Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国国际金融股份有限公司关于《国药集团药业股份有限公司
关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》的核查意见
上海证券交易所：
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第一号信息披露业务办理流程》的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对《国药集团药业股份有限公司关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》进行核查，核查结果如下：
国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”）因筹划重大资产重组事项，按照有关程序向上海证券交易所申请公司股票于2016年2月25日起连续停牌，在此之前，公司股票于 2016年 2月 18日起已因重大事项停牌，故 2016年1月14日至2016年2月17日为停牌前连续20个交易日。国药股份股票2016年 2月 17日的收盘价为 27.52元/股，2016年 1月 14日收盘价为 30.77元/股，国药股份股票2016年2月17日收盘价较2016年1月14日收盘价下跌10.56%。
自2016年1月14日至2016年2月17日，上证综指（000001.SH）自3007.65点下跌至2867.34点，累计涨跌幅为-4.67%；批发零售指数（883023.WI）自2464.19点下跌至2438.03点，累计涨跌幅为-1.06%。国药股份股票剔除大盘因素和同行业板块因素影响的累计涨跌幅分别为-5.90%、-9.50%。因此，国药股份股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，国药股份股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
经核查，独立财务顾问认为：剔除大盘因素后，国药股份股票在连续停牌前20交易日累计涨跌幅为-10.56%；剔除同行业板块因素后，国药股份股票在连续停牌前 20个交易日累计涨跌幅为-9.50%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于《国药集团药业股份有限公司关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》的核查意见之签章页）
中国国际金融股份有限公司2016年 月 日
长城证券股份有限公司
关于中再资源环境股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任中再资源环境股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问。经核查，因筹划重大事项，上市公司股票自 2018年 3月 29日起开始停牌，并于 2018年 3月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》，确认上市公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。
上市公司股票在本次连续停牌前一交易日（2018年3月28日）收盘价格为 6.13元/股。停牌前二十个交易日收盘价（2018年 3月 1日）收盘价为 6.41元/股，停牌前二十个交易日内上市公司股票累计上涨幅度为-4.37%。同期上证综指（代码：000001.SH）累计绝对涨幅为-4.63%，剔除该因素后的上市公司股票价格累计相对涨幅为0.26%；同期申万三级行业（环保工程及服务）指数（代码：851641.SL）累计涨幅为-1.08%，剔除该因素后的上市公司股票价格累计相对涨幅为-3.28%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，上市公司股价在本次停牌前二十个交易日内的累计绝对涨幅、剔除大盘因素和同行业板块因素影响后计算的相对涨幅均未超过20%。
本独立财务顾问认为，上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，上市公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前二十个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
（以下无正文）
证券代码：600323证券简称：瀚蓝环境公告编号：2015-016
瀚蓝环境股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月29日 9点30分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议2014 年度董事会工作报告|√|
|2|审议2014 年度监事会工作报告|√|
|3|审议2014 年度利润分配预案|√|
|4|审议2014 年度财务决算方案|√|
|5|审议公司2014年度社会责任报告|√|
|6|审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2015 年度审计工作的议案|√|
|7|审议公司2014年度内部控制评价报告|√|
|8|审议2014年年度报告全文及年报摘要|√|
|9|审议《股东分红回报规划（2015年-2017年）》|√|

||||
|-|-|-|
|10|审议关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|11|审议关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案|√|
|12|审议关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议、第八届董事会第十四会议审议通过，具体内容详见公司于 2015年 3月 28日及2015年6月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的临2015-009、临2015-011和临2015-014号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别股票均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600323|瀚蓝环境|2015/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、 法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、 个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、 委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、 异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件
原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）登记时间：2015年 6月23日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204室（邮编：528200）。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204室（邮编：528200）
3、电话：0757-86280996
4、传真：0757-86328565
5、联系人：欧阳昕
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2015年6月9日
报备文件:
一、第八届董事会第十一次会议决议公告
二、第八届监事会第五次会议决议公告
三、第八届董事会第十四次会议决议公告
附件1：授权委托书
授权委托书
瀚蓝环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议2014 年度董事会工作报告||||
|2|审议2014 年度监事会工作报告||||
|3|审议2014 年度利润分配预案||||
|4|审议2014 年度财务决算方案||||
|5|审议公司2014年度社会责任报告||||
|6|审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2015年度审计工作的议案||||
|7|审议公司2014年度内部控制评价报告||||
|8|审议2014年年度报告全文及年报摘要||||
|9|审议《股东分红回报规划（2015年-2017年）》||||
|10|审议关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|11|审议关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案||||
|12|审议关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2017-025
上海汽车集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利人民币 1.65元

