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证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-086冠福控股股份有限公司
关于收到（2019）皖民初 21号
案件《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计236,565.62万元，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼，经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司已积极应诉、反诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司对控股股东的违规事项计提坏账损失和或有负债，对 2018年度预测的业绩进行修正，并于 2019年 1月 28日、2月 21日在指定信息披露媒体上发布了《关于 2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-042）、《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-055）。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于2019年4月3日收到安徽省高级人民法院（以下简称“安徽省高院”）送达的案号为（2019）皖民初21号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
安徽省高院定于 2019年 5月 7日 9:00就案号为（2019）皖民初 21号原告
安徽中安商业保理有限责任公司诉被告冠福股份债权转让合同纠纷在滨湖第十法庭进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）判令被告冠福股份向原告支付应收账款本金 125,000,000元及逾期支付利息损失（自 2019年 3月 11日起以 125,000,000元为基数按照同期银行贷款利率计算至款清之日止）；
（2）判令被告冠福股份承担原告为实现上述债权支付的律师费220,000元；
（3）判令被告冠福股份承担本案诉讼费用及保全费。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，但公司基于会计处理的谨慎性原则，在 2018年已对控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债，预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承
担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉、反诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提，并于 2019年 1月 28日、2月 21日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布了《关于2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-042）、《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-055）。
控股股东的违规事项详见公司于 2018年 10月 12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第330号）的专项说明》。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
安徽省高级人民法院（2019）皖民初21号案件《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一九年四月四日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-131长沙开元仪器股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2019年12月 23日上午 10点在公司广州运营总部A栋5楼大会议室召开了职工代表大会。
经全体与会职工代表认真审议，一致同意选举余文凤女士为公司第四届监事会职工代表监事，其简历详见附件。余文凤女士将与公司 2019年第四次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2019年 12月24日
附件：
长沙开元仪器股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
余文凤，女，汉族，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2014年8月至今，任上海恒企教育培训有限公司董事长秘书；2019年9月至今，任公司董事长秘书；2019年11月至今，任公司监事会主席、工会主席。
截止本公告之日，余文凤女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-50华工科技产业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
（1）预计2017年1-9月业绩变动情况
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：24,313.11 万元-26,013.11万元|盈利：16,764.58万元|
||比上年同期增长：45.03%-55.17%||
|基本每股收益|盈利： 0.27元- 0.29元|盈利：0.19元|

（2）预计2017年7-9月业绩变动情况
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|项目|2017年7-9月|2016年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 6,700万元-8,400万元|盈利：5,036.57万元|
||比上年同期增长：33.03%-66.78%||
|基本每股收益|盈利： 0.08元- 0.09元|盈利：0.06元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司激光加工系列成套设备和敏感元器件销售收入同比有较大幅度的增长，从而推动公司盈利水平提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据以公司预约2017年10月31日披露的《2017年第三季度报告》为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-005号中原大地传媒股份有限公司
关于 2017年度业绩预告的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日--2017年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：67,500 万元-71,500万元|盈利:67,307万元|
||比上年同期增长：0.29% 至6.23%||
|基本每股收益|盈利：约 0.66-0.70 元|盈利：0.66 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度生产经营正常，营收有所增长，净利润同比变化较小。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2017年度业绩的具体数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2018年1月23日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-028深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于对外投资暨关联交易筹划阶段提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。但由于涉及与深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致公司”）共同投资，构成关联交易，需提交公司董事会审议通过之后，方可实施。
