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深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A深物业B编号：2014—24号关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年 9月 26日（周五）上午 9:30
2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式
5、出席对象：截至 2014年 9月 19日（周五）下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件)。
二、会议审议事项
（一）审议关于公司董事会换届选举的议案
本议案具体内容详见与本通知同日公告披露的《董事会决议公告》。
（二）审议关于公司监事会换届选举的议案
本议案具体内容详见与本通知同日公告披露的《监事会决议公告》。
特别强调事项：
1、本次股东大会对董事会换届选举，实行对每位候选人进行逐一表决的方式。
2、本次股东大会对监事会换届选举，实行对每位候选人进行逐一表决的方式。根据本公司《章程》的规定，职工代表监事已经本公司职工代表大会选举产生，无需履行本次股东大会选举程序。
3、本次股东大会对董事、监事的选举实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中投向某一位董事或者监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或者监事候选人，或投向两位或多位董事或者监事候选人，得票多者当选。
4、本次股东大会议案均为普通决议通过的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：
2014年 9月 19日至 2011年 9月 25日工作日9:00—16:30 2014年 9月 26日上午8:00—9:10
股东大会正式开始前 20分钟停止股东登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 39层。
4、登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡原件(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
联系人：钱忠、黄逢春
电话：0755-82211020传真： 0755-82210610
2、会议费用：会期半天，食宿自理。
五、授权委托书
见附件。
特此通知。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日
附件：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东帐号:
委托人姓名（签字）:
受委托人姓名（签字）:
委托人身份证号码:
受委托人身份证号码:
持股数（股）：
委托权限：对以下议题代为投票：
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|-|-|-|-|
|序号|议 案|||
|1|关于公司董事会换届选举的议案|投票数|累积投票数|
|（1）|选举陈玉刚为第八届董事会董事|||
|（2）|选举魏志为第八届董事会董事|||
|（3）|选举刘光新为第八届董事会董事|||
|（4）|选举龚四新为第八届董事会董事|||
|（5）|选举文利为第八届董事会董事|||
|（6）|选举郭立威为第八届董事会董事|||
|上述董事候选人可表决数=6×持股数，累积投票数不得超过6×持股数||||
|（7）|选举李建新为第八届董事会独立董事|||
|（8）|选举刘宁华为第八届董事会独立董事|||
|（9）|选举张琦为第八届董事会独立董事|||

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|-|-|-|-|
|上述董事候选人可表决数=3×持股数，累积投票数不得超过 3×持股数||||
|2|关于公司监事会换届选举的议案|投票数|累积投票数|
|（1）|选举戴先华为第七届监事会监事|||
|（2）|选举王秀颜为第七届监事会监事|||
|（3）|选举张满华为第七届监事会监事|||
|上述监事候选人可表决数=3×持股数，累积投票数不得超过 3×持股数||||

委托日期：2014年 9月 26日“深物业”2014年第一次临时股东大会召开期间。
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-030北京汇冠新技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
一、会议通知情况
北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会会议通知的公告（公告编号：2014-024）已于 2014年 4月 9日公布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
公司2013年度股东大会于2014年4月30日（星期三）上午10：00在北京市朝阳区酒仙桥东路 1号M8楼南6层会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘新斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（包括代理人）共4名，所持（代理）股份 28,200,546股，占公司总股本的39.27%。
三、议案审议情况
以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《董事会2013年度工作报告》
具体内容详见公司于 2014年 4月 9日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2013年年度报告》。
表决结果：同意28,200,546股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《监事会2013年度工作报告》
具体内容公司已于2014年4月9日在中国证监会指定信息披露网站上披露。
表决结果：同意28,200,546股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》
具体内容详见公司于 2014年 4月 9日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2013年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意28,200,546股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，北京汇冠新技术股份有限公司2013年度合并净利润为-8,850,082.05元，其中母公司（包含深圳分公司）的净利润为-6,268,115.30元，根据《公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的相关规定，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运转，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定。
