浙江精功科技股份有限公司
独立董事二○一五年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人王晋勇，经浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”或“精功科技”)五届二十三次董事会会议审议并经2015年第一次临时股东大会同意，2015年8月28日被选举为公司独立董事。当选公司独立董事后,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利和发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015
年度本人履职情况述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
1、董事会会议
（1）、2015年，公司共召开了 8次董事会会议，本人亲自出席了应出席的六届一次、六届二次、六届三次、六届四次等4次董事会会议，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
（2）、2015年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。
2、股东大会
2015年，公司共召开了4次股东大会，本人列席了应列席的2015年第一次临时股东大会。
3、2015年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|时 间|届次|事 项|发表意见类型|
|1|2015年8月28日|第六届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2015年10月16日|第六届董事会第二次会议|关于同意将与浙江精业新兴材料有限公司签署产品销售合同的关联交易议案提交第六届董事会第二次会议审议的专项意见|同意|

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|-|-|-|-|-|
|3|2015年10月27日|第六届董事会第二次会议|关于与浙江精业新兴材料有限公司签署产品销售合同的独立意见|同意|
|4|2015年11月18日|第六届董事会第三次会议|关于公司调增融资租赁业务回购担保额度的独立意见|同意|
|5|2015年12月23日|第六届董事会第四次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、重大事项进展等情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时与公司管理层、相关工作人员询问情况和进行沟通，力求得到管理层、相关工作人员及时、详细的答复和说明，掌握公司的运行动态，有效地履行独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项建议公司及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
2015年，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、任职公司董事会各委员会工作情况
本人现任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主席、第六届董事会提名委员会和第六届董事会审计委员会委员，2015年主要履行以下职责：
（1）、第六届董事会薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，本人任职的第六届董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
（2）、第六届董事会提名委员会工作情况
2015年度，本人作为第六届董事会提名委员会的委员，出席了第六届董事会提名委员会召开的二次会议，讨论审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计室负责人的议案》等5项议案，并对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。
（3）、第六届董事会审计委员会工作情况
2015年度，本人出席了第六届董事会审计委员会召开的第一次会议，讨论审议了《二○一五年第三季度报告》、《审计委员会 2015年第三季度工作报告》、《审计室 2015年第三季度内部审计工作报告》、《关于与浙江精业新兴材料有限公司签署产品销售合同的议案》等4项议案，并对公司内部审计部门工作进行指导，向董事会定期汇报。
五、其它事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江省证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
七、对公司的建议及本人联系方式
2016年，建议公司在巩固和提升新能源及建筑节能专用装备、轻纺专用设备龙头地位的基础上，以发展碳纤维专用设备等战略性新兴产业为突破口，实施以并购为主的外延式扩张和以提升经营管理水平为主的内涵式发展并举的经营策
略,持续提高自身的自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力，实现经济新常态下公司新发展。
以上是本人在2015年度履职情况汇报。2016年，本人将继续本着勤勉、独立公正的原则和对公司及全体股东负责的态度，进一步认真学习法律法规和有关规定，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。本人联系方式：wjy@histtone.com。
浙江精功科技股份有限公司
独立董事：王晋勇
二○一六年二月
浙江精功科技股份有限公司
独立董事二○一五年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人章靖忠，经浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”或“精功科技”)五届二十三次董事会会议审议并经 2015年第一次临时股东大会同意，2015年8月28日被选举为公司独立董事。当选公司独立董事后,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利和发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履职情况述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
1、董事会会议
（1）、2015年，公司共召开了 8次董事会会议，本人亲自出席了应出席的六届一次、六届二次、六届三次、六届四次等4次董事会会议，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
（2）、2015年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。
2、股东大会
2015年，公司共召开了4次股东大会，本人列席了应列席的2015年第一次临时股东大会。
3、2015年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|时 间|届次|事 项|发表意见类型|
|1|2015年8月28日|第六届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2015年10月16日|第六届董事会第二次会议|关于同意将与浙江精业新兴材料有限公司签署产品销售合同的关联交易议案提交第六届董事会第二次会议审议的专项意见|同意|

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|-|-|-|-|-|
|3|2015年10月27日|第六届董事会第二次会议|关于与浙江精业新兴材料有限公司签署产品销售合同的独立意见|同意|
|4|2015年11月18日|第六届董事会第三次会议|关于公司调增融资租赁业务回购担保额度的独立意见|同意|
|5|2015年12月23日|第六届董事会第四次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、重大事项进展等情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时与公司管理层、相关工作人员询问情况和进行沟通，力求得到管理层、相关工作人员及时、详细的答复和说明，掌握公司的运行动态，有效地履行独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项建议公司及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
2015年，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、任职公司董事会各委员会工作情况
本人现任公司第六届董事会提名委员会主席、第六届董事会薪酬与考核委员会和第六届董事会审计委员会委员，2015年主要履行以下职责：
（1）、第六届董事会提名委员会工作情况
2015年度，本人作为第六届董事会提名委员会主席，负责主持了第六届董
