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证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2016-060
云南云天化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月26日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路1417号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|873,796,499|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.1276|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张文学先生主持，会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11人，出席9人，董事Stefan Borgas、 James ScottRounick、因工作原因未能出席。
2.公司在任监事7人，出席6人，监事杨雁霞因工作原因未能出席。
3.董事会秘书的出席了本次会议；总经理李英翔、副总经理段文瀚、李耀基、肖红、刘勇、吴长莹、师永林、蒋太光列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股股东为公司提供转贷资金 4亿元的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|260,537,778|97.6565|27,500|0.0103|6,224,662|2.3332|

该议案关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
2、议案名称：《关于与控股股东云天化集团签署关联交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|260,537,778|97.6565|27,500|0.0103|6,224,662|2.3332|

该议案关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|张文学|873,768,999|99.9968|是|
|1.02|胡 均|873,768,999|99.9968|是|
|1.03|StefanBorgas( 史 蒂芬.博格斯)|873,953,799|100.0180|是|
|1.04|James ScottRounick（詹姆斯.斯科特.罗尼克）|873,768,999|99.9968|是|
|1.05|俞春明|873,768,999|99.9968|是|
|1.06|李英翔|873,768,999|99.9968|是|
|1.07|段文瀚|873,768,999|99.9968|是|

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|施 炜|873,768,999|99.9968|是|
|2.02|李红斌|873,768,999|99.9968|是|
|2.03|杨 进|873,768,999|99.9968|是|
|2.04|时雪松|873,874,599|100.0089|是|

3、关于公司监事会换届选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|陇贤君|873,768,999|99.9968|是|
|3.02|周春梅|873,768,999|99.9968|是|
|3.03|田 恺|873,874,599|100.0089|是|
|3.04|杨雁霞|873,768,999|99.9968|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于控股股东为公司提供转贷资金4亿元的议案》|61,288,690|90.7431|27,500|0.0407|6,224,662|9.2162|
|2|《关于与控股股东云天化集团签署关联交易协议的议案》|61,288,690|90.7431|27,500|0.0407|6,224,662|9.2162|
|3.01|张文学|67,513,352|99.9592|||||
|3.02|胡 均|67,513,352|99.9592|||||
|3.03|StefanBorgas(史蒂芬.博格斯)|67,698,152|100.2328|||||
|3.04|James ScottRounick（詹姆斯.斯科特.罗尼克）|67,513,352|99.9592|||||
|3.05|俞春明|67,513,352|99.9592|||||
|3.06|李英翔|67,513,352|99.9592|||||
|3.07|段文瀚|67,513,352|99.9592|||||
|4.01|施 炜|67,513,352|99.9592|||||
|4.02|李红斌|67,513,352|99.9592|||||
|4.03|杨 进|67,513,352|99.9592|||||
|4.04|时雪松|67,618,952|100.1156|||||
|5.01|陇贤君|67,513,352|99.9592|||||
|5.02|周春梅|67,513,352|99.9592|||||
|5.03|田 恺|67,618,952|100.1156|||||
|5.04|杨雁霞|67,513,352|99.9592|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议的议案无特
别决议议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：张伟杰，王晓东
2、律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司2016年7月27日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2014-42甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于非公开发行股票保荐代表人变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接到首创证券有限责任公司(下称：首创证券)《关于更换保荐代表人的函》（首证函字〔2014〕12号），本公司2008年非公开发行股票的持续督导保荐代表人之一刘志勇先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司持续督导工作指引》以及本公司与首创证券签署的《保荐协议》的有关规定，首创证券委派杨奇先生接替刘志勇先生，继续履行对公司非公开发行股票业务的持续督导保荐职责。
本次保荐代表人变更后，担任本公司2008年非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为马起华先生和杨奇先生。
特此公告。
附件：杨奇先生简历
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十五日
附件：
简 历
杨奇，现任首创证券投资银行事业部投资银行业务二部总经理，保荐代表人， 1995年起从事投资银行工作，先后主持和参与了丰乐种业、合肥百货、长江股份等 IPO项目，长电科技、美菱电器、皖能电力、方圆支承等再融资项目，以及浙江美通等多家企业的改制辅导工作。
