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中国南玻集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2016年，本人出席董事会会议的具体情况见下表：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应|||||是否连续两|
|||现场出席次|以通讯方式|委托出席次|||
|独立董事姓名|参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|||数|参加次数|数|||
||次数|||||加会议|
|符启林|14|6|7|1|0|否|

本年度，公司共召开14次董事会，本人亲自以及通过委托出席了全部会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2016年5月20日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于投资400万㎡导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有限公司100%的股权
的议案》，其中收购咸宁丰威科技有限公司涉及关联交易事项，对此，本人与公司时任独立董事张建军、杜文君对于此关联交易事项，特别是对于丰威科技的资产评估情况予以了重点关注，并提出相关意见。有关建议均被公司予以采纳。
2016年11月14日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于由董事陈琳代为履行董事长职权的议案》，本人对上述议案投弃权票，以上议案经本
次董事会半数以上通过。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见：
在2016年1月6日公司召开的第七届董事会第十次会议上，对关于补选公司第七届董事会董事发表了独立意见；
在2016年1月21日公司召开的第七届董事会第十一次会议上，对关于公司
2016年度预计的日常关联交易发表了事前认可意见及独立意见；
在2016年3月23日公司召开的第七届董事会第十二次会议上，对公司2015年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、聘请2016年度审计机构、公司聘任高级管理人员等事项发表了独立意见；对公司资金占用及对外担保情况发表了专项说明及独立意见；
在2016年5月20日公司召开的第七届董事会临时会议上，对公司收购丰威科技股权涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及独立意见；
在2016年8月12日公司召开的第七届董事会第十六次会议上，对公司聘任董事会秘书、停止筹划Ｂ股转Ｈ股事项发表了独立意见，对公司资金占用及对外担保情况发表了专项说明及独立意见；
在2016年11月28日公司召开的第七届董事会临时会议上，对公司补选公司独立董事发表了独立意见。
上述独立意见详见中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、积极参与专门委员会的工作
本人担任薪酬与考核委员会召集人，并兼任审计委员会、提名委员会委员，并完成了以下工作：
1、薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。
2、审计委员会审议了公司2016年一季度财务报告、2016年半年度报告、2016年第三季度财务报告；审定2016年度财务报告审计工作的安排，通过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表了审阅意见；我们重点关注了公司会计差错更正事项，对公司会计差错调整及财务报表出具书面意见。此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，为公司
选聘审计机构发表相关意见。
3、提名委员会在董事会成员发生变更时审查了独立董事候选人的资格并向董事会推荐，及时补充了董事会的人员。
四、其他履行独立董事职务所做的其他工作
2016年，除出席公司董事会和股东大会外，本人还关注公司年内生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。特别是在公司发生人事变动后，我们独立董事对公司特殊时期的稳定发展以及公司未来的发展方向等建言献策，并及时考察子公司的安全生产情况，听取了公司有关负责人的汇报，为公司稳定发展做出贡献，保障了广大投资者的利益。
五、其他行使独立董事特别职权情况
2016年，本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
独立董事：符启林
日期：2017年4月27日
公司简称：天顺股份 股票代码：002800新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事关于聘任 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》的相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们对聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的有关事项作出如下说明：
一、《关于聘任会计师事务所的议案》
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作
的要求。公司此次拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于确保审计
工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全
体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意将聘任大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2019年度审计机构事项提交公司第四届董事会第十四次临时会议审议。
独立董事：王海灵、边新俊、宋岩
日期：2019年11月19日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-075无锡和晶科技股份有限公司
关于股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 2日接到公司董事兼总经理徐宏斌先生、董事兼副总经理顾群先生的《股份减持计划告知函》，徐宏斌先生计划在2019年7月 25日至 2020年1月 24日期间以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1,350,000股，即不超过公司总股本的0.30%，不超过剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本（即442,269,458股，下同）的0.31%；顾群先生计划在 2019年7月 25日至 2020年 1月24日期间以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,420,000股，即不超过公司总股本的0.54%，不超过剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本的0.55%（详见公司于2019年7月 3日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的 2019-065号公告文件）。
