Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-124神州长城股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 10日收到深圳证券交易所《关于对神州长城股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函[2019]第 44号，以下简称“《问询函》”），要求公司在 10月 17日前完成《问询函》有关书面说明，涉及需披露的，及时履行披露义务，同时抄送派出机构。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门对《问询函》中涉及的问题进行逐项核实和回复。由于《问询函》中部分问题的回复需进一步论证和完善，为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2019年10月 24日前回复《问询函》。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年十月十六日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-053深圳万讯自控股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会现场会议于2016年11月14日下午15:00点在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2016年11月13日至2016年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长傅宇晨先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8名，代表股份
100,236,679股，占公司有表决权股份总数的37.5998%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计0名，代表股份0，占有表决权股份总数的0.0000%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计8名，代表股份数量100,236,679
股，占公司有表决权股份总数的37.5998%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意100,236,679股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意115,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、廖金环律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-62新希望六和股份有限公司
关于全面推广货币基金作为支付手段的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好服务于农村市场，降低农业产业人群支付成本，增加理财渠道，由工银瑞信基金管理有限公司开发的货币基金产品（基金代码：000677）——“希望宝”，针对新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)旗下业务等提供货币基金直销服务、基金账户创新管理应用及货币基金创新支付应用。2015年12月2日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于试点应用货币基金作为支付手段的议案》，选定沂蒙特区作为货币基金支付业务的试点区域。根据试点情况，公司于2016年6月29日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于全面推广货币基金作为支付手段的议案》，决定将“希望宝”推广至公司体系内全产业链环节，逐步引导用户使用“希望宝”货币基金作为支付工具以及限制理财工具，从而减少现金及类现金支付现象。现将具体情况公告如下：
一、货币基金作为支付手段情况概述
（一）目的
为了更好地服务于农村市场，降低农业产业人群支付成本，增加理财渠道，促进公司产品的销售。
（二）“希望宝”情况概述
“希望宝”为货币基金。货币基金安全性较高，是聚集社会闲散资金、由基金管理人运作并由基金托管人保管资金的一种开放式基金，其专门投向国债、同业存款、央行票据等风险小期限短的货币市场工具。
“希望宝”货币基金是工银瑞信开发的由投资者独自完成业务操作的网上交易直销自助式前台，其业务内容目前包括基金开户、账户登记、申购（转入）、赎回（转出等）、交易申请查询、基金行情查询、份额余额查询，以及利用货币基金快速过户业务，实现支付功能。
针对个人用户，“希望宝”可以实现实时赎回、实时到账；针对机构用户，可以实现T+1赎回，且无额度限制。
（三）“希望宝”作为支付手段情况概述
为了方便养殖户，经销商快速支付问题，公司开展的“希望宝”基金创新支付应用业务，由公司下属公司在工银瑞信开设机构基金账户，养殖户、经销商等公司客户通过“希望宝”平台开设个人基金账户，并申购现金快线货币基金“希望宝”。“希望宝”作为支付手段，即养殖户、经销商通过将“希望宝”基金过户至公司下属公司的方式，作为购买公司饲料等产品的一种支付手段。
公司下属生产企业等有独立的基金管理后台，具有实时查询基金份额及在途份额、赎回货币基金的权限，但并无申购权限，且在收到货币基金后立刻赎回，不进行主动的投资理财。
二、前期试点运营效果
公司前期选定沂蒙特区作为货币基金支付业务的试点区域，主要针对目前现金支付的客户进行推广，逐步引导客户使用“希望宝”货币基金作为支付工具，从而减少现金及类现金支付现象。沂蒙特区试点推广达到了以下效果：
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|1、推广数据：推广企业开户达 63 家，用户数达 3，000 余人，|
|交易额近亿元，余额约 600 万元。|
|2、推广反应：推广过程中，公司下属试点饲料厂对“希望宝”|
|产品产生浓厚的兴趣，表示强烈的使用意愿，并主动对下游经销商展|
|开强大的力度推广。|

三、审批程序
为了方便客户快速支付，本次全面推广货币基金作为支付手段后，公司预计公司及下属公司货币基金余额总额日平均将不超过 1亿元，单日货币基金余额总额最高不超过 5亿元，公司将严格控制风险，由于是为了帮助客户快速支付，其在购买公司产品时，公司接受客户用货币基金支付抵货款，公司及下属公司在收到货币基金后会立刻赎回，且不进行主动的投资理财。
本次应用货币基金作为支付手段的试点项目经公司董事会审议通过，按照相关规定，无需提交公司股东大会审议。
四、对公司及公司客户的影响
（一）针对公司
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|鉴于货币基金的准储蓄高安全性及高流动性特点，利用货币基|
|金用于支付，提高了效率并降低了手续费（手续费目前为 0），大大|

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|解决了养殖户等公司客户支付困难，支付成本高的问题，并能提高闲|
|置资金的收益，同时促进了公司的销售。|

（二）针对公司客户
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|1、支付便利。可直接操作划款，为用户节省了时间成本和交通|
|成本。|
|2、支付安全。货币基金同卡进出，资金安全。|
|3、零手续费及理财收益：一个中等规模的经销商每月有近千元|
|的手续费节约及余额理财收益。|
|4、交易记录可查：所有通过希望宝支付的交易记录都可以通过|
|手机随时轻松查询，包括对应的饲料厂、打款时间、打款金额等信息。|

五、具体运作的部门及责任人
运作单位：公司互联网金融部门
项目责任人：陈兴垚
项目运营跟踪责任人：贾松岩
六、风险控制措施
1、公司将严格遵守证监会、交易所对货币基金投资要求，保证用户资金的安全性。
2、工银瑞信在合作期间承诺：
