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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。在2013年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2013年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2013年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认为2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年度，公司共召开了4次董事会会议，1次股东大会，本人亲自出席了全部4次董事会会议，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2013年4月18日第四届董事会第十五次会议，发表了《关于公司2012年度关联交易事项的独立意见》、《关于2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于续聘中准会计师事务所为公司2013年度审计机构的独立意见》、《关于终止募投项目肝纤维化在线诊断系统（FSTM）的独立意见》、《关于聘任公司副总经理的独立意见》、《关于聘任公司财务总监的独立意见》和《关于公司2012年度不进行利润分配的独立意见》。
2、2013年8月21日第四届董事会第十六次会议，发表了《关于公司2013年半年度控股股
东及其他关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司2013年半年度对外担保情况的独
立意见》、《关于公司2013年半年度关联交易事项的独立意见》和《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》；
3、2013年12月3日第四届董事会第十八次会议，发表了《关于公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）的独立意见》和《关于公司更换会计师事务所的独立意见》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其它事项
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2013年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事：王晓良
二零一四年四月二十三日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-069
网宿科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1010号”文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2300万股，发行价格每股24.00元/股，本次发行募集资金总额人民币
55,200.00万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币51,265.53万元。
以上募集资金已由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2009年10月16日
出具的深南验字(2009)第153号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司于2013年4月12日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资10,000万元人民币设立控股子公司，公司出资9,500万元，占注册资本的95%；厦门网宿出资500万元，占注册资本的5%。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900万元，其余7,600万元资金使用超募资金陆续投入；厦门网宿首期出资100万元，其余资金以自有流动资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心项目。
公司于2014年10月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司上海云宿科技有限公司设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议的
议案》。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，网宿科技、上海云宿科技有限公司（以下简称“云宿科技”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“专户银行”）签署了《募集
资金四方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、云宿科技已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为692475215，截止2014年11月27日，专户余额为人民币7,600万元。该专户仅用于云宿科技网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在本协议的有效期内，云宿科技可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存单等方式在开户银行存放募集资金。云宿科技承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国信证券。云宿科技存单不得质押。
二、网宿科技、专户银行、云宿科技三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为网宿科技的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对网宿科技募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及网宿科技制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。网宿科技、专户银行和云宿科技应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对网宿科技现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、网宿科技、云宿科技授权国信证券指定的保荐代表人曾军灵、廖家东可以随时到专户银行查询、复印云宿科技专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询云宿科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向专户银行查询云宿科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月5日前）向云宿科技出具对账单，并抄送国信证券。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、云宿科技一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应 2日内
