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北京市中伦律师事务所
关于博爱新开源制药股份有限公司
二○一五年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：博爱新开源制药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。
根据《证券法》、《股东大会规则》和《从业管理办法》的相关规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第二届董事会第二十五次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已于2015年12月14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》公告。该通知载明了本次股东大会的议程、会议召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间和地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，于2015年12月30日13:30时在河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。网络投票时间为2015年12月29日-2015年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00的任意时间。
经核查，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计8人，代表股份77,616,514股，占公司股份总数的45.5276％。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员、本所律师及公司邀请的其他嘉宾。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共21名，代表股份3,140,937股，占公司股份总数的1.8424％。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（股东代理人）共29名，代表股份80,757,451股，占公司股份总数的总数的47.3700％。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议《关于博爱新开源制药股份有限公司及其子公司受让北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并对外投资的议案》
总表决结果：同意 80,757,451股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意4,504,037股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》
总表决结果：同意80,757,451股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意4,504,037股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式进行表决，选举2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计了每项议案的表决结果，并宣布表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《博爱新开源制药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于博爱新开源制药股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：______________
张学兵
承办律师：______________韦忠
承办律师：______________吴谦
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-027金鸿控股集团股份有限公司
关于公司加强氢能产业链布局的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“金鸿控股”）于 2018年 3月 29日召开第八届董事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于公司加强氢能产业链布局的的议案》，同意公司就氢能产业加强布局，现将相关事宜公告如下：
一、产业布局宏观环境
近年来，国家高度重视氢能和燃料电池汽车产业，国家相关部委密集出台政策，大力支持燃料电池汽车发展。《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》、《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”交通领域科技创新专项规划》等纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务，将燃料电池汽车列为重点支持领域，并明确提出：2020年实现 5000辆级规模在特定地区公共服务用车领域的示范应用，建成 100座加氢站；2025年实现五万辆规模的应用，建成 300座加氢站；2030年实现百万辆燃料电池汽车的商业化应用，建成 1000座加氢站。
二、产业布局概述
随着氢能应用技术发展逐渐成熟，氢能开发与利用已成为国家能源体系中的重要组成部分。2022年北京-张家口冬季奥运会日益临近，北京市、张家口市等地方政府对建立京津冀地区氢能全产业链生产运营体系、探索氢能供应链商业化运营模式等方面均提供了实质性政策支持。公司近期已与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、苏州竞立制氢设备有限公司就在张家口地区开展氢能综合利用项目达成合作意向。公司下一步拟以北京市科委“燃料电池汽车用氢能供应链关键技术研究与示范”项目为突破口，加大与中国华能清能院合作力度，充分发挥公司在张家口地区特许经营以及现有管线和加气站资源的优势，重点通过在张家口地区开展制氢加氢站建设、移动加氢车项目研制，打造氢能产业供应链持
续商业化运营示范项目，并在为冬奥会燃料电池车辆能源供应及示范运营等方面争取政府支持力度，将以此氢能项目为依托逐步向华南、华东等具备成熟条件的区域推开。
三、对公司影响
1、加强未来产业布局，有助于实现公司新能源业务，实现能源产业的多能协同互补，并培育新的利润贡献点加强未来产业布局。
2、公司目前已初步建立相关项目具体规划和方案，尚未开始实施，无法预测对公司未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-036哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2016年8月19日以电话的形式送达各位监事。
2、会议于2016年8月30日上午以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》
为保证公司监事会的正常运作，监事会提名石永生先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
经核查，石永生先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合担任监事的任职资格。石永生先生简历详见附件。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会2016年8月30日
附件：
石永生先生简历：
石永生，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权
1999年毕业于武汉科技大学金属材料专业，学士学位
2003年2月--2011年4月东北轻合金有限责任公司技术处试制开发科主管工程师
股票代码：000835 股票简称：长城动漫 公告编号：2018-002长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018年第一次临时会议通知于 2018年 1月 4日以电话通知和电子邮件等方式发出，会议于 2018年 1月 8日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，分别为刘阳女士、李嘉嘉女士、郑淑英女士，实际出席会议监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下议案：