本议案已经公司二届董事会 15次会议审议通过。
表决结果：同意28,200,546股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（“立信会计师事务所”）自2007年起为本公司提供审计服务。在为本公司提供审计服务工作中，立信会计师事务所认真敬业、客观、公正的执业，为本公司出具了客观公允的审计报告。根据董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所担任本公司 2014年度财务审计工作，
聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2014年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
表决结果：同意28,200,546股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《公司董事、监事 2013年度薪酬》
2013年度公司董事、监事薪酬详见2014年4月9日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2013年年度报告》第七节、二“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
表决结果：同意28,200,546股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市大成律师事务所的陈晖、张静律师现场鉴证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京汇冠新技术股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、北京市大成律师事务所出具的《关于北京汇冠新技术股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2018-009上海新朋实业股份有限公司
关于举行2017年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月27日下午
15:00-17:00在全景网平台举行2017年度报告网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：董事、总裁兼财务工作负责人史济平先生；投资总监兼董事会秘书李文君先生；独立董事张国明先生；财务部经理赵海燕女士，欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-002贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年度（2013.1.1.至2013.12.31.）
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-40 %- -30 %|盈利： 8,779 万元|
||盈利：5,267—6,145 万元||

二、业绩预审计情况
本次业绩预告未经会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2013年是公司业务全面布局的一年。围绕公司的移动音视频与即时通讯技术、运营商合作资源，公司的产品线从单一的电话对对碰IVR业务线扩充到：（1）母公司的Phone+移动IM业务；
（2）基于移动音视频与即时通讯技术，与贵州广电合资成立朗视传媒，探索移动互联网与电视媒体的跨媒体运营；
（3）基于运营商合作资源，投资并控股了梦城互动，与运营商合作发展
手机游戏分发与运营平台；
（4）基于运营商合作资源，在2014年初投资并控股动视云科技，借助运
营商资源发展基于云计算的电视游戏项目；
（5）公司也在年初投资了网阳娱乐，首次进军手机游戏行业。
2013年公司基本完成了未来发展的业务布局，启动了向移动互联网公司的全面转型，并将业务触角延伸到了电视屏与传媒行业。然而2013年公司营收与盈利的贡献仍主要来自于与中国电信、中国联通省级分公司合作的电话对对碰业务。与中国电信、中国联通省级分公司合作的电话对对碰业务已经趋于稳定，营收增速在逐步放缓；而新业务的投入不断加大，但在2013年并无营收贡献，这是公司出现业绩下滑的主要原因。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年1-12月公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为1,000万元到1,200万元之间，主要为计入当期损益的政府补助。
3、2013年度业绩的具体数据将在本公司 2013年度年报中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2014年1月29日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于公司未来三年股东分红回报规划
(2017-2019年)的独立意见
浙江海翔药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2016年 12月 16日召开，审议通过了《浙江海翔药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》。独立董事发表如下意见：
我们基于独立判断的立场，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规认为，公司董事会制定的未来三年分红规划符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：
田利明 毛美英 苏为科
二零一六年十二月十六日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-48
星美联合股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司初因2015年4月14、15、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，于2015年4月17日临时停牌核实相关事项；再因公司控股股东上海鑫以实业有限公司同中国大陆籍陈援先生控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、与陈援先生无关联关系的北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司筹划涉及本公司的重大事项，于2015年4月23日起继续停牌；三因公司控股股东提交的《关于变更承诺事项的议案》获得 2015年 6月 2日召开的 2015年第三次临时股东大会表决通过，公司于 2015年 6月 3日发布了《关于重大资产重组及继续停牌的公告》，又于2015年6月30日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，再于 2015年 7月 28日发布了《关于筹划重组停牌期满继续申请停牌的公告》。相关公告的详情请见本公司于2015年4月17日、4月23日、6月3日、7月1日、7月29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告内容。
