山东金麒麟股份有限公司
2016年度董事会工作报告
报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。
按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：一、报告期内总体经营情况
（一）经营指标完成情况
报告期内，公司继续稳步发展，公司管理层围绕董事会制定的发展战略，不断提高管理水平，优化资源配置，公司保持了良好的发展势头。2016年度，公司实现营业收入 12.9亿元，同比增长15%，净利润 2.07亿元，同比增长28%，实现归属于母公司所有者净利润2.07亿元，同比增长28%，营业收入和净利润均有较大幅度的增长。
截止2016年12月31日，公司总资产总计17.94亿元，其中流动资产 9.22亿元，非流动资产8.72亿元；负债总计8.02亿元，其中流动负债 6.94亿元，非流动负债1.08亿元；股东权益合计9.92亿元。
（二）刹车盘业务快速增长
报告期内，公司利用刹车片产品的客户资源及生产、管理经验，实现了刹车盘产品收入的快速增长及市场规模的扩大，公司业务的盈利能力有所提高。2016年，公司刹车盘业务实现毛利1,496.14万元，相应毛利率由负转正。
（三）出口销售业务稳定增长
报告期内，公司凭借先进的产品技术、稳定的产品质量逐步提高在海外市场的销售收入。2016年，公司实现出口销售收入 11亿元，占主营业务收入的86%，同比增长14%，由此可见，出口业务是公司营业收入的主要来源，且保持了健康的增长。
二、董事会日常工作
（一）董事会成员变动情况
报告期内，董事王广兴因个人原因辞去公司董事职务，2016年 9月 30日，2016年第三次临时股东大会，选举赵风良为新的公司董事。公司现有董事9名，其中独立董事3名。
（二）董事会会议召开情况
2016年度，公司共召开8次董事会会议，采用现场与通讯方式相结合的会议形式，具体召开情况如下：
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|序号|会议届次|审议议案||
|1|第二届董事会第二次会议|1、《关于山东金麒麟股份有限公司2015年度审计报告及财务报表的议案》；2、《关于山东金麒麟股份有限公司本次发行导致摊薄即期回报情况及相关承诺和填补回报的具体措施的议案》；3、《关于召开山东金麒麟股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。||
|2|第二届董事会第三次会议|1、《关于山东金麒麟股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》；2、《关于山东金麒麟股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》；3、《关于山东金麒麟股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》；4、《关于山东金麒麟股份有限公司2015年度独立董事述职报告的议案》；5、《关于山东金麒麟股份有限公司续聘2016年度审计机构的议案》；6、《关于提议召开山东金麒麟股份有限公司2015年度股东大会的议案》。||
|3|第二届董事会第四次会议||1、《关于山东金麒麟股份有限公司为济南金麒麟刹车系统有限公司在招商银行股|
||||份有限公司济南分行申请综合授信提供担保的议案》。|
|4|第二届董事会第五次会议|1、《关于确认<山东金麒麟股份有限公司2015年关联交易情况说明>的议案》；2、《关于提请股东大会同意延长首次公开发行普通股（A股）股票并上市决议有效期的议案》；3、《山东金麒麟股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。||

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|序号||会议届次||审议议案||
|5||第二届董事会第六次会议||1、《山东金麒麟股份有限公司关于2016年上半年审计报告及财务报表的议案》；2、《山东金麒麟股份有限公司关于组织机构调整的议案》；3、《山东金麒麟股份有限公司关于为济南金麒麟刹车系统有限公司在中国银行股份有限公司济阳支行申请综合授信提供担保的议案》。||
||||||1、《关于在星展银行（中国）有限公司上海分行办理银行授信业务的议案》；|
||||||2、《关于王广兴辞去公司董事并选举赵风良为公司董事的议案》；|
||||第二届董事会|||
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||||第七次会议||3、《关于调整独立董事王耀董事津贴的议案》；|
||||||4、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。|
