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科林环保装备股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会对2014年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2014年度科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
二、报告期内监事会的工作情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司2013年度股东大会及2014年度第一次临时股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了十次监事会会议，具体情况如下：
（一）公司于2014年3月18日召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》。
（二）公司于2014年4月16日召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《2013年度监事会工作报告》；
2、《2013年度财务决算报告》；
3、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
（三）公司于2014年4月18日召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《科林环保装备股份有限公司2014年第一季度季度报告全文》；
2、《科林环保装备股份有限公司2014年第一季度季度报告正文》；
3、《关于公司控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
（四）公司于2014年5月12日召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了以
下议案：
1、《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保的议案》；
2、《关于换届选举提名第三届监事会监事候选人的议案》。
（五）公司于2014年5月28日召开了第三届监事会第一次会议，选举周兴祥先生为公司监事会主席。
（六）公司于2014年8月20日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2014年半年度报告>以及<2014年半年度报告摘要>的议案》；
2、《关于公司 2014年上半年募集资金存放和使用情况报告的议案》
（七）公司于2014年8月27日召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资并转让控股子公司股权的议案》。
（八）公司于2014年9月10日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目的议案》。
（九）公司于2014年10月20日召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《科林环保装备股份有限公司2014年第三季度季度报告全文》；
2、《科林环保装备股份有限公司2014年第三季度季度报告正文》；
（十）公司于2014年12月20日召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于处置闲置资产和关联交易的议案》。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实维护中小股
东的权益出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席
了2014年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项等进行了监督、检查，
全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
(一)公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东
大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有
关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决定程序符合相关
规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规则以及公
司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
对2014年度公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司
财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记
载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。本年度会计师事务所没
有出具保留意见或解释性说明的审计报告。
(三)募集资金情况
报告期内，募集资金的使用及保存情况，公司都严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》执行。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内公司有关股权转让和出售闲置资产均履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定，符合《公司章程》、《对外投融资管理制度》等的要求。
(五)公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。
(六)公司对外担保及股权、资产置换情况
单位：万元人民币
|||
|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）||
|报告期内担保发生金额合计（不包括对子公司担保）|0|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司担保）|0|
|公司对控股子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|2000|
|报告期末担保余额合计（B）|0|
|公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|0|
|担保总额占公司净资产的比例（%）|0|
|其中：||

|||
|-|-|
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|0|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|

（七）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（八）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生
产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2014年度
内部控制评价报告》客观地反映了内部控制状况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
四、监事会2015年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益及促进公
司的可持续发展而努力工作。
2015年的主要工作计划:
（一）加强监事学习
公司监事会成员需加强自身学习，适应形势，督促公司董事和高管规范经营管理，保证公司股东利益最大化。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将会加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，
防范或有风险。
科林环保装备股份有限公司
监事会
二○一五年四月十六日
股票代码：000821 股票简称：京山轻机 公告编号：2018-40
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于 2017年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日在指定媒体上公告了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018—32）。2018年4月26日，公司在指定媒体上公告了《关于增加2017年年度股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018—33）。因公司控股股东提出增加临时提案，原股东大会通知中的事项与相关规定存在不一致，现将《关于增加2017年年度股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会补充通知的公告》中相关内容更正如下：
（一）“三、提案编码表：本次股东大会提案编码”
原披露内容：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|所有提案|√|
|1.00|《2017年董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度报告和报告摘要》|√|
|4.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|5.00|《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|6.00|《2017年度内部控制评价报告》|√|
|7.00|《关于2018年度日常关联交易预计的议案》|√|
|8.00|《2017年度利润分配预案》|√|
|9.00|《关于选举非独立董事的议案》|√|
|10.00|《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》|√|
|11.00|《审议关于京山轻机2017年度利润分配的提案》|√|

现更正为：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《2017年董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度报告和报告摘要》|√|
|4.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|5.00|《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|6.00|《2017年度内部控制评价报告》|√|
|7.00|《关于2018年度日常关联交易预计的议案》|√|
|8.00|《2017年度利润分配预案》|√|
|9.00|《关于选举非独立董事的议案》|√|
|10.00|《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》|√|
|11.00|《审议关于京山轻机2017年度利润分配的提案》|√|

