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股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-084天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016年 07月 29日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2016年 07月 26日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中出席现场会议董事 2人，以通讯方式参会董事 7人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》
根据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2016年半年度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
《2016年半年度报告全文》、《独立董事关于2016年半年度报告相关事项的
独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-086）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形,公司独立董事发表了独立意见。
《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年07月29日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-120焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年10月15日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届六次会议于2016年10月25日在公司二楼会议室召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事9名，实到8名，独立董事江榕因工作安排原因无法出席本次会议，委托独立董事刘立斌出席并代为行使表决权。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长周传良先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)《公司 2016年第三季度报告》
公司全体董事、高管人员对该报告签署书面确认意见，保证该报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年第三季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露，敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)《公司高级管理人员薪酬考核方案》
独立董事对此发表了同意的独立意见。
《公司高级管理人员薪酬考核方案》与本公告同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露，敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(三)公司报废处理部分固定资产和库存物资议案
1.根据环保工作相关要求，本公司热电分厂需要对发电机组实施超低排放改造，原部分设备如引风机等已不能满足改造后的性能要求，需要对相应的旧设备进行报废处理。截至 2016年 9月底，该批需报废固定资产原值为 8,734,134.28元，累计折旧1,452,049.83元，净值为7,282,084.45元。
2.受“7.19”洪灾影响，公司仓库进水导致部分库存物资受损。经过盘点、核查，本次报废的部分库存物资数量总计 53714件，柴油 20.63吨，报废物资金额共计 2,459,946.24元，预计减少公司2016年度利润总额2,459,946.24元。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(四)公司增资焦作中旅银行股份有限公司议案
公司拟参与焦作中旅银行股份有限公司(以下简称焦作中旅银行)近期将进行的增资扩股事项，焦作中旅银行此次拟增资170482万股，增资后注册资本将达到 500000.2739万元。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《焦作中旅银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》(天兴评报字 2016第 1001号)，截止评估基准日 2016年 7月 31日，焦作中旅银行股份有限公司股东全部权益评估值为 553,851.03万元，合 1.68元/股。根据《股份认购协议》，本公司拟以 40699.68万元自有资金对焦作中旅银行股份有限公司进行增资。此次增资完成后，本公司持有焦作中旅银行股份有限公司的股份比例将由0.222%增至约4.992%。
此次增资经本公司董事会审议通过后，尚需焦作中旅银行股份有限公司报请相关部
门审核批准。
董事会授权公司管理层具体办理此次增资相关事宜。
议案详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司增资焦作中旅银行股份有限公司公告》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(五)公司减少注册资本及修改公司章程关于注册资本的议案
根据董事会七届二次会议决议和第七届董事会 2016年第二次临时会议决议，公司股权激励共回购注销限制性股份 10,645,200股，公司注册资本由1,202,844,594元减少至 1,192,199,394元。公司按照相关规定公告减少注册资本的债权人通知。公司需向工商登记机关申请变更注册资本并对公司章程进行修改。
董事会对公司章程进行修改，修改内容如下：
(一)修改章程第6条
原条款为：公司注册资本为人民币壹拾贰亿零贰佰捌拾肆万肆仟伍佰玖拾肆元整。
修改为：公司注册资本为人民币壹拾壹亿玖仟贰佰壹拾玖万玖仟叁佰玖拾肆元整。
(二)修改章程第19条
原条款为：公司总股本1,202,844,594股，均为普通股。
修改为：公司总股本1,192,199,394股，均为普通股。
本议案已经公司2014年度第二次临时股东大会决议授权，无须提交股东大会审议，修改后的章程全文同日在巨潮资讯网披露。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(六)修改公司章程议案
根据公司生产经营需要，董事会决定对公司章程第126条第（十六）款进行修改。
原条款为：
公司开展境内铝锭期货套期保值业务。董事会可自行决定不超出当期产量30%的铝锭保值头寸，超过30%的需股东大会批准。
修改为：
公司开展境内电解铝产品期货、期权套期保值业务，董事会可自行决定不超出当期
产量30%的铝锭保值头寸，超过30%的需股东大会批准。公司开展以锁定产品成本为目
的的、与公司生产经营相关的原料(包括动力煤、铝、铜、镍等)境内期货、期权套期保值业务，董事会可自行决定不超出当期需求量50%的保值头寸，超过50%的需股东大会批准。
本议案为股东大会特别决议事项，需要由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(七)董事会授权总经理行使银行融资签字权议案
为满足公司正常生产经营需要，提高工作效率，公司第七届董事会授权公司总经理在本届董事会任期内对公司正常生产经营所需的单笔不超过上一年经审计净资产10%、一个会计年度内累计不超过上一年经审计净资产50%的银行融资行使签字权。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(八)提议召开公司 2016年度第五次临时股东大会议案
公司将于2016年11月15日(星期二)在公司二楼会议室召开2016年度第五次临时股东大会。董事会提议将第(六)项《修改公司章程议案》提交公司 2016年度第五次临时股东大会审议，本次大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
大会通知详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于召开2016年度第五次临时股东大会通知》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
(二)独立董事意见。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年 10月25日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2018-012江苏通达动力科技股份有限公司
关于公司股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达动力”）于2018年 2月 27日披露了《关于公司股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-009），基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，在符合有关法律法规的前提下，公司董事、总经理言骅先生计划在 2018年 3月 1日起 12个月内增持公司 10万股-120万股股票。2018年3月22日公司收到言骅先生的通知，言骅先生已于 2018年 3月 1日-2018年 3月 21日通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票100,000股，具体情况如下：
