Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-053深圳市名家汇科技股份有限公司
关于框架协议进展暨全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：自合同双方盖章、代表签字之日起生效。
2、合同的履行期限：自合同双方合同权利义务履行完毕之日时止。
3、合同的重大风险及重大不确定性。合同的履行存在受签约方能否依约履行其义务及受不可抗力影响造成的风险；本项目施工期间，受改造项目满足施工条件时间、合同变更、不可抗力等影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
4、合同履行对公司未来五年内业绩产生积极影响。
5、敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署情况
1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2017年 3月6日与国购投资有限公司（以下简称“国购投资”）签署了《战略合作协议书》，就国购投资旗下各项目相关的楼宇亮化，景观亮化，道路亮化，雕塑亮化，室内照明等的设计、产品、施工业务展开全方位的战略性合作。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》（公告编号为2017-009）。
或“乙方”）于安徽省合肥市就甲方旗下的郎溪国购广场及宿州国购广场所使用的灯具进行节能改造签署了《郎溪国购广场节能效益分享型合同》、《宿州国购广场节能效益分享型合同》共两份合同（以下统称“合同”）。上述两合同金额分别为人民币41,883,408.00元、人民币36,409,538.00元，合计金额为人民币78,292,946.00元。
三、合同当事人介绍
合肥华源物业发展有限责任公司为国购投资有限公司控股子公司（占50.15%股权），华源物业基本情况如下：
名称：合肥华源物业发展有限责任公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：合肥市蜀山区肥西路66号汇金大厦2601
法定代表人：袁其福
注册资本：100300万元
成立日期：1998年09月29日
经营范围：投资管理、商业经营管理与咨询、营销策划；设计、制作国内广告；物业管理；产品展览展示；场地、房屋出租；停车场经营管理；针织品、服装、鞋帽、文化体育用品、日用百货、办公用品、工艺品、家电、建材、装饰材料、汽车配件、家具、电脑软硬件销售，各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定的商品及技术除外）。
公司与国购投资、华源物业不存在任何关联关系，本次签订合同不构成关联交易。
最近三个会计年度与公司发生购销金额：除本次合同签订外，甲方与乙方已于2017年7月11日签署了《淮北国购广场节能效益分享型合同》、《宣城国购广场节能效益分享型合同》共两份合同，该两份合同金额分别为人民币60,772,956.00元、54,491,036.00元，合计金额为人民币 115,263,992.00元。
履约能力分析：甲方为国购投资控股子公司，其信用状况及支付能力良好，能够满足此次合同的履约。
四、合同的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：郎溪国购广场商业项目、宿州国购广场商业项目（以下统称“国购商业项目”）。
2、项目地点：分别为安徽省宣城市郎溪县、宿州市。
3、项目内容：国购商业项目以 EMC合同能源管理（节能效益分享型）模式进行项目节能改造。
4、项目期限：
（1）国购商业项目安装完毕后3日内，由甲方验收安装情况；安装验收合格后，试运行 48小时，试运行期间可对设备进行调试。试运行结束后无异常发生，则甲方应签署试运行正常的项目验收证明文件。
（2）节能效益分享的起始日为甲方出具试运行正常的项目验收证明文件的次日，效益分享期为五年。
（3）甲方也可以提出一次性买断形式，并于提出一次性买断形式后30天内一次性支付买断所需期限的效益分享费用给乙方，效益分享期为四年。郎溪国购广场商业项目、宿州国购广场商业项目一次性买断乙方的效益分享金额分别为人民币33,506,726元，29,127,632元。
（二）项目金额
节能效益分享费用：郎溪国购广场商业项目、宿州国购广场商业项目节能效益分享费用分别为人民币41,883,408.00元、人民币36,409,538.00元，以实际实施和结算金额为准。
（三）节能效益分享方式
1、国购商业项目实施后的节能效益分享期为五年，甲方每年的分享比例为节能效益的20%，乙方每年的分享比例为节能效益的80%。节能量是节能分享的重要依据，一经甲、乙双方盖章确认后，合同期内不得更改。
2、效益分享期开始后，甲方应于每年7月31日前将上一年度节能效益分享费用通过银行转账方式向乙方支付。
（四）违约责任
1、项目按约定开工后至项目移交甲方前，如甲方无正当理由解除合同的，应承担乙方为此项目发生的全部费用。
方付款的，除应付清欠款外，自逾期之日起每逾期1日还应按欠款总额的万分之五支付违约金。
3、乙方延误安装工期的，每延误一天应承担1万元的违约金，并赔偿甲方的损失（包括但不限于给第三方造成的损失，甲方因此增加的支出等）。
4、设备安装完毕一个月仍不能正常运行的，甲方有权解除合同并不支付费用，乙方应赔偿甲方全部损失。
5、甲方因拆迁、搬迁、被关闭、撤销、停产或停业，转产或其他单位合并或分立等情形的，甲方应书面告知乙方。合同能够继续履行的，由继承主体继续履行；合同不能继续履行，双方根据公平原则按照实际履行期限结算节能效益分享费用。
6、如果乙方违约，甲方有权选择终止合同或直接进入司法解决程序，收回受损失的款项。甲方有权要求乙方承担由此发生的所有费用，包括律师费用和项目其他相关费用。
（五）合同终止
1、项目期满，本合同自动终止，若双方对后续服务有其他约定的，双方另行签订书面协议。
2、本合同中所述的结算标准按项目实际执行情况，由双方协商确定并签订书面协议,双方所有权利义务履行完毕后合同终止。
（六）所有权及风险承担
在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。
本合同顺利履行完毕之后，该项目财产的所有权将无偿转让给甲方，乙方应保证该项目财产正常运行。
（七）争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应向项目所在地人民法院起诉。
（八）项目资金来源、收入确认办法、时点与依据
1、项目资金来源均为乙方自筹。
状态时转为固定资产并开始计提折旧。
3、运营期间，按照契约约定的节能收益确认收入，固定资产折旧结转成本。
4、移交时，作为固定资产处置。
五、对上市公司的影响
1、若合同顺利实施，会对公司未来五年内的业绩产生积极影响。
2、合同对公司的业务独立性不构成重大影响。公司主要业务不会因履行合同而对合同当事人形成依赖。
3、合同的履行将占用名家汇新能源的资金，合同已经明确价款支付方式，但名家汇新能源仍存在不能按时回收节能效益风险费用的风险。
六、合同的审议程序
本次合同的签订无需董事会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
