Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
四川岷江水利电力股份有限公司独立董事
关于本次交易的独立意见
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”或“岷江水电”）拟通过重大资产置换及发行股份并支付现金的方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为岷江水电的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司本次重组事项发表独立意见如下：
1、本次交易中，公司与国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）进行重大资产置换，同时向信产集团、龙电集团有限公司（以下简称“龙电集团”）、西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏龙坤”）发行股份购买资产、向加拿大威尔斯科技有限公司（以下简称“加拿大威尔斯”）支付现金购买资产，并向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司与信产集团均为国家电网有限公司控制的企业，根据《重组办法》、《上市规则》的相关规定，信产集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
2、公司购买加拿大威尔斯持有的中电启明星25%股权的支付方式由发行股份调整为支付现金，调整后的本次重组方案以及公司与信产集团签订的《资产置换及发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》，与龙电集团和西藏龙坤签订的《发行股份购买资产协议》，与加拿大威尔斯签订的《资产购买协议》及其补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，调整后的本次重组方案具备可操作性，并保证了公司的合法权益，公平合理。根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，
本次交易方案的调整不构成重组方案的重大调整。
3、公司已聘请具有证券期货业务资格的审计机构和评估机构对置出资产、标的资产进行审计、评估，本次交易的审计机构和评估机构及其经办人员与公司及交易对方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
4、本次交易置出资产、标的资产的权属清晰，置出资产和标的资产的价格将以具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告书确认的并经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，保证了置出资产、标的资产价格的公允性，不存在损害公司及其股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
5、本次发行股份的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
6、信产集团以及国家电网有限公司已就规范与公司的关联交易出具承诺，该承诺为本次交易完成后可能发生的关联交易的公平性、公允性和合理性提供了保障，保证了公司非关联股东和中小股东的利益。
7、本次重组事项及相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。本次重组相关事项经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事在表决过程中均已依法回避，亦未委托其他非关联董事行使表决权。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
8、同意《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中载明的本次重组方案，同意公司与信产集团签署《资产置换及发行股份购买资产协议》和《业绩补偿协议》、同意公司与龙电集团和西藏龙坤签署《发行股份购买资产协议》，同意公司与加拿大威尔斯签署《资产购买协议》及其补充协议，同意公司董事会就本次重组事项的总体安排。
9、本次重组尚需经公司股东大会审议通过，并经国务院国资委、中国证监会、国家市场监督管理局等主管部门核准后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川岷江水利电力股份有限公司独立董事关于本次交易的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
穆良平（独立董事）： 吉利（独立董事）：
谭忠富（独立董事）： 王卫（独立董事）：
年 月 日
独立董事关于公司与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易方案的独立意见
作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的方案进行了审查。
公司与安徽出版集团物业公司关联交易情况表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联方关系|金 额|业务性质|合 同|
|安徽出版集团物业管理有限公司|控股股东全资子公司|431.07|办公房租金|《2014年度大厦房屋租赁合同》|
|安徽出版集团物业管理有限公司|控股股东全资子公司|292.72|物业管理费用|《2014年度大厦物业服务费用协议》|

通过对上述关联交易情况的审查，我们认为：公司发生的上述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。
时代出版独立董事：
郝振省 范周
陈国欣 方福前
二○一四年四月十四日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2019-33转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18厦贸Y1
厦门国贸集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开第九届董事会二〇一九年度第三次会议，审议通过了《关于公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其二〇一九年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、聘任会计师事务所履行的程序说明
1、因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于近日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议审议通过了《关于公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司二〇一九年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇一九年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年度财务报表和内部控制的审计机构。
该议案尚需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：中国冶金科工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国冶金科工股份有限公司
2018年度股东周年大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-151敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2018年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司第二届董事会第四十三次会议决议、第三届董事会第二次会议决议、第三次会议决议；
3、公司于 2019年5月10日发布于上海证券交易所网站的《中国冶金科工股份有限公司关于召开 2018年度股东周年大会的通知》；
4、公司于 2019年6月11日发布于上海证券交易所网站的《中国冶金科工股份有限公司关于 2018年度股东周年大会增加临时提案的公告》；
5、本次股东大会股东现场到会登记记录及凭证资料；及
本次股东大会议案相关文件。
o、
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会 ,现出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于20"0年5月 及20"9年0月们口就本次股东大会召开事宜在"0日
