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甘肃中天律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二 0一五年第一次临时股东大会的
法律意见书
中天会字（2015）第010号
中国.兰州
甘肃中天律师事务所
甘肃省兰州市南关民安大厦B座12楼
电话:0931-8440095
传真:0931-8440267
邮编:730030
甘肃中天律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二 0一五年第一次临时股东大会的
法律意见书
中天会字［2015］第010号致：甘肃靖远煤电股份有限公司
甘肃中天律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王栋、张佳云律师出席公司于 2015年 8月 28日召开的第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司于2015年8月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东大会召开的时间、地点、议程和有权
出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事长梁习明先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表公司股份531,035,490股，占公司股本总额的46.44%。
通过网络投票的股东共 1人，代表公司股份 12,837股，占公司股本总额的0.0011％。
经本所律师核查，该等出席本次股东大会的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
经本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册对深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，通过网络投票的股东资格合法有效。
出席本次股东大会的其他人员为本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决：
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：
（1）梁习明
同意531,035,491股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282701股。
（2）杨先春
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（3）李俊明
同意531,035,491股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282701股。
（4）汉宁明
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（5）宋永强
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（6）高小明
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（7）陈虎
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（6）马忠元
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（9）刘永翀
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（10）马海龙
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
（1）陈顺林
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（2）曹斌
同意531,035,491股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282701股。
（3）郭秀才
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（4）王恩丽
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（5）庞国强
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案。
（1）张相成
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（2）高宏杰
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
（3）张世俊
同意531,035,490股，表决结果：表决通过。
其中，中小投资者表决票数282700股。
本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、一名监事和二名股东共同负责计票、监票。本次会议议案主要为选举董事或股东代表监事，采用了累积投票的方式。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。经本所律师核查，公司本次股东大会议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的二分之一，表决程序和表决结果符
合有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（此页无正文，为《法律意见书》之签字盖章页）
甘肃中天律师事务所
负责人：赵庆华 经办律师：王 栋
张佳云
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-010
中山大洋电机股份有限公司
关于非公开发行募集资金专用账户完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、非公开发行募集资金基本情况
经中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 11月 7日召开的 2013年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]598号）核准，公司获准非公开发行不超过 135,066,500股新股。本次非公开发行人民币普通股发行价格最终确定为每股8.06元，实际发行数量135,066,500股，募集资金总额为人民币 1,088,635,990.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 11,498,066.50元后，募集资金净额为人民币 1,077,137,923.50元。上述募集资金于2014年8月 28日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 8月 29日出具XYZH/2014SZA4006-2号验资报告。
二、非公开发行股票公告书承诺募集资金投资项目情况
根据公司于2013年11月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》披露，本次非公开发行募集资金总额不超过11.17亿元，扣除发行费用后全部用于收购北京佩特来电器有限公司（以下简称“北京佩特来”）72.768%的股权，具体使用计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|转让方|交易标的|交易价格|募集资金计划投入金额（人民币万元）|
|1|PECH|北京佩特来260万美元出资|1.3亿美元|79,900|

中山大洋电机股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|||（折合52%股权）|(折合人民币79,950万元)||
|2|沧州帝威股份有限公司|北京佩特来885,762.93美元出资(折合17.715%股权)|人民币27,237.21万元|27,200|
