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证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-016
广东长青（集团）股份有限公司
关于签订《湖北孝南经济开发区热电联产项目投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的主要供热对象为孝南经济开发区造纸企业，企业结构发生重大变化将影响本项目收入。
2、本项目的销售收入主要来源于纸制品加工区供热及发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响供热收益及上网电价。
3、本项目中的发电部份尚需向有关部门提出申请，其批准与否存在不确定性。
4、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。
公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、投资协议签署概况：
1、2015年12月18日，在湖北孝南经济开发区热电联产项目评审会上，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”））在多家企业参与的竞争中得票最高，被选定为湖北孝南经济开发区热电联产项目（以下简称“本项目”）第一顺位投资方。（公告编号：2015-182）
2、2016年 1月 11日，公司与孝感市孝南区人民政府（以下简称“孝南政府”或“甲方”）签署《湖北孝南经济开发区热电联产项目投资协议书》（以下简称“本协议”），公司在孝南政府辖区投资兴建孝南经济开发区热电联产项目。
4、本项目估算总投资额约为 5.5亿元人民币（项目实际规模及投资以经有权部门的核批文件为准），其中一期投资 4.5亿元；二期投资 1亿元。项目资金来源为公司自筹。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
孝南区地处江汉平原北部，居武汉城市圈核心圈层，是孝感市唯一的市辖区和全国“两型社会”建设先行区。孝南产业鲜明，全区初步形成了纸及纸制品制造、家具森工、农副产品加工、战略性新兴产业、现代建筑、现代物流、文化旅游七大产业。其中全国排名前四位的金红叶、维达、恒安、中顺等纸品企业均落户孝南，共聚集纸及纸制品企业20多家，产能达到50万吨，被列入全省重点产业集群，孝南被授予“中国生活用纸生产基地”，成为名副其实的“中华纸都”。
（摘自孝南主页http://www.xiaonan.gov.cn）
三、项目实施方介绍
公司将设立由其控制的项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
公司将及时披露项目公司工商登记手续进展。
四、协议的主要内容
（一）项目概况
1、本项目估算总投资5.5亿元，其中一期投资4.5亿元；二期投资1亿元。
一期建设时间从本协议签订之日起计算，甲方3个月内交地，在具备合法开工的基本条件的前提下，交地（即项目实现“三通一平”）之日起 12个月内一期项目建成投产；二期项目根据项目所在地热负荷需求情况适时启动建设。
2、项目建设内容：项目总装机容量为 4台 150 t/h锅炉，配 2台 25MW汽轮发电机组。项目分二期建设，其中一期装机容量暂定为：3台150t/h锅炉，配1台25MW汽轮发电机组及相关辅助设备，以及供热、供电所需的配套管网、设施等；二期建设按届时实际蒸汽需求量配置，暂定：1台 150 t/h锅炉，配 1台25MW汽轮发电机组（实际装机容量以有关部门批文为准）。
（二）项目经营模式：甲方同意乙方采用BOO模式（建设-拥有-运营）投资、建设和运营本项目，乙方在项目经营区域和范围内拥有排他的经营权。项目经营期限为三十（30）年，自项目商业运营之日起计算。
（三）在乙方正常经营情况下，甲方承诺在乙方有效经营期内不再批准及引进与本协议经营项目同类的项目进入该区域。原则上不再批准企业自行投资建设工业燃煤锅炉，并按有关法律法规规定逐步取缔不符合环保等部门要求的燃煤锅炉。
（四）甲方同意将位于孝南经济开发区高新区园区纵3＃路以东、横4＃路以南地块约150亩的土地使用权出让给乙方（附项目红线图），作为热电联产项目用地。该宗土地为工业用地性质，出让年限为 50年，自颁发该项目用地《中华人民共和国国有土地使用权证》之日起计算。
（五）甲方的职责：
1、乙方可享受孝南发[2011]7号和孝南发[2012]4号文件规定的扶持和优惠政策。
2、甲方成立由一名区级领导负责的工作专班，协助乙方办理立项、环评、工商注册、税务登记、规划建设等相关手续，实行全程跟踪服务。
3、甲方负责协调本项目建设及项目供汽管网、供电接入系统等设施建设期间的有关事宜。
4、甲方对乙方与用汽单位签订的供汽协议及协议执行进行监督指导，当煤炭价格出现极值（5500大卡环渤海动力煤价格超过 800元/吨)的情况下，对调价机制进行协商和调整。
5、甲方理解该项目的余热余压发电收入是乙方该项目投资回报的重要构成部份，将积极协助乙方同步申请以获得核准。
（六）乙方的职责：
1、乙方负责提供项目环境影响评价报告，保证该项目符合国家环保要求。
按安全生产要求做好项目设计和建设。
2、乙方在甲方辖区内注册项目公司,项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。未经甲方同意，项目公司不得转让该权利义务给第三方。
3、项目综合配套用地面积不超过总占地面积的30%，其中职工宿舍用地面积不超过7%。
4、项目投产后乙方保证甲方辖区用户用热需求（超过项目设计的供热能力除外）。
5、乙方应提前设定因燃料价格变动时的供汽价的调价机制，原则上根据环渤海动力煤价格指数变化进行调整。汽价涨跌幅比上一次定价超过10%时，则报政府相关部门组织沟通会后执行。
6、乙方对因供汽不足、汽压不稳、温度不够、停产待供等原因造成用汽企业的损失负有赔偿责任。
（七）因不可抗力事件造成本项目确实无法继续实施，无法履行本协议，甲乙双方均不承担责任，但须以双方书面确认为准。
（八）本协议对协议的修改、变更、解除、违约责任及争议解决等作了详细规定。
（九）本协议书双方代表签字盖章后生效。
五、协议对公司的影响
1、本项目的获得将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
2、本项目将加快推进孝南经济开发区分散燃煤锅炉淘汰进程，最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动孝感市及周边的空气环境质量持续改善，并为当地生活用纸加工产业及其它用汽产业进一步发展创造空间。
3、公司的主要业务不会因履行本项目投资协议而对协议当事人形成依赖。
六、其他
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
七、备查文件：
附件：《湖北孝南经济开发区热电联产项目投资协议书》
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-008安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（临时会议）于 2016年 2月 16日在公司 312会议室召开，本次会议通知于 2016年 2月 5日以电子邮件方式发出。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由监事会主席廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
与会监事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司股票期权激励计划期权数量、行权价格及激励对象进行调整的议案》。
由于公司股票期权激励计划行权前出现了实施 2014年度权益分派方案，以及激励对象中因担任监事或离职或所在单位业务变化等多种因素导致相关激励对象不再符合本次股权激励对象授予条件或已获授股票期权数量需要调减等情形，根据《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，经审议，监事会同意对本次股权激励计划期权数量、行权价格及激励对象进行调整。即取消本次股权激励计划首次授予相关激励对象已获授的 80万份股票期权（该期权由公司予以注销），将本次股票期权激励计划的期权总数量调整为 1,730万份，其中首次授予的股票期权数量调整为 1,570万份，行
