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证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-020深圳金信诺高新技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生函告，获悉黄昌华先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄昌华|是公司第一大股东|3,300,000股|2016-01-29|黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|2.18%|个人财务安排|
|黄昌华|是公司第一大股东|350,000股|2016-01-29|黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|0.23%|个人财务安排|
|合计||3,650,000股||||2.41%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生持有公司股份数量为 151,656,675股、占公司总股本的比例为37.12%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为
42,050,000股、占总股本的比例为10.29%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年02月01日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-056
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191565号）。中国证监会依法对公司提交的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项尚需取得国家市场监督管理总局不予进一步审查或通过审查的意见和获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—062
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人李汉荣先生、李汉朝先生、李玉琦先生关于其所持公司的股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
李汉荣先生将其所持有公司525万股的股票（全部为有限售条件股份）质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年8月25日，回购交易日为2016年7月25日。该质押股份已在招商证券办理了相关手续，质押期间该股份予以冻结不能转让。
李汉朝先生将其所持有公司525万股的股票（全部为有限售条件股份）质押给招商证券进行股票质押回购式交易业务，初始交易日为2014年8月25日，回购交易日为2016年7月25日。该质押股份已在招商证券办理了相关手续，质押期间该股份予以冻结不能转让。
李玉琦先生将其所持有公司500万股的股票（全部为有限售条件股份）质押给招商证券进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年8月14日，回购交易日为2016年7月12日。该质押股份已在招商证券办理了相关手续，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，李汉荣先生直接持有公司525万股的股份，占公司总股本的2.134%，本次质押股份525万股，占其直接所持公司股份的100%；李汉朝先生直接持有公司 525万股的股份，占公司总股本的2.134%，本次质押股份 525万股，占其直接所持公司股份的100%；李玉琦先生直接持有公司500万股的股份，占公司总股本的2.033%，本次质押股份 500万股，占其直接所持公司股份的
100%。
上述质押股份合计1,550万股，占公司总股本的6.30%。
李汉荣先生、李汉朝先生和李玉琦先生为公司的实际控制人，其中李汉荣、李汉朝为同胞兄弟，李玉琦为李汉荣、李汉朝的亲侄子。
以李汉荣、李汉朝、李玉琦为代表的李氏家族合计持有广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）59.95%股权，而黑五类集团为本公司的控股股东（截至本公告日黑五类集团持有本公司81,765,414股的股份，占公司总股本的33.238%），李氏家族通过黑五类集团间接控制本公司。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2018-001福建省永安林业（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与收购资产相关的重大事项，预计金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。为保护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所主板信息披露备忘录第9号:
上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永安林业，证券代码：000663）自2018年2月5日（星期一）上午开市起停牌,公司将争取停牌时间不超过10个交易日。待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况确定复牌或继续申请停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2018年 2月 5日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-040
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司 2016年年报问询函的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对雏鹰农牧集团股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第132号）（以下简称“《年报问询函》”），要求公司在 2017年 5月 22日前完成《年报问询函》有关说明材料报送和披露工作。公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关部门共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及内容较多，需要进一步确认和完善，同时需要第三方出具意见，公司预计无法按要求时间完成《年报问询函》的问询事项。经向深交所申请，公司将延期回复《年报问询函》，同时承诺尽快完成《年报问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一七年五月二十二日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017005
河南恒星科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：恒星科技；证券代码:002132)自 2016年 12月 20日 13:00开市起停牌，具体内容详见 2016年 12月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号2016120）；2016年 12月 27日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016122）；2016年12月30日，公司与交易对手方国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）之相关股东签订《股权转让框架协议书》，根据双方签订的《股权转让框架协议书》，本次交易方式为发行股份和部分现金组合方式购买资产，触发重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 4日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司2017年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017001）。2017年 1月 11日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017003）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年1月18日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年1月18日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-048深圳市大富科技股份有限公司轮值 CEO管理制度