截至本公告披露日，徐宏斌先生与顾群先生的减持计划数量均已过半，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，现将本次减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
无锡和晶科技股份有限公司公告文件1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例（%）|减持股数占总股本剔除公司回购股份后的比例（%）|
|徐宏斌|集中竞价|2019.07.25|5.29|1,121,000|0.25|0.25|
||股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份以及前述股份因权益分派送转的股份||||||
|顾群|集中竞价|2019.07.25 至2019.07.29|5.13|1,401,200|0.31|0.32|
||股份来源：公司重大资产重组事项所发行的股份以及前述股份因权益分派送转的股份||||||

2、股东本次减持前后持股情况
截至本公告披露日，徐宏斌先生、顾群先生本次减持计划实施进展前后的持股情况如下：
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|股东名称|股份性质|本次减持进展实施前|||本次减持进展实施后|||
|||股份数量(股)|占总股本比例(%)|占总股本剔除公司回购股份后的比例（%）|股份数量(股)|占总股本比例(%)|占总股本剔除公司回购股份后的比例（%）|

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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|徐宏斌|合 计 持有股份|5,418,523|1.21|1.23|4,297,523|0.96|0.97|
||其中：无限 售 条件股份|1,354,631|0.30|0.31|233,631|0.05|0.05|
||有 限 售条 件 股份|4,063,892|0.91|0.92|4,063,892|0.91|0.92|
|顾群|合 计 持有股份|9,703,271|2.16|2.19|8,302,071|1.85|1.88|
||其中：无限 售 条件股份|2,425,818|0.54|0.55|1,024,618|0.23|0.23|
||有 限 售条 件 股份|7,277,453|1.62|1.65|7,277,453|1.62|1.65|
|注：根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，徐宏斌先生、顾群先生在担任公司董事及高级管理人员期间，其每年可转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，并需遵守中国证券登记结算有限责任公司关于“可转让额度”的相关管理规定||||||||

二、其他相关说明
无锡和晶科技股份有限公司公告文件1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、徐宏斌先生、顾群先生一直严格遵守各项承诺事项，本次减持计划与其此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。
3、本次减持计划属于股东个人正常的股份流动性管理，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、公司及相关股东会遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股份减持计划的实施情况说明》。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年 7月 29日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－109债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 25日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）向中国交通银行股份有限公司荆门分行营业部申请总额不超过10,000万元的银行授信，用于凯龙楚兴开具银行承兑汇票进行日常结算提供连带责任担保，同时凯龙楚兴其他股东提供反担保，即自然人张国楚和自然人王浩对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限。实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体情况如下：
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
（2）统一社会信用代码：9142088178091729XA
（3）住所：湖北省钟祥市双河镇
（4）法定代表人：罗时华
（5）注册资本：19,090万元
（6）公司类型：其他有限责任公司
（7）经营范围：硝酸、硝酸铵生产、销售；进出口业务（无进口商品分销
业务）；复混肥料生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
凯龙楚兴成立于2005年10月 31日，为公司控股子公司，公司持有其93.03%股权，自然人张国楚持有其5.50%股权，自然人王浩持有其1.47%股权。
凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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|主要财务指标|2018年 12月31日|2019年 11月 30日|
|资产总额|680,668,535.70|958,249,138.62|
|负债总额|281,279,688.11|531,971,450.37|
|净资产|399,388,847.59|426,277,688.25|
||2018年度|2019年 1-11月|
|营业收入|507,798,843.39|489,141,651.26|
|利润总额|19,789,137.95|30,638,552.69|
|净利润|18,495,774.54|27,556,285.64|

注：2019年11月 30日财务数据指标未经审计。
2019年 11月末，凯龙楚兴资产负债率为55.51%。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、张国楚和王浩与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会、监事会及独立董事意见
1、董事会意见
为支持子公司的经营和业务持续健康发展，董事会同意公司为控股子公司凯龙楚兴提供担保。公司实际持有凯龙楚兴93.03%的股权，同时凯龙楚兴其他股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制
和防范担保风险。根据公司后期对凯龙楚兴战略发展规划，同意本次担保事项。
公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营过程中对资金的需求，支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为凯龙楚兴提供担保。
