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江苏大港股份有限公司
二○一五年度内部控制
自我评价报告
股票代码：002077
公司简称：大港股份
披露日期：2016年 4月 26日
江苏大港股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司包括：江苏大港股份有限公司及其控股子公司镇江港润物业有限责任公司、镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司、江苏大港能源物流有限责任公司、镇江港源水务有限责任公司、江苏港汇化工有限公司、镇江市港龙石化港务有限责任公司、镇江市港发工程有限公司、镇江港和新型建材有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司、江苏中科大港激光科技有限公司、镇江东尼置业有限公司、江苏中技新型建材有限公司、镇江港泓化工物流管理有限公司、江苏大港置业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
因公司第五届董事会第三十一次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，以 2015年 4月 30日为基准日审计评估的净资产为依据，将所持镇江大成新能源有限公司84.21%的股权转让给江苏瀚瑞投资控股有限公司，该事项已于 2015年 9月完成，故镇江大成新能源有限公司不再纳入公司内部控制评价范围。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括对外担保业务、关联交易、重大投资、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合自身实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如
下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括:
1）、公司高级管理人员舞弊；
2）更正已公布的财务报告;
3）、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报
4）、公司对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括:
1）、未依照公认会计准则选择和应用会计政策
2）、未建立反舞弊程序和控制措施;
3）、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
4）、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
1）、公司缺乏民主决策程序或决策程序不科学导致决策失误;
2）、违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故;
3）、管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失;
4）、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;
5）、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：林子文江苏大港股份有限公司
2016年4月23日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-054
新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年7月4日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年7月10日10：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据目前的市场情况及相关法律法规规定，同意终止本次非公开发行股票募
集资金人民币 3.2亿元相关事宜。具体内容详见 2015年 7月 11日的巨潮资讯网及7月13日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一五年七月十日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-01
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东阮寿国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东本次股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮寿国|否|19,700,000|2017年1月10日|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|30.97%|个人融资|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，阮寿国先生持有公司股份63,614,457股，占公司截止前一交易日总股本的11.98%；本次质押股份19,700,000股，占公司截止前一交易日总股本的3.71%；本次质押完成后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为 51,445,000股，占其持有上市公司股份总数的80.87%，占公司截止前一交易日总股本的9.69%。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一七年一月十一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—094晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得国家知识产权局颁发的三项专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|一种棉籽中黄曲霉毒素的脱除工艺|ZL201410832186.7|第2700499号|2017年11月17日|20年|
|一种半自动货箱码垛机|ZL201510806821.9|第2700417号|2017年11月17日|20年|
|一种提高番茄红素油树脂品质的生产方法|ZL201610665619.3|第2700464号|2017年11月17日|20年|

“一种棉籽中黄曲霉毒素的脱除工艺”可以将黄曲霉毒素富集于棉籽仁粉内，减少脱除剂的使用量，同时通过筛分可实现脱除剂与物料的分离，避免了添加剂对物料的影响，同时脱除剂可重复使用，降低了生产成本；“一种半自动货箱码垛机”可利用电动葫芦提供的动力码垛货箱，不仅操作方便，码垛效率高，而且不含气动元件，大大降低了设备的制造成本；“一种提高番茄红素油树脂品质的生产方法”可获得高纯度、低苯并芘含量的番茄红油树脂，方法简便可行。
以上专利主要是克服现有技术中的不足，对现有工艺进行的改进和提升，目前“一种半自动货箱码垛机”已应用于生产，其他专利将陆续应用于生产。上述专利的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一七年十二月五日
北京万集科技股份有限公司
独立董事肖淑芳 2017年度述职报告
本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规章制度的规定与要求，在2017年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开董事会会议9次，本人在任期间共召开董事会会议5次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2017年，公司共召开股东大会4次，本人在任期间共召开股东大会3次，本人列席3次。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2017年 3月 23日，在公司召开的第二届董事会第十次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2016年度关联交易情况的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于 2016年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》。
（草案）>的独立意见》、《关于本次<限制性股票与股票期权激励计划>设定指标的科学性和合理性的独立意见》。
3、2017年 8月 16日，发表了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可意见》。
4、2017年 8月 17日，在公司召开的第二届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司2017年半年度关联交易情况的独立意见》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的独立意见》、《关于董事会换届选举的独立意见》、《关于确定第三届董事会董事薪酬的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2017年，本人担任公司董事会审计委员会主席，主要工作情况如下：
