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证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-002崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月28日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2018年1月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际出席和参与表决董事9名，其中董事王平先生、独立董事潘峰先生、独立董事王安建先生和独立董事张洪发先生4名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事赵立夫先生担任西安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》详见 2018年 2月 2日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2．审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
因原授信期限即将届满，为了保证现金流量充足，满足公司经营及发展的需要，公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟继续向银行申请总额度不超过贰拾陆亿元人民币的综合授信额度。
最终授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司实际需求来决定。
同时提请董事会授权董事长在授权期限内签署对本公司使用授信额度内（包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券等）单笔不超过壹亿元人民币，累计不超过壹拾捌亿元人民币(其中对中国进出口银行江西省分行借款金额不超过陆亿元人民币)的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年6月30日。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-115东华能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和
2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币240,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2016年10月27日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-105）。
现宁波福基石化有限公司（以下简称“宁波福基”）分别与上海银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波分行营业部签订协议，分别使用闲置募集资金30,000万元、5,000万元购买上海银行结构性存款产品（“稳进”2
号SD21606M065A期）、交通银行“蕴通财富·日增利”S款，具体情况如下：
一、开立理财产品结算账户的情况
宁波福基在上海银行开立现金管理专用结算账户，账户信息如下：
户名：宁波福基石化有限公司
开户行：上海银行宁波分行
账号：03002961805
二、闲置募集资金购买理财产品基本情况
（一）上海银行股份有限公司结构性存款产品
1、产品名称：上海银行结构性存款产品（“稳进”2号SD21606M065A期）
2、产品类型：结构性存款
3、投资金额：人民币30,000万元
4、投资期限：189天
5、预期年化收益率：3.20%
6、产品认购日：2016年11月29日
7、产品起息日：2016年11月29日
8、产品到期日：2017年6月6日
9、资金来源：闲置募集资金
10、资金到账日：到期日后二个工作日内，将存款本金和实际收益划入客户指定的结算账户。
11、关联关系：公司与上海银行股份有限公司无关联关系
（二）交通银行股份有限公司理财产品
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”S款
2、产品类型：保本浮动收益类
3、投资金额：人民币5,000万元
4、投资期限：无固定期限
5、预期年化收益率：2.95%
6、产品认购日：2016年11月30日
7、产品起息日：2016年11月30日
8、产品到期日：工作日均可赎回
9、资金来源：闲置募集资金
10、资金到账日：投资者赎回理财产品时，赎回的理财产品份额对应的应得本金即时到账，申请赎回的理财产品份额对应的应得理财收益于赎回确认日划转至投资者清算账户。
11、关联关系：公司与交通银行股份有限公司无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：尽管银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额（含本次）人民币153,000.00万元，未超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度。
截至本公告日，尚未到期的理财产品（含本次）具体情况如下：
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|投资期限||预期年化收益率|实现收益|
||||||起息日|到期日|||
|1|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益类|10,000|2016年11月22日|2017年5月22日|2.65%|未到期|
|2|中国建设银行股份有限公司|中国建设银行苏州分行“乾元-养颐四方”保本型人民币2016年第290期理财产品|保本浮动收益类|25,000|2016年11月22日|2017年11月15日|3.10%|未到期|
|3|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益类|18,000|2016年11月22日|工作日均可赎回|2.80%|未到期|
|4|交通银行股份有限公司|交通银行“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益类|25,000|2016年11月22日|工作日均可赎回|2.95%|未到期|

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|5|广发银行股份有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益类|10,000|2016年11月23日|2017年5月24日|3.35%|未到期|
|6|上海银行股份有限公司|上海银行结构性存款产品（“稳进”2号SD21606M063B期）|结构性存款|30,000|2016年11月24日|2017年5月25日|3.18%|未到期|
|7|上海银行股份有限公司|上海银行结构性存款产品（“稳进”2号SD21606M065A期）|结构性存款|30,000|2016年11月29日|2017年6月6日|3.20%|未到期|
|8|交通银行股份有限公司|交通银行“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益类|5,000|2016年11月30日|工作日均可赎回|2.95%|未到期|

特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年11月 30日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-061
启迪古汉集团股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后
涉及认购主体数量的说明公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过 1,614.00万股（含本数）股票，发行价格为17.76元/股（以下简称“本次非公开发行”）。
本次非公开发行的发行对象为启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称“衡阳弘湘”）、嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）。
