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广宇集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)021广宇集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2019年4月13日以书面形式送达，会议于2019年4月23日在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：
1、《2018年度监事会工作报告》
本次会议审议并通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《2018年度财务报告》
本次会议审议并通过了《2018年度财务报告》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所出具的《广宇集团股份有限公司 2018年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》
本次会议审议并通过了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广宇集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年年度报告摘要》（2019-022号公告）全文详见2019年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告》（2019-023号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《2018年度利润分配预案》
本次会议审议并通过了《2018年度利润分配预案》，同意以本公司 2018年末总股本774,144,175股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）。本利润分配预案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《2018年度内部控制的自我评价报告》
本次会议审议并通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《 2018年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本次会议审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并同意提交公司2018年年度股东大会审议。我们认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用募集资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法合规。公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反应了公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-024号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
广宇集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年，费用为100万元，同意提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、《关于使用闲置自有资金投资理财的议案》
监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财活动，投资范围包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财活动，授权期自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司 2019年年度股东大会决议之日止，在授权期限内上述额度可滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司关于使用自有闲置资金投资理财的公告》（2019-028号）全文详见2019年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本次会议还分别听取了公司全体监事对其2018年度工作进行的总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-039江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会通知于2016年4月26日以公告形式发出，公司于2016年5月18日下午 13:30在江苏省南通市钟秀中路 135号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015年年度股东大会。其中，现场会议召开时间为 2016年 5月 18日（星期三）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年 5月18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年 5月 17日下午 15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共19名，代表股份103,041,477股，占公司股份总数的49.3021%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份85,519,560股，占公司股份总数的40.9184%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东共8名，代表股份
17,521,917股，占公司股份总数的8.3837%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共13名，代表股份
17,556,527股，占公司股份总数的8.4003%。
本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生，公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过了以下议案：
1、表决通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事在本次大会上作了《独立董事2015年度述职报告》，报告内容详见2016年4月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意103,041,477股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
2、表决通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意103,041,477股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
3、表决通过《关于支付2015年监事薪酬的议案》；
表决结果：同意103,041,477股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
4、表决通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 103,041,477股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
5、表决通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意103,041,477股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
6、表决通过《关于公司2015年度利润分配的预案》；
表决结果：同意103,041,477股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
其中中小投资者的表决结果：同意17,556,527股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果为议案通过。
7、表决通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意103,041,477股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
其中中小投资者的表决结果：同意17,556,527股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果为议案通过。
8、表决通过《关于支付2015年董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 103,041,477股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
其中中小投资者的表决结果：同意17,556,527股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果为议案通过。
9、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意 103,041,477股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市海润律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、《北京市海润律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-016
浙江晶盛机电股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
关本公于司举董行事会20及1全
2
体年董度事保网证上本业公告绩内说容明不存会在的任通何虚知假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、综合授信担保情况概述
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）因公司经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度，公司拟为上述授信提供担保，具体如下：
公司拟为控股子公司晶环电子向银行申请综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证。担保总额度以人民币8,000万元为限，有效期限为1年，并授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。
二、被担保方基本情况
内蒙古晶环电子材料有限公司
1)注册资本：人民币壹亿元
2)实收资本：人民币伍仟万元
3)注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街
4)法定代表人：曹建伟
5)成立日期：二0一三年六月十七日
6)经营范围：许可经营项目:无。一般经营项目:晶体材料销售；技术研发。
晶环电子截止2013年末，资产总额为53,064,386.37元,负债总额为
5,070,764.00元,净资产为47,993,622.37元；2013年度实现营业收入0元，利润总额-2,006,377.63元,净利润-2,006,377.63元。（以上数据经天健会计师事务所审计）。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司均不存在逾期的对外担保事项。
本次公司拟为子公司晶环电子提供金额不超过人民币8,000万元的担保，占公司2013年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的
4.75%；公司及子公司此前不存在任何对外担保事项。
本次担保事项在董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。
四、审批程序
1、2014年4月21日，公司第二届董事会第二次会议审议全票通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。董事会认为：子公司向银行申请综合授信以满足发展所需的资金问题是有必要的，公司为支持其经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
2、2014年4月21日，公司第二届监事会第一次会议审议全票通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。监事会认为：被担保方作为公司的子公司，行业市场前景乐观，公司对其经营风险可有效控制。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
五、独立董事意见
子公司作为独立的法人实体，可以向银行申请综合授信额度，公司为子公司提供连带责任保证，目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
因此全体独立董事同意公司为控股子公司晶环电子向银行申请综合授信额
度提供总额不超过人民币8000万元的连带责任保证。
独立董事发表的独立意见详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露
网站的《浙江晶盛机电股份有限公司独立董事关于公司关于公司相关事项的独立
意见》。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会
2014年4月23日
联化科技股份有限公司
首期股票期权激励计划激励对象名单（2014年 2月调整后）
一、激励对象人员名单
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||授予股票期权数||占本计划授予||占目前公司总|
||序号||姓 名|职 位|||||||
|||||||量（万份）||期权的比例||股本的比例|
|一、董事、高级管理人员|||||||||||
|1||彭寅生||董事/高级副总裁|71.50||2.25%||0.14%||
|2||叶渊明||高级副总裁|97.50||3.07%||0.18%||
|3||何 春||高级副总裁|97.50||3.07%||0.18%||
|4||张贤桂||高级副总裁/联化（盐城）董事长|71.50||2.25%||0.14%||
|5||张有志||董事/上海宝丰董事长|71.50||2.25%||0.14%||
|6||樊小彬||高级副总裁|71.50||2.25%||0.14%||
|小 计|||||481.00||15.14%||0.92%||
|二、中层管理人员、核心技术及业务人员|||||||||||
|1||其他激励对象共118人|||2,698.80||84.87%||5.13%||
|合 计|||||3,179.80||100%||6.05%||