以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未依约定向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，网宿科技、云宿科技可以主动或国信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自网宿科技、专户银行、国信证券、云宿科技四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2014年12月9日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2014-018长沙通程控股股份有限公司委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：株洲华晨房地产开发有限责任公司
委托贷款金额：人民币12,000万元
委托贷款用途：项目建设
委托贷款期限：6个月
贷款利息：年利率15%
担保：资产抵押担保
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
公司委托交通银行股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称：交行省分行营业部）向株洲华晨房地产开发有限责任公司（以下简称：株洲华晨）贷款人民币12,000万元。
公司拟与株洲华晨、交行省分行营业部签署《委托贷款借款合
同》，公司委托交行省分行营业部贷款人民币12,000万元给株洲华晨房地产开发有限责任公司。委托贷款期限为6个月（自合同约定的提
款日起算），委托贷款利率为年利率15%。
2、董事会审议情况
公司于2014年9月2日召开第五届董事会第二十次会议，公司9名董事会成员全部出席会议，会议审议通过本次委托贷款事项。
3、本次委托贷款不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。
二、协议主体的基本情况
1、公司名称：株洲华晨房地产开发有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：株洲市天元区珠江南路珠江花园55号
4、法定代表人：陈文义
5、注册资本：壹亿元整
6、经营范围：壹级房地产开发经营；装饰材料、金属材料批零兼营；房屋租赁。
7、股权结构：
株洲华晨是于1995年9月12日在株洲市工商行政管理局登记注册成立的自然人独资的有限责任公司，自然人陈文义持有株洲华晨全部股权。
8、经营情况：
截至2014年6月30日，株洲华晨资产总额326,437.76万元，负债总额220,865.01万元，净资产105,572.75万元，净利润5404.81万元。
（未经审计）
9、株洲华晨与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。其最近五年内没有受过行政处罚，刑事处罚；无涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。株洲华晨、及其实际控制人陈文义不属于《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3和10.1.5认定的关联法人和关联自然人。
三、委托贷款主要内容
1、委托贷款金额：人民币12000万元
2、委托贷款用途：项目建设
3、委托贷款期限：6个月（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）
4、委托贷款利率：年利率15%
5、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效
四、本次委托贷款对公司的意义、影响及存在的风险
1、委托贷款对公司的意义、影响：
株洲华晨为湖南省株洲市房地龙头企业，自1995年成立以来已累计完成开发800万平方米，为株洲市资产实力最强、综合开发能力领先、行业纳税与信用评级排名第一的房地产开发企业。
株洲华晨近几年开始进行开发模式的转型，从单品类的房地产开发商转向开发具有区域影响力的城市综合体的城市运营商，通过战略合作联盟的方式，逐步形成了订单式商业地产开发模式，积累了丰富
的商业资源、运营经验及对应项目储备。
随着公司综合购物中心连锁发展模式在湖南省内的不断拓展，公司认为可以借助株洲华晨的订单式商业地产开发的成熟经验，充分、有效发挥双方资源优势，加快实现公司产业的战略布局。基于上述原因，公司同意向株洲华晨发放委托贷款，以加快其相关项目建设及开发运营。公司本次向株洲华晨提供委托贷款的资金全部为公司自有资金，该项委托贷款不会影响公司的正常经营。
2、存在的风险及规避措施：
公司此次委托贷款存在资金到期不能收回风险。为规避风险，公司要求株洲华晨提供必要的、相应的抵押资产。株洲华晨同意以其拥有的位于株洲市天元区泰山西路南侧一宗城镇住宅兼容商服用地的
土地所有权（土地权证号；株国用（2014）第A4137号）进行抵押担保。经湖南新星土地估价有限公司（湘新土（估）株字（2014）第0833号）对该资产进行了评估，截止2014年8月26日，该项抵押资产评估值为25,015.46万元，相对应公司此次委托贷款金额，其资产足值。
同时，公司派出由财务、法务、审计人员组成的联合调查小组对株洲华晨的资产、经营及信用状况进行了尽职调查。调查小组认为：株洲华晨目前资产状况良好，经营状况正常，部分建设项目即将开盘进入销售阶段，其履约能力不存在重大风险。
截止本公告日，公司无其他委托贷款，也无逾期未收回的委托贷款。除本次拟向株洲华晨提供的委托贷款外，公司对外提供的委托贷款总金额为0。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
2、资产评估报告书
长沙通程控股股份有限公司
董事会
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2018-060广东香山衡器集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年6月4日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年6月4日9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月3日15:00至2018年6月4日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。
（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式（五）会议主持人：董事长赵玉昆先生
（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计18人，代表有表决权的股份数额83,160,200股，占公司总股份数的74.8366%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 10人，代表有表决权的股份数额83,151,200股，占公司总股份数的74.8285%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计8人，代表有表决权的股份数额9,000股,占公司总股份数的0.0081％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计8人，代表有表决权的股份数额9,000股，占公司总股份数的0.0081％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的0.0081％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意83,158,700股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；
反对 1,500股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意83,158,200股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 2,000股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意7,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.7778％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的22.2222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》
