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证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-01
福建三木集团股份有限公司
关于收到福建证监局《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“三木集团”）于 2014年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：闽调查通字14051号），因公司涉嫌信息披露违规，中国证监会决定对公司立案调查。上述信息本公司已于2014年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站进行了披露（公告编号：2014-28）。
2015年 1月 8日，公司收到中国证监会福建监管局下发的《行政处罚决定书》（编号：[2015]1号），现公告如下：
一、处罚决定书主要内容
经查明，三木集团存在以下违法行为：
一、未按规定披露重大关联交易
经查，柯真明于 2009年 6月 18日至 2014年 6月 9日担任三木集团监事，且于 2001年 4月 10日至 2011年 12月 28日担任福州开发区联得益贸易有限公司（以下简称福州联得益）的董事长、法定代表人，柯真明的配偶陈某某于 2001年11月12日至今担任福州开发区华永贸易有限公司（以下简称华永贸易）的董事、总经理、法定代表人。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》第七十一条的规定，福州联得益和华永贸易为三木集团的关联法人。
监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式准则（2012年修订）》第三十一条的规定，属于应当在年报中披露的重大关联交易。三木集团未在2012年年度报告中披露上述重大关联交易。
2013年度，三木集团及控股子公司与关联方华永贸易的关联交易总金额为 2,153,956,735.94元，超过 3,000万元且超过三木集团最近一期经审计净资产的5%。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式准则（2012年修订）》第三十一条的规定，属于应当在年报中披露的重大关联交易。三木集团未在 2013年年度报告中披露上述重大关联交易。
上述违法事实，有相关公司的工商登记资料、三木集团出具的书面说明材料、三木集团2012年和2013年年度报告、三木集团及相关公司财务资料、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。
二、未及时披露重大合同
2014年3月28日，三木集团将其对控股子公司福建武夷山三木实业有限公司1.5亿元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司，合同金额超过三木集团最近一期经审计净资产的10%。三木集团未按照《证券法》第六十七条的规定对签订该重大合同发布临时公告。
上述违法事实，有债权转让协议、三木集团财务资料、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。
三木集团的上述行为违反了《证券法》第六十三条、第六十七条的规定。
对三木集团的违法行为，时任董事长兰隽、时任总裁陈维辉是直接负责的主管人员，时任财务总监谢明锋、时任董事会秘书彭东明、时任监事柯真明是其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，福建证监局决定：
一、对三木集团责令改正，给于警告，并处以三十万元罚款；
二、对兰隽、陈维辉给于警告，并分别处以二十万元罚款；
三、对谢明锋、彭东明、柯真明给于警告，并分别处以三万元罚款。
二、本公司的说明
（一）公司对有关事项进行了认真整改。
2014年8月23日，公司发布了《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号：2014-42)以及三项关联交易公告（公告编号：2014-43，2014-44，2014-45）等公告。
2014年 9月 9日，公司发布了《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告的公告》（公告编号：2014-47）。
公司对未披露的关联交易等信息进行了补充披露，整改取得实效，公司未因此受到经济损失。
（二）公司接受证监会的行政处罚，将不申请行政复议和提起行政诉讼。公司将深刻汲取教训，现任公司董事、监事、高级管理人员也将以此为戒，不断完善公司治理，依法、合规经营，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，以更加积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-031吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司益盛汉参化妆品有限公司（以下简称“汉参化妆”）于近日取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|含有谷物人参果壳的皮肤清洁产品及其制备方法|ZL 2016 10590779.6|2016年7月18日|20年|第2480374号|
|含有谷物和人参根发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法|ZL 2016 10590739.1|2016年7月18日|20年|第2479430号|
|含有谷物和人参茎叶发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法|ZL 2016 10590700.X|2016年7月18日|20年|第2488661号|
|含有谷物和人参果发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法|ZL 2016 10590740.4|2016年7月18日|20年|第2487171号|
|含有谷物和人参果壳发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法|ZL 2016 10590776.2|2016年7月18日|20年|第2484550号|

上述发明专利的专利权人为：益盛汉参化妆品有限公司。
以上发明专利的取得不会对公司近期经营业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-105深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2016年12月15日10:00在公司会议室召开，会议通知于2016年12月11日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。本次会议公司应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
为加强公司对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市联建光电股份有限公司章程》等法律、法规和规章，特制定《子公司管理制度》。
