Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖南正虹科技发展股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司董事会授权审计部全面负责内部审计工作，通过执行审计巡检、专项审计或专项调查等业务，评价内部控制设计和执行的效率与效果，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告。并督促相关部门采取积极措施予以改进和优化。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司本部及所属分、子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。本次纳入评价范围的业务和事项包括:治理机构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、销售业务、采购业务、关联交易、资产管理、研发管理、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金管理，采购、销售业务，质量和安全生产，重大投资，子公司管控。
上述纳入评价范围的业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，组织开展内部控制评价工作，在内部控制日常监督及专项监督的基础上，对公司截至 2014年 12月 31日的内部控制设计及运行有效性情况进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
（1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷营业收入总额的
营业收入总额 错报≤营业收营业收入潜在错报 0.5%＜错报≤营业
的1%＜错报 入总额的0.5%收入总额的1%
利润总额的 利润总额的5%＜错 错报≤利润总利润总额潜在错报
资产总额的0.5%＜
资产总额的1% 错报≤资产总资产总额潜在错报 错报≤资产总额的
＜错报 额的0.5%1%
所有者权益（含少 所有者权益总额的 错报≤所有者所有者权益总
数股东权益）潜在 1.5%＜错报≤所有 权益总额的额的3%＜错报
错报 者权益总额的3% 1.5%
以上四项认定标准，按照孰高原则认定缺陷
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： a)财务报告内部控制重大缺陷包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
b)财务报告内部控制重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
c)财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：缺陷认定 潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额重大缺陷 2000万元以上
重要缺陷 500万元—2000万元（含 2000万）
一般缺陷 500万元（含 500万元）以下
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： a)非财务报告内部控制重大缺陷包括：决策程序导致重大失误；
重要业务缺乏制度控制，重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
其他对公司产生重大负面影响的情形。
b)非财务报告内部控制重要缺陷包括：公司因管理失误致使发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
c)非财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述财务报告
内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2015年 3月 22日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-042
广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2016年7月16日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2016年7月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于参与投资珠海利晖股权投资合伙企业（有限合伙）》的议案；
公司的全资子公司广州南洋新能源有限公司拟以自筹资金人民币 4800万元参与投资珠海利晖股权投资合伙企业（有限合伙）。
《关于参与投资珠海利晖股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》于 2016年7月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-018重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017年 3月 26日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2017年4月5日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事顾维军先生、王建平先生、章新蓉女士向董事会递交了《2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
《2016年度董事会工作报告》内容详情请见公司《2016年年度报告》部分内容，本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于 2016年年度报告及摘要的议案》
公司《2016年年度报告全文》和《2016年年度报告摘要》详见中国证监会指定网站，《2016年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年4月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司2016年年度报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》
2016年度公司实现营业总收入为9.90亿元，同比增长2.72%；营业利润-392.07万元，同比减少123.72%；净利润125.32万元，同比减少93.86%；资产总计为248,410.91万元，其中流动资产89,148.94万元，非流动资产1,592,261.97万元；负债合计为80,985.30万元；所有者权益为167,425.61万元，其中归属于母公司的所有者权益162,644.35万元。
《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，母公司 2016年度实现净利润 88,173,262.70元，在提取法定盈余公积金8,817,326.27元后，加上年初未分配利润200,017,576.05元，减去已分配2015年利润22,562,255.7元，可供股东分配的利润256,811,256.78元。
根据公司实际发展需要，拟以公司现有总股本 812,241,205股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金红利人民币40,612,060.25元，其余未分配利润结转下年。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 2016年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。年度报酬为：人民币75万元。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专（2017）161号《关于重庆莱美药业股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
公司出具了《2016年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 2016年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于 2017年日常关联交易预计的议案》
因生产经营和业务发展需要，公司及子公司预计2017年与关联方发生采购、销售关联交易事项，预计2017年关联交易总额不超过15,000.00万元。
独立董事就该事项发表了事前认可意见，并对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 2017年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
为顺利实施公司 2017年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项的权限，具体情况如下：