证券简称：兴业银行 证券代码：601166 编号：临 2014-47
兴业银行股份有限公司
关于非公开发行境内优先股申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司于 2014年 11月 24日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可［2014］1231号），核准本公司非公开发行不超过2.6亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行1.3亿股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行境内优先股相关事宜。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2014年11月25日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2019-093特变电工股份有限公司
2019年第十九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2019年 11月 18日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第十九次临时董事会会议的通知，2019年11月22日以现场加通讯表决方式召开了公司 2019年第十九次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张新回避表决。
详见临 2019-095号《特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省获嘉县汇能 40MW分散式风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2019-096号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。
三、审议通过了公司召开 2019年第六次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2019-097《特变电工股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2019年11月23日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-042
阳煤化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月9日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街 18号阳煤大厦 15层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|58,892,118|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.9819|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事程彦斌先生因出差未出席本次会议，董事张云雷先生因出差未出席本次会议，董事武跃华先生因出差未出席本次会议，独立董事孙水泉先生因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事张灏先生因出差未出席本次会议，监事王卫军先生因出差未出席本次会议、监事武金万先生因出差未出席本次会议；
3、公司高管全部列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|56,720,298|96.3122|1,962,820|3.3329|209,000|0.3549|

2、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|56,716,698|96.3060|1,966,420|3.3390|209,000|0.3550|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案|56,720,298|96.3122|1,962,820|3.3329|209,000|0.3549|
|2|阳煤化工股份有限公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案|56,716,698|96.3060|1,966,420|3.3390|209,000|0.3550|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的两项议案均涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为574,674,600股，依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、陈志坚
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司2018年7月9日
公司 2014年度独立董事述职报告
作为山东金晶科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
一、公司董事会独立董事构成情况
公司独立董事4人，占董事会人数的三分之一以上，从事财会、法律、建材、企业管理行业，符合中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。
二、参加董事会和表决情况
报告期内，公司共召开的董事会会议 5次（详情见附表），我们均能按时出席，未有无故缺席情况。针对董事会决策事项，均认真进行事前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保和投资等情况，与公司高管、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。我们对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权。我们对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。
附表：报告期内参加董事会的出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|董事姓名|本年应参加董事会次数|委托出席次数|缺席次数|
|王兵舰|5|0|0|
|梁俊|5|0|0|
|赵文波|5|0|0|
|许季刚|3|0|0|

三、发表独立意见情况
我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，详细了解公司运作情况，客观、
真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控
制以及经营管理风险控制等角度，本着独立客观判断原则，真实的对以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见：
