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江苏东源电器集团股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
(独立董事黄新国)
各位股东及股东代表：
作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，在2013
年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2013年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2013年度独立董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2013年，江苏东源电器集团股份有限公司董事会共召开了9次董事会，本人出席会议情况如下：
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|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况（反对次数）|备注|
|1|1|0|0|0||

2013年，江苏东源电器集团股份有限公司共召开了3次股东大会，分别是2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|备注|
|0|0|0||

二、发表独立意见的情况
（一）2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公
司聘任高管事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2013年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2013年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2013年12月26日，公司第六届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案均认真审核了公司提供的资料，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、以及股东大会、董事会决议的执行情况。到公司实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况，积极有效履行独立董事职责。
4、自身学习情况。
作为公司的独立董事，积极学习相关法律、法规和制度文件，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方面的法律
法规的认识和理解，不断提高履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范，稳健的发展。
独立董事：黄新国2014年4月16日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-023四川长城国际动漫游戏股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大资产购买暨关联交易事宜已于2015年1月8日经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司 2015年 1月 9日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。
获得公司股东大会批准后，公司按照股东大会授权实施本次重大资产购买的各项工作。截至本公告日，实施进展如下：
1、2015年 1月 19日，交易对手方洪永刚、刘薇已将持有的上海天芮经贸有限公司100%股权过户至本公司名下，在上海市工商行政管理局闵行分局办理了工商变更手续。
2、2015年1月27日，交易对手方王宏、贺梦凡、浙江郡原控股有限公司、湖南汇益数码科技有限公司、徐双全已将持有的湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权过户至本公司名下，在长沙市工商行政管理局经济技术开发分局办理了工商变更手续。
3、2015年 3月 24日，交易对手方天津一诺投资中心（有限合伙）、刘阳已将持有的北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权过户至本公司名下，在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更手续。
公司将积极推进实施本次重大资产购买事宜的相关工作，并按规定每 30日公告一次实施进展情况，直至实施完毕。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年4月9日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--003388杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第二二届届监监事事会会第第十十次次会会议议决决议议的的公公告告
本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
杭州中威电子股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2014年10月13日以书面方式发出，会议于2014年10月23日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2014年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年1-9月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次超募资金投资项目“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”投资进度的调整没有违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合项目建设的实际需求及公司发展的实际情况，程序合法有效，不会对公司的生产经营产生不良影响，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对该超募资金投资项目投资进度做相应调整，预定可使用状态的日期由2014年12月31日调整至2016年6月30日。
《关于部分超募资金投资项目延期的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司监监事事会会
思美传媒股份有限公司 董事会会议决议思美传媒股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2013年12月4日13时30分在浙江省杭州市公司会议室召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱明虬先生主持，会议以现场投票表决的方式召开，公司监事、高管列席了会议。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、逐项审议通过《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》为符合新股发行体制改革的要求，特将公司首次公开发行A股股票并上市的具体方案调整为：
1、发行股票的种类及每股面值：公司决定向中国证监会申请首次公开发行股票，发行股票的种类为人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、发行数量：本次发行完成后，公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，其中公开发行新股数量（以下简称“发行新股数量”）不超过2,433万股，公司股东公开发售股份总数不超过1,825万股。发行新股数量根据募投项目资金需求合理确定；发行新股数量与公司原有股东公开发售股份数量之间的调整机制依据股东大会审议通过的处理原则确定；具体发行数量以最终公告的发行方案为准。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、发行对象：公司本次申请首次公开发行股票的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并可买卖A股股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
思美传媒股份有限公司 董事会会议决议4、发行价格：公司本次申请首次公开发行股票通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，综合初步询价结果和市场情况确定发行价格。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、发行方式：公司本次申请首次公开发行股票采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、拟上市地：公司本次申请首次公开发行股票，在获准并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、发行费用构成及分摊原则：
