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证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-048
上海巴安水务股份有限公司
关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160197号）。中国证监会依法对公司提交的《上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票(创业板)申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2016年 3月 30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
成都高新发展股份有限公司监事会
对公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及财政部《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，公司监事会认真审阅了《成都高新发展股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。现发表如下意见：
公司已根据有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要求，建立内部控制体系并能正常运行。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管理和发展的需要，能较好地防范与控制可能出现的重大风险。公司内部控制组织架构具有较强的系统性，有利于促进公司持续、健康、稳步发展。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关要求开展内部控制活动，继续对照《企业内部控制基本规范》找差距、查成因、定措施，研究、制定内控工作计划和内控评价工作实施方案，聘请内控审计机构指导、监督公司内控工作，加大内控监督力度，不断改进内控不足，风险管理能力进一步增强。
监事会认为，《公司 2016年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会公告(2014)1号的要求，较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，监事会对公司 2016年度内部控制自我评价报告无异议。
监事：陈家均、徐亚平、朱国泰二〇一七年三月十六日
债券简称：17中能 01 债券代码：112536
中能电气股份有限公司
关于“17中能01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）《中能电气股份有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，发行人有权决定是否在本期债券（债券简称：17中能01，债券代码：112536）存续期第 2年末上调本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期第 1年、第2年票面年利率为6.20%且固定不变；在本期债券存续期的第2年末，本公司选择上调票面利率，存续期第 3年票面利率上调为6.50%。
2、根据本公司《募集说明书》中设定的投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期公司债券第 2个计息年度付息日将其持有的本期公司债券全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、投资者选择回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“17中能01”。截至 2019年 5月 15日， “17中能01”的收盘价为 99.200元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
4、回售登记期：2019年5月16日至2019年5月22日。
5、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
7、投资者回售部分债券享有 2018年 6月 28日至 2019年 6月 27日期间的利息。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、“17中能01”基本情况及利率调整事项
1、债券名称：中能电气股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：17中能01
3、债券代码：112536
4、发行总额：人民币18,000.00万元
5、债券形式：本期公司债券为实名制记账式公司债券。
6、债券期限：本期公司债券为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、票面利率：本期债券在债券存续期前2年（2017年6月28日至2019年 6月 28日）内票面利率为6.20%且固定不变；在债券存续期后 1年（2019年 6月28日至2020年6月27日）票面利率为6.50%。
8、起息日：自 2017年 6月 28日起开始计息，本期债券存续期内每年的 6月28日为该计息年度的起息日。
9、付息日：本期公司债券的付息日为 2018年至2020年每年的6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的6月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。
10、兑付日：本期公司债券的兑付日为2020年6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。
一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
12、债券担保人及担保方式：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
13、上市地点：深圳证券交易所。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
15、本次利率调整：在“17中能01”存续期的第 2年末，发行人选择上调票面利率至6.50%，债券存续期第3年（2019年6月28日至2020年6月27日）票面利率为6.50%。
二、“17中能01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 2个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“17中能01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售登记期：2019年5月16日至2019年5月22日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记期进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“17中能01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2019年6月28日。
