Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-081海南双成药业股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自 2014年 12月 18日开市起停牌。公司于 12月 18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《海南双成药业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-078）。
停牌期间，公司积极推进相关工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月25日上午开市起继续停牌。
公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
建新矿业独立董事就公司与中西矿业的
关联交易发表的独立意见
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于 2014年8月18日召开了第九届董事会第十次会议，会议就公司向关联公司内蒙古中西矿业有限公司采购钼精矿的关联交易事项进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对会议审议有关事项发表如下独立意见：1、公司与内蒙古中西矿业有限公司拟发生的关联交易事项系正常运营所需，其履行的交易程序合法、合规；
2、关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司和非关联股东的利益，也未对公司独立性构成不利影响；
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明二O一四年八月十八日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015—023浙江金固股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月17日披露了《公司2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间2015年5月7日（星期四，公司2014年度股东大会召开期间）上午08:30-11:30。
二、接待地点浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省富阳市公园西路1181号）。
三、预约方式参与投资者请于2015年5月4日-6日，8：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：骆向峰电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。
四、公司参与人员
董事长、总经理孙锋峰先生、财务总监董事会秘书倪永华先生、证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。特此公告。
特此通知。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-026
天津凯发电气股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充更正情况说明
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月13日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《天津凯发电气股份有限公司独立董事关于公司2014年度关联交易、关联担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见》（以下简称“独立董事就2014年度相关事项的独立意见”）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中出现描述性错误，为此，公司对上述公告相关内容进行更正。
二、独立董事就2014年度相关事项的独立意见更正内容
更正前：
1、关联交易情况：2014年度，公司与天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）之间的关联交易情况如下：
（1）向关联方销售商品/提供劳务情况
|||
|-|-|
|关联交易内容||
||金额（元）|
|销售商品|1,157,264.96|
|提供劳务|566,037.74|

（2）从关联方购买商品/接受劳务情况
|||
|-|-|
|关联交易内容||
||金额（元）|
|购买商品|890,427.35|

（3）关联租赁情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产名称|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|
|天津保富|凯发轨道交通产业化基地|2014.10.1|2015.12.31|市场价|

2、关联担保情况：截至2014年12月31日，公司为关联方天津保富提供担保5000万元，其中1000万元于2015年2月到期，天津保富已偿还本息；其他4000万元债务尚未到期。
3、控股股东及其他关联方资金占用情况：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
更正后：
1、关联交易情况：2014年度，公司与天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）之间的关联交易情况如下：
（1）向关联方销售商品/提供劳务情况
|||
|-|-|
|关联交易内容||
||金额（元）|
|销售商品|1,157,264.96|
|提供劳务|566,037.74|

（2）从关联方购买商品/接受劳务情况
|||
|-|-|
|关联交易内容||
||金额（元）|
|购买商品|890,427.35|

（3）关联租赁情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产名称|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|
|天津保富|凯发轨道交通产业化基地|2014.10.1|2015.12.31|市场价|

独立董事意见：我们认为天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用,同时也促进关联方天津保富的发展，公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、关联担保情况：截至2014年12月31日，公司为关联方天津保富提供担保5000万元，其中1000万元于2015年2月到期，天津保富已偿还本息；其他4000万元债务尚未到期。
独立董事意见：天津保富为公司与德国保富铁路有限公司的合营公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影
响，该项担保，能缓解天津保富日常经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要。并且，德国保富铁路有限公司按其在天津保富中的出资比例，为公司提供反
担保。为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
他关联方资金占用情况。
因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将加强公告的编制审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-067
海南普利制药股份有限公司
2017年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度报告于2017年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。经核查，公司披露的2017年半年度报告中“第十节财务报告，七、合并财务报表项目注释、61营业收入和营业成本”中的“营业收入”和“营业成本”上期发生额有误，现更正如下：
一、更正前内容：
“营业收入和营业成本”的上期发生额分别为233,941,103.12元和
57,669,589.61元。
二、更正后内容：
“营业收入和营业成本”的上期发生额分别为103,124,707.55元和
26,889,930.55元。
除上述更正外，报告中其他内容不变，更正后的2017年半年度报告将于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。上述更正不会对公司2017年半年度报告财务状况和经营成果造成影响。因对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深表歉意，公司将加强对信息披露文件的核对事项，不断提高信息披露质量。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-008宏润建设集团股份有限公司
||
|-|
|关于控股股东减持股份的公告|
|公司控股股东浙江宏润控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准|
