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北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
北京市京都律师事务所大连分所
关于吉林敖东药业集团股份有限公司
召开 2015年第一次临时股东大会
法律意见书
致：吉林敖东药业集团股份有限公司
北京市京都律师事务所大连分所（以下简称“本所”）接受吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王秀宏、杨姗姗出席公司2015年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第八届董事会第九次会议通过关于召开 2015年第一次临时股东大会的决议。
（二）公司董事会于2015年 7月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，并于 2015
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
年7月17日再次披露《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》，定于 2015年 7月 21日下午14：00在公司信息楼五楼会议室召开 2015年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会于 2015年 7月 21日下午 14:00在公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代表人共计 57人，代表公司有表决权的股份数为 227,658,763股，占公司股本总额 894,438,433股的25.45%。其中：出席现场会议的股东或股东代表人14人，代表有表决权的股份数为 226,956,156股，占公司股份总额的25.37%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东43人，代表有表决权的股份数为702,607股，占公司股份总额的0.08%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
（三）根据公司于2015年 7月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代表人均为在 2015年 7月 15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，且在 2015年 7月 16日（上午8∶30—11∶30至下午13∶30—16∶00）办理出席本次股东大会登记手续的公司股东或股东代表人，本次股东大会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》所列明的事项进行了投票表
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》列明的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，现场投票的股东或股东代表人为14人，代表股份226,956,156股，占公司股份总额的25.37%。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。
（二）本次股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东为43人，代表有表决权的股份数为702,607股，占公司股份总额的0.08%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
根据表决结果，股东大会作出如下决议：
1．通过《关于在香港投资设立全资子公司的对外投资议案》；
2．通过《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》。
经本所律师查验，公司本次股东大会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
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见证单位：北京市京都律师事务所大连分所
律师所负责人：
华 洋
见证律师： 、
王秀宏 杨姗姗
签署时间：二○一五年七月二十一日
大连天宝绿色食品股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||
|载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

||||
|-|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理|||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记|||
|管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填|||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项|||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自|||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
||是||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进|||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交|||
|所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事|||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及|||
||是||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划|||
|通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对|||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是||
|金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金|||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金|||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金|||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，|||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是||
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或|||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集|||
|资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是|||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|报告期期内公司未进行风险投资|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|||
|或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10|||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：|||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信|||
||是||
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联|||
|人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|||
||是||
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是||
|以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。|||

|||||
|-|-|-|-|
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||池国华|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘晓光|3|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||朱晓芸|3|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||韩海鸥|7|
|||李成忠|7|
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-018
海南亚太实业发展股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第七届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供了3个会计年度的财务审计工作和内部控制审计工作，该事务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。因此，公司董事会拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自 2018年年度股东大会审议通过之日起生效。审计费用合计为 55万元人民币（不含现场审计期间的食宿费用），其中财务审计费用35万元，内部控制审计费用20万元，委托公司总经理签署审计业务约定书。
公司独立董事对本次聘请审计机构事项，发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在证券市场执业的过往信息，能够在审计工作中能够秉承独立、客观、公正的执业准则，恪守职责。经公司董事会审计委员会考核建议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，并同意在董事会审议通过后，将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
本议案经董事会审议通过后，尚需股东大会审议批准。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号： 2014-001江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第二次临时董事会会议决议召开 2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，现将会议有关事项向全体股东通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2014年3月20日（星期四）下午13:30
3、现场会议召开地点：江苏省南通市钟秀东路666号七楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、会议出席对象
（1）截至股权登记日2014年3月17日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次会议拟审议的议案如下：
保的议案》；
2、审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》。
上述议案已经 2014年 2月 28日召开的 2014年第二次临时董事会会议审议通过。
（二）议案披露情况：
上述议案内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年3月19日上午9:00至11:00，下午14:00至17:00
2、登记地点：江苏省南通市钟秀东路666号，董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2014年3月19日下午17:00前送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市钟秀东路666号，董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、其他注意事项
联系人：陈树军、颜天宝
联系电话：0513-85198488传真：0513-85198488
通讯地址：江苏省南通市钟秀东路666号，董事会办公室，邮编：226001
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
附件一：
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

