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证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-001深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第一次会议，已经于 2019年1月4日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于 2019年 1月 7日在深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦公司1901会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人，其中董事陈登志、张锋峰为现场出席，董事曾宪琦、王启文、刘勇、陈曦、刘超以通讯方式表决。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员共4名，分别是：
董事会秘书：杨亚坤
监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
因经营发展需要，公司办公地址已于2018年12月24日从“深圳市光明新
区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋”迁至“深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦”。根据上述情况，现决定变更公司注册地址，并对《公司章程》中相关内容进行修订。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会2019年第一次会议决议》
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2019年1月7日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-084
重药控股股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年8月19日以现场与通讯表决相结合形式召开，会议通知于2019年8月9日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。
其中董事李少宏先生、陈哲元先生和独立董事李豫湘先生以通讯表决方式参会，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于重庆医药参与公开竞买湖南科瑞鸿泰医药有限公司物流园资产的议案》
鉴于该项目为通过参与公开拍卖方式进行，交易存在较大不确定性，属于临时性商业秘密情形，公司已向深圳证券交易所申请并获同意在董事会审议通过该事项后即参与关联方资产竞买，关联董事回避表决，暂缓披露该项目相关事宜；
并豁免股东大会审议流程；待重庆医药参与竞买成交，并成功支付款项后两个交易日内及时披露。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药参与公开竞买湖南科瑞鸿泰医药有限公司物流园资产的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；回避3票；弃权 0票。
公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
保荐机构对上述关联交易事项出具了同意的核查意见。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
上海神开石油化工装备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
关于对上海神开石油化工装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第113130号上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海神开石油化工装备股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海神开石油化工装备股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：康吉言
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：骆毅
中国·上海 二 O一五年四月二十一日
专项审计说明第2页
附件 上海神开石油化工装备股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海神开石油设备有限公司|全资子公司|其他应收款|15,380.73|10,463.90|9,011.33|16,833.30|资金支持|非经营性占用|
||上海神开石油科技有限公司|全资子公司|其他应收款||64.00|64.00||资金支持|非经营性占用|
||上海神开石油仪器有限公司|全资子公司|其他应收款||151.57|151.57||资金支持|非经营性占用|
||江西飞龙钻头制造有限公司|控股子公司|其他应收款|126.80|144.21|78.71|192.30|资金支持|非经营性占用|
||上海经纬峰实业有限公司|全资子公司的子公司|其他应收款||74.75|74.75||资金支持|非经营性占用|
||上海神开密封件有限公司|全资子公司|其他应收款|1.50|||1.50|资金支持|非经营性占用|
|小计||||15,509.03|10,898.43|9,380.36|17,027.10|||
|总计||||15,509.03|10,898.43|9,380.36|17,027.10|||

法定代表人:_________________ 主管会计工作负责人:________________ 会计机构负责人：____________
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-034远光软件股份有限公司
关于为控股子公司远光共创贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“远光共创”）拟向银行申请贷款，贷款额度不超过 4,000万元，期限不超过 1年，贷款利率为基准利率上浮10~15%，公司拟为上述贷款提供连带责任担保。上述贷款具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。由于远光共创资产负债率超过了70%，根据深圳证券交易所及公司章程的相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）远光共创智能科技股份有限公司
1、基本情况
名称：远光共创智能科技股份有限公司
成立日期：2013年11月8日
住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路7号4号厂房、5号厂房
法定代表人姓名：陈利浩
注册资本：5,000万元
实收资本：5,000万元
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：计算机软件与控制系统开发、实施、维护，系统集成，信息集成，
计算机信息化业务咨询，数据处理与存储服务，互联网信息服务，计算机监控信息系统及设备制造，计算机软硬件及辅助设备销售、服务与运维。
远光共创是公司的控股子公司，公司持有远光共创51%的股份。
2、远光共创股权结构图
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|远光软件股份有限公司|2,550|51|
|珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)|1,600|32|
|珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)|850|17|

珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)（以下简称“合创投资”）及珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“开文投资”）与公司实际控制人以及持股5%以上股东均无关联关系。合创投资的执行事务合伙人为自然人赵玲女士，其股权结构如下：
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|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|
|赵玲|320|37.65|
|黄祯|200|23.53|
|肖海|190|22.35|
|朱安|80|9.41|
|方盛|30|3.53|
|毛华夏|30|3.53|

