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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十五次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-116
中粮地产（集团）股份有限公司
关于控股子公司向其股东上海景时宾华投资中心（有限合伙）提供不超过 1亿元财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、公司全资子公司中粮地产成都有限公司（以下简称“成都公司”）与上海景时宾华投资中心（有限合伙）（以下简称“景时宾华”）合作开发成都中粮祥云里项目，负责该项目开发的项目公司是成都怡悦置业有限公司（以下简称“成都怡悦”），成都公司持有其51%股权，景时宾华持有其49%股权。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司成都怡悦计划按双方股东对其持股比例向双方股东提供同等条件的借款，用于补充公司及其他股东的流动资金。因此，项目公司成都怡悦将向景时宾华提供不超过人民币1亿元的财务资助。
2、本次控股子公司向其股东上海景时宾华投资中心（有限合伙）提供不超过 1亿元财务资助事项已经公司 2018年 9月 6日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过，全体董事一致同意该财务资助事项。公司独立董事对本次对外提供财务资助发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规则要求，公司本次财务资助事项无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
本次财务资助对象为上海景时宾华投资中心（有限合伙）。
上海景时宾华投资中心（有限合伙）是上海景时股权投资基金管理有限公司
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十五次会议公告
发起设立并募集的有限合伙企业，注册日期为 2016年 3月 3日，主要经营场所为上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层R区150室，执行事务合伙人为上海景时股权投资基金管理有限公司，执行事务合伙人委派代表为胡健岗先生，经营业务范围为：实业投资、投资管理、投资咨询，企业管理咨询，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
景时宾华的普通合伙人（GP）为：上海景时股权投资基金管理有限公司，统一社会信用代码91310000057634979B，注册日期为2012年11月20日，注册资本为人民币 1,000万元，法定代表人为胡健岗，住所为上海市青浦区盈港东路8000弄242号，经营范围：股权投资管理,投资管理,投资咨询,资产管理。
景时宾华的有限合伙人（LP）为：上海景润股权投资基金管理有限公司，统一社会信用代码9131000009351232X1，该公司成立于 2014年 3月 28日，注册资金为 10,000万元人民币，注册地为上海市静安区南京西路 1539号二座 37层 3704室，经营范围：股权投资管理、实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理。
景时宾华（包括其有限合伙人及普通合伙人）与公司不存在关联关系。景时宾华不是失信被执行人。
截至目前，公司未向景时宾华提供财务资助。
景时宾华主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018 年 7月 31 日||2017 年12 月 31 日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||261,356,778.23||275,349,329.28||
|负债总额||-13,764,612.31||1,139,537.66||
|归属于母公司的所有者权益||275,121,390.54||274,209,791.62||
||||2018 年1-7 月||2017年度|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||943,396.00||16,281,394.53||
|归属于母公司的所有者净利润||911,598.92||-802,689.01||

三、财务资助协议的主要内容
成都怡悦拟与景时宾华签署借款协议，借款协议的主要内容如下：
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十五次会议公告
（1）借款金额：成都怡悦为景时宾华提供不超过1亿元人民币的借款；
（2）借款利率：8.5%/年；
（3）借款用途：补充流动资金；
（4）借款期限：借款协议项下的最长借款期限自借款协议约定的借款本金足额且实际达到景时宾华指定的银行账户之日起一年。
四、风险防范措施
成都怡悦将按股权比例为双方股东提供同等条件的财务资助。同时，公司密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司控股子公司成都怡悦向其股东景时宾华提供不超过1亿元的财务资助，有利于提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。同时，景时宾华的资产状况良好，财务状况正常，信用状况良好，具备债务偿还能力，财务资助的风险处于可控范围内。董事会同意本次提供财务资助事项。
公司承诺在本次提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事的意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对本次控股子公司向其股东上海景时宾华投资中心（有限合伙）提供不超过1亿元财务资助发表以下独立意见：
1、本次控股子公司向其股东提供财务资助，是在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，项目公司按股权比例向其双方股东提供的同等条件借款，有助
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十五次会议公告
于有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益。财务资助行为公平合理，符合公司发展规划和经营管理的需要。
2、本次提供财务资助的对象经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内。本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
