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证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－074
华西能源工业股份有限公司
关于 2017年度累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）对本公司2017年上半年累计新增借款的情况予以披露。具体如下：
截至2017年6月30日，公司本年度累计新增借款18.67亿元、约占公司2016年末经审计净资产的59.38%，当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，主要为非公开发行15亿元公司债券及银行借款。
上述新增借款为公司正常生产经营所需，公司订单充裕、生产经营稳定，新增借款不会对公司偿债能力产生重大影响。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十八次会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司 2015年度相关事项及第五届董事会第二十八次会议有关议案发表如下独立意见：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次董事会提议的2015年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2015年度股东大会进行审议。
二、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度严格执行了各项内部控制制度，对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的正常运营。公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的有效运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
三、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，执业人员素质较高，具有丰富的从业经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于2016年度公司经营业绩激励方案的议案
公司第五届董事会第二十八会议审议通过了《关于 2016年度公司经营业绩激励方案的议案》，我们对该方案的相关情况进行了认真核查和了解，我们认为该方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于调动公司经营和管理团队的积极性，增加凝聚力，同意公司实施该方案。
六、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
我们作为公司的独立董事，经审阅相关材料并认真审核公司《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断的立场，现对该事项发表独立意见如下：
该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2016年度日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司 2016年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事高伟、梁传玉已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于选举公司第六届董事会成员的独立意见
公司董事会于2016年3月21日召开第五届董事会第二十八次会议，由于公司
第五届董事会任期即将届满，本次董事会提名江斌、陈佳良、马国清、高伟、梁传玉、詹锐、龙小宁、黄兴孪、陆翔为公司第六届董事会董事候选人，其中，龙小宁、黄兴孪、陆翔为独立董事候选人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，基于独立判断的立场，对提名公司第六届董事会董事候选人发表独立意见如下：
1、本次第六届董事会董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
2、公司非独立董事候选人江斌、陈佳良、马国清、高伟、梁传玉、詹锐任职资格合法，均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
3、公司独立董事候选人龙小宁、黄兴孪、陆翔不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
4、此次董事会审议的公司董事提名事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会对上述人员进行了考察，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈旭俊 陈守德 杨朝勇
二〇一六年三月二十一日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-038威海华东数控股份有限公司
关于撤销退市风险警示的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司股票于2018年4月13日（星期五）停牌一天，于2018年4月16日（星期一）开市起复牌；
2、公司股票自2018年4月16日（星期一）开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST东数”变更为“华东数控”，证券代码仍为“002248”，日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已于2017年4月27日开市起被实施退市风险警示（*ST）。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
1、2017年2月以来，公司管理层本着对全体股东负责的态度，积极筹划和推进重大事项，努力扭转经营困局，改善公司资产规模和盈利能力，促使公司步入良性可持续发展轨道。2017年，公司获得政府补助1.35亿，通过股权转让及闲置资产处置实现收益 9,709.68万元，通过债务豁免实现收益 5,139.46万元，2017年度归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元。
2、2017年，公司对应收账款进行全面分析，梳理前因后果，成立项目组，由副总经理牵头、调动公司一切资源，采取提前回访、分期收款等多种方式解决疑
难问题，回收应收款项。同时实施《疑难应收账款回收奖励办法》，激励业务人员、售后服务人员、生产人员和技术人员等全力以赴解决问题、回收款项。在必要情况下采取法律手段进行财产保全和诉讼收款，同时积极配合法务人员多方面搜集有力材料，进行维权，确保公司、股东利益最大化。
3、2017年，在公司资金持续紧张的情况下，保证了公司生产经营活动正常进行和员工队伍稳定。公司去库存工作及闲置设备处置成绩显著，2017年库存量为437台，去年同期减少231台，同比下降34.58%。
4、2017年，在法务部、法律顾问及公司相关部门的协同下，妥善处理了中华开发国际租赁有限公司、长沙五里量具厂、西门子财务租赁有限公司、高鹤鸣、李壮、刘传金、张翠等历史遗留或疑难案件。
三、关于深圳证券交易所2017年年报问询函的回复情况
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于 2017年年度报告问询函回复情况的公告》（公告编号：2018-036）。
四、公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2018JNA20006的《2017年度审计报告》，公司 2017年度实现营业收入11,091.30万元，归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。
2018年3月29日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司于2018年3月29日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
