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证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-21
普洛药业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2016年 3月 8日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-20号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年3月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年3月23日-2016年3月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 23日下午 15:00至 2016年 3月 24日下午 15:00的任意时间。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016年 3月 17日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司邀请的见证律师。
7、会议地点：横店镇江南路333号公司会议室
二、会议审议事项：
1.审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
1.1《关于补选张爱珠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
特别提示：因本议案中涉及选举公司独立董事，采用累积投票方式。
上述议案相关披露请查阅2016年3月8日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、现场股东大会会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。
2、登记时间：2016年3月24日上午9:00起
3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路333号，普洛药业股份有限公司证券部4、股东可以用信函或者传真方式登记
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票程序：
1、投票代码：360739
2、投票简称：普洛投票
3、投票时间：2016年3月24日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00
4、在投票当日，“普洛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入投票代码：360739
（3）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， 1.00元代表议案1，1.01代表议案1的子议案1。议案应以相应的价格分别申报。如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案|申报价格|
|1|《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》|——|
|1.1|《关于补选张爱珠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》|1.01|

注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，本议案采用累积投票方式表决，在“委托数量”项下填报选票数（可投的选票数为有表决权的股份数，投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。）
（5）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 3月 23日 15:00至 2016年 3月 24日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：楼云娜
联系电话：0579-86557527
传真： 0579-86558122
2、其他
本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；
（五）、授权委托书（见附件）
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2016年3月18日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于2016年3月24日下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|授 权 事 项|||||
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》|——|——|——|
|1.1|《关于补选张爱珠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》||||

备注：议案1.1请填写同意票数（可投票数=持股数），如打“√”视为将拥有的表决票数全部按同意表决。
注：请在相应意见栏里打“√”
委托人股东姓名（签名）：
（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人股东证券账户：
委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日
注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；
3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-094成都运达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）通知，获悉运达集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|运达集团|是|1,000,000|2018/9/3|2019/2/13|兴业证券股份有限公司|0.43%|补充质押|
|||3,000,000|2018/9/4|2018/12/15|华西证券股份有限公司|1.30%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份230,136,996股，占公司股份总数比例为50.97%。已累计质押其持有的公司股份121,792,071股，占其持有的公司股份的52.92%，占公司目前总股本的26.97%。
运达集团及其一致行动人曲水知创永盛企业管理有限公司、董事长何鸿云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为53.91%，其中已累计质押126,292,071股，占公司目前总股本的比例为27.97%。
3、控股股东运达集团承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年9月5日
北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2015年10月8日召开的2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》；
3.《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》；
4.《北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第十六次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第十六次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于2015年10月8日下午3点在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月7日15:00至2015年10月8日15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2015年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 86名，代表公司有表决权股份237,905,434股，占公司股份总数的34.7522%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 18名，代表有表决权股份
179,772,420股，占公司股份总数的26.2603%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 68名，代表有表决权股份58,133,014股，占公司股份总数的8.4918%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于为全资子公司申请融资性保函额度提供担保的议案》；
2.《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。
公司控股股东与实际控制人池燕明先生未参与上述议案的表决。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
刘学良
单位负责人：
王玲
二〇一五年十月八日
证券代码: 002721证券简称:金一文化
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京金一文化发展股份有限公司董事会现就提名杨似三为北京金一文化发展股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京金一文化发展股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京金一文化发展股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京金一文化发展股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京金一文化发展股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京金一文化发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京金一文化发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京金一文化发展股份有限公司或其附属企业、北京金一文化发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京金一文化发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京金一文化发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京金一文化发展股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京金一文化发展股份有限公司董事会
日期：2014-11-26
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-036
浙江佐力药业股份有限公司
关于灵莲花颗粒获批中药保护品种的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家食品药品监督管理总局网站上发布了《国家食品药品监督管理总局公告（2014年第18号）——中药保护品种公告（第3号）》（以下简称“公告”），公告指出，根据《中药品种保护条例》的规定，国家食品药品监督管理总局批准江苏康缘药业股份有限公司等13家企业生产的11个中药品种列为中药保护品种（见附件）。本公司产品灵莲花颗粒在公告附件《中药保护品种目录（第3号）》所列的首家保护名单中，具体信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|药品名称|保护级别|保护期限|保护品种号|生产企业|
|灵莲花颗粒|2|2014年5月4日～2021年5月4日|ZYB2072014021|浙江佐力药业股份有限公司|

