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证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-043中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第六次会议通知于2018年9月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
同意聘任马振珠先生为公司总经理，任期截止日与第三届董事会一致。
马振珠先生简历附后。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
同意聘任石新勇先生、朱连滨先生、陈璐女士、刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生为公司副总经理，任期截止日与第三届董事会一致。
石新勇先生、朱连滨先生、陈璐女士、刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生简历附后。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
同意聘任宋开森先生为公司董事会秘书，任期截止日与第三届董事会一致。
宋开森先生简历附后。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
同意聘任吕和义先生为公司财务总监，任期截止日与第三届董事会一致。
吕和义先生简历附后。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
同意聘任庄伟女士为公司证券事务代表，任期截止日与第三届董事会一致。
庄伟女士简历附后。
三、报备文件
国检集团独立董事对公司第三届六次董事会审议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2018年9月25日
1、马振珠先生
中国国籍，出生于1963年11月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所工程师、所办主任、副所长、所长、院长助理、国家建筑材料测试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性与有害物质监督检测中心主任、国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心主任，中国建筑材料检验认证中心常务副主任。2009年12月起任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理。
2017年9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委书记、总经理。
2、石新勇先生
中国国籍，出生于1961年11月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师，产品认证国家注册高级检查员，享受国务院特殊津贴。先后任国家建材局安全玻璃质检中心技术员、办公室主任、中心副主任，中国建材院玻璃与特纤所所长、玻璃所所长，中国建筑材料检验认证中心副主任。2009年12月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理。2017年 9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。
3、朱连滨先生
中国国籍，出生于 1974年 2月，博士研究生，无境外永久居留权，高级工程师。先后任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督察处副处长，北京市质量技术监督局产品监督处处长，2016年 1月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理。2017年 9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委副书记、副总经理。
4、陈璐女士
中国国籍，出生于 1971年 3月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任中国建材院玻璃科学研究所工程师、高级工程师、办公室主任、品质管理部部长，认证中心技术质量部部长，认证有限董事会秘书。2010年12月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理。2017年9月起任中
国建材检验认证集团股份有限公司党委委员、副总经理。
5、刘元新先生
中国国籍，出生于 1963年 7月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院测试所工程师、检测室副主任、测试所副所长、国家建筑材料测试中心副主任、主任，国家建筑材料产品质量监督检验中心主任。2009年12月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理。2017年9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委委员、副总经理。
6、秦宪明先生
中国国籍，出生于 1972年 6月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任北京住六公司试验室主任，北京市建筑材料质量监督检验站副站长，奥来国信（北京）工程材料检测有限公司副总经理，厦门宏业总经理，北京天誉公司总经理，中国建材检验认证集团股份有限公司副总工程师。2016年 7月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理，2017年 9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司纪委委员、副总经理，并兼任厦门公司、海南公司、北京天誉公司董事长，雄安公司执行董事。
7、宋开森先生
中国国籍，出生于 1983年 1月，本科，无境外永久居留权，工程师。先后任中国非金属矿工业公司综合管理部经理、投资发展部经理，中国中材集团有限公司团委书记、办公室副主任、党群工作部/企业文化宣传部副部长，中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。于2018年6月25日参加上海证券交易所举办的第105期上市公司董事会秘书培训班并通过考核，资格证明编号为105004。
8、吕和义先生
中国国籍，出生于 1979年 9月，硕士研究生，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、美国注册管理会计师、注册金融分析师（一级）。先后担任北京岳华（集团）会计师事务所有限公司审计经理，中资资产评估有限公司高级经理，江西南方水泥公司财务审计部总经理，湖南南
方新材料公司财务总监，南方水泥有限公司投资发展部副总经理。
9、庄伟女士
中国国籍，出生于1985年10月，硕士研究生，无永久境外居留权，工程师。
先后任公司上市工作办公室/企业管理部助理工程师、工程师、项目经理。现任公司董事会办公室部长助理。于 2013年 9月 5日通过上海证券交易所举办的第50期董事会秘书培训班考核，资格证明编号为500210。
西部黄金股份有限公司
2018年第二次临时
股东大会资料
股票简称：西部黄金
股票代码： 601069
二〇一八年十二月十日
目 录
关亍子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案 ....................................................................... 3关亍公司增加2018年日常关联交易事项的议案 ......................................................................... 4
西部黄金股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
1.审议《关亍子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》
2.审议《关亍公司增加2018年日常关联交易事项的议案》
议案 1
关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案
各位股东：
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）全资子公司西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）拟向新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）出售自产金精粉约 8000吨，总价约5633.66万元人民币。
