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天风证券股份有限公司
关于百川能源股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易之
标的资产 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问，对荆州市天然气发展有限责任公司（以下简称“荆州天然气”、“标的资产”）2017年度业绩承诺实现情况的专项报告进行了核查，并出具本核查意见。
一、业绩承诺情况及补偿安排
（一）业绩承诺情况
根据交易各方签署的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，荆州贤达实业有限公司（以下简称“贤达实业”）、荆州市景湖房地产开发有限公司（以下简称“景湖房地产”）承诺，荆州天然气在业绩承诺期内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润情况如下：
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||年度||2017年||2018年||2019年|
|承诺净利润（万元）||7,850.00||9,200.00||10,150.00||

本次重组实施完毕后，在业绩承诺期内，上市公司将在每一个会计年度结束后，聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对荆州天然气该年度实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告。
各方一致同意，本次交易的承诺/盈利补偿测算终止日为本次交易完成日后的第三个会计年度当年12月31日。根据本次交易方案，预计本次交易将于 2017
年完成，因此承诺年度/盈利补偿期间暂定为2017年度、2018年度和2019年度。
若本次交易未能于 2017年内完成，则补偿期限相应顺延。届时将依据中国证监
会的相关规定，由各方另行签署补充协议。
（二）业绩补偿安排
在每一会计年度标的资产《专项审核报告》出具后，如果标的公司在盈利补偿期间未实现交易对方承诺的净利润额，交易对方应就未实现的差额部分（即承诺年度内各年度承诺净利润-当年度实现净利润）对百川能源进行补偿，朱伯东承担无限连带责任。
若标的公司在补偿期限内任一年度末的累积实际净利润低于截至当年度末累积承诺净利润数，则交易对方以其持有的上市公司的股份对上市公司进行补偿，以本次交易获得的上市公司股份数量为上限，股份补偿不足部分将以现金补偿。
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-当期期末累积实际净利润数）÷盈利补偿期内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价–截至当期累积已补偿金额。
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行价格。
在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
交易对方在本次发行股份购买资产中获得的股份数量以中国证监会核准的最终数量为准。如上市公司在补偿期间内实施送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项的，交易对方所持上市公司股份数应包括送股、配股、资本公积金转增股本而获得的股份。如上市公司在补偿期间内有现金分红的，交易对方应向上市公司返还其应补偿股份数量对应的分红。
如补偿义务导致交易对方所持上市公司股份数不足以补偿，由交易对方以自有或自筹资金补偿，应补偿现金金额＝当期应补偿金额-当期已补偿的股份数×发行价格。
在补偿期限届满后3个月内，上市公司聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所将对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如业绩承诺期届满时标的资产的减值额>（业绩承诺期内已补偿股份数额×本次发行价格+已补偿现金数额），则交易对方还需另行向上市公司补偿差额部分。
需补偿的差额部分现金=期末减值额-（业绩承诺期内已补偿股份数额×本次发行价格+已补偿现金数额）。
交易对方应优先以股份另行补偿，若交易对方在本次发行股份购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的，差额部分由交易对方以现金补偿。
二、业绩承诺的实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会报字【2018】第ZE10118号专项审核报告，荆州天然气2017年度扣除非经常性损益后的净利润为8,057.91元。
单位：万元
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||||承诺扣非净利|||||||
||项目||||实现扣非净利润数||差异额||完成率|
||||润数|||||||
|2017年||7,850.00||8,057.91||-207.91||102.65%||

