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盐津铺子食品股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、2017年主要工作
2017年 03月 13日，召开了盐津铺子食品股份有限公司第一届监事会（以下简称“公司监事会”）第八次会议，监事蒋朝晖、熊翠娥和职工代表监事李素妤出席了会议，会议由蒋朝晖先生主持。会议一致通过如下决议：《关于公司2016年度财务会计报告的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司续聘审计机构的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于公司 2016年年度报告
及其摘要的议案》、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
2017年 04月 19日，召开了盐津铺子食品股份有限公司第一届监事会（以下简称“公司监事会”）第九次会议，监事蒋朝晖、熊翠娥和职工代表监事李素妤出席了会议，由蒋朝晖主持，一致通过以下决议：《关于公司 2017年一季度报告
（正文及全文）的议案》、《关于以募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
2017年 05月 19日，召开了盐津铺子食品股份有限公司第一届监事会（以下简称“公司监事会”）第十次会议，监事蒋朝晖、熊翠娥和职工代表监事李素妤出席了会议，由蒋朝晖主持，一致通过以下决议：《关于拟签署《项目投资框架协议书》暨对外投资的议案》、《关于拟增加经营范围<章程修正案>的议案》。
2017年 07月 26日，召开了盐津铺子食品股份有限公司第一届监事会（以下简称“公司监事会”）第十一次会议，监事蒋朝晖、熊翠娥和职工代表监事李素妤出席了会议，由蒋朝晖主持，一致通过以下决议：《关于盐津铺子2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于<休闲食品生产基地建设项目（浏阳）可行性研究报告>的议案》、《关于<休闲食品生产基地建设项目（修水）可行性研究报告>的议案》、《关于<食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告>的议案》、《关于<电子商务平台建设项目可行性研究报告>的议案》、《关于<营销网络建设项目可行性研究报告>的议案》、
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》、《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》。
2017年 08月 02日，召开了盐津铺子食品股份有限公司第一届监事会（以下简称“公司监事会”）第十二次会议，监事蒋朝晖、熊翠娥和职工代表监事李素妤出席了会议，由蒋朝晖主持，一致通过以下决议：《关于监事会换届选举的议案》。选举产生了新一届监事会，兰波先生、缪贤文先生作为公司第二届监事会非职工代表监事。
2017年 08月 18日，召开了盐津铺子食品股份有限公司第二届监事会（以下简称“公司监事会”）第一次会议，监事兰波、缪贤文和职工代表监事熊翠娥出席了会议，由兰波主持，一致通过以下决议：《关于选举兰波先生为公司第二届监事会主席的议案》。
2017年 10月 23日，召开了盐津铺子食品股份有限公司第二届监事会（以下简称“公司监事会”）第二次会议，监事兰波、缪贤文和职工代表监事熊翠娥出席了会议，由兰波主持，一致通过以下决议：《《关于盐津铺子 2017年第三季度报告（正文及全文）的议案》、《关于<盐津铺子农产品初加工基地项目（框架）协议书>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
自 2017年 01月 01日起，公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
（一）报告期内，监事会列席了公司 2017年历次股东大会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
（三）报告期内，监事会认真开展相关工作。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2017年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
2018年度，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
盐津铺子食品股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2017-026
河南辉煌科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟增加经营范围并修改《公司章程》的相应条款。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；
软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）。
变更后：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；
软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布广告；
承办展览展示活动。
二、《公司章程》的修订情况
公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修订内容对照如下:
《公司章程》修订前后对照表
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、|

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|-|-|
|仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）。|仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动。|

上述内容以工商行政部门实际核定为准。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
以上事项业经公司于2017年4月11日召开的第六届董事会第二会议会审议通过，尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-037
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月12日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第三十一次会议通知。本次会议于 2017年 8月 18日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事卢元健回避表决），审议通过了《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》。
公司同意控股子公司福建省南平市元禾化工有限公司与公司关联方福建省三明同晟化工有限公司签署《销售合同》，2017年 12月 31日前元禾化工将部分富余的固态水玻璃向同晟化工销售，销售金额 900万元。此前十二个月元禾化工已与同晟化工签署了销售金额为 275万元的固态水玻璃销售合同。
《关于控股子公司签署关联交易合同的公告》及独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2017年 8月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年八月十九日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司与关联方就项目合作签订补充协议暨
关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司关于全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业”）与关联方武汉当代体育教育有限公司（以下简称“当代教育”）签订项目合作协议之补充协议的相关文件。
2018年 1月 19日，经公司第十届董事会第九次临时会议审批，公司全资子公司崇阳旅业与当代教育签署了《共建浪口研学旅行营地项目合作协议》，将温泉小镇整体建筑及配套设施使用权授予当代教育三年，作为“研学营地”，用于开展教育培训业务。合作协议约定，资产使用费第一年为人民币 400万元，第二年、第三年费用双方再行商议。
