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证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-023三全食品股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2018年10月31日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，于2018年11月8日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改回购股份预案的议案》，并经2018年11月16日召开的2018年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。2018年11月28日公司公告了《回购报告书》，上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的有关公告。
2018年11月29日至2019年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,590,211股，占公司总股本的0.9375%，最高成交价为7.90元/股，最低成交价为5.84元/股，成交总金额为50,291,290.08元（不含交易费用）。公司已按披露的回购方案完成回购，本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完毕。
二、回购股份注销情况
公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,590,211股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符
合回购股份法律法规的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、股本结构变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由809,664,717股减少至802,074,506股。股份变动具体如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||股份数量|比例（%）|股份数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|237,502,317|29.33|237,502,317|29.61|
|二、无限售条件股份|572,162,400|70.67|564,572,189|70.39|
|合计|809,664,717|100.00|802,074,506|100.00|

注：上表中的股本结构以本公告日（2019年4月11日）公司股本结构计算。
四、其他说明
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》，回购股份注销完成后，公司董事会将在股东大会授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜，并办理工商变更登记及备案手续。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会 2019年4月13日
浙江英特集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2015]4408号浙江英特集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英特集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英特集团公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师： 胡建军
中国·北京
中国注册会计师： 哈长虹
二○一五年四月十六日
中国注册会计师： 姚璐
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-071号中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议，于2018年10月16日，在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室召开。本次会议于2018年10月11日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9名，实到董事 7名。公司独立董事姚波先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司独立董事占磊先生代为出席并表决；
公司董事杨梅女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事长李豫先生代为出席并表决。会议由公司董事长李豫先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：一、审议通过《关于续聘公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015、2016、2017年度财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司 2018年度财务及内控审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为75万元；内控审计费用拟定为25万元。
此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
二、审议通过《关于公司全资子公司贷款展期追加抵押担保的的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；
会议同意：中国农业银行五家渠兵团分行向公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司贷款到期后办理展期，追加抵押担保，抵押物为新疆中基红色番茄产业有限公司名下房地产。
此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
三、审议通过《关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；
会议同意：公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置，目前交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开董事会审议。
详见公司于同日披露的《关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的公告》。
四、审议通过《关于建立<中基健康产业股份有限公司全面风险管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意：为规范公司的风险管理，建立规范、有效的全面风险管理体制和机制，提高风险防范与管理水平，保障公司稳定经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际制定《中基健康产业股份有限公司全面风险管理制度》。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
关于深圳证券交易所对上海神开石油化工装备股份有限公司
2015年年报问询函有关问题的专项说明
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）2015年年度报告审计机构，就深圳证券交易所下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司2015年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第 286号)之问题1中的第2项内容，本所经过认真核查，作出如下专项说明：
问题1/(2)：非经常性损益当中“与公司正常经营业务无关的或有事项”产生的损益 8,536.18万元，请你公司详细说明或有事项的具体内容，并分析产生较大金额的原因。
本所说明如下：
