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关于持股5%以上股东名称变更的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-48
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东深圳市琨伦创业投资有限公司（简称“琨伦创投”）通知，其公司名称已由“深圳市琨伦创业投资有限公司”变更为“霍尔果斯纳水创业投资合伙企业（有限合伙）”（简称“纳水创投”），企业类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为港、澳、台投资合伙企业（有限合伙企业），主要身份证明文件号码由440301105170719变更为914403007285409821。
除以上变更外，该股东的工商营业执照其他登记信息不变。上述工商变更登记手续目前已办理完毕，并领取了由新疆霍尔果斯市市场监督管理局颁发的新的《营业执照》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成证券账户资料变更，相关登记信息如下：
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|项目|内容|
|公司名称|霍尔果斯纳水创业投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|914403007285409821|
|住所|新疆伊犁州霍尔果斯市天津路 8 号苏新公社公寓 3 幢212 号|
|执行事务合伙人姓名|黄佩淑|
|公司类型|港、澳、台投资合伙企业（有限合伙企业）|
|经营范围|创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管|

关于持股5%以上股东名称变更的公告
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||理顾问机构。|
|成立日期|2001 年04月20日|
|合伙期限|2001 年04月20日至2051年04月 20日|

截止本公告日，霍尔果斯纳水创业投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份数量未发生变化，仍为70,426,700股，占公司总股本的7.94%。
备查文件
1、证券账户资料变更办理确认单。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一八年十一月二十九日
浙江江山化工股份有限公司
独立董事关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路
投资集团有限公司委托贷款暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，独立董事史习民在浙江交通集团下属的浙江沪杭甬高速公路股份有限公司任职视同为关联董事，基于独立判断立场，史习民先生不对宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）获取浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）委托贷款暨关联交易事项此发表意见，其余独立董事对上述关联交易事项发表如下意见：1.浙铁集团通过交投财务向公司全资子公司浙铁大风提供
20,000万元的委托贷款，贷款利率按年化4.785%计，期限为六个月，年手续费率为0.01%，有利于保障子公司浙铁大风资金的正常运转和相关业务的正常开展；
2.本次关联交易依据公平原则，浙铁大风支付的利息费用、手续费定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；
3.公司董事会在审议此关联交易事项时，董事孙勤芳、吴斌、周峰、麻亚峻在浙铁集团任职为关联董事回避表决，独立董事史习民在浙江交通集团下属的浙江沪杭甬高速公路股份有限公司任职视同
为关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
山东地矿股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于2019年度关联方提供借款额度的议案》《关于2019年度关联方提供担保的议案》《关于出租办公楼暨关联交易的议案》《关于向关联方借款展期的议案》等议案，经听取公司对上述议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现就上述各项议案发表以下事前认可意见：
一、关于2019年度关联方提供借款额度的事前认可意见
我们认为公司向兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）借款属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。
公司向兖矿集团借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于2019年度关联方提供担保的事前认可意见
我们认为兖矿集团作为公司关联方，公司接受兖矿集团担保属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序
公司接受兖矿集团担保是基于公司生产经营的实际需要，该事项经交易双方充分协商确定，担保费用的定价原则合理，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
三、关于出租办公楼暨关联交易的事前认可意见
2.公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司经营发展需要，属于合理的交易行为，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，符合国家有关法律法规的要求，未发现损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3.我们同意将《关于出租办公楼暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
四、关于向关联方借款展期的事前认可意见
我们认为公司向兖矿集团借款展期属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。
公司向兖矿集团借款展期是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：陈志军王乐锦董华2019年4月22日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-087乐歌人体工学科技股份有限公司
关于公司对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，同意公司（含全资子公司）在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、等）及日常经营需求时提供对外担保，担保金额上限为 2,500万美元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自 2019年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会审议通过新的担保计划日止，上述担保额度在有效期内可循环使用，同时授权公司董事长项乐宏先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。
2、公司于2019年8月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。
3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本事项不构成关联交易。
二、预计对外担保情况
根据公司未来发展战略和资金预算，公司（含全资子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向以下全资子公司提供合计不超过 2,500万美元的担保额度。具体担保额度分配如下：
单位：美元
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|被担保公司|子公司类型|预计担保额度|
|浙江乐歌智能驱动科技有限公司|全资子公司|6,000,000|
|乐歌人体工学（越南）有限公司|全资子公司|6,000,000|
|沃美特（香港）有限公司|全资子公司|3,000,000|
|乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司|全资子公司|10,000,000|
|合计||25,000,000|

