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证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-66华孚色纺股份有限公司
关于第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 5月 25日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”）：公司第一期员工持股计划将募集资金总额为不超过2000万元人民币，委托招商财富资产管理有限公司设立专项资产管理计划（即“华孚财富1号专项资产管理计划”）进行管理，通过二级市场的方式取得并持有华孚色纺的股票。
2015年6月30日，公司第一期员工持股计划实施完成股票购买，锁定期为 2015年6月30日至2016年6月29日。
以上内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告号2015-029、2015-030）及 2015年 5月 8日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，现在公司第一期员工持股计划届满前6个月发布提示如下：
一、员工持股计划基本情况
1、第一期员工持股计划的存续期为24个月，自上市公司公告标的股票过户至资产管理计划名下时起算。本员工持股计划通过二级市场购买和大宗交易转让取得的标的股票，锁定期为 12个月，自上市公司公告最后一笔标的股票登记至资产管理计划名下时起计算。
30日，“华孚财富 1号专项资产管理计划”通过二级市场购买及大宗交易的方式完成股票购买，共计买入华孚色纺股票17,260,000股，占公司总股本2.07%，购买均价为11.47元。该计划所购买的股票锁定期为自2015年6月30日至2016年6月29日。目前已解锁，尚未售出股份。
3、截至本公告日，公司员工持股计划所购买的公司股票均处未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
4、截至本公告日，未出现持有人合并持有股份超过公司股份总额10%以上、及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
5、截至本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
二、公司第一期员工持股计划股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法
1、截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票 17,260,000股，占公司总股本的比例为2.07%，目前已解锁，尚未售出股份。
2、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，如资管计划持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。
3、本员工持股计划存续期满不延期的，由持有人会议授权管理委员会通知资产管理人，资产管理人按照资产管理合同约定的期限内完成清算，并在依法扣除相关税费后，由本员工持股计划管理委员会按照《员工持股计划管理办法》规定及持有人所持份额进行分配。
三、其他说明
本员工持股计划后续推行存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-037
中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2018年 6月 19日(星期二)下午 14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年 6月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2018年 6月 18日 15:00至 2018年 6
月 19日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
5、召集人：中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
6、主持人：许仕清先生
7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会具有表决权的股东及授权代表共 6人，代表公司有表决权的股份总数 224,624,276股，占公司总股本 695,263,035股的32.31%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 3人，代表公司有表决权股份 224,530,776股，占公司股份总数的32.29%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 3人，代表公司有表决权的股份 93,500股，占公司股份总数的0.01%。通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 93,500股，占公司股份总数的0.01%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、关于选举任林先生为公司第七届董事会董事的议案
表决结果：224,564,776股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97%；59,500股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.03%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：433,728股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 493,228股的87.94%；
59,500股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的12.06%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
2、关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案
表决结果：433,728股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的87.94%；59,500股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的12.06%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：433,728股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 493,228股的87.94%；
59,500股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的12.06%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
本议案关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公
司进行回避表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所
2、律师姓名：傅国旺 季灵芝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年 6月 20日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-104哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181431）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十一日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-051
