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股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-12秦川机床工具集团股份公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第八次会议，于 2016年 3月 24日在公司西安运营中心会议室召开。本次会议应出席监事 5名，实际到会 5名。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：
1、审议通过公司 2015年度监事会工作报告；
表决结果：同意票 5票，弃权 0票，反对 0票；
2、审议通过公司 2015年年度报告及年度报告摘要；
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票，弃权 0票，反对 0票；
3、审议了公司内部控制自我评价报告，形成了监事会审议意见。
监事会认为：2015年度公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
表决结果：同意票 5票，弃权 0票，反对 0票；
4、审议通过关于修订坏账准备计提会计政策的议案。
我们审阅了公司《关于修订坏账准备计提会计政策的议案》，我们认为，公司此次新增应收租赁款坏账准备计提政策，能更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意票 5票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司监 事 会
2016年 3月 25日
广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司2014年上半年公司控股股东及其他关联方的资金往来，以及公司对外担保情况进行核查，核查结果如下：
1.报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。
2.截至2014年6月30日，公司对外担保余额为零。
3.截至2014年6月30日，公司为控股子公司累计担保余额为3,750万元，占公司 2014年6月30日净资产的12.53%，具体担保情况如下表所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|珠海市一致电工有|2014年04||2014年01月||||||
|||6,000||400|一般保证|1年|否|否|
|限公司|月26日||29日||||||
|珠海市一致电工有|2014年04||2013年06月||||||
|||6,000||1,350|一般保证|1年|否|否|
|限公司|月26日||27日||||||
|珠海市一致电工有|2014年04||2013年08月||||||
|||6,000||2,000|一般保证|1年|否|否|
|限公司|月26日||01日||||||
|浙江嘉兴蓉胜精线|2014年04||||||||
|||1,500||0|||||
|有限公司|月26日||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||7,500||||3,750|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||7,500||报告期末对子公司实际担保||3,750|||

|||||
|-|-|-|-|
|保额度合计（B3）||余额合计（B4）||
|公司担保总额（即前两大项的合计）||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额合||
||7,500||3,750|
|（A1+B1）||计（A2+B2）||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计||
||7,500||3,750|
|计（A3+B3）||（A4+B4）||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||12.53%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债||||
|||0||
|务担保金额（D）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||0||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||0||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||无||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||无||

针对上述情况，我们发表如下专项说明及独立意见：经认真核查，我们认为，公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2014年6月30日，公司除为控股子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控股子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，均在公司股东大会审批范围内，没有损害公司及全体股东利益；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见的签字页）
独立董事：
卓庆辉
广东蓉胜超微线材股份有限公司
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见的签字页）
独立董事：
高庆国
广东蓉胜超微线材股份有限公司
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-065
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币7000万元，该7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。公司于 2017年 3月 15日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2017年 3月 31日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 10000万元，该10000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。公司于 2017年 8月 17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2017年9月6日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 8000万元，该 8000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。上述审批额度合计不超过人民币25000万元。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。具体内容详见公司于2017年3月3日、2017年4月1日和2017年9月7日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
