Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-072北海银河生物产业投资股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本概述
经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2015]243号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年3月向控股股东银河天成集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）400,696,800股，每股面值1.00元，发行价格每股2.87
元，募集资金总额为人民币1,149,999,816.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,975,696.71元，实际募集资金净额为人民币1,135,024,119.29元。上述募集资金于2015年3月9日全部到位。上述募集资金的到位情况，已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（编号：CHW证验字
[2015]0008号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，修订了《北海银河生物产业投资股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2014年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在工行广西北海分行营业部、贵阳银行股份有限公司营业部分别设立了账号为2107500029300091082和16810120540013989两个募集资金专用账户，对募集资金
的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2015年3月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体开户情况如下：
专用账户
开户行名称 银行账号 合同签订日期
用途
中国工商银行股份
21075000293000910 2015年3月20
有限公司北海分行 归还贷款
82 日
营业部
贵阳银行股份有限 2015年3月20
16810120540013989 补充流动资金
公司营业部(cid:10) 日
合计
三、募集资金专项账户注销情况
鉴于公司全部募集资金已经使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便公司账户管理，公司对上述 2个募集资金专项账户均已办理了注销手续。上述账户注销后，公司与工行广西北海分行营业部、贵阳银行股份有限公司营业部及保荐机构招商证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》全部终止。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二零一七年九月一日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-077
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五十一次会议于2018年6月29日上午11:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年6月25日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
随着公司进行全球化的业务布局，外贸销售占比不断攀升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及其控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过6,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编
号：2018-079）。
根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》，本议案审议的额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于调整公司 2016年限制性股票回购注销价格的议案》
鉴于公司已于2018年6月 25日实施完毕2017年年度权益分派，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，现分别对2016年限制性股票首次授予及预留授予部分的回购注销价格进行相应调整。2016年限制性股票激励计划首次授予部分的回购注销价格由7.44元/股调整为6.16元/股，2016
年限制性股票激励计划预留授予部分的回购注销价格由7.59元/股调整为6.28元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2016年限制性股票回购注销价格的公告》（公告编号：2018-080）。
关联董事陆晨回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年6月29日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-003银亿房地产股份有限公司重大资产重组继续停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（股票简称：银亿股份，股票代码：000981）因筹划与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项以及非公开发行股票收购境外资产事项，经公司申请，本公司股票已经于 2015年 8月 24日开市起停牌，并分别于 2015年 8月 31日、2015年 9月 9日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日、2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日、2015年 11月 16日、2015年 11月 23日、2015年 11月 30日、2015年 12月 7日、2015年 12月 14日、2015年 12月 21日、2015年 12月 28日、2016年 1月 5日、2016年 1月 12日发布了继续停牌的公告，其中与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于 2015年 9月 14日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-083）。
公司筹划的重大资产重组事项为通过非公开发行股票方式向控股股东宁波银亿控股有限公司或子公司收购全球技术和市场份额领先的汽车安全系统核心部件生产商100%股权并募集配套资金。截至目前，本次重组各项工作正在积极推进过程中，公司已组织相关中介机构开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计评估、专项核查等相关工作。为避免公司
股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2016年1月19日开市时起继续停牌。公司预计复牌时间不晚于2016年2月24日，同时承诺自2015年8月24日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-048江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]218号文核
准，采用分期发行方式。江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为8亿元。
2016年10月25日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.5%~5.5%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.09%。
