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湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-44
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十三次会议通知于 2019年4月18日由董事会秘书以微信和电子邮件的形式发出。
2.本次监事会会议于2019年4月29日上午11:00在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2017年先后修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更是按照财政部新金融工具准则要求进行的变更，执行本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
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湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更，自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
具体内容详见2019年4月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-45）。
2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。；
监事会及所有监事认为本季报真实、准确、完整，对此无异议。
《2019年第一季度全文》及《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-46）同时刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十九日
助力中国智造成就世界品牌
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-041福建雪人股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告于2016年4月26日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台
（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理林汝捷先生、独立董事曾政林先生、董事兼常务副总经理林汝捷先生、副总经理兼董事会秘书华耀虹女士、副总经理及财务总监许慧宗先生、副总经理叶贤伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-23河北常山生化药业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度计提资产减值准备合计人民币76,112,369.34元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产减值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对可供出售金融资产进行减值测试，认为上述资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
根据公司关于可供出售金融资产的减值政策规定，对可供出售金融资产，当综合相关因素判断可供出售金融资产公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售金融资产发生减值。公司对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，且持续下跌时间达到或超过12个月的可供出售金融资产计提减值准备。
根据以上会计政策，公司对截止2018年12月31日的证券价格分析判断，认定常山药业（香港）有限公司持有的NH股票投资下跌幅度较大，符合金融资产减值政策的标准，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益，本年度计提减值准备76,112,369.34元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备7,611.24万元，导致公司2018年度利润总额减少人民币7,611.24万元，公司合并报表归属于母公司的净利润减少人民币7,611.24万元，对公
司报告期的经营现金流没有影响。
公司本次计提的大额资产减值准备已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年4月22日
广州达意隆包装机械股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
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|序号|修改前|修改后|
|1|第十九条 监事会会议按照开会的方式划分，分为现场会议、可视电话会和书面提案会。所有的监事会会议均可采用现场会议方式。监事会定期会议不可以采用书面提案或可视电话的方式举行。通常在应急情况下，仅限于监事会会议因故不能采用现场会议方式、可视电话会议方式，所审议的事项程序性、个案性较强而无须对提案进行讨论时，可采用书面提案方式开会，即通过传阅审议方式对提案做出决议，除非监事在决议上另有记载，监事在决议上签字即视为表决同意。|第十八条 监事会会议以现场召开为原则。必要时，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯表决方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。以通讯方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。除非监事在决议上另有记载，监事在决议上签字即视为表决同意。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。|
|2|第二十五条 会议召开方式。监事会会议应当以现场方式召开。……董事会秘书应当列席监事会会议。|删除|
|||第二十四条内容调整为原《监事会议事规则》的第二十六条内容，以下顺延调整。|

广州达意隆包装机械股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司关于
深圳市信维通信股份有限公司以现金及发行股份购买资产并
募集配套资金2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“上市公司”、“信维通信”）发行股份购买资产并募集配套资金收购深圳亚力盛连接器有限公司（以下简称“亚力盛”、“亚力盛连接器”）的80.00%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定对亚力盛做出的关于亚力盛连接器2016年度业绩承诺实现情况进行了核查。
长江保荐发表的意见如下:
一、标的资产涉及的盈利承诺情况及盈利预测补偿的主要条款
根据上市公司与交易对方签订的《现金及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方对业绩承诺及补偿的安排如下:
(一）业绩承诺
1、根据中联评估出具的《评估报告》（中联评报字[2015]第 129号）亚力盛2015年、2016年、2017年盈利预测净利润分别为4,496.53万元、5,858.33万元和7,601.89万元。
2、亚力盛承诺 2015年、2016年、2017年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于 4,500万元、5,860万元、7,620万元。
(二）实际利润的确定
1、亚力盛连接器2015年、2016年、2017年实现的经收购方聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）为实际利润。
2、在本次交易完成后，收购方每年应聘请具有证券业务资格的会计师事务所对亚力盛连接器 2015年度、2016年度、2017年度实际实现的净利润情况出具专项审计报告，以确定在上述保证期限内亚力盛连接器的实际利润，并在该等审计报告出具后10个工作日内确定补偿义务人是否应履行相应的补偿义务。