七、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并承诺在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：合肥华源物业发展有限责任公司与深圳市名家汇新能源投资发展有限公司签订的《郎溪国购广场节能效益分享型合同》、《宿州国购广场节能效益分享型合同》。
特此公告！
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
深圳市汇川技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度
深圳市汇川技术股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
（2016年4月)
第一章总则
第一条公司进行的外汇套期保值业务指为规避国际业务中涉及汇率波动
风险而进行的外汇衍生工具操作。上述业务只能以规避风险为目的而进行，不
得进行投机和套利交易。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第二条公司进行外汇套期保值业务须遵守以下规定：
（一）公司进行外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
（二）公司进行的外汇套期保值额度不得超过实际国际业务外汇收支总额。
（三）外汇套期保值业务的存续期间须与国际业务的实际执行期间相匹配。
第三条公司以公司或子公司名义在金融机构开立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第四条公司须具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值，且严格按照董事会审议批准的外汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章审批权限及信息披露
第五条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
深圳市汇川技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度
2、外汇套期保值累计金额高于公司最近一期经审计净资产50%的，须经股东大会审议批准。
第六条公司董事会做出相关决议后两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第七条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损或者潜亏占公司前一年度经审计净利润10％以上，且亏损金额超过1000万元人民币的，公司须在2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。
第四章内部操作流程
第八条公司外汇套期保值业务须经公司经营层审批后实施。外汇套期保值业务由子公司或业务部门、财务部负责；内审部负责对外汇套期保值业务进行监督。
第九条部门职责及责任人：
1、子公司或业务部门：子公司或业务部门负责向财务部提出外汇收支预测相关资料及外汇套期保值申请，并提供实际外汇收支情况；子公司总经理或业务部门主管为责任人。
2、财务部：负责确保经批准的用于外汇套期保值操作的资金筹集与使用监督；并负责外汇套期保值业务的操作；按月对外汇套期保值操作的财务结果进行监督；财务负责人为责任人。
3、内审部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。内审部主管为责任人。
第五章信息隔离措施
第十条保密制度：公司相关人员及合作的金融机构相关人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露本公司的外汇套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值有关的信息。
深圳市汇川技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十二条外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。在汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时通报相关人员。
第七章其他事项
第十三条公司控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。公司参股公司进行外汇套期保值，对公司业绩造成较大影响的，亦须按本制度的相关规定履行信息披露义务。
第十四条公司如进行其他套期保值业务，参照本制度执行。
第十五条本制度自公司董事会审议通过后执行。
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
深圳市汇川技术股份有限公司二〇一六年四月八日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-029内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象所持已获授予但未能解锁限制性股票数量为 193,022股。因此，公司总股本将减少193,022股。相关公告信息刊登于2017年5月19日的中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二零一七年五月十九日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-065债券代码：112221 债券简称：14万里债
浙江万里扬股份有限公司
关于公司债券担保人财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于 2014年 8月 26日发行的浙江万里扬股份有限公司 2014年公司债券（以下简称“14万里债”、“本期债券”、债券代码112221）由控股股东万里扬集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。现将担保人万里扬集团有限公司 2018年 1-6月财务报表（未经审计）予以披露，具体内容详见 2018年 8月 31日刊登于巨潮资讯网的《万里扬集团有限公司 2018年 1-6月财务报表（未经审计）》。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-049银亿房地产股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981，以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年5月4日开市起停牌。
本公司已于 2015年 6月 19日召开了第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司与川山甲集团有限公司及川山甲供应链管理股份有限公司签订<关于增资事项的合作协议>的议案》，具体内容详见 2015年6月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2015-051）。