开文投资的执行事务合伙人为自然人汪平先生，其股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|
|李正勇|100|6.25|
|汪平|1020|63.75|
|邹江枫|10|0.625|
|陈伟|20|1.25|
|李鹏程|450|28.125|

3、远光共创的财务状况（单位：万元）
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||2015 年 12月 31 日|2016 年 3月 31 日|
|总资产|9,658.82|9,481.43|

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|负债|9,247.41|9,716.99|
|净资产|411.41|-235.56|
|主营业务收入|6,444.22|29.66|
|净利润|-2,129.37|-765.60|

以上数据未经审计。
远光共创股权不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：不超过4,000万元人民币；
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止；债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。
担保协议的内容以最终签署的协议为准。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
因 2016年上半年公司能源智能化业务进展良好，投标业务快速发展、上半年项目实施支出等原因，导致资金占用量加大，此次担保主要是为满足远光共创生产经营资金的需要，促进公司能源智能化业务的持续稳定增长，符合公司发展战略。
2、风险及偿债能力判断
远光共创的能源智能化业务具有良好的发展前景，被担保对象为公司控股子
公司，为其提供担保的风险处于公司可控制的范围之内。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，发表意见如下：被担保对象远光共创为公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保主要用于为满足远光共创生产经营资金的需要，促进公司能源智能化业务的持续稳定增长，符合公司发展战略。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，我们同意本次公司对远光共创的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及其控股子公司的对外担保总额为0。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—101关于控股子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）战略发展的需要，公司于 2015年 8月 25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保的议案》，同意控股子公司江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，本公司持股98.42%）为公司在中国进出口银行申请银行融资提供连带责任担保，担保额度为5亿元。
本次担保为公司控股子公司对本公司担保，董事会授权公司董事长程凡贵先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。
此担保事项不涉及关联交易。
公司2015年4月27日第四届董事会第十九次会议和2015年5月20日2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》，同意公司或控股子公司为公司控股子公司及其下属子公司提供连带担保责任，累计额度为 327,160万元，超过公司 2014年度经审计净资产的50％。本次控股子公司正邦养殖为本公司担保50,000万元，单笔超过公司2014年度经审计净资产10％，对照相关规则，该担保事项需提交公司股东大会审议。
二、该担保事项相关各方基本情况
1、江西正邦养殖有限公司
（1）住 所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东
（2）法定代表人：陈罗平
（3）注册资本：60,000万元人民币
（4）经营范围：一般经营项目:种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（5）江西正邦养殖有限公司的出资额及出资比例：
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|股东|出资额（人民币：万元）|出资比例|
|正邦科技|59,050|98.42%|
|成信（香港）有限公司|950|1.58%|
|合计|60,000|100%|