二、截止目前为止，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等现场工作正有序进行，上市公司及相关各方仍在对预案做进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组编制和披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，防止公司股票价格的异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
三、风险提示
（一）若股权受让人不能在规定时间内提交按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求
制作的重大资产重组预案材料提交给上市公司董事会进行审议并披露，本次股权转让的生效条件将不再存在，本次交易将终止。
（二）本次筹划的重大资产重组事项，存在重大不确定性，敬请广大投资者留意本公司指定信息披露媒体（《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-36合肥百货大楼集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合肥百货”）于 2018年9月4日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对合肥百货大楼集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第179号，以下简称“关注函”），公司董事会高度重视，及时根据关注函的要求对相关情况进行了核实，现将有关情况回复如下：
问题：请你公司回复说明 2017年度内部控制审计报告否定意见所涉及相关事项的整改情况。
回复：
一、涉及事项的基本情况
2017年 10月公司在财务检查中发现全资子公司淮南百大商厦有限公司原淮南百大财务总监彭浩涉嫌将面值总额约 8600万元的预付卡盗出非法发行生效，且资金去向不明。在发现相关情况后淮南百大商厦有限公司立即向淮南市公安机关报案，公安机关已受理并立案侦查，随后公安机关将彭浩抓捕归案。截至目前，案件正处于审查起诉阶段。注册会计师在公司 2017年度内部控制审计报告中认为，公司由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
二、涉及事项的整改情况
公司在案件发生后，第一时间成立专项检查组，全面核对预付卡账面数字和
系统数字，并对各年的发售和消费情况进行彻查；经查公司账面与系统数据基本相符，未发现其他企业有类似现象，公司预付卡业务总体运转稳健，不存在系统性风险。
公司要求各成员企业加强银行存款、应收账款以及印鉴章管理；对于预付卡券进行专项管理，并对异常使用预付卡情况进行监控；在此基础上下发《关于加强储值卡管理的措施》、《关于进一步加强财务管理的紧急通知》等，进一步完善储值卡管理办法、资金管理办法。同时，将旗下涉及储值卡销售业务的企业有关售卡业务及人员划归营运部门管理，财务部门仅负责未发行卡片的管理、卡调拨、资金回笼审核、定期盘点核对等工作，坚决做到不相容岗位分离。
日前，公司根据实际情况，开展全面梳理各项职责分工、重要业务制度与流程、风险控制点等内控体系建设内容，进行深入的自我诊断和问题查找，同时聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司总体内部控制进行完善和优化，使其与公司组织架构、业务流程、管理规定及实际操作相匹配。在财务管理方面，针对资金管理制度、银行票据管理制度、筹资管理制度、网上银行管理办法等相关制度文件进行修订完善，进一步提升公司财务内控管理运行的有效性。
在今后的工作中，公司将继续严格贯彻执行上述整改措施，着力提升科学管控和风险应对能力，公司及全体董监高将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，建立健全并有效执行内部控制制度，保障企业规范稳定运转。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-005
山东未名生物医药股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 2月 13日收到深圳证券交易所《关于对山东未名生物医药股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 82号）。收到问询函后，公司财务部门会同公司下属子公司对问询函所列问题进行了逐项落实，现就问询函相关事项回复如下： 2018年 10月 23日，你公司披露《2018年第三季度报告全文》预计 2018年归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）亏损6,900万元至6,100万元，亏损原因包括计提约 1.83亿元商誉减值准备及未将参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）纳入合并报表范围。2019年 2月 1日，你公司披露《2018年度业绩预告修正公告》，预计净利润向下修正为亏损 32,088万元至亏损 24,957万元，修正的主要原因仍为计提商誉减值准备、北京科兴未纳入合并报表范围以及全年营业收入比原预测数据下降。
请你公司认真自查并详细说明本次业绩大幅向下修正的原因和合理性，并详细说明你公司知悉上述事项的具体时点，以及你公司业绩修正是否及时。
【回复】：
由于以下原因，造成公司业绩预告与公司初步核算数据产生差异，为如实反映公司的经营情况，公司对业绩预告进行了修正，修正情况符合公司实际。
第一，公司医药板块控股子公司未名生物医药有限公司（以下简称：“未名生物”）的主要产品为注射用鼠神经生长因子（商品名：恩经复）、重组人干扰素α 2b注射剂（商品名：安福隆）和重组人干扰素α 2b喷雾剂（商品名：捷抚）。
“限制适应症”“制定辅助用药目录”等监管政策变化的不利影响，为此，未名生物制定针对性的应对策略，积极开拓市场，加大对销售渠道的投入，但销售情况未能实现明显改善，造成业绩未达到预期。同时，未名生物加大新产品的研发力度，积极研发盈利能力高的创新药物，力图改变公司产品较为单一的局面。但医药行业创新具有大投入、长周期、高风险的特点，产品从研发到上市须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。未名生物销售费用和研发费用的大幅增长导致经营成本上升，对公司四季度盈利水平构成不利影响，预计公司净利润调减额1.5亿至1.8亿元左右。
第二，公司化工板块控股子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称：“未名天源”）于 2018年 5月8日起全面停产，一直未能恢复生产，在2018年底全额计提商誉减值准备。2019年1月未名天源计划厂房搬迁，大量固定资产因无法搬迁需要处置。评估机构于 2019年 1月下旬以计划搬迁的思路，正式进场对厂房搬迁对公司资产造成的影响进行评估。经过初步评估，未名天源在处置资产方面存在较大的减值损失，截至目前，评估机构尚未就该项减值损失出具正式报告。预计公司净利润调减额 4000万元至5000万元左右。
