证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-048长航凤凰股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决定将于2016年10月14日召开2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次会议为公司2016年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2016年10月14日下午14：00；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为 2016年10月13日下午15:00至2016年10月14日下午15:00；
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 10月 10日，于股权登记日 2016年 10月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦 10楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的议案如下：
议案一：《关于公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
本议案须以特别决议通过，即须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；同时，天津顺航海运有限公司、中国外运长航集团有限公司及其关联企业需要回避表决。
公司将对本议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2．本议案已经公司 2016年 9月 25日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，详细内容刊登于 2016年 9月 26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，
如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2016年10月13日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路 39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2016年9月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 10月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2016年 月 日
注：
1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。
2、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。