（二）“五、参加网络投票的具体操作流程”
原披露内容：
1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
现更正为：
1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）“授权委托书”
原披露内容：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|所有议案|√||||
|1.00|《2017年董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年度报告和报告摘要》|√||||
|4.00|《2017年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》|√||||
|6.00|《2017年度内部控制评价报告》|√||||
|7.00|《关于2018年度日常关联交易预计的议案》|√||||
|8.00|《2017年度利润分配预案》|√||||
|9.00|《关于选举非独立董事的议案》|√||||
|10.00|《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》|√||||
|11.00|《审议关于京山轻机2017年度利润分配的提案》|√||||

现更正为
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《2017年董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年度报告和报告摘要》|√||||
|4.00|《2017年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》|√||||
|6.00|《2017年度内部控制评价报告》|√||||
|7.00|《关于2018年度日常关联交易预计的议案》|√||||
|8.00|《2017年度利润分配预案》|√||||
|9.00|《关于选举非独立董事的议案》|√||||
|10.00|《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》|√||||
|11.00|《审议关于京山轻机2017年度利润分配的提案》|√||||

（四）“二、会议审议事项（三）披露情况 ”
原披露内容：
上述议案9为董事会非独立董事选举事项，本次只增补一名非独立董事，没
有其他候选人，故本次选举是普通议案，不需采用累积投票制投票。
现更正为：
上述议案9为董事会非独立董事选举事项，本次只增补一名非独立董事，没有其他候选人，故本次选举是普通议案，不需采用累积投票制投票。
上述议案10《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
除上述更正内容之外，《关于增加2017年年度股东大会临时提案暨召开
2017年年度股东大会补充通知的公告》中其他内容不变。公司《关于增加2017年年度股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会补充通知的公告》（更正后）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月二日
杭州老板电器股份有限公司
独立董事对 2013年度相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司2013年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于2014年度日常关联交易的独立意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。
三、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2013年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
四、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）2013年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2013年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）2013年度公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、关于2013年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2013年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司在招股说明书中做出的承诺、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
我们同意公司2013年度利润分配预案。
六、关于聘任2014年度审计机构发表的独立意见
瑞华会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为老板电器独立董事意见签字页）
全体独立董事签名：
孙笑侠 汪祥耀 马国鑫
年月日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-091广东猛狮电源科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议通知情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2015-087）。
三、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年7月3日下午2:30；
网络投票时间：2015年7月2日-2015年7月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 3日上午9：30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所进行互联网投票时间：2015年7月2日下午3:00至2015年7月3日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年6月26日
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼 5楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：副董事长赖其聪先生。
7、出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份123,035,000股，占公司有表决权股份总数的44.3314%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 3人，所持股份数 123,035,000股，占公司有表决权股份总数的44.3314%；参加网络投票的股东及股东代理人 0人，所持股份数 0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
8、公司部分董事、监事出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（广州）事务所李彩霞律师及陈桂华律师出席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》；
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司持有公司33.41%的股份，系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成重大关联交易。关联股东陈乐伍先生、汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司回避本项议案的表决。
同意 2,640,000股，其中现场投票 2,640,000股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 2,640,000股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。
（二）审议通过《关于对外投资合作设立并购基金合伙企业的议案》；
公司与深圳基点资产管理研究院有限公司（以下简称“深圳基点资产管理公司”）签署《设立产业并购基金战略合作协议》，拟以自有资金拟出资不超过人民币 20000万元对外投资合作设立并购基金合伙企业（有限合伙），公司担任有限合伙人。深圳基点资产管理公司担任普通合伙人，承诺出资不低于100万元。
同意 123,035,000股，其中现场投票 123,035,000股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 2,640,000股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所李彩霞律师及陈桂华律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、广东猛狮电源科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
2、国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
二〇一五年七月三日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-014河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|929,228,420.60|591,456,760.19|57.11%|
|营业利润|265,994,061.64|162,291,125.88|63.90%|
|利润总额|265,937,388.18|162,093,972.33|64.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|222,854,410.36|129,718,625.47|71.80%|
|基本每股收益（元）|4.13|2.40|72.08%|
|加权平均净资产收益率|30.41%|22.52%|7.89%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,401,644,020.48|1,256,933,596.51|91.07%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,528,240,926.67|635,566,578.57|140.45%|
|股本|72,000,000.00|54,000,000.00|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|21.23|11.77|80.37%|

