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证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-37中原环保股份有限公司
关于公司国有股东股权转让的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年8月 23日收到郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）《关于收购中原环保股份有限公司部分国有股份有关事项的通知》，现将有关情况公告如下：
一、国有股东股权转让概述
根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市公用事业资产整合实施方案的通知》（郑政办〔2014〕47号）、《郑州市人民政府关于公用事业资产整合有关问题的会议纪要》（郑政会纪﹝2015﹞4号）的有关精神，公用集团于 2016年 8月 23日分别与郑州市污水净化有限公司（以下简称“净化公司”）和郑州市热力总公司（以下简称“热力公司”）签订协议，统一收购郑州市污水净化有限公司和郑州市热力总公司分别持有的中原环保股份有限公司的100%股份。
二、受让方基本情况
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|公司名称：|郑州公用事业投资发展集团有限公司|
|注册地址：|郑州市中原区文化宫路南 3号院1 号楼附 1号3层|
|法定代表人|赵新民|
|注册资本：|48,630.70 万元人民币|
|企业性质：|有限责任公司（国有控股一人有限责任公司）|
|经营范围：|从事城市市政公用事业项目投资、建设、运营、管理；从事城市基础设施建设；从事工程设计、工程施工、设备安装、维修服务。（以上范围法律、法规规定应经审批方可经营的除外）|
|成立日期：|2013年 9 月12日|

三、本次股权转让对公司的影响
1、公用集团、热力公司、净化公司均是郑州市人民政府所属的国有独资公司，本次股权转让我公司作为国有控股上市公司的经济性质未发生变化。
2、本次股权转让，公司国有股东持股数未发生变化。
3、本次股权转让，公司的正常经营管理、主营业务不会发生变化，对公司资产、人员、业务、财务、机构等方面的独立性不会产生影响。
四、风险提示
上述国有股权转让事项，尚需逐级上报国务院国资委批准，
同时该事项符合要约收购豁免情形，公用集团将向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购义务的申请，本次国有股权转让尚需中国证监会审核无异议后方可组织实施。上述事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
五、报备文件
1、《郑州公用事业投资发展集团有限公司与郑州市热力总公司关于中原环保股份有限公司之股份收购协议》
2、《郑州公用事业投资发展集团有限公司与郑州市污水净化有限公司关于中原环保股份有限公司之股份收购协议》
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-028深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于公司及控股子公司 2019年度向金融机构借款规模的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司2019年度向金融机构借款规模的议案》。董事会同意公司及全资子公司深圳市玲涛光电科技有限公司（以下简称“玲涛光电”）、浙江瑞丰光电有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）、宁波市瑞康光电有限公司（以下简称“宁波瑞康”）、深圳市中科创激光技术有限公司（以下简称“中科创激光”）因经营需要及投资、并购需要向银行及其他金融机构申请借款额度，具体如下：
一、公司经营类
（一）中国银行股份有限公司深圳分行南头支行
公司因经营需要向中国银行股份有限公司深圳分行南头支行申请金额不超
过人民币2.5亿元、期限为1年的综合授信额度。
（二）招商银行深圳景田支行
公司因经营需要向招商银行股份有限公司深圳景田支行申请金额不超过人
民币2.5亿元、期限为1年的综合授信额度。
（三）兴业银行深圳分行
公司因经营需要向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币2亿元、期限为1年的综合授信额度。
（四）中信银行股份有限公司深圳分行
公司因经营需要向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币
1.5亿元、期限为1年的综合授信额度。
（五）汇丰银行（中国）有限公司深圳分行：
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-028公司因经营需要向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请金额不超过人民币1亿元、期限为1年的综合授信额度。
（六）江苏银行股份有限公司深圳分行
公司因经营需要向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币1亿元、期限为1年的综合授信额度；
（七）中国民生银行深圳分行
公司因经营需要向中国民生银行深圳分行申请金额不超过人民币1亿元、期限为1年的综合授信额度。
（八）中国农业银行深圳分行
公司因经营需要向中国农业银行深圳分行申请金额不超过人民币1亿元、期限为1年的综合授信额度。
（九）浙商银行股份有限公司深圳分行
公司因经营需要向浙商银行有限公司深圳分行申请金额不超过人民币1亿
元、期限为1年的综合授信额度。
（十）中国光大银行深圳分行
公司因经营需要向光大银行深圳分行申请金额不超过人民币1.5亿元、期限为1年的综合授信额度。
（十一）宁波银行深圳分行
公司因经营需要向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币2亿元、期限为1年的综合授信额度。
（十二）建设银行深圳光明支行
公司因经营需要向建设银行深圳光明支行申请金额不超过人民币1亿元、期限为1年的综合授信额度。
此外，考虑银行融资授信的不确定性因素，为保证全年经营计划的落实，更好的配合生产经营，增加一笔灵活、可调配的融资额度共 50,000万元，由公司根据需要灵活调配使用。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-028以上信用额度为深圳市瑞丰光电子股份有限公司使用，并由浙江瑞丰光电有限公司、宁波市瑞康光电有限公司或深圳市玲涛光电科技有限公司担保；
二、子公司经营类借款
（一）为满足日常生产经营需要，玲涛光电拟在银行办理总额不超过1.5亿元的综合授信。
（二）为满足日常生产经营需要，浙江瑞丰拟在银行办理总额不超过4.8亿元的综合授信。
（三）为满足日常生产经营需要，宁波瑞康拟在银行办理总额不超过0.2亿元的综合授信。
