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股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2018年第三次临时股东大会资料
二〇一八年十二月二十四日
重庆建工集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议目录
2018年第三次临时股东大会须知 ....................................... 22018年第三次临时股东大会议程 ....................................... 3议案一关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 .................. 4
重庆建工集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议重庆建工集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30分钟以内。
董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。
五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。
重庆建工集团股份有限公司二〇一八年十二月二十四日
重庆建工集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议 2018年第三次临时股东大会议程
会议召开时间：2018年 12月 24日（星期一）下午14：30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596号建工产业大厦 4楼会议室
会议主持人：公司董事长
-----------------------------------------------------------一、宣读本次股东大会须知
二、审议并讨论下列议案
议案一:关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑
四、宣读表决办法,进行大会议案表决
五、宣布表决结果
六、律师发表见证意见
七、宣读股东大会决议
重庆建工集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
近日，公司股东代表监事刘国强先生因工作变动向公司监事会提交辞职报告。根据《公司章程》有关规定，公司监事会应由七名监事组成,其中包括四名股东代表监事，而目前只有两名股东代表监事。
为保证公司监事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，监事会提名陈健先生、杜慎华先生（简介附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
上述监事候选人经公司股东大会选举为公司股东代表监事后，将与公司其他五位监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
现将以上两名监事候选人提请股东大会审议，并进行逐项表决。
附件：监事候选人简介
重庆建工集团股份有限公司
重庆建工集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议二〇一八年十二月二十四日附件：监事候选人简介
陈健，男，中国国籍，出生于 1963年，中国人民大学经济学硕士学位，经济师。现任重庆建工投资控股有限责任公司监事会主席。
历任四川省外商投资企业协会副秘书长，四川省人民政府办公厅副处级调研员，重庆市人民政府办公厅正处级秘书，重庆市工商业联合会党组成员、副会长，重庆市工商业联合会党组成员、副主席，重庆市工商业联合会党组成员，重庆市质量技术监督局党组成员、副局长。
杜慎华，男，中国国籍，出生于 1964年，重庆三峡学院法学学士，高级政工师。现任公司审计部、审计中心、监事会办公室主任，重庆建工投资控股有限责任公司监事。历任重庆市奉节县监察局审理股副股长，股长，纪委委员、纪委纪检监察室主任、纪委常委，监察局副局长、纪委常委,重庆市奉节县人民检察院副检察长、党组成员，重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处(案件审理处)副调研员，离退休工作办公室指导处副处长，离退休人员工作办公室综合指导处副处长，监事工作办公室(审计工作办公室)监事一处副处长。
重庆建工集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2015-079号
江苏亨通光电股份有限公司
中标公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

2015年7月6日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网公司2015年输电线路材料导地线第三批集中招标活动中标公告”（以下简称“公告一”）、“国家电网公司2015年输电线路材料光缆第三批集中招标活动中标公告”（以下简称“公告二”）及“国家电网公司变电项目 2015年第三批货物集中招标-35～110kV电力电缆中标公告”（以下简称“公告三”）。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）及全资子公司江苏亨通高压电缆有限公司（以下简称“亨通高压”）为相关中标人，现将有关情况公告如下：
一、中标情况
1、根据公告一，公司全资子公司亨通力缆为国家电网公司2015年输电线路材料导地线第三批集中招标活动包24的中标人。
2、根据公告二，公司为国家电网公司2015年输电线路材料光缆第三批集中招标活动包7的中标人。
3、根据公告三，在国家电网公司变电项目2015年第三批货物集中招标-35～110kV电力电缆招标活动中，全资子公司亨通高压为包10、包19、包21及包82的中标人，全资子公司亨通力缆为包87和包89的中标人。
二、对公司的影响
根据上述中标公告，公司及亨通力缆、亨通高压合计中标金额预计为 1.1
亿元，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
目前公司只收到中标公告，并未就此次中标项目正式签署合同。敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
中国民生银行股份有限公司
关于鸿泰鼎石资产管理有限责任公司 2019年度
非授信类关联交易预算的独立董事意见
2019年度，中国民生银行股份有限公司拟与鸿泰鼎石资产管理有限责任公司发生非授信类关联交易 33.16亿元人民币，占本行最近经审计净资产比例为0.81%。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，该笔关联交易由董事会关联交易控制委员会审核批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：
以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
独立董事：独立董事：刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁 2019年 4月日
证券代码：600556 股票简称：*ST北生 编号：临2014—011广西北生药业股份有限公司
关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年04月28日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理的议案》，具体情况说明如下：