1、公司将在未来12个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于2016年度股东大会另行通知的议案》
公司根据生产经营工作情况安排，拟另行发出关于召开 2016年度股东大会的通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-066云南盐化股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东通知，拟筹划重大事项，涉及控股股东能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年11月19日开市起停牌。公司于2015年11月19日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-052），并于2015年11月26日、12月3日、12月10日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-057）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-060）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-064）。
目前，公司及其聘请的中介机构正积极、有序地开展本次重组涉及的相关工作，现场审计、评估等工作正在进行中。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风
险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一五年十二月十七日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-019创维数字股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东林伟建函告，获悉股东林伟建办理了部分股份解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||第一大||||||||||本次解押占|
||股东名||||解除质押||质押开||解除质|||||
||||股东及||||||||质权人||其所持股份|
||称||||股数(股)||始日期||押日期|||||
||||一致行||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|林伟建||否||2,800,000||2017/11/29||2018/04/02||中信证券股份有限公司||4.42%||
|林伟建||否||2,700,000||2017/12/26||2018/04/04||中信证券股份有限公司||4.26%||
|林伟建||否||800,000||2017/12/27||2018/04/04||中信证券股份有限公司||1.26%||
|林伟建||否||750,000||2017/12/06||2018/04/04||中信证券股份有限公司||1.18%||
|合计||||7,050,000||||||||11.13%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系，截至公告披露日合计持有公司股份数量为 81,895,150股，占公司总股本的比例为7.65%。其中股东林伟建直接持有公司股份数量为 63,367,099股，占公司总股本的比例为5.92%。
本次林伟建解除质押的股份数量合计为 7,050,000股，占其所持
公司股份总数的11.13%，占公司总股本比例为0.66%。本次部分股份解除质押后，林伟建累计质押股份 56,299,999股，占其直接持有公司股份的88.85%，占公司总股本的比例为5.26%；鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬目前合计质押 56,299,999股，占其合计持有公司股份总数的68.75%，占公司股份总数的5.26%。
三、备查文件
1、林伟建股份部分解除质押委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2018年 4月 9日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-071东旭光电科技股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接股东石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团”）通知,宝石集团将其所持有的本公司无限售条件流通股147,420,148股与西南证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。其中105,000,000股初始交易日为2014年8月18日，购回交易日为2016年8月18日；42,420,148
股初始交易日为2014年8月22日，购回交易日为2016年8月22日。
截至本公告日，宝石集团持有公司股份332,380,950股，占公司总股本的12.27%。其中办理了股票质押式回购交易的股份为
267,420,148股，占公司总股本的9.87%。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-067
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议和公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于 2016年 4月 27日披露了《关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-27），现就公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行签订了《保证合同》，为公司控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币4,500万元。
二、担保协议的主要内容
公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行签订的《保证合同》：
保证人：诚志股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行
债务人：安徽今上显示玻璃有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币4,500万元（肆仟伍佰万元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司担保总额75,000万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产30.83%，全部为对控股子公司担保。公司无违规担保和逾期担保。
被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2015年年度股东大会决议；
3、保证合同；
4、反担保保证合同。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2016年8月16日
天桥起重控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员华电电科院、徐学明、刘建胜等 30名交易对方
株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉等 6名配套资金认购对象之公开承诺函
鉴于：
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”）拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买华电电力科学研究院、张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策 30名交易对方合计持有的华新机电100%股权，并向株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜非公开发行股份募集配套资金。
天桥起重控股股东株洲国投；实际控制人株洲市人民政府国有资产监督管理委员会；上市公司的董事、监事、高级管理人员；华电电力科学研究院、张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策 30名交易对方；株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜 5名配套资金认购对象承诺如下：
“如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该天桥起重拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天桥起重董事会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本
单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