二、中层管理人员、核心技术及业务人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序 号||姓 名||职 务|
|1||郎玉成||副总裁/永恒化工董事长||
|2||陈 磊||副总裁||
|3||叶朝辉||江苏联化总经理||
|4||蔡新宇||工程设计部主任||
|5||何雨福||项目管理部主任||
|6||沈燕清||人力资源部总监||
|7||牟淑峰||销售总监||
|8||陈维生||江苏联化副总经理||
|9||龚达贵||江苏联化副总经理||

||||
|-|-|-|
|10|叶国森|上海宝丰总经理|
|11|郭希旦|供应链管理部副主任|
|12|高 涛|精益管理部副主任|
|13|张 毅|工程设计部副主任|
|14|魏祖进|江口工厂副厂长|
|15|南从德|江苏联化生产部副总监|
|16|程晓宏|江苏联化质控部经理|
|17|陈 俊|永恒化工副总经理|
|18|叶福清|上海宝丰副总经理|
|19|周洪剑|上海宝丰副总经理|
|20|尚 健|供应链管理部经理|
|21|金政委|精益管理部经理|
|22|包美君|EHS办公室经理|
|23|陶国利|EHS办公室经理|
|24|徐仙喜|安保科经理|
|25|陈其鸿|环保部经理|
|26|童顺华|工程管理部经理|
|27|叶希敏|工程管理部经理|
|28|张俊涛（生产）|江口工厂项目管理经理|
|29|陈文俊|车间经理|
|30|彭亚平|车间经理|
|31|王 辉|车间经理|
|32|陈文斌|车间经理|
|33|陈 翔|车间经理|
|34|林咸林|车间经理|
|35|张宛红|物流部经理|
|36|王传磊|财务管理部经理|
|37|吴能胜|财务管理部经理|
|38|叶彩群|证券事务代表/证券部经理|
|39|潘剑娅|审计监察部经理|
|40|王 黎|质量保证部经理|

