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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-071
北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议，于 2016年 8月 26日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年8月15日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席会议董事12人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
《北京立思辰科技股份有限公司 2016年半年度报告》及《北京立思辰科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》
为了进一步扩大江南信安的规模，支撑其业务发展，增强江南信安的竞争优势，公司计划使用自有资金2,000万元对江南信安进行增资。增资完成后江南信安注册资本将增加至人民币5,000万元，本公司持有其100%的股权。
公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资暨对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－057广发证券股份有限公司
关于获得上海黄金交易所会员资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 2月收到中国证监会《关于广发证券股份有限公司开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务的无异议函》（机构部函[2015]281号），对本公司开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点无异议（详见公司公告 2015-022号）。
根据上述函件要求，本公司已于近日通过上海黄金交易所会员资格认证，获得特别会员资格。本公司将严格按照相关业务规则和监管要求开展上述业务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月十六日
江海证券有限公司
关于深圳市得润电子股份有限公司
2018年度现场检查报告
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|独立财务顾问：江海证券有限公司|上市公司简称：得润电子||||
|财务顾问主办人：郁浩|联系电话：021-60963997||||
|财务顾问主办人：张克锋|联系电话：021-60963938||||
|现场检查人员姓名：郁浩|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月 20 日至2018年12月21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（1）对公司三会文件进行查阅或复印；（2）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容；（3）对公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||

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|-|-|-|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段：（1）核查公司内部审计制度，检查了内部审计部门的运作情况；（2）核查内审部门、审计委员会的人员资料；（3）对上市公司管理层及有关人员进行访谈。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||

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|-|-|-|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：（1）查看公司公开披露信息文件；（2）查阅公司投资者关系活动记录表及相关文件，并与交易所互动易网站内容进行对比。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：（1）查阅公司制定的各项内控制度；（2）查阅公司财务系统内控股股东、实际控制人是否有侵占上市公司资源的记录；（3）查阅公司公开的信息披露文件。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露|√||

||||
|-|-|-|
|义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五） 募集资金使用|||
|现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈；（2）查阅公司募集资金使用的相关凭据及合理性；（3）查阅公司公开的信息披露文件；（4）查阅公司内部制定的募集资金使用计划。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||√|
||上市公司非公开发行股票募集配套资金部分未实施。||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||√|
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形||√|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||√|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||√|
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：|||

|||||
|-|-|-|-|
|（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈；（2）查阅公司2018年度相关披露文件。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：（1）查阅公司上市前公司及各股东所作出的相关承诺及履行情况；（2）查阅登记结算公司出具的公司限售股资料；（3）查阅公司公开信息披露文件。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈；（2）查阅公司公开信息披露文件；（3）查阅公司分红方案。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发行的问题及说明||||
|无。||||

（本页无正文，为《江海证券有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司 2018年度现场检查报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人签字：
郁浩 张克锋
江海证券有限公司2019年1月7日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-087东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年10月24日上午 11:00时在本公司会议室召开。会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-56债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
关于中山证券有限责任公司变更持有
5%以下股权的股东报备情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）于2014年8月13日接到中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）通知，中山证券收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（下称“深圳证监局”）《关于中山证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（深证局机构字[2014]63号），深圳证监局对本公司受让广东省广新控股集团有限公司转让的6,000万元中山证券股权（占中山证券出资总额4.43%）无异议。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
监事会核查意见名流置业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
监事会核查意见
名流置业集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2014年 1月 17日以通讯方式召开，会议审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》关于上市公司募集资金使用的有关规定。
上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资。
2013年9月30日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金28,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2014年1月17日，公司已将上述用于补充流动资金的28,000万元闲置募集资金归还专户。
同意公司使用闲置募集资金 10,000万元（占实际募集资金净额的3.37%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
监事会核查意见此页无正文，为《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的监事会核查意见》的签章页。
监事：
彭少民 戴英民 肖懿恩
名流置业集团股份有限公司
监事会
2014年1月17日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-016优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，该事项尚需提交2016年度股东大会审议。董事会、监事会同意为满足公司经营发展的需要，充分保障公司生产经营过程中所需流动资金，向交通银行股份有限公司昆山分行等银行申请不超过如下表的综合授信额度，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||申请授信额度||
||银行名称|||授信期限|
||||（单位：万元）||
|交通银行股份有限公司昆山分行||10000.00|||
|||||2017.5.1—2020.4.30|
|中国建设银行股份有限公司昆山分行||5000.00|||
|||||2017.5.1—2020.4.30|
|中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行||8000.00|||
|||||2017.5.1—2020.4.30|
|上海浦东发展银行昆山支行||6000.00|||
|||||2017.5.1—2020.4.30|
|中国工商银行股份有限公司昆山分行||4500.00|||
|||||2017.5.1—2020.4.30|
|昆山鹿城村镇银行股份有限公司||2000.00|||
|||||2017.5.1—2020.4.30|

