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证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2019-003精伦电子股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2019年 4月 16日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2019年 4月 23日下午 3:30在公司会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》，并提交公司 2018年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》，并同意董事会提交公司2018年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意董事会提交公司2018年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》，并同意董事会提交公司2018年年度股东大会审议；
监事会认为：关于预计公司 2019年日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2019-005号《精伦电子股份有限公司关于预计公司2019年日常关联交易的公告》全文。
五、审议通过了《公司2018年年度报告及年报摘要》，并同意董事会提交公司2018年年度股东大会审议；
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）的相关规定和要求，对董事
会编制的公司 2018年年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2018年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2018年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司 2018年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2018年年度报告及年报摘要》全文。
六、审议通过了《公司2018年年度内部控制评价报告》；
公司监事会审阅了《2018年年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制严格按内部控制各项制度的规定进行，对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等业务活动的控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况。公司董事会编制的《2018年年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设情况和实际运作情况。监事会同意公司《2018年年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2018年年度内部控制评价报告》全文。
七、审议通过了《公司2018年年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份
有限公司2018年年度内部控制审计报告》全文。
特此公告。
精伦电子股份有限公司监事会2019年4月25日
健康元药业集团 六届董事会十四次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-031债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会十四次会议于2016年4月8日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2016年4月22日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，本公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《健康元药业集团2016年第一季度报告》
详见本公司2016年4月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2016年第一季度报告》及《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2016年第一季度报告正文》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于本公司拟向招商银行深圳福田支行申请集团综合授信额度的议案》
根据本公司经营需要，同意本公司向招商银行深圳福田支行申请期限一年的集团综合授信总额度人民币4.0亿元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《关于召开本公司2015年年度股东大会的议案》
本公司拟于2016年5月16日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2015年年度股东大会。
详见本公司2016年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
健康元药业集团 六届董事会十四次会议国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-032）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年四月二十五日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018043长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日收到公司股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“藏金壹号”）关于其一致行动人珠海运泰协力科技有限公司（以下简称“运泰协力”）股份质押及解除质押的告知函，告知函内容如下：
2018年2月26日，运泰协力将其持有的公司无限售流通股 3,617,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，占公司总股本的0.27%，上述质押已于 2018年 2月 26日办理了股份质押登记手续，质押期限为 2018年 2月 26日至 2019年 2月 26日。运泰协力于 2018年2月 27日将其 2017年2月 27日质押在国泰君安证券股份有限公司的无限售流通股 2,980,000股解除质押，占公司总股本的0.22%，并完成了股份解除质押登记手续。
运泰协力持有公司无限售流通股 16,031,067股，占公司总股本1.21%。运泰协力累计质押公司无限售流通股 12,943,000股，占其持有公司股份总数的80.74%，占公司总股本的0.98%。
截至2018年2月27日，藏金壹号及其一致行动人共持有公司 321,846,096股,占公司总股本的24.30%，藏金壹号及其一致行动人累计质押 193,570,300股,占藏金壹号及其一致行动人持有公司股份总数的60.14%，占公司总股本的14.61%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
承诺函
华电能源股份有限公司（下称“华电能源”或“本公司”）拟以持有的辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权认购沈阳金山能源股份有限公司（下称“金山股份”）非公开发行的股票（下称“本次交易”），华电能源现就本次交易特作如下承诺：
一、保证及时向金山股份提供本次交易、相关信息，并保证所提供的有关资料、信息真实、准确和完整。
二、如因本公司提供的信息、资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金山股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本公司在金山股份拥有权益的股份。
