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证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-017天茂实业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2019年3月25日（星期一）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年3月24日下午15:00）至投票结束时间（2019年3月25日下午15:00）间的任意时间。
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：天茂实业集团股份有限公司第八届董事会
5、现场会议主持人：副董事长肖云华
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 24人，代表股份 3,674,715,153股，占公司有表决权股份总数的74.3775％，其中中小股东代表共 21人，代表股份
399,952,276股，占公司有表决权股份总数的8.0952%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人,代表股份6,072,985股,占公司有表决权股份总数的0.1229％；
通过网络投票出席会议的股东共19人，代表股份3,668,642,168股，占公司有表决权股份总数的74.2546％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易议案，关联股东新理益集团有限公司、刘益谦、王薇回避表决。
总表决情况：
同意 399,680,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9320％；反对 271,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意399,680,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9320％；反对271,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》根据新修订的《上市公司治理准则》要求和2018年10月26日新颁布的《公司法》，以及财政部和中国证监会、国务院国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等文件精神，结合公司实际情况，对《天茂实业集团股份有限公司章程》进行修订。
总表决情况：
同意 3,665,247,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.7424％；反对 9,467,521股，占出席会议所有股东所持股份的0.2576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意390,484,755股，占出席会议中小股东所持股份的97.6328％；反对9,467,521股，占出席会议中小股东所持股份的2.3672％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
根据新修订的《上市公司治理准则》要求，结合公司实际情况，对《天茂实业集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
总表决情况：
同意3,674,487,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对227,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意399,724,776股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对227,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名：彭磊方伟
法》和天茂集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2019年第一次临时股东大会决议》。
2、《2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-008贵阳朗玛信息技术股份有限公司
与中国移动签署《移动通信转售业务合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4月2日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）在北京市完成签署《移动通信转售业务合作协议》。公司将尽快按照工业和信息化部《移动通信转售业务试点方案》及相关法律法规要求，准备移动通信转售业务试点相关申请材料，并积极向工业和信息化部申请移动通信转售业务试点。
风险提示：
1、公司能否顺利获得“移动通信转售业务试点”批文，仍需要工业和信息化部的审查，存在一定风险；
2、即使公司获得“移动通信转售业务试点”批文，但在与运营商业务合作过程中，能否实现业务模式创新，如期达到试点效果，也存在一定风险，对公司业绩的影响具备不确定性。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2014年4月2日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-121宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司董监高减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到公司董事、董秘、副总经理陈军先生、监事夏波先生、财务总监周齐良先生减持公司股份的计划，具体情况如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，陈军先生、夏波先生、周齐良先生持有公司股份情况如下：单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|高管锁定股|持股总数|持股总数占公司总股本比例（%）|
|陈 军|2,430,000|7,290,000|9,720,000|1.47%|
|夏 波|729,000|2,187,000|2,916,000|0.44%|
|周齐良|2,430,000|7,290,000|9,720,000|1.47%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）陈军先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 2,430,000股，占公司总股本比例
划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：参照市场价格。
（二）夏波先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 729,000股，占公司总股本比例0.11%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：参照市场价格。
（三）周齐良先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 2,430,000股，占公司总股本比例0.37%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
三、承诺履行情况