上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》发出关于召开股东大会的通知相关公告。公告载明了本次股东大会的口期、地点、提交会议审议的事项、表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
2、
20"9年0月20日下午 ,本次股东大会现场会议在北京市朝阳区曙光"4点
西里28号中冶大厦举行。
3、
本次股东大会提供网络投票方式,通过交易系统投票平台的投票时间为
:
2019年0月20日上午0∶1⒌9∶25、
9∶3Oˉ们
:30、
下午
O0-"5∶00:通
过互联网投票平台的投票时间为20"0年0月20日
9∶
亻"35∶
∶00。
"⒌
本所认为,本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
A股
本所对现场出席本次股东大会的公司 股东的股票帐户卡、身份证或其"、
他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。出席本次股东大会的公司
H股
股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
2、
本次股东大会的召集人为公司董事会。
3、
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司律师及其他相关人员。
本所认为,现
场出席本次股东大会的公司
A股
股东资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的公
司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场与网"、 络投票相结合的方式进行表决。
2、
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决,表决结束后,由公司非关联股东代表、监事、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师清点表决情况及监票。
3、
本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票杈总数和统计数。
4、
本次股东大会表决并通过了下列议案
:
(1)
以普通决议表决通过的议案
ω关于《中国中冶董事会2O"8年度工作报告》的议案
;
2)
关于《中国中冶监事会20"8年度工作报告》的议案
;
3)
关于中国中冶2018年度财务决算报告的议案
;
4)
关于中国中冶20H8年度利润分配的议案
;
5)
关于中国中冶董事、监事20"8年度薪酬的议案
;
o)
关于中国中冶20"0年度担保计划的议案
;
7)
关于聘请
20"9年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
;
8)
关于申请
2020年至2022年
日常关联交易r持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案。
(2)
以特别决议表决通过的议案
ω关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
;
2)
关于修订《公司章程》的议案
;
3) 20"0年
关于中国中冶 度境内债券注册发行计划的议案
;
4)
关于修订《中国中冶股东大会议事规则》的议案。
本所认为,本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
.结
四 论意见
综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
—
本法律意见书正本式二份。
(以下无正文
)
(此页无正文,系北京市嘉源律师事务所
《关于中国冶金科工股份有限公司2●亻B年度股东周年大会的法律意见书》之签字页
)
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经办律师
:
川
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证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2018-020湖南湘邮科技股份有限公司
关于参加 2018年度湖南辖区上市公司
投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2018年“湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 7日（星期五）下午 15:00至17:00。
公司出席本次活动的人员有：董事会秘书、财务部经理、证券事务代表。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-063债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于 2016年公开发行公司债券（第一期）
及 2017年公开发行公司债券（第一期）
跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司发行的 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称：16复药01、债券代码：136236）和2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称：17复药01、债券代码：143020）进行了跟踪信用评级。
根据上海新世纪 2017年 5月 23日出具的《上海复星医药（集团）股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）及 2017年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2017]100104，以下简称“本次跟踪评级报告”），维持本公司债券“16复药01”和“17复药01”的信用等级为“AAA”；
维持主体信用等级为“AAA”；维持评级展望为“稳定”。
本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年五月二十三日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－006澳柯玛股份有限公司
关于公司部分土地使用权收储的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
根据有关政府部门城市建设规划需要，青岛市黄岛区国土资源和房屋管理局、青岛市崂山区土地储备整理中心拟分别收储公司及公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司所持有的部分国有土地使用权（以下简称“标的资产”）。
2019年1月9日，公司七届十五次董事会审议通过了《关于公司部分土地使用权收储的议案》，为顺利推进本次土地收储工作，同意授权公司董事长在保障公司利益的前提下，与相关方进行洽谈并签署有关土地收储合同、协议等文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
上述土地收储机构与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，本次交易不涉及人员安置等情况，也不存在债务重组等情况。
二、标的资产基本情况
1、公司标的资产基本情况
公司本次收储标的资产位于青岛经济技术开发区前湾港路315号澳柯玛工业园西北角，南辛安河北侧，土地用途均为工业，其中一宗土地面积为 102247.2平方米，房地产权证号为青房地权市字第201170231号、第201170234号，本次全部收储；另一宗土地总面积为 50548.9平方米，本次收储 24757.66平方米，房地产权证号为青房地权市字第201165466号。
上述收储土地地上建筑物主要为两栋厂房合计 14792.97平方米以及其他临时仓储设施。截至 2018年 12月 31日，该等土地及地上建筑物账面净值为 6430.23万元，其中，地上建筑物账面净值2090.36万元，根据政府有关规定，该等建筑物须在交储前进
行拆除。
2、公司控股子公司标的资产基本情况
公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司本次收储标的资产为位于青岛市崂山区株洲路187-1地块西区的土地，土地用途为工业，证载面积为 38847.95平方米，房地产权证号为：青房地权市字第2014110131号、第2014109503号，鲁2016（青岛市崂山区）不动产权第0003854号。本次全部收储。
上述收储土地地上建筑物合计13755.4平方米，主要为厂房及其他辅助设施。截至2018年12月31日，该等土地及地上建筑物账面净值为6539.87万元，其中，地上建筑物账面净值2911.87万元，根据政府有关规定，该等建筑物须在交储前进行拆除。
