万元~62,000万元|亏损：129,282万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项目|2019年7月1日-2019年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：18,701万元~20,701万元|亏损：44,569万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计盈利60,000万元~62,000万元，同比实现扭亏为盈，业绩变动的主要原因是：
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门初步预计，与公司《2019年第三季度报告》中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在《2019年第三季度报告》中详细披露，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-044浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东余海峰先生通知，获悉余海峰先生所持有的部分公司股票办理了补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余海峰|否|470|2018年5月9日|2020年5月7日|国信证券股份有限公司|3.60%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，余海峰先生持有公司有限售条件股份130,436,363股，占公司总股本的15.32%；累计被质押76,110,000股，占其持有公司股份总数的58.35%，占目前公司总股本的8.94%。
余海峰先生质押的股份目前无平仓风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．股票质押回购补充交易确认书。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-086中捷缝纫机股份有限公司
关于调整《年产 56,000台高速直驱电脑平缝机、
绷缝机技改项目》实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]308号”文件核准，公司于2007年10月12日公开增发人民币普通股（A股）2,800万股，扣除发行费用人民币2,284万元后实际募集资金净额人民币42,600万元。资金到位时间为 2007年10月19日，业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2007）第11863号《验资报告》。
2007年增发募集资金用于《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》（以下简称“特种机项目”）和《年产 1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》（以下简称“绣花机项目”）两个项目。其中，特种机项目计划总投资24,413万元，绣花机项目计划总投资 18,187万元。
经公司董事会、股东大会审议批准，将原特种机项目募集资金中的 5,000万元及尚未指定用途的募集资金（包括利息收入）842.73万元用于年产 56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。该项目拟投入募集资金总额为5,842.73万元，占公司募集资金总额的6.60%。
该直驱平、绷缝项目已向玉环县经济贸易局备案，备案编号：330000101224009603A。
二、募集资金项目实施主体调整原因和具体内容
根据公司发展战略及经营管理的需要，为实现集约化发展、专业化经营，公
司在玉环县设立全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”），目前该子公司已完成工商注册登记，并取得工商部门颁发的《营业执照》，中捷科技将作为缝纫设备产业板块经营平台，对公司缝纫机的资产及业务进行整合。
公司募集资金项目《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》属于缝纫机设备产业板块中的一部分，截止2014年6月30日，公司对该项目已累计投入 4,789.51万元，占拟投入募集资金总额的81.97%，尚有募集资金本息余额1,217.38万元存放于银行中。
因此，公司决定将在投募集资金项目《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》实施主体变更为中捷科技，将公司前期已投入该项目资产转入中捷科技并将募集资金本息余额1,217.38万元作为货币资金投入到中捷科技，用于该募集资金项目的实施。
本次募集资金项目实施主体调整并未改变募集资金计划实施地点和实施内容，不会对项目实施造成影响。
三、新项目的基本情况、可行性分析和风险提示
新项目的基本情况，可行性以及可能存在的风险等均与原项目相同，详情请参见公司2011年3月12日披露在巨潮资讯网上的《年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目可行性研究报告》。
因新项目调整为由全资子公司来实施，存在募集资金使用管理风险，公司拟采取以下措施来控制风险：
1、按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的要求，在公司股东大会审议通过本次募集资金项目实施主体调整后，公司、中捷科技将与银行、保荐人签订四方监管协议。按公司《募集资金使用管理办法》要求使用和管理募集资金，随时接受公司审计委员会、独立董事、公司保荐代表人到募集资金专户开设银行查询募集资金专用账户资料。
2、募集资金作为货币资金投资到中捷科技后，中捷科技将严格按照公司《募集资金使用管理办法》来使用和管理募集资金，严格履行各类审批和信息披露手续，随时接受公司审计委员会、独立董事、公司保荐代表人到中捷科技查询募集
资金使用情况，保证募集资金使用的合法、合规性。
四、独立董事关于本次募集资金项目实施主体调整的意见
1、公司本次募集资金项目实施主体的调整是基于客观事实，使其更利于募集资金项目实施而提出的，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益。同时，公司对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施，项目的实施主体调整是可行且安全的。
2、该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司及全体股东共同利益的。
五、公司监事会关于本次募集资金项目实施主体调整的意见
本次募集资金项目实施主体调整，是基于客观事实考虑，仅对实施主体进行调整，并未改变募集资金计划实施地点和实施内容，不会对项目实施造成影响，也不会对项目预期效益产生影响，符合公司及全体股东共同利益。公司监事会经认真审议，同意公司此次募集资金项目实施主体调整的决定。