审计委员会：作为公司审计委员会主席，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，本人召集并主持了了3次审计委员会工作会议，对公司各定期报告、内部审计报告、内部控制报告、财务报告等事项进行了认真的核查、审议。
四、现场检查情况
2017年，除参加董事会会议外，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2017年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人已于 2017年 9月 5日公司第二届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
独立董事：肖淑芳2018年4月3日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2018-036深圳莱宝高科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年8月20日在位于深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路9号的公司光明工厂308会议室召开。会议通知及相关议案于2018年8月10日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关规定，合法有效。会议由监事会主席钟荣苹先生主持，以举手表决方式通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年半年度财务报告的议案》。
经审核，监事会认为公司编制的2018年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2018年6月30日财务状况及2018年半年度的经营成果和现金流情况。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
2018年8月22日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-001
北京首钢股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东首钢总公司（以下简称“总公司”）通知，总公司拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。
总公司目前持有本公司 4,198,760,871股股份，占本公司总股本的79.38%。本次可交换公司债券发行已经通过北京市国资委的审批，尚待其他相关部门同意，按照相关程序完成发行。本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。
关于本次可交换公司债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会 2017年 1月 20日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-069北京汇冠新技术股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会通知的公告（公告编号：2014-066）已于 2014年 10月 27日公布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
公司2014年第四次临时股东大会于2014年11月12日（星期三）上午10：00在北京市朝阳区酒仙桥东路1号M8楼6层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹国宝先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共5名，所持（代理）股份 64,791,521股，占公司总股本的50.9271%，其中，出席本次股东大会现场会议的股东（包括代理人）共 2名，所持（代理）股份 27,978,600股，占公司总股本的21.9916%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东（包括代理人）共3名，所持（代理）股份 36,812,921股，占公司总股本的28.9355%。
三、议案审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
会议以累积投票的方式选举张婉秋、陈仕江为第二届监事会监事，任期自本
次股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。
表决结果如下：
1.1选举张婉秋女士为公司第二届监事会监事
同意64,791,521票，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。所得同意票数超过参加该次股东大会股东所持股份总数的1/2，表决结果为当选。
无单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东参与投票表决。
1.2选举陈仕江先生为公司第二届监事会监事
同意 64,791,521票，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对 0票，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。所得同意票数超过参加该次股东大会股东所持股份总数的1/2，表决结果为当选。
无单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东参与投票表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所的陈晖、张洪律师现场鉴证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京汇冠新技术股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京汇冠新技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014-49
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公司独立董事于2014年8月20日对公司收购西安爱德万思医疗科技有限公司股权并增资构成关联交易的事项发表独立意见如下：
关于议案表决程序：本公司董事周伟群先生在本次交易对手方的吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司（以下简称“生物创
投”）中担任董事职务。根据深交所《股票上市规则》规定，生物创投为本公司的关联方，故该交易事项已构成关联交易。因此，涉及关联关系的公司董事周伟群先生回避了该项议案的表决。议案表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
关于交易的公平性：本次交易有利于公司的发展和全体股东的利益，是公司生产经营活动的需要，符合公司及全体股东的利益，本次交易没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司本次关联交易事项。
（此页无正文）
独立董事（签字）：
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号： 2015-37康佳集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第八届监事会第一次会议，于2015年6月4日（星期四）下午以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以2票同意，1票反对，0票弃权选举郝刚先生为公司第八届监事会监事长。
监事张光辉先生认为由中小股东推选的监事担任监事长会更有利于对公司的监督管理和对公司发展的支持，从而对该选举结果投反对票。
其他两位监事投票选举郝刚先生为公司第八届监事会监事长。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监事会
二○一五年六月四日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-119号成都天保重型装备股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售的股份数量为 2,004,600股，占公司股本总额1.95%；实际可上市流通的数量为1,833,600股，占公司股本总额的1.78%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月4日（星期五）。
一、公司股本和股票发行情况
2013年 12月 31日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1660号文核准，本公司公开发行2,570万股人民币普通股。公司发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 572万股，网上定价发行1998万股，发行价格为12.00元/股。经深圳证券交易所《关于成都天保重型装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]29号）同意，2014年1月21日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“天保重装”，证券代码“300362”。首次公开发行股票后，公司股本总额由77,031,579股变更为102,731,579股。
