Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江乔治白服饰股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一章总则
第一条为规范浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票业务，保护股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、公司章程以及其他有关规定，制订本细则。
第二条本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指利用网络与通信技术，为股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。
第三条股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
第五条公司使用深圳证券交易所提供的股东大会网络投票服务，其他网站所提供的网络投票服务，公司不予认可。
第二章网络投票的准备工作
第七条公司股东大会须采用网络投票，应当在网络投票首日的三个交易日之前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第八条公司股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开。
第九条通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第十条股东进行网络投票的具体规定如下：
（一）买卖方向为买入；
（二）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。
对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 3为选举董事，则 3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；
（三）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（四）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（五）股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号为 100（申报价格为 100.00元）。
（六）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第十一条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。
第十二条股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所股东服务密码”。
第十三条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十四条股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章股东大会表决结果及决议
第十五条股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
第十六条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第十七条股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十八条在交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。。
系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司可在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。股东大会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可予以公布。在正式公布表决结果前，公司应当保证自身并要求公司主要股东和股东大会网络投票的网络服务方对投票表决情况承担保密义务。
第二十条公司董事会、独立董事可以通过能够提供相应服务的股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。
第二十一条股东可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。
第二十二条公司聘请的股东大会见证律师，应当比照《上市公司股东大会规则》的规定，对股东大会网络投票有关情况出具法律意见。公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果，按照有关规定进行披露。
第六章附则
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律，法规、规范性文件和公司
章程的规定执行。本细则如与国家今后修改、颁布的法律、法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十四条本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条本细则自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
浙江乔治白服饰股份有限公司 2014年10月27日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-001威创集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日召开的第四届董事会第十八次会议及2018年7月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司以自有资金不超过人民币 10,000万元（含10,000万元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币 11.95元/股（含）。回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过 12个月。具体内容详见于 2018年 8月 1日公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《回购股份报告
书》（公告编号：2018-046）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司以集中竞价方式回购股份数量累计 5,730,220股，占公司总股本的0.63%，其中最高成交价为 5.48元/股，最低成交价 4.95元/股,累计支付的总金额为29,999,484.26元（含交易费用）。
公司后续将按照《回购股份报告书》及结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2019年1月3日
巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议
聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员,经向有关部门和人员询问有关情况后,基于独立判断立场，现就上述事项发表如下独立意见：
一、公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；
二、公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所具备的能力，未发现有《公司法》第146条规定的情况以及有法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止任职的情况，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》等内控制度的有关规定。
三、同意公司第六届董事会第一次会议对拟聘任高级管理人员的相关议案进行表决。
独立董事：张宪民
杨敏兰
黄家耀
二○一七年一月二十日
创维数字股份有限公司
独立董事2016年度履行职责情况
创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”、“本公司”、“公司”）第九届董事会现有三名独立董事：王兴军、鞠新华、尹田。
各位独立董事经本公司2014年第一次临时股东大会选举产生。