3、本次提供财务资助议案已获得三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事同意本次财务资助事项。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于提请审议公司对外提供财务资助的提案》、《关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案》等关于财务资助事项的两项提案。截至本次财务资助事项完成后，公司及控股子公司对外提供财务资助的余额为 200.56亿元。公司不存在对外财务资助的逾期未收回金额的情况。
八、备查文件
1、第九届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于控股子公司向其股东上海景时宾华投资中心（有限合伙）提供不超过1亿元财务资助的独立意见
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月七日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-147
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议及 2015年第五次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》，同意公司将公司住所由深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A－6层变更至深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层。
公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司
统一社会信用代码：91440300708474420M
主体类型：股份有限公司（中外合资，上市）
住所：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层
法定代表人：王永彬
成立日期：1999年3月4日
根据本次变更，现将公司的办公地址和邮政编码重新公布如下：
办公地址：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦 24层；邮政编码：518054。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-083常熟市天银机电股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年10月28日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2019年10月17日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。
会议由监事会主席张健华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2019年第三季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及相关规定，在对激励对象名单进行核查后，监事会认为：公司39名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2019年10月28日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-94关于控股股东变更承诺的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”或“沈阳机床”）控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）于 2012年 11月 2日出具《避免同业竞争的承诺函》。上述承诺做出后，沈机集团一直积极寻找合适的解决方案，力争妥善解决同业竞争问题。沈机集团经过对目前承诺履行现状进行审慎分析，拟明确针对下属非上市公司承诺到期之后所承诺事项的后续安排。沈机集团拟变更其承诺，变更承诺内容如下：
一、变更前承诺具体内容
（一）对于沈机集团控制或拥有实际控制权的从事机床业务的非上市公司，力争自 2013年 1月 1日起 36个月内，若该等公司完成非机床资产剥离并具备良好的持续经营盈利能力，由沈阳机床根据其自身业务经营需要，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，采取收购或者其他适当的方式将该等公司或该等公司资产纳入沈阳机床。如果自 2013年 1月 1日起 36个月内，该等公司不能完成非机床资产剥离或虽完成剥离但尚不具备良好的持续经营盈利能力，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，则由沈阳机床对该等公司实施托管。
（二）对于沈机集团昆明机床股份有限公司，沈机集团力争自 2013年 1月 1日起 60个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过适当的方式消除同业竞争。
（三）在未能彻底消除沈机集团下属各企业与沈阳机床之间的同业竞争状况前，沈机集团承诺：
1、沈机集团对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。沈机集团下属各企业拥有各自定位和发展方向。
2、沈机集团将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，不会利用股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由下属各企业根据自身生产条件和产品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。
3、沈机集团将不利用对沈阳机床的控股地位进行损害沈阳
机床及其中小投资者利益的经营活动。
（四）沈机集团确认本承诺函旨在保障沈阳机床及其全体股
东之权益而作出。
(五)沈机集团确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立
执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
（六）沈机集团保证如沈机集团违反上述承诺，沈阳机床及
其除沈机集团之外的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制
沈机集团履行上述承诺，并赔偿沈阳机床及其除本公司之外的其他股东的全部损失，同时沈机集团因违反上述承诺所取得的利益全部归沈阳机床所有。
二、变更后承诺具体内容
