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武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我们就公司第二届董事会第一次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅吕卫民先生的个人履历等资料，我们认为公司本次聘任的总经理具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》及《创业板规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
我们同意公司董事会对公司总经理的聘任决定。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅卢昆忠先生的个人履历等资料，我们认为公司本次聘任的董事会秘书具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》及《创业板规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
我们同意公司董事会对公司董事会秘书的聘任决定。
三、关于公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定，我们对公司关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、关于公司2018年半年度控股股东及关联方资金占用的独立意见
截止2018年6月30日，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
公司也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的独立意见
截止 2018年 6月 30日，公司不存在对外担保情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见签署页）
谢获宝 徐前权 王中
南京红太阳股份有限公司证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－027
南京红太阳股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年6月26日（星期四）下午14:00时。
网络投票时间为：2014年6月25日（星期三）-2014年6月26日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月25日下午15:00至2014年6月26日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：南京市高淳区淳溪镇北岭路 287号武家嘴大酒店3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：公司副董事长吴焘先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
南京红太阳股份有限公司三、会议的出席情况
1、参加本次股东会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人共计18人，代表股份258,491,877股，占公司有表决权总股份507,246,849股的50.96%。
其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份255,607,570股，占公司有表决权总股份507,246,849股的50.39%；（2）通过网络投票的股东11人，代表股份2,884,307股，占公司有表决权总股份507,246,849股的0.57%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》。
同意10,781,834股，占参与表决股东所持表决权的96.36%；反对407,000股，占参与表决股东所持表决权的3.64%；弃权0股，占参与表决股东所持表决权的0%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司和红太阳集团有限公司回避对该议案的表决；此处“参与表决股东所持表决权”不包括南京第一农药集团有限公司和红太阳集团有限公司所持表决权。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏创盈律师事务所
2、律师姓名：涂勇、董敏
3、结论性意见：
江苏创盈律师事务所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召
南京红太阳股份有限公司开、召集人和出席会议人员资格、议案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效”。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
二零一四年六月二十七日
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2015-008
江苏宝利沥青股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2015年 2月 7日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015年 1月 28日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
审议通过《关于宝利控股（新加坡）私人有限公司投资设立上海成翼融资租赁有限公司的议案》。
为缓解客户的流动资金压力，拓宽公司与客户的融资渠道，促进公司的产品销售和服务推广，赢得更广泛的客户和市场。同时，为了更好地引入海外低成本资金，降低公司融资成本，公司将以国家“一带一路”战略为公司重要的发展机遇期，积极参与“一带一路”建设，进一步提升公司的市场竞争优势。基于以上目的，公司拟通过全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司以自筹资金在中国（上海）自由贸易试验区投资设立上海成翼融资租赁有限公司（名称已预核准）；
注册资本：3,000万美元，宝利控股（新加坡）私人有限公司持有其100%股权；
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务（最终以注册为准）。
内容详见《江苏宝利沥青股份有限公司关于宝利控股（新加坡）私人有限公司投资设立上海成翼融资租赁有限公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2015年2月10日
珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事
关于同意将调整募集配套资金方案的有关议案
提交董事会审议的事前认可意见
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》和《关于本次调整募集配套资金方案不构成重大调整的议案》两项议案。公司在召开董事会会前已将相关事项通知了我们，并提供了议案材料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真审核了两项议案及相关文件。全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的两项议案，符合法律法规的要求，符合全体股东的利益。同意提交董事会审议。
