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银亿房地产股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（刘震国）
本人作为银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2014年度出席会议情况
2014年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期内，本人亲自出席了十次董事会会议，无缺席和委托其他董事出席情况。
报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
二、2014年度发表独立董事意见情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。作为第五届独立董事，针对公司董事会审议的相关事项，2014年本人出具了 2份独立意见，主要内容如下：
（一）在公司于 2014年 4月 18日召开的第五届董事会第三十七次会议上，就关于公司关联方资金占用和对外担保情况、公司 2013年度内部控制自我评价报告、关于公司 2013年度利润分配预案、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告及内部控审计机构、关于本公司全资子公司向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易、关于聘任吴晓林先生为公司副总裁六项事项发表了独立意见；
（二）在公司于 2014年 8月 11日召开的第五届董事会第四十二次临时会议上，就关于提名熊续强、张明海、方宇、王德银、张杰、吴希良、邱妘、贾生华、郑如飞为公司第六届董事会董事候选人发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
（二）对公司投资及经营管理的监督
2014年度，本人通过现场、电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运营动态。
同时，本人对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真审核，运用本人的专业知识和经验在董事会上发表意见，充分地行使职权，努力促进董事会决策的科学性、客观性。
（三）对公司治理和内控建设的监督
2014年度，公司深入开展内部控制建设工作，持续提升公司治理水平，本人根据五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定和要求，对公司内控工作情况进行有效监督，保证各项工作落到实处。
（四）自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照本公司《董事会提名委员会实施细则》履行相关职责，主持召开董事会提名委员会会议，会议在充分了解被提名人的简历及基本情况的基础上，认为其任职条件及资格符合公司相关要求，同意向董事会提名有关候选人。
五、其他事项
1、无建议未被采纳的情况；
2、无提议召开董事会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2014年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：刘震国二Ｏ一五年四月二十一日
四川仁智油田技术服务股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁大川先生/女士，作为四川仁智油田技术服务股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与四川仁智油田技术服务股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为四川仁智油田技术服务股份有限公司或其附属企业、四川仁智油田技术服务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川仁智油田技术服务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在四川仁智油田技术服务股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梁大川（签署）
日期：2014-08-21
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-038
珠海汇金科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201744001095，发证时间为2017年11月9日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即 2017年、2018年和2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，企业所得税按15%的税率缴纳。公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度已披露的相关财务数据。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-043
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016年4月11日（星期一）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年四月十一日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014--101湖北金环股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召集情况
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月13日通过中国证监会指定媒体发出《湖北金环股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》，并于2014年12月24日发布了关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告。
三、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年12月30日（星期二）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年12月29日下午15:00至投票结束时间2014年12月30日下午15:00间的
任意时间。
3、现场会议召开地点：
公司会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2014年12月23日
6、主持人：公司副董事长班均先生；
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 33人、代表股份数 51,422,909股、占公司股份总额的24.2931％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 47,872,695股，占公司股份总额的22.6159%；参与网络投票的股东（代理人）共有 31人，代表股份数 3,550,214股，占公司股份总额的1.6772％。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议
案进行了认真审议，因湖北化纤开发有限公司为本公司第二大股东，本次所审议事项与其构成关联交易。湖北化纤开发有限公司回避该议案表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电汽等对应的经营性实物资产的议案》
(1)表决情况：
同意 37,155,675股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
97.2189％；反对 1,062,909股，占出席会议所持有效表决权股份总数的2.7811％；弃权 0股，占所持有效表决权股份总数的0％。其中:出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 34,668,370股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意
