证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-070山东联创互联网传媒股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年8月10日下午 2:00在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共15名，代表有表决权股份248,485,312股，占公司有表决权股份总数42.0881%。其中：出席本次会议的中小股东8名，代表有表决权股份为501,130股，占公司有表决权股份总数0.0849%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份
248,335,882股，占公司有表决权股份总数42.0628%；通过了深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，代表有表决权股份149,430股，占公司有表决权股份总数0.0253%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
会议以累积投票制选举李洪国先生、齐海莹先生、邵秀英女士、王璟先生、王蔚先生、胡安智先生为公司第三届董事会非独立董事，选举权玉华女士、王德
建先生、王娟女士为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。
具体表决结果如下：
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1关于选举李洪国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,376股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3050%。
1.1.2关于选举齐海莹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,376股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3050%。
1.1.3关于选举邵秀英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 377,376股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3050%。
1.1.4关于选举王璟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意377,376股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3050%。
表决结果：同意248,361,558股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意377,376股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3050%。
1.1.6关于选举胡安智先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,558股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意377,376股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3050%。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1关于选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,542股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意377,364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3026%。
1.2.2关于选举王德建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,542股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意377,364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3026%。
1.2.3关于选举王娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 248,361,542股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意377,364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3026%。
（二）审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意248,471,012股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%；反对 14,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0058%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意486,830股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.1464%；反对14,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.8536%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
3.1关于选举王凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 248,361,542股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意377,360股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3018%。
3.2关于选举王雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 248,361,542股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意377,360股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3018%。
（四）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 248,471,012股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%；反对 14,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0058%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意486,830股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.1464%；反对 14,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.8536%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 248,471,012股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%；反对 14,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0058%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意486,830股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.1464%；反对 14,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.8536%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；
特此公告！
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2016年8月10日