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证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-115江西博雅生物制药股份有限公司
关于公司换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月24日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规定完成三证合一的变更登记手续，并取得抚州市工商行政管理局换发的《营业执照》，其情况如下：
统一社会信用代码：913610007277556904
名称：江西博雅生物制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号
法定代表人：徐建新
注册资本：贰亿贰仟柒佰肆拾万元整
成立日期：1993年11月6日
营业期限：1993年11月6日至长期
经营范围：血液制品的生产（许可证有效期至2020年12月31日），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（限定公司经营或禁止出口的商品除外），经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务（国家法规有专项规定的除外）。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2016-016贝达药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构中国国际金融股份有限公司均发表了明确同意意见。2016年 12月 8日，公司召开 2016年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 19,700万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 15个月内有效，可滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-009）和《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-014）。
近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万 元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|中国建设银行浙江省分行|“乾元”保本型人民币理财产品2016年第10期|1500|2016-12-14|2017-03-13（89天）|保本浮动收益型|3.5%|闲置募集资金|
|2|中信银行杭州玉泉支行|共赢保本步步高升B款人民币理财产品|8000|2016-12-15|无固定期限，不超过董事会授权期限|保本浮动收益型，开放型|1-7天，2.1%；8-14天，2.15%；15-30天，2.25%；31-60天，2.6%；61-90天，2.8%；91天以上，3.00%。|闲置募集资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
三、风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、备查文件
1、贝达药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、贝达药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
3、贝达药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
4、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项
的独立意见；
5、贝达药业股份有限公司监事会关于第二届监事会第三次会议相关事项的
审核意见；
6、中国国际金融股份有限公司关于贝达药业股份有限公司使用闲置募集资
金进行现金管理的核查意见；
7、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2016年 12月14日
东吴证券股份有限公司
关于江苏金智科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
2016年 8月 22日,江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”或“公司”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）签署了《非公开发行股票保荐协议》，金智科技聘请东吴证券担任其 2016年度非公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于 2016年 8月 22日与华泰联合证券有限责任公司签订了《关于 2014年度非公开发行保荐协议的终止协议》，华泰联合证券有限责任公司未完成的对公司2014年度非公开发行股票的持续督导工作将由东吴证券承接。
东吴证券作为金智科技持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对金智科技根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
金智科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对金智科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：金智科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；金智科技填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏金智科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
周添 夏建阳
东吴证券股份有限公司2017年3月27日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-3号
湖北沙隆达股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1096号）核准，湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达”）以非公开发行股票的方式募集配套资金。
本次发行最终价格为 14.90元/股，发行股数为 104,697,982股，募集资金总额为人民币1,559,999,931.80元。扣除承销费用人民币28,079,998.78元后，沙隆达实际收到非公开发行股票募集资金人民币 1,531,919,933.02元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2017年12月27日出具了德师报(验)字(17)第00540号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，沙隆达已经开立了本次非公开发行专用账户，账户相关信息如下：
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|账户名|开户行|账号|