（一）公司五届十四次董事会对山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司对 2014年度可能发生的日常经营性关联交易进行了合理预计并经董事会表决通过，表决时关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决，其余6名董事全部同意，作为公司独立董事于董事会前对上述关联交易予以认可，同意提交董事会讨论，我们认为：公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的，交易定价符合市场原则，交易事项符合全体股东的最大利益。
（二）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事对公司五届十四次董事会《关于提名许季刚为公司独立董事候选人的议案》，表如下独立意见：
1、本次董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
2、我们已审阅了许季刚先生的个人简历等基本情况，具备《公司法》等法律法规和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
我们同意提名许季刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提请股东大会审议。
（三）2014年对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：截止2014年12月31日，公司对外担保余额（包括对子公司的担保）
461,396,984.72元，其中对关联方担保金额为 0元，为本公司的子公司提供的担保 461,396,984.72元。公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、专业委员会工作情况
1、依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制过程中，我们认真参与年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司生
产经营、财务管理、内部控制、项目投资等方面的情况汇报，与会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，审计委员会委员与公司年审注册会计师召开了会议，参与了年报审计各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
以维护公司和全体股东权益为出发点，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，审计委员会成员本年度在外部审计机构工作的评价、公司内部审计工作、审阅各定期财务报告，发表意见、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、评估内部控制的有效性等方面勤勉尽责，较好的完成了相关工作。
2、酬薪委员会，主要负责研究董事与经理人员考核的标准、酬薪政策，进行考核并提出建议以及审查上述政策的执行情况，经对上述人员 2014年度报酬情况进行核查，认为：公司披露的报酬与其实际发送数额相符。
五、日常职责履行情况
1、作为公司独立董事，我们深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会、股东大会决议执行情况。通过听取汇报、跟高管沟通交流等方式充分了解公司运营情况、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、关联交易等情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。
2、积极学习中国证监会、上海证券交易所出台的文件，规范公司的经营。
3、关注公司在媒体、网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，同时也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的合法权益。
4、审阅公司信息披露情况。2014年度公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证信息披露真实、准确、及时、完整。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
特此汇报。
山东金晶科技股份有限公司独立董事
王兵舰、梁俊、赵文波、许季刚
2015.04.28
海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于
公司 2018年限制性股票激励计划(草案)及相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，我们作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审查了公司董事会提交的《海利尔药业集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）或“该计划”）及其他相关资料，对发表独立意见如下：
一、关于本次限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、我们认真审阅了公司依据相关法律、法规规定制定的《限制性股票激励计划（草案）》，认为该计划的制定遵循了“公开、公平、公正”的原则。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中国人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、《限制性股票激励计划（草案）》的拟定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律法规的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司董事会审议《限制性股票激励计划（草案）》的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合《上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会关于《限制性股票激励计划（草案）》的表决程序合法有效。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保和任何其他财务资助的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与考核体系，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员的积极性,稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力,增强公司核心竞争力，提升公司业绩，实现股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划，并同意提交股东大会审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立
意见
公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核，能够对每位激励对象的工作绩效作出较为精准、全面的综合评价，达到了激励约束的对等目标。
