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证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-048珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于调整募集配套资金方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重大调整的议案》。本次调整募集配套资金方案有关情况如下:
一、募集配套资金方案的调整内容
本次公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案》经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过。
基于中国证券监督管理委员会2016年6月17日《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》中募集配套资金用途的有关规定，经 2016年第一次临时股东大会有关授权，公司于 2016年 6月 21日召开第三届董事会第二十二次会议对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案中“（二）向特定对象发行股份募集配套资金”进行调整，具体调整如下：
1、发行数量
原方案为：“公司拟向合计不超过5名特定投资者发行股份募集 62,000.00万元的配套资金，融资金额不超过交易总额的100%。”
现修改为：“公司拟向合计不超过5名特定投资者发行股份募集 20,300.00万元的配套资金，融资金额不超过交易总额的100%。”
2、募集资金投向
原方案为：“本次募集配套资金总额不超过62,000.00万元，配套募集资金
的用途如下表所列示：
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|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|1|卫星大数据处理关键技术研究与基础建设项目|17,700.00|
|2|补充流动资金|24,000.00|
|3|支付购买资产现金对价|18,600.00|
|4|支付中介机构费用等|1,700.00|
|合计||62,000.00|

欧比特本次非公开发行股份及支付现金购买资产事项不以募集配套资金成
功实施为前提，最终配套融资成功与否，不影响本次非公开发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则欧比特将自行筹集资金支付本次交易的现金对价。”
现修改为：“本次募集配套资金总额不超过20,300.00万元，配套募集资金的用途如下表所列示：
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|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|1|支付购买资产现金对价|18,600.00|
|2|支付中介机构费用等|1,700.00|
|合计||20,300.00|

欧比特本次非公开发行股份及支付现金购买资产事项不以募集配套资金成
功实施为前提，最终配套融资成功与否，不影响本次非公开发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则欧比特将自行筹集资金支付本次交易的现金对价。”
除上述外，不涉及公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案中的其他内容调整。
调整后的方案详见巨潮资讯网于本公告同日披露的《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
二、调整配套募集资金方案的原因
中国证券监督管理委员会2016年6月17日《关于上市公司发行股份购买资产
同时募集配套资金的相关问题与解答》规定所募资金用途仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；
投入标的资产在建项目建设。
鉴于上述政策变更，公司对本次重组中募集配套资金方案进行了调整。原方案中募集17,700.00万元用于实施“卫星大数据处理关键技术研究与基础建设项目”及募集24,000.00万元用于补充流动资金的部分，公司将综合市场融资环境、经营状况及项目进展等因素调整融资方案，不排除考虑利用发行公司债、银行贷款等可行的融资方式满足项目资金需求，不影响项目实施原计划安排。
三、独立董事事前认可及独立意见
（一）关于调整募集配套资金方案的事前认可：
公司在召开第三届董事会第二十二次会议前已将相关事项通知了我们，并提供了议案材料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真审核了两项议案及相关文件。全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的两项议案，符合法律法规的要求，符合全体股东的利益。同意提交董事会审议。
（二）关于调整募集配套资金方案有关事项发表的独立意见：
1、公司第三届董事会第二十二次会议审议了《关于调整募集配套资金方案的议案》和《关于调整本次募集配套资金方案不构成重大调整的议案》，会议召集、召开、表决程序和方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项已得到公司2016年第一次临时股东大会的授权，会议决议合法有效。
2、本次方案调整是基于中国证券监督管理委员会 2016年 6月 17日《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》中的有关规定所作出的调整。根据中国证券监督管理委员会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的相关规定，本次调整募集配套资金方案不构成对公司重大资产重组方案的重大调整。
行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并具备可操作性，符合公司及其全体股东的利益。
综上，我们同意调整本次重组中关于募集配套资金的有关方案。
具体内容详见与本公告同日披露的《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于同意将调整募集配套资金方案的有关议案提交董事会审议的事前认可
意见》及《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于调整募集配套资金方案的独立意见》。
四、中介机构意见
国浩律师（深圳）事务所经审核认为：公司董事会根据 2016年第一次临时股东大会授权调整本次发行股份及支付现金购买资产事项方案不构成重大调整。
关于募集配套资金方案的调整对本次重组的实施不存在法律上的障碍。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜符合现行相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，本次重组的主体均具备相应的资格，相关协议内容和形式合法，重组方案合法、有效。本次重组的实施不存在法律障碍，不存在其他未在本补充法律意见书中披露的可能会对本次重组构成实质性障碍的法律问题或风险。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-088山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于公司被认定为山东省新材料产业领军企业 50强的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东省工业和信息化厅官网发布了《关于公布 2018年山东省新材料产业领军企业 50强的通知》（鲁工信原[2018]62号），根据《山东省新材料产业发展专项规划（2018-2022）》要求，经过企业申报、各市推荐、专家评审、网上公示后，确定了2018年山东省新材料产业领军企业50强。山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）成为本次山东省新材料产业领军企业50强之一。