1、自然人股东陈军、周齐良、夏波在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；
（3）所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；
（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整；
（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。
2、截至本公告日，陈军、周齐良、夏波已履行上述持股承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：陈军、夏波、周齐良将根据本公司二级市场股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，陈军、夏波、周齐良将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、陈军、夏波、周齐良均不属于本公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-075金融街控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2017年第三次临时股东大会现场会议于2017年10月16日14:50召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会
（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共23人，持有和代表股份1,895,826,301股，占公司有表决权总股份的63.43%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司部分董事、监事出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共23人，持有和代表股份1,895,826,301股，占公司有表决权总股份的63.43%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共 16人，代表股份 999,014,902股，占公司有表决权总股份的33.42%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份896,811,399股，占公司有表决权总股份的30.01%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议关于聘任公司 2017年度财务报表审计与内部控制审计会计师事务所的议案
1．表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意股份||||反对股份||||弃权股份|||
|||A代表股份|||||||||||||
|||数量||数量||占A的||数量||占A的||数量||占A的|
|||||（股）||比例||（股）||比例||（股）||比例|
|出席会议所有有表决权股东|1,895,826,301||1,895,723,501||99.9946%||102,800||0.0054%||0||0.00000%||
|单独或合计持股5%以下的中小股东|6,862,353||6,759,553||98.5020%||102,800||1.4980%||0||0.00000%||

2．表决结果：审议通过了关于聘任公司2017年度财务报表审计与内部控制审计会计师事务所的议案。
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表与内部控制的审计机构，费用总额为258万元。
（二）审议关于公司向北京未来科技城昌融置业有限公司提供股东借款延期及利率调
整的财务资助事项的议案
1．表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意股份||||反对股份||||弃权股份||
|||A代表股份||||||||||||
|||数量||数量||占A的||数量||占A的比例||数量（股）|占A的比例|
|||||（股）||比例||（股）||||||
|出席会议所有有表决权股东|1,895,826,301||1,895,722,301||99.9945%||102,800||0.0054%||1,200||0.0001%|
|单独或合计持股5%以下的中小股东|6,862,353||6,758,353||98.4845%||102,800||1.4980%||1,200||0.0175%|

2．表决结果：审议通过了关于公司向北京未来科技城昌融置业有限公司提供股东借款延期及利率调整的财务资助事项的议案。
（1）同意将借款主体变更为金融街控股股份有限公司（以下简称“控股公司”）、金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安公司”），并与北京未来科技城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）签订借款协议之补充协议。
（2）同意控股公司、长安公司对昌融公司股东借款延期三年至2021年11月20日，股东借款利率自2017年1月1日起由9%降低至7%，双方股东按持股比例提供同等条件的股东借款。
（3）授权公司经理班子根据实际工作需要办理具体事宜。
（三）审议关于公司向北京未来科技城昌金置业有限公司提供股东借款延期及利率调整的财务资助事项的议案
1．表决情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意股份||||反对股份|||弃权股份||
|||A代表股份|||||||||||
|||数量||数量||占A的||数量||占A的|数量（股）|占A的比例|
|||||（股）||比例||（股）||比例|||
|出席会议所有有表决权股东|1,895,826,301||1,895,722,801||99.99454%||102,800||0.00542%||700|0.00004%|
|单独或合计持股5%以下的中小股东|6,862,353||6,758,853||98.49177%||102,800||1.49803%||700|0.01020%|

2．表决结果：审议通过了关于公司向北京未来科技城昌金置业有限公司提供股东借款延期及利率调整的财务资助事项的议案。
（1）同意将借款主体变更为金融街控股股份有限公司（以下简称“控股公司”）、金融
街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安公司”），并与北京未来科技城昌金置业有
限公司（以下简称“昌金公司”）签订借款协议之补充协议。
（2）同意控股公司、长安公司对昌金公司股东借款延期三年至2021年2月11日，股东借款利率自2017年1月1日起由9%降低至7%，双方股东按持股比例提供同等条件的股东借款。
（3）授权公司经理班子根据实际工作需要办理具体事宜。
五、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2017）第0690号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1．2017年第三次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-083号万达电影院线股份有限公司
关于发行股份购买资产申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152444号）（以下简称“《反馈意见》”），公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2015年9月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万达电影院线股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-086
