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非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审计说明
二 O一四年二月十九日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕12-2号
西安旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西安旅游股份有限公司（以下简称西安旅游公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的西安旅游公司管理层编制的 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供西安旅游公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为西安旅游公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解西安旅游公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对西安旅游公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，西安旅游公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了西安旅游公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢博
中国·杭州 中国注册会计师：王伟雄
二〇一四年二月十九日
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|非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2013年度编制单位：西安旅游股份有限公司 单位：人民币万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|西安光华宾馆|母公司的控股子公司|其他应收款|5 2.75|||5 2.75|||经营性往来|
||西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司|母公司的控股子公司|其他应收款|1 2.01|||1 2.01|||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|西安西旅新光华酒店有限责任公司|子公司|其他应收款|4 97.18|2 72.97||2 0.00|7 50.15||非经营性往来|
||西安中旅国际旅行社有限责任公司|子公司|其他应收款|2 05.00|1 2.00|||2 17.00||非经营性往来|
||西安海外旅游有限责任公司|子公司|其他应收款|5 36.42|||5 08.45|2 7.97||非经营性往来|
||北海鼎盛长安酒店有限公司|子公司|其他应收款|3 37.89|1 24.31||4 62.20|||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计||||1 ,641.25|4 09.28||1 ,055.41|9 95.12|||
|法定代表人：谢平伟 主管会计工作的负责人： 张红伟 会计机构负责人：武丽娟|||||||||||
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-069
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届监事会第十次会议决议公告|

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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议，于2018年4月24日以电子邮件的方式通知各位监事，并于2018年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席姚勇先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案：一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》公司计划使用闲置募集资金 50,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户，若募集资金投资项目建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金时，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
经审议，监事会同意公司继续使用募集资金 50,000万元暂时性补充公司流动资金。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司监事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346上海柘中集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议所审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于聘任高级管理人员的独立意见
我们同意聘任蒋陆峰先生担任公司总经理，聘任马瑜骅先生、陆嵩先生、郭加广先生担任公司副总经理，聘任陆嵩先生担任公司财务总监，聘任郭加广先生担任公司董事会秘书。
1、经审阅上述相关人员履历等材料，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，提名、任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、公司董事会秘书郭加广先生符合担任上市公司董事会秘书的条件，任职资格合法。
3、上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
独立董事： 张博华 金景波 陶滕云
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
万邦德新材股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司2018年第一次临时股东大会和2017年年度股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了6次监事会会议，具体情况如下：
1、公司于2018年2月27日召开了第七届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：
（1)《关于第七届监事会外部监事薪酬的议案》。
2、公司于2018年4月18日召开了第七届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：
（1)《2017年度监事会工作报告》；
（2)《2017年度财务决算报告》；