灵莲花颗粒申请国家二级中药保护品种获得批准，有利于公司发挥主导产品知识产权优势，提升乌灵系列产品的市场竞争力。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-051凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步构建凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的和谐关系，更好地与投资者进行交流，以便广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将相关事项公告如下：
一、活动时间
2017年11月1日（星期三）14：00-16：00
二、活动地点
天津经济技术开发区第七大街71号公司一楼会议室
三、预约方式
为更好地安排本次活动，请来访者于2017年10月27日17：00之前，通过邮件、邮寄的方式将个人身份证复印件、股东卡复印件发送到公司董事会办公室，工作人员将用于确认股东身份信息以便登记和接待。
通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号
联系人：蒋少华、牛海鹏
联系电话：022-66252889
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
四、公司主要参与人员
公司董事、副总经理（首席运营官）兼财务总监杨蕊女士、副总经理兼董事会秘书徐向科先生。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
3、为提高本次活动的效率，在接待日前，欢迎广大投资者以邮件、邮寄、电话等形式，将需要了解的情况以及关心的问题反馈给公司董事会办公室，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
4、来访者交通、食宿等费用自理。
届时将针对公司运营情况、公司治理以及持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
欢迎广大投资者积极参与本次投资者接待日活动！
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
附件：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司投资者接待日预约登记表
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|-|-|-|-|
|投资者姓名|投资者单位|手机号码|需了解的情况及关心的问题|
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—12
茂业物流股份有限公司
关于变更 2014年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司2014年度报告编制工作将延后，公司2014年度报告将不能按照预约时间披露，经公司申请并得到深圳证券交易所同意，公司 2014年度报告披露时间将由原 2015年 2月17日变更为2015年3月7日。
特此公告。
茂业物流股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-016
江苏中南建设集团股份有限公司
五届监事会十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司四届监事会十七次会议于2014年3月7日以电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 3月 11日在江苏海门常乐中南大厦 12楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于监事换届选举的议案》
本公司第五届监事会监事任期已到期。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会现提名陆建忠先生、窦军先生、张宝忠先生为公司第六届监事会监事候选人。其中张宝忠先生为经公司职工代表大会民主选举的职工代表监事，不用提请股东大会审议。(监事候选人简历附后)
经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。上述监事候选人均未持有本公司股票。
具体表决结果如下：
（一）提名陆建忠为公司第六届监事会监事候选人
表决情况为：同意 3票反对 0票弃权 0票
（二）提名窦军为公司第六届监事会监事候选人
表决情况为：同意 3票反对 0票弃权 0票
此议案须提交股东大会审议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇一四年三月十一日
附：监事候选人简历
陆建忠，男，1965年 2月出生，硕士学历，高级工程师。现任中南控股集团有限公司监事会主席，江苏中南建设集团股份有限公司监事会主席。曾任南通建筑工程总承包有限公司副总经理、常务副总经理。曾获先进项目经理(海门)、先进项目经理(海门)、优秀项目经理(海门市)、海门市十佳青年施工队长(项目经理)、优秀项目经理(海门市)、全国优秀项目经理。2009年至今任江苏中南建设集团股份有限公司监事会主席。与本公司或本公司持股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。
窦军，男，1978年 5月出生，大学本科学历。现任江苏中南建设集团股份有限公司综合运营中心总监，曾任南通建筑工程总承包有限公司总经理助理、项目经理、中南控股集团总经理助理。2009年至今任江苏中南建设集团股份有限公司监事。与本公司或本公司持股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。
张宝忠，男，1965年 1月出生，硕士学历，工程师、一级建造师。现任公司房地产事业部人力资源总监，曾任江苏白兔集团办公室主任、南通建筑工程总承包有限公司办公室主任、南通建筑工程总承包有限公司北京分公司副经理、南通建筑工程总承包有限公司北京分公司经理、南通建筑工程总承包有限公司副总
经理、常务副总经理。曾获海门市建管局先进个人、北京市外地赴京施工企业先进个人、江苏省建筑业优秀项目经理。2009年至今任江苏中南建设集团股份有限公司监事。与本公司或本公司持股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-024
徐州五洋科技股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称“五洋科技”；证券代码“300420”）已于2016年12月13日开市起停牌，并于2016年12月14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016—064）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2017年 3月5日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。详情请见公司同日公告的《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知以及深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组事项相关文件进行事后审核。为避免公司股价异常波动，自2017年3月7日起公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核后将另行公告公司股票复牌。
公司本次资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次资产重组事项能否获得公司股东大会审议通过、中国证监会以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
公司董事会郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-019西安通源石油科技股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2019年4月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于 2019年 4月 5日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，3名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，经公司董事会批准后，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。据此，董事会同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计
120,000股，其中1名激励对象的回购价格为4.88元/股加银行同期存款利息之和，另外2名激励对象的回购价格为3.58元/股加银行同期存款利息之和。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对此发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
随着公司规模的不断扩大，业务范围不断拓宽，公司业务已拓展至全国及海外多个国家，为了体现公司跨地域发展的现实情况及布局油服全产业链的战略目标，树立公司平台化、国际化的品牌形象，提高公司品牌辨识度，推动完善公司集团化管理模式，公司经研究决定拟变更公司全称为“通源石油科技集团股份有限公司”。证券简称“通源石油”及证券代码“300164”保持不变。公司各项内部制度文件涉及公司名称的，相应变更名称。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网上的《关于拟变更公司名称的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司因业务发展需要，拟变更公司名称为“通源石油科技集团股份有限公
司”。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，对公司章程做出修订，同时授权法定代表人在《西安通源石油科技股份有限公司章程修正案》上签字，具体情况如下：
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|修订前条款|修订后条款|
|原标题 西安通源石油科技股份有限公司章程|现标题 通源石油科技集团股份有限公司章程|
|第一条 为维护西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。|第一条 为维护通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。|
|第四条 公司中文注册名称：西安通源|第四条 公司中文注册名称：通源石油|