公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。综上所述，我们一致同意公司本次股权激励计划的考核管理办法。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司 2018年限制性股票激励计划(草案)及相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
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（姜省路）
年 月日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司 2018年限制性股票激励计划(草案)及相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
____________
（孙建强）
年月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司 2018年限制性股票激励计划(草案)及相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
____________
（周明国）
年 月 日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-034广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2019年8月16日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2019年8月26日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2019年半年度报告》全文及摘要详见 2019年 8月 28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2019年8月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、备查文件
丰林集团第四届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2019-022尚纬股份有限公司
关于公司及全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司尚纬销售有限公司于近期在核电、光伏、风电、轨道交通和电力等市场领域中标的项目合同累计金额为 2.25亿元，占最近一个会计年度经审计营业收入的14.25%。现将中标项目的具体情况公告如下：
一、中标项目概况
(一) 核电、光伏及风电项目
1.中标单位：尚纬股份有限公司、尚纬销售有限公司
2.中标金额：6169.49.69万元。
(二) 轨道交通项目
1.中标单位：尚纬股份有限公司
2.中标金额：7193.5万元。
(三) 电力项目
1.中标单位：尚纬股份有限公司
2.中标金额：9083.28万元。
二、中标项目对公司当期业绩的影响
(一) 中标项目的执行将会对公司当期经营产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力。
(二) 中标项目对公司业务独立性不构成影响。
三、风险提示
上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中标通知书；
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一九年四月二日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-020
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2018年5月21日完成发行2018年度第一期超短期融资券（简称：18大众交通SCP001，债券代码：
011800972），发行总额人民币3亿元，期限88天，票面年利率4.5%，起息日期为2018年5月22日，计息结束日期为2018年8月17日。具体内容详见公司2018年5月22日发布的“临2018-016大众交通（集团）股份有限公司关于2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告”（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
公司将于2018年8月20日兑付该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币303,254,794.52元。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2018年8月13日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-044浙江仙通橡塑股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书，具体情况如下：
一、证书号：第 7525917号
实用新型名称：一种密封条的钻孔装置
发明人：邵学军；吴建荣；徐建平；郭伟远；俞金伟
专利号：ZL 2017 2 1717446.1
专利申请日：2017年 12月 11日
专利权人：浙江仙通橡塑股份有限公司
授权公告日：2018年 06月 26日
专利权期限：十年(自申请日起算)
二、证书号：第 7554760号
实用新型名称：TPV八复合机头
发明人：邵学军；张智勇；金思聪；季智伟；王亚杰
专利号：ZL 2017 2 1488524.5
专利申请日：2017年 11月 09日
专利权人：浙江仙通橡塑股份有限公司
授权公告日：2018年 07月 03日
专利权期限：十年(自申请日起算)
三、证书号：第 7558191号
实用新型名称：一种密封条的滚花定型装置
发明人：施晓军；俞金伟；林武江；陈雨杨
专利号：ZL 2017 2 1720324.8
专利申请日：2017年 12月 11日
专利权人：浙江仙通橡塑股份有限公司
授权公告日：2018年 07月 03日
专利权期限：十年(自申请日起算)
上述实用新型专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利获得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥主导产品的知识产权优势促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2018年7月 31日
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-033
广东松炀再生资源股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），自审议批准之日起不超过 12个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。
一、本次募集资金购买理财产品的基本情况
1、2019年 8月 30日，公司使用闲置募集资金 5,000万元，向汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社购买了东莞农商行创富理财宝盈 6号 93天第 6期(保本)理财的产品，具体情况如下：
产品名称：东莞农商行创富理财宝盈6号93天第6期(保本)理财
投资及收益币种：人民币
认购金额：5,000万元
资金来源：闲置募集资金
预期收益率（年化）：3.15%
产品存续期：93天
起息日：2019年9月3日
到期日：2019年12月5日
