Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 300102证券简称:乾照光电
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名江曙晖为厦门乾照光电股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门乾照光电股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合厦门乾照光电股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门乾照光电股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有厦门乾照光电股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有厦门乾照光电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在厦门乾照光电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为厦门乾照光电股份有限公司或其附属企业、厦门乾照光电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与厦门乾照光电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门乾照光电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在厦门乾照光电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：董事会
日期：2015-04-14
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-054天润曲轴股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 8月 4日、2016年 8月 24日召开第三届董事会第十八次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司总股本由 559,411,764股增加至 1,119,950,132股，公司注册资本应由 559,411,764元增加至 1,119,950,132元。
公司近日办理完成了工商变更登记手续，并取得威海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为：91371000613780310U），公司注册资本已由 559,411,764元变更为 1,119,950,132元，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2016年9月2日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-001恺英网络股份有限公司
关于回购本公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）关于回购本公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜已经第三届董事会第三十六次会议、 2018年第二次临时股东大会审议通过。本公司于 2018年 10月 9日披露了《关于回购本公司股份的报告书》（公告编号：2018-099），于 2018年 10月 11日披露了《关于首次回购本公司股份的公告》（公告编号：2018-100），并分别于2018年11月2日、2018年12月4日披露了《关于回购本公司股份进展的公告》（公告编号：2018-105、2018-109）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将本公司回购进展情况公告如下：
截止 2018年 12月 31日，本公司以集中竞价方式累计回购股份 1,930,000股，占截至本公告日本公司已发行股份总数（即2,152,517,634股）的约0.09%；
回购最高成交价为人民币4.50元/股、最低成交价为人民币4.05元/股；回购的总成交金额累计约为人民币825.10万元。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年一月二日
国浩律师（上海）事务所
关于
乐歌人体工学科技股份有限公司
2018
年第一次临时股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）52341668传真：（+86）（21）52341670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一八年一月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：乐歌人体工学科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2018年1月9日召开的公司第三届董事会第十三次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2018年 1月 10日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召
国浩律师（上海）事务所 法律意见书开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2018年1月15日，公司控股股东宁波丽晶电子有限公司将《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》作为临时议案提交本次股东大会审议，公司第三届董事会第十四次会议审议通过并同意将该议案提交本次股东大会审议。公司董事会于2018年1月16日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式刊登了《关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2018年第一次临时股东大会的补充通知》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2018年1月26日（星期五）下午14:00在宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室召开，会议由董事长项乐宏先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018年1月25日15:00至2018年1月26日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开15日前公告了会议通知，单独持有公司3%以上股份的股东宁波丽晶电子有限公司（持有公司股票24,478,320股，占公司总股本的28.46%）于股东大会召开10日前将临时提案书面提交了公司董事会，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，合计持有公司股份53,530,540股，占公司有表决权股份总数的62.2448%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2018年1月19日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，合计持有公司股份6,900股，占公司有表决权股份总数的0.0080%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《乐歌人体工学科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》：
1、《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》；
2、《关于修改<公司章程草案>并办理工商变更登记事宜的议案》；
3、《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》；
