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沪士电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-027沪士电子股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会2015年5月19日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第二十五次会议通知。会议于2015年5月29日在公司以现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于提名罗正英女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会于2014年11月19日收到独立董事杨蓉女士的书面辞职申请，为补足因其卸任产生的缺额，根据董事会提名委员会的提议，决定提名罗正英女士为独立董事候选人并拟接替杨蓉女士在董事会专门委员会的任职。罗正英女士简历详见附件。
独立董事对此发表专项意见，罗正英女士的任职资格、提名程序合法规范，符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
该项议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
公司独立董事关于提名第四届董事会独立董事候选人的专项意见》刊登于
沪士电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告2015年5月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于设立分支机构的议案》。
公司在江苏省昆山市有两处经营场所，根据公司日常经营需要，决定以位于昆山市玉山镇东龙路1号的经营场所为注册地址设立分支机构。
上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。
《关于设立分支机构的公告》刊登于2015年5月30日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于2015年06月19日（星期五）召开公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
附件：
沪士电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告罗正英女士简历
罗正英女士：女，中国国籍，1957年12月生，中共党员，会计学教授，博士生导师。1982年毕业于西南财经大学会计系；1995年在北京大学光华管理学院成本管理研究方向访问研究；2000年在英国NAPIER大学资本市场与会计信息研究方向访问研究；现任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、四川升达林业产业股份有限公司独立董事。
罗正英女士，未持有我公司股份,与我公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任职要求。
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于增补蒲旭峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见
我们认为：公司第七届董事会非独立董事候选人蒲旭峰先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经过认真查阅被提名人的个人简历、提名程序，认为该董事候选人具备履行董事职责的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。因此，同意增补蒲旭峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
二、关于增补龚涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第七届董事会独立董事候选人龚涛先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经过认真查阅被提名人的个人简历、提名程序，认为上述独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。因此，同意增补龚涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
三、关于提名屠鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第七届董事会独立董事候选人屠鹏飞先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经过认真查阅被提名人的个人简历、提名程序，认为上述独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定禁止任
职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。因此，同意提名屠鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
四、关于变更会计师事务所的独立意见
经过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）的资质和业务范围的了解和考察，我们认为信永中和事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备良好的为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的需求。公司本次聘请信永中和事务所为公司2019年度审计机构的程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王生田、李姝、李川
二○一九年十二月二十五日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-079
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191480）。中国证监会对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-014
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2016年3月15日以电子邮件发出，会议于2016年3月18日下午在公司召开。本次会议由公司董事长胡尔广先生主持，应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经讨论，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，公司第六届董事会提名向志鹏先生、陈致仁先生、崔卓敏女士、王乃强先生为公司第七届董事会董事候选人，提名李加超先生、滕晓梅女士、周华女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中滕晓梅女士为会计专业人士。上述董事、独立董事候选人简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》的规定，股东大会将以累积投票方式对非独立董事和独立董事候选人分别进行表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司独立董事就本议案发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2016年4月12日召开公司2016年第二次临时股东大会。
