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证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2018-040北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司第第一一期期员员工工持持股股计计划划存存续续期期即即将将届届满满的的提提示示性性公公告告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪瑞尔”）分别于 2015年 9月 29日召开第五届董事会第二十四次会议、2015年 10月 15日召开 2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了第一期员工持股计划（草案）及其摘要，同意公司实施员工持股计划，并委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立华泰世纪瑞尔1号定向资产管理计划，通过二级市场购买的方式取得并持有世纪瑞尔股票。具体内容详见公司于2015年9月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本员工持股计划的股票锁定期为2015年12月3日至2016年12月2日。按照公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。鉴于公司第一期员工持股计划的存续期将于2018年12月3日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划持有股份情况
公司于2015年12月4日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截止2015年12月4日，华泰世纪瑞尔 1号定向资产管理计划于 2015年 11月 26日-2015年 12月 2日期间通过深圳证券交易所大宗交易及竞价交易的方式购买世纪瑞尔股票共计 3,198,778股，占公司目前股份总数 540,000,000股的比例为0.59%，购买均价为15.36元。
公司于 2016年 4月 26日实施 2015年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派送现金红利为人民币 319,877.80元（含税），持股数量未发生
变更。
公司于 2017年 5月 15日实施 2016年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派送现金红利为人民币 191,926.68元（含税），持股数量未发生变更。
公司于 2017年 10月 23日，发行股份及支付现金购买资产暨关联交易新增股份登记上市，公司股本由540,000,000股增至585,106,053股，导致资产管理计划持有公司的股份比例降低至0.55%，持股数量未发生变更。（详见公司于 2017年10月18日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》的相关内容）。
公司于2018年5月3日，实施2017年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派送现金红利为人民币 319,877.80元（含税），持股数量未发生变更。
截止本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票的总数量为 3,198,778股，占公司总股本的0.55%；累计获得派发的现金红利为人民币831,682.28元（含税）。公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票。
二、公司第一期员工持股计划存续期届满前的安排
1、根据《北京世纪瑞尔技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划锁定期满后，资产管理计划将根据员工持股管理委员会的安排和当时市场的情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售“华泰世纪瑞尔1号定向资产管理计划”所持有的世纪瑞尔全部股票，并将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得卖出公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
2、员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。但单次延长期限不超过六个月，延长次数最多不超过两次。
三、公司第一期员工持股计划的存续、变更和终止
1、员工持股计划的存续期限
（1）员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起计算，本员工持股计划的存续期届满之后自行终止。
（2）如因卖出公司股票存在限制或者窗口期较短等情况，导致公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2、员工持股计划的变更
员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后，并经董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）员工持股计划存续期届满时自行终止。
（2）员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
（3）员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。但单次延长期限不超过六个月，延长次数最多不超过两次。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年六六月月一一日日
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|-|
|天马轴承集团股份有限公司独立董事|
|关于第六届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见|
|作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，|
|根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市|
|规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引|
|（2015 年修订）》等细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定和《公司章|
|程》的规定，对公司第六届董事会第三十八次（临时）会议审议的相关事项，基|
|于独立客观判断，发表如下意见：|
|一、关于 2019年度新增日常关联交易预计的议案|
|公司及子公司成都天马与关联方成都精密发生的交易属于日常业务范围。本|
|次预计新增的关联交易预计金额正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公|
|允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损|
|害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决|
|时，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》|
|的规定，我们同意公司实施上述事项，并将其提交公司股东大会审议，关联股东|
|应当回避表决。|
|二、关于为控股子公司齐重数控装备股份有限公司提供担保的议案|
|我们认为，公司为控股子公司提供担保事项，是为了提高其经济效益和盈利|
|能力，有关决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影|
|响，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，因此我们同意该事项。|
|三、关于续聘 2019 年度审计机构的议案|
|中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度为公司提供审计服|
|务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态|
