证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-40
江西赣能股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2019年4月17日下午14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019年 4月 17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019年4月16日15：00—2019年 4月17日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长揭小健先生。
（五）股权登记日：2019年4月10日
（六）公司 2018年年度股东大会会议通知及提示性公告分别与于 2019年 3月 27日、4月 12日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|19|
|所持有表决权的股份总数（股）|715,523,549|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.3361|
|其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|714,928,349|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.2750|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|15|
|所持有表决权的股份总数（股）|595,200|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.061|
|出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）|17|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,896,747|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.1944|

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
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|议案序号|议 案内 容|同 意票 数（股）|同意比例（%）|反 对票 数（股）|反对比例（%）|弃 权票 数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司2018年度董事会工作报告|715,055,749|99.9346|341,600|0.0477|126,200|0.0176|是|
||其中：中小股东表决情况|1,428,947|75.3367|341,600|18.0098|126,200|6.6535|/|
|2|公司2018年度监事会工作报告|715,054,149|99.9344|341,600|0.0477|127,800|0.0179|是|
||其中：中小股东表决情况|1,427,347|75.2524|341,600|18.0098|127,800|6.7379|/|
|3|公司2018年度报告及摘要|715,054,149|99.9344|341,600|0.0477|127,800|0.0179|是|
||其中：中小股东表决情况|1,427,347|75.2524|341,600|18.0098|127,800|6.7379|/|
|4|公司2018年度财务决算报告及利润分配预案|715,015,549|99.9290|506,400|0.0708|1,600|0.0002|是|

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||其中：中小股东表决情况|1,388,747|73.2173|506,400|26.6983|1,600|0.0844|/|
|5|公司关于2019年申请银行贷款授信额度的议案|715,054,149|99.9344|341,600|0.0477|127,800|0.0179|是|
||其中：中小股东表决情况|1,427,347|75.2524|341,600|18.0098|127,800|6.7379|/|
|6|公司关于续聘会计师事务所的议案|715,054,149|99.9344|341,600|0.0477|127,800|0.0179|是|
||其中：中小股东表决情况|1,427,347|75.2524|341,600|18.0098|127,800|6.7379|/|
|7|公司关于2019年度日常关联交易预计的议案（关联方股东回避表决）|330,407,642|99.8537|356,300|0.1077|127,800|0.0386|是|
||其中：中小股东表决情况|1,407,642|74.4098|356,300|18.8345|127,800|6.7557|/|
|8|公司关于选举第八届董事会组成人员（非独立董事）的议案||||||||
|8.01|选举揭小健先生为公司第八届董事会董事|714,941,428||||||是|
||其中：中小股东表决情况|1,314,626||||||/|
|8.02|选举杨林先生为公司第八届董事会董事|714,941,351||||||是|
||其中：中小股东表决情况|1,314,549||||||/|
|8.03|选举何国群先生为公司第八届董事会董事|714,941,351||||||是|
||其中：中小股东表决情况|1,314,549||||||/|
|8.04|选举张惠良先生为公司第八届董事会董事|714,963,851||||||是|
||其中：中小股东表决情况|1,337,049||||||/|

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|8.05|选举陈万波先生为公司第八届董事会董事|714,932,351|是|
||其中：中小股东表决情况|1,305,549|/|
|8.06|选举孙梦蛟先生为公司第八届董事会董事|714,955,351|是|
||其中：中小股东表决情况|1,328,549|/|
|8.07|选举李斌先生为公司第八届董事会董事|714,938,351|是|
||其中：中小股东表决情况|1,311,549|/|
|9|公司关于选举第八届董事会组成人员（独立董事）的议案|||
|9.01|选举吴伯荣先生为公司第八届董事会独立董事|714,931,451|是|
||其中：中小股东表决情况|1,304,649|/|
|9.02|选举谢利锦先生为公司第八届董事会独立董事|714,937,451|是|
||其中：中小股东表决情况|1,310,649|/|
|9.03|选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事|714,986,951|是|
||其中：中小股东表决情况|1,360,149|/|
|9.04|选举徐擎天先生为公司第八届董事会独立董事|714,931,451|是|
||其中：中小股东表决情况|1,304,649|/|
|10|公司关于选举第八届监事会组成人员（非职工监事）的议案|||

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|10.1|选举王俐女士为公司第八届监事会监事|714,937,451|是|
||其中：中小股东表决情况|1,310,649|/|
|10.2|选举卢庆辉先生为公司第八届监事会监事|714,986,951|是|
||其中：中小股东表决情况|1,360,149|/|
|10.3|选举孙奇先生为公司第八届监事会监事|714,931,451|是|
||其中：中小股东表决情况|1,304,649|/|
|10.4|选举李国强先生为公司第八届监事会监事|714,931,451|是|
||其中：中小股东表决情况|1,304,649|/|

上述第7项议案为关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司及其关联人已回避表决；上述第8、9、10项议案以累积投票制方式表决；其余议案为普通表决事项。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：魏志军、张璐。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于公司2018年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2019年4月17日