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安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
购买设备资产暨关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）2017年度公开发行可转债的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对水晶光电购买设备资产暨关联交易进行了核查，并发表如下意见：
一、关联交易概述
1、水晶光电因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 56,900.00万日元（按 2018年7月24日汇率约合人民币3,468.79万元），占公司2017年经审计净资产347,969.19万元的1.00%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰16.45%的股权，为第一大股东，且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司 2018年 7月 25日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
4、本次关联交易金额超过 3,000万元人民币，但未达到公司最近一期经审计净资产的5%（即 2017年经审计净资产 347,969.19万元），本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人介绍
公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
股票简称：オプトラン
股票代码：6235
成立时间：1999年8月25日
资本金：4亿日元
代表取缔役社长：林为平
注册地：日本国埼玉县川越市竹野10番地1
企业法人号：0300-01-056764
经营范围：1、真空成膜产品的制造销售以及进出口，2、真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以进出口，3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务，4、使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口，5、真空成膜技术有关的咨询业务，6、与以上各项有关的一切业务。
截止 2017年 12月 31日，日本光驰总资产为人民币 326,604.83万元，净资产为人民币130,792.43万元，营业收入为人民币193,245.52万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币27,884.15万元。
2、关联关系的说明
公司持有日本光驰16.45%的股权，为第一大股东，公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。
公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为 56,900.00万日元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为56,900.00万日元（按2018年7月24日汇率约合人民币3,468.79万元）。
五、交易协议的主要内容
1、协议标的及价格：协议标的为镀膜机，总金额为 56,900.00万日元。
2、货款支付方式、期限和条件：买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。
六、交易目的和影响
本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备，有利于公司实现产能扩张，提升盈利能力，保证公司光学业务的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本公告披露日，公司与日本光驰累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币5,008.47万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第四十五次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
1、本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
2、本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十五次会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：
1、本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；
2、本次关联交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,董事会在审议本次关联交易事项中关联董事林敏先生对关联交易议案已回避表决；
3、本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
4、本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
九、相关审议程序
2018年7月25日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》，关联董事林敏先生回避表决，独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见。
十、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
公司对上述购买设备资产事项，已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。
其内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司购买设备资产暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐恩 张喜慧
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-128
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年11月19日，吉林省金冠电气股份有限公司子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞自动化”）收到了国家电网有限公司发出的《国家电网公司招标活动中标通知书》。
一、中标项目概况
1、招标人：国家电网有限公司
2、中标项目名称及内容
项目名称：国家电网有限公司 2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-180TL03622000）。
中标内容：2级单相智能电能表，包37GW3，中标金额 8511.950080万元；
集中器、采集器，包J21GW5，中标金额2650.516445万元。
3、中标总金额：11162.466525万元，占公司 2017年营业收入的15.06%。
二、中标项目对公司业绩的影响
公司2017年度经审计合并财务报表营业收入为7.41亿元，本次中标总金额为占公司2017年营业收入的15.06%。若项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
上述中标项目尚未签订合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《国家电网公司招标活动中标通知书》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2015-004浙江苏泊尔股份有限公司
