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吉林今典律师事务所
关于吉林森林工业股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：吉林森林工业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林森林工业股份有限公司章程》（以下称“章程”）的相关规定，吉林今典律师事务所（以下称“本律师所”）接受吉林森林工业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师代表出席由公司 2017年 4月 16日第七届董事会第三次会议决议召开的公司 2016年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意见。
在出具法律意见书之前，本律师所代表参加了本次股东大会，审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。
本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他公告的文件一起公告，并依法对本律师所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国相关的法律、法规的规定，按照诚实守信、勤勉尽责的职
业道德和执业精神，就本次股东大会发表如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集程序
公司本次股东大会是由公司第七届董事会第三次会议会议决议提起召开，董事会决议公告和召开本次股东大会公告刊登在 2017年 4月 18日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，公告通知全体股东。该公告中列明了本次股东大会于 2017年 5月 9日下午 2点在公司会议室召开，本次股东大会提供网络投票，并对本次股东大会的议案、参加会议的人员、参加会议登记办法等内容予以公告。
本律师所认为，公司本次股东大会的召集程序符合我国相关法律、法规和章程的规定。
二、关于本次股东大会的召开程序
公司董事长姜长龙委托董事包卓主持本次股东大会现场会议，现场会议完成了全部议程，现场会议由公司证券部人员负责记录。股东大会召开时间、地点和会议内容与公告一致。
本律师所认为，公司本次股东大会的召开程序符合我国相关法律、法规和章程的规定。
三、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，出现现场
会议以及参加网络投票的股东情况如下：
（一）出席股东大会的股东及委托代理人的资格
经当场验证，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及委托代理人共 16人，代表有表决权股份86，075，502股。
（二）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 31名，代表公司股份3，110，109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.487%。
（三）出席股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事（含独立董事）、监事、其他高级管理人员和律师代表。
本律师所认为，出席本次公司股东大会的股东及委托代理人均具备出席资格和权利，符合相关法律、法规和章程的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的召集人（公司董事会）在会议通知公告中载明了 11项审议事项，具体议案如下：
（一）关于 2016年度董事会工作报告的议案；
（二）关于 2016年度监事会工作报告的议案；
（三）关于 2016年度财务决算报告的议案；
（四）关于 2016年度利润分配方案的议案；
（五）关于 2016年年度报告及摘要的议案；
（六）关于独立董事 2016年度述职报告的议案；
（七）关于 2016年度内控制度评价报告的议案；
（八）关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2017年度
审计费用的议案；
（九）关于 2017年度财务预算报告的议案；
（十）关于 2017年度与日常经营相关的关联交易的议案；
（十一）关于计提资产减值准备的议案。
通过对现场会议表决和网络表决的计票、监票，本次股东大会由出席大会有表决权的股东或委托代理人对上述议案进行逐项表决。本次股东大会由参会有表决权的股东及其委托代理人表决通过了上述 11项的议案。
本律师所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师所认为，公司 2016年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2016-032北京万通地产股份有限公司
关于收到控股股东提交临时提案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，我公司收到控股股东万通投资控股股份有限公司（持股比例51.16%）下发给我公司的《关于提交临时提案的函》，现将该函的内容公告如下。
北京万通地产股份有限公司：
根据北京万通地产股份有限公司章程及相关监管规定，现我司提交在 2016年 7月 11日召开的万通地产第二次临时股东大会上的临时提案，临时提案内容为：审议万通地产以301,524,785.44元的交易对价出售杭州万通杭昀置业有限公司100%股权给浙江万科南都房地产有限公司。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-024|
|中持水务股份有限公司|
|第二届监事会第二十次会议决议公告|

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|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2019年 4月 8日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2019年 4月 18日上午 11时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴昌敏先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4、审议《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
同意公司及公司子公司2019年在20,600.00万元范围内与关联方发生关联交
易。
公司 2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2019-026号公告。
5、审议《关于确认并支付 2018年度财务报告费用及聘任 2019年度审计机构的议案》
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）151.58万元，作为 2018年度财务报告审计费用。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本 103,296,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.9元（含税），共计派发现金股利 9,296,640.00元；同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 41,318,400股，转增后公司总股本变更为144,614,400股。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2019-025号公告。
7、审议《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2019-027号公告。
8、审议《公司内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意提名吴娜女士为公司非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期相同。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会2019年4月18日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-057
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司关于重大销售合同进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合同类型及金额：电缆销售合同，近4亿元。
合同生效条件及期限：从双方签署合同之日起，合同将生效，并保持有效期36个月。
