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国信信扬律师事务所关于
青海华鼎实业股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国信信扬法字[2016]第102号致：青海华鼎实业股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下称“本所”）受青海华鼎实业股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派毛献萍律师、陈凡律师（以下称“本所律师”）出席公司于2016年5月27日上午9时在广东省广州市石楼镇市莲路339号广东鼎创投资有限公司会议室召开的公司2015年度股东大会（以下称“本次股东大会”）。
为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律法规，以及青海华鼎实业股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜进行了核查和见证，并根据对事实的了解和对法律的理解出具本法律意见书。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司董事会于2016年4月23日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了于
2016年5月27日召开本次股东大会的议案，并决议将董事会审议通过的《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案》、《关于预计 2016
年度为子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》及公司第六届监事会第七次会议审议通过的《2015年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
2、2016年 4月 26日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了公司第六届董事会第十一次会议决议公告、召开2015年度股东大会的通知公告。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。现场会议于 2016年 5月 27日上午 9时在广东省广州市石楼镇市莲路 339号广东鼎创投资有限公司会议室如期召开；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台进行，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 5月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年5月27日9:15-15:00。本次股东大会由董事长于世光先生主持。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会现场会议的人员
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东或股东授权代表共11人，代表股份125390905股，占公司有表决权股份总数的28.57%。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 1名，代表有效表决权股份数 200股，占公司有表决权股份总数 0.000046%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经中国证券登记结算有限公司上海分公司进行认证。
3、列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、总经理、董事会秘书、独立董事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（二）本次股东大会由公司第六届董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人均具有合法有效的资格，符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下报告及议案：
议案一：2015年度董事会工作报告；
议案二：2015年度监事会工作报告；
议案三：2015年度独立董事述职报告；
议案四：2015年度财务决算报告；
议案五：2015年度利润分配方案；
议案六：关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案；
议案七：关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案；
议案八：关于预计2016年度为子公司提供担保的议案；
议案九：关于修改公司章程的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会通知公告中列明的事项完全一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师核查，公司本次股东大会采用现场记名投票及网络投票方式，对上述议案进行表决；现场记名投票的计票和监票按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，统计完毕后即于大会现场公布了现场记名投票的表决结果。
对于网络投票，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
上述审议事项中，议案八“关于预计 2016年度为子公司提供担保的议案”及议案九“关于修改公司章程的议案”均获出席会议股东所持有效表决权的三分之二通过，其余审议事项均获出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会由董事会秘书制作了会议记录，并由出席会议董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字确认。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（本页无正文，系《国信信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司
2015年度股东大会法律意见书》之签署页。）
国信信扬律师事务所
负责人： 见证律师：
林泰松 律师 毛献萍律师
见证律师：
陈凡律师
2016年5月27日
日照港2016年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所北京市长安律师事务所
关于日照港股份有限公司
2016年年度股东大会法律意见书
致：日照港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市长安律师事务所接受日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所王松律师、韩永华律师参加了公司 2016年年度股东大会并就相关事项进行了见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程、公司董事会为召开本次年度股东大会所做出的决议及公告文件、本次年度股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016年年度股东大会召集、召开的有关事项，出具如下法律意见：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
2017年 3月 24日，公司第五届董事会第十九次会议决议召开 2016年年度股东大会，并于2017年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《日照港股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中就本次年度股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等事项做出了通知。
日照港2016年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所本次股东大会现场会议由公司董事长王建波先生主持。
本所认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、出席本次年度股东大会人员的资格、会议召集人资格
1.出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表股份1,587,304,119股，占公司总股本的51.61％，均为2017年4月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及委托代理人。
2.出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6人，代表股份1,548,320,654股，占公司总股本的50.34%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次年度股东大会网络投票的股东人数6人，代表股份38,983,465股，占公司总股本的1.27%。
3.除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师见证了会议。
4.本次年度股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所确认上述出席现场会议的人员资格、会议召集人资格符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次年度股东大会审议事项
依照会议通知，本次年度股东大会审议了如下议案：
1.日照港股份有限公司2016年年度报告；
2.日照港股份有限公司2016年度董事会工作报告；
3.日照港股份有限公司2016年度独立董事述职报告；
4.日照港股份有限公司2016年度监事会工作报告；
5.关于编制2016年度财务决算报告的议案；
6.关于编制2017年度财务预算报告的议案；
7.关于制定2017年度董事薪酬方案的议案；
8.关于制定2017年度监事薪酬方案的议案；
9.关于制定2017年度生产经营计划的议案；
日照港2016年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 11.关于制定2016年度利润分配预案的议案；
12.2016年度内部控制评价报告；
13.2016年度企业社会责任报告；
14.关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案；
15.关于预计 2017年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案；
16.关于续聘2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
17.2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
18.关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案。
经本所审查，上述议案与会议通知相符，没有股东提出新的提案，符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
四、本次年度股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次年度股东大会现场会议以记名投票方式对列入会议通知及会议公告的议案进行了表决，关联股东回避了对相关议案的表决。本次年度股东大会第 18项议案采用了累积投票方式。
根据上证所信息网络有限公司提供的股东参加网络投票的资料，公司合并统计了股东现场投票和网络投票结果。计票在两名股东代表和一名监事及本所律师的监督下进行，并当场公布了表决结果。本次年度股东大会审议的议案全部获得通过。
本所认为，本次年度股东大会现场会议对议案的表决程序及议案的通过符合公司章程的规定。表决结果真实、合法、有效。
五、结论意见
基于以上，本所认为，公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
【以下无正文】
日照港2016年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所本页无正文，为《北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页。
北京市长安律师事务所 见证律师：
王 松
韩永华
负责人：
李金全
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|辽宁成大股份有限公司|||
|内部董事及高级管理人员绩效考核管理制度|||
|||第一章 总则|
|第一条 为推进辽宁成大健康快速发展,有效调动公司内部董事及高级管理|第一条 为推进辽宁成大健康快速发展,有效调动公司内部董事及高级管理||
|人员的积极性和创造性, 提高企业经营管理水平,建立与企业发展相适应的约束|||
|和激励机制,依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本制度。|||
|第二条 本制度适用于：公司内部董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会|第二条 本制度适用于：公司内部董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会||
|秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。|||
|第三条 董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员进行绩效考核，公司人力|第三条 董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员进行绩效考核，公司人力||
|资源管理部作为日常办事机构，负责提供公司经营业绩方面的资料及相关人员的|||
|绩效有关资料。|||