由于公司 2012年度营业收入低于 1000万元、公司 2012年度净资产为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定，上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值；最近一个会计年度经审计的营业收入低于 1000万元或者被追溯重述后低于 1000万元的，对其股票实施退市风险警示。上海证券交易所于 2013年 05月 03日起对本公司股票实行“退市风险警示”特别处理，实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
公司 2013年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字[2014]第 29-00013号）。经审计，截止 2013年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产为 1,375,192.35元，2013年度实现营业收入 42,540,125.62元，实现归属于上市公司股东的净利润 32,644,800.98元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.2.1条之规定，对照公司经审计的 2013年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收
入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.3.1条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2014年 04月 29日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-020大唐国际发电股份有限公司
关于公司主体与相关债项跟踪评级报告的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，大唐国际发电股份有限公司（以下简称“本公司”）委托大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本公司2009年8月发行的10年期公司债券（代码122017，简称：“09大唐债”）、2011年4月发行的10年期公司债券（代码：122066，简称：“11大唐01”）、2013年3月发行的10年期公司债券（代码：122244，简称：“12大唐01”）、2014年11月发行的10年期公司债券（代码：122334，简称：“12大唐02”）及2014年8月发行的5年期中期票据（代码：101452016，简称：“14大唐MTN001”）进行了跟踪评级。
在对本公司业务运营、相关行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，大公国际于2015年4月17日出具了《大唐国际发电股份有限公司主体与相关债项 2015年度跟踪评级报告》，确定本公司的主体长期信用等级维持为AAA，评级展望维持稳定，“09大唐债”、“11大唐01”、“12大唐01”、“12大唐02”、“14大唐MTN001”的信用等级维持AAA。
投资者欲全面了解上述跟踪评级报告的具体情况，请查阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《大唐国际发电股份有限公司主体与相关债项2015年度跟踪评级报告》。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2015年4月20日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－005
浙江菲达环保科技股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将3.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位及存储情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可［2013］80号《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,444,725股，发行价11.85元／股，共募集资金751,819,991.25元，减除发行费用19,035,142.85元后，募集资金净额为732,784,848.40元（2013年3月19日到账，存储情况见“表一”）。天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证了上述资金到位情况，并出具天健验〔2013〕50号《验资报告》。
表一：募集资金专户初始存储情况
单位：元
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|序号|募集资金承诺投资项目|专户银行名称|银行账号|初始存放金额|
|1|大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211024029245247019|460,084,848.40|
|2|除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目|浙商银行股份有限公司杭州分行|3310010010120100551731|90,330,000.00|

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|-|-|-|-|-|
|3|大气污染防治工程研究中心建设项目|招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行|577902839710118|62,370,000.00|
|4|偿还银行贷款项目|中信银行股份有限公司杭州玉泉支行|7332510182600057686|120,000,000.00|
|合计||||732,784,848.40|

截止目前，除按规定暂时补充流动资金及已使用的募集资金，其余募集资金均存放于上述募集资金专户内。
2、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2015年3月11日，经公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司已于2016年1月19日将上述4亿元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见于2016年1月20日披露的公告2016-003号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司募集资金使用情况符合相关规定。
截止2016年1月22日，公司募集资金使用进度详见“表二”。
表二：募集资金使用情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金承诺投资项目|募集资金拟投入金额|已累计投资金额|投入进度（％）|账户余额（注 1）|
|1|大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目|460,084,848.40|164,897,819.46|35.84|296,504,061.12|
|2|除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目|90,330,000.00|7,240,251.02|8.02|84,137,145.04|
|3|大气污染防治工程研究中心建设项目|62,370,000.00|10,804,720.52|17.32|52,442,937.37|
