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证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-025山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年4月15日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年4月26日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公司 2015年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2015年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2015年度利润分配>的预案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司拟定以2015年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,360,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。
本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》。
独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于审议公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
议案表决时，关联董事夏春良、吴时军、杜斌、徐志伟回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据表决结果，同意聘任宋新旺先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。
简历详见附件。
十一、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度公司经审计总资产值20%额度以内的贷款事项。
十二、审议通过《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司对新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请10,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限五年。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告及修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一六年四月二十八日
附件：
宋新旺先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。1991年 7月毕业于北京化工学院， 2009年 1月毕业于中国石油大学（北京）。1991年 7月至 2015年 11月，就职于中国石化胜利油田地质院，历任采收率室副主任、主任、院首席专家等职务，自 2015年 11月任山东宝莫生物化工股份有限公司总工程师。
宋新旺先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2015-90湖北回天新材料股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广州市回天精细化工有限公司（以下简称“广州回天”）获得了1项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利类型|申请号|专利权人|申请进度|
|一种羟基清除化合物、其制备方法及其用途|发明|201210445574.0|广州回天|授权|

该专利技术已经广泛应用到公司太阳能硅胶、LED照明硅胶、LCD显示模组、液晶模块保护硅胶及电源硅胶等电子电器、LED产品领域中，为公司开拓电子电器领域及提升市场占有率起到重要作用。专利的取得有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，促进产品的更新换代，增强公司的技术领先地位和核心竞争能力,为公司未来发展提供有效帮助。
特此公告！
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-19债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月8日在巨潮资讯网和相关指定媒体披露了《对外提供财务资助公告》、《对外担保公告》等系列公告。现根据深圳证券交易所指导意见，公司对相关公告内容进行补充或更正：一、对外提供财务资助公告
补充内容：
1、鉴于公司关联方—重庆宗申机车工业制造有限公司（简称“宗申机车公司”）和重庆宗申汽车进气系统制造有限公司（简称“宗申进气公司”），分别直接或间接持有公司控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小额贷款公司”）和深圳前海宗申资产管理有限公司（简称“宗申资产管理公司”）股权。
按照《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将要求宗申机车公司和宗申进气公司按出资比例提供同等条件的财务资助。宗申机车公司和宗申进气公司如无法向提供同比例财务资助，则将所持股权质押给公司或承诺在公司发生财务资助损失时按投资比例承担相应损失。
2、2016年度公司向宗申小额贷款公司、宗申保理公司和宗申资产管理公司提供财务资助金额为16.22亿元。截止2016年12月31日，公司向上述三家公司提供的财务资助余额为3.14亿元，期间未出现逾期付息或未归还本金等情形。
二、对外担保公告
补充内容：公司本次为全资及控股子公司（不存在关联股东）提供授信担保，将要求被担保方提供反担保从而降低公司对外担保风险。
三、对外提供委托贷款公告
补充内容：在公司股东大会授权额度内，公司控股子公司—宗申资产管理公司和重庆宗申融资租赁有限公司（简称“宗申融资租赁公司”）对外提供委托贷款，将根据交易金额、交易对手方等具体情况，按照《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定履行相应的披露或审议程序。
四、关于与关联方签署金融服务框架协议的公告
补充内容：
1、公司控股子公司—宗申保理公司和宗申融资租赁公司拟分别向宗申产业集团有限公司（简称“宗申集团”）等关联方提供不超过5000万元和1亿元的保理融资款或融资租赁款。该关联交易是在宗申保理公司和宗申融资租赁公司的主营业务范围以内，资金来源为宗申保理公司和宗申融资租赁公司的注册资金。
2、截止披露日，公司与宗申集团及其控制的关联方累计发生关联交易总金额为33,807.09万元。其中，提供劳务或商品28,378.48万元，接受劳务或商品
4,679.63万元，代收代付水电气269.86万元，支付租赁费用333.48万元，收取租赁费用134.63万元，资产转让11.00万元。
五、第九届董事会第六次会议决议公告、2016年日常关联交易超出预计的
