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北京天驰君泰律师事务所
关于深圳顺络电子股份有限公司
回购注销部分限制性股票的法律意见书
致：深圳顺络电子股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（下称“本所”）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的有关规定，就公司本次回购注销部分限制性股票（下称“本次回购注销”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次回购注销所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在出具本法律意见书之前，本所律师作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行以及行为实施时有效之法律、法规以及中国证监会的有关规定发表法律意见。
2、本所律师已履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书所涉事宜进行了核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此发表法律意见。
随其他材料一起上报，并依法对其承担相应的法律责任。
5、本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
6、本法律意见书仅对与公司本次回购注销法定程序有关的法律问题发表意见，在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据的适当资格。本所律师亦不对相关会议审议的议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及中国证监会的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于公司《限制性股票激励计划》
2016年9月14日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
2016年9月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于授予限制性股票的议案》，确定2016年9月19日为本次股权激励计划限制性股票之授予日。
2016年11月22日，公司作出《深圳顺络电子股份有限公司关于限制性股票激励计划授予完成登记的公告》（编号：2016-084）。根据该等公告，董事会已通过公司向激励对象定向发行的方式，授予限制性股票1,456万股，授予对象共243人；相关出资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以《验资报告》（瑞华验字【2016】第48280007号）予以审验。
2017年3月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）（下称“《限制性股票激励计划》”）。
二、关于回购注销部分限制性股票
（一）关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁之限制性股票
1、2018年5月9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据该等议案，公司《限制性股票激励计划》原激励对象——许绩伟、刘宁、刘向阳、周水平、杨发强、胡永梅等已因离职等原因，不再符合激励条件，公司将根据《限制性股票激励计划》的相关规定，将其已获授的股份全部进行回购注销。
根据该等议案，前述拟回购注销的限制性股票合计为30万股,将由公司按照人民币8.73元/股的价格回购注销。独立董事就此发表了独立意见。
2、2018年5月9日，公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会发表了专项审核意见。
3、2018年5月9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，将上述议案提交公司股东大会审议。
（二）关于回购注销未满足解锁条件的第二期拟解锁部分股票
1、根据公司《限制性股票激励计划》，本次限制性股票激励计划第二个解锁期为自授予日起满 36个月后由董事会决议确认满足第二期解锁条件时，可解锁部分股票占公司根据《限制性股票激励计划》已授予之限制性股票的30%。
2、根据公司《限制性股票激励计划》，第二期解锁的业绩考核条件为以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于60%；2017年度加权平均净资产收益率不低于9%；以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润均指归属于母公司所有者的净利润。
根据公司2017年度财务报表及其《审计报告》（瑞华审字【2018】48280001号），公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 341,274,033.02元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币
246,476,862.27元，相较2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为0.61%，未能满足公司《限制性股票激励计划》设定的第二期解锁的业绩考核条件。
3、2018年5月9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限制性股票的议案》。根据该等议案，该等锁定期满后未满足解锁条件的限制性股票合计427.8万股，将由公司以人民币8.73元/股的价格回购注销。独立董事就此发表了独立意见。
4、2018年5月9日，公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限制性股票的议案》，监事会发表了专项审核意见。
5、2018年5月9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，将上述议案提交公司股东大会审议。
三、结论意见
综上，经合理查验，本所律师认为：公司拟将未能满足解锁条件的第二期拟解锁部分股票和已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销，已由公司董事会通过依法召开的董事会会议审议通过回购注销方案，说明了回购原因和依据，明确了回购价格和回购数量，独立董事亦发表独立意见；公司监事会亦已召开会议对相关事宜予以审核，符合公司《限制性股票激励计划》的规定，不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及中国证监会规定的情形，亦不影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施。截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已履行了现阶段所应履行的程序，公司亦已发出股东大会通知，将该等事宜提交股东大会审议。本次回购注销需在相关议案经股东大会审议通过后实施，公司还应当就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行法定程序和信息披露义务。
本法律意见书正本贰份。
（此页无正文，为北京天驰君泰律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书签字页。）
北京天驰君泰律师事务所 负责人(或授权代表)：杨晓明律师
（签名）
经办律师：李颖律师
（签名）
李新梅律师
（签名）
二O一八年五月九日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-047深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于举行瑞丰光电-BRIDGELUX普瑞丰品牌发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）拟与美国Bridgelux（以下简称“Bridgelux”）联合举行“普瑞丰”品牌发布会，具体情况如下：
一、发布会情况
1、召开时间
2014年6月9日上午10：30
2、召开地点
广州南丰朗豪酒店三楼会议厅
二、普瑞丰品牌介绍
“普瑞丰”为Bridgelux公司中小功率贴片LED品牌。Bridgelux认为，中小功率LED器件是中国成长最快的LED市场之一，普瑞丰的系列产品将拓展这个潜在的细分市场，首先推出4014和2835这两款在CCT和CRI不同组合形成多种特性的产品，满足室内、室外通用照明应用需要，提供性能、品质、价格竞争力和知识产权保护。
