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完美世界股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
独立董事董弘宇
作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了15次董事会及7次股东大会。本人应出席董事会会议 15次，实际出席 15次，其中亲自出席 15次、委托出席 0次，缺席次数 0次，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外一名独立董事一起就相关事项发表独立意见如下：
（一）2018年1月28日，就公司第三届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于子公司出售资产暨关联交易的事前认可意见
2、关于子公司出售资产暨关联交易的独立意见
（二）2018年1月31日，就公司第三届董事会第四十五次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于变更募集资金投资项目事项的独立意见
2、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事事项的独立意见
3、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事事项的独立意见
4、关于公司第四届董事会独立董事薪酬事项的独立意见
（三）2018年2月14日，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
（四）2018年3月29日，就公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见
2、关于2018年度预计日常关联交易的事前认可意见
3、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见
4、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
5、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
6、关于续聘会计师事务所的独立意见
7、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
8、关于公司2018年度预计日常关联交易的独立意见
9、关于2018年度为下属公司申请授信额度并提供担保的独立意见
（五）2018年 5月 2日，就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
（六）2018年6月15日，就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于变更募集资金投资项目的独立意见
（七）2018年6月20日，就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
（八）2018年 7月 3日，就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的独立意见
2、关于调整股票期权激励对象和期权数量的独立意见
（九）2018年7月15日，就公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见
（十）2018年8月20日，就公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见
2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
3、关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的独立意见
以上相关独立意见的详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司2018年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）提高自身履职能力
本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极关注并学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，2018年度履职情况如下：
（一）审计委员会
报告期内参加审计委员会举行的六次会议，参与高管换届选举事宜，提名公司内审负责人；按照报表审计工作规则，就公司季度财务报表、半年度财务报表和年度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时就公司内部审计情况、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了深入研究和讨论。
（二）提名委员会
报告期内参加提名委员会召开的两次会议，参与讨论公司董事会换届选举事宜，提名第四届董事会成员候选人及第四届高级管理人员候选人。
（三）薪酬与考核委员会
报告期内参加薪酬与考核委员会举行的两次会议，分别审议公司 2017年度董监高薪酬情况，《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。
（四）战略委员会
报告期内参加战略委员会召开的一次会议，参与讨论和制定公司 2018年度经营目标计划。
六、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2019年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事
2019年4月29日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-009河南通达电缆股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年2月20日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2014年3月5日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事会届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司进行了监事会换届选举工作，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1名。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名席贤女士、孙景要先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），上述候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事蔡晓贤女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。本次第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、
行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、经审议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用前次节余募集资金购置办公场所的议案》。
经全体监事审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金 1,322.75万元购置办公场所的事项,是有利于提高募集资金使用效率,降低公司的经营成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号——募集资金使用》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金 1,322.75万元购置办公场所的事项，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
《关于使用前次节余募集资金购置办公场所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、经审议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
经全体监事审核认为：公司本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限 12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、经审议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》。
经全体监事审核认为：公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。公司本次拟使用不超过人民币 2,000万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资