近期，公司使用审批额度內闲置自有资金向民生银行购买理财产品 1000万元，向浦发银行购买理财产品3000万元，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品主要情况
公司购买民生银行、浦发银行理财产品的主要内容如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|中国民生银行股份有限公司长沙分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|1000万元|2017年8月29日—2017年11月29日|二级|保本浮动收益型|4.2%|自有资金|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1353期|3000万元|2017年9月8日—2017年12月7日|低风险|保证收益型|4.45%|自有资金|

二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有政策风险、市场风险、流动性风险、理财产品不成立风险、通货膨胀风险、再投资风险、信息传递风险、银行提前终止风险、延期支付风险、不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘
任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
四、对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、自公司第三届董事会第十七次会议决议之日起至本公告日，在审批额度范围内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况。
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0896期|6000万元|2017年7月11日—2017年10月10日|低风险|保证收益型|4.3%|自有资金|
|2|兴业银行股份有限公司长沙解放路支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1000万元|2017年7月11日—2017年10月11日|基本无风险|保本开放式|4.5%|自有资金|
|3|中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行|光大银行2017101045131号人民币结构性存款|2000万元|2017年7月14日—2017年10月14日|稳健性|保本保收益型|4.3%|自有资金|
|4|恒丰银行股份有限公司武汉分行|恒丰银行-交易型结构性存款产品2017年第284期|2000万元|2017年7月18日至2017年10月17日|低风险|保本保收益型|4.37%|自有资金|
|5|中国民生银行股份有限公司长沙分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|1000万元|2017年8月29日—2017年11月29日|二级|保本浮动收益型|4.2%|自有资金|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1353期|3000万元|2017年9月8日—2017年12月7日|低风险|保证收益型|4.45%|自有资金|

六、备查文件
1、中国民生银行理财产品合同（机构版）D
2、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2017年9月15日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-079奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结及收到法院传票事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司收到两张法院传票及《应诉通知书》，本公司三个银行账户被司法冻结。本公司认为该两项诉讼涉及的借贷合同所使用的本公司印章涉嫌伪造印章。本公司已就此事向南通市公安机关报案，并已向有关司法机关提起合同印章真伪鉴定申请；
2、经核查，本公司近三年内与帝奥控股和王进飞之间未发生除认购股份、分红以外的关联交易，本公司从未向帝奥控股及王进飞控制的除本公司的子公司之外的任何机构或个人提供过债务担保及财务资助，亦未与帝奥控股及王进飞共同从外界贷款；
3、本公司生产经营一切正常，帝奥控股和王进飞所持股份被司法冻结未对公司生产经营产生重大不利影响，公司管理团队稳定，公司与客户及供应商合作稳定，公司流动资金稳定，公司与主要合作银行关系稳定。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”），于2018年8月28日收到南通市通州区人民法院传票[（2018）苏0612民初6482号]和杭州市余杭区人民法院传票[（2018）浙01102民初13957号]，公司部分银行账户被冻结，现将相关事项公告如下：
一、公司部分银行账户被冻结
1、根据中国工商银行提供的《协助有权机关执行情况确认书》，本公司(母公司)在中国工商银行南通城中支行的一个帐户被杭州市下城区人民法院执行司法冻结，冻结额度33,671,000.00元，实际冻结额度17,782.09元。目前，公司尚未收到任何与上述公司银行账号被冻结事宜相关的法院民事裁定书等法律文书。
奥特佳新能源科技股份有限公司
院民事裁定书等法律文书。同时，该帐户被杭州市余杭区人民法院执行司法冻结，冻结额度14,932,000.00元，实际冻结额度0元，公司收到杭州市余杭区人民法院传票（[2018）浙01102民初13957号]及《应诉通知书》(具体见本公告第二款第2条)。
3、根据公司在中国银行江宁开发区支行查询情况，本公司（母公司）在中国银行江宁开发区支行的一个帐户被杭州市余杭区人民法院执行司法冻结，冻结额度14,932,000.00元，实际冻结额度13,018,633.28元。2018年8月28日，公司收到杭州市余杭区人民法院传票（[2018）浙01102民初13957号]及《应诉通知书》(具体见本公告第二款第2条)。
公司将按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等相关规定，及时披露后续进展。
二、关于收到法院传票的情况
1、关于南通市通州区人民法院传票
2018年8月28日，公司收到南通市通州区人民法院传票[（2018）苏0612民初6482号]及《应诉通知书》。根据《应诉通知书》，2018年3月2日在江苏帝奥控股集团股份有限公司（本公司控股股东）向南通综艺投资有限公司5000万元（本金）借贷合同中，本公司为丙方（担保人），为上述借贷事项的本金及利息提供连带担保责任，并申请司法冻结本公司5300万元银行资金或等价资产。