|7||第二届董事会第八次会议||1、关于审计委员会委员调整的议案||
||||||1、《山东金麒麟股份有限公司关于组织机构调整的议案》；|
||||第二届董事会|||
||||||2、《关于注销山东金麒麟股份有限公司济南分公司的议案》；|
||8|||||
||||第九次会议|||
||||||3、《山东金麒麟股份有限公司关于修订<内部审计制度>的议案》。|

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。
（三）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召集召开年度股东大会一次，临时股东大会三次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
三、 2017年经营目标及主要工作措施
2016年，公司IPO工作稳步推进，并经过不断努力和付出于 2017年4月6
日在上交所主板成功上市。公司上市后，董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责。2017年，公司将根据市场环境、行业发展趋势，实施公司发展战略，专注于公司主营业务，在夯实现有市场的基础上，努力拓展新市场，不断扩大市场份额，争取实现营业收入16亿元、净利润2.3亿元的目标。
为实现上述目标顺利达成，公司重点围绕以下几个方面开展工作：
（一）积极、有序地推进募集资金投资项目的实施
通过本次IPO，公司获得募集资金净额103,984万元，该资金将用于年产1500万套汽车刹车片先进制造项目、年产600万件高性能汽车制动盘项目、企业技术中心创新能力建设项目及偿还银行贷款项目，公司将严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理。
募集资金的使用将进一步完善公司现有业务体系，巩固现有优势产品，并培育公司主要产品刹车盘，进一步优化公司产品和业务结构，打造新的业务增长点。
企业技术中心创新能力建设项目的实施，将进一步增强公司的研发实力，从而提升公司在新型制动摩擦材料领域的创新能力，增强公司长远发展的后劲。募集资金用于偿还银行贷款将改善公司资本结构，降低资产负债率，减少公司财务费用，提升公司效益。
2017年，公司将按照既定计划，结合市场情况，有序地推进以上募集资金投资项目的实施。
（二）抓好信息披露，认真履行上市公司义务
2017年4月 6日，公司顺利登陆上海证券交易所，开启了企业发展新的篇章。2017年，公司将继续按上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，并配合好投资者的现场调研以及电话问询，及时、认真回复投资者的问询，根据现实情况不定期开展产品发布、投资者问答等专题活动，统筹规划好限售股解禁、分红及市值管理等资本运作，争取为广大投资者创造更为稳健的投资体验。
（三）继续增强服务理念，提升客户满意度
金麒麟作为售后市场规模领先的刹车片生产企业之一，可提供包括刹车片、刹车盘在内的产品型号超过8,500余种。2017年，公司将继续提高多品种多系列的规模化供应能力，满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求，为客户提供采购整合方案，提供“一站式”采购服务。
同时，公司将继续根据实际需要组织市场部门、技术部门等人员，组成服务小组，深入客户一线，及时了解市场动向，同时向客户提供全方位的讲解，解答客户关心的问题，为客户提供宣传工具，增强客户信心。
（四）健全知识产权体系
当前知识经济迅速发展，知识产权作为企业提高核心竞争力的战略资源，显现出前所未有的重要地位，公司将以《企业知识产权管理规范》贯标为契机，大力推动知识产权战略，增强知识产权意识，推动企业技术保密制度的建立和有效运行，利用法律加大自主知识产权保护力度，维护公司各项合法权益。
（五）人才队伍建设
公司将不断增强人才队伍实力，构建以实现公司战略目标为导向的人才队伍建设方案，通过多层次多形式的薪酬激励与考核方式，提升整体素质，通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设，引进国内外同行业高端研发和管理人才，提升公司管理水平，同时提高产品自主研发能力，从而实现公司人才运营的良性循环。
各位董事，展望2017年，前景催人奋进。新的一年，我们将面临更多的机遇和挑战，作为资本市场的新兴力量，有更多的责任和义务需要我们去承担，董事会将不断提高决策效能，完善制度，更好的行使职责，汲取广大已上市公司的经验，不断完善公司法人治理，拓展公司业务，努力将金麒麟打造成为同行业规模最大、科技领先、最具竞争力、可持续发展的现代化企业，从而不辜负广大投资者的期望和信任。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年5月5日