|4|偿还银行贷款项目|120,000,000.00|120,000,000.00|100.00|0(销户,注 2）|
|合计||732,784,848.40|302,942,791.00|-|433,084,143.53|

注1：“账户余额”包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
注2：详见于2016年1月4日披露的公告2016-001号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司经营业务发展，在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划经公司第六届董事会第十
次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，审议程序符合监管要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意本次《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、监事会意见
本次以3.5亿元募集资金暂时补充流动资金的议案，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司主营业务发展，维护公司与股东的利益；同意以3.5亿元
募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
菲达环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。菲达环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。国泰君安同意菲达环保使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2016年1月23日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2017-028
山东高速股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月24日 10点30分
召开地点：公司二十二楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月24日
至2017年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序公司股票涉及融资融券、转融通以及沪股通业务，请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议（临时）审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn），以及 2017年 7月 8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600350|山东高速|2017/7/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）(二) 符合出席会议条件的股东于2017年7月21日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
(二) 联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路 5006号
邮政编码：250101
联系人：郝昱先生
联系电话：0531-89260052传真：0531-89260050
会议材料登载于上海证交所网站（http：//www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2017年7月8日
附件1：授权委托书
报备文件
山东高速第五届董事会第六次会议（临时）决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-010江苏武进不锈股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”延期至 2018年12月31日。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格 14.87元，募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用 4,318.78万元后，募集资金净额为 70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
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|序号|项目名称|总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目核准情况|
|1|年产3,500吨特种不锈钢钢管项目|23,809.00|23,809.00|常发改备[2013]3号|
|2|年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目|17,767.00|17,767.00|常发改备[2013]1号|
|3|研发中心升级改造项目|3,223.50|3,223.50|常发改备[2013]2号|
|4|补充流动资金|40,000.00|25,975.22||

||||
|-|-|-|
|合计|84,799.50|70,774.72|

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况
研发中心升级改造项目计划拟以公司已有研发中心为基础进行升级改造，为公司进一步发展提供创新动力。根据公司首次公开发行并上市招股说明书披露信息，该项目计划总投资 3,223.5万元，其中设备购置费 2,920万元，工程建设其他费150万元，预备费153.5万元，考虑到设备采购、安装与调试的周期，原计划总的建设进度约为8个月。
公司此次拟将“研发中心升级改造项目”延期至2018年12月31日完成。
三、募投项目延期的主要原因
公司研发中心升级改造项目设计时间较早，原计划研究内容主要包括高压锅炉用奥氏体不锈钢耐热无缝钢管、热处理工艺对双相不锈钢中σ相的析出的影响、DN300以上 Incoloy 825穿孔工艺的研究、焊接热处理工艺对超级双相钢性能的影响、变形量和热处理工艺对奥氏体晶粒度的影响等。随着市场环境的变化，公司的研究方向和布局亦有所调整。
不锈钢管的设计研发不仅需要复合型技术人才，而且随着不锈钢管新产品技术含量和附加值的提高，研发和试制的成本也不断提高，且研发过程中存在较多不可控因素，研发过程将出现反复，进而延长研发周期。董事会根据目前研发中心升级改造项目的建设进度，决定将研发中心升级改造项目的建设期延长至2018年12月31日。
本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。
因此，独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构意见
保荐机构东方花旗证券有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司研发中心升级改造项目延期的核查意见》。
经核查，保荐机构认为：公司本次将研发中心升级改造项目延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，保荐机构同意公司实施本次研发中心升级改造项目延期事项。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－001债券代码：122093 证券简称：11中孚债