修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向Artixium DisplayLimited增资的议案》
Artixium DisplayLimited（以下称“Artixium”）是一家总部位于香港的LED显示屏制造商，于 2014年成立，主要提供球场屏、演播厅屏、租赁屏等产品。Artixium有很强的产品设计和创新能力，在欧美体育领域具有丰富的客户资源，通过对 Artixium的投资，可以增强公司产品在体育领域的影响力，进一步推进公司的国际化布局，提升公司业务规模。
基于核心股东承诺Artixium2016年和2017年净利润合计不低于330万美元、2018年、2019年净利润分别不低于490万美元、586万美元的情况下，公司以1,200万美金增资获得其60%股权。其中第一笔增资款200万美金、第二笔400万美金分别于获得51%股权交割、60%股权交割时支付，剩余600万美金增资款将根据Artixium承诺利润完成情况分期支付。
如Artixium净利润目标未达成的情况下，总增资款将根据协议予以调整。
本议案表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
公司为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，同意向招商银行深圳市分行申请最高授信额度 20,000万元，期限为壹年，向民生银行股份有限公司深圳市分行申请最高综合授信额度 20,000万元，期限为壹年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足公司日常经营周转需求。
最终授信额度将以实际审批的额度为准，具体融资金额将视经营实际需求确定。
同意授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
由于邓鸿先生辞去公司董事会审计委员会委员职务，现按照公司《董事会审计委员会议事规则》规定，同意补选独立董事詹伟哉先生为第四届董事会审计委员会委员，任期由本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
调整后的独立董事审计委员会成员为：詹伟哉、王成义、姚太平，其中詹伟哉先生为召集人。
本议案表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人（补选）的议案》
由于独立董事唐应元先生近日因病逝世，董事会独立董事名额降为3人，不符合《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一的规定。提名肖志兴先生为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。肖志兴先生简历详见附件。
独立董事已对本议案发表了独立意见，《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
同意于2017年1月4日召开公司2016年第四次临时股东大会。
本议案表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
2016年12月15日
附候选人简历：
肖志兴先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，欧洲工商管理学院（INSEAD）组织行为学博士。历任亨利·明茨伯格首创的第三代管理教育范式国际实践管理教育（IMPM）中国负责人、中国人民大学亨利·明茨伯格研究中心学术主任，领教工坊学术委员会主任。
目前担任美年大健康产业控股股份有限公司、深圳市崇达电路技术股份有限公司独立董事。
截至披露日，肖志兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-030上海汉得信息技术股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|23,000万～24,000万|20,479.9万|同比上升12%～17%|
|归属于上市公司股|盈利3,100万～3,200万|3,130.2万|同比上升0%～2%|
|东的净利润||||
|归属于上市公司股|盈利3,000万～3,100万|2,647.7万|同比上升13%～17%|
|东的扣除非经常性||||
|损益的净利润||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
1.2015年第一季度，公司在新产品及新业务领域开展积极拓展，并持续关注交付能力的提升，业务规模稳步扩大，主营业务收入与扣非后的净利润均较上
年同期实现了增长。
2.报告期内非经常性损益约为6万元(已扣除所得税影响)，去年同期为482.6
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。具体财务数据公司将在2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-125山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议通知于 2017年10月 13日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2017年 10月 19日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于投资设立股权投资基金的议案
为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和多元化发展的步伐，增强公司的市场竞争力和盈利能力，公司董事会同意与利得资本管理有限公司等以有限合伙企业形式，共同投资设立股权投资基金—赣州利得元股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以工商核准为准）。投资基金总规模为人民币 195,000万元，其中：利得资本管理有限公司作为普通合伙人认缴人民币 2,000万元，占全体合伙人认缴出资额的1.03%；公司、中核工建设集团有限公司和中城联合投资集团有限公司作为有限合伙人各认缴人民币 20,000万元，各占全体合伙人认缴出资额的10.26%；新余利得瑞盈投资管理合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴人民币65,000万元，占全体合伙人认缴出资额的33.33%；新余朴源投资管理合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴人民币68,000万元，占全体合伙人认缴出资额的34.87%。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-080
中孚信息股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 29日召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议并通过了关于公司创业板非公开发行A股股票的相关议案。《中孚信息股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案》及相关文件于 2019年11月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司非公开发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2018-66
