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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017—048尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于终止公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会确认终止公司2017年限制性股票激励计划（草案），现将有关事项公告如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划（草案）已履行的决策程序和批准情况1、2017年7月2日，公司分别召开了第四届董事会2017年第二次会议和第四届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，财务顾问、律师中介机构出具相应报告。
2、2017年7月30日，公司召开了第四届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于终止公司2017年限制性股票激励计划（草案）的议案》，决定终止本次限制性股票激励计划。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、关于终止公司2017年限制性股票激励计划（草案）的原因说明
1、终止原因
鉴于当前资本市场环境，若继续推进本次限制性股票激励计划，将很难真正
达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划（草案），与之配套的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
公司终止实施本次限制性股票激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条：“上市公司在股东大会审议股权激励计划之前拟终止实施股权激励的，需经董事会审议通过。”公司董事会有权终止本次限制性股票激励计划，限制性股票激励计划终止后即失去法律效力，应终止执行。
2、后续措施
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。
本次限制性股票激励计划（草案）终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和核心骨干的积极性。公司将结合最新政策、法律法规、资本市场情况和自身实际情况，在本次董事会决议公告之日起3个月后择机重新制订股权激励计划，以促进公司的长期持续、稳定发展。
3、本次终止事项对公司的可能影响
本次激励计划（草案）终止后，公司将不再实施2017年限制性股票激励计划（草案），本次限制性股票未完成实际授出，因此2017年限制性股票激励计划不会产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。
三、监事会核查意见
经讨论审议，全体监事一致认为：公司推出 2017年限制性股票激励计划的主要目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股
东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。鉴于当前资本市场环境，若继续推进本次限制性股票激励计划（草案），将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。因此，监事会同意公司终止实施本次限制性股票激励计划（草案），与之配套的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
四、独立董事的独立意见
公司拟终止2017年限制性股票激励计划（草案），我们认为：公司推出 2017年限制性股票激励计划的主要目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。鉴于当前资本市场环境，继续推进本次限制性股票激励计划将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。
本次限制性股票未完成实际授出，终止实施激励计划（草案）不涉及股票回购事项，董事会终止实施本次限制性股票激励计划（草案）不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止本次限制性股票激励计划（草案）的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划（草案），与之配套的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
五、律师法律意见书的结论性意见
北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见出具日，公司已经履行了现阶段必要的审批程序和信息披露义务，符合法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2017年7月30日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018-99号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日收到广东省深圳市中级人民法院的《民事判决书》（（2016）粤03民初2591号）。根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关重大事项信息披露的规定，现将本公司全资子公司深圳市华电房地产有限公司（下称华电公司）起诉被告深圳市龙岗区投资控股集团有限公司（下称龙岗投资公司）、第三人深圳市宝东地产开发有限公司（下称宝东公司）、深圳市龙华经济发展有限公司（下称龙华公司）、深圳市规划和国土资源委员会（下称市规土委）及深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局（下称规土委宝安管理局）合资、合作开发“黄金台山庄”合同纠纷一案进展情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项的基本情况
2016年 11月，原告华电公司与被告龙岗投资公司、原审第三人宝东公司、龙华公司、市规土委、规土委宝安管理局合资、合作房地产合同纠纷一案正式立案，该案件内容可见公司2017-50号《2016年度报告》中“十二、重大诉讼、仲裁事项”。原告华电公司诉讼请求如下：
1、确认原宝东公司单方解除了《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市宝安区土地使用权出让合同书》、《深圳市土地使用权出让补充合同》；
2、确认龙华公司终止了《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利和义务关系；
3、确认龙岗投资公司、宝东公司、龙华公司不具有继续履行“黄金台山庄”项目《土地使用权出让合同》的主体（受让人）资格；
4、确认龙岗投资公司、宝东公司、龙华公司不享有《联合开发经营“黄金台山庄协议书”》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利；
5、确认华电公司独家享有《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄
金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利及承担相应的义务；
6、判令龙岗投资公司和宝东公司承担本案诉讼费用。
二、判决情况
2018年 6月 13日，广东省深圳市中级人民法院做出判决如下：
1、确认深圳市龙华经济发展有限公司终止了《联合开发经营“黄金台山庄”协议书、》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利和义务关系；
2、确认深圳市龙华经济发展有限公司不具有继续履行“黄金台山庄”项目《深圳市土地使用权出让合同》中的主体资格，深圳市龙岗区投资控股集团有限公司不具有“黄金台山庄”项目《深圳市土地使用权出让合同》中受让人资格；
3、确认深圳市龙岗区投资控股集团有限公司、深圳市龙华经济发展有限公司不享有“黄金台山庄”项目《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利；