（一）对于沈机集团控制或拥有实际控制权的从事机床业务的非上市公司，力争自2016年1月1日起24个月内，通过非上市公司资产出售、资产注入、由沈阳机床协议托管及其他有利于上市公司全体股东利益的方式，本着促进上市公司健康发展及有利于上市公司全体股东利益的原则，积极研究、多措并举，妥善解决同业竞争问题。
对于沈机集团昆明机床股份有限公司，沈机集团力争自2013年1月1日起60个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过适当的方式消除同业竞争。
（二）在未能彻底消除沈机集团下属各企业与沈阳机床之间
的同业竞争前，沈机集团承诺：
1、沈机集团对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。沈机集团下属各企业拥有各自定位和发展方向。
2、沈机集团将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，不会利用股东的地位，做出违背经济规
律和市场竞争规则的安排或决定，由下属各企业根据自身生产条件和产品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。
3、沈机集团将不利用对沈阳机床的控股地位进行损害沈阳
机床及其中小投资者利益的经营活动。
（三）沈机集团确认，本承诺函旨在保障沈阳机床及其全体股东之权益而作出。
（四）沈机集团确认，本承诺函中的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
（五）沈机集团保证，如沈机集团违反上述承诺，沈阳机床及其除沈机集团之外的沈阳机床的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制沈机集团履行上述承诺，并赔偿沈阳机床及其除本公司之外的沈阳机床的其他股东的全部损失，同时，沈机集团因违反上述承诺所取得的利益全部归沈阳机床所有。
（六）本承诺函经沈机集团签署及经沈阳机床股东大会审议通过之日起发生法律效力，沈机集团于2012年11月2日出具的《避免同业竞争的承诺函》自本承诺函生效之日起自动终止。
三、审议情况
公司于 2015年 12月 14日召开第七届董事会第十四次，审议通过了《关于公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司变更避免同业竞争承诺的议案》，其中关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生回避表决。并同意将
本议案提交公司股东大会审议表决。
四、独立董事意见
本次控股股东沈机集团承诺变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，变更方案合法合规、不影响公司和其他投资者的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将控股股东变更避免同业竞争承诺议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为控股股东变更承诺议案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将控股股东变更避免同业竞争承诺议案提交股东大会审议。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-222深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于终止筹划重大事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日下午14：00－15：00在全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开投资者说明会。公司就终止筹划本次控股权转让事宜的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答，具体召开情况如下：
一、本次投资者说明会召开情况
公司董事长兼总经理周国辉先生、副董事长兼副总经理陈伟民先生、董事兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生、副总经理李倩仪女士参加了本次会议。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、请问交易的各方，具体指谁，请说出具体公司名称？
答复：您好，交易各方指公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司及深圳市投资控股有限公司，谢谢关注。
2、转让事宜不成熟是指哪几个方面不成熟？
答复：您好，不成熟的原因有很多，虽然筹划控股权转让事宜终止，但交易对方深刻理解怡亚通作为国内领先的供应链服务龙头企业的深厚价值，认同怡亚通公司的发展战略。各方基于相互的了解和友好关系，未来将继续探索各领域的合作机会，推动共赢发展。谢谢关注。
3、经过长时间协商达成的协议为什么2，3天后又转变为不成熟了？
答复：您好，各方在协商过程中，只是达成了框架，除了终止协议外，没有
达成其他协议。谢谢您的关注。
4、“控股权转让事宜尚不成熟”又为何要花那么多时间停牌策划呢?具体原因都不说，这次所谓“说明会”是不是没什么意义呢？
答复：您好，上市公司的控股权转让事关重大，即使达成框架，也会有各种细节及操作性问题需要协商议定，因此该等重大事项在筹划中都存在重大不确定性，公司在此前的公告中均有提示。谢谢您的关注。
5、终止合作的对方公司是那个？
答复：您好，终止合作的交易对方为：深圳市投资控股有限公司
6、到底是中止还是终止，或是失败？未来多久还会再次签署战略合作或者重组？
答复：您好，公司本次筹划的重大事项是终止；至于何时签署战略合作或重组尚不确定。谢谢关注。
7、8月30日公司进展公告中所称“本次公司控股权转让事项的各方已达成战略合作框架”中各方分别指那几个主体？
答复：您好，各方分别指深圳市怡亚通供应链股份有限公司、公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司及深圳市投资控股有限公司，谢谢关注。
8、请问，周总，本次计划的控制权转让是股权转让或是增发？
答复：您好，公司本次筹划的控股权转让是股权转让，而非增发。谢谢关注。
9、请问，是何原因终止重组？
答复：您好，根据公司8月23日的公告所示：“经由相关各方对本次合作方案进行进一步论证后，公司本次筹划的重大事项不构成重大资产重组”。谢谢关注。
10、终止筹划的具体原因是什么？
答复：您好，公司接怡亚通控股通知，经充分沟通与反复论证，各方一致认同怡亚通的发展战略及前景，但亦认为控股权转让事宜尚不成熟，决定终止筹划本次控股权转让事宜。谢谢关注。
11、公司什么时候复牌？
答复：您好，本次投资者说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌，即在公司披露投资者说明会召开情况公告的同时股票复牌，谢谢关注。
