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证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-035苏州苏试试验集团股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426号）核准，以非公开发行方式向 3名特定对象发行人民币普通股（A股）9,977,527股，每股发行价格为人民币 22.25元。本次发行募集资金总额为 221,999,975.75元，扣除发行费用 12,989,976.80元后，实际募集资金净额为209,009,998.95元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月15日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》。
公司募投项目之一“实验室网络改扩建项目”的实施主体分别是公司子公司苏州苏试广博环境可靠性技术有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司和西安苏试广博环境可靠性技术有限公司（以下分别简称“苏州广博”、“上海众博”、“西安广博”或统称“子公司”）。为了更高效地发挥募集资金的作用，由以上三家子公司分别设立了三个募集资金专用账户，用于存放“实验室网络改扩建项目”下“实验室网络改扩建项目-苏州广博项目”、“实验室网络改扩建项目-上海众博项目”和“实验室网络改扩建项目-西安广博项目”的募集资金。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司、子公司及中国银行股份有限公司苏州民治路支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行（以下统称“专户银行”），东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）经协商分别签署了募集资金四方监管协议，主要内容约定如下：
一、子公司在专户银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户详细资料如下：
1、苏州广博已在中国银行股份有限公司苏州民治路支行开设募集资金专户，账号为491071938019，截止2018年7月19日，专户余额为7440万元，该专户仅用于苏州广博“实验室网络改扩建项目-苏州广博项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、上海众博已在上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行开设募集资金专户，账号为89060078801100000247，截止2018年7月13日，专户余额为 4975万元，该专户仅用于上海众博“实验室网络改扩建项目-上海众博项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、西安广博已在宁波银行股份有限公司苏州东吴支行开设募集资金专户，账号为75270122000050330，截止 2018年 7月 19日，专户余额为 3000万元，该专户仅用于西安广博“实验室网络改扩建项目-西安广博项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、专户银行、子公司三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东吴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、子公司募集资金使用情况进行监督。东吴证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、专户银行、子公司三方应当配合东吴证券的调查与查询。东吴证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司、子公司双方授权东吴证券指定的保荐代表人张玉仁、刘立乾可以随时到专户银行查询、复印子公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东吴证券指定的其他工作人员向专户银行查询子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月 10日之前，遇节假日顺延）向公司、子公司双方
出具对账单，并抄送东吴证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、子公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，子公司及专户银行应及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。
七、东吴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东吴证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议相关条款的要求向公司、专户银行双方书面通知更换后的保荐代表人联系方式及身份信息。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向东吴证券出具对账单或未及时向东吴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东吴证券调查专户情形的，公司、子公司双方可以主动或在东吴证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、东吴证券、子公司四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东吴证券督导期结束后失效。本协议各方因本协议发生的或本协议有关的任何争议应友好协商解决；不愿协商或协商不成的，任一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、本协议一式陆份，公司、专户银行、东吴证券、子公司四方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备壹份。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-053
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日收到曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东装备工程股份有限公司扶持资金的函》，根据公司对曹妃甸装备园区经济发展、促进产业转型升级、人员就业起到的重大推动作用，为扶持地方装备制造企业发展，曹妃甸装备制造园区管理委员会给予公司扶持资金 1,500万元。公司已于 2019年 12月 27日收到上述款项。
上述政府补助与公司日常活动无关，不具备可持续性。
二、补助类型及其对公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，如前述分析，公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助，拟将上述资金计入公司当期损益。
3.补助对上市公司的影响
上述补助预计增加2019年利润总额1,500万元人民币（未经审计）。
4.风险提示和其他说明
上述补助的最终会计处理及最终对公司 2019年度损益的影响以审计机构 2019年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
1.曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东装备工程股份有限公司扶持资金的函》；
2.收款凭证。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2019年12月 28日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-004大博医疗科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2018年 1月 11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2017年 12月 26日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理的议案》。
监事会同意公司增加使用 20,000.00万的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司监事会2018年1月13日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-044|

北京华宇软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日收到中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第 153844号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2016年4月7日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《北京华宇软件股份有限公司关于非 2015年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2014-022烟台龙源电力技术股份有限公司
2013年年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日在创业板指定信息披露网站披露了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2013年年度报告》（以下简称“《2013年报》”）。经事后核查，现按相关规定要求，对相关情况予以补充说明如下
一、对于《2013年报》第 12页，数量分散的订单情况，补充说明如下：
2013年全年，公司新签约额约 17.7亿元，2013年末在手订单 11.1亿元。公司主营业务收入包括成套产品以及相关备件收入，由于备件收入数量多、单价低，收入金额占比相对较小，在上述新签约额及在手订单的统计中未纳入备品备件订单情况。
二、对于《2013年报》第 30页及第 140页，采购商品、接受劳务情况表，补充说明在关联商业银行存款情况如下： 2013年公司在石嘴山银行关联存款情况如下：
单位：人民币万元