同意83,160,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意8,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.7778％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的2.2222％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所何超、赵明清律师见证，
并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会
的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有
效的法律、法规、规范性文件以及香山股份公司章程的有关规定；本次股东
大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）广东香山衡器集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见》（德恒06G20170271-00004号）。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－005银基烯碳新材料股份有限公司
关于收到关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月26日收到深圳证券交易所公司部关注函[2017]第17号，全文如下：
银基烯碳新材料股份有限公司董事会：
前期，我部向你公司发出关注函[2017]第7号，请你公司说明将全资子公司沈阳银基置业有限公司（以下简称：银基置业）的30%股权（以下简称：标的股权）转让给首都京投资产管理有限公司（以下简称：首都京投）的会计处理是否符合财政部财会便［2009］14号的相关规定。你公司回函称，你公司、银基置业和首都京投于2016年12月20日签订了《沈阳银基置业有限公司融资安排协议》，协议约定将银基置业董监高及财务总监的主要管理职位由首都京投委派及经营管理，并称根据2014年财务部发布的《企业会计准则33号——合并报表》的规定，银基置业2016年已经不纳入公司合并报表范围。因此，你公司处理银基置业30%股权的事项，在母公司层面确认投资收益25,704.79万元，在合并报表层面确认投资收益74,529.03万元。
我部对此表示高度关注，请你公司和相关中介机构对下列问题于2016年2月3日前做出专项说明，涉及信息披露的请及时进行公告。
1、请说明你公司未及时披露《沈阳银基置业有限公司融资安排协议》的原因，未将《沈阳银基置业有限公司融资安排协议》提交董事会和股东大会审议的理由和合理性，《沈阳银基置业有限公司融资安排协议》是否属于公司、银基置业和首都京投于2016年12月31日之后补签的协议。请首都京投提交书面证明文件。
权的议案》，议案显示本次股权转让后，公司持有银基置业70%股权，银基置业仍为你公司控股子公司。但你公司在对关注函[2017]第7号的回函中称，银基置业2016年已经不纳入公司合并报表范围，该表述与前期公告内容矛盾。若银基置业的出售事项导致你公司在2016年度丧失对银基置业控制权，则根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和第十五条的规定，出售银基置业30%股权的事项实质上已经构成了重大资产重组。而你公司前期公告称，公司的该交易行为不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，请说明公司公告是否涉及虚假陈述和误导性陈述。
3、经查阅国家企业信用信息公示系统，本次交易的部分银基置业股权已过户至公司名下，你公司在对我部的关注函回复中认定银基置业股权出售及融资安排导致你公司在2016年度丧失对银基置业控制权，请你公司详细说明：（1）银基置业股权过户的具体情况（包括过户时间、过户比例等）、交易对价的支付情况（包括支付时间、支付金额等）；（2）在你公司尚未按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定披露重大资产重组相关材料、董事会和股东大会尚未召开会议审议公司本次重大资产重组相关事项的情况下，公司已完成部分对价支付及部分股权过户的原因；（3）上述行为是否违反《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《股票上市规则》等相关规定；（4）上述行为对本次交易可能产生的影响，对公司可能造成的损失和公司拟采取的解决措施，并请你公司对该事项做特别风险提示。请你公司聘请独立财务顾问和律师对上述情况进行核查并发表明确意见。
4、关于合并范围
（1）请结合《企业会计准则33号——合并报表》的规定，详细说明《沈阳银基置业有限公司融资安排协议》的具体安排及其实际执行情况，是否符合企业会计规则关于控制的定义，并说明银基置业2016年不纳入合并报表、首都京投对银基置业达到控制的起算时点和确认依据，涉及的相关会计处理是否符合企业会计准则的相关规定。请年审会计师核查并发表明确意见。
（2）请补充披露委托方和受托方权利义务的分配，包括但不限于收益分配权、
分红权、表决权、重大事项决策权等，并补充披露委托期限、委托具体内容、委托解除条件等。
（3）请充分提示潜在风险、披露潜在的权利和义务，以及其可能对公司经营业绩、财务指标的影响等。
（4）请说明银基置业董监高及财务总监的主要管理职位由融资方委派及经营管理的具体安排和落实情况。说明首都京投是否能够任命或批准被投资方的关键管理人员，这些关键管理人员是否能够主导被投资方的相关活动；首都京投是否能够出于自身利益决定或者否决被投资方的重大交易；首都京投与标的股权的关键管理人员或董事会等类似权利机构中的多数成员是否存在关联关系等。请你公司聘请独立财务顾问和律师对上述情况进行核查并发表明确意见。
5、你公司2014年、2015年连续亏损，2016年三季度亏损8,098万元，2017年1月17日披露公告，称税务处理追溯调整的预计滞纳金影响2016年当期利润约-5,000万元。因涉嫌信披违法，公司于2016年10月13日收到了证监会《调查通知书》。截至目前，公司尚未收到相关部门就上述立案调查事项的结论性意见或决定。因此，出售银基置业部分股权的会计处理对你公司2016年业绩能否扭亏有重大影响。请在2016年年度业绩预告公告中明确公司股票是否存在暂停上市风险，并充分做好风险提示工作。
同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二0一七年一月二十六日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-82浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月9日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十六次会议。本次会议的通知已于 2015年 7月5日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于暂缓召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司于 2015年 6月 25日披露了《关于提请召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》，原定于2015年7月15日14:30召开2015年第三次临时股东大会，审议非公开发行股票相关事项、修改《公司章程》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等共计十一项议案。鉴于近期资本市场环境发生变化，公司董事会决定暂缓召开2015年第三次临时股东大会。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于暂缓召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年7月10日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事关于二届董事会二十九次会议所涉事项的独立意见
