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证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-015
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式
本次监事会会议通知和材料于2016年3月8日以电子邮件的方式发出。
（三）监事会会议召开情况
本次监事会会议于2016年3月18日在云南省昆明市以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。监事会主席袁国利主持了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
同意将本报告提交公司2015年度股东大会审议。
（二）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认 2015
年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案》。
（三）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。并发表意见如下：
1、公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制
提供保证。
2、公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2015年年度报告（全文及摘要）》。并发表如下审核意见：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事
项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二○一六年三月二十二日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-069
珠海华发实业股份有限公司
关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日召开第九届董事局第十三次会议，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2455号）核准，公司获准非公开发行不超过 38,125万股新股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了“大华验字【2015】第 001160号”《验资报告》，证明本次募集资金总额 431,200.00万元，扣除发行费用 8,499.35万元，募集资金净额422,700.65万元。
公司及下属5家募投项目公司已经分别与国金证券股份有限公司、相关开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-130）。
2015年11月30日，公司召开了第八届董事局第八十次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金17亿元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2015年12月1日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2015-140）。
截止2016年11月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2016年11月23日在上
海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2016-098）。
2015年12月21日，公司召开第八届董事局第八十三次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，一致同意将不超过78,900万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放，使用期限为自董事局审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2015年12月22日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2015-145）。
2016年 11月23日，公司召开了第九届董事局第三次会议和第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金13亿元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 6个月。具体内容详见公司于2016年11月24日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2016-101）。
截止2017年5月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 13亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2017年5月23日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2017-066）。
二、关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案
公司第九届董事局第十三次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金使用效率、增加存储收益，根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司将不超过30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放，使用期限为自董事局审议通过之日起不超过12个月。具体方案如下：
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|存管银行|金额（万元）|存款种类|预计利率（%）|
|兴业银行珠海分行|20,000|通知存款|1.89|
|工商银行珠海莲花支行|10,000|通知存款|1.755|

