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证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-004
深圳市索菱实业股份有限公司关于
与众诚汽车保险股份有限公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）近日与众诚汽车保险股份有限公司（以下简称“众诚保险”或“甲方”）签署了《战略合作框架协议》，双方本着互惠互利、资源共享、技术互补和共同发展的原则，经友好协商，就基于高级驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistant System即ADAS）的用户驾驶行为保险(User Behavior Insurance即UBI）试点项目达成合作意向，现将相关事项公告如下：
一、协议对方基本情况
公司名称：众诚汽车保险股份有限公司
统一社会信用代码： 91440101576023985Y
法定代表人：冯兴亚
注册资本：150,000万元人民币
成立日期：2011年06月08日
住所：广州市天河区广州大道中988号13楼
经营范围：财产保险、健康和意外保险、再保险；
关联关系：公司与众诚保险不存在关联关系
众诚汽车保险股份有限公司成立于 2011年，是由世界 500强企业广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”）等大型企业发起成立的专业汽车保险公司。
二、协议的主要内容
1、合作内容
甲乙双方共同展开基于ADAS（高级驾驶辅助系统）为主，FD（FatigueDetector，疲劳检测系统）以及OBD（On BoardDiagnoses，车载诊断系统）为辅的乘用车以及商用车UBI试点项目。
2、合作方式
（1）甲方作为主导，提供试点资源，并进行核保、承保以及相应的保险服务；
（2）乙方负责提供试点所需的硬件设备，以及 UBI大数据云平台；
（3）试点用户将首选广汽集团内部车辆，经双方协商同意，以增加或变更试点用户。
3、知识产权
（1）甲方所提供的保险项目相关技术资料归甲方所有，合作期间允许乙方无偿使用，未经甲方许可乙方不得转让第三方使用。合作终止后乙方需归还甲方所有的技术、资料及产品。
（2）乙方所提供的所有技术及资料均归乙方所有，合作期间允许甲方无偿使用，未经乙方许可甲方不得转让第三方使用。合作终止后甲方需归还乙方所有的技术、资料及产品。对于已经安装在试点用户的产品，乙方有权并负责向试点用户回收。
（3）基于试点项目以及试点用户产生的数据以及相关资料，甲乙双方可共同使用。
4、双方的权利义务
（1）乙方负责提供ADAS、FD、T-BOX等硬件设备以及 UBI云平台；
（2）乙方负责技术支持和前期产品调试指导，合作前期乙方派专人去现场进行技术指导；
（3）乙方负责提供技术方案及技术资料；
（4）合作一方提供的所有技术、资料，接受方要严格保密，未经对方许可不得向第三方披露或转让第三方使用；
（5）甲方负责提供包括乘用车以及商用车试点，试点数量暂时不设上限，试点数量可经双方协商同意后，进行调整。乙方可对甲方推荐试点用户；
（6）甲方负责提供包括核保以及承保等相关保险服务。
5、产品
ADAS、FD、T-BOX、UBI大数据平台。
6、协议合作期限为 2017年 2月 13日至 2020年 2月 12日。合作期满后，可另行续约。
三、协议对公司的影响
公司致力于成为具有国际领先技术的车载信息终端及车联网服务提供商，目前已经形成了车联网“硬件+软件+云平台”的整体解决方案。众诚保险作为专业的汽车保险公司，深耕车险细分市场，从车、人、环境三大领域全面研究客户用车风险点，为客户提供更精准的风险管理服务。本次与众诚保险签署《战略合作框架协议》，进行UBI项目试点，有利于双方实现优势互补，公司通过“硬件+软件+云平台”获取和整合车辆使用情况、驾驶行为等一系列数据提供给众诚保险，以便于众诚保险更精准地评估车辆本身的风险。本次协议的签署，是公司车联网整体解决方案应用的积极尝试，有利于公司拓展车联网盈利模式，符合公司的发展战略。
四、必要的风险提示
本次签署的《战略合作框架协议》仅为推进本次合作的框架性约定，项目试点结果仍存在不确定性，对公司2017年经营业绩不存在重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-026北京数字政通科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，因工作人员疏忽，导致上述公告中个别信息出现错误，具体更正如下：
在前述公告的《附表：上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中北京通通易联科技有限公司有关其他应收款的非经营性资金占用表述错误，更正至经营性往来项目，更正后详见附表。
除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会2018年4月25日
附表
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|——|——|——||-||-|-||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|北京通通易联科技有限公司|联营公司|应收账款|1,351.56|4,675.22||3,393.08|2,633.70|出售商品、提供劳务|经营性往来|
||北京通通易联科技有限公司|联营公司|其他应收款||409.63||284.27|125.36|提供劳务|经营性往来|

北京数字智通 其他应 非经营性合并范围内关联方 13,920.39 9,777.39 3,231.04 20,466.74 代垫款科技有限公司 收款 往来
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||政通智慧城市运营科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|54.18|||54.18|-|代垫款|非经营性往来|
||北京数聚联盟科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|36.80||||36.80|代垫款|非经营性往来|
||保定市金迪科技开发有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|2.86|68.96||8.57|63.25|代垫款|非经营性往来|
||北京数字政通智能泊车技术有限公司|合并范围内关联方|其他应收款||175.00|||175.00|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|15,365.79|15,106.21|-|6,971.15|23,500.86|——|——|

法定代表人：吴强华 主管会计工作的负责人：殷小敏 会计机构负责人： 向华
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-054
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2014年 10月 24日上午 10:00在公司二楼会议室召开。本次监事会会议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于2014年10月17日以书面等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议审议通过《2014年第三季度报告》。