12、又一次不切实际的停牌复牌活动，这种情况多了会对公司的形象和口碑影响很坏的！
答复：您好，公司股票停牌是为了信息披露的公平、公正，为了避免公司股价的异常波动。在重大事项有了结果后，会及时复牌。谢谢您的关注。
本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）查阅。公司对本次筹划重大事项停牌期间，给广大投资者带来的不便深表歉意，并对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年9月4日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-08-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审查，公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基本能够适应公司经营管理的要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司所属财产物资的安全性、完整性能够得到保证。严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式，及时报送及披露信息的真实性、准确性、完整性也能够得到保证。2016年公司未发生违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的情形，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司的实际情况。
三、关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经审查，截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
截至2016年12月31日，公司不存在对外担保。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。2016年度审计工作中同样表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正的开展各项业务工作。
同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度报告的审计工作。
五、关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的独立意见
经审查，公司向湖南嘉泰实验动物有限公司采购小鼠颌下腺，交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
六、关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的独立意见经审查，公司向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购生产用小鼠颌下腺和定向采购特有品系小鼠颌下腺，交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
七、关于2016年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬和2017年度董事、监事高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审查，公司拟定的2016年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬和2017年度
董事、监事、高级管理人员薪酬方案，是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事、监事、高管人员的工作积极性，强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及《公司章程》及公司《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定。
八、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案）》《2016年度限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对尹秀菊等19名2016年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的2015和2016年度两期限制性股票共计28.8272万股进行回购注销；决定对张渝刚等6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2015年和2016年度两期限制性股票合计12.6968万股进行回购注销。合计涉及激励对象25人，注销限制性股票41.5240万股。由于激励对象获授2015年首次授予和预留部分限制性股票后，公司实施了2015年度权益分派，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，董事会根据公司股东大会的授权及公司《激励计划》规定对回购价格进行了调整。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案）》《2016年度限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，程序合法合规。因此，我们同意上述事项。
九、关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（预留部分）第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2015年度限制性股票激励计划（草案）》中对首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票（预留部分）第一个解锁期解锁条件已经成就，本次17名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
综上所述，我们一致同意公司根据相关规定办理限制性股票（预留部分）第一个解锁期解锁相关事宜。
十、关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的独立意见
经核查，变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议，有利于加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，同意变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议。