公告、关于召开2016年年度股东大会通知
更正内容：经公司第九届董事会第六次会议审议通过的《关于公司 2016年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》，将提交公司2016年年度股东大会审议。
六、补充披露《独立董事关于公司 2016年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异超过20%的专项意见》、《2016年度监事会工作报告》
以上补充或更正内容详见公司同日披露的相关公告。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015-109
金卡高科技股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日、2015年5月6日分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案及相关议案。公司拟向特定对象发行不超过18,494,803股股票，募集资金总额不超过85,000万元，扣除发行费用后的净额将用于“新增物联网燃气计量仪表130万台技术改造项目”及补充流动资
金。
公司于2015年5月21日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件，并于2015年5月29日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151244号），2015年7月27日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151244号）。
鉴于公司向中国证监会提交本次非公开发行股票的申请文件以来，我国资本市场环境发生较大变化，综合考虑目前的融资环境和公司战略发展规划等因素，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行的申请文件。就公司的“新增物联网燃气计量仪表130万台技术改造项目”，以及互联网+战略升级，公司将通过多种融资方式（包括但不限于银行借款、债券等）满足资金需要，根据公司及资本市场情况，未来不排除择机推出适合公司需要的再融资方案的可能。
经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司已于2015年10月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-034重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年5月2日以电子邮件方式向全体董事送达召开第四届董事会第三十一次会议的通知。
本次会议于2019年5月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过了《关于投资设立合资公司涉及关联交易的议案》
为推进公司的战略发展，推进产业布局，借力优势医疗渠道资源，充分发挥公司药品开发及生产制造经验，同意公司以自有资金980万元与爱尔眼科医院集团股份有限公司共同投资设立湖南迈欧医疗科技有限公司（暂定名，以工商最后核名为准）。
本次交易涉及关联交易，关联董事王建平先生回避对该议案的表决，实际表决董事6位。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于投资设立合资公司涉及关联交易的公告》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-084山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降■基本持平
3、业绩情况预告表
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|项目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升-6.08%至 3.51%|盈利：13,250.28万元|
||盈利：12,444.66万元至13,715.36万元||

公司第三季度（2017年 7月 1日—2017年 9月 30日）预计的业绩为：
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|项目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降40%至12%|盈利：4,535.54万元|
||盈利：2,721.32万元至3,991.28万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司产品出口占比较高，产品售价受人民币升值不利因素影响有所下降，加之主要原材料价格上涨，导致第三季度毛利率较
去年同期有所下降。
人民币的汇率变动同时影响所持有外币资产汇兑损失增加。
2、报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为 700万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2017年第三季度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2017年 10月 12日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-060唐人神集团股份有限公司
关于向银行申请贷款并提供质押担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月26日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请贷款并提供质押担保的议案》，拟以公司持有的山东和美集团有限公司（以下简称“和美集团”）40%的股权（合计 5200万元注册资本）作质押担保向银行申请总额不超过 2.4亿元的贷款。根据《公司章程》规定，该议案还需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向上述银行申请贷款，同时在不突破上述贷款额度之内，拟授权董事长陶一山先生在上述额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。现将具体情况公告如下：
一、本次质押担保情况简述
1、根据公司2014年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行申请总额不超过2.4亿元的贷款（贷款期限：5年），并以公司持有的山东和美集团有限公司（以下简称“和美集团”）40%的股权（合计5200万元注册资本）向银行提供质押担保。具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构|贷款额度（亿元）|被担保方|担保类型|期限（年）|
|中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行|2.4|公司|公司持有的和美集团股权质押担保|5|

2、本次质押担保已经和美集团股东会决议通过，股东同意公司以持有和美集团的40%的股权（合计5200万元注册资本）向银行贷款作质押担保。
