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广州东凌国际投资股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项及
《内部控制审计报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于2017年利润分配预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归
属于母公司所有者的净利润-238,666.10万元、母公司报表净利-233,694.95
万元，截止2017年12月31日，合并报表未分配利润-264,869.33万元、母
公司未分配利润-260,408.12万元。
公司本次董事会审议通过的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
为：公司计划2017年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。
经核查，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，并已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司 2017年度股东大会审议。
二、关于中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺实现情况专项说明的
独立意见
经核查，我们认为：根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第1017号《审计报告》，中农国际2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为24,741,256.55元，全年净利润未达到业绩承诺。公司编制的《关于中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》真实地反应了标的资产实际业绩与承诺业绩的差异情况，公
司董事会认真分析了业绩不达预期的具体原因，并提出相关措施，后续也将督促相关承诺方履行承诺。我们对此专项说明无异议。
三、关于公司2017年度内部控制评价报告
经核查，我们认为：公司内部控制按照公司各项制度的规定有效落实，公司内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2018年度开展外汇交易业务
公司在主要贸易产品采购过程中涉及大量的美元购汇和结汇，公司利用衍生金融工具管理外汇风险，目的在于降低购汇成本。
公司拟采取的风险控制措施有：
1、将外汇衍生金融交易与经营相匹配，最大程度规避汇率波动带来的风险。
公司外汇衍生金融交易业务只限于本公司及全资、控股下属公司（包括但不限于广州东凌贸易有限公司，智联谷物（香港）有限公司）作为主体进行操作，采用外汇远期、期权等外汇衍生品进行锁定。
2、严格控制外汇衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。
2018年度公司预计的外汇交易业务不超过 3.6亿元人民币，且不超过采购业务所需付汇金额。
3、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保外汇交易业务正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。
根据上述情况，我们认为公司开展外汇交易业务有利于管理外汇风险，降低
购汇成本，具有一定的必要性；公司制定了《外汇交易管理制度》和相应的操作规程，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；从业务的性质上看，其所进行的外汇金融衍生品交易业务均双边锁定；同时公司从事外汇交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风险在一定程度上是可控的。
五、关于公司2018年度开展衍生品交易业务
1、公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》，并严格按照制度要求执行。
3、公司衍生品交易主要是经营业务内的谷物、杂粕、远洋运输相关衍生品交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。
六、关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
独立董事郭学进、沙振权、徐悦认为，公司2017年度董事及高级管理人员的薪酬，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况支付的。薪酬支付情况符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对董事、高级管理人员薪酬之相关议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
独立董事刘国常认为：1、高管薪酬管理规范性不够；2、2017年高管薪酬结构不合理。因此对该议案投弃权票。
七、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报
告的独立意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙对公司2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，我们认可内部控制审计报告中的强调事项段内容。同时，我们将积极督促董事会和管理层采取有效整改措施，及时履行信息披露义务，加强公司内部控制，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及其他股东特别是中小股东利益。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦2018年04月26日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-042
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 21日召开了公司第二届董事会第 17次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构对此项议案发表了明确同意意见。具体情况详见公司于2018年8月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、本期购买的银行理财产品相关情况
近期，公司在董事会授权额度内与银行签订了购买保本型理财产品的协议，现将有关事项公告如下：
公司于2018年8月22日与北京银行磁器口支行签署了结构性存款协议（合同编号GJJ1808148），共计以人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型存款产品。主要内容如下：
|||
|-|-|
|产品名称|结构性存款产品 GJJ1808148|
|购买金额|人民币 5,000万元|
|产品类型|保本浮动收益型|

|||
|-|-|
|预期年化收益率|2%或 3.5%|
|产品收益计算方法|1、3 个月美元LIBOR利率均在0%-8%（含8%）以内，预期可获得的年利率为 3.5%。2、3 个月美元LIBOR利率曾在8%（不含 8%）以上，预期可获得的年利率为 2%。|
|期限|35天|
|起息日|2018/8/22|
|到期日|2018/9/26|