根据山东省经济和信息化委员会相关通知文件：为认真落实我省新旧动能转换重大工程战略部署，推动我省新材料产业加快发展，根据省经信委、省发改委、省财政厅、省人社厅联合印发的《山东省新材料产业“1351”工程实施方案（2018-2020年）》（鲁经信原[2018]31号）要求，建立山东省新材料领军企业库，通过培植骨干企业，引领新材料产业提高核心竞争力。本次认定结果，是对公司综合实力的肯定，有助于提升品牌影响力和知名度。未来，公司将继续在高分子材料领域开拓创新，不断提升品牌影响力和市场认知度，为股东和社会创造更大价值。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年12月27日
优德精密工业（昆山）股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2016年 8月 8日在公司会议室召开,应到董事 9人,实到董事 9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曾正雄先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于对公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案进行修改的议案》；
经公司研究决定，对原《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的议案》、《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案等事项决议有效期延长的议案》、《关于对公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案进行修改的议案》等议案进行修改，修改后内容如下：
（一）本次发行股票的种类、数量、价格：本次发行股票的种类为人民币普通股A股股票，每股面值人民币1元；本次公开发行数量为1,667万股。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）发行方式：本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会认可的其它方式。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（三）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（四）本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（五）募集资金用途：本次发行的具体募集资金数额，将由最终确定的发行价格和经中国证监会核准的发行股数决定。公司通过公开发行股票募集的资金用
于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|募投项目投资总额|拟使用募集资金投资金额|拟使用自有资金投资金额|
|1|精密模具零部件扩建项目|9,897.10|9,897.10|-|
|2|自动化设备零部件扩建项目|4,541.30|4,541.30|-|
|3|制药模具及医疗器材零部件扩建项目|5,495.40|5,495.40|-|
|4|研发中心扩建项目|2,440.20|1886.72|553.48|
|合计||22,374.00|21820.52|553.48|

本次募集资金将全部投入上述项目，如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决资金缺口。为保证上述募集资金投资项目能够按时建成投产，尽早实现盈利，公司将根据各项目的实际进度，适当安排银行贷款或自有资金用于项目建设，本次募集资金到位后，将用于置换先期支付的项目款项和支付项目剩余款项。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（六）发行前滚存利润的分配方案：公司本次股票发行并在创业板上市前的滚存未分配利润由公司创业板上市后的新老股东共享。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（七）决议有效期：18个月，自本次股东大会通过之日起计算。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司关于本次发行的其他事项保持不变。
二、审议通过《公司 2013年 1月 1日至 2016年 6月 30日止审计报告及财务报表》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于向交通银行股份有限公司昆山分行申请授信额度的议
案》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《关于向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请授信额度的议案》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
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|-|
|（此页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》|
|之签署页）出席会议的董事签名：|
|曾正雄 黄崇胜|
|吴宗颖 杨凌辉|
|杨淑妃 袁家红|
|李 冰 曾雪云林凤仪|
|记录人签名：|
|优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会年 月 日|
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年4月26日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，发表以下独立意见：
（一）2016年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
（二）报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。截止 2016年 12月 31日，公司对外担保均按照法律法规及《公司章程》的规定
烟台双塔食品股份有限公司履行了必要的审批程序，公司及公司的控股子公司不存在逾期担保的情况。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见：
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，并且得到了有效执行。我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
三、募集资金 2016年度存放与使用情况的独立意见：
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见：
经核查，我们认为公司 2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会拟定的2016年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于公司聘请 2017年度审计机构的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规
烟台双塔食品股份有限公司章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司聘请 2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构。
六、关于《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的独立意见
经核查，公司已制定《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
