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证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-026江苏银河电子股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2016年4月11日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于
2016年4月21日上午在公司行政研发大楼底楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：
一、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
2015年度公司实现营业收入1,526,340,455.58元，营业成本979,615,384.78元，净利润为249,102,200.42元，每股收益为0.41元。
四、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本次拟定的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以公司目前总股本575,051,910.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。上述方案共计分配现金股利143,762,977.50元（含税），剩余未分配利润 301,936,065.79元结转下年度。
若在本次分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等相关法规规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2015年度股东大会审议。
五、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
会议同意提名周黎霞女士、张恕华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。（具体简历详见附件）
上述公司第六届监事会监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
六、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，对董事会编制的 2015年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于同智机电
2015年度业绩承诺实现情况的说明》。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《合肥同智机电控制技术有限公司审计报告》，同智机电 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 138,047,087.34元，其中非经常性损益为 9,276,680.61元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为128,770,406.73元，超过了当期业绩承诺金额8,254.60万元。因此，同智机电2015年度的业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。
八、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于嘉盛电源2015年度业绩承诺实现情况的说明》。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《洛阳嘉盛电源科技有限公司审计报告》，嘉盛电源2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,250.4万元，超过了当期业绩承诺金额 2,000万元。因此，嘉盛电源 2015年度的业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需进行补偿。
九、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于福建骏鹏2015年度业绩承诺实现情况的说明》。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《福建骏鹏通信科技有限公司审计报告》，福建骏鹏2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,573.82万元，超过了当期业绩承诺金额 5,500万元。因此，福建骏鹏 2015年度的业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需进行补偿。
十、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
根据公司《2014年限制性股票激励计划》和《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，公司监事会对本次限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司 139名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
附：第六届监事会监事候选人简历：
周黎霞，女，1959年生，大专学历，高级会计师。曾任职于张家港市电
子计算机厂，1999年12月至今任职于银河电子集团。现任本公司监事会主席，
兼任银河电子集团董事、财务负责人，及苏州银河龙芯科技有限公司董事、
上海盖雷芯科技有限公司监事。
周黎霞女士现直接持有本公司0.82%股权。与其他持有公司股份5%以上的
股东(银河电子集团投资有限公司除外)及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
张恕华，女，1959年生。曾任合肥同智科技发展有限公司监事、总经理
助理，同智机电总经理助理。现任本公司监事，兼任同智机电监事、银河同
智监事。
张恕华女士现直接持有本公司3.71%股权。与公司董事张红先生为姐弟关系，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-032创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月12日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币510万元设立控股子公司北京协同创新黑马投资管理有限公司，开展私募基金管理相关业务。具体内容详见公司于2018年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（编号：2018-028）。
近日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，公司控股子公司完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》。《营业执照》登记及备案的相关信息如下：公司名称：北京协同创新黑马投资管理有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01D37012
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区知春路甲48号3号楼14层4单元17F-03
法定代表人：郑雨林
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2018年6月25日
营业期限：2018年6月25日至长期
经营范围：投资管理；资产管理；股权投资。（“1、未经有关部门批准，不
得开展，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；”企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-121债券代码:16金一01 债券简称:118750
北京金一文化发展股份有限公司
关于非公开发行公司债券“16金一01”持有人回售