十一、关于使用自有资金设立投资公司的独立意见
公司使用自有资金设立投资公司，可以整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发现和培育新的增长点；同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，可以更好地服务于舒泰神未来的业务扩张，提升公司整体实力，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用自有资金设立投资公司。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
赵家良
吴松生
龚兆龙
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-138广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押情况
近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东蔡东青先生关于其所持本公司股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
蔡东青先生于2014年12月4日将其持有的本公司无限售流通股22,060,000股质押给广州证券有限责任公司（现为广州证券股份有限公司），具体内容详见2014年12月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-098）。公司2014年度权益分派实施完成后，该部分质押股份数量增加至44,120,000股。2015年12月4日，蔡东青先生质押给广州证券股份有限公司的44,120,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。本次解除质押的股份占蔡东青先生持股总数的7.18%，占公司总股本的3.49%。
截至本公告日，蔡东青先生持有本公司股份共计 614,688,000股，占公司总股本1,264,384,481股的48.62%，其中无限售条件流通股144,672,000股，限售条件流通股（高管锁定股）470,016,000股。
（注：公司股权激励计划之期权第一期自主行权期限为 2015年 6月 23日至 2016
年6月 17日，截至2015年12月4日，公司总股本因期权自主行权增加至1,264,384,481股。）
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为
221,930,000股，占其持股总数的36.10%，占公司总股本的17.55%。
截至本公告日，公司控股股东之一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为55,430,000股，占其持股总数的35.38%，占公司总股本的4.38%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为277,360,000股，占公司总股本的21.94%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月七日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-035崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年6月11日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1．股东股份解除质押基本情况
2019年6月10日，章源控股将其质押给中国邮政储蓄银行股份有限公司赣州市分行的本公司1,110万股无限售条件流通股解除质押。
章源控股本次解除质押情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|章源控股|为本公司控股股东|1,110|2018年5月30日|2019年6月10日|中国邮政储蓄银行股份有限公司赣州市分行|1.73%|

2．股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股 64,255.4587万
股，占本公司总股本的69.53%，累计质押其持有的本公司无限售条件流通股
42,223.1763万股，占其所持有股份总数的65.71%，占本公司总股本的45.69%。
截至目前，章源控股可交换公司债券持有人累计换股 922.0953万股，占本公司总股本的1.00%。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．解除证券质押登记通知。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2019年6月12日
国信证券股份有限公司
关于广东柏堡龙股份有限公司
2017年度现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：柏堡龙||||
|保荐代表人姓名：曾令庄|联系电话：18666022233||||
|保荐代表人姓名：王尚令|联系电话：13421397613||||
|现场检查人员姓名：曾令庄|||||
|现场检查对应期间：2017年1 月1日至2017年12月31日|||||
|现场检查时间：2018年1月2 日-3日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

||||
|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|√|||

||||
|-|-|-|
|或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司2017年度现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
曾令庄 王尚令
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-061苏州天华超净科技股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年7月24日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事6人，实际表决董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议通知于 2018年 7月 13日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
