证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-007
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于 2015年 3月 10日召开 2014年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年3月10日（星期二）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2015年3月9日至2015年3月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 10日9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月9日15:00至2015年3月10日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2015年3月3日（星期二）
8、会议出席对象：
1）截止2015年3月3日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2）公司董事、监事、高级管理人员；
3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2014年年度报告》及摘要；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度财务预算报告》；
6、审议《关于2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》；
8、审议《2015年董事薪酬方案》；
9、审议《2015年监事薪酬方案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案1、2、4、5、6、7、8、10已由公司第三届董事会第十四次会议审议通过，上述议案3、9已由公司第三届监事会第十次会议审议通过，内容详见 2015年 2月 17日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案7《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》需以特别决议审议，需经出席 2014年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其余议案均以普通决议审议，需经出席 2014年度股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、提示性公告
公司将于本次股东大会股权登记日后三日内对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2015年3月6日8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2015年3月6日16：00送达）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省无锡市新区坊兴路8号
邮编：214111
传真：0510-88278653
3、登记办法：
(1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
五、网络投票的具体流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362540
2、投票简称：亚太投票
3、投票时间：2015年 3月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“亚太投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议
案，1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；
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|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|对以下所有议案统一表决|100元|
|议案1|《公司2014年年度报告》及摘要|1.00元|
|议案2|《2014年度董事会工作报告》|2.00元|
|议案3|《2014年度监事会工作报告》|3.00元|
|议案4|《2014年度财务决算报告》|4.00元|
|议案5|《2015年度财务预算报告》|5.00元|
|议案6|《关于2014年度利润分配预案》|6.00元|
|议案7|《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》|7.00元|
|议案8|《2015年董事薪酬方案》|8.00元|
|议案9|《2015年监事薪酬方案》|9.00元|
|议案10|《关于续聘会计师事务所的议案》|10.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00|4位数字的“激活校验码”|

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。
（ 4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“亚太科技2014年度股东大会”；
②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
4、投票时间：2015年3月9日15:00至2015年3月10日15:00期间的任意时间。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券投资部
联系人：罗功武
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新区坊兴路8号
邮编：214111
2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表；
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书。
特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2015年2月17日
附件一：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会股东登记表
截止 2015年 3月 3日下午 3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司 2014年度股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
附件二：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会授权委托书
本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2015年3月10日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2014年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。
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|议案|表决内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年年度报告》及摘要||||
|2|《2014年度董事会工作报告》||||
|3|《2014年度监事会工作报告》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《2015年度财务预算报告》||||
|6|《关于2014年度利润分配预案》||||
|7|《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》||||
|8|《2015年董事薪酬方案》||||
|9|《2015年监事薪酬方案》||||
|10|《关于续聘会计师事务所的议案》||||

注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 证券账户号：
委托有效期从 年 月 日至 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；