4、驳回深圳市华电房地产有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费591800元，由深圳市华电房地产有限公司负担384670元，由深圳市龙岗区投资控股集团有限公司负担59180元，由深圳市龙华经济发展有限公司负担147950元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前本公司无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
本公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
以上判决为初审判决，华电公司需负担案件受理费384670元。
五、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院的《民事判决书》（（2016）粤03民初2591号）。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于聘任总经理的独立意见
鉴于峨眉山旅游股份有限公司于2018年5月16日召开了第五届董事会第八十
九次会议，审议通过了《关于聘任郑文武同志为公司总经理的议案》。公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅资料的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们认为郑文武同志具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。提名程序符合相关法律法规的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意。
我们同意聘任郑文武同志为公司总经理。
独立董事：
李富瑜 赵明 孙东平
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-153牧原食品股份有限公司
2017年 9月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年9月份销售情况简报
2017年9月份，公司销售生猪79.3万头，销售收入10.64亿元。
2017年9月份，公司商品猪销售均价14.17元/公斤，比2017年8月份上升0.7%。
商品猪价格在9月上旬小幅下降，中下旬猪价走势稳定。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||生猪销量||||销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
||2016年9月||25.6||206.1||4.62||38.91||17.55|
||2016年10月||27.2||233.3||4.25||43.16||15.71|
||2016年11月||30.9||264.2||4.74||47.90||16.26|
||2016年12月||47.2||311.4||8.11||56.02||16.95|
|2017年1-2月||80.7||80.7||12.99||12.99||17.21||
|2017年3月||43.4||124.1||6.70||19.69||15.77||
|2017年4月||40.0||164.1||6.27||25.96||15.02||
|2017年5月||52.7||216.8||7.19||33.15||13.46||
|2017年6月||78.2||295.0||9.19||42.34||13.26||
|2017年7月||71.1||366.1||8.66||51.00||13.63||
|2017年8月||78.6||444.7||9.93||60.93||14.07||
|2017年9月||79.3||524.0||10.64||71.57||14.17||

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
江苏三六五网络股份有限公司监事会工作报告（2016年度）
各位股东及股东代表：
现就2016年度监事会工作报告如下，请予以审议。
一、对公司 2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
2016年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2016年历次董事会会议，并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，尽管市场环境不利，仍基本完成年初规划，经营中未出现重大违规操作行为。
二、 报告期内监事会工作情况
报告期内，公司第三届监事会共召开了6次监事会会议，相关具体内容如下：（一）第三届监事会第二次会议于2016年4月14日召开，审议通过了公司2015年度报告全文、利润分配预案及相关的议案。
（二）第三届监事会第三次会议于 2016年 4月 22日召开，会议审议通过了公司2016年一季度报告。
（三）第三届监事会第四次会议于2016年8月3日召开，会议审议通过了关于提高公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案。
（四）第三届监事会第五次会议于2016年8月26日召开，审议通过了公司2016半年度报告。
（五）第三届监事会第六次会议于 2016年 10月 24日召开，会议审议通过了公司三季度报告。
江苏三六五网络股份有限公司（六）第三届监事会第七次会议于 2016年 11月 18日召开，会议审议通过了关于公司《股票期权及限制性股票激励计划（第一次草案）》及其摘要等议案。
三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。各定期财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
本报告期内，发生的日常性关联交易仅有公司与联营企业之间的加盟业务往来，金额和影响均较小，合同定价均为参考市场价格，不存在损害公司利益行为。
由于公司现任董事林凌在深圳市基石创业投资有限公司任职，因此公司与基石投资共同出资设立互联网科技小额贷款公司构成关联共同投资，相关事项审议过程中林凌董事均回避表决。
除上述事项外，2016年度公司未发生其他重大关联交易行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）公司控股股东及其关联方资金占用，对外担保及股权、资产置换情况 2016年度公司未发生控股股东及其关联方资金占用、也未对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或
江苏三六五网络股份有限公司造成公司资产流失的情况。
（五）公司收购、出售资产情况
2016年度公司未发生收购出售资产情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《内部控制自我评价报告》（2016年度）真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会 2017年度工作计划
2016年第三届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
请各位股东及股东代表审议。
江苏三六五网络股份有限公司监事会二Ｏ一七年四月十四日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-093内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 15日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第八次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2014年10月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届八次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议<2014年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权0票
二、审议通过了《关于审议<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权0票
