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广东信达律师事务所
关于
控股股东增持
深圳市大富科技股份有限公司
股份的
法律意见书
中国深圳
广东信达律师事务所
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24、16层 邮政编码：518048
24,16/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 83243108
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广东信达律师事务所
关于控股股东增持深圳市大富科技股份有限公司股份的
法律意见书
信达它字【2014】第014号
致：深圳市大富科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”或“公司”）委托，就公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天”）增持大富科技股份事宜（以下简称“本次增持”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，信达审查了大富科技在指定网站公开披露的信息及大富科技提供的有关文件，深圳市市场监督管理局网站上公示的大富配天登记信息等。大富科技已向信达保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向信达披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次增持有关事实进行了充分的核查验证。信达同意将本法律意见书作为本次增持的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
广东信达律师事务所 法律意见书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等有关法律、行政法规、规章的规定，信达就本次增持出具法律意见书如下：
1增持人的主体资格
1.1基本情况
根据大富配天的《企业法人营业执照》、《公司章程》、书面说明及深圳市市场监督管理局网站的公开信息，大富配天于 1997年 3月 3日设立，住所为深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼32B，法定代表人为孙尚传，营业期限自1997年3月3日至2037年3月3日。截至本法律意见书出具日，大富配天依法有效存续，不存在法律、法规及公司章程规定的终止、解散事由。
1.2符合《收购管理办法》第六条的情形
根据大富配天的书面说明并经信达核查，大富配天不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形：1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；2）最近三年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；3）最近三年有严重的证券市场失信行为；4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上所述，信达认为，大富配天为依法设立并有效存续的企业法人，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备本次增持的合法资格。
2本次增持符合免于向中国证监会提出豁免要约申请情形
2.1本次增持前的持股情况
根据大富科技截至 2013年 10月 30日的股东（前十大）名册，大富科技于
广东信达律师事务所 法律意见书 2013年 11月 22日发布的《深圳市大富科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》及大富配天的书面说明，截至 2013年 11月 19日（本次增持首次增持日的前一个交易日），大富配天持有大富科技162,559,899股份，占大富科技总股本的50.80%。
2.2本次增持计划及实施
根据大富科技于 2013年 11月 22日发布的《深圳市大富科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》，2013年11月20日，大富配天通过深圳交易所证券交易系统增持大富科技679,400股股票，并计划在未来六个月内通过证券交易系统允许的方式增持不超过大富科技总股本1%的股份（含 2013年 11月 20日已增持的 679,400股股份），并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有大富科技股份。
根据大富科技的书面说明，本次增持完成后，大富配天合计增持大富科技679,400股股份，占大富科技总股本的0.212%。大富配天持有的大富科技股份数额增加至163,239,299股，股份比例增加至51.012%。
2.3符合免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形
根据《收购管理办法》第六十三条第二款的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，相关投资者可以免于向中国证监会提出豁免申请（该豁免申请指向中国证监会提出免于发出要约的申请），直接向证券交易所和证券登记机构办理股份转让和过户登记手续。
如本法律意见书2.1、2.2所述，本次增持前后，大富配天持大富科技股份比例从50.800%增加至51.012%，不影响大富科技的上市地位，本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第二款规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
3结论性意见
广东信达律师事务所 法律意见书综上所述，信达认为，大富配天依法设立并有效存续，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，大富配天通过证券交易所交易系统增持大富科技股份满足《收购管理办法》第六十三条第二款规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
本页以下无正文
广东信达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于控股股东增持深圳市大富科技股份有限公司股份的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所 签字律师：
负责人：麻云燕
麻云燕
王翠萍
2014年5月20日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-16山东丽鹏股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山东丽鹏股份有限公司取得两项实用新型专利和一项外观设计专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201520409774.X|一种凸耳盖二次冲压自动进接盖装置|实用新型|2015年6月15日|10年|第4715632号|
|ZL201520644803.0|一种改进型偏心进刀长瓶盖切边头|实用新型|2015年8月25日|10年|第4948650号|
|ZL201530202881.0|瓶盖|外观设计|2015年6月18日|10年|第3441799号|

上述实用新型和外观设计专利的获得，不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-299
阳光城集团股份有限公司
关于 2019年 11月份经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司房地产销售情况（单位：亿元、万㎡）
||||||
