Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-068北京万向新元科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年10月8日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月25日以电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
议案一：审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司流动资金需求,满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币 2,500万元的综合授信额度，具体业务品种有短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资保函等业务，授信期限为壹年。授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。公司控股股东及一致行动人朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生提供连带责任保证担保。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-084浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议于 2018年 12月11日召开，会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年12月27日－2018年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截止2018年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
二、会议审议事项
1、《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》
2、《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》
3、《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》
4、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018年 12月 12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|2.00|《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》|√|
|3.00|《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》|√|
|4.00|《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2018年12月25日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2018年12月25日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：00
3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
4、会议联系方式
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：002403@asd.com.cn
联系人：刘学亮、颜康
5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
特此通知。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年十二月十二日
附件：
（一）股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司2018年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》|√||||
|2.00|《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》|√||||
|3.00|《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》|√||||
|4.00|《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》|√||||

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018年 月 日
（三）参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱达投票”。
2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-007
深圳达实智能股份有限公司
关于深圳大鹏新区全资子公司完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳达实智慧医疗有限公司（以下简称“达实医疗”）已于近日完成了工商注册。本投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2017年 12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在深圳市大鹏新区投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-079）。基本登记信息如下：
1、公司名称：深圳达实智慧医疗有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5EYQW170
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市大鹏新区葵涌街道金业大道140号生命科学产业园A11栋204室
5、法定代表人：黄德强
6、注册资本：15000.000000万人民币
7、成立日期：2018年01月23日
8、经营范围：互联网医疗服务、互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医疗专业系统咨询、设计、集成服务；医疗大数据与人工智能开发和生产（不含限制项目）；城市智慧医疗创新研究；智慧医院建设和运营管理；智慧医疗展览和体验；能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务（以上均不含需许可审批项目）。
公司将依托“达实医疗”全面提升智慧医疗业务，并面向未来开展医疗大数据与医疗人工智能的技术创新与服务运营。
备查文件
深圳达实智慧医疗有限公司《营业执照》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年2月2日
中润资源投资股份有限公司
关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况说明
中润资源投资股份有限公司（简称“中润资源”）拟以应收李晓明诚意金债权与深圳市黄金资讯集团有限公司（简称“黄金资讯”）、深圳市零兑金投资顾问合伙企业（有限合伙）（简称“零兑金投资”）持有的深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司（简称“零兑金号”）33.85%股权进行置换，并向黄金资讯、零兑金投资发行股份和支付现金购买其持有的零兑金号剩余66.15%股权并募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
公司董事会审议本次交易前十二个月内，除本次交易外，公司其他购买、出售资产的情况如下：
2017年 10月 24日，中润资源召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》，公司拟将所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权出售给宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙），同意公司与宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让框架协议》。2018年 8月 15日，中润资源召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组之出售山东中润集团淄博置业有限公司60%股权的议案》，同意终止本次重大资产重组。2018年8月16日，中润资源与宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）签署《宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）与中润资源投资股份有限公司之山东中润集团淄博置业有限公司股权转让框架协议之终止协议》。
网络科技有限公司55%股权。2017年 12月 29日，公司发布《关于杭州藤木网络科技有限公司完成工商变更登记的公告》，杭州藤木网络科技有限公司已完成相应的工商登记变更手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局更换的《营业执照》，股权变更登记完成后，公司持有杭州藤木网络科技有限公司55%股权。
2018年 4月 20日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于解除<资产购买协议>的议案》，同意解除《资产购买协议》，签订《资产购买解除协议书》及《资产购买解除协议之补充协议》。
除上述资产交易外，公司本次重大资产重组前 12个月未发生其他重大资产交易。
特此说明！
中润资源投资股份有限公司董事会2018年10月22日
证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号：2014-043中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年9月29日召开的六届五次董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年10月15日下午14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2014年 10月 15日9：30-11：30、13：00-15：00。
3、深交所互联网投票时间：2014年 10月 14日15：00至 2014年 10月 15日15：00的任意时间。
（二）股权登记日：2014年10月9日。
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）提示性公告：公司将于2014年10月10日就本次临时股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|议案|关联股东是否回避表决|
|1|审议《关于为境外子公司提供融资担保的议案》|否|
|2|审议《关于修改公司章程部分条款的议案》|否|

其中：议案2为股东大会特别决议审议事项。
上述议案详细内容见公司于2014年9月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司六届五次董事会决议公告及《关于为境外子公司提供融资担保的公告》。
三、会议出席对象
（一）凡2014年10月9日（星期四）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2014年10月13日9：00－11：30、13：00－17：00。
（二）登记方式：
1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证
明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号公司董事会办公室
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一次表决为准。
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、投票的时间：2014年10月15日9：30－11：30，13：00－15：00。
4、投票当日，“中粮投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|100|所有议案|100.00|
|1|审议《关于为境外子公司提供融资担保的议案》|1.00|
|2|审议《关于修改公司章程部分条款的议案》|2.00|