神开股份于2014年11月收购杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州禾丰”），并签订了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，于2014年12月份经神开股份股东大会批准通过。杭州丰禾于2014年12月23日完成工商变更登记。
《股权转让协议》规定，神开股份取得杭州丰禾60%股权。根据杭州丰禾
2014年度至2017年度业绩预测，股权转让价格的上限为 21,600万元。神开股份在《股权转让协议》生效之日起 10日内支付股权转让款2,000万元，杭州丰禾相关工商变更登记完成之日起10日内支付股权转让款2,000万元，神开股份取得杭州丰禾2014年度审计报告之日起 10日内支付股权转让款2,000万元。
《股权转让补充协议》规定，若杭州丰禾2014年度至2017年度累计实现的净利润(按神开股份认可的审计机构认定的扣除非经营性损益后的净利润与审定账面净利润孰低计算)达到14,000万元以上(含本数)且2017年度净利润达到4,000万元以上(含本数)，股权转让价格按21,600万元的上限确认。
若杭州丰禾2014年度至2017年度累计实现的净利润未达到 14,000万元或
2017年度净利润未达到4,000万元，但2014年度至2017年度累计实现的净利润达到1,0736万元以上(含本数)且 2017年度净利润达到2,684万元以上(含本数)，股权转让价格等于2014年度至 2017年度累计实现的净利润÷4×9.3×60%。
除上述两种情况外的其他情况，股权转让价格等于2014年度至2017年度累计实现的净利润÷4×9×60%。
该未最终确定的股权转让价格系或有对价。按照《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》和《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定，未最终确定的股权转让价格所形成的或有对价应作为一项或有金融负债。初始确认时作为或有金融负债，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变化产生的利得和损失计入当期损益。
2014年12月31日，神开股份根据安永(中国)企业咨询有限公司出具的关于杭州丰禾的财务尽职调查报告中的盈利预测情况，最乐观的估计应支付的股权转让价格为21,600万元，计入长期股权投资。该股权转让价格扣除2014年用银行存款支付的4,000万元和2015年应支付的2,000万计入其他应付款外，剩余的15,600万元计入长期应付款。该剩余的股权转让对价是要根据杭州丰禾2014年度至
2017年度实现的累计净利润来确定的，该未最终确定的股权转让价格所形成的
或有对价应作为一项或有金融负债。初始确认时作为或有金融负债。2016年4
月，经神开股份董事会批准，该或有金融负债15,600万元在2014年财务报表中的列报从长期应付款重分类至预计负债。
2015年12月31日，神开股份基于对杭州丰禾经营情况的评估以及杭州丰禾管理层对未来盈利情况的判断，采用“概率加权平均法”对或有对价的公允价值进行估计。根据《股权转让补充协议》所列三种盈利目标的发生概率，按2年期的定期存款年利率进行折现得出预计负债的期末余额 7,063.82万元。期末预计负债余额与期初预计负债的差异 8,536.18万元确认为公允价值变动收益，计入2015年的利润表中。该公允价值变动收益属于“与公司正常经营业务无关的或有事项”。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)二0一六年六月二十四日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-031
四川迈克生物科技股份有限公司
关于举行 2015年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于 2016年 4月 25日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2015年年度报告和经营情况，公司将于 2016年 5月3日（星期二）下午15：00-17： 00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理唐勇先生，财务总监刘启林先生，财务经理吴明建先生、董事会秘书邹媛女士，独立董事彭刚先生，申万宏源证劵股份有限公司保荐代表人杨晓先生。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一六年四月二十五日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东共达电声股份有限公司拟以发行股份及支付现金购买本人持有的西安曲江春天融和影视文化有限责任公司4.50%股权（下称“本次交易”）。本人作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：
本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
承诺人（签字）：
朱文玖
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
对 2017年半年度公司关联方资金占用及
对外担保的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司截止2017年6月30日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：
1.报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
2.报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3.公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
依据中国证监会和深圳证券交易所相关规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司累计审批对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为人民币
440,000万元。
基于独立立场，我们认为：公司对外担保及对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。
独立董事：吴伟荣 张恬恬 王红峡 刘桂柱
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-074广州达意隆包装机械股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“中行广州白云支行”）申请开立融资性保函，为公司的全资子公司达意隆北美有限公司（以下简称“北美达意隆”）向华美银行申请的金额为276.50万美元的贷款提供担保。开立保函金额为 276.50万美元，期限不超过 1年。本次开立保函将占用公司于 2018年 8月 27日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》中的授信额度2,000万元。同时，授权公司董事长张颂明先生代表本公司与中行广州白云支行签署上述融资担保项下的有关法律文件。
2018年 11月 27日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
名称：达意隆北美有限公司（TECHLONGINC.）
住所：3167 Main Street Duluth Georgia 30096
法定代表人：张胜
注册资本：600万美元
主营业务：电子、机械设备的销售以及维修服务
成立日期：2012年12月11日
注册地点：佐治亚州
营业执照号码：270155
北美达意隆为公司的全资子公司。
三、北美达意隆近两年的主要财务数据
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|总资产（元）|103,761,377.23|127,146,940.05|
|净资产（元）|-17,297,956.90|3,606,936.61|
|营业收入（元）|125,273,447.16|80,847,795.04|
|营业利润（元）|790,842.61|-14,666,845.65|
|净利润（元）|9,411,650.71|-11,716,476.60|

