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证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2015-006
山东华鹏玻璃股份有限公司关于 2014年度
日常关联交易执行情况和 2015年预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 2014年度日常关联交易执行和 2015年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2015年 4月 28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《2014年度日常关联交易执行情况和 2015年预计的议案》。
公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司 2014年度执行和 2015年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2014年度日常关联方交易及 2015年度预计情况
报告期内向关联方出售商品/提供劳务 单位：万元
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|关联发名称|交易内容|2014年预计|2014年发生|2015年计划|
|山西水塔醋业股份有限公司|销售商品|2,300.00|2,077.18|3,560.00|
|合计||2,300.00|2,077.18|3,560.00|

报告期内从关联方采购商品/接受劳务 单位：万元
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|关联发名称|交易内容|2014年预计|2014年发生|2015年计划|
|辽宁辽河油田广源集团有限公司|采购能源|1,200.00|1,116.41|1,500.00|
|合计||1,200.00|1,116.41|1,500.00|

二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方
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|公司|公司注册地址|注册资本（万元）|与本企业的关系|持股比例（%）|
|山西水塔醋业股份有限公司|太原市清徐县孟封镇杨房北路288号|7,112.30|控股子公司山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司少数股东山西水塔老陈醋股份有限公司之关联方||
|辽宁辽河油田广源集团有限公司|新民市兴隆堡（沈阳油田矿区内）|5,000.00|公司控股子公司辽宁华鹏广源玻璃有限公司的少数股东|42.64|

三、关联交易的目的及定价政策
1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源。
2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及
了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，
提高效率，并且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）其销售价格按照市场公允价格自主制定
（2）、参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格
四、关联交易对上市公司的影响
在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见；
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—071号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150413（18蓝光09）债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）四川蓝光发展股份有限公司
2019年 4月新增项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月，公司新增房地产项目情况如下：
1、公司下属全资子公司合肥蓝光和骏置业有限公司通过巢湖市自然资源和规划局公开竞得位于安徽省巢湖市旗麓路以北、前进路以东编号为巢湖市 2017-29号新地块。该地块土地面积约为 101.91亩，容积率≤1.6，规划用途为居住用地，出让年限为70年。该项目成交总价约为53,503万元，目前本公司持有该项目100%的权益。
2、公司下属全资子公司宝鸡烨坤置业有限公司、宝鸡坤锦置业有限公司、宝鸡锦灏源置业有限公司分别通过宝鸡市国土资源局公开竞得宝鸡市三宗地块，具体信息如下：
【2019】10号地块位于宝鸡市陈仓区虢镇虢磻桥以东、西宝高速以南、科技二路以西、滨河北路北侧绿化带以北，该地块的建设用地为 82.542亩，容积率为低层1.0-1.2、多层不大于1.6、高层基准容积率为2.5，地块用途为住宅用地，出让年限为70年。该项目成交总价为7,080万元，目前本公司持有该项目100%的权益。
【2019】11号地块位于宝鸡市陈仓区虢镇科技二路以东、西宝高速以南、东新路以西、滨河北路北侧绿化带以北，该地块的建设用地为 93.516亩，容积率为低层1.0-1.2、多层不大于1.6、高层基准容积率为2.5，地块用途为住宅用地，出让年限为70年。该项目成交总价为6,000万元，目前本公司持有该项目100%的权
益。
【2019】12号地块位于宝鸡市陈仓区虢镇东新路以东、西宝高速以南、科技四路以西、滨河北路北侧绿化带以北，该地块的建设用地为124.352亩，容积率为低层1.0-1.2、多层不大于1.6、高层基准容积率为2.5，地块用途为住宅用地，出让年限为70年。该项目成交总价为7,010万元，目前本公司持有该项目100%的权益。
3、公司下属控股子公司贵阳光溪房地产开发有限公司通过贵阳市公共资源交易中心公开竞得位于贵阳市花溪区孟关乡上板村编号为G（19）006号地块。该地块的土地面积约为92.75亩，1.0≤容积率≤1.25，土地用途为住宅、商业（≤10%），出让年限为住宅 70年、商业 40年。该项目成交总价约为 10,094万元，目前本公司持有该项目65%的权益。
4、公司下属控股子公司成都郫都泓璟置业有限公司通过北京产权交易所有限公司公开挂牌受让成都聚锦商贸有限公司100%股权及 65,686.9547万元债权，成交总价为 221,386.9547万元，获得位于成都市郫都区郫筒镇目标地块，土地面积共计约为 420.82亩，目前本公司拥有该项目90%的权益。详见公司于 2019年 4月8日披露的2019-045号临时公告。
5、公司下属全资子公司杭州蓝光置业有限公司通过合作方式取得位于浙江省杭州市塘栖镇西苑村编号为余政储出（2018）10号地块。该地块的土地面积约为 38.48亩，容积率1.5-1.8，土地用途为商住用地，出让年限为住宅 70年、商业 40年。我方需支付股权增资价款 1030.50万元，按照股权比例承担的土地价款为17,324.02万元。目前本公司持有该项目34%的权益。
6、公司下属全资子公司宁波煜盛企业管理咨询有限公司通过慈溪市自然资源和规划局公开竞得位于浙江省慈溪市白沙路街道编号为新城河1#地块。该地块的土地面积约为65.76亩，容积率1.0-3.0，规划性质为商住用地，土地用途为批发零售用地、商务金融用地、住宿餐饮用地、其他商服用地、城镇住宅用地，出让年限为批发零售用地、商务金融用地、住宿餐饮用地、其他商服用地 40年，城镇住宅用地 70年。该项目成交总价为 83,800万元，目前本公司持有该项目100%的权益。
