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证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-071
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日 14点30分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉
及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘请公司2016年度审计机构的议案|√|
|2|关于修订《对外担保制度》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请参见公司于2016年12月14日披露的相关公告，上述公告的披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601118|海南橡胶|2016/12/22|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
请符合条件的股东于2016年12月27日17:00前办理出席会议资格登记手续。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请注明联系电话。
出席会议时凭上述登记资料签到。
（二）登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00
（三）登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室（四）联系方式：电话：0898-31669317，传真：0898-31661486
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29
日召开的贵公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请公司2016年度审计机构的议案||||
|2|关于修订《对外担保制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－020中牧实业股份有限公司
将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次募集资金临时补充流动资金的金额不超过1亿元，期限不超过12个月（自董事会批准之日起）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中牧实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]953号）核准，中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”、“本公司”）于2013年9月30日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了39,800,000股人民币普通股股票，发行价格为人民币12.22元/股，募集资金总额人民币486,356,000元，扣除发行费用 20,459,528.80元，实际募集资金为 465,896,471.20元。该募集资金已于 2013年 10月 8日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验字[2013]010730号《验资报告》确认。
依照监管要求，2013年10月23日，中牧股份、中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“开户行”）共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在开户行开立了非公开发行股票募集资金专用账户，用于存放非公开发行股票所募集的资金。截止目前，该账户余额为 603.95万元。
经公司第五届董事会 2013年第五次临时会议审议批准，公司于 2013年 11月将暂时闲置募集资金2亿元转为定期存款存放于开户行。截止目前，以定期存款存放的闲置募集资金情况如下：
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|序号|存放日期|存放余额（万元）|银行账号|年利率|
|1|七天通知|2,000|700835997|1.485%|
|2|三个月|10,000|700836801|2.860%|
|3|三个月|1,000|700836772|2.860%|
|4|三个月|1,000|700836810|2.860%|
|5|六个月|2,000|700836797|3.080%|
|合计||16,000|||

二、募集资金投资项目的基本情况
公司非公开发行股票所筹集的资金，全部用于公司主业三大板块相关项目建
设。截止目前，各项目累计投入30,033.92万元，具体情况如下：
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|业务板块|项目名称|承诺使用募资投入金额（万元）|已投入金额（万元）|投入进度（%）|

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|生物制品业务板块|保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目|9,241.06|5,982.01|64.73|
||兰州生物药厂家畜疫苗灭活苗车间（技改）项目|11,597.00|6,839.66|58.98|
||成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗车间项目|7,992.75|1,810.50|22.65|
||兰州生物药厂研发及质检综合设施项目|7,219.20|6,870.54|95.17|
|兽药制剂业务板块|黄冈兽药制剂生产基地项目|10,993.00|1,104.51|10.05|
|饲料业务板块|武汉华罗预混料厂建设项目|6,224.34|1,910.15|30.69|
||长春华罗预混料厂建设项目|7,237.88|5,516.56|76.22|
|合计||60,505.23|30,033.92|49.64|

