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证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-095
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019年第三次临时股东大会、2019年第三次 A股类别股东会及 2019年第三次 H股类别股东会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年10月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区莲花南路 2700弄 50号 3号楼（C栋）会议中心3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|其中：A股股东人数|5|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|208,288,450|
|其中：A股股东持有股份总数|187,459,015|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|20,829,435|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.03|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|34.23|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|3.80|

(四)本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。会议由公司董事长邢加兴主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司在任董事 9人，出席 7人，董事陆卫明先生、陈杰平先生因事未出席；
公司在任监事3人，出席2人，监事张海云女士因事未出席；董事长邢加兴先生（代行董事会秘书职责）、首席财务官沈佳茗女士出席了本次会议；公司的鉴证律师等列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,078,815|99.80|380,200|0.20|0|0.00|
|H股|20,814,635|99.93|14,800|0.07|0|0.00|
|普通股合计：|207,893,450|99.81|395,000|0.19|0|0.00|

2、议案名称：关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,432,715|99.99|26,300|0.01|0|0.00|
|H股|20,814,635|99.93|14,800|0.07|0|0.00|
|普通股合计：|208,247,350|99.98|41,100|0.02|0|0.00|

3、议案名称：关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,446,315|99.99|12,700|0.01|0|0.00|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|20,814,635|99.93|14,800|0.07|0|0.00|
|普通股合计：|208,260,950|99.99|27,500|0.01|0|0.00|

2019年第三次A股类别股东会议案审议情况
1、议案名称：关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同 意||反 对||弃 权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,446,315|99.99|12,700|0.01|0|0.00|

2019年第三次H股类别股东会议案审议情况
1、议案名称：关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同 意||反 对||弃 权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|20,706,835|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案|0|0.0000|380,200|100.0000|0|0.0000|
|2|关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案|353,900|93.0825|26,300|6.9175|0|0.0000|
|3|关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案|367,500|96.6596|12,700|3.3404|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于调整回购 A股股份方案暨稳定股价措施的议案为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所有议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：余蕾陈晓纯
2、律师见证结论意见：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会、2019年第三次 A股类别股东会及 2019年第三次 H股类别股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2019年10月17日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2018-013
江苏悦达投资股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司董事、副总裁兼总会计师周亚来先生提交的书面辞职报告。周亚来先生因工作变动，申请辞去公司董事、副总裁、总会计师职务。周亚来先生辞去上述职务后，将在公司担任其他职务。周亚来先生的辞职报告自送达之日起生效。
在此，公司谨向周亚来先生在担任公司董事、副总裁兼总会计师期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 3月 1日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-002山东天业恒基股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于2016年11月21日起停牌。
经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，该事项涉及资产购买，公司股票自2016年11月21日起停牌不超过30天。2016年11月30日，公司披露了2016年11月18日的前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数。2016年12月21日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016年12月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告披露日，公司与有关各方就上述重大资产重组事项，继续开展磋商、协调、沟通等工作，并按照有关规定，积极推动相关中介机构开展财务顾问、法律、评估、审计等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-027
