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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-57
四川创意信息技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于
2016年5月13日（星期五）下午14：00在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共12人，代表有表决权的股份90,837,794股，占公司股本总额的61.370%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份
2,023,468股，占上市公司总股份的1.367%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份88,814,326股，占公司股本总额的60.003%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东6人，代表股份2,023,468股，占上市公司总股份的1.367%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共6人，代表股份2,023,468股，占上市公司总股份的1.367%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意票90,814,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.975%；
反对票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票22,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.025%。
本议案获通过。
独立董事在本次股东大会上作2015年度述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票90,814,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.975%；
反对票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票22,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.025%。
本议案获通过。
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票90,814,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.975%；
反对票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票22,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.025%。
本议案获通过。
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票90,814,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.975%；
反对票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票22,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.025%。
本议案获通过。
5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
表决结果：同意票 90,811,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.971%；
反对票3,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.004%；弃权票22,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.025%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意 1,997,458股，占出席会议中小股东所持股份的98.715％；反对3,210股，占出席会议中小股东所持股份
的0.159％；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权 22,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.127％。
本议案获通过。
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票90,814,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.975%；
反对票22,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.025%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意 2,000,668股，占出席会议中小股东所持股份的98.873％；反对 22,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派了李大鹏律师和唐诗律师出席并见证了本次股东
大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2015年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年5月14日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-136江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月3日江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用 2016年非公开发行 152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司2018年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-102)。
公司自2018年7月3日开始将152,417.98万元闲置募集资金全部用于补充流动资金，并分别于2018年9月4日、2018年9月14日、2018年9月17日、2018年 9月 20日、2018年 9月 25日、2018年 10月 9日、2018年 10月 25日、2018年 10月 29日、2018年 12月 7日、2019年 1月 30日、2019年 2月 13日、2019年 6月11日公司合计将上述暂时补充流动资金中的 135,642.36万元归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司 2018年 9月 5日、2018年 9月 15日、2018年 9月 18日、2018年 9月 21日、2018年 9月 26日、2018年 10月 10日、2018年10月26日、2018年10月30日、2018年12月8日、2019年1月31日、2019年 2月 14日、2019年 6月 12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的有关《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-158、2018-161、2018-163、2018-168、2018-174、2018-18、2018-199、2018-204、2018-229、2019-038、2019-044）和《关于归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-120）。
