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关于北京拇指玩科技有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
艾格拉斯股份有限公司（2017年8月由巨龙管业股份有限公司更名，以下简称“艾格拉斯”或“本公司”）于2017年7月完成收购北京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”），该次收购完成后本公司持有北京拇指玩100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将北京拇指玩原股东所作业绩承诺2017年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向上海哲安投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕957号)批准，本公司定向增发人民币普通股(A股)股票41,081,213股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.94元，增加注册资本人民币41,081,213.00元，由上海哲安投资管理有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）以其合计持有的北京拇指玩股权价值人民币202,941,200.00元认购。其余135,558,800.00元由本公司以现金方式支付。根据北京市工商行政管理局朝阳分局于2017年7月6日出具的《企业变更通知书》、于同日核发的《营业执照》、北京拇指玩《公司章程》以及在全国企业信用信息公示系统查询的相关信息，北京拇指玩已就本次交易办理完毕股东变更的工商登记，北京拇指玩100%股权已过户至艾格拉斯名下，艾格拉斯现持有拇指玩100%股权。2017年7月20日,本公司非公开发行的41,081,213股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与北京拇指玩原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》，上海哲安投资管理有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、自然人王磊、自然人张健、自然人李莹对北京拇指玩2016年度-2019年度合并财务报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称承诺净利润)的实现承担保证责任。北京拇指玩2016年度、2017年度、2018年度以及2019
年度承诺净利润分别不低于2,520.00万元、3,150.00万元、4,000.00万元以及4,680.00万元。如果北京拇指玩2016年度、2017年度、2018年度以及2019年度未能完成上述承诺净利润，上述各方应该按照约定对本公司进行业绩补偿。
三、业绩承诺完成情况
北京拇指玩2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,152.24万元，高于承诺数2.24万元，完成本年承诺净利润的100.07%。
艾格拉斯股份有限公司二零一八年四月二十五日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2015－055号新疆天山水泥股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，本公司拟以公司和全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资。公司下属子公司以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资，上述融资租赁业务涉及的资产净值合计不超过10亿元，拟融资规模合计不超过人民币10亿元，融资期限不超过三年（含三年）。该事项尚需公司董事会审议通过并提请股东大会批准后实施，本次融资租赁业务对公司利润不会产生重大影响。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-006
盈方微电子股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年1月9日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2015年1月15日以通讯方式召开第九届董事会第二十一次会议。本次会议于2015年1月15日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于子公司参与竞拍上海宇芯科技有限公司股权议案》
上海宇芯科技有限公司（以下简称“宇芯科技”）于 2014年 12月 19日在北京产权交易所挂牌转让其70%股权，宇芯科技70%股权的挂牌转让价格为 999.6万元。公告期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。
宇芯科技是由中国航天科技集团投资成立的专业集成电路设计公司。宇芯科技专注于便携式移动互联网多媒体设备（MID）、家庭网络多媒体与信息终端、多模（GPS/北斗）导航设备等移动互联网终端的核心控制芯片和相关系统方案的开发。宇芯科技在研发领域和科研能力方面的优势能够为子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称
“盈方微有限”）的发展提供强有力的助力，加强公司在移动智能终端和智慧家庭等领域的芯片设计与软件开发方面的优势。盈方微有限拟通过北京产权交易所参与竞拍上述股权。公司董事会同意盈方微有限参与竞拍上述股权，并授权公司经营班子根据竞拍的实际情况在董事会的决策权限范围内决定受让价格。
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关规则的要求及时披露子公司关于此次竞拍宇芯科技股权的进展情况。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会 2015年 1月 15日
永清环保股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会工作职责。全体监事列席了 2017年所召开的全部董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东特别是中小股东的权益。
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体内容如下：
（一）公司第三届监事会第十七次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了：《2016年度监事会工作报告》、《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请 2017年度财务审计机构的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于签署<2017-2019年日常关联交易框架协议>并对 2017年日常关联交易进行预告的议案》、《2017年第一季度报告全文》。
（二）公司第三届监事会第十八会议于 2017年 8月 7日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案。
（三）公司第三届监事会第十九次会议于2017年8月24日在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议通过了：《2017年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
（四）公司第四届监事会第一次会议于 2017年 10月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了：《关于选举第四届监事会主席的议案》、《关于审核<2017年第三季度报告>的议案》。
（五）公司第四届监事会第二次会议于 2017年 12月 19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了：《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁条件成就的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一
