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南京宝色股份公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《南京宝色股份公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查。经核查，认为：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到2014年12月31日的控股股东及其他关联方违规
占用资金的情况；
（2）报告期内，公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担保情形。
（3）公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格控制了关联方占用资金风险和对外担保风险。
二、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
鉴于目前公司经营及盈利情况良好，但仍处于成长期且有重大资金支出安
排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的有关规定，公司提出了2014年度利润分配预案。经认真审阅，我们认为：该利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，符合公司当前的实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展，同意公司2014年度利润分配方案，并提请董事会将上述方案提交
2014年度股东大会审议。
三、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2014年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司内部控制制度规范、完整、合理、有效，基本符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。
董事会关于《2014年度内部控制的评价报告》比较真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况，我们认同该报告。
四、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2014年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于确认公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易计划的
独立意见
经认真审核公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易计划，我们认为：
（1）公司2014年度日常关联交易及2015年预计日常关联交易，是公司正常生产经营活动所需，定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立
性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
（2）公司董事会在表决上述关联交易时，关联董事均依法进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，全体独立董事一致认可公司2014年度日常关联交易实际执行情况，同意执行2015年日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司2014年年度
股东大会审议。
六、对公司会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
七、关于续聘公司2015年度财务审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（普通特殊合伙）作为公司2014年度审计机构，在2014年度为公司提供财务审计服务的过程中，能恪尽职守，遵循公允、独立、客观的职业准则，较好地履行了审计工作职责，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的稳定性和持续性，我们同意续聘立信会计师事务所
（普通特殊合伙）为公司2015年度财务审计机构。
八、关于公司2014年度高级管理人员薪酬的独立意见
综合考虑公司高级管理人员的岗位职责、履职情况、诚信责任、勤勉尽职等方面，并结合公司实际经营情况，公司确定高级管理人员2014年度薪酬方案。我们认为：公司高级管理人员的薪酬水平兼顾了公司所处行业及地区的薪酬行情、公司的实际经营业绩以及对高管的诚信责任、勤勉尽职等方面的考核，体现了对高管的激励与约束作用，有利于公司长远发展；董事会对该议案的决策程序符合相关法律法规和制度的规定，我们同意《关于公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》。
九、关于公司独立董事津贴的独立意见
我们认为：公司制定的《关于公司独立董事津贴的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我们
同意公司独立董事津贴标准，并同意将该事项提交公司2014年年度股东大会审
议。
十、关于公司2015年度募集资金使用计划的独立意见
经认真审阅《关于公司2015年度募集资金使用计划的议案》，并通过了解公司实际情况，我们认为：
公司2015年度募集资金使用计划是基于公司目前业务发展需求及募投项目
的实际进度制定的，是审慎和合理的，能够尽快实现募集资金的使用效益，扩大公司的生产规模，提高公司的利润水平和综合竞争力，有利于公司股东的利益最大化。
该募集资金使用计划不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情
况，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等相关规定。我们同意公司2015年度募集资金使用计划，并同意将该事项提交公司2014年年度股东大会审议。
（以下无正文，签字请见下页）
（以下无正文，仅为南京宝色股份公司《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
吴晓光 曾庆军 赵彬
二○一五年四月二十二日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-59华北高速公路股份有限公司
关于 2015年第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月11日，华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司拟在全国银行间债券市场公开发行人民币17亿中期票据的议案。2015年10月27日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN548号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为17亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