三、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
截止目前，公司未有使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。
四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，结合公司募集资金项目建设计划及实施进度，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月（自董事会批准之日起）。
依照监管要求和公司治理制度的相关规定，本次用闲置募集资金补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议，同意公司将部分闲置募集资金（不超过1亿元）暂时补充流动资金事项，公司独立董事亦就该事项发表了独立意见。公司对闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合监管要求。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次以不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用支出，降低运营成本。公司基于募集资金项目的建设计划及实施进度，将不超过1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求和公司治理制度的规定，同意将不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司监事会认为暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效
率，减少公司财务费用支出。公司基于募集资金项目的建设计划及实施进度，将不
超过1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意将不超过 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：中牧股份将非公开发行闲置募集资金中不超过 10,000万元用于暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，同意中牧股份以不超过 10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一四年四月三十日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-089号洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十次会议于2018年10月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：一、审议通过《关于终止重大资产购买的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
受相应客观条件和审批流程限制，公司本次重大资产购买聘请的独立财务顾问机构尚未出具相应的核查意见。公司就本次交易目前的进展情况进行充分讨论和审慎研究，为切实维护公司及全体股东的利益，决定终止本次重大资产重组事项。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体情况请见公司 2018年 10月 10日对外披露的《关于终止重大资产重组的公告》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2019-036
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际经营需要，于2019年8月15日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司在经营范围中增加以下内容:食品销售；通信网络工程施工、设备安装、网络维护；劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。根据上述，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下:
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||《公司章程》原条款||《公司章程》修订后条款|
|经公司登记机关核准，公司的经营范围是：计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工；电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||经公司登记机关核准，公司的经营范围是：计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工；电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售业务；食品销售；通信网络工程施工、设备安装、网络维护；劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。
此外，提请公司股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对前述修改经营范围事项及修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2019年8月17日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十次会议相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二十次会议审议的《关于公司向参股子公司提供财务资助的议案》发表独立意见如下：
本次交易主要系公司前期为佛山睿优仓储有限公司提供财务资助的还款展期，不影响公司的正常经营，同时，公司按照不低于同期银行贷款利率的标准收取资金占用费，且相关事项决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本事项。
独立董事：
洪波 陈珠明 魏志华 2019年1月25日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 编号：临2019—015号浙江富润股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2019年4月15日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要。监事会认为：公司 2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《公司2018年度财务报告》。公司监事会检查公司规范运作情况，认为：1、公司经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年度审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，公司出售和购买资产价格合理，关联交易公平公允，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会审核后认为，公司将募投项目结束后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的规定，公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司监事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2019-042上海华东电脑股份有限公司
关于公司控股股东股权划转的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”、“华东电脑”）于 2019年9月5日披露了《关于电科信息子集团组建和公司控股股东股权划转处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：临2019-041），上述事项的推进进度存在较大不确定性，现补充说明如下，敬请投资者关注。
1、关于组建电科信息子集团，目前公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中电科集团”）仅原则同意电科信息子集团组建实施方案，实际组建完成时间存在不确定性。
2、关于公司控股股东股份无偿划转的事项，需由电科信息子集团制定具体实施方案上报中电科集团批准后方能实施，推进进度存在较大不确定性。
3、截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项（包括但不限于重大资产重组、发行股份和资产注入等重大事项）。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
股票代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2016-049
兖州煤业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十一次会议于2016年6月16日在公司总部会议室召开。会议应出席监事6名，实际出席监事 6名，会议由监事会主席张胜东先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定、合法有效。
经出席会议监事一致赞成，会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议讨论。
监事会认为：
公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。
二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，提交公司 2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次 A股类别股东大会及第二次 H股类别股东大会审议讨论。
1、发行股票种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值为 1.00元。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机实施本次发行。
3、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为第六届第二十二次董事会会议决议公告日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。本次发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。
4、发行数量
本次发行股票的数量合计不超过53,800万股（含53,800万股），若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
5、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额预计不超过 600,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|收购久泰能源内蒙古有限公司 52%股权|184,024|180,000|
|2|增资中垠融资租赁有限公司|500,000|240,000|
|3|偿还银行贷款|-|180,000|
|合计||-|600,000|

