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江苏华西村股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在报告期内勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2015年度的工作情况报告如下：
一、报告期内出席公司董事会议及表决情况
2015年度，公司共召开了十次董事会会议，本人亲自参加了4次现场会议，参加通讯表决会议6次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人认真审议了董事会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2015年2月15日，对第六届董事会第四次会议审议的相关事项，包括：公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、公司 2014年度利润分配预案、公司2014年度内部控制评价报告、预计公司2015年日常关联交易、公司续聘会计师事务所、公司衍生品投资及风险控制情况等发表了独立意见；
2、2015年7月27日，对第六届董事会第七次会议审议的相关事项，包括：公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、关于全资子公司—一村资本有限公司（筹）受让控股股东江苏华西集团公司股权发生关联交易、关于聘任高级管理人员等发表了独立意见；
3、2015年8月20日，对第六届董事会第十次会议审议的相关事项，包括：补选公司董事、公司公开发行公司债券等事项发表独立意见；
一村资本有限公司投资设立并购基金事项、使用部分闲置自有资金进行投资理财事项等发表独立意见。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作：
1、公司信息披露情况。本人对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。报告期内，本人对公司的生产经营和财务状况进行了了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。凡董事会议审议事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询，了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况、董事会决议执行情况、关联交易等情况，结合自己的经验与相关人员沟通，提出优化建议。另外，对董事、高管履职情况进行监督和核查，积极有效履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、自身学习情况。为切实履行好独立董事职责，本人认真学习相关法律法规和规章制度，通过加深对相关法规等的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会 2015年度召开的会议；对公司高级管理人员管理岗位的范围、职责、绩效等进行考评，进一步完善了公司薪酬管理制度和激励机制。
同时，本人作为提名委员会委员，参加了2015年提名委员会的会议。
五、其他事项
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内公司对于独立董事的工作给予极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在今后的工作中，本人将进一步自觉学习和掌握中国证监会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和监管材料，积极参加相关培训，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作，保障公司和全体股东的利益。
江苏华西村股份有限公司
独立董事：刘昕
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-020爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于2016年度权益分派预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2016年度权益分派预案的议案》，该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：一、本次权益分派预案基本情况
1、本次权益分派预案具体内容
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|提议人：公司董事会||||
|提议理由：鉴于公司 2016 年度经营和盈利状况良好，为回报广大投资者，与全体股东共享公司发展成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年度权益分派方案提出该预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|5（含税）|1.8（含税）|0|
|分配总额|以公司2017年2月28日的总股本1,011,905,743.00股为基数，向全体股 东 每 10股 派 发 现金 红 利 1.8 元 （ 含税 ） , 合计 派 发 现金182,143,033.74元；同时，以2016年末公司可供分配利润向全体股东每10股送红股5股（含税），合计送红股 505,952,872股。|||
|提示|董事会审议权益分派预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、本次权益分派预案的合法性、合规性
本次权益分派预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、本次权益分派预案与公司成长性的匹配情况
公司生产经营正常，财务状况稳健，2016年度权益分派预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
本次权益分派预案尚需提交公司股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其它说明
本次权益分派预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-002安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于设立贵州黔东南凯里市垃圾发电项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
2013年12月17日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司与贵州省黔东南州凯里市人民政府签署了《贵州省黔东南州凯里市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营协议》，根据协议在特许经营期内，凯里市将凯里经济开发区、炉碧经济开发区范围内产生的城市生活垃圾处置权受予本公司，由本公司设立项目法人以 BOT方式建设、运营、移交凯里生活垃圾焚烧发电厂。该项目用地位于凯里市，占地80—100亩。本项目的特许经营期限为三十年（2014年1月1日至2043年12月31日），拟定建设生活垃圾处理规模 1050吨/日，其中一期2×350吨/日，二期1×350吨/日，投资总金额约为人民币4亿元（最终以当地发展和改革委员会核准的总投资为准）。
2014年1月7日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于设立贵州黔东南州凯里市垃圾发电项目公司的议案》，决定以自有资金500万元设立贵州黔东南州凯里市垃圾发电项目公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的相关规定，此次投资累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%且累计十二个月不超过8,000万元人民币，因此此次对外投资不需股东大会批准。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
公司以自有资金现金500万元设立贵州黔东南州凯里市垃圾发电项目公司。
2、标的公司基本情况：
公司设立该项目公司，以便尽快开展项目的前期工作。项目公司主要经营范
围为垃圾焚烧、发电。
三、设立目的、对公司影响
垃圾焚烧发电行业的投资前景非常广阔，预计“十二五”期间，我国垃圾发电行业将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分，投资垃圾一座发电项目，将使公司在相当长的时期内控制了一定区域的垃圾焚烧市场。此次设立贵州黔东南州凯里市垃圾发电项目公司对丰富公司未来的盈利模式，增强公司的持续盈利能力具有一定的积极意义。
四、备查文件
1、安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2014年1月7日
