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证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-028
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
章程修订案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深交所股票上市规则》等的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
一、修订条款
修订条款对照表
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|修订前|修订后|
|第一百二十条董事会应当确定对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助或担保、关联交易和资产抵押等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）股东大会授予董事会的审批权限为：……|第一百二十条董事会应当确定对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助或担保、关联交易和资产抵押等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）股东大会授予董事会的审批权限为：……|

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|4、对外借款项目：单项金额在 2 亿元人民币以内，但连续 12个月内累计不得超过 5 亿元。5、关联交易：单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 5%。单项交易金额在 300 万元人民币以上的，应先提交独立董事认可。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的，以在此期间交易的累计数量计算。……|4、对外借款项目：单项金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 10%，但连续12 个月内累计不得超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 40%。5、关联交易：单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 5%。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的，以在此期间交易的累计数量计算。……|

上述章程修订方案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年五月五日
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第三会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-086汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年12月12日（星期五）以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2014年12月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：1.审议通过了《关于公司2014年非公开发行A股股票限售期的议案》
公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等一系列非公开发行相关议案，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证监会令100号）相关规定及公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本次非公开发行A股股票限售期确定为：本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议
2.公司第二届董事会第三十次会议决议
3.公司2014年第一次临时股东大会决议
4.深圳证券交易所要求的其他文件
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第三会议决议公告特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十二日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-050北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被司法冻结
及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）的通知，获悉银河集团所持有的本公司股份被司法冻结及轮候冻结，具体事项如下:
一、控股股东股份冻结及轮候冻结的基本情况
1、本次控股股东股份被司法冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次被司法冻结股份数量（股）|司法冻结开始日期|司法冻结到期日期|司法冻结执行人|本次司法冻结占其所持股份比例|冻结原因|
|银河集团|是|524,752,989|2018 年 4月27日|2021年4月26日|广东省深圳市中级人民法院|99.84%|司法冻结|

2、控股股东股份被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|冻结深度说明|
|银河集团|是|859,978|2018年4月27日|36|广东省深圳市中级人民法院|0.16%|冻结(原股+红股+红利)|

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|银河集团|是|100,000,000|2018年5月7日|36|上海市第二中级人民法院|19.03%|冻结(原股+红股+红利)|
|银河集团|是|525,612,967|2018年6月5日|36|北京市朝阳区人民法院|100.00%|冻结(原股+红股+红利)|

3、控股股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告日，银河集团持有本公司525,612,967股（其中限售流通股份
401,169,406股）股份，占本公司总股份数的47.79%，银河集团持有的公司全部股份已被司法冻结和轮候冻结。
二、股东股份被司法冻结及轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、公司与银河集团为不同主体，公司在资产、业务、人员等方面与控股股东均保持一定独立性，银河集团所持有的公司全部股份被司法冻结及轮候冻结，不会对公司生产经营产生直接重大影响，截至本公告披露日，公司经营正常。
2、银河集团所持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结暂未对公司的控制权产生重大影响，但若控股股东司法冻结及轮候冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将积极关注上述事项的发展，并按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一八年八月六日
重大诉讼公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-080
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案受理的基本情况
就北京国城经济技术发展有限公司（以下简称：第一被告）、本公司（以下简称：第二被告）与中国人民解放军总政治部白石桥老干部服务管理局（以下简称：原告）供用热力合同纠纷一案，本公司于近日收到北京市海淀区人民法院（2015）海民初字第 25317号传票。
二、本案的基本情况
原告诉称：
