证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-076
深圳市尚荣医疗股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曾江虹女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2014年 9月 29日召开的 2014年第二次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
独立董事曾江虹女士作为征集人，根据其他独立董事的委托就 2014年第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
公司名称：深圳市尚荣医疗股份有限公司
公司英文名称：Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.
公司注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5路 2号尚荣科技工业园 1号厂房2楼
公司股票上市时间：2011年2月25日
公司股票上市交易所：深证券交易所
公司股票简称：尚荣医疗
公司股票代码：002551
公司法定代表人：梁桂秋
公司董事会秘书：林立
公司联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5路 2号尚荣科技工业园 1号厂房2楼
公司邮政编码：518116
公司电话：0755-82290988
公司传真：0755-89926159
公司网址：http://www.glory-medical.com.cn
公司电子信箱：gen@glory-medical.com
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2014年第二次临时股东大会所审议案的委托投票权：
1、审议《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
(1)本激励计划的目的
(2)本激励计划的管理机构
(3)本计划激励对象的确定依据和范围
(4)限制性股票股权的来源和数量
(5)限制性股票股权的分配情况
(6)本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
(7)限制性股票的授予价格
(8)限制性股票的授予与解锁条件
(9)本激励计划的调整方法和程序
(10)限制性股票会计处理
(11)授予限制性股票及激励对象解锁的程序
(12)权利和义务
(13)本激励计划的变更与终止
(14)回购注销的原则
(15)附则
2、审议《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于公司终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》；
5、审议《关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
8、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》；
（1）发行股票种类及面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）公司滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）发行决议有效期
9、审议《关于公司本次非公开发行 A股股票预案（修订版）的议案》；
10、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议的议案》；
（1）公司与梁桂秋签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（2）公司与张成华签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（3）公司与朱蘅签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（4）公司与太平洋资产管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（5）公司与上海尚阳投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（6）公司与深圳市飞晟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议；
11、审议《关于本次非公开发行方案（修订版）涉及关联交易的议案》；
12、审议《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性研究报告（修订版）的议案》；
13、审议《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于以要约方式增持公司股份（修订版）的议案》；
14、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
15、审议《关于修订公司章程的议案》；
16、审议《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
17、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》；
18、审议《关于增补公司独立董事的议案》。
（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2014年9月11日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于2014年9月12日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曾江虹女士，其基本情况如下：
曾江虹女士：中国国籍，无永久境外居留权，曾任深圳金鹏会计师事务所职员、深圳鸿华实业股份有限公司职员、中国南方证券股份有限公司职员、深圳国际信托投资总公司职员、深圳兴蒙会计师事务所职员、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、深圳市中胜会计师事务所合伙人；现任立信税务师事务所合伙人，深圳市联建光电股份有限公司独立董事职务，尚荣医疗第四届董事会独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止 2014年 9月 24日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
2014年9月25日至2014年9月26日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）。
（三）征集方式
采用公开方式在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，应提交：本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件。
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5路 2号尚荣科技工业园 1号厂房 2楼
收件人：深圳市尚荣医疗股份有限公司证券部
邮编：518116
电话：0755-82290988
传真：0755-89926159
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：曾江虹
附件：
深圳市尚荣医疗股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征
集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董
事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于
召开 2014年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投
票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权
随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征
集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳市尚荣医疗股份有限公
司独立董事曾江虹女士作为本人/本公司的代理人出席深圳市尚荣医疗股份
有限公司 2014年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议
审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》||||
|（1）|本激励计划的目的||||
|（2）|本激励计划的管理机构||||
|（3）|本计划激励对象的确定依据和范围||||
|（4）|限制性股票股权的来源和数量||||
|（5）|限制性股票股权的分配情况||||
|（6）|本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定||||
|（7）|限制性股票的授予价格||||
|（8）|限制性股票的授予与解锁条件||||
|（9）|本激励计划的调整方法和程序||||
|（10）|限制性股票会计处理||||

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|-|-|
|（11）|授予限制性股票及激励对象解锁的程序|
|（12）|权利和义务|
|（13）|本激励计划的变更与终止|
|(14)|回购注销的原则|
|（15）|附则|
|议案2|《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》|
|议案3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|
|议案4|《关于公司终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》|
|议案5|《关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》|
|议案6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|议案7|《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》|
|议案8|《关于公司本次非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》|
|（1）|发行股票种类及面值|
|（2）|发行方式和发行时间|
|（3）|发行数量|
|（4）|发行对象和认购方式|
|（5）|发行价格及定价原则|
|（6）|限售期|
|（7）|募集资金数量及用途|
|（8）|公司滚存未分配利润的安排|
|（9）|上市地点|
|（10）|发行决议有效期|
|议案9|《关于公司本次非公开发行A 股股票预案（修订版）的议案》|
|议案10|《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议的议案》|
|（1）|公司与梁桂秋签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|

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|-|-|
|（2）|公司与张成华签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|（3）|公司与朱蘅签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|（4）|公司与太平洋资产管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|（5）|公司与上海尚阳投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|（6）|公司与深圳市飞晟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|议案11|《关于本次非公开发行方案（修订版）涉及关联交易的议案》|
|议案12|《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性研究报告（修订版）的议案》|
|议案13|《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于以要约方式增持公司股份（修订版）的议案》|
|议案14|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》|
|议案15|《关于修订公司章程的议案》|
|议案16|《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》|
|议案17|《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司 2013 年关联交易情况及 2014年关联交易计划的议案》|
|议案18|《关于增补公司独立董事的议案》|

注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）: 受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（盖章）：委托日期： 年 月 日