由上表可以看到，荆州天然气 2017年度利润预测实现比例为102.65%，实现了 2017年度的业绩承诺，未触发各方约定的需要进行盈利预测业绩补偿的条件。
三、独立财务顾问对业绩承诺实现情况核查意见
天风证券根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告等相关文件，对荆州天然气2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，荆州天然气 2017年度的业绩承诺已经实现，业绩承诺方无需向上市公司进行补偿。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
张增强 范烨
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—028通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
本公司第一大股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于2015年3月17日将其持有的本公司10,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年，质押登记日为2015年3月17日。本公司于 2015年 5月 18日，实施 2014年度利润分配的方案,即每 10股送 1股，送股后上述质押股份由10,000,000股增加至11,000,000股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.97%)。
2016年3月14日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将质押的11,000,000股,于2016年3月10日解除质押。
2016年3月14日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与中国建设银行股份有限公司通化分行签定股权质押合同，将其持有公司的10,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.88%）股权质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2016年3月10日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：向银行借款提供担保，目的为偿还债务。。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为135%，平仓线比
例最低为120%,质押率为26.93%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份422,307,612股，占公司股份总额的37.18%，处于质押状态的股份共计质押 337,777,472股，占其所持有公司股份总额的79.98%，占公司股份总额的29.74%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一六年三月十五日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-081
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月22日，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事汤金样先生的书面辞职报告。汤金样先生因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，汤金样先生不在公司担任任何职务。
由于汤金样先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，汤金样先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，汤金样先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。汤金样先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对汤金样先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会正常履行义务，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2016-033乐山电力股份有限公司
关于乐电天威公司破产资产拍卖结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月3日，乐山电力股份有限公司以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）申请对公司持股51%的控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威公司”）进行破产清算。乐山中院于2014年12月17日受理乐山电力对乐电天威公司的破产清算申请。2015年3月27日，乐山中院出具《民事裁定书》（2015乐民破字第1-1号），正式宣告乐电天威公司破产。
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产财产经四次拍卖均流拍。乐电天威公司管理人于 2016年 3月 23日进行了第五次拍卖，整体拍卖优先，起拍价为人民币 21,034.71万元，分拆出整体财产中的 12辆车辆和渣场进行现场拍卖，其中渣场资产以 800万元成交。（详见 2016年 3月 2日、4月 30日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告）乐电天威公司破产财产第六次整体拍卖于 2016年 5月 6日在四川省乐山市市中区嘉州大道258号国资大厦3楼乐山产权交易中心交易大厅通过现场竞价与网络竞价同步方式进行，起拍价为人民币 18,753.95万元。
近日，公司收到乐山产权交易中心《乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产财产拍卖成交确认书》，现将拍卖结果情况公告如下：乐山乐电天威公司破产财产于 2016年 5月 6日在乐山产权交易中心拍卖，竞买人乐山高新投资建设开发有限公司以 18,753.95万元
竞得该标的。
截止目前，买受人乐山高新投资建设开发有限公司与乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人已签署《竞买合同》并已支付全部成交价款。
有关乐电天威公司破产清算事项的进展情况公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司 2016年 5月 21日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2015-26
江苏联环药业股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]518号）核准，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“联环药业”、“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）12,208,846股，发行价格 26.00元/股，共募集资金 317,429,996.00元，扣除发行费用14,001,000.00元后，募集资金净额 303,428,996.00元。上述资金于 2015年4月21日到账，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2015）00029号《验资报告》。
本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元
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|实施主体|项目名称|投资总额|
|扬州制药有限公司|年产20000kg地塞米松磷酸钠原料药建设项目|5,918.7|
|江苏联环药业股份有限公司|年产1500kg非洛地平原料药建设项目|3,313.2|
|江苏联环药业股份有限公司|年产30亿片（粒）固体制剂建设项目|21,111.0|
|||30,342.9|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由本公司自筹解决。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）的规定及相关法律、法规的要求，公司于2015年5月5日同光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）并分别与交通银行股份有限公司扬州分行、兴业银行股份有限公司扬州城中支行、南京银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司《江苏联环药业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-021）。
公司于 2015年5月12日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于对全资子公司扬州制药有限公司增资的议案》，同意通过向扬州制药有限公司增资方式以实施“年产 20000kg地塞米松磷酸钠原料药建设项目”。
2015年 5月 26日，公司与扬州制药有限公司、兴业银行股份有限公司扬州城中支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2015年5月18日，扬州制药有限公司已在兴业银行股份有限公司扬州城中支行开设的募集资金专项账户情况如下：
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|开户单位|开户银行|银行账号|
|扬州制药有限公司|兴业银行股份有限公司扬州城中支行|403540100100002551|

