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证券代码：600234 证券简称：ST山水 公告编号：2018-051
山西广和山水文化传播股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月31日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼37楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|77,807,054|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.4335|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴太交先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席6人，独立董事彭娟女士因身体原因未能出席会议，
独立董事庄礼伟先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,804,954|99.9973|2,100|0.0027|0|0.00|

2、议案名称：《关于融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,804,954|99.9973|2,100|0.0027|0|0.00|

3、议案名称：《关于公司向实际控制人借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,640,307|99.9960|2,100|0.0040|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于增补公司第八届董事会董事的议案》|16,118,462|99.9870|2,100|0.013|0|0.00|
|2|《关于融资的议案》|16,118,462|99.9870|2,100|0.013|0|0.00|
|3|《关于公司向实际控制人借款的议案》|16,118,462|99.9870|2,100|0.013|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案2、议案 3为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
议案 3涉及关联交易，关联股东深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟律师、夏建忠律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西广和山水文化传播股份有限公司2018年9月1日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2018-060
宁波富达股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月3日 9点30分
召开地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心 305室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月3日
至2019年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权 无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加现金管理额度的议案|√|
|2|关于补选九届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，已经公司2018年12月14日召开的九届十二次董事会、九届十次监事会审议通过；具体内容详见公司于 2018年 12月 15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600724|宁波富达|2018/12/26|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续:
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||1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照|
|复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股||
|东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件||
|和股东账户卡进行登记;||

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||2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;|
|授权委托代理人出席会议的,须持身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授||
|权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。||
|(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0574-83860986)。在来信||
|或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码、联系电话,并附身||
|份证及股东账户卡复印件。信函、传真以 2019 年 1 月2日(含该日)前公司收到||
|为准。||
|(三)登记地点及授权委托书送达地点:||

地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1803室
邮编：315000 联系人：赵立明、施亚琴
电话：0574－87647859 传真：0574－83860986
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|-|
|(四)登记时间:|
|2018年 12月27日、28、2019年1月2日工作时间(8:30~17:00)|

六、其他事项
(一)网络投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准;
2、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报;
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出
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|-|
|席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,|
|对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算;|

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行;
5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在 2019
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|-|
|年1月 3日下午15:00 时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。|
|(二)其他事项|

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|1、本次会议为期 1天,与会股东交通费和食宿费自理;|
|2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。|

