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证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-002厦门安妮股份有限公司
对子公司增加投资的公告
一、对外投资概述
（1）厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司北京联移合通科技有限公司（以下简称“联移合通”）以现金出资方式，增加资本金投入4000万元；增资后，联移合通注册资本将由人民币1000万元增加至人民币5000万元。
（2）公司于2014年1月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对子公司北京联移合通科技有限公司增资的议案》。
（3）公司本次对子公司增资，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式：以公司自有资金现金出资；
（2）标的公司基本情况：
公司名称：北京联移合通科技有限公司
注册资本：1000万元
经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。
股权结构：公司持有100%股权
经营情况：联移合通为公司开展彩票业务的平台，以彩票代销业务、交易平台技术服务为主营业务，现已围绕快开型、竞猜型彩种开发了彩票投注系统及手机客户端应用。
主要财务指标：
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|项目|2012年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|16,554,473.70|11,834,687.05|
|负债总额|8,153,217.63|1,148,038.41|

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|净资产|8,401,256.07|10,686,648.64|
||2012年1-12月|2013年1-12月|
|营业收入|22,496.82|5,019,352.51|
|净利润|-1,584,935.87|2,285,392.57|

注：2013年数据未经审计。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：
联移合通的业务经两年多发展，已完成了团队建设、平台构建和业务储备，与相关彩票机构建立了合作关系。2013年销售收入快速增长；2014年，联移合通将重点推进以下工作：
（1）、拓宽业务范围、加大经营力度及扩大团队规模；
（2）、开发与彩票业务高度关联的趣味手机游戏；
（3）、研究彩票新玩法，逐步推进新彩种开发业务；
（4）、加大技术开发力度，加快拓展技术服务业务。
因此，需对联移合通加大资金投入。
2、资金来源：以公司自有资金现金出资。
3、该项投资可能产生的风险：
（1）因相关政府部门尚未对无纸化彩票业务制定出明确的实施细则，存在因政策因素影响，公司无纸化彩票业务的开展受限的风险；
（2）公司无纸化彩票业务仍处于投入期；尽管公司对无纸化彩票业务制定了相应的业务发展计划和目标，但存在公司计划和目标与实际经营情况偏离较大，盈利能力未能实现预期目标的风险。
4、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：
对联移合通增资，可为联移合通开展无纸化彩票业务创造条件，有利于提升公司无纸化业务的市场占有率和盈利能力，有助于公司提升业绩。但受政策及市场因素影响，对业绩具体影响幅度短期内尚无法准确评估，公司提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一四年一月四日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－095
浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 28日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）以定向发行公司股票的方式向首次授予股票期权的 254名激励对象于第三个行权期行权共计 391.9507万份股票期权且全部行权完毕，本次行权后公司股本由547,109,946股增至551,029,453股。
2016年7月15日，公司召开第二届董事会第六十三次会议，董事会根据2015年年度股东大会授权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订。根据上述决议，公司已于近日完成工商变更登记,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
名称：浙江迪安诊断技术股份有限公司
住所：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层
法定代表人：陈海斌
注册资本:伍亿伍仟壹佰零贰万玖仟肆佰伍拾叁元
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2001年9月05日
营业期限：2001年9月05日至（长期）
经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；
企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－019
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2015年4月17日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2015年 4月 6日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事8名，实际参加会议并表决的董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《公司 2014年度总经理工作报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
总经理对公司 2014年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情况等作了详细汇报。
2．审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》，表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。
该工作报告需提请公司2014年度股东大会审议，详见《公司2014年年度报告》全文第四节。公司独立董事郭晋龙先生、冯东先生、曾燮榕先生、郭宝平先生分别向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3．审议通过《公司2014年度财务决算报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2014年，公司实现合并营业总收入54,579.28万元，比上年同期减少46.36%；
实现归属于上市公司股东的净利润-537.74万元，比上年同期减少240.98%；经营活动产生的现金流量净额14,268.64万元，比上年同期增长328.57%。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
4．审议通过《公司2014年度报告及其摘要》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2014年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及 2015年 4月 21日《证券时报》。该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
5．审议通过并决定提请 2014年年度股东大会审议《公司 2014年度利润分配预案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润-5,377,433.64元，母公司实现净利润9，026，617.26元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金 902,661.73元。
