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广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监督发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指直》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以上简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第四次会议关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换行为履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
因此，我们同意公司使用募集资金人民币 165,619,106.71元置换预先已投入可充电备用 LED灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项目的自筹资金。
独立董事：曾宪纲、沈健、
陈咏梅、张海坚
日 期：2014年 2月 26日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-087
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八会议通知于2016年8月31日以电子邮件方式发出，会议于2016年9月6日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于调整海外CDN项目实施方式的议案》
公司非公开发行股票募投项目海外CDN项目投资总额为106,759.25万元，其中海外投资部分53,588.83万元，国内投资部分53,170.42万元。经与会监事审议，同意公司使用海外CDN项目中国内部分建设资金9,700.00万元增资公司全资子公司“厦门网宿有限公司”（以下简称“厦门网宿”），由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产，来满足海外CDN项目建设及项目配套人员的办公场地需求。
监事会认为：本次对海外CDN项目实施方式的调整符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法津、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定，具备合理性、合规性，符合公司实际发展需要。因此，我们同意对海外CDN项目实施方式的调整。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整海外CDN项目实施方式的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于使用自有资金置换已投入的超募资金暨变更超募资金投资项目实施地点及投资金额的议案》
公司原定购买位于厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼B区房产以建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心。目前，因标的房产出让方尚未取得商业部分的独立销售许可，致使公司云计算产业基地暨研发中心未能按照计划实施。经与会董事审议，同意使用自有资金置换已实际投入的超募资金60,061,268.00元，并变更云计算产业基地暨研发中心项目的标的房产及投资金额。公司计划使用超募资金16,900万元（含利息），增资公司全资子公司厦门网宿，由厦门网宿购买位于软件园三期的房产，建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目。
监事会认为：该事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法津、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定，具备合理性、合规性，符合公司实际发展需要。
因此，我们同意使用自有资金置换已投入的超募资金暨变更超募资金投资项目实施地点及投资金额。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用自有资金置换已投入的超募资金暨变更超募资金投资项目实施地点及投资金额的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-066中核华原钛白股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议和2017年9月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体详见公司2017年8月30日、2017年9月13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深证证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司2017年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2017年9月30日，公司2017年员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018088深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于签署储能调频项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与华润电力（海丰）有限公司（以下简称“华润海丰公司”）签署了《华润电力（海丰）有限公司 30MW储能辅助调频项目合同协议书》。公司将在华润海丰公司建设 30MW储能辅助调频项目，并与华润海丰公司开展储能AGC调频业务合作。
本次合同的签署为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次合同的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、华润电力（海丰）有限公司
住所：广东省汕尾市海丰县小漠镇大澳村
法定代表人：后永杰
注册资本：209,500万元人民币
经营范围：电力开发与建设，电力生产及销售；电力生产相关的燃料、粉煤灰、石膏、二氧化碳等电力副产品的经营销售及综合开发利用；能源节约和能源开发项目；电力环保技术推广，研发及推广电力环保产品；电力业务代理服务，国家允许经营的电力相关业务；仓储业务；港口专用码头设施的建设、经营。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不
得经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与华润电力（海丰）有限公司不存在关联关系。最近一个会计年度（2017年），公司与其未发生类似业务。
交易对手方信用状况良好，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、甲方：华润电力（海丰）有限公司
乙方：深圳市科陆电子科技股份有限公司
