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关于公司职工代表监事换届选举的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014046
广州智光电气股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第三届监事会任期将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司2014年第一次职工代表大会于2014年10月31日（星期五）上午在公司一楼大会议室召开，本次应出席会议的职工代表31人，实际出席31人，会议由曹承锋先生主持。
经审议，公司职工代表大会选举邱华女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
邱华女士符合《公司法》等法律法规和公司《章程》有关监事任职资格和条件的规定。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司 2014年10月31日
关于公司职工代表监事换届选举的公告附件：
职工代表监事简历
邱华女士：1970年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士，经济师，结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。曾任职于广东国际信托投资公司国内金融部资金科副科长，自1999年10月起在公司任职。
邱华女士现任公司审计部经理及公司第三届监事会职工代表监事，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邱华女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-074
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于收购深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司股权的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2016年 9月 29日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“新亚制程”或“公司”）拟与公司深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司（以下简称“巨潮嵘坤”）现有股东上海巨潮资产管理有限公司（以下简称“上海巨潮”）签订《股权转让合同》，公司受让上海巨潮持有的巨潮嵘坤50%股权（上海巨潮认缴 1000万元人民币，实缴金额为 0元人民币），本次股权转让对价款根据上述情况双方友好协商确认为1元人民币，并授权公司管理层签署股权转让等文件。本次股权转让后，公司持有巨潮嵘坤的股权由50%增加至100%，巨潮嵘坤由公司合营企业变更为公司全资子公司。
本次交易已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方的基本情况
（1）公司名称：上海巨潮资产管理有限公司；
（2）注册资本：1000万元；
（3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77号 10栋 2层229室；
（4）法定代表人：赵公明；
（5）经营范围：资产管理、实业投资、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，企业形象策划，会务服务，礼仪服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（6）股东信息：
赵公明持有99%股份，吕建鹏持有1%股份。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的的基本情况
（1）公司名称：深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司；
（2）注册资本：2000万元；
（3）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
（4）法定代表人：许雷宇；
（5）经营范围：股权、债权及证券投资、投资管理、投资咨询；
（6）公司类型：有限责任公司；
（7）股东信息：
新亚制程持有50%股份，上海巨潮持有50%股份。
2、一年一期的主要财务数据
截至2015年12月31日，巨潮嵘坤经审计的资产总额为人民币6814.54元，负债总额为人民币0元，净资产为人民币6814.54元，营业收入为人民币0元，净利润为人民币-1253.93元。
截至 2016年 8月 31日，巨潮嵘坤未经审计的资产总额为人民币 5974.27元，负债总额为人民币0元，净资产为人民币5974.27元，营业收入为人民币 0元，净利润为人民币-10.00元。
四、交易的定价正常及定价依据
经交易双方友好协商，因上海巨潮尚未实际缴付标的财产份额的出资，故本次标的财产份额的转让价格为1元人民币（因办理工商变更原因，交易价格不能为0），定价公平、公正、合理。
五、交易协议的主要内容
本次收购的上海巨潮持有的巨潮嵘坤50%的股权（以下简称“标的股权”）收购价格为1元人民币。上海巨潮应按照有关法律的规定和股权转让合同约定，在合同生效后 30日内督促并配合巨潮嵘坤将标的股权登记在我公司名下。股权交割前，与标的股权相对应的权利、义务由上海巨潮享有和承担；股权交割后，与标的股权相对应的权利、义务均由巨潮嵘坤享有和承担。
六、交易的目的和对公司的影响
1、通过本次交易，公司将实现对巨潮嵘坤的控股，公司因此得以将巨潮嵘坤纳入公司的整体发展规划中。本次关联交易有利于公司优化资源配置和产业结构，改善公司资产质量，提升公司后续经营业绩，有利于推动公司产业转型及后续发展，符合公司发展战略。
2、本次交易完成后，巨潮嵘坤将纳入公司合并报表范围。公司不存在为巨潮嵘坤提供担保，也不存在委托其理财的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第十四次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们以实事求是、客观公正的原则对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、独立董事对本次会计政策变更的意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更。
三、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们仔细阅读了《董事会关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对2018年度募集资金使用、募集资金管理、募集资金专户存储及募集资金项目进展等事项进行核查，认为：2018年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
五、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司的内部控制制度符合相关法律法规及证券监管部门的要求，适用于公司当前的经营活动。2018年度公司严格按照公司内部控制制度的相关规定实施，保证了公司经营管理的规范进行，有利于保持公司稳定发展。
我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于内部控制规则落实自查表的独立意见
经核查，我们认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
