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证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019-005浙江银轮机械股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月13日召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。公司于2018年12月5日披露了《浙江银轮机械股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-075），具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司于2018年12月11日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关规定，在实施回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年1月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量1,280,050股，占公司总股本的0.1598%，最高成交价为7.70元/股，最低成交价为7.51元/股，成交总金额为9,770,248.82元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年12月11日）前五个交易日公司股票累计成交量为29,828,500股。根据《实施细则》相关规定，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即
7,457,125股。公司每五个交易日实际回购的股份数量未超过规定股数。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
独立董事意见苏州胜利精密制造科技股份有限公司
独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”、“上市公司”或“公司”）《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为公司独立董事，对公司于2015年1月15日召开的第三届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立董事意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次《苏州胜利精密制造科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份购买资产的协议》，《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议》等文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可操作性。
2、本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
3、本次交易完成后，本公司将拥有苏州市智诚光学科技有限公司100%的股权、苏州富强科技有限公司100%的股权、南京德乐科技股份有限公司100%的股权，有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划。交易完成后，公司的控股
独立董事意见股东及实际控制人高玉根先生已就避免同业竞争、减少和规范关联交易、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了承诺函；这些行为符合全体股东的现实及长远利益。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券从业资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、本次交易标的资产采用资产基础法和收益法两种方式进行评估，并最终以收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑标的公司的财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格，符合中国证监会的相关规定。
3、本次评估的假设前提遵循了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理；选择的评估方法充分考虑了上市公司资产重组目的与评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
独立董事意见（本页无正文，为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立董事意见》之签字
页）
独立董事签字：
_____________ _____________
黄鹏 柯小荣
2015年1月15日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，现就公司第三届董事会第七次会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》，发表如下独立意见：
因筹划重大事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票于2015年11月16日开市起停牌，后经确认，该事项构成了重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月21日开市起转为重大资产重组停牌。
经核实，我们认为：自重大资产重组停牌以来，公司及相关各方全力推进重组的各项工作，中介机构抓紧进行对标的资产的尽职调查、审计、评估及本次重组方案、具体细节进一步的商讨、论证和完善。但由于本次重大资产重组项目工作内容多，尽职调查、审计、评估等工作量较大，同时需与各方进一步协商核心及具体的细节条款，目前相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨，要全面完成重组前的各项工作尚需一些时间。因此，为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，我们同意公司股票继续停牌，并将此事项提交公司股东大会审议。
独立董事
庄松林 施 平 王庆康
二〇一六年一月二十九日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018－037
江苏天瑞仪器股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2．预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35% - 45%|盈利：4,223.10万元|
||盈利：2,322.71 万元– 2,745.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降35%-45%,主要原因是2018年4月23日，公司收到福建省厦门市中级人民法院（2018）闽 02民终 1328号《民事判决书》，判决解散厦门质谱仪器仪表有限公司,控股子公司厦门质谱仪器仪表有限公司自2018年05月不纳入合并范围，本期上市公司对厦门质谱仪器仪表有限公司的股权投资及往来款项全额计提资产减值损失2,400万元，影响本期经营性净利润约2,200万元。目前厦门质谱仪器仪表有限公司正在进行清算，实际损失金额以最终清算结果为准。
非经常性损益为940.20万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2018年半年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年七月十三日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-028江苏神通阀门股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160608号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会 2016年3月29日
南华生物医药股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”、“公司”）拟通过公开挂牌转让的方式出售湖南远泰生物技术有限公司（下称“标的公司”）54%的股权（以下称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重大资产出售是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次重大资产出售的标的资产为远泰生物54%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关报批事项已在《南华生物医药股份有限公司重大资产出售预案》中对相关进展情况和尚需呈报批准的情况进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、本次重大资产出售不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之第二款、第三款的规定；
3、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争；
4、鉴于公司拟通过公开挂牌方式确定标的资产受让方，本次重大资产出售是否构成关联交易将根据公开挂牌结果确定。
