Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2018-047浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司实际控制人
解除部分股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司实际控制人王振滔先生的通知。王振滔先生于 2018年 11月 29日将其原质押给世纪证券有限责任公司的本公司无限售条件流通股8,100,000股(占本公司总股本的2.02%)办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，王振滔先生持有本公司股份160,619,617股，占本公司总股本的40.06%（其中直接持有60,556,717股，通过奥康投资控股有限公司间接持有100,062,900股）。
截至本公告日，王振滔先生累计质押股份数量 39,620,000股,占其所直接持有本公司股份的65.43%,占本公司总股本的9.88%；奥康投资控股有限公司累计质押股份数量为90,590,000股,占其所持有本公司股份的81.48%,占本公司总股本的22.59%。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-080
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年8月16日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2017年第六次临时股东大会。董事会已于2017年8月1日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《关于公司召开 2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）。
根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第六次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2017年8月16日下午2:30；
网络投票时间：2017年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
厦门市金桥路 101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于独立董事津贴议案|√|
|2|关于董事孙建成先生津贴的议案|√|
|3|关于监事何少平先生津贴的议案|√|

上述议案已经公司董事会讨论通过，并于2017年8月1日在上海证券交易所网站上披露。
三、会议出席对象
1、截至 2017年 8月 11日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2017年8月14日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 8
月15日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事
会秘书办公室。
联系人：俞燕梅
联系电话：0592-5891667
传真：0592-5366287
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2015-015黄石东贝电器股份有限公司
六届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届八次董事会于 2015年 11月 27日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2015年 11月 22日以书面或电子邮件发出。因公司董事长、董事杨百昌先生和独立董事谢进城先生的离职，公司现有董事及独立董事共 7人，其中董事 5人，独立董事2人，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并通过了以下议案：
（1）关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案；
同意选举朱金明先生为公司第六届董事会董事长；
同意7票，反对0票，弃权0票；
朱金明先生简历详见本公告附件。
（2）关于《提名朱宇杉先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议；
朱宇杉先生简历详见本公告附件。
（3）关于《提名余玉苗先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议；
余玉苗先生简历详见本公告附件。
（4）关于《召开公司2015年第一次临时股东大会》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票；
议案内容详见公司 11月28日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会二O一五年十一月二十七日
附件：
朱金明先生：男，52岁，2002年至 2010年 5月任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、副总裁，2010年 5月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁、本公司董事。
朱宇杉先生：男，33岁，本科学历，2007.06至今历任本公司信息中心副主任、生产部部长、总经理助理、副总经理。
余玉苗先生：男，50岁，会计学教授，曾任武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师，武汉大学商学院会计系教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2014-011
黑龙江国中水务股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年4月4日上午10：00在北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦 10层公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（位）|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|299,312,500|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.56|

本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长朱勇军先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案内容|同意||反对||弃权||
|||股数|占比|股数|占比|股数|占比|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|299,312,500|100%|0|0%|0|0%|
|以上特别决议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|《关于制订<股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》|299,312,500|100%|0|0%|0|0%|
|以上普通决议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过||||||||

三、律师见证情况
北京颐合中鸿律师事务所指派杨玉华、高平均两位律师见证了公司 2014年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、上网公告附件
1、2014年第一次临时股东大会见证的法律意见书
2、公司章程（2014年4月）
3、股东分红回报规划（2014年-2016年）
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司二零一四年四月八日
备查文件：
1、2014年第一次临时股东大会决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
股票代码：600795股票简称：国电电力 公告编号：临2015-35债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
国电电力发展股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前与扣税后每股现金红利 单位：元
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|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.15|
|每股现金红利（扣税后）：||
|持有无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金|0.1425|
|合格境外投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户|0.135|

