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证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－032
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2014年5月19日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2014年5月15日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事8人，实际参会董事8人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：
1.审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》，表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生、李粉莉女士为关联方汉中市科瑞思矿业有限公司的实际控制人，董事陈琛女士为陈五奎先生和李粉莉女士之近亲属，因此董事陈五奎、李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的
公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士为公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司的股东，均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于公司向股东喀什东方股权投资有限公司借款暨关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生和董事李粉莉女士为喀什东方股权投资有限公司股东，董事陈琛女士为陈五奎先生和李粉
莉女士之近亲属，因此董事陈五奎、李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于向股东喀什东方股权投资有限公司申请借款暨关联交易的公告》全文详见证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和监事会分别对本事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于聘任 2014年公司其他高级管理人员的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司经营的需要，公司拟续聘林晓峰先生、钟其锋先生、刘强先生，续聘彭小梅女士为公司财务总监，新聘魏敏先生为公司副总经理。上述高级管理人员自董事会通过之日起任期一年。上述高级管理人员的简历见附件。
5.审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意提名陈智民先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。陈智民先生个人简历附后。陈智民先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
二○一四年五月十九日
附件：
林晓峰，男，1973年11月生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及对外贸易专业，大专学历。具有多年太阳能行业经验，熟悉太阳能产品的海外市场销售。2002年8月至今，在深圳市拓日新能源科技股份有限公司任国际市场总监、副总经理。为公司第三届董事会董事。
林晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接持有上市公司的股份，通过深圳市鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.0595%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟其锋，男，1964年11月生，大专学历，2002年8月至今，在本公司从事生产、技术管理工作，从2007年2月起任公司副总经理。
钟其锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接持有公司的股份，通过深圳市鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.026%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘强，男，1982年3月出生，硕士研究生。2007年6月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，2009年4月至今任职公司副总经理，从2010年2月至今担任公司董事会秘书。
刘强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭小梅，女，中国国籍，1974年4月生，会计学专业本科学历、中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师职称。历任深圳环科包装制品有限公司财务主管、深圳确艺电路板有限公司财务经理、深圳甲斐包装制品有限公司财务经理、深圳市宝航建设工程有限公司财务经理、深圳市宝永会计师事务所项目经理。
2012年12月至2013年9月，担任公司审计部负责人。2013年9月至今，担任公司财务总监。
彭小梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；彭小梅女士未持有公司股份；彭小梅女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏敏，男，1973年5月生，工业企业管理专业本科学历，历任富士康集团人事课长、美旭集团人力资源部经理、GETWELL(中国）有限公司人事行政总监。2008年7月至今，先后担任公司人事经理、总经理助理、光明分公司总经理。
魏敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；魏敏先生未持有公司股份；魏敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈智民，男，1962年3月生，博士、教授。1990年博士毕业于北京航空航天大学经济管理学院管理科学与工程专业。现任深圳大学管理学院教师、院长。主持国家自然科学基金项目“强制性碳减排条件下企业资源配置、生产计划与风险规避研究”，广东省高校人文社科规划重点科研课题“经济特区发展模式与发展战略研究”，广东省“五个一百工程”项目“运筹学CAI软件系统及应用研究”，深圳市社科规划课题“区域中心城市创新能力比较研究”等课题；在国内外重要学术期刊和会议上发表论文40多篇，被SCI、CSSCI、EI和ISTP检索16篇；出版专著1部。曾获第八届工业管理国际会议（ICIM2006）优秀论文奖，2006国际评估论坛会议论文一等奖，2008广东省系统工程学会年会优秀论文二等奖。主要研究方向：管理系统仿真与应用，生产运作管理等。
陈智民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；陈智民先生未持有公司股份；陈智民先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-004宁波江丰电子材料股份有限公司
关于股东和董事减持股份的预披露公告
公司股东、董事张辉阳先生和股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 6,131,472股（占公司总股本比例2.80%）的股东张辉阳先生、持本公司股份 18,227,072股（占公司总股本比例8.33%）的股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）和持本公司股份 5,629,678股（占公司总股本比例2.57%）的股东上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）拟自本公告披露之日起以大宗交易及集中竞价方式分别减持本公司股份不超过 1,532,860股（占公司总股本比例0.70%）、4,556,760股（占公司总股本比例2.08%）和 1,407,410股（占公司总股本比例0.64%），合计减持本公司股份不超过 7,497,030股（占公司总股本比例3.43%）。其中通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起3个交易日后进行，且任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起 15个交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日分别收到股东张辉阳先生、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）和上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）的《关于减持江丰电子股份计划的告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
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|股东名称|持股数量(股)|占公司总股本比例|备注|
|张辉阳|6,131,472|2.80%|张辉阳先生系公司董事|
|智鼎博能|18,227,072|8.33%|智鼎博能实际控制人为张辉阳先生|
|智兴博辉|5,629,678|2.57%|智兴博辉实际控制人为张辉阳先生|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量及比例：上述股东本次拟减持股份合计不超过 7,497,030股，占公司总股本比例3.43%。其中，通过集中竞价方式减持的，连续 90个自然日不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，连续 90个自然日不超过公司总股本的2%。
上述股东的具体减持计划如下：
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|股东名称|拟减持股份数量（股）|拟减持数量占公司总股本比例|拟减持股数占该股东总持股比例|
|张辉阳|1,532,860|0.70%|25.00%|
|智鼎博能|4,556,760|2.08%|25.00%|
|智兴博辉|1,407,410|0.64%|25.00%|
|合计|7,497,030|3.43%|-|

注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
4、减持方式：集中竞价交易及大宗交易方式。
