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证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-120立昂技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月28日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式执行财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30号相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式执行财政部于2018年6月15日修订并发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更执行日期
公司依据上述准则的规定对相关会计政策进行变更，自颁布之日起开始执行上述准则。
（四）变更审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；”
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会审议情况及合理性说明
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。董事会认为，本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事对公司 2017年度预计经常性关联交易的
事前认可意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，认真审核了公司2017年度预计经常性关联交易事项，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
公司 2017年度预计的经常性关联交易是合理必要且有利于公司发展的，我们作为公司的独立董事，同意将《关于公司 2017年度预计经常性关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对公司 2017年度预计经常性关联交易的的事前认可意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
北方国际合作股份有限公司董事
对公司 2016年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的董事，保证公司 2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事长：王一彤
董 事：魏合田 董 事：王粤涛
独立董事：谢兴国 独立董事：鲍恩斯
独立董事：何佳 董 事：张晓明
董 事：曾世贵 董 事：郝峰
北方国际合作股份有限公司董事会二○一七年四月二十七日
北方国际合作股份有限公司高级管理人员
对公司 2016年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的高级管理人员，保证公司 2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事总经理：王粤涛 董事副总经理：郝峰
副总经理：赵志勇 董事会秘书：杜晓东
副总经理：单钧 副总经理：王晓冰
纪委书记：王新庆 财务总监：严家建
副总经理：郭永春
北方国际合作股份有限公司二○一七年四月二十七日
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
关于公司股票停牌前价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关规定，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就本次重大资产重组预案披露前股票价格波动情况进行说明如下：
公司因本次重大资产重组事项申请停牌前 20个交易日的区间为 2016年 2月 24日至 2016年 4月 7日，该区段内，公司股票价格波动情况以及同期深证综指（399106）和申万纺织服装行业指数（801130）的波动情况如下：
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|日期|欣龙控股收盘价（元/股）|深圳综指（399106）|同期纺织服装业指数（801130）|
|停牌前第21个交易日（2016年2月24日）|7.84|1,876.47|3,367.66|
|停牌前1个交易日（2016年4月7日）|8.55|1,930.26|3,540.89|
|停牌前20个交易日累计涨幅|9.06%|2.87%|5.14%|
|剔除大盘因素后累计涨幅|6.18%|||
|剔除同行业因素后累计涨幅|3.92%|||

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次重大资产重组停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于保定乐凯新材料股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：乐凯新材|
|保荐代表人姓名：相晖|联系电话：010-85130611|
|保荐代表人姓名：刘斌|联系电话：010-85130874|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

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|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|4|
|（2）报告事项的主要内容|关于乐凯新材 2016 年半年度跟踪报告；关于乐凯新材 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；关于乐凯新材使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；关于乐凯新材 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年 12月21日|
|（3）培训的主要内容|主要讲解上市公司并购重组和公司治理等方面的相关规定和政策|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．发行人实际控制人和控股股东对所持股份锁定、减持价格的承诺|是|不适用|
|2．发行人自然人股东对所持股份锁定的承诺|是|不适用|
|3．持有股份的董事、监事、高级管理人员对所持股份锁定、减持价格的承诺|是|不适用|

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|4．发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，依法承担相应责任的承诺|是|不适用|
|5.发行人及董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|6.发行人及控股股东、董事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束措施|是|不适用|
|7.发行人填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8.发行人控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9.发行人控股股东关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年2月，原保荐代表人伍忠良由于工作变动无法继续履行持续督导责任，刘斌接替伍忠良为乐凯新材续督导期间保荐代表人，继续履行相关职责。上述更换保荐代表人的情况均已按照有关规定履行了信息披露义务。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于保定乐凯新材料股份有限公司2016年度跟踪报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
相晖 刘斌
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—016
上海泰胜风能装备股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标 单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,596,976,578.88||1,438,186,434.41||11.04%|||
|营业利润|192,617,296.71||128,730,930.47||49.63%|||
|利润总额|196,288,183.55||132,013,164.48||48.69%|||
|归属于上市公司股东的净利润|169,183,554.62||97,065,836.34||74.30%|||
|基本每股收益（元）|0.26||0.15||73.33%|||
|加权平均净资产收益率|10.71%||6.54%||4.17%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|3,118,419,206.81||2,771,056,609.85||12.54%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,962,091,271.34||1,514,648,127.40||29.54%|||