2、关于杭州市余杭区人民法院的传票
2018年8月28日，公司收到杭州市余杭区人民法院传票[（2018）浙01102民初13957号]及《应诉通知书》。根据《应诉通知书》、《民事起诉状》及《借款合同》，2018年5月23日，江苏帝奥控股集团股份有限公司（本公司控股股东）、本公司、江苏帝奥地产发展有限公司和南通锦瑟房地产有限公司为借款人，出借人为方文校，原出借金额3500万元，出借方称，至目前上述借款中剩余1450万元尚未归还。目前，经出借人方文校申请，杭州市余杭区人民法院已冻结本公司在中国银行江宁开发区支行的帐户，冻结额度14,932,000.00元，实际冻结额度13,018,633.28元。
3、关于本公司对上述事项的说明
本公司自上市以来，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）第一条规定，上市公司对外担保必须经董事会或股东大会审议；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。应由董事会审批的对外担
奥特佳新能源科技股份有限公司
保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。上市公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露。
经本公司核查：公司自上市以来，从未向本公司股东及其关联方提供过任何担保事项或财务资助，也从未向本公司控股子公司以外的公司提供过任何形式的借款担保；从未与南通综艺投资有限公司、方文校签订任何借款担保合同、借款合同或协议。
针对上述法律诉讼事件，公司将积极应诉，争取早日消除法律纠纷。
三、公司可能存在公章及法人印章被伪造情形
根据2018年8月28日，南通市通州区人民法院提供的江苏帝奥控股集团股份有限公司与南通综艺投资有限公司《借款合同》复印件和杭州市余杭区人民法院提供的《最高额保证借款合同》中，借款人及借款担保人处出现本公司公章和法人印章。经核查，本公司从未在上述《借款合同》中《最高额保证借款合同》使用本公司公章及法人印章，公司认为上述事项可能涉嫌伪造公章和法人印章。本公司已于2018年8月28日向南通市公安部门报案，并向司法部门申请对上述印章进行司法鉴定。
四、对公司的影响
上述所涉本公司被冻结帐户均为本公司（母公司）部分银行账户，本公司母公司目前不从事具体产品的原料采购、生产和销售，具体业务均由各控股子公司进行，故不会对公司目前的生产经营产生直接影响，但会对母公司有关支付产生一定的影响。截至目前，公司的其他账号仍在正常使用。公司正积极尽快了解相关事项的具体原因，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。公司将根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十九日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-33恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年2月26日接到公司董事长、控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有的本公司部分股份进行了质押交易，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|109000000|2016.2.25|2017.3.1|中泰信托有限责任公司|13.73%|为其控股子公司提供质押担保|
|合 计||109000000||||13.73%||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人阙文彬先生持有本公司股份794,009,999股,占本公司总股本41.98%；其累计质押股份793,021,677股，占本公司总股本的41.93%，占其所持有公司股份的比例为99.88%。
三、报备文件
登记公司出具的《证券质押登记证明》
特此公告!
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日
海宁中国皮革城股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2014-007海宁中国皮革城股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|293,882.32|226,154.79|29.95%|
|营业利润|133,353.91|91,736.93|45.37%|
|利润总额|140,111.90|97,266.34|44.05%|
|归属于上市公司股东的净利润|103,814.10|70,455.89|47.35%|
|基本每股收益（元）|0.93|0.63|47.62%|
|加权平均净资产收益率|31.03%|26.83%|4.20%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|753,126.22|621,447.65|21.19%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|380,754.17|290,790.08|30.94%|
|股本|112,000.00|56,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.40|2.60|30.77%|
|（元）||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、2013年5月31日，公司实施了2012年度权益分派及资本公积金转增股本方案，以公司总股本56,000万股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税）；资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为56,000万股，分红后总股本112,000万股。上年每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产按照调整后的股本数重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，得益于公司“内增外拓”战略的进一步推进，公司经营业绩稳步增长，财务状况良好。
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入293,882.32万元，同比增长29.95%；营业利润133,353.91万元，同比增长45.37%；利润总额140,111.90万元，同比增长44.05%；归属于上市公司股东的净利润103,814.10万元，同比增长47.35%，主要系2012年下半年开业的本部市场五期项目、成都市场、佟二堡二期市场在2013年全年贡献业绩所致；同时公司也加强了成本费用控制，毛利率的提高和成本费用率的下降，使得营业利润以及归属于上市公司股东的净利润增长幅度大于营业总收入增长幅度。
2、财务状况说明