3、独立董事意见
本次公司拟为控股子公司凯龙楚兴向中国交通银行股份有限公司荆门分行营业部申请银行授信，用于凯龙楚兴开具银行承兑汇票进行日常结算，提供不超过10,000万元的全额连带责任保证担保，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。公司实际持有该控股子公司93.03%股权，同时凯龙楚兴其他股东提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理办法》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
截止本担保事项，公司及控股子公司实际对外担保余额28,500.00万元人民币，占最近一期（2018年 12月31日）经审计净资产的18.83%。
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为38,500.00万元，占公司 2018年末经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例分别为10.10%和25.44%。
公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、报备文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2019年12月 25日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2013-005江门市科恒实业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：20万元-80万；比上年同期下降约：93.76%-75.06%|320.75万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩下降的主要原因为：受稀土原材料价格下降影响，公司主要产品稀土发光材料平均售价较上年同期下降19.5%，收入同期相比下降12.2%；稀土发光材料行业下游需求持续低迷、行业竞争激烈，导致毛利率下降。
预计2014年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为-1万元
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，具体数据将在公司 2014年第一季度业绩报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-067
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度和2014年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定：“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”若公司2015年度继续亏损，公司股票“星河生物”（证券代码：300143）将可能自公司2015年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的措施
1、公司董事会主动对现有生产能力的布局进行了战略调整。2015年初公司结束了清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地三个未能达到规模效益的生产基地的生产业务，并使公司得以集中优势资源，全力抓好最具成本和市场优势的其他两个生产基地的生产管理；同时通过改进技术、完善工艺、调整配方，进一步提高产品品质及生物转化率，并取得初步成效；2015年上半年归属母公司股东的净利润602.03万元，已实现扭亏为盈。
上，将通过出售处置、引入合作等方式，盘活闲置资产，并寻求相关支持，争取2015年年度扭亏为盈。
四、其他事项
公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-069烟台东诚药业集团股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）本次申请解除限售的首发前机构类限售股的数量为4,050,000股，占公
司总股本的1.8358%。
2.本次限售股份可上市流通日为2016年5月30日。
一、公司首次公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]355号”文批准，烟台东诚药业集团股份有限公司(原公司名称：烟台东诚生化股份有限公司，以下简称“公司”或“东诚药业”)首次公开发行人民币普通股 2,700万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售 810万股，网上发行 1,890万股，发行价格为 26.00元/股。首次公开发行前已发行股份数量8,100万股，发行后公司总股本为 10,800.00万股。
经深圳证券交易所《关于烟台东诚生化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]133号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年5月25日在深圳证券交易所上市。
体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），共分配股利 2,700万元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。送转后公司总股本变为17,280万股。2013年7月1日本次权益分派实施完毕。
2015年10月20日，公司非公开发行股份47,806,662股，新增股份上市后，公司总股本由172,800,000股增至220,606,662股。
截至本公告刊登之日，公司总股本为220,606,662股，尚未解除限售的股份数量98,893,787股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
（1）上市公告书中做出的承诺
公司股东烟台华益投资有限公司（以下简称“华益投资”）承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
公司董事、监事和高级管理人员齐东绮、石涛、吕春祥、徐传良、易琼、朱春萍、宋天峰承诺：自公司股票上市交易之日起一年内，不转让其所持有的华益投资的股权；上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其持有华益投资的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持华益投资的股权及其间接持有的公司股份。
石涛女士已于2012年6月8日辞去公司监事及监事会主席职务，已完全遵守并履行完毕上述承诺；宋天峰女士已于2012年8月3日辞去公司董事会秘书职务，已完全遵守并履行完毕上述承诺。徐传良先生已于2012年11月13日辞去公司副总经理职务，已完全遵守并履行完毕上述承诺。
（2）招股说明书中做出的承诺
招股说明书中上述股东除做出上述限售承诺外，公司主要股东烟台华益投资有限公司尚做出避免同业竞争的承诺，主要内容如下：
式直接或间接从事与公司相竞争的投资或业务。
2）如出现因违反上述承诺而导致公司及其他股东权益受到损害的情况，相应股东将依法承担相应的法律责任。
3）上述承诺在相应股东作为公司主要股东或受公司实际控制人控制的企业期间及失去上述地位之日起一年内有效，并且在该承诺有效期内不可变更或撤销。