|度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利|
|进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，我们同意续聘中兴财光华会|
|计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将此议案提交公司|
|股东大会审议。|
|四、关于补选非独立董事的议案|

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|-|
|经公司控股股东喀什星河创业投资有限公司提名、董事会提名委员会审核，|
|董事会会议同意武宁女士、薛飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提|
|名程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司|
|规范运作指引》的有关规定。经对武宁女士、薛飞先生的教育背景、工作经历、|
|工作绩效、业务专长以及健康情况等认真了解，我们认为其具备担任相应职务所|
|必需的能力、专业知识和技术技能，能够胜任董事的职责要求。武宁女士、薛飞|
|先生符合相关法律、法规规定的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》|
|规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情|
|形或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，亦不属于最高人民法院网公|
|开的“失信被执行人”。因此，我们同意对武宁女士、薛飞先生的提名，并将此|
|议案提交公司股东大会审议。|
|独立董事：海洋、高岩、孔全顺|
|二〇一九年八月九日|
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-010江苏润邦重工股份有限公司
关于控股股东增加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）的通知，现将有关情况公告如下：
2016年10月31日，威望实业将其所持本公司股权36,000,000股（因公司实施2016年年度权益分派，该笔质押股份数由36,000,000股变更为57,600,000股，占本公司股份总数的8.57%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年10月31日，期限三年。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2017年11月13日，威望实业将其所持本公司股权78,000,000股（占本公司股份总数的11.60%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月13日，期限一年。质押期间该股份予以冻结不能转让。
由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，威望实业须增加质押给中信证券股份有限公司，具体情况如下：
一、威望实业本次股份质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|回购交易日期（质押到期日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南通威望实业有限公司|是|11,740,000股|2018年2月2日|2019年10月31日(cid:10)|中信证券股份有限公司|4.02%|融资|
|||4,000,000股||2018年11月13日||1.37%||
|合计|-|15,740,000股|-|-|-|5.39%|-|

二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为183,268,900股，累计质押股份数占公司总股本的27.25%，占其所持本公司股份总数的62.70%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-005华斯控股股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年3月30日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2017年3月25日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年度财务决算报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年度利润分配方案》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年年度报告及摘要》。
监事会认为，董事会在编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
六、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会 2017年3月 30日
长航凤凰股份有限公司
独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组，公司拟以拥有的全部资产与负债（包括但不限于存货、长期股权投资、固定资产、土地使用权等资产，以及债权债务等，不包括与公司经营无关的本次交易中介机构费用及职工安置费用）与天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、浙江港海投资管理有限公司、上海优术投资管理中心（有限合伙）、弘坤资产管理（上海）有限公司、刘益谦持有的港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）100%的股权中的等值部分进行置换。在重大资产置换的基础上，公司以非公开发行股份的方式向港海建设的股东非公开发行A股股票购买其持有的港海建设股权在资产置换后的剩余部分。重大资产置换及发行股份完成后，公司持有港海建设100%的股权。同时，为提高本次重组绩效，增强重组后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，本次重组还将实施配套融资，即公司采用锁价发行的方式向杭州逸帆共益股权投资合伙企业（有限合伙）、北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、北京鸿福万象投资有限公司、北京徽源伟业投资有限公司、宁波骏利股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市登发海洋科技发展中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、天津富益洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄湘云、张慕中（以下合称“认购方”）非公开发行股份募集资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，同时本次交易亦构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，本公司独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次重大资产重组方案的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次重大资产重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规关于实施重大资产重组的要求以及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、本次重大资产重组的相关事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、本次重大资产重组尚需取得公司股东大会的审议批准，且公司股东大会同意天津顺航海运有限责任公司免于发出股份收购要约；本次重大资产重组尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。
