证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-024荣盛石化股份有限公司
关于确认公司 2018年度实际发生的日常关联交易及对 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司
恒逸贸易 指 宁波恒逸贸易有限公司
浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司
三元热电 指 三元控股集团杭州热电有限公司
荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司
宁波热电 指 宁波经济技术开发区热电有限责任公司荣通物流 指 浙江荣通物流有限公司
青峙码头 指 宁波青峙化工码头有限公司
华瑞物流 指 张家港保税区华瑞物流有限公司
戚家山宾馆 指 宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆逸昕化纤 指 浙江逸昕化纤有限公司
博佳化纤 指 杭州博佳化纤原料有限公司
海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司
盛元房产 指 杭州盛元房地产开发有限公司
萧山农商 指 浙江萧山农村商业银行股份有限公司
荣盛煤炭 指 荣盛煤炭有限公司
新奥燃气 指 浙石化新奥（舟山）燃气有限公司
鼎盛石化 指 浙江鼎盛石化工程有限公司
香港逸盛 指 香港逸盛有限公司
圣汇装备 指 苏州圣汇装备有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司2019年度拟与荣盛控股、浙江逸盛、恒逸贸易、海南逸盛、三元热电、荣通物流、宁波热电、萧山农商银行、青峙码头等关联方达成日常关联交易。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯、全卫英等人对部分交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，部分关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||单位：万元|||
|||||||||2018年度||||
||||按产品或劳务||||2019年度|||||
||关联交易类别||||关联人||||||占同类交易|
||||进一步划分||||预计金额||实际发生额|||
||||||||||||金额的比例|
|采购原材料、燃料、动力、商品及劳务服务||PTA||恒逸贸易||250,000.00||159,638.72||76.00%||
|||||浙江逸盛||||-||-||
|||PTA||海南逸盛||10,000.00||2,815.10||1.34%||
|||||香港逸盛||||1,065.82||0.51%||
|||蒸汽||三元热电||1,000.00||654.19||67.62%||
|||煤、酒水等||荣盛控股||20,000.00||4,785.49||13.98%||
|||水煤浆、电||宁波热电||5,000.00||1,378.32||1.25%||
|||运输||荣通物流||60,000.00||55,073.85||76.42%||
|||货物装卸、仓储||青峙码头||10,000.00||2,905.32||16.51%||
|||||浙江逸盛||100.00||63.40||9.17%||
|||仓储服务||华瑞物流||-||26.13||||

|||||||
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||代理服务费|荣盛煤炭|5,000.00|-|-|
||天然气|新奥燃气|1,000.00|-|-|
||维保、工程服务|鼎盛石化|15,000.00|-|-|
||酒店服务|戚家山宾馆|100.00|17.70|1.20%|
||储罐、塔器、冷凝器等压力容器及服务|圣汇装备|100,000|65,931.27|1.86%|
|销售产品、商品、劳务服务|芳烃、仓储费|浙江逸盛|1,200,000.00|1,008,780.70|73.42%|
|||恒逸贸易||4.72|0.00%|
|||逸昕化纤||4.94|0.00%|
||PTA|荣通物流|500.00|154.16|0.00%|
||芳烃、仓储|海南逸盛|100,000.00|0.28|0.25%|
|||香港逸盛||-|-|
||涤纶丝|博佳化纤|-|56,298.98||
||电、机物料、煤|荣盛控股|2,000.00|120.47|85.41%|
|金融产品|芳烃等纸货交易|香港逸盛|10,000|1,340.63万美元||
|租赁或出租|租入房屋|盛元房产|200.00|95.22|8.99%|
|||荣盛控股|60.00|54.55|5.15%|
||出租房屋|荣通物流|100.00|72.73|100.00%|
|接受金融服务|存贷款等|萧山农商|80,000|52,500||
|接受财务资助|借款|荣盛控股|600,000.00|152,151.50||

二、关联方情况及履约能力分析
（一）基本情况
1、宁波恒逸贸易有限公司
恒逸贸易成立于2011年5月24日，注册资本2,000万元，住所：宁波市北仑区梅山保税港区成海路 6号 1幢 1号 1607室，法定代表人为方贤水，经营范围：“危险化学品批发（票据贸易）（经营范围详见甬 L安经（2018）0084《危
险化学品经营许可证》）（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：化工原料
及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公
司经营或禁止进出口的货物及技术）。”
2、浙江逸盛石化有限公司