三、普瑞丰品牌对公司的影响
普瑞丰品牌将是国内LED照明光源新价值的创造者，为国内更多的LED照明企业提供高性能与高性价比的产品和知识产权保护，让更多的LED照明企业享受LED高增长带来的市场机会，从而提高公司在行业高端市场的竞争力。
四、风险提示
普瑞丰的系列产品由瑞丰光电在中国大陆地区独家销售，销售情况取决于消费者的认可、接受程度以及未来市场开拓等因素，存在不确定性。公司尚不能预测新品牌产品对未来销售收入的影响程度，敬请投资者给予关注，注意投资风险。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-047特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2014年6月5日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2017-006
一品红药业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
一品红药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300723；
证券简称：一品红）股票交易价格连续 1个交易日内（2017年 11月 27日）日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到40.59倍，且累计换手率达到32.15％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
一品红药业股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）084号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份提前回购并解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人叶小平先生通知，获悉叶小平先生办理部分股份提前回购并解除质押业务，具体内容如下：
一、解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押起始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|叶小平|是|11,250,000|2019-01-03|2019-07-19|中信建投证券股份有限公司|6.12%|

二、累计质押情况
截至2019年7月19日，叶小平先生持有公司183,839,360股，占公司总股本的24.52%；
本次提前解除质押共计11,250,000股，占其持有公司股份总数的6.12%，占公司总股本的1.50%；本次提前解除质押后，叶小平先生累计质押公司股份0股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司董事的独立意见
本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。董事候选人贾叙东先生具备了相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形。本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意推选贾叙东先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
二、关于公司独立董事津贴的独立意见
公司第七届董事会第五次会议提议的《关于公司独立董事津贴的议案》，我们认为董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；本次制定的独立董事津贴标准能够结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平考虑，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。我们同意公司独立董事津贴标准，并同意将此议案提交股东大会审议。
三、关于改聘公司2017年度审计机构的独立意见
公司2017年度审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），因中审亚太与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），中审亚太承做公司
审计业务的审计团队已整体合并至中审众环，合并后的办公地点、审计团队工作人员等均不变。为保证公司以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，经认真考虑和调查，拟改聘中审众环为公司2017年度审计机构。
经审核，我们认为鉴于上述情况公司董事会作出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次会计师事务所改聘事宜不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和股东的合法权益。我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
吴玲
麻云燕
沈波
方德才
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-113南京药石科技股份有限公司
监事会关于调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
（2019年 10月 21日调整后）
的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《南京药石科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，对公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量相关事项进行审核，发表核查意见如下：
1、鉴于公司于2019年8月23日披露的《南京药石科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》中的1名激励对象因离职失去激励对象资格，合计0.1万股。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整，调整完成后，本激励计划首次授予的激励对象人数由73名调整为72名，首次授予的限制性股票数量由179.05万股调整为178.95万股，预留部分保持不变。
上述调整《管理办法》等相关法律、法规及公司2019年限制性股票激励计划（草案）的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
股票激励计划激励对象名单》中的激励对象相符。
3、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件、规章及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划、《管理办法》等文件规定的激励对象条件。
综上，公司监事会同意调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会2019年10月21日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-020广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届监事会第九次会议通知于2014年3月16日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年 3月 26日（星期三）在公司董事会会议室召开。会议应出席监事三人，亲自出席二人。监事林峰先生因事请假，委托监事何启深先生代为出席和表决。会议由监事戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《海鸥卫浴2013年度监事会工作报告》2．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2013年度董事会工作报告》3．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2013年度财务决算报告》4．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2014年度财务预算报告》5．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2013年度利润分配预案》6．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2013年年度报告》及年度报告摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度关联交易情况说明的议案》