发行人将按上述票面利率于2016年10月26日和2016年10月27日面向合格投资者网下发行本期债券（债券代码为“112466”，简称为“16彩塑01”）。具体认购方法请参考2016年10月24日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2016-046）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：江苏双星彩塑新材料股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：光大证券股份有限公司年 月 日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-028好利来（中国）电子科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月18日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月8日，除权除息日为：2015年7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
好利来
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名册|
|1|08*****423|好利来控股有限公司|
|2|08*****424|旭昇亚洲投资有限公司|
|3|08*****373|厦门乔彰投资咨询有限公司|
|4|08*****380|厦门衡明企业管理咨询有限公司|

五、有关咨询方法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：厦门市湖里区枋湖路9-19号
咨询联系人：林琼、胡传盛
咨询电话：86-592-5772288
传真电话：86-592-5760888
六、备查文件
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-099福建雪人股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与福州市鑫国丰设备租赁有限公司（以下简称“鑫国丰”或“乙方”）签订采购移动式冷库设备合同（以下简称“本合同”或“本交易”）。本合同金额为 17,360万元人民币，已由双方签署完毕，公司已于 2015年9月9日收到合同正本。
根据公司章程及合同评审相关规定，本合同经合同评审委员会评审、总经理批准后生效，无需提交董事会审议。
二、合同对方基本情况
1、公司名称：福州市鑫国丰设备租赁有限公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件园大道53号五凤新区4#楼15店面
法定代表人：陈凤光
注册资本：10,000万元
经营范围：制冷设备、制冰设备租赁及维修；制冷设备、制冰设备及零配件、冰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司与鑫国丰不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合同的主要内容
1、合同总金额：17,360万元人民币
3、付款进度及付款方式
合同签订后 10天内，预付订金 500万元。发货前付到交货金额的20%。货到现场付到交货金额的70%，调试验收合格后付到交货金额的95%，余5%为质保金一年内付清。
4、交货时间
按照合同约定分三期交付。
5、违约责任
（1）如因供方责任，甲方未按合同规定的交货日期向乙方交货，则甲方每日应向乙方支付货款总值的1‰的违约金，但不能超过交货总额的5%。甲方在逾期 90天后不能供货，乙方有权提出解除合同。甲方如遇不可抗拒因素（战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件）造成甲方设备无法按期交付乙方使用的，不属于甲方违约。
（2）甲方设备达到所列要求，如乙方不按合同规定期限付款的，则乙方每日应向甲方支付货款总值1‰的违约金，但不能超过交货总额的5%，如超过三个月不付款，则甲方有权解除合同并要求赔偿。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同采购的公司移动式冷库产品，可广泛适用于各类食品工厂、超市及各固定冷库基地作为食品类冷冻、冷藏或保鲜储存,对公司移动式冷库业务的发展以及我国冷链物流行业的发展具有积极的推动作用，未来将进一步提高公司产业链的附加值,为公司创造新的利润增长点。
2、本合同预计将于 2016年形成销售收入，本合同的履行将对公司 2016年度经营业绩产生积极的影响。
3、本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
五、风险提示
本合同制造采取分期分阶段交货收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《福建雪人股份有限公司与福州市鑫国丰设备租赁有限公司的产品购销合同》
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年九月九日
山东寿城律师事务所
关于山东墨龙石油机械股份有限公司之 2014年度股东大会的
律师见证法律意见书
致山东墨龙石油机械股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会的相关规定及公司章程的规定，山东寿城律师事务所接受山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郑辉律师及丁璐律师出席贵公司 2014年度股东大会，并对该次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司于2015年3月30日召开的第4届董事会第8次会议决议；
3、公司于2015年3月30日召开的第4届董事会第8次会议记录；
4、登陆并审阅了于深交所、香港联交所官方网站发布的关于召开公司2014年度股东大会的通告及提示性公告；
5、授权委托书等凭证资料；
6、公司本次股东大会会议文件；
7、其他相关文件资料。
本所律师按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2014年度股东大会的召集及召开的相关法律问题出具并提供如下律师见证法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，公司本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》的规定提议召集的。关于召开本次股东大会的通告，已于深交所、香港联交所官方网站发布并公告。相关议案已在本次股东大会的通告中列明，并已充分披露。
经见证，本次股东大会按照通告及通函规定的召开时间、召开地点如期、如地举行。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计3名，代表股份数33,287.7017万股，共占公司股份总额79,784.84万股的41.72%。未有股东通过网络进行投票。经查验，上述股东及股东代表的资格符合《公司法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
山东寿城律师事务所
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，就相关各项议案进行了逐项投票表决，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）彭莉女士点票，并当场公布表决结果。经见证，现场出席会议的股东和股东代表对表决结果没有提出异议。
四、本次股东大会的议案的审议表决事项
经见证，本次股东大会审议并通过如下普通决议：
1、审议及批准截至二零一四年十二月三十一日止本公司年度报告及其摘要。
同意票33,287.7017万股，占出席会议股东所代表股权数的100%；弃权票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%；反对票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%。
2、审议及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告。
同意票33,287.7017万股，占出席会议股东所代表股权数的100%；弃权票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%；反对票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%。
3、审议及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告。
