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股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-088三力士股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 30日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产 150台智能化无人潜水器新建项目”和“智能仓储配送中心建设项目”进行延期，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）核准，公司于 2018年 6月 8号公开发行了620万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额62,000万元，扣除相关发行费用 1,563.40万元后，实际募集资金净额60,436.60万元。
上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验，并于2018年6月14日出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZF10523号）。
上述募集资金用于“年产 150台智能化无人潜水器新建项目”、“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”三个项目。
二、募集资金使用情况
截至 2019年6月30日，上述三个募投项目的投入总额为27,282.80万元，具体情况如下：
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|项目名称|承诺投资总额（万元）|截至 2019年6月30日累计投入金额（万元）|截至 2019年 6月 30日投资进度（%）|达到预定可使用状态日期|
|年产 150 台智能化无人潜水器新建项目|40,000.00|16,949.39|42.37|2019年12月 31日|
|智能仓储配送中心建设项目|16,000.00|5,800.80|36.26|2019年12月 31日|
|全自动控制系统项目|4,436.60|4,532.61|102.16|2019年12月 31日|

三、募集资金投资项目延期的具体情况
本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募集资金投资项目进行延期。
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|项目名称|本次调整前预计完成时间|本次调整后预计完成时间|
|年产 150 台智能化无人潜水器新建项目|2019年12月31日|2021年6月30日|
|智能仓储配送中心建设项目|2019年12月31日|2020年6月30日|

四、募集资金投资项目延期的具体原因
（一）年产150台智能化无人潜水器新建项目
截至目前，项目厂房主体已基本完工。
根据无人潜水器的实际测试需求，需对原有设计的实验水池进行加深扩容，水池深度调整为10米（一个）及8米（两个），施工难度大。在基建施工过程中，因受地质条件因素影响实验水池需进一步增加基坑支护施工，导致整体工期延长，目前尚未完工。相应配套的造波器、数字水池（超级计算机）等设备待实验水池完工后才能进一步实施。
由于无人潜水器产品定制化的特点，技术论证、产品研制周期较长。为满足客户需求，同时保证生产工艺先进性，提升公司研发技术水平与检验检测水平，后续设备的选型、订购、采购、安装、调试、验证等所需周期较长，影响整体项目的实施进度。
基于上述情况，为维护全体股东和企业的利益，公司管理层经过审慎研究，将本项目预计完成时间延期至2021年6月 30日前完成。
（二）智能仓储配送中心建设项目
本项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，受到行业技术不断升级等因素影响，公司对相关设备的选型、采购的周期均有所延长，不能如期达到可使用状态。公司管理层经过审慎研究，将本项目预计完成时间延期至2020年6月30日前完成。
五、募投项目延期对公司经营的影响
公司本次对两个募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情
况做出的谨慎决定，仅涉及部分项目自身进度的变化，未调整项目的投资总额和
建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，并合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况相匹配。因此，“年产 150台智能化无人潜水器新建项目”和“智能仓储配送中心建设项目”两个募集资金投资项目的延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展及股东的长远利益。
六、董事会意见
经过认真审查，公司董事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司对“年产 150台智能化无人潜水器新建项目”和“智能仓储配送中心建设项目”两个募集资金投资项目的建设实施延期。
七、独立董事意见
经过认真审查，公司独立董事认为：本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，具有可行性及必要性。公司董事会审议本次事项的程序符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对“年产150台智能化无人潜水器新建项目”和“智能仓储配送中心建设项目”两个募集资金投资项目的建设实施延期。
八、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际情况，对“年产150台智能化无人潜水器新建项目”和“智能仓储配送中心建设项目”的建设实施延期，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不会对公司的正常经营和发展规划产生不利影响，符合相关法律法规的要求，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，我们同意公司部分募集资金投资项目的延期。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）认为：
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长期业务发展规划。
因此，中天国富证券对本次“年产 150台智能化无人潜水器新建项目”和“智能仓储配送中心建设项目”两个募集资金投资项目建设延期事项无异议。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、中天国富证券有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-114天泽信息产业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）的部分股权解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
2015年 10月 22日，中住集团与姚章琦解除了所持公司无限售流通股 23,700,000股的质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