5、同意公司与港海建设全体股东、中国长江航运（集团）总公司签署的《天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、浙江港海投资管理有限公司、上海优术投资管理中心（有限合伙）、弘坤资产管理（上海）有限公司、刘益谦、中国长江航运（集团）总公司与长航凤凰股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书》、与天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、浙江港海投资管理有限公司签署的《长航凤凰股份有限公司与天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、浙江港海投资管理有限公司之盈利补偿协议》、与认购方签署的《长航凤凰股份有限公司股份认购协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
综上所述，我们同意本次交易相关事项及整体安排。
（本页无正文，为《长航凤凰股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签署页）
杜龙泉 胡正良 张世奕
签署日期：2015年12月4日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-057纳思达股份有限公司
关于重大资产出售的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2017年5月4日发布《关于控股子公司美国利盟国际有限公司出售所属企业软件业务资产包的提示性公告》（公告编号：2017-038），为聚焦主业、减少整合不确定性、降低收购交易成本、保护上市公司中小股东利益等目的，公司拟实施重大资产出售。关于本次重大资产出售的一般风险提示如下：
1．本次交易无法获得批准的风险
本次交易已经纳思达董事会和交易对方董事会审核通过，本次交易尚需取得的批准或备案包括但不限于：纳思达股东大会的批准，待美国 HSR Act项下的等待期已经到期或终止，并且需向外国相关监管机构完成反垄断法或竞争法等项下的批准、授权、登记、通知和申报义务或任何适用的等待期已经到期或终止。
上述批准或备案事宜均为本次交易实施的前提条件，能否完成相关的审批，以及最终完成或取得该等审批的时间存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性。
2．本次交易无法按期进行的风险
在本次重大资产出售的实施过程中，尽管上市公司已经按照相关规定采取了保密措施，但仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的可能性，提请投资者注意有关风险。
3．本次交易对方无法履约或拒绝履约的风险
在本次重大资产出售的实施过程中，尽管交易对方已在《购买协议》中说明资金来源及相关证明文件，但资金来源涉及不同国家和地区的多家机构，且本次交易金额较大，本次交易可能存在交易对方因资金来源不足而无法履约的风险。
此外，尽管上市公司与交易对方已在《购买协议》中就双方的权利和义务做了清晰表述和明确规定，但仍存在因理解差异或客观条件变化，导致交易对方最终拒绝履约的情形，提请投资者注意有关风险。
4．支付终止费风险
根据《购买协议》，如果纳思达股东大会已经召开但未能批准本次交易或纳思达股东大会未能在本协议签署后60天内召开，而买方选择据此终止协议的，卖方应当向买方支付4,050万美元（约合2.79亿元）的终止费。若发生触发终止费的事件，上述费用将计入公司当期损益，将对公司的盈利产生负面影响。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
5．股票波动风险
股票市场投资收益与投资风险并存。上市公司股票价格的波动不仅受纳思达及其下属企业盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。此外，本次重组需经公司股东大会、美国 HSR Act项下的等待期到期或终止以及外国相关监管机构完成反垄断法或竞争法等项下的备案或审查通过，在此期间股票市场价格可能出现波动，提请投资者注意有关风险。
6．中介费用对上市公司损益影响风险
为顺利推进本次交易和保护上市公司利益，公司聘请了相关中介机构对标的公司进行尽职调查。因本次交易为现金出售，不涉及发行股份，根据《企业会计准则》规定，本次交易涉及的相关中介费用需按比例计入上市公司损益，从而影响上市公司当期损益，提请投资者注意有关风险。
7．国际政治及经济变化风险
标的公司总部位于美国。国际政治经济局势的变化、汇率的波动、特定国家及地区的反垄断法或者竞争法的政策的变化都会对本次交易产生影响。此外，虽然标的公司已经制定了详细的政策来保证其经营运作符合当地的法律要求，标的公司的员工、商业合作伙伴和生产外包商仍然有可能违反当地的法律要求，从而影响本次交易的进程，提请投资者注意有关风险。
8．经营规模下降的风险
本次交易完成后，上市公司将剥离企业软件业务，聚焦集成电路（芯片）业务及打印机的全产业链业务。尽管拟出售资产所涉及的业务的利润水平持续下滑，但其营业收
入依然较大。因此，提请广大投资者注意经营规模下降所带来的风险。
9．买方就相关承诺事项向卖方及卖方母公司追索赔偿的风险
在《购买协议》中，卖方就交易标的的主体资格、交易授权、财务数据、劳工问题、环境保护和知识产权、诉讼等方面的基本合规问题做出了相关承诺，根据《购买协议》，本协议项下或根据本协议制作的任何证明书中的陈述和保证在交割日后仍继续有效，有效期根据承诺内容的不同从一年到三年不等，且关于税务的陈述和保证有效期持续到使用的诉讼时效届满之日起的第六十（60）日。在陈述和保证的相关有效期内，买方仍有权利就卖方违反陈述与保证的情形而向卖方及卖方母公司寻求赔偿，因此存在买方在交割后因卖方违背陈述和保证等事项而向卖方及卖方母公司寻求赔偿的风险，提请广大投资者注意相关风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一七年六月七日
瑞泰科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张国庆先生/女士，作为瑞泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与瑞泰科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为瑞泰科技股份有限公司或其附属企业、瑞泰科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括瑞泰科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在瑞泰科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议41次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张国庆（签署）
日期：2014-01-17
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-032
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）559号”文核准，在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,020万股，发行价格18.12元/股。并于 2015年 4月 24日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司于 2015年 5月 28日召开 2014年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司注册资本、类型等内容进行了修订，并授权董事会办理公司相关工商变更登记手续。
公司已于近日在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司完成工商变更登记后，相关登记信息如下：
注册号：110108007499002
名称：北京康斯特仪表科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼
法定代表人：姜维利
注册资本：4080万元
成立日期：2004年09月20日
营业期限：2008年04月01日至长期
