Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-38本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开的第八届董事会2019年第四次会议，以“8票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的议案》。根据公司聚焦主业发展的战略规划以及公司实际情况，公司拟以不低于人民币60,000万元的挂牌底价公开挂牌转让全资子公司—奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）80%股权。
（二）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方、交易价格及交易成功与否等均存在不确定性，公司尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据竞价结果，按规定履行相应程序。
（三）根据《公司章程》相关规定，本次交易尚须提请公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）企业概况
1．公司名称：奈电软性科技电子（珠海）有限公司
2．法定代表人：李水源
3．成立时间：2004年 4月
4．注册地址：珠海市金湾区
5．注册资本：6,657.55万元
6．股东情况：奈电科技为公司全资子公司
7．员工人数：1,300余人
8．主营业务：主要从事柔性电路板（FPC）的生产制造业务及电路板表面元件贴片、封装业务。主营产品主要包括双面板、软硬结合板、多层板，主要应用于智能手机触摸屏、高像素摄像头模组、液晶显示模组等领域；以及可穿戴智能设备、智能汽车、机器人等领域。
（二）近几年主要财务数据(单位：万元)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年3月31日/2019年第一季度|2018年12月31日/2018年度|2017年12月31日/2017年度|2016年12月31日/2016年度|2015年12月31日/2015年度|
|总资产|75,222.33|84,757.86|84,961.80|75,011.68|62,920.49|
|净资产|37,009.00|37,687.53|36,378.90|29,930.02|24,634.66|
|营业收入|10,584.33|76,653.47|79,191.48|68,178.48|62,222.08|
|营业利润|-660.35|1,297.11|7,461.98|6,326.86|5,859.72|
|净利润|-687.63|1,341.77|6,414.97|5,326.03|5,172.92|
|经营活动产生的现金流量净额|8,150.44|3,434.85|10,625.47|18,897.21|372.33|
|备注|未经审计|已审计|已审计|已审计|已审计|

（三）资产评估情况
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《公司拟转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司股权项目资产评估报告》（中同华评报字[2019]第040456号），采用收益法评估结果，截至评估基准日2018年12月31日，奈电科技全部股权账面值为37,687.53万元，评估值为60,000万元，增值率为59.20%，其中：公司拟转让奈电科技80%股权对应的评估值为48,000万元。上述评估结果尚需经有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案确认。
根据奈电科技未来发展规划及其行业前景，公司拟转让奈电科技80%股权挂牌底价不低于人民币 6亿元，较评估值上浮25%，最终成交价格以公开摘牌价确定。
（四）公司取得奈电科技股权及近几年经营情况
1．取得股权情况
公司于 2015年 12月以发行股份及支付现金的方式收购奈电科技100%股权，全部股权交易对价为 59,201.00万元，其中6.65%股权以现金对价 3,564.40万元支付、93.35%股权（对应金额 55,636.60万元）以发行股份支付。
公司收购奈电科技100%股权时，以 2014年 12月 31日为评估基准日，采用收益法对奈电科技股东全部权益价值的评估值为 59,597.41万元，评估值较账面净资产评估增值40,113.53万元，增值率205.88%。
2．近几年经营情况
根据公司与奈电科技原控股股东珠海绿水青山投资有限公司、珠海中软投资顾问有限公司签署的《业绩补偿协议》，奈电科技 2015年至
2017年均已完成业绩承诺目标。2018年，受奈电科技营销策略及产品结构调整等因素影响，奈电科技 2018年实现净利润 1,341.77万元，与公司 2015年收购其股权时的评估预测值大幅下滑。
3．奈电科技商誉减值情况
根据北京中同华资产评估有限公司 2019年 3月 11日出具的《广东风华高新科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的奈电软性科技电子（珠海）有限公司商誉减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2019）第 040169号）的评估结果，公司对收购奈电科技股权时形成的商誉计提商誉减值准备 148,215,564.28元。
（五）截至目前，奈电科技不是失信被执行人，公司不存在对奈电科技提供担保、财务资助、委托理财等情形。
四、交易协议的主要内容
公司本次拟转让奈电科技80%股权将以公开挂牌方式转让。截至目前，尚无确定交易方，公司也未与任何意向方签署相关交易协议。
五、涉及出售资产的其他安排
（一）企业组织形式及债权债务。股权出让后，奈电科技组织形式不变，债权债务不变；对公司的投资项目内部借款需还清。
（二）奈电科技变更控股股东等事项，其聘请员工主体未发生变化，不影响劳动合同的效力，劳动合同继续履行，不存在重新安置企业职工问题。
六、本次交易目的和对公司的影响
（一）公司拟转让奈电科技80%股权，符合公司聚焦主业的发展战略规划，有利于进一步推进产业结构调整与优化资源配置，交易对公司
产生的具体影响尚需根据成交结果确定。
（二）若转让顺利实施，奈电科技将由公司全资子公司变更为参股子公司，股权比例将由100%降至20%，将不再纳入公司合并报表范围。
七、风险提示