第二章绩效考核的构成
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||第四条 内部董事和总裁的绩效根据公司整体业绩进行评定。|
|第五条 其他高级管理人员的绩效根据岗位及分工不同，通过以下三方面进|第五条 其他高级管理人员的绩效根据岗位及分工不同，通过以下三方面进|
|行评定：高管层面工作、分管工作以及高管能力素质模型要求。||

第三章绩效考核的实施
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||第六条 董事会薪酬与考核委员会在每年公司经营目标确定后，组织制定内|
|部董事及高级管理人员的绩效考核指标。||

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|第七条 年度考核时，人力资源管理部负责做好考核相关的前期准备工作，|第七条 年度考核时，人力资源管理部负责做好考核相关的前期准备工作，|
|提供包括但不限于以下方面资料：||
|（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；||
|（二）考核对象人员的工作范围及主要职责情况；||
|（三）考核对象人员的绩效考核指标完成情况资料；||
|第八条 董事会薪酬与考核委员会按照绩效考核标准和程序，对内部董事及|第八条 董事会薪酬与考核委员会按照绩效考核标准和程序，对内部董事及|
|高级管理人员进行绩效考核。年度绩效考核结果用于奖金分配、职级调整、职务||
|任命及续聘。||

第七章附则
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|-|
|第九条 本制度解释权归公司董事会。|
|第十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和|
|《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的法律、行政法规、其他规范性文|
|件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公|
|司章程》的规定执行，并及时修订本制度。|

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|-|
|第十一条 本制度自股东大会审议通过之日起执行。|