特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会 2018年12月15日
附件1：授权委托书
报备文件：宁波富达九届十二次董事会决议、宁波富达九届十监事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波富达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加现金管理额度的议案||||
|2|关于补选九届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2017-029
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2017年 8月 4日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年8月18日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修改《公司章程》的议案
根据中共中央组织部国务院国资委党委《关于扎实推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）和中共国资委委员会《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1号）等文件精神，按照公司党委建议，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
一、原第十一条后增加一条：
“第十二条根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。”
二、原第一百一十三条后增加一条：
“第一百一十四条董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”
三、原第七章后增加一章二条：
“第八章党委
第一百六十一条公司设立党委。党委设书记1名,副书记1名，其他党委成员若干名。
符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。
第一百六十二条公司党委根据«中国共产党章程»等党内法规履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。”因以上增加章、条，后续章、条的编号依次顺延。”
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案还须提交股东大会审议，以特别议案表决通过。
（二）关于对长软信息整合重组的议案
根据公司经营和管理的需要，拟同意公司全资子公司长城计算机软件与系统有限公司(简称长城软件)对北京长城软件信息技术有限公司（简称长软信息）进行整合重组，即将长城软件子公司北京长荣发科技发展有限公司（简称长荣发）所持有长软信息的60万元出资（占注册资本的20%）以1元的价格转让给长城软件，长软信息成为长城软件的全资子公司后再增资扩股，其注册资本由300万元增至5000万元，新增加的4700万元注册资本全部由长城软件认缴，其中在6个月内缴付2000万元，3年内缴付剩余的2700万元。
长软信息成立于2003年8月，注册资本300万元，其中长城软件（本公司持有其100%股权）出资240万元（占注册资本的80%），长荣发（长城软件持有其80%股权）出资60万元（占注册资本的20%）。长软信息的主营业务定位于计算机软硬件销售、信息系统集成项目以及承接各类信息化技术服务项目。根据未经审计的财务会计报表，截至2017年6月30日，长软信息资产总额 2347万元，净资产为-1013.24万元，2017年 1-6月实现营业收入 54.59万元，净利润-157.60万元；根据中京民信（北京）资产评估有限公司以 2016年 12月 31日为基准日的评估，长软信息净资产评估值为-855.62万元。本次整合重组中股权转让的定价系以长软信息净资产评估值为基础，综合各方面情况，经各方协商确定。
本次整合重组完成后，长软信息定位于承担长城软件在北京地区业务落地和管理，继续开展政务服务业务，争取地方政府的各项支持。将有利于加快长城软件的业务发展及合理配置资源，增加公司盈利能力。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案还须提交股东大会审议。
（三）关于对宁波中软清算注销的议案
根据公司发展战略和经营管理的需要，拟对全资子公司宁波中软信息服务有限公司（简称宁波中软）予以清算注销。
宁波中软成立于2011年4月，注册资本1,000万元，本公司持有其100%股权，主营业务定位于围绕智慧城市建设、智能轨道交通、现代物流等领域的相关软件与服务业务。该公司近年来连续亏损。根据未经审计的财务会计报表，截至2017年6月30日，宁波中软总资产为387.3万元，净资产为-63.7万元，2017年1-6月实现营业收入67.2万元，净利润-334.6万元。
本次注销宁波中软，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，符合公司和股东的根本利益。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：600369 证券简称：西南证券西南证券股份有限公司
2019年4月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2019年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2019年4月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2019年 4月|
|营业收入|12,844.08|
|净利润|2,596.12|
||2019年 4月 30日|
|净资产|1,879,413.17|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议文件
天津创业环保集团股份有限公司
关于控股子公司河北国津天创污水处理有限责任公司贷款向关联方提供反担保的议案
独立董事意见
2019年 7月 24日
本公司与河北国控津城环境治理有限责任公司（“河北国控”）共同成立的河北国津天创污水处理有限责任公司（“国津天创公司”），拟进行项目融资，本公司与河北国控拟按持股比例对该项融资提供担保，国津天创公司以河北省石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程 PPP项目（以下简称“该项目”）的收费权和收费收益向河北国控、本公司提供不低于担保金额的反担保。按照持股比例，河北国控拟为国津天创公司项目融资提供担保约 15,240万元。鉴于本公司董事司晓龙先生任河北国控董事，因此国津天创公司向河北国控提供反担保构成应当披露的关联交易。
经过认真的审查，我们认为上述关联方河北国控按持股比例向国津天创公司公司提供担保，及国津天创公司以该项目的收费权和收费收益向河北国控提供不低于担保金额的反担保，该项交易符合市场公平原则及交易双方的意愿，有利于国津天创公司顺利融资以实施其投资的石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程PPP项目，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定，并按规定进行充分的信息披露，保护了非关联股东的权益，对全体股东公平、合理。
王翔飞 郭永清 邸晓峰
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-005江苏武进不锈股份有限公司
2017年第四季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2017年第四季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：
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|主要产品|生产量（吨）||销售量（吨）||销售价格（元/吨）||
||第四季度（10-12月）|本年累计（1-12月）|第四季度（10-12月）|本年累计（1-12月）|第四季度（10-12月）|本年累计（1-12月）|
|不锈钢无缝管|9062.53|36889.90|10738.75|35753.12|33071.60|31795.48|
|不锈钢焊管|3500.49|12800.87|2935.81|11648.94|22585.48|22297.54|