保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费等相关费用由发行人承担，在本次募集资金中扣减。发行新股对应的承销费由发行人承担，股东公开发售股份对应的承销费由发售股份的相应股东承担。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
8、本次发行上市决议的有效期：本次发行上市决议的有效期至2014年12月31日。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市一切有关事宜的议案》
董事会提请股东大会授权董事会具体办理与本次股票发行上市有关事宜，该等事宜包括但不限于：
1、履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市的申请；
2、确定公司本次发行上市有关的具体发行方案，包括但不限于发行股票种类及每股面值、发行数量、发行对象、发行价格、拟上市地、发行方式及发行时间，以及确定和调整公司相关股东预计公开发售股份的数量和上限、新股发行与老股转让数量的调整
思美传媒股份有限公司 董事会会议决议方案、本次发行承销费用的分摊原则等；
3、审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；
4、根据中国证监会的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；
5、根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程（草案）；
6、在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续；
7、聘用中介机构并决定其专业服务费用；
8、办理与实施公司本次发行上市有关的其他一切事宜。
授权有效期至2014年6月30日。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于修订<思美传媒股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2013-2015年度）的议案》
2013至2015年度，公司在足额预留法定公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十五。进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%，最终比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》公司承诺上市后三年内，公司股票每年首次出现持续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，公司将在5个工作日内与本公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案，该方案包括但不限于符合法律、法规规定的公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等，如该等方案需要提交董事会、股东大会审议的，则控股股东应予以支持。
思美传媒股份有限公司 董事会会议决议表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于全体股东同意并委托发行人代为签署与本次发行上市相关的主承销协议等文件的议案》
董事会提请全体股东授权公司代为签署与本次发行上市相关的主承销协议等文件，代为办理全体股东拟公开发售股份的登记、结算等与老股出售有关的一切事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的提案》
决定于2013年12月19日召开公司2013年第二次临时股东大会，并将以上第一至第七项议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此决议！
（下接签字页）
思美传媒股份有限公司 董事会会议决议【本页无正文，为思美传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议之签署页】董事签署：
朱明虬（签字）： 程晓文（签字）：
余欢（签字）： 徐兴荣（签字）：
吕双元（签字）： 陈静波（签字）：
夏立安（签字）： 孔爱国（签字）：
许永斌（签字）：
年 月 日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-002
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中任思荣女士将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|任思荣|是|28万|2016年1月4日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|4.27%|个人财务需求|
|合计|-|28万|-|-|-|4.27%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，任思荣女士共持有本公司股份 6,564,401股，占公司总股本的5.70%，本次质押股份 280,000股，占公司总股本的0.24%，累计质押股份 280,000股，占公司总股本的0.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
上海良信电器股份有限公司
董事会
山鼎设计股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（辛彤）
各位股东、股东代表：
本人作为山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，在2018年度工作中，认真履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立作用。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立的意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
因公司第二届董事会到期换届，本人任期至 2018年 11月 16日结束，现就本人2018年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
1、出席董事会情况：
2018年度，本人任职期间公司共计召开 9次董事会会议，本人现场出席 1次，以通讯方式参加8次。本人积极出席会议，没有缺席的情况发生。召开会议前，本人通过多种方式，与公司经营管理层保持了充分沟通，对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
2、列席股东大会情况：
2018年度公司共召开3次股东大会，本人因出差列席股东大会0次。
二、发表独立意见情况
2018年3月30日，对《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2018年度审计机构>的议案》、《关于<2018年日常关联交易事项>的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容；对公司第二届董事会第三十四次会议审议的对聘请2018年度审计机构、2018年度日常关联交易计划事项发表了事前认可意见。
2018年6月14日，对公司第二届董事会第三十六次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》发表了独立意见，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。
2018年6月29日，对公司第二届董事会第三十七次会议审议的过《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署<终止发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》发表独立意见，同意该议案内容；对交易相关事项发表了事前认可意见。
2018年8月24日，对公司第二届董事会第三十八次会议审议的《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》发表了关于关联交易事项、公司对外担保和控股股东及其他关联方资金占用的独立意见，对《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容，并对相关事项进行审慎研究、核查认为2018年上半年无违规情况.