（四）为满足日常生产经营需要，中科创激光拟在银行办理总额不超过1亿元的综合授信。
董事会授权龚伟斌先生全权负责并签署有关向金融机构融资的有关法律文
件。
公司及控股子公司2019年度向金融机构借款规模事项尚需提请2018年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年4月26日
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事对于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司 2017年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，2017年半年度，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用公司资金和公司对外担保的风险。
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2017年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日关联方违规占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司对外担保情况
2017年半年度，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2017年6月30日违规对外担保情况；
报告期内，公司以企业信誉向陕西鼓风机（集团）有限公司（公司第一大股东）提供的反担保事项因陕鼓集团计划协议转让其所持有的公司股份而解除。
公司因开展融资租赁业务，需为承租人提供连带责任保证，该事项经公司第三届董事会第二十一次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，2017年半年度，公司与西安陕鼓智能信息科技有限公司（陕鼓集团全资子公司）发生了一笔与日常经营相关的关联交易，交易金额为8万元，该交易履行了公司内部程序。报告期内，公司未发生达到董事会审议标准并需对外进行披露的关联交易行为。
三、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年半年度，公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）要求对会计政策进行变更，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对会计政策的变更。
独立董事：王伟雄、陈希敏、郑兴科二〇一七年八月二十五日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2015-027山东兴民钢圈股份有限公司
关于 2015年第二季度购买理财产品相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意对最高额度不超过 1.95亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，详细内容见相关公告（公告编号：2015-014）。
根据上述决议，现将公司2015年第二季度购买理财产品情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）中国农业银行“汇利丰”2015年第5217期对公定制人民币理财产品 2015年 3月 6日，公司使用闲置募集资金 4,000万元向中国农业银行龙口支行购买了为期 31天的中国农业银行“汇利丰”2015年第 4956期对公定制人民币理财产品，详细内容见相关公告（公告编号：2015-006）。2015年 4月 9日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金 4,000万元和利息收益142,684.93元已如期到账。上述款项到账后，公司于2015年4月22日使用4,700万元向中国农业银行龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：
1、理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2015年第 5217期对公定制人民币理财产品。
2、理财产品类型：保本浮动收益型。
3、购买理财产品金额：4,700万元人民币。
4、理财产品起息日：2015年4月23日。
5、理财产品到期日：2015年6月12日。
6、预期净年化收益率：2.60%或4.20%。
日（不含）的自然天数。
8、还本付息：理财产品到期日后 2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
9、投资范围：理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
10、资金来源：闲置募集资金。
11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
2015年6月12日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金4,700万元和利息收益270,410.96元已如期到账。
（二）中国农业银行“汇利丰”2015年第5702期对公定制人民币理财产品公司于2015年6月17日使用4,500万元人民币向中国农业银行龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：
1、理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2015年第 5702期对公定制人民币理财产品。
2、理财产品类型：保本浮动收益型。
3、购买理财产品金额：4,500万元人民币。
4、理财产品起息日：2015年6月18日。
5、理财产品到期日：2015年8月7日。
6、预期净年化收益率：2.60%或3.70%。
7、实际理财天数：自理财产品起息日（含）至理财产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数。
8、还本付息：理财产品到期日后 2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。理财产品到期前不分配收益。
9、投资范围：理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
10、资金来源：闲置募集资金。
11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2014年6月30日运用闲置募集资金10,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第2640期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2014年8月29日到期。