(三）补偿方式
1、补偿方式
交易完成后，如果标的资产在 2015年度、2016年度、2017年度三个会计年度截至当期期末累积的实际净利润数额，未能达到交易对方承诺的截至当期期末累积净利润数额，交易对方应进行补偿。
2、业绩承诺补偿股份数量的计算方式
若亚力盛连接器在 2015年、2016年、2017年任何一年的当期期末实际利润低于当期期末承诺利润的，由补偿义务人向信维通信进行补偿，补偿义务人每年应补偿的股份数量计算公式如下:
补偿义务人当期应补偿股份数量为：(标的公司当期期末承诺净利润数－标的公司当期期末实际净利润数)÷标的公司 2015年、2016年、2017年各年度的承诺净利润总和×信维通信取得标的资产的总价格÷信维通信向补偿义务人发行股份的价格。
（四）减值补偿
在 2017年度结束时，上市公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对亚力盛连接器进行减值测试。如果拟购买资产期末减值额>(已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额)，则交易对方还应按照下述方法向信维通信另行补偿股份。
补偿义务人需要补偿的金额为：拟购买资产期末减值额—已补偿股份总数×发行价格—已补偿现金。
二、2016年度业绩承诺完成情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚力盛 2016年度财务报表审计后，亚力盛2016年实际实现的归属于母公司的净利润为6,826.02万元，扣除非经常性损益后 2016年度归属于母公司所有者的净利润实现数额为 6,812.83万元，超过了承诺的5,860万元业绩，完成了承诺业绩。
三、长江保荐对业绩承诺的实现情况的核查意见
长江保荐通过查阅上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等协议，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（众会字[2017]第 4205号）及《深圳亚力盛连接器有限公司 2016年度财务报表及审计报告》（众会字[2017]第 4190号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产涉及的亚力盛 2016年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方对其的业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市信维通信股份有限公司以现金及发行股份购买资产并募集配套资金 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
长江证券承销保荐有限公司年月日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-010
四川科新机电股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
四川科新机电股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-097蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 3日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本条款进行修订。上述议案已经公司 2016年 6月20日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告》以及《2016年第四次临时股东大会决议的公告》。
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，现将注册资本变更后的工商登记信息公告如下：
统一社会信用代码：91440000707689817C
名称：蓝盾信息安全技术股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
住所：广东省广州市天河区天慧路16号
法定代表人：柯宗贵
注册资本：人民币1,091,100,076元
成立日期：1999年10月29日
营业期限：1999年10月29日至长期
经营范围：计算机软、硬件开发，计算机信息系统集成、布线，承接网络工程建设项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全信息咨询；销售：计算机及其配套设备，文化用品，电子产品、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；信息服务业务（仅限广东省内互联
网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目，按有效许可证经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，按有效许可证经营）。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 编号：2019-29
河南双汇投资发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月10日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2018年年度股东大会，审议通过了关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“本次吸收合并”）的相关议案。
2019年 4月 15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《河南双汇投资发展股份有限公司上市公司合并、分立核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（190806号）。
2019年4月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（190806号）（以下简称“《补正通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《河南双汇投资发展股份有限公司上市公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司在《补正通知书》发出之日起 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将严格按照《补正通知书》的要求，积极准备补正材料并及时报送。公司本次吸收合并尚需获得中国证监会、中国银行保险监督管理委员会或其派出机构等有权监管部门核准或批准，能否获得核准或批准及最终获得核准或批准的时间均存在不确定性。公司将根据本次吸收合并进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：《中国证监会行政许可申请补正通知书》
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年4月20日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2018-004西藏矿业发展股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1,400万元至2,100万元|亏损：2,252.90万元|
|基本每股收益|亏损:约0.0269元至0.0403元|亏损：0.0433元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于本公司属于矿山采掘业企业，位处于高海拔地区，矿山生产受气候影响较大，一季度铬铁矿生产正处于冬季停产期，对公司业绩有一定影响。
2、公司将上年度库存的铬矿石在本期实现了销售，且锂盐产品的销量也较去年同期有所增加，使归属于上市公司股东的净利润同比有所减亏。
四、其他相关说明
1、本次预告为公司财务部门初步估算，公司2018年第一季度业绩预告具体数据以公司公布的2018年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-045厦门三维丝环保股份有限公司
