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法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于辽宁大金重工股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：辽宁大金重工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受辽宁大金重工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2019年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《辽宁大金重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2019年11月 26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。
（二）2019年11月 27日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会召开会议基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等内容。
（三）本次股东大会现场会议于 2019年12月 12日在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号如期召开，会议由公司董事长金鑫先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据本次股东大会股权登记日（2019年 12月 5日）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计5名，代表公司股份 253,086,800股，占公司股份总数的45.59%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表 1名，代表公司股份 248,300,500股，占公司股份总数的44.73%；通过网络投票表决的股东 4名，代表公司股份 4,786,300股，占公司股份总数0.8623%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
法律意见书（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为《关于提名董事候选人的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次大会的网络投票时间为：2019年12月 11日-2019年12月 12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 12日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年12月 11日15：00-2019年 12月12日15：00期间的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述 1项议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
法律意见书五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
罗会远：_______________ 王肖东：__________________
胡政生：__________________
年 月 日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-037河北建新化工股份有限公司
关于 2017年半年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017
年半年度报告》及其摘要。经事后审核，《2017年半年度报告全文》“第五节重要事项”的“十五、社会责任情况”的“2、重大环保情况”披露不完整，补充更正如下：
补充更正前：
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
补充更正后：
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染|||||||||
|||||排放口||执行的污||||
|公司或子|物及特征||排放口|||||核定的排|超标排放|
|||排放方式||分布情|排放浓度|染物排放|排放总量|||
|公司名称|污染物的||数量|||||放总量|情况|
|||||况||标准||||
||名称|||||||||
||||||SO≤2|《工业炉|SO ：2|SO：2||
|河北建新||||||||||
||||||400mg/m³；|窑污染物|25.9t/a；|33.7t/a；||
|化工股份|SO、NOx2|废气|6|各车间|||||无|
||||||NOx≤|排放标|NOx：|NOx：||
|有限公司||||||||||
||||||400mg/m³|准》|18.26t/a|41.44t/a||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（DB13/||||
|||||||1640-201||||
|||||||2）||||
|||||||《污水综||||
||||||||COD：|COD：||
|河北建新||||||合排放标||||
||COD、氨|||公司总|COD≤150||12.56 t/a；|27.12 t/a；||
|化工股份||废水|1|||准》（GB|||无|
||氮|||排口|mg/L||氨氮：|氨氮：||
|有限公司||||||8978-199||||
||||||||2.43 t/a|3.12 t/a||
|||||||6）||||

防治污染设施的建设和运行情况
公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，根据环评安装建设了在生产过程中产生的废气、废水的环保防治设施，并制定各环保设施的详细操作规程和操作记录，保障所采取的污染防治措施长期稳定有效的运行，以满足相应的排放标准要求。
除上述补充更正内容之外，公司《2017年半年度报告全文》其它内容不变。
公司将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露的质量，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月七日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-020中原特钢股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年 4月 8日以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2015年 3月 28日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
1、《监事会 2014年度工作报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、《2014年度报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、《2014年度财务决算报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、《2015年度财务预算报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5、《关于 2014年度利润分配的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