2018年10月24日，对公司第二届董事会第四十次会议审议的《关于执行<关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知>的议案。发表了独立意见，同意该议案内容。
2018年 10月 26日，公司第二届董事会第四十一次会议发表了关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见，同意相关议案内容。
整公司回购股份方案的议案》发表了关于调整回购股份的用途的独立意见，同意该议案内容。
三、董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，积极参加会议，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审议公司定期报告、内部审计报告、募集资金存放与使用情况等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计部内审工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
本人作为第二届董事会提名委员会委员，积极参加会议，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，并对相关人员的任职资格进行了认真核查，确保公司顺利完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参加会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，监督公司董事及高级管理人员绩效考核工作，审核董事及高级管理人员的薪酬政策并监督执行。对公司实施限制性股票激励计划提出建议，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
四、对公司进行现场调查情况
建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。
2、按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关制度，参加深交所举办的独立董事后续培训，加强对准则规定的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、其他
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行独立董事职责的汇报。2018年11月16日，本人任期届满，不再担任公司独立董事，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2018年的工作中给予的积极配合与支持！
辛彤（签名）：
证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2014-61
中国振华（集团）科技股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无增加、否决或变更提案情形。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2014年9月10日上午9:30
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年9月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长靳宏荣先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上
市规则》及公司《章程》的有关规定。
本次会议的通知于2014年8月22日发出，会议议题及相关内容刊登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
2014年9月6日发出了召开本次会议的提示性公告。
三、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东（代理人）共 11人，代表股份 169,706,244股，占公司有表决权股份总数的36.1583%。其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份 169,578,944股，占公司有表决权股份总数的36.1312%；
2.通过网络投票的股东 8人，代表股份 127,300股，占公司有表决权股份总数的0.0271%；
3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
按照规定，本次股东大会审议议案为特别决议议案，需由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上即为通过。
经与会股东投票表决，审议通过如下议案：
《关于修订公司章程的议案》，
同意 169,706,244股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 132,900股。
五、出席本次会议持有公司5％以下股份的股东关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人情况。
公司未知出席本次会议持有5％以下股份的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
六、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗刘明杉
（三）结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规
定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
七、备查文件
（一）2014年度第三次临时股东大会决议；
（二）贵州驰宇律师事务所出具的本次会议《法律意见书》。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2019-018深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月19日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润204,754,823.84元，母公司实现的净利润176,529,835.40元，在提取盈余公积金17,652,983.54元，减去期间派发的2017年度现金分红50,025,000.00元，加期初未分配利润72,354,493.37元后，2018年期末可供分配利润为181,206,345.23元。
公司2018年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本106,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），共派发现金红利69,368,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
经核查，2018年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了股东的利益和公
司持续发展的需求，公司董事会同意2018年度利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经核查，2018年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来看，公司2018年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。因此，全体独立董事同意公司2018年度利润分配预案。
3、监事会意见
经核查，公司监事会认为2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司监事会同意公司2018年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性和合规性