与会监事一致认为：公司编制和审核《2014年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决情况：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会2014年10月24日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-025青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第二届董事会 2019年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理丁利荣先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘洪涛先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
刘洪涛先生自2018年7月9日起担任公司职工代表监事，因工作调整原因，于 2019年 4月 11日向公司申请辞去职工代表监事职务（其辞职报告于 2019年4月12日公司补选新一任职工代表监事后生效），辞职后仍在公司担任其他职务。
鉴于刘洪涛先生具有丰富的从业经验以及高水平的经营管理能力，董事会同意聘任刘洪涛先生为公司副总经理。
刘洪涛先生自离任后至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。刘洪涛先生简历详见附件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年4月29日
附件：
刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。
2015年 8月至 2018年 12月先后担任公司总经理办公室主任、行政管理中心总经理；2018年 7月至 2019年 4月任公司职工代表监事；2018年 12月至今任公司保障本部总监。
截至目前，刘洪涛先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-15潜江永安药业股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月8日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理吴玉熙先生、董事兼副总经理丁红莉女士、财务总监兼董事会秘书吴晓波先生、独立董事方全丰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十六日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-001
山东神思电子技术股份有限公司
第二届董事会2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会于 2016年 1月 13日以邮件及短信方式发出的《山东神思电子技术股份有限公司第二届董事会 2016年第一次会议通知》，2016年 1月 18日山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016年第一次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、通过《关于聘任孙涛先生为公司副总经理的议案》
由总经理关华建先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任孙涛先生为公司副总经理。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、通过《关于聘任井焜先生为公司副总经理的议案》
由总经理关华建先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任井焜先生为公司副总经理。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
陕西烽火电子股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》为依据，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行监督职责，列席公司董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监督，为促进公司规范运作、合规经营起到了较好作用。现将 2017年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共组织召开了 7次会议，具体情况如下：1、2017年 4月 11日,公司召开第七届监事会第四次会议，公司监事会成员全部参加会议，符合《公司法》及《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议通过了《关于<陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2、2017年 4月 11日，公司召开第七届监事会第五次会议，公司监事会成员全部参加会议，符合《公司法》及《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年年度报告及年报摘要》、
《2017年度内部控制评价工作方案》。
3、2017年 4月 24日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第六次会议，公司监事会全体成员参与表决。会议通过了公司《2017年第一季度报告》。
4、2017年 8月 15日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第七次会议，公司监事会全体成员参与表决。会议通过了以下议案：《关于<陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于核查陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》。
5、2017年 8月 24日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第八次会议，公司监事会全体成员参与表决。会议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》。
6、2017年 9月 19日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第九次会议，公司监事会全体成员参与表决。会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7、2017年 10月 30日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第十次会议，公司监事会全体成员参与表决。会议通过了公司《2017年第三季度报告》。
二、监事会对 2017年度有关事项的意见
１、对公司依法运作情况的意见
公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集、召开等程序进行了监督，对股东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况