承诺人：华电能源股份有限公司
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017—038债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/）发布了“国家电网公司输变电项目 2017年第四次变电设备（含电缆）招标采购推荐的中标候选人公示”，河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）、公司全资子公司天津平高智能电气有限公司、控股子公司河南平芝高压开关有限公司、上海天灵开关厂有限公司和合营公司平高东芝（廊坊）避雷器有限公司为相关项目中标人，中标金额分别为 8,676.45万元、2,318.77万元、2,818.00万元、1,404.34万元、408.39万元。公司控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）中标 2,756.81万元，平高集团本次中标产品由公司全资子公司河南平高通用电气有限公司提供。
根据上述中标公示，公司中标金额合计为 18,382.76万元。2016年公司营业收入为88.70亿元，此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：2019-029
佳通轮胎股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月11日 13点30分
召开地点：莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月11日
至2019年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|选举董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2019年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的临时公告内容，候选人简历详见同日披露的《第九届监事会第七次会议决议公告》（编号：临2019-028）。
该项议案的具体内容将于公司 2019年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600182|S佳通|2019/9/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（三）异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（四）登记时间：2019年 10月9日9：30－11：30，13：30-16：00。
（五）登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼立信维一软件
（六）联系人：欧阳小姐
（七）联系电话：021-52383315联系传真：021-52383305
六、 其他事项
1、通讯方式：
电话：021-22073131、22073132传真：021-22073002
地址：上海市长宁区临虹路280－2号邮编：200335
联系人：邬晓芳
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董事会
2019年9月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
佳通轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月11
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|选举董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-17
贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于 2014年 4月 7日以书面方式向全体监事发出。会议于 2014年 4月 17日上午11：30分在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到2人，1人委托。监事龚丹青因个人原因，不能亲自出席，委托监事王岳华代为行使表决权。会议由监事会召集人王岳华先生主持。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》议案，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
2、全体监事以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度财务决算报告（草案）》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
3、全体监事以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 429,153,586.87元，按《公司章程》规定提取法定公积金 37,118,689.09元，分配 2012年度现金红利 54,087,670.00
元，加上年初未分配利润 906,378,257.08元，本年度可供股东分配的利润为1,244,325,475.86元。
公司 2013年度利润分配预案为：以 2014年 4月 17日的总股本395,999,700.00股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金47,519,964.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
4、全体监事以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度报告全文及摘要》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
详情可见2014年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2013年年度报告》。
5、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，2014年审计年度审计报酬为68万元。
6、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2013年日常关联交易报告以及2014年度日常经营关联交易预计的议案》，本议案需提交2013年度股东大会审议。
2013年度与长安国际发生的关联交易金额为4,970.76万元。
公司于2009年6月与长安国际签订了10年期产品独家总经销合同，在国内（除香港、澳门和台湾之外）独家总经销其全部产品。2014年的关联交易仍将持续。预计2014年度发生的关联交易金额在6,800万元内。
全文详见2014年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于 2014年度日常关
联交易预计的公告》（2014-18）。
7、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2013年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。
截至本报告期末关联方资金占用情况如下：1、公司没有发生公司关联方非经营性占用公司资金情况；2、公司与关联方海南长安国际制药有限公司的经营性资金往来余额为72,977,267.64元。3、公司与关联方贵州拜特制药有限公司的经营性资金往来余额为2,083,264.78元。
公司与关联方海南长安国际制药有限公司，以及贵州拜特制药有限公司之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定。交易行为是持续的、经常性的。
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
8、全体监事以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告的议案》。