|-|-|-|-|-|
|大区|1-11月销售金额|1-11月权益销售金额|1-11月销售面积|1-11月权益销售面积|
|大福建|329.30|197.87|268.52|160.94|
|长三角|615.95|365.12|341.21|197.53|
|珠三角|158.18|131.65|118.95|93.87|
|京津冀|50.50|29.70|37.27|25.01|
|内地|665.24|439.96|704.81|458.06|
|总计|1,819.17|1,164.30|1,470.76|935.42|

注：上述销售金额指所有合并报表范围内子公司及参股子公司全部实现的合约销售金额之和，权益销售金额指合并报表范围内子公司及参股子公司按照公司各自持有的权益比例计算的合约销售金额之和。
二、公司新增土地储备情况
2019年 11月，公司共计获得5个土地项目，新增计容面积78.52万平方米，截至本公告日，公司需按权益承担对价款34.74亿元。具体情况如下：
（一）公开招拍挂
公司通过公开招拍挂新增2个土地项目，具体如下（单位：亿元、万㎡）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||大区域||宗地编号或位置||权益比例||总对价||权益对价||土地面积||计容建面||用途||
||||||上海区域-越城区迪荡湖|||||||||||||
||1||长三角||||50.00%||42.39||21.20||18.11||25.35||住宅|
||||||2号地块|||||||||||||
||||||上海区域-奉贤区青村镇|||||||||||||
||2||长三角||||100.00%||7.83||7.83||3.70||6.66||住宅|
||||||07-02地块|||||||||||||

注：
1、目前披露的权益比例，仅供投资者了解公司现时状况作参考。最终权益比例视后期项目发展情况而定，
该信息可能与定期报告数据可能存在差异。
（二）并购及其他
公司通过并购及其他方式新增3个土地项目，具体如下（单位：亿元、万㎡）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|大区域|项目位置|权益比例|总对价|土地面积|计容建面|用途|
|1|长三角|上海区域-上海浦东新区蔡伦路103号|99%|1.78|0.65|0.89|工业|
|2|内地|河南区域-许昌市永昌路与瑞昌路东北角|60%|1.34|5.75|16.78|住宅|
|3|内地|陕西区域-榆林通源路|60%|2.60|14.42|28.83|住宅|

注：
1、以上总对价指公司获取上表中项目公司上述权益比例的股权支付的对价总额，包括股权对价+承债金额（不含税）。
2、目前披露的权益比例，仅供投资者了解公司现时状况作参考。最终权益比例视后期项目发展情况而定，该信息可能与定期报告数据可能存在差异。
公司董事会特别提醒，以上所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报告
数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月六日
证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号：2016-028福安药业（集团）股份有限公司
关于收到新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团湖北人民制药有限公司于近日收到湖北省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，证书记载的主要信息如下：
企业名称 福安药业集团湖北人民制药有限公司
湖北省武汉市东西湖区柏泉祁家山特1号
地 址
认证范围 片剂、颗粒剂***
证书编号 HB20160259
证书期限 自2016年3月21日至2021年3月20日
福安药业集团湖北人民制药有限公司新版GMP证书的获得有助于公司产品质量的提高和生产能力的稳定延续，对促进企业技术升级有着积极的意义。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-004债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至12月31日。
2.前次业绩预告情况：好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 10月 21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年第三季度报告全文》，报告中预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40.00%至-10.00%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,222.05万元至4,833.07万元。
3.修正后的业绩预告
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-75%至-65%|盈利：5,370.08万元|
||盈利：1,342.52 万元—1,879.53万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，影响公司净利润的主要因素：
1、为了巩固公司中国红枣领导品牌地位，提升市场占有率，公司强力推进商超渠道，商超渠道销售收入实现快速增长，同时销售费用大幅增加。
2、发行公司债券导致财务费用有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2015年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告
好想你枣业股份有限公司董事会2016年1月23日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-34潜江永安药业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过1亿元人民币的闲置募集资金及3亿元人民币的自有闲置资金，购买能提供保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
（一）2014年7月11日，公司出资5000万元，向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）购买招商银行点金股指赢56004号理财计划，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行点金股指赢 56004号理财计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：56004
4、产品类型：保本浮动收益型
5、本金：5000万元
6、潜在收益率区间为[4.90%或5.30%]（年化）
7、产品收益起始日：2014年7月11日
8、产品到期日：2014年10月8日
10、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
（二）2014年8月15日，公司出资 300万元，向中国银行股份有限公司潜江支行（以下简称“中国银行”）购买中国银行理财产品——人民币“按期开放”，具体情况如下：
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、理财币种：人民币
3、产品代码：CNYAQKF
4、产品类型：保证收益型
5、本金：300万元
6、预计到期年化收益率:4.1%
7、产品收益起始日：2014年8月15日
8、产品到期日：2014年11月14日
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
