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证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018—050
山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年11月29日上午 9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年11月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》；(详见公告编号为2018-052的“公司关于吸收合并全资子公司的公告”）；
根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，同意公司对三家全资子公司山推道路机械有限公司、山东彩桥驾驶室有限公司、济宁山推顺鑫易机械科技有限公司进行吸收合并。
1、审议通过了吸收合并山推道路机械有限公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了吸收合并山东彩桥驾驶室有限公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了吸收合并济宁山推顺鑫易机械科技有限公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2018-053的“关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知”）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－035深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司商标被认定为中国驰名商标的公告
关于以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家工商行政管理总局商标局下发至广东省工商行政管理局的《关于认定“WOER及图”商标为驰名商标的批复》（商标驰字[2013]108号）的文件，认定深圳市沃尔核材股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第17类绝缘材料、电线绝缘
物、电力网络绝缘体商品上的“WOER及图”注册商标为驰名商标。
公司注册商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，有利于加强公司知识产权保护，进一步提高公司品牌的知名度和市场认知度，增强公司的市场竞争力。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年4月12日
国信证券股份有限公司
关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司
调整闲置自有资金进行现金管理的额度的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“长盛轴承”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，对长盛轴承第三届董事会第六次临时会议审议的关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的事项进行了审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、调整后闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际经营情况，使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和全体股东谋取较好的投资回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、并考虑保持充足的流动性，公司及子公司使用不超过 60,000万元闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制闲置自有资金投资风险，理财产品的发行主体为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品的金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财
产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司部分暂时闲置的自有资金。
（五）投资决策及实施
本次闲置自有资金所购买理财产品的额度由不超过 30,000万元，调整至不超过 60,000万元，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会也对该事项进行审议并一致同意，尚需公司股东大会审议批准。在上述投资范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管安全性高、流动性好的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司以闲置自有资金购买金融机构理财产品时，将选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的额度是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和全体股东谋取更丰厚的投资回报。
四、相关的审核和批准程序
（一）公司董事会决议情况
公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》，将闲置自有资金所购买理财产品的额度由不超过30,000万元，调整至不超过60,000万元，并提交公司股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过 30,000万元，调整至不超过 60,000万元，履行了必要的审批程序。该调整有利于扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，有利于进一步提高资金使用效率、提高闲置自有资金现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》，并将该议案提交股东大会审议。
（三）公司独立董事意见
在保障资金安全，不影响正常经营的情况下，为适当增加闲置自有资金收益，公司此次调整闲置自有资金购买理财产品额度，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，且已履行必要的审批程序，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》，并将该议案提交股东大会审议。
五、保荐机构意见
公司将闲置自有资金所购买理财产品的额度由不超过 30,000万元，调整至不超过 60,000万元，已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意长盛轴承将闲置自有资金所购买理财产品的额度由不超过 30,000万元，调整至不超过60,000万元。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： _______________ _______________
金 骏 陈航飞
国信证券股份有限公司年 月 日
广州证券股份有限公司关于
万达信息股份有限公司2019年度持续督导培训情况报告
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为“万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券”的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》有关规定，于2019年 9月5日对万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及实际控制人等相关人员进行了培训，相关培训情况如下：
一、培训基本情况对象
1、培训对象：万达信息董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及实际控制人等相关人员。
2、培训地点：万达信息股份有限公司会议室
3、培训时间：2019年9月 5日
二、培训内容
本次培训系就“上市公司严格规范并落实与关联方资金往来”事项进行的专项培训，培训的具体内容主要包括《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则中关于上市公司持续督导、股份变动规则及关联交易规则，上市公司控股股东、实际控制人、董监高行为规范，募集资金管理与使用等内容。
三、培训效果