权价格调整为 6.26元，激励对象调整为 150人；预留股票期权数量
调整为 160万份。
监事会对本次调整后的激励对象名单进行核实后认为：
1、除不再符合本次股权激励对象授予条件的 9名人员外，其他人员与公司股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
2、调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》等文件所规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司持股5%以上的主要股东及其配偶与直系近亲属未参与本激励计划。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
监事会对公司股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单进行核查后认为：
公司预留股票期权授予的 23名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象条件及范围，其作为公司股票期权激励计划预留期权的激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照有关规定获授预留股票期权。
具体激励对象名单详见指定信息披露媒体刊载的《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划预留期权激励对象名单》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二○一六年二月十七日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—059尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于监事、高级管理人员
股份减持计划期限届满的公告
公司监事孙兆华女士、高级管理人员田斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年4月9日收到监事孙兆华女士、副总经理田斌先生《关于拟减持尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份计划告知函》，其中孙兆华女士计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过93,999股（占本公司总股本比例0.014%）；田斌先生计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,312,362股（占本公司总股本比例0.20%）。详见公司于2019年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员、监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-011）。
截至 2019年11月6日，监事孙兆华女士、副总经理田斌先生的股份减持计划时间区间届满，公司收到孙兆华女士、田斌先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，董监高在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后予以公告。
现将上述股东股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、在减持计划时间区间内，孙兆华女士未通过任何方式减持公司股份；田斌先生通过集中竞价方式减持公司股份520,700股，减持股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|田斌|集中竞价|2019.05.14|9.12|100,000|0.015%|
|田斌|集中竞价|2019.09.05|8.15|50,000|0.007%|
|田斌|集中竞价|2019.09.10|8.36|10,000|0.001%|
|田斌|集中竞价|2019.09.11|8.10|100,000|0.015%|
|田斌|集中竞价|2019.09.12|7.98|260,700|0.039%|
|合计|||----|520,700|0.078%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占目前总股本比例（%）|股数（股）|占目前总股本比例（%）|
|田斌|合计持有股份|5,249,448|0.784%|4,728,748|0.707%|
||其中：无限售条件流通股份|1,312,362|0.196%|791,662|0.118%|
||高管锁定股|3,937,086|0.588%|3,937,086|0.588%|
|孙兆华|合计持有股份|375,997|0.056%|375,997|0.056%|
||其中：无限售条件流通股份|93,999|0.014%|93,999|0.014%|
||高管锁定股|281,998|0.042%|281,998|0.042%|

二、其他相关事项的说明
1、在计划减持公司股份期间，孙兆华女士、田斌先生严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律法规及公司规章制度的要求。
2、孙兆华女士、田斌先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，具体详见公司于 2019年 4月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员、监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-011）。
3、孙兆华女士、田斌先生本次股份减持计划系个人行为，同意委托公司董事会按照相关规定代为履行披露义务。
4、孙兆华女士、田斌先生不是公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
5、孙兆华女士、田斌先生保证向公司提供的上述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、孙兆华女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、田斌先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2019年 11月6日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-049深圳市迪威迅股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》该准则自2017年5月28日起施行。
2017年 5月 10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），对相关准则进行修订，自 2017年 6月12日起施行。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更履行的审批程序
公司于2018年4月18日召开2017年度董事会、2017年度监事会，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规则，公司本次会计政策变更由董事会和监事会审议，无需提交股东大会。
3、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），对于2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
针对上述会计政策的变更，公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合
相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、2017年度董事会决议；
