Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
债券简称：19招商G1 债券代码：155208.SH
光大证券股份有限公司关于
招商证券股份有限公司 2019年公司债券
2019年度第二次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一）公司名称：招商证券股份有限公司
（二）公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
（三）公司法定代表人：霍达
（四）公司信息披露联系人：吴慧峰
（五）联系电话：0755－82943666
（六）联系传真：0755－82944669
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
www.sse.com.cn
二、 本次债券基本情况
（一）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）
1、债券简称：19招商G1
2、债券代码：155208.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为3.59%。
5、债券发行规模：人民币15亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金用于补充公司流动资金。
8、起息日：2019年3月8日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“19招商G1”的受托管理人，现将本次债券重大事项报告如下：
近日，香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）发布新闻稿，因招商证券的全资子公司招商证券（香港）有限公司（以下简称“招证香港”）在担任中国金属再生资源（控股）有限公司上市申请的联席保荐人时（2008年11月至2009年6月）没有履行其应尽的尽职审查责任，对招证香港采取纪律行动，包括处以罚款2,700万元港币。
招商证券对以上决定无异议，并已采取措施，深化招证香港投行业务改革，强化勤勉、尽责、审慎、合规的原则，全面完善投行业务制度流程，提升投行业务内部控制水平，严控业务质量。
预计上述事项不会对招商证券经营、财务状况及偿债能力造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-033号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年4月12日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。,于 2019年 4月 17日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
经公司第九届监事会推选黄冬梅女士为公司第九届监事会主席，任期三年。
自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司监事会二〇一九年四月十八日
附：个人简历
黄冬梅女士，女，1974年生，大学学历，中级心理咨询师、高级人力资源师，曾任珠海益华电器有限公司人力资源总监、常务副总经理；现任珠海中珠集团股份有限公司副总经理，中珠医疗控股股份有限公司监事会主席。
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2014-006广东明珠集团股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：广东明珠“2013年度报告网上业绩说明会”
会议时间：2014年2月27日（星期四）下午15:30-17:00
会议形式：网络互动
一、说明会主题
公司已于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《广东明珠集团股份有限公司2013年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过网络平台的交流方式举行“2013年度报告网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和形式
召开时间为：2014年2月27日（星期四）下午15:30-17:00
召开形式为：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
董事长： 张文东
董事、总裁： 范秋栢
董事、财务总监、董事会秘书： 钟健如
证券事务代表： 张东霞
四、投资者参与方式
注的问题进行回答。
2、投资者可在2014年2月27日（星期四）下午15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：张东霞
联系电话：0753-3327282
联系传真：0753-3338549
联系邮箱：600382@gdmzh.com
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见
我们是文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事范健、胡世伟和江平，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，在听取公司董事会、监事会、经营层及其他有关人员汇报后，我们对以下事项进行了认真审核并经充分讨论后发表意见如下：
一、关于2013年度利润分配的预案
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合年审会计师出具的2013年度《审计报告》，我们认为，公司董事会提出以“现有总股本73,920万股为基数，向全体股东按每10股派发现金3.60元(含税)”的2013年度利润分配预案，是综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益，同意将2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
我们认真审核了公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。
公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司2013年度内部控制评价报告的议案
根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，我们对公司2013年度《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，发表如下意见：在报告期内，公司认真执行国家有关内部控制的规定，对控股子公司的管控、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司2013年度内部控制自我评价报告。
四、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2013年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2014年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的审计费用是合理的。
五、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