关联关系说明：公司与汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社无关联关系。
二、投资风险及控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体情况。
三、对公司的影响
公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性以及不影响募投项目正常实施进度的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金累计购买理财产品的情况
公司在本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体情况如下：
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||||||资金||||产品||金额||||||是否||到期收益|
||委托方||受托方||||产品名称||||||起息日||到期日|||||
||||||来源||||性质||（万元）||||||到期||（元）|
|广东松炀再生资源股份有限公司||中国银行股份有限公司汕头澄海支行||闲 置募 集资金||中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品（CNYAQKFTPO）||保 证收 益型||1,000||2019年7月23日||2019年8月14日||是||17,479.45||
|广东松炀再生资源股份有限公司||中国民生银行股份有限公司汕头分行||闲 置募 集资金||挂钩利率结构性存 款（SDGA190891）||保 本浮 动收 益型||10,000||2019年7月24日||2019年10月24日||否||-||

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|汕头市松炀新材料特种纸有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|闲 置募 集资金|99B2B00036-单位-结构性存款|保 本浮 动收 益型|2,000|2019年7月24日|2019年9月2日|否|-|
|汕头市松炀新材料特种纸有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|闲 置募 集资金|99B2B00036-单位-结构性存款|保 本浮 动收 益型|2,000|2019年7月24日|2019年10月24日|否|-|
|广东松炀再生资源股份有限公司|东亚银行（中国）有限公司广州分行|闲 置募 集资金|汇率挂钩结构性存款（澳元/美元单层触及结构）|保 本浮 动收 益型|2,000|2019年7月29日|2019年8月30日|是|44,444.44|
|广东松炀再生资源股份有限公司|东亚银行（中国）有限公司广州分行|闲 置募 集资金|汇率挂钩结构性存款（澳元/美元单层触及结构）|保 本浮 动收 益型|2,000|2019年7月29日|2019年10月29日|否|-|
|广东松炀再生资源股份有限公司|东亚银行（中国）有限公司广州分行|闲 置募 集资金|汇率挂钩结构性存款（澳元/美元单层触及结构）|保 本浮 动收 益型|4,000|2019年7月29日|2020年1月23日|否|-|
|广东松炀再生资源股份有限公司|中国银行股份有限公司汕头澄海支行|闲 置募 集资金|中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品（CNYAQKFTPO）|保 证收 益型|1,000|2019年8月14日|2019年9月5日|否|-|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币26,000.00万元，可使用闲置募集资金购买理财产品的余额为19,000.00万元。
五、备查文件
1、东亚银行（中国）有限公司广州分行出具的《东亚银行网上银行交易凭证》。
2、公司与汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社签订的【人民币理财业务协议书】。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司董事会
证券代码 600320 900947股票简称振华重工振华B股编号：临
2016-021
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十六次会议于 2016年 12月 19日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事 10人，实到董事 10人。
本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：
一、《关于对中交南部拉美区域公司增资的议案》
2016年 8月 30日公司第六届董事会第十三次会议已审议通过《关于参股拉美区域公司的议案》，中交南部拉美区域公司初始注册资本 1000万美元，其中我公司出资 160万美元，占比16%。
根据发展需要，各股东将按比例增资，我司将对中交南部拉美区域公司货币增资 1488万美元，股份占比不变仍为16%，增资后，中交南部拉美区域公司股本将增加至 10300万美元。
||
|-|
|由于该事项属于关联交易，关联董事回避表决。独董、董事会审|
|计委员会、监事会同意此关联交易事项。该事项不包含在《中国交通|

||
|-|
|建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交|
|易框架协议(2016 年-2018 年)》内。|

董事会同意此议案并授权管理层根据实际情况办理相关具体事宜。
特此公告。
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|-|
|上海振华重工（集团）股份有限公司|
|2016 年 12 月 20 日|
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2018-037
哈尔滨空调股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）与山东神驰石化有限公司于2018年7月16日签订《产品购销合同》，合同总价：人民币44,000,000.00元，主要内容如下：
买方：山东神驰石化有限公司
卖方：哈尔滨空调股份有限公司
采购设备名称：馏分油加氢装置热高分气空冷器
交货：2019年6月30日前所有货物到达现场，其中构架、风机、梯子平台支架2019年3月30日前到达现场。
本公司提醒广大投资者注意投资风险。
哈尔滨空调股份有限公司2018年7月17日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-036江西昌九生物化工股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）股价出现大幅上涨，并多次出现涨停，与当期上证指数表现出现较大偏离，为更好地维护投资者利益，公司核实相关情况并提示风险如下：
一、公司关注并核实相关情况
（一）股权转让相关情况
