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证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2015-075北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于发发行行股股份份及及支支付付现现金金购购买买资资产产
报报告告书书（（草草案案））及及摘摘要要的的修修订订说说明明公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”、“本公司”或“公司”）于 2015年 11月 6日披露了《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份并支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，并于 2015年 11月 10日收到深圳证券交易所出具的《关于对北京世纪瑞尔技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 51号），公司现根据问询函的要求对《重组报告书》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
一、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“十、最近三年进行资产评估、增资或者交易的情况说明”之“（一）最近三年股权转让及增资说明”补充披露了易维迅历次股权转让价格合理性以及与本次交易交易价格的差异原因。
二、在重组报告书“第一节本次交易概况”之“四本次交易方案”中补充披露了世纪瑞尔对标的公司剩余股权的收购计划及进展
三、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”添加“九最近两年一期标的公司模拟备考的主要财务数据”
四、重组报告书“第十节财务会计信息”添加“三、标的公司最近两年一期标的公司模拟备考的财务报表”
五、在重组报告书“重大事项提示”添加“十、标的公司最近两年一期标的公司模拟备考的财务报表未经审计”
六、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、报告期内交易标
的财务状况、盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”之“（2）应收账款”之“①应收账款基本情况分析”补充披露了应收账款余额较大的原因和应收账款的回收情况。
七、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“七、主营业务发展情况”之“四、主要业务模式”之“3、销售模式”中补充披露按销售模式统计的营业收入。
八、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的的行业特点和经营情况分析”之“（九）易维迅的核心竞争力、市场占有率及行业地位”添加“4、易维迅独立面向市场的能力”进行披露
九、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的的行业特点和经营情况分析”之“（九）易维迅的核心竞争力、市场占有率及行业地位”之“2、易维迅市场占有率及行业地位情况”中对相关表述进行调整。
十、在重组报告书中“第九节管理层讨论与分析”之“三、报告期内交易标的财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司经营成果分析”之“毛利率分析”中补充披露标的公司2015年1-6月的毛利率显著高于2014年度的原因及合理性。同时在重组报告书中“第十二节风险因素分析和风险提示”之“二、标的公司经营风险”中添加“（七）毛利率波动的风险”对毛利率波动风险进行补充披露。
十一、在重组报告书在“第十一节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（三）最近三年易维迅的关联交易”之“2、关联交易的必要性”之“(1)标的公司向易程股份关联销售的必要性说明”中补充披露易程股份出具的《授权函》的具体内容及对标的公司的影响
十二、在重组报告书“第十一节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（三）最近三年易维迅的关联交易情况”对关联交易的账务处理、定价说明、必要性进行补充披露
十三、在重组报告书“七、主营业务发展情况”之“（六）报告期内前五名客户情况”之“2、标的公司关联销售最终实现情况”添加“（3）标的公司向关联方实现的销售收入与双方签订的销售合同金额之间的差异说明”进行补充披露十四、在重组报告书“七、主营业务发展情况”之“（六）报告期内前五名客户情况”之“2、标的公司关联销售最终实现情况”添加“（4）标的公司与关
联方签订的销售合同金额同关联方对外签订的销售合同金额之间的差异说明”进行补充披露
十五、在重组报告书“第十一节同业竞争与关联交易”之“二关联交易”添加“（五）关联交易的合法、合规性”对合同转包的合法、合规性进行补充披露。
十六、在“第五节交易标的评估”添加“五、关联交易对收益法评估的影响”进行补充披露
十七、在重组报告书“第十一节同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）本次交易完成后，上市公司与交易对方的同业竞争情况”之“2、交易对方作出的避免同业竞争的承诺”对《避免同业竞争承诺》的保障措施进行补充披露。
十八、在报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”添加“（四）现金补偿不足的风险”。在“第十二节风险因素分析和风险提示”之“一、与本次交易的相关风险”中添加“（四）现金补偿不足的风险”
十九、在重组报告书在“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的的行业特点和经营情况分析”添加“（十）细分行业准入条件对易维迅业务经营的影响”结合细分行业相关行政许可、行业标准、市场准入条件等对标的公司是否具备业务独立性进行补充披露
《重组报告书》摘要的相关内容已依据修订后的《重组报告书》相应修订。
修订后的《重组报告书》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于 2015年12月3日召开的股东大会审议的《重组报告书》及其摘要将以前述修订后版本为准。
特此公告
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-033华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司 2013年度第二期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证华谊兄弟传媒股份有限公司 2013年度第二期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
2.债券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2013年度第二期短期融资券
3.债券简称：13华谊兄弟CP002
4.债券代码：041358038
5.发行总额：人民币3亿元
6.债券期限:365天
7.本计息期债券利率：4.83%
8.还本付息方式:利随本清
9.付息兑付日：2014-04-22（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
联系人：匡娜
联系方式：010-65805879
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：杨佳木
联系方式： 021-20625866
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-63325290 021-63323832
四、备注
无。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
2014年04月15日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-059
