Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-071债券代码：123017 债券简称：寒锐转债
南京寒锐钴业股份有限公司
关于“寒锐转债”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
回售期间：2019年5月13日至5月17日。
回售有效申报数量：0张
根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，南京寒锐钴业股份有限公司（以
下简称“公司”）于2019年5月7日、5月8日、5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于“寒锐转债”回售的第一次提示性公告》、《关于“寒锐转债”回售的第二次提
示性公告》、《关于“寒锐转债”回售的第三次提示性公告》，提示投资者可在
回售申报日内选择将持有的“寒锐转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.142元/张（含当期利息、税），回售申报日为2019年5月13日至5月17日。
“寒锐转债”回售申报期已于2019年5月17日收市后结束，根据中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“寒锐转债”回售结果数据，本次回售
申报数量为0张，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响，根据相关
规定，未回售的“寒锐转债”将继续在深圳证券交易所交易。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年五月二十一日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-058华数传媒控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到董事来涛先生提交的书面辞职报告。来涛先生因工作安排原因辞去公司第九届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，来涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，来涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。来涛先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
来涛先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对来涛先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-039江西赣锋锂业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赣锋锂业，证券代码：002460）自 2014年 3月 11日开市起停牌，并于 2014年 3月 12日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2014年 3月 12日开市起继续停牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）披露的公告。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的工作，各中介机构对发行股份购买资产事项正进行进一步尽职调查和审计、评估工作。此次发行股份购买资产尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌（公司股票将不晚于2014年6月9日开市时起复牌）。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
二○一四年五月九日
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事对公司相关事项出具的独立意见
一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）和《公司章程》的有关规定，作为中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司与关联方的资金往来和公司的对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、独立判断的立场，发表以下独立意见：1、公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、公司第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的预案》。
报告期内，公司控股孙公司上海达安医学检验所有限公司继续为公司的另一家控股孙公司广州达安临床检验中心有限公司提供续担保4,000.00万元。上述担保事项属于控股孙公司正常的生产经营行为，目的在于保证各控股孙公司的生产经营资金需求，不会对公司及公司控股孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，属于公司可控制范围之内。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于控股子公司为其全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的预案》。
报告期内，公司控股子公司广东达安金控投资有限公司（以下简称“达安金控”）为其全资子公司安鑫达商业保理有限公司（以下简称“安鑫达”）开展应收账款资产证券化业务提供担保额度不超过人民币1.53亿元的连带责任担保。本次担保事项有助于控股孙公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，优化资产负债结构。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见融资提供担保的预案》。
报告期内，公司控股子公司广东达安金控投资有限公司为其全资子公司安鑫达商业保理有限公司开展再保理融资业务提供担保额度不超过人民币 1,000.00万元的连带责任担保。本次担保事项有助于缓解控股孙公司资金压力，保证其经营资金需求。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司控股子公司为其全资子公司提供反担保的预案》。
报告期内，公司控股子公司广东达安金控投资有限公司之全资子公司安鑫达商业保理有限公司申请融资贷款人民币 2,000.00万元，广州市融资担保中心有限责任公司（以下简称“市融担保”）为安鑫达本次融资贷款提供担保额度不超过人民币2,000.00万元的担保。
同时，达安金控为市融担保提供连带责任保证反担保、安鑫达以商业承兑汇票作为质物为市融担保提供反担保，担保额度均不超过人民币2,000.00万元。本次担保事项是为了保证安鑫达的经营资金需求，有利于其长远发展。本次反担保事项在公司可控范围之内，其决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
6、公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司控股子公司为其全资子公司提供信用担保的预案》。
报告期内，公司控股子公司广东达安金控投资有限公司之全资子公司安鑫达商业保理有限公司、控股子公司广州市安丞达融资租赁有限公司、广州安易达互联网小额贷款有限公司在广东金融资产交易中心有限公司登记、挂牌资产收益权产品，并通过广州金控网络金融服务股份有限公司发布挂牌产品信息。达安金控为本次合作的资产收益权产品的本金和收益的到期兑付提供担保额度不超过人民币一亿元整的连带责任担保。此次信用担保事项目的在于提高控股孙公司融资效率、降低融资成本，保证控股孙公司的经营资金需求，不会对公司及控股子公司的财务状况和经营成果造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定。
二、独立董事关于修改 2017年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司关于修改2017年度日常关联交易预计的事项发表如下意见：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第六届董事会第三次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见独立董事：
胡志勇 徐爱民 丁振华
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-071号广州海格通信集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决定于 2016年 9月 12日（星期一）召开公司2016年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议的召开
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）下午14:30开始
网络投票时间为：2016年9月11日－2016年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00期间的任意时间。
