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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-074
广东东方锆业科技股份有限公司
关于母液酸金属钪回收项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司乐昌分公司（以下简称“乐昌分公司”）利用自筹资金建设的氯氧化锆母液酸金属钪回收项目（请见公司 2013年 8月 10日在指定信息披露媒体发布的《关于建设母液酸金属钪回收项目的公告》【公告编号：2013-046】）所有生产所需设备已经到位并完成试生产工作，并于 2014年 12月 19日开始正式生产运营。
该项目通过乐昌分公司原有的氯氧化锆生产线上配套新建氯氧化锆母液酸金属钪回收生产线的方式实施。根据现有氯氧化锆产能及项目规划，项目顺利投产后预计达到年产高纯氧化钪约 2,500㎏、混合稀土氧化物 20吨及氯氧化锆（回收）150吨的产能。
母液酸金属钪回收项目高效、节能、低污染，通过规模化再生资源回收达到资源综合利用及减少排放，起到环保节能的作用，符合《“十二五”节能环保产业发展规划》中的“矿产资源综合利用”“产业废物资源化利用工程”产业政策。氧化钪广泛地应用于航天、激光、固体燃料电池等尖端科学领域，也广泛地应用于新型光源、添加剂等工业生产与日常生活，经济价值高，市场前景广阔。
该项目的正式投产有利于公司拓展经营领域、做精经编业务，优化产业结构，提高资源综合利用率，提升公司的综合竞争力，为公司增加了新的业绩增长点。
鉴于项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，同时行业及市场波动较大，可能对本次项目产品价格及未来产品营业收入带来不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十日
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-047
广东南方新媒体股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2019年 11月12日以邮件方式发出通知，并于 2019年11月 18日以通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中委托出席的董事1人，董事鲍宇先生因工作原因委托董事雷霞女士出席会议。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，提高公司管理水平和运营效率，公司对现有组织架构进行优化调整：
（1）将专网事业一部和专网事业二部合并为专网事业部；
（2）新设立融媒创新中心。
上述调整自公司董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第三次会议决议
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司董事会
2019年11月 18日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-021浙江三花智能控制股份有限公司
关于共同发起设立的绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
完成基金备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月18日，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第五届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于共同发起设立新能源及智能汽车并购基金暨关联交易的议案》，同意本公司与三花控股集团有限公司、浙江绍兴转型升级产业基金有限公司、绍兴滨海新城产业投资有限公司、杭州三花弘道投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立新能源及智能汽车并购基金（以下简称“基金”），基金总规模为10亿元人民币，其中本公司出资1亿元，占基金比例的10%，具体内容详见公司《关于共同发起设立新能源及智能汽车并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-042）。2017年1月25日，基金已完成工商注册登记手续，取得了营业执照，名称为绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）。
近日，绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）已完成了在中国证券投资基金业协会备案程序，取得了备案编码为“SS0344”号的私募投资基金备案证明，相关信息如下：
基金名称：绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：杭州三花弘道投资管理合伙企业（有限合伙）
托管人名称：中国银行股份有限公司
备案日期：2017年3月30日
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-074无锡和晶科技股份有限公司
关于对外投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金1,000万元港币（折合人民币约874万元，以实际汇率为准）投资设立和晶国际（香港）有限公司（最终名称以注册登记为准，以下简称“香港子公司”），公司持股比例为100%。香港子公司主要根据公司整体战略和各业务板块的经营需求，从事相关贸易业务。
2、审批程序
2017年6月21日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立香港全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
名称：和晶国际（香港）有限公司（最终名称以注册登记为准）；
拟设地点：香港九龙九龙湾宏光道1号億京中心A座10楼D室；
注册资本：1000万元港币；
公司类型：有限公司；
法定代表人：徐宏斌；
业务范围：根据公司整体战略和各业务板块的经营需求，从事相关进出口贸易业务；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件股东情况：公司以货币出资1,000万元港币，占其注册资本的100%。
三、本次投资的目的及对公司的影响
公司本次投资设立香港子公司，有利于更好地促进公司与国际市场的交流与合作，搭建海外发展平台为现有业务板块开拓海外市场业务提供积极条件，充分利用香港在贸易方面的优势进而降低因地区贸易壁垒所带来的不利影响。同时随着公司的业务发展，对关键零部件、进口原材料的需求逐步增加，通过设立香港子公司可以优化境外采购流程，改善境外交易条件及渠道、增强采购议价能力，对稳定货源、品质保证以及公司内部采购交货管理及成本降低等方面都具有积极影响。
香港的法律、政策体系、经营环境与内地存在差异，公司需进一步了解并熟悉香港地区的市场环境和法律体系，避免香港子公司在运作过程中产生法律风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年6月21日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-24安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150314号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 2015年2月17日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-026北方华创科技集团股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年3月28日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理赵晋荣先生，董事会秘书、副总经理徐加力先生，财务总监李延辉先生，独立董事邹志文先生，独立财务顾问主办人张林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年三月十四日