（三）2014年8月29日，公司出资3000万元，向中国工商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“工商银行”）购买人民币外汇掉期高收益率理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：人民币外汇掉期高收益率理财产品
2、理财币种：人民币
3、产品类型：保本保收益型
4、本金：3000万元
5、预计到期年化收益率:4.86%
6、产品收益起始日：2014年8月29日
7、产品到期日：2014年11月29日
8、资金来源：公司自有闲置资金
9、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
（四）2014年10月10日，公司出资 7000万元，向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）购买招商银行点金股指赢52219号理财计划，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行点金股指赢 52219号理财计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：52219
4、产品类型：保本浮动收益型
5、本金：7000万元
6、潜在收益率区间为[4.90%或5.20%]（年化）
7、产品收益起始日：2014年10月10日
8、产品到期日：2015年1月6日
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
（五）2014年10月10日，公司出资 3500万元，向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行（以下简称“建设银行”）购买“乾元”存款型保本理财产品2014年第17期理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“乾元”存款型保本理财产品2014年第17期
2、理财币种：人民币
3、产品编码：HB072014017093D01
4、产品类型：保本浮动收益型
5、本金：3500万元
6、预计到期年化收益率:4.55%
7、产品收益起始日：2014年10月11日
8、产品到期日：2015年1月12日
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
二、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为风险较低的保本型银行理财产品，所使用的资金为自有闲置资金和部分闲置募集资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，使用该资金不会影响公司生产经营活动的正常开展，且在保证资金安全的前提下，有利于提高闲置资金的收益。
三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为 15,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为9,800万元，共占最近一期经审计净资产的22.97%,本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一四年十月十三日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-033哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：300040）于 2015年3月19日开市起停牌。
本次交易中，公司拟向李文东、李长和、张勇、刘立新、南易、朱书明、王唯姣、王宇涵、杨艳侠、程辉、北京义云清洁技术创业投资有限公司、北京清科联合投资管理中心（有限合伙）、北京嘉华创业投资有限公司、宁波华建汇富创业投资有限公司、北京中电新能投资中心（有限合伙）、北京智诚盛景创业投资有限责任公司、郎威、李寅及赵晓红发行60,603,204股股份购买其持有的沈阳昊诚电气股份有限公司99.93%的股份。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2017-054汉威科技集团股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2017年 8月 28日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了公司2017年半年度报告及其摘要。
为便于投资者全面了解公司的经营状况及未来发展规划，公司 2017年半年度报告及其摘要已于2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-044昆明龙津药业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第六次会议及2015年半年度有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、公司《募集资金管理办法》的有关规定，经核查，我们同意公司董事会编制的《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司募集资金实际使用情况与信息披露情况不存在差异。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、公司的控股股东为昆明群星投资有限公司，实际控制人为樊献俄先生。
经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人占用公司资金的情况；其他关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其
他占用公司资金的情况。
2、经核查，报告期内，除公司对合并报表范围内子公司之间的担保外，公司及其合并报表范围内子公司没有新增对外担保事项，以前期间发生延续到报告
期的对外担保事项决策程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于2015年半年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司 2015年半年度利润分配预案并发表独立意见如下：
公司 2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司实际情况，充分听取了中小投资者的合理意见，保护了中小投资者的合法权益，有助于进一步增强公司的综合竞争力，并增加股票的流动性，符合公司发展规划，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性、可行性。我们同意公司 2015年半年度利润分配预案，并同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
四、关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们认真审议了《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下意见：
1、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，内审部工作正常开展，资金安全能够得到保障。
3、我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。
五、关于聘任高级管理人员的独立意见
本次高级管理人员候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经审阅高级管理人员候选人的个人履历等资料，我们认为，公司高级管理人员候选人具备相应履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验；高级管理人员候选人的任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意董事会聘任饶华莹女士担任公司财务总监。