一、审议通过关于公司聘请2017年度审计机构的议案。
公司3名监事对此议案进行了表决。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司续聘 2017年财务审计机构和内控审计机构程序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，为了保持审计工作的连续性，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《长城动漫关于公司续聘审计机构的公告》（公告编号：2018-003）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案。
公司3名监事对此议案进行了表决。
拟于 2018年 1月 24日（星期三）下午2：30在杭州市西湖区文二西路 683号西溪湿地创意产业园西区 1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）召开 2018年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司监事会 2018年 1月 8日
杭州远方光电信息股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，在2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年度，公司共召开董事会10次，本人亲自出席了10次董事会会议。本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人现场或者以通讯方式参加了全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2015年3月27日，第二届董事会第八次会议上，就“公司2014年度利润分配预案”、“控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况”、“年度募集资金存放和使用情况”、“2014年度内部控制的评价报告”、“关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案”、“关于2014
年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见”、“公司2014年度关联交易事项”、“关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品”、“关于执行2014年新颁发或修订的相关企业会计准则”、“董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法”相关事项发表了同意的独立意见。
2015年4月23日，第二届董事会第九次会议上，就“注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权数量及价格”、“合并公司部分募集资金存放专项账户”、“投资设立杭州易及检测校准有限公司”、“变更公司财务总监及内审部负责人”相关事项发表了同意的独立意见。
2015年7月10日，第二届董事会第十次会议上，就“公司‘远方长益1号’员工持股计划事项”、“公司使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金”相关事项发表了同意的独立意见。
2015年8月4日，第二届董事会第十一次会议上，就“公司‘远方长益1号’员工持股计划（草案修订）事项”发表了同意的独立意见。
2015年8月25日，第二届董事会第十二次会议上，就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“ 2015年上半年公司关联交易事项”、“2015年半年度募集资金存放和使用情况”相关事项发表了同意的独立意见。
2015年9月2日，第二届董事会第十三次会议上，就“对《2014年半年度报告》相关财务数据进行追溯调整”发表了同意的独立意见。
2015年12月2日，第二届董事会第十七次会议上，对“公司聘任副总经理”发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任公司第二届董事会第提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在2015年主要履行以下职责：
本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，本年度共召集了2次提名委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，分别对公司拟聘财务总监和副总经理人员进行了严格的资格审
查，认为二人均符合公司高级管理人员的任职要求，切实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，本年度共参加了5次审计委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，每个季度对公司定期报告以及公司财务信息等事项进行了审查，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，本年度共参加了2次薪酬与考核委员会会议，为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，薪酬与考核委员会研究制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》，并严格按照该管理办法对公司董事和高级管理人员薪酬等事项进行了审查，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。薪酬与考核委员会还对公司股票期权计划后续实施相关事宜进行了审议。根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司章程》相关规定，本人切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
在公司经管层地配合下，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项。
2015年度，公司运行情况良好，不存显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事：甘为民
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-003浙江三花智能控制股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）于第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 110,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
购买银行理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至 2018年 10月 31日止，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权三花智控、浙江三花汽车零部件有限公司及绍兴三花新能源汽车部件有限公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会及独立财务顾问就该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2017年 10月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-073）。
近日，公司子公司在上海浦东发展银行嵊州支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
1、开户银行：上海浦东发展银行嵊州支行
2、账户名称：浙江三花汽车零部件有限公司
3、账 号：85090078801800000060
