江苏丰山集团股份有限公司
2018年度董事会工作报告
各位董事、监事：
现在，我代表江苏丰山集团股份有限公司董事会，作 2018年度董事会工作报告，请予审议。
2018年，是国家改革开放40周年，也是公司建厂30周年,更是公司成功登陆上交所元年。2018年公司在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初制定战略，克服了宏观经济下行、“安全环保风暴”等诸多不利影响，生产经营逆势而上，超额完成各项经营指标，实现销售13.17亿元，同比增长4.55%；净利润1.39亿元，同比增长29.70%，创造了丰山新辉煌。
一、2018年度主要工作情况回顾
（一）凝心聚力，上市梦圆，注入发展新动能
在董事会、中介机构正确指导下，历经 5年，丰山人凝心聚力、披荆斩棘、攻坚克难、奋力拼搏，于 2018年 9月 17日，在上海证券交易所正式挂牌上市，首次公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金5.09亿元，实现了盐城市 24年来企业在上交所A股主板上市零的突破，丰山从此迈入了资本市场，极大提高了公司综合实力，为公司发展注入新动能。
（二）重投环保，狠抓安全，开创发展新局面
1、提升理念，加大环保投入
牢固树立习总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持“三废治理”从“源头控制、设施升级、提标减排”的原则，持续加大环保资金和技术投入，实现“绿色丰山”。2018年度，公司投入资金达1.45亿元，建成了 MVR高含盐废水处理、固废焚烧、废水生化等“三废”处置设施，实现了清洁生产，连续通过了国家、省、市、区环保部门的多次督查和检查，彰显绿色发展的优势。
2、智能升级，严守安全底线
全”的理念，不惜重金投入高科技装备、高素质人才武装安全生产。将原有设备进行自动化升级改造，高危工段全部采用先进的SIS安全仪表系统，达到了进一步降低安全风险，提高本质安全度的目的。同时，在生产经营过程中，以高标准、高要求持续推动 HSE体系管理水平，获得了中国农药行业 HSE管理体系合规证书，提升了工厂安全管控水平。
3、攻坚克难，稳定生产运行
2018年，面对国家安全、环保督查持续高压，大量化工企业被关停、限产，原材料价格猛涨等形势。采购部、生产部等各部门齐心协力、攻坚克难，想尽办法、采取措施，确保生产稳定运行。采购部保障原料供应，人力资源部大力招聘生产一线员工，运行中心抓环保、转固废、强安全，稳定生产运行，原药产量达1.37万吨，为公司实现优异业绩打下了坚实的基础。
（三）创新驱动，优化工艺，增添发展新信心
2018年度研发团队开发、创新、储备了一批新产品，获得专利授权 2项；
对合成工艺持续优化，减少三废排放，实行循环利用，降低成本；精心设计募投项目工程方案，为募投项目高起点、高标准、高质量打下坚实基础。
（四）抢抓销售，注重管理，再创公司新佳绩
2018年，原药销售团队根据产品生产、库存、市场行情等，及时采取不同销售策略，稳定老客户，开拓新客户，加强了全球合作登记，抢抓市场份额、注重资金回笼，取得了优异业绩；制剂销售部面对制剂市场价格混乱、实施严格农药管理等不利形势，及时调整经营思路，以效益为中心，强化宣传、推广、试验等，超额完成利润指标。财务部、证券部、内审部出色的完成了上市的相关工作，行政登记部依法办理相关行政许可手续,争取政策性资金超 500万元，行政后勤部门强化服务保障，确保运行顺畅。
通过各部门共同努力，奋力拼搏，超额完成各项目标任务，再创公司新佳绩。
二、2018年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2018年度，公司董事会共召开了7次会议，履行了董事会的决策管理职责，通过了各项议案，为公司发展指明方向。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018年度，公司共召开了3次股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会履职情况
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
三名独立董事根据《公司法》、《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，形成了决策合力。
（四）董事会专门委员会履行职责情况
董事会战略与发展委员会全面考虑行业政策、行业趋势、业务发展，存在风险等，与公司管理层拟定了经营目标及长期发展规划等事项。董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用,对审计机构执行财务报表审计及内控审计工作的情况进行了监督和评价。董事会薪酬与考核委员会严格按照规章制度,对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查。董事会提名委员会切实履行职责，协助公司人力资源部，帮助考察、物色高端技术人才，积极向公司建议合适人选。
公司严格按照证监会、上海证券交易所有关法律法规，以定期报告、临时公告等形式，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保了公司所有股东及时了解、公平掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项。
三、2019年董事会工作重点
2019年，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委、区政府的正确领导下，凝心聚力、攻坚克难，全面实施“十三五”发展规划，充分利用资本运作平台，围绕“平安丰山、绿色丰山、科技丰山、资本丰山、效益丰山”战略，坚持高质量发展，夯实各项措施，确保完成 2019年各项指标，再创丰山新辉煌。
(一)严防安全事故，建设平安丰山
安全是企业的生命线，没有安全一切归零。安全生产事关发展全局，必须警钟长鸣、常抓不懈。2019年度，公司继续着手实施以下措施：一是全面实现自动化改造，升级本质安全保障，进一步巩固生产车间安全运行；二是规范技改、建设项目一系列流程的安全操作，实行最严格的监管制度，确保项目建设的安全实施；三是优化生产管理体系，严格按标准、按制度逐步推进，三年内确保工厂实现安全标准化，各项达标运行，全面提升工厂安全管控水平。
（二）坚持环保先行，建设绿色丰山
公司能成功上市和快速发展主要得益于环保的前瞻性投入，未来将继续坚持可持续发展理念，一方面，开发“绿色”产品，建设“绿色”流程，争做行业“绿色”发展的“排头兵”，保证企业健康稳定发展；另一方面，以“减量化”为目标，积极实施各项目技术创新，提高收率，减少“三废”产生量，循环利用，专业处理，减少排放量；继续对废水、废气、固废实施提标改造，达行业先进水平。
（三）创新产品开发，建设科技丰山
创新是企业的核心竞争力。2019年，公司拟重新规划上海研发中心和大丰技术中心的功能定位，不断加大研发投入和高端设备投入，引进行业高端人才，高标准打造创新平台。持续跟踪世界农化产品的研究方向并跟进其发展趋势，围绕“应用”需要，进行现有化合物新复配、新组合、新剂型、新应用的创新开发，创造更符合“新农业”需要的产品，形成老化合物新产品优势，打造丰山集团核心产品优势及品牌知名度。
（四）提升基础管理，建设效益丰山
2019年，公司将继续完善预算管理体系，严格目标考核，重抓降本增效；
加强内控制度建设，规范业务流程；超前规划、积极应对，确保产量目标的实现；
完善营销体系管理，保持并创新客户合作模式，注重客户的授信管理，加强海外登记，提高出口额；制定人才战略，建立健全薪酬绩效考核制度，加快落实长效激励机制，与员工共享公司的发展成果。
（五）借力上市平台，建设资本丰山
成协同效益的优质并购标的，形成内部发展和外延式发展两手抓、两手硬的健康状态，实现公司从加法到乘法的高质量快速发展。
市场竞争，日趋激烈，丰山发展，时不我待。为实现 2019各项经营目标，让我们集中思想，集中精力，以新的气魄、新的干劲、新的作为，组织协调好各种生产要素，稳扎稳打，勇毅笃行,撸起袖子加油干，为全面完成全年各项目标任务、实现“百年丰山”美好愿景努力奋斗！
江苏丰山集团股份有限公司
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