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北京市中伦律师事务所
关于启迪桑德环境资源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：启迪桑德环境资源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《启迪桑德环境资源股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，受启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”）委托，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）委派杨育红律师和雷森皓律师对启迪桑德于2018年12月18日召开的启迪桑德2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行了见证，并就会议出具本法律意见书。
本法律意见书是依据出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、法规和规范性文件发表的法律意见，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。
为出具本法律意见书，本所律师审查了启迪桑德本次股东大会的有关文件和材料。本所律师对有关文件资料进行审阅并发表法律意见系基于下述假设：
（1）上述文件资料上的签字、盖章都是真实有效的且所有签字均为签字者本人签署；所有提交给我们的原件资料都是真实、有效的，所有复印件均与原件一致；且（2）上述文件资料中所描述的事实都是真实、准确的。
法律意见书本法律意见书仅供启迪桑德本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得被任何其他人用作任何其他目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次股东大会进行现场见证和对相关文件资料进行审阅的基础上，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，启迪桑德第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，同意于2018年12月18日召开启迪桑德2018年第三次股东大会；启迪桑德董事会已于2018年11月21日将本次股东大会召开的时间、地点、参会方式、审议的事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法以及会议联系方式等内容以公告的形式通知了全体股东，并于 2018年 12月 8日将启迪桑德控股股东启迪科技服务有限公司提交本次股东大会审议的临时提案以公告形式补充通知了全体股东。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2018年12月18日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室如期召开，由董事马勒思先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的相关规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
经核查，参与本次大会投票的股东及代理人共计63名，代表股份数为690,425,793股，占公司股份总数的48.2620%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人9人，代表股份573,045,012股，占公司股份总数的40.0569%；通过网络投票的股东54人，代表股份117,380,781股，占公司股份总数的8.2051%。
启迪桑德董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。本次股东大会由启迪桑德董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均符合《公司法》、
法律意见书《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序、表决结果
经核查和本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东及代理人经逐项审议并以现场记名投票、网络投票的方式通过了本次股东大会通知中列明的议案，具体审议情况如下：
（一）《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过5.55亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
表决结果：同意票 690,262,073股，占出席会议有表决权股份总数的99.9763%；
反对票53,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权票110,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%。
（二）《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过 5.2亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》
表决结果：同意票 690,230,733股，占出席会议有表决权股份总数的99.9717%；
反对票84,620股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123%；弃权票110,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%。
（三）《关于变更部分2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意票 690,255,673股，占出席会议有表决权股份总数的99.9754%；
反对票59,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086%；弃权票110,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%。
（四）《关于修订〈公司章程〉以及提请股东大会授权办理与〈公司章程〉修订相关事项的议案》
表决结果：同意票 689,801,473股，占出席会议有表决权股份总数的99.9096%；
反对票193,880股，占出席会议有表决权股份总数的0.0281%；弃权票430,440股，占
法律意见书出席会议有表决权股份总数的0.0623%。
（五）《关于变更回购股份方案的议案》
表决结果：同意票 689,499,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.8658%；
反对票926,220股，占出席会议有表决权股份总数的0.1342%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本次股东大会的第（一）项、第（二）项议案由召集人启迪桑德董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；本次大会的第（三）项、第（四）项、第（五）项议案由启迪桑德控股股东启迪科技服务有限公司作为临时提案提出，并在本次股东大会召开10日前进行了公告。上述议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体的决议事项；本次股东大会实际所审议事项与公告拟审议的议案完全一致，无修改议案和新议案提交表决的情况。
启迪桑德本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，对列入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决。现场会议投票由二名计票人和二名监票人计票和监票，本所律师见证了计票、监票的过程。网络投票结束后，启迪桑德通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统获得了网络投票的统计结果。本次股东大会审议通过了上述议案，并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书（本页以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于启迪桑德环境资源股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 杨育红
经办律师：
雷森皓
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-051
上海会畅通讯股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司 2018年第一季度报告。公司《2018年第一季度报告》于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-120东方网力科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 10日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届监事会第二十次会议以现场的方式召开。会议通知于 2018年 10月 7日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用额度不超过 60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2018年10月10日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-095广东鸿特精密技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议出席和召开情况
本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年11月03日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年11月25日上午10:30在广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司会议室召开,会议由公司董事长卢楚隆先生主持。
网络投票时间为2016年11月24日至2016年11月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年11月24日下午15:00至2016年11月25日下午15:00。
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计139人，代表股份55,779,221股，占公司股份总额的51.9941%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份
