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证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2016—016长江投资实业股份有限公司
六届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司六届二十九次董事会议于 2016年 6月 17日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 9名，实到 9名。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》，同意公司全资子公司长江投资（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）继续向中国工商银行海外分行或自贸区分行申请外币借款，累计借款总额度不超过 800万美元，单笔借款期限最长不超过半年。为支持香港公司融资需求，同意本公司向中国工商银行上海分行申请开立总额不超过 800万美元融资性备用信用证，备用信用证开立时缴存保证金比例15%，质押期限为一年；备用信用证剩余部分拟由长江经济联合发展（集团）股份有限公司为本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于为全资子公司借款提供担保的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司创新项目容错管理办法>的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。（该内部管理制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《关于参与对外投资设立资产管理公司的议案》，同意公司与深圳权诚骏企业管理咨询有限公司（以下简称“权诚骏”）、武汉长江众筹金融交易有限公司（以下简称“长江众筹”）共同发起设立分宜长投资产管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“资产管理公司”），资产管理公司注册资本人民币 1,000万元，其中公司认缴出资人民币 400万元，持有40%股权，权诚骏认缴出资人民币 450万元，持有45%股权，长江众筹认缴出资 150万元，持有15%股权。
资产管理公司设股东会、董事会及监事。其中董事会由 5名董事组成，权诚骏提名 3名，公司提名 1名，长江众筹提名 1名。设监事 1名，由公司提名的人士担任。董事会下设投资决策委员会，委员会
由 5名委员组成，其中权诚骏委派 3名委员，公司委派 1名委员，长江众筹委派 1名委员，其中公司委派的委员具有一票否决权。
资产管理公司尚未设立，财务总监拟由公司委派，其他主要管理人员尚未确定，经营范围为投资管理及资产管理。公司尚未完成于基金业协会的备案登记工作。
公司董事会授权公司经营管理层签署协议并办理相关手续；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《关于出资设立并购基金的议案》。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于拟出资设立并购基金的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《关于召开长江投资公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2016年 7月 6日（星期三）下午 14:00在上海市永和路118弄35号楼公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》）。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第一至三项议案提请股东大会审议。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2016年 6月 21日
北京市嘉源律师事务所
关于风神轮胎股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2018)-04-230致：风神轮胎股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、陈帅律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2018年11月14日在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2018年 11月 29日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 29日上午9：00在河南省焦作市焦
东南路 48号公司行政楼第六会议室召开，由董事长白忻平先生主持；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的《股东名册》、《签名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计4名，持有公司281,997,154股股份，占公司股份总数的50.1406%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格依据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计 18名，持有公司3,798,601股股份，占公司股份总数的0.6753%。
3、出席本次股东大会的有公司董事、监事、董事会秘书，列席本次股东大会的有公司高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师列席了本次股东大会并进行了见证。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、会议出席情况
本次股东大会出席会议的 22名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计 285,795,755股，占公司总股本 562,413,222股的50.8159%。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份
达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由 2名股东监票人、1名监事和本所律师参加清点，并由监票人代表公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会共有如下3项议案，各议案表决结果如下：
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
|股东类型|||||||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|284,697,386|99.6156|1,098,369|0.3844|0|0.0000|

2、议案名称：关于更换董事的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
|股东类型|||||||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|284,743,605|99.6318|1,044,650|0.3655|7,500|0.0027|

3、议案名称：公司为全资子公司提供担保的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
|股东类型|||||||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|284,624,305|99.5901|1,171,450|0.4099|0|0.0000|

