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股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—018印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、申请停牌情况说明
（一）重大资产重组项目说明
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）就收购镜尚传媒有限公司（以下简称“镜尚传媒”）事项与镜尚传媒股东签订了《谅解备忘录》，本次收购事项涉及重大资产重组。
《谅解备忘录》主要内容：
1.拟议收购
在遵守股权购买协议的条款和条件的前提下，受让方将从转让方购买目标公司100%的股权（“收购”）。各方将诚信地磋商收购条款和条件，并订立具有法律约束力的正式买卖协议（“股权购买协议”）及本备忘录载明的或完成收购所需的任何其他协议和文件。股权购买协议的形式和内容应令受让方满意，且包含转让方就目标公司股权作出的常规声明、保证和承诺。
2.目标公司核心资产
2.1持有中国的智能终端相关资产，目前已覆盖约50座主要城市，超过30万台智能终端机；
2.2持有相关业务权益，包括智能终端节目制作、营销、广告、品牌推广；
3.签署股权购买协议应满足以下条件：
3.1完成尽职调查（定义见下文第4.1条），且调查结果令受让方满意；
3.2股权购买协议的形式和内容均令受让方满意，且包括转让方就目标公司全部股权权属、目标公司业务和核心资产作出的常规声明、保证和承诺；及
3.3本备忘录签署时起至股权购买协议签署期间，目标公司和核心资产未发生重大不利变化。
4.尽职调查和排他期
4.1本备忘录签署后，转让方应赋予(a)受让方及其指定代表和专业顾问必要机会对目标公司和核心资产进行尽职调查（“尽职调查”），包括对转让方、目标公司、及转让方和目标公司的子公司和关联公司（若有）的设施、账簿和记录、核心资产、以及受让方认为其作出收购决定合理所需的任何其他信息和文件，给予充分的访问权和查阅权；及(b)敦促目标公司的董事、员工、会计人员、其他代理和代表充分配合受让方及其指定代表和专业顾问的尽职调查工作。受让方应立即开展尽职调查，并在排他期（定义见下文第4.2条）届满前完成尽职调查。
4.2转让方承诺，在本备忘录签署之日后四个月期间（“排他期”）内，确保其自身不得直接地或不得通过其自身或任何代理、董事、员工、子公司、关联方、律师、投资银行人士、经纪人或代表转让方的其他人间接地实施以下任何行为：就拟议收购、与拟议收购类似的任何交易、或转让方全部或实质全部资产（包括任何核心资产）的出售，(a)鼓励、发起、开展或继续与除受让方以外的任何其他方或实体进行商讨或磋商，(b)向该等其他方或实体提供信息，或(c)与该等其他方或实体订立任何协议或意向书或谅解书。
4.3排他期可由各方通过书面协议进行展期。
4.4受让方应在排他期期满前书面通知转让方其是否有意推进拟议收购。受让方未发出该通知的，视为已发出通知表明其无意推进拟议收购。若受让方在排他期期满前通知转让方其无意进一步推进拟议收购，则排他期终止。
（二）申请停牌说明
为了交易的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，特向贵所申请公司股票自2018年2月23日开市起停牌。
公司曾作出的不进行重大资产重组承诺，承诺期已届满。
（三）本次重大资产重组拟聘请的中介机构
本次重大资产重组拟聘请长城证券股份有限公司为独立财务顾问，拟聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重大资产重组的审计机构，拟聘请北京市嘉源律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问，拟聘请北京中泽建信资产评估有限责任公司为本次重大资产重组的评估机构。
二、停牌期间安排
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组预案，即在2018年3月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年3月23日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1．经公司董事长签字的停牌申请；
2．有关资产重组的相关协议或证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-064
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8
月 2日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
公司 2018年度股东大会审议通过了《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司 2018年度利润分配方案为：以未来实施 2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。资本公积金转增股本实施完毕后，公司总股本由 550,787,263股增加至 715,291,441股。详见公司 2019年 6月 22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年年度权益分派实
施公告》。
鉴于 2018年年度权益分派实施完毕，公司总股本增加，同时根据《上市公司章程指引》的相关规定，现就原《公司章程》相关条款修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第四条 公司注册资本为人民币550，787，263元。|第四条 公司注册资本为人民币715,291,441元。|
|第二十条 公司现有股本总额为人民币 550，787，263 元，折合总股份为550，787，263股。|第二十条 公司成立时，发起人为：宁波市鄞州新华投资有限公司、宁波振华科技投资有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司、张国君、钱锡坤、马镜跃、王宗臻。该等发起人以宁波牦牛服装辅料有限责任公司以2001年3月31日经审计的净资产值为依据，按 1：1 的比例折为 53,230,000 股，将宁波牦牛服装辅料有限责任公司整体变更股份有限公司。|
|第二十一条 公司的股本结构为普通股550，787，263股。|第二十一条 公司股份总数为 715,291,441 股，公司的股本结构为普通股 715,291,441 股。|

除对《公司章程》中上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
本次章程条款的修订以工商登记管理部门核准为准。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年八月六日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-038巨力索具股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日收到公司控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的通知，巨力集团将其持有的质押给银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的公司部分无限售条件流通股份提前办理了购回手续，公司现将具体情况公告如下：
2016年6月6日，巨力集团将其持有的公司无限售条件流通股3,050万股质押给银河证券，用于对银河证券的债权提供质押担保；内容详见2016年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第2016-032号公告。因巨力集团与银河证券签订的合同提前履行完毕，上述股份现已解除质押，并与银河证券签订了《提前购回申请单》，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次解除|本次解除|
