Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-041号
海南海德实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月25日（周五）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年9月25日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月24日 15:00至2015年9月25日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事朱新民先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 15人，代表股份 42,433,984股，占公司有表决权总股份的比例为28.06％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 41,908.137股，占公司有表决权总股份的27.72%；网络投票的股东 13人，代表股份525,847股，占公司有表决权总股份0.34%。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
1.《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
其中赞成42,417,184股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成509,047股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.81%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.19%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.《关于公司重大资产出售的议案》
其中赞成42,417,184股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成509,047股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.81%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.19%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》
其中赞成42,417,184股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成509,047股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.81%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.19%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
4.《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
其中赞成42,417,184股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成509,047股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.81%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.19%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中赞成42,417,184股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成509,047股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.81%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.19%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
6.《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》其中赞成42,417,184股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成509,047股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.81%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.19%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
7.《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
其中赞成42,417,184股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成509,047股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.81%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.19%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
8.《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
其中赞成42,417,184股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成509,047股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.81%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.19%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
其中赞成42,417,184股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成509,047股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.81%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.19%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
山西祝融万权律师事务所律师弓建峰、牛惠兰出席了本次股东大会并出具了法律意见
书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月二十六日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-025深圳市得润电子股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年4月20日审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1．会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起实施。公司对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年12月25日，根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司对利润表新增的“资产处置收益”、“持续经营利润”行项目的可比期间比较数据进行调整。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3．变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月28日发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、和财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5．本次会计政策变更在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述准则和会计政策的主要影响如下：
（单位：人民币元）
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|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|合并报表受影响金额||
|||本年|上年|
|《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。同时对比较报表的列报进行了相应调整。|持续经营净利润|147,955,358.77|-13,447,282.25|