昆明龙津药业股份有限公司独立董事
孙汉董 张承荣 黄晓晖
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-098广东威华股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2017年 11月 27日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2017年 12月 1日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、关联董事王天广先生和华如先生依法回避表决，其余董事以 5票同意、 0票反对、0票弃权的的表决结果审议通过了《关于<广东威华股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
董事会认为：本员工持股计划的推出有利于建立和完善利益共享机制，进一步健全长效激励机制，促进公司长期可持续发展。本员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
《广东威华股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《广东威华股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关联董事王天广先生和华如先生依法回避表决，其余董事以 5票同意、 0票反对、0票弃权的的表决结果审议通过了《关于<广东威华股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
为保障第一期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《广东威华股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《广东威华股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关联董事王天广先生和华如先生依法回避表决，其余董事以 5票同意、 0票反对、0票弃权的的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司第一期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施本员工持股计划。
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议。
6、授权董事会确定集合计划涉及的保管银行、财务顾问，并签署相关文件。
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善。
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第四次（临时）股东大会的议案》。
董事会同意于2017年12月18日（周一）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2017年第四次（临时）股东大会审议相关议案。
《关于召开 2017年第四次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一七年十二月一日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-067成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2019年7月7日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年7月2日以邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意于2019年7月23日召开2019年第二次临时股东大会。关于召开 2019年第二次临时股东大会的具体内容，详见 2019年 7月 8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-069）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于对外提供融资担保的议案》
同意对遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司与四川信托有限公司签署的《贷款合同》中4亿元信托贷款中的1.5亿元贷款本息提供连带责任保证担保，
担保期限为上述贷款合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止，具体内容详见 2019年 7月 8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2019-070）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年七月七日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－049
中航电测仪器股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年09月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—20%|盈利：3,700.94万元|
||盈利：3,885万元—4,440万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动说明
1、随着公司品牌影响力上升及市场开发力度的加大，2014年度前三季度主营业务收入保持稳定增长。
2、报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约为280—350万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2014年前三季度业绩具体数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-053
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年6月21日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。会议通知及会议资料于2016年6月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武现场出席了本次会议，董事陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于与合作方共同对宁波梅山保税港区金正大投资有限公司增资的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于与合作方共同对宁波梅山保税港区金正大投资有限公司增资的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016-14
安徽安纳达钛业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|606,486,797.60||764,974,767.33||-20.72%||
|营业利润|-134,558,487.74||-7,280,845.69||-1,748.12%||
|利润总额|-131,685,554.58||3,789,468.49||-3,575.04%||
|归属于上市公司股东的净利润|-138,098,164.85||3,251,952.10||-4,346.62%||
|基本每股收益（元）|-0.6423||0.0151||-4,353.64%||
