证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-052江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任
2016年10月26日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第一次会议。公司于 2016年10月16日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事、监事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知以及提交审议的议案、表决票。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：
1、关于《选举第四届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
会议选举吴光明先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，吴群（简历附后）先生为第四届董事会副董事长，任期至本届董事会期满为止。
2、关于《选举第四届董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
审计委员会委员由陈平先生、王千华先生、吴群先生担任，其中，陈平先生担任审计委员会主任；
提名委员会委员由王千华先生、李祖滨先生、陈坚先生担任，其中，王千华先生担任提名委员会主任；
薪酬委员会委员由李祖滨先生、陈平先生、陈鹏辉先生担任，其中，李祖滨先生担任薪酬委员会主任；
战略委员会委员由吴光明先生、陈坚先生、景国民先生、郑洪喆先生、王千华
先生担任，其中，吴光明先生担任战略委员会主任。
3、关于《聘任第四届董事会秘书和证券事务代表的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
会议决定聘任陈坚先生（简历附后）为公司第四届董事会董事会秘书，聘任方明珠女士（简历附后）为第四届董事会证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。
董秘陈坚先生联系方式：
电话 0511-86900802邮箱dongmi@yuyue.com.cn
地址江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南鱼跃医疗证券部邮编212300
证券事务代表方明珠女士联系方式：
电话：0511-86900876邮箱fang.mz@yuyue.com.cn
地址江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南鱼跃医疗证券部邮编212300
4、关于《聘任高级管理人员的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
会议决定聘任吴光明先生为公司总经理，聘任吕英芳先生、陈坚先生、欧阳东锦先生、毛坚强先生、眭秀华先生、景国民先生、赵帅先生、赵春生先生和郁雄峰先生为公司副总经理，聘任刘丽华女士为公司财务负责人。上述人员简历附后，任期至本届董事会期满为止。
5、关于《聘任内审部经理的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
会议决定聘任高建群女士（简历附后）为公司内部审计经理，任期至本届董事会期满为止。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
附件
吴光明先生：1962年出生，EMBA，高级经济师职称。中国医疗器械行业协会副会长，丹阳慈善会副会长，获民政部颁发的第二届中国“爱心捐赠奖”。1998年至今任本公司董事长兼总经理，2015年至今任职华润万东医疗装备股份有限公司董事长，吴光明先生为公司实际控制人，与本公司候选董事吴群先生系父子关系。
吴光明先生直接持有本公司10.32%的股份，并通过其与吴群先生共同控制的江苏鱼跃科技发展有限公司持有本公司26.53%股份。吴光明先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴群先生：1988年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，本公司电子商务部经理，现任苏州医云健康管理有限公司CEO，本公司副董事长。吴群先生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。
吴群先生直接持有本公司7.72%的股份，并通过其与吴光明先生共同控制的江苏鱼跃科技发展有限公司持有本公司26.53%的股份。吴群先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。
吕英芳先生：1967年出生，本科学历。曾任职丹阳城镇医疗电子仪器厂销售科长，1998年至今任职于本公司，历任销售科长，内销部经理，销售总监兼华北区大区经理，监事会主席，现任本公司健康事业部北方大区销售经理、公司副总经理。
吕英芳先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈坚先生：1968年出生，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限责任公司销管中心经理兼销售总监，2004年至今任职于本公司，历任总经理助理兼人力资源部经理，副总经理，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
陈坚先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
欧阳东锦先生：1963年出生，本科学历。曾任丹阳眼镜总厂生产科长，1998年至今任职于本公司，现任本公司副总经理。
欧阳东锦先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
毛坚强先生：1965年出生，本科学历，工程师。曾任丹阳柴油机厂车间主任、技术科长，2001年起任职于本公司，曾任本公司医电分厂厂长，本公司监事会主席（已辞去监事职务），现任本公司副总经理。
毛坚强先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
景国民先生：1964年出生，大专学历，中共党员，工程师职称。曾担任丹棉集团化纤纺织分厂动力车间负责人，担任丹阳市顺达线厂企业管理工作。2003年进入本公司，历任综合分厂厂长，监事，现任公司副总经理、全资子公司苏州医疗用品厂有限公司总经理。
景国民先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
眭秀华先生：1969年出生，EMBA，1998年任职于本公司，历任销售员，市场部经理，健康事业部总经理，现任本公司董事长办公室主任，公司副总经理。
眭秀华先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
赵帅先生：1981年出生，工学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），工程师职称。曾任深圳华为技术有限公司TK采购工程师、中东/中亚地区采购经理。2009年至今任职于本公司，历任供应链管理部经理、总经理秘书、总经理助理，现任子公司苏州医疗用品厂有限公司及苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长，公司副总经理。
赵帅先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
赵春生先生： 1972年出生，男，中国国籍，工程师，上海交通大学工商管理硕士，吉林工业大学工学硕士.赵春生先生历任上海医疗器械（集团）有限公司总经理助理、副总经理，从事技术和战略发展管理；曾任华润万东医疗装备有限公司董事、上海医疗器械厂有限公司总经理,现任公司副总经理、上海医疗器械（集团）有限公司总经理。
赵春生先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员
工持股计划间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
郁雄峰先生：1979年出生，中共党员，EMBA硕士。先后任职本公司担任轮椅车分厂技术员，公司子公司丹阳真木君洋医疗器械有限公司总经理，公司轮椅车事业部经理，公司监事，现任公司副总经理、康复护理事业部总经理。
郁雄峰先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘丽华女士：1978年出生，EMBA，高级会计师职称。曾先后任职于江苏丹棉集团、江苏恒宝股份有限公司，2006年至今任职于本公司，曾任财务部副经理，现任本公司总会计师、系公司财务负责人。
刘丽华女未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
高建群女士：1957年出生，本科学历，注册会计师（CPA），曾任中山集团会计，集团财务处处长，中山集团财务有限公司副总经理，2008年5月进入本公司，负责内审部的筹组工作，现任公司内审部经理。
高建群女士未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
方明珠女士：1984年出生，研究生学历。2010年6月毕业于南京师范大学并获民商法学硕士学位。2012年1月18日获得深圳证券交易所颁发的《董秘资格证书》。2010年7月至今任职于本公司，曾担任法务专员职务，现任公司证券事务代表职务。
方明珠女未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有本公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。