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证券代码：002566 证券简称：益盛药业公告编号：2014-019
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于使用超募资金投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”或
“公司”）于2014年4月7日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票超募资金总额及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,760万股，发行价格为每股人民币39.90元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,101,240,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币1,039,221,172.21元，超募资金总额为762,893,772.21元。
根据公司2011年4月12日第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的2,600万元归还银行贷款，7,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
根据公司2011年7月30日第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募
资金7,514.57万元对集安市益盛包装印刷有限公司进行增资。
根据2011年8月19日公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》及《关于使用部分超募资金用于<人参饮片加工项目>的议案》，同意使用超募资金42,338.60万元用于投资建设“非林地栽参扩建项目”及“人参饮片加工项目”。
根据2011年10月21日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司的议案》，同时使用超募资金2,158.24万元投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司。
根据公司2013年7月10日第五届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
截至目前，公司未安排使用的剩余超募资金为4,677.97万元。
二、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，进一步延伸人参产业链条，公司拟使用超募资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”）。
2、审议程序
公司2014年4月7日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，本次超募资金使用事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
三、投资主体介绍
本公司将持有子公司100%股份，此外无其他投资主体。
四、投资标的基本情况
1、公司名称：吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司
2、注册资本：人民币2,000万元
3、拟定经营范围：化妆品制造、销售；精细化工制造、销售；
日用化工制造、销售。
4、注册地：吉林省集安市
上述各项信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
五、项目投资目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的
根据公司战略发展规划，设立新的全资子公司，有利于进一步延伸公司人参产业链条，拓宽经营范围，从而提高公司整体业绩和盈利水平。
2、存在的风险
子公司将作为独立法人实体运营，可能存在着人力资源、经营管理团队建设及市场竞争等风险。公司将通过进一步完善现有管理体
系、建立健全内部控制制度，提高公司管理水平，降低风险。
3、对公司的影响
本次对外投资短期内不会对公司业绩产生重大影响。全资子公司的设立有利于公司进一步整合优势资源，为公司开辟了新的业务领
域，符合公司长远发展规划。
六、公司独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
独立董事经认真审核认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金投资设立全资子公司，有助于提高超募资金的使用效率，进一步延伸公司人参产业链条，增强公司市场竞争力；超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；此次超募资金使用行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司使用超募资金中的2,000万元投资设立全资子公司。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金2,000万元投资设立吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司。公司监事会认为，本次使
用部分超募资金投资设立全资子公司，有助于提高超募资金的使用效率，进一步延伸公司人参产业链条，增强公司市场竞争力，促进公司持续发展；超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意公司使用超募资金中的
2,000万元投资设立全资子公司。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构民生证券认为：
益盛药业本次使用超募资金投资设立全资子公司事宜，已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。
本次变更事项符合公司发展战略规划，有利于公司优化产能布
局，提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。
本次变更事项履行了相应的法律程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，本保荐机构和保荐代表人对益盛药业本次使用超募资金投资设立全资子公司的计划表示无异议。同时，鉴于益盛药业设立子公
司在经营环境、项目建设、人员储备等具体实施方面尚存在一定的不确定性，保荐机构及保荐代表人仍提醒广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于对相关事项的独立意见；
4、民生证券关于益盛药业使用超募资金投资设立全资子公司的核查意见。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一四年四月七日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-025宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第一届监事会第十九次会议于2019年5月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知于 2019年 5月 9日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。公司监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名郑卫红女士、娄秀苹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
（1）提名郑卫红为第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）提名娄秀苹为第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经公司股东大会审议通过的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期为自公司股东大会通过之日起三年。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、第一届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会2019年5月14日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-013广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2018年 2月 9日以通讯方式召开，会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司全资子公司认购信托计划暨关联交易的议案》
公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟出资不超过人民币 2.1亿元购买广东粤财信托有限公司发行的“粤财信托•珠江 1号集合资金信托计划”的劣后级份额。