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|修订前条款|修订后条款|
|石油科技股份有限公司公司英文名称： TONG OIL TOOLSCO.,LTD.|科技集团股份有限公司公司英文名称： TONG OIL TOOLSCO.,LTD.|

公司章程其他条款不变。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于 2019年 4月 29日（星期一）召开 2019年第二次临时股东大会，该次会议审议本次董事会会议提交的相关事项。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-031成都佳发安泰科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份补充质押
及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东凌云先生的通知，获悉凌云先生将其持有的公司部分股份办理补充质押及质押延期购回。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股东股份补充质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次补充质押占其所持股份比例||
|股东||是否为第||质押股数|||||||||
|||||||质押开始日||质押到期日||质权人||用途|
|名称||一大股东||（股）|||||||||
||否||540,000||2018年3月7日||2018年3月9日||兴业证券股份有限公司||5.62%|补充质押|
|凌云|||||||||||||
||—||540,000||—||—||—||5.62%|—|
|合计|||||||||||||

(二)本次股东股份质押延期购回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||本次质押延期购回占其所持股份比例|||
|||是否为|||||||||||||||
|股东||||质押股数||质押开始||原到期购||延期后到期|||||||
|||第一大||||||||||质权人||||用途|
|名称||||（股）||日||回日||购回日|||||||
|||股东|||||||||||||||
||否||2,680,000||2017年 3月9日||2018年3月9日||2018年3月23日||兴业证券股份有限公司||27.88%||融资||
|凌云|||||||||||||||||
||—||2,680,000||—||—||—||—||27.88%||—||
|合计|||||||||||||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，凌云先生持有公司股份 9,611,822股，占公司总股本的13.09%；此次股份补充质押及质押延期购回后其累计质押股份 3,220,000股，占公司总股本的4.38%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东凌云先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股权质押式回购初始交易委托书。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-008浙江东音泵业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2016年 4月 24日、2016年 4月 25日、2016年 4月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）主要原材料价格波动风险
公司各类水泵生产所需的主要原材料为漆包线、硅钢片、不锈钢管、铸铁件、铜件、电缆线、塑料件等，其中 2013年度、2014年度及 2015年度上述主要原材料占公司主要产品生产成本的比重分别为61.21%、59.46%和57.62%。报告期内，公司主要原材料的平均采购价格如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||平均采购价格|||||
||材料名称||单位|||||||
||||||2015年度||2014年度||2013年度|
|漆包线||元/千克||37.48||44.80||46.74||
|硅钢片||元/千克||3.44||4.80||4.92||
|不锈钢管||元/千克||10.76||12.79||14.97||
|铸铁件||元/千克||6.77||7.37||7.68||
|铜件||元/千克||37.22||42.17||46.96||
|电缆线||元/米||1.96||2.31||2.39||
|塑料件||元/千克||23.63||25.03||27.07||

由于原材料成本占公司产品成本的比重较大，主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，将对公司的经营业绩带来不利影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。
（二）市场竞争风险
公司的核心产品为井用潜水泵，产品以外销为主。报告期内公司外销收入占
营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%，公司外销产品主要销往非洲、亚洲、欧洲及其他国家和地区。由于世界泵行业集中度较高，丹麦格兰富、美国富兰克林等世界泵业知名企业占据了国际市场主要份额。近年来，随着国际制造能力的转移和行业技术积累，中国、印度等发展中国家逐渐成为国际井用潜水泵市场的重要参与者，并以性价比优势获得了一定的市场份额。公司在产销规模、技术水平和创新能力等综合实力方面与国外先进企业仍存在一定差距。同时，井用潜水泵产品良好的市场前景和投资收益预期可能会吸引更多潜在竞争对手进入该行业，使行业竞争进一步加剧。因此公司面临市场竞争加剧的风险。
（三）外销收入占比较大的风险
2013年度、2014年度及 2015年度公司的外销收入分别为 42,766.35万元、 49,242.74万元和 51,153.64万元，占营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%。公司外销收入占比较大，存在如下风险：
1、汇率波动风险
公司外销收入主要结算货币为美元。报告期内，公司外汇产生的汇兑净损失分别为 530.52万元、-60.53万元和-1,198.56万元。若人民币升值幅度较大，公司产品在国际市场上的性价比优势将受到一定程度削弱，进而影响产品在国际市场上的竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。为规避汇率波动风险，公司办理了跨境远期结汇业务，以降低人民币升值带来的不利影响。截至本招股说明书签署日，公司未到期的跨境远期结汇合约金额为1,500万美元。但若未来人民币贬值且幅度较大，公司产品在国际市场上的竞争力将会增强，但亦会因上述跨境远期结汇业务产生一定的损失。因此，公司存在汇率波动风险。