2,487,305股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.0607％；反对 1,062,909股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.9393％；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师
3、结论性意见：湖北金环 2014年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖北山河律师事务所关于本公司 2014年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
国盛证券有限责任公司
关于北京深华新股份有限公司
使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的
核查意见
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”、“公司”）2013年股权分置改革的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《股权分置改革赠与资金管理办法》等相关规定，对深华新使用部分赠与资金补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：
一、赠与资金基本情况
依据《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书》，深圳五岳乾坤投资有限公司向深华新赠与货币资金人民币441,052,344.00元。截至2013年5月21日止，公司已收到深圳五岳乾坤投资有限公司赠与的货币资金人民币441,052,344.00元。
上述资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所亚会深验[2013]024号《验资报告》验证。
二、赠与资金使用计划
根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》，赠与资金使用计划为：
1.对下属企业投资 8,500万元，增加下属企业资本实力；
（1）投资青草地 5,000万元，青草地注册资本达到7,500万元；
（2）投资风景园林设计院 2,500万元，设计院注册资本达到3,009万元；
（3）投资设立海南子公司 1,000万元，主要从事海南苗木基地的经营管理、承接和实施海南的园林绿化工程项目等。
3.用于园林行业整合资金 12,000万元，主要用于收购整合园林设计、施工、材料企业或相关资产，或收购、自建苗圃储备园林绿化苗木资源。
4.园林业务日常经营流动资金 3,600万元，由公司总部统一调剂管理使用。
三、赠与资金使用及补充流动资金情况
1、赠与资金使用情况
截至目前，上述赠与资金使用计划投资青草地 5,000万元，投资风景园林设计院 2,500万元已经完成；用于园林业务日常经营流动资金 3,600万元已完成；计划用于项目的投标保证金和项目周转金 20,000万元，目前尚剩余2,065万元；用于园林行业整合的资金12,000万元，已用于支付江苏八达园林有限责任公司的部分现金对价3,320万元,目前尚剩余8,680万元；设立投资设立海南子公司 1,000万元目前尚未开始启动。赠与资金本金未使用部分共为11,745万元。
2、赠与资金补充流动资金情况
2015年6月深华新使用股改赠与资金1.3亿元暂时补充流动金的资金已于2015年12月15日全部归还至赠与资金专户。
2016年1月深华新使用闲置状态的赠与资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2016年1月19日起至2016年7月18日止，到期后将归还至赠与资金专用账户。
截至2016年3月16日，公司赠与资金存储专户余额（含利息）合计为8,111.42万元。
四、本次使用部分赠与资金用于暂时补充流动资金情况
截至2016年3月16日，公司股改赠与资金余额（含利息）为8,111.42万元，目前属于闲置状态，公司预计未来6个月内，上述股改赠与资金不会按照使用计划使用,继续处于闲置状态。
为了提高赠与资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，实现公司和投资者利益最大化，在确保不影响赠与资金项目建设和赠与资金使用的情况下，公司根据本次赠与资金的使用进展情况，结合行业销售及回款模式、公司财务状况及生产经营需要，公司拟使用闲置状态的赠与资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月（自2016年3月18日起至2016年9月17日止），到期将归还至赠与资金专用账户。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：深华新本次使用部分闲置赠与资金6,000万元暂时补充流动资金事项，已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；使用可以提高公司赠与资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股权分置改革赠与资金管理办法》和《赠与资金使用计划》的有关规定。
【本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于北京深华新股份有限公司使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________
肖长清
国盛证券有限责任公司二〇一六年三月十八日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-052
湖北宜化化工股份有限公司
关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因战略发展需要，经公司董事会充分研究论证后，公司拟同意与湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团）”对公司子公司湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“宜化新材料”）以现金方式进行增资。
本次增资前，宜化新材料注册资本为1,000万元，本公司持有宜化新材料100%股权。
本次宜化新材料增资11,000万元，其中：本公司拟认缴增资7,000万元，宜化集团拟认缴增资4,000万元。
公司于2019年8月2日召开公司第九届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的议案》，其中关联董事张忠华、张涛先生回避表决。
本次增资事项无须提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于宜化集团为本公司控股股东，本次公司与宜化集团对宜化新材料增资构成关联交易。
二、增资标的公司的基本情况
公司名称：湖北宜化新材料科技有限公司
成立时间：2018年07月18日
统一社会信用代码：91420583MA4950253B
注册资本：1,000万元
住所：枝江市姚家港化工园
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋爱华
主营业务：化肥、化工产品及原料（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）生产、销售；化工技术咨询、技术研发；普通机械设备制造、安装、销售；
日用百货、建材（不含木材）销售；货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；普通货物装卸、搬运、仓储服务；
柴油销售（限柴油的闭杯闪点均大于60℃）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）###
主要股东：湖北宜化化工股份有限公司持股100%
最近一年一期主要财务数据：
公司主要财务指标:截止2018年12月31日，宜化新材料的资产总额为13394.80万元，负债12394.80万元，所有者权益1000万元；2018年宜化新材料实现营业收入0万元，净利润0万元。截止2019年3月31日，宜化新材料的资产总额为14851.17万元，负债13851.17万元，所有者权益1000万元；2019年第一季度实现营业收入0万元，净利润0万元。（宜化新材料处于筹建期）
经查，宜化新材料不是失信责任主体。
三、其他增资方介绍
公司名称：湖北宜化集团有限责任公司
成立时间：1995年04月16日