国兴融达地产股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2015年9月10日上午以邮件的方式发出通知，决定召开第八届董事会第六次临时会议。2015年9月10日15时，公司第八届董事会第六次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《取消原定于2015年9月25日召开的2015年第六次临时股东大会的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国兴融地产股份有限公司董事会 2015-9-11
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-073北京中石伟业科技股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年 1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：34.18%-24.91%|盈利：10,786.70 万元|
||盈利：7,100.00 万元-8,100.00 万元||

其中,2019年第三季度(2019年7月 1日至2019年 9月30日)业绩变动情况
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|-|-|-|
|项目|2019 年第三季度（2019 年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：33.50%-18.04%|盈利：6,466.41万元|
||盈利：4,300.00 万元-5,300.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
1、公司预计 2019年第三季度归属于上市公司股东净利润为 7,100.00万元 -8,100.00万元，较上年同期实现有所下降，主要原因为：
2)报告期内，随着公司新增国内手机大客户的销售收入占比不断提高，导致产品毛利率有一定幅度下降。同时，公司较去年同期持续加大研发及管理平台投入，导致利润有所下降。
2、本期预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 263万元。主要来自政府部门的补贴，具体数据以 2019年第三季度报告中披露数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会2019年 10月14日
福建阿石创新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第二届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2019年上半年控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，其他关联人及其附属企业亦不存在非经营性占用公司资金情
形；
任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在对外担保情形。
公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制制度并得到良好执行，不存在公司违规对外担保的行为。
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们一致认为：2019年上半年公司募集资金的存放和
实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假陈述、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
四、关于核销资产的独立意见
经核查，本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司 2019年上半年的财务状况和资产价值，符合公司整体利益，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司本次核销资产事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
兰邦胜 沈毅民 潘琰
年 月 日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-144
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年6月29日，经向深交所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌。2018年7月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自2018年7月30日开市起继续停牌。2018年8月27日，财务顾问发表了《关于公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》，对公司重大资产重组事项延期复牌事项出具了专项核查意见。经向深交所申请，公司股票自2018年8月30日开市起继续停牌。2018年9月7日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，公司股票自2018年9月10日开始起继续停牌。2018年9月26日，财务顾问出具《关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的专项核查意见》。经向深交所申请，公司股票自2018年10月8日开市起继续停牌。2018年10月27日，公司披露《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2018年10月30日开市起继续停牌。停牌期间，公司严格遵循相关规定，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权。截至目前，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订了《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并已向北京嘉广支付意向金10,000万元。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，正在与部分股东就交易估值、交易方案、交易协议等细节进行深入沟通。
此外，公司还通过公开资料搜集、股东访谈、行业专家调研等多种方式对最
终标的开展调查，从行业、财务、法律、战略规划等多角度深入了解标的，并聘请中国电子信息产业发展研究院对合肥瑞成项目最终标的Ampleon及所处的集成电路和射频器件行业进行技术、市场、政策的评估，对旋极收购本项目后的协同发展、未来的整合落地等提供建议，目前已形成相关报告。
未来公司将依据相关信息进一步完善交易方案，并继续通过各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，尽快签订合作相关协议，并及时履行信息披露义务。