本年度及以前年度可供股东分配利润161,978,513.84元，2014年度利润分配预案为：以现有总股本 618,171,052股为基数向全体股东按每 10股分配现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利30,908,552.6元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，提出 2014年
度利润分配预案如下：以公司现有总股本 618,171,052股为基数向全体股东按每 10股分配现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利30,908,552.6元。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》等相关规定的要求，合法、合规。
该分配预案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事及监事会分别对《关于公司2014年度内部控制评价报告》出具了审核意见。《公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
7.审议通过《董事会关于 2014年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会关于2014年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及2014年3月18日《证券时报》。
8．审议通过《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》，表决结果： 5
票同意，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生、李粉莉女士为议案中关联方的实际控制人，董事陈琛女士为陈五奎先生和李粉莉女士之近亲属，因此董事陈五奎、李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的
公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10．审议通过《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]253号）核准，同意公司向特定对
象非公开发行人民币普通股股票不超过14,698.8万股。目前，上述股票发行事项已完成。
公司实际发行人民币普通股12,842.1052万股（每股面值 1元），发行价格为9.50元/股。公司总股本由48,975万股增至61,817.1052万股，注册资本相应增至人民币61,817.1052万元。同意相应修改公司章程并办理工商变更等手续。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
11．审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》，表决结果：8
票赞成，0票反对，0票弃权。
会议通知详见2015年4月21日的《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-033锐奇控股股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大信息披露违法违规行为的，公司股票可能出现暂停上市风险,请广大投资者注意投资风险。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：沪调查字2015-1-77号，通知书的内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，可能出现暂停上市风险。公司将根据深交所要求和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年5月20日
江苏润和软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第四届董事会第二十七次会议审议的《2014年度利润分配方案》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案发表事前认可意见如下：
一、关于2014年度利润分配方案的事前认可意见
根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》等相关规定，我们对公司拟提交董事会审议的 2014年度利润分配方案进行了事前审查，我们认为：公司2014年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将2014年度利润分配方案提交公司董事会审议。
二、关于续聘2015年度审计机构的事前认可意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2015年度的审计工作，我们同意将公司续聘2015年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页。）
独立董事签字：
张顺颐 杜宁宁 洪磊
骆威
2015年3月25日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-009贵州百灵企业集团制药股份有限公司
糖尿病秘方研发项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 20日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：“公司”）在中国医学科学院药用植物研究所会议室召开了“糖宁通络胶囊治疗 2型糖尿病项目开发专家咨询会”，参会人员为：公司董事长姜伟、陈可冀（中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员）；
孙晓波（中国医学科学院药用植物研究所副所长）、刘建勋（中国中医科学院西苑医院首席研究员、副院长，实验研究中心主任）、李光伟（中国医学科学院阜外心血管病医院内分泌与心血管病诊治中心主任，首席专家，中日友好医院国际医疗部名誉主任、内分泌专业首席专家）、刑小燕（中日友好医院内分泌代谢病中心内分泌科副主任）、刘铜华（北京中医药大学研究生院院长，北京中医药大学东方医院内分泌科副主任，中华中医药学会糖尿病分会秘书长）、孙建宁（北京中医药大学药理研究室主任，药典委员会专家）、申竹芳（中国医学科学院药物研究所研究员）。会议主要内容如下：
一、会议听取公司董事长姜伟先生对公司合作开发的糖尿病秘方的取得经历、使用患者调查及前期研究情况的汇报。
二、会议听取中国医学科学院药用植物研究所副所长孙晓波及项目组对两次实验情况的汇报。
三、与会专家就以上情况进行询问了解并发表专业意见和建议。
四、会议总结：糖宁通络胶囊在两种不同的动物模型上均重复表现出显著降糖作用。从 db/db动物实验的血糖和糖化血红蛋白数据来看，糖宁通络胶囊具有显著的降糖作用，与二甲双胍降糖作用相当，降糖作用具有较好的量效关系。从病理结果来看，对胰腺病理改变有保护作用，对肾脏病理改变有保护作用，对眼底微血管瘤的增生有显著的抑制作用，对眼底病理改变有干预作用。主要研究方案合理，结果可信。糖宁通络胶囊具有较好的开发价值和应用前景。
五、建议：充分运用糖宁通络胶囊申报医疗机构制剂的机会，对临床试验方案进行优化设计，扎实做好临床研究工作，为申报新药积累基础材料。
六、工作计划
糖宁通络胶囊由天然植物药制成，下一步工作计划如下：
1、糖宁通络胶囊将在前期实验基础上深入开展新药临床前各项研究；
2、在开展新药临床前研究同时，公司将投资或联合第三方在全国范围内开设糖尿病专科医院或专科门诊，积极开展医疗机构制剂的相关工作。
七、风险提示：鉴于糖宁通络胶囊研制的复杂性、风险性和不确定性，糖宁通络胶囊项目研制具有周期长、投入较大的情况，各阶段
研究均具有风险性，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
1、公司存在不能开设糖尿病专科医院或专科门诊的可能性风险；
2、公司的糖宁通络胶囊项目现处在新药临床前研究和医疗机构制剂临床前研究阶段，存在临床前研究结果不能向国家药品行政管理部门申请或不能按期向国家药品行政管理部门申请新药和医疗机构制剂注册申报工作的可能性风险；