金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的正常生产经营活动。公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司使用上述额度的闲置自有资金开展为期1年的国债逆回购投资业务。
《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇一四年三月五日
附件：
河南通达电缆股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
席贤女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1981年 5月出生，大学学历。2003年9月至2004年12月在江西省西山文武学校任教；2005年9月至2007年12月在河南省偃师市史家湾小学任教；2008年2月至今在河南通达电缆股份有限公司办公室工作，历任文员、档案管理员、投标部部长，2011年 4月至今任公司监事。
席贤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙景要先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年 1月出生，中专学历。2007年12月至2008年12月在深圳市点击未来科技有限公司任职；2009年 1月至 2009年 12月在洛阳万年硅业有限公司任职；2010年至今在河南通达电缆股份有限公司任职，2013年2月至今任公司监事。
孙景要先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：300409 股票简称：道氏技术 公告编号：2018-101
广东道氏技术股份有限公司
关于向下修正“道氏转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、 修正前转股价格：24.88元/股
2、 修正后转股价格：15.20元/股
3、 修正后转股价格生效日期：2018年12月24日
一、修正转股价依据
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276号”文核准，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 48,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]35号”文同意，公司 48,000万元可转换公司债券将于 2018年 1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码“123007”。
根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
二、转股价格修正的原因及结果
公司于2018年12月5日召开第四届董事会2018年第11次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（24.99元/股×85%=21.2415元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。
公司 2018年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为 15.1958元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 14.8950元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“道氏转债”转股价格不低于15.1958元/股。
公司于 2018年 12月 21日召开第四届董事会 2018年第 12次会议，审议通过《关于向下修正“道氏转债”转股价格的议案》，在综合考虑前述均价和公司股票价格情况下，董事会确定“道氏转债”的转股价格由 24.88元/股向下修正为15.20元/股，本次转股价格调整实施日期为2018年12月24日。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年12月21日
广州市浪奇实业股份有限公司
股东分红回报规划（2015年-2017年）
为进一步落实中国证券监督管理委员会公告（〔2013〕43号）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《广州市浪奇实业股份有限公司章程》（2014年12月修订）（以下简称“《公司章程》”）中关于公司分红政策的相关规定，广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制订了《股东分红回报规划》（2015-2017年）（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
《股东分红回报规划》的制订着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
（一）公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见。
（三）公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、2015-2017年度的具体股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）发放现金分红、股票股利条件
公司在当年盈利且累计未分配利润为正，当年每股累计可供分配利润不低于0.01元；公司当年度现金流充裕，且实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金的需求；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司该年度经审计合并报表资产负债率不超过70%；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%）。
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）现金分红政策
考虑到公司未来业务结构将进行升级和转型，总体发展上将处于成长期且转型发展所需投入资金量较大，2015-2017年公司在进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）利润分配期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。
（五）利润分配的审议程序
公司制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过公司公共邮箱、网
络平台、电话等多种渠道与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会未作出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足当
年实现的可分配利润的10%时，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表明确独立意见。
（六）分红政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（七）利润分配时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。
四、《股东分红回报规划》制订周期及决策机制
公司根据经营发展情况，每三年对《股东分红回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。
公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独立意见。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或
修改提供便利。
公司制订、修改《股东分红回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
五、《股东分红回报规划》的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会2014年12月26日
常州强力电子新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共计召开董事会10次，本人现场出席4次，通讯表决6次；
共计召开股东大会5次，本人现场出席4次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2015年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2015年2月3日，公司召开了第二届董事会第四次会议，本人就《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见。
司实施方式变更的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
3、2015年 8月 18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，本人就《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》发表了独立意见。