人取得的实际每手派发利息为人民币 49.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为62.00元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“17中能01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期间的交易
“17中能01”在回售登记期间将继续交易。回售部分债券将在回售登记日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人：中能电气股份有限公司
联系地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号
联系人：于春江、陈榆
联系电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
邮编：350002
2、主承销商/受托管理人：长城证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦14层
联系人：强微雨、吕杨舟
联系电话：0755-83516247
传真：0755-83516266
邮编：518026
特此公告。
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股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-023山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2017年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市注协[2015]SCP104号）注册通过，具体内容详见 2015年 6月 20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2015年 6月 22日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
公司2017年度第二期超短期融资券于2017年3月7日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10亿元人民币，期限为 252天，每张面值为 100元人民币，票面年利率为4.87%，由中国农业银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于2017年3月8日全部到账，全部用于偿还到期债务。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年三月九日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-030东华能源股份有限公司
关于宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三届董事会第十七次会议同意：《关于“宁波百地年液化石油气有限公司”地下洞库项目的议案》。上述项目实现了全产业链发展的合理框架，可有效抵御未来市场原材料供给、原材料价格、产品价格变动的风险因素，有利于公司产能和优势的充分发挥，有利于公司产业链的进一步延伸，有利于内部管理体制的理顺，有利于公司未来业绩的稳定增长，项目投资风险可控。
一、投资项目概况
1、项目名称：宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目
2、建设规模：本项目拟建两个丙烷洞库，一个约120万立方米，一个约 80万立方米。建成后，设计年丙烷周转量316万吨/年。
3、项目地址：拟建的洞库地址位于宁波大榭岛东北部
4、建设期：本项目建设期3年
5、项目投资：本项目可行性研究估算项目总投资约20亿元
6、项目投资资金来源：资本金、项目融资及后期增资等方式解决
7、项目的财务评价：技术经济评价结果表明，具有良好的经济效益，财务内部收益率为17.92%（所得税前）和 14.10%（所得税后）。投资回收期(含建设期)7.93年（所得税前）和9.11年（所得税后）。具有较强的盈利能力和抗风险能力性。
8、授权“宁波百地年液化石油气有限公司”董事会决定项目申请、实施等有关事项，并有权依据登记主管部门的要求对具体方案进行调整。
二、投资标的基本情况
宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）成立于 1997年，为东华能源全资子公司。法定代表人：周一峰；注册资本：6,395万美元；
经营范围：生产液化石油气；销售公司自产产品并提供相关售后服务；液化气批发；提供港口经营服务；限在自有基地站装卸、仓储液化石油气；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。
三、对外投资的背景
公司顺应能源利用从“重石油”向“轻石油”时代发展的趋势，以来源于页岩气、油田伴生气的高纯度丙烷和丁烷等资源为基础，以新材料为导向，依托公司的国际资源掌握、大规模的储运基地优势，通过与国际大型石化研究机构的全面合作，运用国际先进的节能环保技术，大力投资发展以烷烃资源为原料的新型节能环保基础石化及新材料产业。
公司上述战略实施的核心资源之一就是丙烷和丁烷，既是公司清洁能源供应业务的主要产品，又是公司深加工项目的原料，公司目前在张家港、太仓和宁波的三大生产仓储基地具备 62.8万立方米的 LPG仓储能力，年周转能力超过 300万吨；配套拥有 5万吨级码头三座，2万吨级码头一座、5千吨级码头二座；为配合张家港项目的建设，目前，又配套扩建了 16万立方的冷冻罐。同时，公司的宁波基地濒临国际深水航道，具备“第一港”整船装卸码头条件。但是，随着公司国际贸易量的大幅增增长，深加工项目的陆续投入运营，目前的仓储能力依然无法满足业务发展的要求，扩建仓储能力是公司进一步发展的必然需要。公司目前在宁波大榭已经拥有相应的码头资源，且该区域在扩建洞库方面具有非常良好的地质条件，因此，公司本次计划投资新建200立方米的地下洞库，是保障新材料产业战略全面实施的必要条件，有利于进一步强化公司在国际资源、物流、储运能力及码头资源方面拥有的优势。有利于实现了全产业链发展的合理框架，可有效抵御未来市场原材料供给、原材料价格、产品价格变动的风险因素。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和影响
（1）上述投资项目符合国家产业政策，市场发展前景广阔，经济效益良好。
公司本次计划投资的洞库项目采用国际领先的技术、工艺，与同类项目比较，具备技术先进、节能环保的优势；可以有效的控制投资成本，提高运营效率，综合成本优势明显。为此，项目实施可为本公司的战略转型和产业链延伸搭建良好的产业发展平台，为公司的产业升级和持续盈利能力的增强奠定基础。
（2）上述项目投资建成后，公司的烷烃资源仓储能力将大幅度提升，总体仓储能力将跨入行业全球领先的地位，有利于公司资产综合优势的充分发挥，公司将从源头整合丙烷、丁烷的国际采购、物流、仓储和第一港优势，掌握国际资源，在保证丙烷原料的稳定供应的基础上，进一步提升国际贸易和国内销售的市场竞争力；以丙烷到丙烯、聚丙烯及下游产业等基础石化产品为核心，形成比较完善的丙烷和丁烷综合利用产业链，全面提升公司的业务规模和综合效益。
（3）上述项目投资，在技术上具有良好的可行性，宁波大榭岛的地质条件可以满足建设地下洞库所需要的各项条件，公司对拟建设地块已经进行了前期勘探和可研，技术风险较小；在经济上具有良好的预期收益，作为公司产业转型升级的配套设施，可以更好的发挥宁波第一港、码头及现有仓储能力的优势；有利于国际转口、出口囤货等业务的开展，和国内华南、华北沿海市场的拓展。
（二）风险因素