个解锁期条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（六）公司第四届监事会第三次会议于 2017年 12月 28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了：《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<业绩承诺及补偿协议>的议案》、《公司监事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。
报告期内，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的监督意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，对公司依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了监督和检查工作。具体有关事项意见如下：
（一）公司依法运作情况的意见
（二）检查公司财务情况的意见
监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况的意见
监事会对 2017年度公司的关联交易情况进行了认真细致的审核，监事会认为：公司关联交易履行了相关审批和披露程序，交易的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，交易价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，前次募集资金均严格用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号---超募资金使用》等相关规定。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
1、报告期内，公司全资子公司新余永清环保能源有限公司、衡阳永清环保能源有限公司、安仁永清环保资源有限公司分别向长沙银行股份有限公司湘银支行申请综合授信人民币3,000万元、3,000万元和1,000万元，授信期限为 2年。
该授信由公司提供连带责任保证担保。以及公司按10%的持股比例为参股公司浦湘生物能源股份有限公司银行贷款提供担保,预计担保金额约 1.739亿元。除上述担保事项外，公司无其他担保事项。同时，报告期内控股股东湖南永清环境科技产业集团为公司提供综合授信担保等，体现控股股东对公司经营业务发展的支持。公司各项担保事项严格履行相关程序，未发生损害公司利益的有关担保。
2、报告期内，公司除筹划收购江苏康博工业固废项目外，无其它重大购买资产情况。
（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对董
事会编制的关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制
体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
（七）监事会对公司2017年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的 2017年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
永清环保股份有限公司监事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–011五矿稀土股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，因会计师事务所尚在审计过程中，故与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|170,543.28||401,839.26||-57.56%||
|营业利润|28,807.67||36,389.87||-20.84%||
|利润总额|30,163.24||49,611.72||-39.20%||
|归属于上市公司股东的|22,419.86||28,210.88||-20.53%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.231||0.292||-20.89%||
|加权平均净资产收益率|9.32%||13.66%||-4.34%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|288,381.28||278,017.94||3.73%||
|归属于上市公司股东的|264,664.58||219,867.61||20.37%||
|所有者权益|||||||
|股 本|98,088.90||96,665.26||1.47%||
|归属于上市公司股东的|2.70||2.27||18.94%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2013年度，公司实现营业收入170,543.28万元，较去年同期下降57.56%；营
业利润30,163.24万元，较去年同期下降20.84%；利润总额为30,163.24万元，较
去年同期下降39.20%，归属于上市公司股东的净利润为22,419.86万元，较去年
同期下降20.53%；基本每股收益为0.231元，较去年下降20.89%；报告期内盈利下降原因为：稀土市场持续低迷，稀土产品整体销售价格同比下降所致。
2、财务状况说明
报告期内，公司实现总资产288,381.28万元，较本报告期初增长3.73%；归属于上市公司所有者权益264,664.58万元，较本报告期初增长20.37%；归属于上市公司股东的每股净资产2.70元，较本报告期初增长18.94%。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一四年四月十一日
证券代码：002001 证券简称：新和成内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||

|||
|-|-|
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||许倩|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|李伯耿|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||王永海|12|
|||陈劲|11|

浙江新和成股份有限公司董事会2014年3月29日
金安国纪科技股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-022金安国纪科技股份有限公司
2016年年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2017年5月18日，公司召开的2016年年度股东大会审议并通过了《2016
年度利润分配预案》，具体内容详见2017年5月19日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号2017-019）；
2、自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的利润分配方案与2016年年度股东大会审议批准的利润分配方案一致；
4、本次利润分配方案实施距离2016年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年年度利润分配方案为：以公司现有总股本728,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.650000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.585000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.650000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。【ª注：根据先进先出
