证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-114山东赛托生物科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于
2017年 10月 10日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年10月13日在公司二楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到7人，实际出席会议人数7人。
3、本次董事会推举米超杰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》经审议，公司董事会选举王敏先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现提名各专门委员会委员候选人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
1） 选举于成磊先生、彭娟女士、米嘉女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中于成磊先生为召集人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2） 选举米超杰先生、王敏先生、米嘉女士、金方女士、于成磊先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中米超杰先生为召集人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3） 选举金方女士、米超杰先生、于成磊先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中金方女士为召集人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4） 选举彭娟女士、米嘉女士、于成磊先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭娟女士为召集人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
经审议，董事会同意续聘米超杰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。
公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意续聘彭启辉先生、何建勇先生、孔庆芝女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
个人简历详见附件。
公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》
经审议，董事会同意续聘李福文先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。
公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意续聘李福文先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。
公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意续聘杨孝丽女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于<山东赛托生物科技股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
激励对象王敏系公司董事，因此对本议案回避表决。
公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于<山东赛托生物科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
激励对象王敏系公司董事，因此对本议案回避表决。
公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
励对象名单的议案》
激励对象王敏系公司董事，因此对本议案回避表决。
公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
备查文件：
1、山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
附件：高级管理人员简历
1、总经理米超杰先生：出生于1968年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。米超杰先生毕业于河南大学经济学专业。2005年 9月起任职于山东润鑫精细化工有限公司，曾任山东润鑫执行董事兼经理，现任山东润鑫执行董事；
2011年10月起任职于菏泽润鑫生物科技有限公司，曾任菏泽润鑫执行董事兼经理,现任菏泽润鑫执行董事； 2012年 10月至今，历任公司执行董事、董事长、总经理；2014年 7月至今，兼任斯瑞生物执行董事、董事长。米超杰作为公司董事长、总经理，负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施和落实公司内部有权机构作出的相关决议、公司经营计划和投资方案，同时亦对公司聘任或解聘高级管理人员提请建议。米超杰先生主导了公司的整体发展战略、技术定型、市场开拓及产品销售。
米超杰先生为公司实际控制人，与米嘉女士系父女关系。截至目前，米超杰先生直接持有公司24,448,000股份，占公司总股本的22.92%。公司控股股东山东润鑫精细化工有限公司直接持有公司 39,802,720股份，占总股本的37.32%，米超杰先生直接持有山东润鑫精细化工有限公司83%股权。除前述情况外，米超杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。米超杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、副总经理彭启辉先生：出生于1977年，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2004年8月任职于上海维他生物科技有限公司，担任销售市场经理、项目经理职务；2004年9月至2005年12月任职于广州合诚实业有限公司，担任营销经理职务；2006年1月至2016年12月任职于艾地盟（上海）管理有限公司，担任特殊配料事业部中国区商务负责人。2017年1月至今担任公司副总经理，上海赢琅实业有限公司总经理。
截至目前，彭启辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭启辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、副总经理何建勇先生：出生于1952年，本科学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。2000年3月至2012年7月任沈阳药科大学教授，在校期间主要从事抗生素菌种等微生物的分子生物学研究，在基因工程育种、微生物发酵及提取工艺等领域拥有多年的教学和科研经验。2012年 7月起在本公司任职，现任本公司董事、副总经理。何建勇先生作为公司技术研发的负责人，加入公司以来，主持公司的各项技术研发工作，开展菌种基因改造和选育，微生物发酵及提取的技术研发和工艺升级等工作。截至目前，何建勇先生陆续完成了雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮和四烯物高产菌种的改造、选育和规模化生产，A环降解物和黄体酮中间体高产菌种的改造、选育等多项技术研发和工艺升级工作，成果显著，在公司的技术研发方面起到了重要作用。
截至目前，何建勇先生直接持有公司1,136,000股份，占公司总股本的1.06%。
何建勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何建勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、副总经理孔庆芝女士：出生于1971年，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2013年12月任职于山东润鑫精细化工有限公司；2014年1月起在本公司任职，现任公司副总经理。
截至目前，孔庆芝女士直接持有公司560,000股份，占公司总股本的0.52%。
孔庆芝女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔庆芝女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、财务总监、董事会秘书李福文先生：出生于1976年，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年3月至2002年12月任职于菏泽市电力开关厂，担任出纳、会计；2003年3月至2007年2月任职于济阳县通达路桥工程有限公司，担任主管会计；2007年3月至2009年5月任职于山东佳美食品工业有限公司，担任主办会计；2009年 6月至 2012年 12月任职于山东润鑫精细化工有限公司，担任财务经理；2013年 1月至今任职于公司，曾任财务副总监，现任财务总监兼董事会秘书。
李福文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
截至目前，李福文先生未持有公司股份。李福文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李福文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、证券事务代表杨孝丽女士：出生于1984年，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年12月至2007年11月任职于苏州曼斯雷德光电有限公司，先后担任销售助理、行政专员；2007年12月至2013年12月任职于山东爱欣肥业科技有限公司，担任行政主管；2014年4月至今任职于公司，历任行政主管、行政副经理、证券事务代表。
杨孝丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
截至目前，杨孝丽女士未持有公司股份。杨孝丽女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨孝丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。