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北京千方科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易相关事项的事前认可意见
鉴于北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整，宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）（以下简称“人保远望”）不再作为本次交易的交易对方参加本次交易，其持有交智科技有限公司（以下简称“交智科技”、“标的公司”）的4.6798%股权亦不再作为本次交易的交易标的参加本次交易。方案调整后，公司拟向交智科技除公司及人保远望以外的其他股东，即北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）、芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）、北京慧通联合科技有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮通过发行股份的方式购买其合计持有交智科技92.0435%的股权（以下简称“发行股份购买资产”），并向不超过 10名特定合格投资者非公开发行股份募集配套资金不超过60,000.00万元（以下简称“募集配套资金”，与发行股份购买资产以下合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司的《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司本次重大资产重组相关文件，现就公司本次重大资产重组事宜发表事前认可意见如下：
股东大会对董事会的授权，我们同意公司董事会对本次交易方案进行调整。
2、公司董事会就上述事宜事前通知了我们，并提供了相关资料，以及进行了必要的沟通。
3、根据相关规定，本次重大资产重组方案调整不构成重大调整，且调整后的方案切实可行并符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展及公司全体股东的利益。
4、鉴于本次交易方案调整，按照公平、合理的原则公司与调整前的交易对方拟签署《<发行股份购买资产协议>之解除协议》，并与调整后的交易对方签署新的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案调整后具备可行性和可操作性。
5、本次交易方案调整后，并未影响本次交易方案调整前出具的审计报告、评估报告的客观性及定价的公允性及合理性。本次交易方案的调整不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
6、我们同意公司将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。因本次交易构成关联交易，在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
基于上述，我们同意将本次交易方案调整涉及的审议事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
慕丽娜 黄峰 陈荣根
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2018-021广联达科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕及终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年3月24日、2015年4月24日召开第三届董事会第七次会议及2014年度股东大会，审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托德邦证券股份有限公司设立“德邦-广联达1号定向资产管理计划”（以下简称“广联达1号资管计划”）进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。具体内容详见公司于2015年3月26日及2015年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
一、第一期员工持股计划的购买情况
截至2015年7月2日，广联达1号资管计划已完成目标股票购买，购买均价为25.21元/股，购买数量为3,725,000股，占公司总股本的比例为0.33%。广联达1号资管计划锁定期为12个月，存续期为36个月，自公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划名下时（即2015年7月3日）起计算。据此，公司第一期员工持股计划于2018年7月3日到期届满。具体情况详见公司2015年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-033）。
二、员工持股计划出售情况
截至2018年7月4日，公司第一期员工持股计划“德邦-广联达1号定向资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出股票3,725,000股。
根据公司第一期员工持股计划方案的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-077杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 6月 22日，公司子公司花漾年华旅居置业（湖州）有限公司以 135,100万元竞得湖州市太湖度假区长田漾单元 TH-06-03-02地块，该地块位于湖州市太湖旅游度假区长田漾单元，南侧为同心路，西侧为弁山大道，北侧、东侧为规划道路。土地用途为城镇住宅用地[居住用地（设配套公建）]，土地年限为住宅 70年、商业 40年，出让面积 136206平方米，容积率1.0-1.1。
花漾年华旅居置业（湖州）有限公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定在 5个工作日内与湖州市国土资源局签署《成交确认书》。
备查文件：竞得入选人通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十二日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号:〔2019〕058号华明电力装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策，财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；
（2）非货币性资产交换的会计政策，财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策，本次变更后，公司将按照财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定执行。
（2）非货币性资产交换的会计政策，本次变更后，公司按照财政部于2019
年5月9日修订印发的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
上述关于财务报表格式调整从 2019年度中期财务报表开始执行，非货币性产交换会计政策变更于发布日开始执行。
5、审批程序
公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股东大会进行审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：（1）资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；（3）资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）资产负债表取消“发放贷款和垫款”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目，新增“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”项目；（5）资产负债表新增“使用权资产”“租赁负债”项目；（6）利润表新增“信用减值损失”项目；（7）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；（8）现金流量表项目，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；（9）所有者权益变动表，新增“其他权益
工具持有者投入资本”项目。
2、非货币性资产交换的会计准则变更。
修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：（1）明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；（3）以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及于 2019年5月9日印发《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十五次会议决议》
2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年8月27日
江苏中超控股股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对第三届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见：
在审慎阅读了公司《关于拟提名史俊棠先生为公司第三届董事会独立董事
的议案》之后，在充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景的基
础上，我们认为：
1、本次董事会提名的独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，认为其任职资格符合担任上市公司独立董事
的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。任职资格合法，不存在损害公司及其
他股东利益的情况。
2、同意将本次提名独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议
后提交股东大会审议。
独立董事：鲁桐史勤吴燕
二〇一七年一月二十四日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-099福建三钢闽光股份有限公司
关于本次发行股份购买资产暨关联交易获得