广州资产拟同时出资不超过人民币 2.1亿元购买该集合信托计划的劣后级份额，为该集合信托计划提供资产管理顾问服务，
并在触发回购义务时，收购该集合信托计划所有份额。
公司董事王恕慧担任广州资产董事，广州资产系公司关联方，本次交易构成关联交易，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司认购信托计划暨关联交易的公告》。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会 2018年 2月 13日
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向刘田等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1948号）核准，昆明百货大楼(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买刘田等交易对方持有的北京我爱我家房地产经纪有限公司84.44%股权（以下简称“本次交易”），并募集配套资金不超过166,000.00万元，现就本次交易之募集配套资金非公开发行股份过程中公司董事、监事和高级管理人员持股变动的情况报告如下：公司董事、监事和高级管理人员均不是本次募集配套资金非公开发行股份的认购对象，本次募集配套资金非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动前||||本次变动后|||
||姓名||职务|||||||||
||||||持股数量（股）||比例||持股数量（股）||比例|
|谢勇||董事长/总裁||100,000,000||6.1523%||100,000,000||5.5190%||
|文彬||董事/副总裁/董事会秘书||32,937||0.0020%||32,937||0.0018%||
|代文娟||董事/财务总监/财务负责人||21,643||0.0013%||21,643||0.0012%||
|顾俊||监事会主席||1,000||0.0001%||1,000||0.0001%||
|潘斯佳||副总裁||10,000||0.0006%||10,000||0.0006%||

除上述情况外，本次募集配套资金非公开发行股份前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
吉林电力股份有限公司独立董事
关于募集资金使用的专项意见
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司青海聚鸿新能源有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司吉林中电投新能源有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司辉县市吉电新能源有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》等事项，我们作为公司的独立董事，结合公司《非公开发行 A股股票预案》的相关内容，基于独立判断的立场对上述事项进行了认真审核。现发表意见如下：
一、关于使用募集资金向全资子公司吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资的事项
本次增资所涉募集资金，仅用于安徽南谯常山风电场项目，将以章广风电公司开设银行专户进行管理。本次募集资金投资的该项目符合国家产业政策和公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。本项目建成后，有利于提高公司盈利能力，推动公司电源结构调整，加大清洁能源比重，进而提升公司可持续发展能力。同意公司使用募集资金向章广风电公司增资 23,069万元人民币，注入资金用于实施本次募投项目——安徽南谯常山风电场项目。
二、关于使用募集资金向全资子公司青海聚鸿新能源有限公司
增资的事项
本次增资所涉募集资金，仅用于青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程，将以青海聚鸿公司开设银行专户进行管理。本次募集资金投资的该项目符合国家产业政策和公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。本项目建成后，有利于提高公司盈利能力，推动公司电源结构调整，加大清洁能源比重，进而提升公司可持续发展能力。同意公司使用募集资金向青海聚鸿公司增资 31,164万元人民币，注入资金用于实施本次募投项目——青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程。
三、关于使用募集资金向全资子公司吉林中电投新能源有限公司增资的事项
本次增资所涉募集资金，仅用于吉林长岭腰井子风电场二期工程和吉林长岭三十号风电场二期工程，将以吉电新能源公司开设银行专户进行管理。本次募集资金投资的该项目符合国家产业政策和公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。本项目建成后，有利于提高公司盈利能力，推动公司电源结构调整，加大清洁能源比重，进而提升公司可持续发展能力。同意公司使用募集资金向吉电新能源公司增资 38,000万元人民币。注入资金用于实施本次募投项目——吉林长岭腰井子风电场二期工程和吉林长岭三十号风电场二期工程
四、关于使用募集资金向全资子公司辉县市吉电新能源有限公司增资的事项
所涉募集资金，仅用于河南省辉县市南旋风风电场工程，将以辉县新能源公司开设银行专户进行管理。本次募集资金投资的该项目符合国家产业政策和公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。本项目建成后，有利于提高公司盈利能力，推动公司电源结构调整，加大清洁能源比重，进而提升公司可持续发展能力。同意公司使用募集资金向辉县新能源公司增资 15,600万元人民币。注入资金用于实施本次募投项目——河南省辉县市南旋风风电场工程。
五、关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项
公司本次将募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。此次置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要。同意公司以募集资金
吉林电力股份有限公司独立董事关于募集资金使用专项意见签字页
独立董事： 谷大可 韩景利 于莹
签字：
二○一六年十二月二十六日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-103恺英网络股份有限公司
关于全资二级子公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为了满足公司经营发展需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请综合授信额度人民币20,000万元。
上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟授权公司经营管理层全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述
综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、审议议案情况
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十八次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司全资二级子公司上海悦腾拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申
请人民币20,000万元的综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且上海悦腾经营状况良好，具备较强的偿债
能力，本次申请银行综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。综上所述，同意公司全资二级子公司上海悦腾本次申请银行授信额度事宜。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-048北京银信长远科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2014年8月26日接到公司控股股东、实际控制人詹立雄先生的通知，詹立雄先生由于个人资金需要，将其所持有的公司部分股票与光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