关于二六三网络通信股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于二六三网络通信股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(18)第Q00331号二六三网络通信股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称“二六三”)2017年 12月 31日合并及公司资产负债表及 2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表(以下简称“2017年度财务报表”)，并于2018年4月19日签发了德师报(审)字(18)第P01824号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，二六三编制了后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是二六三管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计二六三 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对二六三实施 2017年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解二六三 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为二六三向证券监管机构呈报 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：童传江中国•上海
中国注册会计师：高天福
2018年4月19日
二六三网络通信股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额(不含利息)|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京二六三网络科技有限公司|子公司|其他应收款|9,371.98|11,962.90|274.17|20,246.50|1,362.55|资金往来、代垫费用、押金|非经营性往来|
||上海二六三通信有限公司|子公司|其他应收款|895.42|2,663.45|16.50|3,575.37|-|资金往来、代垫费用、押金|非经营性往来|
||北京首都在线网络技术有限公司|孙公司|其他应收款|6,680.66|370.00|230.46|7,281.12|-|资金往来、代垫费用、押金|非经营性往来|
||二六三软件技术(北京)有限公司|孙公司|其他应收款|3,658.38|4,719.55|-|7,409.01|968.92|资金往来、代垫费用、押金|非经营性往来|
||广州二六三移动通信有限公司|子公司|其他应收款|2,335.59|1,092.00|35.93|3,433.55|29.97|资金往来、代垫费用、押金|非经营性往来|
||北京二六三企业通信有限公司|子公司|其他应收款|-|9,942.10|-|7,311.71|2,630.39|资金往来、代垫费用、押金|非经营性往来|
|关联自然人|无||||||||||
|其他关联方及其附属企业|无||||||||||
|总计|-|-|-|22,942.03|30,750.00|557.06|49,257.26|4,991.83|-|-|

注：本报告对同一关联方之母公司和分公司的其他应收款和其他应付款以净额列示，以更准确地披露关联方对上市公司资金占用情况。
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
长江证券承销保荐有限公司
关于南阳森霸光电股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：森霸股份|
|保荐代表人姓名：孙玉龙|联系电话：021-61118977|
|保荐代表人姓名：宋时凤|联系电话：15803813066|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。公司已建立《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月29日|
|（3）培训的主要内容|1、创业板持续督导适用法规；2、公司治理与内部控制；3、募集资金的使用与存放；4、关联交易、对外担保与资金占用；5、信息披露与内幕信息6、股份变动|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司承诺在分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）。|是|不适用|
|2.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|3.关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4.关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.关于未能履行承诺时的约束措施的承诺|是|不适用|
|7.主要股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.控股股东、实际控制人关于减少关联交易、不占用发行人资金的承诺|是|不适用|
|9.①如应政府有权部门（包括但不限于工商、社保、住房公积金、环保、税务、海关、商务、外汇、质监、国土、房产、安监、城乡规划等）要求或根据其决定，森霸股份因未依法经营需要补缴相关费用，或者森霸股份因违反相关法律法规而受到有权部门任何罚款或其他损失，本人单森林愿意在无需森霸股份支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。②通过促使本人控制下的企业行使股东权利、|是|不适用|

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|履行股东职责，保证和促使森霸股份依法经营。③本人将忠实履行上述承诺；若本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人单森林在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个交易日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红（本人控制的企业），同时本人间接及本人控制的企业直接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因苏锦华先生和王茜女士工作变动，无法继续担任持续督导工作的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进展，保荐机构决定由保荐代表人孙玉龙先生和宋时凤女士接替其负责持续督导工作，继续履行保荐职责。本次变更后，森霸股份首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人为孙玉龙先生和宋时凤女士，持续督导期至2020 年 12月31日止。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于南阳森霸光电股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
孙玉龙 宋时凤
长江证券承销保荐有限公司 2018年 4月 17日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-017佛山市燃气集团股份有限公司
关于公司总裁继续履职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2月14日收到公司总裁黄一村先生的书面辞职，黄一村先生因个人原因辞去总裁职务，并将继续履职至2019年3月21日为止。具体内容详见公司于2019年2月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司总裁辞职的公告》（公告编号：2019-012号）。
为保障公司经营稳定，同时鉴于黄一村先生在担任公司总裁期间，勤勉尽责，以奉献精神满怀热情地带领公司团队投身于公司事业的发展，为公司的发展做出了杰出的贡献，经与黄一村先生沟通协商，并征得其本人同意，公司于2019年 3月 21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通了《关于公司总裁继续履职的议案》，董事会同意黄一村先生继续担任公司总裁职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司独立董事已就公司总裁继续履职事项发表了同意的独立意见，详见公司于2019年3月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见和专项说明》。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会 2019年3月22日
附件：黄一村先生简历
黄一村，男，1956年6月出生，博士学历，高级工程师。1994年-2009年历任Parsons Brinckerhoff Power New ZealandLtd.高级工程师、七星国际控股有限公司（香港）项目发展经理（能源及水务）、中华煤气国际有限公司项目经理、广州港华（原番禺港华）总经理、港华投资有限公司广州区域总经理；2009年-2012年，任长春燃气股份有限公司董事、常务副总经理；2012年-2015年，任潍坊港华燃气有限公司董事、总经理；2015年至-2018年兼任佛山市高明燃气有限公司董事长；2015年至今任公司总裁，兼任佛山市天然气高压管网有限公司董事、佛山市顺德区港华燃气有限公司董事长。