三、被担保公司的基本情况
1、被担保公司的基本情况
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|被担保单位名称|注册资本（万元）|注册地点|法定代表人|主要经营范围|与本公司的关系|
|浙江乐歌智能驱动科技有限公司|1,000|宁波市鄞州区姜山镇科技园区（郁家村）|项乐宏|一类医疗设备配件、功能家具及部件、智能驱动器、自动化设备的研发、生产及销售；健身器材、办公用品、家居用品的网上销售及批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。|子公司|
|乐歌人体工学（越南）有限公司|732万美金|越南前江省新福县新立第一社龙江工业园56C，57号地块|项乐宏|平板电视机挂架、显示器支架、视听家具、音视频线缆、无线会议集成音响、无线音视频设备及周边产品等的研发、生产和销售。|子公司|
|沃美特（香港）有限公司|10万港币|Flat7A, 7F,KimleyCommercialBuilding,142-146,Queen’sRoad,Central,HongKong|项乐宏|音响设备等产品进出口贸易、咨询等商业活动|子公司|
|乐歌（宁波）国际贸|500|宁波市鄞州区姜山镇科|黄晓红|自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定|子公司|

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|易有限责任公司|技园区（郁家村）|公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；铝型材、五金制品、木制品、电子产品、办公用品、针纺织品、家具、金属制品、玻璃制品、建材、机械设备及配件的批发、零售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）|

2、被担保公司2018年度财务情况如下：
单位：人民币万元
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|被担保单位名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|浙江乐歌智能驱动科技有限公司|8,392.40|7,686.74|705.66|5,982.26|488.38|
|乐歌人体工学（越南）有限公司|8,374.75|6,217.67|2,157.08|4,330.35|-745.15|
|沃美特（香港）有限公司|20,372.30|16,326.86|4,045.44|27,071.14|-1,201.21|
|乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

3、被担保公司截止2019年6月30日财务情况如下：
单位：人民币万元
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|被担保单位名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|浙江乐歌智能驱动科技有限公司|4,571.85|3,620.59|951.26|4,575.76|245.60|
|乐歌人体工学（越南）有限公司|10,602.45|7,699.80|2,902.65|3,800.80|661.99|
|沃美特（香港）有限公司|17,287.01|13,348.76|3,938.25|14,934.91|-107.19|
|乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