（1）不违反有关法律等相关规定的前提下全面履行合同义务，并保证所提供的相关资料真实、及时、准确和完整。
（2）依据法律法规及中国证监会的有关规定为双方合作提供优
质、全方位的金融服务，并不断进行金融创新。
（3）根据法律法规及中国证监会的有关规定的要求向公司或公司客户提供相关资产管理产品的开发、审批、发行、信息披露所需材料、按相应合同的约定向公司或公司客户提供开发产品的财务报表等相关资料并及时通知乙方相关重大事件的具体情况。
（4）接受公司及客户的资产管理委托业务后，将努力提高其管理水平，完善治理结构，加强风险预判和应对措施、规范员工道德信用体系建设，以防范和化解金融风险。
3、公司将指定互联网金融部门专人跟踪负责运行状况，每天跟踪实际发生的用货币基金支付的金额及情况，监测货币基金支付流转效率及安全，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。同时，公司财务部门也制定有应急预案，进行持续跟踪；公司亦具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险，随时跟踪运行情况，加强风险控制和监督。
七、独立董事关于全面推广货币基金作为支付手段的独立意见
为了更好地服务于农村市场，降低农业产业人群支付成本，增加理财渠道，公司决定全面推广货币基金作为支付手段，主要针对目前现金支付的客户进行推广，逐步引导客户使用“希望宝”货币基金作为支付工具，从而减少现金及类现金支付现象。
鉴于货币基金的准储蓄高安全性及高流动性特点，该业务将解决养殖户支付困难、支付成本高的问题，并能提高养殖户闲置资金的收益，同时促进公司的销售。公司下属公司具有实时查询基金份额及在途份额、赎回货币基金的权限，但并无申购权限，且在收到货币基金
后立刻赎回，不进行主动的投资理财，其风险可控。
本次推广不会对公司经营活动造成不利影响，有助于公司创新业务的开展，符合公司和全体股东利益，故同意本次事项。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
2、公司独立董事关于全面推广货币基金作为支付手段的独立意见
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-086大连智云自动化装备股份有限公司
第四届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会议于2018年9月14日9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年9月11日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票及通讯表决相结合的方式召开，全体7名董事出席了本次会议。本次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意公司为全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的人民币 10,000万元整的授信额度提供连带责任保证担保，业务品种为短贷、银承、国内信用证等短期业务品种（不含融资性保函），授信用于日常经营周转、支付货款、采购原材料等。具体担保事宜以本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》为准。
公司董事会授权公司法定代表人师利全先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
大连智云自动化装备股份有限公司
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2018-088）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-037浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于2017年7月14日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2017年 7月 17日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，具体内容详见公司于 2017年 7月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-035）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2017年8月2日召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2017年7月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-011
债券简称：09宜化债 债券代码：112019
湖北宜化化工股份有限公司
关于2009年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 2月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了关于 2009年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告，现将提示公告内容再次公告如下：
一、关于公司 2016年度经营业绩情况
湖北宜化化工股份有限（以下简称“公司”）于 2017年 1月 26日披露的《2016年度业绩预告》中披露 2016年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 105,000万元至亏损 125,000万元。（以上数据为公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的 2016年年度报告
为准）。
二、关于公司债券可能被实施投资者适当性管理的风险提示
若公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2016年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司 2009
年 12月发行的湖北宜化化工股份有限公司 2009年公司债券（债券简称“09宜化债、债券代码“112019”）将在公司 2016年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。
上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：强炜
电话：010-63704082传真：010-63704177
电子邮箱：948915153@qq.com
四、其他相关说明
公司 2016年度报告的预约披露日期预计为 2017年 3月 31日（以实际披露日为准），本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年二月九日
深圳欧菲光科技股份有限公司
第一期股权激励计划实施考核管理办法
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称：“欧菲光”、“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司及子公司董事、中高层管理人员以及核心技术（业务）人员的积极性，激励上述人员诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施股权激励计划，本次股权激励计划包含限制性股票激励计划、股票增值权计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司及子公司
的董事、高级管理人员、中层管理人员及董事会认定的核心业务（技术）人员。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责本次股权激励的组织、实施工作。