截止本公告日，公司总股本为 102,731,579股，其中限售股份数量为 56,996,779股，占公司总股本的55.48%；无限售条件流通股为 45,734,800股，占公司总股本的44.52%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
陈道江、游真明承诺：自公司首次公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
股东陈道江自 2014年 3月 14日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过监事会换届选举事项后，不再担任公司监事。根据上市公司股份限售的相关规定及陈道江做出的承诺，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。为确保其承诺的有效履行和实施，股东陈道江同意并自愿将持有的天保重装 69,600股股份予以锁定，锁定期限至2015年9月18日（以向交易所系统申报为准）。
股东游真明自 2014年 3月 14日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举事项后，不再担任公司董事。根据上市公司股份限售的相关规定及游真明做出的承诺，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。为确保其承诺的有效履行和实施，股东游真明同意并自愿将持有的天保重装101,400股股份予以锁定，锁定期限至2015年9月18日（以向交易所系统申报为准）。
2、截止本申请发布之日，上述承诺得到严格履行，未出现违反上述承诺的情况。
3、截止本申请发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经常性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
际可上市流通的数量为1,833,600股，占公司股本总额的1.78%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月4日（星期五）
3、本次申请解除股份限售的股东数量为3名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
股东全称 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可实际上市 备注总数（股） 数量（股） 流通数量（股）*
东证融通投资管 1,833,600 1,833,600 1,833,600
理有限公司
陈道江 69,600 69,600 0 注1游真明 101,400 101,400 0 注2合 计 2,004,600 2,004,600 1,833,600
注1：截至本提示性公告出具日，陈道江先生持有公司 69,600股处于质押状态，该部分股份解除质押后将有69,600股可上市流通。
注2：截至本提示性公告出具日，游真明先生持有公司 101,400股处于质押状态，该部分股份解除质押后将有101,400股可上市流通。
*“本次实际可上市流通数量”指“本次解除限售数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份。
四、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为，天保重装本次解除限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。东北证券对天保重装本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-045珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（2018-037），公司拟通过发行股份的方式购买标的公司北京佰信蓝图科技股份公司及浙江合信地理信息技术有限公司的全部或部分股权。公司于2018年8月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（ 2018-040）。详细公告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构正在对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并将每十个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，公司有关对外公告内容请以指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-052上海天玑科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2015年7月20日下午15点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知于 2015年 7月 10日以邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的编制和保密程度符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案经全体监事认真核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-052《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二○一五年七月二十日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-047
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年2月1日在创业板信息披露网站披露了《关于工程项目中标的公告》，确认公司为平顶山三梭尼龙发展有限公司年产7万吨尼龙6聚合项目整体工程设计和主工艺装置的工程总承包（EPC）项目的中标人（公告编号：2016-004）。
近日公司与平顶山三梭尼龙发展有限公司签署了《平顶山三梭尼龙发展有限公司尼龙 6切片项目整体设计和主工艺装置（EPC）工程总承包合同》，合同金额为 12,675万元，占公司2015年度经审计营业收入的33.75%。现根据相关规定将合同情况公告如下：一、合同风险提示
1、由于项目执行周期较长，存在因宏观经济形势或市场物价水平大幅上升造成公司预期收益降低及其它不可预见的风险。
2、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同对方情况介绍
公司名称：平顶山三梭尼龙发展有限公司
地址：河南省平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区
注册资本：22,160万元
成立日期：2015年11月5日
法定代表人：张自力
主营业务：销售尼龙6切片，丝。
合同对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。
平顶山三梭尼龙发展有限公司由中国平煤神马集团控股，中国平煤神马集团是一家以能源化工为主导的国有特大型企业集团，是亚洲最大的尼龙化工产品生产基地，其尼龙 66盐、工程塑料产能亚洲第一，工业丝、帘子布产能世界第一，具有雄厚的经济实
力及丰富的生产管理经验，履约能力较强。
三、合同的主要内容
合同名称：尼龙6切片项目整体设计和主工艺装置（EPC）工程总承包合同
合同范围：包括合同设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术服务。
合同价格：12,675万元
合同签订时间：2016年5月15日
结算方式：按工程进度结算
合同生效：合同在双方法人代表签字并加盖单位公章后生效
合同履行期限：从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间违约责任：如因承包人原因在合同规定条件下进行的72小时工艺性能考核中达不到合同规定的产能及技术指标，应按照合同规定承担相应违约责任。
四、合同对公司的影响
1、平顶山三梭尼龙发展有限公司尼龙6切片项目整体设计和主工艺装置（EPC）工程总承包合同及江苏永通新材料科技有限公司聚合设备供货及技术服务合同的相继签订正式确立了公司与中国平煤神马集团聚酰胺板块的战略合作架构，标志着公司在新一轮锦纶高技术生产线产能扩张中取得了良好的开局。
中国平煤神马集团作为聚酰胺工程塑料领域的领军企业，具有较强的产品应用开发能力及丰富的实践生产经验，公司与平煤神马集团的合作，为公司未来在聚酰胺工程塑料等差别化聚酰胺技术领域的拓展产生协同效应。
2、本合同金额为 12,675万元，占公司 2015年度经审计营业收入的33.75%。如合同顺利履行，将对公司未来2年经营业绩产生积极影响。
3、本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：相关合同文本。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年5月16日
冀中能源股份有限公司第五届董事会独立董事
关于公司转让河北金牛化工股份有限公司部分股份暨关联交易的独立意见