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/15|－|2017/6/16|2017/6/16|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2017年 5月 25日的 2016年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本11,683,461,365股为基数，每股派发现金红利人民币 1.65元（含税），共计派发现金红利人
民币 19,277,711,252.25元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/15|－|2017/6/16|2017/6/16|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东上海汽车工业（集团）总公司和跃进汽车集团公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额，每股实际派发现金红利为人民币 1.65元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日
至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。待实际转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，公司委托中国结算上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于持有本公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利人民币 1.485元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 1.485元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪港通”投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）按股票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，并根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 1.485元。
（5）对于机构投资者（不含QFII、“沪港通”投资者）和法人股
东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 1.65元。
五、有关咨询办法
联系部门：上汽集团证券事务部
联系电话：021-22011138
联系地址：上海市威海路 489号
联系传真：021-22011777
邮 编：200041
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-042上海北特科技股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议
之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]807号《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 21,024,557股人民币普通股（A股），发行价35.02元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 736,279,986.14元，发行费用共计 18,443,396.23元，扣除发行费用后募集资金净额为 717,836,589.91元。募集资金已于 2016年 6月 23日到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2016年6月24日出具了天职业字[2016]13009号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司（甲方）和保荐人海通证券股份有限公司（丙方，以下简称“保荐人”）分别与北京银行上海分行、江苏银行上海分行、上海农商银行嘉定分行、上海银行嘉定分行（乙方，以下统称“开户银行”）于2016年7月11日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。专户账号及
其对应募集资金项目截至2016年6月23日的专户余额情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|金额（元）|对应募集资金项目|
|1|江苏银行上海嘉定支行|18290188000042045|215,419,986.14|偿还银行贷款及补充流动资金|
|2|上海银行嘉定支行|03002851236|109,120,000.00|汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目|
|3|北京银行上海嘉定支行|20000012964831041011042|35,500,000.00|汽车用高精度减震器零部件扩产项目|
|4|上海农商银行华亭支行|32715128010044098|358,240,000.00|高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目|
|合计|||718,279,986.14||

本期募集资金总额 736,279,986.14元，扣除发行费用后募集资金净额为 717,836,589.91元，以上账户总额和募集资金净额的差异，是由于部分发行费用尚未支付完毕，以及承销及保荐费用的增值税引起的。
三、签署《上海北特科技股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》及其主要内容
2016年8月30日，公司分别与开户行签署《上海北特科技股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，协议主要内容如下：
|||
|-|-|
|一、甲方已在乙方开设募集资金专户，甲方将专户内的部分资金按需以存单||
|或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金||
|额、存放方式、开户日期及期限及时通知丙方。||
|二、上述存单或其他合理存款方式存放款项的本息仅能转入《三方监管协议》||
||转入《三方监管协议》|
|规定的专户进行管理或以存单或其他合理存款方式续存，并及时通知丙方。||
|三、上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。||
|四、公司不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金，也||
|不得向上述存单或其他合理方存款式存放的款项对应的募集资金专户之外的其他||
|不得向上述存单||
|账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述存单或其他合理存款方式存放的||
|账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述存单||
|款项转入募集资金专户，并及时通知丙方。||

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|-|
|五、本补充协议生效后，构成《三方监管协议》不可分割的一部分，与该协|
|议具有同等法律效力。本补充协议与《三方监管协议》不一致的，以本补充协议|
|为准；本补充协议没有约定的事项仍适用《三方监管协议》的规定。除非本补充|
|协议明确作出修改，《三方监管协议》的其他条款不受影响并完全继续有效。|
|协议明确作出修改，《三方监管协议》的其他条款不受影响并完全继续有效。|