|3|北京京瑞竹科技有限公司|北京佩特来152,650美元出资(折合3.053%股权)|人民币4,693.99万元|4,600|
|合计||北京佩特来3,638,412.93美元出资（折合72.768%股权）|折合人民币111,881.20万元|111,700|

根据公司与PECH签订的股权转让意向书，本次发行募集资金运用项目之一收购 PECH所持北京佩特来52%股权将在公司股东大会审议通过后并经北京市商务委员会批准后即生效，不以本次非公开发行完成为先决条件。如果本次发行募集资金未及时到位，公司将自筹资金收购PECH所持北京佩特来52%的股权，待募集资金到位后再予以置换。
三、非公开发行募集资金使用情况
1、经2014年9月18日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司以本次非公开发行募集资金置换先期已投入非公开发行募集资金投资项目的自筹资金 791,600,353.00元。
2、根据公司分别与北京佩特来的境内法人股东沧州帝威投资股份有限公司（以下简称“沧州帝威”）和北京京瑞竹科技有限公司（以下简称“京瑞竹”）签署的《关于北京佩特来电器有限公司之股权转让协议》和《股权转让协议之补充协议》，公司已于2014年9月29日按照非公开发行募集资金使用计划向沧州帝威及京瑞竹汇出了本次收购涉及的全部股权转让款，不足部分使用公司自有资金支付。
2014年10月10日，北京佩特来完成了关于本次股权转让的相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。至此，公司顺利完成收购北京佩特来72.768%的股权，本次非公开发行募集资金项目全部完成。
四、非公开发行募集资金账户注销情况
截止 2015年 1月 28日，公司非公开发行募集资金专户存储余额为 156,616.53
元，主要为非公开发行募集资金利息收入。根据《募集资金管理制度》，节余募集
中山大洋电机股份有限公司资金（包括利息收入）低于 300万元人民币或低于募集资金净额1%的，上市公司使用节余资金可以豁免履行审批程序。
2015年 1月 28日，公司已完成将上述节余募集资金从非公开发行募集资金专用账户转入公司结算账户永久补充公司流动资金，并办理了公司中国银行股份有限公司中山东升支行募集资金专用账户（账号734163937189）的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中国银行股份有限公司中山东升支行签署的与该专用账户相关的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年1月31日
欧浦智网股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2017年第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第四届董事会2017年第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，结果如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截至2017年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为56,763万元，占公司最近一期经审计净资产的36.86%，均为公司对控股子公司提供的担保。
公司已建立完善的对外担保风险控制制度，财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司的利益。没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。
二、关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经核查，我们认为：公司2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟、范志敏 2017年8月 1日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第四次会议
有关事项的事前认可意见
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司拟分别将其持有的全部铁矿石业务资产和海绵钛项目资产及业务转让给攀钢集团有限公司和鞍钢集团矿业有限公司（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了拟提交公司第七届董事会第四次会议审议的相关议案和材料，本着独立、客观、公正的原则，对该等议案发表事前认可意见如下：
一、本次重大资产出售符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案实施有利于公司调整资产结构，优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力；有利于公司增强独立性、减少关联交易和避免同业竞争。本次重大资产出售符合公司和全体股东利益。
二、本次实际控制人承诺变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的有关规定，有利于保护公司和全体股东利益。
三、鉴于铁矿石市场环境变化，实际控制人的注资承诺已不具备实施基础，公司拟终止 2012年董事会审议通过的非公开发行股票事项，符合公司和全体股东利益。
四、我们同意将与上述事项相关的议案提交公司第七届董事会第四次会议进行审议和表决。在审议该等议案时，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议有关事项的事前认可意见》之签字页）
张强董事 吉利董事 严洪董事
江苏凯伦建材股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分
授予激励对象名单
一、激励对象获授限制性股票分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|中层管理人员及核心技术（业务）骨干（6人）||28|100%|0.21%|
|合计||28|100%|0.21%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括上市公司的独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|孙超惠|中层管理人员|
|2|谭道利|中层管理人员|
|3|蔡健|中层管理人员|
|4|龚志刚|中层管理人员|
|5|况彬彬|中层管理人员|
|6|柳庆国|核心技术（业务）骨干人员|

江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-043江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 12日江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议的方式召开。会议通知于 2017年 5月 12日以现场分派的方式送达给全体监事。应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会成员一致同意选举池文茂为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满为止（简历详见附件）
。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
监事会
附件：人员简历
池文茂，男，1968年12月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获木材科学与工艺专业学士学位。1992年至1994年，就职于江门市华大木业制品有限公司，历任技术员、技术部科长；1994年至1996年，就职于江门市华胜家具制造厂，任生产厂长；1996年至 2002年，就职于华健厂，任生产厂长；2002年至今，先后担任公司技术部经理、采购部经理；2009年至2011年兼任江门市地尔电器股份有限公司监事，现兼任公司监事会主席（任期至 2017年 3月）、地尔肠道健康科技有限公司监事、江门市甜的电器有限公司监事、江门市汉宇电器有限公司监事。