4、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》；
5、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投
国浩律师（上海）事务所 法律意见书票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
黄宁宁 李鹏
_______________
王伟建
年 月 日
深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事
关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易
的独立意见
深圳市盛讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份购买资产方式购买畅想互娱(北京)科技有限公司持有中联畅想（深圳）网络科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了本次交易的预案等相关议案。鉴于当前资本市场环境发生较大变化以及本次重组工作的推进，公司拟对本次交易方案进行重大调整。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法(2016修订)》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016修订)》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关规定，结合公司章程等有关规章制度，我们作为公司独立董事，对公司调整本次发行股份购买资产事项的相关文件进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、本次提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于调整公司发行股份购买资产交易方案的议案》等议案，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
二、本次调整后的交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
三、本次交易的相关事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
四、公司拟与交易对方即畅想互娱(北京)科技有限公司签署本次交易的相关协议，本次交易完成后，交易对方将成为上市公司持股5%以上股东，根据深圳证券交易所的相关规定，为上市公司的潜在关联方，因此，本次交易构成关联交易。
五、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于上市公司的长远持续发展，提高上市公司独立性，持续增强上市公司核心竞争能力。
六、本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市的条件。
七、公司此次发行股份的价格以公司第三届董事会第六次会议决议公告日
（即定价基准日）前20个交易日的公司股票交易均价的90%为确定依据，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行价格应相应调整。本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
八、本次交易前后上市公司实际控制权未发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法(2016修订)》第十三条所规定的借壳上市的情形。
九、公司本次交易标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估值作价，本次交易的交易价格系参考评估机构的评估结果作为定价依据，经交易双方协商一致确定，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
综上所述，公司独立董事同意调整后的本次交易方案及其相关议案，同意董事会将本次重大资产重组相关的议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的独立意见之签字页）
独立董事签字：
林良协 刘方誉
许治
深圳市盛讯达科技股份有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司
关于一品红药业股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1882号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额为人民币 682,000,000.00元，扣除各项发行费用64,886,226.41元，募集资金净额为人民币 617,113,773.59元。上述资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月 13日出具广会验字[2017]G14003470365号验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|建设期|项目投资总额|
|一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目|36个月|77,034.00|
|一品红药业（润霖）研发中心建设项目|24个月|7,792.00|
|广州一品红制药有限公司营销网络建设项目|36个月|3,138.30|
|一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目|36个月|3,167.40|
||/|91,131.70|

截至 2018年 11月 30日，募集资金累计投入金额为 2,507.53万元，利息收入54.79万元，手续费支出0.70万元，投资收益887.36万元，余额60,145.31万元（未经审计）。
二、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点情况
（一）一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目募集资金使用情况
一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目由子公司广州润霖医药科技有限公司实施，主要建设内容为建设符合新版GMP要求的固体制剂车间、合剂车间、冻干粉针剂车间及中药提取车间。由于实施地点广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南征迁与平整进展缓慢，公司募集资金投资项目之“一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目”受到影响。
截至2018年11月30日，一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目募集资金拟投资金额48,002.68万元，累计使用金额5.00万元。
（二）本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的说明
根据公司生产经营及未来发展的规划及审慎研究，公司拟对募集资金投资项目之“一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目”进行优化调整，变更实施主体和实施地点，原项目效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况均未发生变化，亦不涉及改变或变相改变募集资金投资方向。具体内容如下：
||
|-|
|变更前|
|广州润霖医药科技有限公司|
|广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南|

其中，广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）为公司子公司，公司直接和间接持有其100%股权。在变更履行完相关审议程序后，公司、联瑞制药将与募集资金开户银行、本保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，确保公司募集资金的规范管理和使用。