||||
|-|-|-|
|41|张启华|质量保证部经理|
|42|邓小科|质量控制部经理|
|43|蒋星华|行政管理部经理|
|44|刘信学|人力资源部经理|
|45|任安立|信息管理部经理|
|46|王旭童|市场销售部经理|
|47|赵惠冰|市场销售部经理|
|48|郑小龙|市场销售部经理|
|49|楼定伟|市场销售部经理|
|50|林行军|研发部经理|
|51|陶叔敏|采购部经理|
|52|杨美月|采购部经理|
|53|吴明明|采购部经理|
|54|王小军|采购部经理|
|55|薛凤宝|进出口公司经理|
|56|叶仁地|进出口公司经理|
|57|邹本立|医药研发部经理|
|58|彭万根|江苏联化安保部经理|
|59|陈基送|江苏联化车间经理|
|60|何伟畅|江苏联化行政管理部经理|
|61|黄 健|江苏联化环保部经理|
|62|程尚德|江苏联化车间经理|
|63|周崇正|江苏联化车间经理|
|64|薛新来|江苏联化设备动力部经理|
|65|王崇斌|江苏联化设备动力部副经理|
|66|吴 斌|江苏联化车间经理|
|67|周祖照|江苏联化车间经理|
|68|周 峰|江苏联化车间经理|
|69|黄小君|江苏联化车间经理|
|70|蔡先念|江苏联化质保部经理|
|71|方福源|江苏联化车间经理|

||||
|-|-|-|
|72|牟淑慧|供应链管理部副经理|
|73|杨再海|车间副经理|
|74|江国卫|车间副经理|
|75|张望华|车间副经理|
|76|林屏璋|车间副经理|
|77|何崇勇|车间副经理|
|78|李 静|车间副经理|
|79|翁哲军|设备动力部副经理|
|80|周 敏|财务管理部副经理|
|81|卢菊玲|资金管理部副经理|
|82|沈启富|研发分析部副经理|
|83|徐申良|研发分析部副经理|
|84|周文静|质量保证部副经理|
|85|董 雄|质量控制部副经理|
|86|黄敏杰|培训部副经理|
|87|叶文静|客户服务部副经理|
|88|李利奎|研发部副经理|
|89|张俊涛（研发）|研发部副经理|
|90|何贤勇|采购部副经理|
|91|陈 军|采购部副经理|
|92|李杨州|上海研发中心副经理|
|93|彭烨城|研发部副经理|
|94|左敏龙|江苏联化SHE办公室副主任|
|95|林建国|江苏联化安保部副经理|
|96|胡 军|江苏联化车间副经理|
|97|张忠华|江苏联化车间副经理|
|98|张佰礼|江苏联化车间副经理|
|99|潘洋法|江苏联化车间副经理|
|100|王锦军|江苏联化行政管理部副经理|
|101|毕晓建|江苏联化环保部副经理|
|102|徐晓明|江苏联化技术部副经理|

||||
|-|-|-|
|103|黄志全|江苏联化车间副经理|
|104|叶立生|江苏联化车间副经理|
|105|谢英辉|江苏联化设备动力部副经理|
|106|罗晨刚|江苏联化设备动力部副经理|
|107|王宏伟|江苏联化动力车间副经理|
|108|胡 南|江苏联化生产部副经理|
|109|苏善杭|江苏联化车间副经理|
|110|梁海峰|江苏联化车间副经理|
|111|周桂兵|江苏联化车间副经理|
|112|林菊初|江苏联化车间副经理|
|113|刘德和|江苏联化车间副经理|
|114|程振东|江苏联化车间副经理|
|115|张立东|江苏联化车间副经理|
|116|朱建国|江苏联化车间副经理|
|117|徐其林|江苏联化质控部副经理|
|118|高建甫|江苏联化质控部副经理|