成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。
2、江西正邦科技股份有限公司
（1）成立时间：1996年9月26日
（2）住 所：江西省南昌高新技术开发区艾溪湖一路569号
（3）法定代表人：程凡贵
（4）注册资本：59,634.6568万元人民币
（5）经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售（限分支机构经营）（添加剂预混合饲料生产许可证有效期至 2015年 9月 7日止）；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易（国家有专项规定的凭许可证在有效期内经营）。
（6）主要业务最近一年一期的财务数据：
截止2014年12月31日，公司总资产为731,195.57万元，负债总额489,060.83万元，净资产 242,134.74万元，2014年实现净利润 4,110.96万元；截止 2015年 6月 30日，公司总资产为 798,788.39万元，负债总额 556,566.56万元，净资产242,221.83万元，2015年1-6月实现净利润639.95万元。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由本公司与中国进出口银行共同协商确定。
四、董事会意见
因本公司生产经营的正常需要，公司董事会同意由控股子公司正邦养殖提供连带担保责任向中国进出口银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。
本公司经营状况良好，偿债能力、信用情况均正常，董事会认为公司本次申请银行综合授信额度，有利于公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及公司控股子公司提供的担保总额(含本次董事会批准的正邦养殖对本公司的担保额度50,000万元)为377,160万元人民币，被担保单位均为合并报表范围内公司，占公司 2014年 12月 31日经审计总资产的比例为51.58%；占净资产的比例为155.76%。截止本公告日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件：
1、公司四届二十四次董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的专项说明与独立意见。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一五年八月二十七日
陕西坚瑞消防股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事的专业优势。
1、2015年2月12在第三届董事会第十三次会议上，本人对公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司为公司（以下简称“坚瑞永安”）申请银行授信提供担保事项发表了独立意见。
2、2015年3月17日在第三届董事会第十四次会议上，本人对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金、公司全资子公司坚瑞永安为公司申请银行授信提供担保、公司为全资子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保、授权子公司达明科技有限公司使用自有资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
续聘2015年度审计机构、变更公司会计政策等相关事项发表了独立意见。
4、2015年4月21日在第三届董事会第十七次会议上，本人公司子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司（以下简称“北京恒安”）为北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“北京福赛尔”）提供担保事项发表了独立意见。
5、2015年5月28日在第三届董事会第十八次会议上，本人对推选霍建华先生为第三届董事会非独立董事候选人、公司全资子公司坚瑞永安和西安金泰安全消防技术有限责任公司为公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见。
6、2015年6月14日在第三届董事会第十九次会议上，本人对募集资金投资项目—“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体、对外投资特龙消防安全集团事项发表了独立意见。
7、2015年6月29日在第三届董事会第二十次会议上，本人对投资设立控股子公司事项发表了独立意见。
8、2015年6月30日在第三届董事会第二十一次会议上，本人对投资泛华保险集团事项发表了独立意见。
9、2015年7月19日在第三届董事会第二十二次会议上，本人对2015年半年度公司关联方占用上市公司资金情况、2015年半年度公司对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况、公司子公司北京恒安为北京福赛尔申请银行授信提供反担保、公司全资子公司坚瑞永安为公司申请银行授信提供担保、回购公司部分股份、补充完善会计政策等事项发表了独立意见。
10、2015年10月21日在第三届董事会第二十三次会议上，本人对公司全资子公司坚瑞永安为公司申请银行授信提供担保、公司全资子公司北京恒安为公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见。
11、2015年11月30日在第三届董事会第二十四次会议上，本人对终止部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目事项发表
了独立意见。
12、2015年12月15日在第三届董事会第二十五次会议上，本人对转让公司全资子公司全部股权暨关联交易事项发表了独立意见。
计划投资项目结项、转让控股子公司北京福赛尔部分股权事项发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员，作为审计委员会的召集人，本人督促公司内部审计部对定期报告及其他事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，履行了审计委员会专业职能。作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，了解公司的经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，力争为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到应有的积极作用。
特此报告。
独立董事：李玉萍二〇一六年三月十日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-017广东威华股份有限公司
关于为参股公司银行借款提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司台山市威利邦木业有限公司（以下简称“台山威利邦”）为解决生产设备流水线技改工程项目资金筹集问题，拟向台山市冲蒌镇农村信用合作联社冲蒌信用社（以下简称“冲蒌信用社”）申请人民币 8,000万元综合授信额度。董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。
由于公司董事张江峰为台山威利邦的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，台山威利邦成为公司的关联人。
本次关联担保事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联担保事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称:台山市威利邦木业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
经营场所：台山市冲蒌镇红岭工业区
法定代表人：谢岳伟
注册资本：6,000万人民币元
统一社会信用代码：914407817556284459
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；
造林工程设计；收购、加工、销售：纤维板、木材。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：公司持有30%股权，盈华投资控股有限公司（以下简称“盈华投资”）持有30%股权，河南新雅士投资有限公司（以下简称“新雅士”）持有40%股权。
2、经营情况
台山威利邦目前处于正常生产经营状态。