注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2014年10月14日15：00至2014年10月15
日15：00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室邮编：233010（二）联系人：孙淑媛 崔伟
（三）电话：0552-4926909传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（六）另附：授权委托书
七、备查文件
公司六届五次董事会会议决议。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2014年9月29日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2014年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为境外子公司提供融资担保的议案||||
|2|关于修改公司章程部分条款的议案||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
董事、监事和高级管理人员内部问责制度
二〇一四年十二月
第一章总则
第一条北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(以下简称“公司”)为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及内部控制制度的规定，特制定本制度。
第二条公司董事会、经理层经营班子须按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。
第三条问责制是指对公司董事会、监事会及经理层经营班子的人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。
第四条问责的对象为公司董事、监事和高级管理人员(即被问责人)。
第五条本问责制度坚持下列原则：
（一）制度面前人人平等原则
（二）责任与权利对等原则
（三）谁主管谁负责原则
（四）实事求是、客观、公平、公正原则
同时，坚持问责与改进相结合、惩戒与教育相结合。
第二章职责划分
第六条公司设立问责小组，主任委员由公司董事长担任，副主任委员由公司监事会主席担任，委员由总经理、独立董事、职工监事组成。
第七条公司任何部门和个人均有权向公司问责小组举报被问责人不履行或不作为的情况。问责小组核查确认后，按制度规定提出相关方案，上报董事会、股东大会。
以及相关经济活动应负的直接责任、主管责任进行经济责任审计，出据审计报告上报公司总经理办公会、董事会。出现第九条问责的范围事项时公司依据有关规定作出处理决定。
第三章问责的范围
第九条问责范围：
（一）不能履行董事、监事职责。无故不出席会议，不执行董事会或监事会决议的；
（二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
（三）未认真履行董事会决议，总经理办公会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；
（四）泄露了公司商业、技术上等相关保密事项，从而造成公司损失的；
（五）未能认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
（六）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；重要建设工程项目存在严重质量问题，造成重大损失或恶劣影响的；
（七）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（八）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法、违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门或人员滥用职权徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（九）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证监会、交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
（十）公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的情形；
（十一）依照公司章程及内部控制制度等公司规章制度规定应问责的其它事项。
第四章问责方式
第十条问责种类
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）留用察看；
（四）调离岗位、停职、降职、撤职；
（五）罢免、解除劳动合同。
第十一条公司高级管理人员、各子公司负责人出现问责的范围事项时公司在进行上述行政处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由总经理办公会、董事会、股东大会视事件情况进行具体确定。
第十二条因故意造成经济损失的，被问责人承担全部经济责任。
第十三条因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济责任。
第十四条有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正的；
（三）确因意外和自然因素造成的；
（四）非主观因素未造成重大影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任。
第十五条有下列情形之一的，应从严或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）屡教不改且拒不承认错误的；
（三）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
（四）造成重大经济损失且无法补救的。
第五章问责程序
第十六条违反国家法律的交司法机关处理。
有关部门限期进行调查核实，由问责小组提出处理意见，并提交监事会审议，经会议表决作出责任追究处理决定。
根据公司章程规定需罢免由股东大会选举的董事、监事的，应提交股东大会批准；罢免职工监事需提交职工代表大会批准。
第十八条被问责人出现过失后，要责成其作出产生过失的说明及避免今后工作再发生过失的计划和措施，防范类似问题的发生。
第十九条被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。
第二十条在问责程序中要充分保证被问责人的申辩和申诉权，问责决定作出后，被问责人可享有申诉的权利。
第二十一条被问责人对问责追究方式有异议，可以向问责小组申请复核。
第六章附则
第二十二条公司相关制度中规定有问责方式的参照本制度执行，凡与本制度相违，以本制度为准。
第二十三条公司中层管理人员、一般管理人员的问责参照本制度，由公司总经理负责。
第二十四条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地监管规定和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与上述法律法规有冲突的，按照法律法规执行。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对如下事项发表事前认可意见：
一、关于公司2019年度拟开展日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的该项议案，并了解了相关关联交易的背景情况，我们认为，董事会对公司及控股子公司2019年度拟开展日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公平、公正、公开的交易原则，有利于公司的经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。并同意将该事项提交至公司第四届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________王苏生 潘斌 傅冠强
年月日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-021浙江永强集团股份有限公司关于 2015年度日常关联交易的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于审议2015年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总经理与相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。
现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述：
2015年，公司及控股子公司与关联方发生关联交易情况预计如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|本年预计发生额|2014实际发生额（元）|
|采购商品与服务|浙江东都节能技术股份有限公司及其子公司|不超过2500万元人民币|9,368,498.88|
|提供租赁及综合服务|浙江东都节能技术股份有限公司及其子公司|不超过300万元人民币|1,677,704.31|
|外币收汇及存款等日常结算业务|浙江临海农村商业银行股份有限公司|不超过800万美元|0|

