宁波弘讯科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（黄曼行）
作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2016年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2016年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2016年度（或称“报告期”）的工作情况报告如下：
一、 独立董事黄曼行基本情况
公司第二届董事会独立董事为我本人、靳明先生和温学礼先生三人组成。我本人为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，基本情况如下：
黄曼行，女，1961年 6月出生，博士研究生，会计专业副教授。1985年 7月至 1987年 7月在湖南商学院任教，1987年 7月至 2000年 1月在浙江财经学院任教，2000年1月至今在浙江工商大学任教。2011年11月至今担任公司独立董事，目前兼任浙江亚太机电股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，我能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 本人年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
2016年，公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会会议和相关董事会专门委员会会议。我积极参加相关会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。
本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票表决情况|
|黄曼行|7|7|0|0|对参加的董事会所审议的议案均投同意票|

报告期内，我本人参加了1次股东大会会议。
（二）与公司交流情况
2016年内，通过实地考察现场交流或者通讯等方式与公司高管保持沟通联络，及时了解公司生产经营情况及重大事项的进展，并就本人所关注到的宏观环境、行业政策、财税相关政策可能对公司带来的影响作交流沟通，在经营过程中尤其针对财税、审计与内部控制相关问题提出建议与意见。
（三）公司配合独立董事工作的情况
我与公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持了良好的沟通，能够及时了解公司生产经营动态，并获取了大量支持作出独立判断的资料。在召开董事会及相关会议前，公司及时提供相关会议材料，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未与关联方发生需要提请董事会或股东大会审议的日常关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
1、对外担保
1.1公司能够认真执行相关规定，报告期内，为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，与银行开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。
公司为客户提供买方信贷担保有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能
力，提高货款的回收效率，该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其
决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。为加强
对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。截止至本报告期末，累计担保总额为1,421.74万元，未超过经董事会审议批准的担保总余额3,000万元。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。
1.2针对公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，我进行了审慎核查，认为广东伊雪松机器人设备有限公司为公司全资子公司，为其提供授信担保，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为该全资子公司提供授信担保。报告期内相关授信合同尚未签署生效。
2、资金占用情况
公司能够认真执行相关规定，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，未发现有损害股东利益的情形。
报告期间，公司调整部分募投项目实施进度是基于公司实际经营情况作出的，符合当前的市场和技术环境，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。
（四）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客
观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。因此，我同意继续聘任该所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
我从切实维护广大投资者利益出发，向公司提出了应根据生产经营发展情况，积极回报投资者的相关建议。报告期内，公司实施了相应的利润分配和股本转增方案。根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司2015年末总股本200,100,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币 1元（含税），总计派发现金股利人民币 20,010,000元（含税）。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增200,100,000股，转增后公司股本总数为400,200,000股。我认为公司利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来分红规划（2012－2016年）》中对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反同业竞争等相关承诺事项的情况。
（八）信息披露的执行情况
2016年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容做到了及时、公平、准确和完整。
（九）内部控制的执行情况
公司严格按照有关要求，稳步推进了公司有效实施内部控制规范体系文件的进程，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性，公司进行了自我评价，形成了相关报告，为进一步建立和完善内控制度积累了实践经验。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，并至少其中一位委员为独立董事。2016年，公司专门委员会按照各董事会专门委员会工作规则的相关规定，就公司经营策略、年度审计报告、
定期报告等事项进行审议，并积极向公司提出了各项有益的建议和意见。
四、 总体评价
2016年，我作为公司独立董事本着诚信勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2017年度，我将继续充分发挥自身专业优势，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，切实履行独立董事的职责，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告（黄曼行）》之签署页）
独立董事：黄曼行
签署：
年月日