上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
二○一八年四月二十四日
法律意见书
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：银亿股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限公司
（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席
了公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2018年4月2日召开第七届董事会第十次临时会议，定于
2018年4月24日召开公司2017年年度股东大会。
公司董事会已于 2018年 4月 4日在《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通
知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对
象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议
于 2018年 4月 24日下午 2:30在浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿
外滩大厦6楼会议室举行，会议由公司董事长熊续强先生主持。会议召开
的时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 24
日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2018年 4月 23日下午 3:00至 2018年 4月 24日下午 3:00
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期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共
23人（共计12名股东参与现场投票），代表股份3,544,184,526股，占公
司股本总额的87.9889％。参会股东均为股权登记日（2018年4月17日）
下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东
大会的股东共 11人，代表股份 300,777,708股，占公司股本总额的
7.4672％。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本
所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《2017年度董事会报告》；
2、《2017年度监事会报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年度利润分配预案》；
5、《2017年年度报告全文及其摘要》；
6、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2018年度新增担保额度的议案》；
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9、《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；
10、《关于预计2018年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》；
11、《关于向参股子公司提供股东借款的议案》；
12、《关于子公司为子公司Punch PowertrainN.V.提供担保的议案》；
13、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》；
14、《关于修订<公司章程>的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。本次年度股东大会上还听取
了《2017年度独立董事述职报告》。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳
证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司对本
次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本次股东
大会表决结果如下：
1、《2017年度董事会报告》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
2、《2017年度监事会报告》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
3、《2017年度财务决算报告》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
4、《2017年度利润分配预案》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
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5、《2017年年度报告全文及其摘要》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
6、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
7、《2018年度新增担保额度的议案》
议案表决情况：同意3,537,825,937股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8206%；反对 2,405,411股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0679%；弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
8、《关于2018年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
9、《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》
议案表决情况：同意3,537,825,937股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8206%；反对 2,405,411股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0679%；弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
10、《关于预计2018年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》
议案表决情况：同意3,537,825,937股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8206%；反对 2,405,411股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0679%；弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
11、《关于向参股子公司提供股东借款的议案》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
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12、《关于子公司为子公司Punch PowertrainN.V.提供担保的议案》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
13、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
14、《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决情况：同意3,540,231,348股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8885%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权3,953,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。
根据表决结果，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
负责人：程晓鸣 沈粤（签名）
二〇一八年四月二十四日