经对该回报规划内容进行核查，我们认为：该回报规划有利于完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护中小投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、山东证监局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发[2012]18号）以及《公司章程》等相关文件的规定，切实保护了中小股东的利益。我们同意公司董事会拟定的《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，并同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：赵学伟林琼姜国健二〇一七年四月二十六日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-001
深圳市优博讯科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市优博讯科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2017年1月5日、2017年1月6日、2017年1月9日）收盘价格跌幅偏离值累计达到22.01%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………………第1—2页
本报告防伪编码 934129496521号，请登陆www.cqicpa.org.cn查询
内部控制审计报告
天健审〔2015〕8-28号
重庆建峰化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆建峰化工股份有限公司（以下简称建峰化工公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是建峰化工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，建峰化工公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月十一日
股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2014-076
保龄宝生物股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第七次会议的通知于2014年10月20日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年10月27日上午10点30分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于保龄宝会计政策变更的议案》。
并出具审核意见如下：
本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更及调整公司会计报表相关项目。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年三季度报告》。
并出具审核意见如下：
1、公司《2014年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会2014年10月27日
报告期，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对股东负责的精神，认真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，积极出席股东大会，列席董事会，对报告期公司经营决策、财务状况、内控管理等方面进行审查和监督，对公司董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督。现将报告期内监事会工作情况报告如下：
2018年，公司第六届监事会届满，根据公司治理要求和《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举产生了非职工代表监事，与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第七届监事会。
一、报告期内监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，全体监事均出席了上述会议，共审议并通过了17项议案。具体情况如下：
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|会议名称|召开时间|会议通过议案|指定媒体公告时间及编号|
|第六届监事会第十九次会议|2018年2月23日|关于2017年度计提资产减值准备的议案|2018年2月24日；2018-010|
|第六届监事会第二十次会议|2018年3月26日|1、2017年度监事会工作报告；2、2017年报报告及摘要；3、2017年度财务决算报告；4、2017年度利润分配或资本公积金转增股本议案；5、2017年度公司内部控制自我评价报告；6、关于2018年日常经营关联交易预计的议案；7、募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告；8、未来三年（2018-2020年）股东回报规划；9、关于会计政策变更的议案。|2018年3月28日；2018-017|

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|第六届监事会第二十一次会议|2018年4月23日|2018年第一季度报告全文及正文||
|第六届监事会第二十二次会议|2018年8月21日|1、2018年半年度报告全文及摘要2、关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告|2018年8月23日；2018-048|
|第六届监事会第二十三次会议|2018年9月25日|关于监事会换届选举的议案|2018年9月26日；2018-054|
|第七届监事会第一次会议|2018年10月11日|关于选举公司第七届监事会主席的议案|2018年10月12日；2018-066|
|第七届监事会第二次会议|2018年10月22日|1、2018年第三季度报告全文及正文；2、关于会计政策变更的议案。|2018年10月23日；2018-069|

二、监事会对2018年度有关事项监督检查情况
1、公司依法运作情况
报告期，监事会成员积极出席公司股东大会，列席董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项及执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督，认为：报告期公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规的规定。在决策过程中，涉及关联交易事项，独立董事出具了事前认可函并发表了独立意见，关联董事、股东回避了表决；报告期董事会换届，表决方式采取了累积投票制，董事会人员构成、任免均按照相关规定执行，股东大会和董事会决策程序合法合规，决议内容合法有效。报告期，董事会和管理层能够认真执行股东大会决议和董事会决议，及时履行信息披露义务，依法经营，廉洁奉公，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务和行使职权时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期，监事会依法对公司的财务状况、财务成果及财务制度等进行了监督、检查，认为：公司能够根据相关法律法规的要求及时修订会计政策，完善财务体系。公司财务制度健全，符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。报告期公司财务报告真实、客观地反映了财务状况和经营成果，格式和内容符合法律法规的规定。信永中和会计师事务所对公司编制的2018年度财务报
告进行了审计，并出具了标准无保留意见。
报告期，公司未发生收购资产、出售资产的情形。
4、公司募集资金使用情况
报告期，公司监事会对2018年度募集资金的存放和使用进行了有效的核查和监督，认为：报告期，公司募集资金的存放和使用均符合相关法律法规的规定，未发现改变募集资金用途的情形。公司编制的《关于募集资金2018年度存放和使用情况的专项报告》格式和内容符合相关法律法规的要求，全面、真实地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况。
5、公司关联交易情况