2、2017年度监事会决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年4月18日
华英证券有限责任公司
关于
江苏宏达新材料股份有限公司
终止重大资产置换并发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一六年十二月
声明
华英证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对宏达新材终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对宏达新材终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是本次交易相关资料。宏达新材及交易对方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由宏达新材董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对宏达新材的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
4、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读宏达新材董事会发布的关于终止重大资产重组的公告及其他相关。
本独立财务顾问受宏达新材委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查报告如下：
一、本次重大资产重组主要历程
在本次重大资产重组相关工作的开展中，上市公司严格按照规定及时履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。
上市公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司相关中介机构并组织相关各方积极推进本次重大资产重组的实施工作。本次重大资产重组主要历程如下：
公司因筹划涉及公司重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：002211，证券简称：宏达新材）自 2016年 3月 7日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认筹划重大资产重组，经申请，于 2016年 4月 9日发布了《关于筹划重大资产重组事项暨继续停牌的公告》，公司股票自 2016年 4月 11日开市起继续停牌。2016年 5月 11日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2016年5月11日开市起继续停牌。公司与相关各方就方案及细节进行充分的论证、沟通，同时组织中介机构对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作，并严格按照规定对重大资产重组进展进行公告。
2016年5月16日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，并于 2016年 5月 17日在指定信息披露网站刊登了相关公告。披露重大资产重组预案前的重组停牌期间，公司按照相关规定至少每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
公司于2016年5月23日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函》。公司及相关方根据问询函进行了相关答复，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，并于 2016年 5月 31日披露了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》和《重大资产重组复牌公告》等相关公告。
2016年6月24日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的相关议案，并于2016年6月25日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
2016年6月27日收到深交所下发的《关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函》。公司及相关中介机构对问询函中所提出的问题进行了认真研究和核查，并于2016年7月1日披露了《关于<关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函>之回复的公告》等相关公告。
公司于2016年7月11日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2016年7月15日公司披露了《关于重大资产重组申请材料延期向中国证监会报送的公告》（公告编号：2016-087），在 2016年 8月 16日、9月 14日、10月14日、11月15日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师事务所等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在资产重组事项进行期间定期发布资产重组进展公告，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
二、本次重大资产重组终止的原因
自公司与永乐影视筹划重大资产重组事项以来，交易各方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但由于国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，且永乐影视经对 2016年其公司业绩估算后发现与已公告的 2016年承诺业绩存在一定差异，结合本项目综合分析，交易相关方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，重组进展无法达到各方预期，各方经协商一致决定终止本次重大资产重组事项，以维护公司及中小股东的利益。
三、本次重组终止履行的程序
2016年 12月 18日，公司召开了第四届董事会第四十八次会议，审议并通过了《关于终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可、发表了事先认可意见和独立意见。
公司承诺自终止重大资产重组公告刊登之日起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项。
四、终止本次重大按资产重组对上市公司的影响
公司目前主营业务正常，理财产品购买超过2亿，终止本次重大资产重组不会对公司生产经营产生重大不利影响。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，宏达新材已根据相关规定在本次重大资产重组事项停牌期间及复牌后及时履行了信息披露义务。宏达新材终止本次重大资产重组的原因符合本独立财务顾问从宏达新材及交易对方了解到的客观事实。宏达新材终止本次重大资产重组事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本次重大资产重组事项的终止，未对上市公司生产经营等方面造成不利影响，上市公司主营业务正常经营。
华英证券有限责任公司 2016年 12月 26日
华自科技股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划
激励对象名单审核意见及公示情况的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并对《华自科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《华自科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、激励对象名单的公示情况