四、开立保函协议的主要内容
公司将在中行广州白云支行占用人民币 2,000万元的融资性保函授信额度，开立金额为 276.50万美元的融资性保函，为北美达意隆向华美银行申请的金额为 276.50万美元的贷款提供担保；授权张颂明先生代表公司与中行广州白云支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
截至本公告披露日，公司暂未签订开立保函的协议，公司将持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
北美达意隆为公司的全资子公司，其业务前景良好，通过银行融资渠道解决资金需求，有利于该公司的业务发展。董事会认为，随着该公司业务的发展，北美达意隆具有相应的偿债能力。
董事会同意公司向中行广州白云支行申请开立融资性保函，为北美达意隆提供融资担保；同时授权公司董事长张颂明先生代表本公司办理上述融资担保事宜，并签署合同及其他有关文件。公司为北美达意隆提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
此次为全资子公司提供担保，未进行反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为5,388.18万元，其中，公
司对控股子公司提供的担保总额为5,388.18万元，占公司最近一期经审计净资产
8.49%；截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保实际发生额为 0元。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。
七、交易目的和对公司的影响
本次交易有利于子公司进行融资和支持其业务发展，对公司本年度及未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。
八、备查文件
《第五届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-062
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第二十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十三次会议的通知于2018年9月10日发出，并于2018年9月21日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对河南海王医药集团有限公司增资的议案》
河南海王医药集团有限公司（以下简称“河南海王”）为本公司全资子公司。
公司于2017年4月21日召开的第七届董事局第六次会议及2017年7月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整投资设立六家区域医药集团公司部分方案议案》，审议通过了调整河南海王注册资本为 4.5亿元。
为进一步提升河南海王综合实力，增强市场竞争力及投招标实力，公司拟向河南海王增资1.5亿元，增资完成后河南集团注册资本为6亿元，仍为本公司全资子公司。授权管理层根据实际情况审批办理相关增资手续。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为部分子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年九月二十一日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-057大连天神娱乐股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）已于2015年5月28日开市起停牌，公司于2015年5月28日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公告编号为2015-049，于2015年6月 4日、2015年 6月 11日、2015年 6月 18日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》，公告编号为2015-053、2015-054、2015-055。
截至本公告日，公司正在积极推进相关工作，但该重大事项仍存在不确定性。
为保护广大投资者的利益，保证信息披露公平，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年6月25日（星期四）开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2015年6月24日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途暨关联交易事项的事前认可意见
公司董事会：
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》及相关材料，现对变更部分募集资金用途暨关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提交第八届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2017-009河北先河环保科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行短期理财产品部分赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开了第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意继续使用闲置自有资金不超过30000万元购买银行理财产品，资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年1月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买银行短期理财产品的赎回情况
2017年1月23日和2017年1月24日，公司分别使用闲置自有资金6,000万元和4,000万元人民币购买了建设银行“乾元养颐四方”保本型理财产品和民生银行综合财富管理服务，理财产品分别于2017年3月23日和2017年3月24日办理了赎回手续，本次利息合计568,896.49元已于赎回当日后一工作日到账。
二、截止本公告日，公司前12个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|实际收益（万元）|
|1|交通银行石家庄高新技术产业开发区支行|“蕴通财富·日增利”S 款理财产品|保本浮动收益|4500|2016年2月23日|随时|已赎回3000万元|72.28|
|||||1000|2016年3月23日|随时|||
|2|交通银行石家庄高新技术产业开发区支行|“蕴通财富·日增利32天”理财产品|保本浮动收益|5000|2017年2月3日|2017年3月7日|是|14.90|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|交通银行石家庄高新技术产业开发区支行|“藴通财富·日增利”S款理财产品|保本浮动收益|4000|2017年3月8日|2017年3月15日|赎回1000万元|0.48|
|||||||2017年3月16日|赎回3000万元|1.64|
|4|建设银行石家庄开发区支行|“乾元养颐四方”保本型理财产品|保本浮动收益|6000|2017年1月23日|2017年3月23日|是|33.94|
|5|民生银行石家庄分行|综合财富管理服务|保本浮动收益|4000|2017年1月24日|2017年3月24日|是|22.94|

截止本公告日，公司累计购买的银行理财产品本金余额为2,500万元，未超过公司董事会授权投资额度及投资期限,累计取得理财收益146.18万元（具体金额以实际到账后的银行对账单金额为准）。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
西部证券股份有限公司对
《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》
