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证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-097
深圳市赢合科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临时）会议于 2015年 12月 31日在公司会议室召开，会议通过现场表决结合通讯表决的方式以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
由于本次被担保对象的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等相关规定，本议案还需提交股东大会审议后生效。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、担保事项
为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在现有担保基础上，为控股子公司深圳市新浦自动化设备有限公司（以下简称“深圳新浦”）在本议案生效之日起 12个月内的融资提供总额不超过人民币 2,000万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时，拟授权公司董事长在上述期间和额度范围内，代表公司与相关银行等金融机构签订担保合同。
二、被担保人的基本情况
1、深圳市新浦自动化设备有限公司
2、注册资本：200万元人民币
4、经营范围：电池自动化生产设备及测试设备、非标机械设备、电源配件的技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
5、法定代表人：毛铁军
6、与公司的关系：公司持有深圳新浦60%股权，深圳新浦系公司控股子公司
7、财务状况：
截至 2015年 11月 30日，深圳新浦资产总额为 57,520,547.23元，负债总额为50,323,563.23元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额 50,323,563.23元），净资产 7,196,984.00元，营业收入 58,112,856.13元，利润总额6,523,638.84元，净利润6,349,755.18元（以上数据未经审计）。
三、担保事项具体情况
1、担保方：深圳市赢合科技股份有限公司
2、被担保方：深圳市新浦自动化设备有限公司
3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币 2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准
截至目前，公司尚未签订相关担保事项有关的担保合同，待公司股东大会审议批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案经公司股东大会审议之日起 12个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。
四、董事会意见
公司本次为控股子公司向银行融资提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。
公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益，董事会同意将相关议案提交股东大会审议。
五、公司独立董事的独立意见
公司独立董事对《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了认真审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为控股子公司向银行融资提供担保，有利于子公司业务的开展，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。因此，同意公司为控股子公司向银行融资提供总额不超过人民币 2000万元的担保，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司对外担保总额为 1.1亿元人民币，其中对子公司担保总额1.1亿元人民币，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的22.57%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的6.16%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
七、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次（临时）会议相关议案的独立意见
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一五年十二月三十一日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-020
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年3月26日对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2015年4月3日（星期五）下午14:00至16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
届时，公司董事长、总经理刘迪女士、副总经理、董事会秘书兼财务总监韩梅女士、独立董事杨庆英女士及保荐代表人花宇先生将会出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年3月26日
关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
广会专字[2015]G15000850060号深圳市铁汉生态环境股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目情况报告是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之
目的使用，不得用作任何其他目的。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬
中国注册会计师：张腾
中国 广州 二〇一五年六月十八日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将深圳市
铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
具体情况专项说明如下：
一、非公开发行股票募集资金的到位情况
根据公司2014年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于
核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）
33,108,108.00股，每股面值1元，每股发行价格29.60元。截至2015年6月2日止，公
司募集资金总额为人民币979,999,996.80元，扣除发行费用人民币13,920,000.00元，实
际募集资金净额为人民币966,079,996.80元，其中新增股本人民币33,108,108.00元，资
本公积（股本溢价）人民币932,971,888.80元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059号《验资报告》验
证。
二、非公开发行股票募集资金投向的承诺情况
根据公司2014年7月13日召开的公司第二届董事会第二十三次会议决议和2014年8
月1日召开的公司2014年第一次临时股东大会决议通过，公司计划非公开发行募集资金总
额（含发行费用）不超过 98,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|项目序号|项目名称|项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
|1|补充工程配套资金项目|1,442,024,100.00|855,000,000.00|
|2|云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT项目|189,979,600.00|100,000,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|项目序号|项目名称|项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
|3|信息化建设项目|32,420,900.00|25,000,000.00|
|合计||1,664,424,600.00|980,000,000.00|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年6月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人
民币529,891,369.50元，具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|补充工程配套资金项目|855,000,000.00|489,225,357.05|