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）381,262,977股股份中的 2.04亿股、占金牛化工总股本29.99%的股份（以下简称“标的股份”）转让给公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）并与冀中集团签署《股份转让协议》（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《冀中能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司全体独立董事，经审慎分析，就本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次交易的内容及方式符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会在审议本次交易事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次交易标的股份为公司所持金牛化工的部分股份。本次交易标的股份的转让价格应以金牛化工股票在本协议签署日前 30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定，最低转让价格不低于该算术平均值的90%。以上述计算方式为基础，并经双方充分协商，确认标的股份的价格为 5.98元/股，股份转让价款总计121,992万元，最终价格以河北省国资委及国务院国资委批准数额为准。符合《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，定价方式公平合理。
3、公司就本次交易与冀中集团签署的《股份转让协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
4、本次交易的交易对方为公司的控股股东冀中集团，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。本次交易公开、公平、合理，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，本次交易符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司进行本次交易。本次交易尚需公司股东大会审议，并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会批准后方可实施。
独立董事：史际春 戴金平 杨有红
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于公司专项计提资产减值准备事项的独立意见
我们作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司专项计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
经审核，公司本次专项计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。专项计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。
（本页无正文，为《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于公司专项计提资产减值准备事项的独立意见》之签字页）
独立董事：杨占武 赵晶
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-069
上海汉得信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈迪清、范建震的通知，获悉陈迪清、范建震所持有的公司部分股份被解除了质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈迪清|是|2,640,000|2017-04-24|2018-09-14|兴业证券股份有限公司|2.83%|
|陈迪清|是|3,090,000|2017-05-19|2018-09-14|兴业证券股份有限公司|3.31%|
|陈迪清|是|4,100,000|2017-12-18|2018-09-14|兴业证券股份有限公司|4.39%|
|陈迪清|是|1,630,000|2018-01-29|2018-09-14|兴业证券股份有限公司|1.75%|
|陈迪清|是|266,300|2018-01-29|2018-09-14|兴业证券股份有限公司|0.29%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|范建震|是|4,100,000|2017-12-18|2018-09-14|兴业证券股份有限公司|4.39%|
|范建震|是|4,800,000|2018-01-29|2018-09-14|兴业证券股份有限公司|5.14%|
|合计||20,626,300|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前,公司总股本为 872,994,589股，陈迪清直接持有公司股份 93,311,067股，占公司当前总股本的10.69%；范建震直接持有公司股份 93,310,864股，占公司当前总股本的10.69%；二者共计持有公司股份186,621,931股，占公司当前总股本的21.38%，二者为一致行动人及公司控股股东、实际控制人。
本次部分股份解除质押前，陈迪清累计质押公司股份79,496,300股，占公司当前总股本的9.11%；范建震累计质押公司股份 76,670,000股，占公司当前总股本的8.78%，二者累计共质押公司股份156,166,300股，占公司当前总股本的17.89%。
本次部分股份解除质押后，陈迪清累计质押公司股份 67,770,000股，占公司当前总股本的7.76%，范建震累计质押公司股份 67,770,000股，占公司当前总股本的7.76%，二者累计共质押公司股份135,540,000股，占公司当前总股本的15.53%。
二、备查目录
解除证券质押登记证明。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-071四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2014年 9月 10日下午 5:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 8月 29日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
选举熊海河先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》。
监事会认为：本次全资子公司的设立立足于公司整体战略目标，有利于加快公司从综合性油服企业向服务型和资源型相结合的企业迈进的步伐，整合公司资源，提高公司经营效率，符合公司中长期发展规划的需要。同意公司以自有资金出资人民币4,100万元在上海设立全资子公司。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会
附件：第四届监事会主席简历
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会主席简历
熊海河先生：男，1957年出生，硕士学历，高级工程师。曾任地质矿产部石油地质研究大队长兼党委书记、中国新星石油公司荆州研究院院长兼党委书记、中国石化集团东北石油局局长、四川智捷天然气化工有限公司董事长。2008年1月至2011年8月任本公司专家委员会主任，2011年8月至今任本公司监事会主席。
持有本公司股份54.4万股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2016-038江苏华昌化工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第三次会议通知于2016年8月1日以通讯方式发出，会议于2016年8月12日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。
与会董事经审议并以现场投票表决方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《2016年半年度报告》及摘要；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2016年半年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》，其中《2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第三次会议金发拉比妇婴童用品股份有限公司
章程修正案
因公司业务发展需要，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现对《公司章程》中涉及变更的条款修订如下：
