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证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2019-032
桂林旅游股份有限公司第六届董事会
2019年第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第四次会议通知于2019年6月24日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游有限责任公司会议室召开。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人（其中：委托出席的董事人数0人）。会议由董事长李飞影先生主持。公司监事周凌华、陈文沛列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议审议并通过了关于桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让部分资产的议案。
桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）为公司控股子公司，注册资本6,000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权。目前桂圳公司的主要资产为天之泰项目及桂圳城市•领地部分住宅、商铺及停车位等物业资产。
根据公司经营发展战略需要，目前正在清理相关涉房业务，公司董事会同意桂圳公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产，主要包括库存商品（住宅）和投资性房地产，总建筑面积合计9,188.51平方米。其中，库存商品包括桂圳城市•领地7套住宅和157个地下车位的使用收益权，建筑面积合计6,795.87平方米；投资性房地产为桂圳城市•领地2,392.64平方米商铺（7套）。以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2019）第212号《资产评估报告》为依据，首次挂牌价格为5,992.30万元，如首次挂牌未成交，则实施第
二次挂牌，第二次挂牌底价为首次挂牌价格的90%（5,393.07万元）。
具体情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让部分资产的公告》。
2、会议审议并通过了关于变更公司部分董事的议案。
鉴于《桂林航空旅游集团有限公司关于变更桂林旅游股份有限公司董事、监事推荐人选的函》（桂航旅函【2019】2号），公司股东桂林航空旅游集团有限公司建议韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生不再担任公司董事，公司董事韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生在本次会议向公司董事会提交了书面辞职书，申请辞去公司第六届董事会董事职务，并一并辞去战略委员会成员职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生均不再担任公司任何职务。
公司董事会对韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
同时，根据股东桂林航空旅游集团有限公司的推荐，经公司提名委员会审核同意，董事会作为提名人提名瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举产生之日至本届董事会届满之日止。
会议对瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生为公司第六届董事会董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为15票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《公司独立董事关于提名瞿涛、马德会、杨文众为公司董事候选人的独立意见》见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票的方式对董事候选人进行逐项表决。
3、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
决定以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第
一次临时股东大会。
（1）现场会议时间：2019年8月1日（星期四）14:00
（2）现场会议地点：桂林市自由路5号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总公司三楼会议室
（3）股权登记日：2019年7月24日
（4）会议议题：
（1.00）关于变更公司部分董事的提案
（1.01）选举瞿涛为公司第六届董事会非独立董事
（1.02）选举马德会为公司第六届董事会非独立董事
（1.03）选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事
（2.00）选举王韶飞为公司第六届监事会监事
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会 2019年第四次会议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2019年7月3日
附件：
瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生简历
1、瞿涛先生，1977年6月生，汉族，上海市人，本科学历，中共党员。现任桂林航空有限公司总经理、飞行部桂林飞行二机队飞行员，曾任北京首都航
空有限公司飞行总监、安全总监，桂林航空有限公司运行副总经理。
桂林航空有限公司为本公司实际第二大股东桂林航空旅游集团有限公司实
际控制的公司；瞿涛先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；
不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
2、马德会女士，1974年11月生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，本科(函授)学历，中共党员。现任桂林航空旅游集团有限公司、桂林航空有限公司财务总
监，曾任幸运国际旅行社有限公司财务总监、大新华运通控股有限公司财务总
监、海航旅业邮轮游艇管理有限公司财务总监。
桂林航空旅游集团有限公司为公司实际第二大股东，桂林航空有限公司为
桂林航空旅游集团有限公司实际控制的公司；马德会女士与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董
事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处
分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