|||是否为第一||||||||||||
|||||解除质||||||||质押股份|质押股份|
|股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押解除日期||质权人||||
|||||押股数||||||||占其所持|占公司总|
|||致行动人||||||||||||
|||||||||||||股份比例|股本比例|
||是||3,050万股||2016年6月6日||2017年5月16日||国开证券有限责任公司||15.86%|||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 5月 17日，巨力集团共持有公司股份 192,300,000股，占公司总股本的20.03%；累计质押161,800,000股，占巨力集团持有公司股份的84.14%，占公司总股
本的16.85%。
三、备查文件
1、《提前购回申请单》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年5月18日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-031贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月23日（星期一）上午开市起停牌，并已于2016年5月23日披露《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-030）。
公司拟对参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商公司”）增资9,800万元左右，同时医药电商公司拟以换股或现金方式收购大型医药流通企业并获得其控股权。公司聘请了北京市君合律师事务所作为本次事项的中介机构。目前，医药电商公司已与标的公司股东方展开谈判，本次所筹划重大事项正稳步推进。
目前，该事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票于2016年5月30日起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2016年5月30日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-053
湖北富邦科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过，《2016年年度股东大会决议公告》具体内容请详见2017年5月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派的实施距2016年度股东大会通过2016年度利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本124,972,000股为基数，向全体股东每10股派1.370000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.233000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.370000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本次权益分派不进行资本公积转增股本，不送红股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.274000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.137000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 5日，除权除息日为：2017年 6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****704|应城市富邦科技有限公司|
|2|08*****493|武汉长江创富投资有限公司|
|3|01*****204|聂志红|
|4|01*****267|宋金伟|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月22日至登记日：2017年6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：湖北省应城市经济技术开发区
咨询联系人：万刚、易旻
咨询电话： 0712-3257290
传真电话： 0712-3257290
六、备查文件
1、湖北富邦科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-052 2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、前次业绩预告情况
（1）披露时间及方式：2016年 4月 22日在《2016年第一季度报告全文》及其正文中披露。
（2）预计的业绩：业绩亏损
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|-|-|-|-|
|2016年1-6月净利润（万元）|-4,000|至|-3,000|
|2015 年 1-6 月归属于上市公司||||
||10,908.23|||
|股东的净利润（万元）||||

3、修正后的预计业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-2,200万元至-2,000万元|盈利：10,908.23万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期公司为盘活资产处置了部分闲置房产，增加其他业务收入及营业外收入约
661万元；
2、报告期公司加强费用管理，剔除股权激励费用摊销影响之后，公司管理费用同比下降幅度约22%。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据将在2016年半年度报告中详细披露。
2.公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会的有关说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年七月十三日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2016-016新晨科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议会议通知于2016年10月22日以邮件方式发出，并于2016年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席李亮召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《新晨科技股份有限公司2016年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2016年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司 2016年第三季度报告》，三季报披露提示性公告同时刊登在 2016年 10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-045四川川大智胜软件股份有限公司
第七届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第二次临时会议于2019年11月14日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于2019年11月4日向各位监事发出。