三、部分募集资金投资项目实施主体和实施地点变更原因
一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目原实施地点广州经济技术开发
区东区东捷路以西、东雅路以南征迁与平整进展缓慢，因此，公司为加快募投项
目建设，且基于未来业务发展规划、厂房厂区功能分布等因素考虑，审慎研究后决定将一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目的实施地点由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区，以充分利用广州南沙自贸区区位优势，实施主体相应由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司。
四、本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点对公司的影响
1、本次变更“一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目”的实施主体和实施地点，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目造成实质性影响。
2、可能存在的风险
本次变更部分募投项目实施主体和实施地点事项，尚需取得该募投项目的备案及环境保护部门的环评批复，可能存在备案及环评批复影响募投项目进度的风险。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次变更一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目的实施主体和实施地点的事项，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。
2、公司本次变更一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目的实施主体和实施地点的事项，已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，该事项尚需公司股东大会审议通过，已依法履行（或准备履行）必要的决策程序。
3、上述情况符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，广发证券对公司本次变更一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目的实施主体和实施地点事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨华川 谭旭
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-094北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议于2016年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2016年8月14日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》
监事会对《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
监事会经审议认为，公司2016半年度募集资金存放与使用符合证监会、深交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-040东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司股权转让暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开了第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司股权转让暨关联交易的的议案》，微贷（杭州）金融信息服务有限公司（以下简称“微贷”、“标的公司”）注册资本为12,809.979万人民币，本公司全资子公司文景易盛投资有限公司（以下简称“文景易盛”）持有其0.2%股权。文景易盛将其持有的微贷0.2%股权以人民币17,000,000元转让给本公司控股股东北京东易天正投资有限公司（以下简称“东易天正”）。具体内容详见2018年3月9日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。
截至2018年5月8日，上述标的公司已完成相关的工商变更登记手续。同时，东易天正已完成款项支付。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-060号永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年8月9日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第五次会议的通知。会议于 2018年 8月 19日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2018年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
报告期内，公司实现营业收入242,777.64万元，同比增长24.05%；实现净利润22,270.51万元，同比增长33.70%，其中归属于母公司股东的净利润22,375.33万元，同比增长34.33%。
公司《2018年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见》、《第四届监事会第五次会议决议公告》。
三、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司 2018年第二次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”结项，终止建设年产10万吨酸洗车间，并将节余募集资金 18,861.08万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2018年半年度相关事项的独立意见》、《第四届监事会第五次会议决议公告》。
五、关于增加全资子公司注册资本的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意对江西永兴特钢新能源科技有限公司进行增资20,000万元，增资完成后，永兴新能源注册资本将由 10,000万元增加至30,000万元
《关于增加全资子公司注册资本的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、关于公司及全资子公司向银行申请融资额度的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司及全资子公司向银行申请不超过80,000万元融资额度，在此额度内由公司及全资子公司根据实际需求进行融资，董事会授权公司及全资子公司管理层负责本次融资的具体实施。
《关于公司及全资子公司向银行申请融资额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、关于为江西永兴特钢新能源科技有限公司提供担保的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
江西永兴特钢新能源科技有限公司为公司全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展和项目的加速建设，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为江西永兴特钢新能源科技有限公司提供担保。
本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
《关于为全资子公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