3、杨文众先生，1966年10月生，汉族，云南省昆明市人，大专学历，群众。
现任桂林航空有限公司维修副总经理，曾任海航控股维修工程事业部维修管理
室经理、桂林航空有限公司维修总监。
桂林航空有限公司为桂林航空旅游集团有限公司实际控制的公司，杨文众
先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股
份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或
失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
浙商证券股份有限公司关于浙江大东南股份有限公司
调整部分募投项目实施主体的保荐意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”或“公司”）2011年非公开发行股票的保荐人，持续督导期截止至 2012年 12月 31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，浙商证券已于大东南 2012年年度报告公告后向中国证监会报送了保荐总结报告。由于大东南募集资金尚未使用完毕，持续督导期满后，浙商证券继续对大东南募集资金的使用持续关注并开展相关工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管要求》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，浙商证券就大东南第六届董事会第十二次会议审议的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》所涉及事项进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1253号文核准，公司于 2011年 8月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,779.5966万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 9.35元，募集资金总额为人民币 1,288,392,282.10元，扣除发行费用人民币 27,137,796.00元，募集资金净额为人民币 1,261,254,486.10元。中汇会计师事务所有限公司对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并于 2011年 9月 8日出具了中汇会验[2011]2296号《验资报告》。
大东南 2011年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目 拟投入募集资金(万元)
1 年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目 28,923.58
2 年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目 36,643.00
3 年产50,000吨光学膜新材料项目 60,562.00
合计 126,128.58
其中“年产 50,000吨光学膜新材料项目”第一条生产线实施主体为杭州大东南绿海包装有限公司（以下简称“杭州绿海”），第二条生产线实施主体为浙江大东南股份有限公司。
二、调整募集资金实施主体及实施地点的基本情况和原因
公司拟以全资子公司杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）为主体吸收合并公司另一全资子公司杭州绿海，吸收合并后，杭州高科继续存在，杭州绿海法人主体资格依法予以注销，杭州绿海的全部资产、债权、债务、人员和业务由杭州高科依法继承，公司募投项目之一的“年产 50,000吨光学膜新材料建设项目”第一条生产线实施主体将由杭州绿海变更为杭州高科，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。
三、本次调整对公司经营的影响及存在的风险
本次调整仅涉及部分募投项目的实施主体，其投资方向、实施内容等均不发生变化。项目实施主体的调整不会对项目投入、实施产生实质性影响。
本次调整内容符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本次募投项目的实施主体变更后，项目的市场前景、可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原总体项目相同。
四、本次调整募投项目实施主体的审议程序
公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。独立董事发表了独立意见，同意公司对以上项目进行实施主体的调整。该议案尚须提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经认真核查后，认为：
1、大东南本次调整部分募投项目的实施主体未改变相关项目的投资方向和
建设内容，不会对项目建设造成实质影响；
2、本次调整部分募投项目的实施主体未对本次非公开发行承诺的募集资金投资项目建设内容进行重大改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、本次调整部分募投项目实施主体已经公司董事会审议通过，独立董事与监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
保荐机构同意大东南实施本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的调整，但该事宜尚须公司股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江大东南股份有限公司调整部分募投项目实施主体及实施地点的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：周旭东、孙报春
浙商证券股份有限公司2016年8月18日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-125
江苏润和软件股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年 9月14日接到公司实际控制人之一姚宁先生的通知，具体事项如下：
2015年 11月 17日，姚宁先生将其持有的本公司股票 10,950,000股质押给东吴证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。以上具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
姚宁先生于 2016年 9月 13日将上述质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告披露之日，姚宁先生直接持有本公司股数 13,909,000股，占本公司总股本的3.89%；其中处于质押状态的本公司股份共计1,000,000股，占其持有本公司股份总数的7.19%，占本公司总股本的0.28%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