二、备查文件
1、公司与北京银行磁器口支行 2018年 8月 22日签署的结构性存款购买协议。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2018年8月27日
南京普天通信股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年，我们作为南京普天通信股份有限公司新任独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董事的职责，行使公司所赋予的权利，维护公司和股东的利益，现将具体履职情况报告如下：
（一）出席会议及投票情况
2017年度，我们积极出席公司召开的各次董事会、股东大会,认真审议公司董事会各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2017年内我们应出席董事会会议 5次,其中现场会议 1次,通讯会议 4次，我们出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|唐富馨|5|1|4|0|0|1|
|谢满林|5|0|4|1|0|0|

杜晓荣 5 1 4 0 0 2
（二）发表独立意见的情况
2017年度，按照证监会、深交所相关规定，我们基于客观、独立的原则，针对公司的重大事项发表了以下独立意见：
1、2017年 8月 23日，对公司第七届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
公司第七届董事会第一次会议审议通过了关于聘任有关高级管理人员的议案，聘任李林臻先生为公司总经理，聘任秦臻先生为公司副总经理，聘任励京女士为公司第七届董事会秘书。经审阅上述人员的个人履历，未发现上述人员存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；我们认为上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意聘任上述高级管理人员。
2、2017年 8月 24日，对公司第七届董事会第二次会议审议的关于会计政策变更的事项发表独立意见如下：
公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于会计政策变更的议案，经认真审核公司提供的相关资料，我们认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定的要求，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，同意本次会计政策变更。
3、2017年 8月 24日，对 2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
（1）经核查，2017年上半年,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
（2）经核查，2017年上半年公司对外担保情况如下：经董事会、股东大会批准，2017年上半年，公司为控股子公司南京南方电讯有限公司提供担保 3000万元，为参股公司南京普住光网络有限公司提供担保 255万元；截止 2017年 6月底，公司的实际担保余额为 6755万元，其中包括为控股子公司提供担保 6500万元，为参股公司提供担保 255万元，无逾期担保情形，担保余额占公司 2017年 6月底合并净资产的20.69%。公司的上述担保履行了必要的审批和披露程序，符合相关法律法规及中国证监会的相关规定，未损害公司和中小投资者利益。
4、2017年 10月 12日，对公司第七届董事会第三次会议审议的关于向控股股东申请委托贷款的关联交易发表独立意见如下：
公司向控股股东申请 7000万元委托贷款，该事项有利于公司资金周转和业务发展，贷款利率低于公司目前银行贷款利率，没有损害公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，
表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。
5、2017年 11月 29日，对公司第七届董事会第五次会议审议的关于增加2017年度日常关联交易额度的议案和关于预计2018年度日常关联交易的议案发表独立意见如下：
（1）关于增加 2017年度日常关联交易额度的议案
公司拟增加与关联方普天信息技术有限公司的 2017年度日常关联交易额度，我们认为，本次公司拟增加的日常关联交易属于正常、合法的经营行为，交易双方遵循平等自愿、公平合理、互惠互利的原则，以市场价为定价原则协商定价，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述关联交易事项。
（2）关于预计 2018年度日常关联交易的议案
我们认为，公司对 2018年日常关联交易进行预计符合深圳证券交易所的相关规定，所预计的关联交易基于实际生产经营需要，遵循了公开、公平、互惠互利的原则，以市场价作为定价基础，没有损害公司和中小股东权益，董事会在审议本议案时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述关联交易事项。
（三）提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、进行现场了解和检查等情况
1、本年度无提议召开董事会情况。
2、本年度无提议聘用或解聘会计师事务所情况。
3、本年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
4、进行现场了解和检查情况
2017年度，我们除参与董事会决策和参加股东大会以外，还通过现场沟通、电话、邮件等方式进一步考察、了解公司的经营和财务状况、重大事项进展，与公司管理层和相关工作人员保持密切联系，通过网络媒体关注外部环境及市场变化对公司的影响。
（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照证监会和深圳证券交易所有关要求，规范运作、加强信息披露，并通过网络媒体关注公司相关信息，对公司信息披露情况进行监督，维护公司投资者特别是中小股东的权益。
2、与公司管理层保持沟通交流，加强对公司经营状况、业务发展、公司治理等相关情况的了解，在董事会会议上积极发表意见，利用专业特长，促进董事会科学决策。
3、积极参与专业委员会工作，在年报审计过程中，认真了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就相关问题与管理层及会计师进行有效沟通，促进审计工作按时完成。
法规、特别是涉及到规范法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益保护的意识和能力。
以上是我们 2017年所作的主要工作，我们在工作中得到了管理层积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2018年，我们将继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
南京普天通信股份有限公司独立董事：唐富馨、谢满林、杜晓荣
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-08-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为||||||||||||
|||第一大||||||||||本次质押||
|股东||||质押股数||质押开始||质押到|||||用|
|||股东及||||||||质权人||占其所持||
|名称||||（股）||日期||期日|||||途|
|||一致行||||||||||股份比例||
|||动人||||||||||||
||是||13,700,000||2017年3月23日||2018年3月22日||上海光大证券资产管理有限公司||4.9052%|||
||-||13,700,000||-||-||-||4.9052%|||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 279,295,432股，占公司总股本的50.1651%；本次质押回购业务办理完成后，正海集团累计质押公司股份64,700,000股，占其持有公司股份总数的23.1654%，占公司总股本的11.6210%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年3月24日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-056深圳美丽生态股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月2日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到贾明辉先生的书面辞职报告。贾明辉先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，贾明辉先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，贾明辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新的董事、董事长的补选和相关后续工作。
鉴于贾明辉先生目前任公司法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜，贾明辉先生履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
贾明辉先生未持有本公司股份，在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司的战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对贾明辉先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-085
恒信移动商务股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司《2016年第三季度报告全文》定于 2016年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年十月二十七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-016
北京碧水源科技股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司2016年度报告及摘要已于2017年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-097神州数码信息服务股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 4月 12日、5月 28日、8月 31日、10月 8日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-035、2019-049、2019-078、2019-091）。近期，公司及下属子公司陆续新获得与收益相关的各项政府补助共计704.41万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的16.73%。上述政府补助形式均为货币资金，均与日常活动相关。
具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否具|||
||获得补助的||||补助金额||收到补助的||||||确认与|
||||补助项目||||||补助依据||有可持|||
||主体||||（万元）||时间||||||计量|
||||||||||||续性|||
|神州数码系统集成服务有限公司||地级市市民公共服务平台示范应用||120.55||2019/10/8||《国家重点研发计划课题任务书》课题编号：2018YFB2101104||否||递延收益||
|神州数码系统集成服务有限公司||地级市市民公共服务平台示范应用||19.14||2019/10/9||《国家重点研发计划课题任务书》课题编号：2018YFB2101104||否||递延收益||
|神州数码系统集成服务有限公司||医疗机构大数据网络技术，存储、传输安全性和共享机制研究||60.00||2019/10/12||《国家重点研发计划课题任务书》课题编号：2017YFC1311001||否||递延收益||
|神州数码系统集成服务有限公司||信用报告专项补贴资金||1.00||2019/10/8||《关于提交购买信用报告费用补贴书面申请材料的通知》||否||其他收益||
|南京华苏科技有限公司||产业扶持基金||194.41||2019/10/25||暂无||否||其他收益||
|南京华苏科技有限公司||产业扶持基金||145.95||2019/10/29||暂无||否||其他收益||
|北京旗硕基业科技股份有限公司||北京市专利资助金||0.02||2019/9/27||北京市知识产权局北京市财政局关于印发《北京市专利资助金管理办法》的通知京知局〔2014〕178号||否||其他收益||