金安国纪科技股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.130000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.065000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月11日；
除权除息日为：2017年7月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月12
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****053|上海东临投资发展有限公司|
|2|08*****294|金安国际科技集团有限公司|
|3|08*****582|萍乡致安电子有限公司|
|4|08*****510|上海东临实业有限公司|
|5|00*****045|韩涛|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月27日至登记日：2017年7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：上海市松江区宝胜路33号，金安国纪科技股份有限公司董秘办。
咨询联系人：程敬
咨询电话：021-57747220
金安国纪科技股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告传真电话：021-67742902
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认公司有关利润分配具体时间安排的文件
2、第三届董事会第二十二次会议决议
3、2016年年度股东大会决议
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二○一七年七月五日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-017浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于开展铝锭套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》，同意公司开展铝锭套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、交易背景及交易品种
公司目前的年度用铝量在25万吨左右，全年铝锭采购成本30亿元以上。由于采购成本数额较大，有必要主动采取措施，积极降低对原材料铝锭的采购风险，保证日常生产的平稳、有序进行，计划开展铝锭套期保值业务。
公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易合约。
二、套期保值的目的
开展商品期货交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
三、拟投入资金及业务期间
公司及下属公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币10,000万元，每家公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的50%，业务期间为本议案通过之日至2017年4月30日。
四、套期保值的风险分析
套期保值操作可以熨平铝锭价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量的50%，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过10,000万元的保证金额度。
3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、设立专门的风险控制岗位：公司将严格按照《境内期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、建立汇报和内审机制：子公司的交易计划应事先向母公司相关业务部门报备，母公司业务部门在发现交易计划超出董事会授权范围时应及时通知子公司暂停执行，并同时向公司总经理汇报，由总经理决定是否提请召开董事会审批新的授权。公司审计部门至少每季度应审查一次公司套期保值业务的开展情况，并向公司审计委员会及独立董事汇报审查结果。
六、可行性分析
期货市场是公司实施经营计划的一个渠道、一种工具，对期货工具的使用可以便利公司的生产经营、化解公司所面临的价格风险，从而可以更好的帮助公司达成经营目标，公司认为通过公司设立专门的风险控制岗位，严格按照相关法律法规及公司《境内期货套期保值内部控制制度》等规定执行，不会损害中小股东的利益。
七、备查文件：
公司第五届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-004
大连三垒机器股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2018年1月7日以通讯方式、邮件或专人送达的方式发出，会议于2018年1月10日上午11时在北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼1座703大会议室召开。会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席万亚娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等文件的有关规定，公司监事会本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予事项进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律法规的规定，作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
股票的情形。
3、本次授予限制性股票的激励对象名单与公司股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
4、本次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《大连三垒机器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
综上，我们认为本次限制性股票激励计划相关激励对象获授权益的条件已成就，同意公司按照本次限制性股票激励计划的有关规定，以 2018年 1月 10日作为本次限制性股票激励计划的首次授予日向符合授予条件的激励对象首次授予10,125,000股限制性股票。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
本次公司计划使用最高额度不超过6.5亿元的闲置募集资金购买理财产品
的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，同意公司上述使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买理财产品。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司监事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2014－048海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月13日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2014年12月3日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，公司董事会同意《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予1,120万份股票期权。
《海宁中国皮革城股份有限公司股票期权激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《海宁中国皮革城股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体激励对象名单进行了核实，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《第三届监事会第四次会议决议公