3.现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.股权登记日：2016年9月5日（星期一）
二、参加会议的对象
1.2016年 9月 5日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
三、参加会议的方式
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
四、会议审议事项
1.关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请继续停牌的议案
以上议案已于 2016年 8月 26日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
五、现场出席会议登记办法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2016年 9月 8日下午17点前送达或传真至公司）；
5.登记时间：2016年9月8日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；
6.登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
六、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362465；投票简称：海格投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编号”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月12日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、其他事项
1.联系方式
联系人：朱兆龙、谢菲
联系电话：020-38699138
传真：020-38698028
邮政编码：510663
2.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年8月26日
附件：
授 权 委 托 书
广州海格通信集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2016年9月12日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路 163号广电中心 A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请继续停牌的议案||||

（注：该项议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-010南京越博动力系统股份有限公司
关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572号号）核准，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,963万股，目前公司股票已在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 5,886.857万元增加至 7,849.86万元，公司股份总数由 5,886.857万股增加至 7,849.86万股。注册资本增加已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验证[2018]第 320ZA0004号”《验资报告》审验。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司首次公开发行情况，公司于 2016年 9月 19日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案，该次股东大会制订了在公司首次公开发行股票并上市后生效实施的《南京越博动力系统股份有限公司章程(草案)》。
规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，对《南京越博动力系统股份有限公司章程(草案)》进行修订，按照修订内容编制《南京越博动力系统股份有限公司章程》（修订本），并拟向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司 2017年第三次临时股东大会审议。
本次修订的具体内容如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第三条 公司于 201【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，与 201【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。|第三条 公司于 2018 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,963 万股，与 2018 年 5月 8 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所）上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币5,886.857 万元。|第六条 公司注册资本为人民币7,849.86万元。|
|第十三条 公司的经营范围是：汽车动力系统技术研发、检测，车辆系统及零部件的研发、生产、检测、销售、技术咨询；新能源汽车动力总成系统、电机及控制系统、整车控制系统的研发、生产、检测、销售、技术咨询；电子产品的研发、生产、检测、销售、技术咨询；道路货物运输；通讯设备（不含广播电视卫星地面接收设施）的研发、生产、检测、销售、技术咨询；电子设备、自动化设备、模具的研发、生产、检测、销售；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 公司的经营范围是：汽车动力系统技术研发、检测，车辆系统及零部件的研发、生产、检测、销售、技术咨询；新能源汽车动力总成系统、电机及控制系统、整车控制系统的研发、生产、检测、销售、技术咨询；电子产品、智能驾驶系统、自动变速器、传动系统、车桥总成、充电设备、车用电动附件、动力电池系统、储能系统的研发、生产、检测、销售、技术咨询；道路货物运输；通讯设备（不含广播电视卫星地面接收设施）的研发、生产、检测、销售、技术咨询；电子设备、自动化设备、模具的研发、生产、检测、销售；车辆维修、计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

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|-|-|
|第十九条 公司股份总数为5,886.857万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为7,849.86万股，全部为普通股。|
|第一百九十八条 本章程经公司股东大会决议通过后，自公司股票于深圳证券交易所上市之日起生效并对各方具有约束力。|第一百九十八条 本章程经公司股东大会决议通过之日起生效并对各方具有约束力。|

本次章程修改尚需股东大会审议通过关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》后正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
特此公告！
南京越博动力系统股份有限公司董事会 2018年 6月 5日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2018-027宏达高科控股股份有限公司
关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，公司决定于 2018年 9月 20日召开公司 2018年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年 9月 20日下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年 9月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 19日下午 15:00至 2018年 9月 20日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年 9月 14日
7、出席对象
（1）凡 2018年 9月 14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》的议案。
上述提案内容详见公司 2018年 8月 28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议的议案属于《公司章程》关于特别决议条款的要求的事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。且属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2018年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√|

四、现场会议登记方式
1、登记时间：2018年 9月 17日—18日上午9：00至11：30，下午
14：00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；