报告期内，本公司3名独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信勤勉的履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及中小股东的利益。做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。具体履职情况如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开了9次董事会决议，5次专门委员会,3次股东大会。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||董事会||||专门委员会||||股东大会|||
||||应参加次数||实参加次数||应参加次数||实参加次数||应参加次数||实参加次数|
|王兴军||9||9||4||4||3||2||
|鞠新华||9||9||5||5||3||2||
|尹田||9||9||3||3||3||2||

二、作为董事会专门委员会委员履职情况
1、审计委员会履职情况
第九届董事会审计委员会由五名董事组成，其中三名为独立董
事，主任委员由鞠新华先生担任。根据中国证监会、深圳证券交易所
有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年度和半年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能：
（1）在年报编制过程中，认真阅读了公司2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了公司2016年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；在大华会计师事务所出具2016年度审计报告后，再一次审阅了公司2016年度财务报表，并对财务报告进行了表决，就公司年度财务报告和审计报告形成以下意见：“对会计师事务所出具的公司2016年度审计报告没有异议，经会计师审计后的财务报告中，会计信息真实可靠，内容完整，能够真实、全面反映公司2016年度的财务状况和经营情况。”
（2）在半年报编制过程，对财务报表进行了审阅。
（3）日常工作中，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
2、薪酬与考核委员会履职情况
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董
事，主任委员由尹田先生担任。
报告期内，薪酬与考核委员会对2016年度公司高级管理人员所披
露薪酬情况进行了审核，认为公司有关高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。
3、战略委员会
战略委员会由七名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由杨东文先生担任。
报告期内，战略委员会召开了两次会议，对以发行股份及支付现金方式收购创维液晶器件（深圳）有限公司100%的股权的进行了事前审核、把关，在交易完成后，对重组事项进行了总结，有利于决策科学性，提高了重大投资决策的效益和质量。
4、提名委会员履职情况
提名委会员由由五名董事组成，其中三名为独立董事，主任委员由王兴军先生担任。
报告期内，董事、监事、高管未发生变动，提名委会员会报告期内未召开相关会议。
三、独立董事发表独立意见情况
报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。
（1）2016年 1月 12日，在公司第九届董事会第十次会议上，对于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项、评估机构或者估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性、股东鹰潭市鹏盛投资有限公司拟将其持有的公司股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关承诺的事项、关联交易事项、为子公司提供担保
的事项、调整独立董事津贴的事项、调整非独立董事津贴的事项等发表了独立意见。
（2）2016年3月23日在公司第九届董事会第十一次会议上，对公司2015年度利润分配预案、公司与关联方资金往来和公司对外担保情况、2016年日常关联交易预计情况、2015年度内部控制自我评价报告、续聘公司2016年度外部审计机构、 2015年公司董事监事高级管理人员薪酬、公司使用自有资金投资理财产品暨关联交易、公司利润补偿协议执行情况的说明、签署《盈利预测补偿协议之补充协议》的事项等发表了独立意见。
（3）2016年5月23日在公司第九届董事会第十三次会议上，对公司委托理财、确认2015年关联交易、2015年度公司采用DDU/DDP贸易方式的销售收入的确认等事项发表了独立意见。
（4）2016年7月20日在公司第九届董事会第十四次会议上，对公司新增2016年度日常关联交易额度的事项发表了独立意见。
（5）2016年8月18日在公司第九届董事会第十五次会议上，对完善公司会计政策、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
（6）2016年11月28日在公司第九届董事会第十七次会议上，对新增2016年度日常关联交易额度、开展远期外汇业务等事项发表了独立意见。
（7）2016年12月28日在公司第九届董事会第十八次会议上，对公司与控股股东发生日常关联交易事项发表了独立意见。
四、独立董事保护投资者权益方面所做的工作
2016年，独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开董事会或股东大会时间，与大华会计师事务所审计师沟通了解公司财务审计情况，到公司了解公司国内外经营及增值服务运营情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
独立董事严格按照相关法律法规，勤勉尽责，在工作中保持客观独立，在重大决策上积极负责地参与，对推动公司规范运作、改进经营管理、健全内部控制制度等相关方面发挥了应有的作用，维护了公司及全体股东的利益。
五、独立董事履行独立董事职责的其他情况
（1）无提议召开董事会的情况；
（2）无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
特此报告！
独立董事：王兴军、鞠新华、尹田
2017年 3月 15日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-004保龄宝生物股份有限公司
关于获得专利证书的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得三项发明专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类别|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|小 麦 为 原料 联 产 结晶 果 糖 与果 葡 糖 浆及 小 麦 淀粉 制 备 方法|发明|ZL 2013 1 0096113.1|2013．3．25|20年|第1333164号|
|一 种 月 饼专 用 糖 浆制备方法|发明|ZL 2012 1 0560670.X|2012．12．21|20年|第1336144号|
|淀 粉 糖 生产 中 的 废水 回 收 方法|发明|ZL 2012 1 0317815.3|2012．8．31|20年|第1336238号|

上述专利权人为保龄宝生物股份有限公司，以上发明专利的获得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-017
荣安地产股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）函告，获悉荣安集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|荣安集团|是|22650|2016年3月11日|临商银行股份有限公司宁波分行|14.84%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，荣安集团持有公司股份 1,525,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的47.93%。其所持有公司股份累计被质押 669,300,000股，占其所持有本公司股份总数的43.86%，占公司总股本的21.02%。