|根据《关于修订印发-般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目重分类至“资产处置收益”项目。同时对比较报表的列报进行了相应调整。|资产处置收益|517,697.38|-9,783.24|
||营业外收入|-714,405.62|-13,460.77|
||营业外支出|-196,708.24|-23,244.01|

以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润未造成影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，发表了如下独立意见：公司根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经认真审核，监事会认为公司依据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况，对公
司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策的变
更。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第三次会议决议；
2．公司第五届监事会第三次会议决议；
3．独立董事关于公司变更会计政策的独立意见。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一八年四月二十日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-002珠海英搏尔电气股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|536,230,469.57|407,600,208.25|31.56%|
|营业利润|96,584,094.16|66,413,407.42|45.43%|
|利润总额|96,496,632.15|75,778,685.25|27.34%|
|归属于上市公司股东的净利润|84,295,415.03|65,375,179.98|28.94%|
|基本每股收益（元）|1.31|1.15|13.91%|
|加权平均净资产收益率|27.17%|27.91%|-0.74%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|905,784,638.97|467,566,686.37|93.72%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|642,663,747.76|266,951,556.03|140.74%|
|股 本|75,600,000.00|56,700,000.00|33.33%|
|归属于上市公司股东的|8.50|4.71|80.47%|
|每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
3、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司实现营业总收入536,230,469.57元，比上年同期增长
31.56%；实现利润总额96,496,632.15元，比上年同期增长27.34%；实现归属于上市公司股东的净利润84,295,415.03元，比上年同期增长28.94%。
1、报告期内公司营业收入、营业利润增长较快的主要原因为：
本报告期内，公司围绕2017年度经营计划目标有序推进各项工作，积极发挥产品技术优势及市场优势，整合业务资源，拓展销售业务，调整产品销售结构,使公司主营业务较上年同期有一定幅度增长。
2、报告期末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产增速较快的主要原因为：
公司于2017年7月25日在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行1,890万股人民币普通股（A股），公司总股本由5,670.00万股增加到7,560.00万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
前次业绩预告情况：公司于2018年01月29日公告的《2017年度业绩预告》中披露：预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%-30%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017
年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并
盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-051|

北京华宇软件股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 2日发布了《关于发行股份购买资产停牌暨延期复牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司于 2015年 4月 10日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，抓紧对涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
中航光电科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东：
作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在2017年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公
司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2017年履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人出席了2017年度九次董事会、五次股东大会，参会情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|9|9|0|0|
|股东大会|5|2|0|0|

2017年度，本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成
票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人认真了解情况，核查资料，对公司以下事项发表独立意见：
1、2017年1月9日，对郭泽义先生辞去总经理职务事项发表了独
立意见。
2、2017年1月9日，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于聘任赵勇为公司总经理的议案》发表了独立意见。
3、2017年1月18日，对公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
4、2017年 3月 14日，对公司第五届董事会第七次会议审议的
《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《2016年度内部控制评价报告》，
在审阅会议文件及尽职调查后发表了独立意见。
5、2017年4月27日，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于聘任2017年度年审会计师事务所的议案》发表了独立意见。
6、2017年 8月 29日，对公司第五届董事会第九次会议审议的
《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》，在审阅会议文件及尽职调查后发表了独立意见。
7、2017年 10月 26日，对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于与航空工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议
案》、《关于会计政策变更的议案》，在审阅会议文件及尽职调查后发表了独立意见。
上述独立董事发表的独立意见均刊登在巨潮资讯网。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了4次实地考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，需经董事会决策的
重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对公司薪酬激励机制的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注媒体、网络有关公司的报道，及时了解公司经营情况，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
1）薪酬与考核委员会
2017年3月13日本人参加公司第五届董事会薪酬与考核委员会
2017年第一次会议，对 2016年度公司领导班子年薪兑现形成意见。