本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程及其他规范性文件相关规定，上述表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于风神轮胎股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
_________________
经办律师：黄国宝_________________
陈帅_________________
年月日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—072转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040广东生益科技股份有限公司
关于股东增持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）计划自披露之日起的未来12个月内以自有资金通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式增持公司股份,计划增持金额下限为1,000万元，增持金额上限为3,000万元。未来增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。
●本增持计划可能存在因市场变化等因素，导致无法达到预期的风险。
2018年10月22日，公司收到股东广新集团编制的《详式权益变动报告书》，根据其中涉及未来十二个月继续增持或处置已有权益的股份之计划，将相关增持计划公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）股东的名称:广东省广新控股集团有限公司
（二）广新集团直接持有公司 261,117,134股，占公司总股本的12.33%，一致行动人广东省外贸开发有限公司（以下简称“省外贸”）持有公司162,418,122股，占公司总股本的7.67%，广新集团及其一致行动人省外贸合计持有公司423,535,256股，占公司总股本的20.00%，为生益科技第一大股东。
（三）广新集团在本次公告之前十二个月内未曾披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于维护证券市场稳定，以及对公司价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通股A股股票。
（三）本次拟增持股份的金额：增持金额下限为 1,000万元，增持金额上限为 3,000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。
（五）本次拟增持股份的实施方式：通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式。
（六）本次增持股份计划的实施期限：自披露之日起的未来12个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（七）本次拟增持股份的资金安排：广新集团自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他重要事项
（一）本次增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定实施。
（二）公司无控股股东或实际控制人，本次增持计划的实施不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注广新集团增持公司股份的情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-080号洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2017年 9月 7日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2017年 9月 11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜亮、张世明、孙楷沣、王文韬回避表决。
同意修改公司参股子公司上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程，原章程及修改情况如下：
原章程条款：“第二十三条股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。”
修改为：“第二十三条股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，无须经其他股东过半数同意，其它股东不享有优先受让权。但拟转让股东应就其股权转让事项（包括受让对象基本情况、受让价格等信息）书面通知其他股东。”
除上述修订外，原公司章程其他条款不变。
本议案须经公司2017年第六次临时股东大会审议。
二、关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会兹定于 2017年9月27日召开公司 2017年度第六次临时股东大会，审议关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程的议案，具体内容详见关于召开2017年第六次临时股东大会的通知。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
江苏康缘药业股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会年报工作规程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，2017年度，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在2017年度履职的情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为杨政、董强和凌娅，其中杨政和董强为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨政先生担任。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
2017年3月29日，审计委员会召开2017年第一次会议,审议通过了《关于同意将公司2016年度财务报告提交董事会审议的议案》、《关于公司预计 2017年度日常关联交易的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
2017年4月27日,审计委员会召开2017年第二次会议,审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
2017年8月17日，审计委员会召开2017年第三次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告》；
2017年10月27日，审计委员会召开2017年第四次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
2017年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作，在公司财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会依法履行其职责，认真做好其本职工作，确保公司定期报告真实、准确和完整，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。具体情况如下：
（一）全程监督公司2016年年度审计工作
1、在公司年报审计工作前，审计委员会听取了公司财务部门负责人关于
2016年度财务报告审计工作的时间安排，并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了审计工作计划安排。
2、审计小组进场前，初步审阅了公司编制的财务会计报表，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》要求，审阅了公司财务部门编制的 2016年度财务会计报表，并听取了公司管理层对经营情况的汇报。
3、审计小组进场后，审计委员会召开了一次无管理层参加的与会计师事务所的单独沟通会议。审计委员会在审计期间，认真履行监督和核查职能，分别发出两次审计工作督促函，要求年审会计师将审计工作的最新进展情况通报审计委员会，并按照审计计划继续推进，及时完成审计工作。
4、年审注册会计师出具了初步审计意见后，审计委员会就初审意见与年审注册会计师进行了沟通，详细了解年审工作中发现的问题。同意以此财务报表为基础制作公司2016年度报告及年度报告摘要，并提交董事会审核。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2016年年度报告。
5、会计师事务所按照总体审计计划完成审计报告定稿后，审计委员会召开了2017年第一次会议，审议通过了《关于同意将公司2016年度财务报告提交董事会审议的议案》、《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，建议公司董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构，并根据其工作量，协商确定具体报酬。
（二）审议公司编制的定期报告
进行了审议，在充分了解和把握公司发展的宏观经济、产业环境以及各项业务开展情况的基础上，充分发挥财务会计方面的专业作用，对公司定期报告编制提出专业意见和建议，为定期报告真实、准确、完整的反应公司发展情况提供保障。
（三）其他工作
2017年度，公司董事会审计委员会在完成常规工作的基础上，及时了解公司内部控制规范实施各项重点工作的进展情况，对公司内部控制体系建设、规章制度制定、执行情况进行专项审计，对工作中的重大事项进行决策，分阶段对内控体系建设的成果进行验收和检验等，认为公司内控制度的制定科学、合理、执行有效。
四、总体评价
2017年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会年报工作规程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥自身的专业技术水平和丰富的执业经验，对公司定期报告编制和内部控制规范实施等重点方面进行监督，恪尽职守、积极有效的履行审计委员会的职责，确保了公司经营决策的科学合规，切实维护了公司与全体股东的利益。
江苏康缘药业股份有限公司审计委员会
委员：杨政、董强、凌娅2018年4月9日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2015-046
骆驼集团股份有限公司
关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监发【2013】43
号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，为进一步提高公司法人治理水
平以及规范公司运作，维护公众股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会
有关规定和公司实际情况，公司董事会提请对《公司章程》利润分配相关进行
修订，公司于 2015年 7月 14日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于修订公司章程的议案》。本项议案尚需提交至股东大会审议。
公司章程本次涉及修订条款对照表如下：
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|条款号|修改前|修改后|
|第一百七十四条|公司利润分配政策为公司实施积极的利润分配办法，公司应严格遵守下列规定： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性； （二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；在同时符合现金及股票分红条件的情况下，公司优先采取现金分红的方式；公司可以进行中期现金分红； （三）在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司最近三年以|公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司利润分配的具体政策为：（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）利润分配方式及时间间隔：|