对上市公司当期业绩的影响：有助于进一步提升公司产品在新加坡市场的影响力，且对公司2014年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
特别风险提示：本合同实际履行过程中，合同对方如发生违约行为，本公司可按照合同追究对方违约责任。
一、情况概述
2014年7月4日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）收到新加坡合作公司转来的新加坡电力局中标通知，公司已中标新加坡电力局的电缆采购项目，详见2014年7月5日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于重大销售合同的提示性公告》。
近日，公司已与新加坡合作公司签订了关于新加坡电力局的电缆采购项目的产品销售合同，新加坡电力局将向公司采购中压电力电缆，合同金额近4亿元，中标产品供货周期为三年。
二、合同标的和合同对方情况
1、合同标的情况：公司产品中压电缆。
2、合同对方情况：公司在新加坡的合作公司。
三、合同主要条款：
1、交易价格：人民币近4亿元。
3、交货期：36个月。
四、合同履行对上市公司的影响
上述销售合同的履行，有助于进一步提升公司产品在新加坡市场的影响力，且对公司2014年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
五、合同履行的风险分析
本合同实际履行过程中，合同对方如发生违约行为，本公司可按照合同追究对方违约责任。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-46证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
关于“13京能02”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司债券跟踪评级维持主体长期信用等级为AAA不变，评级展望为稳定。
本次公司债券跟踪评级维持公司债券信用等级为AAA不变。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司 2013年公司债券（代码：122319，简称：13京能02）进行了跟踪评级。联合评级出具了《北京京能电力股份有限公司公司债券 2017年跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为：京能电力主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。京能电力发行的“13京能02”信用等级为AAA。
联合评级出具的跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：临 2014-003
江西洪都航空工业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2014年3月14日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。会议于 2014年 3月 24日上午在公司召开。
本次监事会会议应到监事 5人，实到监事 5人，分别是钱昀、单辉平、胡彬、安金耀、辛仲平监事；到会监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由公司监事会主席钱昀女士主持，会议经过认真讨论，通过决议如下：
1、公司 2013年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、公司 2013年度报告及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司 2013年内部控制自我评价报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司 2013年度内部控制审计报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会就公司依法运作情况等事项发表如下意见：
1、2013年，公司董事会按照股东大会的要求，认真履行了各项决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规；公司董事及高管人员履行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2、公司 2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
3、公司 2013年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
4、报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生；
5、对公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-099
重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月16日14点分
召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼 106会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月16日
至2017年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于修改《股东大会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经2017年10月26日公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2017年10月27日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601127|小康股份|2017/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、现场会议登记时间：2017年 11月 13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼712会议室。
3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
3、联系人：杨华、马成娟
4、联系电话：023-89851058
5、联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月16
日召开的贵公司 2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改《股东大会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2019-038
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 11月 12日
(二)股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|373,801,337|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.851|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 9人，公司董事袁小星因工作出差
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，公司监事会主席王秋因工作出差未能出席本次股东大会；
3、公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议，公司副总经理刘国玉列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签署关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,801,237|99.9944|0|0.0000|100|0.0056|

2、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|373,801,337|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第三届董事会董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举杨建军为公司第三届董事会董事|373,801,238|99.9999|是|
|3.02|选举张东平为公司第三届董事会董事|373,801,237|99.9999|是|
|3.03|选举陈闯为公司第三届董事会董事|373,801,238|99.9999|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.04|选举班峰为公司第三届董事会董事|373,801,237|99.9999|是|
