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中山大洋电机股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002249 证券简称：大洋电机中山大洋电机股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|||
||是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|||
||是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审|||
||是||
|计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|||
||是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录|||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交|是||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||

中山大洋电机股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信|||
||是||
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并|||
||是||
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员|||
|买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
||是||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在|||
|2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票|||
||是||
|及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|||
||是||
|资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|||
||是||
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的|||
|金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者|||
||是||
|间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变|||
|募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|||
|||报告期内公司未|
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|不适用||
|||进行风险投资|
|或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：|||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并|||
||是||
|得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直|||
||是||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审|||
||是||
|批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关|||
||是||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金|||
||是||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金|||

中山大洋电机股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
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|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际||||
||是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签||||
|署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||黄苏融|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营||||
||是|栾京亮|13|
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||肖永平|11|
|||陈昭|13|

中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年04月15日
中德证券有限责任公司
关于青岛惠城环保科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对惠城环保使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]882号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为13.59元/股，募集资金总额为人民币 33,975.00万元，扣除本次发行费用人民币 4,153.77万元，本次募集资金净额为人民币 29,821.23万元。募集资金于 2019年 5月 17日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 5月 17日出具了信会师报字[2019]第ZG11501号验资报告。
本次公开发行股票募集资金投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|总投资|
|3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目|20,190.45|
|1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目|10,136.28|
|补充营运资金及偿还银行贷款|4,500.00|
||34,826.73|

二、募集资金使用情况
截至 2019年 6月 30日，公司累计已使用募集资金 801.70万元，募集资金
余额为29,031.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划和必要性
鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟将人民币不超过 7,000万元从募集资金专户转入公司一般结算账户，用于临时补充与主营业务相关的经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审批情况
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
根据相关规定，本次使用部分募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
惠城环保为有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。惠城环保本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张斯亮 毛传武
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000403 证券简称： ST生化 公告编号：2016-060振兴生化股份有限公司
2016年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度报告于2016年8月30日在深圳证券交易所网站披露。现发现其中有部分内容存在错误，更正如下：
“第四节董事会报告”中“三、主营业务构成情况”原披露内容为：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|制药业|281,083,845.62|133,086,607.36|52.65%|10.11%|20.63%|2.10%|
|分产品|||||||
|血液制品|281,083,845.62|133,086,607.36|52.65%|10.11%|20.63%|2.10%|
|分地区|||||||
|国内|281,083,845.62|133,086,607.36|52.65%|10.11%|20.63%|2.10%|

现更正为：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|制药业|281,083,845.62|133,086,607.36|52.65%|10.57%|20.63%|-3.95%|
|分产品|||||||
|血液制品|281,083,845.62|133,086,607.36|52.65%|10.57%|20.63%|-3.95%|
|分地区|||||||
|国内|281,083,845.62|133,086,607.36|52.65%|10.57%|20.63%|-3.95%|

本次更正不会对公司2016年半年度业绩造成影响，公司对因上述更正给投资者和定期报告使用人带来的不便深表歉意。今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三十日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2019-028
广东省高速公路发展股份有限公司
关于股东股份全部解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月7日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东亚东复星亚联投资有限公司关于股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份类别|质押股数（万股）|质 押开 始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司股份总数比例|
|亚东复星亚联投资有限公司|否|A股|14,160.00|2018.4.3|2019.8.2|中国银河证券股份有限公司|69.95%|6.77%|
|亚东复星亚联投资有限公司|否|A股|1,505.25|2018.6.28|2019.8.2|中国银河证券股份有限公司|7.44%|0.72%|

