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顺利办信息服务股份有限公司
反舞弊管理制度
（2018年8月修订）
第一章总则
第一条为规范顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)反舞弊管理工作，根据《企业内部控制基本规范与配套指引》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二章适用范围
第二条本制度适用于公司及子公司。
第三章职责
第三条审计部为公司反舞弊工作常设机构，主要职责如下：
1、负责舞弊案件举报信息的接受管理；
2、对受理的舞弊案件进行调查并将调查结果向总裁或董事长报告；
3、重大舞弊事件处理结果的通报。
第四章舞弊的概念和形式
第四条公司反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理人员及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的内部控制制度、防止损害公司及股东利益的行为发生。
第五条公司反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为，实施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的补救措施。
第六条舞弊行为是指公司及子公司内、外部人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。
第七条损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：
1、收受贿赂或回扣；
3、非法使用公司资产，贪污、侵占、挪用、盗窃公司资产；
4、使公司为虚假的交易事项支付款项或承担债务；
5、故意隐瞒、错报交易事项；
6、伪造、变造会计记录或凭证，在财务会计报告和信息披露等方面出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等；
7、泄露公司的商业秘密或技术秘密；
8、董事、监事、总经理及其他高级管理人员玩忽职守、滥用职权；
9、其他损害公司和股东经济利益的舞弊行为。
第八条谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指组织内部人员为使公司获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：
1、为不适当的目的而支出，如支付贿赂或回扣；
2、出售不存在或不真实的资产；
3、故意错报交易事项、记录虚假的交易事项包括虚增收入和低估负债，出具错误的财务报告，从而使财务报表阅读者或使用者误解而作出不适当的投融资决策；
4、隐瞒或删除应对外披露的重要信息；
5、从事违法违规的经济活动；
6、伪造、变造会计记录或凭证；
7、偷逃税款；
8、其他谋取公司不当经济利益的舞弊行为。
第五章舞弊的预防和控制
第九条公司总裁、子公司总经理对舞弊行为的发生承担管理责任，是反舞弊的“第一责任人”，负有建立、健全并有效实施内部控制，以防范、发现以及纠正舞弊行为的职责。
第十条公司管理层对舞弊的持续监督应纳入到日常的控制活动中，包括日常的经营管理和监督检查活动。
第六章反舞弊信息的沟通渠道
第十一条公司设立专门的举报电话、电子邮箱和意见箱如下：
举报电话：0971—5319917
举报信箱：jubao@my0606.com.cn
第十二条公司各类经营活动的主要负责人要有足够的舞弊风险识别力、预防及反舞弊的控制力，及时收集各类预防反舞弊机制的相关信息，实现信息资源共享。
第十三条审计部指定名两名工作人员，至少每周、同时收集举报信息，记录于《公司检举、投诉登记表》，并将结果反馈部门经理。
第七章舞弊案件的举报、接收及报告
第十四条公司各级员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方可通过举报电话、电子信箱、意见箱等途径举报公司及其人员实际或疑似舞弊案件的信息，包括对公司及其他人员违反职业道德情况的投诉、举报信息。
第十五条举报事项涉及普通员工、中层管理人员（包括子公司管理层）和公司高级管理人员实名举报的，审计部接到举报后2个工作日内报告总裁（董事长）。调查结束后，审计部将调查结果和处理建议报总裁（董事长）审定后5个工作日内及时反馈给举报人。
第十六条对举报事项涉及普通员工及中级管理人员(包括子公司管理层)匿名举报的，审计部初步判断后2个工作日内报告总裁，由总裁决定是否进一步调查核实。如果获得同意后及时开展调查核实，在调查结束后 5个工作日内将调查结果和处理建议报告总裁。
第十七条举报事项牵涉到公司高级管理人员匿名举报的，审计部初步判断后2个工作日内报告董事长，由董事长决定是否进一步调查核实，并视调查需要可聘请外部审计师或其他机构协助调查。如果获得同意后及时开展调查，在调查结束后5个工作日内，将调查结果和处理建议报告董事长。
第十八条受理举报投诉或负责舞弊案件调查的工作人员不得擅自向任何部门及个人提供举报人的相关资料及举报内容。
第十九条公司禁止任何非法歧视或报复行为，禁止对参与调查的人员采取敌对行为。对违规泄露举报人员信息或对举报人员采取打击报复的人员，根据情节轻重将予以警告、撤职等处罚。触犯法律的，移交司法机关依法处理。
第二十条投诉、举报的处理如有结果，审计部应将舞弊行为的调查处理结果向举报人进行通报。
第二十一条公司对舞弊责任进行追究，其中包括领导责任和直接责任。
1、领导责任是指负有相应领导职权的管理人员在其主管或分管工作范围内因失职、失察导致发生舞弊事件，造成会计信息失真、隐瞒损失等应承担的责任。
2、直接责任是指公司管理人员及其相关人员在其职责范围内，直接操作或参与相关决策或授意、指使、强令、纵容、包庇他人等舞弊以及未履行、未正确履行职责等过失行为，造成会计信息失真、隐瞒损失等应承担的责任。
第二十二条发生舞弊案件后，公司应及时采取补救措施，对受影响的业务单位的内部控制要进行评估并改进。
第二十三条审计部对重大舞弊事件要及时分析是否具有普遍性，并及时提出预防及控制措施。对重大舞弊事件的处理结果要向全体员工通报，使其认识到违规事件的危害性，起到引以为戒的警示作用。
第二十四条对证实有舞弊行为的员工，按公司相关规定予以处理；行为触犯法律的，移交司法机关依法处理。
第九章附则
第二十五条本制度由审计部负责制订、修订、解释。
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-029
昇兴集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年5月23日上午以通讯方式召开。会议通知已于2016年5月16日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事，应参会监事 3名，实际参会监事 3名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于增资收购广东昌胜照明科技有限公司的议案》。
监事会认为：公司本次拟以现金出资 2550万元认购广东昌胜照明科技有限公司51%股权的交易定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次跨界收购的氙气照明业务属于国家产业政策积极鼓励和扶持的绿色照明产业，符合公司的发展战略，有助于公司进一步增强盈利能力，持续而健康地发展。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
昇兴集团股份有限公司监事会
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-009|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|股票交易异常波动及风险提示公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|一、股票交易异常波动的具体情况|
|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公|
|司”）（证券代码：300447，证券简称：全信股份）股票连续两个交|
|易日(2015 年 5 月 22 日、2015 年 5 月 25 日)收盘价格涨幅偏离值累|
|计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股|
|票异常波动的情况。|
|二、公司关注并核实情况的说明|
|董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发|
|生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交|
|易价格产生较大影响的未公开重大信息；|
|3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；|
|4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而|
|未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；|