浙江逸盛成立于2003年3月3日，注册资本50,042.48万美元，住所：宁波市北仑区港口路8号，法定代表人为方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸（PTA）、精间苯二甲酸的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；其他危险化学品：乙酸[含量>80%]、1，4-二甲苯、1，3-二甲苯的票据贸易（在许可证有效期限内经营）；普通货物仓储服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”。
3、三元控股集团杭州热电有限公司
三元热电成立于2010年8月31日，注册资本4,000万元，住所：萧山区益农镇长北村，法定代表人为傅冬冬，经营范围：“许可经营项目：热电生产（凭电力业务许可证经营）；一般经营项目：无。”
4、浙江荣盛控股集团有限公司
荣盛控股成立于 2006年 9月 13日，注册资本 80,800万元，住所：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98号，法定代表人为李水荣，经营范围：“实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
5、宁波经济技术开发区热电有限责任公司
宁波热电成立于 1998年 9月 28日，注册资本 14,000万元，住所：浙江省开发区联合区域，法定代表人为周兆惠，经营范围：“电热的生产供应管理，热水供应，区内供电、供热工程的安装、维护及工程项目、生产企业的电气和热网的施工及相应的技术服务；售电业务；综合能源服务；配电建设及运维；水煤浆的制造、加工、销售；水煤浆燃烧使用技术的研发应用、技术服务；水煤浆添加
剂的开发与应用；硫酸铵的制造、加工和销售；以下仅限分支机构经营：打字复印；出版物零售；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；食品经营；KTV服务；
人工游泳场经营服务；酒店管理、会务服务、棋牌服务、健身房服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”
6、浙江荣通物流有限公司
荣通物流成立于 2004年 10月 21日，注册资本 800万元，住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为尹俊贤，经营范围：“货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、经营性危险货物运输（2.1项、2.2项，第 3类全部）（剧毒化学品除外）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；
装卸服务；承办国际货运代理业务；无船承运业务；国际、国内船舶代理；经销：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、建材；汽车租赁、储罐租赁；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
7、宁波青峙化工码头有限公司
青峙码头成立于2003年9月28日，注册资本1,710万美元，住所：宁波市北仑区富山路 8号，法定代表人为李水荣，经营范围：“液体化工产品（详见浙江省危险化学品生产、储存批准证书）的储存；高闪点液体、中闪点液体（除易制爆、剧毒品、一类易制毒化学品、成品油外）的票据贸易（以上项目在许可证有效期限内经营）；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸；非危险液体化工品的储存；燃料油的装卸、储存、管道输送、分装及相应的配套服务。”8、宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆
戚家山宾馆成立于 1996年 10月 11日，注册资本 2,000万元，住所：北仑区戚家山街道东海路 20号，负责人：周宇，经营范围：住宿服务，打字、复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷），卷烟、雪茄烟零售（以上项目在许可证件有效期限内经营）。书报刊零售；餐饮服务业（特大型餐馆：兼营冷热饮品，含水果拼盘，含鲜榨果汁，含凉菜，含裱花蛋糕，含生食海产品）：预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。
9、浙江逸昕化纤有限公司
逸昕化纤成立于 2017年 07月 26日，注册资本 5,000万元，住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇优胜村、交通村，法定代表人为方贤水，经营范围：生产、加工、销售：聚酯切片、涤纶丝、化纤原料；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、海南逸盛石化有限公司
海南逸盛成立于2010年5月31日，注册资本358,000万元，住所：洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。码头设施经营，在码头区域从事普通货物装卸服务，码头拖轮经营，船舶服务业务经营，为船舶提供淡水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收和围油栏供应服务。”11、浙江萧山农村商业银行股份有限公司
萧山农商注册资本225,144.01万元，住所：萧山区人民路258号，法定代表人为王云龙，经营范围：“许可经营项目：经中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他规定批准的业务；基金销售。”
12、荣盛煤炭有限公司
荣盛煤炭成立于 2018年 6月 21日，注册资本 10,000万元，住所：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555号大宗商品交易中心6001—A500室（自贸试验区内），法定代表人项炯炯，经营范围：“煤炭开采及经营；煤化工行业投资；