关于维护公司股票价格稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护资本市场稳定，保护广大投资者权益，促进公司持续、稳定、健康发展,坚定广大投资者对公司未来发展的信心，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东罗红花及公司董事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、控股股东罗红花承诺自公告之日起12个月内不减持公司股票。
二、自公告之日起12个月内，如果公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅超过30%的，公司董事、高级管理人员将择机以适当形式增持公司股份不低于2000万元，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让其持有的公司股份。
三、公司将持续提高信息披露质量，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为广大投资者提供真实、准确的投资决策依据。
四、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
五、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。待公司复牌后10天内，公司将召开网上交流会介绍公司经
营情况、发展战略等，具体召开时间另行通知。
公司董事会将督促控股股东等严格履行上述承诺，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年七月十日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2018-035浙江永太科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月3日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第四届监事会第十三次会议。本次会议的通知已于2018年4月28日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席项玉燕女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会对2017年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进
行核实后，认为：公司本次授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中规定的条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的条件已成就。
同意按照本次激励计划的有关规定向符合授予条件的10名激励对象授予预
留限制性股票64.80万股，授予日为2018年5月3日。
同意5票，弃权0票，反对0票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2018年5月4日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-087债券代码：123004 债券简称：铁汉转债
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于“铁汉转债”暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布《2018年度权益分派实施的公告》，根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”（详见附件）条款的规定，自2019年7月16日至本次权益分派股权登记日（即2019年7月24日）止，公司可转换公司债券（债券代码：123004，债券简称：铁汉转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2019年7月25日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 7月 15日
附件：《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”的规定。
8、（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持
有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-064
浙江天铁实业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017年 12月 29日 17:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 12月 22日以邮件、电话等方式送达。会议应到监事 3人，出席会议监事3人。本次会议由监事会主席翟小玉女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示时间为2017年12月20日至2017年12月29日。公示期间，公司员工可通过邮件、书面或当面等方式向公司监事会反映。公示期间，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，全体监事对相关公示情况及核查情况发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会 2017年12月29日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
（一）关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见:
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议，在董事会审议通过后提交2018年年度股东大会审议。
（二）关于公司2018年度利润分配的事前认可意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议，在董事会审议通过后提交2018年年度股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
曾江洪 庞云华 王雪
沪士电子股份有限公司关于收到第二期搬迁补偿款的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-001沪士电子股份有限公司
关于收到第二期搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
我公司于2010年10月11日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订整体搬迁补偿协议的公告》。
该整体搬迁补偿协议已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会就搬迁补偿费的具体支付方案以及搬迁协议未尽事宜与江苏昆山经济技术开发区（以下简称“开发区”）规划建设局根据搬迁进度结合实际情况另行协商。我公司最晚于2016年12月31日前将该地块交付给土地使用权受让人，搬迁补偿费用由开发区财政预算支付。
2011年2月25日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了8,140万元搬迁补偿款，详见我公司于2011年3月1日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的《收到第一期搬迁补偿款的公告》。
2014年1月16日，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了1,000万元搬迁补偿款。我公司累计已收到9,140万元搬迁补偿款，约占整体搬迁补偿金额81,414.62万元的11.23%。
经初步测算，截止目前我公司累计收到的9,140万元搬迁补偿款对2014年度利润影响为增加税前利润总额约1,300万元。该初步测算数据与最终实际数据可能存在差异，已收到的搬迁补偿款对2014年度利润及未来年度利润的实际影响