|3.05|选举王琦为公司第三届董事会董事|373,801,238|99.9999|是|
|3.06|选举费宏伟为公司第三届董事会董事|373,801,237|99.9999|是|

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举陈凡为公司第三届董事会独立董事|373,801,238|99.9999|是|
|4.02|选举史东辉为公司第三届董事会独立董事|373,801,237|99.9999|是|
|4.03|选举和䶮为公司第三届董事会独立董事|373,801,238|99.9999|是|
|4.04|选举姜欣为公司第三届董事会独立董事|373,801,635|100.0000|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于签署关联交易协议的议案|1,801,237|99.9944|0|0.0000|100|0.0056|
|2|关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案|1,801,337|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|选举杨建军为公司第三届董事会董事|1,801,238|99.9945|||||
|3.02|选举张东平为公司第三届董事会董事|1,801,237|99.9944|||||
|3.03|选举陈闯为公司第三届董事会董事|1,801,238|99.9945|||||
|3.04|选举班峰为公司第三届董事会董事|1,801,237|99.9944|||||
|3.05|选举王琦为公司第三届董事会董事|1,801,238|99.9945|||||
|3.06|选举费宏伟为公司第三届董事会董事|1,801,237|99.9944|||||
|4.01|选举陈凡为公司第三届董事会独立董事|1,801,238|99.9945|||||

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|-|-|-|-|
|4.02|选举史东辉为公司第三届董事会独立董事|1,801,237|99.9944|
|4.03|选举和䶮为公司第三届董事会独立董事|1,801,238|99.9945|
|4.04|选举姜欣为公司第三届董事会独立董事|1,801,635|100.0165|

(四)关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东辽宁出版集团有限公司，持有公司股票 3.72亿股，占公司总股本的67.52%，作为关联股东，其已回避对第 1项议案《关于签署关联交易协议的议案》的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事务所
律师：马俊龙、党俏
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2019年 11月 12日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-027债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） 2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次付息债权登记日：2019年3月1日
本次付息日：2019年3月4日
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2016年3月4日发行的上海复星医药（集团）股份有限公司 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”或“16复药01”）将于 2019年3月 4日支付自 2018年3月 4日至 2019年3月 3日期间的利息。
为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称：16复药01
3、债券代码：136236
4、发行总额：人民币30亿元
5、债券期限：5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券初始票面利率为3.35%，在存续期内前三年（即2016年 3月 4日至 2019年 3月 3日）固定不变；在本期债券存续期的第三年末，本公司将本期债券票面利率由3.35%上调至4.50%，且在接下来的计息年度（即2019年3月4日至2021年3月3日）票面利率为4.50%并保持不变。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：2016年3月4日
9、付息日：2017年至 2021年期间每年的 3月 4日为上一计息年度的付息日；若债券持有人已于本期债券存续的第三年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年期间每年的3月4日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日：2021年 3月 4日为本期债券的兑付日；若债券持有人已于本期债券存续的第三年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019年 3月4日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、上市时间及地点：本期债券于 2016年 4月 1日在上海证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《上海复星医药（集团）股份有限公司 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》，“16复药01”的票面利率为3.35%，每手“16复药01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币33.50元（含税）。
三、本次付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2019年3月1日
2、本次付息日：2019年3月4日
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2019年 3月 1日下午上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“16复药01”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托其进行债券兑付、兑息。发行人最迟在本次付息日前第二个交易日将本次付息金额足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如发行人未按时足额将债券利息划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由发行人自行负责办理，相关实施事宜以发行人的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到上述债券利息后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付、兑息机构，投资者于兑付、兑息机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》（以下简称“《个人所得税法》”）和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各付息机构负责代扣代缴并直接向各付息机构所在地的税务部门缴付。请各付息机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息机构未履行上
述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）的规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）居民企业投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关税收法规规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司
地址：上海市宜山路1289号A楼
联系人：张祥
联系电话：021-33987030
邮政编码：200233
2、主承销商：海通证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人：陆晓静、郑云桥
联系电话：010-88027168
邮政编码：100044
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年二月二十二日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2015-036
