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证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-060
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司副总经理、董事会秘书及财务负责人赖军先生的辞职报告，赖军先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的职务，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，赖军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后赖军先生不再担任公司任何职务。
公司对赖军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司 2017年 8月 30日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任朱海花女士（简历附后）为公司董事会秘书，朱海花女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过深圳证券交易所审核无异议；聘任赵怡女士（简历附后）为公司证券事务代表。上述人员聘期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，全体独立董事一致认为朱海花女士具备担任所聘职务的资格和能力，同意聘任朱海花女士为董事会秘书。
朱海花女士及赵怡女士联系方式如下：
地址：珠海市高栏港经济区南迳湾
电话：0756-3226342、3359588
传真：0756-3359588
邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com
zhaoyi@winbase-tank.com
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一七年八月三十一日
附件：简历
朱海花女士 1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任公司财务部助理经理、行政管理部经理、职工代表监事、证券事务代表；现任公司总经理助理、珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
朱海花女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。
截止本公告日，朱海花女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司股东、实际控制人等单位工作；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
赵怡女士 1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任珠海市乐通化工股份有限公司财务主管、财务经理，现任公司董
秘办证券事务专员。
赵怡女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。
截止本公告日，赵怡女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-043长生生物科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵春志先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自 2016年 5月 1日起至本届董事会任期届满。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
赵春志先生联系方式如下：
地址：吉林省长春市高新开发区越达路1615号
邮编：130103
电话：0431-81874554
传真：0431-81874554
长生生物科技股份有限公司董事会2016年4月29日
附件：
个人简历
赵春志先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。赵春志先生2006年6月毕业于兰州大学管理学院会计学专业，2006年 7月-2008年 7月任职于中国人民银行白山市中心支行，2008年8月-2016年3月先后在中国证监会吉林监管局公司处、办公室工作。赵春志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，赵春志先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形。赵春志先生已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-29河南豫能控股股份有限公司
2014年第 2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2014年5月9日
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议表决的共计 2人，代表股份532,118,879股，占公司有表决权股份总数的85.36%
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事宋和平、王晓林，独立董事董家臣、翟新生、董鹏，独立董事候选人刘汴生、申香华，监事会主席王锐，监事马保群、张静、程峰，新任职工监事任宏、崔健，总会计师王崇香，董事会秘书王璞，仟问律师事务所律师张东、张艳。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
经记名累积投票逐项表决：
郑晓彬以 532,118,879股同意，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，当选为董事；
张留锁以 532,118,879股同意，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，当选为董事；
宋和平以 532,118,879股同意，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，当选为董事；
王晓林以 532,118,879股同意，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，当选为董事；
董鹏以 532,118,879股同意，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，当选为独立董事；
刘汴生以 532,118,879股同意，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，当选为独立董事；
申香华以 532,118,879股同意，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，当选为独立董事。
郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林、董鹏、刘汴生、申香华的任期自本次股东大会通过之日起三年。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
经记名累积投票逐项表决：
王锐以 532,118,879股同意，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，当选为监事；
马保群以 532,118,879股同意，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，当选为监事；
张静以 532,118,879股同意，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，当选为监事。
根据《河南豫能控股股份有限公司章程》的规定，2014年 4月 18日，本公司召开了职工大会，经会议民主选举，大会选举任宏、崔健为第六届监事会监事。
任宏、崔健与本次会议当选的王锐、马保群、张静共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、张艳律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、审议事项及其表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2014年第2次临时股东大会文件汇编；
2.河南豫能控股股份有限公司2014年第2次临时股东大会决议；
3.河南仟问律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2014年5月9日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0018号
致：深圳市洲明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2014年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2014年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2014年2月25日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