8．以 3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《与广州鸥保卫浴用品有限公司 2014年度日常关联交易情况预计的议案》
9.以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《与江西鸥迪铜业有限公司2014年度
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-020日常关联交易情况预计的议案》
10．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度公司内部控制评价报告》
监事会已经审阅了《关于2013年度公司内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会评价报告无异议。
11．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度奖金的议案》
根据公司2013年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，同意提取、发放2013年度奖金如下：
（1）提取，发放董事、监事2013年度奖金共计762,000元，授权董事长具体执行。
（2）提取，发放高级管理人员2013年度奖金共计340,000元，授权总经理具体执行。
12、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬政策的议案》
上述第1项至第6项议案和第9项议案、第11项议案的第（1）议项、第12项议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
海鸥卫浴第四届监事会第九次会议决议。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
监事会
2014年3月28日
公告编号：2016-088号盈峰环境科技集团股份有限公司关于 2016
年非公开发行股票暨关联交易预案修订说
明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“盈峰环境”）于2016年7月21日召开第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票暨关联交易预案>的议案》、《关于公司<2016年非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等与本次非公开发行相关议案。2016年9月23日，公司根据实际情况对《2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了修订，公司召开的第七届董事会第二十六次临时会议通过了《2016年非公开发行 A股股票暨关联交易预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》的议案，并披露了《关于2016年非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号2016-088）。目前，公司本次非公开发行尚未获得中国证监会正式核准批文。
根据本次非公开发行股票最新安排，及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2016年9月23日召开第七届董事会第二十六次临时会议，讨论并审议通过如下非公开发行相关事项：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|更新本次非公开发行的审批程序|
|第一节 本次发行方案概要|二、本次发行的背景和目的|更新本次发行的目的|
||四、发行对象基本情况|更新发行对象的对外投资情况|

公告编号：2016-088号
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||七、本次发行方案的审批程序|更新本次非公开发行的审批程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、生活垃圾焚烧发电厂项目|1、更新项目实施的可行性和必要性；2、更新项目经济效益评价；3、更新项目投资概算明细。|
||三、环境监测全国运营中心升级及新建项目|1、更新新建运营中心的数量；2、更新人工工资等经营性支出不占用募集资金支出的说明；3、更新项目立项等事项办理进度。|
||四、环境生态预警综合信息监控系统研发项目|1、更新项目投资明细安排；2、更新项目立项等事项办理进度。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响|更新本次发行对公司盈利能力的影响|
||六、本次发行相关风险的说明|更新环保治理风险|

除上述内容调整之外，公司本次非公开发行股票预案的其他内容不变。本次修订后的预案具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站上刊登的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-18
厦门三五互联科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-102
深圳市联建光电股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人刘虎军先生的通知，刘虎军先生将其持有的部分股份办理了股票解除质押业务，具体事项如下。
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘虎军|是|250|2016年3月3日|2016年12月8日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.1666%|
|||250|2016年3月3日|2016年12月8日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.1666%|
|||250|2016年3月3日|2016年12月8日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.1666%|
|||250|2016年3月23日|2016年12月8日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.1666%|
|||250|2016年3月9日|2016年12月8日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.1666%|
|||250|2016年3月9日|2016年12月8日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.1666%|
|||250|2016年3月9日|2016年12月8日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.1666%|
|合计：|—|1,750|—|—|—|15.1662%|

目前上述股票解除质押业务已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘虎军先生直接持有本公司股份115,388,120股，占公司股份总数的18.8024%；累计质押本公司股份 64,400,000股，占其直接持有本公司股份总数的 55.8116%，占公司股份总数的10.4939%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-144
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|深圳光启超材料技术有限公司|盛京银行股份有限公司北京官园支行|单位定期存款|30,000|2018.12.17|2019.2.20|定期存单|
|公司|广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行|单位七天通知存款|20,000|2018.12.18|最晚不超过股东大会决议有效期|通知存款|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币386,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十九日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—003