上述项目，未来可能因股权转让、引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2015-051
中国光大银行股份有限公司
关于首尔分行获当地监管部门批准的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司首尔分行设立申请已于近日获韩国金融委员会批准。此前，上述机构的设立申请已获中国银行业监督管理委员会批准。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2015年 12月 22日
宜宾纸业股份有限公司2017年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2017-022宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议于2017年6月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年6月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事 8人，实际参加表决 8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
审议并通过了《关于签订老厂区土地收储补偿协议的议案》；
同意公司与宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心签订《宜宾纸业股份有限公司老厂区土地收储补偿协议》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇一七年七月一日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2018-085号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日召开了第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时拟不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）担任公司的财务审计机构和内部控制审计机构。现将公司变更会计师事务所的相关事宜公告如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
为进一步适应公司业务发展需要，在确保公司审计工作的客观性的基础上，经双方友好协商，公司拟不再聘任瑞华事务所担任公司的财务审计机构和内部控制审计机构，拟聘任天健事务所为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，与拟聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后另行签订，服务期自协议生效之日起至2018年度审计工作结束，2018年度审计费用及内控审计费用经公司与天健事务所协商后确定。
公司已就更换会计师事务所事宜与瑞华事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，瑞华事务所对本次变更事项无异议。公司对瑞华事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：913300005793421213
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
执行事务合伙人：胡少先
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资格证书：证券、期货相关业务许可证
天健事务所是首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具备证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对天健事务所的资质进行了充分审核，同意公司改聘天健事务所为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2018年 12月 4日公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，与拟聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后另行签订，服务期自协议生效之日起至 2018年度审计工作结束，2018年度审计费用及内控审计费用经公司与天健事务所协商后确定。
四、独立董事事前认可意见与独立意见
1、关于变更会计师事务所的事前认可意见
（1）经审查，天健会计师事务所（特殊普通合作）具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018年度财务审计、内部控制审计工作的要求。
（2）本次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司和全体股东的合法权益。
综上，我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第二次会议审议。
2、关于变更会计师事务所的独立意见
（1）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事宜与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更事项无异议。
（2）经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018年度财务报表审计、内部控制审计及其他咨询服务工作的要求。
（3）公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
（4）公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《上海临港控股股份有限公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-056
杭萧钢构股份有限公司
关于与福建一建集团有限公司签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系，并应用于多个工程项目，目前研发的钢管束组合结构体系正应用于样板工程，公司钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其特有的结构优势成为实现生态文明建设的重要途径之一，且公司就相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护，近日公司与福建一建集团有限公司签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：福建一建集团有限公司
2、住所：福建省三明市新市中路395号十层
3、法定代表人：吴建雄
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其以下资源的权利：
（1）钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；
（2）经国家知识产权局授权的钢结构住宅体系专利技术有效期内的实施许可；
（3）以钢结构住宅体系争取国家和各级地方政府的各种政策支持；
（4）建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；
（5）钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；
（6）生产设备的采购指导、设备战略合作方资源；
（7）品牌资源、VI标识系统，包括工厂应用系统、工地应用系统和行政办
公应用系统；