江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于
公司章程修订申请获中国银保监会江苏监管局核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)收到《中国银保监会江苏监管局关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司修改章程的批复》（苏银保监复[2019]139号），对公司章程修订申请予以核准。
核准后的公司章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站
（www.zjrcbank.com）。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2019-023号
北方导航控制技术股份有限公司
关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）。
●本次为控股子公司北方专用车提供本金总额不超过5000万元的担保；截至目前，本公司累计对外担保余额不超过人民币9755.44万元（不含本次），均为对北方专用车的担保。
●本次未提供反担保。
●截至目前，公司无逾期担保。
一、概述
公司2018年8月9日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）向兵工财务有限责任公司（以下简称：兵工财务）申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过 5000万元的担保，上述5000万元担保额度在一年内循环使用，现已到期。
为满足北方专用车经营过程中的筹资需求，拟继续为其向兵工财务申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过5000万元的担保，上述5000万元担保额度在一年内循环使用。
2019年8月16日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。同意为北方专用车本次筹资事项提供担
保，在董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。
二、被担保人基本情况
被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司
注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号
法定代表人：赵晗
注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整
主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。
截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额为 677,368,296.36元、负债总额为289,270,661.82元（其中流动负债总额为 289,270,661.82元）、资产净额为 388,097,634.54元；2018年度实现营业收入 213,494,980.55元、净利润为 40,167,460.38元。以上数据经审计。
截至2019年6月30日，该公司资产总额为 660,192,571.68元、负债总额为266,101,377.50元（其中流动负债总额为 266,101,377.50元）、资产净额为 394,091,194.17元；2019年 1-6月实现营业收入 91,563,616.92元、净利润为 5,941,597.83元。以上数据未经审计。
截至目前，被担保人与本公司的股权关系如下：
本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人
100%的股权。
三、担保的主要内容：
为北方专用车向兵工财务申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过 5000万元的担保。为实现上述申请，需由北方导航提供信用担保，并在决策通过后实际发生借款时与由公司经营层与兵工财务按实际借款情况签署《保证合同》。
保证范围包括主合同向下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差率费等）和其他所有应付费用。
担保方式为连带责任保证。
保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起两年。
本次北方专用车向兵工财务贷款事项构成关联交易，兵工财务与公司属于受同一控制人（中国兵器工业集团有限公司）控制的企业，本次贷款事项未超出公司 2018年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围，详情请见 2019年 5月 24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》及 2019年 4月 20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司日常经营性关联交易公告》。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保余额不超过人民币9755.44万元（不含本次），占本公司 2018年度经审计净资产的4.59%，均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后，累计对外担保总额不超过人民币 14755.44万元，占本公司2018年度经审计净资产的6.94%。公司无逾期担保。
五、董事会及独立董事意见
2019年8月16日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，董事会决议如下：为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用证
和保理等筹资事项提供本金总额不超过 5000万元的担保，在本次董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议，上述 5000万元担保额度在一年内循环使用。董事会同意上述担保事项。
公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对本次担保事项发表独立意见如下：
1、公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000万元的担保，系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需要。
2、担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、截至目前，除本次拟担保数额外，公司累计对外担保余额不超过人民币9755.44万元(不含本次)，不存在逾期担保。
4、本次北方专用车向兵工财务贷款事项构成关联交易，兵工财务与公司属于受同一控制人（中国兵器工业集团有限公司）控制的企业，本次贷款事项未超出公司2018年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围。
