证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-040
新华联不动产股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新华联不动产股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2014年 5月 16日（星期五）下午 14:00开始，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至下午13:45。
网络投票时间：2014年 5月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 5月 15日下午 15:00至5月16日下午15:00。
（二）股权登记日：2014年5月12日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。
（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。
（五）会议方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席会议对象
1、截至股权登记日2014年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。
3、不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人代为出席（授权委托书见附件，被授权人不必为本公司股东）。
二、会议审议事项
一、《2013年度董事会工作报告》
二、《2013年度监事会工作报告》
三、《2013年年度报告全文及摘要》
四、《2013年度财务决算报告》
五、《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
六、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
七、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》
八、《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》
九、《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》
十、《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》
十一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
该议案将以特别决议方式表决。
十二、《关于续聘会计师事务所的的议案》
十三、《关于制定<未来三年（2014-2016）股东分红回报规划>的议案》
十四、《关于董事会换届选举的议案》
14.1审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14.1.2审议《关于选举丁伟为公司第八届董事会董事的议案》；
14.1.3审议《关于选举冯建军为公司第八届董事会董事的议案》；
14.1.4审议《关于选举苏波为公司第八届董事会董事的议案》；
14.1.5审议《关于选举李建刚为公司第八届董事会董事的议案》；
14.1.6审议《关于选举张建为公司第八届董事会董事的议案》；
14.2审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14.2.1审议《关于选举骆新都为公司第八届董事会独立董事的议案》；
14.2.2审议《关于选举胡金亮为公司第八届董事会独立董事的议案》；
14.2.3审议《关于选举阎小平为公司第八届董事会独立董事的议案》；
该议案将采用累积投票制表决，非独立董事与独立董事分别表决。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
十五、《关于监事会换届选举的议案》
15.1《关于选举吴一平为公司第八届监事会监事的议案》
15.2《关于选举石秀荣为公司第八届监事会监事的议案》
该议案将采用累积投票制表决，公司第八届监事会将由 4名监事组成，经本次股东大会选举产生的2名监事将与公司依法通过职工民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
上述各议案已经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
三、参加会议登记办法
1、登记时间：5月13日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。
2、登记地点：北京朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦16层证券事务部。
3、登记手续：
a)法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托
人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
b)自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
c)异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
4、联系方式
联系人：钟丽
联系电话：010-65857900 联系传真：010-65088900
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易所系统投票操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：
投票代码：360620；证券简称：华联投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入证券。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对于议案14选举非独立董事和独立董事，则14.01元代表第一位非独立董事候选人，14.02元代表第二位非独立董事候选人，依次类推，15.01元代表第一位独立董事候选人，15.02元代表第二位独立董事候选人，依次类推。议案15为选举
监事，则16.01代表第一位监事候选人，16.02代表第二位监事候选人，依次类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
||总议案（议案1-13）|100.00|
|1|《2013年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2013年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2013年年度报告全文及摘要》|3.00|
|4|《2013年度财务决算报告》|4.00|
|5|《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》|5.00|
|6|《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》|6.00|
|7|《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》|7.00|
|8|《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》|8.00|
|9|《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》|9.00|
|10|《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》|10.00|
|11|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|11.00|
|12|《关于续聘会计师事务所的的议案》|12.00|
|13|《关于制定<未来三年（2014-2016）股东分红回报规划>的议案》|13.00|
|14|《关于董事会换届选举的议案》||
|14.1|《关于董事会换届选举非独立董事的议案》||
|14.1.1|《关于选举傅军为公司第八届董事会董事的议案》|14.01|
|14.1.2|《关于选举丁伟为公司第八届董事会董事的议案》|14.02|
|14.1.3|《关于选举冯建军为公司第八届董事会董事的议案》|14.03|
|14.1.4|《关于选举苏波为公司第八届董事会董事的议案》|14.04|
|14.1.5|《关于选举李建刚为公司第八届董事会董事的议案》|14.05|
|14.1.6|《关于选举张建为公司第八届董事会董事的议案》|14.06|
|14.2|《关于董事会换届选举独立董事的议案》||
|14.2.1|《关于选举骆新都为公司第八届董事会独立董事的议案》|15.01|
|14.2.2|《关于选举胡金亮为公司第八届董事会独立董事的议案》|15.02|
|14.2.3|《关于选举阎小平为公司第八届董事会独立董事的议案》|15.03|
|15|《关于监事会换届选举的议案》||
|15.1|《关于选举吴一平为公司第八届监事会监事的议案》|16.01|
|15.2|《关于选举石秀荣为公司第八届监事会监事的议案》|16.02|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于议案1-13，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案14和议案15，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
非累积投票制下表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|

同意 1股
|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

累积投票制下投给候选人的选举票数对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|对候选人1投X1票|X1股|
|对候选人2投X2票|X2股|
|……||
|合计|该股东持有的 表决权总数|

投票举例：
①股权登记日持有新华联 A股的投资者拟对本次网络投票除累积投票议案外的其它所有议案投同意票，则申报价格填写“100.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360620|买入|100.00元|1股|

②股权登记日持有“新华联”A股的投资者拟对第一个议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360620|买入|1.00元|1股|

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。
4、计票规则
（1）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
（2）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（4）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（5）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股
份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项议案所投的选举票视为弃权。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-82083227。
2、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新华联不动产股份有限公司2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日下午15:00至5月16日下午15:00的任意时间。
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年5月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新华联不动产股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
同意□反对□弃权□
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
同意□反对□弃权□
3、审议《2013年年度报告全文及摘要》；
同意□反对□弃权□
4、审议《2013年度财务决算报告》；
同意□反对□弃权□
5、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》；
同意□反对□弃权□
6、审议《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；
同意□反对□弃权□
7、审议《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》；
同意□反对□弃权□
8、审议《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》；
同意□反对□弃权□
9、审议《关于 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计的议案》；
同意□反对□弃权□
10、审议《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》；
同意□反对□弃权□
11、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
同意□反对□弃权□
12、审议《关于续聘会计师事务所的的议案》；
同意□反对□弃权□
13、审议《关于制定<未来三年（2014-2016）股东分红回报规划>的议案》；
同意□反对□弃权□
14、审议《关于董事会换届选举的议案》；
14.1审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
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|-|-|
|非独立董事候选人|同意票数|
|傅军先生||
|丁伟先生||
|冯建军先生||
|苏波先生||
|李建刚先生||
|张建先生||

14.2审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
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|-|-|
|独立董事候选人|同意票数|
|骆新都女士||
|阎小平先生||
|胡金亮先生||

15、审议《关于监事会换届选举的议案》
|||
|-|-|
|监事候选人|同意票数|
|吴一平女士||
|石秀荣女士||

注：
1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效；
4.议案第14项和第15项采用累积投票方式，请在表决票所列的“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。第 14.1项的同意票数为（累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6）,第14.2项的同意票数为（累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3），第15项的同意票数为（累积选举监事的表决权
总数=股东所持股份×2）。
1.委托人姓名或名称：
2.委托人身份证号码：
3.委托人股东帐号：
4.委托人持股数：
5.委托人/委托人法定代表人：
6.受托人签名：
7.受托人身份证号码：