本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一八年三月二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2018-003债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于参与投资设立广东金奥商业保理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：广东金奥商业保理有限公司（暂定，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
●投资金额：拟投资人民币3亿元，占拟设立公司总股本的50% .
特别风险提示：
●公司拟参与投资设立的广东金奥商业保理有限公司，在后续的业务开展、管理运作和风险控制等方面存在一定的经营管理风险，敬请投资者注意投资风险。
公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
1、为建立健全公司立体金融服务体系，优化资源配置，提升公司效益，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）拟与广东奥园金控有限公司（以下简称“奥园金控”）设立广东金奥商业保理有限公司（以下简称“金奥保理”）。金奥保理注册资本为人民币（下同）6亿元，公司拟以自有资金投资3亿元，占拟设立公司总股本比例的50% .
2、本次对外投资金额为 3亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的10%（公司2016年经审计净资产为 9,650,983,592.52元），根据《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》第六章第十五条的规定，该议案无须提交公司董事会和股东大会审议，由董事长审批决定。
2018年 2月 9日，公司与奥园金控签署了《广东金奥商业保理有限公司发起人合作意向书》。
二、投资协议主体的基本情况
企业名称：广东奥园金控有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
地址：广州市天河区黄埔大道西108号2010房
法定代表人：黄邦华
注册资本：200,000.00万人民币元
成立日期：2017年11月3日
经营范围：风险投资；企业自有资金投资；担保服务（融资性担保除外）；
商品信息咨询服务；受委托依法从事清算事务；社会法律咨询；法律文书代理；
企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；
投资咨询服务；企业财务咨询服务。
主要股东或实际控制人：广东奥园金控有限公司为奥园集团有限公司的全资子公司，实际控制人为郭梓文。
控股方财务情况：截至2017年9月末，奥园集团有限公司资产总额为 761.51亿元，股东权益合计为161.43亿元，2017年1-9月实现营业收入67.63亿元，净利润6.80亿元。上述财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称
广东金奥商业保理有限公司（暂定，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
2、注册资本
人民币6亿元。
3、注册地
广州南沙自贸区。
4、公司类型
有限责任公司。
5、出资方式
自有资金出资。
6、股东出资额及比例
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||序号||股东名称||出资金额（万元）||占总股本比例|
|1||金发科技股份有限公司||30,000||50%||
|2||广东奥园金控有限公司||30,000||50%||
|合计||||60,000||100%||