金的募集资金。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二日
浙江田中精机股份有限公司独立董事
关于调整 2017年限制性股票激励计划激励股份
回购价格和数量的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第三次会议关于调整 2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量发表如下独立意见：
鉴于公司 2016年度利润分配方案及 2017年度利润分配及送红股、资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司对限制性股票激励计划所涉股票的回购价格和数量进行了调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格和数量进行调整。
（以下无正文，次页为签字页）
（本页无正文，为浙江田中精机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
黄鹏 徐攀 张惠忠
陕西金叶科教集团股份有限公司
重组预案与重组报告书差异说明表
一、重组报告书和重组预案间产生差异的主要原因
《陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与《陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）相比存在一定差异，主要原因分为四点：第一是陕西金叶重组预案披露之后经综合考虑取消了募集配套资金；第二是陕西金叶在重组预案披露后修订了本次重组方案，不再购买万浩盛51%股权，导致了相关内容的变化；第三是由于重组预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而重组报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估；第四是重组报告书披露了上市公司备考财务报表审阅报告相关数据。
此外，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》和深圳证券交易所的要求，重组报告书与重组预案在披露内容和编排格式上也存在差异以及内容增删。
二、重组报告书与重组预案的主要差异
截至本差异说明表签署之日，重组方案未发生重大变化。根据重组报告书的章节顺序，重组报告书与重组预案的主要差异如下：
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|重组报告书内容|对应预案内容|与重组预案差异情况说明|
|重大事项提示|重大事项提示|1、修订了本次重组方案，取消了本次募集配套资金，不再购买万浩盛51%的股权，并增加“本次交易方案进行调整的重大提示”；2、增加“评估基准日后对瑞丰印刷部分资产进行现金置换的重大提示”；3、根据评估报告，更新了标的资产的最终评估值、评估增值额和评估增值率；4、补充披露了本次交易前后主要财务数据比较。|
||第八节 本次交易的报批事项及风险提示||

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|重大风险提示|重大风险提示|1、根据评估报告，更新了标的资产的最终评估值、评估增值额和评估增值率；2、补充披露了依赖中国烟草总公司下属单位的风险及产能利用率不足风险。|
|第一节 本次交易概述|第一节 本次交易的背景和目的|1、修订了本次重组方案，取消了本次募集配套资金，不再购买万浩盛51%的股权；2、补充更新了本次交易决策过程。|
||第二节 本次交易的方案||
|第二节 上市公司基本情况|第三节 上市公司基本情况|更新了经审计的上市公司最近两年一期的主要财务数据及财务指标。|
|第三节 交易对方基本情况|第四节 交易对方基本情况|删除了交易对方万裕控股，删除了募集配套资金认购方。|
|第四节 交易标的基本情况|第五节 交易标的基本情况|1、删除了交易标的万浩盛；2、补充披露了交易标的经审计的财务数据；3、补充披露了标的资产报告期的会计政策及相关会计处理。|
|第五节 发行股份情况|第六节 发行股份情况|根据修订后的重组方案相应调整。|
|第六节 交易标的评估情况|-|重组报告书新增章节。|
|第七节 本次交易相关协议的主要内容|-|重组报告书新增章节。|
|第八节 本次交易的合规性分析|第九节 本次交易的合规性分析|删除了万浩盛相关分析。|
|第九节 董事局就本次交易对上市公司影响的讨论与分析|-|重组报告书新增章节。|
|第十节 财务会计信息|-|重组报告书新增章节。|
|第十一节 同业竞争与关联交易|第七节 本次交易对上市公司的影响|对本次交易是否涉及同业竞争和关联交易情况进行了补充说明。|
|第十二节 风险因素分析和风险提示|第八节 本次交易的报批事项及风险提示|补充披露了依赖中国烟草总公司下属单位的风险及产能利用率不足风险。|
|第十三节 其他重要事项|第十节 其他重要事项|无变化|
|第十四 节独立董事和中介机构对本次交易的意见|第十一节 独立董事和中介机构意见|1、增加了法律顾问对本次交易方案的意见；2、更新了独立董事、独立财务顾问意见。|
|第十五节 本次交易的有关中介机构情况|-|重组报告书新增章节。|
|第十六节 董事及有关中介机构声明|第十二节 上市公司及全体董事声明|增加了相关中介机构声明。|

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|第十七节 备查文件|-|重组报告书新增章节。|

（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司重组预案与重组报告书差异说明表》之盖章页）
陕西金叶科教集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司重组预案与重组报告书差异说明表》之盖章页）
西部证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2018-025债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案
暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：潮宏基，股票代码：002345）自2017年12月20日开市起停牌。因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌。2018年2月12日，因该事项相关工作尚未完成，公司召开董事会同意公司申请公司股票继续停牌。停牌期间，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，已于每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。上述公告刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
合伙企业（有限合伙）、Standard Chartered Private EquityLimited、Standard Chartered Private Equity (Mauritius) IIILimited共7名交易对方合计持有的上海思妍丽实业股份有限公司74%的股权。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，公司在直通披露重组预案后，深圳证券交易所将对公司本次交易事项相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2018年3月20日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。公司股票自披露上述事项之日起，原则上将继续停牌不超过10个交易日。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需再次召开董事会审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。该事项能否取得董事会、股东大会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017-018湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高闲置自有资金的使用效率，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务，投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。
