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证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-011广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过1.50亿元（含1.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1378）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,850万股，每股发行价格为12.22元，募集资金总额为348,270,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额314,076,678.30元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年9月19日出具了《验资报告》（大华验
[2018]000531号），经其审验，上述募集资金已全部到位。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。
二、募集资金使用情况
根据招股书披露，公司募集资金拟投入中山年产30万套定制家具建设项目、一体化信息系统升级技术改造项目、品牌及销售渠道建设和其他与主营业务相关的营运资金。截至
2018年10月11日，公司募集资金专户扣除各项发行费用后，募集资金净额314,076,678.30元。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将使用不超过1.50亿元人民币（含1.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理，该事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体情况如下：
（一）投资额度
公司使用不超过1.50亿元（含1.50亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构，产品品种如下：本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资期限
单个理财产品期限不得超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
（四）决议有效期
决议有效期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月之内有效。
（五）实施方式
公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，利用闲置募集资金，购买保本型投资产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。
因此，我们一致同意，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 1.50亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时在上述投资额度范围内公司可授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
（二）监事会意见
常实施进度的情况下，同意公司使用不超过1.50亿元（含1.50亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：顶固集创拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经通过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。顶固集创不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；顶固集创使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
保荐机构同意顶固集创本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》；
4、《长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2018年10月13日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于浙江旺能环保有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕 2792号
旺能环境股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的旺能环境股份有限公司（以下简称旺能环境公司）管理层编制的《关于浙江旺能环保有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供旺能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为旺能环境公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
旺能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于浙江旺能环保有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对旺能环境公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，旺能环境公司管理层编制的《关于浙江旺能环保有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了浙江旺能环保有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月十七日
关于浙江旺能环保有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
旺能环境股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购浙江旺能环保有限公
司(以下简称旺能环保公司)，根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成
情况说明如下。
一、基本情况
经本公司2017年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于
核准浙江美欣达印染集团股份有限公司向美欣达集团有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1785号）核准，本公司以拥有的置出资产与美欣达
集团有限公司拥有的旺能环保公司85.92%股权的等值部分进行资产置换，置换差额部分由
本公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买，同时本公司以非公开发行股份的方式购
买重庆财信环境资源股份有限公司、北京西三旗新龙实业集团有限公司、永兴达实业有限
公司、陈雪巍合计持有的旺能环保公司14.08%股权。通过此次资产重组，本公司由专门从
事纺织品印染业务转变成为生活垃圾焚烧发电为核心业务的大型环保企业。
2017年10月17日，本公司已办妥将置出资产浙江美欣达纺织印染科技有限公司100%
股权持有人变更为美欣达集团有限公司的工商变更登记手续；2017年10月20日，旺能环
保公司原股东美欣达集团有限公司、重庆财信环境资源股份有限公司、北京西三旗新龙实
业集团有限公司、永兴达实业有限公司、陈雪巍(以下简称旺能环保公司原股东)已办妥将
旺能环保公司100%股权持有人变更为本公司的工商变更登记手续；2017年 10月 20日，本公司与旺能环保公司原股东签署了《购买资产交割确认书》。2017年 12月 5日，本公
司上述发行股份购买资产并募集配套资金所新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成股份登记到账，并于2017年12月15日上市。
二、业绩承诺情况
根据本公司与旺能环保公司原股东签订的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资