具体内容详见公司刊登在 2018年 11月 24日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2018-070。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会 2018年12月10日
议案 2
关于公司增加 2018年日常关联交易事项的议案
各位股东：
基亍西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和日常生产经营以及环保项目治理、整改的需要，公司2018年拟增加与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司、阜康有色发展有限责任公司、新疆有色金属工业集团物资有限公司等企业的日常性关联交易，共计增加关联交易金额 2371.77万元，其中关联采购、工程等金额2079.14万元，接受关联人提供劳务 102.70万元，向关联人租赁房屋189.93万元。公司预计的全年日常关联交易总额为 8724.99万元。
具体内容详见公司刊登在 2018年 11月 24日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2018-071。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会 2018年12月10日
西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事意见西安曲江文化旅游股份有限公司
独立董事关于签订资产转让协议的独立意见
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，作为西安曲江文化旅游股份有限公司的独立董事，现就公司与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司（以下简称：大雁塔景区公司）签订资产转让协议事项发表如下意见：
为进一步深化机构改革，将公司整体业务向精细化、纵深化推进，提高决策效率，确保景区管理水平不断提升，公司与全资子公司大雁塔景区公司签订资产转让协议，以非公开协议转让方式将大雁塔景区公司管理的曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园（不含唐城墙遗址公园九区）、秦二世陵遗址公园三个运营项目相关资产剥离后转让给公司。
转让价格为 11,100,418.31元。
同意公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订资产转让协议的议案。
独立董事：
强力 汪方军 杜莉萍
二〇一八年十二月三十日
彩虹显示器件股份有限公司独立董事
关于变更募集资金投资项目、新增关联交易事项的独立意见
（二○一八年十月十九日）
彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018年10月
19日召开，作为公司的独立董事，我们审议了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于2018年度新增日常关联交易事项的议案》并发表如下独立意见：一、公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规要求，符合公司的发展战略及全体股东利益。与康宁公司的合资合作，旨在促进公司产业升级，大力发展高世代液晶基板玻璃业务；有利于进一步调整和升级公司产品结构，有助于增强公司在行业内的竞争优势。公司董事会已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司此次变更募集资金用途事项并提交公司股东大会审议。
二、公司董事会在审议2018年度新增关联交易事项时，关联董事陈忠国先生按规定回避了表决，该等议案由非关联董事进行了审议和表决。公司新增日常关联交易均属于正常的经营业务活动，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于保证公司的日常运营及稳定发展，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，不存在侵害中小股东利益的情形。
独立董事：王建章、孟夏玲、李铁军
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2019-010
上海宝信软件股份有限公司
2019年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据 2019年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对 2019年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，拟提交公司 2018年度股东大会审议批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关联董事王静、吴琨宗、严曜在表决本议案时回避表决；
2、四名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；
3、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。
（二）公司 2019年度关联交易预计
1、主营业务相关
(单位：万元人民币)
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联人|2018 年实际|2019 年预计|
|1|宝山钢铁股份有限公司|116,301|140,000|
|2|宝山钢铁股份有限公司下属子公司|70,532|132,200|
|3|中国宝武钢铁集团有限公司|5,031|9,500|
|4|中国宝武钢铁集团有限公司下属子公司(宝山钢铁股份有限公司|69,539|78,700|

上海宝信软件股份有限公司公告
|||||
|-|-|-|-|
||及其下属子公司除外)|||
|5|其他|24,411|32,200|
|总 计||285,813|392,600|

注：2019年日常关联交易预计金额 392,600万元，浮动上限10%。
2、金融产品与服务
公司与宝钢集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。
二、关联方介绍及关联关系说明
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1、法定代表人：陈德荣
2、注册资本：527.91亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859号
4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力。
（二）宝山钢铁股份有限公司
上海宝信软件股份有限公司公告1、法定代表人：邹继新
2、注册资本：222.76亿元人民币
3、住所：上海市宝山区富锦路 885号
4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好的履约能力。
（三）华宝投资有限公司
1、法定代表人：李琦强
2、注册资本：93.69亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 59层西区4、主营业务：对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海宝信软件股份有限公司公告5、关联关系：华宝投资有限公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
6、履约能力：华宝投资有限公司经营正常，具有较好的履约能力。
（四）宝钢集团财务有限责任公司
1、法定代表人：朱可炳
2、注册资本：14亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370号 9楼
4、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
5、关联关系：宝钢集团财务有限责任公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
6、履约能力：宝钢集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
