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股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2016-086四川成飞集成科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告的更正公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2016年12月22日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2016年12月28日在成都市以现场会议方式召开。
3.会议的出席人数：会议应参加表决监事3人，实际现场到会监事3人。
4.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于推选公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》的议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
公司第五届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名顾荣芳女士、安金耀先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。同时，根据公司章程规定，经公司职工代表大会选举，刘林芳当选为公司第六届监事会职工代表监事。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
非职工监事候选人及职工代表监事的简历见附件。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。
三、备查文件
四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会2016年12月29日
附件：
第六届监事会监事候选人简历
顾荣芳女士，公司现任监事会主席，1961年6月出生，硕士研究生学历，高级政工师。历任 615所团委书记、宣传部长、宣教处长，上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，动控所党群部党委书记、副所长、党委书记，中航商发公司副总经理、纪检组组长，现任中航工业集团派出专职监事，兼任中航技进出口有限责任公司监事、中国航空无线电电子研究所高级专务。中航工业集团为本公司控股股东，顾荣芳女士为本公司关联监事。截止决议公告日，顾荣芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
安金耀先生，公司现任监事，1959年2月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。
历任航空工业部第612研究院总体室工程师，中国航空航天部军机司工程师，中航工业总公司机载局高级工程师，中航一集团航空产品部导弹处处长、项目办主任，中航工业防务分公司民用产品部部长，中航装备非航空民品部部长；现任中航工业防务工程部生产与保障部生产与供应链管理办公室主任助理。中航工业集团为本公司控股股东，安金耀先生为本公司关联监事。截止决议公告日，安金耀先生持有本公司100股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘林芳女士，公司现任职工代表监事，1983年 9月出生，本科学历,本科学历，中级经济师、中级审计师。历任成飞集成规划部系统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、部长助理，现任成飞集成审计部部长。截止决议公告日，刘林芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-056内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月4日公告了公司第五届董事会第三次会议决议（公告号：2014-049），董事会通过了公司控股子公司法国Echosens公司赴香港联交所主板发行股票并上市的议案。公司在披露董事会决议后，经深交所提醒，公司需就相关法律法规的适用问题与相关部门进一步沟通。因该事项尚存在不确定性，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月7日（星期一）开市停牌，2014年7月14日（星期一）公司披露了《关于重大事项继续停牌的公告》。
目前，由于相关法律法规的适用问题还需与相关部门继续沟通，公司股票自2014年7月21日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一四年七月十八日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-196美尚生态景观股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于2017年11月7日召开的第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型理财产品。使用闲置自有资金进行现金管理的额度在董事会会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司 2017年 11月 7日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-167。现将进展情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品情况：
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||||||||||||到期收回的|||
||||||||||||理财产品金额|||
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||发行机构||产品名称||产品类型||||产品期限|||||
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||||||||||||（万元）||（万元）|
|渤海银行||（S17547）号结构性存款理财产品||保本浮动收益型||3.70%||2017年11月7日至2017年12月20日||20,000.00||85.1507||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波银行|启盈智能活期理财2号|保本浮动收益型|2.20%|2017年11月9日至2017年11月13日|3,600.00|0.8679|
||||2.40%|2017年11月9日至2017年11月16日|100.00|0.0460|
||||2.50%|2017年11月9日至2017年11月28日|1,900.00|2.4726|
|兴业银行|兴业金雪球-优先2号|保本浮动收益型|3.00%|2017年11月21日至2017年12月4日|4,000.00|4.4164|
||||3.00%|2017年11月21日至2017年12月27日|4,000.00|10.9151|
|农业银行|本利丰天天利|保本浮动收益型|2.30%|2017年12月21日至2017年12月25日|10,000.00|2.5205|
||||2.30%|2017年12月21日至2017年12月27日|10,000.00|3.7808|

注：收益的金额为四舍五入后的结果。
二、投资风险、风险控制措施及对公司经营的影响
（一）投资风险及风险控制措施
尽管投资理财产品属于低风险保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务
