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法律意见书
河南世纪通律师事务所
关于河南黄河旋风股份有限公司 2018年度
股东大会的法律意见书
豫世意见（2019）第
li002
号致：河南黄河旋风股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规则》等规定，河南世纪通律师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派本律师出席公司
2018
年年度股东大会，对本次股东大会进行法律见证。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人的资格、大会表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行核验后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2019年4月26日决议召开本次股东大会，并于2019
年4月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下简称公告）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2019年5月16在河南省长葛市人民路200号公司会议室如期召开。本次
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法律意见书
股东大会的网络投票，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的交易系统投票平台和互联网投票平台进行。通过交易系统投票平台的网络投票时间为2019年5月16日09:15-09:25、09:30-11:30、
13:00-15:00；09:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月16日9：15-15：00。
经审查，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其
中，现场出席本次股东大会的股东、股东代理人共7人，代表股份
458,841,375股，占公司总股份的1,451,409,749股的31.61％，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东资格由上证所信
息网络有限公司认定。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东34人，代表股份8,449,780股，占公司总股份的0.58%，网络投票和现场投票的股东及股东代理人共计41人，所代表的股份为
467,291,155股，占公司总股份的32.19％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议，董事会邀请人员列席会议。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人资格合法有效，本次股东大会的召集人资格合法有效。
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法律意见书
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案逐
项进行表决（涉及关联交易的议案，关联股东回避了表决）后，按《公司章程》规定的程序进行监票、验票和计票,并当场公布了现场表决
结果。
网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投
票的有效表决情况表。将现场投票结果和网络投票结果合并统计后，依法通过了所有议案。
本律师认为,公司本次股东大会的表决程序符合法律法规和公司
章程的规定,表决结果合法有效。
四、本次股东大会无新议案提出
综上，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
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证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 公告编号：2015-068
海南航空股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月31日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|56|
|其中：A 股股东人数|47|
|境内上市外资股股东人数（B股）|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,625,620,107|
|其中：A 股股东持有股份总数|4,623,596,974|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|2,023,133|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.97|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|37.95|

|||
|-|-|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.02|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，副董事长牟伟刚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，辛笛、顾刚、邓天林因紧急公务，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 0人，胡明哲、童甫、周猛、李方辉、许静因紧急公务，未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会；财务总监杜亮列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于同天津渤海租赁有限公司之全资SPV公司开展飞机租赁业务的报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|595,840,594|99.96|179,500|0.03|6,000|0.01|
|B股|2,023,133|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|597,863,727|99.96|179,500|0.03|6,000|0.01|

备注：公司关联股东已回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于同天津渤海租赁有限公司之全资 SPV公司开展飞机租赁业务的报告|597,863,727|99.96|179,500|0.03|6,000|0.01|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、徐志豪
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、徐志豪律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空股份有限公司
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2017-043北京空港科技园区股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司 4层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|147,946,907|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.3156|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卞云鹏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，公司董事贺锦雷先生因个人原因缺席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,946,907|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：冯玫律师、李冬梅律师