上海宝信软件股份有限公司公告公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2019年 4月 13日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2019-036金宇生物技术股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月23日，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司股东内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称“生物控股”）关于质押及解除质押本公司股份的函，具体情况如下：
一、股份质押及解除质押的具体情况
2019年5月21日，生物控股将其持有的本公司12,000,000股（占本公司总股本的1.03%）无限售流通股股票质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限为 2019年 5月 21日至 2020年 5月 20日。2019年 5月 22日，生物控股将原质押给中信建投证券股份有限公司的本公司12,400,000股无限售流通股股票（占本公司总股本的1.07%）解除质押。目前已办理完成上述股票质押及解除质押的相关手续。
二、股东股份质押情况
生物控股本次股份质押主要用于融资周转。生物控股资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源包括自有资金、上市公司分红等。如后续出现平仓风险，生物控股将采取补充质押或补充保证金等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定，依法履行信息披露义务。
截至本公告日，生物控股直接持有本公司股票 122,304,000股，占本公司总股本的10.55%，其中累计质押本公司股票数量为67,020,000股，占生物控股持有本公司股份数量的54.80%，占本公司总股本的5.78%。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十三日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-086H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第 32次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第32次会议于2019年12月24日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理（职业经理人）的议案》。同意聘任严壮立先生、高锐先生为公司副总经理，任期与本届董事会董事任期相同。
表决结果：严壮立先生同时担任公司董事，作为关联董事回避本议案表决；
经其他10名非关联董事表决，同意 10票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于聘任公司执行委员会委员的议案》。同意聘任严壮立先生为公司执行委员会委员。
表决结果：严壮立先生同时担任公司董事，作为关联董事回避本议案表决；
经其他10名非关联董事表决，同意 10票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
附件：个人简历
严壮立先生，1969年 2月生，现任本公司董事、党委副书记，兼任广汽工业集团董事及党委副书记、广汽菲克董事长、智诚实业董事长。曾任本公司副总经理，广汽商贸董事长、广汽丰田党委书记、纪委书记、工会主席，广汽本田董事，广汽部件董事长，广汽日野（沈阳）董事，广汽日野董事，广爱经纪董事长。
曾先后在中南工业大学社会科学系和中山大学管理学院工商管理硕士专业学习，分别获大学学历、法学学士学位和工商管理硕士学位。
高锐先生，1979年12月生，现任本公司执行委员会委员、公关宣传本部本部长，兼任 Chenqi Technology Limited董事长。曾任本公司资产管理部部长，中隆投资董事长、总经理，广汽香港董事长、总经理，骏威汽车董事、总经理。
曾先后在中山大学管理学院、澳大利亚国立南澳大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位。
恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2019-012
恒生电子股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届十五次监事会于2019年3月28日在公司会议室举行。本次会议为现场结合通讯表决，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名；监事长黄辰立先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：
一、审议《公司 2018年度报告全文及摘要》，一致通过，并报公司股东大会审议；
二、审议《公司 2018年度监事会工作报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；
三、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，一致通过，并报公司股东大会审议；
四、审议《公司 2018年度财务决算报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；
五、审议《公司 2018年度利润分配预案》，一致通过，并报公司股东大会审议；
六、审议《公司 2018年度内部控制自我评价报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；
七、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，一致通过，并报公司股东大会审议；
八、审议《恒生电子2018年社会责任报告》，一致通过。
特此公告
恒生电子股份有限公司监事会2019年3月30日
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2019—025文一三佳科技股份有限公司
关于收到有关补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 9日收到补助资金 200万元（数据未经审计），具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||补助金额|||||
||序号||获得时间||凭证摘要||||收款单位||依据及说明|
||||||||（单位：元）|||||
|1||2019年9月9日||收铜陵市财政补助——集成电路||2,000,000.00||文一三佳科技股份有限公司||《关于开展支持集成电路产业加快创新发展若干政策相关项目申报工作的通知》||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》有关规定，上述补助资金共计2，000，000.00元，全部作为营业外收入计入当期损益，预计对上市公司 2019年归属于上市公司股东净利润影响额为 2,000,000.00元。
以上公司收到补助数据未经审计，具体金额及会计处理将以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会二○一九年九月十日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—067昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、不实报道简述
近日，有媒体刊登了《九鼎要发ICO？“九鼎币”将横空出世》的报道，相关具体内容如下：
“国外 Blockchain Capital已经有类似的模式，如今疯狂的 ICO市场也吸引了国内众多传统投资机构„„。”
“从笔者获得的一份疑似九鼎发布的募集书看来，九鼎可能将要打响PE、 VC通过ICO募资的第一枪„„。”
“此次‘九鼎币’会在哪些平台进行还不知道。唯一可以确定的是，很多PE、VC都想这么干„„”
二、澄清说明
本公司董事会针对上述报道事项进行了调查、核实，经公司向公司控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）函实、对公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司及其下属子公司核实，发现上述报道中存在不实信息，现澄清如下：
公司控股股东九鼎集团、公司、公司下属子公司及其员工从未发布或募集过任何形式的数字货币基金，从未发布过任何涉及“九鼎币”概念的产品，也从未授权任何机构和企业以九鼎投资的名义推广类似产品。
三、其他说明
公司郑重提醒广大投资者，作为一家秉承合规合法经营理念的企业，九鼎投