申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北京金一文化发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），北京金一文化发展股份有限公司分别于 2017年 6月 20日、2017年 6月 21日、2017年 6月 22日发布了《关于非公开发行公司债券“16金一01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于非公开发行公司债券“16金一01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于非公开发行公司债券“16金一 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16金一01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2016年 7月 18日至 2017年 7月 17日期间利息，票面利率为7.93%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16金一01”的回售数量为6,000,000张，回售金额为600,000,000.00元（不含利息），剩余托管量为0张。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年6月28日
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见金河生物科技股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议将于 2019年 12月 6日召开，会议拟审议《关于变更会计师事务所的议案》。
我们作为公司独立董事，对公司上述事项进行了事前认真审议，发表意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意将变更会计师事务所的事项提交公司董事会审议。
独立董事：
汪明 马元驹 郭晓川
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-065广东金明精机股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席李孟东先生提交的书面辞呈。李孟东先生因个人原因，向公司提出辞去其所担任的公司监事会主席、监事职务，离任后，李孟东先生将不再担任公司任何职务。
李孟东先生目前未持有公司股份。
公司及公司监事会对李孟东先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，李孟东先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职申请将自公司补选出新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，李孟东先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监事会主席、监事职责。
为保证监事会正常运行，公司监事会提名袁彦平先生（个人简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会监事任期届满之日止。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日
附：袁彦平先生简历
袁彦平先生，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于岐山中学。自1995年以来就职于广东金明塑胶设备有限公司，历任机床操作员，现任公司数控操作员。
袁彦平先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-024
渤海租赁股份有限公司2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩： (cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈 √同向上升 (cid:0)同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|年初至报告期|上年同期|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约17900万元-21100万元|盈利：10884.51万元|增加：约64.45%-93.85%|
|基本每股收益|盈利：约0.1410元-0.1662元|盈利：0.0858元|增加：约 64.34%-93.71%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期大幅提升的主要原因：
1、公司于2013年12月取得了SeacoSRL100%股权，因此合并报表范围发生变化；
同时，公司租赁业务较上年同期有所增长，致本报告期财务数据与公司2013年1-3
月财务数据相比有较大幅度提升。
2、2014年3月10日，公司向控股股东海航资本定向发行人民币普通股
216,450,216股；2014年3月25日，公司向3名特定投资者非公开发行人民币普通股
288,600,288股，募集配套资金已全部按时到位。上述增发股份已于2014年4月4日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份登记，2014年4月8日上述股份上市。
本业绩预告所列年初至报告期基本每股收益与上年同期基本每股收益均按
1,269,252,972股计算；按照2014年4月4日本次增发后的总股本 1,774,303,476
股计算（未考虑加权因素）本报告期基本每股收益为0.1009-0.1189元；按照上述
增发股份资金实际到账时间（2014年3月10日、2014年3月25日收到认购股票资金）并考虑加权因素，本报告期基本每股收益为 0.1390-0.1638元。
四、其他相关说明
本公司上述业绩是公司财务部做出的初步估算，具体数据将在公司2014年第一季度报告中披露。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-031中山达华智能科技股份有限公司
关于全资子公司成为 GlobalPlatform观察员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新东网科技有限公司（以下简称“新东网”）近日正式成为GlobalPlatform（以下简称“GP组织”，一个基于安全芯片技术的应用管理标准化组织）新的观察员成员。
新东网是公司的全资子公司，为一家专业的信息通信技术型企业（ICT），长期以来为政府及电信公司提供技术服务与业务支撑。作为 GP组织观察员成员，新东网将有机会出席GP组织理事会大会，且积极关注移动及物联网专题。
GP组织是跨行业的国际标准组织，致力于开发、制定并发布安全芯片的技术标准，以促进多应用产业环境的管理及其安全、可互操作的业务部署。作为一个国际标准组织，其成熟的技术规范是建立“端到端”可信业务解决方案的工具，并服务于产业环境的多个成员，支持多种商业模式。GP是全球基于安全芯片的安全基础设施统一的标准制定者。
GP组织所制定的免费技术标准为市场融合和创新的跨行业伙伴关系建立提供基础。其技术规范已经被全球金融、移动通信、政府和交通部门广泛采用。GP组织同时支持开放及合理规划的产业生态系统产品在应用上长期的互操作性和可扩展性。作为全球各行业代表型企业为主要成员的组织，GP组织的成员资格面向全球各种组织及机构开放。其超过130个成员都致力于建设技术委员会，并引领多项市场领域。
未来，新东网将面向基于 GP组织安全芯片技术标准应用的金融、电信、政府等多个行业，在保障多应用安全领域方面发挥巨大作用，例如国内超过十亿张金融 IC卡都采用了 GP组织标准技术。加入 GP组织标志着新东网在智能卡领域的开发已迈入成熟规模化阶段，并成为国际安全技术领域中的一员。同时，新东网将在产品研发上获得可靠技术支撑，符合最新安全技术发展趋势，不但在国内提供客户强大的安全技术，为市场提供最具竞争力的产品，更为进军国际市场打下坚实基础。与此同时，新东网将和来自全球各行业的会员一道，贡献新东网的实施经验和见解，参与制定安全技术规范，并帮助 GP组织不断丰富其技术解决方案。同时，新东网加入 GP组织，将增强公司的综合竞争力，为公司在物联网领域的发展打下坚实的基础和积累。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月十二日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-071宁夏青龙管业股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月 17日、2019年 8月2日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一会议、公司 2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》。公司决定以募集资金支付收购宁夏水利设计院部分股权的股权收购款。具体内容详见 2019年 7月 18日、2019年 8月 2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2019-059)、《青龙管业关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权的公告》(公告编号：2019-062)及《宁夏青龙管业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-069)。