辽宁成大股份有限公司
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-064
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 10月24日 14点00分
召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年10月24日
至2019年10月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会董事的议案》|√|
|2|审议《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√|
|4|审议《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交 2019年第二次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一
次会议审议通过，详见2019年10月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603596|伯特利|2019/10/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
（二）登记时间：2019年10月21日（上午8:00—16:30）
（三）登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室
六、 其他事项
1、会议联系方式：
通信地址：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司董事会办公室
电话：0553-5669308 传真：0553-5658228 联系人：陈忠喜、张爱萍
2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2019年10月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月24
日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会董事的议案》||||
|2|审议《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||
|4|审议《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
松发股份（603268） 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法广东松发陶瓷股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
实施考核管理办法
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程及公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。
第一章总则
第一条考核目的
制定本办法的目的是通过对公司高级管理人员及公司董事会认为需要进行
激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
第二条考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
松发股份（603268） 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法第三条考核对象
本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，具体包括：
1、公司高级管理人员（不含实际控制人、持股5%以上的主要股东、独立董事及监事）；
2、公司中层管理人员；
3、公司核心技术（业务）骨干（含控股子公司）。
以上高级管理人员必须已经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同或聘任合同。
第四条考核工具
《绩效考核评分表》——适用于所有激励对象。结合公司的股权激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达到目标的书面约定。
第二章考核组织管理机构
第五条考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源部、财务部、内部审计部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部、内部审计部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
第六条考核程序
松发股份（603268） 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的年度考核指标，作为年度考核的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司人力资源部、财务部、内部审计部等相关部门在考核年度末负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部、内部审计部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
4、公司人力资源部、财务部、内部审计部、董事会办公室等相关部门将对本次限制性股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
5、公司人力资源部将考核结果反馈给各激励对象，如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起 3个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向薪酬与考核委员会提出建议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解除限售实施的依据。
第七条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售前一会计年度。
2、考核次数
股权激励期间每年度一次。
第三章考核内容
第八条绩效考核指标
年度关键性工作和任务。
公司本次激励计划授予的限制性股票分三期解除限售。在激励计划存续期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
1、公司层面业绩考核内容
授予限制性股票各年度绩效考核目标如下表示：
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|解除限售安排|解除限售时间|公司业绩考核指标|可解除限售比例|

松发股份（603268） 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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|第一次解除限售|自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止|以2016年净利润为基数，公司 2017 年的净利润较 2016年增长比例不低于20%|50%|
|第二次解除限售|自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止|以2016年净利润为基数，公司 2018 年的净利润较 2016年增长比例不低于44%|30%|
|第三次解除限售|自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止|以2016年净利润为基数，公司 2019 年的净利润较 2016年增长比例不低于70%|20%|

本计划中所指净利润、净利润增长率指标以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润作为计算依据。
2、激励对象所在组织的绩效考核及个人绩效考核内容
激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，所在组织业绩考核结果达到 70分以上，以及个人绩效考核为“优秀或良好”时，即考核综合评分 70分以上（含 70分），才可具备获授限制性股票本年度的解除限售资格。个人当期可解除限售比例的计算公式如下：
个人当期可解除限售比例=个人所在组织绩效考核结果对应的比例×个人绩效考核结果对应的比例
所在组织绩效考核结果对应的比例规定具体如下：
个人所在组织绩效考核结果 组织绩效考核结果对应的比例
85分以上（含 85分） 100%
70分（含 70分）-85分 80%
70分以下（不含 70分） 0%
个人绩效考核结果对应的比例规定具体如下：
考核结果 个人绩效考核结果 个人绩效考核结果对应的比例
松发股份（603268） 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
||
|-|
|85 分以上（含 85 分）|
|70 分（含 70 分）-85 分（不含）|
|70 分以下（不含 70 分）|

若达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照《激励计划》的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按照回购价格回购注销。
第四章考核结果的管理
第九条考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考核人应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
第五章附则
第十条本办法由董事会负责制定、解释及修改。
第十一条本办法自股东大会审议通过并自《激励计划》生效后开始实施。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会二零一七年七月五日
作为云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事， 2013年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有关法律法规，在 2013年工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，审慎认真地行驶公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将工作情况报告
如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2013年下半年，公司召开了 7次董事会，其中 3次以传真形式召开，其他则采取现场形式举行，具体情况见下表：
（一）独立董事参加董事会的出席情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲 自 出 席（次）|委 托 出 席（次）|缺 席（次）|备注|
|郑冬渝|7|7|0|0||
|宁 平|7|7|0|0||
|许 琛|7|7|0|0||