2、项目名称：华润电力（海丰）有限公司30MW储能辅助调频项目
3、项目投资与收益：乙方在甲方厂区内完成储能辅助调频系统的建设、安装及调试，并负责后期运营维护。储能辅助调频系统建设、运营过程中产生的一切费用均由乙方承担，储能辅助调频系统运营结束后（运营期暂定为 10年），双方通过协商确定是否继续合作。若双方继续合作，则双方协商另签协议；若双方不再合作，乙方有义务负责清理储能辅助调频系统相关一切资产，清理费用由乙方承担。本项目的收益为合同设备投运AGC调频后从电网公司获得的 AGC补偿收益增量部分。若因国家政策变化在合同履行期限内政府出台的其他调频补偿收益补贴款甲乙双方另行约定。
4、本合同终止后，乙方有权拆除并收回合同设备，甲方应予以配合。
5、违约责任：对于双方的违约行为，按照双方签订合同的相关条款执行。
6、本合同的订立、效力、解释和履行以及因本合同所发生的任何争议均应适用中国法律。若双方因本合同的履行或解释而发生任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。
四、对公司的影响
本次合同的签订可进一步巩固公司在储能市场的优势地位，公司在扩大调频储能产品销售规模和销售利润的同时，通过投资运营获得较好的投资和运营收益，加大对最终客户合作的粘度，为公司后续储能 AGC调频业务的开拓提供更多的经验，有利于进一步巩固与提升公司在新能源领域的影响力和核心竞争力。
本合同履行期限较长，项目的收益为合同设备投运 AGC调频后从电网公司获得的 AGC补偿收益，甲乙双方按照合同的约定分享项目收益。该项目系为华润海丰公司百万机组配置30MW/14.93MWh储能辅助调频系统，建成后将是继内蒙古上都电厂储能 AGC辅助调频项目后国内最大规模的储能调频项目。若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司业务独立性不构成影响，公司不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
尽管公司现有的技术、资源能够满足该项目的实施，但合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
公司将根据项目后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《华润电力（海丰）有限公司30MW储能辅助调频项目合同协议书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年五月十四日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-023常熟市天银机电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年4月13日向各位董事送达。
2、本次董事会于2018年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2018年第一季度报告》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2018年第一次临
时股东大会会议的议案》
经审议，董事会同意于2018年5月11（周五）下午14：00在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会会议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-090贵州川恒化工股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届监事会第八次会议通知于 2019年 9月 30日以电子邮件方式发出，会议于2019年 10月 10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，其中以通讯表决方式出席会议的监事有陈明福，合计 1人。会议由监事会主席陈明福先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
与会监事认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司实施2019年限制性股票激励计划。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与本公告同时在法定信息披露媒体披露。
（二）审议通过《<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
与会监事认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（三）审议通过《核查公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
对公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查后，与会监事认为：激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干，均与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符
合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司在本议案经监事会审议通过后，将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
《2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司监事会 2019年10月 11日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-066
江苏三六五网络股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2017年10月17日、10月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司自身情况进行了核查并向公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司注意到，目前市场对于住房租赁题材关注度较高。租购并举和租售同权是国家政策方向，并在不断推进之中；住房租赁业务是公司战略重点培育产业，但目前公司相关业务尚处于发展初期，尚未对公司业绩产生贡献，公司业绩贡献仍主要来自传统的房地产网络服务和基于存量房产交易场景的金融服务。特此请广大投资者注意风险，谨慎投资。
2、公司前三季度业绩预告已于2017年10月14日公告（公告编号：2017-062）；
具体情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。公司将在2017年10月28日披露公司前三季度报告。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段关于本公司的重大事项。
5、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
