Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-027
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审
计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|项目||||
|营业总收入|40,088,461.26|46,456,089.25|-13.71|
|营业利润|-7,435,820.50|-2,996,814.25|-148.12|
|利润总额|-6,381,662.38|-910,661.97|-600.77|
|归属于上市公司股东的净利润|-6,473,228.71|-889,669.48|-627.60|
|基本每股收益（元）|-0.045|-0.006|-650.00|
|加权平均净资产收益率|-3.35%|-0.46%|-2.89%|
||本报告期末|上年度期末|增减变动幅度（%）|
|-||||
|总资产|225,231,763.30|237,994,127.67|-5.36|
||187,050,810.02|196,393,005.37|-4.76|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
|股本|143,448,332.00|143,448,332.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.30|1.37|-5.11|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司销售情况低于预期，本期营业收入同比下降近637万元，同时公司上半年人员费用有所增长，导致营业利润、利润总额、归属于母公司股东
的净利润等各项利润指标均较上年同期下降，下降率均超过30%以上。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与《2015年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2015-025）中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门加盖公章的内部审计报告。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司二〇一五年七月三十日
股票代码：000792 股票简称：盐湖股份 公告编号：2017-008
债券代码：112154 债券简称：12盐湖01
青海盐湖工业股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年3月3日，凡在2017年3月3日（含）前买入并持
有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年3月3日卖出本期债券的投资
者不享有本次派发的利息。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月6日发行的青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12盐湖01”、“本期债券”、债券代码112154），将于2017年3月6日开始支付自2016年3月6日至2017年3月3日期间的利息（以下简称“本次付息”）。根据本公司“12盐湖01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12盐湖01。
3、债券代码：112154。
4、发行规模：人民币50亿元。
5、票面金额：人民币100元。
6、债券期限：7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.99%，在债券存续期限的前5年内固定不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：本期债券的起息日2013年3月6日。
计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2018年每年的3月6日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日：顺延期间付息款项不另计利息）。
11、计息及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、担保情况：本期债券为无担保债券。
13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
14、保荐人、联合主承销商、债券受托管理人：华林证券股份有限公司。
15、上市时间和地点：本期债券于2013年4月24日在深圳证券交易所上市交易。
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券的票面年利率为4.99%，本次付息每10张“12盐湖01”实际派发利息为人民币49.90元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为39.92元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为44.91元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2017年3月3日。
2、除息日：2017年3月6日。
3、付息日：2017年3月6日。
4、下一付息期起息日：2017年3月6日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2017年3月3日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12盐湖01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自
行承担。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：青海盐湖工业股份有限公司
地址：青海省格尔木市黄河路28号。
邮编：816000
联系人：李舜
联系电话：0979-8448121
传真：0979-8434445
名称：华林证券股份有限公司
法定代表人：林立
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号。
联系人：刘沛
联系电话：010-88091798
3、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼。
联系人：梁一霞
联系电话：0755-21899317
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
关于延长通裕重工股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
簿记建档时间的公告
通裕重工股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1135号文核准。
根据《通裕重工股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 2018年 10月 30日 14:00至 16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2018年 10月 30日 16:00
延长至 2018年 10月 30日17:00。