||||||||
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|下属子公司|增值税返还|108.89|2019年10月|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|是|其他收益|
|下属子公司|稳岗补贴|54.46|2019年10月|《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（人社部发〔2014〕76号）|是|其他收益|
|合计||704.41|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益
相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或者确认为
递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益
相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于
补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减
相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述收到补助均为与日常活动相关，其中 504.72万元为补偿公司以前期间
发生的相关成本费用，记入当期“其他收益”科目；199.69万元用于补偿公司
以后期间相关成本费用的，记入当期“递延收益”科目。
3、补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》和公司会计政策的规定，上述
补助资金中计入其他收益的部分对公司 2019年度利润的影响金额为 504.72万
元，计入递延收益部分将于成本费用发生时计入发生当期损益的金额为 199.69
万元。
截止 2019年 10月 29日，2019年度已收到并确认的政府补助为 2,798.49
万元，其中：直接计入其他收益为 2,372.80万元，计入递延收益为 425.69万元。
4、风险提示和其他说明
具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确
认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2019年11月 1日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2014-040鲁泰纺织股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要事项
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年9月19日上午9：30
2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘石祯先生
6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
三、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人17人、代表股份308,587,678股、占本公司有表决权总股份的32.29%。
其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份149,697,734股，占本公司B股股东有表决权股份总数的38.01%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人8人、代表股份305,436,556股、占本公司有表决权总股份的31.96%。
其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份149,697,734股，占本公司B股股东有表决权股份总数的38.01%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东9人，代表股份数3,151,122股，占公司有表决权总股份的0.33％。
其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股。
四、提案审议和表决情况：
1.审议通过了《关于提名赵耀为增补第七届董事会独立董事候选人的议案》。
总表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|308,587,678|306,164,194|99.21%|
|其中：与会B股股东|149,697,734|149,697,734|100.00%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|50,001,695|47,578,211|95.15%|
|其中：与会B股中小投资者|31,465,334|31,465,334|100.00%|

