证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-20
泸州老窖股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月27日下午14:30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年6月27日9:30—11:30,13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2018年6月26日15:00至2018年6月27日15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘淼董事长
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7.会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 115人，代表股份 888,532,896股，占上市公司总股份的60.6610％。
其中：通过现场投票的股东 25人，代表股份 697,024,897股，占上市公司总股份的47.5865％。通过网络投票的股东 90人，代表股份 191,507,999股，占上市公司总股份的13.0744％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 111人，代表股份 197,351,435股，占上市公司总股份的13.4734％。
其中：通过现场投票的股东 21人，代表股份 5,843,436股，占上市公司总股份的0.3989％。通过网络投票的股东 90人，代表股份 191,507,999股，占上市公司总股份的13.0744％。
8.出席和列席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员
以及公司聘请的律师、保荐机构。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案：
1.00.《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 888,527,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本提案获表决通过。
2.00.《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 888,527,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本提案获表决通过。
3.00.《2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意 888,527,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本提案获表决通过。
4.00.《2017年年度报告》
总表决情况：同意 888,527,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本提案获表决通过。
总表决情况：同意 888,532,896股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 197,351,435股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案获得通过。
6.00.《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 888,189,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％；反对 9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 333,285股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0375％。
中小股东总表决情况：同意 197,008,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.8262％；反对 9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0050％；弃权 333,285股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1689％。
本提案获得通过。
7.00.《关于修订公司<章程>的议案》
总表决情况：同意 878,632,222股，占出席会议所有股东所持股份的98.8857％；反对 9,900,674股，占出席会议所有股东所持股份
的1.1143％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本提案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。《章程》全文参见同日公告。
8.00.《关于确定独立董事、外部董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 888,527,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 197,346,435股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0025％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案获得通过。
9.00.以累积投票制，选举第九届董事会非职工董事
9.01.候选人：非职工董事刘淼总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。
东所持股份的93.8589％。林锋先生当选公司第九届董事会非职工董事。
9.03.候选人：非职工董事王洪波总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。
9.04.候选人：非职工董事沈才洪总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。
9.05.候选人：非职工董事钱旭总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。
9.06.候选人：非职工董事应汉杰总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。
刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、钱旭、应汉杰当选公司第九届董事会非职工董事。
10.00.以累积投票制，选举第九届董事会独立董事，其中：
875,318,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％；中小股东总表决情况：同意股份数: 185,258,534股占出席会议中小股东所持股份的93.8724％。
10.02.候选人：独立董事徐国祥总表决情况：同意股份数: 875,318,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％；中小股东总表决情况：同意股份数: 185,258,534股占出席会议中小股东所持股份的93.8724％。
10.03.候选人：独立董事谭丽丽总表决情况：同意股份数: 875,318,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％；中小股东总表决情况：同意股份数: 185,258,534股占出席会议中小股东所持股份的93.8724％。
10.04.候选人：独立董事刘俊海总表决情况：同意股份数: 875,318,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％；中小股东总表决情况：同意股份数: 185,258,534股占出席会议中小股东所持股份的93.8724％。
杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海当选公司第九届董事会独立董事。
11.00.以累积投票制，选举第九届监事会非职工监事，其中：
11.01.候选人：非职工监事伍勤总表决情况：同意股份数: 873,757,518股，占出席会议所有股东所持股份的98.3371％。
11.03.候选人：非职工监事曹聪总表决情况：同意股份数: 875,318,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％。
伍勤、连劲、曹聪当选公司第九届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波、王宏恩先生现场见证并就本公司2017年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师出具的《法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会