上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。
三、本次土地收储费用补偿依据
公司及控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司上述标的资产收储费用补偿，将依据有权政府部门审核通过的相关资产审计、评估结果等因素确定。
四、本次土地收储对公司的影响
本次交易不会对公司的正常生产经营产生重大影响。同时，因本次土地收储事宜费用补偿金额尚未确定，亦未签署有关协议，存在不确定性，因此，本次土地收储对公司当年度以及未来年度的影响尚无法准确预计。公司将根据有关规定，就该事项的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2019年1月10日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2015-022
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 4月 14日起停牌。2015年 4月 28日，公司进入重大资产重组程序，披露了重大资产重组停牌公告，并于 2015年 5月 29日发布继续停牌不超过一个月。
目前，公司及交易对手等相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作，公司及中介机构正在抓紧对本次重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司 2015年 6月 11日
证券代码：603488证券简称：展鹏科技公告编号：2019-036
展鹏科技股份有限公司
关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币45,000万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》，公告编号2019-011。
公司与全资子公司苏州市永昶机电有限公司于2019年6月13日、6月24日使用部分闲置自有资金9,900万元购买了广发证券等机构的理财产品，具体内容详见2019年6月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-034）。
公司自2019年6月26日之后陆续使用部分闲置自有资金11,000万元购买了广发证券等机构的理财产品，现就有关事项公告如下：
一、本次使用闲置的自有资金购买理财产品的具体情况
1、公司于2019年7月4日与广发证券股份有限公司无锡太湖大道营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|广发证券股份有限公司无锡太湖大道营业部|广发多添富1号集合资产管理计划|非保本浮动收益型|4000|2019/7/4|2019/10/14|102|4.75%|

公司与广发证券股份有限公司无锡太湖大道营业部不存在关联关系。
财协议，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|浦发银行天添利进取1号理财计划|非保本浮动收益型|4000|2019/7/5|随时赎回|-|3.00%|

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。
3、公司于2019年7月5日与兴业银行股份有限公司无锡分行营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司无锡分行营业部|兴业银行添利快线净值型理财产品|非保本浮动收益型|3000|2019/7/5|随时赎回|-|3.60%|

公司与兴业银行股份有限公司无锡分行营业部不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司前十二个月使用闲置的自有资金购买理财产品的情况
截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置的自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币24,900万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置的自有资金购买理财产品的授权额度。
五、备查文件
1、广发多添富1号集合资产管理计划理财产品合同书、产品说明书及风险揭示书；
2、浦发银行天添利进取1号理财计划理财产品合同书、产品说明书及风险揭示书；
3、兴业银行添利快线净值型理财产品合同书、产品说明书及风险揭示书。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-029
杭叉集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月11日 14点00分
召开地点：浙江临安经济开发区东环路 88号十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月11日
至2017年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2016 年年度报告》及《年报摘要》|√|
|4|《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》|√|
|5|《关于公司 2016 年度财务决算报告》|√|
|6|《关于公司 2016 年度利润分配的预案》|√|
|7|《关于聘用公司 2017年度审计机构的议案》|√|
|8|《关于增补程欣为公司监事的议案》|√|

除审议以上议案外，本次会议还须听取《独立董事2016年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司 2017年 4月 19日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会
第三次会议已审议通过了上述议案。相关公告已于 2017年4月 21日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案 6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：赵礼敏、徐利达、陈伟强、任海华、浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603298|杭叉集团|2017/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
2017年5月 10日上午9:00-12:00，13:30-17:00。
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：311305，（信函上请注明“股东大会”字样）（三）登记地点：公司证券法务部
地址：临安市经济开发区东环路88号，杭叉集团股份有限公司证券法务部。
（四）登记联系方式：
电话：0571-88141328
传真号码：0571-88926713
联系人：黄明汉、陈赛民
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2017年4月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭叉集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016 年年度报告》及《年报摘要》||||
|4|《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》||||
|5|《关于公司 2016 年度财务决算报告》||||
|6|《关于公司 2016 年度利润分配的预案》||||
|7|《关于聘用公司 2017年度审计机构的议案》||||
|8|《关于增补程欣为公司监事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-057上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划股权收购重大事项，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2017年9月4日起停牌。
公司承诺将尽快确定上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关事宜并复牌。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2016-033