一、增持股份的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持||增持股数||增持金额||增持均价||占公司总股本|
||姓名||增持时间|||||||||||
||||||方式||（股）||（万元）||（元/股）||比例（‰）|
|言骅||2018-3-1||集中竞价||15,000||18.31||12.207||0.09||
|||2018-3-2||||31,000||38.05||12.275||0.19||
|||2018-3-6||||21,000||25.55||12.165||0.13||
|||2018-3-8||||12,000||14.67||12.223||0.07||
|||2018-3-21||||21,000||27.24||12.973||0.13||
||合计|||||100,000||123.82||12.382||0.61||

二、本次增持前后的持股数量及比例
本次增持前，言骅先生持有公司股份 812,995股，占公司股份总数的
为0.55%。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持人员承诺在增持期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
4、公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2018年3月23日
上海锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江东南网架股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江东南网架股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：浙江东南网架股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2015年 8月 25日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2015年9月16日下午14:30在浙江东南网架股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份 372,053,891股，占公司股份总数的49.7000%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共3人，持有公司股份数14,398,237股，占公司股份总数的1.9234%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 10人（包括网络投票方式），持有公司股份数 386,452,128股，占公司股份总数的51.6233%。以上股东均为截止 2015年 9月 10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程经营范围的议案》
表决结果：同意 386,452,128股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,399,237股，反对 0股，弃权0股。
2、审议通过《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》表决结果：同意 386,452,128股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,399,237股，反对 0股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
上海市锦天城律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江东南网架股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
梁 瑾
负责人： 经办律师：
吴明德 丁 天
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-008杭州远方光电信息股份有限公司
关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月5日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书、副总经理张杰先生提交的书面辞职报告。张杰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务及公司下属子公司中担任的各项职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司相关职务。根据有关规定，张杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，张杰先生未直接持有公司股份，张杰先生参与公司“远方长益1号”员工持股计划，辞职后其所持有的份额将由“远方长益1号”员工持股计划管理委员会按照《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》进行处理。
张杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张杰先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会秘书职责将暂由公司财务总监张晓跃女士代行，待张晓跃女士取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书后，再由董事会召开会议审议正式聘任事宜。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二O一八年二月五日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-045苏宁环球股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 23日接到公司实际控制人张桂平先生的通知，原质押给江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏国际信托”）的本公司股份合计 300,000,000股已解除质押，并已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、实际控制人股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||本次解除||||||||本次解除质|
||股东||一大股东|||||||||||
||||||质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||名称||及一致行|||||||||||
||||||（股）||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|张桂平||是||300,000,000||2017年9月27日||2019年5月22日||江苏国际信托||57.23%||
||合计||||300,000,000||||||||57.23%|

2、实际控制人股份累计被质押的情况
截止公告披露日，公司实际控制人张桂平先生直接持有公司股份
质押后其所持股份中不存在处于质押状态的股份。
张桂平先生持有公司控股股东苏宁环球集团有限公司90%的股权。截止公告披露日，苏宁环球集团持有公司股份 712,044,128股，占公司总股本 3,034,636,384股的23.46%，苏宁环球集团所持股份中处于质押状态的股份为 552,199,992股，占其持有本公司股份总数的77.55%，占公司总股本的18.20%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-067苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年8月21日下午15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年8月11日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》
公司《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2015年8月25日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-41常熟瑞特电气股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司负责人龚瑞良、主管会计工作负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用■不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用■不适用