2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。股东烟台华益投资有限公司上市前承诺的限售期届满后，每年转让的股份比例不超过其所持有公司股份总数的25%，符合其出具的承诺。公司可以按每年不超过该股东所持有的公司股份总数的25%的比例，分4年为其申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资缩股等导致股东所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度做相应变更。根据该股东所做之承诺，其持有公司股份在解禁后的变动，应当遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，公司董事会将自行监督并参照其上市时所做承诺的要求执行。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
4.除上述承诺外，上述股东未做出其他承诺。
5.上述股东在招股说明书和上市公告书中做出的承诺一致。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期为2016年5月30日。
2．本次烟台华益投资有限公司可解除限售股份的数量为4,050,000股,占公司总股本的1.8358%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数为1位，股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押冻结的股份数量|备注|
|烟台华益投资有限公司|4,050,000|4,050,000|4,050,000|注1|

注1：齐东绮、吕春祥、易琼、朱春萍对其通过烟台华益投资有限公司间接持有的股份
作出了限售承诺，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报
告中持续披露股东履行承诺情况。华益投资所持4,050,000股处于质押状态，待其持有的公
司股票解除限售后，所冻结的股份保持冻结状态不变，该部分股份解除质押后可上市流通。
四、备查文件
1．限售股份上市流通申请书
2．限售股份上市流通申请表
3．股份结构表和限售股份明细表
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018－001
融钰集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，对外投资的方向为软件和信息技术服务行业，该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团，证券代码：002622）自2017年12月26日（星期二）上午开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
截至本公告日，公司及相关各方就对外投资事项积极磋商，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：融钰集团，证券代码：002622）自 2018年 1月 3日（星期三）上午开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二日
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-042
汤臣倍健股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年7月28日（星期五）上午11:00在广州分公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席蒋钢先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>
的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二○一七年七月二十八日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-037号成都天翔环境股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月24日发布 2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00举行2017年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事、总经理邓翔先生，独立董事范自力先生，董事、董事会秘书王培勇先生，董事、财务总监娄雨雷先生，保荐代表人张峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2015-076号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于拟申请发行不超过人民币 14亿元中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合未来战略发展需要，为进一步拓宽公司融资渠道、降低融资成本，优化债务融资结构，为业务发展提供良好的资金保障，提高公司的综合实力和抗风险能力，根据有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币14亿元(含 14亿元)的中期票据。公司2015年8月11日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，该议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。议案具体内容如下：
一、本次中期票据发行方案
1.发行规模：拟注册规模为不超过人民币14亿元(含14亿元)，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2.发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年(含5年)；
3.发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发行，以获得最优市场利率；
4.发行日期：在获得中国银行间市场交易商协会注册后，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行；
5.主承销机构：中信银行股份有限公司；
6.承销方式：主承销商余额包销；
7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)；
8.发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
二、董事会提请股东大会授权事项
为更好把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监代文娟主持该项工作，按照中国人民银行及中国银行间市场交易商协会的有关规定，负责本次中期票据注册发行的具体相关事宜，发行中签署的有关文件、协议报总裁和董事长进行审批。具体授权事项包括但不限于：决定发行中期票据的具体金额、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露，发行中期票据相关文件的签署及与发行中期票据相关的其他事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
