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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-009
福建博思软件股份有限公司
关于变更 2017年第一次临时股东大会部分议案内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月10日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》，并于2017年1月10日在中国证监会创业板指定信息网站披露了《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-003），并将此议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
由于拟增资方查道鹏、柯炳军增资计划出现变化，其二人不再计划增资公司子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司，其增资计划由其他拟增资方白瑞、李先锋承接。本次变更前后，博思软件、关联方刘少华先生在北京博思致新互联网科技有限责任公司拟增资比例未发生变化。
公司董事会已于2017年1月10日发出了定于2017年1月25日下午14:00召开 2017年第一次临时股东大会的通知，除上述变更外，原通知的会议召开时间、召开地点、拟审议的提案以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变。详细内容请见公司2017年1月10日刊登在中国证监会创业板指定信息网站披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-008）。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-061
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》已于2016年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-030浙江日发精密机械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2015年5月12日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事 7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
审议通过了《关于实施 2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》。
根据 2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会同意根据股东大会的授权对本次发行的价格下限及发行数量上限作调整，即同意在公司实施 2014年度利润分配方案后，本次非公开发行的发行价格下限拟调整为 21.93元/股，发行数量上限拟调整为4,560万股（含）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-001无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年12月5日披露了《关于继续以集中竞价方式回购股份的报告书》，具体内容详见公司于2018年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司通过集中竞价回购股份7万股，占公司总股本（108,350,000股）的0.06%，最高成交价为21.35元/股，最低成交价21.27元/股，支付的总金额为1,492,161.78元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-041江苏金智科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年5月16日以邮件、电话的方式发出，于2019年5月21日下午17:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，其中监事管晓明以通讯表决方式参加，其他监事均现场参加会议，会议由监事会主席臧胜先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》，选举臧胜先生继续担任公司第七届监事会主席。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2019年 5月 21日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-086乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 10月 25日在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2015年10月15日以邮件方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席董事 6名；独立董事徐猛先生因在国外出差未能参会，委托独立董事陈磊先生代为出席。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司 2015年第三季度报告全文》的议案
《2015年第三季度报告全文》和《2015年第三季度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，提示性公告将刊登于公司指定信息披露报刊。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于公司全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）融资租赁有限公司》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）融资租赁有限公司的公告》（公告号：2015-088）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于公司全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）产业投资基金管理有限公司》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资
子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）产业投资基金管理有限公司的公告》（公告号：2015-089）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议《关于公司全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）保险经纪有限公司》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）保险经纪有限公司的公告》（公告编号：2015-090）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议《关于下属公司北京乐普基因科技股份有限公司投资设立美国普林基因股份有限公司》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于下属公司北京乐普基因科技股份有限公司投资设立美国普林基因股份有限公司的公告》（公告编号：2015-091）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议《关于下属公司北京乐普基因科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于下属公司北京乐普基因科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2015-092）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年十月二十六日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-066新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2014年第 9次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2014年第 9次临时董事会会议通知于 2014年 12月 15日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2014年12月18日（星期四）以通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事9人，董事周逸群先生及独立董事余雄先生因工作原因，未能参加本次会议，也未委托其他董事代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（议案内容详见刊登于 2014年 12月 19日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》<公告编号：2014-067>）
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
独立董事意见：根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会意见：经审核，监事会认为：公司依据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务
