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证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-125广东明家科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年12月9日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2015年12月4日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于向全资子公司增资并变更其经营范围的议案》
公司将向全资子公司明家科技（香港）有限公司（以下简称“明家香港”）增资 1000万美元，主要用于明家香港海外移动互联网业务的拓展；同时公司将变更其经营范围为“移动互联网信息服务，计算机系统服务，设计、制作、代理、发布广告”等内容（具体内容以工商登记部门的批准为准）。公司董事会授权公司总经理周建林先生依照法律、法规、《公司章程》的规定，办理本次增资及变更明家香港经营范围的相关手续，签署相关文件。
本次向明家科技（香港）有限公司增资并变更其经营范围的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于向全资子公司增资并变更其经营范围的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年12月9日
证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2016-051当代东方投资股份有限公司
七届监事会五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司七届监事会五次会议于2016年5月14日以通讯方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2016年 5月 9日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
审议通过《关于全资子公司与东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的议案》。
监事会经审议认为：公司全资子公司盟将威拟委托嗨乐影视拍摄制作电视剧《热血长安》的关联交易事项，符合公司经营发展战略，符合相关规定，对公司全资子公司及东阳嗨乐影视娱乐有限公司在该剧承制过程中的权利义务均予以了明确，遵循了一般商业条款、定价公允，签订的关联交易协议遵循了“公平、公开、公正”的原则，不存在损害公司利益的情况。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
监事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-059
宁波先锋新材料股份有限公司
关于董事、总经理辞职及重新聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日收到顾伟祖先生提交的书面辞职报告，顾伟祖先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会专业委员会的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，顾伟祖先生的辞职申请自送达董事会时生效，顾伟祖先生辞职后不再担任公司任何职务。
截止本公告日，顾伟祖先生直接持有公司股份190,000股，顾伟祖先生在担任董事时作出如下承诺：本人在担任公司公司董事、总经理及董事会专业委员会期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。
截至公告日，顾伟祖先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
公司董事会对顾伟祖先生在担任公司董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
2014年6月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事人选的议案》，同意向公司股东大会推荐奕春燕女士为公司第三届董事会董事候选人，待提交公司股东大会决议通过后，任期从通过之日起至第三届董事会届满之日止；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任卢先锋先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1、奕春燕女士简历如下：
出生于1987年3月，本科学历，中共党员。2010年毕业于陕西理工学院英语
专业，2011年2月加入本公司，历任外销部销售主管、销售经理，具有丰富的外贸销售管理经验。
截至目前，奕春燕女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、卢先锋先生简历如下：
中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970年 7月，本公司创始人。2000年开始从事国际商品贸易，2001年创立宁波裕盛日用品有限公司，开始从事遮阳业务。2003年创立本公司前身――宁波先锋工贸有限公司，开始阳光面料的生产和销售。自本公司成立至今，卢先锋先生一直担任公司的董事长。
截止目前，卢先锋先生为公司实际控制人，与徐佩飞女士（卢先锋先生之配偶）、卢亚群女士（卢先锋先生之妹）及卢成坤先生（卢先锋先生之父）合计持公司股份 81,480,176股，持股比例为51.57%。卢先锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-026
河南佰利联化学股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金2,000万元人民币在焦作市中站区投资设立全资子公司河南龙翔山旅游发展有限公司（以下简称“龙翔山旅游公司”）。具体内容详见2016年2月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-019）。
近日，公司收到了焦作市工商行政管理局中站分局颁发的龙翔山旅游公司营业执照，现将相关信息公告如下：
名称：河南龙翔山旅游发展有限公司
统一社会信用代码：91410803MA3X7BWUX2
类型：有限责任公司
住所：焦作市中站区龙翔办事处桑园村
法定代表人：冯立明
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2016年2月26日
营业期限：2016年2月26日至2026年2月25日
经营范围：旅游资源开发与经营，餐饮，景区内旅游运输服务，导游服务，住宿，游乐设施，房车露营地，旅游产品开发与经营。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2016年3月11日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-086广东金莱特电器股份有限公司
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|关于持股 5%以上股东股份减持进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“金莱特”）于 2019年 5月 16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-042）。公司持股5%以上股东蒋光勇先生及江门市向日葵投资有限公司（以下简称“向日葵”）因个人资金需求，计划在该公告披露之日起15个交易日后以不限于二级市场竞价交易、大宗交易、集中竞价、协议转让等方式减持金莱特股份合计不超过4,350,000股（其中：蒋光勇计划减持股份数量不超过3,000,000股；向日葵计划减持股份数量不超过 1,350,000股）。
一、减持计划实施进展情况
截至 2019年11月 15日，股东蒋光勇先生及向日葵尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他说明
1、本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、截至目前，股东蒋光勇先生及向日葵严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信
息披露义务。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年11月18日
云南铝业股份有限公司独立董事对
《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的预案》
的独立意见
云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日（星期二）召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司为全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）、云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泽鑫”）和云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）融资提供连带责任担保事项发表如下独立意见：
