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证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-042
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年10月19日在公司召开。本次会议的通知于 2016年10月8日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及其正文的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对董事会编制的《2016年第三季度报告全文》及正文进行审核后，一致认为：《2016年第三季度报告全文》及正文的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议并通过了《关于制订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司使用4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司总经理提名，聘任刘志恒先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满，刘志恒先生简历及联系方式附后。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
2016年10月19日
附件：刘志恒先生简历
刘志恒，男，1981年10月出生，硕士研究生学历，法律硕士专业。2008年8月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作，历任公司办副主任、董事会办公室副主任、子公司郑州飞龙汽车部件有限公司综合管理办公室主任。2016年8月起任董事会办公室主任，并于2016年9月取得董事会秘书资格证书。
刘志恒未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘志恒先生的联系方式如下：
1、办公地址：河南省西峡县工业大道299号
2、邮政编码：474500
3、联系电话：0377－69723888
4、传真号码：0377－69722888
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-049北京东方新星石化工程股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会审议重大资产重组事项，申请公司股票于 2018年 7月 9日开市起停牌，并披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》。
公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买江苏奥赛康药业股份有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
2018年 7月 9日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并于2018年7月10日披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告》及本次重大资产重组预案等相关配套文件。
根据中国证监会监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上〔2018〕134号）等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2018年7月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对北京东方新星石化工程股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 21号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司立即组织交易相关方及中介机构对问询函中的问题逐项落实并准备回复材料。鉴于相关问题回复涉及的数据和信息需进一步核实及补充，工作量较大，且需中介机构出具相关核查意见，中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实，公司无法于 2018年 7月 24日前完成回复。为落实完成问询函相关问题的回复，并保证披露的资料真实、准确、完整，公司特向深圳证券交易所申请延期回复问询函并继续停牌。
经公司申请，公司股票将自2018年7月24日开市起继续停牌，待公司回复问询
函且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将积极推进问询函回复工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十三日
北京华远意通热力科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司聘任谢凌宇女士为董事会秘书的独立意见
拟任董事会秘书谢凌宇女士具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会本次聘任董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任谢凌宇女士为董事会秘书。
二、关于《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》的独立意见
1、《公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对
象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票/股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、股权激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票/股票期权的授予安排、限售/锁定安排、解除限售/行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
经过认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划。
三、关于2018年限制性股票与股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司2018年限制性股票与股票期权激励计划考核指标分为二个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
本计划公司层面的考核指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象，不断增加的净利润，是企业生存的基础和发展的条件。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环
境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售/行权的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到2018年限制性股票与股票期权激励计划的考核目的。
独立董事：芮鹏、孟庆林、许哲、刘海清
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|北京华远意通热力科技股份有限公司|
|董事会|
|2018年9 月25日|
证券简称：怡达股份 证券代码：300721 公告编号：2019-071江苏怡达化学股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司中层管理人员和核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2020、2021年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%；或以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于20%。||
|第二个解除限售期||以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于40%；或以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于40%。||

注：1.上述“净利润”以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润剔除各期激励计划股份支付费用影响后的数值为计算依据。
2.上述“净利润”和“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行《公司绩效考核制度》相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。若公司层面业绩当年考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为合格、不合格两个档次，分档解除限售，届
时对应下表中系数计算激励对象的实际解除限售额度：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考核评级||合格||不合格|
|标准系数||1.0||0||

激励对象因个人绩效考核而全部或部分未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2020、2021年两个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的
法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和
部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2019年限制性股票激励计划生效后实施。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-011贤丰控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（下称“《修订通知》”），废止了
2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。根据《修订通知》规定，公司需按照企业会计准则和《修订通知》的相应要求对原会计政策进行相应的变更，因此，公司拟对会计政策进行相应变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），废止了2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。根据《修
订通知》规定，公司需按照企业会计准则和《修订通知》的相应要求对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
公司采用财政部 2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部 2016年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行财政部 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，公司将于 2019年 1月 1日起变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政
策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
具体变更情况如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，此会计政策变更仅对如下财务报表列报项目进行列报调整，对可比会计期间的比较数据相应进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响：
1、资产负债表
（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示至“应收票据及应收账款”项目；
（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目；
（3）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列示至“固定资产”项目；
（4）将原“工程物资”和“在建工程”项目合并列示至“在建工程”项目；
（5）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示至“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目；
（7）将原“专项应付款”、“长期应付款”项目合并列示至“长期应付款”项目。
2、利润表
（1）新增“研发费用”项目，将原利润表中“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细科目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
特此公告
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-049
河南佰利联化学股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）第四届董事会第二十七次会议决议及《公司首期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、授予日：公司第四届董事会第二十七次董事会已经确定授予日为 2014年3月19日。
2、授予数量及授予人数：公司本次向3名激励对象授予限制性股票共计 39万股。
3、授予价格：每股8.53元。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行39万股限制性股票，占授予前公司总股本19,040.24万股的0.20%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、预留部分限制性股票解锁条件说明：
依照公司《激励计划》第九章“限制性股票的授予和解锁条件”，预留限制性股票分二期解锁，解锁考核年度为2014-2015年，预留部分限制性股票解锁，必须同时满足以下条件：
（1）根据《公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
（2）在本《激励计划》有效期内，解锁期内还需要达到下列业绩考核条件
方可解锁：
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|解锁期|业绩考核条件|