经营范围：制造仪器仪表；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；仪器仪表、软件、计算机技术培训；销售仪器仪表、软件、计算机；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2015年7月16日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-048三全食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于 2014年 4月 22日召开第五届董事会第七次会议、2014年 5月 15日召开公司 2013年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
根据上述决议，公司于 2014年 12月 29日与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订了《景胜 2号专项资产管理计划（第 3级）资产管理合同》，使用人民币 3,000万元自有资金购买该理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：景胜2号专项资产管理计划（第3级）
2、投资及收益币种：人民币
3、资产管理人：招商财富资产管理有限公司
资产托管人：招商银行股份有限公司郑州分行
4、认购资金总额：人民币3,000万元
5、资金来源：公司自有资金
6、产品类型：低风险型
7、产品期限：365天，自2014年12月29日至2015年12月28日
8、产品预期收益率：6.0%/年
9、份额面值：人民币1.00元
10、公司本次出资自有资金人民币3,000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的1.67%，该投资额度在董事会及股东大会审议通过公司使
用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
11、公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司均无关联关系。
12、风险提示
12.1资产管理计划不成立风险
如自本资产管理计划开始认购至资产管理计划原定成立日之前，资产管理计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经资产管理人合理判断难以按照资产管理合同的规定向投资者提供本计划，资产管理人有权宣布本计划不成立。
12.2信用风险
本计划收益的实现须依赖于本计划项下交易对手签订的各交易文件的正常履行。任一当事人因任何原因不履行其与资产管理人签订的相关协议项下的义务、保证和责任时，均可能导致委托财产遭受损失。资产管理人并不保证本计划项下各交易文件当事人能够完全履行相关协议或遵守相关法规，也不保证本计划将不因任一方之违约而减少预期收益。
12.3管理风险
在计划财产的管理运用过程中，由于资产管理人的管理水平有限、获取的信息不完备等原因致使计划财产遭受损失的风险。
12.4计划提前终止的风险
存在应收账款转让人提前支付回购价款致使本计划提前终止的可能，同时资产管理人可以按本合同的约定在标的资产到期时宣布提前终止本计划。
12.5收益率波动风险
因任何原因发生应收账款转让人未支付回购价款的情形下，资产委托人的收益乃至本金都可能受到损失。
12.6其他风险
除以上揭示的风险外，本计划还存在利率风险、行业风险、政策风险、法律风险、管理人尽职风险、尽职调查不能穷尽的风险，以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对计划财产产生影响的风险。
13、应对措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理
财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
公司内审部为理财产品业务的监督部门。内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2014年4月22日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于 2014年 4月 28日使用闲置募集资金人民币 10000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014年 JG325期理财产品。产品到期日：2014年10月29日。已到期收回本金及收益。
2、公司于2014年10月29日使用闲置募集资金人民币10000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014年 JG768期理财产品。产品到期日：2015年4月30日。
（二）使用自有资金购买理财产品的情况
无。
四、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订的《景胜2号专项资产管理计划（第3级）资产管理合同》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-053深圳王子新材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议和2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据国务院批复广东省政府同意在深圳市设立“龙华区”的情况，公司住所拟由“深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园”变更为“深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园”。公司注册地址的实际位置未发生变化。具体内容详见公司于2017年4月25日及2017年5月17日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-034）及《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-050）。
近日，公司办理完成了工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局核发的新营业执照。新营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91440300279344432Y
名称：深圳王子新材料股份有限公司
类型：上市股份有限公司
住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园
法定代表人：王进军
注册资本：人民币8000万元
成立日期：1997年05月28日
营业期限：长期
经营范围：低碳材料、各类新材料及环保产品的研发和销售，食品包装制品及其它新型包装制品的研发和销售；经营本企业科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口（国家限制公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；塑胶产品、食品塑料包装制品的生产销售；兴办实业（具体项目另行申报）；
国内贸易（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；药品包装材料的生产、销售。普通货运；包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-002深圳市星源材质科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足控股子公司合肥星源新能源材料有限公司（以下简称“合肥星源”）生产建设和经营的资金需求，合肥星源拟向中国建设银行股份有限公司安徽省分行庐江支行借款20,000万元人民币。按照银行的相关贷款要求，中国建设银行股份有限公司安徽省分行庐江支行需要深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）对上述贷款提供连带责任担保，要求担保最高债权金额为20,000万元。
上述贷款及担保尚未签署合同。2017年 1月 18日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司同意合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省分行庐江支行申请贷款的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本次公司对合肥星源提供担保事项尚需提交公司股东大会获得批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：合肥星源新能源材料有限公司