二、备查文件
证券解除质押登记证明。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-042浙江爱仕达电器股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不超过 1.56亿元，回购价格不超过 13元/股，回购股份数不超过 1200万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。并于 2018年 3月 15日披露了《回购报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江爱仕达电器股份有限公司回购股份的法律意见书》。
上述事项具体内容详见2018年 2月8日、2018年3月2日、2018年 3月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将回购进展情况公告如下：
截至2018年5月8日，公司累计回购股份数量 3,975,699股，占公司总股本的1.13%，最高成交价为11.90元/股，最低成交价为10.75元/股，支付的总金额为45,067,063.41元（含交易费用）。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月九日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－038
南京红太阳股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚处于论证阶段且存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：红太阳，股票代码：000525）自 2014年 11月 10日(星期一)开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将在有关事项确定后及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年十一月十日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-023贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于2014年4月11日申请停牌，于2014年4月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-010），公司股票自2014年4月11日起停牌，并于2014年4月24日、2014年5月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，公司、交易方及聘请的中介机构分别签订了保密协议，目前正在对重组标的资产进行尽职调查、审计和评估，积极推进本次重大资产重组工作。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需要向有关方面进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，短时间难以完成。
为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2014年5月12日起继续停牌，延期至2014年7月10日复牌并披露相关公告。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。如公司未提出再次延期复牌申请且公司未能在2014年7月10日公告重组相关内容的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。继续停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次该事项的进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－063
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2016年年度权益分派方案已获 2017年 6月 6日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 6月 6日召开的 2016年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司总股本 534,604,028股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），共计分配现金股利 106,920,805.60元。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2016年度股东大会审议的议案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 534,604,028股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴
税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 8月 3日，除权除息日为： 2017年 8月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 8月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年 8月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市九华北路 8号
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询联系人：姜鸿文
咨询电话： 0553-5315978
传真电话： 0553-5315978
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第 19次会议决议；
3、公司 2016年年度股东大会决议。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
北京市环球（深圳）律师事务所
关于
创维数字股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
2019年第一次临时股东大会之法律意见书北京市环球（深圳）律师事务所
关于创维数字股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
致：创维数字股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受创维数字股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《创维数字股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第十届董事会第十次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于2019年1月10日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会的会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2019年1月25日下午15时在深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新
2019年第一次临时股东大会之法律意见书闻中心召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月25日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共78人，共计持有公司有表决权股份814,006,571股，占公司股份总数的75.7848%，其中：1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共53人，代表公司有表决权股份753,404,740股，占公司股份总数的70.1427%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 25人，代表公司有表决权股份60,601,831股，占公司股份总数的5.6421%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。.