（本页无正文，仅为《关于延长通裕重工股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》的签章页）
通裕重工股份有限公司年 月 日
（本页无正文，仅为《关于延长通裕重工股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》的签章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000756 证券简称： 新华制药编号：2017-07
山东新华制药股份有限公司
二零一六年度监事会工作报告
本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
二零一六年度，本公司监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护本公司及其股东利益积极地开展工作。
本年度监事会召开会议七次：
（一）二零一六年一月七日在以通讯方式召开第八届监事会二零一六年第一次临时会议，审议通过了委聘肖方玉先生为公司独立监事的议案。
（二）二零一六年三月二十四日以通讯方式召开第八届监事会二零一六年第二次临时会议，主要形成如下决议：
（1）审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案；
（2）审议通过了关于公司非公开发行A股股票议案（修订稿）的议案；
（3）审议通过了关于公司非公开发行A股股票募集资金适用可行性分析报告（修订稿）
的议案。
（三）二零一六年三月三十日在公司住所召开第八届监事会第七次会议，主要形成如下决议：
（1）审议通过二零一五年度监事会报告；
（2）审议通过二零一五年度报告及业绩公布；
（3）审议通过二零一五零年度经审计的财务报告；
（4）审议通过二零一五零年度核销和计提资产减值准备的议案；
（5）审议通过二零一五年度关联交易及资金占用的议案；
（6）审议通过二零一五年度内部控制的自我评价报告。
（四）二零一六年四月二十九日在公司住所召开第八届监事会第八次会议，审议通过二零一六年第一季度报告的议案。
（五）二零一六年八月二十九日在公司住所召开第八届监事会第九次会议，审议通过二零一六年半年度报告。
（六）二零一六年九月十四日以通讯方式召开第八届监事会二零一六年第三次临时会议，主要形成如下决议：
（1）审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案；
（2）审议通过了关于公司非公开发行A股股票议案（二次修订稿）的议案；
（3）审议通过了公司调整非公开发行股票方案涉及关联交易的议案；
（4）审议通过了公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）；
（5）审议通过了关于公司非公开发行A股股票募集资金适用可行性分析报告（二次修订稿）的议案。
（七）二零一六年十月二十六日在公司住所召开第八届监事会第十次会议，审议通过本公司二零一六年第三季度报告的议案。
本监事会在本年度列席本公司董事会会议对本公司董事会所作经营决策决议是否符合国家的法律、法规及公司章程，是否符合本公司的发展前景以及是否符合股东的权益实施有效的监督。认为公司能够依法进行运作。
本监事会认为本公司本年度所发生的关联交易公平合理。
本监事会亦认真行使职权,全面认真地审阅了董事会拟提交本次股东周年大会之财务报表、董事会的工作报告等，并未发现疑问，二零一六年财务报告真实反映本公司的财务状况和经营成果。
在本年度内本公司无任何重大诉讼事项。
在本年度内本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
承监事会命
监事会主席
李天忠
二零一七年三月十四日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014监-02福建闽东电力股份有限公司监事会关于监事辞职的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事陈静女士递交的书面辞职报告。陈静女士因工作调整，辞去公司监事职务。根据《公司章程》的有关规定，陈静女士的辞职报告
自即日起生效。辞职后，陈静女士将不再在公司担任任何职务。
陈静女士在担任公司监事期间，认真履行职责，勤勉尽责，公司对陈静女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告
福建闽东电力股份有限公司监事会 2014年 6月 23日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-006广东省广告集团股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划广告营销行业资产收购重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：省广股份，证券代码：002400)自2016年11月28日开市起停牌。公司分别于2016年11月26日、2016年12月3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-093）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-094）。经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，公司股票自 2016年 12月 12日开市起继续停牌，并于 2016年 12月 10日、2016年 12月 17日、2016年 12月24日、2016年12月31日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-098）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-099）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-100）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-101）。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方案仍在商讨、论证阶段。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所筹划的本次发行股份购买资产事项尚存在不确定
性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月七日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人魏嶷先生，作为上海普利特复合材料股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海普利特复合材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为上海普利特复合材料股份有限公司或其附属企业、上海普利特复合材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中
央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括上海普利特复合材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在上海普利特复合材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议105次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