广宇集团股份有限公司 对外投资公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)055广宇集团股份有限公司
关于投资成立舟山舟宇房地产开发有限公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)和舟基（集团）有限公司（以下简称“舟基（集团）”）将联合投资成立舟山舟宇房地产开发有限公司（以下简称“舟宇房产”），注册资本5,000万元。公司出资3,050万元，占61%的股权；舟基（集团）出资 1,950万元，占39%的股权。本次投资在公司 2015年年度股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目公司投资的额度内，业经公司第四届董事会第五十六次会议审议通过，可立即实施。
二、投资主体
公司将以自有资金完成对舟宇房产61%的股权共计3,050万元的出资。
舟基（集团）将以自有资金完成对舟宇房产39%的股权共计1,950万元的出资。
舟基（集团）具体情况如下：
舟基（集团）有限公司于 2001年 9月 3日成立。住所：岱山县高亭镇竹屿新区渔家傲山庄3号楼。法定代表人：王海燕；注册资金：15,000万元人民币。
经营范围：一般经营项目：企业投资与控股，企业管理及咨询，技术服务，房地产开发，船舶修造，水利围垦。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
舟宇房产成立后，公司与舟基（集团）联合竞得舟土储出[2016]1号地块的土地使用权注入舟宇房产，由舟宇房产负责舟土储出[2016]1号地块项目开发。
广宇集团股份有限公司 对外投资公告公司和舟基集团与舟山国土资源局签订的编号为 3309012016A21021号土地出让合同的受让人调整至舟宇房产名下，相应的权利义务也转移至舟宇房产。
3309012016A21021号土地出让合同对应的舟土储出【2016】1号地块项目占地面积37,805平方米，地上总建筑面积不大于65,780.7平方米。
四、本次投资不属于关联交易
根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定，本次投资不属于关联交易。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2016年7月26日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-026南方泵业股份有限公司
第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、第一期解锁的限制性股票数量为582,660股，占公司总股本的比例为0.22%；
实际可上市流通的限制性股票数量为575,010股，占公司总股本的比例为0.22%。
2、本期限制性股票的上市流通日为2014年06月13日。
3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年05月31日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》及《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，鉴于原激励对象王魏奇、徐浩良因个人因素离职，同意将王魏奇已授予未获准行权的18,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的9,000股限制性股票并注销；将徐浩良已授予未获准行权的25,200份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的12,600股限制性股票并注销；同时，按照公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定办理第一期限制性股票的解锁事宜，除上述已离职的激励对象外，本次符合解锁条件的激励对象共计140人，可申请解锁的限制性股票数量为582,660股，占激励计划授予限制性股票总数的30%，占公司股本总额的0.22%。其中，可上市流通的限制性股票数量为575,010股。具体情况如下：
一、董事会关于满足激励计划的第一个解锁期解锁条件的说明
1、锁定期已满
根据公司激励计划第五章关于锁定期与解锁日的规定：第一次解锁期为“自授予日起12个月至授予日起24个月内止”。公司激励对象限制性股票的授予日为2013年06月13日，截至2014年06月12日，公司激励对象的限制性股票锁定期届满。
2、满足解锁条件情况的说明
公司激励计划约定的第一期限制性股票解锁条件及达成情况如下表：
|||
|-|-|
|行权/解锁条件|是否达到行权/解锁条件的说明|
|1）南方泵业未发生如下任一情形①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足行权/解锁条件。|
|2）激励对象未发生如下任一情形①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；④公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述情形，满足行权/解锁条件|
|3）公司业绩考核条件第一个行权/解锁期：相比2012年，2013年净利润增长率不低于20%（净利润指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润），且2013年加权平均净资产收益率不低于12.50%（净资产均指归属于上市公司股东的净资产）。|公司2013年归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为148,687,787.29元，相比2012年增长率为27.12%；2013年加权平均净资产收益率为13.41%，满足行权/解锁条件。|
|4）锁定期内：2013年度净利润不低于最近三个会计年度（2012年度、2011年度、2010年度）的平均水平且不得为负；上述各年度净利润指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润；各年度净利润指归属于上市公司股东的净利润。|授予日前近三个会计年度（2012年度、2011年度、2010年）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为：116,962,155.54元、96,428,262.74元、62,088,894.30元。2013年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润高于行权期前最近三个会计年度的平均水平且不为负，满足行权/解锁条件。|

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|5）根据公司制定的考核办法，激励对象在等待期绩效考核合格。|激励对象绩效考核均达到考核要求，满足行权/解锁条件。|