6、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
7、《2014年度内部控制自我评价报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
具体内容详见2015年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
8、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
9、《关于聘任 2015年度审计机构的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
10、《关于〈其他工业产品综合技改项目的投资及中央预算内投资转为国有资本〉的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于〈其他工业产品综合技改项目的投资及中央预算内投资转为国有资本〉的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会2015年4月10日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-079
深圳市迪威视讯股份有限公司
关于签订BT项目建设合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）与鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯高新投公司”）签订了《云计算产业园区 4号数据机房 BT建设项目合同》，合同总金额为 24539.5056万元。
公司现将上述合同情况公告如下：
一、合同风险提示
1、该合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、该合同需要公司垫付一定的资金，公司可能存在由于筹措资金的困难而影响合同正常履行的风险。
3、在该合同履行过程中，国家法律法规的变化、合同双方情况的变化都将影响合同的履行，存在由于建设内容调整导致合同中的部分或者全部无法执行的可能性，导致最终执行金额达不到合同金额或与合同金额不一致的风险。
4、该合同履行将在实际过程中将存在收入确认滞后且占应收账款不能及时收回的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
名称：鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司
注册资本：40,000万元人民币
法定代表人：许增义
成立日期：2011年09月29日
地 址：内蒙古自治区鄂尔多斯市高新大厦四楼421、403房间
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围:对土地开发、基础设施建设、高科技产业、制造业、采矿业、商务服务业、建筑业、房地产业、交通运输业、教育业的投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、合同当事人履约能力分析
鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司是政府背景的投资公司，具备良好的社会信用和履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同名称：云计算产业园区4号数据机房BT建设项目合同
2、工程地点：鄂尔多斯市高新技术产业园区
3、合同生效条件：双方签字并盖章后生效。
4、合同签署时间：2015年8月13日
5、合同总金额：24539.5056万元(人民币)
6、合同工期：建设工期90日历天
7、工程内容：本合同工程范围包括云计算 4号数据机房建设的所有设备、系统集成、机房装修工程等施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。投资总额为：24539.5056万元。考虑到比特币项目对高新区投资回报率较低，取消原招标范围的3万平米的比特币机房建设内容，建设内容及投资金额另行约定。
四、项目回购期
本项目分为两期回购。第一期回购节点为 2015年 11月 30日，由公司在回购节点前将结算资料递交给鄂尔多斯高新投公司，鄂尔多斯高新投公司收到结算资料后在 15天内根据审定的月进度产值出具本年度的初审结果，该审计结果作为第一期回购依据。第二期回购节点为该项目竣工验收并出具审计结果。
五、项目回购款支付
鄂尔多斯高新投公司分三次支付公司本项目的建设资金，本项目竣工验收通过后交付使用且项目结算审定后 15日内，支付审定回购款总价的40%；竣工验收满一年后15日内，支付审定回购款总价的30%及利息；竣工验收满两年后 15日内支付剩余的尾款及利息。
六、合同对上市公司的影响
该项目的顺利实施，预计将对公司的业绩产生一定的积极影响，有利于公司在云计算大数据产业的战略布局。
特此公告。
深圳市迪威视讯有限公司董事会
西部证券股份有限公司
关于湖南尔康制药股份有限公司
控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的规定和要求，对公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关联交易情况
根据公司日常经营需要，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，2014年度公司控股股东、实际控制人帅放文先生为公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
二、关联方基本情况
帅放文先生为湖南尔康制药股份有限公司董事长，也是公司控股股东及实际控制人，与公司存在关联关系，因此本次为公司（含子公司）申请银行授信提供担保构成关联交易。
三、交易目的和对上市公司的影响
帅放文先生为公司（含子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、该事项的决策审议程序
《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》已经公司第二届董事会第二十五次会议以及公司第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事帅放文先生、曹再云女士、帅友文女士、帅瑞文女士已在董事会会议上回避表决。
独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案的回避表决。
五、保荐机构核查意见
西部证券经核查后认为：
控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的
利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规。本保荐机构同意公司控股股东帅放文先生为公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
西部证券股份有限公司年月日
股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2015-07金叶珠宝股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东深圳前海九五企业集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金叶珠宝，股票代码：000587）自2015年2月3日开市起停牌，公司于2015年2月3日刊登了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-02），并分别于2015年2月10日、2月17日、3月3日刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-03、2015-04、2015-06）。
