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证券代码：000619 证券简称：海螺型材公告编号：2019-31
芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 19日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因：
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，同时废止了 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当自编制 2019年度中期财务报表起执行该通知。
2019年 5月 16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），该准则自 2019年 6月 17日起施行。
2019年 5月 9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），该准则自2019年 6月 10日起施行。
2017年 3月-5月，财政部分别发布了《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（修订）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（修订）和《企业会计准则第 24号-套期会计》（修订）、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（修订）（以上四项统称<新金融工具准则>）。新金融工具准则要求自 2019年 1月 1日起执行，对于 2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。
2、会计政策变更日期：按照财政部规定的相关时间要求开始执行以上变更。
3、变更前公司采用的会计政策：
本次变更前，公司执行 2006年 2月 15日财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策：
本次变更后，变更涉及部分公司按照财政部财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、新金融工具准则执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”。
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
2、利润表
新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。
将原计提的应收账款及其他应收款坏账准备列示从“资产减值损失”调整到“信用减值损失”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整，财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号-债务重组》的修订对公司无实质性影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
独立董事认为：执行上述会计政策的调整要求，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策调整决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相
关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于八届十三次董事会相关事项的独立意见；
3、公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2019年 8月 21日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-012
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨志峰先生的函告，获悉杨志峰先生关于其持有的本公司部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨志峰|是|3,000,000|2018年6月20日|2019年4月4日|中鲲商业保理（深圳）有限公司|12.10%|
|合计|—|3,000,000|—|—|—|12.10%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人杨志峰先生持有公司股份 24,800,000股，占公司总股本的27.33%。本次解除质押后，杨志峰先生累计质押股份 8,900,000股，占其本人持有公司股份总数的35.89%，占公司总股本的9.81%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-029
紫光古汉集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2014年 10月 24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7人，实参加表决董事 7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议议案如下：
一、2014年第三季度报告全文及摘要
（具体内容详见同日披露的《2014年第三季度报告》）
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于会计政策变更的议案
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规
定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
（具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》）
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、关于授权公司及全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案
在保障公司及其全资子公司日常经营资金需求和资金安全的前
提下，如有自有资金闲置，为提升资金使用效率，公司董事会授权
公司及全资子公司可使用不超过1.2亿元的自有闲置资金进行投资理
财。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
（具体内容详见同日披露的《关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
2014年 10月 27日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-073南华生物医药股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）自 2017年 7月 26日开市起停牌，并于 8月 9日开市起转入重大资产重组停牌。公司原预计在累计不超过 3个月的时间内，即在 2017年 10月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将在 2017年 10月 25日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况：
1、标的资产：
湖南远泰生物技术有限公司超过50%的股权，交易对方为湖南出版投资控股集团有限公司、深圳市信仰诚富股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人易银沙，具体方案仍在协商中。
2、具体情况：
1）企业名称：湖南远泰生物技术有限公司
2）注册号：91430104730529387U
3）类型：有限责任公司
4）法定代表人：罗行
5）注册资本：2000万人民币
7）经营期限自：2001年8月29日
8）住所：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆南路留学生创业园MO组团东头3楼
9）经营范围：生物技术推广服务；生物制品研发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；医学检验技术开发；医学检验技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、控股股东：
1）企业名称：湖南出版投资控股集团有限公司
2）注册号：430000000014260
3）类型：有限责任公司(国有独资)
4）法定代表人：龚曙光
5）注册资本：226000万人民币
6）成立日期：2001年7月11日
7）经营期限自：2001年7月11日
8）住所：长沙市开福区营盘东路38号四楼
9）经营范围：国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
4、实际控制人：
湖南省人民政府
根据目前已确定的交易对方，此次交易不构成关联交易。
（二）交易具体情况：
本次交易可能涉及现金购买股权或其他方式。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份及配套募集资金。
（三）与交易对方签订重组框架协议的主要内容：
各拟交易对方均已出具同意向公司进行股权转让的《股东说明》。
截至目前，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易对方积极沟通、洽谈购买股权的具体方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
（四）本次重组涉及的中介机构：
1、财务顾问：招商证券股份有限公司
2、法律顾问：北京国枫律师事务所
3、审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
4、评估机构：中瑞国际资产评估（北京）有限公司湖南分公司
公司已组织上述中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。
（五）事前审批情况：
本次交易除有关各方需履行内部审批程序外，国有控股的交易对方还需按国有资产管理的有关规定履行内部决策程序。
目前，湖南出版投资控股集团有限公司党委已同意关于远泰生物部分国有股份转让的方案。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
在停牌期间，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作。
（1）公司在停牌期间所开展的主要工作如下：
1、公司根据相关法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务；
