第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：19-18
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年4月25日在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于 2019年 4月 20日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有 9名董事，应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名。公司 3名监事、5名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
1、审议通过了关于《2018年度总裁工作报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，报告内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2018年年度报告全文》第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。公司现任独立董事何晴、王克、王晓玲向董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2019年 4月 27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了关于《2018年年度报告全文及其摘要》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《2018年年度报告全文》详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2018年年度
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报告摘要》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了关于《经审计的 2018年度财务报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《经审计的 2018年
度财务报告》内容详见 2019年 4月 27日《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，《2018年度财务决算
报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了关于《2018年度权益分派预案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2019]0954号无保留意见的审计报告确认，2018年度公司合并报表的营业收入2,290,837,622.15元、营业利润13,153,447.08元、归属于母公司所有者的净利润9,237,847.87元。
截止 2018年 12月 31日，母公司发行的股份数为 886,862,627股、资本公积余额为484,224,947.81元，盈余公积余额为 106,808,992.61元，累积的未分配利润余额为400,396,167.27元。
根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，公司从 2019年实际经营情况出发，为保证公司财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2018年度权益分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见内容详见 2019年 4月 27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了关于《2018年度企业社会责任报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年度企业社会责任报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了关于《2019年度公司向银行申请授信融资》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《关于2019年度公司向银行申请授信融资的公告》内容详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了关于《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见及《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的公告内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了关于《续聘2019年度审计机构》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。《续聘 2019年度审计机构》的公告和事前认可意见以及独立意见内容详见 2019年 4月 27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了关于《章程修正案》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》修订，
具体内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币89,004.7497万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币88,686.2627万元。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：生产、经营复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、其他类型复肥等各类肥料。化工原料的购销（不含易燃易爆品）。碳购销。硫磺、硫酸的进出口经营。技术服务。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。有机肥料的技术开发与研究（不含限制项目）。投资兴办实业（具体项目另行申报）。经营进出口业务（具体按深贸管登证字第2002-159号资格证书经营）。道路货物运输业务。生产研发和销售喷灌、微灌、滴灌，农业给水设备，施肥器械及灌溉自动化控制设备。承包农田水利、机电设备、节水农业工程的设计及安装（按资质证书经营）。|经依法登记，公司的经营范围：生产、经营复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、其他类型复肥等各类肥料；（生产项目另行申办营业执照）：化工原料的购销（不含易燃易爆品）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；有机肥料的技术开发与研究（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。经营进出口业务（具体按深贸管登证字第2002-159号资格证书经营）；道路货物运输；生产、研发及销售喷灌、微灌、滴灌，农业给水设备，施肥器械及灌溉自动化控制设备（生产项目另行申办营业执照，由分公司经营）；承包农田水利、机电设备、节水农业工程的设计及安装。|
|第十九条|公司股份总数为：89,004.7497 万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2400万股。|公司股份总数为：88,686.2627 万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2400 万股。|

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。《章程修正案》及修正后
的《公司章程》全文见详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
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13、审议通过了关于《2019年度日常关联交易预计》的议案。
关联董事黄培钊、徐育康和林维声对本议案回避表决，非关联董事表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《于2019年度日常关联交易预计的公告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
14、审议通过了关于《可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金
收益》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的公告》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2019年 4月 27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于公司及子公司担保额度预计的公告》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了关于《变更会计政策》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于变更会计政策的公告》详见2019年 4月 27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了关于《为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保》
的议案。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
第六届董事会第二十次会议决议公告
独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》内容详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过了关于《2019年第一季度报告全文及其正文》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
《2019年第一季度报告全文》详见 2019年 4月 27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过了关于《召开2018年年度股东大会》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2018年年度股东大会定于 2019年5月21日（星期二）下午14:30召开。《关于召开 2018年年度股东大会的通知公告》内容详见 2019年 4月 27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
报备文件
第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日