（1）原材料价格、仓储价格波动的风险。若原材料价格、仓储价格波动将影响项目的投资收益率。为此，公司将进一步优化设计，并加强物流统筹管理，降低物料仓储天数，增加周转次数。
（2）技术风险。项目均采用了国际最先进的技术与设备，不仅项目投资大，而且涉及工艺、设备复杂程度高，技术含量高，尽管宁波百地年液化石油气有限公司现有洞库运营状况良好，周边地址条件符合建设地下储库条件，但在实际建设过程中，可能会出现不可控因素，导致建设成本增加等情况。
（3）市场风险。从目前情况看，公司扩大国际贸易以及新材料项目需求的增长，完全可以消化新建洞库的库容能力，但是如果未来行业政策及市场需求出现较大变化，或者项目未能按照预期建设完工、达产，都会导致其预计效益出现一定的不确定性。
（4）财务风险。本次项目的总投资较大，建设周期长，如果项目投资建设期延长或未来市场出现波动，导致未能实现预期的投资回报，将对本公司的财务和融资产生一定的成本压力。对本次项目投资成本和效益预计等，均基于当前市场原材料成本、产品价格和税收政策基础上进行的测算，未来实际投资额和收益情况具有一定的不确定性。
本项目的前期资本金投资由公司自筹资金先行解决，后续资金计划通过长期
债、项目贷款、股权融资等方式予以解决，为此，在短期内会增加公司的财务负担。公司能否通过上述方式筹集资金存在不确定性。
（5）项目审批等事项的不确定性。该项目尚未获得当地主管部门的备案立项等有关手续。项目所需要土地等事项，已经与当地政府达成意向一致，但有关转让手续尚未办理完成。为此，上述项目备案、审批过程中，存在项目规模、建设方案调整等不确定性因素。
五、其他事项
（1）为提高决策效率，加快项目推进速度，董事会同意对宁波百地年液化石油气有限公司进行授权，授权其决定与本次项目有关的审批、建设、投资和实施等事项，该项授权已提交股东大会审议。
（2）本次项目投资需提交股东大会审议。
（3）本次项目投资不构成重大资产重组，亦不存在关联交易。
（4）本公司将按照规定及时公告项目进展情况。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2015年 4月 14日
2013年度业绩快报证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-002武汉凡谷电子技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,124,306,748.40|1,039,335,481.67|8.18|
|营业利润|48,687,525.51|34,596,334.21|40.73|
|利润总额|59,597,429.96|45,497,784.94|30.99|
|归属于上市公司股东的|49,028,799.44|39,283,941.38|24.81|
|净利润||||
|基本每股收益（元/股）|0.0882|0.0707|24.75|
|加权平均净资产收益率|2.51%|1.96%|增长0.55个百分点|
|（%）||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,299,302,174.47|2,220,586,668.76|3.54|
|归属于上市公司股东的|1,942,232,364.36|1,976,585,564.92|-1.74|
|所有者权益||||
|股本|555,880,000.00|555,880,000.00|-|
|归属于上市公司股东的|3.4940|3.5558|-1.74|
|每股净资产（元/股）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本年度公司实现营业总收入 112,430.67万元，相比上年度 103,933.55万元增长了8.18%；营业利润为 4,868.75万元，相比上年度 3,459.63万元增长了
40.73%；归属于上市公司股东的净利润为 4,902.88万元，相比上年度 3,928.39
2013年度业绩快报万元增长了24.81%。本年度利润指标同比增长幅度较大，主要原因如下：
（1）报告期内，受益于通信市场的快速发展以及国内运营商的投资拉动，系统集成商对公司产品的需求有较大增加，从而带动了公司营业总收入的增长；
（2）报告期内，公司不断完善绩效考核和预算管理体系，全面推进信息化和自动化工程，提升了公司的管理效率，降低了公司运营成本。
2、本年度末，公司归属于上市公司股东的所有者权益以及归属于上市公司股东的每股净资产相比年初下降，原因是本年度公司实施了 2012年度利润分配方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2013年第三季度报告中预计：2013年度归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为10%～40%。
本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预计范围之内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-119鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十五次（临时）会议的通知于 2018年 9月 3日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018年 9月 10日在广州圆大厦 32楼会议室召开。应亲自出席董事 9名，实亲自出席董事8名，董事长周奕丰先生因公出差，无法亲自出席会议，委托董事林少韩先生表决。公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。经半数以上董事推举，董事蔡红兵先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》。
会议同意公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）以其电石和PVC生产线的部分机器设备与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 10,000万元，租赁期限为4年。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（临2018-120）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
会议同意公司为全资子公司乌海化工、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）部分融资事项提供担保。具体情况如下：
1、公司为乌海化工向中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行申请
27,800万元综合人民币授信额度提供担保，担保金额 27,800万元，担保期限 1年。
2、公司为乌海化工与中航租赁开展的不超过10,000万元的融资租赁交易提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额 10,000万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
3、公司为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海分行的固定资产借款（长期借款）尚未偿还部分提供担保，担保金额45,000万元，担保期限1年。
4、公司为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行的固定资产借款（长期借款）尚未偿还部分提供担保，担保金额 45,000万元，担保期限 1年。