煤炭制品、钢材、木材、水泥、机电设备、工矿产品、工矿设备、工程机械、煤矿机械、化工产品（不含危化品）、铁矿石的销售；货物进出口业务；道路货物运输；一般商品信息咨询服务；贸易代理服务。”
13、浙石化新奥（舟山）燃气有限公司
新奥燃气成立于2017年8月29日，注册资本5,000万元，住所：浙江省舟山市定海区临城街道金岛路舟基大厦1117号（自贸试验区内），法定代表人韩继深，经营范围：“天然气、电、冷、热、蒸汽的能源产品生产、销售、供应服务；
天然气开发咨询；城市及园区天然气管网及配套设施建设；燃气器具、设备销售；
油品（不含危险化学品及易制毒品）的销售与供应服务；分布式能源项目投资、建设及运营管理；供热管网、配电网项目的投资、建设及运营管理；合同能源管理；新能源（不含危险化学品及易制毒品）开发、利用；节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；商务信息咨询；能源管理数据库系统开发、管理服务；能源交易居间服务；机电设备、暖通设备及其他能源利用设备的销售、租赁及技术服务。”
14、浙江鼎盛石化工程有限公司
鼎盛石化成立于 2018年 10月 18日，注册资本 6,000万元，住所：浙江省舟山市岱山县经济开发区徐福大道 988号 810室（岱西片区），法定代表人赵洪勇，经营范围：“石化装置及其它工业设备安装、维修；建筑工程施工；石油化工工程成套设备、阀门、压力容器、非标设备及机械设备制造、加工；化工防腐；
锅炉安装、改造、修理；压力管道设计、安装；设备租赁；吊装服务；为工业专用设备检修、安装提供技术咨询、技术服务；金属材料、装饰材料（不含危险化学品）批发、零售；家电、计算机零售、维修；电气、仪器仪表及自动化控制设备维护、安装、调试；贸易经纪与代理；货物及技术进出口贸易。”
15、香港逸盛有限公司
香港逸盛成立于2014年1月29日，注册资本100,000美元，住所：香港中环皇后大道中 88号励精中心1204，经营范围：“精对苯二甲酸原材料及化工产品贸易，货物、技术进出口，商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询以及技术服务等。”
16、苏州圣汇装备有限公司
圣汇装备成立于2001年2月7日，注册资本40,000万元，住所：张家港市金港镇临江路 3号，法定代表人罗伟，经营范围：“从事压力容器（包括低温液体储罐）（用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域）和其成套设备的生产、安装和调试；从事罐式专用车的生产；从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修；从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、
安装；从事民用金属结构件的生产、安装；从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产；销售公司自产产品；从事设备的租赁业务；从事上述同类产品的批发；危险化学产品（按许可证所列范围）的经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）17、杭州盛元房地产开发有限公司
盛元房产成立于 2002年 9月 11日，注册资本 12,762.43万元，住所：浙江省杭州市萧山区益农镇益农大道，法定代表人倪信才，经营范围：“房地产开发、销售（凭资质证书经营）。”
公司与2019年度预计发生关联交易的关联方的关系具体如下：
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||序号||关联方名称||关联关系说明|
|1||恒逸贸易||公司董事李水荣、李永庆分别担任恒逸贸易的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。||
|2||浙江逸盛||公司董事李水荣、李永庆分别担任浙江逸盛的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。||
|3||三元热电||公司控股股东荣盛控股董事倪信才担任三元热电董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。||
|4||荣盛控股||荣盛控股持有公司65.46%的股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项之规定。||
|5||宁波热电||因本公司控股股东荣盛控股持有宁波联合29.08%的股份，为宁波联合控股股东，宁波联合持有宁波热电 100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。||
|6||荣通物流||荣通物流为公司控股股东荣盛控股控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。||
|7||青峙码头||公司董事李水荣先生担任青峙码头的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。||
|8||戚家山宾馆||因本公司控股股东荣盛控股持有宁波联合29.08%的股份，为宁波联合控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第||
|9||逸昕化纤||（二）项之规定。逸昕化纤为浙江逸盛的全资子公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。||
|10||海南逸盛||海南逸盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。||