6、公司向控股股东、实际控制人查询后证实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2017年8月26日在指定信息披露媒体披露的《2017年半年度报告》中列示了公司面临的主要风险，详见“第一节重要提示、目录和释义”，请投资者注意参考，理性投资。
2、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、本公司将严格按照法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2017年10月18日
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”、“上市公司”）以公司名义开立的证券账户通过沪港通购买香港联合交易所主板上市公司神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）的普通股股票，现就本次购买重大资产交易前十二个月内公司购买、出售资产的情况说明如下：
一、投资收购武装押运公司
为打造公司ATM金融外包服务全产业链，完成全国范围金融外包服务网络布局，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金持续渐进式投资的模式布局武装押运业务，本次购买重大资产交易前 12个月内，公司陆续投资收购了 8家武装押运公司。具体情况如下：
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|-|-|-|
|公司名称|收购比例|投资金额（万元）|
|商洛市金盾押运有限责任公司|51%|1,150|
|邵阳市保安服务有限责任公司|100%|9,650|
|兴安盟威信保安守押服务有限责任公司|51%|2,269.50|
|武威市神威保安守押有限责任公司|100%|2,200|
|巴彦淖尔天力保押有限责任公司|51%|3,508.38|
|海南警锐押运护卫有限公司|51%|2,498|
|平顶山鹰翔保安押运有限公司|60%|3,585.66|
|西安金盾押运有限公司|60%|5,743.60|

二、收购广州广电银通安保投资有限公司40%股权
为进一步理顺控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）与公司的股权关系，董事会同意无线电集团在广电运通非公开发行 A股股票完成且广电运通国有持股比例达到51%以上的条件下，将所持广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“安保投资”）40%的股权协议转让给广电运通。以经广东中联羊城资产评估有限公司评估的安保投资 2014年 12月 31日的资产评估结
果作为定价依据，即安保投资40%股权的评估值人民币 2,525.41万元为定价依
据，评估基准日前已有押运项目自评估基准日至股权交割日期间产生的损益由原股东按照股权比例享有，经双方协商，最终确定标的股权的转让价款。（目前作为交易对价基准的评估价格尚未经市国资委评估备案，最终交易价格应以经市国资委评估备案的价格为准)。
2015年 6月 8日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于与广州无线电集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》。
三、收购深圳市创自技术有限公司70%股权
2015年7月29日，公司召开第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于收购深圳市创自技术有限公司70%股权的议案》，公司决定以自有资金人民币 13,650万元收购深圳市创自技术有限公司70%的股权，切入高端嵌入式读卡器领域。
四、收购江苏汇通金融数据股份有限公司51%股权
公司于2016年5月16日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于拟认购江苏汇通金融数据股份有限公司定向发行股份暨签署附条件生效的定向发行股份认购协议的议案》，同意公司使用自有资金采用认购定向发行股份的方式认购江苏汇通金融数据股份有限公司（以下简称“汇通金融”）52,040,816股股份，每股认购价格3.2元，认购金额166,530,612元，切入银行呼叫中心外包业务等非现金金融服务外包业务领域。交易完成后，公司持有汇通金融51%的股权，成为其控股股东。
截至本核查意见出具日，除上述购买、出售资产交易外，公司在本次购买重大资产交易前十二个月内未发生其他重大资产交易的行为。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
由于上述购买资产与本次购买重大资产交易标的资产不属于同一资产，上述购买资产内容与本次购买重大资产交易相互独立，不存在任何关联关系，且上述购买资产与本次购买重大资产交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因此，在计算本次购买重大资产交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
特此说明。
（本页无正文，为《广州广电运通金融电子股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
广州广电运通金融电子股份有限公司2016年6月20日
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-018江苏华宏科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月7日9:30在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡士勇先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事胡品龙委托董事胡品荣出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）公司《2014年年度报告》之“董事会工作报告”。
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告
（http://www.cnifo.com.cn）。
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
2014年度利润分配的预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 156,007,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
5、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。
续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
6、审议《关于<2014年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《 2014年度报告》与《 2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