湖州永兴特钢进出口有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保。
《关于为全资子公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
九、关于公司审计部负责人任免的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意聘任刘继斌先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止，同时免去陈水群先生公司审计部负责人职务，陈水群先生将在公司其他岗位任职。
《关于公司审计部负责人任免及高级管理人员辞职的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意于 2018年 9月 7日下午 2:00在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
《关于2018年第二次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-060上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及经营范围
暨完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司中文名称变更为：天海融合防务装备技术股份有限公司
2、公司英文名称变更为：Bestway Marine& Energy Technology Co., Ltd.
3、公司证券简称变更为：天海防务
4、公司证券简称变更日期：2016年5月25日
5、公司证券代码不变，仍为300008
一、公司名称及证券简称变更的说明
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月8日召开了第三届董事会第二十五次会议和2016年4月20日召开了2015年年度股东大会，审议通过《关于变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》。根据公司2015年年度股东大会的授权，公司董事会办理了工商变更登记的相关工作。该事项已于2016年4月9日和2016年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露（公告编号为：2016-048、2016-051）。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了换发后的《营业执照》，具体情况如下：统一社会信用代码：9131000072942385X3
名称：天海融合防务装备技术股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：上海市松江区莘砖公路518号10幢8层
法定代表人：刘楠
注册资本：人民币38183.1474万元整
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-060成立日期：2001年10月29日
营业期限：2001年10月29日至不约定期限
经营范围：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，合同能源管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、公司名称、证券简称和经营范围变更的原因
公司自 2015年 3月起筹划发行股份及支付现金购买资产，收购泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）100%股权，同时募集配套资金。该项目已经通过中国证监会的审核，并于 2016年 3月 3日取得了中国证监会出具的《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】351号）。
截至 2016年 4月 1日，金海运已完成相关工商变更并取得营业执照，其所有资产已经转入公司名下。
金海运注册于江苏省泰州市，是一家从事多领域防务装备科研、生产的军工企业，公司收购金海运是为了响应国家军民融合政策，实现战略转型，将传统服务业务和海洋装备技术相结合，实现向多领域防务装备的转型发展。修改公司名称及经营范围能够更好地反映公司现在及未来从事业务的领域和经营特征。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年5月25日起，公司证券简称由“上海佳豪”变更为“天海防务”；英文简称由“SHANGHAIBESTWAY”变更为“BESTWAY”；公司证券代码不变，仍为“300008”。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018－038迪安诊断技术集团股份有限公司
关于杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）
的进展性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年6月21日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）第二届董事会第八十六次会议审议通过了《关于调整杭州迪桂股权投资管理合伙企业投资方案的议案》，公司与杭州蓝迪投资管理有限公司（以下简称“杭州蓝迪”）、万向信托股份有限公司（以下简称“万向信托”）、浙江蓝桂资产管理有限公司（以下简称“蓝桂资产”）共同签署合伙协议。
2018年 6月 22日，经杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州迪桂”）全体合伙人会议通过，杭州蓝迪、万向信托和浙江蓝桂签署相关退伙决定进而全部退伙。为有效延长杭州迪桂的运营期限，优化各个出资人的出资方式和收益风险承担方式，公司与宁波卓雅投资管理有限公司（以下简称“卓雅投资”）、宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司（以下简称“卓源投资”）共同签署《杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
2018年6月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案》。
迪安诊断控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在持有杭州迪桂股权份额或在杭州迪桂任职的情形。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司
卓源投资成立于2016年9月26日，企业性质为有限责任公司（自然人独资），
注册地址为北仑区梅山大道商务中心三号办公楼745室，法定代表人吴栩漩，注册资本人民币500万元，经营范围为投资管理、投资咨询、资产管理、项目投资、实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
卓源投资的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（人民币万元）||出资比例|
|吴征涛||500||100%||
|合计||500||100%||

卓源投资已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规的要求完成登记备案程序。
卓源投资与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系；卓源投资与其他参与合伙企业的投资人不存在一致行动关系；卓源投资未有直接或者间接持有公司股份的情形。
2、宁波卓雅投资管理有限公司
卓雅投资成立于2013年7月3日，企业性质为有限责任公司(自然人独资)，注册地址为北仑区梅山盐场1号办公楼九号960室，法定代表人章伟，注册资本人民币 1500万元，经营范围为投资管理、企业管理服务、投资咨询、企业形象策划、市场营销策划；化妆品、护肤用品、美容用品、健身器材、第一类医疗器械、体育用品、机电产品、办公自动化设备、纺织品、包装材料、日用品、化工产品的批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