|2|云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT项目|100,000,000.00|38,135,545.65|
|3|信息化建设项目|25,000,000.00|2,530,466.80|
|合计||980,000,000.00|529,891,369.50|

四、臵换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规
定，公司拟以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审
议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
二○一五年六月十八日
甘肃电投能源发展股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-33甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|甘肃电投|股票代码||000791|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|寇世民||||
|电话|0931-8378559||||
|传真|0931-8378560||||
|电子信箱|nyfzksm@163.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|556,663,949.05|544,480,182.48|2.24%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-68,048,725.66|4,560,692.71|-1,592.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-68,249,431.51|4,601,828.21|-1,583.09%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|367,763,919.14|230,336,006.02|59.66%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0942|0.0063|-1,595.24%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0942|0.0063|-1,595.24%|
|加权平均净资产收益率|-0.02%|0.13%|-0.15%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|13,362,458,284.04|13,621,460,305.14|-1.90%|

甘肃电投能源发展股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,542,076,296.85|3,649,843,707.00|-2.95%|

公司主营水力发电业务，年度内业绩呈现明显的季节性特点，公司所属电站河流流域的丰水期通常为6月至10月，丰水期的发电量、发电收入占全年比重最大。报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要系本报告期公司所属电站（不含新投产电站）所处部分河流流域来水与上年同期相比偏枯，发电收入同比减少。
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|19,076||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情||
|||||||持有有限售条|||
||||||持普通股数||况||
|股东名称|||股东性质|持股比例||件的普通股数|||
||||||量||股份||
|||||||量||数量|
||||||||状态||
|甘肃省电力投资集团有限责任公司|||国有法人|84.11%|607,379,805|607,379,805||0|
|中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金|||其他|1.53%|11,042,808|0|||
|||||||||0|
|鸿阳证券投资基金|||其他|0.84%|6,073,739|0||0|
|宝盈鸿利收益证券投资基金|||其他|0.76%|5,500,000|0||0|
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|||其他|0.42%|3,010,383|0||0|
|中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金|||其他|0.38%|2,714,319|0|||
|||||||||0|
|广发证券股份有限公司－宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金|||其他|0.25%|1,834,672|0|||
|||||||||0|
|陈妙宣|||境内自然人|0.17%|1,206,900|0||0|
|五矿国际信托有限公司－正顺二号证券投资集合资金信托计划|||其他|0.14%|988,501|0|||
|||||||||0|
|招商证券股份有限公司|||国有法人|0.12%|843,838|0||0|
|||前10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间|||||||
|||不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
|||致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是|||||||
|||否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|||境内自然人陈妙宣通过投资者信用账户持有本公司股票1,206,900股，通过普通|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||||
|||证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票1,206,900股。|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更。
甘肃电投能源发展股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
持续推进非公开发行股票和公开发行公司债券工作，发行公司债券申请已获证监会核准。报告期内，公司积极推进非公开发行股票和发行债券工作的审核工作，完成了非公开发行股票、公开发行公司债券申请材料反馈意见的落实和回复工作。本报告期，公司公开发行公司债券申请已获得证监会核准，非公开发行股票申请材料报证监会后，报告期正在审核中。
积极优化机组运行，争取多发电量。本报告期内，公司所属电站（不含新投产电站）所处部分河流流域来水与上年同期相比偏枯，面对季节性枯水期及来水偏枯等情况，公司着力优化电站调度，不断推进机组经济运行工作，实现发电量23.63亿千瓦时、营业收入5.57亿元。
持续做好投资者关系管理工作及信息披露工作。报告期内，公司详细回答投资者提出的问题，向投资者传达了公司的发展战略、业绩、再融资工作进展等投资者关心的事项，切实维护了投资者利益。同时公司认真履行信息披露义务，按照相关规定真实、准确、完整地披露信息。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016-020许昌远东传动轴股份有限公司
关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事曹玉珊先生已辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
公司于2016年4月15日召开第三届董事会第十次会议，会议提名王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并于 2016年 6月 24日公司 2015年度股东大会审议通过。根据公司董事会专业委员会实施细则的要求，需对公司第三届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成进行调整。公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：
原薪酬与考核委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）、曹玉珊先生（独立董事），其中董建平先生担任主任委员。
原审计委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、曹玉珊先生（独立董事）、戴华先生（独立董事），其中曹玉珊先生担任主任委员。
本次调整后，
现薪酬与考核委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）、王莉婷女士（独立董事），其中董建平先生担任主任委员。
现审计委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、王莉婷女士（独立董事）、戴华先生（独立董事），其中王莉婷女士担任主任委员。