经与当代教育磋商，崇阳旅业拟与当代教育签订《<共建浪口研学旅行营地项目合作协议>之后续合作补充协议》，约定当代教育于2019年12月18日前向崇阳旅业支付2019年度资产使用费400万元整。
鉴于以上情况，我们作为公司独立董事，现发表如下事前认可意见：
本次交易是依照《共建浪口研学旅行营地项目合作协议》约定，双方就合作第二年（2019年）的资产使用费价格进行商议，签订的补充协议。本次交易定价是参考 2018年交易价格及 2019年度相关资产实际经营状况，经双方协商拟订，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于全资子公司与关联方就项目合作签订补充协议暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于全资子公司与关联方就项目合作签订补充协议暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 王清刚 李安安
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-11
山东高速路桥集团股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年1月15日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，由于公司股票期权激励计划首次授予激励对象赵亚文任职公司监事会主席，激励对象傅柏先因工作调动离职、李宝金因个人原因离职，公司拟将激励对象赵亚文等3人已授予未获准行权的45.50万份股票期权予以作废注销。
公司本次注销激励对象赵亚文、傅柏先、李宝金 3人分别持有尚未行权的股票期权为 19.00万份、19.00万份、7.50万份，共计 45.50万份，占注销前公司总股本的0.04%。
2019年 1月 29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 45.50万份股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 1月 29日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-075
北京东方通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于今日收到持股5%以上股东张齐春女士发来的《关于减持公司股份比例累计达到1%的告知函》，自2019年 3月 28日始，张齐春女士通过证券交易所系统减持公司股份比例已累计达到1%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（股）||（%）|
|张齐春||竞价交易||2019/03/28~03/29||24.49||245,700||0.09||
|||竞价交易||2019/04/01||25.08||54,300||0.02||
|||竞价交易||2019/06/26~06/27||20.77||275,000||0.10||
|||竞价交易||2019/07/01~07/02||22.39||585,000||0.22||
|||竞价交易||2019/10/09~10/28||38.35||105,000||0.04||
|||大宗交易||2019/11/04||30.24||1,100,000||0.41||
|||竞价交易||2019/11/13~11/18||37.71||170,000||0.06||

北京东方通科技股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2019/12/04|35.48|350,000|0.13|
|合 计||||2,885,000|1.07|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||股数||占总股本||股数(股)||占总股本|
||名称|||||||||||
||||||(股)||比例||||比例|
|张齐春||合计持有股份||28,090,000||10.37%||25,205,000||9.31%||
|||其中：无限售条件股份||6,376,228||2.35%||3,491,228||1.29%||
|||有限售条件股份||21,713,772||8.02%||21,713,772||8.02%||

说明：公司2018年股票期权激励计划自2019年9月11日开始进入第一个可行权期，截止本公告披露之日公司总股本变更为281,113,708股，扣除用于员工持股计划的回购股份10,336,816股，公司总股本为270,776,892股。
二、其他相关说明
1、本次减持股份未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、减持股份事项均已按照相关规定进行了预告披露，张齐春女士不是公司实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持后，张齐春女士持有公司股份25,205,000股，占公司总股本的9.31%（扣除公司回购股份），仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
北京东方通科技股份有限公司特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年 12月4日
大连智云自动化装备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（吴晓巍）
各位董事：
作为大连智云自动化装备股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2014年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
本人 2014年度履行职责的基本情况如下：
一、出席会议的情况
本人于 2014年 4月 17日召开的 2013年度股东大会换届后离任公司董事会独立董事职务。2014年，在本人任职期间，公司共召开了 1次董事会，本人亲自出席公司现场董事会1次。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。列席公司年度股东大会1次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为2014年任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度，在任职期间,本人作为独立董事，于2014年3月25日参加了公司第二届董事会第二十七次会议,就公司2013年度利润分配方案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告及换届选举等相关事项发表了独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和技术委
员会五个专门委员会。
本人作为审计委员会的召集人，严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能；
作为战略投资委员会的委员，关注公司所在行业的政策导向及市场变动情况，与其他委员对公司的长期发展战略规划进行研究并提出建议；作为薪酬与考核委员会的委员，与其它委员对公司管理层薪酬方案及考核机制进行讨论完善，力求达成有效的激励机制。
四、在公司进行现场调查的情况
2014年度任职期间，本人积极到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人任职期间及时了解报告期内公司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况，对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司董事会提供决策参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司在董事会领导之下，能够更好更快地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事：吴晓巍
2015年4月21日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-047
沈阳化工股份有限公司
关于为下属子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保情况
根据现阶段沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）对资金的使用情况，为保证其生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对蜡化公司向国家开发银行辽宁省分行申请最高额为 50,000万元人民币的综合授信，并按照保证条款提供担保。