综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000万元的担保，以满足该企业经营过程中的筹资需求。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2019年8月 17日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2017-044中国东方航空股份有限公司
关于 2017年第 6期超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月29日，中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2017年第 6期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行。本期融资券发行额为人民币60亿元，期限为60天，单位面值为100元人民币，年利率为4.1%。
本期融资券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金主要用于归还银行借款和补充营运资金。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
本期融资券的发行根据公司于 2016年 4月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2016]DFI12号)实施。根据《接受注册通知书》，公司自2016年4月18日起2年内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一七年六月二十九日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2017-037号浙江龙盛集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2017年 8月 16日收到控股股东之一阮伟祥先生将其持有的公司股份进行股票质押及解除质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2017年8月15日，阮伟祥先生将其持有的公司58,000,000股无限售条件流通股通过股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为2017年8月15日，拟购回交易日为2018年8月15日。本次质押股份数量占公司总股本的1.78%。
2017年8月15日，阮伟祥先生将其持有的公司30,000,000股有限售条件流通股通过股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为2017年8月15日，拟购回交易日为2018年8月15日。本次质押股份数量占公司总股本的0.92%。
截至 2017年 8月 15日，阮伟祥先生持有公司股份 328,931,398股，占公司总股本的10.11%。阮伟祥先生累计质押公司股份 192,690,000股，占其持有公司股份的58.58%，占公司总股本的5.92%。
二、控股股东的质押情况
（一）股份质押的目的
阮伟祥先生本次通过股票质押式回购交易的方式融资所取得的资金，主要用于其流动资金的周转。
（二）资金偿还能力及相关安排
阮伟祥先生本次通过股票质押式回购交易的方式融资，今后将通过自有资金和自筹资金的方式偿还。
（三）可能引发的风险及应对措施
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司
实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，阮伟祥先生将采取提前购回、补充质押交易或部分现金偿还等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
三、股份解质的具体情况
2017年8月16日，阮伟祥先生将其原通过股票质押式回购交易方式质押给上海海通证券资产管理有限公司的 104,690,000股（其中无限售条件流通股75,000,000股，有限售条件流通股 29,690,000股）公司股票办理提前购回，并办理完毕股票解除质押手续。本次解质股份数量占公司总股本的3.22%。
截至 2017年 8月 16日，阮伟祥先生持有公司股份 328,931,398股，占公司总股本的10.11%。阮伟祥先生累计质押公司股份88,000,000股（其中无限售条件流通股 58,000,000股，有限售条件流通股 30,000,000股），占其持有公司股份的26.75%，占公司总股本的2.70%。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临 2017-001
中航黑豹股份有限公司
关于股票交易异常波动核查的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2016年 12月 13日至 2017年 1月 4日期间累计涨幅超过100%，且较大幅度偏离上证指数。公司于 2016年 12月 16日、2016年 12月 21日、2016年 12月 27日以及 2016年 12月 30日四次发布股票交易异常波动公告（公告编号：2016临-079、2016临-080、2016临-081、2016临-086）。
鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将于 2017年 1月 5日开市时起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2017年 1月 4日
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事
对于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广西丰林木业集团股份有限公司章程》的规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第八次会议审议的相关事项，基于独立和严谨的立场，发表如下说明和独立意见：
一、对关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的意见
经过沟通了解，公司、全资子公司广西丰林人造板有限公司和控股子公司向国际金融公司（IFC）贷款有利于提高资金的使用效率，推动公司的持续发展，利率定价公允，没有损害公司和中小股东的利益，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议事项。
二、对关于同意全资子公司和控股子公司贷款抵押资产的意见
公司全资子公司和控股子公司向国际金融公司抵押设备、房产、土地的价值与贷款金额相匹配，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意全资子公司和控股子公司贷款抵押资产事项。
三、对关于为全资子公司和控股子公司贷款提供担保的意见
事会严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，按规定履行必要的审批程序，没有发生违规担保的情形。
2、我们同意公司为其全资子公司广西丰林人造板有限公司和控股子公司丰林亚创（惠州）人造板有限公司向国际金融公司（IFC）贷款事宜提供保证担保，该事项担保已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意提交2014年第一次临时股东大会审议。
四、对修改《公司章程》的意见