本次拟公开挂牌转让股权事项交易成功与否尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会2019年第四次会议决议；
（二）《奈电软性科技电子（珠海）有限公司2018度合并财务报表审计报告》（众环粤审字[2019]0564号）；
（三）《公司拟转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司股权资产评估报告》（中同华评报字[2019]第040456号）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会2019年7月10日
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”或“凯发电气”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：宋平岗 苏金其 林志2017年 8月25日
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-051苏州东山精密制造股份有限公司
关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会
签署《项目投资框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的规定，本协议需在公司履行董事会及股东大会批准程序后生效。
2、本框架协议涉及的投资金额为估计数，具体金额以项目具体发生的合同金额为准。其中，框架协议项下工程项目的落实需要履行相关的前置审批程序，工程项目的金额、实施过程和实施周期仍具有较大不确定性；另外，公司尚需对具体投资项目进行可行性论证，同时根据具体投资项目的投资规模提交公司董事会、股东大会审议批准后实施。
3、本协议所涉及的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议基本情况
本公司拟在甲方智能终端产业园内，出资成立盐城东山精密有限公司（暂定名）或盐城维信电子有限公司（暂定名），占地约500亩，总建筑面积约55万平方米，项目投资约30亿元，投资柔性线路板（FPC）、LED封装、盖板玻璃（CG）等项目。
2、协议对方的基本情况：本次交易的对方是盐城高新开发区，与本公司不存在关联关系。
二、协议主要内容
1、项目选址及合作模式
（1）项目规划用地约500亩，选址于甲方智能终端产业园境内，具体面积以国土部门测量数据为准。土地出让执行国家政策。
（2）甲方按照乙方设计要求提供的施工图纸，为乙方建设投资项目的生产车间、办公研发楼和职工宿舍，总建筑面积约55万平方米（最终以施工图纸面积为准），并计划于2017年11月底之前完成首期工程交付。
（3）乙方视公司经营情况，必须在投产之日起8年以内分批或一次性回购结束，以厂房开建时土地摘牌、土建及附属工程成本总价回购不动产。
2、甲方责任
（1）本协议签订后甲方帮助乙方完成注册登记及相关项目审批工作。
（2）实施土地红线范围外供电、供水、供气、排水、排污、通信、道路等“十通一平”基础设施。
（3）对乙方的生产车间装修工程、设备投入、用工及人员安置等方面给予补贴，作为对项目落地的奖励。
3、乙方责任
（1）本协议生效后10个工作日内，向甲方提供项目注册登记所需材料。
（2）自协议生效30天内，乙方在甲方区内注册由乙方投资的独立法人公司，
项目公司非经甲方同意不得变更公司法人代表及主要股东。
（3）乙方经营行为须按照当地消防、环保、安监等部门要求，规范管理。
（4）乙方独立负责企业的生产经营，依法经营，按章纳税。
4、违约责任
甲乙双方须严格遵守本合同之规定，任何一方不得违约。一方违约，应向对方赔偿因违约行为造成对方的全部损失。
5、特别约定
本协议于乙方股东大会批准后生效。
三、本协议的签署对公司的影响
1、本协议的签署有利于进一步扩大公司的生产能力，促进产能分布的持续优化，提高综合竞争能力，从而更好地服务客户，全面推动公司战略目标的实现。
如果各项工作顺利推进，一期达产时间预计在2018年第一季度。
2、按照本协议的约定，公司将享受协议项下甲方提供的优惠政策和相关服务，将有助于降低公司经营成本（但具体影响金额目前无法预计）。
3、鉴于厂房的建设进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，故暂时无法预计对公司 2017年经营业绩的影响程度。
四、风险提示
1、本协议需经公司股东大会审议通过后生效。
3、本次投资资金来源为自筹资金，具体项目的实施将导致公司现金流减少,增加财务风险。若公司的异地管理能力未能及时跟进，将会增加管理风险。
4、该项目的运作有赖于双方的密切合作，未来能否顺利达到合作预期，尚存在一定的不确定性。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014—021
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第七届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年4月9日（周三）下午14：00
（2）网络投票时间为：2014年4月8日—2014年4月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月 9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月8日下午 15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26楼2601会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共59人，代表股份76,749,763股，占公司有表决权股份总数136,829,159股的56.09%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份62,506,056股，占公司总股份的45.68%；
（2）通过网络投票的股东55人，代表股份14,243,707股，占公司总股份的10.4098%。
三、提案审议和表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|议案名称|表决结果|||||||
|||赞成||反对||弃权||表决结果|
|||股份|比例（%）|股份|比例（%）|股份|比例（%）||
