证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临062
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。
3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2016年9月14日（周三）14:00时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年9月13日15:00至2016年9月14日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 9月 7日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号公司1103会议室。
二、会议审议事项
1、选举公司第六届董事会董事；
（1）选举毕文权先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同；
（2）选举尤峥先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同；
2、选举姚景超先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同；
3、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案；
4、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
5、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案；
6、关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案；
7、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案；
（1）交易对方；
（2）交易标的；
（3）交易价格；
（4）交易对价支付；
（5）资产交付或过户的时间安排；
（6）期间损益安排；
（7）《股权转让协议》的生效与终止；
（8）违约责任；
（9）决议有效期；
8、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案；
9、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；
及其摘要的议案；
11、关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案；
12、关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；
13、授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案。
上述议案1采用累积投票方式选举董事，议案2采用累积投票方式选举股东代表监事，议案3至议案13需股东大会特别决议审议通过。
2、提案的具体内容
（1）2016年 8月 19日、8月 25日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十八次会议决议公告、第六届监事会第十六次会议决议公告、公司第六届董事会第十九次会议决议公告等。
（2）公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；
（2）符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真方式办理登记。
2、登记时间：2016年9月11日9:00～16:30
3、登记地点：公司经营企划部
4、委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作内容详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津市西青区京福公路578号
（2）联系人：孟君奎、张爽
（3）联系电话：022-87915007
（4）传真：022-87915111
（5）邮编：300380
（6）电子邮箱：xiali@mail.zlnet.com.cn
2、会议费用：
会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、公司第六届董事会第十九次会议决议
。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“夏利投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|选举公司第六届董事会董事|-|
|议案1中子议案①|选举毕文权先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同|1.01|
|议案1中子议案②|选举尤峥先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同|1.02|
|议案2|选举姚景超先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同|2.00|
|议案3|关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案|3.00|
|议案4|关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|4.00|
|议案5|关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案|5.00|
|议案6|关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案|6.00|
|议案7|关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案|7.00|
|议案7中子议案①|交易对方|7.01|
|议案7中子议案②|交易标的|7.02|
|议案7中子议案③|交易价格|7.03|
|议案7中子议案④|交易对价支付|7.04|
|议案7中子议案⑤|资产交付或过户的时间安排|7.05|
|议案7中子议案⑥|期间损益安排|7.06|
|议案7中子议案⑦|《股权转让协议》的生效与终止|7.07|
|议案7中子议案⑧|违约责任|7.08|
|议案7中子议案⑨|决议有效期|7.09|
|议案8|关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案|8.00|
|议案9|关于本次重大资产出售构成关联交易的议案|9.00|
|议案10|关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案|10.00|
|议案11|关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案|11.00|
|议案12|关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案|12.00|
|议案13|授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案|13.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1 票|X1 票|
|对候选人B投X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×董事候选人数量
股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人，也可以在非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举股东代表监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×股东代表监事候选人数量
股东可以将票数平均分配给股东代表监事候选人，也可以在股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 13日下午3：00，结束时间为2016年9月14日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 证件名称：
证件号码： 委托人持有股数：
委托人股东帐号：
被委托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：2016年9月 日
联系电话：
委托人对所审事项的投票指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
||||
|-|-|-|
|议案序号|提案内容|表决意见|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案1|选举公司第六届董事会董事|-|
|议案 1 中子议案①|选举毕文权先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同|票|
|议案 1 中子议案②|选举尤峥先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同|票|
|议案2|选举姚景超先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同|票|
|议案3|关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案4|关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案5|关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案6|关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案7|关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案 7 中子议案①|交易对方|□同意 □反对 □弃权|
|议案 7 中子议案②|交易标的|□同意 □反对 □弃权|
|议案 7 中子议案③|交易价格|□同意 □反对 □弃权|
|议案 7 中子议案④|交易对价支付|□同意 □反对 □弃权|
|议案 7 中子议案⑤|资产交付或过户的时间安排|□同意 □反对 □弃权|
|议案 7 中|期间损益安排|□同意 □反对 □弃权|

||||
|-|-|-|
|子议案⑥|||
|议案 7 中子议案⑦|《股权转让协议》的生效与终止|□同意 □反对 □弃权|
|议案 7 中子议案⑧|违约责任|□同意 □反对 □弃权|
|议案 7 中子议案⑨|决议有效期|□同意 □反对 □弃权|
|议案8|关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案9|关于本次重大资产出售构成关联交易的议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案10|关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案11|关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案12|关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案13|授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案|□同意 □反对 □弃权|