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珠海汇金科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行职责，对公司生产经营、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司及全体股东的合法利益，为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。
现将监事会在本年度的主要工作汇报如下：
一、监事会工作情况
2017年度，公司监事会共召开会议10次，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
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|序号|会议|日期|审议议案|
|1|第二届监事会第七次会议|2017年1月5日|审议《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》|
|2|第二届监事会第八次会议|2017年1月16日|1．关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案；2．关于《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》的议案；3．关于《公司2016年度报告》及其摘要的议案；4．关于《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；5．关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案；6．关于续聘2017年度审计机构的议案；7．关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。|
|3|第二届监事会第九次会议|2017年4月1日|审议《关于变更募投项目实施地点和延期完成的议案》|
|4|第二届监事会第十次会议|2017年4月24日|审议《2017年第一季度报告》|

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|5|第二届监事会第十一次会议|2017 年7月14日|1.审议《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2.审议《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3.审议《关于核查<珠海汇金科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。|
|6|第二届监事会第十二次会议|2017年8月8日|审议《关于会计政策变更的议案》|
|7|第二届监事会第十三次会议|2017年8月23日|1.审议《关于公司<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》；2.审议《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。|
|8|第二届监事会第十四次会议|2017年9月27日|1. 审议《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；2. 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。|
|9|第二届监事会第十五次会议|2017年10月27日|审议《2017年第三季度报告》|
|10|第二届监事会第十六次会议|2017年12月13日|审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》|

二、 监事会对报告期内有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2017年度，监事会严格按规定开展工作，参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集召开程序、决策程序、议案执行情况等进行监督。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度；股东大会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，认真执行会议决议，不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）公司财务情况
监事会认真履行财务检查职能，核查公司财务报表、财务资料，对公司报告
期内的财务状况进行监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，公司财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，财务状况、经营成
果良好，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为：公司严格按照规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金没有变更投向和用途。公司编制的募集资金存放与使用情况的专项报告
真实客观地反映了募集资金在报告期内的存放与使用情况。
（四）公司对外投资情况
监事会认为，公司披露的对外投资情况，信息真实准确，程序合法合规。公司在对外投资决策时遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，未发现存在内幕交易以及损害公司和中小股东利益的行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会审阅了董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，认为：报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度能够适应经营管理的要求和企业发展的需要，在公司生产经营管理中起到了风险防范作用。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息管理及知情人登记工作，防范内幕信息知情人泄露信息或内幕交易等违规行为的发
生。报告期内未出现内幕信息知情人对外泄露，或进行内幕交易等违规行为，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会2018年度工作计划
2018年，监事会将继续严格履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》等规定赋予的职责，监事会各成员将继续勤勉尽责，扎实做好各项工作，督促公司持续提高规范运作水平，完善法人治理结构，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
特此报告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会
2018年4月24日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-039天津富通鑫茂科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年6月18日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年6月15日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
为了避免现阶段产能过剩、降低投资风险，提高资金使用效率，同意公司调整募集资金投资的光纤预制棒制造项目投资规模，并将募投项目剩余募集资金（含理财收益及利息收入）35,200.00万元永久补充流动资金。已用于暂时性补充流动资金的35,000万元将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。
2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司在中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请的综合授信总量提供连带责任担保，担保金额为人民币20,000万元，保证期间为24个月。具体担保范围、担保方式、担保期限以本公司与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订的最高额保证合同为准。
具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。
3、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年7月4日召开二〇一九年第四次临时股东大会审议上述议案。
具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一九年第四次临时股东大会通知公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—057
国脉科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2016年 12月 22日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2016年 12月28日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于国脉科技股份有限公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》,该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