公司除 2017年 7月 18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《激励计划(草案)》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件外，还通过公司公告栏公示了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2017年 7月 18日至 2017年 7月 27日。公示期间，相关人员若有异议可以通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。
截至公示期满，没有任何组织或个人提出异议。
2、监事会的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会审核意见
根据《管理办法》的规定，监事会对拟激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《华自科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《华自科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
华自科技股份有限公司监事会
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-061宁波新海电气股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162468号）（以下简称“《反馈意见》”）。
详见公司披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-058）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对其中涉及到的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波新海电气股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（162468号）之反馈意见回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后尽快向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得相关核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一六年十月二十五日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-028上海神开石油化工装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更，是上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
公司于2018年4月12日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行；
财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、变更审议程序
公司于2018年4月12日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失重分类列报于“资产处置收益”，2017年度增加“资产处置收益”-247,488.83元。比较数据相应进行调整，2016年度重分类到“资产处置收益”的金额为 1,183,070.50元。针对上述会计政策的变更，公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
本次会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表独立意见，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于变更会计政策的独立意见。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－100安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议通知于2019年9月26日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年10月9日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，针对前次募集资金使用情况，公司编制了《安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》详见 2019 年 10月 10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次变更回购的社会公众股份用途，是结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，有利于进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。监事会同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划：“公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规许可的其他方式回购公司股份，拟回购的资金总额不低于人民币40,000万元（含），且不超过60,000万元（含），回购价格不超过人民币9元/股（含）。本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用于股权激励或员工持股计划的资金总额不超过20,000万元（含），当回购总额达到20,000万元（含）时，该部分股份优先全部用于股权激励或员工持股计划，后续回购股份继续实施，超过20,000万元以上的部分全部用于可转换公司债券。”变更为：“公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规许可的其他方式回购公司股份，拟回购的资金总额不低于人民币40,000万元（含），且不超过60,000万元（含），回购价格不超过人民币9元/股（含）。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划、注销以减少注册资本。当回购总额达到20,000万元（含）时，则该部分股份优先全部用于股权激励或员工持股计划，公司将继续实施回购股份并用于股权激励或员工持股计划、注销以减少注册资本。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。”除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。
该议案的详细内容详见2019年10月10日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更回购股份用途的公告》。
（三）审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意3票、弃权 0票、反对 0票。
经审核，监事会认为：公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）根据业务发展需要，拟继续向建设银行丹阳支行申请授信额度不超过 5,000万元连带责任担保，担保期限为 1年。上述事项有利于鑫海高导持续发展，符合全体股东利益。
该议案的详细内容详见 2019年 10月 10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会二〇一九年十月十日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015－005桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十四日
南宁糖业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书国浩律师（南宁）事务所
