Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-107东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司股票交易异常波动的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
公司股票于2019年12月12日、12月13日、12月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形
经公司自查，并书面发函询问公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社，截至本公告披露日，睦特殊金属工业株式会社确认不存在应披露而未披露的重大信息
2019年12月12日，公司披露了《关于签署收购意向书的公告》，公司拟通过支付现金的方式收购取得上海富驰高科技股份有限公司的控制权，该事项尚处于筹划阶段，是否能够顺利推动本交易存在较大的不确定性，同时，交易方案仍需进一步论证和沟通协商；根据公司和上海富驰高科技股份有限公司2018年度相关财务数据，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；根据公司和上海富驰高科技股份有限公司预计的2019年度相关财务数据，可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；本次交易能否在2019年底前完成，存在不确定性
截至2019年9月30日，公司未经审计的主要财务状况为：营业收入135,234.14万元，同比下降9.83%，归属于上市公司股东的净利润8,233.73万元，同比下降66.93%
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-107一、股票交易异常波动的具体情况
截至2019年12月16日上海证券交易所交易收盘，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2019年12月12日、12月13日、12月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。
2018年度，公司经审计的主要财务状况为：营业收入191,817.64万元，归属于上市公司股东的净利润32,796.96万元。截至2019年9月30日，公司未经审计的主要财务状况为：营业收入135,234.14万元，归属于上市公司股东的净利润8,233.73万元。
（二）重大事项情况
2019年12月12日，公司披露了《关于签署收购意向书的公告》（公告编号：（临）2019-104），公司拟通过支付现金的方式收购上海富驰高科技股份有限公司的控制权。该事项尚处于筹划阶段，是否能够顺利推动本交易存在较大的不确定性。
经公司自查，并于2019年12月16日向公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社发函确认，睦特殊金属工业株式会社不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；且在公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。
截至本公告披露日，除上述事项外，公司或睦特殊金属工业株式会社均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-107资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2019年12月12日、12月13日、12月16日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
截至2019年12月16日收盘，根据东方财务数据显示，公司股票换手率达16.90%；公司动态市盈率为47.62，根据中国证监会发布的行业分类结果，公司所处金属制品业的平均动态市盈率为36.20，公司市盈率高于行业平均市盈率。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）生产经营风险
截至2019年9月30日，公司未经审计的主要财务状况为：营业收入135,234.14万元，同比下降9.83%，归属于上市公司股东的净利润8,233.73万元，同比下降66.93%。
（三）重大事项进展风险
公司拟通过支付现金的方式收购上海富驰高科技股份有限公司的控制权。该事项尚处于筹划阶段，是否能够顺利推动本交易存在较大的不确定
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-107性。同时，交易方案仍需进一步论证和沟通协商；根据公司和标的公司2018年度相关财务数据，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；根据公司和标的公司预计的2019年度相关财务数据，可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；本次交易能否在2019年底前完成，存在不确定性。
若本次交易顺利推动，预计公司的资产负债率将由31.62%（截至2019年9月30日）提高至40%左右；如果整合不达预期，将对公司的生产经营造成较大影响。
（四）大股东质押风险
截至本公告披露日，公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社持有公司股份数量为8,946.72万股，占公司目前总股本的14.51%，其中，睦特殊金属工业株式会社将其所持有的公司无限售条件流通股份3,500.00万股进行了质押，占公司目前总股本的5.67%，占其所持公司股份的39.12%。
四、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除上述公司已披露的签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之收购意向书》事项外，公司目前不存在其他任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-107六、上网公告附件
睦特殊金属工业株式会社关于东睦新材料集团股份有限公司股票交易异常波动的回复函。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年12月16日
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2014-016内蒙古西水创业股份有限公司
关于子公司天安财产保险股份有限公司
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|关于子公司天安财产保险股份有限公司|