詹立雄先生将其所持有本公司无限售条件的流通股 15,098,400股和高管锁定股6,501,600股同光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，用于个人投资。初始交易日为2014年8月25日，购回交易日为2015年8月25日。股份质押期限自2014年8月25日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告日,詹立雄先生共持有本公司股份 60,393,600股，占本公司总股本的27.96%。其中本次质押股份数为 21,600,000股，占其持有本公司股份总数的35.77%，占本公司总股本的10%。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十七日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-063北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2018年8月14日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2018年 8月 24日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
4、本次会议由监事会主席戚冬杰女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经监事会审核，董事会编制的公司《2018年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2018年 8月 25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018年 8月 25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 6,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保，本次担保事项的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且辽宁邮电资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项经公司董事会及监事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。
表决情况：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司监事会2018年8月24日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-031浙江金利华电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，现将相关事宜公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部发布财会[2017]13号《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起实施；2017年12月25日，财政部发布财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则及通知规定。
2、变更时间
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求2017年度及以后期间的财务报表按通知规定编制。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规
定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，同时对可比期间的比较数据进行调整，将原列示于“营业外收入”和“营业外支出”项目的固定资产处置利得或损失调整重分类计入“资产处置收益”项目。
本年列示“持续经营净利润”金额22,630,855.40元，列示“终止经营净利润”金额0.00元。比较数据经调整后，上年“营业外收入”减少11,119.58元，上年“营业外支出”减少2,874.30元，重分类至“资产处置收益”；上年列示“持续经营净利润”金额23,885,928.05元，上年列示“终止经营净利润”金额0.00元。
本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关文件的要求进行的合理变更，变更会计政策后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规的规定，董事会一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为：公司依据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查意见
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-019高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第十七次会议通知于 2019年 4月 9日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2019年4月19日，会议如期在深圳市宝安区宝源路F518时尚创意园高斯贝尔数码科技股份有限公司三楼三号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘丙宇先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的《2018年度监事会工作报告》。
二、关于公司《2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算报告》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》。
三、关于公司《2018年度利润分配预案》的议案
公司2018年度利润分配预案为：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2018年实现归属于母公司所有者的净利润为-7,437.85万元，其中母公司实现净利润-1,492.15万元，期末公司
可供股东分配的利润为 27016.26万元。公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
2018年，母公司实现净利润为负数，监事会认为公司2018年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，监事会同意将本议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于公司监事薪酬的议案
表决结果：3位监事均需回避表决。
本议案将直接提交公司2018年年度股东大会审议。
2018年度公司监事薪酬详见 2018年 4月 23日披露于巨潮资讯网的《2018年年度报告》之第八节。
五、关于公司《2018年年度报告及年报摘要》的议案
经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
六、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
经审查，监事会认为 2018年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。
内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。
公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》。
七、关于公司《2018年度内部控制规则落实情况自查表》的议案
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《2018年度内部控制规则落实情况自查表》。
八、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审查，监事会认为公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、关于会计政策变更的议案
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》
十、关于《监事会关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见》的议案
监事会对董事会出具的《对带强调事项段无保留审计报告的专项说明》发表如下意
见：
1、公司董事会对带强调事项段无保留审计报告的专项说明涉及事项的说明符合公司的实际情况，我们同意该专项说明的内容。
2、公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件：
第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会
2019年4月23日
天润曲轴股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《公司章程》、《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）的有关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量进行调整的独立意见
公司本次对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的调整，符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。