2、本次对外投资事项合作各方通过决策程序审议后，还要进行工商注册手续和新公司组建工作，项目是否能够完成存在不确定性。
二、筹划的内容及进展
近日，公司开始筹划以自有资金与远致公司、中国雄安建设投资集团有限公司（以下简称“雄安集团”）三方共同投资成立雄安绿色发展研究有限公司（以下简称“雄安绿色研究”），注册资本5,000万元，其中雄安集团出资2000万元，占股40%，远致公司出资 1800万元，占股36%，公司出资 1200万，占股24%。
拟设立的雄安绿色研究的经营范围：城市生态建设和绿色发展模式研究和咨询，绿色产业经济研究和咨询，绿色发展的政策研究和咨询，新型社会服务体系研究和咨询，论坛、研讨、工作坊等学术活动策划组织，绿色发展数据平台开发以及绿色发展评估咨询等。公司经营范围不得与建科院的《营业执照》和《公司章程》记载的经营范围存在重合，不从事建科院所从事的业务。
三方已于2017年10月8日签署《设立雄安绿色发展研究有限公司合作协议》，由于涉及与公司控股股东远致公司共同投资，构成关联交易，需公司提交董事会审议通过以及合作方完成内部决策程序后，该协议方生效。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-028三、合作方及关联方的基本情况
1、深圳市远致投资有限公司
法定代表人：陈志升
注册资本：852,000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
企业地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼 C1
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；对投资及其相关的资产提供管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
远致公司与公司存在关联关系，为本公司控股股东，持有本公司42.86％的股权。
2、中国雄安建设投资集团有限公司
法定代表人：张维亮
注册资本：1,000,000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
企业地址：河北省保定市容城县容美路2号
经营范围：以公司自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、后续工作安排
此次发布提示性公告后，涉及的关联交易事项将提交董事会审议。协议生效后，公司将配合实施相关工商注册和雄安绿色研究的公司组建工作，并及时披露该事项的后续进展公告。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
雄安绿色研究业务定位是为绿色雄安的城市、产业和社会发展提供理论、政策性的高端智库服务，与公司从事的城市建设和运营的技术性服务业务不重合，但具有上下游协同关系。因此，本次对外投资事项，将对公司在雄安地区的业务开展产生积极影响，对公司围绕国家新型城镇化建设的业务模式创新有积极促进
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-028作用。但本次对外投资事项尚需经过法定程序审批，在本次投资正式实施和雄安绿色研究正式组建运营之前，不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
六、本次对外投资的风险分析
雄安绿色研究设立之后的运营过程中可能面临的风险主要有：
1、受政府政策转变或合作方合作意愿不确定性的变化的影响，可能存在雄安绿色研究后续运营不可持续的风险。
2、雄安绿色研究组建后，如果新公司的经营管理和业务运作能力没有达到预期，初期经营投入和业务开拓成本较大，会造成新公司经营亏损风险。
七、其他说明
1、公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；
3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕信息知情人以外的人员提供任何书面资料和本次筹划的非公开信息。
4、目前该交易尚处于筹划阶段,交易方案及相关审议程序还未完成，存在不确定性。
5、本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
八、备查文件
《设立雄安绿色发展研究有限公司合作协议》
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-035
嘉凯城集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2015年5月21日下午2：30
网络投票时间:2015年5月20日至2015年5月21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月21日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日下午3:00至2015年5月21日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年5月15日
3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长边华才先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共5人，代表股份1,338,661,576股，占公司总股份数的74.1973%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有5人，代表股份数
1,338,661,576股，占公司总股份数的74.1973%；
通过网络投票的股东共有0人。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
（一）审议并通过了《2014年董事会报告》。
同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议并通过了《2014年度财务决算报告》。
同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（三）审议并通过了《公司2014年度利润分配方案》。
2014年度公司实施如下分配方案：不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。
同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（四）审议并通过了《2014年度报告及摘要》。
同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（五）审议并通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度的审计工作，
年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。
同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（六）审议并通过了《关于对下属控股公司担保的议案》。
根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，公司股东大会审议通过以下担保事项：
1、本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过 54.1亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过130亿元。
2、提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
3、在上述担保额度内，公司各控股子公司之间不可以调整担保对象和担保额度。
4、以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（七）审议并通过了《关于2015年与大股东发生关联交易的议案》。
根据公司的资金需求及融资计划，预计2015年与公司大股东浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）发生以下关联交易事项：
1、根据公司的融资需求，提请浙商集团为公司部分融资提供担保，公司根据《浙江省商业集团有限公司担保管理办法》，按1‰/月的担保费率向浙商集团支付担保费，预计2015年公司需向浙商集团支付担保费总额为7,153万元。