本报告期末，公司总资产753,126.22万元，较期初增长21.19%；归属于上市公司股东的所有者权益380,754.17万元，较
海宁中国皮革城股份有限公司2013年度业绩快报期初增长30.94%，主要系公司净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2013年10月25日披露的《2013年第三季度报告》中预计的2013年度经营业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人任有法先生、主管会计工作的负责人顾菊英女士、会计机构负责人（会计主管人员）梁晓蕾女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人凌金松先生签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会2014年2月22日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—105广东德豪润达电气股份有限公司
关于深交所对公司问询函《中小板问询函【2019】第 302号》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 8日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第 302号)(以下简称“《问询函》”)，《问询函》的内容如下： 2019年8月3日，你公司披露《关于商标使用许可暨关联交易的公告》，称你公司拟与惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“惠州雷士”）签署《商标使用许可合同》，惠州雷士将其拥有的部分商标对德豪照明的光源商品进行独占许可，非光源类商品进行排他许可。许可时间为 2019年 1月 1日至 2021年 12月 31日的三年，德豪照明需向惠州雷士支付商标许可使用费。2019年初至 6月末，你公司与惠州雷士累计已发生的关联交易的总金额为3,557万元（未经审计）。此外，你公司董事李华亭、郭翠花，独立董事苏清卫于 8月 5日辞职。请你公司认真核查并书面回复以下内容：
1、你公司拟签署的《商标使用许可合同》的许可期限起始于 2019年 1月，根据合同约定，许可使用费支付时间为季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在4月 15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月15日之前支付。请说明你公司是否已向惠州雷士支付前两季度相关许可使用费，你公司与惠州雷士2019年 1月至 6月发生的3,557万元关联交易是否及时履行了审议程序和信息披露义务。
2、你公司上述董事辞职的具体原因，管理层变动是否对你公司生产经营产生
不利影响。
3、你公司认为需要说明的其他情况。
本公司已按深圳证券交易所的要求对《问询函》进行了回复，现将对《问询函》的回复公告如下：
问题1、你公司拟签署的《商标使用许可合同》的许可期限起始于 2019年 1月，根据合同约定，许可使用费支付时间为季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的 15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在 4月 15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月 15日之前支付。请说明你公司是否已向惠州雷士支付前两季度相关许可使用费，你公司与惠州雷士 2019年 1月至6月发生的 3,557万元关联交易是否及时履行了审议程序和信息披露义务。
答复：
一、关于商标许可费用的支付事宜
公司的全资子公司广东德豪润达照明电气有限公司（乙方，以下简称“德豪照明”）拟与惠州雷士光电科技有限公司（甲方，以下称“惠州雷士”）签署的《商标使用许可合同》，合同有如下约定：许可使用费支付时间为季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在 4月15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月 15日之前支付。
目前，上述签订商标许可合同的事宜已经公司于2019年8月1日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司定于2019年 8月23日召开的 2019年第三次临时股东大会审议通过。
按照合同约定的许可费计算条款，公司 2019年上半年应付的商标许可费为 477.19万元（含税，未经审计）。
由于本次商标许可事宜尚需经公司股东大会审议，因此，目前公司仅是按合同规定的付款日期进行相应费用的计提，并未进行支付。
（2）公司与惠州雷士的关联交易事宜
2019年初至 6月末，公司与惠州雷士累计已发生的关联交易的总金额为
3,557万元（未经审计），具体内容如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2019 年 1-6 月发生额|
|惠州雷士光电科技有限公司|材料采购|34.15|
||销售 LED 应用产品|3522.98|

经公司于2019年 1月3日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，公司预计 2019年与雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）及其附属公司的日常关联交易如下：
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|关联交易类别|关联人|2019 年预计交易金额（含税、人民币）|
|销售 LED芯片、LED 电源、LED光源等产品|雷士照明及其附属公司|不超过26,950 万元|
|采购 LED灯具、LED 灯管等产品|雷士照明及其附属公司|不超过505 万元|
|出租厂房等|雷士照明及其附属公司|不超过158.83 万元|
|承租厂房、动产等|雷士照明及其附属公司|不超过132 万元|
|合计||不超过27,745.83 万元|

惠州雷士为雷士照明的全资子公司，公司与其的日常关联交易已经包含在上述日常交易预计的范围之内，且交易金额也在审批的范围之内。因此，公司认为公司与惠州雷士的日常关联交易及时履行了审批程序和披露义务。
问题2、你公司上述董事辞职的具体原因，管理层变动是否对你公司生产经营产生不利影响。
答复：
公司董事李华亭先生、郭翠花女士、苏清卫先生辞任董事职务均因个人原因辞职。
苏清卫先生辞任后不再担任公司的任何职务，李华亭先生、郭翠花女士辞任董事职务仍分别继续担任公司总经理、执行副总经理兼财务总监的职务。
为完善公司治理结构，经公司于 2019年 8月 12日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，公司已经补选汤庆贵先生为独立董事候选人，补选张娜梅女士、李师庆先生为非独立董事候选人，并将提交公司定于 2019年 8月 28日召开
的 2019年第四次临时股东大会审议。
截止目前，公司董事的上述变动未对公司的生产经营产生重大不利影响。