统一社会信用代码：914205001791227953
注册资本：100,000万人民币
住所：宜昌市沿江大道52号
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：王大真
经营范围：化工产品制造、销售不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；
化工设备制造、安装；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收；化工技术咨询；化肥制造、销售；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
主要股东：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会51%、宜昌财富投资管理有限公司49%。
最近一年一期主要财务数据：
截止2018年12月31日，宜化集团的资产总额为538,112.62万元，负债536,553.55万元，所有者权益1,559.07万元；2018年宜化集团实现营业收入1,390.62万元，净利润-42,430.39万元。截止2019年6月30日，宜化集团的资产总额为573,360.08万元，负债562,048.75万元，所有者权益11,311.33万元；2019年半年度宜化集团实现营业收入9081.38万元，净利润3216.26万元。
关联关系：宜化集团为公司控股股东。
经查，宜化集团不属于失信责任主体。
四、增资的定价依据
本次增资以宜化新材料截止2019年3月31日账面净资产为定价依据，本次增资遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不损害本公司利益。
五、增资协议的主要内容
协议约定由公司以自有资金对宜化新材料增资7000万元，宜化集团以自有资金对宜化新材料增资4000万元，本次增资完成后，宜化新材料注册资本变更为12,000万元，其中：本公司出资8,000万元，占宜化新材料注册资本的66.67%；
宜化集团出资4,000万元，占宜化新材料注册资本的33.33%。
本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形。
六、增资目的、存在的风险和对上市公司的影响
本次增资有助于优化宜化新材料资本结构，提升宜化新材料的资金实力，促进宜化新材料相关项目进程加快，进而有利于提升公司产业链的竞争力，更能有效促进公司盈利水平的提升。
公司使用自有资金对宜化新材料进行增资，不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
该公司尚处于筹建期，可能存在项目投资、资源配置、人力资源及其他方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
七、年初至披露日公司与宜化集团累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次第九届十次董事会所审议关联交易外，年初至披露日公司与宜化集团及其子公司发生关联交易2.61亿。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规的规定回避表决。
独立董事独立意见：本次增资符合公司发展战略，有利于进一步推进公司业务的发展，有利于进一步提高公司的竞争力。董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述关联交易。
九、备查文件
1、公司九届十次董事会会议决议
2、独立董事关于公司九届十次董事会会议审议事项的独立意见
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司董事会
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对公司2019年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
我们对公司提交的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，认为本次关联交易是公司日常经营所需，关联交易价格依据市场价格确定，没有损害公司和广大股东的利益，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：蔡乐华王社坤余关健二〇一九年四月二十三日
四川长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事
对重大资产购买相关事项的独立意见
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的形式购买杭州长城动漫游戏有限公司100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权、杭州宣诚科技有限公司100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权、上海天芮经贸有限公司100%股权、杭州东方国龙影视动画有限公司100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权。（以下简称“本次收购”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次收购应当由公司独立董事发表意见。
我们审阅了公司提交的第七届董事会第十三次会议议案及本次重大资产购买暨关联交易报告书（草案）等相关材料，并对上述议案进行了审议且听取了证券服务机构的汇报。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断对公司本次收购相关事项发表如下独立意见：
1、本次收购的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本次收购的方案具备可操作性。
2、本次收购完成后，将有利于提升公司业务规模和市场竞争力，有利于推动公司业务转型，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、公司聘请的坤元资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价依据。坤元资产评估有限公司对于不同标的资产采用了不同
的方法进行了评估。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次交易的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定的，本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为依据，评估定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
4、公司为本次收购聘请的证券服务机构具有独立性，我们对为本次收购提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
5、在本次收购的交易对方中，长城影视文化企业集团有限公司为本公司控股股东；浙江青苹果网络科技有限公司为长城影视文化企业集团有限公司控股子公司；申西杰为本公司副董事长、总经理，赵锐钧为公司实际控制人赵锐勇的弟弟；富润控股集团有限公司为本公司董事赵林中担任董事长的公司；赵林中为本公司董事；祥生实业集团有限公司为本公司董事陈国祥担任董事长、总经理的公司；贺梦凡为本公司副董事长、副总经理；宣剑波为长城集团副总经理；童超为长城集团副总经理；天津一诺投资中心（有限合伙）有可能在未来 12个月内成为公司持股5%以上的股东。所以本公司收购杭州长城100%股权、宣诚科技100%股权、滁州创意园45.74%股权、宏梦卡通100%股权、新娱兄弟100%股权的交易构成关联交易。关联董事在审议相关议案时依法回避了表决。
综上所述，我们同意公司本次重大资产购买的方案及整体安排。
（本页无正文，为四川圣达第七届董事会第十三次会议独立董事对重大资产购买相关事项的独立意见签字页。）
独立董事签名：盛毅武兴田王良成邱学文
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
关于广发证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI`AN
致：广发证券股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广发证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-234敬启者：