关于第五届董事会第四次会议决议的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于2014年12月30日发布《关于控股股东增持第二大股东股份的公告》，公告称公司控股股东SEB INTERNATIONALES.A.S（简称“SEB”）SEB计划自2014年12月31日起未来六个月内，以不超过17.5元/股的价格受让第二大股东苏泊尔集团有限公司1000万股股份的方式对公司进行战略投资，受让股份占本公司已发行股份总数的1.58%。
受让双方将依法办理后续转让手续。
2015年1月13日，本公司以通讯方式召开第五届董事会第四次会议审议上述事项，会议审议通过了《关于SEB国际通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。董事Thierry de LA TOURD’ARTAISE先生、Frédéric
VERWAERDE先生、VincentLEONARD先生、HarryTOURET先生、苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事进行了回避。此项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准并报相关政府部门审批通过后方可
生效。
本公司计划于2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会审
议上述议案，股东大会审议通过后公司将向相关政府部门申请战略投资审批事项。
以上相关内容详见2014年12月30日及2015年1月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
公司将持续关注控股股东SEB后续通过协议转让方式对公司进行战略投资的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二 0一五年一月十三日
甘肃正天合律师事务所 法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于甘肃皇台酒业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
正天合书字（2015）第267号
致：甘肃皇台酒业股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，就贵公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所委派具有证券业务服务经验的律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
根据贵公司于 2015年 6月 6日在深圳证券交易所及巨潮资讯网网站上刊载的《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称《通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
1、根据《通知》，贵公司本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议定于2015年6月30日下午14:00在甘肃省武威市凉州区新建路 55号甘肃皇台酒业股份有限公司综合楼三楼会议室召开；通过深圳证券交易所
甘肃正天合律师事务所 法律意见书交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 29日15：00至 2015年 6月 30日15：00期间的任意时间。贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式通知了股东。本所律师认为，贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议基本情况、会议审议事项、出席现场会议登记办法、网络投票的具体操作流程、联系人姓名和电话号码等。本所律师认为，该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致，符合《规则》及《公司章程》的有关规定。
4、根据本所律师的审查，本次股东大会由公司董事长卢鸿毅先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司表明贵公司截至2015年6月23日下午交易结束时之股东名称和姓名的《股东名册》，上海厚丰投资有限公司、北京皇台商贸有限责任公司、甘肃开然投资有限公司为贵公司法人股股东，有权出席本次股东大会。根据本所律师的审查，前述法人股股东均由其法定代表人或委托代理人出席本次股东大会，符合《公司章程》的有关规定。
2、出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《规则》以及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的新增议案
根据本所律师的审查，本次股东大会没有新增议案。
甘肃正天合律师事务所 法律意见书四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会采取现场和网络记名投票的方式，根据贵公司所作的统计和深圳证券交易所信息网络有限公司回传的最终统计结果及本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共计3人，所持有的股份共计64979516股，占公司总股本的36.62%，参加网络投票的股东3人，所持有的股份共计 500股，占公司总股本的0.00030%。
2、出席本次股东大会的股东指定监事李生禄、见证律师张磊为大会计票人，股东代表冯瑛、监事会主席丁建平为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的审查，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。该表决方式符合《公司法》、《规则》的有关规定。
4、根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的清点和深圳证券交易所信息网络有限公司回传的最终统计结果及本所律师的审查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|反对票数|弃权票数|同意比例（%）|是否通过|
|1|2014年度董事会工作报告|64979816|100|100|99.9997%|通过|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|5541908|100|100|/||
|2|2014年度监事会工作报告|64979816|100|100|99.9997%|通过|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|5541908|100|100|/||

甘肃正天合律师事务所 法律意见书
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|3|2014年度报告全文及摘要|40311708|100|24668008|62.04%|通过|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|5541908|100|100|/||
|4|2014年度财务决算报告|40311708|100|24668008|62.04%|通过|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|5541908|100|100|/||
|5|2014年度利润分配预案|64979816|100|100|99.9997%|通过|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|5541908|100|100|/||
|6|关于续聘公司2015年年度审计机构的议案|64979816|100|100|99.9997%|通过|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|5541908|100|100|/||
