证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-034浙江金盾风机股份有限公司
2014年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2015年 4月 24日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2014年度股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年5月15日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区公司一楼会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月14日15：00至2015年5月15日15：00的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 60,028,000股，占上市公司总股份的75.035％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份60,000,000股，占上市公司总股份的75.000％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 28,000股，占上市公司总股份的0.035％。
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份10,360,000股，占上市公司
总股份的12.950％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份10,332,000股，占上市公司总股份的12.915％。通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 28,000股，占上市公司总股份的0.035％。无股东委托独立董事投票情况。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建灿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金盾风机股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 60,022,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0100%，此议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意10,354,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9421％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0579％。
2、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意60,022,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9900％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0100%，此议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意10,354,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9421％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0000％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0579％。
3、审议通过了《关于公司2014年度财务决算工作报告的议案》
表决结果：同意60,022,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9900％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0100%，此议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意10,354,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9421％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0579％。
4、审议通过了《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意60,022,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9900％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0100%，此议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意10,354,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9421％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0579％。
5、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意60,028,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，此议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意10,360,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于聘请 2015年度公司审计机构的议案》
表决结果：同意60,022,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9900％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0100%，此议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意10,354,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9421％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0579％。
7、审议通过了《关于公司董事 2014年薪酬考核的议案》
表决结果：同意60,022,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9900％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0100%，此议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意10,354,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9421％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0579％。
8、审议通过了《关于公司监事 2014年薪酬考核的议案》
表决结果：同意60,022,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9900％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0100%，此议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意10,354,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9421％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0000％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0579％。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所指派律师李燕、张帆影出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.浙江金盾风机股份有限公司2014年度股东大会决议；
2．《国浩律师（杭州）事务所关于浙江金盾风机股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
浙江金盾风机股份有限公司董事会