魏嶷郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：魏嶷（签署）
日期：2016年6月28日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-137雏鹰农牧集团股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年对养殖模式升级改造，将原有猪舍及附属设施按照新模式的合作方式，将所有权有条件转让给相关的合作方，最终实现公司轻资产发展。其中：公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；合作社主要负责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理。
从 2017年下半年以来，随着金融监管不断加强，国家去杠杆的推进，在一定程度上减少了企业的融资渠道，带来金融过渡紧缩，从而导致社会融资规模的大幅下降。合作社建设资金主要来源为金融机构融资，由于资金没有及时到位，为了不影响整体工程进展，公司及子公司吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司先借款给合作社用于养殖场建设及相关业务，待融资到位后，合作社将归还借款。
经公司自查，2017年至 2018年 9月 30日，公司及子公司合计为合作社提供财务资助 119,870.91万元。为了规范公司对外资助行为并保障公司利益，公司现将对外财务资助事项提交公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议获得通过，上述事项尚需提交股东大会审议。
一、对外提供财务资助的内容
经公司自查，对外提供财务资助具体情况如下：
截止 2018年 9月末公司对与公司有业务合作的合作社提供财务资助余额为 119,870.91万元，占 2017年度净资产的24.15%。主要原因为公司养殖业务的顺利推进，公司为合作社的建设垫付部分资金。截至本公告日，公司不存在对外提供财务资助逾期未及时清偿的情形。
二、被资助方的基本情况
公司对外提供财务资助的对象均为与公司有养殖合作关系的合作社，且与公司已签订合作意向书，双方无其他关联关系。截止2018年9月末，公司共为 226家合作社提供借款。
公司的养殖业务中，由公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；
合作社主要负责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理，根据养殖成果由公司统一结算代养费，并根据协议约定，支付合作社代养费。
合作社为养殖场的投资主体，负责对养殖场内猪舍、设备等与养殖业务相关的固定资产的投资。每一个养殖场均由不同的合作社负责出资，在合作社与公司签约合作意向书时，需要向公司缴纳不少于筹建合作社总投资额的20%，其余不足部分由合作社自筹或向金融机构融资。
由于受到外部融资政策影响，合作社向金融机构融资出现审批不及时或不成功的情况。鉴于资金没有及时到位，为了不影响公司养殖业务的开展，公司先借款给合作社用于其工程建设，待银行资金到位后，合作社将归还借款。
合作社的主要收入来源为公司支付的代养费等其他费用，在其未完全偿还公司欠款时，公司在支付其相关费用时会首先代为扣除公司提供的借款，风险较小，能够保障公司的利益，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、本次财务资助的定价政策及定价依据
交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，根据被资助方经营实际状况，经协商确定实际财务资助年利率。
四、本次财务资助后续措施
鉴于公司目前本身资金状况紧张，为维护公司全体股东利益，公司将积极与被资助方沟通，要求对方尽早归还公司资金，保障公司利益。如被资助方出现无力偿还的情况，公司协调其他合作社承接其资产和负债，偿还公司借款，并保证资产内的养殖行为不会受到影响。
五、董事会意见
为维护公司全体股东利益，公司要求被资助方增加增信措施，并督促其尽早归还公司资金，保障公司利益。
六、监事会意见
本次对外财务资助事项为公司实际经营状况，公司将积极与本次财务资助的被资助方积极沟通，要求公司督促其尽快归还，保障公司自身财务安全。
七、独立董事意见
为了不影响公司整体养殖规模的工程建设进度，公司借款给合作社用于养殖场建设及相关业务，合作社最终建设的养殖场为公司所用，符合公司的整体发展规划。且合作社的收入来源为公司支付的代养费等其他费用，在其未完全偿还公司欠款时，公司在支付其相关费用时会首先代为扣除公司的借款，风险可控。本次对外提供财务资助，公司未能及时审批，我们提醒公司及相关部门予以高度关注，公司应进一步加强内部控制管理，严格履行重大事项的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。
八、其他事项
本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。
九、承诺
公司对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
十、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十四日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-046
浙江美力科技股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投资金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》，将募投项目募集资金投资金额由22,207.37万元，调整至22,347.37万元，新增的募集资金140万元，将用于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目，现将相关内容公告如下：
一、原募投项目募集资金投资金额
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]123号”文核准，并经深圳证券交易所《关于浙江美力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]116号）同意，浙江美力科技股份有限公司（以下简称公司）向社会公开发行人民币普通股股票22,370,000股，发行价格为11.97元/股，募集资金总额267,768,900元,扣除发行费用45,695,200元之后，募集资金净额为222,073,700元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】36号验资报告。
经公司2015年第四次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会审议批准，公司首次公开发行募集的资金，扣除发行费用之后，投资于如下募投项目：
||||
|-|-|-|
|募投项目实施主体|募投项目名称|募集资金投资金额（万元）|
|公司|高性能精密弹簧技术改造项目|5,815.31|
|公司|技术中心扩建项目|2,159.43|

||||
|-|-|-|
|浙江美力汽车弹簧有限公司|年产721万件汽车弹簧产业化建设项目|14,232.63|
|总计|-|22，207.37|

二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况