上述内容详见公司2015年6月12日、2015年10月28日刊载于在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年12月9日，公司在全国银行间债券市场发行了“华北高速公路股份有限公司2015年度第一期中期票据”，募集资金已于2015年12月11日全部到账，现将发行结果公告如下：
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|中期票据名称|华北高速公路股份有限公司2015年度第一期中期票据|
|中期票据简称|15华北公路MTN001|
|中期票据代码|101558054|
|中期票据期限|5年|
|计息方式|非闰年为365天，闰年为366天|
|起息日期|2015年12月11日|
|兑付日期|2020年12月11日|
|本期计划发行总额|人民币壹亿元（RMB100,000,000元）|
|本期实际发行总额|人民币壹亿元（RMB100,000,000元）|
|发行价格|人民币壹佰元（RMB100元）|

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|发行利率|4%|
|主承销商及薄记管理人|招商银行股份有限公司|
|联席主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|

本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-045青岛农村商业银行股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券获青岛银保监局核准的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本行收到《青岛银保监局关于青岛农商银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（青银保监复〔2019〕502号），同意本行公开发行不超过人民币50亿元的A股可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。
本行将依照有关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会履行公开发行A股可转换公司债券的申报程序，并将依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2019年12月3日
天风证券股份有限公司
关于
京汉实业投资股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
之
交易对方限售股解禁的持续督导意见
独立财务顾问
二零一六年十月
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“持续督导人”）作为京汉实业投资股份有限公司（由“湖北金环股份有限公司”更名而来，以下简称“京汉股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买京汉置业集团股份有限公司（以下简称“京汉置业”）100%股权（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规文件要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对本次重组交易对方袁人江、田保战限售股解禁事项发表如下意见：
一、交易资产的交付或者过户情况
（一）本次交易概述
本次交易中，京汉股份通过向交易对方发行股份和支付现金相结合的方式购买京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“合力万通”）、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战合计持有的京汉置业100%的股权，其中发行股份购买京汉置业99.17%股权，支付现金购买京汉置业0.83%股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2015】第213号《评估报告》，以2014年10月31日为评估基准日，本次标的资产评估价值为 157,350.81万元，扣除评估基准日后京汉置业100%股份对应的8,000万元现金分红，交易标的的交易价格为 149,350.81万元。具体交易方式如下：
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|交易对方|持有标的资产股权比例|交易价格（万元）|支付股份数（股）|支付现金额（万元）|
|京汉控股|92.39%|137,991.22|166,254,480||
|合力万通|4.12%|6,150.98|6,837,327|476.00|
|关明广|1.13%|1,680.20|1,727,947|246.00|
|曹进|1.00%|1,493.51|1,535,551|219.00|
|段亚娟|1.00%|1,493.51|1,535,551|219.00|
|袁人江|0.29%|429.38|441,425|63.00|
|田保战|0.08%|112.01|115,678|16.00|

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|交易对方|持有标的资产股权比例|交易价格（万元）|支付股份数（股）|支付现金额（万元）|
|合计|100.00%|149,350.81|178,447,959|1,239.00|

（二）资产交付、过户及现金对价支付
1、京汉置业股权过户及京汉股份支付现金对价
京汉置业依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，2015年9月28日北京市工商行政管理局核准了京汉置业的股东变更事项，京汉置业100%股权已过户至京汉股份名下，京汉置业领取了北京市工商行政管理局签发的注册号为110000001786785的营业执照。至此，京汉置业成为京汉股份的全资子公司。京汉股份已就本次交易涉及的现金转让价款 1,239.00万元完成支付。
2015年9月28日，大信出具了大信验字[2015]第2-00094号《验资报告》，经其审验认为：截至2015年9月28日止，上市公司已收到京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战缴纳的新增注册资本178,447,959元（大写壹亿柒仟捌佰肆拾肆万柒仟玖佰伍拾玖元整）。各股东均以所持有的京汉置业全部股权出资。
2、新增股份的登记与上市
京汉股份于2015年10月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，京汉股份已办理完毕本次非公开发行股票的新增股份登记手续。新增股份于2015年10月29日上市。
二、交易对方袁人江、田保战关于股份锁定的承诺
根据《盈利补偿协议（修订）》以及袁人江、田保战出具的承诺函，袁人江、田保战本次认购的上市公司股票锁定期安排如下：
袁人江、田保战通过本次交易获得的上市公司股票，自上市之日起 12个月
内不得转让。且为保障利润补偿义务的履行，袁人江、田保战同意，通过本次交
易获得的上市公司股票，在上述锁定期满后以及利润承诺期间最后一年的《盈利
差异情况专项审核报告》和《减值测试报告》出具前，每年转让的股份不超过其上年末持有京汉股份股份总数的25%。
上述承诺的股份限售期届满后，袁人江、田保战持有的京汉股份非公开发行股份之上市交易或转让事宜，按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