具体内容请见公司于同日披露的《江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-017）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一六年三月十九日附件：公司第七届董事会董事候选人简历
向志鹏：男，1975年出生，EMBA，高级会计师。曾任重庆东银实业（集团）有限公司财务管理部副经理，本公司总经理助理兼结算中心主任、财务总监，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监。现任重庆东银控股集团有限公司董事兼副总裁，重庆市迪马实业股份有限公司董事长，重庆东银实业集团有限公司董事，上海东胜股权投资有限公司董事，重庆东原迪马实业有限公司董事，重庆东银硕润石化有限责任公司董事。
向志鹏先生就职于本公司间接控股股东重庆东银控股集团有限公司及其关联方；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈致仁：男，1965年出生，硕士。曾任西门子威迪欧汽车电子有限公司总监，马勒（重庆）发动机零部件有限公司总经理，海拉厦门汽车电子有限公司总经理，厦门宏发电声股份有限公司常务副总裁。现任重庆东银实业集团有限公司副总裁。
陈致仁先生就职于本公司控股股东的关联方；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
崔卓敏：女，1966年出生，硕士。曾任重庆市迪马实业股份有限公司物资供应部经理、人力资源部经理、监事、董事，成都东银信息技术股份有限公司董事长，重庆东原房地产开发有限公司监事。现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理，重庆市迪马实业股份有限公司监事会主席，江苏江动集团有限公司董事，重庆硕润石化有限责任公司董事长，新疆东银能源有限责任公司董事长，重庆东银能源有限责任公司董事长，重庆路上车联科技有限公司董事，本公司董事，重庆东银实业集团有限公司监事，重庆东原迪马实业有限公司监事。
崔卓敏女士就职于本公司、本公司直接、间接控股股东及其关联方；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王乃强：男，1966年出生，EMBA，高级经济师。曾任本公司证券部主任、总经理助理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
王乃强先生持有30,661股本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李加超：男，1969年出生，法律硕士。曾任盐城市律师事务所律师，江苏一正律师事务所副主任。现任江苏一正律师事务所律师兼党支部书记，盐城仲裁委员会仲裁员。
李加超先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
滕晓梅：女,1965年出生，管理学硕士，会计学教授。曾任江苏省盐城商业学校老师。现任盐城师范学院会计系主任，中国会计学会会员，江苏总会计师协会理事，江苏商业会计协会理事，江苏悦达投资股份有限公司独立董事，东台市农村商业银行独立董事，江苏时代邦达广告有限公司财务顾问，盐城金利珠宝有限公司财务顾问，江苏龙典建设集团有限公司财务顾问。
滕晓梅女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周华：女，1966年出生，管理学硕士，教授。曾任建湖县物资职工学校副校长，江苏省盐城商业学校老师。现任盐城师范学院商学院工商系主任。
周华女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-001
广东万家乐股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东万家乐股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于 2016年 12月 30日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于三日前以电子邮件方式发给各位董事。本次会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以传真或其他通讯方式表决，审议通过了《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”）,股东回报规划的详细内容于本公告发布当日在巨潮资讯网上披露。
独立董事对股东回报规划发表了独立意见，表示同意制定股东回报规划。该股东回报规划尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一七年一月三日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2019-010欧普康视科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员
减持计划完成的公告
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|-|-|
||持股5%以上的合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙），公司董事、监事和高级管理人员均保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|
|特别提示：||

持欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份16,247,000股（占本公司总股本比例7.24%）的合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧普民生”）,截至 2019年3月1日以集中竞价交易方式减持本公司股份948,300股(占公司总股本比例0.4226%)，其减持计划已执行完毕。
一、股东减持股份披露及相关情况
公司于2018年11月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《欧普康视关于持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-094），当时持本公司股份 16,247,000股（占本公司总股本比例7.24%）的欧普民生拟通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2,019,368股，即不超过公司总股本的0.90%。
二、股东减持情况
2019年 3月 4日，公司收到欧普民生出具的《关于股份减持完成情况的告知函》。截止 3月 1日，欧普民生以集中竞价的方式减持公司股份累计 948,300股，占公司总股本的0.4226%，减持计划实施完毕。减持后欧普民生仍持有公司
股份15,298,700股，占公司总股本的6.82%。具体情况如下：