上海宝钢包装股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2015年 12月 22日上午在上海市宝山区宝莲城 2号楼 506会议室召开，会议通知及会议文件已于 2015年 12月 17日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。
与会董事一致同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。
详见同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
与会董事一致同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元短期融资券。
详见同日披露的《关于拟发行短期融资券的公告》
三、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与上海宝颍食品饮料有限公司关联交易的议案》。
关联董事贾砚林先生、曹清先生、庄建军先生、李长春先生、李宽明先生回避表决。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装2016年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2016-004号四川水井坊股份有限公司
2015年度业绩扭亏为盈的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2015年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元左右，且2015年末归属于上市公司股东的净资产为正数。
（三）注册会计师对公司 2015年度业绩预盈的专项说明
2015年业绩预盈和2015年末净资产为正数的情况提供任何保证，最终请以我们正式出具的2015年度审计报告为准。”
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-41,847.38万元。
（二）每股收益：-0.8566元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2015年，公司一方面坚持创新方向，适时调整营销思路，进一步完善总代制度和扁平化营销模式，同时，不断丰富水井坊产品体系。另一方面，积极优化组织架构和人员配置，合理、有效降低各项费用成本，并适时处置部分非酒业资产。上述措施有效改善了公司盈利状况。
四、其他说明事项
（一）本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2015年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若经审计后确认公司2015年度净利润为正数，公司将按照规定在2015年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二○一六年一月三十日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-071号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司（以下简称“君正科技”）部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东君正科技部分股份解除质押的具体情况
2019年10月8日，君正科技办理完成了股票质押式回购交易到期解除质押业务，将其质押给兴业证券股份有限公司的26,500.00万股无限售流通股（原质押公告详见公司临2016-073号、临2018-065号、临2018-072号、临 2018-105
号公告）的部分股份即15,000.00万股股份予以解除质押，本次解除质押完成后，该笔质押业务所对应的股份已全部解除质押。君正科技本次解除质押的股份数占本公司总股本的1.78%。
二、股东君正科技股份累计质押情况
截至本公告日，君正科技持有本公司股份总数180,656.64万股，占本公司总股本的21.41%，其中已质押股份为125,194.00万股，占君正科技持有本公司股份总数的69.30%，占本公司总股本的14.84%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年10月10日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2018-049中国银行股份有限公司
关于参股公司首次公开发行 A股股票申请
获得中国证监会受理的自愿性公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）从参股公司中银国际证券股份有限公司（简称“中银国际证券”）处获悉，中银国际证券已向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交了首次公开发行 A股股票并上市的申请资料，并已收到《中国证监会行政许可申请受理单》，上述申请资料已获中国证监会正式受理。
截至本公告日，中银国际证券股份总数为 2,500,000,000股，本行持有 928,421,054股，占其股份总数的37.14%。
中银国际证券首次公开发行 A股股票申请最终能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。本行将根据该事项的进展情况适时做进一步公告。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一八年十二月十四日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-070
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于股东股份解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月23日，本公司接第一大股东峰盈国际有限公司（以下简称“峰盈国际”）通知，峰盈国际将其原质押给民生银行股份有限公司上海分行的本公司无限售条件流通股4,888.8万股（占本公司总股本比例为1.82％，占其持有本公司股份的4.17％）解除质押，解除质押日为2016年9月22日。
截止目前，峰盈国际持有本公司股份总计为117,180万股（占本公司总股本比例为43.73％），其中质押股份数为 42,000万股。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-046武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知及材料于 2015年 6月 26日以电子邮件方式发出，2015年 7月 3日以通讯方式召开。本次会议应参加的董事为 9人，实际参加表决的董事为 9人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于拟投资开发东湖高新（合肥）科创中心项目（暂定名）的议案》
同意公司投资设立全资子公司合肥东湖高新投资有限公司（暂定名，以工商部门核定为准），该公司注册资本不超过人民币1.7亿元；同意该公司参与土地竞拍开发项目。
具体内容详见《关于拟投资开发东湖高新（合肥）科创中心项目（暂定名）的公告》（编号：临2015-047）。
赞成 9人，反对 0人，弃权 0人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-001
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465号）和内蒙古监管局《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（内证监上市字[2014]5号）的要求，公司对自身及股东、关联方承诺履行情况进行了自查，现将正在履行的相关承诺情况公告如下：一、公司所做的承诺：
在本次发行债券存续期间（2012年8月30日——2017年8月29日），如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司应采取相应措施保证债券偿还，为此，公司将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
承诺履行情况：截止公告日，公司履行上述承诺。
二、公司控股股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯集团”）承诺：
公司控股股东鄂尔多斯集团及其一致行动人拟在未来 12个月内（不超过12个月，自2013年9月17日起算）增持公司股份，增持不超过公司总股本2％的B股。控股股东承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份.