3、财务状况
截至2016年12月31日，台山威利邦总资产为20,186.74万元，净资产为8,809.22万元；2016年度营业收入为15,419.61万元，净利润为1,248.96万元（以上数据已经审计）。
4、关联关系
由于公司董事张江峰为台山威利邦的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，台山威利邦成为公司的关联人。
5、被担保人为公司及公司全资子公司提供担保的情况
台山威利邦以其资产为公司银行融资6,000万元提供抵押及保证担保，担保的主债权期间为2016年11月1日至2017年10月31日；台山威利邦为公司全资子公司湖北威利邦木业有限公司银行融资5,000万元提供保证担保，担保的主债权期间为2016年7月11日至2019年10月10日。
三、拟签署保证协议的主要内容
该项担保以保证合同的形式出具，公司以及新雅士以连带责任保证的方式承担保证责任，担保额度为人民币8,000万元，担保期限为自授信合同生效之日起至授信合同主债务履行期限届满之日起2年止(具体以公司与银行签署的合同为准)。同时，台山威利邦将与冲蒌信用社签订《抵押合同》(具体名称以台山威利邦与银行签署的合同为准)，以其技改购买的新设备为上述综合授信和授信项下用信提供抵押担保并承担连带责任。
四、反担保情况
为保证公司承担上述保证责任后,其代位求偿权的实现，新雅士、盈华投资同意分别以其拥有的台山威利邦40%、30%的股权质押给公司为上述关联担保提供反担保，同时台山威利邦为上述关联担保向公司提供连带责任保证的反担保。
五、董事会意见
1、本次担保的原因及对公司的影响
台山威利邦原为公司的全资子公司，目前仍是公司的参股公司，公司对台山威利邦的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等情况有全面的了解。台山威利邦的土地和房产等主要资产已为公司向银行融资6,000万元进行了抵押并提供保证担保,又为公司全资子公司湖北威利邦木业有限公司向银行融资5,000万元提供了保证担保，在前述抵押、保证担保未解除前其无法进行有效融资。台山威利邦本次向银行申请授信有利于台山威利邦偿还公司的债务，解决关联资金占用问题。台山威利邦和新雅士为上述授信分别提供抵押担保和连带责任保证。同时，台山威利邦另外两个股东将其股权质押给公司为本次担保提供反担保，台山威利邦为公司本次担保提供连带责任保证的反担保。本次担保不存在损害本公司及股东利益的情形，本次关联担保不会对公司经营业绩产生重大影响。
2、反担保情况
新雅士、盈华投资同意分别以其拥有的台山威利邦40%、30%的股权质押给公司为上述关联担保提供反担保，同时台山威利邦为上述关联担保提供连带责任保证的反担保。
六、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本议案提交日，公司及控股子公司经审批的对外担保总额（不含本次担保）为人民币36,150万元，占2016年12月31日经审计净资产的25.53%；实际发生的对外担保余额为人民币18,400万元，占2016年12月31日经审计净资产的12.99%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
公司将及时披露为关联方担保的协议及反担保协议签署和其他进展或变化
情况。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十一日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-010北京雪迪龙科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）自2015年2月27日以来连续三个交易日（2015年2月27日、2015年3月2日、2015年3月3日）收盘价格涨幅累计偏离值达20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（1）2015年2月26日，公司发布《2014年度业绩快报（公告号：2015-008）》，业绩快报显示，报告期内，公司实现营业收入741,430,341.96元，较上年同期增长25.88%；利润总额232,661,730.24元，较上年同期增长47.90%；归属上市公司股东的净利润198,862,938.80元，较上年同期增长48.24%。
公司业绩增长的主要原因已在2014年度业绩快报中明确陈述。
公司预计于2015年3月18日发布2014年年度报告。
（2）2015年2月28日，央视前记者柴静通过网络媒体，发布了自费拍摄的记录篇《穹顶之下》，引发公众对于雾霾天气的广泛关注。雪迪龙公司是专业从事环境监测系统、工业过程分析系统研发、设计、生产、销售以及运营维护服务的国家级高新技术企业。公司因主营业务领域为环境监测，受《穹顶之下》的影响，股价波动较大。
除上述事件外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易
价格产生较大影响的未公开重大信息。
（3）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（4）公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股价及异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
（5）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
2.《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年三月三日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-77
众业达电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，公司董事会已经完成预留限制性股票的授予及登记工作。预留限制性股票授予的数量为 527,200股，并已于 2018年 9月 20日上市，公司股份由544,755,909股变更为545,283,109股，详见2018年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。
根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司于 2018年 9月 25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》，同意对《众业达电气股份有限公司章程》相应条款进行修订，并办理相关工商备案手续。详见 2018年 9月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。
近日，公司按照相关规定办理了《众业达电气股份有限公司章程》的备案，并完成了工商变更登记手续，取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司注册资本由544,755,909元变更为545,283,109元。除上述事项外，其他事项未变。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-083
湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年8月11日公司会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知于2015年8月1日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参与监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2015年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，半年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于〈2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
监事会
二○一五年八月十一日
易事特集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人刘勇，为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
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|会议类型|会议召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|4|4|0|0|
|股东大会|2|2|0|0|