沈阳机床股份有限公司
2018年三季度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 9月 30日
2、预告的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
（1） 2018年 1-9月业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2018年1月1日-2018年9月30日|上年同期2017年1月1日-2017年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：15,000 万元---- 20,000万元|亏损：78,223.43 万元|
|基本每股收益|亏损: 约0.20 元—0.26元|亏损: 约 1.02 元|

（2） 2018年 7-9月业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2018年7月1日-2018年9月30日|上年同期2017年7月1日-2017年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：17,525万元---- 22,525万元|亏损： 28,525.59 万元|
|基本每股收益|亏损: 约0.23 元—0.29元|亏损: 约 0.37 元|

二、业绩预告预审计情况
未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
二季度以来受宏观环境尤其是金融环境影响，公司销售收入环
比大幅下降，公司融资成本增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露2018年度三季度报告为准。请投资者注意投资风险。
2.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会
审计委员会的决议
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《麦趣尔集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会审计委员会于2017年7月12日召开审计委员会工作会议。本次会议由审计委员会主任/召集人孙进山召集，参会委员应到 3名、实到 3名，全体委员以举手表决的方式通过以下议案：
1、审议通过了《关于内部控制的自我评价报告议案》，审计委员会建议公司提交公司董事会审议；
2、审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》，审计委员会建议公司提交公司董事会审议；
（以下无正文）
麦趣尔集团股份有限公司（此页无正文，为麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会审计委员会工作会议决议签字页）
到会委员签名：
孙进山 陈志武 王艺锦
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-006唐山冀东装备工程股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月30日收到车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生的辞职报告。
车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生因工作需要，即日起辞去公司副总经理职务。
车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生辞去公司副总经理职务，不会影响公司的正常运转和公司的生产经营，根据《公司法》《公司章程》规定，车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
车宏伟先生辞职后仍担任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、人力资源部（党委组织部）部长。曹建国先生辞职后仍担任公司党委委员。李洪波先生辞职后仍担任公司党委委员；唐山盾石建筑工程有限责任公司党委副书记、常务副经理（主持工作）。高建明先生辞职后不在公司担任其他任何职务。
截至本公告日，车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生未持有公司股份。
公司及公司董事会谨向车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生在任公司副总经理期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年1月31日
证劵代码：300375 证劵简称：鹏翎股份 公告编码：2015-038天津鹏翎胶管股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月21日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于 2014年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》（具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）。公司以截至 2014年12月31日公司股份总数 91,101,478股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 3.4元（含税），合计派发现金股利30,974,502.52元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本 91,101,478股为基数向全体股东以每 10股转增 10股，共计转增 91,101,478股，转增后公司总股本增加至182,202,956股，公司2014年度权益分派已于2015年05月08日实施完毕；根据《关于修改<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》进行了修改并授权公司到天津滨海新区市场和质量监督管理局办理相关手续。
根据上述内容，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由 91,101,478元变更为182,202,956元，本次换发的《企业法人营业执照》的具体内容如下： 1.注册号：120000000000253
2.名称：天津鹏翎胶管股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市）
4.住所：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
5.法定代表人：张洪起
6.注册资本：壹亿捌仟贰佰贰拾万零贰仟玖佰伍拾陆元人民币
件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年05月25日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-010