公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于终止实施 2017年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》
公司本次终止实施股票期权激励计划及注销相关股票期权符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施2017年股票期权激励计划，并注销全部已获授但尚未行权的股票期权705.50万份。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
《关于终止实施2017年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》详见登载于2019年11月15日的巨潮资讯网、《证
券时报》《中国证券报》（公告编号2019-046）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十一月十五日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)106广宇集团股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议通知于2017年10月23日以电子邮件的方式送达，会议于 2017年10月26日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：
一、关于《2017年第三季度报告摘要》和《2017年第三季度报告》的议案本次会议审议通过了《2017年第三季度报告摘要》和《2017年第三季度报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《 2017年第三季度报告摘要》详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2017年 10月 27日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司 2017年第三季度报告摘要》（2017-107号）。《2017年第三季度报告》详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广宇集团股份有限公司2017年第三季度报告》（2017-108号）。
二、关于与关联人共同投资暨关联交易的议案
本次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意公司和杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）共同出资5,000万元设立公司控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司，公司以自有及自筹资金出资3,000万元，持有其60%的股权。联鸣贸易出资2,000万元，持有其40%的股权。
本次投资构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告表决结果：经关联董事回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2017年 10月 27日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资涉及关联交易公告》（2017-109号）。独立董事对此事项发表独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、关于由子公司负责开发杭政储出【2017】55号地块的议案
本次会议审议通过了《关于由子公司负责开发杭政储出[2017]55号地块的议案》，同意公司将于2017年9月14日竞得的杭政储出[2017]55号地块的土地使用权注入公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”），公司将与杭州市国土资源局签订编号为3301002017A21097的土地出让合同的受让人调整至上东房产名下，与该土地合同相应的权利义务也调整至上东房产名下，由上东房产负责开发杭政储出[2017]55号地块。公司持有上东房产100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本事项不属于关联交易，经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过后即可实施。
公司第五届董事会第四十三次会议决议的投资成立全资子公司浙江泰宇房地产开发有限公司（暂定名）并将由浙江泰宇房地产开发有限公司负责开发杭政储出[2017]55号地块项目的事项将终止不再实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-068河南神火煤电股份有限公司
关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于：
1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本部电解铝产能已转移至云南神火铝业项目，公司永城铝厂也已于 2019年 5月底起停产；公司与中国新绿能源（集团）有限公司签订的《循环能源项目合作协议》，约定利用公司1×600MW、2×135MW发电机组及其他资产共建储能电站项目，但该协议未能得到有效履行。
2、今年以来，氧化铝、氢氧化铝市场行情持续走低。
3、公司控股子公司河南有色汇源铝业有限公司的全资子公司河南神火新材料有限公司（以下简称“神火新材料”）自 2014年 7月起临时停产以来，公司密切关注行业政策变化和市场行情走势，并采取措施试图扭转其经营状况，但收效甚微；考虑到今年以来国内氧化铝、氢氧化铝产能规模、供求状况的实际，结合国家供给侧结构性改革和环保政策趋严要求，以及市场行情持续低迷的现实等，神火新材料已扭亏无望，且其继续经营不仅需加大环保投入，还需对老化的设备进行升级换代投入巨大，而神火新材料已无力承担，为阻止该公司继续经营出现更大的亏损，神火新材料拟以债务人身份申请破产清算。
为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2019年9月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对截至 2019年 9月 30日的上述所涉存货及固定资产进行了清查，对相关存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试，判断是否存在减值迹象。经过分析和判断，公司拟对存在减值迹象的部分存货、固定资产等资产共计提减值准备 53,353.37万元，其中：对部分存货计提存货跌价准备 17,545.94万元，对部分固定资产计提资产
减值准备 35,807.43万元，并计入公司 2019年第三季度报告。
公司于 2019年 10月 28日召开了董事会第七届二十一次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案，公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、马萍女士均表示同意该事项，并发表了同意该事项的独立意见。
根据《深交所上市规则》及《公司章程》，该议案尚须提请公司 2019年第四次临时股东大会审议批准。
一、资产减值准备计提方法
（一）存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按单个存货项目计提，产成品按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
公司对所涉存货进行了减值测试，根据测试结果，2019年第三季度对控股子公司河南有色汇源铝业有限公司的铝土矿石等计提存货跌价准备 17,545.94万元。
（二）固定资产