四、担保协议的主要内容
公司（含控股子公司）向上述被担保子公司的银行及其他金融机构的信贷以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
五、独立董事意见
经核查，公司预计发生对外担保事项的被担保人均为公司子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司对外担保额度事项，并同意将《关于公司对外担保额度的议案》提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经核查，公司对外担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要。本次被担保人均为公司子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司对外担保额度事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 6月 30日，公司对外担保总额为 2,000万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司 2018年度经审计净资产的2.71%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-076
广东红墙新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：30%-50%|盈利：4,363.06万元|
||盈利：5,672万元-6,545万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2019年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长30%-50%，主要原因：
1、较去年同期外加剂业务销量增长，对应销售收入及利润增加。
2、原材料价格与去年同期相比有所下降，毛利率有所提升。
3、与去年同期相比，减少股权激励摊销费用715万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-39
中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
公司近日接股东深圳市南午北安资产管理有限公司通知，其所持有本公司的部分股份
解除质押及质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
深圳市南午北安资产管理有限公司于2015年5月25日质押给中航信托股份有限公司
本公司 233,000,000股份（占本公司总股本的25.08%），2016年 11月 11日解除质押
72,202,700股份（占本公司总股本的7.77%），解除质押手续已办理完毕。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市南午北安资产管理有限公司|是|72,202,700|2016.11.16|2018.11.15|万和证券股 份 有限公司|30.99%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，深圳市南午北安资产管理有限公司持有本公司233,000,000股份，
占本公司总股本的25.08%。其所持有上市公司股份累计被质押 233,000,000股，占本公
司总股本的25.08%。
三、备查文件
股份质押、解除质押的登记证明文件。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A公告编号：临 2016-073新大洲控股股份有限公司
关于投资设立上海新大洲恒阳食品销售有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）拟与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）共同出资设立上海新大洲恒阳食品销售有限公司（以下简称“新大洲恒阳”），新大洲恒阳的注册资本为5,000万元。
2、关联关系说明：本公司董事长陈阳友先生为恒阳牛业实际控制人，陈阳友夫妇合计控制恒阳牛业35.6454%的股权，同时陈阳友先生担任恒阳牛业董事，本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事，因此本次交易构成了本公司的关联交易。
恒阳牛业为本公司拟并购企业，此次与恒阳牛业共同投资主要是基于打造市场品牌形象的考虑。
3、履行的审议程序：本公司 2016年 7月 4日召开的第八届董事会 2016年第八次临时会议已审议通过了《关于投资设立上海新大洲恒阳食品销售有限公司暨关联交易的议案》，其中关联董事陈阳友先生和李磊先生履行了回避表决义务。
上述关联交易经董事会审议通过后执行，根据本公司章程规定，本事项无须经过本公司股东大会批准。
公司三名独立董事审阅了上述交易的有关资料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对上述关联交易发表如下意见：
（1）有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议
通过。
（2）上述关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。遵循了公平、公正、公开的原则，投资双方按出资金额占总投资额的比例确定持股比例，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
公司名称：黑龙江恒阳牛业有限责任公司
住所：黑龙江省齐齐哈尔市讷河市工业园区
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：徐鹏飞
注册资本：22,560.12万人民币
统一社会信用代码：91230200777853045M
经营范围：牛、羊屠宰加工；速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻果蔬制品）]生产（《全国工业产品生产许可证》有效期至 2016年12月29日），保鲜肉、冷藏肉、冷冻肉、冷却肉销售、冷藏；冷冻肉、食品机械、包装材料的进出口业务；农产品（粮食除外）收购；仓储服务。（该企业于 2014年 5月 30日由内资企业变更为外资企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股权结构及实际控制人：陈阳友夫妇合计间接持有恒阳牛业的35.6454%股权，陈阳友先生是恒阳牛业的实际控制人。
历史沿革及主要业务发展状况：恒阳牛业成立于2005年7月26日，主要从事牛肉产业，目前是国内最大的放心牛肉供应商之一，也是国内领先的速冻调理肉制品生产商和中央厨房配送中心。
最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务数据：
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||2015年度（未经审计）|
|营业收入（万元）|231,035.27|
|净利润（万元）|24, 564.91|

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||2015年12 月31日（未经审计）|
|净资产（万元）|150,892.27|
|总资产（万元）|259 ,410.15|