截至公告日，池文茂先生通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有本公司 4,083,313股股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
法律意见书
浙江泽大律师事务所
关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：汉鼎宇佑互联网股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙江泽大律师事务所接受汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席2019年12月31日召开的公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议现场会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否合法有效发表意见。并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师假定公司提交的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等)真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查及见证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）召集程序
法律意见书
本次股东大会由公司第三届董事会决定召集，经公司第三届董事会第四十一次会议决议通过，于2019年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中列明了本次股东大会召开的方式、时间、地点、出席会议的人员、股权登记日以及审议事项、投票方式等内容。
（二）召开程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2019年12月31日下午14:30，现场会议在浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室举行，由公司董事长项坚主持。
本次股东大会网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
2019年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月31日9:15至2019年12月31日15:00期间的任意时间。
经核查，本次会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席、列席人员及召集人资格
（一）出席会议的股东
经核查，出席本次股东大会的股东及代理人共计4人，代表股份合计102,409,931股，占公司有表决权股份总数的19.5256%。其中：出席现场会议的股东及其代理人共2人，代表股份417,657股，占公司有表决权股份总数的0.0796%；通过网络投票的股东2人，代表股份101,992,274股，占公司有表决权股份总数的19.4459%。出席本次会议现场会议的股东均为本次会议股权登记日（2019年12月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
（二）出席、列席会议的其他人员
出席、列席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人士。
（三）召集人
法律意见书
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，具备召集股东大会的资格。
本所律师认为，本次股东大会出席人员符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致，无修改原有提案及提出新提案的情形，并按《公司章程》的规定进行计票和监票，由本次股东大会主持人宣布现场投票结果。
本次提案均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份数量乘以应选人数，该次应选人数为5人。
本次股东大会审议的议案如下：
（1）《补选林向阳先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意票102,409,931票，其中现场投票417,657票，网络投票101,992,274票，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；该议案通过。
其中，中小股东表决结果为：同意52607票，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%。
（2）《补选谢家清先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意票102,409,931票，其中现场投票417,657票，网络投票101,992,274票，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，该议案通过。
其中，中小股东表决结果为：同意52607票，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%。
（3）《补选倪晨勋先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意票102,409,931票，其中现场投票417,657票，网络投票101,992,274票，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，该议案通过。
其中，中小股东表决结果为：同意52607票，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%。
法律意见书
（4）《补选李童童先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意票102,409,731票，其中现场投票417,657票，网络投票101,992,074票，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；该议案通过。
其中，中小股东表决结果为：同意52407票，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.6198%。
（5）《补选曹阳先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意票102,409,931票，其中现场投票417,657票，网络投票101,992,274票，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，该议案通过。
其中，中小股东表决结果为：同意52607票，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席、列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意，本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《浙江泽大律师事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
浙江泽大律师事务所（盖章）
负责人：__________________ 经办律师：____________________王小军 王思忆
经办律师：____________________
梁倩
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-69中原环保股份有限公司
关于签署重大资产重组相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于与郑州市污水净化有限公司签署<非公开发行股份购买资产协议>之补充协议的议案》等议案。现将相关协议内容简要介绍如下:
