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濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-065濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知已于2018年10月22日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴悲鸿先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一
个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会经审查认为，公司 2017年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。申请解锁的120名激励对象的解锁资格均合法、有效，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期相关解锁事宜。
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于取消授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会经审查认为，由于公司在预留限制性股票授予期限内无满足可授予预留限制性股票条件的激励对象，同意公司取消授予2017年限制性股票激励计划预留的48万股限制性股票。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
泛海控股股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汤谷良。
截至 2015年 11月 2日离任，本人在公司担任独立董事已经满六年。六年之中，本人见证了公司的稳健发展与顺势转型，很荣幸能够参与其中，很荣幸能够有机会与公司共同成长。
任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的法定责任和义务，积极出席相关会议，对公司业务发展及经营管理提出合理化建议，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的利益。
现将本人 2015年任期内的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年是公司董事会践行“三年打基础，十年成大业”战略的关键一年，也是打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”目标的关键一年。
作为公司独立董事，本人深知自己责任重大，唯有更忠实、更勤勉、更尽责地履行独立董事各项职责，才能不辜负公司及公司全体股东的信任与支持。为此，本人积极出席了年内公司组织的历次董事会
及专门委员会会议、列席了公司股东大会，具体如下：
（一）出席 2015年第八届董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应参加||现场出席||以通讯方式参加次数||委托出席||缺席||是否连续两次|
||董事会次数||次数||||次数||次数||未亲自参加会议|
|24||2||21||1||0||否||

本人对 2015年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
在董事会会议上，本人能够坦诚地发表意见、认真履行职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
（二）出席 2015年第八届董事会专门委员会会议情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||实际出席|||||是否连续两次|
||专门委员会|||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||会议次数|||||未亲自参加会议|
|审计委员会||12||12||0|0||否||
|提名委员会||6||6||0|0||否||

任期内，本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。在审议相关议案时，本人主动搜集决策所需要资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，并建议公司进一步加强财务风险防控，确保公司运营稳健。特别是本人很好地履行了审计委员会主任委员职责，认真组织召开审计委员会会议，对相关事项予以审议，期间充分发挥本人财务方面特长，为公司重大决策把好关。
（三）本人列席了年内召开的公司股东大会。
二、发表独立意见情况
在认真了解公司 2015年经营管理状况的基础上，本人对公司年
内各项对外担保、关联交易、董事和高管薪酬等重要事项做出了独立、客观、专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中小股东的利益。
（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本人对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关监管规定，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合相关监管规定，担保风险在公司可控范围内，公司不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）关于关联交易的独立意见
根据业务发展需要，2015年公司发生多笔关联交易事项（含重大关联交易、关联交易及日常关联交易等）。上述交易及决策程序均符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合《公司关联交易管理办法》。在召开相关董事会会议前，作为公司独立董事，本人对关联交易事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。在董事会会议审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决。本人认为，公司年内审议的关联交易事项定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。
（三）关于重要人事变动的独立意见
2015年中，为配合公司转型战略实施，公司对现有的公司第八届董事会、第八届监事会及经营班子进行了大规模调整，新的决策层、监督层及管理层融合了房地产、金融、电力等多方精英。本人对年内公司的上述重要人事变动发表了独立意见。在完成对上述拟聘人员履历的认真审查后，本人认为相应候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，公司履行聘任程序符合有关规定。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）关注信息披露情况
本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2015年度，公司严格按照相关监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）关注内控建设情况
本人持续关注公司并购后相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议。
（三）为公司转型发展建言献策
年内，本人高度关注公司为落实转型战略而实施的一系列并购举措，重视对标的的选择及可行性研究分析，做到充分行使知情权、谨慎行使表决权，帮助公司有效规避收购风险，并为公司长远发展建言献策。