|股本|734,000,000.00||324,000,000.00||126.54%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.67||4.67||-42.83%|||

注：公司以合并报表数据填列上表。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入159,697.66万元，比上年同期增加11.04%；
实现营业利润19,261.73万元，比上年同期增加49.63%；实现利润总额19,628.82万元，比上年同期增加48.69%；实现归属于上市公司股东的净利润16,918.35万元，比上年同期增加74.30%；实现基本每股收益0.26元，比上年同期增加73.33%；
实现加权平均净资产收益率10.71%，比上年同期增加4.17%。
与上年同期相比，本期营业总收入增加的主要原因是：受益于风电市场较为景气，公司业务持续向好。
与上年同期相比，本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是：(1)公司塔架业务营业总收入的增加及毛利率上升使得塔架业务的利润增加；(2)子公司蓝岛海工的利润的贡献；(3)海外子公司亏损的减少。
与上年同期相比，本期基本每股收益、加权平均净资产收益率增加的主要原因是：本期归属于上市公司股东的净利润的增加。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为311,841.92万元，比期初增加12.54%。
报告期末，归属于上市公司的所有者权益为196,209.13万元，比期初增长29.54%；主要原因为：（1）本期归属于上市公司股东的净利润的影响；（2）公司发行股份购买南通蓝岛海洋工程有限公司少数股东权益并向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划发行股份募集配套资金使得股本及资本公积增加。
报告期末，公司股本为73,400.00万元，比期初增加126.54%，增加原因为：（1）报告期内公司以资本公积转增股本；（2）公司发行股份购买南通蓝岛海洋工程有限公司少数股东权益并向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划发行股份募集配套资金。
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为2.67元，比上年同期减少42.83%，主要原因为：报告期内的股本增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月22日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年度业绩预告》不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
截止目前，公司董事会尚未就2015年年度利润分配情况进行任何讨论，公司有关信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体所刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司审计部部长张传铭先生签署的上海泰胜风能装备股份有限公司2015年年度财务报表专项审计报告；
2、经公司现任法定代表人柳志成先生、主管会计工作的负责人周趣先生及会计机构负责人曹友勤女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2016年 2月 27日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-020广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年 3月5日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于2015年3月11日以现场方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的议案》。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2015】332号）。
中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 2月 5日举行 2015年第 12次并购重组委会议审核，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
公司董事会经过认真慎重的讨论研究，因标的公司未来的盈利能力确实存在重大不确定性。无法符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条“有利于上司公司增强持续经营能力”、第四十三条“有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力”的有关规定。决定终止向李波、尹超等四名交易方发行股份及支付现金购买其持有的星创互联（北京）科技有限公司100.00%股权事项。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于收到中国证监会<关于不予核准广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定>的公告》（公告编号：2015-018）。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年3月11日
福建中能电气股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人汤新华作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况向汇报如下：一、参加会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司2014年度共召开的6次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东大会。
本人出席会议具体情况如下：
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|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|0|0|

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|亲自出席次数|委托出席次数|
|2|0|

2014年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2014年度,本人就公司的以下重大事项发表了独立意见：
（一）2014年2月22日，对重大资产购买、评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性、2013年度
内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度控股股
东及其他关联方占用上市公司资金情况、公司及子公司 2014年度申请授信额度及担保事项、2013年度关联交易事项、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构、2013年度利润分配方案、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计划、董事、高级管理人员2014年度薪酬等事项发表了独立意见。
（二）2014年6月19日，对终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件事项发表了独立意见。
（三）2014年 8月 20日，对公司 2014年 1月至 6月关联交易、公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告、收购武汉市武昌电控设备有限公司股权、转让福建中能建设工程有限公司股权、向控股子公司提供财务资助、聘任内部审计负责人等事项发表了独立意见。
（四）2014年12月5日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2014年，本人作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任审计委员会的召集人。报告期内，本人均亲自参加了专门委员会举行的各次会议，按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，对《2013年年度报告全文及其摘要》、《2013年度审计报告》、《2013年财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》、《高级管理人员 2014年度薪酬的议案》、《关于其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计划的议案》、《关于公司及子公司 2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》、《关于聘任审计负责人的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》、《2014年第三季度报告》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关
文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加福建证监局、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
汤新华