本次交易实施完毕后，袁人江、田保战在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。
三、盈利预测的实现情况
1、关于盈利预测补偿的承诺
京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟、曹进、袁人江、田保战承诺：
京汉置业2015年至2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为：
单位：万元
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|项目|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|
|净利润|11,315.39|15,202.14|21,491.80|22,806.65|5,886.00|

2、盈利预测的实现情况
根据京汉置业编制的《京汉置业集团有限责任公司关于 2015年度盈利预测实现情况的专项说明》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《关于京汉置业集团有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2016）010928号），经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的京汉置业 2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 14,351.26万元，高于业绩承诺方承诺的京汉置业 2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 11,315.39万元。京汉置业 2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已达到业绩承诺方的业
绩承诺。
四、本次限售股解禁情况
本次京汉股份发行股份及支付现金购买资产重组交易中，交易对方袁人江、田保战共受让京汉股份股份 557,103股（经 2016年以资本公积金向全体股东每10股转增10股，袁人江、田保战持有京汉股份的股份数变为1,114,206股）。根据《盈利补偿协议（修订）》的约定，袁人江本次解禁股份数为 220,712股，田保战本次解禁股份数为 57,839股，交易对方袁人江、田保战合计解禁股份数为278,551股，占京汉股份总股本的0.04%，本次限售股份可上市流通日为 2016年10月 31日。
五、持续督导人核查意见
经核查，持续督导人认为：本次重组交易对方袁人江、田保战限售股解禁符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《盈利补偿协议（修订）》等法律法规及相关约定。交易对方袁人江、田保战剩余股份的锁定承诺仍在履行中，未发生违反承诺的事项和行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之交易对方限售股解禁的持续督导意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）037号华鹏飞股份有限公司
关于公司提起诉讼案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”）收到广东省高级人民法院送达的《民事上诉状》。上述法律文书显示，上诉人江阴蓝海投资有限公司（以下简称“蓝海投资”）、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司（原名称：苏州市融达科技小额贷款有限公司）（以下简称“禾裕科技”）、苏州工业园区原点创业投资有限公司（以下简称“原点创业”）及江苏悦达创业投资有限公司（以下简称“悦达公司”），不服深圳市中级人民法院（2017）粤03民初1194号民事判决，向广东省高级人民法院提起上诉。现将有关事项公告如下：一、本次诉讼的基本情况
2019年3月25日，深圳市中级人民法院一审开庭审理了公司就与高胜涛、杨建民、戴伟明、陈安明、蓝海投资、禾裕科技、原点创业及悦达公司关于苏州赛富科技有限公司（以下简称“赛富科技”）股权纠纷事项，并做出民事判决：
1、被告高胜涛应于本判决生效之日起十日内向原告华鹏飞股份有限公司支付股权回购款5,400万元及相应收益（分别以420万元、980万元、4,000万元为基数，分别自2015年1月12日、2015年2月4日、2015年1月20日起，按年收益10%计至实际清偿之日止），被告高胜涛付清上述款项后受让原告华鹏飞股份有限公司持有的苏州赛富科技有限公司16.43%的股权；
2、被告杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、苏州工业园区原点创业投资有限公司、江苏悦达创业投资有限公司应分别按7.2758%、0.7917%、7.1482%、15.8333%、4.1667%、10.2028%、16.6666%的比例就上述被告高胜涛的付款义务向原告华鹏飞股份有限公司承担补充清偿责任；
3、被告高胜涛、杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、苏州工业园区原点创业投资有限公司、江苏悦达创业投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告华鹏飞股份有限公司支付其因本案所支出的律师费30万元以及财产保全责任保险费12.96万元；
4、驳回原告华鹏飞股份有限公司的其他诉讼请求；
5、驳回被告江阴蓝海投资有限公司的反诉请求。
如当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉案件受理费376,372元，财产保全费5,000元，由被告高胜涛、杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、苏州工业园区原点创业投资有限公司、江苏悦达创业投资有限公司共同负担371,896元，由原告华鹏飞股份有限公司负担9,476元；反诉案件受理费71,649.87元，由被告江阴蓝海投资有限公司负担。
具体情况详见公司于2019年5月15日在巨潮资讯网上披露的《关于公司提起诉讼案件的进展公告》（公告编号：2019-031号）。
二、本次收到《民事上诉状》的基本情况
案件一：
上诉人：江阴蓝海投资有限公司
被上诉人：华鹏飞股份有限公司
上诉请求：请求撤销一审判决第二项、第三项、第五项，改判驳回被上诉人对上诉人的本诉诉讼请求，并支持上诉人的全部反诉请求，或依法发回重审。
案件二：
上诉人：苏州市禾裕科技小额贷款有限公司
被上诉人：华鹏飞股份有限公司
上诉请求：1、请求判令撤销深圳市中级人民法院（2017）粤03民初1194
号民事判决并依法改判驳回被上诉人对上诉人的诉讼请求或发回重审；2、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
案件三：
上诉人：苏州工业园区原点创业投资有限公司
被上诉人：华鹏飞股份有限公司
上诉请求：1、请求判令撤销深圳市中级人民法院（2017）粤03民初1194号民事判决并依法改判驳回被上诉人对上诉人的诉讼请求或发回重审；2、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
案件四：
上诉人：江苏悦达创业投资有限公司