（3)《2017年年度报告及其摘要》；
（4)《2017年度利润分配预案》；
（5)《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
（6)《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
（7)《关于<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》；
（8)《关于会计政策变更的议案》。
3、公司于2018年4月24日召开了第七届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：
（1)《2018年第一季度报告全文及正文》。
（1）《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
（2）《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
（3）《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
（4）《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
（5）《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
（6）《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
（7）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》；
（8）《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（9）《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》；
（10）《关于提请股东大会批准万邦德集团有限公司及其一致行动人赵守明、庄惠等免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（11）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产有关事宜的议案》；
（12）《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
（13）《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。
5、公司于2018年8月28日召开了第七届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：
（1)《2018年半年度报告及其摘要》。
了以下议案：
（1）《2018年第三季度报告全文及正文》；
（2）《关于公司财务报表格式变更的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生；2018年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年 12月31日的关联方占用资金等情况。
2、检查公司相关的财务情况
监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
2018年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《万邦德新材股份有限公司 2018年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。
3、审核公司内部控制的情况
对董事会关于公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，因全资子公司经营发展需要，公司对部分全资子公司提供了连带责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务；报告期内未发生股权、资产置换情况。
2019年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
万邦德新材股份有限公司监事会
二〇一九年三月三十日
广东奥马电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会现就提名施炜先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东奥马电器股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东奥马电器股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东奥马电器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东奥马电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东奥马电器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东奥马电器股份有限公司或其附属企业、广东奥马电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东奥马电器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东奥马电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在广东奥马电器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___0__次，未出席____0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东奥马电器股份有限公司董事会提名委员会 2014年11月7日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-108淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届临时董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第二十七次会议通知于2019年11月11日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2019年11月14日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《关于终止回购公司股份的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意终止回购公司股份的议案，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意召开2019年第三次临时股东大会，并将本次董事会审议的第1、2项议案提交2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现对聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、本次聘任公司副总经理是在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行。经核查，陈志锋先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，也不存在《公司法》规定不得任职的情形。独立董事同意聘任陈志锋先生为公司副总经理。