报告期，公司监事会对关联交易进行了监督和核查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公正原则，股东大会和董事会在审议关联交易时，关联股东和董事均回避了表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
6、公司对外担保情况
报告期，监事会对公司对外担保进行了核查，认为：报告期，公司涉及的对合并报表体系外的担保，是因资产置换承接原有对控股子公司担保形成的，该部分担保报告期已履行完毕。除此之外的担保均是对公司全资子公司、控股子公司的担保。公司对外担保事项履行了相应的程序，独立董事发表了独立意见，符合相关法律法规的规定，未发现违规担保的情形。
7、公司内部控制情况
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，监事会认真审阅了公司
《2018年度内部控制的评价报告》，认为：公司现有的内部控制制度符合国家相关法律法规要求，符合公司生产经营管理的需要，并能有效执行。公司《2018
年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，切实履行职责，持续对公司内部控制、财务管理、关联交易、募集资金使用、对外担保等重大事项进行监督与检查，督促公司规范运作，切实履行监事会职责，维护公司和股东利益。
江苏大港股份有限公司监事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-037杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：杭州高新，证券代码：300478）自2017年3月20日开市起临时停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票（证券简称：杭州高新；证券代码：300478）自 2017年 3月 21日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 24日、2017年03月31日、2017年04月11日、2017年04月18日、2017年04月20日、2017年 04月 26日、2017年 05月 04日、2017年 05月 11日、2017年 05月 18日、2017年 05月 18日、2017年 05月 25日、2017年 06月 05日、2017年 06月 12日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-014）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-025）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-028）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-035）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-037）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓
紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会于2017年6月18日召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺在2017年 6月 19日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-079珠海港股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿二）的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年5月22日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180497号）。
公司已对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2018年6月23日在http://www.cninfo.com.cn披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复》，并已向中国证监会报送上述反馈意见回复材料。根据中国证监会的相关审核意见，公司于2018年7月27日在http://www.cninfo.com.cn披露《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复（修订稿）》。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见2018年8月31日在http://www.cninfo.com.cn披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复（修订稿二）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股
票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局2018年8月31日
广州珠江钢琴集团股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司的风险投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护股东和公司合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品、新三板挂牌股票以及深圳证券交易所认定的其他投资行为(本制度仅对公司及控股子公司投资新三板挂牌股票行为进行规范，其他风险投资均需另行制定投资管理实施细则)。
以下情形不适用本制度风险投资规范的范围：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条公司进行风险投资的原则为：
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的资金直接或间接地进行风险投资。
第五条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第六条公司进行风险投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不得将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。同时，公司应当在公告中披露该承诺。
第七条公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。公司证券账户和资金账户设立后，应依照有关规定及时向深圳证券交易所报备相关信息。
第八条本制度适用于公司及公司的控股子公司。未经公司同意，公司控股子公司不得进行风险投资。如控股子公司拟进行风险投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由控股子公司实施。
第二章风险投资的决策权限
第九条公司进行风险投资的决策权限如下：
（一）公司进行任何风险投资，须提交董事会审议；
（二）投资金额在人民币 5,000万元以上除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，经董事会审议通过后还应提交股东大会审议。
（三）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。如果公司处于持续督导期，保荐机构应当对公司前述风险投资出具明确的同意意见。
第三章风险投资的责任部门及责任人
第十一条公司财务部门负责风险投资所需资金的筹集、划拨和使用管理；负责对风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失；负责对风险投资项目保证金进行管理；负责及时对风险投资业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