经本公司向深圳证券交易所申请，本公司股票将于2015年6月23日开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年六月二十三日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-52
关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为
山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司计划在 2016年下半年度向中国银行烟台牟平支行申请办理不超过 3000万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）提供担保。
2、本次担保经第三届董事会第二十四次会议审议通过，无需经股东大会审议批准。
3、本次交易不构成关联交易。
二、担保人基本情况
重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
成立时间：2001年6月15日
注册资本：25000万元
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；设计、制作、代理、发布国内外广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、被担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本：773,571,086元
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：前置许可经营项目：无。
一般经营项目：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工、销售；五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货、农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。
截止2016年3月31日，被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|山东丽鹏股份有限公司|405,244.75|226,341.14|36,062.04|2,304.29|

本次担保授权期为自本次董事会决议日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或总裁和财务总监共同签署，具体授信方式与期限授权，由公司与银行协商。
四、担保的主要内容
依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、公司董事会意见
上述被担保的对象为山东丽鹏股份有限公司，公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设。华宇园林对公司贷款提供担保不会损害公司及华宇园林的利益。
六、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2016年7月15日，公司累计对外担保余额为壹亿肆仟伍佰万元整，占公司最近一期经审计净资产的7.21%，另子公司为母公司提供担保壹亿贰仟壹佰陆拾万元整，占公司最近一期经审计净资产的6.04%
七、公司监事会意见
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
八、独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第二十四次会议《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》，发表独立意见如下:
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-046浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于延期回复深交所关注函的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 137号）（以下简称“《关注函》”），深圳证券交易所要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在2018年5月11日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到《关注函》后，董事会高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《关注函》涉及的问题进行逐项落实。鉴于个别内幕信息知情人买卖公司股票的说明由于本人出差原因还未出具给公司，公司预计无法在2018年5月11日之前完成回复和对外披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，最迟不晚于2018年5月15日报送说明材料并对外披露。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-024
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年4月17日上午 10:00召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司以书面方式通知全体董事，应到会董事 7人，实际到会董事 7人，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
由于个人原因，佘嘉音女士辞去公司董事会秘书及公司副总经理的职务。辞职后，佘嘉音女士不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的规定，经董事长项翔先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议，公司拟聘任彭凌祺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。彭凌祺先生简历见附件。
公司独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年四月十七日
附件：
彭凌祺先生简历
彭凌祺先生，男，1979年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海怡杰电子有限公司软件开发工程师；上海华虹计通智能系统股份有限公司软件开发工程师、RFID事业部副经理、RFID事业部经理、战略发展部总经理。
截至本公告发布之日，彭凌祺先生未直接或间接持有公司股份；