（四）为公司再融资保驾护航
2015年，公司利用资本市场的有利环境，充分运用公司债、定向增发、中期票据等再融资方式，为公司后续发展及实施并购积蓄力量。在此过程中，本人积极跟进项目进展、认真审核申报材料，格外注意保护中小投资者权益。
（五）关注公司股价异常波动
2015年，国内资本市场特别是二级市场股价可谓“波澜壮阔”。
为保护中小投资者权益，本人高度关注公司股价异常波动情况，并督促公司积极探讨、实施有效的股价维稳措施。
（六）自身学习情况
为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了相关法律法规和规章制度，通过加深对相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
同时，本人认真阅读公司定期发布的《公司简讯》（内部刊物）以及“泛海控股信息发布”（微信企业号），随时了解公司的经营发展及转型战略等情况，做到从公司发展现状出发履行独立董事职责。
四、其他方面的说明
2015年，本人没有提议召开董事会会议和股东大会的情况，没有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年 11月 2日，本人担任公司独立董事的任期届满，正式离任。任期结束后，本人仍将继续关注公司发展，为公司腾飞建言献策，同时也感谢公司及公司股东（特别是中小股东）对本人履职的支持。
述职人：汤谷良
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-059广州视源电子科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2017年 7月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成本次注册资本的工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案，现已取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|肆亿零叁佰伍拾万元整（人民币）|肆亿零陆佰叁拾壹万贰仟伍佰元整（人民币）|

其他登记事项未发生变更。
特此公告
广州视源电子科技股份有限公司董事会
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议的议案发表了如下独立意见：
1、关于《公司签订日常关联交易协议》的议案
根据公司经营和业务发展需要，公司全资子公司浩耶信息科技（上海）有限公司之全资子、孙公司上海诠释广告有限公司、上海好耶趋势广告传播有限公司、上海圣弘数字技术有限公司、新好耶数字技术（上海）有限公司向参股孙公司上海好耶智易广告有限公司提供媒体资源采购等服务，全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司向参股子公司江西易臻科技有限公司、上海演娱文化传媒有限公司提供体验营销服务，江西华玮文化传媒有限公司为公司之全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司、北京迪思互动广告有限责任公司、北京顶点透视公关顾问有限公司、北京迪思康诺咨询有限公司及全资子公司天津迪思文化传媒有限公司提供媒体稿件撰写及发布、广告发布、创意设计、方案策划和咨询、媒体资源管理、市场调研，数据研究和报告分析、舆情管理等服务，交易各方本着互惠互利的原则，按照市场价进行交易，不会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响，没有损害中小股东的利益，审议程序符合相关规定。
2、关于《2017年度日常关联交易预计》的议案
3、关于《公司为全资孙公司迪思公关向北京银行续贷提供担保》、《公司为全资子公司华谊葭信向北京银行续贷提供担保》、《公司为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》、《公司为全资子公司上海宏帆申请贷款提供担保》、《公司为全资孙公司迪思公关向民生银行北京分行申请贷款提供担保》、《公司为全资孙公司迪思公关向平安银行北京分行申请贷款提供担保》的议案，我们认为，华谊葭信、上海宏帆为公司全资子公司，迪思公关为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
4、关于《追认2016年上海秋古与公司发生关联方资金占用》的议案
公司与关联方上海秋古投资合伙企业（有限合伙）的资金往来为正常资金往来关联交易，履行的程序符合法律规定，交易价格公允，交易行为未损害公司和全体股东的利益。本年度不存在控股股东及关联方违规占用上市公司资金的情况。
公司与关联方上海秋古投资合伙企业（有限合伙）的资金往来为正常资金往来关联交易，旅行的程序符合法律规定，交易价格公允，交易行为未损害公司和全体股东的利益。本年度不存在控股股东及关联方违规占用上市公司资金的情况。
独立董事：文光伟、刘俊彦、苗棣2017年 4月14日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-015号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年4月10日（星期四）开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-056幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 26日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第三季度报告》于2017年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 2017年10月26日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-051深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日分别召开公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议并审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2018年6月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2018-079）。
截至2019年5月29日，公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计人民币41,220万元归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-043比音勒芬服饰股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第三届董事会第六次会议，会议决议于 2018年 11月 12日召开 2018年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2018年11月12日下午14:30；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年 11月 11日下午 15:00—2018年11月12日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年 11月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年11月5日。
7．出席对象：