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一四年十月二十四日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－094深圳市沃尔核材股份有限公司
关于收购长园电子（集团）有限公司75%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2018年1月9日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署支付现金购买资产的框架协议暨关联交易的议案》，公司拟以支付现金的方式购买长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）及罗宝投资有限公司（以下简称“罗宝投资”）合计持有的长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）的75%股权，其中，长园集团转让长园电子69.99%的股权，罗宝投资转让长园电子5.01%的股权。2018年2月13日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币11.925亿元的价格购买长园集团及罗宝投资合计持有的长园电子75%的股权。上述事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，详细内容参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、交易进展情况
2018年6月7日，长园电子完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发后的《营业执照》，现将相关登记信息公告如下：
名称：长园电子（集团）有限公司
统一社会信用代码：91440300618856564U
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道高新区科苑中路长园新材料港5栋2楼
法定代表人：周诚智
成立日期：1993年07月29日
营业期限：永久经营
经营范围：提供加速辐照技术咨询、服务；从事冷缩管、橡胶套管、电力电缆附件的批发、进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)。生产经营热收缩套管、PVC套管、铁氟龙套管、电线、热缩塑胶母料、异型件、绝缘带、耐热套管、机械制造及维修、发泡材料、三层线、上下封带、通信冷缩管、热缩电缆附件；普通货运。
本次工商变更完成后，长园电子股权结构如下表：
|||||
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1|深圳市沃尔核材股份有限公司|9,000|75%|
|2|长园集团股份有限公司|3,000|25%|
|合计||12,000|100%|

特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-017湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2015年 3月18日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2015年3月20日下午16时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司副董事长冯东兴先生主持，应到董事9人，实到董事7人，董事长谭少群先生、独立董事吴德军先生因出差在外分别委托副董事长冯东兴先生、独立董事赵曼女士代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了关于公司为武汉福星惠誉置业有限公司提供担保的议案。
公司全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉置业”）向中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）申请人民币 8.5亿元借款，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮40%，期限为4.5年，本公司为上述借款提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：武汉置业为公司全资子公司，目前经营状况良好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。
公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－033中工国际工程股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2015年 8月 14日以专人送达、传真形式发出。
会议于 2015年 8月 25日下午13：30在公司 16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事三名，监事黄建洲、刘佳丹因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2015年半年度报告》及摘要。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2015年半年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份
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有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2015年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2015年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－029号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2015年 8月 26日
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东华能源股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第三届董事会第二十五次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于提名高建新先生为公司非独立董事候选人的独立意见
作为公司的独立董事我们对公司董事会提名高建新先生为公司非独立董事
候选人的事项，发表如下独立意见：
本次提名的第三届董事会非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
我们同意公司该非独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员等相关人员的独立意见
作为公司第三届董事会独立董事，我们认真审阅了公司关于聘任高级管理人员等相关人员的各项议案，现对此发表独立意见如下：
本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任蔡伟先生为公司总经理；同意聘任王建新先生为公司副总经理；同意聘任陈圆圆女士为公司董事会秘书；同意聘任方涛先生为公司财务总监。
经审阅本次拟聘任高级管理人员的个人履历及工作业绩，我们认为有关高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任，相关聘任程序符合公司章程规定。
本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，聘任过程遵循了公平、公正、公开的原则，
董事会提名委员会对上述人员进行了考察，认为相关人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、关于魏光明先生辞职的独立意见
作为公司独立董事，我们对魏光明先生辞去公司董事、总经理事项进行了核查并发表独立意见如下：
1、经核查，魏光明先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、魏光明先生辞去公司总经理职务，同时一并辞去第三届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何工作。