苏州锦富新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)因筹划重大事项，公司股票于2014年7月17日开市起停牌。2014年7月24日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-050），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年7月24日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照规定于2014年8月1日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司正在积极推动各项工作，公司以及聘请的中介机构正在对目标资产进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，并将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会2014年08月07日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—025
安徽丰原药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月6日下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年 4月 5日至 2017年 4月 6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2017年 4月 6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年 4月 5日 15:00至 2017年 4月 6日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
公司总股本 312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人，所持（代表）股份94,982,625股，占公司总股份的30.4294%，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持（代表）股份17,653,930股，占公司总股份的5.6558%；参加网络投票的股东 3人，所持（代表）股份 77,328,695股，占公司总股份的24.7736%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份为 0股。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于<安徽丰原药业股份有限公司 2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
表决结果：同意 94,982,625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于<安徽丰原药业股份有限公司 2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：同意 94,982,625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 94,982,625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
上述议案相关内容刊登于 2017年 3月 17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、童童律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽丰原药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。
2、安徽径桥律师事务所关于公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-007桂林三金药业股份有限公司
关于调整公司回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，对回购公司股份方案中的相关内容进行调整，该议案在股东大会授权董事会办理股份回购相关事项中，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、原公司回购股份方案基本情况及进展
公司于2018年8月21日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议及2018年9月7日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，回购资金总额不超过人民币2.5亿元，回购价格不超过人民币16元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起12个月内。
截至本公告日，公司已通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份5,546,000股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.94%，最高成交价为15.08元/股，最低成交价为12.60元/股，成交总金额为75,183,249.05元（不含交易费用）。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、本次调整回购股份方案的情况说明
为保证公司实施股份回购的合法合规性，更好地维护投资者利益，根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司法》的相关规定及要求，公司对回购股份方案的部分内容进行了调
整，具体调整内容如下：
1、回购股份的目的和用途
调整前：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟进行股份回购计划。回购股份将用作股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
调整后：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟进行股份回购计划。回购股份将用作股权激励计划或员工持股计划，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
2、拟用于回购的金额以及资金来源
调整前：
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额为不超过人民币2.5亿元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
调整后：
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额为不超过人民币2.5亿元，不低于人民币1.25亿元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
公司回购股份方案中涉及以上内容的一并做调整，除上述内容调整外，本次回购股份事项其他内容不变。
三、独立董事对调整公司回购股份方案的独立意见
公司本次对回购股份方案部分内容进行调整，符合《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和公司章程的相关规定。本次调整股份回购预案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。因此，我们同意本次调整公司回购股份方案的事宜。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于调整公司回购股份方案的独立意见。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
2019年3月27日
江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事对《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于<未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划>的议案》发表如下独立意见：