上述担保金额合计127,800万元。
公司董事会认为，本次担保对象乌海化工、中谷矿业为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。
为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为子公司融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
上述担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临2018-121）。
本议案需提交公司2018年度第五次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
公司于 2018年 8月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 48名激励对象的 4,164,056份股票期权的行权登记工作，公司股份总数由 2,584,549,733股增加至 2,588,713,789股。因此，公司注册资本应由2,584,549,733元增加至2,588,713,789元。
本议案需提交公司2018年度第五次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于上述股票期权行权导致公司注册资本和股份总数增加，因此会议同意对《公司章程》中的相关条款作如下修订：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币2,584,549,733 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币2,588,713,789 元。|
|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为2,584,549,733 股，全部为普通股。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为2,588,713,789 股，全部为普通股。|

详细内容见公司于本公告日披露的《公司章程修正案》及《公司章程》（2018年9月）。
本议案需提交公司2018年度第五次临时股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2018年度第五次临时股东大会的议案》。
会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年度第五次临时股东大会，其中现场会议将于2018年9月27日（星期四）下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于召开 2018年度第五次临时股东大会的通知》（临2018-122）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年九月十二日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-087福建博思软件股份有限公司
关于股东持有公司股票拟被强制执行的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市第一中级人民法院出具的《关于强制执行北京实地创业投资有限公司的博思软件股票的函》（（2019）沪01执40号），获悉北京实地创业投资有限公司（以下简称“北京实地”）持有公司的 6,892,441股股票（占公司总股本的3.54%）将被强制变卖，现将相关情况公告如下：
一、函件内容
函件主要内容：“本院裁定拍卖、变卖被执行人北京实地创业投资有限公司质押给申请执行人山东高速（上海）投资控股有限公司的博思软件股票（证券代码：300525）6,892,441股，并向第一创业证券股份有限公司发出协助执行通知，按市价变卖上述股票。”
二、股东基本情况
1、股东名称：北京实地创业投资有限公司
2、持股情况：截至本公告日，北京实地持有公司股票6,892,441股，占公司总股本的3.54%。被强制执行后，北京实地将不再持有公司股票。
三、相关风险提示
北京实地不属于公司控股股东，其本次持有公司股份的变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-087《关于强制执行北京实地创业投资有限公司的博思软件股票的函》
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—010江西正邦科技股份有限公司关于下属子公司
出资设立扶余正邦生态畜牧发展有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称：“公司”）下属子公司江西正邦畜牧发展有限公司拟以自有资金出资30,000万元设立扶余正邦生态畜牧发展有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），持有其100%的股权。
2、公司于 2017年 1月 10日召开第五届董事会第四次会议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司出资设立扶余正邦生态畜牧发展有限公司的议案》。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本项议案需提交公司股东大会审议。
二、投资主体介绍
江西正邦畜牧发展有限公司
名称：江西正邦畜牧发展有限公司
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖一路569号339室
法定代表人：陈罗平
注册资本：800万元人民币
经营范围：畜禽养殖（仅限分支机构）；机械产品生产、销售；农业开发；食用农产品的收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持有江西正邦畜牧发展有限公司95%股权；公司持股98.56%的
江西正邦养殖有限公司持有江西正邦畜牧发展有限公司5%股权。
2、董事会审议情况
2017年 1月 10日，公司第五届董事会第四次会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司出资设立扶余正邦生态畜牧发展有限公司的议案》。
为加快公司养殖业务在北方地区的发展，同意下属子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金出资 30,000万元设立扶余正邦生态畜牧发展有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），持有其100%的股权。同时授权江西正邦畜牧发展有限公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署扶余正邦生态畜牧发展有限公司相关的设立和投资等文件。
三、投资标的的基本情况
公司名称：扶余正邦生态畜牧发展有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）
住 所：吉林省扶余市三井子镇（暂定地址，具体以工商登记部门核准的地址为准）
法定代表人：林智毅
注册资本：30,000万人民币
经营范围：农作物的种植、销售；仔猪、生猪养殖与销售；销售农副产品、饲料；
畜牧养殖技术推广及咨询服务；对种植业、饲料业、畜牧业行业进行投资。（公司的经营范围以工商行政管理机关核定的为准）。
四、标的公司章程的主要内容
1、注册资本为人民币30,000万元。
