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神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于选举公司第九届董事会董事长议案》的独立意见
1、本次会议选举的董事长在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其选举和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、同意选举郭为先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会相同。
二、《关于选举公司第九届董事会各委员会委员的议案》的独立意见
公司选举第九届董事会专门委员会组成成员及主任委员的提名、审议和选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本次选举有利于提高董事会和各专门委员会的工作效率和优化其治理结构。
三、《关于聘任公司总裁、副总裁、其他高级管理人员和董事会秘书》的独立意见
1、经审阅，拟聘任公司高级管理人员的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定；
先生、辛昕女士、韩玉华女士、李岩女士、汤凯先生、王继业女士的个人履历具备《公司章程》规定的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、王继业女士已经通过了董事会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证，王继业女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
4、同意聘任郭为先生为公司总裁，聘任叶海强先生、张赐安先生、周立达先生、韩智敏先生、吕敬先生为公司副总裁，聘任辛昕女士为公司财务总监、聘任韩玉华女士为公司运营总监，聘任李岩女士为公司人力资源总监，聘任汤凯先生为公司技术总监、聘任王继业女士为公司董事会秘书。
四、《关于对外捐赠的议案》的独立意见
1、本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象；
2、公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益；
3、综上所述，我们同意公司《对外捐赠的议案》。
五、《关于拟签定重大合同的议案》的独立意见
卓越置业集团有限公司作为业内经验丰富的专业公司，可以为公司提供可靠优质的服务。本次交易按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于拟签定重大合同的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
朱锦梅 张志强
张宏江 张连起
二零一八年四月 日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-036债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
关于转让全资子公司 Gullen Range Wind Farm Pty Ltd
风电场项目公司部分资产及负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
Goldwind International Holdings (HK)Limited(以下简称“金风国际”)为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）的全资子公司，注册资本为 2,000万港币，主营业务为风力发电机组制造、销售及风电场项目开发等。
金风国际拟将其位于澳洲的全资子公司 Gullen Range Wind Farm Pty Ltd(以下简称“GRWF”、“卖方”)的部分资产及负债转让给 New Gullen Range Wind Farm PtyLtd（以下简称“NewGRWF”、“买方）”。
31,946万澳元。
根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需经过有关部门的批准。
二、交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：New GRWF
成立时间：2014年
New GRWF是金风科技及北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称“京能”）间接持有的公司，其中金风科技通过金风国际持有 New GRWF25%的股权；京能通过其全资子公司北京京能清洁能源电力股份（香港）有限公司（以下简称“京能香港”）持有New GRWF75%的股权。
2、交易对方控股股东财务信息
截止 2013年 12月 31日，京能资产总额为 3,849,315万元，负债总额为 2,752,899万元，净资产为 1,096,416万元。2013年实现营业收入 625,482万元，营业利润 203,756万元，净利润 114,553万元。
三、交易标的基本情况
1、交易标的对应公司基本情况
企业名称：GRWF
成立日期：2007年 12月
公司全资子公司 GRWF持有的 Gullen Range项目位于澳大利亚新南威尔士州东南部，项目装机容量165.5MW，采用 17台 1.5MW和 56台 2.5MW金风科技直驱永磁机组。项目已于 2012年 8月正式开工，预计于 2014下半年并网发电。
截止2013年12月31日，GRWF经审计资产总额为294,557,687澳元，负债总额为 222,645,777澳元，净资产为 72,799,953澳元。
截止2014年6月30日，GRWF资产总额为322,270,291.77澳元，负债总额为224,652,122.60澳元，净资产为97,618,169.17澳元。
2、交易标的：GRWF部分资产及负债
（1）资产：包括现金、应收账款、预付账款、存货、在建工程等，截止 2014年 6月 30日上述资产账面价值合计为 32,489.3万澳元；
由于经营需要GRWF股权已抵押给贷款银团用于项目融资,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
（2）负债：包括应付账款、应付利息、其他流动负债等，截止 2014年 6月 30日上述负债账面价值合计为 4,649.8万澳元；
本次负债转让事项金风国际已取得债权人认可。
四、协议主要内容
1、协议生效的主要条件
（1）已签署各更替后的债务融资协议及新融资文件；
（2）GRWF、New GRWF与银行签署的实施契约中，更替后
的完成时间的先决条件已经达成或豁免（关于资产转让协议的先决条件除外）；
（3）已签署各更替后的经营合同；
（4） GRWF及 New GRWF已经就各更替后的地役权文件达成共识；
（5） GRWF已经获得其相关履约责任的母公司保证；
（6）该风电场项目的环保许可证或者相关政府机构的通知或书面确认已经生效，以使该风电场项目的环保许可证以 New GRWF的名义发出。
2、交易对价
对价约 31,946万澳元，分三笔支付；
（1）第一笔支付金额为 29,737.3万澳元，于协议生效时支付；
（2）第二笔支付金额为 136.3万澳元，于交易完成后的第一个贷款提款日支付；
（3）第三笔支付金额为 2,072.4万澳元，在项目进入商业运营期时支付。
3、GR风电场并网延迟的相关约定
如果未能在 2015年 5月 28日之前完成 73台机组的并网，买方有权终止协议。金风国际需回购京能香港持有的 New GR控股公司的75%股权，对价为京能香港实际出资额及其出资额12%的利息。如未能完成前述股权购买，卖方应赔偿并保证买方不会因（并网延迟导致的）长期供电协议的终止或中止而受到损失。金风国际将为此承担连
带责任。
4、交易后 GRWF将向贷款银团一次性偿还 17,993.7万澳元贷款。
四、定价依据
交易对价经过双方公平协商达成，参考了公司对于该风电场项目的整体投资情况、风资源情况以及由京能香港聘任的第三方独立评估机构出具的对于 GRWF截止 2014年 4月 31日企业价值的估值，该估值主要采用了现金流量折现法，估值范围约为澳元 3.25亿元至 3.7亿元。对转让的负债进行调整后，目标资产的价值估算为澳元 2.80亿元至 3.24亿元。