根据中国证监会2014年6月发布的《上市公司章程指引》（2014年修订），公司本次修订《公司章程》的相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，符合现行法律、法规、规范性文件的规定以及公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。同意修改《公司章程》并提交股东大会审议。
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见》签署页）
独立董事签名：
孙迪鹏 孙燕红 钱小瑜
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－030无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于联合出资参与土地竞买的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月8日召开第七届董事会 2019年第三次临时会议，审议通过了《关于联合出资参与土地竞买的议案》，公司全资子公司无锡东方易谷信息技术有限公司（以下简称“东方易谷”），拟以不超过人民币5.3亿元的资金，与宁波旭辉置业有限公司（以下简称“宁波旭辉”）联合出资参与宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块、10#地块的二宗国有建设用地使用权的竞买，并按上述二宗土地竞拍起始价为基准，按拟出资比例（“东方易谷”60%，“宁波旭辉”40%）支付相关竞买保证金。其中：9#地块拍卖起始价为人民币 14800万元，10#地块拍卖起始价为人民币65700万元，上述二宗土地将主要用于商服项目、教育项目及城镇住宅项目的开发建设。
2019年 10月 11日，通过浙江省土地使用权网上交易系统，进行了上述二宗国有建设用地使用权的竞买，最终以人民币 80,900万元竞得（9#地块成交价为 15,000万元、10#地块成交价为 65,900万元），东方易谷与宁波旭辉以60%：40%的比例分别出资 48,540万元和 32,360万元，后续将按土地出让方的要求，办理相关手续等事宜，并将根据东方易谷与宁波旭辉拟定的联合出资合作开发框架协议，按上述出资比例，成立项目公司，以尽快实施上述地块的开发建设。
上述地块基本情况如下：
1、土地位置：宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块（东临修华路，南临海牧路，西临云华路，北临修华路、海鹏路）；宁波杭州湾新区康乐宜居区块10#地块（东临修华路，南临龙轩路，西临云华路，北临海牧路）。
2、土地面积：宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块土地面积72535平方米，宁波杭州湾新区康乐宜居区块10#地块土地面积136982平方米。
3、土地用途：宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块用途为城镇住宅、教育用地，宁波杭州湾新区康乐宜居区块10#地块用途为城镇住宅、商服用地、教育用地。
4、容积率：宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块容积率为1.0-2.2，宁波杭州湾新区康乐宜居区块10#地块容积率为1.0-2.5。
5、使用年限：商服40年、教育 50年、住宅70年。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2019年10月 12日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－122
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于向子公司借款和提供担保及使用或归还情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）根据监管部门上证公函【2017】 2170号问询函相关要求，现将公司 2017年 10月份向子公司借款、或向子公司借款提供担保的情况，以及前述相关款项的具体使用或归还情况公告如下：
公司2017年10月向子公司借款、或向子公司借款提供担保的情况，以及前述相关款项的具体使用或归还情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||金额|||||||
||日期||||||用途||归还情况|
||||付出资金||子公司借款|||||
|2017/10/31||1,000,000.00||厦门中毅达环境艺术工程有限公司||生产经营||未归还||
|合计||1,000,000.00||||||||
||||金额|||||||
||日期||||||用途||归还情况|
||||付出资金||归还子公司借款|||||
|2017/10/31||1,700,000.00||鹰潭中毅达环境艺术工程有限公司||归还借款||已归还||
|合计||1,700,000.00||||||||
||||金额|||||||
||日期||||||用途||归还情况|
||||付出资金||子公司归还借款|||||
|2017/10/31||1,700,000.00||厦门中毅达环境艺术工程有限公司||归还借款||已归还||
|2017/10/31||58,000.00||厦门中毅达环境艺术工程有限公司||归还借款||已归还||
|合计||1,758,000.00||||||||
||||金额|||||||
||日期||||||用途||归还情况|
||||借入资金||母公司借款|||||
|2017/10/31||1,700,000.00||鹰潭中毅达环境艺术工程有限公司||生产经营||未归还||
|2017/10/31||4,300,000.00||鹰潭中毅达环境艺术工程有限公司||生产经营||未归还||

合计 6,000,000.00
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-044债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十七次会议于2019年6月12日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年5月30日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币 1亿元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响
原募集资金投资项目的正常实施。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：2019-046）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司出具了核查意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意召开 2019年第三次临时股东大会，会议通知及材料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
三、上网公告附件
（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（二）国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码:600090 股票简称：啤酒花 编号：2016-048
新疆同济堂健康产业股份有限公司