2、出资比例：
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|股东|出资额（人民币：万元）|出资比例|
|江西正邦畜牧发展有限公司|30,000.00|100.00%|
|合计|30,000.00|100.00%|

3、出资方式：江西正邦畜牧发展有限公司以货币资金30,000万元人民币对扶余正邦生态畜牧发展有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）出资。
4、公司为有限责任公司，设董事会，董事会成员三人，由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任。
5、公司设监事一人，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。
6、公司设总经理一名，任期三年，由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。
7、董事长为公司的法定代表人。董事长由董事会选举产生，每届任期为三年，可连选连任。
8、《扶余正邦生态畜牧发展有限公司章程》自公司董事会及股东大会审议通过并履行信息披露义务，经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
本次投资是为了加快公司养殖业务在北方地区的发展。
2、本次对外投资可能存在的风险
受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资不会对公司财务状况造成重大影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、《扶余正邦生态畜牧发展有限公司章程》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于天水华天科技股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号文批准，天水华天科技股份有限公司（股票代码002185，简称“华天科技”、“公司”、“发行人”）于2013年8月12日向社会公开发行面值总额46,100万元的可转换公司债券并于同月上市交易，持续督导期至 2014年 12月 31日止。第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、“保荐机构”）作为华天科技公开发行可转换公司债券的保荐机构，目前持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|项目|内容|
|保荐机构名称|第一创业摩根大通证券有限责任公司|
|注册地址|北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层|
|主要办公地址|北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层|
|法定代表人|刘学民|
|保荐代表人|盖建飞|
|保荐代表人|郁俊松|

三、发行人基本情况
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|项目|内容|
|发行人名称|天水华天科技股份有限公司|
|证券代码|002185|
|公司简称|华天科技|
|注册资本|697,034,673元|
|住所|甘肃省天水市秦州区双桥路14号|
|主要办公地址|甘肃省天水市秦州区双桥路14号|
|法定代表人|肖胜利|
|董事会秘书|常文瑛|
|联系电话|0938-8631816|
|传真|0938-8632260|
|可转债上市时间|2013年8月|
|上市地点|深圳证券交易所|
|发行人律师事务所|江苏永衡昭辉律师事务所|
|发行人会计师事务所|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|

四、保荐工作概述
华天科技可转债于2013年8月在深圳证券交易所公开发行并上市，保荐机构为一创摩根。一创摩根指派盖建飞、郁俊松担任华天科技可转债持续督导期内的保荐代表人。
保荐机构及保荐代表人在持续督导期间承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司对外担保等事项；
定期对发行人进行培训；定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、监事会、股东大会会议通知并及时告知保荐
代表人；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披
露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；为
保荐工作提供必要的便利。发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构配合保荐工作情况的说明及评价
发行人可转债发行及持续督导阶段聘请的主要证券服务机构均为江苏永衡昭辉律师事务所和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），各证券服务机构能够及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在履行保荐职责期间，华天科技已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额为2,761.57万元。保荐机构在履行保荐职责期间，华天科技募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反相关法律法规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
截至2014年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕。一创摩根将继续履行持续督导责任，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
法定代表人：
刘学民
保荐代表人：
盖建飞 郁俊松
第一创业摩根大通证券有限责任公司2015年 月 日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-030中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2018年6月29日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年7月4日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-030特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
股票代码：000150 股票简称：宜华健康 公告编号：2016-45宜华健康医疗股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第六届监事会第十八次会议于 2016年 5月 3日上午11：00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：――《选举李智先生为公司第六届监事会主席的议案》