2、公司会同本次重组相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商，组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中；
3、积极推进各项工作，履行必要的行政报批或审批程序；
4、对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
（2）延期复牌原因如下：
由于本次重大资产重组涉及境外资产，相关核查工作、尽职调查、审计、评
估等相关事项较多，工作量较大，且相关各方就交易方案尚需进一步商讨、论证及完善，并就交易细节进行沟通与谈判。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票申请于2017年10月26日开市起继续停牌。
三、公司承诺的复牌时间
公司承诺于2018年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
四、独立财务顾问专项意见
经招商证券核查，本次重大资产重组工作正在积极推进中。由于本次重大资产重组涉及境外资产，相关核查工作、尽职调查、审计、评估等相关事项较多，工作量较大；且相关各方就交易方案尚需进一步商讨、论证及完善，并就交易细节进行沟通与谈判。因此，本次重大资产重组无法在停牌期满3个月内披露预案。
本次公司申请股票继续停牌有利于上市公司进一步细化和完善重大资产重组方案，并能够防范公司股价异常波动，避免损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
鉴于上述情况，招商证券认为公司申请股票继续停牌具有合理性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重大资产重组相关工作完成之后尽快复牌。
五、承诺
如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组，仍处在沟通协调过程中，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-008
北京光环新网科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2015年11月29日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2016年 1月 5日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举庞宝光女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。庞宝光女士任职资格符合相关法律、法规规定。
庞宝光女士将与 2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年1月6日
附件：职工代表监事简历
庞宝光，中国国籍，女，汉族，1973年出生，本科学历，经济师，人力资源管理师，商务策划师。1994年8月至2000年4月在广东省茂名市邮电局工作；
2000年5月至今在公司人事行政部工作，任公司人事行政部经理，现任公司监事会主席。
截至本公告日，庞宝光女士持有公司152,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
三维通信股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的
专项说明及独立意见
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）第五届董事会第二十二次会议于2017年12月6日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，三维通信的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的三维通信股份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次事项发表以下独立意见：
一、关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意见
经核查，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017年第六次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对本次限制性股票计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司向激励对象首次授予限制性股票的议案进行了认真审议，发表意见如下：
1、董事会确定公司 2017年限制性股票激励计划首次授予日为 2017年 12月6日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》）中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年12月6日，向163名激励对象授予552.00万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为三维通信股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
鲍恩斯
杨忠智
蔡家楣
三维通信股份有限公司2017年12月6日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—077中核华原钛白股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所的相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划再融资事宜，公司股票自 2014年 11月 10日上午开市起连续停牌。
2014年 11月 14日，公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2014年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2014年11月 17日上午开市起复牌。
公司本次非公开发行股票相关事宜尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2014年11月17日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
我们作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《独立董事制度》和《公司章程》等的有关规定，就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案及2017年年度报告相关事项发表独立意
见如下：
一、关于公司利润分配预案的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《2017年度利润分配预案》，发表意见如下：公司制定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司实际经营需要做出的客观判断，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该预案，并同意提交至公司股东大会审议。
二、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
我们认真核查和落实了公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况，基于独立判断立场，发表相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。
2、报告期内公司为控股子公司HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING
(CAMBODIA) CO.,LTD.提供连带责任担保，担保额度为7,000万元。截至2017
年12月31日，担保余额为7,000万元。
经核查，我们认为：上述担保行为不会对公司及子公司产生不利影响，不存会损害公司和中小股东利益。报告期内，公司及子公司不存在违规对外担保情形。
三、关于公司董监高人员薪酬的独立意见
我们认真核查公司 2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，发表意见如下：
公司 2017年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
四、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《2017年度内部控制评价报告》，发表意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司计提商誉减值准备的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于公司计提商誉减值准备的议案》，发表意见如下：
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提商誉减值准备事宜。
六、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，发表意见如下：
公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议
案》，发表意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为我司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司
2018年度审计机构，聘期一年。
八、关于办理应收账款保理业务的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于办理应收账款保理业务的议案》，发表意见如下：
公司本次办理应收账款保理业务，将加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次保理业务不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次办理应收账款保理业务。
九、关于公司募投项目研发费用划转事宜的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于公司募投项目研发费用划转事宜的议案》，发表意见如下：
公司根据募投项目的实际操作情况，对募投项目的研发费用以自有资金账户先予支付，每月再依据公司自有资金实际支付情况一次性从募集资金账户划拨相应款项至公司前述自有资金账户的操作，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规行为。
十、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，发表意见如下：
公司董事会制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了