2、公司绩效考核部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作；公司财务部负责提供相关的财务数据。
3、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
1、公司业绩考核指标
公司限制性股票、股票增值权的解锁期或行权期前一年度业绩考核要求：本计划在2016年-2018年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件之一。在本激励计划有效期内，授予权益各年度财务业绩考核目标如下表所示：
解锁期/行权期 业绩考核指标
第一个解锁期/以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2016年扣非后净利润增长率不行权期 低于20%
第二个解锁期/以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2017年扣非后净利润增长率不行权期 低于40%
第三个解锁期/以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2018年扣非后净利润增长率不行权期 低于60%
注：上述扣非后净利润为公司扣除非经常损益后的合并净利润，下同。
等待期/锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
若行权/解锁的上一年度出现公司层面业绩考核不合格的情况，激励对象当年度权益由公司统一作废处理。
2、个人考核指标
根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核不合格。对个人绩效考核的执行细则以公司绩效考核部发布的《2016年年终考核方案》为准。
激励对象只有在上一年度绩效考核合格，当年度限制性股票/股票增值权才可按照个人可行权/解锁比例进行行权/解锁。
激励对象在上一年度绩效考核不合格，则当年度限制性股票/股票增值权的可行权/解锁额度不可行权/解锁，股票增值权由公司统一注销，限制性股票由公司统一回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或行使股票增值权、获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
股权激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
公司绩效考核部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在核查分析考核结果合理性后形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会审批确定激励对象考核结果。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
（1）被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
（2）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事
会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（3）考核结果作为限制性股票解锁、股票增值权行权的依据。
2、考核结果归档
（1）考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
（2）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过后实施。
3、本办法中的有关条款，如与国家有关法律、法规及行政性规章制度、本次欧菲光限制性股票激励计划草案、股票增值权激励计划草案（以下统称“激励计划草案”）相冲突，则按照国家有关法律、法规及行政性规章制度、激励计划草案执行。
本计划中未明确规定的，则按照国家有关法律、法规及行政性规章制度、激励计划草案执行。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2016-001上海普利特复合材料股份有限公司
关于公司2015年员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年7月17日和2015年8月5日召开的第三届董事会第十四次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划及摘要》。公司本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年7月18日及2015年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，2015年9月2日、10月10日、11月5日、12月5日公司发布了《关于公司2015年员工持股计划实施进展的公告》。
现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年12月31日，公司2015年员工持股计划（申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划）已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票931,600股，成交金额合计25,526,315.00元，成交均价为27.40元/股。公司后期将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2016年1月4日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-023债券代码：112657 债券简称：18美年 01
美年大健康产业控股股份有限公司
2018
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019
年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：112657）将于2019年3月19日支付2018年3月19日至2019年3月18日期间的利息6.57元（含税）/张。
“18美年01”本次付息的债权登记日为2019年3月18日，凡在2019年3月18日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2018年3月19日发行美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“18美年01”或“本期债券”）。根据《美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：美年大健康产业控股股份有限公司
2、债券名称：美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
3、债券简称及代码：18美年01（112657）
4、发行总额：人民币5亿元
5、发行价格：人民币100元/张
6、债券期限：期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
7、债券利率：本期债券票面年利率为6.57%
8、每张派息额：人民币6.57元（含税）
9、起息日：2018年3月19日
10、付息日：本期债券的付息日为2019年至2021年每年的3月19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的3月19日，第2年的利息连同回售债券的本金一起支付，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2020年3月19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日2020年3月19日一起支付。
13、下一付息期票面利率：6.57%
14、下一付息期起息日：2019年3月19日