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
2013年下半年，公司召开了 3次临时股东大会，我们积极参加公司股
东大会，认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的
意见，主动了解公司经营运作情况。
出席专业委员会情况：
2013年，我们在董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中担任相应职务并开展相关工作。报告期内，我们认真履行职责，召集和参加专门委员会会议。在专门委员会议事规程中，我们运用专业知识，在审议及决策重大投资、选聘审计机构等重大事项时发挥重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
（三）进行现场调查情况：
2013年里，我们与公司经营管理人员沟通并通过实地走访了公司重要控股子公司，对公司经营情况和财务状况、募集资金投资项目进展情况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员以及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、互联网等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司动态。力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况：
（一）对外担保情况
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查公司的对外担保情况后，各位独立董事就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见：公司不存在控股股东及关联方资金占用情况，公司不存在对外违规担保事项。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用违规的情况。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
对报告期内聘任的高级管理人员，我们均认真查阅了相关个人简历，并出具独立意见认为：董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
（四）业绩预告及业绩快报情况
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告。
（五）公司及股东承诺履行情况
公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。
（六）信息披露的执行情况
2013年，公司发布 4次定期报告及 67次临时公告,基本涵盖了公司所有的重大事项,使投资者更快速地了解公司发展近况,维护广大投资者的利益。
（七）内部控制的执行情况
2013年，公司以财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，公司开展了以内部控制体系建设，对原有内部控制体系进行了梳理和优化，建立起了符合监管要求且能切实提升公司内部控制水平的内控体系。
在强化日常监督和专项检查的基础上,公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价,形成了公司《2013年度内部控制自我评价报告》,我们将加大监督检查力度,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。
三、总体评价和建议
作为云南云天化股份有限公司的独立董事，我们充分发挥了在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，向公司董事会就风险管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考，2014年我
们将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：宁平 郑冬渝 许琛
中国中投证券有限责任公司
关于宁波建工股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1176号文核准，向社会公众首次公开发行
100,000,000股人民币普通股（A股）。经上海证券交易所核准，宁波建工发行的人民币普通股股票于2011年8月16日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“宁波建工”，股票代码“601789”。
2014年8月18日起，王一丁等43名自然人股东和浙江广天日月集团股份有限公司等4名法人股东持有的有限售条件的流通股可申请上市流通。中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）作为宁波建工首次公开发行股票及持续督导阶段的保荐机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，就有限售条件的流通股股东所持限售股份的上市流通情况出具本核查意见书。
一、有限售条件的流通股股东的股份锁定承诺概述
在宁波建工首次公开发行股票前，上述股东对所持股份已作出自愿锁定的承诺，具体如下：
公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司、公司实际控制人徐文卫、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、乌家瑜、鲍林春7名自然人、除控股股东及实际控制人之外的其它法人股东及自然人股东承诺：自宁波建工股票上市之日起
36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的宁波建工首次公开发行股票前已发行股份，也不由宁波建工回购该部分股份。
公司公开发行股份并上市前全体董事徐文卫、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、鲍林春、陈宝康、金德钧、崔平、王菁华、徐燕芸，监事乌家瑜、郁武铮、周钢祥、仇通亮、张翔，高级管理人员翁海勇、郝强、陈宝康、胡春健、李长春、李水明、杨威杨，还另外承诺：所持公司股份限售期满后在本人任职期间每年转让股份不超过所持宁波建工股份总数的25%；离职半年内，不转让所持股份公司股份。
二、有限售条件的流通股股东的承诺及履行情况
经核查，本次申请解除股份限售的47名相关股东均严格履行了其所做出的上述相关股份锁定承诺。
三、经核查的符合解除限售条件的股东所持股份数量及比例
经核查，符合限售条件的股东所持股份数量及上市流通具体情况如下表所示（股份单位：万股）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售占公司总股本比例（%）|本次上市流通股数|剩余限售股数量|
|1|浙江广天日月集团股份有限公司|19,052.8|39.04|19,052.8|0|
|2|王一丁|2,083.2|4.27|2,083.2|0|
|3|何明德|1,000|2.05|1,000|0|
|4|浙江恒河实业集团有限公司|1,000|2.05|1,000|0|
|5|华茂集团股份有限公司|1,000|2.05|1,000|0|
|6|宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司|1,000|2.05|1,000|0|
|7|鲍林春|500|1.02|500|0|
|8|徐文卫|300|0.61|300|0|
|9|潘信强|300|0.61|300|0|
|10|翁海勇|300|0.61|300|0|
|11|陈建国|300|0.61|300|0|
|12|乌家瑜|300|0.61|300|0|
|13|胡茂璋|200|0.41|200|0|
|14|戴兵|200|0.41|200|0|
|15|郁武铮|200|0.41|200|0|
|16|陈贤华|200|0.41|200|0|
|17|卢祥康|150|0.31|150|0|
|18|赵文良|150|0.31|150|0|
|19|范尧根|150|0.31|150|0|
|20|胡春健|100|0.20|100|0|
|21|龚崇照|100|0.20|100|0|
|22|李水明|100|0.20|100|0|
|23|陈宝康|100|0.20|100|0|
|24|李长春|100|0.20|100|0|
|25|王浩光|100|0.20|100|0|
|26|郝强|100|0.20|100|0|
|27|徐杉|90|0.18|90|0|
|28|张金汉|60|0.12|60|0|
|29|李晓明|60|0.12|60|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|30|周钢祥|60|0.12|60|0|
|31|杨方华|60|0.12|60|0|
|32|张国光|60|0.12|60|0|
|33|徐坚强|60|0.12|60|0|
|34|田秀刚|60|0.12|60|0|
|35|沈杰|50|0.10|50|0|
|36|赵谷韵|50|0.10|50|0|
|37|王小荣|50|0.10|50|0|
|38|潘卫国|50|0.10|50|0|
|39|张丁辉|30|0.06|30|0|
|40|张友良|30|0.06|30|0|
|41|陈华英|30|0.06|30|0|
|42|陈静|30|0.06|30|0|
|43|金伟|30|0.06|30|0|
|44|黄欢君|30|0.06|30|0|
|45|林辉|30|0.06|30|0|
|46|曹剑民|30|0.06|30|0|
|47|邵茹|30|0.06|30|0|
|合计||30,066|61.61|30,066|0|