通过此次培训，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司 2019年度持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
李孝君 石建华
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014－107北京立思辰科技股份有限公司
关于 2014年年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月17日，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东及实际控制人池燕明先生向公司董事会提交了《关于 2014年年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
“鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司快速发展的经营成果，提议公司 2014年年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.3元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
建议将本预案提交公司董事会，若公司董事会同意该项议案，作为公司董事长，承诺在年度股东大会审议此利润分配方案时，投赞成票。”
公司董事会接到控股股东及实际控制人池燕明先生提交的《关于 2014年年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事长池燕明先生、董事张敏先生、张昱女士、代书成先生、杜大成先生、朱文生先生于 2014年 12月 17日下午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司目前董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事达成一致意见：
本次提议的 2014年年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
以上董事书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
公司在该预案披露前，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东和实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会及2014年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年12月17日
关于新兴铸管股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所北京朗山律师事务所
关于新兴铸管股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：新兴铸管股份有限公司
北京朗山律师事务所接受贵公司委托，指派李志勇律师、杨柳律师出席并见证了贵公司 2013年度股东大会，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《新兴铸管股份有限公司章程》（下称《公司章程》）之规定，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决事项、表决程序、表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的相关文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年4月2日，公司第六届董事会第十九次会议决定召集本次股东大会。
2、2014年4月8日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及“巨潮资讯”网站刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。提交本次股东大会审议的议案亦予以公告。
（二）本次股东大会的召开
关于新兴铸管股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所本次股东大会会议按上述会议通知的时间和地点召开，公司副董事长张同波先生主持了会议。
本所律师认为：本次股东大会召集人符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）参加本次股东大会的股东或股东代理人（以下简称“股东”）共 8人，代表股份1,111,837,451股，占公司总股本的45.78%。
经核查出席公司本次股东大会股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席公司本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，除股东出席公司本次股东大会外，列席会议的还包括公司部分董事、监事和高级管理人员，上述人员均具备列席本次股东大会的合法资格。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、关于本次大会的表决事项、表决程序、表决结果
（一）本次股东大会表决事项为：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度报告》；
5、审议《2013年度利润分配议案》；
6、审议《关于2014年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
关于新兴铸管股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所经本所律师核查，本次股东大会审议事项与《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的事项一致，本次股东大会未就前述通知中未列明事项进行审议表决。
（二）表决程序
根据《关于召开 2013年度股东大会的通知》的规定，本次股东大会采取现场投票方式进行表决。
本次股东大会现场投票以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案。
监票、计票均按照《公司章程》的规定进行，本次股东大会当场公布了现场投票的表决情况。
（三）表决结果
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意 1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
4、审议通过了《2013年度报告》。
表决结果：同意 1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
5、审议通过了《2013年度利润分配议案》。
表决结果：同意 1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
关于新兴铸管股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所6、审议通过了《关于 2014年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。
表决结果：同意 1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
7、审议通过了《关于 2014年度续聘立信会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
本所律师认为：本次股东大会表决方式、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
关于新兴铸管股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所（本页为《北京朗山律师事务所关于新兴铸管股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
北京朗山律师事务所律师：李志勇、杨柳 2014年4月29日
董事会2016年第2次临时会议 关于日常关联交易事项的事前认可和独立意见关于 2016年度日常关联交易事项的
事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）章程等有关规定，我们作为本公司的独立董事，对公司董事会 2016年第 2次临时会议《关于 2016年度日常关联交易预估的议案》所列日常关联交易事项表示事前认可，并同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：