五、深圳证券交易所对公司申请事项的审核情况
公司提交的撤销退市风险警示的申请获得深圳证券交易所审核通过。公司股票交易自2018年4月16日（星期一）开市起撤销退市风险警示。证券简称由“*ST东数”变更为“华东数控”，证券代码仍为“002248”，日涨跌幅限制由5%变为10%。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-060
江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2017年 7月 7日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2017年 7月 12日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中肖波先生以通讯方式出席和表决）；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的议案
为开拓节能环保及服务领域，开发公司“能源服务＋能源环保”的新业务模式，优化公司的核心竞争力，打造新的利润增长点，增强公司盈利能力，公司拟通过现金支付方式收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权。
本次收购的对价以截至2017年3月31日由公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对瑞帆节能进行审计以及北京中企华资产评估有限责任公司对瑞帆节能的待转股权进行评估的基础上由各方协商确定，经协商确定的本次收购
对价为32,600万元。
表决结果：同意 7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见2017年7月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的公告》。（公告编号：2017-062）。
独立董事的独立意见为：经认真审议相关议案，我们认为公司与本次收购的交易对方及标的公司之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系，不构成关联交易。本次收购将有利于公司开拓能源环保及服务领域的新业务，优化公司的核心竞争力，打造新的利润增长点，增强公司盈利能力，从根本上符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者的利益。因此，我们同意公司收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权事宜。
以上独立董事意见的详细内容见 2017年 7月 13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
2、关于变更注册资本并修改公司章程的议案
公司于2017年4月12日召开了2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 242,939,078股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕。
本次权益分派前，公司总股本为242,939,078股，权益分派后，总股本增至485,878,156股，据此，公司注册资本将变更为 485,878,156元，同时，公司章程将作相应修改。
表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见2017年7月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。（公告编号：2017-063）。
3、关于向相关金融机构追加申请综合授信额度的议案
为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公
司拟在原授信额度的基础上向相关金融机构追加申请不超过 5,000万元人民币的综合授信额度，新增的综合授信额度情况如下：
向招商银行股份有限公司南通分行申请新增 5,000万元人民币的综合授信额度；
本次申请新增授信额度后，公司向金融机构申请的授信额度总计不超过人民币15.25亿元。
表决结果：同意7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见2017年7月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向相关金融机构追加申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2017-064）。
4、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会会议审议通过的《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的议案》以及《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》需经股东大会审议通过，现定于 2017年 7月 31日下午14：00在位于江苏省启东市南阳镇的公司 2号基地三楼多功能会议室以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会。
表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
会议通知的具体内容详见 2017年 7月 13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-065）。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-029
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》，会议决定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2013年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开；
4、本次股东大会的召开时间：2014年4月18日（星期五）上午9:30时起；
5、股权登记日：2014年4月14日（星期一）；
6、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。
二、出席会议人员
1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月14日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师和保荐机构代表。
三、本次股东大会审议的事项
1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于公司 2013年度财务决算的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年会计年度的财务审计结果，公司2013年度主要经营指标情况如下：公司2013年度实现主营业务收入 9.55亿元，较去年 11.81亿元下降19%；归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，较去年1.76亿元下降9.6%。资产总额为25.75亿元，较去年 23.00亿元，增长11.96%；归属于上市公司股东的所有者权益17.73亿元，较去年 16.53亿元，增长7.26%。
4、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
分配预案如下：公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润1.59亿元，扣除提取的法定盈余公积金后加年初未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为3.74亿元。