本次《关于拟发行中期票据的议案》已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
中期票据的发行取决于中国银行间市场交易商协会的批准及市场状况，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董 事 会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-039沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华”）向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司、深圳市翠艺投资有限公司、郭英杰为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2018年1月16日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司为全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
2018年2月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：5,000万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；
文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。
8、财务状况：
截止2017年12月31日，深圳萃华资产总额为139266万元，负债总额为
99283万元，净资产为39935万元，2017年度实现营业收入182517万元，利润总额6216万元，净利润4625万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2018年3月31日，深圳萃华资产总计为147346万元，负债总额为
107139万元，净资产为40159万元，2018年1-3月份实现营业收入40307万元，利润总额308万元，净利润224万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保金额：壹亿元整；
3、担保期限：生效之日至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
本次担保已经公司第四届董事会第七次董事会会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
截至目前，公司对外担保总额为135,300万元（不包含本次），其中对子公司担保135,300万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的116.64%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的8.62%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司2018年第一次临时股东大会决议。
3、担保合同
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-86号高升控股股份有限公司
关于以认缴方式向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过认缴注册资本的方式分别向全资子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）、北京高升数据系统有限公司（以下简称“高升数据”）进行增资，本次增资完成后，高升科技、高升数据的注册资本均将变更为 10,000万元。
2、2016年 11月 7日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以认缴方式向全资子公司吉林省高升科技有限公司增资的议案》、《关于以认缴方式向全资子公司北京高升数据系统有限公司增资的议案》，上述议案无需股东大会审议批准。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、吉林省高升科技有限公司
增资对象：吉林省高升科技有限公司
高升控股股份有限公司公司类型：有限责任公司（非自然人独资或控股的法人独资）
公司住所：吉林省长春市朝阳区桂林路 4-56栋 601-6号
注册资本：壹仟壹佰伍拾柒万玖仟元整
法定代表人：于平
成立日期：2006年 3月 22日
经营范围：通信技术开发、转让、咨询及服务；计算机软件信息技术咨询服务；财务信息咨询；企业投资顾问；计算机及其辅助设备、通信设备批发、零售；代理：市场营销、商务咨询、技术咨询；信息服务业务（移动网短消息信息服务、移动网 WAP信息服务、移动网语音信息服务、移动网铃音信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期限至 2016年 4月 5日）；因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可证有效期限至 2018年 10月 13日）；吉林省（因特网信息服务项目包括：网络广告、有偿商业信息、网络商城）（增值电信业务经营许可证有效期限至 2016年 11月 7日）；呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期限至 2017年 2月 16日）；跨地区增值电信业务中因特网数据中心业务（业务覆盖范围：北京 1直辖市以及石家庄、温州、广州、成都 4城市。），跨地区增值电信业务中的信息服务业务（业务覆盖范围：全国，不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），跨地区增值电信业务经营许可证有效期至 2017年 10月 17日）。
注：2016年 4月 9日，高升科技收到了吉林省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》，高升科技经营的呼叫中心业务、英特网数据中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务）有效期延长至 2021年 4月 5日。
高升控股股份有限公司股东情况：增资前后，高升科技均为公司全资子公司。
2、北京高升数据系统有限公司
增资对象：北京高升数据系统有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：北京市房山区长沟镇长沟大街 17号
注册资本：1000万元
法定代表人：罗向涛
成立日期：2015年 11月 5日
经营范围：数据处理（不含银行卡中心及 PUE值在 1.5以上的云计算数据中心）；技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；投资咨询、商务信息咨询、技术咨询（中介除外）；销售计算机及辅助设备、通讯设备（卫星接收设备除外）；市场营销策划；互联网信息服务。
股东情况：增资前后，高升数据均为公司全资子公司。
本次增资后高升科技、高升数据的注册资本均将变更为 10,000万元（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准）。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次对高升科技、高升数据增资，有助于提高其在投标、谈判等市场竞争过程中的信用等级，更多赢得意向客户的认可，有助于高升科技、高升数据更好地开展日常经营活动，也有利于公司的长远发展。