公司间接控股股东赣州工业投资集团有限公司（以下简称“赣州工投”）及其他股东方江西省投资集团公司、江西省工业投资公司同意将其分别持有的江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）85.4029%、14.1819%、0.4152%股权一并于江西省产权交易所公开挂牌交易。根据意向受让方报名审核结果及交纳交易保证金等情况，江西航美传媒广告有限公司（以下简称“江西航美”）获得本次受让昌九集团100%股权的资格，并与赣州工投及其他股东方江西省投资集团公司、江西省工业投资公司签署了关于转让昌九集团100%股权的《江西省产权交易合同》，江西航美将以 143,229.22万元的价格受让昌九集团100%股权。近期，江西省人民政府下达了《关于将江西昌九化工集团有限公司国有股权转让给江西航美传媒广告有限公司的批复》，同意赣州工投、江西省投资集团公司和江西省工业投资公司转让所持昌九集团100%国有股权给江西航美。相关内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关该公告（公告编号：2017-001、2017-004、2017-007、2017-020、2017-034）。
（二）公司生产经营情况
公司自 2010年主营业务尿素、合成氨停产以来，分、子公司也相继停产，因无法恢复生产，大量的已停产的闲置资产造成公司承担较重的折旧和资产减值损失，加上公司每年须承担较大额度的债务利息，导致公司多年扣除非经常性损益后净利润为负。目前公司主要业务是唯一在产的子公司江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）的丙烯酰胺相关产品的研发、生产和销售。由于近年来化工行业持续低迷，丙烯酰胺产品竞争日益激烈，昌九农科持续盈利能力较弱。
2017年国内经济继续处于长周期的底部，经济仍有下行压力，将继续对昌九农科 2017年经营造成较大不利影响，2017年能否继续盈利存在重大的不确定性。近期，昌九农科安全生产行政许可展期工作完成，并于 2017年 5月 16日获得了江西省安全生产监督管理局颁发的新《安全生产许可证》（编号：（赣）WH安许证字[2005]0179），有效期为2017年6月12日至2018年12月31日。
二、风险提示
（一）股权转让风险
截止目前，根据本次股权转让事项的进展情况，现将有关风险提示如下：
1、审批风险。本次挂牌项目交易还需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准，国务院国有资产监督管理委员会审批结果存在不确定性。
2、履约风险。江西航美收购款来源于江西航美及航美传媒集团有限公司（以下简称“航美集团”）自有或自筹渠道，存在无法及时筹集足额资金的可能。如果江西航美未能及时的筹集足额资金，无法在约定期限支付剩余转让价款，本次昌九集团股权转让存在交易失败的风险。
3、江西航美关于本次股权受让的相关说明详见《权益变动报告书》（2017年 4月 12日）、《*ST昌九关于上海证券交易所<关于对江西昌九生物化工股份有限公司权益变动信息披露相关事项的问询函>的回复公告》（2017年 4月 29日）、《*ST昌九关于上海证券交易所<关于对江西昌九生物化工股份有限公司权益变动信息披露相关事项的问询函（二）>的回复公告》（2017年 4月 29日）、《权益变动报告书（修订稿）》（2017年 5月 6日），存在无法改善上市公司经营业绩的可能或风险，请广大投资者注意投资风险：
（1）“截至回复日，未来 12个月内，江西航美、航美集团没有将航美集团或实际控制人的任何资产、业务注入上市公司的计划或方案。相关媒体或评论关于
‘航美借壳昌九’‘文化资产注入’等报道或分析不属实，请广大投资者注意投资风险”。
（2）“截至回复日，未来 12个月内，上市公司经营状况尚在全面、详细核查中。江西航美没有制定具体改善上市公司的经营情况、提升上市公司持续经营能力的明确计划、方案或措施；没有制定调整上市公司主营业务的方式、标的资产和具体方案；没有制定上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划；没有调整上市公司董事、监事和高管人员的具体计划和安排，没有调整上市公司业务和组织结构的具体计划和安排，请广大投资者注意投资风险。”
（3）“截至回复日，未来 12个月内，江西航美没有制定具体增持上市公司股票的计划，请广大投资者注意投资风险。”
（4）“江西航美在《权益变动报告书》的相关意向性表述不构成承诺，存在无法改善上市公司经营业绩的可能或风险，请广大投资者注意投资风险。”
（二）经营风险
目前公司唯一在产的为子公司昌九农科，《安全生产许可证》的展期不会改善其外部经营环境。截止2017年3月31日，公司每股净资产仅为0.08元，2017年 1-3月实现的归属上市公司母公司的净利润为-6,747,084.19元，每股收益为-0.028元，公司资产负债率为79.40%。根据公司目前的状况，公司的股价波动情况已经严重偏离公司经营情况，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-051奥瑞德光电股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
2017年 3月 29日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东、实际控制人左洪波先生将其所持有的本公司部分有限售条件流通股质押的通知。具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
左洪波先生将其所持有的本公司51,429,300股有限售条件流通股质押给江海证券有限公司并办理了股权质押登记手续。质押期限：2017年3月28日至2018年3月27日。
此次质押的股份数占公司总股本的6.70%。截止本公告日，左洪波先生共持有本公司股份 145,764,697股，占本公司总股本的19.00%；累计质押本公司股份 101,429,300股，占其所持本公司股份的69.58%，占本公司总股本的13.22%。
二、控股股东的质押情况说明
左洪波先生本次股份质押主要用于个人融资。左洪波先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易协议书。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年 03月 29日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2016-095
湖北兴发化工集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月31日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62号悦和大厦2606室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|204,648,327|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.95|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席9人，董事易行国因公请假未能出席会议，独立董