供销大集集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）于近日接到公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）通知，海航商业将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、海航商业持股本次质押情况
海航商业与嘉兴首建桠栊八号投资合伙企业（有限合伙）签订了股票质押合同，将其持有的本公司30,120,482股股份办理了质押融资。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（年-月-日）|质押到期日（年-月-日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航商业控股有限公司|第一大股东|30,120,482|2017-6-12|按照主合同的约定履行完毕全部义务之日|嘉兴首建桠栊八号投资合伙企业（有限合伙）|3.27%|融资|

二、海航商业持有股份累计被质押情况
截至公告披露日，海航商业共持有供销大集股票920,048,318股，占供销大集总股本的15.31％。其中，已办理质押登记的总股数为870,494,685股，占其所持有供销大集股票的94.61%，占供销大集总股本的14.49%。截至公告披露日，海航商业持有供销大集股票质押情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期（年-月-日）|质押到期日（年-月-日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航商业控股有限公司|第一大股东|16,500,000|首发后机构类限售股|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|1.79%|融资|
|||16,500,000|无限售流通股|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|1.79%|融资|
|||16,500,000|无限售流通股|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|1.79%|融资|
|||20,347,187|首发后机构类限售股|2016-6-28|2019-6-27|太平洋证券股份有限公司|2.21%|融资|
|||1,800,000|无限售流通股|2016-6-28|2019-6-27|太平洋证券股份有限公司|0.20%|融资|
|||23,000,000|无限售流通股|2016-6-29|2017-6-28|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2.50%|融资|

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||30,000,000|无限售流通股|2016-6-29|2017-6-28|中国民生银行股份有限公司深圳分行|3.26%|融资|
||110,000,000|首发后机构类限售股|2016-9-26|2019-3-28|开源证券股份有限公司|11.96%|融资|
||120,481,928|首发后机构类限售股|2016-10-26|被担保债务被支付和偿还完毕之日或所设定的担保解除和履行完毕之日|中信信托有限责任公司|13.10%|融资|
||184,426,230|首发后机构类限售股|2016-11-24|被担保债务被支付和偿还完毕之日或所设定的担保解除和履行完毕之日|深圳锦沃投资控股企业（有限合伙）|20.05%|融资|
||21,800,000|无限售流通股|2016-12-13|2019-12-12|盛京银行股份有限公司长春分行|2.37%|融资|
||113,043,478|首发后机构类限售股|2016-12-13|2019-12-12|盛京银行股份有限公司长春分行|12.29%|融资|
||130,210,000|首发后机构 类限售股|2016-12-16|2018-2-15|苏州信托有限公司|14.15%|融资|
||35,765,380|首发后机构 类限售股|2017-5-26|按照主合同的约定履行完毕全部义务之日|昆仑信托有限责任公司|3.89%|融资|
||30,120,482|首发后机构 类限售股|2017-6-12|按照主合同的约定履行完毕全部义务之日|嘉兴首建桠栊八号投资合伙企业（有限合伙）|3.27%|融资|
|合计|870,494,685|-|-|-|-|94.61%|-|

三、备查文件
1、股份质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一七年六月十四日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2015-050上海安硕信息技术股份有限公司
关于有限合伙企业取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 5月 27日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《成立上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，详情请见公司于2015年5月27日在中国证监会指定信息披露媒体---巨潮资讯网上公告的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-047）。经过申请注册等程序，有限合伙企业近日取得营业执照（注册号：310000000144772），相关信息如下：
名称：上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：上海市杨浦区国泰路11号704-2室
执行事务合伙人：上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）
（委派代表：沈俐俐）
成立日期：2015年6月10日
合伙期限：2015年6月10日至2020年6月9日
经营范围：股权投资，股权投资管理，实业投资，管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年 6月12日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-049南洋天融信科技集团股份有限公司
关于控股股东质押部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东郑钟南先生关于股份质押的通知，获悉郑钟南先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑钟南|是|100|2018年5月4日|至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|0.38%|补充质押|
|||300|2018年5月4日||广发证券股份有限公司|1.13%||
|||1900|2018年5月4日||渤海国际信托股份有限公司|7.17%|个人融资|
|合计|-|2300|-|-|-|8.68%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年5月4日，郑钟南先生持有公司股份共264,847,847股，占公司总股本的
占公司总股本的8.14%。
郑钟南先生质押的股份不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致其实际控制权的变更。
二、备查文件
1、股份质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
辽宁奥克化学股份有限公司 2018年度业绩预告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-002辽宁奥克化学股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：48.00% -- 57.55%||盈利：20,945.42万元||