公司为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请银行综合授信提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。我们同意公司为江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保。
报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
六、关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的议案
我们认为：公司授权文峰电器为控股子公司文峰通讯申请银行授信提供担保事项经董事会审议通过，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；该担保事项是为了满足下属公司正常经营需要，理由充分、合理；公司能严格控制对外担保可能产生的风险，现有对外担保数额占公司净资产的比例较小，处于受控状态。本次担保不会损害公司及公司股东利益的情形。
七、关于2013年度董事、高级管理人员薪酬的议案
公司2013年度董事、高管人员的报酬确定是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，董事会薪酬与考核委员会严格审查了公司2013年度的经营成果，公司2013年度董事、高管人员薪酬的分配符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。
八、关于2013年度日常关联交易的执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
报告期内，公司对日常关联交易事项进行了充分披露。公司《关于2013年度日常关联交易的执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》严格遵循了交易
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2017-026冠城大通股份有限公司
第十届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十届董事会第六次（临时）会议于 2017年5月12日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2017年 5月 15日以通讯方式进行表决。
会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、《关于拟注册和发行中期票据的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币30亿元的中期票据，具体如下：
1、发行规模：不超过人民币30亿元。
2、发行期限：不超过10年（含10年）。
3、发行方式：一次或多次发行。
4、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还有息债务、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于拟注册和发行中期票据的公告》。
二、《关于提请公司股东大会授权公司经营层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。
为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会同意授权公司
经营管理层及其授权人士，全权办理与本次中期票据发行的相关事宜，包括但不限于：
1、确定具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜；
2、根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次中期票据申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件；
3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
5、办理与本次中期票据发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
6、上述有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、《冠城大通股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《冠城大通股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
四、《关于为控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司提供担保的议案》。
同意公司为控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司向交通银行借款提供最高限额不超过人民币2,000万元的担保，为其向工商银行借款提供最高限额不超过人民币1,000万元的担保，担保期限均为一年。
由于邵武创鑫最近一年及一期末资产负债率均超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为控股公司邵武创鑫提供担保的公告》。
五、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年6月1日下午14:00在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，会议审议上述第一、第二、第四项议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2019-063尚纬股份有限公司
董事及高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副董事长骆亚君先生持有公司股份1,963,000股，占公司总股本的0.3776%；董事、董事会秘书兼财务总监姜向东先生持有公司股份 1,963,000股，占公司总股本的0.3776%；董事、副总经理李广文先生持有公司股份80,000股，占公司总股本的0.0154%；副总经理梁晓明先生持有公司股份84,000股，占公司总股本的0.0162%；
副总经理朱晓星先生持有公司股份 64,000股，占公司总股本的0.0123%；总工程师陈光高先生持有公司股份 64,000股，占公司总股本的0.0123%。上述股份来源为公司首次公开发行股票前和公司股权激励取得的股份。
减持计划的主要内容
骆亚君先生计划减持公司股份不超过 490,750股，即不超过公司总股本的0.0944%；姜向东先生计划减持公司股份不超过 490,750股，即不超过公司总股本的0.0944%；李广文先生计划减持公司股份不超过 20,000股，即不超过公司总股本的0.0038%；梁晓明先生计划减持公司股份不超过 21,000股，即不超过公司总股本的0.0040%；朱晓星先生计划减持公司股份不超过 16,000股，即不超过公司总股本的0.0031%；陈光高先生计划减持公司股份不超过 16,000股，即不超过公司总股本的0.0031%。
上述董事、高管将通过集中竞价交易方式减持公司股份，减持期间为自减持
计划公告日起十五个交易日后的六个月内，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|骆亚君|董事、监事、高级管理人员|1,963,000|0.3776%|IPO前取得：1,875,000股其他方式取得：88,000股|