天康生物状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在危害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
（二）审议并通过公司《关于应收款项计提坏账政策变更》的议案；（议案内容详见刊登于 2014年 12月 19日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司关于应收款项计提坏账政策变更的公告》<公告编号：2014-068>）
1、本次会计政策变更概述
（1）会计政策变更日期：2015年1月1日开始执行。
（2）会计政策变更的原因：本公司结合实际情况，为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，对本公司其他应收款坏帐准备计提作出调整，决定本公司在合并范围内具有实质性控制的企业之间的往来款项不计提坏账准备。
2、本次会计政策变更内容：
原会计政策中关于“按组合计提坏账准备的应收款项”，仅涉及到“按账龄组合计提”，本次增加“公司及所属子公司之间往来款项组合”，变更后如下：
按组合计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|按组合计提坏账准备的计提方法|
|账龄分析法|
|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：
账龄 计提比例(%)
1年以内（含1年） 5.00
1－2年 15.00
2－3年 50.00
3年以上 100.00
3、本次会计政策变更对公司的影响
根据规定，上述会计政策的变更日为 2015年 1月 1日，此变更不会对公司已披露的合并财务报表产生重大影响。
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布企业会计准则等
天康生物具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行应收款项计提坏账政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次应收款项计提坏账政策的变更。
监事会意见：经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行应收款项计提坏账政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次应收款项计提坏账政策的变更。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一四年十二月十九日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-070号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人张和兵先生和陶荣先生（居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人）的通知，张和兵先生将其持有的本公司首发前个人类限售股 2,345,220股质押给红塔证券股份有限公司，为其融资提供质押担保；陶荣先生将其持有的本公司首发前个人类限售股 938,090股质押给红塔证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，并于 2014年11月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2014年 11月 20日起至张和兵先生和陶荣先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，张和兵先生共持有公司14,843,335股股份，占公司总股本的13.62%；累计质押股份9,055,220股，占张和兵先生持有公司股份总数的61.01%，占公司总股本的8.31%。陶荣先生共持有公司14,843,335股股份，占公司总股本的13.62%；累计质押股份 938,090股，占陶荣先生持有公司股份总数的6.32%，占公司总股本的0.86%。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年11月21日
股票代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-019山东威达机械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年3月18日9：00。
2、会议地点：公司副楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨明燕女士。
6、股权登记日：2014年3月13日。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数131,059,472股，占公司有表决权股份总数的57.44%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事于成廷先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士向公司2013年度股东大会做了述职报告。
表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权
票0股。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算方案》；
表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。
5、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》；
表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。
6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。
7、审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
关联股东名称：山东威达集团有限公司
持有表决权股份数量：79,290,751股
关联关系：山东威达集团有限公司为公司控股股东，关联交易方“威海威达精密铸造有限公司”是山东威达集团有限公司的全资子公司，关联交易方“济南一机床集团有限公司”、“威海威达粉末冶金有限公司”是山东威达集团有限公司的控股子公司。
表决结果：同意 51,768,721股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票 0股，弃权票0股。
其中，关联股东山东威达集团有限公司回避表决。
8、审议通过了《关于公司2014年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。
9、审议通过了《关于提名选举仝允桓先生为公司独立董事的议案》；
表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。
深圳证券交易所对仝允桓先生的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。
仝允桓先生的任期自本次股东大会审议通过之日起，至2016年1月30日止。
10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事于成廷先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》并进行了述职，报告全文刊登在2014年2月25日的巨潮资讯网上。
四、律师出具的法律意见
山东德衡律师事务所指派霍桂峰律师、龚新超律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2014年3月19日
天津滨海能源发展股份有限公司
二Ο一四年度监事会工作报告
2015年 3月
贾晋平
各位监事：
下面由我代表监事会做二零一四年度监事会工作报告，请予审议，本报告还将提请 2014年度股东大会审议。
报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
一、本报告期内监事会会议召开情况
本报告期内，公司全年共召开了六次监事会会议，现将报告期监事会的主要工作报告如下：
（一）2014年 3月 13日监事会召开七届十四次会议。会议审议通过如下决议：
1、审议通过了监事会 2013年度工作报告的议案；
2、审议通过了公司 2013年年度报告及摘要；
3、审议公司 2013年利润分配预案的议案；
4、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
（二）2014年 4月 22日监事会召开七届十五次会议。会议审议
通过了公司 2014年第一季度报告的议案。
（三）2014年 5月 8日监事会召开七届十六次会议。
会议审议如下决议：
1、审议通过了公司第八届监事会监事候选人提名的议案；
2、审议通过了关于公司第八届监事会成员年度津贴标准的议案。
（四）2014年 5月 30日监事会召开八届一次会议。会议选举贾晋平先生为公司监事会主席。
（五）2014年 7月 30日监事会召开八届二次会议。会议审议通过了公司 2014年半年度报告及摘要。
（六）2014年 10月 28日监事会召开八届三次会议。会议审议通过了公司 2014年第三季度报告。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2014年，公司监事会列席了公司召开的股东大会和董事会，根据有关法律、法规对股东大会及董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规进行规范运作、严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，信息披露及时、准确、完整，进一步建立、健全了公司各项内部控制制度。在执行公司任务及履行职责过程中，公司董事及高层管理人员没有违反相关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司财务状况进行了认真检查，通过检查监事会认为，公司 2014年度财务工作在执行《会计法》、《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》等法律、法规情况良好，年度财务报告真实、完整反映了公司财务状况和经营成果。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司没有募集资金使用情况。