以上授信额度由公司根据实际资金需求进行借贷使用（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司董事会授权董事长曾正雄先生全权代表公司与上述银行签署相关授信合同、借款合同及各相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授权的有效期自2016年度股东大会审议通过之日起至如上银行授信期限终止，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-009
中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 25日在公司会议室召开第四届董事会第十次会议。本次会议通知于2017年1月19日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司、子公司中高层管理人员及核心骨干的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）。
具体内容详见公司于2017年1月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案）》及其摘要。
中山大洋电机股份有限公司公司独立董事对该项议案发表了独立意见，刊载于2017年1月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划管理办法>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
《中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划管理办法》刊载于2017年1月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划相关事宜的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
为保证本持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
2、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本持股计划等；
3、授权董事会对本持股计划的存续期延长做出决定；
4、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对持股计划作出相应调整；
6、授权董事会对本持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
7、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
8、授权董事会办理本持股计划之后续各期持股计划的拟订、相关具体事宜的决定和实施。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
中山大洋电机股份有限公司公司定于 2017年 2月 14日召开 2017年第一次临时股东大会审议公司董事会提交的相关事项。具体内容详见公司于 2017年 1月 26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年1月26日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-017中科创达软件股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下称公司）近日接到实际控制人赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份质押，相关质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵鸿飞|是|2400万股|2016-3-30|2019-3-28|中国国际金融股份有限公司|66.07%|为员工股权激励提供借款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生持有公司股份 36,322,483股，占公司总股本的36.32%。其所持有公司股份累计被质押24,000,000股，占公司总股本的24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告
中科创达软件股份有限公司董事会
2016年3月31日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—11
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票将于 2016年1月 22日开市起复牌。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：鼎汉技术，股票代码：300011）自 2015年 12月 31日上午开市起停牌，并于 2015年 12月 31日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-81），于 2016年 1月 8日、1月 15日分别发布了《关于筹划非公开发行股份事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-01、2016-02），具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
2016年1月21日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体发布的相关公告。经申请，公司股票（股票简称：鼎汉技术，证券代码：300011）自2016年1月22日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-037
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表徐浪先生的书面辞职报告，徐浪先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐浪先生辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
公司董事会对徐浪先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-003关于全资子公司浙江震元制药有限公司
通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前，公司全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201433001086，有效期3年。本次系震元制药2008年被认定为高新技术企业，2011年10月通过复审认定之后的再次认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》和国家对高新技术企业的相关税收政策，公司全资子公司震元制药将在高新技术企业资格有效期内按15%税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2015-49四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告一
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金宇车城，证券代码：000803）已于 2015年 12月24日（星期四）上午开市起停牌，详见公司于 2015年 12月 24日发布的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（2015-43号）。
停牌期间，公司、相关各方及中介机构正在积极协商、推进本次重大资产重组的各项工作。
因上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2015年 12月 31日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-088诚志股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称并购重组委）于 2016年 10月 25日召开的 2016年第 78次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“诚志股份”，股票代码：000990）自2016年10月26日（星期三）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
广东天际电器股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定和要求，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的查验，并发表如下专项说明及独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
截至 2018年 6月 30日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
我们认为，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门的要求，不存在违法违规的情形。
二、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
截至2018年6月30日，公司及控股子公司均不存在对外担保的情形，无逾期的对外担保事项，当期无违规对外担保的情况。
截至2018年6月30日，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。
独立董事：陈树平、陈名芹、俞俊雄2018年 8月20日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
独立董事关于终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材
料的事前认可意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次终止非公开发行股票事项进行了事先审查，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，本次终止非公开发行事项涉及关联交易，董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事应回避表决。
鉴于公司非公开发行股票方案自披露以来，公司尚未取得中国证监会关于公司非公开发行股票的书面核准文件。同时考虑到目前资本市场整体环境、监管政策及公司业务发展情况等各方面因素，同意终止本次非公开发行股票事项。本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。
综上所述，我们同意将本次公司关于终止非公开发行股票事项相关议案提交第八届董事会第三十二次会议审议。
（此页无正文,为《海航凯撒旅游集团股份有限公司独立董事关于终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-066广东文化长城集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年01月1日至2017年09月30日。
2．预计的业绩：同向下降
业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35%-60%|盈利10945.3万元|
||盈利：约4378.12万元—7114.45万元||