资始终坚持在合法合规的范围内开展业务。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2019-076力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年7月2日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2019年7月5日（星期五）以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议应参会董事17名，实际参会董事 17名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于终止部分募集资金
投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司终止募集资金投资项目“汽车新产品研发”项目，并同意将该项目尚未使用完毕及已完成投资募投项目的共同节余募集资金总计44,921.07万元
（包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额，具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久补充流动资金；同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业
（集团）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-078）。
独立董事意见：鉴于目前国内汽车行业及客户群体正在发生转变，传统燃油汽车竞争加剧，新能源汽车行业也在发生技术革新，公司前次非公开发行股票募投项目之“汽车新产品研发”拟开发的部分车型已不再适应市场需求。在充分考虑公司产品市场环境和企业未来发展的基础上，为确保募集资金使用效率、降低公司经营成本，公司拟终止募集资金投资项目“汽车新产品研发”项目，并计划将该项目尚未使用完毕及已完成投资募投项目的共同节余募集资金总计
44,921.07万元（包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额，具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久补充流动资金。我们认为：公司本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修
订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本议案。
（二）审议通过《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司2019年第二次
临时股东大会的议案》
同意于2019年7月23日（星期二）下午14:00在重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室召开力帆实业（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：临
2019-079）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
2019年7月6日
●报备文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-011债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决提案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年4月17日（星期二）下午14：00
2、现场会议召开地点：河北省唐山市滦县滦河西路1号滦州国际大酒店六楼第三会议室
3、出席情况：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|37|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,916,092,344|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.09|
|通过网络投票出席会议的股东人数|15|
|所持有表决权的股份数（股）|4,031,942|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.15|

4、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事武成
7、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席10人，董事庞庆华、李金勇和独立董事郭洪岐、祝允林因为出差，未出席本次会议；
公司在任监事3人，出席2人，监事李印广因为出差，未出席本次会议；董事会秘书车少华出席会议；其他部分高管列席会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|赞成票数|赞成比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》|||||||是|
|1.1|发行数量|1,915,414,744|99.96|603,200|0.03|74,400|0.01|是|
|1.2|发行价格及定价原则|1,915,414,744|99.96|603,200|0.03|74,400|0.01|是|
|1.3|募集资金数额及用途|1,915,414,744|99.96|603,200|0.03|74,400|0.01|是|
|1.4|其它|1,915,414,744|99.96|603,200|0.03|74,400|0.01|是|
|2|《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案》|1,915,395,444|99.96|603,200|0.03|93,700|0.01|是|
|3|《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订版）的议案》|1,915,395,444|99.96|603,200|0.03|93,700|0.01|是|

根据公司章程和相关规定，上述三项议案须由股东大会以特别决议通过，该三项议案均经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：杨静芳、左凌云
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、上网公告附件
1、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2014年4月17日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号：临2018-079号重庆市迪马实业股份有限公司
关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调整2016年股权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，2018年7月13日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整2016年股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格的议案》，首次授予限制性股票回购价格由 3.32元/股调整至3.13元/股，预留授予限制性股票回购价格由 3.34元/股调整至 3.25元/股。2018年 9月 28日召开的第六届董事会第三十次会议、2018年 10月 16日召开的公司 2018年第四次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，具体内容详见分别刊登于 2017年 4月 28日、2018年 7月 14日、2018年 9月 29日、2018年10月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2016年第五次临时股东大会的授权，部分授予激励对象因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将对其持有的已获授未解锁的合计42万股限制性股票进行回购注销，其中首次授予合计28万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.13元/股；预留授予合计14万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.25元/股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，首次授予对象回购价款总计人民币87.64万元；预留授予对象回购价款总计人民币45.50万元。