|普通决议|2013年度财务决算报告|76,719,663|99.96%|28,400|0.04%|1,700|0.00%|通过|
||2013 年度利润分配及分红派息方案|76,721,363|99.96%|28,400|0.04%|0|0.00%|通过|
||关于聘用 2014 年外部审计机构并支付 2013 年度审计费用的议案|76,719,663|99.96%|28,400|0.04%|1,700|0.00%|通过|
||董事会 2013 年度工作报告|76,719,663|99.96%|28,400|0.04%|1,700|0.00%|通过|
||监事会 2013 年度工作报告|76,081,906|99.13%|666,157|0.87%|1,700|0.00%|通过|
||《公司2013年年度报告》及其摘要|76,720,063|99.96%|28,400|0.04%|1,300|0.00%|通过|
||关于 2014 年度自有资金购买银行理财产品的议案|76,719,663|99.96%|28,400|0.04%|1,700|0.00%|通过|
||关于 2014 年度自有资金开展金融衍生品业务的议案|76,719,663|99.96%|28,400|0.04%|1,700|0.00%|通过|
||关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案|76,719,663|99.96%|28,400|0.04%|1,700|0.00%|通过|
||2014 年预计日常关联交易的议案|14,213,607|99.79%|28,400|0.20%|1,700|0.01%|通过|
||关于与德赛集团关联交易的议案|14,213,607|99.79%|28,400|0.20%|1,700|0.01%|通过|

其中，《2014年预计日常关联交易的议案》和《关于与德赛集团关联交易的议案》属于
关联交易事项，审议该议案时，关联股东惠州市德赛工业发展有限公司回避表决，其所
持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。
四、听取2013年度独立董事述职报告
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东卓凡律师事务所
2、律师姓名：丁雪瑜、郑启迪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2014年 4月 10日
广东溢多利生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（朱祖银）
本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》、《独立董事工作规则》
等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独
立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开18次董事会，自本人任职后作为独立董事出席董事会会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年应参加董||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲自|
||||||||缺席次数|||
||事会次数||次数||次数||||出席会议|
|2||2||0||0||否||

2017年公司共计召开 7次股东大会，自本人任职后作为独立董事列席股东大会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年应参加股东大会次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|1||1||0||0||

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并从独立董事的角度提出了合理化建议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：（一）2017年 11月 17日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人对以下事项发表了独立意见：
2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见；
3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
对于以上事项，认为：
1、公司本次聘任的总裁人选符合相应岗位职责的要求，其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司本次聘任总裁的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效；
2、周德荣先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
3、被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和胜任能力，符合所聘岗位的职责要求，且均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。。
（二）2017年 12月 28日，公司召开第六届董事会第二次会议，本人对为全资孙公司可转股债权提供担保的独立意见：
公司提供上述担保有利于满足康捷生物目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参照公司 2017年度对高级管理人员薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核。
本人作为公司审计委员会委员，根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对报告期内公司年度、半年度、季度财务报表、内部审计工作报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制评价报告、聘请外部审计机构、会计政策变更等重大事项进行了查阅。