一、符合相关法律法规及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞120号文）、《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。
二、该事项实施有利于公司全资子公司文山铝业、云铝泽鑫、源鑫炭素顺利实施融资，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
三、该事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、该事项需提交公司股东大会审议。
独立董事：
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-065深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于全资子公司完成增资变更注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 9日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金6,000万元人民币对全资子公司海普瑞（香港）有限公司（以下简称“海普瑞（香港）”）进行增资。该增资事项的详细情况见 2014年 7月 10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》和《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》。
近日，海普瑞（香港）已经办理完成有关增资事项及变更注册手续，公司对海普瑞（香港）投入的资本达到 17,500万港币，海普瑞（香港）其他注册事项未发生变更。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年十月十一日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-084
北京东方国信科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|2018年 1月1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—20%|盈利：15,727.89万元|
||盈利：17,300.68 万元至18,873.47万元||

其中，公司第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计的业绩：
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|项 目|2018年 7月1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：24.54%—53.87%|盈利：5,361.82万元|
||盈利：6,677.37万元至8,250.16万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年1-9月，公司经营业绩实现了稳定增长，主要原因系：按照年初经营计划有序推进各项工作，营业收入稳定增长所致。报告期内，电信、金融、工业、智慧城市、政府等业务板块保持良好发展势头，重点拓展的业务领域经营
业绩取得了稳步增长；公司着力加强业务管理、绩效管理及成本费用控制，有效
降低运营成本，提高了资金使用效率。
四、其他相关说明
1、预计公司2018年前三季度非经常性损益金额为3,500万元到4,000万元之间，去年同期此项金额为2,809.37万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—064号昆明云内动力股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）关于回购公司股份的议案已经2018年11月29日召开的2018年第十一次董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2018年11月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购预案，公司拟以不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元的自有资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过3.02元/股，按照股份回购金额上限20,000.00万元、回购价格上限3.02元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为6,622.51万股，占公司目前已发行总股本比例约为3.36%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需的情形。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年11月30日至2019年1月13日，每日8：30—12：00、13：00—17：00；
2、申报地点及申报材料送达地点：云南昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券室
联系人：程红梅、杨尚仙
联系电话：0871-65625802
联系传真：0871-65633176
邮政邮编：650200
电子邮箱：omd@yunneidongli.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-86号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2019年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司下属子公司 2019年度可能与关联方福建和动力智能科技有限公司（以下简称“福建和动力”）发生必要的关联交易进行了预计，预计 2019年度日常关联交易总金额不超过2,000.00万元人民币，具体情况详见下表：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计2019年交易金额|2018年1月1日至11月30日发生金额|
|向关联人模具采购|福建和动力|模具采购|市场定价|2,000.00|1,770.94|

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司子公司 2019年度日常关联交易额度的议案》，本次关联交易关联董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生已经对该议案回避表决，其余董事均表示同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门
批准。
（二）2018年1月 1日至11月30日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向 关 联人 采 购原材料|福建和动力|模具采购|1,770.94|4,500.00|30.97%|60.65%|http://www.cninfo.com.cn/|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要受公司产品策略的调整所致。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||独立董事经核查认为公司与福建和动力2018年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司产品策略的调整所致。|||||

二、关联方及关联关系
（一）关联方福建和动力的基本情况，
1、注册号：91350603MA34919Q88
2、住所：福建省漳州市龙文区龙腾北路42号
3、成立时间：2016年6月14日
4、法定代表人：佘漳南
5、注册资本：10,000.00万元人民币
6、主营业务：模具研发、生产、销售、维修；智能控制设备、工业自动化配件及设备、数控加工设备、机器人、智能家居、机电设备及针车类制品、五金制品等。2017年其总资产 10,891.69亿元；净资产 10,011.02亿元；营业收入2,269.73万元；净利润亏损80.9万元。
（二）福建和动力主要股东及关联关系
公司子公司厦门蒙发利健康科技有限公司持有福建和动力24%股权，公司董事陈淑美女士、唐志国先生、周宏先生等通过共同出资成立的厦门和安达股权投
资合伙企业（普通合伙）间接持有其10%的股份。具体情况如下表：
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|关联方名称|股东|持股比例|与本公司的关联关系|
|福建和动力智能科技有限公司|佘漳南等|66.00%|构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系。|
||蒙发利健康|24.00%||
||厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）|10.00%||

注：其中董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生分别持有厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）32.5%、22.5%、22.5%的权益。
三、履约能力分析
上述关联方福建和动力生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司子公司合作顺利，上述关联交易均系公司子公司生产经营和持续发展的需要。
四、定价政策及定价依据
交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采购价格的情况下，确定交易价格。
五、关联交易对公司的影响
公司子公司与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，符合各子公司生产经营和持续发展的需要；各子公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）公司独立董事事前认可意见
独立董事认为：公司子公司与关联方开展的模具采购业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
独立董事认为：公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定
价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－050
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于杜海霞同志因个人原因，于 2019年 4月 23日申请辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 7月 9日召开 2019年第一次职工代表大会，以现场表决方式选举代丽娟同志为公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会任期一致。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司监事会
二〇一九年七月十二日
备查文件：
1.《2019年第一次职工代表大会决议》。
2.代丽娟简历
代丽娟，女，汉族，1979年 10月生，大专学历，高级工程师。1999年 6月至2006年12月，在云南世博旅游股份有限公司从事园艺技术部主管工作；2006年 12月至 2013年 12月，在云南世博旅游股份有限公司从事市场营销部经理工作；2014年 1月至今在公司工作，先后任花卉事业部总经理、主持园林绿化事业部工作、总经理助理兼生态景观事业部总经理职务。代丽娟女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-074
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）第三届董事会第十三次会议通知于 2014年 9月 3日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2014年 9月 9日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于受让并增资盈创建筑科技有限公司26%股权的议案》；
2014年 8月 28日浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）与马义和、盈创建筑科技有限公司（以下简称“盈创建筑科技”、“目标公司”或“标的公司”）签署合作协议书（以下简称“合作协议”），公司拟以自有资金15,412.01万元通过受让股权和增资的方式取得目标公司26%股权。
2014年9月2日，公司分别与盈创建筑科技股东陆昌泉、上海天乘投资中心（有限合伙）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）和上海易居生源股权投资中心（有限合伙）签署了股权转让协议（以下简称“协议”）。根据协议，公司拟通过股权受让的方式以自有资金9,412.01万元合计取得盈创建筑科技21%股权。
根据合作协议，公司还将以自有资金6,000万元增资目标公司取得5%股权。
通过这次收购，将进一步完善公司提出的全产业链“大装饰、总承包”战略，彻底打通”内装与外装、工厂化与装配化、家装与公装”的瓶颈，加快亚厦股份战略目标的达成步伐。同时也可以顺应国家“新四化”战略，公司也将跨入建筑行业、建筑装饰部品部件行业、全异性、多曲面型建筑行业（包括幕墙）和城市建筑拆解余料和石材尾料的循环再生行业。此外，还有助于公司抢占产业升级制高点，颠覆行业传统施工模式，实现资源循环利用和降低能耗，进一步提升盈利
能力。
公司坚持转型与创新之路，势必会打通建筑、装饰整个大产业链，并在信息化管理平台的基础上，实现各个环节的无缝对接，客户资源价值挖掘最大化，业务从单纯的施工逐步延展到服务、运营模式，为客户提供全方位、一揽子的服务。
议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于受让并增资盈创建筑科技有限公司26%股权的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年九月九日
北京市金杜律师事务所
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2018年 3月 29日在北京市海淀区紫竹院路车道沟 1号青竹宾馆会议中心举行的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》；
2. 公司第三届董事会第八次会议决议；公司第三届董事会第九次会议决议；
3. 公司第三届监事会第七次会议决议；公司第三届监事会第八次会议决议；
4. 公司分别于 2017年 12月 19日、2018年 3月 14日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司第三届董事会第八次会议决议公告、第三届董事会第九次会议决议公告；
5. 公司分别于 2017年 12月 19日、2018年 3月 14日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司第三届监事会第七次会议决议公告、第三届监事会第八次会议决议公告；
会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
7. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8. 本次股东大会议案等相关会议文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第九次会议决议及《股东大会通知》，经金杜律师查验，本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共6名，代表有表决权的股份84,672,021股，占公司有表决权股份总数的10.5224%；通过网络投票参会的股东共5名，代表有表决权股份 235,997,487股，占公司有表决权股份总数的29.3279%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 11人，代表有表决权股份 320,669,508股，占公司有表决权股份总数的39.8503%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次
股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票的方式表决了下列议案：
1. 关于修改《公司章程》的议案
2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3. 关于修改《董事会议事规则》的议案
4. 关于修改《监事会议事规则》的议案
5. 关于聘任2017年度审计机构的议案
6. 关于回购注销部分限制性股票的议案
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，根据本次股东大会推选的监票代表对表决结果所做的清点及金杜律师的核查，除第1、6项议案外，本次股东大会其他议案均经出席本次股东大会股东（含委托代理人）所持有表决权股份总数二分之一以上通过；第1、6项议案经出席本次股东大会股东（含委托代理人）所持有表决权股份总数三分之二以上通过。金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（下接签字页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师： ___________
马天宁
___________
任利光
单位负责人：___________
王玲