公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少42万股，公司股份总数
减少42万股。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年 10月 17日）起 45天内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36楼公司董秘办2、申报时间：2018年10月17日起45天内，每日9:00--17:00
3、联系人：张爱明、童永秀、王骏
4、联系电话：023-81155758、81155759
5、传真号码：023-81155761
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会2018年10月16日
恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2019-003
恒生电子股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第二十五次会议于2019年2月19日举行，本次会议以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11名，实际参与表决董事11名。监事3名列席。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。关于该议案，董事会发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备。详细内容请见公司2019-006号公告。
二、审议通过《关于控股子公司鲸腾网络进行增资扩股的关联交易议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3人回避表决。
详细内容请见公司2019-007号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司2019年2月21日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2017-022号成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第二十四次会议于 2017年 7月 28日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2017年半年度报告》全文及摘要。
（具体内容详见同日刊登的《2017年半年度报告》摘要，《2017年半年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司<章程>的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《关于增加公司经营范围及修订公司<章程>的公告》。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2019-031
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
九届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届五次监事会会议通知于2019年8月9日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年 8月 19日以通讯表决方式召开，会议应有 3名监事表决，实际表决 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位监事经表决通过如下决议：
一、审议通过了关于审议 2019年半年度报告及摘要的议案。
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，对董事会编制的公司 2019年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司各项规定；
2、公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年 8月 19日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015-001
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监赵欣先生因个人工作原因，向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。赵欣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对赵欣先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司
董事会
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2019-068号昆药集团股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
公司目前销售的青蒿素类产品用途均为疟疾治疗，占公司总营业收入比例仅为0.98%，对公司业绩影响较小。
公司双氢青蒿素片治疗红斑狼疮项目目前尚处于临床二期患者入组阶
段，该新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，存在较大的研发失败的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年6月17日、2019年6月18日、2019年6月19日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的
重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司在售的青蒿素类产品用途均为疟疾治疗。此类产品2018年营业收入为 6,925.92万元，占公司总营业收入比例仅为0.98%，营业利润为 667.65万元，对公司业绩影响较小。
（四）公司双氢青蒿素片治疗红斑狼疮项目目前尚处于临床二期患者入组阶段，这个药物研发项目还需要继续进行二期临床试验、后续还需要 III期临床试验，以及药监局的注册审批程序。只有在二期和三期临床试验结果均表明双氢青蒿素片治疗红斑狼疮的有效性和安全性之后，公司才可以向药监局（NMPA）提交新药注册申请。药物研发的二期临床试验、三期临床试验及注册时间很长，而且在临床试验以及注册申请的过程中，其安全性和有效性能否得到验证，均存在较大的不确定性，该项目存在较大的研发失败的风险。即使药物能上市销售，仍然面临专利保护到期，竞争品种抢占市场先机等系统性风险。新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
（五）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
日出东方太阳能股份有限公司2018年第二次临时股东大会资料
公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方太阳能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会资料
二〇一八年十月九日
日出东方太阳能股份有限公司2018年第二次临时股东大会资料
日出东方太阳能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2018年10月9日下午14：00开始
现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年10月9日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人：董事长徐新建先生
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|议 程 内 容|

一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称
1.《关于公司续聘2018年度财务及内控审计机构的议案》
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结果
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
日出东方太阳能股份有限公司2018年第二次临时股东大会资料
日出东方太阳能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议文件目录
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|序号|议 案 名 称|页 码|
