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证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-067北京思特奇信息技术股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事长兼总经理吴飞舟先生、董事会秘书兼财务总监咸海丰先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-029
广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王野先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第二次会议于 2016年 4月 6日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过了《2015年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2015年年度报告全文及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2015年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广州航新航空科技股份有限公司 2015年年度报告全文及摘要》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2015年度财务决算报告的议案》
2015年度，公司实现营业收入 41,264.65万元，比去年同期下降18.95%；实现营业利润 5,870.01万元，比去年同期下降4.07%；利润总额 8,265.38万元，比去年同期下降10.05%；归属于上市公司股东的净利润为 7,220.34万元，比去年同期下降10.24%。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告为标准无保留意见审计报告。
公司 2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果。
《广州航新航空科技股份有限公司 2015年度财务决算报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案的议案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度母公司实现净利润 23,444,784.41元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 2,344,478.44元，截至 2015年 12月 31日，公司累计未分配利润为 348,330,342.37元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本133,070,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），合计派发现金股利3,326,750.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，上述利润分配方案实施后，派发后的余额滚存至下一年度，剩余未分配利润为345,003,592.37元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
公司拟定的2015年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议通过后实施。
5、审议通过《关于 2015年度内部控制的自我评估报告的议案》监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
6、审议通过《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，监事会同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2015年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》
监事会认为：公司 2015年度与关联方发生的关联交易程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司预计拟发生的 2016年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司本次以借款方式向航新电子提供募集资金，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次借款没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于以向全资子公司借款的方式使用募集资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一六年四月六日
证券代码：002317 公告编号：2014-069
广东众生药业股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）获得国家食品药品监督管理总局的临床试验批准，取得《药物临床试验批件》，批件号为：2014L01541。该批件批准复方血栓通胶囊进行增加功能主治的临床试验。所增加的适应症为缺血性中风（脑梗死）血瘀兼气阴两虚证，同时增加临床使用疗程。
公司复方血栓通胶囊现有适应症为用于血瘀兼气阴两虚证的视网膜静脉阻塞，以及用于血瘀兼气阴两虚的稳定性劳累型心绞痛。
公司将按照药监局药物临床试验批件的要求和中药新药试验技术指导原则组织实施复方血栓通胶囊缺血性中风（脑梗死）血瘀兼气阴两虚证的临床试验。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，复方血栓通胶囊缺血性中风（脑梗死）血瘀兼气阴两虚证临床试验具有不确定性，对公司业绩产生影响的时间也不确定。公司将按规定对该项目后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年九月十日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-059号光一科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年5月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年5月17日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至本次董事会召开日，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”除部分尾款尚未支付外，项目建设已达到预计可使用状态，为方便公司资金管理，提高资金利用效率，同意公司将募集资金账户节余资金 1,428.95万元（含利息收入净额 296.77万元）用于永久性补充流动资金，最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2018-060）。
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2018年 5月 23日
西安旅游股份有限公司关于是否涉及
闲置用土和炒地等违法违规问题的专项自查报告
西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”或“公司”）拟申请以非公开发行方式再融资。