（本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于同意将调整募集配套资金方案的有关议案提交董事会审议的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
富宏亚：
陈秀丽：
邓路：
2016年6月20日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-061苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对苏州维信电子有限公司增资的议案》，具体情况如下：
一、对外增资概述
1、对外增资基本情况
公司为满足全资子公司苏州维信电子有限公司（以下简称“苏州维信”）日常经营发展中的资金需求，将通过全资子公司 MULTI-FINELINE ELECTRONIX SINGAPOREPTE.LTD（以下简称：“新加坡维信”）以自有资金向苏州维信增资 6,000万美元，苏州维信注册资本将由 16,880万美元增至22,880万美元。同时，公司授权苏州维信管理层办理增加注册资本有关的审批、核准或备案程序。
2、根据公司章程规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、苏州维信基本情况
1、公司名称：苏州维信电子有限公司
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册资本：16,880万美元
注册地址：苏州吴中经济开发区南湖路68号
法定代表人：王晓峰
主要业务：生产、装配以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的电力电子器件；销售公司自产产品；电子产品相关材料与技术的进出口（不含分销业务）。
股权结构：公司间接持有苏州维信100%股权，股权结构图如下:
东山精密
100%
香港东山
100%
美国控股公司
100%
MFLX
100%
MFCI
100%
新加坡维信
100%
苏州维信
2、苏州维信一年一期财务数据。
单位：元
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||项目||2018 年12月 31日(经审计)||2019年 6月 30 日（未经审计|）|
|资产总额||6,487,031,405.22||6,159,803,381.27|||
|负债总额||4,408,009,199.94||3,998,341,998.79|||
|其中：银行贷款总额||2,110,335,733.47||1,508,568,986.23|||
|流动负债总额||4,384,319,347.42||3,666,995,980.32|||
|净资产||2,079,022,205.28||2,161,461,382.48|||
||||2018 年 1-12 月(经审计)||2019 年 1-6月（未经审计）||
|营业收入||6,257,020,948.23||2,369,302,865.41|||
|利润总额||160,131,500.42||61,206,641.32|||
|净利润||125,088,575.31||48,618,177.21|||

三、对外增资的目的
随着苏州维信与客户合作的持续加深，业务保持快速发展，资金需求进一步
加大，本次增资有利于满足苏州维信因业务发展而持续提升的资金需求。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年8月9日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-45旺能环境股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事管会斌先生递交的书面辞职报告，管会斌先生因其个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、总经理、战略委员会委员、薪酬委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
管会斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，管会斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，董事会拟补选一名董事，提名宋平先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
若宋平先生当选公司董事，同时担任副总经理职务，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2019年4月29日
附简历：
宋平，男，中国国籍，1966年生，本科学历，工程师。历任淮北宇能副总经理、总经理；现任公司副总经理。宋平先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-031北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 20日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 750,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派2.85元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.45元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月12日，除权除息日为：2015年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****468|北京中环投资管理有限公司|
|2|08*****701|宁波福尔达投资控股有限公司|
|3|08*****302|德国埃贝斯乐股份有限公司|

五、联系方式
地址：北京市大兴区魏永路70号（公司证券部)
联系人：鲍丽娜
电话：010-60276313
传真：010-60279917
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日
深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-086深圳赫美集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST赫美；证券代码：002356）于 2019年 5月 28日、5月 29日、5月 30日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会通过电话及现场问询方式，对控股股东就相关问题进行了核实：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、因广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所于2018年5月6日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
3、因公司存在主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1、13.3.2条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
