证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-035美的集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2014 年4 月21 日下午14：002.现场会议召开地点：公司总部大楼3.召开方式：现场投票与网络投票相结合4.召集人：本公司董事会5.主持人：董事长方洪波先生6.网络投票时间： 2014 年4 月20 日—2014年4 月21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 4 月 21 日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年4 月20 日下午15:00—2014年4 月21 日下午15:00。7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。||
||三、会议的出席情况|
|1.出席总体情况参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 124 名，代表股份 800,926,072 股，占公司股份总数的 47.50%。2、现场会议出席情况参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 22 名，代表股份||

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|783,302,771 股，占公司股份总数的 46.45%。3、网络投票情况通过网络投票表决的股东共 102 名，代表股份 17,623,301 股，占公司股份的1.0451%。||
||四、每项议案表决结果|
|1、审议通过了《2013年董事会工作报告》；同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.9948%；反对 17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0021%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0031%；2、审议通过了《2013年监事会工作报告》；同意 788,110,431 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.3999%；反对 12,790,973 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.5970%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0031%；3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.9948%；反对 17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0021%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0031%；4、审议通过了《2013年度报告及年度报告摘要》；同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.9948%；反对 17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0021%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0031%；5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；同意 800,894,789 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.9961%；反对 17,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0021%；弃权 14,283股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0018%；6、审议通过了《关于公司章程修改的议案》；同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.9948%；反对 17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0021%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0031%；7、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；||

同意 799,612,187股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8360%；
反对 1,289,419股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1610%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
8、审议通过了《关于变更股东代表监事的议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
9、审议通过了《董事、监事及高管薪酬管理办法》；
同意 800,884,404股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9948%；
反对 17,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
10.01审议通过了《为美的集团财务有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.02审议通过了《为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.03审议通过了《为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.04审议通过了《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.05审议通过了《为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议
案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.06审议通过了《为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.07审议通过了《为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.08审议通过了《为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.09审议通过了《为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.10审议通过了《为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.11审议通过了《为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.12审议通过了《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.13审议通过了《为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.14审议通过了《为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.15审议通过了《为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.16审议通过了《为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.17审议通过了《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.18审议通过了《为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.19审议通过了《为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权
24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.20审议通过了《为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.21审议通过了《为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,529股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.22审议通过了《为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,529股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.23审议通过了《为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.24审议通过了《为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.25审议通过了《为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.26审议通过了《为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权
24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.27审议通过了《为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.28审议通过了《为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.29审议通过了《为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.30审议通过了《为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.31审议通过了《为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.32审议通过了《为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.33审议通过了《为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.34审议通过了《为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.35审议通过了《为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.36审议通过了《为江苏美的春花电器股份有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.37审议通过了《为安得物流股份有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,077股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.38审议通过了《为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.39审议通过了《为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.40审议通过了《为美的国际控股有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.41审议通过了《为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.42审议通过了《为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.43审议通过了《为 Mecca International (BVI) Limited提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.44审议通过了《为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.45审议通过了《为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.46审议通过了《为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.47审议通过了《为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.48审议通过了《为 PT.MIDEA HVACINDONESIA（印尼商用合资公司）提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.49审议通过了《为美的马来西亚合资公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.50审议通过了《为 Carrier Midea India PrivateLimited（美的开利印度合资公司）提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.51审议通过了《为 CarrierS.A.及 Carrier FueguinaS.A.提供担保之子议案》；
同意 799,850,327股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；
反对 1,051,279股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
11、审议通过了《2014年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》；
同意 800,884,404股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9948%；
反对 17,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权 24,668股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
12、审议通过了《关于公司2014年以自有资金进行委托理财的报告》；
同意 788,110,633股，占出席会议有表决权股东所持表决权的98.3999%；
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|反对 12,790,973 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.5970%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0031%。13、审议通过了《关于申请不再持有外商投资企业批准证书的议案》；同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.9948%；反对 17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0021%；弃权 24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0031%；14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意 800,622,108 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.9620%；反对279,498 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0349%；弃权24,466股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0031%。15、审议通过了《关于因实施资本公积金转增股本修改公司章程的议案》。同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.9948%；反对17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0021%；弃权 24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0031%。||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：徐莹、刘兴3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2014年4月22日