经审议，董事会认为，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》内容并对外报出。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
公司2018年半年度计提各项资产减值准备为11,204,805.80元；其中，计提坏账损失1,187,080.77元，计提存货跌价损失1,800,025.68元，计提持有待售资产减值损失4,179,199.35元，计提固定资产减值损失4,038,500.00元。
董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。
同意本次计提资产减值准备。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见，公司发布《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—071
云南铝业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事
会第六次会议的通知于2014年9月19日（星期五）以书面、传真和电子邮件
方式发出，于2014年9月30日（星期二）以通讯方式召开。会议应到董事 11
名、实到董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关
法律法规的规定。会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会通
知的议案》。
根据工作需要，公司董事会决定于 2014年 10月 23日（星期四）以现场
表决与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-48福建闽东电力股份有限公司
关于为福州闽东大酒店有限公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
福州闽东大酒店有限公司（以下简称“闽东大酒店”）为我公司持有60.72%股权的控股子公司。为了确保经营管理需要，闽东大酒店拟向交通银行股份有限公司宁德分行申请流动资金借款 3500万元，期限一年，利率为同期银行借款基准利率上浮5%，要求各股东按出资比例提供同比例保证担保。经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过（9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司按持有闽东大酒店60.72%股份提供同比例保证担保，担保额度为 2125.2万元，期限一年（自承担担保责任之日起）。
本次担保无需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1．福州闽东大酒店有限公司（以下简称“闽东大酒店”）成立于 2000年 5月，注册资本 10000万元，统一社会信用代码为：913501007734000T，注册地址福州市鼓楼区五四路与永安街交叉东南角二层，经营范围：自有房产租赁，法人代表：彭惠民。
闽东大酒店为我公司控股子公司，我公司持有其60.72%的股权。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽东大酒店 2015
年度审计报告显示，2015年 12月末，闽东大酒店资产总额 11338.53万元，负债总额 3382.01万元，净资产 7956.53万元。2015年 1-12月营业收入 810.03万元，净利润-28.45万元。截至 2016年 9月末，闽东大酒店未经审计的会计报表显示，该公司资产总额 11441.92万元，负债总额 3478.28万元，净资产 7963.64万元。2016年 1-9月营业收入 594.99万元，净利润 7.71万元。
三、担保协议的主要内容
闽东大酒店拟向交通银行股份有限公司宁德分行申请流动资金借款 3500万元，期限一年，利率为同期银行借款基准利率上浮5%，要求各股东按出资比例提供同比例保证担保。公司董事会同意公司按持有闽东大酒店60.72%股份提供同比例保证担保，担保额度为 2125.2万元，期限一年（自承担担保责任之日起）。
四、董事会意见
董事会认为闽东大酒店为我公司控股子公司，截止 2016年 9月 30日，闽东大酒店未审计的会计报表显示，该公司资产总额 11441.92万元，负债总额 3478.28万元，净资产 7963.64万元，资产负债率为30.4%低于70%，该笔借款的担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，且闽东大酒店以其自有资产为我公司担保提供反担保，上述担保风险可控，因此同意公司为闽东大酒店向交通银行股份有限公司宁德分行申请额度 3500万元的流动资金借款，按持有闽东大酒店60.72%股份提供同比例保证担保，担保额度为 2125.2万元，期限一年（自承担担保责任之日起）。
独立董事意见：
1、闽东大酒店为了确保经营管理需要，拟向交通银行股份有限公司宁德分行申请流动资金借款 3500万元，期限一年，利率为同期银行借款基准利率上浮5%，要求各股东按出资比例提供同比例保证担保。
我们认为闽东大酒店为我公司控股子公司，此次闽东大酒店向交通银行股份有限公司宁德分行申请额度 3500万元的流动资金借款，各股东按持股比例提供同比例保证担保是合理的，公司按持有闽东大酒店60.72%股份提供同比例保证担保，担保额度为 2125.2万元，期限一年（自承担担保责任之日起），且闽东大酒店以其自有资产为公司担保提供反担保，担保风险可控，我们同意公司董事会的决定。
2、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
3、截止 2016年 11月 4日，公司累计已审批对外担保额度为人民币 62548万元，占公司最近一期经审计净资产的41.65%；公司实际履行对外担保额度为人民币 51149.18万元，占本公司最近一期经审计净资产的34.06%。公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的50%。公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
4、公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 11月 4日，本公司累计已审批对外担保额度为人民币 62548万元，占本公司最近一期经审计净资产的41.65%；本公司
实际履行对外担保额度为人民币 51149.18万元，占本公司最近一期经审计净资产的34.06%。本公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的50%。
本公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
特此公告。