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-002
甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2019年1月3日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年12月24日以传
真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于2018年度固定资产报废的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：公司本次对无法通过修复利用或修复不如更新经济且已经退出生产环节的老旧资产、国家明令禁止使用和淘汰的资产予以报废，决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法规、部门规章的规定，符合公司实际情况，真实反映了公司财务状况，我们同意公司本次固定资产报废事项。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2018年度固定资产报废的公告》。
2、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：按照财政部修订的新金融工具系列准则，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会发表的意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会2019年1月5日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-042
浪潮电子信息产业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2019年5月31日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共17人，代表股份481,643,848股，占上市公司总股份的37.3584%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）4人，代表股份480,374,324股，占上市公司总股份的37.2599%；通过网络投票的股东13人，代表股份1,269,524股，占上市公司总股份的0.0985%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》；
表决结果：同意480,282,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.7174%；
反对1,360,924股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意922,084股，占出席会议中小股东所持股份的40.3890%；反对 1,360,924股，占出席会议中小股东所持股份的59.6110%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2019年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2019年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.2019年第三次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-039
武汉金运激光股份有限公司
关于第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议通知，会议于2014年7月7日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用自有资金投资设立境外全资子公司的议案》
为更好的抓住公司发展良机，促进战略投资，扩大公司业务和规模，同意公司使用自有资金980万美元在香港地区投资设立全资子公司。
本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
本次对外投资尚需要得到政府相关主管部门的审批。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《关于使用自有资金投资设立境外全资子公司的公告》具体详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
二O一四年七月七日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-30
深圳市赛为智能股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年4月28日收到公司持股5%以上股东封其华先生关于减持股份的告知函。封其华先生于2015年4月28日通过大宗交易方式减持公司 3,000,000股股份，占公司总股本的1.34%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|封其华|大宗交易|2015年 4月28日|17.90|3,000,000|1.34%|
|合计|||-|3,000,000|1.34%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|封其华|合计持有股份|23,426,843|10.47%|20,426,843|9.13%|
||其中：无限售条件股份|5,856,711|2.62%|2,856,711|1.28%|
||高管锁定股|17,570,132|7.86%|17,570,132|7.86%|

二、其他相关说明
1、本次减持的股东封其华先生未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%；
2、本次减持的股东封其华先生未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持后，封其华先生仍为持有本公司5%以上股份的股东；
4、封其华先生不属于公司控股股东、实际控制人，未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
封其华先生关于减持股份的告知函。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月三十日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2015-22四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东南充市财政局减持股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 10日接到股东南充市财政局减持公司股份的通知，南充市财政局通过集中竞价交易方式方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股 403.70万股，占公司总股本的3.16%，本次减持后，南充市财政局持有公司股份 751.3455万股，占公司总股本的5.88%。现将具体情况说明如下：
一、股东减持情况：
1、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数||
|||||股数(万股)|占总股本比例（%）|
|南充市财政局|集中竞价交易|2015 年 6 月 2日至 2015 年 6月10日|38.75|403.70|3.16|

南充市财政局于 2015年 5月 19日至 5月 22日通过集中竞价交易方式减持的公司无限售流通股225.9545万股，减持股份数量占公司总股本的1.77%。
相关事项详见公司于 2015年 5月 27日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于持股5%以上股东短线买卖股票
情况的公告》(公告编号：2015-16)。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2015-22南充市财政局自公司 2006年实施股权分置改革以来至 2015年 6月 10日累计减持公司股票 629.6545万股，累计减持比例4.93%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|南充市财政局|合计持有股份|股数(万股)|占公总股本比例（%）|股数(万股)|占公总股本比例（%）|