五、本次交易对公司的影响
本次公司全资子公司 Gullen Range Wind Farm Pty Ltd部分资产及负债的转让属于公司正常业务，通过此次交易公司将获得约 3,785.5万澳元的收益。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-113沈阳机床股份有限公司关于
控股股东第二次债权人会议召开情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、控股股东第二次债权人会议召开情况
2019年 7月 17日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）进行重整的申请，并指定沈阳机床（集团）有限责任公司清算组担任沈机集团管理人（详见公司于 2019年 7月 20日发布的《关于法院裁定受理控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司重整的公告》公告编号：2019-59）。
东第二次债权人会议召开情况的公告》公告编号：2019-109）。
现将沈机集团第二次债权人会议召开情况补充公告如下：
（一）会议表决情况
根据沈机集团管理人于 2019年 11月 15日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）发布的《沈阳机床（集团）有限责任公司管理人关于重整计划草案表决结果的公告》，截至 2019年 11月 15日，结合最终的表决意见，债权人会议对《沈机集团重整计划（草案）》的表决结果如下：
1、有财产担保债权组
有财产担保债权组共有 8人出席会议，其中同意《沈机集团重整计划（草案）》的债权人共计 8人，占出席会议的有表决权债权人数的比例为100%；代表债权金额 1,842,916,396.40元，占有财产担保债权总额的比例为100%。
有财产担保债权组已表决通过《沈机集团重整计划（草案）》。
2、职工债权组
经职工代表大会审议，职工债权组已表决通过《沈机集团重整计划（草案）》。
3、税款债权组
税款债权组共有 1人出席会议，其中同意《沈机集团重整计划（草案）》的债权人共计 1人，占出席会议的有表决
权债权人数的比例为100%；代表债权金额13,430,174.10元，占税款债权总额的比例为100%。
税款债权组已表决通过《沈机集团重整计划（草案）》。
4、普通债权组
普通债权组共有 321人出席会议，其中同意《沈机集团重整计划（草案）》的债权人共计 299人，占出席会议的有表决权债权人数的比例为93.15%；代表债权金额 21,147,155,859.10元，占普通债权总额的比例为86.03%。
普通债权组已表决通过《沈机集团重整计划（草案）》。
5、出资人组
因《沈机集团重整计划（草案）》涉及出资人权益调整，本次设立出资人组对出资人权益调整事项进行表决。出资人组共有 4人出席会议，同意出资人权益调整方案的出资人所持股权比例为100%，所代表的表决权超过三分之二，出资人组表决通过出资人权益调整方案。
综上，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十二条、八十四条等相关规定，沈机集团重整计划草案已获得通过，沈机集团管理人将依法向沈阳中院申请裁定批准沈机集团重整计划。
二、风险提示
对沈机集团的担保承担连带责任等风险，可能导致公司资产出现减值损失。
2、根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果沈机集团重整计划未能获得法院批准，或者沈机集团重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，则沈机集团存在被法院裁定终止重整程序、宣告破产并进入破产清算程序的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－30新疆北新路桥集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会将于2018年5月19日任期届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第五届董事会、第五届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
在换届完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-015
烟台中宠食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：宏信证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1841号文核准。
本次发行的可转债简称为“中宠转债”，债券代码为“128054”。本次发行规模为人民币 19,424万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网下向机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 2月 15日（T日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的中宠转债总计 193,325张，即19,332,500元，占本次发行总量的9.95%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年2月 19日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-015
圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,013,922
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：101,392,200
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：65,188
4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,518,800
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年2月 19日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：669,960
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：66,996,000
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
四、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额5张由主承销商包销。保荐机构（主承销商）包销数量为合计为 65,193张，包销金额为 6,519,300元，包销比例约为3.36%。
2019年 2月 21日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-015
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：宏信证券有限责任公司
电话：010-64083779、010-64083781
传真：010-64083777
联系人：资本市场部
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层
邮编：100010
发行人：烟台中宠食品股份有限公司
保荐人（主承销商）：宏信证券有限责任公司2019年2月21日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–035广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 9月 14日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016年 9月 29日。
会议召开的方式：通讯表决。
3、会议应参加表决董事 7人，成员有：但昭学、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司调整固定资产折旧年限的议案》；