1997年至 2001年期间，原告与第一被告签订《建房合同书》及三份补充协议，其中 2001年 4月 3日之《补充协议》明确约定，第一被告每年 10月 25日之前负责交纳年度使用房屋 30,902平方米热力供暖费。第二被告为实际产权登记人，即实际使用供暖方。原告每年按时交纳供暖费，并一直向两被告主张供暖费。但两被告自 2009年起一直拖欠原告供暖费，拒不支付，原告遂诉至法院。
原告诉讼请求如下：
1、判决二被告向原告连带支付热力供暖费 5,478,736.38元；
2、判决被告承担诉讼费用。
（以上内容引自民事起诉状）
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
重大诉讼公告 共 2页本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
经过自查，起诉状所述物业（原称“白石桥科技综合楼”，现称“中关村科技发展大厦”）中公司所属房产大部分已陆续出售，根据《北京市供热采暖管理办法》第 17条规定：“用户与供热单位签订合同的，由合同约定的交费人支付采暖费。未签订合同的，由房屋所有权人或者承租政府规定租金标准公有住房的承租人按照规定支付采暖费。”公司未与原告签署过受托收费协议，无代收代缴义务；截至目前，公司拥有产权的面积包括地上部分 B座二层以及 C座 206号房（合计 1,579.98平方米）和地下部分。其中：地下部分均为设备层及少量车库并且实际未供暖，公司认为不应计收供暖费；公司用于出租的房产面积 1,434.01平米，租金中已含供暖费；公司物业自用房产 C座 206号房面积 145.97平米，目前尚未缴纳供暖费。鉴于案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司当期利润的影响。本公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
五、备查文件
1、民事起诉状；
2、北京市海淀区人民法院（2015）海民初字第 25317号传票。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年十月二十日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2016－087号新疆天山水泥股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 11月15日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2016-079号《第六届董事会第二十一次会议决议公告》和2016-080号《对外担保公告》。于2016年 11月29日披露了2016-082号《第六届董事会第二十二次会议决议公告》和2016-083《关于本公司及本公司之子公司向中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署<委托贷款合同>涉及关联交易的公告》，由于工作人员疏忽，公告正文编码出现错误，现更正如下：
一、公告《第六届董事会第二十一次会议决议公告》原公告编码为2015-079，现更正为2016-079。
二、公告《对外担保公告》原公告编码为2015-080，现更正为2016-080。
三、公告《第六届董事会第二十二次会议决议公告》原公告编码为2015-082，现更正为2016-082。
四、公告《关于本公司及本公司之子公司向中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署<委托贷款合同>涉及关联交易的公告》原编码为2015-083，现更正为2016-083。
公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-040浙江日发精密机械股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）于2015年7月3日开市起停牌。公司于2015年7月4日刊登《停牌公告》（公告编号：2015-039）。
公司正在筹划的重大事项系控股子公司正在洽谈重要合同，公司正积极推进该项目的相关工作，合同细节仍在商榷，存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年7月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-088
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年07月31日，银江科技集团将其所持本公司股份13,000,000股出质给招商银行股份有限公司杭州凤起支行，为其在该行的融资作担保。详见本公司于2017年07月31日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2017-073号公告。
2017年10月09日，银江科技集团将其所持本公司股份10,310,000股出质给招商银行股份有限公司杭州凤起支行，为其在该行的融资担保。详见本公司于 2017年 10月 11日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的第 2017-100号公告。
2018年 04月 04日，银江科技集团将其所持本公司股份 2,000,000股出质给招商银行股份有限公司杭州凤起支行，为其在该行的融资担保。详见本公司于 2018年 04月 09日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的第 2018-028号公告。
2018年 07月 11日，银江科技集团将其所持本公司股份 6,000,000股出质给招商银行股份有限公司杭州凤起支行，为其在该行的融资担保。详见本公司于 2018年 07月 14日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的第 2018-071号公告。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份177,166,505股，占本公司总股本的27.02%。其所持有上市公司股份累计被质押 114,700,000股，占本公司股份总数的17.49%，占其所持有本公司股份的64.74%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-092乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“公司”）收到北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）寄送的《仲裁申请书（申请人：珠海粤铂星一号投资合伙企业（有限合伙））》。
一、涉及案件的基本情况
（一）案件情况
1、仲裁当事人：
申请人：珠海粤铂星一号投资合伙企业（有限合伙）（简称“珠海粤铂星”）被申请人一：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（简称“乐视网”）
被申请人二：乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司（简称“乐乐互动”）被申请人三：北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）（简称“北京鹏翼”）
2、审理机构：北京仲裁委员会
3、仲裁请求：
（1）请求裁定被申请人连带履行回购义务，以现金形式收购申请人所持有的乐视体育文化产业发展（北京）有限公司全部股权并支付全部对价，向申请人支付回购价款共计69,865,753.42元，其中包括全部投资款50,000,000元，最低收益19,865,753.42元（自2016年3月 10日起计算至支付之日止，暂计至2019年6月30日止，以全部投资金额按每年12%的单利计算）；
（2）请求裁定被申请人连带承担延迟履行违约金共计815,993.72元（自 2019年3月24日起计算至支付之日止，暂计至2019年 6月30日止，按同期贷款利率即六个月以内贷款年利率4.35%计算）；
（3）请求裁定被申请人连带承担申请人为本案所支付的律师费19万元；
（4）请求裁定本案仲裁费用由被申请人连带承担。