事会提名委员会召开的二次会议，讨论审议了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计室负责人的议案》等5项议案，并对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。
（2）、第六届董事会审计委员会工作情况
2015年度，本人出席了第六届董事会审计委员会召开的第一次会议，讨论审议了《二○一五年第三季度报告》、《审计委员会 2015年第三季度工作报告》、《审计室 2015年第三季度内部审计工作报告》、《关于与浙江精业新兴材料有限公司签署产品销售合同的议案》等4项议案，并对公司内部审计部门工作进行指导，向董事会定期汇报。
（3）、第六届董事会薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，本人任职的第六届董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
五、其它事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江省证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
七、对公司的建议及本人联系方式
2016年，建议公司在巩固和提升新能源及建筑节能专用装备、轻纺专用设备龙头地位的基础上，以发展碳纤维专用设备等战略性新兴产业为突破口，实施以并购为主的外延式扩张和以提升经营管理水平为主的内涵式发展并举的经营策
略,持续提高自身的自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力，实现经济新常态下公司新发展。
以上是本人在2015年度履职情况汇报。2016年，本人将继续本着勤勉、独立公正的原则和对公司及全体股东负责的态度，进一步认真学习法律法规和有关规定，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。本人联系方式：zhangjz@tclawfirm.com。
浙江精功科技股份有限公司
独立董事：章靖忠
二○一六年二月
浙江精功科技股份有限公司
独立董事二○一五年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人吴江，经浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”或“精功科技”)五届二十三次董事会会议审议并经 2015年第一次临时股东大会同意，2015年8月28日被选举为公司独立董事。当选公司独立董事后,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利和发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履职情况述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
1、董事会会议
（1）、2015年，公司共召开了 8次董事会会议，本人亲自出席了应出席的六届一次、六届二次、六届三次、六届四次等4次董事会会议，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
（2）、2015年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。
2、股东大会
2015年，公司共召开了4次股东大会，本人列席了应列席的2015年第一次临时股东大会。
3、2015年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|序号|时 间|届次|事 项|发表意见类型|
|1|2015年8月28日|第六届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2015年10月16日|第六届董事会第二次会议|关于同意将与浙江精业新兴材料有限公司签署产品销售合同的关联交易议案提交第六届董事会第二次会议审议的专项意见|同意|

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|3|2015年10月27日|第六届董事会第二次会议|关于与浙江精业新兴材料有限公司签署产品销售合同的独立意见|同意|
|4|2015年11月18日|第六届董事会第三次会议|关于公司调增融资租赁业务回购担保额度的独立意见|同意|
|5|2015年12月23日|第六届董事会第四次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、重大事项进展等情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时与公司管理层、相关工作人员询问情况和进行沟通，力求得到管理层、相关工作人员及时、详细的答复和说明，掌握公司的运行动态，有效地履行独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项建议公司及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
2015年，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、任职公司董事会各委员会工作情况
本人现任公司第六届董事会审计委员会主席、第六届董事会提名委员会和第六届董事会薪酬与考核委员会委员，2015年主要履行以下职责：
（1）、第六届董事会审计委员会工作情况
2015年度，本人作为第六届董事会审计委员会主席，主持召开了第六届董
事会审计委员会的一次会议，讨论审议了《二○一五年第三季度报告》、《审计委
员会2015年第三季度工作报告》、《审计室2015年第三季度内部审计工作报告》、《关于与浙江精业新兴材料有限公司签署产品销售合同的议案》等4项议案，并对公司内部审计部门工作进行指导，向董事会定期汇报。
（2）、第六届董事会提名委员会工作情况
2015年度，本人作为第六届董事会提名委员会的委员，出席了第六届董事会提名委员会召开的二次会议，讨论审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计室负责人的议案》等5项议案，并对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。
（3）、第六届董事会薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，本人任职的第六届董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
五、其它事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江省证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
七、对公司的建议及本人联系方式
2016年，建议公司在巩固和提升新能源及建筑节能专用装备、轻纺专用设备龙头地位的基础上，以发展碳纤维专用设备等战略性新兴产业为突破口，实施以并购为主的外延式扩张和以提升经营管理水平为主的内涵式发展并举的经营策
略,持续提高自身的自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力，实现经济新常态下公司新发展。
以上是本人在2015年度履职情况汇报。2016年，本人将继续本着勤勉、独立公正的原则和对公司及全体股东负责的态度，进一步认真学习法律法规和有关规定，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。本人联系方式：wjsoso@163.com。
浙江精功科技股份有限公司
独立董事：吴江
二○一六年二月
浙江精功科技股份有限公司
独立董事二○一五年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人任少波， 2012年 8月 29日至 2015年 8月 28日当选浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”或“精功科技”)之独立董事期间,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
1、董事会会议
（1）、2015年，公司共召开了 8次董事会会议，本人亲自出席了应出席的五届二十次、五届二十一次、五届二十二次、五届二十三次等4次董事会会议，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
（2）、2015年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。
2、股东大会
2015年，公司共召开了4次股东大会，本人列席了应列席的2014年度股东大会。
3、2015年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|时 间|届次|事 项|发表意见类型|