2016年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，
与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月14日|1、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的独立意见；2、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见。|同意|
|2|2016年2月18日|1、关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见；2、关于 2016年度利润分配预案的独立意见；3、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；4、关于使用自有资金购买短期理财产品的独立意见；5、关于公司 2016年度关联交易情况并预计2016 年度关联交易的独立意见；6、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见；7、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见；8、关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见；9、关于续聘公司 2016 年度会计师事务所的独立意见。|同意|

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|-|-|-|-|
|3|2016年3月2日|1、 关于为联营企业融资租赁业务提供担保的独立意见。|同意|
|4|2016年3月22日|1、关于补选第四届董事会独立董事的独立意见。|同意|

以上事项的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司和主要子公司进行了实地检查，深入了解公司的经营情况和募集资金的使用情况，并通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
四、专门委员会履职情况
本人于2016年3月23日辞去第四届董事会独立董事一职，作为公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会、战略委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况：
本人作为公司审计委员会召集人，在任职期间，主持了审计委员会的日常会议，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间，积极参加薪酬与考核委员会的日常会议，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司董监高的履职情况和薪酬情况进行考评。
3、战略委员会工作情况：
本人作为公司董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参加战略委员会
的日常会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关
制度的规定，了解公司的经营情况及发展状况，对子公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
本人严格按照有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在公司为联营企业融资租赁业务提供担保项目等重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作
本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。通过多种方式与投资者展开良好互动，及时回复投资者的提问，让投资者能够全面、深入了解公司的实际经营情况。
3、与公司保持良好沟通，密切关注公司经营决策
本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、公司存在的问题及建议
本人认为公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。但随着公司的发展，公司的组织架构不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。公司应持续加强对子公司的管控，优化公司治理结构，加强人力资源体系建设，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司应充分利用现有的优势，围绕自己的强项，致力于电力电子方面的业务拓展与延伸，提高综合竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各种规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
八、其他工作
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
电子邮箱：Liuyong313@126.com
本人已于2016年3月22日正式卸任独立董事职务。本人将继续关心和关注公司的发展，在此，我对公司董事会、管理层以及相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心地感谢！
特此报告。
易事特集团股份有限公司独立董事：刘勇
2017年2月28日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-082成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议经征得全体董事同意，会议通知于 2014年 11月 20日发出，并以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于 2014年 11月 21日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司子公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司子公司我来啦公司使用募集资金 175,474,700.87元置换预先投入募投项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”的自筹资金。
本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
具体情况参见披露于2014年11月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司子公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司子公司将闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意子公司我来啦公司使用部分暂时闲置募集资金 1.4亿元进行现金管理。
我来啦公司在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用金额不超过人民币 1.4亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，投资的产品流动性好，安全性高，满足保本要求，该额度可循环使用。本次现金管理有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
具体情况参见披露于2014年11月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司子公司将闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
鉴于公司参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司（以下简称“辰通公司”）今年市场拓展顺利并开始进入医疗自助服务领域，同时将加大研发投入开发医疗自助设备及相关的互联网应用系统，急需补充流动资金。为支持其发展，加快项目推进，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司以自有资金向辰通公司借款 2000万元人民币，借款期限一年，借款利率按央行同期同类贷款基准利率上浮30%计算，到期一次还本付息。
具体情况参见披露于2014年11月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司第六届董事会第七次会议相关事项，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2015年度审计机构的事前认可意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方约定的责任与义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提交董事会审议。
二、关于公司2014年度利润分配预案的事前认可意见
我们认为：公司2014年度利润分配预案是依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》中的有关要求制定出来的，并兼顾了公司长远发展和股东利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交董事会审议。
三、关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
我们认为：公司本次委托贷款，是在不影响公司正常经营发展的前提下，为了提高资金使用效率，满足天台县银信小额贷款股份有限公司（以下称“小额贷款公司”）正常经营的资金周转需求而开展的。小额贷款公司经营状况及盈利水平较好，提供财务资助的风险可控，公司为小额贷款公司的第一大股东。公司贷款给小额贷款公司，对上市公司和中小股东的权益无不良影响。我们同意公司继续向小额贷款公司贷款6,000万元。
独立董事签名：
俞小莉 邵少敏 刘信光
二○一五年四月二十四日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-025九阳股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股的预案》。为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟使用自有资金不少于（含）人民币 4,000万元，不超过（含）人民币8,000万元，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币20元/股，拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本，回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年11月19日披露了《回购股份报告书》，详情请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2018年11月19日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-065号《回购股份报告书》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年3月31日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份发生次日予以公告。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年4月3日
鹭燕医药股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定，在2016年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是
中小股东的权益。现将我2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真
审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理
建议，并发表了独立董事独立意见。
2016年度，公司共召开11次董事会、4次股东大会（包含1次年度股东大会，3次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
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|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（赞成次数）|投票情况（反对次数）|
|11|11|0|11|0|