15、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本次债券的信用等级为AA，主体信用等级为AA。
16、上市时间与地点：本期债券于2018年4月27日在深圳证券交易所挂牌交易。
二、本次债券付息方案
根据《美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，“18美年01”的票面利率为6.57%，每10张“18美年01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币65.70元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币52.56元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币65.70元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年3月18日
2、除息日：2019年3月19日
3、付息日：2019年3月19日
四、本次付息对象
本次付息对象为：截至2019年3月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“18美年01”持有人。（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息工作。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至2021年 11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人
名称： 美年大健康产业控股股份有限公司
联系地址： 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼3楼
联系人： 熊芳君
电话： 021-66773289
传真： 021-66773220
2、保荐人
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层联系人： 张赟
电话： 021-38966557
传真： 021-38966500
3、托管人
托管人： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址： 深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人： 赖兴文
邮政编码： 518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年三月十四日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-088浙江金盾风机股份有限公司
关于诉讼案件集中审理和执行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到绍兴市上虞区人民法院转达的《浙江省高级人民法院办公室关于对浙江金盾风机股份有限公司为被告或者被执行人的案件实行集中审理和执行的通知》【浙高法办（2018）54号】，浙江省高级人民法院对浙江省范围内以公司为被告或者被执行人的案件实行集中审理和执行。
具体情况如下：
一、自2018年5月7日起至2019年5月6日止新发生的以公司为被告的民事诉讼案件或为执行人的执行案件，由绍兴市上虞区人民法院集中受理。
二、浙江省有关法院在 2018年 5月 7日以前已经受理的以公司为被告的民事诉讼案件，由受理法院继续审理。原受理法院应依法、公正审理案件，审理过程中应注意与集中管辖法院进行沟通协商，确保裁判标准的统一。
三、浙江省有关法院在 2018年 5月 7日以前已经受理的以公司为被执行人的执行案件，尚未执结的，请将相关案件材料检齐后在 2018年 6月 6日前移送至绍兴市上虞区人民法院执行。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-035苏州苏试试验仪器股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300416，证券简称：苏试试验）股票连续三个交易日（2015年09月01日、 2015年 09月 02日、2015年 09月 07日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2015年9月7日
浙江万里扬股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人程光明作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，公司共召开董事会会议 6次，本人应参加董事会会议次数为 6次，实际亲自出席董事会会议次数为6次，并列席了公司股东大会。本人按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在2017年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2017年1月17日，本人就公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
（二）2017年4月10日，本人就公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司内部控制自我评价报告；
3、公司续聘会计师事务所；
4、公司2016年度利润分配预案；
6、公司调整董事、高级管理人员薪酬标准。
（三）2017年6月14日，本人就公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于全资子公司对外转让杭州万汇通置业有限公司39%股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
（四）2017年8月24日，本人就公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况；
3、公司会计政策变更。
（五）2017年 10月 24日，本人就公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于聘任公司执行总裁的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间多次到公司现场深入了解公司生产经营情况和财务状况，并与其他董事、高级管理人员保持密切联系，听取公司有关工作人员对公司生产经营、内部控制管理、重大事项进展等情况的介绍和汇报，重点检查了公司股东大会决议和董事会决议的执行情况、募集资金使用情况以及内控体系建设和执行情况等，时刻关注国家政策变化以及公司所处行业的发展情况，关注媒体、网络上有关公司的报道，充分利用自身的专业知识优势，对公司经营发展提出专业意见和建议，切实有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的相关规定，忠实履行独立董事职务，通过听取公司相关工作人员的汇报和现场调查，了解公司生产经营、重大事项进展、募集资金使用、内部控制建设和执行、公司治理结构和规范化运作等情况；严格监督公司按照有关法律法规以及《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，使广大投资者能及时了解公司的最新情况，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
同时，本人积极参加浙江证监局和深圳证券交易所组织的各种培训会，及时了解法律法规和规章制度的最新修订情况，认真学习最新的规定和要求特别是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等相关法规，以不断提高自己的履职能
力，通过规范公司经营管理、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，进一步增强自觉保护中小股东合法权益的责任意识。
五、履行董事会各专门委员会职责情况