2015年 10月 27日，因融资需要，中住集团以股票质押式回购交易的方式将其所持公司无限售流通股 23,760,000股质押给财达证券有限责任公司（以下简称“财达证券”），初始交易日为 2015年 10月 27日，购回交易日为 2016年10月20日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让，上述质押均已在财达证券办理了相关手续。
截至本公告日，中住集团持有公司股份 66,084,881股，占公司股份总数（244,930,246股）的26.9811%；其中，本次办理股票解除质押的股份23,700,000股，占中住集团持有公司股份总数的35.8630%，占公司总股本的9.6762%；本次办理股票质押式回购交易的股份 23,760,000股，占中住集团持有公司股份总数的35.9538%，占公司总股本的9.7007%；截至目前，中住集团累计质押股份 66,084,024股，占中住集团持有公司股份总数的99.9987%，占公司总股本的26.9808%。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-017渤海水业股份有限公司
关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津滨海旅游区水务发展有限公司（以下简称“滨旅水务”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的二级控股子公司天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）的参股公司，龙达水务持有滨旅水务40%的股份，滨旅水务的另一方股东为天津滨海旅游区公用事业发展有限公司（以下简称“滨旅公用”），占股60%。滨旅水务由于业务发展需要，拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，总融资规模 2800万元人民币，龙达水务和滨旅公用拟为上述融资行为按出资比例提供连带责任保证，龙达水务提供全部融资额2800万元的40%即1120万元，且滨旅水务向龙达水务提供反担保。
公司于2019年4月29日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津滨海旅游区水务发展有限公司
2、成立日期：2011年10月24日
3、注册地点：天津市滨海新区中新生态城海晨道700号
5、注册资本：1500万元人民币
6、经营范围：给排水管道及设施的建设；生产经营纯净水、直饮水、自来水、再生水及粗制水；污水处理及回用；雨水、污水排放；雨水再利用；二次供水服务；水质监测（限分支机构经营）；管道听漏、检漏、修漏；向水务业、水资源项目投资；水务业的相关科技开发、投资咨询服务；餐饮服务；物业服务；
房屋、管网租赁及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：滨旅水务为公司的二级控股子公司龙达水务的参股公司，龙达水务持有其40%的股份。
8、滨旅水务与本公司股权关系图：
9、主要财务指标
单位：元
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||截至2018年12月31日/2018年度（经审计）|
|资产总额|172,944,006.48|
|负债总额|151,325,592.50|
|其中：银行贷款总额|53,531,000.00|

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||截至2018年12月31日/2018年度（经审计）|
|流动负债总额|126,482,192.50|
|或有事项涉及的总额|-|
|所有者权益合计|21,618,413.98|
|营业收入|25,244,900.96|
|利润总额|1,274,780.48|
|净利润|1,253,940.16|

滨旅水务未进行过信用评级。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
1、滨旅水务由于业务发展需要，拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务。在对滨旅水务的市场潜力和运营能力进行了全面的了解后，认为其具备长远的发展潜力以及偿还债务能力。
2、滨旅水务为公司的二级控股子公司龙达水务的参股公司，龙达水务持有滨旅水务40%的股份，本次担保事项中，龙达水务和滨旅公用按出资比例提供连带责任保证，担保公平、对等。
3、本次担保由滨旅水务提供反担保。
五、独立董事意见
公司的独立董事对本次担保事项发表了如下意见：
本次担保事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，担保行为公平对等，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本议案，并同意将《关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的议案》提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为122,473.52万元，占公司最近一期经审计公司净资产的58.76%；公司及控股子公司对合并报表外
的单位担保总额为 2047.49万元，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。不涉
及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年4月29日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-070号万达电影股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年8月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年8月17日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应参加监事3人，实际参加监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谌先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金实际存放与使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2018年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请参见同日在深圳证券交易所指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
万达电影股份有限公司表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影股份有限公司监事会2018年8月29日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司董事长辞职的原因进行核查并就该事项发表如下独立意见：
1、经核查，吴卫东先生因工作安排原因申请辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会委员的职务，其辞职原因与实际情况一致，辞职后不再担任公司任何职务。
2、吴卫东先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营。在选举产生新任董事长之前，由副董事长李卫伟先生代为履行董事长职务，公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照法定程序尽快补选第四届董事会董事和选举新任董事长。
