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重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件规定，我们作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请拆借资金展期的关联交易议案》发表如下独立意见：
我们认为该关联交易事项表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司向重庆建峰工业集团有限公司申请拆借资金展期的融资事项公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司独立性没有因关联交易而受到影响。
（以下页无正文）
（本页无正文，为《重庆建峰化工股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张孝友 曹国华 陶长元
唐学锋 吴虹
年 月 日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-056高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。此议案于 2017年 5月 11日由 2016年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2017年4月20日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-018）及2017年5月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
1.1、产品类型：保本保证收益型
1.2、产品编码：BF141424
1.3、币种：人民币
1.4、认购金额：人民币 2500万元
1.5、产品成立日：2017年 8月 23日
1.6、产品到期日：2017年 11月21日
1.7、资金来源：闲置募集资金
1.8、投资范围：国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动，中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
1.9、产品预期年化收益率：3.30%
1.10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司郴州分行无关联关系。
二、投资风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买金融类理财产品，可以提高
公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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||||||||||理财金||||||||预计年|||
||序||||||资金||||||||收益||||是否|
||||受托方||产品名称||||额（万||起息日||到期日||||化收益|||
||号||||||来源||||||||类型||||到期|
||||||||||元）||||||||率（%）|||
|1||中国银行郴州分行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||闲置募集资金||2000||2017年5月17日||2017年8月16日||保证收益型||3.20||是||
|2||中国农业银行郴州分行||中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品||闲置募集资金||2500||2017年5月20日||2017年8月18日||保本保证收益型||3.10||是||
|3||交通银行股份有限公司郴州分行||交通银行“蕴通财富·日增利65天”理财产品||闲置募集资金||5000||2017年5月27 日||2017年7月31日||保证收益型||3.70||是||

五、备查文件
1、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书
2、银行业务单
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-092隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日—2019年9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%～50%|盈利：9,051.13 万元(cid:13)|
||盈利：11,766.47万元～13,576.70 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年 9月30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,440.40万元～5,250.63万元|盈利：2,877.55 万元(cid:13)|

4、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为700万元～800万元，主要是收到的研发补助资金。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司新材料和节能环保业务保持快速增长。
一是新材料板块布局优势显现，市场逐步放量。在靶材及超高温特种功能材料
领域，公司近年来通过资源整合和管理提升扎实推进新业务布局，公司作为上游核
心靶材供应商业务快速发展。在高分子及其复合材料领域，公司PMI泡沫、舰船用复合材料等产品保持快速增长态势；减振扣件、复合轨枕等产品已规模化应用于地铁、铁路等领域，市场份额逐步提升。
二是节能环保板块持续增长，业绩稳步提升。节能换热业务领域，公司依靠技术创新、产品升级、管理改进和经营转型等措施，实现了经营业绩稳步提升。环保水处理业务，多个大项目稳步推进，总体上保持了平稳向好的发展态势。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-038浙江东音泵业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月7日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更时间
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。对2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
5、变更程序
公司于 2017年 8月 7日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次修改会计政策对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本报告期中，计入其他收益的政府补助金额 215,882.02元，冲减相关费用的政府补助金额0.00元。计入营业外收支的政府补助金额 0.00元。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司于 2017年 8月 7日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事经审议认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了独立意见，一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-012
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事高毅东女士提交的书面辞职报告。高毅东女士因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，高毅东女士将不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，高毅东女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，高毅东女士持有公司股份713,070股（其中：限售流通股534,802股为高管锁定股），占公司总股本的0.1857%。高毅东女士在公司上市前作出如下承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月内，不转让直接或间持有的公司股份。上述票锁定期满后，在任职每年转让不超过本人持有的股份总数25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行股份。在公司股票深圳证券交易所上市之日起6个月内如本人申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第 7
个月至第 12个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人持有公司的股份。基于对公司未来发展的信心，高毅东女士于2015年9月10日作出承诺：自限售股份解除并上市流通之日起六个月内不减持所持公司股份。
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|-|
|截至本公告日，高毅东女士严格履行了上述承诺，并承诺其持有的公司股份|
|将严格按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股|
|东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、|
|高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及在公司首次公开发行股票|

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|-|
|时作出的相关承诺进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继|
|续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总|
|数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公|
|司法》对董监高股份转让的其他规定。|