本次可解除限售的数量为30,066万股，占公司股本总额的61.61%，解除限售日为2014年8月18日（因2014年8月16日为非交易日，顺延至 2014年8月18日）。
四、结论性意见
经审慎核查，截至本核查意见书出具之日，中国中投证券就有限售条件的流通股股东所持限售股份上市流通申请情况出具如下结论性意见：
宁波建工本次有限售条件的流通股股东严格遵守了首次公开发行股票上市
时做出的有关承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；同意本次限售股上市流通。
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于宁波建工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》之签署页）
保荐代表人：
___________
李光增 赵渊
中国中投证券有限责任公司2014年月日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2015-055精伦电子股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划非公开发行A股股票事项，经公|
|司申请，公司股票自2015年6月29日起连续停牌。|
|公司拟收购境外资产，因目前市场波动，估值和对价发生重大变化，按原计划推进难度|
|较大。为维护公司和股东利益，公司终止筹划本次收购并继续在境内外寻找优质标的。|
|公司股票停牌后，由于资本市场情况发生了较大变化，公司与中介机构就本次非公开发|
|行股票事项进行了反复论证与沟通，结合近期资本市场、公司实际等各方面因素，认为继续|
|推进非公开发行股份将面临诸多不确定因素和较大风险。|
|为切实维护广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，|
|并承诺自2015年9月10日起六个月内不再筹划非公开发行股票事项。（详见刊登于2015|
|年9月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交|
|易所网站的《精伦电子关于终止筹划非公开发行股票事项的公告》）。|
|公司于2015年9月8日15：30-17：00通过上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）|
|的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况|
|与投资者进行了互动交流和沟通（详见刊登于2015年9月10日《中国证券报》、《上海证|
|券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《精伦电子关于终止筹划非|
|公开发行股票投资者说明会召开情况的公告》）。|
|根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票将于2015年9月10日起复|
|牌。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