独立董事：倪宁、朱宁、尹斌、陈建林二〇一八年十二月七日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2015-032浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于维护资本市场稳定的声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期,国内A股市场出现非理性下跌，为了维护公司股价的稳定，保护所有股东的利益，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）与其他首50家上市的中小板公司一道发表了《关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书》，参与发起了《浙江上市公司董事长联合声明》，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，公司特声明如下：
1、坚定看好中国经济发展前景。我们坚信中国经济长期向好向上趋势不变，上市公司在经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。
2、在资本市场不稳定的情况下，公司控股股东承诺自即日起六个月内（2015年7月10日-2016年1月10日）不通过二级市场减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
3、进一步强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、互动平台及实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
4、我们将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。进一步深化创新发展，加快转型升级，提升公司业绩和未来发展动力，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
公司将本着对投资者负责、对市场负责、对公司未来负责的态度，坚定维护资本市场稳定。
特此声明。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-006深圳康泰生物制品股份有限公司
关于收到重组肠道病毒 71型疫苗（汉逊酵母）
《药物临床试验批件》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家食品药品监督管理总局签发的《药物临床试验批件》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司联合申报的“重组肠道病毒71型疫苗（汉逊酵母）”符合药品注册的有关要求，批准该产品进行临床试验。
一、药品主要信息
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|剂型|规格|注册分类|
|注射剂|每瓶（支）0.5ml，每一次人用剂量0.5ml，EV71蛋白含量5ug|预防用生物制品|

公司将根据临床试验批件的要求，尽快开展相关临床试验工作。该批件有效期为获得批准之日起3年，逾期未实施，批件自行废止。
二、产品简介
手足口病是一种由肠道病毒 71型等引起的多发生于婴幼儿，以手、足、口腔等部位的疱疹、溃疡为特征的病毒性传染病。部分患者可伴有心肌炎、肺水肿、无菌性脑炎、脑膜脑炎、脑干脑炎以及中枢神经系统症状等在内的多种疾病，严重病例可导致死亡。我国手足口病发病率高，且目前尚无特效药物，疫苗接种是预防肠道病毒71型感染的有效措施。
本产品用于预防由肠道病毒 71型引起的手足口病，系由重组汉逊酵母表达
的肠道病毒 71型病毒抗原经纯化，加入铝佐剂制成，是以基因工程技术为基础
进行的研究，与传统灭活疫苗和减毒活疫苗比较，安全性更高，更适合大规模生产。
三、风险提示
疫苗产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：临床前研究；申请临床试验；进行临床试验；申请生产文号和生产车间GMP认证；疫苗产品批签发后上市销售。
公司收到重组肠道病毒71型疫苗（汉逊酵母）临床试验批件后，将根据实际情况按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作。待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料，该产品临床试验、审评和审批的时间以及结果都具有一定的不确定性。公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家食品药品监督管理总局出具的《药物临床试验批件》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年1月22日
浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联
交易的事前认可意见
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组，即以其截至 2014年 4月 30日全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与北京完美影视传媒股份有限公司（以下简称“完美影视”）全体股东持有的完美影视100%股份（以下简称“置入资产”）中的等值部分进行资产置换，同时向完美影视全体股东发行股份购买置入资产和置出资产的差额部分，陈连庆和姚锦海以其所持公司股份自完美影视全体股东受让置出资产（以下合称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，该行为构成上市公司重大资产重组，且构成借壳上市。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司拟提交董事会审议的本次重大资产重组的相关材料，并进行了充分的论证，我们认为本次重大资产重组涉及的相关关联交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东的利益最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
李勇 鲁爱民 李根美
2014年8月29日
中航动力控制股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
作为中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，就公司第七届董事会第十次会议审议的《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》，在认真审阅议案材料，并与公司相关人员进行有效沟通后，基于独立判断，发表事前审核意见如下：公司依据2016年日常关联交易的实施情况，基于公平、公开、公正的原则对2017年日常关联交易情况进行了合理预计，该关联交易是公司正常生产经营的需要，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。我们对该关联交易预计表示同意，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事
前认可意见签署页）
独立董事签名：
屈仁斌 李冬梅 王立维
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-051蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本