（1）截至 2018年 11月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道 309号比音勒芬大厦 7楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》
有关上述议案的详细内容见 2018年 10月 27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
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|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称||
|||该列打勾的栏目可|
|||以投票|
|1.00|《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》|√|

四、参加现场会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记（见附件3）；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2018年11月9日17:00送达），不接受电话登记。
2.登记时间：2018年11月9日9:00-17:00。
3.登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道 309号比音勒芬大厦，邮编：511442，传真：020-39958289。
4.会议联系方式
联系人：陈阳；
电话号码：020-39952666；传真号码：020-39958289；
电子邮箱：investor@biemlf.com
5.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议；
2.公司第三届监事会第五次会议决议。
七、附件
附件1.参加网络投票的具体操作流程；
附件2.授权委托书；
附件3.股东登记表。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会2018年 10月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：“362832”，投票简称：“比音投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.本次会议不设总议案。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 11月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 11月 12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
比音勒芬服饰股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|同意|反对|弃权|
|提案||||||
|||该列打||||
||提案名称|||||
|编码||勾的栏||||
|||目可以||||
|||投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》|√||||

特别说明事项：
1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件3：
股东登记表
截至2018年11月5日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2018年第二次临时股东大会。
姓名(或名称)： 证件号码：
股东账号： 持有股数：
联系电话： 登记日期： 年 月 日股东签字(盖章)：
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-059深圳麦格米特电气股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 14日晚接到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦格米特，证券代码：002851）于2018年6月15日（星期五）开市起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据并购重组委的审核进展情况及时履行信息披露义务。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项尚需获得中国证监会进一步的核准，能否获得核准存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-036
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（代码000002，简称万科A）自2015年12月18日13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，并于2016年3月14日披露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2016年3月17日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于申请万科A股股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司A股股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于2016年6月18日。
截至目前，本次筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”）进展情况如下：
一、本次重组的基本情况
1、潜在交易对手方
本次重组的潜在交易对手方之一为深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”），公司已于2016年3月12日与地铁集团签署了合作备忘录（参见公司于2016年3月14日披露的《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》）。地铁集团为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直属国有独资企业，注册资本为人民币240亿元，法定代表人为
林茂德。
除地铁集团外，公司于2015年12月25日就拟议交易与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书（参见公司于2015年12月29日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》）。
除上述潜在交易对手方外，公司还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。
2、交易方式
就公司与地铁集团的拟议交易，本公司拟采取以向地铁集团新发行股份为主，如有差额以现金补足的方式收购地铁集团下属公司（以下简称“目标公司”）全部或部分股权。尽管如此，本公司新发行股份的总体规模、每股价格、向地铁集团发行股份的数量、最终收购目标公司的具体股权比例、交易对价、交易方式将基于对目标公司的尽职调查、审计及评估的结果由双方根据法律法规及各自适用的程序规定协商决定。
除地铁集团外，公司也拟以新发行股份方式及现金支付方式，收购另一潜在交易对手持有的目标资产。
除上述潜在交易对手外，公司与其他潜在交易对手尚在就拟议交易方式进行谈判。
二、公司在停牌期间做的工作