2017年12月19日本人参加了公司第五届董事会薪酬与考核委员会2017年第二次会议。会议审议了关于修订《关于调整限制性股票激
励计划（第一期）对标公司的议案》，认为该调整符合股权激励的要求，并结合公司实际情况，同意该调整方案提交公司董事会审议。
2）提名委员会
2017年1月9日本人参加了公司董事会提名委员会2017年第一次会议，会议审议了《关于审核公司总经理任职资格的议案》，认为总经理候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人赵勇具备担任公司总经理的资质和能力，同意提交董事会审议。
2017年10月25日本人参加了公司董事会提名委员会2017年第三次会议，会议审议了《关于补选第五届董事会各专业委员会委员任职资格的议案》，认为各专业委员会委员的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人具备担任公司各专业委员会委员的资质和能力，同意提交董事会审议。
2017年12月19日本人参加了公司董事会提名委员会2017年第四次会议，会议审议了《关于审核公司副总经理任职资格的议案》，认为副总经理候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人韩丰具备担任公司副总经理的资质和能力，同意提交董事会审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切专注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，保证公司 2017年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
谢谢各位的关注！
独立董事：付桂翠
二〇一八年三月十五日
关于2018年半年度报告披露的提示性公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-045
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2018年半年度报告》及其摘要已于 2018年 8月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-85号泰禾集团股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议、第八届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定的要求，对公司本次会计差错事项更正如下：
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|-|
|一、前期会计差错更正原因说明|
|公司在编制2017年度财务报表过程中，发现 2016年度财务报表中将子公司|
|北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司及北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司发行的|
|合计37.69亿元永续债计入“其他权益工具”科目。|
|根据《企业会计准则解释》第7号“三、子公司发行优先股等其他权益工具|
|的，应扣除归属于除母公司之外的其他权益工具持有者的分配股利，扣除金额应|
|在‘少数股东损益’项目中列示”的解释，本公司的子公司发行的其他权益工具|
|-永续债应在“少数股东权益”项目中列示。|
|二、会计差错更正内容及会计处理|
|（一）更正内容：公司将 2016年度合并资产负债表中记入其他权益工具的|
|3,769,241,600元永续债调整至少数股东权益。|
|（二）会计处理：对2016 年度合并资产负债表数据的追溯调整如下：|
|单位：元|

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|项目|调整前2016年12月31日|调整金额|调整后2016年12月31日|
|其他权益工具|3,769,241,600.00|-3,769,241,600.00|0.00|
|少数股东权益|3,715,306,497.66|3,769,241,600.00|7,484,548,097.66|
|股东权益合计|21,716,142,545.90|0.00|21,716,142,545.90|
|归属于母公司的所有者权益合计|18,000,836,048.24|-3,769,241,600.00|14,231,594,448.24|

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|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|11.96%|0.40%|12.36%|
|扣非后加权平均净资产收益率|7.15%|0.23%|7.38%|

||
|-|
|除上述数据调整外，对2016 年度其他财务数据无影响。|
|本次更正对公司当期利润无影响。|
|三、董事会、独立董事、监事会、会计师对本次会计差错更正的意见|
|公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政|
|策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准|
|确，使公司的会计核算符合有关规定，提高了公司财务信息质量。同意公司对本|
|次会计差错进行更正。|
|独立董事的意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政|
|策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则》的|
|有关规定，差错更正的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观公允的反映了|
|公司财务状况，提高了公司会计信息质量。同意上述会计差错更正的处理。|
|公司监事会认为：公司本次会计差错的更正符合《企业会计准则第 28号—|
|会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计差错更正的决议程|
|序合法，依据充分。本次更正前期会计报表有利于提高公司会计信息质量，对公|
|司实际经营状况的反映更为准确。同意公司对本次会计差错进行更正。|
|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计差错出具了《泰禾集团股份|
|有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。|
|四、备查文件|
|1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；|
|2、公司第八届监事会第十三次会议决议；|
|3、独立董事意见。|
|4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《泰禾集团股份有限公司前|
|期会计差错更正专项说明的审核报告》。|
|特此公告。|
|泰禾集团股份有限公司|
|董事会|
|二〇一八年四月二十四日|
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-049威创集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日召开的第四届董事会第十八次会议及2018年7月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。具体内容详见公司于2018年8月 1日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《回购股份报告书》（公告编号：2018-046）。截止至 2019年 6月 27日，公司回购股份总数占总股本1.07%，且回购计划已完成，现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
（一）回购股份方案主要内容
公司以自有资金不超过人民币 10,000万元（含10,000万元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币11.95元/股（含）。回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。公司回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划。
（二）回购股份实施的实际情况
1、公司于2018年10月12日首次以集中竞价的方式回购股份，具体内容详见公司于 2018年 10月 12日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于首次回购股份的公告》。
2、公司分别于 2018年 8月 4日、2018年 9月 5日、2018年 10月 10日、2018年10月17日、2018年11月6日、2018年12月4日、2019年1月4日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月6日、2019年 6月 4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》披露的相关公告。