1、与郑州市污水净化有限公司签署《非公开发行股份购买资产协议》之补充协议
经公司与郑州市污水净化有限公司（以下简称“净化公司”）友好协商，在 2015年 9月 6日召开的第七届董事会第十七次会议、2015年 9月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的原《非公开发行股份购买资产协议》基础上变更合同条款部分内容，订立补充协议。将“第七条过渡期间损益归属及标的资产处理2、过渡期间损益归属”所述内容“标的资产在过渡期间运营产生的收益由乙方享有，运营产生的亏损由乙方承担；
过渡期间损益由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计确定。”修改为“标的资产在基准日（不含当日）至 2015年 12月 31日期间运营产生的收益由乙方享有，运营产生的亏损
由乙方承担；标的资产在 2016年 1月 1日（含当日，为郑州市城市管理局与中原环保股份有限公司签订的《<郑州市城市污水处理特许经营协议>之补充协议》以及《<王新庄污水处理特许经营协议之补充协议>之补充协议》约定的特许经营协议生效之日）至标的资产交割日期间运营产生的收益由甲方享有，运营产生的亏损由乙方承担；过渡期间损益由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计确定。”
2、与郑州市城市管理局签署《王新庄污水处理特许经营协议之补充协议》之补充协议
经公司与郑州市城市管理局（以下简称“城市管理局”）友好协商，在2015年9月6日召开的第七届董事会第十七次会议、 2015年 9月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的原《王新庄污水处理特许经营协议之补充协议》基础上变更合同条款部分内容，订立补充协议。将《王新庄污水处理特许经营协议之补充协议》第 4.2条修改为“本补充协议生效日为 2016年 1月 1日。”
3、与郑州市城市管理局签署《郑州市城市污水处理特许经营协议》之补充协议
经公司与城市管理局友好协商，在 2015年 9月 6日召开的第七届董事会第十七次会议、2015年 9月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的原《郑州市城市污水处理特许经营协议》基础上变更合同条款部分内容，订立补充协议。将《郑
州市城市污水处理特许经营协议》第 18.5条修改为“本协议自双方签字盖章之日起成立，自 2016年 1月 1日起生效。”
4、与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限公司签署《王新庄污水处理特许经营协议之补充协议》之协议
经公司与城市管理局、净化公司友好协商，针对公司与城市管理局签署的《王新庄污水处理特许经营协议之补充协议》，订立此协议。“甲乙丙三方同意，2016年 1月 1日至交割日，因《王新庄污水处理特许经营协议之补充协议》生效而新增的每吨增加的 0.23元污水处理费由丙方承接。”
5、与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限公司签署《郑州市城市污水处理特许经营协议》之协议
经公司与城市管理局、净化公司友好协商，针对公司与城市管理局签署的《郑州市城市污水处理特许经营协议》，订立此协议。“甲乙丙三方同意，2016年 1月 1日至交割日，由丙方承接《郑州市城市污水处理特许经营协议》所述乙方之权利及义务。”备查文件：
《中原环保股份有限公司第七届董事会临时会议决议》
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一五年十二月十三日
招商证券股份有限公司
关于深圳市路畅科技股份有限公司及其控股子公司
2017-2018年度开展金融衍生品业务的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司第二届董事会第二十二次会议审议的关于公司及其控股子公司开展金融衍生品交易的事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表核查意见如下：
一、公司拟开展金融衍生品交易业务的目的和必要性
随着公司及其控股子公司（下称“公司”或“公司及其控股子公司”）出口业务规模的扩大，因汇率、利率的波动产生的对公司经营和财务的影响随之增加。公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。在保证正常经营的前提下，公司使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险，达到套期保值的目的。因此，公司拟开展的金融衍生品交易业务是合理的、必要的。
二、公司拟开展金融衍生品交易业务的概述
1、拟交易的金融衍生产品
公司拟交易的金融衍生产品包括：外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期以及货币互换等六种金融衍生产品。
2、交易对手：银行等金融机构
3、金融衍生品交易期间及拟投入资金
4、开展金融衍生品交易业务预计占用资金
公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金。
三、相关的管理制度及准备工作
1、公司已制订《深圳市路畅科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对进行金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等作出了明确规定，可以保证公司及其控股子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。
2、公司及控股子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险管理制度。
四、开展金融衍生品业务的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司主要交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易都实行了用授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金进而影响公司业务的发展。
4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、相关的风险管理策略
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《深圳市路畅科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督
和跟踪交易情况。
六、相关拟交易产品的公允价值
公司按照《企业会计准则第 22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业于资产负责表日进行公允价值计量与确认。
七、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、公司拟开展金融衍生品交易业务的决策程序
本事项已经公司2017年10月25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议
通过，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
九、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在保证正常经营、并遵循《深圳市路畅科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力。2017-2018年度公司开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东的利益的情形。
独立董事同意公司及控股子公司2017-2018年开展金融衍生品交易业务。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开展该项业务有利