本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
6、发行股份的限售期
特定对象所认购的本次发行的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。限售期届满后，公司将申请本次发行的股份在上海证券交易所上市交易。
7、滚存利润分配安排
在本次发行完成后，新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。
8、本次发行决议的有效期限
本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
9、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上
市交易。
发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。
三、审议通过了《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》，提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议讨论。
四、审议通过了《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行 A股股票预案>的议案》，提交公司 2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及第二次H股类别股东大会审议讨论。
五、审议通过了《关于<兖州煤业股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）>的议案》，提交公司 2016年第一次临时股东大会审议讨论；
六、通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，提交公司 2016年度第一次临时股东大会讨论审议。
兖州煤业股份有限公司监事会 2016年 6月 16日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017－020宁夏建材集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知和材料于2017年7月7日以通讯方式送出。公司于2017年7月21日上午9：00以通讯方式召开六届董事会第十四次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司和乌海赛马水泥有限责任公司投资参股设立乌海蒙宁水泥有限公司的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司和乌海赛马水泥有限责任公司，与内蒙古蒙西水泥股份有限公司、内蒙古万晨能源股份有限公司、鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司、内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司、内蒙古磴口县万晨千峰水泥有限公司、巴彦淖尔市团羊水泥有限公司、阿拉善盟草原水泥有限责任公司、巴彦淖尔中联团羊水泥有限公司、乌拉特中旗祥宇水泥有限公司、乌后旗祺祥建材有限公司分别以现金出资设立乌海蒙宁水泥有限公司（暂定名，以工商管理部门注册为准，以下简称“蒙宁公司”）。蒙宁公司从事熟料、水泥的生产、销售经营活动。
蒙宁公司注册资本1000万元，各出资人认缴比例按照出资人熟料和水泥的设计产能和近三年平均产量确定，各出资人认缴金额及比例如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴金额 （万元）|比例（%）|
|内蒙古蒙西水泥股份有限公司|255.90|25.59|
|内蒙古万晨能源股份有限公司|186.90|18.69|
|乌海市西水水泥有限责任公司|148.30|14.83|
|鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司|124.90|12.49|
|乌海赛马水泥有限责任公司|79.70|7.97|
|内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司|60.30|6.03|
|内蒙古磴口县万晨千峰水泥有限公司|46.80|4.68|
|巴彦淖尔市团羊水泥有限公司|25.50|2.55|

||||
|-|-|-|
|阿拉善盟草原水泥有限责任公司|20.80|2.08|
|巴彦淖尔中联团羊水泥有限公司|19.90|1.99|
|乌拉特中旗祥宇水泥有限公司|17.20|1.72|
|乌后旗祺祥建材有限公司|13.80|1.38|
|合计|1000|100|