该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性和合规性。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次拟派发现金红利69,368,000.00元（含税），未超过公司可供分配的利润总额。
公司本次利润分配预案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和
合理诉求，有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、该利润分配预案需股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014-092晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司及子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司----新疆晨曦椒业有限公司（以下简称“新疆晨曦”）、晨光生物科技集团天津有限公司（以下简称“天津晨光“），于近日取得国家知识产权局颁发的3项专利证书，具体情况如下：
（1）公司取得发明专利证书的情况如下：
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|发明专利名称|专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|快速生产高色价红曲米的方法|ZL201110444067.0|第1520110号|2014年11月12日|20年|

（2）新疆晨曦公司取得实用新型专利证书的情况如下：
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|实用新型专利名称|专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|一种辣椒加工用带式烘干机自动调温装置|ZL201420428006.4|第3952100号|2014年12月3日|10年|

（3）天津晨光公司取得发明专利证书的情况如下：
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|发明专利名称|专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|生物酶法制备低聚原花青素的方法|ZL201210259011.2|第1537668号|2014年12月10日|20年|

“快速生产高色价红曲米的方法”是一种改进的生产高色价红曲米的方法、“一种辣椒加工用带式烘干机自动调温装置”是一种改进的用带式烘干机自动调
温的装置，“生物酶法制备低聚原花青素的方法”是一种生物酶法制备低聚原花
青素的方法。以上专利主要是克服现有技术中的不足，对现有工艺进行的改进和
提升。
目前，除“生物酶法制备低聚原花青素的方法”未应用于生产外，其他专利已应用于生产。上述专利的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十一日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-004广东长青（集团）股份有限公司
关于嘉祥长青生物质热电联产项目获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司嘉祥长青生物质能源有限公司（以下简称“嘉祥生物质”）收到济宁市发展和改革委员会(以下简称“济宁发展改革委”)下发的《关于嘉祥长青生物质热电联产项目核准的批复》（济发改许可[2018]3号），经研究，济宁发展改革委对嘉祥长青生物质热电联产项目（以下简称“该项目”或“项目”）给予核准，主要批复内容如下：
一、为高效利用嘉祥县丰富的生物质资源，解决嘉祥县域工业供汽和供热需求，同意由嘉祥生物质建设嘉祥长青生物质热电联产项目。
二、项目建设地点：嘉祥县大张楼镇木业产业园内
三、项目主要建设内容及规模：主要建设主辅生产工程（热力系统、燃料供应系统、环保系统等）及相关配套工程。建设1×140t/h高效生物质炉排炉，配1× 30MW抽凝式汽轮发电机组，年利用农林生物质资源约 30.32万吨，年发电量约240GWh。
四、项目总投资：34090万元。
五、本核准文件自批复之日起，有效期两年。在核准文件有效期内项目未开工建设的，应在核准文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。
该项目的前身山东省嘉祥县生物质发电项目（以下简称“原项目”）已经 2016年1月4日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。本次获核准的项目基本情况与此前披露的原项目基本情况（详见2016年1月5日披露的《关于对外投资山东省嘉祥县生物质发电项目的公告》,公告编号：2016-008）存在差异，变动后的项目需重新提交公司董事会审议。变动情况及变动原因说明如下：
一、变动情况说明
1、原披露项目情况：
（1）项目类型：生物质发电项目
（2）建设规模：以秸秆为主要燃料的生物质发电机组1×30MW项目（实际应以项目可研报告及立项批复为准）
（3）投资规模：2.7亿元
2、目前核准项目情况：
（1）项目类型：生物质能热电联产项目
（2）建设规模：建设1×140t/h高效生物质炉排炉，配1×30MW抽凝式汽轮发电机组。
（3）投资规模：3.41亿元
二、变动原因说明
1、项目类型差异说明：为有效利用当地生物质燃料，同时取代采暖及工业热负荷的小型锅炉，实现集中供热，原项目变更项目类型为热电联产项目。
2、建设规模差异说明：因项目类型变更为热电联产项目，项目建设规模增加了供热系统的投入。
3、投资规模差异说明：原投资协议书中约定的项目投资概算总额为预估，主要差异在于核准文件中估算投资总额增加了供热系统及用于秸秆燃料储备的铺底流动资金。
附件：
《关于嘉祥长青生物质热电联产项目核准的批复》（济发改许可[2018]3号）
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2014-003利尔化学股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 22日，利尔化学股份有限公司第三届董事会第四次会议在四川绵阳召开，会议通知及资料于 2014年 1月 17日以电子邮件或邮寄方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，董事杨凤翝因公请假，委托董事李立群代为出席并表决，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于签订<精细化学品制造基地项目投资协议>的议案》。
会议同意公司与广安经济技术开发区管理委员会于 2014年 1月 16日签署的《精细化学品制造基地项目投资协议》。有关本次签订投资协议的具体情况请见公司 2014年 1月 17日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于签订投资协议的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于购买经营发展用地的议案》。
根据公司与广安经济技术开发区管理委员会签署的《精细化学品制造基地项目投资协议》，会议同意公司投入约 3200万元的自有资金，在四川省广安经济技术开发区新桥工业园区新征土地约 400亩，用于完善公司生产基地的战略布局、扩展发展空间以及加快推进草铵膦项目进展。
三、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于向江苏快达农化股份有限公司推荐董监事候选人的议案》。
鉴于公司控股子公司江苏快达农化股份有限公司本届董事会、监事会即将届满，会议同意推荐尹英遂、范谦、来红刚、刘军为江苏快达农化股份有限公司新一届董事会董事候选人；推荐俞薇薇为江苏快达农化股份有限公司新一届监事会监事候选人。