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|11|萧山农商|公司董事李水荣先生担任萧山农商的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。|
|12|荣盛煤炭|荣盛煤炭为公司控股股东荣盛控股控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。|
|13|新奥燃气|新奥燃气为公司控股子公司浙江石油化工有限公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。|
|14|鼎盛石化|公司董事李水荣先生担任鼎盛石化的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。|
|15|香港逸盛|香港逸盛为海南逸盛的全资子公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。|
|16|圣汇装备|圣汇装备为公司控股股东荣盛控股间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。|
|17|盛元房产|盛元房产为公司控股股东荣盛控股控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。|

（二）履约能力分析
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||序号||关联方名称||履约能力分析|
|1||恒逸贸易||因浙江逸盛业务发展需要，由恒逸贸易负责浙江逸盛的PTA销售，浙江逸盛为国内大型的PTA生产企业，与本公司已保持多年的稳定合作关系，完全有能力按照本公司要求，供应约定数量、质量优异的PTA产品，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|2||浙江逸盛||公司及子公司与浙江逸盛发生芳烃业务，浙江逸盛为国内大型的PTA生产企业且拥有产品出口权，公司财务状况良好，与本公司已保持多年的稳定合作关系，完全有能力按照本公司要求履约，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|3||三元热电||公司聚酯生产所需的外购蒸汽一直由其供应，合作关系稳定，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|4||荣盛控股||公司及子公司与荣盛控股发生关联交易，是利用对方融资及资源优势，董事会认为双方均具备较强的履约能力。||
|5||宁波热电||宁波热电具有人力、物力和财力以及技术优势，有利于降低水煤浆的生产成本，且近邻中金石化，具有较强的履约能力。||
|6||荣通物流||荣通物流是专业的物流公司，从事物流行业多年，有丰富的行业经验，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|7||青峙码头||青峙码头位于新兴的化工区内，具有一定的区位优势及完善的配套设施。对货物装卸、液体化工产品及非危险液体化学品的储存都有丰富的经验，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|8||戚家山宾馆||上市公司“宁波联合”控股的专业酒店，具有丰富的服务经验，商业信誉良好，具有较强的履约能力。||

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||序号||关联方名称||履约能力分析|
|9||逸昕化纤||逸昕化纤生产、加工及销售聚酯切片、涤纶丝和化纤原料，业务稳定，且为浙江逸盛的全资子公司，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|10||海南逸盛||公司及子公司与海南逸盛发生PTA和芳烃业务，海南逸盛为公司与恒逸石化股份有限公司等合资方合资新建的国内大型 PTA 生产企业，生产装置先进，有能力按照本公司要求履约，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|11||萧山农商||通过对萧山农商提供的有关资料和财务报表分析，以及对萧山农商经营情况、管理状况的了解，未发现萧山农商的风险管理存在重大缺陷，在萧山农商办理存款、信贷、结算及其它金融服务业务不存在重大风险。||
|12||荣盛煤炭||荣盛煤炭为荣盛控股子公司，具有良好的商业信誉，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|13||新奥燃气||新奥燃气日常生产经营正常，在能源产品生产、销售、供应服务方面有一定的经验，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|14||鼎盛石化||鼎盛石化经营状况良好，具有一定的区位优势，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|15||香港逸盛||香港逸盛为海南逸盛全资子公司，有能力按照本公司要求履约，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|16||圣汇装备||圣汇装备专业从事压力容器、低温装备、球罐、船用装备等的设计、制造和销售，有丰富的行业经验，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||
|17||盛元房产||盛元房产从事房地产开发、销售业务，公司承租其房屋金额较小，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。||

三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品、金融服务、借款、房屋租赁等的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议的主要内容