（二）案件背景情况：
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）于2016
年4月引入投资者，签署《乐视体育文化发展（北京）有限公司股东协议》（以下简称“《B轮股东协议》”）和《乐视体育文化发展（北京）有限公司B轮融资协议》（以下简称“《B轮融资协议》”）。新增投资者40余方分别以现金、债转股形式增资，投资款共计78.33亿元。
具体内容详见公司于2018年4月18日、6月4日和 7月9日分别公告的《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-061、2018-096）、《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公告》（公告编号：2018-101）。
二、对上市公司的影响
公司认为上市公司不应承担此次乐视体育案件回购责任，前述案件所述事项未履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的审批、审议、签署程序，无代理权或者超越代理权的签约行为对上市公司不发生法律效力；申请人作为专业投资机构，不属于善意相对人，其应承担过错责任，回购责任对上市公司不产生法律效力；根据最高人民法院出台《关于审理公司为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（稿）》及司法体系对违规担保的一系列政策法规精神，未经上市公司董事会、股东大会合法决议的债务、对外担保事项相关协议内容对上市公司不发生法律效力。
对大股东及其关联方债权能否得到保障和妥善解决，直接关系到公司未来生存和发展，影响公司后续能否偿还相关债务。如公司最终胜诉，上市公司权益和中小股东利益得到保护，公司免于承担任何赔偿、回购责任，公司或有债务将得到缓解，有利于后续生产、经营恢复；如上市公司违规担保案件均被判决败诉，很可能导致上市公司承担无法解决的巨大债务。经公司内部测算，乐视体育两轮融资本金84亿余元，若均按照每年12%的单利计算，最大回购责任涉及金额 110亿余元（具体情况见《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公告》）。
三、备查文件
《仲裁申请书（申请人：珠海粤铂星一号投资合伙企业（有限合伙））》
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日
万邦德新材股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的核查后，发表独立意见如下：
1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止到报告期末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会提出的 2017年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本的预案是从公司的实际情况出发，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2017年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本的预案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，
各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、等相关规定，我们对《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的意见
经审阅《未来三年（2018—2020）股东回报规划》，我们认为：公司董事会拟定的《未来三年（2018—2020）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定。公司在制定未来三年股东回报规划时，充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，兼顾对股东的合理投资回报与公司的可持续性发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划，有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。综上所述，我们同意该股东回报规划，并同意将该股东回报规划提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司 2017年度能够严格按照董事、监事及
高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于对全资子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，是为了满足子公司日常生产经营需要，确保其各项业务发展的资金需求，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。我们同意公司为子公司提供担保
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
曹悦 李永泉 陈俊
二〇一八年四月二十日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-033山东矿机集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、监误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年8月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人，本次会议的召开合法有效。会议由张星春先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了检查，公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》。
监事会认为公司首次公开发行股票募集资金项目已基本实现产能目标，并达到预定可使用状况，将节余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，能够使节余募集资金发挥更大的效益，缓解公司对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。同意公司将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2014-035号公告。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监事会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-072天虹商场股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月19日收到公司股东深圳市奥尔投资发展有限公司（以下简称“奥尔公司”）的通知，其在 2014年 9月 15日-9月 19日期间通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易和集中竞价交易的方式累计减持公司无限售条件流通股 10,909,482股股份，占公司总股本的1.3522%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|奥尔公司|集中竞价交易|2014年9月15日至2014年9月19日|11.60|657.8482|0.8154|
||大宗交易|2014年9月15日|11.53|433.1000|0.5368|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|1090.9482|1.3522|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|奥尔公司|合计持有股份|5124.6706|6.3521|4033.7224|4.9998|