独立董事发表了独立意见。详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司调整固定资产折旧年限的公告》（2016-036）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
|||
|-|-|
|2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫||
||关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫|
|矿业有限公司进行增资的议案》：||
|矿业有限公司进行增资的议案||

独立董事发表了独立意见。详见同日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网上的《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》（2016-037）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 10月 28日（星期五）下午14：00在公司第一会议室现场召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-038）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2016年 9月 29日
第二届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-034深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年5月12日下午以现场会议结合通讯表决的方式召开。
会议通知于2014年5月7日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：审议通过了《关于使用超募资金投资设立深圳市腾邦创投有限公司的议案》同意公司使用超募资金中的 1,000万元用于投资设立深圳市腾邦创投有限公司（筹），开展P2P网贷业务。深圳市腾邦创投有限公司注册资本1,000万元，设立后公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
《关于使用超募资金投资设立深圳市腾邦创投有限公司的公告》详见证监会指定创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年5月12日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2018-001吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公司员工持股计划所持股份锁定期满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、员工持股批准情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15
日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见2016年6月30日、2016年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、员工持股过户情况
根据中国证券登记结算有限责任公司下发的2016年12月30日股东名册及证券过户登记确认书，吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有的19,809,743股于2016年12月30日正式过户至吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划证券账户，详见2017年1月4日披露的《关于公司员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2017-001）。
三、员工持股的管理
根据《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划》的规定，本员工持股计划的存续期最长为【36】个月，存续期最短为【24】个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算。本员工持股计划的存续期届满之后，经出席持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）的代表2/3以上份额同意后，将相关议案报送至董事会审议，董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。存续期的延长期限为不少于6个月。本员工持股计划通过购买公司回购股份的方式所获19,809,743股股票的锁定期为12个月，自过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满12个月后可择机减持。
员工持股计划减持标的股票的约束条件：自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算36个月内，解锁期满后本员工持股计划减持时减持价格不低于 32
元/股，期间公司如有送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整减持股份价格下限。36个月后本集合计划可自由卖出所持股票。
2017年6月9日公司披露《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-021），确定2016年度利润分配权益分派股权登记日为：2017年6月16
日，除权除息日为：2017年6月19日。吉林敖东药业集团股份有限公司-第1
期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后变更为25,752,666股,解锁期
满后员工持股计划减持时减持价格不低于（32-0.3）/(1+0.3)=24.39元/股。36个月后本员工持股计划可自由卖出所持股票。
截止本公告刊发之日，吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划所持25,752,666股股份12个月锁定期已满，在减持价格不低于24.39元/股的情况下可择机减持，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算36个月后员工持股计划可自由卖出所持股票。
公司将认真做好员工持股计划管理工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年1月4日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-002新疆准东石油技术股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2016年 11月1日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：新调查通字【2016】 43号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司就此于 2016年 11月 3日发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-120），于 2016年 12月 2日发布了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-133）。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中，公司尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一七年一月四日
中天城投集团股份有限公司独立董事
关于重大资产重组相关事宜的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易有关事项的详尽资料，作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对以下公司本次重大资产重组方案进行了认真审阅：