附件二：
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司股东，兹委托________先生/女士全权代表本人（本公司）出席于 2014年 3月 20日在南通召开的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|一|关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案||||
|二|关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案||||
|三|关于向银行申请追加综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受委托权限：
委托日期： 年 月 日
委托期限至2014年第一次临时股东大会会议结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-30
普洛药业股份有限公司2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|3,549,373,828.02||3,070,802,162.48||15.58||
|营业利润|342,244,385.45||206,877,792.26||65.43||
|利润总额|339,861,049.92||233,483,612.73||45.56||
|归属于上市公司股东的净利润|280,837,123.00||186,466,243.91||50.61||
|基本每股收益（元）|0.2383||0.1582||50.63||
|加权平均净资产收益率|8.16%||5.98%||2.18||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总 资 产|6,023,243,831.00||5,750,766,279.01||4.74||
|归属于上市公司股东的所有者|3,495,445,209.97||3,344,285,537.75||4.52||
|权益|||||||
|股 本|1,178,523,492||1,178,523,492||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净|2.97||2.84||4.58||
|资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
为3,070,802,162.48元，与上年同期相比增加15.58%。
2、报告期内，公司实现营业利润和利润总额与上年同期相比分别增加65.43%和45.56%，实现归属于上市公司股东的净利润280,837,123元，比上年同期相比增加50.61%，主要系公司销售收入同比增加，产品结构进一步优化，提升了公司盈利能力。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在显著差异。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
普洛药业股份有限公司董事会 2019年 7月29日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2019-48号西安旅游股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 2019年 12月 6日，经公司职工代表大会审议，通过投票的方式选举刘宏先生为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。
西安旅游股份有限公司监事会二〇一九年十二月六日
附件：刘宏先生个人简历
刘宏，男，汉族，1970年 12月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任解放饭店综合办副主任、主任；西安旅游股份有限公司党群工作部任主管。现任西安旅游股份有限公司工会副主席。
刘宏先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016-081大禹节水集团股份有限公司
关于获得国家认定企业技术中心的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局联合发布的发改高技[2016]2680号公告，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为2016年（第 23批）国家企业技术中心。国家企业技术中心是为了推进企业技术中心建设，确立企业技术创新和科技投入的主体地位，对国民经济主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范作用的企业技术中心，国家予以认定，并给予相应的优惠政策，以鼓励和引导企业不断提高自主创新能力。
公司技术中心被确认为“国家企业技术中心”，可以有效推动公司技术创新能力建设和提高公司核心竞争力，同时可享受国家税收优惠政策，公司还可以根据有关政策争取企业技术中心创新能力建设等专项资金支持和地方政府的财政
补贴。
公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，是对本公司技术创新能力及研发能力的肯定，有利于提高公司的行业地位和品牌知名度，进一步巩固公司的核心竞争力。公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生直接的重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2016年12月27日
对外担保公告 共
5
页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-004
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关村建设，本公司持有其 37,600万元股份，占其总股本的94%）向南京银行股份有限公司北辰支行申请壹年期流动资金贷款 5,000万元，限期为一年。公司同意以北京市朝阳区左家庄中街 6号院 9号楼（豪成大厦）2层203、211、212、215号商业用房及地下二层 109个车位房地产为中关村建设向南京银行股份有限公司北辰支行申请银行贷款提供最高额抵押及最高连带担保。待抵押程序完成后，中关村建设将与该行指定公证机构签署房产抵押强制执行公证书。
经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街 6号院 9号楼（豪成大厦）2层203、211、212、215号商业用房及地下二层 109个车位房地产（总建筑面积为 6022.44平方米）抵押物进行市场评估（仁达房估字【2014】第 0110143279号《房地产估价报告》），评估总价为 6344万元人民币。
房屋所有权证：【X京房权证朝字第 1224623号】、【X京房权证朝字第 1224473号】、【X京房权证朝字第 1224498号】、【X京房权证朝字第 1224463号】等共 113个。
中关村建设针对上述担保，出具了反担保函。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3以上同意。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，
对外担保公告 共
5
页此项担保尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
有关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京中关村开发建设股份有限公司
注册号：110000001460269
住所：北京市朝阳区霄云里 3号
法定代表人：牛霆
注册资本：4亿元
企业性质：其他股份有限公司（非上市）。
经营范围：许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；机电设备技术咨询；金属加工（限分支机构经营）。一般经营项目：科技园区开发；建筑工程项目管理；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境外工程所需的设备、材料出口；工程勘察设计。
与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司。
黄俊烈（黄光裕）
82.59%
北京鹏润投资有限公司
100%
国美控股集团有限公司
23.43%
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京嘉利恒德房地产开发有限公司94% 6%
北京中关村开发建设股份有限公司
以下为中关村建设 2012年年度主要财务指标：
资产总额：2,004,324,743.95元