表决结果：当选。
2.审议通过了《关于增补李同民为第七届监事会监事的议案》。
总表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|308,587,678|295,117,232|95.63%|
|其中：与会B股股东|149,697,734|141,375,559|94.44%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|50,001,695|36,531,249|73.06%|
|其中：与会B股中小投资者|31,465,334|23,143,159|73.55%|

表决结果：当选。
3.、审议通过了关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备
管理制度》的议案。
总表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|308,587,678|273,501,652|88.63%|23,624,168|7.66%|11,461,858|3.71%|
|其中：与会B股股东|149,697,734|122,673,866|81.95%|18,339,639|12.25%|8,684,229|5.80%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|50,001,695|14,915,669|29.83%|23,624,168|47.25%|11,461,858|22.92%|
|其中：与会B股中小投资者|31,465,334|4,441,466|14.12%|18,339,639|58.29%|8,684,229|27.60%|

表决结果：议案通过。
4.、审议通过了关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。
总表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|308,587,678|306217,028|99.23%|47900|0.02%|2322750|0.75%|
|其中：与会 B股股东|149,697,734|149,697,734|100.00%|0|0|0|0|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|50,001,695|47631045|95.25%|47900|0.10%|2322750|4.65%|
|其中：与会 B股中小投资者|31,465,334|31,465,334|100.00%|0|0|0|0|

表决结果：议案通过。
5.、审议通过了关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。
总表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|308,587,678|306217,028|99.23%|47900|0.02%|2322750|0.75%|
|其中：与会 B股股东|149,697,734|149,697,734|100.00%|0|0|0|0|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|50,001,695|47631045|95.25%|47900|0.10%|2322750|4.65%|
|其中：与会 B股中小投资者|31,465,334|31,465,334|100.00%|0|0|0|0|

表决结果：议案通过。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一四年九月二十日
广发证券股份有限公司
关于顺发恒业股份公司非公开发行 A股股票
募集资金使用相关事项的核查意见
作为顺发恒业股份公司（以下简称“顺发恒业”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经对顺发恒业以本次募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
根据公司2013年年度股东大会、2015年第二次临时股东大会决议，顺发恒业决定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行A股股票，本次发行募集资金拟投资于以下项目：(1)美哉美城项目；(2)桐庐富春峰景项目；(3)淮南泽润园二期项目。根据中国证监会证监许可〔2015〕2875号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）266,222,961股，每股面值为1元，每股发行价格为6.01元，共募集资金1,599,999,995.61元，扣除相关发行费用后，公司实际募集资金净额为 1,586,699,995.61元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的（中汇会验[2016]3068号）《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、预先投入募投项目的自筹资金使用情况
公司《非公开发行A股股票预案》已披露：本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以
置换。若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截止2016年5月31日公司以自筹资金先期投入上述募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并于 2016年 6月 5日出具了《关于顺发恒业股份公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”）。根据上述鉴证报告，截止2016年5月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 378,680万元，其中 2014年 3月24日之前实际投资金额为253,862万元，本次募集资金可置换金额为116,928万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|2014年3月24日前投资|本次可置换资金总额|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||||
|美哉美城项目|316,746|265,235|-|265,235|83.74|196,200|69,035|
|桐庐富春峰景项目|132,040|106,304|-|106,304|80.51|53,414|45,000|
|淮南润泽园二期|30,321|7,141|-|7,141|23.55|4,248|2,893|
|合 计|479,107|378,680|-|378,680|-|253,862|116,928|