2019年 9月 30日，公司对所涉固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
公司对所涉固定资产进行了减值测试，根据测试结果，2019年第三季度共计提资产减值准备 35,807.43万元，其中：对全资子公司永城市神火示范电站有限公司的2×135MW机组计提资产减值准备 4,982.80万元，对控股子公司神火新材料全部固定资产计提了资产减值准备 30,824.63万元。
二、计提减值准备对公司的影响
公司拟对存在减值迹象的部分存货、固定资产等资产共计提减值准备 53,353.37万元，其中，对部分存货计提存货跌价准备 17,545.94万元，对部分固定资产计提资产减值准备 35,807.43万元，相应形成资产减值损失 53,353.37万元，共将减少公司 2019年第三季度利润总额 53,353.37万元，减少公司 2019年第三季度归属于母公司所有者净利润 40,868.93万元，占公司 2019年第三季度归属于母公司所有者净利润的18.21%。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提存货跌价准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，计提存货跌价准备和资产减值准备后能更公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性，同意本次计提存货跌价准备和资产减值准备事项并提请公司董事会第七届二十一次会议审议。
四、董事会关于本次计提存货跌价准备和资产减值准备事项的合理性说明
公司本次计提减值准备 53,353.37万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，能更客观、真实、公允地反映公司的资产状况，保证财务报表的可靠性。
五、独立董事关于计提存货跌价准备和资产减值准备的独立意见公司独立董事对本次计提存货跌价准备和资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提存货跌价准备和资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；
本次计提存货跌价准备和资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。
六、监事会审核意见
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》发表意见如下：公司本次计提存货跌价准备和资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提存货跌价准备和资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提存货跌价准备和资产减值准备事项。
七、其他说明
公司本次计提存货跌价准备和资产减值准备未经会计师事务所审计。
八、备查文件
1、公司董事会第七届二十一次会议决议；
2、公司监事会第七届十次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2019年第三次会议决议；
4、公司董事会关于计提存货跌价准备和资产减值准备的合理性说明；
5、公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-087江苏新宁现代物流股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《5G物联网战略合作协议》仅为意向协议，属于合作各方基本意愿的意向性约定，旨在表达各方合作意向及初步洽商结果，在该协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。
2、本协议的签订对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响，但协议的具体落实有助于进一步提升公司业务发展空间，为公司提供新的业务增长点。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新宁物流”）与北京京邦达贸易有限公司（以下简称“京邦达”）及天翼物联科技有限公司（以下简称“天翼物联”）于近期完成签订了《5G物联网战略合作协议》，经友好协商，三方一致同意建立战略合作关系，综合各方的产业优势与资源，重点在“智能物流、智能交通、智慧城市”领域开展深度技术及商业合作，致力于城市智能化、客户的效率提升和成本优化。三方在遵守国家法律及行业规定的前提下，按照平等互利、优势互补、合作共赢的原则，以实现生态资源聚集、服务城市、交通、物流发展、成果经验共享为目标，在智慧城市、智能交通、智能物流领域的全面合作。
上述战略合作协议合作方之一京邦达为公司持股5%以上股东宿迁京东振越企业管理有限公司的关联方，公司与其签订的战略协议构成关联交易。按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，公司已于第四届董事会第三十次会议上决议通过了《关于公司与宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》，但此议案尚需提交股东大会审议，本次签订的《5G物联网战略合作协议》将在股东大会审议通过后生效。
2、协议对方的基本情况
协议对方一：
名称：北京京邦达贸易有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区苏州街20号院2号楼一层101
法定代表人：张雱
注册资本：100000万人民币
成立日期：2012年08月14日
经营范围：从事机械设备、五金交电及电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家居、金银珠宝首饰、避孕用具（避孕药除外）的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外）业务；代理进出口业务；技术咨询、技术服务、软件开发、软件设计；仓储服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；装卸服务；租赁计算机、通讯设备；物业管理；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租办公用房；国内快递（邮政企业专营业务除外）（快递业务经营许可证有效期至2023年12月04日）；普通货运、货物专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期至2022年03月29日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
京邦达是京东物流集团旗下企业，拥有全国快递牌照和信函牌照及道路运输资质，是京东物流仓储、配送、售后、维修、客服的经营实体。
与上市公司之间的关系：京邦达、公司持股5%以上股东宿迁京东振越企业管
理有限公司均为西安京东信成信息技术有限公司直接或间接控股的公司。
协议对方二：
名称：天翼物联科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江苏省南京市秦淮区中山南路501号1101室
法定代表人：钟平
注册资本：100000万人民币
成立日期：2019年02月02日