七、关于公司审计机构 2018年度审计工作评价及续聘的独立意见
经核查，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格和丰富的审计经验，在其执业过程中严格遵守独立、客观、公正的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。我们同意将该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2019年4月26日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-055珠海中富实业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
（2016年 5月 11日通过）
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年5月11日下午14:30。
2、网络投票时间：2016年5月10日—2016年5月11日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 10日下午15:00至2016年5月11日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：副董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 30人，代表股份
151,731,953股，占公司总股份的11.8015%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共4人，代表股份146,959,500股，占公司总股份的11.43%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共26人，代表股份 4,772,453股，占公司总股份的0.3712％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》；
同意 149,707,800股，占出席会议所有股东所持表决权98.6660％；反对1,964,153股，占出席会议所有股东所持表决权1.2945％；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0395％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 2,748,300股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权57.5867％；反对 1,964,153股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权41.1560％；弃权60,000股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权1.2572％。
表决结果为通过。
（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》；
同意 149,675,600股，占出席会议所有股东所持表决权98.6447％；反对1,964,153股，占出席会议所有股东所持表决权1.2945％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0608％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 2,716,100股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权56.9120％；反对 1,964,153股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权41.1560％；弃权92,200股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权1.9319％。
表决结果为通过。
（三）审议通过《2015年度报告及年报摘要》；
同意 149,707,800股，占出席会议所有股东所持表决权98.6660％；反对
1,964,153股，占出席会议所有股东所持表决权1.2945％；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0395％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 2,748,300股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权57.5867％；反对 1,964,153股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权41.1560％；弃权60,000股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权1.2572％。
表决结果为通过。
（四）审议通过《2015年度内控自我评价报告》；
同意 146,675,600股，占出席会议所有股东所持表决权98.6447％；反对1,964,153股，占出席会议所有股东所持表决权1.2945％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0608％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 2,716,100股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权56.9120％；反对 1,964,153股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权41.1560％；弃权92,200股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权1.9319％。
表决结果为通过。
（五）审议通过《2015年度财务决算报告》；
同意 149,675,600股，占出席会议所有股东所持表决权98.6447％；反对1,964,153股，占出席会议所有股东所持表决权1.2945％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0608％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 2,716,100股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权56.9120％；反对 1,964,153股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权41.1560％；弃权92,200股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权1.9319％。
表决结果为通过。
（六）审议通过《2015年度利润分配预案》；