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-008苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要于2017年2月24日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司2016年度报告及经营情况，公司将于2017年3月9日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩说明会，说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：
公司董事长兼总经理钟琼华先生、副总经理兼董事会秘书陈英女士、财务总监孙老土先生、独立董事朱雪珍女士、保荐代表人张玉仁先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2016－001银基烯碳新材料股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（【153755】号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否核准尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年1月4日
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于公司五届十二次董事会相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议审议事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将闲置自有资金购买中短期保本银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意自有资金购买保本理财产品的额度为未到期的理财累计余额最高不超过5亿元人民币，单笔不超过3亿元人民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜，并同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事：张建勋李淑芬
2014年5月29日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-024乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2014年3月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年3月10日以专人或者电子邮件方式送达全体监事，会议应到监事3位，实际现场出席会议监事3位。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴孟先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过关于《2013年度监事会工作报告》的议案
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《2013年度利润分配预案》的议案
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2012年度内部控制自我评价报告》
六、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》
的议案
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的
议案
监事会认为：由于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2013年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘华普天健会计师事务所为公司2014年的审计机构，聘期一年。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十二日
浙商证券股份有限公司
关于三川智慧科技股份有限公司
增加闲置自有资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，浙商证券股份有限公司（简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三川智慧科技股份有限公司（简称“三川智慧”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，就三川智慧增加闲置自有资金购买保本型理财产品进行现金管理进行了核查。核查的具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
根据公司实际情况，三川智慧拟增加闲置自有资金1亿元人民币进行现金管理，即公司用于购买保本型理财产品的资金总额不超过人民币2亿元。使用期限为第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，累计用于购买保本型理财产品的资金总额不超过人民币2亿元，在额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标
的产品。
（四）投资期限
自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个投资产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
公司委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金。
（六）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
二、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金政策周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，保障公司股东利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、履行程序
2015年 9月 18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 1亿元人民币的自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品，授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
2016年4月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增加现金管理额度的议案》，决定根据实际情况，拟增加闲置自有资金1亿元人民币进行现金管理，即公司用于购买保本型理财产品的资金总额不超过人民币2亿元。使用期限为第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次增加闲置自有资金进行现金管理购买理财产品已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，且公司全体独立董事对此事项已发表同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品事项。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于三川智慧科技股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理的核查意见》的签章页）
保荐代表人（签名）：
万峻 罗军
浙商证券股份有限公司年月日
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-039道明光学股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）的通知，将其所持有本公司的部分股权解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次解除质|
||股东名||||本次解除质|）||质押开始||解除|||||
||||大股东及一|||||||||质权人||押占其所持|
||称||||押股数（股|||日期||质押日|||||
||||致行动人|||||||||||股份比例|
|道明投资||是||14,500,000|||2015年6月12日||2016年6月7日||中信证券股份有限公司||5.81%||
|合计||--||14,500,000|||--||--||--||5.81%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的42.18%。累计质押其所持有本公司股份188,400,000股，占本公司总股本的31.84%，占其所持有本公司股份的75.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
关于控股股东部分股权解除质押的公告道明光学股份有限公司董事会2016年6月8日
福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律法规、规范性文件及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：
