+二
议案
天泠环球磁卡汲份有限公司
2014年
度狈鲎述职报眚
●r垃董事亚领导
.
。 ”
作为天津环处磁卡股份有限公司(以T简称
▲司)的独立薰
喜我们在2o14年的⊥作中
l.够刂实地履●法倌法规以及忄△司簟程)屙r+子独立童Ⅱll平
贡堤JI独立董事●有J|作甲尽力恹证
童夺会诀策的公平茼效公可盒体独△童事仕蚪认真学习相天法仕
法泗增强自觉僳护社舍公众投服东权芷的意识对七股 尔行为逃
l。
仔有效监必维护公司蝰仕利益轾护全休股“尤熹是中小股尔的利
益促姓了公司的规范运作很揖{公
司法) |公
司章程)
忄关
于在上市公司苣⊥独立茧筝制皮Ⅱ指导恚见)f卩‘独立童+牢dlt作
廓Π唧)有
夫法倬卫本公司(公司章召)Ⅱ
规定和耍术现将⒛11年
攻I作情况殂眚如T.
一
独⊥查事ll垫本情况
(—)个
人⊥作屉历专业背景以及煎职唐况
田町,臼任中区+融
,tⅡ
管理公司天沁办萼处党··
豆员副刂经
型(总绛理级)中
国华融资产省型公司天漂办兽处‘经型级巡枧员
,
2010牢s月退你
现任天津+T孙磁卡肚份有限公司9J应童0
孜玉利.月
19m午
出±欤揎
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樽士⊥导 芮
廾大学荀学|完皖长创业管跫研艽中心⊥任
天谭市人文"社T会Jn it|仃
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点lT冗軎,Ⅱ创ψ与中小企业管丛研宄錾
J也
主任卓烫国另皖J晴
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将钋谭 中国旨|t火炬仞业导师熬自.l茼0△校创业彀肓指早委
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员会蚕员中国笸坦砚代化汗兖会业与Ⅱ小企业创新与投术经济专
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业蚕员会剐±仨委员
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津明‘兄19⒌午l1月⊥于天津19fl牢 月参如工作
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l叨!阜
12月顶人中国实产兑
大学本科学il
北京人学 il牛帝
1●
法学教痃lnL任灭津 大学法学院咛长;煎任天津市江学含到含咦
Ⅱ匚法崇舍理事
Ⅱ"口f范
行政法学舍苘务型贳中头天津市委V|艽皇崎
约FT秃员
灭津市人大带薰告i法
咨询专家天津市人氐政币毖俜
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问天津 民0^吭咨询专家天 高级人民法院讦询专家
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阜厦Ⅱ席公司:以
情况
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重熹会含议怙况
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出席亨虏
扯 事 礻午应
处羟 爹如茳兽会
次数
田 野 9
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X利 : 2 0
张 5
=.津眄 s
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(二)出席股东大会舍议情况
2":年
本午度内均亲臼出席了公司召开的 △股尔大舍以及
’O14丰
12月24口召开的临时脞尔大舍屉行了独⊥董普 责
9·
三是杳万在影响垣立胖Ⅱ侑l.逃行说明
(-)我
们及直系汞闹⊥晋社尝关系不 苛或其附属企JL任
"公
职设有亘塔或间搭持有该公司已发行段份的1、或1`以⊥不是公司
的前+名
股东
没有在直接或间接+有
公司已发行股 [h以 :Fi
"5h或
股尔学亡饪职 没有在公司前五,l胺东单位任职
(二)我们设有为公司或萁附属个业lt供财务法仟管珥咨洵
烛术”询等ER务没有从公司及其主妻紧东或有利音关系的机均Ⅱ人
员取得额外的禾子披茁的其他利益
凵此不栏仨形π向独立性岣惜况
四
2014年内t公
司相大舍议
|·
表芦明in狈∷Ⅱ意儿的情况
⒛14午煎忙在事前充分了赠
ˉo中认其审核的筌’+匕发农以T
独⊥恿见
.
