科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-047
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2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会以现场投票加网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2015年5月8日（星期五）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄明松先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席的总体情况
股东及股东代理人3人、持有有效表决权股份总数66,787,870股、占公司有
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效表决权总股份（截止股权登记日2015年4月30日公司总股本为163,895,776股，下同）的40.75%。出席本次会议除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持（代表）股份689,600股。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人3人、持有有效表决权股份总数66,787,870股、占公司有效表决权总股份的40.75%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东0人、持有有效表决权股份总数0股、占公司有效表决权总股份的0%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。
三、会议议案的审议和表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1、交易对方及标的资产
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
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其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2、标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3、本次发行股份购买资产相关资产权属转移的合同义务
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.4、本次发行股份购买资产涉及的相关违约责任
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议
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案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.5、本次交易涉及的股份发行
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.6、发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.7、发行股票的种类和面值
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
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股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.8、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.9、发行数量
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.10、本次交易所发行股份的锁定期
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
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对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.11、标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.12、过渡期间损益安排
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
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表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.14、决议有效期
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
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4、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于<科大智能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于签订附条件生效的<科大智能科技股份有限公司与任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波、烟台世邦投资中心(有限合伙)之发行股份购买资产协议>的议案》
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
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其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于签订附条件生效的<科大智能科技股份有限公司与任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波、烟台世邦投资中心(有限合伙)之盈利补偿协议>的议案》
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产具体事宜的议案》
表决结果：同意66,787,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意689,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
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上海理研律师事务所黄云飞律师和首勇律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、科大智能科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海理研律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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