7、审议《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《 2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议《关于2015年度预计日常关联交易的议案》
本议案关联董事胡士勇先生、胡士清先生、胡品龙先生、胡品荣先生、顾瑞华先生对该事项回避表决。
表决结果：4名董事同意，占全体无关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2015年度预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议《关于2015年度独立董事津贴的议案》
根据公司的实际情况，拟定2015年度每位独立董事津贴为5万元/年（税前）。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
11、审议《关于授权总经理办理2015年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告
为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司拟在2015年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，总额度人民币不超过8,000万元。同意授权公司总经理根据日常生产经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
12、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于召开 2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、“保荐机构”）作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，对信息发展 2015年度内部控制评价报告进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、信息发展对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构核查意见
保荐机构主要通过查阅信息发展三会资料，抽查信息发展合同、会计账册、银行对账单、会计凭证；查阅分析信息发展内部控制制度安排，调查各项制度的建立、执行及监督情况；与信息发展董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对信息发展的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：信息发展的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；信息发展在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《上海中信信息发展股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对《上海中信信息发展股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
陈 岗
姚伟华
中山证券有限责任公司（盖章） 2016年03月28日
北京市金杜律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年3月25日召开的第四届董事会第二十二次会议决议；
3.公司于2015年3月25日召开的第四届监事会第十九次会议决议；
4.公司董事会于 2015年 3月 27日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2015年 3月 25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，决议召集本次股东大会。2015年 3月 27日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2015年4月28日（星期二）下午13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为 2015年 4月 27日至 2015年 4月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 28日上午 9:30至
11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 27日下午 15:00至 2015年 4月 28日下午 15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 20日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 1名，代表股份数为 108,349,200股，占公司有表决权股份总数的20.46%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 0名，代表股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所经办律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2014年度报告及其摘要》；
4. 审议《公司2014年度财务决算报告》；
5. 审议《公司2014年度利润分配预案》；
6. 审议《公司聘请2015年度审计机构的议案》；
7. 审议《独立董事2014年度述职报告》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所经办律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_________________孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一五年四月二十八日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-008号金圆水泥股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2015年 2月 24日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2015年 3月 6日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙卫平先生主持。会议审议表决通过了以下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2014年度报告全文及摘要》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅公司 2014年年度报告后，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议金圆水泥股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年度报告摘要刊登在 2015年 3月 10日《中国证券报》、《证券时报》。该报告全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