(
→刘:O14牢4月2日
il开
的公司第七Fn薰舍芸第一次临吐
会议所审议的i对更换童勤 的议秉茇亵了Lt立意见
’
(二)t20Ⅱ
△4月28口召丌Ⅱ公司●七属童-|舍第五次宫议
所审议Ⅱ忄独立查事对
2D∶3厅嗖抿告△摘耍9 t对0讣息mL涉及
普项》和
{关+⒛13阜对外妲保Ⅱ专顼说明) |大I前。
l尝i⒈差
更正妁议案Ⅱ
{关子利涧分配Ⅱ议寨) |关
十对外担侪及夫联
t宀
)
资±占用暗况的专顶意 祉查阋公司|,供ui有
大赀引并了解有关
J·
·
俏u后
发衰了独⊥意叱
(三)对
20l刂年10户29日召开lJ公向笫七属童事会势t次
莒议所申议‘i{关+变夏苣事的汉裳)|关
于公司誉计饭变更》发I·
太了jl立
恿见
(四
)对2ul刂午⒓月8日召开的公司第七属薏△含第八t,舍
以审以
饣对公司i售大极园房产){关
+蛮
更财艹内位审 构i的
议藁发表了独立志见 "机
五 口常⊥作情况
(-)审
苴公·
l泊璺结构fl生产经菅育理
2●
11年 我们认其腹行了独立●·
事的四贡拄时出席重事莒和
股“大会
冈将9f疴
况不能参尝色拉照碍序办理洧似手纹并委·
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其他独立,k事代为参会表决;由重事含滇策Ⅱ亘大兽项
我们都亨先
lf公司介绍刷堤供Ⅱ∮川逃行审查.与
公司童熹萤苷会秘书则务
负责人冱其他眚型人员俣持经常联系了邹公煎旧杵⊥0经
营恼况
对公司生产经营状况管理il内部壶制等刑虞的制定卫执行而况L+行
监芒并堤山建议|密切关沈公司法人而理
l+跽戈晨关FJ艾易项目
等贡大事项伲过童荨含诀·
,的科学性和客观性努”4护公司·
l广
大投资古的利菹
(二)独立董熹午噎履耿屙点大洼誉项的情况
l
头耿t易
愤况
作为独±童事我 棉姣照{⊥
币公司治i:准则)t⊥
海证
券交易所岈票⊥市|nt则
"}l及严
i公司夫耿交易管理办祛
)~ˉ
制度fj要求
对公司发±的关联交易根捃客皿标准刘其是否损害公司及股
旖
等方面杖出判断并依咀扣关程序过行亨查公司
2·14i夹"与f刂大肚
东天I●环球P●卡集团有哏公司发⊥ll笔住来贰
形成关Ti交局并
未事前逅Ⅱ独童衽监管部门恒耷时才发现扯们迪Ⅱ公司眢理层积
杈畎系及时召开会议听取大跌交易愤况Ⅱ我们同首止管抨门对该半
顶的处理意见尽管⊥述行为礻适成公司嗡柰Pi损失公司也必须胺
将耆邾门耍末坐改同时要求董苓会管理层严撂地查认真吸取
软训i·敉配昔监管部门的捡查如强大跌关系识别卫大lt交易管理
严侪规池公司与揎肚肚尔及萁他关联方的资佥往叉苡照忄t市公司
信巳披j苫管理办法I|⊥
避证券交”所
票⊥冖’i则
)的要术认真
l。
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墁行大联交易的常议及信岜奴露义五
2
对外担保侑况
根椐中忭|证监会|大于规范⊥Ⅱ公司与夫联方I●柰往来及|市公
司刑外型仅惹干问逦的通灯)(证监发
[2ll:∶
“
号)
饣夫于觏范
⊥市公司对外担倮行为Fl鹰幻 监发[2005]l:σ弓)的秒定和耍末
"证
为规他t市公司的对外妲俅行为Ⅱ作为天怦环球碱卡股份有隈公·
l独
立童事我们苯着严抒自,+
规范运作Ll粘砷,f公司肘外担淠行为
逃行了泫查经核查
.
