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证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-042
深圳华大基因股份有限公司
关于 2019年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”或“公司”）于 2019年4月23日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，2019年度公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币 31亿元或等值外币的综合授信额度。上述综合授信额度项下业务包含但不限于：流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票等。上述综合授信的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|银行名称|申请授信额度（亿元）|额度期限|
|1|中国银行股份有限公司深圳东部支行|8|1年|
|2|浙商银行股份有限公司深圳分行|5|1年|
|3|广发银行股份有限公司深圳深圳湾支行|5|1年|
|4|中国建设银行股份有限公司深圳田背支行|4|1年|
|5|招商银行股份有限公司深圳分行|4|1年|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|4|1年|
|7|China Merchants Bank Co., Ltd. New YorkBranch|1|1年|
||合计|31||

公司及其下属子公司 2019年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。本次 2019年度授信
事项尚需提交股东大会审议。本次综合授信的有效期为公司 2018年年度股东大
会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度
可循环使用。
公司董事会拟授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-005
杭州杭氧股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原证券事务代表高春凤女士任期届满。
现因工作需要，经公司董事会秘书提名，董事会提名委员会审查，2015年1月6日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任何干良先生担任公司证券事务代表，其任期自上述议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
一、何干良先生的简历及基本情况
何干良先生，1983年11月出生，中共党员，大学本科,中级经济师。2005年8月至2008年4月先后在横店集团、横店集团好乐多商贸有限公司、宁波鼎天伟业电器有限公司从事财务、行政管理等工作；担任财务部长助理、总经理助理等职务。2008年5月至今在杭氧股份证券部从事信息披露、投资控制、证券事务管理等相关工作。2012年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、证券事务代表联系方式
联系地址：杭州市下城区中山北路592号
邮编：310014
联系电话：0571-85869076
联系传真：0571-85869076
邮箱：hegl@hangyang.com
特此公告。
杭氧股份有限公司董事会
2015年1月7日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－024广州市广百股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为2016年9月5日15:00时。
（2）网络投票时间为2016年9月4日至2016年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月5日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2016年9月4日15:00时至2016年9月5日15:00时。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王华俊先生。
6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份数量 202,844,104股，占公司有表决权股份总数的59.24%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共1名，代表股份数量8,153,999股，占公司有表决权股份总数的2.38%。
8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东诺臣律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
采用累积投票制选举沈洪涛、陈宏辉、王鸿茂等三人为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议之日起至本届董事会届满时止。
累积投票制表决结果如下：
沈洪涛：同意股份数 202,425,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 20,149,062股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.96%。
陈宏辉：同意股份数 202,425,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 20,149,062股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.96%。
王鸿茂：同意股份数 202,425,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 20,149,062股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.96%。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东诺臣律师事务所。
2、见证律师：朱小斌、刘罡。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、广东诺臣律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-024中潜股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月22日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-010）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月18日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 2月 17日下午 15:00至 2019年 2月 18日下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-0245、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长张顺先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 4人，代表的股份总数为 113,606,215股，占公司总股本171,464,816股的66.26%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4人，所持股份 113,606,215股，占公司总股本的66.26%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，所持股份0股，占公司总股本的0％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东 1人，代表股份 953,757股，占公司股份总数0.56％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司出售资产的议案》
该议案的表决结果为：同意113,606,215股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意953,757股，占出席会议中小股东有效表决
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-024权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
2014年度业绩预告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-002北京万邦达环保技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日－2014年12月31日
2．预计的业绩：同向上升。
3．具体情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日至2014年12月31日|上年同期2013年1月1日至2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：32.34%－40.88%|盈利：14,054.60万元|