2019年8月 5日，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，宁夏青龙管业股份有限公司、交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、广发证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议），本协议以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定，具体内容如下：
甲方：宁夏青龙管业股份有限公司（上市公司）
乙方：交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行
丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为_64130110**********7679__，截至_2019年_07_月 31日，专户余额为_11039.30万元。该专户仅用于甲方__收购宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司部分股权项
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
注：目前，其余募集资金用做购买理财产品尚未到期，待到期后及时转入该账户。
甲方以存单方式存放的募集资金___ /__万元（若有），开户日期为20_ /_年_ /_月_/_日，期限_ /_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人_龚晓锋_、_周春晓_可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月_15_日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过_1000_万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后终止。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一九年八月五日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-043海思科医药集团股份有限公司
关于子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的中华人民共和国《药品 GMP证书》。
按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经审查，公司的软膏剂符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求，特发《药品 GMP证书》。现将 GMP证书相关信息公告如下：
企业名称：四川海思科制药有限公司
地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号（软膏剂车间）
认证范围：软膏剂
证书编号：SC20180030
有效期至：2023年 05月 20日
二、GMP证书所涉生产车间情况
本次《药品 GMP证书》认证生产车间为软膏剂车间，该车间拥有自动化软膏生产线，设计产能为 270万支/年，主要生产产品为夫西地酸钠软膏。
三、对上市公司影响及风险提示
本次获得《药品 GMP证书》，标志着四川海思科可以正式生产和销售夫西地酸钠软膏，将对公司未来生产经营产生积极影响。
但由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《药品 GMP证书》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-086深圳市爱施德股份有限公司
关于媒体报道事件的说明公告
公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）针对媒体报道的深圳国资委安排数百亿专项资金驰援本地上市公司的行动，进行了核实和调查，现对相关情况说明如下：
深圳国资委旗下的公司与公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司进行了对接洽谈，截至本公告披露日暂无最新进展。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-062
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于全资子公司作为第三人参加诉讼的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物医药”）于2016年6月27日收到安徽省高级人民法院邮寄来的（2016）皖民初 24号《应诉通知书》等相关文件资料，在收到本次应诉通知书等相关文件前，公司及亿帆生物医药未收到该案相关的其他文件资料。
一、背景情况
2015年8月7日公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司100%股权的议案》，同意亿帆生物医药以 2.4亿元人民币收购安徽天康（集团）股份有限公司（以下简称“天康集团”）、赵宽合计持有的安徽省天康药业有限公司100%股权，具体详见公司披露的《关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司股权的公告》（公告编号：2015-074），并于 2015年 8月 21日完成股权转让的工商登记工作，安徽省天康药业有限公司成为公司的全资孙公司，2016年2月22日，安徽省天康药业有限公司更名为天长亿帆制药有限公司（以下简称“天长亿帆”）。
二、有关本案件的基本情况
1、案件当事人：
原告：安徽信业医药有限公司
被告：安徽天康（集团）股份有限公司
被告：赵宽
2、诉讼请求：
（1）依法确认原告与被告天康集团于2014年12月28日签订的《股权转让协议》及于2015年1月9日签订的《<股权转让协议>补充协议》已于2016年4月16日解除；
（2）判令被告天康集团返还原告持有的天长亿帆70%股权；判令被告天康集团在 2015年 8月 25日前支付给原告的股权转让款人民币 6,265.8万元，不予返还；
（3）判令被告天康集团和第三人亿帆生物医药将上述第二项诉请中的股权变更登记到原告名下；
（4）如上述第三项请求不能实现，则判令被告天康集团就该股权向原告折价补偿，暂定人民币2.4亿元，具体补偿金额以鉴定数额为准；
（5）判令被告赵宽对诉讼请求第四项承担连带责任。
（6）本案诉讼费用由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定，公司将根据诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、安徽省高级人民法院《应诉通知书》[（2016）皖民初24号]；
2、《民事诉讼状》；
3、安徽省高级人民法院《举证通知书》[（2016）皖民初13号]。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-097
江苏德威新材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年11月9日（星期三）下午14时30分在江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有8名，代表股份 445,854,443股，占公司有表决权股份总数的43.837%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共有 5名，代表股份 414,854,293股，占公司有表决权股份总数的40.789%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有3名，代表股份31,000,150股，占公司有表决权股份总数的3.048%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 445,854,443股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 56,994,453股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏长三角律师事务所委派了陈议律师、冯颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司“本次股东大会”的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程；出席“本次股东大会”会议人员及会议召集人资格合法有效；“本次股东大会”会议的表决程序、表决结果合法有效。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江苏德威新材料股份有限公司《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、江苏长三角律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-088关于拟设立珠海港明能源发展有限公司的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