进行了监督。监事会认为：公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的要求，规范运营；公司重大经营决策程序合法、合规；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。报告期内，未发生董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
2、对公司财务情况的意见
监事会对报告期内的会计报表及财务资料进行了认真细致的检查和审核，监事会认为：公司财务制度和内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，2017年度财务报告能够客观真实反映公司的财务状况和经营成果。希格玛会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司监事会对关联交易事项进行监督后，认为：公司发生的关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易，也不存在损害上市公司和股东利益的行为。
4、对限制性股票激励计划的意见
监事会认为，公司董事会提出的限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，
不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
监事会根据相关法律法规及公司章程的规定，对公司实际授予的激励对象名单进行了审核。监事会认为，实际授予的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效，且本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意向 458名激励对象授予 819.923万股限制性股票。
5、对公司内部控制自评报告的审核意见
报告期内，公司监事会对内部控制自我评价报告进行了认真审核，同意董事会对公司内部控制制度的自我评价报告。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，内部控制制度基本能够贯彻执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
陕西烽火电子股份有限公司监事会二〇一八年四月十日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合。
1.2本办法适用于公司董事、中高层管理人员和核心技术（业务）人员中参与公司第三期限制性股票激励计划的激励对象。
二、职责权限
2.1公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法的各项考核工作。
2.2董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作。
2.3公司董事会办公室、人力资源部、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合并对提供数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
公司董事、中高层管理人员和核心技术（业务）人员中参与公司第三期限制性股票激励计划的激励对象。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||票总数的比例||的比例|
|李庆平||董事||60||1.09%||0.05%||
|徐玉竹||董事||60||1.09%||0.05%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|薛依东|总经理|150|2.73%|0.12%|
|韩玖峰|副总经理|100|1.82%|0.08%|
|刘文苑|副总经理|80|1.45%|0.07%|
|王全国|副总经理|60|1.09%|0.05%|
|苏毅|副总经理|80|1.45%|0.07%|
|宋华|财务总监|80|1.45%|0.07%|
|钟臻卓|副总经理、董事会秘书|50|0.91%|0.04%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（合计302人）||3980|72.36%|3.31%|
|预留||800|14.55%|0.67%|
|合计311人||5500|100%|4.58%|

3.2考核内容
（1）职业素质、道德、心态、影响力（满分20分）
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
（2）团队精神和领导力（满分 20分）
考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导、激励下属完成分管的工作；
考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
（3）工作业绩（满分 60分）
激励对象参照公司相关绩效考核体系进行年度考核。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
限制性股票各解锁期前一会计年度。
（2）考核次数
股权激励期间每年度一次。
3.4考核办法
（1）由被考核对象的直接上级、直接下级及相关人员进行评分，分值比例分别按直接上级60%，直接下级与相关人员各按20%的权重进行计算。
（2）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行评分。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生失误或差错给公司造成经济损失或其他不良影响的，应减分 5分以上；收受回扣或侵占公司资产或给公司造成重大经济损失的，取消全部业绩分数。
3.5考核程序
（1）公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员填写《个人工作计划》和部门《年度工作目标计划表》，高级管理人员的计划经董事会审核后，中层管理人员和核心技术（业务）人员的计划经总经理办公会审核后，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（2）考核对象每月填写《月度工作目标计划表》（月度表系年度计划表的指标分解），报公司人力资源部备案。
（3）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
（4）薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，统一输入电脑。被考核对象对所有考核项目进行自评，自评只用于对比最后得分，不计入总分。薪酬与考核委员会工作小组对考核数据统一汇总并折算。
（5）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||90分以上||||||60分以下|
||分数段||||80-89||60-79|||
||||（含 90分）||||||（不含 60分）|
|等级||优秀||良好||合格||不合格||
|解除限售比例||100%||100%||100%||0%||

4.2考核结果的应用
（1）作为第三期限制性股票激励计划的解锁依据。