9、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《募集资金管理办法（2014年修订）的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10、全体监事以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关联交易决策制度（2014年修订）的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
11、全体监事以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年第一季报告正文及摘要的议案》。
全文详见2014年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司 2014年第一季报
告》。
12、全体监事以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》。
同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备购置款及材料采购款。
全文详见2014年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告》（2014-19）。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会2014年4月19日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2016—002
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司股票继续停牌，待完成资本公积金转增股份并划转相应股份后申请复牌。
新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院（以下简称“塔城中院”）于2015年11月7日裁定受理我公司重整一案，公司于2015年11月9日披露了2015—109号《关于法院受理公司重整事宜的公告》。经向上海证券交易所申请，我公司股票自2015年12月7日开始因重整事项停牌。
2015年12月31日，公司收到塔城中院下达的（2015）塔中民破字第1—11号《民事裁定书》，裁定批准《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划（草案）》，由新亿股份按照《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划》的规定和投资人做出的承诺执行并终止重整程序。
由于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要进行资本公积金转增股份并划转相应股份，公司股票将继续停牌，待完成转增股份的划转等相关事项后，公司将向上
海证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将根据《重整计划》的执行及相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月五日
中国国际金融股份有限公司、
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于浙江浙能电力股份有限公司将募投项目节余募集资金用于其他募投项目的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（与中金公司合称“联席保荐机构”）作为浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”或“公司”）2014年公开发行可转换公司债券的联席保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，就浙能电力拟将募投项目节余募集资金用于其他募投项目情况进行了审慎的核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]980号）的核准，浙能电力于 2014年10月13日公开发行1亿张可转换公司债券，募集资金总额100亿元，扣除承销费用 7,000万元后的实际募集资金金额为 99.30亿元。本次发行可转债募集资金在扣除承销费用后余额 99.30亿元已于 2014年 10月 17日汇入浙能电力在工行武林支行开立的专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《浙江浙能电力股份有限公司验证报告》（天健验[2014]218号）。
本次发行费用共计 7,569.9万元，具体包括承销费用 7,000万元，律师费用145万元，审计费用80万元，资信评级费用25万元，信息披露及其他发行费用 319.90万元。本次发行可转债募集资金扣除发行费用后，实际募集资金净额为99.24301亿元。
二、浙能电力募集资金投资项目“温电‘上大压小’扩建项目”完成及节余资金情况
公司募集资金投资项目——温电“上大压小”扩建项目原计划投入募集资金 28.50亿元。该项目两台机组分别于 2015年 11月 11日、2015年 12月 19日正式投入商业运行。截至2017年6月30日，该项目已完成，后续不再需要使用募集资金，募集资金投入总额为26.425亿元，节余募集资金2.075亿元。该项目募集资金节余的原因是实际投资总额小于原计划投资总额。
截至2017年6月30日，该项目募投资金节余情况如下：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|拟投入募集资金总额|募集资金已投入金额|节余募集资金|节余资金占募投资金总额的比例|
|温电“上大压小”扩建项目|28.50|26.425|2.075|7.28%|

三、浙能电力募集资金投资项目节余资金使用计划
为合理配置资源，进一步提升募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大价值，公司拟将温电“上大压小”扩建项目投资完成后的募集资金节余资金 2.075亿元及该专户的利息转投于募集资金投资项目——浙江三门核电一期工程。截至到 2017年 6月 30日，浙江三门核电一期工程项目已投入募集资金 2.99亿元，剩余 1.01亿元。使用募投项目结余资金投入该项目，符合公司发展战略，有利于盘活募集资金。
四、浙能电力拟将募投项目节余募集资金用于其他募投项目事项的决策程序
1、2017年 8月 17日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意对温电“上大压小”扩建项目予以结项，并将温电“上大压小”扩建项目节余资金 2.075亿元及该专户的利息用于浙江三门核电一期工程。
2、公司全体独立董事发表独立意见同意公司将温电“上大压小”扩建项目节余资金2.075亿元及该专户的利息用于浙江三门核电一期工程。
五、联席保荐机构的结论性意见
经核查，联席保荐机构认为：浙能电力本次将募投项目节余募集资金用于其
他募投项目的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的经济效益，符合全体股东的利益，联席保荐机构同意浙能电力实施本次将募投项目节余募集资金用于其他募投项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于浙江浙能电力股份有限公司将募投项目节余募集资金用于其他募投项目的专项核查意见》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2017－023号债券代码：136644 债券简称：16天地 01
天地科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于
2017年 10月 17日发出。会议于 2017年 10月 27日上午在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5号天地大厦 500号会议室召开。会议应到董事 9人，亲自出席董事 8人，另有郑友毅董事委托王虹董事参加会议并进行表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决议：