|||盈利：31,000万元--33,000万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度增长，主营产品销售毛利大幅提升，主要系报告期内公司秉承高质量发展原则，积极开拓市场，强化营销策略，有效抓住市场契机；同时进一步提升装置产能利用率及开工率，实现产销两旺。其中：主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体同比销量增长约22.62%，销售收入增长约26.62%，销售毛利增长约36.30%。
2、报告期内，预计公司的非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约2,900万元，主要系公司进行远期锁汇业务形成的收益以及计入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-072天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2017年12月29日以通讯表决方式召开九届七次会议，公司共有董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
审议通过了关于公司2017年第三季度报告更正的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
更正内容详见同日在《证券时报》和巨潮网披露的《公司2017年第三季度报告的更正公告》；同时更正后的公司2017年第三季度全文及正文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次公司2017年第三季度报告更正给投资者和2017年第三季度报告使用者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
2017年 12月 29日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-030
陕西炼石有色资源股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2015年5月18日起停牌。公司于2015年5月19日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021），并分别于2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日披露了《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号分别为：2015-023、2015-026、2015-028）。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行发行股份购买资产，本事项对公司构成了重大资产重组。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“炼石有色”、证券代码“000697”）自2015年6月16日起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 7月 16前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2015年7月16日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年六月十五日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-021
新天科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意对已离职激励对象姜磊、梁国瑞、杨昆峰、桑倩倩、张卓、李腾飞所持已获授但尚未解锁的限制性股票81,600股及激励对象获授的未达到第二期解锁条件的1,030,200股限制性股票共计1,111,800股进行回购注销。拟用于回购本次限制性股票的资金总额为7,782,600元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《新天科技：关于回购注销部分限制性股票的公告》。因本次回购注销部分限制性股票，将导致公司注册资本由人民币535,501,781元减少至人民币534,389,981元。
根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特通知债权人，债权人自本公告之日起45天内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
公司各债权人若要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十九日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏九鼎新材料股份有限公司为
克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供担保的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，就公司第八届董事会第十六次临时会议审议的《关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供26200万元担保的议案》所涉及的事项，进行了审慎核查，发表以下意见：
一、对外担保基本情况
克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司（以下简称“克旗联谊”）因建设克什克腾旗上窝铺风电场一期 4.95万千瓦风电项目，向中国建设银行赤峰分行申请项目贷款26,200万元，期限10年。公司拟为其提供连带责任保证担保，担保期限为10年，担保金额为人民币26,200万元。上述担保事项实际担保金额以正式签署的担保协议为准。
上述事项已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
被担保人：克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司
法定代表人：冯建兵
注册地：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗芝瑞镇大院村
注册资本：人民币11,000万元
成立时间：2012年3月14日
主营业务：风力发电、风能技术咨询、风力发电设备及配件销售
股权结构：
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|序号|股东名称|认缴额/实际出资额（万元）|持股比例|
|1|江苏九鼎新材料股份有限公司|5,600|50.91%|
|2|赤峰普华投资有限公司|2,300|20.91%|
|3|赤峰汇风联谊新能源有限公司|1,200|10.91%|
|4|内蒙古东冉电力工程有限责任公司|1,000|9.09%|
|5|季建明|890|8.09%|
|6|洪永生|10|0.09%|
|合计||11,000|100%|

与九鼎新材关系：九鼎新材持有克旗联谊50.91%的股权。（根据 2015年财务资助协议约定，九鼎新材持有股份仅是为了控制自身出借资金及货款、担保的风险，九鼎新材持股期间不参与、不干涉克旗联谊的经营管理，不承担项目的任何经营责任与风险；亦不参与项目分红；在此财务资助期满，克旗联谊还清财务资助本息后，克旗联谊原股东回购该部分股权）
资产盈利情况：截至 2015年 12月 31日，克旗联谊总资产为 77,804,706.74元，总负债为12,795,641.81元，净资产为65,009,064.93元，2015年度实现营业收入0.00元，实现净利润10,945.38元。（注：数据已经审计）
截至2016年6月30日，克旗联联谊总资产为147,930,079.08元，总负债为 25,391,225.84元，净资产为 122,538,853.24元，2016年 1-6月实现营业收入12,680,000.00元，实现净利润12,529,788.31元。（注：数据已经审计）
三、对外担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：10年
3、担保金额：人民币26,200万元