2、股东股份质押情况
截至本公司披露日，股东亚东复星亚联投资有限公司持有本公司股份202,429,149股，占本公司总股本9.68%。本次质押解除后，亚东复星亚联投资有限公司所持本公司股份不存在股份质押情形。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-109
恒康医疗集团股份有限公司
关于董事长、高级管理人员、证券事务代表辞职
暨提名董事候选人并聘任高级管理人员的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长阙文彬先生、副总经理及财务总监佘鑫麒先生、副总经理及董事会秘书金振声先生、证券事务代表曹维先生的辞职申请。阙文彬先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及专门委员会相关职务，辞职后阙文彬先生将不再公司担任任何职务；佘鑫麒先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再公司担任任何职务；金振声先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再公司担任任何职务；曹维先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将继续在公司任职。上述申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对阙文彬先生、佘鑫麒先生、金振声先生和曹维先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第十四次董事会审议通过，提名王伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；同时聘任王勇先生为公司副总经理、财务总监，聘任曹维先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起，至本届董事会届满为止，王伟先生、王勇先生、曹维先生简历见附件。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会二〇一六年八月六日
恒康医疗集团股份有限公司附件：
王伟先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管内科全日制研究生学历，博士学位。曾先后在苏州大学附属第二医院、北京大学中国卫生经济研究中心、中国科学院上海高等研究院从事临床、科研和管理工作，现任本公司副总经理。王伟先生在医疗产业发展定位与分析、医院管理、学科建设、医学技术评估等方面有着丰富经验。
王伟先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
王勇先生：1972年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学工商管理硕士。曾任四川恒康发展有限责任公司高级财务经理，四川西部资源控股股份有限公司董事（未补选新任董事之前，仍履行董事职务）、财务总监；现任重庆市交通设备融资租赁有限公司董事，南京银茂铅锌矿业有限公司董事，维西凯龙矿业有限公司董事，成都伟瓦节能科技有限公司董事，恒康医疗集团股份有限公司财务总监、副总经理。
王勇先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的任职要求，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
曹维先生：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。历任唐山冀东水泥股份有限公司证券事务专员，四川浩物机电股份有限公
司证券事务部部长助理，恒康医疗集团股份有限公司证券事务代表。现任恒康
医疗集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。曹维先生于2012年7月取得了
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
曹维先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公
恒康医疗集团股份有限公司司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的任职要求，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
联系地址：四川省成都市锦江工业开发区金石路456号
电话：028-85950888-8955
传真：028-85950202
电子邮箱：wei.cao@hkmg.com
江苏国信股份有限公司
蒋建华独立董事 2018年度述职报告
本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作细则》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2018年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）2018年，公司共召开了 13次董事会，本人均现场出席，无委托出席或缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
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|姓名|应参加会议次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|蒋建华|13|13|0|0|否|

（二）2018年，公司共召开了 6次股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：
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|序号|时间|会议届次|事项|意见类型|
|1|2018-02-13|第四届董事会第十六次会议|关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案|同意|
|2|2018-04-03|第四届董事会第十七次会议|延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期|同意|
|3|2018-04-25|第四届董事会第十八次会议|1、关于2017年度对外担保情况；2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况；3、关于《2017年度内部控制自我评价报告》；4、关于续聘公司2018年度审计机构；5、关于会计政策变更的事项；6、关于2017年度利润分配预案；7、关于2018年度新增日常关联交易事项；8、关于调整独立董事津贴的独立意见。|同意|
|4|2018-05-11|第四届董事会第二十次会议|关于2018年度新增日常关联交易预计的议案|同意|
|5|2018-06-13|第四届董事会第二十一次会议|1、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的事项；2、关于公司2018年度新增日常关联交易的预计；3、关于江苏信托购买资产暨关联交易的议案|同意|
|6|2018-08-23|第四届董事会第二十四次会议|1、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况；2、关于公司对外担保及关联方占用资金情况；3、关于运用自有资金投资信托计划的事项。|同意|
|7|2018-09-10|第四届董事会第一次临时会议|关于公司2018年度新增日常关联交易的预计的议案|同意|
|8|2018-10-22|第四届董事会第二十五次会议|关于会计政策变更的议案|同意|

1、关于公司2019年度日常关联交易的预计；
2、关于江苏信托2019年度对外提供财务资
第四届董事会第二助预计；
9 2018-11-21 同意十六次会议 3、关于江苏信托2019年度投资信托计划的
事项；
4、关于江苏信托2019年度的证券投资计划
三、履行董事会专门委员会职责情况
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员，在 2018年度按照各委员会的职责规定，利用自身的专业知识，认真履行职责，对公司董事的选择标准和程序提出建议；审核公司的财务信息，对公司内外部审计的沟通、监督和核查工作等方面给予了合理的建议；对公司长期发展战略、重大投资决策及融资方案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行了现场考察。现场办公期间，本人现场考察非公开发行股票、对外投资的等事项的进展情况。通过电话与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，并且通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流的方式，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作情况
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督检查信息披露情况
本人对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能够严格按照深交所颁布的《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、信息披露业务备忘录等规定，认真履行信息披露义务。审核了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《投资者来访接待管理制度》等一系列制度，确保信息披露的公平、公正性，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。
（三）调查公司治理结构及经营管理情况
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加中国证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所以各种方式组织的培训，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保
护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：蒋建华
邮箱：jjhemily@163.com
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-027
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016年第四次临时会议通知于 2016年 02月 26日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年03月04日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，参与表决董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司收购漳州晟达置业有限公司100%股权的议案》。
董事会同意公司全资子公司漳州市晟发房地产有限公司（以下简称“晟发地产”）与漳州靖达土地综合开发有限公司（以下简称“靖达公司”）签署《股权转让协议书》，晟发地产以评估后价值 13,967.96万元收购靖达公司子公司漳州晟达置业有限公司100%股权。
《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司收购漳州晟达置业有限公司100%股权的的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年三月五日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
云南能源投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“云南能投”）拟向云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“本公司”）发行股份购买其持有的大姚云能投新能源开发有限公司（以下简称“大姚公司”）100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司（以下简称“马龙公司”）100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司（以下简称“会泽公司”）100%股权、泸西县云能投风电开发有限公司（以下简称“泸西公司”）70%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
本公司现就本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下保证和承诺：
一、本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供本次重组所需的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整。如因提供的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
承诺人：
云南能投新能源投资开发有限公司 法定代表人
（盖章） （签字）
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-050
北京中科金财科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中科金财，证券代码：002657）自 2015年 7月 7日（星期二）开市起停牌。公司股票停牌期间，公司债券（债券名称：ST中财债；债券代码：112169）仍将保持交易状态。公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-060
石家庄以岭药业股份有限公司
关于使用部分项目节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1068号）文核准，石家庄以岭药业股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）6500万股，发行价格为每股人民币 34.56元，募集资金总额为 224,640万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币215,639.40万元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所验证，并出具了（2011）中勤验字第 07047号《验资报告》。根据公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》，募集资金投资项目总投资为 168,923.71万元，本次公开发行股票超募资金为46,715.69万元。公司已对募集资金采取了专户存储。
二、专利中药营销网络建设项目募集资金使用及节余情况
（一）专利中药营销网络建设项目的资金使用及节余情况
截至 2015年 8月 7日，募投项目之一的“专利中药营销网络建设项目”已建设完成，项目已投入募集资金6,887万元，加上利息收入减去相关手续费后的节余资金为净额为3,235万元。募集资金的具体使用及节余情况如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|计划投资总额|已投入金额|未付款合同金额|
|9,677|6,887|0|