除上述股东及股东代理人外，出席/列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员和召集人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2019年第一次临时股东大会之法律意见书三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1、《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东深圳创维-RGB电子有限公司、创维液晶科技有限公司、应一鸣、施驰、刘棠枝、张知已回避表决。
表决情况：同意151,563,177股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9934%；反对10,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0066%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
【以下无正文】
【本页为北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书之签署页，无正文】
本法律意见书正本三份，无副本。
北京市环球（深圳）律师事务所（章） 经办律师：
负责人：__________________ __________________
李琤 文丹微
__________________
于传淼
北京荣之联科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表以下独立意见：一、关于计提资产减值准备的独立意见
经审查，公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。因此，同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于解聘部分高级管理人员的独立意见
公司在 2019年进行了组织结构调整，为配合公司经营团队调整、提高管理效率，公司董事会遵循精简高效的原则，对高级管理人员的数量和结构进行相应调整，解聘朱斌先生、吴烜先生、罗力承先生、丁洪震先生、Wu Huan先生、张春辉先生、韩炎先生、程尧先生的副总经理职务，解聘的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司董事会解聘前述高级管理人员。
（以下无正文）
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-098
西安天和防务技术股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开公司第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理贺增林先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任彭博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（彭博先生简历附后）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
附件：
公司相关高级管理人员简历
彭博先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，
2017年5月加入西安天和防务技术股份有限公司。曾任盈德气体集团有限公
司（02168.HK）下属子公司张家港盈德气体有限公司运营总监、铜陵盈德
气体有限公司副总经理、重庆大安盈德特种气体有限公司副总经理、盈德投
资（上海）有限公司主任、投资总监，南昌逸景营地投资有限公司执行董事、
总经理，众合创业投资管理有限公司项目经理。现任公司控股子公司西安天
益太赫兹电子科技有限公司董事。兼任上海睿珏投资管理有限公司监事，西
藏盈德创业投资有限公司执行董事、总经理。
截至日前，彭博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭博先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规
定的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职条件。
河南四方达超硬材料股份有限公司
独立董事关于选举独立董事的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，基于独立判断的立场，对公司董事变更的事项，发表如下独立意见:
由于公司独立董事赵志军先生申请辞去公司独立董事职务，董事会提名蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事候选人。我们认为:
1.公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2.经充分了解本次提名的独立董事候选人蔡曼莉女士的职业、学历、职称、工作经历等情况，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。
3.独立董事候选人蔡曼莉女士具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。
我们同意《关于选举公司独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。
独立董事：赵志军、赵虎林、李树盛2019年1日31日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-058
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2015年5月15日召开了2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，公司于近日完成了有关工商变更登记手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。
本次企业法人营业执照变更事项共一项，具体如下：
|||
|-|-|
|变更事项|经营范围|
|变更前|设计、加工、制造：照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备；航空电子设备、无人驾驶航空器、智能玩具及其应用的技术开发、生产，无线电数据传输系统；承接：水处理工程、空气处理工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。|
|变更后|设计、加工、制造：LED照明产品及配件、照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、开关电器、LED 显示屏、LED应急照明产品、LED 防爆照明产品；航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、智能玩具及其应用的技术开发、生产；承接、设计、施工：水处理工程、空气处理工程、|

||
|-|
|城市及道路照明工程、亮化景观照明工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易、合同能源管理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年6月 11日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-023成都市路桥工程股份有限公司
股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 12日接到公司持股5%以上股东四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下简称“道诚力公司”）通知，获悉道诚力公司将其所持有的本公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|四川省道诚力实业投资有限责任公司|是|23,100,000|2018年3 月 9日|2019年3 月 8日|首创证券有限责任公司|40.10%|融资|

2、股东股份累计被质押情况
道诚力公司持有公司股份 57,600,000股，占公司总股本7.81%。截至本公告发出日，道诚力公司已累积质押公司股份 23,100,000股，占其持有公司股份总数的40.10%，占公司总股本3.13%。
二、备查文件
股份质押明细表