四、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。相关具体情况请见公司 2014年 1月 23日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-035华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月6日发布了《华灿光电股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年五月十二日
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏中南建设集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
截止2016年9月30日，中南建设合并口径下（以下同）借款余额为 358.75亿元，较2015年12月31日借款余额315.22亿元增加43.53亿元，2016年累计新增借款超过 2015年 12月 31日经审计净资产的20%。上述财务数据除 2015年末净资产外，均未经审计。
发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，于 2016年 10月15日公告的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年当年累计新增借款的公告》（公告编号：2016-150）中就累计新增借款情况予以披露。
上述新增借款情况属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。国泰君安作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，就 2016年度发行人新增债务融资情况与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
经发行人反馈，其 2016年度新增债务融资属于公司正常经营活动范围，不会对发行人的经营产生不良影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。发行人表示其各项业务经营情况和整体盈利能力仍然良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。
截至本报告出具日，发行人所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，发行人表示将根据各期债券本息的到期支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，以保障所有借款利息、本金可以按时兑付。
国泰君安后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
海通证券股份有限公司
关于北京世纪伙伴文化传媒有限公司和
浙江星河文化经纪有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”、“发行人”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称“世纪伙伴”）100%股权和浙江星河文化经纪有限公司（以下简称“星河文化”、与世纪伙伴统称为“标的资产”）100%股权业绩承诺情况进行了审慎核查。海通证券发表的意见如下：
一、标的资产涉及的盈利承诺情况
2014年10月17日，发行人与西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）及娄晓曦、西藏金桔文化传播有限公司（以下简称“西藏金桔”）及王京花、胡志新分别签署了盈利预测补偿协议，协议的内容摘要如下：
西藏金宝藏及娄晓曦与发行人各方一致同意，承诺世纪伙伴2014年度、2015年度、2016年度、2017年度每年实现的净利润分别不低于人民币 9,000万元、 11,000万元、13,000万元和 15,000万元，上述净利润为扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润二者之较低者。西藏金桔及王京花、胡志新与发行人各方一致同意，承诺星河文化 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度每年实现的净利润分别不低于人民币4,970万元、6,530万元、8,430万元和10,040万元，上述净利润为扣除非经常
性损益前归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润二者之较低者，税收优惠、财政补贴和财政奖励应计入净利润。
每个承诺年度结束后，北京文化应聘请认购方未表异议的具有证券从业资格的会计师事务所出具专项审核意见，专项审核意见出具日最迟不晚于该承诺年度次年的3月31日。
二、2017年度业绩承诺完成情况
2017年度，世纪伙伴实现归属于母公司股东的净利润 15,022.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 15,008.08万元；星河文化实现归属于母公司股东的净利润8,507.02万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,312.83万元，加上本期收到的税收优惠 187.12万元，共计 8,499.95万元。星河文化 2014至 2017年度累计实现归属于母公司股东的净利润 30,284.52万元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润28,717.57万元，累计收到的税收优惠 1,591.35万元，共计 30,308.92万元。根据《盈利预测补偿协议》，截至 2017年 12月 31日,星河文化承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 29,970万元。上述净利润为扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润二者之较低者，星河文化税收优惠、财政补贴和财政奖励计入净利润。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字[2018]第0049号《关于收购北京世纪伙伴文化传媒有限公司业绩承诺情况的审核报告》：北京文化管理层编制的《北京京西文化旅游股份有限公司关于收购北京世纪伙伴文化传媒有限公司业绩承诺情况的说明》已按照相关规定编制，在所有重大方面公允反映了北京世纪伙伴文化传媒有限公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字[2018]第0050号《关于收购浙江星河文化经纪有限公司业绩承诺情况的审核报告》：北京文化管理层编制的《北京京西文化旅游股份有限公司关于收购浙江星河文化经纪有限公司业绩承诺情况的说明》已按照相关规定编制，在所有重大方面公允反映了浙江星河文化经纪有限公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
三、海通证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
海通证券通过与发行人、世纪伙伴及星河文化高管人员进行交流，查阅承诺方与发行人签订的盈利预测补偿协议，以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字[2018]第0049号和中喜专审字[2018]第0050号专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：2017年度，世纪伙伴实现归属于母公司股东的净利润15,022.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 15,008.08万元；星河文化实现归属于母公司股东的净利润8,507.02万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,312.83万元，加上本期收到的税收优惠 187.12万元，共计8,499.95万元。星河文化2014至2017年度累计实现归属于母公司股东的净利润 30,284.52万元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润28,717.57万元，累计收到的税收优惠1,591.35万元，共计30,308.92万元。