公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》，约定收购其持有的斯普瑞特全部股权的相关事宜，目前正在协同中介机构对其开展尽职调查。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“财务顾问”）、北京市天元律师事务所（以下简称“法律顾问”）为本次重大资产重组的中介机构。财务顾问协助上市公司不断优化本次交易方案，充分考虑本次交易内外部因素及影响条件，从境内外股权安排、标的公司股权架构调整、项目执行周期等方面持续完善本次交易的方案细节，通过各种渠道了解标的公司，分析其市场价值及未来成长性；财务顾问与法律顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东沟通谈判收购事宜；法律顾问正在协助公司与合肥瑞成股东签署相关协议。
目前上述事项正在推进中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自2018年11月16日开市起继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2018年11月15日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-064号天音通信控股股份有限公司
关于控股子公司天音通信有限公司对其全资子公司
天音信息服务（北京）有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第七届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司天音通信有限公司对其全资子公司天音信息服务（北京）有限公司增加注册资本2.9亿的议案》，现就公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）对其全资子公司天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）增加注册资本的相关事宜公告如下：
一、本次增资情况概述
1、增资的基本情况
为支持天音信息业务的发展，优化资产负债结构，增强其竞争力和影响力，公司董事会同意天音通信以现金方式对天音信息增资2.9亿元。本次增资完成后天音信息的注册资本为3.0亿元。
2、增资的审批程序
本次增资已经公司2017年7月7日召开的第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资属于对公司控股子公司的全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：天音信息服务（北京）有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号
法定代表人：严四清
注册资本：1000.00万元
成立日期：2014年1月2日
经营范围：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。（批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、天音信息最近一年及一期的主要财务指标
天音信息最近一年及一期的财务状况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
||2017年3月31日|2016 年12月31日|
|资产总额|1,603,871,354.93|1,651,418,946.38|
|负债总额|1,571,854,541.93|1,620,960,060.92|
|净资产|32,016,813.00|30,458,885.46|
|营业收入|3,319,558,824.14|9,099,561,311.52|
|净利润|1,557,927.54|10,397,266.28|

三、增资的主要内容
增资主体：天音通信有限公司
增资方式：人民币现金出资
资金来源：全部来源于天音通信自有资金
天音通信本次对天音信息增加注册资本2.9亿元，增资完成后，天音信息注册资本将变更为人民币3.0亿元。
四、增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了促进天音信息业务发展，优化资产负债结构，增强天音信息
的竞争力和影响力，符合公司战略与规划，有利于公司的长远发展，不存在损害
公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次向天音信息增资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策,有利于提升天音信息的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立健全天音信息的治理结构，完善其内控制度和监督机制，积极防范控制风险，促进天音信息的健康稳定发展。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十八次（临时）会议决议。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
宝塔实业股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位股东：
作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2018年我们严格按照
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我们在 2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
|独立董事|本报告期应参|现场出席董|以通讯方式参|委托出席董|缺席董事会||出席股东|
|||||||未亲自参加董||
|姓名|加董事会次数|事会次数|加董事会次数|事会次数|次数||大会次数|
|||||||事会会议||
|董皞|11|0|11|0|0|否|4|
|张文君|11|2|9|0|0|否|4|
|王天鹏|11|1|10|1|0|否|4|
|马志强|11|1|10|1|0|否|4|

我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票表决。我们积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职责，对公司的经营决策提出合理化建议。
2018年度，公司共召开 4次股东大会，我们列席了公司 2017年
度股东大会、2018年第一、二、三次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2018年 4月 26日第八届董事会第十四次会议；
（1）对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
（2）对公司内部控制评价的独立意见；
（3）对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见；
（4）对计提资产减值准备事项的意见；
（5）关于申请撤销股票退市风险警示；
（6）关于 2018年度公司及子公司预计相互担保额度；
（7）关于公司会计政策变更的独立意见。
2、2018年 6月 15日第八届董事会第十五次会议；
关于变更公司董事的独立意见。
3、2018年 6月 28日第八届董事会第十六次会议；
关于预留限制性股票授予事项发表的独立意见。
4、2017年 7月 11日第八届董事会第十七次会议；
（1）关于选举郑小将先生为公司第八届董事会董事长的独立意见；
（2）关于聘任高级管理人员的独立意见。
5、2018年 7月 16日第八届董事会第十八次会议；
（1）关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见；
（2）关于回购注销首次授予的激励对象已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的独立意见.
