证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2018-071债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年6月29日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600869|智慧能源|2018/6/25|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：远东控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年6月9日公告了股东大会召开通知，单独持有63.64%股份的股东远东控股集团有限公司，在2018年6月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现将拟增加的临时提案予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司2017年年度股东大会增加审议临时提案，具体如下：
（1）《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
（3）《关于非公开发行股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案》；
（4）《关于进一步收购北京京航安机场工程有限公司49%股权暨关联交易的议案》；
（5）《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》；
（6）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
（7）《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告
的议案》；
（8）《关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明》；
（9）《关于前次募集资金使用情况的议案》；
（10）《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；
（11）《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》；
（12）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
（13）《关于子公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》；
（14）《关于提请股东大会授权董事会全权办理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 6月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月29日9点00分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2018年6月25日。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年年度报告及其报告摘要|√|
|2|2017年度财务决算报告|√|
|3|2017年度董事会工作报告|√|
|4|2017年度计提资产减值准备的议案|√|
|5|2017年度利润分配预案|√|
|6|2018年度对外担保额度预计的议案|√|
|7|2018年度续聘会计师事务所的议案|√|
|8|关于调整组织架构的议案|√|
|9|关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案|√|
|10|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|
|11|2017年度监事会工作报告|√|
|12|关于符合非公开发行股票条件的议案|√|
|13.00|关于调整非公开发行股票方案的议案|√|
|13.01|发行股票的种类和面值|√|
|13.02|发行方式|√|
|13.03|发行对象及认购方式|√|
|13.04|定价基准日、发行价格和定价原则|√|
|13.05|募集资金总额及发行数量|√|
|13.06|限售期|√|
|13.07|募集资金用途|√|
|13.08|上市地点|√|
|13.09|本次非公开发行前的滚存利润安排|√|
|13.10|本次非公开发行决议的有效期限|√|
|14|关于非公开发行股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案|√|
|15|关于进一步收购北京京航安机场工程有限公司 49%股权暨关联交易的议案|√|

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|16|关于本次募集资金使用可行性报告的议案|√|
|17|关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案|√|
|18|关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案|√|
|19|关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明|√|
|20|关于前次募集资金使用情况的议案|√|
|21|关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案|√|
|22|未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划|√|
|23|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案|√|
|24|关于子公司开展应收账款资产支持专项计划的议案|√|
|25|关于提请股东大会授权董事会全权办理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1至议案 11已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，议案12至议案25已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，相关公告分别于 2018年 4月 25日、2018年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、12-23
4、涉及关联股东回避表决的议案：12-23
应回避表决的关联股东名称：包括远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、蒋华君、陈静。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会2018年6月21日报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月
29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年年度报告及其报告摘要||||
|2|2017年度财务决算报告||||
|3|2017年度董事会工作报告||||
|4|2017年度计提资产减值准备的议案||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|2018年度对外担保额度预计的议案||||
|7|2018年度续聘会计师事务所的议案||||
|8|关于调整组织架构的议案||||
|9|关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案||||
|10|关于修订《独立董事工作制度》的议案||||
|11|2017年度监事会工作报告||||
|12|关于符合非公开发行股票条件的议案||||
|13.00|关于调整非公开发行股票方案的议案||||
|13.01|发行股票的种类和面值||||
|13.02|发行方式||||
|13.03|发行对象及认购方式||||
|13.04|定价基准日、发行价格和定价原则||||
|13.05|募集资金总额及发行数量||||
|13.06|限售期||||
|13.07|募集资金用途||||
|13.08|上市地点||||
|13.09|本次非公开发行前的滚存利润安排||||
|13.10|本次非公开发行决议的有效期限||||

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|14|关于非公开发行股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案|
|15|关于进一步收购北京京航安机场工程有限公司 49%股权暨关联交易的议案|
|16|关于本次募集资金使用可行性报告的议案|
|17|关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案|
|18|关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案|
|19|关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明|
|20|关于前次募集资金使用情况的议案|
|21|关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案|
|22|未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划|
|23|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案|
|24|关于子公司开展应收账款资产支持专项计划的议案|
|25|关于提请股东大会授权董事会全权办理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。