二、公司第八届董事会第九次会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：姚作为
独立董事：汤海鹏
独立董事：赵莉莉
二〇一九年五月二十九日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-037惠州亿纬锂能股份有限公司
关于与林洋能源签订战略合作框架协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，框架协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，同时协议履行还存在受不可抗力影响造成的风险。
（二）本协议的签署对公司未来发展带来积极影响，对公司2017年度财务状况影响金额尚不确定，如本协议对公司2017年度业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2017年3月6日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”）在公司签订了《战略合作框架协议书》（以下简称“本协议”），双方就本次战略合作，聚焦于打造和推进“智慧分布式储能”，并在此基础上结合双方各自优势和市场发展情况，进一步拓展合作领域和合作方式。
2、协议对方的基本情况
名称：江苏林洋能源股份有限公司
法定代表人：陆永华
注册资本：174,253.1819万元人民币
主营业务：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏
设备、照明器具、光电元器件、LED驱动电源、智能照明控制系统、计算机软硬件及系
统产品的研发、制造、销售；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；智能电网系统集成；储能控制系统以及太阳能新能源应用的研发、生产、销售；
电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告牌的安装、施工；
电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统开发；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地：江苏省启东经济开发区林洋路666号
林洋能源与公司不存在关联关系。
3、履约能力分析
林洋能源是国内知名的智能电表及用电信息管理系统终端产品、系统解决方案提供商之一。林洋能源技术实力雄厚，拥有研发人员500多名，建立了“国家级博士后科研工作站”、“江苏省电力电子应用工程技术研究中心”和“国家级企业技术中心”等科研中心。截至2016年9月30日，林洋能源销售收入143,215.75万元，具有较强的资金实力、良好的信用和履约能力。
4、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
二、协议的主要内容
1、合作内容
（1）双方聚焦于打造和推进“智慧分布式储能”在工商业用户侧的应用，有效消纳分布式发电，参与构成智慧微电网，支撑关键负荷的离网运行，改善电能质量,提供微网与大电网的友好接入和互动,参与需求响应和需求侧管理，电力交易以及调频等电网辅助服务。“智慧分布式储能”包含：高性价比锂离子电池、高性能储能变流器、智慧储能云平台；
（2）双方共同建设“智慧分布式储能”运营中心。运营中心集监控、运营、运维
服务与一体，针对分布式储能的应用特点，为用户提供一体化的服务体系；
（3）公司凭借锂离子电池的核心技术打造行业最具性价比的储能专用的磷酸铁锂锂离子电池；林洋能源控股子公司林洋微网打造高效率、高可靠性、高性价比的智能化大功率储能变流器以及智慧储能云平台。同时依托于林洋能源超GW的东部分布式光伏电站打造智慧微电网。第一阶段双方共同组建50人的“智慧分布式储能”研发团队，在2017年第三季度和第四季度发布系列模块化、智能化的智慧分布式储能产品并提供智慧储能云服务；
（4）利用公司在新能源汽车运营中产生的退役锂离子动力电池，双方共同研究动力电池用于储能的梯次利用技术，并在双方合作的项目中推动应用；
（5）双方发挥上市公司的优势，通过合同能源管理、融资租赁,合作设立“智慧分布式储能”基金等商业模式共同开拓智慧储能业务。双方共同研发、投资和建设智慧分布式储能项目，共享收益。双方计划在2018-2020年内建设累计1GWh的“智慧分布式储能”系统；
（6）双方约定，在基于锂离子电池的储能应用中，均以对方为首选合作伙伴，双方共同合作开发的产品，共享知识产权，共同推进智慧分布式储能项目的推进。
2、保障措施
（1）本协议签署生效后，双方应及时会商合作实施计划和相关补充协议，加快项目建设推进；
（2）双方各指定一名负责人，并成立项目推进小组和服务小组，定期共同召开工作交流会，协调项目的推进落实。
3、违约责任
双方必须严格执行各自的权利和义务。若有违反，双方均有权利向对方追诉违约责任和赔偿。
4、其他事项
（1）本协议自双方签字、盖章之日起生效；
（2）本协议全部条款只对协议双方有效，不得作为其他使用；
（3）双方对本协议均负有保密义务，非经对方同意，任何一方不得将本协议内容对外进行公开或泄密；
（4）未尽事宜，双方以补充协议完善。
三、合同对公司的影响
1、公司与林洋能源自2004年开始在智能表计领域展开合作，并建立长期稳定战略合作伙伴关系。本协议签署后，双方将充分发挥上市公司的优势，通过合同能源管理、融资租赁,合作设立“智慧分布式储能”基金等商业模式共同开拓智慧储能业务，有助于提高公司未来的业绩水平，符合公司和全体股东的利益；
2、本次签署的协议不会影响公司业务的独立性，对公司未来发展带来积极影响，对公司2017年度财务状况影响尚不确定，如本协议对公司本年业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。
四、重大风险提示
1、本协议的执行情况尚存在不确定性。公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|披露日期|实质性进展|
|1|公司与南京金龙签订《战略合作协议》|2017年1月9日|正常履行中|
|2|公司与硅宝科技签订的《战略合作协议》|2016年1月26日|正常履行中|
|3|公司与欧鹏巴赫签订的《战略合作协议书》、公司与东宇欧鹏巴赫签订的《战略合作协议书》|2015年12月30日|正常履行中|
|4|公司与三星SDI签订的《合作协议书》|2015年11月2日|履行完毕|

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|-|-|-|-|
|5|子公司亿纬赛恩斯与南京金龙签订的《新能源汽车项目战略合作协议》|2014年11月5日|履行完毕|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况。