||盈利：18,600.00万元－19,800.00 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内非经常性损益约为256.70万元，对净利润影响较小。
本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增加32.34%－
2014年度业绩预告40.88%，净利润与上年同期相比有较大提升，主要系工程、运营等顺利实施，新并购的昊天子公司成为新的利润增长点所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。2014年度业绩的具体财务数据将在本公司2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年一月十六日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-019江苏东华测试技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,481,376股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.237500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.037500元；持股1个
月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.012500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为86,481,376股，分红后总股本增至138,370,201股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****724|刘士钢|
|2|01*****443|罗沔|

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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|3|01*****632|刘沛尧|
|4|01*****645|瞿喆|
|5|01*****293|王瑞|
|6|01*****138|范一木|
|7|01*****405|陈云|
|8|01*****172|陈立|
|9|01*****328|陈沂|
|10|01*****173|刘明|
|11|01*****343|范钦横|
|12|00*****079|郝连奎|
|13|01*****979|商冬梅|
|14|01*****119|顾坤|
|15|01*****093|刘建宏|
|16|00*****575|瞿小松|
|17|01*****582|施利兵|
|18|01*****065|林金和|
|19|01*****233|杜卫星|
|20|01*****858|崔灵云|
|21|01*****352|许冬梅|
|22|01*****729|王荣|
|23|01*****175|焦亮|

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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|24|01*****206|郑桂章|
|25|01*****516|常鹏|
|26|01*****439|陆远|
|27|01*****853|顾剑锋|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月15日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次变动股数|本次变动后||
||股数|占比（%）|公积金转股|股数|占比（%）|
|一、有限售条件股份|58,500,000|67.64|35,100,000|93,600,000|67.64|
|首发前个人类限售股|58,500,000|67.64|35,100,000|93,600,000|67.64|
|二、无限售流通股|27,981,376|32.36|16,788,825|44,770,201|32.36|
|三、总股本|86,481,376|100.00|51,888,825|138,370,201|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本138,370,201股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.0537元。
八、咨询机构：
咨询地址：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）咨询联系人：瞿小松、范敏
咨询电话：0523-84908559
传真电话：0523-84892079
九、备查文件
决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-018江苏大港股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况
●本次股东大会无新提案提交表决
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月 8日上午 9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共 3人，代表股份 127,051,422股，占公司有表决权股份总数的50.42％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 127,051,422股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
2、审议并通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 127,051,422股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，
占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
3、审议并通过《2013年度报告及摘要》。
表决结果：同意票 127,051,422股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
4、审议并通过《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 127,051,422股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
5、审议并通过《2013年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意票 127,051,422股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
6、审议并通过关于续聘审计机构及支付2013年度审计报酬的议案。
表决结果：同意票 127,051,422股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
7、审议并通过关于公司2014年日常经营关联交易预计的议案。
表决结果：同意票865,109股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
公司控股股东镇江新区大港开发有限公司为镇江新区经济开发总公司的控股子公司，为本次关联交易的关联股东，镇江新区大港开发有限公司所持表决权股份数量为126,186,313股。本议案审议过程中关联股东镇江新区大港开发有限公司回避了表决。
8、审议并通过关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案。
表决结果：同意票 127,051,422股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
9、审议并通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案。
表决结果：同意票 127,051,422股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
10、审议并通过关于公司 2014年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案。
表决结果：同意票 127,051,422股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
11、审议并通过关于前期会计差错更正的议案。
表决结果：同意票 127,051,422股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、朱丽霞出具法律意见书。认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司
二○一四年四月八日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-036江南模塑科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司【以下简称“公司”】因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月14日13:00开市起停牌。2015年4月28日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》【公告编号：2015-032】，公司股票于2015年4月28日开市起停牌。