根据公司 2017年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以 2017年年末总股本157,720,000股为基数，向全体股东每10股派现1.94元（含税），合计派现30,597,680元（含税），同时，以资本公积金转增股本每10股转增5股。上述利润分配方案已于 2018年 6月 14日实施完毕，公司总股本由 157,720,000股增至236,580,000股，注册资本由人民币157,720,000元增至人民币236,580,000元。
二、修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记
针对上述注册资本变更事宜，以及根据关于将党建工作写入公司章程的要求、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110号）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|备注|
|第六条 公司注册资本为人民币15,772万元。|第六条 公司注册资本为人民币 23,658万元。|修订|

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|第十九条 公司股份总数为15,772万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 23,658 万股，均为普通股。|修订|
|无|第五章 党总支部委员会及党建工作第九十五条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党党的组织，党总支部委员会发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备党务工作人员。第九十六条 公司设立党总支部委员会。党总支部委员会设书记 1 名，副书记 1 名。书记与副书记由董事或高级管理人员担任。第九十七条 公司党总支部委员会根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（一）保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作安排。（二）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出建议。（三）领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等工作，领导党风廉政建设。第九十八条 党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。|新增|
|原文第五章第九十五条至第十二章二百一十六条。|序号依次顺延第六章第九十九条至第十三章二百二十条，内容不变。|修订|

除以上条款修改外，其他条款不变。
本次变更公司注册资本及修改公司章程事宜尚需提交公司2018年第二次临时
股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本及章程修订的工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－039
湖北广济药业股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注意到，2015年6月26日，《消费日报网》、《凤凰网财经》相继刊登了一篇题为《上市公司湖北广济药业长年非法向湖里排污》的文章，并经部分网站、股票行情软件信息进行了转载，文章所涉内容及传闻有待公司与相关部门进行核实与排查。
为避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广济药业，股票代码：000952）自2015年6月29日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网站及巨潮咨讯网，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-029江苏中旗科技股份有限公司
股东减持股份实施进展公告
股东昆吾九鼎投资管理有限公司、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）和 Jiuding Mercury Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日在巨潮资讯网披露了《关于部分持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-059），其中：
1.昆吾九鼎投资管理有限公司、Jiuding Mercury Limited和苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）（合称“九鼎投资方”）通过大宗交易方式减持的减持期间为：本减持计划由中旗股份公告之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式减持的减持期间为：本减持计划由中旗股份公告之日起15个交易日后的6个月内。
2.在减持期间内，九鼎投资方通过大宗交易方式和集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的6%（即不超过4,401,000股）。在任意连续90日内通过交易所集中竞价减持合计不超过上市公司总股本1%（即不超过 733,500股）,通过大宗交易减持合计不超过上市公司总股本2%（即不超过 1,467,000股）。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
2018年 4月 26日公司接到九鼎投资方出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，其自前次减持实施日后至 2018年 4月 25日止，减持中旗股份股票共计 733,400股，已达到总股本的1%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|当日减持均价（元/股）|当日减持数量（股）|减持比例（%）|
|苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）|集合竞价交易|2018/4/17|38.62|40,000|0.0545%|
|||2018/4/19|38.85|31,100|0.0424%|
|||2018/4/23|37.30|216,100|0.2946%|
|||2018/4/25|38.52|116,200|0.1584%|
|Jiuding MercuryLimited|集合竞价交易|2018/4/16|39.87|11,000|0.0150%|
|||2018/4/17|39.75|45,500|0.0620%|
|||2018/4/19|38.90|84,500|0.1152%|
|||2018/4/20|38.09|26,500|0.0361%|
|||2018/4/24|38.14|114,800|0.1565%|
|||2018/4/25|38.72|11,100|0.0151%|
|昆吾九鼎投资管理有限公司|集合竞价交易|2018/4/16|40.04|36,600|0.0499%|
|合计|-|-|-|733,400|0.9997%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）|合计持有股份|5,646,600|7.698%|5,243,200|7.148%|
