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股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－022鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2015年4月16日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第三届董事会第三次会议于2015年4月26日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长于荣强先生主持。公司监事、高管列些了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并形成了如下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
《2014年度董事会工作报告》全文详见公司2014年年度报告。
公司独立董事范炼女士、白凡先生、储民宏先生、孙宝文先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职。
《2014年度独立董事述职报告》全文详见 2015年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
2014年度，公司实现营业收入2,039,062,154.60元，比上年度下降15.49%；
归属于上市公司股东的净利润-345,801,581.98元，比上年度下降4766.55%；公
司总资产 5,051,409,418.14元，归属于上市公司的所有者权益1,310,341,330.42元。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2014年度净利润为负，公司2014年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2014年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事对此议案发表了意见，详见 2015年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
《2014年年度报告摘要》全文详见 2015年 4月 28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告》全文详见 2015年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2015年4月 28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2015]第 3-00054号《鲁丰环保科技股份有限公司募集资金实际存放与实际使用情况审核报告》、保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于鲁丰环保科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》、独立董事已发表独立意见，内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
《关于2014年度内部控制的自我评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2015]第 3-00055号《内部控制鉴证报告》、独立董事已发表独立意见，内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
独立董事已发表独立意见，内容详见 2015年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
《2015年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年第一季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
经公司第三届董事会提名委员会认真审议朱德胜先生的相关信息，认为朱德胜先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，同意提名朱德胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会同意朱德胜先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
（简历详见附件）
独立董事已发表独立意见，内容详见 2015年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
《关于召开公司 2014年年度股东大会的通知》内容详见 2015年 4月 28日
的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
附件：
独立董事简历：
朱德胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生，管理学（会计学方向）博士，教授，中国注册会计师。1988年毕业于山东经济学院财务会计专业，获经济学学士学位；2001年毕业于东北财经大学会计学专业，获管理学硕士学位；2006年毕业于南开大学会计学专业，获管理学博士学位。历任山东财经大学讲师、教研室主任、副教授、教授、公司理财方向硕士研究生导师。
兼任科达集团股份有限公司独立董事。
朱德胜先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-001广东冠昊生物科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：0 - 20%|14,702.01 万元|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0 - 20%|盈利：3703.15万元|
||盈利：3703万元–4444万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2013年度，公司主营业务收入实现持续增长。
公司第四季度主营业务收入继续增长，前三季度业绩较去年同期有所下降的主要因素之一是公司科技产业园及相关募投项目中固定资产陆续投入使用，致使折旧、运营费用有较大幅度增加。同时，公司加强了预算管理和成本控制，目前该因素对业绩的影响已在逐季减小。其中，2013年度相关数据如下：
(1)公司科技产业园一期建设项目（含募投项目-再生型医用植入器械国家工
程实验室建设项目）基本建成并投入使用，以及募投项目-营销网络扩建项目中
购置的部分地区办公室（北京、广州、上海、成都）陆续投入使用，报告期内，合计新增折旧及运营费用约986万元，在一定程度上影响了公司的利润水平。
(2)为保持和扩大公司产品的技术领先优势，报告期内，公司继续加大研发投入，管理费用-研究费扣除第1项影响后约2,007万元（2012年度同期为 1,589万元）。
2.报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 678万元（2012年度非经常性损益对净利润的影响金额为 713万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2013年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2014年1月3日
中原环保股份有限公司独立董事
关于2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》、及《公司章程》等有关规定，我们作为中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对董事会提出现金利润分配预案发表以下独立意见：
公司 2013年度利润分配预案为：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年 12月 31日，本公司合并报表实现利润总额 72,097,959.42元，归属于母公司的净利润 59,747,031.19元；母公司报表实现利润总额 48,722,732.48元，实现净利润 40,718,894.10元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，加上年初未分配利润-19,600,431.42元，再提取10%法定盈余公积金 2,111,846.27元后，2013年末可供股东分配的利润为 19,006,616.41元。