综上所述，公司董事会认为激励计划中规定的第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据相关规定以及公司2012年年度股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜。
二、本次解锁限制性股票的上市流通安排
1、本次解锁的限制性股票上市流通日为：2014年6月13日；
2、本次解锁的限制性股票数量为582,660股，占公司股本总额的0.22%；
实际可上市流通的限制性股票数量为575,010股，占公司股本总额的0.22%。
3、本次申请解锁的激励对象人数为140人；
4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：
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|序号|姓 名|职 务|获授的限制性股票数量(股)|占限制性股票总量的比例|本期可解锁数量（股）|剩余未解锁限制性股票数量（股）|解锁股票中实际可上市交易数量（股）|
|1|赵才甫|董事、副总经理|54,000|2.75%|16,200|37,800|13,500|
|2|沈梦晖|董事 、副总经理、董事会秘书、财务总监、|27,000|1.37%|8,100|18,900|6,750|
|3|鲁炯|副总经理|27,000|1.37%|8,100|18,900|6,750|
|4|平顺舟|副总经理|27,000|1.37%|8,100|18,900|6,750|
|5|尤建法|副总经理|18,000|0.92%|5,400|12,600|4,500|
|6|中层管理人员、核心业务（技术）人员（135人）||1,789,200|92.12%|536,760|1,252,440|536,760|
|7|合计（140人）||1,942,200|100.00%|582,660|135,940|575,010|

注：根据《公司法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定的要求，激励对象中董事、高级管理人员赵才甫、沈梦晖、鲁炯、平顺舟、尤建法先生本次所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份限制性股票总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定，同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公
司股票的相关规定。
三、股份变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增 减|本次变动后||
||数量（股）|比例 %||数量(股)|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|88,628,708|33.94|-575,010|88,091,948|33.73|
|02 股权激励限售股|1,963,800|0.75|-582,660|1,381,140|0.53|
|04 高管锁定股|86,664,908|33.18|7,650|86,710,808|33.20|
|二、无限售流通股|172,535,092|66.06|575,010|173,072,662|66.27|
|三、总股本|261,163,800|100.00|0|261,163,800|100|

注：上表“股权激励限售股”中有21,600股尚未完成回购注销手续。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2014年6月9日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—069浙江金固股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
1、投资的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）之全资子公司亚洲车轮控股有限公司（以下简称“香港子公司”）拟在浙江省富阳市投资设立全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”）。特维轮网络注册资本为1500万美元，以香港子公司自有资金出资。
2、董事会审议情况及审批程序
2014年11月27日，公司以现场及通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于通过香港子公司投资设立特维轮网络科技有限公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、此次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体介绍
名称：亚洲车轮控股有限公司
英文名：ASIA WHEEL HOLDING LIMITED
地址：RM 1403 WEST TOWER SHUN TAK CTR 168 CONNAUGHT RD CENTRAL
HONG KONG
注册资本：950万美元
注册日期：2012年2月24日
注册证书编号：1709685
商业登记证号码：59451008-000-02-12-3
目前，公司持有亚洲车轮控股有限公司100%的股权。
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式：
香港子公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自有资金。
（2）标的公司基本情况：
1、拟设立的公司名称：特维轮网络科技（杭州）有限公司（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,500万美元
4、注册地址：富阳市银湖街道富闲路9号银湖创新中心9号六层601室
5、经营范围：电子商务；从事计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务；设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。
6、法定代表人：孙锋峰
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、投资合同的主要内容
本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
特维轮网络主要是对杭州金特维轮汽车配件有限公司（金固股份的全资子公司）进行战略补充，将更侧重于电子商务、网络技术等相关业务，是对原有业务的拓展，也是公司加大对汽车后市场投资的体现，是公司布局汽车后市场的重要一步。公司将积极利用互联网及移动互联网手段，以O2O的模式开拓汽车后市场。
通过香港子公司进行投资主要考虑外商投资企业的融资优势、以及当地招商引资的政策优惠。
本次投资有助于公司完善布局汽车后市场，实现业务转型和增强核心竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展。
此次投资将主要面临互联网商业模式快速更迭的风险，汽车后市场互联网商业模式近期发展迅速，有众多各异的商业模式出现。
