Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东北证券股份有限公司关于
福建火炬电子科技股份有限公司第一期员工持股计划限售股份
上市流通事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求，作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或“公司”）的持续督导机构，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）对火炬电子第一期员工持股计划限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、火炬电子限售股形成后的股本变化情况
经火炬电子第三届董事会第八次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过，火炬电子实施第一期员工持股计划，员工持股计划的股票来源为控股股东蔡明通先生自愿赠与。截至 2016年 3月 8日，蔡明通先生已将其本人持有的火炬电子限售股份共计 51.6万股通过非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司-2015年第一期员工持股计划”专用证券账户。
本次限售股形成后，火炬电子于 2016年 8月非公开发行股票 14,666,380股，发行完成后公司总股本为 181,066,380股。此次非公开发行股票的实施，不影响第一期员工持股计划限售股的股份数量。
2017年 4月 27日，公司 2016年度利润分配及转增股本方案实施完毕，方案实施后公司总股本为 452,665,950股。第一期员工持股计划持有股份同比例变动为1,290,000股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 452,665,950股，本次上市流通的第一期员工持股计划限售股为1,290,000股。
二、火炬电子相关限售股份持有人承诺情况
根据《福建火炬电子科技股份有限公司第一期员工持股计划》的约定，第一
期员工持股计划的存续期为 48个月，员工持股计划持有股份的锁定期为 36个月。
三、本次解除股份限售安排
火炬电子本次限售股份上市流通日为2019年3月7日。
本次限售股上市流通具体情况如下:
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|福建火炬电子科技股份有限公司-2015年第一期员工持股计划|1,290,000|0.28%|1,290,000|0|

四、持续督导机构核查意见
经核查，东北证券认为：火炬电子第一期员工持股计划限售股份持有人履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，对火炬电子本次限售股份上市流通无异议。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司第一期员工持股计划限售股份上市流通事项的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
邵其军 许鹏
东北证券股份有限公司年 月 日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-038H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 75次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第75次会议于2018年6月4日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10人，实际出席 10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》,因 2017年年度利润分配方案，同意自 2018年 6月12日起：
（1）公司首期股票期权激励计划的期权数量（截止当前尚未行权的期权）由18,449,848.00股调整为25,829,656.00股。其中，第2次行权期内尚未行权的期权(期权代码：0000000054)数量调整后为 1,447,038.00股,第 3次行权期内尚未行权的期权（期权代码：0000000055）数量调整后为 24,382,618.00股。首期股票期权激励计划的行权价格由6.84元/股调整为4.58元/股。
（2）公司第二期股票期权激励计划的期权数量由 403,335,400股调整为564,669,560股。其中，第1次行权期内的期权（期权代码：0000000138）数量由 134,443,934股调整为 188,220,788股；第 2次行权期内的期权（期权代码：0000000139）数量由 134,443,934股调整为 188,220,788股；第 3次行权期内的期权（期权代码：0000000140）数量由 134,447,532股调整为 188,227,984股。
第二期股票期权激励计划的行权价格由 28.4元/股调整为19.98元/股。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于高级管理人员董事会特殊贡献奖发放方案的议案》。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-94江苏林洋能源股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用第二期非公开发行部分闲置募集资金及公司公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。第二期非公开募集资金使用额度不超过人民币2.5亿元，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币15亿元，合计使用闲置募集资金不超过人民币 17.5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长或财务负责人自董事会审议通过本议案之日起至 2020年 5月 31日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。
上述内容详见公司于 2019年 4月 26日披露的《江苏林洋能源股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-40）。
鉴于前期使用闲置募集资金进行现金管理取得较好的收益，并根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、本次购买理财产品的相关情况
1、公司与中国工商银行股份有限公司启东支行签订相关理财协议，具体情况如下：产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
产品代码：SXEDXBBX
产品类型：保本浮动收益类
产品起息日：2019年11月1日
产品到期日：2020年1月6日
产品预期年化收益率：3.2%
认购金额：1亿元人民币
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司启东支行不存在关联关系。
2、公司子公司江苏林洋光伏科技有限公司与中国银行股份有限公司启东支行签订相关理财协议，具体情况如下：
产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
产品代码：CNYAQKF
产品类型：保证收益型
产品起息日：其中0.3亿元为2019年10月31日，0.6亿元为2019年11月1日产品到期日：其中0.3亿元为2019年12月2日，0.6亿元为2019年12月24日产品预期年化收益率：其中0.3亿元为2.9%，0.6亿元为3.4%
认购金额：0.9亿元人民币
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司及子公司江苏林洋光伏科技有限公司与中国银行股份有限公司启东支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部进行审核后提交董事长或财务负责人审批。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 9.95亿元。
五、备查文件
1、中国工商银行回单
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2019年11月1日
华友钴业第三届监事会第八次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2015-066浙江华友钴业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年10月20日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年10月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
同意公司截至2015年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
华友钴业第三届监事会第八次会议决议公告特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会2015年10月20日