被上诉人：华鹏飞股份有限公司
上诉请求：1、请求依法撤销广东省深圳市中级人民法院（2017）粤03民初1194号民事判决。2、请求依法改判驳回被上诉人对上诉人的全部诉讼请求。3、一、二审诉讼费用均由被上诉人承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
该上诉事项属受理阶段，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据该诉讼的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事上诉状》（江阴蓝海投资有限公司）
2、《民事上诉状》（苏州市禾裕科技小额贷款有限公司）
3、《民事上诉状》（苏州工业园区原点创业投资有限公司）
4、《民事上诉状》（江苏悦达创业投资有限公司）
特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-017天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（下称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1项发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第 2635460号
发明名称：适合盐碱地雨水收集和排盐的植被恢复方法
专利号：ZL201610211032.5
专利类型：发明专利
专利申请日：2016年04月06日
专利权人：天津绿茵景观生态建设股份有限公司
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
上述专利为公司自主研发。上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，进一步提升了公司在盐碱地治理方面的技术实力，为公司拓展盐碱地治理的业务提供技术保障，提升了公司的核心竞争能力。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
二零一七年九月二十七日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-012
江苏大港股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,703,620,809.85||1,310,686,562.45||29.98%||
|营业利润|-593,757,602.22||64,211,729.50||-1,024.69%||
|利润总额|-594,059,230.15||60,318,074.52||-1,084.88%||
|归属于上市公司股东|-549,127,777.28||33,631,028.48||-1,732.80%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.95||0.06||-1,683.33%||
|加权平均净资产收益|-15.30%||0.87%||-16.17%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|7,249,671,637.15||7,312,497,524.59||-0.86%||
|归属于上市公司股东|3,314,059,151.58||3,863,253,764.63||-14.22%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|580,348,513.00||580,348,513.00||-||
|归属于上市公司股东|5.71||6.66||-14.26%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期公司实现营业总收入170,362.08万元，较上年同期增长29.98%，实现
营业利润-59,375.76万元，较上年同期下降1,024.69%，实现利润总额-59,405.92万元，较上年同期下降1,084.88%，实现归属于上市公司股东的净利润-54,912.78万元，较上年同期下降1,732.80%。报告期，公司营业总收入较上年同期增长的主要原因是公司代建的公租房项目整体移交；营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要原因是：
（1）全资子公司江苏艾科半导体有限公司（简称“艾科半导体”）募投项目镇江市集成电路产业园建设项目、上海集成电路测试研发中心项目基本建成达到可使用状态，固定资产折旧等成本增加较大。而集成电路设计、晶圆制造等上游企业布局缓慢，导致扩张的产能未能释放。中美贸易战、国家防范金融风险等多因素的影响，致使艾科半导体部分客户资金回款受到影响，艾科半导体应收账款回笼延期，且业务量也受到较大冲击，整体经营业绩较上年同期出现大幅度下滑；
（2）公司及子公司房地产存量项目剩余货值以别墅、酒店等高端住宅和商业为主，去化速度较慢，占用公司资金较大，没有形成有效的回款，财务费用无法消化；
（3）公司计提了较大的资产减值损失。经初步估算，2018年度共计提资产减值损失 3.97亿元，其中对商誉减值测试后，发现收购艾科半导体形成商誉存在减值迹象，经初步估算，对上述商誉计提减值准备 2.22亿元；应收款项按照单独或按组合进行减值测试，共计提坏账损失 1.17亿元；对存货中部分房地产产品计提存货跌价0.56亿元。
基本每股收益、加权平均净资产收益率分别较上年同期下降1,683.33%、16.17%，主要原因是公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降所致。
2、财务状况说明
报告期，公司总资产724,967.16万元，较上年末下降0.86%，归属于上市公司股东的所有者权益331,405.92万元，较上年末下降14.22%。归属于上市公司股东的所有者权益下降的主要原因是归属于上市公司股东的净利润下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日公司披露的《2018年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-022浙江大东南股份有限公司
控股股东管理人关于破产重整进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）于 2018年 10月 16日收到浙江省诸暨市人民法院（以下简称“诸暨法院”）《民事裁定书》，裁定自2018年10月16日起对大东南集团进行重整，指定浙江京衡律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为大东南集团管理人。公司于 2018年 12月 5日披露了《控股股东管理人关于破产重整进展情况的公告》（公告编号：2018-117）。公司于2019年4月17日披露了《控股股东管理人关于破产重整延期的公告》（公告编号：2019-012）。
浙江大东南集团有限公司重整第二次债权人会议于2019年5月14日上午在浙江省诸暨市人民法院召开。债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》。管理人将依据《重整计划（草案）》和《投资者引进方案实施办法》，加快推进投资人招募工作。