五、其他相关说明
关于本协议所涉及项目的履行情况，公司将依据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
六、备查文件
公司与林洋能源签订的《战略合作框架协议书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2017-02广东风华高新科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12,500万元–15,500万元|盈利：6,172.84万元|
||比上年同期增长：102.50%–151.10%||
|基本每股收益|盈利：0.14 元-0.17元|盈利：0.08元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司受益于主营产品产销量持续上升，尤其片式电容器、片式电感器盈利回升，片式电阻器和微波介质谐振器业绩大幅增加，以及减持所持有的部分长春奥普光电技术股份有限公司股票（注：产生的投资收益约为 1.33亿元），公司预计 2016年归属于上市公司股
东的净利润较上年同期增长约为102.50%–151.10%。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在公司 2016年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十六日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-101
河南清水源科技股份有限公司
关于董事会及监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月28日召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王志清先生、尹振涛先生、刘永辉先生、杜文聪女士、陈琪女士、宋颖标先生、郑柏梁先生、赵卫东先生、敬元元女士为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会；同意选举钟国奇先生、蔡斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李翠娥女士、都小兵先生、韩战芬先生共同组成第四届监事会；任期三年，任期至第四届董事会、监事会届满为止。股东大会决议公告将同日披露于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，监事会成员最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，同意选举王志清先生为公司第四届董事会董事长，选举刘永辉先生、赵卫东先生为公司副董事长，选举都小兵先生为公司第四届监事会主席。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会 2017年12月28日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2017-016
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于控股三级子公司佳木斯佳电风机有限公司拟进行破产清算的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月 16日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股三级子公司——佳木斯佳电风机有限公司破产清算》的议案，同意公司控股三级子公司佳木斯佳电风机有限公司（以下简称“佳电风机”）申请破产清算事项。
一、佳电风机情况概述
（一）佳电风机基本情况
名称：佳木斯佳电风机有限公司
住所：黑龙江省佳木斯市前进区中山路445号
法定代表人：赵国文
注册资本：叁佰万元
实收资本：叁佰万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：通风设备及相关产品设计、开发、生产、销售及技术咨询服务，铆焊加工。（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）
（二）公司设立及历次增资情况
1、佳木斯佳电风机有限公司，于 2008年 4月 24日由佳木斯电机股份有限公司出资100万元设立的法人独资有限责任公司。
（三）佳电风机股权结构及控制关系
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
100%
99.9% 佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司
0.1%
佳木斯电机股份有限公司
100%
佳木斯佳电风机有限公司
二、佳电风机资产状、负债及权益情况
经黑龙江中亚会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（黑中亚会审字【2017】第16号），截止2016年12月31日，佳电风机资产总额316.20万元；
负债总额1,885.87万元；所有者权益合计-1,569.66万元。
三、申请破产的原因
由于佳电风机产品结构老化，市场占有率下降，订货不足，财务状况恶化，已资不抵债，为减少亏损，维护公司和股东合法权益，因此申请破产清算。
四、佳电风机损益情况
佳电风机2015年度及2016年度净利润如下：
单位：元
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|-|-|-|
||2016 年|2015年|
|营业收入|6,037,412.41|22,638,142.84|
|净利润|-19,324,891.44|-1,219,861.10|

五、佳电风机人员状况
截止2016年12月31日，佳电风机人员已全部离岗，并按相关法律规定对员工进行了妥善安置。
六、佳电风机其他事项
（一）佳电风机经营现状
佳电风机产品结构老化，市场占有率下降，订货不足，财务状况恶化，已资
不抵债。
（二）资产减值情况
截止2016年12月31日，计提资产减值共计954.61万元，其中计提坏账准备 168.35万元；存货跌价减值准备 414.56万元；长期投资减值准备 296.16万元，固定资产减值准备75.54万元。
（三）股权投资减值情况
截止2016年12月31日，长期股权投资减值准备 296.16万元。
七、破产事项对公司影响分析
如果佳电风机进入破产程序，将不再纳入上市公司合并报表范围。因佳电风机资产规模较小，预计不会对公司未来合并报表归属上市公司股东净利润产生较大影响。
八、风险提示