公司原承诺争取最晚将在 2015年 5月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产信息，并承诺争取公司股票最晚于 2015年5月27日恢复交易。
现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露发行股份购买资产信息，即最晚将在2015年7月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产信息，且公司股票最晚将于2015年7月27日恢复交易，累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况：
1、本次发行股份购买资产事项的交易对手方：江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司。
2、筹划的发行股份购买资产基本内容：
公司拟向江阴模塑集团有限公司和江阴精力机械有限公司发行股份购买其合计持有的江阴道达汽车饰件有限公司100%股权。具体方案以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
停牌期间，公司与交易对方等各方就本次发行股份购买资产涉及的初步方案、原则等事项达成一致意向。公司与各方已经就本次发行股份购买资产制定了时间进度表，公司股票继续停牌期间，公司、交易对方和各中介机构将按照时间
进度表完成与本次发行股份购买资产相关的审计、评估及尽职调查等工作，并完成本次资产重组相关的包括重组报告书在内的各类文件。
三、延期复牌的原因：
根据公司2015年4月28日发布的《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》，公司承诺争取在2015年5月27日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书。
由于本次发行股份购买资产工作涉及的工作量较大，交易方案等相关问题仍需与有关方进行持续的沟通、完善。截至本公告日，本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，交易方案、具体内容仍需要进一步商讨和论证。为确保本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年5月26日开市时起继续停牌。
四、承诺事项：
公司承诺本次申请延期复牌后，如公司未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案或者报告书的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
五、其他说明
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，继续停牌期间，公司会根据有关规定每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产的进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-082
TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276号文核准。根据《TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过 10亿元（含10亿元）。本期债券为5年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2018年8月20日至2018年8月21日，网下发行工作已于2018年8月21日结束，最终发行规模为20亿元，票面利率为5.30%。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
TCL集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
国开证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-018北京顺鑫农业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
江苏三六五网络股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称：《指导意见》）及江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的第二届董事会的独立董事，经认真审阅公司提供的有关资料，现对公司第二届董事会第二十次会议讨论的关于公司员工持股计划（草案）的相关事项发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
2、人力资源是公司核心竞争资源，公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，可以增强凝聚力，提高公司核心竞争力，有利于公司的长远发展。
我们经审议后一致同意公司开展员工持股计划工作。
独立董事：盛宇华林雷2014年11月 3日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（盛庆辉）
各位股东及股东代表：
本人盛庆辉，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制定的规定，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度任职期间的履职情况报告如下：
一、 出席会议情况
2018年度，公司共召开 9次董事会和 4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2018年 8月，公司董事会完成换届选举，本人当选为公司第三届董事会独立董事。任职期内，本人对董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次|列席股|
||||||缺席董事会|||
|姓名|参加董事会|董事会|参加董事会|董事会||未亲自参加董|东大会|
||||||次数|||
||次数|次数|次数|次数||事会会议|次数|
|盛庆辉|6|3|3|0|0|否|2|

二、 发表独立意见情况
2018年度，本人认真了解公司的经营状况，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合理化建议，并对报告期内公司相关事项发表了如下独立意见：
1、2018年8月6日，公司第三届董事会第一次会议，关于公司聘任高级管理人员、拟定高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。
2、2018年8月21日，公司第三届董事会第二次会议，关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2018年半年度对外担保情况、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
3、2018年 10月 26日，公司第三届董事会第四次会议，关于调整 2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票、注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权、公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权期可解除限售/行权发表了独立意见。
4、2018年11月23日，公司第三届董事会第五次会议，关于《圣邦微电子（北京）股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》、关于2018年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性、会计政策变更发表了独立意见。
5、2018年 12月 3日，公司第三届董事会第六次会议，关于《现金收购钰泰半导体南通有限公司28.7%股权》发表了独立意见。
三、 各专门委员会的履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，任职期间严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》履行相关职责。2018年召集和主持了两次审计委员会会议，审查公司内部控制制度的执行情况，审议定期财务报告、募集资金存放与使用等事项，不定期的审核公司财务信息及披露信息等，并且积极与外部审计进行沟通。
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，任职期间严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，2018年召集和主持了三次薪酬与考核委员会，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的考核标准、薪酬政策及方案进行了考评并提出建议；对公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票/股票期权第一个解除限售/行权期的可解除限售/行权条件进行认真审核；对
《2018年股票期权激励计划（草案）》和《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行审查并通过。