定期存款到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。具体事宜授权经
营班子办理。
三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
公司承诺：
1、上述定期存款到期后将存款本金及全部利息及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理,或在不影响募投项目资金使用的情况下以相同方式进行续存，并及时通知保荐机构。
2、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司不会从上述定期存款账户直接支取现金，也不会向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
四、相关审核及审批程序
1、2017年 5月 23日，公司召开第九届董事局第十三次会议，审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，一致同意将不超过30,000万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放。
2、2017年5月23日，公司召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，一致同意将不超过30,000万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放。
3、公司独立董事意见：本次公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放有利于提高募集资金使用效率、增加存储收益，不存在损害公司及其他中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司将不超过 30,000万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放。
4、监事会意见：本次公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放事宜已经公司董事局、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放有利于提高募集资金使用效率、增加存储收益，不存在损害公司及其他中小投资者利益的情形。监事会同意公司将不超过 30,000万元闲置募集资金转为定期存款的方式存放。
5、保荐机构国金证券股份有限公司发表了《国金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》，同意将不超过30,000万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一七年五月二十四日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2015－035
宁波海运股份有限公司
关于为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：宁波海运（新加坡）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,000万美元，已实际为其提供的担保余额为 3,550万美元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）向渣打银行新加坡分行贷款 1,900万美元。上述贷款由本公司控股股东宁波海运集团有限公司及新加坡公司下属两家子公司为其提供担保，详见本公司 2014年 7月 1日披露的《宁波海运股份有限公司关于控股股东为公司全资子公司银行贷款提供担保的公告》（临2014-023）和 2014年 8月 26日披露的《宁波海运（新加坡）有限公司下属两家子公司为其银行贷款提供担保的公告》（临2014-027）。
新加坡公司向渣打银行新加坡分行贷款的 1,750万美元于 2015年 7月 4日到期，考虑公司融资的综合资金成本，新加坡公司 2015年 7月 1日与中国银行股份有限公司开曼分行（以下简称“中国银行开曼分行”）签订贷款协议，贷款金额 2,000万美元，期限 1年。新加坡公司全额偿还向渣打银行新加坡分行贷款的 1,900万美元，同时相应解除宁波海运集团有限公司及新加坡公司下属两家子公司为其银行贷款的担保义务，由本公
司为其 2,000万美元银行贷款提供担保。
新加坡公司系本公司全资子公司。2014年 3月 26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》：根据公司实际，公司继续为新加坡公司融资提供担保，担保额不超过 5,000万美元，担保期限为 3年。上述议案也经 2014年 4月 29日召开的公司 2013年度股东大会审议通过。
近日，本公司收到中国银行开曼分行签署确认的《最高额保证合同》【编号：2015保（21）】，本公司为新加坡公司向中国银行开曼分行 2,000万美元的贷款提供担保，担保期限自 2015年 7月 1日起，有效期 1年。
二、被担保人基本情况
名称：宁波海运（新加坡）有限公司
注册地址：10 ANSONROAD 20-06 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE注册资本：10万美元
主要经营业务：从事国际航线船舶货物运输，船舶代理，货物仓储、托运及代理，船舶租赁，船舶买卖，船舶管理；提供船舶设备、材物料供应；劳务服务、信息咨询服务。
截止 2014年 12月 31日，新加坡公司总资产 3,672.88万美元，负债总额 3,264.24万美元，资产负债率88.87%；银行贷款总额 3,150万美元；
流动负债总额 3,264.23万美元；净资产 408.64万美元；营业收入 733.27万美元；净利润-328.25万美元。
截止 2015年 3月 31日，新加坡公司总资产 3,885.15万美元，负债总额 3,613.37万美元，资产负债率93%；银行贷款总额 3,200万美元；
流动负债总额 3,613.37万美元；净资产 271.78万美元；营业收入 405.13万美元；净利润-136.88万美元（以上财务数据未经审计）。
三、本次担保的主要内容
本公司于 2015年 7月 1日与中国银行股份有限公司开曼分行签订了《最高额保证合同》【编号：2015保（21）】。
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保期限：自 2015年 7月 1日起，有效期 1年。
（三）担保金额：2,000万美元
四、董事会意见
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》。上述议案也经公司 2013年度股东大会审议通过。
董事会认为：新加坡公司为本公司之全资子公司，为其提供担保有助于其进一步拓展贸易业务，加快公司国际运输步伐。为此，公司董事会授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署相关协议。
公司独立董事认为：为新加坡公司提供担保有助于其进一步拓展贸易业务，加快公司运输国际化步伐。此项担保事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，同时不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对新加坡公司累计担保余额（含本次担保） 3,550万美元，折合人民币约为 21,703.28万元。本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额（含本次担保）约合人民币 21,703.28万元，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净资产的11.23%。无逾期担保。
六、备查文件
（一）《最高额保证合同》【编号：2015保（21）】
（二）公司第六届董事会第九次会议决议
（三）公司 2013年度股东大会决议
（四）宁波海运（新加坡）有限公司营业执照
宁波海运股份有限公司董事会二○一五年七月八日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-047中国巨石股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 18日以现场及通讯方式召开了第五届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议资料已于 2016年 9月 12日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司收购连云港中复连众复合材料集团有限公司26.52%股权暨关联交易的议案》；
根据公司“产品高端化、产业集群化”的发展战略要求，为进一步延伸产业链，同意公司收购DOUBLE TALENTLIMITED（嘉传有限公司）、GS AEOLUS HOLDINGLIMITED、GS AEOLUS PARALLEL HOLDING LIMITED以及连云港中科黄海创业投资有限公司持有的连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）合计26.52%股权。
根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2016]12004号《中国巨石股份有限公司拟收购连云港中复连众复合材料集团有限公司26.52%股权项目资产评估报告书》，截至评估基准日 2016年 3月 31日，中复连众净资产的账面价值为222,783.55万元，采用收益法评估结果为303,467.00万元，较账面净资产增值80,683.45万元，增值率为36.22%。采用资产基础法评估的评估结果为294,523.74万元，增值额为71,740.19万元，增值率为32.20%。
资产评估报告最终采用资产基础法评估结果 294,523.74万元作为中复连众全部股东权益的评估值。在此基础上，交易各方确定以上述评估值作为确定本次股权转让价格的参考依据。参考上述评估值，由公司与转让各方本着自愿、平等、公允的原则协商，中复连众26.52%股权转让价格确定为人民币合计761,222,029元。具体如下：
单位：元
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|转让方||持股比例|转让价格|
|1|DOUBLE TALENT LIMITED|15.97%|454,593,415|
|2|GS AEOLUS HOLDING LIMITED|6.33%|180,096,003|
|3|GS AEOLUS PARALLEL HOLDING LIMITED|0.93%|26,532,611|
|4|连云港中科黄海创业投资有限公司|3.29%|100,000,000|
|合计||26.52%|761,222,029|