公司根据 2016年度日常经营活动的需要对当年各项日常关联交易进行了预估，上述议案所涉关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，或有利于公司子公司拓展业务、提高市场占有份额、增加业务收入，或可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则，根据交易发生时通过市场询价、比价取得的同类交易的一般市场价格确定或者通过招标方式确定，不会损害上市公司和中小股东利益。公司董事会在审议上述议案时关联董事应回避表决，该项关联交易的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定。我们同意上述议案所涉 2016年度预计的日常关联交易。
独立董事：
董鹏 刘汴生 申香华
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-147山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2018年第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第十六次临时会议于2018年12月21日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼
19层会议室召开。本次会议通知于2018年12月14日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的公告》（公告编号:2018-148）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。
二、审议通过《关于子公司参股设立鲁地康养（宁夏）股权投资基金方案部分内容变更的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司参股设立鲁地康养（宁夏）股权投资基金方案部分内容变更的公告》（公告编号：2018-149）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－088岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议通知于2019年6月18日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年6月21日（周五）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》。
为推动公司控股子公司上海恒润文化集团有限公司（以下简称“恒润集团”）文旅业务的进一步发展。恒润集团与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“耀达租赁”）、张家界鸿泰文化旅游开发有限公司（以下简称“鸿泰文旅”）开展融资租赁直租业务。鸿泰文旅作为承租人拟向耀达租赁申请融资租赁金额不超过人民币5,000万元（含本数）直租业务，授信期限为3年，直租用款用途为购买恒润集团提供的游乐设备并用于张家界文化村项目。恒润集团拟为此次直租本息提供连带责任保证担保及签订回购协议，承租人关联方张家界银洲建材有限公司（以下简称“银洲建材”）亦为此次授信本息提供连带责任保证担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年。承租人鸿泰文旅、承租人关联方银洲建材、鸿泰文旅和银洲建材的控股股东张银远其配偶柏吉菊就本次担保事宜提供反担保。本次担保事项尚未签订担保协议，具体以实际签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，上述事项尚需提交股东大会审议。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独
立董事同意。《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
为有效推进公司控股子公司恒润集团文化旅游业务的进一步发展，公司拟对恒润集团的银行授信业务提供不超过 53,450万元（含本数）的担保，担保期间为主债务履行期届满之日起两年。公司拟对上海恒润文化科技有限公司（以下简称“恒润文化”）的银行授信业务提供不超过人民币 10,000万元（含本数）的担保。上述担保事项均尚未签订担保协议，具体以实际签订合同为准。
根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及 2018年年度股东大会审议通过的《关于 2019年度对外担保额度预计的议案》,为恒润集团提供不超过 53,450万元的担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此，为恒润集团提供担保事项无需提交股东大会审议。为恒润文化提供不超过 10,000万元的担保事项尚需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为子公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司担保的议案》。
为有效推进公司联合中标的“紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目”落地，公司拟为岭南水务（紫金）有限公司向中国农业发展银行东莞市分行办理不超过33,568万元的项目贷款及相关利息等在建设期提供连带责任保证担保，同时以紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目收益权（可用性服务费、污水处理运营服务费、配套管网运营服务费及委托运营项目运营服务费）作全程质押担保。贷款期限20年，计划建设期为1年，实际建设期以项目完工且政府开始启动付费后为止。
上述担保事项已经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议、2018年年度股东大会审议通过，上述对外担保额度在担保额度预计范
围内，无需提交股东大会审议。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为项目公司担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
董事会定于2019年7月15日（周一）以现场结合网络的方式召开公司2019年第三次临时股东大会审议相关议案。《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》于同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-025北京万集科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东翟军先生将其所持有的公司部分股权予以补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、翟军先生所持本公司股份被补充质押的基本情况
翟军先生将其持有的本公司股份3,000,000股补充质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），并已于2017年7月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翟军|是|3,000,000|2017年7月19日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续之日止|国信证券股份有限公司|5.3409%|补充质押|
|合 计|—|3,000,000|—|—|—|5.3409%|—|

截至本公告日，翟军先生共持有公司56,170,720股股份，占本公司总股本的
52.6436%。2017年 7月 19日补充质押股份 3,000,000股，占翟军先生持有本公
司股份总数的5.3409%，占本公司总股本的2.8116%。
截至本公告日，翟军先生共质押其持有的本公司股份50,864,399股，占翟军先生持有本公司股份总数的90.5532%，占本公司总股本的47.6705%。
二、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-025号楚天科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月28日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2015]1007号《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，现将批复主要内容公告如下：
公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会并购重组审核委员会审核通过。