5、本次重大资产出售的交易对方和交易价格根据公开挂牌的结果确定后，上市公司将再次召开董事会及股东大会审议本次交易相关事项，如构成关联交易，关联董事及关联股东将回避表决。
特此说明。
南华生物医药股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-092
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次临时会议通知于 2015年 10月 22日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2015年 10月 26日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中参加现场会议监事 3名，以传真方式参加会议监事2名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席沈晓祥先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下3项议案：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2015年第三季度报告全文及其正文》。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提供对外担保事项的议案》。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于关联互保
的议案》。
上述议案的具体内容，公司已于2015年10月27日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
2015年10月27日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-072多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2018年7月30日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2018年8月10日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室,以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 8月 11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-074）。
2、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,697.54万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 8月 11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-075）。
3、审议通过《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 8月 11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。
4、审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 8月 11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2018-077）。
5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
同意根据本次非公开发行结果，变更公司注册资本并修改《公司章程》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 8月 11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-078）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
会 2018年8月11日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-055
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于实施 2014年度现金分红、资本公积金转增股本方案后
调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜”）分别于2015年5月7日和2015年6月2日召开公司第三届董事会第八次会议和2014年年度股东大会;审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。根据上述议案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。
本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为涪陵榨菜审议本次重组方案的第三届董事会第五次会议决议公告日，其中发行股份及支付现金购买资产向交易对方发行股份的每股价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价(经计算为26.321元/股)的90%，确定发行价格为23.69元/股；拟向特定对象发行股份的每股价格均不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(经计算为28.492元/股)的90%，确定发行价格为25.65元/股。
向交易对方和配套资金认购对象发行股份的定价基准日至发行日期间，本公司如有实施现金分红、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为（不含本次发行），将根据深圳证券交易所的相关规定调整发行价格。
向交易对方和配套资金认购对象发行股份的发行价格调整后，发行数量亦将
作相应调整。
二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况
公司于2015年6月2日召开了2014年度股东大会，会议审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，具体为：以公司现有总股本股20,150万股为基数，向全体股东每 10股派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
公司于2015年6月27日披露《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-046），2014年度权益分派方案的股权登记日为2015年7月2日，除权除息日为2015年7月3日。公司权益分派方案已实施完毕。
按规定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量需做调整，价格调整计算方式为：调整后发行价格=（调整前发行价格－每股派息）÷（1+每股转增股本数）；数量调整计算方式为：调整后发行数量=原交易资金（原募集资金）÷调整后发行价格。
具体调整如下：
1.发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原来的23.69元/股调整为14.74元/股，发行数量相应调整为4,491,180股。调整完成后，公司向王爱萍、曹绍明、曹晓玲等3人发行的股份情况如下：
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|序号|交易对方|调整前拟向其发行股份数量（股）|调整后拟向其发行股份数量（股）|
|1|王爱萍|1,397,214|2,245,590|
|2|曹绍明|1,257,493|2,021,031|
|3|曹晓玲|139,721|224,559|

2.发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整
公司发行股份募集配套资金总额为3,206.25万元，发行价格由原来的25.65
元/股调整为15.97元/股。
本次交易向配套资金认购对象发行的股票数量由原来的1,250,000股调整为2,007,671股。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|配套资金认购对象|调整前拟向其发行股份数量（股）|调整后拟向其发行股份数量（股）|
|1|周斌全|1,030,000|1,654,321|
|2|贺云川|80,000|128,491|
|3|赵 平|50,000|80,307|
|4|袁国胜|40,000|64,245|
|5|刘 洁|20,000|32,123|
|6|聂 川|20,000|32,123|
|7|韦永生|10,000|16,061|

三、上述公司实施2014年度现金分红、资本公积金转增股本方案后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量事宜已经公司2015年7月20日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2015年7月22日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-067海欣食品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知，于 2014年 10月 25日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2014年10月29日上午以现场与通讯相结合的方式召开。
3、现场会议地点:福州市仓山区金山建新北路150号公司四楼会议室。
