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证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-055江苏银河电子股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2018年 9月 18日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2018年 9月 21日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事张红、白晓旻、林超、张家书，独立董事陈友春以通讯方式出席并行使表决权。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并同意提交股东大会审议表决。
（1）回购股份的方式
本议案获得通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
公司回购股份拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式。
（2）回购股份的价格
本议案获得通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
本次回购A股股份的价格为不超过人民币9.00元/股。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限及拟回购股份数量。
（3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本议案获得通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
①回购股份的种类：境内上市人民币普通股（A股）。
②回购股份的数量及占总股本的比例：目前公司总股本为1,126,430,898
股，在回购资金总额不低于人民币3000万元、不超过人民币3亿元、回购价格上限为9元/股的条件下，若上限全额回购，预计可回购股份不少于33,333,333股，占公司目前已发行总股本的比例不低于2.96%，本次回购股份最多不超过法律法规允许的上限比例。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源
本议案获得通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
本次回购资金总额不低于人民币3000万元、不超过人民币3亿元，资金来源为公司自有资金。
（5）回购股份的期限
本议案获得通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，亦即回购期限自该日起提前届满，回购方案即实施完毕。
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
（6）回购股份的用途
本议案获得通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划、股权激励计划的股份来源，根据《公司法》等相关法律、法规，公司届时将根据公司具体情况制订相关方案并提交公司董事会和股东大会审议。
公司将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。若员工持股计划、股权激励计划未能如期成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到公司计划金额，公司将按照相关法律、法规将未过户的回购股份予以注销。
（7）决议的有效期
本议案获得通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个
月。
（8）关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
本议案获得通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理
回购相关事项，包括但不限于如下事宜：
①授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
②授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
③授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜（包括公司章程修订以及注册资本变更），若相关法律法规发生变化，董事会有权在变化范围内调整具体实施方案；
④若员工持股计划、股权激励计划未能如期成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到公司计划金额，授权公司董事会依据有关规定完成股份回购后向中国证券登记结算有限责任公司申请全部或部分注销；
⑤本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的公告》。独立董事对本议案发表了明确的同意意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司拟将持有的参股公司福建吉艾普光影科技有限公司18.18%的股权进行转让。福建骏鹏拟将持有标的公司12%的股权对应人民币 660万元的出资额，以人民币 2400万元转让给合肥红宝石创投股份有限公司（公司关联方，构成关联交易）；拟将持有标的公司6.18%的股权对应人民币 340万元的出资额，以人民币 1236万元转让给刘文斌（公司非关联方）。转让完成后，福建骏鹏不再持有福建吉艾普光影科技有限公司股权。
公司副董事长张红为受让方合肥红宝石创投股份有限公司实际控制人，作为关联方对该议案回避表决。其余10名董事参与了议案的表决。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》，公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2018年 10月 8日在公司行政研发大楼底楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会。会议通知详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的会议通知》。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2018年9月 21日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-24深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于控股股东可交换公司债换股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司（以下简称“长盈投资”）于2016年8月3日非公开发行的可交换公司债券（债券代码：117031，债券简称：16长盈债，以下简称“本次可交换债券”）自2017年2月3日进入换股期（详见公司于2017年1月23日披露的《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2017-06）。
近日，公司收到长盈投资的换股情况通知，截止2017年3月27日，本次可交换债券已完成换股10,507,542股，换股价格26.5元/股，占公司总股本比例为1.16%。现将有关换股情况公告如下：
一、股东换股情况