|7|2015年—2017年现金分红规划|64979816|100|100|99.9997%|通过|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|5541908|100|100|/||

本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
甘肃正天合律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，贵公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
甘肃正天合律师事务所 法律意见书（本页无正文，系甘肃正天合律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年年度股东大会法律意见书的签字页。）
甘肃正天合律师事务所 经办律师：杨军
负责人：赵荣春 张磊
二〇一五年六月三十日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-047
江苏三六五网络股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期证券市场出现非理性波动，为了稳定投资者对公司的预期，切实保护全体股东的利益，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）特采取如下维护公司股价稳定的具体措施：
1、7月7日，经公司2015年第二次临时股东大会批准，公司员工持股计划（第一期）开始实施，公司共同实际控制人将无偿赠与144万股股票收益权给员工持股计划（第一期），这将极大地提升员工主人翁意识和积极性，促进公司的发展。
2、7月7日，公司共同实际控制人发表声明，承诺共同实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高管均在今年年内不减持公司股票。
3、公司调整了再融资方案，取消了2014年度非公开发行预案，并积极探索通过收购兼并加快企业发展。目前除与主业相关的房产O2O战略通过股权合作加快落实外，公司已经与一家网络科技公司达成初步投资并购意向，进入正式商谈阶段，公司已于7月9日在《重大事项进展公告》中披露了具体情况。
4、持续的回报投资者是实现公司股价稳定的基础，公司一直按照公司章程及有关法规要求积极回报股东，针对近期市场波动，公司董事会战略委员会提议进行2015中期利润分配，拟向全体股东每10股转增10股，预案已于7月7日在中国证监会指定网站披露。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2015年7月9日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-024深圳市洲明科技股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2018年1月16日召开了第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于2018年2月2日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过第二期员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第二期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
近日，公司作为委托人与中海信托股份有限公司（受托人）签订了《中海信托-洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托合同》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中海信托-洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托合同》。
截至本公告披露日，“中海信托-洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托”尚未购买本公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖本公司股票的规定，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-76号泰禾集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到监事李朝阳先生的书面辞职报告。李朝阳先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，李朝阳先生辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，因此其辞职将于股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前，李朝阳先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。
公司对李朝阳先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一七年五月五日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-018光正集团股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 28日（星期四）下午15:00—17:00，通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2015年年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长周永麟先生，财务总监李俊英女士，独立董事马新智先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
江西赣能股份有限公司
2014年度董事会工作报告
姚迪明
一、报告期公司经营情况回顾
2014年，受宏观经济下行压力加大，用电增速回落的影响，全社会用电量同比增长缓慢。一方面，燃煤价格受宏观经济下行影响稳定在较低的水平区间内，缓解了公司下属火电厂燃料成本压力；另一方面，由于2013年和2014年国家对上网电价两次下调，公司主营业务收入增长压力增大，利润空间被持续压缩（2015年4月20日起，江西省再次下调上网电价0.0159元/千瓦时）。
面对复杂多变的经营环境，公司董事会与管理层自觉规范运作，以稳健经营为基础，坚持抓好安全生产，努力夯实发展基础，全年实现了安全生产稳定、团队和谐、经营状况稳步提升的良好业绩。2014年，公司累计完成上网电量 67.30亿千瓦时，比上年增长4.68%，实现营业收入 26.69亿元，比上年增长0.75%，实现净利润3.88亿元。
二、对公司未来发展的展望
本必将进一步加大。
尽管宏观经济环境及国家环保政策对公司未来的发展带来了较大的挑战，但同时国家适时调整宏观调控政策，全面深化经济体制改革等一系列措施也为公司的可持续发展创造了良好的机遇。
一是省内经济运行仍将处于合理区间，发电指标依然可期。2015年，尽管宏观经济下行压力仍然存在，但得益于国家提出的“中部崛起”、“推动长江中游城市群的一体化发展”以及江西省被纳入国家“一带一路”战略规划，加快融入长江经济带，推进赣鄱绿色崛起，江西经济有望呈现持续增长态势，全省全社会用电量指标增长依然可期。
二是煤炭供求关系没有改变，燃煤成本有进一步降低的空间。由于我国经济结构调整、节能减排、化解产能过剩造成煤炭整体需求压缩以及近期国际大宗能源物资价格下滑等因素影响，预计今后较长一段时间煤炭市场供过于求的市场状况不会发生根本改变，公司火电机组燃煤成本有望持续低位运行。
三是投资项目取得重大进展，公司业务规模有望发展壮大。公司丰电三期项目已于2015年1月获得江西省能源局批复，同意开展项目前期工作。随着中央持续推进的投融资体制改革、简政放权等一系列改革举措的实施，将有望助推丰电三期项目尽早获得最终核准开工建设，进而扩大公司在省内火电经营管理方面的核心竞争优势。