产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》及《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大
资产置换并发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》，旺能环保公司原股东
承诺旺能环保公司 2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益及相关利息费用后归属
于母公司股东的净利润分别为24,000.00万元、30,000.00万元、40,000.00万元。
三、业绩承诺完成情况
旺能环保公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益及相关利息费用后归属于母公司
股东的净利润为29,664.54万元，低于承诺数335.46万元，完成本年预测盈利的98.88%。
未达到业绩承诺的主要原因系部分项目因政府配套设施建设缓慢导致工期有所延后。
旺能环境股份有限公司
二〇一九年四月十七日
关于非公开发行股票预案披露提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-062
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于 2015年 5月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-076北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得美国专利商标局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、发明名称：基于PTP协议的透明时钟被动端口选举方法及装置
专利号： US9363206B2
授权国家：美国
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络精密时钟技术领域。本项专利在美国获得授权，系公司第一个美国授权专利。本专利的获得，有利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强公司产品在国际市场的竞争力。
截至本公告日，公司及全资和控股子公司北京东土电信技术有限公司、北京拓明科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公司、北京北方工大科技发展有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司、北京和兴宏图科技有限公司（包括北京飞讯数码科技有限公司）合计拥有专利211项（其中2项为海外授权专利，6项为国防专利），其中发明专利95项，实用新型专利60项，外观设计专利56项；拥有软件著作权336项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年8月1日
江苏雷科防务科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2018年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
本年度公司监事会召开了 12次会议，分别是：
1、2018年1月9日，第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于提名张瑛女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》，并对相关事项提出书面审核意见。
2、2018年 1月 26日，第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》、《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，对公司2018年限制性股票股权激励计划提出了审核意见，并对激励对象名单进行了核查。
3、2018年3月2日，第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于向2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并提出书面审核意见。
与使用情况的专项报告》，《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》等议案，并对相关事项提出书面审核意见。
5、2018年4月27日，第五届监事会第二十六次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告摘要及全文》，并提出书面审核意见。
6、2018年6月5日，第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，并提出书面审核意见。
7、2018年7月9日，第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并提出书面审核意见。
8、2018年7月24日，第五届监事会第二十九次会议审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提出书面审核意见。
9、2018年 9月 28日，第五届监事会第三十次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
10、2018年 10月 16日，第六届监事会第一次会议审议通了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
11、2018年12月23日，第六届监事会第二次会议审议通了《公司2018年第三季度报告全文及摘要》，并提出书面审核意见。
12、2018年 10月 29日，第六届监事会第三次会议审议通了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于回购注销部分2017年、2018年股权激励离职对象已授予尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止实施 2017年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》、《关于终止实施 2018年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》，并对相关事项提出书面审核意见。
以上会议决议公告均已按规定刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、2018年度监事会的意见和建议
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司 2018年度有关工作事项提出合理意见和建议：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况方面
对2018年度公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。
（三）内部控制自我评价
公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2018年度内部控制的自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
（四）关联交易情况
监事会对公司 2018年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。
（五）募集资金使用情况
通过对公司2018年度募集资金的存放和使用情况进行核查。
监事会认为：2018年度，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。
三、2019年监事会工作展望
2019年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。
江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2015-038湖北能源集团股份有限公司
