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国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司
部分募集资金投资项目实施主体、实施方式变更的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒部分2012年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”或“募投项目”）实施主体、实施方式变更进行了专项核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]331号文核准，长江传媒向太平资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等 8位特定对象发行A股股票173,965,824股，发行价格为6.73元/股，募集资金总额为 1,170,789,995.52元，扣除发行费用 29,604,843.83元后，募集资金净额为 1,141,185,151.69元，该募集资金已于 2013年 9月 4日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕1-13号《验资报告》。
二、非公开发行股票募集资金投资项目情况
经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|
|序号|项 目|募集资金拟使用金额（万元）|
|1|大型跨区域连锁文化MALL一期项目|36,000|
|2|教育数字内容服务运营平台项目|20,000|
|3|长江数字即时印刷连锁网络项目|12,047|

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|-|-|-|
|4|长江合版网络印刷建设项目|1,789|
|5|跨区域文化智慧物流服务平台|13,544|
|6|体验式学前教育数字内容全程服务项目|9,499|
|7|银兴连锁影城项目|6,000|
|8|数字阅读与网络原创平台项目|3,200|
|9|补充流动资金项目|15,000|
|－|合 计|117,079|

三、本次募集资金投资项目实施主体、实施方式变更的原因和影响
长江传媒本次拟变更“体验式学前教育数字内容全程服务项目”的实施主体、实施方式，具体情况如下：
（一）“体验式学前教育数字内容全程服务项目”实施主体、实施方式变更情况及原因
体验式学前教育数字内容全程服务项目依托长江少儿社多年来在幼儿启蒙类图书、教材方面建立的长期优势，投资建设以体验式学习为基础的幼教教学具和配套操作教材、以及体验式幼教数字内容产品。本项目拟使用募集资金 9,499万元，由长江传媒的全资子公司长江少儿社负责实施。
变更前，“体验式学前教育数字内容全程服务项目”的具体实施单位包括长江传媒的全资子公司长江少年儿童出版社有限公司及其子公司上海安柏文化传播有限公司、武汉长江学习工场数字科技有限公司，现拟将幼儿玩教具及课程等学前教育相关业务变更为由湖北海豚宝贝教育发展有限公司（以下简称“海豚宝贝”）作为实施主体（目前，长江少儿社通过其控股子公司海豚传媒股份有限公司间接持有海豚宝贝100%的股权，相关业务整合完成后，海豚宝贝将成为长江少儿社直接控股的子公司，武汉长江学习工场数字科技有限公司成为海豚宝贝的控股子公司），其他细分业务继续由上海安柏文化传播有限公司、武汉长江学习工场数字科技有限公司等现有单位实施。
实施主体及实施方式变更后，项目总投资不变，募集资金使用金额不变。
（二）本次募集资金投资项目实施主体、实施方式变更的影响
本次变更募投项目实施主体及实施方式，未实质改变募集资金的投向、项目
实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
四、本次募集资金投资项目实施主体、实施方式变更的决策程序、独立意见
（一）决策程序
2015年 7月 3日，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。
2015年 7月 3日，公司第五届监事会第二十七会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案》，公司全体监事对上述议案发表了明确同意的意见。
本次变更尚需公司股东大会审议通过方能实施。上述议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次变更部分募投项目实施主体、实施方式不会对募投项目的实施、公司运营管理造成实质性的影响，不属于募投项目的实质性变更。部分项目实施主体、实施方式的变更是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展需要，有利于募投项目的建设和实施质量，符合公司全体股东的利益。本次变更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司变更部分募投项目的实施主体、实施方式并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司本次部分募投项目实施主体、实施方式的变更不属于募集资金投资项目的实质性变更。部分募投项目实施主体、实施方式的变更符合公司发展的需要,有利于募集资金投资项目的建设，符合公司全体股东的利益。本次变更符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司变更部分募投项目实施主体、实施方式并提交股东大会审议。
五、保荐机构的专项核查意见
经核查，国泰君安认为：
1、长江传媒本次募集资金投资项目实施主体、实施方式变更的事项已经其第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的有关规定。
2、出于公司发展战略以及优化募投项目实施效果的考虑，长江传媒部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的变更与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，有利于募集资金投资项目的建设，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
国泰君安同意长江传媒本次募集资金投资项目实施主体、实施方式变更的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司部分募集资金投资项目实施主体、实施方式变更的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴同欣
张宁
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司2015年7月3日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2014-008
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