三、投资标的的基本情况
投资标的：上海新大洲恒阳食品销售有限公司（暂定名，最终以工商部门注册核定的名称为准。）
注册资本、出资额及出资方式：新大洲恒阳的注册资本为5,000万元；新大洲投资以现金方式出资4,950万元，持有99%的股权；恒阳牛业以现金方式出资50万元，持有1%的股权。
资金来源：均以自有资金出资。
经营范围：食品流通，销售食用农产品（不含生猪产品）。（最终以工商部门注册核定的经营范围为准。）
公司治理：公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。执行董事任期届满，可以连任。公司不设监事会，设监事一人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。公司设经理一名，由股东会决定聘任或者解聘。
执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。公司的法定代表人由执行董事担任。
四、交易的定价政策及定价依据
新大洲投资与恒阳牛业本次共同投资设立新大洲恒阳，双方按出资金额占总投资额的比例确定持股比例，遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
五、其他安排
投资设立的新大洲恒阳与关联人恒阳牛业将产生关联交易和同业竞争，解决措施：公司将通过在市场化原则下进行新公司的运作，并尽快实现资产重组，将恒阳牛业100%股权纳入本公司体制内，消除关联交易和同业竞争问题。
六、设立公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
1、设立新公司的目的
上海作为中国特大型城市之一，人口众多，收入水平高，市场容量大，国际
化程度高，饮食文化容纳性强，对食材品质要求高。上海现有标准化菜场 800
家，管理完善的菜场共 1400家，有星级菜场的共 137家管理公司，几乎没有知名牛肉品牌，适合培育牛肉品牌。新公司设立后，将建立新型的“公司（生产商）+连锁配送+专卖店”的食材农贸专卖模式，以上海农贸市场加盟连锁专卖为主，兼顾大客户营销为主要营销手段，减少了传统食材销售的诸多中间环节，生产实行规模化、集约化、标准化，同时统一使用“恒阳”品牌，主营冷鲜牛肉、冷冻牛肉、牛肉调理系列、恒阳农副产品，努力打造上海市绿色食材销售第一品牌。
新大洲恒阳的设立，将使恒阳牛业的产品尽快进入上海消费市场，同时使新大洲加速进入牛肉食品产业，分享产业增长和恒阳牛业产业拓展的成果，在丰富上海市民菜篮子的同时，增厚上市公司收益，回报广大投资者。
2、投资风险
新公司的设立建立在恒阳牛业多年打造放心食品的基础上，有稳定而优质的货源。可依托恒阳牛业先进的管理和市场运作能力，投资风险较小。
3、对本公司的影响
随着公司重大资产重组的推进，牛肉产业将成为公司未来主营业务之一。新大洲恒阳的设立，是实现公司战略转型的需要，有利于公司与恒阳牛业拟注入资产形成协同效应。本次投资为公司初次开展食材连锁专卖业务，预计本年度整体规模相对较小，对本公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响，未来将视销售情况规划拓展进度。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述交易外，当年年初至披露日本公司与该关联人未发生的关联交易。
八、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会2016年第八次临时会议决议；
2、新大洲控股股份有限公司独立董事事前认可及独立意见。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-46
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动并维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美亚柏科，股票代码：300188）自 2014年 10月 13日（星期一）上午开市起停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-069
芜湖长信科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2014年7月18日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席李林先生主持。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
监事会审核了董事会编制的公司《前次募集资金使用情况报告》，与会监事认为募集资金的存放和使用合法合规。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。《前次募集资金使用情况报告》需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的意见》
监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票相关事项需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会
二〇一四年七月十八日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018054浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除和再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月20日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕钢先生函告，获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份办理了质押解除和再质押，质押情况发生变动。具体事项如下：
一、股东股份质押变动情况
1、股份质押解除情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吕钢|是|1780|2015-12-3|2018-6-15|中国银河证券股份有限公司|11.95%|
|||530|2016-9-12|2018-6-19|中国工商银行股份有限公司新昌支行|3.56%|
|合 计||2310||||15.51%|

2、股份再质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吕钢|是|530|2018-6-19|2020-6-15|中国工商银行股份有限公司新昌支行|3.56%|融资担保|
|合 计||530||||3.56%||