山东龙大肉食品股份有限公司
股票交易异常波动停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002726；股票简称：龙大肉食）连续三个交易日（2014年 7月 2日、2014年 7月 3日、2014年 7月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
为保护广大投资者利益，经公司申请，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司股票将于 2014年7月7日开市起停牌。公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-083天津凯发电气股份有限公司
关于向股东及关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议了《关于向股东及关联方借款暨关联交易的议案》，现就相关情况公告如下：
一、关于向股东及其关联方借款暨关联交易事项概述
为满足经营发展需要，补充流动资金，公司拟向共同实际控制人孔祥洲、王伟及部分董事、监事、高级管理人员申请不超过 15,000万元人民币借款，借款期限为自提款之日起不超过 36个月，公司在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款，公司将承担上述出借方的实际融资成本。
（一）关联方基本情况
本次借款出借方为公司共同实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员，具体包括孔祥洲、王伟、王勇、褚飞、张忠杰、王传启、赵勤、张刚、蔡登明、赵一环、温国旺等11人，上述11人均为公司股东。
（二）与公司的关联关系
本次借款出借方均为公司的董事、监事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事孔祥洲、王伟、王勇、褚飞、张忠杰、王传启在董事会审议该议案时回避表决。公司监事赵勤、温国旺在监事会审议该议案时回避表决。
（三）2016年初至公告日公司与关联人的关联交易情况
截止本公告出具之日，公司共同实际控制人孔祥洲、王伟先生曾以其持有的凯发电气股权进行质押为公司在平安银行的综合授信进行担保，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押终止期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|31,000,000|2016年7月22日|2019年7月20日|平安银行股份有限公司天津分行|44.31%|
|是|10,500,000|2016年7月22日|2019年7月20日|平安银行股份有限公司天津分行|45.82%|

除上述交易外，公司与本次借款出借方未发生其他关联交易。
（四）履行的审批程序
上述关联交易事项已经公司第三届董事会第二十四次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过。关联董事孔祥洲、王伟、王勇、褚飞、张忠杰、王传启先生回避了表决。
上述关联交易事项经公司第三届监事会第十三次会议审议，表决结果为：1票同意、0票弃权、0票反对。关联监事赵勤、温国旺回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，该关联交易尚需提请公司股东大会审议。
二、关联交易的目的及交易对公司的影响
本次关联交易为解决公司短期流动资金周转问题，有利于公司日常经营业务的正常开展。公司承担的出借方实际融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
三、独立董事的意见
公司独立董事对董事会提交的《关于向股东及关联方借款暨关联交易的议
案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
公司向股东及关联方借款是基于公司补充短期流动资金的需求，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。综上，我们同意公司向股东及关联方借款暨关联交易的事项。
四、董事会意见
公司向股东及关联方借款，用于补充公司流动资金，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
五、监事会的意见
公司向股东及关联方借款，用于补充公司流动资金，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形；独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；保荐机构广发证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见；在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，决策程序合规、合法。
五、保荐机构的核查意见
广发证券经核查后认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对凯发电气关于向股东及其关联方借款暨关联交易无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司向股东及关联方借款暨关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
5、广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司向股东借款暨关联交易的核查意见。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2016年12月26日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-034浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于 2015年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间为2016年5月16日9时；网络投票时间为2016年5月15日至5月16日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00
至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：永康市总部中心金典大厦一楼会议室。
（3）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（5）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计9名，代表有表决权的股份数111,749,122股，占公司股份总数的61.27%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数
111,748,722股，占公司股份总数的61.27%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数
400股,占公司股份总数的0.0002％；
表有表决权的股份数225,200股，占公司股份总数的0.12%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
2、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
3、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
4、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
5、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
6、审议通过《公司 2015年度报告及摘要》
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
8、审议通过《关于公司2016年开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
9、审议通过《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.20%。
10、审议通过《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
11、审议关于修改公司章程的议案
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
12.1、关于选举王琦先生为公司董事会董事的议案