(二) 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 上网公告附件
北京市海润律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书
五、 备查文件目录
(一) 北京空港科技园区股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
(二) 北京市海润律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-014合盛硅业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知
于2019年4月11日以短信方式通知各位监事，会议于2019年4月22日下午
15时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席聂长虹女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议
的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年年度报告》及摘要。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年母公司实现税后净利润 770,274,581.12元，提取法定盈余公积 77,027,458.11元，加上前期滚
存未分配利润 329,118,039.22元，本期可供股东分配利润为 1,022,365,162.23元，2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为2,805,177,399.57元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定和未来 12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配方案为：（1）拟将公司（母公司）截至
2018年 12月 31日的资本公积金 2,273,883,761.23元，以母公司的总股本
670,000,000股为基数，向全体股东每10股转增2股,共计转增 268,000,000股；
（2）拟将公司（母公司）截至 2018年 12月31日可供分配的利润
1,022,365,162.23元，向全体股东每10股派发现金红利8.20元（含税），共计
派发现金红利549,400,000.00元。
本次资本公积金转增股本及利润分配预案实施后，公司总股本将增加至
938,000,000股，留存未分配利润472,965,162.23元。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于确定公司监事2018年度薪酬方案的议案》
（1）聂长虹的薪酬方案
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（2）褚怡的薪酬方案
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（3）高君秋的薪酬方案
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。
监事会认为：公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2018～2020）分红回报规划的议案》本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会2019年4月23日
哈药集团三精制药股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”或“三精制药”）全体独立董事，就本次公司重大资产置换暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项发表以下独立意见：
1、本次提交董事会审议的有关本次重大资产重组的议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会在审议本次重大资产重组事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次重大资产重组方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
5、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
6、本次重大资产重组置出资产和置入资产的定价均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价方式公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
7、本次重大资产重组有利于提高公司资产质量、增强盈利能力，有利于解决公司同业竞争问题，提高公司独立性，持续增强公司核心竞争能力。哈药集团股份有限公司已就避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司独立性等方面出具了相关承诺函，这些行为都符合公司全体股东的现实及长远利益。
8、本次重大资产重组尚需获得哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会批准、哈药集团股份有限公司及本公司股东大会审议批准。
综上所述，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害公司
及其他非关联股东特别是中小股东的利益，对全体股东公平、合理。
（以下无正文）
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-112债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于联合信用评级有限公司将公司及“12芜湖港”
继续列入信用评级观察名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“皖江物流”或“公司”）近日收到公司债券评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）发来的《关于将安徽皖江物流（集团）股份有限公司及其“12芜湖港”继续列入信用评级观察名单的公告》，主要内容如下：
联合评级于 2014年 9月 10日根据公司发布的《重大事项继续停牌的公告》中提及的重大事项对皖江物流经营、财务状况及“12芜湖港”的信用水平可能产生的影响，对皖江物流及其“12芜湖港”做出列入信用评级观察名单的安排。
观察期间，联合评级持续关注皖江物流重大事项进展情况：
1、物流公司进入法定重组程序
2014年10月8日，皖江物流发布了《关于同意全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的公告》（公告编号：临2014-078）。2014年10月28日，淮南市中级人民法院正式裁定受理物流公司的重整申请，并指定了北京大成（宁波）律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任管理人，全面开始接管物流公司。截至本公告发布之日，物流公司仍处于法定重整阶段。
2、物流公司不再纳入三季报合并范围
皖江物流于2014年10月31日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014年三季报的事后审核意见函》（上证公函[2014]2442号）。根据函件要求，皖江物流于2014年11月1日发布了《关于收到上海证券交易所对公司 2014年三季报事后审核意见函的公告》。公司董事会认为皖江物流拥有的权力已不再使其有能力主导淮矿物流的相关活动，且公司
无法通过参与淮矿物流的相关活动而享有可变回报，并且没有能力运用对淮矿物流的权力影响其回报金额，根据实质重于形式的基本原则，截至 2014年 9月 30日，皖江物流实际上已不能控制淮矿物流。依据《企业会计准则33号——合并财务报表（2014年修订）》和《企业会计准则——基本准则》的规定，皖江物流 2014年三季度报告中不再将物流公司资产负债表纳入财务报表合并范围，将其 1-9月份利润表及现金流量表纳入财务报表合并范围。