该重大事项为资产收购事项，公司聘请的审计、评估、律师事务所等中介机构正在进行尽职调查工作，相关工作正在积极推进中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票（股票简称：金叶珠宝，股票代码：000587）将于2015年3月10日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-037万方城镇投资发展股份有限公司
关于 2017年度业绩快报的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-034）。现对原公告中披露的部分内容予更正如下：
一、《2017年度业绩快报》“三、与前次业绩预计的差异说明”进行补充更正披露如下：
（一）更正前
“三、与前次业绩预计的差异说明
2018年1月31日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《万方城镇投资发展股份有限公司2017年年度业绩预告》（公告编号：2018-008），预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润盈利约1,000万元至1,500万元，本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润盈利约1,895万元，与2017年度业绩预告披露的业绩变动幅度在合理的变动区间内，不存在重大差异。”
（二）现更正为：
“三、与前次业绩预计的差异说明
的盈利预测比较保守，导致公司披露的2017年度实现业绩与业绩预告存在差异。”除上述补充更正内容外，公司《2017年业绩快报》的其他内容不变。公司《2017年业绩快报》（更新后）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对上述失误给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年四月十八日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-037宁波东力股份有限公司
关于公司董事被批准逮捕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）法定代表人李文国及年富供应链高管团队涉嫌在与公司签订并履行购买资产协议和业绩补偿协议的过程中，隐瞒年富供应链实际经营情况，通过多家海外关联企业，侵占公司资金，与客户串通，大肆财务造假，骗取公司股份及现金对价21.6亿元，骗取公司增资款2亿元，诱骗公司为年富供应链担保15亿元，致使公司遭受重大经济损失。为维护公司及广大股东的合法权益，为维护资本市场的健康发展，减少该事件对公司造成的影响，公司于2018年6月28号向公安机关举报李文国等人的合同诈骗行为。8月6号，公司获悉年富供应链法定代表人兼公司副董事长李文国，年富供应链总裁兼公司董事杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁波市人民检察院批准逮捕。年富供应链财务总监刘斌、金融副总裁秦理、业务副总裁徐莘栋被公安机关取保候审，运营副总裁林文胜和风控总监张爱民失联，其他部门负责人正常履职。
为保证年富供应链经营不受上述事件影响，公司组建临时管理团队和年富供应链主要部门负责人，协同维护年富供应链日常经营；履行在手订单，办理出口退税等业务，尽可能减少突发事件造成的损失；向宁波、深圳政府相关部门报告，定期汇报事态发展状况；积极采取资产保全等措施。
上述事项不会影响公司制造业板块企业的日常生产经营，公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒
体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一八年八月六日
智度科技股份有限公司关于对《河南证监局行政监管措施决定书》的整改回复公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-104智度科技股份有限公司
关于对《河南证监局行政监管措施决定书》的整改回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2016年11月7日收到中国证券监督管理委员会河南证监局（以下简称“河南证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（[2016]25号）（以下简称“《决定书》”）。针对本公司已经于 2016年 8月 2日前置出的原子公司深圳市思达仪表有限公司在置出前涉及的相关问题提出了整改要求，公司董事会对此高度重视，及时向公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任部门进行了传达，并针对《行政监管措施决定书》提出以下整改方案：
一、关联交易事项披露
1、问题：2015年4月 2日，你公司子公司深圳市思达仪表有限公司向第二大股东李向清控制的河南正弘置业有限公司借款5000万元，于4月27日归还，未在年度报告中披露，不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）第五十二条的规定。
整改措施：公司将根据中国证监会、深圳证券交易所关于年度报告的相关披露制度，提高公司年度报告披露质量，确保及时、真实、准确、完整的披露关联交易事项。公司董事长与董事会秘书作为责任人，已组织相关部门对年报信息披露的规范性文件再次进行了统一学习，进一步提升合规意识，规范工作标准，避
智度科技股份有限公司关于对《河南证监局行政监管措施决定书》的整改回复公告免再次发生同样的问题。
2、问题：2016年 2月 24日深圳市思达仪表有限公司向河南正弘置业有限公司提供借款2000万元，于2016年3月15日收回，未履行董事会审议程序及临时披露义务，不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的规定。
整改措施：2016年 11月 14日，公司以借款发生时银行同期贷款利率上浮30%的标准收回公司应得利息，共计人民币 61,972.60元。2016年 11月 15日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认公司与关联方资金拆借的议案》，补充履行了公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司向关联方河南正弘置业有限公司提供借款2000万元事项的决策程序。独立董事全程监督董事会对该事项的实施，并发表了独立意见，确认了实施结果。该事项未对公司利益及全体股东权益造成损害。未来，公司将严格遵守相关规定，由董事长和董事会秘书作为责任人，确保未来公司经营中不再出现类似问题。
二、会计核算问题
问题：你公司 2015年 2月份计提销售费用-咨询费 3,964,918.54元，在2015年3月红字冲回，2015年4月又重新计提，存在费用计提跨期调整问题，导致2015年第一季度财务报表数据不准确。不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
整改措施：公司已组织财务部门统一学习会计准则的相关规定，在今后的工作中加强会计核算管理，避免再次出现费用计提跨期调整的问题，保证定期报告
财务数据披露的准确性。公司董事长与财务总监作为责任人，已于收到本决定书30日内完成了上述问题的整改。
智度科技股份有限公司关于对《河南证监局行政监管措施决定书》的整改回复公告公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习上市公司法律法规和规范性文件，严格按照法律法规的要求，规范运作，并及时、真实、准确、完整地履行好信息披露义务。
针对以上问题，公司已于收到本决定书之日起30日内召开了董事会，补充履行了相关决策程序和信息披露义务。现将整改结果上报河南证监局，接受河南证监局的检查和验收。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-031