4、会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议由公司第四届董事会董事长滕用雄先生召集和主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2014年第三季度报告全文》将于2014年10月30日在巨潮资讯网公告。《海欣食品股份有限公司 2014年三季度报告正文》同时刊登在 2014年 10月 30日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
（二）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果为：7票同意， 0票反对，0票弃权。
因公司原审计部负责人吕孙斌先生职务调整，公司需聘任新的审计部负责人。经董事会审计委员会提名，董事会审议通过，聘任于旺斌先生为公司审计部负责人。任期自董事会审议通过其聘任的议案之日起至公司第四届董事会任期届
海欣食品（002702）
满时止。于旺斌先生简历如下：
于旺斌，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任福州嘉联华会计师事务所会计和审计员、上海冠科装饰有限公司主办会计。
2013年6月入职本公司，历任审计员、审计主管。
于旺斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。
于旺斌先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-094天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任邢月改女士为公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任邢月改女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
邢月改女士的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开前，邢月改女士的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
邢月改女士简历
邢月改：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任天津津邦汽车车身附件有限公司财务部职员、大成万达天津有限公司财务部资深经理、天津大元牛业集团有限公司财务总监、天津绿茵景观工程有限公司财务总监、天津绿茵景观生态建设股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。
董事会秘书邢月改女士联系方式：
联系地址：天津滨海高新区华苑开华道20号南开科技大厦主楼15层
联系电话：022-58357576
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截止目前：邢月改女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-094条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-045广东温氏食品集团股份有限公司
关于预计下属子公司 2017年日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”、“公司”）下属全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”），主营业务是利用自有资金进行投资、投资管理，温氏投资在中国基金业协会登记备案，持有私募证券投资基金管理人牌照以及私募股权投资基金管理人牌照。2017年温氏投资因日常经营实际需要，拟与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人发生日常关联交易，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，预计 2017年温氏投资向关联人提供劳务（即提供投资管理服务）所发生的私募管理业务收入金额合计不超过 1,000.00万元。
公司于2017年4月17日召开的第二届董事会第二十二次（临时）会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
广东温氏食品集团股份有限公司了《关于预计下属子公司 2017年日常关联交易事项的议案》，关联董事温鹏程、温志芬、严居然、温均生、温小琼、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
2017年度，温氏投资预计发生的日常关联交易的内容如下：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|预计交易金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人提供劳务|公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人|私募管理业务收入|参 照 市 场价 格 及 行业 标 准 协商定价|≤1,000.00|无|无|

注：因涉及实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关联人数量较多，难以完全披露，不作一一列示。
（三）2016年度日常关联交易实际发生情况
2016年度，温氏投资未发生该类别的日常关联交易。2016年度公司与其它关联方发生的其它类别的关联交易，已于 2017年 4月 7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-029）。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其关联人。该关联方符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
广东温氏食品集团股份有限公司则》第 10.1.5条第（一）、（二）、（四）款规定的关联关系情形。
2、履约能力分析
上述关联人财务状况、信用状况良好，具备充分的支付能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和协议签署情况
1、关联交易的内容：温氏投资将根据市场机遇设立私募股权投资基金和私募证券投资基金，在开展投资管理业务过程中，作为基金管理人，将涉及募集管理公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人的个人资金。温氏投资作为管理人设立的相关投资基金不会直接或间接的投资温氏股份股票。
2、关联交易协议：温氏投资在交易发生前将与前述关联人签署认购协议。将参照市场价格及行业标准进行协商定价，其中管理费收入按照基金规模的0.5%-2%收取，业绩报酬按照超额收益（扣除年化8%资金成本后）部分收取15%-20%，具体比例根据基金情况以及投资方向由管理人与认购人协商确定。合同金额所涉款项预计 2017年发生上限为 1,000.00万元。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
（一）温氏投资拟进行的关联交易，均系正常业务运营所产生，有利于公司拓展业务、增加盈利机会。
（二）关联交易的定价和结算以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
广东温氏食品集团股份有限公司（三）在日常交易过程中，温氏投资作为管理人，将严格遵守有关法律法规的规定，独立决策、不受关联方控制。上述日常关联交易将持续发生，温氏投资主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事就温氏投资 2017年日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司下属子公司温氏投资 2017年日常关联交易计划是根据日常业务的实际进行的，涉及的关联交易有利于实现资源合理配置、增强公司综合竞争力，其主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。该项预计严格遵守了公平、公正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议。
2、公司第二届监事会第十六次（临时）会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—043尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届董事会 2018年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第四次会议于2018年10月26日9:30时在公司二楼会议室以现场方式召开。
工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2018年 10月 15日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
与会董事认为《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《2018年第三季度报告》详见2018年10月27日证监会创业板指定信息披
露网站。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第四届董事会 2018年第四次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-045）。
