证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-017上海梅林正广和股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
●本次会议有三个提案没有获得股东大会审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、召开时间：2014年3月31日
2、现场会议召开地点：上海市天平宾馆六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票。
（二）会议出席情况
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|出席会议的股东和股东代表人数|40|
|所持有表决权的股份总数（股）|357,201,780|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.4164%|
|参加网络投票的股东及股东代表人数|12|
|所持有表决权的股份总数（股）|2,266,966|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.2755%|

（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长周海鸣女士主持。公司在任董事 9人，出席 8人，董事姜国芳因公有事请假；公司在任监事 3人，出席 3人；董事会秘书虞晓芳女士出席了会
议；公司高管列席了会议。上海金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。
二、提案审议情况
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|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|一、审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案|354,971,114|99.3755%|1,239,936|0.3471%|990,730|0.2774%|是|
|二、审议关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的提案||||||||
|1、发行股票的种类和面值|354,971,114|99.3755%|2,204,736|0.6172%|25,930|0.0073%|是|
|2、发行方式和发行时间|354,971,114|99.3755%|2,204,736|0.6172%|25,930|0.0073%|是|
|3、发行对象及认购方式|354,971,114|99.3755%|2,204,736|0.6172%|25,930|0.0073%|是|
|4、发行数量|354,971,114|99.3755%|2,204,736|0.6172%|25,930|0.0073%|是|
|5、定价基准日、发行价格|354,971,114|99.3755%|2,204,736|0.6172%|25,930|0.0073%|是|
|6、锁定期安排|354,971,114|99.3755%|2,204,736|0.6172%|25,930|0.0073%|是|
|7、上市地点|354,971,114|99.3755%|2,204,736|0.6172%|25,930|0.0073%|是|
|8、募集资金数量和用途|354,971,114|99.3755%|2,204,736|0.6172%|25,930|0.0073%|是|
|9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案|354,971,114|99.3755%|2,204,736|0.6172%|25,930|0.0073%|是|
|10、本次发行决议有效期限|354,971,114|99.3755%|2,204,736|0.6172%|25,930|0.0073%|是|
|三、审议关于公司 2014 年度非公开发行股票预案的提案（修订版）|354,971,114|99.3755%|24,036|0.0067%|2,206,630|0.6178%|是|
|四、审议公司本次募集资金运用的可行性分析报告的提案|354,971,114|99.3755%|24,036|0.0067%|2,206,630|0.6178%|是|
|五、审议公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的|354,971,114|99.3755%|1,936|0.0005%|2,228,730|0.6239%|是|

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|提案||||||||
|六、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的提案|354,971,114|99.3755%|24,036|0.0067%|2,206,630|0.6178%|是|
|七、审议公司2013 年度董事会工作报告|354,955,114|99.3710%|1,936|0.0005%|2,244,730|0.6284%|是|
|八、审议公司2013 年度监事会工作报告|354,445,514|99.2284%|491,236|0.1375%|2,265,030|0.6341%|是|
|九、审议公司2013 年度财务决算报告|354,972,044|99.3758%|1,936|0.0005%|2,227,800|0.6237%|是|
|十、审议关于公司 2013 年度利润分配的提案|354,955,114|99.3710%|1,936|0.0005%|2,244,730|0.6284%|是|
|十一、审议续聘公司 2014年度审计机构及支付报酬的提案|354,955,114|99.3710%|1,936|0.0005%|2,244,730|0.6284%|是|
|十二、审议公司 2013 年日常经营关联交易超额部分追认的提案|590,240|20.8058%|1,936|0.0682%|2,244,730|79.1260%|否|
|十三、审议公司 2014 年预计日常经营关联交易金额的提案|590,240|20.8058%|1,936|0.0682%|2,244,730|79.1260%|否|
|十四、审议公司对光明便利转型承诺补充修订的提案|590,240|20.8058%|1,936|0.0682%|2,244,730|79.1260%|否|
|十五、审议本公司为子公司上海市食品进出口有限公司|354,934,814|99.3654%|1,936|0.0005%|2,265,030|0.6341%|是|

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|向招商银行川北支行申请综合授信额度人民币 10,000万元整提供担保的提案||||||||
|十六、审议本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海分行申请综合授信额度人民 币 5,000万元整提供担保的提案|354,934,814|99.3654%|1,920|0.0005%|2,265,046|0.6341%|是|
|十七、审议本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请 人 民 币2,000 万元整综合授信额度提供担保的提案|354,934,814|99.3654%|1,920|0.0005%|2,265,046|0.6341%|是|
|十八、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请 人 民 币3,000 万元授信额度提供担保的提案|354,445,514|99.2284%|491,220|0.1375%|2,265,046|0.6341%|是|
|十九、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请 人 民 币|354,445,514|99.2284%|491,220|0.1375%|2,265,046|0.6341%|是|

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|1,700 万元授信额度提供担保的提案||||||||
|二十、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请 人 民 币3,000 万元授信额度提供担保的提案|354,445,514|99.2284%|491,220|0.1375%|2,265,046|0.6341%|是|
|二十一、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请人民币1,000 万元授信额度提供担保的提案|354,445,514|99.2284%|491,220|0.1375%|2,265,046|0.6341%|是|
|二十二、审议本公司为子公司上海梅林（香港）有限公司在香港永隆行有限公司、永隆行有限公司上海分行、招商行上海川北支行、大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行、交通银行香港分行、交通银行上海分行申请综合授信 总 额 度1,000 万美元|354,934,814|99.2284%|1,920|0.0005%|2,265,046|0.6341%|是|

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|提供担保的提案||||||||
|二十三、审议本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司在比利时联合银行股份有限公司上海分行、汇丰银行上海分行、工商银行、中国银行、邮储银行上海分行申请综合授信总额度 1,800万美元提供担保的提案|354,445,514|99.2284%|491,220|0.1375%|2,265,046|0.6341%|是|

本次会议审议的提案中，《公司符合非公开发行股票条件的提案》、《公司2014年度非公开发行股票方案的提案》、《公司2014年度非公开发行股票预案的提案（修订版）》、《公司本次募集资金运用的可行性分析报告的提案》、《公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的提案》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的提案》经有表决权股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。《公司 2013年日常经营关联交易超额部分追认的提案》、《公司2014年预计日常经营关联交易金额的提案》涉及关联交易，公司关联股东予以回避表决，未经有表决权股东或股东代表所持有表决权股份总数的半数以上通过。《公司对光明便利转型承诺补充修订的提案》，涉及相关方股东，公司相关方股东予以回避表决，未经有表决权股东或股东代表所持有表决权股份总数的半数以上通过。关联股东和相关方股东均为控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为 298,386,000股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为55,978,874股。其他提案均经本次股东大会有表决权的股东或股东代表所持有表决权的半数以上通过。
三、律师见证情况
上海金茂凯德律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合
法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详
见上海证券交易所网站《上海金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的
法律意见书》）。
四、上网公告附件
上海金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司2014年4月1日