克旗联谊因建设克什克腾旗上窝铺风电场一期 4.95万千瓦风电项目，向中国建设银行赤峰分行申请项目贷款26,200万元，期限10年。公司拟为其提供连带责任保证担保，担保期限为10年，担保金额为人民币26,200万元。上述担保事项实际担保金额以正式签署的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，由
克什克腾旗汇风新能源有限责任公司、赤峰市汇风新能源有限公司为克旗联谊与
贷款银行签订的《固定资产贷款合同》、公司与贷款银行签订的《保证合同》项
下的债权向公司提供全额保证担保。
四、对外担保的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外担保的目的
克旗联谊现因建设克什克腾旗上窝铺风电场一期 4.95万千瓦风电项目，需向建行赤峰分行申请项目贷款 26,200万元，期限 10年，由公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为 10年，担保金额为人民币 26,200万元。
公司自 2015年开始与克旗联谊进行业务合作以来，在不影响正常经营的情况下，通过对克旗联谊提供财务担保，既有利于扩大公司风电产品的销售规模，又有利于提高公司资金运营效率。
（二）本次对外担保对公司的影响
本次对外担保是公司以合作共赢、共同发展为目的，以平等自愿、责权对等为基础，短期内对生产经营没有实质影响，长期有利于公司开拓风电产品市场与销售，符合公司战略发展需要，对公司的长远发展产生积极影响。
（三）本次对外担保存在的风险
在被担保公司经营过程中将受到经济环境、行业周期、经营管理、项目建设进程等多种因素影响，本次对外担保存在因行业环境发生重大变化或经营不善，被担保公司未按银行借款合同履行还款义务，公司将对相关债务承担连带责任担保的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年11月31日，九鼎新材对外担保审批余额为98,000万元，实际对外担保的余额为 24,625万元人民币。九鼎新材对外担保累计余额情况是：为山东九鼎担保余额 20,125万元，为江苏九鼎集团有限公司担保余额 4,500万元，合计24,625万元。占公司2015年末经审计净资产的27.97%。九鼎新材的控股子公司无对外担保。九鼎新材及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、该事项的决策审议程序
九鼎新材《关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供26200万元担保的议案》已经九鼎新材第八届董事会第十六次临时会议审议通过。独立董事陈尚、
谷正芬、钟刚对上述事项予以认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
保荐机构指定的保荐代表人通过与九鼎新材董事、高级管理人员的访谈，并查阅了相关董事会决议、担保协议及其他相关资料，对此次对外担保事项做出了核查。经核查，保荐机构认为九鼎新材本次为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供担保事项：
1、经九鼎新材第八届董事会第十六次临时会议审议通过，独立董事均予以认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保履行了必要的法律程序，符合九鼎新材《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；
2、本次对外提供担保，九鼎新材要求克什克腾旗汇风新能源有限责任公司、赤峰市汇风新能源有限公司提供反担保等保障措施控制风险，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，符合相关规定；
3、中信建投证券对九鼎新材为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏九鼎新材料股份有限公司为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕晓峰隋玉瑶
中信建投证券股份有限公司2016年12月9日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-182
北京东方园林环境股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年11月14日接到股东中泰创展（珠海横琴）控股有限公司（以下简称“中泰珠海”）函告，获悉中泰珠海将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中泰珠海|否|57,038,223|2016-11-11|办理解除质押登记手续之日|招商证券资产管理有限公司|32.96%|公司融资|
|中泰珠海本次质押合计||57,038,223||||32.96%||

2、股东累计被质押的情况
中泰珠海共持有本公司173,033,941股股份，占本公司总股本的6.46%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为 151,488,222股，占其持有本公司股份总数的87.55%，占本公司总股本的5.66%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-025深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月17日接到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）函告，称因近期市场波动公司股票价格下跌，其已将所持公司股份12,420,622股补充质押给广州证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京基集团有限公司|否|1,120,622|2016年3月16日|2017年1月18日|广州证券股份有限公司|0.96%|办理股票质押式回购交易业务|
|京基集团有限公司|否|3,600,000|2016年3月16日|2017年1月25日|广州证券股份有限公司|3.10%|办理股票质押式回购交易业务|
|京基集团有限公司|否|7,700,000|2016年3月16日|2017年2月21日|广州证券股份有限公司|6.63%|办理股票质押式回购交易业务|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至2016年3月16日，京基集团持有公司股份116,196,622股，占公司总股本的29.74%,全部质押完毕。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券冻结信息》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二○一六年三月二十一日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-038
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会
关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的审
核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月10日，山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于＜山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
公示时间：2017年5月10日至2017年5月20日，时限10日
公示方式：公司官网
反馈方式：以电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证等。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会2017年5月21日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-073
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|-|
|现代投资股份有限公司|