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|民生证券股份有限公司|
|关于罗博特科智能科技股份有限公司|
|2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见|

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司出具的《罗博特科智能科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、企业文化、销售业务、采购业务、生产与存货管理、质量管理、固定资产管理、资金管理、对外投资、对外担保、关联交易管理、募集资金管理、财务报告、信息披露管理、内部审计管理；重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、销售业务、存货管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部审计制度》和公司各部门业务管理制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|利润总额|错报≥利润总额的5%|利润总额的1%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的1%|
|资产总额|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；注册会计师发现的当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|利润总额|错报≥利润总额的5%|利润总额的1%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的1%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：公司经营或决策严重违反国家法律法规；公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件；中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷：公司存在大额资产运用失效的行为；公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件；公司关键岗位业务人员流失严重；公司关键经营业务
存在缺乏控制标准或标准失效的情况；公司存在内部控制重要的缺陷未得到整改
的情况。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）董事会对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构对公司内部控制的核查情况
保荐机构通过审阅公司内部控制相关制度，与公司部分董事、监事、高级管理人员及财务人员进行沟通交流；查阅相关信息披露文件，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、内部审计报告、监事会报告、公司独立董事发表的独立意见，查阅了公司董事会出具的《罗博特科智能科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司建立了有效的内部控制制度，内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到了有效实施。公司出具的《罗博特科智能科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
（以下无正文）
（以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
王刚蒋红亚
民生证券股份有限公司年月日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-029深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2019年 5月10日（星期五）15:00～17:00举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
投资者可登陆以下网址参与本次年度业绩说明会：
1、“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）；
2、同花顺网上路演互动平台：
http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=54902
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李介平先生，董事、总经理胡正富先生，董事、副总经理、财务负责人陈如刚先生，董事会秘书、副总经理陈延先生、独立董事孙进山先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
河南同力水泥股份有限公司
独立董事对于购买银行理财产品的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为本公司独立董事对公司第四届董事会2014年度第四次会议审议通过的《关于购买银行理财产品的议案》发表独立意见如下：本次董事会授权公司经营层在2014年5月21日至2015年5月20日期间，以自有闲置资金在1亿元额度范围内，购买最长期限不超过3个月的银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，且理财产品期限短，风险较小，金额控制合理。
该事项审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，公司内控程序健全，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。
2014年5月20日
独立董事：
盛杰民 朱永明 杨钧
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-064
成都红旗连锁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 7月 19日收到公司独立董事向显湖先生提交的辞职报告，向显湖先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会、提名委员会中担任的职务。辞职后，向显湖先生将不再担任公司任何职务。
由于独立董事向显湖先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司规范运作指引》等有关规定，向显湖先生辞职将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，向显湖先生仍应当按照法律、法规的规定履行其职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对向显湖先生在担任公司独立董事期间对董事会工作及公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-058天津赛象科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日以书面方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于 2014年 8月 21日14： 00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《天津赛象科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。
监事会对半年度报告无异议，专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司 2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司监事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-018四川科伦药业股份有限公司
关于预计与科伦斗山 2017年度日常采购关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常采购关联交易概述
（一）概述
与四川科伦斗山生物技术有限公司（以下简称“科伦斗山”）日常采购关联交易是指四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下简称“公司”或“本公司”）向科伦斗山采购蛋黄卵磷脂。
科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其50%的股权，公司董事、副总经理潘慧任科伦斗山法定代表人、董事长，公司副总经理葛均友任科伦斗山董事。因此，科伦斗山为公司关联方。
公司预计 2017年度与科伦斗山发生的关联交易金额合计不超过 4,050.00万元，公司2016年度与科伦斗山实际发生关联交易采购金额 36,144,623.05元。