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|项目|年初存款|本年新增存款|本年减少存款|期末存款|存款类别|本年计提利息收入|
|金额|0|40,270.69|0|40,270.69|活期存款|0|

注：上述402,706,876.16元存款转入石嘴山银行的时间为2013年12月26日-31日，在2013年以活期存款形式存放，存入日期已过当月结息期，当年计提的利息收入为0元。目前，公司在石嘴山银行的活期存款年利率为0.35%，三个月定期存款年利率为2.86%，六个月定期存款年利率为3.08%，一年期定期存款年利率为3.3%。
2013年 12月 19日，公司召开股东大会审议通过了《关于将全部募集资金转存石嘴山银行并开立募集资金专户的关联交易议案》，拟将募集资金约 8.6亿元全部转存石嘴山银行股份有限公司。
在股东大会批准后至 2013年年末，公司实际转存至石嘴山银行的募集资金为 402,706,876.16元（其余募集资金于 2014年 1-2月陆续存入石嘴山银行），2013年度，该 402,706,876.16元存款全部为活期存款，2014年，为提高利息收益，上述存款已转为定期存款。
以上补充说明不影响公司《2013年年度报告》的其他内容。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一四年五月二十八日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-064
德展大健康股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议的通知于 2019年12月 10日发送于各参会监事；公司于2019年 12月16日以通讯方式召开会议。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
特此公告。
德展大健康股份有限公司监事会
2019年12月 16日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-001浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2017年 12月 29日以书面或电话的形式送达。会议于 2018年 1月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
与会董事以举手表决与通讯表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的议案》
同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司以自有资金与南京高特佳医疗投资企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司、江苏省政府投资基金（有限合伙）、中诚信托有限责任公司、坤元资产管理有限公司、南方资本管理有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、连云港生命健康产业基金合伙企业（有限合伙）、苏州高新创业投资集团有限公司共同投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙），并签署《江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。该基金规模为10.6263亿元，其中棒杰医疗投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资人民币3000万元，占认缴出资总额的2.82%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
独立董事发表了同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司参与投资江苏
疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的独立意见，具体内容详见登载于 2018年 1月 5日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
《关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的公告》具体内容登载于 2018年 1月 5日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2016-090
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届监事会第二十四次会议于 2016年 9月 28日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2016年9月23日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席刘火根先生主持，监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在8,000万元额度内的资金可以滚动使用)。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 2016年9月 29日
证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2014—26号四川金路集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：√亏损扭亏同向大幅上升同向大幅下降2.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期||上年同期||增减变动（%）|
||2014年7月1日--2014年9月30日|2014年1月1日--2014年9月30日|2013年7月1日--2013年9月30日|2013年1月1日--2013年9月30日||
|净利润|约-1888万元至-2888万元|约-7500万元至-8500万元|-2,538.63万元|-10,415.91万元|*|
|基本每股收益|约-0.0310元至-0.0474元|约-0.1231 元至-0.1395 元|-0.0417元|-0.1710元|*|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，公司主导产品 PVC树脂市场低迷，销售价格持续低位运行，且与销售成本倒挂，导致公司亏损。
四、其他相关说明
1.公司 2014年 1-9月具体财务数据将在 2014年三季度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一四年十月十四日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2019‐037神雾环保技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日收到深圳证券交易所下发的《关于对神雾环保技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2019】第 176号）（以下简称“年报问询函”），要求公司就上述问题做出书面说明，并在2019年5月17日前报送有关说明材料。
收到《年报问询函》后，公司董事会高度重视，并积极组织相关人员及年审会计师对年报问询函涉及的问题逐项落实并回复。由于年报问询函涉及的内容较多，且部分事项需年审会计师及独立董事发表意见，公司预计无法按时完成上述年报问询函的回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2019年5月26日前对《年报问询函》的内容进行回复。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2019年5月17日
股票简称：国元证券 股票代码：000728 编号：2017-026国元证券股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司的非公开发行股票申请事宜进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。本公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2017年4月27日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2017-035盛达矿业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年 5月 17日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 17日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 16日下午 15:00至 2017年 5月 17日下午15:00。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议主持：董事长马江河。
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的股东（或股东代理人）共 29名，代表股份数 366,229,091股，占公司总股本 722,625,223股的50.68%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共 7名，代表股份数 349,163,349股，占公司总股本 722,625,223股的48.32%；参加网络投票的股东共 22名，代表股份数 17,065,742股，占公司总股本 722,625,223股的2.36%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《公司<2017年员工持股计划（草案）>及摘要》
表决情况：同意 60,667,926股，反对 350,919股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.42%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意 60,667,926股，占出席会议中小股东所持股份的99.42％；反对 350,919股，占出席会议中小股东所持股份的0.58％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂、赵庆对该议案回
避表决。
表决结果：本项议案获得通过。