4、2015年10月11日，公司召开了第二届董事会第九次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案相关事宜》发表了事前认可意见、独立意见。
5、2015年12月27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案相关事宜》发表了事前认可意见、独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，召集和主持了薪酬与考核委员会会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股东利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表自己的意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2016年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨立2016年4月28日
证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2019-094
浙江步森服饰股份有限公司
关于公司诉讼进展暨签署执行和解协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年12月 13日与德清县中小企业金融服务中心有限公司签署《执行和解协议书》，就前期民间借贷纠纷一案达成执行和解协议，现将有关事项公告如下：
一、本次诉讼事项前期披露情况
公司于 2018年6月 1日收到浙江省湖州市中级人民法院邮寄送达的编号为（2018）浙 05民初38号《民事裁定书》、《民事起诉状》、法院传票及立案材料等文件，湖州市中级人民法院已经受理德清县中小企业金融服务中心有限公司诉天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋之民间借贷纠纷案。公司依法进行上诉，并于 2019年2月收到浙江省湖州市中级人民法院送达的（2018）浙05民初 38号的《民事判决书》文件。判决公司对天马轴承集团股份有限公司不能清偿部分债务的二分之一的范围承担连带赔偿责任；在承担赔偿责任后，有权向被告天马轴承集团股份有限公司追偿。公司依法进行上诉，并于2019年6月收到浙江省高级人民法院送达的（2019）浙民终 298号《民事判决书》，本次判决维持原判。
具体内容详见公司披露的《关于收到<民事裁定书>、<民事起诉状>暨部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-075）、《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2019-006）、《关于收到<民事判决书>的公告》（2019-045）。
二、《执行和解协议》主要内容
甲方：德清县中小企业金融服务中心有限公司
乙方：浙江步森服饰股份有限公司
甲方诉乙方民间借贷纠纷一案，经浙江省高级人民法院审理并作出了（2019）浙民终 298号判决书,判决生效后，甲方已向湖州市中级人民法院申请强制执行。
甲、乙双方在诚实信用、公平自愿、协商一致的原则下，在执行过程中双方达成以下协议：
一、甲、乙双方一致同意以（2018）浙05民初 38号民事判决书判决为基础协商处理本案赔偿事宜。
二、乙方同意一次性偿还甲方3,000万元（大写：叁仟万元整），该款乙方以已缴至湖州市中级人民法院的保证金进行还款，并同意在本协议签订后三天内由法院直接支付给甲方，甲方放弃向乙方追究其他全部赔偿责任。
三、在甲方收到法院支付的人民币3,000万元后，由甲方向执行法院提交撤回对乙方的执行申请，并承诺不再申请由法院予以执行，请求法院解除对乙方财产的查封。
四、自乙方承担赔偿责任后，乙方有权对所支付的债权金额向主债务人天马轴承集团股份有限公司追偿。
五、本协议书经甲、乙双方盖章后生效，协议书一式三份，甲、乙双方各存一份，向执行法院提供一份，各份之间具有同等法律效力。甲乙双方自本协议签订并履行完毕后，双方无其他纠纷。
三、公司是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十一章第一节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。
四、本次执行和解协议对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司同意一次性偿还德清县中小企业金融服务中心有限公司3000万元，该款前期作为保证金已缴至湖州市中级人民法院，本次执行和解协议签订不会对公司经营及现金流产生重大影响。公司在2018年度报告中根据湖州中院的判决结果对本次诉讼计提预计负债5,074万元，本次和解对公司本期利润或期后利润的影响以会计师事务所给出的最终意见为准。
后续公司将依法对天马轴承集团股份有限公司进行追偿。
事项如有重要进展，公司会根据上市公司有关信息披露的要求和规定，及时履行披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，本次诉讼事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会 2019年 12月13日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-024山东三维石化工程股份有限公司
第四届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017年第一次会议（以下简称“会议”）于2017年4月12日以口头方式发出通知。会议于 2017年 4月 12日下午在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举谷元明先生为公司第四届监事会主席（续任，简历见附件），任期与本届监事会任期相同。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东三维石化工程股份有限公司监事会
附件：
简 历
谷元明：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室副主任、技术质量部副部长；自2004年4月历任山东三维石化工程有限公司设计分公司（当时的公司内设机构）经理助理、项目管理部副部长、副总工程师、设计部部长；山东三维石化工程有限公司第二届监事会监事；自2007年10月至2008年7月任山东人和投资有限公司监事；自2007年12月至2012年12月历任山东三维石化工程股份有限公司第一、二届监事会主席、总经理助理、项目管理部部长；自2007年12月至2013年10月任山东三维石化工程股份有限公司设计部部长；自2008年7月至今任山东人和投资有限公司监事会主席；自2012年12月至今任本公司第二、三届监事会主席、总经理助理、综合部部长；自2013年12月至今任山东三维石化工程股份有限公司党总支副书记、工会主席。其目前直接持有本公司1,968,000股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权320,000股。除在本公司控股股东担任监事会主席及持有以上股份外，与本公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，谷元明先生不属于失信被执行人。
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-055民盛金科控股股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝公司”，公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司持有合利宝公司股权比例为95%）近期收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕25号），合利宝公司通过了广东省2017年第一批高新技术企业的认定，高新技术企业证书编号为GR201744001270，发证日期：2017年11月9日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，合利宝公司可连续三年（2017年-2019年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
合利宝公司将依照法定程序到税务机关办理税收优惠政策事宜，具体以主管税务机关批准备案为准。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-050债券代码：123004 债券简称：铁汉转债
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月22日至2023年12月18日；转股价格为人民币3.99元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准，深圳市铁汉生态环境股份有限公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额110,000万元。