本人作为董事会提名委员会成员，任职期间严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，审议提名委员会工作报告，对公司董事和高级管理人员的人员、选择标准和程序进行审查并提出建议。报告期内，对公司高管聘任发表了专业意见。
本人作为董事会战略委员会成员，任职期间严格遵守公司《董事会战略委员会工作细则》，参与讨论公司2018年发展战略，对公司所处的行业和市场进行充分研究，与公司管理层积极沟通，对公司经营发展情况发表独立意见。
四、 对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、专门委员会的机会，对公司进行了多次现场考察，通过现场沟通或通讯方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，同时关注与公司有关的媒体报道，有效地履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所做的工作情况
1、2018年度，本人有效地履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各项议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，能够独立、客观、公证、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司重要信息的主要途径，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、 培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重相关法律、法规和各项规章制度的学习，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等的相关法规，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
七、 其他工作
1、2018年度，未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、2018年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、2018年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、2018年度，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为第三届董事会独立董事，本人将继续诚实、勤勉、独立的履行职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性建议，为董事会的决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：盛庆辉2019年4月23日
关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-019南极电商股份有限公司
关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、签订战略合作协议事项概述
为建立长期、稳定、良好的合作关系，根据国家法律、法规以及银行业监督管理机构有关规定，本着自愿、平等、互利、守信的原则，以共同发展和长期合作为目标，经慎重考虑及充分协商，南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“建行上海青浦支行”）签订《南极电商股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”）。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次签订战略合作协议事项不构成关联交易；
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》等制度的规定，本次签订战略合作协议事项需提交公司股东大会审议。
二、合作方的基本情况
公司名称：中国建设银行股份有限公司上海青浦支行
类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
营业场所：青浦区城中东路550号
负责人：姚涣冰
成立日期：1996年10月9日
经营范围：拨款，存贷款，结算业务，储蓄业务，外币存贷款业务，担保，保管，代理业务信托，咨询业务，外汇结售汇，代理保险业务，经中国银行业监督管理委员会批准并由总（分）行授权的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与建行上海青浦支行不存在关联关系。
三、战略合作协议的基本内容
甲方：南极电商股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司上海青浦支行
甲乙双方同意建立长期战略合作关系。甲方视乙方为重要的长期战略合作伙伴，优先推荐乙方作为其重点优势产业客户的业务合作伙伴及选择乙方提供的各类金融服务。乙方视甲方为重要
关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的公告客户，并根据甲方提出的需求，在国家政策、法律、法规及中国建设银行相关业务规章制度允许的范围内，充分利用乙方的服务资源，在同等条件下，优先为甲方提供全方位、便捷、条件优惠的金融服务，全力支持其发展。
甲乙双方将在授信业务、银财合作业务、投资银行业务、现金管理服务、外汇业务、结算业务、企业年金业务、造价咨询业务、理财业务、私人金融业务等领域展开全方位的深度合作。其中，授信合作业务中，乙方在符合国家金融政策、法律法规和规章以及中国建设银行相关业务规章制度规定的前提下，根据甲方的经营及资金需求情况，乙方将在本协议有效期内向甲方提供总额为壹拾肆亿元等值人民币的综合授信额度。前述金额的信贷支持额度不构成乙方对甲方的实质性承诺，在该综合授信额度内，在不违反国家信贷政策且符合乙方授信审批条件的前提下，按照乙方的业务程序进行授信审批通过后，方可用于支持甲方日常经营周转、项目建设、并购业务等资金需要。授信模式可采用全球授信或境内集团授信,授信品种包括流动资金贷款、中长期固定资产贷款、进出口贸易融资、票据融资、保函、债券承销、债券投资等。具体授信业务以届时实际签署的相关业务合同为准。
四、签署战略合作协议对公司的影响
本战略合作协议的签署将有助于公司与建行上海青浦支行建立互信、稳定的合作关系，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融服务支持，对公司未来经营发展有着积极的促进作用。
五、风险提示
1、本战略合作协议作为指导双方合作的框架性文件，为双方后续推进具体合作奠定了基础。
本协议涉及的具体合作业务，需双方在符合业务审批条件、办理程序及本协议所确定原则的前提下另行签订具体协议进行约定。
2、双方合作的具体项目需按照人民银行、银监局及国家相关法规部门的规定，在符合乙方内部相关要求的风险控制条件下进行审批和执行，具体合作项目的实施进度和融资金额目前暂无法确定，公司将根据合作事项的进展情况审慎决策，并按照相关法律法规的规定和要求严格履行相应的决策、审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资注意投资风险。
六、备查文件
《南极电商股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行战略合作协议》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日
北京观韬中茂律师事务所
关于西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联
交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
作为西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的律师，本所同意西安达刚路面机械股份有限公司本次交易申请文件（以下简称“申请文件”）中使用本所出具的法律意见书及补充法律意见书，并保证法律意见书及补充法律意见书真实、准确、完整。如申请文件引用本所出具的法律意见书及补充法律意见书的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
北京观韬中茂律师事务所2019年4月4日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-023陕西坚瑞沃能股份有限公司
高比例送转方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事长郭鸿宝先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司 2016 年的盈利水平和整体财务状况，为能与全体股东分享经营成果，对公司 2016 年度利润分配方案提出建议||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.1|10|
|分配总额|以公司最新总股本 1,216,262,282股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.1 元人民币（含税）；2、进行资本公积金转增股本，以公司最新总股本 1,216,262,282股为基数，向全体股东每 10股转增10股，共计转增 1,216,262,282股，转增后公司总股本将增加至2,432,524,564 股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票