2、公司通过银行委托贷款方式向浙商集团借款，公司按不高于10.5%/年支付贷款利息，预计2015年需支付利息34,808万元。
预计2015年与浙商集团发生的关联交易总额为41,961万元。
关联股东浙江省商业集团有限公司，浙江国大集团有限责任公司回避表决。
同意股数471,681,300股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（八）审议并通过了《2014年监事会报告》。
同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：许胡英、周媛媛
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
《公司董事局议事规则》修订对照表
陕西金叶科教集团股份有限公司于 2019年 5月 22日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事局对《公司董事局议事规则》与本次《公司章程》修订事项相同的条款作相应修订，现将对《公司董事局议事规则》的具体修订内容对照说明如下：
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||序号||修订前||修订后|
|1||第二章 董事局职权||||
|||第五条 《公司章程》规定董事局行使下列职权：……（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）选举或罢免公司董事局主席、董事局副主席；（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；总裁||第五条 《公司章程》规定董事局行使下列职权：……（七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）对公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）选举或罢免公司董事||

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||在提名上述高管人员前须征得董事局主席的意见；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）制订公司股权激励计划方案；（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十七）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十八）拟定董事报酬方案；（十九）拟定独立董事津贴标准；（二十）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。|局主席、董事局副主席；（十二）聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；总裁在提名上述高管人员前须征得董事局主席的意见；（十三）制订公司的基本管理制度；（十四）制订公司章程的修改方案；（十五）管理公司信息披露事项；（十六）制订公司股权激励计划方案；（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十八）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十九）拟定董事报酬方案；（二十）拟定独立董事津贴标准；（二十一）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。|
|2|第八条 董事局对重大事项的决策权限：（一）决定单项投资金额占公司最近一期经审计的净资产值|第八条 董事局对重大事项的决策权限：（一）决定单项投资金额占公司最近一期经审计的净资产值 30%|

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|30%以内或 12 个月累计投资金额占公司最近一期经审计的净资产值50%以内的对外投资项目；（二）决定公司最近一期经审计的总资产 30%以下的重大资产购买、出售、置换事项；（三）决定公司与关联人达成的交易总额在 3000 万元以下且不超过公司最近一次经审计的净资产绝对值 5%的关联交易事项；（四）决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值30%以下的融资事项；（五）决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值20%以下的资产租赁事项；（六）决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值5%以下的资产核销事项；（七）决定《公司章程》第四十一条规定的担保限额以下的对外提供担保事项。注：《公司章程》第四十一条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，|以内或 12 个月累计投资金额占公司最近一期经审计的净资产值 50%以 内的对外投资项目；（二）决定公司最近一期经审计的总资产 30%以下的重大资产购买、出售、置换事项；（三）决定公司与关联人达成的交易总额在 3000 万元以下且不超过公司最近一次经审计的净资产绝对值5%的关联交易事项；（四）决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值 30%以下的融资事项；（五）决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值 20%以下的资产租赁事项；（六）决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值 5%以下的资产核销事项；（七）决定《公司章程》第四十一条规定的担保限额以下的对外提供担保事项。注：《公司章程》第四十一条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产|

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|-|-|-|
||达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；12个月累计金额超过最近一期经审计净资产值30%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。董事局通过上述事项须经全体董事三分之二以上同意，并作出董事局决议。超过董事局上述权限范围外的重大投资、资产交易、对外担保、资产重组等事项，除须经董事局全体董事三分之二以上决议通过外，需委托会计师和律师等中介机构和人士出具专业意见，并提交股东大会审议决定。|的30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；12 个月累计金额超过最近一期经审计净资产值30%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。(八)上述第（一）项至第（四）项决策权限所涉及的交易达到《深圳证券交易所股票上市规则》“第九章 应披露的交易”中所规定的应披露交易标准的，或“第十章 关联交易”中规定的应披露关联交易标准的，由董事局审批；未达到上述应披露标准的交易及关联交易事项，由公司管理层会议审批，或根据公司内部制度的规定履行决策程序。董事局通过上述事项须经全体董事三分之二以上同意，并作出董事局决议。超过董事局上述权限范围外的重大投资、资产交易、对外担保、资产重组等事项，除须经董事局全体董事三分之二以上决议通过外，需委托会计师和律师等中介机构和人士出具专业意见，并提交股东大会审议决定。|
|第四节 董事局会议|||

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|3|第三十二条 董事局根据公司实际情况设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会。|第三十二条 公司董事局设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会。专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。|

本次修订除对上述规则条款进行修改外，《公司董事局
议事规则》其他条款保持不变。