第十二条公司进行风险投资后，内部审计部门会同相关风控部门对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查，并及时向审计委员会报告检查结果。每个会计年度结束后，董事长指定专门部门或专人组织公司规划运营部、证券事务部、内部审计部门及财务部门等相关部门对风险投资项目标的的年度审计报告进行评审，评估各项风险投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会战略与风险管理委员会报告评估结果。
第十三条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行操作，致使公司遭受损失的，应视具体情况，由相关责任人员承担相应的责任。
第四章风险投资项目的决策流程
第十四条在风险投资项目决策前，由董事长指定专门部门或专人组织相关部门对拟投资项目进行可行性分析论证，并及时向董事长汇报。
第十五条公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十六条董事会战略与风险管理委员会对拟进行风险投资的项目材料进行审慎检查，认为可行的，按照本制度规定的决策权限，提交董事会审议；若需提交股东大会审议，则在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第十七条独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合法合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。
第五章信息管理、信息披露和内部信息报告程序
第十八条公司风险投资活动应严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司对信息管理和信息披露方面的规定。
相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予经济处罚；涉嫌违法或犯罪的，公司将按相关法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第二十条风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告。
第二十一条公司董事会应当在做出风险投资决议后二个交易日内按照深圳证券交易所有关信息披露的要求提交相关文件并对外披露；公司应根据投资项目进展情况对风险投资项目做好持续性信息披露义务。
第六章附则
第二十二条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释及修订，未尽事宜，遵照有关法律法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定执行。
第二十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
广州珠江钢琴集团股份有限公司二O一五年十二月
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-009
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年1月24日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
兴业证券股份有限公司
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2018年度持续督导培训情况的报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对科陆电子进行了2018年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间：2018年12月27日
二、培训地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦23楼会议室三、参加培训人员：科陆电子第六届董事会部分董事、第六届监事会部分监事、部分高级管理人员、全部证券部工作人员和部分财务中心工作人员
四、培训内容：
1、需关注的新规则（重大违法强制退市新规、股票上市规则需关注的修订、高转送新规、减持新规等）；
2、规范运作重要事项（募集资金管理、关联交易、对外担保、对外提供财务资助、风险投资、信息披露等）；
3、重要法规提醒。
五、上市公司配合情况及培训效果
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，科陆电子给予了积极配合。通过本次培训，科陆电子参与培训人员对监管机构本年度发布及修订的新规则以及规范运作需关注重要事项，如募集资金管理、关联交易、对外担保等方面有了进一步认识，达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2018年度持续督导培训情况的报告》之签署盖章页）
保荐代表人：
张吉翔 李金城
兴业证券股份有限公司2019年1月25日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-092宁波双林汽车部件股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：15%- 25%|84,370.79万元|
||97,026.41万元—105,463.49 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5%- 15%|盈利：8,168.89万元|
||盈利：8,577.33 万元–9,394.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度，经营形势及销售保持稳定增长，在消化了年度降价等不利因素后销售及盈利增长较好，报告期内，公司非经常性损益 445.97万元，同比增长176.07%。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2014年第三季度业绩的具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-039
炼石航空科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经2019年11月8日召开的公司第九届董事会第四次会议审议，决定于2019年11月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月25日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月24日15:00至2019年11月25日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年11月18日。
7、出席对象：
（1）凡是2019年11月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资
子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
|||
|-|-|
|序号|审议事项|
|1|关于更换会计师事务所的议案|

2、议案披露情况：
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案 1：关于更换会计师事务所的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2019年11月22日(上午8:00-12:00，下午14:30-18:00)
2、登记地点：咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1323室公司证券部（邮政编码：712000）
3、登记方式：
符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：赵兵
电话及传真：029-3367 5902
5、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件一）。
六、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月24日下午15:00，结束时间为2019年11月25日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公司于2019年11月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，对会议审议事项投票指示如下表:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：关于更换会计师事务所的议案|√||||