受广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年8月29日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于授权召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件。
2、 2019年 9月7日，公司就本次股东大会召开事宜在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网网站（以下合称“指定信息披露媒体”）发出《广发证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会
的通知》。
3、 2019年 10月 19日，公司在指定信息披露媒体发出关于召开本次股东大会的提示性公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络形式的投票平台。
5、本次股东大会现场会议召开的时间为2019年 10月22日（星期二）下午14:30，地点为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼 4008会议室。
6、本次股东大会 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 22日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年 10月 21日（星期一）下午 15:00至2019年10月 22日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
7、 2019年 10月 22日下午14:30，本次股东大会现场会议在广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室如期举行，会议由公司董事长孙树明先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计 39人，代表股份 3,515,216,510股，占公司有表决权股份总额的46.1249%。其中，出席本次股东大会的人民币普通股（“A股”）股东或其委托代理人共计 34人，代表股份 3,237,512,086股，
占公司有表决权股份总额的42.4810%（通过网络投票的股东共26人，代表股份 31,807,344股，占公司有表决权股份总数的0.4174%）；出席本次股东大会的境外上市外资股（“H股”）股东或其委托代理人共计 5人，代表股份 277,704,424股，占公司有表决权股份总额的3.6439%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员及其他相关中介机构人员。
本所认为，出席本次股东大会的公司A股股东资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师对现场表决投票情况进行监票。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，详情如下：
（1）审议通过了《广发证券2019年度中期利润分配方案》
表决结果：同意 3,514,860,809股，占出席会议有表决权股份总数的99.9899%；
反对355,701股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意47,950,215股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2637%；反对 355,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7363%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：苏敦渊
王浩
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2018-081
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年9月21日上午9时30分以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2018年 9月 15日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司承接市政分包工程并以自有资金认购私募基金份额的议案》
公司全资子公司北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）分别与中冶天工集团有限公司（以下简称“中冶天工”）签署了《阳城县县城排水管道雨污分流改造工程等四项工程施工分包合同》（以下简称“工程施工合同”），与重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司和兴业银行股份有限公司重庆分行签署了重庆西证渝富阳壹号私募股权投资基金合同（以下简称“基金合同”）。根据约定，中电加美认购重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金份额人民币8,000万元，承接中冶天工分包给中电加美的人民币 40,000万元的阳城县县城排水管道雨污分流改造工程等四项工程。
独立董事对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长李占明先生的提名，公司董事会同意聘任张源远先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会现就提名俞乐平 为浙江艾迪西流体控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江艾迪西流体控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是□否
二、被提名人符合浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程规定的任职条件。
是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江艾迪西流体控制股份有限公司及其附属企业任职。
是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江艾迪西流体控制股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江艾迪西流体控制股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江艾迪西流体控制股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
八、被提名人不是为浙江艾迪西流体控制股份有限公司或其附属企业、浙江艾迪西流体控制股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、被提名人不在与浙江艾迪西流体控制股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
二十七、包括浙江艾迪西流体控制股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江艾迪西流体控制股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0_次，未出席_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会 2016年 12月 13日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－049深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）第三届董事会第三十七次会议于 2015年 7月 29日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2015年7月22日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事 9人，实际参加会议并表决的董事 9人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：