2、董事会审议情况
2016年 12月 13日，公司召开了第七届董事会第七次会议，全
票审议通过了《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，本次担保事项在公司董事会审议通
过后，尚须获得公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年 12月 31日
2、注册资本：1,821,308,000元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888号
4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；
丙烯酸；丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、法定代表人：李惠武
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止 2015年 12月 31日：公司资产总额 518,190万元，净资产 186,863万元，营业收入 656,722万元，营业利润-10,966万元，净利润-2,794万元。
（2）截止 2016年 9月 30日：公司资产总额 501,178万元，净资产 186,350万元，营业收入 409,529万元，营业利润-4,242万元，净利润-978万元。
（注：2015年度财务数据已经审计，2016年度财务数据未经审计。）截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保的合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：
担保方式：连带责任担保
拟担保金额：不超过50,000万元人民币
担保期限：1年
担保协议的具体条款以签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：蜡化公司各项业务经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，风险可控。公司为蜡化公司提供担保有利于其提高融资效率、降低融资成本，有利于蜡化公司获得业务发展所需要资金，促进各项业务顺利开展，符合公司整体利益，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 13日,公司及控股子公司的担保总额为 76,700万元，占公司最近一期经审计净资产 19.75%；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、其他
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于本事项的独立意见。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一六年十二月十四日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2018-032江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并购买定期型结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用最高不超过人民币20,000万元的自有资金和最高不超过人民币130,000万元的暂时闲置募集资金用于美元、人民币定期存款或者购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，在该额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见2018年4月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
2018年5月22日,公司到期收回募集资金理财产品：中国交通银行江苏省分行“藴通财富·日增利52天”本金60,000万元及收益3,932,054.79元；于2018年5月22日，使用部分暂时闲置募集资金60,000万元购买办理了交通银行“藴通财富结构性存款176天”定期型结构性存款。具体情况如下：
一、已到期的理财产品情况
赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-011）。2018年5月22日，该理财产品到期收回本金60,000万元，取得收益3,932,054.79元，实际年化收益率为4.6%。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买定期型结构性存款的主要情况
公司于2018年5月22日与交通银行签订产品协议，使用部分闲置募集资金购买了定期型结构性存款，具体如下：
产品名称：藴通财富结构性存款176天
产品类型：期限结构型
投资及收益币种：人民币
认购金额：60,000万元
资金来源：暂时闲置募集资金
预计收益率（年化）：4.60%
投资起始日：2018年5月22日
投资到期日：2018年11月15日
实际理财天数：176天
关联关系说明：公司与上述受托人不存在关联关系。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
四、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，能够保证本金安全，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。
（2）公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
（3）理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、相关批准程序及审核意见
《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、
保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买定期型结构性存款的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
六、公告日前十二个月内部分暂时闲置的募集资金购买理财产品及结构性
存款的情况
截至本公告日，公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的情况（含本次购买）：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|1|建设银行|中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品|120000|2017 年05 月19 日|2017 年08 月 17日|保本浮动收益型|4.00%|已到期|
|2|建设银行|中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2017年第161期|60000|2017年8月21日|2017年11月17日|保本浮动收益型|4.00%|已到期|
|3|建设银行|中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2017年第191期|60000|2017年8月22日|2018年2月23日|保本浮动收益型|4.00%|已到期|
|4|交通银行|中国交通银行江苏省分行“蕴通财富·日增利120天”|60000|2017年11月29日|2018年3月29日|保证收益型|4.5%|已到期|

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|5|建设银行|中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2018年第040期|60000|2018年2月27日|2018年5月28日|保本浮动收益型|4.45%|未到期|
|6|交通银行|交通银行“藴通财富·日增利52天”|60000|2018年3月30日|2018年5月21日|保证收益型|4.6%|已到期|
|7|交通银行|交通银行藴通财富结构性存款176天|60000|2018年5月22日|2018年11月15日|定期型结构性存款|4.6%|未到期|

截至本公告披露日，第一个、第二个、第三个、第四个及第六个理财产品已到期赎回，赎回情况如下：
1、理财产品“中国建设银行江苏省分行‘乾元’保本型人民币理财产品”已到期赎回，共计赎回本金120,000万元，获得投资理财收益11,835,616.44元。
2、理财产品“中国建设银行江苏省‘乾元’保本型人民币理财产品2017年第161期”已到期赎回，共计赎回本金60,000万元，获得投资理财收益5,786,301.37元。