四、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司各项重大事项的决策，为公司的健康发展献计献策，尽最大努力维护投资者权益。2018年本人将更加勤勉尽责，利用自己的知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司向既定的方向健康持续发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
朱祖银
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等 29名主体发行股份及支付现金购买盛跃网络科技（上海）有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第四届董事会第十四次会议并参与投票表决，认真审阅了相关文件，经审慎分析，特发表如下独立意见：
1、本次会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和公司章程的规定，本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，关联董事对该关联交易议案均进行了回避表决。
2、本次会议审议的议案已经我们事先认可。
3、公司本次调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，公司本次调整不构成重组方案的重大调整。
5、本次调整重组方案在公司 2018年第六次临时股东大会授权董事会办理与本次重组相关的事宜范围内，故本次调整方案无需再提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈卫东
年 月 日
（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
梁飞媛
年 月 日
（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王迁
年 月 日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-002
上海安诺其集团股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜于2016年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）（162125号）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，于2016年10月24日披露了《上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》及《上海安诺其集团股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）》。
近日，公司保荐机构海通证券有限责任公司（以下简称“海通证券”）收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同海通证券、北京市中伦律师事务所对该告知函提及的相关内容进行了认真落实并回复，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告
（二）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年一月三日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-158利亚德光电股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于2016年12月19日上午9:00在公司会议室以现场及视频会议形式召开。公司于2016年12月16日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司申请总额不超过等额9亿元人民币的外币贷款的议案》为推进公司的国际化战略布局，增强公司全球竞争能力，2016年11月2日（北京时间），公司下属子公司PLANAR SYSTEMS,INC.（以下简称“平达公司”）、NEW PANTHER ACQUISITION CORP.（为平达公司设立的全资子公司）与 NATURALPOINT,INC.（以下简称“NP公司”）及 James Richardson共同签署 “AGREEMENT AND PLAN OFMERGER”（以下简称“《合并协议》”），就公司通过平达公司收购NP公司100%股权事项（以下简称“本次收购”）进行约定。（详见公司分别于 2016年 11月 4日、2016年 11月 9日披露的2016-143、2016-144号公告）
为依法筹集本次收购所需资金，公司（含自身及/或其境内外全资子公司）拟向境内或境外商业银行等金融机构申请总额不超过等额9亿元人民币的外币贷款（以下简称“本次贷款”）。具体贷款条件授权公司管理层与贷款机构协商确定，并以最
终签署的贷款协议为准。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》
为上述公司申请总额不超过等额9亿元人民币的外币贷款事项，公司控股股东、实际控制人李军先生同意根据贷款机构的要求，为前述贷款提供信用、股票、资产或其他合法形式的担保措施，李军先生将不会收取担保费用。具体担保金额及担保方式以最终签署的协议为准。
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对该项议案进行了审议，发表了事前认可意见；并于公司本次董事会后发表了独立意见。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；上述担保构成关联交易，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于向中国民生银行北京分行申请开立保函的议案》
同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请开立不超过10亿港币（或等值其他币种）的保函，通过内保外贷方式为公司全资子公司利亚德（香港）有限公司（以下简称“利亚德香港”）融资提供担保，融资用于利亚德香港子公司 PLANAR SYSTEMS,INC.（以下简称“平达公司”）支付本次收购 NATURALPOINT,INC.（以下简称“NP公司”）公司100%股权交易款及相关费用，最终以中国民生银行股份有限公司北京分行实际核准的额度为准。本次申请银行保函的事项经董事会审议通过生效，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长代表公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