本次股东大会采取现场表决方式召开，会议于2014年3月13日（星期四）上午 10::00在深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112号 A栋公司一楼一号会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长林洺锋先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东及代理人共 1名，均为截至 2014年 3月 7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数51,491,050股，占公司有表决权总股份的50.78%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效。
法律意见书根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
出席公司本次股东大会的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，并当场公布本次会议表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
以51,491,050股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，增补马修阁先生为公司第二届董事会非独立董事。
经验证，本次股东大会通过的议案获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋
康晓阳
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-003安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于控股子公司购买资产完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。
2018年10月29日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议、第三届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司（以下简称“聚隆启帆”）以人民币371.79万元（含16%增值税）购买广州启帆工业机器人有限公司（以下简称“广州启帆”）机器设备、电子设备、工量器具等资产。详见公司2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。
2019年1月9日，公司接到聚隆启帆通知，聚隆启帆已向广州启帆支付了全部款项。双方完成了本次交易约定的事项，本次交易已完成。
备查文件
《确认函》及相关付款凭证。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-030浙江尤夫高新纤维股份有限公司
控股股东赎回约定购回式证券交易股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）通知：尤夫控股已于2014年8月14日赎回2013年8月14日与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行的约定式购回交易的 6,560,000股股份（占公司总股本的2.75%）。具体情况如下：
一、股东赎回约定购回式交易股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的股东|参与交易的证券公司|赎回股份数量（股）|赎回股份占公司总股本的比例|
|2014-8-14|尤夫控股|国信证券|6,560,000|2.75|

二、股东进行约定购回式交易前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|尤夫控股|无限售条件流通股|82,285,380|34.55|88,845,380|37.30|

三、其他相关说明
1、根据《收购办法》第六十二条第一款第一项的规定，收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。
尤夫控股本次增持前，持有尤夫股份82,285,380股股份，占尤夫股份总股本
的34.55%，系尤夫股份的控股股东。茅惠新持有尤夫控股100%的股权，为尤夫
股份之实际控制人。本次增持后，尤夫控股持有尤夫股份88,845,380股股份，占尤夫股份总股本的37.30%，仍为尤夫股份控股股东，而茅惠新仍为尤夫股份之实际控制人。本次增持前后，尤夫股份的实际控制人未发生变化，符合《收购办法》第六十二条第一款第一项的规定。
中国证监会于 2014年 4月 25日作出《关于约定购回式证券交易豁免要约收购义务的问题与解答》：“如《约定购回式证券交易客户协议》、《交易协议书》明确约定标的股份待购回期间产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等），及对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利均归属于原股东的，可以免于按照《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定向我会提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续”。
根据尤夫控股与国信证券签订的《约定购回式证券交易客户协议》相关约定，公司认为本次增持符合中国证监会《关于约定购回式证券交易豁免要约收购义务的问题与解答》规定的可以免于按照《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定向中国证件会提出豁免申请，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的要求。
相关法律意见详见刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司控股股东购回约定购回式证券交易股份之法律意见
书》。
2、尤夫控股本次赎回约定购回式证券交易股份不会影响公司上市地位。
3、本次赎回不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
4、公司控股股东尤夫控股承诺，在本次增持完成后 6个月内不减持其持有的公司股份。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-033海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 3月 27日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十六会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月3日颁布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。
2、变更日期
公司自上述规定的起始日2016年5月1日开始执行。
3、变更审议程序
公司于2017年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，|调增税金及附加本年金额4,329,149.33元，调减管理费用本年金|

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|2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|额4,329,149.33 元。|
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动负债期末余额21,568,876.13 元，调减应交税费期末余额 21,568,876.13 元。|
|（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动资产期末余额7,019,078.61元，调增应交税费期末余额7,019,078.61 元。|

本报告期公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更，以上变更均对公司当年净利润及所有者权益无影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相关规定进行的调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计变更是根据财政部《增值税会计处理规定》对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计变更是根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况；本次变更不会
对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三董事会第三十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关内容发表的独立意见。
特此公告
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年三月二十七日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-068广州天赐高新材料股份有限公司
关于开展年产 15万吨三元锂电基础材料项目（一期）