2、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在 2018年 9月 18日下午 17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：朱海东 马强强
联系电话：0573—87550882
传 真：0573—87552681
5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362144
2、投票简称：宏达投票
3、填报表决意见
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不设总提案，也没有需要进行累积投票的提案
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 19日下午15：00，结束时间为2018年9月20日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2018年 9月 20日召开的宏达高科控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||||
||||提案名称|同意|反对|弃权|
||编码||||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案|||||

注：对上述提案，请在对应栏中打√符号，其他情形视为废票。
委托人签名（法人盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2018年【 】月【 】日
委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-018易事特集团股份有限公司
关于为金昌国能太阳能发电有限公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
为支持子公司业务发展，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为金昌国能太阳能发电有限公司提供担保的议案》，同意公司在完成对金昌国能太阳能发电有限公司（以下简称“金昌国能”）的股权收购，使之成为公司的全资子公司并完成相应的工商变更手续后，为金昌国能向银行融资的贷款提供不超过人民币 22,000万元的连带责任保证担保，担保额度决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。
董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与相关方签订的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：金昌国能太阳能发电有限公司
2、成立时间：2012年10月17日
3、注册地址：甘肃省金昌市金川区恒昌国际41栋2单元301室
4、注册资本：19,500万人民币
5、法定代表人：査正发
6、经营范围：太阳能发供电项目投资、开发、建设、经营及工程配套服务。
7、关联关系：根据协议约定，公司将持有金昌国能100%股权，成为公司的
全资子公司。
8、财务数据：
2018年12月31日金昌国能的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|截至 2018年 12 月 31日|
|总资产|57,572.06|
|净资产|22,122.65|
|项目|2018年 1月 1 日至 2018年 12月 31日|
|营业收入|6,257|
|净利润|2,195.15|

三、担保协议主要内容
1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：金昌国能太阳能发电有限公司
3、债权人名称：中国工商银行股份有限公司金昌分行
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保金额：为金昌国能向银行融资的贷款提供不超过22,000万元的连带责任保证担保。
6、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。
在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为金昌国能提供担保，是为支持子公司业务发展，有利于公司布局光伏新能源产业，能为公司带来良好的经济效益；担保责任自其成为公司的全资子公司后根据协议履行，因此，公司为金昌国能提供担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
五、独立董事意见
经审核，我们认为，公司本次为金昌国能提供担保，是基于其成为公司全资子公司之后履行担保责任，能够有效控制担保风险，保障公司利益及股东利益不
受损害。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司为金昌国能提供不超过22,000万元人民币的连带责任保证担保，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外实际发生担保数量
截止目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 199,838万元，占公司2017年度经审计净资产的45.93%。实施本次董事会审议的对金昌国能向银行融资的贷款及对为全资子公司拟开展的融资业务提供担保后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 271,838万元，占公司 2017年度经审计净资产的62.48%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年2月27日
河南汉威电子股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（王思鹏）
各位股东及股东代表：
本人作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，做到不受与公司存在利害关系单位和个人影响，时刻关注公司的生产经营和发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。
现将本人2013年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2013年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2013年公司共计召开8次董事会和2次股东大会，本人出席相关会议情况如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2013年度董事会召开次数|||8|||
|王思鹏|独立董事|8|0|0|否|
|2013年度股东大会召开次数|||2|||
|王思鹏|独立董事|2|0|0|否|

本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺
席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议
并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2013年度公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司相关事项发表意见情况
2013年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，本人对2013年度公司重大事项发表独立意见情况如下：
1、2013年3月28日，第二届董事第二十一次会议上本人就关于公司2012年度关联交易事项、关于2012年度公司对外担保情况、关于公司2012年度内部控制自我评价报告、关于公司2013年董事及高级管理人员薪酬计划、关于聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见。
2、2013年4月16日，第二届董事会第二十二次会议上本人就关于使用自有资金收购沈阳金建数字城市软件有限公司的议案发表独立意见。
3、2013年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议上本人就关于终止实施<河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案、关于注销已授予股票期权的议案发表独立意见。
4、2013年6月25日，公司第二届董事会第二十四次会议上本人就关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表独立意见。
5、2013年8月13日，公司第二届董事会第二十五次会议上本人就关于出售控股子公司股权的议案发表独立意见。
6、2013年8月21日，公司第二届董事会第二十六次会议上本人就关于2013年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、关于2013年上半年度关联交易事项、关于2013年上半年度募集资金存放与使用情况、关于增补徐克先生为董事的议案发表独立意见。