|增资扩股获保监会批复的提示性公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司之子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）于近日收到中国保险监督管理委员会《关于天安财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监许可【2014】563号），中国保监会同意天安财险注册资本变更为6,981,251,708元人民币。天安财险将根据此批复办理后续的工商变更登记手
续。
本次增资完成后，我公司持股比例由20%降至16.18%，仍为天安财险第一大股东。其中授权公司行使经营表决权的三家股东中，中江国际信托股份有限公司持股比例为16.18%，上海银炬实业发展有限公司持股比例为16.15%，日本SBI控股株式会社持股比例为2.43%，公司以及上述三家股东合计拥有天安财险经营表决权为50.94%。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一四年七月二日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-057重庆百货大楼股份有限公司
关于商社信科等股权收购完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十四次董事会审议通过的有关收购重庆商社信息科技有限公司（以下简称“商社信科”）和重庆商社电子销售有限公司（以下简称“商社电子”）各100%股权的相关议案（公告编号：临2014-055）。
公司本次收购商社信科和商社电子各100%股权事宜已分别获得重庆市国有资产监督管理委员会“渝国资[2014]562”和“渝国资[2014]561”批复。目前，根据重庆市国有资产监督管理委员会批复，商社信科和商社电子现已完成工商变更登记手续。
至此，公司已完成商社信科和商社电子各100%股权收购，持有商社信科和商社电子各100%的股权，商社信科和商社电子成为公司的全资子公司。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2017-023浙江三星新材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对浙江三星新材
股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）总资产、净资产、净利润
不产生影响。
2017年8月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议和公司第二届监
事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变
更的具体情况如下：
一、概述
（一）会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企
业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行，对于
2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1
月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。由于上
述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文
件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年 5月 10日修订的《企业会计
准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16
号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列
报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自
2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重
分类至“其他收益”项目。
本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更系依据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2017年 8月25日
备查文件
1、三星新材第二届董事会第十一次会议决议。
2、三星新材第二届监事会第七次会议决议。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-239华夏幸福基业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于 2018年 10月 26日在佳程广场 A座 7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议由公司监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
监事会成员经审核2018年第三季度报告全文及正文后，提出审核意见如下：
1、公司2018年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年第三季度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与2018年第三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的华夏幸福基业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司监事会2018年10月27日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-028
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称：“兴业银行”）签订相关协议，使用闲置募集资金购买理财产品。具体情况详见公司于2017年12月6日刊登在上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2017-077）。
上述理财产品于2018年3月5日到期，共获得理财收益人民币22.19万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币11,000万元。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
凌云工业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等规定，作为凌云工业股份有限公司独立董事，我们对公司关联交易有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
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|公司与关联人乔治·费歇尔有限公司合资设立海宁亚大塑料管道系统有限公|
|司并收购上海亚大海宁分公司相关资产及业务，遵循了双方自愿、公平合理、协|
|商一致的原则，该事项对公司业务发展有利，符合公司战略发展方向，不会损害|
|公司及股东的利益；|