股权登记日：2015年7月7日
除权（除息）日：2015年7月8日
现金红利发放日：2015年7月8日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
2015年5月8日,公司召开2014年度股东大会,审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。股东大会决议公告于2015年5月9
日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。
二、分配方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：截止2015年7月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东。
(三)本次分配以19,650,397,845股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），扣税后个人股东和证券投资基金每10
股派发现金红利1.425元；合格境外投资者（QFII）和沪股通香港投资者（包括企业和个人）每10股派发现金红利1.35元。共计派发股利2,947,559,676.75元。根据国家税法的有关规定：
1．对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股 0.1425元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在 1年以内（含 1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，实际税率为20%；持股期限在 1个月以
上至 1年（含 1年）的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，实际税率为5%。
2．对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.15元。
3．对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.135元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
4.对于通过沪股通持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.135元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
5．对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人自
行缴纳。
三、实施日期
(一)股权登记日：2015年 7月 7日
(二)除权（除息）日：2015年 7月 8日
(三)现金红利发放日：2015年 7月 8日
四、分派对象
截止 2015年 7月 7日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
（一）公司控股股东中国国电集团公司、公司股东全国社会保障基金理事会的现金红利由公司直接派发。
（二）除中国国电集团公司和全国社会保障基金理事会以外的股东的现金红利，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：010-58682100
联系传真：010-64829902
联系地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座
邮编：100101
七、备查文件
国电电力发展股份有限公司 2014年度股东大会决议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2015年 7月 2日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：2015-067海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十八次(临时)会议于2015年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2015年 8月 25日以书面送达和电子邮件方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自2015年6月2日起停牌，并于2015年6月16日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
为增强公司的持续经营能力和提升经营业绩，维护全体股东利益，公司自
2015年6月16日起筹划重大资产重组事项。
（3）主要交易对手
经各方磋商，初步确定本次重大资产重组的交易对方为海航实业集团有限公司（及/或其关联方）。
（4）交易方式
本次重大资产重组的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产并配套
融资。
（5）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为基础设施项目投资开发等行业的相关资产
或股权。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
自停牌以来，公司及有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作，独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构积极有序开展尽职调查和评估、审计等工作；公司与交易对方就相关交易框架及细节进行了持续论证和协商，已于2015年8月28日与海航实业集团有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
（2）已履行的信息披露义务
重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行信息披露义务：
①因重大事项未披露，经公司申请，公司股票临时停牌并发布《重大事项停牌公告》，公司股票于2015年 6月2日起停牌。
②2015年 6月 16日，公司发布《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组停牌公告》，预计重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2015年 6月 16日起停牌不超过一个月；2015年7月15日，公司发布《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 15日起继续停牌不超过一个月；2015年8月15日，公司发布《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 8月 15日起继续停牌不超过一个月。
③重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情
况，分别于2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8
月12日、2015年8月19日、2015年8月26日发布《重大资产重组进展公告》，披露重大资产重组工作进展情况。
3、继续停牌的必要性和理由
本次重大资产重组事项预计为发行股份及支付现金购买资产并配套融资，重组交易金额巨大，涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通，并相应进行标的资产的梳理和内部重组。因此，本次重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，公司预计难以在原定复牌日2015年9月15日前完成全部相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需继续申请停牌。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议，并且须取得交易各方就其同意本次重大资产重组做出的内部决议。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票及其衍生品种预计复牌时间
公司将申请公司股票自 2015年 9月 15日起继续停牌，申请继续停牌时间不超过2个月。公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据本次重大资产重组工作进度，依规推进相关协议的拟定等。
6、公司独立董事对公司重大资产重组继续停牌的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等制度的要求以及《公司章程》的有关规定，作为海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立、审慎判断，就公司第七届董事会第二十八次(临时)会议审议的重大资产重组继续停牌事项发表独立意见如下：
海岛建设本次重大资产重组事项由于重组交易金额巨大，涉及范围较广、程序较复杂，重组有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通，并相应进行标的资产的梳理和内部重组。因此，本次重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，召开董事会审议本次重大资产重组方案的前期准备工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，公司拟申请公司股票继续停牌不超过2个月。在审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。
二、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》。
<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的主要内容如下：
1、主要交易对方
经各方磋商，初步确定本次重大资产重组的交易对方为海航实业集团有限公司（及/或其关联方）。
2、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为基础设施项目投资开发等行业的相关资产或股权。
3、交易方式
本次重大资产重组的交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产并配套融资。
4、交易价格
本次收购的交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估值为参考依据，届时再由各方协商并另行签署正式协议确定。
5、发行股份价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为甲方审议本次交易的董事会会议决议公告日，本次发行价格不低于定价基准日前 120个交易日的甲方股票交易均价的90%。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生除权、除息等事项，则发行价格将作相应调整。
6、发行股份数量
本次向海航实业集团有限公司（及/或其关联方）发行股份的数量待具有证券期货业务资格的评估机构出具资产评估报告后，由各方根据资产评估报告中确认的标的资产的评估值在正式协议中确定，最终发行数量以中国证监会的核准为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若发行价格因甲方发生除权、除息等事项进行相应调整，则发行数量亦将作相应调整。
7、公司独立董事对发行股份及支付现金购买资产框架协议的意见
在审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2014-045河南明泰铝业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”)第三届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 25,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1372号文核准，公司首次于2011年9月 7日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 6,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 20元，募集资金总额为 1,200,000,000.00元，扣除发行费用 70,513,600.00元，募集资金净额为 1,129,486,400.00元。上述资金于 2011年 9月 13日全部到位，业经天健正信会计师事务所验证，并出具“天健正信验（2011）综字第 220012号”验资报告。另根据公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议，保荐机构于 2011年11月9日返还公司预付承销费中的6,000,000.00元，故公司实际募集资金净额变更为1,135,486,400.00元。
截止 2014年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 666,342,592.96元，募集资金余额为人民币 507,159,185.50元。
二、前次以募集资金补充流动资金的情况
2013年 8月 12日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金25,000万元补充公司流动资金，该笔资金于 2014年 8月 8日全额归还至募集资金专户，并已通知保荐机构和保荐代表人。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司 2014年尚有
部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过十二个月。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司继续使用闲置募集资金 25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月。
2、监事会意见
监事会认为：以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司继续以闲置募集资金25,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
3、保荐机构的核查意见
明泰铝业本次将不超过 25,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。上述募
集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12个月，且本次募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述募集资金使用行为已经明泰铝业董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。本保荐机构对明泰铝业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
六、备查文件
1、明泰铝业第三届董事会第十次会议决议；
2、明泰铝业第三届监事会第九次会议决议；
3、明泰铝业独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于明泰铝业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司董事会 2014年8月12日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2018-035新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月29日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2018年 11月 8日 10:30时在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
(一)审议通过《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》
为保护中小投资者利益，董事会同意公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司变更2017年向本公司置入下属的炼铁系统、能源系统和厂内物流的整体资产、经营性负债与业务，以及制造管理部和采购中心的资产、经营性负债与业务过程中相关房产的个别承诺事项。具体公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他4名非关联董事均参与表决，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交本公司2018年第三次临时股东大会审议。
(二)审议通过《公司召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
具体公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年11月10日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-014广州白云国际机场股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
广州白云国际机场股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]54号）核准，公司公开发行面值总额 350,000万元可转换公司债券，期限 5年。截止 2016年 3月 3日，共计募集资金为人民币350,000万元，扣除发行费用人民币4,525.90万元后，募集资金净额为人民币345,474.10万元，公司以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了广会验字[2016]G15040340036号《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》予以确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司（以下简称“甲方”）设立专项账户用于募集资金管理，并于近日与开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户存储情况如下：
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|开户银行|账号|金额（元）|