2、公司于2014年9月1日运用闲置募集资金9,800万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第3893期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2014年9月19日到期。
3、公司于2014年9月23日运用闲置募集资金10,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第4371期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2014年10月23日到期。
4、公司于2014年10月24日运用闲置募集资金2,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第6355期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2014年12月5日到期。
5、公司于 2014年 12月 9日运用闲置募集资金 2,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第6754期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年1月5日到期。
6、公司于2015年1月6日运用闲置募集资金2,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第4108期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年2月26日到期。
7、公司于 2015年 1月 26日运用闲置募集资金 2,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第4512期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年2月27日到期。
口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第4956期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年4月9日到期。
9、公司于 2015年 4月 22日运用闲置募集资金 4,700万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第5217期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年6月12日到期。
10、公司于2015年6月17日运用闲置募集资金4,500万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第5702期对公定制人民币理财产品，该理财产品将于2015年8月7日到期。
四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、中国农业银行“汇利丰”2015年第 5217期对公定制人民币理财产品及风险和客户权益说明书；
3、中国农业银行“汇利丰”2015年第 5702期对公定制人民币理财产品及风险和客户权益说明书；
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 编号：2016-010
北京三夫户外用品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议通知，会议于2016年1月27日以现场方式召开。应参与会议董事7名，实际参与会议董事5名，其中独立董事韦忠、石彦文授权独立董事叶蜀君代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2016年1月27日为授予日，授予61名激励对象52.999万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了肯定性结论的独立意见。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，其中关联董事张恒、王剑回避表决。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体上公告的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
成都运达科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了进一步提高成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”)规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。
第三条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第四条本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会及证券交易所信息披露编报规则的相关规定，存在重大错误或重大遗漏。
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所相关信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、公司信息披露事务管理制度及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第六条公司内审部在董事会审计委员会的领导下，负责收集、汇总与追究责任有关的材料，按照制度规定提出认定意见和相关处理方案，经董事会审计委员会审核同意，并由董事会审计委员会按照程序上报公司董事会批准。
第二章重大差错的认定标准
第七条财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条其他年报信息披露重大差错的认定标准如下：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的其他或有事项；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁；
2、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第九条业绩预告存在重大差异的认定标准如下：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达50%以上。
第十条业绩快报存在重大差异的认定标准如下：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上，认定为业绩快报存在重大差异。
第三章追究责任的形式和程序