47,417,647股，占公司股份总额的44.1999%；通过网络投票的股东共134人，代表股份8,361,574股，占公司股份总额的7.7942%。出席本次股东大会的中小投资者共134人，代表股份8,361,574股，占公司股份总数的7.7942%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年11月18日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢楚隆先生主持，出席或列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于延长公司2015年配股股东大会决议有效期的议案》
投票结果：同意 54,119,605股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.0247%；反对1,652,216股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.9621%；弃权7,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0133%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意6,701,958股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的80.1519%；反对 1,652,216股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的19.7596%；弃权 7,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0885%。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》
投票结果：同意 54,118,505股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.0227%；反对1,659,416股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.9750%；弃权1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0023%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意6,700,858股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的80.1387%；反对 1,659,416股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的19.8457%；弃权 1,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0155%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东鸿特精密技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
2.北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特精密技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-057安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（临时会议）于 2016年 8月 8日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 8月 3日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于联合组建国家水稻商业化分子育种技术创新联盟的议案》。
为促进公司科研技术创新，提高公司核心竞争力，在农业部科教司、种子局联合召开的“国家农业科技创新联盟种业科企对接会”精神指导下，公司拟与中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国水稻研究所、中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所、四川农业大学水稻研究所、安徽省农业科学院水稻研究所等 6家科研院所联合组建“国家水稻商业化分子育种技术创新联盟”（简称“创新联盟”）。
荃银高科计划在五年内（2016-2020年）使用自有资金增加研发投入 2,000万元，用于创新联盟建设。创新联盟旨在通过科企紧密合作，探索出适宜企业发展需要的“专业分工、模块管理、智能控制、
流水作业”商业化分子精准育种新模式，以促进科研院所基础性研究与应用性研究相结合，提高公司水稻育种创新能力。
经审议，董事会同意上述议案。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年八月九日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-030横店集团东磁股份有限公司
关于终止收购兆晶股份股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购事项概述
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司或横店东磁”）为实现战略聚焦，集中优势资源提升磁性材料的经营能力，拟通过并购方式进入非晶产业，公司于2017年1月10日对外披露了《公司关于签订<股份收购框架协议>的公告》，披露公司拟以现金方式收购兆晶股份有限公司（以下简称“兆晶股份”）100%的股权，股份收购价格暂定为8亿元人民币，最终收购价格在公司对兆晶股份进行审计、评估和尽职调查后再协商确定，且公司在收购兆晶股份的同时，通过对兆晶股份增资的方式收购其实际控制人方柏君之子方折豪控制的浙江中柏新材料有限公司（以下简称“中柏新材料”）的100%股权用于后续发展。
另外，公司于2017年3月21日，对外披露了《公司关于收购兆晶股份进展及相关事项的公告》，披露了公司在对兆晶股份实施尽职调查的过程中收到了其竞争对手安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）和青岛云路先进材料技术有限公司（以下简称“青岛云路”）的《告知函》，函告公司关于兆晶股份及中柏新材料在发展过程中存在侵犯上述两家公司的专利权和商业秘密的行为，并提醒公司慎研并购事宜及可能产生的法律及其它风险等事项。
上述具体内容详见公司于2017年1月11日、2017年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报等指定信息披露媒体上刊登的《公司关于签订<股份收购框架协议>的公告》（公告编号：2017-003）、《公司关于收购兆晶股份进展及相关事项的公告》（公告编号：2017-013）。
二、终止收购股权的原因
上述《股份收购框架协议》签署后，公司就上述收购事项积极开展各项工作，
并与交易各方就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，但鉴于兆晶股份在双方签署的排他期到期前未能解决专利诉讼问题，最终双方达成一致意见终止本次股权收购事项。
三、本次终止收购对公司的影响
1、公司仅签署了意向性框架协议，未签署正式交易协议，公司亦未与交易方发生资金往来，本次收购事项的终止不会对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响。
2、本次收购事项的终止不会影响公司既定战略规划，不会对公司长期发展造成不利影响。
四、独立董事意见
独立董事发表意见如下：公司原计划以现金方式收购兆晶股份100%的股权，且在收购兆晶股份的同时，通过对兆晶股份增资的方式收购其实际控制人方柏君之子方折豪控制的浙江中柏新材料有限公司的100%股权用于后续发展。但因兆晶股份没能在双方约定的排他期内解决专利诉讼问题，经双方协商一致同意终止本次收购。公司董事会审议关于终止收购兆晶股份股权事项的会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，且终止收购不会对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司终止收购兆晶股份股权事项。
五、监事会意见
监事会发表意见如下：公司原计划以现金方式收购兆晶股份100%的股权，且在收购兆晶股份的同时，通过对兆晶股份增资的方式收购其实际控制人方柏君之子方折豪控制的浙江中柏新材料有限公司的100%股权用于后续发展。公司与兆晶股份的股东签署《股份收购框架协议》后，公司就收购事项积极开展各项工作，并与交易各方就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，但鉴于兆晶股份在双方签署的排他期到期前未能解决专利诉讼问题，经双方协商达成一致意见终止本次股权收购事项。
我们认为：公司在对兆晶股份的尽职调查过程中做了大量的工作，特别注重其风险的评估和控制，在专利诉讼问题没有解决前，谨慎而行有利于保护公司及股东的合法权益，且本次收购事项不会对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响。因此，我们同意公司终止收购兆晶股份的股权事项，该终止收购兆晶股份股
权事项决策程序合法有效。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第七届董事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于终止收购兆晶股份股权的独立意见；
4、公司监事会关于终止收购兆晶股份股权事项的意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日
黑牛食品股份有限公司
未来三年（2014-2016年度）股东回报规划
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）为进一步规范公司分红回报规划，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的指示精神和《公司章程》等公司内部控制制度的规定，参照公司前期股东分红回报规划的实行情况，结合公司实际发展情况，特制定公司未来三年的股东分红回报规划，具体内容如下：一、分红政策
未来三年，公司将严格遵循法律法规和《公司章程》等相关规定，一如既往地贯彻执行公司的分红政策。
2014-2016年度，公司的分红政策为：
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定、积极的分红政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、分红的原则