六、保荐代表人关于本次募集资金项目实施主体调整的意见
本次变更募集资金投资项目实施主体事项，系因公司发展战略及经营管理的需要，本次变更事项经公司董事会审议通过，且独立董事和监事会发表了明确的同意意见。履行了必要的审批程序，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。浙商证券对本次变更募集资金投资项目实施主体事项无异议。
本次变更募集资金投资项目实施主体事项尚需公司股东大会审议通过，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
七、《关于调整年产 56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目实施主体》的议案已经公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2014年第六次（临时）股东大会审议批准。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于本次募集资金项目实施主体调整的意见；
3、公司监事会关于本次募集资金项目实施主体调整的意见；
4、保荐代表人关于本次募集资金项目实施主体调整的意见。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年9月20日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-081无锡路通视信网络股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|2018 年初至本报告期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40% - 60%|盈利：2,897.42万元|
||盈利：1,158.97 万元 – 1,738.45万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60% - 80%|盈利：795.23万元|
||盈利：159.05 万元 –318.09万元||

注：以上表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受部分广电网络客户网络双向化改造进程持续放缓影响，报告期内公司
营业收入较去年同期有所下降；加之行业竞争加剧、产品价格持续下降及原材料
成本上升、财务费用增长等因素，对公司净利润产生较大不利影响。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为466万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在本公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-75天津中环半导体股份有限公司
2016年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年4月26日披露的2016年半年度报告预计：2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为103.52%-124.95%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为19,000万元～21,000万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期增幅157.08%～178.50%|盈利:9,335.62万元|
||盈利：24,000万元～26,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
在新能源市场领域，公司领先的技术优势、规模化的发展优势、现代化经营管理优势等逐步显现，使公司产品在行业内品牌优势和成本优势显著，并得到了国内外高端客户的认可；随着前期投入各项目的顺利实施，公司盈利能力
和盈利水平也在不断的提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部初步估算的结果，公司2016年半年度业绩具体财务数据以公司公布的2016年半年度报告为准。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－009广州市浪奇实业股份有限公司
关于 2017年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议于 2018年 4月 24日审议通过公司《关于 2017年度计提减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
按照《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，对公司截至2017年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。本年度计提资产减值准备的金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体内容如下：
经过公司及公司子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产范围包
括应收款项、其他应收款、存货、在建工程等进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提各项资产减值准备9,972,024.31元，具体情况如下：
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|项目|期初数|本期计提|本期减少|期末数|
|坏账准备-应收账款|29,621,304.18|8,501,142.40|1,110,113.61|37,012,332.97|
|坏账准备-其他应收款|8,498,312.06|-5,206,687.53|-|3,291,624.53|
|固定资产减值准备|9,758,252.01|-|11,384.57|9,746,867.44|
|存货跌价准备|19,983,126.98|6,677,569.44|9,862,473.33|16,798,223.09|
|合计|67,860,995.23|9,972,024.31|10,983,971.51|66,849,048.03|

计提各项资产减值准备占2017年度归属于母公司所有者的净利润的比例如下：
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|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（元）|占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例%|
|应收账款|8,501,142.40|21.27%|
|其他应收款|-5,206,687.53|-13.03%|