本次发行的铁汉转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足110,000万元的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上【2018】31号”文同意，公司110,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”。
根据相关法规规定和《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.39元/股。
因公司实施2017年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为8.23元/股。调整后的转股价格于2018年5月24日（除权除息日）起生效。
公司于2018年12月20日、2019年1月18日分别召开了第三届董事会第五十二次（临时）会议、公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，2019年1月18日，公司召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》，董事会确定转股价格由8.23元/股修正为3.99元/股，本次修正后的转股价格自2019年1月21日起生效。
二、铁汉转债转股及股份变动情况
2019年第一季度，铁汉转债因转股减少2,632,696张，转股数量为65,980,732股。截至2019年3月29日，铁汉转债剩余金额为836,592,600元。公司2019年第一季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前（2018年12月28日）||本次增减变动（+，-）|||||本次变动后（2019年3月29日）||
||数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转增股本|其他|小计|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|814,998,787|35.75|0|0|0|-135,424,917|-135,424,917|679,573,870|28.97|
|高管锁定股|758,917,800|33.29|0|0|0|-90,056,447|-90,056,447|668,861,353|28.52|
|首发后限售股|56,080,987|2.46|0|0|0|-45,368,470|-45,368,470|10,712,517|0.46|
|二、无限售条件股份|1,464,498,318|64.25|0|0|0|201,405,649|201,405,649|1,665,903,967|71.03|
|三、总股本|2,279,497,105|100.00|0|0|0|65,980,732|65,980,732|2,345,477,837|100.00|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资与证券中心投资者咨询电话0755-82917023进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的“铁汉生态”股本结构表；
2、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铁汉转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 4月 1日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-037
广东明家科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资情况概述
广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技、公司”）于 2015年 8月20日召开公司2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于申石软件发行股份及支付现金收购公司所持掌众信息12%股权暨关联交易的议案》。同意公司将所持深圳市掌众信息技术有限公司（以下简称“掌众信息”）12%的股权作价 47,160,000.00元出售给上海申石软件科技股份有限公司（股票简称：申石软件，证券代码：430217）。其中，现金对价为21,391,713.17元，股份对价为25,768,286.83元。根据与该次交易相关的文件，申石软件向公司支付现金 21,391,713.17元，并发行 8,589,428股股份（计算结果出现不足 1股的尾数，已舍去取整）。该次对外投资的具体内容请详见公司于 2015年 8月 4日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的《广东明家科技股份有限公司关于申石软件发行股份及支付现金收购公司所持掌众信息12%股权暨关联交易的公告》（公告编号为2015-080）。
二、 进展情况
目前，公司已经收到申石软件向公司支付的现金 21,391,713.17元，同时，申石软件向公司发行的8,589,428股股份已登记至公司名下并将于2016年3月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌。按照该次交易的相关协议，该部分股份自交割日起6个月内不转让，锁定期满后，该等股份可依据全国中小企业股份转让系统的规定进行交易。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2016年2月26日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审议了相关材料后，就公司第二届董事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，发表独立意见如下：
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文，下接独立董事签署页）
（本页无正文，为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事独立意见之签署页）
独立董事
李春歌
（本页无正文，为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事独立意见之签署页）
独立董事
梅涛
（本页无正文，为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事独立意见之签署页）
独立董事
曾学智
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-035好想你枣业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议：2014年6月9日下午14:30
网络投票：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2014年 6月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2014年6月8日下午15:00至2014年6月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东 100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：石聚彬先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 16人，代表股份数量78,856,762股，占公司有表决权股份总数的比例为53.4260%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 12人，代表股份数量78,843,261股，占公司有表决权股份总数的比例为53.4168%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 4人，代表股份数量13,501股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0091%。
公司部分董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议，河南金通源律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）表决通过《关于投资建设年产5万吨红枣及其制品深加工项目（一期）的议案》
表决结果：同意 78,856,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
（二）表决通过《关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 78,850,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9920%；反对 6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）表决通过《关于将8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金的议案》