|||1155.0455|9.04|751.3455|5.88|
||其中：无限售条件股份|412.70|3.23|9|0.07|
||有限售条件股份|742.3455|5.81|742.3455|5.81|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、南充市财政局未做出过最低减持价格承诺。
3、本次减持完成后，南充市财政局仍为持有本公司5%以上股份股东。
三、备查文件
南充市财政局出具的《南充市财政局减持金宇车城通知表》。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-056北京光线传媒股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
第一，游戏行业的政策风险
游戏行业在快速发展的同时也带来了一定的社会问题，政府不断加强对行业的监管和立法，对手机、网络游戏运营的资质、内容、时间、经营场所等多方面进行了严格的管理，从而给游戏行业经营的外部环境带来一定的不确定性。
第二，游戏产品被盗版、被抄袭的风险
一款新的游戏产品推出后，若很快获得市场推广方面的成功，一些中小研发企业或者工作室的会很快复制该游戏，导致该产品存在被模仿、被“山寨”的风险。
第三，原有产品的生命周期内收入水平开始下滑，新产品未达到市场预期导致业绩下滑的风险。
第四，主要核心人员离职的风险
在高额的薪金诱惑下，大多数有多年从业经验的人才被外包公司或北京、广东地区的游戏企业稀释。高级游戏专业人才资源短缺，挖角现象造成团队甚至整个团队集体出走造成企业震荡的情况屡见不鲜。妙趣横生需要建立有效的激励制度，来预防可能面临的主要核心人员离职的风险。
第五，玩家转化的风险
由于手机游戏、网页游戏入门简单、快捷，这些都降低了用户的进入门槛。
这种特性虽然导致了用户规模的激增，但同时带来的一个问题是用户的转换成本低。如果用户发现游戏没有激起他的兴趣，那么他就可以轻易的转化到其他游戏。
一、对外投资概述
1、对外投资方式
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“光线传媒”）以自有资金1.6亿元收购北京妙趣横生网络科技有限公司（以下简称“妙趣横生”）26.667%股权。公司于2014年6月27日与妙趣横生及其股东潘振燕、左力志、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥签署《股权转让协议》（以下简称“本协议”或“协议”）。
2、董事会审议情况及协议签署情况
上述事项已于2014年6月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，本次投资金额在董事会审议权限范围内，董事会审议通过后实施。
3、本次公司对外投资的资金来源于公司自有资金。公司及公司前10大股东与交易对手方之间不存在关联关系，因此本次投资不涉及关联交易。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：北京妙趣横生网络科技有限公司
（2）注册号：110107013282909
（3）公司设立时间：2010年10月15日
（4）公司注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼6273房间
（5）注册资本：510万元
（6）法定代表人：左力志
（7）经营范围为：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售软件。许可经营项目：无
（8）经营情况：妙趣横生具备较为完备的生产经营等体系，具有较好的成长潜力。其已研发并上线的游戏项目有“黎明之光”及“神之刃”。妙趣横生现正在研发的游戏项目为“十万个冷笑话”，预期2014年下半年上线。
（9）妙趣横生主要产品获奖情况如下：
2、财务状况
妙趣横生未经审计的最近一年经营情况如下：
利润表简要数据：
单位：人民币元
||
|-|
|2014年1-4月|
|14,966,505.52|
|106,576.74|
|11,668,109.66|
|11,711,487.94|

资产负债表简要数据：
||
|-|
|2014年4月30日|
|27,679,855.48|
|22,407,463.99|
|280,192.22|
|27,960,047.70|
|2,201,644.39|
|--|
|2,201,644.39|
|25,758,403.31|

现金流量表简要数据：
单位：人民币元
||
|-|
|2014年1-4月|
|-720,291.01|

||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额|股权比例|
|潘振燕|102万元|20%|
|左力志|336.6万元|66%|
|陈睿|40.8万元|8%|
|姚洁|12.75万元|2.5%|
|张鹏程|10.2万元|2%|
|姚遥|7.65万元|1.5%|

三、对外投资合同的主要内容
1、协议主体：公司（乙方），妙趣横生股东潘振燕、左力志、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥（甲方）。
2、本次交易的基本方案为：乙方以妙趣横生 2014年预测净利润 4300万元为作价依据，按照14倍PE双方协商确定公司估值为6亿元人民币。本次股权转让以1.6亿元人民币作为对价取得甲方持有的妙趣横生26.667%的股权。
3、支付方式：乙方以现金方式向甲方支付股权转让款。
4、生效条件：本协议经甲方各成员全部签字以及乙方盖章及乙方内部有权机构通过之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、收购股权的必要性
（1）项目实施是公司适应互联网发展趋势的需要
中国游戏产业近年来发展迅速，中国游戏市场用户数量约达4.9亿人，中国游戏市场销售收入831.7亿元人民币，比2012年的602.8亿元增长38%。其中，客户端游戏536.6亿元，比2012年的451.2亿元增长18.9%；手游112.4亿元，比2012
年的32.4亿元增长246.9%；网页游戏127亿，比2012年增长57.4%。公司投资妙趣
横生是公司介入快速发展的互联网行业的需要。
3G、4G的推广普及为移动游戏提供了巨大的发展动力，浏览器性能的提升带动网页游戏品质向客户端游戏推进，将成为未来几年整个游戏市场保持增长的重要支撑点。
相对于其他细分市场，移动游戏市场份额保持连续上涨势头，新增用户数量高于其他细分市场，实现了人均消费水平较低、付费用户数量较高的经营模式。
移动游戏玩法更加丰富，吸引游戏用户的时间与消费投入从其他细分市场开始向移动游戏倾斜。
（2）项目实施是公司完善产业链布局的需要
公司与妙趣横生打造“游戏+影视”的战略方向。公司在已有的电视节目、电影、电视剧之外投资游戏公司，将合适的电影改编成游戏，顺应了市场发展和用户的需求，是公司完善产业链布局的需要。
2、对公司的影响
公司上市后品牌和资本实力跨上了一个新台阶，参股投资妙趣横生，公司可以加强产业链的战略布局，与公司的电视剧、电影业务形成互动。本项目收购完成后，通过投资收益和未来双方可能的业务合作及互动效应，预计投资利润率较好，能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力。
五、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3．监事会决议。
4．投资协议。
北京光线传媒股份有限公司董事会
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购北京和兴宏图科技有限公司100%股权，以发行股份的方式收购北京东土军悦科技有限公司51%股权及上海远景数字信息技术有限公司51%股权，并向包括公司控股股东、实际控制人李平在内的不超过五名特定投资者发行股份募集配套资金不超过4.5亿元，募集资金主要用于支付中介费、支付现金对价、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目、东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目、基于工业互联网高速总线的端子的研发项目。其中，李平承诺认购配套募集资金总额的40%（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《北京东土科技股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