|确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 22日收到公司控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）的通知，宏润控股于2017年2月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司股份4,300万股，占公司总股本的3.90％。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|浙江宏润控股有限公司|大宗交易|2017年2月22日|7.00|4,300|3.90|
||合 计|-|-|4,300|3.90|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|浙江宏润控股有限公司|合计持有股份|49,536.36|44.93|45,236.36|41.03|
||其中：无限售条件股份|49,536.36|44.93|45,236.36|41.03|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、公司于 2017年 2月 18日发布关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告（2017-005），宏润控股拟自公告之日起二个交易日后六个月内通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过1亿股（占公司总股本9.07%）。
||
|-|
|2、本次减持事项与股东此前已披露的承诺一致。|
|宏润控股承诺如下：|
|（1）首发时承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人|
|管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。|

||
|-|
|（2）公司2008年重大资产重组时承诺：本次发行的股票及发行前持有的宏|
|润建设股票自本次发行结束之日起 36个月不上市交易或转让。|
|宏润控股严格遵守上述承诺，且所有承诺已经履行完毕。本次减持为宏润控|
|股自公司2006年上市以来第一次减持股份。宏润控股在本次减持前未做出过最|
|低减持价格的承诺。|
|3、宏润控股本次减持遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳|
|证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指|
|引》等有关法律法规、规章、业务规则和《公司章程》的规定。|
|4、本次减持后，宏润控股持有公司股份45,236.36万股，占公司总股本的|
|41.03%，仍为公司控股股东。|

三、备查文件
1、股东减持情况说明
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002552证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-068
宝鼎重工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151923号）。中国证监会依法对公司提交的《宝鼎重工股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书要求，在对相关问题逐项落实后，及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-007|
|浙江嘉欣丝绸股份有限公司|
|第六届监事会第四次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏承担责任。|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2015年3月23日在嘉兴召开，会议通知于2015年3月13日以邮件方式发送给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度报告全文及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本年度报告及其摘要需提交公司2014年度股东大会审议批准，2014年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》的议案。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年度利润分配预案》的议案。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度日常关联交易预计》的议案。
与会监事一致认为：公司 2015年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制评价报告》的议案。
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有闲置资金，择机投资安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会2015年3月24日
江南模塑科技股份有限公司
独立董事对公司第九届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江南模塑科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十七次会议审议的议案进行了事前审核，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、关于取消收购沈阳精力机械有限公司部分资产暨收购沈阳精力机械有限公司100%股权事项
公司向江阴精力机械有限公司（以下简称“江阴精力”）收购其持有的沈阳精力机械有限公司（以下简称“沈阳精力”）100%股权，因本次交易对方“江阴精力”系公司控股股东江阴模塑集团有限公司的全资子公司，属于公司控股股东控制的其他企业，本次交易构成关联交易。
本次关联交易的目的是为了满足沈阳宝马公司日益增长的订单需求，充分发挥资源整合能力，进一步提升公司在沈阳地区的产能，为公司未来的业务扩张打下坚实的基础，同时减少关联交易、预防了同业竞争。
本次关联交易价格公正、公允、合理，不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。
二、关于追加2016年度日常关联交易额度事项
本次追加的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
我们一致同意将上述事项提供公司第九届董事会第十七次会议审议。
独立董事：
马丽英 刘志庆
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2018－037广州市广百股份有限公司
关于控股股东签订受让友谊集团100%股权意向书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2018年12月 24日接到控股股东广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）通知，广百集团与广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）签订股权转让意向书，拟现金受让越秀金控持有的广州友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）100%股权，具体情况如下：
一、股权转让意向书主要内容
1.概况：广百集团（或其设立/控制的其他合法主体）拟以现金受让越秀金控所持有的友谊集团100%股权。
2.交易定价：越秀金控和广百集团共同委托具有证券从业资格的评估机构、审计机构，以双方协商确定的评估/审计基准日（2018年11月30日）对友谊集团的所有者权益进行评估和审计，评估和审计结果将作为最终确定交易价格的参考依据。双方同意最终的交易价格，不低于经广州市国资委核准/备案的资产评估报告确定的友谊集团100%股权评估值。
3.排他期：本意向书生效后，越秀金控不应与任何其他方以任何方式就友谊集团的股权转让事宜进行协商或者谈判或订立任何合约或协议，并保证友谊集团的股权不发生任何形式的变动、转让、质押。
4.双方后续在本意向书的基础上商定、签署的法律文件（包括但不限于正式的股权转让协议）将构成双方就有关本次股权转让事项达成的最终协议，并取代本意向书的相应内容及双方在此之前就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。
5.本次股权转让尚须双方内部有权机构审议通过，签订正式协议，并经广州市国资委批准后方可正式实施。
二、友谊集团主要财务数据
截至 2017年末，友谊集团资产总额为 368,768万元，归属于母公司股东的权益为 269,546万元，2017年实现营业收入 262,145万元，实现归属于母公司股东的净利润 24,498万元（以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、广百集团解决潜在同业竞争的承诺
鉴于双方本次签订的仅为股权转让意向书，最终能否签订正式的股权转让协议并完成本次股权转让交易尚存在不确定性。如能完成广百集团受让友谊集团