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|预留部分第一个解锁期|2014年度相比2012年度，净利润增长率不低于33%，且当年净资产收益率不低于9%。|
|预留部分第二个解锁期|2015年度相比2012年度，净利润增长率不低于40%，且当年净资产收益率不低于10%。|

6、激励对象名单及实际认购情况
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||序|||||获授限制性|实际认购股票数量（万股|）||占实际授予|
||||姓 名|职务|||||||
||号|||||股票数量（万股）||||总额的比例|
|1||韩健华||总经理|23||23||5.89||
|2||刘红星||副总经理|8||8||2.05||
|3||彭忠辉||副总经理|8||8||2.05||
|合 计|||||39||39||9.99||

本次激励对象获授并登记的预留限制性股票与公司于2014年3月20日在巨潮资讯网上刊载的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》所公示的限制性股票激励对象名单一致。
二、授予股份认购资金的验资情况
亚太（集团）会计师事务所有限公司于2014年5月23日出具了“亚会A验字（2014）007号”验资报告，对公司截至2014年5月22日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至2014年5月22日止，公司收到韩健华、刘红星、彭忠辉以货币缴纳的出资合计人民币3,326,700.00元，其中计入股本人民币
390,000.00元，计入资本公积人民币2,936,700.00元。
截至2014年5月22日止，变更后的注册资本为人民币190,792,400.00元，实收资本（股本）为人民币190,792,400.00元。
三、授予股份的上市日期
本次股权激励计划的授予日为2014年3月19日，授予股份的上市日期为2014年6月3日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次变动增减（+，-）||||||
|||本次变动前||||||本次变动后||||
|股份类型||||||||||||
|||数量||比例（%|）|股权激励股份||数量||比例（%|）|
|一、有限售条件股份|78,542,491||41.25|||+390,000|78,932,491||41.37|||
|1、国家持股||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|74,898,066|39.34|+390,000|75,288,066|39.46|
|其中：境内非国有法人持股|44,568,590|23.41||44,568,590|23.36|
|境内自然人持股|30,329,476|15.93|+390,000|30,719,476|16.10|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份|3,644,425|1.91||3,644,425|1.91|
|二、无限售条件股份|111,859,909|58.75||111,859,909|58.63|
|1、人民币普通股|111,859,909|58.75||111,859,909|58.63|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|190,402,400|100|+390,000|190,792,400|100|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、公司一致行动人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由190,402,400股增加至
190,792,400股，公司一致行动人持股比例发生了变动。公司一致行动人许刚、谭瑞清、杜新长合计持有公司72,562,666股股份，占授予前公司股本总额的
38.11%，授予完成后，占公司股本总额的比例为38.03%。本次授予不会导致公
司控股权发生变化。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2014年5月29日
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条的说明
鉴于河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）的唯一股东罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并（以下简称“本次重大资产重组”、“本次吸收合并”、“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，上市公司董事会对本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1.本次吸收合并的标的资产为双汇集团100%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。上市公司已在《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案》中详细披露了本次吸收合并向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2.截至目前，交易对方罗特克斯合法持有的双汇集团100%股权，不存在任何限制或禁止转让的情形，双汇集团亦不存在股东出资不实或影响其合法存续的情形。
3.本次吸收合并有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4.本次交易将使上市公司产业链更加完善，有利于上市公司的持续发展；
本次交易的实施不会导致上市公司财务状况出现重大变化。本次交易有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司董事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的说明》之签章页）
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-046
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于 2019年 6月 21日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3名，实际出席并表决的监事 3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录
第4号：股权激励》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《兰州庄园牧场股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已取得公司 2019年第一次临时股东大会授权，公司董事会可在股东大会授予的办理股权激励相关事宜权限范围内对激励计划的内容进行适当调整。本次调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件以及《公司章程》和激励计划所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
监事会同意公司对 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的公告》。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为：
1、除 4名激励对象离职、12名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票， 4名激励对象因激励需要而获授的限制性股票数量由 116.50万股调整为 88.56万股之外，本次被授予限制性股票的激励对象名单及授予的数量与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划首次授予条件已经成就。
监事会同意公司以2019年 6月21日为授予日，以6.96元/股的授予价格向符合条件的84名激励对象（不含预留部分）首次授予 334.06万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议
2、兰州庄园牧场股份有限公司监事会关于调整公司 2019年限制性股票激励计划相关事项及向激励对象首次授予限制性股票事宜的核查意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-070兄弟科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为45,900股，涉及人数2人，占回购前公司总股本541,443,884股的0.0085%，回购价格为3.91元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由541,443,884股变更为541,397,984股。
2、公司已于2017年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。
一、公司股权激励计划简述
1、2015年10月18日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司第三届监事会第十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了意见，律师发表了相应的法律意见。