关于2015年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，改善负债结构，进一步降低财务成本，经湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会批准，公司拟发行期限不超过一年，总额不超过20亿元人民币的短期融资券。具体内容详见于2014年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司2014年第二次临时股东大会决议公告》。
2015年4月23日，公司2015年度第一期短期融资券发行完成，具体发行情况如下：
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|短期融资券名称|湖北能源集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券|短期融资券简称|15鄂能源股CP001|
|短期融资券代码|041552016|短期融资券期限|366天|
|起息日|2015年4月23日|兑付日|2016年4月23日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|4.38%|发行价格|100元/佰元面值|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
山东英科医疗用品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于增加募集资金投资项目实施地点的独立意见
公司本次增加募集资金投资项目的实施地点履行了相应的审批程序，符合相关等法律、法规及规范性文件的要求。本次实施地点调整不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及相关投资者利益的情形，我们同意公司增加募集资金投资项目实施地点。
独立董事：马玉申魏治勋魏学军
山东英科医疗用品股份有限公司
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-051新疆天顺供应链股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于 2018年 5月 25日北京时间 17:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52号公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知及材料于 2018年 5月 20日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中出席现场会议的监事3名。本次会议由监事会半数以上监事共同推举赵素菲女士主持会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议同意选举赵素菲女士(简历附后)为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
截至本公告披露之日，赵素菲女士持有公司150万股股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第四届监事会第一次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2018年5月26日
附件：
简 历
1、赵素菲女士
赵素菲，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972年 10月，硕士学历。1989年至2002年,任中国建设银行新疆分行营业部客户经理；2008年至今，历任新疆融海投资有限公司财务总监、副总经理、总经理、执行董事；2013年11月至今，任新疆天山农村商业银行股份有限公司董事。现兼任：新疆中小企业创业投资股份有限公司董事；霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事兼总经理；新疆中智创展通讯科技服务有限公司董事长；新疆融海惠民电子商务有限公司总经理；新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；新疆和禅茶电子商务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2010年7月至今，任公司监事会主席。
江铃汽车股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
江铃汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为江铃股份及其全资子公司江铃重型汽车有限公司和全资子公司江铃汽车销售有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结构、发展战略、机构设置、权责分配、人力资源政策、企业文化、社会责任，以及资金、资产、采购及应付账款、销售及收入、研究开发、工程项目、预算、合同履行、关联方交易、信息系统和内部报告等
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、投资管理、研究开发、工程项目管理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1.1公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
⑴重大缺陷定量认定标准:
a.损益表中各项目误报超过年度税前利润5%;
b.损益表中各项目归类错误超过年度销售收入0.4%;
c.资产负债表中净资产调整超过所有者权益1%;
d.资产负债表中资产或负债调整超过总资产0.6%;
e.现金流量表中各项目调整超过经营活动的净现金流量3%;⑵重要缺陷定量认定标准：
a.损益表中各项目误报超过年度税前利润2.5%;
b.损益表中各项目归类错误超过年度销售收入0.2%;
c.资产负债表中净资产调整超过所有者权益0.5%;
d.资产负债表中资产或负债调整超过总资产0.3%
e.现金流量表中各项目调整超过经营活动的净现金流量1.5%
⑶一般缺陷定量认定标准：
低于重要缺陷量化标准的所有内部控制缺陷。
1.2公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
⑴重大缺陷定性认定标准：
a.某个错误导致结果的趋势变化，利润由盈利变亏损或者亏损变盈利；
b.无效的反舞弊的程序，任何的高管舞弊；
c.无效的会计政策控制；
d.无效的审计委员会的监督；
⑵重要缺陷定性认定标准：
a.管理层报告系统或公司账务记录错误，导致不正确的管理决定；
b.与公司价值、制度和其它规定不符的行为，可能对成本、质量、顾客满意度、信誉或竞争优势有重要影响；
c.影响公司运营的IT基础设施和应用软件的控制问题；
d.任何舞弊或较大金额的偷盗；
⑶一般缺陷定性认定标准
除重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
2.1公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
非财务报告内部控制缺陷认定标准参照财务报告内部控制缺陷
的认定标准。
2.2公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
⑴重大缺陷定性认定标准：
a.企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
b.重大的法律法规问题；
c.媒体负面新闻频现；
d.重要业务缺乏控制或制度系统性失效；
e.内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改。
⑵重要缺陷定性认定标准：
内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起
审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
⑶一般缺陷定性认定标准：
除重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：江铃汽车股份有限公司
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-022