六、本补充协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一六年九月一日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 编号：临 2015-01
上海丰华（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会网络投票提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年12月30日在《上海证券报》刊登了《上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订》的要求，为匹配上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台操作流程的需要,现对公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知中附件作出如下调整：附件1《授权委托书》的格式、附件2《投资者参加网络投票的操作流程》，原网络投票操作流程对应输入的价格1.1和1.2调整为1.01和1.02,敬请广大投资者仔细阅读本次临时股东大会的通知及经调整后的本次会议的附件，正确地进行网络投票表决申报。本次临时股东大会基本情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年1月15日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2015年1月15日（星期四）上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00
5、会议地点：上海市浦东新区浦电路110号上海吉瑞酒店会议室
二、会议审议事项
1、关于增补公司董事的议案
1.01董事候选人：涂建敏
1.02董事候选人：袁泉
本次会议采取累积投票制选举董事。
三、会议出席对象
1、截至股权登记日2015年1月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2015年1月13日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区浦建路76号901室
联系电话：（021）58702762 传真：（021）58702762
五、其他事项
会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
六、附件：
1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会 2015年1月 10日附件1：授权委托书
本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2015年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；
二、该代理人有表决权□/无表决权□
三、该表决具体指示如下(采取累积投票制选举董事)
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|序号|表决事项|选举票数|
|1|关于增补董事的议案||
|1．01|选举涂建敏女士为公司第七届董事会董事||
|1．02|选举袁泉先生为公司第七届董事会董事||

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015年1月15日（星期四）的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个。
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738615|丰华投票|1|A股股东|

（二）表决方法
本次临时股东大会采取累积投票制选举董事，申报股数代表选举票数。对于选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
买卖方向：均为买入
如某 A股投资者持有300股股票，拟对本次网络投票的共2名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|1、增补董事候选人选举|||||
|1.01候选人：董事一|1.01|600|300|200|
|1.02候选人：董事二|1.02||300|400|

举例：如公司股东张三持有300股丰华股份股票，按方式一投票，选择买入股票738615，申报价格1.01元，申报股数600股。
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-194上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(五十四)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年11月20日至2017年11月24日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理54名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案，其中1名原告起诉公司，53名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）。
二、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：1名自然人
被告：公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 3,883.00元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：53名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 5,747,100.26元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
公司于2016年7月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》
（[2016]88号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计 1609例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合
计为 33,273.41万元；法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年十一月二十五日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2015-038号新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于授权经营层利用自有闲置资金开展投资理财业务的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 4日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权公司经营层利用自有闲置资金开展投资理财业务的议案》，同意公司经营层在不超过8,500万元的授权额度内利用自有闲置资金购买期限在一年以内（含一年）的保本低风险理财产品，不得进行投资股票及其衍生品种、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，同时，公司董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权；总裁签署相关法律文件；财务部负责办理相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、投资理财概述
1、投资理财的目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的短期财务投资收益，为公司与股东创造更大的价值。
2、投资金额
不超过人民币8,500万元的自有闲置资金，上述额度内的资金可滚动使用。
3、实施方式
本次投资理财资金主要用于购买金融机构发行的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年。公司购买的理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求。
公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使投资决策权，总裁签署相关法律文件，财务部负责组织实施。
公司投资理财业务将以不构成关联交易为前提。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年。
5、公司使用自有闲置资金理财情况
公司在过去十二个月内未购买过理财产品。
二、对公司的影响
在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金择机进行投资理财业务，有利于公司资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利影响。
三、风险控制分析
公司将在保证公司资金需求的情况下，确保投资理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司董事会授权公司经营层行使投资决策权，公司独立董事、监事会行使监督权，财务部门分析和跟踪理财产品投向、项目进展并及时向经营层报告，经营层控制风险。
公司投资理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，确保资金到期收回。
公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资及损益情况。
目前公司没有资金用于证券投资等高风险投资，本次用于投资理财的资金也不会投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
四、独立董事意见：
公司独立董事针对开展投资理财业务事项发表了独立意见：认为利用自有闲置资金开展投资理财业务有助于提高公司资金的使用效率，获取较好的短期财务投资收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事亦将对资金使用情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一五年十二月四日
湖北济川药业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北济川药业股|
|份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章、制度的有关规定，作为|
|湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八|
|届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：|
|一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见|

