证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-012沧州明珠塑料股份有限公司
关于 2014年经常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、概述
根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及其子分公司 2014年度与河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）、东塑集团子公司沧州东塑集团洁通塑料有限公司（以下简称“洁通公司”）和沧州东塑房地产开发有限公司（以下简称“东塑房地产公司”）、东塑集团分公司河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店（以下简称“颐和大酒店”）发生的经常性关联交易有租入资产、支付劳务费、采购产品和销售商品等交易，预计总金额不超过1,529.40万元。
2、关联交易审议情况
2014年 4月 21日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2014年经常性关联交易的议案》，关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决，表决结果 5票同意、0票弃权、0票反对。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见。
公司日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据深交所《股票上市规则（2012年修订）》第10.2.5条及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联方|2014年预计交易最高金额|2013年实际发生||
||||2013年发生金额|占同类业务比例（％）|
|租入资产|东塑集团|529.40|529.40|100%|
|支付劳务费|颐和大酒店|120.00|68.90|11.27%|
|采购产品|洁通公司|100.00|91.58|100%|
|销售产品|东塑集团|200.00|698.94|0.35%|
|销售产品|洁通公司|380.00|55.32|0.03%|
|销售产品|东塑房地产公司|200.00|--|--|
|合计||1,529.40|1,444.14|--|

（三）当年年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额。
截至目前，公司与前述关联方累计已发生各类关联交易总额为88.88万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）公司名称：河北沧州东塑集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司
法定代表人：于桂亭
住所：沧州市运河区新华西路13号
注册资本：10,887万元
经营范围：金属材料（不含稀贵金属）、木材、化工原料（不含化学危险品）、家具的批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；仓储服务；（下列范围限分支机构经营）：烟酒（限零售）；餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务；花卉、食品饮料的批发、零售；物业服务。
截止 2013年 12月 31日，东塑集团总资产 136,956.47万元，净资产23,099.60万元，负债总额113,856.87万元；2013年度实现营业收入 7,351.88
万元，实现净利润6,310.69万元。（以上数据为东塑集团母公司财务数据，未经
会计师事务所审计）
（2）公司名称：沧州东塑集团洁通塑料有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：尉力勇
住所：沧州市运河区新华西路13号
注册资本：贰佰万元
经营范围：塑料制品制造。
截止 2013年 12月 31日，总资产 1,227.98万元，净资产-73.81万元，负债总额1,301.79万元；2013年度实现营业收入1,777.44万元，实现净利润12.54万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
（3）公司名称：沧州东塑房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：于桂亭
住所：沧州市运河区新华西路13号
注册资本：伍仟万元
经营范围：房地产开发经营；室内外装饰；销售装饰材料、灯具、家具、陶瓷制品、钢材、木材、建筑材料、纺织服装及日用品、家用电器、文化用品。
截止2013年12月31日，总资产143,664.24万元，净资产13,770.56万元，负债总额129,893.68万元；2013年度实现营业收入76,249.33万元，实现净利润478.84万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
（4）河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店，是东塑集团下属分公司，主要从事餐饮和住宿等酒店业务。
2、关联关系
截至目前，东塑集团持有公司股份为 107,693,569股，占公司总股份的31.66%，是本公司的控股股东。洁通公司和东塑房地产是东塑集团的子公司，颐和大酒店是东塑集团的分公司。符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形，与本公司构成关联关系。
2、关联方履约能力
东塑集团及其子分公司财务状况良好，交易金额数额不大，能够履行与我公司达成的各项协议，基本不存在违约风险。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则。其定价依据为：在有政府指令性或指导性价格的情况下，关联交易价格根据政府指令性或指导性价格确定；在无政府指令性或指导性价格的情况下，关联交易价格参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定；若既无政府指令性价格或指导性价格，亦不存在市场价格，则关联交易价格依据生产成本加合理利润的方式经交易双方协商一致后确定。
交易价格采用市场公允价格，结算方式为现金结算或转账结算，根据合同付款。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，实际发生的交易情况在本年度总结后统计计算。已签订协议的，双方执行原协议，未签订协议的授权公司经理层与其签订协议。上述交易的某一项内容被终止和调整的，不影响其他交易事项的执行。
2.关联交易协议签署情况
（1）公司及其子公司与东塑集团签署有《土地使用权租赁合同》、《房屋租品合同》、《办公用房租赁协议》、《职工公寓租赁协议》和《采暖锅炉租赁协议》等协议，相关协议正在履行中。
（2）采购产品和销售产品是在业务需要时与东塑集团及洁通公司签署销售和采购合同，交易价格按照当时的市场价格确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司及其子分公司与东塑集团及其子分公司所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事独立意见
公司独立董事李万军、邓文胜、王子冬、王天锡对以上关联交易在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于 2014年经
常性关联交易的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。
独立董事就该议案发表了独立意见，认为该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。
六、监事会审查意见
公司监事会认为：公司2014年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、监事会审查意见；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、《房屋租赁协议》、《办公用房租赁协议》、《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《采暖锅炉租赁协议》等关联协议。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年4月22日