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|-|-|
|现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，现金红利分配的具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，交股东大会审议决定； （四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|1、在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；2、公司原则上每年实施一次利润分配，在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配；3、公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策；（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（三）现金分红比例及条件：|

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|1、在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。2、在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、但当年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的前提下，扣除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后，当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可进行现金分红，并将根据盈余具体数额选择合理比例。（四）股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（五）利润分配的决策程序和机制：1、公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东|

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|热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流，公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。2、公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。3、公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，结合相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。5、公司应当在年度报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大|

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|会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。（6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。6、如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。（六）利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上|

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|通过。（七）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|

特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2015年7月15日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|巍 产 年明券额 期朱余额流动资遥 ≥j .丽一面i面！一i磊菇。、j二交易。降金融资产 l— 一应收票据应收账款——L————————预付款项——__————应收利息应收股利其他应收款 199, 102. 42 188, 623. 35存货 18, 549, 170. 97 26, 045, 034. 62|||负债和所有者权益（或股东|年初余额1 586 020 00|期末余额1 932 113 99|
||||流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项|||
||||应付职工薪酬||4, 952. 268, 973. 85|
||||应交税费|-1, 381. 63||
||||应付利息应付股利||2 010, 376. 26|
|一年内到期的非流动资≠|_其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供…售金融资产持有至到期投资|||其他应付款|||
||21, 397, 656. 88|33, 721, 041. 4|一年内到期的非流动鱼4____其他流动负债流动负愤合计|1 584 638 37|3, 956, 416. 36|
||||非流动负债：长期借款|||
|长期应收款K期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资同定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支小商誉睦摊待摊费用递延所得税资产其他非流动资产|I -I|应付债券K期应付款专项应付款5. 448. 931 预i'l负债||||
||||||[_ 3956,416-36卜！？砸亟互L ．广 6i磊|
|||———————J二二[二一|递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合训负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积|1, 584, 638. 3720, 000, 000. 00629. 65||
||48 017 16|58 753 29|未分配利润所有者权益（或股东权益）|-139, 593. 981 -171, 802. 3819, 861, 035. 671 29, 828, 827. 27||
|非流动资产合计资产总计|48. 017. 16 64, 202. 2221 445 674 04 33. 785, 243. 63||负债和所有者权益（或股东|——————L———————— '21, 445, 674. 041 33, 785, 243. 63||