（以下无正文，为本承诺函签署页）
（本页无正文，为《天桥起重控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，华电电科院、徐学明、刘建胜等30名交易对方，株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉等6名配套资金认购对象之公开承诺函》之签署页）
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天桥起重控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，华电电科院、徐学明、刘建胜等30名交易对方，株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉等6名配套资金认购对象之公开承诺函》之签署页）
株洲市国有资产投资控股集团有限公司
法定代表人：杨尚荣
年 月 日
（本页无正文，为《天桥起重控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，华电电科院、徐学明、刘建胜等30名交易对方，株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉等6名配套资金认购对象之公开承诺函》之签署页）
天桥起重全体董事签字：
_______ _ _______ _ _______ _
成固平 邓乐安 杨尚荣
_______ _ _______ _ _______ _
钟海飚 贺斌聪 范洪泉
_______ _ _______ _ _______ _
李镜 屈茂辉 刘凤委
年 月 日
（本页无正文，为《天桥起重控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，华电电科院、徐学明、刘建胜等30名交易对方，株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉等6名配套资金认购对象之公开承诺函》之签署页）
天桥起重全体监事：
_______ _ _______ _ _______ _
谭竹青 廖梁进 段丽媛
年 月 日
（本页无正文，为《天桥起重控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，华电电科院、徐学明、刘建胜等30名交易对方，株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉等6名配套资金认购对象之公开承诺函》之签署页）
天桥起重全体高级管理人员：
_______ _ _______ _ _______ _
邓乐安 范洪泉 郑正国
_______ _ _______ _
楚星群 范文生
年 月 日
（本页无正文，为《天桥起重控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，华电电科院、徐学明、刘建胜等30名交易对方，株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉等6名配套资金认购对象之公开承诺函》之签署页）
华电电力科学研究院（盖章）
法定代表人（签字）：
应光伟
年 月 日
（本页无正文，为《天桥起重控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，华电电科院、徐学明、刘建胜等30名交易对方，株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉等6名配套资金认购对象之公开承诺函》之签署页）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓 名|签字|序号||姓 名||签字|
|1|张奇兴|||16||史硕敖||
|2|刘建胜|||17||王庭检||
|3|徐学明|||18||毕 苓||
|4|林金栋|||19||应仲烈||
|5|严律明|||20||习昊皓||
|6|潘建荣|||21||张蜀平||
|7|葛月龙|||22||张 尧||
|8|杜青秀|||23||吴激扬||
|9|郭戈南|||24||张小刚||
|10|周 燕|||25||李永华||
|11|项沪光|||26||胡光跃||
|12|刘 霖|||27||王吉如||
|13|徐 静|||28||叶小蓉||
|14|郑建民|||29||沈 策||
|15|徐学耘|||||||

年 月 日
（本页无正文，为《天桥起重控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，华电电科院、徐学明、刘建胜等30名交易对方，株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉等6名配套资金认购对象之公开承诺函》之签署页）
株洲市国有资产投资控股集团有限公司（公章）
法定代表人：杨尚荣
成固平（签字）：
邓乐安（签字）：
范洪泉（签字）：
徐学明（签字）：
刘建胜（签字）：
年 月 日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-012华谊兄弟传媒股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
|营业收入（万元）||201,304.88||138,640.16||45.20%||
|营业利润（万元）||82,307.61||25,413.04||223.88%||
|利润总额（万元）||89,942.19||32,098.46||180.21%||
|归属于上市公司股东净利润（万元）||66,664.97||24,442.65||172.74%||
|基本每股收益||0.55||0.20||175.00%||
|净资产收益率（%）||20.81%||12.73%||上升8.08个百分点||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
|总资产（万元）||721,180.75||413,794.47||74.28%||
|归属于上市公司股东所有者权益（万元）||394,369.47||211,972.60||86.05%||
|每股净资产||3.26||3.50||-6.86%||

注：
1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权
平均法计算；
每股收益按照调整后的加权平均股本数重新计算列报。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为 201,304.88万元，比去年同期增长45.20%；
营业利润为82,307.61万元，比去年同期增长223.88%；利润总额为89,942.19万元，比去年同期增长180.21%；归属于上市公司股东净利润为 66,664.97万元，比去年同期增长172.74%。
2013年公司围绕年度经营计划开展工作，各项主营业务发展正常。报告期内公司业绩较 2012年相比上升的主要原因是：（1）2013年公司共上映 8部影片，其中电影《十二生肖》、《西游降魔篇》、《狄仁杰之神都龙王》、《私人订制》取得较好的票房成绩，报告期内公司电影在大陆地区的票房合计约为人民币30亿元；（2）电视剧、艺人经纪与相关服务以及影院等主营业务呈稳定发展态势；（3）出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得投资收益。
2013年公司非经常性损益净额31,336.64万元，上年同期非经常性损益净额为9,036.05万元，本期非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助及奖励、出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得的投资收益及其他营业外收入和支出。
报告期内公司基本每股收益为0.55元，比去年同期增长175%，主要是因为公司整体利润增长所致。净资产收益率为20.81%，比去年同期上升 8.08个百分点，主要是因为报告期内公司整体利润增长，净资产增加所致。
2、财务状况
报告期末总资产余额为721,180.75万元，比期初增长74.28%；报告期末归属于上市公司股东所有者权益余额为394,369.47万元，比期初增长86.05%；报告期末每股净资产3.26元，比期初下降6.86%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月27日公司在证监会指定的信息披露网站上披露的2013年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚需经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2013年利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况
的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告····························································· 1