精伦电子股份有限公司
董事会
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2019-007
河南平高电气股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议于 2019年 3月 19日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2019年3月21日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司离岸金融业务中心申请贷款额度的议案》：
根据生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司离岸金融业务中心申请 1.17亿美元的流动资金贷款额度，担保方式为信用担保，授信期限 2年。公司拟授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在本授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：600399证券简称：*ST抚钢公告编号：临 2018-064
抚顺特殊钢股份有限公司
关于第一次债权人会议召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司重整案第一次债权人会议已于2018年10月30日以书面通讯方式召开。
2018年 9月 20日，辽宁省抚顺市中级人民法院（以下简称“抚顺中院”）裁定受理上海东震冶金工程技术有限公司对抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）的重整申请，同日指定北京市金杜律师事务所作为管理人（详见公司于 2018年 9月 21日披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》，公告编号：临2018-041）。公司重整案第一次债权人会议已于 2018年 10月 30日以书面通讯方式召开，现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，本次债权人会议的会议信息已于 2018年 9月 20日以 EMS书面邮寄的方式通知公司已知债权人，并于同日在“全国企业破产重整案件信息网”公告。
本次债权人会议，公司管理人以书面方式作出了《抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议管理人阶段性工作报告》、《抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议关于提请债权人会议核查债权的报告》，并提交了《抚顺特殊钢股份有限公司债权表》（以下简称“《债权表》”）供债权人会议核查。审计机构以书面方式作出了《抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议审计工作进展情况报告》。评估机构以书面方式作出了《抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议评估工作进展情况报告》。抚顺中院作出
（2018）辽 04破 3-2号《决定书》，指定中国银行股份有限公司抚顺分行担任债权人会议主席。同时，公司管理人提供了《抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议债权核查意见反馈表》（以下简称“《意见反馈表》”），债权人对《债权表》的债权审查意见存在异议的，可在 2018年 11月 7日以前（含当日）填写《意见反馈表》向公司管理人书面反馈。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖北凯乐科技股份有限公司
变更部分募投项目实施主体的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯乐科技拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]564号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行42,100,875股的普通股（A股）股票，每股价格人民币23.99元，募集资金总额1,009,999,991.25元。扣除承销费和保荐费18,189,999.83元（含增值税 1,029,622.64元）后的募集资金为人民币 991,809,991.42元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月15日缴存公司在浦发银行武汉支行开设的湖北凯乐科技股份有限公司账户 70160078801900000002账号内，减除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币982,096,055.69元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（中天运[2017]验字第90054号）。
根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2017年8月7日，公司募投资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金额|已使用金额|未使用金额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|量子通信技术数据链产品产业化项目|61,805.00|43,805.00|10,466.63|33,338.37|
|2|自主可控计算平台产业化项目|28,006.00|12,406.00|-|12,406.00|
|3|增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目|30,080.40|12,535.80|-|12,535.80|
|4|偿还金融机构债务|30,256.80|29,462.90|29,462.90|-|
||合 计|150,148.20|98,209.70|39,929.53|58,280.17|