沪士电子股份有限公司关于收到第二期搬迁补偿款的公告要视搬迁用于恢复产能、资产重置及改造的新建资产具体购建时间及未来可使用年限而确定，请投资者注意投资风险。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日
华瑞电器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐人(主承销商)：中泰证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年3月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年3月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司于2017年3月10日（T+1）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|3190 8190|
|末“五”位数|22923 47923 72923 97923|
|末“六”位数|235356 435356 635356 835356 035356664100 164100|
|末“八”位数|19157743 39157743 59157743 7915774399157743 48662058 73662058 9866205823662058|
|末“九”位数|166003521|

凡参与网上定价发行申购华瑞电器股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有45,000个，每个中签号码只能认购500股华瑞电器股份有限公司A股股票。
发行人：华瑞电器股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司2017年3月13日
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-16江苏澳洋科技股份有限公司
关于重大资产重组事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月13日发布了《江苏澳洋科技股份有限公司重大事项停牌公告》，公司筹划重大事项，公司股票自2014年11月13日开市起停牌。2014年11月19日公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年11月19日起继续停牌。
2015年2月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2015年2月17日，公司公告了本次交易报告书（草案）及其摘要、独立董事意见等重组相关文件。经公司申请，公司股票（股票简称：澳洋科技，股票代码：002172）将于2015年2月17日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-017山东联创互联网传媒股份有限公司
2017年度一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 61.80%至91.76%|盈利：1,335.01万元|
||盈利：2,160.00-2,560.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东净利润预计上升的主要原因：
1、本报告期较上年同期合并范围改变，增加上海激创广告有限公司（简称“上海激创”）、上海麟动市场营销策划有限公司（简称“上海麟动”）2017年一季度经营业绩。2、公司积极拓展数字营销业务，主营业务收入增长。
截止2017年3月31日，本期预计非经常性损益金额为550.00万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在本公司 2017年度一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
瑞华核字[2014]48300002号
目 录
·························································1·、········专···项···审···核···报····告······ 1
···············································2··、·······附····表······ ······································ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市金新农饲料股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48300002号深圳市金新农饲料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金新农管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深圳市金新农饲料股份有限公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解深圳市金新农饲料股份有限公司2013年度关联方占用上市
公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市金新农饲料股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄绍煌
中国·北京 中国注册会计师：周关
二○一四年三月二十七日
山东赫达股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2017-036山东赫达股份有限公司 2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|山东赫达|股票代码||002810|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|毕松羚||户莉莉||
|办公地址|山东省淄博市周村区赫达路999号||山东省淄博市周村区赫达路999号||
|电话|0533-6696036||0533-6696036||
|电子信箱|hdzqb@sdhead.com||hdzqb@sdhead.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|312,959,960.59|276,943,495.79|13.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,061,046.83|24,228,041.88|15.82%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||23,609,733.93|23,449,869.52|0.68%|
|益的净利润（元）||||

山东赫达股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|7,531,834.23|33,080,025.81|-77.23%|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.34|-14.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.29|0.34|-14.71%|
|加权平均净资产收益率|4.35%|6.03%|-1.68%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,111,928,541.79|907,128,134.95|22.58%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|654,630,153.43|631,347,106.60|3.69%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||14,990|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|毕心德|境内自然人|31.12%||29,739,147|29,739,147||||
|毕文娟|境内自然人|6.89%||6,580,858|6,580,858||||