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月20日发出会议通知,于2016年4月22日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第十四次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事 9人，实际参会董事9人，其中亲自出席董事8人，委托出席董事1人。董事姜宝才先生因工作原因，未能亲自出席本次董事会,委托董事王云琪先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《2015年第一季度报告》
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年第一季度报告》。
二、审议通过《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂搬迁的议案》
2016年 1月，公司收到南京市浦口区人民政府下发的《南京市浦口区人民政府房屋征收决定》（浦政征字[2015]27号），详见公司于2016年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到政府房屋征收决定的公告》。
公司按要求配合政府对南磁厂房地产、资产等进行清点造册并核对。
公司将尽快实施搬迁工作，以符合拆迁进度。公司董事会授权董事长办理搬
迁相关事宜。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
三、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次（临时）会议和第五届董事会第十一次（临时）会议通过的部分议案须经公司股东大会审议通过。因此，公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，定于 2016年 5月 18日下午 2点召开公司 2016年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
国融证券股份有限公司
关于安科瑞电气股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国融证券股份有限公司|被保荐公司简称：安科瑞|
|保荐代表人姓名：刘元高|联系电话：021-61984008|
|保荐代表人姓名：汪刚友|联系电话：021-61984008|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|

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|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次（拟于下半年现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|——|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|——|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不存在|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|——|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|——|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|——|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|——|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次（拟于下半年进行培训）|
|（2）培训日期|——|

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|（3）培训的主要内容|——|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|不存在|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不存在|——|
|2.公司内部制度的建立和执行|不存在|——|
|3．“三会”运作|不存在|——|
|4.控股股东及实际控制人变动|不存在|——|
|5.募集资金存放及使用|不存在|——|
|6.关联交易|不存在|——|
|7.对外担保|不存在|——|
|8.收购、出售资产|不存在|——|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不存在|——|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不存在|——|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不存在|——|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1．股东周中、朱芳、姜龙、罗叶兰所作出的股份锁定承诺|是|——|
|2．控股股东、实际控制人周中作出的应监管部门要求而补缴社保、公积金承诺|是|——|
|3．控股股东、实际控制人周中作出的避免同业竞争、显失公允的关联交易及资金占用的承诺|是|——|
|4. 股东周中、吴建明、汤建军、朱芳作出的就 2005 年分红补缴个人所得税的承诺|是|——|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不存在|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不存在|
|3.其他需要报告的重大事项|不存在|

（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司 2018年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
刘元高 汪刚友
国融证券股份有限公司年 月 日
鸿利智汇集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开了第三届董事会第七次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年半年度报告有关事项的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；不存在为控股股东及其他关联方担保的情况；不存在违规对外担保的情况。
不存在与关联方重大关联交易的情况，不存在损害公司的中小股东利益的行为。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
全健 王建民 万晶
二〇一六年八月二十四日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-051
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年8月27日通过邮件形式发出通知，于 2018年9月7日下午14点，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事5人，实参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
司已经收到 59名激励对象现金增资款合计人民币 1,478.75万元，其中：注册资本 28.775万元，资本公积 1,449.975万元；公司变更后的注册资本为 7,941.329万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