经于最高人民法院网站查询，黄一村先生不属于失信执行人。截至本公告日，黄一村先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。经核查，黄一村先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证劵代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—19贵州久联民爆器材发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司（以下简称“新联轻化工公司”）与本公司同是保利久联控股集团有限责任公司的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，为本公司的关联法人。
2015年公司实际向新联轻化工公司购买纸箱、复合膜等包装材料全年共计 2417万元，预计 2016年度公司与新联轻化工公司的日常关联交易情况如下：
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|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生的总金额|
|采购原材料|包装材料|新联轻化工公司|2800万元|2417万元|

二、关联人介绍和关联关系
关联人基本情况：
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司
法定代表人：李鸿
注册资本：758万元
住所：贵阳市花溪区桐木岭村
主营业务：纸制包装产品，聚乙烯、聚丙稀塑料袋产品，铁芯导线产
品的生产、销售及木制品、木制家具、工艺品的生产、销售。
最近一期财务数据：总资产：3905.39万元；净资产：2730.35万元；
营业收入：1855.42万元；净利润：34.62万元。
该公司具有正常的履约能力。
三、供货合同主要内容：
1、交易价格：根据市场价格、双方协商
2、结算方式：滚动付款，凭增值税发票每半月结算一次
3、合同签署日期: 2016年 1月 1日
4、协议有效期：到 2016年 12月 31日止
四、交易的目的及交易对公司的影响：
上述关联交易属公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司独立性，公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中，此关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于审议 2016年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。我们认为董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、根据公司签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、审议程序
公司五届董事会第二次会议审议该关联交易事项时，关联董事陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避表决，本关联交易议案以 4票同意、0票反对、0票弃权通过。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、供货合同
3、独立董事意见
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2016年 4月 25日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-035北京超图软件股份有限公司
第三届监事会第一次会议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年7月22日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年7月17日以电子邮件以及专人送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过了《选举第三届监事会主席的议案》，选举曾志明先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
二○一四年七月二十二日
附件：附曾志明先生简历
曾志明先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士。
曾志明先生于1996-2000年就读于北京师范大学资源与环境科学系，取得学士学位；2000-2005年，就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件，2005年6月取得博士学位（硕博连读）。
曾志明先生在硕博连读期间，即参与并主持了公司的相关技术研发工作， 2005年 6月博士毕业后即加盟北超图软件并工作至今。曾志明先生拥有丰富的 GIS项目开发和组织经验，对 GIS软件开发和项目管理有深入的了解，熟悉 GIS平台产品开发的全过程。
曾志明先生在最近五年内未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。
截至目前，曾志明先生持有公司股份 235,200股，曾志明先生不存在以下情形：
1、为本公司的董事、高级管理人员；
2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
5、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
6、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
7、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-082宁波双林汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东襄阳新火炬科技有限公司（以下简称“襄阳新火炬”）的通知，获悉襄阳新火炬将所持有本公司的部分股份进行补充质押，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|襄阳新火炬||否||3,000,000||2018-10-11||2019-5-4||南京证券股份有限公司||8.79%||补充质押||
|襄阳新火炬||否||2,000,000||2018-10-12||2019-5-4||南京证券股份有限公司||5.86%||补充质押||
||合计||||5,000,000||-||-|||||||
||||||||||||-||14.65%||-|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，襄阳新火炬共持有本公司股份 34,142,191股，占本公司总股本的7.33%。累计质押股份23,500,000股，占其持有本公司股份总数的68.83%，占本公司总股本的5.05%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
万泽股份第八届董事会第四十四次会议资料万泽实业股份有限公司
独立董事对公司2014年年报相关事项的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所关于年度报告披露的有关要求，我们就公司2014年度报告中的相关内容发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见
2014年度，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方资金占用情况，也未出现违规对外担保的行为。
二、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了的内部控制体系，公司内部控制制度体系基本符合中国证监会及深圳证券交易所对于公司治理的相关规定，公司内部控制架构完整有效，保证了公司的稳定发展。公司内部控制需要在实际运作中不断修正和完善。我们认为公司2014年度内部控制的自我评价的内容是真实客观的。
三、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们审议了公司2014年经营工作报告，公司董事会努力抓好经营管理，重视投资者业绩回报，我们认同公司2014年度利润分配预案。
四、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告