同意票33,287.7017万股，占出席会议股东所代表股权数的100%；弃权票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%；反对票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%。
4、审议及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的按「中国企业会计准则」及中国财政部发布的其它规定而编制的综合财务报表及本公司审计师信永中和会计师事务所编制的报告。
同意票33,287.7017万股，占出席会议股东所代表股权数的100%；弃权票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%；反对票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%。
5、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金。
同意票33,217.2287万股，占出席会议股东所代表股权数的99.79%；弃权票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%；反对票70.473万股，占出席会议股东所代表股权数的0.21%。
6.审议及批准关于向中国各银行（为独立第三方）申请不超过人民币 62亿元之二零一五年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其他有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情。
同意票33,287.7017万股，占出席会议股东所代表股权数的100%；弃权票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%；反对票0万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%。
山东寿城律师事务所
7.审议及批准不派发截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。
同意票 33,269.4061万股，占出席会议股东所代表股权数的99.95%；弃权票 18.2956万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.05%；反对票0万股，占出席会议股东所代表股权数的0%。
8、审议及批准本公司向寿光宝隆、MPM公司（均为本公司的非全资附属公司）就其申请综合授信额度分别提供总金额为 200,000,000元、200,000,000元的担保，以作为一般营运资金用途。
同意票 33,111.6730万股，占出席会议股东所代表股权数的99.47%；弃权票 18.2956万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.05%；反对票 157.7331万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.48%。
五、独立董事王春花、秦学昌、约翰․保罗․卡梅伦在本次股东大会上进行了述职。
六、结论意见
综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；
本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为二零一五年六月二十六日。
本法律意见书正本二份。
山东寿城律师事务所
（此页无正文，为山东寿城律师事务所之山东墨龙石油机械股份有限公司2014年度股东大会之见证法律意见书之签字页。）
山东寿城律师事务所
负责人：
见证律师：郑辉
签 字：
见证律师：丁璐
签 字：
二零一五年六月二十六日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-089号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于为全资子公司提供内保外贷展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第二届董事会第四十二次审议通过了《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请备用信用证（以下简称“厦门国际银行”），并由厦门国际银行向澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门银行”）开立累计不超过16,000万元人民币的备用信用证，再由澳门国际银行向公司全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）发放累计不超过2,000万美元的贷款；公司第三届董事会第十三次、第二十二次会议分别审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的议案》，同意上述担保事项展期。
目前，澳门国际银行向香港绿盟发放的2,000万美元贷款展期，公司拟继续用不超过 16,000万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保，担保有效期不超过一年。
二、本次担保事项的审批程序及相关授权
本次担保事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。
自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体借款及担保事项，董事会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。
三、被担保人基本情况
被担保人：绿盟科技（香港）有限公司
注册资本：3,660万美元
注册地址：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13C
成立日期：2014年6月9日
香港绿盟为本公司全资子公司，其主营业务为对外投资和安全产品销售。
截至2019年9月30日，香港子公司总资产381,789,738.51元，净资产240,331,727.76元，2019年1-9月实现净利润-4,983,312.58元。（香港绿盟母公司数据，未经审计）
四、担保事项主要内容
澳门国际银行向香港绿盟发放的2,000万美元贷款展期，公司拟继续用不超过16,000万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保，担保有效期不超过一年。
五、董事会意见
香港绿盟是本公司的全资子公司，本次借款是其海外业务拓展过程中正常的经营资金需求，公司对其融资提供连带责任担保将有利于其解决资金短缺的问题，保证海外业务拓展顺利。在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，将财务风险控制在可控制范围内，本公司对其担保风险较小。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，本公司及控股子公司对外担保额度累计为16,471.68万元（含本次担保，美元担保额度按照2018年12月31日人民币与美元汇率中间价6.8632:1换算），占公司2018年度经审计净资产的5.30%；担保实际发生额为16,300.1万元，占公司2018年度经审计净资产的5.24%；公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保；公司及控股子公司无逾期担保情形。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2019年 12月26日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（吴明娒）
各位股东及股东代表：
本人（吴明娒）作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将
2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开八次董事会会议和三次股东大会会议。本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，亲自出席了八次董事会会议，列席了三次股东大会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本人认真审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。