因中复连众的控股股东中国复合材料集团有限公司（以下简称“中复集团”）
的实际控制人中国建筑材料集团有限公司同时为公司的实际控制人，股权转让完
成后，公司和关联方中复集团形成关联投资，在对本议案进行表决时，关联董事
曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议，届时公司关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。
二、审议通过了《关于桐乡磊石微粉有限公司年产 60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案》。
公司第五届董事会第十三次会议、2015年度股东大会审议通过了《关于巨石集团有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案》，现由于项目实施方案发生变化，改由公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司桐乡磊石微粉有限公司在浙江省桐乡市石门镇工业区建设年产 60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目，项目总投资31,633.70万元。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年9月18日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-095宋都基业投资股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：杭州逸都房地产开发有限公司（以下简称“杭州逸都”）本次担保金额：担保的主债权本金金额为2亿
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
因公司房地产项目开发融资需要，公司全资子公司杭州逸都（以下简称“债务人”或“项目公司”）与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行（以下简称“债权人”）签订了《项目融资贷款合同》，融资金额为2亿元。根据商业安排，公司作为担保方与债权人签订了《保证合同》，担保的主债权本金金额为2亿元。
2019年4月23日，公司召开的2018年年度股东大会通过了由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司）的担保，其中新增对全资子公司的担保金额为60亿元，对控股子公司担保金额为60亿元，对参股公司担保金额为22亿元。授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2019-010、临2019-016及临2019-023号公告）。
2019年8月5日，公司召开的2019年第二次股东大会通过了由公司第十届董事会第四次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项新增授权的议案》，公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司）的担保，其中授权新增对全资子公司的担保
金额为50亿元，对控股子公司担保金额为 70亿元。授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2019-056、临2019-058及临2019-061号公告）。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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|担保对象|统一社会信用代码|注册资本|成立日期|公司持股比例|
|杭州逸都房地产开发有限公司|91330122MA2GMHB79W|5000万元人民币|2019-05-23|100%|

项目公司为新成立公司，最近一期财务数据如下：（单位：万元）
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|-|-|
|项目|2019年9月30日（未经审计）|
|总资产|29,162.49|
|总负债|24,193.91|
||2019年1-9月（未经审计）|
|营业收入|-|
|净利润|-31.42|

三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自主合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。
3、担保情况
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|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保主债权本金金额（亿元）|
|宋都股份|杭州逸都房地产开发有限公司|2|