问题3：你公司认为应予以说明的其他事项。
答复：
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，关于公司的信息以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准。
请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-069
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2019年第六次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第三十次会议决定，提请召开公司2019年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2019年08月05日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年08月04日下午15:00至2019年08月05日下午15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年08月05日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.股权登记日：2019年07月29日
6.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
7.会议出席对象：
(1)截至2019年07月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》
上述议案已经公司第八届第三十次董事会审议通过，详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第三十次董事会决议公告》、《关于变更申请授信银行支行的公告》等。本次涉及变更银行分支机构名称、层级调整的原授信担保事项均经公司第八届董事会第二十六次会议及 2018年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2019年 4月 23日、2019年 5月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告《第八届第二十六次董事会决议》、《对外担保公告》以及《2018年度股东大会决议》。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》|√|

四、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2019年07月30日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
七、备查文件
1.第八届第三十次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年07月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||
|-|-|-|-|
|提案序号|议案名称|提案编码|备注该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案||||
|1.00|《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》|1.00|√|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年08月05日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年08月04日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 08月 05日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行
使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
关于土地收储事项的补充公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2016-008（临）
三变科技股份有限公司
关于土地收储事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年01月19日，依据相关法律法规及《十五届县政府第二十二次常务会议纪要》（[2014]7号）有关规定，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）与三门县土地储备中心签订了《国有土地使用权收购合同》（三储收字【2016】01号）；与三门县旧城改造办公室签订了《老三变厂房征收和设备搬迁补偿及土地出让奖励协议书》，具体内容详见公司于2016年01月21日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于土地收储事项的进展公告》（公告编号：（2016-007（临））。
鉴于在上述公告中，公司尚未明确土地收储交易形成的收益对公司的影响，公司经咨询天健会计师事务所，公司对补偿款对业绩的影响进行了测算，补充说明如下：
1、公司预计将发生清理固定资产与无形资产净损失、搬迁损失、土壤修复及其他费用性支出约2675万元，在此类费用发生的当期，对应补助金额结转入营业外收入。由于相关费用与所结转营业外收入的金额相等，抵消后对各年度损益不存在影响。
2、根据相关规定，与费用性支出相关的补偿款计入营业外收入时，相关费用性支出可税前抵扣，因此不产生所得税。
3、公司取得的搬迁补偿款扣除预计将发生清理固定资产与无形资产净损失、搬迁损失、土壤修复及其他费用性支出约2675万元后结余约9117万元转入资本公积，增加所有者权益约9117万元。
4、奖励具体金额尚无法确定，待公司收到奖励金额后将转入资本公积金，增加所有者权益。
5、补偿款对公司2016年度的利润不产生影响。
6、补偿款的业绩影响最终须以会计师审核意见为准。
公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
三变科技股份有限公司董事会
2016年01月23日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-051
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月18日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年6月17日以邮件送达。出席会议的董事应到6人，实际出席董事6人。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经半数以上董事一致同意，会议由董事朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于朱家钢先生
申请辞去董事长的议案》。