2、产品进口国政治及政策风险
公司主要客户所在国家有尼日利亚、俄罗斯、阿联酋、乌克兰、阿富汗、巴基斯坦、孟加拉国等，其中部分国家存在政治、经济动荡或一定程度的外汇管制，若这些进口国政治或经济动荡进一步加剧，或外汇管理等金融政策进一步发生不利变化，亦或与公司产品相关的产业政策、贸易政策发生不利变化，将影响公司产品的出口，从而给公司经营业绩带来较大影响。
3、劳动力成本上升风险
近年来，我国由于劳动力短缺导致用工成本持续上升已成为中国经济发展的
重要趋势，尤其在制造业发达地区如浙江等省份较为明显。报告期内，公司直接人工成本占生产成本的比重分别为6.75%、7.93%和9.04%，呈上升趋势。劳动力成本上升将增加公司产品成本进而降低国外市场的竞争力，对公司盈利能力造成一定影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–051湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，委托招商证券资产管理有限公司设立定向资产管理计划进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。具体内容详见公司2016年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：截至2016年7月25日，公司第一期员工持股计划的管理人招商证券资产管理有限公司通过二级市场购买的方式完成股票购买，累计买入公司股票
15,804,531股，占公司总股本的比例为2.23%，成交金额合计 199,896,588.87元，交易均价为12.65元/股。根据《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为2016年7月25日起12个月。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年7月26日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-054苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人高玉根先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高玉根|是|14,999,999|2018-04-11|2019-06-25|首创证券有限责任公司|2.14%|
|合 计||14,999,999|——|——|——|2.14%|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，高玉根先生持有公司股份 701,069,622股，占公司总股本的20.37%，累计质押其持有的公司股份 639,629,621股，占其所持公司股份的91.24%，占公司总股本的18.59%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、高玉根先生解除质押的相关文件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
泰亚鞋业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《泰亚鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
（一）关于本次交易审计、评估事项的意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。
3、公司本次置出和置入资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
（二）关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1、根据本次重大资产重组方案，置出资产的最终承接方为林诗奕或者其指定的第三方。上述重大资产置出系公司与关联自然人之间的交易，构成关联交易。
人将变更为王悦。上述发行股份购买资产系公司与潜在控股股东、实际控制人之间发生的交易，构成关联交易。
3、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
4、本次重大资产重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，置出资产和置入资产的价格均以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
5.、公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；本次董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事依法回避了表决。
本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
6、本次重大资产重组完成后，能够有效提升公司的盈利能力和可持续发展能力，更好地保护公司股东、特别是中小股东的利益。
7、本次重大资产重组完成后，公司资产质量和盈利能力将得以改善和提升，具有持续经营能力，符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
8、本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，尚需中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会核准。
特别提示，我们提示投资者认真阅读该报告书“特别风险提示”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
汤金木： 林志扬：
谢衡：
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018- 23
富奥汽车零部件股份有限公司
关于 2018年第一季度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日（星期四）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年第一季度报告正文》、《2018年第一季度报告全文》，经公司核查，现对有关内容更正如下：
上述文件中涉及报告期末普通股股东总数披露有误，原表格为：
|||
|-|-|
||27,783|
|报告期末普通股股东总数||