5、减持期间：拟自本公告披露之日起 3个交易日后 6个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外），其中：通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起3个交易日后进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之
日起15个交易日之后进行。
（二）股东承诺与履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：1、公司股东智鼎博能、智兴博辉、张辉阳承诺如下：
（1）自公司股份上市之日起12个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本机构/本人所直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本机构/本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
（2）本机构/本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
（3）本机构/本人在上述锁定期满后两年内减持本企业直接、间接持有的公司股份合计不超过本企业在公司首次公开上市之日持股数量的100%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。
（4）上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：①上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；②如发生需向投资者进行赔偿的情形，本企业/本人已经承担赔偿责任。
（5）本企业/本人减持公司股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
2、除上述承诺外，公司董事张辉阳先生还承诺：
（1）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）在本人于公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
（3）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露之日，张辉阳先生、智鼎博能和智兴博辉均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、在按照上述计划减持公司股份期间，张辉阳先生、智鼎博能和智兴博辉将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
2、张辉阳先生、智鼎博能和智兴博辉将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、张辉阳先生、智鼎博能和智兴博辉均不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、张辉阳先生出具的《关于减持江丰电子股份计划的告知函》；
2、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持江丰电子股份计划的告知函》；
3、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持江丰电子股份计划的告知函》。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：2014-044
浙江众合机电股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日对外发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-014）：因公司正在筹划资产收购事项，该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，自2014年3月27日开市时开始停牌。
经过有关各方论证，公司拟采取发行股份购买资产并募集配套资金的方式推进本次资产收购事项，公司于2014年5月24日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：2014—040），2014年5月30日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—042）。
目前，公司及各中介机构正在积极推进尽职调查、审计、评估、盈利预测等工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会2014年6月9日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-015
北京暴风科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日在中国证监会指定信息披露网站上发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票（证券简称：暴风科技，证券代码：300431）自2015年10月27日开市起停牌，公司已分别于2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日、2015年11月26日、2015年12月3日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月19日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，并于2015年11月20日、2015年12月23日、2016年1月12日公告了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，正在积极、有序地开展本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作。但是，由于本次交易涉及多个标的公司，工作量较大，同时，本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善。为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2016年1月27日起继续停牌。
公司计划于2016年3月 27日前披露重组预案或报告书，并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注
意投资风险。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年1月26日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-044大连智云自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2016年 06月 12日 10:30在公司第一会议室召开。会议通知于 2016年 06月 02日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席史爽先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》；
经核实，监事会认为：本次转让控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司（以下简称“吉阳科技”）全部55.6911%股权事项，有利于公司为下一步战略发展集中优势资源和降低经营风险，符合公司的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号2016-045）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于签署<深圳市吉阳自动化科技有限公司增资协议及其补充协议之解除协议>的议案》；
大连智云自动化装备股份有限公司经核实，监事会认为：鉴于公司拟转让持有的吉阳科技全部股权，本次签署《深圳市吉阳自动化科技有限公司增资协议及其补充协议之解除协议》事项符合公司实际情况，其决策程序合法有效，未违反国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司具有良好的偿债能力和盈利能力，因业务发展的需要，取得一定的授信额度，有利于促进公司进一步发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义，公司已制定严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
监事会全体监事同意本次公司向银行申请综合授信额度事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2016-047）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号:2016-036
上海中信信息发展股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年7月20日在公司会议室召开，会议通知于2016年7月14日以电话或电子邮件方式送达给全体监事。本次会议以通讯和现场方式召开，会议由监事会主席陈若初先生主持，会议出席监事应到3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会经讨论审议认为：
公司的全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司在上海市青浦区共同出资设立淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本为人民币 5,000万元，其中光典信息以货币及非货币性资产出资 1,000万元，占标的公司20%的股份，非货币性资产的作价以评估值为基础。标的公司的设立是基于公司业务拓展的需要，有利于提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次对外投资事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司
监事会
二〇一六年七月二十日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-149
深圳大通实业股份有限公司
关于增加募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2944号），核准公司非公开发行不超过 134,671,886股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
为满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定,经公司第九届董事会第三次会议审议通过，董事会同意增加以下募集资金专项账户,账户信息如下:
户名：深圳大通实业股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行青岛高科园支行
账号：6911 0155 0000 0018 9