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
甲方：扬州制药有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司扬州城中支行
丙方：光大证券股份有限公司
丁方：江苏联环药业股份有限公司
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方年产 20000kg地塞米松磷酸钠原料药建设项目募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。甲方承诺若存在存单存放，到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及丁方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人薛江、朱闽川可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。同时，甲方应及时与其他具备资格的机构开立募集资金专户并保证募集资金的专款专用。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的损失。
十二、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，经协商解决不成，争议各方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会2015年 5月27日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-027
合诚工程咨询集团股份有限公司
5%以上股东减持股份计划的公告
董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露之日，陈天培先生持有合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）股份5,250,000股，约占本公司总股本的5.12%。
减持计划的主要内容：陈天培先生拟自2019年7月18日起至2020年1月 10日，通过大宗交易或集中竞价交易或两者相结合的方式减持合计不超过 1,300,000股，即合计不超过公司总股本的1.27%（窗口期不减持），其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为2019年7月18日至2020年1月10日；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为 2019年 8月 5日至 2020年 1月10日。
一、减持主体的基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股）||持股比例||当前持股股份来源|
|陈天培||5%以上非第一大股东||5,250,000||5.12%||IPO前取得：5,250,000股||

上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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||||||||||||减持合|||||
||股东名||计划减持数||计划减||||竞价交易||||拟减持股份||拟减持原|
||||||||减持方式||||理价格|||||
||称||量（股）||持比例||||减持期间||||来源||因|
||||||||||||区间|||||
|陈天培||不超过：1,300,000股||不超过：1.27%||大宗交易减持，不超过：1,300,000股竞价交易减持，不超过：1,300,000股||2019/8/5～2020/1/10||按市场价格||IPO前取得||偿还债务，解除已质押的股份||

陈天培先生拟自2019年7月18日起至2020年1月10日，通过大宗交易或集中竞价交易或两者相结合的方式减持合计不超过 1,300,000股，即合计不超过公司总股本的1.27%（窗口期不减持），其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为2019年7月18日至 2020年1月10日；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为2019年8月 5日至2020年1月10日。
本次减持价格根据市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
陈天培在公司首次公开发行股份并上市时做出如下承诺：
1.自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。）
2.于禁售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份
总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月
后的十二个月内通过交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总
数的比例不超过50%。
3.自合诚股份首次公开发行股票并上市之日起，至就减持股份发布提示性公告之日，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续20个交易日的公司股票交易均价高于发行价。
4.锁定期满的两年内，在满足本人在任职期间，本人每年减持公司股份的总数不超过上一年度末总股本的3%。
5.在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于合诚股份首次公开发行股票的股票发行价。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)在减持期间内，陈天培先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
(三)其他风险提示
陈天培先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件等规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-028
新疆啤酒花股份有限公司
关于预计公司重组完成后 2016年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述：
公司于 2016年 6月 3日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于预计公司重组完成后 2016年度日常关联交易的议案》。
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|-|
|根据2016年公司全资子公司同济堂医药有限公司经营的实际需要，|
|拟向下列关联单位销售药品，预计关联交易金额不超过 2500 万元人民|
|币，预计公司 2016 年关联交易具体内容如下：|

1、购买及销售商品的关联交易：
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|关联方||关联交易类型|交易内容|关联交易定价原则|2016年预计金额（万元）||
||武汉市第五医院|销售商品|药品|市场定价|2500||
||合计|||||2500|