|湖北沙隆达股份有限公司|中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行|42050162610109000999|

公司与国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行于2018年1月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
三、三方监管协议的主要内容
甲方：湖北沙隆达股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行
丙方：国泰君安证券股份有限公司（独立财务顾问）
主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为42050162610109000999，截至2017年12月27日，专户余额为1,531,919,933.02元。该专户仅用于甲方本次重大资产重组相关项目所募集的配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方如有将该募集资金以存单或通知存款形式存放，应及时通知丙方，并承诺上述存单到期后将及时转入该协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；
乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
丙方代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，甲方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的代表人。丙方更换代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按该协议第十二条的要求书面通知更换后代表人的联系方式。更换代表人不影响该协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，或实质上违反其在该协议项下的任何承诺，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止该协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定实质履行该协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、该协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年1月22日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的
事前认可和独立意见
我们作为吉林电力股份有限公司的独立董事，对公司本次非公开发行A股股票事项相关资料进行了认真审阅并就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《吉林电力股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断，同意将上述事项提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。我们就本次非公开发行A股股票事项及所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：
1、本次非公开发行A股股票事项有利于改善公司资产结构和产业布局，提升盈利水平和核心竞争力；有助于进一步解决同业竞争；有利于保护中小股东利益，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
以非公开发行的方式向公司控股股东吉林省能源交通总公司及关联方中国电能成套设备有限公司在内的不超过十家特定对象，发行数量上限为42,394万股股票，此交易构
成关联交易。我们同意将上述事项提交第六届董事会第三十八次会议审议。
2、公司本次非公开发行的发行价格按照不低于如下计算方式确定：定价基准日（公司关于本次非公开发行项目的相关发行方案之董事会决议公告日）前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之九十，且不得低于相关现行有效的并适用的中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购价格的规定。符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司与控股股东吉林省能源交通总公司及关联方中国电能成套设备有限公司签署的《附生效条件的股份认购协议》的内容和签订程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。控股股东吉林省能源交通总公司及关联方中国电能设备成套有限公司承诺：本次认购非公开发行股票，自发行结束之日起36个月内不得转让。
4、公司董事会在审议相关议案时，关联董事陶新建、沈汝浪先生回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
5、公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上
述交易有利害关系的关联股东应放弃对该议案的投票权。
6、本次非公开发行有利于公司降低资产负债率和财务风险，提高公司的融资能力和盈利水平，符合公司现实及长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。同意将有关内容提交董事会审议，同意公司在董事会批准后按照本次非公开发行股票方案及相关议案内容推进相关工作；同意将上述与非公开发行股票及关联交易有关的议案提交公司股东大会审议。
独立董事：顾奋玲 姚建宗 李书东二○一五年六月四日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-073广东海大集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为缓解产业链下游部分优质养殖户或经销商（以下简称“下游客户”、“借款人”）的资金周转困难，提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进下游客户与公司共同进步与发展，董事会同意公司全资子公司南昌海大生物科技有限公司（以下简称“南昌海大”）在下游客户向银行融资采购公司产品的前提下，为借款人提供融资金额20%的担保，担保金额不超过600万；同意公司全资子公司广州海银融资担保有限公司（以下简称“广州海银担保”）在海南省农业信贷担保有限责任公司（以下简称“海南农担公司”）对公司下游客户向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，向海南农担公司提供借款人融资金额30%的反担保，反担保总额不超过1,500万元。
以上两个担保事项合称为“本次担保事项”，本次担保事项合计担保金额不超过2,100万元。
二、南昌海大对外提供担保事项
1、对外提供担保子公司的基本情况
公司名称：南昌海大生物科技有限公司
注册资本：300万
与上市公司关系：公司持有南昌海大100%股权
2、被担保人的基本情况
被担保对象均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商等客户，需经公司严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、拟签署的担保协议主要内容