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|5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买|
|卖公司股票的行为。|
|三、不存在应披露而未披露信息的说明|
|公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业|
|板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也|
|未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规|
|定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公|
|司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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|公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：|
|1、市场竞争加剧的风险|

公司产品属于基础电子元器件，主要为航天、航空、舰船、军工电子、兵器等军工领域的整机及系统配套。自 2007年 8月中国国防科学技术工业委员会颁布《非公有制经济参与国防科技工业建设指南》以来，更多的企业参与到军品科研和生产中来，军工市场的竞争日益激烈。由于国内从事民用线缆生产的厂家众多，部分企业发展迅速，具有技术和管理优势的企业随着其竞争力的日益增强，将有可能进行军工市场的拓展。公司是目前国内主要的军用线缆制造企业之一，具有一定的市场优势；但若公司不能迅速扩大生产规模，在巩固现有客
户的同时不断拓展新的客户和市场领域，将会面临市场占有率下降的
风险，从而影响公司未来的发展空间。
2、新产品开发、试制风险
面对激烈的市场竞争，公司须不断致力于高科技产品、高附加值产品的开发，但一种新产品从设计开发、到工程试制、最终得到客户认可并规模化生产销售，往往需要较长时间，而且可能会面临着产品开发失败的风险。因此，军工领域新产品在一定程度上存在开发周期长、难度大的风险。
公司多年来一直密切关注本行业的发展动态和市场需求，及时引进、消化、吸收新技术，为产品研发和业务模式的创新提供支持和依据；同时，本公司也着力分析技术可能的应用领域和市场前景，力争把握最佳的切入时机，避免过多承担前期开发成本。在此过程中，公司面临的技术研发风险主要表现在：能否正确设计符合客户需求的产品和保持技术领先来持续维护和拓展市场空间；能否正确把握新技术的发展趋势，使公司开发的产品在先进的技术层面得以实现；能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。
3、营业利润下滑的风险
公司报告期内一直保持稳定的增长速度，2012年-2014年公司营业收入年复合增长率为8.20%。如上述风险集中发生，或出现其他不可预测的风险（如经济发生大幅波动），发行人存在 2015年营业利润比上年下滑50%的风险。
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|特此公告。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|2015 年 5 月 25 日|
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-32号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2017年度六届董事局第三次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年度六届董事局第三次临时会议于 2017年 4月 19日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 4月 24日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下 2项议案，表决情况如下：
一、《公司 2017年第一季度报告》
详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2017年第一季度报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票,表决通过。
二、《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》
根据公司 2017年度第一次临时股东大会授权，经审议，董事局同意公司终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
的重组审计合作事项；同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司收购昆明瑞丰印刷有限公司100%股权的重大资产重组事项提供专项审计服务，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次重大资产重组的审计报告等相关文件。
独立董事认为，经核查，中喜会计师事务所具备证券业从业资格，能够满足公司本次重大资产重组审计工作要求；
公司变更本次重大资产重组审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定；审议该事项时，关联董事回避了表决；未发现损害公司及中小股东利益的情形；我们同意公司改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组审计机构。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于变更公司重大资产重组审计机构的公告》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事袁汉源、王毓亮、赵天骄回避了表决，非关联董事参与表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票,表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-148
北京东方园林生态股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，由于工作人员疏忽导致错误，现将错误更正如下：更正前：
（二）募集资金专户存储情况
截止2014年6月30日止，募集资金各银行专户的存储余额情况为：
募集资金存放银行 银行账号 2014年6月30日余额
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行 626138500 39,722,606.84
杭州银行股份有限公司北京安贞支行 1101040160000047323 334,529,906.75
江苏银行股份有限公司北京东直门支行 32220188000028947 100,189,891.12
江苏银行股份有限公司北京东直门支行 32220188000028865 18,418,351.55
天津银行股份有限公司北京三元桥支行 230301201090020117 340,987,656.76
北京银行股份有限公司燕京支行 01090518200120102048628 1,006,734.49