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次重组的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重组进度报送交易进程备忘录。公司积极推进本次重组各项工作，和多个潜在交易对手方开展谈判，围绕潜在收购标的，对双方的战略整合方向、本次重组的交易安排进行探讨，并已与地铁集团和另一潜在交易对手方分别签署了合作备忘录和意向书。
停牌期间，公司组织了独立财务顾问、境内外法律顾问、会计师事务所等中介机构共同参与本次重组的筹划工作。公司与相关各方就本次重组的方案和程序进行了讨论和沟通，已开展前期尽职调查、目标资产估值等工作。公司会同相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重组的各项工作。
考虑到本次重组涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，且期间恰逢春节等节假日，公司无法在2016年3月18日前披露重大资产重组预案或报告书。根据监管部门的要求，如公司未能在前述期限内披露重大资产重组预案或报告书，且公司有意继续停牌筹划重组，则应就停牌事项履行公司股东大会审批程序。就此，于2016年3月17日召开的2016年第一次临时股东大会，审议批准了公司A股股票继续停牌的议案，同意公司A股股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于2016年6月18日。
三、延期复牌的原因
本次重组较为复杂，交易金额巨大，而与地铁集团的交易涉及国有资产的转让，尚需履行国资部门必要的审批程序。同时本公司除与已签署意向书或合作备忘录的潜在交易对手方将继续谈判之外，还在与其他潜在交易对手方进行谈判和协商。鉴于本次重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免内幕信息泄露及股价异动，保障重组有序进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司 A股股票将继续停牌。
四、承诺
继续停牌期间，本公司及有关各方将在严格遵守信息保密的前提下，全力推进本次重组的各项工作，快速、有序的推进谈判工作以及尽职调查、审计、评估等工作，确定交易对价，并就支付方式、交易结构、目标资产具体范围达成一致。
如公司申请的延期复牌期限期满后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，本公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十八日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2014-013
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
第第六六届届董董事事会会第第十十二二次次会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年4月25日上午09：30在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2014年4月15日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司全体监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、公司2014年第一季度报告(详见公司同日公告)
表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。
二、公司《投资者投诉处理工作制度》（详见公司同日公告）
表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。
会议同时听取了公司董事会秘书2013年度履职报告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一四年四月二十六日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-054江西富祥药业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会通过利润分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.5元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月16日，除权除息日为：2016年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发（首发前个人类限售股、首发前机构类限售股）：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****107|包建华|
|2|08*****461|浙江永太科技股份有限公司|
|3|01*****352|喻文军|
|4|08*****728|景德镇市富祥投资有限公司|
|5|08*****163|苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心（有限合伙）|
|6|00*****837|陈斌|
|7|01*****080|包旦红|
|8|08*****162|苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心（有限合伙）|
|9|01*****278|冯沈荣|
|10|01*****552|柯喜丽|
|11|01*****611|金继忠|

||||
|-|-|-|
|12|01*****287|魏永超|
|13|01*****628|牛云波|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月7日至登记日：2016年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号
咨询联系人：张炳阳、彭云
咨询电话：0798-2699929
传真电话：0798-2699928
六、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-054
南京寒锐钴业股份有限公司
关于延期披露 2018年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 18日披露2018年第一季度报告。现因季报编制工作尚未完成，预计无法如期披露，为给广大投资者提供真实、准确的信息，经公司申请并经深圳证券交易所批准，2018年第一季度报告延期到 2018年 4月 26日披露。由此给广大投资者造成的不便，本公司深表歉意。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年四月十六日
北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案北京当升材料科技股份有限公司
章程修订案
（2018年 4月）
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|-|-|-|-|-|
|序号||原条款||修订后|
||第六条 公司注册资本为人民币366,068,040元。||第六条 公司注册资本为人民币436,722,773元。||
|1|||||
||第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为366,068,040股，均为普通股。||第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为436,722,773股，均为普通股。||
|2|||||