2、2015年11月13日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于审议<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及相关事项的议案，公司实施限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。
3、2015年12月2日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予36名激励对象共542.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。律师发表了相应的法律意见。
4、公司已于2015年12月16日在中国证监会指定披露媒体公告了《关于限制性股票授予完
成的公告》，根据《兄弟科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》，公司已
完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，授予股份于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。
5、2016年7月11日，公司实施2015年度权益分派方案，以270,271,942股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施完成后，公司限制性股票激励计划首次授予的股份由542.5万股增加至1085万股。
6、2016年11月10日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于激励对象汪振杰先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件，公司对汪振杰先生已获授但尚未解锁的限制性股票共计23万股进行回购注销处理。公司独立董事对回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。
7、2016年 12月 12日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，决议将对符合股权激励限制性股票第一期解锁条件的激励对象办理相关解锁事宜，第一期可解锁的股权激励对象共 35名，可解锁的限制性股票数量为 314.01万股，占目前公司股本总额的0.58%；由于个人绩效考核条件而不得解锁的部分，共计4.59万股。公司独立董事对以上述议案发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。
8、2017年2月3日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象2015年度考核结果为70分以上，公司对该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计4.59万股进行回购注销处理。公司独立董事对回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。
二、本次回购注销的情况
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、本次回购注销的限制性股票数量为45,900股，涉及人数2人，占回购前公司总股本541,443,884股的0.0085%，回购价格为3.91元/股。公司已向2名激励对象支付回购价款共计人民币17.9469万元。
3、公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
4、本次回购注销完成后，授予激励对象人数不变；已授予未解锁的限制性股票数量由1062万股调整为1057.41万股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、减资程序
2017年2月7日，公司分别在《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《减资公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月4日出具了天健验[2017]145号验资报告，对公司截至2017年4月30日止减少注册资本及实收资本情况进行了审验，审验结果为：截至2017年4月30日止，变更后的注册资本为人民币541,397,984.00元，实收资本（股本）为人民币541,397,984.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2017年6月8日完成。注销完成后，公司注册资本由541,443,884.00元减少为541,397,984.00元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
四、回购注销后股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|减少（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|234,786,512|43.36%|45,900|234,740,612|43.36%|
|02股权激励限售股|8,609,900|1.59%|45,900|8,564,000|1.58%|
|04高管锁定股|226,176,612|41.77%||226,176,612|41.78%|
|二、无限售流通股|306,657,372|56.64%||306,657,372|56.64%|
|三、总股本|541,443,884|100.00%|45,900|541,397,984|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项涉及股份数量较少，不会对公司的经营业绩产生影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
北京汇冠新技术股份有限公司独立董事关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2016年7月8日召开的第三届董事会第十次会议，我们认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件，我们同意本次交易方案，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、公司本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合法律、行政法规、部门规章和《北京汇冠新技术件股份有限公司章程》的相关规定。
3、关于本次交易的评估，公司已聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）对标的资产进行了评估并出具了中同华评报字（2016）第449号《北京汇冠新技术股份有限公司拟收购广东恒峰信息技术股份有限公司100%股权项目资产评估报告书》。本次发行股份及支付现金购买资产的评估机构中同华具有证券期货相关业务评估资格。中同华及经办评估师与公司、恒峰信息及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中同华采用了市场法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
本次发行股份及支付现金购买资产以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案具备可行性和可操作性。
6、本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
综上，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京汇冠新技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
罗炜 赵国栋 陈赛芝
年 月 日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-063上海泰胜风能装备股份有限公司
关于部分一致行动人股票质押式回购交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林五人组成的一致行动人团队为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人。公司近日收到公司股东、董事、一致行动人之一夏权光先生的告知函，内容如下：
夏权光先生已将其所持有的公司股份15,020,000股作为标的证券，质押给德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）办理股票质押式回购业务进行融资。近日，夏权光先生就其中 9,690,000股股票办理了股票质押购回交易，现该部分股份已解除质押；
就剩余的 5,330,000股股票，夏权光先生办理了股票质押式回购业务延期，延期购回日为2019年5月31日。
现将有关质押情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||质押开始日||||||本次质押|||
||股东||||||||质押到期|||||||
||||大股东及一||质押股数||期（逐笔列||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||||日|||||||
||||致行动人||||示）||||||股份比例|||
|夏权光||是||4,500,000||2017/5/31||2019/5/31||德邦证券||19.10%||融资||
|||||300,000||2018/6/1||2019/5/31||德邦证券||1.27%||补充质押||
|||||530,000||2018/6/22||2019/5/31||德邦证券||2.25%||补充质押||
|合计||||5,330,000||||2019/5/31||||22.62%||||