1、根据相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2、本次交易方案签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定；本次交易涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
4、本次交易有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，有利于公司业务多元化、增强抗风险能力，有利于增强公司的持续发展能力，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
5、本次交易的拟购买资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具相关的审计报告、盈利预测审核报告
和资产评估报告内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
基于上述,我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
佟琼：____________________
刘志耕：____________________
李文华：___________________
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-091众应互联科技股份有限公司
关于设立并购基金投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司通过合伙形式投资上海能观，上海能观持有微屏上海28.00%的股权，微屏上海IPO招股说明书已在香港联合交易所公开披露。
一、投资概述
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月25日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于签署<投资合作框架协议>的公告》。为进一步完善和优化并购基金架构，更好地发挥并购基金的作用，公司于2017年10月18日召开了第四届董事会第二十八次会议及2017年11月6日召开了2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整投资设立并购基金的议案》。根据股东大会的授权，公司与冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司（以下简称“冉盛宁波”）、霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司（以下简称“霍市摩伽”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）、上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）签署了《合伙协议》，相关内容请见2017年11月21日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于投资设立并购基金的进展公告》及《关于签署<投资合作协议>的公告》。
根据《投资合作协议》的约定，冉盛宁波、霍市摩伽、公司、中航信托、爱建信托入伙上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海能观”），成为合伙企业合伙人，其中：冉盛宁波、霍市摩伽为上海能观的普通合伙人，公司、中航信托、爱建信托为上海能观的有限合伙人。
因冉盛宁波为上海能观的唯一执行事务合伙人，执行事务合伙人执行合伙事务
应经霍市摩伽批准，霍市摩伽为公司全资子公司，故公司控制上海能观。
公司全资子公司霍市摩伽于2018年4月4日与冉盛宁波、上海能观签署了《上海观麓企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立上海观麓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海观麓”）。相关内容请见2018年4月 9日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于子公司参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。
因冉盛宁波为上海观麓的执行事务合伙人，执行事务合伙人执行合伙事务应经霍市摩伽批准，霍市摩伽为公司全资子公司，故公司控制上海观麓。
二、投资设立并购基金的进展
上海能观持有微屏软件科技（上海）有限公司（以下简称“微屏上海”）28.00%的股权。陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮、人民网股份有限公司（以下简称“人民网”）、上海能观均为微屏上海的股东。
微屏上海拟在香港联合交易所主板上市，为微屏上海上市项目搭建VIE架构，相关方已签订一系列协议。
公司于近日接微屏上海通知，微屏上海IPO招股说明书已在香港联合交易所公开披露。关于外商独资企业、微屏上海及其登记股东的合约安排如下图所示：
根据上海观麓《关于合伙企业收益分配的合伙人会议决议》，合伙企业股权投资取得分红、股权转让价款、合伙企业拥有的其他货币资产及投资收益，在支付或预留合伙企业税收以及应付的合伙费用后，全部分配给上海能观。
上海观麓持有Guanlan Information TechnologyCo.,Ltd.（以下简称“Guanlan”），100%的股权，Guanlan持有 View Information BVI100%的股权。View Information BVI已认购Microbeam International Holdings Limited.28%的股权，从而间接持有 Microbeam International HoldingsLimited.（上市主体）28%的股权。
三、本次进展对公司的影响
投资设立并购基金的目的主要是为了进一步拓宽公司投资平台，利用投资基金平台布局与公司主营业务相关、能与公司现有业务形成规模效应或协同效应、符合公司发展的项目，培育新的利润增长点，有助于公司的产业发展，提升公司核心竞争力和盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。
微屏上海IPO招股说明书已在香港联合交易所公开披露，能否成功上市具有不确定性，未来如成功发行股份，将促进微屏上海的发展，可以提高公司的投资收益，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月七日
浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律法规及《浙江华峰氨纶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
1.本次提交公司董事会会议审议的相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2.调整后的本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的核心竞争力，从根本上符合公司全体股东、特别是中小股东的利益。
3.公司本次重组事项构成关联交易，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权，关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
4.调整后的《浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》经公司董事会会议审议通过。会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议相关议案时履行的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。