二、关联方介绍、关联关系及履约能力分析：
1、关联方介绍
武汉市第五医院注册地：武汉市汉阳区显正街 122号
法定代表人：张斌
注册号： 42010933642028111A1001
经济性质：非营利性
经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科等 23个一级诊疗科目 42个二级诊疗科目。
2、关联关系及履约能力分析
武汉市第五医院与本公司及全资子公司同济堂医药有限公司为同一控制人。上述关联方为正常经营且信用良好的医疗机构，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、定价政策及依据
1、上述关联交易各方均遵守自愿、平等、公允的交易原则。
2、定价原则：关联方之间按市场定价方式订立合同价并执行。
3、交易合同在发生交易时签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为正常销售药品、满足市场需求，符合公司经营发展需要。公司预计的 2016年日常关联交易是正常的，定价原则为市场定价。交易定价合理，公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第七届董事会第三十四次会议审议，通过了《关于预计公司重组完成后 2016年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决该议案。
2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司董事会审计委员会成员就公司第七届董事会第三十四次会议拟审议的《关于预计公司重组完成后 2016年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：“本次公司重组完成后 2016年度日常关联交易”事项不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
日常关联交易事前进行了认可，事后发表了独立意见。公司重组完成后 2016年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
六、备查文件：
1、公司第七次董事会第三十四次会议决议。
2、审计委员会意见。
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2017-47
四川和邦生物科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.01元（含税）
每股派送红股0.2股（含税），每股转增股份1股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/4|－|2017/7/5|2017/7/6|2017/7/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2017年5月22日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 4,014,204,649股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.01元（含税），每股派送红股 0.2股（含税），以资本公积金向全体股
东每股转增 1股，共计派发现金红利 40,142,046.49元，派送红股 802,840,930股，转增
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/4|－|2017/7/5|2017/7/6|2017/7/5|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）除公司股东四川和邦投资集团有限公司、四川省盐业总公司、贺正刚先生的现金红利由公司自行发放外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东四川和邦投资集团有限公司、四川省盐业总公司、贺正刚先生的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
1、对于持有公司股票的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，实际派发现金红利为每股0.01元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，
中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管
税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负比率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得税暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负比率为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得税暂免征收个人所得税。
2、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴现金红利和股票红利应缴的企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、香港市场投资者（包括企业和个人）其红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，公司按照10%的税率代扣现金红利和股票红利应缴的企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
4、对于其他投资者，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.01元。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|||本次变动后|
|||送股|转增|合计||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|701,966,071|140,393,214|701,966,071|842,359,285|1,544,325,356|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|3,312,238,578|662,447,716|3,312,238,578|3,974,686,294|7,286,924,872|
|1、 A股|3,312,238,578|662,447,716|3,312,238,578|3,974,686,294|7,286,924,872|
|三、股份总数|4,014,204,649|802,840,930|4,014,204,649|4,817,045,579|8,831,250,228|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额8,831,250,228股摊薄计算的2016年度每股收益为0.04元。
七、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
联系部门：四川和邦生物科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：028-62050230
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—041通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
本公司第一大股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于2015年 4月 22日将其持有的本公司 6,000,000股质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年，质押登记日为2015年4月22日。本公司于 2015年 5月 18日，实施 2014年度利润分配的方案,即每 10股送 1股，送股后上述质押股份由6,000,000股增加至6,600,000股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.58%)。
2016年4月28日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将质押的6,600,000股,于2016年4月27日解除质押。
2016年4月28日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有公司的 6,500,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.57%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2016年4月27日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：向银行借款提供担保，目的为企业扩大再生产,补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为135%，平仓线比
例最低为120%,质押率为48.16%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份422,307,612股，占公司股份总额的37.18%，处于质押状态的股份共计质押335,927,472股，占其所持有公司股份总额的79.55%，占公司股份总额的29.58%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一六年四月二十九日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2015-069
山西广和山水文化传播股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月6日
(二) 股东大会召开的地点：太原市迎泽大街108号三晋国际饭店锦绣厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A 股股东人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|43,350,078|
|其中：A 股股东持有股份总数|43,350,078|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.41|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|21.41|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王欣先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，独立董事张世田、独立董事王斌先生、独立董事杨洪武先生均因参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议,全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于增补第七届董事会董事的议案》
1.01议案名称：《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,342,778|99.98|7,100|0.01|200|0.01|
|普通股合计|43,342,778|99.98|7,100|0.01|200|0.01|

1.02议案名称：《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,342,778|99.98|7,100|0.01|200|0.01|
|普通股合计|43,342,778|99.98|7,100|0.01|200|0.01|