表决结果：同意 78,852,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9943%；反对 4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2014年第二次临时股东大会决议
（二）《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-059苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陈东先生的通知，获悉陈东先生的部分股份质押已到期，具体情况如下：
一、股东部分股份质押到期的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈东|是|3,949.99|2017-08-31|2018-08-31|德邦证券股份有限公司|33.09%|融资|
|陈东|是|259.01|2018-03-09|2018-08-31|德邦证券股份有限公司|2.17%|融资（补充质押）|
|合计|-|4,209.00|-|-|-|35.26%|-|

已到期的质押股份为4,209万股，占公司总股本的7.60%。
上述股份的质押情况，详见公司于2017年9月2日、2018年3月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-063）、《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2018-018）。
二、其他说明：
目前,陈东先生正在积极与德邦证券股份有限公司磋商上述质押延期事宜。
上述事项不会对公司正常经营产生影响。公司将持续关注上述股权质押事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年9月5日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-033新疆金风科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)第六届董事会第十七次会议于2018年6月13日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席七名，董事王海波先生、董事赵国庆先生因工作原因未能出席，委托董事曹志刚先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《关于申请注册及发行超短期融资券的的公告》（编号：2018-034）。
二、审议通过《关于阿根廷 Loma Blanca1、2、3、6期、Miramar风电项目投资及为项目公司提供担保的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
关于为项目公司担保的具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《关于为阿根廷 Loma Blanca1、2、3、6期、Miramar风电项目公司提供担保的公告》（编号：2018-035）。
三、审议通过《关于为澳大利亚 Cattle Hill Wind Farm项目公司按持股比例提供母公司担保的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《关于为澳大利亚Cattle Hill WindFarm项目公司按持股比例提供母公司担保的公告》（编号：2018-036）。
四、审议通过《关于全资子公司金风国际控股（香港）有限公司开展利率掉期业务的议案》；
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《关于全资子公司金风国际控股（香港）有限公司开展利率掉期业务的公告》（编号：2018-037）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-164哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知》及相关议案。
2015年 11月 24日，第三届董事会第十九会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司向中国光大银行川沙支行申请综合授信壹亿伍仟万元提供为期一年的连带责任保证担保。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的2015-165号公告《关于为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于全资子公司拟设立誉衡基因生物科技（深圳）有限公司的议案》。
同意全资子公司深圳誉衡投资有限公司以自有资金出资 5,600万元与天津衡智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在深圳前海投资设立誉衡基因生物科技（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）。
具体内容详见同日披露于指定媒体的 2015-166号公告《关于全资子公司拟设立誉衡基因生物科技（深圳）有限公司的公告》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次对外投资事项尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议批准。
三、审议并通过了《关于提请董事会授权经理层进行现金管理的议案》。
同意授权经理层在保障公司营运资金需求的前提下，对日常营运资金进行现金管理。现金管理额度不超过 60,000万元人民币（包括将投资收益进行再投资的金额），在上述额度内，资金可滚动使用。
投资产品安全性高，满足低风险要求，仅限于商业银行类投资产品，且期限不得超过6个月。其中，商业银行类投资产品为中行、建行、工行、农行、交行五大国有银行以及民生、招行、浦发等股份制商业银行推出的固定收益类理财产品。
该投资额度自董事会决议形成之日起一年内有效。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
同意公司以自有资金 212.72万元对 7名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。
具体内容详见同日披露于指定媒体的 2015-167号公告《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
根据公司 2014年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权事宜尚需履行重大资产重组披露义务的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的 2015-168号公告《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权事宜尚需履行重大资产重组披露义务的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议批准。
六、审议并通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的2015-169、2015-170号公告《重大资
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
产购买报告书（草案）》及摘要。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议批准。
七、审议并通过了《关于批准本次交易相关的<备考合并财务报表审计报告>的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《备考合并财务报表审计报告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议批准。
八、审议并通过了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的2015-173号公告《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-135广东顶固集创家居股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降■基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5.88%-19.89%|盈利：2,427.25万元|
||盈利：2,570万元-2,910万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按既定的经营计划有序开展工作，通过积极开拓全屋定制市场，大力推广“轻奢家”系列产品及加大品牌推广力度，公司销售收入和营业利润取得持续增长。
2、公司 2018年半年度非经常性损益金额对公司净利润的影响金额为 567.67万元，经公司初步测算，预计 2019年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为577.12万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年7月12日