1、股东换股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|换股期间|换股价格（元/股）|换股数量（股）|持股比例（%）|
|长盈投资|“16 长盈债”换股|2017 年 2 月 3 日起至 2018 年 1 月30日止|26.5|10,507,542|1.16|

截止目前，长盈投资及其一致行动人因本次可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为1.16%（含本次换股导致的股份减少）。
2、股东本次换股前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|长盈投资|合计持有股份数|426,119,616|47.19|415,612,074|46.02|
||其中：无限售条件股份|426,119,616|47.19|415,612,074|46.02|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

注：长盈投资因本次可交换债券而质押给国信证券股份有限公司所持公司股份为 67,000,000股；本次换股后，尚余质押股份56,492,458股。
二、其他相关说明
1、长盈投资本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次换股后，长盈投资持有公司股份415,612,074股，占公司总股本的46.02%，仍为公司控股股东。
4、长盈投资实际发行可交换公司债券1000万张，本次换股278.45万张。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息单。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------004488大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司第第六六届届董董事事会会
22001155年年第第六六次次临临时时会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第六次临时会议通知于2015年8月26日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2015年 9月 1日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，分别为陈晓龙、翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。
（四）董事会会议由与会过半数董事推荐董事陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于选举陈晓龙先生为公司第六届董事会董事长的议案
因公司董事长陈兴康突然身故，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举陈晓龙先生（个人简历附后）担任公司第六届董事会董事长职务，任期至第六届董事会届满。
根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。
公司法定代表人变更为陈晓龙先生。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于选举陈晓龙先生为公司第六届董事会战略投资委员会主任委员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会战略投资委员会实施细则》的有关规定，会议选举陈晓龙先生为公司第六届董事会战略投资委员会主任委员，任期至第六届董事会届满。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）关于转授权签署资产出售和收购资产（少数股东股权）的相关法律文件的议案
2015年 5月 29日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售资产和收购资产（少数股东股权）相关事宜的议案》。根据该授权，董事会有权将股东大会的授权转授给一名董事行使。现董事会同意将股东大会的授权转授给董事长陈晓龙先生，由其在股东大会的授权范围内行使相应权利。
前述授权未经董事会同意，陈晓龙先生不得转授权给第三人。
同时，董事会同意自即日起，不再继续授权给董事翁少斌先生行使上述股东大会之授权。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年九月二日
附：陈晓龙先生个人简历：
陈晓龙，男，40岁，本科经济学学士、英国工商管理硕士学位。2002年至2005年任大亚控股（香港）有限公司董事、总经理，2006年至2011年任大亚科技集团有限公司财务总监助理，2011年5月至今任江苏绿源精细化工有限公司董事长，2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事长、总裁。陈晓龙先生是本公司控股股东大亚科技集团有限公司董事长、总裁，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。
中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大洋电机以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]598号文核准，公司于2014年8月28日向其控股股东鲁楚平先生非公开发行股票135,066,500股，每股发行价格为
8.06元，募集资金总额为1,088,635,990.00元，扣除发行费用11,498,066.50元后，募集资金净额为1,077,137,923.50元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2014SZA4006-2号《验资报告》。
二、本次募集资金投资项目概况
经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，根据《中山大洋电机股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金总额不超过11.17亿元，本公司计划将募集资金扣除发行费用后全部用于收购北京佩特来电器有限公司（以下简称“北京佩特来”）72.768%的股权，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|转让方|交易标的|交易价格|募集资金计划投入（人民币万元）|
|1|Prestolite Electric Holding(China) LLC|北京佩特来 260 万美元出资（折合52%股权）|1.3 亿美元(折合人民币79,950万元)|79,900|

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|2|沧州帝威股份有限公司|北京佩特来 885,762.93 美元出资(折合17.715%股权)|人民币 27,237.21万元|27,200|
|3|北京京瑞竹科技有限公司|北京佩特来 152,650 美元出资(折合3.053%股权)|人民币4,693.99万元|4,600|
|合计||北京佩特来 3,638,412.93 美元出资（折合72.768%股权）|折 合 人 民 币111,88(cid:10) .20万元|111,700|

三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