2017年 3月 29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计与科伦斗山 2017年度日常采购关联交易情况的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，公司董事潘慧女士作为关联董事予以回避表决。
（二）预计2017年度的关联交易类别和金额
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||||||合同签订金额或预计|||||
||关联交易类别||关联方|||||||
||||||金额（万元）||发生金额（元）||占同类业务比例|
|原材料采购||科伦斗山||4,050.00||36,144,623.05||100%||
|合 计||||4,050.00||36,144,623.05||100%||

自 2017年 1月 1日至 2017年 2月 28日，公司与科伦斗山累计已发生的关
联交易的金额为3,370,888.87元。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方情况
科伦斗山成立于2011年5月18日，注册资本3,000万元，法定代表人：潘慧，公司住所：成都市温江区海峡两岸科技园新华大道，经营范围：研究、生产蛋黄卵磷脂，销售本公司产品（凡涉及国家专营规定及许可证管理的从其规定）。
截至2016年12月31日，资产总额46,130,264.72元，负债总额12,227,923.49元，股东权益33,902,341.23元，2016年度实现净利润13,558,848.98元（上述数据已经四川蜀华会计师事务所有限公司审计（川蜀华会审字[2017]2号））。
（二）关联关系及履约能力
科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其50%的股权，公司董事、副总经理潘慧任科伦斗山法定代表人、董事长，公司副总经理葛均友任科伦斗山董事。因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定，科伦斗山为公司关联方。
科伦斗山依法存续，本公司与其发生的关联交易不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
本公司与科伦斗山之间发生的原材料采购交易，属于公司大宗物资采购，该等采购将严格遵守本公司关于大宗原材料采购的相关制度，在综合各方面因素评定的基础之上，公平、公允地进行交易。
本公司已严格按照公司采购业务内部控制流程，与科伦斗山签订了《采购合同》，约定采购标的物的品种、规格、价格、质量标准、发货损耗、付款方式等内容；采购合同的定价也以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。本公司将在合同履行过程中严格按照合同的约定事项执行相关条款。
四、交易目的和对上市公司的影响
科伦斗山主要产品为高纯度药用辅料“蛋黄卵磷脂”，该产品填补了我国药
用辅料上的生产空白，为公司重点品种脂肪乳注射液的主要生产原料。向科伦斗山采购该辅料有利于降低公司产品成本，符合公司及全体股东的整体利益，有利于保持公司持续发展与稳定经营，采购交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响，亦不会影响公司独立性。
五、独立董事对关联交易情况的意见
（一）公司独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，为保持公司生产经营持续稳定发展，公司 2017年度拟向四川科伦斗山生物技术有限公司采购蛋黄卵磷脂等产品，预计 2017年度采购总额不超过 4,050万元。对上述交易事项，独立董事进行了事先审核，认为程序合法、定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，同意提交董事会审议。
（二）独立意见
公司独立董事经认真核查后认为，上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司采购价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2.独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年3月31日
浙江华通医药股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《浙江华通医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议资料，就聘任公司高级管理人员的相关事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任钱木水先生为公司总经理，同意聘任沈剑巢先生、朱国良先生为公司副总经理，同意聘任周志法先生为公司财务总监，同意聘倪赤杭先生为公司董事会秘书。
浙江华通医药股份有限公司
独立董事：章勇坚、金自学、任少波
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|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2017-046|||
|广东美联新材料股份有限公司|||
|关于对外投资设立全资子公司的公告|||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、|||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、||
|||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、|
|||完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外投资概述
为进一步提升广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的品牌影响力和竞争力，深化与高校的合作，公司使用自有资金 500万元设立全资子公司汕头市广油美联新材料研究院有限公司。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。
二、子公司的登记情况
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440500MA4X72KT21
公司名称：汕头市广油美联新材料研究院有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：汕头市大学路荣升科技园 M3之一内 1号大楼 2楼
法定代表人：黄伟汕
注册资本：人民币 500万元
成立日期：2017年 10月 10日
营业期限：长期
经营范围：新材料的研究开发，技术咨询，研发成果与技术转让，技术推广与应用服务，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立子公司，主要是通过与广东石油化工学院建立合作关系，在橡塑新材料领域进行前瞻性新技术、新模式、新应用的研究开发，实现基于企业基础研究和高端前沿技术研究的校企深度合作，同时开展高新技术成果的培育与研发、孵化与转化，进一步提升公司的市场竞争力。
本次投资经营过程中可能面临管理和市场风险，公司将利用自身的管理经验和科研力量，并积极利用广东石油化工学院的科研资源，不断提升管理水平和研发能力，加强人才引进及项目开发，积极推动子公司的健康经营。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告！
广东美联新材料股份有限公司董事会
2017年 10月 12日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018－43天津经纬电材股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，于 2018年 6月 11日上午 9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2018年 6月 1日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任江海清先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，董事会决定聘任江海清先生为公司副总经理，负责公司的战略规划、投融资工作；任期至第四届董事会期满为止，基本薪酬为48万元/年。（江海清先生简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2018年6月11日
附件：
个人简历
江海清先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。
江海清先生曾任国信证券股份有限公司投资银行部业务总监、中国中投证券有限责任公司投资银行部业务董事、深圳市杰美特科技股份有限公司董事、副总经理；
现任本公司副总经理。
