证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-026深圳赤湾港航股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 5月 22日14:30－16:30
（2）网络投票时间：2014年 5月 21日-22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 22日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 5月 21日 15:00至 2014年 5月 22日 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市赤湾海运大厦 11楼第一会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：郑少平董事长
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7.本公司于 2014年 4月 25日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2013年度股东大会的通知》，并于 2014年 5月 16日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2013年度股东大会的提示性公告》。
二、会议的出席情况
1.出席情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 7人，代表公司有表决权的股份 491,694,758股，占本次股东大会股权
登记日公司有表决权的股份总数的76.26%；
出席现场会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份 491,624,558股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的76.25%；
通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）4人，代表有表决权股份 70,200股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.01%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及律师的出席或列席情况：
出席会议的董事、监事及董事会秘书：郑少平董事长、邓伟栋董事、王志贤董事、李玉彬董事、张建国董事、李悟洲独立董事；余利明监事会主席、温翎监事、赵建莉监事、赵朝雄监事；步丹董事会秘书。
出席会议的律师：北京海问律师事务所王建勇律师。
列席会议的高级管理人员：赵强总经理、张方财务总监。
列席会议的嘉宾：第八届董事会独立董事候选人殷克胜先生、苏启云先生、李常青先生；第八届监事会职工监事郑林伟先生；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人黄玥女士、审计经理苏敏女士。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|25,500|0.00519%|44,700|0.00909%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

2、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|25,500|0.00519%|44,700|0.00909%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|427,429,358|86.92982%|64,216,700|13.06028%|48,700|0.00990%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|56,550,057|46.83322%|64,193,700|53.16347%|4,000|0.00331%|

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|25,500|0.00519%|44,700|0.00909%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

5、审议通过了《2013年度利润分配及分红派息预案》
本公司 2013年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为 363,887,260.39元，累计可供分配利润为 667,999,192.32元。
1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2013年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积 36,388,726.04元；
2)拟按 2013年末总股本 644,763,730股为基数，每十股派发现金股利 3.90元（含税），共计 251,457,854.70元；
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 380,152,611.58元。
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|70,200|0.01428%|0|0.00000%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|67,700|0.01825%|0|0.00000%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
以累积投票的方式选举郑少平先生、张日忠先生、邓伟栋先生、王志贤先生、李玉彬先生和张建国先生为公司第八届董事会董事。
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|姓 名|获选总票数|占出席会议所有股东所持表决权的比例|
|郑少平|488,510,209|99.35233%|
|张日忠|488,510,209|99.35233%|
|邓伟栋|488,510,209|99.35233%|
|王志贤|488,510,209|99.35233%|
|李玉彬|488,510,209|99.35233%|
|张建国|488,510,209|99.35233%|

7、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》
以累积投票的方式选举殷克胜先生、苏启云先生、李常青先生为公司第八届董事会独立董事。
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|姓 名|获选总票数|占出席会议所有股东所持表决权的比例|
|殷克胜|491,624,558|100.00000%|
|苏启云|491,624,558|100.00000%|
|李常青|491,624,558|100.00000%|

8、审议通过了《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|25,500|0.00519%|44,700|0.00909%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
以累积投票的方式选举余利明先生、温翎女士和赵建莉女士为公司第八届监事会监事。
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|姓 名|获选总票数|占出席会议所有股东所持表决权的比例|
|余利明|491,439,757|99.96241%|
|温翎|491,298,057|99.93359%|
|赵建莉|491,298,057|99.93359%|

本公司职工代表大会已于日前选举推荐倪克勤女士、郑林伟先生作为本公司第八届监事会职工监事。
因此，余利明先生、温翎女士、赵建莉女士、倪克勤女士和郑林伟先生五位出任本公司第八届监事会监事，任期从 2014年 5月至 2017年 5月。
10、审议通过了《关于聘请 2014年度会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计师事务所。
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|488,761,127|99.40336%|384,075|0.07811%|2,549,556|0.51852%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|117,881,826|97.62651%|361,075|0.29903%|2,504,856|2.07445%|

11、审议通过了《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，并授权郑少平董事长签署《金融服务协议》。由于公司股东中国南山开发（集团）股份有限公司同为中开财务有限公司的股东，该项议案为关联交易，审议该项议案时，关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司已经回避表决，其所持表决权股份为 209,687,067股。
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|282,007,691|220,727,720|78.27011%|61,235,271|21.71404%|44,700|0.01585%|
|其中：A股股东|161,259,934|161,192,234|99.95802%|23,000|0.01426%|44,700|0.02772%|
|B股股东|120,747,757|59,535,486|49.30567%|61,212,271|50.69433%|0|0.00000%|

12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议方式通过。
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|25,500|0.00519%|44,700|0.00909%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

13、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》，该提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议方式通过。
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|25,500|0.00519%|44,700|0.00909%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

14、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》，该提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议方式通过。
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|25,500|0.00519%|44,700|0.00909%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

15、审议通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|25,500|0.00519%|44,700|0.00909%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

16、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，该提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议方式通过。
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|25,500|0.00519%|44,700|0.00909%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

17、审议通过了《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|491,694,758|491,624,558|99.98572%|25,500|0.00519%|44,700|0.00909%|
|其中：A股股东|370,947,001|370,879,301|99.98175%|23,000|0.00620%|44,700|0.01205%|
|B股股东|120,747,757|120,745,257|99.99793%|2,500|0.00207%|0|0.00000%|

18、独立董事作其 2013年度的述职报告。
公司独立董事在本次股东大会上述职，主要就其出席会议情况、发表独立董事意见情况、作为董事会各委员会委员履行职责情况、年报期间履职情况、现场办公及实际考察情况等事项向公司股东汇报。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：王建勇、吴冬、张继平
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东（含股东授权代表）及召集人的资格、表决程序符合相关法律和公司章程的规定，表决结果合法有效。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日
备查文件：
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2013年度股东大会决
议》；
2.北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
3. 2013年度股东大会会议文件。