上述净利润为扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润二者之较低者，星河文化税收优惠、财政补贴和财政奖励计入净利润。
综上所述，根据补偿协议的补偿方式，世纪伙伴与星河文化均完成业绩承诺，无需启动补偿程序。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘军 王谭
海通证券股份有限公司2018年3月5日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-024
浙江仙琚制药股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月23日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本512,100,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月15
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****809|金敬德|
|2|00*****907|卢焕形|
|3|00*****954|张南|
|4|00*****034|张宇松|
|5|00*****559|应明华|
|6|00*****707|陈杰|
|7|08*****546|浙江医药股份有限公司|
|8|08*****588|仙居县国有资产投资集团有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：浙江省仙居县仙药路1号公司董事会秘书办公室
咨询联系人：张南 陈伟萍
咨询电话：0576-87731138
传真电话：0576-87731138
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2016-040
广东韶能集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
（二）业绩预告类型：同向大幅上升
（二）业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：36,000万元-39,000万元|盈利:13,975万元|
||比上年同期增长：157.60%- 179.07%||
|基本每股收益|0.333元/股- 0.361元/股|0.129元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）电力板块：经营效益同比大幅增加。水电站所属地区的
水情较好，经营效益大幅提升；公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司下属的耒杨发电厂克服了经济增长放缓、用电负荷下降的困难，狠抓精细化管理，提高了度电效益；公司全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司通过加强管理，经营业绩实现了一定程度的增长。
（二）非电力板块：公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）不断优化产品结构，开发了新能源汽车配件和特种机械配件项目。2016年上半年，随着新能源汽车零配件和特种机械配件的量产，宏大公司实现了经营业绩较大幅度的提升。
四、其他相关说明
上述数据为公司初步估算数，具体财务数据将在2016年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
2016年 7月 5日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-11河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司于 2016年 3月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2016年 4月 12日14:50，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 11日 15:00至 4月 12日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。
（四）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2016年 4月 5日。
（六）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）会议出席对象：
1．凡 2016年 4月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议《关于参股投资乐亭菩提岛海上风电项目的议案》；
（二）审议《河北建投能源投资股份有限公司员工持股计划（草案）》；
（三）审议《关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
上述审议事项的详细内容见公司于 2016年 3月 25日披露的《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告》、《河北建投能源投资股份有限公司关于参股投资乐亭菩提岛海上风电项目的公告》、《河北建投能源投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
三、会议登记方式
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2016年 4月 11日 8:30-17:00
到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：谢少鹏、郭嘉
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1．投票代码：360600；
2．投票简称：建投投票；
3．投票时间：2016年 4月 12日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4．在投票当日，“建投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|关于参股投资乐亭菩提岛海上风电项目的议案|1.00|
|2|河北建投能源投资股份有限公司员工持股计划（草案）|2.00|
|3|关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案|3.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。其中：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 4月 12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项：
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2．对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；
（二）出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 4月 5日