公司提醒广大投资者，本次大东南集团债权人申请的重整范围不包含上市公司，公司与大东南集团在资产、业务、财务等方面均保持独立，不会对公司日常生产经营造成重大影响。大东南集团管理人将根据上述事项的进展及时告知上市公司履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-030
浙江花园生物高科股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-21
许继电气股份有限公司
关于 2013年年度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了2013年年度报告。现对2013年年度报告
中的部分内容进一步补充披露如下：
一、“第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况；三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中补充资料如下：
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
在公司领取报酬的董事、高管人员薪酬根据公司相关规定依据考核指标及年终指标完成情况进行考核后确定。在公司领取报酬的董事、高管人员实行岗位工资制，依据其所担任的公司职务，按公司岗位工资制度领取报酬。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司及股东单位领取的报酬总额为816.3万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得|从股东单位获|报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||的报酬总额|得的报酬总额|际所得报酬|
|李富生|董事长|男|51|现任||78.3|78.3|
|檀国彪|董事|男|52|现任||58.2|58.2|
|姚致清|董事|男|53|现任||68.0|68.0|
|张新昌|董事、总经理|男|51|现任|58.0||58.0|
||董事、副总经|||||||
|马保州||男|47|现任|50.0||50.0|
||理兼总会计师|||||||
|耿明斋|独立董事|男|61|现任|8.0||8.0|
|田土城|独立董事|男|56|现任|8.0||8.0|
|薛玉莲|独立董事|女|50|现任|8.0||8.0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|程利民|监事会主席|男|51|现任||68.0|68.0|
|晋国运|监事|男|55|现任||65.8|65.8|
|李维扬|职工监事|男|37|现任|28.0||28.0|
||副总经理兼董|||||||
|姚 武||男|47|现任|50.0||50.0|
||事会秘书|||||||
|张项安|副总经理|男|45|现任|50.0||50.0|
|海 涛|副总经理|男|48|现任|68.0||68.0|
|李建坤|副总经理|男|49|现任|50.0||50.0|
|魏剑啸|副总经理|男|45|现任|50.0||50.0|
|孙继强|副总经理|男|44|现任|50.0||50.0|
|于世新|董事|男|55|离任|0|0|0|
|合计|--|--|--|--|478.0|338.3|816.3|

二、公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上补充披露重大资产重组项目标的公司交割日的审计报告。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—046中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自 2014年 11月 19日开市起停牌，并于 2014年11月19日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072），后于 2014年 11月 26日披露了《达华智能：重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-073），后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2014年 12月 3日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-074）。
2014年12月8日召开公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于 2014年 12月 10日、2014年 12月17日、2014年 12月24日分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-077、2014-080、2014-082）。
2014年 12月 31日披露了《达华智能：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-083），自2014年12月31日开市起继续停牌。
2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日公司分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-001、2015-002、2015-007、2015-010、2015-012、2015-014、2015-016）。
2015年6月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
2015年3月6日、2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月27日、2015年4月3日、2015年4月11日、2015年4月18日、2015年4月25日公司分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-018、2015-032、2015-033、2015-036、2015-039、2015-040、2015-043、2015-045）。
截至本公告出具之日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构对标的公司进行全面尽职调查。本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作已接近尾声，公司正在组织相关中介编写本次重组的文件，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并予以披露后恢复交易。公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的公告为准。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年五月五日
中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见
中国证券监督管理委员会：
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）拟向金磊发行股份及可转换债券购买其持有的长春金赛药业股份有限公司（以下简称“金赛药业”）23.50%股权，向林殿海发行股份购买其持有的金赛药业6%股权，同时拟向其他不超过十名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