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|中国民生银行广州分行|87379022200201001929|3,458,000,000|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为87379022200201001929，截至 2016年 3月 3日，专户余额 345,800万元。该专户仅用于甲方公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方对募集资金专户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据募集资金管理有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘智博、乔娜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具募集资金专户银行对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方、乙方应及时以传真方
式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
证券代码：600896证券简称：中海海盛编号：临 2016-052号
中海（海南）海盛船务股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大资产重组，本公司股票自2016年5月23日起预计停牌不超过一个月（临2016-020号）。
2016年6月23日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-027号），申请延期复牌，公司股票于2016年6月23日起预计停牌不超过一个月。
2016年7月21日，公司召开第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月23日发布《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-033号），公司股票自2016年7月23日起继续停牌预计不超过一个月。
2016年8月22日，公司召开第八届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年8月23日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果并由公司予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
2016年8月30日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于中海(海南)海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易（预案）的信息披露问询函》（上证公函【2016】0986号）。根据
函件要求，公司及相关中介机构对问询函中提出的问题进行了逐项回复，对重大资产重组预案进行了修订，并于2016年9月6日披露了修订后的重大资产重组预案及相关公告。依据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年9月6日起复牌。
公司将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，及时披露重大资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，注意投资风险。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会二 0一六年九月六日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-029浙江皇马科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2018年 7月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2018-023）。
自2018年7月9日起，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为
20,000万元。2018年10月10日，公司提前将部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,000万元归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2018年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-040）。
2019年6月20日，公司将剩余19,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户，并及时将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人，至此暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
临时公告证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2017-097
海南航空控股股份有限公司
关于 2017年度第五期超短期融资券发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 8月 29日、 10月 18日召开第七届董事会第五十二次会议及 2016年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的报告》，同意公司发行不超过 20亿元（含）超短期融资券。具体内容详见公司于2016年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于申请发行超短期融资券的公告》（编号：临2016-045）。
鉴于公司 2017年度第一期超短期融资券已于 2017年 11月 6日到期并兑付完成（发行公告编号：临2017-022），2017年 11月 13日，公司完成了 2017年第五期超短期融资券（以下简称“本期融资券”）的发行。本期融资券发行额为人民币 10亿元，期限为 270天，单位面值为人民币 100元，票面利率为5.94%。
本期融资券发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。
本期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商，通过集中簿记建档的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金用于偿还公司的银行借款。
本期融资券的发行根据公司于 2017年 3月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP84号）实施。根据《接受注册通知书》，公司自2017年3月15日起2年内可分期发行超短期融资券。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年十一月十四日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2014-045
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行股票67,272,727股的工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关注册资本和总股本的条款进行相应调整修订，具体修改内容如下：
第六条公司注册资本为人民币47435.1890万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币 54162.4617万元。
第十八条
修改为：
第十八条增加（十一）公司2013年非公开发行股票方案已获2013年 12月 25日召开的公司 2013年第六次临时股东大会审议通过，公司于 2014年 9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的股
权登记相关事宜。2013年非公开发行实施完毕后，公司股本总额为 54162.4617万股，为普通股。
第十九条公司股份总数为47435.1890万股，公司的股本结构为：普通股 47435.1890万股。
修改为：
第十九条公司股份总数为 54162.4617万股，公司的股本结构为：普通股 54162.4617万股。
以上内容已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司2014年10月28日
亿利洁能股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
(2017年10月经公司第七届董事会第七次会议审议修订)
第一章总则
第一条为进一步加强亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。
第二章外部信息报送管理
第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵循信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第四条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。
定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、投资者调研座谈会等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。
第五条在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料。对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。
第六条公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应当将报送的外部单位和相关人员及其关联人（包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织）作为内幕信息知情人登记在案备查。
第七条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第八条公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，并书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规规定的保密义务和禁止内幕交易的义务。
公司对外报送未公开重大信息时，应当要求接收方签署保密承诺函（见附件），保密承诺函中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。
第九条公司或子公司相关部门对外报送信息后，该部门负责人应负责将外部信息使用人签署的保密承诺函等材料，复印件留本部门备查，原件交由公司证券部保留存档，保管期限为十年。公司证券部根据相关保密规定，负责将外部单位和相关人员作为保密信息知情人登记备案。
第三章外部信息使用管理
第十条公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十一条外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
第十二条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用
本公司未公开重大信息，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
第十三条外部单位或个人因保密不当致使本公司未公开重大信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当在第一时间向内蒙古证监局、上海证券交易所报
告。根据需要应公告的，公司应及时在指定的披露媒体上进行公告。
第十四条外部单位或个人如违规使用公司报送的未公开重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司有权要求其承担赔偿责任；外部单位或个人如利用其所知悉的公司未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，外部单位或个人涉嫌构成犯罪的，将移交司法机关处理。
第四章附则
第十五条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》等
有关规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条本制度自审议通过之日起施行。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇一七年十月
附件：
保密承诺函
亿利洁能股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料：
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|-|-|-|
|序号|相关材料名称|备注|
|1|||
|2|||