四是货币市场环境日趋宽松，有利降低融资成本。2014年面对经济下行压力，央行适时对货币政策进行了调整，并于2014年底和2015年初分别下调了存贷款基准利率以及存款准备金率，货币市场政策趋向宽松。预计2015年货币市场供应充足，利率和存款准备金率仍有下降空间。公司可充分利用这一有利时机抓好资本运作，进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、优化债务结构。
三、公司投资情况介绍
（一）报告期内，在公司董事会的正确指导、控股股东江投集团的大力支持下，经过全公司努力，丰电三期项目实现了重大突破，在省内火电优选项目中位列第二，并列入江西省电源点建设总体规划上报国家能源局核准。
截至本报告披露日，公司已收到江西省能源局相关批复，明确同意将丰城电厂三期扩建项目（1×100万千瓦）纳入江西省 2014年度火电建设规划，由公司
牵头开展前期工作。根据有关要求，公司将按照2×100万千瓦机组加快开展该项目的前期工作，争取一台机组早日上报申请核准并于年内开工建设，第二台机组早日纳入今后江西省火电建设规划。
（二）公司投资的中电投江西核电有限公司及中核万安核电项目，报告期内，公司均未对其增资。公司投资的核电项目将根据国家的统一部署推进。
（三）报告期内，经公司六届五次董事会及2014年第三次临时董事会审议通过，同意公司与浙江浙大网新集团有限公司、杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）联合参与竞买南昌市国土资源局宗地编号 DAFJ2014047地块的土地使用权，并共同组建项目公司，合作开发江西浙大网新科技园项目。
截至本报告披露日，上述土地已成功拍得，项目公司江西网新科技投资有限公司业已成立，项目前期工作正有序开展。
四、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会及股东大会会议召开情况
2014年，公司共召开 1次股东大会、5次董事会，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：根据监管部门要求，及时修订《公司章程》中关于现金分红的有关条款；聘请天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构和内控审计机构等。
（三）公司法人治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。
报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司
现行管理要求和发展的需要。
（四）公司内部控制的自我评价
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
在新的一年里，董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标，知难而进，扎实工作，努力争取以良好的业绩回报全体股东。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-061银泰资源股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年9月1日接到公司第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 9月 1日，中国银泰通过深圳证券交易所集中竞价交易系统使用 10,755,402.29元增持了公司股份，增持股数 1,000,000股，占公司总股本的0.092%。
本次增持前，中国银泰持有本公司股份200,671,122股，占公司股份总数的18.49%；本次增持后，中国银泰持有本公司股份201,671,122股，占公司总股本的18.58%。
二、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
三、中国银泰承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的银泰资源股份。
四、公司将持续关注中国银泰所增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-125
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行|单位七天通知存款|5,000|2018.9.21|最晚不超过股东大会决议有效期|通知存款|
|公司|中国银行股份有限公司深圳罗湖支行|中银保本理财-人民币按期开|10,000|2018.9.21|2018.11.2|保证收益型|

||
|-|
|放|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有
利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，
符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币241,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-072浙江开尔新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月1日上午11时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在公司会议室以现场会议方式召开了第二次会议，会议通知于2016年7月25日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席傅建有先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，监事会一致认为：《公司 2016年半年度报告全文》及《公司 2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2016年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则
和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会
二O一六年八月一日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-005江西新余国科科技股份有限公司
关于获得武器装备科研生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新余国科”）于近日收到国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》。根据中华人民共和国国务院、中央军事委员会颁布的《武器装备科研生产许可管理条例》（第521号令）及相关规定，经审定，新余国科具备了从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格。许可范围有所增加，证书有效期自证书签发之日起五年内有效。
此次取得武器装备科研生产许可证，使得公司能够在许可范围内承揽军品业务，为公司开拓军队品市场以及未来在军工领域的进一步发展奠定了良好的基础。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-038北京利德曼生化股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 19日召开第二届董事会第十五次会议,并审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟以抵押公司土地使用权和房屋建筑物的方式向银行等金融机构申请综合授信额度 1亿元，授权公司法定代表人沈广仟先生或其指定的授权代理人办理上述授
信额度申请事宜，并签署相关法律文件。本决议有效期一年。
公司向银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额
度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
本事项需提交公司股东大会审议通过。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