一、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。同意公司因执行财政部新修订颁布《企业会计准则第 16号——政府补助》对公司会计政策进行相应变更。公司独立董事发表了同意的独立董事意见，有关本次会计政策变更的具体情况详见本公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-024号）。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
二、通过《公司2017年第三季度报告》。公司2017年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站，2017年第三季度报告正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
三、通过《关于审议公司向交通银行银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向交通银行北京和平里支行申请每年额度 4亿元人民币、有效期为二年期的免担保综合授信业务。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
四、通过《关于审议公司向平安银行北京分行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向平安银行北京分行申请 5亿元人民币、一年期的免担保综合授信业务。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
五、通过《关于审议修改<公司章程>的议案》。拟在现行《公司章程》中增加党建工作相关内容、增加经营范围及修改股东大会、董事会和监事会的会议记录保存期限。本次修改《公司章程》尚需公司 2017年第一次临时股东大会审议批准，并以工商行政管理部门后核
准内容为准。
有关本次修改《公司章程》的具体情况详见本公司《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2017—025号）。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
六、通过《关于提议召开公司 2017年第一次临时股东大会的议
案》。同意公司于 2017年 11月 22日召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议《关于审议修改<公司章程>的议案》。有关本次股东大会通知详见本公司《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017—026号）。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2017-002中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
李海泉董事因个人原因无法参会，授权委托户海印董事代为出席表决。
李海泉董事对本次会议审议的九项议案均投反对票；户海印董事对第一项议案投反对票。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2017年 1月 9日以书面形式发出。会议于 2017年 1月 19日上午 9时在中国化学工程股份有限公司 10层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召开符合•公司法‣、•公司章程‣以及有关法律、法规的规定。会议由陆红星董事长主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程以及公司•董事会议事规则‣有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过•†中国化学工程股份有限公司章程‡（2017年修订）的议案‣
表决结果：同意 5票，反对 2票，弃权 0票。
同意将此项议案提交股东大会审议。
户海印董事和李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：不同意章程修订内容中增加“专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人”的规定，认为•国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见‣（国办发„2015‟79号）规定了“应该设置由外部董事组成的审计委员会”，公司应该全部由外部董事组成审计委员会。
•中国化学工程股份有限公司章程修订的公告‣（2017年修订）详见公司刊载于 2017年 1月 21日的•上海证券报‣、•证券时报‣及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
2.审议通过公司•†董事会战略委员会议事规则‡（2017年修订）的议案‣
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：
（1）修订后的•战略委员会议事规则‣（以下简称“规则”）应该更充实而不应删除部分条款；（2）反对•规则‣中关于“战
略委员会由三名董事组成”，认为不应对组成人数做出限制；（3）•规则‣应明确规定战略委员会主任应该按照国家规定由董事长担任；（4）•规则‣不应由公司授权规划发展部负责解释。
•董事会战略委员会议事规则‣（2017年修订）详见公司刊载于 2017年 1月 21日的•上海证券报‣、•证券时报‣及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
3.审议通过公司•†董事会审计委员会议事规则‡（2017年修订）的议案‣
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：（1）对于本议案名称叫•审计委员会议事规则‣表示反对，应该改为•审计委员会工作规程‣；（2）制度中当明确，审计委员会必须全部由外部董事组成；（3）反对审计委员会的成员组成数量，认为四名外部董事均应加入审计委员会。
4.审议通过公司•关于 2017年度企业预算报告的议案‣
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：（1）预算数据只是结论，没有具体内容做支撑；（2）未经董事会审计委员会审核。
5.审议通过•关于公司 2017年度投资计划的议案‣
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：（1）未严格按照•中央企业投资监督管理暂行办法‣第七条规定要求进行编制；（2）投资计划不太具体，无法据此做出决策；（3）投资计划超出主业范围。
6.审议通过公司•†发展战略和规划管理办法‡（2017年修订）的议案‣
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：（1）•发展战略和规划管理办法‣（以下简称“管理办法”）没有关于年度计划的规定；（2）•管理办法‣不应更改关于战略质询的相关规定；（3）•管理办法‣的修订不应替换和删除内容；（4）•管理办法‣不应由公司授权规划发展部门负责解释，应由董事会直接负责解释。
7.审议通过公司•†投资管理办法‡（2017年修订）的议案‣表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票。
同意将此项议案提交股东大会审议。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：（1）•投资管理办法‣（以下简称“管理办法”）未完全按照•中央企业投
资监督管理暂行办法‣作为基础制定；（2）本•管理办法‣名称应改为•中国化学投资监督管理办法‣；（3）本•管理办法‣不应由公司授权规划发展部门负责解释，应由董事会直接负责解释。
•投资管理办法‣（2017年修订）详见公司刊载于 2017年 1月 21日的•上海证券报‣、•证券时报‣及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