3、淮南矿业对公司债券担保事项的重申
2014年9月15日，皖江物流发布《淮南矿业（集团）有限责任公司关于“12芜湖港”公司债券担保事项的有关说明》称，淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）作为皖江物流的控股股东，同时作为“12芜湖港”公司债的担保人，将按照淮南矿业就“12芜湖港”出具的《担保函》的约定，在皖江物流不能按期偿付“12芜湖港”本息的情况下，向“12芜湖港”的债券持有人履行全额无条件不可撤销连带责任的担保义务。
4、重大资产重组筹划中
根据公司公告，为了弥补上市公司的相关损失，皖江物流目前正在积极筹划重大资产重组，本次重组主要交易对方为控股股东淮南矿业；交易方式尚在与政府部门进行报告、确认；标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，所涉及的审计、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构正在抓紧推进本次资产重组有关工作。目前标的资产的规模、权属边界等已初步确定，资产重组预案已初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但重组预案尚未最终确定。
鉴于重组事项对皖江物流后续经营、财务状况及“12芜湖港”的信用水平可能产生的影响，联合评级决定将皖江物流及其“12芜湖港”继续列入信用评级观察名单。观察期间，联合评级将持续关注皖江物流重大事项进展情况，并评估最终结果对皖江物流的主体长期信用等级以及“12芜湖港”的债项信用等级产生的影响。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2014年12月9日
国投电力控股股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，2013年我们切实履行职责，以维护全体股东利益为出发点，恪尽职守、兢兢业业，认真审议职责范围内的事项，规范履行决策程序，严格遵循《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用，以审慎严谨、实事求是的态度促进公司健康发展。
现将 2013年度公司独立董事的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2013年度，公司共召开董事会8次，董事会专业委员会会议9次，公司独立董事均按时出席了各项会议，事前对每一项议案认真了解，审慎研究。公司独立董事在审计委员会、薪酬委员会、战略委员会、提名委员会中都有任职，并在审计委员会、薪酬委员会、提名委员会中占多数和担任主任委员。2013年我们均全部亲自出席相关会议，充分发挥专业优势，积极建言献策，未有委托其他董事出席或缺席会议的情况。
2013年度独立董事出席会议情况
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|董事姓名|是否独立董事|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|

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|姜绍俊|是|5|5|4|0|0|否|
|汤欣|是|5|5|4|0|0|否|
|唐伟|是|5|5|4|0|0|否|
|沙亦强|是|3|3|3|0|0|否|
|黄慧馨|是|3|3|3|0|0|否|
|郑琰|是|3|3|3|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
2013年度，公司独立董事对《关于向控股子公司提供信用担保的议案》、《国投大朝山对国投财务公司增资的议案》、《关于子公司国投宣城发电向国投融资租赁公司申请办理融资租赁的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项发表了独立意见。
三、对公司现场调研的情况
按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《国投电力独立董事年报工作制度》、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，认真出席董事会会议和股东大会，与参会的中小投资者沟通交流；听取管理层的汇报，与公司审计机构及相关部门就年报审计、重大事项、内控体系建设等现场开会沟通，并利用自身的工作经验提出合理化建议，切实履行了独立董事的权利和义务。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
持续监督公司信息披露的情况。2013年度，公司严格按照《上
海证券交易所股票上市规则》等法规要求和公司《信息披露事务管理
制度》等制度规定，认真履行了信息披露义务；公司年度修订了《国投电力募集资金管理制度》,完善了公司募集资金的管理和监督，保障募集资金使用中的流程完备和监管合规。
对公司重大事项充分发挥独立董事职权。2013年度，独立董事严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定开展工作，切实维护全体股东利益。在公司 2013年度关联交易、提供担保等过程中，未发现损害股东利益现象。
五、年报期间所做工作
年报期间，独立董事按照《独立董事年报工作制度》等相关规定，听取了公司经理层关于公司年度经营情况和重大事项的汇报；在公司年度财务报告的外部审计师进场审计前，审阅了公司本年度审计工作安排及其它相关资料；在外部审计师出具初步审计意见后，与外部审计师见面并听取了外部审计师的有关情况的说明。就年报的审计等有关事项，与外部审计师、公司经理层等进行了全面的沟通、了解，充分保证公司年度报告的真实、准确和完整。
六、总结
2013年度，独立董事积极参加董事会和董事会各专业委员会，充分发挥了专业优势，特别是对公司发展、股权转让、重点项目经营管理及完善经营指标等事项提出了建设性意见，均被公司采纳。
对健全公司法人治理结构、保证公司规范运营、规范关联交易和资本运作规划等起到了重要作用，维护了公司及全体股东的利益。2014年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，充分发挥各自的专业优势，切实维护公司以及全体股东的合法权益，为促进公司持续健康发展作出贡献。
公司独立董事：沙亦强、黄慧馨、郑琰 2014年 4月 11日
新疆天富能源股份有限公司
独立董事关于关联方认购公司
非公开发行 A股股票暨关联交易的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定及《新疆天富能源股份有限公司章程》、《新疆天富能源股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟向新疆天富集团有限责任公司非公开发行 A股股票暨关联交易（以下简称“本次发行”）相关事项发表以下独立意见：
一、本次发行定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
二、本次发行相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了对涉及关联方相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《新疆天富能源股份有限公司章程》的有关规定；
三、本次发行的实施体现了主要股东对公司的支持和信心，有利于改善公司的资金周转状况；本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行，本次向关联方发行股份的相关合同条款公平、合理，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意上述关联交易，并同意将公司非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司独立董事关于关联方认购公司非公开发行 A股股票暨关联交易的专项意见》之签字页）
刘忠 石安琴
包强 张奇峰
