证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-132深圳市联建光电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月15日发出关于召开2018年第四次临时股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2018年第四次临时股东大会，其中现场会议于2018年9月4日 14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B1座 19楼公司会议室 4召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年9月4日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2018年9月3日15：00至2018年9月4日15：00期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-120）及《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知部分事项修改的公告》（公告编号：2018-121）。
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份172,113,145股，占上市公司总股份的28.0622％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 170,621,137股，占上市公司总股份的27.8189％。通过网络投票的股东 6人，代表股份1,492,008股，占上市公司总股份的0.2433％。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东共 4人，代表有表决权的股份170,621,137股，占上市公司总股份的27.8189％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共1人，代表有表决权的股份1,000股，占上市公司总股份的0.0002%。
网络投票情况：通过网络投票的股东 6人，代表有表决权的股份 1,492,008
股，占上市公司总股份的0.2433％。其中，通过网络投票的中小股东6人，代表有表决权的股份1,492,008股，占上市公司总股份的0.2433％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘虎军先生由于工作原因未能主持会议，经半数以上董事确认，同意推举董事姚太平先生作为本次股东大会主持人。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01：选举刘虎军先生为第五届董事会非独立董事
总表决结果：171,176,162股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4556％。其中，中小投资者股东同意556,025股，占出席会议中小股东所持股份的37.2419％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，刘虎军先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02：选举熊瑾玉女士为第五届董事会非独立董事
总表决结果：171,176,162股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4556％。其中，中小投资者股东同意556,025股，占出席会议中小股东所持股份的37.2419％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，熊瑾玉女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03：选举吴铮先生为第五届董事会非独立董事
总表决结果：171,186,161股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4614％。其中，中小投资者股东同意566,024股，占出席会议中小股东所持股份的37.9117％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，吴铮先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
2.01：选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事
总表决结果：171,193,161股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4655％。其中，中小投资者股东同意573,024股，占出席会议中小股东所持股份的38.3805％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，詹伟哉先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02：选举李伟东先生为第五届董事会独立董事
总表决结果：171,193,161股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4655％。其中，中小投资者股东同意573,024股，占出席会议中小股东所持股份的38.3805％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，李伟东先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。
3.01：选举谢志明先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决结果：171,193,161股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4655％。其中，中小投资者股东同意573,024股，占出席会议中小股东所持股份的38.3805％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，谢志明先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02：选举郭秋平女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决结果：171,193,161股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4655％。其中，中小投资者股东同意573,024股，占出席会议中小股东所持股份的38.3805％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，郭秋平女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案表决结果：172,006,645股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9381％，反对106,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0619％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 1,386,508股，占出席会议中小股东所持股份的92.8667％；反对106,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.1333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案表决结果：172,006,645股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9381％，反对106,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0619％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 1,386,508股，占出席会议中小股东所持股份的92.8667％；反对106,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.1333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、 律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所叶凯律师、骆霄律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会