公司第六届董事会第十二次会议审议相关议案时，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；同意公司与关联人合资设立海宁亚大塑料管道系统有限公司并收购上海亚大海宁分公司资产及业务的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为凌云工业股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见签字页）
独立董事：
刘涛 傅继军 李王军
北京国枫律师事务所
关于美克国际家居用品股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0412号
致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年6月23日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办
法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年7月9日在新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室如期召开，由贵公司副董事长陈江主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月9日上午9:15-9:25、
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计20人，代表股份710,540,442股，占贵公司股份总数的40.03%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意710,537,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张莹
赵耀
2018年7月9日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-014
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司 2017年度财务会计报告被中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（四）款“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”之规定，上海证券交易所已于 2018年 5月 3日对公司实施“退市风险警示”。
公司董事会与年审会计师事务所充分沟通，认真核实导致 2017年度会计师出具无法表示意见审计报告的情形，经公司财务部门确认，关联方资金占用、违规担保金额已经确定。如果 2018年年报披露前能按照公司计划解决重大风险事项，且审计过程中也未发现其他影响审计意见的情形，公司 2018年度财务报告
被出具无法表示意见或否定意见的风险将消除，否则公司 2018年财务报告仍有被出具否定意见或无法表示意见的风险。
根据审计计划，审计工作尚未开始，按照审计准则的规定，在未实施审计的情况下，注册会计师尚无法对审计意见类型做出判断，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（四）款之规定，若公司2018年度的财务会计报告
继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票可能被暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于 2018年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所将在股票停牌起始日后的 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他风险事项
1、经营风险
公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）因债务逾期、市场负面信息使得部分金融机构对其授信缩紧，后续贷款业务受阻和部分金融机构要求提前还贷；汉柏科技涉及多笔诉讼、仲裁、多个账户被冻结等。以上因素叠加，导致汉柏科技现金流较为紧张，员工流失，已影响其正常生产经营业务的开展。
公司目前正积极筹集资金，采取有效措施解决存在的各项重大问题和风险事项。子公司汉柏科技正在重新调整发展战略，拟将人工智能-人脸识别作为主营业务，并补充相关技术和市场人员，争取早日恢复正常运营状态。
2、汉柏科技传统业务（基础网络类产品业务）已销货物存在退货的风险
汉柏科技目前状况不能切实保障传统业务的售后服务，导致部分客户货款拒付，要求退货。公司及汉柏科技目前正在聘请专业律师团队与客户对接，协商退货条件，解决纠纷。
3、公司存在因关联方资金占用、违规担保事项可能导致公司预计负债增加的风险。
公司2018年年度报告预约披露日期为2019年4月30日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-017江苏扬农化工股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，于二〇一四年八月十三日以书面方式发出通知，于二〇一四年八月二十三日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会成员和公司总经理列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长戚明珠主持。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2014年半年度报告及摘要。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案。
《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《股东大会议事规则》（草案）。
《股东大会议事规则》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案。
董事会提名周献慧女士、姚文韵女士为第五届董事会独立董事候选人。
周献慧女士，中国公民，1955年 4月出生，大学学历，高级工程师。1973年参加工作，1982年 2月至 1998年 6月在原化工部工作，1998年 7月至 2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长（正处级），2000年3月至今任中国石油化学工业联合会（协会）主任、副秘书长。
姚文韵女士，中国公民，1972年11月出生，博士研究生，会计学教授、硕士生导师。1995年 7月至今历任南京财经大学会计学院教师、副教授、教授， 2009年 6月至今任南京财经大学财务处副处长、处长。现兼任保税科技独立董事、南京银行外部监事。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上第2、3、4项议案，需提交公司股东大会审议。
5、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案。
该议案内容详见刊登于 2014年8月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知》（临2014-018号）。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2019-004安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施
情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 6月 20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，在额度范围和有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限滚动投资使用（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018－025号公告）。
一、公司购买理财产品实施情况
截至本公告披露日，公司董事会授权经理层使用部分闲置自有资金购买理财产品有效期已满，具体实施情况见下表：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|到期类型|金融机构|产品名称|产品代码|存入日期|期限（天）|到期日|存款金额|利率|已到期理财收益|
|1|已 到期|中航证券|安心89天177号|SDM177|2018-08-02|89|2018-10-30|10,000,000|4.90%|119,479.45|
|2|已 到期|扬子银行|“扬子”保证收益型人民币理财产品|YZ201802039|2018-08-31|69|2018-11-08|100,000,000|3.90%|737,260.27|
|3|已 到期|中航证券|安心投尊享1号|SDT111|2018-09-20|88|2018-12-17|30,000,000|4.35%|318,205.48|
|4|已 到期|广州证券|鲲鹏稳利3月215号|SDG759|2018-10-19|88|2019-01-16|30,000,000|4.10%|303,579.34|
|5|已 到期|光大银行|结构性存款|2018101040578|2018-10-25|86|2019-01-25|60,000,000|4.10%|615,000.00|
|6|已 到期|广发银行|薪加薪16号|XJXCKJ4323|2018-11-02|91|2019-02-01|90,000,000|4.10%|919,972.60|