8.审议通过•†投资管理细则‡（2017年制定）的议案‣
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：（1）•投资管理细则‣应与•投资管理办法‣合并；（2）本制度中对投资的分类有误；（3）本制度不应由公司授权规划发展部门负责解释，应由董事会直接负责解释。
•投资管理细则‣详见公司刊载于 2017年 1月 21日的•上海证券报‣、•证券时报‣及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
9.审议通过•†信息披露管理办法‡（2017年修订）的议案‣表决结果：有效表决票共 7票，其中同意票为 6票，反对票为 1票，弃权票为 0票。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：（1）认为公司应单独制订•中国化学信息披露暂缓与豁免管理制度‣，不
应在原有•信息披露管理办法‣的基础上做出修订；（2）公司在修订•信息披露管理办法‣是应该把国家规定的内容全部补齐；
（3）本•管理办法‣不应由公司授权董事会办公室负责解释，应由董事会直接负责解释。
•信息披露管理办法‣详见公司刊载于 2017年 1月 21日的•上海证券报‣、•证券时报‣及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
特此公告
中国化学工程股份有限公司
二〇一七年一月二十日
无锡华光锅炉股份有限公司
关于本次重大资产重组预案披露前
公司股票价格波动情况的说明
根据证监会发布的证监公司字[2007]128号《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。
因筹划重大事项，华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”、“本公司”）的股票自2016年5月18日起开始停牌，2016年4月19日至2016年5月17日为停牌前20个交易日。上述期间华光股份股票收盘价分别是16.67元/股、14.85元/股，上述期间累计跌幅为10.92%。同期上证综指分别为3,042.82点、2,843.68点，上证综指累计跌幅为6.54%。剔除大盘因素后（即计算华光股份与上证综指的涨跌幅偏离值），华光股份前20个交易日的累计跌幅为4.38%，低于累计涨跌幅20%的标准。
根据《上市公司行业分类指引》，华光股份属于通用设备制造业。2016年4月19日至2016年5月17日期间，中信证券电站设备II指数分别为7,488.34点、 6,539.64点，指数累计跌幅为12.67%。剔除同行业板块因素后（即计算华光股份与中信证券电站设备II指数的涨跌幅偏离值），华光股份前20个交易日的累计涨幅为1.75%，低于累计涨跌幅20%的标准。
综上，本公司认为，本次重大资产重组方案披露前华光股份股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条所规定相关标准，董事会决议公告前20个交易日内公司股票累计涨跌幅不构成股价异动。
特此说明。
（本页无正文，为《无锡华光锅炉股份有限公司关于本次重大资产重组预案披露前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页）
无锡华光锅炉股份有限公司年 月 日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017-050河北福成五丰食品股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年11月15日接到股东三河福生投资有限公司（以下简称“福生投资”）的通知，获悉以下事项：
福生投资持有本公司73,795,393股无限售流通股，占公司总股本的9.01%，其于2016年11月14日与国信证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易业务
协议，将其持有本公司30,795,393股无限售流通股进行了质押，初始交易日期为2016年11月14日，到期回购日为2017年11月14日，具体内容详见公司于2016年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东部分股份解质及再质押的公告》（2016-046）。
福生投资于 2017年 11月 14日对上述质押股份完成了股票质押式回购交易的购回业务，同时解除质押。
截至本公告披露日，福生投资持有本公司 73,795,393股无限售流通股，占本公司总股本的9.01%；其中有 43,000,000股无限售流通股处于质押状态，占本公司总股本的5.25%，占其持有本公司股本总数的58.27%。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年11月16日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-029号
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
关于增加经营范围及修改《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据公司经营需要，拟增加公司经营范围并修改《公司章程》的相应条
款。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：公司经营范围：软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。（以上经营范围内国
家专营专项规定的，按规定办理）
变更后：公司经营范围：软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。（以上经营范围内国
家专营专项规定的，按规定办理）；限分支机构经营：药品、原料药制造、销
售；药品（精神、麻醉药品除外）技术开发、转让、咨询服务及技术培训。
二、《公司章程》的修订情况
公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修订内
容对照如下:
修订前:第十三条经依法登记，公司经营范围：软胶囊剂、滴丸剂、
颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出
口业务。（以上经营范围内国家专营专项规定的，按规定办理）
修订后:第十三条经依法登记，公司经营范围：软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出
口业务。（以上经营范围内国家专营专项规定的，按规定办理）；限分支机构
经营：药品、原料药制造、销售；药品（精神、麻醉药品除外）技术开发、
转让、咨询服务及技术培训。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东
大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
以上请董事会审议，并需提请股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2017年5月25日
关于王府井集团股份有限公司吸收合并
北京王府井国际商业发展有限公司不构成借壳上市的说明
王府井集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）。
本次吸收合并前，上市公司的控股股东为王府井国际、实际控制人为北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）。2007年 7月，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京王府井东安集团有限责任公司公告北京王府井百货（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2007]105号）核准，同意豁免王府井东安因以国有股权无偿划转方式控制上市公司 19,701.56万股（占总股本的50.13%）股份而需履行的要约收购义务。
自此，王府井东安成为上市公司的实际控制人，且上市公司的实际控制人未再发生过变更。