3、公司的糖宁通络胶囊项目存在通过新药注册申报和医疗机构制剂注册申报形式审查后在技术审评阶段过程中中止的可能性风险；
4、公司的糖宁通络胶囊项目存在新药审批和医疗机构制剂审批的过程中临床实验不能通过及临床实验周期较长的可能性风险，该项目的临床研究将根据批准后的临床实验方案进行，该研究将分为多个阶段，公司将及时对周期时间进行信息披露，每个阶段均存在风险性和重大的不确定性；
5、公司的糖宁通络胶囊存在不能获得《新药证书》和《医疗机构制剂批件》的可能性风险。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年持续督导工作现场检查报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：梦洁股份||||
|保荐代表人姓名：宋琛|联系电话：18610729090||||
|保荐代表人姓名：宋怡然|联系电话：18117585528||||
|现场检查人员姓名：宋琛、陈双双|||||
|现场检查对应期间：2018年1 月-12月|||||
|现场检查时间：2018年12月 20日-21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：1、对公司总经理、董事会秘书及财务总监、证券事务代表等有关人员进行访谈；2、察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；3、查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等；4、查看公司主要经营、管理场所。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|

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|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段：1、对公司总经理、董事会秘书及财务总监、证券事务代表进行访谈；2、查看公司的内部审计工作报告及相关底稿。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||

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|现场检查手段：1、查阅三会资料和公司信息披露的资料；2、了解公司实际运营情况，与公司披露的情况进行对比。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：1、进行报表分析，分析是否有异常情况；2、网络媒体搜索，核查是否有负面报告；3、了解管理层是否有不良诚信记录。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

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|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：1、核查募集资金对账单；2、核查募集资金使用情况一览表；3、抽查募集资金使用相关合同、发票等文件。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：1、核查公司披露的定期报告及业绩预告文件；2、核查可比公司的相关财务数据并作出比较；3、了解公司所在行业2017年情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：1、网络核查；|||

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|2、持股明细核查。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：1、核查公司是否建立了现金分红制度，核查了 2017年分红实施情况；2、查阅公司基本往来户对账单，核查大额资金往来交易背景及相关合同、发票等凭证；3、核查公司重大合同；4、财政补贴记录。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明无|||

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南梦洁家纺股份有限公司2018年持续督导工作现场检查报告》的签章页）
保荐代表人签名：
宋琛
宋怡然
中信证券股份有限公司2018年12月27日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-034
深圳兆日科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要已于 2018年 8月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-051苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，于2017年7月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年8月3日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到6名，独立董事成志明先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事龚菊明先生代理出席并行使表决权，董事汪敏女士、董事晏仲华先生因公务未能亲自出席本次会议，均委托董事长陈东先生代理出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2017年半年度报告的议案》。
《2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，独立董事发表了
独立意见。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于吸
收合并全资子公司的议案》，独立董事发表了独立意见。
《关于吸收合并全资子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会第六次会议独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会第六次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2017年8月3日
北京市海问律师事务所
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北京市海问律师事务所
关于北京华联商厦股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京华联商厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2017年 6月 27日召开的 2017年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于上海 深圳 香港
上海市静安区南京西路1515号 深圳市福田区中心四路1号 海問律師事務所HAIWEN
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2605 Jing An Kerry Center Tower 1 2104, Tower 2, Kerry Plaza 新世界大廈19樓1902室
1515 Nanjing West Road 1 Zhong Xin Si Road Unit 1902, 19/F, New World TowerJing’an District Futian District 16-18Queen’s Road Central
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出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次会议的召集和召开程序