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为148,997,296股，占公司股本总额的20.55%；其累计已质押公司股份9060万股，占公司总股本的12.50%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记明细、最高额质押合同
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年六月二十日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-004浙江亚太药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项，标的资产属于医药医疗健康行业，公司拟以发行股份或现金收购的交易方式购买标的资产，具体交易方案尚在协商和沟通过程中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项交易金额预计达到股东大会审议标准。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:亚太药业，证券代码:002370)已于 2018年 2月 1日下午开市起临时停牌，并自 2018年 2月 2日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况予以披露并申请复牌。目前相关中介机构尚未确定，公司将尽快聘请以推进各项工作。
筹划重大事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项停牌进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 2月 2日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-035
山东圣阳电源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳市方信电源技术有限公司（以下简称“深圳方信”）贷款提供担保，累计担保金额不超过1,000万元人民币。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市方信电源技术有限公司
注册资本：900万元
法定代表人：王军
注册地址：深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼 10N0
注册号：440301104508551
成立时间：2010年2月5日
经营范围：电源设备、光伏电源产品、照明器材、不间断电源设备、应急电源设备、电池、电动车辆及以上相关配套零部件的销售，其他国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要财务状况：截止 2014年 6月 30日，深圳方信总资产为 9,681,463.28元，净资产为8,351,632.08元，负债总额1,329,831.20元，资产负债率13.74%。
2014年1-6月实现主营业务收入 4,196,344.21元,净利润-250,927.72元。
三、担保协议的主要内容
公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
为了进一步支持深圳方信的经营和业务发展，公司根据其融资计划，决定为深圳方信贷款提供担保，累计担保金额不超过1,000万元人民币，期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
董事会认为：公司为深圳方信提供担保，有利于深圳方信的正常生产经营和业务发展，董事会同意公司为深圳方信贷款提供担保，最高额不超过1,000万元。
深圳方信经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司不存在对外担保及逾期担保的情况。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-020汕头万顺包装材料股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日披露了《重大事项停牌公告》（2017-014），因公司拟筹划资产收购事项，预计涉及发行股份购买资产并配套募集资金，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）自 2017年 3月 8日（星期三）开市起停牌。
经确认，公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产并配套募集资金。目前，公司会同交易各方就交易方案进行论证，公司聘请的中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）自 2017年 3月 27日开市起实施重大资产重组停牌。
本公司承诺争取于 2017年 4月 8日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大
资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
二、必要风险提示
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）经公司董事长签字的停牌申请；
（二）有关资产重组的相关协议或者证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年三月二十四日
招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]118号）核准，并经深圳证券交易所同意，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 4,180万股人民币普通股，发行价格为每股人民币 6.31元，募集资金总额人民币26,375.80万元，扣除发行费用人民币4,612.30万元，募集资金净额为人民币 21,763.50万元，募集资金净额 21,763.50万元以及尚未划转的发行费用 1,412.30万元共计人民币 23,175.80万元已于2017年2月8日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-3号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2018年3月31日，累计已使用募集资金 16,722.38万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 181.33万元。募集资金余额为人民币5,471.6万元，其中4,700.00万元用于购买理财产品，待转入垫付发行费用进项税额净额249.15万元，剩余522.45万元存放于募集资金账户。
二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000万元额度的部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币5,000万元额度的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过12个月，在一年内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
（三）投资品种
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型短期理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品、结构性存款等，不得用于投资风险投资业务。
（四）投资期限
自公司2017年年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司的部分闲置募集资金。
（六）董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件。
（七）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或金融产品，虽上述投资属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪相关投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和投资情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、履行程序
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议文件，查阅了公司进行现金管理的信息披露文件等，并对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性和必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
凌江红 王昭
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-051海南神农大丰种业科技股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032、2015-036、2015-037、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042和2015-050）和《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）。
截至目前，由于增资事项所涉及的相关前期工作仍未完成，因此，该重大事项仍存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 9日（星期三）开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2015年9月8日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-60
当代东方投资股份有限公司
关于注销公司控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月17日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》，同意注销控股子公司广西当代鑫影文化传播有限公司（以下简称“当代鑫影”）。
一、当代鑫影的基本情况
1、公司名称：广西当代鑫影文化传播有限公司
2、注册号：450100000136732
3、注册地址：南宁市青秀区金浦路16号汇东国际F座F1302号
4、法定代表人：李荣福
5、注册资本：200万元人民币
6、实收资本：200万元人民币
7、成立日期：2014年3月18日
8、股东情况：公司持股60%，广西南宁精品雅颂文化传播有限公司持股40%。
9、经营范围：各类文化活动交流,设计、制作、代理、发布国内各类广告,企业管理咨询,文化信息咨询,会展服务；计算机系统技术服务；对高新技术产业、生物科技业、农业的投资及技术咨询、技术服务；销售:家用电器、计算机、电子产品（除国家专控产品外）、软件及辅助设备、办公设备及耗材、农业机械产品、五金交电、照明产品、工艺品、文化用品、服装鞋帽。
截至2015年3月31日，当代鑫影的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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|项 目|2015年3月31日|
|资产总额|1959786.11|
|负债总额|0.00|
|所有者权益|1959786.11|
|营业收入|0.00|