2015年4月15日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-037北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月23日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过566,870,558股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
联系人：侯建峰、张保源
电话：010-52255555
传真：010-52256633
2、保荐机构：兴业证券股份有限公司
保荐代表人：王剑敏、赵新征
联系人：夏斌斌
电话：021-38565910
传真：021-38565707
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-001
深圳能源集团股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：2013年12月31日上午九时
2、召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3、召开方式：与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
4、召集人：董事会
5、主持人：高自民董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况：
股东及股东授权委托代表2人，代表公司有表决权股份1,925,161,623股，占公司有表决权总股份的72.8402％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司法律顾问国浩律师(深圳)事务所张敬前律师和丁明明律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场投票表决。
会议采用累积投票方式选举王文杰先生为公司第七届监事会监事，任期同本届监事会。
表决情况：同意1,925,161,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
2、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案。
表决情况：同意1,925,161,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
3、关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案
表决情况：同意1,925,161,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：张敬前、丁明明
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年第三次临时股东大会决议；
2、公司2013年第三次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一四年一月二日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-049湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年06月06日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 06月 11日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事 5人，董事刘凤委、潘玉春、黄毅、赵维茂以通讯方式出席）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长朱德宇主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《湖南大康牧业股份有限公司风险投资管理制度》，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《湖南大康牧业股份有限公司证券投资内控制度》，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
本议案获得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
根据会议表决结果，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 10亿元的自有资金用于风险投资（其中：证券投资5亿元；其它基金、理财等投资5亿元），在使用期限内，该额度可以循环使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于进行风险投资的公告》（公告编号：2015-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2015年第三次临时股东大会，现场会议定于 2015年 07月 02日（星期四）14:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村召开，审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》事项。
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-051）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年06月13日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事关于公司调整部分高级管理人员薪酬的独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事关于公司调整部分高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第四次会议的议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资
料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，对公司调整部分高级管理人员薪酬的事项，发表独立意见如下：
1、公司制定的《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况而制定的，符合公司所处地域、行业的薪酬水平,此次调整有利于更好地调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益，符合投资者的利益。
2、本次调整事宜的制定、表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司对部分高级管理人员薪酬调整的方案。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事关于公司调整部分高级管理人员薪酬的独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于公司调整部分高级管理人员薪酬的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘恒 胡玉明 吴传斌
汤臣倍健股份有限公司
二○一四年十二月三十日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-56
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司控股股东（实际控制人）部分股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人顾庆伟先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生变化，具体情况如下：
一、股东本次股份质押变动的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||新增质押|||||||||||||||
||||是否为第一大股||质押||质押开始||||||本次质押占其|||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||东及一致行动人||股数/股||日期||||||所持股份比例|||
|顾庆伟||是||20,950,000||2018年5月24日||办理解除质押登记手续之日||华泰证券股份有限公司||17.50%||融资||
|顾庆伟||是||6,500,000||2018年5月25日||办理解除质押登记手续之日||首创证券有限责任公司||5.43%||融资||
|合计||-||27,450,000||-||-||-||22.93%||-||
||解除质押|||||||||||||||
||||是否为第一大股||解除质押||质押开始||||||本次解除质押占其所持股|||
||股东名称||||||||解除质押日期||质权人|||||