因此，我们同意公司对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量进行调整，并对相关人员已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。
二、关于公司股权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期可行权的独立意见
公司符合《管理办法》及《股权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》规定的不得行权的情形。公司首次授予股票期权的119名激励对象及预留授予股票期权的45名激励对象满足公司规定的行权条件，其作为公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权的激励对
象主体资格合格、有效。
公司对股权激励计划首次授予第二个可行权期、预留授予第一个可行权期的行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（下接签署页）
（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
魏安力 孟红 姜爱丽
2016年12月21日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-033深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2019年4月20日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2019年4月24日下午15:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年第一季度报告及正文》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第一季度报告
正文》同时刊登于2019年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2019年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司监事会
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014087债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2014年11月10日以传真和电子邮件的形式发出，2014年 11月13日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议9名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201901-06华平信息技术股份有限公司
关于董事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事奚峰伟先生的辞职申请。具体如下：
一、董事的辞职情况
奚峰伟先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。辞去上述职务后，奚峰伟先生将在公司担任顾问。截至本公告日，奚峰伟先生持有公司股份3,100,000股，占公司总股本的0.57%，奚峰伟先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
奚峰伟先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任董事填补缺后生效，在此之前，其仍将按照有关规定继续履行职责。
二、董事补选情况
经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年1月15日召开第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于增补徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意增补徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（候选人徐勇先生的简历详见《华平信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：201901-04））
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、其他说明
奚峰伟先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对奚峰伟先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-010木林森股份有限公司
关于执行总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于近日收到公司执行总经理林纪良先生辞任公司高级管理人员的书面申请报告。林纪良先生因工作重心调整为负责公司的海外业务，故申请辞去所任执行总经理一职。林纪良先生辞去执行总经理一职后仍将担任公司海外子公司的重要职位。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司接受林纪良先生的申请，自申请报告送达董事会时生效。
公司对林纪良先生担任执行总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2019年1月31日
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事
对第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
我们作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议相关议案发表如下意见：
一、关于彭澎女士、彭澍先生为全资子公司向银行申请综合授信及设备融资租赁无偿提供担保的独立意见
湖南升华科技有限公司以其持有的江西升华新材料有限公司2,000万股股权作为质押，拟向华融湘江银行股份有限公司株洲国旺支行申请综合授信人民币
19,500万元；另向远东国际租赁有限公司申请设备融资租赁3,300万元人民币。
公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士，公司副总经理、升华科技总经理彭澍先生无偿提供连带责任担保。
彭澎女士、彭澍先生为上述综合授信及设备融资租赁无偿提供担保事项，决策程序符合法律法规及公司章程相关规定，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。同意上述担保事项。
绵阳富临精工机械股份有限公司
独立董事:傅江、牟文、陈立宝
2018年2月13日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-036
金正大生态工程集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2018年4月13日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。鉴于公司及其子公司生产经营规模不断扩大，生产经营和管理能力进一步提高，财务状况和现金流状况稳定，有着较为充裕的资金。公司将根据自有闲置资金状况和投资经营计划，在满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其控股子公司合计在不超过 20亿元人民币（或等值外币）的额度下，拟使用闲置自有资金购买银行保本理财产品，使用期限自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开期间，在不超过上述额度内可进行滚动使用。
2、根据相关规定，本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品需提交公司2017年度股东大会审议。
3、本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、使用闲置自有资金购买银行理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金购买银行保本理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、资金来源
公司及其子公司闲置自有资金。
公司及其控股子公司拟使用合计不超过 20亿元人民币闲置自有资金购买银行保本理财产品，使用期限自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开期间，在不超过上述额度内，可循环滚动使用。
4、使用闲置自有资金购买银行理财产品的种类
为控制风险，投资的品种为商业银行发行的保本型理财产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，不会影响公司正常经营所需资金的使用，单笔投资期限不超过12个月。
5、决策及实施
在上述有效期及额度范围内，提请公司 2017年度股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