流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。综上所述，公司此
次公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、前6个月内的持股变动情况
公司控股股东、实际控制人郭鸿宝先生因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而通过其实际控制的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）参与认购公司股份151,515,152股，占公司总股份的12.46%，该部分新增发的股份于2016年9月2日上市。
李瑶、李金林因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而获得新增发股份 177,565,470股，占公司总股份的14.6%，该部分新增发的股份于 2016年9月2日上市。
2、合计持有本公司股份 84,448,203股（占本公司总股本比例6.94%）的股东童新建、童建明、霍建华、孙喜生于2017年1月13日出具《股份减持计划告知函》，计划在可减持之日起后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 26,069,441股（占本公司总股本比例2.14%）。公司已于 2017年 1月13日披露《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告》（公告编号：2017-007）。
除此之外，公司实际控制人、控股股东郭鸿宝先生、其他5%以上股东及董监高在本次高比例送转方案披露后6个月内不存在减持计划。
三、相关风险提示
1、本次高比例送转方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次高比例送转方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、因公司2015年发行股份购买资产而向达明科技有限公司原股东发行的部分股份于2017年1月12日解除限售，解除限售的股份数量为30,324,629股，占公司股本总额比例为2.49%；因公司发行股份及支付现金购买资产而向深圳市沃特玛电池有限公司原股东发行的部分股份将于 2017年 9月 2日解除限售，解除限售的股份数量为281,160,197股，占公司股本总额比例为23.12%。
3、本次高比例送转方案已经公司董事会审议通过，具体高比例送转方案尚需股东大会审议通过后方可实施。公司高比例送转方案最终以提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、提议人郭鸿宝先生承诺：在该利润分配及资本公积金转增股本方案提交股东大会审议时投赞成票。
2、在利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
董事会决议、独立董事意见
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年三月四日
福建君立律师事务所
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡三层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
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2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
〔2015〕闽君非字第 007-04号致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
引 言
福建君立律师事务所接受中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张明仙律师（执业证号13501200910874906）及常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所
法律意见书〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会 2015年第十次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、召集人资格、出席本次会议人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2015年 8月 27日召开 2015年第十次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于2015年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2015年 9月 15日下午 2时 50分在福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司会议室召开。本次会议由公司董事长刘平山先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
福建君立律师事务所
法律意见书性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份 304,061,203股，占公司股份总数（847,407,034股）35.8814%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2015年 9月 10日下午 3时深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1人，代表股份 63,200股，占公司股份总数（847,407,034股）的0.0075%。通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2015年 9月 15日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 1时至 3时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2015年 9月 14日下午 3时至 2015年 9月 15日下午 3时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
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法律意见书（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
《前次募集资金使用情况的鉴证报告》
表决情况：同意304，124，403股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；
无弃权股和反对股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 张明仙
常晖
二〇一五年九月十五日
福建君立律师事务所
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-058上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2019年9月2日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路555弄 2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于 2019年 8月 29日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事 3人，实际参加审议监事 3人。本次监事会由监事会主席康峰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限售期解除限售相关事宜的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，以及公司 2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司2017年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共40人，可解除限售的限制性股票数量3,926,000股，占公司目前总股本的0.07%。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于2017年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限售期解除限售相关事宜
的公告》。
二、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于 2016年限制性股票激励计划（首期）的原激励对象陆卫忠先生因个人原因辞去在公司担任的全部职务，该激励对象已不符合激励条件，已获授但尚未解锁的股票 172,380股应由公司回购注销，回购注销价格为 2.14元/股；2017年限制性股票激励计划（预留部分）的激励对象吉可先生2018年度个人绩效考核未达标，该激励对象当年度所对应的已获授但尚未解除限售的 97,500股限制性股票不得解除限售，应由公司统一回购并注销，回购注销价格为1.77元/股。同意由公司回购注销上述已获授予但尚未解锁的限制性股票合计269,880股。本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会 2019年9月3日