具一⒛14牟●。
公司朱发±新的对外担俱
|
其二
2n14年
噗公司如大了清夂力度
使对外但俱总颂碎刭T
薛日前对外担保项目全抑为历史遗凵下来的问题我们禾参与当〖
i
岣审程序
f比
‘向管管理人员ii刷肩况
20lt乍
庹葺事舍嵛涮与考核互员营梗据公司高级音理人员乍度
20|丰
业埙指标完成情况肘公司 庋高级管理人员斯酬与考核结累逃
行了审核 认为‘在公司2m刂午午度lF眚肀披笛的笪事亩级官理
m宙
人员il薪酬π甘公司损效号核和ii酗削虫 皿规定严格拉哏肯核
结杲发放
4
业侦li盈惰况
公司JL缆页盈公眚胺相夫规定+以
发布
5I●任台讣师芋务所愤况
·
综合考心瑞华会计帅事务所的资信状况
1●
业姚寄疴况公司
聘任其为公司⒛
l扌年度审+机
构廾Ⅰ2nl亻年12月
a口
召开了翥一次
●
临
I刂
股东大套审议逦过僧任瑞华舍计Ⅱ告务所j公司2Dl刂年噗市讣
机构
我们认为.上
述侠议衙合相关法仟法规 {公
司艹程i的有夭
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Ft;,最
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6
亻韶
’l露的扳行惰冯
′ ″
2014年吐公司信息脏露均遵守了其实拦
●l完
整 ul原则
t作
公司胆夫l.息狈秀人员按JF法什洁规的妻求伙好信息披诺 对
公司发生的重大事项及定如狠告屉停了信息披露义务
7
内部控剃的执行惰观
结杏⒛⒔竿内俭审计强眚Ⅱ否定吉见sl公
司的实际恼况公司按
照菹管要木完啻内部位恻制噎内垃规t的
执行茫女仨呶化口市
lπ
监.。和专顶检查的夸讪⊥对公司il关镬业好流程芙锂揎制环节内
部庄削内有放址迁行了自我评价彤
|戍
l公司
|,Ol刂
年庹内部憧W白
)
我订价奴告 内拉质里持续改普t±议公司
V卩
大监诌捡查力嗖擤
茼公司内郜室剞停系运作效辜仪||广大钕堡首利益
8
童事会以Π下唇专门委员:的辶作疴况
公司童普会下设的战略铿名
Fi酬⊥j考核
白 四个专门晏
"等
员舍眼眚期内对各自分审的事项分别延行了审议
各专门委员舍运
作规
i●
六
萁它T作
侑况
(~)冖
身崇习情况
作为独立葺誉
Jf们
i·
tI主动lL参加天津市证监局组爿的每种J.
训学习相关法律法
fnt和
规章锕廪加惊对相关法律尤实焉涉及到规
池公司法人i兮旦绐构t卩倮护祉舍查众肚股东权益等方面响认识徊坦
解lJ实加强对公司和秒资莆利益Ji倮护能力
形咸白觉倮炉社会公
众胺9t+东杈益的恩想意识
(二)末
发上独⊥董事提议召开ˉ·
韦舍情况
i
(三)未发生独立董筝聘请外部审+机
构和泽询机佝的嗝况
t
公司行在的·
l迎卫遭议
延议公司音型层耍认真组炽和发动全仆员工献讣献笨尽陕做强
做大⊥营业务缑续如迎请理历史涉溽棠件的亡程规遄债芳风
|呛
哏次扯把新增tl倮事项此外公司应纰铡强内拄制和言迎完
.·
普企业内症恻度提升内l~顶彗
克服公司冶理中的曲s吓
节不lf
夯实基础管堪为求侦公司治迎结柯更加亢誊实现企JL什续硬庋的
发晨
以:走戋π]在2011午虫贝行职责怙况的‖∶损9后 们丿降牡续
I●
●
做到公正lL履行职贡Ⅱ逵嗔扒其勤勉忠实地屉行独立童事职务
维护公·l整体利嵛和中小股东的合法权益
对在屐行独立萱事职贡过程中,公司耄事荟誉理层Tl相夫I作
人员给予了歌们积极有效岣配合il支挣Ⅱ袤示感谢
特此救肯
独立董事
.
j匕么ˇ丝」¨张天利田野 .巨
梁津明
2015牢4月9日