佳电风机拟向法院申请破产清算事宜在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。若佳电风机后续被法院宣告破产受理，佳电风机将被破产管理人接管。公司将密切关注破产清算进程，积极维护股东权利。公司将根据相关法律法规及上市规则的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—007新疆西部牧业股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称监管指引 4号）以及新疆证监局下发的《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的紧急通知》的要求，我公司对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。截止公告披露日，公司及公司股东、关联方无超过承诺履行期限未履行承诺的情况，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司实际控制人为农八师国资委，为非法人单位。公司控股股东石河子国资公司，为其授权经营国有资产的控股公司。为保障公司及全体股东利益，石河子国资公司就避免同业竞争于 2009年 7月 9日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、石河子国资公司保证自本承诺书出具之日起，石河子国资公司及其除西部牧业以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称：“下属企业”）将不增加其对与西部牧业
生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对西部牧业的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；石河子国资公司保证将促使石河子国资公司的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与西部牧业的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等）直接或间接参与经营或协助经营与西部牧业及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务活动；（2）在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持西部牧业及其附属公司以外的他人从事与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）以其他任何方式（无论直接或间接）介入与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如发生石河子国资公司及其下属企业拥有与西部牧业之现代畜牧业综合服务、奶牛集约化养殖、种畜良种繁育相关的专用经营性资产的情形，石河子国资公司及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由西部牧业经营管理，或由西部牧业收购、兼并，通过股份认购的方式逐步投入西部牧业，或转让给无关联关系的第三方。凡石河子国资公司及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，石河子国资公司及其下属企业须将上述新商业机会无偿转让予西部牧业及其附属公司。凡石河子国资公司及其下属企业已经参与和西部牧业及其附属公司主营业务构成直接或间接竞争的业务，该部分业务收益无偿转让予西部牧业，
并且石河子国资公司及其下属企业承担由此给西部牧业造成的全部损失。3、对于由石河子国资公司及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与西部牧业生产、经营有关的新技术、新产品，西部牧业有优先受让、生产的权利。石河子国资公司及其下属企业须将上述产品或技术以公平合理的条款授予西部牧业及其附属公司优先生产或受让。4、石河子国资公司及其下属企业如拟出售其与西部牧业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，西部牧业均有优先购买的权利；石河子国资公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予西部牧业的条件不逊于石河子国资公司向任何独立第三人提供的条件。5、如果发生本承诺书第3、4项的情况，石河子国资公司承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知西部牧业，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供西部牧业合理要求的资料。
该等购买或授予条件将不逊于石河子国资公司及其下属企业向任何第三方提供之条件；西部牧业在接到书面通知后 60日内有权以书面形式通知石河子国资公司及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。西部牧业的独立董事应决定西部牧业是否从事前述新商业机会、新产品或技术之业务或促使西部牧业的附属公司从事新产品或技术之业务。在对是否从事前述新产品或技术之业务进行决策时，西部牧业关联董事应只负责有关资料进行解释，而不可参与有关事项的决策。若西部牧业或其附属公司因任何原因决定不从事上
述新商业机会、新产品或技术之业务，应书面通知石河子国资公司。
6、石河子国资公司确认并向西部牧业声明，石河子国资公司在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。7、石河子国资公司确认本承诺书旨在保障西部牧业全体股东之权益而作出。8、石河子国资公司确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。9、如果石河子国资公司及其下属企业违反上述声明与承诺，给西部牧业及其附属公司造成损失，石河子国资公司同意给予西部牧业及/或其附属公司赔偿。
上述承诺长期有效，截至公告披露日，公司控股股东石河子国资公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
2、关于股份锁定的承诺
本公司股东徐义民先生、杨文博先生、李永刚先生、杨祎女士、陈建防先生、范素梅女士分别做出承诺：在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
上述承诺在任职期间长期有效，截至公告披露日，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二 0一四年二月十日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2019—030西安饮食股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于二〇一九年十一月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。
公司第八届监事会第十六次会议于二〇一九年十二月五日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议通过并形成以下决议：审议通过了《关于换届选举监事的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司第八届监事会任期届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名马小利女士、孙凯先生为第九届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人如经公司股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