公司在1月中下旬经过对公司财务情况的认真核查后，发现与业绩预测存在差异，因此本着谨慎性原则，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的规定，公司对原业绩预告进行了修正并及时披露了业绩修正公告。
山东未名医药股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，及公司经营发展需要，公司对《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
具体修改内容对照如下：
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、工业机器人的设计、制造、安装、调试。不动产经营租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、工业机器人的设计、制造、安装、调试。不动产经营租赁。太阳能光伏发电及售电。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|

除上述之外，公司章程中其他内容不变。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年 9月6日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-070
青岛特锐德电气股份有限公司
关于签署战略合作协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）下属全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”或“乙方”）于2015年7月29日与东风电动车辆股份有限公司（以下简称“东风电动”或“甲方”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），公司拟与东风电动在新能源汽车销售、新能源汽车售后服务、新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、新能源汽车充电产品、充电云平台等方面展开合作。现根据有关规定，将《战略合作框架协议》的主要内容公布如下。
一、风险提示
1、本次战略合作是公司实质性推进电动汽车充电业务的重要的经营活动和发展战略，但双方在合作中存在合作规划、合作目标及合作方式不能达成一致的可能，项目最终能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、本次协议的签署将有效促进特锐德在电动汽车充电业务领域的拓展进度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。但由于协议所述项目尚未正式实施，因此对本年度及未来的财务影响尚不确定。
3、本次战略合作的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
二、当事人介绍
1、东风电动车辆股份有限公司基本情况
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|公司名称|东风电动车辆股份有限公司|
|法定代表人|黄兆勤|
|注册资本|9058万元|
|公司类型|股份有限公司|

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|经营范围|电动车辆及电动运载工具研制、开发、生产销售（需上国家目录管理的车辆除外）；清洁燃料汽车、经济节能汽车的研制开发；车辆售后服务及技术咨询；汽车（不含九座及以下品牌乘用车）及零配件的销售；机电产品、五金交电、钢材、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）的销售。|
|注册地|武汉市经济技术开发区龙阳大道538号|
|是否存在关联关系|否|

2、最近三个会计年度与上市公司未发生关联往来。
3、履约能力分析：根据协议约定的权利义务，及对东风电动的初步了解，东风电动具备本次战略合作框架协议约定项目的履约能力。
三、战略合作协议主要内容
甲方：东风电动车辆股份有限公司
乙方：青岛特来电新能源有限公司
(一)合作目标
双方将按照“车充联动、以充带车、车企联动、车网协同”的思路，在新能源汽车推广、充电服务等方面开展全面合作，依托双方车辆产品和基础设施网络的优势，共建和加深双方在新能源汽车推广领域的战略合作关系，最终实现车辆和充电网络的协同发展。
(二)合作内容
1、甲乙双方将共同在新能源汽车推广、租赁运营等业务方向开展合作。
2、甲方将积极利用其在各地拥有的资源，积极协助乙方推进充电设施项目建设。支持乙方到机关企事业单位、公共机构、酒店、宾馆、商场、居民小区、社会公共停车场等场所，进行市场化模式投资建设、运维、管理充电设施。
3、甲乙双方将在电动汽车相关充电标准方面开展合作，统一电动汽车的充电接口及充电模式。
4、甲乙双方将围绕甲方新能源汽车产品扩大战略合作范围，共同开发生产移动应急充电车、车载充电器、车联网应用等产品；乙方投资建设汽车充电云平台，
建成后将对甲方的新能源汽车运行、充电设施进行远程监测，为车主提供GPS定位、
停车位、充电终端预约服务以及基于移动互联的增值服务。
(三)合作机制
双方建立联合工作组，负责在本合作协议框架范围内，制定具体的合作计划和项目实施方案，负责双方各自内、外部协调，推动业务实施。
四、协议对上市公司的影响
1、对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
东风电动车辆股份有限公司是东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团”）的控股子公司，东风集团持股比例为90.07%。其中，东风集团是东风汽车公司下属在香港联交所上市的控股子公司（股票代码：00489.HK），是中国汽车行业目前最大的上市公司。2006年3月6日，公司被纳入恒生中国企业指数，已成为H股指数37只成份股中唯一代表中国汽车行业的上市公司。
东风电动成立于2001年9月，专业从事电动汽车及相关产品研发和产业化，以电动汽车的研究、制造和销售为主营业务。作为东风汽车公司电动汽车研发与产业化的平台，历经多年发展，东风电动已成为国内电动汽车行业的主力军，并形成了以纯电动乘用车产业化和新能源汽车核心零部件产业化业务为核心的产业布局。
本次《战略合作框架协议》签署后，各方将在新能源汽车销售、新能源汽车售后服务、新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、新能源汽车充电产品、充电云平台等方面展开合作，是公司在新能源汽车充电业务领域的重要进展，为公司在武汉市及周边地区的汽车充电业务发展创造了良好的发展条件。
2、本次协议的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本次《战略合作框架协议》已经双方签字盖章后生效。公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，根据具体进展情况披露《战略合作框架协议》的后续进展。
六、其他相关说明
1、公司将根据具体进展情况披露《战略合作框架协议》的后续进展。