承诺履行情况：截止公告日，控股股东履行上述承诺。
除上述承诺以外，公司实际控制人、股东、关联方以及公司无目前正在履行的承诺事项。公司实际控制人、股东、关联方以及公司过往未出现不履行承诺的情况。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年2月15日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-032方正科技集团股份有限公司
第十一届监事会 2019年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十一届监事会 2019年第四次会议通知，会议于2019年5月24日以通讯方式表决，应参加表决监事3人，实参加表决3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于本届监事会任期已满，监事会特提名马建斌先生、高嵩先生为公司第十二届监事会股东大会选举监事候选人。（按姓氏笔划排序）
该议案将提交2018年年度股东大会对各候选人逐项审议（上述候选人简历见附件）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
方正科技集团股份有限公司监事会2019年5月25日公司第十二届监事会股东大会选举监事候选人简历（按姓氏笔划排序）：
马建斌，男，44岁，博士学历，现任本公司监事长、北大方正集团有限公司副总裁兼首席人才官、中国高科集团股份有限公司董事长；曾在内蒙古大学、北京化工大学任教，曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。
马建斌先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
高嵩，男，46岁，硕士学历，现任本公司监事、北大方正信息产业集团有限公司法务部总经理；曾任北京市第二中级人民法院民六庭法官、北京邦业保险公估有限公司理赔追偿事业部总经理助理、北大方正集团有限公司法务部经理、方正资本控股股份有限公司战投部总监、北大方正集团有限公司法务部总监。
高嵩先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-027天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司天津松江集团有限公司向天津银行股份有限公司第三中心支行申请金额为人民币伍仟万元的流动资金借款，期限为一年，公司为该笔借款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津松江集团有限公司
注册地址：天津市西青经济开发区七支路8号
法定代表人：曹立明
注册资本：伍亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；
工程咨询。
天津松江集团有限公司为公司控股85.13%的子公司。截至2013年12月31日，天津松江集团有限公司资产总计 8,288,868,973.65元，负债合计
7,205,485,018.23元，2013年营业收入为531,996,871.84元，2013年净利润为37,105,333.09元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币伍仟万元；担保方式：连带责任保证；担保期限：主合同确定的借款到期之次日起两年。
四、公司董事会意见
公司控股子公司借款为日常经营所需，为其提供融资担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第八届董事会第十次会议及公司 2013年度股东大会均已审议通过《关于公司2014年对外担保额度的议案》，上述担保在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额68.63亿元（不包含本次担保金额），无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2015年3月6日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-064浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
2016年5月16日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，持有本公司无限售流通股458,572,895股，占本公司总股本1,673,820,000股的27.40%）书面通知，康恩贝集团将其持有本公司的17,800,000股无限售流通股（占本公司总股本的1.06%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行，质押期限为八个月，双方于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
二、控股股东股份质押情况
1、质押目的：康恩贝集团为其股东浙江博康医药投资有限公司在银行贷款提供担保。
2、资金偿还能力及相关安排：康恩贝集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施:
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。若本公司股价波动到预警线时，康恩贝集团将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
截止本公告日，康恩贝集团持有本公司股份458,572,895股，占本公司总股本的27.40%；累计质押股份数量172，170，000股，占康恩贝集团所持本公司股份的37.54%，占本公司总股份的10.29%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2016年5月17日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事关于本次重大资产重组的独立意见
重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行重大资产重组，重组方案如下：
1、实施重大资产置换。重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）以截至评估基准日（2014年 12月 31日）合法拥有的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与中节能太阳能科技股份有限公司（以下简称“中节能太阳能”）全体股东合计持有中节能太阳能等值部分股份（以下简称“置入资产”）进行置换。