冰轮环境技术股份有限公司关于 2018年度资产减值损失的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《企业会计准则》相关规定,公司 2018年度确认资产减值损失为 29,586,532.13元，其中坏账损失 18,123,176.62元，存货跌价损失 11,463,355.51元。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2018-036陕西烽火电子股份有限公司
关于减少公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日分别召开了第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》。鉴于公司 2017年限制性股票激励计划 5名激励对象周黎阳、吴亚兵、张东雷、郭世坤、杨光辉已离职，已不具备激励对象资格，公司董事会将办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 78,480股，公司注册资本将减少至 604,692,321元。本事项已经公司 2017年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。具体详见公司于 2018年 8月 31日在指定信息披露媒体巨潮网上披露的《陕西烽火电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-035）。
鉴于公司本次回购注销部分限制性股票涉及减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-008
福建众和股份有限公司
关于 2017年度业绩预告的说明公告
本公司及董事会（董事许建成因个人原因除外）全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况及说明
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：2017年10月31日公司于巨潮资讯网披露了《第三季度报告全文及正文》，报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为亏损25,000-20,000万元。
3、关于预计业绩的说明：由于纺织印染业务全面停工，亏损资产出售亦未有进展，公司预计2017年度亏损金额将超过2017年第三季度报告中的预计数。
由于对业绩修正区间确认的相关资料尚未收集齐全，故暂未能确定较为准确的亏损金额区间。
二、其他相关说明
1、公司将于前述事项明确后，及时披露关于2017年度业绩的修正公告。
2、公司2015年度、2016年度经审计的归属上市公司股东净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.1.1条的有关规定，若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，深圳证券交易所将自公司2017年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二O一八年一月三十日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-020山东沃华医药科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2019年 4月 26日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持，会议通知已于 2019年 4月 15日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应参与表决董事 9名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
1.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。
《公司 2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
2.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》。
根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名，董事会同意聘任赵彩霞女士为公司董事会秘书，任期同公司第六届董事会。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017041福建广生堂药业股份有限公司
关于筹划重大事项进展暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股价产生较大影响的重大事项，公司股票（股票简称：广生堂，股票代码：300436）已于 2017年 7月 13日上午开市起停牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的《广生堂：关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017038)和《广生堂：关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017040）。
2017年7月27日，公司将在中国证监会指定信息披露媒体披露《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等相关公告。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年7月27日上午开市起复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-075
江苏大港股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2018年12月7日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2018年12月 12日上午11:00，会议应参加表决的董事为 7人，实际参加表决的董事为 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
因经营发展的需要，公司、子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）、镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（简称“港诚国贸”）、镇江港源水务有限责任公司（简称“港源水务”）、镇江市港龙石化港务有限责任公司（简称“港龙石化”）向银行申请综合授信共计12,000万元，具体情况如下：
1、公司向光大银行南京分行申请综合授信10,000万元；
2、港汇化工向南京银行镇江分行申请综合授信500万元；
3、港诚国贸向南京银行镇江分行申请综合授信500万元；
4、港源水务向南京银行镇江分行申请综合授信500万元；
5、港龙石化向南京银行镇江分行申请综合授信500万元。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案
具体内容详见刊登于 2018年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于为子公司提供担保的议案
具体内容详见刊登于 2018年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
董事会认为：港汇化工、港诚国贸、港源水务为公司全资子公司，港龙石化为公司控股子公司，公司对港龙石化拥有绝对控制力，其他股东持股比例较小。
本次为子公司提供担保是为了满足子公司经营发展需要，盘活子公司固定资产，拓宽融资渠道。公司对子公司实行资金集中管理模式，能够实时监控子公司的资金流向和财务状况，因而担保风险可控。同意公司为港汇化工500万元、港诚国贸500万元、港源水务500万元、港龙石化500万元综合授信和港源水务融资租赁租金总额3,340.72万元提供连带保证责任担保。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于为子公司提供担保事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案
