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证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：2019-009债券简称：16南航 01 债券代码：136256中国南方航空股份有限公司
2016年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
兑付债权登记日：2019年 3月 1日
债券停牌起始日：2019年 3月 4日
兑付资金发放日：2019年 3月 4日
摘牌日：2019年 3月 4日
由中国南方航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2016年 3月 3日发行的中国南方航空股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 3月 4日支付 2018年 3月 3日至 2019年 3月 2日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。根据《中国南方航空股份有限公司 2016年公司债券（第一期）募集说明书》及《中国南方航空股份有限公司 2016年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的约定，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称:中国南方航空股份有限公司 2016年公司债券（第一期）
（二）债券简称及代码：16南航01，代码 136256
（三）发行人：中国南方航空股份有限公司
（四）发行总额：人民币 50亿元
（五）债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证监会“证监许可[2015]2581号”核准发行
（六）债券形式：实名制记账式公司债券
（七）票面利率：2.97%
（八）债券期限：本期债券期限为 3年
（九）起息日：2016年 3月 3日
（十）付息日：2017年至 2019年每年的 3月 3日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（十一）兑付日：2019年 3月 3日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
（十二）上市时间和地点：本期债券于 2016年 3月 24日在上海证券交易所上市交易。
（十三）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次本息兑付方案
按照《中国南方航空股份有限公司 2016年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为2.97%。每手“16南航01”（136256）面值人民币 1,000元，派发利息为人民币 29.70元（含税），兑付本金为人民币 1,000元，本息兑付金额为人民币 1,029.70元（含税）。本次兑付的本金总额为人民币 5,000,000,000元。
三、兑付债权登记日及兑付日
（一）兑付债权登记日：2019年 3月 1日
（二）债券停牌起始日：2019年 3月 4日
（三）兑付资金发放日：2019年 3月 4日
（四）摘牌日：2019年 3月 4日
四、兑付对象
本次兑付对象为截止 2019年 3月 1日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16南航01”持有人。
五、兑付、兑息办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑付、兑息日 2个交易日前将本期债券本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，
则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于本期债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向居民企业征收利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）关于向非居民企业征收利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方式
（一）发行人:中国南方航空股份有限公司
地址：广州市白云区齐心路 68号中国南方航空大厦
联系人：钟仕鹏
联系方式：020-86123424
传真：020-86113527
（二）主承销商、债券受托管理人:国信证券股份有限公司地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 14层
联系人：彭索醒
联系方式：0755-82130833
传真：0755-82133436
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系方式：021-68870114
传真：021-68875802
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2019年 2月 20日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2014-009号西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司曾于 2013年 12月 16日召开的第六届董事会第五次会议审议通过的以公司部分固定资产担保，向中国进出口银行四川分行申请流动资金贷款不超过人民币5,000万元的议案，在项目洽谈过程中，贷款金额、期限有变动，现就该项银行贷款事项重新进行审议。
西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议于2014年4月7日以电子邮件方式发出会议通知，同时，董事会决议、会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第九次会议于4月18日以通讯方式召开，并以通讯方式发表意见。会议应到董事11人，实到11人，以通讯方式进行表决。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
公司拟以部分固定资产抵押担保（见附件），向中国进出口银行申请雅鲁藏布江大峡谷景区和巴松措景区运营维护所需流动资金贷款人民币4,000万元，期限一年半。
本议案有效表决票11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
附件：西藏旅游股份有限公司向中国进出口银行申请银行贷款抵押物清单
特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
附件：
西藏旅游股份有限公司向中国进出口银行申请银行贷款抵押物清单
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|序号|名称|位置|国土证号|产权证号|土地面积|房产面积|
|1|江边酒店|米林县派镇派村|米国用（2013）第*009*号|房权证米林县字第000225号|19,180.959平方米|2,020.36 平方米|
|||||房权证米林县字第000226号||3,250.13 平方米|
||||米国用（2004）第*0011*号|房权证米林县字第 000224号|4,346.88平方米|3,662.31平方米|
|2|游客接待中心|米林县派镇派村|米国用（2004）第*0012*号|林地房权证米林县字第70300139号|1,333.40平方米|1,620平方米|
|3|调度室、餐厅|米林县派镇派村|米国用（2004）第*0010-1*号|林地房权证米林县字第70300186号|4,800.24平方米|4,052.97平方米|
|合计|||||29,661.48平方米|14,605.77平方米|

双方约定，“抵押物”价值共计65,116,000.00元人民币，其中江边酒店价值41,619,859.00元人民币，游客接待中心价值为6,544,111.00元人民币，调度室、餐厅价值为16,952,030.00元人民币。特此约定。
证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：2017-34上海电力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目完成国务院国资委资产评估备案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买国家电投集团江苏电力有限公司100%股权并募集配套资金。上述事宜已经 2016年11月24日召开的公司2016年第十二次临时董事会、2017年5月25日召开的公司2017年第四次临时董事会审议通过，详见公司于2016年11月26日、2017年5月26日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。