五届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十三次董事会会议通知于2014年2月16日以书面形式发出，会议于2014年2月21日在公司四楼会议室举行；应到董事8人，实到董事7人，董事李文平先生因公未能亲自出席，委托董事曾凡沛先生行使表决权，会议由董事长曾凡沛先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议并通过以下议案：
1、公司第五届董事会工作报告
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2、关于董事会换届选举的议案
经逐个表决，同意提名曾凡沛先生（连任）、许厦生先生（连任）、陈晋辉先生（连任）、张伟成先生、吴文祥先生（连任）、李文平先生（连任）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名叶少琴女士（连任）、肖伟先生（连任）、郭朝阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：提名的董事侯选人均以8票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。
3、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年二月二十一日
金陵饭店股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
目 录
金陵饭店股份有限公司2014年第一次临时股东大会议程....................................................... 2金陵饭店股份有限公司2014年第一次临时股东大会须知...................................................... 3关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案................................................................. 5
金陵饭店股份有限公司 2014年第一次临时股东大会议程
会议时间：2014年11月21日（周五）下午14：30
会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、会议主持人介绍现场会议股东到会情况
二、宣读股东大会须知
三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决
四、审议股东大会议案：
《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》
五、股东（股东代表）发言
六、现场投票表决
七、休会（统计现场投票结果）
八、律师宣读现场会议的表决结果
九、主持人宣布现场会议结束
金陵饭店股份有限公司
2014年第一次临时股东大会须知
为保障公司股东的合法权益，确保公司2014年第一次临时股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本
次股东大会须知如下：
一、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合
法权益；
二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行
法定义务；
三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会
议秩序；
四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与
本次股东大会的表决事项相关；
五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会
议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；
六、本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过。
七、表决办法：
1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决，在表决事项的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合此规定的视为弃权。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内（2014年11月21日9:30-15:00）通过上海证券交
易所交易系统行使表决权。
2、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。
2014年第一次临时股东大会议案：
关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案
各位股东：
鉴于李建伟女士工作变动原因，不再担任本公司董事、董事长职务，根据
公司股东南京金陵饭店集团有限公司推荐，经公司第四届董事会第二十四次会
议审议通过，同意提名李茜女士为本公司第四届董事会董事候选人。
董事候选人简历：李茜女士，1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，
高级审计师，注册会计师，注册咨询工程师。现任南京金陵饭店集团有限公司
总经理助理、审计部总经理。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计
处副处长、企业审计处副处长。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。
李茜女士长期从事大型投资建设项目和国有企事业单位的审计工作，具有财务、审计、投资、经济、工程、企业管理等方面的专业知识和丰富经验。
本次董事候选人的任职资格和产生程序符合《公司法》、《证券法》等法
律法规及《公司章程》的相关规定；未发现董事候选人有违反《公司法》有关
规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。
现提交公司股东大会审议。
以上议案，请审议。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2014年 11月21日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2018-124
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一百四十七次会议通知于 2018年 10月 26日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2018年 11月 2日下午 10:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：（一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》