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||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|第二章 经营宗旨和范围第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，妇幼用品，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具,汽车用品；自有物业租赁，产品开发设计，服装设计，工业产品造型设计，环保设备设计，婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询，摄影摄像服务，礼仪服务，婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）||第二章 经营宗旨和范围第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，妇幼用品，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具,汽车用品；自有物业租赁，产品开发设计，服装设计，工业产品造型设计，环保设备设计，婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询，摄影摄像服务，礼仪服务，婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；娱乐场所（游艺娱乐）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）||
|第三章 股份第三节 股份转让第二十六条 公司的股份可以依法转让。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的前项规定。||第三章 股份第三节 股份转让第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后（主动退市除外）股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。||

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第三次会议
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|第四章 股东和股东大会第三节 股东大会的召集第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交相关证明材料。”|第四章 股东和股东大会第三节 股东大会的召集第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。|
|第四章 股东和股东大会第五节 股东大会的召开第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第四章 股东和股东大会第五节 股东大会的召开第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第四章 股东和股东大会第五节 股东大会的召开第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。|第四章 股东和股东大会第五节 股东大会的召开第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第三次会议
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|第四章 股东和股东大会第六节 股东大会的表决和决议第八十二条 ……董事、监事候选人由上一届董事会、监事会及持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东以书面形式提名，提名时应提供候选董事、监事的简历和基本情况，由董事会提请股东大会决议。……前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。……|第四章 股东和股东大会第六节 股东大会的表决和决议第八十二条 ……董事、监事候选人由上一届董事会、监事会及持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东以书面形式提名；其中，独立董事候选人由董事会、监事会及持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东以书面形式提名；提名时应提供候选董事、监事的简历和基本情况，由董事会提请股东大会决议。……前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。……|
|第四章 股东和股东大会第六节 股东大会的表决和决议第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。……|第四章 股东和股东大会第六节 股东大会的表决和决议第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。……|
|第五章 董事会第二节 董事会|第五章 董事会第二节 董事会|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第三次会议
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|第一百零六条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长1人。|第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长 1 人，副董事长若干人。|
|第五章 董事会第二节 董事会第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第五章 董事会第二节 董事会第一百一十一条 董事会设董事长 1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第五章 董事会第二节 董事会第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第五章 董事会第二节 董事会第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

公司章程的其他条款不变。公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年2月17日
河北钢铁股份有限公司独立董事
关于聘任财务负责人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为河北钢铁股份有限公司第二届董事会独立董事，认真审阅了公司关于《关于变更财务负责人的议案》，现发表独立意见如下：
1、公司对财务负责人的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司财务负责人的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、本次公司聘任财务负责人的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任常广申为公司财务负责人。
独立董事：鲁桂华 王震
2014年8月8日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-080
山河智能装备股份有限公司
关于完成收购Avmax GroupInc.第二期11%股权交割的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）2016年
1月 8日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与
Avmax HoldingsInc.、Binder CapitalCorp.签署<股份购买协议>的议案》；
2016年 1月 28日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过此议案。（详细内容请见公司“2016-004”、“2016-008”公告）。
2016年 4月 29日公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司与 Avmax HoldingsInc.、Binder CapitalCorp.签署<股份购买协议之补充协议>的议案》。（详细内容请见公司“2016-038”公告）。
根据上述协议，2016年 6月 29日完成了本次收购的第一期股权交割工作。
（详细内容请见公司“2016-055”公告）。北京时间 2016年 10月 1日(加拿大卡尔加里时间 2016年 9月 30日)，山河智能与 Avmax GroupInc.全体股东共同签署了第二期11%股权交割的文件，并支付 25,941,666.67美元交易对价，完成了本次收购的第二期股权交割工作。
截至本公告披露日，公司已按照与交易对方签署的《股份购买协议》及《股份购买协议之补充协议》的约定完成收购 Avmax GroupInc.60%股权的交割及相关股权登记手续。公司还将按照既定计划有序开展 Avmax GroupInc.剩余股权的收购工作。
本次交割完成后，Avmax GroupInc.已成为公司的控股子公司。自 2016年 10月 1日起，公司将 Avmax GroupInc.纳入合并报表范围，预计将对公司2016年度及未来的经营业绩构成重大影响。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一六年十月十日