董事会审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：同济堂
一、公司董事会关于变更证券简称的理由
1、变更证券简称的理由
2015年公司实施了重大资产重组，2016年1月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]177号）的文件。此后，公司重大资产重组工作实施顺利，已完成出售资产和注入资产的交割过户，发行股份的新增股份已于2016年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
2016年6月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》（详见公司于2016年6月25日披露的《公司2015年年度股东大会决议公告》），公司名称拟变更为“新疆同济堂健康产业股份有限公司”。2016年7月20日，公司获得新疆维吾尔自治区工商行政管理局经济技术开发区分局核发的新营业执照，公司名称变更为“新疆同济堂健康产业股份有限公司”，详见公司于2016年7月21日对外披露的《关于完成工商变更登记的公告》。至此，公司已经更名为“新疆同济堂健康产业股份有限公司”。
重组前，公司主营业务为啤酒生产及销售，并涉足房地产、果蔬加工、进出口贸易等领域，主要产品为啤酒，主要销售区域为新疆。
本次并购重组交易完成后，上市公司由啤酒生产及销售转变为医药流通企业，上市公司将延续拟购买资产原有业务、管理、发展模式，并承接拟购买资产原有的资产、人员。医药流通行业受国家政策鼓励和大力扶持，具有广阔的发展空间。随着人们对医药产品需求的不断增加，同济堂医药现有的规模优势、人才优势、管理优势、服务优势、客户优势、品牌等优势将继续凸显，在同济堂医药多年累积的医疗服务管理和运营的经验，以及良好的市场口碑基础之上，未来有着更广阔的市场。本次交易完成后，在上市公司资本运作下，随着募投项目的实施，上市公司三线三级物流体系将进一步完善，服务范围将进一步扩大，公司未来经营前景良好。
2、公司经营模式的变化对公司生产经营的影响
本次交易完成后，上市公司主营业务将由啤酒生产销售业务转变为医药流通业务。同济堂医药秉承“国际管理、全国连网”的经营理念，以“服务社会、关爱全民健康”为宗旨，以“创建一流的药品流通企业”为目标，以专业的服务和态度致力于人类健康事业，为客户提供专业的医药配送服务。
未来，同济堂医药将立足于医药流通行业，以行业整合和市场集中度提高的历史机遇为契机，继续做大做强主营业务，通过在区域内设立或收购公司、分销网络渗透下沉等方式，加强和完善三级物流网络体系建设，增强终端直接覆盖能力；加快推进“汉南健康产业园项目”、“襄阳冷链物流中心项目”建设和“基于物联网的医药安全追溯系统”开发，建立健全现代物流配送网络和信息化管理系统；稳固发展药房托管业务，推动药品零售配送、商业调拨等各项业务快速发展；
加强和巩固与上下游业务资源的合作关系，积极拓展增值服务、第三方物流等新商业模式。通过加大品牌宣传建设、完善三线三级物流配送体系、优化医药物流信息系统和拓展“药房托管”业务等途径，打造同济堂医药核心竞争优势，保持同济堂医药在医药流通行业中的领先地位。
综上所述，公司主营业务、经营范围、发展战略和公司名称等均发生实质性变更。考虑到公司业务发展和行业影响，公司决定将公司A股证券简称由“啤酒花”变更为“同济堂”，公司证券代码“600009“不变，以上决定符合公司实际
情况，也符合公司和全体股东利益。
二、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
变更公司证券简称能更好地体现公司业务现状和未来发展规划，本公司的主营业务将由啤酒生产销售业务转变为医药流通业务，战略转型规划正在逐步推进中，在战略转型过程中，将面临着一定的转型整合风险。提请投资者注意投资风险。主要风险如下：
1、行业政策风险
同济堂医药经营的是特殊商品——药品，容易受到国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响。医疗、医保、药品供应三大体制的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局，对我国医药行业的发展产生深远的影响，也对同济堂医药的生产经营产生直接的影响。
2、市场竞争加剧的风险
随着进入医药商业行业的大型企业数目的不断增加，企业规模的不断做大做强，行业竞争将加剧，行业集中度将进一步提高。据统计，美国医药批发企业仅有不过百家，名列前3位的公司占其市场份额的90%以上，与医药市场容量为我国近10倍的美国相比，我国药品批发企业多达1.4万多家且集中度不高，医药流通企业多、小、散、乱的现象一直存在并仍将继续，但是销售额和利润向大型医药流通企业集中是未来的趋势。
3、业务合作的风险
经过多年业务拓展，同济堂医药与上千家上游供应商保持着良好的合作关系，这些上游供应商涵盖了我国大多数的优秀制药企业。同济堂医药一般根据直接与供应商或上游分销商订立的年度代理或分销协议分销产品。
虽然同济堂医药与上游供应商的业务合作关系是经过多年的开发、维护而形成的，上游供应商对同济堂医药具有较强的依赖性和较高的忠诚度，但同济堂医药仍无法保证现有上游供应商会继续维持与同济堂医药的业务合作关系，也难以确保同济堂医药可以与新的制造商及其它供应商建立稳固的业务关系。如果同济堂医药无法维持与上游供应商的关系，则同济堂医药市场份额可能大幅下降及销
售收入可能大幅减少，对同济堂医药业务、财务状况及经营业绩有重大不利的影响。
截至目前，公司的主营业务、资产、负债发生变化，公司发展战略转变为创建一流药品流通企业，公司名称、经营范围已经完成变更手续。公司证券简称尚待上海证券交易所核准。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2016年8月1日
证券代码：600728 股票简称：佳都科技 编号：临2015-023佳都新太科技股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：佳都科技，股票代码：600728）于2015年3月24日、25日连续两个交易日涨幅偏离值累计达20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年3月 24日、25日连续两个交易日涨幅偏离值累计达20%，属《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前生产经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
（二）公司于2015年3月25日披露的2014年年度报告有一处错误，详见公司已披露的《更正公告》（公告编号：2015-022）。除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（三）经公司自查并向公司控股股东堆龙佳都科技有限公司及实际控制人刘伟先生函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》，公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2015年3月25日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018－028宁波海运股份有限公司关于发行股份购买资产