是否以公积金转增股本
□是■否
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用■不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
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|股票简称|瑞特股份|股票代码||300600|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|无||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王东||伍宏发||
|办公地址|常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路2号||常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路2号||
|电话|0512-52345677||0512-52345677||
|电子信箱|zqb@cs-ruite.com||zqb@cs-ruite.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是■否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|234,720,254.83|180,930,091.73|29.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|58,289,924.16|48,524,133.00|20.13%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||57,258,605.34|48,180,470.89|18.84%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-54,331,685.25|19,713,997.99|-376%|
|基本每股收益（元/股）|0.5829|0.6470|-9.91%|
|稀释每股收益（元/股）|0.5829|0.6470|-9.91%|
|加权平均净资产收益率|7.27%|11.04%|-3.77%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,003,712,066.73|708,824,383.10|41.6%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|837,481,051.62|516,943,580.24|62.01%|

3、公司股东数量及持股情况
注：半年报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||11250||报告期末表决权恢复的优先|||无||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|龚瑞良|境内自然人|40.78%|40,781,250||40,781,250||||
|苏州瑞特|境内非国有法人|13.05%|13,050,000||13,050,000||||
|苏州开瑞|境内非国有法人|4.24%|4,241,250||4,241,250||||
|中科江南|境内非国有法人|3.75%|3,750,000||3,750,000||||
|国发融富|境内非国有法人|3.75%|3,750,000||3,750,000||||
|国发建富|境内非国有法人|3.26%|3,262,500||3,262,500||||
|王华|境内自然人|3.26%|3,262,500||3,262,500||||
|无锡国联|境内非国有法人|2.25%|2,250,000||2,250,000||||
|中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金|其他|1.80%|1,800,000||||||
|中国银行股份有|其他|1.22%|1,223,413||||||

|||
|-|-|
|限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金||
||龚瑞良直接持有公司40,781,250股，占报告期内股份总数的40.78%，通过苏州瑞特实|
|上述股东关联关系或一致行动的||
||际控制公司13.05%的股份，合计控制公司53.83%的股份，为公司控股股东及实际控制|
|说明||
||人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说明|无|
|（如有）||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用■不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用■不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用■不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□适用■不适用
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2017年上半年，全球航运市场震荡加剧，国际原油价格低位徘徊，我国造船完工量同比大幅增长，新承接船舶订单降幅收窄，但手持订单持续下降，融资难、接船难、盈利难的问题没有根本解决，船舶工业平稳健康发展仍面临较大挑战。面对船舶行业的持续低迷的形势，公司管理层在公司董事会的领导下，采取措施积极应对，以市场需求为导向，持续不断地推进产品研发和技术创新，进一步优化产品结构，稳固军品市场的优势，加大民品市场的开拓力度，努力提升产品和服务品质，提升自身核心竞争力，在全体员工的共同努力下，完成半年度经营计划，取得良好业绩。
报告期内，公司实现营业收入23,472.03万元，同比上升29.73%；营业利润6,809.69万元，同比上升18.63%；扣除非经常性损益后净利润5,725.86万元，同比上升18.84%。截止到2017年6月30日公司总资产为100,371.21万元，同比上升41.60%；
归属于上市公司股东的所有者权益为83,748.11万元，同比上升62.01%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用■不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用■不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用■不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-101长沙景嘉微电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2019年10月 18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于2019年10月 29日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年 10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2019年 10月29日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—001联化科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2014年1月13日以电子邮件方式发出。会议于2014年1月16日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于对山东省平原永恒化工有限公司增资的议案》。同意对永恒化工增资 15,000万元。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于对辽宁天予化工有限公司增资的议案》。同意对天予化工增资 10,000万元。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于对联化科技（盐城）有限公司增资的议案》。同意公司与江苏联化以货币出资方式向盐城联化同比例增资，公司出资 9,000万元，江苏联化出资 1,000万元。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于对台州市联化进出口有限公司增资的议案》。同意对进出
口公司增资 1,750万元。
关于对四个子公司增资的相关内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2014—002）
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年一月十七日
诚志股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