|1|2015年1月28日|第五届董事会第二十次会议|关于同意将《关于与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的议案》等 2项议案提交第五届董事会第二十次会议审议的专项意见|同意|
|2|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见|同意|

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|3|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于对公司与关联方资金往来及对外担保情况等相关事项的独立意见|同意|
|4|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于对公司与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的独立意见|同意|
|5|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于对公司与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2015年度关联交易协议的独立意见|同意|
|6|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的独立意见|同意|
|7|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于将结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见|同意|
|8|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|9|2015年8月8日|第五届董事会第二十三次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|10|2015年8月8日|第五届董事会第二十三次会议|关于对公司与控股股东及其他关联方2015年上半年资金往来及对外担保情况的独立意见|同意|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会等机会以及其他时间对公司进行实地现场检查，了解公司生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式和公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项建议公司及时予以公告，并加强主动披露信
息的完整性、持续性，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
2015年，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、任职公司董事会各委员会工作情况
在 2015年担任公司独立董事期间，本人还担任了第五届董事会审计委员会主席、第五届董事会提名委员会和第五届董事会薪酬与考核委员会委员，在2015年主要履行以下职责：
（1）、第五届董事会审计委员会工作情况
2015年度，本人负责主持了第五届董事会审计委员会召开的四次会议，讨论审议了《审计室2014年度内部审计工作报告》、《审计室 2015年度内部审计工作计划》、《审计室2015年第一季度内部审计工作计划》、《2014年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》、《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度公司审计工作总结报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的议案》等25项议案，并对公司内部审计部门工作进行指导，向董事会定期汇报。
（2）、第五届董事会薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，本人出席了第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，讨论审议了《薪酬与考核委员会2014年度工作报告》、《关于核定2014年度公司高管薪酬的议案》等2项议案。根据薪酬考核制度，对公司董事、高级管理人员 2014年度绩效进行考评，并对公司高级管理人员的年度薪酬发放进行监督。
（3）、第五届董事会提名委员会工作情况
2015年度，本人出席了第五届董事会提名委员会第四次会议、第五次会议，讨论审议了《提名委员会 2014年度工作报告》、《关于董事会换届选举的议案》等 2项议案，对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。
五、其它事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江省证监局及深圳证券交易所最新
的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
七、本人联系方式
本人联系方式：renshaobo1130@126.com。
浙江精功科技股份有限公司
独立董事：任少波
二○一六年二月
浙江精功科技股份有限公司
独立董事二○一五年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人俞友根， 2012年 8月 29日至 2015年 8月 28日当选浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”或“精功科技”)之独立董事期间,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
1、董事会会议
（1）、2015年，公司共召开了 8次董事会会议，本人亲自出席了应出席的五届二十次、五届二十一次、五届二十二次、五届二十三次等4次董事会会议，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
（2）、2015年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。
2、2015年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时 间|届次|事 项|发表意见类型|
|1|2015年1月28日|第五届董事会第二十次会议|关于同意将《关于与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的议案》等 2项议案提交第五届董事会第二十次会议审议的专项意见|同意|
|2|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|3|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于对公司与关联方资金往来及对外担保情况等相关事项的独立意见|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于对公司与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的独立意见|同意|
|5|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于对公司与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2015年度关联交易协议的独立意见|同意|
|6|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的独立意见|同意|
|7|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于将结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见|同意|
|8|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|9|2015年8月8日|第五届董事会第二十三次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|10|2015年8月8日|第五届董事会第二十三次会议|关于对公司与控股股东及其他关联方2015年上半年资金往来及对外担保情况的独立意见|同意|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会等机会以及其他时间对公司进行实地现场检查，了解公司生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式和公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项建议公司及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
2015年，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部
控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情
