恒信移动商务股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
尊敬的各位股东：
我是恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信移动”）独立董事【李小平】。2013年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2013
年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况：
2013年公司共计召开1次股东大会，5次董事会，本人出席会议情况如下：
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|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|2013年度董事会会议召开次数|||5 次|||
|李小平|独立董事|5|0|0|否|
|2013年度股东大会会议召开次数|||1次|||
|李小平|独立董事|1|0|0|否|

本人按时出席公司董事会，未缺席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
1、作为公司独立董事，本人在2013年度主动调查、获取做出决策所需要的
资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、
重大担保等情况。
2、2009年5月18日，经公司2009年第三届第五次董事会会议批准通过，第三届董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人担任董事会战略委员会委员。并且在第四届董事会换届选举时获得连任。
2013年按照《公司章程》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师、投资项目等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为战略委员会的委员，本人积极对公司经营战略规划进行研究并提出建议，发挥了战略委员会的专业水平。
三、2013年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。
1、关于公司计划使用超募资金4691万元，自有资金1309万元投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”的独立意见。
公司独立董事核查后认为：公司计划使用超募资金4691万元、自有资金1309万元投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”，履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关法规要求。公司本次超募资金使用是合理的，符合公司长远发展规划；能够进一步增强公司的创新能力以及竞争力，提升公司的盈利能力；符合公司和全体股东的利益；同时本次募集资金使用项目与公司其他募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
综上，同意公司使用超募资金4691万元、自有资金1309万元投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”。
2、对公司 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见。
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面
检查，并出具了《恒信移动 2012年度内部控制自我评价报告》。经过认真审核，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
因此，我们认为《恒信移动2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
3、关于年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司2012年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独
立意见：经过认真审核，我们认为：公司2012年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见。
（1）、报告期内，大股东及其附属企业与贵公司经营性资金往来发生额为 877,095.49元；截止 2012年 12月 31日余额为100,000.00元。其他关联方与贵公司经营性资金往来发生额为 248,977,829.04元；截止 2012年12月31
日余额为 233,177,829.04元。除此以外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止 2012年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（2）、报告期内，公司为控股子公司深圳市恒信奥特投资发展有限公司（截
止目前，该公司已为公司参股子公司）向上海浦东发展银行深圳分行横岗支行申请 7,900万元的固定资产贷款。恒信移动拟为此次贷款提供连带责任保证，担保期限自贷款合同生效之日起一年。截止目前，该笔担保已经到期。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。截至 2012年 12月 31日，公司对子公司的担保余额为 7,900万元，对外担保余额
7,900元，合计担保余额 7,900万元，占公司最近一期经审计净资产的9.79%。
因此我们认为：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等相关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
5、关于公司《续聘立信会计师事务所为公司 2013年度审计机构》的独立意见。
立信会计师事务所具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计工服务的经验和能力；自受聘担任恒信移动商务股份有限公司 2012年年报审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了作为审计机构的责任与义务；公司续聘其为公司 2013年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意续聘立信会计师事务所担任公司 2013年年度审计机构。
6、关于2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2013年上半年，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
7、2013年上半年公司对外担保情况。
截至2013年6月30日，公司对子公司的担保余额为0元，对外担保余额0元，合计担保余额0元。
8、关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：经过认真审核，我们认为：公司2013半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
9、关于公司将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的独立意见
为充分发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司对“移动商业信息服务平台项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”完工，并使用该两个项目节余的289.54万元（含利息）永久补充流动资金。
经过认真审核，我们认为：公司将该两个募集资金投资项目余额合计289.54万元（含利息）用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理办法》的相关规定。因此，同意公司将该两个募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他事项
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，希望公司在新一届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。我们希望公司继续加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的能力，促进公司又好又快发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！。
特此报告。
独立董事：______________
李小平