经营范围：第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务、互联网数据中心服务；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务（移动网信息服务、互联网信息服务）；经营与通信及信息业务的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）、技术咨询、信息咨询、设备及计算机软硬件等的生产、销售、安装和设计与施工；房屋租赁；通信设施租赁；安全技术防范系统的设计、施工和维修；广告的制作、代理、发布；互联网地图服务；利用信息网络经营音乐娱乐产品；货物及技术进出口；仪器仪表及配件、计量器具、电力设备的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司之间的关系：天翼物联与本公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（1）三方将聚焦行业发展需求，从场景入手，融合各自在智慧城市、智能交通、智能物联、车联网、物流应用场景等方面的优势能力，综合多种物联传感技术，三方资源融合，在构建体系化、平台化的解决方案，务实推进，助推产业发展，三方共同就智慧城市、智能交通、智能物流设计体系架构，分别构建统一基础技术架构，构建千万级大数据综合智能平台；
（2）三方将合作致力于联合研发智慧城市、智能交通、智能物流核心技术，包括面向5G的智能网连技术、大数据模型及智能算法、边缘计算、AI及信息安全技术等，提升城市、交通、物流的综合管理水平，智能化、综合效率优化成本。
三方共同就智能物流、智能交通、智慧城市相关细分领域，如智慧校园、智慧旅游、城市应急指挥、城市新能源车监管、公交营运与管理、出租营运与管理、客
运营运与管理、驾培营运与管理、城市物流规划、城市物流生态圈构建、城市级
大数据平台、城市综合交通管理平台等邻域形成具体落地方案；
（3）应用三方及产业的各种资源包括技术、平台、资本、专家、链接等），共同开发城市级大型综合集成解决方案，并结合各自的优势保障落地实施；
（4）三方将发挥各自的营销体系优势，输出智能物流、智能交通、智慧城市全类型综合能力与方案，以整体解决方案方式，对政府、企业提供综合管理服务，促进城市以及相关行业的信息科技化、智能化发展；
（5）三方同意在商业拓展中，互以对方为优选合作伙伴，并共同开拓新市场。
力争在2020年合作接入物联网终端数量不低于30万台。
三、对上市公司的影响
本协议的签订对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响。本协议的签署，各方将作为重要的长期战略合作伙伴，以共同拓展智能物流产业发展为愿景，在构建新型物流科技企业开展深入合作，致力于实现智能物流技术的转变升级。同时，有助于进一步提升公司业务发展空间，为公司提供新的业务增长点，提高公司的综合竞争力和持续经营能力，符合公司未来发展的需要。
四、重大风险提示
上述协议仅为战略合作协议，属于合作各方基本意愿的意向性约定，旨在表达各方合作意向及初步洽商结果，在该协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
经合作各方签字并盖章的《5G物联网战略合作协议》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2019年8月01日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2019-005证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2019-005债券代码：112358 债券简称：16BOE01
京东方科技集团股份有限公司
关于“16BOE01”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
回售价格：100元/张（不含利息）
票面利率调整情况：票面利率不调整，仍为3.15%
回售登记期：2019年1月31日、2月1日、2月11日至2月13日
回售资金兑付日：2019年3月21日
有效回售申报数量：96,705,976张
回售金额：9,975,221,424.40元（含利息）
根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公告的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中约定的回售条款，公司分别于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月12日发布了《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-001）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-003）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-004），投资者可在回售登记期内选择将持有的“16BOE01”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100元/张（不
含利息）。“16BOE01”的回售登记期为2019年1月31日、2月1日、2月11日至2月13日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据， “ 16BOE01 ”的回售数量为 96,705,976张，回售金额为9,975,221,424.40元（含利息），剩余托管数量为3,294,024张。
2019年3月21日为本次回售申报的资金兑付日，公司将对有效申报回售的“16BOE01”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2019年 2月 14日
深圳市星源材质科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（周俊祥）
作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度公司共召开 9次董事会、3次股东大会、 5次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略与发展委员会。本人出席9次董事会、2次股东大会、1次薪酬与考核委员会、5次审计委员会。
本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2016年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2016年 3月 9日，在公司第三届董事会第十一次会议上对《关于陈秀峰先生为公司向中信银行深圳香蜜湖支行融资提供最高额保证的议案》等相关事项发表了独立意见。
2、2016年 5月 7日，在公司第三届董事会第十二次会议上对《关于关联方为深圳市星源材质科技股份有限公司 2016年融资提供关联担保的议案》、《关于公司向中国银行
股份有限公司深圳分行申请不超过7000万元综合授信额度并由关联股东陈秀峰、陈良提供担保的议案》等事项发表了独立意见。
3、2016年7月29日，在公司第三届董事会第十三次会议上对《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过10,000万元综合授信额度并由股东陈秀峰提供担保的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，2016年按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，主要开展以下了工作：1、2016年度本人作为审计委员会召集人，组织了五次审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、对公司的重大财务信息披露事项进行审议，监督公司的内部控制体系，发挥了审计委员会召集人的监督作用。
2、2016年度本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了一次薪酬与考核委员会会议，审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、培训和学习的情况
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|-|
|2016年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公|