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（3）考核结果为不合格的员工，公司将按照激励计划的有关规定，回购及注销当期或全部尚未解锁的限制性股票。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会工作小组应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-063周大生珠宝股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年10月25日以书面及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2019年 10月 29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2019年度第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2019年第三季度报告》全文及其正文。
公司《2019年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2019年 10月30日
诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002245号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 诚志股份有限公司 2014年度非经营性资金占 1
用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002245号诚志股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志股|
|份有限公司（以下简称诚志股份）2014 年度财务报表，包括 2014 年|
|12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利|
|润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表|
|以及财务报表附注，并于 2015 年 3 月 25 日签发了大华审字|
|[2015]002767 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就诚志股份编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诚志股份 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对诚志股
大华特字[2014]002245号关联方资金占用情况的专项说明份实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解诚志股份 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：诚志股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十五日
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||诚志股份有限公司||||||||||||||||
||2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表||||||||||||||||
|||||||||||||||||单位：万元|
||非经营性|资金占用方名|占用方与上市公司|上市公司核算||2014年期初占||2014年度占用累计||2014年度占用资||2014年度偿还||2014年期末占|占用形成原||
|||||||||||||||||占用性质|
||资金占用|称|的关联关系|的会计科目||用资金余额||发生金额（不含利息）||金的利息（如有）||累计发生金额||用资金余额|因||
||现大股东及其附属||||||||||||||||
||企业||||||||||||||||
||小计|—|—|—||||||||||||—|
||前大股东及其附属||||||||||||||||
||企业||||||||||||||||
||小计|—|—|—||||||||||||—|
||总计|—|—|—||||||||||||—|
||其他关联|资金往来方名|往来方与上市公司|上市公司核算||2014年期初往||2014年度往来累计||2014年度往来资||2014年度偿还||2014年期末往|往来形成原||
|||||||||||||||||往来性质|
||资金往来|称|的关联关系|的会计科目||来资金余额||发生金额（不含利息）||金的利息（如有）||累计发生金额||来资金余额|因||
|||清华控股有限|||140.16||||||||140.16||购买资产欠||
||||控股股东|其他应付款||||||||||||经营性往来|
|||公司|||||||||||||款||
|||清华控股有限|||30,000.00||||||30,000.00|||||经营性往来|
||||控股股东|其他会计科目|||||||||||委托贷款||
|||公司||||||||||||||（委托贷款）|
|||清华控股有限|||1,722.93||||410.51||2,133.44||||委托贷款利|经营性往来|
||||控股股东|其他会计科目|||||||||||||
|||公司|||||||||||||息|（委贷利息）|
||大股东及其附属企|同方股份有限|控股股东直接控制||6.60||||||||6.60||||
|||||其他应付款|||||||||||配电工程款|经营性往来|
||业|公司|的法人||||||||||||||
|||北京国环清华|||||122.50||||||122.50||||
|||环境工程设计|控股股东直接控制||||||||||||||
|||||其他应付款|||||||||||工程款|经营性往来|
|||研究院有限公|的法人||||||||||||||
|||司|||||||||||||||
|||启迪控股股份|控股股东直接控制||174.61||||||||174.61||||
|||||应付账款|||||||||||工程款|经营性往来|
|||有限公司|的法人||||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||||||||
|其他关联人及期附属企业|||||||||||||||||
||||||||||||||443.87||||
||总计|—|—|—||||||||||||—|
|||||||32,044.30||122.50||410.51||32,133.44|||||
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-075
神州数码集团股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间为：2016年5月16日-2016年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店首长接见厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事闫国荣先生
6、本次会议的通知于2016年4月28日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表股份297,834,371股，占公司有表决权股份总数的45.5355%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份297,687,771股，占公司有表决权股份总数的45.5131%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份146,600股，占公司有表决权股份总数的0.0224%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共4人，代表股份146,600股，占公司有表决权股份总数的0.0224%。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议《关于更换公司独立董事的议案》