||||东及一致行动人||股数/股||日期||||||份比例|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|顾庆伟|是|12,750,000|2018年2月28日|2018年5月25日|华泰证券股份有限公司|10.65%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份 119,729,113股，占公司截止前一交易日总股本的21.43%。本次新质押股份 27,450,000股，占公司截止前一交易日总股本4.91%；本次解除质押股份12,750,000股，占公司截止前一交易日总股本2.28%；。本次质押变动后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为94,300,000股，占公司截止前一交易日总股本的16.88%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷利电机股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对江苏雷利拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,527万股,发行价格为50.19元，募集资金总额126,830.13万元，扣除相关发行费用6,889.22万元后，实际募集资金净额为119,940.91万元。上述募集资金于 2017年 5月25日全部到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行的募集资金将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投资额|
|1|微特电机制造项目|22,875.24|22,875.24|
|2|节能电机及泵产品扩产项目|22,968.06|22,968.06|

3 研发中心建设项目 8,486.50 8,486.50
|||||
|-|-|-|-|
|4|家电智能化组件项目|38,752.91|38,752.91|
|5|补充流动资金|26,858.20|26,858.20|
|合计||119,940.91|119,940.91|

三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的操作流程
1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由公司项目建设主管部门或采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项，在履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批程序。
3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据业务部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
4、定期统计未置换的以银行承兑汇票支付（背书转让）募集资金投资项目的款项，将垫付的银行承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（背书转让）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
同时公司财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（非背书转让）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（非背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储
银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司在日常生产经营活动中，会收到大量购货方支付的银行承兑汇票，形成对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本。不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、独立董事发表的独立意见
经审核，公司使用银行承兑汇票支付募投项目建设款，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目资金制定了具体操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等的规定。全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专户等额置换的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议已审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，且独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益。不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构同意江苏雷利使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专户等额置换的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋潇 胡海平
中信建投证券股份有限公司2018年4月23日
广发证券股份有限公司
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买华炜科技100%股权
并募集配套资金暨关联交易
2017年度业绩承诺实现情况
核查意见
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“蓝盾股份”）于2015年4月完成了以发行股份及支付现金方式购买广州华炜科技有限公司（以下简称“华炜科技”或“标的公司”）100%股权。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）作为蓝盾股份本次重大资产重组的独立财务顾问，对华炜科技 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体如下：
一、业绩承诺及补偿安排情况
（一）业绩承诺
根据上市公司与利润补偿方（交易对方中的张远鹏、史利民、梁发柱、张宇弋、程庆国、王兵、曹冬平、黎讴、张萍、赵隽共十名自然人）签署的《盈利预测补偿协议》，利润补偿方对华炜科技在利润补偿期实现的净利润数进行下述承诺：华炜科技在利润补偿期（2014年-2017年）实现的净利润总额不低于 16,200万元，且2014年度净利润不低于2,800万元，2015年度净利润不低于3,600万元，2016年度净利润不低于4,500万元，2017年度净利润不低于5,300万元。
上述净利润是指华炜科技合并报表中扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低值。
（二）补偿安排
标的资产交割完成后，上市公司将于利润补偿期内的每个会计年度结束后四个月内，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对华炜科技在利润补偿期各年度实现的净利润出具《专项审核报告》。华炜科技在利润补偿期各年度的实际净利润数，以《专项审核报告》确定的净利润数值为准。
上市公司将在利润补偿期各年年度报告中披露华炜科技实际净利润与同期承诺净利润的差异情况，并在利润补偿期各会计年度的《专项审核报告》出具后确定华炜科技在补偿测算期间各会计年度实际净利润与承诺净利润的差异，以此作为确定利润补偿方应补偿股份及/或现金数及具体实施依据。
利润补偿方各方按照本次交易中各自出售的所持华炜科技股份数占利润补偿方所持华炜科技股份总额的比例计算应补偿股份及/或现金数，利润补偿方各方对补偿义务承担连带责任。
1、补偿金额的计算
华炜科技实现的净利润数低于承诺净利润数的，利润补偿方应对上市公司进行补偿。利润补偿期内，利润补偿方每年应予补偿金额的确定方式如下：
（1）在华炜科技 2014年、2015年、2016年每一年度《专项审核报告》出具后，若华炜科技实现的净利润数低于承诺净利润数，利润补偿方应对上市公司进行补偿，具体补偿方案如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷利润补偿期内承诺净利润总额×标的资产的交易总价格-已补偿金额。
（2）在华炜科技 2017年度《专项审核报告》出具后，若华炜科技 2017年度实现的净利润数低于承诺净利润数，则利润补偿方应向上市公司补足当年利润差额。
（3）若标的资产 2014年度内未完成交割，且华炜科技 2014年度审计实现的净利润未达到2,800万元的，则利润补偿方应在标的资产交割完成后按上述补偿方式对华炜科技2014年度内未实现的净利润进行补偿。
（4）利润补偿期内，在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。计算结果如出现小数的，应舍去取整。
利润补偿方若对上市公司进行补偿，具体补偿方式为：
（1）首先以上市公司未向利润补偿方支付的现金对价进行补偿。
（2）未支付现金对价部分不足补偿的，利润补偿方以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿。
股份补偿的计算公式为：当年应补偿股份数量=（当期应补偿金额-当期现金补偿金额）÷本次发行股份价格。
上市公司以人民币 1.00元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。
（3）按照以上方式计算仍不足补偿的，差额部分由利润补偿方以现金进行补偿。
3、减值测试
（1）利润补偿期届满后，上市公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在 2017年度《专项审核报告》出具后三十个工作日内出具《减值测试报告》。
（2）若标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×本次发行股份价格+现金补偿金额，则利润补偿方各方应向上市公司进行减值补偿。
（3）减值补偿的金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿股份总数×本次发行股份价格－现金补偿金额。
（4）减值补偿股份数=减值补偿的金额÷每股发行价格。
（5）该等减值补偿股份由上市公司以1元总价进行回购并依法予以注销。