（1）协议签署方：
甲方：九江银行股份有限公司南昌县支行（以下简称“九江银行”）
乙方：江西省农业信贷担保有限责任公司（以下简称“江西农担公司”）
丙方：南昌海大生物科技有限公司
（2）担保内容：借款人为采购公司产品向九江银行融资总额度不超过3,000万元，江西农担公司为其融资金额提供60%的担保，南昌海大为其融资金额提供不超过20%的担保（即不超过600万）；
（3）担保方式：连带责任担保；
（4）本次公司担保金额：不超过600万；
（5）担保期限：不超过1年。
4、风险防范措施
（1）借款人是经公司严格筛选后向银行推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质养殖户或经销商；
（2）借款人在承贷银行融资资金需存放于公司指定银行账户，用于专项采购公司产品；
（3）借款人提供有一定担保能力的对象对公司进行反担保；
（4）公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况。
三、广州海银担保对外提供担保事项
1、对外提供担保子公司的基本情况
公司名称：广州海银融资担保有限公司
注册资本：25,000万
与上市公司关系：公司持有广州海银担保100%股权
2、被担保人的基本情况
被担保对象均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商等客户，需经公司严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、拟签署的担保协议主要内容
（1）担保内容：海南农担公司对借款人向金融机构融资采购公司产品提供担保，担保总额不超过5,000万元；广州海银担保向海南农担公司提供借款人融资金额30%的反担保，反担保总额不超过1,500万；
（2）担保方式：连带责任担保；
（3）本次公司担保金额：不超过1,500万；
（4）担保期限：不超过3年。
4、风险防范措施
（1）借款人是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质养殖户或经销商；
（2）借款人承诺将可能获得的财政补贴资金或有农业保险类赔付资金作为归还贷款的资金来源之一；同意在发生逾期的情况下，公司有权将借款人所有款项（包括但不限于预付货款）代为用于偿还借款人逾期贷款本息；
（3）所有借款人违约融资总额达到海南农担公司担保总额3%时，海南农担公司将暂停新增客户的担保；
（4）借款人在承贷金融机构融资资金需存放于公司指定银行账户，用于专项采购公司产品；
（5）公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况。
四、董事会意见
董事会认为，公司本次担保事项有利于发挥公司产业链优势，促进客户与公司共同进步与发展，该担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、独立董事意见
经认真查核，我们认为本次担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要，融资的对象均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商，风险可控，符合公司整体利益，表决程序合法、有效。同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资、控股子公司实际对外担保总额为1,589.30万元，公司对全资及控股子公司实际担保总额为319,324.74万元，公司下属子公司为其他子公司实际担保总额为零元。公司及控股子公司对外担保总额、公司对全资及控股子公司担保总额及公司下属子公司为其他子公司实际担保总额共计 320,914.04万元，占公司最近一期经审计净资产的41.43%；连同本次新增担保额度，公司及控股子公司对外担保额、公司对全资及控股子公司担保额及公司下属子公司为其他子公司担保额共计323,014.04万元，占公司最近一期经审计净资产的41.70%。
除上述担保（包括新增本次担保事项）外，公司无其他对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一九年十月二十二日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-011北京博晖创新光电技术股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日。
2、预计的业绩：同向下降。
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%～30%|盈利：617.03万元|
||盈利：431.92万元～493.62万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年第一季度实现营业收入2,347.57万元，同比增长28.21%。
2、报告期公司继续加大研发投入，同时综合研发基地投入使用，摊销折旧费用和公司运营费用大幅增加。
3、如上因素共同作用导致报告期归属于母公司所有者的净利润同比下降。
4、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 2万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018053
浙江东晶电子股份有限公司
关于公司股东协议转让股份完成过户登记
的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2018年10月23日收到公司股东华宸未来基金管理有限公司（以下简称“华宸基金”）的通知，华宸基金与宁波天沃贸易有限公司（以下简称“宁波天沃”）协议转让部分公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登结算”）办理完成过户登记手续，现将相关情况公告如下：
一、本次股份协议转让基本情况
2018年8月24日，华宸基金与宁波天沃签署了股份转让协议，协议约定华宸基金将其作为管理人管理的华宸未来-远弘一号资产管理计划、华宸未来-远弘二号资产管理计划合计持有的13,150,000股东晶电子股份（占东晶电子总股本的5.4017%）以合计人民币 87,447,500元（每股 6.65元）的价格转让给宁波天沃，具体内容详见公司于2018年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018048）及相关公告。
二、股份过户登记情况
华宸基金与宁波天沃已于近日办理完成股份协议转让的过户登记手续，并取得了中登结算出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2018年 10月 22日。
本次协议转让前后交易双方持股变动情况如下：
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|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股股数（股）|占总股本比例|持股股数（股）|占总股本比例|
|华宸基金|18,018,018|7.4013%|4,868,018|1.9997%|
|宁波天沃|0|0.0000%|13,150,000|5.4017%|

本次股份转让过户登记完成后，宁波天沃成为公司第四大股东，共持有公司股份13,150,000股，占公司总股本的5.4017%，所持股份性质为无限售条件流通股份。上述事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、备查文件