一、核准公司向马庆华发行19,183,187股股份、向马力平发行1,961,471股股份、向马拓发行 431,523股股份、向吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司发行 2,746,059股股份、向北京银河吉星创业投资有限责任公司发行 196,147股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 8,172,795股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2015年 5月 28日
温氏食品集团股份有限公司董事会关于
本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买顾云飞、李彬等 36名自然人（以下简称“交易对方”）合计所持有的江苏京海禽业集团有限公司（以下简称“标的公司”）80%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
虽然本次重组不构成重大资产重组，但从审慎的角度出发，上市公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干问题的规定》”）第四条的规定进行了分析，经审慎判断，上市公司董事会认为本次重组符合《若干问题的规定》第四条的有关规定，具体情况如下：
1、本次重组的标的资产为交易对方持有的标的公司股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。就本次重组涉及的有关报批事项，公司已在《温氏食品集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中进行了详细披露，并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，也不存在交易对方出资不实或影响标的公司合法存续的情况。
3、本次重组有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
温氏食品集团股份有限公司董事会 2019年6月4日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
关于免去张卫平副总经理职务的独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第二届董事会第二十七次会议审议的《关于免去张卫平副总经理职务的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司董事会免去张卫平先生副总经理职务的提议、审议和表决程序合法、有效，我们同意董事会免去张卫平先生副总经理职务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于免去张卫平副总经理职务的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
韩彪 刘耀辉 张玥
2014年 月 日
股票代码：002379股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－070
鲁丰环保科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年9月11日(星期五)下午14:30
2、网络投票时间：2015年9月10日－2015年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日下午15：00至9月11日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事于荣强先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共 22人，代表股份 337,090,730股，占公司总股本的36.3872％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份334,426,250股，占公司总股本的36.0996%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东 13人，代表股份 2,664,480股，占公司总股本的0.2876%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 17人，代表有表决权的股份数为5,994,480股，占公司有表决权股份总数的0.6471%。
2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
3、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》；
1.1关于选举张河涛先生为公司非独立董事；
会议采取累积投票制的方式选举张河涛先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意339,217,692票，占出席会议有表决权的100%。其中，中小投资者表决情况为同意8,121,442票，占出席会议中小投资者所持有表决权的100%。
1.2关于选举刘帅先生为公司非独立董事。
会议采取累积投票制的方式选举刘帅先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意 334,426,647票，占出席会议有表决权的100%。其中，中小投资者表决情况为同意3,330,397票，占出席会议中小投资者所持有表决权的100%。
公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。张河涛先生、刘帅先生任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、王晏平律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、
召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司 2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十二日
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
关于会计师事务所 2014年度审计工作总结的报告
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《公司审计委员会议事规则》、《公司选聘会计师事务所专项制度》及有关文件的规定，向公司董事会提交了《关于会计师事务所2014年度审计工作总结的报告》，经第三届董事会第十八次会议审议通过，并同意提请公司 2014年度股东大会审议。总结报告全文如下：
根据《审计业务约定书》的约定，立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）对公司财务报告进行了审计，包括2014年12月31日公司及合并的资产负债表、2014年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等，同时对公司募集资金存放及使用情况、对控股股东及其他关联方资金占用情况进行了鉴证、核查。审计期间，审计委员会和审计部、财务部进行了跟踪和大力配合；审计结束后，立信出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将立信从事公司2014年度审计工作总结如下：
一、基本情况
公司第三届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专项制度》选聘公司2014年度财务审计机构，根据选聘结果，审计委员会推荐立信为公司2014年度财务审计机构。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2014年度财务审计机构，审计费用为70万元。公司2013年度财务审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2013年年报审计等事项提供了客观、公正的审计服务。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢和诚挚的敬意！
2014年11月14日公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2014年度财务审计机构的议案》。
产经营情况和重大事项进展情况的介绍。
2014年11月22日-2014年12月22日，立信审计小组进入公司开始预审；2015年 1月 15日-2015年 2月 12日，立信审计小组进入公司进行年度审计，并派出人员到重要子公司进行现场审计。审计期间，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在约定期限内提交审计报告。