联化科技股份有限公司
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-022顺丰控股股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年1月31日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，详见公司于 2019年 2月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。
根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年1月31日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|1|深圳明德控股发展有限公司|2,701,927,139|61.15%|
|2|宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）|372,639,433|8.43%|
|3|深圳市招广投资有限公司|266,637,546|6.03%|
|4|苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）|249,573,960|5.65%|
|5|嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）|242,809,789|5.49%|
|6|刘冀鲁|90,079,128|2.04%|
|7|中原资产管理有限公司|67,601,193|1.53%|

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|-|-|-|-|
|8|苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）|53,327,509|1.21%|
|9|长安国际信托股份有限公司－长安信托－民生定增1号单一资金信托|22,790,565|0.52%|
|10|全国社保基金五零三组合|22,424,731|0.51%|

二、公司前十大无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售流通股份比例|
|1|宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）|215,738,050|19.06%|
|2|深圳市招广投资有限公司|159,982,526|14.14%|
|3|苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）|142,918,940|12.63%|
|4|嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）|136,154,769|12.03%|
|5|中原资产管理有限公司|67,601,193|5.97%|
|6|苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）|31,996,504|2.83%|
|7|长安国际信托股份有限公司－长安信托－民生定增1号单一资金信托|22,790,565|2.01%|
|8|刘冀鲁|22,519,782|1.99%|
|9|全国社保基金五零三组合|22,424,731|1.98%|
|10|香港中央结算有限公司|20,165,020|1.78%|

以上事项，特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一九年二月十四日
江苏沙钢股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议聘任陈瑛女士为公司总经理、王振林先生为公司常务副总经理、陆国清先生为公司副总经理、杨华先生为公司董事会秘书、张兆斌先生为公司财务总监等相关议案发表独立意见如下：
一、本次公司董事会聘任上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。
二、经核查，上述人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
因此，我们一致同意聘任陈瑛女士为公司总经理、王振林先生为公司常务副总经理、陆国清先生为公司副总经理、杨华先生为公司董事会秘书、张兆斌先生为公司财务总监。上述人员的任期至公司第六届董事会届满为止。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见的签字页）
王则斌 于北方 徐国辉
上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事关于任免董事等相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就股东提议召开临时股东大会任免部分董事之相关事项发表独立意见如下：
一、股东提议召开临时股东大会罢免及补选部分董事、监事的相关情况
公司董事会于 2018年 7月 2日收到股东顾正与四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）提交的《关于提请召开上海神开石油化工装备股份有限公司临时股东大会的函》，提请董事会组织召开临时股东大会审议如下议案：一、《关于提请罢免李芳英董事职务的议案》
二、《关于提请罢免顾承宇董事职务的议案》
三、《关于提请补选公司第三届董事会非独立董事的议案》（按照得票数多少优先补足董事会非独立董事）
1、《关于提请增加补选夏陈安为公司董事的议案》；
2、《关于提请增加补选陈春来为公司董事的议案》；
3、《关于提请增加补选赵欣为公司董事的议案》；
4、《关于提请增加补选吴慧君为公司董事的议案》。
四、《关于提请罢免孙大建独立董事职务的议案》
五、《关于提请罢免金炳荣独立董事职务的议案》
六、《关于提请补选公司第三届董事会独立董事的议案》（按照得票数多少优先补足董事会独立董事）
1、《关于提请增加补选徐冬根为公司独立董事的议案》；
2、《关于提请增加补选丁俊杰为公司独立董事的议案》；
3、《关于提请增加补选汤璟为公司独立董事的议案》。
七、《关于提请罢免谢圣辉监事职务的议案》
八、《关于提请罢免陆灿芳监事职务的议案》
九、《关于提请补选公司第三届监事会非职工监事的议案》（按照得票数多少优先补足监事会非职工监事）
1、《关于提请补选袁芳为公司监事的议案》；
2、《关于提请补选宋歌为公司监事的议案》。
上述提案公司已于2018年7月3日在指定信息披露媒体进行了披露。
二、董事会会议审议情况
公司于2018年7月10日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议通过通讯表决的方式对上述股东提案进行了审议。会议经审议后认为，董事会不认可股东要求罢免部分董事的理由，但鉴于目前董事会任期已经届满，因此董事会尊重股东希望更换部分董事的意愿。
综上，董事会同意召开临时股东大会审议上述事项，并于同日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、独立董事意见
1、提案股东顾正、映业文化合计直接持有39,373,275股公司股份，占公司总股本的10.82%，符合向董事会请求召开临时股东大会的形式要求。其提议召开临时股东大会拟审议的事项为罢免及补选部分董事和监事，属于股东大会的职权范围，且有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、第三届董事会第二十四次会议的召集、召开程序以及审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
3、根据《公司章程》的规定，董事由股东大会选举或更换，任期3年，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。但鉴于公司现任董事会任期已经届满，因此我们对于股东希望更换部分董事的意愿表示理解和尊重，但是不代表我们认同其罢免董事的理由。
4、我们认为，公司现任独立董事在履职期间均能恪守独立性原则、勤勉尽职，以切实维护广大中小股东利益为宗旨，不存在怠于履行相关职责，侵犯股东合法权益的行为。
6、根据提案股东提交的候选人资料，经审查，我们认为上述非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
独立董事：金炳荣 孙大建 成曦
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|-|
|浙江新光药业股份有限公司独立董事|
|关于公司继续使用暂时闲募集资金继续进行现金管理的独立意见|
|我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“新光药业”、“公司”）|
|的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》|
|等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司|
|关于公司继续使用暂时闲募集资金继续进行现金管理的独立意见发表如下意见：|
|全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公|
|司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超|
|过10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的|
|使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司|
|和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根|
|据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次继续使用总额不超|
|过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产|
|品的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董事会审批权限范围|
|内，无须提交股东大会审议。使用闲置募集资金进行现金管理的决策和审议程序|
|符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使|
|用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。|
|因此，全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前|
|提下继续使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本|
|型银行理财产品。|
|（以下无正文）|