-174,782,406.96元。依据《公司法》、《公司章程》、《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露（2015年1月9日修订）》等规定，根据公司 2014年度经营情况和财务状况，2014年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益，不存在重大缺陷。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于公司计提2014年度资产减值准备的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司计提 2014年度资产减值准备的的公告》详见 2015年 3月 10日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司会计估计变更的公告》详见 2015年 3月 10日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《监事会议事规则（2015年修订）》详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司监事会 2015年3月10日
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于终止申请撤回公司本次重大资产重组申请文件相关事
项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，在公司第三届董事会第十二次会议审议《关于终止执行公司第三届董事会第十一次会议决议的议案》前，我们收到了公司提供的相关议案及资料，经审阅，我们发表如下事前认可意见：
因未能充分理解中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2016年12月9日发布的《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形》以及中国证监会 2016年 12月 9日新闻发布会纪要的相关要点，公司于 2017年 2月 15日召开第三届董事会第十一次会议并审议通过了《关于申请撤回公司本次重大资产重组申请文件的议案》、《关于解聘公司本次重大资产重组独立财务顾问的议案》，且公司已向中国证监会提交《南通锻压设备股份有限公司关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》。为继续推进本次重大资产重组，公司董事会拟终止执行公司第三届董事会第十一次会议的决议，并将向中国证监会申请撤回《南通锻压设备股份有限公司关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》。
为顺利推进公司本次重大资产重组的进程，我们同意将《关于终止执行公司第三届董事会第十一次会议决议的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议，关联董事按规定予以回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南通锻压设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平
二○一七年二月二十日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-005银泰资源股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 10日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对银泰资源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第7号），公司针对《关注函》中提到问题回复如下：
你公司拟使用不超过人民币 20亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金循环滚动使用。
我部对此表示关注。由于你公司最近两年末货币资金余额均不超过 4亿元，请你公司就 20亿元委托理财事项的合理性、必要性、资金来源、风险控制措施、对公司生产经营的影响进行详细说明，并于 2018年 1月 12日前回复我部，同时披露相关回复内容。此外，鉴于你公司委托理财金额超出流动资产余额的比例较大，请你公司每月末披露委托理财进展情况。同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
回复：
公司合并报表2015年、2016年末货币资金和理财本金合计余额分别为 9.50亿元、7.95亿元。本次公司拟使用不超过20亿元的自有资金进行银行理财，资金来源等情况如下：
1、2017年末，公司货币资金和理财余额合计约为 11.74亿元(未经审计）。
2、公司子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司经营业绩稳步上升，2017年度净利润较上年度有所增加。
3、2017年 12月，公司收到中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕2365号）。公司于2018年 1月 10日办理完毕本次交易标的资产股权转让的工商变更登记手续，上海盛
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-005蔚矿业投资有限公司（简称“上海盛蔚”）已成为公司全资子公司，2018年度上海盛蔚将纳入公司合并范围。上海盛蔚拥有的金矿资产储量丰富、品位普遍较高，目前经营状况良好，业绩可期。
综上，公司为提高资金效益，增加收益，计划使用不超过人民币 20亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资是谨慎可行的。
为加强和规范委托理财业务的管理，提高投资收益，防范投资风险，保证资金的安全和有效增值，公司制定了《委托理财管理办法》。每年公司根据资金使用情况，在不影响公司正常经营发展的情况下，拟定委托理财资金的计划和额度提交董事会审议，对超过董事会权限，提请公司股东大会批准。在委托理财前由投资部提出投资申请，履行公司内部审批程序后方可进行。公司安排专人负责所购买委托理财产品的日常管理与监控、到期的收回等事项的台账登记、合同的管理。公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，编制委托理财报告。公司内审部门不定期进行委托理财额度和收益专项检查，确保理财产品安全。
公司将按照贵所要求，每月末披露委托理财的进展情况，同时在定期报告中进行理财产品投资和收益情况的明细披露。上述业绩估计不构成业绩预告，具体业绩预告事宜公司将另行公告。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年一月十二日
青岛农村商业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总金额不超过人民币 50亿元（含 50亿元）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》规定，上市公司申请发行证券，董事会应当依法就本次募集资金使用的可行性报告作出决议，并提请股东大会批准。