3、理财产品“中国建设银行江苏省‘乾元’保本型人民币理财产品2017年第191期”已到期赎回，共计赎回本金60,000万元，获得投资理财收益12,164,383.56元。
4、理财产品“中国交通银行江苏省分行“蕴通财富·日增利120天””已到期赎回，共计赎回本金60,000万元，获得投资理财收益8,876,712.33元。
七、备查文件：
1、交通银行定期型结构性存款产品客户协议书。
2、交通银行定期型结构性存款产品风险揭示书及说明书。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-066江苏云意电气股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为128,000股，占回购前公司总股本872,291,218股的0.01%，回购注销涉及激励对象2人，回购价格为4.30元/股。
2、公司于2018年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 872,291,218股减至872,163,218股。
一、限制性股票激励计划概述
1、2017年 8月 21日，公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对列入公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）的激励对象进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
大会授权董事会办理公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司实施本次限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权办理本次限制性股票激励计划有关事宜，包括确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。
3、鉴于公司本次限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2017年第二次临时股东大会的授权，公司于 2017年 9月 14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》，确定 2017年 9月 14日为授予日，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定授予日符合相关
规定。
4、2017年9月22日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上披露了《第一期（2017年-2019年）限制性股票授予完成公告》（公告编号：2017-069），确定了向183名激励对象授予1,034万股限制性股票，授予股份的上市日期为2017年9月25日。
5、2018年 8月 23日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定、公司2017年第二次临时股东大会的授权及已实施完毕的 2017年度权益分派方案，董事会决定对离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计128,000股限制性股票进行回购注销，并对回购价格进行调整，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书。
6、2018年9月7日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，本次符合解除限售条件的激励对象为181人，可申请解除限售的限制性股票数量为 4,084,800股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师事务所就本次解除限售事项出具了法律意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
1、原因
根据公司《激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，鉴于限制性股票激励计划原激励对象孙进、李萌离职，不再具备激励对象资格，因此公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
2、数量
上述事项涉及回购注销的限制性股票数量为128,000股，占公司本次限制性股票激励计划授予限制性股票总数的比例为1.24%，占公司总股本的0.01%。
3、价格和资金来源
鉴于公司于 2018年 5月 11日实施的 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 872,291,218股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金。因此董事会根据《激励计划（草案）》和2017年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予的部分限制性股票的回购价格进行了调整，回购价格由 4.33元/股调整为 4.30元/股，总计回购金额为 550,400元。本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。
4、回购注销完成情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了天健验〔2018〕392号验资报告。公司于 2018年 11月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次部分限制性股票的回购注销手续。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减||||
||本次变动前||||本次变动后||
|项目|||（+，-）||||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条|||||||
||26,321,484|3.02%|—|128,000|26,193,484|3.00%|
|件股份|||||||
|二、无限售条|||||||
||845,969,734|96.98%|—|—|845,969,734|97.00%|
|件股份|||||||
|三、股份总数|872,291,218|100.00%|—|128,000|872,163,218|100.00%|

本次部分限制性股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司本次限制性股票激励计划将继续按照相关规定及要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
金科地产集团股份有限公司
关于 2018年第八次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-118号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2018年8月31日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2018年第八次临时股东大会。现场会议召开时间为 2018年 8月 31日15：00分，会期半天；网络投票时间为2018年8月30日至8月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 31日9： 30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月30日15：00至2018年8月31日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计52名，代表股份2,556,231,654股，占公司总股份的47.8721%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表股份1,555,557,652股，占公司总股份的29.1318%；
通过网络投票股东共34名，代表股份1,000,674,002股，占公司总股份的18.7402%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意：2,466,380,554股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4850%；反对：697,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0273%;