福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 11月 27日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）接到控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）的通知，三钢集团的控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）已于 2017年 11月 27日收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建省国资委）印发的《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买福建三安钢铁有限公司100%股权方案的批复》（闽国资运营【2017】235号），福建省国资委原则同意三钢闽光本次发行股份购买福建三安钢铁有限公司100%股权的方案。批复主要内容如下：
“一、原则同意你司控股子公司福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）控股的上市公司福建三钢闽光股份有限公司（股票代码：002110，以下简称三钢闽光）本次发行股份购买福建三安钢铁有限公司100%股权的方案。
二、本次方案实施后，三钢集团仍为三钢闽光控股股东。请
你司指导三钢集团持续关注三钢闽光股权变动情况和董事会席位安排，维护国有股权的控股地位。
三、请你司指导国有股东按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进上市公司健康发展。并请你司在本次发行股份购买资产完成后将有关情况报告我委。”
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，本次交易需在取得中国证券监督管理委员会的核准，以及其他政府有关主管部门核准、批准或同意（若需）后方可实施。
公司将于 2017年 11月 30日召开 2017年第四次临时股东大会审议本次发行股份购买资产暨关联交易方案等相关议案（公司召开本次股东大会的通知详见 2017年 11月 11日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》），并将在公司股东大会审议通过后向中国证券监督管理委员会申报，待中国证券监督管理委员会核准后方能实施。
公司将积极推进本次发行股份购买资产的相关工作，并根据相关工作的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
关于股权投资基金备案完成暨基金的进展公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-082广州视源电子科技股份有限公司
关于股权投资基金备案完成暨基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 6日，经广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长审批同意，公司与广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广州凯得金融控股股份有限公司作为有限合伙人，以新增入伙的方式参与设立广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金规模3亿元（人民币元，下同），公司以自有资金出资 9,000万元，所认缴的出资额占增资后的基金出资总额比例为30%。基金现已完成工商变更登记和资金募集。上述具体内容详见公司分别于2019年 9月7日、2019年 9月 16日和2019年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2019-066）、《关于股权投资基金完成工商变更登记暨基金的进展公告》（公告编号：2019-070）和《关于股权投资基金募集完成暨基金的进展公告》（公告编号：2019-073）。
近日，公司收到基金的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》。基金备案具体情况如下：
基金名称：广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广州开发区城市发展基金管理有限公司
托管人名称：中国民生银行股份有限公司
备案编码：SJE960
关于股权投资基金备案完成暨基金的进展公告备案日期：2019年 10月28日
公司将严格按照相关法律法规的要求，对该基金的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2017-049张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会会议通知于2017年7月25日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年8月10日（星期四）8:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月10日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年8月9日15:00至2017年8月10日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长邬品芳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
场表决的股东及股东代表共 9人，代表股份 92,977,500股，占公司总股本的19.6194%；参加网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份5,100股，占公司总股本的0.0011％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9人，代表股份413,400股，占公司总股本的0.0872%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所孙文律师、余鸿律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、逐项审议通过《关于换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举邬品芳先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数 92,977,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 408,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4391%。
1.2选举黄锋先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数 92,977,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 408,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4391%。
1.3选举周伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数 92,977,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 408,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4391%。
1.4选举李欣先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数 92,977,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 408,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4391%。
2、逐项审议通过《关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.1选举许敬东先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 92,977,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 408,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4391%。
2.2选举刘伦善先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 92,977,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 408,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4391%。
2.3选举汪激清先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 92,977,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 408,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4391%。
3、审议通过《关于换届并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》表决结果：同意股份数 92,982,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 413,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4445%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
4、审议通过《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》
表决结果：同意股份数 92,982,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 413,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4446%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00000%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：孙文、余鸿
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2017年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年8月10日
中房地产股份有限公司
2015年度报告有关事项的独立董事意见
一、对公司内部控制自我评价的意见
公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。根据内部控制缺陷的认定标准，公司对报告期内部控制情况进行了认真的自我评价。
我们认为，公司《2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。
二、对公司对外担保的独立意见
根据公司提供的资料，我们了解到报告期内公司存在以下对外担保事项：