根据《中山大洋电机股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，如本次发行募集资金未及时到位，本公司将自筹资金收购 Prestolite Electric Holding (China) LLC所持北京佩特来52%的股权，待募集资金到位后再予以置换。截至 2014年 9月 11日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 791,600,353.00元，本次拟置换人民币 791,600,353.00元。
具体运用情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|以自筹资金预先投入募集资金投资项目款明细|金额（美元）|金额（人民币）|
|1|2014年1月17日支付股权转让款及代扣代缴非居民企业所得税|72,489,000.00|442,480,104.90|
|2|2014年1月24日支付股权转让款及代扣代缴非居民企业所得税|35,685,000.00|217,803,397.50|
|3|2014年2月20日支付股权转让款及代扣代缴非居民企业所得税|21,411,000.00|130,919,700.60|
|4|代扣代缴股权转让合同签订日印花税（2013 年 12月11日）|65,000.00|397,150.00|
|合计||129,650,000.00|791,600,353.00|

四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：大洋电机本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2014SZA4011号《鉴证报告》验证，同时经公司董事会审议通过，公司
监事会和独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，并且置换
时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，本保荐机构同意大洋电机本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李伟 敖云峰
保荐机构： 中国银河证券股份有限公司 2014年 9月18日（加盖保荐机构公章）
2016年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2016-025武汉中元华电科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2016年 6月 22日（星期三）14时，会期半天；
网络投票时间：2016年 6月 21日至 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 22日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 6月 21日下午 15:00至 2016年 6月 22日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、出席会议股东（含委托投票和网络投票）共 12人，代表有表
2016年第一次临时股东大会决议公告决权的股份 159,273,966股，占本公司总股本的33.1247%；
2、亲自出席现场会议的股东共 5人，委托代为表决的股东 5人,总计代表公司有表决权的股份数为 154,018,700股，占公司总股本的32.0317%；通过网络投票的股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份数为 5,255,266股占公司总股本的1.0930%；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表公司有表决权的股份数为 5,255,766股，占公司总股本的
1.0931%；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案表决情况
（一）特别决议审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
总表决情况：同意票 159,258,966股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9906％；反对票 15,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0094％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意票 5,240,766股，占出席股东大会有表决权股份总数的3.2904％；反对票 15,000股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0094％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
2016年第一次临时股东大会决议公告席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》；
（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-106
朗源股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 17日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第三十六次会议的通知。本次会议于2019年 10月28日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长戚永楙先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》
《朗源股份有限公司 2019年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-029
华仁药业股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份计划的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”)于 2018年 2月 25日接到公司控股股东广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“广东永裕”）及其全资子公司、一致行动人、公司持股5%以上股东永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰”）通知，基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，广东永裕、永裕恒丰拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式或法律法规允许的其他方式增持公司股份，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康发展。现将具体情况公告如下：
一、增持主体
广东永裕持有本公司 198,324,000股股份，占本公司总股本的16.78%；永裕恒丰持有本公司114,752,520股股份，占本公司总股本的9.71%。
|||
|-|-|
|二、增持计划主要内容||
|1、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信||
|心，增持完成后，不会改变对公司目前的控制情况。||