2017年度，本人作为提名委员会主任委员和战略委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，对公司聘任的高级管理人员进行任职资格审查；与其他委员一起认真研究分析公司所处行业发展现状、发展趋势和竞争格局，结合公司发展状况和实际经营管理情况，通过充分利用自身专业知识就公司战略规划、产业布局、业务发展等方面提出意见和建议，进一步提高了公司的发展质量。
六、年报工作履行的职责
本人在公司2017年度财务报告的审计和年度报告编制过程中，认真听取公司管理层对公司2017年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取公司财务总监对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解、掌握公司2017年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题并积极予以解决。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通与协作，充分发挥独立董事的作用。同时认真学习相关法律法规，不断提高自身的履职能力，促进公司的规范运作和健康、持续发展，为维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：cgm123@163.com
独立董事：程光明2018年4月17日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-055
山东太阳纸业股份有限公司
关于公司符合申请非公开发行股票条件的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为增强公司持续盈利能力，提高公司核心竞争力，公司拟向不超过 10名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者（基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象）非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件。具体如下：
一、公司符合《公司法》、《证券法》规定的非公开发行股票的相关条件
（一）本次非公开发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定；
（二）本次非公开发行的股票发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定；
（三）本次非公开发行不以广告、公开劝诱和变相公开的方式发行，符合《证券法》第十条关于非公开发行证券的规定。
二、公司符合《管理办法》规定的非公开发行股票的相关条件
（一）公司本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后拟用于以下用途，募集资金使用符合《管理办法》第十条的有关规定：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟使用本次募集资金量（万元）|
|1|老挝年产30万吨化学浆项目|195,826.33|160,000.00|
|2|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
||合计|215,826.33|180,000.00|

1、募集资金数额不超过项目需要量；
2、募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次募集资金使用项目不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已经建立了募集资金管理制度，本次非公开发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
（二）公司本次非公开发行股票的特定对象符合《管理办法》第三十七条的规定，公司本次非公开发行的发行对象为不超过 10名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者（基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象）。
（三）公司本次非公开发行股票符合《管理办法》第三十八条的规定：
1、发行价格不会低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十；
2、本次非公开发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；
3、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
（四）公司本次非公开发行股票符合《管理办法》第三十九条的规定：
1、本次非公开发行的申请文件将不会存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；
2、公司权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
3、公司及公司的附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形；
4、公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责；
5、公司及公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
6、公司最近一年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
7、公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，公司具备申请非公开发行股票的资格和条件。
特此说明。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一六年九月二十八日
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-007福建纳川管材科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日完成非公开发行股票的新增股份登记及上市事项。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由415,876,500股增加至468,885,700股。公司于2016年8月9日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由415,876,500元增加至468,885,700元，详见公司于2016年8月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2016-075）。
公司于2016年9月29日实施完毕2016年半年度权益分派，以公司总股本468,885,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。公司总股本由468,885,700股增加至1,031,548,540股。公司于2016年11月16日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围，及注册资本由468,885,700元增加至1,031,548,540元，详见公司于2016年11月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2016-115）。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由福建省工商行政管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91350000751353819T