1、因项目开发建设需要，公司控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司于 2014年度外部融资 15,000万元，该项借款由本公司提供连带责任担保，并由嘉润公司提供反担保。截止本报告期末，该
项担保责任尚已履行完毕，该项担保未逾期。
2、因项目开发建设需要，公司控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向昆仑信托有限责任公司贷款 32,000万元，我公司为此笔贷款提供连带责任担保。截止本报告期末，该项担保责任尚未履行完毕，该项担保未逾期。
截止本报告期末，公司尚未履行完毕的担保责任总额为 32,000万元，占公司 2015年度净资产的18.72%。截止报告期末,公司没有逾期担保的情况，没有涉及诉讼和仲裁的对外担保。我们认为上述担保事项符合相关法律法规和公司《章程》规定，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
三、2015年度利润分配事项的独立意见
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》根据公司《章程》等相关规定，考虑到公司 2016年度对现金的需求及公司实际的现金流情况，公司 2015年度利润分配预案为：按年末总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送 0.2元（含税）现金红利，共派送现金红利 5,943,877.70元。剩余未分配利润 96,632,190.36元结转至下一年度。我们认为以上利润分配预案在综合考虑回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况基础上提出，有利于公司生产经营的正常进行和长期发展需要，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意上述利润分配预案。
四、关于控股股东及其它关联方资金占用情况的独立意见
经审核公司 2015年度财务报告及瑞华会计师事务所审计结果：报告期内，公司未向控股股东及其它关联方提供资金。
我们同意瑞华会计师事务所关于控股股东及其它关联方资金占
用情况的审计结果。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
二○一六年三月十六日
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2016年 7月 28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年7月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2016年 7月 27日（T+1日）在深圳市红荔西路上步工业区 10栋 2楼主持了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定
价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|4969 6969 8969 0969 2969|
|末“5”位数|21015 71015|
|末“6”位数|057000|
|末“7”位数|6173120 8173120 0173120 2173120 4173120|
|末“8”位数|56639471 76639471 96639471 16639471 36639471 6794758717947587|
|末“9”位数|216175536|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有139,734个，每个中签号码只能认购 500股幸福蓝海影视文化集团股份有限公司A股股票。
发行人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2016年7月28日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-035黄山永新股份有限公司
关于回购股份比例达到2%的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 3日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议及2018年12月 20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2019年1月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，上述内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年8月6日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为10,072,435股，约占公司目前总股本的2.00%，最高成交价为 7.59元/股，最低成交价为 6.47元/股，支付总金额为 70,069,068.36元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《实施细则》及《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》的相关要求，对照《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：
1、未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年1月3日）前五个交易日公司股票累计成交量为15,746,442股，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过15,746,442股的25%，即 3,936,610股。期间公司每五个交易日回购股份数量未超过3,936,610股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一九年八月七日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-38
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第九次会议通知于 2017年 10月 30日发出，会议于 2017年 11月 9日上午 11:00在贵阳市宝山北路 213号久联华夏 16楼会议室召开，应出席会议的监事 4名，实际出席会议监事 4名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
审议通过了《关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限的议案》；（同意 4票、反对 0票、弃权 0票）。
公司监事会认为：本次控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，不会损害中、小股东的利益，本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中进行了回避。我们同意将公司控股股东提出的进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期
限事项提交股东大会审议。
特此公告！
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会 2017年 11月 10日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-3徐州燃控科技股份有限公司2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 12月 31日
2.预计的业绩：基本持平
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|项 目|本报告期2014年1月1日-2014年12月31日|上年同期2013年1月1日-2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变动：-10%至10%|盈利：4634.00万元|
||盈利：4170.60 万元-5097.40万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比基本持平。
（二）报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额预计为 1500万元至 1800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2014年度业绩的具体数据将在公司 2014年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
徐州燃控科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2016-018江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于2016年7月14日召开公司第六届董事会第十九次会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于股权置换暨关联交易的议案》
公司将所持参股子公司江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司24.67%股权价格859.69万元，与江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”）所持全资子公司苏州盛泽云纺城电子商务有限公司100%股权价格874.76万元进行置换，价格差额15.07万元以现金方式予以补足。
由于丝绸集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易尚需取得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会等主管部
门批准方可实施。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事计高雄先生、施斌峰先生在丝绸集团任职回避本次表决。
本议案已获独立董事事先认可，独立董事发表了表示同意的独立意见。
《关于股权置换暨关联交易的公告》（公告编号：2016-019）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于制定<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《投资管理制度》同时在巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《独立董事关于股权置换暨关联交易的独立意见》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2016年 7月 14日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-014江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项