四、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请使用最高额不超过等值美元壹仟肆佰伍拾万元整的融资额度的议案》
同意公司向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度，授信额度不超过等值美元壹仟肆佰伍拾万元整，期限12个月；并同意银行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司和控股公司深圳金立翔视效科技有限公司，提供或继续提供最高额不超过等值美元壹仟肆佰伍拾万元整的循环融资额度以及债务人不时与银行进行外汇、利率、商品等类型的即期、远期、掉期及期权等衍生产品交易（“融资及交易”），公司申请综合授信额度最终以银行审批为准。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
五、审议通过《关于延期召开 2016年第六次临时股东大会的议案》
公司2016年第六次临时股东大会原定于2016年12月26日上午10:00召开，现考虑到公司第二届董事会第四十五次会议审议的《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》需提交股东大会审议，为节约成本，提高效率，同时根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，决定将公司2016年第六次临时股东大会召开时间延期至2016年12月29日，同时公司将按规定程序将《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》作为临时提案提交2016年第六次临时股东大会审议（详见公司于2016年12月20日披露的《关于2016年第六次临时股东大会延期召开并增加临时提案的通知公告》）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-086号东莞宜安科技股份有限公司
关于与中国科学院金属研究所共建非晶态合金联合实验室的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作基本情况
鉴于东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）在非晶态合金领域的技术需求及产业基础，中国科学院金属研究所(以下简称“中科院金属所”或“乙方”)拥有在非晶态合金成分开发、非晶态合金构件成型和制备技术方面的技术优势，为实现双方优势互补，提升公司在新型材料产业开发和生产领域的国际地位，推动非晶态合金等新型材料在消费电子、汽车、通信等领域的应用，双方签署合作协议，同意由公司提供实验室运行经费，由中科院金属所提供研究人员和常规研究设备，成立“中国科学院金属研究所——东莞宜安科技股份有限公司非晶态合金联合实验室”（以下简称“联合实验室”）。
2015年 11月 18日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与中国科学院金属研究所共建非晶态合金联合实验室的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次合作事项无须提交公司股东大会审议。
公司与中科院金属所不存在任何关联关系，本次合作事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方基本情况
名称：中国科学院金属研究所
住所：辽宁省沈阳市沈河区文化路72号
宗旨和业务范围：开展材料科学与工程研究，促进科技发展。材料物理与化学研究材料学研究材料加工工程研究冶金物理化学研究钢铁冶金研究有色金属冶金研究凝聚态物理研究电化学研究电磁场与微波技术研究环境科学研究相关学历教育、博
士后培养、专业培训与学术交流《腐蚀科学与防护技术》和《中国腐蚀与防护学报》出版
法定代表人：杨锐
开办资金：14,285万元
三、合作协议主要内容
（一）合作主体
甲方：东莞宜安科技股份有限公司
乙方：中国科学院金属研究所
（二）合作主要内容
1、甲方提供实验室运行经费，乙方提供研究人员和常规研究设备，成立“中国科学院金属研究所——东莞宜安科技股份有限公司非晶态合金联合实验室”。联合实验室为甲乙双方根据本协议共同设立的独立核算单位，不具有法人资格。
2、联合实验室分为共建基础实验室和应用实验室。共建基础实验室设立在中国科学院金属研究所，由中国科学院金属研究所提供必要的实验室用房。应用实验室设在东莞宜安科技股份有限公司，由东莞宜安科技股份有限公司提供必要的实验室用房和产业化设备。中国科学院金属研究所与东莞宜安科技股份有限公司同时对外挂牌“中国科学院金属研究所—东莞宜安科技股份有限公司非晶态合金联合实验室”。联合实验室研发经费共计约6000万人民币，由东莞宜安科技股份有限公司按每年的实际工作需求支付给中国科学院金属研究所，具体额度以年度合同为准。
3、联合实验室实行主任负责制。联合实验室设主任一名，由乙方高级研究人员担任，设副主任一名，由甲方技术人员担任。主任负责中心日常管理工作，但重要事项必须正、副主任协商一致。本合同的有效期为2015年12月1日至2020年11月30日，协议到期后，如双方无异议本协议自动顺延五年。
4、联合实验室的主要任务
（1）新产品和新技术研发
甲方根据市场需求和国家产业政策，可向乙方提出非晶态合金领域新合金成分、新产品、新工艺和新技术研发项目及明确的研究任务和目标，乙方科研人员作为研究项目的主要负责人，组成联合研究小组完成研究任务。
（2）技术咨询服务
根据甲方要求，乙方应为甲方在生产经营活动中遇到的技术问题提供技术咨询服务，为甲方解决实际问题，乙方高级研究人员应定期（每年不少于4次）到甲方生产一线了解情况，指导解决技术问题。
（3）人员培训与交流
甲乙双方应对方要求，可互为对方人员开设专题讲座，亦可互派人员到对方参与项目实施或课题研究。
（4）合作申报国家研发项目
双方应实行优势互补，积极配合，共同申请国家和地方政府相关的科技计划项目和产品研发项目，为双方和联合实验室的滚动发展争取新的资源，提升研发实力和单位形象。
5、经费与利益分配原则
（1）每年十一月份，甲乙双方应联合制定联合实验室的当年研究课题及研发预算，经联合实验室主任和副主任共同同意后，甲方根据研发预算向联合实验室拨付研发经费。乙方应按照研究课题及研发预算，委派具有相应能力和资格的研究人员进行工作。