高毅东女士自担任公司董事以来，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司持续、稳定、健康发展。公司董事会对高毅东女士在任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一八年二月二十二日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-028号天音通信控股股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因国有股东中国新闻发展深圳有限公司（以下简称“中新深圳公司”）筹划转让本公司部分股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2016年9月29日（星期四）开市起停牌。中新深圳公司通过公开征集受让方的方式，将所持本公司股份 131,917,569股协议转让给深圳市投资控股有限公司，股权转让金额为180,000.00万元，交易双方于2016年11月22日签署了《股份转让协议》。上述股份转让事项已经中华人民共和国财政部批复（财文函[2016]6号），并于 2016年12月30日完成过户登记。详细内容请见本公司2016年11月24日、2016年12月20日、2017年1月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方结果暨签署股份转让协议的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份事项获得财政部批复的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份已完成过户登记的公告》（公告编号：2016-115号、2016-135号、2017-001号）。
同时，公司拟发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司30%股权。为确保相关工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司于 2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016年 12月 20日、2016年 12月 27日、2016年 12月 29日、2017年 1月 4日、2017年 1月 11日、2017年 1月 18日、2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月15日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年3月8日、2017年3月15
日、2017年3月22日披露了《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-118号、2016-121号、2016-129号、2016-136号、2016-138号、2016-140号、2017-002号、2017-003号、2017-004号、2017-006号、2017-008号、2017-009号、2017-010号、2017-011号、2017-012号、2017-014号、2017-016号）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
2017年 3月 22日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易事项相关的议案。公司拟通过发行股份的方式收购深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司30%股权，本次标的资产的预估价格为106,449.00万元，全部以发行股份的方式支付。同时公司拟通过非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%。本次发行股份购买资产不以发行股份募集配套资金为前提，最终配套融资成功与否不影响公司本次发行股份购买资产行为的实施。本次发行股份购买资产事项的详细内容请见公司于 2017年 3月 23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件的规定，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请复牌。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需提交公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司本次交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于对 2017年度日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 7号—<日常关联交易预计公告格式>》等有关规定，我们对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度日常关联交易情况进行了核查，认为：
公司 2017年度日常关联交易际发生情况与预计存在较大差异事项属于企业正常的经营调整，没有对公司日常经营及业绩产生影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事：王军生彭剑锋李延喜廖建文
二〇一八年三月二十四日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-082
广东星河生物科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进由种植业向医疗健康产业的转型，拟对现有资产进行调整，剥离出售种植业相关资产，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星河生物；股票代码：300143）于2016年10月12日（星期三）上午开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
截至本公告日，由于本次重大事项尚存在不确定性，仍需与各有关方进一步沟通，公司将于2016年10月25日对进展情况进行信息披露，敬请广大投资者留意公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-005北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人中的王守言先生的通知，获悉王守言先生将其所持有公司的部分股份办理了质押、解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押、解除质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
2017年 01月 16日，王守言先生将其所持有公司的部分高管锁定股8,182,000股质押给海通证券股份有限公司，为其融资提供质押担保。王守言先生于当日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了质押登记手续，质押详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|王守言|非第一大股东，是一致行动人|8,182,000|2017年01月16日|2018年01月16日|海通证券股份有限公司|20.6863%|融资|
|--|合 计|--|8,182,000|--|--|--|20.6863%|--|

2、控股股东股份解除质押基本情况
2016年 12月 26日，王守言先生将其持有的公司部分无限售流通股1,693,481股质押给中信建投证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，当时的质押公告详见公司于 2016年 12月 29日刊登在巨潮资讯网的“北京飞利信科
技股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告”（公告编号：2016-099）。
其当时质押详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|当时质押占其所持股份比例|用途|
|1|王守言|非第一大股东，是一致行动人|1,693,481|2016年12月26日|2017年01月09日|中信建投证券股份有限公司|4.2816%|融资|
|--|合 计|--|1,693,481|--|--|--|4.2816%|--|