2、备查文件：公司与东风电动签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年7月30日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-20
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于实施募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2016年11月8日，中国证监会向欢瑞世纪联合股份有限公司（即更名前的星美联合股份有限公司，以下简称“本公司”）出具了《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538号），核准本公司非公开发行不超过175,458,713股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本公司本次募集配套资金总额为1,529,999,977.36元，扣除发行费用30,975,345.52元后的净额1,499,024,631.84元已于2016年12月16日存入本公司开立的募集资金专项账户中。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《星美联合股份有限公司验资报告》（天健验字[2016]8-115号）验证。
二、本次募集资金运用计划
根据本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金扣除发行费后用于标的资产电视剧、电影的投资、特效后期制作及补充上市公司流动资金。
具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|
|1|发行费用|30,975,345.52|
|2|电影电视剧投资|1,255,000,000.00|
|3|特效后期制作中心|100,000,000.00|
|4|补充上市公司流动资金|144,024,631.84|
|合计||1,529,999,977.36|

三、募集资金的使用情况
（一）截至本公告日，本公司募集资金账户支付发行费用30,975,345.52元后，募集资金净额的使用和结余情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金使用金额|未使用金额|
|1|发行费用|30,975,345.52|0|
|2|电影电视剧投资|0|1,255,000,000.00|
|3|特效后期制作中心|0|100,000,000.00|
|4|补充上市公司流动资金|144,024,631.84|0|
|合计||174,999,977.36|1,355,000,000.00|

（二）根据本公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议审议通过的《关
于公司使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本公司曾分两次使用闲置的募集资金共计1,200,000,000元购买了中信银行和中国民生银行的保本型理财产品（详情请见本公司分别于2017年2月11日、2月16日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
四、“补充上市公司流动资金”实施情况
根据本次募集资金的运用计划及公司生产经营需求，公司将上述募集资金专户中“补充上市公司流动资金”未使用资金144,024,631.84元，转入公司一般存款账户，上述资金将全部用于补充上市公司流动资金。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—03
茂业物流股份有限公司董事会关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年1月7日开市起停牌。公司已于2015年1月8日发布了《董事会关于重大事项停牌公告》(公告编号：2015—01)。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。由于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：茂业物流；证券代码：000889）自2015年1月14日开市起继续停牌，并在披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司以指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-049罗牛山股份有限公司
关于海口市农业局对公司关停猪场给予
搬迁损失补偿的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《海口市人民政府办公厅关于印发海南东寨港红树林自然保护区环境综合整治工作方案的通知》及《海口市国民经济和社会发展十二五规划纲要》，海口市政府提出“转方式、调结构”及环保综合整治目标，切实保护好海口市东寨港红树林自然保护区及周边生态环境，努力把海口打造成“四宜三养”最精最美省会城市和海南“首善之城”。基于以上环保整治的目的和意义，海口市政府要求搬迁不符合畜禽养殖规划或不符合环保要求的畜禽养殖场，我司于 2013年 11月至 2014年 4月期间积极响应政府要求，关停了海口区域的 12家养殖场和一家配套饲料厂。海口市人民政府与本公司经过友好协商，由海口农业局于 2015年 8月 12日给我公司下达了《关于对罗牛山股份有限公司关停猪场给予搬迁损失补偿的批复》（海农【2015】274号）。
一、补偿文件的主要内容
1、补偿金额
文件明确给予本公司搬迁补偿资金合计 33,807.27万元。
2、补偿方式
补偿款由市政府以现金补偿方式拨付给公司，2015年共拨付
18,807.27万元（其中：含 2013年 12月拨付的 1,474.36万元，2014年 8月拨付的 1,564.80万元和 2014年 12月预拨的 5,000万元，合计 8,039.16万元，在 2015年应拨付的补偿款中抵减，2015年实际需再拨付 10,768.11万元）；2016年拨付 7,500万元，2017年拨付 7,500万元。
3、补偿资金使用
本次补偿资金首先用于弥补公司关停过程中实际发生的资产损失、职工安置费用及十万头猪场项目用地成本补偿，剩余资金由公司自收到之日起五年内用于农业产业及“菜篮子”工程搬迁重置项目，切实促进海口市菜篮子项目建设。
4、资产处置
关停猪场及配套饲料厂的资产交由政府在一年内处置完毕或由政府相关部门督办，公司自行拆除，处置所得归政府所有。
5、资金监管
政府要求公司应切实加强资金管理，专款专用，并接受审计部门的审计和财政部门的监督检查。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》、《企业会计准则解释第 3号》的规定，企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，企业收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理，对于企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁
后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的计入“资本公积”科目。我公司在收到补偿款后应计入专项应付款的金额总计为 33,807.27万元。从专项应付款转入递延收益，用于补偿搬迁过程中发生的固定资产损失、有关费用性支出的金额合计约 5400万-6000万，结余约 27,807.27万元-28,407.27万元。公司预计用于恢复产能、资产重置及改造的金额不低于 30,000万元，故结余的补偿款将全部用作对搬迁后拟新建资产的补偿，而计入递延收益，在新建资产的未来可使用年限中摊销计入损益。
上述补偿资金农业局尚未拨付至公司，公司将在实际收到补偿资金时依据上述规定进行会计处理。预计该项补偿资金对公司 2015年度利润的影响额约为 5400万-6000万（未考虑所得税影响），对未来年度利润的影响要视新建资产的具体购建时间及未来可使用年限确定。
以上补偿款的业绩影响为公司测算数据，最终须以会计师审计意见为准。
三、风险提示
1、因搬迁重置周期较长，本公司及董事会全体成员承诺，如本公告中涉及的会计处理、预计分别计入递延收益和资本公积的金额出现重大变化，本公司会及时履行信息披露义务。
2、虽然海口市农业局在文件中说明以现金支付本公司因搬迁补偿款，但因补偿款拨付时间间隔较长，且搬迁补偿费的具体支付日期
尚未明确，仍然可能存在一定的及时支付风险，如有迹象表明补偿款回收存在风险，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他
因相关补偿款拨付工作尚未完成，公司将继续关注，并及时披露相关进展情况。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2015年 8月 12日
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第六届董事会第三次会议审议的相关议案进行了认真的了解和查验，我们的独立意见如下：
一、关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。
我们对公司符合非公开发行股票条件发表同意的独立意见。
二、关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票方案发表同意的独立意见。
三、关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案的独立意见
经认真审议《北京华宇软件股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案》，我们认为本次非公开发行股票预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况。该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票预案发表同意的独立意见。
四、关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的独立意见
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED我们同意《北京华宇软件股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告》，其综合考虑公司所处行业现状及发展趋势、公司的财务状况和资金需求等情况，本次发行证券及其品种的选择是必要的，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司长远发展目标和股东的利益。同时，本次发行对原股东权益或者摊薄即期回报的影响分析清晰详细，采取的措施可行。
我们对公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告发表同意的独立意见。
五、关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告的独立意见
经认真审议《北京华宇软件股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》，我们认为本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于有效推进公司的战略发展规划，进一步提升公司的行业地位和抗风险能力，扩大公司经营规模，丰富产品类型，完善产品结构，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告发表同意的独立意见。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经认真审议，我们认为《北京华宇软件股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违反相关规定之情形。
我们对公司关于前次募集资金使用情况报告发表同意的独立意见。
七、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的独立意见
经认真审议，我们认为《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》符合公司利益，有利于公司本次非公开发行股票的顺利实施。
我们对公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案发表同意
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED的独立意见。
八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的独立意见
经认真审议，我们认为，公司董事会制定的《北京华宇软件股份有限公司关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺》符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（[2015]31号）的相关规定，符合公司及股东的利益，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
经认真审议，我们认为《北京华宇软件股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）制定过程中，公司通过多种途径听取中小股东的意见，充分维护中小股东的合法权益。本规划综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
我们对公司制定的《北京华宇软件股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》发表同意的独立意见。
十、关于控股子公司日常关联交易预计额度的独立意见
公司本次关联交易预计事项系公司全资子公司未来八个月内日常经营所需，符合公开、公平、公证的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。
十一、关于聘任公司总经理的独立意见
我们对公司总经理候选人吕宾先生的个人履历进行了审查，我们认为吕宾先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于拟任公司职务的任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED本次董事会选举公司总经理的提名方式和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