部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性好、流动性高的保本型理财产品，不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。
2、通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
三、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及全资子公司不存在未到期的银行理财产品。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年12月29日
平安证券股份有限公司
关于西藏奇正藏药股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的保荐机构，对奇正藏药拟使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]762号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格11.81元/股，募集资金总额484,210,000.00元，扣除发行费用33,009,890.00元，实际募集资金净额为451,200,110.00元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2009年8月24日对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2009]第1030号《验资报告》。
二、公司募集资金基本情况
（一）募集资金存储情况
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司及全资子公司甘肃奇正藏药有限公司分别与招商银行股份有限公司兰州东口支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行以及平安证券股份有限公司（保荐人）签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2017年2月28日，募集资金存放专项账户的余额和银行理财产品的余额如下：
(1)以银行存款形式专户存储情况：
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|开户行|银行账号|余额（元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行|48050154500000273|19,225,375.75|
||48050154500000281|16,233,057.50|
|招商银行股份有限公司兰州东口支行|931902205510302|3,986,331.20|
|招商银行股份有限公司兰州东口支行|93190220558010691|1,431,470.63|
|合计|-|40,876,235.08|

（2）以银行理财产品形式存储情况：
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|银行名称|理财产品名称|期末余额（元）|
|甘肃银行兰州市皋兰路支行|“汇福”2016年第79期对公理财产品|110,000,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|90,000,000.00|
|合计|-|200,000,000.00|

三、募集资金节余原因
为集中资源聚焦核心药品业务，进一步提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，公司将药材业务整体剥离给公司控股股东奇正集团，陇西药材建设实施的募投项目“药材饮片生产线改扩建项目”一并转让。转让募投项目所得资金3,545.84万元作为募投项目节余资金存于募集资金专户。
四、本次补充流动资金计划及影响
1、节余募集资金使用计划
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设完毕，为了充分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将转让募投项目资金暨节余资金共计人民币3,545.84万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。
2、补充流动资金影响
公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司降低财务费用，提高募集资金使用效率，满足公司生产经营所需资金的需求，符合公司及全体股东的利益。
公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。
五、本次永久补充流动资金的相关说明
1、审议情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本次用于永久补充流动资金的节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后予以执行。
2、前次补充流动资金情况
经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司使用节余募集资金9,999.61万元（转出日银行结息余额）永久补充流动资金，详见2016年12月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-041）。
六、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：奇正藏药本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；
同时，有利于提高募集资金使用效率，满足生产经营的流动资金需求，降低公司财务费用，不存在损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于西藏奇正藏药股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： （签字）欧阳刚
（签字）李雪
平安证券股份有限公司（盖章）
二〇一七年三月十七日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-017福建三钢闽光股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项、有关事项尚存在不确定性。经公司申请，于2015年4月1日（周三）13:00开始起临时停牌，并于 2015年 4月 2日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-015）、2015年 4月 9日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-016）。
截止本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002110，证券简称：三钢闽光）将于2015年4月16日起继续停牌。待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-030浙江东南网架股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监何月珍女士的书面辞职报告，何月珍女士因工作职责调整原因申请辞去财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，何月珍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。何月珍女士辞去财务总监职务后，仍担任公司董事、副总经理职务，主要负责协助公司开展财务管理及投融资工作。