一、基本情况
1.投资额度及期限
根据公司及子公司日常生产经营资金需求状况，使用额度不超过80,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
2.投资品种基本要求
为控制风险，投资品种应为商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）固定收益或承诺保本型银行理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得参与风险投资类业务。
3.投资资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
4.授权事项
因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：根据公司及子公司日常经营资金使用情况，
灵活配置闲置自有资金，选择合格的商业银行、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。
5.审议程序
本事项已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，是在确保不影响正常经营情况下实施的，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买保本型理财产品虽然属于低风险投资品种，但不排除受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司及子公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
2.授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人和财务部负责具体组织实施。财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5.公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
四、独立董事意见
公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营情况下、在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司及子公司使用总额不超过 80,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用；并授权公司经营层具体实施。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2017年4月10日
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2018-026中国航发动力控制股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000万元，使用期限不超过 6个月，到期前归还到募集资金专用账户。详见公司于 2018年 3月 27日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2018-008）。
截止 2018年 9月 21日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000万元全部归还至募集资金专项账户。
公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了规范、合理的安排，资金运用情况良好，不存在超过授权额度、超过授权期限使用闲置募集资金暂时补流的情形。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-139易事特集团股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2019年12月24日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年12月18日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
经审核，监事会认为：本次豁免控股股东扬州东方、实际控制人何思模股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《易事特集团股份有限公司章程》的有关规定；本次豁免控股股东扬州东方、实际控制人何思模股份锁定承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的公告》于同日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次关于债权转让之关联交易有利于盘活公司的账面资产、提高资产质量、优化公司资产结构、提高资金使用效率、改善公司财务状况。本次交易价格参考独立第三方中介机构的审核结果，经双方协商确定，充分体现了市场化原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》于同日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：控股股东将部分股权转让价款作为借款给予上市公司，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，符合公司经营发展需要，利息费用公允、合理,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形；独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，决策程序合规、合法。因此，监事会一致同意公司向控股股东借款总额不超过人民币10.54亿元。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》于同日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于终止非公开发行优先股事项的议案》
经审核，监事会认为：公司终止本次非公开发行优先股事项主要是结合目前项目实施的实际情况，综合考虑市场环境、融资成本和融资期限等内外部因素做出的审慎决策。公司终止非公开发行优先股事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，终止本次非公开发行优先股事项不会对公司的生产经营情况等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止非公开发行优先股事项。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。
《关于终止非公开发行优先股相关事项的公告》于同日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
易事特集团股份有限公司监事会2019年 12月24日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-091浙江迦南科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年12月6日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年12月11日下午13:30
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告（许建生）
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2015年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2015年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开董事会会议9次，本人应出席会议9次，亲自出席9