根据公司2006年10月31日召开的2006年第二次临时股东大会通过的决议，公司决定投资开发“西安小寨·西旅国际中心项目”，该项目包含酒店式公寓（住宅）和商业物业，截至 2012年底，该项目包含的酒店式公寓（住宅）和商业物业已全部销售完毕，收入在2010-2012年三年分别得到确认。
2000年，公司以配股方式完成再融资，根据配股说明书，募集资金计划投资于五个项目，其中包括与西安环城建设旅游开发总公司投资设立“西安城墙旅游开发有限责任公司”项目。对于该项目，公司实际出资3,003万元，占所设立公司注册资本的51%。公司旅行了出资义务，但西安环城建设旅游开发总公司因故未能履行出资义务，“西安城墙旅游开发有限责任公司”虽设立，但未能开展业务。根据公司 2010年 5月 31日召开的 2009年年度股东大会审议通过的《关于清算解散“西安城墙旅游开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》（内容详见 2010年 5月 19日发布在《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn上的公告），公司决定将清算所得资金 3003万元投资到“西安小寨·西旅国际中心项目”项目。
基于上述事实并根据中国证监会的相关规定，公司对所投资开发的“西安小寨·西旅国际中心项目”是否存在闲置用地或炒地等违法违规行为进行了专项自查，专项自查有关情况如下：
一、“西安小寨·西旅国际中心项目”及用地情况
（一）“西安小寨·西旅国际中心项目”基本情况
“西安小寨·西旅国际中心项目”是公司在下属西安小寨饭店分公司原有占地范围内，由公司投资，对小寨饭店进行增值改造（推倒重建），委托西安旅游集团恒大置业有限公司代建的综合性房地产开发项目。
1、小寨饭店简要情况
小寨饭店始建于 1972年，位于西安市南郊文化、旅游、商贸中心，北临西安市南二环路，环境优美、交通便利。曾经是接待全国大中型业务会议和市、区
人代、政协会议的主要饭店之一。但随着人们生活水平的提高，消费观念的转变和消费群体的演变，小寨饭店陈旧落后的设备设施、不尽合理的客房结构布局、酒店整体服务功能单一以及西安市酒店业竞争的日益加剧，使小寨饭店难于适应市场发展的需要，必须投入资金对其进行改造。公司根据小寨饭店的实际情况，决定在小寨饭店原址上投资建设“西安小寨·西旅国际中心”项目，通过该项目的出售，为公司带来来良好的投资回报，提升公司的经营业绩。
2、“西安小寨·西旅国际中心项目”基本情况
用地面积：7,200平方米。
总建筑面积：88,760平方米。
其中：1-8层商业物业建筑面积：26,024平方米。
9-27层酒店式公寓建筑面积：46,468平方米。
地下3层建筑面积：16,268平方米。
建筑层数：地上27层，地下3层。
建筑结构：地下3层为停车场；1-5层为商场；6-8层为演艺餐厅及美食城；
9-27层为酒店式公寓，共1133套单元房。
建设进程：2007年4月开始项目建设前期准备工作，2010年3月主体封顶。
2011年 4月 21日，西安市规划局颁发《建设工程竣工规划验收合格证》（西雁规验字第006号），本项目建设工程完工。
（二）项目用地情况
“西安小寨·西旅国际中心项目”是在西安小寨饭店原址建设的，该地块占地面积8375.2平方米。
1993年，西安旅游以募集方式改制设立股份公司，当时向西安市政府土地主管部门租赁使用该宗土地。
2000年，根据西安市人民政府市土地字【2000】第 021号文件，西安市人民政府决定改制设立西安旅游集团，该宗土地以作价入股方式投入西安旅游集团，此后，公司向西旅集团租赁使用该宗土地。
2008年 3月，公司向西旅集团购买该宗土地使用权，购买价款为 1316.60万元。根据西安市土地资源局 2008年 3月 5日颁发的西雁国用（2008）第 122号土地使用权登记证书，该宗土地位于西安市雁塔区长安中路 63号，使用权面
积 8375.2平方米，地类（用途）为旅游，土地使用权人为西安旅游股份有限公司。
2008年8月，经公司向当地政府土地主管部门申请并缴纳 1,914.50万元后，公司取得变更后的土地使用权证书，即西雁国用（2008）第498号，地类（用途）为综合类，使用权类型为出让。该宗土地可以依法进行住宅和商业物业的开发。
（三）项目资金来源
1、公司向银行贷款资金
公司决定开发西旅国际项目后，累计向银行贷款2.1亿元用于该项目开发建设，具体明细如下：
（1）依据 2007年 5月 10日与交通银行西五路支行订立的《借（贷）款合同》所取得的借款3000万元；
（2）依据2007年7月30日与招商银行城南支行订立的《借（贷）款合同》所取得的借款3000万元；
（3）依据2007年9月21日与华夏银行小寨支行订立的《借（贷）款合同》所取得的借款1000万元；
（4）依据2008年3月17日与华夏银行小寨支行订立的《借（贷）款合同》所取得的借款500万元；
（5）依据2008年3月28日与招商银行城南支行订立的《借（贷）款合同》所取得的借款1000万元；
（6）依据2008年4月28日与民生银行西安分行订立的《借（贷）款合同》所取得的借款3000万元；
（7）依据2008年4月30日与招商银行城南支行订立的《借（贷）款合同》所取得的借款2000万元；
（8）依据2008年6月5日与交通银行西五路支行订立的《借（贷）款合同》所取得的借款3000万元；
（9）依据 2008年 6月 11日与光大银行太白南路支行订立的《借（贷）款合同》所取得的借款2000万元；
（10）依据2008年8月18日与华夏银行小寨支行订立的《借（贷）款合同》所取得的借款2500万元。
2、公司变更配股募集资金项目转投资
2000年，公司以配股方式完成再融资，募集资金投资项目包括与西安环城建设旅游开发总公司共同投资设立“西安城墙旅游开发有限责任公司”。2010年5月31日，公司召开的2009年年度股东大会审议通过《关于清算解散“西安城墙旅游开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》，决定将清算所得资金3003万元转投至西旅国际项目。
3、销售回笼资金
该项目于 2010年开盘销售后，公司即取得了项目销售的回笼资金，在该项目开发建设的后期，公司主要使用销售回笼资金支付相应的开发建设费用。
（四）项目用地是否存在闲置用地或炒地的核查意见
公司决定开发“西安小寨·西旅国际中心项目”是在 2006年召开的股东大会决定的，公司取得该宗土地使用权是在 2008年完成的，取得当年即开始项目建设工作并进行预售，因此，公司在项目开发过程中不存在闲置用地、炒地行为。
二、除“西安小寨·西旅国际中心项目”用地外，公司是否存在闲置用地或炒地行为
根据公司的计划，公司本次非公开发行募集资金投资项目之一为拆除重建胜利饭店。胜利饭店为公司下属酒店类分公司之一，该饭店始建于 1969年，已经远不能适应西安市旅游市场的发展需要，进行重建势在必行。该项目是在原址上重建，重建前、重建后都作为酒店类主营业务由公司自己经营，因此，该项目不存在闲置土地或炒地情况。
公司及控股子公司拥有的其他土地使用权都是公司开展旅游服务主业必须的资产，没有进行房地产开发的计划，因此，也不存在闲置土地或炒地情况。
三、自查结论
根据上述自查情况，公司认为：自国务院实施房地产调控政策以来，公司不存在闲置土地或炒地情况。
西安旅游股份有限公司二〇一四年十月十六日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2017-015
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开了第三届董事会2017年第三次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2017年3月22日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