|关于监事辞职的公告|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事|
|滕伦菊女士的书面辞职报告。因工作调整，滕伦菊女士申请辞去公司|
|第七届监事会监事职务。滕伦菊女士辞职不会导致公司监事会成员人|
|数低于法定人数，不影响监事会正常运作。根据相关法律、法规及《公|
|司章程》规定，滕伦菊女士的辞职自其辞职报告送达监事会时生效。|
|滕伦菊女士辞职后不再担任公司任何职务。|
|截至本公告日，滕伦菊女士未持有公司股份。|
|公司监事会谨向滕伦菊女士在任职期间对公司发展所作的贡献|
|表示衷心感谢！|
|现代投资股份有限公司|
|监事会|
|2018 年 11 月 1 日|
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-053山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于 2018年 6月 1日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于 2018年 5月 29日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事 3名，实参会3名，会议有效表决票数为2票。本次会议由监事会主席张剑先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订公司<第二期员工持股计划（草案）及摘要>及相关配套文件的议案》
监事会认为：公司第二期员工持股计划有关内容（包括员工持股计划结构、管理模式、资金来源等）的变更符合目前实际情况，是根据相关法律法规等作出的适当调整。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期员工持股计划的修订说明》、《第二期员工持股计划(草案)》（修订稿）、《第二期员工持股计划(草案)摘要》（修订稿）及《第二期员工持股计划管理办法》（修订稿）。
关联监事王晓红女士回避表决。
表决结果：同意2票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-075
江苏中南建设集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是公司执行施行 2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等共8项具体会计准则。
2、本次会计政策变更，不会对公司今年上半年度及以前年度的损益产生影响。
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更日期：2014年7月1日
（二）会计政策变更的原因
财政部自 2014年 1月 26日起陆续颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等具体准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述八项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，此等变更不会对公司财务报表产生重大影响。
1、根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
2、根据《企业会计准则第 9号—职工薪酬》的规定，规范了职工薪酬的定义，短期薪酬会计处理规范，辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
3、根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的规定，进一步规范了财务报表的列报，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
4、根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的规定，进一步规范了合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
5、根据《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的规定，进一步规范了金融工具列报，包括金融工具列示和金融工具披露。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作了具体要求。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
7、根据《企业会计准则第 40号—合营安排》的规定，规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的分额）、其收入（包括其对共同经营因出售产生所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
8、根据《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的规定，规范了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司第六届监事会第五次会议审议并同意《关于会计政策变更的议案》。
四、董事会、独立董事、监事会的说明和意见
（一）董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更，并自2014年7月1日起执行。公司报告
期不存在因根据《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》所定义、列举的相关会计政策变动而对自身财务状况、经营成果产生的影响及需调整合并财务报表的情形。
（二）独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真
实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意本次会计政策的变更。
（三）监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更，并自2014年7月1日起执行。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-104南洋天融信科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司（以下简称“明泰资本”）关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|质押解除日期|质权人|
|明泰资本|否|100|0.00010%|0.00001%|2017年4月5日|2019年12月17日|申万宏源证券有限公司|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年12月17日，上述股东所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|明泰资本|104,021,690|8.98%|103,501,830|99.50%|8.93%|0|0%|0|0%|

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-047号
川化股份有限公司管理人关于重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、管理人已启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期是 2016年 5月 11日。
2、公司重整事项存在重大不确定性，若公司重整失败被法院宣告破产的，公司股票将终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 24日收到成都市中级人民法院（简称“法院”）送达的《民事裁定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院裁定受理债权人对公司的重整申请（详见公司于 2016年 3月 25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》，公告编号：2016-014号）。