截至本公告日，江海清先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-028深圳可立克科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 10日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配预案及其调整原则一致；本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 426,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月25日，除权除息日为：2018年4月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 4月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东帐号||股东名称|
|1||08*****260||深圳市盛妍投资有限公司||
|2||08*****524||可立克科技有限公司||
|3||08*****301||深圳市鑫联鑫投资有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月13日至登记日：2018年4月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳可立克科技股份有限公司证券部
咨询联系人：段轶群、梅梦凡
咨询电话：0755-29918075
传真电话：0755-29918075
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-035
深圳市零七股份有限公司
关于固定资产被法院查封的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、我公司固定资产被法院查封
2015年 5月 7日下午，我公司财务人员发现公司三个银行账户被深圳市罗湖区人民法院冻结后,公司于2015年5月11日(二个工作日内)予以了相关信息披露。同时董事会、管理层迅速召开专题工作会议,对此事件进行风险评估，以避免上市公司和广大股民遭受损失。
2015年 5月 13日，公司安排工作人员对公司物业资产和大股东股票冻结情况予以核查时发现公司固定资产因同一诉讼纠纷，被深圳市罗湖区人民法院查封。
查封资产有：赛格达声停车库；赛格工业大厦第五层房产；现代之窗大厦 A座 24层、25层等公司资产。
查封依据：深圳市罗湖区人民法院，（2015）深罗法民一初字第 1929号查封文。
查封期限：2015年 4月 30日到 2018年 4月 29日。
二、对公司的影响
上述被冻结固定资产作为公司 1.5亿元光大银行综合授信贷款抵押物已于2014年4月和2015年1月分别抵押给光大银行富强支行
（抵押编号：2014006245）和光大银行海滨支行（抵押编号：2015001369）。
目前，1.5亿元贷款，已有 9500万元于 2015年 4月到期，已经归还。尚有 5500万元于 2015年 5月 20日（1000万元）和 27日 4500万元即将到期。
以上固定资产查封冻结，将使公司无法进行下一步的贷款融资。
三、公司的应对措施
以上固定资产被查封和公司三个账户被冻结的具体原因正在了解之中，由于冻结账户系诉讼保全措施，人民法院至今未送达法律文书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我公司将进一步做好有关信息披露事宜。同时董事会、管理层已经召开专题工作会议,对此事件进行了风险评估，以书面文件方式和公司实际控制人练卫飞沟通，督促其尽快解决，以避免上市公司和广大股民遭受损失。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市零七股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-027欧菲科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）的通知，裕高将其持有的 2,600万股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|裕高（中国）有限公司|是|2017年3月20日|2,600万股|2019年3月18日|西藏信托有限公司|8.36%|解除质押|

2017年3月20日，裕高将其持有的本公司股份1,040万股（因公司于2017年6月12日实施权益分派转增股本，上述1,040万股已转增为2,600万股）质押给西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”），详见公司于 2017年 3月 22日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-055）。2019年3月18日，裕高将上述质押给西藏信托的2,600万股股份回购，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司持有本公司
股份523,635,840股，占本公司总股本的19.30%，均为无限售条件流通股；累
计质押本公司股份合计399,826,106股，占其持有本公司股份总数的76.36%，
占本公司总股本的14.74%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数
311,151,960股，占本公司总股本的11.47%，均为无限售条件流通股；本次解
除质押后，累计质押本公司股份合计267,600,000股，占其持有本公司股份总数的86.00%，占本公司总股本的9.86%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019057合肥城建发展股份有限公司
关于延期回复深交所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对合肥城建发展股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 29号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就问询函所述问题做出书面说明，于2019年7月12日前将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
公司在收到问询函后高度重视，立即组织相关中介机构开展问询函回复工作。
由于问询函涉及的内容较多，部分问题尚需进一步梳理，公司无法在规定时间内完成回复工作。
为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司预计不晚于2019年7月15日向深圳证券交易所提交问询函回复的相关材料并对外披露。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二○一九年七月十二日
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资暨关联交易事项
董事会审议本次对外投资暨关联交易事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次对外投资具备合理性，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次对外投资事项。
二、关于对控股子公司提供担保的事项
吉林省吉峰金桥农机有限公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为吉林省吉峰金桥农机有限公司提供连带责任保证。
吴军旗 潘学模
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-132凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）股票连续三个交易日（2018年 8月 10日、2018年 8月 13日、 2018年 8月 14日）累计偏离值达到14.44%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况
1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第 23号—股票交易异常波动》的规定，公司对有关事项进行核实，现将对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在重大遗漏之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司资金紧张，生物质电厂生产经营受到重大影响，到期债务未能按时清偿，涉及众多诉讼等，内容详见巨潮资讯网。
（四）公司于 2018年 8月 3日发布了《关于筹划资产出售的提示性公告》，内容详见巨潮资讯网。
（五）公司控股股东在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在重大遗漏之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2018年7月14日，公司披露了2018年半年度业绩预告，2018