公司本年度利润分配预案为：以 2013年实现利润可供分配部分的20%及现有总股本266，700,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），共计28,536,900.00元。
5、审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
6、审议《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
四、本次股东大会现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；
3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2014年4月17日16：30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。
来信请寄：北京市总部基地 3区 20号楼（南四环西路 188号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；
4、现场登记时间： 2014年 4月 17日上午9：00-11：30，下午1：30-4： 30；
5、登记地点及联系方式：
北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。
联系电话：010-52255555，传真：010-52256633
联系人：黄卿义、张保源
五、其他事项
1、参会人员食宿费用及交通费用自理。
附：1、股东会通知回执
2、授权委托书
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2014年3月27日
附件1：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2013年度股东大会回执
截止2014年 月 日，本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会。
||
|-|
|姓名或单位名称（签字或盖章）|
|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|
|持有股数|
|联系电话|
|联系地址|
|是否本人参加|
|备注|

签署股东（签字或盖章）：
2014年 月 日
注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。
法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||表决意见|||
||议案序号||议案名称|||||
|||||同意||反对|弃权|
|议案1||《公司 2013 年度董事会工作报告》||||||
|议案2||《公司 2013 年度监事会工作报告》||||||
|议案3||《关于公司 2013 年度财务决算的议案》||||||
|议案4||《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》||||||
|议案5||《关于公司 2013 年年度报告全文及其摘要的议案》||||||
|议案6||《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》||||||

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
1、对临时议案的表决指示：
2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东账号：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期:
委托日期：年 月 日
注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于江苏沙钢股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏沙钢股份有限公司
受江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是根据公司第五届董事会于 2014年 10月 8日召开的第四次会议决议召开的。
2、本次股东大会通知刊登在 2014年 10月 9日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。
3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票方式和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议按照通知于2014年10月27日10:30在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室召开，由公司董事长何春生先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月27日上午9:30至
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书
11:30、下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月26日下午15:00至2014年10月27日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的人员
根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2014年 10月 21日。有权参加本次股东大会的人员为在2014年10月21日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 11人，代表有表决权的股份 53,791,907股，占公司有表决权股份总数 393,995,994的13.65%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 5人，1名参会股东需履行回避表决程序，剩余 4名出席现场会议的股东代表有表决权的股份51,134,639股，占公司有表决权股份总数393,995,994股的12.98%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份2,657,268股，占公司有表决权股份总数 393,995,994股的0.67%。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：
1、审议《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书
出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，公司关联股东回避了表决。本次股东大会按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、审议通过《关于调整 2014年度日常关联交易预计的议案》，同意53,721,705股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.8695%；反对 70,201股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.1305%；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。
会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任何异议；会议通知中所列议案已获本次股东大会有效通过；本次股东大会决议与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事、监事签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人：贺宝银 史克通：
欧昌佳：
二〇一四年十月二十七日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-020