一、本次交易事项
本次交易事项为公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）通过北京产权交易所竞拍获得清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）持有的中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）10,000万股股份及及该部分股份对应的 20,000万股中融人寿新增股份认购权，其中，本次股权转让涉及的每股转让价格人民币二十元，交易总金额为200,000万元。
二、上市公司最近十二个月内对同一资产的购买情况
（一）2015年11月，间接持有中融人寿10,000万股股份
经中天城投 2015年 9月 16日召开的第七届董事会第 29次会议及 2015年10月15日召开的第七届董事会第30次会议审议通过，2015年10月29日，贵阳金控与联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）原股东中科英华高技术股份有限公司和西藏中科英华科技有限公司签订了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，约定剥离联合铜箔除所持中融人寿10,000万股股份之外的其他资产和负债，将其持有的联合铜箔的100%股权转让予贵阳金控，转让价款为200,000万元。
变更为贵阳金控，贵阳金控间接持有中融人寿 10,000万股股份。
（二）2016年9月，贵阳金控及联合铜箔参与中融人寿增资
2016年 9月 18日，标的公司中融人寿召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于增资 100,000万股的决议方案，增资价格为 5元/股，中天城投子公司——贵阳金控及联合铜箔拟分别认购 24,700万股和 12,566万股，清华控股则对于本次新增100,000万股股份拥有优先认购20,000万股的权利。本次股东大会审议通过之日起九十日内，若清华控股对外转让其持有的中融人寿股权，则该20,000万股的新股认购权也随之转让给受让方。
经中天城投 2016年 9月 18日召开的第七届董事会第 50次会议通过，贵阳金控和联合铜箔拟参与中融人寿增资的议案，分别以人民币 5元/股的价格认购中融人寿向其增发的 24,700万股和 12,566万股股份，交易价格分别为 123,500万元和 62,830万元。当日，贵阳金控和联合铜箔分别就上述增资事宜与中融人寿签订了《投资入股协议书》。该次股权转让不以本次交易是否成功履行为前提。
2016年 11月 17日，保监会批准了上述增资事宜，截至本意见出具之日，中融人寿正办理相关工商变更登记手续。此次增资后，贵阳金控及联合铜箔合计持有中融人寿的股权比例为36.36%。
（三）本次交易完成后，贵阳金控承接清华控股对中融人寿的增资权
根据中融人寿 2016年第二次临时股东大会及中天城投第七届董事会第 55次会议审议通过，若贵阳金控与清华控股签订关于受让中融人寿 10,000股股份的股权转让协议后，则贵阳金控承接清华控股对中融人寿的 20,000股增资扩股权。
根据《中国保监会关于<保险公司股权管理办法>第四条有关问题的通知》保监发【2013】29号中单个股东（包括关联方）的持股比例不得超过51%的相关规定，贵阳金控至多认购新增股份数为 19,234万股，每股认购价格为 5元/股，交易金额为 96,170万元。上述增资事宜完成后，贵阳金控及联合铜箔合计持有中融人寿的股权比例为51%。
基于我们的独立判断，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案以及拟签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次交易方案合理且具有可操作性，有利于扩大公司资产规模，资产和负债结构保持稳定，没有损害公司中小股东的利益。
2、本次交易为重大资产重组重要组成部分，但不构成借壳上市。
3、本次交易的交易对方为清华控股有限公司，与公司不存在关联关系或潜在关联关系，本次交易不构成关联交易。
4、公司本次交易聘请的独立财务顾问、审计机构、律师事务所、估值机构均具有相关专业资格证书；该等机构与公司、本次交易的交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
综上所述，我们对公司本次交易的相关内容予以认可并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《中天城投集团股份有限公司独立董事关于重大资产重组相关事宜的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
胡北忠 吴俐敏 宋 蓉 王 强
年 月 日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-007
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2017年 1月 23日上午 10:30在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2017年 1月 12日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了如下议案：
一、《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》；
监事会审核认为：根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司96名激励对象行权/解锁资格合法、有效。我们同意公司96名激励对象在第三个行权/解锁期可行权股票期权数量为71.2296万份，可解锁的限制性股票数量为71.2296万股，期权行权价格为4.68元/股，本次期权行权采用集中行权模式。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
二、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
监事会同意完成对公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期的期权行权后，公司注册资本将由人民币206,152,296元增加至206,864,592元，总股本将由206,152,296股增加至206,864,592股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订：
《公司章程》第六条：
修订前：公司注册资本为人民币206,152,296元。
修订后：公司注册资本为人民币206,864,592元。
《公司章程》第十八条：
修订前：公司股份总数为206,152,296股，全部为人民币普通股。
修订后：公司现时股份总数为206,864,592股，全部为人民币普通股。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
股票代码：300485 公司简称：赛升药业 公告编号：2018-057
北京赛升药业股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规规定，并根据公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）针对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
2018年8月3日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2018年8月4日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
2、本次激励计划的内幕信息知情人已登记《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中登公司就核查对象在本次激励计划草案公告前6个月（即2018