补选的董事、副总经理候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；提名程序及选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《湖北济川药业股份有限公司章程》等的有关规定；候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。我们同意提名刘俊先生为公司第八届董事会董事、副总经理候选人并将补选刘俊先生为公司董事的事宜提交公司股东大会审议。
二、《关于补选董事薪酬的议案》的独立意见
公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据候选董事、副总经理的工作任务和职责，确定了该董事、副总经理的薪酬。薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意第八届董事会董事、副总经理候选人刘俊先生的薪酬标准并提交公司股东大会审议。
||
|-|
|三、《关于变更公司董事会秘书的议案》的独立意见|
|本次变更公司董事会秘书的程序合法合规，不存在无故解聘的情形；候选人|
|具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个|
|人品质，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，不存在上海|
|证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。我们同意聘任曹伟先|
|生为公司第八届董事会秘书|
|四、《关于董事会秘书薪酬的议案》的独立意见|

||
|-|
|公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据候选董事会|
|秘书的工作任务和职责，确定了董事会秘书的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害|
|公司及股东利益的情形。我们同意公司第八届董事会秘书候选人曹伟先生的薪酬|
|标准。|
|（以下无正文）|
新疆火炬燃气股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规的规定，我们作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立和严谨的立场，对重大资产购买相关事宜聘请的评估机构的的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见：
公司为本次交易聘请的评估机构具有证券、期货相关资产评估业务的专业资质。评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的各方不存在影响其提供服务现实及预期的利益关系或冲突，该机构及经办人员与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有充分的独立性。评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，其假设符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估方法与评估目的相关性一致，交易标的评估定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2016-029贵州红星发展股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 20日在上海证券报、上海证券交易所网站披露了《同意为青岛红星化工集团天然色素有限公司提供贷款担保公告》（临2016-028）（原公告），原公告中出现错误内容，现更正如下：
一、更正前原公告内容
第二部分：被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||2015年12月 31日|2016年9 月30日||
|资产总额|23,794,216.07||3 7 , 1 4 3 , 1 3 0.35|
|负债总额|21,233,443.41|2 4 , 3 4 5,664.22||
|其中的银行贷款总额|0|0||
|流动负债总额|21,233,443.41|2 4 , 3 4 5 , 6 6 4 . 22||
|资产净额|2,560,772.66|10,797,466.13||
|营业收入|18,358,025.91|73,803,991.49||
|净利润|-735,622.25|8,236,693.47||

二、更正后内容
第二部分：被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
||2015年12月 31日|2016年9 月30日||
|资产总额|23,794,216.07||3 5 , 1 4 3 , 1 3 0.35|
|负债总额|21,233,443.41|2 4 , 3 4 5,664.22||