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年三月十二日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-013威海光威复合材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司于2017年8月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1494号），以公开方式发行人民币普通股（A股）9,200万股，发行价格 11.26元/股，募集资金总额为人民币 1,035,920,000元。扣除各项发行费用 89,432,019.25元，实际募集资金净额为人民币 946,487,980.75元，上述募集资金已于 2017年 8月 29日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017年 8月 29日出具了信会师报字[2017]第ZA90391号《威海光威复合材料股份有限公司验资报告》。
公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|序号||项目名称|||||
|||||（万元）||（万元）|
|1|军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目||47,028.13||42,000.00||
|2|高强高模型碳纤维产业化项目||27,144.56||25,500.00||
|3|先进复合材料研发中心项目||23,805.00||21,148.80||
|4|补充营运资金||7,161.52||6,000.00||
||合计||105,139.21||94,648.80||

公司本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目
进展情况分期投资建设。本次募集资金到位前，公司根据项目实际需要，使用银
行贷款、自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已支付的银行贷款、自筹资金。
如果实际募集资金不足以完成上述投资计划，不足部分由公司自筹解决。
二、募集资金置换先期投入的实施
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于威海光威复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA90412号），截至2017年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币96,574,222.90元。具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|预先投入金额(元)|
|高强高模型碳纤维产业化项目|96,574,222.90|

在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为了保证项目的正常进度，符合公司经营发展的需要。到位后以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金96,574,222.90元，是为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，与发行申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
三、相关审核、批准程序及专项意见
1、公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金96,574,222.90元置换预先投入募投项目自筹资金96,574,222.90元。
2、公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。
3、独立董事意见：本次以募集资金人民币 96,574,222.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《威海光威复合材料股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》认为：“公司管理层
编制的截至2017年8月31日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并与实际情况相符。”
5、保荐机构认为：光威复材本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已经光威复材董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联合证券同意光威复材实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
一、备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、威海光威复合材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于对第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于威海光威复合材料股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见；
5、威海光威复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（信会师报字[2017]第ZA90412号）。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-022青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
办理银行授信提供担保的公告
本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大本公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）生产经营需要，兴业汽配拟申请银行授信办理银行短期借款不超过 7,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与光大银行青岛即墨支行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业汽配办理银行授信提供不超过4,200万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
成立日期：二零零三年九月十九日；住所：日照市北环路中段南侧（市高科园科技路西）；法定代表人姓名：刘国平；注册资本：300万美元；主营业务：汽车、农用车横梁总成、连接板、支撑板、纵梁、车架总成件的生产、销售。本公司持有兴业汽配60%的股权。
2、股权结构
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2013年12月31日兴业汽配的财务指标：
资产总额：51,897.88万元
负债总额：30,772.95万元
（其中银行贷款总额 17,000.00万元：流动负债总额 30,772.95万元：）
净资产：21,124.93万元
营业收入：45,367.86万元
利润总额：4,356.39万元
净利润：4,208.54万元
或有事项涉及的总额：截止 2013年 12月 31日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
（2）截止2014年3月31日兴业汽配的财务指标：
资产总额：62,144.90万元
负债总额：39,638.17万元
（其中银行贷款总额：23,000.00万元，流动负债总额：39,638.17万元）
净资产：22,506.73万元
营业收入：13,587.98万元
利润总额：1,605.16万元
净利润：1,381.81万元
或有事项涉及的总额：截止2014年3月31日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过4,200万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
1．为节约财务费用，提高资金使用效率，扩大生产经营，提高控股子公司的盈利水平，兴业汽配拟通过银行授信办理银行短期借款用于补充流动资金。公司按照持股比例为兴业汽配提供不超过 4,200万元的担保，可基本满足其生产经营的需要。