第十一条年报信息披露出现重大差错的情况，公司应当追究相关人员的责任。年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。
第十二条年报编制过程中，各部门工作人员应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任，各部门负责人对分管范围内各部门提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十三条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
对责任人追究责任，可视情节轻重采取上述一种或同时采取数种形式。
第十四条对于年度报告编制与披露过程中出现的重大差错，董事会视情节轻重采取经济处罚、行政处罚等形式追究相关人员责任；对于由于个人主观因素造成的情节恶劣、后果严重、影响重大的年报重大差错情况，公司保留追究其法律责任的权利。
第十五条公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章重大差错认定和责任追究程序
第十六条当财务报告存在重大会计差错需要更正、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，公司内审部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会审计委员会审议通过后，提请董事会审核，由董事会对会计差错认定和责任追究事项做出专门的决议。
第十七条公司董事会对责任人做出处理决定前，应听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十八条公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。
第十九条对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照中国证监会及证券交易所信息披露规则指引的相关规定执行。
第二十条年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第五章附则
第二十二条年度报告、季度报告、半年报等定期报告或临时报告的信息披露重大差错的责任追究均照本制度规定执行。
第二十三条本制度由董事会负责制定、解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。
成都运达科技股份有限公司2016年1月
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-027
浙江天铁实业股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
投资主体名称：浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）及乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司
投资标的：新疆天铁工程材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新疆天铁”）
涉及金额：8,000万元人民币，其中公司出资7,600万元人民币。
2、董事会审议投资议案的表决情况：公司第三届董事会第六次会议以全票审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方介绍
1、名称：乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区青岛路6号2栋一层20号商铺
5、注册资本：玖佰万元人民币
6、成立日期：1989年5月13日
7、经营范围:建筑工程设计、装饰设计、市政工程设计、城市规划编制、工程咨询（以上项目以资质证为准）、工程技术开发及转让、图纸加晒、计算机及软硬件的开发、应用维修、技术咨询服务、家电维修、喷图、晒图、计算机外部设备、工程项目有关的材料、设备、建筑材料、摄录像器材、化工产品、机电产品、文化用品、办公用品的销售；工程勘察（凭资质证书经营）；设计模型制作、工美制作；房屋租赁；房屋建筑工程监理，市政公用工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
按照相关股权比例以自有货币形式出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：新疆天铁工程材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）经营范围：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发和技术咨询服务、生产、集成、销售、安装，道口及屏障工程施工；减振和隔震科技领域内的检测技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；涂料、油漆、胶粘剂、建筑材料、特种溶剂、装饰材料的技术研究、开发及技术服务，批发、零售化工原料（除化学危险品及预制毒化学品）；隧道技术研发、咨询、推广、转让，隧道工程设计、施工，隧道工程施工设备、材料的生产、加工（以上经营范围均不含危险化学品）；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。具体以工商登记机关核准经营的项目为准。
（4）注册资本：8,000万元
（5）出资方式及资金来源：双方以货币方式出资，公司出资的资金全部来源于公司自有资金。
（6）股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|1|浙江天铁实业股份有限公司|7,600|95%|货币|
|2|乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司|400|5%|货币|

四、合作协议的主要内容
甲方 :浙江天铁实业股份有限公司
乙方 :乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司
1、新疆天铁拟定名称为“新疆天铁工程材料有限公司”，具体名称以工商行政管理部门核准登记的名称为准。
2、新疆天铁经营范围为橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发和技术咨询服务、生产、集成、销售、安装，道口及屏障工程施工；减振和隔震科技领域内的检测技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；涂料、油漆、胶粘剂、建筑材料、特种溶剂、装饰材料的技术研究、开发及技术服务，批发、零售化工原料（除化学危险品及预制毒化学品）；隧道技术研发、咨询、推广、转让，隧道工程设计、施工，隧道工程施工设备、材料的生产、加工（以上经营范围均不含危险化学品）；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商登记机关核准经营的项目为准。