《关于聘请吴淑红女士任公司董事会秘书兼副总经理的议案》
吴淑红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作。同时，其在本公司的工作期间，对企业忠诚，工作认真负责，具有良好的职业道德及个人品德。董事会同意公司聘请吴淑红女士任公司董事会秘书兼副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书变更的公告》(公告编号：2017-016)。
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-078深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购概况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；
于2019年1月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；于2019年1月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-017）；于2019年1月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-018），具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告文件。
二、股份回购进展情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,636,340股，占公司总股本的2.31%，最高成交价为21.90元/股，最低成交价为12.45元/股，成交总金额为96,756,305.60元（不含交易费用）。
本次回购符合公司已披露的既定方案。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；本次公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019年9月2日
关于天海融合防务装备技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致:天海融合防务装备技术股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄新淏律师、韩政律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2019年第三次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2019年9月9日 14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月9日上午9:30至11:30、下午13: 00至15: 00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月8日下午15: 00至2019年9月 9日下午 15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计 4人,代表公司股份数为 195,912,839股,占公司股份总数的比例为20.4072%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网络投票的股东共计 9人,代表公司股份数为 119,202,135股,占公司股份总数的比例为12.4167%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。
网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的议案已获得审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为天海融合防务装备技术股份有限公司 2019年第三次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供天海融合防务装备技术股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄新淏律师
韩政律师
二○一九年九月九日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-053旷达科技集团股份有限公司
关于第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2019年 12月 2日以电子邮件方式向各位监事发出，于 2019年 12月 6日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式形成如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意将公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金3,430.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额，已扣除尚未支付项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
经审核，监事会认为：公司依据项目完成情况对非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容见2019年 12月7日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2018-047珠海港股份有限公司
关于参股企业实施现金分红事项的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2018年 6月 4日，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）收到参股25%的中海油珠海天然气发电有限公司股东会决议。决议明确：同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币 48,122,477.62元，其中：电力集团按出资比例25%分配其股东利润人民币 12,030,619.40元。
根据上述决议，公司确认相关投资收益人民币 12,030,619.40元。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2017年 6月 5日
国都证券股份有限公司
关于珠海汇金科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务核查意见
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“汇金科技”）拟购买江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“尚通科技”）100%股份，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等规范性文件的要求，对相关事项出具本专项核查意见。现出具专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易拟购买资产为尚通科技100%的股权，尚通科技主营业务为向企业客户提供基于语音通信、企业短信的应用开发与运营服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，尚通科技所处行业为软件和信息技术服务业，行业编码为I65。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易重大资产涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重大资产重组是否属于同行业或上下游并购