深圳欣锐科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)自 2019年 1月 1日至 2019年2月28日累计获得各项政府补助资金共计4,029,416.00元，均为与收益相关的政府补助,均为增值税即征即退政府补助资金。
一、获取补助的基本情况
公司 2019年 1月 1日至 2019年 2月 28日累计获得各项政府补助资金（已实际收到相关款项，补助形式为现金）明细如下：
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||||||||||||||||||是否|||||
||||||||||||||||||与公|||||
||||||||补助||||||||是否||||计入|||
||||||||||||||||||司日|||||
||序||||发放主||原因||||补助金额||补助依||具有||||的会||会计处理|
||||收款单位||||||收款日期||||||||常经|||||
||号||||体||或项||||（人民币元）||据||可持||||计科||依据|
||||||||||||||||||营活|||||
||||||||目||||||||续性||||目|||
||||||||||||||||||动相|||||
||||||||||||||||||关|||||
|1||深圳欣锐科技股份有限公司||深圳国税||增值税软件退税||2019/2/21||4,029,416.00||财税【2011】100号||是||是||其他收益||企业会计准则第 16号-政府补助||
|合计：||||||||||4,029,416.00||||||||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。此次补助均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量及对上市公司的影响
公司 2019年 1月 1日至 2019年 2月 28日实际收到的政府补助资金共计 4,029,416.00元，全部计入其他收益，对 2019年利润总额影响的金额约为 4,029,416.00元。
三、风险提示和其他说明
（一）政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准；
（二）公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
（三）公司将根据未来的经营情况以及政府补助的类别变化，同时结合监管规则的规定，及时履行政府补助方面的信息披露义务。
四、备查文件
有关补助的政府批文或收款凭证。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2019年3月6日
中信证券股份有限公司
关于中节能万润股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中信证券对万润股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]145号）文核准，万润股份由主承销商中德证券有限责任公司于2015年2月10日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 64,231,250股，每股发行价格为人民币16.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]第37050002号），根据验资报告，截至2015年2月17日，本次发行募集资金总额1,027,700,000.00元，扣除发行费用18,270,900.00元后，募集资金净额1,009,429,100.00元。
二、非公开发行募集资金投向及使用情况
1、募集资金投资项目
单位：万元
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|项目名称|项目投资总额|
|沸石系列环保材料二期扩建项目|92,970|
|增资烟台九目化学制品有限公司|3,500|

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|增资烟台万润药业有限公司|4,500|
||100,970|

注：根据实际募集资金净额，募投项目拟投入金额不足部分由公司以自筹资金解决。
2、募集资金使用情况
截至2019年3月26日，公司累计投入募集资金83,608.76万元，本次非公开发行募集资金尚有23,665.84万元（含利息6,331.69万元）未使用。
三、万润股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经万润股份第四届董事会第十二次会议审议通过，并经万润股份独立董事发表同意意见，根据万润股份财务状况及生产经营需求，万润股份拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
根据公司发展战略和年度经营计划，考虑2019年上半年的经营情况，根据综合毛利率、主要原材料占主营业务成本比例、应收账款周转率等数据，2019年经营性流动资金至少需增加10,000万元，用于材料采购、支付人工成本等生产经营所需资金。
本次闲置募集资金的投入可为公司减少潜在利息支出，降低财务费用，在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
截至2019年3月26日，公司不存在其他使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、保荐机构的保荐意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、独立董事独立意见，对此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资；本次拟使用闲置募集资金未超过2015年非公开发行募集资金净额的10%；上市公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会亦就此发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定；
2、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、保荐机构将持续关注公司闲置募集资金的使用，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保公司对该部分资金的使用决策程序合法合规且投资于公司的主营业务。
保荐机构同意万润股份使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中节能万润股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________
康翰震
__________________
王楠楠
中信证券股份有限公司2019年03月26日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2016－097中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：济南中弘弘庆房地产开发有限公司
●本次担保金额：本次为济南中弘弘庆房地产开发有限公司担保金额为60,000万元。截至本公告前，公司为上述担保对象提供担保余额为15,000万元。