年 月 日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-037四川广安爱众股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，增加公司资金流动性，满足公司经营和业务发展的需要，促进公司可持续健康发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》的有关规定，经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据。
一、发行方案
1、发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在全国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行方式：在全国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、发行期限：本次发行的中期票据的期限不超过3年（含3年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、资金用途：拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
7、决议有效期：本次发行中期票据经公司股东大会审议通过后，在本次中
期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效。
二、提请授权事项
鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行中期票据，为更好地把握发行时机、提高融资效率，董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次中期票据注册发行事宜，包括但不限于：
1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，办理本次中期票据发行的申报事宜；
3、签署与本次中期票据有关的合同、协议和各项法律文件；
4、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次中期票据发行工作；
5、办理本次中期票据注册、发行及上市等相关事宜；
6、办理本次中期票据存续期内相关的付息兑付手续；
7、办理与本次中期票据有关的其他事项。
以上授权自公司股东大会审议通过之日起生效，并在本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年4月25日
中青旅控股股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员及其薪酬标准的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于制定公司高级管理人员薪酬标准的议案》进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的意见
1、本次聘任的公司总裁张立军先生，执行总裁刘广明先生、焦正军先生，副总裁袁浩先生、李京女士、高志权先生、林军先生，总裁助理丁重阳先生、普丽霞女士、骆海菁女士、柴昊先生，董事会秘书王蕾女士，财务总监范思远先生，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必需的能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司相应职务的情况。
2、公司总裁、董事会秘书经董事长提名，公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会审议，其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于公司高级管理人员薪酬标准的意见
1、公司高级管理人员薪酬标准是结合公司实际经营情况及行业发展水平而制定的，有利于调动高级管理人员的工作积极性，有利于提升工作效率和经营效益，有利于公司持续稳定健康发展。
综上，我们同意董事会聘任张立军为公司总裁，聘任刘广明、焦正军为公司执行总裁，聘任袁浩、李京、高志权、林军为公司副总裁，聘任丁重阳、普丽霞、骆海菁、柴昊为公司总裁助理，聘任王蕾为公司董事会秘书，聘任范思远为公司财务总监；同意董事会关于公司高级管理人员薪酬标准的议案。
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员及其薪酬标准的意见签署页）
独立董事：
__________ __________ _________ _________
陈业进 应雷 周奇凤 李东辉
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2017-025新疆八一钢铁股份有限公司
股票撤销退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●撤销退市风险警示的起始日：2017年5月3日
●撤销退市风险警示后，公司股票简称由“*ST八钢”变更为“八一钢铁”，股票代码“600581”不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
●风险提示：公司2016年度实现盈利，但扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司未来盈利能力受钢铁行业产能过剩、宏观政策调整、市场波动等因素影响的风险依然存在，公司经营业绩的持续改善仍将面临较大压力。请广大投资者注意风险，理性投资。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“*ST八钢”变更为“八一钢铁”；
（二）股票代码仍为“600581”；
（三）撤销风险警示的起始日：2017年5月3日。
二、撤销风险警示的适用情形
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年度、2015年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且2015年年末净资产为负值，公司股票于2016年3月30日被实施退市风险警示。
公司2016年度财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字【2017】01480192号审计报告。经审计，截至2016年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为2,197,487,784.32元，2016年度实现营业收入9,889,835,074.24元，实现归属于上市公司股东的净利润37,103,243.85元。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排查，公司2016年度报告经审计的净利润和净资产指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。
鉴于上述原因，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司向上海证券交易所提交了撤销股票退市风险警示的申请（详见临2017-018公告）。上海证券交易所于2017年4月28日同意公司股票撤销退市风险警示。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2017年5月2日停牌一天，2017年5月3日起复牌并撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为10%。
撤销退市风险警示后公司股票转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
虽然公司2016年度实现扭亏为盈，但盈利因素包括债务重组收益1.12亿元及收到财政奖补资金2.47亿元，扣除非经常性损益3.53亿元后的净利润仍为-3.16亿元；且2016年度净资产为21.97亿元的主要原因是子公司股权转让利得。因此，公司未来盈利能力受钢铁行业产能过剩、宏观政策调整、市场波动等因素影响的风险依然存在，公司经营业绩的持续改善仍将面临较大压力。
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年5月2日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-010
债券代码：122244 债券简称：12大唐01
