证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-032广东南洋电缆集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第三届董事会第三十三次会议于2014年7月2日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2014年6月30日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第三届董事会提名下列人员为公司第四届董事会非独立董事候选人：郑钟南、郑汉武、李科辉、杨茵、章先杰、王志辉、李伟琪。
本次参会的 9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
第四届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》的议案；
公司第三届董事会提名下列人员为公司第四届董事会独立董事候选人：杨宜民、邹志波、刘伟。与上述非独立董事候选人组成公司第四届董事会。
本次参会的 9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了 9票赞成票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
以上两个议案经股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事杨宜民先生、邹志波先生、刘伟先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。
本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表的独立意见于 2014年 7月 3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《全资子公司广州南洋电缆有限公司2013年度利润分配方案》的议案。
经2013年度审计、所得税汇算清缴鉴证，广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司广州南洋电缆有限公司2013年年度税后利润在提取10%盈余公积金后可供股东分配的利润为177,534,671.50元，根据《公司法》、《证券法》、《子公司管理制度》、《公司章程》等有关规定，董事会决定对广州南洋电缆有限公司截止 2013年12月31日可供股东分配利润进行分配，广东南洋电缆集团股份有限公司分得利润177,500,000元,剩余34,671.50元转入以后年度未分配利润。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《召开2014年第二次临时股东大会》的议案。
会议召开基本情况：
1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
2、股权登记日：2014年7月15日
3、会议召开时间：2014年7月21日下午14:00
《召开2014年第二次临时股东大会的通知》于2014年7月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月三日
附件一：
一、董事候选人郑钟南简历
郑钟南，男，1949年出生，大专学历。1970年至1982年在潮阳塑料厂工作；1983年至1993年创建汕头市公园电线厂，任厂长；1994年，企业更名为广东南洋电缆厂，任厂长；2000年 3月至 2003年 4月，企业改组为广东南洋电缆厂有限公司，任董事长兼总经理职务；2003年5月企业组建为广东南洋电缆集团有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年8月，企业改制为广东南洋电缆集团股份有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年7月至今担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。郑钟南先生为公司的控股股东、实际控制人，现持有公司股票 292,946,000股，占公司总股份数的57.41%。郑钟南先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
二、董事候选人郑汉武简历
郑汉武，男，1972年出生，大专学历。1990年至 2001年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；2001年 12月至担任广州南洋电缆有限公司董事长、总经理职务； 2005年 7月至今任本公司副董事长、 2005年 7月至 2011年 8月任本公司副总经理、2011年 8月任本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、副总经理。郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未持有公司的股份。郑汉武先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
三、董事候选人李科辉简历
李科辉，男，1978年出生，本科学历，会计师职称。1999年6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000年 1月至 2004年 5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004年 5月至 2010年 10月担任广州南洋电缆有限公司财务总监职务。2010年 10月至今担任本公司财务总监，2011年7月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、副总经理。李科辉先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
四、董事候选人杨茵简历
杨茵，女，1981年出生，研究生学历。2004年7月进入本公司，负责公司海外市场开拓工作，2005年 7月至今任本公司董事，2009年 6月至 2012年 1月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理，现兼任南洋电缆（天津）有限公司董事、常务副总经理。杨茵女士为公司控股股东郑钟南先生儿子郑灿标的配偶，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
五、董事候选人章先杰简历
章先杰，男，1968年出生，大专学历。1986年10月至2002年5月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作，期间于 1988年参加全国律师统考，取得律师资格，为专职律师。2002年至 2013年 11月任广州南洋电缆有限公司常务副总经理，2005年 7月至 2008年 7月任本公司监事会主席；2008年7月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理。
章先杰为公司控股股东郑钟南先生女婿的哥哥，持有公司股票 143,015股，占公司总股份数的0.028%。章先杰先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
六、董事候选人王志辉简历
王志辉，男，1970年出生，大专学历，工程师。1992年 7月至 1999年 2月在湖南湘潭电缆厂工作，分别担任技术员、设备科科长、厂长助理等职务；1999年3月至 2002年 8月在广东南洋电缆厂有限公司工作，担任生产部长、工程师职务；2002年 12月至 2006年 10月在佛山广大电缆有限公司工作，担任厂长职务；2006年 10月至今在广州南洋电缆有限公司工作，负责生产、技术管理工作；2008年7月至今任本公司董事，现兼任广州南洋电缆有限公司董事、常务副总经理。王志辉先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
七、董事候选人李伟琪简历
李伟琪，男，1963年出生，中共党员、大专学历，从事会计工作 32年。1982年2月至2002年4月在汕头糖果饼干食品总厂任主管会计、下属2个子公司的财务经理。
年 9月至今任本公司财务部经理，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。
李伟琪先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
附件二：
一、独立董事候选人杨宜民简历
杨宜民，男，1945年出生，大学本科学历，教授、博导。1969年7月大学毕业后在广东工业大学任教至今。现为广东工业大学自动化学院教授、博士生导师,兼任中国人工智能学会理事，中国自动化学会机器人竞赛委员会副主任，《控制理论与应用》、《机器人》和《广东工业大学学报》等杂志编委。国家自然科学基金委员会信息科学部第九、十届专家评审组成员。中国政治协商会议广东省第八届委员会委员。1993年获国务院特殊津贴，全国教育系统劳动模范、人民教师奖章;1999年获南粤杰出教师奖。2011年 6月获得由深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，2011年 7月至今任公司独立董事。杨宜民先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，杨宜民先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
二、独立董事候选人邹志波简历
邹志波，男，1968年出生，中国注册会计师，经济学硕士，经济学副教授。1995年毕业于暨南大学企业管理专业，1995年任职于汕头大学至今，现担任汕头大学商学院副教授、汕头大学财务处处长。2001年获得“课堂教学效果最佳奖”、2003年及2009年均获得“教学卓越奖”、曾发表多项著作。2013年 3月获得由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，2013年 5月至今任公司独立董事。邹志波先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，邹志波先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
三、独立董事候选人刘伟简历
刘伟，男，1976年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授，具备法律职业资格。2008年毕业于重庆大学会计学专业，博士毕业， 2002年于汕头大学商学院任教至今，现为汕头大学商学院副教授。2011年1月获得“2010年科研奖”、2013年 1月获得“2011——2012年度教学奖”，曾发表多项著作。2013年 3月获得由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，2013年 5月至今任公司独立董事。刘伟先
生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，刘伟先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。