|2、拟增持股份比例：上述增持主体累积增持比例不超过公司已发行股份总||
||2、拟增持股份比例：上述增持主体累积增持比例不超过公司已发行股份总|
|数的2%。||
|3、增持价格：视市场价格确定。||
|4、资金来源：增持主体自有资金或自筹资金。||
|5、增持计划实施期限：自本公告披露之日起 6个月内。||
|6、拟增持方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳||
|证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。||

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|-|
|三、其他相关说明|
|1、本次增持计划及增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交|
|易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳|
|证券交易所业务规则等规定。|
|2、增持主体承诺：将严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上|
|市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的|
|承诺，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及|
|股票买卖敏感期的相关规定。增持完成后的 6个月内，不减持其持有的公司股份。|
|3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致|
|公司实际控制人发生变化。|
|4、公司将根据相关法律法规之规定持续关注增持主体增持公司股份的相关|
|情况，及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|

华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十六日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2014-055号浙江我武生物科技股份有限公司
关于公司《药品生产许可证》变更生产范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司(下称“公司”)的“户尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”已经国家食品药品监督管理局形式审查予以受理，具体内容详见 2014年 8月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据药品注册申报的相关规定，特向浙江省食品药品监督管理局申请对公司《药品生产许可证》生产范围进行变更，公司已于2014年9月16日收到最新《药品生产许可证》，其中“变更与记录”页中注明同意企业新增生产范围，具体情况如下：
变更前生产范围：变态反应原制品（粉尘螨滴剂），体内诊断试剂（粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒）。
变更后生产范围：变态反应原制品（粉尘螨滴剂），体内诊断试剂（粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒），体内诊断试剂盒（户尘螨皮肤点刺诊断试剂盒）。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
华创证券有限责任公司关于
上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金
向全资子公司增资的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“本保荐人”、“保荐人”）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对百润股份向全资子公司增资实施募投项目的事宜进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,100,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格 21.98元。百润股份本次非公开发行股票实际募集资金为人民币 771,498,000.00元，扣除发行费用 21,210,431.45元后实际募集资金净额为750,287,568.55元。
公司 2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案，根据审议通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 130,000万元。由于实际募集资金净额 75,028.76万元少于拟投入的募集资金金额 130,000万元，经公司第三届董事会第十二次会议审议，公司对募集资金投资项目投入金额调整如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||募集资金拟投入||调整后实际投入|
||||项目名称||项目资金投入总额|||||
||号||||||金额||募集资金金额|
|1||产能扩大项目||105,300.00||87,500.00||75,028.76||
|1.1||四川生产工厂项目||50,000.00||38,000.00||35,028.76||
|1.2||广东生产工厂项目||55,300.00||49,500.00||40,000.00||
|2||电子商务项目||49,751.00||42,500.00||-||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|155,051.00|130,000.00|75,028.76|

四川生产工厂项目及广东生产工厂项目实施主体分别为巴克斯酒业（成
都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司。巴克斯酒业（成都）有限公司
及巴克斯酒业（佛山）有限公司是上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克
斯酒业”）之全资子公司，而巴克斯酒业是百润股份全资子公司。为保证募投
项目顺利实施，公司拟将本次非公开发行募集资金分期向公司全资子公司巴克
斯酒业增资，巴克斯酒业每期增资完成后再向募投项目实施主体增资。
本次拟以募集资金人民币45,000万元向全资子公司巴克斯酒业进行增资，
增资前巴克斯酒业注册资本为12,000万元，增资后为57,000万元。巴克斯酒业
增资完毕后将再向巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公
司增资，其中向巴克斯酒业（成都）有限公司增资35,000万元（增资完成后注
册资本将由5,000万元增至40,000万元），向巴克斯酒业（佛山）有限公司增资10,000万元（增资完成后注册资本将由5,000万元增至15,000万元）。增资款将用于募集资金投资项目的建设以及置换前期投入的自筹资金，并根据募投项目
的投资进度分期增资到位。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、本次增资对象基本情况
（一）上海巴克斯酒业有限公司
1、企业名称：上海巴克斯酒业有限公司
2、成立日期：2003年12月22日