股票简称：恒康医疗 股票代码：002219 公告编号：2016-121恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2016年8月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2016年8月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、《2016年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见2016年8月29日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告
摘要》（公告编号2016-122），巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2016年半年度报告全文》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及公司独立董事对该议案发表的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-011
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
监事会关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励名单的审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）对拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示情况说明
1、公司于 2018年 1月 9日公告了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、公司于2018年1月9日起通过公司内部网站发布了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2018年1月9日起至2018年1月18日止。在公示期限内，公司员工可通过人力资源部相关人员反馈意见。
截至本公告披露日，公司未接到任何员工对公司本次拟激励对象提出异议。
二、监事会核查意见
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司
或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或公司子公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票情况及其说明。
根据《管理办法》、《公司章程》、公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条第二款规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司实际控制人、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东的配偶、父母及子女、公司独立董事、公司监事。
综上，公司监事会认为，本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的各项条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 2018年1月 18日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-004湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于1月10日以电子邮件的方式发出。
2．本次监事会于 2017年 1月 16日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3．本次监事会应到3人，出席3人。
4．本次监事会由监事会主席李晗先生主持，董事会秘书陈爱斌先生列席了本次监事会。
5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，继续使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
三、备查文件
经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司
监事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-074湖南华凯文化创意股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划期满暨完成情况的公告
公司股东李宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于2018年12月13日发布了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-094）。适时，公司副总经理、股东李宇先生持有公司 371,700股，占公司股份总数的0.30%。李宇先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过 92,900股，即不超过公司股份总数的0.0759%。（若自公司股票上市至减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》相关规定，公司于 2019年 4月 8日股东李宇先生上述减持计划实施时间过半时，发布了《关于高级管理人员股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2019-027）。
公司于近日收到股东李宇先生出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于公司高级管理人员股份减持完成告知函》。截至本公告日，李宇先生减持股份相应计划实施时间已届满。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将李宇先生减持计划的实施完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||减持方式||减持期间||成交均价/元/||减持股数||减持比例|
||||||||股|||||
|李宇||集中竞价||2019年3月15日||10.85||23,500||0.0192%||
|||||2019年3月13日||11.83||39,400||0.0322%||
|||||2019年3月12日||11.70||20,000||0.0163%||
|||||2019年1月16日||9.53||10,000||0.0082%||
|合计：||||||||92,900||0.0759%||

2、本次减持前后对比情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||减持前||减持后||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|李宇|合计持有股份|371,700|0.30%|278,800|0.23%|
||无限售条件流通股|371,700|0.30%|278,800|0.23%|
||有限售条件流通股|0|0|0|0|

注:李宇先生在华凯创意任职高级管理人员职务期间每年转让的公司股份不超过其本人所持有股份总数的25%。
持股比例尾数差异为四舍五入影响结果。
二、其他相关说明
1、李宇先生本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、截至本公告日李宇先生预披露的减持计划实施期限已届满。李宇先生实际减持情况与公司于 2018年 12月 13日披露的《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-094）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、李宇先生不属于公司控股股东。本次减持公司股份后，李宇先生持有公司股份比例为0.23%，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、李宇先生保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、李宇先生出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于公司高级管理人员股份减持完成告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2019年7月5日