3、公司上述资产目前不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。
4、公司第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果审议通过了《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》，并同意将
该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、公司基本情况
1、名称：唐人神集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
3、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
4、法定代表人：陶一山
5、注册资本：42,078.6万元
6、成立日期：1992年9月11日
7、营业期限：长期
8、经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）；以及上述产品自销。
饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
9、截至 2013年 12月 31日，公司资产总额 2,674,375,350.04元，负债总额 904,555,315.00元，净资产 1,747,347,022.10元，2014年 1-3月公司实现净利润13,817,593.33元。
注：2013年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-3月财务数据未经审计。
三、和美集团基本情况
和美集团于2006年1月20日获得滨州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，公司持有和美集团40%的股权（详见 2013年 12月 28日披露的《关于收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权的公告》（公告编号：2013-122））。和美集团概况如下：
1、注册号：371600228019152
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：刘以林
4、注册资本：13,000万元
5、成立日期：2006年1月20日
6、住所：滨州市惠民县工业路159号
7、经营期限自：2006年1月20日至长期
8、经营范围：肉鸭养殖（有效期至 2014年7月16日）；以下限分支机构经营：饲料加工、销售；生产销售消毒剂（固体）/杀虫剂（固体）、非氯消毒剂（液体）/杀虫剂（液体）、粉剂/预混剂/散剂颗粒剂片剂、口服溶液剂；水产品、禽肉制品加工、销售(有效期限以许可证为准)。生物饲料研发，饲料及饲料原料销
售（不含粮食）；备案范围内的进出口业务（须经审批的，未获批准前不得经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、经营状态：存续（在营、开业、在册）
10、股东及出资情况：公司出资 5200万元，占注册资本的40%；西藏和牧投资咨询有限公司出资2,600万元，占注册资本的20%；山东和美牧业有限公司公司出资 1,950万元，占注册资本的15%；山东托普饲料有限公司出资 1,950万元，占注册资本的15%；山东和美投资咨询有限公司出资1,300万元，占注册资本的10%。
11、截至 2014年 1-3月，和美集团资产总额 567,358,390.04元，负债总额 321,461,810.04元，净资产221,354,453.32，净利润9,075,524.98元。
四、董事会意见
公司以持有的山东和美集团有限公司（以下简称“和美集团”）40%的股权（合计5200万元注册资本）向中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行提供质押担保，系公司正常生产经营需要，满足流动资金需求，贷款用于生产经营，并根据金融机构要求进行，同时公司发展前景良好，未来盈利能力较强，具有良好的偿债能力。该质押担保事项不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益，同意将《关于向银行申请贷款并提供质押担保的议案》提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见，认为上述贷款及质押担保系公司正常生产经营需
要，满足流动资金需求，贷款用于生产经营，并根据金融机构要求进行，同时公司发展前景良好，未来盈利能力较强，具有良好的偿债能力。股权质押担保符合相关法律、法规的规定，该担保对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展实际，没有损害公司及广大股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）公司累计对外担保数量
公司此前无对外担保。本次公司新增对自身提供担保最大额度总额为2.4亿元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的13.74%。
（二）公司累计逾期担保数量
截至公告日，公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。
六、担保协议或担保的主要内容
公司向中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行申请人民币2.4亿元的贷款，期限为双方签署合同日起5年。公司2014年第二次临时股东大会决议通过《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》后，公司将根据实际经营需要与银行签订借款合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。
七、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年六月二十六日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-085
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）临时接控股股东通知，其正筹划与公司相关的重大事项。因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“西安民生”、股票代码“000564”）自 2014年 12月22（星期一）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十三日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-075浙江万安科技股份有限公司
关于控股子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、增资基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西华臻车辆部件有限公司（以下简称“陕西华臻”）于2018年9月19日签订了《浙江万安科技股份有限公司与陕西华臻车辆部件有限公司关于陕西万安汽车零部件有限公司之增资