2、非公开发行股份购买资产。置入资产超过置出资产的差额部分由桐君阁以向中节能太阳能全体股东非公开发行股份的方式购买。重组完成后，桐君阁将持有中节能太阳能100%股权。
3、股份转让及置出资产的后续安排。中节能太阳能全体股东将取得的置出资产加上人民币约3亿元现金作为支付对价，受让重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）所持桐君阁54,926,196股股份（占本次交易完成前桐君阁股份的20%）。在资产交割过程中，由中节能太阳能全体股东委托桐君阁将置出资产直接交付给太极集团。
4、配套融资。桐君阁拟向不超过10名其他特定投资者采取竞价方式非公开发行股份募集配套资金，发行底价为桐君阁定价基准日前 20日股票交易均价的90%，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
（上述重大资产重组简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,该行为构成上市公司重大资产重组,公司据此编制了《重庆太极实业（集团）股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审
阅了本次重大资产重组报告书相关材料后,经审慎分析,就本次交易发表如下：
独立意见:
1、公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易,本次重大资产重组方案以及签订的相关协议,符合国家法律、法规及其它规范性文件规定及监管规则的要求,具备基本的可行性和可操作性,无重大法律政策障碍,在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施。董事会在审议本次重大资产重组事项时,关联董事均就相关议案的表决进行了回避,董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次交易方案符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规规定的重大资产置换以及向特定对象发行股份购买资产的各项法定条件并具备可操作性,符合公司及全体股东的利益。
3、本次交易构成关联交易,公司在召开股东大会审议相关事宜时,关联股东需要回避表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
4、公司聘请的评估机构具有证券从业资格,选聘程序合规,评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系,与相关当事方无利益关系,对相关当事方不存在偏见,评估机构具有充分的独立性。
5、公司本次交易涉及评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性;评估目的与评估方法相关,评估方法合理。
6、公司本次交易涉及的标的资产的最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为依据,并经公司与交易对方协商确定,交易价格合理、公允,不会损害中小投资者利益。
7、本次重大资产重组标的资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
争、减少和规范关联交易、保证上市公司独立性和完善公司治理结构，符合全体股东的现实及长远利益。
9、本次关联交易是公开、公平、合理的,符合上市公司和全体股东的利益。
10、本次交易尚需获得公司股东大会审议批准和中国证监会核准。
综上,本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,关联交易定价公允、合理,符合法定程序,也符合公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,对全体股东公平、合理。
独立董事签字:杨胜利、钟国跃、时德、刘定华、朱建碧
重庆太极实业（集团）股份有限公司2015年4月15日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-053转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司股票于2019年5月30日、2019年5月31日、2019年6月3日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向公司控股股东、实际控制人征询，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 30日、2019年5月31日、2019年6月3日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票价格异常波动的重大事宜。公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项
公司于2019年5月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订拟购买福建省华龙集团饲料有限公司部分股权之意向性协议的议案》，关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生和陈加成先生回避表决。2019年 5月 24日，公司与曾丽莉、陈文忠、商建军、史鸣章及陈庆堂签署了《关于购买福建省华龙集团饲料有限公司部分股权之意向性协议》。
具体内容详见公司刊登于2019年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组暨签订意向性协议的提示性公告》。
目前上述重大资产重组事项正在有序推进，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
正在进行的重大资产重组事项外，公司控股股东、实际控制人不存在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已经披露的重大资产重组事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，本公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司董事会提醒投资者：本次重大资产重组事项正有序推进，将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
2、本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，上市公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司董事会
二○一九年六月三日