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2016年 7月 31日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议应表决董事 15人，实际表决董事 15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：一、关于转让部分应收账款的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让部分应收账款的议案。（内容详见上海证券交易所网站 2016-034号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一六年八月二日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2015-005河南明泰铝业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年01月12日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，并于2015年01月23日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事4名，实参加监事4名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席马跃平先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
同意公司使用不超过 2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
全体监事一致认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的情形，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。
同意公司使用不超过5亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理相关事项。
全体监事一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金投资理财产品，并授权管理层具体实施相关事宜。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司监事会2015年01月23日
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2016-24
国金证券股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|996,651,858|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.95|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|996,583,845|99.99|68,013|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于选举第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|996,530,845|99.98|121,013|0.02|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举第十届董事会董事的议案|4,034,509|98.34|68,013|1.66|0|0.00|
|2|关于选举第八届监事会监事的议案|3,981,509|97.05|121,013|2.95|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及关联交易议案及特别决议议案；
2、为充分保障中小投资者依法行使权利，议案一、议案二对中小投资者的投票
情况进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐琪、田琦
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、国金证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
国金证券股份有限公司2016年5月26日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-031
大唐国际发电股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会（“年度股东大会”）
2.股东大会召开日期：2018年6月28日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601991|大唐发电|2018/5/30|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国大唐集团有限公司
2.提案程序说明
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）已于 2018年 5月 15日公告了年度股东大会召开通知，单独或者合计持有53.09%股份的股东中国大唐集团有限公司，在 2018年 6月 7日提出临时提案并书面提交年度股东大会召
集人。年度股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3.临时提案的具体内容
提请年度股东大会审议《关于聘用 2018年度会计师事务所的议案》、《关于 2018年度融资担保的议案》、《关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案》，提案的具体内容请参阅公司于 6月 7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年5月15日公告的原年度股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后年度股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月28日9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司 1608会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的年度股东大会股权登记日不变。
(四) 年度股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度财务决算报告|√|
|4|关于2017年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于聘用2018 年度会计师事务所的议案|√|
|6|关于2018年度融资担保的议案|√|
|7|关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案|√|
|8|关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案|√|
|9|关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的议案|√|
|10|关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第九届二十三次、九届二十五次董事会审议通过，相关事项详情请参阅公司于 2018年 3月 30日、6月 7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、特别决议议案：7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2018年6月7日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
经修订的2017年年度股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）||||
|2|2017 年度监事会工作报告||||
|3|2017 年度财务决算报告||||
|4|关于2017 年度利润分配方案的议案||||
|5|关于聘用2018 年度会计师事务所的议案||||
|6|关于2018 年度融资担保的议案||||
|7|关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案||||
|8|关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案||||
|9|关于授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的议案||||
|10|关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2017-037
