Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-07
四川创意信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日披露了《关于重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票已于2015年3月3日开市起停牌。2015年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月10日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。
截止本公告披露之日，公司与公司聘请的中介机构正在积极推进各项工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-051国盛金融控股集团股份有限公司
股东股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到股东中江国际信托股份有限公司（以下简称中江信托）《关于解除国盛金控部分股票质押的告知函》。根据该函，中江信托所持公司股份中合计 61,431,071股（占公司总股本的3.17%）于 2018年 8月 10日-13日解除质押。本次解质押后，中江信托持有公司股份累计被质押数量为213,836,478股，占其持有公司股份总数的63.03%，占公司总股本的11.05%。
有关前述股份质押的更多信息可见公司于2018年7月28日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《股东股份质押公告》（公告编号：2018-047）。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
关于上海摩恩电气股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致:上海摩恩电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2016年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2016年 8月 19日发布的《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对参与网络投票的股东身份认证与投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2016年9月9日下午14:30在上海市浦东新区锦康路陆家嘴世纪金融广场1号楼40层上海摩恩电气股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月9日上午9:30至11:30和下午 13: 00至 15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 6名,代表有表决权股份数为 297,218,850股,占公司有表决权股份总数的67.6728％。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,代表公司有表决权的股份数为0股,约占公司有表决权股份总数的比例为0%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于将2016年度公司向控股股东借款额度调整为人民币3亿元的议案》本议案构成关联交易,关联股东在此项议案上均作为关联人回避表决。
表决结果为:赞成:2,218,850股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 1,993,850股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%;反对:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。
2.《关于公司与子公司之间向银行申请综合授信互为担保的议案》
表决结果为:赞成:297,218,850股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 1,993,850股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%;反对:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海摩恩电气股份有限公司 2016年第五次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一六年九月九日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2019-034
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年4月15日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2019年4月15日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于
〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行核查并发表核实意见。
3、2019年4月27日，对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的
核查结果，公司公告了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4、2019年5月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于
〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2019年6月17日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议
案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
1、调整限制性股票授予价格及授予数量
公司于2019年5月22日召开的2018年年度股东大会决议公告审议通过了
《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。以公司现有总股本547,999,184股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本547,999,184股为基数，向全体股东每10股转增4股。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法规以及激励计划（草案）的规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票的股份登记期间内，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，限制性股票的授予价格和限制性股票的数量将根据激励计划进行相应的调整。
（1）调整后的限制性股票的授予价格：
P＝（P0-V）÷（1＋n）=（7.26-0.15）÷（1+0.4）=5.08元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）调整后的限制性股票的授予数量
Q＝Q0×（1＋n）=2000×（1+0.4）=2800万股
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细的比率；Q为调整后的限制性股票数量。
鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计2.97万
股，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整，拟授予的限制性股票数量由2800万股调整为2797.03万股，激
励对象人数由原319位调整为275位。