彭凌祺先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；彭凌祺先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的人士；不属于最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人士；不是失信被执行人；不是公司现任监事；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 3.2.4条规定之情形；且具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于 2019年 4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事会秘书任职资格的要求。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-016关于公司为全资子公司坚瑞永安
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）因生产经营和流动资金周转需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）办理总金额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款，公司拟为上述综合授信业务及申请流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限为一年。
上述担保已经公司于2015年3月17日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：坚瑞永安安全系统工程有限公司
2、成立时间：2000年1月31日
3、注册资本：人民币5,000万元
4、注册地址：西安市高新区科技二路65号清扬国际大厦七层E座
5、法定代表人：刘亚强
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养；消防技术咨询服务；建筑设备、楼宇自动系统及设备、消防类电子产品、自动灭火设备及材料、工模具、软件产品的设计、生产、销售及服务；
机电设备安装设计、建筑智能化、管道工程、钢结构工程、装饰装修工程的施工及维保。
8、公司关系：公司持有坚瑞永安100%股权。
9、主要财务指标：
截至 2013年 12月 31日，坚瑞永安总资产 149,446,908.76元，总负债 88,275,261.88元，净资产 60,886,922.20元，2013年1—12月份实现营业收入 107,444,853.36元，净利润 6,388,439.70元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2014年 9月 30日，坚瑞永安总资产 198,122,766.43元，总负债 132,701,991.00元，净资产 65,420,775.43元，2014年1—9月份实现营业收入 99,643,418.02元，利润总额4,715,296.68，净利润 4,249,128.55元。以上数据未经审计。
三、担保主要内容
本次公司为坚瑞永安向银行办理综合授信业务及申请流动资金贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为一年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。坚瑞永安将根据生产经营需要在北京银行西安分行选择人民币2,000万元（含）额度内办理综合授信及申请流动资金贷款有关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要为满足坚瑞永安流动资金周转需要，坚瑞永安作为消防工程公司，消防工程施工资质齐全，并拥有丰富的消防工程系统设计、消防工程施工及消防设备安装、维护的经验，目前经营状况良好，且公司持有其100%的股权，对坚瑞永安日常经营有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时本次担保符合《上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大
投资者利益的情形。因此同意公司为坚瑞永安提供担保。
五、监事会意见
经监事会审议，认为本次公司为坚瑞永安提供担保，符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会认为上述担保不会损害公司利益，同意公司为坚瑞永安提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事李玉萍、常云昆一致认为：公司为全资子公司坚瑞永安向北京银行西安分行办理总金额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款提供连带责任保证，有利于解决该子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对该子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意公司为坚瑞永安提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次担保生效后，公司及其下属子公司累计实际发生对外担保总额为10,000万元，占2013年末公司经审计净资产的20.91%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-040
中国宝安集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事局第四十三次会议审议通过了以下担保事项：
同意为控股子公司集安市古马岭金矿有限责任公司（以下简称“古马岭金矿”）向中国银行股份有限公司集安支行申请的人民币3,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
本次董事局会议以现场方式召开，会议应到董事 7人，实到 6人。董事郭朝辉先生因公出差，书面委托董事林潭素先生代为出席并行使投票权。
本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
古马岭金矿基本情况
1、单位名称：集安市古马岭金矿有限责任公司
2、成立日期：2008年8月7日
3、注册地址：集安市大路镇古马岭村
4、法定代表人：周卫国
5、注册资本：人民币19,500万元
6、经营范围：黄金开采：黄金矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、古马岭金矿主要财务指标：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年4月30日||2015年 12月31日|
|资产总额|47,746.25||51,678.24||
|负债总额|32,384.81||35,945.41||
|净资产|15,361.44||15,732.83||
|||2015年1－4月||2015 年度|

||||
|-|-|-|
|营业收入|716.22|-|
|利润总额|-371.39|-589.13|