年2月2日至2018年8月3日）（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登公司出具了书面查询证明、查询结果。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中登公司于2018年8月7日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，不存在内幕信息知情人买卖公司股票的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
根据中登公司于2018年8月7日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共7名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。前述7名激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况详见附件1。
经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；
其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行
为，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
2、中登公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
2018年8月20日
附件1：
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|序号|姓名|职务|变更日期|买卖方向|变更股数|
|1|王石|核心业务骨干|2018-02-02|买入|500.00|
||||2018-02-13|买入|2,300.00|
||||2018-03-08|买入|600.00|
||||2018-03-23|买入|400.00|
||||2018-04-03|买入|2,800.00|
||||2018-04-09|买入|600.00|
||||2018-04-10|买入|1,400.00|
||||2018-07-02|买入|200.00|
||||2018-08-03|买入|600.00|
|2|宋继学|核心业务骨干|2018-02-09|买入|400.00|
||||2018-02-22|买入|200.00|
||||2018-02-28|买入|500.00|
||||2018-02-28|卖出|-600.00|
||||2018-03-07|卖出|-500.00|
||||2018-03-08|买入|400.00|
||||2018-03-13|卖出|-400.00|
||||2018-03-28|买入|100.00|
||||2018-04-04|买入|600.00|
||||2018-04-10|卖出|-700.00|
||||2018-04-11|买入|200.00|
||||2018-04-17|卖出|-200.00|
||||2018-07-20|买入|500.00|
||||2018-07-26|卖出|-500.00|
|3|张磊|核心业务骨干|2018-03-26|买入|2,000.00|
|4|孙永发|核心业务骨干|2018-03-13|买入|4,000.00|
||||2018-03-23|买入|1,000.00|
||||2018-04-25|卖出|-5,000.00|
||||2018-04-26|买入|1,000.00|
||||2018-04-27|卖出|-1,000.00|
||||2018-05-03|买入|1,000.00|
||||2018-05-29|买入|4,000.00|
|5|佟海军|核心业务骨干|2018-04-12|买入|300.00|
||||2018-04-23|卖出|-300.00|
|6|马庆亮|核心业务骨干|2018-07-09|买入|1,700.00|
||||2018-07-23|买入|6,300.00|
|7|陈云|核心业务骨干|2018-07-23|买入|1,000.00|
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下意见：
经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-006广东德美精细化工股份有限公司
2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日（星期二）召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
本次关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案，尚需提交股东大会审议。
《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（2017-001）、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》（2017-002）刊登于 2017年 1月 25日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2017年 1月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、购买银行理财产品的概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、认购主体：公司或公司控股子公司
3、交易对方：银行（与公司无关联关系的银行）
4、认购额度：根据公司自有闲置资金情况，拟用于购买理财产品的总额度不超过人民币10,000万元，该额度包括将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币10,000万元，上述额度内，资金可以滚动使用。预计2017年度累计总额不超过 30,000万元。
6、资金来源：在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。
7、理财产品的投资期限：在上述额度内行使决策权，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
8、关联关系说明：公司及控股子公司与该交易对方均无关联关系。
二、投资的内控制度
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由财务总监、财务管理部经理、资金管理专员组成，财务总监任组长，公司财务管理部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的银行理财产品为固定收益类或者承诺保本，属于低风险类。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。
2、在履行各项投资理财审批程序的同时，公司理财小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买银行理财产品的情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资金||产品期限||产品类|||是否|
|签约方||购买金额||||预计收益|盈亏金额||
||来源||起始日期|终止日期|型|||涉讼|
|顺德农|||||保本浮||||
|||30,000,000.00|2016.06.08|2016.08.08||170,291.70|167,958.90||
||自有闲||||||||
|商行容|||||动收益|||否|
||置资金||||||||
|||30,000,000.00|2016.07.15|2016.12.30||463,416.70|462,575.34||
|桂支行|||||型||||
|合计|-|60,000,000.00|-|-|-|633,708.40|630,534.24|-|

六、监事会审核意见
公司第五届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案》。
公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方银行购买理财产品，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。