1、中登结算出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十七次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外提供财务资助的独立意见
公司本次对外提供财务资助主要是为了满足公司合作项目开发资金的需要。本次对外提供财务资助事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，同意本次对外提供财务资助事项。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹 2019年 6月 27日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-142京汉实业投资集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2018年9月5日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月30日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》
公司监事会于 2018年 9月 5日收到公司监事田耘先生提交的书面辞职报告，因工作需要，田耘先生申请辞去第九届监事会监事职务。辞职后，田耘先生继续担任公司招标采购中心总经理职务，田耘先生未持有公司股份，公司监事会对田耘先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
鉴于田耘先生的辞职将导致公司监事人数低于公司章程规定的法定最低人数，田耘先生辞职将自本公司召开股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。
经监事会提名，提名王丹先生为公司第九届监事会监事候选人，王丹先生简历附后。其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第九届监事会任期届满日止。
本议案尚需提交 2018年第九次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司监事会 2018年 9月 6日
附件：王丹先生个人简历
王丹先生，1979年 3月出生，本科学历，会计学学士。2010年 4月至 2013年 9月任博天环境集团股份公司总账会计。2013年 10月至2015年8月任京汉资本管理（北京）有限公司主管会计。2016年 6月至今任北京隆运资产管理有限公司主管会计。2016年 6月至今任北京丰汇颐和投资有限公司监事。
截止本公告之日，王丹先生未持有本公司股份。
除此之外与京汉实业投资集团股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为监事人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-109
电连技术股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”或“电连技术”）于 2019年 10月 28日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与上海荣慕通讯科技中心（普通合伙）（以下简称“荣慕通讯”）、深圳市昶盛科技中心（普通合伙）（以下简称“昶盛科技”）三方共同出资人民币 3,000万元成立“上海电连技术有限公司”(以下简称“上海电连”或“合资公司”最终名称以工商登记为准）。其中，公司出资人民币2,100万元，占合资公司注册资本的70%；荣慕通讯出资人民币300万元，占合资公司注册资本的10%；昶盛科技出资人民币600万元，占合资公司注册资本的20%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会批准。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手的基本情况
1、上海荣慕通讯科技中心（普通合伙）
统一社会信用代码：91310113MA1GNCKD58
类型：普通合伙企业
主要经营场所：上海市宝山区沪太路6395号1_2层B区 1716室
执行事务合伙人：汪显标
经营范围：从事电子科技、通讯科技、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子元器件的设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
各合伙人情况：
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|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资比例|
|戴路|自然人合伙人|10%|
|盘龙|自然人合伙人|20%|
|汪显标|自然人合伙人|70%|

2、深圳市昶盛科技中心（普通合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5FQUEG3D
类型：普通合伙企业
主要经营场所：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路11、13、15号、海天二路14、16号软件产业基地5栋 A11层02室
执行事务合伙人:王新坤
经营范围：电子科技、通讯科技、新材料科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子元器件的设计、销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
各合伙人情况：
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|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资比例|
|王新坤|自然人合伙人|50%|
|王克明|自然人合伙人|50%|

三、拟投资设立的控股子公司的基本情况
1、公司名称：上海电连技术有限公司(最终名称以工商登记为准）
2、类型：有限责任公司
3、住所：上海市徐汇区
4、法定代表人：陈育宣
6、经营范围：电子科技、通讯科技、高频新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子元器件的设计、研发、销售，毫米波技术及相关应用产品的研发、设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、出资方式：公司以自有资金出资
8、认缴情况:
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|-|-|-|
|股东名称|认缴金额（万元）|认缴比例|
|电连技术股份有限公司|2,100|70%|
|上海荣慕通讯科技中心（普通合伙）|300|10%|
|深圳市昶盛科技中心（普通合伙）|600|20%|
|合 计|3,000|100%|

四、对外投资合同的主要内容
本次签署的《合资合同》主要条款如下：
1、标的公司的基本情况见本公告前文所述。合资公司注册资本为人民币 3,000万元。合资公司注册资本根据国家有关法律、行政法规的规定并兼顾合资的需要，由股东分期缴纳。合资各方各期出资额按各自股权比例同步出资到位。