告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
参会董事中任有法先生、钱娟萍女士、殷晓红女士为股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚待《海宁中国皮革城股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过、报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，拟定了《海宁中国皮革城股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《海宁中国皮革城股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
参会董事中任有法先生、钱娟萍女士、殷晓红女士为股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚待《海宁中国皮革城股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过、报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
为具体实施股权激励计划，公司董事会拟提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息和配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数
量和行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
参会董事中任有法先生、钱娟萍女士、殷晓红女士为股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚待《海宁中国皮革城股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过、报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本公司采用的会计基本准则将根据中华人民共和国财政部令[第76号]《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更，此次变更不需要对期初数相关项目及其金额做出相应调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于增加使用自有资金进行投资理财的议案》。
根据公司 2011年年度股东大会会议决议，批准公司使用不超过 5亿元人民币的自有资金进行投资理财。随着公司市场规模的不断扩大，为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，同意将投资理财的资金额度增加至10亿元人民币。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于增加使用自有资金进行投资理财的公告》。
公司独立董事发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司股票期权激励计划（草案）；
4、公司股票期权激励计划实施考核办法；
5、独立董事对公司股票期权激励计划（草案）等事项的独立意见。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-063天夏智慧城市科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天夏智慧；股票代码：000662）于2017年6月5日开市时起开始停牌，2017年6月5日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-046）。2017年6月12日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-049）。2017年6月19日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-050）。2017年6月26日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060）。
公司原预计在2017年7月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月，并承诺原则上在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息，即最晚于2017年9月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对手方:公司董事兼总裁夏建统先生实际控制的睿康控股集团有限公司，因此本次重大资产重组构成关联交易。
2.标的情况：杭州睿康物联投资有限公司100%的股权。标的公司已与印度尼西亚两家公司签订出价函，初步确定购买其所实际控制的印度尼西亚某上市公司的股权。该公司是印度尼西亚领先的智慧城市生活服务和基础设施建设公司，主要两部分业务包括为与智慧城市建设和服务相关的生活服务设施建设及运营业务和交通等公用设施建设及运营业务。
3.交易方式：发行股份购买资产。
二、申请延期复牌的原因
公司原计划于 2017年 7月 5日前公告本次重大资产重组预案。
由于本次重大资产重组案涉及的相关问题仍需和有关各方沟通、协商，标的资产涉及境外企业，核查工作量较大，尚需一定的时间。截至本
公告日，本次重组方案的相关准备工作尚未全部完成。为确保本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 5日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
三、主要股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|
|序号|股东名称|持股比例|股份数量（股）||
|||||股份数量（股）|
|1|锦州恒越投资有限公司|16.41%|137,946,879|137,946,879|
|2|西藏朝阳投资有限公司|15.80%|132,880,000|132,880,000|
|3|北京浩泽嘉业投资有限公司|9.40%|79,000,000|79,000,000|
|4|成都市川宏燃料有限公司|8.09%|68,000,000|68,000,000|
|5|安徽京马投资有限公司|7.50%|63,028,366|63,028,366|
|6|广西索芙特科技股份有限公司|6.8%|57,156,402|0|
|7|上海谷欣投资有限公司|4.76%|40,000,000|40,000,000|
|8|江阴浩然明达投资中心（有限合伙）|3.81%|32,000,000|32,000,000|
|9|大业信托有限责任公司－大业信托证券投资单一资金信托|1.66%|13,990,499|0|
|10|前海开源基金-浦发银行－厦门国际信托－厦门信托－集合资|1.64%|13,800,000|0|

||
|-|
|金信托计划|

1、公司股票停牌前 1个交易日（6月 2日）的前 10名股东持股情况
2、公司股票停牌前1个交易日（6月2日）的前10名无限售流通股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股份数量（股）||股份种类|
|1||广西索芙特科技股份有限公司||57,156,402||人民币普通股||
|2||大业信托有限责任公司－大业信托证券投资单一资金信托||13,990,499||人民币普通股||
|3||前海开源基金-浦发银行－厦门国际信托－厦门信托－集合资金信托计划||13,800,000||人民币普通股||
|4||全国社保基金四零一组合||11,000,052||人民币普通股||
|5||中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金||4,525,127||人民币普通股||
|6||聂宗道||4,336,200||人民币普通股||