名称：福建纳川管材科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：泉州市泉港区普安工业区
法定代表人：陈志江
注册资本：壹拾亿叁仟壹佰伍拾肆万捌仟伍佰肆拾圆整
1
福建纳川管材科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告成立日期：2003年06月11日
营业期限：2003年06月11日至2053年06月10日
经营范围：塑料管道生产销售；钢管塑料防腐处理及塑料防腐钢管成品销售；
塑料原料、机电设备销售；管道材料研发与销售，管道设备研发与销售；管道安装（不含特种设备）；化工材料、管材及给排水产品进出口；提供工程技术咨询服务；新能源技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；汽车零部件及配件的研发、销售；汽车租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月十日
2
福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事关于提名公司董事会秘书
候选人独立董事审核意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为青海盐湖工业股份有限公司(以下称“公司”)独立董事,基于独立客观的立场，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神,现就公司七届四次董事会《关于变更公司董事会秘书候选人》的议案发表独立意见如下:
本次公司董事会提名董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。李舜先生的专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。未发现有《公司法》和《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任李舜先生为公司董事会秘书。
独立董事：
王建玲 洪乐 董春明 王孝峰
科顺防水科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十三次
会议相关事项的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《科顺防水科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第二届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了充分地审查，听取了有关人员对本次会议相关议案的介绍，并认真讨论分析后，基于我们的独立判断，发表事前审查意见如下：
我们事前对公司拟提交董事会审议的日常性关联交易情况进行认真的审核，对关联租赁的交易价格与市场价格进行了比较，对关联租赁的必要性以及对公司的影响进行了充分的论证；我们还对公司关联方为公司银行授信提供担保进行了详细的问询，并通过抽查银行授信合同和对比其他公司等方式对关联担保的合理性进行研究。
经核查，我们认为：公司关联租赁交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，公司无需支付关联方对价，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
基于上述，我们认为本次涉及关联交易的事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意将《关于2019年日常性关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票，关联董事应回避表决该议案。
北京必创科技股份有限公司
外部信息报送及使用管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司、全资子公司及控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的重大事项等。
第四条公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第二章外部信息报送的管理和流程
第五条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。
第八条公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第九条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，有关部门和人员应当向接受报送资料的外部单位及相关人员报送《保密提示函》，提示接受方认证履行报名义务和禁止内部交易的义务。并将接受报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第十条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，有关单位和个人应要求对方签署《内幕信息知情人保密协议》，保证不对外披露或泄露有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十一条根据第九条、第十条规定，确需报送未公开信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：
（一）公司相关部门、控股子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写《外部信息使用人备案登记表》，经部门负责人或控股子公司负责人、公司分管领导审批并由董事会秘书审核后方可对外报送。必要时须经董事长批准。
（二）公司对外报送未公开重大信息时，有关部门应书面提示报送的对外部门单位及相关人员认真履行有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务，向接收方提供《禁止内幕交易告知书》，并要求接收方签署《内幕信息知情人保密协议》，内幕信息保密协议中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。
（三）公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件留本部门保留存档，复印件交由证券部备查，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第三章责任追究及处罚
第十二条本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十三条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十四条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司亦应在知悉后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
司尚未公开信息的外部单位或个人严格遵守上述条款，履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务。
第十六条外部单位或个人应该应严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，本公司依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第四章附件
第十七条本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的,以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第十八条本制度经公司董事会批准后执行,由董事会负责解释。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效,修订亦同。
北京必创科技股份有限公司 2018年12月 26日