协议书》（以下简称“增资协议”），根据增资协议，陕西华臻以其拥有的50.317亩土地使用权对陕西万安汽车零部件有限公司（以下简称“陕西万安”）增资。
2、本次增资扩股所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，该事项已经第四届董事会第十二次会议审议通过。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：陕西华臻车辆部件有限公司
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：西安市高陵区泾河工业园北区
4、法定代表人：周辉
5、注册资本：伍仟万元人民币
6、成立日期：1998年11月09日
8、经营范围：汽车零部件的研发、生产、销售；汽车防冻液、汽车玻璃清洗液、切削冷却液的研发、生产、销售；汽车零部件涂装；汽车技术服务；进出口贸易；陕西通家品牌汽车销售；汽车（小轿车除外）、汽车配件、建筑机械的销售；机械加工；二类机动车维修（凭证经营）；设备、场地、房屋的出租（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务数据 （单位：人民币万元）
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|-|-|
|项目|2018年8月31日（未审计）|
|总资产|86,722.14|
|净资产|21,853.56|
|营业收入|69,798.76|
|净利润|3,127.97|

三、陕西万安目前基本情况
1、公司名称：陕西万安汽车零部件有限公司
2、住所：陕西省西安市高陵区泾河工业园（北区）南北六纵路西侧
3、法定代表人：陈锋
4、注册资本：3,083.4098万元人民币
5、公司类型：其他有限责任公司
6、成立日期：二○一二年一月十二日
7、经营范围：汽车（摩托车）零部件（不含总成）、农机配件的加工、销售；
货物及技术的进出口业务。（以上经营范围均不含国家规定的专营专控及前置许可项目）。
8、股东构成情况：
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|股东名称|出资金额（万元）|占注册资本的比例|
|浙江万安科技股份有限公司|3,000.00|97.2949%|
|陕西华臻车辆部件有限公司|83.4098|2.7051%|
|合计|3,083.4098|100.00%|

四、增资协议主要内容
（一）增资事项
陕西华臻以其拥有的位于西安市高陵区泾河工业园（北区）南北六纵路西侧的工业用地共计 50.317亩土地资产对陕西万安进行单方增资，公司放弃本次增资，该宗土地为陕西华臻拥有的不动产权证书陕（2017）西安市高陵区不动产权第0000012号所载工业用地的一部分。
（二）本次增资金额及增资方式
1、根据陕西智盛资产评估有限公司以2018年3月31日为基准日出具的《陕西华臻车辆部件有限公司拟投资土地项目资产评估报告书》（陕智评报字<2018>038号），经评估，陕西华臻拟出资的 50.317亩土地使用权评估价值为1,028万元。
2、根据北京中企华资产评估有限责任公司以 2018年 3月 31日为基准日出具的《陕西万安汽车零部件有限公司拟进行增资扩股项目资产评估报告》（中企华评报字<2018>第3609号），经评估，陕西万安净资产评估价值为4,082.81万元。
3、根据本次增资前陕西万安的注册资本 3,083.4098万元及陕西万安本次净资产评估价值4,082.81万元，每1元注册资本价格为1：1.3241，按照上述价格，此次增资价格为1：1.3241。
4、按照增资价格1：1.3241计算，陕西华臻以上述 50.317亩土地使用权评估价值 1,028万元对陕西万安增资，其中 776.3764万元计入注册资本，剩余 251.6236万元计入资本公积。本次增资完成后陕西华臻持有陕西万安22.2755%的股权。
5、本次增资完成后，陕西万安的股权结构如下表：
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|股东名称|本次增资前||本次增资后||
||注册资本（万元）|股权比例|注册资本（万元）|股权比例|
|浙江万安科技股份有限公司|3,000.00|97.2949%|3,000.00|77.7245%|
|陕西华臻车辆部件有限公司|83.4098|2.7051%|859.7862|22.2755%|
|合计|3,083.4098|100.00%|3,859.7862|100.00%|

（三）董事会的组成
董事会由5名董事组成，公司推荐董事3名，陕西华臻推荐董事2名，董事由股东会根据双方的推荐或提名选举产生，董事任期为三年，董事任期届满，经选举可以连任；董事长由公司委派，由全体董事过半数选举产生，可连选连任。
董事长为公司的法定代表人。
（四）监事会的组成
公司不设监事会，设两名监事成员，其中公司推荐 1名，陕西华臻推荐 1名，由公司股东会选举产生。
（五）高级管理人员的组成
设总经理1名，副总经理1名，财务总监1名，总经理和副总经理由公司推荐，财务总监由陕西华臻推荐，均由董事会聘任或解聘。财务部长一名，由公司推荐。
（六）利润分配
陕西华臻作为陕西万安的股东享有优先分红权，在增资完成后每年实际分红额按照以下两种方式之一计算，采用孰高原则确定：
方式一：【陕西华臻实缴注册资本数额】×【分配当日中国人民银行公布的五年期贷款基准利率】×1.4倍；
方式二：【陕西万安当年可分配利润】×【陕西华臻实际出资占陕西万安注册资本的比例】。
（七）增资协议的生效
增资协议经双方有权批准机构审议审批后，自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、对外投资的目的及影响
1、加强与主机厂的合作配套关系，拓展产品市场，建立稳定的生产、营销渠道，提高在该地区的市场占有率，提高公司整体业绩和盈利水平。
2、本次因采用增资扩股的方式与陕西华臻进行合资合作，未涉及公司资金的支付，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年9月20日
国信证券股份有限公司
关于金谷源控股股份有限公司
收购青海中浩天然气化工有限公司持有格尔木藏格钾肥有
限公司0.78%股权的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）作为金谷源控股股份有限公司（以下简称“金谷源”或“上市公司”）2016年度重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，履行持续督导职责，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就金谷源收购青海中浩天然气化工有限公司（以下简称“中浩天然气”）持有格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）0.78%股权的事项进行了专项核查，现发表专项核查意见如下：
一、收购事项概况