经过上述调整，本限制性股票激励对象人数为 275位，授予价格为 5.08元/股，授予数量为2797.03万股。
公司第三届监事会第十九次次会议对调整后的股权激励计划激励对象名单进行了核实，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体详见本公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
除上述调整之外，本次授予的内容与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划激励对象人数、授予价格及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会对公司 2019年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：公司本次调整符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要
求，不存在损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《管理办法》及
《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数、授予价格和授予权益数量进行调整。
六、律师法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所律师认为，三丰智能本股权激励计划的调整及授予事项已取得了现阶段必要的批准与授权；本激励计划授予日的确定、授予条
件的成就事项，以及授予价格、激励对象和授予数量的调整，均符合《管理
办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《2019年激励计划（草案）》的规定，合法、有效。本激励计划限制性股票的授予尚需按照《管理办法》
以及深交所的有关规定履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书；
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
董事会
2018年度业绩快报证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-009
跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||21,626,400,884.36||14,017,897,348.67||54.28%|
|营业利润||1,243,492,988.87||948,198,979.78||31.14%|
|利润总额||1,300,908,595.85||948,383,113.75||37.17%|
|归属于上市公司股东的净利润||1,020,608,428.48||750,993,707.06||35.90%|
|基本每股收益（元）||0.67||0.52||28.85%|
|加权平均净资产收益率||15.14%||16.62%||-1.48%|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|12,600,167,949.45||8,600,944,382.85||46.50%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,720,033,971.01||4,866,318,515.35||58.64%||
|股本|1,558,041,330.00||1,435,110,371.00||8.57%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.95||3.39||46.02%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期公司实现营业总收入为21,626,400,884.36元，比去年同期上升54.28%；营业利润为1,243,492,988.87元，比去年同期上升31.14%；利润总额为1,300,908,595.85
元，比去年同期上升37.17%；归属于上市公司股东的净利润为1,020,608,428.48元，比去年同期上升35.90%，上述指标与去年同期相比上升的主要原因是由于公司跨境电商业务继
续保持增长以及上海优壹电子商务有限公司并表所致。
2018年度业绩快报于上市公司股东的所有者权益为7,720,033,971.01元，比期初增长58.64%；报告期末股本1,558,041,330.00元，比期初增长8.57%，报告期末每股净资产为4.95元，比期初上升了46.02%。上述指标与去年同期相比上升的主要原因是由于上海优壹电子商务有限公司并表及本期净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中披露的2018年度业绩预计
不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目的独立意见
经认真审阅公司《大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃项目可行性研究报告》，我们认为：
1、公司使用超募资金建设大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃项目，可拓宽公司的产品线，满足客户产品更新换代的技术需求，实现公司技术进步与产品更新换代的可持续发展战略，符合公司经营管理以及发展需要，可以增强公司盈利能力。
2、公司使用超募资金建设大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关要求。
3、本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害全体股东利益的情况。
基于上述理由，我们认为使用超募资金建设大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃项目具有合理性和必要性，同时符合相关合规性的要求，同意公司的上述超募资金使用计划。
二、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见
经审阅公司《关于开展远期结售汇业务的议案》，我们认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，是为规避公司产品出口结汇及外币贷款、内保外贷中的汇率波动的风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司开展远期结售汇业务。
（本页无正文，为《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
姚德超 张佰恒 吴秋璟
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年5月29日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-060
武汉华中数控股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年5月22日开市起停牌。公司于2015年6月5日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌公告》,在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次《关于发行股份及支付现金购买资产事项进展公告》。