3、魏光明先生辞去公司总经理职务不会影响公司生产经营和管理工作的正常进行,我们同意魏光明先生辞去公司总经理职务。
独立董事：鲁毅沈先金万瑞庭
日期：二Ｏ一五年九月二十五日
湘财证券股份有限公司
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司
继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的保荐意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）作为苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“扬子新材”或者“公司”)持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规范性文件的要求，对扬子新材继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、扬子新材首次公开发行股票募集资金情况
扬子新材经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】2012号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,668万股，发行价格每股 10.10元，募集资金总额26,946.80万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 24,512.32万元。利安达会计师事务所有限责任公司已于 2012年 01月 16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2012]第1002号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、扬子新材前次使用闲置资金暂时补充流动资金情况
2012年 2月 13日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用暂时闲置募集资金10， 000万元用于暂时补充流动资金，并经 2012年 3月 6日召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过。使用期限自 2012年 3月 6日起不超过 6个月。截至 2012年 8月 24日，用于补充流动资金的 10,000万元闲置募集资金已全数归还至募集资金专用账户。
续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用暂时闲置募集资金10，000元用于暂时补充流动资金。并经 2012年 9月 12日召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过，使用期限自 2012年9月12日起不超过6个月。截至 2013年 2月 4日，用于补充流动资金的 10,000万元闲置募集资金已全数归还至募集资金专用账户。
2013年 2月 4日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用暂时闲置募集资金12，000元用于暂时补充流动资金。并经 2013年 2月 20日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过，使用期限自 2013年 2月 20日起不超过 12个月。截至 2014年 2月 12日，用于补充流动资金的 12,000万元闲置募集资金已全数归还至募集资金专用账户。
三、扬子新材本次拟使用募集资金的计划及保荐机构湘财证券的核查意见
根据扬子新材第二届董事会第十五次会议决议，公司拟继续使用暂时闲置募集资金 8,000万元用于暂时补充流动资金。湘财证券对扬子新材上述涉及募集资金的事项进行详细核查，相关情况及湘财证券的核查意见如下：
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规范性文件的要求，扬子新材第二届董事会第十五次会议做出决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，使用周期不超过十二个月。
1、扬子新材继续使用暂时闲置募集资金 8,000万元用于暂时补充流动资金的合理性和必要性分析
由于扬子新材产品生产成本中原材料占比超过80%，且上游原材料生产厂商均要求款到发货，导致公司对流动资金的需求较大。如果依赖银行贷款会给公司带来一定的财务负担，而且由于贷款需要审批等程序也会影响公司的运营效率。因此，为了确保有充足的流动资金支持公司实现2014年度经营目标，提高募集资金使用效率，给股东以更大的投资回报，扬子新材计划继续使用暂时闲置募集资金 8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，这可为公司减少财务费用，实现募集资金的有效利用，达到股东利益最大化的目的。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、扬子新材继续使用闲置募集资金人民币 8,000万元暂时补充流动资金的相关承诺
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金只用于公司的主营业务。在闲置募集资金用于补充流动资金到期前，扬子新材将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，扬子新材总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。公司承诺十二个月内归还8,000万元的暂时补充流动资金。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
3、湘财证券关于扬子新材继续使用部分闲置募集资金 8,000万元用于暂时补充流动资金的核查意见。
经核查，湘财证券发表以下保荐意见：
（1）本次闲置募集资金使用计划，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。扬子新材该部分闲置募集资金使用计划已经公司第二届董事会第十五次会议全体董事审议通过，且全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
（2）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，运用于公司主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定。
（3）使用闲置募集资金用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，降低财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
（4）湘财证券将持续关注扬子新材募集资金的使用情况，督促扬子新材在
实际使用前履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不进行持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障扬子新材全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，湘财证券认为扬子新材本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，湘财证券同意公司使用闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于苏州扬子江新型材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人签字：_____________________ _____________________胡文晟 过琥岗
湘财证券股份有限公司年 月 日
湖南汉森制药股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议将审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于续聘会计师事务所发表的事前认可意见