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|福建闽东电力股份有限公司董事会|

2016年 11月 10日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-055南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十三次临时会议，会议通知于 2014年 11月 13日以电邮方式发出，会议于 2014年 11月 20日上午9：00以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》
经董事长提名，选举徐国飞先生为公司第七届董事会副董事长。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《董事会战略委员会、薪酬与考核管理委员会成员调整的议案》
因公司董事调整，经董事会研究决定，由新任副董事长徐国飞先生，接任原副董事长所在战略委员会、薪酬与考核管理委员会的职务。
调整后的委员会情况如下：
战略委员会成员：赖伟德（主任委员）、徐国飞、司云聪、孙伟彪、王珏
薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、徐国飞、庄行方
任期与第七届董事会一致。
同意7票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-20东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司融资 5亿元提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
为补充公司运营资金，根据经营需要，惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司（以下简称“惠东公司”）向上海东源添秦投资中心（有限合伙）申请融资额度人民币5亿元，期限两年，该笔融资委托华夏银行武汉水果湖支行发放，由公司提供连带责任担保。
委托方：上海东源添秦投资中心（有限合伙）
放款方：华夏银行股份有限公司武汉水果湖支行
借款方：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司
期限：两年
担保方：公司
本次担保事项经公司 2017年第一次临时股东大会、第八届董事会第三十次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司
成立日期：2011年12月08日
住所：惠东县港口滨海旅游度假区新寮村288号
法定代表人：陈治达
注册资本：1000万元人民币
经营范围：房地产开发。
财务指标（经审计）：截止至 2016年 12月 31日，惠东公司的资产总额为
146,675.82万元，负债总额为 134,799.36万元，净资产为 11,876.46万元，资产负债率为91.90%。
三、担保形式
惠东公司向上海东源添秦投资中心（有限合伙）申请融资人民币5亿元，期限2年，公司为该项融资提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为：惠东为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截止2017年2月28日公司正在执行中的对外担保金额（均为对子公司担保）合计354,339.12万元，占最近一期经审计净资产的比例32.32%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年三月四日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-058号光一科技股份有限公司
关于南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）
对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）增资并引入其他合伙人的议案》，具体内容详见公告2017-046。南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“光一文投”）作为公司重要的投资平台，围绕数字版权服务产业方向，在数字出版、内容投送分发、云计算、云服务、人工智能、大数据技术应用、互联网平台等方面积极寻找项目标的，目前已初步完成对两家企业的投资，累计投资金额11,000万元，现将具体情况公告如下：
一、对外投资情况
1、公司名称：北京海誉动想科技股份有限公司
北京海誉动想科技股份有限公司（以下简称“海誉动想”）是一家提供移动内容云计算服务及IP内容分发的互联网平台公司,其核心产品移动内容云计算平台即“海马云”不仅可以向移动内容分发平台提供云计算支持，还可以向企业客户提供云服务产品；其IP内容分发平台主要由海马苹果助手、海马玩（安卓）、海马玩安卓模拟器、海马逍遥游等产品构成的跨平台应用分发平台。
海誉动想在操作系统虚拟化和云服务技术及渠道分发方面具有先发优势，在技术应用层面，通过移动OS虚拟化技术自主研发出基于ARM架构的移动内容云计算平台，将移动内容带到PC端的同时极大提升了移动端的IP内容分发效率，降低终端用户的尝试成本，实现跨平台切换。
光一文投对海誉动想本次投资金额为10,000万元，后续将视项目进展情况并结合光一文投自身情况考虑是否继续追加投资。
2、公司名称：天津火星文化有限公司
天津火星文化有限公司（以下简称“火星文化”）是一家致力于挖掘、投资、发行优质IP的文化传播公司，主要业务是新媒体内容发行与变现业务。如《暴走大事件》、《关爱八卦成长协会》、《军武次位面》、《明白学堂》等节目的发行与变现运作均由火星文化负责完成。通过在PGC发行领域的行业经验及资源积累，火星文化已经逐步发展成为PGC与下游广告商、视频网站渠道沟通的平台级公司。
在技术应用层面，火星文化自主研发的智能系统已经打通各大平台的后台数据接口，使得CP能够实现一次上传，跨平台同时分发，并且该系统具备自动发行的算法，可以针对不同平台的播放特点，自动进行视频发行。
光一文投对火星文化本次投资金额为1,000万，后续将视项目进展情况并结合光一文投自身情况考虑是否继续追加投资。
二、本次对外投资对公司的影响
公司对“版权云”业务的战略布局是围绕数字版权的认证登记、实时监测、维权取证、数据分析、投送分发、交易结算等服务功能加快推动数字版权服务产业链的搭建和运营。光一文投本次对海誉动想和火星文化两家互联网平台公司进行投资，一方面可以分享优质项目的投资回报，另一方面与公司“版权云”业务的战略布局形成联动效应，为公司数字版权服务方向的“内容投送分发业务”这一重要环节奠定基础，进一步补充完善公司版权云项目在云计算、云服务方向的技术储备。
三、存在的风险
光一文投在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 7月 26日