修订后的《公司董事局议事规则》全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一九年五月二十三日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-015深圳日海通讯技术股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 12月 26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯”、“公司”）召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划于2016年12月26日成立。公司第一期员工持股计划的具体内容详见公司2016年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司第一期员工持股计划设立后委托华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）管理，并全额认购华润信托设立的“华润信托•日海通讯员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）中的 A类劣后级份额。信托计划全体委托人指定受托人将信托计划资金用于投资北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“北信瑞丰”）作为资产管理人设立的北信瑞丰基金日海 1号资产管理计划并通过二级市场购买（竞价、大宗交易、协议转让等）、参与认购股票配股及其他法律法规允许取得并持有公司股票。
2017年3月20日，公司收到北信瑞丰的通知，其管理的北信瑞丰基金日海1号资产管理计划通过二级市场交易累计持有本公司股票已达15,599,914股，占本公司总股本比例为5.00%。
公司于2017年3月22日披露了《关于员工持股计划持股达到5%的提示性公告》（公告编号：2017-005），北信瑞丰作为资产管理人，代北信瑞丰基金日海 1号资产管理计划于 2017年 3月 22日披露了《简式权益变动报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
后公司经核查，北信瑞丰基金日海 1号资产管理计划持有公司股份比例达5%的信息披露义务人应为日海通讯第一期员工持股计划。日海通讯第一期员工持股计划于 2017年 5月 4日披露了《简式权益变动报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-006
中国宝安集团股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事局第二十五次会议审议通过了以下担保事项：
为全资子公司中国宝安集团海南实业有限公司（以下简称“海南实业”）向海口农村商业银行股份有限公司申请的人民币6000万元借款提供连带责任保证担保，期限为二年。
本次董事局会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事 7人，实际参与表决 7人。上述议案的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：中国宝安集团海南实业有限公司
注册地址：海口市和平大道66号
法人代表：张文星
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：1992年1月21日
经营范围：房地产开发及经营(叁级)，旅游资源开发，农业项目综合开发，酒店管理，旅游娱乐设施开发，旅游渡假村管理服务，农产品、五金工具、家用电器(三包)、建材、电子产品销售。
海南实业最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|||2014年9月30日||2013年 12月31日|
|资产总额|55,311.51||70,572.83||
|负债总额|37,455.70||48,567.71||
|净资产|17,855.81||22,005.12||
|||2014年1－9月||2013年|

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|-|-|-|
|营业收入|240.66|5,178.61|
|利润总额|3,850.69|8,047.48|
|净利润|3,850.69|9,209.40|

本公司持有海南实业100%的股权。
三、担保协议的主要内容
为确保中国宝安集团海南实业有限公司向海口农村商业银行股份有限公司申请的人民币6000万元借款合同的履行，本公司同意为其提供连带责任保证担保，期限为二年。
四、董事局意见
本公司董事局认为，海南实业的贷款是用于支付其定安项目工程款和归还到期贷款，属于正常经营的资金需求。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此本公司同意为海南实业提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年1月12日，本公司对外担保总额为89,300万元，占2013年末经审计净资产的27.90%，其中对控股子公司担保总额为89,300万元，逾期担保余额为零。
无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第十二届董事局第二十五次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一五年一月十三日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-054银亿房地产股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（股票简称：银亿股份，股票代码：000981）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 2月 7日开市起停牌，并分别于 2017年 2月 7日、2月 14日、2月 21日、 2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 28日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-014）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-022）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-023）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-032）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-045）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046）。
公司原计划于 2017年 4月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次交易涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善。公司于 2017年 4月 5日召开第六届董事会第五十一次临时会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 4月 6日开市起继
续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
1、标的资产
本次交易的标的资产为宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）100%股权。
2、标的资产控股股东、实际控制人
标的资产东方亿圣为宁波圣洲投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”）的全资子公司。宁波圣洲为上市公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的全资子公司，实际控制人为熊续强先生。
目前交易各方正在就交易方案进一步协商，尚未最终确定。
（二）交易具体情况
公司拟采取发行股份的方式向宁波圣洲购买东方亿圣100%股权并募集配套资金，但鉴于交易方案仍在进一步协商的过程中，具体交易方式以公司未来经董事会审议通过并披露的重组报告书为准。本次交易构成关联交易。