各委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，其他委员会成员不变。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会2016年6月25日
北京市海问律师事务所
HAIWEN& PARTNERS
北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层(邮编100020)
20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road
Chaoyang District, Beijing 100020, China
Tel:(+86 10) 8560 6888 Fax:(+86 10) 8560 6999
北京市海问律师事务所
关于北京华联商厦股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京华联商厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于2017年12月28日召开的2017年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：上海 深圳 香港
上海市静安区南京西路1515号 深圳市福田区中心四路1号 海問律師事務所HAIWEN
静安嘉里中心一座2605室 嘉里建设广场二座2104室 in Association with Lu& Partners LLP邮编 200040 邮编 518048 香港中環皇后大道中16-18號
2605 Jing An Kerry Center Tower 1 2104, Tower 2, Kerry Plaza 新世界大廈19樓1902室
1515 Nanjing West Road 1 Zhong Xin Si Road Unit 1902, 19/F, New World TowerJing’an District Futian District 16-18Queen’s Road Central
Shanghai 200040, China Shenzhen 518048, China Central, Hong Kong SAR
Tel:(+86 21) 6043 5000 Tel:(+86 755) 8323 6000 Tel:(+852) 3952 2222
Fax:(+86 21) 5298 5030 Fax:(+86 755) 8323 0187 Fax:(+852) 3952 2211
www.haiwen-law.com
一、本次会议的召集和召开程序
在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司于 2017年 9月 29日刊登了《北京华联商厦股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》、于2017年12月13日刊登了《北京华联商厦股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》及《北京华联商厦股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2017年12月28日下午在北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层北京华联商厦股份有限公司会议室召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月27日下午15:00至2017年12月28日下午15:00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由公司董事长阳烽先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共5名，代表股份 773,583,502股，占公司于本次会议股权登记日（2017年 12月 21日）的股份总数的28.26%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2017年12月21日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于选举ZHANG LEI为公司董事候选人的议案》；
3、《关于选举翟锋为公司董事候选人的议案》；
4、《关于选举施青军为公司独立董事候选人的议案》；
5、《关于对外转让北京华联商业100%股权的议案》；
6、《关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》；
7、《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数
据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。前述议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于北京华联商厦股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所 见证律师：
负责人 李丽萍
张继平 李杨
二〇一七年十二月二十八日
签署页
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-053广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年7月15日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼会议室以现场表决与通讯结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事 3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：
二、会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定，公司就前次募集资金的募集情况、实际使用情况等编制了《广州鹏辉能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，相关内容详见2016年7月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
议案具体内容：《公司非公开发行股票方案》已经公司第二届董事会第九次会议及2015年年度股东大会审议通过。现公司结合2015年度权益分派方案实施情况及公司实际情况，对公司原非公开发行方案的募集资金投资金额、发行数量进行了调整。具体调整内容如下：
2.1、发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过4,140万股（含4,140万股）。在上述范围
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内，具体发行数量将由公司董事会在股东大会授权范围内于发行时根据市场询价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
会议以赞成三票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%审议通过。
2.2、募集资金投资金额
本次非公开发行股票募集资金总额为不超过88,680.00万元（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目|80,680.00|72,680.00|
|2|补充流动资金|16,000.00|16,000.00|
|合计：||96,680.00|88,680.00|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。
会议以赞成三票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%审议通过。
3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
《广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》已经 2016年 4月 13日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。现结合公司2015年度权益分派方案实施
情况及公司实际情况，对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行
数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司非公开发行股票方
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案论证分析报告（修订稿）》相关内容详见2016年7月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
4、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
《公司非公开发行股票方案论证分析报告》已经2016年4月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