2017年7月25日，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署《业务约定书补充协议》，一致同意将公司首次公开发行的审计及验资费用，由原来的625万元，调整至485万元。本次调整之后，公司首次公开发行的发行费用调减至4,429.52万元，募集资金净额调增至22,347.37万元,新增的募集资金140万元，将用于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目，调整之后的公司募投项目募集资金投资金额情况如下：
||||
|-|-|-|
|募投项目实施主体|募投项目名称|募集资金投资金额（万元）|
|公司|高性能精密弹簧技术改造项目|5,815.31|
|公司|技术中心扩建项目|2,159.43|
|浙江美力汽车弹簧有限公司|年产721万件汽车弹簧产业化建设项目|14,372.63|
|总计|-|22，347.37|

三、募集资金专项存放及使用情况
本次募集资金调整之前，原22,207.37万元募集资金净额,已经于2017年3月10日，全部存放于募集资金专项账户中，并及时与银行和券商签署了募集资金三方监管协议，相关内容详见公司于2017年3月17日，在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-008）；本次募投项目募集资金投资金额调整之后，新增的140万元募集资金净额，将存放于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目的募集资金专项账户中，并授权公司董事长与券商和银行签署募集资金三方监管协议的补充协议。截至2017年7月31日，公司募集资金余额为10,665.02万元（含本次增加的140万元，以及已用于购买理财产品的闲置募集资金和利息等）。
除此之外，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施主体、实施进度、
实施地点、投资内容等，未发生变化。
四、本次调整履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年7月31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》，全体董事均一致同意，将募投项目募集资金投资金额由22,207.37万元，调整至22,347.37万元，新增的募集资金140万元，用于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目。
本次募投项目的募集资金投资金额调整幅度较小，无需提交公司股东大会审议表决。
2、监事会审议情况
2017年7月31日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体监事均一致同意，将募投项目募集资金投资金额由22,207.37万元，调整至22,347.37万元，新增的募集资金140万元，用于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目。
3、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：
“1、公司本次新增的140万元募集资金净额，系公司与相关中介机构充分沟通之后，合理控制发行费用所致，新增的募集资金净额来源合法合规；
2、公司将募投项目募集资金投资金额由 22,207.37万元，调整至22,347.37万元，新增的募集资金140万元，用于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目，已经履行相关审批程序，且未损害公司股东的合法权益，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形；
3、本次募投项目募集投资金额调整之后，新增的140万元募集资金净额，将存放于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目的募集资金专项账户中，并授权公司董事长与券商和银行签署募集资金三方监管协议的补充协议。上述关于募集资金的专项存放与监管，符合《上公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，和《公司募集资金管理办法》相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
综上，公司将募投项目募集资金投资金额由 22,207.37万元，调整至22,347.37万元，新增的募集资金140万元，用于年产721万件汽车弹簧产业化
建设项目，相关审批程序及募集资金的存放与使用均合法合规，我们一致同意公司实施该事项。
4、保荐机构核查意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见如下：
“公司将募投项目募集资金投资金额由22,207.37万元，调整至22,347.37万元，新增的募集资金140万元，用于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目，相关审批程序及募集资金的存放与使用均合法合规。关于募集资金的专项存放与监管，符合《上公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，和《公司募集资金管理办法》相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。
综上，保荐机构同意美力科技调整募投项目募集资金投资金额的事项。”
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二0一七年八月二日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-30科大国创软件股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》已于 2019年 4月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-077
鞍山森远路桥股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
郭松森先生系公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，郭松森先生向公司提供借款事项构成关联交易。
一、关联交易概述
1、关联交易的事项
为了不断推进鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）“由设备制造商向‘产品+应用+服务’的综合提供商转变；以合资合作联盟,通过政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）的平台，向下游养护施工领域扩展；积极参与城市基础设施及公共服务领域PPP项目”发展战略的实施，公司需要经营资金的保障。为缓解公司资金压力和保证公司经营资金及时、足额到位，公司控股股东、实际控制人郭松森先生向公司提供人民币5,000万元借款用于公司日常经营。
2、关联关系说明
郭松森先生系公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，郭松森先生向公司提供借款事项构成关联交易。
3、审议情况
上述事项已经2016年10月27日召开的公司第四届董事会第九次会议和第四
届监事会第五次会议审议通过，并已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意的独立意见。
二、关联方的基本情况
