Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2014-045
北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 29日以书面形式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议通知，会议于 2014年 9月 4日上午以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席陈燕主持，应到监事 5名，实到监事5名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
列入公司限制性股票激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《北京华力创通科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的限制性股票激励对象的名单与股东大会批准限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
经与会监事表决：同意票：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月四日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-033湖南宇晶机器股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘请审计机构的情况说明
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审众环”）完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。2019年4月9日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届
监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，对聘请公司2019年度审计机构决定如下：
中审众环具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中
审众环在担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理
层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2018年度审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利
进行，同意公司继续聘任中审众环为公司2019年度审计机构，并授权公司董事长与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币50万元（具体以合同签订金额为准）。
该事项尚须提交2018年年度股东大会进行审议。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、公司第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告！
湖南宇晶机器股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-050
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年12月21日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2015年 12月11日以书面等方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款和其他应收款进行清理，予以核销。
本次核销的应收款项共计1820449.51元，其中核销的应收账款 1750973.11元，其他应收款69476.4元。前期已累计计提坏账准备 1820449.51元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。
《关于坏账核销的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见 2015年12月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用 1200万元超募资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
监事会、独立董事、保荐机构出具了同意意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年12月21日
江苏宝利国际投资股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对江苏宝利国际投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA13859号江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“宝利国际公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由宝利国际公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
宝利国际公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，宝利国际公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是宝利国际公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宝利国际公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：冯建利
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：潘永祥
中国·上海 二〇一八年四月二十六日
专项审计说明第2页
附件 1
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|BAOLIRUSINTERNATIONALINVESTMENTSLTD|全资子公司|其他应收款|123.04|0.74|||123.78|资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||湖南宝利沥青有限公司|全资子公司|其他应收款||58,116.71||56,180.19|1,936.52|资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||吉林宝利沥青有限公司|全资子公司|其他应收款|2,341.42|11,933.09||12,435.84|1,838.67|资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||江苏宝利再生资源利用有限公司|全资子公司|其他应收款||4,813.11||3,225.05|1,588.06|资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||江苏宝利航空装备投资有限公司|全资子公司|其他应收款|5,029.78|58,755.68|738.64|55,921.50|8,602.60|资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||江苏宝利沥青有限|全资子公司|其他应收款||466.64||0.00|466.64|资金往来及|非经营性占用|

专项审计说明第1页
公司 垫付款项等
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||江阴市宝利沥青新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|16,866.96|120,812.21||137,679.17||资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||上海成翼融资租赁有限公司|全资子公司|其他应收款|14,111.15|3,877.47|787.79|3,817.98|14,958.43|资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||四川宝利沥青有限公司|全资子公司|其他应收款||7,122.27||5,214.91|1,907.36|资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||西藏宝利沥青有限公司|控股子公司|其他应收款||33,859.40|430.53|22,632.13|11,657.81|资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||江苏宝利建设发展有限公司|全资子公司|其他应收款|17,615.87|||17,615.87||资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||新疆宝利沥青有限公司|全资子公司|其他应收款|3,604.12|10,180.87|||13,784.98|资金往来及垫付款项等|非经营性占用|
||小计|||59,692.33|309,938.20|1,956.96|314,722.64|56,864.86|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||59,692.33|309,938.20|1,956.96|314,722.64|56,864.86|||

法定代表人：周德洪 主管会计工作负责人：鹿国栋 总会计师（或财务总监）：鹿国栋 会计机构负责人（会计主管人员）：鹿国栋
专项审计说明第2页
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-076债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年11月8日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“亚太药业”）接到股东陈奕琪女士、陈佳琪女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|陈奕琪|否|3,000,000|30.00%|0.56%|否|是|2019年11月6日|办理解除质押登记手续之日|银河金汇证券资产管理有限公司|补充质押|
|陈佳琪|否|3,000,000|30.00%|0.56%|否|是|2019年11月7日||银河金汇证券资产管理有限公司|补充质押|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，陈奕琪及其一致行动人、陈佳琪及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|陈奕琪|10,000,000|1.86%|2,000,000|5,000,000|50.00%|0.93%|0|0.00%|0|0.00%|
|吕旭幸|20,097,040|3.75%|20,000,000|20,000,000|99.52%|3.72%|15,072,780|75.36%|0|0.00%|
|合计|30,097,040|5.61%|22,000,000|25,000,000|83.06%|4.65%|15,072,780|75.36%|0|0.00%|
|陈佳琪|10,000,000|1.86%|2,000,000|5,000,000|50.00%|0.93%|0|0.00%|0|0.00%|
|沈依伊|18,087,336|3.37%|18,000,000|18,000,000|99.52%|3.36%|13,565,502|75.36%|0|0.00%|
|合计|28,087,336|5.23%|20,000,000|23,000,000|81.89%|4.29%|13,565,502|75.36%|0|0.00%|