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2017年9月26日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2017年9月20日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任常务副总经理公告》（临2017-038）
表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司设立保密办公室的议案》
为积极拓展军工市场，公司于2016年成立装备事业部。按照《武器装备科研生产单位保密资格标准》要求，武器装备科研生产单位应建立满足军工配套体系要求的组织保障体系，设置负责保密管理工作的专门处室，以确保武器装备科研任务保密工作得到切实有效贯彻。同意公司设立保密办公室。
表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于公司与浙江陕鼓能源开发有限公司关联交易的议案》具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关联交易公告》（临2017-039）
表决结果：同意5票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；弃权0票，占公司表决董事的0%。
此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十六日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2014-090
物产中大关于控股子公司上海中大亮桥房地产
有限公司诉讼事项调解结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼的基本情况
公司控股子公司上海中大亮桥房地产有限公司（以下简称：“中大亮桥”）与龙元建设集团股份有限公司（以下简称：“龙元建设”）涉及建筑工程施工合同纠纷诉讼情况【案号为（2013）松民三（民）初字第213号】，公司于2013年1月26日、2014年7月15日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。
现该案经上海市松江区人民法院依法适用普通程序公开进行了审理，审理过程中，中大亮桥提起了反诉，上海市松江区人民法院依法受理并予以合并审理，在审理过程中，上海市松江区人民法院进行了主持调解，中大亮桥与对方达成调解协议。
二、本次调解情况
近日，中大亮桥收到上海市松江区人民法院民事调解书【（2014）松民三（民）初字第2257号】，该《民事调解书》确认的中大亮桥与对方调解协议如下：
1、中大亮桥支付龙元建设10,138,579.10元；
2、龙元建设于2014年12月26日之前向中大亮桥开具上述10,138,579.10元合法的建筑业发票，同时向中大亮桥开具54,088.40元(已付款但未开具发票）合法的建筑业发票，中大亮桥收到上述发票之日起5个工作日内将10,138,579.10元一次性支付给龙元建设；
3、若任何一方违反上述约定，应向对方支付违约金10,000,000元；
4、本协议为龙元建设与中大亮桥双方就“中大九里风荷苑一期A标、B标工程”建设工程施工合同纠纷的一揽子调解协议，双方再无任何未决争议事项；
5、本诉案件受理费443,350元，减半收取221,675元，审价费464,833元，合计诉讼费686,508元，由龙元建设负担（已付）；反诉案件受理费93,491元由中大亮桥负担（已付）。
上述调解协议已经双方当事人一致同意，并在调解协议上签名，具有法律效力。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司在以前年度已暂估相应金额的应付工程款，本次公告的诉讼事项调解结果对公司本期利润不构成重大影响。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2014年12月26日
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2019-001
哈尔滨空调股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年1月9日收到董事兼董事会秘书邢百军同志的辞职申请，因身体原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会秘书职务。
鉴于邢百军同志辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，邢百军同志的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事兼总会计师陈维周同志代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
公司董事会对邢百军同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2019年1月10日
华东建筑集团股份有限公司
201 年第 次临时股东大会材料
8 二
2018年
10
月
9
日
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《华东建筑集团股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。
五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会议的股东发放礼品。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
华东建筑集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
会议时间：2018年10月9日下午 2时
地点:上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议议程：
一、宣布会议开始
1、宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数
2、宣读会议须知
二、宣读议案
《关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案》
三、宣读表决说明
四、审议与表决
五、股东代表发言
六、宣布大会现场表决结果(大会决议)
七、宣读法律意见书
八、大会结束
议案
关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案
各位股东：
根据华东建筑集团股份有限公司控股股东提名推荐，董事会提
名委员会对非独立董事候选人任职资格进行了审查并审核通过，拟
增补秦宝华先生为华东建筑集团股份有限公司非独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满（含延期）。
本议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，并经独
董发表独立意见，请各位股东审议。
注：上述候选人情况简介附后
华东建筑集团股份有限公司 2018年10月9日
附件：候选人情况简介
附件
秦宝华同志情况简介
秦宝华，男，1965年5月出生，汉族，籍贯江苏泰兴，全日制大学，工学学士，高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，1986年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。曾任上海市基础工
程有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海建工集团股份有限公司副总裁，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司党委书记、董事长。
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-046山东新华锦国际股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计划的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月11日披露了《关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2019-045号）。
公司实际控制人张建华先生本次增持公司股份计划主要内容为：自2019年9月9日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持公司股份金额不少于人民币 500万元，不超过人民币 1,000万元，本次增持不设定价格区间，交易价格根据增持时的二级市场价格及交易方式确定。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会