华灿光电股份有限公司独立董事
关于聘任公司 2019年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第三届董事会第二十五次会议审议的《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》进行审查。发表事前认可意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，我们一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并且同意将该议案提交公司第三届董事会二十五次会议审议。
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于聘任公司2019年度审计机构的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
吴玲
徐科
韩洪灵
二零一九年四月八日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-35西安达刚路面机械股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与陕西鼓风机（集团）有限公司（简称“陕鼓集团”）进行重大战略合作事项，可能涉及公司股权重大变动。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达刚路机，股票代码：300103）自2014年4月30日开市起停牌。
有关与陕鼓集团战略合作事宜，公司控股股东以及相关方正在积极推进各项工作，目前双方正在进行尽职调查，具体合作细节仍在洽谈之中，尚存在较大不确定性。为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司将根据事项进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2018-32甘肃皇台酒业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1200 万元- 1400 万元|亏损：1340 万元|
|基本每股收益|亏损：0.07 元- 0.08 元|亏损：0.08 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损 1200万元－1400万元，主要系公司老产品滞销，新产品设计尚未完成，同时公司资金出现严重短缺，各项促销措施不到位，市场销量萎缩等多方面因素形成。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数
据将在 2018年第一季度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 4月 13日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-044号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自2015年7月21日（星期二）上午开市起复牌。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日披露了《关于重大事项停牌的公告》，因公司正在筹划重大事项，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合兴包装，股票代码：002228）自2015年7月3日（星期五）开市起停牌，并于2015年7月9日、2015年7月16日发布了《重大事项停牌进展公告》、《重大事项进展及继续停牌的公告》。
停牌期间，公司与某科技公司洽淡收购事宜，该公司旗下拥有最早的互联网云印刷平台及C2B个性化定制平台。目前，公司方面已对交易标的完成了初步尽职调查，因双方在估值、股权比例等关键条款方面仍存在较大分歧，现双方决定终止整体的股权收购方式，拟重新商定新的合作方式，因新的合作方式不涉及重大事项，为了维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合兴包装，股票代码：002228）将于2015年7月21日上午开市起复牌。
为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，公司将采取实际行动，维护证券市场稳定、健康发展。公司于2015年7月9日和2015年7月11日，分别披露了《关于公司董事长兼总经理拟增持公司股份的公告》与《关于维护公司股价稳定的公告》。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年七月二十日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—061湖北华昌达智能装备股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。公司董事会编制的《湖北华昌达智能装备股份有限公非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于2016年8月2日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-041上海海隆软件股份有限公司
关于包叔平及一致行动人要约收购公司股份的
一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包叔平及一致行动人于2014年2月11日取得了中国证券监督管理委员会(以
下简称“证监会”)的《关于核准包叔平及一致行动人公告上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]169号）。有关要约收购的详细内容请仔细阅读《上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书》全文。上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”、“公司”）特别提请广大投资者注意以下相关事项：
1、本次要约收购所需最高资金总额为737,030,918.16元，本次资金来源于包叔平的自有资金及对外借款，但包叔平目前用于要约收购的借款资金总额不超过5亿元，低于本次要约收购所需最高资金总额，如要约收购期满后本次要约收购实际所需资金总额超过5亿元，包叔平将积极筹措足额资金用于本次要约收购。
如包叔平未能足额及时筹集本次要约收购所需资金，将导致包叔平无法完成本次要约收购。如包叔平因资金不足无法完成本次要约收购，将承担相应违约责任。
2、海隆软件于2014年1月16日公告了非公开发行股份购买资产、配套融资的重大资产重组预案（以下简称“重大资产重组”）。包叔平及一致行动人本次要约收购与公司重大资产重组的进展不互为前提。
需要提请投资者注意，本次重大资产重组方案能否获得上市公司股东大会的批准和证监会的批准，以及最终获得批准的时间，均存在不确定性，公司股价因此存在大幅波动的风险。投资者在决策是否接受包叔平及一致行动人要约的过程中，应充分考虑本次重大资产重组的不确定性。
3、2013年12月12日包叔平与上海慧盛创业投资有限公司（以下简称“慧盛创业”）签订《预受要约意向协议》，目前该协议已获得财政部教科文司、教育部
财政司的原则同意，公司于2014年1月30日对批复主要内容进行了公告（公告号：2014-022）。2014年2月13日包叔平与慧盛创业就本次要约收购签署了正式的《预受要约协议》。《预受要约协议》的主要内容与2013年12月12日签署的《预受要约意向协议》一致。慧盛创业将以此正式协议再次报教育部、财政部审核确认。因此，慧盛创业以接受要约方式转让公司股份事宜尚存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会 2014年3月5日