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于对2015年年报的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 31日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了
《2015年年度报告全文》，因工作人员疏忽将在建工程职工技能拓展训练中心项目和Ф180石油专用管厂停产改造项目的工程进度误写为95%，实际工程进度应该为职工技能拓展训练中心55%，Ф180石油专用管厂停产改造项目65%。
更正前的“重要在建工程项目本期变动情况”（P113）为：
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期||工程累||||||
|||||本期转入|||||利息资本|其中：本|本期利||
||||本期增加||其他||计投入|工程||||资金来|
|项目名称|预算数|期初余额||固定资产||期末余额|||化累计金|期利息资|息资本||
||||金额||减少||占预算|进度||||源|
|||||金额|||||额|本化金额|化率||
||||||金额||比例||||||
|铸造分厂整体|||||||||||||
|搬迁技术改造|800,000,000.00|686,093,340.23|413,899,705.47|12,550,598.00||1,087,442,447.70|135.93%|95%|72,010,609.05|36,940,074.20|4.64%|其他|
|项目|||||||||||||
|海水淡化项目|150,000,000.00|13,463,230.27|30,192,334.19|||43,655,564.46|29.10%|95%|1,694,749.84|1,502,986.14|4.64%|其他|
|余热及煤气综|||||||||||||
||120,000,000.00|33,598,467.40|40,284,462.52|||73,882,929.92|61.57%|95%|2,610,951.30|2,132,391.09|4.64%|其他|
|合利用项目|||||||||||||
|制氧站项目|100,000,000.00|98,158,042.80|64,751.06|||98,222,793.86|98.22%|95%|2,198,515.18|800,399.80|4.64%|其他|
|职工技能拓展|||||||||||||
||26,000,000.00|11,458,300.00|1,668,558.52|||13,126,858.52|50.49%|95%||||其他|
|训练中心|||||||||||||
|Φ180石油专|||||||||||||
|用管厂停产改|10,000,000.00||390,866,271.60|||390,866,271.60|63.73%|95%||||其他|
|造|||||||||||||
|合计|1,206,000,000.00|842,771,380.70|876,976,083.36|12,550,598.00||1,707,196,866.06|--|--|78,514,825.37|41,375,851.23||--|

更正后的“重要在建工程项目本期变动情况”（P113）为：
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期||工程累||||||
|||||本期转入|||||利息资本|其中：本|本期利||
||||本期增加||其他||计投入|工程||||资金来|
|项目名称|预算数|期初余额||固定资产||期末余额|||化累计金|期利息资|息资本||
||||金额||减少||占预算|进度||||源|
|||||金额|||||额|本化金额|化率||
||||||金额||比例||||||
|铸造分厂整体搬|||||||||||||
||800,000,000.00|686,093,340.23|413,899,705.47|12,550,598.00||1,087,442,447.70|135.93%|95%|72,010,609.05|36,940,074.20|4.64%|其他|
|迁技术改造项目|||||||||||||
|海水淡化项目|150,000,000.00|13,463,230.27|30,192,334.19|||43,655,564.46|29.10%|95%|1,694,749.84|1,502,986.14|4.64%|其他|
|余热及煤气综合|||||||||||||
||120,000,000.00|33,598,467.40|40,284,462.52|||73,882,929.92|61.57%|95%|2,610,951.30|2,132,391.09|4.64%|其他|
|利用项目|||||||||||||
|制氧站项目|100,000,000.00|98,158,042.80|64,751.06|||98,222,793.86|98.22%|95%|2,198,515.18|800,399.80|4.64%|其他|
|职工技能拓展训|||||||||||||
||26,000,000.00|11,458,300.00|1,668,558.52|||13,126,858.52|50.49%|55%||||其他|
|练中心|||||||||||||
|Φ180石油专用|||||||||||||
||10,000,000.00||390,866,271.60|||390,866,271.60|63.73%|65%||||其他|
|管厂停产改造|||||||||||||
|合计|1,206,000,000.00|842,771,380.70|876,976,083.36|12,550,598.00||1,707,196,866.06|--|--|78,514,825.37|41,375,851.23||--|

除上述更正内容外，公司 2015年年度报告全文其它内容不变。公司现将
更正后的《2015年年度报告》发布于中国证监会指定的信息披露网站。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强年报编
制的审核工作，提高定期报告的信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-057启迪设计集团股份有限公司
关于部分董事、监事股份减持的进展公告
公司董事、副总经理、董事会秘书华亮先生、监事宋峻女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、监事股份减持的预披露公
告》（公告编号：2019-040），公司董事、副总经理靳建华女士、董事、副总经理、董事会秘书华亮先生、董事袁雪芬女士、监事会主席宋峻女士计划自公告之日起十五个交易日后的6个月内（自2019年5月23日至2019年11月22日）以大宗交易或集中竞价的方式减持合计不超过908,500股公司股份（占公司总股本的0.2980%）。
2019年6月10日公司实施2018年年度权益分配方案，以公司总股本
134,223,528股为基数，向全体股东每10股派1.70元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕，公司董事、监事股份减持计划总数由908,500股调整为1,181,050股（占公司总股本的0.2980%）。
近日，公司收到董事、副总经理、董事会秘书华亮先生出具的《股票减持数量过半告知函》、收到监事会主席宋峻女士出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至本公告披露日，华亮先生通过深圳证券交易所大宗交易系统转让公司股份160,000股给其近亲属，宋峻女士通过深圳证券交易所大宗交易系统转让公司股份271,050股给其近亲属。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：
一、股东减持情况
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-057
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|华亮|大宗交易|2019.6.25|14.86|160,000|0.0917%|
|宋峻|大宗交易|2019.6.25|14.86|271,050|0.1553%|