|加权平均净资产收益率（％）|-26.28%||0.55%||下降26.83个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产|945,475,323.78||1,045,716,235.19||-9.59%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|456,501,832.90||594,599,997.75||-23.23%||
|股本（股）|215,020,000.00||215,020,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.12||2.77||-23.47%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期，钛白粉市场需求低迷的行情进一步加剧，价格出现较大幅度下跌。与上年同期相比，公司主导产品钛白粉销售量下降，平均毛利率下降了6.5个百分点。
2、报告期，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对库存存货计提了大额的减值准备。详细内容见2016年1月26日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
3、根据对公司未来五年盈利能力的分析和预测，按谨慎性原则，大部分允许用以后年度所得弥补的可抵扣亏损未确认为递延所得税资产，从而影响报告期所得税费用。
由于上述因素的影响，报告期公司营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润较上年度分别下降了1,748.12%、3,575.04%、4,346.62%；报告期末归属上市公司股东的每股净资产较期初下降了23.47%。
三、与前期业绩预告的差异说明
2016年1月28日，公司对2015年度业绩预告进行了修正，修正后的2015年度归属于上市公司股东的净利润区间为-14,100万元至-13,700万元。详细内容见2016年1月28日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2015年度业绩预告修正公告》。
本次业绩快报披露的业绩在修正后业绩预告的范围内。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1．经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二○一六年二月二十七日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 - 089
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东李平先生将其持有的公司部分股票进行了质押延期购回及补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李平|是|150|2018年9月28日|2019年6月11日|红塔证券股份有限公司|0.84%|补充质押|
|李平|是|75|2018年9月28日|2019年6月25日|红塔证券股份有限公司|0.42%|补充质押|
|李平|是|75|2018年9月28日|2019年7月30日|红塔证券股份有限公司|0.42%|补充质押|
|李平|是|160|2018年10月8日|2018年10月10日|申万宏源证券有限公司|0.90%|补充质押|
|李平|是|150|2018年10月9日|2018年12月10日|申万宏源证券有限公司|0.84%|补充质押|
|李平|是|170|2018年10月9日|2019年4月10日|申万宏源证券有限公司|0.95%|补充质押|

2018年10月2019年1月东兴证券股份
李平 是 100 0.56% 补充质押9日 31日 有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李平|是|300|2018年10月9日|2019年5月8日|东兴证券股份有限公司|1.68%|补充质押|
|李平|是|1595.0001|2018年10月10日|2018年10月10日|申万宏源证券有限公司|8.94%|补充质押|
|合计||2775.0001||||15.56%||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东股份质押延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|李平|是|1300|2017年4月10日|2018年10月10日|2019年4月10日|申万宏源证券有限公司|7.29%|
|李平|是|175|2017年7月25日|2018年10月10日|2019年4月10日|申万宏源证券有限公司|0.98%|
|李平|是|160|2018年10月8日|2018年10月10日|2019年4月10日|申万宏源证券有限公司|0.90%|
|李平|是|1595.0001|2018年10月10日|2018年10月10日|2019年4月10日|申万宏源证券有限公司|8.94%|
|合计||3230.0001|||||18.11%|

（三）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东李平先生共计持有公司股份178,329,562股，占公司总股本的34.50%，本次补充质押共计27,750,001股，占李平先生持有本公司股份总数的15.56%，占公司总股本的5.37%。
截止本公告披露日，李平先生累计质押其持有的本公司股份151,733,675
股，占其所持有本公司股份的85.09%，占公司总股本的29.35%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-069债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于公司董事长高文翔先生当选国际锡研究协会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，国际锡研究协会（ITRI）（以下简称“国际锡协”）在英国伦敦召开的年度董事会会议，会议全票选举公司董事长高文翔先生担任新一届国际锡协主席。
国际锡协是世界锡行业最重要的权威的、非盈利的会员组织，在与锡相关的技术领域有着超过 80年的经验。国际锡协是全球唯一致力于支持锡行业发展推广及锡应用的组织，首要目标是为锡行业的发展提供创新的、有竞争力的、可持续的供应链和市场环境，核心目标是支持和鼓励现有的锡的使用以及新应用。国际锡协目前有11家锡生产企业会员，同时下属还有焊料技术和马口铁分会组织，在中国目前拥有两家会员，分别为云南锡业公司和云南乘风有色金属股份有限公司。其会员的精锡产量占据了全球75%以上的份额。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-075成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开的第三届董事会第六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司四川宏达石油天然气工程有限公司（以下简称“四川宏达”）及公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行共同申请不超过2亿元人民币的综合授信额中四川宏达的综合授信业务提供连带责任保证担保；公司与四川宏达的授信期限不超过 3年，具体担保金额将根据实际发生金额确定，但最高不超过人民币 2亿元，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。上述事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、四川宏达基本情况
|||
|-|-|
|名称|四川宏达石油天然气工程有限公司|