该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果的有一定影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014- 27
湖北回天新材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2014年5月14日收到董事王启文先生的书面辞职报告，申请提出辞去公司董事职务，王启文先生将不再担任本公司任何职务。王启文先生辞职后，公司董事会成员减少为8人，根据《公司法》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效；
不会对公司董事会的正常运作产生影响。
王启文先生为公司原法人股东大鹏创业投资有限公司的副总经理，本公司及董事会对王启文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事，并提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二O一四年五月十五日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-065联化科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2018年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2018年10月19日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司签署投资合作协议书的议案》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署投资合作协议书的公告》（公告编号：2018-066）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-067）。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-004中油金鸿能源投资股份有限公司
股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接获第一大股新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）通知。
新能国际2013年1月25日质押给山东省国际信托有限公司限售股6,900万股（内容详见 2013年 1月 31日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于股东股份质押公告》）（2014年 6月 4日以资本公积金向全体股东每 10股转增5股后，质押股份数为103,500,000股），已于2015年2月9日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，新能国际持有本公司 103,514,785股股份，占本公司总股份数（486,006,284股）的21.30%，已累计质押股份 68,000,000股，占其持有本公司股份的65.69%，占公司总股份的13.99％。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-070广东东方锆业科技股份有限公司
关于股东增加提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 20日披露了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068），公司董事会定于 2017年 1月 4日召开 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于对公司控股子公司铭瑞锆业有限公司的银行贷款提供担保的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
公司董事会近日收到公司股东中国核工业集团公司（以下简称：中核集团）提交的《关于提名广东东方锆业科技股份有限公司董事候选人的函》（以下简称《提名函》），中核集团持有公司股份 97,210,818股，占公司3%以上有表决权股份。根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，有权向本公司提出临时议案。
该《提名函》提名杜纯勤女士、董娟娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并请公司董事会将上述候选人提交公司 2017年第一次临时股东大会审议（上述人员的简历请见附件）。
新增的候选人均符合公司法、公司章程等相关法律法规对董事任职资格的要求。公司独立董事已发表相关独立意见，详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于股东增加提名董事候选人的独立意见》。公司根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，将杜纯勤女士、董娟娟女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，与公司已经公告的其他非独立董事候选人一起提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
除此之外，公司《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。详情请查看公司于同日公告的《关于公司 2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2016年 12月 24日
附件：
候选人简历
杜纯勤，女，汉族，1975年出生，山西人，高级会计师，大学本科，国际会计学士学位。1993年 9月至 1997年 7月在陕西财经学院国际会计专业，获国际会计学士学位。1997年 7月至 1999年 7月，在中国核工业总公司财务局工作，担任副主任科员。1999年 7月至 2001年 12月，在中国核工业集团公司投资经营管理部工作，担任主任科员。2002年 1月至 2014年 12月在中国核工业集团公司财务部工作，先后担任主任科员、副处长、处长。2015年 1月起在中国核燃料有限公司工作，担任副总会计师兼财务部经理。杜纯勤女士未持有公司股份，为公司控股股东中国核工业集团公司职工，除此之外与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。杜纯勤女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。
董娟娟，女，汉族，1979年出生，浙江人，法学硕士研究生。
