证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-21
中国天楹股份有限公司
关于2016年度股东大会增加临时提案
暨2016年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2017年5月9日召开2016年度股东大会，详见公司于2017年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2016年度股东大会的通知》，公告编号：TY2017-19。
2017年4月24日，公司控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）向公司董事会书面提交了《关于提请增加中国天楹股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司<章程>的议案》（详细内容见附件3）作为临时提案，提交公司2016年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至本公告发布日，南通乾创直接持有本公司399,889,313股股份，占公司股本总数的32.29%，公司董事会认为，该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2016年度股东大会审议。除上述内容外，公司于2017年4月17日公告的《关于召开2016年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。据此，就本次股东大会具体情况补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司召开2016年度股东大会
的议案经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定，合法有效。
4、会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月9日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年5月8日-2017年5月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2017年5
月8日15:00至2017年5月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月 3日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2017年 5月 3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司四楼会议室
二、会议审议事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否为特别|
||议案序号||审议事项|||
||||||决议|
|议案1||2016年度董事会工作报告||否||
|议案2||2016年度监事会工作报告||否||
|议案3||2016年度报告全文及摘要||否||
|议案4||公司2016年度财务决算报告||否||
|议案5||关于公司2016年度利润分配的议案||否||
|议案6||关于续聘公司2017年度审计机构的议案||否||
|议案7||关于公司及其全资子公司、全资项目子公司申请2017年度综合授信额度的议案||否||
|议案8||关于为公司全资子公司及其全资项目子公司综合授信业务提供担保的议案||是||
|议案9||关于变更公司经营范围的议案||是||
|议案10||关于修改公司《章程》的议案||是||

1、上述1-8项议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事
会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月17日详见《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露相关
公告。上述第9、10项议案系由公司控股股东南通乾创根据《公司章程》和《股
东大会议事规则》提交的临时议案。
2、上述第8-10项议案属于需要以特别决议通过的议案，即：需经出席会
议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其它7项议案属于影响中
小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决
结果单独计票并进行披露。
3、公司独立董事将在本次股东大会上就2016年度工作情况进行述职。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||表示对以下所有议案统一表决||√||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||

||||
|-|-|-|
|2.00|2016年度监事会工作报告|√|
|3.00|2016年度报告全文及摘要|√|
|4.00|公司2016年度财务决算报告|√|
|5.00|关于公司2016年度利润分配的议案|√|
|6.00|关于续聘公司2017年度审计机构的议案|√|
|7.00|关于公司及其全资子公司、全资项目子公司申请2017年度综合授信额度的议案|√|
|8.00|关于为公司全资子公司及其全资项目子公司综合授信业务提供担保的议案|√|
|9.00|关于变更公司经营范围的议案|√|
|10.00|关于修改公司《章程》的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月5日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年5月5日上午9：00-11：00，下午13：30-17：00
3、登记地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司董秘办办公室
4、会议联系方式
联系地址：江苏省海安县黄海大道西268号公司董秘办公室
联系电话：（0513）80688810
传真：（0513）80688820
电子邮箱：tyhb@ctyi.com.cn
联系人：陈云
本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统
（网址为http://www.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议。
2、南通乾创《关于提请增加中国天楹股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天楹投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日下午3：00，结束时间为2017年5月9日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有限公司于2017年5月9日召开的2016年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。委托人对审议事项的指示如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|100||表示对以下所有议案统一表决||√|||||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√|||||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√|||||
|3.00||2016年度报告全文及摘要||√|||||
|4.00||公司2016年度财务决算报告||√|||||
|5.00||关于公司2016年度利润分配的议案||√|||||
|6.00||关于续聘公司2017年度审计机构的议案||√|||||
|7.00||关于公司及其全资子公司、全资项目子公司申请2017年度综合授信额度的议案||√|||||
|8.00||关于为公司全资子公司及其全资项目子公司综合授信业务提供担保的议案||√|||||
|9.00||关于变更公司经营范围的议案||√|||||
|10.00||关于修改公司《章程》的议案||√|||||

委托人（签名或盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
临时提案一、《关于变更公司经营范围的议案》
各位股东及股东代表：
根据相关规定，拟将公司经营范围中“投资咨询服务；其他经济与商务咨询服务”等相关内容予以删除，并进行工商登记变更，具体如下：
变更前：“生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；
变更后：“生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营。企业管理咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
具体变更内容以工商登记机关最终核准登记为准。
同时提请公司股东大会授权董事会，并同意进一步授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及备案等相关事项。
请审议。
提案人：南通乾创投资有限公司2017年4月24日
临时提案二、《关于变更公司<章程>的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司经营范围发生变更，故拟对公司《章程》相应条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办理修改章程等工商备案事宜。《公司章程》相关内容修改如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条经依法登记，公司的经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

请审议。
提案人：南通乾创投资有限公司2017年4月24日