注：华亮先生2018年度权益分派前持有公司股份834,000股，股份减持计划不超过200,000股，2018年度权益分派后持有股份数变更为1,084,200股，股份减持计划变更为不超过
260,000股。
宋峻女士2018年度权益分派前持有公司股份834,000股，股份减持计划不超过208,500股，2018年度权益分派后持有股份数变更为1,084,200股，股份减持计划变更为不超过
271,050股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|华亮|合计持有股份|1,084,200|0.6214%|924,200|0.5297%|
||其中：无限售条件股份|271,050|0.1554%|111,050|0.0636%|
||有限售条件股份|813,150|0.4660%|813,150|0.4660%|
|宋峻|合计持有股份|1,084,200|0.6214%|813,150|0.4660%|
||其中：无限售条件股份|271,050|0.1554%|0|0%|
||有限售条件股份|813,150|0.4660%|813,150|0.4660%|

二、其他相关说明
1、华亮先生、宋峻女士基于个人税务安排的考虑，转让给其近亲属持有。
本次股份减持计划的实施，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
2、华亮先生、宋峻女士本本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，且减持的方式、数量与股份减持计划一致。
3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公
司的治理结构和持续经营。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-057三、备查文件
华亮先生出具的《股票减持数量过半告知函》，
宋峻女士出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-014
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于签订《标准厂房租赁合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同基本情况
2014年 3月 21日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》，董事会同意在天津设立全资子公司，子公司名称为天津宝隆包装技术开发有限公司（以下简称“天津宝隆”），公司持有天津宝隆100%的股权，详见 2014年 3月 22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号2014-009）。
目前，天津宝隆已取得天津市工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》，但尚未正式注册成立。由于天津市西青经济技术开发区工商局要求企业办理登记注册，必须以已核名公司为主体签订经营场所租赁合同，租赁合同由拟任已核名公司法定代表人代表签署。
鉴于上述情况，天津宝隆与天津市赛达伟业有限公司（以下简称“赛达伟业”）于2014年4月1日签订了《标准厂房租赁合同》，同时，本公司与出租方赛达伟业签订了《关于<标准厂房租赁合同>履行的说明》，说明约定由拟定的天津宝隆法定代表人张颂明先生代表天津宝隆与赛达伟业签订《标准厂房租赁合同》，该合同于双方签字（盖章）之日起生效，天津宝隆及赛达伟业将严格按合同履行义务，并自愿受合同条款约束。在天津宝隆 2014年6月30日注册成立之前，该《标准厂房租赁合同》对赛达伟业和我公司有效，合同权利义务由赛达伟业和我公司
分别承担；在天津宝隆2014年6月30日注册成立之后，该《标准厂房租赁合同》对成立后的天津宝隆和赛达伟业有效，合同权利义务由成立后的天津宝隆和赛达伟业分别承担。
租金支付来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
名称：天津市赛达伟业有限公司
地址：天津市西青经济技术开发区兴华道2号
注册资本：叁拾亿元人民币
经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营：自有房屋及设备出租；会议及劳动服务；房地产开发。
法定代表人：刘祥雨
天津市赛达伟业有限公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生过交易，其具备履约能力。
三、《标准厂房租赁合同》的主要内容
合同约定赛达伟业将坐落在天津市西青经济技术开发区天源道9号A1、A2、 B1座的厂房出租给天津宝隆作为生产经营场所。出租建筑面积合计约为 17000平方米。
租赁期限及租金：租期自2014年10月1日起至2022年9月30日止，租期8年。租期8年内总租金为不超过3500万元。支付方式为按月或按季度支付。
生效条件：自签署之日起生效。
合同签署时间：2014年4月1日。
四、合同签订对本公司经营的影响
1、本合同对公司本年度及未来年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。
2、公司的主要业务不会因为履行合同而对合同对方形成依赖。
五、备查文件
1、《标准厂房租赁合同》
2、《关于<标准厂房租赁合同>履行的说明》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-059江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”、“公司”）于2015年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1705号），公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）获得中国证监会核准。
公司接到中国证监会核准文件后及时开展了标的资产过户工作。现将本次重大资产重组标的资产的过户事宜公告如下（如无特别说明，本公告中有关简称与公司 2015年 7月 25日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。
一、本次交易基本情况
根据公司第三届董事会第十二次会议、2014年第五次临时股东大会等会议审议通过的《重组报告书》以及公司与相关方签署的协议、公司第三届董事会第十四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的议案》、公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于更换独立财务顾问的议案》以及公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于与曾卓、罗娟及广州程功信息科技有限公司签订<盈利预测补偿协议
之补充协议>的议案》，本次重大资产重组方案包括两部分：（1）发行股份购买资产；（2）募集配套资金。即新宁物流拟通过发行股份的方式购买曾卓、红杉资本、天忆创投、兆富投资、广州程功、悦达泰和、姚群、罗娟持有的亿程信息100%股权，交易金额为72,000万元，同时向南通锦融发行股份募集配套资金 24,000万元，募集配套资金金额不超过本次交易总额的25%。
二、标的资产的过户情况
（一）标的资产交付及过户
2015年8月11日，亿程信息就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局番禺分局换发的《营业执照》（注册号：440126000093785）。亿程信息100%股权已过户登记至新宁物流名下，亿程信息成为新宁物流的全资子公司。
（二）标的资产债权债务处理情况
本次交易完成后，亿程信息将成为新宁物流的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担，不涉及债权、债务的处理。
（三）后续事项
新宁物流向交易对方发行的 88,343,558股人民币普通股尚未完成股权登记手续。新宁物流尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需就新增注册资本完成相关的验资及工商变更登记手续。