公司董事会制定的《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。因此，我们同意该股东回报计划，并同意提交至股东大会审议。
独立董事： 张维宾 李心合 万解秋
江苏新宁现代物流股份有限公司二〇一四年六月三十日
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及可转换债券方式购买宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波兴圣”）持有的武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）49%股权，同时，公司拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份和可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司董事会对本次交易进行了审慎分析，认为符合该规定第四条的要求，具体情况如下：1、交易标的资产涉及立项、环保、用地、规划、建设施工等有关报批事项、进展情况和尚需呈报批准的程序，已在《兴民智通（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、公司拟购买的资产为英泰斯特49%股权，该企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；本次交易完成后，英泰斯特将成为公司的全资子公司。
3、公司购买资产有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-006号金圆环保股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-159号）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司召开本次临时股东大会已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年1月17日（星期四）下午 2:30
深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年1月17日9:30～11:30,13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年1月16日15:00至2019年1月17日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年1月10日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2019年 1月 10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的情况。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 30楼会议室。
二、会议审议事项
1、金圆环保股份有限公司关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案；
2、金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案。
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十三次及十四次会议审议通过，具体内容详见本公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||金圆环保股份有限公司关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案||√||
|2.00||金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东
可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年1月16日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼
联系人：朱磊倩
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jysn.com
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年01月12日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票
2、议案设置及意见表决
请填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 16日下午3:00，结束时间为2019年1月17日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|委托股东姓名||受托人姓名||||
|委托股东持有股份性质||受托人身份证号码||||
|委托股东持有股份数量||表决意见||||
|提案编码|提案名称（非累积投票制）|该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|金圆环保股份有限公司关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案|√||||
|2.00|金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案|√||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件三
回 执
截至2019年1月10日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆环保股份有限公司股票 股，拟参加金圆环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
浙江方正电机股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行重大资产购买（以下简称“重大资产重组”），具体方案如下：
1、发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）100%股权、杭州德沃仕电动科技有限公司（以下简称“德沃仕”）100%股权，发行股份价格为第五届董事会第八次会议决议公告日（定价基准日）前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，即15.39元/股。上述两个交易标的的交易对价、现金对价和股份对价如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|交易对价（万元）|现金对价（万元）|股份对价（万元）|发行股份数量（股）|
|上海海能100%股权|110,000.00|55,000.00|55,000.00|35,737,488|
|德沃仕100%股权|27,000.00|6,300.00|20,700.00|11,825,858|
|合计|137,000.00|61,300.00|75,700.00|47,563,346|

本次交易完成后，上海海能及德沃仕将成为上市公司的全资子公司。
上市公司拟通过锁价发行方式向张敏、翁伟文、青岛金石灏汭投资有限公司共3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币63,000万元。发行价格为定价基准日前二十个交易日上市公司A股股票交易均价的90%，即16.41元/股。公司拟向3名特定投资者非公开发行的股份合计不超过38,391,223股。定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格及发行股份数量进行相应调整。如本次募集配套资金发行股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将同比例相应调减。本次募集配套资金发行股份的股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
本次募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价、交易费用。实际配套募集资金与拟募集资金上限缺口部分，由公司自筹资金解决。