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）
2019年付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年3月26日
债券付息日：2019年3月27日
由大唐国际发电股份有限公司（以下简称“发行人”）于2013年3月27日发行的2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2019年3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2018年3月27日至2019年3月26日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1．债券名称：2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）
2．债券简称及代码：12大唐01（122244）
3．发行人：大唐国际发电股份有限公司
4．发行总规模：人民币30亿元
5．债券期限：10年期
行
7．债券利率：本期债券票面利率为5.10%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息
8．债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载
9．上市时间及地点：本期债券于2013年4月17日在上海证券交易所上市交易
10．计息期限：本期债券的计息期限自2013年3月27日起至2023年3月26日止
11．付息日：本期债券的付息日为2014年至2023年每年的3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息
12．兑付日：本期债券的兑付日为2023年3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。顺延期间兑付款项不另计利息
13．信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
14．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.10%。每手“12大唐01”面值1,000元派发利息为51.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1．债权登记日：2019年3月26日
2．债券付息日：2019年3月27日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2019年3月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12大唐01”持有人。
五、本次付息办法
1．本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2．中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2．对于持有“12大唐01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据财政部税务总局2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号），自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3．其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息的相关机构
1.发行人：大唐国际发电股份有限公司
住所：北京市西城区广宁伯街9号
联系人：张绍鹏
联系方式：010-88008678
邮政编码：100033
2.主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：吴云、石芳
联系方式：010-65051166
邮政编码：100004
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2019年3月21日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2017-020艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司本次根据财政部修订及颁布的会计准则的相关规定要求变更公司有关的会计政策，不涉及以前年度的追溯调整，仅对财务报表项目列示产生影响，公司 2017年 1-9月计入其他收益的政府补助合计为 340,898.16元，对 2017年1-9月财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部以财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行。2017年5月10日，财政部以财会〔2017〕15号发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起施行。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。
公司于 2017年 10月 30日召开第二届第十一次董事会会议及第二届第八次监事会会议，分别审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》相关规定，公司本次会计政策变更属于董事会职权，无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
经公司第二届第十一次董事会审议通过后，本公司将按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
2、根据新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，对 2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更，不涉及以前年度的追溯调整，仅对财务报表项目列示产
生影响，公司2017年1-9月计入其他收益的政府补助合计为 340,898.16元，对2017年1-9月财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
三、董事会审议情况
2017年10月30日，公司召开第二届第十一次董事会会议，审议了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事的独立意见
独立董事发表的独立意见认为：
经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会的结论性意见
监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则对公司原会计政策及相关会计科目进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第二届第十一次董事会会议决议；
（二）公司第二届第八次监事会会议决议；
（三）公司独立董事关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的书面确认意见。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：中远海控 证券简称：601919 公告编号：临2019-090
中远海运控股股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年10月30日，中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司1，合称为“本集团”)召开董事会审议批准了与公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运”)签署《金融财务服务协议》、《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》、《商标使用许可协议》及同意上述协议项下2020-2022年的年度上限金额，并将该事项提交公司2019年第三次临时股东大会审议。为满足本集团经营需要，公司拟调整上述《船舶及集装箱资产服务总协议》项下2021年度关联交易上限金额至人民币370亿元。