公司聘请了具有从事证券期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司对本次交易的标的资产价值进行了评估，并出具了《国家电力投资集团公司拟股权转让涉及的国家电投集团江苏电力有限公司股东全部权益评估报告》（沪东洲资评报字【2016】第0994053号）。
近期，上述资产评估报告书已完成国务院国有资产监督管理委员会备案，并取得了《国有资产评估项目备案表》（备案编号20170021）,备案结果与公告的资产评估结果一致。
本次交易尚需履行公司股东大会审议、中国证监会核准等多项审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一七年六月二十四日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2015－026无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会于2015年8月17日以通讯表决方式召开了“六届五次会议”。本次董事会应参与审议董事 9人，实际参加审议表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司《2015年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
二、《关于聘任公司常务副总经理的议案》
根据公司总经理席国良先生的提名，董事会聘任张胜铭先生为常务副总经理(简历见“附件”)，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2015年8月 18日附件：
张胜铭先生简历
张胜铭先生，1957年11月出生，学士学位。曾任无锡商业大厦家交电商场副经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司营销管理部部长、副总经理。历任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事及公司副总经理职务。
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014-017宁波三星电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在增加提案的情况
一、会议召开和出席情况
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年4月8日上午9:30在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室以现场会议方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|183,000,200|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.69|

董事长郑坚江、副董事长郑江因公出差，由半数以上董事推举董事李维晴先生主持召开本次股东大会。公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
公司在任董事9人，出席6人，董事长、副董事长、独立董事张明远因公出差，未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事钱旭峰、职工监事傅国义因公出差未能出席本次会议；董事会秘书出席了会议；财务总监及见证律师列席
了本次会议情况。
二、议案审议和表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数(股)|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于申请综合授信的议案|183,000,200|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|关于为控股子公司提供担保的议案|183,000,200|100%|0|0%|0|0%|是|
|3|关于修订《公司章程》的议案|183,000,200|100%|0|0%|0|0%|是|

三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
1、《宁波三星电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告！
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2018-065
北京金隅集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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每股分配比例
A股每股现金红利 0.048元
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相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/11|－|2018/7/12|2018/7/12|

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差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 5月 24日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 10,677,771,134股为基
数，每股派发现金红利 0.048元（含税），共计派发现金红利 512,533,014.432元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/11|－|2018/7/12|2018/7/12|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）公司股东北京国有资本经营管理中心、中国中材股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（2）除上述股东外，本公司其他内资股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（3）H股股东的现金红利派发不适用本公告，相关事宜请见本公司于 2018年 5月 25日登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）的《北京金隅集团股份有限公司派发末期股息》公告。
2.自行发放对象
北京国有资本经营管理中心、中国中材股份有限公司
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通 A股股份的自然人股东及证
券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.048元；持股 1年以内（含 1年）的，本公司暂不代扣代缴其个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.048元，待个人或证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司有限售条件流通 A股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，公司代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金股息 0.0432元。
（3）对于持有本公司 A股股份的 QFII股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.0432元。如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，相关 QFII股东可按照《通知》及《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告 2015年第 60号）的规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有本公司 A股股份的居民企业股东，现金股息红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币 0.048元（税前）。
（5）对于通过沪股通投资上海证券交易所本公司上市 A股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司以人民币派发，并按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.0432元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司 A股股东一致。