|姜向东|董事、监事、高级管理人员|1,963,000|0.3776%|IPO前取得：1,875,000股其他方式取得：88,000股|
|李广文|董事、监事、高级管理人员|80,000|0.0154%|其他方式取得：80,000股|
|梁晓明|董事、监事、高级管理人员|84,000|0.0162%|其他方式取得：84,000股|
|朱晓星|董事、监事、高级管理人员|64,000|0.0123%|其他方式取得：64,000股|
|陈光高|董事、监事、高级管理人员|64,000|0.0123%|其他方式取得：64,000股|

注：上表中“其他方式取得”指“股权激励取得”股份
上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|骆亚君|不超过：490750股|不超过：0.0944%|竞价交易减持，不超过：490750股|2019/11/25～2020/5/23|按市场价格|IPO 前取得的股份|个人资金需求|
|姜向东|不超过：490750股|不超过：0.0944%|竞价交易减持，不超过：490750股|2019/11/25～2020/5/23|按市场价格|IPO 前取得的股份|个人资金需求|
|李广文|不超过：20000股|不超过：0.0038%|竞价交易减持，不超过：20000股|2019/11/25～2020/5/23|按市场价格|股权激励取得的股份|个人资金需求|
|梁晓明|不超过：21000股|不超过：0.0040%|竞价交易减持，不超过：21000股|2019/11/25～2020/5/23|按市场价格|股权激励取得的股份|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|朱晓星|不超过：16000股|不超过：0.0031%|竞价交易减持，不超过：16000股|2019/11/25～2020/5/23|按市场价格|股权激励取得的股份|个人资金需求|
|陈光高|不超过：16000股|不超过：0.0031%|竞价交易减持，不超过：16000股|2019/11/25～2020/5/23|按市场价格|股权激励取得的股份|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)董事及高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，骆亚君先生、姜向东先生、李广文先生、梁晓明先生、朱晓星先生、陈光高先生承诺如下：
若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划是董事及高管根据自身资金需求自主决定，减持期间内，董事及高管将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规等规定的情形；以上董事及高管将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会2019年11月2日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 编号：临2019-032
无锡华光锅炉股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2019年 8月 28日以电子邮件、书面等形式发出，会议于 2019年 9月 4日在公司会议室以通讯形式召开，会议由监事何方女士主持。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》、《无锡华光锅炉股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
审议通过了《关于参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股并投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目的议案》
会议同意公司与协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）、南京鑫高股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫高投资”）共同向南京宁高协鑫燃机热电有限公司（以下简称“宁高燃机”）现金增资。增资后，宁高燃机注册资本22,000万元，公司以自有资金 10,967万元的总价认缴10,967万元，持有其49.85%股权，协鑫智慧能源持股48.80%，鑫高投资持股1.35%。
会议同意宁高燃机作为项目公司投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目，并在建设后负责运营。高淳协鑫燃机热电联产项目总投资约 11亿元（含燃机电厂、天然气管道、热网管道）。
与会监事认为发展燃机热电联产项目，符合国家产业政策，符合公司清洁能源发展方向。本项目作为华光股份在无锡之外的首个燃气热电联产项目，对华光股份在燃气领域的市场布局及业务开拓具有重要的战略意义，有助于公司未来业务发展及经营业绩。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
本议案还须提交股东大会审议批准。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股并投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目的公告》（公告编号：2019-029号）
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司监事会 2019年9月5日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-059深圳香江控股股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原职工代表监事张忠华先生因个人原因辞职，辞职后其不再担任本公司任何职务。公司对张忠华先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。
根据《公司章程》有关规定，公司监事会由二名公司职工代表及二名股东代表共同组成。其中，二名职工代表由职工代表大会选举。经公司职工代表大会民主选举，推举张柯先生为公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会二〇一七年九月九日附：张柯先生简历
张柯，中山大学本科学历，持有二级人力资源管理师证书；2005年至2008年就职于沃尔玛（中国）有限公司担任人力资源主任；2008年至2012年就职于和记黄埔地产东莞分公司担任高级人力资源主任；2012年至2014年就职于广东佳兆业房地产开发有限公司担任高级人力资源主任；2014年3月入职深圳香江控股股份有限公司，现任深圳香江控股股份有限公司人力资源部招聘经理。
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号： 2018-030
新疆百花村股份有限公司收到上海证券交易所对公司
2017年年度报告事后审核二次问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 5月 31日收到上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“上交所”）下发的《关于对新疆百花村股份有限公司 2017年年度报告的事后审核二次问询函》（上证公函【2018】0649号），具体内容如下：