2、议案名称：《关于增补第七届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,342,778|99.98|7,100|0.01|200|0.01|
|普通股合计|43,342,778|99.98|7,100|0.01|200|0.01|

3、议案名称：《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,342,778|99.98|7,100|0.01|200|0.01|
|普通股合计|43,342,778|99.98|7,100|0.01|200|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|《关于增补第七届董事会董事的议案》|5,235,618|99.86|7,100|0.13|200|0.01|
|1.01|《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》|5,235,618|99.86|7,100|0.13|200|0.01|
|1.02|《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》|5,235,618|99.86|7,100|0.13|200|0.01|
|2|《关于增补第七届监事会监事的议案》|5,235,618|99.86|7,100|0.13|200|0.01|
|3|《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》|5,235,618|99.86|7,100|0.13|200|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通
议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
2、本次会议对第1项议案进行了逐项表决，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||投票结果|
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）||
|1.00|《关于增补第七届董事会董事的议案》|——|——|——|——|——|——|——|
|1.01|《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》|43,342,778|99.98|7,100|0.01|200|0.01|通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.02|《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》|43,342,778|99.98|7,100|0.01|200|0.01|通过|

4、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟、姚喜
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，本所律师在此确认：
1、本次股东大会的召开、召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；
2、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；
3、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
5、备查文件目录
1、山西广和山水文化传播股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于山西广和山水文化传播股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
山西广和山水文化传播股份有限公司2015年7月7日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：春秋航空股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于春秋航空股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-218受春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《春秋航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1. 2019年8月29日，公司第三届董事会第十八次会议决议召开公司 2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 公司于 2019年 8月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《春秋航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议
通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记办法及联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2019年9月23日下午14:00在上海市长宁区空港一路528号二号楼二楼会议室举行。本次会议由公司董事长王煜先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为2019年9月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；
股东通过互联网投票平台的投票时间为 2019年9月23日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 23人，代表有表决权的股份 45,016,881股，占公司有表决权股份总数的13.2286%，其中，上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、上海春翼投资有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春秋包机旅行社有限公司四个关联股东在审议本次股东大会的全部四个议案时回避表决。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于签订<关联交易框架协议>的议案》、《关于<春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<春秋航空股份有限公司 2019年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司 2019年员工持股计划有关事项的议案》等四项议案时，关联股东进行了回避表决；在审议《关于签订<关联交易框架协议>的议案》、《关于<春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》等三项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-020
上海银行股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程规定，上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年6月2日召开四届二次职工代表大会，选举刘济南先生、冯雪飞女士为本公司第五届监事会职工监事，任期与第五届监事会一致。
第五届监事会职工监事简历如下：
刘济南先生，男，1964年 6月出生，硕士研究生，毕业于华东政法大学国际经济法专业，高级经济师。现任上海银行党委副书记、纪委书记、监事会会议临时召集人、职工监事。曾任中国工商银行上海市浦东分行办公室秘书，上海城市合作银行办公室副科级秘书、文秘科副科长，上海银行办公室主任助理、副主任，上海银行人事教育部（现已更名为人力资源部）副总经理、副总经理（主持工作），上海银行人力资源部总经理。