合计 834,855,147.51
更正后：
（二）募集资金专户存储情况
截止2014年6月30日止，募集资金各银行专户的存储余额情况为：
募集资金存放银行 银行账号 2014年6月30日余额
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行 626138500 39,722,606.84
杭州银行股份有限公司北京安贞支行 1101040160000047323 334,529,906.75
江苏银行股份有限公司北京东直门支行 32220188000028947 100,189,891.12
江苏银行股份有限公司北京东直门支行 32220188000028865 18,418,351.55
天津银行股份有限公司北京三元桥支行 230301201090020117 340,987,656.76
北京银行股份有限公司燕京支行 01090518200120102048628 51,006,734.49
合计 884,855,147.51
除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。因工作人员疏忽给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年九月七日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-081深圳市赛为智能股份有限公司
关于终止公司公开发行可转换公司债券事项
并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 21日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次可转债的申请文件，现将相关事项公告如下：
一、关于公开发行可转换公司债券事项的基本情况
2018年5月4日，公司召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，并于2018年5月23日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了公司本次可转债的相关议案并授权董事会全权办理本次可转债的相关事宜。公司于2018年10月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。
2018年11月01日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181528号），收到反馈意见后，公司会同相关中介机构就反馈意见中提及的相关问题进行了分析和回复，并于2018年11月29日按照反馈意见要求报送了反馈意见回复。
2018年11月27日，公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了调整本次可转债发行的相关议案，本次可转债募集资金总额调整为不超过87,000.00万元，并相应调整募集资金具体用途。根据股东大会对董事会的授权，本次发行方案调整无需提交股东大会审议。
2019年5月9日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了调整本次可转债发行的相关议案，变更部分募集资金投资项目的建设地点，本次可转债募集资金投资项目的投资总额调整为不超过95,247.59万元。根据股东大会对董事会的授权，本次发行方案调整无需提交股东大会审议。
鉴于公司本次可转债发行股东大会决议有效期即将到期，公司于2019年4月29日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过延长本次可转债发行股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事项的议案，并经2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过。
二、终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的主要原因
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案披露以来，资本市场环境、融资时机发生了变化，经综合考虑公司实际情况、战略调整等内外部因素，为维护广大投资者的利益，经与保荐机构充分沟通，拟终止本次公开发行可转换公司债券事项并向中国证监会申请撤回可转债的申请文件。
三、终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的审议程序
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提前股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债公司债券相关事项的议案》及2018年年度股东大会审议通过的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，公司终止本次可转债发行并撤回申请文件，属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
2019年6月21日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，独立董事对上述议案发表了同意意见。
四、终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件对公司的影响
公司终止本次可转债发行并撤回申请文件不会对公司正常经营和持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事对本次可转债发行并撤回申请文件事项发表了独立意见，认为：公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券是综合考虑资本市场环境、融资时机发生了变化、公司实际情况、战略调整等内外部因素，为维护广大投资者的利益而作出的决定，公司董事会审议的《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－071阳光电源股份有限公司
关于使用间隙闲置募集资金购买理财产品的进展公告（二十）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000万元的间隙闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，具体情况请详见 2018年 8月 31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近日在授权范围内使用间隙闲置募集资金购买了下列银行理财产品，并到期收回部分理财产品：
一、理财产品基本信息
购买情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年化收益率|
|广发银行|结构性存款|4000|保本浮动收益|2019.5.7||
||||||4.1%|
|杭州银行|结构性存款|8000|保本保证收益|2019.5.8||
||||||4.2%|
|民生银行|结构性存款|10000|保本浮动收益|2019.5.8|4%|
|浦发银行|结构性存款|10000|保本保证收益|2019.5.8||
||||||4.15%|