（三）审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
经公司董事会审议通过，公司定于 2018年 9月 26日（星期三）召开公司 2018年第二次临时股东大会，就公司第三届董事会第三次会议审议通过的上述议案进行审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019039本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日召开第八届董事会第五次会议、于 2019年 1月 4日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019年 2月 26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》；2019年 4月 9日公司召开第八届董事会第八次会议，确定了本次回购股份的用途（具体内容详见公司 2018年 12月 18日、2019年 1月 5日、2月 26日、4月 10日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
年 3月 29日、4月 3日、5月 7日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2019年 5月 31日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量为 7,005,000股，占公司总股本的0.4285%；最高成交价为 9.55元/股，最低成交价为 8.78元/股，已使用的资金总额为 64,430,836.73元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》，以及实施的 2018年度利润分配方案，公司对回购股份价格上限进行了调整，调整后的价格上限为不超过 9.89元/股（含），调整情况详见公司 6月 3日刊登于巨潮资讯网的《关于调整回购股份价格上限的公告》。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列敏感期内回购股票：
1.公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
3.中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日为 2019年 3月 28日，首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量为 79,911,419股。公司每五个交易日最大回购股份的数量为 4,005,000股（2019年 3月 28日至 2019年 4月 3日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即 19,977,854股）。
（三）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1.开盘集合竞价;
2.收盘前半小时内;
3.股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据实际情况继续在回购期限内实施本次回购 - 3 -
方案，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2019年 6月 3日
第六届监事会第五次会议决议公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-106武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议分别于2018年10月15日、2018年10月26日以电子邮件方式发出会议通知、补充会议通知及相关议案，于2018年10月30日以传阅审议的方式召开。
应参加本次表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的监事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次土地使用权由政府有偿收回，有利于盘活公司现有资产，有利于改善公司财务状况，有利于公司长远发展。本次交易价格以标的资产的评估值为基准，经双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此我们同意本次交易，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司
2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第
第六届监事会第五次会议决议公告三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一八年十月三十一日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第四十四次会议议案相关资料，并发表独立意见如下：
一、关于变更证券简称的独立意见
根据公司的实际情况，公司一直聚焦生物健康产业，变更后的公司证券简称更能体现公司未来发展方向和经营业务内容，也能更好服务用户以及便于投资者理解，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；不存在损害中小投资者利益的情形。因此，一致同意变更公司证券简称。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓 名|签 字|
|王林||
|李显峰||
|陈咏梅||
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-072深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
海口市响水河、红城湖等4个水体水环境综合治理PPP项目（HKSHJ-04）进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险；
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）与北京林大林业科技股份有限公司（以下简称“林大林业科技”）组成投标联合体，近期参与了海口市响水河、红城湖等 4个水体水环境综合治理 PPP项目（HKSHJ-04）的公开投标。该项目采购人为海口市琼山区水务局，采购代理机构为深圳市万德公共咨询有限公司。根据海口市公共资源交易中心（http://www.haikou.gov.cn）2016年 5月 10日发布的信息，公司与林大林业科技组成的联合体已经列为磋商评审结果第一中标候选人。项目有关情况如下：
项目有关情况如下：
一、工程的主要情况
1、项目名称：海口市响水河、红城湖等4个水体水环境综合治理PPP项目（HKSHJ-04）。
2、项目内容：社会资本出资组建项目公司，实施本项目的设计、融资、
深圳市铁汉生态环境股份有限公司建设、运营、维护和移交，其中建设内容包括河道整治工程、河道截污工程、河道生态工程、沿岸景观工程等。
3、该项目标段主要包括道客沟、红城湖、河口溪和响水河。
4、本项目匡算投资金额为人民币 4.6亿元。
5、采购方式：竞争性磋商
6、项目合作期限：本项目合作期为15年零7个月（含建设期）。
7、本项目建设期为十八个月。
8、项目运作方式
本项目采用“PPP+EPC+监管”（公私合作+交钥匙工程+全过程监管）的运作方式，其中工程建设部分则采取交钥匙工程（即EPC）方式，由社会资本在当地成立的项目公司负责本项目的投融资、设计、建设和施工、运营、维护和管理的工作，由实施机构对项目建设及运营进行全过程监管。经营期满后，项目公司将项目资产无偿移交给实施机构。
二、工程采购人情况介绍