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，顺发恒业拟使用本次募集资金 116,928万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、保荐机构核查意见
广发证券经核查后认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第七届董
事会第十二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会
计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，本保荐机构同意顺发恒业本次使用募集资金 116,928万元置换预先投入的自筹资金的事项。
[正文结束]
〔本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于顺发恒业股份公司非公开发行A股股票募集资金使用相关事项的核查意见》之签署页〕
保荐代表人：
李晓芳 胡伊苹
广发证券股份有限公司
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-048长江证券股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年7月1日（星期五）下午2:30开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年7月1日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月30日（星期四）下午3:00至2016年7月1日（星期五）下午3:00期间的任意时间。
2．会议地点：武汉锦江国际大酒店（武汉市江汉区建设大道 707号）。
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长（代行）崔少华先生。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 30人，代表股份 2,507,787,167股，占公司有表决权股份总数的 52.8794%，其中中小股东代表共 26人，代表股份 719,131,202股，占公司总股本的15.1637%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 16人，代表股份 1,933,386,183股，占公司有表决权股份总数的40.7675%；
通过网络投票出席会议的股东共 14人，代表股份 574,400,984股，占公司有表决权股份总数的12.1119%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，具体表决结果如下：
参加表决的股数为：2,507,787,167(二十五亿零七百七十八万七千一百六十七)股，意见如下：
同意：2,507,534,267(二十五亿零七百五十三万四千二百六十七)股
占99.9899%
反对：252,900(二十五万二千九百)股
占0.0101%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：719,131,202(七亿一千九百一十三万一千二百零二)股，意见如下：
同意：718,878,302(七亿一千八百八十七万八千三百零二)股
占99.9648%
反对：252,900(二十五万二千九百)股
占0.0352%
弃权：0(零)股
占0.0000%
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市嘉源律师事务所贺伟平、王飞出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见
书》于 2016年 7月 2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事、监票、计票、见证人员签字的股东大会表决结果；
2．北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
尤习贵先生简历
尤习贵先生，1957年出生，中共党员，中共湖北省委党校研究生学历，中共湖北省第十届委员会委员，中共湖北省第九次代表大会代表，湖北省第十一届人民代表大会代表。现任长江证券股份有限公司党委书记、董事；曾任江陵县李埠区龙州公社党委副书记、李埠公社组织干事，江陵县委组织部干事，湖北省委组织部综合干部处干事、副科长，湖北省委组织部党政干部处正科级干事、副处长，湖北省委组织部办公室主任，湖北省委组织部助理巡视员（其间：1998年 5月至 2001年 5月挂职任西藏山南地委副书记），湖北省民族宗教事务委员会副主任、党组成员、党组副书记（其间：2002年 5月至 2002年 11月挂职任国家民委经济司副司长），黄石市委副书记、纪委书记，湖北省委台湾工作办公室、湖北省政府台湾事务办公室主任，湖北省政府副秘书长，湖北省对口支援办公室主任、党组书记，湖北省长江产业投资有限公司董事长、党委书记，湖北省交通运输厅厅长、党组书记。
尤习贵先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；
未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2016—001深圳市同洲电子股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：同洲电子，股票代码：002052）自2016年1月12日开市起停牌。
二、其他事项
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人袁明先生直接及通过资管计划合计持有公司股份125,924,638股，占公司总股本的16.88%（其中，直接持有公司股份123,107,038股，占公司总股本的16.50%；通过资管计划持有公司股份2,817,600股，占公司总股本的0.38%），已用于质押融资的股份为121,557,000股，已质押融资股份占其所持有公司股份的比例为96.53%，质押股份的融资警戒线为8.5-9.5元,平仓线为8.5-9.5元，该质押股份已接近警戒线和平仓线，公司控股股东质押股权后未进行配资和高杠杆融资。
公司控股股东、实际控制人袁明先生将采取积极措施：筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险，以保持公司股权的稳定性，并在实施相关措施后尽快复牌。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-003
罗牛山股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月 19日下午14：50在公司十二楼 1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 10人，代表股份 238,596,230股，占总股本的20.7202%。其中，出席现场会议的股东(代理人)5人，代表股份 238,461,829股，占公司有表决权总股份的20.7085%；
通过网络投票的股东 5人，代表股份 134,401股，占公司有表决权总股份的0.0117％。
会议由副董事长钟金雄先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议各项议案审议总体表决情况如下所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||同意(股)|占本次会议有表决权股份总数的比例|反对(股)|占本次会议有表决权股份总数的比例|弃权(股)|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|《关于续聘2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|238,461,829|99.94%|134,401|0.06%|0|0.00%|审议通过|
|《关于变更部分募投项目实施内容的议案》|238,496,529|99.96%|99,701|0.04%|0|0.00%|审议通过|