||其中：无限售条件股份|5,646,600|7.698%|5,243,200|7.148%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|JiudingMercuryLimited|合计持有股份|4,106,600|5.599%|3,813,200|5.199%|
||其中：无限售条件股份|4,106,600|5.599%|3,813,200|5.199%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|昆吾九鼎投资管理有限公司|合计持有股份|513,400|0.700%|476,800|0.650%|
||其中：无限售条件股份|513,400|0.700%|476,800|0.650%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、九鼎投资方的本次减持情况与已披露的减持计划一致；已披露的减持计划尚未执行完毕，将根据市场、股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、九鼎投资方在前述减持计划中声明：减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，同时根据江苏中旗科技股份有限公司首次公开发行招股说明书及减持意向承诺，减持价格不低于江苏中旗科技股份有限公司每股净资产的（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）150%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。本次实际减持价格履行了该等承诺。
三、备查文件
九鼎投资方出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年4月27日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中信建投证券股份有限公司
关于印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）、中信建投
证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以
下简称“上市公司”、“印纪传媒”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管
理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司印纪影视娱乐传媒有限公司
（以下简称“印纪影视”）原股东肖文革、北京印纪华城投资中心（有限合伙）
和张彬三名交易对方（以下简称“利润承诺方”）做出的关于印纪传媒2014年度
业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据利润承诺方与上市公司签署的《利润补偿协议》，肖文革、北京印纪华
城投资中心（有限合伙）和张彬三名交易对方承诺印纪影视 2014年度、2015
年度、2016年度（以下简称“保证期间”）实现的合并报表归属于母公司所有者
的净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于 42,980万元、55,840万元、
71,900万元；印纪影视保证期间实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润（以下简称“承诺扣非净利润”）分别不低于38,970万元、
50,110万元、64,980万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
保证期间内的每个会计年度结束后，上市公司聘请具有证券业务资格的会
计师事务所对上市公司进行年度审计，同时应对印纪影视实现的实际净利润和
实际扣非净利润出具专项审计报告，以确定印纪影视实现的实际净利润和实际
扣非净利润。该专项审计报告将与上市公司年报同时披露。
若经上述出具专项审计报告的注册会计师审核确认，利润承诺方约定的承
诺净利润或者承诺扣非净利润在保证期间内未能达到，上市公司应在专项审计
报告披露后的30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。利润承
诺方届时应促成上市公司股东大会审议通过股份回购事宜相关的议案，且上市
公司届时应在股东大会审议通过前述议案之后以总价人民币 1.00元的价格定向
回购该等应补偿股份，并在其后10日内注销。
每年应回购的补偿股份数量按照如下公式计算：
（1）净利润计算应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截
至当期期末累积实际净利润）×认购股份总数÷利润补偿期限内各年的承诺净
利润总和－已补偿股份数量
（2）扣非净利润计算应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺扣非净
利润－截至当期期末累积扣非实际净利润）×认购股份总数÷利润补偿期限内
各年的承诺扣非净利润总和－已补偿股份数量
若在保证期限内，利润承诺方持有的上市公司认购股份数量因发生送股、
资本公积金转增股本事项导致调整变化，则前述公式中“认购股份总数”应相
应调整变化。
保证期间内，每年应补偿的股份数量按照当期累积净利润计算应补偿股份
数与当期累积扣非净利润计算应补偿股份数孰高的原则确定，在各年计算的应
补偿股份数小于零（0）时，按零（0）取值，即已经补偿的股份不冲回。
利润承诺方之间按照在本次交易前持有的标的资产权益比例计算各自应当
补偿股份数。本次重大资产重组实施完毕后两年应由张彬承担的股份补偿义务，如届时张彬不能履行，则由肖文革承担连带责任。
若利润承诺方已经对上市公司进行补偿的股份总数超过了利润承诺方本次
认购上市公司股份数，则利润承诺方应就超出部分以现金方式对上市公司进行
补偿。利润承诺方之间按照在本次交易前持有的印纪影视权益比例计算各自应
当补偿现金数。本次交易实施完毕后两年应由张彬承担的现金补偿义务，如届
时张彬不能履行，则由肖文革承担连带责任。
每年应补偿现金数量按以下公式计算：
（1）以净利润计算应补偿股份数，则补偿期限内每年应补偿的现金数=（截
至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×标的资产
交易作价÷补偿期限内各年的净利润承诺数总和－利润承诺方已补偿股份数×
股份发行价格-已补偿现金数
（2）以扣非净利润计算应补偿股份数，则补偿期限内每年应补偿的现金数
=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数－截至当期期末累积实际扣非净利润
数）×标的资产交易作价÷补偿期限内各年的扣非净利润承诺数总和－利润承
诺方已补偿股份数×股份发行价格-已补偿现金数
三、2014年度业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）出具的
《关于印纪娱乐传媒股份有限公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况说
明的专项审核报告》（天健审〔2015〕2261号）和标准无保留意见《印纪娱乐传
媒股份有限公司 2014年度审计报告》（天健审〔2015〕2258号），天健会计师认
为，经审计的印纪传媒2014年度归属于母公司普通股股东的净利润为 43,614.28
万元，占利润承诺方承诺净利润的101.48%，扣除非经常性损益后归属于母公
司普通股股东的净利润为 39,533.07万元，占利润承诺方承诺扣非净利润的
101.44%。印纪传媒 2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经