1.股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持金额（元）|减持比例（%）|
|欧普民生|集中竞价|2018/12/17-2019/3/1|42.24|948,300|40,053,436.70|0.4226|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2.本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|欧普民生|无限售条件股份|16,247,000|7.24|15,298,700|6.82|

注：表中数据保留2位小数，由此产生的尾差均因四舍五入原因导致。
三、其他相关说明
1、本次欧普民生减持行为不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。其减持计划已执行完毕。
2、本次减持事项已按照相关规定实行了预先披露和进展披露。截止本告知函出具日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。欧普民生将根据市场情况、贵司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、本次欧普民生减持方式符合其减持计划。
4、欧普民生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1.欧普民生出具的《关于股份减持完成情况的告知函》。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月四日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-022
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||||修正后与上|
|||||||修正前||||年同期的增|
|||||||||上年同期|||
|||修正前||修正后||后变动||||减变动幅度|
|||||||幅度（%）||||（％）|
|营业总收入|1,505,159,062.00||1,771,243,681.03||17.68||3,637,541,337.95||-51.31||
|营业利润|-187,484,395.62||-178,498,354.33||- 4 . 7 9||3 1 9 , 2 0 8 , 7 1 5 . 1 5||- 1 5 5.92||
|利润总额|-190,268,367.86||-185,052,326.57||-2.74||318,982,531.60||-158.01||
|归属于上市公司股|-155,366,777.04||-148,427,995.56||-4.47||234,388,786.95||-163.33||
|东的净利润|||||||||||
|基本每股收益（元）|-0.15||-0.14||-6.67||0.23||-160.87||
|加权平均净资产收|-15.41%||-14.67%||-4.82||23.59%||-38.26||
|益率|||||||||||
|||本报告期末||||||||修正后与本|
|||||||修正前||||报告期初的|
|||||||||本报告期初|||
|||修正前||修正后||后变动||||增减变动幅|
|||||||幅度（%）||||度（％）|
|总 资 产|5,429,752,963.76||4,919,468,970.31||-9.40||5,839,532,761.44||-15.76||
|归属于上市公司股|923,126,387.37||944,221,732.49||2.29||1,085,571,446.23||-13.02||
|东的所有者权益|||||||||||
|股 本|1,025,800,523||1,025,800,523||0.00||1,025,800,523||0.00||
|归属于上市公司股|0.90||0.92||2.28||1.06||-13.02||
|东的每股净资产|||||||||||
|（元）|||||||||||

二、业绩快报情况说明
（一）业绩快报差异情况及原因
1、公司于2018年02月28日披露了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年年度业绩快报》（公告编号：2018-020）。本次修正前后主要差异情况：原披露：报告期内，公司营业总收入 1,505,159,062.00元。本次修正后，报告期内，公司营业总收入1,771,243,681.03元，相比修正前的原营业总收入数据变动为17.68%。
2、公司在披露2017年年度业绩快报时，财务数据未经过审计，与目前的数据有一定的偏差，修正前后差异的主要原因是：在披露业绩快报时对公司项目所涉及的洽商变更，未与甲方签订合同补充协议的部分未确认收入、成本和毛利；
经与会计师沟通最终确认，基于会计政策的谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，对前述项目的洽商变更部分确认收入、成本，但不确认毛利，由此造成营业收入较原业绩快报数据增加。
三、其他说明
公司已与会计师事务所沟通本次业绩快报修正公告数据。由于审计工作尚未结束，本次业绩快报修正公告数据尚未最终审计确认，具体财务数据将在《2017年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2018年04月13日
广西河池化工股份有限公司独立董事
关于聘任公司高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为广西河池化工股份有限公司独立董事，基于我们的客观、独立判断，就公司第九届董事会所审议的有关聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见如下：
1、经审阅覃宝明、蔡育明、莫理兵、覃丽芳的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任覃宝明为公司总经理，蔡育明为公司副总经理，莫理兵为公司财务总监，覃丽芳为公司董事会秘书。
2、公司高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。
独立董事：潘勤郭益浩薛有冰
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-060深圳市易尚展示股份有限公司
关于签署《京东-易尚3D电商合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为公司与京东尚科在3D电商领域达成的合作框架性约定，实施过程中存在变动的可能性，具体合作细节以相关各方最终签署的正式协议为准。
2、本协议的具体实施方案、内容、进度及其对公司本年度及以后年度的业绩影响存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本协议不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
2018年6月13日，深圳市易尚展示股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“易尚”）与北京京东尚科信息技术有限公司（简称“京东尚科”）签署了《京东-易尚3D电商合作框架协议》（简称“本协议”）。京东和易尚基于双方优质的市场资源和技术优势，本着“优势互补、资源共享、合作共赢、共同发展”的原则，以推动3D电商技术普及、行业发展、共建行业标准为目的，就智能建模项目、共建3D电商联合工程实验室项目、虚拟试衣项目等进行合作。