现结合公司 2015年度权益分派方案实施情况及公司实际情况，对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》相关内容详见 2016年 7月 18日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
5、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》已经 2016年 4月 13日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。现结合公司2015年度权益分派方案实施情况及公司实际情况，对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》相关内容详见2016年7月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
6、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风险提示及防范措施（修订稿）的议案》。
《公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风险提示及防范措施》已经
2016年4月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的公告。现结合公司2015年度权益分派方案实施
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情况及公司实际情况，对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及防范措施（修订稿）的公告》相关内容详见2016年7月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
监事会
二〇一六年七月十八日
南国置业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则南国置业股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
1范围
本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则的要求。
本细则适用于公司董事会审计委员会管理。
2总则
2.1为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
2.2董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
3人员组成
3.1审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
3.2审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
3.3审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
3.4审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 3.1- 3.3规定补足委员人数。
3.5审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
4职责权限
南国置业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 4.1审计委员会的主要职责权限：
4.1.1监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
4.1.2监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
4.1.3审核公司的财务信息及其披露；
4.1.4监督及评估公司的内部控制；
4.1.5负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
4.2审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
5决策程序
5.1审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
5.1.1公司相关财务报告；
5.1.2内外部审计机构的工作报告；
5.1.3外部审计合同及相关工作报告；
5.1.4公司对外披露信息情况；
5.1.5公司重大关联交易审计报告；
5.1.6其他相关事宜。
5.2审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
5.2.1外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
5.2.2公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
5.2.3公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
5.2.4公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
5.2.5其他相关事宜。
6议事规则
6.1审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
南国置业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 6.2审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
6.3审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
6.4审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
6.5如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
6.6审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
6.7审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
6.8审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
6.9出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
7附则
7.1本细则自公司董事会审议通过之日起试行。
7.2本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
7.3本细则解释权归属公司董事会。
南国置业股份有限公司2019年4月
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-081
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会议事规则修订案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》和《公司章程》）的规定和要求，结合本公司的实际情况，对
《湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》进行修
订，具体内容如下：
一、修订条款
修订条款对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）二分之一以上独立董事提议时；|第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）二分之一以上独立董事提议时；|

|||
|-|-|
|（五）证券监管部门要求召开时；（六）公司章程规定的其他情形。|（五）证券监管部门要求召开时；（六）董事长认为必要时；（七）公司章程规定的其他情形。|
|第三十条 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。|第三十条 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。董事会根据本规则原第四条（新增后为第六条）的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。|

二、新增条款
1、在原第三条后，增加条款：
第四条董事会审议决定公司重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。
2、在原第四条后，增加条款：
第五条董事会应当确定对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助或担保、关联交
易和资产抵押等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会
批准。
（一）股东大会授予董事会的审批权限为：
1、单独连续 12个月内投资运用资金不超过公司最近一期经审
计合并报表净资产绝对值的10%。
2、购买或处置资产项目：单笔交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计合并报表总资产绝对值的10%，但连续 12个月内
累计不得超过30%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