次，认真履行了独立董事的职责。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2015年1月14日，发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
2、2015年4月17日，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见，关于公司2014年度关联交易的独立意见，《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见，关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见，关于公司2014年度利润分配预案的独立意见，关于续聘会计师事务所的独立意见，关于公司会计政策变更的独立意见。
3、2015年4月22日，发表了关于公司董事、监事薪酬方案的独立意见，关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见，关于公司股东分红回报规划（2015-2017年度）的独立意见。
3、2015年7月28日，发表了关于公司聘任副总经理的独立意见。
募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见，《关于补选董事的议案》的独立意见。
5、2015年10月30日，发表了关于使用自有资金购买理财产品的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会委员，其主要工作情况如下：
1、战略委员会：2015年1月25日，第三届战略委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2015年度业务发展规划的议案》。
2、薪酬与考核委员会：2015年4月21日，第三届薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《公司董事、监事薪酬方案》、《公司高级管理人员薪酬方案》。
3、提名委员会：2015年1月14日，第三届提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名张弢为公司董事长的议案》、《关于提名欧洪先为公司总经理的议案》、《关于提名邓剑雄、潘炜、谢少华、罗华欢为公司副总经理的议案》、《关于提名潘炜为公司财务总监的议案》、《关于提名邓剑雄为公司董事会秘书的议
案》、《关于提名曾凤玲为证券事务代表的议案》、《关于提名朱凝霞为公司内审部负责人的议案》。
2015年7月28日，第三届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名李煜叶为公司副总经理的议案》。
2015年8月27日，第三届提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名潘炜为公司董事候选人的议案》。
四、现场检查情况
2015年，除参加董事会会议外，本人多次在公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
本人联系方式：xujs1126@sina.com
独立董事：许建生2016年4月29日
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见福建青松股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录l号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录合称为“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部治理制度的有关规定，在查阅了公司的有关资料，了解相关情况后，对公司以下事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的独立意见为提高公司资金的使用效率和收益，在保证公司主营业务正常开展所需资金不受影响的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限一年。
我们认为：公司本次使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，能提高公司资金的使用效率和收益，符合全体股东的利益，事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限一年。
二、独立董事关于公司为全资子公司提供内保外贷事项的独立意见
公司采用开立融资类保函，以信用或质押方式为全资子公司龙晟（香港）贸易有限公司（以下简称“香港龙晟”）向中国工商银行境外分行申请 1,000万美元的贷款提供担保，主要是公司根据自身发展情况做出的决定，有利于香港龙晟进出口经营业务的快速发展，并能降低公司的融资成本。香港龙晟系公司全资子公司，其资信及经营状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意公司为香港龙晟的上述贷款提供担保。
独立董事： 罗正鸿 梁丽萍
日期：2014年4月22日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-092西安天和防务技术股份有限公司
关于为控股子公司西安长城数字软件有限公司提供担保
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第三届董事会第二十二次会议，同意公司为控股子公司西安长城数字软件有限公司（以下简称“长城数字”）向长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）申请不超过 500万元（含）人民币的综合授信额度提供担保，授信期限一年（具体内容详见公司于2018年12月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》）。
二、担保进展情况
近日，公司与长安银行签订了《保证合同》，公司为长城数字与长安银行签订的编号为“CYXL2018019”的《流动资金借款合同》项下 500万元人民币的借款提供连带责任保证，长城数字的其他两位股东佟强、杨悦雪为上述借款承担个人无限连带责任保证，同时按照其对长城数字的出资额为公司的上述担保提供了反担保。
三、担保协议的主要内容
公司及长城数字的其他两位股东佟强、杨悦雪共同为长城数字向长安银行申请500万元人民币的借款提供连带责任保证，主要内容如下：
（一）担保范围：长城数字与长安银行签订的编号为“CYXL2018019”的《流动资金借款合同》项下的全部债权，包括但不限于 500万元的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
（二）担保方式：公司及长城数字的其他两位股东佟强、杨悦雪共同为长城数字的500万元借款向长安银行承担连带责任保证。
（三）担保期限：自《流动资金借款合同》项下的借款期限届满之次日起两年；
如根据合同约定借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
四、公司累计对外担保金额
截至目前，公司及子公司累计对外担保的总额为4,500万元人民币（包括此次担保事项），公司对子公司提供的担保总额为4,500万元人民币（包括此次担保事项），占公司 2017年度经审计净资产的3.68%。公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
五、备查文件
（一）《流动资金借款合同》；
（二）《保证合同》及《个人连带责任保证合同》；
（三）《反担保保证合同》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
成都高新发展股份有限公司
第七届监事会关于子公司资产核销的意见