二、审议并通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请见公司于2017年7月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于对部分资产进行报废处置的公告》（公告编号：2017-022）。
三、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度业绩考核暂行办法>的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
四、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
五、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2016年度绩效薪酬的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
六、审议并通过《关于公司高级管理人员2017年基薪发放方案的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
七、审议并通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
决定公司于2017年8月7日14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第二项议案提交股东大会审议。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会2017年7月21日
独立董事候选人声明
本人陈叔平，已充分了解并同意由提名人青岛天华院化学工程股份有限公司提名为青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括青岛天华院化学工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在青岛天华院化学工程股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈叔平
年 月 日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2018－026太原化工股份有限公司
第六届董事会 2018年第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会 2018年第八次会议于 2018年 12月 4日在公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2018年 11月 26日以电话和邮件形式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事出席了会议。会议由董事长赵英杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司100%股权的议案
经与太原化学工业集团有限公司协商，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）第 213121号的审计报告和中水致远资产评估有限公司出具的[2018]第040066号的评估报告。公司拟将持有工程建设有限公司100%的股权转让给太原化学工业集团有限公司，转让价格以评估值 4766.62万元为准，转让方式为现金交易，2018年12月31日前进行股权交割。此事项为关联交易，关联董事回避表决。此议案需经股东大会审议。详见公司临 2018-028号公告。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
二、关于向太原化学工业集团有限公司转让太原华贵金属有限公司70.58%股权的议案
经与太原化学工业集团有限公司协商，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）第 213122号的审计报告和中水致远资产评估有限公司出具的[2018]第 040067号的评估报告。公司拟将持有太原华贵金属有限公司
70.58%的股权转让给太原化学工业集团有限公司，转让价格以评估值 4100.25万元为准，转让方式为现金交易，2018年 12月 31日前进行股权交割。此事项为关联交易，关联董事回避表决。此议案需经股东大会审议。详见公司临 2018-029号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、关于向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司60%股权的议案
经与山西宏厦建筑工程第三有限公司协商，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]第 213123号审计报告和中水致远资产评估有限公司出具的【2018】第 040068号的评估报告。公司拟向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司60%的股权，转让价格以评估值 190.01万元为准，转让方式为现金交易，2018年 12月 31日前进行股权交割。此事项为关联交易，关联董事回避表决。此议案需经股东大会审议。详见公司临 2018-030号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、关于应收款项会计估计变更的议案
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，合理反映坏账准备计提，结合公司实际情况及货款回收情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，公司拟对账龄分析法计提坏账准备的比例进行变更。此议案需经股东大会审议。详见公司临2018-031号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2018年12月20日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述四项议案。详见公司临2018-032号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司2018年12月4日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-019号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
2015年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年第一季度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1700万元左右。
（三）本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为：-30,831,004.62元。
（二）每股收益：-0.0481元。
三、本期业绩预盈的主要原因
一季度，公司收到政府补助同比增加，确认对参股公司新疆天池能源有限责任公司、特变电工新疆能源有限公司的投资收益，近年投资建设的甘泉堡工业园区的主要产品的质量、结构逐步得到改善和调整，同时公司积极开展降低成本费
用工作。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
报备文件
（一）新疆众和股份有限公司董事会关于2015年第一季度业绩预告的情况说明
（二）新疆众和股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于业绩预告的情况说明
杭州士兰微电子股份有限公司
股东分红三年（2018-2020）回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，为不断完善公司决策机构对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《杭州士兰微电子股份有限公司章程》（以下简称“章程”或者“公司章程”）关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度，便于股东尤其是社会公众股东对公司的分配行为进行合理监督，公司董事会特制订《公司股东分红三年（2018-2020）回报规划》（以下简称“规划”）。
第一条公司制定规划考虑的因素
公司应以企业长期的、稳定的、可持续的发展为基本立足点，综合考虑各方股东的利益诉求、外部宏观经济环境、社会资金成本，结合企业自身经营发展战略、目前及未来盈利能力、现金流情况、项目投融资安排和获取资金的综合成本，以期对投资者有持续的合理回报。因而公司对利润分配做出了制度性安排，以期保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条规划的制定原则：
公司董事会根据章程确定的利润分配政策制订本规划。
公司董事会将根据当期的经营情况和未来项目投资的资金需求情况，在充分考虑各方股东利益的基础上妥善处理公司的长远发展和短期利益的关系，确定合理的利润分配方案。
第三条规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会应当根据公司章程确定的利润分配政策，制订股东分红回报规划，至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划。如公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，或因监管部门修改分红政策的相关法律法规及其他规范性文
件而需要调整利润分配政策的，董事会应当结合股东特别是中小股东的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定适应当时情况的股东分红回报规划，并报相应股东大会审议批准。
第四条公司未来的股东回报规划
1、利润分配的原则
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司同时满足下列条件的应当实施现金分红：
（1）在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数；
（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资（包括新开项目投资、以前年度延续项目）、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20％，且超过5亿元人民币；公司未来十二个月内，一次性偿还债务达到或超出公司最近一期经审计净资产的20％，且超过5亿元人民币。
3、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。
4、公司利润分配的最低分红比例
公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。
5、利润分配的时间间隔：符合公司章程规定的条件，公司可以每年度进行一次利润分配。根据公司实际情况也可以进行中期利润分配。
6、利润分配方案的制定及执行：
公司的利润分配决策程序:
(1)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况和资金需求提出合理的分红建议和预案,并由董事会审议后形成年度利润分配方案提交股东大会,公司独立董事应对利
润分配方案发表独立意见。如报告期内盈利，但公司董事会未提出现金分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
(2)股东大会应依法合规的对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分配方案的，需由公司董事会审议通过后提交公司股东大会，并经由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
(3)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(4)监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
（5）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，需充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。对于有关调整利润分配政策的议案，需经公司董事会半数以上董事，并经三分之二以上独立董事审议通过后提交公司股东大会批准。
第五条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2018年3月24日
华西证券股份有限公司
关于四川和邦生物科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对和邦生物拟使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]917号”文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）701,966,071股，发行价格为 5.60元/股，募集资金总额为人民币 3,931,009,997.60元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 3,870,924,650.99元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了川华信验（2016）94号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额（元）|
|1|年产3,000吨PAN基高性能碳纤维项目|2,431,010,000.00|
|2|偿还银行贷款|1,439,914,650.99|