根据本公司于 2018年 8月 31日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的提案》，结合中国证监会于 2018年 9月 30日颁布新修订的《上市公司治理准则》要求以及公司实际发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。《董事会战略委员会工作细则》修订稿全文，详见 2018年 11月 3日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的
议案》
根据本公司于 2018年 8月 31日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的提案》，结合中国证监会于 2018年 9月 30日颁布新修订的《上市公司治理准则》要求以及公司实际发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。《董事会审计委员会工作细则》修订稿全文，详见 2018年 11月 3日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》
根据本公司于 2018年 8月 31日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的提案》，结合中国证监会于 2018年 9月 30日颁布新修订的《上市公司治理准则》要求以及公司实际发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订稿全文，详见 2018年 11月 3日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》
根据本公司于 2018年 8月 31日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的提案》，结合中国证监会于 2018
年 9月 30日颁布新修订的《上市公司治理准则》要求以及公司实际发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。《董事会提名委员会工作细则》修订稿全文，详见 2018年 11月 3日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
1、本次会议审议的《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
2、本次会议审议的《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》，经公司董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
3、本次会议审议的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》，经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
4、本次会议审议的《关于修订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》，经公司董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）是否需要提交股东大会审议
上述议案无须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一八年十一月三日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-314华夏幸福关于与嘉善县天凝镇人民政府
签署《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：备忘录
2.合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
3.本项目原则上在备忘录签订后6个月内启动PPP项目采购流程，确定中标人。
若公司中标，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否中标存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年12月7日召开第五届董事会第九十四次会议审议通过了《关于与嘉善县天凝镇人民政府签署<合作备忘录>的议案》,同意公司与浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇人民政府签署《关于整体合作开发建设经营浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇约定区域的合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），并同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，参与嘉善县天凝镇委托区域PPP项目采购程序，提交响应文件。
二、合同的双方当事人
甲方：浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、主要合同条款
甲方拟就天凝镇PPP合作事宜引入乙方并形成战略合作关系，双方将以“创新探索、因地制宜、产业建镇、以人为本、市场主导”为原则，创新建设理念、转变发展方式，共同打造“特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居”的特色小镇。
(一)合作内容
甲方拟以浙江省嘉善县天凝镇行政区划内约定区域（以下简称“委托区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作。委托区域占地约6.57平方公里，北至申嘉湖高速、东至天凝镇界、西至杭州湾高速北接线、南至三店塘大桥。委托区域四至以正式合作协议为准，面积以实际测量为准。
甲方委托乙方在委托区域内进行投资、开发、建设、招商及运营等工作，包括但不限于进行委托区域内的土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。
甲方将委托区域内所新产生的财政收入的地方留成部分（最终以PPP采购的结果为准）按照约定比例留存，剩余部分全部作为偿还乙方投资成本及投资回报的资金来源。
（二）合作宗旨
1.合作双方本着整合资源优势，实现规模发展的原则，双方共同致力于提高建设水平和发展质量，推动特色小镇的健康发展。
2.合作双方均应充分调动各自领域的人、财、物、信息等资源，积极推动具体合作的实施，确保具体合作的经济和社会效益最大化。
（三）合作推进
1.建立专项协调机制，双方确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。双方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。
2.本项目原则上在本备忘录签订后6个月内启动PPP项目采购流程。若乙方中标，则根据项目采购结果在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上签署正式合同，正式合同签署后，相关合作事宜以正式合同为准。
四、合同履行对上市公司的影响