对外担保公告 共
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页负债总额：1,662,686,043.32元
其中：短期借款：130,000,000.00元
长期借款：0元
流动负债总额：1,662,686,043.32元
或有事项涉及的总额：无
净资产：332,379,122.00元
营业收入：2,297,309,249.69元
利润总额：29,552,402.69元
净利润：27,451,983.88元
归属于母公司所有者的净利润： 27,971,020.90元
资产负债率：82.95%
以上财务指标来自中关村建设 2012年度经北京中财国信会计师事务所有限公司审计的审计报告。
以下为中关村建设 2013年三季度主要财务指标：
资产总额：1,969,674,397.47元
负债总额：1,664,006,348.85元
其中：短期借款：117,000,000.00元
长期借款：0元
流动负债总额：1,664,006,348.85元
净资产：296,536,580.32元
营业收入：1,404,333,708.37元
利润总额：-35,445,463.13元
净利润：-35,842,541.68元
归属于母公司所有者的净利润： -35,714,431.35元
资产负债率：84.48%
以上财务指标依据中关村建设 2013年三季度财务会计报表（未经审计）提供。
三、担保协议的主要内容
担保方式：抵押及信用；期限：一年；担保金额：5,000万元。
对外担保公告 共
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页抵押资产的基本情况：北京市朝阳区左家庄中街 6号院 9号楼（豪成大厦）2层203、211、212、215号商业用房及地下二层 109个车位房地产
抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、担保原因：此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的，贷款用于中关村建设流动资金周转，还款来源为中关村建设建安施工工程收入。
2、中关村建设所属的建安施工行业普遍存在资产负债率较高的问题，公司经营层将继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷，进一步降低公司担保额度，防范化解风险。
3、股权关系：本公司持有中关村建设94%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、针对上述担保事项，中关村建设向本公司出具了反担保函。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2013年 11月 30日，上市公司及其控股子公司担保总额为 55,620.36万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为80.72%。
公司本部累计对外担保金额为 45,921.3万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0万元；合并范围内公司互保金额为 39,700.00万元。
控股子公司累计对外担保金额为 9,699.06万元。
截止 2013年 11月 30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 5,430.10万元。
公司本部累计对外逾期担保金额为 5,430.10万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。
控股子公司累计逾期对外担保金额为 0万元。
截止 2013年 11月 30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担
对外担保公告 共
5
页保金额 5,430.10万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 5,430.10万元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、中关村建设《营业执照》复印件；
2、中关村建设 2012年年度审计报告；
3、中关村建设 2013年三季度未经审计的财务报表；
4、北京仁达房地产评估有限公司仁达房估字【2014】第 0110143279号《房地产估价报告》）；
5、中关村建设反担保函。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事 会
二 O一四年一月十五日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—058江苏云意电气股份有限公司
关于收购上海力信电气技术有限公司51%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日与鲁克银、上海徽翔阅投资管理合伙企业（有限合伙）、上海继科投资咨询有限公司签订了《关于公司支付现金购买资产协议书》（以下简称“《协议》”），公司拟使用自有资金及部分超募资金收购上海力信电气技术有限公司（以下简称“上海力信”或“目标公司”）51%股权。具体内容详见公司于2016年5月26日在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。公司自2016年5月25日签署上述《协议》后，积极开展相关后续工作，并按协议约定使用自有资金支付交易对方鲁克银先生股权转让预付款3,000万元。
依据《协议》第三条约定交易的前提条件，鲁克银先生及上海力信应积极履行本条款涉及的重要约定：1、各方已履行内部批准和授权，包括但不限于通过批准本次收购的股东（大）会决议和董事会决议；2、目标公司关键员工签署承诺协议；3、目标公司的主要业务、员工、客户、资产无重大不利变化；4、鲁克银先生将其直接或间接持有的不低于15%且不高于20%的股权转让给目标公司的关键员工，关键员工由目标公司与公司协商确定。截至本公告披露之日，目标公司关键员工未签署承诺协议，交易对方鲁克银先生也未将股权转让给目标公司的关键员工，公司也未收到目标公司为达成交易履行完成前提条件的书面文件。同时，新能源汽车行业由于政策原因发生了一定变化，导致目标公司业务推进与预期发生较大差异。目前，双方已就股权收购相关事宜进行了进一步的磋商和沟通，公司与交易对方及目标公司股东对《协议》的继续履行无法达成共识，基于上述原因，本次收购将面临终止的风险。
如若本次股权收购终止，鲁克银先生应全额退还公司支付的3,000万元股权转让预付款，但若对方未能按约定履行，则公司面临 3000万元人民币款项无法按时收回的风险，可能会对公司现金流和当期净利润产生一定影响，公司会妥善处理好终止收购的相关事宜，积极采取有效措施降低风险，维护公司及全体股东利益。由于目标公司净资产较小，因此终止收购对公司的生产经营及业绩影响较小，公司将为自身的长远发展而继续寻找战略合作机会，进一步推进公司的战略转型和产业升级。
公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
智度投资股份有限公司更正公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-19智度投资股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 3月 4日和3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露报刊披露了《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》（2016-14）和《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案》。由于工作疏忽，上述公告中部分内容填写错误，现将相关信息更正如下：一、更正前：
1、本次重组不会摊薄公司2015年度1-9月基本每股收益
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华阅字【2016】01660002号审阅报告，本次交易前公司2015年1-9月的基本每股收益为-0.07元，在不考虑配套融资情况下，本次交易完成后，公司 2015年 1-9月备考财务报表的基本每股收益为0.20元，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况，具体如下:
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||||2015年1-9月||||变动|||
||指标|||||||||
||||交易前||交易后||金额||比例|
|归属于公司普通股股东的基本每股收益||-0.07||0.20||0.27||-385.71%||