公司在制定、实施年度（中期）利润分配方案时应当遵循以下原则：
（一）充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
（二）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；
（三）充分听取和考虑中小股东的意见和要求；
（四）当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。
三、股利的分配顺序
公司进行利润分配时，应严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，股利分配应严格遵循以下顺序：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
四、分红方式
公司进行利润分配可以采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股
利；优先采用现金分红的利润分配方式。
出现下列情况之一，公司可以不进行现金分红：
1、公司当年年末合并报表资产负债率超过百分之七十；
2、当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
3、拟进行重大投资计划或重大现金支出。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上
的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。根据公司章程，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。
五、分红比例
1、以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；同时综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
六、分红的时间间隔
在公司当年实现盈利符合利润分配条件且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当分配股利；在条件允许的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。
七、发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
八、分红方案的制定和审议程序
（一）公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案；
（二）财务预算、决算，公司盈余分配和弥补亏损方案达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见；
（三）公司董事会审计委员会以议案形式将财务预算方案、决算方案、利润分配方案提交公司董事会、监事会审议；
（四）董事会审议应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求，独立董事应当发表明确意见；
（五）在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；
（六）公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议并作出决议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
九、分红方案的实施程序
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
十、分红政策的调整
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，应当充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。
在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。
有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
十一、股东分红回报规划（2014-2016年度）由公司董事会制定，经股东大会审议通过后实施，修订时亦同。
黑牛食品股份有限公司董事会2014年8月21日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-055海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议召开通知于2019年4月18日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2019年4月24日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2019年第一季度报告全文及正文》
经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政
策变更。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-028
厦门紫光学大股份有限公司
关于公司召开2017年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；
2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2017年4月25日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司召开2017年度第一次临时股东大会的议案》；
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2017年5月12日（星期五）14:00起；
网络投票时间：网络投票时间：2017年5月11日－5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日15：00-2017年5月12日15：00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
6．会议的股权登记日：2017年5月4日；
7．出席对象：
（1）截至2017年5月4日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的
律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦D座 5层会议室。
二、会议审议事项
1.本次年度股东大会将审议表决如下议案：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款展期合同》暨关联交易的议案|否|
|2|关于公司子公司申请2017 年度K12业务对外投资额度的议案|否|

2．上述议案内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》、《关于签署<借款展期合同>暨关联交易的公告》、《关于公司子公司申请2017年度K12业务对外投资额度的公告》。
3．上述所有议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
以上议案一公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款展期合同》暨关联交易的议案||√||
|2.00||关于公司子公司申请 2017年度K12业务对外投资额度的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记手续：
1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信
函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2017年5月10日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二，
（二）登记时间：2017年5月10日（星期三）9：00-17：00；
（三）登记地点
联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；
邮政编码：100084。
联系电话：010-82151909。
传 真：010-82158922。
联系人：刁月霞
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
公司第八届董事会第十五次会议决议。
厦门紫光学大股份有限公司董事会2017年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投票”。
2.填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 5月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款展期合同》暨关联交易的议案|√||||
|2.00|关于公司子公司申请 2017年度K12业务对外投资额度的议案|√||||

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-049朗姿股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 5月 16日收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，自2016年5月13日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人魏凯先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。平安证券授权韩鹏先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更后不影响平安证券对公司持续督导的保荐工作。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为邹文琦先生和韩鹏先生，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
附：韩鹏先生的简历
韩鹏先生，北京大学光华管理学院硕士毕业，保荐代表人。2010年10月加盟平安证券，作为主要成员负责或参与了海联讯（300277）、嘉寓股份（300117）、乐视网（300104）、旋极信息（300324）、新联电子（002546）、山西普德药业、赛隆药业、华立特电气、北京风之岩、圣邦微电子、珠海优特、欧地安等项目的首发上市以及持续督导工作。参与并完成了穗恒运A（000531）的重大资产重组项目以及厦华电子（600870）恢复上市项目，具有丰富的实践经验和良好的专业素质。