之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，本独立财务顾问对《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查意见如下：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“广东甘化”）出具的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》符合客观事实。广东甘化股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与制造指数、深成指数波动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股价/指数|2016年7月19日收盘价|2016年8月17日收盘价|波动幅度|
|上市公司股价（元/股）|14.19|15.41|8.60%|
|深证A股指数（399107）|2128.46|2137.46|0.42%|
|制造指数（399233）|2112.88|2099.24|-0.65%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|||8.17%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|||9.24%|

公司股价在停牌前 20个交易日波动幅度为上涨8.60%，剔除同期深证 A股指数（399107）累计涨幅0.42%后，上涨幅度为8.17%；剔除同期制造指数上涨-0.65%因素后，上涨幅度为9.24%。据此，公司股价在本公司股票因本次重大资产重组停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。广东甘化股票价格波动未达到128号文第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文，西部证券股份有限公司对《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见的盖章页）
西部证券股份有限公司2016年11月29日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-016
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司自有资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司使用不超过1.2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，提高公司收益，实现股东价值最大化。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置自有资金购买低风险的短期
理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为一年以内低风险理财产品，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、投资实施
在董事会审议通过后，具体投资配置策略由财务部报经公司内审部经理、财务总监、总经理、董事长签字后执行。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及收益存在风险的可能性。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券及其衍生品的投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(3)公司内审部负责对投资理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
(4)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过1.2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其他
公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
（1）公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，履行了相关审批程序。
（2）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
（3）公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意在不影响公司生产经营的基础上使用不超过1.2亿元人民币的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，理财产品期限：自董事会审议通过之日起两年内有效。
六、监事会意见
在自有资金充裕，能保障公司日常经营对资金需求的前提下，在严控资金使用风险的情况下，公司运用不超过1.2亿元人民币的闲置自有资金投资短期理财产品，理财产品期限：自董事会审议通过之日起两年内有效，有利于提高公司资金的使用效率和效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
平安证券经核查后认为：
麦捷科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。因公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，不排除投资及收益存在风险的可能性，也提醒广大投资者注意投资风险。
综上，平安证券对麦捷科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年四月十三日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号： 2014-061贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年6月10日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2014年5月30日以传真、电子邮件的方式发出。
应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整超募资金投资项目实施地点、实施进度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经公司综合考虑项目实际进度以及项目投资计划等因素，公司拟对超募资金投资项目“糖尿病专科医院建设项目”实施地点和实施进度进行调整。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于调整超募资金投资项目实施地点、实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于调整房屋租赁关联交易的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
原公司开设的贵州百灵糖尿病医院计划租赁贵州嘉黔房地产开发有限公司与贵阳林恒房地产开发有限公司合作开发的坐落于贵州省贵阳市云岩区宝山北路 258号的“百灵尚品一号”项目第四层（租赁面积为 6,912平方米）用于开设糖尿病医院。现公司根据实际情况，公司开设的贵州百灵糖尿病医院拟租赁“百灵尚品一号”项目第一、二、三、四层用于开设糖尿病医院：总租赁面积为 6,076平方米。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于调整房屋租赁关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于公司控股股东、董事长、总经理姜伟，公司董事、副总经理姜勇合计持有贵州嘉黔房地产开发有限公司100%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易，关联董事姜伟、姜勇在本次董事会会议上对上述事项进行表决时予以了回避。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-004
浙江新和成股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年01月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170122号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江新和成股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