本次配套融资为公司分别向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏
智度发行不超过 349,484,741股和 69,896,948股股份，共发行不超过
智度投资股份有限公司更正公告
419,381,689股股份，共募集不超过 2,818,244,954元。在考虑配套融资的情况下，公司 2015年 1-9月的基本每股收益也不存在被摊薄的情况，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年1-9月||||变动||
||指标||||||||
||||交易前||交易后||金额|比例|
|归属于公司普通股股东的基本每股收益||-0.07||0.12||0.19||-271.43%|

更正后：
1、本次重组不会摊薄公司2015年度1-9月基本每股收益
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华阅字【2016】01660002号审阅报告，本次交易前公司2015年1-9月的基本每股收益为-0.07元，在不考虑配套融资情况下，本次交易完成后，公司 2015年 1-9月备考财务报表的基本每股收益为0.20元，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况，具体如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年1-9月||||变动|||
||指标|||||||||
||||交易前||交易后||金额||比例|
|归属于公司普通股股东的基本每股收益||-0.07||0.20||0.27||-||

本次配套融资为公司分别向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智度发行不超过 349,748,501股和 69,633,187股股份，共发行不超过 419,381,688股股份，共募集不超过 2,818,244,954元。在考虑配套融资的情况下，公司 2015年 1-9月的基本每股收益也不存在被摊薄的情况，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年1-9月||||变动|||
||指标|||||||||
||||交易前||交易后||金额||比例|
|归属于公司普通股股东的基本每股收益||-0.07||0.12||0.19||-||

二、更正前：
智度投资股份有限公司更正公告
根据上述假设，本次重组对上市公司2016年每股收益的影响测算如下：
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|项目|不实施本次重组|本次重组于2016年3月完成|
|2016年净利润（万元）|360|24,840|
|2016年期初股本数（股）|314,586,699||
|2016年新增股本数（股）||488,343,062|
|2016年期末股本数（股）|314,586,699|802,929,761|
|2016年归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）|0.0032|0.31|

注：根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定：2016年新增股本数=本次交易发行股份数*9/12
更正后：
根据上述假设，本次重组对上市公司2016年每股收益的影响测算如下：
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|-|-|-|
|项目|不实施本次重组|本次重组于2016年3月完成|
|2016年净利润（万元）|350.35|24,830.35|
|2016年期初股本数（股）|314,586,699|314,586,699|
|2016年新增股本数（股）||488,343,062|
|2016年期末股本数（股）|314,586,699|802,929,761|
|2016年归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）|0.0111|0.31|