本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的
情况。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
出席股东大会会议情况：
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|-|-|-|
|本年度召开股东大会会议次数|本年度应参加股东大会次数|委托出席次数|
|4|4|0|

二、发表独立意见情况
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|日期|事项|意见|
|2016年2月26日|《关于公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》|同意|
|2016年4月6日|《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|同意|
|2016年4月22日|《关于预计2016年度公司日常关联交易的议案》、《关于2015年度公司利润分配预案的议案》；《关于续聘2016年度公司审计机构的议案》；《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》；《关于2015年度公司内部控制自我评价的议案》；《关于控股股东|同意|

||||
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||及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；《关于2015年公司高管人员薪酬发放方案及<2016年度公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；||
|2016年5月20日|《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》|同意|
|2016年7月22日|《关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》；《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|同意|
|2016年9月2日|《关于聘任公司副总经理的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及独立董事调研活动等其他时间多次对公司进行实地现场考察，全年调研达10天，深入了解公司
日常生产经营、内部控制、财务管理、法律事务管理、第三方药品物流业务等
情况，对比公司在行业中的地位、同行标杆，并利用自身的专业知识和经验为
公司发展建言献策。此外，还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高管人
员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的生产经营动态，及时获悉公司各
重大事项的进展情况。
四、专门委员会任职情况
本作为提名委员会主任委员，认真履行对公司董事、高管候选人任职资格
进行核查等职责，2016年度审议了聘任赵仲明为公司副总经理的议案；作为审计委员会成员，在公司2016年年度审计过程中，对公司进行了实地考察，认真听取公司管理层对今年行业发展趋势、招投标、公司经营状况等方面的汇报，
听取财务负责人对公司2016年度财务状况和经营业绩的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的安排及进展情况，共同解决在审计过程
中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。作为薪酬与考核
委员会成员，2016年度对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审查并对其进行了年
度绩效考评，拟定了公司高级管理人员2015年度薪酬和《公司2016年度高级
管理人员薪酬与考核管理办法》；作为战略委员会成员，本人积极参与公司战
略规划及重大投资决策，指导公司发展方向。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出
公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司利润分配预案、高管薪酬、聘任2016年度公司审计机构等重大事项发表独立意见，参与制订了《反舞弊管理制度》、《2016年度高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《董事、监
事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《公司章程》，促进公司
完善公司治理，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，
促进公司稳健发展。
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，
不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他事项
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2016年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、2016年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在 2017年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回
报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过
程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
电子邮箱：dong700@vip.163.com
姓名：郭小东二〇一七年四月十四日
深圳市卫光生物制品股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，经认真审阅相关材料后，基于独立判断的立场，就公司实施第一期员工持股计划事项发表独立意见如下：
1、公司第一期员工持股计划未发现公司存在中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在违反相关法律、法规规定的情形；
3、公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展；
董事会审议和决策程序合法、合规。
综上所述，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将有关议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划独立意见的签字页）
独立董事签字：
汪新民： 杨新发： 何询：
年 月 日