作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规章制度的规定，在认真阅读公司二届董事会二十九次会议向关材料并对有关情况详细了解的基础上，对以下事项发表意见如下：
一、关于第三届董事会董事候选人的独立意见
经核查，本次提名的第三届董事会董事候选人未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
同意公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于独立董事津贴的独立意见
公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于独立董事津贴的意见并同意将该议案提交公司股东大会审议。
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事：徐文财、程惠芳、江华
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-052
北京合纵科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
增持公司股份达到2%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月27日北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布了《关于董事长暨实际控制人及董监高增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-029）。公司控股股东、实际控制人、董事长刘泽刚先生及董事韦强先生、董事张仁增先生、董事何昀先生、董事高星女士、监事王维平计划（刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星为一致行动协议人）自2017年4月28日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场增持本公司股份。
2017年6月8日公司发布了《关于持股5%以上股东通过信托计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-042）。公司持股5%以上的控股股东、实际控制人刘泽刚先生及持股5%以上股东实际控制人韦强先生、持股5%以上股东实际控制人张仁增先生自2017年6月8日至2017年10月28日以“西藏信托莱沃33号集合资金信托计划”通过二级市场增持公司股份。
2017年7月17日公司接到上述控股股东、实际控制人关于增持本公司股份已累计达到2%的通知，具体情况公告如下：
一、增持情况：
1、增持人：刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星及以上控股股东、实际控制人发起成立的“西藏信托莱沃33号集合资金信托计划”
2、增持目的：基于对公司未来持续稳健发展前景充满信心，相信公司具有资本市场的长期投资价值。
4、增持方式：通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或以“西藏信托莱沃33号集合资金信托计划”方式。
5、详细增持情况：
2017年4月28日起至2017年6月13日收盘后，上述股东累计增持公司股份2,733,700股，占公司总股本的0.98%。该事项公司已于2017年6月13日在巨潮资讯网等指定媒体进行了披露（具体详见《关于控股股东实际控制人增持公司股份达到1%的公告》公告编号：2017-044）
2017年6月14日起至2017年6月30日收盘后，上述股东累计增持公司股份1,721,931股，占公司总股本的0.62%。该事项公司已于2017年6月30日在巨潮资讯网等指定媒体进行了披露（具体详见《关于控股股东实际控制人增持公司股份的进展公告》公告编号：2017-048）
2017年7月1日起至2017年7月17日收盘后，上述股东累计增持公司股份1,271,100股，占公司总股本的0.45%。具体增持情况如下：
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|序号|增持人|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持比例|
|1|西藏信托莱沃33号集合资金信托计划|2017/7/17|竞价交易|1,271,100|20.76|0.4543%|
|合计：||||1,271,100||0.4543%|

本次增持计划实施前，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生及实际控制人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士合计持有公司144,996,227股，占公司总股本的51.83%，本次增持后，截至2017年7月17日收盘上述股东合计控制公司股票150,722,958股,占公司股份总额的53.87%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，控股股东、实际控制人刘泽刚先生及实际控制人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士将继续通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）
或以“西藏信托莱沃33号集合资金信托计划”等方式适时增持公司股份。
三、其他说明
1、以上增持的公司控股股东、实际控制人及董监高承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
4、公司将继续关注公司控股股东、实际控制人及董监高后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司 2018-008 第五届董事会第三十七次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-008南极电商股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2018年 1月30日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年2月2日（星期五）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，经与会董事认真审议，形成了以下决议：
会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司短期理财业务管理制度>的议案》