3、注册地址：浦东新区新场镇新沃路88号3幢A座
4、法定代表人：林丽莺
5、注册资本（完成增资前）：12,000万人民币
6、经营范围：食品生产（限分支机构经营），食品流通，从事货物及技术
进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）巴克斯酒业（成都）有限公司
1、企业名称：巴克斯酒业（成都）有限公司
2、成立日期：2015年4月9日
3、注册地址：邛崃市临邛镇南江路18号
4、法定代表人：林丽莺
5、注册资本（完成增资前）：5,000万人民币
6、经营范围：生产、销售其他酒（配制酒）、饮料；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发兼零售（以上经营项目未取得相关行政许可，不得
开展经营活动；取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）；从事货物、
技术进出口业务。
（三）巴克斯酒业（佛山）有限公司
1、企业名称：巴克斯酒业（佛山）有限公司
2、成立日期：2015年06月26日
3、注册地址：佛山市三水区西南街道建设二路1号一座自编217
4、法定代表人：林丽莺
5、注册资本（完成增资前）：5,000万人民币
6、经营范围：生产、销售其他酒（配制酒），预包装食品（不含熟食卤
味、冷冻冷藏）的批发兼零售，从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募投项目的建设以及置换前期投入的自筹资金，符合公司 2016年第一次临时股东大会及 2016年第二次临时股东大会审议通过的与本次非公开发行相关的议案和相关法律法规的要求。本次以募集资金对全资子公司进行增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次
募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了增资的相关议案，独立董事发表了同意意见。
五、本次增资后对募集资金的管理
公司将开立相关募集资金专用账户，用于募集资金的专项管存，并将根据
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用该部分募集资金。
六、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向全资子公司增资事项已经履行了必要的审批程序，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过增资的相关议案，独立董事发表了同意意见。本次增资符合本次非公开发行股票募集资金使用计划的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。
因此，保荐机构同意百润股份使用募集资金向全资子公司增资的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李小华
保荐代表人：
李秀敏
华创证券有限责任公司
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-014
北京暴风科技股份有限公司
关于参与设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金并签署有限合伙协议的议案》，同意公司作为有限合伙人认缴出资人民币6,999万元参与设立产业基金，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，上述产业基金已完成工商登记手续，获得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
统一社会信用代码：91120118MA07B4805Y
名称：暴风鑫源（天津）互联网投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津自贸区（空港经济区）保航路1号航空产业支持中心
645AD299房间
执行事务所合伙人：天津暴风创新投资管理有限公司（委派代表：冯鑫）
经营范围：以自有资金对互联网、文化娱乐产业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年1月20日
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|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-057|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月25日召开第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410号文核准，公司于2011年9月19日成功公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股发行价格为人民币
26.00元，募集资金总额为人民币36,400.00万元，扣除各项发行费用人民币
4,067.55万元，募集资金净额为人民币32,332.45万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年9月22日出具了中汇会验
[2011]2336号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
截止2014年3月31日，募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设”项目已经累计使用募集资金24,045.24万元；超募资金2,332.45万元，已用于购买土地使用权。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排和承诺
为满足暂时流动资金和企业生产经营的需求，同时提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金3,000万元（占募集资金净额的9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至
公司募集资金专户。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不直接或间接
用于项目投资、新股配售或申购、股票及其衍生品种等的交易，也不用于质押、
委托贷款或其他变相改变募集资金用途。本次暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不会影响原募集资金投资计划正常运行，不存在损害股东利益的情况。
公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资,并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
为满足暂时流动资金和企业生产经营的需求，提升经营效益，同时提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用部分闲置的募集资金3,000万元暂时补充流动资金，按现行同期银行半年期贷款利率与闲置募集资金6个月定期存单利率差计算，可为公司节约财务费用约42万元人民币。
五、独立董事、保荐机构意见
公司独立董事对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立
意见，同意使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。