3、新疆天铁注册资本为人民币 8,000万元，甲方认缴的出资额为 7,600万
元，占公司注册资本的95%，乙方认缴的出资额为400万元，占公司注册资本的
5%。双方按照认缴出资额分期缴纳出资，公司完成工商设立登记并领取营业执照后三个月内，双方缴纳认缴出资的50%，剩余部分出资在公司完成领取营业执照后十二个月内全部缴纳。
4、公司的治理结构和运作
（1）公司将按照《公司法》以及其他相关法律、行政法规的规定，建立健全公司法人治理结构和现代企业制度。
（2）股东会：公司设股东会，股东会由甲方、乙方组成。股东会会议由各方按照其实缴的出资比例行使表决权。
（3）董事会：公司设董事会，董事会对股东会负责。董事会由五名董事组成，董事由股东推荐并经股东会选举产生，一方应在股东会上对另一方推荐的董事投赞成票。其中，甲方推荐董事三名，乙方推荐董事两名。董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。
（4）经营管理层
①公司设总经理一名，人选由甲方推荐，由董事会聘任或解聘。
②公司设财务负责人一名，人选由甲方推荐，由董事会聘任或解聘。
5、利润分配
（1）双方按照实缴出资比例分享利润、承担亏损。
（2）公司分配当年税后利润时，先行提取利润的10%列入公司法定公积金。
法定公积金累积额达到公司注册资本的50%的，不再提取。如法定公积金不足弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金前，先行以当年利润弥补亏损。公司在弥补亏损和提取法定公积金后所余的净利润，可以进行利润分配。公司进行利润分配前，由甲方指定的具有证券期货从业资格的会计师事务所对公司上一年度的经营情况进行审计并出具《审计报告》，并由董事会制定利润分配方案，并经股东会决议后，按双方实缴的出资比例进行分配。
五、对子公司的授权
公司拟授权新疆天铁自主决定使用总额不超过 8,000万元的资金用于其生产建设，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及授权有效期内，新疆天铁根据其《公司章程》的相关规定履行审批程序后可使用相应资金。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
投资设立合资公司的目的在于通过合资、合作等形式可以充分发挥双方的资源优势，同时在新疆作为合资公司的住所可为公司降低相应费用。
本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，公司对于此次合作进行了充分的分析和论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。
2、对外投资存在的风险
由于合资公司为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。
公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-026安徽华信国际控股股份有限公司
关于为全资子公司安徽年年富现代
农业有限公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟对外担保概述
1、担保基本情况
安徽年年富现代农业有限公司（以下简称“年年富”）为本公司的全资子公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，公司根据其2015年~2016年经营资金计划，拟为年年富提供10亿元人民币银行综合授信提供担保，借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。
2、董事会审议情况
2015年3月6日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：安徽年年富现代农业有限公司；
2、注册地址：安徽省合肥市高新区红枫路6号；
3、法定代表人：吴友明；
4、注册资本（实收资本）：人民币10,000万元；
5、经营范围：生物工程、机电一体化控制产品、化工及检测专用产品（除危险品）开发、应用、技术咨询、成果转让、销售；农药、化肥、包装种子、农机具的销售，肥料生产（限分支机构经营），连锁经营；燃料油（除专项审批）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆坑物品、易制毒化学品），矿产品（除专项审批）、煤炭、金属材料、冶金燃料（除专项审批）销售（应经行政
许可的凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。
6、股东构成：公司占其股权比例为100%；
7、与本公司关系：系本公司的全资子公司。
2014年度年年富实现营业收入440,095.68万元，实现净利润5,320.12万元；
截至2014年12月31日，年年富总资产121,997.11万元，净资产38,307.83万元，负债83,689.29万元，资产负债率68.60%。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：人民币10亿元。
3、担保期限：自保证合同生效之日起至借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日二年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，董事会审议批准的公司对外担保额度累计为10亿元（为本公司全资子公司），占公司最近一期经审计净资产比例36.74%。截止目前，本公司控股子公司无对外担保情形。本公司及控股子公司无逾期对外担保情形。
五、公司董事会意见
公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币 10亿元提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，担保不会损害公司和中小股东的利益。
公司董事会同意本担保事项，本担保事项需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司对全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保发表如下意见：我们认为：本公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司（以下简称“年年