本次非公开发行事项已经公司2015年10月8日召开的第七届董事会第四次会议、2016年2月1日召开的第七届董事会临时会议、2016年5月30日召开的第七届董事会临时会议以及2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年6月23日召开的2015年度股东大会审议通过。公司已于2016年2月2日公告了本次非公开发行认购对象穿透后涉及认购主体的情况。2016年 9月 26日，公司召开第七届董事会临时会议，对本次非公开发行方案进行调整，上述调整尚需经本公司股东大会审议批准。根据调整后的非公开发行方案，公司对本次非公开发行认购对象重新进行了穿透核查。
公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资管理部门、有限公司、年金计划后，涉及认购主体情况如下：
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|投资者名称|产品名称|委托人|涉及认购主体|备注|

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||||数量||
|启迪科服|-|-|1|最终穿透至启迪科服1家单位|
|衡阳弘湘|-|-|1|最终穿透至衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会1家单位|
|嘉实基金|嘉实元安股票专项型养老金产品|中国石油化工集团公司企业年金计划等17个年金计划|17|最终穿透至中国石油化工集团公司企业年金计划等17个认购对象|
||嘉实基金-工商银行-元寿一号资产管理计划|深圳和欣润基金管理合伙企业（有限合伙）|15|深圳和欣润基金管理合伙企业（有限合伙）管理的和欣润1号私募证券投资基金穿透至深圳和欣润基金管理合伙企业（有限合伙）和孙勇、易云平、郝罗等 15 名自然人；深圳和欣润基金管理合伙企业（有限合伙）最终穿透至易云平（重复计算）、郝罗（重复计算）2个自然人|
||嘉实基金-工商银行-元寿二号资产管理计划|北京融世投资管理有限公司|30|北京融世投资管理有限公司管理的融世至尊1号私募证券投资基金穿透至北京融世投资管理有限公司和赵丹龄、张远等29名自然人；北京融世投资管理有限公司最终穿透至张远（重复计算）、张晶2个自然人|
||嘉实基金元寿三号资产管理计划|北京融世投资管理有限公司|0|北京融世投资管理有限公司最终穿透至张远（重复计算）、张晶（重复计算）2个自然人|
|||深圳清研睿合基金管理有限公司|4|深圳清研睿合基金管理有限公司管理的清研睿合健康成长基金穿透至深圳清研睿合基金管理有限公司和郭东洁等2个自然人；深圳清研睿合基金管理有限公司最终穿透至索咏红等2个自然人|
|||黄春晖等18个自然人|18||
|合计|||86||

经公司核查，公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资管理部门、有限公司、年金计划后共计86名认购主体，未超过200人。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-024上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容:
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|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人林武辉先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营和盈利状况、未来良好的发展前景，也基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，作出提议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3（含税）|5|
|分配总额|公司拟以现有总股本 104,363,200股为基数，扣除拟回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 104,353,200 股为基数向全体股东每 10 股派 3 元（含税），合计派发现金股利 31,305,960 元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5 股，转增后公司总股本为156,529,800股。|||
|提示|董事会审议分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性:
本次公司利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、
《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该方案合法、合规、合理。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况:
公司2018年度母公司实现的净利润为20,962,802.67元。按母公司该年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,096,280.27元，截至2018年12月31日，公司可供分配利润为248,952,430.85元。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出的。本次送转方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划1、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露公告日前 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无减持股份情况发生。
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、公司特定股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）已于 2019年 3月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-014），计划在于 2019年 3月 13日起三个交易日后六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 2,816,281股（占本公司总股本比例2.6985%）。长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：在按照减持计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、资本公积金转增股本对股东持股及财务指标的影响
本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 104,363,200股增加至 156,529,800股，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、利润分配及资本公积金转增股本预案的审批情况
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事
会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，尚须提交公司股东大会审议。公司最终的2018年度利润分配方案以公司2018年度股东大会的相关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人林武辉先生承诺在公司股东大会审议上述关于利润分配及资本公积金转增股本预案的议案时投赞成票。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议董事会决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-053债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅游”）收到控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）通知，海航旅游与宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）前期操作的股票质押式回购交易已完成展期。相关情况如下：
一、控股股东股票质押式回购交易的相关情况
2016年4月28日，海航旅游通过质押式回购交易将其持有的本公司股份