1、审议通过了《选举张志强为第八届董事会独立董事的议案》
（1）总体表决情况：
同意297,812,871股,占出席有效表决权的股份总数的99.9928%。
（2）中小股东总表决情况：
同意125,100股,占出席的中小股东有效表决权的股份总数的85.3342%。
（3）表决结果：本议案审议通过。
2、审议通过了《选举侯松容为第八届董事会独立董事的议案》
（1）总体表决情况：
同意297,812,871股,占出席有效表决权的股份总数的99.9928%。
（2）中小股东总表决情况：
同意125,100股,占出席的中小股东有效表决权的股份总数的85.3342%。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（二）审议通过了《关于新增对外担保及担保条款变更的的议案》
1、总体表决情况
同意297,818,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的89.0177％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.9823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于公司下属子公司神州数码（中国）有限公司向平安银行办理质押贷款的议案》
1、总表决情况：
同意297,818,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的89.0177％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.9823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（四）审议通过了《关于审议授信及担保事项的议案》
1、总表决情况：
同意297,818,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的89.0177％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.9823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：龚牧龙、任利光
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-041广东南洋电缆集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月25日收到公司控股股东、实际控制人郑钟南先生通知，郑钟南本人于2014年7月25日减持公司股份5050000股，占公司总股本的0.99%。具体情况如下：
一、本次股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（股）|占公司总股本比例|
|郑钟南|大宗交易|2014.7.25|6.41|5050000|0.99%|

二、控股股东、实际控制人自上次披露权益变动报告书以来累计减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|当日减持股份||
|||||股数（股）|占公司当日总股本比例|
|郑钟南|大宗交易|2014.7.24|6.57|5050000|0.99%|
|||2014.7.25|6.41|5050000|0.99%|
|合计|——|——|——|10100000|1.98%|

三、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|郑钟南|持有股份|287896000|56.42%|282846000|55.43%|
||其中：无限售条件股份|68186500|13.36%|63136500|12.37%|
||有限售条件股份|219709500|43.06%|219709500|43.06%|

四、其他事项
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
3、公司控股股东、实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
4、公司控股股东、实际控制人郑钟南先生曾作出了股份锁定承诺如下：
（1）自公司首次公开发行 A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述承诺已于 2011年 2月 1日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人郑钟南先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）自公司非公开发行A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本人直接或间接持有的本次非公开发行所认购的股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺已于 2013年 10月 12日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人郑钟南先生本次减持行为未违反上述承诺。
（3）郑钟南先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。郑钟南先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%的承诺还在继续履行中。本次减持行为未违反上述承诺。
5、公司控股股东、实际控制人郑钟南先生没有做出过关于最低减持价格等承诺。
6、本次减持后，郑钟南仍持有股份占公司总股本的55.43%，仍为公司控股股东、实际控制人。
7、公司将督促郑钟南先生按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
五、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资
者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告！
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十六日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-062
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于职工监事辞职和补选职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日收到公司职工监事吴凤彬先生的辞职报告，吴凤彬先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工监事和监事会主席职务。辞职后，吴凤彬先生不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，吴凤彬先生未持有公司股份。吴凤彬先生原定任期为2017年6月19日至2020年6月18日，吴凤彬先生离任后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。