7、经营范围
商业保理业务（以工商行政管理部门最终核准的为准）。
8、董事会、监事会和经营管理层安排
（1）董事会
董事会构成：董事会设3名董事，均由股东推荐并经股东会选举产生。股东双方各推荐1名董事，剩余1名董事由双方共同推荐，由外部独立人员担任。董事长由董事会董事选举产生。董事长为公司法定代表人。
董事会职权：对外融资、提供担保；审批总经理提交的经营管理事项。
议事规则：董事会做出决议，须经全体董事过半数同意。对外融资和提供担保的事项需经全体董事一致同意。
（2）监事（会）
不设监事会，设监事1名。
（3）总经理
总经理由董事会向社会公开聘任。
四、协议主要内容
1、注册资本和出资期限
公司注册资本人民币6亿元，双方股东以实缴货币方式投资，各占50%.双
方一次性出资，出资期限不晚于 2018年 12月 31日。双方股东仅以认缴出资额
为限对保理公司承担有限责任。
2、违约责任
双方任何一方违反约定给另一方造成损失的，违约方向守约方承担违约责任。
3、争议解决方式
双方在合作期间出现的任何争议，由双方协商解决，解决不成的，向有管辖权的人民法院提请诉讼。
4、合同生效条件和有效期
本协议自双方法定代表人签章并加盖公章之日起生效，本协议有效期至双方合作的保理公司注销之日止。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次参与投资设立金奥保理，有利于建立健全公司立体金融服务体系，盘活公司可用资源，延伸市场价值链，形成新的利润增长点，推动公司相关业务的发展，保证公司发展战略的实现，为股东创造更大的价值。同时，还有利于进一步优化公司对外投资结构，增强公司整体抗风险能力，促进公司良性长远发展。
拟设立的金奥保理不纳入金发科技合并报表范围，本次对外投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。由于金奥保理尚未开展业务，对本年度经营业绩贡献存在不确定性。
六、存在的风险
公司拟参与投资设立的金奥保理，在后续的业务开展、管理运作和风险控制等方面存在一定的经营管理风险，敬请投资者注意投资风险。
针对上述经营管理风险，金奥保理将聘任具有相关专业经验的人才，建立完善的管理制度，密切关注宏观经济走势及行业发展方向，深入了解和掌握上下游企业的资产及经营情况，加强风险管理，维护投资资金的安全。同时，不断完善法人治理结构，建立和完善内部业务流程、内部控制和风险防范机制，促进金奥保理的稳健发展。
七、其他
公司将按照相关要求，根据金奥保理报批、筹建和设立的后续实际进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
八、备查文件
《广东金奥商业保理有限公司发起人合作意向书》。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港
HONGKONG
致：春秋航空股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于春秋航空股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-097受春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《春秋航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1. 2015年7月20日，公司第二届董事会第十二次会议决议召开公司2015年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《春秋航空股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2015年8月7日下午14：00在上海市长宁区空港一路528号航友宾馆举行。本次会议由公司董事长王正华主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为2015年8月7日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；
股东通过互联网投票平台的投票时间为2015年8月7日9：15至15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计34人，代表股份302,415,985股，占公司股份总数的75.6040%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等四项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-027关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期证券市场出现的异常波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东北京矿冶研究总院承诺，承担社会责任，做负责任的股东。
未来六个月内，不减持所控股上市公司股票。
二、积极推进公司非公开发行A股股票收购公司控股股东的优质资产北矿机电科技有限责任公司100%股权的整体方案。
三、作为控股股东，未来公司控股股东保持控股比例不低于40%。证券市场出现异常波动，公司股价偏离其价值时，公司控股股东将启动上市公司股票增持方案，并支持鼓励董事、监事、高级管理人员在公司股价偏离其价值时，通过增持公司股票等方式稳定公司股价，努力保持上市公司股价稳定。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
神马实业股份有限公司独立董事关于公司
第十届董事会第四次会议有关议案的独立意见
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）持有的河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工公司”）37.72%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）。本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市；同时，公司拟向不超过
10
名特定投资者非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易发行股份支付对价的100%，且发行股份数量（含募集配套资金部分发行可转换债券初始转股数量）不超过上市公司本次交易前总股本的20%，公司发行可转换债券后累计债券余额不超过公司最近一年经审计净资产的40%。（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易”）。本次交易完成后，尼龙化工公司将成为公司的控股子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司本次交易事项发表独立意见如下：
一、本次提交公司第十届董事会第四次会议审议的议案为本次交易预案及
与本次交易有关的其他议案，该等议案在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。
二、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易的方案合理且具备可操作性，不会损害中小股东的利益。
三、公司控股股东且作为本次交易的交易对方为中国平煤神马能源化工集
团有限责任公司，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易涉及公司与控股股东之间的交易，构成关联交易。本次交易的相关议案已经公司董事会审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案予以回避表决。综上所述，本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内容合法、有效。
四、公司为本次交易编制的预案及其摘要以及拟与交易对方签订的相关交
易文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、公司拟聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，本次交易的交易价格将以资产评估机构出具并经中国平煤神马集团备案的评估报告的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定，以确保交易定价公平、合理。
六、本次交易的实施有利于公司进一步提高资产质量，改善公司的经营状
况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易。
七、公司控股股东为中国平煤神马集团，实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
八、本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于相关主管部门备案标的资产的评估结果；交易对方内部决策机构审议通过；公司再次召开董事会审议与本次交易相关事项；国有资产监督管理委员会批准本次交易方案；公司股东大会审议通过本次交易方案；中国证券监督管理委员会核准本次交易方案等，公司已经在《神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中作了重大风险提示。
九、鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易的相关议案后暂不召开股东大会。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次交易的总体安排，待相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易相关事项再次召开董事会会议时，我们将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
(本页无正文,为《神马实业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第四次会议有关议案的独立意见‘》之签字页
)
独立董事
:
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髑
赵静 赵海鹏
年月日7,∫
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014—070号山西广和山水文化传播股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下称“公司”、“上市公司”)第六届董事会第十六次临时会议通知已通过专人送达等方式发出，会议于2014年5月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有
限公司免于以要约方式持有股份的议案》
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|-|
|2014 年 2 月 25 日，公司第六届董事会第十一次临时会议审议通|
|过了《非公开发行股票预案》等议案，广西钲德宇胜投资有限责任公|
|司（以下称“广西钲德”）拟以 5.16 元/股的价格,约 51,600 万元现|
|金,认购上市公司发行的 10,000 万股股票。本次非公开发行股票完成|
|后，黄国忠先生将持有上市公司 12,000 万股股份，占公司总股本的|
|39.68%。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，公司经 2014 年|
|4 月 29 日召开的第三次临时股东大会批准了《关于提请股东大会批|
|准广西钲德和黄国忠免于以要约方式持有股份的议案》。|