本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告日，公司与本次重组交易对方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证，公司已于 2017年 2月 6日与银亿控股签订了《重大资产重组意向性协议》，但该协议仅为双方对发行股份购买资产交易所达成的初步意向，具体交易方案及相关交易条款以交易双方正式签署的发行股份购
买资产协议为准。因此本次重大资产重组事项仍存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作具体进展情况
本次重组事项上市公司拟聘请的独立财务顾问为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司，审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为上海市上正律师事务所，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。截至目前，各中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进。
（五）本次交易需要的有权部门事前审批及目前进展情况
本次交易不存在需要在披露重组方案前取得相关部门事前审批的情形。
二、上市公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
（一）停牌期间的相关工作
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，公司和有关各方正在按既定计划对本次重大资产重组方案进行进一步沟通协商及可行性论证，并继续推进对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。
（二）延期复牌原因
截至本公告日，公司与有关各方正在积极沟通、协商本次交易的相关事项，但由于本次重组交易涉及境外资产，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，工作完成尚需要一定的时间，同时本次交易所涉及的方案细节也需要进一步论证、协商。为保障相关工作的顺利进行，保证申报、披露资料和信息真实、准确、完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，故
公司申请股票延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；
并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-022深圳市振业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司深汕特别合作区振业房地产开发有限公司（以下简称“深汕振业”）因振业时代花园二期项目开发需要，拟向农业银行深圳布吉支行申请项目开发贷款，按照银行要求，我公司需提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6亿元，深汕振业为公司提供了同等额度的反担保。公司于 2019年 5月 10日召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对子公司提供担保的议案》，根据决议内容，对深汕担保额度为不超过 8亿元，此次担保金额在额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。
本次担保前，公司全资子公司深圳市振业房地产开发有限公司对深汕振业担保余额为人民币2亿元；公司对深汕振业担保余额为0，可用额度为8亿元。本次担保后，公司全资子公司深圳市振业房地产开发有限公司对深汕振业担保余额为人民币2亿元；公司对深汕振业担保余额为6，可用额度为2亿元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人注册信息
被担保人：深汕特别合作区振业房地产开发有限公司
成立日期：2016年3月 22日
注册地点：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与深汕西二路交汇处楼房第一层
法定代表人：易铭
注册资本：人民币12,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发经营
股权结构图：
深圳市振业（集团）股份有限公司
100%
深圳市振业房地产开发有限公司
司
100%
州
深汕特别合作区振业房地产开发有限公司
市振业创新发展有限公司
（二）被担保人的主要经济指标：
深汕振业最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：
（单位：元）
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日（经审计）|2019 年 6 月 30 日（未经审计）|
|总资产|295,144,085.37|397,902,252.83|
|总负债|183,666,225.52|287,301,210.90|
|其中：银行贷款总额|0|100,000,000.00|
|流动负债总额|183,666,225.52|187,301,210.90|
|归属于母公司所有者的股东权益|111,477,859.85|110,601,041.93|
||2018 年 1-12 月|2019 年 1-6 月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-7,615,057.51|-880,175.22|
|归属于母公司所有者的净利润|-6,325,493.02|-876,817.92|

（三）被担保人深汕振业不属于失信被执行人
三、担保协议的主要内容
农业银行深圳布吉支行为深汕振业提供总金额为人民币陆亿元整（￥60,000万元）的开发贷款额度，用于振业时代花园二期项目开发，贷款期限为36个月，根据银行要求，我公司需对本次贷款提供连带责任保证担保，担保期间为债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会的意见
2019年7月 26日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会2019年第十九次会议，审议通过《关于为全资子公司提供银行贷款担保的议案》。
公司本次所提供担保主要系为了满足深汕振业正常生产经营活动中对资金的需求，支持全资子公司业务发展，符合公司整体利益。深汕振业开发的“振业时代花园项目”，位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇，其中，二期可售面积约16.56万平方米，预计于 2020年销售,对应的可售金额远超本次贷款额度，深汕振业能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力。公司持有深汕振业100%股权，有能力对项目经营管理风险进行控制，且深汕振业已向公司提供人民币陆亿元（60,000万元）反担保。因此，对深汕振业提供担保的风险处于可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 10.5亿元，占公司 2018年12月 31日经审计净资产的16.44%；公司及控股子公司尚未使用的担保额度为43亿元，占公司2018年12月 31日经审计净资产的67.33%。
公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外），亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十七日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-053云南能源投资股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月18日召开的2018年年度股东大会审议通过；分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；本次实施的分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致；本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本760,978,566股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派