6、2018年 8月 18日第八届董事会第十九次会议；
（1）关于变更部分高级管理人员的独立意见；
（2）关于调整 2017年预留限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案独立意见；
（3）关于公司 2017年股票期权激励计划首次授予股票第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的独立意见。
7、2018年 8月 20日第八届董事会第二十次会议；
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见。
8、2018年 9月 11日第八届董事会第二十一次会议；
关于公司以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行续借 4,000万元的独立意见。
三、在 2018年年度审计中所做的工作
在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了公司管理层对公司 2018年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建项目进行了实地考察。2018年度审计过程中，我们与年审注册会计师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提交审计报告。利安达会计师事务所对公司 2018年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做工作 2018年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事
的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公司的规范运作。
目前公司董事会有独立董事 3人，超过公司全体董事的三分之一，符合证券监管部门有关规定。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。
2019年，我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
宝塔实业股份有限公司独立董事
张文君、马志强、王天鹏
二〇一九年四月二十九日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）第十一届董事会独立董事，本着独立、客观、公正的原则，我们认真审阅了提交公司第十一届董事会第七次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司董事会《关于筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》发表独立意见如下：
1、本次筹划发行股份购买资产事项停牌期间，天润数娱董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告。
2、为推进本次发行股份购买资产事项工作进程，天润数娱与交易对方已签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，该框架协议仅为本次交易的初步意向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。目前各方仍需就相关细节和结论进行进一步的论证和确定。公司及独立财务顾问等中介机构本着认真负责的态度，对本次交易方案进行充分探讨和论证，目的是维护公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司独立董事在详细了解公司因发行股份购买资产事项申请继续停牌的事宜后，认为公司因发行股份购买资产事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会表决程序合法合规，会议形成的决议合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司因发行股份购买资产事项申请继续停牌，同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
邹建华 廖焕国 李晓明
二0一八年四月十一日
广东雷伊（集团）股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为广东雷伊（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，2014年我恪尽职守、认真勤勉地履行职责，促进公司的规范运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的整体利益，充分发挥独立董事的独立作用。现将2014年度履行独立董事职责的工作情况做如下报告：一、出席会议的情况
2014年度公司共召开了7次董事会，因本人于2014年6月2日任期届满，共参加了2次董事会会议，没有缺席或委托他人出席情况。本人对公司董事会审议的各项议案投了赞成票。
在2014年里,出席了公司股东大会(含临时股东大会)1次。
二、发表独立董事意见情况
（一）2014年4月16日就公司第六届董事会第7次会议审议的为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保议案发表了独立意见：
公司提供的为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保事项所涉及的
资料，并充分同公司管理层进行了沟通，分别从抵押担保的原因、被抵押担保公司的现状、抵押担保物的情况和反担保的情况等方面进行了了解。
公司抵押担保事项涉及的会议的召开，相关事项的审议，事项的表决等程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
同意公司为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保。
（二）2014年4月24就公司第六届董事会第8次会议审议的议案和有关事项发表了独立意见。
1、关于公司关联方资金占用情况的独立意见：
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2013年度
审计报告和《关于广东雷伊（集团）股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》以及对公司相关情况的了解，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。
2、关于对外担保情况的独立意见：
根据公司提供的资料以及对公司相关情况的了解，截止 2013年12月31日，公司及控股子公司的担保总额为人民币3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.28%。目前公司无其它对外担保，无逾期担保，无对控股子公司担保。
公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
3、关于内部控制自我评价报告的独立意见：
对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司2013年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
4、关于2013年度利润分配预案的独立意见：
截止2013年12月31日，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的合并净利润6,886,671.58元，公司本年度合并可供分配利润为-94,265,581.12元；母公司2013年度实现净利润为
-14,841,797.40元，母公司本年度实际可供分配利润为-230,534,733.89元。
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司2013年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于项目的开发。
公司董事会拟定的2013年度利润分配预案是符合公司当前的实际情况。
5、关于聘任2014年度审计机构及确定审计报酬的独立意见：