证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|（本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司独立董事关于公司继续使用暂时闲|
|募集资金继续进行现金管理发表的独立意见签字页）|
|独立董事：____________、 ____________、 ____________|

杜守颖 沈红波 吕圭源
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|-|
|2017年7月31日|
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-012聚光科技（杭州）股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1季度（即 2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日）
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2018年1-3月）|上年同期（2017年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：115%至145%|盈利：1,485.76万元|
||盈利：3,194.39 万元–3,640.12万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1-3月，主要因公司在环保领域业务持续增长，使得本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
此外，2018年1-3月归属上市公司的非经常性损益约375-487万元之间，主要系政府补贴对公司的业绩有一定的影响。2017年1-3月归属上市公司的非经常性
损益为1024万元。预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年
同期增长486%-607%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
神雾环保技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
神雾环保技术股份有限公司各位股东及股东代表：
本人作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定和要求，认真行权，依法履职，在 2016年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关议案发表了独立意见，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利。现就 2016年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
在 2016年度的任职期间，我参加了公司召开的每次董事会，积极列席公司股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极作用。
公司在 2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度对公司第三届董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2016年我出席公司第三届董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 13次。在本人担任独立董事期间，公司第三届董事会共召开13次会议。
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|-|-|-|-|-|-|
|董事名称|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王天义|独立董事|13|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2016年 1月 18日，在公司召开的第三届董事会第八次（临时）会议上，对《关于为全资子公司提供反担保的议案》发表了独立意见。
（二）2016年 1月 22日，在公司召开的第三届董事会第九次（临时）会议上，对《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
（三）2016年 1月 29日，在公司召开的第三届董事会第十次（临时）会议上，对《关于出售资产的议案》发表了独立意见。
（四）2016年 2月 22日，在公司召开的第三届董事会第十一次（临时）会议上，对《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
（五）2016年 2月 29日，对 2016年第二次临时股东大会临时提案《关于<公司董事、监事津贴管理制度>的议案》发表了独立意见。
（六）2016年 3月 31日，在公司召开的第三届董事会第十二次（临时）会议上，对《关于为全资子公司提供反担保的议案》、《关于终止使用超募资金投资石家庄化工合同能源管理项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
（七）2016年 4月 8日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，对 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的事项、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构、公司 2015年度利润分配方案、增补公司第三届董事会候选人的事项发表了独立意见。
（八）2016年 7月 28日，在公司召开的第三届董事会第十六次（临时）会议上，对《关于聘任财务总监的议案》、《关于继续为全资子公司提供反担保的议案》发表了独立意见。
（九）2016年 8月 26日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2016年半年度募集资
金存放与实际使用情况发表了独立意见。
（十）2016年11月10日，在公司召开的第三届董事会第十九次（临时）会议上，对关联交易事项发表了独立意见。在董事会审议关联交易前，发表了《独立董事关于关联交易事项的事前书面认可意见》。
（十一）2016年11月29日，在公司召开的第三届董事会第二十次（临时）会议上，对关联交易事项发表了独立意见。在董事会审议关联交易前，发表了《独立董事关于关联交易事项的事前书面认可意见》。
三、专业委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等四个专门委员会。
（一）在提名委员会中的履职情况
本人作为提名委员会召集人，主持了提名委员会的日常工作。严格按照《董事会提名委员会议事规则》的要求，积极履行委员会召集人的职责。