7、2013年12月30日，公司第二届董事会第二十八次会议上本人就关于董事会换届选举并提名候选人、关于聘任公司2013年度财务审计机构、关于募投项目节余资金及部分超募资金使用计划、关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案发表独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在2013年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、认真有效地履行了独立董事的职责，对需经董事会审议的重大事项，提前进行检验，关注公司的日常经营、治理情况，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议。
4、本人作为提名委员会主任委员，2013年积极参加提名委员会召开的相关会议，召集并主持提名委员会会议，切实履行董事职责，为公司提供建议。
四、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会的主任委员，进行实地调研并与其他提名委员会委员进行充分沟通，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，履行了提名委员会的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。
凡经董事会决策的重大事项，除先对提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司实地考察，做到独立、客观地行使表决权。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、河南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强了对公司投资者利益的保护能力，形成
自觉保护社会公众股东，特别是中小股东合法权益的思想意识。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事：王思鹏
二○一四年三月二十七日
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-055北京荣之联科技股份有限公司
关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于近日收到非职工代表监事闻倞女士的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司内担任任何职务。
闻倞女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，闻倞女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。公司监事会对闻倞女士在任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东提名，拟选举刘峥女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会于 2019年 7月 8日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举刘峥女士为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。该事项尚需提请公司股东大会审议。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一九年七月十日
附件：
监事候选人简历
刘峥，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，现担任经营管理部经理职务。
刘峥截至目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
华泰联合证券有限责任公司
关于鸿达兴业股份有限公司
《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对鸿达兴业《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、鸿达兴业内部控制的基本情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次内部控制评价的范围包括公司及控股子公司，纳入评价范围的主要单位包括鸿达兴业股份有限公司、内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司、乌海市广宇化工冶金有限公司、内蒙古中科化工装备有限公司（2016年3月更名为“内蒙古中科装备有限公司”）、西部环保有限公司、西部环保研究院有限公司、包头市新达茂稀土有限公司、内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司、广东金材实业有限公司、江苏金材科技有限公司、扬州威亨塑胶有限公司、扬州鸿塑新材料有限公司、江苏全塑行装饰工程有限公司、包头市联丰稀土新材料有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上；纳入评价范围的业务和事项包括：企业内部环境、人力资源、内部审计、资金活动、采购、销售、存货、固定资产、工程项目、子公司的管理控制、关联交易、对外担保等内容。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规和规范性文件的要求，结合内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1．财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或者导致的损失与利润表相关的，以税前利润衡量，具体界定如下：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的2%≤错报<税前利润的5%
一般缺陷：错报<税前利润的2%
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，具体界定如下：
重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的1%
重要缺陷：资产总额的0.5%≤直接损失金额<资产总额的1%
一般缺陷：直接损失金额<资产总额的0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
◇该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
◇更正已经公布的财务报表；
◇注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
◇董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：
◇注册会计师发现当期财务报表存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
◇董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
一般缺陷：
◇注册会计师发现当期财务报表存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
◇董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或者导致的损失与利润表相关的，以税前利润衡量，具体界定如下：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的2%≤错报<税前利润的5%
一般缺陷：错报<税前利润的2%
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，具体界定如下：
重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的1%
重要缺陷：资产总额的0.5%≤直接损失金额<资产总额的1%
一般缺陷：直接损失金额<资产总额的0.5%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度，发生的可能性作判定。
◇如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
◇如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
◇如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司将继续强化内控建设，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范内部控制制度，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
二、内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构的核查意见
通过对鸿达兴业内部控制制度的建立和实施情况的核查，华泰联合证券认为：鸿达兴业重视内部控制的制度建设，对于内部控制方面发现的问题，能够及时完善和健全。鸿达兴业现有的内部控制制度总体上符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。鸿达兴业《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司<2015年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________、___________________