3、截至 2019年 6月 27日，公司以集中竞价方式回购股份占公司总股本的比例达到1%，累计回购股份9,699,020股，占公司总股本的1.07%，其中最高成交价为5.48元/股，最低成交价4.95元/股,合计支付的总金额为50,049,815.87元（含交易费用）。至此，公司本次股份回购事项已实施完毕。
公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限，符合公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购方案及《回购股份报告书》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
公司于2019年6月24日披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》，截至本公告披露日，尚未完成股份协议转让过户手续。
除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人自公司首次披露回购事项之日至本次回购股份实施完毕公告披露日期间不存在买卖公司股票的行为。
三、预计公司股份变动情况
公司本次最终回购股份数量为9,699,020股，预计公司股本变动情况如下：1、如本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励计划并全部锁定，公司总股本没有变化，预计公司股本结构变化情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变动前||||变动后|||
||股份类别|||||||||
||||股份数量（股）||比例||股份数量（股）||比例|
|有限售股份||7,506,326||0.82%||17,205,346||1.89%||
|无限售股份||902,850,299||99.18%||893,151,279||98.11%||
|总股本||910,356,625||100.00%||910,356,625||100.00%||

2、如本次回购的股份未能在回购完成之后三年内实施员工持股计划或者股权激励计划，回购股份应全部予以注销，公司总股本将减少，股本结构变化情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变动前||||变动后|||
||股份类别|||||||||
||||股份数量（股）||比例||股份数量（股）||比例|
|有限售股份||7,506,326||0.82%||7,506,326||0.83%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|无限售股份|902,850,299|99.18%|893,151,279|99.17%|
|总股本|910,356,625|100.00%|900,657,605|100.00%|

注：上表中的股本结构以2019年6月27日公司股本结构计算。
四、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。
五、其他说明
公司回购股份的时间、数量及交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求。
六、已回购股份的后续安排
2019年 4月 16日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划。公司将根据公司实际情况和资本市场的变化，适时制定相应的员工持股计划或者股权激励计划并予以实施。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，公司将按照相关法律、法规履行相应审议披露程序后对未使用部分股份予以注销。
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在用于规定用途前，已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2019年6月28日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-034新疆机械研究院股份有限公司
关于全资子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“新研股份”）的全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）以自有资金5,000万元人民币对外投资，设立全资子公司“天津明日宇航新材料科技有限公司”，出资方式为货币出资。公司已于2017年3月6日在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司对外投资设立天津明日宇航新材料有限公司的公告》。
近日，天津明日宇航新材料科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得天津市东丽区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。
相关信息如下：
统一社会信用代码:91120110MA05NWHA43
名称：天津明日宇航新材料科技有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津市东丽开发区东谷中心2号门601室
法定代表人：韩华
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2017年3月20日
营业期限：长期
经营范围：铝合金、钛合金、高温合金材料研发、加工、销售及
相关技术咨询、服务、转让；网站建设；金属材料、金属制品销售；
仓储（化学危险品及易制毒品除外）；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。
特此公告！
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2018-087新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次董事会审议通过并披露的《2018年第三季度报告》中对 2018年度经营业绩的预计仅为公司财务部门初步测算的结果，存在一定的不确定性，最终结果以公司披露的2018年度报告为准。
1、公司对外投资涉及荷兰（记账本位币为美元）和哈萨克斯坦两个国家，公司在对 2018年度业绩进行预计时已根据相关机构的预测考虑了人民币兑美元和美元兑坚戈以及人民币兑坚戈汇率变动造成的影响，但仍存在无法准确预测其影响程度的不确定性。
2、2018年6月 30日、8月16日、9月10日和 10月13日，公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告》（公告编号2018-058）、《关于收到法院相关法律文书的公告》（公告编号2018-066）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-078）、《诉讼事项进展公告》（公告编号2018-085），对于中安融金（深圳）商业保理有限公司以“民间借贷纠纷”为由起诉公司的案件及进展情况进行了披露，并进行了风险提示。因该案件尚处于诉讼阶段、未形成审理结果，目前暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响，以及是否可能对上市公司造成其他影响。
3、2018年9月 10日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》（公告编号：2018-076），针对公司参股收购的 Galaz油田面临的风险进行了披露。如果 Galaz公司按时完成其与政府签订的底土合同及11份补充协议约定的投资义务或其他相关支出，则不存在被罚款或被终止勘探许可的风险；如果无法按时完成，存在面临罚款或被终止勘探许可的风险。因此，公司对参股荷兰震旦纪能源合作社、新疆阿蒙能源有限公司形成的长期股权投资和可供出售金融资产是否计提减值准备存在
不确定性。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
4、公司全资子公司准油天山受经营环境影响业绩亏损，存在计提资产减值准备的风险，对公司2018年度业绩的影响存在不确定性。
5、2018年9月 15日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于公开挂牌出售资产的公告》（公告编号：2018-082），在新疆产权交易市场（http://www.xjcq.gov.cn/）采取公开挂牌的方式出售公司克拉玛依研发中心建设项目在建工程资产组。该事项存在不确定性，交易如完成，将改善公司的现金流动性，由此产生的具体损益金额及对公司 2018年度业绩的影响尚存在不确定性。
针对上述不确定性，公司将紧密跟踪相关事项进展、按照规则和公司制度规定履行相关决策程序（如需），并及时履行信息披露义务。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月19日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届董事会第三十六次会议于2018年10月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席人数9人，实际出席会议9人。会议由董事长竹艳女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》