会议通知详见 2018年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年十二月十三日
证券代码: 300661证券简称:圣邦股份
圣邦微电子（北京）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会现就提名盛庆辉为圣邦微电子（北京）股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任圣邦微电子（北京）股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
日期：2018-07-16
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事事前认可意见书
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，对公司相关议案进行了认真审阅，作为公司独立董事，同意将以下议案提交公司董事会审议。
一、关于子公司日常关联交易的议案
为了提高资源利用效率，降低生产成本，公司子公司华峰重庆氨纶（以下简称“重庆氨纶”）有限公司2017年度向公司控股股东华峰集团有限公司所属孙公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“华峰化工”）采购蒸汽、废碱、脱盐水以及污水处理预计发生额3500万元，实际发生额3,120.77万元，实际发生额与预计金额差异为-10.84%，基本符合预计，2018年根据公司实际生产经营情况和发展需要，预计全年合同额不超过3200万元。
上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公司、中小股东和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于续聘会计师事务所的议案
经过对审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的稳定性和持续性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
独立董事签署：潘彬 蒋高明 朱勤
证券代码：000799证券简称：*ST酒鬼公告编号：2016-12
酒鬼酒股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司（下称酒鬼酒供销公司）与酒鬼酒湖南销售有限责任公司、中国食品有限公司（下称中国食品）在2016年度将发生日常关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
1、2015年日常关联交易情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计关联交易发生总额（万元）|关联交易实际发生总金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|委托关联人销售产品、商品|酒类|酒鬼酒湖南销售有限责任公司|20000|9577.50|16.15|
|||天津中糖华丰实业有限公司|200|0|0|
|||酒鬼洞藏酒销售有限公司|200|0.62|0.001|
|合计|||20400|9578.12|-|

说明：（1）酒鬼酒供销公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易金额的预计数与实际数产生差异主要原因是：公司根据市场变化及时调整了营销模式，分流了酒鬼酒湖南销售有限责任公司的销售份额，确保公司整体销售收入较大增长；（2）酒鬼酒供销公司与天津中糖华丰实业有限公司实际未发生日常关联交易主要原因是：天津中糖华丰实业有限公司业务发生变化；（2）酒鬼酒供销公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司大幅减少日常关联交易主要原因是：洞藏酒属
公司超高端品牌，受消费环境持续影响所致。
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|关联交易总金额（万元）|
|委托关联人销售产品、商品|酒类|酒鬼酒湖南销售有限责任公司|8000|
|||中国食品有限公司|30000|
|合计|||38000|

3、2016年日常关联交易需要回避表决的情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易|董事会上回避表决的关联董事|股东大会上需回避表决的关联股东|与上市公司关联关系说明|
|（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易|无|无|目前没有本公司董事任酒鬼酒湖南销售有限责任公司董事及高级管理人员|
|（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易|江国金、逯晓辉|中皇有限公司|中皇有限公司为本公司控股股东；中国食品有限公司为本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司。江国金、逯晓辉为中国食品有限公司高级管理人员。|

二、2016年主要关联方介绍和关联关系
（一）酒鬼酒湖南销售有限责任公司
1、基本情况：
企业住所：长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓谷产业基地麓天路八号；公司类型：有限责任公司；法定代表人：陈尚志；经营范围：预包装食品（白酒）批发兼零售（凭本企业食品流通许可证经营）。
2、与本公司的关联关系：
本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司出资占注册资本的20.95%。符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：
酒鬼酒湖南销售有限责任公司生产经营稳定，财务状况良好，具
备充分的履约能力，对应向本公司支付的交易款项，形成坏账的可能
性极低。
（二）中国食品有限公司
1、基本情况：
中国食品是在香港联合交易所主板上市的品牌食品消费品公司（股票代码：HK0506）。在 2015年中国企业 500强排行榜中，中国食品位居 244位。
中国食品主要经营业务包括:（1）酒类：拥有“长城”葡萄酒，“孔乙己”、“黄中皇”黄酒等系列产品，“长城”作为中国葡萄酒行业领导品牌，频频亮相国宴，向世界展现中国葡萄酒国酒的高贵品质和国际化实力，同时，长城葡萄酒为广大消费者提供多元化、个性化、高品位的美酒享受；（2）进口酒：经营进口葡萄酒、啤酒、烈酒等，旗下拥有“雷沃堡”等自有酒庄，以“中粮名庄荟”为渠道，独家代理在全球销量排行前列的 20余个国际著名品牌；（3）厨房食品：拥有“福临门”食用油、调味品等系列产品，坚持“品质安全幸福临门”的品牌理念，为中国百姓提供健康、放心的高品质厨房食品；
（4）饮料：作为可口可乐公司在中国的战略合作伙伴，公司在授权区域装瓶和销售可口可乐汽水及不含汽饮料，目前，中粮可口可乐位居可口可乐全球十大装瓶集团行列；
中国食品在全国26个省市自治区拥有自建工厂及战略OEM工厂，在智利和法国拥有葡萄酒生产基地。公司下设 8个销售大区，销售区域遍布全国。公司现有员工总数约 1.8万人。
2、与本公司的关联关系：
中国食品为本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司。
符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：
中国食品是中粮集团有限公司控股子公司，资产状况、财务状况和信用状况优良，不存在影响其履约能力的重大情形。
三、关联交易的主要内容
本公司控股子公司酒鬼酒供销公司委托关联人销售产品、商品，定价政策和定价依据为：关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收
费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率，实现优势互补和资源优化配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、上述关联交易预计已经公司董事会审议，关联董事对此项议案予以回避表决。
2、上述关联交易预计已经公司独立董事审核并发表独立意见。
3、上述关联交易预计尚需公司股东大会批准，关联股东中皇有限公司对此项议案予以回避表决。
酒鬼酒股份有公司董事会