前期相关工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）,召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展年产 15万吨三元锂电基础材料项目（一期）前期相关工作的议案》，同意授权公司经营层开展年产 15万吨三元锂电基础材料项目（一期）的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。有关情况公告如下：
一、拟投资项目概述
根据公司的发展战略规划，公司拟通过子公司九江天祺氟硅材料有限公司（以下简称“九江天祺”）在江西省九江市湖口县金砂湾工业园分期建设年产15万吨三元锂电基础材料项目，其中，项目一期计划建设年产5万吨的电池级硫酸镍产线。项目二期的具体投资安排将结合项目需求经另行履行公司内部决策程序后投资建设。
为了确保项目经过详细、充分的可行性论证，本项目的可行性研究及项目详细的实施计划和实施内容尚在统筹、协调和组织分析研究过程中。同时，为尽快加快项目实施进度，董事会同意授权公司经营层具体开展年产 15万吨三元锂电基础材料项目（一期）的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。
天赐材料（002709）二、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：年产15万吨三元锂电基础材料项目（一期）
2、项目建设主体：九江天祺氟硅材料有限公司
3、项目建设地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
4、项目一期拟投资金额：项目一期计划建设年产 5万吨的电池级硫酸镍产线，总投资预计 18,911.05万元，其中建设投资预计 7,658.82万元，铺底流动资金预计11,252.23万元。
5、项目一期建设周期：项目一期建设期预计12个月。
6、项目一期形成产品规模：5万吨/年硫酸镍
以上仅为公司初步预计的项目基本情况，不构成投资决策及承诺。具体的项目投资建设情况以公司视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后披露的信息为准。
三、本次项目投资的目的及对公司的影响
本项目有利于完善公司在锂电池正极材料领域的产能和品种布局，充分发挥锂电池材料产业集群效益，该项目可回收公司园区内硫酸项目产出的硫酸和蒸汽，形成公司江西九江生产基地的产业循环，可以有效降低生产成本，增强公司产品在市场的竞争力，符合公司锂电池基础材料平台化发展的战略。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—0XX浙江巨龙管业股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易情况概述
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|关联交易内容|上年发生额||截至2015年12月31日发生额|
||||金额|占同类交易金额的比例(%)||
|浙江金华神马板材销售有限公司|本公司高管屠叶初及其配偶持股的公司|向神马板材采购钢材|-|-|729.76|

（一）董事会表决情况
2016年4月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，董事会同意上表中的关联交易。
（二）关联董事回避情况
在审议《关于日常关联交易的议案》时，关联董事屠叶初先生回避表决。
（三）按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：浙江金华神马板材销售有限公司（以下简称“神马板材”）
住所：浙江金华市婺城区解放西路922号
法定代表人：李慧姣
注册资本：300万元
经营范围：金属材料、矿产品、炉料、机械设备、电线电缆、建材、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，神马板材总资产454.10万元，负债总额194.47万元，净资产259.63万元，实现净利润34.26万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
浙江金华神马板材销售有限公司为本公司董事、常务副总经理屠叶初及其配偶投资持股90%的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定，神马板材为本公司的关联方。
三、关联交易主要内容
公司向关联方神马板材采购钢材，截至2015年12月31日止因采购商品发生的关联交易金额为729.76万元。
四、关联交易的目的和对公司的影响
浙江金华神马板材销售有限公司系一家主要经营金属材料、矿产品、炉料、机械设备、电线电缆、建材、日用品销售的公司。2015年，公司混凝土输水管道业务较上年同期下降29.59%，生产中所需原材料也大幅下滑，过程中部分供应商由于公司采购量的问题出现不能及时供货现象。为保证部分订单在生产过程中的原材料供应，公司根据自身情况，在价格合理的情况下暂时通过神马板材采购钢材。神马板材在承接公司业务的同时也对外承接业务，公司通过向神马板材采购钢材，保证了原材料的供应，有利于公司经营活动的正常开展，不会对公司独立性产生影响。
本次关联交易价格遵循市场化定价原则，不会损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事意见
上述关联交易事项已事先获得公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：
经核查，1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、上述交易有利于暂时缓解公司产品所需原材料钢材的供应，符合广大投资者的利益。
我们同意公司第三届董事会第六次会议审议的《关于日常关联交易的议案》。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见；
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2016年4月22日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-018海能达通信股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2017年2月8日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：2017年 2月 7日-2017年 2月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年2月8日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年2月7日15:00-2017年2月8日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 9人，代表公司发行在外有表决权股份931,529,337股，占公司发行在外有表决权股份总数的53.4126%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表有表决权的股份数为 905,207,615股，占公司有表决权股份总数的51.9033%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4人，代表有表决权的股份数为 26,321,722股，占公司有表决权股份总数的1.5093%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 7人，代表有表决权的股份数为 27,878,787股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.9928%。
8、公司部分董事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 931,529,337股（其中现场投票 905,207,615股同意，网络投票 26,321,722股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 27,878,787股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）、审议并通过《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》；
表决结果：同意 931,529,337股（其中现场投票 905,207,615股同意，网络投票 26,321,722股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 27,878,787股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司 2017年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司《2017年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司 2017年第二次临时股东大会之法律意见书》；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年2月8日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-18
恒立实业发展集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、公司接到控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“恒安公司”）通知，由于恒安公司进入注销清算阶段，经对截止 2017年 12月 31日账面各项资产进行了全面清查，对存在减值损失迹象的相关资产，本着谨慎性原则，对其足额计提资产减值准备。