||第九十九条 董事由股东大会选举或更换，每届任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。除任期届满例行换届外，董事会每年更换或改选的董事人数不得超过公司董事总数的三分之一。董事任期从股东大会决议通过次日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。||第九十九条 董事由股东大会选举或更换，每届任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过次日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。||
|3|||||
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-69中航地产股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航地产股份有限公司董事会2017年9月30日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第十九次会议通知。会议于 2017年 10月 10日以通讯表决方式召开，应参加表决 9人，实际参加表决 9人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
2017年9月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了第八届董事会第十八次会议通过的《关于增补公司第八届董事会董事的议案》，选举股东单位推荐的张志标先生、郭剑先生和肖章林先生为公司第八届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
鉴于公司董事会成员的变动，结合新任董事工作经验及专业背景，董事会同意对董事会专业委员会组成人员进行调整，调整后的名单如下：
1、董事会战略委员会
成员：石正林、张志标、钟宏伟、肖章林、宋博通
主席：石正林
2、董事会提名和薪酬委员会
成员：郭明忠、华小宁、宋博通、汪名川、肖章林
主席：郭明忠
3、董事会审核委员会
成员：华小宁、郭明忠、宋博通、汪名川、郭剑
主席：华小宁
（二）审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
根据钟宏伟总经理的提名,聘任张秀成先生为公司总会计师（个人简历附后），任期自聘任之日起至本届董事会届满。
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：张秀成先生具备履行职责所必需的企业管理专业知识,拥有丰富的经营管理工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；本次公司总会计师的选聘和表决程序合法有效,符合《公司章程》和有关证券监管规定。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第十九次会议做出的审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》的决议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年十月十日
附：张秀成先生个人简历
张秀成，男，1965年11月出生，大学本科，现任本公司总会计师。曾任中航沈飞金属结构工程公司财务部经理，本公司财务部副经理、经理、副总会计师、总经理助理、财务负责人。
本公司持股5%以上股东中，中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业。张秀成先生未在股东单位双重任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，张秀成先生持有本公司 10,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015—09号西安旅游股份有限公司
第七届董事会2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015年第二次临时会议通知于 2015年 2月 4日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2015年第二次临时会议于 2015年 2月 6日（星期五）上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 2月 7日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开设募集资金专项账户的公告》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一五年二月六日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-038 2019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：27.47% - 44.93%|盈利：57,267.09万元|
||盈利：73,000万元–83,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司新媒体平台芒果 TV以头部优质内容精准定位高价值用户群体，会员用户规模持续增加；深耕内容创作与营销变现，广告业务规模大幅增长；发挥全渠道牌照优势，推进省外运营商业务拓展，有效带动公司整体业绩的提升。
四、其他相关说明
1、预计公司2019年半年度非经常性损益约为1600万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据公司将在 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
芒果超媒股份有限公司董事会2019年7月13日
海能达通信股份有限公司董事会
关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的审核意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所员工持股计划信息披露业务备忘录》等法律法规的相关规定，公司董事会在审阅《公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要》等相关资料后认为：
1、公司第三期员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
2、公司实施第三期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于改善公司治理水平,进一步完善公司的激励和约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。
综上,董事会一致同意公司实施第三期员工持股计划，并将公司第三期员工持股计划提交公司股东大会审议。
（以下无正文，接董事签字页）
本页无正文，为《董事会关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的审核意见》之签字页
董事签字：
陈清州 曾华
蒋叶林 武美
郭義祥 张钜
欧阳辉 孔祥云
陈智
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-066珠海赛隆药业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年10月 24日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年 10月21日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