2015年9月1日，公司召开了第九届董事会2015年度第四次临时会议，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，公司拟向张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙六名交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的江苏锦明工业机器人自动化有限公司100%股权，并向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司发行股份及支付现金购买资产停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份及支付现金购买资产事项被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-125蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于重大项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省株洲市政府采购网于2017年9月12日发布了《株洲县“智慧渌口”项目一期系统集成及运营服务采购项目公开招标中标公告》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn:8080/page/notice/notice_city.jsp?noticeId=1000224915&area_id=12&from=singlemessage&isappinstalled=0），由蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）及中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司（以下称“联合体单位”）组成的联合体成为株洲县“智慧渌口”项目一期系统集成及运营服务采购项目的预中标单位。现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目基本情况
1、公示媒体：湖南省株洲市政府采购网
2、项目名称：株洲县“智慧渌口”项目一期系统集成及运营服务采购项目3、项目编号：湘广采字[2017]ZG107号
4、项目采购人：株洲渌湘投资发展集团有限公司
5、预中标供应商：由蓝盾信息安全技术有限公司及中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司组成的联合体
6、中标金额：56,080,800.00元
运营维护的规范，为今后二级应用平台/系统的建设奠定基础。项目建设内容包括智慧渌口信息中心机房建设、智慧渌口指挥调度中心建设、智慧渌口软件平台建设及县镇村服务网点设备设施供应。
8、联合体的职责分工：本项目 CT部分（通讯技术部分）交由联合体单位建设并收益，IT部分（信息技术部分）交由蓝盾技术建设并收益。
9、项目履行周期：合同签订后90天
10、公示期：自公示发布之日起七个工作日内
二、本次预中标项目对公司的影响
1、若能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司及蓝盾技术未来经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对公司业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
本项目目前尚处于预中标结果公示阶段，蓝盾技术最终能否取得正式的《中标通知书》并签订相关合同存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他相关说明
1、公司及蓝盾技术与联合体单位、项目采购人不存在关联关系。除本次预中标的项目外，公司最近三个会计年度未与本项目采购人发生业务往来情况。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订、履行等情况。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2018-029号
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年8月20日上午12:30在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2018年8月 10日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事 3人，实到监事 2人，监事戴海女士因出差在外，特委托监事会主席刘如强先生代为行使表决权。本次会议由监事会主席刘如强先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度财务报告》；
《深圳市通产丽星股份有限公司2018年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：《公司2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市通产丽星股份有限公司2018年半年度报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2018半年度报告摘要》刊登在2018年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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|三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整 2018年度固|
|定资产投资预算的议案》；|

该议案尚须提交公司股东大会审议。
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|四、关联监事戴海女士回避表决，会议以 2票同意、0票反对、0票弃权审议|
|通过了《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司的议案》；|
|五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资|
|金购买银行结构性存款产品的议案》。|

该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司监事会
金科地产集团股份有限公司
关于媒体报道澄清暨公司股票复牌的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-094号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道情况
2017年7月18日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）注意到了本公司股东天津聚金物业管理有限公司及其一致行动人之实际控制人孙宏斌先生的接受媒体专访的报道，媒体在报道中称“至于金科，2017年融创应该不会再有动作。孙宏斌说，黄红云已经流露出转手意向，然而融创对价格不满意，今年暂且会缓一缓。估计明年金科股价更低，也许只有五块。到时候融创可进可退。”
鉴于该报道涉及可能影响本公司股价波动的敏感信息，为此，公司就媒体报道情况进行核查。鉴于核查工作需要一定的时间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司特向深交所申请，公司股票自2017年7月19日开市起停牌，停牌时间不超过2个交易日。
二、澄清说明
就上述报道，本公司致函实际控制人黄红云先生，提请核实媒体报道情况。
2017年7月19日，本公司收到黄红云先生的回复，回复内容如下：
1、网易房产在报道中称“孙宏斌说，黄红云已经流露出转手意向，然而融创对价格不满意，今年暂且会缓一缓。估计明年金科股价更低，也许只有五块。
到时候融创可进可退。”上述媒体报道中涉及我本人的有关情况不属实。
你司实际控制人，本人将一如既往支持你司发展。
三、其他说明
1、公司预计2017年8月30日披露半年度报告。
2、经本公司向深交所申请，本公司股票自2017年7月19日下午开市起复牌。
3、除上述澄清公告外，截止本公告日，本公司不存在其他应披露而未披露的事项。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年七月十九日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-005
亿帆医药股份有限公司