2、计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行。本次计提资产减值准备的范围主要为恒安公司账面固定资产、存货、应收款项；公司本部账面长期股权投资、存货、应收款项；其他子公司账面存货、应收款项，本次计提各项资产减值准备共计16,417,801.66元，明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司|项目|期初余额|本期增加额|本期减少额|期末余额|
|恒立实业发展集团股份有限公司|存货|4,146,252.72|903,415.98|11,120.00|5,038,548.70|
||应收账款|23,616,428.39|-69,695.67||23,546,732.72|
||其他应收款|11,376,897.36|375,347.88||11,752,245.24|
||预付账款|1,196,369.35|-141,601.36||1,054,767.99|
||长期股权投资|8,727,803.00|1,537,038.68||10,264,841.68|
||合计|49,063,750.82|2,604,505.51|11,120.00|51,657,136.33|
|岳阳恒立汽车零部件有限责|存货|115,097.80|227,808.99||342,906.79|
||应收账款|258,307.06|921,816.14||1,180,123.20|
||其他应收款||20,140.20||20,140.20|

任公司
合计 373,404.86 1,169,765.33 - 1,543,170.19
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海恒安空调设备有限公司|存货|399,816.92|7,300,893.14||||7,700,710.06|
||应收账款|1,103,149.08||-312,034.40|||791,114.68|
||其他应收款|3,389,086.28||3,210,350.83|||6,599,437.11|
||固定资产|471,254.19||2,444,321.25||103,555.86|2,812,019.58|
||合计|5,363,306.47|12,643,530.82||103,555.86||17,903,281.43|
|总合计||54,800,462.15|16,417,801.66||114,675.86||71,103,587.95|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备共计16,417,801.66元，其中恒安公司计提各项资产减值准备 12,643,530.82元，减少恒安公司 2017年度利润总额 12,643,530.82元。合并后减少母公司 2017年度利润总额9,823,451.45元。
三、资产减值准备计提具体情况说明
1、由于恒安公司进入注销清算阶段，因此对截止2017年12月31日账面资产按谨慎性原则，足额计提相关资产减值准备，计提各项资产减值准备共计12,643,530.82元，并计入当期损益。
2、公司本部及其他子公司对账面资产计提相关资产减值准备，是按公司相关会计政策的规定计提，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司董事会审议，并经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，独立董事对此发表了意见并同意计提；本次计提资产减值准备影响母公司2017年度利润总额为负9,823,451.45元。占公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的20.46％。本议案无需提交股东大会审议。
五、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后,能够公允地反映公
司财务状况、资产价值和经营成果。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事相关事项的独立意见。
特此公告
二〇一八年四月二十五日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的独立意见
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式向河北智同医药控股集团有限公司（以下简称“智同集团”）、贵少波、上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高特佳”）购买其合计持有的河北智同生物制药股份有限公司（以下简称“智同生物”）51%股权，同时公司拟向胡煜非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次募集配套资金认购对象胡煜系公司实际控制人胡成中之子，因此本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会第十八次会议审议了本次交易的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2016年11月29日召开的第八届董事会第十八次会议，审阅了公司本次交易的相关文件。现基于独立判断立场就本次交易发表如下意见：
1、本次交易的相关事项经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2、本次交易的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及公司拟
与智同集团、贵少波、高特佳、夏彤分别签署的附条件生效《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，与智同集团、贵少波、夏彤分别签署的附条件生效《关于河北智同生物制药股份有限公司之业绩补偿协议》，与胡煜签署《股票认购合同》，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
3、公司已聘请具有证券期货业务资格的评估机构对智同生物51%股权价值进行评估，评估机构及其经办评估师与交易对方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。本次交易涉及的标的资产交易价格将根据评估报告中确认的评估结果经交易各方协商确定，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
4、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
5、本次关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
6、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。鉴于本次交易涉及的审计评估及盈利预测审核工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易相关事宜后暂不召开股东大会，待审计评估工作完成后，再次召开董事会审议并将相关事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，系江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见的签名盖章页）
独立董事：
唐国庆
朱依谆
杨标
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-042盈方微电子股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于根据监管要求须对 2015年盈利预测实现情况进行专项核查等原因，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月5日向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 6日开市起停牌，在公司股票停牌期间，公司已按要求每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2016年 6月 3日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计，该议案尚需公司2016年第三次临时股东大会审议批准。
截至本公告日，公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）所持有公司股份累计被质押的数量为 211,442,576股，占其所持有公司股份的比例为99.88%。经向控股股东盈方微电子问询，盈方微电子已与质权人说明相关情况，并取得了对方充分理解，其股权质押情况总体保持稳定。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST盈方，股票代码：000670）将于2016年6月6日开市起复牌。
公司将根据后续工作进展严格履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-036