汇金科技的主营业务是基于银行现金、票据、印章等实物流转内风险管理整体解决方案的相关应用产品研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，上市公司所处行业为软件和信息技术服务业，行业编码为I65。
尚通科技主营业务为企业客户提供基于语音通信、企业短信的应用开发与运营服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，尚通科技所处行业为软件和信息技术服务业，行业编码为I65。
经核查，本财务顾问认为，尚通科技与汇金科技属于同行业公司。
汇金科技在《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露了本次交易的目的，认为本次交易有助于完善公司产业布局，加强优势互补等。
（二）本次重组不构成借壳上市
本次交易前，公司的实际控制人为陈喆，直接持有公司 64,278,372股股份，占公司总股本的37.79%；按本次交易暂定交易价格、发行股份支付比例及股份发行价格计算，本次交易完成后，在不考虑用于购买资产及募集配套资金所发行的可转债潜在转股影响因素下，陈喆持有汇金科技的股本比例为32.78%，仍为公司实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控制权的变化，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
经核查，本财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟向彭澎等14名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买尚通科技100%股权，同时向不超过5名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案
截止本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情况。
经核查，本独立财务顾问认为：截止本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
花宇 黄立甫
国都证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-050浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）于 2016年4月28日将其持有的350万股本公司股份进行股票质押回购交易。公司于2016年 6月 20日接到大东南集团的通知，获悉大东南集团于 2016年 6月 16日将进行股票质押回购交易涉及的350万股股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、大东南集团股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|大东南集团|是|3,500,000|2016年4月28日|2016年6月16日|天风证券股份有限公司|1.41%|

2、大东南集团累计被质押的情况
截至公告披露日，经公司 2015年度利润分配方案 10转 10后，公司总股本由939,180,050股增加至1,878,360,100股。大东南集团持有本公司的股份数为494,591,692股（持股数经公司2015年度利润分配方案10转10后由247,295,846股增加至494,591,692），占公司股份总数的26.33%。大东南集团进行约定购回式交易的股份数量为92,960,000股（约定购回式股份数经公司2015年度利润分配方案10转10后由46,480,000股增加至92,960,000股），占公司总股本4.95%。
大东南集团累计质押股份数量为 451,520,000股（质押数经公司 2015年度利润分配方案 10转 10后由 225,760,000股增加至 451,520,000股），占公司总股本24.04%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
厦门光莆电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2017]002556号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
厦门光莆电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2017年3月31日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、
厦门光莆电子股份有限公司以自筹资金预先
1-2
投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2017]002556号厦门光莆电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门光莆电子股份有限公司（以下简称光莆股份）编制的截止2017年3月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是光莆股份董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，光莆股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了光莆股份截止 2017年 3月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供光莆股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：厦门光莆电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年五月二十四日
厦门光莆电子股份有限公司
截止2017年3月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
厦门光莆电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]348号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,895万股。发行价格为每股7.39元。截至2017年 3月 24日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,895万股，募集资金总额 213,940,500.00元。扣除与发行相关费用 36,869,400.00元后的募集资金净额为人民币177,071,100.00元，已由中信建投证券股份有限公司于2017年3月30日存入公司开立在中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行账号为35150198210100001245的人民币账户。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000209号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元项目投资总 承诺募集资金 项目备案