此外，中国证监会已核准新宁物流非公开发行不超过 29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，新宁物流有权在核准文件有效期内募集配套资金。
上述后续事项在陆续办理中，且不存在实质性法律障碍，对本次交易的实施
不构成重大影响。
三、中介机构的结论性意见
（一）独立财务顾问意见
独立财务顾问民生证券股份有限公司认为：“本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。新宁物流尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。新宁物流尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。中国证监会已核准新宁物流非公开发行不超过 29,447,852股新股募集本次重组的配套资金，新宁物流有权在核准文件有效期内募集配套资金。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对新宁物流不构成重大风险。”
（二）法律顾问意见
法律顾问北京市君合律师事务所认为：“本次交易已经取得现阶段根据法律、法规和规范性文件必须取得的批准和授权，具备实施的条件；本次交易所涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准；新宁物流尚需就本次发行股份购买资产事宜办理新增注册资本的验资及工商变更登记手续，并就本次交易新增股份发行及上市事宜依法履行信息披露义务；新宁物流有权在中国证监会核准文件有效期内根据发行股份募集配套资金方案发行股份募集配套资金。”
四、备查文件
本次重大资产重组资产过户的备查文件如下：
1、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之法律意见书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2015年8月13日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事工作制度》、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》的相关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》的独立意见
公司与关联方北京斯普汇德文化中心(有限合伙)拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
广州航新航空科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（黄以华）
各位股东、股东代表：
本人黄以华为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会，认真审议了各项议案。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
本人于2018年12月12日经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，报告
期内公司未召开董事会、股东大会。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，无需要本人发表独立意见的情形。
三、专门委员会履职情况
本人接替黄瑞旺先生担任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，对公司拟提名的董事、独立董事人选进行审查并提出建议；了解与监督公司的内部审计制度及其实施，负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，了解报告期内审计委员会对公司的财务信息及其披露的审核，了解报告期内对内部控制制度的审查；了解历年对公司董事、高管年度薪酬的审核。本人与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司研发生产建言献策，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持独立性，监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职的履行各项职责，出席公司召开的董事会，认真审核相关议案，监督公司对董事会决议的执行情况，并利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，努力促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。
五、对公司进行现场调查
报告期内本人到公司现场调查，重点了解公司生产经营和销售情况以及内部控制制度建设与执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2018年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
六、培训和学习情况
本人认真学习中国证监会及广东监管局、深圳证券交易所的有关法律法规、业务规则等相关文件，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解，不断提高履行职责的能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，2019年我将继续本着诚信、勤勉和专业的精神，全心全意为公司及全体股东服务，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，加强和落实与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通，积极参与公司战略发展规划制订和执行，进一步增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。（以下无正文）
（此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告签字页）
独立董事：
黄以华
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的原则，我们对下述事项发表事前认可意见：
一、关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见
我们认为本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。本次交易使得公司在“互联网+物流”领域的布局将得到进一步完善和提升，以满足公司实现发展转型、市场拓展的需要，符合公司的长期战略目标，从而保障公司中小股东的利益。我们一致同意将《关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、关于公司控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的事前认可意见
我们认为本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。本次交易一定程度上节约了控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”）的研发成本，促进点触智能业务订单能见度提高，有利于提高公司及点触智能的盈利能力，从而保障公司中小股东的利益。我们一致同意将《关于控股子公司南京点触智能科技有
限公司收购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
三、关于对控股子公司 2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。点触智能 2015年度预计发生的日常关联交易符合点触智能正常经营需要，有利于提高公司及点触智能的盈利能力，从而保障公司中小股东的利益。我们一致同意将《关于控股子公司 2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：吴建斌、杨雄胜、王全胜2015年9月21日