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2016-030中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司、本公司或仪征化纤）于2016年8月17日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会第九次会议的通知，2016年8月30日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2527会议室召开了第八届监事会第九
次会议。会议由监事会主席胡国强先生主持，会议应到7名监事，实际6名监事出席了会议，监事杜广义因公请假，委托监事杜江波出席会议并行使权利。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司二○一六年半年度报告及其摘要》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本公司监事会认为，本公司二○一六年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理等各项规定；
本公司二○一六年半年度报告及其摘要内容和格式符合中国证监会
和境内外监管机构的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了本公
司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与本公司二○一六年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司二○一六年半年度报告》于2016年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司二○一六年半年度报告摘要于2016年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
（二）审议通过了《公司二○一六年半年度财务报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
（三）审议通过了《关于不派发二○一六年中期股利的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
（四）审议通过了《关于二○一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本公司监事会认为，公司二○一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司二○一六年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）审议通过了关于修订《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的决议案（该项决议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
有关修订情况详见本公司于 2016年 8月 31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于股票期权激励计划（草案）修订情况说明的公告》（临2016-032）。
公司《A股股票期权激励计划草案修订稿》摘要（临2016-033）的具体内容详见本公司于 2016年 8月 31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公告，并上载于上海证券交易所网站。公司《A股股票期权激励计划草案修订稿》已于 2016年 8月 31日上载于上海证券交易所网站及香港交易所网站。
（六）审议通过了关于修订《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划管理办法（草案）》的决议案（该项决议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
公司《A股股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）》全文于 2016年 8月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港交易所网站披露。
（七）审议通过《关于核实中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划激励对象名单》的决议案（该项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《国有上市公司试行办法》”）等法律法规的规定，监事会对《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）进行了核实，认为：1、激励对象名单与《股票期权激励计划（草案修订稿）》所确定的激励对象相符。2、激励对象的基本情
况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。3、激励对象均为公司实施《股票期权激励计划（草案修订稿）》时在公司任职的公司部分董事、高级管理人员及公司核心技术（业务）骨干。4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施；（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
（5）激励对象不包括公司实际控制人及其配偶和直系近亲属。（6）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《国有上市公司试行办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会 2016年 8月 30日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2015-001江苏万林现代物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票
交易于2015年6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查并向控股股东及实际控制人确认,公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年 6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关
规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司不存在应披露而未披露
的重大事宜。
2.经向公司控股股东、实际控制人函证确认，公司、公司控股股东、实际
控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于
重大资产重组、发行股价、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和
资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也
未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司
指定信息披露报刊,上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn为公司指定
信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2015年7月3日
金隅股份2014年度第二期短期融资券发行公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2014－011北京金隅股份有限公司
2014年度第二期短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 76亿元的短期融资券事项，已经公司 2012年 8月 28日第二届董事会第十九次会议及 2012年 10月 26日 2012年第一次临时股东大会审议批准，并分别于 2012年 8月 29日和 2012年 10月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。
根据董事会及股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 76亿元人民币的短期融资券发行额度，并在注册有效期内分期发行。2013年 3月 8日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP54号）。
2014年 3月 17日，公司成功发行了 2014年度第二期短期融资券，发行结果如下：
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|名称|北京金隅股份有限公司2014年度第二期短期融资券|简称|14金隅CP002|
|代码|041455008|期限|365天|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2014年3月17日|