经核查，保荐机构认为：兴源过滤以闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。兴源过滤上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见。
保荐机构对兴源过滤使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金事项无异议。
上述专项意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-061游族网络股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月7日接到公司持股5%以上股东梅花实业集团有限公司（以下简称“梅花实业”）通知：梅花实业于2015年6月4日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售流通股800,000股，减持平均价格129.51元/股，减持股份占公司总股本的0.44%。2015年4月29日至2015年6月4日下午收盘，梅花实业先后通过深圳证券交易所大宗交易4次累计减持 13,700,000股，占公司现有总股本的4.97%。
本次减持后，梅花实业持有本公司股份25,038,546股，占总股本的9.08%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|梅花实业|大宗交易|2015-4-29|78.21|1090|3.95|
||大宗交易|2015-5-11|99.21|120|0.44|
||大宗交易|2015-5-28|99.23|80|0.29|
||大宗交易|2015-6-4|129.51|80|0.29|
||合 计|||1370|4.97|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|梅花实业|合计持有股份|38,738,546|14.05|25,038,546|9.08|
||其中：无限售条件股份|38,738,546|14.05|25,038,546|9.08|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、承诺情况：梅花实业于2007年9月26日承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内(即2007年9月26日至2010年9月27日)，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份的承诺
截至目前，上述承诺已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
3、股东梅花实业不存在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中关于最低减持价格等承诺的情形；
4、本次权益变动后，梅花实业仍为持有本公司5%以上股份的股东；
5、上述权益变动具体情况详见2015年6月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《游族网络股份有限公司简式权益变动报告
书》
三、备查文件
1、《游族网络股份有限公司简式权益变动报告书》。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年六月八日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018-004
山东新能泰山发电股份有限公司
关于资产核销及计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2018年 1月 11日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司 2017年度的财务状况和资产价值，经本公司对各类资产清查后拟对相关资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下：
一、本次资产核销及计提资产减值准备概况
（一）核销资产减值准备和资产损失
2017年，山东华能聊城热电有限公司（以下简称：“聊城热电”）对因机组技术、环保改造，无法满足生产运行要求、老化无修复价值的报废资产进行了报废处置。该报废固定资产原值13,465,468.76元，计提折旧9,236,667.30元，处置收入 563,994.60元，清理费用 29,356.15元。以前年度已计提固定资产减值准备 3,679,775.06元，将资产减值准备冲销后形成资产处置直接损失14,387.95元。
聊城热电对报废公务车进行了报废处置，其中：报废固定资产原值 497,223.25元，计提折旧 482,306.55元，处置收入 21,100.00元，清理费用6,531.01元，形成处置损失347.71元。
本次将核销资产减值准备3,679,775.06元及资产损失14,735.66元。
（二）计提资产减值准备
公司及下属子公司对截止 2017年 12月 31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司控股子公司山东华能莱州风力发
电有限公司部分风电机组设备存在减值情形，公司对这部分机器设备计提减值准备34,803,434.19元。
二、对公司财务状况的影响
本次核销以往年度计提的资产减值准备3,679,775.06元，不会对公司2017年度损益产生影响。本次核销资产损失和计提资产减值准备，共计将减少 2017年度利润总额为 34,818,169.85元。其中：本次核销资产损失共计 14,735.66元，将减少 2017年度利润总额为 14,735.66元；本次计提资产减值准备34,803,434.19元，将减少2017年度利润总额34,803,434.19元。影响利润数未经审计，最终影响数将以审计数为准。
三、会计处理的方法及依据
按照《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，期末对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
四、本次资产核销及计提资产减值准备审议程序
本公司于2018年1月11日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次资产核销及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允的反映公司资产状况，因此同意本次资产核销及资产减值准备的计提。
六、独立董事意见
公司本次资产核销及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
七、监事会意见
公司监事会认为：本次资产核销及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允的反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合
法合规。
八、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二0一八年一月十一日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-005招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年1月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年1月11日会议以通讯方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于与关联方共同投资设立招商澎湃系列股权投资基金的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于与关联方共同投资设立招商澎湃系列股权投资基金的关联交易公告》。