同意 149,675,600股，占出席会议所有股东所持表决权98.6447％；反对1,996,353股，占出席会议所有股东所持表决权1.3157％；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0395％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 2,716,100股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权56.9120％；反对 1,996,353股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权41.8308％；弃权60,000股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权1.2572％。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、邓飞娇女士
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2015年度股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司2016年5月11日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-024
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成本次董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在 2017年 5月 14日17：00前以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
（三）公司董事会根据选定的人选召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；
（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（12）中国证监会、证券交易所认定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件；
5、若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、推荐人必须在 2017年 5月 14日 17:00前将相关文件送达或者邮寄至公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。
七、联系方式
1、联系人：梁瑶
2、电话：0514-87755155
3、传真：0514-87943666
4、地址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号
5、邮编：225008
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2017年5月8日
附件：
扬州扬杰电子科技股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系方式|
|证券账户||持股数量|
|推荐的候选人类别|□独立董事 □非独立董事||
|候选人信息|||
|姓名||年龄|
|性别||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□是 □否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等）||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-009华闻传媒投资集团股份有限公司
关于第二大股东出资结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 2月 24日收到第二大股东新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆锐盈”，原名为“西安锐盈企业管理咨询有限公司”）的通知，新疆锐盈近日在工商管理部门办理了合伙人出资变更手续，现就有关情况公告如下：
一、新疆锐盈合伙人出资变更情况
新疆锐盈合伙人高萍将其持有的新疆锐盈11.8375%出资（对应 947万元出资）转让给一致行动人孙会琴；合伙人冀万林将其持有的新疆锐盈7.4375%出资（对应 595万元出资）转让给孙会琴；合伙人池宗萍将其持有的新疆锐盈9.1750%出资（对应 734万元出资）转让给范秀红。
上述出资转让前，新疆锐盈出资结构如下：
|||
|-|-|
|合伙人名称|出资金额（万元）|
|孙会琴|1,061|
|高萍|947|
|张晓梅|922|
|朱筠笙|894|
|范秀红|797|
|马炜|778|
|池宗萍|734|
|刘俊|645|
|翟卫东|627|
|冀万林|595|
||8,000|

其中合伙人孙会琴、高萍、朱筠笙、范秀红为一致行动人。
上述出资转让后，新疆锐盈出资结构如下：
|||
|-|-|
|合伙人名称|出资金额（万元）|
|孙会琴|2,603|
|范秀红|1,531|
|张晓梅|922|
|朱筠笙|894|
|马炜|778|
|刘俊|645|
|翟卫东|627|
||8,000|

其中合伙人孙会琴、范秀红、朱筠笙为一致行动人。
二、新疆锐盈控制关系变化情况
上述出资转让前，新疆锐盈由孙会琴、高萍、朱筠笙、范秀红四人共同控制，四人合计持有出资额 3,699万元，出资比例合计46.2375%。控制关系结构图如下：
孙会琴 高萍 朱筠笙 范秀红
13.2625% 11.8375% 11.1750% 9.9625%
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）
上述出资转让后，新疆锐盈由孙会琴、范秀红、朱筠笙三人共同控制，三人作为普通合伙人合计持有出资额 5,028万元，出资比例合计62.8500%。控制关系结构图如下：
孙会琴 范秀红 朱筠笙
32.5375% 19.1375% 11.1750%
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）
上述出资转让前后，新疆锐盈控制关系未发生重大变化。上述出
资转让后，新疆锐盈共同控制关系进一步增强。
新疆锐盈目前持有公司限售股份 154,166,667股，占公司总股本的8.35%。本次变更未涉及公司股东的持股变动，上述事项不会对公司产生实质影响。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十六日
高升控股股份有限公司第九届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于解聘公司总经理的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 2日召开的公司第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《解聘公司总经理的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，独立董事发表的意见如下：
一、独立董事雷达对《关于解聘公司总经理的议案》投赞成票，发表意见如下：
1、目前高升控股面临的主要和亟待解决的问题
高升控股因实际控制人违规担保及共同借款引发湖北证监局立案调查，暴露并进一步导致了上市公司内控和治理出现了严重的问题，不断受到交易所及其他相关部门的问询，目前已处于*ST状况，如果违规担保和公司治理在今年年底不能得到根本的解决，高升将面临退市风险。现在留给本届董事会的时间已经不多了，公司应该立即采取措施解决实际控制人违规担保问题，并迅速改善公司的治理，这是对所有股东，特别是对广大中小股东所应该做出的交代。
在我看来，随着实际控制人所持有的公司进入破产重组的法律程序，实际控制人的负债总数、违规担保情况已进入法律程序进行全面的审核，公司面临的最为紧迫的问题有两个：一是要解决和处理违规担保和共同借款给公司带来的实际损失。如何处理、由谁来处理、处
高升控股股份有限公司第九届董事会理的方案何在等等，这些问题都需要立即着手解决。二是迅速改善上市公司层面的治理，使高升控股回归到正常经营的轨道。