1、向恒逸贸易、浙江逸盛、海南逸盛、香港逸盛采购 PTA
公司拟与恒逸贸易、浙江逸盛、海南逸盛及香港逸盛签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，主要内容如下：
供方：宁波恒逸贸易有限公司、浙江逸盛石化有限公司、海南逸盛石化有限公司、香港逸盛有限公司
需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
交易内容：需方向供方采购 PTA
交易定价：以PTA报结价为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行
2、向三元热电采购蒸汽
公司与三元热电拟签订《供用蒸汽合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：三元控股集团杭州热电有限公司
交易内容：乙方根据甲方实际需求向其供应蒸汽
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的蒸汽的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款
3、向荣盛控股采购煤、酒水
公司与荣盛控股拟签订《购销合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：浙江荣盛控股集团有限公司
交易内容：甲方根据具体需求向乙方采购煤及酒水
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的一般市场价格，按照公平、
合理和市场化的原则协商确定
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款
4、委托宁波热电加工水煤浆
公司拟与宁波热电续签《水煤浆加工合同》，主要内容如下：
供方：宁波热电
需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
交易内容：公司委托宁波热电加工水煤浆
结算方式：加工费用月结，结算日节点为上月20日至本月19日，以全额电汇的形式结清
协议有效期：2019年5月至2020年4月
5、委托荣通物流提供运输服务
公司拟与荣通物流签订《货物运输合同》，主要内容如下：
托运人：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
承运人：浙江荣通物流有限公司
托运要求：托运人委托承运人运输芳烃、PTA、MEG等相关产品及相关货物。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限，保质保量的完成运输任务
结算方式：按月结算，以电汇或转账的方式付款
协议有效期：2019年1月1日至2019年12月31日执行
6、接受青峙码头、浙江逸盛提供货物装卸、储存等相应的配套服务
公司拟与关联方签署相关协议，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：宁波青峙化工码头有限公司、浙江逸盛石化有限公司
服务内容:乙方为甲方提供货物装卸、储存等相应的配套服务。
结算方式：按月结算，以电汇或转账的方式付款
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行
7、接受荣盛煤炭提供的代理服务
公司拟与荣盛煤炭签订《煤炭采购合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：荣盛煤炭有限公司
服务内容:向荣盛煤炭有限公司购买煤炭
交易定价：以同期同地区市场价为依据，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：根据供货进度，以电汇方式付款
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行
8、向新奥燃气采购天然气
公司与新奥燃气拟签订《供用气合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：浙石化新奥（舟山）燃气有限公司
交易内容：向新奥燃气购买液化天然气
交易定价：以同期宁波地区 LNG报价为准，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：根据供货进度，以电汇方式付款
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行
9、接受鼎盛石化提供的维保、工程服务
公司拟与鼎盛石化签订《维保及工程服务合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：浙江鼎盛石化工程有限公司
服务内容:接受鼎盛石化对装置及设备的维保、工程服务
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似服务的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：根据实际维护情况，以电汇方式付款
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行
10、接受戚家山宾馆提供的酒店服务
公司拟与戚家山宾馆签订《酒店服务合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆
服务内容:乙方为甲方提供货酒店服务
结算方式：按月结算，以电汇或转账的方式付款
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行
11、向圣汇装备采购储罐、塔器、冷凝器等压力容器及服务
公司拟与圣汇装备签订《设备采购合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：苏州圣汇装备有限公司