为抢抓国家新一轮电力体制售电侧改革红利，拓展新的业务增长点，增强公司综合能源板块业务发展实力，公司全资子公司广东省珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟与广东粤明电力工程有限公司（以下简称“粤明公司”）共同设立“珠海港明能源发展有限公司”（暂定名，以下简称“项目公司”），开展购电、售电等业务。项目公司拟定注册资本 5000万元，其中电力集团以自有资金认缴注册资本 2600万元，占项目公司股权比例的52%。
相关合资协议尚未签署。
该事项已经公司于 2016年 10月 31日召开的第九届董事局第二十九次会议全票审议通过。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
（一）基本情况
1、项目公司名称：“珠海港明能源发展有限公司”（公司名称最终以工商登记部门核定为准）；
2、注册地：珠海市高栏港经济区；
3、企业性质：有限责任公司；
4、注册资本：人民币 5000万元。
（二）各股东认缴金额及出资方式
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|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资方式|持股比例（%）|
|电力集团|2600|现金|52|
|粤明公司|2400|现金|48|
|合计|5000||100|

（三）经营范围
购电业务、售电业务、合同能源管理、新能源投资、电力设计、电力工程、电力物资销售、电力设备销售、电力设备维护、信息系统开发、电力通信工程、电力设备试验、金融投资、企业管理、咨询服务、商务服务。（以上经营范围最终以工商登记部门核定为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（四）发展规划
随着国家《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》及有关部委、各省市相关配套文件的陆续出台，逐步打开了售电侧市场化的巨大发展空间，售电侧竞争将日趋激烈。同时，售电是电力消费的核心环节，售电公司除了可以通过购销电价差作为盈利方式，衍生和嫁接的众多用户增值服务将被不断发掘与创新，价值空间巨大。因此加快成立项目公司并介入售电市场，具有现实必要性和客观可操作性。
项目公司成立后，将依托电力集团在电力能源产业领域的资源优势和管理经验，以及粤明公司在电力工程建设和运维支持方面的突出优势，加快申请广东省售电侧主体资质，并加大市场拓展力度，培育
成熟盈利模式。待项目公司积累一定客户资源和管理经验后，将可以
为客户提供电力物业、负荷预测、分布式能源管理、能源解决方案设
计等多项增值服务，拓展更广阔的盈利空间。
三、交易对手方的基本情况
1、公司名称：广东粤明电力工程有限公司
2、统一社会信用代码：91440400789484080Q
3、住所：珠海市香洲区香洲洲山路 13号 1栋 6楼 A区
4、法定代表人：张光明
5、注册资本：1680.00万元
6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、经营范围：承装、承修、承试电力设施；送变电安装工程专业承包
8、主要股东：自然人张光明持有其50%股份，自然人叶菊持有其50%股份
9、与公司的关联关系说明：粤明公司与公司不存在关联关系。
四、合资协议的主要内容
（一）本合同各方
1、甲方：珠海经济特区电力开发集团有限公司
2、乙方：广东粤明电力工程有限公司
（二）缴纳出资安排
1、公司设立时，甲方按持股比例缴付出资人民币 260万元；乙方按持股比例缴付出资人民币 240万元；双方合计缴付出资人民币 500万元；
2、根据公司业务发展情况，甲乙双方按持股比例分批缴付注册资金，认缴出资额五年内缴清。
（三）合作约定
1、各方不得自营或与他人经营与公司售电业务同类或相似业务，否则应当将售电业务的经营所得全部归公司所有；
2、股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。
股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让；
3、各方认可甲方对公司具有财务和经营政策方面的主导权。
（四）协议生效条件
本合同于各方签署盖章之日起生效。未尽事宜，由各方共同协商，达成的条款作为本合同的补充，与本合同具有法律效力。
五、对外投资事项对公司的影响及风险提示
（一）以新建和并购方式加快发展综合能源产业，抢抓政策改革红利，择机介入上下游业务机会是公司综合能源主业的发展方向。本次项目公司的成立顺应了国家售电侧改革的趋势，将促进公司的综合能源服务向终端需求用户延伸，待积累一定客户资源后可进一步拓展增值服务业务，助推综合能源产业链不断充实和强化。
项目公司成立后，将利用各方股东的资源优势，加快向相关部门申请广东省售电侧主体资质。同时，针对项目公司成立初期面临的商业模式有待培育和市场营销经验薄弱的风险，项目公司将利用股东双方前期积累的合作客户资源，以轻资产模式介入购、售电业务，最大限度降低市场风险和经营风险。
（二）项目公司成立后，需要向广东省经济和信息化委员会等主管部门申请广东省售电侧主体相关资质，能否成功获批具有不确定
性，请广大投资者注意风险。公司将根据项目公司设立的进展情况及时发布公告。
珠海港股份有限公司董事局 2016年 11月 1日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-002浙江洁美电子科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2019年1月4日下午15：00以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：一、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，与会监事一致认为：公司本次对募投项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”延期，是基于公司发展战略规划，结合募投项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目实施的进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，同意公司对本次部分募投项目延期的相关事项。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司监事会
2019年1月5日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-100深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172080号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市凯中精密技术股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2018-069中原内配集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2018年11月19日在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2018年11月8日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1、《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效；本次限制性股票解锁数量为911.30万股，占公司目前股本总额的1.50%；公司268名激励对象均符合解锁资格条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效，不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能全部解锁限售股份的情形。综上所述，同意公司办理股权激励计划首次授予第一个解锁期解锁相关事宜。
《关于 2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十九日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-047华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第十次会议，于2015年6月17日（星期三）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到8名，实到8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》