|司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动|
|态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。|
|不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和|
|风险防范提供更好的意见和建议。|

五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：周俊祥
二○一七年二月二十四日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-069淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 2019年度使用部分闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，期限为董事会审议通过之日起12个月内，使用期限内资金可滚动使用。
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签
署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司在授权额度内使用暂时闲置的自有资金购买中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”、“农行”)“安心快线天天利滚利第2期”理财产品，累计金额50,000万元。现将公司购买的理财产品情况公告如下：
单位：万元
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|受托人名称|产品类型|累计认购金额|起始日期|终止日期|预期年化收益率|资金来源|
|农行淄博胜利路支行|浮动收益型|1,000.00|2019.6.20|2019.6.21|3%|自有资金|
|农行淄博临淄支行齐翔分理处|浮动收益型|900.00|2019.6.20|2019.6.21|3%|自有资金|
|农行淄博胜利路支行|浮动收益型|1,800.00|2019.6.21|2019.6.24|3%|自有资金|
|农行淄博临淄支行齐|浮动收益型|900.00|2019.6.21|2019.6.24|3%|自有资金|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|翔分理处|||||||
|农行淄博临淄支行齐翔分理处|浮动收益型|900.00|2019.6.24|2019.6.25|3%|自有资金|
|农行淄博胜利路支行|浮动收益型|3,000.00|2019.6.25|2019.6.26|3%|自有资金|
|农行淄博临淄支行齐翔分理处|浮动收益型|940.00|2019.6.25|2019.6.26|3%|自有资金|
|农行淄博胜利路支行|浮动收益型|3,800.00|2019.6.26|2019.6.27|3%|自有资金|
|农行淄博临淄支行齐翔分理处|浮动收益型|970.00|2019.6.26|2019.6.27|3%|自有资金|
|农行淄博临淄支行齐翔分理处|浮动收益型|1,600.00|2019.7.1|2019.7.2|3%|自有资金|
|农行淄博胜利路支行|浮动收益型|5,700.00|2019.7.3|2019.7.4|3%|自有资金|
|农行淄博临淄支行齐翔分理处|浮动收益型|1,600.00|2019.7.3|2019.7.4|3%|自有资金|
|农行淄博胜利路支行|浮动收益型|8,000.00|2019.7.4|2019.7.5|3%|自有资金|
|农行淄博临淄支行齐翔分理处|浮动收益型|1,600.00|2019.7.4|2019.7.5|3%|自有资金|
|农行淄博胜利路支行|浮动收益型|1,500.00|2019.7.5|2019.7.8|3%|自有资金|
|农行淄博临淄支行齐翔分理处|浮动收益型|1,608.00|2019.7.5|2019.7.8|3%|自有资金|
|农行淄博胜利路支行|浮动收益型|3,000.00|2019.7.8|2019.7.9|3%|自有资金|
|农行淄博临淄支行齐翔分理处|浮动收益型|1,644.00|2019.7.8|2019.7.9|3%|自有资金|
|农行淄博胜利路支行|浮动收益型|5,000.00|2019.7.9|2019.7.10|3%|自有资金|
|农行淄博胜利路支行|浮动收益型|4,538.00|2019.7.10|2019.7.11|3%|自有资金|

公司与上述银行无关联关系，前次购买的银行理财产品均已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
（一）认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称“协议”）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
（二）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
（三）市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他
多种市场风险。
（四）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
（五）信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
（六）募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
（七）再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
（八）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（九）信用风险：本产品的投资范围包括信用类资产，如短期融资券、中期票据等信用债券，如因信用产品发行主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益，投资者将承担相应损失。但在此种情形下，理财产品保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向客户分配。
（十）或有风险：客户收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。因此，当客户赎回份额较低时，由于估值方式及收益结转规则导致客户可能无法取得收益。
三、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行隔夜理财，可以提高资金使用效率，降低财务费用。现金管理过程中，未发生逾期不能赎回或亏损的情况。公司将加强现金管理方面的管理，遵守相关规章制度，履行审议程序和信息披露义务。
五、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议；
2018年年度股东大会决议；
中国农业银行理财产品说明书。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-002深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 1月 4日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十七次会议的会议通知送达各位董事。2019年 1月 7日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，审计费为100万元/年。
独立董事已对该议案进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提议召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2019年1月8日