证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-039
北京暴风科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年7月6日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2015年6月30日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，授权委托1名。独立董事罗义冰女士因个人原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事高学东先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、以 6票赞成、1票回避表决，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书及首席财务官的议案》
《关于聘任董事会秘书及首席财务官的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
因董事毕士钧属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
二、以 7票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
为了不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下：
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|章节条款|原《公司章程》|修订后《公司章程》|
|第四章第四十一条（十五）|（十五）审议批准金额超过公司最近一期经审计的净资产50％，或绝对金额超过3000万元的对外投资（含对股权投资、委托理财、委托贷款等）；|（十五）审议批准金额超过公司最近一期经审计的净资产50％，且绝对金额超过3000万元的对外投资（含对股权投资、委托理财、委托贷款等）；|
|第十二章第二百一十二条|第二百一十二条 本章程经股东大会审议通过，并自公司首次公开发行股票并于深交所上市之日起生效，并同时取代公司创立大会于2011 年12 月1 日所通过的原公司章程。|第二百一十二条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。|

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、以 7票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
为了保证公司股东大会依法行使职权，保护股东的合法权益，同意公司对《股东大会议事规则》进行修改，具体修订内容如下：
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|章节条款|原《股东大会议事规则》|修订后《股东大会议事规则》|
|第二章第六条（十五）|（十五）审议批准金额超过公司最近一期经审计的净资产50％，或绝对金额超过3000万元的对外投资（含对股权投资、委托理财、委托贷款等）；|（十五）审议批准金额超过公司最近一期经审计的净资产50％，且绝对金额超过3000万元的对外投资（含对股权投资、委托理财、委托贷款等）；|

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|第十章第八十条|第八十条 本规则由董事会拟定并审议通过后报股东大会批准，并自公司首次公开发行股票并于深交所上市之日起生效，并同时取代公司创立大会于2011年12月1日所通过的原《股东大会议事规则》。|第八十条 本规则由董事会拟定并审议通过后报股东大会批准之日起生效。|

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、以 7票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
《关于申请银行授信额度的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
五、以 7票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京暴风科技股份有限公司章程》有关规定，由公司董事会审计委员会提名，同意聘任张丽娜女士担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张丽娜女士简历见附件。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
六、以 6票赞成、1票回避表决，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会制定信息披露网站。
公司独立董事对本次对外投资暨关联交易的事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
七、以 7票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》
为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，公司设立以下募集资金专用账户存放本次募集资金：
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|募集资金专户一|账户名称|北京暴风科技股份有限公司|
||开户行|广发银行股份有限公司北京海淀支行|
||账号|137361512010002167|
||用途|互联网高清视频服务平台的升级与扩建项目募集资金的存储和使用|
|募集资金专户二|账户名称|北京暴风科技股份有限公司|
||开户行|广发银行股份有限公司北京海淀支行|
||账号|137361512010002173|
||用途|移动终端视频服务系统研发项目募集资金的存储和使用|

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2014年3月经北京市石景山区发展和改革委员会备案批准立项，并经本公司2014年度第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，截至2015
年3月31日止，自筹资金实际投资额 15,813.96万元，募集资金置换金额为
15,217.43万元。
鉴于公司募集资金项目已完成，根据公司经营需要，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，同意将募集资金利息收入 367,030.5元永久补充流动资金，同意公司办理募集资金专户注销手续。专户注销后，公司与该专户银行广发银行股份有限公司北京海淀支行、保荐机构中国国际金融有限公司签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》随之终止。
八、以7票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<北京暴风科技股份有限公司财务负责人管理制度>的议案》
《财务负责人管理人制度》详见中国证监会指定的信息披露网站。
九、以7票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<北京暴风科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
《选聘会计师事务所专项制度》详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
十、以 7票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年7月23日下午15:00召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》》详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年7月6日
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|附件：|
|张丽娜女士个人简历：|
|张丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年 3月出生，本科学历。|
|河南财经学院国际经济与贸易系，经济学学士，中级会计师。2007年 7月至2015|
|年4月历任天健中州光华会计师事务所有限公司项目经理、天健正信会计师事务|
|所有限公司项目经理、天健光华会计师事务所有限公司项目经理、大华会计师事|
|务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2015年5月起至今担任本公司审计总监。|
|截至本公告披露日，张丽娜女士与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上|
|股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受|
|过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能|
|够胜任所任岗位，符合《公司法》、《北京暴风科技股份有限公司章程》的有关|
|规定。|