关于南宁糖业股份有限公司2013年年度股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2013）第539-2号致：南宁糖业股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）接受南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉、梁定君律师（以下简称“本所律师”）作为公司召开2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司应当保证已向本所律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《南宁糖业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为召集人于2014年3月14日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了召开会议的通知。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的议案。
本次股东大会如期于2014年4月15日上午9:00在广西南宁市国凯大道9
南宁糖业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书号公司总部五楼2号会议室召开。会议由公司董事长肖凌先生主持，会议完成了通知中列明的全部议程。会议召开的实际时间、地点与公告的会议通知中所列时间、地点一致。公司按照《公司章程》的规定对会议的召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书等人员签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
出席本次股东大会的股东及代理人共 1名，代表公司股份
136,768,800 股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 47.71%。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东为2014年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席会议的股东及代理人持有《公司章程》规定的必要证明文件。
出席本次股东大会的人员还有公司现任部分董事、监事及高级管理人员。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。本所律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。
根据表决结果，本次股东大会所有议案已获得出席股东大会的股东依法审议通过。议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
南宁糖业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所 经办律师：李长嘉
负责人：李长嘉 梁定君
二〇一四年四月十五日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-065
江苏大港股份有限公司
关于公司控股股东股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截止目前，江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞投资”）及其子公司镇江新区大港开发有限公司（以下简称“大港开发”）股份质押情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份数（万股）|占公司股份总数比例（%）|已质押的股份数（万股）|质押股份占公司股份总数比例（%）|占其持有公司股份总数比例（%）|
|江苏瀚瑞投资控股有限公司|15,800|38.54%|7,900|19.27%|50%|
|镇江新区大港开发有限公司|12,618.6313|30.78%|0|0|0|

瀚瑞投资及大港开发上述股权质押均未达到警戒线和平仓线。公司董事会将采取有效措施督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-008安徽中环环保科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的会议通知于 2017年 8月 27日以传真方式发出，并于 2017年 9月 7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中马东兵、郭景彬以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，董事会同意在各募投项目实施主体开立募集资金专项账户，并授权管理层办理签署募集资金四方监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》同意公司用本次公开发行股票募集资金置换截至 2017年 9月 5日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 94,771,435.86元。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》
同意公司使用募集资金2,400万元对夏津县中环水务有限公司进行增资，使用募集资金4,400万元对桐城市中环水务有限公司进行增资，使用募集资金3,000万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。公司独立董事发表了明确同意意见。本次向子公司增资属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票后，总股本由 8,000万股增加至10,667万股，注册资本由8,000万元增加至10,667万元，董事会经审议同意公司在工商行政管理部门将公司注册资本变更为人民币10,667万元。
同意变更经营范围为：环保科技技术开发、咨询及转让服务；环境污染防治工程施工；环境工程设计；环境污染治理设施管理；城市生活垃圾处理工程设计及施工；
环保监测仪器、设备、环保建材、环保型保护膜开发、销售；市政工程（含地下管廊、海绵城市等）；机电安装、自动化、智能化系统工程；生态工程（黑臭水体、人工湿地、土壤修复等）；园林、景观、绿化；房屋租赁、仓储（除危险品）；环境污染治理设施运营（限分支机构）（以上凡涉及行政许可的项目均凭许可证件经营）。
上述经营范围的具体变更内容以工商登记机关最终核定为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总额、经营范围以及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司出资设立“潜山县清源水务有限公司”（暂定名称，最终以工商核准为准），新设公司注册资本为300万元，由公司全部认缴。新设公司主要从事污水处理及排水设施的投资、工程建设及运营管理、污水再生利用、污水处理及排水设施技术服务及污泥加工销售。本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任侯琼玲女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满时止。
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2017年 9月 25日召开公司 2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。审议如下议案：
1.01、变更公司注册资本
1.02、变更公司经营范围
2、《关于修订<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、会计师事务所出具的会专字[2017]4940号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
4、保荐机构《海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2017年9月9日