本次增资对合并报表当期利润无影响。
五、备查文件
高升控股股份有限公司《公司第八届董事会第三十一次会议决议》
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|-|
|特此公告|
|高升控股股份有限公司董事会|

二 O一六年十一月七日
山东山大华特科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定，作为山东山大华特科技股份有限公司的独立董事，我们严格遵循《公司法》等法规及《公司章程》等规章的要求，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2018年度的履职情况报告如下：
一、参加公司会议情况
2018年，我们积极出席公司的股东大会和董事会会议，通过听取管理层汇报、实地考察等形式，充分了解公司经营状况，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，积极建言献策，发表了明确、清楚的独立意见，履行了独立董事的职责。
（一）出席股东大会情况
1、2018年 6月 27日，我们参加了公司召开的 2017年年度股东大会。会议审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》等七项议案，我们向会议作了《公司独立董事 2017年度述职报告》。
2、2018年 8月 17日，我们参加了公司召开的 2018年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于董事会换届的议案》等两项议案。
我们认为，公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，决议合法有效。
（二）出席董事会会议情况
2018年，我们出席董事会会议的情况如下：
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|姓 名|应参会|现场出席|通讯表决|委托出席|缺 席|

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|-|-|-|-|-|-|
||次数|（次）|（次）|（次）|（次）|
|陈 华|9|7|2|0|0|
|杜 宁|9|7|2|0|0|
|邓 岩|9|7|2|0|0|

我们认为，公司董事会会议的召集召开、会议表决等方面运作规范，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。公司为我们行使职权提供了必要的工作条件，使我们对董事会会议的议案有清晰的理解，对历次会议议案我们均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
（三）参加董事会专业委员会的情况
作为董事会专业委员会的主任委员和成员，我们积极参与专业委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。
1、公司战略委员会立足公司实际，以不同形式对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在增强公司核心竞争力、提升决策效益和质量，保护中小股东的利益等方面发挥了积极作用。
2、2018年审计委员会共计召开了七次会议，对公司内部审计进行指导，对审计中的疑难事项进行研究决策，对公司年报审计计划、公司年度财务报表、年度审计报告等进行审核并发表意见,对公司 2019年度续聘会计师事务所等事宜形成决议并上报董事会，在公司的规范运作过程中发挥了重要的监督和促进作用。
3、薪酬与考核委员会依据公司《董事、监事薪酬和津贴方案》和《公司高管人员薪酬考核办法》的规定，组织对公司高级管理人员 2017年度的履职情况进行了考核，并审核确定了高管年度薪酬发放标准。
4、2018年公司董事会和监事会进行了换届选举，并重新聘任了
公司的高级管理人员。在董事会换届和新聘高管过程中，提名委员会
对被提名的董事、高级管理人员进行了资格审查并发表了意见，确保了相关程序的合法合规。
二、重点关注事项及发表独立意见情况
2018年，我们本着独立、客观、公正的原则，依照有关规定对公司的内部控制建设、委托理财等事项进行了重点关注，并发表独立意见，促进了公司的规范运作工作。
1、2018年 2月 12日，公司召开第八届董事会 2018年第一次临时会议，我们对“关于会计政策变更的议案”、“关于受让山东达因海洋生物制药股份有限公司股份的议案”发表了独立意见。
2、2018年 3月 13日，公司召开第八届董事会第十三次会议，我们对“公司 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”、“关于公司购买银行理财产品的议案”、“关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案”、“公司内部控制评价报告”和“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了独立意见。
3、2018年 7月 4日，公司召开第八届董事会 2018年第三次临时会议，我们对“关于核销公司资产的议案”发表了独立意见。
4、2018年 7月 24日，公司召开第八届董事会第十五次会议，我们就公司“关于公司董事会换届选举的议案”发表了独立意见。
5、2018年 8月 7日，公司召开第八届董事会第十六次会议，陈我们发表了“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见”。
6、2018年 8月 17日，公司召开第九届董事会第一次会议，我们发表了“关于聘任高级管理人员的独立董事意见”。
三、对定期报告的审议情况
报告期内，我们认真审阅审议了公司 2017年年度报告、2017年
内部控制评价报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告及第三季度报告。公司定期报告的编制和审议遵循了国家以及《公司章程》的有关规定。在年度报告编制期间，我们与年审会计师保持了充分的沟通和交流。我们认为，瑞华会计师事务所出具的年度财务审计报告、内部控制审计报告客观反映了公司的财务状况和内部控制状况。
四、其他方面的工作
1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照法律法规和上市规则的规定，及时、准确、完整、充分地披露信息。2018年，公司按规定及时编制、发布了定期报告，披露了 26个临时公告，没有遗漏应披露而未披露的信息。
2、我们分别于2018年1月26日、2019年1月24日听取了公司管理层对2017年、2018年生产经营及内部控制情况的汇报，并通过审阅材料、询问相关人员以及实地考察等多种形式，积极主动的了解了公司的情况。
3、2018年，公司无独立董事提议召开董事会的情况，无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，我们将继续秉承尽职、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥独立董事在公司法人治理中的作用，积极维护公司股东的利益，为公司的发展做出应有的贡献。
独立董事：陈华、杜宁、邓岩
二〇一九年三月二十六日
上海精诚申衡律师事务所
关于
珠海汇金科技股份有限公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（五）
二〇一六年七月
地址：上海市延安西路726号华敏翰尊国际大厦18楼G-H座