冯雪飞女士，女，1973年 1月出生，硕士研究生，毕业于东北财经大学研究生部投资经济专业，中欧国际工商管理学院EMBA，经济师。现任上海银行职工监事、工会主席、人力资源部总经理兼党委办公室主任、总行纪委委员、总行直属党委书记。曾任上海银行发展研究部主任科员，上海银行团委书记，上海银行办公室公关宣传部总经理，上海银行信用卡中心副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会2017年6月6日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2014—09上海实业发展股份有限公司
关于召开2013年度现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：2013年度现金分红说明会
会议时间：2014年 5月 8日 15:30-17:00
会议形式：网络互动方式
一.说明会主题
公司 2013年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八次
会议审议通过，并于 2014年 3月 28日披露（详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络平台的交流方式举行“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。
二.说明会召开的时间、地点和形式
召开时间：2014年 5月 8日（星期四）下午15：30-17:00
召开形式：网络互动方式，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线交流。
三.公司出席说明会的人员
公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。
四.投资者参与方式
1.投资者可在2014年5月8日15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在 2014年 5月 8日 15:30-17:00通过互联网直接登录网址：http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次现金分红说明会。
五.联系人及联系方式
联系人：阚兆森、陈英
联系电话：021-53858859
联系传真：021-53858879
联系邮箱：sid748@sidlgroup.com
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会二○一四年四月二十九日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-038杭州海兴电力科技股份有限公司
关于副董事长、监事、财务负责人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到本公司副董事长张勇先生、监事陈斌先生和财务负责人李小青女士的辞职申请。其中，张勇先生申请辞去所担任的本公司副董事长职务，辞职后，张勇先生仍担任公司董事职务；陈斌先生申请辞去所担任的本公司监事职务，辞职后，陈斌先生不再担任公司任何职务；李小青女士申请辞去所担任的本公司财务负责人职务，辞职后，李小青女士仍担任公司董事、公司副经理职务。
公司对张勇先生担任副董事长、李小青女士担任财务负责人及陈斌先生担任监事职务期间辛勤工作表示衷心感谢。
公司于 2017年 06月 27日召开第二届第十六次董事会，审议通过了《关于聘任公司副经理、财务负责人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，独立董事审核，公司董事会同意聘任王守臣先生（简历见附件）为公司副经理、许广安先生（简历见附件）为公司财务负责人。
公司于 2017年 06月 27日召开第二届第十六次董事会，审议通过了《关于推选公司第二届董事会副董事长的议案》，公司董事会同意推选李小青女士为公司第二届董事会副董事长。
公司于 2017年 06月 27日召开第二届第十一次监事会，审议通过了《关于增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会同意增补戴应鹏先生（简历见附件）为公司第二届监事会监事候选人。增补戴应鹏先生为公司监事尚需股东大会批准。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2017年06月28日
附件：
王守臣先生简历：中国国籍，1969年出生，无境外居留权，博士学历、高级工程师，历任中兴通讯股份有限公司产品总经理、北京中兴高达通信技术有限公司总经理。
许广安先生简历：中国国籍，1974年出生，无境外居留权，研究生学历、高级会计师、国际财资管理师；浙江省会计领军人才、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省会计高级职称评审委员会委员、浙江财经大学硕士研究生社会导师、浙江大学经济学院研究生校外导师。历任天健会计师事务所审计项目经理、西子联合控股有限公司财务部副部长、杭州锅炉集团股份有限公司财务部长、杭州中恒电气股份有限公司财务总监。
戴应鹏先生简历：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历、注册会计师。历任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理、杭州海兴电力科技股份有限公司财务管理部经理，现任杭州海兴电力科技股份有限公司工程风控部经理。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2017-017
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
近日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张德华先生的通知，其将持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东质押的具体情况
1、本次质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||质押股数||质押||质押||||本次质押占所持股比例|
||股东名称||||||||质权人|||
||||（万股）||开始日期||到期日期|||||
|张德华||300||20170602||20180905||广发证券资产管理（广东）有限公司||2.78%||

2、控股股东质押情况
控股股东张德华先生于2016年9月7日将其持有的公司有限售条件流通股 1,000万股（占公司总股本的8.13%）质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，具体内容详见公司于2016年9月10日在公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站发布的《关于控股股东办理股票质押式回购交易及解除股权质押的公告》（公告编号：临2016-051）。
截至2017年6月5日，张德华先生持有本公司107,803,056股（2016年权益分派实施完成后持股数量由 41,462,714股变为 107,803,056股），全部为有限售条件流通股，占公司总股本的33.69%；累计质押股份数量为 2,900万股，占其持有公司股份的26.90%，占公司总股本的9.06%。
二、控股股东的质押情况说明
张德华先生本次股票质押式回购交易是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，张德华先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
公司控股股东张德华先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将根据控股股东质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2017年6月5日
报备文件
股份质押式回购交易确认书