金隅股份2014年度第二期短期融资券发行公告
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|起息日期|2014年3月18日|兑付日期|2015年3月18日|
|实际发行总额|20亿元|计划发行总额|20亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|5.49%(发行日一年期SHIBOR+0.49%)|
|主承销商|交通银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2018-037
福建海峡环保集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|307,180,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.2622|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈秉宏先生主持。本次会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|307,180,000|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|307,180,000|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|307,180,000|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|307,180,000|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|307,180,000|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|307,180,000|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|307,180,000|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《2017 年度利润分配预案》|21,209,412|100|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、议案5实行中小投资者单独计票。
3、上述议案均已获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：张帆、朱智真
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
福建海峡环保集团股份有限公司2018年5月16日
洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第三次会议
之独立董事就会议有关事项的专项说明和独立意见
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2019年 3月 29日召开，会议审议通过了洛阳玻璃股份有限公司 2018年年度报告全文及摘要等有关议案。根据《公司法》、交易所《上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，现就会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于对外担保事项的专项说明和独立意见
1、公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，严格控制对外担保风险。2018年度，公司累计对外担保总额为人民币 11,000万元，全部为对本公司全资及控股子公司提供的担保，已按规定履行审批和信息披露程序。除此之外，公司没有发生其它对外担保，亦不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的对外担保情况。
2、公司不存在对股东、实际控制人及其关联方、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保和违规担保的情况。
二、关于 2018年度资产减值准备的计提及转销事项的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。同意本次计提、转销资产减值准备。
三、关于对 2018年度持续关联交易实施情况的独立意见
公司 2018年发生的持续关联交易均属本公司的日常及一般业务；合同条款按一般商业条款或不逊于本公司向独立第三方提供或从独立第三方获得的条款订立；合同条款的订立公平合理，符合监管要求及本公司股东的整体利益。
独立董事：晋占平、叶树华、何宝峰、张雅娟
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-054东兴证券股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2018年10月30日在北京市杏林山庄综合楼三层8号会议室以现场及电话会议方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由公司监事会主席许向阳先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议表决通过了以下议案：
会议以 5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《东兴证券股份有限公司2018年第三季度报告》。
监事会认为，公司 2018年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《东兴证券股份有限公司 2018年第三季度报告》全文及正文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告
东兴证券股份有限公司监事会
2018年10月31日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-084四川路桥建设集团股份有限公司
2019年 11月中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营部门初步统计，本公司及下属公司2019年11月中标工程施工项目16个，中标合同金额约18.17亿元。其中，较大工程项目情况如下：
1、四川省宜宾市南溪区长江生态综合治理项目（南溪区江南镇至老鸦碛段），中标价500,000,000元，工期36个月。
2、四川省广元市利州区井田大桥建设工程，中标价 129,468,589元，工期450日历天。
3、塞内加尔加姆尼亚久 Diamniadio综合工业园二期项目，公司下属公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中地海外集团有限公司组成联合体中标，路桥集团为牵头单位，负责本项目的全部施工和设计。路桥集团中标价789,360,470元，工期24个月。
截至 2019年 11月 30日，公司本年度累计中标工程施工项目 126个，累计中标金额约222.34亿元。
上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2019年12月6日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-026
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次授信金额：公司及下属全资子公司拟在 2019年度向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000万元的综合授信额度
该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2018年年度股东大会审议
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度并给予相关授权的议案》。具体如下：
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属全资子公司拟在2019年度向银行等金融机构申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限一年，该额度在有效期内可以循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
上述事项自股东大会审议批准之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-031
武汉市汉商集团股份有限公司
关于国有股份拟无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次国有股份无偿划转还须取得有权国有资产监督管理部门批复文件后方可实施，相关事项存在不确定性
2.受让方武汉市汉阳控股集团有限公司尚需依据相关规定向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务
3.本次国有股份无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更一、本次国有股份划转的基本情况