100%股权的交易，考虑到友谊集团主要从事百货零售业务，与广百股份的主营业务接近，将与广百股份形成潜在同业竞争情形，为有效解决上述同业竞争，广百集团承诺：
1、广百集团将在友谊集团的股权过户完成后24个月内，以广百股份认可且符合相关法律、法规规定的方式，履行所需的程序后，启动将其所持有的友谊集团100%股权转让给广百股份的相关事宜，以消除本次股权交易完成后与上市公司构成的潜在同业竞争情形。
2、广百集团将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及广百股份公司章程的有关规定行使股东权利，在广百股份股东大会对涉及友谊集团的关联交易进行表决时履行回避表决的义务。
3、若因违反上述承诺而导致广百股份遭受任何直接或者间接的经济损失，广百集团将给予广百股份全额赔偿。
公司会持续关注同业竞争的问题，待友谊集团的股权过户完成后，督促广百集团尽早解决同业竞争问题，并及时公告相关的安排与进展。
四、风险提示
1、本次友谊集团股权转让意向书系各方建立合作关系的初步意向，未来将
开展进一步洽谈，但能否就具体实施内容达成一致存在不确定性。
2、广百集团受让友谊集团100%股权，尚须交易双方内部有权机构审议通过，签订正式协议，并经广州市国资委批准后方可正式实施。若前述审批程序未通过，或因其他原因导致本次交易终止，则广百集团将不会与公司形成潜在同业竞争。
3、如能完成广百集团受让友谊集团100%股权的交易，友谊集团的股权过户完成后24个月内，在有利于上市公司提高资产质量、增强持续盈利能力前提下，广百集团承诺将持有的友谊集团100%股权转让给广百股份，该事项按规定需提交广百股份董事会、股东大会等机构审议通过，并经监管部门审批，存在审议不通过或监管部门不予批准的风险。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、《广百集团关于签订受让友谊集团100%股权意向书的通知》
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-073】顾地科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项；
（二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
（三）本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议的召开时间：2017年8月24日13:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 24日9:30—11:30，13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月23日15:00-2017年8月24日15:00
2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：公司董事长任永明先生
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计16名，代表股份 278,222,034股，占公司有表决权股份总数的46.5880%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 5名，代表股份172,877,976股，占公司有表决权股份总数的28.9482%；通过网络投票的股东 11名，代表股份105,344,058股，占公司有表决权股份总数的17.6398%。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有 2名，持有股份202,930,272股，占公司有表决权股份总数的33.9805%；中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共有10名，持有股份53,460,162股，占公司有表决权股份总数的8.9519%。
公司部分董事、监事出席本次股东大会，公司部分高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议《关于变更公司注册资本、营业范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意278,222,034股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意53,460,162股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议《关于修订<顾地科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：
同意278,222,034股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意53,460,162股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项目投资的议案》
表决结果：
同意278,222,034股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意53,460,162股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：
同意278,222,034股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意53,460,162股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、审议《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司全部股权的议案》
表决结果：
同意278,222,034股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意53,460,162股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所程枫律师、陈凌律师见证了本次股东大会。律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-046申科滑动轴承股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月9日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）：公司正在筹划重大事项，自2015年6月9日上午开市起临时停牌。
目前重大事项进展情况：鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司继续申请股票停牌，公司股票（证券简称：*ST申科；证券代码：002633）自2015年6月16日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一五年六月十六日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-031号
四川川润股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年04月22日以现场加通讯方式在四川成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室于2019年04月15日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告全文及正文》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
鉴于公司副总经理兼董事会秘书曾金山先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理兼战略投资总监职务，根据《公司章程》相关规定，聘任李想先生为公司董事会秘书。
李想，男，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。2008年—2013年中
信证券股票销售交易部工作；2014年—2016年中信证券投资银行管理委员会、股票资本市场部工作；2016年至2019年2月担任深圳百和资本有限公司私募合伙人。现任川润股份副总经理。
李想先生于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李想先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次会议召开之前，李想先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2019年04月22日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于沈阳机床股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“保荐机构”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］1643号”文核准，并经深圳证券交易所同意，沈阳机床于2013年4月16日非公开发行人民币普通股（A股）220,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格 5.58元，募集资金总额 1,227,600,000元，扣除发行费用后的募集资金净额 1,186,894,400元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2013年4月 19日出具了“大华验字［2013］第000102号”《验资报告》。