公司非独立董事候选人张国根先生的个人履历、教育背景、任职资格符合职务要求，且未发现有《公司法》、《指导意见》、《规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。候选人提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意提名张国根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（下页无正文）
（本页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张忠 林琳 林俊国
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-018山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保证收益型人民币理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2017年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2017-057)。
2018年4月8日，公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签订协议，以闲置募集资金5,000.00万元人民币购买“蕴通财富·日增利91天”保证收益型理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、理财产品名称：蕴通财富·日增利91天。
2、理财产品认购金额：5,000.00万元人民币。
3、投资期限：91天。
4、产品起始日：2018年04月09日。
5、产品到期日：2018年07月09日。
6、理财产品类型：保证收益型。
7、预期收益率（年化）：4.90%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）。
8、提前终止权：除本协议另有约定外，银行、客户均无权提前终止该理财产品。
若在观察日当天3MShibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在银行网站或网点公告。Shibor
为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站首页公布（http://www.shibor.org）的数据为准。
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、公司与交通银行无关联关系。
二、产品风险提示
1、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
3、流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
5、理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形，银行有权宣布理财产品不成立，投资者将无法按约定购买理财产品，因此产生的后果由投资者承担。
6、再投资风险：在产品终止后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。
自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
8、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
9、根据国家相关法律法规，理财计划运营过程中发生的应由理财计划承担的增值税应税行为，由本银行申报和缴纳增值税及附加税费。该等税款将直接从理财计划中扣付缴纳，本理财计划将因为前述增值税等税负承担导致计划税费支出增加、理财计划净值或实际收益降低，从而降低客户的收益水平。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司于 2017年 12月 27日使用闲置募集资金 3,000.00万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司“恒银创富-资产管理系列（A计划）2017年第 395期”人民币理财产品，2018年 06月 27日到期。
2、公司于 2017年 12月 29日使用闲置募集资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利90天”理财产品，2018年04月02日到期，产品到期收益604,109.59元。
3、公司于 2018年 1月 19日使用闲置募集资金 2,000.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司“薪加薪16号”人民币理财计划。2018年04月19日到期。
4、公司于 2018年 1月 22日使用闲置募集资金 1,500.00万元人民币购买了龙口农商银行“富民－丰润共盈”2018年2期理财产品，2018年08月21日到期。
5、公司于2018年2月1日使用闲置募集资金1,400.00万元人民币购买了龙口农商银行“富民－丰润共盈”2018年3期，2018年07月05日到期。
六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议；
2、交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-011杭州星帅尔电器股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”、“公司”或“上市公司”）于 2018年 12月 20日召开第三届董事会第十四次会议、2019年 1月 28日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同意公司以现金方式收购吕仲维、范秋敏、金纪陆、袁英永、邢一均、孔逸明、沈才勋等 7位显名股东及由其代持股份的 113位隐名股东以及海旺信息合计持有的浙特电机21.77%股权。具体内容详见公司 2018年 12月 22日、2019年 1月 29日公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产购买的标的资产过户已经完成，具体情况公告如下，本部分所述词语或简称与《杭州星帅尔电器股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》中“释义”部分所述词语或简称具有相同含义。
一、标的资产过户情况
嵊州市市场监督管理局于 2019年 1月29日核准了浙特电机本次交易涉及的工商变更登记事宜。截至本公告披露之日，浙特电机已办理完毕股权过户的工商变更手续，成为上市公司的控股子公司。
二、中介机构就本次交易实施情况的结论性意见
（一）独立财务顾问意见
1、本次交易已履行的决策及报批程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，并按照相关规定履行了相关信息披露义务。
2、本次交易标的资产过户等手续已得到适当履行和实施，手续合法有效。
3、本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。
4、在本次重大资产购买实施过程中，上市公司召开董事会聘任了 3位副总经理，但上述人员的变更均与本次交易无关。因此，在本次重大资产购买实施过程中，上市公司董事、监事及高级管理人员未发生与本次重大资产购买相关的变更情况。
上市公司及标的公司将按照《股份转让协议》的约定，完成对标的公司董事会的改组。
5、本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也没有发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
6、本次交易各方正在按照协议约定履行各自义务，未发生违约的情形。交易各方不存在违反已做出的承诺内容的情形。
7、本次交易相关后续事项的办理不存在可预见的实质性法律障碍，不存在重大风险。
（二）律师意见
上海市锦天城律师事务所认为，星帅尔本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
截至法律意见书出具日，标的资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标
的资产的所有权。上市公司已按照《股份转让协议》的约定支付股权转让价款。
后续，上市公司及标的公司将完成标的公司董事会的改组。在交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易后续事项办理不存在实质性障碍。
三、备查文件
（一）《杭州星帅尔电器股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》；
（二）安信证券出具的《安信证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
（三）锦天城出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之交易实施情况的法律意见书》
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年 2月 1日