二、本金收回及理财收益情况
截至本公告披露日，公司本次在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款均已到期，并按期收回了本金，共计取得收益 3,013,497.14元。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-064山东新潮能源股份有限公司关于收到
上海证券交易所《关于对山东新潮能源股份有限公司部分银行账户资金被冻结事项的问询函》的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对山东新潮能源股份有限公司部分银行账户资金被冻结事项的问询函》（上证公函【2018】0622号），该问询函的全文如下：
“山东新潮能源股份有限公司：
2018年5月26日，你公司披露《山东新潮能源股份有限公司关于公司部分银行账户部分资金被冻结的公告》。公告显示，因公司参股子公司哈密合盛源矿业有限责任公司（以下简称“哈密合盛源”）与其客户因债务发生纠纷，哈密市伊州区人民法院在执行上述案件时且在未告知公司的情况下冻结公司账户资金
28,326,376.14元。经事后审核，现有如下问题请你公司做进一步说明并披露。
一、请公司详细说明资金被冻结的账户是否属于公司主要银行账户。如是，请说明本次银行账户资金被冻结是否符合《上海证券交易所上市规则》第13.3.1条第（三）项规定的“公司主要银行账户被冻结”的情形，并说明上述账户的资金被冻结对公司生产经营及财务状况的具体影响。如否，请补充披露目前公司主要银行账户的使用情况，是否存在被冻结的情形。
二、请公司补充披露哈密合盛源债务纠纷案件的涉诉时间、涉诉金额、起诉事由、诉讼进展，并说明公司在案件中的具体角色。
三、请公司说明上述公告中，所谓法院执行冻结金额、账户余额、实际已冻
结金额之间的关系。
四、请公司自查公司及下属子公司是否存在其他诉讼、仲裁、纠纷等情况，并说明是否对公司生产经营和管理产生重大影响。
请你公司于2018年5月26日披露本问询函，并于2018年5月30日之前以书面形式回复我部。”
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
2018年5月26日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2019-020
四川天一科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|714,320,370|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.3239|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理杨茂良先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事胡冬晨、姚庆伦、郭涛、陈叔平因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、刘政良董事（代行董事会秘书职责）出席了本次股东大会；公司总经理等其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|714,279,659|99.9943|40,411|0.0056|300|0.0001|