●本次担保系本公司为间接持有的全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保对象及金额在公司2015年度股东大会审议通过的
《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担
保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
济南中弘弘庆房地产开发有限公司（简称“济南弘庆”）系中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）间接持有的全资子公司，因归还鹊山龙湖项目前期融资、后续建设、归还股东借款等相关支出需要，2016年9月27日济南弘庆与华融国际信托有限责任公司（简称“华融信托”）签署了三份信托贷款合同（金额分别为4,000万元、4,000万元和52,000万元），向华融信托合计借款60,000万元，借款期限均为24个月，借款年利率均为9.5%。
济南弘庆以其拥有的位于济南市宗地编号为2014-G060地块的土地使用权（编号：天桥国用[2015]第0400011号）及济南鹊山二街区、三街区房产为上述借款提供抵押担保；济南中弘旅游开发有限公司以其拥有的济南弘庆100%股权为上述借款提供质押担保。
本公司拟为济南弘庆上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：济南中弘弘庆房地产开发有限公司
成立时间：2014年 10月 28日
注册资本：5,000万元人民币
住所：济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼二楼
法定代表人：何礼萍
统一社会信用代码：91370100307083891L
经营范围：房地产开发、经营；旅游项目开发；园林绿化工程；
物业管理；房产中介服务；酒店管理咨询
截止 2015年 12月 31日（经审计），济南弘庆资产总额为60,230.63万元，净资产为4,114.20万元,2015年度净利润为-563.43万元。截止 2016年 6月 30日（未经审计），济南弘庆资产总额为 81,761.80万元，净资产为 3,090.46万元,2016年 1-6月份实现净利润为-1,023.73万元。目前济南弘庆开发的济南鹊山龙湖项目正在预售中。
本公司与济南弘庆之间的股权控制关系如下：
三、担保合同的主要情况
担保方式：不可撤销的连带责任保证担保
担保金额：60,000万元
担保期限：主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止
担保范围：包括主合同项下债务人应付的本金、利息、应归集的资金（如有）、违约金、损害赔偿金、罚息（如有）、复利（如有）及债权人为实现债权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、差旅费、公证费、评估费、拍卖费等）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：济南弘庆借款资金到账后，部分用于提前偿还现有较高利率的借款及偿还股东借款，剩余资金能够补充项目建设资金，加快推进济南鹊山龙湖项目的开发建设。
2、董事会认为：济南弘庆是本公司间接持股的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 903,967万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司 2015年 12月 31日经审计的净资产 584,937.34万元的154.54%，占本公司 2016年 6月 30日未经审计的净资产 976,122.73万元的92.61%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 9月 27日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2017-42
申万宏源集团股份有限公司
关于终止与特定对象签署的附生效条件
的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签署附生效条件的股份认购协议的情况
2017年 1月 24日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人寿保险股份有限公司、四川发展（控股）有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司签订了附生效条件的《股份认购协议》，三家投资机构拟参与公司的非公开发行。
公司于 2017年 1月 25日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2017年 2月 13日召开 2017年第一次临时股东大会，同意公司与特定投资者签署附生效条件的《股份认购协议》。
（以上情况详见 2017年 1月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于非公开发行 A股股票涉及关联交易的公告》和《关于与特定对象签订附生效条件的<股份认购协议>的公告》。）
二、终止附生效条件的股份认购协议的原因及对公司的影响
施细则》（2017年修订）和《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，对再融资的发行规模、发行间隔、定价基准日等方面的监管规定有所调整。鉴于再融资监管政策的变化，并结合公司及发行对象的实际情况，公司拟调整本次非公开发行方案，终止与特定对象签署的附生效条件的股份认购协议。
公司决定终止与特定对象签署的附生效条件的股份认购协议，主要是由于非公开发行股票相关政策、融资环境等多方面因素发生了变化，公司调整了非公开发行股票方案。终止事项符合相关法律法规及公司《章程》的规定，不会对公司的经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、履行的审批程序
2017年 5月 19日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议同意终止与中国人寿保险股份有限公司、四川发展（控股）有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司于 2017年 1月 24日签署的附生效条件的股份认购协议，授权公司总经理与协议各方沟通并办理相关终止手续等事宜。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
该事项涉及关联交易事项的终止，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第二十五次会议决议；
3.申万宏源集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票相关事项的独立意见。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二○一七年五月十九日
关于对吉林金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字【2015】第510015号