2015年 3月 13日，审计委员会在立信出具初步审计意见后，再次与独立董事一起召开与年审注册会计师现场见面沟通会，年审会计师通报了审计意见和建议。
审计委员会再次审阅财务会计报告，认为公司按照年审会计师的初步审计意见对公司的财务报表进行了修订，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
二、对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
（一）独立性评价
审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系，本次审计工作中，立信始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。
（二）专业胜任能力评价
审计小组共由 18人组成，其中具有注册会计师资格人员 6名，均具有担任本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、对审计计划、程序及审计报告意见的评价
（一）审计工作计划的评价
本年度审计过程中，审计委员会与立信审计小组进行了充分的协商安排；在此基础上，审计小组制订总体审计策略和具体审计计划，为完成审计任务和减小审计风险作了充分的准备。
（二）具体审计程序执行评价
审计小组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质性测试程序。控制性测试审计程序中，审计小组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；
实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。
（三）对会计师事务所出具审计报告意见的评价
本年度审计中，立信审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。立信对公司财务报告发表的标准无保留的审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。
四、结论意见
立信作为公司2014年度财务审计机构，在2014年度审计工作中，遵守职业操守，勤勉尽职，按时完成了公司及下属各子公司 2014年度财务报告的审计工作，并对公司 2014年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。审计委员会对立信2014年度的审计工作表示满意。
特此报告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
监事会议事规则
（修订稿）
二○一八年三月二十三日
经第七届监事会第十六次会议审议通过
尚须提交股东大会审议
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 监事会议事规则目 录
第一节 总则 ......................................................................................................... 2第二节监事会会议的提议与通知 ........................................................................... 2第三节监事会会议的召开 ....................................................................................... 3第四节监事会会议表决与决议 ............................................................................... 4第五节附则 ................................................................................................................. 5
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 监事会议事规则第一节 总 则
第一条为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会工作，完善法人治理结构，确保监事会依法独立、有效行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。
第二条公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯，对股东大会负责。
第二节监事会会议的提议与通知
第三条监事会议事主要采用定期会议和临时会议的形式进行。监事会每6个月至少召开一次定期会议，由监事会主席召集。经1/3以上监事提议，监事会可以召开临时会议。监事会临时会议决议与定期会议决议，具有同等效力。
第四条监事会会议由监事会主席召集。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集。
第五条发生下列情形之一的，监事会可以召开临时会议。
（一）公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施；
（二）董事会成员或高级管理人员有违法违纪行为，严重影响公司及股东的利益；
（三）对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、高级管理人员提供有关咨询意见；
（四）监事会对某些重大监督事项认为需要委托律师事务所、会计师事务所等专业性机构提出专业意见；
（五）监事会召集人或1/3以上监事提议召开；
（六）公司章程规定的其他情形。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 监事会议事规则第六条 1/3以上监事提议召开监事会会议的，应向监事会召集人提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名和提议日期；
（二）明确和具体的提案；
（三）提议理由或依据。
第七条监事会召集人应当自收到书面提议后的10日内召集监事会会议。
第八条监事会会议提案应符合下列条件：
（一）内容与法律、行政法规、《公司章程》的规定不抵触，并且属于监事会的职责范围；
（二）符合公司和股东的利益；
（三）有明确的议题和具体事项。
第九条召开监事会定期会议，应于会议召开10日以前通知全体监事。召开监事会临时会议，应于会议召开2日以前通知全体监事。
遇有紧急事由时，会议通知时间不受前款通知时限的限制，可随时通知召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上作出说明。
第十条监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的期限；
（三）会议的召开方式；
（三）会议拟审议议案。
第三节监事会会议的召开
第十一条监事会会议应由1/2以上监事出席方为有效。监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或总经理列席会议。
第十二条监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集监事会会议。
第十三条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 监事会议事规则委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。
第十四条监事会会议可以现场或其他方式召开。在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人同意，可以通讯方式（视频、电话、传真、电子邮件或其他通讯方式）进行并作出决议。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
以非现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内通过传真、电子邮件或其他通讯方式送达的有效表决票计算出席会议的监事人数。
第十五条监事会应按照会议议程上所列顺序讨论会议议题，必要时也可将相关议题一并讨论。
第十六条监事对提交会议审议的议题可以自由发言讨论，并可向列席会议的董事长、董事或总经理等高级管理人员提出质询。
第四节监事会会议表决与决议
第十七条监事会决议的表决方式为：以举手、现场投票、传真、电子邮件或其他通讯方式进行记名投票表决，每一名监事有一票表决权。
第十八条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十九条监事会通过决议，须经公司过半数监事同意方为有效。