经与会监事审议，选举李智先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司监事会二〇一六年五月三日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-041海南海药股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议，于2014年8月5日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2014年8月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告全文
及摘要的议案》
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《海南海药股份有限公司2014半年度报告摘要》，《海南海药股份有限公司2014半年度报告》。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司预留股票期权激励计划行权价格的议案》
作为股票期权激励计划的激励对象，董事白智全先生构成关联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司预留股票期权行权价格调整的公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《前次募集资金使用情况报告》。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度新增日常关联交易的议案》
董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加日常关联交易的公告》。
六、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司海口市制药厂有限公司与上海龙翔生物医药开发有限公司签订技术开发合同暨联交易事项进行追认的议案》
董事长刘悉承先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对全资子公司海口市制药厂有限公司与上海龙翔生物医药开发有限公司签订技术开发合同暨关联交易事项进行追认的公告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《未来发展战略规划》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《未来发展战略规划》。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事、监事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《董事、监事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度》
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月九日
四川省新能源动力股份有限公司
关于规范与关联方资金往来的管理办法
第一章总则
第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免关联方违规占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方，包括关联法人和关联自然人。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本办法。
第三条 本办法所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指具有商业背景和交易实质且对价公允的、结算期正常或预付款比例合理的资金往来,不仅包括与日常经营活动相关的，也包括与日常经营活动无关但具有商业实质的交易资金往来所产生的对公司的资金占用。
非经营性资金占用，是指因公司为大股东及其附属企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业
偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成债权；
其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用资金或证券监管机构认定的其他情形产生的大股东及其附属企业对公司的非经营性资金占用。
第四条 公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第五条 本办法适用于公司、控股子公司及对公司产生重大影响的参股公司。
第二章防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范第六条 公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代公司控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他方式。
第八条公司应建立防止公司关联方非经营性资金占用的长效机制。公司财务资产部应定期检查公司及下属子公司与公司关联方非经营性资金往来情况。公司审计部门应定期核查上述资金往来情况，杜绝公司关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第九条 公司及下属子公司应定期编制公司关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表。
第三章职责和措施
第十条 公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全有法定义务和责任，应按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》等规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十一条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，公司总经理是直接主管责任人，公司财务总监和财务资产部部长是该项工作的业务负责人。
第十二条 公司财务资产部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，坚决杜绝公司关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十三条 公司审计部门定期对公司与关联方的资金往来情况进行审计，监督检查公司与关联方资金往来的合法合规性，并对相关内部控制的有效性进行评价和建议。
第十四条 公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告
进行审计时，应当对公司是否存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应将专项说明进行公告。
第十五条 公司股东大会、董事会、总经理按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》所规定的各自权限和职责审议批准公司与关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。公司因日常关联交易向关联方提供资金时，应按照资金审批和支付流程，严格执行日常关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