本备忘录的签署使公司与嘉善县天凝镇人民政府奠定了合作关系的基础，双方将建立专项协调机制，使得公司与嘉善县天凝镇人民政府建立良好的沟通，便于公司深入了解嘉善县天凝镇人民政府对委托区域特色小镇的总体要求，定制符合委托区域特色的特色小镇建设方案。如公司通过政府采购流程成为最终中标人，公司将与嘉善县天凝镇人民政府达成正式合作协议，可进一步扩大公司在长江经济带的业务范围。
五、合同履行的风险分析
嘉善县天凝镇人民政府将于本备忘录签订后6个月内启动PPP项目采购流程。
公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上提交响应文件。本次签署的备忘录为双方建立良好的沟通机制奠定基
础，但该项目需经嘉善县天凝镇人民政府通过项目采购流程确定中标人，公司能否中标存在不确定性。如公司通过项目采购程序被选定为嘉善县天凝镇约定区域PPP项目中标人，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第九十四次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2019-040骆驼集团股份有限公司
关于签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本次签署的协议属于战略合作框架性协议，涉及的具体项目合作尚需双方进一步协商并签订正式合作协议，故项目实施与否具有不确定性，项目的投资规模、产能规划等均为计划数，存在一定的不确定性；
因项目实施涉及相关政府部门的前置审批手续，故项目实施进度可能受政府部门审批情况影响而产生不确定性风险。
对上市公司当年业绩的影响：截至本公告日，合作项目尚未实际开展，预计对公司当年业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
辽宁省环保集团有限责任公司（以下简称“辽宁环保集团”）是经辽宁省政府批准组建的大型国有企业集团，成立于 2016年 3月，位于环境优美的辽宁环保科学园，是辽宁省从事环保产业的领军企业。
该公司法定代表人沈铁冬，注册资本30000万元人民币，资产总额9亿余元， 2018年营业收入 5.2亿元；主要从事区域环境综合治理及生态修复，环境治理工程设计与施工，废弃物处理、回收利用，新环保技术、新产品开发及示范推广，环境设施专业化运营服务，环境影响评价，环境工程监理，环境保护咨询服务，环保设备研发、销售，环境与生态监测等。
辽宁环保集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，不存在关联关系。
（二）协议签订的基本情况
骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”或“公司”）依据市场需求和自身战略规划，计划在辽宁省布局废旧铅酸蓄电池回收和蓄电池生产项目；辽宁环保集团也计划在辽宁省布局废旧铅酸蓄电池回收再生利用项目。双方经友好协商，于2019年4月11日在沈阳市签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），计划在辽宁省阜新市合作开展废旧铅酸蓄电池回收再生和绿色高性能免维护铅酸蓄电池生产项目。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于与辽宁省环保集团签署<战略合作框架协议>的议案》。本次战略合作事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、框架协议的主要内容
（一）定义
1、本项目：废旧铅酸蓄电池回收再生项目和绿色高性能免维护铅酸蓄电池生产项目。
2、合资公司：系指甲方与乙方为实施两个项目共同出资、分别注册成立的两个项目公司
（二）合作内容
1、项目选址：两个项目选择同址建设，拟建在阜新再生资源产业园区或阜新北方经济开发区，具体选址由双方与阜新市政府协商确定。
2、项目内容和规模：
（1）废旧铅酸蓄电池回收及再生项目，以下简称“再生项目”:拟建成年处理20万吨废旧铅酸蓄电池的能力，固定资产计划总投资额约4～5亿元；
（2）绿色高性能免维护铅酸蓄电池生产项目，以下简称“蓄电池项目”：拟建成年产 400万 KVAH免维护及阀控汽车启动用铅酸蓄电池的能力，固定资产计划总投资额约4～5亿元。
（三）合作意向
1、再生项目
辽宁环保集团将其现有的破碎分选和冶炼子项目公司合并成一个公司来承接再生项目，双方根据项目建设需求来安排合资公司的注册资本金数额和出资时间，骆驼股份以现金出资，辽宁环保集团以经有证券资质的会计机构审计的有效资产和现金出资。其中骆驼股份出资比例为51%，辽宁环保集团和其他合作伙伴出资比例为49%，双方出资比例以合资公司的合资协议和章程约定为准。
2、蓄电池项目
蓄电池项目通过注册新公司来完成，双方根据项目建设需求来安排合资公司的注册资本金数额和出资时间，双方均以现金出资。其中骆驼股份出资比例不低于51%，双方出资比例以合资公司的合资协议和章程约定为准。
3、合资公司管理架构，公司设董事会（骆驼股份在董事会占多数席位），负责重大事项（包括但不限于投资、经营计划、利润分配等）决策，董事会聘任总经理负责具体经营工作，具体以正式的合作协议及合资公司章程为准。
（四）双方权利及义务
1、双方应当按照合资协议约定的出资期限按时出资，按出资比例承担项目风险并获取项目收益；
2、双方共同完成本项目的各项前期工作，包括但不限于项目可行性研究报告、环评报告、项目立项等前期工作。
（五）排他条款
双方承诺：在本协议签订之日起6个月内，不在辽宁省内就本项目与其他第三方进行任何磋商、谈判、达成谅解或与第三方有任何形式的协议或安排等。
（六）争议解决
协议双方因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，任一方可将争议提交项目所在地人民法院诉讼解决。
（七）其他事宜
1、本协议为战略合作框架协议，是双方进一步合作的基本依据，涉及具体项目合作事宜将由双方进一步协商确定，最终以正式合作协议为准。
三、对上市公司的影响
公司签订本次框架协议，在辽宁省布局废旧铅酸蓄电池回收和蓄电池生产项目，是完善公司“铅酸电池循环产业链”的战略举措。公司可借助辽宁环保集团从事环保产业的先进经验、技术和资源，共同打造东北地区的电池生产与回收基地，积极响应《废铅蓄电池污染防治行动方案》，践行国家生产者责任延伸制度。
项目实施后，公司可根据市场需求在各个生产基地之间进行产能布局优化调整，促进公司“蓄电池生产-销售-回收-资源再生-电池再制造”绿色产业闭环的良性发展，提高公司经营效益和盈利能力。
截至本公告日，本合作项目尚未实际开展，预计对公司当年业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
1、本次签署的协议属于战略合作框架性协议，涉及的具体项目合作尚需双方进一步协商并签订正式合作协议，故项目实施与否具有不确定性，项目的投资规模、产能规划等均为计划数，存在一定的不确定性；
2、因项目实施涉及相关政府部门的前置审批手续，故项目实施进度可能受政府部门审批情况影响而产生不确定性风险。
公司将按照相关规定，适时披露相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2019-024