|净利润|-371.39|-589.13|

本公司持有古马岭金矿68%的股权，自然人孙连仁持有古马岭金矿32％的股权，该股东与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
为确保集安市古马岭金矿有限责任公司向中国银行股份有限公司集安支行申请的人民币3,500万元流动资金贷款合同的履行，本公司同意为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
四、董事局意见
本公司董事局认为：
古马岭金矿申请流动资金贷款主要用于偿还即将到期的银行贷款，属于正常经营的资金需求。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此同意本公司为古马岭金矿提供担保。
古马岭金矿的另一自然人股东孙连仁同意按本次担保金额的32％（即 1,120万元）为本公司提供反担保，并为本次担保承担相应连带责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 6月 6日，本公司对外担保总额为 42,180万元，占 2015年末经审计净资产的9.43%，其中对控股子公司担保总额为42,180万元，逾期担保余额为零。
无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第十二届董事局第四十三次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年六月七日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2015-013中航三鑫股份有限公司
停牌公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：*ST三鑫、证券代码：002163）股票在 2015年 4月 15日、4月 16日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司拟就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的事项进行核实，为避免二级市场股价大幅波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年4月17日（星期五）上午开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-052北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：2018年4月30日，电话、邮件及专人送出的方式通知。
2.会议召开时间：2018年5月4日
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召开方式：现场结合通讯表决
5.会议出席情况：
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事3人。
其中以通讯表决方式出席的监事2人；监事徐艳和魏亚锋以通讯表决方式出席会议。
6.会议主持人和列席人员：会议由公司监事会主席徐艳主持，部分高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
公司监事会对本次限制性股票与股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次限制性股票与股票期权激励计划授予的激励对象名单与公司2017年年度股东大会批准的2018年限制性股票与股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
同意公司本次激励计划的授予日为 2018年 5月 4日，并同意向符合授予条件的 3名激励对象授予 16万股限制性股票，向 16名激励对象授予 18.075万份股票期权。
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
监事会
2018年5月4日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018—035深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议通知于2018年8月17日以电子邮件、短信形式发出。会议于2018年8月27日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司601会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案二、《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会2018年8月29日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-008科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人黄明松先生的通知：其原质押给国元证券股份有限公司31,150,000股已解除质押23,000,000股（2016年5月18日，黄明松先生将其持有的公司31,150,000股质押给国元证券股份有限公司，质押开始日为2016年5月18日，质押到期日为2018年5月18日。原质押情况请参阅公司于2016年5月19日发布的《关于实际控制人股权质押的公告》（公告编号：2016-055））。此次23,000,000股解除质押的登记手续已于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成。
截止本公告日，黄明松先生共持有公司股份227,856,885股，占公司总股本的31.22%。本次股份解除质押后，其累计质押股份为158,567,000股，占其持有公司股份总数的69.59%，占公司总股本的21.73%。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一八年二月十四日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-023杭州顺网科技股份有限公司
关于参与投资设立三行智祺股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）致力于为人们提供简单的互联网畅游体验，成为领先开放平台运营商。为更好地利用资本市场，延伸产业链实现战略目标，公司拟参与投资设立咸宁三行智祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三行投资”）。
三行投资为有限合伙制，由咸宁三行智祺资本管理中心（有限合伙）（以下简称“三行资本”）作为普通合伙人发起设立，总规模不低于人民币 7亿元。公司作为有限合伙人拟使用自有资金出资人民币3,000万元。
2、公司第三届董事会第二十二次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、合作方基本情况