鉴于平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行给予我司的授信额度已即将到期，公司拟在 2015年度继续向上述3家银行申请授信额度。具体如下：
1、公司拟于2015年度继续向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币5亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。
2、公司拟于2015年度继续向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1.5亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。
3、公司拟于2015年度继续向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币3亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。
对以上向银行续申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司资产提供资产抵押。授权董事会在以上授信额度内审批贷款及资产抵押事宜，授权公司董事长签署相关合同。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年7月8日（星期三）下午14:30在本公司贵宾楼五楼会议室召开2015年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次大会审议如下议案：《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年6月18日
北京当升材料科技股份有限公司 关于收到中国证监会恢复审查通知书的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-045北京当升材料科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月13日向中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）申报了《北京当升材料科技股份有限公司 2017年度创业板非公开发行股票申请文件》（当升证字〔2017〕5号）。同时，公司聘请中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”）担任本次非公开发行项目的保荐机构，由庞雪梅、王彦肖担任项目保荐代表人。公司于2017年4月21日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（第170669号），于 2017年 5月 22日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第170669号）。
由于本项目原保荐代表人王彦肖工作调动，根据法律法规的规定须履行变更保荐代表人程序，公司向中国证监会提交了中止审查非公开发行股票的申请，并于2017年7月14日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（第170669号），中国证监会同意公司中止审查的申请。随后，中信证券完成了保荐代表人变更手续，将本项目保荐代表人变更为庞雪梅、王家骥。2017年7月17日，公司向中国证监会提交了恢复审查申请。2017年7月31日，公司收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（第 170669号），中国证监会同意恢复审查公司非公开发行股票申请文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，公司将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
北京当升材料科技股份有限公司 关于收到中国证监会恢复审查通知书的公告特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2017年7月31日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2017-015新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年4月26日12时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年 4月 15日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事 3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《公司2017年第一季度报告》的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13
号〈季度报告内容与格式特别规定〉》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司2017年第一季度报告》，监事会成员在全面了解《公司2017年第一季度报告》后,对其进行了认真严格的审核，一致认为：
公司董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2017-015三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司
监 事 会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-027深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年4月16日11:00在公司会议室召开，会议通知于2019年4月14日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）向朱贤洲分别转让分时传媒全资子公司成都大禹伟业广告有限公司及西安分时广告有限公司81%的股权暨关联交易事项。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
受让方朱贤洲于2015年8月至2018年9月担任公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，需提交股东大会审议。关联股东应对本议案回避表决。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。
二、审议通过了《内部借款管理规定》
为提升集团公司资金规划及财务管控能力，公司制定了《内部借款管理规定》，对子公司与集团之间关于资金互相拆借作出相关规定，并同意子公司与集团之间自2018年1月1日起的资金拆借参照该规定执行。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意于2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大会，具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-030）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2019年4月17日
浙江闰土股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张益民，作为浙江闰土股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江闰土股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为浙江闰土股份有限公司或其附属企业、浙江闰土股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括浙江闰土股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江闰土股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
最近三年内，本人在曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
张益民 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张益民（签署）
日期：2017年4月7日