|杨力|境内自然人|3.62%||3,456,000|3,456,000||质押|3,455,999|
|毕于东|境内自然人|2.51%||2,402,305|2,402,305||质押|1,470,000|
|吕群|境内自然人|0.94%||898,560|898,560||||
|孙贤亮|境内自然人|0.75%||719,281|719,281||||
|杨丙刚|境内自然人|0.70%||666,205|666,205||||
|杨丙强|境内自然人|0.59%||566,784|566,784||||
|张静|境内自然人|0.57%||544,938|544,938||||
|杨丙生|境内自然人|0.55%||529,920|529,920||||
|上述股东关联关系或一致行动||毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人。毕心德系毕文娟、毕于东之父，杨丙刚、杨丙强、|||||||
|的说明||杨丙生系毕心德之妻侄。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
山东赫达股份有限公司2017年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，公司继续聚焦主业谋发展，紧紧围绕“稳中求进，推进集团化管理进程；借势而上，提升持续发展新动能”指导思想，全力推进公司可持续发展。报告期内，公司实施营销模式变革，优化市场格局配置，集中精力凸显主业优势；
深化公司改革，提升公司管理水平，选举新一届董事、监事及高级管理人员班子，带领公司发展迈上新台阶；调整组织架构，整合资源，适应公司发展，全资子公司烟台福川吸收合并全资孙公司山东环友，提高公司整体经营效率；树立风险安全管理理念，建设风险管控体系及隐患排查体系；实施全面预算管理，提高经营管控能力；加大产品研发力度，增强产品竞争力，2017年6月，公司获得“山东省工程实验室”认定，2017年上半年获得实用新型专利8项，截至2017年6月，公司共拥有发明专利5项、实用新型专利32项。
报告期内，实现营业收入31,296.00万元，同比上升13.00%；营业利润2,800.18万元，同比上升2.03%；利润总额3,328.71万元，同比上升17.38%；归属于上市公司股东的净利润2,806.10万元，同比上升15.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,360.97万元，同比上升0.68%；基本每股收益0.29元，同比下降14.71%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）拟进行发行股份及支付现金购买宁国市千洪电子有限公司（以下简称“千洪电子”）全体6名股东所持有千洪电子100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》（以下简称“备忘录8号”）的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年9月6日，因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）于 2017年 9月 6日开市起停牌，公司刊登了《深圳市新纶科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2017-78）。
2、2017年 9月 13日，公司刊登了《深圳市新纶科技股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-79）。鉴于重大事项正处于进一步论证和商讨阶段，仍存在不确定性，经公司申请，公司股票自2017年9月13日开市起继续停牌。
3、2017年 9月 20日，公司刊登了《深圳市新纶科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-81）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年9月20日开市起继续停牌。
进展情况。
5、2017年 9月 29日，公司刊登了《深圳市新纶科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-83）。公司披露了本次交易的基本情况、公司股票停牌前一交易日主要股东持股情况、公司股票停牌期间的相关工作及延期复牌原因及相关承诺事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年9月29日开市起继续停牌。
6、2017年10月13日，公司刊登了《深圳市新纶科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-87）。披露了本次重组进展情况。
7、公司已根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议。本次交易期间，公司遵照《深圳市新纶科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，严格控制了内幕信息知情人范围，并督促相关内幕信息知情人履行保密义务，公司股票价格不存在异动的情况。
8、股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项的进展情况公告。
9、股票停牌期间，公司按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
10、截至 2017年 10月 24日，公司聘请的律师、会计师和资产评估师已出具了法律意见书、标的公司的审计报告、标的公司的资产评估报告等文件。
11、2017年 10月 24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）以及召开2017年第五次临时股东大会的议案等。
13、2017年10月24日，公司独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
14、2017年 10月 24日，公司与本次交易对象签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》。
15、截至本说明出具之日，本次重组已经获得的授权和批准包括：
（1）本次交易方案已经千洪电子内部决策机构审议通过；
（2）本次交易方案已经交易对方内部决策机构审议通过；
（3）本次交易方案已经上市公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：保证本次深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的信息披露和有关的申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
(以下无正文)
（此页无正文，为《深圳市新纶科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
深圳市新纶科技股份有限公司董事会2017年10月24日
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 11日召开了第三届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见：
一、关于公司首期限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、《公司首期限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事对公司首期限制性股票激励计划预留限制性股票的第一次解锁事项进行表决。
因此，同意公司为3名激励对象办理本次解锁相关事宜。
二、关于调整 2017年度日常关联交易预计的独立意见
动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。
2、公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事依法进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，独立董事同意公司调整2017年度日常关联交易计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
金志国 于燮康 陈同广