0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月15日，除权除息日为：2019年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****798|云南省能源投资集团有限公司|
|2|08*****889|云南能投新能源投资开发有限公司|
|3|08*****271|云天化集团有限责任公司|
|4|06*****063|云天化集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月7日至登记日：2019年5
月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分
公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
咨询联系人：邹吉虎
咨询电话：0871-63151962；63126346
传真电话：0871-63126346
六、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司董事会2019年第一次定期会议决议；
3．公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年5月8日
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度的要求，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对以下事项发表如下独立意见：
一、关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见
公司会前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司 2019年 7月10日召开第七届董事会第三十次会议对本次关联交易进行了讨论。
我们认为：公司开展融资租赁及其项下的保理业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事已回避表决。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
二、关于与非关联方开展融资租赁业务的独立意见
公司开展融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，董事会审议该事项的程序合法合规。公司开展的融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度年审工作和 2019年内部控制审计工作的会计师事务所，同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于提名江翰先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见
我们作为公司独立董事，对本次提名的候选人个人履历及相关资料进行了认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
我们同意提名江翰先生为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2015-124】顾地科技股份有限公司
股权转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日收到公司控股股东广东顾地塑胶有限公司的《告知函》，内容如下：
“致：顾地科技股份有限公司（以下简称“贵司”）
就本公司与重庆涌瑞股权投资有限公司（以下简称“重庆涌瑞”）股份转让纠纷事宜，本公司已就与重庆涌瑞达成和解协议相关事宜于 2015年12月10日发函告知贵司，现本公司已收到广东省高级人民法院于 2015年12月14日作出的“（2015）粤高法民二初字第18号”《广东省高级人民法院民事裁定书》，广东省高级人民法院就本公司与重庆涌瑞股份转让纠纷事宜作出如下裁定：“……在审理过程中，重庆涌瑞以已与顾地公司等达成和解为由向本院撤回起诉。本院经审查认为，涌瑞公司撤回起诉的申请，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款，第一百四十五条第一款之规定，裁定如下，准许原告重庆涌瑞股权投资有限公司撤回起诉。”
本公司与重庆涌瑞股份转让纠纷事宜已经顺利解决，为确保各方之利益以及贵司信息披露的准确性，请贵司根据相关规定及时就本函件所述内容予以披露。
特此函告！
附件：
（2015）粤高法民二初字第18号《广东省高级人民法院民事裁定书》
广东顾地塑胶有限公司
公司将继续关注上述股权转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-076天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过；
4、公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司作为本次交易关联方回避表决。
二、会议召开的情况
1、召集人：本公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：鑫茂天财酒店大厦8楼会议室。
4、现场会议召开时间：2015年12月21日下午14:50。
5、主持人：杜克荣董事长
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00间的任意时间。
7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共23名,代表股份 70,473,752股,占公司总股份的17.4952%。控股股东鑫茂集团作为本次交易关联方回避表决。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共22名，代表股份44,408,770股，占公司总股份的11.0245%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共2名,代表股份1,934,085股,占公司总股份的0.4801%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共21名,代表股份68,539,667股,占公司总股份的17.0150%。
4、公司董事、监事及国浩律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人员列席了本次股东大会（卜冬梅副董事长、杨火燎董事未能现场出席本次股东大会）。
四、议案审议表决情况
审议通过了《关于公司拟转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及鑫茂天财酒店大厦的议案》；
同意70,472,752股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9986％；
反对1,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0014％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意 44,407,770股，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股东所持股份的99.9977％；
反对1,000股，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股东所持股份的0.0023％；
弃权0股，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股东所持股份的0.0000％。
公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司为本次交易关联方，其持有的 75,950,872股股份回避表决。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师谢孟晖及张可出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2015年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
2015年12月21日