值的，以较高者作为计算数据。
3、对成本费用预算总额的调整：公司年内实际发生的营业成本、销售费用、管理费用和财务费用总额超过年度预算在10%以内的调
整。
4、对外借款项目：单项金额在 2亿元人民币以内，但连续 12
个月内累计不得超过 5亿元。
5、关联交易：单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%。单项交易金额在 300万元人民币以上的，应
先提交独立董事认可。
公司在连续 12个月内对同一关联交易分次进行的，以在此期间交易的累计数量计算。
6、资产抵押项目：单项金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%，但连续 12个月内累计不得超过20%。
7、对外财务担保项目：总额超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何财务担保，或为资产负债率超过70%的担保对象
提供的财务担保，或连续 12个月内提供财务担保超过公司最近一期
经审计总资产的30%，或单笔提供财务担保超过公司最近一期经审
计净资产10%的，或为关联方提供的财务担保，经董事会审议通过
后还应当提交股东大会审议。除控股子公司外，其他接受财务担保
的对象应提供充分担保。上市公司独立董事应对该对外财务担保的
公允性、程序的合规性及存在的风险等发表独立意见。
8、对全资子公司提供财务担保。
（二）超过上述股东大会授权范围和审批权限的事项，以及根据法律、行政法规、中国证监会有关文件和《深圳证券交易所股票上
市规则》规定须提交股东大会审议的，应由董事会报股东大会审议
批准。涉及国有资产管理的事项，应履行国有资产管理的程序并按
有关规定办理。
董事会议事规则作上述修改后，序号相应顺延。
上述董事会议事规则修订方案已经公司第九届董事会第六次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 6267-5187
关于成都振芯科技股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：成都振芯科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由2016年3月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2016年 3月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 4月 12日下午 14:30在成都市高朋大道 1号一楼会议室如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。本次股东大会网络投票于 2016年 4月 12日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2016年 4月 11日 15:00至2016年4月12日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计13人，代表股份总数为202,488,028股，占公司股份总数的36.4187%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 2名，代表股份 160,800股，占公司股份总数的0.0289%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张泽传律师、王雪涛律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁 张泽传律师
—————————
王雪涛律师
二〇一六年四月十二日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-011
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于下达 2015年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖北省财政厅《省财政厅关于下达2015年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算的通知》（鄂财建发[2015]295号），由湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”）承担的“黄石市智能物流输送系统研发中心建设项目”被列入 2015年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划项目并正式立项。获得中央预算内专项资金550万元并拨付到专户。
公司将严格按照立项批复的内容精心组织实施，以期早日建成使用，在提升研发能力的同时，发挥项目的最佳效益。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-103深圳市新国都技术股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》，公司根据业务发展需要，为强化和规范公司治理，提升管理水平，优化管理流程，提高公司运营效率，调整公司组织架构。调整后公司组织架构情况如下：
一、公司组织架构图：
深圳市新国都技术股份有限公司组织架构图
股东大会
监事会
提名委员会 信息披露委员会
薪酬与考核委员会
战略委员会 董事会
审计监察部 审计委员会 总裁
董事会秘书 总裁办
|||
|-|-|
|深圳市新国都技术股份有限公司北京分公司|深圳市新国都技术股份有限公司上海分公司|

深
圳
深
圳
市
新
国
都
市
新
国
都
支
付
深
圳
市
新
国
ogxeN
巴
长
沙
法
度
互
杭
州
中
末
微
技
技
术
有
都
金
服
西
有
限
联
网
科
宗
电
子
术
服
务
有
限
公
司
限
公
司
制
造
分
软
件
有
限
公
司
责
任
公
司
技
有
限
公
司
有
限
公
司
公
司
注1 注2注3
注1：新国都支付持有60%，末微技术持有40%。
注2：新国都支付持有99%，易联技术持有1%。
注3：易联技术持有1%，公信诚丰持有99%。
二、公司分、子公司情况：
||||
|-|-|-|
|序号|分、子公司类别|公司名称|
|1|一级全资子公司|深圳市新国都支付技术有限公司|
|2|一级全资子公司|深圳市易联技术有限公司|
|3|一级全资子公司|Exadigm,Inc.|
|4|一级全资子公司|深圳市信联征信有限公司|
|5|一级全资子公司|浙江中正智能科技有限公司|
|6|一级全资子公司|长沙公信诚丰信息技术服务有限公司|
|7|一级控股子公司|苏州新国都电子技术有限公司|
|8|二级全资子公司|长沙法度互联网科技有限公司|
|9|二级全资子公司|深圳市新国都金服软件有限公司|
|10|二级全资子公司|杭州中宗电子有限公司|
|11|二级控股子公司|深圳市新国都末微技术服务有限公司|
|12|二级全资子公司|NEXGO do Brasil Ltda（中文：Nexgo巴西有限责任公司）|
|13|参股公司|深圳市大拿科技有限公司|
|14|参股公司|深圳嘉石大岩资本管理股份有限公司|
|15|参股公司|信美人寿相互保险社|
|16|分公司|深圳市新国都技术股份有限公司北京分公司|
|17|分公司|深圳市新国都技术股份有限公司上海分公司|
|18|分公司|深圳市新国都技术股份有限公司制造分公司|
|19|一级全资子公司之分公司|深圳市新国都支付技术有限公司制造分公司|

特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
江苏中联电气股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的
事前认可独立意见
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）以除5,000万元货币资金和对紫金财产保险股份有限公司2,100万元投资以外的全部资产及负债与拉萨瑞鸿投资管理有限公
司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）所持山东雅百特科技有限公司（以下简称“雅百特”）90.73%股权的等值部分进行置换。置入资产雅百特100%股权作价超出置出资产作价的差额部分，由公司向交易对方拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）分别以发行股份的方式购买（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏中联电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件，公司第三届董事会第十一次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们作为公司的独立董事，就如下事项发表事前认可意见：
一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组、关联交易。
二、我们就该等议案所涉及的事项，尤其是关联交易相关的事项，包括重大资产置换和发行股份购买资产，进行了充分的论证，本次重大资产重组涉及的上述相关关联交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交董事会审议。
独立董事：计高成、谭德旺、伍小杰