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014—070号
||
|-|
|2014 年 5 月 12 日，公司第二大股东变更为北京六合逢春文化|
|产业投资有限公司（以下称“六合逢春”）。|
|2014 年 5 月 13 日，公司第一大股东黄国忠先生与第二大股东|
|六合逢春实际控制人丁磊先生签署了《山西广和山水文化传播股份有|
|限公司之战略合作协议》，其双方在黄国忠先生为上市公司实际控制|
|人并持续保持实际控制人地位的前提下，就上市公司未来发展规划及|
|资本运作等事项达成一致意见。|
|目前，黄国忠先生为广西钲德控股股东和实际控制人，其持有上|
|市公司 2,000 万股股票，占公司总股本的 9.88%；丁磊先生为六合逢|
|春控股股东及实际控制人，持有上市公司 18,107,160 股股份，占公|
|司总股本的 8.94%。黄国忠先生与六合逢春合计持有公司 38,107,160|
|股股份，占上市公司总股本的 18.82%。|
|本次非公开发行股票后，广西钲德、黄国忠先生及其一致行动人|
|六合逢春将合计持有上市公司 138,107,160 股股份，约占上市公司总|
|股本的 45.66%。|
|根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，广西钲德认购公司|
|本次非公开发行股票的行为，因六合逢春之实际控制人丁磊先生与黄|
|国忠先生签署《战略合作协议》而构成的一致行动关系， 需提请股|
|东大会批准广西钲德、黄国忠先生及其一致行动人六合逢春免于以要|
|约方式持有股份。|
|本议案涉及关联交易，关联董事黄国忠、谭志珩、阮永文、余保|
|综回避表决。|

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014—070号本议案尚需提请股东大会表决通过。
二、审议通过公司《关于修订<公司章程>重大事项相关条款的议案》
详见公司临2014-072号公告。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会表决通过。
根据上述公司章程的修订，授权公司董事会对其他相关内部控制文件进行相应修改。
三、审议通过公司《关于修订<财务管理制度>相关条款的议案》表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《关于召开2013年年度股东大会的议案》
公司定于2014年6月23日（星期一）以现场与网络相结合的方式召开2013年年度股东大会，详见公司临2014-073号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一四年五月二十八日
｜
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｜
海正药业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 125,822,784股，发行价为每股人民币 15.80元，共计募集资金 1,987,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用 37,789,999.78元后的募集资金为1,950,209,987.42元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2014年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,712,615.24元后，公司本次募集资金净额为 1,941,497,372.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕195号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金1,071,446,710.66元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26,327,138.41元；2016年度实际使用募集资金180,636,908.06元，2016年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 12,675,493.40元；累计已使用募集资金1,252,083,618.72元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为39,002,631.81元。公司使用闲置募集资金150,000,000.00元购买理财产品进行现金管理。
截至2016年12月31日，募集资金余额为578,416,385.27元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2014年9月29日分别与中国工商银行股份有限公司富阳支行、中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有7个募集资金专户、5个定期存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001617281049599699|0.00|
|81040158000000241|46,507,546.34|
|81040167310000220|80,000,000.00|
|81040167310000211|20,000,000.00|
|33101560024194550000|2,361,286.66|
|1202087129900184765|64,575.28|
|1207011129200041518|500,000.00|

|||
|-|-|
|1207011114200028632|350,000,000.00|
|1202087129900184641|67.70|
|7331010182600301448|5,146,930.16|
|1207011114051001122|0.00|
|33101560024230710000|52,209,660.35|
|1207011129200046950|21,626,318.78|
||578,416,385.27|