本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提，同时实施，均为本次重大资产重组不可分割的组成部分。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号——重大资产重组》等法律、法规、规章及其他规范性文件的相关规定。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年3月16日，上市公司向深圳证券交易所申请公司股票关于重大事项的停牌。
2、2015年3月17日，上市公司发布《关于重大事项继续停牌的公告》，向深交所申请公司股票将于2015年3月17日开市起继续停牌。
4、2015年3月26日，上市公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认筹划的重大事项涉及重大资产重组，向深交所申请公司股票自2015年3月26日上午开市起继续停牌，并承诺争取停牌时间不超过30个自然日。
5、2015年4月24日，上市公司发布《关于筹划重大资产重组事项延期复牌及进展公告》，上市公司向深圳证券交易所申请股票自2015年4月24日上午开市起继续停牌。
6、2015年5月22日，上市公司发布《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》，上市公司向深圳证券交易所申请股票自2015年5月22日开市起继续停牌。
7、2015年6月5日，上市公司召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了关于本次交易的《重组报告书》；同日，上市公司与交易对方签署了附条件生效的重组协议。公司独立董事对本次交易相关议案发表了独立意见。
8、2015年6月8日，上市公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，因深圳证券交易所需对上市公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2015年6月9日起上市公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
9、停牌期间，公司按规定每周发布一次重大资产重组时间进展情况公告。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号——重大资产重组》等法律、法规、规章及其他规范性文件的相关规定。
公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完备、合规，向深圳
证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明！
（本页无正文，为《浙江方正电机股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
浙江方正电机股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-121天津长荣科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李莉女士因融资需求，于 2016年 9月 29日将其持有的本公司 51,450,000股股份与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）进行了股票质押式回购交易。详见公司于2016年9月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2018年8月9日接到控股股东、实际控制人李莉女士通知：李莉女士为降低质押风险，于 2018年 7月 6日归还了与海通资管进行股票质押式回购的部分融资负债，并相应做购回1股操作，解除质押的股份数为1股，解除质押后，李莉女士与海通资管股票质押式回购交易的质押数为 51,449,999股；李莉女士于 2018年 8月 7日将持有的上述已质押股份办理了质押延期购回业务。具体情况如下：
一、股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李莉|是|51,449,999|2016年9月29日|2018年9月28日|2019年9月26日|海通资管|47.06%|融资|
|合计：||51,449,999|-|-|-|-|47.06%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，李莉女士直接持有公司股份 109,324,000股，占公司股份总数
433,483,630股的25.22%。本次股份质押延期后，李莉女士累计质押其直接持有
的公司股份83,449,999股，占其直接持有公司股份总数的76.33%，占公司股份
总数433,483,630股的19.25%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
李莉女士质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司-证券质押及司法冻结明细表；
2、上海海通证券资产管理有限公司明细表。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-039湘潭电化科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法对公司提交的《湘潭电化科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182179号）（以下简称“《通知书》”）后，公司会同相关中介机构就《通知书》中所提意见进行了认真讨论并组织落实意见回复工作，并于2019年2月22日披露了《关于 182179号<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。公司已于上述文件披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见回复》及相关材料。
根据中国证监会的审核要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见回复》进行了补充及修订，具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 182179号<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年四月二十二日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-049天广消防股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）向浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商广州分行”）追加申请7,000万元综合授信额度提供担保。
根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中茂园林基本情况
1、公司名称：广州中茂园林建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：91440101721917441U
3、成立日期：2000年03月15日
4、住 所：广州市天河区黄埔大道西路118号22层
5、法定代表人：邱茂期
6、注册资本：31,812.6754万元
可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；室内装饰、设计；绿化管理；花卉种植(限分支机构)；园艺作物种植(限分支机构)
8、中茂园林系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
9、中茂园林最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2016-03-31（未经审计）|2015-12-31（经审计）|项目\时间|2016年1-3月（未经审计）|
|153,826.36|153,508.17|营业收入|9,897.92|
|71,659.68|74,364.60|利润总额|644.54|
|82,167.34|79,142.33|归属于上市公司股东的净利润|549.18|

10、中茂园林信用状况良好，截至目前银行贷款为19,500万元，不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保合同的主要内容