暨关联交易的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 18日收到实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）函告，浙能集团正在筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票自 2018年 1月 19日起停牌。2018年 2月 1日，公司接浙能集团函告，经与有关各方论证和协商，浙能集团正在筹划的与本公司相关的重大事项对本公司构成重大资产重组，公司于2018年2月2日发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自2018年1月19日起预计停牌不超过一个月。
2018年 2月 14日，公司发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，预计公司股票自 2018年 2月 19日起继续停牌不超过 1个月。2018年 3月 17日，公司发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，预计公司股票自 2018年 3月 19日起继续停牌不超过 1个月。在公司股票停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日披露一次进展公告。
2018年 4月 17日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易预案的相关议案，并已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，如本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致
本次交易被暂停、被终止的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
独立董事候选人声明
本人严杰，已充分了解并同意由提名人上海海立（集团）股份有限公司董事会提名为上海海立（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海立（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海海立（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海海立（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师专业资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海海立（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：严杰
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-226
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月14日14点30分
召开地点：上海市普陀区大渡河路388号国盛中心1号座上海国丰酒店2楼宴会厅1（近云岭东路）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月14日
至2017年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于中安消技术为公司拟签订《收购协议》提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过，详情见公司董事会于2017年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600654|*ST 中安|2017/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议登记方法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2017年11月13日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会办公室。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉
公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（5）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：2017年 11月 13日上午9：00－11：00，下午13：30－16：00。
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司。
联系电话：021-52383317
传真：021-52383305
邮编：200050
交通：地铁 2号线江苏路站 4号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路
六、 其他事项
（一）参加会议者食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：上海市普陀区同普路800弄中安消智慧科创园D栋10楼
邮编：200062
联系人：史先生
联系电话：021-61070029
传真：021-61070017
电子邮箱：zqtzb@zhonganxiao.com
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中安消股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14
日召开的贵公司 2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于中安消技术为公司拟签订《收购协议》提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2018-042烟台园城黄金股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第四次会议于 2018年 12月 11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事7人，实到董事7人，经审议并形成如下决议：会议审议通过了《公司拟合资成立浙江自贸区惠亿园城能源有限公司》的议案，主要内容如下：
为优化公司产业结构，便于业务的开展，公司拟与徐诚东、候成恩、吴克传、陈洁仪、张鑫六方共同合资成立浙江自贸区惠亿园城能源有限公司（简称“合资公司”，公司名最终以工商局核准信息为准，徐诚东为公司实际控制人）。
注册资金拟定为 1000万元人民币，公司拟出资 200万元人民币占合资公司20%的股份，徐诚东拟出资 310万元人民币占合资公司31%的股份，候成恩拟出资190万元人民币占合资公司19%的股份，吴克传拟出资110万元人民币占合资公司11%的股份，陈洁仪拟出资 110万元人民币占合资公司11%的股份，张鑫拟出资80万元人民币占合资公司8%的股份。
经营范围：天然气[富含甲烷的]、液化石油气、石油原油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油（含航空煤油）、石油醚、石脑油、甲醇的批发无仓储(凭《危险化学品经营许可证》经营);燃料油、矿产品、建筑材料、有色金属、机械设备、电子产品、五金产品、橡胶制品的销售;货物及技术进出口。具体登记信息以合资公司工商登记信息为准。
董事表决结果：7票同意0票反对 0弃票权
特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司2018年12月12日