成立时间：2016年1月5日
注册资本：65,000万元人民币
法定代表人：刘守贵
住所：安徽省合肥市庐江县经济开发区城西大道128号
经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务（以上均不含国家规定需前置审批及禁止项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务数据（未经审计）：
合肥星源于 2016年 1月 5日成立，截止本公告日合肥星源仍处于建设期。
截止 2016年 9月 30日，合肥星源总资产为 278,467,486.63元，总负债为14,671,176.42元，净资产为263,796,310.21元，资产负债率为5.27%，营业收入为0元，净利润为-1,203,689.79元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：深圳市星源材质科技股份有限公司
2、担保额度：最高担保债权金额不超过20,000万元人民币
3、担保方式：连带责任担保
4、担保的期限、金额等具体安排依据公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行庐江支行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
2017年1月18日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。董事会认为，公司为控股子公司合肥星源提供担保是为了加快合肥星源的建设和发展，公司对其生产经营有控制权，且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持合肥星源的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。
五、独立董事意见
公司控股子公司合肥星源本次申请银行融资旨在满足自身建设和发展的需求，公司对其担保，并有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司对其提供担保是为了支持其建设和发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益，我们作为独立董事同意上述担保事宜。
六、公司累计对外担保和逾期担保情况
截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014- 29
丽珠医药集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2014年 5月 6日以通讯表决的方式召开，应参会董事 10人，实参会董事10人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于委任公司H股派息代理人的议案》
经与会董事认真审议，一致同意公司委任工银亚洲信托有限公司为公司H股派息代理人，并同意授权公司董事长朱保国先生或董事长所授权之人士签署与本次委任派息代理人相关的代理协议﹑费用函及一切有关的文件﹑协议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议公司投资者投诉处理工作制度的议案》
经与会董事认真审议，一致同意《丽珠医药集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的制定及实施。
《丽珠医药集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-40
中国天楹股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
标的公司过渡期间损益情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中国天楹”）于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号），核准了中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。2019年1月11日，海安市行政审批局重新核发了江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）《营业执照》（统一社会信用代码：91320621MA1MD3R26Q），江苏德展100%股权已变更登记至上市公司名下，江苏德展成为上市公司的全资子公司，具体情况详见公司于 2019年1月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：TY2019-02）。在资产交割完成后，公司聘请了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师”）作为专项审计机构对江苏德展过渡期间损益进行专项审核，并出具了专项审计报告。
一、关于本次交易相关资产过渡期间损益的安排
根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议（以下简称“重组协议”），关于过渡期间损益的归属约定如下：
（1）标的资产在过渡期间所产生的收益由上市公司享有。
（2）过渡期间内，标的资产所产生的亏损由交易对方按本次重组前所持标的公司的股权比例以现金形式分别向上市公司补足。
根据重组协议约定及标的资产过户情况，本次交易的过渡期间损益根据经审计的 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日江苏德展归属母公司净利润确定。
二、关于本次交易相关资产过渡期间损益审计情况
根据德勤会计师出具的《江苏德展投资有限公司专项审计报告》（德师报(审)字(19)第 S00337号），江苏德展经审计 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日归属于母公司所有者的净利润为60,632.97万元，因此过渡期间内江苏德展不存在亏损情况，交易对方不存在因过渡期间发生亏损需要向上市公司补偿的情况，过渡期间所产生的盈利由上市公司享有。
三、备查文件
1、上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议；
2、《江苏德展投资有限公司专项审计报告》（德师报(审)字(19)第S00337号）。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-63中顺洁柔纸业股份有限公司
关于日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易的基本情况
2019年9月 11日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》，同意公司之子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司与关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司在2019年7月1日-12月31日发生合计总额不超过366.85万元人民币的日常关联交易。现将有关情况披露如下：
（一）预计发生的关联交易金额为：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联方名称|预计 2019年 7月-12月日常关联交易金额|2019 年 1月 1日-6月 31日实际发生交易金额|
|彭州乐享生活商贸有限公司|150|70.72|
|四川西部乐享生活商贸有限公司|100|69.19|
|重庆勤悦商贸有限公司|116.85|56.04|
|合计|366.85|195.95|

（二）关联方信息
1、关联方基本信息
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|法定代表人|注册资本|经营范围|住所|
|彭州乐享生活商|庄道恒|100 万元|个人卫生用品百货、日用百货、建辅建|四川省彭州市升|

||||||
|-|-|-|-|-|
|贸有限公司||人民币|材批发与零售(不含砂石);个人卫生用品百货的互联网销售;机械设备租赁;仓储服务(不含危险化学品);货物包装服务;货物运输代理服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。|平镇升玉南街12号|