[注]：均系公司之控股子公司海正药业(杭州)有限公司开立的募集资金存储账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目延期说明
鉴于年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目、抗肿瘤固体制剂技改项目、二期生物工程项目在建设过程中受项目审批延后、工艺设计调整以及设备采购周期长等因素影响，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，批准延期。
年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂项目新建车间需要先拆除原有旧厂房，由于部分旧厂房、设施前期仍有注册品种，在完成场地转移前无法立即拆除旧厂房，因此影响新建厂房的勘察、设计及开工建设；同时项目涉及规划、建设审批手续较长等原因，造成综合制剂仓库等厂房开工建设时间晚于预期；为符合国际通行cGMP和国家新版GMP标准，本项目在工艺设计和装备比选上严格把关，关键的进口设备在生产制造、交货周期普遍较长，导致项目建设期延长；本项目部分产品为在研产品，随着国家对于药品研发和生产质量的要求日
益提高，在新的生产线设计、建设过程中，特别对于新老产品的生产工艺、质量控制等进行
细致论证，有些为满足工艺和装备要求，存在局部调整、完善设计方案的情况，为此导致项
金投资项目的自筹资金共计51,474.98万元。
经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，2015年10月，公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。2016年10月，公司已归还10,000.00万元暂时补充流动资金。
经公司第七届董事会第九次会议审议通过，同意公司对最高额度不超过2.3亿元（含2.3亿元且包含尚未到期的1.5对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用。截至2016年12月31日，公司已累计使用1.5亿元暂时闲置募集资金购买短期理财产品。
募集资金其他使用情况 无。
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临 2019-022浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2019年4月24日以现场会议方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
此议案将提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
此议案将提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要；
此议案将提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润为
已分配的股利36,471,854.40元，公司截至2018年12月31日累计归属于母公司的未分配利润总额270,104,331.57元。
鉴于公司2018年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的规定，对公司2018年度利润分配方案提出如下建议：
截至2018年12月31日公司总股本 364,718,544股为基数（公司回购账户股份数不享受利润分配），向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），但公司回购账户股份数不享受利润分配。
此议案将提交2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《2018年度内控自我评价报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《2018年度内控审计报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》；
内容详见公司临2019-023公告，此议案将提交2018年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《公司高管2018年度薪酬的议案》；
详见公司2018年度报告披露数据。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2018年度报酬的议案》；
公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度的财务审计和内控审计机构。根据2018年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2018年度的财务审计报酬为人民币108万元，内控审计报酬为人民币20万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。
公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于聘任公司 2019年度财务审计和内控审计机构的议案》；
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2019年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。
此议案将提交2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
经公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名林德华先生
为公司独立董事候选人（简历附后）。
此议案将提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于对外投资的议案》
内容详见公司临2019-024号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
内容详见公司临2019-026号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
2019年4月25日
林德华先生简历：林德华，男，1963年3月出生，中共党员，舟山市律师协会名誉会长，舟山市律协党委副书记，高级律师。现任浙江泽大（舟山）律师事务所主任，浙江省律师协会第九届理事会常务理事、舟山仲裁委员会仲裁员、舟山市第七届人大常委会立法专家库成员、舟山市人民政府法律咨询专家组成员。
曾获舟山市首届专业技术拔尖人才、浙江省司法行政系统“十岗百优”先进个人、浙江省优秀辩护律师、全省律师行业模范党员律师等荣誉称号。
关于《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复
浙江圣达生物药业股份有限公司：
本集团于 2019年 4月 8日收到贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本集团自查，现回复如下：
本集团作为贵公司的控股股东，截至目前，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
浙江圣达集团有限公司 2019年4月9日
关于《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复
浙江圣达生物药业股份有限公司：
本人于 2019年 4月 8日收到贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查，现回复如下：
本人作为贵公司的实际控制人，截至目前，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
实际控制人：洪爱 2019年4月9日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2017-042债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于实施秋冬季错峰生产措施的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）收到晋城市经济和信息化委员会、晋城市环境保护局下发的《关于印发<晋城市“秋冬季”工业企业错峰生产工作方案>的通知》（晋市经信字[2017]202号）、《关于进一步做好“秋冬季”工业企业错峰生产和运输工作的通知》（晋市经信字[2017]219号），根据通知要求：“全市煤化工企业采暖季限产30%，错峰生产时间从 2017年 11月 1日 00时至 2018年 3月 15日 24时”。
收到上述通知后，公司根据实际情况研究制订了具体的秋冬季错峰生产和错峰运输实施方案，具体为：错峰生产期间，公司所属阳化分公司、化工分公司全面实施停产。
采取上述临时性限产措施后，预计将减少公司四季度尿素产量约 6.7万吨，减少公司 2018年一季度尿素产量约 8万吨，按目前尿素市场价格测算，预计影响公司2017年第四季度销售收入1亿元左右，
预计影响公司 2018年第一季度销售收入 1.2亿元左右，最终以公司生产、经营、财务核算为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登公告为准，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2017年 10月 21日