广大股东的合法权益。我们同意该股东回报计划，并同意提交至公司2017年度股东大会审议。
十一、关于回购并注销部分已授出股权激励股票的独立意见
公司本次回购并注销已离职激励对象已获授尚未解锁限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序合法合规。此次回购与注销不影响公司的持续经营，不会损害公司及全体股东利益。因此，同意公司回购并注销该部
分已授出的股权激励限制性股票。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期： 2018年4月25日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-033北京汇冠新技术股份有限公司
关于收购广州华欣19.6%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2013年11月25日，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汇冠股份”）与广州视睿电子科技有限公司（以下简称“广州视睿”）、广州视荣投资管理有限公司、广州华欣电子科技有限公司（以下简称“广州华欣”）和广州视源电子科技股份有限公司签署了关于广州华欣股权转让的《股权转让协议》，该次收购之后，公司持有广州华欣51%股权，广州华欣成为公司控股子公司。根据上述《股权转让协议》的约定，广州视睿有权选择按广州华欣2014年度、2015年度两个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润的平均值的8.5倍作为广州华欣的估值，要求汇冠股份按该估值以现金收购其所持广州华欣19.6%的股权。
近日，公司收到了广州视睿发出的股权转让函，要求公司收购广州华欣19.6%股权，收购价款为49,158,742.68元。
2016年5月30日，公司和广州视睿签订了《股权转让协议》，公司以人民币49,158,742.68元向广州视睿收购广州华欣19.6%股权。
本次交易不构成关联交易。根据上市规则及本公司章程，本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。
二、交易对方介绍
公司名称：广州视睿电子科技有限公司
统一社会信用代码：914401016756828477
企业类型：有限责任公司
住所：广州市经济技术开发区科学城科珠路192号
成立日期：2008年07月11日
注册资本：8832.445万元
法定代表人：黄正聪
主要股东：广州视源电子科技股份有限公司持股100%
公司与广州视睿不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
公司持有广州华欣51%股权，广州华欣为公司控股子公司，其主要信息如下：公司名称：广州华欣电子科技有限公司
统一社会信用代码：91440101076522913E
类型：有限责任公司
成立日期：2013年08月26日
注册资本：300万元
法定代表人：徐楚
住所：广州市经济技术开发区科学城科珠路192号514-519房
经营范围：工程和技术研究和试验发展；计算机外围设备制造；计算机技术开发、技术服务;软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发。
主要股东：北京汇冠新技术股份有限公司持股51%，广州视睿电子科技有限公司持股39.2%，广州视荣投资管理有限公司持股10.8%
四、协议主要内容
公司与广州视睿于2016年5月30日签署了《股权转让协议》，协议主要内容为：
甲方：广州视睿电子科技有限公司
乙方：北京汇冠新技术股份有限公司
1、甲方向乙方出售并转让人民币58.80万元的广州华欣出资额，即19.60%的股权，乙方将向甲方购买并受让甲方对转让股权的所有权利和利益。股权购买价款为49,158,742.68元，该等购买价款系根据2013年11月25日签署的《股权转让协
议》的约定，按照广州华欣2014年度、2015年度两个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润的平均值的8.5倍作为公司的估值，由双方协商确定。
2、乙方应在股权转让协议生效且就办理工商变更登记所需全部申请文件由甲方及标的公司签署完毕并交付乙方之日起15日内，将部分购买价款计人民币
24,000,000元支付给甲方；乙方应于2016年6月30日前将购买价款的余款计人民币25,158,742.68元支付给甲方。
3、本协议经甲乙双方签署并经标的公司股东会根据公司章程的规定通过决议批准本协议及本协议所述交易之后生效。
五、交易对公司的影响
2013年，公司收购广州华欣51%股权，实现了公司在触摸行业内的横向整合，进一步强化了公司在触摸行业内的领导地位，同时拓展了销售渠道及大客户。
广州华欣近两年经营情况和盈利状况良好，2014年度、2015年度分别实现净利润1966.59万元、4068.66万元，本次收购广州华欣19.6%股权，对公司财务状况有积极影响。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年六月一日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-013广东坚朗五金制品股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 4日召开第二届董事会第三十二次会议、2019年 1月 22日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于 2019年 1月 29日披露了《回购报告
书》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 2,494,673股，约占公司总股本的0.78%，
最高成交价为 13.09元/股，最低成交价为 11.61元/股，成交总金额 31,796,653.46元（含交易费用）。
截至 2019年 3月 1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 3,548,773股，约占公司总股本的1.10%，最高成交价为 13.09元/股，最低成交价为 11.61元/股，成交总金额 45,581,072.86元（含交易费用）。
本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过 11,732,700股的25%，即 2,933,175股；公司每五个交易日回购股份的最大数量为 2,875,483股（2019年 2月 25日-2019年 3月 1日）。
4、公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年三月二日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-055云南锡业股份有限公司关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“锡业股份”）董事会于2019年8月30日收到公司董事牛辉先生提交的书面辞职报告，牛辉先生因已达法定退休年龄，辞去公司第七届董事会董事及董事会绩效薪酬委员会委员的职务。
牛辉先生的辞职报告自2019年8月30日送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，牛辉先生未持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，牛辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。目前董事会人数不会影响公司董事会正常运作，不会对公司的生产经营产生影响，公司将在本届董事会届满（2019年12月30日）前进行换届，并填补董事空缺。
牛辉先生在担任公司董事及董事会绩效薪酬委员会委员期间勤勉尽责，公司及公司董事会对牛辉先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2019-024
烟台泰和新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本本公公司司及及其其董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，公公告告不不存存
在在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司 2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月27日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的分配方案情况
1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容:以 2018年末股本总数610,833,600股为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.5元（含税），合计分派红利30,541,680.00元。
2、自分配方案披露日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 610,833,600股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地
临时公告缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为：2019年6月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****148|烟台泰和新材集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月19日至登记日：2019年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号证券部
咨询联系人：迟海平、董旭海
咨询电话：0535-6394123
传真电话：0535-6394123
七、备查文件
临时公告1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2019年6月22日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-054
浙江海亮股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2016年9
月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名朱琳女士为公司第六届监事会职工代表监事候选人。公司于 2016年8月25日在诸暨市店口镇工业区公司一楼会议室召开职工代表大会，应到职工代表20人，实到20人。会议由公司工会主席卓可敏先生主持，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：