上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，非经法定程序，不得用作其他用途。
公司董事会同意授权公司管理团队全权决定和办理与本次开立以上募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
待公司与有关各方签订相关募集资金监管协议后，及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-091神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月23日、2018年5月22日召开第七届董事会2018年第四次临时会议、第七届监事会2018年第四次临时会议、2017年度股东大会审议通过了《关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的议案》，同意公司以人民币40,000万元债权向全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）进行增资。
近日，公司子公司易桥财税科技工商变更登记手续已完成，取得了北京市工商行政管理局昌平分局换发的新营业执照，具体如下：
公司名称：神州易桥（北京）财税科技有限公司
统一社会信用代码：911101146963286527
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：彭聪
注册资本：41,122.278万元人民币
成立日期：2009年11月03日
住所：北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街118号1幢906室
经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；应用软件服务（不含医疗软件）；销售机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、广播电视设备、日用品、摄影器材、文化用品、化妆品、厨房用具、卫生用品、家具；零售汽车配件、通讯设备、服
装鞋帽、针纺织品；税务咨询（不含中介服务）；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；承办展览展示；
会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售食品；代理记账；劳力派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2020年 05月 23日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年六月二十二日
招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2015年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：深圳市长亮科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：蒋欣|联系电话：0755-82943152||||
|保荐代表人姓名：王苏望|联系电话：0755-82943162||||
|现场检查人员姓名：蒋欣、王黛菲|||||
|现场检查对应期间：2015年1-8 月|||||
|现场检查时间：2015年9月18 日、21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||

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|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3. 募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||

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|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|为保证募投项目建设更加符合公司利益，公司对募投项目《信用卡业务系统建设项目》达到预计可使用状态的时间进行了调整，并减少了资金投入；同时，终止了《新一代银行核心业务系统建设项目》，将其变更为《新一代银行核心业务系统建设项目（新）》，并增加了部分资金投入。募集资金使用与已披露情况一致，由于项目变更导致目前项目进度与招股说明书不一致。|||

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司2015年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人： 蒋欣
王苏望
保荐机构公章： 招商证券股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-043
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期获授期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，同意公司董事会对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销，根据《公司股票期权激励计划》的规定，激励对象首次授予股票期权第二个行权期所获授的可行权数量 383.376万份及预留股票期权第一个行权期所获授的可行权数量 64.08万份由公司注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2015年 5月 26日，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 5月 27日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-015中航动力控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 30,327万元（含本数）的闲置募集资金进行定期存款管理或购买银行保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买银行保本型理财产品事项由董事会授权公司法定代表人决定并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，详见公司于 2013年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航动力控制股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2013-054）。
一、到期理财产品收益情况
公司于 2014年 1月 6日向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买保本浮动收益型理财产品“工银瑞信睿尊现金保本 6号资产管理计划”，于 2014年4月9日到期收回本金10,000万元，取得收益1,570,684.93元，实际年化收益率为6.3%；于2014年 5月9日到期收回本金10,000万元，取得收益 2,088,493.15元，实际年化收益率为6.3%。
上述到期理财产品本金和收益已全部收回。
二、购买银行理财产品的相关情况
公司于2014年5月26日，使用暂时闲置的募集资金5,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限为 60天，预期年收益率为4.8%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|理财产品名称|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 2号|
|理财计划代码|2101137332|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|保本收益型|
|理财计划认购金额|5,000万元|
|投资起始日|2014 年5月27日|
|产品起息日|2014 年5月27日|
|产品到期日|2014 年7月26日|
|约定开放日|2014 年5月27日|
|投资期限（天）|60|
|约定开放日间隔（天）|0|
|最高年化收益率|4.8%|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公司于2014年1月6日，使用暂时闲置的募集资金30,000万元，向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买三笔保本型银行理财产品，期限分别为 91天、121天、150天，预期年收益率均为6.3%。
公司于 2014年 5月 16日，使用暂时闲置的募集资金 10,000万元，向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买保本型银行理财产品，期限为163天，预期年收益率均为5.4%。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见:
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见公司于 2013年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航动力控制股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2014年5月27日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-035
华测检测认证集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月19日下午14：30。
（2）网络投票时间：2017年 6月 18日至 2017年 6月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 19日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月18日（星期日）15:00至 2017年 6月19日（星期一）15:00的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
推举的一名董事主持）
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计【38】名，其所持有表决权的股份总数为【295,876,151】股，占公司股份总数的【35.3378%】。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表【 5】名，代表股份数【216,212,710】股，占公司股份总数的【25.8232%】。