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16层
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100039电话：010-68179990传真：010-88217272关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
众环专字(2015)021590号北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿公司”）及其子公司（以下简称“佳讯飞鸿集团”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是佳讯飞鸿公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计佳讯飞鸿集团 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解佳讯飞鸿集团 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：雷永鑫
中国注册会计师：吴玉光
中国·北京 二〇一五年四月三日
附表
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2012年期初占用资金余额|2012年度占用累计发生金额|2012年度偿还累计发生额|2012年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|

小计 —— —— —— —— —— - - - -
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：林菁 主管会计工作的负责人：咸晶 会计机构负责人：安晓佳
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-073号山东胜利股份有限公司董事会
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月2日召开公司八届十七次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值情况概述
基于公司产业结构调整及环保要求的需要，山东胜利股份有限公司控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司（以下简称“胜邦绿野”，本公司持有其96.25%股权）之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司（以下简称“东营绿野”，胜邦绿野持有51%股权），对生产设备进行停产检修和技术改造。停产期间部分生产线调整至公司其他厂区使用，部分生产线拟进行改造或处置（详见公司2016-043号专项公告）。
截至2015年12月31日，东营绿野经审计的资产总额14,466.68万元，负债总额12,886.13万元，净资产1,580.55万元，营业收入6,571.18万元，净利润-1,758.88万元。
截至2016年5月31日，东营绿野的资产总额15,934.87万元，负债总额14,719.19万元，净资产1,215.68万元，营业收入3,567.67万元，净利润-364.87万元。
目前经论证，部分生产线调整至公司其他厂区使用，部分生产线考虑环保、经济性和加快公司传统产业退出的战略安排拟进行处置，依据相关规则公司根据现状，对待处置部分资产计提资产减值准备。根据东营绿野目前处于停产的事实情况，考虑市场变化对于东营绿野未来经营的可能影响，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，经公司财务部门估算，共计提固定资产减值准备4,561.59万元，根据持股比例测算，影响归属上市公司的损益2,239.17万元。
公司本次计提资产减值事项已经公司八届十七次董事会会议（临时）审议通过，公司独立董事发表了赞成的独立意见，公司监事会发表了赞成的意见。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备4,561.59元，计提后预计减少归属于上市公司所有者的损益为2,239.17万元。
三、董事会关于本次资产减值合理性的说明
公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，充分、公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，
本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司报告期末的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.公司监事会会议决议；
3.独立董事独立意见。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一六年八月三日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-048云南创新新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议已于2018年4月13日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2018年 4月 23日下午 13:00时在云南省玉溪市秀山路 14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场举手表决方式逐项审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；全文刊登于巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-048云南创新新材料股份有限公司监事会二零一八年四月二十三日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-049
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于日前收到公司职工代表监事张洪纲先生提交的书面辞职报告，张洪纲先生由于工作原因请求辞去其担任的公司职工代表监事职务。
张洪纲先生的辞职将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事后生效，公司及公司监事会对张洪纲先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。张洪纲先生辞去职工代表监事职务后将继续在公司任职。截止本公告披露日，张洪纲先生未持有公司股份。
依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2017年 9月 29日在公司二楼多媒体会议室召开职工代表大会。会议经过认真讨论，选举胡群梅女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期至第二届监事会届满。胡群梅女士将与公司现任监事刘平安先生、肖春元女士共同组成公司第二届监事会。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会2017年9月29日
附件：
胡群梅女士简历：
胡群梅，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾先后任职于祁东县金桥镇枧桥、和平小学。2004年 2月至今历任广东新劲刚新材料科技股份有限公司仓管、营销管理部文员，经理助理。
截止目前，胡群梅女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。胡群梅女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-053债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于向安丘子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2015年 6月 19日歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向安丘子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司（以下简称“歌尔精密”）增加投资 30,000万元。
公司于 2015年 4月 23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，并经公司于 2015年 5月 12日召开的 2015年第一次债券持有人会议和 2015年 6月 3日召开的 2014年度股东大会审议通过，同意将智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金 30,000万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200米歌尔精密厂区。