监事会经讨论审议，通过了《国脉科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及其摘要，认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于国脉科技股份有限公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2016年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体
系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核实<公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
（7）公司有足够证据证明被授予人在任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露公司经营和技术秘密的行为，给公司造成损失的。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会2016年12月28日
中远海运科技股份有限公司
独立董事关于会计估计变更事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司会计估计变更事项发表如下独立意见：
我们认为：公司结合实际情况，对应收款项会计估计变更，有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会审议本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计估计变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中远海运科技股份有限公司独立董事关于会计估计变更事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
张河涛
王清华
钱志昂
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2014-004江门市地尔汉宇电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点风险提示：
公司郑重提醒投资者认真阅读本公司于 2014年 10月 22日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中第四节的“风险因素”部分，并特别关注公司于 2014年 10月 30日发布的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素，以及与本公告同日发布的《股票交易风险提示公告》所列示的各项风险因素。
一、股票交易异常波动的具体情况
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）（证券代码：300403，证券简称：地尔汉宇）股票连续三个交易日（2014年 11月 5日、 2014年 11月 6日、2014年 11月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已经对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
大事项，也不存在筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-121陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次重大资产重组事项涉及现金交易金额巨大，公司目前已经出现债务逾期的情况，面临债权人的权利主张，公司自筹资金解决困难较大。目前，各中介机构正在进行日常性相关工作，进展缓慢。公司尚未实质性进入本次重大资产重组交易的第一步。
2、公司目前仍面临较大的偿债风险，若债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。
截至本公告日，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买资产。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：坚瑞沃能；证券代码：300116）自 2017年 12月 18日（星期一）上午开市起停牌，同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司于 2018年 1月 18日、2018年2月14日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。
鉴于公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事总经理李瑶先生正在筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票自2018年3月19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于 2018年 3月 23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。
为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年4月2日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018年 3月 30日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。公司于2018年4月16日、2018年5月2日、2018年 5月 17日、2018年 5月 30日及 2018年 6月 13日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-082、2018-096、2018-104、2018-113）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组及引入战略投资者的相关工作仍在推进中，其相关进展情况如下：
一、重大资产重组事项进展及风险情况
截至本公告日，公司及相关各方正继续按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，推进本次重大资产重组事项的各项工作。但是截至目前，各中介机构仍在进行日常性相关工作，进展缓慢。公司尚未实质性进入本次重大资产重组交易的第一步。
公司本次重大资产重组事项涉及现金交易金额巨大，公司目前已经出现债务逾期的情况，面临债权人的权利主张，公司自筹资金解决困难较大。虽然公司已与部分投资人和金融机构达成初步融资意向，但尚未签署任何正式协议，同时受债务逾期的影响导致金融机构融资条件更加苛刻，公司能否成功筹集资金存在很大不确定性。因此，公司自有资金不足和融资失败将影响境外收购的及时支付，甚至导致本次交易最终无法实施。
二、引入战略投资者事项进展及风险情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先生已与若干关注新能源企业的大型企业及机构进行接洽，并且与其展开进一步的洽谈工作。
公司目前仍面临较大的偿债风险，为保证引入战略投资者的顺利进行，公司正在积极推进债务重组工作。若上述债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至目前，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
鉴于本次重大资产重组及引入战略投资者事项仍在进行中，尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-077新疆中泰化学股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-076）（以下简称“通知公告”）。由于工作人员疏忽，部分信息有误，现对相关内容更正如下：
一、原《通知公告》为：
（九）出席对象：1、截止2018年6月6日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
现更正为：
（九）出席对象：1、截止2018年6月4日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
二、原《通知公告》附件中授权委托书为：
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|议案编码|议案内容|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案：代表以下所有议案|√|||||
|1.00|关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供担保的议案|√|||||
|1.01|新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信|√|||||
|1.02|阿拉尔市富丽达纤维有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申请40,000万元售后回租，新疆中泰化学股份有限公司提供担保|√|||||
|1.03|中泰国际发展（香港）有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保|√|||||
|1.04|新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请40,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保||||||