《2018年第三季度报告全文》刊载于2018年10月24日的巨潮资讯网；《2018年第三季度报告摘要》（公告编号：2018-088）刊载于2018年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
详见公司于2018年10月24日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-089）。
公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详见 2018年10月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事竹艳、朱子立、蒋玮霖回避表决。
该议案经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-056深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司拟收购估值不低于人民币30亿元的金融大数据公司（主营业务为银行信息后续服务及软件技术开发等）。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,经公司申请,公司股票于2015年7月6日开市起停牌，并在公司指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项临时停牌公告》，2015年7月7日刊登了《关于重大事项补充公告》。
截至本公告日,该重大事项仍处于磋商、审议过程中,存在不确定性。为维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票继续停牌,待公司发布相关公告后复牌。停牌期间,公司将根据重大事项的进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-036
宁波康强电子股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票将于2015年5月11日开市起复牌。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月6日起停牌。2015年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-009）。2015年3月2日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议
案》，披露同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月17日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，2015年3月3日、2015年3月10日、2015年3月24日、2015年3月31日、2015年4月8日、2015年4月15日、2015年4月22日、2015年4月29日、2015年5月6日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
2015年5月7日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露了《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。
经公司申请，公司股票自2015年5月11日开市起复牌。
本次重大资产重组方案包括：
1、康强电子拟向程力栋、张辉及南京雪人等其他浙江永乐影视制作有限公司全体17位股东发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权；
本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套融资互为条件，其中任一一项未通过核准则本次交易归于无效。
具体方案详见本公司同日发布的《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年五月十一日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-111新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月01日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）接到持股5%以上股东新疆维吾尔自治区畜牧总站（以下简称“畜牧总站”）关于减持公司股份的告知函，畜牧总站于2016年12月01日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股300万股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|变动数占总股本比例（%）|
|新疆维吾尔自治区畜牧总站|大宗交易|2016-12-01|17.37|3,000,000|1.52|
||合 计|-|-|3,000,000|1.52|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|新疆维吾尔自治区畜牧总站|合计持有股份|36,025,998|18.25%|33,025,998|16.73|
||其中：无限售条件股份|36,025,998|18.25%|33,025,998|16.73|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关
法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持未违反《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于部分股东追加股份锁定的公告》等文件中所做出的承诺。
3、本次减持股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。
5、本次减持后，畜牧总站仍持有天山生物5%以上股份。
三、备查文件
新疆维吾尔自治区畜牧总站出具的《关于减持新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股份情况告知函》。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-091
振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2016年12月1日，公司收到太原市中级人民法院送达的（2016）晋01民初627号—631号《民事裁定书》。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司于2016年7月7日发布了《重大诉讼公告》，详情见：2016年7月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2016-042号。
三、判决情况
（2016）晋01民初627号《民事裁定书》裁定内容如下：
准许原告陶伟晔撤诉。
案件受理费减半收取，由原告陶伟晔负担。
（2016）晋01民初628号《民事裁定书》裁定内容如下：
准许原告丁菁撤诉。
案件受理费减半收取，由原告丁菁负担。
（2016）晋01民初629号《民事裁定书》裁定内容如下：
准许原告刘国青撤诉。
案件受理费减半收取，由原告刘国青负担。
（2016）晋01民初630号《民事裁定书》裁定内容如下：
准许原告吴朋林撤诉。
案件受理费减半收取，由原告吴朋林负担。
（2016）晋01民初631号《民事裁定书》裁定内容如下：
准许原告刘飞燕撤诉。
案件受理费减半收取，由原告刘飞燕负担。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁不会对公司本期利润和期后利润造成影响。
六、备查文件
（2016）晋01民初627号—631号《民事裁定书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事会
二〇一六年十二月一日
新疆国统管道股份有限公司独立董事
关于补选公司独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国统管道股份有限公司章程》等有关规定，我们作为新疆国统管道股份有限公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，现就补选公司独立董事候选人发表如下独立意见：
1、公司第五届董事会第一次临时会议审议了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，审议程序合法有效。
2、本次独立董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事制度》的要求，提名程序合法有效。
3、经审阅相关人员履历等材料，本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。