于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，具备一定的可行性和必要性。公司已根据相关规定及实际情况制定了《深圳市路畅科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
同时上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过且无需提交
股东大会审议，独立董事已发表独立意见，决策程序合法合规。
综上，本保荐机构对公司拟开展金融衍生品业务交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市路畅科技股份有限公司及其控股子公司2017-2018年度开展金融衍生品业务的核查意见》之盖章签字页）
保荐代表人：
潘青林_____________
丁一_____________
招商证券股份有限公司年月日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-030宁波戴维医疗器械股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期降低：20%—30%|盈利：3,680.06万元|
||盈利：2,576.04万元—2,944.05万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于本公司的高新技术企业资格即将到期，需要重新认定，2014年1-6月暂按25%的税率预交企业所得税，所得税税率由去年同期的15%增加到25%，税负增加对净利润有较大影响；利息收入较上年同期减少约240万元；
2、本期非经常性损益为19.09万元，对净利润没有重大影响，去
年同期非经常性损益25.28万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2014年半年度业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-038
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间:2016年6月28日（星期二）下午2:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 6月 28日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016年6月27日下午 3:00至2016年6月28日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路 219号外经贸大厦 1301会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长朱明义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份72,022,346股，占公司有表决权股份总数的23.31%，其中：
(1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表6名，代表股份68,089,102股，占公司有表决权股份总数的22.04%；
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3名，代表股份3,933,244股，占公司有表决权股份总数的1.27%；
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）含股东授权委托代表7名，代表股份15,180,751股，占公司有表决权股份总数的4.91%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份11,247,507股，
占公司有表决权股份总数的3.64%；通过网络投票的股东3人，代表股份3,933,244
股，占公司有表决权股份总数的1.27%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张愚律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：议案1：公司2015年度董事会工作报告
表决情况：同意69,722,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权5,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
表决结果：通过。
议案2：公司2015年年度报告和年度报告摘要
表决情况：同意69,728,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%。
表决结果：通过。
议案3：公司2015年度监事会工作报告
表决情况：同意69,728,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%。
表决结果：通过。
议案4：公司2015年度财务决算报告
表决情况：同意69,728,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%。
表决结果：通过。
议案5：公司2015年年度利润分配预案
表决情况：同意69,722,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权
5,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意12,881,115股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的84.85%；反对2,294,236股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.11%；弃权5,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%。
表决结果：通过。
议案6：关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作的议案
表决情况：同意69,728,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权
2,294,236股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%。
表决结果：通过。
议案7：关于申请2016年授信和融资计划的议案
表决情况：同意69,728,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：辽宁正良律师事务所
律师姓名：李杏媛律师、张愚律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》【正良律意字（2016）第52号】。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2016年6月29日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-011成都银河磁体股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，增加公司收益，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司已用于购买理财产品的自有资金（17,000万元将于2016年3月23日到期；6,000万元将于2016年6月23日到期）到期后使用不超过人民币25,000万元暂时闲置的自有资金继续购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。现将详细情况公告如下：一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买保本型理财产品的人民币25,000万元资金为公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