董事会拟以 2013年 12月 31日总股本 269,459,799股为基数，向全体股东每 10股派 0.35元（含税），共计派发现金 9,503,308.21元。
我们认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公
司章程》的有关规定，本次利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展，有利于维护广大投资者利益。因此，我们对该利润分配预案无异议，同意将该预案提交公司 2013年度股东大会审议。
（此页无正文，为《中原环保股份有限公司独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意
见》签字页）
独立董事：李伟真＿＿＿＿＿＿＿
尹效华＿＿＿＿＿＿＿
董家春＿＿＿＿＿＿＿
二〇一四年三月二十七日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十三次会议审议的相关议案的独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
二O一八年十月二十九日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-100广州市昊志机电股份有限公司
关于支付现金购买资产标的完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年8月25日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于签署<支付现金购买资产协议>的议案》，同意公司以8,000万元人民币收购五莲新科瑞鑫股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“五莲新科”）持有的东莞市显隆电机有限公司80%的股权。
并于当日与五莲新科及陈文生、周晓军、简相华、韦华才签订了《支付现金购买资产协议》，详见公司于2017年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与五莲新科瑞鑫股权投资管理中心（有限合伙）及陈文生、周晓军、简相华、韦华才签署<支付现金购买资产协议>的公告》（公告编号：2017-065）。
近日，公司与五莲新科完成了相关股权交割手续，并收到东莞市工商行政管理局换发的东莞市显隆电机有限公司营业执照：
统一社会信用代码：91441900MA4W8XYQ63
公司名称：东莞市显隆电机有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：雷群
住所：东莞市清溪镇青皇村工业区葵青路182号G栋三楼
注册资本：人民币壹佰万元
成立日期：2017年03月02日
营业期限：长期
经营范围：生产、加工、销售：电机、轴承；生产：机床附件、金属切削机床、其他金属加工机械、电子工业专用设备；通用设备、专用设备修理；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016—086债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年06月02日召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象冯婧等7人已离职等原因，不再符合激励条件，按照规定需回购注销上述 7人持有的已获授但未解锁的限制性股票共180,000股。因此公司总股本将由
591,364,260股减少至591,184,260股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并附随相关证明文件。
联系人：栗娜、冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真号码：010-62301900
邮编：100191
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年09月26日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—024
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于 2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本126,658,422股为基数，向全体股东每10股派2.160000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.944000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.052000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.324000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.108000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月21日，除权除息日为：2015年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****781|煌上煌集团有限公司|
|2|01*****937|褚建庚|
|3|00*****295|褚剑|
|4|01*****475|褚浚|

五、咨询事项：
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江西省南昌市迎宾大道1298号公司证券部
咨询联系人：曾细华、周云
咨询电话： 0791-85985546
传真电话： 0791-85950696
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一五年五月十五日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—058海默科技（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与杭州海楹投资有限公司共同出资在深圳设立“海默水下生产技术（深圳）有限公司”，该议案已经股东大会审议通过，具体内容见公司于 2019年 5月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019—033）和《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019—036）。
近日公司完成了上述子公司的工商登记并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、名称：海默水下生产技术（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5FRFN55N
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：窦剑文
5、注册资本：1000万元
6、成立日期：2019年 08月 26日
7、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45号西北工业大学三航科技大厦12层
8、经营范围：水下装备的研发、设计、销售及租赁，水下生产技术开发、技术服务，智能油井、智慧油田技术和产品的研发；计算机系统集成、水下生产仪器仪表、海洋监测仪器设备、电子产品、机电设备、自动化设备的研发、销售及租赁；经营进出口业务。水下装备的生产；计算机系统集成、水下生产仪器仪
表、海洋监测仪器设备、电子产品、机电设备、自动化设备的生产。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年8月 30日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-017
中国宝安集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|11,783,953,590.77||7,070,802,396.20||66.66%||
|营业利润|1,072,523,188.72||357,274,816.90||200.20%||
|利润总额|1,023,728,770.52||379,474,501.28||169.78%||