目前，金谷源持有藏格钾肥99.22%股权，根据中浩天然气于2015年6月29日出具的《承诺函》，金谷源完成本次重大资产重组后一年内，金谷源有权要求以现金或其他合法对价形式收购其持有的藏格钾肥0.78%的股份，收购价格以具有证券资质的评估机构出具的评估报告所确定的评估结果为准；其会积极配合金谷源的相关收购工作。
金谷源于2017年6月20日与中浩天然气签署了《股权转让协议》，将通过支付现金方式收购中浩天然气持有的藏格钾肥0.78%的股权，本次股权转让完成后，金谷源将持有藏格钾肥100%股权，藏格钾肥将成为金谷源的全资子公司。根据上海立信资产评估有限公司于2017年6月6日出具的信资评报字（2017）第3057号评估报告，藏格钾肥以2016年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值为人民币908,270.21万元。经审计的2016年12月31日的账面股东权益为378,480.09万元，本次评估值较账面价值增值139.98%。本次收购价格拟采用评估值908,270.21万元，经计算0.78%的股权对应的价格为7,084.51万元。
金谷源于2017年6月19日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟收购青海中浩天然气化工有限公司持有的格尔木藏格钾肥有限公司0.78%股权的议案》，由于中浩天然气是实际控制人控制的关联企业，因此上述事项构成关联交易，但交易金额未超过金谷源最近一期经审计净资产5%，本次关联交易经公司董事会审议通过后实施，本次交易不涉及重大资产重组相关事项。
二、交易对手方情况
公司名称：青海中浩天然气化工有限公司
法定代表人：肖永明
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：50,800万元
成立日期：2004年9月17日
住所：青海省格尔木市昆仑南路15-02号
经营范围：甲醇及其系列产品的生产、销售（凭许可文件经营）；自营或代理进出口商品及技术。道路货物运输（凭许可证经营）。物业管理（凭资质证书经营）。以下项目仅限分支机构经营：住宿服务。餐饮服务。游泳池服务。棋牌娱乐。美容美发服务。健身服务。保健按摩服务。洗浴服务。旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售。烟零售。汽车租赁。花卉、房屋、场地出租。
国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务。洗衣、洗车、停车、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告出具日，中浩天然气股权结构情况如下：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|1|肖永明|45,720.00|90.00%|
|2|肖永琼|2,540.00|5.00%|
|3|林吉芳|2,540.00|5.00%|
||合计|50,800.00|100.00%|

三、交易标的基本情况
公司名称：格尔木藏格钾肥有限公司
法定代表人：肖永明
类型：其他有限责任公司
注册资本：80,000万元
成立日期：2002年11月13日
住所：青海省格尔木市昆仑南路15-02号
经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告出具日，藏格钾肥股权结构情况如下：
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|序号|股东名称|出资金额（元）|出资比例|
|1|金谷源|793,768,434.00|99.22%|
|2|中浩天然气|6,231,566.00|0.78%|
||合计|800,000,000.00|100.00%|

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，藏格钾肥总资产713,332.55万元，净资产387,164.25万元，2016年度实现营业收入260,288.42万元，实现净利润95,448.54万元。
四、本次交易对上市公司的影响
本次股权收购完成后，金谷源直接持有藏格钾肥100%股权，有利于金谷源优化整合资源配置，增强上市公司对藏格钾肥的管理和协调能力，提升藏格钾肥管理和运营效率。
五、法定程序履行情况
金谷源收购中浩天然气持有藏格钾肥0.78%股权事项已经上市公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决；同时，独立董事发表了明确同
意意见。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，国信证券认为：金谷源本次收购中浩天然气持有藏格钾肥0.78%股权事项，是中浩天然气按照当初重组协议履行相应承诺，符合金谷源发展需要，有利于公司治理，不存在变相利益倾斜和损害股东利益的情形；上市公司董事会已审议上述关联交易事项，且独立董事发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的相关规定；本次股权转让价格由上海立信资产评估有限公司进行了评估，并出具相应资产评估报告书，估值定价合理、公允，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形；综上所述，国信证券对金谷源收购中浩天然气持有藏格钾肥0.78%股权事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金谷源控股股份有限公司收购青海中浩天然气化工有限公司持有格尔木藏格钾肥有限公司0.78%股权的核查意见》之签署页】
财务顾问主办人：
雒晓伟 孙建华
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-41
普洛药业股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“普洛药业”）非公开发行股票的方案已经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1646号《关于核准普洛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司本次发行募集资金总额为253,550,000元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为242,128,346元。本次非公开发行新增股份将于 2017年 11月 28日在深圳证券交易所上市。
现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
1、本次非公开发行的认购方横店集团控股有限公司承诺：此次认购的普洛药业股票自此次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
2、本次非公开发行的认购方横店集团控股有限公司承诺：本企业自本次发行定价基准日前六个月不存在减持发行人股份的情形，本企业关联方（包括本企业董事、监事、高级管理人员及本企业控股子公司）亦不存在上述情形；至本次发行完成后六个月内，本企业亦不减持发行人股份，并确保本企业关联方（包括其董事、监事、高级管理人员及本企业控股子公司）亦不减持发行人股份；若本企业未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归发行人所有。