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十六次会议的通知，会议于2018年6月12日下午14时在公司37楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席张建科先生召集，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 33,000万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事对此发表了独立意见；于同日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了此议案；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会2018年6月13日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-086山东龙力生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格连续两个交易日（2015年 12月 9日、2015年 12月 10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 11月 24日、2015年 12月 4日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿等公告。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
广东佳隆食品股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司第五届董事会第三次会议审议了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，认为：本次竞买资产有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际经营需要。公司使用部分超募资金参与竞买土地使用权的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分超募资金参与竞买土地使用权事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
庄耀名 林冬存 周创荣
2015年3月6日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-023
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及其摘要已经本公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详情请见 2017年 04月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司2016年年度报告全文》、《上海华铭智能终端设备股份有限公司2016年年度报告摘要》。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营状况，公司拟举行 2016年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2017年 04月 28日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张亮先生，董事会秘书蔡红梅女士，独立董事朱依君女士、财务负责人章烨军先生、保荐代表人段虎先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-31南京云海特种金属股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年4月26日在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2016年第一季度报告》；
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-036深圳大通实业股份有限公司
关于收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月30日披露了《关于收购股权的公告》（公告编号：2019-035），公司的全资间接持股的孙公司青岛大通佳合资产管理有限公司（以下简称“大通佳合”）与云南汇业投资集团有限责任公司（以下简称“汇业投资”）、佘义晗及云南浩南生物科技有限公司近日签署了《合作框架协议》，约定大通佳合收购汇业投资与佘义晗持有的云南浩南生物科技有限公司股权。云南浩南生物科技有限公司拥有《晋宁县公安局关于云南浩南生物科技有限公司申请大麻花叶加工的批复》，该批复文件及批复内容在本协议签署之时及签署之后均持续合法有效。
各方根据云南浩南生物科技有限公司发展的实际需要，对云南浩南生物科技有限公司的股权结构进行了调整，云南浩南生物科技有限公司的股权已于近日变更完毕并完成了工商变更登记，变更后公司全资公司大通佳合及其全资子公司云南贝捷生物科技有限公司持有云南浩南生物科技有限公司69%股权。变更后云南浩南生物科技有限公司的股权结构如下：
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|青岛大通佳合资产管理有限公司|51%|
|2|云南贝捷生物科技有限公司|18%|
|3|王栋|2%|
|4|云南汇业投资集团有限责任公司|24%|
|5|王爱民|5%|

云南浩南生物科技有限公司拥有《晋宁县公安局关于云南浩南生物科技有限
公司申请大麻花叶加工的批复》后，尚需申办立项、环评、消防等程序工作，待机器设备安装后，按照《云南省工业大麻种植加工许可规定》第十二条，经主管部门验收合格后，将予以发放《云南省工业大麻加工许可证》。公司将积极推进相关工作的进度，争取早日取得《云南省工业大麻加工许可证》，但存在不能取得《云南省工业大麻加工许可证》的风险。公司将积极关注该事项的进展情况，并将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-071
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份发行价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份事项概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）、公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳地产”）、公司之全资子公司招商局物业管理有限公司(以下简称“招商物业”)与中航善达股份有限公司（以下简称“中航善达”）已于2019年4月26日签署了《中航善达股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”），约定中航善达向公司及深圳地产发行人民币普通股股份购买公司及深圳地产持有的招商物业100%股权，中航善达发行股份定价基准日为中航善达第八届董事会第四十一次会议决议公告日（2019年4月29日），发行价格参考定价基准日前60个交易日的中航善达股票交易均价的90%，确定为7.90元/股。《发行股份购买资产协议》已经公司总经理办公会、深圳地产股东会、中航善达第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚需中航善达股东大会审议通过、国资主管部门核准《中航国际控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于中航善达股份有限公司之股份转让协议》项下股份转让、国资主管部门对招商物业评估报告备案及批准发行股份购买资产事项、中国证券监督管理委员会核准后最终生效。
二、以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份发行价格的调整情况
2019年3月11日，中航善达召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，中航善达拟以其2018年末总股本666,961,416
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。2019年4月22日，中航善达召开2018年年度股东大会，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
2019年5月31日，中航善达披露《2018年年度利润分配实施公告》，中航善达2018年度利润分配股权登记日为2019年6月5日，除息日为2019年6月6日。
根据公司以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的方案、《发行股份购买资产协议》及中航善达上述利润分配情况，中航善达2018年度利润分配方案实施后，公司以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的发行价格由7.90元/股调整为7.60元/股，调整公式如下：
调整后发行价格=（原发行价格-每股现金分红金额）÷（1+转增或送股比例）
=（7.90元/股-0.30元/股）÷（1+0）
=7.60元/股。
上述价格调整符合交易各方签署的《发行股份购买资产协议》的相关约定，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。
三、其他事项
若中航善达在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，中航善达发行价格将再次进行调整。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日