1.审议并通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-067）。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票
2．审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司监事会
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-023深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 6月12日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 8月 7日，除权除息日为：2014年 8月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 8月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年8月8
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股、高管锁定股。
五、咨询机构：瑞和股份证券事务部
咨询地址：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西10楼
咨询联系人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）
咨询电话：0755－83345785
传真：0755－83764513
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二〇一四年八月一日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019095
福建广生堂药业股份有限公司
关于乙肝治疗全球创新药 GST-HG141
获得临床试验通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广生堂”）于 2019年11月5日获得国家药品监督管理局关于乙肝治疗全球创新药乙肝核心蛋白抑制剂GST-HG141的《临床试验通知书》。
广生堂于 2015年在中国众多著名临床及药学专家指导下提出乙肝功能性治愈路线图，联合战略合作伙伴上海药明康德新药开发有限公司（简称“药明康德”），开启乙肝治愈“登峰计划”研究，其开发构思与 2016年 9月美国肝病研究学会（AASLD）和欧洲肝脏研究学会（EASL）关于乙肝功能性治愈的共识声明完全吻合，引领全球乙肝治愈药物研究认知。
GST-HG141是全新靶点的新型抗乙肝病毒 1类新药，作用机制不同于现有已上市核苷（酸）类药物。GST-HG141临床试验获批是对广生堂与药明康德长达4年项目研究的认可和肯定，其展现的研究数据如能在临床试验阶段得到进一步证实，将有望实现人类挑战乙肝治愈的重大突破！
随着GST-HG131、GST-HG121项目今年及明年在中国的IND（临床注册）申请和推进，公司计划于 2020年开始在全球范围内陆续启动针对乙肝功能性治愈的临床试验和药物组合方案研究。同时，公司将积极开展美国FDA等的国际临床注册申报事宜，并择机仅就海外权益单独融资和寻求海外合作开发伙伴。
目前，公司已申请包括 GST-HG141核心化合物在内的PCT国际专利，计划进入中国、美国、日本、欧洲等20多个国家和地区。
一、临床试验通知书主要内容
药品名称：GST-HG141片
受理号：CXHL1900281国、CXHL1900282国
申请事项：临床试验
适应症：慢性乙型肝炎
申请人：福建广生堂药业股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2019年 08月 14日受理的 GST-HG141片符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展本品拟用于慢性乙型肝炎的治疗的临床试验。
二、行业情况及同类药品的市场状况
乙型病毒性肝炎（简称乙肝）是由乙肝病毒（HBV）引起的以肝脏炎性病变为主并可引起多器官损害的一种传染病。根据世界卫生组织发布的《2017年全球肝炎报告》，全球范围内的乙肝病毒感染者约为 2.57亿。据估算，我国乙肝病毒感染者约8,600万人，其中约有2,800万慢性乙肝患者。
目前，乙肝治疗药物主要分为两类：干扰素类和核苷（酸）类似物类，均无法有效清除乙肝病毒实现以停药为目的的功能性治愈。迄今为止，全球范围内尚无批准任何药物或方案用于乙肝治愈。
三、新药的其他情况
GST-HG141是全新靶点的新型抗乙肝病毒 1类新药，该项目是广生堂乙肝功能性治愈“登峰计划”的最重要组成药物之一，目前全球尚无该靶点药物获批上市，临床前研究数据显示GST-HG141安全性、有效性优异，有望成为该领域Best-in-Class项目，居世界领先水平，为全球乙肝治疗提供强有力的药物组合选择。
临床前研究结果显示GST-HG141具有以下特性：
1、针对乙肝病毒复制的多个关键环节起作用，既强烈抑制乙肝病毒的核衣壳组装，同时通过抑制HBV在肝细胞核表面的脱壳，破坏乙肝病毒cccDNA（共价闭合环状DNA）病毒池的建立，削减乙肝病毒库储备，因此在多个剂量组下均能显著降低血清的HBV-DNA（乙肝病毒DNA）、HBeAg（乙型肝炎病毒 E抗原）水平；
2、在与替诺福韦的对比及联合试验中，GST-HG141体现了不同于核苷（酸）
类似物的强烈直接抗病毒作用，且与替诺福韦联合具有协同增效效应；
3、乙肝核心蛋白抑制剂 GST-HG141与公司在研的（一代）乙肝表面抗原抑制剂GST-HG131（First-in-Class）或（二代）乙肝表面抗原抑制剂 GST-HG121以及与传统核苷（酸）类似物药物的联合治疗乙肝研究正处于临床前探索阶段；
初步取得的结果显示了动物体内良好的乙肝病毒全面抑制，包括 HBVDNA、HBeAg、HBsAg等关键病毒感染指标的快速、大幅下降，显示出“登峰计划”药物组合在冲击乙肝功能性治愈目标方面的潜力。
四、风险提示
公司矢志不移地推动新药创新发展，不忘初心，致力于乙肝功能性治愈研究，成就中国肝脏健康药物领域领先的创新药企业，GST-HG161、GST-HG151、
GST-HG141的相继获批临床试验，标志着公司从传统仿制药企业向创新药研发企业的重大转型不断向成功迈进。
本次获批临床试验后，GST-HG141项目尚需开展I期、II期、III期临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。公司将严格按照批件要求尽快开展I期临床试验，充分确证该药的安全性之后，陆续开展II期、III期临床试验，全面考察该药的有效性和长期安全性，力求早日完成规范临床研究，依法依规申请生产注册批件，造福全球广大患者。
新药研发具有周期长、风险大、投入高的特点。公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2019年11月6日
证券代码：000617证券简称：石油济柴公告编号：2015—036
济南柴油机股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年12月28日收到公司副总经理王建国先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王建国先生请求辞去所任公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据相关规定，王建国先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对王建国先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日