我们同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的审计机构，其审计报酬为人民币55万元。公司已事先取得独立董事
一致同意将本议案提交董事会审议。该事项经董事会通过后提交股东大会审议，符合法律规定和相关审议程序。
6、关于公司2014年度日常关联交易的独立意见：
经审阅，此项交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议、表决等事宜，程序合法、合规，关联董事均回避了表决，符合《公司法》等相关法律、法规的规定，符合公司的发展策略，有利于公司的长远发展，有利于改善公司的持续经营能力及拓宽公司的下游业务。此项交易的定价是以市场价为基础，价格公允、合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。原则上同意此项交易。
7、关于董事会提名潘晓春女士、庄卫东先生为独立董事候选人的独立意见：公司第六届董事会提名潘晓春女士、庄卫东先生为公司独立董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅，潘晓春女士、庄卫东先生履历未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情形。潘晓春女士、庄卫东先生具备担任公司董事的资格，同意按规定程序将潘晓春女士、庄卫东先生作为独立董事候选人提交股东大会审议。
三、参与提名委员会工作情况
就公司第六届董事会提名潘晓春女士、庄卫东先生为公司独立董事候选人发表了如下意见：
董事会提名潘晓春女士、庄卫东先生为公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅，潘晓春女士、庄卫东先生履历未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情形。潘晓春女士、庄卫东先生具备担任公司董事的资格，同意按规定程序将潘晓春女士、庄卫东先生作为独立董事候选人提交董事会及股东大会审议。
四、其他工作。
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会情况发生；
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
5、未有在股东大会召开前，公开向股东征集投票权的情况发生。
以上是本人在2014年公司董事会履行职责的基本情况。在2014年履行职责的过程中，公司董事会及管理层和相关人员给予了极大的协助和配合，在此表示衷心的感谢。
谢谢！
述职人（签名）：苏建龙
二O一五年四月二十四日
北京久其软件股份有限公司
独立董事候选人声明（二）
声明人王元京，作为北京久其软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情
况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 45次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王元京 2019年 11月11日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－033第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年3月9日15:30以通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，审议通过《关于调整产业并购基金出资额暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。
基于产业并购基金—北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）已有部分投资项目实现增值退出，取得了良好收益，有充足的现金资产，根据产业并购基金合伙协议约定，经全体合伙人协商，产业并购基金出资总额拟由 18亿元调整至13.55亿元，其中公司对产业并购基金出资额拟由5.8亿元调整至4.35亿元，中航信托股份有限公司对产业并购基金出资额拟由12亿元调整至9亿元。
北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”）为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司的母公司，信中利股权管理公司为信中利的控股子公司，本次调整产业并购基金出资额事项构成关联交易，关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAOYANG先生已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次事项尚需公司股东大会审 1
议批准，股东大会审议本议案时，关联股东需回避表决。
详情请见公司刊登于2018年3月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
由于本次会议审议通过的《关于调整产业并购基金出资额暨关联交易的议
案》、需提请股东大会审议，董事会决定于2018年3月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下:
股东大会召开时间：2018年3月28日；
股权登记日：2018年3月23日；
会议形式：现场会议和网络投票相结合；
现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C座二层；
审议议题：
1、审议《关于调整产业并购基金出资额暨关联交易的议案》。
详情请见公司刊登于2018年3月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年三月十三日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，本着实事求是的原则，对公司聘任高级管理人员进行了认真核查和了解，现发表如下独立意见：
1、由公司董事长陈奇星先生提名，向董事会提请聘任陈苗圃先生担任公司总经理职务，提名程序合法有效。审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经审阅陈苗圃先生的简历资料，认为陈苗圃先生的工作经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘岗位的职责要求。
3、陈苗圃先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
公司独立董事一致同意聘任陈苗圃先生担任公司总经理。
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 詹伟哉
_________
二〇一五年四月二十一日
大连冷冻机股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司七届二十五次董事会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于终止实施 2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票
我们一致认为公司拟终止实施限制性股票激励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，我们同意董事会关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票 12,221,580股的决定，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
2、关于子公司对外提供担保
公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保。本次对外担保属于公司正常生产经营需要，并且采取了反担保措施，风险可控，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们一致同意本次担保事项。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