经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，且在担任公司2017年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。
二、关于公司2018年度拟发生日常关联交易事项的事前认可意见
经核查核查，我们认为：公司根据日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，预计发生的2018年日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方楚天科技股份有限公司采购设备及零配件，能够充分利用关联双方的优势，对降低生产成本，稳定原料供应，在保证公司生产经营稳定运行方面将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。公司与上述关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。
独立董事： 曾建国 王红霞 李永萍
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-008福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）函告，获悉海诚投资与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海诚投资|是|15,000,000|2016-4-19|办理解除质押登记之日|东方证券|30.89%|融资|

海诚投资将其持有的 1500万股无限售流通股与东方证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年4月19日。海诚投资于2016年4月19日通过深圳证券交易所办理了股票质押回购业务，股份质押期限自2016年4月19日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司股份总额的比例为24.28%；其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为1,500万股，占公司股份总额的比例为7.5%；海诚投资已累计质押3,330万股，占公司股份总额的比例为16.65%，占其所持有的公司股份总数的68.58%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
招商证券股份有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司
2017年首发持续督导之定期现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券|被保荐公司简称：拓斯达||||
|保荐代表人姓名：蔡晓丹|联系电话：0755-83081287||||
|保荐代表人姓名：徐磊|联系电话：0755-83081287||||
|现场检查人员姓名：蔡晓丹|||||
|现场检查对应期间： 2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12年17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：查阅公司“三会”文件、公司治理制度、访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计制度、内审部设置、内部审计报告、内部审计工作底稿、内审委员会会议文件等|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用)||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅信息披露相关制度、公告文件及备查文件、“三会”会议文件、访谈等|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关制度、相关人员出具的承诺、财务报告及会计记录、访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债||√|

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|-|-|-|-|
|务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金账户银行对账单、“三会”文件、募集资金使用台账、募集资金支出对应的合同、凭证、付款单等、现场查看募投项目建设进度、访谈等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅并分析公司定期报告、访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东出具的承诺、定期报告、查阅登记公司出具的文件、访谈||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、分红回报规划、“三会”文件||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司
2017年首发持续督导之定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：蔡晓丹
保荐代表人：徐磊
招商证券股份有限公司年 月 日
欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案的事前认可书
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买王江泉、范冰合计持有的山西华卫药业有限公司（以下简称“华卫药业”）100%的股权及葛德州、孙伟持有的安徽德昌药业股份有限公司（以下简称“德昌药业”）4,200万股股份，同时，欣龙控股拟向海南永昌和投资有限公司、深圳蓝星金石资产管理有限公司、国傲远辉（北京）投资基金管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订），在召开第六届董事会第六次会议前向独立董事提供了《欣龙控股（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关材料。我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，认真审阅了本次重组的相关文件，并在了解相关信息的基础上，就拟提交公司第六届董事会第六次会议审议的与本次重组相关的议案予以事前认可。我们认为：
1、本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
2、本次重组将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
3、同意将本次重组的相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的事前认可书》之专用签署页）
独立董事签字：
李中
刘云亮
郭义彬
2016年7月3日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017-15号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 2月 27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司激励对象胡建军先生因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，胡建军先生已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定，对胡建军先生持有的已获授但尚未解锁限制性股票共计9万股进行回购注销处理。回购注销处理后公司总股本将由目前的55,440.60万股减少至55,431.60万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-022