收回情况
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|公告编号|签约银行名称|产品名称|本金（万元）|实际收益（万元）|实际年化收益率|
|2018-030|浦发银行|公司固定持有期JG903期|10000|232.3|4.7%|
|2018-030|民生银行|人民币结构性存款D-1款|10000|234.4|4.65%|
|2018-030|杭州银行|添利宝结构性存款产品|14000|331.8||
||||||4.7%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用间隙闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用。
五、此前十二个月内公司使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用间隙闲置募集资金购买理财产品
的情况如下：
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|公告编号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品到期日|目前状态|预计年化收益率|
|2018-049|中信银行|结构性存款|9000|2019.1.28|未到期|4.55%|
|2018-067|农业银行|汇利丰|13000|2019.4.22|未到期|4.15%|

六、备查文件
相关理财产品的协议书（申购申请书）及产品说明书等。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一八年十一月十二日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003华映科技（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2015)函字G-003号华映科技（集团）股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了华映科技（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日合并及母公司资产负债表，2014年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 3月 6日出具了闽华兴所（2015）审字 G-046号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的华映科技（集团）股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2014年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。
附件:
华映科技（集团）股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：林霞
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张香玉
中国福州市 二○一五年三月六日
东兴证券股份有限公司
关于广东光华科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
之核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，对光华科技董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、高管、财务部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的内部控制规则落实情况自查表，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，东兴证券认为：光华科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。光华科技填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了光华科技对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙在福 丁雪山
东兴证券股份有限公司年 月 日
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|证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-025|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|
|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 25日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1.8亿元闲置募集资金进行现金管理用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。
根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
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|序号|签约银行|产品名称|产品类型|资金来源|金额(万元)|起息日|到期日|预期年化收益率(%)|
|1|上海|上海银行“稳|保本|暂时|5,000|2019 年|2019 年|3.65%|

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|银行|进”2号结构性存款产品|浮动收益型|闲置募集资金|8月8日|11月 7日|

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述签约银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种，投资期限不超过12个月。
2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况
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|序号|签约银行|产品名称|产品类型|资金来源|金额(万元)|起息日|到期日|预期年化收益率(%)|
|1|上海银行|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|保本浮动收益型|暂时闲置募集资金|5,000|2019 年5月7日|2019 年8月6日|3.75%|
|2|中信银行|共赢利率结构25892 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|暂时闲置募集资金|13,000|2019 年5月 10日|2019 年8 月 21日|3.75%-4.15%|

七、备查文件
1.上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于公司第一届董事会十八次会议相关事项的独立意见；
3.上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；
4.长城证券股份有限公司关于上海瀚讯使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
5.上海银行结构性存款产品风险揭示书和产品说明书。
6.单位人民币结构性存款协议。
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|特此公告|