二、本次非公开发行募集资金投向情况
根据公司第六届董事会第六次会议决议、2012年度第二次临时股东大会会议决议、第六届董事会第十三次会议决议及2012年度第六次临时股东大会会议决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|重大型数控机床生产基地建设项目|90,000|12,638|
|2|偿还银行贷款项目|-|34,618|
|3|数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目|90,000|49,454|
|4|数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目|35,000|19,232|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|5|企业信息化改造项目|5,000|2,747|
||合计|220,000|118,689|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、前次以部分闲置募集资金补充流动资金情况
公司第六届董事会第二十三次会议及2013年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将部分暂时闲置的 3.56亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，到期公司将确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金。经核查，截至2013年12月24日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
2014年1月16日，公司2014年度第一次临时股东大会审议批准了使用部分闲置募集资金 5.93亿元暂时补充流动资金的议案，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。经核查，截至2015年1月6日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定继续利用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 5.93亿元，未超过募集资金金额的50%，补充流动资金时间不超过12个月。预计减少财务费用3,650万元左右。
暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将用于主营业务。12个月使用期限
到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；如募集资金的使用进度加快，
公司将根据项目进度的资金需要提前归还该款项。
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的内部程序
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经沈阳机床第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事对上述继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%，补充流动资金时间不超过 12个月，且已按期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合相关规定。
保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于沈阳机床股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》的签字盖章页）签字盖章页
保荐代表人签名：
黄军辉 戴菲
第一创业摩根大通证券有限责任公司年 月 日
怀集登云汽配股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第1次会议相关事项的独立意见
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第四届董事会第1次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
我们对公司本次聘任高级管理人员的个人简历进行了认真审查。我们认为，本次被聘任的公司总经理兼董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》、公司《章程》等规定的任职资格。本次聘任的高级管理人员的聘任程序符合法律法规及公司《章程》的规定，是合法有效的。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意公司聘任张福如先生为总经理和董事会秘书，同意公司聘任李煜叶先生为公司副总经理，同意公司聘任李琦先生为公司财务总监。
二、关于第四届董事、监事薪酬方案的独立意见
我们认为：公司制订的董事、监事薪酬方案符合公司实际经营情况，体现了权责利结合的原则，能充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，符合公司和公司全体股东的利益。
三、关于第四届高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认为：公司制订的高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况，体现了权责利结合的原则，能充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，符合公司和公司全体股东的利益。
（本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事关于第四届董事会第1次会议相关事项的独立意见》签名页。）
独立董事签名：
董秀良 江华 孙向东
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-045河北建新化工股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年9月3日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》
由于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象中有 2名激励对象因个人原因离职，根据公司股权激励计划的规定，其已获授但尚未行权的股票期权将予以注销，共计12.1万份。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生、朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4名董事参与了表决。
本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。
二、审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施了2017年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2017年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定应对首次授予股票期权的行权价格进行调整。
经过调整，首次授予股票期权的行权价格由7.15元/股调整为7.00元/股。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生、朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4名董事参与了表决。
本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。
三、审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，目前公司102名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为273.1万份，公司7名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为73.00万股。期权行权价格为7.00元/股，本次股票期权行权采用自主行权模式。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生、朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4名董事参与了表决。
本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告!