三、部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司于 2016年 10月 15日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，拟使用不超过15亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，增加公司收益。
（一）投资的理财产品必须符合以下要求：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资理财产品资金金额：不超过人民币15亿元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；
4、理财产品期限：不超过一年；
5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；
6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险防范措施
公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资
可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、相关审核和批准程序
和邦生物于 2016年 10月 15日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意意见。
和邦生物于 2016年 10月 15日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司监事会发表了同意意见。
四、保荐机构的核查意见
作为和邦生物非公开发行股票并上市的保荐机构，华西证券对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：
和邦生物本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。华西证券对和邦生物本次运用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：_________________ ___________________
邵伟才 郭晓光
华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2014-001上海龙宇燃油股份有限公司
2013年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本期业绩预告情况
（一） 业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二） 业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,100万元至-5,400万元。
（三） 本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
||
|-|
|（一） 归属于上市公司股东的净利润：5,833.84万元|
|（二） 每股收益：0.35 元/股|

三、 本次业绩预亏的主要原因
受以下因素影响，公司2013年年度业绩将出现亏损：
|||
|-|-|
|（一） 石油石化市场需求增速下降以及航运业的持续低迷都在不同程||
|度上波及了整个产业链，公司船用燃料油业务受到的影响较大，具||
|体表现：||
||1） 航运业持续低迷导致船用燃料油需求的下降；|
||2） 由于航运业持续低迷，部分航运企业资金链比较紧张，为控制信|
||用风险，公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务|
||量有所缩减。|

||
|-|
|（二） 报告期内国内柴油消费出现下降，地方炼油企业开工率较低，|
|造成公司面对地方炼油企业客户的调合油及非调合油销售的下降。|

四、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2014年 1月24日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-035海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019年 8月 22日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于 2019年 8月 28日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 5楼 2号会议室以通讯表决的方式召开。
本次董事会应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任冯宪阳先生为公司副总经理的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避
二、审议通过《关于审议公司职业经理人团队 2018年度经营目标考核结果的议案》
在审议该议案时，关联董事刘海荣先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。
三、审议通过《关于审议职业经理人业绩合同补充协议的议
案》
在审议该议案时，关联董事刘海荣先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年 8月 29日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-085债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
关于注销可转换公司债券募集资金专户的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转债募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕881号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2018年 11月 16日公开发行了 610.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额61,000.00万元，共计募集资金61,000.00万元，扣除含税承销保荐费后，实际收到募集资金人民币59,577.48万元。上述募集资金已于2018年11月22日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验证报告》（上会师报字（2018）第 6260号）。
除含税承销保荐费外，公司还为本次发行支付了其他含税发行费用人民币合计 283.00万元，扣除全部含税发行费用后募得资金人民币 59,294.48万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、可转债募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2018年12月3日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行和科森科技东台有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）
不存在重大差异。
具体开户情况如下：
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|序号|账户名称|开户银行|银行账号|
|1|昆山科森科技股份有限公司|交通银行股份有限公司昆山开发区支行|325391451018800017913|
|2|科森科技东台有限公司|交通银行股份有限公司昆山分行|325391451018800017111|
|3|科森科技东台有限公司|招商银行股份有限公司苏州中新支行|512907036110805|

公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。
公司已于2019年5月14日、6月10日注销部分可转债募集资金账户，具体内容详见公司于2019年6月12日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分可转换公司债券募集资金专户的公告》（公告编号：2019-034）。
三、本次注销的可转债募集资金专户情况
（一）本次注销的可转债募集资金专户基本情况
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|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户银行|银行账号|
|1|科森科技东台有限公司|交通银行股份有限公司昆山分行|325391451018800017111|

（二）本次注销的可转债募集资金专户使用情况
截至本公告披露日，公司存放于上述募集资金专户的募集资金已按照相关规
定支取使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。公司已于近日办理完毕上述募
集资金专户的注销手续，公司与科森科技东台有限公司、保荐机构海通证券股份
有限公司及交通银行股份有限公司昆山分行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。截至募集资金专户注销前，上述募集资金专户余额为人民币56,524,915.99元，已转入公司其他存款账户。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-001株洲千金药业股份有限公司
2016年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%到70%。
3、本次预计业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：人民币 92,959,634.00元。
2、每股收益：0.2910元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、报告期内，公司积极开拓市场，保持营业收入稳步增长，同时积极做好成本控制，其中中成药业务在营业收入增长的情况下营业成本较上年同期有所下降。
同期大幅下降。
3、报告期内，卫生用品业务亏损较大幅度减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会