详见公司于 2019年 5月 18日在《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
4、公司于2019年5月27日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字[2019]110号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体详见公司于 2019年 5月 28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083）。
5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-026山东丰元化学股份有限公司
关于董事高管减持股份计划的预披露公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、董事会秘书刘艳女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，刘艳女士持有本公司股份 375,000股（占本公司总股本比例0.26%），其计划自公告之日起十五个交易日后的 6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过93,750股（占本公司总股本比例0.06%）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|任职情况|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|刘艳|董事、董事会秘书|375,000|0.26%|IPO前持有股份|

二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持股东：董事、董事会秘书刘艳女士
2、拟减持数量和股份来源：减持不超过93,750股公司股份，即不超过现有公司股份总数的0.06%（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本、减资等股本变动事项，则拟减持股份数量、比例进行相应调整），拟减持股份数不超过其持有公司股份总数的25%。具体情况如下表：
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|股东名称|拟减持数量（股）|占公司总股份的比例|股份来源|
|刘艳|93,750|0.06%|IPO前持有股份|

3、拟减持时间：自本公告发布之日起十五个交易日后的 6个月内，在此期
间如遇法律、法规规定的不得减持的情形则不减持。
5、拟减持价格区间：视减持时的市场价格而定
6、减持原因：个人资金需求
三、相关股东承诺及履行情况
1、前述股东均在招股说明书中承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、董事、董事会秘书刘艳女士在招股书中承诺：在上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
3、截止本公告日，前述股东严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
2、在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求；
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
五、备查文件
刘艳女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-44金洲慈航集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）筹划重大资产重组事项，拟将控股子公司丰汇租赁有限公司股权转让给深圳深德泰资产管理有限公司，公司已按照相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次转让丰汇租赁有限公司股权的相关事项积极与有关各方进行商讨、论证，并组织相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。
本次重大资产重组方案的相关内容正在积极磋商、论证和完善中，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014044华邦颖泰股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年6月23日以传真和电子邮件的形式发出，2014年6月26日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议9名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
二、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。董事蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为关联董事，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的公告》。
三、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资参与太白山索道公司增资扩股的议案》。董事张松山、蒋康伟、王榕、吕立明为关联董事，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于投资参与太白山索道公司增资扩股的公告》。
四、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资参与太白山运输公司增资扩股的议案》。董事张松山、蒋康伟、王榕、吕立明为关联董事，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于投资参与太白山运输公司增资扩股的公告》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年6月27日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2016-036
苏州固锝电子股份有限公司
第五届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议于2016年9月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年9月19日上午传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与马来西亚公司签署投资条款备忘的议案》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会二○一六年九月二十日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-003
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300430，证券简称：诚益通）股票连续两个交易日（2015年03月25日、2015年03月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、下游行业波动导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险