135,257,200股质押给宏信证券，质押期限3年。2018年2月8日，海航旅游对上述质押式回购交易进行补充质押，质押本公司股份 135,520股（详情请见巨潮资讯网公司公告www.cninfo.com，公告编号2016-064、2018-016）。前期海航旅游通过集中竞价交易、大宗交易及协议转让合计减持本公司股份 27,757,675股（公告编号2019-005、2019-006，2019-016）。
截止目前，海航旅游仍用于上述质押式回购交易的本公司股份合计 107,635,045股，约占公司总股本13.40%。
二、股东股份质押展期的基本情况
1、基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|海航旅游|是|107,635,045 股|2019-4-29|2019-10-28|宏信证券|13.40%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，海航旅游及其一致行动人合计持有本公司股份
243,135,045股，约占其所持公司股份总数99.996%，约占公司总股本30.28%。
三、其他事项
1、本次股份质押变动为海航旅游对其前期质押股份展期，不涉及新增融资安排。公司将持续关注5%以上股东及其一致行动人的股票质押及风险情况，并就相关进展情况及时、依法履行信息披露义务。有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准。
2、鉴于目前控股股东海航旅游及其一致行动人与第二大股东及其一致行动人的持股比例相差较小，若后续海航旅游因违反业务协议约定导致其本次所质押的股票进行违约处置，则公司存在控股股东、实际控制人发生变更的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
股票质押式回购交易业务协议之补充协议
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2019年7月13日
北京市金杜律师事务所
关于冀中能源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：冀中能源股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于2016年5月30日召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：
1.公司章程；
2.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》；
3.《冀中能源股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知公告》；
4.《冀中能源股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第三十八会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第三十八次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2016年5月30日下午2:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，该现场会议由公司董事长张成文先生主持。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 5月 30日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月29日下午3:00至2016年5月30日下午3:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2016年5月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表有表决权的股份为2,517,266,334股，占公司股份总数的71.2391%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表有表决权股份2,517,245,194股，占公司股份总数的71.2385%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2名，代表有表决权股份 21,140股，占公司股份总数的0.0006%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.关于发行超短期融资券的议案；
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于冀中能源股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
姜翼凤
谢元勋
单位负责人：
王玲
二〇一六年五月三十日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—126印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第340号（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实，并积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实并回复，但因时间较短，部分问题仍需进一步核实，公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
公司预计将于2018年10月13日前向深圳交易所提交问询函的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－065海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2014年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2015年5月29日15：00-17：00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司董事、总经理张艺林先生及董事、副总经理、董事会秘书、财务总监于清池先生将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年五月二十五日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-118神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就微旭商贸（上海）有限公司与子公司广州神州数码信息科技有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，主债权发生期间为2018年6月1日至2021年5月31日，担保金额最高额为人民币1.6亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。公司近期就中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行与子公司神州数码（深圳）有限公司的融资贷款签署了《最高额保证合同》，主债权发生期间为2018年9月1日至2020年9月1日，担保金额最高额为人民币7亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下的债务期限届满之次日起两年。
二、被担保人基本情况
1、广州神州数码信息科技有限公司
成立时间：2011年1月19日
注册地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 247号九层
法定代表人：李岩
注册资本：32559.50万元人民币
主营业务：计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：广州神州数码信息科技有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2018 年6月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|418,215.33||263,461.31||
|短期借款|24,400.00||43,785.42||
|流动负债合计|354,627.95||198,003.94||
|负债合计|357,047.95||199,983.94||