|统一社会信用代码|91510000675788238U|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|成都市锦江区东大街97号1-2幢10层9号|
|法定代表人|黄凌|
|注册资本|10,000 万元人民币|
|成立日期|2008年7月4日|
|营业期限|2008-07-04 至 无固定期限|
|经营范围|（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）石油化工工程；市政公用工程；建筑机电安装工程；电子与智能化工程；机电工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；输变电工程；电力工程；环保工程；电力生产；电气安装；管道和设备安装；环境治理业；新能源技术开发；节能技术开发；天然气净化技术研发；建筑工程；工程项目管理；规划管理；安全评价；工程勘察设计；工程咨询；工程管理服务；技术推广服务；进出口业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|登记状态|存续|

四川宏达为公司的全资子公司，公司持有四川宏达100%股权。目前，四川宏达的注册资本为人民币10,000万元。
3、四川宏达最近一年及一期财务情况
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
|项目|截至2016年12月31日/2016年度|截至2017年9月30日/2017年1-9月|
|总资产|25,824.76|76,625.55|
|总负债|21,998.51|66,283.55|
|净资产|3,826.25|10,342.00|
|营业收入|16,434.16|28,570.03|
|利润总额|1,102.11|2,021.00|
|净利润|811.51|1,515.75|

注：上述截至2017年9月30日/2017年1-9月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次为四川宏达申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。
自股东大会审议通过后，授权董事长或其授权代表代表公司在上述担保额度内与银行机构签署担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：通过为四川宏达提供担保，有利于缓解四川宏达的资金需求，促进四川宏达的快速发展。四川宏达为公司的全资子公司，公司持有其100%股权，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司及四川宏达的经营产生不利影响。
因此，董事会同意上述担保事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。
四川宏达为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，本次担保风险在公司可控范围之内，不存在需要反担保的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次担保对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可控制的范围之内，对四川宏达提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们
作为公司的独立董事，同意公司为全资子公司四川宏达申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过人民币2亿元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为四川宏达提供担保后，公司累计对外担保金额不超过人民币 7.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.24%。其中公司对全资子公司四川宏达提供的担保金额不超过人民币7亿元；公司对控股子公司湖南厚普公司提供的担保金额不超过人民币 6000万元。
除上述担保外，公司没有其他对外担保，亦无担保逾期情况，未有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-040广东金刚玻璃科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年半年度业绩预告》（公告编号：2019-039）。经事后审查，因工作人员疏忽，将该公告的标题误写为“2018年半年度业绩预告”，现更正如下：更正前标题：“2018年半年度业绩预告”。
更正后标题：“2019年半年度业绩预告”。
除上述更正的内容外，公司《2019年半年度业绩预告》其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年七月十五日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-094
新天科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 6日以书面及通讯方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十九次会议的通知》；
2019年12月 10日，公司第三届监事会第十九次会议在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生主持。
经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，公司监事会提名王胜利先生、师文佼先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》
监事会同意将智慧水务云服务平台项目及智慧农业节水云服务平台项目的实施地点变更为：郑州高新区红松路 252号及郑州高新区红杉路东、雪梅街南;互联网+机械表升级改造产业化项目及移动互联抄表系统研发项目的实施地点变更为：郑州高新区红杉路东、雪梅街南。上述项目的建设完成时间调整为 2022年12月31日。
监事会认为公司本次对募集资金投资项目实施地点的变更及实施进度的调整，未改变募集资金的投向、项目实施的实质性内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
3、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的议案》
监事会同意将物联网智能计量仪表及系统产业化项目的建设完成时间调整为 2021年12月 31日。
监事会认为公司本次项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○一九年十二月十日
附件：
新天科技第四届监事会
非职工代表监事候选人简历
王胜利先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历,高级质量工程师、系统集成项目管理工程师、取得CQO企业首席质量官任职资格。
1996年-2012年在河南思达高科技股份有限公司工作，历任车间主任、技术部主任、质量部经理；2012年至今在本公司工作，曾任公司质量部经理，现任公司质量总监。
王胜利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王胜利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
师文佼先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年加入本公司，历任公司研发人员、研发经理，现任公司研发总监。
师文佼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
师文佼先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。