|四川西部乐享生活商贸有限公司|庄道恒|100 万元人民币|个人卫生用品、日用百货、建辅建材批发与零售(不含砂石);个人卫生用品互联网销售;机械设备租赁;仓储服务(不含危险化学品);货物包装服务;货物运输代理服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。|四川省彭州市升平镇升玉南街12号|
|重庆勤悦商贸有限公司|苟富勤|10 万元人民币|批发、零售:食品、纸制品、卫生用品、日化用品(不含危险化学品)、百货;展览展示服务;会议服务。|重庆市涪陵区荔枝街道大塘居委三组大塘居委会会议室3 楼|

2、关联方近一年又一期的财务信息
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|截至 2018年 12月31日||||截至 2019年 6月 30日||||
||总资产|净资产|主营业务收入|净利润|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|彭州乐享生活商贸有限公司|301.82|-53.11|263.71|-54.30|265|-101.41|114.87|-48.30|
|四川西部乐享生活商贸有限公司|41.45|-8.27|78.71|-8.21|17.03|-25.38|76.28|-17.11|
|重庆勤悦商贸有限公司|400.96|-1|264.78|1.1|405.56|-7.8|95.93|-7.4|

二、关联人与公司的关联关系
2019年 7月 9日，公司召开第四届董事会第十四会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会聘任岳勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司为公司副总经理岳勇先生儿子持股并担任监事的公司，重庆勤悦商贸有限公司为岳勇先生兄弟持股并担任监事的公司。符合
《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司之子公司向关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司销售产品时，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价方式为根据市场价格制定公司产品统一经销价格，结算及付款方式按公司的统一结算制度执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性。并且没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响，亦不会因该交易而对关联方形成依赖，不会影响本公司的独立性。
五、事前认可意见与独立董事意见
（一）事前认可意见
本次日常关联交易属于正常商业往来，不会损害公司股东利益，我们同意将《关于日常关联交易事项的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
（二）独立董事意见
经审查材料，彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司均为公司之关联方，公司与上述关联方的交易行为属于正常的商业往来，交易涉及的定格公允、合理，不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益。
并且，本次关联交易行为的发生不会构成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
六、监事会意见
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意本次关联交易事项。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于日常关联交易及聘任 2019年度审计机构的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2019年 9月11日
股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2019-030北京双鹭药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年9月11日（周三）下午14:00
网络投票时间：2019年9月10日—2019年9月 11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 10日下午15:00至2019年9月11日下午 15:00的任意时间。
（2）召开地点：北京海淀区碧桐园一号楼四层公司会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长徐明波先生
（6）本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计14人，代表股份 447,263,555股，占上市公司总股份的43.5357％。
（2）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表3人，代表股份446,496,555股，占上市公司总股份的
43.4610％。
（3）网络投票出席情况
参与网络投票的股东11人，代表股份767,000股，占上市公司总股份的0.0747％。
（4）中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共12人，代表股份 1,285,850股，占上市公司总股份的0.1252％。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：1、审议并通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 447,241,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对 22,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,263,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.2696％；反对 22,250股，占出席会议中小股东所持股份的1.7304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所的晁杰律师和黄凌寒律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、北京双鹭药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司2019年第一次临时股东
大会的法律意见》。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-049锐奇控股股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
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||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||2017年1月1日至2017年9月30日|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：80% 至 90%||盈利：1,107.06万元||
|||盈利：110.71万元 至 221.41万元||||
||||本报告期|||
||项目||||上年同期|
||||2017年7月1日至2017年9月30日|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：68% 至 96%||盈利：249.30万元||
|||盈利：10.50万元 至 79.78万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期由于外购原材料价格上涨、国内市场促销活动的开展致使销售毛利率下降、汇率波动导致汇兑损失增加等因素影响，报告期净利润下降。
报告期内非经常性损益对净利润的影响约85.81万元，上年同期为50.49万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会