富公司”）需要为经营筹措所需资金。公司为年年富公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于年年富公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司本次为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，并请董事会将上述担保事项提请股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于对全资子公司综合授信提供担保的独立意见。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年三月十日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-013深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2017年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2018年4月13日（星期五）下午15:00～17:00，在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理邱光先生、财务负责人兼董事会秘书潘文先生、独立董事杨依明先生、保荐代表人欧阳刚先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-027
湖南凯美特气体股份有限公司
关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）接到控股股东浩讯科技有限公司（以下简称:“浩讯科技”）发来的《关于办理股票质押式回购延期购回的告知函》，根据函件内容，浩讯科技与湘财证券股份有限公司（以下简称:“湘财证券”）签署《客户延期购回申请书》、《购回交易委托单》,现将有关情况说明如下：
一、股东股票质押式回购延期购回的情况
是否为
本次延
第一大 质
股东 质押股数 质押开始 原质押 质押到期 期占其
股东及 权 用途名称 （股） 日期 到期日 日 所持股
一致行 人
份比例
动人
2017年122019年72019年9 湘 延期 76,999,999 19.17%
浩讯 月19日 月26日 月26日 财 质押是
科技 2019年32019年72019年9 证 延期 2,000,000 0.50%
月19日 月26日 月26日 券 质押合计 78,999,999 19.67%
浩讯科技与湘财证券经协商一致并签署延期协议，浩讯科技质押股票
78,999,999股的购回期限延至2019年9月26日。质押期限至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，质押期间该股票予以冻结不能转让。
本次质押式回购延期股数共78,999,999股占浩讯科技2019年8月4日持有公司股份总数的19.67%，占公司总股本的12.67%。
二、累计质押情况说明
截止2019年8月4日，浩讯科技持有公司股票401,711,263股，全部为无
限售条件流通股，占公司总股本的64.41%，累计质押391,611,063股，质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的97.49%，占公司总股本的62.79%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，上述质押延期行为不会导致公司实际控制权发生变更。浩讯科技拟通过协议转让的方式转让凯美特气股票用于偿还自身股票质押本金，解除股票质押比例过高对上市公司的影响。公司将持续关注股份转让进展以及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于办理股票质押式回购延期购回的告知函》；
2、《证券质押及司法冻结明细表》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2019年8月5日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-031号湖北国创高新材料股份有限公司
关于全资子公司设立进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司2014年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-019）。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000万
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资；能源设备制造（不含特种设备）、能源工程服务；能源项目信息咨询；投资管理；货物进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-053苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2018年 8月 30日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2018年 9月 4日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
公司对 2018年 6月 30日可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 1,322.39万元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董事会
董事会议决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-034山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年 04月 29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2015年 04月 26日通过通讯方式送达给董事。会议应到董事九人，实到董事九人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经通讯表决方式，通过决议如下：
审议通过《关于修改“为参股公司提供担保暨关联交易”相关事项的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事曹积生先生回避表决。
2014年 04月 01日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，该决议的主要内容为：“本公司的参股子公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称‘宝泉岭农牧’）拟向银行申请总额为 6亿元的中长期项目建设贷款。公司以保证方式提供担保的金额为不超过 16,056.00万元。„„”
根据宝泉岭农牧的申请授信情况，公司对上述决议内容进行修改，详
董事会议决议公告情如下：
宝泉岭农牧为本公司的参股子公司，因“白羽鸡一体化建设项目”工程建设和企业的经营发展需要，拟向银行申请授信总额为 58,000.00万元，其中，固定资产贷款金额为 50,000万元，期限 6年；流动资金贷款 8,000万元，期限 1年。