中国证监会并购重组委审核意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月19日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开的 2019年第 9次工作会议审核，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同中介机构进行了认真研究和逐项落实，并对所涉及的事项进行了补充披露和发表意见，具体内容详见与本公告同日披露的《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－026
国元证券股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000728，证券简称：国元证券）自2016年6月8日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司刊登相关公告后复牌。公司债券（债券代码：112186，债券简称：13国元01；债券代码：112187，债券简称：13国元02）不停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于新疆中泰化学股份有限公司
对外担保事项的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中泰化学拟向下属公司提供担保事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、中泰化学拟为下属公司提供担保的基本情况
中泰化学全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）为保证2014年经营需要，拟向银行申请综合授信额度共计22,000万元，具体如下：
1、中泰矿冶拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000万元综合授信，用于其生产经营周转，期限一年，由中泰化学提供保证担保，利率以与银行签订的合同为准。
2、中泰进出口拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2,000万元综合授信，用于其生产经营周转，期限一年，由中泰化学提供保证担保，利率以与银行签订的合同为准。
二、保荐机构核查意见
1、截至2014年8月20日，中泰化学担保总额为547,000万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的64.67%，其中对子公司担保余额合计为 546,000万元。中泰化学本次拟为中泰矿冶、中泰进出口提供保证担保金额22,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的2.54%。
化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。
3、中泰化学拟为中泰矿冶、中泰进出口提供担保事项已经公司五届十一次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，本保荐机构对中泰化学本次拟为中泰矿冶、中泰进出口提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙树军 崔洪军
东方花旗证券有限公司
广东精艺金属股份有限公司
控股股东及其他关联方资金往来的专项审核报告
广会专字[2016]G15042770035号
关于广东精艺金属股份有限公司与
控股股东及其他关联方资金往来的专项说明
广会专字[2016]G15042770035号广东精艺金属股份有限公司：
我们接受委托，对贵公司截至2015年12月31日之会计年度的财务报表进行审计，并出具了“广会审字[2016]G15042770013号”审计报告。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附件：广东精艺金属股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：王韶华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李伟
中国 广州 二○一六年三月十六日
附表:
广东精艺金属股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
资金占 资金占用 占用方与上市公司的上市公司核算 2015年期初 2015年度占用 2015年度偿还 2015年期末 占用形成占用性质用方类别 方名称 关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - -附属企业
小计 - - - - -
广东精艺销售
有限公司
公司控制的子公司 其他应收款 10,427 31,820 15,111 27,136 往来款 非经营性占用佛山市顺德区
上市公司的子
精艺万希铜业
公司控制的子公司 其他应收款 30 123 137 16 往来款 非经营性占用公司及其附属
有限公司
芜湖精艺铜业
企业
有限公司
公司控制的子公司 其他应收款 10,626 8,903 1,803 17,726 往来款 非经营性占用飞鸿国际发展
有限公司
公司控制的子公司 其他应收款 4 3 - 7 往来款 非经营性占用小计 - 21,087 40,849 17,051 44,885
关联自然人及
- - - - - - - - -其控制的法人
小计 - - - - - - -佛山市顺德区
其他关联人及
精艺动力科技
联营企业 其他应收款 5 - 5 - 往来款 非经营性占用其附属企业 有限公司
小计 - - - - -
总计 - 21,092 40,849 17,056 44,885
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-015
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年2月12日，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》，经事后审查，发现由
于工作人员疏忽，公告部分内容有误，针对上述事项，现更正公告如下：
更正前：2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|朱汉梅|合计持有股份|41,362,284|16.57|40,362,284|16.17|
||其中：无限售条件股份|41,362,284|5.13|40,362,284|16.17|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

更正后：2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|朱汉梅|合计持有股份|41,362,284|16.57|40,362,284|16.17|
||其中：无限售条件股份|41,362,284|16.57|40,362,284|16.17|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。以上工作失误给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
金圆环保股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对《金圆环保股份有限公司关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见：
本次开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率风险，在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行外汇套期保值，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。
我们认为，青海互助开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司子公司本次开展外汇套期保值业务。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
二、对《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的
议案》的独立意见：
本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》的有关规定。我们认为，公司子公司本次开展商品期货套期保值业务符合其发展需求，董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司子公司本次开展商品期货套期保值业务。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。
三、对《金圆环保股份有限公司关于制订外汇套期保值业务管理制度的议
案》的独立意见：
公司本次制订《外汇套期保值业务管理制度》的相关审批程序、《外汇套期保值业务管理制度》的各项条款均符合相关法律、法规、《公司章程》等的有关规定。公司本次制订《外汇套期保值业务管理制度》为公司在开展外汇套期保值业务时强化内部控制、落实风险防范措施、提高规范化管理水平提供了制度保障，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司本次制订《金圆环保股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
独立董事：俞乐平、尹大强、何品晶。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事，认真阅读了相关会议材料，经讨论后对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于收购浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、本次公司拟收购浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司部分暨关联交易的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第五届董事会第十八次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法定程序。
2、本次收购股权目的在于公司实施实业+投资的战略，有利于快速推进转型升级；通过收购银行股权，有利于公司丰富业务线，打造新的利润增长点，实现可持续发展。
3、本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，参照审计报告净资产定价，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
独立董事：
宁亚平 吕福新 刘斌