注：1、吕旭幸先生为公司董事，公司股东陈奕琪女士之配偶；沈依伊先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，公司股东陈佳琪女士之配偶。
二、股东股份质押情况
1、本次股份质押为前次股份质押的补充质押,不涉及新增融资安排。
2、陈奕琪女士、陈佳琪女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、陈奕琪女士、陈佳琪女士本次股份质押事项对上市公司生产
经营、公司治理等不会产生影响。
4、截至本公告披露日，陈奕琪女士、陈佳琪女士个人资信情况良好，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
5、上述股份质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2019年 11月 9日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-031中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2017年年度业绩快报
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|84,838.77||78,623.06||7.91%||
|营业利润|-258.24||-1,080.93||76.11%||
|利润总额|307.91||1,580.50||-80.52%||
|归属于上市公司股东的净利润|597.11||2,027.96||-70.56%||
|基本每股收益（元）|0.0031||0.0105||-70.48%||
|加权平均净资产收益率|0.19%||0.64%||-0.45%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|434,482.17||417,057.45||4.18%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|316,589.94||315,979.47||0.19%||
|股 本|193,178.09||193,178.09||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.6389||1.6357||0.20%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内：营业收入同比增加 6,215.71万元（增长7.91%）、营业利润相应提高，但营业成本增加5,900.02万元（增长8.80%），导致毛利率下降；新增并表北京中福康华景区旅游开发有限公司和嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司，导致管理费用增加834万元；因增加银行借款导致财务费用同比增加，以上因素共同影响利润总额同比减少1,272.59万元，归属于上市公司股东的净利润同
比减少1,430.85万元。
三、其他说明
1、本次业绩快报的相关数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司 2017年年度财务报告中予以披露（披露时间为2018年4月28日），请投资者注意投资风险。
2、根据本次业绩快报，不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-006北京合众思壮科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：北京合众思壮科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：合众思壮
股票代码：002383
信息披露义务人：李亚楠
住所：北京市丰台区东高地方源南里
股份变动性质：减持
签署日期：2014年1月6日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会证监公司字[2006]156号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会证监公司字[2006]156号文的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拥有权益的情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在公司拥有权益的情况。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
第一节释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人指李亚楠
合众思壮、公司指北京合众思壮科技股份有限公司
本次权益变动 指信息披露义务人 2014年 1月 2日至 2014年 1月 3日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持的权益变动行为
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
本报告书 指北京合众思壮科技股份有限公司简式权益变动报告书元 指人民币元
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：李亚楠
性别：女
国籍：中国
未取得其他国家或者地区的居留权
身份证号码：11010619671024****
住所：北京市丰台区东高地方源南里
通讯地址：北京市丰台区东高地方源南里
通讯方式：010-58275000
二、截至本报告书签署之日，不存在信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动的目的
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增持其在上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的可能性。如果未来信息披露义务人计划增持上市公司股份或处置已拥有的权益的股份，将按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人本次权益变动完成前拥有权益的股份数量和比例
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|股东名称|股份性质|本次权益变动完成前持有的股份||
|||股数（万股）|占公司总股本的比例（%）|
|李亚楠|持有股份|3,048.5|16.28|
||其中：无限售条件股份|927.00|4.95|
||其中：高管锁定股|2,121.50|11.33|
||有限售条件股份|2,121.50|11.33|

二、本次权益变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|本次减持股份||
|||||股数（万股）|占公司当日总股本的比例（%）|
|李亚楠|大宗交易|2014-1-2|16.09|490.00|2.62|
|||2014-1-3|16.38|437.00|2.33|
|合 计|-|-|-|927.00|4.95|