2、股东之间可以相互转让其全部或部分股权。除本合资合同另有约定外，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
3、合资公司的经营期限为 20年，自合资公司营业执照签发之日起计算。经合资一方提议，合资公司股东会会议三分之二以上表决权通过，可在期满前六个月向有关政府主管部门申请延长经营期限。
4、合资公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。经代表过半数表决权的股东同意，股东会决议有效。
5、合资公司设一名执行董事，由电连技术委派经股东会选举产生。执行董
事任期三年，执行董事任期届满，可以连选连任。合资公司设立经营管理机构，
并根据公司情况设若干管理部门。经营管理机构设总经理一人，人选由执行董事
聘任。合资公司设一名监事，由电连技术提名委派，每届监事任期为3年。
6、违约责任
本合资合同签署后，任何一方不履行本合资合同项下其应承担的义务，均构成违约，应承担违约责任。任何一方未按规定履行出资义务的，每逾期一日，违约方应向其他方支付其认缴出资额的万分之五作为违约金。如逾期三个月仍未按本协议约定缴纳的，其他方有权解除本协议，并要求违约方赔偿际损失。由于合资任何一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属合资各方的过错，根据实际情况，由合资各方分别承担各自的违约责任。任何一方违反本合资合同给对方造成损失的，应向对方承担赔偿责任。
除本合同另有约定外，任何一方的违约行为导致本合资合同无法履行时，守约方有权解除本合同，违约方应向守约方支付违约金。守约方解除本合同的行为，不影响其向违约方追究违约责任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资目的及对公司的影响
公司具有微型射频连接器及其互联产品系统的研发、生产、销售能力，产品技术水平与生产制造能力一直处于行业的前列，获得了众多国内外3C用户的认可。
荣慕通讯主要人员具有较高的面向5G的射频领域技术及终端研究开发实力，并长期致力于LCP产业链相关产品的研究、开发与测试。昶盛科技目前主要人员以及根据业务拓展需要而拟新增的市场销售人员，均有多年丰富的市场拓展及销售经验，在以手机为主的3C市场更是积累了深厚的经验。公司看好5G时代射微型频领域以及LCP产业链的良好发展趋势，与荣慕通讯共同出资设立上海电连是为了契合公司未来的整体发展战略，是对未来面向5G产业链的重要布局，对公司未来的发展具有深远的影响。
设立上海电连是对公司面向5G以LCP产业链为核心的业务进行独立核算，自主经营，充分利用合作单位人员丰富的研发、设计、制造和市场开发经验，通过与包括FPC制造能力为核心的产业的互动，强化激励机制充分调动全体员工的主动性和积极性，期待在未来5G时代能利用上海电连积累的优秀的研发人才和优质的客户资源，进一步加快公司相关业务在面向5G的3C为主的消费电子领域的布局，
全面提升公司的市场竞争力，为公司客户更好地提供面向5G的电子元件产品。
2、本次投资存在的风险
控股子公司为新设立的公司，可能在运营模式、技术研发、成本控制等方面存在一定的市场、技术、管理和行业竞争风险，消费电子5G产业尚处初期，发展存在着一定不确定性，从而带来市场开拓、技术开发及运营收益能否达到预期的不确定性。公司将注重市场、技术及管理团队的建设，紧密跟踪相关市场及技术的发展情况，利用自身的管理经验，有效制定并实施相关管理制度，努力控制各项风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《合资协议》。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 10月28日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-045星辉互动娱乐股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2014年4月10日下午14:30在公司会议室以现场及通信相结合的方式召开，会议通知已于2014年3月31日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：1．审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》；
经审核，监事会认为公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益定，同意公司实施本次募集资金置换事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为本次公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低财务费用，有利于全体股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
星辉互动娱乐股份有限公司1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司监事会二〇一四年四月十日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-044
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议在2017年8月31日以电子邮件形式发出会议通知后于 2017年 9月 8日（星期五）上午 10时在飞亚达科技大厦 20楼会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。董事汪名川先生、付德斌先生因工作原因未出席本次现场会议，分别委托董事黄勇峰先生、陈立彬先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于选举公司董事长的议案》；
公司第八届董事会第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名黄勇峰先生为董事候选人的议案》，为更好的履行第八届董事会的职责，公司董事会推荐董事黄勇峰先生（简历附后）担任本公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。
本公司独立董事对上述董事长选举事项发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意选聘黄勇峰先生为公司董事长。
二、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。
公司第八届董事会第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了提名黄勇峰先生为第八届董事会董事，公司第八届董事会第十五次会议及2016年度股东大会审议通过了提名陈立彬先生为第八届董事会董事，为更好的履行第八届董事会各专业委员会的职责，根据《董事会专门委员会实施细则》，公司第八届董事会各专业委员会成员将作相应的调整，调整后成员名单如下：
一、战略委员会：4人
主任委员：黄勇峰
委 员：汪名川、陈立彬、张宏光
二、审计委员会：4人
主任委员：章顺文
委 员：汪名川、张宏光、王岩
三、提名、薪酬与考核委员会：4人
主任委员：张宏光
委 员：付德斌、章顺文、王岩
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年九月九日
附：董事长简历