加：利息收入 445.76
减：手续费 0.76
节余募集资金合计 3,235
（二）募集资金节余的原因
根据营销业务需要，公司分别在安徽、广东、湖北、辽宁、山东、云南、重庆等省市自治区进行了房产购置，结合目前其它各省的房屋租赁现状，有效的改善了业务推广人员的办公环境，大大提升了专利中药的营销网络覆盖率，已基本满足公司现有及未来几年内的业绩提升及销售队伍扩张的需要，营销网络建设已基本完成。
三、本次使用部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的合理性及必要性
随着公司产业与业务规模的不断扩张，对流动资金的需求逐渐增加，为满足公司持续健康发展，缓解公司流动资金需求的压力，促进公司生产经营发展，节约财务费用，提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司有必要使用部分募投项目节余资金永久性补充流动资金，以确保日常经营的顺利开展。
根据《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳上市公司股票交易规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录29号：募集资金使用》等相关规则及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用专利中药营销网络建设项目节余募集资金（含利息）3,235万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。
本次部分募投项目节余资金的使用与募集资金投资项目的实施计划没有抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次部分募投项目节余资金永久性补充流动资金事项须提交股东大会审议通过后
方可实施。
四、公司相关承诺
2、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。本次部分募投项目节余资金的使用与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次部分募投项目节余资金永久性补充流动资金事项须提交股东大会审议通过后
方可实施。
五、相关审核及批准程序
1、公司2015年8月19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
2、公司独立董事对此事发表独立意见：公司在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分募投项目节余资金（含利息） 3,235万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益。公司本次使用部分募投项目节余资金（含利息）永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分募投项目节余资金（含利息）永久性补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。因此，我们同意公司使用部分募投项目节余资金（含利息）3,235万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、中信证券股份有限公司《关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的保荐意见》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-032天邦食品股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东吴天星先生（目前持有公司流通股127,715,371股，占公司总股本的11.01%）有关办理股权解除质押的通知。
股东股份解除质押的基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押登||||押占其所持|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||数（万股）||日期||记日||||公司股份比|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||例|
|吴天星||否||0.066||2016年1月4日||2019年3月29日||国泰君安证券股份有限公司||0.0005%||
|||||0.165||2016年1月8日||2019年3月29日||国泰君安证券股份有限公司||0.0013%||
|||||3633||2016年11月1日||2019年3月29日||国泰君安证券股份有限公司||28.4461%||
|||||128||2018年6月28日||2019年3月29日||国泰君安证券股份有限公司||1.0022%||
|合计||||3761.231||-||-||-||29.4501%||