一、目的
为了全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，充分发挥公司整体效能，进一步增强全体员工的凝聚力和战斗力，促进公司快速健康可持续发展，维护股东及债权人的合法权益等，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极创新管理模式，制定并实行本轮值CEO管理制度，轮值CEO的工作细则依照公司《经理工作细则》等相关制度执行，轮值CEO的业绩考核依照公司现行的绩效考核制度执行。
二、成立的方式
公司的轮值CEO将由执行副总裁级管理人员轮值出任，任期1年。
三、权利与义务
在董事会领导下的轮值CEO制度，在轮值期间轮值CEO是公司最高的行政总裁。
轮值CEO将基于公司的战略，全面负责处理协调公司内外日常事务、主持总经理办公例会、检查公司各项管理制度的执行情况、确保各项决策部署的落实、带领相关部门完善和规范管理制度；制定年度经营计划、绩效管控计划、实现公司业绩目标等。
四、本制度由董事会审议批准。
五、本制度由董事会负责解释。
六、本制度自董事会审议通过之日执行。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-055启迪设计集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 10日召开公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司以总股本 134,223,528股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增40,267,058股，转增后公司总股本为174,490,586股；同意公司因资本公积金转增股本而变更注册资本，并对《公司章程》的相关条款进行修订。2019年 6月 10日公司 2018年年度权益分配方案已实施完毕，公司注册资本由 13422.3528万元变更为 17449.0586万元，公司股份总数由 13422.3528万股增加至17449.0586万股。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得江苏省工商行政管理局换发的
《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91320000740696277G
2、名称：启迪设计集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：苏州工业园区星海街9号
5、法定代表人：查金荣
6、注册资本：人民币17449.0586万元
7、成立日期：1988年03月03日
8、营业期限：1988年03月03日至******
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-055方面的技术咨询、电算工程测试服务。(以上项目涉及资质的凭资质证书经营)。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2014-065
广东德美精细化工股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月5日，本公司接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司（以下简称“昌连荣公司”）通知，昌连荣公司将其持有的本公司570万股股份（占本公司股份总数的1.77%）质押给东莞银行股份有限公司佛山分行，并于2014年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质权存续期自 2014年 12月 3日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止2014年12月5日，昌连荣公司持有本公司42,291,505股股份，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的13.10%；昌连荣公司累计质押 4,089万股本公司股份，占本公司股份总数的12.66%。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二〇一四年十二月五日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-066江苏康得新复合材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）拟与某汽车集团公司筹划新能源电动车项目合资公司的相关事宜，鉴于该事项对公司具有重大影响且存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2015年7月8日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn）。
公司债券（证券简称：12康得债、证券代码：112137）不停牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2015年7月7日
跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事
关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司
提供借款暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易事项发表独立意见如下：
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。此次关联交易，关联董事杨建新先生回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
综上，我们同意公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款。
（以下无正文）
（此页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
欧阳建国 杨波 苏长玲
二零一六年五月三十日
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定,我们作为四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，在审阅相关资料后，发表独立意见如下：
经审阅相关人员的个人资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会确定的市场禁入者且尚未解除的情况，未发现其有《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形。
相关人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，能够胜任所聘任岗位的职责要求。
基于上述判断，我们同意公司董事会聘任蔡亮发担任公司总经理、聘任佘培和张莹升担任公司常务副总经理、聘任杨小春担任公司总会计师（财务负责人）、聘任曹洪担任公司副总经理兼董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一六年八月十九日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-06潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月25日（星期五）下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张万镇先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司有表决权股份总数的4.8548%；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人78人，代表的股份总数127,693,279股，占公司有表决权股份总数的7.3243%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》。
李钢先生、徐瑞英女士等为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的股东或者与前述激励对象存在关联关系的股东，在审议该议案时已回避表决。