|归属于上市公司|200,204,254.02||133,203,837.23||50.30%||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.09||0.06||50.00%||
|（元）|||||||
|加权平均净资产|3.92%||2.88%||1.04%||
|收益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|29,648,429,347.81||27,109,464,910.13||9.37%||
|归属于上市公司|5,219,135,052.35||4,999,547,608.24||4.39%||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
|股 本|2,149,344,971.00||2,149,344,971.00||--||
|归属于上市公司|2.43||2.33||4.29%||
|股东的每股净资|||||||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期营业总收入较上年同期增长66.66%，主要原因系本报告期公司高新技术产业整体保持快速增长以及深圳新彩苑项目、海南万宁兴隆椰林项目等房地产开发项目本报告期结转销售收入所致。
2、本报告期，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长200.20%、169.78%、50.30%，主要原因系：深圳新彩苑项目、海南万宁兴隆椰林湾项目等房地产开发项目结转销售；本报告期处置下属子公司武汉永力科技股份有限公司、威海宝顺置业有限公司、威海恒运置业有限公司、威海港宝置业有限公司股权取得较大投资收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2019年 1月 29日披露的《2018年度业绩预告》公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司的初步测算，最终数据以公司 2018年年度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年四月十三日
青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第二次会议相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
（1）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况。
（2）截至报告期末，公司分别为关联参股子公司、全资子公司提供不同额度的担保，具体情况如下：
公司为关联参股子公司京能（迁西）发电有限公司向银行贷款提供担保，担保额度为人民币11,000万元整，实际担保余额为人民币10,980万元，占公司2019年6月30日未经审计归属于上市公司股东净资产的1.43%。
公司全资子公司老挝开元矿业有限公司因生产经营需要，向中国进出口银行申请2,000万元美元的流动资金贷款，公司同意为老挝开元公司的该项贷款提供最高不超过本外币折合人民币15,000万元的连带责任保证担保，占公司2019年6月30日未经审计归属于上市公司股东净资产的1.96%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（此页下无正文）
此页无正文，为《青岛东方铁塔股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页：
独立董事签字：
权锡鉴 张世兴 陈书全
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-065
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年8月18日在指定信息披露网站发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060，以下简称“该公告”）。经事后核查，因网络投票于休息日仍可进行相关投票，现就该公告中“网络投票时间”相关内容进行更正，现将相关内容予以更正如下：
更正前：
网络投票时间：2017年 9月 1日-2017年 9月 4日（交易日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月1日15:00至2017年9月4日15:00（交易日）的任意时间。
现更正为：
网络投票时间：2017年9月3日-2017年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00的任意时间。
除上述更正内容外，《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》的其他内容不变。
特此公告
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年8月21日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2016-024上海安硕信息技术股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日收到中国证监会调查通知书（编号：沪证专调查字2015282号）：因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会做出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可
上海安硕信息技术股份有限公司
能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2016年05月16日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-049苏宁环球股份有限公司
证券事务代表辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司董事会于 2015年 7月 30日收到证券事务代表邱洪涛先生提交的书面辞职报告，邱洪涛先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。邱洪涛先生辞职后不再担任公司任何职务。公司对其在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告
苏宁环球股份有限公司 2015年 7月 30日
杭州微光电子股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年我严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定和要求，忠实履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开9次董事会，5次股东大会。作为第四届董事会独立董事候选人，本人出席了2018年第四次临时股东大会，对个人情况进行了说明。2018年11月15日，经公司2018年第四次临时股东大会审议，本人成为公司第四届董事会独立董事。本着勤勉尽责的态度，2018年，本人出席了公司第四届董事会第一次会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对董事会会议审议的相关事项全部投了赞成票。
公司第四届董事会第一次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司第四届董事会第一次会议各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，2018年11月21日，在公司召开的第四届董事会第一次会议上，本人对聘任公司高级管理人员、会计政策变更事项发表独立意见,依法维护了全体股东的合法权益。
1、关于聘任公司高级管理人员相关事项发表的独立意见
（1）公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（2）经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调能力，具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存在《公司法》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
胡雅琴女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