债券代码：122162 证券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司技术中心获国家认定企业技术中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的 2014年第 23号公告，河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)技术中心被认定为第二十一批享受优惠政策的国家认定企业技术中心。
公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心，是对公司的技术创新能力及研发能力的肯定，是公司综合实力的体现，有利于公司提升自主创新能力，增强公司核心竞争力。
公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心后，将享受科技开发用品进口税收优惠政策，公司还可根据有关政策争取企业技术中心创新能力建设等专项资金支持，对公司未来发展产生积极作用，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
二〇一五年一月九日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-050恒通物流股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2017年 6月 30日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1188号文核准，公司于2015年6月25日向社会公开发行人民币普通股3,000万股，募集资金总额249,300,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金211,285,206.30元，上述募集资金已于2015年6月25日到位。公司对募集资金严格履行银行专户存储制度。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月25日出具了“和信验字（2015）第000034号”《验资报告》，对资金到位情况予以确认。
（二）报告期内使用金额及当前余额
2017年上半年，募集资金投资项目投入的具体情况如下：
金额：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|募集资金拟投入金额|募集资金本报告期投入金额|募集资金累计投入金额|尚未使用募集资金金额|
|综合物流园项目|211,316,600.00|211,316,600.00|4,300,854.80|154,847,609.12|56,468,990.88|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金。
根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司在银行设立募集资金使用专户，分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行、平安银行烟台分行营业部及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。截至2017年6月30日，上述协议各方均严格按照协议规定履行了相关职责。
（二）截至2017年6月30日，公司募集资金专户存储情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|银行|账号|金额|
|中国建设银行股份有限公司龙口支行|37001666880050156441|30,186.11|
|兴业银行股份有限公司烟台龙口支行|378040100100027461|29,400.54|
|中国工商银行股份有限公司龙口支行|1606021419200051513|159,392.50|
|中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行|38150188000029191|6,646.71|
|平安银行烟台分行营业部|11014783692002|-|
|合 计||225,625.86|

三、报告期内募集资金的实际使用情况
参见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2017年6月30日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
恒通物流股份有限公司董事会2017年8月21日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||21,128.52||报告期投入募集资金总额||||430.09||||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||||15,484.76||||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末项目进度（%）|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|综合物流园项目|否|21,131.66|-|-|430.09|15,484.76|-|73.28%|2018年6月||537.56|是|否|
|合计||21,131.66|-|-|430.09|15,484.76|-|-|-||537.56|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||报告期内未置换前期已投入资金|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2016年7月13日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的6,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。|||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用|||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无|||||||||
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2019-049上海万业企业股份有限公司
关于第二次回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开第九届董事会临时会议、于 2019年 1月 15日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《第二次回购公司股份的预案》，并已披露了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-012）。2019年1月30日，公司通过集中竞价方式首次实施上述回购。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告。
2019年 8月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,956,900股，占公司目前总股本的比例为0.367%，成交最高价为 10.55元/股，成交最低价为 9.88元/股，支付总金额为 30,388,461.20元（不含佣金等交易费用）。
