证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-003
债券代码：122014 债券简称：09豫园债
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2014年3月12日以书面形式发出通知,并于2014年3月24日上午在上海召开,会议由董事长徐晓亮主持,会议应到董事8人,实到8人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《2013年度董事会工作报告》；
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《2013年度报告及摘要》；
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度财务决算报告》；
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度财务预算报告》；
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度利润分配的预案》；
2013年度公司报表中母公司实现净利润290,309,776.06元，按母公司2013年度净利润的10%提取法定盈余公积29,030,977.61元，加年初未分配利润 1,712,980,147.09元，本年可供股东分配利润为1,974,258,945.54元。再扣除已根据2013年第一次股东大会决议分配的2012年度现金红利291,776,361.13元，实际可供股东分配利润为1,682,482,584.41元，现拟以2013年底公司股本总额1,437,321,976股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.1元（含税），共计 301,837,614.96元，结余未分配利润1,380,644,969.45元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司2013年度计提资产减值准备的报告》；
公司本期计提坏账准备10,151,528.42元，计提存货跌价准备1,491,700.41元，按规定进行会计处理后，减少本期利润总额11,643,228.83元，约占本期利润总额1,268,925,023.16元的0.92%，对公司经营成果影响不大。公司涉及关联方应收款项冲回坏账准备未对其他股东利益产生重大影响。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
七、《关于公司2014年度借款计划和为子公司担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司对全资、控股子公司担保公告》编号：临2014－005）
八、《关于支付2013年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案；
2013年度，公司聘任境内审计机构上海上会会计师事务所有限公司（现更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计工作。2013年度共发生审计费
用126万元。其中：2013年年报审计费118万元（含差旅费3万元），2013年其他专项审计费8万元。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续22年为公司提供审计服务，2014年度拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《关于支付2013年度内控审计会计师事务所报酬与聘请公司2014年度内控审计会计师事务所的议案》
2013年度，公司聘任了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计事务所，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告。2013年度共发生内控审计费用70万元。
为做好2014年度内部控制审计工作，2014年度公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计事务所。
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于公司 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计的议案》
公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。有关表决情况如下：
1.《关于 2013年医药产品销售、采购以及房租租赁、在关联公司存款等日常关联交易执行情况以及2014年日常关联交易预计的议案》
5票同意，关联董事徐晓亮、郭大勇、吴平回避表决，该议案通过
2.《关于 2013年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2014年日常关联交易预计的议案》
6票同意，关联董事梅红健、俞震敏回避表决，该议案通过
（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司 2013年日常关联交易执行情况及 2014年日常关联交易预计的公告》编号：临2014－006）
十一、《关于上海豫园旅游商城股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》编号：临2014－007）
5票同意，关联董事徐晓亮、郭大勇、吴平回避表决，该议案通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、《关于投资购买德邦基金管理有限公司发行管理的“德邦德利货币市场基金”的议案》
公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司投资购买德邦基金管理有限公司发行管理的“德邦德利货币市场基金”的关联交易公告》编号：临2014－008）
5票同意，关联董事徐晓亮、郭大勇、吴平回避表决，该议案通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十四、《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2013年度社会责任报告》
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
（《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2013年度社会责任报告》详见上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十五、《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会独立董事2013年度述职报告》
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
（《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会独立董事2013年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十六、《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会审计与财务委员会2013年度履职情况报告》
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
（《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会审计与财务委员会2013年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十七、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第一次股东大会（2013年年会）的议案》
根据有关规定，本次董事会及监事会审议的有关议案尚需递交公司 2014年第一次股东大会（2013年年会）审议，董事会决定召开 2014年第一次股东大会（2013年年会）
8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司召开 2014年第一次股东大会（2013年年会）公告，编号：临2014-009）
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司2014年3月25日