（二）在薪酬与考核委员会中的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，参与公司职工考核，对公司整体薪酬优化及董事、监事、高级管理人员的考核、高级管理人员聘任提出合理建议。
（三）在审计委员会中的履职情况
本人作为审计委员会委员，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，报告期内，对2016年度审计报告的编制进行沟通与交流，督促审计工作进度。
2016年度，本人切实履行了薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人及审计委员会委员的责任与义务，充分发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事在 2016年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、督促公司严格按照《规则》、《指引》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作，利用已掌握的公司情况严把信息关卡，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
4、通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，对促进公司进一步规范运作起到积极作用。
六、其他工作情况
2016年度，本人无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
（本页无正文，为公司独立董事2016年度述职报告之签字页）
王天义
广发证券股份有限公司
关于探路者控股集团股份有限公司
2016年度现场培训情况的工作报告
(2016年 12月)
保荐机构名称：广发证券股份有限公司培训对象名称：探路者
保荐代表人姓名：郭国 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：谭旭 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：郭国
参加培训人员：探路者董事、监事、高级管理人员及证券、财务、内审等相关人员
培训时间：2016年12月6日
培训对应期间：2016年
培训主要内容：上市公司并购重组业务流程及相关要点讲解
一、培训基本情况
2016年12月6日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容主要包括上市公司并购重组业务流程及相关要点讲解等。
公司董事、监事、高级管理人员及证券、财务、内审等相关人员参加了此次培训，未参加现场培训的人员采取了电子邮件等方式发送培训资料进行培训。
二、培训内容简介
对上市公司并购重组业务相关法规体系、并购重组业务流程要点、并购重组主要交易模式及并购重组关注要点进行了讲解，同时就目前监管部门对上市公司并购重组审核的监管动态进行了介绍。
三、培训效果
各参与培训的董事、监事、高级管理人员及证券、财务、内审等相关人员通过对并购重组法律法规体系、业务流程及关注要点等的学习，了解了上市公司并购重组的基本要求、审核重点及最新监管动态，将有助于提升公司后续资本运作的前瞻性及合规性。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于探路者控股集团股份有限公司2016年度现场培训情况的工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
郭国 谭旭
保荐机构：广发证券股份有限公司 2016年 12月 8日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-008广州普邦园林股份有限公司
关于举行 2016年年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 3月 2日（星期四）下午15:00－17:00在全景网的投资者互动平台举行 2016年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事／总裁曾伟雄先生，董事／财务总监周滨女士，副总裁／董事会秘书马力达先生，独立董事柳絮女士，独立财务顾问武彩玉女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年二月廿四日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-006恒天海龙股份有限公司第十届监事会
对《公司 2016年度内控自我评价报告》的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假恒记天载海、龙误股导份性有陈限述公或司重第大九遗届漏监。
事会第八次会议通知于2015年2月27日以根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，公司监事会认真审议了《恒天海龙股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制自我评价发表审核意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，不存在缺陷。
2、公司内部控制组织机构完整，并设立了内部审计部门，明确职责权限，配备相关人员，保证了公司内部控制制度的执行及监督充分有效。
3、公司对截止2016年12月31日的内部控制运行的有效性进行了自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
4、公司第十届监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。《公司2016年度内控自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的现状，监事会对内控自我评价报告不存在异议。
恒天海龙股份有限公司
监事会
二〇一七年二月二十二日
上海汇纳信息科技股份有限公司
《对外投资管理制度》修订对照表
上海汇纳信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案还需2016年度股东大会审议通过。
现将本次《对外投资管理制度》修订情况列示如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第七条 公司股票在深圳证券交易所挂牌上市后，发生的对外投资（含风险投资）（以下简称“交易”）达到下列标准之一的，应当及时披露：（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；（三） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取|第七条 公司发生的对外投资（含风险投资）（以下简称“交易”）达到下列标准之一的，应当及时披露：（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；（三） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|