综上所述，同意聘任何平先生担任公司总经理，聘任胡雅琴女士担任公司董事会秘书，聘任邵国新先生、倪达明先生、张有军先生、刘海平先生担任公司副总经理，聘任钟芳琴女士担任公司财务总监。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、关于公司会计政策变更事项发表的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
三、对公司进行现场调查的情况
本人自2018年11月入职后，对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人为公司第四届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员，且依据《董事会审计委员会议事规则》，担任了第四届董事会审计委员会召集人。
2018年，作为薪酬与考核委员会成员，本人准时出席薪酬与考核委员会会议，审议推举
出了第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
本人自2018年11月入职后，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，切实维护公司和股东的合法权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，我持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、培训学习情况
本人成为公司第四届独立董事后，查阅了公司上市以来发布的公告，了解公司日常信息披露情况，学习前人经验。为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，我将本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。
独立董事：沈梦晖
2019年 3月 19日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-003
国民技术股份有限公司
第二届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司第二届监事会第八次（临时）会议于 2014年1月 10日以通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席程曙光先生主持会议。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
审议通过《关于选举陈慈琼女士、李琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，监事会提名陈慈琼女士、李琴女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
经对每位非职工代表监事候选人逐项投票表决，陈慈琼女士以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；李琴女士以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，程曙光先生、刘红晶女士辞职将正式生效，并不再担任公司任何职务；陈慈琼女士、李琴女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周建波先生共同组成公司第二届监事会。
特此公告
国民技术股份有限公司监 事 会二○一四年一月十日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历：
陈慈琼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，注册会计师、资产评估师、证券分析师。历任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司财务经理，现任深圳市松禾资本管理有限公司财务总监。
截至本公告日，陈慈琼女士没有持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。曾任武汉中原无线电厂工程师、深圳市赛格股份有限公司通信工程师、中兴通讯工程师。2009-2012年任公司第一届监事会监事，2000年至今，任公司工程师、物理实现平台总监、过程管理部执行总监、综合管理部总监。
截至本公告日，李琴女士直接持有公司 1,000股股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-035
张家界旅游集团股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二次会议于2015年8月14日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2015年8月5日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事6人，董事阙道文先生、董事罗选国先生、董事谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事侯启雄先生、董事王章利先生、董事袁祖荣先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、《关于审议〈2015年半年度报告〉的议案》
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2015年 9月 2日在张家界国际大酒店二楼会议室召开 2015年第一次临时股东大会。
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于制定＜中小投资者单独计票机制实施细则＞的议案》，
制度全文的披露详见巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn/。
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2015年 8月 14日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-002莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份已办理解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|莱茵达控股集团有限公司|是|16,200,000|2016.01.12|2019.01.07|平安银行股份有限公司杭州分行|2.63%|
|合计|-|16,200,000|-|-|-|2.63%|

2、股东股份再质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱茵达控股集团有限公司|是|16,200,000|2019.01.07|至股份解除质押之日止|南洋商业银行有限公司|2.63%|担保|
|合计|-|16,200,000|-|-|-|2.63%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股集团持有公司 614,920,180股股份，占公司总股本的47.70%；其所持有公司股份累计被质押611,699,996股，占公司总股本的47.45%。
4、股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，公司控股股东被质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不
会导致公司控制权发生变更。若后续出现平仓风险，控股集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年一月八日
星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关制度以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》的规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们在公司第三届董事会第十次会议通知发出前，收到了公司本次非公开发行股票的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
一、本次非公开发行股票的发行对象陈创煌系公司控股股东、实际控制人陈雁升之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