2.本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股||解除质押||质押开始||解除质押||||解除质押股份占|
||||||||||||质权人|||
||名称||东及一致行动人||股数||日期||日期||||其所持股份比例|
|夏权光||是||9,000,000||2015/8/12||2018/7/31||德邦证券||38.19%||
|||||690,000||2018/6/22||2018/7/31||德邦证券||2.93%||
|合计||||9,690,000||||||||41.12%||

3.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
股东夏权光先生不存在股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
4.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，夏权光先生共持有公司股份23,563,882股，占公司总股本的3.28%；一致行动人团队共持有公司股份168,969,594股，占公司总股本的23.50%。本公告涉及解除质押的股份共9,690,000股，占夏权光先生所持股份的41.12%，占一致行动人团队股份总数的5.73%，占公司总股本的1.35%；涉及质押业务延期购回的股份 5,330,000股，占夏权光先生所持股份的22.62%，占一致行动人团队股份总数的3.15%，占公司总股本的0.74%。
本次公告涉及的交易完成后，夏权光先生累计质押股份5,330,000股，占其所持股份的22.62%，占一致行动人团队股份总数的3.15%，占公司总股本的0.74%。
5.截至本公告披露日，该股东所质押的股份未出现平仓风险。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2018年 8月2日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-055深圳市佳士科技股份有限公司
关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月28日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币贰亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。2015年2月10日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，董事会同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币叁亿元。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币陆亿元，主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币陆亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品，投资品种为十二个月以内的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起有效，单个理财产品的投资期限不
超过一年。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施，无须提交股东大会审议。
7、公司拟购买的短期理财产品的受托方均为正规银行或金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
2015年8月24日公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币陆亿元。
2、监事会审议情况
2015年8月24日公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。监事会认为公司本次提高闲置自有资金进行现金管理额度履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
3、独立董事的意见
公司本次提高闲置自有资金进行现金管理的额度有利于提高资金的使用效
率，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次提高闲置自有资金进行现金管理额度的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。据此，我们一致同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币陆亿元。
4、保荐机构的核查意见
佳士科技拟提高闲置自有资金进行现金管理额度，主要目的是为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，以增加公司投资收益。上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议通过，公司监事会和公司独立董事发表了明确同意的独立意见，审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
综上，保荐机构对佳士科技上述事项无异议。
五、备查文件目录
1、第二届董事会第二十次会议决议
2、第二届监事会第十七次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于公司提高闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-060广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东筹划重大事项，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-035），公司股票自2016年4月27日上午开市起停牌，并于2016年5月4日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-036）。
根据相关法律法规的规定，经公司核实，控股股东筹划的事项已构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月11日开市起继续停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年 5月 18日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-039）。
2016年5月25日，公司发布了《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-041），公司股票自2016年5月27日起继续停牌。 2016年 6月 1日和 2016年 6月 8日，公司又相继发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-042、2016-043）。
2016年 7月 6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 7月 27日起继续停牌，并提请召开 2016年第三次临时股东大会审议该事项。公司第三届董事会第五次会议同时审议通过了《关于同意签署重大资产重组框架协议的议案》，同意公司与主要交易对方签署《重大资产重组框架协议》，就本次重组前提条件、交易方式、标的资产等内容进行了原则性约定。公司于2016年7月7日发布了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-049）。2016年 7月 8日、7月 15日和 7月 22日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-054、2016-055、2016-057）。
2016年7月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年7月27日起继续停牌，公司于2016年7月27日发布了《董事会关于重大资产重组拟继续停牌的公告》（公告编号：2016-059）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进各项工作。独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查。审计及评估机构正在对相关事项进行审计、评估等工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为保障本次重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2016年7月29日