本单位（或本人）在此确认，接收或使用你公司报送的材料的相关人员
情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|相关资料名称|姓名|身份证号码|与本单位或本人关系|任职单位后或岗位|联系方式|证券账户号码|备注|
|1|||||||||
|2|||||||||

本单位（或本人）在此郑重声明并承诺如下：
1.本单位（或本人）保证严格控制你公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2.本单位（或本人）以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员将严格遵守保密义务。在你公司依法定程序公告相关信息前，本单位（或本人）以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司的证券。
3.本单位（或本人）及知悉你公司相关未公开信息的人员在对外提交的或公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4.本单位（或本人）及知悉你公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使你公司的未公开信息被泄露的，本单位（或本人）将立即通知你公司。
5.本单位（或本人）及知悉你公司相关未公开信息的人员，如发生违法违规行为的，应依法承担相应的法律责任。
特此确认！
签收人：（签字、公章）
签署日期： 年 月日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2015- 119宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2015年 11月9日在公司会议室举行。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
因证券市场市场环境的变化，经研究，公司董事会决定对本次非公开发行的发行价格、发行数量及募集资金用途等进行调整，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日发布的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于调整非公开发行 A股股票方案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于<宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
因发行价格调整等原因，根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于<宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据募集资金投资项目的最新进展，公司编制了《宁波三星医疗电气股份有
限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司监事会二〇一五年十一月十日
股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2016-023山东鲁抗医药股份有限公司
八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届监事会第五次会议于 2016年8月25日下午2：00在公司经营大楼807会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
一、《2016年半年度报告》及《摘要》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2016年1—6月份的经营成果和财务状况；
（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票、弃权0票。
二、《关于向控股子公司提供借款的议案》
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特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会二○一六年八月二十七日
北京国枫律师事务所
关于阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]号 A0457号
致：阳泉煤业（集团）股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2016年 7月 30日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次会议》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，于 2016年 8月 16日上午 9:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
根据贵公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人签名及授权委托书，持股凭证和上证所信息网络有限公司向贵公司提供的网络投票结
果，并经查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15人，代表贵公司股份 1,091,405,830股，占贵公司股份总数的45.38%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表贵公司股份1,049,786,180股，占贵公司股份总数的43.65%；通过网络投票的股东共 10人，代表贵公司股份 41,619,650股，占贵公司股份总数的1.73%。
以上通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席股东大会现场会议的人员为贵公司董事和监事；列席股东大会现场会议的人员为贵公司高级管理人员及贵公司律师。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席现场会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：审议通过了《关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉关联交易事项,在贵公司关联股东回避表决的情况下,以出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曹一然
刘雅婧
2016年8月16日