通过网络投票的股东【33】名，代表股份数【80,809,659】股，占公司股份总数的【9.6514%】。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东【35】名，代表股份数【80,846,959】股，占公司股份总数的【9.6559%】。
其中，通过现场投票参与的中小股东【2】名，代表股份数【37,300】股，占公司股份总数的【0.0045%】；
通过网络投票的中小股东【33】名，代表股份数【80,809,659】股，占公司股份总数的【9.6514%】。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及摘要》
本议案内容详见公司 2017年 6月 2日在巨潮资讯网上披露的《华测检测
认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要。
总表决结果：
同意票为295,876,151股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%；回避票数1,146,218股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859%（公司董事陈砚先生为本次员工持股计划成员之一，回避表决）。
中小股东总表决结果：
同意票为 80,846,959股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法》
本议案内容详见公司 2017年 6月 2日在巨潮资讯网上披露的《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法》。
总表决结果：
同意票为295,876,151股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%；回避票数1,146,218股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859%（公司董事陈砚先生为本次员工持股计划成员之一，回避表决）。
中小股东总表决结果：
同意票为 80,846,959股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
本议案内容详见公司 2017年 6月 2日在巨潮资讯网上披露的《第四届董
事会第九次会议决议公告》。
总表决结果：
同意票为295,876,151股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%；回避票数1,146,218股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859%（公司董事陈砚先生为本次员工持股计划成员之一，回避表决）。
中小股东总表决结果：
同意票为 80,846,959股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一七年六月十九日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014-025山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间为：2014年7月29日（星期二）下午14:00。
网络投票时间为：2014年7月28日－2014年7月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00期间的任意时间。
公司将于2014年7月24日就本次股东大会发布提示性公告。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）截止2014年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：公司会议室（山东省泰安市普
照寺路5号）
二、会议审议事项
1、审议议案《关于华能山东发电有限公司变更部分承
诺履行期限的议案》。
2、披露情况：详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司七届二次董事会会议决议、七届二次监事会会议决议及相关公告。
三、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2014年7月28日上午9:00-下午17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
（4）股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发
电股份有限公司证券部（邮编：271000）
传真号码：0538-8232022
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市股东投票代码：360720；投票简称为“能山
投票”。
（3）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会审议议案如下表，1.00元代表议案一。
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|序号|议案名称|申报价格|
|议案一|《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以
第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易
系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码流程的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密
码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。如服务密
码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
（3）股东进行互联网投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
2、会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证
券部
联系电话：0538-8232022
联系传真：0538-8232022
联系人：刘昭营
六、备查文件
公司七届二次董事会会议决议;
公司七届二次监事会会议决议。
特此公告
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一四年七月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|议案一《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2014年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2018-0705-004珠海全志科技股份有限公司
关于注销控股孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、基本情况概述|
|北京东芯通信科技有限公司（以下简称“北京东芯”）系珠海全志科技股份|
|有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简|
|称“合肥东芯”）使用自有资金设立的全资子公司，系公司的控股孙公司。根据|
|公司经营发展需要，为进一步优化现有资源配置、降低管理成本、提高运营效率，|
|经公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》，|
|同意注销北京东芯。|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度|
|的规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大|
|会审议。|
|本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。|
|二、北京东芯基本情况|

公司名称：北京东芯通信科技有限公司
注册资本：8,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴齐发
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼一层163室
经营范围：IC及系统解决方案设计、销售；计算机软硬件及系统设计、安装、销售；技术咨询、服务；电子、电器终端产品设计、销售。
主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额1,042,170.47元，净资
产 808,996.65元，2017年度实现营业收入 0元，净利润-7,005,753.29元（财
务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、本次注销北京东芯的原因及对公司的影响
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|本次注销为进一步整合公司资源，减少管理成本，从而提高运营效率，注销|
|完成后公司合并财务报表的范围将发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实|
|质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来|
|战略发展规划，符合全体股东和公司利益。|

公司将严格按照《公司法》及相关规定安排成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-002上海华测导航技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司董事会根据2017年第二次临时股东大会的授权，于2017年12月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》。详细内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000754343149G
名称：上海华测导航技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座
法定代表人：赵延平
注册资本：人民币12327.2500万元整
成立日期：2003年9月12日
营业期限：2003年9月12日至不约定期限
经营范围：卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的生产、销售，从事上述技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，计算机信息系统集成，从事货物和技术的进出口贸易业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-002特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会2018年2月1日