|1|议案：关于公司续聘 2018年度财务及内控审计机构的议案|04-04|

日出东方太阳能股份有限公司2018年第二次临时股东大会资料
议案：
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司续聘 2018年度财务及内控审计机构的议案
各位股东及股东代表人：
经公司董事会研究，现提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度财务审计机构，聘期一年，并支付90万元人民币的年度报酬；
继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，并支付30万元人民币的年度报酬。
上述议案，请予审议。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-072中国电力建设股份有限公司
关于2015年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司于2015年9月21日-22日成功发行2015年度第一期中期票据，现将发行结果公告如下：
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|中期票据名称|中国电力建设股份有限公司 2015年度第一期中期票据|||
|中期票据简称|15中电建MTN001|中期票据代码|101551070|
|中期票据期限|5+N年|发行招标日|2015年 9月21日-22日|
|计息方式|附息浮动利率|发行文件公告网址|www.shclearing.com|
|起息日|2015年9月23日|到期兑付日|2020年 09月23日|
|计划发行总额|40亿元|实际发行总额|40亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|4.68%|
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-023浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第二十次会议于2019年3月27日下午在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2018年年度报告及摘要》
年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》
同意公司拟以2018年12月31日普通股1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股，即1,265,730,523股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.8元(含税)，共计派发现金红利 101,258,441.84元(含税)，占公司 2018年度归属于上市公司股东净利润的21.17%。此外，公司2018年度已实施的股份回购金额 236,280,182.49元（不含手续费）视同现金分红，占公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润的49.39%。年度合计现金分红金额占 2018年度归属
于上市公司股东的净利润的70.56%。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于 2018年度日常关联交易情况及预计 2019年度日常关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于控股股东资本性财政性资金继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于启动募投子项目融媒体云平台项目建设的议案》
公司2016年非公开发行股票募投项目包括IDC机房和云平台系统建设两个子项目，目前 IDC机房已较募投项目规划建设时间提前完成一期、二期建设，云平台系统建设基础已经具备。现公司拟启动云平台系统建设，以战旗直播、太梦科技等互联网内容生产、审核平台为基础，基于短视频业务这一抓手，启动内容生产、审核、分发为一体的“融媒体云平台”建设。通过先进视频内容生产工具聚合内容资源打造中央媒资库；完善事前、事后审核机制，提供优质内容审核服务；打通大流量输出通道形成统一内容输出机制；协助优质内容找到合适变现场景。最终以技术能力和服务能力推动产业链完成闭环，构筑具有市场竞争力和盈利能力的新业务模式，同时大力服务国家媒体融合发展战略。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会2019年3月29日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2019-004
北京四方继保自动化股份有限公司
关于为合营公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京 ABB四方电力系统有限公司（以下简称“ABB四方”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过1.52亿元人民币本次担保无反担保
本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
公司于2019年1月4日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为合营公司提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本次担保事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
ABB四方成立于2011年11月28日，法定代表人：张金泉；注册资本875万美元；注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区B区安祥大街甲3号；股东及持股情况：公司持有其股权比例为40%，ABB（中国）有限公司持有其股权比例为60%；
经营范围：制造高压直流换流站的换流阀、控制和保护设备；销售自产产品；批发电气机械设备；机械设备维修（不含特种设备）；技术服务；技术开发；货物进出口。（上述关于法定代表人、注册资本、股东持股情况的工商变更尚在办理中）
截止2017年12月31日，被担保人经营情况如下：资产总额117,991.48万元人民币，负债总额89,196.20万元人民币，资产净额28,795.28万元人民币，营业收入114,276.93万元人民币，净利润221,99.50万元人民币。
截止 2018年 11月 30日，被担保人经营情况如下：资产总额 114,492.77万元人民币，负债总额 102,661.98万元人民币，资产净额 11,830.79万元人民币，营业收入 54,755.79万元人民币，净利润 5,200.96万元人民币，资产负债率89.67%。
三、担保的主要内容
公司持有合营公司 ABB四方40%的股权比例，现 ABB四方拟向其股东ABB中国公司借款，借款金额不超过3.8亿元人民币，借款期限为一年，借款利率为年化利率2.83%。
根据ABB中国和公司签署的《合资经营合同》约定，公司需向ABB四方提供担保，担保金额不超过1.52亿元人民币（3.8亿*公司持有ABB四方40%股权），担保范围包括“（主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用及所有其他应付费用的总额）*40%”，保证期间为“自ABB四方与ABB中国主合同确定的借款到期之次日起两年，如主合同确定的借款分批到期的，则每批借款的保证期间为每批借款到期之次日起两年”。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意为ABB四方提供担保。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年1月5日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十四次会议有关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为153,960万元人民币，占公司2017年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的38.99%。
本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对第五届董事会第二十四次会议有关事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2019年1月4日报备文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议