弃权：89,153,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.4877%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
2、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
表决情况：同意：2,466,380,554股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4850%；反对：697,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0273%;
弃权：89,153,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.4877%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：21,343,038股，占出席会议的股东所持有效表决权的19.1944%；反对：697,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.6270%;弃权：89,153,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的80.1786%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
3、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》
经现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了如下子议案：
(1)《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决情况：同意：2,466,384,954股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4852%；反对：89,846,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.5148%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：21,347,438股，占出席会议的股东所持有效表决权的19.1983%；反对：89,846,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的80.8011%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0005%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
(2)《关于公司非独立董事津贴的议案》
出席本次会议关联股东蒋思海、周达、陈刚回避表决，回避股份 43,657,280股。
表决情况：同意：2,422,727,674股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4241%；反对：89,818,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.5748%;弃权：27,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0011%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：21,347,438股，占出席会议的股东所持有效表决权的19.1983%；反对：89,818,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的80.7767%;弃权：27,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0250%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
(3)《关于公司监事津贴的议案》
表决情况：同意：2,466,384,954股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4852%；反对：89,818,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.5137%;弃权：27,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0011%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：21,347,438股，占出席会议的股东所持有效表决权的19.1983%；反对：89,818,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的80.7767%;弃权：27,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0250%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：刘枳君律师、黄倩律师
3、结论性意见：公司2018年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2018年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十一日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016－046海伦钢琴股份有限公司
关于获得 2016年中央文化产业发展专项资金的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月26日，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）收到《宁波市财政局关于下达 2016年中央文化产业发展专项资金的通知》（甬财政发【2016】779号），公司获得2016年中央文化产业发展专项资金650万元。
近日，公司已办理完成款项相关拨付手续，根据会计准则的要求，公司将与资产相关的政府补助部分计入“递延收益”、与收益相关的政府补助部分计入“营业外收入”，上述事项对公司 2016年度的利润有一定影响，具体影响以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2016年10月 10日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-038号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于 2015年年度权益分派实施后调整非公开发行 A股股票
发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行A股股票发行价格由49.01元/股调整为19.52元/股。
2、本次非公开发行A股股票发行数量由不超过19,383,800股（含本数）调整为不超过48,668,033股（含本数）。
一、本次非公开发行A股股票的方案及发行价格和发行数量调整的原因说明
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10日召开了第三届董事会第三次会议、于2015年11月26日召开了2015年第六次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据本次公司非公开发行股票的方案，公司募集资金总额不超过95,000万元，发行股份的数量不超过19,383,800股，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日（即2015年11月11日）。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即49.01元/股。
除前述2015年年度权益分派外，定价基准日至发行日期间，公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格、发行数量将再作相应调整。
二、公司2015年度权益分派方案及实施情况
公司2016年5月20日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案》，以公司披露利润分配方案时总股本150,658,958股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.1元（含税），合计派发现金股利31,638,381.18元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股本225,988,437股。