（四）关联交易情况
对公司 2014年度发生的关联交易事项进行核查，认为：公司本年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，认真履行关联交易的审批程序，没有出现不公平和损害公司利益的情况。
（五）监事会对公司 2014年度内部控制自我评价的意见
根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查，我们对公司 2014年内部控制自我评价发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、2014年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（六）股东大会决议执行情况
通过对股东大会各项决议执行情况的监督，监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（七）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
三、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会二〇一五年三月十一日
四川帝王洁具股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事项的事前认可意见
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）拟向鲍杰军等佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的欧神诺100%的股权。在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，向刘进、陈伟、吴志雄、北京同创金鼎投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金总额不超过 48,500.00万元，不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”、“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
公司董事会拟于 2016年 12月 29日召开第三届董事会第五次会议审议本次交易的相关议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，已于会前获得并认真审阅了本次交易的相关议案，现就第三届董事会第五次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
二、 本次交易完成后，鲍杰军及其一致行动人陈家旺持有的公司股份比例将超过5%，黄建起持有的公司股份比例将超过5%，交易对方拟推荐鲍杰军、陈家旺担任公司董事，公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄为本次募集配套资金认购方，本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、公司本次交易完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司
和全体股东的利益。
四、 我们对公司本次交易的相关议案表示认可，并同意将该等议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川帝王洁具股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
赵泽松 曹麒麟 严洪
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-041
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 4月 11日（星期二）上午开市起临时停牌；2017年4月11日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-023），公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2017年 4月 12日（星期三）上午开市起继续停牌；2017年 4月 18日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-028）；2017年4月25日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-030）；2017年5月3日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-034）；2017年 5月 10日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-035）；2017年5月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-037）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产各项工作，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-032北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年3月16日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于2018年3月13日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于 2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
经审核，监事会认为：
公司 2018年股票期权激励计划的授予条件成就，董事会确定 2018年 3月16日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定；
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2018年第一次临时股东大会批准的2018年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
综上，公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2018年股票期权激励计划的首次授予日为 2018年 3月 16日，并同意向符合授予条件的109名激励对象授予1,200万份股票期权。
《关于 2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监 事 会2018年3月16日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-028上海新阳半导体材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：68.63% - 43.54%|盈利：1593.95万元|
||盈利：500 万元–900万元||

本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入与去年同期相比有所增长，净利润与上年同期相比有较大幅度下降，主要原因如下：
1、公司半导体业务因行业景气度下滑，营业收入略有下降；
2、公司研发费用持续投入，与去年同期相比获得的其他收益减少；
3、子公司考普乐涂料业务因原材料价格上涨和销售价格下降，毛利率有较大幅度下降，同时增加计提应收账款的资产减值损失。
以上因素导致报告期内公司净利润较去年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2019年第一季度具体财
务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2019年4月9日
江苏云意电气股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（袁孟）
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度任职期间内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开9次董事会，3次股东大会，本人按时现场出席了 3次公司董事会（报告期内应参加董事会次数为 3次），未列席股东大会（2016年度本人任职期内未召开股东大会），没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对 2016年度公司第三届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2016年发表的独立意见情况
2016年度，在本人任职期间内，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
（一）2016年8月23日，在第三届董事会第一次会议上，对聘任付红玲女士为公司总经理，聘任蔡承儒先生、常征先生、林臻蔚先生为公司副总经理，聘任李成忠先生为公司董事会秘书，聘任闫瑞女士为公司财务总监等事项发表了独立意见。
（二）2016年8月28日，在第三届董事会第二次会议上，对《关于终止使用部分超募资金支付收购上海力信电气技术有限公司股权转让款的议案》发表了独立意见。