黄勇峰先生，1974年 5月出生，高级工程师，北京航空航天大学管理工程硕士，中欧国际工商学院EMBA，现任本公司董事长。曾任中航国际控股（珠海）有限公司董事长、总经理，中国航空技术国际控股有限公司总经理助理，中国航空技术深圳有限公司副总经理、总经理助理、企业战略与管理部经理，中航国际控股股份有限公司董事会秘书，本公司第六届、第七届董事会董事，中航地产股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，深圳中施机械设备有限公司董事长。
黄勇峰先生未在股东单位任职，未持有本公司股份，不是2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》中有关董事、高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-033
恒信移动商务股份有限公司
关于 2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2015年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计 3,741,702.50元。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加||本期减少||期末数|
|||计提|其他|转回\转销|其他||
|应收账款|2,281,518.69|||458,474.10|13,689.21|1,809,355.38|
|其他应收款|3,563,731.84|1,755,568.81||||5,319,300.65|
|存货|6,495,120.06|2,444,607.79||2,681,217.72||6,258,510.13|
|合计|12,340,370.59|4,200,176.60|-|3,139,691.82|13,689.21|13,387,166.16|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备合计3,741,702.50元，将减少2015年公司利润
3,741,702.50元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备。
1、应收账款、其他应收款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或||
||应收款项余额前五名且占应收账款余额 10%。|
|金额标准||
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减|
|单项金额重大并单项计提坏|值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差|
|账准备的计提方法|额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生|
||减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|纳入合并的关联方组合|不计提|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%|1.00%|
|1－2年(含2年)|5.00%|5.00%|
|2－3年(含3年)|10.00%|10.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试|
||后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干|
||组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定|
|坏账准备的计提方法||
||比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项|
||实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来|
||现金流量现值的金额。|

2、存货
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次计提资产减值准备事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本着谨慎性原则，公司对2015年度相关资产计提资产减值准备3,741,702.50元，符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年三月二十四日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-066湖南博云新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 5,500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、2012年度非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月向特定对象非公开发行人民币普通股票77,821,011股，发行价格为人民币7.71元/股，募集资金总额599,999,994.81元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币570,714,715.27元，该募集资金已于2013年12月16日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了《湖南博云新材料股份有限公司验资报告》（天职业字[2013]1774号）。
二、2012年度非公开发行的募集资金使用情况
经公司第四届董事会第十四次会议和 2012年第二次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目：
|||||||||
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||||||项目投资总额||拟投入募集资金额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||增资长沙鑫航用于飞机机轮项目||30,451||30,000||
|2||与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目||30,276||25,000||
|3||补充流动资金||5,000||5,000||

||||
|-|-|-|
|合计|65,727|60,000|

截至2017年9月1日，公司募集资金专项账户的余额情况如下：
||
|-|
|资金用途|
|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|
|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|
|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|
|与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目和补充流动资金项目|

注：中国建设银行股份有限公司长沙河西支行的账户为长沙鑫航开设的募集资金管理专户，用来管理公司以增资方式进入长沙鑫航的募集资金。