|净资产|61,167.38||63,477.37||
|营业收入|939,984.15||358,194.36||
|利润总额|4,295.32||2,633.74||
|净利润|3,931.12||2,309.99||

截止2018年6月30日，广州神州数码信息科技有限公司资产总额为26.35
亿元；负债总额20.00亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率75.91%。
2、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2018 年6月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|774,979.55||567,627.09||
|短期借款|44,000.00||107,000.00||
|流动负债合计|667,504.22||458,624.54||
|负债合计|667,504.22||458,624.54||
|净资产|107,475.33||109,002.55||
|营业收入|1,511,008.91||1,053,205.62||
|利润总额|10,696.90||2,358.08||
|净利润|7,974.80||1,527.22||

截止2018年6月30日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为56.76亿元；
负债总额45.86亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率80.80%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|微旭商贸（上海）有限公司||广州神州数码信息科技有限公司||神州数码集团股份有限公司||人民币壹亿陆千万元||连带责任保证担保||主债务履行期届满之日起6个月||
|中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行||神州数码（深圳）有限公司||神州数码集团股份有限公司||人民币柒亿元||连带责任保证担保||主合同项下的债务期限届满之次日起两年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 448.47亿元，其中担保实际占用额为193.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的579.01%；其中广州神州数码信息科技有限公司被担保总额为32.94亿元，担保实际占用额为16.3亿元；神州数码（深圳）有限公司被担保金额为 98.00亿元，担保实际占用额37.39亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年九月二十九日
对公司参与认购的大数据产业基金修改《有限合伙协议》
暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第五届董事会第三十六次会议审议的《关于公司参与认购的大数据产业基金修改<有限合伙协议>暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
本次关联交易协议的修改符合中国证券投资基金业协会的监管要求，对正常生产经营不会造成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议本次关联交易事项时，关联董事赵福君已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司参与认购的大数据产业基金修改《有限合伙协议》暨关联交易事项。
（以下无正文）
（对公司参与认购的大数据产业基金修改《有限合伙协议》暨关联交易的独立意见）
独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-019沈阳兴齐眼药股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年年度报告及摘要将于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-035中电环保股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会通知于 2016年 8月 9日以公告形式发出。
2016年8月25日下午14:30在南京市江宁经济开发区诚信大道1800号公司会议室以现场书面投票结合网络投票方式召开。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 24日 15:00至 2016年 8月 25日 15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代理人 14名，代表股份 239,127,561股，占公司有表决权股份总数的47.1652%。其中，单独或合计持有上市公司股份5%以下股份的中小股东共 4人，代表公司股份 19,974,289股，占公司总股本的3.9397%。
出席本次股东大会现场会议的股东共 14人，代表股份 239,127,561股，占公司有表决权总股份的47.1652%；通过网络投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0%。
会议由公司董事会召集，董事长王政福先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式审议了以下议案并形成
本决议：
1、审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 239,127,561股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 19,974,289股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为议案通过。
三、律师出具的法律意见书
浙江六和律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、《中电环保股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于中电环保股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
中电环保股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-141深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁汉生态”）于2018年5月28日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-090），因公司正在筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及其衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）自2018年5月28日（星期一）开市起停牌，并于2018年6月1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-095）因筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2018年6月11日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-099）。
停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规定分别于2018年6月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-101）；2018年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-104）；2018年6月29日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-110）；2018年7月6日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-115）；2018年7月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-116）。
