证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）015号浙江永贵电器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月18日9:00在五楼会议室以现场及通讯结合方式召开。会议通知已于2018年4月8日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票加通讯表决的方式逐项通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
公司现任独立董事耿磊先生、朱国华先生、肖红英女士分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》及《2017年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2017年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润181,248,423.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年母公司净利润为55,007,992.82元，按10%提取法定盈余公积5,500,799.28元，加上年初未分配利润433,006,969.67元，减去派发2016年现金股利24,999,416.78元（含税），2017年度末累计可供股东分配的利润为583,755,176.88元。
公司拟以截至2017年12月31日公司股份总数384,606,412股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利28,845,480.90元（含税）。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于2017年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司因业务发展需要，决定对《公司章程》中公司的经营范围进行修改，并授权公司管理层到工商部门办理相关手续，具体修改内容如下：
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|序号|《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件的设计、制造、销售、维修、服务；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：铁路机车车辆配件、汽车车辆配件、电子元器件、电子信息产品及其配件的设计、制造、销售及维修服务；连接器、端接件及接线装置、油压减振器、电池及管理系统、受电弓、贯通道、门系统、轨道交通信号系统、橡胶、塑料零件的设计、制造、销售及维修服务，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
8、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《关于公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任公司副总经理的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于公司财务总监辞职暨聘任公司副总经理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
11、审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
12、审议通过了《关于公司 2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，审计报酬120万元，聘期一年。
此项议案已经取得公司独立董事的事先认可。独立董事同意董事会对此项议案作出决议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司变更募集资金用途的专项核查意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
15、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，公司董事会修订了《募集资金管理制度》。因募集资金相关规范均在《募集资金管理制度》中明确，《募集资金使用审批和监督管理暂行办法》同时废止。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《募集资金管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
16、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司变更募集资金投向的专项核查意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募集资金投向的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
17、审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2017年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
18、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2018年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
19、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于变更会计政策的公告》及上述内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
20、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司董事会提请于2018年5月11日下午14时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司2017年度股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2017年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2018年4月19日