四、董事会意见
公司董事会认为担保事项是为了满足公司项目开发等生产经营的融资需要。
被担保方为公司控制的子公司，公司对其具有实际控制权，且其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额1,233,180万元。公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2019年12月20日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-038海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财等产品，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。现就本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年5月9日通过华夏银行股份有限公司青岛城阳支行企业网上银行申购了“增盈策略保本型22号36天期机构理财产品”，本次认购使用募集资金人民币2,900万元。具体内容详见公司于2017年5月11日于指定信息披露媒体发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-030）。上述理财产品已于 2017年6月15日系统自动到期收回，公司收回本金2,900万元，并收到理财收益124,421.92元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 31,800万元。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年6月17日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-009江山欧派门业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据企业会计准则解释第9号-第12号文件规定，执行上述解释对江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年期初财务数据及 2018年年度报告所有者权益、净利润无影响，也不会对公司财务报表产生重大影响。
根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，仅对 2019年起公司财务报告产生一定影响。
公司于2019年4月12日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更情况概述
1.财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。
计准则。
（二）变更日期
由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对会计政策相关内容进行相应变更、调整，并按以上文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）权益法下投资净损失等相关会计政策变更与影响
公司根据《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》和企业会计准则的要求，公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司2018年期初财务数据及2018年年度报告所有者权益、净利润无影响，也不会对公司财务报表产生重大影响。
（二）金融工具相关会计政策变更与影响
公司根据新金融工具准则对相关会计政策进行如下变更：
1.金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2.金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表
列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。公司于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，自2019年第一季度起按新准则要求进行财务报告披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标，仅对2019年起公司财务报告产生一定影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则解释第9号-第12号文件和新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司以前年度财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
监事会认为：公司本次变更、调整会计政策是根据财政部颁布的企业会计准则解释第9号-第12号文件和新金融工具准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部相关规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、江山欧派第三届董事会第十一次会议决议；
2、江山欧派第三届监事会第十一次会议决议；
3、江山欧派独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2016-005上海国际机场股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016年 2月 26日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于 2016年 3月 9日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席莘澍钧女士，监事沈小玲女士、李育红先生和宋海文先生列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司全体独立董事认为以下第 5项至第 7项议案未损害中
小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司 2015年度董事会工作报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该报告提请公司股东大会审议。
2、关于编制公司 2015年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
3、公司 2015年度财务决算报告及利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现利润总额 33.8亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 25.31亿元。
本年度累计未分配利润为 141.23亿元。
本次利润分配预案为：拟以公司 2015年末总股本 1,926,958,448股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.3元（含税）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案提请公司股东大会审议。
4、公司 2015年年度报告及摘要
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
5、关于聘请公司 2016年度财务审计机构的议案
根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案提请公司股东大会审议。
6、关于聘请公司 2016年度内控审计机构的议案
根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案提请公司股东大会审议。
以上第5项和第6项议案具体内容详见公司于2016年3月12日披露的《关于聘请 2016年度审计机构的公告》（临2016-007）
7、关于预计公司 2016年度日常关联交易金额的议案
（1）预计 2016年度资产租赁结算金额为 6,990.51万元；
（2）预计 2016年度场地租赁结算金额为 60,329.24万元；
（3）2016年度贵宾服务结算价先按预算数 3,900万元予以预估，最终结算价将根据实际贵宾服务人次做相应调整和结算；
（4）为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署以上2016年度日常关联交易相关合同及协议并办理有关的其他事项。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
（董事长贾锐军先生，董事于明洪先生和董军女士因在上海机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
该议案具体内容详见公司于 2016年 3月 12日披露的《关于预计 2016年度日常关联交易金额的公告》（临2016-008）
8、关于编制公司 2016年度固定资产投资计划的议案
安排公司 2016年度固定资产投资计划 23,818.14万元，本投资计划不包含上海浦东国际机场飞行区下穿通道及 5号机坪改造工程
项目和上海浦东国际机场三期工程项目。
为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署列入 2016年度固定资产投资计划项目的相关合同及协议并办理有关的其他事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
9、提议召开公司 2015年度股东大会
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
公司 2015年度股东大会时间及相关事宜另行公告。
（三）公司全体独立董事认为以上第 3项和第 7项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：
1.同意公司 2015年度利润分配预案
2.同意公司所预计的 2016年度日常关联交易金额
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日
股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2015-016大连港股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会2015年第2次会议
召开时间：2015年3月27日
召开地点：大连港集团108会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2015年3月13日，电子邮件发出。