2、审议通过《公司<2017年员工持股计划管理办法>》
表决情况：同意 60,667,926股，反对 350,919股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.42%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意 60,667,926股，占出席会议中小股东所持股份的99.42％；反对 350,919股，占出席会议中小股东所持股份的0.58％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂、赵庆对该议案回避表决。
表决结果：本项议案获得通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 60,667,926股，反对 350,919股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.42%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意
60,667,926股，占出席会议中小股东所持股份的99.42％；反对 350,919股，占出席会议中小股东所持股份的0.58％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂、赵庆对该议案回避表决。
表决结果：本项议案获得通过。
4、审议通过《关于全资子公司投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
表决情况：同意 60,667,926股，反对 350,919股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.42%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意 60,667,926股，占出席会议中小股东所持股份的99.42％；反对 350,919股，占出席会议中小股东所持股份的0.58％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂、赵庆对该议案回避表决。
表决结果：本项议案获得通过。
5、审议通过《关于公司为设立产业并购基金提供回购及差额补足增信的议案》
表决情况：同意 60,658,526股，反对 360,319股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.41%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意 60,658,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.41％；反对 360,319股，占出席会议中小股东所持股份的0.59％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂、赵庆对该议案回避表决。
表决结果：本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京舟之同律师事务所。
（二）律师姓名：丁灿平、杨东。
（三）结论性意见：公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《盛达矿业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》（二）《北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零
一七年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-099深圳世纪星源股份有限公司关于与兴业银行股份有限公司
深圳分行签订基本额度授信合同的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本司与兴业银行股份有限公司深圳分行于12月23日签订了基本额度授信合同，现将相关内容披露如下：
一、合同当事人介绍
贷款方：兴业银行股份有限公司深圳分行
贷款方与本司不存在关联关系。
借款方：本公司
二、合同的主要内容
1、本司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请基本额度授信最高限额为人民币 14,700万元，该授信额度有效期一年，在有效期内可循环使用。该授信额度内每笔借款的期限不得超过12个月，借款利率以银行放款当日利率要求为准。
2、本合同签约日期：2016年12月23日。
3、本合同经双方签字盖章后生效。
4、本司以本司名下15套房产作抵押，本司董事局主席丁芃为本司提供个人保证担保。
5、本司全资子公司深圳智慧空间物业管理服务有限公司、深圳世纪星源物业发展有限公司为本司提供抵押担保，具体以上述公司与银行签订合同为准。
本合同已经本司董事局审议批准(详见本司12月23日披露的2016-097号公告)，无需报股东大会审批。
三、合同对上市公司的影响
1．本合同的履行将缓解本司未来经营所需的资金需求。
2．本合同的履行对本司的业务独立性不构成影响，本司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖。
四、备查文件
本司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《基本额度授信合同》
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一六年十二月二十七日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-064
西安天和防务技术股份有限公司
关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三会议审议通过了《关于子公司设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。决定在子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）设立以下募集资金专用账户，用于规范子公司募集资金的使用和管理：
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|-|-|-|-|
|项目|开户银行|资金用途|帐号|
|募集资金专户一|中信银行西安南二环支行|连续波雷达系统系列产品建设项目|7251410182600094312|
|募集资金专户二|中国民生银行西安枫林绿洲支行|军民两用防务技术研发中心建设项目|695151789|

中信证券作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司及子公司募集资金使用情况进行监督，同时授权董事长与其他各方签署《募集资金三方监管协议》。
根据公司第二届董事会第二十三会议决议，按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规的规定，子公司天伟电子（以下简称“甲方”）连同公司与中信银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行（以下简称“乙方”）及中信证
券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”），共同签署了《募集资金三
方监管协议》。《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
一、西安天伟电子系统工程有限公司已在乙方（中信银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7251410182600094312及695151789，截至2015年8月28日，专户余额为0.00万元。上述专户仅用于西安天和防务技术股份有限公司将连续波雷达系统系列产品建设项目及军民两用防务技术研发中心建设项目的募集资金
通过借款方式转入西安天伟电子系统工程有限公司后与该募集资金投资项目相
关的资金支付，除此之外，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为西安天和防务技术股份有限公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及西安天和防务技术股份有限公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘志海、徐沛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5个工作日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12
月31日）后失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会陕西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日
东北制药集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度
（本制度经公司第五届董事会第十次审议通过，并经公司第八届董事会第十二次修订）
第一条为加强东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。
第二条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第四条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第五条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第六条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第七条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第八条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报告并公告。
第九条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除
非与公司同时披露该信息。
第十条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将情况向司法机关报告。
第十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第十二条本制度经公司董事会审议通过后实施，修改亦同。