吉林金浦钛业股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明报告
目 录 页码
一、报告正文 1-2
二、资金占用情况汇总表 1
三、事务所执业资质证明
关于对吉林金浦钛业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字【2015】第510015号吉林金浦钛业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2014
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是吉林金浦钛业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供吉林金浦钛业股份有限公司
2014
年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱蓬
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：史慧
中国·上海 二
O
一五年二月十日
附件 吉林金浦钛业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京钛白化工有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|100,926,937.81|467,864.78|100,459,073.03|母子间资金往来|经营性占用|
||南京钛白化工有限责任公司|控股子公司|其他非流动资产||132,044,497.33||132,044,497.33|募集资金投资款|非经营性占用|
||徐州钛白化工有限责任公司|控股子公司|其他非流动资产|-|696,220,000.00||696,220,000.00|募集资金投资款|非经营性占用|
|小计|||||929,191,435.14|467,864.78|928,723,570.36|||
|总计|||||9 29,191,435.14|4 67,864.78|9 28,723,570.36|||

法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人（会计主管人员）：曹军
附件第1页
烟台中宠食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
通过对史宇女士及董海风女士本人的身份、专业素养及其工作履历等信息进行必要的核查,上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意董事会聘任董事会秘书史宇女士兼任总经理助理、董海风女士担任公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见的签署页）
全体独立董事：
曲之萍 聂实践 邹钧
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-084深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于昨日收到股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称“宝山鑫”）的通知，宝山鑫将其持有的公司部分股权8,800,000股质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），作为2017年9月25日宝山鑫与国信证券股权质押事项的补充质押，原质押情况详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于公司股东部分股份被质押的公告》（公告编号：2017-046）和《关于公司股东部分股权补充质押的公告》（公告编号：2018-007）、《关于公司股东部分股权补充质押的公告》（公告编号：2018-042）。本次质押情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宝山鑫|否|8,800,000|2018/9/25|2019/9/25|国信证券|9.05%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，宝山鑫持有公司股份97,200,000股，占公司总股本的25.50%。
本次质押 8,800,000股，占其所持公司股份的9.05%，占公司总股本的2.31%；
宝山鑫累计质押公司股份数为28,150,000股，占其所持公司股份的28.96%，占公司总股本的7.38%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日，宝山鑫所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.股票质押回购补充质押交易确认书；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-041号东莞宜安科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月21日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第三届董事会第三十次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于 2019年5月15日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目由公司负责实施，该项目建设地点位于东莞市清溪镇银泉工业区公司现有厂区内。由于新建赣州至深圳铁路客运专线建设项目途经公司部分厂区，东莞市清溪镇人民政府需对公司部分土地及地上建筑予以征收，为避免公司非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目刚实施或实施一段时间就面临被拆迁的风险，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效益，保护公司及全体股东的利益，结合目前募集资金投资项目的实施进度，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）的保荐机构，结合广生堂的实际情况，按照拟定的培训计划，对广生堂的相关人员进行了现场培训。具体情况如下：一、出席人员
参加本次培训的广生堂人员包括：主要董事、监事、高级管理人员及证券部相关人员等。
保荐机构培训人员：张桐赈、余翔
培训地点：广生堂公司会议室
培训时间：2018年12月25日16:00-18:00
二、培训内容
本次现场培训的主题主要结合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）的规定，介绍了创业板上市公司规范运作、信息披露、股份变动的限制及披露要求，并介绍资本市场最新的情况。
三、培训效果
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展，增强了公司及上述人员的规范运作意识和对资本市场最新动向的了解。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司持续督导期2018年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人签名：_____________________ _____________________