本次吸收合并完成后，上市公司的实际控制人仍为王府井东安，上市公司的控制权未发生变化，因此本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的“上市公司自控制权发生变更之日起60个月内，向收购人及其关联人购买资产”的情形，本次交易不构成借壳上市。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司不构成借壳上市的说明》的签署页）
王府井集团股份有限公司2017年8月18日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的核心管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司核心员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的核心管理人员、核心技术（业务）人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司股权激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部门、财务管理部门等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的两个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||2019年净利润不低于26000万元||
|第二个解除限售期||2020年净利润不低于30000万元||

注：上述“净利润”指标均以归属于母公司所有者的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和
2、个人层面绩效考核
个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人的绩效考核结果分为A、B、C、D四个档次，届时将根据下表确定个人的实际解除限售额度：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考评结果（S）||A|B||C||D|
||绩效考评分数（G）||G≥100分|85分≤G<100分||60分≤G<85分||G<60分|
|实际解除限售比例||100%|||80%||0%||

个人当年实际解除限售额度＝实际解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。
公司股票因市场行情等因素发生变化，未解除限售的限制性股票难以达到激励目的的，经董事会审议批准，可决定对本激励计划的一期或多期限制性股票不
予解除限售，按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和对不予解除限售的限
制性股票回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售期间前一个会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划解除限售期间每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果反馈
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会2019年10月23日
(特
中审众环会计师事务所 殊普通合伙
)
UNIONPo、VER CERTIFIED PUBHC ACCOUNTANTs(sPECIAL GENERALPARTNERsⅡ P)
关于广西梧州中恒集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
(特
中审众环会计师事务所 殊普通合伙 )
地址武汉市武昌区东湖路169号
UN】0NP0WER CERTIFIED PuBLIC AccouNtANTs 邮编 430077
(sPECIAL GENERAL PARTNERsHIP) 电话 o2786770549传雪氯: 02785424329
关于广西梧州中恒集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字(2016n10755号广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东
:
我们审计了广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称中恒集团)财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,⒛15年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2016年3月27日出具了众环审字
(⒛I6)011045号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[⒛∞]56号文)的要求,中恒集团编制了后附的截至2015年
12月31日止中恒集团控股股东及其他关联方⒛15年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇`总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇丿总表》并确保其真实、合法及完整是中恒集团管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与中恒集团
2015年度己审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解中恒集团2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中恒集团向中国证监会广西监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。
附件一广西梧州中恒集团股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联
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证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2019-038
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 7月实施完成资本公积转增股本后，就变更注册资本事项向中国银行保险监督管理委员会上海监管局提出申请并获得核准。
近日，本公司完成注册资本的工商变更登记及公司章程修改的工商备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》所载本公司注册资本由人民币10,928,099,000元变更为人民币14,206,528,700元，《营业执照》其余登记事项不变。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015- 073奥瑞德光电股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任新董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年7月6日收到公司董事会秘书钟庆旭女士、证券事务代表马成娟女士提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，钟庆旭女士申请辞去公司董事会秘书长职务，马成娟女士申请辞去证券事务代表职务。
董事会对钟庆旭女生在担任公司董事会秘书期间，为助力公司发展、促进董事会运作规范等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！经同日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，董事会同意聘任张世铭先生担任公司董事会秘书，同意聘任刘迪女士为公司证券事务代表，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会