二、本次拟变更募集资金投资项目实施主体原因及安排
公司本次拟变更募投项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”的实施主体，由凯乐科技变更为公司全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”），除实施主体变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。
根据公司整体发展战略规划及组织架构调整，凯乐科技经营管理活动日益单元化和精细化，其中全资子公司凯乐光电在星状网络数据链通信机方面已经积累了多项软硬件专有技术和较丰富的大规模通信数据链产品制造生产管理经验。由凯乐光电实施募投项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”，有利于公司提高管理效率，对公司整体经营情况将产生积极影响。
凯乐光电基本情况如下：
公司名称：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
统一社会信用代码：91421000767428627P
法定代表人：朱弟雄
成立日期：2004年9月24日
注册资本：16000万元
注册地址：荆州市荆州开发区东方大道
经营范围：生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系统集成（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
三、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
结合公司实际情况及募投项目进展情况，本次对募投项目实施主体的变更，有利于公司提高管理效率，推动募投项目的顺利实施。本次变更部分募投项目实施主体没有改变募集资金的使用方向，不会影响募投项目的建设和运营。公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
四、本次变更募集资金投资项目实施主体的后续安排
公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在公司对凯乐光电支付首期款项后一个月内，由公司、凯乐光电与保荐机构、银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。
五、审议程序以及专项意见
1、公司第九届董事会第四次会议审议通过了《湖北凯乐科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的议案》。
2、公司第九届监事会第三次会议审议通过了《湖北凯乐科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的议案》。
3、公司独立董事对上述变更部分募投项目实施主体的事项发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凯乐科技本次变更部分募投项目实施主体经公司第九届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，除尚须提交股东大会审议通过外，已履行了必要的审批程序。凯乐科技本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为“申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体的核查意见”之签署页）
保荐代表人：
叶强 方欣
保荐机构（公章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
浙江医药股份有限公司独立董事
关于公司首期限制性股票激励计划事项的独立意见
根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易
,我
所股票上市规则》、《浙江医药股份有限公司章程》的有关规定 们作为浙
江医药股份有限公司
(以下简称
“公司”
)的犭虫立董事,认
真审核了《公司首
期限制性股票激励计划
(草
案
)》
(以下简称
“
《激励计划
(草
案)》”
)及
相关
材料,现
发表独立意见如下
:
公司不存在
《上市公司股权激励管理办法》(以下简称
“管理办法”)等1、
法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
《激励计划
(草案 的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等2、 )》
有关法律、法规及规范性法律文件的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排
(包括授予数量、授予日、锁定期、解锁日、解锁条件、授予价格等事项)未违反有关法律、法规及规范性法律文件的规定。
《激励计划
(草案
的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法3、 )》
规及规范性法律文件和
《公司章程》有关任职资格的规定;同时,激励对象亦不存在
《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形,激励对象的主体资格合法、有效。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划4、
或安排。
本次限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机5、
制,完善公司薪酬考核体系,有助于提升公司凝聚力,增强公司竞争力,为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划解锁业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益,有利于充分调动公司董事、高级管理人员和核心业务
(技术)人员的主动性和创造性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。
,不
公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展 存在6、
损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上所述,我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
(本页无正文,专为
《浙江医药股份有限公司独立董事关于公司首期限制性
股票激励计划事项的独立意见》之签字页)
独立董事
:
彭师奇
吴弘
黄董良
朱建伟
⒛
(本页无正文,专为
《浙江医药股份有限公司独立童事关于公司苜期限制性
股票激励计划事项的独立意见》之签字页)
独立童孪
:
朱廷伟
2o16年8月
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《浙江医药股份有限公司独立童事关于公司首期限制性
)
股票激励计划事项的独辛意见》之签宇页
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彭师奇 吴弘
朱逖伟
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证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2014-015河南黄河旋风股份有限公司
第五届监事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司第五届监事会 2014年第二次临时会议于 2014年 4月 9日以电子邮件方式发出通知，2014年 4月 11日上午 10:30在公司二楼会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席马宪军先生主持，会议经讨论审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
表决结果: 3票同意，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司监事会2014年4月11日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-041重庆百货大楼股份有限公司
第六届三十二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 13日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届三十二次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2017年 10月 25日下午 4:30时在公司 31楼一会议室以现场表决方式召开，公司应出席会议监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席徐晓勇先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年第三季度报告全文及正文》
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式》（2016年修订）和公司章程有关要求，对公司2017年第三季度报告全文及正文进行了审核，意见如下：
1、公司第三季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司第三季度报告全文及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年9月30日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本说明意见前，没有发现参与第三季度报告全文及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于会计政策的议案》
公司根据国家财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）文件的要求对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。因此，同意公司实施本次会计政策的变更。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会2017年10月27日