《歌尔声学股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的公告》（公告编号：2015-031）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
本次增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的情况介绍
公司名称：潍坊歌尔精密制造有限公司
公司住所：安丘市天地商业广场富合B楼216室
法定代表人：蒋洪寨
注册资本：叁千万元
经营范围：光电子器件及其他电子器件、电子元件及组件、印制电路板及其他电子设备的开发、制造、销售；与以上产品相关的嵌入式软件的开发销售；与以上技术、产品相关的服务等。
股本结构：歌尔精密为公司全资子公司，本次增资后，公司仍持有歌尔精密100%股权。
经营情况：
歌尔精密主要财务指标情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2015年3月31日|
|资产总额|141,596,172.97|175,363,862.90|
|负债总额|111,249,772.28|144,199,684.59|
|净资产|30,346,400.69|31,164,178.31|
|营业收入|17,592,984.78|13,958,103.44|
|净利润|371,332.03|817,777.62|

三、交易主要内容
经公司董事会同意，公司对全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司增加投资 30,000万元。增资完成后，注册资本总额变为 33,000万元。公司持有歌尔精密100%
股权不变。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资行为有利于公司把握良好的市场机会，确保募集资金投资项目尽快产生效益，增加股东收益，充分利用公司全资子公司歌尔精密在人员、设备、厂房等方面的优势，对公司整体经营情况将产生积极影响。
本次增资所涉募集资金,将以歌尔精密开设银行专户进行管理,歌尔精密、保荐机构将分别与开户银行签订《募集资金三方监管协议》,并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
五、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年六月十九日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）009号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司—江西水晶光电有限公司(以下简称“江西水晶”）于近日收到江西省高企认定工作领导小组下发的《江西省高企认定工作领导小组关于公布赣州晶环稀土新材料有限公司等231家企业为高新技术企业的通知》（赣高企认发[2014]1号）文件，江西水晶被认定为高新技术企业，证书编号：GR201336000138，发证时间：2013年12月10日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2013-2015年），按15%的税率缴纳企业所得税。江西水晶将依照法定程序到税务主管机关办理税收优惠政策的有关事宜。
江西水晶按15%的税率缴纳企业所得税测算，预计2013年利润会增加260万左右（未经会计师事务所审计），对公司此前发布的2013年度经营业绩快报影响较小。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-041冠昊生物科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2018年 4月 4日上午 11:30在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于2018年3月23日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席薛志福先生主持，部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开十次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《<2017年度报告全文>及其摘要》的议案
公司《2017年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2017年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《冠昊生物科技股份有限公司 2017年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案
公司本年度实现营业收入 45,036.70万元，比去年同期增长43.98%；营业利润为 6,712.71万元，较去年同期增长58.71%；利润总额为 7,319.13万元，较去年同期增长19.42%；归属于上市公司股东的净利润为 5,747.52万元，较去年同期增长0.91%。公司2017年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。
监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2017年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
（四）审议通过了关于公司《2017年内部控制自我评价报告》的议案
公司监事会对董事会编制的《2017年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 57,475,204.77元，减本期提取的法定盈余公积1,550,843.90元，加上年初未分配利润243,666,914.04元，扣减当年已分配的2016年度现金红利21,212,456.08元，加上当年股权激励员工退回的2016年度现金红利35,892.84元。截至2017年12月31日止，2017年度实际可供股东分配利润为278,414,711.67元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于公司于2017年度进行重大对外投资（以现金2.66亿元收购北京文丰53.35%和中昊药业53.35%股权）且2018年将实施重大资产重组项目，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2017年度利润分配预案为：公司以现有总股本265,155,701股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），合计共派发现金红利人民币 13,257,785.05元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
公司监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提出的2017年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善的《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
的议案
监事会经审核，认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于聘任公司 2018年度财务审计机构》的议案
监事会经审核，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2017年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2017年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
（九）审议通过了公司《2018年—2020年股东分红回报规划》的议案
经审核，监事会认为：公司《2018-2020年股东分红回报规划》综合考虑了公司实际情况、所处发展阶段、社会资金成本以及外部融资环境等因素，符合中国证券监督管理委员会对于上市公司分红相关政策的要求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
（十）审议通过了公司《对前期财务报表追溯调整》的议案
公司监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《公司重大资产重组 2017年度业绩承诺完成情况》的议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冠昊生物科技股份有限公司业绩承诺完成专项审核报告》和《冠昊生物科技股份有限公司减值测试专项审核报告》，珠海祥乐2017年度业绩承诺已完成，资产未发生减值。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
2018年4月9日