（2）本协议所述的“新产品和新技术研发”，由双方另立单项协议约定各自的权利义务。除本协议所述的“新产品和新技术研发”外，联合实验室相关活动由甲方按照甲乙双方联合制定的研发预算提供研发经费，不另立单项协议。
（3）本协议所述的“合作申报国家研发项目”,由联合实验室申报成功后，所得资源和经费应按照联合实验室组织章程进行使用（比例为：甲方：乙方=50：50)。
（4）除本协议所述的“新产品和新技术研发”外，联合实验室产生的成果，由双方共同享有，并由双方共同进行专利、商标或著作权的申报，双方均可无偿使用该等成果。对该等成果许可或转让第三人而产生的经济效益，由甲乙双方按照70：30的比例分享。
（5）双方开展的其它合作事项所发生的费用与收益，由双方另行协商确定。
6、甲乙双方同意，联合实验室在本协议有效期内完成的成果，双方共同享有著作权、专利权、徽标使用权、专有技术使用权、软件使用权等权益。双方单独完成的成果归各自所有。双方派遣至联合实验室的人员主要利用联合实验室的经费和设施产生的技术成果，亦归双方共同所有。
8、在不影响双方合作利益和目标的前提下，任何一方均可开展与第三方的合作。
但在任何情况下，一方与第三方的合作不得对另一方的利益产生不利影响。
9、本协议自甲乙双方签字盖章并经甲方董事会审批通过之日起生效。
四、合作的目的及对公司的影响
（一）合作的目的
非晶态合金无论是性能、成型方法和技术工艺都能够满足复杂形状消费电子产品的制备，很好实现消费电子产品所追求的更小、更薄、更轻的目标，是国内少数具备全球领先水平、符合“中国制造2025”方向的新材料品种。
公司在行业内较早进行非晶态合金的研发，公司的非晶态合金技术已经成熟，可以根据客户的需求将非晶态合金应用到不同的智能终端产品上，并且部分产品已向客户供货。随着业务的不断深入，应用范围不断扩大，在非晶态合金材料及其制备技术等方面出现了新的挑战，例如，产品的种类和尺寸有一定限制，产品稳定性和成品率亟待进一步的提高，这些对于新型非晶态合金的开发、制备技术的改进及新型制备技术建立提出了更高的要求。为此，公司与中科院金属所合作成立联合实验室，建立研发平台，能够为公司非晶态合金技术研究与新产品开发提供持续更强有力的技术支持和服务。
（二）本次合作对公司的影响
公司掌握了非晶态合金产品在材料、工艺、设备等方面的核心技术，具有小件产品、大件成型产品的生产能力，是行业内极少数实现非晶态合金精密结构件在消费电子领域商用的供应商之一。中科院金属所是国内最早开展非晶态材料研究的单位之一，具有雄厚的研究基础和资源，其块状非晶及其复合材料制备研究代表全球最高水平。本次合作事项，有利于充分发挥公司和中科院金属所在非晶态合金技术领域各自优势，联合开展非晶态合金材料、生产设备、制品、新型制备技术研发等业务，提高公司科研水平，加速成果转化，加快公司新产品的推出进度，增强公司产品科技含量和附加值，进一步巩固公司在非晶态合金领域的领先地位。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-117号深圳万润科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年10月30日披露《2018年第三季度报告》，为方便广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年11月6日16：00-17：30
二、接待地点
深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室
三、接待方式
现场接待
四、预约方式
请有意向参与此次活动的投资者于2018年11月5日前（9：00-12：00、14：00-18：00）与公司证券事务部联系，以便接待登记和安排。
联系人：朱锦宇
联系地址：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号
电话：0755-33378926
邮箱：wanrun@mason-led.com
五、公司参与人员
公司董事长李志江先生；副董事长、总裁郝军先生；董事、副总裁卿北军先生；财务总监苏成先生；董事、董事会秘书邵立伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
六、注意事项
（1）请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）公司将按照深圳证券交易所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。
（3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等方式向证券事务部提出所关心的问题，以方便公司针对比较集中的问题进行统一答复。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—032许昌远东传动轴股份有限公司
关于收到拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 25日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东公司”、“公司”）与许昌尚集产业集聚区管理委员会（以下简称“集聚区管委会”）签订了拆迁补偿协议，具体情况如下：
一、基本情况
根据许昌市、建安区魏文路项目建设指挥部工作安排，许昌魏文路北延项目，涉及我公司金工六部整体拆迁，为加快推进拆迁工作，远东公司 2017年 12月 25日与集聚区管委会签订了拆迁补偿协议。
依据许昌市政府（2016）63号文件和河南智信资产评估有限公司出具的豫智资评报字（2017）11003号《资产评估报告书》和豫智资评咨字（2017）064号《评估咨询报告书》，公司此次拆迁范围以《资产评估报告书》评估资产范围为依据，以豫兴华咨询字（2017）第 3号《许昌远东传动轴股份有限公司价值损失复核估算咨询报告》结果为准，集聚区管委会需向公司支付拆迁补偿款总计 32,972,809.70元整，该款包括公司金工六部所有建筑物、附属物、机械拆装搬运和有关设施拆迁毁损、及由此造成的停产停业损失各项补偿。目前远东公
司已完成拆迁范围的搬迁腾退工作，拆迁工作已经完成，公司已收到集聚区管委会支付的首期拆迁补偿款 1,500万元。剩余 17,972,809.70元按照协议约定于 2017年 12月 31日前支付。
二、对上市公司的影响
本次远东公司金工六部拆迁不会对公司整体经营带来实质影响。