公司主要向医药、生物产业的大中型企业提供具有定制化和个性化特点的自动化控制整体解决方案，主要产品包括发酵/合成、分离纯化、成品制备、辅助工段等四大类自动化控制系统。国家宏观经济政策、医疗制度改革政策、产业政策、行业标准的提高等因素的变化都能够对本公司下游医药、生物产业的波动产生短期或长期影响。
如果未来一段时期内医药、生物产业成长放缓、固定资产投资减少，将导致公司自动化控制系统解决方案及相关配套产品产销量成长放缓甚至负增长，有可能对公司业务规模和经营能力造成不利影响，使得公司经营业绩增长放缓甚至下滑。
2、市场竞争风险
下游需求的快速增长和新版GMP的推出，为医药、生物工业自动化行业带来了较大的发展空间。同时，工业自动化行业中高端市场具有较高的毛利率，也将
吸引更多的竞争者加入该行业。尤其是欧美发达国家的自动化公司，其技术代表了行业的最高水平，具有较强的品牌影响力，在市场竞争中占据了先发优势。
本公司所在行业中，技术水平、人才梯队、品牌形象、客户资源和公司运营等是行业竞争关键因素；产品具有良好的性价比，并可提供更贴近用户的专业化服务是增强客户粘性的前提条件。如果公司在市场竞争中不能继续提升专业技术水平和市场品牌形象，不能保持继续增长态势并扩大企业规模，将面临较大的市场竞争风险。
3、技术研发及新产品开发的风险
医药、生物工业自动化行业为技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点。因此，科技创新及新产品研发对于从事该行业的公司能否持续取得领先地位具有前导性作用。
公司在新产品研发过程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术，尤其是一些新产品和新技术，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。
4、应收账款发生坏账损失以及坏账准备计提不足的风险
公司直接向客户销售产品，按客户订单组织生产及交货，具有订单个性化、定制化等特点，同时，根据行业惯例，公司授予客户一定的信用期限和信用额度，据此收取货款。
2014年12月31日，公司应收账款净额为10,860.91万元，占同期总资产的14.90%。上述应收账款均为公司正常开展业务所产生，其中，账龄在1年以内的应收账款账面余额占比达75.60%。公司按照企业会计准则及实际情况，制定了审慎的坏账准备计提政策。但由于公司客户较多，规模及信用度不尽相同，仍然不能排除个别应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。
5、募投项目风险
（一）募集资金投资项目的风险
公司本次公开发行股票的募集资金计划用于“医药及生物工程自动化控制
系统产业化项目”、“研发中心建设项目”及补充流动资金。本次募集资金项目建成投产后，将对公司经营规模的扩大、业绩水平的提高和发展战略的实现产生重大影响。
但是募集资金投资项目能否按计划完成、项目的实施过程和实施效果等尚存在一定的不确定性。虽然公司已经对募投项目的可行性和财务指标进行了充分论证和审慎预测分析，但如果募投项目的建设进度、项目管理、设备供应及市场环境与预期出现差异，或者宏观经济形势或下游行业发生重大不利变化，则会对公司的盈利水平产生不利影响。
（二）固定资产折旧、研发支出增加的风险
本次募投项目建成后，公司将新增固定资产14,000万元，相应每年新增折旧及摊销费用约为1,052.12万元，新增公司的研发支出 310万元。经审慎预测分析，募投项目达产后主营业务收入将新增20,370万元，新增税前利润 4,660万元，可以消化新增固定资产投资增加的折旧摊销费用以及新增研发支出，不会对公司经营业绩带来不利影响。但如果市场环境或公司生产经营发生重大不利变化致使募投项目的收益不能如期实现，则公司存在因折旧和研发支出大幅增加而产生净利润下滑的风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2015年03月26日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-43桑德环境资源股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本公告所述战略合作框架协议相关风险提示：本公告所述协议为战略合作框架协议，目前尚处于实质合作前期，协议所述投资额为双方合作预期目标。协议所涉及合作项目的具体事宜需在未来实质进展阶段签订正式合作协议以进一步明确，协议的实际约束力需要在未来的具体项目合作中予以落实，实际情况均以未来实际发生为准，协议未来执行尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公告所述战略合作框架协议对公司本期经营业绩的影响：本公告所述协议涉及合作项目建设规模大、投资事宜涉及具体细节较多，目前双方具体合作方式及时限尚未确定，本公告所述战略合作框架协议签署对桑德环境2014年度经营业绩不构成重大影响。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）近日与河北省保定市人民政府（以下简称“保定市政府”）就双方未来环保项目合作意向进行磋商，并于2014
年5月10日签署完成《保定静脉产业园战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”），现将相关情况公告如下：
一、《战略合作框架协议》相关内容介绍：
桑德环境与保定市政府秉承深化合作、优势互补、共同发展的原则，经双方友好协商并共同签署了《战略合作框架协议》，双方所达成合作意向如下：
1、保定市政府支持桑德环境在保定市投资建设保定静脉产业园，参与环卫市场化作业和城乡环卫一体化项目；
采用专业化、市场化运营管理模式，逐步建立街道清扫、保洁、垃圾收集转运以及终端处理处置的城乡环卫一体化运营模式；
3、在法律和政策允许范围内，保定市政府积极支持和帮助桑德环境解决静脉产业园项目所需土地指标，并在权限范围内给予相应政策支持；
4、保定市政府在法律和政策允许的范围内，积极支持企业发展，对桑德环境投资项目立项、规划、建设等提供便利条件，确保规划项目顺利推进；
5、桑德环境保证在保定市的投资项目按照国家政策和保定市产业发展布局规划要求建设和实施；
6、保定静脉产业园项目总投资约30亿元，规划建设为“一园两区”，固废处理处置园区和再生资源回收利用园区；
7、双方将进一步加强合作，及时协商解决项目开发建设以及运营中的有关问题，共同推进战略合作协议的实施。
二、《战略合作框架协议》对公司经营业务的影响：
1、《战略合作框架协议》的签署有助于推动双方未来进一步商业合作，未来合作项目的落实有助于提升保定市政环卫处置规模，促进公司环保业务规模扩张。
2、《战略合作框架协议》签署后，双方将就意向合作项目内容开展前期具体工作，截止目前尚未就合作事项制订具体实施计划和方案。《战略合作框架协议》所涉及合作项目的具体合作方式尚未确定，尚未能准确评估《战略合作框架协议》所述项目具体实施时对公司财务状况、经营业绩具体影响，公司将就本公告所述事项履行持续信息披露义务。
3、《战略合作框架协议》为签署双方达成的意向性合作约定，协议签署对公司2014年度经营业绩不构成重大影响。
三、其他说明事项：
由于《战略合作框架协议》项下的合作事宜尚需进一步商洽确定，《战略合作框架协议》合作项下的具体合作事项双方将另行签订有针对性的正式合同并以正式合同为准，公司将根据事项进展按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一四年五月十四日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-017