2017年01月17日，因个人财务统筹，王守言先生将其质押给中信建投证券股份有限公司的上述1,693,481股解除质押，本次解除股权质押手续已于2017年01月17日办理完成。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王守言先生持有公司股份数量为 39,552,666股，占公司目前总股本的2.7558%。其中，本次质押股份合计8,182,000股，占其目前持有公司股份总数的20.6863%，占公司目前总股本的0.5701%；本次解除质押股份合计 1,693,481股，占其目前所持有公司股份总数的4.2816%，占公司目前总股本的0.1180%。
截止本公告日，王守言先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 23,472,000股，占其目前持有公司股份总数的59.3437%，占公司目前总股本的1.6354%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二0一七年一月十八日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-067
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年6月11日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第四十一次会议的通知。本次会议于2018年6月15日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
经与会董事认真讨论和审议，同意公司根据经营活动实施情况及实际发展需要，增加公司经营范围，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整对外投资方案的议案》
博览世界科技为先头、湖北水总水利水电建设股份有限公司作为成员单位组成的联合体中标成为“河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）PPP项目”的中标社会资本方，项目总投资为 12,291.37万元。公司以自筹资金出资设立红河博世科水务有限公司（暂定名称），注册资本暂定为人民币 3,490.00万元，公司拟出资2,443.00万元，持股占比70.00%，河口跨境经济合作区投资管理有限公司拟出资1,047.00万元，持股占比30.00%。截至目前，该公司尚未完成工商注册。
经与会董事认真讨论和审议，同意根据项目需要调整投资比例，河口博世科水务有限公司（工商行政管理局核准登记的公司名称）注册资本为3,490.00万元，其中：公司出资2,440.557万元，持股比例为69.93%，湖北水总水利水电建设股份有限公司（联合体成员）出资 2.443万元，持股比例为0.07%，河口跨境经济合作区投资管理有限公司出资1,047.00万元，持股比例为30%。独立董事发表了同意的独立意见。
本次调整对外投资方案不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会改变公司对项目公司的实际控制权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-049
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司于近日收到全资子公司吉林长邮通信建设有限公司（以下简称“长邮通信”）的报告：因业务发展需要，长邮通信的经营范围作出相应变更。具体变更情况如下：
变更前：通信工程施工总承包壹级；电子和智能化工程专业承包壹级；通信信息网络系统集成乙级；有线广播电视工程企业总承包（限吉林省使用）；安防工程设计、施工；通信技术咨询与技术服务；通信产品及网络设备的研发、生产（生产限分支机构经营）、销售与维护、修理服务；通信网络代维基站专业与通信网络代维线路专业；货物运输；房屋租赁、机械设备租赁、汽车租赁；室内外装饰装潢（不含危险化学品及易制毒化学品）；软件系统开发与销售。（法律、法规禁止的项目不得经营;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后：通信工程施工总承包壹级；电子和智能化工程专业承包壹级；通信信息网络系统集成乙级；有线广播电视工程企业总承包（限吉林省使用）；安防工程设计、施工；通信技术咨询与技术服务；通信产品及网络设备的研发、生产（生产限分支机构经营）、销售与维护、修理服务；通信网络代维基站专业与通信网络代维线路专业；货物运输；房屋租赁、机械设备租赁、汽车租赁；室内外装饰装潢（不含危险化学品及易制毒化学品）；软件系统开发与销售；物流服务；
智慧城市研发；云平台、大数据开发、技术服务及转让；互联网信息服务和数据中心建设、运营服务。（法律、法规禁止的项目不得经营；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
了长春市工商行政管理局朝阳分局核发的新《营业执照》，其他登记事项未发生变更。变更后长邮通信最新工商登记的相关信息如下：
1.名称：吉林长邮通信建设有限公司
2.统一社会信用代码：91220104123990083Q
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：吉林省长春市朝阳区南湖学府经典小区第9幢1004号
5.法定代表人：武良春
6.注册资本：壹亿零壹佰万元整
7.成立日期：1989年03月01日
8.营业期限：1989年03月01日至2098年12月31日
9.经营范围：通信工程施工总承包壹级；电子和智能化工程专业承包壹级；
通信信息网络系统集成乙级；有线广播电视工程企业总承包（限吉林省使用）；
安防工程设计、施工；通信技术咨询与技术服务；通信产品及网络设备的研发、生产（生产限分支机构经营）、销售与维护、修理服务；通信网络代维基站专业与通信网络代维线路专业；货物运输；房屋租赁、机械设备租赁、汽车租赁；室内外装饰装潢（不含危险化学品及易制毒化学品）；软件系统开发与销售；物流服务；智慧城市研发；云平台、大数据开发、技术服务及转让；互联网信息服务和数据中心建设、运营服务（法律、法规禁止的项目不得经营；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
成都市路桥工程股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议审议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第九次会议相关事项进行了认真的事前核查，现就相关情况发表事前认可意见如下：一、关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
公司增加 2019年度日常关联交易事项应按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于扩大公司经营规模，促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。
二、关于公司参与金乌大道改造及 S310道路改扩建项目暨关联交易的事前认可意见
我们认为，公司参与金乌大道改造及 S310道路改扩建项目，是在公平、互利的基础上根据公司实际生产经营需要所产生，并通过参与项目业主方公开招标的方式确定，有利于公司战略发展，符合公司和全体股东的利益。本项交易对本公司独立性没有影响。我们同意将本事项提交公司第六届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
高跃先 游宏 王良成
二〇一九年九月六日
江苏长青农化股份有限公司
公司章程修订对照表
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。|
|2|第一百三十条 董事会由七名董事组成，设董事长一名。|第一百三十条 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一名。|
|3|第一百三十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百三十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|4|第一百三十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百三十八条 副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|5|第一百四十五条 董事会决议表决方式为：书面投票表决或举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第一百四十五条 董事会决议表决方式为：书面投票表决、举手表决或通讯表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开，并做出决议，并由参会董事签字。|