助理。2004年 9月至 2007年 7月在北京大学法学院学习。2007年 7月至 2009年 10月在安邦财产保险股份有限公司稽查部工作。2010年 4月至 2012年 4月在央广新媒体文化传媒（北京）有限公司担任法务经理。2012年 4月至 2013年 9月在中银律师事务所工作。2013年 9月至今在中国核燃料有限公司工作，曾担任审计法务部二级主管，现任审计法务部一级主管。董娟娟女士未持有公司股份，为中国核燃料有限公司职工，除此之外与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。董娟娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-013号东莞宜安科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施方式的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《东莞宜安科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》（以下简称“原公告”），公司现就原公告第四点设备租赁合同主要条款之租赁期限相关事宜作如下补充：
一、原公告公司将部分募投项目设备（3台压铸机、13台周边设备及 12台冲床，账面原值为3,054,743.56元）出租给控股子公司东莞心安精密铸造有限公司的期限为：2014年3月13日至2016年3月12日。
在上述租赁期限届满之前，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关募投项目的规定将出租给控股子公司东莞心安精密铸造有限公司的募投项目设备（3台压铸机、13台周边设备及 12台冲床，账面原值为 3,054,743.56元）全部收回至公司募投项目建设所在地实施轻合金精密压铸件产业化项目，确保维护全体股东的利益。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-082
中捷缝纫机股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议及补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会核准，2014年6月4日，中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股12,000万股，每股面值1元，发行价格3.94元/股，募集资金总额47,280万元，扣除发行费用后实际募集资金净额45,935万元。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与中国农业银行股份有限公司玉环县支行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。因公司在中国银行股份有限公司玉环支行有部分借款，为方便归还银行借款，经公司向交易所申请同意，公司董事会决定在中国银行股份有限公司玉环支行新开设一个专用账户，将存放于中国农业银行股份有限公司玉环县支行募集资金专户余额中的部分募集资金转入该新设专用账户。
上述详情参见2014年6月17日、7月2日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2014-045）、《中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2014-053）。
日前，公司已与银行、保荐机构共同完成上述募集资金存放调整相关工作，公司（以下简称“甲方”）并已与中国农业银行股份有限公司玉环县支行（以下简称“乙方”），保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：19935101040056596，截止2014年8月14日，专户余额为235,653,506.55元。
乙方及丙方对本协议签订日前该监管账户中的资金使用、支付予以确认。
2、根据甲方董事会决议，甲方将该专户存储的金额中的 100,000,000.00元（大写：人民币壹亿元整）转入甲方在中国银行股份有限公司玉环支行开设的募集资金账户（账号:353266768300）中。转出后，甲方在乙方开设的专户余额为135,653,506.55元。
3、原协议约定专户存储的金额用于甲方实施补充公司流动资金。现具体用途包括：（1）偿还银行贷款；（2）补充流动资金，具体使用方式为支付供应商货款；（3）支付信息披露费用133万元。
4、乙方对本协议第 2条转出的金额自转出之日不再承担监管义务，乙方监管账户中剩余金额的支付只要符合本协议第三条约定的用途之一或经甲方申请、丙方确认的方式均视为有权划转。甲方开设在乙方的监管账户中的监管资金全部划转完毕或原协议终止的，乙方的监管义务自动终止。
5、在监管期间，乙方对所有资料的审核仅限于形式审查，不负有实质审查义务。乙方支付的资金被甲方擅自改变用途造成资金被侵占、挪用的，乙方不承认任何责任。
6、甲方对自身提供的资料真实性、合法性、完整性及有效性负责，如因甲方提供虚假资料或隐瞒真实情况导致资金损失，由甲方承担责任，乙、丙方均不承担责任。因甲方原因导致支付拖延，乙方不承认责任。甲、丙方之间的纠纷，与乙方无关。
7、发生争议的，由三方协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
8、本补充协议系原协议的有效组成部分，具有同等效力，本协议作出补充、变更的，以本协议为准。原协议终止的，本补充协议同时终止。
此外，公司（以下简称“甲方”）还已与中国银行股份有限公司玉环支行（以下简称“乙方”），保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：353266768300，截止2014年9月1日，专户余额为 100,000,000.00元。该专户
存储的金额用于甲方实施补充公司流动资金。
因有权机关冻结、查封、扣划监管账户中的资金或监管资金出现任何纠纷，与乙方无关，乙方不承担任何责任。
2、甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
3、甲方需在乙方预留相关印鉴，在提取、划转资金时，向乙方提供董事会决议等相关证明资料。乙方根据上述约定予以支付，视为尽到了资金监管义务，对因此造成的损失不承担任何责任。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李勇、王锋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。因更换指定保荐代表人造成的纠纷，与乙方无关。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年9月12日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事关于转让全资子公司股权的独立意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2015年6月25日在公司会议室召开，公司独立董事周兰、陈耿豪、陈慈瑛在会上就转让全资子公司股权事项发表了如下独立意见：
本次转让全资子公司股权事项的决策程序合法、有效，交易定价合理、价格公允，符合公司经营的需要，符合全体股东的长远利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