应出席：5人 实际出席：5人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席孙俊友先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议，会议通过了以下决议：
1、审议通过《2014年年度报告》，并同意提交公司股东大会批准。监事会对2014年年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（2）公司2014年年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2014年年度的经营情况及财务状况。
（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2014年度监事会报告》，并同意提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2014年度利润分配方案》，并同意提交股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连港股份有限公司监事会2015年3月27日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2015-012江苏扬农化工股份有限公司
关于召开业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2015年4月27日 15:00-16:00
●会议召开地点：上证 e互动平台
●会议召开方式：“上证e访谈”栏目
一、说明会主题
本公司已于2015年4月15日披露《2014年年度报告》（详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及利润分配等情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定通过网络方式召开“2014年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年4月27日15:00-16:00。
会议召开地点：上证e互动平台。
三、公司出席说明会人员
公司董事长程晓曦先生、总经理周其奎先生、财务负责人董兆云先生和董事会秘书吴孝举先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。
五、联系人及咨询办法
电话：（0514）85860486
传真：（0514）85889486
联系人：吴孝举、任杰
特此公告。
二○一五年四月二十四日
上海游久游戏股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司审计委员会年报工作规程》等相关规定，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审查、监督职责，切实有效开展相关工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现将审计委员会 2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会组成情况
报告期内，由于个人原因，刘玉梁先生提出辞去公司董事、审计委员会委员等全部职务。经提名委员会四届一次会议提议及董事会十届十六次会议提名，王新春先生为公司第十届董事会董事候选人,任期至本届董事会期满时为止，该事项已经公司 2015年年度股东大会审议通过。2016年 6月 28日，董事会十届十七次会议审议通过了调整董事会专门委员会委员的决议，新的审计委员会委员分别是：独立董事伍爱群先生和刘继通先生、董事王新春先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事伍爱群先生担任。审计委员会委员中 2人为公司独立董事，占该委员会人数的 1/2以上，符合监管要求及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开五次会议，会议主要内容如下：
（一）2016年 3月 16日，审计委员会召开四届五次会议，审议通过公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司实施其内部控制手册的决议。
（二）2016年 4月 27日，审计委员会召开四届六次会议，审议通过决议如下：1、公司 2015年度财务报告；2、公司关于 2015年度计提资产减值准备的议案；3、关于对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作情况的评价报告；4、公司关于续聘瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务和内控审计机构的议案；5、公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
6、公司 2015年度内部控制评价报告；7、公司董事会审计委员会 2015年度履职情况的报告；8、公司 2016年第一季度财务报告。
（三）2016年 6月 28日，审计委员会召开四届七次会议，审议通过公司关于会计估计变更的决议。
（四）2016年 8月 8日，审计委员会召开四届八次会议，审议通过公司 2016年半年度财务报告的决议。
（五）2016年 10月 27日，审计委员会召开四届九次会议，审议通过公司 2016年第三季度财务报告的决议。
三、审计委员会 2016年度履职情况
（一）年报审计工作中的履职情况
在公司年报审计工作中，审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后整个过程中都能与独立董事、管理层、相关部门负责人及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）就审计工作进行充分有效沟通，及时协商解决有关问题，确保了年审各阶段工作的有序推进和及时完成。
1、审计前期履职情况：（1）审计委员会与年审注册会计师、独立董事、管理层及相关部门负责人在审计人员进场前召开沟通工作会议，讨论和沟通审计时间、审计范围、审计计划、审计方法及审计重点工作；（2）审计委员会审阅了公司编制的未经审计的年度财务报告，认为该财务报告相关数据基本反映了公司财务状况、经营成果等情况，并同意以此财务报告为基础开展财务审计工作。
2、审计过程中履职情况：（1）审计委员会认真听取年审注册会计师有关审计进展情况的汇报，对审计中发现的有关问题与瑞华会计师事务所进行充分讨论沟通，及时协商解决，并督促其按照审计计划开展年审工作，在约定时限内提交审计报告。（2）在董事会审议年报会议前，审计委员会与年审注册会计师、独立董事及相关部门负责人召开沟通初审意见的专题会议，审阅瑞华会计师事务所出具的审计报告初稿，并再次审阅公司财务报告，认为上述报告的相关数据能真实、
完整和准确地反映公司财务状况和经营成果，同意以此稿编制公司年度报告，并要求瑞华会计师事务所及时完成审计工作并出具审计报告。
3、审计委员会认为瑞华会计师事务所在年审工作中，严格按照《企业会计准则》执行了有效的审计程序，符合公司的审计安排，出具的年审报告公允地反映了公司的经营情况和财务状况。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会对公司聘请的瑞华会计师事务所执行的年度财务审计工作及内控审计工作进行了监督评价，尤其是在负责公司转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权事项审计时，对其独立性和专业性进行评估，认为瑞华会计师事务所为公司提供了较好的审计服务，并始终保持形式上和实质上的双重独立，在审计工作中体现了较强的专业胜任能力和勤勉尽职的履职能力。
（三）审核外部财务审计与内控审计机构的费用
经审核，根据公司 2015年年度股东大会授权，2016年，公司实际支付瑞华会计师事务所审计费 120.00万元，其中：财务审计费 95.00万元,内控审计费 25.00万元,与公司对外披露的审计费相符。
（四）对公司内部审计工作指导情况
审计委员会审阅了公司审计部编制的 2016年内部审计计划，督促指导审计部按计划开展各项内部审计工作，及时审阅内部审计工作报告，使公司内部审计工作得以有效开展。
（五）审阅公司财务报告并对其发表意见
审计委员会认真审阅公司定期财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
（六）评估内部控制有效性的工作情况
1、审计委员会充分发挥专业委员会的作用，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制体系建设，并审查内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况。督促并指导公司完成内部控制评价工作。
2、审计委员会在审阅公司内部控制评价报告和瑞华会计师事务所出具的公司内部控制审计报告后，认为在内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、总体评价
2016年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司审计委员会年报工作规程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，凭借自身专业水平和执业经验，围绕公司经营合规运作、内控规范实施等内容，较好履行了审计委员会的职责，积极推动公司整体规范治理水平的提升，切实维护了公司及其全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
上海游久游戏股份有限公司伍爱群董事会审计委员会：刘继通王新春二Ｏ一七年三月二十九日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2016-044
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月25日 14点00分
召开地点：苏州市高新区邓尉路 6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月25日
至2016年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度财务决算报告|√|
|4|2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案|√|
|5|关于 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案|√|
|6|关于2015 年度监事薪酬方案的议案|√|
|7|关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案|√|
|8|关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案|√|