经审阅你公司披露的对我部 2017年年报问询函的回复，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司进一步核实和补充披露以下事项。
一、华威医药与江苏华阳交易相关事项
年报问询函回复披露，公司重组资产南京华威医药科技集团有限公司（以下简称华威医药）与江苏华阳制药有限公司（以下简称江苏华阳）分别于 2017年 9月、10月、12月签署相关药品研发合同，合计金额 6840万元，并拟在 2017年确认收入5130万元、成本643.89万元。2017年9月27日南京安鸿华元医药产业投资企业（有限合伙）（以下简称安鸿元华）与江苏华阳原股东比依集团有限公司、大浩集团有限公司等签署协议，收购江苏华阳99%股权，后于2018年3月 9日完成工商登记变更。2017年 12月 22日，安鸿元华执行事务合伙人南京安鸿汇盛基金管理有限公司（以下简称安鸿汇盛）向华威医药董事长张孝清借款 3591万元，转借予江苏华阳支付前述交易首付款，12月再次向张孝清借款 500万元，支付前述股权转让款。年审会计师认为上述交易不具有商业实质，不予确认。
1.年报问询函回复披露，上述交易由华威医药自行履行决策审批程序。请公司核实华威医药对本次交易履行的内部审议决策程序及相关负责人员，以及是否符合华威医药相关内部管理制度。
2.年报问询函回复披露，华威医药与江苏华阳合同签署于 2017年 9月及以后，但拟在2017年确认大部分收入。同时，截至2017年末，江苏华阳净资产-1600万元，货币资金 24万元，且近三年未与华威医药发生其他业务往来。请公司及华威医药签订协议的相关负责人说明：（1）在江苏华阳资金实力较弱情况下，与其进行交易的主要考虑和合理性；（2）结合商业实质和合同条款约定，进一步说明拟将相关业务收入确认在2017年的原因及依据。
3.年报问询函回复披露，江苏华阳新控股股东安鸿元华执行事务合伙人安鸿汇盛法人代表汤怀松系华威医药原财务总监，且安鸿汇盛向张孝清借款支付相关合同款项、股权转让款项。请张孝清补充说明上述借款事项是否属实，如是，请进一步说明借款原因，对方还款安排，双方的资金往来是否存在其他安排，并说明依据。
4.年报问询函回复披露，安鸿元华于 2018年1月19日由400万元增资至 4亿元，其中江苏云浩天宇股权投资企业（以下简称江苏元浩）认缴出资33%，张孝清之妻妹、外甥女为江苏元浩主要股东，且江苏元浩主要认缴出资来源为张孝清夫妇。请张孝清核实并说明：（1）江苏元浩股东是否为其相关亲属，江苏元浩认缴出资来源是否为其本人及依据；（2）是否与江苏华阳及其直接、间接股东存在亲属关系、密切往来关系及《股票上市规则》规定的关联关系等。
二、华威医药业绩承诺方异议事项
的具体情况及依据。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年6月1日披露本问询函，并于2018年6月5日之前，就上述事项予以披露。
公司收到《问询函》后高度重视，将尽快组织相关人员就《问询函》所述相关内容进行回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司2018年5月31日
证券代码：600644 股票简称：*ST乐电 编号：临2015-032乐山电力股份有限公司
第八届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月24日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十八次临时会议的通知，公司第八届董事会第十八次临时会议于2015年7月30日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，会议应到董事 11名，出席现场会议董事 6名，通过视频会议系统出席会议董事 4名（副董事长李琦，董事张太金、马骏，独立董事李伟通过视频会议系统出席会议），委托出席会议董事 1名，独立董事周旺生因公出差委托独立董事王全喜出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会成员调整的议案》；
公司第八届董事会下属各专门委员会调整后，成员组成如下：
审计委员会由独立董事王全喜、李伟、唐国琼和董事郭利锋、张太金组成，由独立董事王全喜担任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由独立董事李伟、王全喜、唐国琼和董事曾毅、李琦组成，由独立董事李伟担任主任委员（召集人）。
提名委员会由独立董事周旺生、王全喜、李伟和董事廖政权、曾毅组成，由独立董事周旺生担任主任委员（召集人）。
战略委员会由董事廖政权、魏晓天、周旺生、唐国琼和马骏组成，由
董事长廖政权担任主任委员（召集人）。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
为优化公司治理，建立激励约束机制适应长远发展需要，进一步调动公司独立董事的工作积极性和创造性，同意对公司独立董事津贴进行调整，由4万元（含税）/年调整为6万元（含税）/年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告《乐山电力股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2015年 8月 1日
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-063号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟筹划以自有资金收购非关联方房地产股权资产事项，由于此次拟收购资产的金额较大，该收购事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 9月 1日起停牌不超过30日。
截止目前，本公司与相关交易对方就收购事项尚在洽谈中，并未签署任何意向性协议。如能落实本次收购事项，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因目前上述事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案，及时公告并复牌。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
浙江万盛股份有限公司
董事会战略委员会工作规则
第一章总则
第一条为确保浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立浙江万盛股份有限公司董事会战略委员会（下称简称“战略委员会”），并制定本工作规则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由7名董事组成，其中独立董事1名。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
第六条战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第八条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组
长，另设副组长一至二名。
第三章战略委员会的职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章战略委员会的决策程序
第十一条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交初步提案。