2018年，我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，报告期内，对公司经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、在2018年3月29日第二届董事会第十四次会议上，本人对《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2017年度内部控制的评价报告的议案》《关于2017年度利润分配预案的议案》《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》《关于2018年公司董事、高级管理人员薪酬情况的议案》《关于公司会计政策
变更的议案》《关于公司 2018年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案》《关于2017年计提资产减值准备的议案》《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》以及关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
2、在2018年4月25日第二届董事会第十五次会议上，本人对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
3、在2018年5月15日第二届董事会第十六次会议上，本人对《关于 2018年度开展远期结售汇业务的议案》发表了独立意见。
4、在2018年6月26日第二届董事会第十七次会议上，本人对《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
5、在2018年7月12日第三届董事会第一次会议上，本人对《关于选举第三届董事会董事长的议案》以及关于聘任公司高级管理人员情况发表了独立意
见。
6、在2018年8月29日第三届董事会第二次会议上，本人对《关于 2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》以及公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于2018年半年度关联交易事项发表了独立意见。
7、在2018年10月25日第三届董事会第三次会议上，本人对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
8、在2018年12月17日第三届董事会第四次会议上，本人对《关于向银行申请综合授信暨全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营情况和财务状况进行多方面了解。并通过电话沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员以及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的动态以及与公司相关的媒体、网络报道，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，掌握公司的运行情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《首次公开发行股票
并在创业板上市管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，要求公司严格执行上述规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员以及提名委员会委员，2018年严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的相关规定履行委员职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对董事会议案提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况发生；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
4、报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事2018年度履行职责情况汇报，作为公司的独立董事，在股东赋予本人权利的同时忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展
提供各种有价值的参考意见。2019年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照相关法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：吴明娒2019年3月26日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－056新疆国统管道股份有限公司
关于重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|特别提示：|
|本公司于2016年3月25日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号；2016—012），披露了|
|公司与辽宁润中供水有限责任公司签订了《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程PCCP采购|
|四标合同协议书》，合同金额人民币216,379,810元。截至2016年9月30日，该合同累计确|
|认收入65,062,718.35元，合同能否顺利履行尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决|
|策，注意防范投资风险。|

一、合同的基本情况
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月25日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号；2016—012），披露了公司与辽宁润中供水有限责任公司签订了《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程PCCP采购四标合同协议书》，合同金额人民币216,379,810元，占公司2015年度经审计的营业总收入的55.06%。根据约定，本次工程按正常进度执行将在2016年度内完成供货。年均合同执行金额216,379,810元，占公司2015年度经审计的营业总收入的55.06%。
二、合同进展情况
截止2016年9月30日，该合同按正常进度尚在履行中，累计确认收入6506.2718万元，应收
账款余额1502.7305万元。
三、合同履行对公司的影响
该合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖，预计将对2016年度经营业绩产生较好的影响。
四、风险提示
1、合同履行过程遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，有可能导致合同部分或全部无法履行的风险；
2、原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益；
3、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十二日
关于浙江迦南科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2018]1704号浙江迦南科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)2017年度财务报表，并出具了中汇会审[2018]1666号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的迦南科技公司管理层编制的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对迦南科技公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，迦南科技公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计迦南科技公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供迦南科技公司2017年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解迦南科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭文令