第十三条本制度由公司董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-078深圳市联建光电股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月26日发出关于召开2017年第四次临时股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2017年第四次临时股东大会，其中现场会议于2017年8月14日14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2017年8月14日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2017年8月13日15：00至2017年8月14日15：00期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共8人，代表有表决权的股份251,546,986股，占公司股本总额的40.9894%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共2人，代表股份2,028,229股，占公司股份总数0.3305％。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份249,518,757股，占公司股本总额的40.6589%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份2,028,229股，占上市公司总股份的0.3305％。其中，通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,028,229股，占公司股份总数0.3305％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘虎军先生主持会议，公司董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案表决结果：251,540,886股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9976%，反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 2,022,129股，占出席会议中小股东所持股份的99.6992%；
反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所刘清丽律师、杨蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2017年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2019-063
债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开的第七届董事会第十一次会议、2019年 2月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，并于 2019年 2月 26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2019-024）、2019年 3月 2日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-034），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。
一、回购股份的进展情况
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|-|
|根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称|
|“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司回|
|购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起 3|
|日内予以公告，现将回购股份的进展情况公告如下：|

截止 2019年 6月 6日，公司累计回购股份数量 51,054,688股，占公司总股本的3.06%，其中最高成交价为 5.97元/股，最低成交价 4.78元/股，成交总金额为 274,969,541.58元（不含交易费用）。
二、其他说明
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|-|
|公司回购股份的实施过程符合《实施细则》的相关规定，对照《实|
|施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：|

1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份发生日（ 2019年 3月 1日）前五个交易日公司股票累计成交量（125,759,978股）的25%。
本次回购股份的实施过程也符合公司股份回购报告书的有关要
求，公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事候选人声明
黄木盛，作为芜湖长信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与芜湖长信科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为芜湖长信科技股份有限公司或其附属企业、芜湖长信科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括芜湖长信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在芜湖长信科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并未出现同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
黄木盛郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
声明人：黄木盛
日期：2014年11月25日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-090金龙机电股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，则公司会因出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”的情形，可能被深圳证券交易所暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的决定
若公司2019年度经审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6的规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会关于消除暂停上市风险的具体措施
但要走出低谷仍需时间和行业机遇。
面对上述不利局面，公司将保持战略定力，坚持2018年下半年以来的经营策略：（1）马达业务方面，加强产品研发和生产自动化投入，优化销售、品质管理和供应链体系，对温州、淮北、东莞和深圳工厂进一步进行整合以降低管理费用和生产成本，力争逐步提升国产手机马达市场份额。同时积极开拓智能穿戴、智能家居、汽车、其他消费电子的马达市场，提升非手机马达业务比重。（2）触控显示业务方面，进一步处置落后产能，同时调整业务模式和客户结构，在调整过程中，逐步构建有竞争力的管理团队和业务模式。（3）结构件业务方面，做好国际大客户量产项目，通过更好的品质和交付提升市场份额。
但冰冻三尺非一日之寒，面对竞争日趋激烈的市场和日益强大的竞争对手，公司短期内难以扭转多年来由于经营、管理、投资等决策失误导致的不利局面，加之公司控股股东债务危机和原董事长金绍平违规担保严重影响了公司的银行信用、业务拓展和员工信心。公司消除暂停上市风险的工作目前遇到较大困难，能否消除暂停上市风险具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
投资者联系方式：
电话：0755-26509862
传真：0755-26509839
电子信箱：ir@kotl.com.cn
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-125公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 12日以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议。应出席会议董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于奎山冀东水泥有限公司减资的议案》
公司以2018年8月31日为评估基准日确定的奎山冀东水泥有限公司（以下简称“奎山冀东”）净资产评估值 112,821.55万元（具体金额以北京市国资委核准为准）为基础，通过减少对奎山冀东54,000.00万元出资（对应的减资价款为67,692.93万元，具体的减资价款以经北京市国资委核准的评估值计算）的方式完全退出奎山冀东，本次减资事项完成后，公司不再持有奎山冀东的股权。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于奎山冀东水泥有限公司减资的公告》。
二、审议并通过《关于增加公司 2018年度日常经营性关联交易预计的议案》因部分区域水泥及熟料价格变动及需求上升，根据公司经营管理的需要，公司及子公司增加与同一控制人及其子公司之间 2018年日常经营性关联交易预计金额 100,000万元。
本议案涉及关联交易，关联董事姜长禄和于宝池回避表决，由其他七名非关联董事表决。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于增加公司 2018年度日常经营性关联交易预计的公告》。
该议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2018年12月28日下午14:30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室召开2018年第四次临时股东大会。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年12月13日