事俞少俊、杨晓勇、潘军因事请假未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让兴山县峡口港有限责任公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,587,420|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于增加申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,648,327|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于为全资控股子公司及合营公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,004,933|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于转让兴山县峡口港有限责任公司 100%股权的议案|3,944,026|100|0|0|0|0|
|3|关于为全资控股子公司及合营公司提供担保额度的议案|3,944,026|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
宜昌兴发集团有限责任公司对议案 1回避表决，浙江金帆达生化股份有限公司对议案3回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：彭珊、陈婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北兴发化工集团股份有限公司2016年10月31日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2017-031
安徽鑫科新材料股份有限公司
2017年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2016年日常关联交易情况和 2017年预计情况
1、2016年日常关联交易情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|按产品或劳务进一步划分|预计发生金额|实际发生金额|实际发生金额超出预计金额的主要原因|
|芜湖恒昌铜精炼有限责任公司|采购商品、接受劳务|土地、房屋租赁|200|176.23|——|
|||水电蒸汽等|150|170.55|因报告期内公司电线电缆业务发展超出预计，导致相关能耗增加。|
|日本古河电气工业株式会社|采购商品、接受劳务|技术服务|100|48.96|——|
|||商标使用费|30|21.66|——|
|||担保费|5|0.000453|——|
||出售商品、提供劳务|销售铜带|0|1151.78|因报告期内古河电工采购政策发生调整，公司新增和关联方的直接销售业务。|
|合计||——|485|1569.180453||

注：2015年 6月，本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司将其持有的芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权全部转让后，芜湖恒昌铜精炼有限责任公司不再是芜湖恒鑫铜业集团
有限公司的控股子公司，亦不再是本公司的关联方。根据12月内存在关联关系的法人视同
上市公司关联人的相关规定，公司2016年度与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司发生的交易仍
属于关联交易。
2、2017年预计情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|按产品或劳务进一步划分|预计发生金额|
|日本古河电气工业株式会社|采购商品、接受劳务|技术服务|100|
|||商标使用费|30|
|||担保费|5|
||出售商品、提供劳务|销售铜带|1,200|
|合计||——|1,335|

二、关联方介绍和关联关系
日本古河电气工业株式会社
（1）法定住所：日本国东京都千代田区丸之内2丁目2番3号；
（2）首席执行官：吉田政雄；
（3）注册资本：6,939,509.3713万日元；
（4）经营范围：
●以下各制品的制造以及销售
①金属的精錬、合金、加工与化学工业；
②电线、电缆、橡胶·合成树脂制品以及电器机械器具和产业机械；
③光纤以及光纤电缆；
④送配电用机器、情报通信用机器以及情报处理用机器；
⑤医疗用具、医疗用机械用具、测定机器等精密机械器具；
⑥半导体·化合物半导体用结晶材料及其他电子工业材料；
⑦上记各制品的复合品及部品、附属品及原材料。
●前项中的制品所构成的体系和其设备·装置的设计·制作·施工及销售；
●电气、电气通信、建筑、土木以及其他各种工事的设计、监理及承包；
●软件的开发、销售以及情报处理·情报提供服务；
●前各项相关技术以及其他情报的销售和提供；
●不动产的买卖、租赁以及其管理；
●对与上述各项相关事业或是经营上认为有必要的事业进行投资；
●前项中的投资公司的制品及其原材料和部品的买卖；
●上述各项附带的一切业务。
（5）关联关系：古河电工持有本公司控股子公司鑫古河40%的股份，根据实质重于形式的原则认定古河电工为本公司的关联方。
（6）履约能力分析：日本古河电气工业株式会社依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
（7）预计关联交易总额：人民币1,335万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：
1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；
2、国家没有统一定价的，参照安徽省及当地的市场价格；
3、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与有关关联方发生关联交易是公司生产经营所必需的。属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖。
五、审议程序
公司已就此项日常关联交易向独立董事进行汇报并获得认可，现提交董事会审议。根据相关法律法规的《公司章程》等有关规定，上述事宜未超出董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司日常关联交易事项经公司董事会审议批准后，在此范围内按公司实际需要签定关联交易协议并执行。
七、备查文件目录
1、七届十一次董事会决议；
2、独立董事意见函。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2014-043
江苏永鼎股份有限公司
非公开发行股票购买资产事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称：公司)因筹划重大事项，公司股票于 2014年 10月 13日开市起停牌。2014年 10月 18日，公司披露了《江苏永鼎股份有限公司非公开发行股票购买资产停牌公告》（公告编号：临2014-042），因正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票于 2014年 10月 20日开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司正在积极推动各项工作，公司聘请的各中介机构正在对目标资产进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股票购买资产的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据非公开发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，并将每周发布一次上述重大事项进展情况公告。
目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年10月25日