除上述事项外，公司无其他需本人发表意见的重大事项。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，在本人任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2016年度，在本人任职期间内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：本人作为提名委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审核，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
作为公司薪酬与考核委员会委员，本人根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
五、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大项目决策等方面建言献策。2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告。
独立董事：袁孟
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015-042山东鲁阳股份有限公司
关于重要事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在与控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司共同筹划就环保纤维相关业务及资产进行整合,预计标的交易金额约 1亿美元（此次资产整合计划将分步实施,以双方最终的谈判结果为准）。在国家大力鼓励节能环保产业的背景下，本次整合计划的实施，将有助于公司进一步延伸产业链，优化品种结构，拓宽服务对象，拓展新的市场领域，对于公司未来培育新的可持续增长点具有重要意义。
就上述相关业务及资产的整合计划，公司还需进行尽职调查及可行性研究等相关工作，该事宜存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司认为：该事项属于重大事项。为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 9日开市起停牌（股票简称：鲁阳股份，股票代码：002088）。待相关事项确定后，公司将根据有关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告！
山东鲁阳股份有限公司董事会 2015年 7月 9日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-020
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司拟定于2014年5月9日召开2013年年度股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2014年5月9日（星期五）上午 10:00
（二）召开地点：白银市平川区大桥路一号公司一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截止2014年5月5日下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
经公司第七届董事会第十九次、二十次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：
1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2013年度监事会报告》的议案；
3、关于《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案；
4、关于公司2013年度利润分配预案的议案；
5、关于2013年年度报告正文及摘要的议案；
6、关于公司2014年日常关联交易预计的议案；
7、关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案（含公司董事会七届十九次会议审议通过的《关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案》和七届二十
次会议审议通过的《关于白银热电公司工程施工暨新增关联交易的议案》内容）；
8、关于公司申请综合授信的议案；
9、关于修订公司章程的议案；
10、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
11、关于修订公司董事会议事规则的议案；
12、关于聘用公司2014年度审计机构的议案；
13、关于选举公司董事的议案；
14、关于选举公司监事的议案；
上述第6、7项议案属于关联交易，关联股东将回避表决，第 9-11项议案以特别决议方式进行表决。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、本次股东大会会议登记办法
（一）登记方式
1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东需持证券账户卡、本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2014年 5月 7日至 2014年 5月 8日9：30-17：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
5、登记地点：公司证券部
（二）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
四、其他事项
联系人：滕万军
联系电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
附：
甘肃靖远煤电股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|齐全|
|1|关于《2013年度董事会工作报告》的议案；||||
|2|关于《2013年度监事会报告》的议案；||||
|3|关于《2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告》的议案；||||
|4|关于公司2013 年度利润分配预案的议案；||||
|5|关于2013年年度报告正文及摘要的议案；||||
|6|关于公司2014 年日常关联交易预计的议案；||||
|7|关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案||||
|8|关于公司申请综合授信的议案；||||
|9|关于修订公司章程的议案；||||
|10|关于修订公司股东大会议事规则的议案；||||
|11|关于修订公司董事会议事规则的议案；||||
|12|关于聘用公司2014 年度审计机构的议案；||||
|13|关于选举公司董事的议案；||||
|14|关于选举公司监事的议案。||||

委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托日期：2014年 月日
签发日期：2014年月
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………………第1—2页二、关于上海智翔信息科技发展有限公司
关于上海智翔信息科技发展有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2015〕3-168号
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称世纪鼎利公司）管理层编制的《关于上海智翔信息科技发展有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供世纪鼎利公司 2014年度业绩承诺完成情况报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
世纪鼎利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于上海智翔信息科技发展有限公司 2014年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪鼎利公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，世纪鼎利公司管理层编制的《关于上海智翔信息科技发展有限公司2014年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上海智翔信息科技发展有限公司2014年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：啜公明
二〇一五年四月二十三日
关于上海智翔信息科技发展有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的说明