本次交易的独立财务顾问系中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司（以下简称“中信建投证券、中天国富证券”、“独立财务顾问”），法律顾问系北京市康达律师事务所（以下简称“康达律所”），审计机构系普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”），审阅机构系大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”），评估机构系中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）。
本独立财务顾问根据中国证监会及相关规定的要求，就本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：
一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为
经核查，本次交易中，中信建投证券、中天国富证券不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。
二、长春高新除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为
长春高新分别聘请中信建投证券、中天国富证券、康达律所、普华永道、大信会计师和中联评估作为本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、审阅机构和评估机构。经核查，本次交易中长春高新除上述依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
三、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，长春高新除聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、审阅机构、资产评估机构以外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》、《关于强化在上市公司并购重组业务中独立财务顾问聘请第三方等廉洁从业风险防控的通知》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
蔡诗文 田斌 崔登辉
中信建投证券股份有限公司2019年6月5日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
吕雷 范凯
中天国富证券有限公司2019年6月5日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-002高新兴科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，属于《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》规定的重大资产重组事项，由于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高新兴，股票代码：300098）于2016年12月1日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-103）。
2016年 12月 29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》及其他相关议案，并于2016年12月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。
截止本公告披露日，公司尚未收到深圳证券交易所关于本次重组预案审核结果的回复。公司将积极跟进相关事项的进展情况，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌，敬请广大投资者关注。
本次重组尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月六日
浙江南都电源动力股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第三十三次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
1、根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司制定的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、公司董事会编制的《关于公司非公开发行股票预案》和《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》符合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。可进一步完善公司治理水平，优化公司资本结构，实现公司可持续发展。
4、公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理非公开股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东利益。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
因公司董事长王海光，董事、副总经理王岳能，监事王红及部分员工拟参与认购上海理成资产管理有限公司拟设立的理成南都资产管理计划，故本次非公开
发行股票行为构成关联交易。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日。董事会确定本发行价格为14.00元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十。本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，关联交易定价公允合理；本次非公开发行涉及关联交易事项亦履行了关联交易的决策程序；由此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项定价公允合理且履行了关联交易的决策程序，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。
三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
公司制定的《前次募集资金使用情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东合法权益。
四、关于公司未来三年分红规划的独立意见
公司制定的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，该分红规划有利于保障股东特别是中小股东的利益，实现投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，有助于全体股东共享公司发展的红利。
独立董事：童本立衣宝廉吴勇敏2015年6月2日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
对公司关于向参股公司增资暨关联交易