在此，公司向吴凤彬先生在担任职工监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
吴凤彬先生辞职，将导致公司第三届监事会成员低于法定人数。为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 4月24日下午14时召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致选举华伟女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。
最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
附件：华伟女士简历
华伟，女，1981年 8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2003年6月至2004年5月就职于扬州旭日汽车配件有限公司财务部；2004年6月至2008年12月任扬州扬杰电子科技有限公司财务主管；2009年至2012年任扬州杰利半导体有限公司财务副经理；2013年至2017年任扬州扬杰电子科技股份有限公司财务经理；2018年起任扬州扬杰电子科技股份有限公司信用资金经理。
截至本公告披露日，华伟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，华伟女士不是失信被执行人。
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-001广东柏堡龙股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日收到深圳证券交易所《关于对广东柏堡龙股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 910号），公司就相关问题进行了调查落实，对问询函中所列问题作出如下回复说明：
1、请详细说明你公司新聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的具体原因、合理性与必要性。
回复：
（1）变更会计师事务所的具体原因
立信会计师事务所连续为公司提供审计服务已达 9年，在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于其审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司生产经营和业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议和董事会审议通过，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所为公司 2018年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作。
名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月13日
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
执行事务合伙人：姚庚春
企业类型：特殊普通合伙企业
营业执照统一社会信用代码： 9111010208376569XD
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；
税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
中兴财光华会计师事务所现有从业人员 2146名，注册会计师 936名、国际注册管理咨询师 12名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师 158名，国际注册会计师（AAIA）22名，特许公认会计师（ACCA）1名，国际内审师（CIA）2名，英国财务会计师（IFA）1名，全国会计领军人才2名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。2017年审计业务收入达到 9.4亿元，与事务所统一经营的其他机构收入 11.8亿元，合计收入 21.2亿元，在 2017年全国百强会计师事务所中排名列第14位。
（2）合理性
（一）、公司董事会提前与原审计机构就改聘会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。
（二）、公司董事会审计委员会事前对中兴财光华进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘会计师事务所。
（三）、公司于2018年12月27日召开的第三届董事会第四十三次会议和第三届监会第二十四次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘中兴财光华为公司2018年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（四）、本次公司拟改聘会计师事务所事项将提交2019年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期一年。
结合公司业务发展需要和实际情况，以及对中兴财光华会计师事务所的考察审核，我们认为其具备为上市公司提供多方面服务的资质和能力，能够胜任公司的年度审计工作。
（3）必要性
立信会计师事务所连续为公司提供审计服务已达9年，公司不定期更换审计机构有利于保证审计机构的独立性，可有效保障股东的合法权益。
2、请详细说明立信会计师事务所（特殊普通合伙）为你公司提供审计服务的具体年限、对你公司进行 2018年度审计工作的具体进展、拟在审计报告中沟通的关键审计事项，以及你公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）是否存在对相关审计事项意见不一致的情形。
回复：
立信会计师事务已为连续为公司提供审计服务9年。立信会计师事务所尚未开展对公司 2018年度的审计工作。公司与立信会计师事务所不存在审计事项意见不一致的情形。
3、请详细说明中兴财光华就 2018年度审计工作的具体安排；本次变更后，你公司是否能如期披露 2018年年度报告；如否，请充分提示相关风险。
回复：
中兴财光华会计师事务所是经财政部批准、由北京市工商行政管理局西城分局登记注册成立的、具有独立法人资格的全国性专业服务机构，具有证券期货的业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。
中兴财光华会计师事务所已针对公司 2018年度财务报告的审计工作形成了切实可行的总体审计策略和具体审计计划，对于审计工作的时间进度、人员安排、工作要求、各方沟通做出了明确合理的安排。中兴财光华会计师事务所将严格按照审计准则的要求执行相关审计程序，严控审计质量，合理调配审计资源，确保及时完成公司2018年度财务报告和内部控制的审计工作。
公司在 2018年度审计过程中，将积极配合审计会计师的工作，确保如期披露2018年年度报告。
4、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：
公司将严格按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
2019年1月9日