三、信息披露义务人本次权益变动完成后拥有权益的股份数量和比例
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|股东名称|股份性质|本次权益变动完成后持有的股份||
|||股数（万股）|占公司总股本的比例（%）|
|李亚楠|持有股份|2,121.50|11.33|
||其中：无限售条件股份|0.00|0.00|
||其中：高管锁定股|2,121.50|11.33|
||有限售条件股份|2,121.50|11.33|

四、信息披露义务人在合众思壮中拥有权益的股份当中1,075万股已经质押给严琳，1,028.5万股质押给东海证券股份有限公司。
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
在提交本报告书之日前六个月内，信息披露义务人买卖合众思壮股份的具体交易情况详见本权益变动报告书“第四节权益变动方式”及2013年12月12日、12月27日刊登在《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》上的《北京合众思壮科技股份有限公司简式权益变动报告书》
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相
关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。
信息披露义务人声明：本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证复印件
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一四年一月七日
附表一简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|北京合众思壮科技股份有限公司|上市公司所在地|北京|
|股票简称|合众思壮|股票代码|002383|
|信息披露义务人名称|李亚楠|信息披露义务人注册地||
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 √不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ 注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：30,485,000 持股比例： 16.28%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量：9,270,000 变动比例： 4.95%|||

|||
|-|-|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 □截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增持其在上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的可能性。如果未来信息披露义务人计划增持上市公司股份或处置已拥有的权益的股份，将按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。|
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批|是 □ 否 □|