||其中：无限售条件股份|5124.6706|6.3521|4033.7224|4.9998|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，奥尔公司不再是持有本公司5%以上股份的股东；
4、本次权益变动具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《天虹商场股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《关于减持天虹商场股份有限公司股份的告知函》；
2、《天虹商场股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年九月十九日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-029北京利德曼生化股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“利德曼”）于 2017年 3月 30日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立湖北利德曼医疗器械有限公司的议案》，同意公司与李红波先生共同投资设立湖北利德曼医疗器械有限公司（名称以工商核定为准），并于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立湖北利德曼医疗器械有限公司的公告》（公告编号：2017-010）。
二、对外投资进展情况
公司已于近期取得了武汉市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：91420100MA4KTJX37H
名称：武汉利德曼医疗器械有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：武汉市东湖新技术开发区关山一路 1号光谷软件园 4.2期 E3栋 308号
法定代表人：李红波
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年 04月 21日
营业期限：2017年 04月 21日至 2037年 04月 20日
经营范围：I类、II类、III类医疗器械、实验室试剂（不含危险品）的批发兼零售；医疗设备、办公设备的租赁、维修、技术咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）三、备查文件
1、武汉利德曼医疗器械有限公司《营业执照》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 4月 27日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于转让参股公司深圳市有棵树科技股份有限公司股权的独立意见
我们认为：公司董事会本次向天泽信息转让深圳市有棵树科技股份有限公司股权的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定；实施相关方案有利于增加公司当期综合收益，提升公司未来投资收益的增值空间，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此，我们同意公司转让参股公司深圳市有棵树科技股份有限公司股权。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 刘洋 刘小龙
签署时间：二〇一七年八月四日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-072天虹商场股份有限公司
租赁项目公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
根据天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和持续增
长需要，公司下属子公司南昌市天虹商场有限公司与江西润永通地产置业有限
公司签署房屋租赁合同，租赁江西省南昌市南昌县润永通豪园项目部分物业，
用于开设购物中心。该项目租赁面积约14万平方米，租赁期限20年，交易总
金额（含租金及物业管理费）约8.2亿元。此外，公司对于该项目装修、设备
购置等投资约9,891万元。
上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》和《公司执行委员会授权制度》等规定，本次事项属于
公司执行委员会审批权限，无需提交公司董事会审议。
二、交易对方情况介绍
公司名称：江西润永通地产置业有限公司
公司住所：江西省南昌南昌县小蓝经济技术开发区富山大道555号1栋
注册资本：40,000万美元
法定代表人：凃雅雅
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发、销售；自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：永通发展集团股份有限公司持股80%，永馨发展集团有限公司持
股20%。
关联关系说明：江西润永通地产置业有限公司与公司不存在关联关系。
三、签署合同的主要内容
1、交易双方
甲方：江西润永通地产置业有限公司
乙方：南昌市天虹商场有限公司
2、交易标的：江西省南昌市南昌县富山大道与莲河路交汇处西北角的润永通豪园项目商业楼地下二层至地上四层部分物业，约14万平方米（含停车场）。
3、交易总金额及支付方式：约 8.2亿元（含租金及物业管理费），按月支付。
4、租赁期限：20年。
5、生效条件：《合作协议书》自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效；合作协议书的附件《房屋租赁合同》等将在达到合作协议书约定的条件后自动生效。
6、签署日期：2019年12月31日。
四、交易对公司的影响
1、该交易事项对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不
构成重大影响。
2、公司的主要业务不会因履行房屋租赁合同而对交易对方形成依赖。
3、签订该合同目的在于公司租赁物业开设购物中心，有利于公司扩展连
锁门店网络，扩大影响力和提升行业地位。
五、风险提示
本合同不存在重大风险，但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年十二月三十一日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-048深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年四月二十六日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-078深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）拟为宁波市瑞康光电有限公司（以下简称“宁波瑞康”）向银行申请综合授信提供担保。宁波瑞康为公司全资子公司。
为满足宁波瑞康日常生产经营需要，公司拟为宁波瑞康在银行办理总额不超过1亿元综合授信的事宜提供连带责任保证担保，担保期限自宁波瑞康履行债务期限届满之日起2年。
公司于2018年8月8日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：宁波市瑞康光电有限公司
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：5000万元
公司注册地址：宁波市鄞州区金源路669号
公司的经营范围：粘着型发光二极管、半导体照明灯具的制造、加工；电子产品的研发、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
截至2018年6月30日，宁波瑞康主要财务数据如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|资产总额|204,542,780.17|

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-078
|||
|-|-|
|负债总额|43,525,367.36|
|净资产|161,017,412.81|