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018年 4月16日收市后，由董事长孙伟临时召集召开第六届董事会2018年第二次临时会议，会议以电话方式发出通知，于下午16:00在江阴市汇丰大厦三楼第一会议室召开，并以现场结合通讯表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事 11名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本行《章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议；股东在进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避，该议案需由出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案
会议同意于 2018年 5月 2日在江阴市汇丰大厦三楼第五会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，股东大会通知公告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-061国轩高科股份有限公司
关于全资子公司开展应收账款资产证券化的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟通过上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国君资管”）设立“合肥国轩应收账款一期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）发行资产支持证券进行融资。具体内容详见公司于 2017年 5月 24日、5月 25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告》及《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的补充公告》。
公司近期收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于国泰君安资管“合肥国轩应收账款一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函【2017】291号）。现就上述无异议函的主要内容公告如下：
一、专项计划中《合肥国轩应收账款一期资产支持专项计划说明书》、《合肥国轩应收账款一期资产支持专项计划基础资产买卖协议》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。
二、本无异议函不表明深交所对资产支持证券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。国君资管应当制作风险揭示书，向投资者充分揭示风险，并将风险揭示书交投资者签字确认。
三、国君资管发行专项计划应当按照报送深交所的相关文件进行，如基础资产或专项计划法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、国君资管应当自本无异议函出具之日起6个月内正式向深交所提交挂牌申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一七年六月二十八日
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-035惠州中京电子科技股份有限公司
关于资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日在指定媒体上披露了《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》及相关公告，公司股票自 2014年 2月 24开市起复牌。现将本次资产重组进展情况公告如下：
一、资产重组进展情况
公司于 2014年 2月 21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》等相关议案并签署了相关协议。
公司分别于 2014年3月24日及 2014年4月23日发布了《资产重组进展公告》。
公司于 2014年 5月 20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，签署了相关《补充协议》，发出了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
二、特别提示
2、公司于 2014年 5月 22日披露的《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）》之“十一章风险因素”章节，已充分说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号： 2018-015河北承德露露股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 4月 16日分别收到公司监事周树祥先生、简则成先生提交的书面辞职报告。
周树祥先生因工作原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，周树祥先生辞职后不再在公司担任任何职务。
简则成先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，简则成先生辞职后不再在公司担任任何职务。
周树祥先生和简则成先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司及公司监事会对周树祥先生和简则成先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
由于周树祥先生和简则先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，周树祥先生和简则成先生仍将继续履行其监事会主席、监事职责。截止本公告日，周树祥先生和简则成先生未持有公司股票。
特此公告
河北承德露露股份有限公司
监事会
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-040高伟达软件股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 8月 20日以邮件方式发出。本次会议于 2019年 8月 23日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。
基于参股子公司兴业数字金融服务(上海)股份有限公司（以下简称“兴业数金”）回购股份并减资的需求，同意公司将持有的参股子公司兴业数金10.00%的股权以人民币 5,980万元转让给兴业数金，本次交易完成后公司将不再持有兴业数金的股权。
《关于出售参股公司股权的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2019年 8月 23日
江门市科恒实业股份有限公司
章程修正案
基于本次非公开发行股票的结果，公司拟对《公司章程》中涉及部分条款进行修订，具体内容如下：
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|条目|原条款|修订后条款|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江门市科恒实业有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在江门市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司现行营业执照号为：440704000000406。|公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江门市科恒实业有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在江门市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91440700194052545Y|
|第六条|公司注册资本为人民币100,000,000元|公司注册资本为人民币117,858,178元|
|第十九条|公司股份总数为 100,000,000 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。|公司股份总数为 117,858,178 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。|

江门市科恒实业股份有限公司董事会 2016年12月28日