|||
|-|-|
|准||
|是否已得到批准|是 □ 否 □|

信息披露义务人（如为自然人）姓名：李亚楠
签字：
日期：
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）019号
常州光洋轴承股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：2014年3月16日下午14：00
2、现场会议地点：常州市新北区汉江路52号公司3号会议室
3、会议召开方式：现场会议、现场投票方式
4、会议召集人：常州光洋轴承股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长程上楠先生
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州光洋轴承股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共9人，代表股份8876.1911万
股，占公司有表决权股份总数的66.84%。公司董事及董事候选人、监事及监事候选人出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决的方式召开，逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的董事进行了表决。
1.1.选举程上楠先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.2选举程晓苏女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.3选举吴朝阳先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.4选举张建钢先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.5选举程上柏先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事进行了表决。
2.1选举周宇先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
2.2选举王肖健先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
2.3选举郭磊明先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
上述选举产生的六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第二届董事
会，任期三年，自2014年3月16日起至2017年3月15日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的1/2。
3、审议通过了《关于选举常州光洋轴承股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的非职工代表监事进行了表决。
3.1选举蒋爱辉先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事王
启宝先生共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自2014年3月16日起至2017年3月15日止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
6、以特别决议审议通过了《关于公司英文名称变更并修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所姚磊律师、沈诚敏律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
2、北京市金杜律师事务所关于常州光洋轴承股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—017浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于为参股公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月18日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》。
同意公司为参股公司上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）和浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银茂进出口”）提供贷款担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
1．公司拟为上海嘉欣在银行的贷款提供担保，贷款担保额度为不超过人民币2,000万元，担保期限 3年，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限自股东大会审议通过之日起三年，担保方式为连带责任保证方式，上海嘉欣对该担保事项提供反担保。
2．公司拟为银茂进出口在银行的贷款提供担保，贷款担保额度为不超过人民币7,000万元，担保期限 3年，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限自股东大会审议通过之日起三年，担保方式为连带责任保证方式，银茂进出口和浙江银茂投资股份有限公司（以下简称“银茂投资”）对该担保事项提供反担保。
根据《股票上市规则》、《公司章程》及等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海嘉欣丝绸进出口有限公司
（1）成立日期：1993年5月7日
（2）注册地点：上海市东方路877号11楼
（3）法定代表人：徐鸿
（4）注册资本：陆百万元
（5）主营业务：进出口业务
（6）与担保人关系：公司持有上海嘉欣40%股权,夏军等其他8名自然人股东持有上海嘉欣60%股权。公司副董事长、总经理徐鸿先生在上海嘉欣担任董事长，公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士在过去12个月内担任过上海嘉欣董
事，因此公司与上海嘉欣构成关联方。
（7）主要财务状况：截至2018年12月31日，公司资产总额5,389.42万元,
负债总额2,875.71万元,净资产2,513.71万元，2018年度实现营业收入
15,128.02万元，利润总额1,078.86万元，净利润813.80万元（以上财务数据已经上海智星会计师事务所有限公司审计）。
2、浙江银茂进出口股份有限公司
（1）成立日期：1997年8月27日
（2）注册地点：嘉兴市洪兴路999号
（3）法定代表人：徐鸿
（4）注册资本：壹仟捌佰陆拾捌万元
（5）主营业务：进出口业务
（6）与担保人关系：参股公司的全资子公司，公司持有银茂投资49%的股权，沈建兴等其他11名自然人股东持有51%的股权，银茂投资持有银茂进出口100%
的股权。公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长。公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士在过去12个月内担任过银茂进出口董事，因此公司与银茂进出口构成关联方。
（7）主要财务状况：截至2018年12月31日，公司资产总额10,704.87万元,负债总额8,490.67万元,净资产2,214.19万元，2018年实现营业收入36,212.72万元，利润总额-466.11万元，净利润-466.11万元（以上财务数据已经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。
三、授权审批程序
授权董事长周国建先生全权代表公司签署上述担保额度内的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。根据《股票上市规则》、《公司章程》及等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司及控股子公司经审批的对外担保总额为不超过人民币89,000万元，占公司最近一期经审计净资产的
50.74%；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、公司董事会、独立董事和保荐机构意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足参股公司的经营发展需求，有利于其筹措资金，开展业务。上述公司目前财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。公司为上述公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，上述公司对该担保事项提供反担保。综上，董事会同意公司为上海嘉欣和银茂进出口提供贷款担保。
（二）独立董事意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发
[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，我们发表独立意见如下：
上海嘉欣和银茂进出口财务状况良好，有能力偿还到期债务，并且已出具承诺将为公司提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。我们认为公司能够有效控制和防范风险，其决策程序合法、有效，我们一致同意以上担保事项。
（三）保荐机构的核查意见
保荐机构核查了公司本次为参股公司提供贷款担保的事项，发表如下核查意见：
1．本次公司为参股公司提供贷款担保已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，公司决策程序符合相关法律法规的要求；
2．本次公司为参股公司提供担保是公司根据参股公司的经营现状作出的决定，符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司为参股公司上海嘉欣、银茂进出口提供贷款担保事项
无异议。
六、备查文件目录
1．公司第七届董事会第二十次会议决议
2.独立董事事前认可函
3．独立董事关于相关事项的独立意见
4．东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司为参股公司提供贷款担保的核查意见
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-055
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司控股股东解除股份担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于今日接到公司控股股东以岭医药科技有限公司（以下简称“以岭医药科技”）通知，以岭医药科技将其公开发行可交换公司债券“16以岭EB”（以下简称“本期债券”）担保及信托专用证券账户所持有的 89,992,147股股票办理了解除担保及信托登记，现将有关情况说明如下：
一、控股股东股份担保与信托登记基本情况
以岭医药科技因公开发行 8亿元可交换公司债券“16以岭EB”，将持有的本公司无限售流通股份9,000万股（包括股份信托登记期间产生的孳息）登记在“以岭医药-中信证券-16以岭 EB担保及信托财产专户”，用于为本次发行的公司债券设定担保。受托管理人为中信证券股份有限公司，股份信托登记期限为本次可交换公司债券存续期。上述股份信托登记手续于 2016年 4月 7日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。本次信托登记的股份占以岭医药科技持有公司股份的23.92%，占当时公司总股本的7.98%。
“16以岭EB”于2017年4月20日进入换股期。截至2019年5月7日，因以岭药业A股股票最近10个交易日的收盘价格均低于本次可交换债券换股价格17.70元/股的80%，触发了回售条款，以岭医药科技决定按照本期债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本期债券。自2019年5月21日起，以岭医药科技分次进行了“16以岭EB”的付息、赎回。截止 2019年 6月 28日，“16以岭EB”的付息、赎回工作全部结束，以岭医药科技合计回售、赎回债券 7,998,610
张，兑付本息 823,404,290.89元。2019年6月28日，“16以岭EB”摘牌。
“16以岭EB”在债券存续期内共发生换股7,853股（换股债券数量1,390张），换股后“以岭医药-中信证券-16以岭 EB担保及信托财产专户”尚余股份 89,992,147股。
2019年7月10日，以岭医药科技将上述登记在“以岭医药-中信证券-16以岭 EB担保及信托财产专户”的本公司 89,992,147股无限售流通股（包括股份信托登记期间产生的孳息）全部解除担保与信托登记，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除担保与信托登记手续。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，以岭医药科技持有本公司股份 376,268,545股，占公司总股本的31.19%。以岭医药科技所持公司股份仍处于质押的股份数量为 251,000,000股，占其持有公司股份总数的66.71%，占公司总股本的20.81%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
北京清新环境技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委|||
||是||
|员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报|||
||是||
|告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行|||
||---|---|
|一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审|||
||是||
|议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次|||
|内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等|是||
|内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度|||
|内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计|是||
|划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信|||
||是||
|息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事|||
|务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并|是||
|及时、完整进行回复。|||