何月珍女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会对何月珍女士任职财务总监期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，公司于2018年4月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任徐佳玮女士（简历见附件）担任公司财务总监，自董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
附件：徐佳玮个人简历
徐佳玮：女，1989年 2月出生，中国国籍，本科学历，会计师。2011年 7月至 2012年 4月就职于浙江东南钢结构有限公司财务科，2012年 5月至 2016年 5月就职于东南新材料（杭州）有限公司，任财务部副经理，2016年 6月至今就职于浙江东南网架股份有限公司，任财务部副经理。
徐佳玮女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，跟公司董事何月珍女士为母女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-058科顺防水科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据规定，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行上述修订后的会计准则。
（二）变更前后采用会计政策的变化
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准
则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司的会计政策按照财政部于 2019年 4月 30日颁布的《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更履行的审议程序
本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》，公司对财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
2、利润表项目：
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
（3）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（4）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
3、现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
（1）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
（2）新增“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；企业指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合会计政策及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更事宜。
五、监事会意见
经审核：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2019年 8月 28日
独立董事述职报告曲建深圳市汇川技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2016年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度，公司共计召开了董事会会议13次，本人共亲自参加公司董事会会议13次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2016年度，本人共列席公司股东大会1次，在本次会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
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||序号||披露日期||会议||事项||意见类型|
|1||2016年1月21日||第三届董事会第十四次会议||关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见||同意||
|2||2016年4月||第三届董事会第||关于2015年度相关事项的独立意见||同意||

独立董事述职报告曲建
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||12日|十五次会议|||
|3|2016年5月4日|第三届董事会第十七次会议|关于对外投资设立参股子公司暨关联交易事项的独立意见|同意|
|4|2016年5月18日|第三届董事会第十八次会议|关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2016年6月28日|第三届董事会第十九次会议|关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2016年7月12日|第三届董事会第二十次会议|关于使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金追加认缴出资的独立意见|同意|
|7|2016年8月9日|第三届董事会第二十一次会议|关于 2016 年半年度相关事项的独立意见|同意|
|8|2016年9月13日|第三届董事会第二十二次会议|关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|9|2016 年 10月11日|第三届董事会第二十三次会议|关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|10|2016 年 12月7日|第三届董事会第二十五次会议|关于向公司第三期股权激励计划部分激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|11|2016 年 12月28日|第三届董事会第二十六次会议|关于对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2016年度，本人担任公司薪酬与考核委员会主任职务。任职以来，本人主动了解公司薪酬相关制度的建设和执行情况、公司股权激励计划方案和具体实施情况。2016年度组织召开了 7次薪酬与考核委员会会议，与其他委员一起对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审议，并对公司首期股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期可行权事项、第二期股权激励
计划所涉限制性股票解锁、离职激励对象所持的限制性股票回购、第三期股权激
励方案的制订和授予等事项发表了意见。
独立董事述职报告曲建四、对公司进行现场调查工作
报告期内，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并与公司高管人员进行座谈交流，与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2016年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：qujian#cdi.org.cn（“#”请替换为“@”）