邱荣辉 张桐赈
中信建投证券股份有限公司
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―002
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议通知于 2016年 12月 28日以书面或邮件方式发出，会议于 2017年 1月 5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了如下提案：
一、关于选举王冰董事担任公司第七届董事会副董事长的提案
经董事会审议，选举王冰董事担任公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于选举王冰董事担任公司第七届董事会战略委员会委员的提案
经董事会审议，选举王冰董事担任公司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、关于注销深圳桑达百利电器有限公司的提案（详见公告:2017-003）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、关于放弃深圳桑达国际电源科技有限公司49%股份优先受让权的提案（详见公告:2017-004）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月六日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-014佛山市国星光电股份有限公司
关于增加票据池业务实施额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月20日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加票据池业务实施额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构增加不超过10
亿元的票据池业务实施额度。
一、增加票据池业务额度的情况概述
按照程序已审批的票据池业务余额额度为不超过24亿元，自业务开展以来，一方面减少了公司自行鉴别、保管票据等工作的风险；另一方面，票据池盘活了公司存量票据资产、充分结合自身良好的银行信用和商业信用，极大改善和优化了公司运营资金管理，整体来说，票据池业务实施取得了超出预期的成效。随着公司销售规模和设备投资不断扩大，业务发展速度对票据池业务金额需求不断提高，结合2018年公司预算，以及2018年整体金融偏紧的风险，公司及子公司现申请增加不超过10亿元的票据池业务实施额度，以增加合作银行和满足充裕额度调配，累计票据池业务实施额度不超过人民币34亿元。本事项不属于风险投资业务。
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所持有的商业汇票进行统
一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务产品。
2、合作银行
本次拟增加票据池业务实施额度的合作银行为全国性资信较好的国有银行
及股份制商业银行，具体合作银行由公司董事长根据银行的竞争优势和服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
本次增加票据池业务实施额度的开展期限为自董事会审议通过之日起3年。
4、实施额度
公司及子公司共享增加不超过10亿元的票据池额度，累计票据池业务实施额度不超过34亿元，即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币34亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体业务办理由公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定
二、增加票据池业务额度的目的
随着公司业务及收入规模扩大，在收取账款过程中，票据收取数量增加较快，同时，采购业务量同比大幅增加，对外支付采购货款需求增长也较快。
1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，降低财务成本，减少货币资金占用，提升整体资产质量，实现股东权益最大化。
3、票据池可打包后进行整体融资，可获得比单张票据融资更优惠的利率，降低财务费用。同时，对票据托收回笼的资金，可灵活配置短期理财业务，获得增值收益，优化财务结构，提高资金利用率，增加流动资金和资金收益。
4、纸质票据和电子票据集中管理，公司总部可掌握各成员单位的票据资产情况，实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活票据资产。
三、增加票据池业务额度的风险与风险控制
1、流动性风险。通过票据池业务的操作，应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁，这对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力，且公司自有的流动资金充裕，银行授信额度充足，故流动性风险可控。
障公司资金安全。
3、担保风险。票据池业务是公司的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池质押额度，公司本部和子公司将在各自提供的质押票据额度内，相应享有对应的开票或融资额度，如特别情况下需串用额度，需经过法定的审批程序，故票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内由公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，及时采取相应措施防控各种风险，必要情况下第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查；
5、本次增加不超过10亿元的票据池业务实施额度，根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，经公司2017年度股东大会审议通过后实施。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司增加票据池业务额度，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，优化财务结构，减少资金占用，提高票据收益及资金利用率。同时公司对相关票据池业务进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制资金风险，维护公司资金安全。
因此，我们同意公司及子公司增加不超过10亿元的票据池业务实施额度，累计票据池业务实施额度不超过人民币34亿元，上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审核，监事会认为本次增加票据池实施额度有助于满足公司不断扩大的销售规模及设备投资，优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。
因此，同意公司及子公司增加不超过10亿元票据池业务实施额度，在前述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会