年半年度预计亏损58000万元–70000万元。详见巨潮资讯网。
3、目前公司因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等，公司生物质电厂运营收到重大影响，中国证券监督管理委员会立案调查正在进行。
4、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
广东广弘控股股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZC10102号广东广弘控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东广弘控股股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
信会师报字[2019]第ZC10102号广东广弘控股股份有限公司内控审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东广弘控股股份有限公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姜干
中国注册会计师：
钟松林
中国·上海 二〇一九年三月二十八日
信会师报字[2019]第ZC10102号广东广弘控股股份有限公司内控审计报告
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-058珠海艾派克科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于近日收到东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）《关于变更珠海艾派克科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项财务顾问主办人的说明》的函，公司重大资产重组（系公司2014年度重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易项目，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前处于持续督导期）的独立财务顾问主办人之一王利刚先生因工作变动，不再担任公司持续督导期间的项目主办人。
为切实做好持续督导工作，根据相关规定，东方花旗决定委派向清宇先生接替王利刚先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人，履行相关职责与义务，持续督导期至 2017年12月31日。
上述调整不影响本公司已经审核并实施完毕的2014年度重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易项目发表的结论意见。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-035永高股份有限公司关于
控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日接到公司控股股东公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）函告，因近期市场波动，导致质押股份市值减少，需增加质押物，公元集团将其所持有公司的部分股份办理了补充质押事项，具体情况如下：
一、股东股票质押的基体情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|公元集团|是|10,000,000|2018.6.15|至办理解除质押登记之日|中国银河证券股份有限公司|2.12%|补充质押|

2、股东累计股份质押情况
截止本公告披露日，公元集团持有公司股份472,296,370股，占公司股份总数比例为42.05%。公元集团所持有公司股份累计质押 130,000,000股，占其所持有公司股份的27.53%，占公司总股本的11.57%。
截止本次披露后，本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司830,402,048股，累计质押218,270,000股，累计质押股份数占其持股总数的26.28%。
3、截止本公告披露日，公司控股股东公元集团质押的股份不存在平仓风险
或被强制平仓的情形，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
永高股份有限公司二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
沪士电子股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第五届董事会第五次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、对《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2015年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、对《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的独立意见在对公司 2015年度募集资金存放和实际使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2015年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
三、对《关于公司 2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》的独立意见
基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：该预案符合公司实际情况及相关规定，因此我们对该预案表示同意，同意将该预案提交公司 2015年度股东大会审议。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为沪士电子股份有限公司的独立董事，对公司 2015年度控股股东及关联方占用资金情况以及公司对外担保情况进行了认真地了解和核查,现出具专项说明和独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
1、报告期内控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。
2、2014年 8月 4日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供连带担保的议案》，同意黄石沪士向中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行（下称“工商银行”）申请折合人民币贰亿元整综合授信额度，期限三年，同意由公司为其向工商银行在授信额度范围内提供连带担保。
2015年8月5日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供连带担保的议案》，同意黄石沪士向汇丰银行申请最高不超过1,000万美元或等值的人民币综合授信额度，期限累积不超过三年，同意由公司为其向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行提供授信金额110%的连带担保。
截止2015年12月31日，黄石沪士实际使用工商银行授予的授信额度15.27万美元，用于开立信用证采购设备，于2016年2月3日该笔信用证已正常兑付。
截止2015年12月31日，黄石沪士实际使用汇丰银行授予的授信额度387.64万美元。
（二）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
关法律法规，报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、经审慎核查，我们作为公司独立董事一致认为：公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，公司对全资子公司黄石沪士的担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司对对外担保事项的执行情况符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定和要求。黄石沪士为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，截止目前没有迹象表明公司可能因黄石沪士债务违约而承担担保责任。
五、对《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》的独立意见
经仔细审查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告的审计机构，该事项在提交公司董事会审议前已获得了我们的一致认可。
我们一致同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 徐凤兰 罗正英