因公司激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就并向激励对象授予限制性股票，公司总股本增至150,718,958股。按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司按最新股本计算2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本150,718,958
股为基数，向全体股东每10股派发现金2.099164元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.994028股。此次资本公积金转增股本后，公司的股本总数为376,707,385股。
公司于2016年7月4日发布了《2015年度权益分派实施公告》（2016-037号），此次权益分派股权登记日为2016年7月8日，除权除息日为2016年7月11日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司董事会和股东大会相关决议，公司2015年权益分派方案实施完毕后，对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行调整。
（一）发行价格的调整
本次非公开发行A股股票的价格由不低于49.01元/股调整为不低于19.52元/股。
具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）÷（1+每股送股或转增股本数）=（49.01-0.2099164）÷（1+1.4994028）=19.52元/股。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行A股股票的数量由不超过19,383,800股调整为不超过48,668,033股。
具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=9,500,000,000
÷19.52元/股=48,668,033股。
除上述调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-115债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于实际控制人庄小红通过大宗交易方式减持公司
股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
直接持公司股份198,439,650股（占公司总股本比例29.8816%1）的实际控制人庄小红女士计划以大宗交易方式减持公司股份26,563,400股（占公司总股本比例4%）。自本减持计划将于公告披露之日起3个交易日后的6个月内实施，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
注1：公司总股本按照公司2019年11月7日可转债转股后的总股本664,086,121股。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“公司”）于近日收到公司实际控制人庄小红女士的《关于通过大宗交易方式减持公司股份的告知函》，现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
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|序号|股东名称|职务|股份来源|持股数量|持股比例|
|1|庄小红|总经办副主任|中装建设首次公开发行前已发行的股份和 2016 年度利润分配的股份|198,439,650 股|29.8816%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
（1）减持原因： 降低股票质押率 。
（2）减持股份来源：中装建设首次公开发行前已发行的股份和2016年度利润分配的股份。
（3）减持股份数量：庄小红女士计划减持公司股份不超过26,563,400股，占中装建设总股本比例4%。
（4）减持期间：自减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内。
（5）减持方式：大宗交易方式。
（6）减持价格：视市场价格确定。
特别说明：
1、减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
2、减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则上述人员计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
3、庄小红女士为公司实际控制人，其所持股份包括公司首次公开发行前已发行的股份和2016年度利润分配的股份。根据相关股份减持规定，庄小红女士减持公司股份采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
4、庄小红女士在减持达到公司股份总数1%时将及时通知公司，公司在该事实发生之日起二个交易日内就该事项作出公告。
（二）股份锁定承诺及承诺履行情况
庄小红女士在公司首次公开发行股票并上市时及计划减持时所做承诺如下：（1）自中装建设股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持中装建设的股份，也不要求中装建设回购本人所持有的该公司股份。如中装建设上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，则上述股票收盘价的计算方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有中装建设股票的锁定期限自动延长6个月。
本人作为持有中装建设5%以上股份的股东，在股份锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持中装建设的部分股票。其中，锁定期满后两年内转让的股份不超过上市时本人所持中装建设股票数量的50%，且转让价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，则上述股票
转让价格的计算方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。本人
在转让所持中装建设股票时，将在减持前3个交易日通过中装建设公告。本人将忠实履行承诺，且保证不会因控股地位、职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。
如本人未能履行上述承诺，则因未履行上述承诺而获得的收入归公司所有，本人还将在公司股东大会上公开说明未履行的具体原因并向中装建设股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人自违约之日起将应得的现金分红及薪酬由中装建设直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本人履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。
（2）2019年 11月 8日，公司实际控制人庄小红女士自愿承诺：自本人首次公开发行限售股解禁上市流通之日起的12个月内（即2019年11月29日起至 2020年 11月 28日止），不通过二级市场集中竞价方式减持本人所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。
（3）在计划减持股份期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
截止目前，庄小红女士严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺，未发生减持的情况及违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、庄小红女士将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将严格遵守相关规定，履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
3、公司实际控制人本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
庄小红女士出具的《关于通过大宗交易方式减持公司股份的告知函》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年12月18日