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“汉商集团”）于 2019年 5月 31日收到武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称“汉阳区国资办”）《关于武汉市汉阳区人民政府批复同意武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室无偿划转上市公司股份至武汉市汉阳控股集团有限公司的告知函》，汉阳区国资办筹备将其所持有本公司的全部共计 79,444,603股股份（持股比例35.01%）无偿划转给其国有独资公司武汉市汉阳控股集团有限公司（以下简称“汉阳控股”）持有，同时将其拥有的无偿收回汉商集团公司股权分置改革代垫 39,608股股份（公司股权分置改革时，部分非流通股股东未明确表示同意股权分置方案，该部分对价所需股份由汉阳区国资办代为垫付）的权利一并转让给汉阳控股。
二、汉阳控股基本情况
1.公司名称：武汉市汉阳控股集团有限公司
2.注册地：武汉市汉阳区罗七北路 12号金龙公馆综合楼栋21层
3.法定代表人：喻天胜
4.注册资本：50,000万人民币
5.企业类型：有限责任公司（国有独资）
6.经营范围：根据出资人授权，履行授权范围内国有资本管理运营；文化、金融产业园区及其他产业园区融资、投资、建设与经营管理；城市道路工程、桥梁工程、轨道交通
工程、排水工程、污水处理工程、环保工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、文化教育卫生基础设施的投资、施工；房地产开发、建设工程项目管理；物业管理；土地整理管理服务、房屋征收代理服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
7.股东情况：汉阳区国资办持有汉阳控股100%股权
三、其他说明
1.根据《上市公司国有股权监督管理办法》、《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》的相关规定，本次无偿划转还须取得有权国有资产监督管理部门的相关批复文件。本次无偿划转完成后，汉阳控股将持有本公司超过30%的股份，汉阳控股将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购上市公司股份的义务。待本次无偿划转事项取得有权国有资产监督管理部门批复文件后，汉阳区国资办将指导督促汉阳控股依据相关规定向中国证券监督管理办员会申请豁免要约收购本公司其他股东股份的义务并及时履行相关信息披露义务，相关事项存在不确定性。
2.本次国有股权无偿划转事项在取得最终有权国有资产监督管理部门批复后，信息披露义务人还需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务并履行相关信息披露义务。
3.公司控股股东为阎志先生及其一致行动人卓尔控股有限公司，本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
公司将密切关注上述无偿划转事宜的进展，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会2019年6月4日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 公告编号：2016-082债券代码：122287 债券简称：13国投01
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2016年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2016年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月8日14点30分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月8日
至2016年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于第十届董事会换届选举的议案》|√|
|2|《关于第十届监事会换届选举的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司将披露于上海证券交易所网站（网址：www.see.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600886|国投电力|2016/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2016年9月5日（星期一）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街147号1201室公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
七、 备查文件目录
国投电力第九届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2016年8月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月8日召开的贵公司2016年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于第十届董事会换届选举的议案》||||
|2|《关于第十届监事会换届选举的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2018-022特变电工股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行可续期公司债券的申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准特变电工股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可〔2018〕524号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30亿元的可续期公司债券。
二、本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行可续期公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行可续期公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
特变电工股份有限公司2018年3月30日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2017-066上海韦尔半导体股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2017年 10月 31日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的通知于 2017年 10月 26日以邮件和电话方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于批准子公司开立募集资金专户并签署监管协议的议案》经审议，同意公司开立募集资金专户，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储，由公司、变更后的实施主体、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2017-063）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
经审议，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16217号），同意公司以募集资金 2,178.28万元置换卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目前期已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-064）。
3、审议通过《关于公司参与投资设立青岛海丝民和半导体基金》
经审议，同意公司以现金方式出资人民币6,000万元参与设立青岛海丝民和半导体基金企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”），该基金规模为人民币30亿元，基金设立时认缴出资总额为 22.5亿元人民币。基金由青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）作为普通合伙人，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司、北京耐威科技股份有限公司、拉萨君品创业投资有限公司与公司作为有限合伙人共同投资设立。本次对外投资短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生显著影响，长期将有助于提升公司在半导体产业领域的技术水平和竞争力，同时实现一定的投资回报，不存在损害公司及股东利益的行为。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司参与投资设立青岛海丝民和半导体基金的公告》（公告编号：2017-065）。