我们一致同意聘任吕宾先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会任期届满之日。
独立董事：甘培忠、王琨、朱恒源二〇一六年八月二十九日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-034绿景控股股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划非公开发行股票事宜，本公司股票已于 2014年 3月 31日起停牌。截至本公告发布之日，本次非公开发行预案及其它相关材料正在完善中，审计、评估工作也仍在继续进行，该事项仍存在不确定性。为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事 会
二○一四年七月三十一日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-042浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 7日召开2018年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、券商等金融机构发行的期限不超过 12个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18个月内。在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019年 4月 15日及2019年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品名称|金额|起息日|到期日|是否||预计年化|实际|
|||（万元）|||保本||收益率|收益|
||共赢利率结构23414期人民币结构性存款产品-C181T0114|5,000|2018-12-20|2019-6-20|保本浮动收益型|4.15%|||
||共赢利率结构25116期人民币结构性存款产品-C194U0116|2,000|2019-3-15|2019-6-26|保本浮动收益型|3.75%|||
||单位结构性存款195294号|2,000|2019-3-28|2019-6-26|保本浮动收益型|3.60%|||
||共赢利率结构23572期人民币结构性存款产品-C181U0172|6,000|2018-12-28|2019-6-27|保本浮动收益型|4.20%|||
||共赢利率结构25711期人民币结构性存款产品-C195R01EB|5,000|2019-4-4|2019-7-5|保本浮动收益型|3.95%|||

二、近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品名称||起息日|到期日||预计年化收益率|
|||金额|||是否||
|||（万元）|||保本||
||共赢利率结构27323期人民币结构性存款产品-C195S01TK|8,000|2019-6-28|2019-9-26|保本浮动收益型||
||共赢利率结构27571期人民币结构性存款产品-C195T010Y|5,000|2019-7-5|2019-10-8|保本浮动收益型||

5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司将在保证正常经营的情况下，适时使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展。同时坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，进行适度的现金管理，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，提高公司收益，降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年七月五日
国海证券股份有限公司
关于深圳市维业装饰集团股份有限公司
实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，就公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、关联交易情况
2017年3月27日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，期限不超过 1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与招商银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币 10,000万元）。
应招商银行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过人民币 10,000万元的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与招商银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与招商银行签订的最终协议为准。公司免于支付担保费用。
二、关联方基本情况
张汉清先生，中国国籍，现担任公司董事长，现直接持有公司 5,092,571股，间接持有公司36,684,540股，直接和间接持股合计占公司总股本的30.72%，为公司的实际控制人。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人张汉清先生为公司向招商银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请招商银行综合授信额度需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、该事项的决策审议程序
《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》已经公司第三届董事会第十二次临时会议以及公司第三届监事会第七次临时会议审议通过，关联董事张汉清先生、张汉伟先生、张汉洪先生回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于实际控制人向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国海证券认为：实际控制人张汉清先生为公司申请银行授信额度提供关联担保的事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构国海证券对公司实际控制人张汉清先生为公司向招商银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任担保的事项无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳市维业装饰集团股份有限公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 尹国平 郭刚
国海证券股份有限公司 2017年 3月 27日