本人衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。2017年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事述职报告曲建独立董事：曲建
二〇一七年四月十一日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-095上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于参与投资设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限
公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）2014年 10月 24日与湖北省高新技术产业投资公司（以下简称“湖北省高投”或“乙方”）签署《投资合作框架性协议》（以下简称《“投资协议》）”，拟共同发起设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准为准，以下简称“平台公司”）。
平台公司拟注册资本人民币 5000万元，公司拟以自有资金出资 3000万元，持平台公司60%的股权，湖北省高投拟出资 2000万元，持平台公司40%的股权。
公司于 2014年 11月 30日召开了第三届董事会第二十一次（临
时）会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与投资设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司的议案》。
根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：湖北省高新技术产业投资公司
公司地址：湖北省武汉市洪山区南望山西路6号
法定代表人：周爱清
注册资本：4.5亿元人民币
湖北省高新技术产业投资有限公司成立于 2005年 10月，是经省政府同意设立的省级科技投融资平台。高新投以撬动吸引金融资本、创投资本及各类社会资本服务高新技术产业发展为主要使命，面向“创业-孵化-成长-扩张”不同成长阶段的高新技术企业，提供创业投资及管理、科技投融资服务、高新区基础设施及园区建设等综合性服务。近年来，高新投积极拓展股权投资管理和资产管理业务，重点面向高新技术产业、电子信息、新材料、先进装备、节能环保、生物
科技、现代服务业等战略性新兴产业，尤其是科技型中小企业开展天使、VC、PE等不同阶段的股权投资，并积极拓展围绕高新技术特色产业链布局并购重组投资。
励精图治、改革进取，高新投已从成立之初单一的政府平台发展成为湖北省内发展速度最快、规模最大、综合实力最强、市场化运作的科技金融集团，公司总资产近 30亿元，发起设立及受托管理的各类股权投资基金近 20支，基金总规模超过 40亿元，累计已完成投资企业超过 110家，被投企业资产总规模超过 300亿元，营业收入近 500亿元，多家企业已逐步发展成为湖北省乃至国内细分行业龙头和上市公司，投资收益斐然。
公司三次被《证券时报》评选“全国最具成长性创投机构”；三次被科技部授予“最佳科技投资收益奖”等；被省政府授予“全省资本市场建设先进集体”；连续四年被清科集团评选为“中国创业投资机构 50强”。同时，高新投还是中国证券基金业协会特别会员的股权投资机构，并取得了私募投资基金管理人资格。
三、平台公司基本情况
公司名称：湖北省智慧城市建设投资有限公司
公司地址：武汉东湖新技术开发区
注册资本：5000万元人民币
经营范围：投融资管理；资产管理；智慧建筑、智慧能源、智慧交通、智慧社区、智慧医院、云计算数据中心、智慧园区、城市一卡通、平安城市、智慧环保、智慧旅游等项目的融资、投资、建设及运营管理。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期间内经营）
四、合作协议主要内容
（一）投资双方
甲方：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
乙方：湖北省高新技术产业投资公司
（二）注册资本
平台公司拟注册资本人民币5000万元。甲方出资3000万元人民币，占注册资本的60%；乙方出资2000万元人民币，占注册资本的40%。平台公司股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
（三）治理结构
平台公司设置股东会、董事会、监事会、总经理及副总经理，相关议事规则、职责权限以公司章程规定为准。
（四）投资目的
合作双方充分发挥各自在智慧城市产业和国有地方投融资平台的优势，全面参与华中地区和湖北省智慧城市投融资建设和运营，推
动“智慧城市”产业发展，共同打造“智慧城市”产业一流投融资运营平台，助推区域经济快速发展，引领区域产业结构升级。
（五）协议生效
本协议由甲乙双方签字盖章，并经甲方董事会决议通过及乙方股东会决议通过之日（以最后签署的日期为准）起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
平台公司的设立是公司在先后设立武汉智城、三亚智城、遵义智城和贵安智城后，基于“智城模式”在全国推广复制，不断总结“智城模式”在各地运行的经验后衍生出的又一创新合作模式，即通过设立省级区域智城平台公司，实现金融资本和产业资本的融合，通过投资控参股的方式，利用资本纽带，整合各级地方政府资源，全面、系统、立体的构建省级区域智慧城市建设架构。一方面打造覆盖全省各级地方政府智慧城市建设子平台，承担各地智慧城市项目建设和运营管理；另一方面借助地方国资投融资平台通过产业基金等金融创新手段为各地智慧城市建设筹集资金，破解在各地智慧城市建设中的资金瓶颈。通过智慧城市行业龙头公司、地方国资投融资平台和各级地方政府等多元化参与主体在资本层面上的结合，充分发挥各方参与主体在智慧城市建设、投融资和运营方面的优势和特长，强强联合、优势互
补，创造性打造混合所有制的新形式。
平台公司的成立有利于公司更好的借力各方资源服务智慧城市业务发展，提升公司在智慧城市领域的核心竞争力和市场占有率。
本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司60%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（二）存在的风险
平台公司尚未办理完成工商注册，存在不确定性。同时，可能在未来经营过程中面临政策风险、运营风险、财务风险等。请投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2014年 12月 1日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-040崇义章源钨业股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||966,948,386.89||534,261,815.88||80.99%||
|营业总收入|||||||
||18,417,967.27||-53,605,244.13||134.36%||
|营业利润|||||||
||14,424,056.94||-17,818,777.57||180.95%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|4,904,593.37||-21,552,706.67||122.76%||
|净利润|||||||
||0.01||-0.02||150%||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.25%||-1.14%||增加1.39个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||上年同期||增减变动幅度（%）|