，∥《鬈i3势‰强K
i。
||||
|-|-|-|
|项目 、^v 1≥夕 本月数、，， 』 。。。一、营业收入。ki，||本年累计数0 00|
|-q_§∞Ⅻ，减：营业成本|0 000 00||
|营业税金及附加|||

销售费用 0. 00 0 00
管理费用7，580 3253，536. 08
财务费用 -6, 216. 05 21, 070. 62资产减值损失 10, 479. 07 10, 479. 07
||||
|-|-|-|
|||0 00|
|投资收益（损失以“”号填列）|0 00|0 00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0. 00|0 00|
|二、营业利润（亏损以“一”号填列）加：营业外收入|11, 843. 34|42, 944. 53|
||0 00|0. 00|
|减：营业外支出|0 00|0 00|
|其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）|0．oo|0 00|
||-11, 843. 34|42, 944. 53-10, 736. 13|
|减：所得税费用四、净利润（净亏损以“一”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益|-5, 977. 84||
||5. 865. 50|-32, 208. 40|

总经理：≮霹洳叼<（ 贝才务负责人： 制表人
瓤懈
现金流量表
单位名称：北京天保恒瑞置业投资有限公司 单位：人民币元项 目 附注六 本期金额 U明金额一、经营活动产生的现金流量：
21 427 62
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返迁 ； 21,427.62
收到的其他与经营活动有关的龇金 16.79975 6.947:687.47
经营活动现金流八小计 16,799.75购买商品、接受劳务支州的现金
219.439 93l
2.369.29400支制给趴I殷为驯吏俐的现金
支制的各项税费
4.73827
31.287.19支fJ的其他与经营活动有关的现金 5 982 00 215.187.00经营活动现金流出小计 7,177,847.67
2,61 5,768.19经营活动产生的现金流量净额 7,156,420.05
2,598,968.44二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收薷收到的现金
处置㈨定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净顺
处置子公刊投其他营业甲位收到的现金净额
收到的其他引殳资活动有关的刚金
投资活动现金流入小计
购建tq定资产、无形资产和其他长期资产支俐的现金 5 5
投资支俐的现金
取得子公刊披其他营业单位支f-的现金净额
支i.的其他引殳资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,580.00
投资活动产生的现金流量净额 5,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：
啦收投资所收到的现金
其L__子公刊吸收少数股东投资收到的现金 5.000.000.00
取得借款收到的现金
收刘的其他L』嚣赁LIF'4/J啊关的圳金 2.UUU.UUUUU 60,000,000.00筹资活动现金流入小计 12,000,000.00
偿趟：债务支制的现金
分配胜利、利润或偿4_利息支伺的龇金
其中子公刊支i.给少数股东的股利、利润
支制的其他与筹资活动有关的现金 60.004.666.67筹资活动现金流出小计 60.004.66667筹资活动产生的现金流量净额 J 2,OOO,OOO.Ot) -4,666.67四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额
五、现金及现金等价物金净增加额 4,837.999.95 2,603,635.JI)J：期初现金发现金等价物余额 2.649.383.49 6．cI71.791.05六、期末现金及现金等价物余额 7,487,383.44 3,868,155.94总绎理
逝妒彤(、
财务负责人 制表人
证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2019-010
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
2014年12月根据中国证监会《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1285号），公司向深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）（以下简称“汇理资产”）非公开发行的股份 95,000,000股，占公司当时总股本的14.72%，该部分股份已于 2017年 12月 18日起上市流通。公司于2018年5月4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（临2018-034），汇理资产计划减持上述股份。该次减持计划期限已于 2018年11月23日届满，在减持计划期限内汇理资产通过集中竞价交易的方式减持公司股份 3,720,000股，该次减持后，汇理资产持有公司股份 91,280,000股，占公司目前总股本的13.02%。
减持计划的进展情况
2018年 11月 27日公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（临2018-079），汇理资产计划在 2018年 12月 18日至 2019年 6月 14日，通过以大宗交易、集中竞价交易、协议转让及其它法律法规允许的方式减持其持有的公司股份。2019年 1月 7日至 2019年 1月 14日期间汇理资产通过集中竞价交易的方式减持公司股份6,330,000股，占公司总股本0.90%。截至本公告之日，汇理资产持有公司股份84,950,000股，占公司总股本的12.12%。其减持计划约定时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|91,280,000|13.02%|非公开发行取得：91,280,000 股|
|深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）|5%以下股东|18,049,619|2.58%|集中竞价交易取得：18,049,619 股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）|91,280,000|13.02%|同一实际控制人|