上述关联交易已经 2015年 4月 18日召开三届十四次董事会审议通过，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了同意的
独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、关联方基本情况
1、浙江东都节能技术股份有限公司及其子公司
（1）浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“浙江东都”）
住址：临海市江南街道汇丰南路 328号
法定代表人：谢建平
注册资本：3,450.53万元
经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；
麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高粱秸、大豆秸、芝麻秸、棉花秸、麻秸的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止 2014年 12月 31日，公司资产总额 6,471.35万元、所有者权益总额为 5,868.37万元；2014年度公司实现营业收入 1,819.01万元、净利润-579.34万元。
（2）、临海市科森热能设备有限公司
法定代表人：谢建平
注册资本：100万元
经营范围：热水锅炉、炉用燃烧器制造及研发（凭有效许可证件经营），电光源制造及研发，货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止 2014年 12月 31日，公司资产总额 146.73万元、所有者权益总额为 59.06万元；2014年度公司实现营业收入 379.97万元、净利润-7.35万元。
上述数据均未经审计。
2、浙江临海农村商业银行股份有限公司
法定代表人：张宇
注册资本：45,845.32万元
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
截止 2014年 12月 31日，公司资产总额 200.67亿元、所有者权益总额为 17.37亿元；2014年度公司实现营业收入 9.67亿元、净利润 3.24亿元。
三、关联关系说明
浙江东都节能技术股份有限公司为公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为50.69%；公司高管谢建平、施服斌在浙江东都节能技术股份有限公司分别担任董事长、董事。
临海市科森热能设备有限公司为浙江东都节能技术股份有限公司的全资子公司。
公司持有浙江临海农村商业银行股份有限公司股份比例为6.38%，且实际控制人之一谢建勇任浙江临海农村商业银行股份有限公司董事。
符合上市规则 10.1.3条关于关联法人的认定标准。
四、关联交易的主要内容
1、采购商品与服务
公司将采购浙江东都及其子公司生产的生物质燃料及热能服务，将根据公司各生产线的改造计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。
浙江东都及其子公司租赁本公司闲置厂房，另其他综合服务按照市场公允价格据实结算。
3、外币收汇及存款等日常结算业务。
公司预计与浙江临海农村商业银行股份有限公司发生外币收汇及存款等日常结算业务，总额预计不超过不超过 800万美元。
五、对公司的影响
上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。
公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会形成对关联方的依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司将日常关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可后提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司预计 2015年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。
七、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、公司三届董事会第十四次会议决议
2、公司三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年四月十八日
亿城集团股份有限公司
关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为亿城集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断，对公司签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议事项发表独立意见如下：
1、本次签订《补充协议》对唐山项目投资期限进行调整，有利于土地整理工作的推进，符合公司和全体股东的利益。
2、本事项经 2014年 3月 13日公司第六届董事会临时会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。
综上，我们认为签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议符合法律法规相关规定，决策程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，同意提交公司股东大会审议。
发表意见人：周宝成、孙利军、郑春美二〇一四年三月十三日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第三届董事会2018年第六次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
《关于会计政策变更的议案》的独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，变更后的会计报表能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审批及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金科技股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
张月红 单喆慜 吴坚
年月日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（孙政民）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司各位股东及股东代表：
作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求，在 2017年的工作中，本人秉承谨慎、认真、勤勉、尽职的原则履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，促进董事会、股东大会的正确、科学决策。
1、2017年度，本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否两次连续未亲自出席会议|
|12|12|0|0|否|

2、2017年度，本人出席股东大会会议情况：
报告期内，公司共召开1次股东大会，本人未出席。
二、发表独立意见情况
2017年度任职期间，本人就公司相关独立事项发表的独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年3月24日|第二届董事会第六次会议|对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|2017年4月24日|第二届董事会第八次会议|关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见|同意|
||||关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||||关于公司 2016 年度募集资金存放和使用的独立意见|同意|
||||关于变更会计政策的独立意见|同意|
||||关于续聘公司 2017 年审计机构的独立意见|同意|
||||关于 2016 年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
||||关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见|同意|
|3|2017年5月19日|2017年度第二次临时董事会|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见|同意|
|4|2017年7月31日|第二届董事会第九次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|5|2017年8月22日|2017年度第五次临时董事会|独立董事关于关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|
||||独立董事《关于会计政策变更的议案》之独立意见|同意|
||||独立董事关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之独立意见|同意|
|6|2017年10月26日|2017年度第七次临时董事会|关于终止重大资产重组事项的独立意见|同意|
|7|2017年12月|第二届董事会第十|关于使用暂时闲置募集资金进行现金|同意|