截至 2015年 04月 29日，公司认缴宝泉岭农牧25.3875%股权。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况，公司将为其提供不超过（含）15,520.80万元的连带责任保证担保。宝泉岭农牧将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。
因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3和 10.1.5的相关规定，公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。本次公司董事会审议上述事项时，曹积生先生作为关联董事回避表决。其他非关联董事同意本议案。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
三届十八次董事会决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2018—036
深圳市全新好股份有限公司
关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）、深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）（以下简称“圆融通达”）分别送达的《股份转让协议》，告知公司其分别与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）签订协议，拟将所持公司股份均全部转让给汉富控股，其中泓钧资产拟转让股份为 46,858,500股（占公司股份总数的13.53%）、圆融通达拟转让股份为 25,708,327股（占公司股份总数的7.42%）（详见公司分别于2018年2月8日、28日披露的《关于收到〈股份转让协议〉公告》）。
根据协议约定完成上述股份过户后，汉富控股将直接持有公司股份72,566,827股（占公司股份总数的20.95%），成为公司新的第一大股东，公司实际控制人将可能由吴日松、陈卓婷、许春铮变更为汉富控股的实际控制人韩学渊。
公司将密切关注上述事项进展情况并根据深交所相关规则及时履行信息披露义务。
特别提示：
前述股份转让相关事项尚需相关监管机构进行合规性审核并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-032易联众信息技术股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月10日，公司董事会收到董事长古培坚先生递交的辞职报告。古培坚先生因个人原因，特申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。
离职后，古培坚先生不再在公司担任任何职务。
古培坚先生目前持有公司股份4,468万股，占公司总股本的25.98%，其在任期间对所持公司股份作出如下承诺：
“在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；本人从公司离职后半年内，不得转让本人所持有的公司股份。”截至公告日，古培坚先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺，离职后半年内不转让其持有的公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，古培坚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，古培坚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。古培坚先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，公司将尽快召开董事会，选举新一任董事长。
公司董事长职位空缺期间，公司过半数董事推选董事张曦先生代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。
张曦先生为现任公司董事，具有多年的公司管理经验，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。
古培坚先生自担任公司董事长以来，在公司发展、管理提升以及法人治理、规范运作等各方面做出了重大贡献。公司董事会向古培坚先生表示衷心的感谢。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
2014年8月11日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于投资隆领投资股份有限公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，就公司第五届董事会第二十三次会议《关于投资隆领投资股份有限公司的议案》发表如下意见：
公司本次以自有资金投资隆领投资股份有限公司符合公司整体发展战略及未来发展规划，有利于公司挖掘新的利润增长点，促进公司长远发展。
相关决策和审议程序合法、合规，内控程序健全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次投资隆领投资股份有限公司事宜。
独立董事：
王志强 郑振龙
陈少华 刘志云
2015年 10月 23日
武汉高德红外股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
公司在确保正常生产经营的资金需求、不影响募集资金项目建设使用及控制投资风险的前提下，使用不超过5亿元（含本数）闲置募集资金及自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益；同时公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定；且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形；进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。
综上，我们同意公司使用不超过5亿元（含本数）闲置募集资金及自有资金用于现金管理，并按现金管理的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事签名：
喻景忠 王殊 邓磊
二○一九年一月十五日
（除特别注明外，本议案金额单位均为人民币元）
一、2017年度财务报表的审计情况
公司2017年12月31日母公司及合并的资产负债表、2017年度母公司及合并的利润表、2017年度母公司及合并的现金流量表、2017年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由大信师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具大信审字【2018】第 1-02517号非标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据和财务指标