公司于2018年7月20日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月23日（星期一）开市起继续停牌，并于2018年7月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018－120）；2018年7月27日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-124）；2018年8月3日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-131）详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至本公告日，公司正按照相关规定，就购买资产的重大相关事项与有关各方进行商讨、论证，并积极推动相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 8月 10日
股票代码：002564 股票简称：天沃科技 公告编号：2017-080苏州天沃科技股份有限公司
关于公司对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次增资的前置条件为：苏州天沃科技股份有限公司办理完毕受让玉门鑫能光热第一电力有限公司85%的股权的工商登记手续，且苏州天沃科技股份有限公司2017年度第三次股东大会审议通过《关于公司向控股子公司增资的议案》。
一、本次向控股子公司增资的概述
1、本次增资的基本情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”）85%股权事项完成后，以人民币 44,798.06万元向玉门鑫能增资，玉门鑫能各股东同比例增资。增资完成后，玉门鑫能注册资本将由人民币 1,000万元变更为人民币 53,703.6万元，公司仍持有玉门鑫能85%股权。具体增资进度安排由公司董事会决定。
2、本次增资不涉及关联交易和重大资产重组。
3、增资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
企业名称：玉门鑫能光热第一电力有限公司
统一社会信用代码：9162098135258736X4
类型：其他有限责任公司
法定代表人:陈煜达
股票代码：002564 股票简称：天沃科技 公告编号：2017-080注册资本：1,000万元人民币
登记机关：玉门市工商行政管理局
住所：甘肃省酒泉市玉门市铁人大道人防大厦 325
经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
玉门鑫能现股东结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东的姓名或者名称|出资额|出资方式|出资时间|
|上海炬太能源投资管理合伙企业（有限合伙）|990万|货币|2035年9月30日|
|上海晶电能源有限公司|10万|货币|2035年9月30日|

公司、江苏鑫晨光热技术有限公司（以下简称“江苏鑫晨”）、上海晶电新能源有限公司（以下简称“上海晶电”）已与上海炬太能源投资管理合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，正在办理工商变更登记。公司与江苏鑫晨、上海晶电之间不存在关联关系。本次股权转让后，玉门鑫能股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|出资额（万元）|
|1|上海晶电新能源有限公司|5%|50|
|2|江苏鑫晨光热技术有限公司|10%|100|
|3|苏州天沃科技股份有限公司|85%|850|

鉴于个各方为同比例增资，增资完成后，玉门鑫能的股权结构不变。
2、最近一年的经营状况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众会字2017[3434]号），玉门鑫能 2016年末的资产为 5,726,092.11元,所有者权益为 5,531,092.11元，负债为 195,000元。因玉门鑫能尚在建设期，2016年度未产生营业收入，净利润为-4,468,907.89元。
三、本次增资的目的及影响
公司向玉门鑫能增资的目的是进一步增强控股子公司的实力，为玉门鑫能的
股票代码：002564 股票简称：天沃科技 公告编号：2017-080建设提供支持。本次增资对公司 2017年的业绩不会产生重大影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次增资的前置条件为：苏州天沃科技股份有限公司办理完毕受让玉门鑫能光热第一电力有限公司85%的股权的工商登记手续，且苏州天沃科技股份有限公司2017年度第三次股东大会审议通过《关于公司向控股子公司增资的议案》。
请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、《玉门鑫能光热第一电力有限公司2016年财务报表及审计报告》。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-027号广东天际电器股份有限公司
关于子公司工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开了第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于投资设立深圳全资子公司议案》，具体内容详见公司于2016年4月26日在指定媒体巨潮资讯网发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-010）及《关于投资设立深圳子公司及第三方检测机构的公告》（公告编号：2016-017）。
近日，公司完成了全资子公司深圳天际云科技有限公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：
公司名称：深圳天际云科技有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5DCJ4M0D
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：郑楚德
成立日期：2016年05月12日
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2016年5月16日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2018-025欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议，于 2018年 3月29日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。
2、会议于2018年4月9日以现场形式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年度监事会工作报告》
公司监事会主席张宜炳先生代表公司第二届监事会做《2017年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二)以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年度财务决算报告》
公司全年实现营业总收入311,629,075.06元，同比增长32.60%，实现利润总额178,908,571.67元，比上年同期增长31.55%，实现归属于上市公司股东的净利润150,858,703.52元，比上年同期增长32.29%。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
(三)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于公司2017年度利润分配及转增股本的预案》，独立董事发表了独立意见。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欧普康视科技股份有限公
司（母公司）2017年实现净利润156,135,079.66元，本次可供股东分配的利润合计196,653,892.11元。
根据公司实际经营情况及公司章程，2017年度利润分配及转增股本预案为：以公司最新总股本 124,313,920股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币2.10元（含税），共计派发红利共计26,105,923.20元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，分配完成后公司股本总额增至 223,765,056股。