况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的
情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、任职公司董事会各委员会工作情况
在 2015年担任公司独立董事期间，本人还担任了第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会审计委员会和第五届董事会薪酬与考核委员会委员，在2015年主要履行以下职责：
（1）、第五届董事会提名委员会工作情况
2015年度，本人负责主持了第五届董事会提名委员会第四次会议、第五次会议，讨论审议了《提名委员会 2014年度工作报告》、《关于董事会换届选举的议案》等2项议案，对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。
（2）、第五届董事会审计委员会工作情况
2015年度，本人出席了第五届董事会审计委员会召开的四次会议，讨论审议了《审计室2014年度内部审计工作报告》、《审计室2015年度内部审计工作计划》、《审计室 2015年第一季度内部审计工作计划》、《2014年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》、《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度公司审计工作总结报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的议案》等25项议案，并对公司内部审计部门工作进行指导，向董事会定期汇报。
（3）、第五届董事会薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，本人出席了第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，讨论审议了《薪酬与考核委员会2014年度工作报告》、《关于核定2014年度公司高管薪酬的议案》等2项议案。根据薪酬考核制度，对公司董事、高级管理人员 2014年度绩效进行考评，并对公司高级管理人员的年度薪酬发放进行监督。
五、其它事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江省证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
七、本人联系方式
本人联系方式：yyg456@163.com。
浙江精功科技股份有限公司
独立董事：俞友根
二○一六年二月
浙江精功科技股份有限公司
独立董事二○一五年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人周鸿勇， 2012年 8月 29日至 2015年 8月 28日当选浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”或“精功科技”)之独立董事期间,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
1、董事会会议
（1）、2015年，公司共召开了 8次董事会会议，本人亲自出席了应出席的五届二十次、五届二十一次、五届二十二次、五届二十三次等4次董事会会议，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
（2）、2015年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。
2、股东大会
2015年，公司共召开了4次股东大会，本人列席了应列席的2014年度股东大会。
3、2015年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|1|2015年1月28日|第五届董事会第二十次会议|关于同意将《关于与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的议案》等 2项议案提交第五届董事会第二十次会议审议的专项意见|同意|
|2|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见|同意|

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|3|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于对公司与关联方资金往来及对外担保情况等相关事项的独立意见|同意|
|4|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于对公司与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的独立意见|同意|
|5|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于对公司与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2015年度关联交易协议的独立意见|同意|
|6|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的独立意见|同意|
|7|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于将结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见|同意|
|8|2015年2月9日|第五届董事会第二十次会议|关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|9|2015年8月8日|第五届董事会第二十三次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|10|2015年8月8日|第五届董事会第二十三次会议|关于对公司与控股股东及其他关联方2015年上半年资金往来及对外担保情况的独立意见|同意|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会等机会以及其他时间对公司进行实地现场检查，了解公司生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式和公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项建议公司及时予以公告，并加强主动披露信
息的完整性、持续性，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
2015年，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、任职公司董事会各委员会工作情况
在 2015年担任公司独立董事期间，本人还担任了第五届董事会薪酬与考核委员会主席、第五届董事会提名委员会和第五届董事会审计委员会委员，在2015年主要履行以下职责：
（1）、第五届董事会薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，本人负责主持了第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，讨论审议了《薪酬与考核委员会2014年度工作报告》、《关于核定2014年度公司高管薪酬的议案》等2项议案。根据薪酬考核制度，对公司董事、高级管理人员2014年度绩效进行考评，并对公司高级管理人员的年度薪酬发放进行监督。
（2）、第五届董事会提名委员会工作情况
2015年度，本人出席了第五届董事会提名委员会第四次会议、第五次会议，讨论审议了《提名委员会 2014年度工作报告》、《关于董事会换届选举的议案》等 2项议案，对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。
（3）、第五届董事会审计委员会工作情况
2015年度，本人出席了第五届董事会审计委员会召开的四次会议，讨论审议了《审计室2014年度内部审计工作报告》、《审计室2015年度内部审计工作计划》、《审计室 2015年第一季度内部审计工作计划》、《2014年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》、《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度公司审计工作总结报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的议案》等25项议案，并对公司内部审计部门工作进行指导，向董事会定期汇报。
五、其它事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江省证监局及深圳证券交易所最新
的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
七、本人联系方式
本人联系方式：zohoyol@163.com。
浙江精功科技股份有限公司
独立董事：周鸿勇
二○一六年二月