公司第七届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于子公司资产核销的议案》。监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对本次资产核销事项。
公司监事：
陈家均
徐亚平
朱国泰
二Ｏ一六年一月二十八日
恒锋信息科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（赵景文）
各位股东及股东代表：
本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在2017年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，公司共召开了6次董事会、1次股东大会，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人格尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
2、在 2017年 04月 19日召开的第一届董事会第十四次会议上，对《关于公司 2016年度利润分配和公积金转增股本的预案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的议案》发表了同意的独立意见。
3、在 2017年 08月 24日召开的第一届董事会第十六次会议上，对《关于公司及子公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
2017年度本人按照各专门委员会工作细则的相关要求，切实履行在所任职专门委员会委员的职责，组织、参加相关专门委员会会议。本人充分利用专业知识和经验对公司财务报告定期审阅、对内部审计工作情况予以审查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用；认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、参与评价公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关工作，切实履行了相关的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制、关联交易等制度建设及执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司运营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理的建议。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
相关会议，对涉及公司的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真研究，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行驶表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
2017年6月本人参加深圳证券交易所举办的独立董事培训，并取得独立董事任职资格。本人自担任独立董事以来，一直注重学习上市公司最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训和学习活动，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行独立董事职责情况的汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。
2018年度，本人将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此对公司管理层及相关工作人员在2017年度中给予本人工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
（以下无正文）
（此页无正文，为恒锋信息科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告签署页）独立董事：
赵景文
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—001广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于子公司新获医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津市博奥天盛塑材有限公司（以下简称“博奥天盛”）取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证，具体情况公告如下：
产品名称：一次性使用体外循环血路
注册证编号：国械注准20153452225
批准日期：2015年12月14日
有效期至：2020年12月13日
适用范围：适用于血液净化治疗时作为血液通路使用。
以上新产品注册证的取得，属于子公司博奥天盛血液透析耗材产品注册，这将进一步实现“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，子公司取得血液透析耗材注册证后即可开展相关业务活动，对公司加快建立和完善血液透析领域生态圈起到积极作用。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-71广东温氏食品集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：73.71%—77.86%|盈利72.27亿元|
||盈利：16.00亿元—19.00亿元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司养猪业务继续保持稳步发展，商品肉猪销量同比增长11.46%，销售均重同比增加4.98公斤/头，但受市场供求关系变化的影响，销售价格同比下降19.90%，商品肉猪盈利水平同比大幅下降。
2、报告期内，养禽行业受到H7N9事件的影响，各地政府对
广东温氏食品集团股份有限公司活禽市场的管理日趋严格，部分地区关闭活禽市场及不定期休市时间的增加，致使活禽流通渠道受限，活禽产品市场行情整体持续低迷，销售价格跌幅超出预期，整个行业出现亏损。公司养鸡业务也受到严重冲击，商品肉鸡销售价格同比下降30.19%，养鸡业经营业绩同比由盈利转为亏损。
综上所述，公司2017年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2017年 7月 13日
独立董事关于对外投资暨关联交易的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于对外投资暨关联交易的预案》发表事前认可及独立意见如下：
1、本次投资及合作开发重庆巴南项目是将公司商业地产开发运营能力和电建地产、嘉兴鼎然资源有机结合的具体体现，其定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施全国战略布局的需要。
2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
独立董事：刘红霞吴建滨梁伟彭忠波
证券代码：000591 证券简称：桐君阁 公告编号： 2016-12重庆桐君阁股份有限公司
关于第八届董事会第八次会议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于公司董事报酬的议案》、《关于变更公司2015年度审计机构的议案》、《关于向中国节能环保集团公司申请使用中长期债券募集资金的议案》、《关于公司和中节能财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于<关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》和《关于<财务公司存款的应急风险处置预案>的议案》，根据相关要求，现对上述议案详细内容进行补充披露：
1、《关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
2、《关于第八届董事会第八次会议关联交易事项的事先认可意见》
3、《金融服务协议》
