证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2016-058
上海汉得信息技术股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次（临时）会议决定，于 2016年 8月 29日（星期五一）上午9:00，在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开公司 2016年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2016年8月29日（星期一）上午9:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年8月22日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2016年8月22日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、《董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
1.1选举陈迪清先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举范建震先生为公司第三届董事会非独立董事
注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。
2、《董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
2.1选举廖卫平先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举颜克益先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举赵勇先生为公司第三届董事会独立董事
注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：
3.1选举刘静波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举黄青先生为公司第三届监事会非职工代表监事
注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。
上述两位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年8月26日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2016年8月26日17:00前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
4、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
地址：上海市青浦区汇联路33号
联系人：张伟锋、舒笑
电话：021-67002300
传真：021-59800969
邮政编码：201707
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四十七次（临时）会议资料；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年八月十一日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365170”，投票简称为“汉得投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；||-||
|1.1||选举陈迪清先生为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.2||选举范建震先生为公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|议案2||《董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；||-||
|2.1||选举廖卫平先生为公司第三届董事会独立董事||2.01||
|2.2||选举颜克益先生为公司第三届董事会独立董事||2.02||
|2.3||选举赵勇先生为公司第三届董事会独立董事||2.03||
|议案3||《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；||-||
|3.1||选举刘静波先生为公司第三届监事会非职工代表监事||3.01||
|3.2||选举黄青先生为公司第三届监事会非职工代表监事||3.02||

（2）填报表决意见
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位非独立董事候选人，也可以在 2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位股东代表监事候选人，也可以在 2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 28日下午15:00，结束时间为2016年8月29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
上海汉得信息技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术股份有限公司 2016年 8月 29日召开的 2016年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|议案内容|表决意见|
|议案1、《董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；|同意票数（股数）|
|1.1 选举陈迪清先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.2 选举范建震先生为公司第三届董事会非独立董事||
|议案2、《董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；|同意票数（股数）|
|2.1 选举廖卫平先生为公司第三届董事会独立董事||
|2.2 选举颜克益先生为公司第三届董事会独立董事||
|2.3 选举赵勇先生为公司第三届董事会独立董事||
|议案3、《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；|同意票数（股数）|
|3.1 选举刘静波先生为公司第三届监事会非职工代表监事||

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|-|
|3.2 选举黄青先生为公司第三届监事会非职工代表监事|

附注：
1、本次会议议案采用累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：股东参会登记表
上海汉得信息技术股份有限公司
2016年第二次股东大会股东参会登记表
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|姓名或名称：|身份证号码/企业营业执照号码：|
|股东账号:|持股数量:|
|联系电话:|电子邮箱:|
|联系地址:|邮政编码:|
|是否本人参加:|备注:|