序号 项目名称 环保批文
额 投资额 文件
LED照明产品扩产 厦高管【2015】厦环翔审【2015】 1 13,224.27 11,436.47
项目 43号 49号
厦高管【2015】厦环翔审【2015】 2 研发中心建设项目 3,791.70 3,270.64
49号 49号
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00不适用 不适用
合计 20,015.97 17,707.11
若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决；公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期部分投入，待公开发行股票募集资金到位之后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。
专项说明第1页
厦门光莆电子股份有限公司
截止2017年3月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2015年3月经厦门火炬高技术产业开发区管理委员会备案批准立项，并经公司2014年度股东大会决议通过利用募集资金投资。第一次调整议案经由公司2017年第一次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施。第二次调整议案经由公司2017年第二届董事会第十二次会议决议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至2017年3月31日止，自筹资金实际投资额8,623.76万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元序 已预先
其中：
募投项目名称
号 投入资金
建设工程 设备投资 办公设备 耗材
LED照明产品扩产
1 6,924.72 5,266.37 1,565.95 92.40 --
项目
2研发中心建设项目 1,699.04 1,519.34 54.83 71.18 53.69合计 8,623.76 6,785.71 1,620.78 163.58 53.69厦门光莆电子股份有限公司
（盖章）
二〇一七年五月二十四日
专项说明第2页
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-075深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 10月 28日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12栋 2楼会议室召开。本次会议已于 2019年 10月18日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》；
经审议，董事会一致认为：公司2019年第三年度报告真实反映了公司2019年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外报出。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司2019年限制性股票的授予登记工作已完成，向350名激励对象授予了合计575万股限制性股票，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健
验[2019]3-37号《验资报告》。本次限制性股票授予登记后，公司总股本由 400,010,000股增加至405,760,000股。董事会同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款进行相应修订，公司注册资本由人民币 400,010,000元变更为人民币405,760,000元，股份总数由400,010,000股增加至 405,760,000股，并提请股东大会授权董事会及其授权代表负责具体办理工商变更登记一切事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年 10月28日
股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 公告编号：2015-045
齐峰新材料股份有限公司2015年
半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日；
2、前次业绩预告情况：公司于2015年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的《2015年第一季度报告》中预计公司2015年1-6月业绩实现盈利增长，归属于上市公司股东的净利润盈利13,874.75万元至16,397.44万元，比上年同期增长幅度为10%-30%。
3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 10%|盈利：12,613.41万元|
||盈利：12,613.41万元–13,874.75万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明本次业绩预告修正的主要原因：
报告期内因齐峰转债增加财务费用约1455万元，同时因原材料等成本费用的下降，公司降低了产品销售价格，产品价格下降幅度大于成本费用下降幅度。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-019焦作万方铝业股份有限公司
关于 2017年度报告及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年3月29日在巨潮资讯网披露了《焦作万方铝业股份有限公司 2017年年度报告》，年报摘要还同时在《中国证券报》、《证券时报》上披露。由于工作人员在录入数据时疏忽，在年报第一节“重要提示”部分未录入委托出席年报董事会的相关信息，现对本部分内容补充更正如下：
一、原年报摘要第一节“重要提示”关于董事出席年报董事会会议情况
更正前：未录入该部分信息
更正后：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|李重阳|董事|因工作安排原因|周传良|
|孔祥舵|独立董事|因参加独立董事培训|刘立斌|

二、年度报告第一节“重要提示”关于董事出席年报董事会会议情况
更正前：所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
更正后：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|李重阳|董事|因工作安排原因|周传良|

|||||
|-|-|-|-|
|孔祥舵|独立董事|因参加独立董事培训|刘立斌|

除上述内容更正外，原公司2017年年度报告及摘要中的其他内容不变，更新后的公司 2017年年度报告详见在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司 2017年年度报告(更新后）》，更新后的年报摘要也同时在《中国证券报》、《证券时报》披露。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-053深圳王子新材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）将于 2018年 6月27日（星期三）开市起复牌。