邮政编码：200050电话：021-6886 6816传真：021-6886 6466
致：珠海汇金科技股份有限公司
上海精诚申衡律师事务所（以下简称“本所”）受珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“汇金科技”或“公司”）委托，担任发行人境内人民币普通股股票首次公开发行并于深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。
本所已根据相关法律、法规和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人已经提供的与本次发行上市有关的文件和有关事实进行了核查和验证，并就发行人本次发行上市事宜出具了《上海精诚申衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《上海精诚申衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）；其后又出具了《上海精诚申衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书一》”），《上海精诚申衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书二》”），《上海精诚申衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书三》”），《上海精诚申衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书四》”）。现根据发行人发行方案的修订情况，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对本所已出具的《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书三》和《补充法律意见书四》的补充。本补充法律意见书中使用的定义、术语和简称与《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书三》和《补充法律意见书四》中的说明相同。本所在《律师工作报告》、《法
律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书三》和《补充法律意见书四》中做出的确认、承诺及保留仍然适用于本补充法律意见书。
本补充法律意见书仅供发行人本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所出具补充法律意见如下：
一、本次发行上市的批准和授权
（一）2016年2月1日，发行人董事会收到发行人控股股东陈喆发来的《关于增加珠海汇金科技股份有限公司2015年度股东大会临时提案的提议函》，陈喆提议在发行人2015年度股东大会增加临时提案《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。
（二）经发行人董事会审核，陈喆持有发行人股份2,145万股，占发行人总股本的51.07%，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，同意将临时提案提交发行人2015年度股东大会审议，并于2016年2月2日向全体股东发出《关于召开珠海汇金科技股份有限公司2015年度股东大会的补充通知》。
（三）2016年2月15日召开的发行人2015年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》等议案。
（四）根据《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》，本次发行上市的具体方案修改为：
（1）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（2）本次发行股票的具体方案
①公司公开发行新股数量
本次拟公开发行人民币普通股不超过1,400万股，占本次拟公开发行后总股本的比例不低于25%，且不进行股东公开发售股份。
本次公开发行股票最终发行数量以中国证监会的核准为准。
②发行费用的分摊原则
本次公开发行股票的发行费用由公司承担。
（3）发行对象
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户且符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》、《关于做好深市网上按市值申购新股发行改革相关技术准备工作的通知》等规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（4）发行方式
本次发行采用全部向网上投资者发行、不进行网下询价和配售的方式或中国证监会认可的其他方式。
（5）发行价格
按照中国证监会的规定，由公司与主承销商通过直接定价的方式确定发行价格或中国证监会认可的其他定价方式确定。
（6）募集资金用途
公司本次公开发行募集的资金拟投资于以下项目：
①银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目；
②银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目；
③研发中心建设项目；
④银行印章管理解决方案建设项目；
⑤物流内控管理解决方案建设项目。
（7）发行前滚存利润的分配方案
首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。
（8）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
为便于公司首次公开发行股票并在创业板上市，股东大会授权董事会办理下述事宜：①根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场的情况及股东大会决议等具体情况，确定本次公开发行的发行时间、发行数量、发行
对象、发行方式、定价方式、募集资金投向的具体项目和金额等具体事宜；②如国家和证券监管部门对于公司首次公开发行股票并在创业板上市有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；③签署与本次公开发行和股票上市有关的各项法律文件和重大合同；④办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作；⑤在本次股票发行上市获得中国证监会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善公司章程（草案）的相关条款，并办理相应的公司注册资本变更登记事宜；⑥与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜。
（9）承销方式
余额包销。
（10）拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
（12）有效期
与公司本次发行上市相关的议案有效期均为自本议案经股东大会审议通过之日起12个月。
本所认为：发行人本次发行上市的相关批准和授权合法、有效。
本补充法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
此页为《上海精诚申衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（五）》之签署页
上海精诚申衡律师事务所 负责人：张文晶
经办律师：张文晶
经办律师：王春杰