其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||
||同意(股)|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|反对(股)|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|弃权(股)|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|
|《关于续聘2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|0|0.00%|134,401|100.00%|0|0.00%|
|《关于变更部分募投项目实施内容的议案》|34,700|25.82%|99,701|74.18%|0|0.00%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：张宁、王梦瑶
3、结论性意见：
律师认为：公司本次大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的《2017年第一次临时股东大
会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2017年 1月 19日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-042深圳市名雕装饰股份有限公司
关于公司取得计算机软件著作权登记证书和美术作品登记
证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“名雕股份”）于 2019年9月26日收到9项计算机软件著作权登记证书和2项美术作品登记证书。具体登记证书信息如下：
一、计算机软件著作权登记证书
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|序号|软件著作权名称|证书号|登记号|开发完成日期|取得方式|著作权人|
|1|名雕股份电子合同签订系统软件V4.0|软著登字第4075107号|2019SR0654350|2018/06/01|原始取得|名雕股份|
|2|名雕股份工程项目人员薪酬管理系统软件V4.0|软著登字第4094476号|2019SR0673719|2019/01/15|原始取得|名雕股份|
|3|名雕股份工程智能化管理系统软件V4.0|软著登字第4094485号|2019SR0673728|2019/01/15|原始取得|名雕股份|
|4|名雕股份供应链管理系统软件V4.0|软著登字第4169081号|2019SR0748324|2018/12/18|原始取得|名雕股份|
|5|名雕股份管理端运营监控系统软件V4.0|软著登字第4076300号|2019SR0655543|2019/01/15|原始取得|名雕股份|
|6|名雕股份家装宝系统软件V4.0|软著登字第4076295号|2019SR0655538|2019/01/15|原始取得|名雕股份|
|7|名雕股份智能电子名片系统V1.9.0|软著登字第4076165号|2019SR0655408|2018/11/20|原始取得|名雕股份|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|8|名雕股份智能全屋装系统V1.0|软著登字第4075757号|2019SR0655000|2019/04/01|原始取得|名雕股份|
|9|名雕股份智能软装设计系统软件V1.0|软著登字第4075372号|2019SR0654615|2019/04/30|原始取得|名雕股份|

本次取得的软件著作权有助于公司进一步优化管理系统、保障工程质量，从而为客户提供更优质、完善的一体化装饰服务。
二、美术作品登记证书
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|-|-|-|-|-|
|序号|作品名称|登记号|创作完成日期|著作权人|
|1|MDD名雕|国作登字-2019-F-00681983|2018/07/13|名雕股份|
|2|D名雕|国作登字-2019-F-00681984|2018/07/13|名雕股份|