（8）代理商营销网络、工程设计、集团采购等资源的有偿支持。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为福建三明市内（甲方在该区域内仅设壹家合作方）。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3000万元（叁仟万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币8元/㎡（每平方米人民币捌圆）的费用。
4、其他：
（1）甲方在研发过程中发现提供给乙方的技术存在缺陷或潜在不良后果，应及时告知乙方消除，乙方应按甲方消除技术缺陷方案或更优的技术方案的要求进行处理。
（2）乙方在设计、制造、施工过程中未按照甲方提供的技术标准、要求等进行操作，所造成的不良后果由乙方自行处理；如乙方发现甲方提供的技术存在缺陷，应及时告知甲方，并按甲方消除技术缺陷方案或更优技术方案要求进行处理。
（3）甲方为保护自身的知识产权获得了众多的专利技术，但并非每项专利都能成功或需要应用于钢结构住宅体系；同时甲方所研发出的任何钢结构住宅体系的新技术都有一个改进完善的过程，乙方利用该技术体系，意味着乙方接受甲方该技术体系或专利技术在实施过程中可能会存在的未知缺陷，以及相关资料和各种报批手续可能会存在的短缺、不全，乙方对此有充分的认识并能接受。政府相关主管部门对其鉴定或认可也会有一个合理的过程，在实施过程中政府相关部门和审图、监理、检测等单位提出异议时，甲方应协助乙方解决。
（4）任何一方违反本协议的约定，应向守约方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金1000万元。
（5）乙方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分万分之三的罚息；逾期30天后，甲方有权单方面终止本协议。
（6）甲乙双方签订的合作协议，经双方签字、盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（以技术实施许可方式与相关企业进行钢结构住宅体系的合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。由于受技术研发投入、商业模式推广费用、管理费用上升等因素的影响，本协议的签订对公司本期业绩不构成重大影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币8元/㎡（每平方米人民币捌圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资500万元占股20%与乙方（现金出资2187.5万元占50%股权）、福建三明市梅列区人民政府（现金出资 1312.5万元占30%股权）共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完3000万元资源使用费后生效。该长期股权投资回报受钢构公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展技术实施许可的商业合作模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年七月二日
2()18年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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占用方与上市公上市公司核算2018年期初2018年度占用2018年度资金2018年度偿还累2018年期末
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云南文山电力股份有限公司
关于《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“文山电力”、“公司”）于2015年12月23日披露了《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并于 2015年12月30日收到上海证券交易所下发的《关于云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2015】第2083号）（以下简称《问询函》）。
公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照问询函的要求对《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等文件进行了修改和补充（如无特别说明，本公告所述的词语或简称与重组预案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义），情况如下：
1、在预案“重大事项提示九、本次交易相关方作出的重要承诺”中将云南国际《关于办理<电力业务许可证>的承诺函》相关内容修订为《关于公司从事跨境电力业务合法合规性的说明》。
2、在预案“重大事项提示九、本次交易相关方作出的重要承诺”中增加了《中国南方电网有限责任公司关于云南国际公司经营合法合规性的说明》相关内容。
3、在预案“重大风险提示一、与本次交易相关的风险”中补充披露了“（一）标的资产尚不满足《重组办法》、《首发管理办法》等相关规定对借壳上市主体持续经营时间的要求的风险”，对标的公司尚未满足借壳上市的持续经营条件的风险进行提示。
5、在预案“重大风险提示二、标的资产经营风险”中补充披露了“（三）标的公司EPC业务的持续性及收入稳定性进行风险”，对标的公司ECP业务的收入持续性及稳定性风险进行提示。
6、将预案“重大风险提示二、标的资产经营风险（五）尚未取得电力业务许可证的风险”修订为“（七）业务资质办理的风险”相关内容。
7、删除了预案“重大风险提示三、其他风险（三）前瞻性陈述具有不确定性的风险”。
8、在预案“第一节交易概述五、本次交易符合《重组管理办法》的规定（三）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性（3）关于同业竞争”中补充披露了“③跨境电源投资业务”，补充披露了标的公司跨境电源投资业务领域的同业竞争情况。
9、修订了预案“第一节交易概述七、本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的主体资格、独立性、规范运作、财务与会计等发行条件要求（二）独立性”相关内容，细化了有关标的资产的独立性的表述。
10、根据照证监会《关于修改<首次公开发行股票并上市管理办法>的决定》修订了预案“第一节交易概述七、本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的主体资格、独立性、规范运作、财务与会计等发行条件要求”中对应法条条款序号。
11、根据照证监会《关于修改<首次公开发行股票并上市管理办法>的决定》删除了预案“第一节交易概述七、本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的主体资格、独立性、规范运作、财务与会计等发行条件要求（五）募集资金运用”的相关内容。
12、在预案“第四节交易标的基本情况二、历史沿革（三）最近三年进行资产评估、交易或改制的情况”中补充披露了“云南国际收购越-中电力投资有限公司49%股权原因”及“越-中电力投资有限公司股权转让履行的程序”相关内容。
-中电力投资有限公司主营业务及财务情况。
14、在预案“第四节交易标的基本情况九、主要资产权属、对外担保及主要负债情况（一）主要资产的权属状况4、云南国际生产相关的资质”中补充披露了“云南国际电力业务许可证办理情况”及“云南国际开展跨境电力贸易和境外电力工程EPC总承包业务在输出国取得相关备案或者资质许可情况”相关内容。