江苏长青农化股份有限公司董事会2015年11月10日
股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2014-012
浙江仙琚制药股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二次会议决议召开2013年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年4月24日（星期四）上午9：00开始,会期半天。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
6、股权登记日：2014年4月16日(星期三)
7、出席对象：
（1）截止2014年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》；
9、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
10、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案具体内容详见公司于2014年3月28日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记时间：2014年4月22日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
（2）联系电话：0576-87731138
（3）传真：0576-87731138
（4）邮编：317300
（5）联系人：陈伟萍 沈旭红
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2014年3月28日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2013年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度财务决算报告》||||
|4|《公司2013年年度报告及其摘要》||||
|5|《公司2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》||||
|7|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》||||
|9|《关于公司申请发行短期融资券的议案》||||
|10|《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
委托日期：2014年月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-106斯太尔动力股份有限公司
关于收购人延期回复深圳证券交易所关注函的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 8月 14日及2017年9月18日收悉深圳证券交易所《关于对斯太尔动力股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 107号）及《关于对斯太尔动力股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第124号），要求青岛中银九方股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中银九方”）及相关方就本次协议收购事项涉及若干问题及何静静女士有关背景情况进行补充说明。
为维护上市公司和广大投资者权益，公司根据深圳证券交易所要求，第一时间将上述关注函转发至相关方，并积极督促其严格按照函件要求进行书面回复。
截至目前，公司尚未收到中银九方及何静静女士正式书面回复。
2017年 10月 9日，公司再次收到中银九方《关于<关于对斯太尔动力股份有限公司的关注函>延期回复的说明》，其称因本次收购部分资金安排仍在审批过程中，导致107号关注函回复部分内容尚无法准确回复。同时，中银九方表示对何静静女士有关问题高度重视，正积极与相关部门进一步核实，争取尽快完成124号关注函的回复工作。
公司管理层承诺，将继续督促相关信息披露义务人，严格按照相关法律法规，尽快书面回复关注函，同时积极配合履行信息披露义务。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-024天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月29日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年5月31日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度人民币30,000万元，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。
公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况确定具体授信机构、授信形式及授信金额，有效期为一年，并代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。
为满足公司业务发展需要，增强公司融资能力，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行等金融机构申请贷款提供连带责任担保，不收取担保费。预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过 20,000万元人民币，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保
额度内连续、循环使用。
本公司董事刘毅先生、李志毅先生、王任大先生为三和投资的合伙人，为本次交易的关联自然人，回避表决。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受控股股东担保的公告》（2019-026）。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
结合公司实际经营状况和发展规划，更好地满足公司经营发展的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经营业绩，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将非公开发行股票募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购 eDevice公司股权的银行借款和支付收购 eDevice股权的第二笔转让款”中的全部剩余募集资金共计16,194.10万元及其存放期间的理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。
具体公告详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2019-027)。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-028)。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-043|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东通过大宗交易减持股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日接到公司控股股东蔡孟珂女士的通知。蔡孟珂女士于2018年5月24日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份4,900,000股，累计通过大宗交易减持达到公司总股本的1%，现公司将具体情况公告如下：
一、股东股份减持的基本情况
1、股东股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数|减持均价（元）|减持股份占总股本比例|
|蔡孟珂|大宗交易|2018/5/24|4,900,000|7.78|0.62%|
|||2018/5/2|830,000|8.94|0.11%|
|||2018/4/27|2,100,000|8.64|0.27%|