2016年3月24日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的自有资金（17,000万元将于2016年3月23日到期；6,000万元将于2016年6月23日到期）到期后使用不超过人民币25,000万元暂时闲置的自有资金继续购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
五、独立董事意见
公司拟在现已购买的理财产品到期后继续使用不超过人民币 25,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，是在不影响公司正常经营所需资金的情况下提出的，且投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。
综上，我们同意公司使用不超过人民币 25,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、公司前期购买理财产品的情况说明
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|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|投资期限（天）|产品到期日|收益率（%/年）|备注|
|2015年3月23日|自有资金|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚金45号收益凭证产品代码：S49445|本金保障型收益凭证|17,000|2015年3月24日|365|2016年3月23日|6%/年|未到期|
|2015年5月22日|闲置超募资金|上海浦东发展银行成都分行|利多多公司理财产品.财富班车6号|保证收益型|8,900|2015年5月22日|360|2016年5月15日|4.8%/年|未到期|
|2015年6月25日|闲置超募资金|浙商银行股份有限公司成都分行|浙商银行2015年专属理财第265期人民币理财产品|到期本金保护型理财产品|5,100|2015年6月26日|364|2016年6月24日|预计年化收益率5.0%|未到期|
|2015年6月25日|自有资金|海通证券股份有限|海通证券“一海通财.理财宝”系列|本金保障型|6,000|2015年6月26|364|2016年6月23日|约定年化收益|未到期|

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|||公司|收益凭证企业定制版2015147号|||日|||率5.60%||
|2015年11月18日|闲置超募资金|浙商银行股份有限公司成都分行|浙商银行2015年专属理财第601期人民币理财产品|到期本金保护型理财产品|9,000|2015年11月18日|365|2016 年11月17|预计年化收益率4.6%|未到期|

七、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2016年3月24日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-095
艾格拉斯股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年8月18日以通讯送达第四届监事会成员，并于2018年8月30日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事长张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司2018年半年度报告及其摘要，认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《公司 2018上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会成员一致认为，董事会出具的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
艾格拉斯股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-024江苏亿通高科技股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于近日取得国家版权局颁发的三项计算机软件著作权登记证书，获得形式均为公司原始取得，具体情况如下：
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|序号|软件著作权名称|证书号|登记号|开发完成日期|授 权公告日|取得方式|著作权人|
|1|亿通平安城市综合运维管理平台软件[简称：平安城市运维管理平台]V1.0|软著登字第3743544号|2019SR0322787|2018.06.01|2019.04.11|原始取得|亿通科技|
|2|亿通基于多平台协同处理的广电网络综合运维管理软件[简称：亿通广电网络综合运维管理软件]V1.0|软著登字第3743553号|2019SR0322796|2018.01.01|2019.04.11|原始取得|亿通科技|
|3|亿通WIFI远程信息管理软件[简称：WIFI远程信息管理软件]V1.0|软著登字第3743563号|2019SR0322806|2018.03.01|2019.04.11|原始取得|亿通科技|

上述计算机软件著作权中：
平安城市运维管理平台软件是基于平安城市视频监控运营管理流程而设计，用于对视频监控项目中的各视频监控点位、数据传输通道、故障定位等实现综合一体化管理的实时运维管理平台。该软件的投入使用，有效地提升了我公司在平安城市运维方面的综合管理能力。
亿通广电网络综合运维管理软件是实现一套能够统一综合管理广电领域的PON网络设备及多种EOC网络设备的网管系统，主要包括PC端系统、Android端系统和IOS端系统。软件通过多平台协同处理的管理方式，有效提升广电网络运维的效率。
WIFI远程信息管理软件是通过TR069的相关协议规范，在会话机制、复杂度、可靠性及安全性
方面比采用传统的SNMP管理更具优势，不仅可以提高网络管理者对于终端设备的远程管理操作的方
便性，而且WIFI设备的运维效率得到进一步提升。
上述计算机软件著作权已在公司生产的有线电视数据通信网络传输设备以及视频监控业务中得到了应用，体现了公司在管理软件开发和应用技术等方面具备一定的自主创新研发能力，有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，有利于公司形成持续创新机制。但上述证书的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-130深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于二○一五年十一月二十四日以电子邮件发出，会议于二○一五年十一月三十日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司原激励对象闻婷已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的6,750股限制性股票进行回购注销。独立董事、监事会和律师均发表了无异议的意见。详细内容参见2015年12月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年十二月一日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-079河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于在雄安新区设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司一直重点关注雄安新区的建设，把其作为公司发展的机遇，并于今年在当地设立了办事处，派出了技术和经营团队。为适应公司业务发展的需要，公司董事会拟以设立分公司的形式更积极地参与雄安新区建设，开拓当地市场。9月26日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于在雄安新区设立分公司的议案》，并授权公司市场部、城建规划设计研究院有关人员办理工商注册等相关手续。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会