2017年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,372,525,818.55||3,504,600,953.08||24.77%||
|营业利润|1,485,533,336.46||899,458,038.95||65.16%||
|利润总额|1,545,184,314.49||894,645,931.46||72.71%||
|归属于上市公司股东的净利润|1,321,664,169.21||704,762,728.11||87.53%||
|基本每股收益|1.16||0.64||81.25%||
|加权平均净资产收益率|28.17%||22.02%||增加了6.15个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|8,765,915,783.45||6,983,504,418.98||25.52%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|6,486,130,495.76||3,524,578,525.42||84.03%||
|股本|1,027,268,194.68||921,091,724.68||11.53%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.37||3.20||67.81%||

注：
1、上述数据按公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益和净资产收益率按加权平均法计算。
3、本报告期计算的每股收益和每股净资产的股本为发行在外的股本。本报告期公司非公开发行股份增加股本106,176,470元，非公开发行后发行在外的股本为1,206,974,577元，公司合并报表的股本为1,027,268,194.68元，存在差异的原因系2014年公司完成重大资产重组，构成反向购买，根据《企业会计准则》相关规定的业务处理所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入4,372,525,818.55元，较上年同期增长24.77%；
营业利润1,485,533,336.46元，较上年同期增长65.16%；利润总额1,545,184,314.49元，较上年同期增长72.71%；基本每股收益为1.16元/股，同比增长81.25%；加权平均净资产收益率为28.17%，同比增加6.15个百分点。
2017年度，公司实现的经营业绩较上年同期增幅较大的主要原因是：
（1）报告期内，公司维生素B5等原料药主要产品受环保、产能等多种因素影响，市场行情持续向好，产品价格较上年同期仍有较大幅提升，公司抓住这一有利市场机遇，充分发挥自身长期以来在产品质量、技术、工艺、产能及营销等方面的领先地位与资源优势，做到量价齐升，取得很好的经营业绩，使得本报告
期内公司的整体营业收入及利润实现较大的增幅；
（2）报告期内，医药行业在政策的驱动下向纵深方向变化，加速行业的整合、促进行业变革、鼓励行业向创新方向发展。公司药品制剂板块在前期围绕产品、业务以及药品营销体系有效整合的基础上，紧紧围绕2017年经营目标，在强化现有业务的前提下，以自有独家产品，尤其是独家医保产品为核心，利用产品在学术推广及网络渠道的优势，精耕细作，不断开拓市场。报告期内，公司药品制剂板块经营业绩同比也实现稳步增长，也为报告期内公司业绩实现较大增幅做出贡献。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为8,765,915,783.45元，比期初增长25.52%，主要系公司非公开发行股份和净利润增加，同时，偿还到期银行借款及支付剩余股权
款等所致；归属于上市公司股东的所有者权益为6,486,130,495.76元，比期初增长84.03%，主要系本年度公司非公开发行股份及业绩增幅较大所致；公司总股本由921,091,724.68股增加至1,027,268,194.68股，比期初增长11.53%，主要系公司本年度公司完成非公开发行股份所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年10月30日公司在《2017年第三季度报告》中披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
亿帆医药股份有限公司董事会2018年2月28日
广东江粉磁材股份有限公司第三届董事会提名委员会
关于提名陈国狮先生、文云东先生为董事候选人的审核意见
根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》及相关的法律法规，公司第三届董事会提名委员会对本次被提名为董事的陈国狮先生、文云东先生的任职资格进行了审核。
经过审核上述候选人的个人简历资料，未发现其存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，候选人也未受过中国证监会、证券交易所以及其他有关部门的处罚，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
提名委员会委员认为：上述董事候选人具备了丰富的专业技术及管理经验，同时也具备了与之行使职权相适应的任职资格及专业素质，如担任公司董事可进一步提高公司董事会的科学决策水平，有利于完善公司的治理结构。
综上，提名委员会委员同意：提名陈国狮先生、文云东先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请公司第三届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页为第三届董事会提名委员会关于提名陈国狮先生、文云东先生为董事候选人的审核意见之签署页）
汪南东 张怀武 李忠轩
深圳市卫光生物制品股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“发行人”、“卫光生物”）首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]760号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“卫光生物”，股票代码为“002880”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 25.11元/股。发行数量为2,700万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,620万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为 1,080万股，占本次发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 270万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,430万股，占本次发行总量90%。
本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2017年 6月 6日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。
一、网上网下缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
（一）网上中签缴款情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：24,252,381
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：608,977,286.91
3、网上投资者放弃认购数量（股）：47,619
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,195,713.09
（二）网下获配缴款情况
经核查确认，共计 3,550家网下投资者管理的 5,661个入围报价配售对象按照《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有18家网下投资者管理的18个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量4,860股为无效认购，对应金额为122,034.60元；