|存货|6,677,569.44|16.71%|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款及存货，计提减值准备金额为人民币9,972,024.31万元，计入2017年度损益。
三、本次计提资产减值准备履行的审批程序
本次计提资产减值准备的相关议案已经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提各项资产减值准备合计 9,972,024.31万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会关于公司计提减值准备的意见
公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况。
五、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、监事会关于公司计提减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业
会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策
程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十五日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-16天津中环半导体股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：190157号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年1月30日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-02号四川金路集团股份有限公司
关于与关联方共同投资设立资产管理公司的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第三次董事局会议,2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资设立资产管理公司的议案》，为拓展业务领域，完善产业链布局，积极探索实施产融结合发展模式，开展与公司主营业务及上下游相关的融资租赁业务，提升公司综合实力，公司决定与关联方四川东芮实业有限公司（以下简称“东芮实业”）共同出资设立成都金路资产管理有限公司(该名称为暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准)，拟设公司注册资本 8000万元，其中，公司认缴 4,800万元，占其注册资本的60%，东芮实业认缴 3,200万元，占其注册资本的40%（详见公司公告）。
该投资事项经公司股东大会审议通过后，公司及时准备资料进行工商注册登记，但因外部宏观环境发生变化、拟注册公司经营范围所涉及的融资租赁业务相关条件及要求发生一定改变，导致该公司目前尚未能完成注册，后续进程存在一定的不确定性。
目前，公司正在进行沟通协调、积极推进，公司将根据该事项进展情况及时履行决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一八年二月七日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2015-010深圳文科园林股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2015年8月14日以邮件、电话形式发出，2015年8月19日在公司会议室召开现场会议。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2015年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
鉴于公司获得广东省环境保护产业协会颁发的《广东省环境污染治理资格行业认定证书》，公司监事会同意在原有经营范围上增加“废水、固体废物以及污染修复等环境污染防治”。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》
为了探索生态环保及其他新兴产业的投资机会，公司拟与深圳市东方富海管理有限公司共同发起设立深圳市前海富海文科生态环保产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准后名称为准）。
由于本次设立投资基金的合作方东方富海为公司股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）的基金管理人，且公司董事肖群为东方富海高级管理人员，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
我们认为：公司参与设立产业投资基金有利于加快公司外延式扩展的步伐，优化产业布局，促进公司持续稳步发展，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们同意公司参与设立产业投资基金。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司监事会二〇一五年八月十九日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2019-048安徽江南化工股份有限公司
关于第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年6月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2019年6月24日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
同意将“民爆智慧工厂项目”的完成时间从2019年5月延期至2020年10月、将“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”的完成时间从 2019年 6月延期至2020年10月。
独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年6月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。
（二）审议通过了《关于公司参与竞拍民爆企业股权的议案》。
公司拟参与民爆企业股权网上挂牌方式公开转让活动。董事会同意并授权公司经营层在不超过董事会决策权限范围内参与竞拍,并签署与本次竞拍有关的合同、协议和相关的法律文件。
鉴于上述竞拍事项存在一定的不确定性，待上述竞拍事项成交之日，公司将另
行及时披露上述竞拍具体事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一九年六月二十四日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014－055
深圳市实益达科技股份有限公司
关于与关联方在深圳市前海深港合作区共同投资