第十二条战略委员会根据投资评审小组的初步提案召开会议，进行讨论，将讨论结果作为正式提案提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十三条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章战略委员会的议事规则
第十四条战略委员会根据监管要求和工作需求召开会议。。会议通知应在会议召开前两天以专人送达、电子邮件、短信或微信等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条战略委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席战略委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
战略委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席战略委员会会议，视为不能履行职责，战略委员会应当建议董事会予以撤换。
第十六条战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十七条战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管理人员列席会议。
第十九条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
第二十条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10年。
第二十一条战略委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书以书面形式报公司董事会审议通过。
第二十二条出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第六章附则
第二十三条本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十四条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-054
亚振家居股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年11月22日、 11月 23日、11月 26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2018年11月22日、11月23日、11月26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他
可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会2018年11月26日
第一章 总 则
第一条为强化中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会审计与关联交易控制委员会（简称“委员会”）在年报相关工作中的监督职能，保障委员会委员切实履行勤勉尽责的义务，根据中国证监会等监管机构的有关要求和《中信银行股份有限公司章程》（简称“本行章程”）、《中信银行股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会议事规则》（简称“委员会议事规则”）及其他有关规定，特制定本工作规程。
第二条委员会是董事会下设的专门委员会，委员会至少应由三名董事组成。全部委员必须均为非执行董事，不得由控股股东提名、推荐（独立董事除外）或在控股股东单位任职的人员担任，独立董事应占二分之一以上，并担任主席，且其须具备会计或财务管理相关的专业经验。委员会委员的资格应符合有关法律、法规、本行股票上市地证券监管机构相关规定及要求，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。
第三条委员会设立工作支持小组，作为委员会的工作联络机构，负责委员会会议组织等办公支持工作，及与会计师事务所及其派出的包括但不限于为本行提供年报审计的注册会计师（简称“年审注册会计师”）的沟通和协调工作，并向委员会报告工作。
第二章 委员会年报审计工作职责履行
第四条委员会履行年报审计工作职责的方式是定期会议决议、临时会议决议、审阅财务及相关资料形成意见,如有必要可以聘请中介机构执行其所需的调查工作并提供专业意见。
第五条委员会负责审查和监督本行财务报表编制程序和内部监控程序，在本行年度报告审计上工作职责主要有：
（一）与年审注册会计师协商确定本年度财务报表审计工作的时间安排和工作计划；
（二）督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；
（三）审阅本行编制的未经审计的财务会计报表；
（四）在年审注册会计师进场后加强与其沟通，在其出具初步审计意见后再一次审阅本行财务会计报表，监察其是否独立客观及审计程序是否有效，并形成书面意见；
（五）对经审计的年度财务会计报告进行审议和表决，形成决议后提交董事会审核；
（六）按时向董事会提交有关本年度财务会计报表的审阅意见，会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告，以及下年度续聘或改聘会计师事务所的决议；
（七）如在报告期内发生改聘会计师事务所的，委员会应向监管机构提交就改聘事项的沟通情况、评估意见及建议；
（八）处理其它按照有关监管法律法规规定或董事会授权要求办理的年度报告相关事项。
进行审阅和表决，形成决议后提交董事会审核。
第七条会计师事务所如向本行提供非审计服务，委员会工作支持小组应将有关非审计服务的性质、范畴、有关责任、工作时间表及人员安排等向委员会进行必要的工作报告，并请示批准有关事项。
第八条委员会通过的议案及表决结果，应以书面的形式向本行董事会报告。
第三章 附 则
第九条除非有特别说明，本工作规程所使用的术语与委员会议事规则中该等术语的含义相同。
第十条本工作规程自董事会审议通过之日起生效。
第十一条本工作规程未尽事宜，以国家有关法律、法规、本行股票上市地证券监管机构相关规定和委员会议事规则、本行章程的规定为准。
第十二条本工作规程由董事会审计与关联交易控制委员会负责解释。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-054
天津环球磁卡股份有限公司
关于披露重大资产重组预案
暨公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买资产的方式，购买天津渤海化工集团有限责任公司持有的天津渤海石化有限公司100%的股权，同时拟向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项构成重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（证券简称：天津磁卡，证券代码：600800）于 2018年 5月 21
日临时停牌，并自 2018年 5月 22日起连续停牌。详情请参阅公司于 2018年 5月 22日披露的《天津磁卡关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2018-017）；公司于 2018年 6月 20日披露的《天津磁卡重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-025）；公司