现更正为：
|||
|-|-|
||33,107|
|报告期末普通股股东总数||

除上述更正内容之外，其他公告内容不变。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2018年5月8日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：2016－065红宝丽集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年10月10日开市起停牌。2016年10月24日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，并于2016年10月31日和2016年11月7日分别披露了《重大资产重组进展公告》。2016年11月10日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日和2016年12月8日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年11月30日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司部分股份的议案》：同意公司全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司与何建雄签订《关于东莞市雄林新材料科技股份有限公司股份转让协议》，以自筹资金8,500万元人民币（初估值，根据最终评估结果对作价调整为8,724万元）受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司12%的股份。2016年12月1日公司披露了《关于全资子公司受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司部分股份的公告》。
2016年12月9日，经第八届董事会第六次会议决议，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2016年12月16日和2016年12月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
（草案）》及其摘要等与本次发行股份购买资产相关的议案，并在指定信息披露媒体上披露了相关的公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年12月26日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。公司股票自披露重大资产重组方案之日起，原则上将继续停牌时间不超过10个交易日。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2016-021
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年 9月12日（星期一）上午9:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2016年 9月 11日至 2016年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市端州区康乐北路 9号国际大酒店 6楼行政会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长谭帼英女士。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份59,693,600股，占公司有表决权股份总数的74.62%。
（2）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份 59,693,600股，占公司有表决权股份总数的74.62%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（4）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共3人，代表有表决权的股份8,213,600股，占公司有表决权股份总数的10.27%。
其中，通过现场投票的中小股东 3人，代表有表决权的股份 8,213,600股，占公司有表决权股份总数的10.27%；通过网络投票的中小股东 0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议并通过《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》
总表决结果：同意59,693,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,213,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过《关于选举陈石明担任公司董事的议案》
总表决结果：同意59,693,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,213,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师高向阳、戴毅出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日