证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-047
海南钧达汽车饰件股份有限公司
变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年 6月 15日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，现就相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433号文）的核准，公司于2017年4月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币9.05元，共计募集资金总额27,150万元，扣除发行费用4,814万元后，募集资金净额为22,336万元。
上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第 0201001号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额 （万元）|截至 2017年12月31日累计已投入金额（万元）|
|1|佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目|19,809|8,736|3,222.54|
|2|郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目|13,600|10,600|1,498.61|
|3|苏州新中达研发中心项目|4,800|3,000|120.81|
|合 计||38,209|22,336|4,841.96|

（二）部分募集资金投资项目变更情况
根据公司的实际情况，本次拟变更部分募集资金投资项目的建设内容、实施方式及
实施地点。具体为：
1、增加郑州钧达年产 30万套汽车内外饰件生产项目（以下简称“郑州钧达项目”）建设内容。在其原有建设内容基础上增加喷涂工序，相应增加自动喷涂线工艺设备投资，但该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为10,600万元。
本次拟变更的“郑州钧达项目”拟使用募集资金 10,600万元，占募集资金总额的47.46%。截至2018年5月31日，该项目已投入募集资金3,825万元。
2、变更苏州新中达研发中心项目（以下简称“研发中心项目”）的实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所，同时对苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏州新中达”）现有场地进行改造后作为试制试验场所。研发中心项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂“研发中心项目”使用募集资金仍为3,000万元，占募集资金总额的13.43%。截至2018年5月31日，该项目已投入募集资金381万元。
公司本次拟变更“研发中心项目”的实施方式及实施地点，该项目的实施场地部分变更为苏州新中达向苏州中国汽车零部件产业基地发展有限公司（以下简称“苏州中汽零”）租赁的场地。由于公司董事、副董事长陈康仁担任苏州中汽零董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定，苏州中汽零为公司的关联法人，场地租赁事项构成关联交易。具体内容详见2018年3月24日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。
公司第二届董事会第二十九次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，其中关联董事陈康仁回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、变更部分募集资金投资项目的原因
（一）拟变更募集资金投资项目的原投资计划和实际投资情况
1、郑州钧达项目
“郑州钧达项目”实施主体为公司全资子公司——郑州钧达汽车饰件有限公司，项目总投资13,600万元，其中建设投资12,439万元，铺底流动资金1,161万元。拟以募
集资金投入的金额为10,600万元。项目总投资具体如下：
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|序号|工程或费用名称|合计（单位：万元）|

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|序号|工程或费用名称|合计（单位：万元）|
|一|工程费用|10,389.64|
|1|厂房等建设费用|2,343.49|
|2|工艺设备|8,046.15|
|二|其他费用|1,374.47|
|1|土地购置费|540.00|
|2|其他费用|834.47|
|三|预备费|674.89|
|四|建设投资|12,439.00|

“郑州钧达项目”原计划投资建设的生产线仅包括注塑生产工序，喷涂生产工序拟将交由公司在郑州的另一个子公司郑州卓达汽车零部件制造有限公司（以下简称“郑州卓达”）完成。
该项目建设期为 2年，预计完工日期为 2019年 12月。截至 2018年 5月 31日，“郑州钧达项目”已投入募集资金3,825万元，尚未使用的募集资金7,779万元。公司为进一步拓展业务，需要对该项目增加喷涂工序并履行募投项目变更程序，因此，已投入的募集资金金额较小。
2、研发中心项目
“研发中心项目”实施主体为公司全资子公司——苏州新中达，项目总投资4, 800万元，拟以募集资金投入的金额为3,000万元。项目总投资具体如下：
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|序号|工程或费用名称|合计（单位：万元）|
|一|工程费用|3,914.97|
|1|研发楼|672.21|
|2|仪器设备|2,931.66|
|3|公用设备|311.10|
|二|其他费用|615.04|
|三|预备费|269.99|
|四|建设投资|4,800.00|

“研发中心项目”原计划在苏州新中达现有厂区内建设，占地1.022亩。主要投资建设内容为新建研发综合楼及购买检测、实验、试验等软硬件设施。
该项目建设期为17个月，预计完工日期为2018年12月。截至2018年5月31日，“研发中心项目”已投入募集资金381万元，尚未使用募集资金2,619万元。由于公司
拟对该项目的实施方式及实施地点进行变更并履行募投项目变更程序，因此，已投入的
募集资金金额较小。
（二）变更募集资金投资项目建设内容、实施方式和实施地点的原因
1、增加“郑州钧达项目”建设内容的原因
原规划“郑州钧达项目”的喷涂工序拟委托公司另一全资子公司郑州卓达完成。但随着公司业务的发展，郑州卓达现有产能已无法满足客户需求。为进一步拓展业务，提升公司产品质量，公司拟在“郑州钧达项目”建设中增加喷涂工序，相应增加自动喷涂线投资。但该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为10,600万元。
2、变更“研发中心项目”实施方式和实施地点的原因
由于原规划用于“研发中心项目”建设的用地面积较小，根据公司目前发展情况，如在原有地点进行建设，后续无法进一步扩大研发中心的空间，公司拟在时机成熟时另择场地建设研发综合楼。现阶段，为加快公司研发资源的整合，尽快添置研发设备和增加研发手段，改善研发团队的工作条件，进一步提升公司自主研发能力，公司已在中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦内租赁了2,800平方米的场地，作为办公及研发场所，租赁期限为5年。故此，公司拟变更“研发中心项目”实施地点为苏州中汽零产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区。
三、变更后募集资金投资项目情况说明
“郑州钧达项目”将在原有投资基础上新增自动喷涂线投资，预计新增工艺设备投资约8,000万元。该项目新增喷涂工序后，公司仍按原计划投入募集资金10,600万元，募集资金不足以满足项目投资需要的，不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。
“研发中心项目”原用于新建研发楼及与其相关的工程建设费用将不再投入，项目拟新增研发中心办公及研发场地租赁、场地改造及装修等费用约850万元。该项目变更实施方式和实施地点后，公司仍按原计划投入募集资金3,000万元，募集资金不足以满足项目投资需要的，不足部分公司将以自有资金投入。
四、本次变更对公司的影响
公司对上述募集资金投资项目的变更，是基于公司生产经营及未来发展的需要，根据公司实际情况进行的调整，有利于公司加快募集资金投资项目的建设。本次变更将进一步提升产品质量，对公司研发能力及增强公司核心竞争力具有较强的促进作用。本次变更没有改变募集资金的投资方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
五、独立董事、监事会和中介机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：我们对本次募集资金用途变更进行了审查，认为：本次变更有利于募集资金投资项目的建设，符合公司的实际情况，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，且募集资金的投资方向没有发生改变，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。该事项的决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司本次变更募集资金用途，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
监事会同意公司本次变更募集资金用途。
（三）保荐机构意见
经核查，银河证券认为：发行人本次变更部分募集资金用途，符合发行人募投项目建设的实际情况和业务发展的实际需要，符合发行人的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情况，发行人履行了必要的审批决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述变更部分募集资金用途事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构对钧达股份本次变更部分募集资金用途无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议
2、第二届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
4、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2018年6月16日