根据有关企业会计准则的规定，本次远东公司金工六部拆迁获得的补偿款在扣除成本及相关费用支出后，将计入 2017年度公司营业外收入，预计对公司本年度经营业绩将带来积极影响，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、许昌远东传动轴股份有限公司与许昌尚集产业集聚区管理委员会签订的补偿协议；
2、《资产评估报告书》
3、《评估咨询报告书》
4、《许昌远东传动轴股份有限公司价值损失复核估算咨询报告》特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-014乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于投资北京护生堂大药房的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易；
2、本次交易完成后，公司将面临首次进入医药电商新领域的风险。
二、交易概况
1、交易基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）拟全资收购北京护生堂大药房（以下简称“护生堂”），包括护生堂旗下的 11家连锁药房、2家门诊部以及《互联网药品交易服务资格证书》(京C20140002)、《互联网药品信息服务资格证书》[(京)-非经营性-2013-0053]。通过本次收购，乐普医疗能够快速布局医疗电商平台，实现线上线下的有机连接。
2、交易审议情况
2015年3月16日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议均审议通过了《关于公司投资北京护生堂大药房》的议案。本次收购事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，投资事项自董事会审议通过后方可实施。
三、交易对方基本情况
护生堂大药房由李秀清先生投资组建，李秀清先生为中华人民共和国公民。
四、交易标的基本情况
1、交易标的概况
企业名称：北京护生堂大药房
住所：北京市朝阳区十八里店乡横街子乙5号
成立日期：2005年7月3日
经营范围：零售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、中药饮片；销售Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、保健食品；以下项目限分支机构经营：内科、医学检验科、医学影像科、中医科；零售预包装食品。
护生堂是集药品销售和疾病诊疗于一体的连锁企业。经营范围涵盖药品、医疗器械、食品、日化药妆及与健康相关的营养保健品，经营品种约6,000多个，并设有中医专家门诊、中西医诊堂以及多个药品专柜等。
2、交易标的尽职调查情况
具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京护生堂大药房进行了全面审阅，出具了信会师报字[2015]第750071号审阅报告。通商律师事务所对北京护生堂大药房进行了法律尽职调查并出具了《法律尽职调查报告》。
四、交易协议的主要内容
1、收购护生堂100%股权：乐普医疗使用自有资金 4,500万元人民币收购护生堂100%股权，包括护生堂旗下的 11家连锁药房、2家门诊部以及《互联网药品交易服务资格证书》(京C20140002)、《互联网药品信息服务资格证书》[(京)-非经营性-2013-0053]。
2、股权收购完成后，使用自有资金5,000万元人民币对护生堂进行增资。
五、本次交易目的及对公司的影响
本次收购护生堂并获得连锁药房、门诊部以及《互联网药品交易服务资格证书》(京C20140002)、《互联网药品信息服务资格证书》[(京)-非经营性-2013-0053]，构建了乐普医疗电商平台，完成了乐普医疗移动医疗战略中最关键环节的建设。
至此，乐普医疗的移动医疗战略已基本实现了大健康生态闭环框架的建设。
医疗电商平台的建设，为乐普医疗多渠道建立心血管相关患者数据流量提供了变现渠道，为乐普自主产品与用户的沟通建立了更直接更经济的新型通道，也为进一步与其他企业及医疗机构合作，为用户提供更多更经济的药品、器械、保健品、医疗服务建立了新型通道。本次收购符合公司大力拓展移动医疗业务的总体发展战略，在实现打造心血管全产业链平台型企业的战略目标进程中又迈出了坚实关
键的一步。
六、风险分析
乐普医疗首次进入医药电商领域，面临首次进入新领域的风险。收购完成后，公司如果不能迅速将护生堂的医药电商资源与乐普医疗移动医疗资源有效整合，双方的互补与协同效应将可能受到影响。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、北京市通商律师事务所《关于北京护生堂大药房之法律尽职调查报告》；
4、立信会计师事务所《北京护生堂大药房审阅报告》（信会师报字[2015]第750071号）。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年三月十七日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-031山西振东制药股份有限公司
关于北京康远制药有限公司2016年业绩承诺
履行情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”、“公司”或“本公司”）根据中国证监会《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]835号）的批复，于 2015年以发行股份及募集配套资金的方式购买北京康远制药有限公司（以下简称“康远制药”）100%股权。
本公司已于 2016年 8月将康远制药纳入合并范围编制合并报表。
参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，公司对康远制药 2016年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
（一）交易对方
本次交易对方为康远制药之全体股东李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有限合伙）、上海景林景途投资中心（有限合伙）。
（二）交易标的
本次交易标的为康远制药100%股权。
（三）交易标的估值及定价情况
中同华采用收益法和市场法对康远制药股东全部权益进行评估，并采用收益法评估结果作为康远制药股东权益价值的最终评估结论。