涉及关联交易事项的事前认可意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议将审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案已提交我们审核，本公司独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅了相关议案后，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）调整后方案涉及关联交易事项发表意见如下：
1、本次调整后的交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述，我们一致同意将本次调整后的交易方案涉及关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
张蕊 吕本富 朱大旗
快意电梯股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第十七次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的独立意见
“企业技术中心建设项目”变更实施地点和实施方式，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意变更部分募投项目实施地点和实施方式。
二、关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的独立意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，将不超过人民币 2亿元的理财产品额度，提高至不超过人民币 3亿元(含 3亿元)，即使用不超过3亿元(含3亿元)的自有闲置资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，我们一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元(含3亿元)人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
三、关于购置办公楼的独立意见
公司本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，符合公司战略发展规划，有利于提升公司外部形象，稳定员工队伍，加大公司对优秀人才的吸引力，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。
本次拟购置的办公场所，投资价值是依照当地的市场价格进行作价，投资价值公允。
综上所述，我们同意公司拟使用自有资金和募集资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼用于办公。
（以下无正文）
（本页无正文，为《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见》之签署页》
独立董事签署：
陈文洁 谢锡铿
年 月 日
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2019-007
中山联合光电科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增长变动幅度（%）|
|营业总收入|116,454.37|93,430.09|24.64|
|营业利润|7,961.48|9,099.47|-12.51|
|利润总额|8,101.05|9,192.44|-11.87|
|归属于上市公司股东的净利润|7,322.30|8,198.60|-10.69|
|基本每股收益（元）|0.53|1.15|-53.91|
|加权平均净资产收益率|8.25%|15.49%|-7.24|
|项目|本报告期末|本报告期初|增长变动幅度（%）|
|总资产|141,304.88|120,272.76|17.49|
|归属于上市公司股东的所有者权益|84,499.40|77,162.88|9.51|
|股本|14,006.96|8,555.00|63.73|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.03|9.02|-33.15|

注：上述数据以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司根据年度经营目标，公司稳步推进市场拓展、加大研发投入，推进精细化生产管理，提升效率等各项工作，促使公司经营业绩保持良好稳定的发展。
报告期内，公司实现营业总收入为116,454.37万元，较上年同期增长24.64%；营业利润为7,961.48万元，较上年同期下降12.51%；利润总额为8,101.05万元，较上年同期下降
11.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,322.30万元，较上年同期下降10.69%。影响
因素主要如下：非经常性损益对净利润的影响金额预计为 697万元左右，同比上年下降
77.33%；根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》，本报告期内计提股权激励成本 2,647.35万元，相应增加了管理费用；公司积极落实年度经营目标计划，持续加大对新技术及新兴领域方面的研发投入，相应增加了研发支出；
截止 2018年12月31日止，公司财务状况良好，总资产金额为141,304.88万元，较年初增长17.49%。归属于上市公司每股净资产为6.03元，较年初下降33.15%，归属于上市公司股东的所有者权益余额为 84,499.40万元，较年初增长9.51%。影响主要因素如下：公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成，同时实施 2017度权益分派，总股本由 8,555.00万股变动至14,006.96万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2019年 1月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年02月25日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2017— 027
海伦钢琴股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开2017年第二次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举吴凌迪先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
吴凌迪先生将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司监事会2017年8月18日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
吴凌迪：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年起就职于本公司，为市场部职工。现任本公司监事会职工代表监事。
截至公告日，吴凌迪先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-026号华塑控股股份有限公司
关于 2016年年度报告修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2017年3月7日披露了《2016年年度报告》全文，具体内容详见巨潮资讯网刊登的公告。现经核查发现存在个别差错，故对公司《2016年年度报告》全文部分内容做如下修订：
《2016年年度报告》全文第99页“期末按公允价值计量的可供出售金融资产”表格填列错误，原错误表格为：
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|540,000.00||313,047.00|
|公允价值|1,618,452.99||1,618,452.99|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|1,078,452.99||1,078,452.99|

更正后的表格为：
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|540,000.00||540,000.00|
|公允价值|1,618,452.99||1,618,452.99|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|1,078,452.99||1,078,452.99|

本次修订对公司的财务状况、经营业绩没有影响，亦不影响投资者对公司 2016年年度报告信息内容的实质判断。今后公司将进一步做好信息披露工作，确保信息披露的工作质量。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-012