||3,447,118,331.71||3,269,233,932.69||5.44%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,939,067,691.41||1,885,105,368.75||2.86%||
|所有者权益|||||||
||924,167,436.00||924,167,436.00||||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.10||2.04||2.94%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年上半年，钨产品市场企稳回升，公司实现营业总收入96,694.84万元，比上年同期增长80.99%；营业利润 1,841.80万元，比上年同期增长134.36%；
归属于上市公司股东净利润490.46万元，比上年同期增长122.76%，主要原因是钨产品销量和销售价格同比增长，综合销售毛利率增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年4月27日披露的《公司2017年第一季度报告》中预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为0万元至646.58万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2017年7月29日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-061无锡威唐工业技术股份有限公司
关于 2019年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月21日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者了解公司的经营、财务状况，公司《2019年半年度报告摘要》、《2019半年度报告全文》于2019年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意审阅！
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-098新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于第三届董事会 2016年第八次临时会议决议公告的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月23日召开了第三届董事会2016年第八次临时会议，并于2016年9月24日披露了《公司第三届董事会2016年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2016-092）。
因工作人员疏忽，上述公告中缺少了《关于向哈密市商业银行申请授信额度的议案》、《关于向进出口银行申请流动资金借款的议案》的审议情况，现将缺少议案审议情况补充如下：
1、审议通过了《关于向哈密市商业银行申请授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，进一步拓宽公司融资渠道，同意公司向哈密市商业银行申请 12,000万元授信额度，用于开具融资性保函。该事项自股东大会审议通过之日起2年内有效。
同意该事项提交股东大会审议。同意董事会授权公司法定代表人蒋炜先生代表本公司与哈密市商业银行签署该授信融资项下的有关法律文件。
《公司关于向哈密市商业银行申请授信额度的公告》与本公告同日披露，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于向进出口银行申请流动资金借款的议案》
为满足公司业务发展需要，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请不超过 20,000万元流动资金借款，此笔借款以融资性保函作为担保措施，可用于公司合并报表范围内的所有公司的流动资金需求。具体借款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。该事项自股东大会审议通过之日起2年内有效。
同意该事项提交股东大会审议。同意董事会授权公司法定代表人蒋炜先生代
表本公司与中国进出口银行新疆分行签署该授信融资项下的有关法律文件。
《公司关于向进出口银行申请流动资金借款的公告》与本公告同日披露，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。”
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-016 TCL集团股份有限公司
关于股东增持公司股票超过5%的提示性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次权益变动未触及要约收购
2.本次权益变动未使公司第一大股东发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司于2016年2月25日接到广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新控股”)通知：广新控股于 2016年 1月 5日至 2016年 2月 25日期间，通过深圳证券交易所的证券交易系统累计增持公司股份 611,690,581股，占本公司已发行总股本的5.008%。广东省广新控股集团有限公司买入本公司股票的交易均价为3.66元/股。
具体变动情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次变动后||
||股份数（股）|占公司总股本的比例|股份数（股）|占公司总股本的比例|
|广东省广新控股集团有限公司|0|0%|611,690,581|5.008%|

二、所涉及后续事项
1.本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化；
2.具体内容详见今日公告的《TCL集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年2月25日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-017
四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于 2018年 4月 20日以邮件等方式发出，并于 2018年 4月 26日下午14：00在成都以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司 3名监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定,会议由董事长李占通先生主持，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证
券时报、上海证券报的《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的公告》。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润24,107,697.43元，减去本期提取10%法定盈余公积金 4,815,697.58元，当期实现的可分配利润为 19,291,999.85元，再加上以前年度未分配利润55,779,108.21元，截止2017年末，累计可供股东分配的利润为75,071,108.06元。