15、在预案“第四节交易标的基本情况十、云南国际主营业务发展情况（三）主要经营模式1、跨境电力贸易”中修订了“寻求周边国家电力需求市场”环节的表述。
16、在预案“第四节交易标的基本情况十、云南国际主营业务发展情况（三）主要经营模式1、跨境电力贸易”中补充披露了“境外客户的定价模式”相关内容，对跨境电力贸易业务对象国的电力定价机制进行了阐述。
17、在预案“第四节交易标的基本情况十、云南国际主营业务发展情况（三）主要经营模式2、EPC业务”中补充披露了“云南国际股权结构变化对其境外 EPC业务承接的影响”相关内容，分析了本次交易造成云南国际股权结构发生变化对云南国际老挝500kV那磨-勐晖交流输变电项目EPC工程项目及未来其他业务的影响。
18、在预案“第四节交易标的基本情况十、云南国际主营业务发展情况（八）标的资产研发及EPC业务核心技术情况”中补充披露了“云南国际EPC业务的核心技术情况”相关内容。
19、在预案“第四节交易标的基本情况十、云南国际主营业务发展情况”中补充披露了“（九）云南国际开展业务的人力使用情况”相关内容。
20、修订了预案“第四节交易标的基本情况十、云南国际主营业务发展情况（五）业务独立”的相关表述，按照业务类型分别对云南国际的独立性进行论述，并补充披露了“云南国际参与市场化购电情况”，披露了云南国际参与市场化购电主体的办理情况及云南电力交易中心市场化购售电的交易范围等内容。
估值水平进行对比。
22、在预案“第八节管理层讨论与分析一、本次交易对上市公司的影响（三）本次交易对同业竞争的影响”部分补充披露了“同业竞争承诺中作出云南国际转让越-中电力投资有限公司49%股权安排的必要性和合理性”相关内容。
23、修订了预案“第八节管理层讨论与分析一、本次交易对上市公司的影响（四）本次交易对关联交易的影响2、标的资产报告期内的关联交易情况”的相关内容，细化了对标的资产报告期内关联交易情况及相关交易合理性及公允性的分析。
公司提请投资者注意：针对上述事项，公司已及时对《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订和补充，投资者在阅读和使用《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》时，请以本次同时披露的《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》（修订稿）内容为准。
云南文山电力股份有限公司董事会
二O一六年一月八日
证券代码：603661证券简称：恒林股份 公告编号：2019-046
浙江恒林椅业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 7月29日14点30分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年7月29日
至2019年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于拟变更公司名称的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|3|《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2019年 7月 12日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2019年 7月 13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603661|恒林股份|2019/7/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年7月 26日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
（三）登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1)地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号
(2)电话：0572-5227673
(3)传真：0572-5227503
(4)邮箱：hlgf@zjhenglin.com
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会2019年 7月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江恒林椅业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月29日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于拟变更公司名称的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|3|《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海新世界股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
△会师报宇侈01θ笫】sTs号
上会会计师事务所
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中国上海
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上海新世界股份有限公司
zOIT年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字⒓01SJ第1873号上海新世界股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海新世界股份有限公司(以下简称
“新世界股份”
F017年度的财务报表,包括⒛17年12月31日的合并及公司资产负债表,zO17年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于aO18年4月11日出具了审计报告
(报告书编号为:上会师报字G01Φ第1吊拼号
)¤
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 “
sb号)的文件要求,新世界股份编制了后附的上海新世界股份有限公司zO17POO到
” “ ”
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表
)。
“ ”
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新世界股份管理当局 “ ”
的责任,我们对汇总表所载资料与新世界股份zO17年度已审的会计报表及相关 “ ”、资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对新世界股份实施了⒛17年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并 “ ”未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解⒛17年度新世界股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项报告仅供新世界股份
向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用,不得用作其他目的。
附件:新世界股份zO17年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表会计师事务所
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二⊙一八年四月十一日