备注：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约4378.12万元—7114.45万元，相比上年同期扣除非经常性损益的净利润1556.61万元，上升181%-357%。
其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：46.00%-73.77%|盈利9853.98万元|
||盈利：约2584.32万元—5320.65万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同期下降35%-60%，主要是上年同期并购广东联汛教育科技有限公司，使公司2015年持有的联汛教育20%股权增值，影响利润9449.73万。
2.报告期内，公司陶瓷板块和教育板块业务正常运转，其中教育板块盈利约6500万元。
3.报告期内，公司预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响额（税后）约为50-120万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计,未经审计机构审计。
具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董事会
二○一七年十月十三日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-90债券代码：112136 债券简称：12勤上01
东莞勤上光电股份有限公司
“12勤上01”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东莞勤上光电股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2015年 12月 25日，凡在 2015年 12月 25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年12月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 12月 27日发行公司2012年公司债券第一期（以下简称“12勤上01”或“本期债券”、债券代码112136）。本期债券将于2015年12月28日支付2014年12月27日至2015年 12月 26日期间的利息。根据《东莞勤上光电股份有限公司公开发行 2012年公司债券(第一期)募集说明书》、《东莞勤上光电股份有限公司公开发行 2012年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12勤上01
3、债券代码：112136。
4、发行规模：人民币4亿元。
5、票面金额：人民币100元。
6、发行价格：人民币100元。
7、债券期限：期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：票面利率为6.38%。
10、下一次付息起息日：2015年12月27日。
11、下一次付息期票面利率：6.38%。
12、债券付息日：2013年至2019年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、债券付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
14、债券的信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的本期债券跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，本期公司债券的信用等级为AA-。
15、担保人及担保方式：本期债券无担保。
16、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。
17、上市时间和地点：本期债券于2013年2月4日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次债券付息方案
按照《2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12勤上01”票面利率为6.38%，本次付息每1手（面值人民币1,000元）“12勤上01”派发利息为人民币63.80元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币51.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币57.42元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、本次付息债权登记日：2015年12月25日。
2、本次除息日：2015年12月28日。
3、本次付息资金到帐日：2015年12月28日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2015年12月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12勤上01”持有人（界定标准请参见本公
告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息相关机构
一、发行人：东莞勤上光电股份有限公司
办公地址：东莞市常平镇横江厦村
法定代表人：陈永洪
联系人：胡绍安
电话：0769-83996285
传真：0769-83756736
邮政编码：523565
二、保荐人/联席主承销商/债券受托管理人：广州证券股份有限公司
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19层、20层
法定代表人：邱三发
联系人：刘蔚
电话：020-88836632
传真：020-88836639
邮政编码：510632
三、联席主承销商：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层
法定代表人：何如
联系人：林斌彦
电话：0755-82130462
传真：0755-82133419
邮政编码：518001
四、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-047北京中石伟业科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年07月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2018年08月08日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》。
公司《2018年半年度报告》全文及摘要详见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2018年半年度财务审计报告的议案》
天职国际会计事事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《北京中石伟业科技股份有限公司审计报告》(编号：天职业字[2018]18213号)，报告内容详见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
公司2018年半年度利润分配方案为：以公司2018年06月30日总股本
86,870,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 8股，共计转增69,496,000股，转增后公司股本156,366,000股，不进行现金分红，不送红股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该预案发表了审核意见，详情请参见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《北京中石伟业科技股份有限公司 2018年 1-6月募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，与会董事认为，公司《北京中石伟业科技股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容真实、准确、完整地披露了2018年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
相关事项的议案》
鉴于2018年半年度进行送转方案实施后，公司的注册资本将从人民币
86,870,000元增加至156,366,000元,公司将依据2018年半年度分配方案，修改公司章程中的相应条款，并依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对董事会通知做相应调整。
并授权公司董事会办理修改<公司章程>的后续相关事宜。
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|修订前|修订后|
|第一章 总则 第五条 公司注册资本为8,687 万元人民币。|第一章 总则 第五条 公司注册资本为15,636.60 万元人民币。|
|第三章股份 第一节 股份 第十七条公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数为8,687万股，公司的股本结构为：普通股 8,687 万股，其他种类股0股。|第三章股份 第一节股份 第十七条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数为15,636.60 万股，公司的股本结构为：普通股 15,636.60 万股，其他种类股0股。|
|第三章股份 第一节 股份 第二十一条 公司股份总数为 8,687 万股，每股金额为人民币1元。|第三章股份 第一节 股份 第二十一条公司股份总数为15,636.60 万股，每股金额为人民币1元。|
|第五章 董事会 第五节 第一百五十二条董事会召开董事会临时会议的通知方式为书面通知；通知时限为：会议召开5个工作日以前。|第五章 董事会 第五节 第一百五十二条董事会召开董事会临时会议的通知方式为书面通知；通知时限为：会议召开5个工作日以前。如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。董事会临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真、电子邮件方式或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开并作出|