2、对高升控股目前困境的认识
高升控股已经经历了一年多的动荡，作为 A股市场的*ST问题公司，是否还存在起死回生的可能？如果有，我们就应该拿出具体的措施，积极应对。如果没有也应该尽早告知股东和监管机构。作为独立董事，我们也需要尽早判断是否还有能力继续履行保护中小投资者的责任。
实际情况是，尽管高升是问题公司，但我们比较一下 A股市场与高升有着同样情况的问题公司，我们仍然能看到一些积极和正面的因素：高升控股违规担保和共同借款的问题暴露的比较早、监管部门的介入也比较早，与其他问题公司相比较，上市公司的损失尚在可控范围，最重要的是实际控制人在进入破产程序后还有可被处置的资产，对解决债务问题是有利的。再加之高升所处的行业还是国家政策鼓励的行业，有一定的成长看空间，这些有利因素的存在，是我们应该选择积极应对选项的基础和依据，因此，我在此也呼吁所有股东和董事会成员采取积极的态度去应对目前的困难。
高升控股股份有限公司第九届董事会4、决议中关于魏江总经理履职期间的表述，我专门进行了解，李耀董事长表示有充分的依据进行这样的评价和表述，但是由于魏江本人及部分董事对李耀的评价和表述提出了异议，我对双方所述情况无法进行一一核实，只能基于公司目前的治理现状做出判断：公司目前在治理，特别是在内部风险控制上存在着严重的缺陷，上市公司由于资金运转困难面临着停摆的可能，在此背景下，我的独立判断是迅速改善公司的治理结构，已成为目前的首要任务。从这些事实出发，我同意高升控股公司董事会第 34次会议的议案。
5、我希望公司的经营团队，尽最大努力，尽早拿出解决高升控股公司急需解决的切实可行的方案，避免退市风险。
6、本次表决关系到上市公司未来发展，而公司目前的状况给每位董事表决造成了很大的压力，我不得不再次重申我是从公司急需改善治理的角度独立地做出表决，希望我的表决能为避免上市公司的退市、保护中小投资者尽绵薄之力。留此说明，立作存照，以观后效。
二、独立董事陈国欣对《关于解聘公司总经理的议案》投赞成票，发表意见如下：
湖北证监局 2018年对高升控股（000971）大股东的违规担保和共同借款问题进行了立案调查，并受到深交所的问询，从而暴露了高升控股严重的内控和和公司治理等一系列问题，因此高升控股已经被*ST。目前，高升控股实控人持有的一些公司进入了破产重组的法律程序。作为独立董事，我一方面期待尽快解决和处理违规担保及共同借款给公司和各方带来的损失，另一方面希望尽快解决高升控股的公司治理及内控的严重缺陷，逐步完善内控制度及运行机制，捋顺控股
高升控股股份有限公司第九届董事会公司与子公司之间的利益关系。
本人对李耀董事长提交的关于解聘魏江总经理职务的议案及其
在履职期间的表述，与提案人做了充分的沟通了解，对公司财务报表情况做了相应的研究。
本人的意见是，高升控股目前必须一方面要让违规担保及共同借款问题进入法律程序，另一方面从内部的治理层面上，管理层必须解决管理无力、各项工作无法开展、如何处理好控股公司与子公司之间的利益关系等问题。现任总经理魏江先生，对于管控公司的发展方向、执行董事会决议、协调母子公司之间的利益分配关系上的能力欠缺，缺少迅速转变公司当前内控及治理缺陷的能力，不适合在当前特殊时期担任管控高升控股公司的总经理一职。
所以，从维护中小股东的利益和避免上市公司的退市的角度出
发，我对董事会第三十四次会议的议案表示同意。
三、独立董事赵亮对《关于解聘公司总经理的议案》投反对票，发表意见如下：
未向董事会提交任何证明和证据，无法证明决议的合理性。
四、独立董事田迎春对《关于解聘公司总经理的议案》投反对票，发表意见如下：
董事长滥用职权，抛出如此荒谬的议案，是对上市公司全体股东利益的严重损害！
为了维护广大投资者的合法权益，再次提醒投资者注意风险。
高升控股股份有限公司第九届董事会高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一九年八月二日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-046
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东进行股票质押式回购的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|厦门金达威投资有限公司|是|7,800,000|2019.4.26|至申请解除质押之日|中信证券股份有限公司|1.27%|融资|
|合计||7,800,000||||1.27%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金达威投资共持有公司股份217,875,632股（其中16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占公司总股本的35.34%。上述质押的股份数量 7,800,000股，占公司总股本的1.27%；累计质押的股份数量为 157,715,060股，占其持有公司股份的72.39%，占公司总股本的25.58%，上述质押股份不存在平仓风险。
金达威投资资信状况良好，具备相应资金偿还能力，本次股份质押用于置换前期质押的股票，不涉及新增融资安排，其所持有的股票目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-062
广东长青（集团）股份有限公司
关于修订《银行及其他金融机构借款管理办法》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月6日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈银行及其他金融机构借款管理办法〉的议案》。具体情况公告如下：
根据公司生产经营的需要，公司拟将原《银行及其他金融机构借款管理办法》（以下简称《借款办法》）“一、适用范围”的“1、用于生产经营方面的短期流动资金借款”修订为“1、用于生产经营方面的流动资金借款”，具体如下：
||||
|-|-|-|
|原《借款办法》相应条款|修订前相关规定|修订后相关规定|
|一|一、 适用范围（一）凡属公司及公司全资、控股子公司的所有下列间接融资行为均列入本办法管理范围，包括：1、用于生产经营方面的短期流动资金借款；2、用于技术改造、技术创新、项目投资方面的长期项目资金借款；3、银行及其他金融机构信用融资工具，如：保函、信用证、票据贴现、发票贴现等；4、为本条上述 3 项所涉及的借款、融资而向银行及其他金融机构申请取得综合授信|一、 适用范围（一）凡属公司及公司全资、控股子公司的所有下列间接融资行为均列入本办法管理范围，包括：1、用于生产经营方面的流动资金借款；2、用于技术改造、技术创新、项目投资方面的长期项目资金借款；3、银行及其他金融机构信用融资工具，如：保函、信用证、票据贴现、发票贴现等；4、为本条上述 3 项所涉及的借款、融资而向银行及其他金融机构申请取得综合授信额度等。|

|||
|-|-|
|额度等。（二）本办法适用于银行及其他非银行金融机构的借款。|（二）本办法适用于银行及其他非银行金融机构的借款。|

除上述条款外，原《借款办法》其他内容不变。
特此公告
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年 12月6日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2017-12沙河实业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2017年 2月 14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 2017年 2月 24日以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3人,实际参与表决监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举李永德先生为公司第八届监事会主席的议案》