现更正为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案：代表以下所有议案|√|||||
|1.00|关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供担保的议案|√|||||
|1.01|新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信|√|||||
|1.02|阿拉尔市富丽达纤维有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申请40,000万元售后回租，新疆中泰化学股份有限公司提供担保|√|||||
|1.03|中泰国际发展（香港）有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保|√|||||
|1.04|新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请40,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保|√|||||

除上述更正内容外，其余公告事项保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年五月二十五日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-116丽珠医药集团股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会调整相关议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东会的通知》（公告编号：2018-106）。
经公司与香港联合交易所对公司2018年11月20日披露的《丽珠医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》进行充分沟通，公司于 2018年 12月 18日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>（更新）的议案》，有关详情请见公司于2018年12月19日发布的相关公告。
为确保《关于修订<公司章程>（更新）的议案》能顺利递交公司股东大会审议，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，经获得公司控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）的同意，健康元于 2018年 12月 18日向公司董事会书面提交了《关于增加丽珠集团 2019年第一次临时股东大会议案的函》，提出将《关于修订<公司章程>（更新）的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
根据《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的第第七十八条规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”
截至本公告日，健康元直接、间接持有及控制公司44.81%股份，因此，本次健康元提交临时议案的资格、时间及相关程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
根据《公司章程》第八十四条“发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。”的规定，为免歧义及导致股东误解，同时为提高股东大会表决效率，公司董事会作为本次股东大会召集人，决定取消原《关于修订<公司章程>的议案》。
除上述议案变动外，公司董事会于2018年11月20日发出的《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。
公司董事会已于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东会的补充通知》，敬请各位投资者留意。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年 12月19日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014－049安徽国风塑业股份有限公司
关于募集资金投资项目进展的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539号”文核准，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月非公开发行股票募集资金总额 5.07亿元投资建设年产 3万吨环保节能预涂膜项目。
募集资金到位后，公司按照制定的项目计划积极推进项目建设，并于近日签订预涂膜基膜进口生产线主设备采购合同，按合同约定支付了预付款。截至目前，年产 3万吨环保节能预涂膜项目的国内配套、土建及公用工程整体设计、建设正按进度计划有序进行。该项目一期 2条预涂膜生产线设备将于 2015年初到货，2015年一季度可建成投产。
公司将继续积极推进项目建设工作，并根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 10月 21日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—051上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议由公司董事长柳志成先生召集，于 2016年 8月 8日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2016年 8月 19日在公司 402会议室以现场会议方式召开。应出席本次董事会会议的董事 11人，实际参会 11人，其中独立董事 4人。会议由董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》
全体董事审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《2016半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
全体董事审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于对全资子公司提供财务资助展期的议案》
同意将以自有资金向南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称：“蓝岛海工”）提供最高额度不超过壹亿伍仟万元人民币（￥150,000,000.00）的财务资助事项展期至 2017年 12月 31日。
公司独立董事对本事项发表了同意意见。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于对全资子公司提供财务资助展期的公告》。
四、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
同意公司以自有资金开展总额度不超过 1亿美元的远期结售汇业务，自本次董事会会议审议通过之日起至 2017年 12月 31日有效。
公司独立董事对本事项发表了同意意见。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于开展远期结售汇业务的公告》。
五、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
同意公司以自有资金不超过人民币 6000万元作为投入资金（保证金），开
展针对原材料钢材的期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险，业务期间为自本次董事会审议通过之日起一年内。
公司独立董事对本事项发表了同意意见。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于开展期货套期保值业务的公告》。
六、审议通过《关于<期货套期保值内部控制制度>的议案》
全体董事审议通过了公司《期货套期保值内部控制制度》
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《期货套期保值内部控制制度》。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2016年 8月 20日
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-003西安三角防务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300775；证券简称：三角防务）股票交易价格连续两个交易日内（2019年5月29日、2019年5月30日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
本公司无控股股东、实际控制人。针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司全体董事、监事及高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-69四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：金宇车城，代码：000803）自2016年6月23日（星期四）开市起停牌。经公司确认，本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，公司于2016年7月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年7月14日、2016年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年7月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2016年7月25日（星期一）开市起继续停牌，2016年7月30日、2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。公司原承诺争取最晚将在2016年8月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。
2016年8月22日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：金宇车城，代码：000803）自2016年8月23日开市起继续停牌，预计于2016年9月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组信息。
一、本本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东的基本情况
公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购北京恺兴文化传播股份有限公司（以下简称“恺兴文化”）和武汉泛娱信息技术有限公司（以下简称“泛娱信息”）的100%股权。其中，恺兴文化的实际控制人为自然人施人恺，其持有恺兴文化30.05%的股权，为恺
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-69兴文化第一大股东。泛娱信息的实际控制人为自然人戴宗禹，持有泛娱信息30.57%的股权，为泛娱信息第一大股东。
2、本次发行股份及支付现金购买资产具体情况
公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购恺兴文化及泛娱信息的股东所持有的100%股权，该事项不构成关联交易。本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化，仍为成都金宇控股集团有限公司和胡先成先生。除发行股份购买标的资产外，公司拟配套募集资金不超过95,000万元。
3、本次发行股份及支付现金购买资产沟通、协商进展
各方已就本次拟发行股份及支付现金购买资产事项签署收购意向协议，各方正在就本次交易的核心条款进行进一步沟通。
4、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的中介机构
公司聘请的独立财务顾问为中信证券股份有限公司、法律顾问为北京市金杜律师事务所、审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为中联资产评估集团有限公司。
公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
5、本次发行股份购买资产的事前审批
本次交易方案在现阶段不需经相关有权部门事前审批。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司聘请的相关中介机构已进入公司开展审计、评估、尽职调查等工作，并对相关实施方案进行商讨和论证。同时停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法按照原计划于2016年8月23日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-69前披露本次重大资产重组预案并复牌。为切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年8月23日（星期二）开市起继续停牌。
四、公司承诺
公司承诺争取在2016年9月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组信息。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案的，公司将根据重组推进情况确定，是否在公司原定复牌期限届满前内召开股东大会审议申请继续停牌筹划重大资产重组事项的相关议案，或公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
继续停牌期间，公司以及有关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日内披露一次有关事项的组进展公告。
五、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二0一六年八月二十三日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-005
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是按照财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对公司会计政策进行相应的变更。
2、本次会计政策变更，对公司此前各期已披露的利润总额、净资产、总资产不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
2018年3月26日，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
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|本次会计政策变更涉及所有持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会|
|计处理，公司按照相关文件的要求对会计政策进行变更。|