5.公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
6.本次重组尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在调整后的《浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中对本次重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
综上所述，本次重组遵循了公平、公开的原则，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定，符合公司的根本利益，不存在有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司本次交易的总体安排，同意公司董事会会议审议的与本次交易的相关议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：蒋高明朱勤赵敏
2019年 7月 16日
广东万家乐股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十九次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万家乐股份有限公司章程》等的有关规定，作为广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，我们认真审阅了公司董事会提供的第九届董事会第十九次临时会议审议的议案，现对董事候选人的提名、选举情况发表如下意见：
公司于 2018年 6月 4日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议《关于召开临时股东大会的议案》。
2018年 5月 25日，公司股东西藏信业达贸易有限公司（持有公司股份13.13%）向董事会提交了《关于召开临时股东大会的请求》，提名魏恒刚先生担任公司第九届董事会非独立董事，并提请董事会按照相关规定召集召开临时股东大会，对魏恒刚先生进行选举。本次提名董事候选人的程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
经对魏恒刚先生的简历进行审查，我们认为魏恒刚先生符合相关法律、行政法规、《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在禁止担任董事的情形。
综上所述，我们同意魏恒刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
独立董事：张晨颖、祁怀锦、蒋春晨
二〇一八年六月五日
证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2014‐013天立环保工程股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次（临时）会议于2014年1月19日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等方式相结合于 2014年 1月 9日发出，会议应表决监事 5人，实际表决监事 5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司使用部分超募资金收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司75%股权的议案》
公司拟使用超募资金 2010万元收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司（以下简称“吉林高氮”）的75%股权，收购完成后天立环保直接持有吉林高氮75%股权，另外通过上海常春高氮间接持有吉林常春高氮12.75%股权，累计持有吉林常春高氮87.75%的股权，控股吉林高氮。控股后天立利用现有专利生产技术，通过吉林常春高氮为实施主体在吉林长春建设一个高氮钢研发、应用、生产综合性基地，对高氮合金材料在下游应用进一步系列化研究，最终建立多品种合计产能3万吨高氮钢的综合性基地。
监事会认为：根据公司《使用部分超募资金收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司75%的股权及投资多品种高氮合金综合性基地项目的可行性报告》，拟使用超募资金2010万元收购吉林高氮75%股权，有利于公司扩大经营，增强企业综合竞争实力，符合公司持续发展的需要，符合全体股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于使用部分超募资金对多品种高氮合金综合性基地项目进行建设的议案》
为满足吉林高氮对多品种高氮合金综合性基地项目的发展，促进项目建设，公司拟使用超募资金人民币7995.87万元对吉林高氮进行增资，上海常春高氮合
金新材料有限公司对吉林高氮同比例投资，双方共同投资多品种高氮合金综合性基地，以保证公司多品种高氮合金综合性基地项目顺利建设。
监事会认为：对吉林高氮进行增资有利于公司加快多品种高氮合金综合性基地的建设，有利于提高公司的综合竞争能力和盈利水平，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司监事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-082深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“董事会”）于2018年6月20日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2018年6月26日以现场及通讯表决的方式召开。
出席本次会议的董事共 6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
《关于全资子公司拟转让高邮振兴新能源科技有限公司100%股权的议案》；
公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）近日与东方日升（宁波）电力开发有限公司（以下简称“东方日升”）签署了《关于高邮振兴 100MWp渔光互补光伏并网发电站项目合作框架协议》，华源新能源拟向东方日升转让其持有的高邮振兴新能源科技有限公司100%股权。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮咨询网的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-003威海光威复合材料股份有限公司
关于全资子公司取得不动产权证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威海拓展纤维有限公司于2018年10月参与了威海市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，以 2027.34万元竟得威土工挂字[2018]4-2号的国有建设用地使用权，并与威海市国土资源局、威海市公共资源交易中心签署了《威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。具体内容详见2018年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》（2018-071）。近日，公司取得了威海市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，现将具体内容公告如下：
一、土地证书的基本情况
1、证书编号：威海市不动产权第0001141号
2、权利人：威海拓展纤维有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：临港区（草庙子镇）浙江路北、江苏中路东
5、不动产单元号：371002 019021 GB00145 W00000000
6、权利类型：国有建设用地使用权
7、权利性质：出让
8、用途：工业用地
9、面积：67342.00㎡
10、 使用期限：2018年11月21日起至2068年11月20日止
二、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书》
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年1月15日