卓雅投资的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（人民币万元）||出资比例|
|章伟||1500||100%||
|合计||1500||100%||

卓雅投资正在根据相关法律法规的要求积极办理登记备案程序。
卓雅投资与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员
之间均不存在关联关系；卓雅投资与其他参与合伙企业的投资人不存在一致行动
关系；卓雅投资未有直接或者间接持有公司股份的情形。
三、合伙协议主要内容
2018年 6月 22日，公司与卓源投资、卓雅投资共同签署了《合伙协议》，协议主要内容如下：
1、名称、主要经营场所和经营范围
合伙企业名称：杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859号紫金启真大厦 2号楼601-3室
经营范围：服务：股权投资管理及相关咨询服务（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
2、设立规模及存续期间
该合伙企业总认缴出资额为人民币100,100万元。其中，迪安诊断作为有限合伙人保持原有认缴出资额不变，为人民币 5,000万元，占总认缴出资额的4.9950%；卓源投资作为有限合伙人认缴出资额为人民币 95,000万元，占总认缴出资额的94.9051%；卓雅投资作为普通合伙人认缴出资额为人民币 100万元，占总认缴出资额的0.0999%。
合伙企业经营期限为自成立后5年。
3、出资方式及进度
各方均为货币方式出资，约定于2020年12月15日前出资到位。
4、管理模式及决策机制
普通合伙人卓雅投资担任合伙企业的执行事务合伙人，全面负责合伙企业的日常经营及管理，享有并履行执行事务合伙人法定权利及义务；卓源投资和迪安诊断作为有限合伙人，享有并履行有限合伙人法定权利及义务。
合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经全体合伙人过半数表决通过；
协议特别约定的相关事项应当经全体合伙人一致同意。
5、收益分配与亏损分担
1、企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。
6、入伙、退伙等约定
迪安诊断享有按照全体合伙人协商一致的收益分配方式优先退出的权利。
7、违约责任
合伙人违反本合伙协议的，依法承担违约责任，对合伙企业造成财产和名誉损失的，承担赔偿责任。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
该合伙企业的延续有利于增强对已投资项目的运营和管理能力，进一步巩固公司的战略布局，提升公司的核心竞争力。
2、本次投资的风险
本次投资可能存在如下风险：各合伙人未能按约定出资到位的风险。
为此，公司将尽快落实按约定出资和工商变更等各项工作，保障合伙企业的后续运营管理。
3、本次投资对公司的影响
公司预计本次投资对公司 2018年的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、其他
公司承诺除上述合伙协议外，不存在其他未披露的协议。
公司将根据本事项进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、《迪安诊断技术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
3、《杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-067
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
关于投资建设镶黄旗 40万千瓦风电场项目的
公 告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称:北方控股公司）所属全资子公司深能北方（锡林郭勒）能源开发有限公司（以下简称:锡盟公司）拟投资建设内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗德斯格图 40万千瓦风电场项目（以下简称：镶黄旗项目），项目计划总投资为人民币 307,174.29万元，其中自有资金为人民币61,194.86万元，其余投资款通过融资解决。
根据公司《章程》，上述事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
二、锡盟公司的基本情况
成立时间：2013年7月11日。
统一社会信用代码：91152528072599956D。
注册资本：人民币9,810万元。
企业类型：有限责任公司。
法定代表人：郑凯。
注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗工业园区。
经营范围：热力生产和供应、发电；新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源
项目的技术服务、技术咨询、技术培训。
股东结构：北方控股公司持有100%股权。
最近一年又一期主要财务数据如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年8月31日（未审计）|2017年12月31日（已审计）|
|资产总额|57,510.44|53,531.78|
|负债总额|45,193.64|41,119.47|
|所有者权益总额|12,316.80|12,412.31|
|归属于母公司所有者权益|12,316.80|12,412.31|
|项 目|2018年1-8月（未审计）|2017年（已审计）|
|营业收入|4,582.31|5,701.98|
|营业利润|-78.79|132.65|
|利润总额|-82.33|132.65|
|归属于母公司的净利润|-95.51|319.62|
|经营活动产生的现金流净额|2,892.42|6,939.68|

三、投资项目的基本情况
镶黄旗项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗境内，规划装机容量40万千瓦，已取得锡林郭勒盟发展和改革委员会出具的《关于深能北方（锡林郭勒）能源开发有限公司镶黄旗德斯格图40万千瓦风电场项目核准的批复》（锡发改能源字〔2017〕112号）。根据《国家能源局关于锡盟新能源基地规划建设有关事项的复函》（国能新能[2017]4号），锡盟风电基地上网电量通过锡盟--济南特高压交流通道和锡盟--泰州特高压直流通道输送至华北电网和华东电网消纳。本项目建设区域处于锡盟风电基地内。
项目计划总投资为人民币307,174.29万元，其中自有资金为人民币61,194.86万元，其余投资款通过融资解决。
四、对外投资目的与意义
此次投资符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，建成后将为公司创造较好的收益。
五、投资风险及控制措施
镶黄旗项目存在着工期风险及限电风险。公司将做好项目建设准备工作和组
织工作，积极推动本项目建设，加强与地方政府和相关部门的沟通协调，以控制
项目各项风险。
六、董事会审议情况
（一）同意锡盟公司投资建设镶黄旗项目，项目计划总投资为人民币307,174.29万元，其中自有资本金为人民币61,194.86万元，其余投资款通过融资解决。
（二）同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币61,194.86万元；
北方控股公司向锡盟公司增资人民币61,194.86万元。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年十月三十一日
康芝药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈思东，作为康芝药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
陈思东本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈思东（签署）
日期：2019-12-04