在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司于 2017年 6月 10日刊登了《北京华联商厦股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《北京华联商厦股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2017年 6月 27日下午在北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层北京华联商厦股份有限公司会议室召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月27日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月26日下午15:00至2017年6月27日下午15:00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由公司董事长阳烽先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共2名，代表股份 767,055,951股，占公司于本次会议股权登记日（2017年6月20日）的股份总数的30.90%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2017年 6月 20日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。前述议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于北京华联商厦股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所 见证律师：
负责人 杨静芳
张继平 许敏
二〇一七年六月二十七日
签署页
股票代码：000777 股票名称：中核科技 公告编号：2014-036
中核苏阀科技实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常情况
中核苏阀科技实业股份有限公司（简称“公司”）股票2014年11月14-18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第23号——股票交易异常波动》的有关规定，公司就近期公司股票发生异动情况进行了必要的核查，对影响公司股票异常波动的具体情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票
交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生的重大变化；
4.经查询，公司控股股东及实际控制人中国核工业集团公司不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，公司控股股东及实际控制人中国核工业集团公司在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6.经查询，公司以及公司控股股东及实际控制人目前及以后三个月内未有对公司进行重大资产注入、重大资产重组、收购出售、发行股份、引进战略投资者等行为的筹划和实施。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明
经与《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》对照自查，公司认真执行了上述规范性文件的有关规定，未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。
五、风险提示
1.本公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司 2014年三季度报告已于 2014年 10月 25日对外披露（详见该日刊登于《证券时报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn的公司相关公告），并已预测公司至下一报告期期末的年度累计业务收入、净利润等相关经营业绩指标，不存在与上年同期相比发生大幅变动的情
形；
3.公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准；
4.敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二〇一四年十一月十八日
中航飞机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作细则》的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地行使公司所赋予的权利，独立履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。现将 2013年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 11次，本人应亲自出席 11次，实际参加现场会议 4次，通讯表决会议 7次，无缺席情况。报告期内对公司董事会各项议案均持赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本年度公司共召开股东大会 6次，本人出席会议 6次。
二、发表独立意见情况
一年来对下列事项发表了独立意见：
（一）关于聘任公司总经理的独立意见；
（二）关于确认 2012年度日常关联交易发生金额的独立意见；
（三）关于预计 2013年度日常关联交易发生金额的独立意见；
（四）关于 2012年度利润分配的独立意见；
（五）关于公司 2012年度与关联财务公司关联存贷款的独立意见；
（六）关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见；
（七）关于同一控制下企业合并调整 2012年度合并报表期初数和上年数的独立意见；
（八）关于同一控制下企业合并调整 2013年一季度合并报表上年同期数的独立意见；
（九）关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（十）关于调整独立董事（含外部董事）津贴的独立意见；
（十一）关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（十二）关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
（十三）关于提名董事候选人的独立意见；
（十四）关于公司对中航工业集团财务有限责任公司增资的独立
意见；
（十五）关于公司对同一控制下企业合并调整 2013年第三季度合并报表上年同期数的独立意见；
（十六）关于放弃对中航成飞民用飞机有限责任公司增资的独立意见；
（十七）关于为下属子公司提供担保的独立意见；
（十八）关于同一控制下企业合并调整 2013年半年度合并报表上年同期数的独立意见；
（十九）关于聘请会计师事务所的独立意见；
（二十）关于《董事、监事及高级管理人员年薪管理办法》的独立意见；
（二十一）关于放弃对中航沈飞民用飞机有限责任公司增资事项的独立意见。
三、无提议召开董事会、股东大会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，每季度审议定期报告及参加现场会议的同时对公司进行了现场了解和检查。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）作为独立董事，本人每季度能够认真审阅公司的财务报告、定期报告，查阅公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存
在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资产、资金及其他资源的情况。经查阅，公司报告期不存在上述情况。
（二）本人能够关注公共传媒有关公司的报道，及时了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，检查董事会决议执行情况，切实履行保护中小股东权益的职责。
（三）在公司 2013年年度报告编制过程中，本人严格按照中国证监会相关规定和公司《独立董事工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥了在年报中的独立作用。
1、2014年 2月 12日独立董事召开年报工作第一次会议