（二）合作方的基本情况
合作方名称：北京京东尚科信息技术有限公司；
统一社会信用代码：911101085923222808；
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)；
法定代表人：张雱；
注册资本：26000.000000万人民币；
住所：北京市海淀区杏石口路65号西杉创意园四区11号楼东段1-4层西段1-4层；
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电脑动画设计；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；市场调查；经济贸易咨询；会议服务，承办展览展示活动；
摄影扩印服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
股东：北京京东世纪贸易有限公司，持股100%；
京东是中国自营式电商企业，旗下有京东商城、京东金融、京东智能等业务板块。2014年5月，京东在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市，是中国第一个成功赴美上市的大型综合型电商平台。京东尚科属于京东旗下全资子公司，主要负责技术开发、技术服务等。
公司与京东尚科不存在关联关系。
二、协议的主要内容
甲方：北京京东尚科信息技术有限公司（以下简称甲方）
乙方：深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称乙方）
（一）合作内容及双方权利义务
1、智能建模项目
1.1甲乙双方就通过自动化建模技术提高3D模型产能一事展开深入合作，乙方提供智能建模设备以及技术方案，甲方提供商品品类支持与协助；
1.2甲乙就双方渲染引擎对接一事展开合作，探索如何通过技术手段打通从易尚三维编辑器到京东平台的效果同步，以及后续的升级开发，包括优化渲染设置流程、提高编辑效率、增加粒子效果特效等；
1.3双方以提升京东平台3D商品展示效果为目标而共同探索基于自动化智
能建模设备的建模及渲染标准，目的是优化制作流程，提高建模效率及产能；
台商户以及合作商推荐乙方建模设备以及相关的解决方案系统；
1.5在双方确定最终优化的建模方案与标准之后，乙方承诺为甲方承接定额的建模业务（具体额度视最终优化标准而定）并作为质量审核方确保最终模型制作质量，同时通过自身渠道帮助甲方进行3D电商业务的推广和拓展。甲方承诺为乙方派送等量的模型制作额度，确保乙方的业务开展；
2、共建联合工程实验室项目
2.1双方共同发起组建3D电商联合工程实验室，实验室致力于电商商品快速建模、虚拟电商展示等技术解决方案的探索、开发和实施，共同建立行业标准，优化建模流程，提高建模效率；
2.2工程实验室总部设立于易尚公司，分部设立于河北省邢台市3D电商建模基地，总部进行研发性工作，分部进行实施性工作，条件合适时申请升级为省级和国家级工程实验室；
2.3乙方作为牵头方与邢台市政府进行沟通和协调，甲乙双方合作申请邢台市政府扶持政策及资金支持，用于工程试验室的研发投入和3D建模人才培训，甲方承诺给予业务优先和订单支持的倾斜；
2.4双方共同在邢台市3D建模基地进行联合挂牌，共同培养3D建模技术人才，提供建模人才的认证考核，将邢台市3D建模基地建设成为国内首家电子商务3D
技术服务和建模示范基地，进行技术、培训和人才输出；
3、虚拟试衣项目
3.1甲乙双方就3D虚拟试衣项目应用达成战略合作关系，共同探索在京东线上线下的相关应用；
3.2甲方向乙方提供其运营系统内线上、线下各类型适合3D虚拟试衣应用需求、以及相关端口的实施相关应用测试；
3.3甲方向乙方提供相关的线上线下渠道、资源支持，乙方为甲方提供相关硬件设备与技术支持；
3.4乙方积极参与甲方组织的与3D虚拟试衣应用相关的各项活动，并根据市场需求以及甲方反馈对硬件设备以及技术及时更新；
（二）知识产权
2、双方合作研发形成的专利、版权、著作权、及其他各类知识产权属双方共同所有；
（三）附则
1、除不可抗力的原因外，任何一方违反本协议，应对其他方的直接经济损失负责；
2、本协议书确定的合作原则和内容，为双方深入合作开展具体项目的合作基础。双方在此基础上开展的具体项目合作，应根据实际情况另行签署合同，并不影响本框架协议的效力。本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议；
3、本协议有效期为叁年。协议届满，双方均未提出异议，双方重新签订协议继续履行；
4、本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
三、签署战略合作协议对公司的影响
本协议的签署旨在充分利用双方优质的市场资源和技术优势，以“优势互补、资源共享、合作共赢、共同发展”为原则，推动3D电商技术普及、行业发展、共建行业标准为目的，就智能建模项目、3D电商联合工程实验室项目及虚拟试衣项目等合作事项进行深度合作，实现互惠互利和战略共赢。本协议的签署，有利于公司3D数字化技术在在电子商务领域应用的拓展，有利于公司3D业务的发展和核心竞争力的增强。
本协议为框架性协议，双方尚在推进具体合作事宜，付诸实施存在一定的不确定性，对公司本年度及以后年度的业绩影仍存在一定的不确定性。
四、风险提示
1、本协议为公司与京东尚科在3D电商领域达成的合作框架性约定，实施过程中存在变动的可能性，具体合作细节以相关各方最终签署的正式协议为准。
2、本协议的具体实施方案、内容、进度及其对公司本年度及以后年度的业绩影响存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
深圳市易尚展示股份有限公司与北京京东尚科信息技术有限公司签署的《京
东-易尚3D电商合作框架协议》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年6月13日
御家汇股份有限公司
独立董事关于第一届董事会 2019年第三次临时会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第一届董事会2019年第三次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份的方案
1、本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益所必需，回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，响应了国家政府和监管部门的政策导向，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份有利于促进公司经营发展，保护投资者长远利益，公司本次股份回购具有必要性。
3、本次回购资金总额不低于人民币 1.25亿元（含），不超过人民币 2.5亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 20.30元/股。本次回购股份资金净额上限占公司总资产、净资产及流动资产的比例较低，不会对公司的研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力产生重大影响，不会影响公司上市地位，公司本次回购股份方案合理、可行。
4、回购股份的用途符合相关法律法规规定，符合公司及股东利益。