|营业收入|108,535,812.80|
|利润总额|17,125,751.50|
|净利润|13,429,726.90|

三、担保的主要内容
公司拟为宁波瑞康在银行办理总额不超过1亿元综合授信的事宜提供连带责任保证担保，担保期限自宁波瑞康履行债务期限届满之日起 2年。
四、董事会意见
董事会认为：被担保对象宁波瑞康为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
董事会同意本次公司为宁波瑞康在银行办理综合授信提供连带责任担保。
五、监事会意见
监事会认为：被担保对象宁波瑞康为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求。
六、独立董事意见
独立董事认为：
1、被担保对象宁波瑞康为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-0783、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求。
鉴于以上原因我们同意公司为宁波瑞康在银行办理综合授信提供连带责任
担保。
七、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司的担保总额为48,000万元：1、为全资子公司玲涛光电担保总额为：10,000万元，实际已使用5,235.31万元；2、为全资子公司浙江瑞丰担保总额为：38,000万元，实际已使用10,444.80万元；
子公司对母公司担保总额为57,320万元，实际已使用10,580万元。
公司及控股子公司的担保总额为105,320万元，占公司最近一期经审计净资产的85.97%。公司无逾期担保情况。
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。拟为瑞康光电在银行办理总额不超过1亿元综合授信提供担保，独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于为全资子公司向银行申请授信提供担保之事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2018年8月10日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-50号四川金路集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：√亏损扭亏同向大幅上升同向大幅下降2.业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动（%）|
||2015年1月1日--2015年6月30日|2014年1月1日--2014年6月30日||
|净利润|约-7,000万元至-8,000万元|-5,612.27万元|*|
|基本每股收益|约-0.1149 元至-0.1313 元|-0.0921元|*|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，公司主导产品 PVC树脂市场低迷，销售价格持续低位运行，且与销售成本倒挂，导致公司亏损。
四、其他相关说明
1.公司 2015年1—6月具体财务数据将在 2015年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一五年七月十一日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-056
鸿利智汇集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东李牡丹女士的通知，获悉李牡丹女士将其所持有的公司部分股份办理了解除质押并再质押手续，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续。
现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押日期|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|李牡丹|否|2018-7-24|2019-6-26|13,920,000|广发证券股份有限公司|51.24%|到期赎回|

二、股东股份再质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|质押到期日|质押股数（股）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李牡丹|否|2019-6-27|2020-6-27|9,400,000|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|34.60%|个人融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李牡丹及其一致行动人杨云峰合计持有公司股份 36,113,859股，占公司总股本的5.07%。其中李牡丹持有公司股份 27,166,974
股，占公司总股本的3.81%。
本次解除质押及再次质押后，李牡丹持有的公司股份累计被质押 16,480,000股，占其持有公司股份的60.66%，占公司总股本的2.35%；李牡丹及其一致行动人累计被质押 16,480,000股，占李牡丹及其一致行动人持有公司股份的45.63%，占公司总股本的2.35%。
四、备查文件
1、股份解除质押及再质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-121深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司审计部负责人罗姣女士递交的书面辞职报告，罗姣女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务。罗姣女士辞职后，不再担任公司任何职务。公司将按法定程序尽快聘任新的审计部负责人。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司同意罗姣女士的辞职申请，辞职报告自送达董事会时生效。
公司及董事会对罗姣女士担任公司审计部负责人期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于全资子公司Stockyard Hill Wind Farm PtyLtd.开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规，我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于全资子公司Stockyard Hill Wind Farm PtyLtd.开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的议案》发表如下独立意见：
公司本次开展的利率掉期及外汇套期保值业务，其目的是减少利率波动对项目建设及运营成本的影响，锁定贷款期限内基准利率，确保项目还款现金流的稳定性；同时运用外汇套期保值降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。上述业务的开展不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，公司已经制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值、利率掉期等业务实现内部控制，落实风险防范措施，我们认为公司开展的利率掉期和外汇套期保值业务风险可控，同意本议案。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事：黄天祐 杨校生罗振邦
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-088
深圳市英威腾电气股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月27日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2019年9月26日—2019年9月27日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月27日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00。）