卞建光 平长春
华泰联合证券有限责任公司2016年4月26日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-015新疆准东石油技术股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：2015年10月29日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2015年第三季度报告正文》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2015年第三季度报告全文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-8,000万元—-5000万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-24,000万元— -17,000万元|盈利：989.8万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、受国际原油价格持续走低影响：
（1）公司参股收购哈斯克斯坦（以下简称“哈国”）油田 GALAZ项目经营性亏损增加，公司按照权益法核算承担的亏损较前次业绩预告增加。
（2）哈国各油田大幅减少施工作业量，全资子公司准油天山工作量不足，2015年第四季度经营环境持续恶化，收入大幅减少。初步测算全年亏损额较前次业绩预告增加。
（3）公司主要客户出台一系列降本增效措施、大幅削减投资及成本性开支，整个油
服行业的工作量降低，公司主营业务工作量也有所减少、业务结算价格下降，2015年第
新疆准东石油技术股份有限公司
四季度未有明显改善。公司主要客户严格款项支付审批流程，业务款项的回款期普遍由以前的1-3个月延长至3-6个月，甚至最长至9个月；业务回款支付方式由转账支付大部分改为3-6月商业承兑支付。为了满足公司日常生产经营需要，将部分商业承兑汇票提前贴现，资金成本有所增加。国内油服业务全年利润较前次业绩预告减少。
2、从公司 2015年第三季度报告公告业绩预告至今，哈国货币持续贬值（2015年 9月30日，美元兑坚戈的汇率为1：273.01340，2015年12月31日，美元兑坚戈的汇率为1：342.46951）。GALAZ项目汇兑损失增加，公司按照权益法核算承担的亏损较前次业绩预告增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－058鸿达兴业股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 23日，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书李高先生递交的书面辞职报告，李高先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李高先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李高先生辞去公司董事会秘书职位后，不再担任本公司其他任何职务，不会影响公司相关工作的正常进行。
2014年8月23日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意聘任林少韩先生为公司董事会秘书，林少韩先生联系方式如下：
联系电话：020-81802222
传 真：020-81652222
电子邮箱：13922165222@139.com
通讯地址：广州市荔湾区东沙荷景路 33号鸿达大厦
邮政编码：510380
公司董事会对李高先生在担任董事会秘书期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年八月二十六日
麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-011
麦趣尔集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所中小板管理部：
2018年2月23日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“麦趣尔”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对麦趣尔集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第209号）（以下简称“《问询函》”）。公司董事会高度重视，并已按照《问询函》中的要求，对《问询函》中提出的问题进行了逐项落实和说明，具体回复如下：
1、请详细说明你公司新聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的具体原因、合理性与必要性。
【回复】：
（一）、变更会计师事务所的具体原因
瑞华会计师事务所连续为公司提供审计服务已达8年，在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于其审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司生产经营和业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议和董事会审议通过，公司拟改聘希格玛会计师事务所为公司 2017年度审计机构，
麦趣尔集团股份有限公司承办公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作。
名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：9161013607340169X2
住所：西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼 511-512
执行事务合伙人：吕桦、曹爱民
成立日期：2013年06月 28日
合伙期限：2013年06月 28日至长期
经营范围：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000111），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
（二）合理性
公司自第二届董事会换届后就结合公司业务地区分布特点及行业特点对多家会计师事务所资质及历史审计业务进行调研。经过多方考察及与所有董事会成员沟通，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆多家上市公司提供审计服务，在全国设有多家分所并具有行业审计经验，具备为公司提供年度审计服务的能力和经验，最终董事会于2018年2月13日决定由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年年度审计工作。
（三）必要性
瑞华会计师事务所连续为公司提供审计服务已达8年，公司不定期更换审计机构有利于保证审计机构的独立性，可有效保障股东的合法权益。
麦趣尔集团股份有限公司2、请说明你公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是否存在审计事项意见不一致的情况。
公司与前任审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往的合作过程中不存在审计事项意见不一致的情况；由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）未正式全面开展对公司 2017年报告的审计工作，因此不存在审计意见不一致的情况。
3、请结合希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作计划，说明你公司能否按计划完成年度报告披露工作。
【回复】：
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|为保证公司2017 年年度报告如期披露，公司决定成立领导小组，切实做好|
|做好2017年年度报告披露的准备工作。公司已于 2018年2月 13日召开第三届|
|董事会第四次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，拟聘任希格玛会|
|计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务会计报告和内部控制审计机|
|构。上述议案尚需股东大会审议通过。后续，公司会积极配合审计机构的相关工|
|作，发挥公司董事会、监事会、独立董事、审计委员会的监督作用。|
|公司已召开公司2017 年年度报告编制工作沟通会议，做年报分工和时间安|
|排，明确年报编制标准和要求；通知各部门、各控股子公司按要求提交年报编制|
|所需资料；后续，公司将督促财务部完成公司 2017年财务报表的编制工作。待|
|审计报告、年度报告全文定稿后，公司将召开审计委员会及其他专门委员会会议、|
|年度董事会、监事会会议，审议 2017年年度报告及相关议案，确保公司 2017|
|年年度报告如期披露。|

4、你公司认为应当说明的其他事项。
【回复】：
麦趣尔集团股份有限公司公司将严格按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司2018年3月6日