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-055新界泵业集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2018年 5月 23日召开 2018年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
公司 2018年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月23日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月22日至2018年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月
23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2018年5月17日
7、出席对象：
（1）截至 2018年 5月 17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路 492号公司总部大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；
不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码一览表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案|√|

三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件3），传真至公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2018年5月22日上午8:00-11:00，下午13:00-16:00。
3、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路 492号公司总部大楼三楼证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：严先发 彭刚
联系电话：0576-81670968
传 真：0576-86338769
电子邮箱：zqb@shimge.com
2、参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十五次会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、新界泵业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书；
3、参会回执。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年五月七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“新界投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 5月 23日的交易时间，即9:30—11：30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 22日下午15:00，结束时间为 2018年5月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
新界泵业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案|√||||

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 身份证号码：
日 期：
附件3：
参会回执
截至2018年5月17日，本人（本公司）持有“新界泵业”（代码：002532）股票 股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于 2018年 5月 23日召开的 2018年第二次临时股东大会。
股东姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
日期：
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-025
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015年11
月24日上午开市起停牌。公司分别于2015年11月24日、11月25日发布了《停牌公告》。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2015年12月9日、12月16日、12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月3日、2月17日、2月23日公司相继发布了关于筹划重大资产重组的进展（含延期复牌）公告，通报公司重大资产重组进展情况。以上公告内容参见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关方仍在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2016年3月2日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码: 300418 证券简称:昆仑万维 公告编号:2019-016债券代码: 112640 债券简称:18万维S1
北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债券简称：18万维S1
债券代码：112640
债权登记日：2019年2月1日
债券付息日：2019年 2月 11日（因付息日 2019年 2月 2日为节假日，延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）
计息期间：2018年2月2日至2019年2月1日。2019年2月 1日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年 2月 1日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 2月 2日发行的北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年2月11日开始支付自2018年2月2日至2019年2月1日期间（以下简称“本年度”）的利息。
根据《北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
（一）债券名称：北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
（二）债券简称及代码：18万维S1、112640
（三）发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司
（四）发行总额：人民币0.50亿元
（五）债券期限和利率：本期债券期限为5年期固定利率债券，附第2个和第4个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行时票面利率7.50%。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
（七）计息期限：2018年2月2日至2023年2月1日
（八）付息日：2019年至2023年每年的2月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者在第 2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的2月2日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者在第 4个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2022年每年的2月2日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（九）兑付日：本期债券兑付日为 2023年 2月 2日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者在第 2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020年 2月 2日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者在第 4个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022年 2月 2日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
（十）上市时间及地点：2018年3月2日，深圳证券交易所
二、本期债券本次付息方案
根据《北京昆仑万维2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为7.50%，每手“18万维S1”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币75.00元（含税），扣税后个人、证
券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币60.00元，非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为75.00元。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）本年度债权登记日：2019年2月1日
（二）本年度付息日：2019年 2月 11日（因付息日 2019年 2月 2日为节假日，延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2019年 2月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“18万维S1”公司债券持有人。
五、本期债券付息方法
本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司
联系人：吕杰
地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座
联系电话：010-65210333
邮政编码：100005
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：郭实、程子芫、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027267
邮政编码：100029
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系部门：登记存管部
联系电话：0755-25938000
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司 2019年 1月28日