江苏雷利电机股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东常州雷利投资有限公司（以下简称“雷利投资”）的通知，雷利投资将其持有的公司部分股份质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），用于办理股票质押式回购交易业务。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|雷利投资|是|4,510,000|2019年1月30日|2020年7月23日|中信建投证券股份有限公司|6.53%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，雷利投资共持有公司股份数量 69,060,559股，占公司总股本的37%。此次股份质押后其累计质押公司股份 42,098,000股，占其所持有公司股份总数的60.96%，占公司总股本的22.56%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、深交所要求的其他文件
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-022石家庄通合电子科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于2017年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年四月十三日
证券简称：000998 证券代码：隆平高科 公告编号：2019-095袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2019年11月5日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至 2019年 11月 12日，公司董事会办公室共计收到 15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股子公司与袁隆平院士专家团队开展研发合作暨关联交易的议案》
本议案的详细内容见公司于2019年11月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股子公司与袁隆平院士专家团队开展研发合作暨关联交易的公告》。
公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第七届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第七届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意
见》。
在关联董事袁定江回避表决的前提下，本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请综合授信的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用保证，贷款利率执行市场利率，授信期限为 1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信 160,000万元，授信品种为短期流动资金贷款40,000万元，其他专项贷款 120,000万元；该综合授信保证方式为信用保证，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 2年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
（一）《第七届董事会第三十六次（临时）会议决议》；
（二）《独立董事关于第七届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的
事前认可意见》；
（三）《独立董事关于第七届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-060罗牛山股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年09月30日
2、预计业绩：√同向下降
（1）2015年 1-9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同向下降：18.37%-23.82%|盈利：5513 万元|
||盈利：4200 万元–4500 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0477 元-0.0511 元|盈利：0.0626 元|

（2）2015年 7-9月业绩变动情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3900 万元–4200 万元|盈利：3120 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0443 元-0.0477 元|盈利：0.0355 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动的主要原
因是确认猪场关停补偿收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步估算的结果，具体财务数据以公司于2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告》数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
罗牛山股份有限公司董 事 会
2015年10月14日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-012金鸿控股集团股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，满足公司可持续发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请注册发行总额不超过人民币9亿元的中期票据，本次发行事项已经公司第八届董事会2018年第二次会议审议通过，具体情况如下：
一、本次中期票据的发行方案
1、债券品种：中期票据
2、发行规模：不超过人民币9亿元；
3、债券期限：3年
4、主承销商：中国民生银行股份有限公司
5、募集资金用途：补充流动资金、置换有息债务等
6、信用评级：主体和债项均为AA评级；
7、债券利率：本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定；
8、发行方式：本期中期票据为余额包销，由中国民生银行股份有限公司组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
9、担保方式：无担保。
二、对董事会授权事项
为提高工作效率，保证本次中期票据的顺利发行，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行的具体事宜，包括但不限于：
（1）全权办理本次中期票据发行的具体条款、条件以及其他事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、签署与本次发行中期票据有关的协议、法律文件等文件、办理相关手续、在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用安排等与本次发行有关的一切事宜；
（2）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（3）办理与本次发行中期票据相关的所有必要和附带的事宜，包括但不限于聘请参与本次中期票据发行的中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关的申请文件，并取得监管机构的注册、批准，办理发行及交易流通有关的其他事项。
（4）与本次发行有关的其他必要事项。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次中期票据的发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会审核、注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-064
天奇自动化工程股份有限公司
第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十七次（临时）会议通知于 2017年 10月21日以电子邮件形式发出，并于2017年10月26日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第三季度报告正文及全文》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司监事会日期：2017年10月28日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-069
第一创业证券股份有限公司
关于持股5%以上的股东更名的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日接到持股5%以上的股东南海能兴（控股）集团有限公司（以下简称“南海能兴”）的通知，经佛山市南海区市场监督管理局核准，其名称由“南海能兴（控股）集团有限公司”变更为“能兴控股集团有限公司”，并领取了新的营业执照。除名称变更外，南海能兴其他工商登记备案信息未发生变化。
截至本公告日，能兴控股集团有限公司持有本公司185,834,000股股份，占公司总股本的8.49%，为公司第三大股东。本次持股5%以上的股东名称变更未改变公司的股权结构，不会对公司的生产经营活动构成影响。
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日