证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-010
福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2018年4月11日上午在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2018年4月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11名，实际参加会议董事9名，董事孙立新因工作原因委托董事李文亮代为出席并行使表决权，董事李宇哲因工作原因委托董事马丕忠代为出席并行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议首先听取了公司独立董事陈培堃先生、陈明森先生、江平开先生及许永东先生提交的《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上进行述职，然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）、审议并通过《2017年度总裁工作报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）、审议并通过《2017年度董事会工作报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；
0票弃权。
具体内容详见 2018年 4月 13日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《公司2017年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）、审议并通过《2017年财务决算报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2017年总体经营情况为：公司营业收入409,464.46万元，公司利润总额为人民币14,693.72万元，税后净利润人民币11,074.90万元，每股净资产为人民币2.45元，每股收益为人民币0.19元。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）、审议并通过《2017年年度报告及摘要》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《2017年年度报告及摘要》详见2018年4月13日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）、审议并通过《2017年度利润分配方案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 104,335,282.68元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币 10,433,528.27元，2017年度可供分配的净利润为 93,901,754.41元，加上 2016年年末未分配利润人民币116,335,958.44元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币210,237,712.85元。
根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利人民币97,686,000元，剩余未分配利润结转下一年度。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）、审议并通过《2017年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（七）、审议并通过《2017年度社会责任报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《2017年度社会责任报告》详见 2018年 4月 13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
（八）、审议并通过《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年
度审计机构的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事同意聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供 2018年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币90万元（含税）。
（九）、审议并通过《关于公司 2018年度及 2019年上半年向金融机构融资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司（含下属子公司）在2018年度及2019年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币220,000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。
在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在 2017年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权总裁李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由总裁李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十）、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见 2018年 4月 13日，公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一）、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。表决结果为：11票赞成；
0票反对；0票弃权。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会
计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计342,574.10元，具体情况如下：1、固定资产：对原值 18,676,246.23元，累计折旧 12,597,281.23元，净值为 6,078,965.00元的 85项资产进行清理或转让，取得清理或转让收入 5,783,106.43元，清理净损失为295,858.57元，其中转让净收益173,242.51元在资产处置收益体现。
2、应收账款：对长乐市航电物资供应有限公司、福清市高山光明建材店等6家年久呆账，或无偿还能力成为实质坏账的进项收账处理，公司全额列支坏账312,269.08元，原已按年限计提了坏账准备265,553.55元，所以减少2017年利润46,715.53元。
公司上述核销资产，预计会减少公司2017年度税前利润342,574.10元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少 256,930.58元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
（十二）、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2018年4月13日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（十三）、审议并通过《关于 2018年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》详见2018年4月13日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十四）、审议并通过《关于 2018年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。
《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》详见2018年4月13日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（十五）、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；
0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月13日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（十六）、审议并通过《关于制定<未来三年(2018-2020年度）股东分红回报规划>的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《未来三年(2018-2020年度）股东分红回报规划》详见 2018年 4月 13日公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十七）、审议并通过《公司2018年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事李云孝对该议案进行了回避表决。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定，为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性，在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上，结合公司经营规模，制定了2018年度高级管理人员薪酬如下：总裁93万元，常务副总裁71万元，副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监56万元，公司将根据2018年绩效指标完成情况，按照公司《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》考核发放。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见2018年4月13日公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
（十八）、审议并通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。表决结果为：11票赞成；
0票反对；0票弃权。
《关于召开2017年度股东大会的通知》详见2018年4月13日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2018年4月11日