3、葛萌芽、祝方猛、徐新良、赵能选分别承诺：自本次发行定价基准日前六个月不存在减持发行人股份的情形，本人关联方（包括本人父母、配偶、子女及本人控股的企业）亦不存在上述情形；至本次发行完成后六个月内，本人亦不减持发行人股份，并确保本人关联方（包括本人父母、配偶、子女及本人控股的企业）亦不减持发行人股份；若承诺人未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归发行人所有。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2017年11月24日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2014-003
浙江传化股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：人民币元
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|项目|2013年|2012年|增减幅度（%）|
|营业总收入|4,108,574,064.37|3,353,527,474.44|22.51|
|营业利润|280,877,266.29|201,463,599.68|39.42|
|利润总额|291,308,860.26|205,368,391.16|41.85|
|净利润|172,251,740.70|154,417,912.40|11.55|
|基本每股收益（元）|0.35|0.32|9.38|
|加权平均净资产收益率（%）|10.28|9.96|增加了 0.32个百分点|
|项目|2013年末|2012年末|增减幅度（%）|
|总资产|3,623,641,979.37|2,992,137,436.28|21.11|
|股东权益|1,761,390,589.63|1,636,355,522.34|7.64|
|股本（万股）|48,798|48,798|0.00|
|每股净资产（元）|3.61|3.35|7.76|

注：①上述数据以合并报表数据填列；
②上述净利润、基本每股收益、股东权益、每股净资产等指标应以归属于上
市公司股东的数据填列，净资产收益率按净资产收益率按加权平均计算；
③加权平均法计算的净资产收益率按《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》编制及披露。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司面对产能过剩、需求不旺、资金紧张、环保压力等不利外部因素，实现营业总收入4,108,574,064.37元，比上年同期增长22.51%，归属于母公司净利润172,251,740.70元，比上年同期增长11.55%，公司营业利润及利润总额分别同比上涨39.42%、41.85%。主要原因是虽然国内合成橡胶行业经历了成本挤压、行业利润率下滑以及产能快速扩张的困局，合成橡胶业务给公司带来一定的经营压力，但公司持续深化成本传导，有效实施小核算体系，产品结构优化明显，进一步提升印染助剂业务市场占有率和产品毛利率，另一方面公司抓住活性染料行业转好的有利时机，快速响应客户需求，进一步实施染助一体化战略，实现活性染料业务利润同比高速增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2013年三季度报告中披露业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
公司不存在业绩泄漏和股价异动的情况。
五、其他说明
无其他说明。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人徐冠巨、主管会计工作的负责人吴建华、会计机构负责人(会计主管人员)杨万清签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
浙江传化股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–044皇氏集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年 4月 16日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2015年4月14日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。
会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度40,000万元的议案》。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
（一）同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 40,000万元，授信期限一年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。
（二）上述授信为企业信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-037成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一九年十月二十三日，经成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月12日下午15:00开始
（2）网络投票时间：2019年11月11日至2019年11月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月12日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年11月6日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
（一）审议
审议《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）议案说明
上述议案经第十一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2019年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|四 提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累计投票提案|||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√|

议登记等事项
1、出席现场会议股东请于2019年 11月8日上午9:00-12:00，下午 2:00-5:00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。
3、联系人：汪美希
4、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
5、电子邮箱：dsh@taihe-health.com