2016年 4月 6日，公司收到法院送达的《决定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院指定了管理人，重整期间采用管理人管理模式，公司信息披露责任人为公司管理人（详见公司于 2016年 4月 7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》，公告编号： 2016-018号）。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已全面展开重整相关工作，债权申报工作、职工安置工作、第一次债权
人会议筹备工作等各项工作正在持续开展，管理人依法聘请的审计、
评估机构已经开始公司重整期间审计、评估工作。
根据法院于 2016年 4月 8日在《人民法院报》刊登《公告》，管理人启动了债权申报登记及审查工作，公司债权人应在 2016年 5月 11日前向公司管理人申报债权（联系电话：028-89301360，13810432314），第一次债权人会议将于 2016年 5月 13日上午 10时在成都中院大法庭召开（详见公司于 2016年 4月 9日刊登的《川化股份有限公司管理人关于债权申报的公告》，公告编号：2016-020号）。
截止 2016年 5月 5日，共有 141家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额为 880,848,022.24元。同时，其他与公司重整相关的工作也正在进行中。
公司管理人提醒广大投资者：公司重整事项存在重大不确定性，公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年五月九日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-055
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年5月13日在广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年5月10日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴丰礼先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。
鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部公司拟向其授予的共计5.5万股限制性股票, 1名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分公司拟向其授予的共计 1.8万股限制性股票，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2.3万股股票期权。根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予部分激励对象名单及授予的股票期权/限制性股票数量进行了调整。本次调整后，授予部分激励对象人数由136名变更为132名，其中授予的股票期权激励对象人数由 100名变更为 98名，授予的限制性股票激励对象人数由
36名变更为34名；其中，授予的股票期权数量由 100万股变更为97.7万股，授予的限制性股票数量由200万股变更为 192.7万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权/限制性股票的价格与公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的一致。
董事张朋、尹建桥、兰海涛为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了本议案。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件业已成就，同意以 2019年 5月 13日为股票期权授权日/限制性股票授予日，向符合授予条件的 98名激励对象授予 97.7万份股票期权，向符合授予条件的 34名激励对象授予192.7万股限制性股票。
董事张朋、尹建桥、兰海涛为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了本议案。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年5月 14日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—021
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第六次会议通知于2017年5月26日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2017年6月6日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、会议表决情况
会议通过了以下议案，并同意将议案（1）和议案（2）提交 2017年第二次临时股东大会审议批准：
一)非关联交易事项
董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下非关联交易事项：
（1）、关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
董事会认为:本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益。被担保企业为公司合并报表范围内的控股子公司，是公司利润的主要来源，经营稳健、资信状况良好,具有良好的偿债能力，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2017－022的《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》。
（2）、关于调整公司独立董事津贴的议案
根据公司实际情况，综合考虑公司业务发展情况、经营规模、所在地区的经济发展水平等因素，拟自2017年1月1日起对公司独立董事津贴进行调整：由每人每年7万元(含税)调整为8万元(含税)。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（3）、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2017年 6月 26日召开公司 2017年第二次临时股东大会，详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为 2017
－024的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
二)关联交易事项
表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余5位非关联董事表决，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下关联交易议案：
（4）、《关于厂房租赁的关联交易议案》
该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。
详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2017－023的《关联交易公告》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2017年6月 8日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的独立意见；
经审阅相关资料：四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）为公司全资子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们作为公司独立董事，一致同意公司为安德科技提供额度为不超过人民币1100万元（含本数）银行贷款或授信的担保。
独立董事：付国章、刘莹、冯华
江西华伍制动器股份有限公司 2019年10月 25日