截止本公告日，控股股东蔡孟珂女士自 2014年 12月 2日披露减持超过5%股份计划实施完毕的公告以来，已减持股份0.24%，与上述三笔大宗交易累计减持已超过公司总股本的1%。
2、股东本次减持前后持股比例情况
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|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份占总股本比例|本次减持后持有股份占总股本比例|
|蔡孟珂|16.43%|15.19%|

二、其他相关情况
1、蔡孟珂女士本次减持实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、上述股份减持实施情况与蔡孟珂女士在上市时已披露在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%的承诺相符。
3、本次股份减持后，蔡孟珂女士仍持有本公司股份 119,699,220股，占公司股份总数的15.19%，其配偶郝镇熙先生持有公司 157,606,020股，占公司总股本20.01%，两人仍为公司实际控制人、控股股东。
三、备查文件
《中国登记结算公司深圳分公司大股东每日变动明细》
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年5月24日
中国石油集团资本股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
中国石油集团资本股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素展开评价工作。纳入评价范围的主要单位包括：中油财务有限责任公司及所属公司、昆仑银行股份有限公司及所属公司、中油资产管理有限公司、昆仑信托有限责任公司、昆仑金融租赁有限责任公司、中石油专属财产保险股份有限公司、中意财产保险有限责任公司及所属公司、昆仑保险经纪股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业总收入合计占公司合并财务报表营业总收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:投融资业务、存贷款业务、同业业务、理财业务、中间业务、国际业务、电子银行业务、受托业务、票据业务、信托业务、金融租赁业务、保险经纪业务、保险业务、经营计划管理、人力资源管理、财务管理、信息科技管理、合同与纠纷管理、法律事务管理、运营监控等；重点关注的高风险领域主要包括信贷业务、金融租赁业
务、同业业务、理财业务、票据业务、信托及保险等业务，以及信息安全管理、人力资源管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
１.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司在开展财务报告内部控制缺陷评估时，以公司资产总额或利润总额为基数进行定量判断，采用孰低原则确定年度的缺陷认定标准。
重大缺陷：该缺陷或缺陷组合可能导致的财务错报金额超过资产总额的1.5%或利润总额的5%。
重要缺陷：该缺陷或缺陷组合可能导致的财务错报金额超过资产总额的0.3%或利润总额的1%。
一般缺陷：该缺陷或缺陷组合可能导致的财务错报金额不超过资产总额的0.3%或利润总额的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下任一情况可视为存在重大缺陷的迹象：识别出与财务报告相关的高级管理人员的舞弊行为；对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正；审计师发现的、最初未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督失效。
以下任一情况可视为存在重要缺陷的迹象：沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正；控制环境无效；公司内部审计职能和风险评估职能无效；未根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用；
未针对非常规、复杂或特殊交易的账务处理建立相应的控制机制，且无相应的补偿性控制；未建立反舞弊程序和控制；期末财务报告编制过程控制不足，不能合理保证财务报表的真实、准确。
不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷可视为一般缺陷。
２.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷认定标准，公司在开展非财务报告内部控制缺陷评估时，以公司利润总额为基数进行定量判断。
重大缺陷：直接财产损失超过利润总额的5%。
重要缺陷：直接财产损失超过利润总额的1%但不超过5%。
一般缺陷：直接财产损失不超过利润总额的1%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序不科学；违反国家法律、法规；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷在合理的期间未得到整改。
对不属于重大缺陷的控制缺陷，其对相关目标实现的影响水平低于重大缺陷造成的影响，但应引起董事会和高级管理层重视，可将该控制缺陷确认为重要缺陷。
对于不属于重大缺陷和重要缺陷的控制缺陷，其对相关目标实现产生的影响水平低于重要缺陷造成的影响，可将该控制缺陷确认为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
１.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
２.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
2019年，公司将进一步完善内部控制相关制度，规范制度和程序执行，加强内部控制监督检查，优化流程及控制，提升内部管理水平，有效应对各类风险，保障公司稳健发展。
董事长（已经董事会授权）：刘跃珍中国石油集团资本股份有限公司
2019年 4月 12日