6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼6楼
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：泰合投票
3、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月 11日15:00，结束时间为 2019年 11月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议。
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二〇一九年十月二十四日
附件：（复印有效）
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√||||

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2019年 月 日
国海证券股份有限公司
关于
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（简称“尤洛卡”或“公司”）首次公开发行 A股并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对尤洛卡本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]955号文核准，公司于2010年7月 26日首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,034万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 48.65元。共募集资金 50,304.10万元，扣除与发行有关的各项费用人民币39,651,540.00元，实际募集资金净额为人民币463,389,460.00元。
以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字[2010]096号验资报告验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
尤洛卡《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目为：
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|项目名称|总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目|16,974.48|15,039.48|
|其他与主营业务相关的营运资金|-|-|

其中，“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为31,299.47万元。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划
为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资额度
根据公司目前的募投项目资金和超募资金使用情况，董事会授权经营层使用 5,000万元人民币的闲置募集资金和超募资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金和超募资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、一年期内的现金管理产品，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），在授权额度内滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构，明确投资理财金额、期间，选择理财产品品种，签署合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以准确预期；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺。
6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司在确保募投项目使用计划正常实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金和超募资金购买安全性好、流动性高的理财产品，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过适度的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司召开的第三届董事会 2015年第二次会议，审议通过了《关于使用暂时
闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过 5,000万元人民币的虽已安排使用计划但暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），在上述额度内，资金可以滚动使用，到期后将归还至募集资金专项账户。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。董事会审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
六、保荐机构进行的核查工作及核查意见
保荐机构认真核查了上述关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案所涉及的相关协议、董事会决议及独立董事意见等，发表如下保荐意见：
经核查，保荐机构认为：
1、公司及其全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不属于证券投资，不属于购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品，属于低风险投资品种。
2、上述投资事项程序合规
（1）上述使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案业经公司2015年4月22日召开的第三届董事会2015年第二次会议审议通过；
（2）公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；
（3）上述投资事项审批程序符合《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、上述投资事项符合公司和全体股东的利益
（1）公司及其全资子公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
（2）公司目前募集资金（含超募）部分虽已安排计划，但暂时未实际使用，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，国海证券对上述关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________________ _____________________唐彬 马涛
国海证券股份有限公司2015年4月22日