5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，公司本次股份回购方案合法合规，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次股份回购的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
陈爱文（签字）：
胡硕（签字）：
杜晶（签字）：
年 月 日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-072福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月4日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十九次会议的通知，并于2016年8月15日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人（其中独立董事2名），实到6人（独立董事2名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告》及《公司 2016年半年度报告摘
要》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《公司2016年半年度报告》及《公司 2016年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果：同意6
票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司激励对象曹炜、吴信昌、冯瑞芳、郑礼斌因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购上述4人未解锁的限制性股票；激励对象张望珍第一期解锁个人考核结果为合格，个人层面的解锁比例为80%，公司将回购第一期未解锁部分。
公司董事会同意按照相关规定回购并注销上述五人合计22.248万股限制性股票，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务，此22.248万股限制性股票将由公司以4.8889元/股的价格回购注销。公司独立董事发表了同
意该事项的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
关于钢研高纳股票期权激励计划之行权价格及行权数量调整的法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
北京钢研高纳科技股份有限公司
股票期权激励计划之行权价格及行权数量调整的
法律意见书
致北京钢研高纳科技股份有限公司：
经国务院国资委国资分配【2012】1067号文批准，中国证监会备案无异议，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）2012年第二次临时股东大会审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受钢研高纳的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理
1
北京市中咨律师事务所
关于钢研高纳股票期权激励计划之行权价格及行权数量调整的法律意见书办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《实施通知》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，就钢研高纳《股票期权激励计划》首期股票期权数量及行权价格的调整出具本法律意见书。
第一节律师声明
1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意见。
2、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对钢研高纳《股票期权激励计划》股票期权数量及行权价格调整进行了核查，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、钢研高纳或者其他单位出具的说明或证明文件出具法律意见。
4、本所仅就与本次股票期权数量及行权价格调整事项发表法律意见，有关其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。
5、本所已得到钢研高纳保证，即钢研高纳已提供本所出具本法律意见书所必须的原始材料、副本材料、复印材料或口头证言；并保证其提供的文件和材料真实、完整、有效，且无隐瞒、虚假或误导之处，复印件与原件一致。
6、本所同意将本法律意见书作为钢研高纳本次行权所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
7、本法律意见书仅供钢研高纳为本次行权之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
第二节法律意见书正文
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北京市中咨律师事务所
关于钢研高纳股票期权激励计划之行权价格及行权数量调整的法律意见书一、股票期权数量及行权价格调整
根据钢研高纳提供的资料，2015年 6月 23日，公司实施了 2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本 320,308,996股为基数，向全体股东每 10股派1.588377元人民币现金。
公司于 2012年 12月 26日后截至本法律意见书出具之日共实施了三次现金分红：2012年度利润分配向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），已于 2013年6月17日实施完毕，无资本公积金转增股本；
2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2014年 6月 19日实施完毕，向全体股东每 10股派发现金 1.6元（含税），资本公积金每 10股转增 5股；
以2015年6月19日公司总股本为技术计算的2014年度权益方案已于2015年6月23日实施完毕，向全体股东每10股派发现金1.588377元（含税），无资本公积金转增股本上述权益分配方案实施后，公司《股票期权激励计划》首期股票期权的行权价格调整为9.494元。
二、股票期权数量及行权价格调整的程序
公司于2015年6月25日分别召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于北京钢研高纳科技股份有限公司调整公司第一期股票期权激励计划之行权价格的议案》。
三、结论意见
本所律师认为，公司本次行权调整系根据《股权激励管理办法》、《激励计划》的规定而进行，符合《公司法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规其他规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次行权调整合法、有效；本次行权调整尚需履行信息披露义务，并办理行权相关事项的调整手续。
本法律意见书正本六份，无副本。
（本页以下无正文）
3
北京市中咨律师事务所
关于钢研高纳股票期权激励计划之行权价格及行权数量调整的法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划之行权价格及行权数量调整的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