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2014年12月完成对上海智翔信息科技发展有限公司（以下简称上海智翔公司）的收购，公司持有上海智翔公司100.00%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔收购时上海智翔公司原股东所作业绩承诺2014年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经2013年第三届第六次董事会和2014年第三次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司向陈浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1226号）核准,本公司向上海智翔公司原股东陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司、牛雪松、胡美珍、娄新力、吕俊峰、池红梅、路林、苗健、高新投资发展有限公司、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京点盛投资管理有限公司非公开发行股票33,457,233股，每股发行价格15.35元，同时，公司以募集配套资金111,431,300.00元现金一并收购原股东所持有的上海智翔公司100%股权。2014年 12月 26日，上海智翔公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市闸北区市场监督管理局办妥变更登记手续。上述发行股份情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕3-95号)。2015年1月9日，公司向上海智翔公司原股东非公开发行的 33,457,233股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》。陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司承诺经审计的约定扣除非经常性损益（特指经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2014年5月31
日为基准日对标的公司进行审计之《审计报告》所载的2014年1月至5月已确认的政府补助以及《评估报告》所载的2014年6月至2017年12月底预测确认的政府补助以外的非经常性损益、即按《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》约定的口径计算的扣除非经常性损益）后的合并报表归属于母公司所有者的净利润（以下简称“约定扣非后归属母公司的净利润”）承诺如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2014年度|2015年度|
|5,170.00|5,808.00|

上海智翔公司原股东陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司针对该笔收购交易向本公司承诺，上海智翔公司 2014-2016年度约定扣非后归属母公司的净利润达不到承诺的业绩，不足部分由陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司按照《业绩补偿协议》约定向本公司进行业绩补偿。
三、业绩承诺完成情况
2014年度，上海智翔公司经审计后实现的约定扣非后归属母公司的净利润为 4,857.33万元，未达到2014年度业绩承诺水平。
四、其他事项说明
上海智翔公司原股东陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司已于 2015年 4月 22日以现金3,126,658.49元向公司进行了补偿。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司二〇一五年四月二十三日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-023杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于对外投资设立自贸区全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月27日
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立自贸区全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币30,000万元在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司。
2、投资行为所需的审批程序
本次投资事项已经公司第四届董事会第十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况如下：
公司名称：上海联络互动科技有限责任公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区
法定代表人：陈理
企业类型：有限责任公司
注册资本：30,000万元
经营范围：互联网信息服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成，销售：计算机产品，网络产品，计
算机数码产品；设计、发布、代理国内外各类广告；计算机系统设计；平面及立体设计制作；网页设计；计算机系统集成；计算机技术服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计与安装。出资方式：以自有资金现金出资
股东：杭州联络互动信息科技股份有限公司将持有本次设立的上海联络互动科技有限责任公司100%股权，为其唯一股东。
上述信息均以企业登记部门最终核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司拟设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资的目的和对公司的影响
中国（上海）自由贸易试验区是国家推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”，在自贸区设立全资公司，能够充分享受自贸区在资金划转、融资汇兑、贸易投资等方面的制度优势。本次对外投资的主要目的是为了更好地发现本行业及相关产业机会，抓住快速发展的市场契机，利用国家对自贸区的改革优势，积极拓展主业的同时寻找合适的延伸产业，优化公司产业布局，促进业务经营与资本运营的良性互动，提高公司的经营业绩，提升持续盈利能力，为公司今后长远发展奠定良好基础。本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
存在的风险：
公司成立后，可能面临政策风险、市场风险及运营管理、团队建设和内部控制等问题带来的经营管理风险。对此，公司将不断完善法人治理结构、建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，积极防范和应对上述风险。
本公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年2月22日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临2019-041山西路桥股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状，（2019）晋 01民初字第822号、（2019）晋 01民初字第823号、（2019）晋 01民初字第824号应诉通知书和举证通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：戴汉球、闫杰、吴出忠。
被告：山西路桥股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求判令被告赔偿原告戴汉球、闫杰、吴出忠 3人各项损失共计人民币415,424.6元；
（2）诉讼费用由被告承担。
3、事实与理由
原告认为被告信息披露违法违规行为受到投资损失,原告购买股票的时间在被告虚假陈述实施日以后,至揭露日之前。依据《证券法》、《最高人民法院关
于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定,向太原市中级人民法院提起诉讼。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状。
2、太原市中级人民法院（2019）晋 01民初字第822号、（2019）晋 01民初字第823号、（2019）晋 01民初字第824号应诉通知书、举证通知书。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
长鹰信质科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为长鹰信质科技股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司终止 2018年度非公开发行股票事项的独立意见
经核查，我们认为：公司本次终止非公开发行股票事项是鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划作出的审慎决策，符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行股票事项不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司日常生产经营造成重大影响。
因此，我们同意公司终止本次非公开发行股票事项，并将此事项提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为长鹰信质科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________陈伟华 钟永成 王洪阳
长鹰信质科技股份有限公司
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-08-06苏州扬子江新型材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于二○一四年八月二十日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事 6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2014年半年度）》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二○一四年八月二十日