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定：2016年新增股本数=本次交易发行股份数*9/12
三、更正前：
依据盈利预测承诺，猎鹰网络、亦复信息、Spigot公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度的净利润均将实现持续增长：
单位：万元
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||盈利预测承诺||2015年||2016年||2017年||2018年|
|猎鹰网络||9000||11,700||15,210||18,252||
|亦复信息||3,500||4,550||5,915||7,098||
|Spigot公司||11,014||16,390||21,818||25,638||
|合计||23,514||32,640||42,943||50,988||

智度投资股份有限公司更正公告
注：Spigot公司的净利润为按照1美元兑换6.4元人民币的汇率折算得出
更正后：
依据盈利预测承诺，猎鹰网络、亦复信息、Spigot公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度的净利润均将实现持续增长：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||盈利预测承诺||2015年||2016年||2017年||2018年|
|猎鹰网络||8,838||11,700||15,210||18,252||
|亦复信息||3,500||4,550||5,915||7,098||
|Spigot公司||11,014||16,390||21,818||25,638||
|合计||23,352||32,640||42,943||50,988||

注：Spigot公司的净利润为按照1美元兑换6.4元人民币的汇率折算得出
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-031北京清新环境技术股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张艳秋女士的书面辞职报告。张艳秋女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去该职务后将继续在公司工作。公司及监事会对张艳秋女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于张艳秋女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张艳秋女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张艳秋女士将继续履行监事职责。
为了保证监事会的正常运行，公司于 2018年 4月 27日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，监事会提名胡瑞女士（简历见附件）为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。
胡瑞女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一八年四月二十七日
附件:胡瑞女士简历
胡瑞，女，出生于1975年7月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任美国休斯网络系统公司高级项目经理、北京锐奇视讯科技有限公司市场总监。现任清新环境北方公司总经理、贵州清新万峰能源科技有限公司董事。
截至本公告披露日，胡瑞女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-27宁波 GQY视讯股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 19日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本212,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月9日，除权除息日为：2015年6月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****077|宁波高斯投资有限公司|
|2|01*****815|郭启寅|
|3|00*****876|袁向阳|
|4|01*****381|陈云华|
|5|00*****122|毛雪琴|
|6|00*****484|孙曙敏|