1、海口市琼山区水务局位于海口市琼山区凤翔路 162号。工作职：（1）责负责贯彻实施《中华人民共和国水法》、《防洪法》等有关水务法律、法规、规章和政策，参与水务行政管理措施，实行依法治水、依法管水，并负责监督实施。（2）根据本区国民经济和社会发展总体规划要求，组织编制全区水务，中长期规划和年度计划并组织实施;区域性综合治理规划并监督实施;参加防洪规划及城市规划重大建设项目中有关水务业务的论证工作。（3）负责全区水政监察和水务行政执法工作，协调水事纠纷。（4）负责全区中型水库的管理，指导小型水库和水利设施的管理工作，确保农业生产用水和水利
深圳市铁汉生态环境股份有限公司设施的安全。（5）组织编制全区水利工程建设项目规划、设计，实施冬修农田水利建设工作等工作职能。
2、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目预中标总价暂定为人民币约4.6亿元,（以双方实际确定的项目投资为准。）占公司2015年度经审计营业收入26.13亿元的17.60%。本项目建设期为十八个月(计划建设期如有调整以合同日期为准)，如中标该项目预计对公司2016年及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
公司与林大林业科技组成投标联合体进行本项目投标。根据联合体有关事项规定：
1、由铁汉生态作为牵头公司负责联合体在本项目的磋商活动。牵头公司及其法定代表人可以授权委托其授权代表参加本项目的磋商活动。
2、联合体各成员方在拟成立的项目公司中所占股权比例如下：牵头公司为50%，成员公司为50%。
3、牵头公司代表联合体全体成员负责联合体在项目中的一切活动，包括但不限于提交资格审查、组织编制响应文件、提交响应文件、提交澄清文件、进行磋商以及处理与项目磋商相关的一切必要的事宜，本磋商文件要求除外。
申请人与采购人之间的来往函件将通过牵头公司收寄。
联合体合作方介绍：
北京林大林业科技股份有限公司；类型：其他股份有限公司(非上市)；
深圳市铁汉生态环境股份有限公司法定代表人：王自力；住所：北京市海淀区清华东路35号；注册资本：3600万元；经营范围：承接园林绿化工程和规划设计；承接林业、工业及水土保持规划的工程设计；建筑及古建筑装饰设计；建设项目环境影响评价；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
五、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据海口市公共资源交易中心（http://www.haikou.gov.cn）2016年5月10日发布的信息，公司与林大林业科技组成的联合体已经列为磋商评审结果第一中标候选人，目前正处于公示期阶段。公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 5月 10日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北新路桥）拟以发行可转换债券及股份购买资产的方式购买公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“北新渝长”）100.00%股权，同时向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份数量（含可转换债券转股）不超过发行前总股本20%的股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行可转换债券及股份方式购买资产的交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后北新渝长将成为北新路桥的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规以及公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，在认真审阅公司董事会提供的《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要等相关文件后，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、本次交易的方案及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易的交易对手新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有公司423,324,530股股份，约占公司总股本的47.13%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
4、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、四十三条、《上市公司证券发行管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第五届董事会第四十一次会议审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-135上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席范森鑫先生、监事唐宝华先生的书面辞职报告。为了进一步推进公司战略转型和业务发展，范森鑫先生因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，唐宝华先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。范森鑫先生在担任公司监事会主席期间，唐宝华先生在担任公司监事期间，认真履行监事职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司监事会表示衷心地感谢！
范森鑫先生和唐宝华先生原定任期至本届监事会届满之日（2020年5月 16日）止，其在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，范森鑫先生和唐宝华先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东费铮翔先生、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）和刘涛先生提名，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名魏巍女士和张颖女士（简历见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会 2019年11月6日
监事候选人简历
魏巍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，本科学历。2006年9月至2009年9月，担任上海任仕达人才服务有限公司人事专员；2009年9月至2014年10月，担任美满电子科技(上海)有限公司员工关系经理；2014年 11月至今任上海旗计智能科技有限公司人力资源业务伙伴。魏巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏巍女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，大专学历。2004年12月至 2007年5月，担任包头华资数码科技有限公司会计；2007年5月至2009年 8月，担任上海尊旅企业服务有限公司会计；2009年 8月至 2012年 10月，担任上海仟果企业管理有限公司总账主管；2012年 10月至今任上海旗计智能科技有限公司集团资金部负责人。张颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张颖女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。