同意选举李永德先生担任公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会期满（简历详见附件）。
特此公告
沙河实业股份有限公司监事会
附件：个人简历
李永德，男, 1959年 12月出生，研究生学历，高级工程师。曾任深圳市第二建筑工程公司第五公司技术员、助工、主任工程师；深圳市建鹏房地产开发公司经营部部长、公司副经理；深圳市建设投资控股公司开发部副经理；深圳市深华集团公司副总经理；深圳鹏基（集团）有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、董事、副董事长、党委书记；深业南方地产（集团）有限公司副董事长、党委书记；深圳市农科集团有限公司董事、董事长、党委书记。未持有本公司股票；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-037棕榈生态城镇发展股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）于 2018年 4月 23日开市起复牌。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人吴桂昌先生及其一致行动人吴建昌、吴汉昌筹划转让部分公司股份事宜，公司股票于2018年4月9日（星期一）开市起停牌。公司于2018年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《重大事项停牌公告》（2018-021）；
4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《重大事项继续停牌公告》（2018-022）。
停牌期间，各方积极推进此次股权转让相关事项。2018年4月20日，公司获悉控股股东、实际控制人吴桂昌及其一致行动人吴建昌、吴汉昌已与浙江一桐辉瑞股权投资有限公司（以下简称“辉瑞投资”）签署《股份转让协议》，吴桂昌、吴建昌、吴汉昌将持有的公司股份合计74,864,729股（占公司总股本的5.03%）通过协议转让方式转让给辉瑞投资。辉瑞投资的控股股东、实际控制人为公司现任董事、总经理林从孝先生，故本次权益变动后，林从孝直接持有公司股份
48,756,498股，通过辉瑞投资间接持有公司股份137,364,729股，林从孝直接与间接方式合计持有公司股份186,121,227股，占公司总股本的12.52%。此次股份转让完成后，辉瑞投资将成为公司的第一大股东，林从孝先生将成为公司实际控制人。
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－收购报告书》的规定，公司已于同日披露吴桂昌、
吴建昌、吴汉昌编制的《简式权益变动报告书》和辉瑞投资编制的《详式权益变动报告书》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）于2018年4月23日开市起复牌。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2018年4月23日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-035
南方汇通股份有限公司
关于变更公司网站网址的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司对网站进行了改版升级，网址变更为 http://www.csrgc.com.cn/g2557.aspx ， 原 网 址 http://www.southhuiton.com已停止使用。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 8月 1日
金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
我们对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》的相关内容表示认可，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议进行审议。关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。
独立董事：王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛
证券代码：002614 证券简称：奥佳华 公告编号：2017-68号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于拟投资百万台智能按摩椅生产基地的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着消费升级、健康需求及共享经济因素驱动保健按摩器具行业良好地发展，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）家用按摩椅、专用按摩椅（健康管理椅）及商用按摩椅业务开始步入快速上升通道。
公司现有按摩椅产能已无法满足未来发展的需要，为快速提升按摩椅产能以满足市场的需求，公司拟在厦门市集美区投资年产100万台智能按摩椅生产基地。
公司本次投资项目的生产经营场所尚需取得土地、规划、环保、消防等部门的审核批准，最终的投资事项存在不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-074
河南佰利联化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2015年6月15日、16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2015年 6月 6日，公司公告了《河南佰利联化学股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及相关公告。
3、未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
4、未发现近期公共传媒报道了对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、目前公司正在进行非公开发行股票事项。本次非公开发行的相关事宜已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。尚需通过下列程序：
（1）本公司股东大会审议通过本次非公开发行；
（2）公司收购四川龙蟒钛业股份有限公司100%股权事项通过商务部的反垄
断审查；
（3）中国证监会核准本次非公开发行。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会二○一五年六月十六日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-006深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2016年 1月 14日以电子邮件方式送达。会议于 2016年 1月 18日下午 16:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推举陈晓江先生主持本次监事会会议，本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，形成决议如下：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司第四届监事会成员已由 2016年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司章程》规定，公司监事会设主席一名，现选举陈晓江先生为公司监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。