|7||中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金||4,164,096||人民币普通股||
|8||中国民生银行股份有限公司－华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金||1,815,370||人民币普通股||
|9||周政来||1,747,444||人民币普通股||
|10||王海春||1,233,800||人民币普通股||

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2017年8月7日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本
情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
鉴于本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
北京超图软件股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见。
现将本人2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2018年度公司共召开9次董事会，1次股东大会，本人均按时亲自参加了所有董事会、没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席了股东大会。报告期内，本人对提交会议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人担任独立董事后对如下事项发表了独立意见：
1、2018年8月14日第四届董事会第十次会议，就2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金的存放和使用情况以及拟注销产业并购基金等事项进行审议并发表了独立意见；
2、2018年8月3日第四届董事会第九次会议，就公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行审议并发表了独立意见；
3、2018年6月25日公司第四届董事会第八次会议，就公司聘任高级管理人员暨变更董事会秘书事项进行审议并发表了独立意见。
4、2018年5月23日公司第四届董事会第七次会议，就公司股权激励计划预留部分限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁事项进行审议并发表了独立意见。
5、2018年5月8日，公司第四届董事会第六次会议，就变更公司财务总监事项进行了审议并发表了独立意见。
6、2018年3月27日，公司第四届董事会第四次会议，就2017年度募集资金存放与使用情况、2017年度公司内部控制自我评价报告、2017年度关联交易、公司与控股股东及关联方资金往来情况和对外担保情况、2017年度董事、高级管理人员薪酬、公司2017年度利润分配预案、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理、变更公司董事以及会计政策变更等事项进行了认真审议并发表独立意见。
本人认为公司2018年度审议的重大事项均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。本人作为第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人和战略与发展委员会委员，按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》有关文件的相关规定和要求，本人在2018年度履行了如下职责：
2018年度，本人参加了5次审计委员会会议，对公司各定期报告中的财务报告财务部分进行了审核确认；对公司年度及半年度的募集资金使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、对公司会计政策变更等进行了审核确认。
2018年度，本人召集了2次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高管人员2017年度的履职情况及薪酬发放情况进行了审核；对公司股权激励计划预留部分第四个解锁期等事项进行认真核实确认后提交给董事会审议。
2018年度，本人召集了2次提名委员会会议，就财务总监变更、公司聘任高级管理人员暨董事会秘书变更事项进行了审议。
2018年度，本人参加了0次公司战略与发展委员会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，我通过审阅文件、现场考察等多种形式，了解公司的经营发展情况，听取管理层关于经营管理工作、业务发展及其他重大事项的汇报；利用参加会议的机会及其他时间，巡查公司财务、审计部门，听取财务、审计部门负责人的工作汇报；我通过电话、邮件、微信等多种形式，与公司其他董事、监事、管理层及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
五、保护投资者权益方面的其他工作
1、严格按照有关法律、法规、《独立董事工作细则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。
3、持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理水平，真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露等义务。
4、时刻关注相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、2018年，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
2、2018年，本人没有提议召开董事会。
3、2018年，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
2019年，本人将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展建言献策，为董事会的科学决策提供建设性建议，同时切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：
汤国安
2019年4月8日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-015
威创集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日收到公司控股股东VTRON INVESTMENTLIMITED(以下简称“威创投资”)的通知，获悉威创投资所持有的本公司部分股份已质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大||质押股|||||||||||
||||||||质押开||||||押占其|||
||股东名称||股东及||数||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||||始日期||||||所持股|||
||||一致行||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|VTRONINVESTMENTLIMITED||是||3000||2017年1月20日||质押双方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续止||中山证券有限责任公司||9.06%||融资||
|合 计||--||3000||--||--||--||9.06%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，威创投资持有公司股份33126.84万股，占公司总股本的39.09%；本次质押股份3000万股，占其所持股份比例的9.06%，占公司总股本的3.54%；威创投资累计质押公司股份数量为17505万股，占其所持股份比例的52.84%，占公司总股本的20.66%。除此之外，威创投资不存在其他质押本公司股份的情况。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董事会
2017年1月23日