（6）对于通过港股通投资香港联交所本公司上市 H股股份的上海证券交易所和深圳交易所投资者（包括企业和个人），本公司已与中登上海分公司和深圳分公司分别签订《港股通 H股股票现金红利派发协议》，中登上海分公司和深圳分公司作为港股通 H股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通 H股投资者。
港股通 H股投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。H股公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司 H股股东一致，请参见本公司于 2018年 5月 25日登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）的《北京金隅集团股份有限公司派发末期股息》公告。
五、有关咨询办法
联系部门：北京金隅集团股份有限公司董事会工作部
联系电话：010-59575877
传 真：010-66410889
地 址：北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会 2018年 7月 5日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-015号
唐山三友化工股份有限公司
关于2017年度为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司
●委托贷款金额：总额不超过 47,500万元人民币
●委托贷款期限：一年
●贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为支持唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，2017年度公司拟以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过 47,500万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。2017年度公司拟为子公司提供委托贷款明细如下：
单位：人民币万元
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|委托贷款对象名称|持股比例|截止2016年底委贷余额|2017 年拟委托贷款金额|
|唐山三友硅业有限责任公司|95.29%|16,000|16,000|
|唐山三友矿山有限公司|100%|10,000|10,000|
|唐山三友物流有限公司|100%|2,500|2,500|
|青海五彩碱业有限公司|51%|15,000|15,000|
|唐山三友氯碱有限责任公司|95.07%|4,000|4,000|
|合计||47,500|47,500|

（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2017年 4月 11日召开的六届十次董事会审议通过了《关于 2017年度为子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司本次委托贷款事宜并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
（一）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：陈学江
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截止2016年底，资产总额204,814万元，净资产68,394万元。
2016年主营业务收入138,598万元，净利润4,846万元。
（二）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：河北省唐山市古冶区赵各庄西
法定代表人：周金柱
注册资本：13,969万元
主营业务：矿石产品的生产和销售
本公司持股比例：100.00%
财务状况：截止2016年底，资产总额56,743万元，净资产29,008万元。2016年主营业务收入31,639万元，净利润3,400万元。
（三）公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：黄银龙
注册资本：6,600万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2016年底，总资产19,613万元；净资产10,793万元。2016年主营业务收入48,339万元，净利润1,192万元。
（四）公司名称：青海五彩碱业有限公司
注册地：青海省海西州
法定代表人：张建敏
注册资本：74,500.00万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：51%
财务状况：截止2016年底，总资产318,734万元；净资产76,264万元。2016年主营业务收入131,460万元，净利润7,636万元。
（五）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：刘宝东
注册资本：69,964.04万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：95.07%
财务状况：截止2016年底，总资产310,773万元；净资产162,701万元。2016年主营业务收入310,836万元，净利润15,825万元。
三、委托贷款的资金来源
全部为公司自有资金。
四、委托贷款对公司的影响
委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2016年底，公司为子公司提供委托贷款余额为47,500万元，除此之外，无对外提供委托贷款，不存在委托贷款逾期情形。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2017年4月13日
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股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2017-026
宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年5月5日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017
年5月3日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 2017年5月5日宁波均胜电子股份有限公司2016年度股东大会通过《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》，公司第九届董事会董事于 2017年 5月5日开始任职，公司根据实际情况，现推选王剑峰先生为公司第九届董事会董事长，范金洪先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于选举第九届董事会专业委员会成员的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举，公司根据实际情况决定选举第九届董事会各专业委员会成员，现推选公司第九届董事会各专业委员会组成如下：
（一）战略与投资委员会：
主任：王剑峰
委员：范金洪、刘玉达、唐宇新、ChristophHummel、赵大东、朱天
战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。
（二）审计委员会：
主任：魏云珠
委员：赵大东、喻凯
审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
（三）提名、薪酬与考核委员会：
主任：赵大东
委员：王剑峰、朱天
提名、薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。（4）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（5）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
上述各专门委员会委员任期三年，自董事会选举产生之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员及内审总监的议案》
根据公司董事长提名，聘任王剑峰先生为公司总裁、聘任喻凯先生为公司董事会秘书；根据公司总裁提名，聘任唐宇新先生和刘元先生为公司副总裁，聘任李俊彧女士为公司财务总监；根据审计委员会提名，聘任潘进先生为公司内审总监。
公司独立董事认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。因此，同意公司第九届董事会第一次会议中关于公司聘任高级管理人员的事项。
公司董事会秘书喻凯先生的联系电话为0574-87907001，传真：0574-87402859，联系地址：宁波高新区聚贤路 1266号，电子信箱：
kai.yu@joyson.cn。
高级管理人员及内审总监简历