本次调整后的关联交易上限金额为公司按一般商业条款开展的日常业务，无其他附加条件。
本次调整后的关联交易上限金额需经公司股东大会批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年11月26日，公司第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了关于调整2020-2022年《船舶及集装箱资产服务总协议》项下2021年度关联交易上限金额的议案。本项议案涉及关联交易，关联董事许立荣、 1包括香港联合交易所有限公司主板证券上市规则中该词的涵义及上海证券交易所股票上市规则中“控股
子公司”的涵义。
王海民、杨志坚、冯波鸣回避表决；独立董事同意将本项议案提交本次董事会审议并发表了独立意见，本次日常关联交易年度上限金额调整，是公司开展正常经营活动需要，不会损害公司和中小股东的利益，对公司和全体股东公开、公平和合理。详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的相关公告及上网公告附件，公告编号：临2019-088，临2019-089。
本次调整后的日常关联交易年度上限金额需经股东大会批准，关联股东中国远洋海运、中国远洋运输有限公司以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东（如有）将回避表决。
（二）本次日常关联交易调整情况
2019年10月30日，公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过与公司间接控股股东中国远洋海运签署《金融财务服务协议》、《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》、《商标使用许可协议》及同意上述协议项下2020-2022年的年度上限金额，并将该事项提交公司2019年第三次临时股东大会审议，详见公司于2019年10月31日通过信息披露指定媒体发布的相关公告。
为满足本集团经营需要，公司拟将与公司间接控股股东中国远洋海运签署的2020-2022年《船舶及集装箱资产服务总协议》项下2021年度关联交易上限金额由人民币200亿元调整至人民币370亿元。
除上述调整外，公司与中国远洋海运签署的其他日常关联交易协议项下2020-2022年上限金额不变。
二、关联交易主要内容和定价政策
本次调整日常关联交易上限金额不涉及《船舶及集装箱资产服务总协议》内容调整，协议内容详见公司 2019年 10月 31日通过信息披露指定媒体发布的相关公告。
《船舶及集装箱资产服务总协议》项下调整后的 2021年度上限是参考(i)过往交易金额；(ii)与租赁船舶有关的平均租期；(iii)基准贷款利率；(iv)预期对租赁船舶及集装箱以及购买集装箱的需求；(v)预期人民币兑美元汇率的波动；
(vi)预期船舶及集装箱市场租金以及集装箱市场购买价的波动；及(vii)本集团业务规模的扩大而厘定。
三、本次调整关联交易上限金额的目的和对上市公司的影响
本次调整关联交易上限金额是为满足本公司经营需要而作出，本次调整后的关联交易上限金额为公司按一般商业条款开展的日常业务，无其他附加条件。
四、上网公告附件
独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2019年11月26日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临 2016-032佳通轮胎股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票在 2016年 9月 9日、9月 12日、9月 13日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东书面问询核实，截止本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍：
2016年 9月 9日、9月 12日、9月 13日，公司股票连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况：
经向公司控股股东和公司自查核实，相关情况如下：
（一）经公司自查，除公司于 2016年 9月 2日和 9月 9日披露的与股权分置改革相关的公告信息外，截至目前，公司不存在应披露而未披露的其他重大信息，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。
（二）经公司向控股股东书面函证核实，除前述公司已披露且尚需提交至2016年9月22日召开的相关股东会议审议的股权分置改革相关信息外，截止目前，公司、控股股东不存在影响公司股票异常波动的其他重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，控股股东截至目前没有规划涉及上市公司的包括重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产
注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。近 3个交易日公司股价的涨幅超过轮胎行业大部分上市公司股价的波动幅度，详情如下注1：
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|股票代码|公司简称|9月8日收盘价|9月13日收盘价|连续3个交易日涨跌幅累计|9月13日动态市盈率|
|600182|S佳通|17.59注2|20.36|15.75%|46.59|
|600469|风神股份|10.02|9.59|-4.29%|18.71|
|600623|华谊集团|18.53|18.68|0.81%|96.05|
|601058|赛轮金宇|4.27|4.05|-5.15%|22.34|
|601163|三角轮胎|22.07注3|38.46|74.26%|39.67|
|601966|玲珑轮胎|35.10|32.43|-7.61%|28.96|
|000589|黔轮胎A|5.65|5.66|0.18%|——|
|000599|青岛双星|8.16|7.73|-5.27%|48.27|

注1：上述股票收盘价、动态市盈率等数据均采集自股票交易软件系统信息。
注2：S佳通股票已于4月5日起停牌，9月9日起开始复牌。按照4月1日收盘价18.54元为基数，扣除2016年5月发放的2015年股东大会现金红利每股0.95元后，推算9月8日收盘价为17.59元。
注3：三角轮胎为新股上市，9月9日为其股票交易上市首日，9月8日收盘价按照其新股发行价22.07元作为基数。
三、不存在应披露而未披露信息的声明：
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示：
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息以上述公司指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
佳通轮胎股份有限公司
二 O一六年九月十四日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-022
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2016年2月26日、2月29日与中国银行长丰南路支行和新桥支行签订协议，共使用自有资金人民币7,000万元购买银行理财产品（详细内容见本公司于2016年3月1日在上海证券交易所网站披露的“临2016-012”公告）。
2016年3月28日，中国银行合肥长丰南路支行人民币“按期开放”理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币3,000万元，取得的收益为人民币63,698.63元，实际取得的年化收益率为2.50%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
2016年3月28日，中国银行合肥新桥支行人民币“按期开放”理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币4,000万元，取得的收益为人民币76,712.33元，实际取得的年化收益率为2.50%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年3月28日