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月18日召开了2011年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）>的议案》，同意公司在江西省南昌市设立全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下简称“江西尚荣”）负责实施公司在南昌市小蓝经济开发区投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）项目（以下简称“南昌产业园项目）并授权公司管理层办理在江西省设立“江西尚荣投资有限公司”及投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）”项目的相关事宜。具体详见公司于2012年5月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2011年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-039号）。
2014年4月14日，江西尚荣参与了南昌县国土资源局举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动,以总价人民币 1,753.221万元竞得宗地编号DAJ2014018号地块的国有土地使用权,并与南昌县国土资源局签订了《成交确认书》,确认江西尚荣为宗地编号DAJ2014018号地块土地使用权的竞得人。现将具体情况公告如下：
二、竞得地块的基本情况
1、土地位置：南昌小蓝经济开发区小蓝大道以南，金沙二路以东 DAJ2014018号地块
2、土地面积：50818平方米（合76.227亩）
4、土地使用权出让年限：50年
5、成交价格：人民币1,753.221万元
6、交易方式：网上挂牌出让
7、资金来源：自有资金
三、竞得土地对公司的影响
江西尚荣本次竞得土地使用权，将为南昌产业园项目的生产经营提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。本次交易不构成关联交易。
四、风险提示
根据已签署的《成交确认书》，江西尚荣需在 10个工作日内须与南昌县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”），如在规定时间日内竞得人不按规定签订《出让合同》，或者放弃竞得的，应当承担法律责任。
签订《出让合同》后，竞得人缴纳的竞买保证金部分转作受让土地的定金，定金以《出让合同》约定金额为准。
五、备查文件
1、《成交确认书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-057
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7
日发布了《重大事项停牌公告》，因公司拟对重大资产重组方案进行调整，
公司股票自2015年7月7日（星期二）上午开市起停牌，并于7月16日、7月23
日、7月30日、8月13日、8月20日、8月27日分别发布了《关于重大资产重组
进展公告》、8月6日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
公司并购重组事项启动至今，并购标的所处行业的竞争环境及其实际业
绩发生了较大变化，原有的并购方案已不符合目前的市场情况。鉴于上述原
因，公司正积极与相关标的方进行沟通协商，拟对并购重组方案进行调整，
并寻求能够充分保障上市公司及全体股东利益的解决方案。
自停牌以来，公司、交易方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重
组方案调整的事宜。由于并购方的股东较多，需沟通协商的工作量较大，协
议的最后文本尚未全部签署，整体的调整方案尚未最终完成，本次重大资产
重组调整事项仍存在较大不确定性，为防止公司股价异常波动，维护投资者
利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年9月7日起继续停牌，
预计于2015年10月8日前复牌并披露相关公告。
公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。继续停牌期间，公司将
充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重
组事项进展情况公告。
该事项目前仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-018华闻传媒投资集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是 2017年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会2017年第五次临时会议决定召开2017年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间、方式：
现场会议召开时间：2017年 3月 16日 14:30开始；
网络投票时间：2017年 3月 15日—2017年 3月 16日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 16日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 15日 15:00至 2017年 3月 16日 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席会议对象
（1）于股权登记日 2017年 3月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案
1.关于发行中期票据的议案。
（二）提案的具体内容
本次会议审议事项已经 2017年 2月 28日召开的第七届董事会 2017年第五次临时会议审议批准，上述提案的具体内容详见 2017年 3月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会 2017年第五次临时会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式以及登记、表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）股东可以用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2017年 3月 14日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）
3．登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系人：金日邱小妹
邮 编：570208
电 话：（0898）66254650 66196060
传 真：（0898）66254650 66255636
电子邮箱：board@000793.com
2．会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．提案具体内容；
3.深交所要求的其他文件。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案一|关于发行中期票据的议案|1.00|

（2）填报表决意见。
