广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-033广东燕塘乳业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年5月12日下午15:00
（2）网络投票时间：2015年 5月 11日-2015年 5月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生
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（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份101,910,260股，占上市公司总股份的64.7666％。
其中：通过现场投票的股东 17人，代表股份 93,955,714股，占上市公司总股份的59.7113％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 7,954,546股，占上市公司总股份的5.0553％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《广东燕塘乳业股份有限公司2014年董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 101,873,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对 37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对37,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 101,873,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对
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37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对37,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 101,873,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对 37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对37,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》；
总表决情况：
同意 101,873,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对 37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对37,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
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（五）《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度审计报告>的议案》；
总表决情况：
同意 101,873,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对 37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对37,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（六）《关于审议<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
总表决情况：
同意 101,873,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对 37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对37,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于审议<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
总表决情况：
同意 101,873,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对 37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对37,000
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股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（八）《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度报告及其摘要>的议案》；
总表决情况：
同意 101,873,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对 37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对37,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（九）《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 101,873,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对 37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对37,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十）《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 101,873,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对
广东燕塘乳业股份有限公司
37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对37,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十一）《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2015年预计经常性关联交易>的议案》。
总表决情况：
同意 10,117,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.6356％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,729,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5779％；反对 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、周媛
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四、备查文件
（一）《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度股东大会决议》；
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年5月12日