4、《关联存贷款等金融业务风险评估报告》
5、《财务公司存款的应急风险处置预案》
以上具体内容披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，请投资者在以上媒体进行查询。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2016年2月19日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-043号天音通信控股股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
单位：元；币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：300万元–700万元|盈利：916.15万元|
|基本每股收益|盈利： 约0.003元-0.007元|盈利：0.01元|

（注：公司在计算基本每股收益时采用的总股本为中国证券登记结算有限责任公司登记的股份总数。鉴于公司分别于2016年8月31日、2016年12月7日、2017年4月6日发布公告披露拟回购注销共计829,696股有限售条件的流通股份。现已将部分离职人员的限制性股权进行了回购注销，该笔注销款已退还至离职员工账户，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理相关变更手续。在后续相关手续办理完成后，可能会影响公司基本每股收益的变动，望投资者知悉。）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，由于公司个别业务线调整升级引起重组费用，导致公司经营业绩有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在
天音通信控股股份有限公司董 事 会
海通证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司
连续停牌前股票价格发生异动的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”、“上市公司”或“公司”）连续停牌前股票价格波动情况进行了核查，核查结果如下：
一、停牌前20个交易日新文化股票二级市场股价波动情况
公司股票连续停牌前 20个交易日(2015年 11月 26日-2015年 12月 23日)的股票价格波动情况，以及该期间与创业板综合指数(代码:399102)及文化指数(代码:399248)波动情况如下：
|||
|-|-|
|公司股票收盘价(元)|创业板综合指数(399102)|
|33.99|3353.04|
|42|3289.04|
|23.57%|-1.91%|

公司股价在上述期间内上涨幅度为23.57%，扣除创业板综指下跌1.91%和文化指数上涨0.49%的因素后上涨24.99%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综指（399102）和文化指数（399248）因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
二、自查期间内自查范围内人员买卖新文化股票情况核查
公司及其他相关各方已对各自内幕信息知情人以及直系亲属在公司股票连续停牌前六个月内（即 2015年 6月 23日至 2015年 12月 23日）买卖上市公司
股票的情况进行了自查。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及相关方提供的自查报告，在本次新文化停牌日前六个月内，独立财务顾问海通证券股份有限公司自营业务股票账户在该期间累计买入新文化股票700股，累计ETF赎回500股，累计卖出新文化股票1,200股；独立财务顾问海通证券股份有限公司资产管理业务股票账户在该期间内累计买入新文化股票 484,811股，累计卖出新文化股票 484,811股；内幕信息知情人关系密切的亲属徐虹的自然人账户在该期间累计买入新文化股票 1,000股，累计卖出新文化股票1,000股。
除上述情况外，各自查主体在自查期间不存在买卖上市公司股票的情形。
三、独立财务顾问核查意见
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，新文化股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
根据自查范围内人员出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，独立财务顾问认为，在本次新文化停牌日前六个月内，不存在利用本次资产重组的内幕信息进行交易的情形，不构成本次重大资产重组的法律障碍。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司连续停牌前股票价格发生异动的核查意见》之签署页）
海通证券股份有限公司2016年3月11日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号： 2015-073广东太安堂药业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、减少、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2015年12月17日下午2：40。
网络投票时间：2015年 12月 16日—2015年 12月 17日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月17日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年12月16日下午3:00—2015年12月17日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长柯树泉先生；
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、参加会议股东的情况
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共4人，代表公司有效表决权的股份数259,183,001股，占公司有效表决权股份总数72,665.7万股的35.6679%。
2、出席现场会议情况
出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共3人，代表公司有效表决权的股份数 259,176,501股，占公司有效表决权股份总数 72,665.7万股的35.6670%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表公司有效表决权的股份数6,500股，占公司有效表决权股份总数72,665.7万股的0.0009%。
4、中小投资者参加情况
中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 1人，代表公司有效表决权的股份数 6,500股，占公司有效表决权股份总数 72,665.7万股的0.0009%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过《关于竞拍购买位于广州市白云区的国有土地使用权的议案》。
同意259,183,001股，其中现场投票259,176,501股，网络投票6,500股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意6,500股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股，反对股份数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股份数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师集团(广州)事务所周姗姗律师和李彩霞律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议
国浩律师集团(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十八日