三、备查文件
1、第四届董事会2018年第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2018年10月26日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-58
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用需求，公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司上海市临港支行申请贷款额度不超过 5亿元。具体为：
公司全资子公司天健世同置业（上海）有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市临港支行申请不超过5亿元的房地产开发贷款，由全资子公司天健置业（上海）有限公司提供连带责任保证担保，并以南码头项目用地使用权及土地上的附着物（在建工程）提供抵押担保。
2016年10月21日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》，本项贷款及担保、抵押事项不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会批准。
一、关于担保事项
公司全资子公司天健置业（上海）有限公司为天健世同置业（上海）有限公司申请的授信额度提供担保，预计担保额度不超过5亿元，以实际出账额度为准。
（一）被担保人基本情况
天健世同置业（上海）有限公司
成立日期：2015年7月20日
注册资本：10,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路3456号1802室
法定代表人：宋扬
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
主营业务：房地产开发
经营范围：房地产开发经营，物业管理
股东情况：天健置业（上海）有限公司持有其100%的股权
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 62,455.92万元，负债 53,698.18万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额5,298.18万元，非流动负债总额48,400万元），净资产 8,757.74万元，资产负债率85.98%。2015年无营业收入，利润总额-1,242.26万元，净利润-1,242.26万元。
（二）公司累计对外担保和逾期担保数量
截止2015年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为62.4804亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为100.81％。
公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
二、公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方：天健置业（上海）有限公司
3、被担保方：天健世同置业（上海）有限公司
4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与银行共同协商确定。
三、关于资产抵押事项
（一）具体资产抵押事项
公司全资子公司以资产抵押向银行申请不超过5亿元的贷款额度。
（二）使用额度时抵押事项具体安排
1、抵押事项发生时间：抵押协议签署并办理完抵押手续。
2、银企合作进程：上述抵押协议尚未签署，抵押协议的主要内容由公司与银行共同协商确定。
3、本次董事会审议通过后，公司全资子公司根据融资情况与银行签订有关抵押融资协议，并授权公司管理层办理相关手续。
四、其他事项说明
在获批银行贷款额度后，经董事会批准后，授权董事长签署涉及银行融资的董事会
决议。
五、对申请贷款及担保、抵押事项的董事会及独立董事意见
（一）公司董事会意见
上述被担保的对象为公司全资子公司，因业务发展，向银行申请授信额度以保证周转资金需求。该事项有利于促进公司主业的持续稳定与发展，提高其经营效率和盈利能力。经董事会审议，同意公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项。
（二）公司独立董事意见
公司全资子公司为所属子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司全资子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项，符合公司的实际情况。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2016年10月25日
,
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-013上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015年 3月 18日上午11：30在上海市嘉定区新勤路 289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 3月 8日以电话方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书与证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案》
监事会发表意见如下：经核查，公司本次受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资事项，有利于公司与晓奥享荣在资源上形成优势互补，从而实现新时达运动控制及机器人业务从关键核心部件—本体—工程应用的完整产业链格局。公司在业务规模、盈利水平等方面将得到进一步提升，有利于给广大投资者带来更多的投资回报。因此，同意公司受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2018年第九次临时会议相关事项的
事前认可意见
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|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳|
|证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司|
|章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京腾信创新网络营销技术股|
|份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，事先对公司第三届董|
|事会2018年第九次临时会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下事前认|
|可意见：|
|公司事前就拟向公司董事会提交的《关于变更会计师事务所的议案》通知了|
|独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。信永中和计师事务所（特殊普|
|通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司聘任的2017年度财务审计机构，在担|
|任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行完毕《审计业务约定书》约定的全|
|部义务，顺利完成公司2017年度审计工作并发表独立审计意见，公司董事会对|
|信永中和为公司提供的帮助表示感谢。经综合考虑公司未来发展及审计工作的需|
|要，我们同意公司变更会计师事务所。|
|经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业|
|务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司|
|2018 年度相关审计的要求。|
|公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报|
|表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将本议案提交|
|公司第三届董事会2018年第九次临时会议审议。|

独立董事：
伍刚 黄天友 曲凯
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017-036奥维通信股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月13日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场及通信表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年9月30日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司子公司投资设立全资孙公司的议案》。
公司子公司深圳市奥维通信有限公司在瑞丽市投资设立瑞丽市中缅红木有限公司，注册资金伍仟万元整，经营范围：木材、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、纺织品、珠宝翡翠首饰、玉石、黄金制品销售；家居饰品加工销售；室内外装饰设计；