河北建新化工股份有限公司董事会
二〇一八年九月十日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-112
||
|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于公司股票复牌的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经公司申请，公司股票将于 2017年8月 22日（星期二）开市起复牌。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 1月 18日开市起停牌。
公司于2017年7月14日召开第七届董事会第二十八次会议，审议并通过了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于 7月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了本次重组事项的相关公告。
2017年 7月 27日，公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函[2017]第 16号《关于对当代东方投资股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。
公司及中介机构已经根据《问询函》的要求，就问询所涉及的问题进行了回复。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年8月22日（星期二）开市起复牌。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需经公司董事会、股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准通过，本次发行股份购买资产暨关联交易事项是否获得批准（核准）以及最终获得批准（核准）的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
深圳市大富科技股份有限公司深圳市大富科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的
独立意见
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市湘将鑫精密科技有限公司（以下简称“湘将鑫”）100%股权。（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易未构成上市公司重大资产重组，但本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组委员会工作会议审核，取得中国证监会核准后方可实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市大富科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案，发表如下独立意见：
1.本次提交董事会审议的有关本次交易的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅，经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2.本次提交董事会审议的《深圳市大富科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》以及公司与相关交易对方就本次交易签订的相关协议（以下简称“重组协议”），符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排，并且同意公司签署相关重组协议。
3.公司本次交易的相关议案符合国家法律、法规及规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律及政策障碍。相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共
深圳市大富科技股份有限公司和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
4.《深圳市大富科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关重组协议中所确定的交易定价方式合理，本次交易拟购买的标的资产采用市场法和收益法评估，评估机构采用收益法评估结果作为湘将鑫的股东全部权益价值的最终评估结论。以2017年6月30日为评估基准日，湘将鑫的股东全部权益的评估值为 254,100万元。根据交易各方签署的《发行股份购买资产协议》约定，本次交易的价格以评估机构对标的资产截至评估基准日的评估值为依据，由交易各方协商确定。经协商，交易各方同意标的资产的交易价格合计为254,000万元。
5.本次交易有利于提高公司的资产质量、提升公司的业务规模，提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6.本次交易发行股份购买标的资产的行为构成关联交易。为此，我们已就关联交易事项发表了事前认可意见。
7.本次交易中所发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
8.本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（以下无正文）
深圳市大富科技股份有限公司（此页无正文，为《深圳市大富科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：卢秉恒
（签字）
独立董事：刘尔奎
（签字）
2017年8月7日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临012巨人网络集团股份有限公司
关于公司 2017年业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
2015年 12月 30日，经巨人网络集团股份有限公司（以下简称“巨人网络”，原“重庆新世纪游轮股份有限公司”) 2015年第二次临时股东大会决议，通过了《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。根据该议案，重大资产重组包括三部分：
（1）置出资产出售：巨人网络向彭建虎或其指定第三方出售巨人网络全部资产及负债（母公司口径），彭建虎或其指定第三方以现金方式向巨人网络支付。
（2）发行股份购买资产：巨人网络向上海巨人网络科技有限公司（以下简称“上海巨人网络”)的全体股东非公开发行股份购买其持有的上海巨人网络100%股权。
