证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-072北京飞利信科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年 9月 22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生、高波先生、于彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名石慧斌先生、王慧女士、刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。（第四届董事会董事候选人简历详见附件）
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第四届董事会。
公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2017年 9月 25日
附件：第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
1、杨振华，男，中国籍，1964年出生，1983-1988清华大学无线电电子学系通信专业，获得学士学位； 1990年获得中国传媒大学电视与工程系信号与系统硕士学位。 1997年至 2002年就职于北京飞利信电子技术有限公司任总工程师， 2002年至 2007年就职于北京飞利信博世科技有限公司任总经理， 2007年至 2008年就职于北京飞利信科技有限公司任总经理， 2008年至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任总经理，2008年至2014年9月就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事，2014年9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事长。
截至公告日，杨振华先生直接持有公司 190,812,084股股份，占公司总股本的13.29%，与曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。杨振华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、曹忻军，男，中国籍，1971年出生，1993年获得北京工商大学电气技术学士学位。1997年至2001年就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师，
2001年至2008年就职于北京飞利信电子技术有限公司任总经理，2008年至2014
年8月就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事长，2014年9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事、副总经理。
截至公告日，曹忻军先生直接持有公司 78,321,100股股份，占公司总股本的5.46%，与杨振华先生、陈洪顺先生、王守言先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。曹忻军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
3、陈洪顺，男，中国籍，1954年出生，1983年毕业于北京机械工程学院机械制造专业。1997年至 2008年就职于北京飞利信电子技术有限公司任副总经理，2008年至2009年就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理， 2009年至2014年就职于湖北飞利信电子设备有限公司任总经理，2008年至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事。
截至公告日，陈洪顺先生直接持有公司 59,653,750股股份，占公司总股本的4.16%，与杨振华先生、曹忻军先生、王守言先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。陈洪顺先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
4、王守言，男，中国籍，1968年出生，1994年获得清华大学计算机科学与技术硕士学位。 1997年至 2001年就职于北京飞利信电子技术有限公司任总经理，2001年1月至200年12月就职于南天电子信息产业股份公司任部门技术总监，2002年1月至2002年9月就职于宇电威达科技有限公司任技术总监，2002年至2008年就职于北京飞利信电子技术有限公司，2008年至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事、副总经理。
截至公告日，王守言先生直接持有公司 39,552,666股股份，占公司总股本的2.76%，与杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。王守言先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
5、高波，男，中国籍，无境外居留权，1974年出生，1996年毕业于北京建设大学计算机管理及应用专业，2002年至 2003年在日本东京情报大学 IT经营情报学研修1年。1998年4月至2005年3月，㈱コムテップ(Comtep，科泰普)任职SE（系统技术工程师）、PL（大项目组长）、PM（项目经理）；2005年4月至 2012年 8月，㈱アチーボ・ジャパン（大展集团）PL（大项目组长）、PM（项目经理）；2012年11月至2014年2月，就职于北京北方新宇科技有限公司（博彦科技旗下对日开发公司）任职PM（项目经理）、部长；2014年3月至2015年4月，就职于北京飞利信电子技术有限公司，任职软件中心副总经理；2015年5月至2016年1月，就职于北京飞利信电子技术有限公司，任职软件中心总经理；
2016年 1月至今，担任北京飞利信科技股份有限公司副总经理。2016年 2月至今，担任北京飞利信科技股份有限公司董事。
截至公告日，高波先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。高波先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
6、于彤，男，中国籍，无境外居留权，1961年出生，1985年毕业于新疆石河子大学农经专业，1995年至1997年在南京大学攻读MBA。1997年-2003年，在农业部中国农垦经济发展中心任主任；2003年-2006年，在国务院扶贫办扶贫培训中心任主任（正局级）；2006年-2016年 7月，在帝华企业集团任董事局副主席、副总裁；2016年11月至今，担任北京飞利信科技股份有限公司董事。
截至公告日，于彤先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。于彤先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人：
1、石慧斌，男，中国籍，1961年出生，毕业于中国社会科学院，获得经济学硕士学位。1993-2001年，就职湖南中医药大学任讲师等职； 2001年至 2011年，就职于北京清华城市规划设计研究院声学设计研究所任所长；2001年至今就职于北京清华同衡规划设计研究院建筑声学与室内设计研究所任所长，2014年9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任独立董事。
截至公告日，石慧斌先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。石慧斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、王慧，女，中国籍，1958年出生，毕业于北京大学，获得法学博士学位。
1992年至今，就职于北京大学法学院任副教授，2014年 9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任独立董事。
截至公告日，王慧女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及
中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。王慧女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
3、刘俊彦，男，中国籍，1966年出生，毕业于中国人民大学，获得会计专业博士学位。1997年至今就职于中国人民大学任副教授，2014年 9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任独立董事。
截至公告日，刘俊彦先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。刘俊彦先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。