因此，我们同意该股权转让事项。
独立董事：周兰陈耿豪陈慈瑛二零一五年六月二十五日
（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于转让全资子公司股权的独立意见的签署页）
周兰——
陈耿豪——
陈慈瑛——
二零一五年六月二十五日
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-049贵州轮胎股份有限公司
关于为境外全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司（越南语名称：CÔNG TY TNHHLỐP ADVANCEVIỆTNAM，英文名称：ADVANCETYRE（VIETNAM）COMPANYLIMITED，以下简称“越南公司”）为筹集越南年产120万条全钢子午线轮胎项目建设资金，计划向中国进出口银行贵州省分行申请不超过1.5亿美元固定资产贷款，期限8年。公司拟为越南公司本次贷款提供连带责任担保。
2019年 11月11日，公司召开第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：CÔNG TY TNHHLỐP ADVANCEVIỆT NAM
成立日期：2019年3月 6日
注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园第105、106、107、108、109A、109B、109C、109D、110A2号地块
注册资金：98,241,000万越南盾（4,290万美元）
登记经营行业：
生产橡胶轮胎（细节：生产、销售轮胎、橡胶及相关产品）。行业代码: 2211生产橡胶制品（细节：生产、销售轮胎、橡胶及相关产品）。行业代码: 2219公司法人：JIALI（贾力）、GUO SHIGUI（郭仕贵）
股权结构：越南公司系本公司全资孙公司，公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司持有越南公司100%的股权。
财务状况：越南公司是为实施越南年产120万条全钢子午线轮胎项目而新设立的公司，因项目仍处于建设筹备期，尚未生产经营，无相关财务指标。
三、担保协议的主要内容
1、被担保人：CÔNG TY TNHHLỐP ADVANCEVIỆT NAM
2、担保人：贵州轮胎股份有限公司
3、担保金额：不超过1.5亿美元
4、担保期限：8年
5、担保方式：连带责任担保
公司尚未与中国进出口银行贵州省分行签订相关担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保是为越南公司筹集年产 120万条全钢子午线轮胎项目建设所需资金，符合公司整体发展战略目标。越南公司为公司合并报表范围内的全资孙公司，运营在公司管控范围内，对其提供担保不会损害公司及中小投资者利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司为孙公司提供担保额度不超过 1.5亿美元，按 2019年11月8日美元对人民币汇率中间价6.9945折算为人民币104,917.50万元，占公司 2018年末经审计净资产的30.83%。
截至本公告日，公司及子公司（含控股子公司）无其他对外担保、违规担保和逾期担保。
六、备查文件：
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年十一月十二日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—49
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年4月28日以邮件方式发出通知，于2016年5月4日在公司会议室召开。
会议以现场方式进行，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
经监事会讨论，审议通过了公司《第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查，认为本次激励对象的主体资格合法、有效。
监事会对第三期股票期权激励对象名单的核实意见、公司《第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》
详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的公司董事会三届二十二次会
议决议公告。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司
第三期股票期权激励计划实施考核办法》
公司《第三期股票期权激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。
上述议案一、议案二、议案三尚需提交股东大会审议。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会
二〇一六年五月四日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-037江苏力星通用钢球股份有限公司
第二届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第一次临时会议通知于2015年7月8日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年 7月 13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经表决通过以下议案：
1、审议通过《关于拟设立境外全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见2015年7月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟设立境外全资子公司的公告》；独立董事对此发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会2015年第一次临时会议决议
2、独立董事关于公司拟设立境外全资子公司的独立意见
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-27
天津泰达股份有限公司
关于向泰达集团支付担保费的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议于2015年4月10日召开，审议通过了《关于向泰达集团支付担保费的关联交易议案》，公告如下：一、交易概述
（一）交易基本情况
根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2015年度将继续向银行申请贷款，需要控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）提供担保。经协商，泰达集团承诺 2015年全年为公司总额不超过 5.4亿元的银行授信提供担保。按照相关法规，公司与控股股东严格执行各自自主承担经营责任和风险，公司将根据市场化的原则履行被担保人的义务，公司拟按实际担保期限、年化不超过1%的担保费率向泰达集团支付年度累计不超过 1,000万元的担保费，提请董事会审议批准，并授权董事长在担保额度内签署相关法律文件，董事会不再逐笔形成决议，公司将在定期报告中予以披露。
