Kingson Law Firm
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广东君信律师事务所
关于广东精艺金属股份有限公司
二○一三年度股东大会的法律意见书
致：广东精艺金属股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东精艺金属股份有限公司（下称“精艺股份”）的委托，指派戴毅律师、毛国栋律师（下称“本律师”）出席精艺股份于 2014年 4月 9日召开的二○一三年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）精艺股份董事会已于 2014年 3月 15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东精艺金属
股份有限公司关于召开公司二○一三年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）精艺股份于 2014年 4月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登了《广东精艺金属股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的提示性公告》，就本次股东大会的相关事宜作出了提示性公告。
（三）本次股东大会现场会议于 2014年 4月 9日下午在精艺股份会议室召开。本次股东大会由精艺股份董事长张军先生主持，就《股东大会通知》列明的事项进行了审议。
（四）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由精艺股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 7人，代表有表决权的股份额为 79,199,797股，占精艺股份总额的37.3937%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 6人，均为 2014年 4月 3日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的精艺股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 79,193,697股，占精艺股份总数的37.3908%。
（三）精艺股份 7名董事、3名监事及董事会秘书出席了本次股东大会。
本律师认为:本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向精艺股份提供了网络投票统计结果。经合并统计现场会议和网络投票表决结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《二○一三年度董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 79,193,697股同意、6,100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%。
2、审议通过了《二○一三年度监事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 79,193,697股同意、6,100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%。
3、审议通过了《二○一三年年度报告及其摘要》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 79,193,697股同意、6,100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%。
4、审议通过了《二○一三年度财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 79,193,697股同意、6,100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%。
5、审议通过了《二○一三年度利润分配方案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 79,193,697股同意、6,100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%。
6、审议通过了《二○一三年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 79,193,697股同意、6,100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%。
7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一四年年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 79,193,697股同意、6,100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 79,193,697股同意、6,100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%。
9、本次股东大会听取了精艺股份独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作的《二○一三年度独立董事述职报告》。
本律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：
负责人：谈凌
中国 广州
二○一四年四月九日