公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度会计审计机构。
五、关于公司进行证券投资的独立意见
公司利用自有资金，在董事会的权限范围内进行认购新股投资，有利于资金的盘活，投资风险较小，同意公司以认购新股方式参与证券投资。
万泽股份第八届董事会第四十四次会议资料（本页无正文，仅为《万泽实业股份有限公司独立董事对公司2014年年报相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
周小雄_________ __
杨高宇_________ ___
陈伟岳_________ ___
二〇一五年二月二十六日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-022湖北宜化化工股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届十三次董事会于2017年3月2日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2017-021）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
二、《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2017-023）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一七年三月三日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
鉴于：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“上市公司”、“申科股份”）拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司等 18名股东持有的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司合计100%股权；同时，上市公司拟向特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
作为上市公司本次重大资产重组的募集配套资金对象，本企业作出如下声明与承诺：
本企业已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
在参与本次重大资产重组期间，本企业将及时向上市公司提供本次重大资产重组的相关信息，本企业保证本企业为上市公司本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和
账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺及声明，本企业将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（本页以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
长城国瑞证券有限公司（公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-008
山东未名生物医药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2017年 3月 25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于2017年3月27日上午在公司召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘爱华先生主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：一、审议通过了《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》
因原审计机构瑞华会计事务所（特殊普通合伙）处于整改期间，经与瑞华会计事务所（特殊普通合伙）友好沟通，瑞华会计事务所（特殊普通合伙）不
再担任公司2016年度审计机构，公司拟改聘中喜会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，审计费用60万元。
董事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作要求。董
事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016年度的审计
工作。本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
《关于改聘公司 2016年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于改聘2016年度审计机构的事前认可和独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2017年4月13日（星期四）下午14：00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室。
本次会议将审议如下议案：《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一七年三月二十八日
南京科远自动化集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2015年3月10日，经南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会选举，成为公司第三届董事会独立董事。本人自履职以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将本人自 2015年 3月 10日任职以来履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会情况
自任职以来至2015年末，科远股份以通讯方式共召开董事会会议4次，本人均全部参加会议并对各项议题进行了认真审议，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。报告期内，本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，没有对审议议案提出异议的情形。
2015年度，公司共召开 2次股东大会，其中年度股东大会 1次，临时股东大会1次，本人列席了年度股东大会，并对审议的议案发表建议。
二、发表独立意见的情况
（一）在 2015年 8月 18日召开的第三届董事会第十二次会议上对相关事项发表的独立意见：
1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
经认真核查，截至2015年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金等情况；截至2015年6月30日，公司无违规对外担保情况，对外担保余额为零。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险和对外担保风险。
2、关于《科远股份2015年半年度利润分配预案》的独立意见
公司2015年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会拟定的《科远股份2015年半年度利润分配预案》。
3、对《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见
近年来，随着公司业务范围的扩大、企业经营规模的提升，公司对独立董事履行职责的能力提出了更高的要求，公司独立董事履行职责过程中承担的责任和义务也相应增加，在充分考虑当地薪酬水平的条件下，公司本次提出的独立董事津贴调整方案符合公司实际，相关决策程序合法有效，因此我们一致同意该项议案。
4、关于公司本次非公开发行股票事项的独立意见
我们认为公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险和对外担保风险。我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
（二）在 2015年 9月 15日召开的第三届董事会第十三次会议上对相关事项发表的独立意见：
1、经审阅刘红巧女士的履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
2、刘红巧女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
3、经了解，刘红巧女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展，因此我们同意聘任刘红巧女士为公司财务总监。
