吉林电力股份有限公司
独立董事顾奋玲2014年度述职报告
作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2014年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》和《独立董事年报工作制度》等的规定，尽职尽责，谨慎认真，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现就本人2014年度履职情况报告如下：
一、2014年度出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
2014年度，公司第六届董事会召开9次会议，其中现场会议7次，通讯方式2次，本人出席出场会议4次，委托出席3次，参与表决2次。
每次董事会召开前，针对提交董事会审议表决的所有议案，本人均通过公司提供、主动调查等方式，获取每项议案的详细情况和资料，在了解、分析全部议案内容的基础上，尽自己的专业能力，对所有议案
投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席股东大会会议情况
2013年度，公司共召开了7次股东大会，均采取的是网络投票和现场会议相结合的方式。本人出席了3次股东大会会议，1次是委托出席。
二、发表独立意见情况
根据公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司募集资金使用情况、豁免控股股东履行股改承诺有关事项、关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、续聘内部控制审计机构、核销长期挂账应付账款等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的健康发展都直到了积极的推动作用。
1、关于募集资金使用情况的专项意见
对公司使用募集资金向全资子公司增资的事项，基于对此次募集项目的充分了解基础上，我们认为本次募集资金投资项目是公司主营业务的扩展与延伸，符合国家产业政策和公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目投产后，能有效提高公司的工业蒸汽市场供应能力，将进一步增强公司竞争力。同意本次增资事项。
对公司将募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，我们认为内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。此次置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务
成本，符合维护全体股东利益的需要。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要。同意实施本次资金置换。
2、关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的独立意见
对公司豁免控股股东履行股改承诺的有关事项，我们发表独立意见如下：本次豁免控股股东履行股改承诺有关事项的审议、决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，有利于维护上市公司，特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
3、对关联交易发表的意见
对公司向江西中电投新能源发电有限公司增资的事项，我们在公司第六届董事会二十七次会议召开之前收到了相关材料，在听取了公司有关人员的专项汇报，审阅相关材料的基础上，出具了《吉林电力股份有限公司独立董事关于公司发生关联交易的事前认可意见》，并就董事会审议该项议案的情况，发表如下专项意见：本次交易的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，三名关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该事项。我们认为上述关联交易已签署相关协议，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行
其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
4、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项意见
对照有关法律法规，经审慎查验，我们认为公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，报告期内，股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，并根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
5、对续聘内部控制审计机构发表的独立意见
做为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，对上述事项发表独立意见如下：公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务。
6、对核销长期挂账应付账款的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司核销公司所属二道江发电公司应付款项事项发表以下独立意见：公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，
对长期挂账的应付账款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。
三、2014年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度对于每次需董事会审议的各个议案，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权，为推动公司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了有力保障。
2、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；督促公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东利益。
3、2014年度我们多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；
与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深
自觉保护全体股东权益的思想意识。
四、年报工作情况
我们参加了公司召集的独立董事与高级管理人员及会计师见面
会。第一次见面会听取了公司管理层对一年来的生产经营情况的全面介绍，与审计师沟通了总体审计计划；第二次见面会询问了在审计过程中是否有困难，会计政策是否能真实反应公司财务现状。经过沟通，本人认为审计工作按照计划顺利进行。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
第六届董事会独立董事顾奋玲
二○一五年三月二十五日