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证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-023转债代码：110052 转债简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。
一、会计估计变更概述
根据贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）长期待摊费用-机顶盒的实际情况，公司相关部门重新核定了机顶盒的预计使用年限，公司决定从2019年1月1日起调整长期待摊费用-机顶盒摊销年限，具体方案如下：变更前 变更后
长期待摊类别
预计使用年限（年） 预计使用年限（年）
标清机顶盒设备 6 8
高清机顶盒设备 6 8
高清光纤机顶盒设备 6 8
二、会计估计变更合理性的说明
随着机顶盒技术的迭代和发展，机顶盒无论是从标准遵从、业务发展、网络演进、设计可靠性上来说，均能够满足未来8年的发展需求。北京中天华资产评估有限责任公司通过了解贵广网络智能机顶盒硬件MTBF（平均无故障时间）实验数据，分析公司各类机顶盒设备的实际安装及在用数据，公司标清机顶盒设备、高清机顶盒设备及高清光纤机顶盒设备摊销期为8年较为合理，并出具中天华咨询报字（2019）第 2025号咨询报告。为使公司机顶盒的摊销年限与其实际使用寿命更加接近，更加公允、恰当地反映公司的财务信息和财务状况，依照企业会计准则等相关规定，对长期待摊费用-机顶盒的摊销年限会计估计进行变更。
三、本次会计估计变更对公司的影响
对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理。本次会计估计变更对公司业
务的范围无影响。假设在现有资产结构、债权不变的情况下，本次会计估计变更对公司的财务报表的影响如下：
按照目前公司机顶盒的实际在用情况，长期待摊费用-机顶盒摊销年限变更后，预计将减少 2019年长期待摊费用累计摊销 96,736,230.24元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润 96,736,230.24元。
四、会计估计变更审议的程序
2019年 4月 12日，公司召开第三届董事会 2019年第四次临时会议和第三届监事会2019年第三次临时会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司独立董事发表了独立意见。
五、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
公司本次会计估计变更，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东的利益。
同意本次会计估计变更。
（二）监事会意见
公司本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
（三）会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计估计变更事项出具了审核报告，依据其在审核中所实施的审核程序和所获取的相关证据，未发现专项说明中所述的变更长期待摊费用-机顶盒摊销年限以及所测算的摊销年限变更对 2019年度公司净利润和股东权益的预计影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-046债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年11月17日
●股权登记日：2014年11月11日
●表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
●网络投票的起止日期和时间：2014年11月17日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2014年 10月 30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014年 11月 17日召开 2014年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、现场会议召开时间：2014年11月17日上午9时。
网络投票时间：2014年11月17日 9:30-11:30 13:00-15:00
3、股东大会召集人：公司董事会
4、会议地点：江西省新余市冶金路1号公司第三会议室。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件二。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
上述议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，股东大会议案的具体内容将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
三、会议出席对象及参会方法
1、截止2014年11月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事和高级管理人员、公司见证律师等。
3、登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
4、现场登记时间：2014年11月14日上午8:00-11:00下午2:00-5:00。
5、登记地点：江西省新余市冶金路1号
6、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、其他事项
地址：江西省新余市冶金路1号联系部门：公司证券部
联系电话：0790-6292961传真：0790－6294999
邮政编码：338001联系人：张伟国
特此公告。
附：1、授权委托书
2、网络投票操作流程
新余钢铁股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
附件1：授权委托书
新余钢铁股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐户号：
委托人持有股数：
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>相关条款的议案》||||
|2|《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。
附件二：投资者网络投票操作流程
投票日期：2014年11月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。主要投票流程如下：
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738782|新钢投票|2|A股股东|

（二）表决方法
股票投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票：
在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代
表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次
会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|申请价格|表决意见|||
||||赞成|反对|弃权|
|总议案|表示对以下议案一至议案二所有议案相同意见|99.00|1股|2股|3股|
|1|《关于修订<公司章程>相关条款的议案》|1.00|1股|2股|3股|
|2|《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》|2.00|1股|2股|3股|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对；3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数表