五、咨询机构
咨询地址：上海市新金桥路58号银东大厦18楼GQY视讯董秘办公室
咨询电话：021‐61002033
咨询传真：021‐61002008
咨询联系人：黄健、黄娉
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事项的事前认可和独立意见
我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司与控股子公司股权内部转让暨关联交易的事前认可和独立意见
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意提交本次董事会。
独立董事认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，因此，我们同意该关联交易事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司是根据国家财政部文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事：
康熙雄 田利辉 栗建伟
陈锦棋
广州万孚生物技术股份有限公司2018年10月26日
证券代码：000693 证券简称:华泽退 公告编号：【2019-035】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的
第四次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、公司股票于2019年5月27日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。
3、敬请投资者审慎投资，注意风险
鉴于成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年5月27日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000693
2、证券简称：华泽退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年5月27日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年7月8日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2019年6月17日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-026青岛特锐德电气股份有限公司
关于全资子公司投资建设新工业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
1、根据《公司章程》等的规定，本项目尚需本公司股东大会批准；
2、本项目投资为公司全资子公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也未构成重大资产重组；
3、本次项目实施过程中存在一定的风险（详见本公告“五、项目风险提示”一节），存在不能达到项目预期目标的可能，敬请广大投资者注意风险。
一、项目投资概述
1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司川开电气有限公司(以下简称“川开电气”)拟投资84,000.00万元建设“川开电气（西航港）工业园”项目，项目地点位于成都市双流西航港开发区，工业园定位为智能高低压电气设备、智能核电配电设备、智能预装式变电站、智能直流电气设备、智能汽车充电电气设备、变压器产品的研发、设计、制造、营销和服务。
2、上述项目投资经公司第三届董事会第三次会议审议通过。根据《公司章程》规定，此项投资事宜需提请股东大会审议。
3、上述项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目实施主体介绍
（1）公司名称：川开电气有限公司；
（2）法定代表人：简兴福；
（3）经营范围：输配电及控制设备制造及相关技术咨询；电力设备的安装、维修；送变电工程；商品批发与零售；进出口业；
（4）经营场所：成都市双流县协和街道华府大道二段1158号；
（5）注册资本：10,268万元人民币；
（6）控制关系：目前公司占川开电气注册资本的100%，是公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。
2、项目基本内容
（1）项目名称
川开电气（西航港）工业园项目。
（2）项目选址
项目拟建地址位于双流西南航空港国家级经济开发区，东为A3线（邻成昆铁路），南为B8线，西为空港四路，北为牧华路；地处双流县公兴镇，距双流国际机场约10千米，铁路、高速公路穿园区而过，交通便捷，区位优势明显；同时，双流西南航空港经济开发区是一个成熟工业集中发展区，已形成道路、供电、供水、供气、排水等一整套基础设施保障，基础设施相对完善，并具有一定的人力资源和办公生活配套优势，能够满足工业园建设发展的需要。
（3）项目建设规模
本项目规划用地面积约300亩，其中约20亩用于建设员工食堂、倒班宿舍和相应配套服务设施（项目土地性质为工业用地，最终以土地部门核准面积为准）。
（4）项目功能定位
智能高低压电气设备、智能核电配电设备、智能预装式变电站、智能直流电气设备、智能汽车充电电气设备、变压器的研发、设计、制造、营销和服务。
（5）项目投资金额
本项目投资金额预计8.4亿元，资金来源为自有资金、银行贷款及其他融资方式解决。
（6）项目的可行性
川开电气根据外部经济环境和国家产业政策变化，准确把握行业动向，深刻理解客户需求，顺应时势及时调整公司发展策略，通过管理创新、市场创新、技术创新和商业模式的创新，顺利实现了电网、通讯、核电、轨道交通等行业齐头并进的格局。随着市场需求的变化，近年来川开电气研发并通过型式试验的新产品，包括智能高低压电气设备、智能核电配电设备、智能预装式变电站、智能直流电气设备、智能汽车充电电气设备、变压器将尽快形成批量化制造能力，以满
足市场和客户的需求。
随着川开电气对市场的不断拓展，订单增加，现有的场地和资源，基本可以满足目前生产的需要，但对企业未来的发展、以及不断推出的新产品的生产，在产能规模上还无力应对，亟需进一步扩张，以满足日益增长的市场需求。
随着我国经济社会快速发展，城乡配电网建设突飞猛进，供电可靠性、供电质量得到大幅度提高。但网架薄弱、供电能力不足依然存在，资产利用率有待提高，节能降损潜力较大，配电网已成为智能电网发展的瓶颈，未来配电网特别是高端配电设备制造业具有极大的市场空间，为公司未来的可持续发展提供了广阔前景。
（7）项目进度及投资估算
本期建设将在 2016年 6月开建，2017年 12月全部竣工，预计建设周期为18个月。本次投资84,000.00万元将主要用于以下内容：
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|-|-|-|
|序号|使用项目|金额概算|
|1|工业园用地|4,500万元|
|2|厂房建设及设备购置费用|57,500万元|
|3|流动资金|22,000万元|
|4|合计|84,000万元|

*风险提示：上述金额概算是公司管理层根据当前规划及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，资金的运用以实际用途和金额为准。
川开电气新工业园建成后，将作为川开电气新产品研发和制造基地，随着川开电气的发展壮大，市场领域会越来越广，产品链会越来越长，川开电气将根据研发和生产的需要，追加投资扩大建设规模，公司董事会将根据投资需求，履行董事会或股东大会审议程序后追加投资。
三、经济效益测算
本项目建成后将具有年产值7.2亿元智能高低压电气设备、3.6亿元智能核电配电设备、7.2亿元智能预装式变电站、3.6亿元智能直流电气设备、4.8亿元智能汽车充电电气设备、3.6亿元变压器设备的生产能力。预计本工业园建成后 3-5年达产，产能约 300,000万元；净利润约 18,000万元；投资回收期约 5
年。
四、投资目的和本项目对公司的影响
公司将通过该项目的建设，有利于进一步提高公司在高端输配电设备产品研发、生产能力；有利于提高公司服务客户的能力，增强公司在行业内的竞争力，有利于进一步地提升公司的盈利能力，符合公司战略发展的需要。
五、项目风险提示
1、在项目建设和实施过程中，可能面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。公司将加强项目管理，合理安排项目投资和建设进度，控制项目预算，确保项目按期投入和运营，实现预期收益。
2、上述预测数字是公司管理层根据当前规划及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，不排除由于国家宏观经济形势变化、相关政策变化以及可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对本项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、关于在西航港开发区建设新园区的可行性研究报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会