2．根据本公司和兴业汽配的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于兴业汽配获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及控股子公司的整体利益。兴业汽配经营状况正常，盈利前景良好，公司对其有控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司兴业汽配提供担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。同意上述担保。
3．公司持有兴业汽配60%的股权，本次兴业汽配的其他股东日照兴业集团有限公司同意按40%的比例为兴业汽配提供担保（不超过2,800万元），担保公平。
4．上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司的担保总额为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保人|公司持股比例|担保金额（万元）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|宁波泰鸿机电有限公司|65%|3,250|
|2|日照兴业汽车配件有限公司|60%|15,600|
|3|日照兴发汽车零部件制造有限公司|60%|5,400|
|4|湖北海立田汽车部件有限公司|80%|4,000|
|合计|||28,250|

截止2013年12月31日，公司经审计的净资产为139,958.36万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的20.18%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告
青岛海立美达股份有限公司董事会二○一四年五月二十日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-027山东地矿股份有限公司
关于 2019年度关联方提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据山东地矿股份有限公司（“公司”）2019年度业务发展和融资需求，经与关联方兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）友好协商，兖矿集团拟在本次划转股份过户后为公司 2019年度向融资机构融资时提供总额不超过人民币 5亿元担保，担保费1.5%/年，公司将按照实际担保金额及担保时间支付担保费用。
兖矿集团已与公司控股股东山东地矿集团有限公司（“地矿集团”）签署《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》（“《无偿划转协议》”），拟将地矿集团持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。《无偿划转协议》生效后，兖矿集团将成为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，兖矿集团构成公司关联方，本次担保构成关联交易。
2019年4月22日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年度关联方提供担保的议案》，关联董事张宪依、李培进、李天章、张立新已回避表决，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
（一）公司基本情况
|||
|-|-|
|名称|兖矿集团有限公司|
|统一社会信用代码|91370000166120002R|
|住所|邹城市凫山南路 298号|
|法定代表人|李希勇|

|||
|-|-|
|注册资本|776,920万元|
|企业性质|有限责任公司（国有控股）|
|成立日期|1996年3月 12日|
|经营期限|1996年3月 12日至长期|
|经营范围|以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；(以下仅限分支机构经营)：煤炭开采、洗选、销售；热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物(区内自备)运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|股权结构|山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股 70%、山东国惠投资有限公司持股 20%、山东省社会保障基金理事会持股10%|

（二）最近一期的主要财务数据：
截止2018年9月30日，兖矿集团净资产871.10亿元，2018年1-9月总收入1,890.03亿元，净利润14.65亿元，以上财务数据未经审计。
（三）关联关系情况说明
兖矿集团已与公司控股股东地矿集团签署《无偿划转协议》，拟将地矿集团持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。《无偿划转协议》生效后，兖矿集团将成为公司控股股东。相关情况请见公司于2019年1月31日披露的《重
大事项进展公告》（公告编号：2019-009）、2019年 3月 9日披露的《关于控
股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》（公告编号：2019-016）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，兖矿集团构成公司关联方。
（四）其他事项
兖矿集团不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
为满足公司经营发展和融资需要，关联方兖矿集团拟在本次划转股份过户后为公司在 2019年度向融资机构融资时提供总额不超过人民币 5亿元的担保，并按实际担保金额及担保时间收取1.5%年化担保费率的担保费用。
上述担保额度授权自股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。公司申请股东大会审议通过后，授权公司管理层在该额度内根据实际融资需求合理分配使用，签署具体担保合同，办理相关担保业务。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项，以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，担保费率参考兖矿集团对子公司提供担保的相关规定，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次关联交易对公司的影响
兖矿集团为公司融资提供担保，有利于公司融资的顺利进行，确保公司顺利获得经营发展所需资金，体现了兖矿集团对公司发展的大力支持，符合公司及全体股东的利益。
本次关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2019年初至公告日，公司与兖矿集团之间发生的关联交易累计3,200万元，均为公司向兖矿集团借款，利率4.35%/年。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对本次交易进行了事前审核并表示认可，并发表了独立意见，具体如下：
（一）公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见
我们认为兖矿集团作为公司关联方，公司接受兖矿集团担保属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序
公司接受兖矿集团担保是基于公司生产经营的实际需要，该事项经交易双方充分协商确定，担保费用的定价原则合理，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独
立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次关联交易事项议案的独立意见
经审核，我们认为关联方兖矿集团为公司提供5亿元担保额度是公司日常生产经营及融资所需，担保费用的确定公平、公正、合理，符合市场交易原则；本次担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
因此，我们同意公司接受关联方提供担保额度，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
八、备查文件
（一）第九届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项事前认可意见；
（三）第九届董事会第四次会议独立董事意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会2019年4月22日