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|62.54%|39.36%|
|2.06|2.43|
|1.7|2.38|
|0.47|2.22|
|1.69|1.15|
|341,229,342.30|326,965,435.67|
|38.42%|62.66%|
|0.55|0.75|
|-0.63|-0.16|

三、资产负债情况
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|-|-|
|2017-12-31|2016-12-31|

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|-|-|
|2017-12-31|2016-12-31|
|444,168,703.04|269,532,180.92|
|-|-|
|777,359,507.80|624,699,812.49|
|1,083,270,729.84|230,240,740.25|
|16,141,582.17|5,559,356.61|
|368,752,551.01|20,896,565.07|
|129,741,128.86|1,119,023.48|
|1,284,444.07||
|1,154,108.43||
|9,861,317.55|6,025,782.60|
|32,630,452.43|38,882,756.92|
|10,569,969.04|5,298,355.03|
|5,690,357.81|4,938,499.10|
|1,366,190,897.76|474,554,015.24|
|437,096,733.22|600,000.00|
|1,803,287,630.98|475,154,015.24|
|91,190,954.00|91,190,954.00|
|8,951,925.58|8,951,925.58|
|40,109,318.76|40,109,318.76|
|939,875,325.67|591,786,858.89|

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|-|-|
|2017-12-31|2016-12-31|
|1,080,127,524.01|732,039,057.23|
|1,080,127,524.01|732,039,057.23|

 1.货币资金比上年增加，为本期净融资额增加；
2.预付账款比上年增加，为本期项目增加预付分包商、设备供应商款项增加；
3.其他应收款比上年增加，为单位往来及押金保证金增加；
4.存货较上年增加，为本期收入规模扩大，期末未结算工程增加；
5.其他流动资产较上年增加，为新增加根据财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知核算已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税；
6.固定资产较上年增加，为本期人员数量增加，办公设备及运输设备增加；
7.长期待摊费用较上年增加，为本期员工食堂装修费用、融资顾问费等增加；
8.未分配利润较上年增加，为本期实现净利润3.48亿元所致。
四、经营成果
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|-|-|
|2017年度|2016年度|
|1,316,788,163.72|865,350,743.82|
|690,026,709.94|329,197,752.09|
|15,972,030.27|11,233,023.99|
|169,933,898.81|103,730,496.78|
|19,137,541.07|3,005,044.73|
|348,088,466.78|333,302,247.63|
|348,088,466.78|333,302,247.63|

报告期内，公司实现营业总收入 131,678.82万元，较上年同期增长52.17%；实现净利
润总额34,808.85万元，较上年同期增长4.44%。
差旅交通费增加；
2.管理费用较上年增加，增长比率为63.82%，主要为2017年业务量增加相应的人员数量及薪酬增加、2017年加大研发投入相应的研发费用增加；
3.财务费用较上年增加，增长比率为536.85%，主要为2017年度公司融资渠道拓宽，有息负债净增加。
五、现金流量情况
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|-|-|
|2016年|2015年|
|862,193,403.85|957,789,611.99|
|1,262,336,169.74|1,061,799,289.99|
|-400,142,765.89|-104,009,678.00|
|2,700.00|418,160,326.50|
|553,391,474.44|53,916,159.41|
|-553,388,774.44|364,244,167.09|
|1,134,240,000.00|125,000,000.00|
|174,778,876.10|248,225,815.81|
|959,461,123.90|-123,225,815.81|
|-784,682,247.80|371,451,631.62|

 1.经营活动现金流出增加，主要系当期业务增长购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
2.经营活动产生的现金流量净额减少，主要系当期业务增长购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
3.投资活动现金流入减少，主要系2016年度收回理财投资款及利息，本年无该流出。
4.投资活动现金流出减少，主要系2016年度支付重组中介费及往来款，本年无该支出。
5.投资活动产生的现金流量净额减少，主要系2016年度收回以前年度投资款及利息。
7.筹资活动现金流出减少，主要系2016年偿还公司债券2亿元。
8.筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期有息负债净增加。
9.现金及现金等价物净增加额增加，主要系本期筹资活动现金流入增加。
六、利润分配情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润348,088,466.78元，母公司实现净利润-18,746,476.04元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-619,954,493.62元，截止 2017年末可供股东分配的母公司的利润为-638,700,969.66元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
神雾节能股份有限公司董事会2018年4月26日