1．审议通过了《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币伍亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司业务发展需要，董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请伍亿元人民币综合授信额度，期限一年,最终以授信银行实际审批的综合授信额度为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
2.审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司业务发展需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请贰亿元人民币综合授信额度，期限一年,最终以授信银行实际审批的综合授信额度为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
3.审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司业务发展需要，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请贰亿元人民币综合授信额度，期限一年,最终以授信银行实际审批的综合授信额度为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等
相关事项。
4.审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度续期的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司业务发展需要，董事会同意公司继续向北京银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度，期限一年,最终以授信银行实际审批的综合授信额度为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
5．审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度续期的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司业务发展需要，董事会同意公司继续向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度，期限一年,最终以授信银行实际审批的综合授信额度为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-080广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2018年 01月 01日-2018年 09月 30日
2、 预计的业绩：√同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 01月-09 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：82.52% - 94.39%|盈利：4,017.84万元|
||盈利： 7,333.20万元–7,810.45 万元||

其中，第三季度预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度（2018 年 07月-09 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 60%|盈利：1,590.83万元|
||盈利：2,068.07万元–2,545.32万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因是公司营业收入增长较快,增幅约30%。本期预计非经常性
损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 2200万元。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 10月 12日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016－04獐子岛集团股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司关注到 2016年 1月 11日有媒体刊登《2000人实名举报称獐子岛“冷水团事件”系“弥天大谎”》。为保护广大投资者知情权，现发布公告如下：
1、公司查询了相关纪委网站，未发现实名举报的公开信息；公司咨询了中共长海县委相关负责人，了解到未收到相关信息；公司亦未收到此类信息。公司关注到 2015年 3月、8月网络自媒体中存在类似题目但内容不同的文章。对此公司将持续关注。
2、公司已对相关情况进行了初步核查，该报道内容与公司事实不符。公司已收到深交所问询函，目前正在自查，具体情况请关注公司后续公告。
对上述不实文章，本公司将保留追究法律责任的权利。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）010号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月3日收到董事林海平先生的书面辞职申请，林海平先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其辞任后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林海平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对于林海平先生在担任公司董事期间对公司所做的贡献表示感谢！
为确保董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2019年1月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名俞志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年1月8日
附：非独立董事候选人简历
俞志刚先生，1979年 11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历。2004年至 2014年任中国银行总行风险经理；2014年至 2016年任中融国际信托有限公司独立审批人；2016年至2017年任中融丝路资产管理有限公司总裁；2018年至今任浙江农银凤凰投资管理有限公司总经理。俞志刚先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
厦门盈趣科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十五次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的独立意见
为进一步推进公司的国际化布局进程，使公司能更好地贴近客户需求，更好地拓展欧洲等海外市场，发挥主营业务全球研发及全球营销等方面的协同效应，提高公司市场竞争力及提升公司品牌的国际知名度；公司香港全资子公司 Intretech (HK) Co.,Limited（以下简称“香港盈趣”）拟以2,520万瑞士法郎（约为17,594.64万元人民币）收购瑞士公司 SDH HoldingSA(以下简称“SDH”)和 SDATAWAYSA(以下简称“SDW”)各70%的股权，并拟于2019-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权，剩余30%股权的总金额合计1,080万瑞士法郎（约为 7,540.56万元人民币）。公司拟使用自有资金对香港盈趣注资等值于 3,600万瑞士法郎（约为25,135.20万元人民币）以完成上述收购事项。
经审查，我们认为：公司本次收购事项符合公司国际化战略布局的需要，有利于强化主营业务优势及提高公司的国际知名度；本次收购事项使用的资金来源于公司自有资金，鉴于公司目前现金流较为充裕，所以本次收购事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次收购事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司香港全资子公司收购瑞士公司 SDH和SDW股权事项。
独立董事：肖虹、郭东辉、齐树洁2018年12月03日