||||
|-|-|-|
|其中的银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|21,233,443.41|2 4 , 3 4 5 , 6 6 4 . 22|
|资产净额|2,560,772.66|10,797,466.13|
|营业收入|18,358,025.91|73,803,991.49|
|净利润|-735,622.25|8,236,693.47|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。
三、公告内容更正的原因
上述更正数据为本次被担保人青岛红星化工集团天然色素有限公司（下称“红星色素”）的财务数据。
因红星色素财务工作人员在数据填报过程中疏忽大意，笔误录入数据，在核对、检查过程中也未能发现错误，导致发生上述问题。
公司对由此给投资者带来的不便表示歉意，对红星色素相关工作人员和分管领导予以严肃批评，将根据相关规定进行处罚，要求财务工作人员务必严谨工作，强化内部校对、核查，严格防止此类错误发生。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2016年12月22日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2017-003债券代码:136332 债券简称:16泰豪 01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司关于超短期融资券
获中国银行间市场交易商协会注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 8日召开的第六届董事会第十次会议和 2016年 5月 19日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币10亿元的超短期融资票据和不超过人民币10亿元短期融资票据，详见公司2016年4月12日发布的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2016-019）、《关于拟发行超短期融资票据和短期融资票据的公告》（公告编号：临2016-025）和2016年5月20日发布的《公司2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2016-028）。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP1号），交易商协会决定接受公司本次超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次超短期融资券注册金额为 10亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中国民生银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
根据上述通知要求，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规定指引要求，择机发行短期融资券并及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-051
百川能源股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：河北立中百川燃气有限公司（最终以工商机关核准登记名称为准）
投资金额：注册资本 2,600万元人民币，公司全资子公司廊坊百川燃气物流有限公司出资1,326万元，占投资设立新公司注册资本的51%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊百川燃气物流有限公司（以下简称“百川燃气物流”）因经营发展需要，拟与天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）共同投资设立河北立中百川燃气有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为 2,600万元，其中：百川燃气物流占新设公司股权比例的51%，为控股股东；天津东安占新设公司股权比例的49%。
（二）董事会审议情况
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，本次投资无需报董事会及股东大会审批。
（三）公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
（一）百川燃气物流介绍
1、公司名称：廊坊百川燃气物流有限公司
2、法定代表人：王东海
3、注册资本：500万元
4、公司地址：河北省廊坊市大厂回族自治县大香线东侧纬一路北侧
5、成立日期：2010年09月26日
6、经营范围：危险货物运输（2类 1项、第 3类）压缩天然气销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）交易对方基本情况
1、公司名称：天津东安兄弟有限公司
2、法定代表人：臧永兴
3、注册资本：5,000万元
4、公司地址：天津开发区西区泰民路58号101室
5、成立日期：2015年07月09日
6、经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标
截至 2017年 12月底，天津东安的资产总额 799,761,293.73元，资产净额116,011,140.58元；营业收入0元，净利润-649,473.99元。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：河北立中百川燃气有限公司
（二）注册资本：2,600万元人民币
（三）注册地址：河北省保定市清苑区
（四）法定代表人：曹树生
（四）主营业务：天然气用具的销售、安装及维修、维护；管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）经营、CNG、LNG贸易；液氮销售；城镇燃气供应；道路危险货物运输（2类 1项）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（五）出资额、出资比例及出资方式
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|出资人|出资额|出资方式|出资比例|
|廊坊百川燃气物流有限公司|1,326万元|货币|51%|
|天津东安兄弟有限公司|1,274万元|货币|49%|
|合计|2,600万元||100%|