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|-|-|-|
||其绝对值计算。||
|2||增加：第九条总经理负责审批第八条规定标准以下的对外投资事项|
|3|第十条公司股票在深圳证券交易所挂牌上市后，公司发生的交易仅达到第七条第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，上市公司可以向深圳证券交易所申请豁免适用第七条提交股东大会审议的规定。|第十一条公司发生的交易仅达到第七条第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免适用第七条提交股东大会审议的规定。|
|4|第三十条 对外长期投资（包括股权投资）程序：（一）新项目发展小组对投资项目进行初步评估，由新项目发展小组提出投资建议，报董事会战略委员会初审；（二）初审通过后，新项目发展小组对其提出的适时投资项目，应组织本公司相关人员组建工作小组，对项目进行可行性分析并编制报告上报董事会战略委员会。（三）董事会战略委员会对可行性研究报告及有关合作协议评审通过后提交董事会审议；（四）董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交股东大会审议；（五）已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权本公司的相关部门负责具体实施；（六）公司经营管理层负责监督项目的运作及其经营管理。|第三十一条 对外长期投资（包括股权投资）程序：（一）新项目发展小组对投资项目进行初步评估，评估规模达到第八条规定的项目须由新项目发展小组提出投资建议，报董事会战略委员会初审；（二）初审通过后，新项目发展小组对其提出的适时投资项目，应组织本公司相关人员组建工作小组，对项目进行可行性分析并编制报告上报董事会战略委员会。（三）董事会战略委员会对可行性研究报告及有关合作协议评审通过后提交董事会审议；（四）董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交股东大会审议；（五）已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权本公司的相关部门负责具体实施；（六）评估规模未达第八条规定的项目由总经理负责审批；（七）公司经营管理层负责监督项目的运|

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|||作及其经营管理。|
|5|第五十九条 本制度自公司股东大会通过之日起实施|第六十条 本制度自公司股东大会通过之日起生效实施|

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-052深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）自2016年5月12日（星期四）上午开市起停牌，经公司研究，确认该事项为重大资产重组事项后于2016
年5月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年5月26日、6月2
日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号分别为：2016-044、2016-046)。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于2016年6月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2016-048)，2016年6月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构仍在开展尽职调查、审计、评估等各项工作。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十三日