在本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金前，公司已于 2017年 9月1日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金5,500万元人民币全部归还至公司的募集资金专用账户。（详见 2017年 9月 2日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号2017-060）。
三、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据 2012年度非公开发行募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用不超过5,500万元（从上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行募集资金专项账户支出 2000万元；从中国建设银行股份有限公司长沙河西支行募
集资金专项账户支出 3500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限
自董事会批准之日起不超过十二个月。
公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金将保证符合下列条件：（一）不会改变或变相改变募集资金用途；
（二）不影响募集资金投资项目的正常进行；
（三）单次补充流动资金时间不超过十二个月；
（四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%；
（五）过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、独立董事意见
经核查，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司使用闲置募集资金 5,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
五、监事会意见
2017年9月6日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金已全部归还，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益；公司本次补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一会议相关事项的独立意见；
4、天风证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-025成都振芯科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第三届监事会任期将于2017年5月11日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月6日召开职工代表大会，参会职工代表一致同意选举王海琴女士（连任）为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件），王海琴女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。第四届监事会任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月六日
附：职工代表监事简历
王海琴：1984年生，中国国籍，无境外居留权，四川师范大学会计学学士，中级会计师。2007年1月至2010年11月，担任四川中砝会计师事务所高级审计员；2010年11月加入公司，现任公司审计部主任。
王海琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，王海琴女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
关于对山东地矿股份有限公司
的重组问询函的回复
中审亚太审字(2018) 020791-12号深圳证券交易所：
本公司于2018年8月31日收到深圳证券交易所《关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函》奉悉。我们已对问询函中由会计师核查并发表意见之部分进行了审慎核查，现汇报如下：
问题2.草案显示，本次交易的支付方式为在《产权交易合同》生效之日起 5个工作日内，将股权转让价款总额的30%汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，由山东产权交易中心负责将价款支付给转让方；在《产权交易合同》生效之日起 50个工作日内再行支付不低于全部交易价款的25%，剩余交易价款于《产权交易合同》生效之日起一年内付清，并提供合法有效担保，按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。请说明支付方式作上述安排的原因，标的资产不再纳入你公司合并范围的时间节点和会计处理依据。请独立财务顾问、审计机构核查并发表明确意见。
审计机构中审亚太会计师事务所发表意见如下：
1、标的资产不再纳入合并范围的时间节点即出售日，我们方的出售日即为对方的购买日，因此时点一致。会计处理的依据为：根据《企业会计准则讲解(2010)》第二十一章（二）确定购买日的规定：购买日是购买方获得对被购买方控制权的日期，确定购买日的基本原则是控制权转移的时点。企业在实务操作中，应当结合合并合同或协议的约定及其他有关的影响因素，按照实质重于形式的原则进行判断。同时满足了以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：
1．企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过。
2．按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准。
3．参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。
5．购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。
本次交易双方签署《产权交易合同》并经股东大会批准合同时，上述条件第1、2条即已满足；在《产权交易合同》生效之日起 50个工作日内再行支付不低于全部交易价款的25%，此时付款进度为55%，可以认定满足第 4条规定；上述条件3需要根据未来交易双方财产权交接手续（或者工商变更）完成时间，上述条件5需要根据购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险的时间确定。
综上所述，上述5项条件均满足的时间即为不再纳入合并范围的时间。
2、会计处理依据
根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》第三十九条规定，母公司在报告期内处置子公司以及业务，应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
虽然产权交易合同约定标的公司在过渡期间产生的盈利由原股东享有，亏损由受让方承担，过渡期期间损益不会调整转让价格，但根据上述会计准则，上市公司合并利润表应包含三家标的公司过渡期期间损益（即 2018年年初至处置日的损益）；年末合并资产负债表不包含三家标的公司财务数据。
综上，上市公司确定的标的资产不再纳入其合并范围的时点及会计处理依据符合本次交易的具体情况及会计准则的相关规定。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：解乐
（项目合伙人）
中国注册会计师：李家忠
中国·北京 二〇一八年九月五日