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|决议，并由参会董事签字。|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
同意聘任高宇先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-052）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2018年08月28日召开2018年第二次临时股东大会审议相关事项，《关于召开2018年第二次临时度股东大会的通知》详见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3、《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-093
宁波美康生物科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月27日，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于<2016年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年10月27日
国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司
处置部分房产涉及关联交易的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“本保荐机构”）作为南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司处置部分房产涉及关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易情况
根据南京市江宁区人民政府规划，宝色股份位于江宁区秣陵街道董村路 99号房产被列入南京市城市拆迁范围。公司位于该区域内的9套住宅房（集资建房）分别于2005年、2007年分售给公司总经理王建平、董事会秘书申克义、副总经理刘鸿彦、董宝才（过去十二个月内曾担任过公司高级管理人员）及其他5名自然人，并收取了部分款项。经董事会同意，公司拟通过上述人员补缴房款，将上述9套住宅房出售给相关人员，房屋的相关权益随该房产一并转让。
根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司向总经理王建平、董事会秘书申克义、副总经理刘鸿彦及董宝才出售房产属于公司与关联自然人的关联交易。
二、关联方基本情况
王建平：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，西安交通大学工商管理（MBA）毕业。1985年 7月至 2000年 2月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂技术员、副段长、段长、副厂长、厂长；2000年 2月至 2000年 10月，任宝鸡有色金属加工厂人事劳资处主任；2000年 10月至 2004年 2月，任宝鸡钛业股份有限公司副总经理；2004年2月至2006年4月，任本公司执行董事兼总经理；2007年 11月至今，任江苏省石化装备行业协会副会长（副理事长）；
申克义：男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业。1978年 3月至 1980年 12月，在甘肃景太县 84634部队服兵役；1981年 8月至 1987年12月，任职于第九冶金建设公司宝鸡工程处财务科；1987年12月至1992年 12月，任宝鸡特种金属材料厂财务科副科长；1992年 12月至 2004年 4月，任陕西宝钛新金属有限责任公司总会计师；2004年4月至今，任本公司总会计师；
2008年10月至今，任宝色设备监事；2009年10月至今，任公司董事会秘书。
董宝才：男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，压力加工专业。1985年7月至1996年1月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂技术员、板带厂生产调度、技术员、技术科长、生产科长；1996年1月至2004年4月，任宝鸡有色金属加工厂复合板公司销售科长、副经理；2004年 4月 2016年 10月，任公司副总经理。
刘鸿彦：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。1991年9月至1995年7月焦作工学院、矿山机电专业学习取得大学学历；1995年 7月至 1996年 12月入九分厂实习；1996年 12月至 2002年3月任十分厂压力容器制造工艺员；2002年3月至2003年3月任宝色特种设备有限公司生产科计划、副科长；2003年3月至2003年11月任制造一部主任；
2003年 11月至 2007年 9月任制造二部主任；2007年 5月至 2007年 10月任宝钛集团榆林项目组技术主管；2007年10月至2009年9月任公司LAVA项目经理兼技术部副经理；2009年 9月至 2012年 11月任公司技术部经理；2012年 12月至2015年1月任公司总经理助理、副总工程师兼生产部经理；2015年2月至今任公司总工程师；2016年10月至今任公司副总经理。
三、关联交易标的基本情况
公司位于江宁区秣陵街道董村路 99号房产（产权证号：江宁房权证东山字第 JN00147461号）包括：总面积 1,802平方米的办公用房（目前用于经营用房已全部出租）；12套住宅房，面积合计1,154.89平方米，其中9套已于2005年、 2007年分售给公司高级管理人员和相关核心人员，并收取了部分售房款，但由于政府拆迁因素无法办理房屋产权证，上述房产至今仍在公司名下。
本次关联交易涉及的标的资产为上述 9套住宅房中的 4套，房产面积合计
430.30平方米，具体情况如下：
单位：万元
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|姓名|面积（㎡）|账面原值|账面净值|交易价格|
|王建平|113|30.121|17.650|455.29|
|申克义|113||||
|董宝才|113||||
|刘鸿彦|91.30||||
|合计|430.30|30.121|17.650|455.29|