负责人：林柏楠 _______________
律师：王伟 _______________
商娟 _______________
2015年6月25日
4
北京市中咨律师事务所
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-068江西富祥药业股份有限公司
关于公司安全事故的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月4日，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）发生一起安全事故，公司已于2017年5月5日发布了《关于公司安全事故的公告》（公告编号：2017-024）。
近日，公司收到景德镇市安全生产监督管理局（以下简称“安监局”）出具的《江西富祥药业股份有限公司“5·4”爆裂事故调查报告》，认定事故性质为一般安全生产责任事故。并出具了《（景）安监管罚〔2017〕危化-01号行政处罚决定书（单位）》，安监局依据《中国人民共和国安全生产法》的相关规定，决定对公司处以罚款20万元的行政处罚、对公司相关责任人予以相应处罚。
公司已于规定时限内缴纳了该罚款。
该事故未对公司的生产经营和业绩产生较大影响。
公司将认真吸取事故教训，防止同类安全事故再次发生。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议审议了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，作为公司的独立董事，我们根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅董事履历材料的基础上，对此次公司董事会换届选举相关事宜进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、经公司第四届董事会提名委员会提名，第五届董事会董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为俞锦方先生、沈淦荣先生、徐水荣先生、周新华先生、顾苏民先生、吴巍平先生，独立董事候选人为李怀奇先生、高闯先生、梁飞媛女士。我们认为本次董事会换届选举的董事人选提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
二、本次提名的非独立董事候选人俞锦方先生、沈淦荣先生、徐水荣先生、周新华先生、顾苏民先生、吴巍平先生，均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。
三、本次提名的独立董事候选人李怀奇先生、高闯先生、梁飞媛女士均具备
独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，提名程序合法、有效。
综上所述我们同意上述九名董事候选人（其中独立董事候选人三名）的提名，并同意将该事项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：王天飞、吴俊英、李怀奇
二〇一六年十一月二十三日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-029北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第五十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十九次董事会于2017年8月8日以通讯方式发出通知，2017年8月18日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《增补2017年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2017年9月4日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述第1、3项议案。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-031广西河池化工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 10日确定了筹划的重大事项为通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司或其关联方购买某传感器制造商100%股权，并募集配套资金，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2016年 5月 10日开市时起按照重大资产重组事项继续停牌，相关内容详见公司 2016年 5月 10日、2016年 5月 17日、2016年 5月 24日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-027）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-028）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-030）。
截至本公告披露日，公司已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票停牌期间，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2016年 5月 31日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-025思美传媒股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用自有资金，以增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 5亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。上述事项已通过公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
具体内容如下：
一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币 5亿元进行投资。
3、投资品种：公司运用自有闲置资金进行保本型委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。
4、资金来源：资金为公司自有资金。
5、投资期限：自公司董事会审议通过，签署具体协议之日起两年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
险，规范运作。
5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
经审议，独立董事认为：充分使用公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的决定。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过5亿元人民币自有闲置资金进行保本型理财产品投资。
六、备查文件：
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年4月28日