二、陈创煌与公司订立的《股份认购合同》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合相关法律法规及规范性文件的规定，价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，同意将与本次非公开发行股票相关的议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
（以下无正文，为独立董事独立意见签字页）
(本页无正文，是《星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》的签字页)
全体独立董事签字：
赵智文 徐宗玲 李雯宇
二○一五年三月十四日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-105苏交科集团股份有限公司
关于收购中山市水利水电勘测设计咨询有限公司70%股权
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于2016年10月10日披露了《关于收购中山市水利水电勘测设计咨询有限公司70%股权的公告》（公告编号：2016-103），公司拟以自有资金 14,139万元收购中山市水利水电勘测设计咨询有限公司（以下简称“中山水利”或“标的公司”）70%股权。现将该交易存在的风险进一步补充提示如下：
一、业绩承诺未达预期及业绩补偿无法覆盖的风险
本次收购后，若标的公司所处市场环境发生变化、业务整合进度未达到预期状态、管理团队或关键性技术人才流失等不利因素出现，可能会致使标的公司业绩未达预期。股权转让合同及补充协议中已设置了业绩承诺未达预期时的业绩补偿条款，以及通过股权回购或重新定价的条款进行约束，但由于交易对方均为自然人，仍存在业绩补偿不能完全覆盖公司已支付股权转让款损失的风险。
二、考核目标无法实现的风险
标的公司业务全部来源于政府投资，受制于宏观经济形势和政府投资计划波动，业绩实现易受到影响，考核目标存在无法实现的风险。
三、整合并购风险
标的公司所从事的水利设计与苏交科现有业务关联、交叉少，其业务开展模
式、流程与现有业务可能存在显著差异，双方的文化差异也可能导致整合不能达
到预期。本次交易完成后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。
四、或有风险
标的公司经营时间长，分公司数量多，可能存在因违约、侵权等原因导致的民事赔偿的风险以及因违法、违规等原因导致的税收、处罚等风险，虽然原股东已承诺对上述风险承担兜底责任，但仍有可能对公司经营造成不利影响。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-037卫宁健康科技集团股份有限公司
关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目已全部建设完成并结项，为提高资金使用效率，同意将非公开发行募集资金专户节余资金 1,374.64万元（含利息，受银行未结利息影响，最终节余资金以资金转出当日银行结息后转入到公司一般资金账户的金额为准）永久补充流动资金。
本次节余募集资金永久补充流动资金的金额低于单个或全部募投项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，无需公司股东大会审批。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况及管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2342号文《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售的方式，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 24,691,878股，每股发行价格为人民币 33.21元，募集资金总额为人民币 820,017,268.38元，扣除各项发行费用合计人民币 14,234,700.51元后，实际募集资
金净额为人民币 805,782,567.87元。上述资金到位情况已于 2016年 3月 2日经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]1142号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、保荐机构中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
二、募集资金使用及节余情况
截至 2017年 12月 31日，四个募投项目已全部实施完毕。随后，公司组织了分项验收和结算工作。经结算，四个募投项目资金使用、节余情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||利息收|）|||
||||募集资金||||募集资|）|||||||账户余额|
||||||累计投资|||||节余金额||入（扣||||
||项目名称||承诺投资||||金使用||||||||资金（6）|
||||||金额（2）|||||（4）=1-2||除手续||||
||||总额（1）||||比例（3||||||||=4+5|
|||||||||||||费）（5||||
|智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目||41,444.81||40,868.78||98.61%|||576.03||389.04|||965.07||
|营销服务体系扩建项目||15,556.92||15,315.29||98.45%|||241.63||143.93|||385.56||
|总部基地建设项目||15,000.00||15,000.00||100.00%|||0||1.45|||1.45||
|补充流动资金项目||8,576.53||8,610.38||100.39%|||0||22.56|||22.56||
|合计||80,578.26||79,794.45||99.36%|||817.66||556.98|||1,374.64||

注：上表利息收入金额、节余募集资金总金额均为截止2017年12月31日，受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专户转出金额为准。
三、本次募集资金节余的主要原因
出现节余资金的主要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费）以及募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对募投项目的研发和实施环节进行优化，使得基础设施和固定资产投入较计划投入有一定幅度减少，从而减少了项目总支出。同时，在募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备集中采购，降低了采购成本。
另外公司的四个募投项目已经完成，且该等项目后续无需其他投入，因此计划将节余募集资金永久补充流动资金。
四、节余募集资金的使用计划
为充分发挥募集资金使用效率，根据《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，将募集资金专户节余资金 1,374.64万元（含利息，受银行未结利息影响，最终节余资金以资金转出当日银行结息后转入到公司一般资金账户的金额为准）永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销该募集资金专户。
本次将节余募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次将节余募集资金永久补充流动资金不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。我们同意将非公开发行募集资金专户节余资金永久
补充流动资金。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金。
七、保荐机构意见
保荐机构就本次卫宁健康非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行核查后认为：本次将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构同意卫宁健康将非公开发行募集资金专户节余资金永久补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券关于卫宁健康科技集团股份有限公司将非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日