||深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）|18,049,619|2.58%|同一实际控制人|
||合计|109,329,619|15.6%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）|6,330,000|0.90%|2019/1/7～2019/1/14|集中竞价交易|3.22-3.32|20,650,345.45|84,950,000|12.12%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
根据中国证监会核发的《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张
国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]98号），公
司向张国良等14名交易对方合计发行 55,553,139股股份购买相关资产。该部分
新增股份已于2019年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见临2019-006《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》）。新增股份登记完成后，公司总股本变更为700,946,604股。
（四）本次减持对公司的影响
本次汇理资产通过集中竞价的方式减持6,330,000股，占公司总股本的
0.90%，本次减持未对公司治理结构产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）汇理资产将根据市场情况和上市公司股价等情况决定是否继续实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持方式、减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）减持计划期间，汇理资产将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
（四）作为一致行动人，深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）于 2016年通过集中竞价交易方式增持星湖科技 18,049,619股，占上市公司总股本的2.58%，未来将通过大宗交易、集中竞价交易方式进行减持，该股份无限售要求。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-037
凤凰光学股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中电海康集团有限公司、杭州滨康投资有限公司、严晨、范文、吴光荣、乐嘉龙、何东飞、童学平等8名浙江海康科技有限公司（以下简称“海康科技”）股东发行股份购买其持有的海康科技100%股权（以下简称“资产重组事项”）。2016年12月9日和2017年5月9日，公司分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等资产重组相关议案。
2017年6月14日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了本次资产重组相关议案。2017年6月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171185号），受理了本次资产重组事项申请。截至目前，公司本次资产重组事项仍在中国证监会审核程序中。
由于海康科技主要国际化大客户受宏观经济形势影响，2017年上半年订单较大幅度下降且预期短期内难以恢复，预计其实现承诺业绩存在较大不确定性。公司拟对本次资产重组事项进行调整，包括但不限于终止并撤回资产重组申请文件、调整资产重组方案等。鉴于相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票及其衍生品种自2017年8月30日开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，尽快确定上述重要事项，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2017年8月30日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—008
南通江山农药化工股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定﹝2019﹞110号），具体内容如下：
根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对南通江山农药化工股份有限公司通过合同取得四川省乐山市福华通达农药科
技有限公司的控制权案不实施进一步审查。南通江山农药化工股份有限公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
公司将按照有关规定及时披露后续进展情况。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2016-078江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2016年第六次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2016年11月22日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2016年11月25日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事莫林弟先生回避表决。
公司于2016年11月24日与永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）在本公司签订《营销委托管理协议》，永鼎集团将直接和间接控制的全资子公司江苏永鼎通信有限公司（以下简称“永鼎通信”）的市场及营销委托公司管理，公司在约定的职责范围内经营销售永鼎通信产品，委托期限为2017年1月1日起至2019年12月31日止，届满后，双方可继续协商延长管理期限，管理服务费按年度销售收入3%收取。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的公告》（临2016-079）。
永鼎通信是由永鼎集团与苏州永鼎欣益通信科技有限公司（以下简称“永鼎欣益”）共同设立的有限责任公司，其中:永鼎集团持有80%股权,永鼎欣益持有20%股权，永鼎欣益为永鼎集团全资子公司，即永鼎通信为永鼎集团直接和间接控制的全资子公司。由于永鼎集团持有本公司37.19%的股权，为本公司控股股东，故永鼎