||||
|-|-|-|
|9|关于补选独立董事的议案|√|
|10|关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案|√|
|11|公司2015 年年度报告全文及其摘要|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经2016年4月8日召开的公司第二届董事会第十九次会议、公司第二届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于2016年4月9日在指定媒体披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603828|柯利达|2016/5/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年5月20日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
苏州柯利达装饰股份有限公司证券事务部
地址：苏州市高新区邓尉路6号
联系人：魏星高晋虹
电话：0512-68257827
传真：0512-68257827
邮编：215011
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2016年5月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州柯利达装饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年度董事会工作报告||||
|2|2015 年度监事会工作报告||||
|3|2015 年度财务决算报告||||
|4|2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案||||
|5|关于2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案||||
|6|关于2015 年度监事薪酬方案的议案||||
|7|关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案||||
|8|关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案||||
|9|关于补选独立董事的议案||||

|||
|-|-|
|10|关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案|
|11|公司2015 年年度报告全文及其摘要|

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-082中源协和干细胞生物工程股份公司
关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第四十四次会议和 2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。2014年8月20日，公司与上海通晟资产管理有限公司签订了《上海通晟资产管理有限公司锦松定增A号私募证券投资基金合同》进行现金管理。
一、合同主要内容
（一）合同各方
基金委托人：中源协和干细胞生物工程股份公司
基金管理人：上海通晟资产管理有限公司
（二）基本情况
1、基金名称：上海通晟资产管理有限公司-锦松定增A号私募证券投资基金2、基金存续期限：自本基金成立起19个月
4、委托资金：5000万元
5、基金管理人的管理费：本基金的年管理费率为1.5%。
6、基金管理人的业绩报酬：
业绩报酬按照本基金结束时基金资产净值的实际收益超过8％部分的16%提取；基金净值实际收益低于1.08，不提取业绩报酬。
二、备查文件
上海通晟资产管理有限公司锦松定增A号私募证券投资基金合同
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年8月21日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2019-011益丰大药房连锁股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：石家庄新兴药房连锁有限公司
●本次担保情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”）向银行申请总额不超过8,000万元综合授信额度提供连带责任担保。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保的逾期累计数量：无
●履行审议程序：本次公司对新兴药房提供连带责任担保已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2019年4月9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对子公司申请授信提供担保的议案》。公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请银行授信8,000万元，本公司为其提供不超过8,000万元连带责任担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以我公司出具的最高额不可撤销担保书为准，授信期内，授信额度可循环使用。
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|公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以|
|公司出具的最高额不可撤销担保书为准。|

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|公司本次对外担保对象新兴药房为公司的控股子公司，对其拥有绝对的控制|
|权；新兴药房具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公|
|司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。|

二、被担保人的情况
石家庄新兴药房连锁有限公司
注册资本：14506.234000万人民币
注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路259号
法定代表人：陈时良
经营范围：药品及健康相关商品的零售等
新兴药房为公司的控股子公司，公司持有其91%股权。
截止 2018年 12月 31日，新兴药房资产总额 89,842.09万元，负债总额44,583.52万元，其中流动负债44,545.76万元，净资产 45,258.57万元。2018年营业收入105,303.52万元，净利润6,497.21万元。
三、主要担保内容
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|担保人|被担保人|担保金额|担保类型|反担保情况|期限|
|益丰大药房连锁股份有限公司|石家庄新兴药房连锁有限公司|不超过8,000.00万元|连带责任担保|无|以公司出具的最高额不可撤销担保书为准|

四、独立董事意见
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|本次对控股子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合|
|公司经营实际和整体发展战略。新兴药房经营情况正常，财务状况稳定，资产负|
|债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控范围内。|
|本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保|
|情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，作为公司独立董事同意公司为控|
|股子公司向银行申请总计人民币 8,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。|

五、监事会意见
本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的
可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形，作为公司监事，一致同意公司为控股子公司向银行申请总计人民币8,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
除上述担保事项以外，截止本公告披露日，公司无其他对外担保，也不存在逾期担保的情形。
七、上网公告附件
石家庄新兴药房连锁有限公司最近一期财务报表
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会