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
四、投资对上市公司的影响和风险分析
公司设立全资子公司是为了开拓燃气业务市场，扩大公司经营规模，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。
本次设立的子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，公司将密切关注该下属公司的经营状况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2018年5月25日
浙江万好万家文化股份有限公司
审计委员会2015年度履职报告
浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2015年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，由于第五届董事会任期届满，公司于2015年9月14日进行了换届选举，审计委员会相应由第六届董事会第一次会议选举产生，委员由独立董事韩洪灵先生、倪正东先生及董事孔德永先生三名成员组成，其中韩洪灵先生担任召集人。
但是2015年度主要履行职责的仍为第五届审计委员会，因此该报告主要为第五届董事会审计委员会的履职内容，公司第五届审计委员会由独立董事韩洪灵先生、周健先生及董事孔德永先生三名成员组成，其中韩洪灵先生担任召集人。
二、董事会审计委员会工作情况
2015年度，审计委员会共召开了5次会议，主要内容如下：
（一）2014年年报审计期间会议召开情况
2014年年报审计期间公司第五届董事会审计委员会共计召开了4次会议，两次现场会议，两次通讯表决，分别就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具的初步审计意见及审计报告定稿等事项进行审议，并对相关议题发表了意
见，对相关会议决议进行了签字确认。会议召开时间及主要内容如下：
1、2014年12月30日召开的审计委员会会议主要内容：初步确定公司2014
年度财务报告审计工作的具体时间安排。
2、2015年1月30日以通讯表决方式审议了公司编制的财务会计报表。
3、2015年3月10日，公司年审会计师出具了初步审计意见，公司以电子邮件方式发送了经审计的财务会计报表以及会计师事务所出具的初步审计意见。
4、2015年3月16日，对经审计的公司2014年财务报告进行了最终审阅，并对会计师事务所进行的公司2014年审计工作总结及对公司聘请2015年审计事务所提出了意见。同意将经审计的2014年度财务会计报表提交公司董事会审议；同意续聘立信会计师事务所为公司2015年审计机构。
（二）2015年度财务报表审计审前与审计委员会沟通
2015年12月30日，第六届董事会审计委员会审阅中汇会计师事务所就公司2015年度财务报表审计工作计划，就合理安排审计进程、明确审计策略和重点关注等事项进行提前沟通。
三、审计委员会 2015年度主要工作内容情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性并提出聘任建议
立信会计师事务所为公司一直聘用的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，且具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2015年度继续聘请立信会计师事务所为公司的审计单位。
但是由于公司2015年度在实施重大资产重组收购翔通动漫之后主营业务和经营范围发生了重大变化，考虑到中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为翔通动漫提供审计服务多年，即与立信会计师事务所相比较，该事务所对重组后公司业务的经营特点和相关情况比较了解，经公司控股股东提议，公司六届五次董事会和2015年第五次临时股东大会审议通过，公司改聘中汇会计师事务所为公司
2015年度的审计机构。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付立信会计师事务所有限公司2014年度审计费用合计65万元，其中财务审计费用为人民币50万元，内控审计费用为人民币15万元，与公司所披露的审计费用情况相符。2015年度改聘中汇会计师事务所为公司审计机
构，2015年度审计费用合计80万元，其中财务审计费用为人民币70万元，内控审计费用为人民币10万元。
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，我们与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。我们认为立信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
（三）审阅上市公司的财务报告
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）指导内部审计工作
报告期内我们认真审阅了公司审计部的工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
（五）对公司内部控制的有效性进行评估
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所、有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
报告期末，公司对内部的有效性进行了自我评价，形成了《2015年度内部控制评价报告》，经中汇会计师事务审计后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、总体评价
报告期内，我们依据相关法律法规和公司《审计委员会实施细则》的要求，
恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。我们将在以后的工作中，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定进一步完善和改进工作，更加尽职尽责的履行各项职责。
浙江万好万家文化股份有限公司审计委员会韩洪灵、倪正东、孔德永2016年3月21日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2019- 040
上海爱建集团股份有限公司
第七届监事会第 16次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届监事会第 16次会议通知于 2019年 7月 2日发出，会议于 2019年 7月 8日以通讯方式召开，应出席监事6人，实际出席6人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》，同意提名樊芸女士、裴学龙先生、虞晓东女士为公司第八届监事会监事候选人。
提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票
上述3名监事候选人简介详见附件；另有三名职工监事将依据相关规定由公司职工代表大会选举产生，届时将另行公告。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司监事会
2019年7月10日
附：上海爱建集团股份有限公司第八届监事会监事候选人简介
上海爱建集团股份有限公司
第八届监事会监事候选人简介
樊芸，女，汉族，1964年出生，无党派人士，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任上海富申评估咨询集团董事长，上海市工商联副主席，上海市中青年知识分子联谊会副会长，上海市商标协会会长，上海市房地产估价师协会会长，上海市慈善基金会爱青专项基金理事长，全国人大代表，最高人民法院监督员，本公司监事。
裴学龙，男，汉族，1970年出生，研究生学历，硕士学位。曾任职铜陵有色金属（集团）有限公司法律事务处、上海均瑶（集团）有限公司法务部，现任赣商联合股份有限公司执行总裁，上海国际（仲裁中心）仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员仲裁员，国际航协航空法学会理事，上海交通大学法学院硕士生导师、客座研究员，上海华瑞银行董事。
虞晓东，女，汉族，1959年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师、会计师、税务师。曾任浙江省慈溪市财政局、国税局副局长，现任上海汇金融资担保有限公司董事长兼总裁，上海市静安区政协委员、上海工商界爱国建设特种基金会理事，上海市静安区工商联副主席，上海市浙江商会执行副会长、上海市浙江商会房地产联合会监事长、上海市浙江商会女企业家联谊会联席会长、上海市宁波商会常务副会长、上海市担保行业协会副会长及上海市宁波经济建设促进协会副会长，本公司监事。