王剑峰：1970年出生，汉族，硕士，高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司董事长、总裁，宁波均胜投资集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。
唐宇新：1967年出生，汉族，上海科技大学无线电专业本科毕业。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、宁波均胜智能车联有限公司总经理职位。曾任上海通用汽车有限公司采购执行总监，中型、豪华车平台执行总监，供应商质量及开发总监等职位，在汽车行业超过 20年的经验，对于全球采购，供应链管理，整车开发，项目管理等有丰富经验，是汽车业界的资深人士。
刘元: 1975年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任宁波均胜普瑞智能车联有限公司董事、总经理，宁波中城新能源产业投资管理有限公司董事。曾任李尔上海管理有限公司中国东区总监、上海李尔汽车系统有限公司总经理，拥有丰富的多元文化国际公司工作管理经验，对汽车行业市场拥有深刻认知，在公司商务及运营的全面管理方面拥有丰富经验。
喻凯：1982年出生，汉族，中欧国际工商学院MBA。现任宁波均胜电子股份有限公司证券事务代表，曾任职于博世（中国）投资有限公司新业务发展部。
李俊彧：1979年出生，汉族，武汉大学 MPACC硕士学位，北大光华EMBA，执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司财务总监，曾任宁波均胜电子股份有限公司财务副总监，华德塑料制品有限公司财务总监，财务经理。
潘进：1976年出生，汉族，北京国际关系学院学士，悉尼大学硕士。注册内部审计师（CIA），注册信息系统审计师（CISA）。现为宁波均胜电子股份有限公司内审负责人。曾任捷豹路虎中国合规副总裁，帝亚吉欧大中华区内控、合规及道德规范总监，全球审计经理，协鑫硅业内控副总监，微讯半导体上海财务及内控高级经理等职务，并在德勤会计师事务所（企业风险服务部）上海分所和墨尔本分所工作多年。在企业内部控制、内部审计、风险管理以及合规方面有着15年的丰富经验。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于公司拟对KSS Holdings,Inc.增资的议案》
为满足KSS全球业务发展的需求，公司拟以自有资金对KSS增资3,000万美元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会 2017年5月6日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-007号中粮屯河糖业股份有限公司
2016年度第一期短期融资券兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（原名中粮屯河股份有限公司，以下简称“公司”）于2016年3月3日发行了中粮屯河股份有限公司2016年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币 12亿元，票面利率为3.16%，兑付日期为2017年3月3日。本期短期融资券详见公司于2016年 3月 4日登载《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮屯河股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行完成的公告》（公告编号：临2016-002）。
2017年 3月 3日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,237,920,000.00元。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2016-018
金花企业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2016年 3月 14日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2016年 3月 24日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
二、通过《2015年度董事会工作报告(草案)》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
三、通过《公司2015年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
四、通过《公司2015年度利润分配预案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
经瑞华会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润为 23,257,903.30元，提取10%的法定公积金 2,325,790.33元，本年度实际可供股东分配的利润为 20,932,112.97元，加上年初未分配利润 401,037,033.15元， 2015年度末可供股东分配的利润为421,969,146.12元。
鉴于公司拟投入资金实施制药厂搬迁扩建项目、收购并增资目标公司股权及加大研发和市场网络建设投入、补充流动资金等项目，该等项目将在公司非公开发行股票募集资金到位之前即启动，所需资金量大，因此本年度不向股东派发股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本
独立董事意见：公司 2015年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意 2015年度利润分配预案并提交股东大会审议。
五、通过《关于公司2015年度应付账款核销的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
经对公司账面往来款项进行清查核对，同意对以前年度遗留无法支付且账期已超过5年的部分款项予以核销，具体如下：应付账款金额合计 2,047,218.46元，基本确定已无法支付，对此部分应付款项进行核销账务处理，计入当期营业外收入。
六、通过《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
七、通过《2015年度总经理业务报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
八、通过《支付2015年度财务及内部控制审计机构费用的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
同意支付给瑞华会计师事务所2015年度财务审计费用53万元，内控审计费用22万元，两项费用共计75万元。
九、通过《关于聘请2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
公司董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议聘任瑞华会计师事务所作为公司2016年度财务及内部控制审计机构。
董事会决定聘请瑞华会计师事务所为公司 2016年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。
十、通过《公司2016年度投资者关系管理计划》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
十一、通过《公司章程修正案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
同意对公司章程相应条款做如下修订：
原章程第一百三十五条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
修订为：
第一百三十五条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容，股东大会决议中含有影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当在公告中公开披露。
十二、通过《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金增加公司收益，在不影响公司正常经营及投资的情况下，同意使用总额不超过1.5亿元的自有资金购买金融机构理财产品，并授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案有效期为董事会审议通过之日起 12个月。
十三、决定2016年4月18日召开2015年度股东大会
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
2015年度股东大会议题及召开时间详见《金花企业（集团）股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