自公司首次实施回购至 2019年 8月 31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 27,300,484股，占公司目前总股本的比例为3.386%，成交最高价为 13.20元/股，成交最低价为 9.81元/股，支付总金额为 303,137,761.27元（不含佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件要求，实施股份
回购并履行信息披露义务。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2019年 9月 3日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-057亚士创能科技（上海）股份有限公司
实际控制人增持公司股份结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划主要内容：亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李金钟先生拟自2018年6月21日起6个月内，以自身名义或其控制的公司包括上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司名义，通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持金额不低于2,000万元，且不超过公司总股本的1.5%。
增持计划实施结果：截至 2018年 11月 30日，李金钟先生通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,496,300股，占公司总股本的0.77%，增持均价为13.41元/股，增持金额为2,006.55万元，已完成本次增持计划。
公司于 2018年 11月 30日收到公司实际控制人李金钟先生《关于增持亚士创能股份结果的告知函》，现将李金钟先生本次增持计划及实施结果相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司实际控制人李金钟先生；
（二）截至2018年6月21日，李金钟先生未直接持有公司股份，其控制的上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同泽投资有限
公司、上海润合同彩资产管理有限公司及一致行动人赵孝芳，共计持有公司股份11,745万股，占公司总股本的60.29%。
（三）除本次增持计划，李金钟先生在本次公告之前十二个月内未披露其他增持股份计划。
二、增持计划的主要内容
根据公司实际控制人李金钟先生的通知函，公司于2018年6月22日披露了李金钟先生本次增持计划，主要内容如下：
基于对公司价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场的稳定，公司实际控制人李金钟先生拟自 2018年 6月 21日起 6个月内，以自身名义或上述其控制的公司名义，通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持金额不低于 2,000万元，且不超过公司总股本的1.5%。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划，增持的资金来源为自筹资金。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-027）。
三、增持计划的实施进展及结果
2018年6月21日至2018年11月30日期间，李金钟先生通过上海证券所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,496,300股，占公司总股本的0.77%，增持均价为13.41元/股，增持金额为2,006.55万元，已完成本次增持次计划。具体实施情况如下：
2018年 6月 21日，李金钟先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份 373,400股，占公司总股本的0.19%；
2018年 7月 6日，李金钟先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份356,600股，占公司总股本的0.18%；
330,000股，占公司总股本的0.17%；
2018年 7月 13日，李金钟先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份 366,300股，占公司总股本的0.19%；
2018年 9月 6日，李金钟先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份70,000股，占公司总股本的0.04%；
上述增持股份计划完成后，截至 2018年 11月 30日，李金钟先生及上述其控制的公司及一致行动人共计持有公司股份 118,946,300股，占公司总股本的61.06%；其中，李金钟先生直接持有公司股份 1,496,300股，占公司总股本的0.77%。
四、其他事项说明
（一）公司实际控制人李金钟先生及其控制的公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。本次增持股份期间，李金钟先生及其控制的公司严格履行上述承诺未减持公司股份。
（二）李金钟先生本次增持股份实施结果与此前披露的增持股份计划一致；
在实施增持计划过程中，严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于上市公司股东股份增持相关规定，并及时履行了信息披露义务。
（三）本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市
地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（四）本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交
易所业务规则等相关规定。
五、备查文件
1、《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司实
际控制人增持公司股份的法律意见书》
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2019-014四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以邮件方式发出召开第八届监事会第十八次会议的通知，会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过《2019年第一季度报告》。
监事会对2019年第一季度报告发表审核意见如下：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会全体成员保证2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
四川西昌电力股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-067关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司与北京首都开发股份有限公司通过挂牌方式联合取得北京市朝阳区孙
河乡北甸西村2902-18、2902-19、2902-27地块（挂牌编号：京土整储挂（朝）（2015）029号，项目具体位置见图1），项目用地面积约为121096平方米，规划容积率面积约为143685平方米，成交总价为675800万元。土地用途为居住用地。
项目拟引入合作方共同开发。