详细内容请查阅刊登于2017年6月19日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于董事长变更的公告》(公告编号：2017-052)。
二、《关于补选公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
1、会议以 6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举董事王鑫文先
生担任公司董事长，任期至本届董事会结束。
2、会议以 6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举董事朱家钢先
生担任公司副董事长，任期至本届董事会结束。
详细内容请查阅刊登于 2017年 6月 19日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于董事
长变更的公告》(公告编号：2017-052)。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进一步完善
公司制度风险管理的议案》。
为进一步完善公司内部制度，降低公司经营风险，公司成立专项小组对有
关内部治理制度进行梳理及对其执行情况进行内部评议，并根据梳理及评议情
况对有关制度提出完善建议。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一七年六月十八日
附：王鑫文先生及朱家钢先生简历
王鑫文先生：中国国籍，1975年生，无永久境外居留权，1996年至2002
年就读于东北财经大学，获得企业管理硕士学位。先后供职于中汽南方集团任
投资经理、World Peace Group任南中国国际项目主管、GFORT资产管理公司
任项目总监、哈萨克斯坦阿耶茨克冶金综合体股份有限公司董事，公司第三届
董事会董事，2016年2月当选为公司第四届董事会董事，现任公司董事、副总
经理。王鑫文先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以
上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也
无任何关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
朱家钢先生：德国国籍，1963年生，硕士。1987年毕业于香港理工学院
建筑暨测量系并获建筑技术管理学士学位，1992年获曼海姆大学商用信息学硕
士学位。1992年-2013年，先后任职德国ABB工业自动化集团中国业务经理、
德国联合铝业集团发动机有限公司亚洲项目经理、德国罗兰贝格管理咨询公司
驻华首席代表、欧洲德隆有限责任公司总裁、德国罗斯科投资集团驻亚洲首席
代表、德国国际管理和创新集团下属伊敏哲管理咨询(上海)有限公司营运副总
裁、奥地利斯太尔动力有限公司董事长。公司第三届董事会董事，2016年 2
月当选公司第四届董事会董事，2016年3月至2017年6月，公司第四届董事
董事长。朱家钢先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他
持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及
其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-042山东恒邦冶炼股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月18日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十次会议的通知》，会议于2015年7月28日上午在公司1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长王信恩先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和部分《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于 2015年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2015年半年度报告全文》（公告编号：2015-041）全文详见 2015年 7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2014-040）详见 2015年 7月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司 2014年度股东大会审议通过《关于 2014年度利润分配及公积金转增的议案》，公司注册资本拟由45,520万元变更为91,040万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案需提交股东大会审议。
《章程修正案》见附件，《公司章程（草案）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事黄祥华先生、金福海先生、战淑萍女士发表了如下独立意见：
经核查，公司2015年半年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2015年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
定于2015年8月18日下午2:30召开2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-044）详见 2015年 7月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。
2、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件：章程修正案。
山东恒邦股份股份有限公司
董事会
附件
章程修正案
现对《公司章程》进行修改，内容如下：
鉴于公司 2014年年度股东大会审议通过《关于 2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》，现将《公司章程》
原：
第六条公司注册资本为人民币45520万元；实收资本为人民币45520万元。
修改为：
深圳市卓翼科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-038
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 19日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》(本次事项已取得2014年第一次临时股东大会授权，无需股东大会再审议)，同意对公司《章程》部分条款进行修订。