郭松森先生为公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，其持有公司
118,194,301股，占公司总股本的43.94%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
郭松森先生与公司于2016年10月27日签署了《公司借款协议》：借款金额为人民币5,000万元；借款期限自2016年11月1日至2017年10月31日；利率按控股股东股权质押购回利率5.5%确定为本次借款利率；还款方式为借款期限到期后公司直接将该借款缴存至郭松森先生指定银行账户；借款用于公司的日常经营。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易可以满足公司扩大产业规模及生产经营所需资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。本次关联交易对公司不构成不利影响。
五、与关联人累计发生的关联交易情况
年初至披露日公司未与该关联人发生各类关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经对控股股东拟向公司提供借款事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易符合公司的实际情况，能满足公司扩大产业规模及生产经营所需资金，缓解公司资金压力。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求，借款利率合理、公允，没有损害公司以及中小股东的利益。
公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司控股股东郭松森先生向公司提供借款，可以满足公司扩大产业规模及生产经营所需资
金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审
批权限和程序，能有效防范风险。
同意公司控股股东郭松森先生向公司提供人民币5,000万元借款，借款期限为一年，利率按控股股东股权质押购回利率5.5%确定为本次借款利率。
七、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
第四届监事会第五次会议决议
独立董事事前认可意见
独立董事独立意见
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014－032
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏证监局相关通知，对公司的股东、关联方以及公司相关人员的全部承诺情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争承诺
本公司控股股东及实际控制人刘召贵先生出具避免同业竞争承诺函，承诺“本人没有控制任何其他的企业，也并未拥有从事与江苏天瑞仪器股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与江苏天瑞仪器股份有限公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。”
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，无违反承诺情形。
二、避免关联交易承诺
本公司控股股东及实际控制人刘召贵先生出具避免关联交易承诺函，承诺“本人及本人未来可能控制的企业将尽量减少与江苏天瑞仪器股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，无违反承诺情形。
三、关于所持股份减持的承诺
承诺Ⅰ：本公司控股股东及实际控制人刘召贵先生于2014年1月5日承诺：
在公司本次重大资产重组进行过程中,不转让其持有的于 2014年 1月 25日限售期满的本公司股份;如果公司本次重大资产重组获得中国证监会批准,自本次重大资产重组实施完成之日起至2016年12月31日,累计转让本公司的股份数不超过本次重大资产重组实施完成之日公司总股份数的2%;在上述承诺期内,刘召贵若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。
承诺期限：2014年1月5日-2016年12月31日
公司已于 2014年 5月 9日召开第二届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，会议决定终止本次重大资产重组。因此，该承诺已失效。
承诺Ⅱ：本公司股东杜颖莉女士、刘美珍女士于2014年1月13日分别承诺：在本人或本人关联方在江苏天瑞仪器股份有限公司担任董事、监事及高级管理人员期间，本人每年转让的股份数不超过本人所持有江苏天瑞仪器股份有限公司股份数的百分之二十五；在本人或本人关联方离职后半年内，不转让本人所持有的江苏天瑞仪器股份有限公司股份。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，无违反承诺情形。
四、股票发行上市的限售承诺
承诺Ⅰ：本公司控股股东及实际控制人刘召贵先生、刘召贵先生的配偶杜颖莉女士、刘召贵先生的胞妹刘美珍女士承诺：在天瑞仪器股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，刘召贵先生及其配偶杜颖莉女士转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
承诺期限：2011年1月25日－2014年1月25日。
履行情况：已到期，无违反承诺情形。
承诺Ⅱ：本公司发起人股东应刚先生、胡晓斌先生以及应刚先生的母亲朱英女士分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，应刚先生、胡晓斌先生转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
承诺期限：2011年1月25日－2013年1月25日。
履行情况：已到期，无违反承诺情形。
承诺Ⅲ：本公司股东苏州高远、江苏高投、苏州国发、同创伟业分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购上述股份。上述锁定期限届满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
承诺期限：2011年1月25日－2012年1月25日。
履行情况：已到期，无违反承诺情形。
承诺Ⅳ：本公司股东余正东先生、王耀斌先生、肖廷良先生、李胜辉先生、严卫南先生、黎桥先生、景琨玉女士、汪振道先生、周立业先生分别承诺：自天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份。
承诺期限：2011年1月25日－2012年1月25日。
履行情况：已到期，无违反承诺情形。
承诺Ⅴ：担任公司董事、高级管理人员的股东刘召贵先生、应刚先生、胡晓斌先生、杜颖莉女士、余正东先生、王耀斌先生、肖廷良先生分别承诺：前述承诺Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份数不超过其所持有公司股份数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。此外，刘召贵先生的胞妹刘美珍女士、应刚先生的母亲朱英女士分别承诺：前述承诺Ⅰ、Ⅱ期满后，在其及其关联方在本公司任职期间每年转让的股份数不超过其所持有公司股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，无违反承诺情形。
五、缴税承诺