上述软件著作权和美术作品不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年 9月27日
安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（高用明）
本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》、《安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，在 2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，对需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人一年来履职情况汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2016年，公司共召开 10次董事会会议和 1次股东大会，会议的召集、召开程序符合法律法规规定。本人均亲自出席董事会会议，认真审阅会议议案，深入了解相关情况，重点关注公司重大经营与投资、内控管理建立健全及有效性等事项；积极参与会议讨论并发表相关意见，独立严谨地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2016年度本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数|现场出席董事会次数|以通讯方式出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会|股东大会召开次数|列席股东大会次数|
|高用明|10|1|9|0|0|否|1|0|

二、发表独立意见情况
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|序号|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2016年2月16日|第三届董事会第二十六次会议|1、对公司调整股票期权激励计划期权数量、行权价格及激励对象事项发表了独立意见；2、对公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项发表了独立意见。|
|2|2016年3月13日|第三届董事会第二十七次会议|1、对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；2、对公司内部控制有关事项说明发表了独立意见；3、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见；4、对公司2015年度关联交易事项发表了独立意见；5、对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了独立意见；6、对公司2015年度利润分配预案发表了独立意见；7、对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件事项发表了独立意见；8、对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发表了独立意见。|
|3|2016年4月28日|第三届董事会第三十次会议|对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。|
|4|2016年6月29日|第三届董事会第三十一次会议|1、对公司为安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保发表了独立意见；2、对公司为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保发表了独立意见；3、就公司对现任总经理完成公司业绩目标给与奖励事项发表了独立意见。|
|5|2016年8月25日|第三届董事会第三十三次会议|1、对2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见；2、对2016年上半年公司关联交易事项发表了独立意见；3、对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。|
|6|2016年10月19日|第三届董事会第三十四次会议|1、对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发表了独立意见；2、对公司使用闲置超募资金购买银行理财产品发表了|

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|独立意见；3、对公司使用超募资金对广西荃鸿农业科技有限公司增资发表了独立意见。|

三、参与董事会专门委员会决策情况
1、参与审计委员会决策情况
作为董事会审计委员会委员，2016年本人出席了 2次审计委员会现场会议。主要工作内容包括：与年审注册会计师就年度审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行充分沟通；审阅年审注册会计师出具的审计意见及公司财务会计报表，督促其在约定时限内提交审计报告；对年度审计机构的年报审计工作进行总结和评价；审议公司内审部门年度工作总结及下年度审计工作计划，督促其严格落实年度审计工作计划；审议内审部门提交的控股子公司审计报告；持续关注公司募集资金存放与使用、对外担保、提供财务资助等事项的进展情况等。
2、参与战略与投资委员会决策情况
作为董事会战略与投资委员会委员，2016年本人出席了 1次战略与投资委员会现场会议，主要对公司资产重组项目进行了充分讨论和论证，并对项目具体方案提出了合理化建议。本人还与其他 4位委员共同对公司及控股子公司的未来发展规划及所采取的各项措施积极建言献策，推动公司加快做大做强。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用现场参加公司董事会、审计委员会会议机会对公司进行了现场调查。通过听取管理层关于公司经营管理、财务状况和经营成果的汇报，与其他董事、监事、高级管理人员开展沟通与交流，持续深入了解公司经营业务开展、集团化管理、内控建设、规范运作等各方面的情况。并根据所掌握的公司发展动态和经营环境、市场变化信息等，适时对公司经营管理、风险防范等发表意见和
建议，积极有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成 2016年度的信息披露工作。
2、对董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、深入了解公司治理和生产经营管理情况，促进规范运作。本人随时查阅公司发布的各类公告、互动平台回复以及投资者来访档案等，浏览公司网站，关注公共传媒关于公司的宣传报道。充分发挥在水稻育种领域的专长，密切关注公司新品种选育及审定动态、内控建设、子分公司运营等情况，以提高对重大事项进行判断和决策的准确性，切实保护公司利益和股东合法权益。
4、2016年度，本人持续加强对相关法律法规的学习，督促公司建立健全各项管理制度，完善治理结构，形成自觉保护投资者权益的思想意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人对 2016年度工作的简要汇报。2017年，本人仍将严格按照有关法律法规要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事：高用明二〇一七年四月八日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-004北京拓尔思信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年1月16日