三、对公司现场检查及与公司相关各方的沟通情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、完整、准确地履行信息披露义务，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：fengyuan@grandall.com.cn
独立董事：冯辕
2016年4月21日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议相关事项发表的事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司公司章程》的相关规定，作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据客观公正的原则，本着勤勉尽责的态度，对公司拟提交第九届董事会第七次会议审议事项发表事前认可意见如下：
一、《关于控股子公司海南唐苑科技有限公司与云南祥鹏航空有限责任公司签署场地租赁合同的议案》
㈠经认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料，认为资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策，同意将本次控股子公司海南唐苑科技有限公司与云南祥鹏航空有限责任公司签署场地租赁合同的议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
㈡本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，租金和物业管理费定价充分参照周边同地段的市场价格，定价公平、合理、公允，符合公司及股东整体利益，不存在损害上市公司和广大中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
㈢本次交易是基于公司管理层积极转变经营发展思路，优化收入结构，提升持续经营能力和实现股东利益最大化为目标，而进行的操作。董事会对本次交易按法律程序进行审议，关联董事需回避表决，关联交易决策程序合法合规。
㈣关联交易事项符合H股上市规则，按一般商务条款进行，符合公司及其股东的整体利益。
㈤同意海南唐苑科技有限公司与云南祥鹏航空有限责任公司签署场地租赁合同所进行的本次交易。
二、《关于控股子公司海南唐苑科技有限公司与海南国商酒店管理有限公司等五家公司签署租赁合同解除协议的议案》
㈠经认真审阅公司提供的与本次解除租赁合同有关的资料，认为资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策，同意将本次控股子公司海南唐苑科技有限公司与
海南国商等五家公司签署租赁合同解约协议的议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
㈡本次解除租赁合同遵循自愿、公平合理、友好协商一致的原则，本次终止事项不会对公司整体生产经营和财务状况产生重大影响，四家公司对逸唐酒店给予了一定的现金补偿，不存在损害上市公司以及广大中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
㈢董事会对本次交易按法律程序进行审议，关联董事需回避表决，关联交易决策程序合法合规。
㈣同意海南唐苑科技有限公司与海南国商等五家公司签署租赁合同解约协议。
【独立董事】：李铭、钱逢胜、方光荣
证券代码： 002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-10-051深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 2日发布了《对外投资公告》（公告编号：2016-09-043），公告主要内容为：公司于2016年8月30日与深圳天源迪科信息技术股份有限公司双方签订了《股份转让协议书》（以下简称“协议书”），根据协议书约定，深圳天源迪科信息技术股份有限公司将其持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的1,000万股股份转让给公司，每股转让价格为人民币1.8元，合计股份转让价款为人民币1,800万元。现将事项进展情况公告如下：
||
|-|
|根据协议约定，公司于2016 年9月8 日向转让方深圳天源迪科信息技术股|
|份有限公司支付了1,260万股份转让款；2016年9月28日双方于深圳联合产权|
|交易所完成权益交割手续；2016 年9月30日，公司支付了剩余 540万股份转让|
|款，交割手续完成；公司正式取得深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司|
|1,000万股股份。截止本公告日公司合计持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份|
|有限公司3,000万股股份。|

特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年10月11日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-059海南双成药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年9月16日（星期二）14:45
网络投票时间：2014年9月15日-2014年9月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014
年9月16日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日
15:00-2014年9月16日15:00。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表公司股份5,575,140股，占公司股份总数的2.0649%。
（1）现场会议出席情况：
现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份141,320,757股，占公司股份总数的52.3410%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东9人，代表公司股份542,400股，占公司股份总数的0.2009%
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦（深圳）律师事务所邓莉律师和刘琴律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》。
同意141,710,957股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
99.8927%；反对152,200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.1073%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,422,940股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.2700%；反对152,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7300%，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所邓莉律师和刘琴律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2014年9月16日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-081
美的集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东美的控股有限公司（以下简称“美的控股”）的函告，获悉美的控股所持有公司的部分股份被质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美的控股有限公司|公司第一大股东|40,000,000|2015-12-24|国开证券有限责任公司|2.67%|融资|
|||15,730,000||中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行|1.05%|融资|
|合 计|--|55,730,000|--|--|3.72%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，美的控股直接持有公司股份 1,496,250,000股，占公司总股本的35.07%，美的控股持有公司股份中处于质押状态的股份累计为 309,260,000股，占其持有公司股份总数的20.67%，占公司总股本的7.25%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会