为更好地规范公司及控股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》的规定，结合公司的实际情况，同意对《公司短期理财业务管理制度》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 根据《公司重大经营决策程序规则》相关规定，单笔理财金额占最近一期经审计净资产 10%以下（不含 10%）的短期理财事项，由公司总经理决定；单笔理财金额占最近一期经审计净资产30%以下（不含 30%）的短期理财交易，由公司董事会决定；单笔理财金额超过最近一期经审计净资产 30%及以上的短期理财交易，必须提交股东大会审议批准。|第五条 根据《公司重大经营决策程序规则》相关规定，理财金额占最近一期经审计净资产 10%以下（不含10%）的短期理财事项，由公司总经理决定；理财金额占最近一期经审计净资产 10%以上（含 10%），且绝对金额超过人民币 1,000 万元的短期理财交易，提交公司董事会审议批准；理财金额超过最近一期经审计净资产 50%及以上（含 50%），且绝对金额超过人民币5,000 万元或理财产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500 万元的短期理财交易，必须提交股东大会审议批准。公司发生本制度第二条规定的理财业务事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本制度本条上述标准的，适用本条的规定。已按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。|

南极电商股份有限公司 2018-008 第五届董事会第三十七次会议决议公告
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|第九条（三）短期理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司总经理。每月 5 日前，财务部将短期理财业务的盈亏情况上报主管领导和审计部；|第九条（三）短期理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司总经理；|

《公司短期理财业务管理制度(修订案）》详见 2018年 2月 3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-034上海沃施园艺股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了进一步扩大上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏沃施生态产业发展有限公司（以下简称“西藏沃施”）的规模，支持其业务发展，增强西藏沃施的竞争优势，公司拟使用自有资金6000万元对西藏沃施进行增资，增资完成后西藏沃施注册资本将由4000万元增加至10000万元。
2、2017年7月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 6000万元对西藏沃施进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次增资完成后，公司仍持有全资子公司西藏沃施100%股权。
4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
1、企业基本情况
名称：西藏沃施生态产业发展有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1227号
法定代表人：吴海林
注册资本：肆仟万圆整
成立日期：2016年10月25日
营业期限：长期
公司经营范围：蔬果的研究；高原植物选种；菌种类研发与培育；园艺设备销售；企业管理。【依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动】2、主要财务数据
单位：元
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|财务指标|2017年6月30日（未经审计）|2016 年12月31日|
|资产总额|5584751.44|--|
|负债总额|--|--|
|净资产|5584751.44|--|
|营业收入|--|--|
|净利润|--|--|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对西藏沃施的增资，将用于西藏沃施后续的投资业务。有利于公司全资子公司的经营发展，进一步提升市场竞争能力。本次投资系出于全资子公司业务发展的需要，符合公司长远的规划和发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益。
本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但本次对外投资同时也面临市场变化、政策因素等风险。基于上述风险，公司将及时关注市场信息，审慎决策，同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
公司预计本次投资不会对公司2017年度的经营业绩产生重大影响。
四、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-018
兰州佛慈制药股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会现场会议于 2017年 4月 12日（星期三）下午14：00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68号公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司半数以上董事推选的公司董事孙裕先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2017年 4月 11日—2017年 4月 12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月 11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
0%。本次参与投票的中小投资者股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0%。
3、公司部分董事、监事以及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
上述议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见2017年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事述职情况
公司独立董事宋华女士、石金星先生、刘志军女士分别向本次股东大会作了 2016年度述职报告。独立董事 2016年度述职报告全文详见 2017年 3月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一七年四月十二日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-004
北京久其软件股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2015年 1月 1日至 2015年 12月31日。
2、前次业绩预告情况
公司于 2015年 10月 29日在《2015年第三季度报告全文》中披露了 2015年度经营业绩的预计，预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升37.59%~65.11%，变动区间为10,000万元~12,000万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|本报告期|
|比上年同期增长：65.11% ~ 106.39%|
|盈利：12,000万元 ~ 15,000万元|

二、业绩修正原因说明
本次修正 2015年度业绩预计，主要原因是在公司主营业务稳步增长的基础上，公司以发行股份及支付现金方式并购的北京华夏电通科技有限公司已于
2015年12月纳入公司合并范围，加之其年末业绩季节性因素的正向影响，预计