室内外建筑装饰装修服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一七年十月十三日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-077精华制药集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事袁学礼先生提交的书面辞职报告。袁学礼先生目前担任上市公司江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（股票简称“金通灵”，股票代码：300091）财务总监职务，金通灵控股股东已变更为南通产业控股集团有限公司，南通产业控股集团有限公司为公司控股股东，为保证上市公司独立董事的独立性，袁学礼先生辞去公司第四届董事会独立董事及其在公司董事会各专门委员会中相关任职等全部职务。辞职后，袁学礼先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》及相关法律规定，袁学礼先生辞去公司独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司正常经营，但会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，袁学礼先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前袁学礼先生仍将在公司继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
袁学礼先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会向袁学礼先生在任职期间对公司做出的重要贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-32中科云网科技集团股份有限公司
关于完成公司债增信资产解封解押工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日完成了公司债的兑付工作，现将公司债增信资产解封解押事项进展情况公告如下：
一、公司增信资产的解封解押工作
1、经广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）授权，公司于 2016年 3月7日完成北京湘鄂情餐饮管理有限公司100%股权解除质押登记手续。
2、经广发证券申请，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）于2016年3月7日解除对公司民生银行魏公村支行偿债专户的查封。广发证券与民生银行于 2016年4月1日解除了该偿债专户的共管措施，并完成了偿债专户的销户工作。
二、公司控股股东方面资产解封解押工作
1、经广发证券申请，2016年3月31日，北京一中院解除对公司控股股东持有的 18,156万股公司股份的查封冻结措施。
2、经广发证券申请，2016年3月17日，北京一中院办理了对公司控股股东相关房产的解除查封手续。
3、经广发证券授权，公司于 2016年 3月 10日完成上海味之都餐饮管理有限公司（于 2015年 12月底转让给控股股东子公司克州湘鄂情投资控股有限公司）100%股权解除质押登记手续。
4、上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司的100%股权解除质押手续正在办理中。
三、出售给北京盈聚资产管理有限公司的资产解押工作
经广发证券授权，公司分别于2016年3月17日、18日完成了湖北楚天汇餐饮投资有限公司三阳路房产、陕西湘鄂情餐饮投资有限公司西安高新区房产的解除抵押手续，北京湘鄂情工贸有限公司大兴房产解除抵押工作正在办理中。
综上，公司现有资产增信资产的解封解押工作已全部完成，公司出售后的增信资产解封解押，相关方面将按照工商、房产登记机关的程序办理。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年四月二日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-039万通智控科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 7日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.99元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.22元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.11元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月18日，除权除息日为：2018年5月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****930|杭州万通智控控股有限公司|
|2|08*****025|杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****936|杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月10日至登记日：2018年5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区振兴东路 12号
咨询联系人：李滨
咨询电话：0571-89181292
传真电话：0571-89361222
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
上海金力泰化工股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
上海金力泰化工股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2018)第1166号上海金力泰化工股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“金力泰股份公司”)2017年度的财务报表，包括 2017年12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月11日出具了众会字(2018)第1164号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，金力泰股份公司编制了后附的截至2017年12月31日止金力泰股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金力泰股份公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与金力泰股份公司 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金力泰股份公司实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度金力泰股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为金力泰股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海金力泰化工股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆士敏（项目合伙人）中国注册会计师 李明
中国，上海 2018年4月11日
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|附件： 上海金力泰化工股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|法定代表人：|||主管会计工作负责人：||||会计机构负责人：||||
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-042】金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年8月12日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年8月22日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9
人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
《金河生物科技股份有限公司2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2019-044）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司金河佑本生物制品有限公司增资的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-045）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司金河
牧星（重庆）生物科技有限公司增资的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-045）。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请借款的议案》。
同意公司向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请借款15,000万元人民币，期限12个月。主要用于流动资金周转，具体出账金额及期限以每次提款申请书为准。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会