新疆众和股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.07元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/16|－|2019/5/17|2019/5/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月6日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本861,802,034股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利60,326,142.38元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/5/16|－|2019/5/17|2019/5/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放对象所持股份，其余股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东特变电工股份有限公司、云南博闻科技实业股份有限公司、新疆宏联创业投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）无限售条件的流通股
①对于持有本公司股票的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）有关规定，股东持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金
红利为0.07元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证
券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
②对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.063元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
③对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.063元。
④对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳，公司实际每股派发现金红利0.07元。
（2）有限售条件的流通股
①对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.063元。
②对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.07元。
五、 有关咨询办法
1、联系部门：本公司证券战略投资部
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
3、联系电话：0991-6689800
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－084华丽家族股份有限公司
捐赠公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月12日，天津滨海新区发生爆炸事故，造成人员重大伤亡。公司决定通过中国宋庆龄基金会向爆炸事故遇难者提供安置捐助人民币100万元。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-127浙江瀚叶股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|委托方|受托方|投产品名称|起息日|期限（天）|赎回日|预期年化收益率(%)|投资金额（万元）|实际收益(万元)|
|1|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海高安支行|招商银行结构性存款CSH02019|2018年7 月19日|90 天|2018 年10月17日|3.68%|15,000.00|136.11|

二、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|投产品名称|起息日|期限（天）|赎回日|预期年化收益率(%)|投资金额（万元）|

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|1|上海盛厚公技术有限公司|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD21806M085SA|2018年8月 2日|315天|2019年6月13日|4.35%|12,000.00|

公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行及招商银行股份有限公司上海高安支行无关联关系。
三、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为12,000.00万元。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年10月19日
浙江浙经律师事务所
关于浙江新安化工集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江新安化工集团股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇、李诗云律师（以下统称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第一次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江新安化工集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2015年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《浙江新安化工集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方式等事宜进行了公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年7月28日（周二）下午14：30时在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层会议室召开，由公司董事长季诚建先生主持。本次股东大会于2015年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台；于2015年7月28日9:15-15:00通过上海证券交易所互联网投票平台向公司股东提供网络平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东
根据公告，本次股东大会的股权登记日为2015年7月23日。经查，截止股权登记日上海证券交易所交易结束时，公司股份总数为 679,184,633股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次股东大会的人员为：