表决结果：同意 111,748,722股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意224,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.82%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
12.2、关于选举张明先生为公司董事会董事的议案
表决结果：同意 111,748,722股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意224,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.82%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
13、关于选举杨希光先生为公司董事会独立董事的议案
表决结果：同意 111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
备查文件：
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-23
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，且截至目前相关事项仍存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月9日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-038大连晨鑫网络科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：557% - 607%|盈利：1,093.03万元|
||盈利：7,181.21万元–7,727.72万元||

注：本表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，公司本期净利润增长的主要原因如下：报告期内纳入合并范围的全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司发行的游戏数量比去年同期有所增加；报告期内新增加了 EBS销售和竞斗云销售，上述产品的销售贡献了较大的利润；报告期内，母公司对壕鑫互联（北京）网络科技有限公司的持股比例由去年同期的55%上升至100%。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计，上述财务数据均为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第四届董事会第十次会议及2019年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对2019年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项，截至2019年6月30日，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2019年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于前期会计差错更正的议案的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次会计差错更正事项。
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：
高海军 杜加升 张彦博
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-029
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）拟以发行股份及支付现金方式购买海航商业控股有限公司持有的西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权和兴正元地产开发有限公司持有的骡马市步行街 11,782.84平方米房产（简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。公司于2015年3月27日收到关于本次交易中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）行政许可项目审查一次反馈意见通知书（150422号）（简称“反馈意见”）。根据反馈意见要求，公司同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了逐项落实，并对《西安民生发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了补充和修改。公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复详见中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得证监会核准，公司将根据证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-075
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年08月12日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2017年08月23日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《2017年半年度报告摘要》与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》与决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事对公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于聘任副总经理》的议案；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了组建高效的领导团队，公司总经理刘东杰先生提名张瑞杰先生为公司副总经理人选。张瑞杰先生符合《公司法》等有关法律法规规定中对公司高级管理人员任职资格的要求，不存在法律法规禁止担任高级管理人员的情形。
《关于聘任副总经理的公告》与决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事对聘任副总经理发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于副总经理张瑞杰先生薪酬》的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
为了公司的长远发展，完善法人治理结构，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，进一步调动高管工作积极性，建议副总经理候选人年薪为22万元/年（税前）。该薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事对副总经理张瑞杰先生薪酬发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（以下无正文）
备查文件：
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-021宁波双林汽车部件股份有限公司
关于变更重大资产重组持续督导
项目主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日收到独立财务顾问南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）出具的《关于变更宁波双林汽车部件股份有限公司重大资产重组项目主办人的函》。南京证券作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称“本次重大资产重组”)的独立财务顾问，本次重大资产重组已通过中国证券监督管理委员会核准并已实施完毕，目前正在持续督导过程中。
南京证券原指定吴新婷女士、宋乐义先生和张睿女士作为该项目的财务顾问主办人。因宋乐义先生工作变动，不再担任本次重大资产重组主办人。根据相关规定，为切实做好本次重大资产重组持续督导工作，南京证券现委派吴新婷女士和张睿女士继续担任该项目的财务顾问主办人，继续履行项目后续持续督导工作。
公司董事会对宋乐义先生在公司重大资产重组及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会