注：1、本表数据为合并报表数据；
2、关于会计处理有关事项说明：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算，其中计算 2017年基本每股收益的加权平均股数与 2016年相同，仍为54,000,000.00股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司预计实现营业总收入 929,228,420.60元，较上年同期增长57.11%；预计实现营业利润265,994,061.64元，较上年同期增长63.90%；预计实现归属于上市公司股东的净利润222,854,410.36元，较上年同期增长71.80%；
预计基本每股收益为4.13元，比去年同期增长72.08%；加权平均净资产收益率为30.41%，比去年同期增长7.89个百分点（最终财务数据以审计后为准）。主要原因：
2017年由于河南省大幅加大基础设施投入力度，公司在省外市场的拓展亦卓有成效，公司勘察设计业务新签合同大幅增加，公司勘察设计收入持续大幅提高，公司2017年度营业利润、利润总额、净利润比上年同期分别有一定增长。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产余额为 2,401,644,020.48元，比期初增长91.07%；归属上市公司股东的所有者权益为 1,528,240,926.67元，比期初增长140.45%；归属于上市公司股东的每股净资产为 21.23元，比期初增长80.37%；股本总数为72,000,000.00，比期初增长33.33%。上述变动主要原因为本期公司于2017年12月6日首次公开发行股票募集资金到位以及经营业绩增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的 2017年度归属于上市公司股东的净利润，与公司前次披露的对2017年度经营业绩的预计不存在差异。
四、其他说明
本公告所载 2017年度的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码: 000939证券简称:凯迪电力
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人武汉凯迪电力股份有限公司董事会现就提名李长爱为武汉凯迪电力股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任武汉凯迪电力股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合武汉凯迪电力股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉凯迪电力股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有武汉凯迪电力股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有武汉凯迪电力股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在武汉凯迪电力股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为武汉凯迪电力股份有限公司或其附属企业、武汉凯迪电力股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与武汉凯迪电力股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括武汉凯迪电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在武汉凯迪电力股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：武汉凯迪电力股份有限公司董事会
日期：2015-08-07
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第一次会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2014年8月29日在公司本部会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的材料，基于个人独立判断，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于高级管理人员任职事项
（一）经董事长张秉军先生提名，聘请韦剑锋先生任总经理，聘请谢剑琳女士任董事会秘书。
（二）经总经理韦剑锋先生提名，聘请谢剑琳女士和马剑先生任副总经理，聘请赵春燕女士任财务总监。
我们审阅上述人员的简历等材料，未发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任公司高管的情况，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上，同意上述高管人员的任职。
二、关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：
经审慎调查：
（一）截至2014年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生的资金占用延续到本报告期的情况。
（二）截至2014年6月30日，公司担保金额总计671,030.17万元，均为对控股子公司的担保，不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格按照《上
市规则》、《公司章程》等有关规定，规范公司的担保行为，控制担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，决策程序合法、合理，并认真履行了信息披露义务。
独立董事：陈敏、魏莉、仇向洋
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-129杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、根据杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2015年9月24日向各位监事以传真及电子邮件方式送达。
2、本次监事会于2015年9月24日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席曾昭龙先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司于 2015年 4月 6日召开的第四届董事会第五次会议、于 2015年 4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，并于2015年4月8日披露了《非公开发行股票预案》。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》，调整本次非公开发行股票募集资金金额，募集资金规模由不超过 600,000万元调整为不超过 480,000万元，募集资金用于补充流动资金的规模调整为 30,000万元，发行股票数量由合计不超过154,320,900股相应调整为合计不超过123,456,790股，其他募投项目的规模保持
不变。
综合考虑公司的实际情况以及前述会议后资本市场实际情况，公司拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日并相应调整发行价格、发行股票数量。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证，本次非公开发行股票方案调整后，公司仍符合非公开发行股票的条件。
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案尚待提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
综合考虑公司的实际情况以及前述会议后资本市场情况，公司拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、并相应调整发行股票数量。
（1）发行价格与定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日（2015年9月25日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），根据上述定价原则，公司在定价基准日前 20个交易日的公司股票交易均价为29.10元/股，据此，公司本次非公开发行股票发行底价确定为26.19元/股。公司的股票在第四届董事会第十一次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行价格相应调整。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准批文后，在不低于发行底价的基础上根据竞价结果由董事会或其授权人士和保荐机构（主承销商）根据价格优先原则确定。
（2）发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过183,276,059股（含183,276,059股）。公司的股票在第四届董事会第十一次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的数量相应调整。本次非公开发行的单个认购对象及其关联方认购数量合计不得超过 10,000万股，一致行动人合计认购数量不得超过 10,000万股；若该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有上市公司股份，则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有的公司股份数量加
上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的股份数量之和不得超过 10,000万股，超过部分的认购为无效认购。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（3）本次非公开发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期以及就本次非公开发行股票事项对董事
会的授权期限调整为公司2015年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。
若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
除以上调整外，包括募集资金规模、募集资金用途等公司本次非公开发行股票方案的其他内容仍与公司第四届董事会第十次会议审议调整后的方案保持一
致、不做调整，公司募集资金规模仍为不超过480,000万元。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
上述议案尚待提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》公司《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案尚待提交股东大会审议。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会2015年9月24日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-49天津天保基建股份有限公司
七届一次监事会决议公告
公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第一次会议的通知，于 2017年 8月 22日以书面文件方式送达全体监事。会议于 2017年 8月 22日在公司会议室召开。公司全体监事孙静宇女士、杨宝军先生、杨丽云女士出席了会议，全体监事推举孙静宇女士主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成唯一决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，选举孙静宇女士为公司第七届监事会主席。
特此公告
天津天保基建股份有限公司监 事 会
二○一七年八月二十二日
上海良信电器股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》发表独立意见如下：
一、根据对公司第三届董事会第二十二次会议提交的第四届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
二、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意推举任思龙先生、杨成青先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、何斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘正东先生、万如平先生、葛其泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将公司第四届董事会候选人提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》之签字页》）
独立董事签名：
刘正东 万如平
葛其泉
大连冷冻机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001570号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大连冷冻机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 大连冷冻机股份有限公司 2013年度控股股东 1
及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001570号大连冷冻机股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大连冷|
|冻机股份有限公司（以下简称大冷股份）2013 年度财务报表，包括|
|2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及|
|母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权|
|益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月22日签发了大华审字|
|[2014]003568 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就大冷股份编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
||
|-|
|如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完|
|整性是大冷股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计|
|大冷股份 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报|
|表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对|