2、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|714,279,659|99.9943|40,411|0.0056|300|0.0001|

3、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|714,279,659|99.9943|40,411|0.0056|300|0.0001|

4、议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|714,279,659|99.9943|40,411|0.0056|300|0.0001|

5、议案名称：关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|714,279,659|99.9943|40,411|0.0056|300|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案；|33,004,936|99.8768|40,411|0.1222|300|0.001|
|2|关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；|33,004,936|99.8768|40,411|0.1222|300|0.001|
|3|关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；|33,004,936|99.8768|40,411|0.1222|300|0.001|
|4|关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；|33,004,936|99.8768|40,411|0.1222|300|0.001|
|5|关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案。|33,004,936|99.8768|40,411|0.1222|300|0.001|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。并已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所
律师：尹春凤、顾卓巍
2、律师见证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序合法；
（2）本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
（3）本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川天一科技股份有限公司2019年4月4日
第六届董事会第十八次会议文件事前认可意见江苏长电科技股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可声明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于全资子公司 JCET-SC拟向芯晟租赁融资之关联交易暨由本公司及子公司提供担保的议案》进行了事前审核。我们查阅了公司提供的相关资料，认真了解情况，现对该关联交易事项作出如下认可声明：
1、我们认为上述关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、同意将《关于全资子公司 JCET-SC拟向芯晟租赁融资之关联交易暨由本公司及子公司提供担保的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
第六届董事会第十八次会议文件事前认可意见（此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可声明》之签字页）
独立董事签名：
蒋守雷：
范永明：
潘青：
二〇一八年六月二十一日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2017-058
凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2017年 11月 22日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2017年 11月 20日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
一、关于终止 2016年非公开发行公司债券事项的议案
2016年7月8日，公司2016年第一次临时股东大会审议同意公司向合格投资者非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 12亿元（含 12亿元），期限不超过 3年。股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事项。鉴于目前国内债券市场和公司经营环境发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境、融资时机、融资成本和公司生产经营实际情况等因素，为更好地保障和维护公司及全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止上述非公开发行公司债券事项。
本次终止非公开发行公司债券计划，不会影响公司的正常经营，不会对公司生产经营带来不利影响。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
关于云南驰宏锌锗股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]53090003号
目 录
1、专项审核报告····································································· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于云南驰宏锌锗股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2019]53090003号云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”） 2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是驰宏锌锗管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计驰宏锌锗 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解驰宏锌锗2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于预计 2017年度日常关联交易的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2017年3月29日召开第八届董事会第三十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京首都开发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，现就公司与控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称：首开集团）及其关联方预计2017年度日常关联交易事宜发表独立意见如下：
首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，就提交公司第八届董事会第三十一次会议审议的《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》事前予以认可。
二、基于独立判断的原则，作为公司的独立董事，我们对本次关联交易发表独立意见如下：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事潘利群先生、李岩先生、杨文侃先生、阮庆革先生回避表决，非关联董事上官清女士、杨叶先生、戴德明先生、梁积江先生、白涛女士均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
2、公司预计的2017年度日常关联交易总额为不超过8,000万元人民币，符合公司正常生产经营的需要。
3、鉴于公司2016年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2017年度的日常关联交易仍将延续2016年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。
5、公司预计的2017年度日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。
6、公司预计的2017年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
我们同意将《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：戴德明、梁积江、白涛2017年3月29日
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于 2019年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司
支付担保费的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 3日在公司会议室召开第八届董事会第七十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北京首都开发股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于公司2019年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该关联交易事宜发表独立意见如下：
北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的交易构成了公司的关联交易。
一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，就提交公司第八届董事会第七十九次会议审议的《关于公司2019年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》事前予以认可。
二、本次关联交易的目的是为了保证公司能于 2019年顺利获得贷款。公司向首开集团支付的担保费费率为0.5%，费率的确定在市场化原则的基础上有一定的下浮，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
三、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案构成关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事潘利群先生、李岩先生、阮庆革先生回避表决，董事符飞先生、王洪斌先生、独立董事孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
四、基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，本人同意此项关联交易。
独立董事：孙茂竹、邱晓华、白涛 2019年4月3日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2014-028新疆天润乳业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年7月10日在证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了编号为临 2014-022的《公司重大资产重组停牌公告》：经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年7月10日起停牌不超过30日。
目前，公司及有关各方正在进一步论证重大资产重组方案，相关中介机构正在对标的资产全面开展尽职调查、审计、评估等工作。
为维护投资者利益，公司股票自本公告刊登之日将继续停牌。公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每周发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2014年8月6日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-004
上海富控互动娱乐股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279号今唐大酒店 7楼巴贝里尼厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|159,320,070|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.6726|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事丁传东先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席2人，董事孙兴华先生、董事吴卫先生、独立董事余海辉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，林飞先生、张均洪先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张军先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈楠为第九届监事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,386,590|99.4140|844,580|0.5301|88,900|0.0559|

2、议案名称：关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|158,745,590|99.6394|485,580|0.3047|88,900|0.0559|

3、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,745,790|99.6395|485,380|0.3046|88,900|0.0559|

4、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧为第九届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,745,590|99.6394|485,580|0.3047|88,900|0.0559|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|号||||||||
|1|关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈楠为第九届监事会监事候选人的议案|510,000|35.3312|844,580|58.5099|88,900|6.1589|
|2|关于修订《上海富控互动娱乐股份 有 限 公 司 章程》的议案|869,000|60.2017|485,580|33.6395|88,900|6.1588|
|3|关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案|869,200|60.2155|485,380|33.6256|88,900|6.1589|
|4|关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧为第九届董事会独立董事候选人的议案|869,000|60.2017|485,580|33.6395|88,900|6.1588|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴晓霞、杨勇
2、律师见证结论意见：
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
上海富控互动娱乐股份有限公司 2019年1月9日