三、备查文件
上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2017年 11月1日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2017-005中国东方红卫星股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届监事会第十五次会议于2017年3月9日在公司大会议室以现场方式召开，公司于2月27日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事四位，实际出席的监事四位。经推举，本次监事会由监事李宏宇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星 2016年年度报告
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见 2017年 3月 11日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星 2016年度监事会工作报告
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2016年度内部控制评价报告
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）中国卫星 2016年度社会责任报告
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）中国卫星 2016年度利润分配预案
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
以公司2016年末总股本 1,182,489,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.1元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利130,073,804.85元（含税），剩余利润结转至下一年度。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）中国卫星关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星2016年度财务决算报告
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）关于公司2017年信贷额度的议案
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（九）关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定 2017年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2017年3月11日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行<金融服务框架协议>暨确定2017年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）关于公司2017年日常经营性关联交易的议案
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2017年3月11日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司 2017年日常经营性关联交易公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2017年3月11日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任“大华会计师事务所”
为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）关于提名方世力先生为公司监事的议案
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2017年3月11日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于提名方世力先生为公司监事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司监事会
2017年3月11日
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临 2015-003江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于公司实际控制人家族成员之间调整股权比例的
提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
我司近日收到控股股东常州恒屹实业投资有限公司（以下简称“恒屹实业”）的函件，实际控制人汪立平先生和钱佩新女士（分别持有恒屹实业55%和45%的股份）拟将其持有的恒屹实业的4%和45%的股份转让于他们的儿子汪奇先生，汪立平先生和钱佩新女士为夫妻关系。本次股权转让致使恒立油缸股权结构在实际控制人家族成员之间发生调整，恒立油缸股权结构变化情况如下图：
目前恒立油缸的股权结构为：
股权比例调整后恒立油缸的股权结构为：
本次股权转让实施前，汪立平先生分别持有恒立投资86.32%的股份和恒屹实业55.00%的股份，钱佩新女士持有恒屹实业45.00%的股份和恒立油缸0.48%的股份，汪奇先生持有申诺科技100.00%的股份。恒立油缸实际控制人为汪立平先生、钱佩新女士、汪奇先生。
本次股权转让实施后，汪立平先生仍持有86.32%恒立投资的股份和51.00%恒屹实业的股份，对上述两公司拥有绝对控制权，（上述股权属于夫妻共同财产，夫妻双方对该部分股权拥有共同的权利）；
汪奇先生分别持有恒屹实业49.00%的股份和申诺科技100.00%的股份。因此，恒立油缸实际控制人仍为汪立平先生、钱佩新女士、汪奇先生。
本次股权比例调整是在实际控制人家族内部进行，且调整前后实际控制人及其一致行动人合计持有的恒立油缸的股份均为75.48%，
控制权未发生实质变化。本次股权比例调整有利于企业更好地传承、发展，实现成为百年企业的目标。
具体权益变更日为完成工商变更登记日。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
证券代码：600795证券简称：国电电力 公告编号：临 2016-38
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（1）股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
（2）股东大会召集人：董事会
（3）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（4）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 10月 14日 14点 00分
召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室
（5）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 10月 14日
至 2016年 10月 14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（6）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（7）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2016年 9月 30日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600795|国电电力|2016/10/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件1）。
（二）登记时间
2016年 10月 11日（星期二）上午 9:00至11:30，下午 13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于 2016年 10月 11日或该日前送达。
（三）登记地点
北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座 1501室
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座国电电力发展股份有限公司
联系人：徐伟中张培
电话：010-58682100, 58685107
传真：010-64829902
邮编：100101
（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会 2016年 9月 29日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年
10月 14日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。