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（三）投票注意事项
（1）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（2）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-103H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 56次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 56次会议于 2017年 10月 19日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10人，实际参加表决董事 10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于广汽汇理 2017年第一期个人汽车抵押贷款证券化项目的议案》。同意合营公司广汽汇理汽车金融有限公司在全国银行间债券市场发行不超过40亿元汇通2017年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于广汽本田 AC车型项目的议案》，同意合营公司广汽本田汽车有限公司 AC车型项目的实施。项目计划总投资 38,345万元，资金来源由企业自筹解决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于广汽商贸西北仓储物流项目的议案》，同意子公司广州汽车集团商贸有限公司西北仓储物流项目的实施，项目总投资13,800万元，其中广州汽车集团商贸有限公司注资6,900万元，其余6,900万元由企业自筹解决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2014-08
中国船舶工业股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：否
会议召开时间：2014年6月26日（周四）上午9：30
本公司第五届董事会第十九次会议于 2014年 4月 17日召开，会议决定召开公司 2013年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年 6月 26日（周四）上午9：30
3、会议方式：现场会议
4、会议地点：北京海淀区首体南路 9号 1号楼（中国船舶大厦三楼会议厅）
5、股权登记日：2014年 6月 23日（周一）
二、会议审议事项：
（1）《公司 2013年度董事会报告》；
（2）《公司 2013年度监事会报告》；
（3）《公司 2013年度财务决算报告》；
（4）《关于公司 2013年度利润分配的议案》；
（5）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
（6）《关于公司 2014年度日常关联交易相关情况的议案》；
（7）《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订 2014年度日常经营合作协议的议案》；
（8）《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》；
（9）《关于公司全资子公司 2014年度拟提供贷款担保及其额度的框架议案》。
以上议案已经公司董事会第十九次会议、监事会第十六次会议审议通过，议案详见将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“中国船舶工业股份有限公司 2013年年度股东大会资料”。
三、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止 2014年 6月 23日（周一）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。
四、股东出席会议登记：
1、登记方式：
①为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记(格式附后)；
a信函登记：请寄至上海浦东大道 1号中国船舶大厦 15A层，中国船舶工业股份有限公司董事会办公室 邮编：200120
b传真登记：传真至 021-68861999
②法人股东应持有：法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证复印件进行登记；
③个人股东应持有：本人身份证、股东帐户卡；授权代理还必须持有：
授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件
进行登记。
2、登记截止日期：
2014年 6月 25日（信函方式登记日期以邮戳为准）
3、注意事项：
①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；
②会议时间预计不超过半天；
③股东代理人不必是公司的股东。
4、联系方法：
联系人：张东波、杨红波 联系电话：021—68860618
传真：021—68861999 邮编：200120
特此通知。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2014年 4月 19日
附：授权委托书格式及股东回执格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年 6月 26日召开的中国船舶工业股份有限公司 2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会报告》；||||
|2|《公司2013年度监事会报告》；||||
|3|《公司2013年度财务决算报告》；||||
|4|《关于公司2013年度利润分配的议案》；||||
|5|《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；||||
|6|《关于公司2014年度日常关联交易相关情况的议案》；||||
|7|《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订 2014 年度日常经营合作协议的议案》；||||
|8|《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》；||||
|9|《关于公司全资子公司2014年度拟提供贷款担保及其额度的框架议案》。||||

股东登记回执
截止 2014年 6月 23日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船舶工业股份有限公司股票 股，拟参加中国船舶工业股份有限公司 2013年年度股东大会。
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|股东帐户：||持股股数：|
|出席人姓名：||股东签字（盖章）：|
|是否要求发言： 是 □ 否□发言或提问要点：|||
|会议通知返回方式： 传真 □ 回函 □|||
|传真号码：____________|回函地址：______________________回函邮编：____________||
|联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________|||

2014年月 日
（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件。授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）