常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均已达到利润承诺方的业绩承诺。
四、独立财务顾问对业绩承诺的实现情况的核查意见
申万宏源、中信建投通过与印纪影视、上市公司高管人员进行交流，查阅
相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的印纪影视2014年度实现
的净利润超过盈利承诺水平，2014年度盈利预测承诺已经实现。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于印纪娱乐传
媒股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 2014年度业绩
承诺实现情况的核查意见》之签章页）
法定代表人：
赵玉华
项目主办人：
邱胜忠 赵劲松
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于印纪娱乐传媒股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 2014年度业绩承诺实现
情况的核查意见》之签署页）
项目协办人：
李盛杰
项目主办人：
狄斌斌 李亦争
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2017年第二季度子公司对外担保业务情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 3月 13日召开的 2016年年度股东大会通过了《关于对外担保事项的议案》，同意授权张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）担保类业务额度为人民币 2亿元。现将小额贷款公司 2017年第二季度对外担保业务情况披露如下：
1、2017年第二季度，小额贷款公司普通担保业务新增为1位客户提供担保1,000万元。截至2017年6月30日，小额贷款公司对外担保合计余额为8,018.84万元（含其他担保类业务余额6,018.84万元）。
2、主要新增普通担保业务客户情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|客户序号|担保事项|报告期末担保余额（万元）|担保方式|担保事项最后期限|资产负债率|反担保|
|1|为被担保人的短期融资提供担保|1,000|连带责任保证|2018年5月16日|51.60%|有|

以上客户与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-089浙江天宇药业股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品及通知存款到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 23日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和1年有效期内，资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2019年 4月 23日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司及子公司浙江京圣药业有限公司部分闲置募集资金购买理财产品及通知存款产品到期赎回，现将有关情况公告如下：
一、本次已到期赎回理财产品及通知存款情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|理财收益（元）|公告编号|
|浙商银行|通知存款|活期|3,000|2019 年7月 22日|2019年11月20日赎回1,000万|通知存款基准利率上浮|136，125.00|2019-054/2019-088|
||||||2019年12月10日赎回1,000万||158，625.00||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2019年12月20日赎回1,000万||169,875.00||
|中信银行|中信理财之共赢利率结构28772 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|458|2019 年9 月6日|2019年12月19日|3.40%|44,369.53|2019-071|

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为0。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 22965 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|1,500|2018 年11 月23日|2019 年3月 11日|3.90%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 23576 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|10,000|2018 年12 月28日|2019 年3月 28日|4.20%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期|保证收益型|2,000|2019年1月 11日|2019 年4月 11日|4.25%|到期赎回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||JG902 期|||||||
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 24231 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|8,000|2019年1月 18日|2019 年4月 18日|4.20%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 25516 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|5,000|2019年4月 3日|2019 年7月2日|3.85%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 25502 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|2,500|2019年4月 4日|2019 年5月8日|3.55%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901 期|保证收益型|500|2019年4月 12日|2019 年5月 17日|3.70%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期|保证收益型|2,000|2019年4月 12日|2019 年7月 11日|3.95%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 25652 期|保本浮动收益、封闭式|5,000|2019年4月 19日|2019 年7月 18日|3.85%|到期赎回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||人民币结构性存款|||||||