决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第二十条列入监事会会议议程的议案，在交付表决前，提案人要求撤回的，对该议案的审议即行终止。
第二十一条列入监事会会议议程的议案，在审议中有重大问题需要进一步补充的，经会议主持人提出，提案人同意，可以暂不进行表决。
第二十二条与会监事应当代表其本人和委托其代为出席会议的监事对会议记录和决议进行签字确认。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 监事会议事规则发言作出说明性记载。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
第二十三条监事会会议记录作为公司档案保存，保管期限为10年。
第五节附则
第二十四条本规则所称“以上”、“不低于”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“以外”不含本数。
第二十五条本规则不得与《公司章程》的规定相抵触。
第二十六条本规则由监事会制订，报股东大会批准后生效，修改时亦同。
第二十七条本规则由监事会负责解释。
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-068德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：本次追加回购股份相关预案已经德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2018年7月12日召开的公司第六届董事会第十四次会议、2018年7月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了追加回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购股份的目的
公司前次以 3亿元自有资金回购部分社会公众股份已实施完毕，为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时也为了提高公司资产盈利能力，树立公司良好的资本市场形象，公司结合自身财务状况和经营情况，公司决定拟追加自有资金回购公司股份，回购股份将依法予以注销并相应减少注册资本，公司已召开第六届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了追加回购公司股份预案的议案，独立董事已对其发表了同意的独立意见。公司拟以不低于人民币 1亿元、不超过人民币 3亿元的自有资金回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内。
二、回购股份的方式
公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。
三、回购股份的价格区间
本次回购股份价格为不超过人民币 12元/股，实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
四、回购股份的资金总额及资金来源
拟使用本次回购的资金额度最低不低于人民币1亿元，最高不超过人民币3亿元，资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
五、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的 A股股份。回购的资金总额最低不低于人民币 1亿元，最高不超过人民币3亿元，资金来源为公司自筹资金。回购股份价格不超过人民币 12元/股的条件下，预计回购股份上限约为 4,000万股（股份上限按回购预案制定时价格7.44元/股为参考），占公司目前已发行总股本比例约4.82%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
自股东大会审议通过本回购股份方案之日至起 6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
七、本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截至2018年3月31日，公司总资产2,678,818,934.52元，归属于上市公司股东的净资产1,846,516,406.87元，归属于上市公司的净利润为 55,062,311.45元。假设此次回购资金上限 3亿元全部使用完毕，按 2018年 3月 31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的11.20%，约占公司净资产的16.24%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为以人民币 3亿元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位。
八、上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况及说明
上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前6个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单
独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
九、办理本次回购股份事宜的具体授权
1、在法律、法规和《公司章程》等允许的范围内，结合公司的实际情况，制定具体的回购方案；
2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
6、对回购股份进行注销；
7、根据实际股份回购注销情况，修改公司章程的相关条款，并办理相关报批、备案、变更登记等事宜；
8、其他必需事项；
9、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十、独立董事关于本次回购股份预案的独立意见
1、公司回购股份符合案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于增强公司股票长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归，能提高股东回报，维护投资者利益，促进股东利益的提升。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，不存在损害公司股东合法权益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从提升公司价值角度而言是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益。
十一、债权人通知
本次回购相关的债权人通知已履行了必要的法律程序，并做出了相关安排。公司于2018年8月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于回购股份的债权人通知公告》（公告编号2018-065），对公司所有债权人履行了公告通知的义务。
十二、股份回购专户的开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户，该专用账户仅可用于回购公司股份。本次回购期届满或回购方案实施完毕后，公司将依法撤销回购专用账户。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2015-64中钨高新材料股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）此前因实际控制人中国五矿集团公司正在筹划与公司有关的重大事项，于 2015年 8月 6日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-49），公司股票自2015年8月6日开市起停牌；公司分别于 2015年 8月 14日、21日、28日发布了《中钨高新材料股份有限公司关于重大事项进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-51、52、53）。
中国五矿集团公司筹划与公司有关的重大事项正在推进之中，该重大事项可能涉及将相关资产注入公司。目前各项工作正在有序开展。
鉴于相关事项仍存在不确定性，为保障广大投资者的合法权益，避免公司股价异动，公司股票将自 2015年 9月 8日起继续停牌，待有关事项确定后，公司将披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将密切关注重大事项发展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述报刊和网站的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年九月八日