上述监事候选人简历详见附件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安饮食股份有限公司监事会二〇一九年十二月五日
附：第八届监事会股东代表监事候选人个人简历
★马小利女士，汉族，1971年 10月出生，中共党员，法学硕士，高级政工师、经济师。1995年 8月参加工作。2007年 6月—2012年 9月，任西安旅游股份有限公司办公室主任；2012年 9月—2013年 6月，任西安旅游集团有限责任公司党群工作主管；2013年 6月—2016年 3月，任西安旅游集团有限责任公司监察室副主任；2016年 3月至今，任公司纪委书记、监事会主席。曾荣获共青团西安市委优秀团干部、西安市委企业工委优秀信息员、西安市职工思想政治工作研究会先进工作者、西安市国资委优秀党群工作者、西安市财贸工会优秀工会干部等荣誉称号。
马小利女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
★孙凯先生，汉族，1977年 11月出生，中共党员，本科学历。1998年 12月参加工作。1998年 12月—2007年 3月，在本公司公关宣传部、办公室任职；2007年 4月至今，在本公司投资运营部任职。
孙凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《北京荣之联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》的独立意见
公司限制性股票激励计划中激励对象毋江洋、战慧、钱华茂因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，因而公司董事会对授予限制性股票的激励对象名单、授予数量及预留限制性股票数量进行了相应调整。公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”）及公司股权激励计划中关于限制性股票激励计划调整的规定。同意董事会对限制性股票激励对象授予名单和授予数量进行调整，同意董事会对预留限制性股票数量进行调整。
二、对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
2、公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意公司向160名激励对象授予478.5万股限制性股票。
综上所述，作为公司的独立董事，我们同意公司向160名激励对象授予478.5万股限制性股票，同意公司限制性股票激励计划的首次授予日为2014年2月13日。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
全体独立董事（签章）
陈拂晓
任光明
林钢
年 月 日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-037号光一科技股份有限公司
2017年度业绩预告及业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据经会计师事务所初步审计，审计工作尚未完成，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|修正后增减幅度|
||修正前|修正后|||
|营业总收入|56,412.34|54,022.42|81,429.81|-33.66%|
|营业利润|4,428.01|-38,160.53|7,025.42|-643.18%|
|利润总额|5,440.88|-38,109.41|9,474.81|-502.22%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,765.55|-38,371.30|6,378.67|-701.56%|
|基本每股收益（元/股）|0.1149|-0.9406|0.3888|-341.92%|
|加权平均净资产收益率|3.33%|-31.32%|4.69%|下降36.01个百分点|
||本报告期末||本报告期初|修正后增减幅度|
||修正前|修正后|||
|总资产|218,981.39|184,240.28|226,680.41|-18.72%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|147,280.55|104,152.04|140,932.25|-26.10%|
|股本（股）|414,849,620|414,849,620|166,121,848|149.73%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.5502|2.5106|8.4837|-70.41%|

[注]：上表数据为公司合并报表数据。
二、业绩快报修正情况说明
1、差异情况
公司分别于2018年1月30日、2018年2月27日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露了《2017年度业绩预告》和《2017年度业绩快报》（公告编号：
56,412.34万元，同比减少30.72%；营业利润4,428.01万元，同比减少36.97%；
归属于上市公司股东的净利润4,765.55万元，同比减少25.29%。
经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，根据谨慎性原则对公司部分会计处理进行重新认定，预计 2017年实现营业收入为 54,022.42万元，同比减33.66%；营业利润为亏损 38,160.53万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损38,371.30万元。
2、造成差异的主要原因
根据会计师在年审过程中的反馈意见，出于谨慎性原则，公司对下属重要子公司的商誉计提资产减值损失并对部分收入确认予以调整，其中对重要子公司的商誉计提资产减值损失约为 38,974万元，对部分收入确认时点重新进行调整，影响利润约为-4,463万元。受前述原因影响，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润由4,765.55万元修正为亏损38,371.30万元。
3、董事会对内部责任人的认定和处理情况
针对此次修正事宜，公司将依据《年报信息披露重大差错责任追究制度》对相关责任人进行追责处理，并在日后工作中加强业务培训并完善财务流程，提高信息披露的准确度，避免此类情况再次发生。
三、董事会致歉声明
公司董事会就本次修正事宜向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在日后工作中加强管理，提高业绩预告及业绩快报的准确性，避免类似情况的再次发生，敬请广大投资者谅解。
四、其他说明