交易内容:向圣汇装备购买化工及炼油的装置和设备
交易定价：甲乙双方参照同期类似规格的设备装置的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：根据设备供货进度，以电汇方式付款
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行
12、向浙江逸盛、恒逸贸易及海南逸盛销售芳烃
公司拟与浙江逸盛、恒逸贸易及海南逸盛签订《芳烃购销合同》，主要内容如下：
供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
需方：浙江逸盛石化有限公司（包括其下属子公司）、恒逸贸易及海南逸盛（包括其下属子公司）
交易内容及数量：供方向需方销售芳烃
交易定价：以市场价格为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行
13、向荣通物流销售 PTA
公司拟与荣通物流签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，主要内容如下：供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
需方：浙江荣通物流有限公司
交易内容：供方向需方销售 PTA
交易定价：逸盛合约客户当月结价
付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证
协议有效期：2019年1月1日至2019年12月31日执行
14、向荣盛控股销售电力、机物料
公司拟与荣盛控股签订《电力、机物料销售合同》，主要内容如下：
甲方：浙江荣盛控股集团有限公司
乙方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
交易内容：乙方向甲方销售电力、机物料
交易定价：甲乙双方参照乙方购入成本价，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行
15、向海南逸盛销售机物料及提供仓储服务
公司拟与海南逸盛签订《机物料及仓储合同》，主要内容如下：
甲方：海南逸盛石化有限公司
乙方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
交易内容：乙方向甲方销售机物料及提供仓储服务
交易定价：甲乙双方按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行
16、向荣盛控股及盛元房产租赁房屋
公司拟与荣盛控股及盛元房产签订《房屋租赁协议》，主要内容如下：
出租方：浙江荣盛控股集团有限公司或杭州盛元房地产开发有限公司
承租方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
交易内容：出租方向承租方出租其拥有的不动产及其附属设施。
交易定价：按照市场价格。
结算方式：承租方存入出租方指定的银行账户。
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行。
17、向荣通物流出租房屋
公司拟与荣通物流签订《房屋租赁协议》，主要内容如下：
出租方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
承租方：浙江荣通物流有限公司
交易内容：出租方向承租方出租其拥有的部分办公场所及其附属设施。
交易定价：与荣通物流100万元/年。
结算方式：承租方存入出租方指定的银行账户。
协议有效期：2019年1月 1日至2019年12月31日执行。
18、接受萧山农商金融服务和支持
公司及子公司拟通过萧山农商办理存款、信贷、结算及其它金融服务业务，具体内容如下：
预计的关联交易的类别和金额：萧山农商为公司提供各类优质金融服务和支持。
金额：不超过人民币8亿元
有效期限：2019年1月至2019年12月
19、向控股股东荣盛控股借款
公司及子公司向荣盛控股借款，合同主要内容如下：
贷款人：浙江荣盛控股集团有限公司（甲方）
借款人：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
贷款种类：项目建设资金或流动资金贷款
贷款币种和金额：不超过人民币60亿元
贷款用途：此贷款只能用于项目建设资金或日常经营资金所需，未经甲方书面同意，乙方不得挪作他用。
贷款期限：自提款之日起 12个月。
贷款利率与利息：（1）利率：该项贷款利率为同期借款利率；（2）计息：利
息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次；（3）付息：甲方直接以费用的形式直接列支或以通知单的形式通知付款。
有效期限：2019年1月至2019年12月
20、同香港逸盛纸货交易
公司及子公司拟同香港逸盛开展纸货业务，具体内容如下：
预计的关联交易的类别和金额：公司产业链相关原料及产品的纸货交易
金额：不超过人民币1亿元
有效期限：2019年1月至 2019年12月
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：
“公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2019年度日常关联交易相关议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，部分关联交易将根据相关规定提交股东大会审议批准，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；保荐机构对荣盛石化 2019年度日常关联交易事项无异议
七、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
3、保荐机构的核查意见。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年4月15日