现将本行本次募集资金使用的可行性报告如下：
一、本次公开发行可转债募集资金总额及用途
本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 50亿元（含 50亿元），扣除发行费用后将全部用于支持本行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本，提高本行的资本充足率水平，进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。
二、本次公开发行可转债对本行经营管理和财务状况的影响
根据《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，本次公开发行的可转债转股后有助于本行提高核心一级资本充足率和资本充足率水平，从而增强抵御风险的能力，并为本行各项业务的稳健、快速及长期可持续发展提供充足的资金支持，在促进资产及业务规模稳步扩张的同时，提升本行整体的盈利能力和核心竞争力。
本次公开发行可转债对本行经营管理和财务状况产生的影响主要表现在：
（一）对股权结构和控制权的影响
本次公开发行可转债前本行无控股股东及实际控制人，本次公开发行可转债亦不会导致本行控制权发生改变。
（二）对资本充足率的影响
本次公开发行的可转债转股后，将有助于本行提升核心一级资本充足率和资本充足率，从而增强本行风险抵御能力，并为本行资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持。
（三）对盈利能力的影响
本次公开发行的可转债转股后，将有助于提升本行资本规模，为本行各项业务的可持续发展奠定资本基础，促进本行进一步实现规模扩张和业务拓展，有利于促进本行盈利能力提高和利润增长。
三、本次公开发行可转债募集资金使用的必要性与可行性
（一）必要性分析
1、有利于更好地服务实体经济
第五次全国金融工作会议提出为实体经济服务是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措。目前我国处于“十三五”规划的重要时期，国内经济结构调整进入关键阶段，为支持实体经济转型升级，国内银行需要维持稳定并合理增长的信贷投放规模，以支持国民经济的平稳发展。作为一家已上市的商业银行，为更好地配合党中央、国务院及地方政府政策指导，服务实体经济需求，本行有必要及时补充银行资本金，保持适度的信贷投放增长。
2、有利于更好地满足监管要求
近年来，全球金融监管体系的改革进程不断深化，中国银行业监管机构持续加强审慎监管力度，银行资本监管日趋严格。2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式实施，对各类资本的合格标准和计量要求进行了更为严格审慎的规定，进一步加强了对商业银行的资本监管要求。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，对非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%，并将视情况要求增加不超过2.5％的逆周期资本要求。
截至2019年3月31日，本行合并口径下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.98%、10.98%和12.83%。本行资本虽已满足目前的资本监管要求，但随着各项业务的稳健、快速发展和资产规模的不断提升，预计本行未来的资本充足水平将有所下降，本行有必要在自身留存收益积累的基础上，通过外部融资适时、合理补充资本，进一步提高资本充足率水平，在满足未来发展需要的同时，亦为可能提高的监管要求预留空间。
3、有利于满足业务发展需求，增强风险抵御能力
随着国家经济的稳健发展，金融市场化改革进程加快，银行经营环境正在发
生深刻变化。同时，国内经济正处于产业结构调整阶段，为了支持实体经济转型升级，国内银行需要维持稳定并合理增长的信贷投放规模。本行上市后虽然获得了一定的资本补充，但是目前本行的资本充足率相对于上市同业，仍处于较低水平，本行仍然面临资本约束。同时，本行把握稳中求进的工作总基调，在保证业务快速发展和盈利水平持续提升的同时，也增加了资本金的消耗，未来仍需要持续补充各层级资本特别是核心一级资本才能满足发展需要。发行可转债有利于本行各级资本充足率的提升，改善资本结构，提升资本效率，增强风险抵御能力，在稳健经营的前提下实现各项业务的可持续发展。
（二）可行性分析
本行将通过对本次可转债募集资金的合理运用，积极实施业务拓展和战略转型，确保在资产规模较快增长的同时维持良好的资产收益率水平，从而进一步提高全体股东的投资回报。
1、开启“领先、特色、高质量发展”的“二次创业”新征程
本行将围绕“聚力发展、聚势创新、聚焦内控、聚齐短板”的总体部署，坚持“高标准定位、高起点谋划、高效率执行、高质量发展”的经营基调，树立“以科技引领转型、用创新驱动发展、凭特色拓展市场、拿合规创造价值”的发展导向，推动速度、规模、质量、效益的协调统一发展。
2、深化转型创新层次
本行将坚定地利用金融科技重塑业务流程和服务模式：一是加快推进经营发展的数字化升级，实现数据治理与业务模式、管理模式、服务模式的全面融合。
二是加快推进对公服务的交易化升级，推动对公服务由单纯账户管理升级到全链交易管理、由单一产品销售转变为综合方案供给、由单体客户服务延伸到产业链条服务。三是加快推进引流获客的场景化升级，运用平台思维整合渠道资源，通过消费场景触达终端客户。四是加快推进渠道服务的融合化升级，加快直销银行转型，推进智慧厅堂建设，启动二代网点转型，着力提升营销服务质效。
3、夯实稳健发展基础
本行将进一步加强风险管理和内部控制。一是做好信用风险管控工作，做实贷后检查，建立长效管理机制，持续强化信用风险监测与考核，持续做好不良贷款责任认定工作。二是做好市场风险管控工作，加强风险中台管理，进一步完善
市场风险管理机制。三是做好合规风险管控工作，进一步完善内控风险评估体系，提升风险识别、监测和控制能力，切实发挥第一道防线作用。四是抓好预警排查工作，以操作风险预警、违规经营和案件风险排查、非法集资风险防范为主线，着力提高监测风险、识别风险、控制风险和处置风险能力，切实提升案防工作效果。
4、强化业务发展支撑
紧跟业务发展需要和行业发展趋势，提升管理质效，支撑业务发展。一是加强财务管理，持续优化考核体系，深入实施按季滚动的集团预算管理模式。二是加强科技管理，跟进行业发展潮流，加大科技创研力度，助推全行转型发展。三是加强运营管理，全面实施柜面服务“一次、一窗，限时、亲情”办理模式，加强单位银行结算账户开户、对账等流程的管理，强化大额资金监控管理。四是加强队伍建设，完善市场化岗位薪酬体系，完善人员管理及培训体系，着力提升专业能力。五是做好网点管理，持续优化网点和机具布局，提高网点改造效率，抓好全员安全教育，推进安防设施改造。
综上，本行本次公开发行的可转债转股后用于补充核心一级资本，符合资本监管要求和本行长期战略发展方向，将为本行业务的稳健、快速发展提供资本支撑，有利于促进本行保持长期的可持续发展，提高风险抵御能力和市场竞争能力，继续为实体经济发展提供充足的信贷支持，并为股东创造可持续的投资回报；同时，本行采取有效措施推进业务发展和战略转型，为募集资金的合理运用提供了良好的保障。因此，本次公开发行可转债募集资金具有必要性及可行性。