证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-041高新兴科技集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的日期和时间：2016年5月6日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票的日期和时间：2016年5月5日-2016年5月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日下午15:00，结束时间为2016年5月6日下午15:00。
2、召开地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份408,270,436股，占上市公司总股份的37.9870％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份407,828,444股，占上市公司总股份的37.9458％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 441,992股，占上市公司总股份的0.0411％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份25,150,626股，占上市公司总股份的2.3401％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份24,708,634股，占上市公司总股份的2.2990％。通过网络投票的股东8人，代表股份441,992股，占上市公司总股份的0.0411％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2015年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
1、审议通过《公司董事会2015年度工作报告》；
总表决情况：
同意 408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《公司监事会2015年度工作报告》；
总表决情况：
同意 408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《公司 2015年年度报告全文及其摘要》；
总表决情况：
同意 408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意408,250,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,130,626股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
总表决情况：
同意408,250,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,130,626股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
总表决情况：
同意408,250,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,130,626股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意 408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日