通信为本公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事莫林弟先生回避表决。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次关联交易审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定，在审议本次交易时，关联董事回避表决；公司通过受托江苏永鼎通信有限公司市场及营销管理，有利于发挥公司管理优势和渠道优势，整合市场和销售资源的配置，实现资源协同效应，进一步提升公司的竞争力和可持续发展能力；本次关联交易价格公允，体现了公正、公平的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意《关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事莫林弟先生回避表决。
公司于 2016年 11月 24日与广融达金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》。
为拓宽公司融资渠道，公司与关联方广融达租赁开展融资租赁业务，将公司的部分机器设备以售后回租方式向广融达租赁融资，融资额总额人民币14,000万元，租赁期限 5年，租赁利率为中国人民银行 5年期贷款利率。在租赁期间，公司以回租方式使用该部分机器设备，同时按双方约定向广融达租赁支付租金。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（临2016-080）。
广融达租赁是由永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）、上海东昌企业集团有限公司（以下简称“东昌集团”）与中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）共同设立的有限责任公司，其中:永鼎集团持有30%的股权,东昌集团持有49.9%的股权。由于永鼎集团持有本公司37.19%的股权，为本公司控股股东，东昌集团为本公司持有5%以上股份的股东,故广融达租赁为本公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事莫林弟先生回避表决。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次关联交易审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定，在审议本次交易时，关联董事回避表决；公司与广融达租赁开展融资租赁业务暨关联交易的事项,有利于盘活固定资产,拓宽融资渠道,满足公司资金需求,符合公司及全体股东的共同利益；双方参照融资租赁市场行情，协商确定租赁利率为中国人民银行 5年期贷款利率，交易价格公允合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司签订总承包“孟加拉国 khulna200-300MW双燃料联合循环电站项目”合同的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）和哈尔滨电气国际工程有限责任公司（以下简称“哈尔滨电气”）组成的联合体与孟加拉国家电力发展局（Bangladesh Power DevelopmentBoard）签署“孟加拉国 khulna200-300MW双燃料联合循环电站项目”EPC总承包合同，该项目工作范围：总承包承建一个 200-300MW双燃料联合循环发电厂，包括设计、供货、安装、施工、调试和运行交付等的EPC交钥匙总承包，工期：900天（其中单循环发电540天），质保期 2年，合同金额折合 304,528,438.18美元（ USD 297,985,585.85+ BDT510,342,482.00）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于控股子公司签订特别重大合同的公告》（临2016-081）
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的通知》（临2016-082）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年11月26日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—027）天津海泰科技发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于 2014年 7月 28日下午 14:00在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|16|
|所持有表决权的股份总数（股）|156,823,689|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.27|
|通过网络投票出席会议的股东人数|14|
|所持有表决权的股份数（股）|969,801|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.15|

（三）大会主持情况及合规性
本次会议由董事会召集，公司董事长宋克新先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9人，出席 9人；公司在任监事 3人，出席 3人；公司董事会秘
书李刚先生出席会议。公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
经出席会议并参与表决的股东及股东代理人采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过以下议案并形成决议：
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于与华泰汽车集团（天津）有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议案》|156,670,889|99.90|152,800|0.10|0|0.00|通过|

三、律师见证情况
天津渤海律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师李岩、袁莹先生认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、上网公告附件
天津渤海律师事务所：《天津海泰科技发展股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》
五、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一四年七月二十八日