公司于2017年3月29日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司董事会根据《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的35%的全部限制性股票，共计 391.335万股。回购价格为 3.85元/股，并依法办理注销手续。董事会实施本次回购注销事项已经公司 2014年第一次临时股东大会授权。截至2017年5月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。公司于2017年6月19日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意对公司《章程》第六条、第十九条的有关公司注册资本、股份总数的内容进行修订，公司注册资本由 58,068.2554万元变更为57,676.9204万元，股份总数由58,068.2554万股变更为57,676.9204万股。
上述内容分别详见 2017年 3月 31日、2017年 6月 1日、2017年 6月 20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-010）、《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-018）、《关于第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-027）、《第
深圳市卓翼科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-029）。
2017年7月11日，经深圳市市场监督管理局核准，公司对修订后的公司《章程》进行了备案，并办理完成了上述工商变更登记手续，取得了《变更（备案）通知书》。
工商变更前后内容比对表：
|||
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|变更前|变更后|
|注册资本：58068.2554万元|注册资本：57676.9204万元|
|股东名称 出资额 出资比例无限售流通股 41981.0910万元 72.30%限售流通股 16087.1644万元 27.70%|股东名称 出资额 出资比例无限售流通股 41981.0910万元 72.79%限售流通股（或非流通股）15695.8294万元 27.21%|

公司其他工商信息未发生变化。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一七年七月十三日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-033
北京东方通科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2014年5月19日15：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年5月14日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席会议 3名。会议由公司监事会主席李春青先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于向杭州银行北京中关村支行申请综合授信的议案》
根据公司发展的需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度2,000万元，期限一年。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2014年5月19日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-036成都市新都化工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2016年 5月 29日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2016年 5月31日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司哈哈农庄电商公司与网鱼信息科技、铂雷科技共同投资设立成都王者互娱网络科技有限公司的议案》。
为丰富中小城市及农村居民的文化娱乐生活，共同推进中小城市及农村地区的电竞、电游产业发展，公司之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司（以下简称“哈哈农庄电商公司”）于2016年5月31日与上海网鱼信息科技有限公司（以下简称“网鱼信息科技”）及成都铂雷互动网络科技有限公司（以下简称“铂雷科技”）签署了《出资协议》。根据出资协议，哈哈农庄电商公司拟与网鱼信息科技及铂雷科技共同出资设立成都王者互娱网络科技有限公司（以下简称“王者互娱”，具体名称以工商局核准的名称为准），注册资本为2,000万元，其中哈哈农庄电商公司出资1,300万元，持股比例为65%；网鱼信息科技出资100万元，持股比例为5%；铂雷科技出资600万元，持股比例为30%。
王者互娱成立后将作为哈哈农庄电商公司布局全国中小城市及农村地区电
子竞技、电游及相关产业的实施平台，整合合作各方在中小城市及农村网点、网咖运营、互联网技术等领域的优势资源，拟在全国中小城市及农村地区建设1， 000家县级体验中心，开展 1,000家连锁网咖的建设和运营，打造中小城市及农村地区高品质的互动娱乐体验基地和公益活动承载平台，为中小城市及农村电游、电竞爱好者提供高品质的电游、电竞基础设施、专业赛事及相关产业的服务。
同时，为中小城市及农村地区的中老年人和青少年提供计算机普及与互联网教育、棋牌等中国传统文化培训和交流等公益服务，改善并丰富中小城市及农村地区中老年人和青少年的文化娱乐方式。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权哈哈农庄电商公司管理层办理设立王者互娱的相关事宜。
《关于全资子公司哈哈农庄电商公司与网鱼信息科技、铂雷科技共同投资设立成都王者互娱网络科技有限公司的公告》详见公司 2016年 6月 2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-011厦门红相电力设备股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日~2015年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% - 45%|盈利:5,630.53万元|
||盈利：6,475.00 万元–8,164.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因如
下：
(1）报告期内公司收购浙江涵普电力科技有限公司，收购后其实现的净利润纳入合并报表范围；
（2）报告期内新增了使用闲置募集资金购买理财产品的投资收益；
（3）报告期内软件产品的实际税负超过3%的增值税退税收入较上年同期
增加；
2、预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响为 750万—950万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，
具体财务数据将在 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年1月 29日