||||
|-|-|-|
|12日|次会议|管理事项的独立意见|

三、对上市公司调查情况
2017年度，本人利用到公司实地考察的机会，与生产经营管理人员进行交流，了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行多次深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司2017年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。
2、报告期内，本人深入了解公司经营、管理及内部控制等制度的完善与执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况与治理情况，积极有效地履行独立董事职责。
五、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉的原则，独立公正地履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经营，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（孙政民）》之签字页）
独立董事
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-009
江苏通润装备科技股份有限公司
关于开展远期结汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、开展远期结汇业务的目的
公司工具箱柜类等产品销售主要以出口为主，外销业务主要采用美元进行结算，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2018年拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子公司、孙公司，下同）拟在中国银行常熟支行、中国工商银行常熟支行开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。
公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。
二、远期结汇品种、期间、拟投入金额
远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币美元，合约外币累计金额不超过10,000万美元，业务期间自董事会审议通过之日起至2018年12月31日。
三、交易风险分析及采取的风险控制措施
1、汇率变动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，
江苏通润装备科技股份有限公司
适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。
四、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-057华映科技（集团）股份有限公司
关于福建华佳彩有限公司取得不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 28日，福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）取得莆田市国土资源局涵江分局出具的《成交确认书》，华佳彩竞得编号 HG挂-2015-12号地块的国有土地使用权（详见 2015年 12月 29日，公司 2015-167号公告）。
近日，华佳彩取得《不动产权证书》（闽（2016）莆田市不动产权 HJ01569号）。该不动产（土地）的相关情况如下：
1、土地位置：莆田市涵江区国欢镇
2、土地面积：446,680.53平方米
3、土地用途：工业用地(计算机、通信和其他电子设备制造业)
4、使用期限：2066年 3月 7日止
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 6月 13日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-041浙江金磊高温材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-013），公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司与财务顾问、法律顾问以及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，标的公司的尽职调查工作已经基本完成，审计、评估及盈利预测等工作已经基本完成，与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件也已基本完成。公司董事会将在相关工作全部完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告。公司争取于2014年9月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
北京谦彧律师事务所
关于
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
中国北京
西城区广安门外大街168号朗琴国际A座 1608A
电话：（010）82650170 传真：（010）82656190
北京谦彧律师事务所
关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致:山东鲁亿通智能电气股份有限公司
北京谦彧律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2018年第二次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司 2018年第二次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于2018年10月25日在巨潮资讯网上公告了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网
络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于：：2018年11月9日（星期五）下午14:30在山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年11月9日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00之间；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 8日（星期四）下午15:00至2018年11月9日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 10人（其中 1名股东同时是股东授权代理人），代表股份 96,958,235股，占上市公司有表决权总股份的33.98%；
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有2人，代表公司股份数为3,633,142股，占上市公司有表决权总股份的1.27%。
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于公司全资子公司2018年度新增银行授信的议案》;
同意 100,591,377股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,067,931股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
该议案获得本次会议审议通过。
2、审议通过《关于公司为全资子公司2018年度新增银行授信提供担保的议案》;
同意100,591,377股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,067,931股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
该议案获得本次会议审议通过。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
同意 100,591,377股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,067,931股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
该议案获得本次会议审议通过。
五、结论意见
本所律师认为：山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京谦彧律师事务所关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018年第二次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京谦彧律师事务所（盖章） 执业律师：
负责人
唐海丰________________ 曲光杰________________2018年11月9日 朱文会_________________
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-021广东文化长城集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）2016年度股东大会现场会议于2017年5月3日（周三）下午2：00在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年5月2日-2017年5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月3日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡廷祥先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份
186,480,000股，占上市公司总股份的42.8887％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份185,580,000股，占公司有表决权股份总数的42.6817%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表公司有表决权的股份900,000股，占上市公司总股份的0.2070％；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2016年度董事会报告》；
同意186,480,000股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意900,000股，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《2016年度监事会报告》；
同意186,480,000股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意900,000股，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》；
同意186,480,000股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意900,000股，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《2016年年度报告及摘要》；
同意186,480,000股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意900,000股，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》；
同意186,480,000股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意900,000股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,700,000股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
（六）审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。
同意186,480,000股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意900,000股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,700,000股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、程俊鸽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东文化长城集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会2017年5月3日