注：以上财务数据未经审计。
二、注销当代鑫影的原因说明
根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，经公司董事会审慎研究，决定注销当代鑫影。
三、注销当代鑫影对公司的影响及其他安排
公司本次注销控股子公司当代鑫影有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。当代鑫影注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因当代鑫影经营规模较小，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
四、备查文件
1.董事会决议。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2015年7月17日
浙江水晶光电科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
我们作为浙江水晶光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》、《浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，对公司第四届董事会第二十三次会议相关议案进行了认真核查和了解，基于独立、客观、公正的判断立场，就公司本次调整公开发行可转换公司债券方案发表独立意见如下：
本次调减募集资金中补充公司流动资金是根据公司净资产规模及实际经营情况实施的，公司拟通过自筹资金补充流动资金，不会对公司的日常经营产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。
公司审议本次调整公开发行可转换公司债券方案相关事项的董事会召开程序、表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性法律文件及公司章程的相关规定，形成决议合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意公司调整本次公开发行可转换公司债券方案。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事程艳霞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签字页］
签字：________________
程艳霞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-065濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于股东进行股票质押式回购交易的说明
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
1、股东股份被质押基本情况
公司股东刘百宽先生将其所持有的高管锁定股27,000,000股（占公司总股本的3.07%）因个人资金需求与华泰证券（上海）资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，并于2016年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百宽||是||27,000,000||2016年11月1日||2017年11月1日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||18.82%||个人融资需求||
|合 计||-||27,000,000||-||-||-||18.82%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至2016年11月1日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的16.29%；累计质押股份数量为117,722,000股，占公司总股本的13.36%，占其持有本公司股份的82.04%。
二、关于股东解除股权质押的说明
1、股东股份质押解除的基本情况
公司于近日收到了公司股东刘百宽先生的通知：刘百宽先生于2014年11月3日质押给中原证券股份有限公司高管锁定股27,500,000股（占公司总股本的
3.12%），由于2015年下半年资本市场剧烈波动，导致质押股份的市值减少，刘
百宽先生于2015年9月16日将其持有的公司高管锁定股1,060,000股（占公司
总股本的0.12%）进行了补充质押、于2015年11月3日将其持有的公司高管锁
定股600,000股和无限售流通股300,000股（合计占公司总股本的0.10%）进行了补充质押、于2016年1月27日将其持有的公司无限售流通股3,200,000股（占公司总股本的0.36%）进行了补充质押，上述股份已一并于2016年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
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||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股||质押||质押||||本次解除质押占|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||数（股）||开始日期||解除日期||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|刘百宽||是||32,660,000||2014年11月3日||2016年11月2日||中原证券股份有限公司||22.76%||
|合 计||-||32,660,000||-||-||-||22.76%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的
16.29%；累计质押股份数量为85,062,000股，占公司总股本的9.66%，占其持有本公司股份的59.28%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2016年11月4日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-026北京星网宇达科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年2月27日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为谨慎反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果，根据
《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司及子公司于2018年末对应收款项、商誉等各项资产进行了全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
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|资产名称|预计减值金额不超过（万元）|占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过|
|应收账项|1,600.00|25.50%|
|商誉|450.00|7.17%|
|合计|2,050.00|32.67%|

二、单项计提资产减值准备的具体说明
1、应收账款计提减值情况说明
2018年度公司拟计提的应收款项减值准备金额预计不超过1,600.00万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过
25.50%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：
公司对期末应收款项单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备。
（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末应收账款余额达到100万元（含
100万元）以上、其他应收款余额达到50万元（含50万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
账龄组合 以账龄为信用风险组合
合并范围内关联方款
合并范围内关联方款项
项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联方款项 不计提坏账
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
应收账款计提比例 其他应收款计提比例账龄
(%) (%)
1年以内 5.00 5.00
1－2年 10.00 10.00
2－3年 20.00 20.00
3－4年 50.00 50.00
4－5年 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
（3） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
坏账准备的计提方法：信用风险较高
在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
2、商誉计提减值情况说明
2018年度公司拟计提的商誉减值准备金额预计不超过450.00万元，占公司
2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过7.17%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，公司将以2018年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门的初步估算，并基于
谨慎性原则，预计2018年全年商誉减值金额将不超过450.00万元人民币。最终数据有待于评估机构、会计师事务所确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，预计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润不超过1,700.00万元，预计减少2018年度归属于上市公司股东所有者权益不超过1,700.00万元。
本次计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
计提的资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围，因此不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备的事项，经公司第三届董事会二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的专项说明
董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备的有关事项。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十八次会议决议；
4、公司董事会关于公司计提资产减值准备的说明。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年2月28日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-051号山东胜利股份有限公司董事会
股票交易异常波动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票(证券简称：胜利股份，证券代码：000407)于2015年7月15日、7月16日、7月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对股票异常波动情况，公司董事会对控股股东、持股5%以上的股东及全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
3.公司正按公司已披露的经营计划推进运营工作，目前经营情况稳定，经营环境未发生重大变化。
4.公司控股股东山东胜利投资有限公司在本公司股票交易异常波动期间通过深圳证券交易所交易系统买入本公司股票2,010,050股。
5.公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6.公司于2015年7月11日、7月15日，分别发布了维护股价稳定的公告和复牌公告。
7.公司拟于2015年8月1日发布2015年半年度报告，根据目前公司财务部门初步测算，公司2015年半年度业绩情况不存在大幅波动导致按《股票上市规则》等相关规定须进行业绩预告的情形。
8.经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除本公告之前款涉及事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司《非公开发行A股股票预案》等相关议案，本次发行方案尚需中国证监会核准通过后方能实施，目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险；
２.《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日