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 3月 16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|表决|
|议案一|关于发行中期票据的议案|同意□ 反对□ 弃权□|

注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是□否□
委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人姓名： 代理人身份证号：
委托日期：二〇一七年 月 日
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
止。
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉后湖置业有限公司借款提供担保的议案》和《关于公司为湖北福星惠誉江汉置业有限公司借款提供担保的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉后湖置业有限公司借款提供担保的议案；
湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”）为公司控股子公司，公司享有实际控制权，对其提供担保是为了支持项目发展，满足项目建设资金需求。后湖置业目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展,具备持续经营能力和偿还债务能力。福星惠誉为其清偿主合同项下不高于其所持股份比例的债务提供担保，有利于后湖置业低成本融资，促进项目快速发展。该担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
结论意见：同意《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉后湖置业有限公司借款提供担保的议案》。
2、关于公司为湖北福星惠誉江汉置业有限公司借款提供担保的议案。
湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）为公司下属全资子公司，目前经营状况良好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
结论意见：同意《关于公司为湖北福星惠誉江汉置业有限公司借款提供担保的议案》。
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-058
桂林旅游股份有限公司独立董事意见
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月28召开的第六届董事会2019年第六次会议审议通过了非公开发行股票方案等议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，现就本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票暨关联交易事项的独立意见
1、公司拟非公开发行不超过 7,202万股A股股票，桂林旅游发展总公司（以下简称“总公司”）、东方美域(北京)文化旅游集团有限公司（以下简称“东方美域”）拟以现金认购本次非公开发行的A股股票。本次交易构成关联交易。
2、公司董事会审议的本次非公开发行股票的相关议案，在公司董事会召开前已经过全体独立董事的认可，一致同意提交公司第六届董事会 2019年第六次会议审议。
3、公司董事会审议关联交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
4、本次非公开发行股票将有利于公司发展现有旅游业务和持续开拓新的业务，提升公司的整体竞争能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。
5、本次非公开发行股票的发行价格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，股票的发行定价原则公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
6、本次非公开发行股票预案及签署的附生效条件的股份认购协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
7、本次非公开发行股票完成后，总公司仍为公司控股股东，东方美域将成为公司持股5%以上的股东，未导致公司实际控制人发生变化，且总公司、东方美域承诺本次发行结束后 36个月内不转让其认购的本次非公开发行股份，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
8、公司关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取的填补回报具体措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110号）的要求，有利于保护公司全体股东、特别是中小股东的利益。
9、同意公司董事会审议的本次非公开发行股票的相关议案。
二、关于确认最近三年及一期关联交易的独立意见
1、公司最近三年及一期与关联方发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场价格确定，定价公平、公正、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
2、公司董事会审议本事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次确认最近三年及一期关联交易事项。
独立董事（签名）：
陈亮刘红玉马慧娟于西蔓（马慧娟代）邹建军
2019年 10月28日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-078金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告,获悉金龙集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押、质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|7,000,000|2016年10月11日|2017年09月19日|中泰信托有限责任公司|2.20%|融资|
|合计||7,000,000||||2.20%||

2、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|7,000,000|2017年09月20日|双方办理解除质押登记手续为止|中国民生银行股份有限公司温州分行|2.20%|融资|
|合计||7,000,000||||2.20%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.57%。其中，本次股份解除质押数量为7,000,000股，占其所持公司股份总数的2.20%，占公司股本总额的0.87%；本次股份质押数量为7,000,000股，占其所持公司股份总数的2.20%，占公司股本总额的0.87%。本次股份解除质押及质押完成后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为293,481,454股，占金龙集团持有本公司股份总数的92.34%，占公司股本总额的36.54%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会