股票代码：002088 股票简称：鲁阳节能 公告编号：2017-027山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日
活动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，公司将于2017年8月22日（星期二）下午14:30—17：00参加“山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将在全景网提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景·路演天下(http://rs.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：公司副总裁、董事会秘书张振明先生；
财务总监张淳先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-025珠海市乐通化工股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况
公司非公开发行股票相关事项已经 2015年 5月 27日召开的第三届董事会第十六次会议、2015年 6月 11日召开的第三届董事会第十七次会议、2015年 6月 30日召开的 2015年第二次临时股东大会会议审议通过。公司 2015年 11月 29日召开的第三届董事会第二十次会议、2015年 12月 18日召开的 2015年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
公司拟向刘秋华、深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）、深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）共 3名特定投资者非公开发行不超过 273,636,564股 A股股票，募集资金总额不超过 245,452万元人民币。公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后全部用于收购北京市九域互联科技有限公司100%的股权、北京普菲特广告有限公司100%的股权、建设数据银行管理平台、移动数字营销综合服务平台、互联网广告交易平台、媒体创意制作平台、数字营销基地建设项目及偿
还银行贷款。具体内容详见公司于 2015年 11月 30日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
鉴于公司推进非公开发行股票方案已有较长一段时间，近期公司收到本次非公开发行股票拟收购标的公司的通知，标的公司提出终止与公司签署的《股权转让协议》、《非公开发行股票之附生效条件的认购协议》等协议。为了切实保护公司及广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、融资环境、融资时机及公司股东与认购方的利益等各方面因素，经审慎决策，并与认购方、保荐机构等多次协商沟通，公司于 2016年 5月 19日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项，并授权公司经营管理层做好向中国证监会撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。
根据公司于 2015年 12月 18日召开的 2015年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司终止本次非公开发行股票事项由董事会全权办理，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
目前公司经营情况正常，本次非公开发行事项的终止不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-024天津瑞普生物技术股份有限公司
关于获得天津市科学技术进步一等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津市人民政府下发的《天津市科学技术奖励证书》，公司获得天津市科学技术进步一等奖。具体情况如下：
获奖项目：高端兽用晶体药物及制剂的开发与产业化
奖励等级：一等
获奖者：天津瑞普生物技术股份有限公司
证书编号：2018JB-1-003-D1
二、对公司的影响
公司首次在中国构建了兽用原料药新晶型研究平台，平台联合天津大学王靖康院士团队开发出了氟苯尼考等6种兽用药物新晶型，其中4个为国际首次发现，新晶型在生物利用度、稳定性、溶解度、溶出度等方面有显著改进，填补了我国兽药晶型研究的空白。该项目搭建起了服务于全行业的兽药新晶型创新平台，形成在兽药新晶型、新制剂领域可持续的创新能力，打破了跨国公司对高端兽药技术的垄断，推动了我国兽药由长期仿制向引领创新的跃升，对于增强产业国际市场地位具有重要战略意义。公司本次获得天津市科学技术进步一等奖，是对公司在兽用晶体药物及制剂领域科研成果的充分认可与肯定，将进一步提高公司的行业地位和影响力。
本次荣誉的获得不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一九年四月十三日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-044苏州胜利精密制造科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年7月7日开市起停牌。
停牌期间，公司将按照规定及时履行信息披露义务并在相关事项确定后申请公司股票复牌，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
关于提名长江证券股份有限公司
第八届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为长江证券股份有限公司的独立董事，我们认真审议了公司第七届董事会第三十五次会议提交的《关于提名长江证券股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》，现发表意见如下：
一、同意公司第七届董事会第三十五次会议提交的董事候选人名单，其中独立董事候选人为：汤谷良、袁小彬、温小杰、王瑛；非独立董事候选人为：崔少华、戴敏云、尤习贵、肖宏江、金才玖、孟文波、陈佳、邓晖。
二、上述董事候选人品行良好，熟悉证券法律、行政法规，具备履行职责所需的经营管理能力；经核查，未发现上述董事候选人有《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形。
三、上述董事候选人的提名已征得被提名人书面同意，提名程序、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交至公司二○一六年第三次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见》签署页）
第七届董事会独立董事签名：
汤谷良 袁小彬 温小杰 王瑛
二○一六年十月二十七日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-057深圳市昌红科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）自 2017年 4月 11日上午开市时开始已正式停牌，并先后披露了如下公告：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||披露日期||公告编号||公告名称|
|2017年4月12日||2017-012||《关于筹划重大事项的停牌公告》||
|2017年4月18日||2017-013||《关于重大事项停牌进展公告》||
|2017年4月22日||2017-023||《关于重大资产重组停牌公告》||
|2017年4月29日||2017-026||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月06日||2017-027||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月10日||2017-028||《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》||