陈晓江先生的简历详见公司 2015年 12月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十五次会议决议公告》附件内容。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会二〇一六年一月十九日
宏信证券有限责任公司
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金
进行委托理财的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求，对北斗星通使用闲置募集资金进行委托理财的情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、北斗星通非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]829号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）。
本次发行价格为25.53元/股，发行数量为65,804,934股，募集资金总额为1,679,999,965.02元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,647,782,403.82元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2016]000603号”《验资报告》。
根据相关法规的要求及公司募集资金使用管理制度的规定，公司于2016年6月与宏信证券有限责任公司、交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了《募集资金三方监管协议》，2016年7月与宏信证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京上地支行签署了《募集资金三方监管协议》，2018年6月与宏信证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司嘉兴分行以及交通银行股份有限公司嘉兴开发区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟使用募集资金金额|截至2018年8月31日累计投入金额|
|1|面向低功耗应用的北斗/GNSSSOC单芯片研制及产业化项目|和芯星通|19,025.10|19,000.00|7,607.46|
|2|面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目|和芯星通|33,880.00|33,800.00|5,554.32|
|3|基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目；注1、注2|北斗星通|59,176.10|43,078.00|22,000.46|
|4|补充流动资金|北斗星通|56,100.00|52,878.24|52,878.24|
|5|5G 通信用小型化终端器件项目；注2|佳利电子|-|10,022.00|2,434.75|
|6|5G 通信用射频模组基板项目；注2|佳利电子|-|6,000.00|138.99|
|合 计|||168,181.20|164,778.24|90,614.22|

注1：北斗星通于2017年3月22日召开第四届董事会第三十二次会议、2017年4月12日召开的2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购RxNetworksInc.股权并增资的议案》，同意变更基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目中的A-GNSS服务子项目的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大 A-GNSS服务领域主流服务提供商RxNetworks Inc.的100%股权并增资。
注2：北斗星通于2018年5月18日召开的第五届董事会第七次会议、2018年6月5日召开的2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将部分基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目中的室内定位服务与解决方案子项目进行变更，用于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目。
截至2018年8月31日，公司本次募集资金余额人民币796,061,337.44元（含
利息收入）尚未使用。
三、使用闲置募集资金进行委托理财情况
为充分利用非公开发行股票募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行委托理财。
1、资金来源
暂时闲置的非公开发行股票募集资金。
2、委托理财方式
公司通过商业银行购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
3、委托理财的额度及期限
公司根据募集资金使用计划，拟使用闲置募集资金进行分期分批委托理财，循环使用额度为人民币5.5亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
4、委托理财的授权管理
公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、收益和风险、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计监察部定期对委托理财资金使用与保管情况进行监督检查。
5、委托理财对公司的影响
本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 1,647,782,403.82元。公司在对募集资金支出进行合理测算和安排的情况下，将暂时闲置的募集资金进行委托理财业务，不会影响公司非公开发行股票募集资金项目计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时能够提高资金使用效率，使闲置募集资金收益最大化，为公司股东谋取更多的投资回报。
6、风险及风险控制分析
公司将购买的理财产品为保本型银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、审批程序
《关于授权使用人民币5.5亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经查阅北斗星通董事会决议及相关议案、独立董事意见、监事会决议及相关议案，保荐机构认为：
北斗星通拟使用闲置募集资金进行委托理财（循环使用额度人民币5.5亿元）的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行委托理财不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本保荐机构对北斗星通使用闲置募集资金进行委托理财表示同意。
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
李哲
张荣石
宏信证券有限责任公司 2018年 9月 28日