（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 9 人，代表公司股份 191,427,687 股，占公司股份总数的 28.18 ％；
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所向公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内通过网络系统投票表决的股东共 26人，代表公司股份 242,632 股，占公司股份总数的 0.036 ％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新提案
本次股东大会审议了董事会在会议公告中所列出的全部议案，出席会议的公司股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会表决程序和表决结果
本次股东大会对会议公告载明的议案进行了审议，大会以记名投票方式对议案进行表决。根据投票结果，本次股东大会通过了下列议案：
1、《关于向佐力集团出让杭化院股权的议案》，表决结果为：
191,485,407 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.90 %； 184,712 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.09 %； 200 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.01 %；
其中网络投票表决结果为： 57,720股同意，占参加网络投票所有股东所持股份的 23.79 %； 184,712 股反对，占参加网络投票所有股东所持股份的 76.13 %； 200 股弃权，占参加网络投票所有股东所持股份的 0.08 %。
本次股东大会现场会议议案表决按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-040号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,000万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 705,213,679股，发行价格为 4.15元/股，募集资金总额为人民币 2,926,636,767.85元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 2,892,116,246.48元。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，于 2015年 4月 23日出具了中准验字[2015] 1030号《验资报告》。
二、本次非公开发行股票募集资金投资项目情况
本次发行募集资金不超过 292,664万元，按轻重缓急顺序，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，具体情况如下：
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|-|
|项目名称|
|偿还银行贷款|
|补充流动资金|

三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截至 2015年 5月 11日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,000万元，具体投资情况如下：
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|-|-|
|项目名称|本次募集资金投入金额（万元）|
|偿还银行贷款|230,000|
|补充流动资金|剩余募集资金|

四、本次置换具体情况
根据公司 2014年第四次临时股东大会决议、2014年第五次临时股东大会决议，公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为尽可能降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还、补充流动资金，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准专字[2015]1304
号《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》，认为公司管理层编制《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 25,000万元，上述置换于公司董事会审议通过后实施。
2015年 5月 11日，公司 2015年第六次临时董事会、2015年第二次临时监事会审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的监管要求。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了中准专字[2015]1304号《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》，认为公司管理层编制的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
（二）保荐机构意见
公司管理层编制的截至 2015年 5月 11日的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》中提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际情况相符，以自筹资金预先投入的上述项目不存在与公司非公开发行方案中所作的承诺及披露不一致的情形，置换金额未超过预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。中国民族证券有限责任公司对公司以募集资金 25,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
（三）独立董事意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，因此，我们同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
（四）监事会意见
公司 2015年第二次临时监事会会议审议通过了该议案，认为：公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律、法规规定要求，相关审议程序合法、合规。
六、备查文件
（一）公司 2015年第六次临时董事会会议决议；
（二）公司 2015年第二次临时监事会会议决议；
（三）公司独立董事对《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立意见；
（四）会计师事务所出具的《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》；