上述房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
2008年 4月，因南京市规划地铁建设，公司原厂区被列入动迁范围（含上述4套房产），由政府规划逐步实施拆迁；2015年5月，政府正式启动了所在区域的拆迁工作。公司为配合政府拆迁，于同月启动了对该区域公司所有的9套（含上述4套）住宅房的评估。
按照江苏苏地行土地房产评估有限公司 2015年 7月 30日出具的以 2015年5月1日为基准日的《房地产估价报告》（（苏）苏地行JN（2015）房估字第094号），上述4套房产评估值为455.29万元。本次关联交易的4套房产按照评估价作为本次交易的交易价格。
五、交易协议的主要内容
买方：王建平/申克义/董宝才/刘鸿彦
卖方：南京宝色股份公司
1、交易标的和交易价格
交易标的为江宁区秣陵街道董村路 99号的 4套住宅房产，交易价格依据评
估价格确认。
2、付款方式和期限
合同签订后90日内付清，付款方式为现金支付。
3、合同生效条件
合同自双方签字盖章并经宝色股份股东大会审议通过后生效。
五、本次交易对上市公司的影响
本次关联交易涉及的4套房产目前未被作为经营用房使用，交易完成后不会对公司的生产经营造成影响。本次交易以评估价格为准，遵循了市场定价的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、该事项的决策审议程序
2016年12月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司处置房产新增关联交易的议案》，同意公司将拆迁范围内涉及的其中 9套住宅房出售给包括总经理王建平、董事会秘书申克义、副总经理刘鸿彦、董宝才在内的9名自然人。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
七、保荐机构核查意见
国海证券经核查后认为：
公司向总经理王建平、董事会秘书申克义、副总经理刘鸿彦、董宝才（过去十二个月内曾担任过公司高级管理人员）出售房产事项涉及关联交易的事项不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会会议审议通过，关联董事王建平先生在董事会会议上已回避表决，独立董事发表事前认可意见及明确同意意见，表决程序合法合规。
本保荐机构同意上述关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司处置部分房产涉及关联交易的核查意见》）
保荐代表人（签名）：
刘迎军 李伟林
国海证券股份有限公司 2016年 月 日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-117
福安药业（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司 2018年 12月3日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张涛先生、郭子维先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会以累积投票制进行选举，在股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月三日
附件：
福安药业（集团）股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
（一）张涛：男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师。历任重庆医药工业研究院副总工程师、总经理高级助理，重庆市化学制药工程技术研究中心常务副主任，2014年6月至今任福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司总经理。
张涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
（二）郭子维：男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任徐州矿务局集团检验科检验师，成都英创科技发展有限责任公司化学技术部经理，福安药业副总经理，2013年1月至今任公司总工程师。
郭子维先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。郭子维先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。