公司三名发起人股东作出的其他重要承诺，1、深圳天瑞根据深府„1988‟第232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》第8条的规定，2006年—2010年上半年享受上述税收优惠减、免的所得税为1,705.83万元。本税收优惠为深圳市地方税收优惠政策，缺乏国家税收法律法规的支持，存在被追缴的风险。2、公司三名发起人股东刘召贵、应刚、胡晓斌针对此被追缴的风险，作出了承诺：“若税务主管部门对深圳天瑞 2006年、2007年享受的免缴企业所得
税及2008年、2009年度、2010年1-6月减少缴纳的税款进行追缴，则由刘召贵、应刚、胡晓斌三名股东无条件地全额承担应补交的税款及/或由此所产生的所有相关费用。”
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，无违反承诺情形。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一四年六月十三日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-051好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好利来”或“公司”）及下属子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司（以下简称“电路保护”或“子公司”）于近日收到各项政府补助资金共计人民币289.10万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的14.02%。
具体情况公告如下：
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||||是否|||
||||||||||||||||||||与资||与公||是否已|
||||||||||||||||||计入||产相||司日||经实际|
||序||收款||发放||补助原因||收款||补助|||||||||||||
||||||||||||||补助金额（元）||补助依据||会计||关/与||常经||收到相|
||号||单位||主体||或项目||时间||形式|||||||||||||
||||||||||||||||||科目||收益||营活||关款项|
||||||||||||||||||||相关||动相||或资产|
||||||||||||||||||||||关|||
|1||好利来||厦门市翔安区财政国库支付中心||社保补差||2019年11月||现金||853.56||厦人社〔2015〕148号||其他收益||与收益相关||是||是||
|2||好利来||厦门市翔安区财政国库支付中心||2018年总部经济扶持补助||2019年12月||现金||2,795,347.00||厦翔委办〔2014〕40号||其他收益||与收益相关||是||是||
|3||电路保护||厦门市翔安区财政国库支付中心||劳务协作奖励||2019年11月||现金||30,000.00||厦劳社〔2010〕177号||其他收益||与收益相关||是||是||
|4||电路保护||厦门市工业和信息化局||第21届中国国际工业博览会展览补助||2019年11月||现金||15,100.00||厦工信产业函〔2019〕33号||其他收益||与收益相关||是||是||

好利来
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|5|电路保护|厦门市翔安区财政国库支付中心|企业自主招工招财奖励|2019年12月|现金|11,500.00|厦劳社〔2010〕177号|其他收益|与收益相关|是|是|
|6|电路保护|厦门市翔安区财政国库支付中心|社保补差|2019年12月|现金|17,363.94|厦人社〔2015〕148号|其他收益|与收益相关|是|是|
|7|电路保护|厦门市翔安区财政国库支付中心|企业高新技术成果转化奖励金|2019年12月|现金|20,789.15|厦委发〔2006〕13号/厦府〔2017〕132号|其他收益|与收益相关|是|是|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述公司及子公司收到的补助款289.10万元均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。为此，公司拟将上述政府补助计入其他收益289.10万元。
3、补助对上市公司的影响及风险提示
上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
三、备查文件
1.政府补助资金批复文件；
2.政府补助收款凭证。
特此公告。
好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2019年12月20日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-82成都市兴蓉环境股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过，现决定于2019年11月12日召开 2019年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2019年第五次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2019年11月12日（星期二）下午14:30。
体时间为：2019年11月 11日下午 15:00至 2019年 11月 12日下午 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年11月7日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000号五楼第二会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案，由公司第八届董事会第三十次
会议审议通过，程序合法、资料完善。
（二）本次会议审议
审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）披露情况
本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第三十次会议
审议通过，议案内容详见 2019年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（二）登记日期及时间：
2019年11月 11日上午9:30-12:00、下午 14:00-17:00
2019年11月12日上午 9:30-11:30
（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000号 4层公司证券事务部。
邮编：610062
传真：028－85007801
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360598
2、投票简称：兴蓉投票。
3、填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月 11日下午15:00，结束时间为2019年11月12日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司 2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||

注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。
□是 □否