本次修正公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，由于审计尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-049债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于子公司收到环保部门《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司江苏辉泽环保科技有限公司5月3日收到盐城市大丰区环境保护局出具的《行政处罚决定书》（大环罚字【2018】31号）。主要内容如下：
一、盐城市大丰区环境保护局出具的《行政处罚决定书》（大环罚字【2018】31号）的主要内容：
江苏辉泽环保科技有限公司：
统一社会信用代码:91320982MA1Q1N3MXM
法定代表人：陈健
住所：盐城市大丰区大丰港经济区生物科技园区纬二路南侧
江苏辉泽环保科技有限公司环境违法一案，我局经调查,现已审查终结。
环境违法事实和证据
我局于2018年3月18日、3月20日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：
2018年 3月 20日，你单位用三通管道将1#调节池中的高含盐废水引至处理稀废水的5#分质池，经处理后排至园区污水处理厂。同日，还发现你单位拆除原先铁碳微电解和Fenton氧化设施，变更为电絮凝处理设备(变更已通过审批)，在电絮凝处理设备未安装完毕的情况下废水处理设施仍处理废水。
你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条之规定。
我局已告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定并明确告知你单位有权进行陈述、申辩和要求听证。你单位在法定期限内未申请听证，也未进行陈述申辩以上事实，有下列证据为证：《行政处罚事先(听证)告知书》(大环罚告字(2018)16号)及《送达回执》各1
份
责令改正和行政处罚的依据、种类
我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(三)项之规定，责令你单位立即改正环境违法行为，并决定对你单位罚款五十万元。
责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限
(一)关于责令改正的履行方式和期限
你单位应于接到本决定书之日起保持废水处理设施正常运转，确保废水达标排放。
(二)关于罚款的履行方式和期限
根据《行政处罚法》的规定，你单位应于接到本处罚决定书之日起15日内，将罚款繳至指定银行和帐号。你单位缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不繳纳罚款的，我局依法将每日按罚款数额的3%加处罚款。
盐城市大丰区环境保护局大丰港经济开发区分局将对你单位改正违法行为和履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。
申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限
你单位如对本处罚决定不服，可在接到决定书之日起六十日内向盐城市环境保护局或者向盐城市大丰区人民政府申请行政复议，也可在收到本处罚决定起六个月内向东台市人民法院提起行政诉讼。逾期期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
二、对公司的影响
以上行政处罚罚款预计不会对公司的经营业绩造成重大影响；对于责令改正的事项，公司已经整改到位，废水处理设施目前正常运转，确保废水达标排放。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2015－165深圳市麦达数字股份有限公司
关于参股公司获准新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司深圳市电明科技股份有限公司（以下简称“电明科技”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市电明科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8404号），同意电明科技股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。同时，因电明科技申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准电明科技股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。电明科技将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：
一、电明科技基本情况
法定代表人：王云峰
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2010年09月01日
经营范围：LED显示屏、LED照明灯具、LED器件、电气设备、自动化控制设备的销售、生产；智能交通、计算机软件的研发、销售；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
二、公司参股情况
取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301104911301的企业法人营业执照。截至本公告披露日，公司持有电明科技300万股，持股比例占10%。
三、电明科技挂牌对公司的影响
电明科技在新三板挂牌为其提供了一个直接进入资本市场的融资平台，有利于拓展其融资渠道，助力其快速发展；有利于进一步提升其品牌影响力，增强其市场竞争力；有利于进一步完善法人治理结构，提升其经营管理水平，实现电明科技的健康可持续发展。
公司持有电明科技10%股份，本次电明科技在新三板挂牌，有利于增强上市公司资产的流动性，增强上市公司的投资回报，实现上市公司股东利益的最大化。
四、备查文件
《关于同意深圳市电明科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8404号）
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐07070鼎捷软件股份有限公司
关于停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重要事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎捷软件，股票代码：300378）于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。
公司目前正在筹划与研华股份有限公司等多家国内知名软硬件厂商的进一步合作，现合作方向明确，将进一步进行重大战略结盟，因前期涉及一系列的相关待确认工作，并出于商业机密敏感性考量，为避免信息提前泄露，有可能对股价产生影响，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司申请股票停牌。
公司将于 7月 14日召开新闻发布会，届时将公告相关细节，并于相关公告发布后申请复牌。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一五年七月八日