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,695,140
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：67,674,965.40
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,860
4、网下投资者放弃认购金额（元）：122,034.60
未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|网下投资者名称|配售对象名称|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|付苓|付苓|270|6779.70|
|2|张晓闻|张晓闻|270|6779.70|
|3|田昱|田昱|270|6779.70|
|4|洪旸|洪旸|270|6779.70|
|5|张大龙|张大龙|270|6779.70|
|6|张卫星|张卫星|270|6779.70|
|7|孙海辉|孙海辉|270|6779.70|
|8|赵章财|赵章财|270|6779.70|
|9|金道明|金道明|270|6779.70|
|10|朴永松|朴永松|270|6779.70|
|11|唐军|唐军|270|6779.70|
|12|孙毅|孙毅|270|6779.70|
|13|邓子长|邓子长|270|6779.70|
|14|广东中顺纸业集团有限公司|广东中顺纸业集团有限公司|270|6779.70|
|15|重庆建峰工业集团有限公司|重庆建峰工业集团有限公司|270|6779.70|
|16|广东群兴投资有限公司|广东群兴投资有限公司|270|6779.70|
|17|襄阳新仪元半导体有限责任公司|襄阳新仪元半导体有限责任公司|270|6779.70|

||||||
|-|-|-|-|-|
|18|国泰基金管理有限公司|国泰-稳健配置1号资产管理计划|270|6779.70|
|合 计|||4860|122034.60|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为52,479股，包销金额为1,317,747.69元，包销比例为0.1944%。
2017年6月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22626653、0755-22625850
联系人：平安证券股权资本市场部
发行人：深圳市卫光生物制品股份有限公司保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 2017年6月8日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）091号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年11月7日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2014年11月3日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席施笑利主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；
鉴于公司首次授予股票期权的激励对象卢超、杜晓健、郑碧婷、陈诚、吴超珺、高峻、沈喆、李晓娜、姜琳因个人原因已离职并与公司解除劳动合同。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格，董事会同意取消上述9人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共计16.9028万份。
经过本次调整：公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为529.0598万份，其中首次授予数量为473.0598万份，预留授予数量为56万份；首次授予股票期权激励对象由167人调整为158人，预留授予股票期权激励对象仍为10人。
监事会经核查后认为：本次调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同意董事会调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议并通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2013年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，拟向在第一个行权期（2014年11月15日至2015年11月14日）向考核通过的158名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共计141.9177万份，行权价格为27.085元。本次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
监事会对公司第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：本次可行权的158名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意公司向158名激励对象在第一个行权期（2014年11月15日至2015年11月14日）行权，可行权数量为141.9177万份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一四年十一月十日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-038广州博济医药生物技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司北京中卫必成国际医药科技有限公司（以下简称“中卫必成”）增资900万元，对上海砝码斯医药生物科技有限公司（以下简称“砝码斯”）增资520万元，增资后，中卫必成的注册资本由100万元增加至1000万元，砝码斯的注册资本由480万元增加至1000万元，具体内容详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。
近日，中卫必成和砝码斯完成了工商变更登记工作，分别取得了北京市工商行政管理局丰台分局以及中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发的《营业执照》，两家全资子公司最新登记的相关信息如下：
1、北京中卫必成国际医药科技有限公司
统一社会信用代码：911101066996355518
名称：北京中卫必成国际医药科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市丰台区南三环西路16号2号楼18层2118
法定代表人：王廷春
注册资本：1000万元
成立日期：2009年12月21日
营业期限：2009年12月21日至2019年12月20日
经营范围：医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售化妆品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、上海砝码斯医药生物科技有限公司
统一社会信用代码：91310000582108141T
名称：上海砝码斯医药生物科技有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路780号5楼F座
法定代表人：赵伶俐
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2011年9月7日
营业期限：2011年9月7日至不约定期限
经营范围：医药科技、生物技术领域内的研究开发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2016年8月5日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-030浙江双箭橡胶股份有限公司