企业名称：咸宁三行智祺资本管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册时间：2017年10月13日
注册地址：咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜金融小镇叶挺大道特1号
注册资本：人民币500万元
经营范围：股权投资、投资管理
股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|合伙人类别|出资比例|
|1|孙达飞|有限合伙人|80.00%|
|2|北京三行资本管理有限责任公司|普通合伙人|20.00%|

三、三行投资相关情况
（一）基本情况
1、基金名称：咸宁三行智祺股权投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：总规模不低于人民币7亿元
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金管理人：北京三行资本管理有限责任公司（登记编码P1031588）
5、存续期限：合伙企业的经营期限为取得基金营业执照之日起8年
6、基金的合伙份额：公司作为基金的有限合伙人，拟出资人民币 3,000万元。其余基金份额由三行资本负责募资
7、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
8、退出机制：普通合伙人应选择使基金、投资者利益最大化的方式退出投资，包括但不限于被投资企业公开上市、回购、通过产权交易市场进行转让、协议转让、公开拍卖、资产证券化以及其他金融创新工具。
9、投资方向：为主要对处于各个发展阶段的具有良好发展前景和退出渠道的非上市企业进行直接或间接的股权/债权投资或与股权相关的投资，通过投资使被投资企业价值得以迅速提升，从而实现双方共赢的最终结果，追求基金资产的长期增值。
（二）管理和决策机制
1、管理人
全体合伙人签署《合伙协议》由北京三行资本管理有限责任公司担任管理人，三行资本应与管理人签署管理协议，委托管理人向三行资本提供投资管理及运作服务。
普通合伙人在有限合伙内设投资委员会（以下简称“投委会”），作为基金对外项目投资的最高决策机构。
委员构成：投资委员会由2名委员组成，均由普通合伙人委派。
决策规定：投委会所议事项须经全体委员三分之二（含本数）以上同意。
管理费：基金每年应向管理人或管理人指定的机构支付管理费。基金在其投资期内按其认缴出资总额的每年2%支付管理费，在其退出期内按尚未退出被投资项目的剩余投资成本的每年2%支付管理费。
收益分配：项目可分配收入在全体合伙人之间按各自实缴出资比例按如下分配顺序进行分配：
（1）本金回收：首先，按全体合伙人在该项目投资上的实缴出资额比例向全体合伙人分配，直至该等合伙人均收回其用于该项目投资的实缴出资额（为避免疑义，该等实缴出资额包括合伙人用于投资该项目的投资成本、截至分配时点该等合伙人已缴纳用于支付合伙企业营运费用的资金，以及投资成本与合伙企业营运费用部分已对应缴纳的管理费）；该项分配称为“本金收回”；之后，如有剩余；
（2）剩余的可分配现金，按照80%根据实缴出资比例分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人。
四、对上市公司的影响
公司参与投资设立三行投资是为了充分利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，提高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。
本次投资是公司正常的投资行为，不存在损害上市公司股东利益的情形。
五、风险提示
基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-037上海康耐特光学股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票和减少相应股本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分原激励对象章立晨因个人原因离职，其已不符合激励条件。根据相关规定，公司拟回购注销对其已获授但不符合解锁条件的5,440股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司注册资本将减少人民币5,440元。相关公告信息刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会创业板指定信息披露网站。该事项涉及的注册资本变更事宜已经公司 2015年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45天内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-068湖北台基半导体股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2016年8月5日以电子邮件和口头方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2016年8月16日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2016年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
第三届董事会第十六次会议决议公告湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺
Statement and Undertaking on the Authenticity, Accuracy and Completeness of the Information Provided
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
Pursuant to the requirements of the Company Law, the Securities Law and the
Measures for the Administration of Major Asset Restructuring of Listed Companies
and other laws, regulations and regulatory documents, Grifols, S.A. hereby undertakes that the relevant information provided for this transaction is true, accurate and
complete and does not contain any false records, misleading statements or material
omissions, and undertakes to assume relevant legal liability for the authenticity,
accuracy and completeness of the information provided.