以20票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举朱琳女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》，职工代表监事简历详见附件。本次公司职代会推选产生的职工代表监事将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司工会委员会二○一六年八月二十六日
附：职工代表监事简历
朱琳，女，中国国籍，1980年12月生，大学本科。2003年7月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任本公司证券事务代表。朱琳女士未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
未来三年（2015-2017年）分红回报规划
为进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款，增加利润分配决策的透明度，便于社会公众股东对公司经营和利润分配进行监督，公司拟制定未来三年（2015-2017年）分红回报规划，对公司的利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。主要内容如下：
1、股东分红回报规划制定考虑因素
股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的可持续发展；股东利益需求和分红意愿；融资成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配做出制度性安排。
2、股东分红回报规划制定原则
根据公司章程规定的利润分配政策，在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应注重对股东合理的投资回报。
3、股东分红回报规划制定周期和相关决策程序
公司董事会根据利润分配政策制定回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整回报规划的，公司董事会可以根据利润分配政策，结合公司实际情况制定股东回报规划，并至少每三年重新讨论并作适当调整，确保修改后的股东回报规划不违反利润分配政策。
4、2015-2017年度股东分红回报计划
2015-2017年度，公司足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。同时，利润分配应不损害公司持续经营能力。若公司收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配方案或公积金转增。各期未进行分配的利润将用于满足公司发展的资金需
求。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
5、利润分配方案的制定及执行
公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况等因素，结合独立董事、监事和公众投资者的意见，制定当期利润分配方案，并经公司股东大会表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事宜。
6、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年3月24日
凯瑞德控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人葛艳芹，作为凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与凯瑞德控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为凯瑞德控股股份有限公司或其附属企业、凯瑞德控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括凯瑞德控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在凯瑞德控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
葛艳芹郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：葛艳芹
日期：2018年3月27日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制鉴证报告
苏公W[2019]E1176号江苏张家港农村商业银行股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）董事会《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2018年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、董事会对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是张家港行董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。
我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，张家港行按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2018年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、其他说明
本鉴证报告仅作为张家港行 2018年度报告披露之目的使用,除将本鉴证报告作为张家港行 2018年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露外,不得用作任何其他目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 刘勇
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国·无锡 中国注册会计师 黄元华
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2018-021江苏长青农化股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司于2018年10月19日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月18日召开的第六届董事会第九次会议和2017年11月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月（即至2018年 11月5日）。
2018年 9月 10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（受理序号：181327）。
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2019年11月5日。除上述延长决议有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变。
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2018年10月20日
湖南三德科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见
我们对公司提交第三届董事会第七次会议审议的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》进行了认真审阅，本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 20,000万元增加至人民币 23,000万元，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币23,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
二、关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《湖南三德科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》等规定中实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。
本次可解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们认为公司 2018年股权激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为121名激励对象办理解除限售手续。
（以下无正文，为《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签字页）
叶代启
仇健
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-042
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告全文
及摘要已于2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019年 5月 8日（星期三）下午 15:00-17:00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈晓先生、董事会秘书严学文先生、财务总监胡春琦女士、独立董事易颜新先生。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－069安徽桑乐金股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年08月15日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2015
年08月25日上午10：00时在桑乐金合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事 3
名。本次会议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司《2015年半年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
1、公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象名单相符。
2、本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－069《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司监事会 2015年 08月25日