由于公司2016年度亏损额度较大，公司近三年实现的可分配利润合计为-1,688.21万元，因公司处于业务拓展的关键时期，预计 2018年的业务发展所需资金量仍然较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2017年年度报告及年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《章程修正案》。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《股东大会议事规则修正案》。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2018年第一季度报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
十二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》；同意将高级管理人员的年薪标准调整为：公司总经理 76万元/年（含税）、常务副总经理66万元/年（含税）、副总经理66万元/年（含税）、董事会秘书66万元/年（含税）、财务负责人66万元/年（含税），基本年薪按月发放，实际年薪总额在年薪标准的85%至120%之间浮动。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用 70万元，内控审计费用 30万元，与本公司审计相关的差旅
费据实报销。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》；同意于 2018年 5月 18日（星期五）下午14：30以现场和网络投票方式召开公司 2017年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201852中兴通讯股份有限公司
自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月12日发布了有关BIS与中兴通讯达成的协议以及BIS签发的2018年6月8日命令的公告（以下简称“该公告”）。除另有说明外，本公告专用词汇涵义与该公告所定义的相同。
本公司注意到2018年6月19日的新闻提及（其中包括）：“美国参议院于周一晚通过了一项将恢复对中国电信巨头中兴通讯股份有限公司进行处罚的立法案。”
本公司希望澄清，美国参议院于2018年6月18日（美国时间）通过的是《国家防御授权法案》（National Defense Authorization Act,以下简称“NDAA”）。
NDAA相关章节包括以下三条与本公司有关的条文：
•第一，直到美国总统向相关国会委员会证明下列条件已被满足的三十日后，联邦政府官员才可以修改与针对一家中国电信公司的拒绝令相关的处罚，该等条件为：（1）该公司在一年内未曾违反美国法；且（2）该公司完全配合美国政府对其活动的调查。
•第二，任何根据2018年4月15日拒绝令加诸于中兴通讯，但随后被减少、免除或暂缓执行的处罚措施，都应当被恢复，任何后续对该等处罚措施的调整都需根据上述第一条的要求确定。
•第三，美国行政部门机关的负责人不得签署合同购买本公司或任何本公司的子公司或关联企业生产的电信设备或提供的服务。
美国参议院通过的NDAA的版本（以下简称“参议院版本”）目前仍非美国法律，因为其仅在美国国会参众两院中的一院获得了通过。美国众议院通过的NDAA的版本（以下简称“众议院版本”）并不包含上述三项条款中的前两条。此后，参议院版本还需与众议院版本通过协调委员会进行协调。最终，在参众两院
分别通过了经协调后的版本后，该等立法案将呈交给特朗普总统待其签字或否决。
本公司将根据上述事项的重要进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者关注本公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年6月20日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-063号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十七次会议于2015年11月20日下午13时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事 3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》
同意本公司全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“山东西王”）与西王集团有限公司、山东西王糖业有限公司、山东西王特钢有限公司、中国信达资产管理股份有限公司共同出资设立西王集团财务有限公司。西王集团财务有限公司注册资本10亿元人民币（含500万美元），其中，山东西王以货币出资1亿元，占注册资本的10%。
公司本次参与出资设立西王集团财务有限公司的行为构成关联交易。在投票表决中，关联董事王棣、孙新虎、王红雨等3人履行回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司本次关联交易具体内容详见于 2015年11月21日登载在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《西王食品股份有限公司关于出资参与设立西王集团财务有限公司的关联交易公告》。
二、审议通过了《关于召开2015年第三次（临时）股东大会的议案》
董事会提请于2015年12月8日下午14:00以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第三次（临时）股东大会，审议本次会议列明的需要提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的公司公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》的独立意见
1、我们认为公司第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对被提名非独立董事候选人（陈涛先生、陈勇先生、刘春兰女士、何连琪先生）征求意见并对其任职资格进行审查后提交公司第二届董事会审议，我们认为上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
3、通过对上述四名非独立董事候选人的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的核查，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，也未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
因此，同意上述四位非独立董事候选人的提名，同意提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
二、对《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》的独立意见
1、根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对被提名独立董事候选人（初大智女士、刘晖女士、侯富强先生）征求意见并对其任职资格进行审查后提交公司第二届董事会审议，我们认为上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
2、通过对上述三名独立董事候选人的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的核查，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，也未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
因此，同意上述三位独立董事候选人的提名，同意提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一八年十二月三日