证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-027国轩高科股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议，公司决定于 2016年 4月 20日召开公司 2015年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：国轩高科股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2016年4月20日（周三）下午 2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年4月14日
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开地点：安徽省合肥市新站区岱河路 599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。
二、会议审议事项
2、关于2015年度监事会工作报告的议案；
3、关于2015年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2015年度利润分配方案的议案；
5、关于2015年度报告及其摘要的议案；
6、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
7、关于2015年度内部控制自我评价报告的议案；
8、关于2016年度向银行申请授信额度的议案；
9、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案；
10、关于2016年度日常关联交易预计的议案。
独立董事将在本次股东大会上进行2015年度述职报告。
上述议案已通过第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议，董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2015年度股东大会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议出席对象
1、截至 2016年 4月 14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参会办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2016年4月19日（上午8:00-11:30、下午13:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号公司证券部。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统（（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
（一）联系人：沈强生
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮政编码：230012
（二）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
特此通知。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362074.
2、投票简称:国轩投票。
3、投票时间：2016年4月20日交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写
选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序
（1）在投票当日，“国轩投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以100元代表本次股东大会总议案，申报价格为100.00元，以1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案|议案名称|委托价格|
|总议案|本次会议全部议案|100.00|
|1|关于2015年度董事会工作报告的议案|1.00|
|2|关于2015年度监事会工作报告的议案|2.00|
|3|关于2015 年度财务决算报告的议案|3.00|
|4|关于公司2015 年度利润分配方案的议案|4.00|
|5|关于2015 年度报告及其摘要的议案|5.00|
|6|关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|6.00|
|7|关于2015年度内部控制自我评价报告的议案|7.00|
|8|关于2016年度向银行申请授信额度的议案|8.00|
|9|关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案|9.00|
|10|关于2016年度日常关联交易预计的议案|10.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|

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|-|-|
|弃权|3股|

（5）计票规则
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年4月19日下午15:00，结束时间为2016年4月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席国轩高科股份有限公司2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于2015年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2015年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于2015年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2015年度利润分配方案的议案||||
|5|关于2015年度报告及其摘要的议案||||
|6|关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案||||
|7|关于2015年度内部控制自我评价报告的议案||||
|8|关于2016年度向银行申请授信额度的议案||||
|9|关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案||||
|10|关于2016年度日常关联交易预计的议案||||

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“○”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或
“○”，多选无效。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年月日