听取公司管理层《关于 2013年度生产经营及投、融资情况的报告》、《关于 2013年度财务状况和经营成果的汇报》；与年审注册会计师就公司年度报告审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及 2014年度审计重点进行了充分沟通，达成了一致意见。
2、2014年 3月 25日独立董事召开年报工作第二次会议
审阅了公司 2013年度财务报告和《审计报告》初审意见，同意中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告初审意见。
听取了董事会秘书就审议 2013年年度报告拟召开的第六届董事
会第十六次会议的准备情况汇报，对召开程序、会议文件资料进行了认真的审查。认为公司审议年度报告的董事会会议通知、召开程序符合相关法律、法规的规定，公司提供的会议资料齐全、信息充分，能够满足决策需要。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司章程、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真学习各项法律法规及规章制度，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：杨乃定
二〇一四年三月二十八日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-072号
川化股份有限公司管理人
关于重整进展暨风险提示性公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司重整存在重大不确定性，若公司重整失败被法院宣告破产的，公司股票将终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
一、重整进展
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）于 2016年 3月 24日收到成都市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《民事裁定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院裁定受理债权人对公司的重整申请（详见公司于 2016年 3月 25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》，公告编号：2016-014号）。
2016年 4月 6日，公司收到法院送达的《决定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院指定管理人（详见公司于 2016年 4月 7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》，公告编号： 2016-018号），根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已全面展开重整相关工作，截止债权申报截止日，共有 216家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额 1,326,289,723.88元；
债权申报期限届满后，截止 2016年 6月 20日共有 10家债权人向管理人申报债权，申报金额合计 9,567,534.00元（其中 1家债权人在
债权申报截止日前已向管理人申报债权，债权申报期限届满后向管理
人进行了补充申报）。截至 2016年 6月 20日，共有 225家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额为 1,335,857,257.88元。管理人依法聘请审计、评估机构，目前川化股份重整专项审计报告、川化股份资产评估情况报告已经完成。
2016年 5月 13日上午 10时，公司第一次债权人会议在法院大法庭召开，会议表决通过了《川化股份有限公司成立债权人委员会及债权人委员会组成、议事规则》和《川化股份有限公司资产处置方案》（详见公司于 2016年 5月 14日发布的《川化股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2016-054号）。
根据公司第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）对公司全部非货币资产进行公开拍卖（详见公司于 2016年 5月 17日发布的《川化股份有限公司管理人关于公司资产拍卖的公告》，公告编号：2016-056号），由川化集团有限责任公司竞得拍卖标的（详见公司于 2016年 5月 25日发布的《川化股份有限公司管理人关于资产拍卖结果的公告》，公告编号：2016-059号）。
2016年 6月 17日14：00时，川化股份债权人委员会第一次会议在川化股份二楼会议室召开，经审议通过了《关于川化股份有限公司开展贸易经营活动的议案》。会后，管理人将此次会议情况报告法院。
二、风险提示
（一）公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市
公司于 2016年 5月 6日接到深圳证券交易所《关于川化股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]268号），因公司 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值且 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.1、14.1.3的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市。
公司提醒投资者关注：公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市后，在法院批准重整计划时公司股票也将无法复牌，将继续处于暂停上市阶段，除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
（二）因重整失败被法院宣告破产的风险
公司重整存在重大不确定性，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向法院或债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
（三）股票终止上市风险
公司出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：
1、若公司重整失败，被法院裁定终止重整程序并宣告公司破产的，根据上市规则14.4.1（二十三）的规定，公司股票将终止上市。
2、公司在披露 2015年年度报告后，因连续三个会计年度经审计的净利润为负值和连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市，根据上市规则 14.4.1的规定，出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：（1）未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（2）暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（3）暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（4）暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（5）暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（6）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（7）公司被法院宣告破产；
（8）恢复上市申请未被受理；
（9）恢复上市申请未被审核同意。
公司管理人提醒广大投资者：公司重整事项存在重大不确定性，公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年六月二十一日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-095