2、本次重大资产重组尚存在一系列风险，公司提请投资者仔细阅读同日刊登于指定信息披露媒体的《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买有关的议案，并于 2018年6月 12日披露了《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》和《关于重大资产重组的一般风险提示暨停牌公告》等相关文件，公司股票（证券简称：王子新材；证券代码：002735）自2018年6月12日开市起停牌，具体内容详见公司指定信息披露媒体。根据有关法律法规和规范性文件的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产购买相关文件进行事后审核。
2018年6月20日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
2018年 6月 22日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第12号《关于对深圳王子新材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。截至本公告披露日的前一个交易日，问询函回复的相关工作已经完
成，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关法律法规和规范性文件的规定，经向深交所申请，公司股票将于2018年6月27日（星期三）开市起复牌。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年6月26日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-052
深圳市赢合科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：赢合科技，股票代码：300457）自2016年4月14日13：00起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次资产重组事项的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大资产重组事项的进展公告》。
2016年5月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他与本次发行股份购买资产相关的议案，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布相关公告。
2016年5月23日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市赢合科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第38号，以下简称“问询函”），根据该函件，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司书面回复并报送有关材料，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和答复，并根据问询函的要求进行了预案等相关文件补充和完善，并于2016年5月27日公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案（修订稿）》。并在巨潮资讯网上发布相关公告。
经向交易所申请，公司股票（证券简称：赢合科技，证券代码：300457）
于2016年5月30日上午开市起复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚需在审计、评估工作完成后提交公司董事会、股东大会审议，并需向中国证监会申请核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕608号
浙江卫星石化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江卫星石化股份有限公司（以下简称卫星石化公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的卫星石化公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供卫星石化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为卫星石化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解卫星石化公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
卫星石化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对卫星石化公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，卫星石化公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了卫星石化公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年三月十二日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：浙江卫星石化股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|浙江卫星能源有限公司|全资子公司|其他应收款|128.86|152.86||152.87|1 28.85|代垫款|
|浙江卫星能源有限公司|全资子公司|其他应收款|3,775.15|252,888.13|834.23|255,997.22|1 ,500.29|资金周转|
|平湖石化有限责任公司|全资子公司|其他应收款|311.81|200.70||512.51||代垫款|
|平湖石化有限责任公司|全资子公司|其他应收款|4,097.75|201,234.49|1,092.93|159,908.45|4 6,516.72|资金周转|
|嘉兴九宏投资有限公司|全资子公司|其他应收款|9,046.00|1,025.10||10,020.00|5 1.10|资金周转|
|香港泰合国际有限公司|全资子公司|其他应收款||326.71|||3 26.71|资金周转|
|浙江卫星新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款||17.87||17.87||代垫款|
|浙江卫星新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款|458.19|4,649.97|62.34|5,101.00|6 9.50|资金周转|
|嘉兴星源信息科技有限公司|控股子公司|其他应收款|5,884.99|3,640.61|333.03||9 ,858.63|资金周转|
|湖北山特莱新材料有限公司|控股子公司|其他应收款||1,000.00|15.20||1 ,015.20|资金周转|
|-|-|-|2 3,702.75|4 65,136.44|2 ,337.73|4 31,709.92|5 9,467.00|-|
|-|-|-|2 3,702.75|4 65,136.44|2 ,337.73|4 31,709.92|5 9,467.00|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：