关于公司非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及公司应对措施的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项。根据国务院办公厅2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响
假设前提：
1、本次发行于2015年11月30日前完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
2、最近三个会计年度（2012年、2013年和2014年）公司归属于上市公司股东的净利润分别为10,236.71万元、14,362.61万元和13,341.81万元，假设公司2015年归属于上市公司股东的净利润与2014年持平，为13,341.81万元（不考虑北京约基工业股份有限公司并表影响）。
前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。
3、本次非公开发行最终发行数量为7,750万股，募集资金金额为57,585万元（不考虑扣除发行费用等影响）。
4、本次发行的价格为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行价格下限，即6.14元/股。
公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产为2014年末数+本次发行募集资金假设数+2015年净利润假设数-2014年度现金股利分配，即169,922.21万元
（在预测公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产时，未考虑除募集资金、2014年度现金股利分配和2014年度净利润之外的其他因素对净资产的影响）。
前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。
6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。
在上述假设基础上，对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响计算分析如下：
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|-|-|-|-|
|主要财务指标|2015 年度（预测）||2014年度|
||未考虑非公开发行因素|考虑非公开发行因素||
|基本每股收益（元/股）|0.38|0.37|0.57[注]|
|加权平均净资产收益率(%)|11.25|10.81|12.02|

注：2014年度基本每股收益按23,400万股股本计算。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于增资北京约基工业股份有限公司并收购其部分股权，通过增资及收购的方式，取得增资后北京约基工业股份有限公司58%股份,同时补充公司运营资金。本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产将相应增长。若本次发行后，公司净利润不能得到相应幅度增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
二、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险、提高未来的回报能力的具体措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司将通过严格执行募集资金管理制度、与收购标的的交易对方签订业绩补偿承诺、加强前期投资项目的管理、完善并严格执行利润分配政策等措施，保障公司全体股东的利益不受影响。
1、确保募集资金规范使用
本次募集资金到位后，公司将严格按照根据《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规章制度及公司《章程》的规定，
对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
2、保证募投项目实施效果
公司本次非公开发行募集资金，拟用于（1）增资及收购北京约基工业股份有限公司部分股权，通过增资及收购方式取得增资后北京约基工业股份有限公司58%股份；（2）补充公司营运资金。收购标的的原控股股东向公司做出了利润承诺，并同公司制定了切实可行的利润补偿措施。未来承诺期内，若上述标的公司实际实现的净利润未达到承诺净利润水平，公司将及时向相关责任方进行追偿，要求其按时履行利润补偿义务。
3、加强前期投资项目的管理
过去几年，公司陆续投资建设了年产1100万平方米高强力橡胶输送带项目、年产600万平方米PVC/PVG整芯输送带、年产600万平方米环保节能型输送带项目，公司未来将加强对上述已投资项目的日常管理，努力提升上述投资项目的资产质量和盈利能力，保障投资项目经济效益的顺利实现。
4、严格执行利润分配制度
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的相关要求，公司对章程中关于利润分配的内容进行了修订，并经2012年7月13日召开公司第四届董事会第十三次会议、2012年7月30日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，公司对章程中关于利润分配的内容进行了修订，并经 2015年3月26日召开公司第五届董事会第九次会议、2015年 4月 22日召开的 2014年年度股东大会审议通过。通过此次修订，将进一步明确和完善公司利润分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条件及比例，完善公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。
同时，公司第五届董事会第九次会议还审议通过了《未来三年（2015～2017
年）股东回报规划》，对2015年-2017年利润分配进行了具体安排，该议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定
性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
未来，公司将严格执行上述利润分配政策，在此基础上，进一步加大对公司股东的利润分配力度，通过多种方式努力提高股东整体回报水平。
特此说明!
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-002安科瑞电气股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行监事会换届选举。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
本公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独持有或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立监事候选人还需提供独立监事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2015年1月28日16:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：罗叶兰石蔚
联系电话：021-69158331
传真：021-69158330
联系地址：上海市嘉定区育绿路253号
邮编：201801
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司监事会2015年1月19日
安科瑞电气股份有限公司第三届监事会候选人推荐表
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|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日||||