于 2018年 7月 20日披露的《天津磁卡重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-031）；公司于 2018年 8月 18日披露的
《天津磁卡重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临
2018-043）。
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》刊登了有关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》等文件的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将自 2018年 10月 20日起继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且
公司予以回复后，将及时履行信息披露义务并按照相关规定及时复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-072广东骏亚电子科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司的股权，该事项构成重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：广东骏亚；证券代码：603386）已于2018年6月19日起停牌，预计停牌不超过一个月，具体情况详见公司于 2018年 6月 16日披露的《广东骏亚关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-053）。停牌一个月期满，根据公司筹划重大资产重组的进展，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年7月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于2018年7月19日披露的《广东骏亚关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-066）。
停牌期间，公司分别于 2018年 6月 25日、2018年 7月 2日、2018年 7月9日、2018年7月16日、2018年7月26日、2018年8月2日披露了《广东骏亚关于重大资产重组进展公告》（公告编号:2018-056、2018-059、2018-062、2018-064、2018-068、2018-069）。
截至本公告日，公司继续与有关各方对重组方案进行了进一步协商沟通，并协调相关中介机构按照流程开展尽职调查、审计、评估等工作，具体方案尚在谨慎筹划论证中，公司股票将继续停牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2018年 8月 9日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 公告编号：2018-018
深圳九有股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京嘉里大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,276,884|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.97|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长韩越先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,674,464|99.55|602,420|0.45|0|0.00|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,751,564|99.61|525,320|0.39|0|0.00|

3、议案名称：公司2017年度报告及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,674,464|99.55|602,420|0.45|0|0.00|

4、议案名称：公司2017年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,751,564|99.61|525,320|0.39|0|0.00|

5、议案名称：公司2017年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,674,464|99.55|602,420|0.45|0|0.00|

6、议案名称：公司独立董事2017年度述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,674,464|99.55|602,420|0.45|0|0.00|

7、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,751,564|99.61|525,320|0.39|0|0.00|

8、议案名称：公司2017年度内部控制评价报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,751,564|99.61|525,320|0.39|0|0.00|

9、议案名称：公司2017年度内部控制审计报告的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,751,564|99.61|525,320|0.39|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2017 年度董事会工作报告|937,560|60.88|602,420|39.12|0|0.00|
|2|公司 2017 年度监事会工作报告|1,014,660|65.89|525,320|34.11|0|0.11|
|3|公司 2017 年度报告及摘要|937,560|60.88|602,420|39.12|0|0.00|
|4|公司 2017 年度财务决算报告|1,014,660|65.89|525,320|34.11|0|0.11|
|5|公司 2017 年度利润分配预案|937,560|60.88|602,420|39.12|0|0.00|
|6|公司独立董事 2017年度述职报告|937,560|60.88|602,420|39.12|0|0.00|
|7|关于修改公司章程部分条款的议案|1,014,660|65.89|525,320|34.11|0|0.11|
|8|公司 2017 年度内部控制评价报告的议案|1,014,660|65.89|525,320|34.11|0|0.11|
|9|公司 2017 年度内部控制审计报告的议案|1,014,660|65.89|525,320|34.11|0|0.11|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 7议案，关于修改公司章程部分条款的议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余的会议议案为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。
律师：李鹏、王伟建
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
深圳九有股份有限公司2018年6月20日