（以下无正文）
(The remainder is intentionally left blank)
（此页无正文，为《承诺函》之签章页）
(This page is intentionally left blank and serves as the signature page of the
Undertaking Letter)
Grifols, S.A.授权代表签字：________________ Authorizedrepresentative：________________年 月 日 DD/MM/YYYY
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018－057湖北宜化化工股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 5月 7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。
由于工作人员疏忽，导致《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》中提案编码表和授权委托书中议案2、议案 3备注栏没有打勾，现更正如下：
更正前：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||提案 1：关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案||√|||||
|2.00||提案 2：关于公司重大资产出售方案的议案||√|||||
|2.01||交易对方||√|||||
|2.02||标的资产|||||||
|2.03||定价依据及交易价格|||||||
|2.04||交易对价的支付方式|||||||
|2.05||过渡期损益安排|||||||

||||
|-|-|-|
|2.06|职工安置||
|2.07|债权债务处置||
|2.08|标的资产过户||
|2.09|决议有效期||
|3.00|提案 3：关于公司与宜昌新发产业投资有限公司签署《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》的议案||
|4.00|提案 4：关于《湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售报告书》及其摘要的议案|√|
|5.00|提案 5：关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案|√|
|6.00|提案 6：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案|√|
|7.00|提案 7：关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|√|
|8.00|提案 8：关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案|√|
|9.00|提案 9：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案|√|
|10.00|提案10：关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案|√|
|11.00|提案11：关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案|√|
|12.00|提案12：关于修改《公司章程》的议案|√|
|13.00|提案13：关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案|√|
|14.00|提案14：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案|√|
|15.00|提案15：关于为子公司银行借款提供担保的议案|√|

更正后：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||提案 1：关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案||√|||||
|2.00||提案 2：关于公司重大资产出售方案的议案||√|||||
|2.01||交易对方||√|||||
|2.02||标的资产||√|||||
|2.03||定价依据及交易价格||√|||||
|2.04||交易对价的支付方式||√|||||
|2.05||过渡期损益安排||√|||||
|2.06||职工安置||√|||||
|2.07||债权债务处置||√|||||
|2.08||标的资产过户||√|||||
|2.09||决议有效期||√|||||
|3.00||提案 3：关于公司与宜昌新发产业投资有限公司签署《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》的议案||√|||||
|4.00||提案 4：关于《湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售报告书》及其摘要的议案||√|||||
|5.00||提案 5：关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案||√|||||
|6.00||提案 6：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案||√|||||
|7.00||提案 7：关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案||√|||||
|8.00||提案 8：关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并||√|||||

||||
|-|-|-|
||财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案||
|9.00|提案 9：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案|√|
|10.00|提案10：关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案|√|
|11.00|提案11：关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案|√|
|12.00|提案12：关于修改《公司章程》的议案|√|
|13.00|提案13：关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案|√|
|14.00|提案14：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案|√|
|15.00|提案15：关于为子公司银行借款提供担保的议案|√|

更正后的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》将在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 5月 10日