根据中同华出具的评估报告，以 2015年 7月 31日为评估基准日，康远制药100%股权的评估值为 267,000万元，较康远制药截至 2015年 7月 31日经审计后账面净资产（母公司）21,804.27万元增值 245,195.73万元，增值率1124.53%。在参考评估值的基础上，经交易各方协商确定，公司收购康远制药100%股权的交易对价最终确定为 264,590万元。
（四）发行价格及定价依据
本次交易涉及的股份发行价格包括发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金的定价基准日均为振东制药审议本次资产收购相关事宜的董事会决议公告日。
发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 120个交易日公司股票交易均价的90%，即 14.28元/股；非公开发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 16.33元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分
红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格作相应调整。
（五）发行数量
本次交易中，康远制药100%股权的交易总价为 264,590万元，其中76.22%以发行股份的形式支付，即发行股份购买资产支付对价 201,672万元，根据发行价格 14.28元/股计算，则向交易对方发行股份合计 141,226,890股。
本次交易中，非公开发行股份募集配套资金金额不超过 119,800万元，根据发行价格 16.33元/股计算，则向配套融资认购方发行的股份不超过 73,361,910股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行数量作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
（六）交易对价的支付方式
本次收购康远制药100%股权的交易总价为 264,590万元，具体支付方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易对方|持股比例|发行股份（股）|支付现金（元）|现金支付比例|
|李勋|40.0714%|56,591,626|252,121,390.29|23.78%|
|马云波|11.7857%|16,644,600|74,153,366.89|23.78%|
|李细海|9.4082%|13,286,857|59,194,284.50|23.78%|
|聂华|7.8571%|11,096,398|49,435,567.35|23.78%|
|李东|7.0714%|9,986,759|44,492,013.79|23.78%|
|曹智刚|4.5000%|6,355,210|28,313,099.68|23.78%|
|王力|4.0000%|5,649,075|25,167,196.19|23.78%|
|景林景麒|9.0918%|12,840,118|57,204,017.73|23.78%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|景林景途|6.2143%|8,776,247|39,099,063.58|23.78%|
|合计|100.00%|141,226,890|629,180,000.00|23.78%|

（七）配套资金用途
本次交易中，公司拟募集配套资金不超过 119,800万元，将用于支付本次交易标的资产的现金对价和中介机构费用，剩余部分用于补充公司流动资金。
二、业绩承诺的基本情况
根据《购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》，业绩承诺方李勋、马云波、李细海等七名自然人承诺，标的公司 2015年度-2017年度实现的经审计并扣除非经常损益后归属于母公司的净利润（以下简称“承诺扣非净利润”）分别为 1.5亿元、2亿元、2.5亿元，业绩承诺期内累计实现的承诺扣非净利润不低于 6亿元。
三、业绩承诺的补偿安排
如未实现承诺业绩，则业绩承诺方需以现金方式进行补偿，具体计算公式和金额如下：
当期需补偿的总金额=2×（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）-以前年度已补偿的现金金额。前期已补偿的金额不再退还。
李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力当期应补偿金额=当期需补偿的总金额×（李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力分别认购的振东制药股份数量÷李勋、马云波、李细海、
聂华、李东、曹智刚、王力合计认购的振东制药股份数量）
四、2016年度业绩承诺履行情况
康远制药 2016年财务报表经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017年 4月 24日出具了标准审计报告，报告文号 CAC证专字【2017】第 0299号。经审计的康远制药 2016年度扣除非经常性损益后的净利润为 19,793.04万元，与业绩承诺 20,000万元，差异 206.96万元。康远制药 2015年净利润经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 3月 18日出具的信会师报字[2016]第 750205号《审计报告》，康远制药 2015年实现扣除非经常性损益后净利润 16,063.03万元，与业绩承诺 15,000万元，差异 1,063.03万元。2015年和 2016年累计的经审计的扣除非经常性损益后净利润为 35,856.07万元，超过 2015和 2016年累计的业绩承诺 856.07万元。
五、本差异说明的批准
本差异说明经本公司第三届董事会第二十六次会议于 2017年 4月 24日批准。
特此说明。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、申万宏源关于北京康远制药有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见；
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 4月 25日