2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座13楼多功能厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数118,604,099股，占公司总股份的15.7405%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数
118,560,399股，占公司总股份的15.7347%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东5人，代表股份43,700股，占公司总股份的0.0058％；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共9人，代表有表决权的股份数3,018,705股，占公司总股份0.4006%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意117,739,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.2708%；
反对 864,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.7292%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意2,153,853股，占出席会议中小股东所持股份的71.3502%；反对 864,852股，占出席会议中小股东所持股份的
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）28.6498%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于英威腾2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2019年9月27日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2015-079号天音通信控股股份有限公司
关于重大资产购买报告书修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日披露了《天音通信控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。2015年 12月 21日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第22号，以下简称：《问询函》）。
根据《问询函》，公司会同中介机构对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。重组报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了交易对方股权结构图，请参见重组报告书“第三节/一/（三）香港益亮控制关系”。
2、补充披露了对掌信彩通与彩票设备及软件销售、彩票运营及技术服务无关的业务、彩通宝乐60%股权进行剥离，并解除掌信彩通与掌中彩之间的协议控制关系的剥离调整原则、方法、具体剥离情况、已经履行以及尚需履行的程序，请参见重组报告书“重大事项提示/十二、本次交易前完成业务剥离状况”及“第四节/二、本次交易前完成业务剥离状况”。
3、补充披露了业务剥离的具体资产负债情况，与拟置入资产的最近三年又一期业务往来情况，剥离后对拟置入资产的生产经营的影响，请参见重组报告书“第四节/二、本次交易前完成业务剥离状况”。
4、补充披露了掌信彩通最近两年又一期主要财务数据、剥离业务最近两年又一期主要模拟财务数据，请参见重组报告书“第四节/二、本次交易前完成业务剥离状况”。
5、补充披露了本次收购的资金来源，并做出了风险提示，请参见重组报告
书“第一节/四、本次交易具体方案”、重组报告书“重大风险提示/十一、收购
资金安排提高公司资产负债率的风险”以及“第十一节/十一、收购资金安排提高公司资产负债率的风险”。
6、补充披露了交易标的的盈利模式和结算模式，请参见重组报告书“第四节/三/（一）/5、掌信彩通的主营业务情况”。
7、补充披露了交易标的开展业务所需的全部资质以及涉及行业准入事项情况，请参见重组报告书“第四节/三/（一）/5/（4）取得的资质情况”。
8、补充披露了交易标的客户集中及供应商集中风险，请参见重组报告书“重大风险提示/十二、客户集中及供应商集中风险”以及“第十一节/十二、客户集中及供应商集中风险”。
9、补充披露了交易标的涉及许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用他人资产的情况，请参见重组报告书“第四节/三/（一）/5/（6）资产许可使用情况”。
10、补充披露了交易标的合同结束后商品的所有权归属，对应的营业成本、彩票销售金额的确认方式，请参见重组报告书“第四节/三/（一）/12/（1）/B/a、运营取点”。
11、补充披露了深圳穗彩扣非后的净利润数据，请参见重组报告书“第四节/三/（二）/6、深圳穗彩最近两年及一期主要财务数据”。
12、补充披露了深圳穗彩长期股权投资及无形资产评估增值的原因，请参见重组报告书“第五节/一/（四）/2、深圳穗彩”。
13、补充披露了自《关于开展擅自利用互联网彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》下发后对交易标的业务的影响情况，以及交易标的的应对措施，对未来业务收入的影响，对主营业务收入进行敏感性分析，并做出风险提示，请参见重组报告书“第五节/一/（五）/3/（1）主营业务收入和成本的预测”、重组报告书“第五节/二/（六）评估结果对收入、成本和毛利率变动的敏感性分析”、重组报告书“重大风险提示/七、业务模式风险”部分以及“第十一节/七、业务模式风险”。
履行的重大销售合同”、重组报告书“重大风险提示/十四、合同履行风险”部分及“第十一节/十四、合同履行风险”。
15、补充披露了标的公司高新技术企业认定资质及续期情况，永续期对所得税税率的假设，就所得税率假设做了敏感性分析，并做风险提示，请参见重组报告书“第五节/一/（五）/3/（7）所得税费用的预测”、重组报告书“第五节/一/（三）评估假设”、重组报告书“第五节/二/（五）对掌信彩通后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、税收优惠等方面的变化趋势及应对措施及其对评估或估值的影响”、重组报告书“重大风险提示/十五、不能继续享受企业所得税优惠税率的风险”部分及“第十一节/十五、不能继续享受企业所得税优惠税率的风险”。
16、补充披露了对过渡期损益进行专项审计时交割日的约定是否符合中国证监会2015年9月18日《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第十条的要求，请参见重组报告书“第六节/六/（七）专项审计基准日等约定的合理性分析”。
17、补充披露了交易对方业绩补偿的覆盖率，并做风险提示，请参见重组报告书“重大风险提示/十三、业绩补偿覆盖率较低的风险”及“第十一节/十三、业绩补偿覆盖率较低的风险”。
18、补充披露了超额奖励的会计处理及对标的公司业绩影响，请参见重组报告书“第六节/十、超额奖励”。
19、补充披露了Palm公司是否有能力按时还款以及合同是否可能存在展期，请参见重组报告书“第十节/二/（三）/1、本公司作为担保方”。
20、补充披露了交易对方对瑕疵合同补偿承诺的履约能力，并就补偿可能未实际履行做风险提示，请参见重组报告书“第十二节/十、正在履行的重大销售合同”、重组报告书“重大风险提示/十四、合同履行风险”及“第十一节/十四、合同履行风险”。
具体修订内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2015-080号）。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会