本预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年年度报告及摘要》
公司《 2017年度报告及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五)以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制的建设和运营情况。
(六)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(七)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月九日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-039山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第五次会议的通知》。公司第六届董事会第五次会议于 2017年 6月 6日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）关于符合非公开发行公司债券条件的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
董事会同意将此议案提请公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项审议了《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》1、发行规模
本次非公开发行的公司债券规模不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模根据公司的资金需求情况和发行时的市场情况在
前述范围内确定。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
2、票面金额及发行价格
本次非公开发行的公司债券面值 100元，按面值平价发行。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
3、发行对象及向本公司股东配售的安排
本次非公开发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过 200名。本次非公开发行公司债券不向本公司 A股股东优先配售。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
4、债券期限
本次非公开发行公司债券的期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
5、债券利率和还本付息
本次非公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息。票面利率由本公司和主承销商通过市场询价协商确定。本次非公开发行公司债券到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
6、发行方式
本次发行公司债券拟采用非公开方式发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式根据本公司的资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
7、担保安排
本次非公开发行公司债券的担保（包括是否提供担保和具体担保方式）根据公司具体情况确定。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
8、赎回或回售条款
本次非公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定和市场情况确定。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
9、募集资金用途
本公司非公开发行公司债券的募集资金用途扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途根据公司资金需求在前述范围内确定。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
10、债券的挂牌转让
本公司债券发行完毕以后在满足挂牌转让条件的前提下，公司将
申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所挂牌转让。在相关法律法规允许且经监管部门批准的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所挂牌转让。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
11、本次非公开发行公司债券决议的有效期
本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期自本次股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
董事会同意将此议案提请公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（三）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
董事会同意将此议案提请公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（四）关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第五次会议决议
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2017年 6月 6日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-002信质电机股份有限公司
关于2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
信质电机股份有限公司近日收到公司控股股东、董事长尹兴满先生提交的
《关于公司2013年度利润分配预案的提案》，具体内容为：
根据上市之前向证监会及交易所作的承诺：“在当年实现的可供分配利润为正数的情况下，公司每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的10%”；“截至2011年6月30日，公司经立信大华会计师事务所有限公司审计后的累计未分配利润为6,205.54万元。根据公司2011年2月18日召开的2010年度股东大会决议，若本次股票发行成功，本次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后新老股东按照发行后的持股比例共享。2011年-2013年上述滚存利润的50%
将用于公司发展；剩余50%滚存利润将进行股利分配，其中：2011年上述滚存利润不进行分配；2012年向股东分配1,551万元；2013年向股东分配1,551万元。”根据上述承诺，结合公司2013年实际经营状况，为回报全体股东，作为公司控股股东，本人提议2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，派发现金股利总额为29,334,800.00元，剩余未分配利润结转下一年度；本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本人承诺在公司相关董事会和股东大会会议审议上述2013年度利润分配预
案时投同意票。
接到上述利润分配预案提议后，经半数以上董事对该议案进行讨论并一致认为：公司实际控股股东、尹兴满先生提议的公司2013年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司运营资金短缺，保持了公司利润分配政策的稳定性。上述人员承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投同意票，占公司董事总人数的二分之一以上。
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚需经公司董事会和股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会2014年2月10日