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 25371 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019年4月 19日|2019 年5月 23日|3.40%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 25892 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019年5月 10日|2019 年8月 21日|3.75%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 27391 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019年7月 5日|2019 年8月8日|3.40%|到期赎回|
|浙商银行|通知存款|活期|1,000|2019年7月 19日|-|通知存款基准利率上浮|到期赎回|
|浙商银行|通知存款|活期|3,000|2019年7月 22日|-|通知存款基准利率上浮|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 28208 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019年8月 9日|2019 年9月 11日|3.35%|到期赎回|
|浙商|通知存款|活期|2,000|2019年8|-|通知存款|到期赎回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行||||月 23日||基准利率上浮||
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 28772 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|458|2019年9月 6日|2019 年12 月 19日|3.40%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 28938 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2019年9月 12日|2019 年10 月 16日|3.40%|到期赎回|

特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-069
上海巴安水务股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月5日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发送的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160197号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2016年 4月 29日,中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会做出的予以核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海巴安水务股份有限公司
董事会
承诺函
中铁宝盈资产管理有限公司（以下称“我公司”）拟发起成立“中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划”（以下称“资产管理计划”）参与认购河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”）非公开发行的股票。
资产管理计划的委托人为华英农业2015年员工持股计划（下称“员工持股计划”）。
就员工持股计划通过资产管理计划认购华英农业非公开发行股份的相关事宜，承诺如下：
1、员工持股计划为资产管理计划项下唯一资产委托人，资产管理计划不存在对资产委托人进行分级收益安排等结构化安排；
2、在员工持股计划已成立且已足额交付委托财产的情况下，非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，我公司将根据资产管理计划项下资产委托人的指令，按照股份认购协议约定的条款履行相应的义务。
特此承诺！
中铁宝盈资产管理有限公司2015年8月31日
苏州天孚光通信股份有限公司监事会
2015年度工作报告
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2015年度公司监事会工作报告如下：
一、2015年度公司监事会工作情况
2015年度，公司共召开四次会议，会议召开的具体内容如下:
1、2015年4月2日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《公司监事会 2014年度工作报告》、《公司 2014年度财务决算及 2015年度财务预算报告》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、2015年4月23日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2015年第一季度报告》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
3、2015年8月20日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》4、2015年10月23日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告的议案》、《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》。
二、参加董事会及股东大会会议情况
2015年度，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，监事会出席了公司历次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。
三、监事会履职情况
1、监事会运行情况
2015年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席监事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2015年度公司监事会运作规范、决策程序合法，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司监事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2015年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理制度》，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4、公司内部控制自我评价报告
监事会审核了公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
5、公司资金占用和对外担保情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
四、公司监事会 2016年工作计划
2016年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，
加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会2016年4月8日