||
|-|
|大冷股份实施 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关|
|的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为|
|了更好地理解大冷股份 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用的|
|情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。|
|本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交|
|易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后|
|果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。|
|附件：大连冷冻机股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联|
|方资金占用情况汇总表|

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨英锦
中国·北京 中国注册会计师：王淑焕
二〇一四年四月二十二日
附件：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大连冷冻机股份有限公司||||||||||
|2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
||||||||||单位：万元|
||资金占用方|占用方与上市公司的|上市公司核算|2013年期初占|2013年度占用|2013年度偿还|2013年期末占|||
|资金占用方类别||||||||占用形成原因|占用性质|
||名称|关联关系|的会计科目|用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|用资金余额|||
||||应收票据|1,128.32|754.54|1,029.94|852.92|商品销售|经营性占用|
||大连冰山国际贸易有限公司|控股股东的附属企业||||||||
||||应收账款|-|1,468.91|1,207.20|261.71|商品销售|经营性占用|
||北京冰山制冷空调成套设备有限公司|控股股东的附属企业|应收账款|2.10|171.68||173.78|商品销售|经营性占用|
|控股股东、实际||||||||||
||大连冰山金属技术有限公司|控股股东的附属企业|应收账款|-|15.64|15.64|-|商 品销售|经营性占用|
|控制人及其附属||||||||||
||||应收票据|-|39.45|9.45|30.00|||
|企业||||||||||
||||应收账款|9.45|43.40|52.85|-|||
||BAC大连有限公司|控股股东的附属企业||||||商品销售和采购|经营性占用|
||||预付账款|1.98|12.80|13.78|1.00|||
||||其他应收款|3.00||3.00|-|||
|小计|-|-|-|1,144.85|2,506.42|2,331.86|1,319.41|||
|关联自然人及其||||||||||
|控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其||||||||||
|附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子公||||||||||
|司及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|总计|-|-|-|1,144.85|2,506.42|2,331.86|1,319.41|||
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康新能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的
独立意见
作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对以下议案进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《创业板信息披露业务备忘录第10号-定期报告相关事项（2016年12月修订）》等相关文件的规定，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查,现发表专项说明如下:
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情况。
报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定履行了相应审批程序。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况，也无违规对外担保情况。
二、独立董事关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的独立意见
为了满足子公司经营发展需要，全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过2000万元人民币，期限一年。子公司对于此贷款项将及时还本付息。公司为上述贷款业务提供全额担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
独立董事关于相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事同意全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案。
(以下无正文)
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
年 月 日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-113天津中环半导体股份有限公司