（3）向特定投资者发行股份募集配套资金：巨人网络拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过500,000万元，巨人网络的控股股东或其控制的关联人不参与募集配套资金部分的认购，配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。
2016年4月5号，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）核准：（1）巨人网络重大资产重组及向上海巨人投资管理有限公司（以下简称“巨人投资”，原“上海兰麟投资管理有限公司”)发行156,723,643股股份、向上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）发行54,326,299股股份、向上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有
限合伙）发行46,996,884股股份、向上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）发行
45,862,513股股份、向上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）发行42,724,440股股份、向上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）发行 38,306,386股股份、向弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 35,247,663股股份、向上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）发行23,498,442股股份购买相关资产。（2）巨人网络非公开发行不超过169,033,130股新股募集发行股份购买资产的配套资金。
2016年4月6日，上海巨人网络100%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已办理完毕，所在辖区工商行政管理局核准了股东变更登记，并核发了新的《统一社会信用代码证》（信用代码：9131010476940977XJ）。本次变更登记完成后，巨人网络成为上海巨人网络的母公司，持有上海巨人网络100%股权。
二、资产重组业绩承诺情况
1、 上海巨人网络2017年度业绩承诺情况
根据《业绩承诺补偿协议》，上海巨人网络2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于人民币120,302.86万元。
2、业绩补偿方案
巨人投资等八名交易对方承诺，上海巨人网络2016年、2017年和2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于人民币100,177.07万元、人民币120,302.86万元和人民币150,317.64万元。
上海巨人网络在业绩补偿承诺期间实际净利润数未达到当年度承诺数的，巨人投资等八名交易对方应向巨人网络进行股份补偿，股份补偿不能满足巨人投资等八名交易对方应当承担的补偿责任的，剩余部分由巨人投资等八名交易对方以现金方式予以补足。
业绩承诺补偿期间内每年度的补偿股份数按照如下方式计算：
当年应补偿金额＝（上海巨人网络截至当年期末累计净利润承诺数－上海巨人网络截至当年期末累计实现的实际净利润数）/业绩承诺补偿期间内上海巨人网络的净利润承诺数总额×巨人网络为购买上海巨人网络100%股权交易作价－业绩承诺补偿期间内已补偿股份总数×本次重组中巨人网络向巨人投资等八名交易
对方发行股份的价格－累积已补偿现金金额。
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额/本次重组中巨人网络向巨人投资等八名交易对方本次股份的发行价格。
在逐年计算补偿测算期间巨人投资等八名交易对方应补偿股份时，按照上述公式计算的当年应补偿股份小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。巨人投资等八名交易对方最终支付的股份补偿数总计不超过巨人网络为购买上海巨人网络100%股权而发行的股份数。
若巨人网络在业绩承诺补偿期间有现金分红的，巨人投资等八名交易对方按上述公式计算的应补偿股份在业绩承诺补偿期间累计获得的分红收益，应于股份回购实施时赠予巨人网络；若巨人网络在业绩承诺补偿期间实施送股、公积金转增股本的，当年应补偿股份数量应包括该部分股份所对应的送股、资本公积转增股本等实施时巨人投资等八名交易对方获得的股份数。
在业绩承诺补偿期间，若需巨人投资等八名交易对方对世纪游轮进行补偿的，每一交易对方应按其在本次交易中取得的巨人网络发行的股份占交易对方各方在本次交易中合计取得的巨人网络发行的股份的比例分担补偿责任；若任一交易对方的股份数不能满足其应当承担的补偿责任，则该交易对方应当以现金方式予以补足。
巨人投资等八名交易对方按照前述约定各自承担其相应的补偿责任，各方承担的补偿责任相互独立，不存在任何连带责任。
三、2017年度业绩承诺完成情况
业绩承诺完成情况如下表：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|||||
||项目||行次|||||||
||||||2016年度||2017年度||合计|
|实际实现数||1||111,342.07||138,307.37||249,649.44||
|业绩承诺数||2||100,177.07||120,302.86||220,479.93||
|差额||3=1-2||11,165.00||18,004.51||29,169.51||
|业绩承诺完成率||4=1/2||111.15%||114.97%||113.23%||

因此，上海巨人网络2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润已达到业绩承诺。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2019-081
甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的详细内容。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及<2019年半年报告摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报告
摘要》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十九日