公司拟与浙商广州分行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：2年
3、担保金额：7,000万元
四、董事会意见
1、中茂园林的主营业务包括园林绿化工程、生态修复业务等，对流动资金的需求量较大。近年来，中茂园林业务发展迅速，营收规模成倍增长，相应需投入的资金也大幅增加。经公司于2016年3月21日召开的第三届董事会第二十九次会议审议批准，中茂园林向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发广州分行”）申请8,000万元综合授信额度。但截至目前，上述授信事宜未能落实，中茂园林未与浦发广州分行签订授信合同。鉴于此，中茂园林决定放弃向浦发广州分行申请8,000万元综合授信额度，并向浙商广州分行追加申请7,000万元综合授信额度，根据浙商广州分行的要求，需由公
司进行担保。
2、中茂园林财务状况稳定，经营情况良好，盈利能力较强，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保，风险在可控范围之内。
3、对中茂园林实现的净利润情况作出承诺的公司第二大股东邱茂国先生及其关联方、中茂园林总经理邱茂期先生同意为公司本次对中茂园林向浙商广州分行申请综合授信额度的担保行为提供反担保。邱茂国先生持有公司229,766,176股股份，邱茂期先生持有公司55,822,417股股份，具备相应的反担保能力。公司在签订担保合同的同时将与邱茂国先生、邱茂期先生签订反担保合同，邱茂国先生、邱茂期先生反担保范围将覆盖公司担保的范围。
五、累计对外担保及逾期对外担保情况
截至本公告日，公司已批准的对外担保的总额为52,300万元（含本次担保金额，全部为对全资子公司的担保，其中8,000万元系对中茂园林向浦发广州分行申请综合授信额度提供的担保，鉴于中茂园林放弃向浦发广州分行申请上述授信，该笔担保失效），占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产409,895.48万元的比例为12.76%。公司实际对外担保余额为9,000万元，全部为对中茂园林的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-033山西证券股份有限公司
关于2017年5月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2017年 5月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2017年 5月份主要财务信息表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2017 年 5 月||2017 年 5 月 31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|4,609.54|-812.22|1,195,198.69|
|中德证券|3,200.77|454.79|121,550.29|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人朱双全现就提名熊伟为湖北鼎龙化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北鼎龙化学股份有限公司第三董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合湖北鼎龙化学股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北鼎龙化学股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北鼎龙化学股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖北鼎龙化学股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在湖北鼎龙化学股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为湖北鼎龙化学股份有限公司或其附属企业、湖北鼎龙化学股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与湖北鼎龙化学股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖北鼎龙化学股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湖北鼎龙化学股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：朱双全2015年11月17日
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关于股东进行股票质押式回购交易的的公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－012北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“本公司”或”公司”）于近日接到公司股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）关于进行股票质押式回购交易的的通知，具体情况如下：
2014年2月17日，上丰集团将其持有的本公司12,000,000股首发后机构类限售股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为
2014年2月17日，回购交易日为2014年8月15日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
上丰集团合计持有本公司股份91,780,000股（含其信用交易担保证券账户），占公司总股本的27.14%。本次办理股票质押式回购交易的股份数为12,000,000
股，占其持有公司股份总数的比例为13.07%，占公司总股本的比例为3.55%。本次股权质押后，上丰集团累计质押其持有的公司股份56,800,000股，占其持有本公司股份总数的61.89%，占本公司总股本的16.80%。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016-034
江苏云意电气股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2016年 5月 25日上午 11:00在公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席蒋魁主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于使用部分超募资金收购上海力信电气技术有限公司51%股权的议案经审议，全体监事一致认为：本次公司收购上海力信电气技术有限公司（以下简称“上海力信”）51%的股权，系利用资本市场实现公司外延式发展的重要举措。借助资本市场手段，通过对上海力信的收购，公司可以充分利用上市公司在新能源汽车电机及电机驱动控制系统专业领域的资源，以上海力信为业务平台拓展新业务，实现双方资源优势互补，为公司发展提供良好的机遇，加强公司的市场影响力。本项目收益较好，风险可控，符合公司的长期发展战略安排和全体股东的利益。该事项已履行必要的审议程序，不存在违规行为，没有发现损害广大股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
二、关于变更非公开发行募投项目实施主体和实施地点的议案
经审议，全体监事一致认为：公司本次变更新能源车用电机及控制系统产业化项目实施主体和地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，因此，本次实施主体和地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响。
监事会一致同意将项目实施主体由“江苏云意电气股份有限公司”变更为控股子公司“苏州云意精密电子有限公司”，实施地点由“徐州高新区钱江路”变更为“苏州市吴江区太湖新城”。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一六年五月二十六日