事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司关于向参股公司增资暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司本次对广西鸿生源环保股份有限公司增资扩股未违反相关法律法规的
规定，符合公司发展的需要，有利于拓展公司的业务，同时充分调动管理层和核心员工的积极性，有利于公司长期、稳定发展。因此，我们同意将《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司关于向参股公司增资暨关联交易事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-004北京东方中科集成科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月18日公告披露了《北京东方中科集成科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号2017-061），霍
尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉科投资”）持有本公司股份7,175,405股，占本公司总股本的6.33%。拟自该公告发布之日起三个交易日后的六个月内，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持不超过1,793,851股公司股票，约占公司总股本比例为
1.58%。
2018年1月22日，公司收到持股5%以上的股东——嘉科投资出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）|大宗交易|2018年1月19日|25.14|793,800|0.70|
|||2018年1月22日|25.14|714,700|0.63|
||合计|-|-|1,508,500|1.33|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）|合计持有股份数|7,175,405|6.33|5,666,905|5.00|
||其中；无限售条件股份|7,175,405|6.33|5,666,905|5.00|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、嘉科投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
2、嘉科投资本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市
公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告
【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
3、嘉科投资的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划。
4、嘉科投资持有本公司的股份不存在任何权利限制，不存在股份被质押、冻结等情形。
5、股东相关承诺：
（1）股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）股份锁定期满后两年内，每年减持不超过减持前所持股份总数的25%，且减持价格不低于发行价。其减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告；若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过公司总股本的1%，将通过大宗交易系统进行减持。
本次减持不存在违背相关承诺的情况。
三、备查文件
1、嘉科投资出具的《减持情况说明》
2、简式权益变动报告书
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二零一八年一月二十三日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-008债券代码：112536 债券简称：17中能01
中能电气股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% — 30%|盈利：195.34万元|
||盈利：195.34万元—253.94万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、在宏观经济环境疲软及行业竞争加剧的严峻形势下，公司始终围绕“聚焦核心主业，致力于成为能源互联网系统解决方案运营商”的目标，深耕配电设备制造业务，遵循“精益生产、精益管理”的理念，进一步开拓市场，报告期内公司业绩
实现稳健增长；
完善上下游产业链，为公司创造了新的利润增长点。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响约为35万元；
3、具体的财务数据将在公司2019年第一季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-077深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于2016年10月18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年10月28日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，出席 7人，其中独立董事殷建军先生、谢岭先生通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、袁艳女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先生、康海文先生、卢亮先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年第三季度报告全文》
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票
《公司 2016年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定，编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需经公司股东大会审议。
3、审议通过《关于增补董事候选人的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，同意增补刘衡女士为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于增补董事候选人的公告》。
本议案尚需经公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会决定于 2016年 11月 15日下午2：00点在公司会议室（地址：深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A座14楼公司会议室），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2016年第五次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于增补董事候选人的独立意见》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会