|2017年5月13日||2017-031||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月20日||2017-032||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月27日||2017-033||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月02日||2017-035||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月07日||2017-039||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》||
|2017年6月10日||2017-041||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月19日||2017-042||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月23日||2017-045||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月30日||2017-046||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年7月07日||2017-049||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年7月11日||2017-051||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》||
|2017年7月14日||2017-053||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年7月21日||2017-055||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正有序开展。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年七月二十七日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-008债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于申请延期回复发行股份购买资产一次反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政
许可项目审查一次反馈意见通知书》（163804号）（以下简称“《反馈意见》”），公司需要就有关问题做出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会提
交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，立即配合中介机构就相关问题积极准备答复和
核查工作。鉴于反馈意见涉及的事项需进一步落实，反馈回复材料需进一步完
善，同时由于申请文件中的财务数据有效期已过，标的公司需进行补充审计和
财务数据更新，预计无法在30个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构审慎协商，公司于2017年2
月 23日向中国证监会提交了延期回复发行股份购买资产一次反馈意见的申请，公司将于2017年3月15日前完成反馈意见的回复工作。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展
情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十七次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
一、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
二、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至2017年6月30日，公司报告期末实际对外担保余额合计67.67万元；
公司的控股子公司对外担保总额为零；公司对控股子公司实际担保余额合计40,352.67万元。
报告期末，公司实际担保余额合计40,420.34万元，实际担保总额占公司净资产的比例为14.89%。
公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司当期无违规对外担保情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经认真审查公司本次会计政策变更的相关资料，我们认为：
本次会计政策变更是依据财政部颁布或修订的新企业会计准则而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：阮永平、李业、黄晓莉
2017年8月30日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016121深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于与广西送变电建设有限责任公司联合投标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、联合投标工作概述
鉴于公司所处行业的特殊性，为便于公司承接海外 EPC项目，公司拟于 2016-2017年度与广西送变电建设有限责任公司（以下简称“广西送变电”）进行联合投标。
《关于与广西送变电建设有限责任公司联合投标的议案》已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司与广西送变电联合投标不会构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、联合投标方情况介绍
联合投标方为广西送变电建设有限责任公司（以下简称“广西送变电”），法定代表人李东，注册资本13,000万元，注册地址为南宁市江南区淡村路18号。主营业务：电力工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，城市及道路照明工程专业承包，特种专业工程专业承包资质，承装（修、试）电力设施一级，电网工程类甲级调试，市政公用工程，通讯工程，机电设备安转工程，消防设施工程，钢结构工程，建设项目工程总承包；承包境外电力工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，自营和代理各类商品和技术的进出口，但是国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，承担电力行业丙级范围的设计，铁件制造、加工；电力设施运行维护、检修、抢修服务；变电站电电气设备试验和检验含油、气试验和检验。（取得资质证后方
可在其有效期内开展经营）
广西电网有限责任公司持有广西送变电100%股权。
公司与广西送变电不存在关联关系。
三、联合投标的主要内容
1、联合投标双方：公司与广西送变电
2、联合投标方式：公司与广西送变电进行联合投标，即联合投标各主体以联合体方的名义参加投标，独立报价。中标后，根据业主要求，以业主与双方分别签订工程协议、三方共同签订工程协议或以公司为总承包形式与业主签订工程协议然后分包给广西送变电等形式进行工程协议签署，并独立进行工程实施。
3、相关授权：提请董事会、股东大会同意公司董事长饶陆华先生为联合投标项目相关事务的获授权人士，具体处理联合投标有关事宜。联合投标项目单笔保函金额在3,000万元人民币以内的，由饶陆华先生决定联合体保函的申请并签署董事长决定等相关法律文件。以上授权经公司股东大会审议通过后生效，期限为生效后一年内有效。
四、进行联合投标的目的以及对公司的影响
上述联合投标事宜有利于便利公司承接海外 EPC项目，借助优势做大做强，进一步增强公司整体盈利能力。若联合体成功竞得项目，将对公司未来经营产生积极影响，为公司今后进一步开展同类项目奠定基础。若联合体未竞得项目，则不会对公司正常经营产生影响。
五、备查文件目录
公司第六届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年八月三十日