三、2017年度公司及控股子公司理财产品购买及到期赎回情况
截止公告日前十二个月内公司及控股子公司购买银行理财产品及赎回情况如下：
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|序号|公司名称|银行名称|产品名称|产品所属类型|收益所属类型|金额（万元）|收益/预期收益率|购买日期|到期日|
|1|金正大生态工程集团股份有限公司|中信银行股份有限公司临沂分行|共赢利率结构19041期|结构性理财产品|保本浮动收益|20,000|3.85%|2018-2-6|2018-3-13|
|2|临沂金丰公社农业服务有限公司|华夏银行股份有限公司青岛分行|慧盈结构性存款|结构性存款|保本浮动收益|95,000|4.2%-4.48%|2017-12-25|2018-6-25|

四、购买银行理财产品的风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行保本理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限较短的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪银行理财产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买银行保本理财产品。购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、相关方发表的意见
1、独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，规模不断扩大，有着较为充裕的资金。在保证公司及控股子公司流动性和资金安全以及控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于公司提高闲置自有资金的使用效率和收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
因此，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，有着较为充裕的资金。在保障公司及控股子公司正常发展所需资金情况，使用闲置自有资金购买银行理财产品，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-50宁波GQY视讯股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2015年7月24日以电话及邮件方式发出通知，并于2015年7月29日在上海市新金桥路58号银东大厦18楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席孙曙敏先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期将于2015年8月26日届满，经公司第一大股东宁波高斯投资有限公司提议，提名孙曙敏先生、杨微波女士（简历附后）二人为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举，以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第二十五次会议决议
2.深交所要求的其它文件
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会
二○一五年七月二十九日
附：监事候选人个人简历
孙曙敏,男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1994年 3月毕业于北京理工大学研究生院光电技术专业，随后加入宁波GQY视讯股份有限公司负责技术开发工作并担任副总工程师、总工程师，自 2006年股份公司成立至 2012年 9月任公司董事，自 2012年 9月开始担任公司监事会主席，自 2015年 4月起任 GQY战略投融资中心总经理。孙曙敏先生持有公司0.95%的股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。孙曙敏先生完全符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。
杨微波，女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年至 2009年，在春和集团担任人力资源部经理；2010年至 2012年，在宁波七鑫旗科技有限公司担任人力资源部经理；2012年至今在宁波 GQY视讯股份有限公司历任人力资源部经理、现任人力资源副总裁，自2013年11月起担任公司监事。杨微波女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。杨微波女士完全符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-056号天音通信控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2019年10月 15日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 10月10日以电子邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：一、审议通过《关于签署<股权转让意向协议>的议案》
公司拟启动全资孙公司江西章贡酒业有限责任公司（以下简称“章贡酒业”）95%股权及全资孙公司赣州长江实业有限责任公司（以下简称“长江实业”）95%股权公开挂牌转让相关工作，上海存硕实业有限公司（以下简称“存硕实业”）有意参与公开竞价、受让两个标的公司95%的股权。因此，公司全资子公司天音通信有限公司（章贡酒业和长江实业的母公司）与存硕实业签署了《股权转让意向协议》，双方就有关事项达成意向性协议，以资共同信守。存硕实业股东会已批准本次签署的《股权转让意向协议》。
公司董事会授权公司董事长根据本次签署的股权转让意向协议的约定推进
章贡酒业95%股权及长江实业95%股权进行挂牌转让的相关工作，包括不限于聘请中介机构对标的公司进行评估等工作事宜。
详见公司于2019年10月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<股权转让意向协议>并预挂牌转让部分孙公司股权的公告》（公告编号：2019-056）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于预挂牌转让部分孙公司股权的议案》
公司本次通过产权交易所预挂牌全资孙公司章贡酒业95%股权和长江实业
95%股权仅为信息预披露，最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定，不构成交易行为。待公司对章贡酒业及长江实业进行评估后，尚需提交公司董事会、股东大会审议通过后方可在产权交易所以公开挂牌交易方式进行本次股权出售程序。
详见公司于2019年10月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<股权转让意向协议>并预挂牌转让部分孙公司股权的公告》（公告编号：2019-056）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-088广东正业科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2019年 8月 15日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2019年 8月 21日下午 13点 30分以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2019年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司 2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律法规的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序。经认真核查，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会2019年8月21日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-20福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2017年2月15日以邮件方式发出，会议于2017年2月21日以通讯的方式召开，本次会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，现场会议定于2017年3月10日14：30在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室召开。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他材料。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2017年2月21日