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|上海瀚讯信息技术股份有限公司|

董事会
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-14深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日召开第八届董事会2018年第十三次临时会议及第八届监事会2018年第六次临时会议、2018年12月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》。2019年1月29日，公司披露了《回购报告书》。
公司于2019年1月29日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2019年1月30日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-07）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A、B股共1,353,600股，占公司总股本的0.12%。
回购股份类别：A股，累计回购股份数量：1,135,700股，占公司总股本的
0.10%，最高成交价为人民币4.57元/股，最低成交价为人民币4.31元/股，支付的总金额为人民币4,999,469.04元（含交易费用）。
回购股份类别：B股，累计回购股份数量：217,900股，占公司总股本的0.02%，最高成交价为港币2.86元/股，最低成交价为港币2.76元/股，支付的总金额为港币618,201.71元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司每五个交易日回购A股股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月29日）前五个交易日公司A股股票累计成交量28,089,810股的25%，即
7,022,452股。公司每五个交易日回购B股股份的数量均未超过100万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2019年4月3日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
对外捐赠管理办法
（草案）
第一章总则
第一条为进一步规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地在履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、法规和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予其他法人或个人，用于公益事业的行为。包括现金捐赠及非现金资产捐赠。
第三条本办法适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。
第二章对外捐赠的原则
第四条自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第五条权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。
第六条量力而行：公司发生亏损、对外捐赠将导致公司亏损、对外捐赠将影响公司正常生产经营等情况下，除特殊情况以外，不能对外捐赠。
第七条诚实守信：公司有权机构已经审批同意并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第八条合法合规：对外捐赠应当遵守相关法律、法规的规定，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的类型、对象和资产范围
第九条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第十条公司对外捐赠的对象应为公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构、社会公共治安机构和社会福利机构等；政府部门是指县级以上人民政府及其组成部门。对公司内部职工、与公司存在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第十一条公司可以用于对外捐赠的合法财产包括现金和实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第十五条每一财务年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和非现金资产捐赠(以账面净值计算其价值)，按如下标准执行：
（一）单笔金额100万元（含）以下的，经总经理审批后实施；
（二）单笔金额100万元以上、1000万元（含）以下的，经董事会审批同意后实施；
（三）单笔金额1000万元以上的，由股东大会审批同意后实施。
（四）对于同一主体、同一事项产生的捐赠行为，在连续12个月内应视为单项捐赠并累计计算。
（五）每一财务年度内，未经股东大会审议批准的捐赠金额累计超过1000万元后，新发生的任何一笔捐赠均需提交股东大会审议批准后方可实施。
第十六条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请报告，由主管领导审核，公司财务部、董事会秘书处签署意见后，按照本办法第十五条履行相应的审批程序。捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠财产构成及其金额，涉及实物资产捐赠的应说明财产交接程序。
第十七条公司各全资、控股子公司及分支机构的对外捐赠事宜的须及时上报公司董事会秘书处，严格依上述条款履行程序，经批准后方可对外捐赠。
第十八条公司经批准的对外捐赠事项，应当建立备查账簿登记，同时报财务部、董事会秘书处备案。
第五章附则
第十九条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》执行。
第二十条本办法由公司董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起实施。
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－066岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于2019年4月26日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年4月29日（周一）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部“新金融工具准则”相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司 2018年度及以前年度的总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》。
公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告》正文同日刊登于公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司担保的议案》。
为有效推动公司中标的“江门市潭江河流治理工程PPP项目”（恩平段）的落地，公司拟为项目公司恩平市南岭水务工程有限公司不超过 1.02亿元的项目贷款在建设期提供连带责任保证担保,项目计划建设期为2年，约定建设期为项目完工且政府开始启动付费后为止。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
根据公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议、2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，为恩平南岭水务提供不超过 1.02亿元的担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议，上述事项不构成关联交易。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为项目公司担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015—008
山东金城医药化工股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 1月 5日上午开市起停牌，并于 2015年 1月 30日发布了《重大事项延期复牌公告》,2015年 2月 6日发布了《重大事项继续停牌公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
因该事项尚具有不确定性，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自2015年2月16日上午开市起继续停牌。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。在公司股票停牌期间，公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—047大亚圣象家居股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第十四次会议于 2018年 7月 18日召开，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年8月6日（周一）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2018年8月6日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 5日下午3:00，结束时间为2018年8月6日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年7月30日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年7月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）需提交股东大会表决的提案名称：
1、关于更换公司董事的议案。
（二）披露情况：该议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2018年7月19日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》。
（三）特别强调事项：无
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于更换公司董事的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2018年7月31日（上午8:00---12:00、下午2:00---5:00）
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：daibaixian@cndare.com
5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会2018年7月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360910，投票简称：大亚投票。
2、填报表决意见
本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 8月 6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票表决。
委托人名称： 委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于更换公司董事的议案|√||||

说明：请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
此授权委托书复印有效。