（二）根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，交易对方泰达集团是公司控股股东，因此构成关联交易。关联董事胡军先生、马军先生、马恩彤女士和李玉铎先生回避了表决。
（三）本次交易须提请公司 2014年度股东大会审议通过后方可实施；泰达集团将在2014年度股东大会上对本议案回避表决。
（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）泰达集团基本情况
1.名称：天津泰达集团有限公司
2.公司类型：有限责任公司（国有独资）
3.法定代表人：张秉军
4.注册地：天津开发区第三大街16号
5.注册资本：200,000万元
6.注册号：120000000007572
7.经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对基础设施开发建设进行投资；自有房屋租赁及管理；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专项规定的按规定办理）。
8.近三年发展情况
单位：亿元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年度||资产总额||营业总收入||净利润|
|2012年||365.97||52.29||-7.61||
|2013年||471.39||128.26||-2.93||
|2014年||471.00||97.00||0.05||

注：截至2014年12月31日，泰达集团负债总额399亿元，所有者权益72亿元。以上财务数据未经审计。
（二）关联关系
截至2014年末，泰达集团持有公司 33.79%股权，是公司控股股东。
三、交易协议的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法规，为严格执行上市公司与控股股东“各自独立核算、独立承担责任和风险”的要求，公司拟根据市场化的原则履行被担保人义务。同时，控股股东泰达集团为支持公司发展，拟按实际担保期限、年化不超过1%的优惠担保费率向公司收取担保费。
泰达集团承诺 2015年为公司提供总额不超过 5.4亿元的银行贷款担保，公司全年拟向泰达集团支付不超过1,000万元的担保费。
四、交易的定价依据
经与可提供担保的相关机构沟通后了解到，目前市场平均担保费率基本在
3%~5%，公司股东泰达集团为支持公司的发展，提供年化不超过1%的优惠担保
费率远低于市场的平均水平，因此本次关联交易价格公允，符合市场原则。
五、交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
截至2014年末，公司总资产234.79亿元，净资产34.54亿元，负债总额200.24亿元。根据公司2015年度投资计划和经营计划，公司已提请董事会审议批准2015年度贷款额度为158亿元。此次交易是为了保证银行贷款的延续性，为公司 2015年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持。
（二）交易对公司的影响
此次交易是为了保证银行贷款和债券融资的延续性，为公司 2015年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持，有利于公司未来的发展。
同时，泰达集团提供年化不超过1%的优惠担保费率远远低于市场的平均水平，因此本次关联交易价格公允，符合公司及股东利益。
六、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与关联股东泰达集团未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对议案进行了事前认可，同意提交第八届第十次（临时）董事会审议。独立董事认为，在审议本议案时，关联董事回避表决，审议表决程序依法合规；本次交易价格定价公允，符合市场原则；不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第八次（临时）会议决议》；
（三）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议独立董事意见》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 4月 11日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-035
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期于 2017年 8月 5日届满。鉴于公司新一届董事会董事及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第二届董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将积极推进换届选举工作，根据相关工作进展情况履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2017年 8月 7日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-44海虹企业（控股）股份有限公司
董事会九届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届八次会议于2017年7月5日以邮件方式发出会议通知,于2017年7月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长贾岩燕先生召集并主持,会议应出席董事 7人，实际出席董事7人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票表决方式以 7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年 5月 11日开市起停牌，于 2017年 6月1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在2017年7月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但是由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，公司无法在上述期限内披露重组预案或报告
书。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月12日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，即预计将在 2017年 8月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告
书。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一七年七月十日