上述第一、二、三、四、九、十一项之决议尚须提请股东大会审议批准。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2019-014景津环保股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于 2019年 8月 26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议已于 2019年 8月 25日以专人送达方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席高俊荣女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会对公司 2019年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，发表意见如下：
1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过了《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2019年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规及损害股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2019年半年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 136,267,054.78元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；
监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，同意上述议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公司编号：2019-011）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
《景津环保股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
景津环保股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2015-67
四川和邦股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、因公司拟变更公司中文名称为“四川和邦生物科技股份有限公司”，英文名称为“Sichuan Hebang BiotechnologyCo.,Ltd.”，公司第三届董事会第十三次会议审议通过修订公司章程相关部分。
1、原条款：“第一条为维护四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。”
修改为：“第一条为维护四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。”
2、原条款：“第四条公司注册名称：四川和邦股份有限公司
公司英文名称：Sichuan Hebang Corporation Limited”
修改为：“第四条公司注册名称：四川和邦生物科技股份有限公司
公司英文名称：Sichuan Hebang Biotechnology Co.,Ltd.”
二、公司就上述变更事宜拟通过公司新章程，公司章程刊登于上海证券交易所网站。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于重庆川仪自动化股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：重庆川仪自动化股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2018年4月16日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会于2018年4月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、
会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于2018年5月7日召开本次股东大会。
公司董事会于2018年5月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2018年 5月 7日 10:00在重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61号），召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司董事长吴朋先生主持。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为 2018年 5月 2日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至该日收市后的股东名册，本次股东大会公司有表决权的股份总数为395,000,000股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东大会现场出席股东的资格合法有效。
2.3根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东共计6名，代表有表决权股份235,255,000股，占公司有表决权股份总数的59.5582%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
2.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司2018年度预算及投资计划的议案》；
5.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
6.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
7.《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
8.《关于公司董事会换届选举的议案—选举非独立董事》；
9.《关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事》；
10.《关于公司监事会换届选举的议案》。
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2 现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2018年 5月 7日下午 3时结束。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-003广晟有色金属股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载 2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.5亿元至-2.8亿元之间。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,869.58万元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
业绩预告期间内，稀土和钨下游产业需求低迷，公司主营业务中稀土和钨产品价格持续下跌，受此影响，对公司经营业绩产生较大的冲击，预计 2015年度将出现较大额度亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正
式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二Ｏ一六年一月十三日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-041关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月22日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第 4次临时董事会和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 185,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见 2017年 6月 23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号2017-042）。
截至2018年6月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币185,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十三日