设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易审议情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）于2014年6月18日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于与关联方在深圳市前海深港合作区共同投资设立子公司的议案》，公司根据战略规划的需要，为提高投资管理水平，实现公司专业化运营，促进战略目标的成功实施，拟与深圳前海知了投资管理有限公司（具体以工商登记为准，以下简称“前海知了”）共同出资在深圳市前海深港合作区投资新设立“深圳前海实益达投资发展有限公司”（具体以工商登记为准，以下简称“前海实益达”），注册资本1000万元人民币，其中公司以自有资金投资持有75%的股份，前海知了以货币投资持有25%的股份，公司绝对控股。因前海知了系公司的关联自然人投资设立的公司，公司与前海知了存在关联关系，本次投资构成关联交易。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本次关联交易事项发表了明确同意的意见。本次关联交易事项已提交将于2014年7月7日召开的2014年度第二次临时股东大会审议。
二、关联方情况介绍
1、深圳前海知了投资管理有限公司
注册资本：500万
公司住所：深圳前海深港合作区（具体以工商登记为准）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘爱民
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；项目投资，企业管理策划，财务顾问，经济信息咨询，商务信息咨询，企业形象策划（以上均不含限制项目）（具体以工
商登记为准）。
2、刘爱民先生，1976年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2013年3月加入本公司，现任公司董事、财务负责人。
刘爱民先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、朱蕾女士，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2012年6月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
朱蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。
三、关联交易标的的基本情况
1、公司名称：深圳前海实益达投资发展有限公司（具体以工商登记为准）
2、注册资本：人民币1000万元
3、出资人及出资方式：公司与前海知了共为出资人，公司以自有资金投资持有75%的股份；前海知了以货币投资持有25%的股份。
4、经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权投资；受托管理股权投资基金（具体以工商登记为准）。
5、企业类型：有限责任公司
四、关联交易进展情况
为便于后续合作的开展，进一步明确各方的责、权、利，2014年 6月 19日公司与刘爱民、朱蕾签署了《<合资设立子公司的协议书>之补充协议》，协议主要条款如下：1、投资分工
（1）公司负责制定前海实益达的投资和发展规划，审批投资额度，经前海实益达股东会批准后实施。
（2）前海知了负责组建管理团队具体落实投资项目的开发、组织尽职调查、投资文件的拟定以及投后服务管理工作，需由前海实益达董事会、股东会审议通过的，提交前海实益达董事会、股东会批准后实施。
（3）前海实益达的日常事务由前海知了组建的管理团队负责具体落实执行，管理
团队有义务向各股东报告前海实益达的经营状况和财务状况。公司有权检查日常事务的执行情况。
2、前海实益达组织架构
公司提名的3名董事候选人为陈亚妹、乔昕和薛桂香，前海知了提名的2名董事候选人为刘爱民和朱蕾，由前海实益达股东会选举为董事，组成董事会。前海实益达的董事长由公司提名并当选的董事乔昕担任，董事长即法定代表人。公司提名陈世蓉作为前海实益达的监事候选人，由股东会选举为监事。前海实益达总经理由刘爱民担任，由前海实益达董事会选举产生。财务负责人由公司委派。
3、公司登记及费用负担
（1）同意由公司指定人员作为申请人，向公司登记机关申请公司名称预先核准登记和设立登记。各方保证向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。
（2）在前海实益达设立成功后，同意将为设立前海实益达所发生的全部费用列入前海实益达的开办费用，由成立后的公司承担。
（3）因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用按各发起人的出资比例进行分摊。
4、知情权
（1）前海实益达的管理层应按月向公司、前海知了提供资产负债表、损益表、现金流量表等财务会计报表及生产经营情况资料。
（2）公司、前海知了认为需要时，可委派审计人员对前海实益达财务状况进行审查，前海实益达管理层应予以配合，所产生的审计费用由提报审计需求方承担。
（3）公司、前海知了对取得的前海实益达的资料和知晓的情况负有保密义务。
5、利润分配
（1）前海实益达分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
（2）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东出资比例分配。
（3）符合利润分配条件的，前海实益达每年分配利润一次，分配方案由董事会提议，股东会决定。如当年分配利润的，原则上每年以现金方式分配的利润不低于前海实益达当年可分配利润的30%。若为优先满足前海实益达的资金需求，如前海实益达股东会已经做出利润分配决议且确定了各股东的具体分配数额，但股东将其已分得得利润继
续留在公司使用的，前海实益达将向股东支付相当于同期银行贷款利率的利息。
（4）前海实益达从每年净利润中提出20%作为经营团队奖励，分配人员、比例及办法由总经理提报分配方案，经董事长审批及董事会报备。
6、财务、会计
前海实益达应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度。除法定的会计账簿外，前海实益达不得另立会计账簿。前海实益达的资产，也不得以任何个人名义开立账户存储。前海知了对聘任的管理团队负管理之责。
7、各方权利、义务
（1）申请设立前海实益达，随时了解本公司的设立工作进展情况。
（2）签署前海实益达设立过程中的法律文件，及时提供前海实益达申请设立所必需的文件材料。
（3）在前海实益达设立过程中，由于过失致使公司受到损害的，对前海实益达承担赔偿责任。
（4）审核设立过程中筹备费用的支出。
（5）公司成立后不得抽逃出资。
（6）在前海实益达成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使其他股东应享有的权利，承担其他股东应承担的义务。
五、备查文件
公司与刘爱民、朱蕾签署的《<合资设立子公司的协议书>之补充协议》
特此公告！
深圳市实益达科技股份有限公司董事会二○一四年六月二十一日