公司董事、监事及高级管理人员应实时关注公司是否存在被关联人或潜在关联人挪用资金等侵占公司利益的问题。公司董事、监事及高级管理人员应实时关注公司是否存在被关联人或潜在关联人挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事根据公司财务资产部提供的季度《非经营性资金占用及关联方资金往来情况汇总表》查阅公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施并及时披露。
第十六条 公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取诉讼、财产保全等有效措施
要求关联方停止侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，必要时对相关关联方提起法律诉讼，申请对关联股东所持股份司法冻结，保护公司及社会公众股东的合法权益。公司监事会应当监督公司董事会履行上述职责，当董事会不履行时，由监事会履行上述职责。
第十七条 公司关联方对公司产生资金占用行为，公司应依法制定清欠方案，按照法律法规和深圳证券交易所的要求及时向证券监管部门和深圳证券交易所报告。
第四章责任追究及处分
第十八条 董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被公司关联方占用，相关责任人协助或纵容公司关联方侵占公司资产的，按照公司相关规定对负有直接责任的人员给予处分，公司监事会切实履行好监督职能。构成犯罪的，移交司法机关处理。
第五章附则
第十九条 本办法未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十条 本办法经公司董事会审议批准后生效。
第二十一条 本制度解释权属于公司董事会。
四川省新能源动力股份有限公司
二〇一九年八月
第二届董事会第二十次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-054富春通信股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2015年5月25日，富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）第二届董事会第二十次会议在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2015年5月20日通过书面送达和电话通知的形式通知各位董事及监事。会议由董事长缪品章主持，应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于上海骏梦网络科技有限公司2014年度业绩承诺完成情况的说明议案》；
上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）交易对方承诺，上海骏梦 2014年度、2015年度、2016年度和 2017年度实现的扣除非经常性损益后（此处非经常性损益不包括与上海骏梦主营业务相关的税收返还）归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,400万元、8,370万元、11,300万元和 12,430万元。
若承诺期内各年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥
第二届董事会第二十次会议决议公告补差额。
本次交易完成后，富春通信应在各个承诺期会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对上海骏梦实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，上海骏梦承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2015年 2月 16日出具的致同审字（2015）第 350ZA0025号《审计报告》，经审计的上海骏梦 2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,599万元，其中扣除的非经常性损益中与上海骏梦主营业务相关的税收返还为 618万元。故经审计的上海骏梦 2014年度扣除非经常性损益后（此处非经常性损益不包括与上海骏梦主营业务相关的税收返还）归属于母公司股东的净利润为 8,217万元，超出承诺业绩 6,400万元的差异为 1,817万元。上海骏梦 2014年度业绩已实现。
具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于上海骏梦网络科技有限公司 2014年度业绩承诺完成情况说明的公告》。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-090吉林紫鑫药业股份有限公司
关于取消全资孙公司吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理和发展需求，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，于2015年10月29日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》，拟定公司全资孙公司北京中科紫鑫科技有限责任公司（以下简称“北京中科紫鑫”）对公司全资子吉林中科紫鑫科技有限公司（以下简称“中科紫鑫”）实施吸收合并。吸收合并完成后，北京中科紫鑫存续经营，中科紫鑫独立法人资格注销。北京中科紫鑫与中科紫鑫签署《吸收合并协议》并实施上述吸收合并事项。
随后，公司积极推进相关报批程序，但在工商行政办理等方面遭遇了阻力，本次吸收合并无法完成。2015年12月16日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于取消孙公司吸收合并子公司的议案》，公司决定拟取消本次吸收合并，继续保留中科紫鑫的独立法人资格。
备查文件
《第五届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-033
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于近期维护公司股价具体措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护资本市场稳定，以实际行动担当起上市公司应有的社会义务和责任，坚定投资者对本公司长期投资价值的信心，本公司拟定了近期维护公司股价的具体措施，现公告如下：
一、大股东及董事、监事、高级管理人员增持
本公司控股股东、持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员已经做出郑重承诺，本公司大股东及董事、监事、高级管理人员将于近期增持本公司股票。（（详见2015年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-032））。
本次合计增持金额将不低于3848万元。
本次增持拟通过证券公司、基金公司的定向资管方式进行，关于资管产品的具体确认工作已经启动。
目前因筹划重大事项本公司股票处于停牌期间，待按相关规定复牌以后，本公司将正式从速实施上述增持。
二、其他维护稳定的措施
（1）切实做好公司的日常实际工作，提高产品质量，降低产品成本，强化公司的市场竞争力，保持公司的长期稳健经营。
（2）严格完成已经通过证监会核准的重大资产重组事项，按照规定做好实施阶段的资产置换工作，及时披露相关进展，使投资者关注公司的长期发展前景。
（3）认真细致地做好与投资者的信息沟通工作，公司拟在公司半年报披露之后，于2015年8月中旬召开投资者说明会。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会