将使公司2015年度收入及盈利规模进一步扩大。
三、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-062福建星云电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知及会议材料于2018年10月16日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2018年10月22日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3名，实到监事 3名，公司监事均亲自出席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于投资建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：本次公司以自筹资金的方式投资建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目的事项符合公司的整体利益和长期战略发展的需要，有利于进一步提高公司的核心竞争力，不会影响公司正常的生产经营，不存在变相损害上市公司股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，监事会同意投资建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目。
《关于投资建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次终止实施2018年限制性股票激励计划的事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
因此，公司监事会同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
监事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-003深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2016年1月18以电子邮件的形式发出，会议于2016年1月22日上午11:00以通讯方式召开。应参加监事 3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：本次对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金将有利于提高公司竞争力，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高公司自有资金使用效率，获得合理的财务收益，同时进一步提高公司开拓能力和核心竞争力。符合全体股东的利益。因此，同意公司对全资子公司增资并参与投资设立新元医疗基金。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使
用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过 150,000万元人民币购买低风险理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于2016年度日常经营性关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司关于2016年度日常经营性关联交易事项的预计是基于公司实际生产经营情况，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易的决策程序和回避程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于 2016年度日常经营性关联交易预计的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会二〇一六年一月二十三日
有关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买福建隽丰投资有限公司（以下简称“本公司”）持有的福建升腾资讯有限公司（以下简称“升腾资讯”）40%的股权（以下简称“本次交易”），本公司作为本次交易的交易对方，现承诺如下：
本公司所提供的关于本次交易中涉及升腾资讯的纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本资料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。本公司保证所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本公司提供的关于本次交易中涉及升腾资讯的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份。
承诺人：福建隽丰投资有限公司
（盖章）日期： 2017年1月23日
有关于提供信息真实、准确、完整的承诺
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）48.15%的股权（以下简称“本次交易”），本人作为本次交易的交易对方，现承诺如下：
本人所提供的关于本次交易中涉及星网视易的纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本资料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。本人保证所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本人提供的关于本次交易中涉及星网视易的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不会通过任何形式转让在上市公司拥有权益的股份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《有关于提供信息真实、准确、完整的承诺》之签署页）
承诺人：
刘灵辉 唐朝新
签名： 签名：
日期：2017年1月23日 日期：2017年1月23日
新疆中泰化学股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事前认可意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《新疆中泰化学股份有限公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，对关于中泰化学发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项在董事会前知晓并予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对中泰化学拟提交董事会审议的该关联交易事项发表事前认可意见：
1、本次交易有利于公司产业转型升级，进一步巩固纺织板块，进一步提高资产质量，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，同时减少关联交易，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易构成关联交易，董事会会议在审议与此关联交易有关的议案时，涉及本次交易的关联董事应依法回避表决。
3、本次交易有利于增强公司抗风险能力和持续盈利能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意本次交易的相关议案并同意提交董事会审议，并按照公开、诚实自愿的原则开展本次交易。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二〇一五年十一月四日