天马轴承集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日开市起因2016年度归属于上市公司股东的净利润与《2016年度业绩快报》有较大变化申请临时停牌（详见 2017-046号公告），原定 2017年 4月 25日开市起复牌，由于公司于2017年4月24日晚间与拟收购标的已达成较为明确收购意向，且公司判断该事项预计对公司将构成较为重大影响，为防范内幕交易，保障广大投资者的合法权益，避免公司股票异动，根据相关规定公司股票申请停牌。详见《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-48号公告）、《关于重大事项停牌进展公告》（2017-065号公告）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-070号公告）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌公告》（2017-079号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-082号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-084号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-088号公告）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-090号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-092号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-093号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-094号公告）。
截至本公告日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，北京国枫律师事务所、北京市六合金证律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司、开元资产评估有限公司及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
北京超图软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《北京超图软件股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京超图软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事，就公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金的存放和使用发表如下独立意见：
1、经核查，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况或其他违规占用公司资金情况；
2、经核查，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
3、经核查，公司2015年半年度募集资金的存放、使用符合证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、公司《募集资金管理与使用制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
庄行方：
王惠芳：
王浩：
日期：2015年8月14日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-025西安国际医学投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2016年 8月 22日（星期一）14:30
网络投票时间为：2016年 8月 21日－2016年 8月 22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 8月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 21日 15:00至 2016年 8月 22日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6号开元商业办公楼会议室。
3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 26人，持有公司股份 595,197,666股，占公司股份总额的30.20％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 6人，代表股份 575,152,694股，占公司有表决权股份总数的29.18%；参加网络投票的股东 20人，代表股份 20,044,972股，占公司有表决权股份总数的 1.017%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，以超过三分之二的同意票通过了以下议案：
关于修改公司章程的议案：
议案表决情况：同意 595,042,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.97％；反对 154,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.03％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 40,369,400股，占出席会议中小投资者所持表决权99.62％；反对 154,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.38％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会 2016年 8月 23日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-016山东得利斯食品股份有限公司
关于设立诸城得利斯食品有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟投资设立全资子公司概述
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）为适应多元化市场格
局，根据公司发展需要，拟以自有资金500万元在诸城设立诸城得利斯食品有限
公司，主要目的是生产和销售：肉制品、蛋制品、速冻面米食品及其他食品；蛋
白饮料、其他饮料；调味料；食用动物油脂；动物副产品。
公司第三届董事会第二十次会议于 2016年3月14日上午9:00召开，审议
并通过《关于设立诸城得利斯食品有限公司的议案》，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。表决情况为7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。公司本
次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的情形。
二、拟设立公司简介
（1）公司名称：诸城得利斯食品有限公司
（2）公司地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇西老庄村
（3）注册资本：人民币500万元
（4）法定代表人：郑洪光
（5）经营范围：生产和销售：肉制品、蛋制品、速冻面米食品及其他食品；
蛋白饮料、其他饮料；调味料；食用动物油脂；动物副产品（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-016（6）企业类型：有限公司
（7）与本公司关系：系本公司之全资子公司（以上信息以工商部门最终批准
为准）。
三、设立目的及对公司的影响
设立诸城得利斯食品有限公司，可以承担公司本部的主要业务，有利于实施业务整合，优化资源配置，进一步理顺管理关系，促进管理架构的科学化和规范化，同时可以促进市场网络、布局的优化，进一步突出母公司的控制地位，对公司具有积极的战略意义。
本次投资不会对公司的经营产生不利影响。
四、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会