截至本公告披露日，吴天星先生累计质押公司股份为56,510,130股，占其所持公司股份总数的44.25%，占公司总股本的4.87%。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-085深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月19日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以自有资金1,000万元认购该行发行的“共赢利率结构 16705期(结构性存款)”,具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-061)。上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 1,000万元及收益82,630.14元。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十三次会议审议的有关议案进行了事前审核，现发表意见如下：
关于控股子公司龙蟒钛业 2016年第四季度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
通过核实龙蟒钛业2016年第四季度日常关联交易情况，并查阅其以往年度日常关联交易实际情况，我们对龙蟒钛业2017年度日常关联交易基于独立判断立
场，认为该日常关联交易是龙蟒钛业2017年度在采购、生产、销售等经营环节所必需，且各交易事项严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。因此，我们认可控股子公司龙蟒钛业2016年第四季度日常关联交易情况及2017年度日常关联交
易预计情况，并且同意将《关于控股子公司龙蟒钛业2016年第四季度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第三十三次会议相关议案的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌
证券代码: 300341证券简称:麦迪电气
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会现就提名陈培堃为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司或其附属企业、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
陈培堃先生在担任第二届公司独立董事期间，工作上勤勉尽责，公司的董事会均能按时出席，对于公司经营及财务状况变化及时关注，向公司董事会及管理层提出许多具有建设性的专业建议，有效协助公司规范运作。目前陈培堃先生虽然超过70岁，但是其身体健康有能力和精力在董事会中发挥其应有的作用，考虑到其专业能力及对于公司的熟悉，公司仍希望其在新一届董事会中发挥会计上的专业能力，因此董事会同意聘任其担任公司新一届董事会独立董事一职。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的
法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
日期：2016-08-15
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-051云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司收到《行政处罚事先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股子公司山东实杰生物科技股份有限公司（以下简称“山东实杰”）及山东实杰的全资子公司圣泰（莆田）药业有限公司（以下简称“圣泰（莆田）”）通知，山东实杰和圣泰（莆田）于2016年4月20日分别收到山东省食品药品监督管理局和福建省食品药品监督管理局的《行政处罚事先告知书》和《听证告知书》。山东省食品药品监督管理局和福建省食品药品监督管理局依据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》的规定，拟分别对山东实杰和圣泰（莆田）进行吊销《药品经营许可证》的行政处罚。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第六条第一款、第三十一条规定，山东实杰和圣泰（莆田）可在收到《行政处罚事先告知书》之日起3日内到山东省食品药品监督管理局稽查局和福建省食品药品监督管理局稽查处进行陈述、申辩，逾期视为放弃陈述、申辩。
公司将继续关注事件的进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—013西安饮食股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
公司第七届监事会第三次会议于二〇一四年二月十七日（星期一）在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议审议通过并形成以下决议：
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2013年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：
（1）公司2013年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
（2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2013年度的经营管理和财务状况。
（3）监事会及监事会全体成员保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：（1）公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指
引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。
特此公告
西安饮食股份有限公司监事会二〇一四年二月十七日
山东威达机械股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见本次用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，本次置换预先投入数额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所鉴证审核，内容和程序均符合深圳证券交易所有关法律、法规和其他规范性文件的规定，本次募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司用募集资金21,416.85万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、独立董事关于使用闲置募集资金进行委托理财的的独立意见
公司使用累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元的闲置募集资金（期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，此举为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置募集资金购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司非公开发行募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元的闲置募集资金（期限为公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
独立董事：仝允桓 郭莉莉 姜爱丽
2014年6月24日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-048
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年10月22日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年10月12日以书面方式送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过《2018年第三季度报告全文及正文》。
监事会审阅并同意《2018年第三季度报告全文及正文》，并出具结论性意见如下：公司 2018年第三季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露第三季度报告内容的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第十四次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十三日
美的集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
回购注销的激励对象名单和数量
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||回购注销数量||||||回购注销数量|
||序号||姓名||||序号||姓名|||
||||||（万股）||||||（万股）|
|1||甘永和||12||17||陆守赞||3.75||
|2||关宏波||15||18||陆周斌||4||
|3||海楠||2.1||19||舒少方||8.1||
|4||赖育文||2.45||20||王新亮||2.45||
|5||李殿飞||2.45||21||伍光辉||2||
|6||李建||6.1||22||武红旗||5.75||
|7||李俊伟||4||23||许宁||1.75||
|8||李强||6.45||24||杨浩||1.75||
|9||李荣||2.4167||25||叶武||18||
|10||李小雷||1.75||26||甄少强||4.6667||
|11||李宇||11.75||27||郑仪军||18||
|12||梁彩仪||4||28||钟铮||2||
|13||廖文坚||2.1||29||钟柱威||1.75||
|14||刘国君||2.45||30||张伟经||9||
|15||刘巨峰||2.1||31||LEE DONGWOO||6||
|16||刘平||4.1||||||||
浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第十六次会议
决 议
浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2016年 8月 16日以通讯表决方式召开。应参与表决监事3人，实际表决监事3人，分别为蒋志洪、马菊萍、柳万敏，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经监事表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》。监事会一致认为：董事会编制和审核浙江美大实业股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江美大实业股份有限公司第二届监事会十六次会议监事签字页）全体监事签字：
蒋志洪 马菊萍 柳万敏
浙江美大实业股份有限公司监事会