中国·杭州 中国注册会计师：孙玮
报告日期：2018年4月17日
附表：
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 金额单位：人民币万元占用方与上上市公司核
2017年期初占2017年度占用累计发2017年度占用资2017年度偿还2017年期末占占用形非经营性资金占用 资金占用方名称市公司的关算的会计科 占用性质用资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 用资金余额成原因联关系 目
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -小计 - - - - - - -前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -小计 - - - - -总计 - - - - -往来方与上上市公司核
2017年期初往2017年度往来累计发2017年度往来资2017年度偿还2017年期末往往来形其它关联资金往来 资金往来方名称市公司的关算的会计科 往来性质来资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 来资金余额成原因联关系 目
大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -南京迦南比逊科全资子公司其他应收款
上市公司的子公司及其附属企业 3,100.00 6,300.00 6,700.00 2,700.00往来款非经营性技有限公司
关联自然人及其控制的法人 - - - - - - - - - -其他关联人及其附属企业 - - - - - - - - - -小计 3,100.00 6,300.00 6,700.00 2,700.00总计 3,100.00 6,300.00 6,700.00 2,700.00法定代表人：方亨志 主管会计工作负责人：徐海智 会计机构负责人：吴丽丽第3页共3页
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-041山东恒邦冶炼股份有限公司
关于实际控制人部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日收到公司实际控制人王信恩先生的通知，获悉王信恩先生所持有本公司的部分股份进行质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
一、质押式回购交易的基本情况
1、质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王信恩|否，为一致行动人|800|2017年5月2日|2017年11月2日|中泰证券股份有限公司|12.82%|融资|
|合计||800||||12.82%||

2、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王信恩先生共持有公司股份6,240万股，占公司总股本的比例为6.85%。其中已累计质押持有的公司股份数为 6,240万股，占所持有公司股份数的比例为100%，占公司总股本的比例为6.85%。
二、备查文件
1、关于股权质押的通知；
2、股票质押式回购交易协议书（两方）；
3、初始交易委托单。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-033
分众传媒信息技术股份有限公司关于
调整综合授信及担保额度相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
经公司第六届董事会第四次会议及公司 2015年度股东大会审议通过，同意公司在未来三年内向境内外各商业银行或其他金融机构申请等值于 200亿人民币的综合授信额度，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和境外投资的融资性保函，年化综合融资成本不高于同期央行公布的人民币贷款基准利率。其中流动资金贷款单笔提款的期限不超过两年，境外投资融资性保函期限不超过三年。上述事项具体内容详见2016年4月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的《三年期综合授信及对外融资额度的公告》（2016-032）。
基于本公司境外全资子公司收购海外相关业务或者对具有海外架构的投资对象投资的战略需要，同时综合考虑汇率波动和融资费用等因素，经公司第六届董事会第十三次会议及公司 2016年第三次临时股东大会审议通过，同意对上述综合授信的内容调整为：公司及下属子公司未来五年内向境内外各商业银行或其他金融机构申请综合授信额度调整为等值250亿人民币的综合授信额度，其中流动资金贷款单笔提款的期限不超过两年，境外投资融资性保函期限不超过五年。
同时在此授信范围内，为全资子公司 Focus Media Overseas Investment Limited（中文名：分众海外投资有限公司）提供总额不超过250亿人民币等值的美元或者港元贷款的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起5年。上述事项具体内容详见 2016年 12月 13日刊登于《证券时报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于调整综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的公告》（2016-086）。
鉴于银行业务模式的多样化以及公司业务发展的需要，经公司第六届董事会
第十五次会议审议通过，同意公司对上述综合授信及担保的内容调整为：公司及下属子公司未来五年内向境内外各商业银行或其他金融机构申请等值 250亿人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款，并购融资，信用证，融资性保函等业务，整体授信期限不超过5年。同时公司、下属子公司、公司为下属子公司及下属子公司之间拟在上述授信范围和期限内的综合信贷业务提供担保，担保方式包括但不限于保证，抵押及质押等。
具体借款时间、金额、融资成本和用途等将按照本公司及下属子公司的实际需要进行确定并按当时市场情况与境内外各商业银行和其他金融机构进行商讨。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项已经公司第六届董事会第十五会议审议通过，尚需提交股东大会审议并授权本公司总裁及非独立董事签署授信合同及其他相关文件。
二、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至 2017年 6月 1日，本公司及下属子公司已审批的担保额度为：单笔不超过 4.5亿元人民币，累计不超过 268亿元人民币；实际使用额度为 18亿元人民币。实际担保金额约占公司最近一期经审计净资产的22.53%。
截至目前，本公司及下属子公司已审批的对外担保额度为 378亿元人民币（其中，数禾科技为开展“还呗”业务申请综合授信额度110亿元人民币并为其提供全额本息担保尚需公司股东大会审议），上述担保额度约占公司最近一期经审计净资产的473.03%。
除上述担保外，公司及控股子公司无其他担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保以及担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
三、独立董事意见
公司此次调整综合授信的内容是鉴于银行业务模式的多样化以及公司业务发展的需要。取得一定的综合授信及对外融资额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速实施，有利于公司持续经营和稳健发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。
此次公司、下属子公司、公司为下属子公司及下属子公司之间拟在上述授信
范围和期限内的综合信贷业务提供担保（担保方式包括但不限于保证，抵押及质押等）的事项，不会损害公司及股东的利益，有利于公司相关业务的开展，符合公司的长远规划。
上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和广大股东权益的情形。同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2017年6月8日备查文件：