监事会同意公司及控股子公司使用不超过10，000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，该 10,000万元理财额度可滚动使用。预计 2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
七、独立董事意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金向非关联方银行购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用，预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个理财产品的投资期限不超过一年。
八、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、广东德美精细化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-09西安达刚路面机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》，同意公司将购买低风险短期理财产品的投资额度由之前审批的1.8亿元人民币调整到2.5亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财产品的期限不超过一年（含一年）。详见 2016年 3月 29日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于调整自有资金购买理财产品额度及期限的公告》。上述议案已经公司2015年度股东大会审议通过。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了短期理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品类型|产品成立日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司西安分行|结构性存款|4,000.00|保本浮动收益型|2017 年 1月11日|2017 年 4月11日|3.5%|
|2|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 日增利92天|3,500.00|保证收益型|2017 年 2月21日|2017 年 5月24日|3.9%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、主要投资风险及应对措施
1、投资风险
||
|-|
|投资风险主要包括信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成|
|立风险、提前终止风险、通货膨胀风险、延期支付风险、信息传递风险、政策风|
|险、不可抗力及意外事件风险等。|
|2、针对以上投资风险，公司采取的措施如下：|
|（1）董事会授权公司总经理在额度范围内签署相关合同文件。公司总经理|
|负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现|
|或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司总经理及董事长,并|
|采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。|
|（2）建立台账，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资|
|金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日将及时与银行核对账户余|
|额，确保资金安全。|
|（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管|
|情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计|
|各项投资可能发生的收益和损失。|
|（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时|
|可以聘请专业机构进行审计。|

（5）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
三、对公司的影响
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|1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金|
|安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及主营业务的正常发展；|

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、前期购买理财产品的情况
截止公告日,公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品成立日|产品到期日|投资收益|
|1|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 专项日增利92天|500.00|2015年12月21日|2016 年 3月22日|6.30|

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|2|西安银行股份有限公司|西安银行稳利宝（公司定向）2016第5期|4,000.00|2016 年 1月6日|2017 年 1月5日|140|
|3|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 日增利提升92天|1,500.00|2016 年 2月1日|2016 年 5月3日|13.8|
|4|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 日增利提升92天|1,500.00|2016 年 3月28日|2016 年 6月28日|13.8|
|5|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 日增利提升92天|3,000.00|2016 年 5月9日|2016 年 8月9日|27.6|
|6|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 日增利提升96天|1,500.00|2016 年 7月4日|2016 年 10月8日|13.81|
|7|西安银行股份有限公司|西安银行稳利宝（公司定向）2016第149期|5,000.00|2016 年 7月15日|2017 年 7月13日|未到期|
|8|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币223 天期限银行间保证收益理财产品|5,000.00|2016 年 8月3日|2017 年 3月14日|未到期|
|9|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币184 天期限银行间保证收益理财产品|3,000.00|2016 年 8月10日|2017 年 2月10日|49.5|
|10|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富·日增利B提升92天|3,000.00|2016 年 8月29日|2016 年 11月29日|23.44|
|11|中国民生银行股份有限公司西安分行|结构性存款|1,000.00|2016年10月21日|2017 年 1月20日|6.95|
|12|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富·日增利B提升183天|2,000.00|2016年12月5日|2017 年 6月6日|未到期|

五、备查文件
1、中国民生银行结构性存款协议书；
2、交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财产品协议。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十二日