|||
|-|-|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象||
||是|
|签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日||
|内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该||
|表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档|是|
|等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，||
|同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公||
||是|
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规||
|定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事||
||是|
|项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在||
|备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大||
|事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发||
|现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信|是|
|息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否||
|进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关||
|情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代||
|表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品||
||是|
|种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘||
|书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程||
||是|
|序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集||
|资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监|不适用|
|管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使||
|用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用|不适用|
|的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资||
|于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、||
|借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资||
||不适用|
|金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有||
|价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷||
|款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集||
||不适用|
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募||
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||

|||
|-|-|
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次||
||是|
|公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的||
||是|
|审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|
|变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于||
|对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审|是|
|议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程||
||是|
|序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重||
|大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和||
||是|
|审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的||
|规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程||
||是|
|序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十|不适用|
|二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动||
|资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股||
|股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和||
|公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变||
||是|
|化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声||
|明及承诺书》的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并||
|及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承|是|
|诺书》后报深交所和公司董事会备案。||

|||||
|-|-|-|-|
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用||||
|||肖遂宁|11|
|不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理||||
||是|||
|和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决||张建平|11|
|议执行情况等进行现场检查。||||
|||桂松蕾|10|
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东民和牧业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于山东民和牧业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山东民和牧业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2014修订）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 12月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东民和牧业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26人，代表有表决权股份数额 129,037,206股，所持有表决权股份数占公司股份总数 302,046,632股的 42.7209%；其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 127,730,197股，占公司股份总数的42.2882%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 23人，代表股份 1,307,009股，占公司股份总数的 0.4327%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 24人，拥有及代表的股份为1,834,909股，占公司有表决权股份总数的 0.6075%。
中小投资者指持股5%以下(不含5%)的投资者，不含公司实际控制人一致行
动人。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 127,962,615股，占有效表决股份总数的 99.1672%，反对 694,591股，占有效表决股份总数的 0.5383%，弃权 380,000股，占有效表决股份总数的 0.2945%。
其中中小投资者表决情况为： 760,318股同意，占中小投资者有效表决股份总数的 41.4363%； 694,591股反对，占中小投资者有效表决股份总数的 37.8542%， 380,000股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的20.7095%。
2、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意 127,803,897股，占有效表决股份总数的 99.0442%，反对
966,491股，占有效表决股份总数的0.7490%，弃权 266,818股，占有效表决股份总数的 0.2068%。
其中中小投资者表决情况为： 601,600股同意，占中小投资者有效表决股份总数的 32.7864%； 966,491股反对，占中小投资者有效表决股份总数的 52.6724%， 266,818股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的 14.5412%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：沈国权
负责人：吴明德 经办律师：杨依见
二 0一四年十二月二十三日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-037北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：华谊嘉信，股票代码：300071）自2017年11月30日开市起停牌，并于2017年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-192）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易双方正在商讨重组方案细节，各中介机构对标的资产的审计评估等工作尚在进行中。
因本次重大资产重组工作尚未全部完成，公司召开了第三届董事会第五十四次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月28日开市起继续停牌不超过3个月，自停牌首日起累计不超过6个月。公司将根据重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会