（五）中国民族证券有限责任公司《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一五年五月十二日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2018-075第三期 A股限制性股票激励计划股份回购开始公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购的资金总额：以实际回购金额为准
回购的期限：自公司股东大会审议通过第三期A股限制性股票计划（以下简称“本计划”）之日起1个月内，即2018年12月4日至2019年1月3日。
一、股份回购的依据及回购数量
2018年7月27日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）及摘要的议案》；2018年11月16日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要的议案》及《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》；相关议案于2018年12月3日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
第三期A股限制性股票计划拟授予人数不超过2200人，占公司2017年职工人数的0.81%左右，授予总股数不超过6.6亿股，授予总股数占公司股本总额的比例不超过1.6%。其中，公司高级管理人员为李百安、邵继江、黄克斯、薛克庆4人，获授限制性股票数量为48万股/人，合计授予192万股，占本计划授予总股数的比例为0.29%。公司关键骨干人员不超过2196人，获授限制性股票数量不超过65,808万股，占本次授予比例的99.71%。
二、回购股份的方式
公司开立限制性股票回购专用账户，通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司已发行并在上海证券交易所上市的A股普通股股票。
公司未与持有公司股份5%以上的股东达成回购股份的意向。
三、回购股份的价格、定价原则
公司回购股份的价格为公司在回购期限内从二级市场买入公司股份的实际
价格。
公司回购股份的申报价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；在开盘集合竞价、收盘前半小时内及/或股票价格无涨跌幅限制的交易日不申报回购。
四、拟用于股份回购的资金总额及资金来源
本次公司回购股份的资金来源于公司自有资金和激励对象自筹资金。
资金总额为实际回购股份数量乘以每股实际回购价格，具体金额以实际回购金额为准。
回购股份数量为本计划所确定的授予股数不超过6.6亿股，占公司总股本的比例不超过1.6%。
五、回购股份的期限
本次回购股份的期限自公司股东大会审议通过第三期A股限制性股票计划之日起1个月内，即2018年12月4日至2019年1月3日。
公司在以下窗口期不回购股份：
1.公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2.其他可能影响股价的重大事件发生日起至公告后2个交易日内；
3.中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
六、管理层对本次股份回购的影响分析
按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，本计划的总成本将在激励计划的实施过程中按照解锁比例分期确认，该总成本根据限制性股票授予日的公允价值和预计可解锁的限制性股票数量确认。本公司将在限制性股票解锁前的每个资产负债表日，根据相关后续信息修正预计可解锁的限制性股票数量。本计划实施对公司相关年度财务状况和经营结果的影响以各年度经审计的财务报告
为准。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2015-061新奥生态控股股份有限公司
关于为子公司山西沁水新奥燃气有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山西沁水新奥燃气有限公司
本次担保金额：8,000万元
本次担保是否有反担保：无
无逾期对外担保
一、担保情况概述
为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营资金需求，本公司全资子公司新能矿业之全资子公司山西沁水新奥燃气有限公司拟将部分生产设备和软件与中建投租赁（上海）有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务，公司董事会同意公司为山西沁水新奥燃气有限公司的融资租赁业务提供连带责任担保。公司实际控制人暨董事长王玉锁先生及赵宝菊女士亦为此笔融资租赁业务提供连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西沁水新奥燃气有限公司
注册地:山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭南村
法定代表人：赵义峰
注册资本：人民币 9,000万元
股东：新能矿业有限公司
股东持股比例：100%
主营业务：液化天然气生产
截至 2014年 12月 31日，经审计的总资产为人民币 27,015.18万元，总负债为人民币 11,977.06万元，净资产为人民币 15,038.12万元，2014年实现营业收入为人民币34,401.06万元， 2014年净利润为人民币 4,254.58万元。
截至 2015年6月30日，未经审计总资产为人民币24,131.55万元，净资产为人民币 13,386.44万元；2015年 1-6月份实现营业收入为人民币 15,353.05万元、净利润为人民币-1,735.51万元。
三、担保协议的主要内容
担保人：新奥生态控股股份有限公司
担保方式：保证
担保类型：连带责任
担保金额：人民币 8,000万元整
担保期限：保证合同生效之日至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止。
四、董事会意见
公司董事会认为：山西沁水新奥燃气有限公司进行融资租赁是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，提高了其融资能力，有利于其良性发展，符合公司的整体和长远利益。
山西沁水新奥燃气有限公司资产优良，财务状况稳定，资信情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，且本次担保事项主要是基于上述子公司的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 5亿元，占公司最近一期经审计净资产11.11%，无逾期担保的情形；依据公司与相关方签署的协议，公
司向控股子公司提供总额不超过 5.5亿元（包含本次董事会审议批准的公司为子公司沁水新奥提供的 8,000万元融资租赁担保，未包含本次董事会审议批准的公司为子公司新能能源提供的不超过5亿元的合同履约责任担保）的担保，控股子公司实际提款并由公司承担的担保责任的总额为 3.9亿元，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产8.67%，无逾期担保的情形。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日