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-055四川北方硝化棉股份有限公司
关于对深圳证券交易所监管问询函回复及
重大资产重组进展补充的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2016年 6月2日收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 267号），要求公司就以下事项做出书面说明并对外披露：1、你公司筹划重组事项的具体进展情况，包括筹划过程、谈判进程、协议签署、审计和评估工作进度以及交易完成是否存在实质性障碍等。
2、结合上述具体进展情况，说明申请股票继续停牌的必要性、下一步工作计划。
3、公司应予说明的其他相关事项。
收到问询函后，公司董事会高度重视，对问询函所做要求逐项进行了认真梳理核实，现回复如下：
公司因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于 2015年 11月 23日开市时起停牌。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 26日开市时起继续停牌，公司于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。于 2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2016年2月2日
披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，于 2016年 4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
问题一、你公司筹划重组事项的具体进展情况，包括筹划过程、谈判进程、协议签署、审计和评估工作进度以及交易完成是否存在实质性障碍等。
回复：2015年 11月 26日，北化股份（以下简称“本公司”）因筹划重大资产重组事项继续停牌，于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，于 2016年 4月 29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，预计不晚于7月20日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
截至目前，本公司重大资产重组事项进展顺利，具体进展情况如下：
（1）为保证本次重大资产重组顺利进行，公司经慎重筛选，决定聘请中信建投证券股份有限责任公司作为本次重大资产重组的财务顾问。
（2）初步确定以发行股份及支付现金的方式购买控股股东中国北方化学工业集团有限公司间接持有的部分环保行业资产，同时募集配套资金。
（3）已与交易对方进行多次磋商，并就重大资产重组方案达成初步意向，拟于标的资产初步评估值出具后与交易对方签署《附条件生效的资产购买协议》。
（4）有序推进尽职调查、审计、评估、法律等方面工作：已基本完成标的资产 2014年、2015年度审计工作；已基本完成标的资产评估所需的现场核查工作；已基本梳理完毕标的资产法律方面的工作。
（5）已基本搭建完成本次交易的股权架构；基本明确标的企业的资产边界并确定了非经营性资产分离方案。
（6）本次重组方案已于2016年2月20日通过兵器集团办公会。
（7）本次重组方案已于2016年5月13日取得国防科工局的批复。
（8）已就本次重组方案与国务院国资委进行初步口头沟通，目前国务院国资委正在对本次重组方案进行预审核。
（9）已初步完成本次重组预案及其他相关文件的起草工作。
目前公司重大资产重组事项进展顺利，交易完成不存在实质障碍。
问题二、结合上述具体进展情况，说明申请股票继续停牌的必要性、下一步工作计划。
本公司已于2016年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，于4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于 5月 16日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。公司预计不晚于7月20日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
本公司申请股票继续停牌的必要性如下：
（1）由于本次重大资产重组涉及的标的资产主要从事军民融合业务，属于国有企业政策性分离破产而成立的公司，其历史沿革与业务情况较为复杂，本次重组涉及交易对方对标的资产进行业务整合，将经营性与非经营性资产进行分离，截至目前，标的资产的业务、人员、资产等梳理工作已基本完成，资产分离方案已基本确定，但非经营性资产及相关的业务、人员的分离实施工作尚未完成，在实施过程中的相关细节问题尚需双方进一步沟通商定。
（2）根据重组各方、各中介机构对重组整体进度的判断、对审计报告有效期以及审计评估基准日前后标的资产可能出现的变化等情况的综合考虑，为了能更加真实、准确的反映标的资产在预案披露时的财务状况和估值情况，出于谨慎性考虑，确定以2016年6月30日为本次重组的审计评估基准日，目前，各中介机构，重组各方正在以 6月 30日为审计评估基准日有条不紊的开展准备工作。
但考虑到目前尚未到审计评估基准日以及基准日后的审计评估工作量，本次重组延期复牌是必要的。
本次重组下一步的工作计划如下：
（1）加快推进实施非经营性资产及相关业务、人员的分离工作。
（2）继续推进对标的资产两年一期的审计、评估的工作。
（3）继续完善重组预案及其相关文件的起草工作。
问题三、公司应予说明的其他相关事项。
回复：无。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年六月七日
神州高铁技术股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划预留限制性股票
激励对象名单的核查意见
神州高铁技术股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对获授预留限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下：
本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励及员工持股计划》、《神州高铁技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
综上，监事会同意公司以2017年6月19日为授予日，向54名激励对象授予1,078万股限制性股票。
神州高铁技术股份有限公司监事会
二〇一七年六月十九日
民生控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保的专项说明和独立意见
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,对公司 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了核查，并发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司能够严格遵守《公司章程》和上述相关规定，规范公司对外担保行为。报告期内，公司未为控股股东、及其他关联方提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，公司无任何担保事项（包括为子公司提供的担保）。
（以下无正文）
（《民生控股股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见》签署页）
独立董事：刘洪渭 独立董事：钱爱民
独立董事：李慧中
二〇一四年八月十二日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-033江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议通知于2019年5月 10日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2019年5月15日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司监事金叶主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第四届监事会成员一致推选金叶女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
监事会
二〇一九年五月十五日