1、会计政策变更的原因
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|为了适应社会主义市场经济发展需要，规范持有待售的非流动资产、处置组|
|和终止经营的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则——基本准则》，|
|财政部于 2017 年 4 月 28 日制定了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流|
|动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自2017年 5月28日起施行。|
|公司按照相关文件要求进行了会计政策变更。|

2、会计政策变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
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|本次变更前，公司执行财政部于 2014 年修订和新颁布的《企业会计准则—|
|—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释|
|公告以及其他相关规定。|

4、变更后公司采用的会计政策
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|本次变更后，公司持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以|
|及终止经营的列报将按照财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第|
|42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的|
|起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—|
|—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释|
|公告以及其他相关规定执行。|

5、本次会计政策变更对公司的影响
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|根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经|
|营》的要求，公司将修改财务报表列报，在资产负债表中区别于其他资产单独列|
|示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列|
|示持有待售的处置组中的负债。公司对 2017年4月28日前存在的持有待售的非|
|流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。对 2017 年4月28 日至新|
|准则施行日之间有关持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的列报根据新准|
|则进行了调整。前述会计政策变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不|
|产生影响。|

二、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：根据财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年3月28日
法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会法 律 意 见 书
信达会字[2019]第038号
致：胜宏科技（惠州）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派宋幸幸、刘中祥律师（下称“信达律师”）出席贵公司二○一九年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
法律意见书贵公司董事会于2019年2月22日在巨潮资讯网站上刊载了《胜宏科技（惠州）股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2019年3月11日下午14点30分在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长陈涛先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2019年3月4日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持
法律意见书有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励相关事宜的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
法律意见书2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
表决结果：同意28,311,973股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。其中，股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司、朱国强先生回避表决。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励相关事宜的议案》；
表决结果：同意360,034,198股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法律意见书法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯 宋幸幸
_____________
刘中祥
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-093北京昆仑万维科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“公司”）于 2017年 7月 28日收到公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员王立伟先生的通知，获悉王立伟先生于2017年7月28日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数|增持比例|
|王立伟|集中竞价|2017.7.28|26.6128|37,500|0.0032%|

本次增持前，王立伟先生直接持有公司股份 58,371,289股，占公司总股本的5.0358%。本次增持后，王立伟先生直接持有公司 58,408,789股，占公司总股本的5.0390%。
二、后续增持计划
基于对公司目前价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，王立伟先生不排除未来继续增持公司股份。
三、增持目的
本次股东王立伟先生增持公司股份是基于对公司目前价值的认可及对未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
四、其他说明
1、本次股东增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定。
2、本次股份增持的比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、王立伟先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的规定，在增持股票完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注控股股东、实际控制人、持有5%以上股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
5、若王立伟先生继续增持公司股份，公司将根据相关法律法规的规定及时履行披露义务。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年七月二十八日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-079深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议于2017年7月21日以电子邮件等方式发出通知，并于2017年7月26日（星期三）在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次收购武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）剩余股权实现专业投资机构完全退出，符合公司与各方设立产业投资基金之目的，有利于进一步整合资源，加强公司对武汉天种的管理。本次交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次现金收购武汉天种剩余股权事项。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-134北京安控科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东董爱民先生减持公司股份的告知函。股东董爱民先生于2016年6月15日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持公司无限售流通股10,208,562股，占公司总股本的1.91%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|董爱民|大宗交易|2016年6月15日|8.53|10,208,562|1.91|
|合计||--|--|10,208,562|1.91|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|董爱民|合计持有股份|48,500,128|9.05|38,291,566|7.15|
||其中：无限售条件股份|12,125,032|2.26|1,916,470|0.36|
||有限售条件股份|36,375,096|6.79|36,375,096|6.79|

二、其他相关说明
1、董爱民先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除
限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的
若干规定》（证监会公告【2016】1号）及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、董爱民先生未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》等文件中所做出的承诺。
3、董爱民先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持后董爱民先生持有公司股份数量为38,291,566股，占公司总股本的7.15%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、董爱民先生出具的《减持股份告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年6月16日