公司与北京首都开发股份有限公司、北京龙湖中佰置业有限公司通过挂牌方式联合取得北京市朝阳区东坝南区1106-657地块（挂牌编号：京土整储挂（朝）（2015）030号，项目具体位置见图1），项目用地面积约为63913平方米，规划容积率面积约为159783平方米，成交总价为425000万元。土地用途为住宅用地。项目拟引入合作方共同开发。
公司通过挂牌方式取得上海市宝山区大场镇W121301单元08－02地块（宗地编号：201311273840433900，项目具体位置见图2），项目用地面积约为65623平方米，规划容积率面积约为183745平方米，成交总价为410000万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益，并拟引入合作方共同开发。
公司通过挂牌方式取得武汉市洪山区卓刀泉城中村改造项目（宗地编号：P（2015）089、091，项目具体位置见图3），项目用地面积约为291999平方米，规划容积率面积约为1037900平方米，获取成本约为29.4亿元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益，并拟引入合作方共同开发。
公司通过挂牌方式取得太原市晋源区吴家堡南街南侧地块（宗地编号：
SG-1539,项目具体位置见图4），项目用地面积约为45647平方米，规划容积率面积约为159766平方米，成交总价为30480万元。土地用途为商住用地。公司目前
拥有该项目70%权益。
公司通过挂牌方式取得广州市南沙区榄核镇镇南路南侧地块（宗地编号：
2015NJY-9,项目具体位置见图5），项目用地面积约为120200平方米，规划容积率面积约为300500平方米，成交总价为82640万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过挂牌方式取得佛山市顺德区大良碧桂路东侧地块（宗地编号：
115113-001，项目具体位置见图6），项目用地面积约为144962平方米，规划容积率面积约为353988平方米，成交总价为125250万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益，并拟引入合作方共同开发。
公司与佛山市欧浦置业投资有限公司、佛山凯悦股权投资合伙企业（有限合伙）通过挂牌方式联合取得佛山市顺德区佛山新城、乐从镇银桂路北侧地块（宗地编号：199037-001，项目具体位置见图7），项目用地面积约为68072平方米，规划容积率面积约为279095平方米，成交总价为85536万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目50%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一五年十月十二日
图1：北京市朝阳区孙河乡北甸西村2902-18、2902-19、2902-27地块、北京市朝阳区东坝南区 1106-657地块
朝阳区孙河乡
北甸西村地块
朝阳区
保利中央公园 东坝南
国际广场 区地块
保利首开
丽湾家园
图2：上海市宝山区大场镇W121301单元08－02地块
保利叶语
保利叶之林
宝山区大
场镇地块
图3：武汉市洪山区卓刀泉城中村改造项目P（2015）089、P（2015）091地块
P（2015）089 K1
保利公园九里
保利拉菲
P（2015）091 K2
P（2015）089K5、K6
P（2015）091 K4
图4：太原市晋源区吴家堡南街南侧地块
晋源区
吴家堡
南街地
块
保利香槟国际
图5：广州市南沙区榄核镇镇南路南侧地块
保利
绿地
南沙区榄核镇镇
大都
南路南侧地块
汇
图6：佛山市顺德区大良碧桂路东侧地块
顺德区大良碧
桂路东侧地块
保利中环广场
保利中悦花园
图7：佛山市顺德区佛山新城、乐从镇银桂路北侧地块
保利东滨花园
保利东湾
顺德区佛山新城、乐从
镇银桂路北侧地块
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料的基础上，对公司第六届董事会第三次会议审议的下述议案进行核查，发表意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配预案
董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对2016年度利润分配预案的表决程序。
根据中国证监会有关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。由于公司目前正在实施增发，为加快推进其进程，公司董事会拟定2016年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增；同时提议在 2017年中期进行一次利润分配，并按照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相应的审议程序。
我们认为公司 2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，有利于公司稳定和持续发展，有利于实现公司和全体股东的利益最大化，不存在损害股东利益的情形。
二、关于关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件的有关规定，我们对公司2016年度关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表独立意见如下：
1、报告期内公司没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
我们审阅了年报中有关公司对外担保的具体情况，2016年期末公司对外担保总额共776,939万元，其中对外提供担保余额为50,882万元，向子公司提供担保余额726,057万元。担保总额占公司截止2016年12月31日净资产的27.99%。其中，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为346,304万元（该担保为公司通过内保外贷业务为海外子公司提供担保，该担保业务已经公司2012年第一次临时股东大会、2012年度股东大会、2013年度股东大会、2014年股东大会和2015年度股东大会审议通过）。
对子公司提供的担保包括了本公司及控股子公司为控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司申请贷款提供的担保，截至2016年12月底，该余额为 233,508万元。
报告期内，公司担保大部分是为控股子公司提供的银行贷款担保或子公司向集团财务公司贷款提供的担保，担保行为履行了相关的审批和披露程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关法规和公司章程的规定。
3、公司能够严格遵守《公司章程》有关规定，规范公司的对外担保行为，并能严格控制对外担保的风险。
独立董事：卢世华、朱光、薛海华、蔡美峰
紫金矿业集团股份有限公司
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2018-024中国葛洲坝集团股份有限公司
关于子公司取得水利水电工程施工总承包特级资质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，住房和城乡建设部批准了中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司的水利水电工程施工总承包特级资质申请，并下发了建筑业企业资质证书，证书编号为：D161066464，资质内容为水利水电工程施工总承包特级，证书有效期至2023年 4月 16日。
该资质的取得，有利于公司进一步拓展水利水电工程施工承包业务，对公司实现经营战略和持续发展具有积极作用。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2018年 5月 4日