（6）利润补偿方因盈利差额补偿股份数及减值补偿股份数合计不超过本次交易中取得的股份总数（包括利润补偿期内转增或送股的股份）。若利润补偿方通过本次交易取得的上市公司股份已全部补偿仍无法补足需补偿金额时，差额部分由利润补偿方各方以现金进行补偿。
4、盈利差额补偿及减值补偿的实施程序
上市公司在具有证券期货资质的会计师事务所出具关于标的资产每年度实际净利润数的《专项审核报告》或《减值测试报告》后的十个工作日内，计算应补偿股份及/或现金数并作出董事会决议，并以书面方式通知利润补偿方实际净利润数小于承诺净利润数的情况或资产减值的情况以及应补偿股份及/或现金数，
利润补偿方应在收到上述书面通知之日起十个工作日内向结算公司申请将其当年需补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户，由上市公司按照相关法律法规规定对该等股份予以注销；若利润补偿方按约定需进行现金补偿的，则利润补偿方应在收到上市公司现金补偿通知书之日起十个工作日内将所需补偿的现金支付到上市公司指定的银行账户。
（三）其他安排
1、若因利润补偿期内上市公司实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整。
当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1＋转增或送股比例）
如上市公司在利润补偿期有现金分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益，应随之无偿返还上市公司，返还的现金股利不作为已补偿金额，不计入各期应补偿金额的计算公式。
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量
2、无论如何，利润补偿方现金补偿与股份补偿总额不超过本次交易的总对价（即39,000.00万元）。
二、业绩承诺实现情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《蓝盾信息安全技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2018]002945号），华炜科技 2017年度实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为 5,378.90万元，已超过标的公司承诺利润，交易对方已实现了2017年业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
根据审计机构《蓝盾信息安全技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2018]002945号），经核查，本独立财务顾问认为，蓝盾股份发行股份及支付现金购买华炜科技100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，标的公司 2017年实现利润已超过承诺利润，交易对方已实现了2017年业绩承诺。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买华炜科技100%股权并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况核查意见》签署页）
财务顾问主办人：
朱保力 许戈文
广发证券股份有限公司年 月 日
中核苏阀科技实业股份有限公司
二○一七年度监事会工作报告
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。
一、2017年度监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司召开监事会会议六次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使均符合相关法律、法规的规定。
1、第六届监事会第六次会议
第六届监事会第六次会议于 2017年 2月 13日以通讯方式表决，审议并通过《关于 2016年度计提资产减值准备的的议案》。
2、第六届监事会第七次会议
第六届监事会第七次会议于2017年3月25日在苏州市五韵酒店会议室举行。会议审议并通过以下议案：
《公司 2016年年度报告和摘要的议案》；
《2016年度监事会工作报告》；
《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
3、第六届监事会第八次会议
第六届监事会第八次会议于 2017年 4月 27日以通讯形式表决。会议审议并通过以下议案：
《公司 2017年第一季度报告的议案》；
《关于公司监事变更的议案》。
4、第六届监事会第九次会议
第六届监事会第九次会议于 2017年 5月 25日在公司会议室召开。会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。
5、第六届监事会第十次会议
第六届监事会第十次会议于 2017年 8月 25日在苏州五韵酒店会议室召开。会议审议并通过以下议案：
《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》；
《关于会计政策变更的议案》。
6、第六届监事会第十一次会议
第六届监事会第十一次会议于 2017年 10月 27日以通讯形式表决。会议审议并通过《公司 2017年第三季度报告的议案》。
（二）列席董事会会议情况
2017年，监事会列席了董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。
（三）选举监事、监事会主席
2017年 4月公司监事会收到监事刘银亮先生提出的书面辞呈，刘银亮先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经股东单位推荐,提名胡勤芳先生为第六届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，经第六届监事会第九次会议选举为监事会主席。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，认真履行各项监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、重大投资和信息披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况的独立意见
监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对股东大会、董事会的召开
程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高管人员履行职则情况已经内部控制情况进行了监督。
监事会认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上维护公司和股东根本利益。公司董事、经理和其他高级管理人员在 2017年工作中，认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律，为公司持续健康发展做出了不懈努力。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。
报告期内，根据中天运会计师事务所对公司 2016年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会对公司财务情况的检查了解，认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司投资收购资产情况的独立意见
报告期内，公司以现金方式向常州电站辅机股份有限公司认购其定向发行股票 3,662,222股，占常州电站辅机股份有限公司发行股份完成后股本总额的10%。本次认购履行了相应的投资决策程序，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方中国核电工程有限公司签订《示范快堆总体技术和厂房结构研究—示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究技术开发(委托)合同》、与关联方中核财务有限责任公司签订金融服务协议、参与中核财务有限责任公司增资入股事项均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原
则，也履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。
（五）公司监事会对内部控制自我评价的审阅意见
报告期内，公司监事会对 2016年度内部控制自我评价报告进行了审议，监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
（六）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见
报告期内公司严格按照《内部信息知情人登记管理制度》要求，对公司董事、监事及高级管理人员，对公司内部涉及公司信息的相关知情人建立完善档案资料，加强内幕信息管理工作。
三、2018年度监事会工作安排
监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》要求，更为有效地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法合规运作，督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。
（四）加强对公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注。
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会二○一八年三月二十七日