综上，同意董事会提名邓峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事：
陈彤 汤洋
二〇一四年三月四日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－085
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损，公司2014年前三季度亏损2,718.63万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，若公司2014
年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所将在公司年度报告披露后的15
个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会采取的相关措施
公司董事会一方面将加强管理、严控成本费用；另一方面积极处置闲置资产并寻求相关支持，争取2014年扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
咨询方式：
联系人：张杰；
联系电话：0736-6689376；
邮箱：wanfushk@126.com。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-003福建金森林业股份有限公司
关于公司对全资子公司进行修改公司名称、增资、
及其设立下属子公司相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）、基本情况
1、根据业务经营的需要，福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司将乐县金森木材检验有限公司（以下简称“木材检验公司”）名称变更为福建金森森林资源开发服务有限公司（以下简称“森林资源开发服务有限公司”，具体名称以公司披露的进展公告中工商登记部门核准名称为准）；并将注册资本由 10万元增加到 2000万元，由公司认缴新增注册资本 1990万元；同时由森林资源开发服务有限公司出资 1000万设立其下属全资子公司福建金森碳资产管理有限公司（以下简称“碳资产管理有限公司”，具体名称以公司披露的进展公告中工商登记部门核准名称为准）。
2、本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）、审议和表决情况
公司董事会于2018年2月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司进行修改公司名称、增资、及其设立下属子公司相关事项的议案》表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。
（三）、交易生效需要的其他审批及有关程序
本次木材检验公司名称变更、增资、及其设立下属子公司相关事项，尚需报
请木材检验公司所属地的市场监督管理局办理核准变更登记手续。
（四）、本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域，主要为森林资源开发服务有限公司在保留现有的主营业务的情况下，拓展其他林业相关业务。同时利用公司相关专业性人才及技术资源优势，为公司积极探索新的利润增长点。碳资产管理有限公司配合森林资源开发服务有限公司开展具体业务。
二、投资主体基本情况
投资方:福建金森林业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人:张锦文
注册资本:13868万元
住所:福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层
经营范围:森林经营和管护；造林和更新；林木育苗；林木育种；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务；园林绿化工程服务；规划管理；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务；软件开发；信息系统集成服务；环境保护监测；测绘服务；工程勘察设计；生态监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
（一）、出资方式及资金来源
本次对外投资的出资方式为货币出资。资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（二）、投资标的基本情况
名称：将乐县金森木材检验有限公司（拟更名为：福建金森森林资源开发服务有限公司）
类型:有限责任公司
法定代表人:施壁辉
注册资本:10万元
注册地:将乐县古镛镇南门街36号
经营范围:木材检验；林产品质量检验检测（未取得资质证书前不得开展经营活动）；林产品经营。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
原主要投资人的投资规模和持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|币种|出资金额（万元）|出资比例|
|福建金森林业股份有限公司|人民币|10|100.00%|

增资后主要投资人的投资规模和持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|币种|出资金额（万元）|出资比例|
|福建金森林业股份有限公司|人民币|2000|100.00%|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）、本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司经营发展的战略安排，有利于公司相关业务的拓展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，符合公司整体的发展规划，对公司的持续发展将起到重要作用。
（二）、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险，公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的管理机制，积极防范和有效应对风险，不断适应业务要求和市场变化。
（三）、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次木材检验公司名称变更、增资、及其设立下属子公司相关事项从长远来看对公司未来发展和经营成果有一定积极的影响，符合战略发展和公司全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。
五、备查文件目录
1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—100中山达华智能科技股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2015年8月5日在公司会议室举行，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2015年 7月 31日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事；本次应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名；会议由董事长蔡小如先生主持；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议《关于同意公司对外投资暨发展“智慧中山”的议案》
公司与中山影声文化传播有限公司（以下简称“中山影声”，中山广播电视台为其实际控制人）共同持有中山声屏汇智能信息有限公司（以下简称“声屏汇”）100%股权，为促进“智慧中山”快速发展，公司与中山影声拟同比例对声屏汇增资，声屏汇注册资本由 600万元增资到 2,640.82万元，其中公司现金增资 1,000万元，增资后持有声屏汇1,294万元注册资本，占其49%股权；中山影声以“智慧中山”APP的知识产权作价出资1,040.82万元，增资后持有声屏汇1,346.82万元注册资本，占其51%股权。
本次对声屏汇增资的资金暨无形资产，主要用于“智慧中山”APP本地化推广、日常运营和后续开发。声屏汇下设两个事业部：“智慧中山”事业部和派金宝事业
部。
“智慧中山”是中山市行政和社会资源在移动终端的一次大整合，为中山城市公共服务信息的智能化开创了先河，功能涵盖公共信息、城市生活、应用市场、电子商务等，是一个集资讯、服务、娱乐于一体的无线领域区域性新媒体和信息集散的主流开放式平台。该客户端跨越 IOS和安卓两大智能移动终端平台，实现互联网、通信网、广电网的“三网融合”，实现电视屏、电脑屏和手机屏的“三屏互动”。
公司与中山影声将结合双方自身优势资源全力推进“智慧中山”项目的快速发展，包括但不限于中山影声广播电视广告、互联网推广，公司的技术优势、第三方支付结算等。
详情请见公司于2015年8月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于公司对外投资暨发展“智慧中山”的公告》（公告编号：2015-100)。
备查文件：
《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月六日