二、关于为参股子公司提供关联担保的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于为参股子公司提供关联担保的公告》。
三、关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2018年1月30日下午2:30在深圳蛇口召开2018年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述议案一、议案二因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案三董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。议案一、议案二尚需提交股东大会审议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-073
山东英科医疗用品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日下午 4:00在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知已于 2018年 10月 16日 2018年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由全体监事推举郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举郑德刚先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。郑德刚先生简历见附件。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
监事会
附件：第二届监事会主席简历
郑德刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2006年 7月至 2007年 7月，任上海易朗自动化科技有限公司人事专员；2007年 8月至 2010年 6月，任亨特道格拉斯工业（中国）有限公司招聘主管；2010年 6月至 2010年 11月，任上海英科实业有限公司招聘主管；2010年 12月至 2014年 12月，任上海英科绿林进出口有限公司人力资源经理；2015年 1月至今，任公司人力资源部经理，2015年 4月至今，任公司监事会主席。
截至本公告披露之日，郑德刚先生未直接持有公司股份，通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份120,000股，占公司总股本的0.061%。郑德刚与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－130杭州滨江房产集团股份有限公司
关于参股子公司收购上海金心置业有限公司49%股权公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2016年 12月 30日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）之参股子公司上海中崇滨江实业发展有限公司1（以下简称“中崇滨江”）与上置集团有限公司（以下简称“上置集团”）签订《合作框架协议》，中崇滨江将以人民币 23.05亿元收购上置集团之附属企业所持有的上海金心置业有限公司（以下简称“目标公司”）49％的股权。2本次交易完成后，双方将就目标公司所开发的上海琴海苑项目的建设资金投入、房屋征收拆迁及安置，以及后续开发事宜进行合作。
二、交易对方的基本情况
上置集团系一家综合房地产开发商，专注于中国一线城市的高端房地产开发项目及重点城市项目，尤其是上置集团房地产开发业务地域基地的上海核心区域。上置集团营业地址：香港中环干诺道中 1号 1公司持有上海中崇滨江实业发展有限公司34.3%的股权。
2上置集团的附属企业为：沈阳华锐商业管理发展有限公司、沈阳华锐世纪资产管理有限公司、嘉兴湖畔华府置业有限公司、无锡仲庆房地产开发有限公司，其中沈阳华锐商业管理发展有限公司持有目标公司17%的股权，沈阳华锐世纪资产管理有限公司持有目标公司23%的股权、嘉兴湖畔华府置业有限公司持有目标公司5%的股权，无锡仲庆房地产开发有限公司持有目标公司4%的股权。
友邦金融中心 13楼 1307室。董事局主席：贺斌吾。
交易对方与公司及公司持股5％以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：上海金心置业有限公司
2、注册地址：上海市南苏州路 381号405－1室
3、注册资本： 266000万人民币
4、法定代表人：彭心旷
5、经营范围：在黄浦区大兴街 717-719地块内进行房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理。
7、目标公司系上海市琴海苑项目的开发主体，该项目位于上海市黄浦区大兴街 717-719街坊，占地面积 37,129平方米，预计建筑面积 130,504平方米。
四、交易协议的主要内容
1、交易价格：中崇滨江以人民币 23.05亿元收购目标公司49%的股权，其中人民币 21.2亿元作为目标公司49%股权的对价，人民币 1.95亿元作为偿还上置集团已向目标公司提供之部分股东贷款。
2、支付方式及期限：中崇滨江于合作框架协议签订后 3个工作日内一次性付清股权收购对价，若延期支付，则按年利率8%（一年按 360日计）的标准向上置集团加付利息。
4、股权交割：股权交割将在交易获得上置集团股东批准且中崇
滨江支付全部对价后的 20个工作日内进行。
5、关于琴海苑项目的后续合作：
上置集团和中崇滨江将就目标公司所开发的琴海苑项目的建设资金投入、房屋征收拆迁及安置，以及后续开发事宜进行合作，主要内容包括：
1）琴海苑项目后续房屋征收、拆迁安置及开发建设等工作所需的资金，将由上置集团及/或目标公司选择协调金融机构提供贷款，或上置集团与中崇滨江按照50：50的比例提供股东贷款等方式解决。
2）上置集团负责协调琴海苑项目的房屋征收及拆平工作，中崇滨江负责协调提供琴海苑项目的安置房源及就房屋征收及拆平工作提供协助。
3）双方将充分利用各自在房地产建设和行销方面的经验和优势开发琴海苑项目，琴海苑项目的开发将由双方联合操盘，并使用双方品牌。
4）目标公司将设董事会，由 7人组成，其中上置集团委派 4人，中崇滨江委派 3人。董事长和副董事长分别由上置集团和中崇滨江委派的董事担任。双方同意，董事会在决策重大事项时需要征求中崇滨江的意见，并至少获得一名中崇滨江委派董事的同意。
5）在琴海苑项目的征收与拆平阶段和开发建设阶段，目标公司的总经理将分别由上置集团和中崇滨江委派的人员担任。另外，目标公司的财务总监和财务副总监将分别由上置集团和中崇滨江委派的人员担任。
6）目标公司将按50：50的比例向双方进行投资收益分配。
五、本次交易对公司的影响
上海是公司重点拓展的区域，本次交易将增加公司在上海市场的土地储备，进一步增强公司的可持续发展能力。
本次交易不会对公司本期财务状况和经营成果造成重大影响。
六、备查文件
1、合作框架协议
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日