证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-026】顾地科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，兹定于 2016
年3月31日召开第一次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事宜公告如下：一、召开股东大会的基本情况
1.会议时间：
现场会议的召开时间：2016年3月31日下午13:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日9：30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日15:00-2016年3月31日15:00；
2.股权登记日：2016年3月28日；
3.现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东大会审议事项
1、《关于补选非独立董事的议案》
1.1、选举任永明先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2、选举张东峰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3、选举许新华先生为公司第二届董事会非独立董事
2、《关于补选独立董事的议案》
2.1、选举袁蓉丽女士为公司第二届董事会独立董事
2.2、选举赵怀亮先生为公司第二届董事会独立董事
以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席股东大会的对象
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截至股权登记日2016年3月28日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
3.上海市锦天城律师事务所见证律师；
四、本次股东大会现场会议的登记事项
1.登记时间：2016年3月30日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，
代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。
3.登记地点：鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司董秘办五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362694
2、投票简称：顾地投票
3、投票时间：2016年3月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:004、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于补选非独立董事的议案》||累积投票制||
|1.1||选举任永明先生为公司第二届董事会非独立董事||1.01||
|1.2||选举张东峰先生为公司第二届董事会非独立董事||1.02||
|1.3||选举许新华先生为公司第二届董事会非独立董事||1.03||
|2||《关于补选独立董事的议案》||累积投票制||
|2.1||选举袁蓉丽女士为公司第二届董事会独立董事||2.01||
|2.2||选举赵怀亮先生为公司第二届董事会独立董事||2.02||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式，股东拥有的表决票总数具体如下：议案1、议案2将采用累积投票制进行表决。在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
1）选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
2）选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（5）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
六、联系方式
联系人：王宏林王瑰琦胡旭
联系电话：0711－3350050
联系传真：0711－3350621
邮编：436099
七、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
顾地科技股份有限公司董事会
附件一：
回 执
截至2016年3月28日，本单位/人持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年月日
附件二：
授权委托书
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|-|
|兹委托先生／女士代表本人/本单位出席2016年3月31日召开的顾地科技|
|股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示|
|对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可|
|代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由我本|
|人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。|

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|投票|
|1|《关于补选非独立董事的议案》|同意票数|
|1.1|选举任永明先生为公司第二届董事会非独立董事||
|1.2|选举张东峰先生为公司第二届董事会非独立董事||
|1.3|选举许新华先生为公司第二届董事会非独立董事||
|2|《关于补选独立董事的议案》|同意票数|
|2.1|选举袁蓉丽女士为公司第二届董事会独立董事||
|2.2|选举赵怀亮先生为公司第二届董事会独立董事||

||
|-|
|（说明：1、本次股东大会议案1、议案2 均采用采用累积投票制表决。2、授权委托书|
|剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）|

委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限至： 年 月 日
签署日：年月 日