关于投资组建合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）发展战略规划，为打造功率半导体器件与应用全产业协同创新基地，促进行业内联盟企业协同发展，公司拟与株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“中车时代电气”）、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）、南方电网科学研究院有限责任公司（以下简称“南网科研院”）、珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）、湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）、湖南中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“时代电动”）、株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”）共同合资成立湖南功率半导体创新中心有限公司（以下简称“合资公司”）。
2、董事会审议表决情况
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资组建合资公司的议案》，同意公司与中车时代电气、长安汽车、南网科研院、格力电器、湘投控股、时代电动、时代新材共同投资组建合资公司。
3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、中车时代电气（股票代码：3898.HK）
名称：株洲中车时代电气股份有限公司
法定代表人：李东林
住所：株洲市石峰区时代路
主要经营范围：研究、开发、制造及销售铁路机车车辆变流器与控制系统以及其他车载电气系统，并从事开发、制造及销售城轨车辆电气系统，设计、制造和销售铁路、城轨及非铁路用途的电气配件。
2、长安汽车(股票代码：000625.SZ)
名称：重庆长安汽车股份有限公司
法定代表人：张宝林
住所：重庆市江北区建新东路260号
主要经营范围：从事汽车（含轿车）、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。
3、南网科研院
名称：南方电网科学研究院有限责任公司
法定代表人：饶宏
住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号J1栋3、4、5楼及J3栋3楼
主要经营范围：电网科学研究、技术开发、产品研发、设备制造、技术转让、技术监督、技术培训、技术咨询、技术服务、技术标准（规程、规定）编制、电网规划设计、科技项目评审、设备监造、调试及系统集成以及国际国内技术交流与合作等。
4、格力电器(股票代码：000651.SZ)
名称：珠海格力电器股份有限公司
法定代表人：董明珠
住所：广东省珠海市前山金鸡西路
主要经营范围：从事家用空调、暖通设备、智能装备、生活电器、空气能热水器、工业制品等产品的研发、制造及销售。
5、湖南湘投
名称：湖南湘投控股集团有限公司
法定代表人：邓军民
住所：长沙市岳麓区含浦北路999号
主要经营范围：从事国有资产、金融、电力、天然气、金属新材料、电子信息、酒店、旅游、批发零售业的投资及国有资产、金属新材料、电子信息、批发零售业的经营。
6、时代电动
名称：湖南中车时代电动汽车股份有限公司
法定代表人：申宇翔
住所：湖南省株洲国家高新技术开发区栗雨工业园
主要经营范围：从事客车、专用车及零部件以及机电产品的制造、销售及售后服务等。
7、时代新材(股票代码：600458.SH)
名称：株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人：杨首一
住所：株洲市高新技术开发区黄河南路
主要经营范围：轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务等。
三、投资标的的基本情况
公司拟与中车时代电气、长安汽车、南网科研院、格力电器、湘投控股、时代电动、时代新材共同投资组建合资公司，相关事宜如下：
1、公司名称（拟）：湖南功率半导体创新中心有限公司（以工商核准名称为准）2、注册资本（拟）：50,000万元人民币
3、注册地址（拟）：湖南省株洲市
4、经营范围（拟）：功率半导体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
功率半导体的设计、研发、检测、销售；货物及技术的进出口；会议及展览服务；人才培训。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准）
5、各方出资情况（拟）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|中环股份|5,000|10%|现金出资|
|2|中车时代电气|12,500|25%|现金出资|
|3|长安汽车|12,500|25%|现金出资|
|4|南网科研院|5,000|10%|现金出资|
|5|格力电器|5,000|10%|现金出资|

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|-|-|-|-|-|
|6|湘投控股|5,000|10%|现金出资|
|7|时代电动|2,500|5%|现金出资|
|8|时代新材|2,500|5%|现金出资|
|合计||50,000|100%|--|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司投资组建合资公司，符合国家创新创业政策导向、符合国家产业发展政策，有利于进一步开发拓展国内半导体硅片市场，提升产品市场竞争力和市场占有率，加速公司半导体产业战略布局。
2、公司投资组建合资公司，打造功率半导体器件与应用全产业协同创新基地，有利于利用各股东方优势资源，发挥行业内联盟企业协同效应，深入发掘产业发展需求，促进 IGBT产业的技术创新和技术进步，实现半导体产业的长期可持续发展。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-118大连天神娱乐股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年9月26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对大连天神娱乐股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第341号），要求公司于
2018年9月28日前完成《关注函》有关说明材料报送并对外披露，同时抄报大连证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后，立即组织相关部门及中介机构对问题进行落实及回复。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，同时部分内容需要律师发表意见，因此，公司无法在规定时间内完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，争取在五个交易日内完成回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年9月28日