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名：
2、委托人身份证号：
3、持有公司股份的性质和数量
二、受托人情况
1、受托人姓名：
2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—09厦门信达股份有限公司诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月向福建省厦门市中级人民法院（以下简称“法院”）提交了《民事起诉状》，因买卖合同纠纷，公司已将山东中垠物流贸易有限公司（以下简称“山东中垠”或“被告一”）、兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”或“被告二”）列为被告向法院提起了诉讼，法院已予以受理。公司已向法院申请财产保全，保全金额基本覆盖案值。现将该诉讼的有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
1、本次诉讼的起诉时间为 2017年 3月 16日，法院受理时间为 2017年 3月16日。
2、诉讼机构：福建省厦门市中级人民法院，其所在地为福建省厦门市。
二、有关本案的基本情况
1、案件各方当事人
原告：厦门信达股份有限公司
被告一：山东中垠物流贸易有限公司
被告二：兖州煤业股份有限公司
2、案件起因
原告与被告一于 2015年 7月至 2015年 8月期间，共计签订了两份《煤炭购销合同》，合同编号分别为15DP/ZY-XD/07、15DP/ZY-XD/08，约定由原告向被告一采购煤炭价款总计216,000,000元。原告基于被告一系大型国有上市公司兖州煤业在济南市保税区成立的全资子公司，且被告二已确认相关合同系受其委托签订和履行，合同的签订和履行较为有保障，遂按相关合同的约定，在履行期内向山东中垠支付本案所涉及的预付货款总计人民币 164,400,000元。原告向
被告一预付上述货款后，被告一逾期未交付货物也未向原告返还相应的货款。根据讼争合同的约定，被告一未按时交货已经构成违约，应当向原告承担支付违约金等违约责任。同时，基于被告二确认其与被告一之间的委托关系，应当对被告一的债务承担共同偿付责任。故原告向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）请求判令被告一向原告返还货款本金合计164,400,000元及自被告应交货之日起至实际偿还之日止的逾期利息及违约金，该利息及违约金暂计至 2017年 2月 19日止的逾期利息合计 14,342,998.13元（以上合计178,742,998.13元）；
（2）请求判令被告二对被告一的上述偿付义务承担连带责任；
（3）请求判令二被告承担本案诉讼费及相关费用。
三、本次诉讼事项涉及到的判决或裁决情况
截至本公告日，上述诉讼尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
（一）本次公告前公司及控股公司尚未披露的诉讼、仲裁事项如下：
1、2016年8月，公司诉天健特种锦纶科技（福建）有限公司、郑开苏、郑俊岚、泉州天宇化纤织造实业有限公司、中纤联合石化有限公司未按约交货，涉案金额 3,779.6万元，公司已申请财产保全。2016年 9月经法院调解，天健特种锦纶科技（福建）有限公司向公司偿付货款本金、违约金及相关费用，中纤联合石化有限公司承担连带付款责任。上述调解未按期履行，公司申请强制执行，2016年10月，法院受理强制执行申请。
2、2016年12月，公司诉洛矶山石油（福建）有限公司、郭永平、重庆兴平置业有限公司、李白鹭货款未付，涉案金额 1,032.88万元，公司已申请财产保全。2017年2月，公司变更诉求，涉案金额变更为 1093.29万元，增加被告团静、厦门洛矶山石油集团有限公司。
3、公司（含控股子公司）的其他诉讼、仲裁情况见公司 2016年半年度报告及相关定期报告。
（二）公司及控股公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
此项诉讼尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司已向福建省厦门市中级人民法院申请财产保全。福建省厦门市中级人民法院已冻结被告二存款约17846万元，基本覆盖案值。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、民事起诉状；
2、福建省厦门市中级人民法院案件受理通知书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2017年 3月17日
法律意见书北京市海润律师事务所
关于江苏新宁现代物流股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏新宁现代物流股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据2017年2月27日召开的第三届董事会第三十三次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2017年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、现场会议登记方法、网络投票操作流程等事项；公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知全体股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于 2017年 3月 15日下午 14:30在昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路1277号)如期召开，现场会议由公司董事长王雅军先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
法律意见书年3月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月14日15：00至2017年3月15日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，代表公司股份99,121,723股，占公司股份总数的33.2856%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表公司股份 99,108,023股，占公司股份总数的33.2810%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共计 3名，代表公司股份 13,700股，占公司股份总数的0.0046%。
除公司股东及股东的委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。
本次股东大会由公司第三届董事会第三十三次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决并进行了计票、监票，当场宣布了表决结果；本次股东大会审议事项与本次股东大会通知中列明的事项一致，会议形成以下决议：1、通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》。
非独立董事选举：
（1）选举王雅军先生为第四届董事会非独立董事
（2）选举曾卓先生为第四届董事会非独立董事
（3）选举谭平江先生为第四届董事会非独立董事
法律意见书（4）选举伍晓慧女士为第四届董事会非独立董事
（5）选举周博先生为第四届董事会非独立董事
（6）选举张瑜女士为第四届董事会非独立董事
独立董事选举：
（1）选举万解秋先生为第四届董事会独立董事
（2）选举董惠良先生为第四届董事会独立董事
（3）选举杨靖超先生为第四届董事会独立董事
2、通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
（1）选举盛雪峰先生为第四届监事会非职工监事
（2）选举马伟新先生为第四届监事会非职工监事
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
朱玉栓 何东旭
张亚全