表决结果：同意826,444,155股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意127,494,299股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：同意850,206,495股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意127,693,279股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意850,206,495股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意850,206,495股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议。
一次临时股东大会的法律意见书。
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|特此公告。|

潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行拟募集资金总额不超过213,440万元，扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。
二、本次募集资金投向情况分析
（一）本次募集资金有利于公司战略转型的顺利实施
公司目前主要从事焦炭及其系列产品的生产、销售。近年来，焦化行业自身产能严重过剩，同时上游受主焦煤供应紧缺的影响造成产品制造成本居高不下，而下游客户钢企以及化工企业受国家房地产调控等宏观政策的限制，钢材去库存的压力大增，市场需求不旺，使得焦炭价格缺乏上涨动力。公司地处我国西南地区，产品销售也集中该区域。在激烈的市场竞争中，本地焦炭产能的增加、外来焦炭的入侵，使公司原有区域行业龙头地位、质量优势、规模优势、成本优势和产能布局优势逐步丧失。2011年至2013年，公司营业收入持续下降，净利润维持在较低的水平甚至亏损。
面对经营困境，公司将通过并购转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，控股股东长城集团将利用自身在文化产业领域的成功经验，协助公司对拟收购标的企业进行整合，利用各自的优势和特点，发挥最大限度的协同效应，增强上市公司盈利能力，提高股东回报。
公司拟通过自筹资金方式收购杭州长城动漫游戏有限公司（以下简称“杭州长城”）100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司（以下简称“滁州创意园”）45.74%股权、杭州宣诚科技有限公司（以下简称“宣诚科技”）100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟”）100%股权、上海天芮经贸有限公司（以下简称“天芮经贸”）100%股权、杭州东方国龙影视动画有限公司（以下简称“东方国龙”）100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司（以下简称“宏梦卡通”）100%股权。完成本次收购后，上市公司将全面进军动漫原创及衍生品领域，通过对标的企业的协同优化，实现“虚拟动漫形象+现实娱乐体验”
的线上线下互通的运营模式。
（二）本次募集资金投向具体情况
动漫产业主要包括动漫创意内容制作、动漫传播与发行以及衍生品开发和运营三大环节，而依据渠道或载体的不同，动漫传播与发行又可以进一步划分为动漫出版、动画片、动画电影和移动互联网动漫等。长城动漫的业务主要涉及创意、策划、制作、发行及衍生品的开发和运营。本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金，以促进公司动漫业务的可持续发展。具体如下：
1、加大动漫产业各环节的投资力度
公司将通过并购转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，其中宏梦卡通、东方国龙和美人鱼动漫三个子公司主营动漫原创；新娱兄弟在游戏领域强大运营能力将有助于上市公司打造完整且丰富的线上娱乐平台，同时公司将与国内百余家地方电视台合作，成立百家动漫联播协作体，将公司巨大的动漫片库全面推广；滁州创意园作为实体的动漫游戏基地，主打的“动漫城”、“网游城”将虚拟的动漫形象和游戏人物实体化，打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。
由于动漫产业价值链较长，且公司动漫产业运营主体较多，各子公司资金实力有限，通过此次非公开发行，公司将对各子公司提供资金支持。加强公司动漫原创的资金投入，收购优质动漫版权，通过电视、网络等渠道强化动漫形象运营推广，继续推进动漫创意园的建设，同时加大游戏产品设计、推广、运营等方面投入，构建和完善“漫游互动”业务体系，进一步丰富和拓宽动漫产品的价值实现载体，尽快做大做强公司动漫游戏产业，增强公司持续盈利能力。
2、收购动漫游戏类优质资产
收购动漫游戏类优质资产，进一步整合动漫原创设计、动漫形象运营推广、动漫衍生品运营、游戏开发类企业，构建“漫游互动”业务体系，打造“线上娱乐＋线下体验”的生态链条，实现上市公司盈利能力不断增强、股东回报持续提升。因此，公司计划储备必要资金以支持上述资产收购的对价支付。
3、偿还银行贷款，降低财务费用
经2014年11月9日召开的第七届董事会2014年第七次临时会议审议通过，公司拟以现金约101,600万元购买杭州长城等公司100%股权，公司计划主要通过银行借款方式筹集资金，拟向银行申请不超过100,000万元借款，公司资产负债率和财务费用将大幅上升。公司偿付部分银行借款后，将使公司的资本结构有所改善，抗风险能力进一步增强，并可以降低财务费用，提升盈利能力。
（三）本次募集资金有利于增强公司未来投融资能力
本次非公开发行完成后，公司资金实力将进一步增强，抗风险能力和持续融资能力将得到提高，财务状况将得到一定程度的改善，有利于公司未来通过各种融资渠道获取更低成本的资金。公司未来计划在完善现有经营模式外，力争在战略布点及产业链上下游方面拓展，进一步丰富和拓宽动漫产品的价值实现载体。
本次发行募集资金到位后，公司可及时把握市场机遇，通过收购兼并等，增强公司的整体竞争力，实现公司战略目标。
（四）有利于维护公司中小股东利益、实现公司股东利益的最大化
通过此次非公开发行，公司引进新股东重庆广电，有利于整合双方资源，促进公司动漫形象的运营推广，提升动漫形象的知名度；引进浙江富润和新湖中宝两家上市公司，可进一步优化公司治理结构，有利于公司长远规范健康发展。此外，目前控股股东长城集团直接持有公司8.54%的股权，共计控制公司11.81%的股权，控股股比例较低，有控制权变更的风险。本次非公开发行完成后，长城集团实际控制比例将提高至40.87%，有利于公司业务转型战略的顺利实施，增强公司综合竞争能力。本次发行对象对其认购的股份限售期为36个月，体现了其对上市公司的支持态度，表明其看好公司的长远发展，有利于维护公司中小股东的利益、实现公司股东利益的最大化。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营业务的影响
2013年，公司实现归属于上市公司股东的净利润590.11万元，每股收益为0.0193元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅为517.46万元。
公司持续经营能力还有待加强，要保持良好的持续经营状况，尚需寻求新的业绩
增长点。公司将转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，本次发行将为公司主营战略转型提供必要的资金保障，有利于提高公司长期盈利能力维护股东的利益。
（二）战略投资人现金认购，体现对公司转型发展的决心和信心，有利于保护中小股东利益
本次非公开发行股票数量为不超过380,463,457股A股股票，募集资金总额不超过213,440万元人民币。重庆广电、浙江富润、新湖中宝等战略投资人通过认购公司本次非公开发行股份的方式向公司提供长期资本，体现了大力支持上市公司转型发展的态度，并且对公司未来的转型成功充满信心，有利于维护公司中小股东的利益。
（三）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产规模将迅速提升，资金实力将得到显著增强，公司流动比率和速动比率将有效提高，公司主营业务的盈利能力也将得以加强，公司总体现金流状况将得到进一步优化，为公司后续发展提供有力保障。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2014年11月27日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-049
美盛文化创意股份有限公司
关于公司高级管理人员
拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2017年 5月 15日接到通知，公司高级管理人员在未来一年内拟通过法律法规以及监管部门允许的方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：美盛文化高级管理人员
增持计划：自2017年5月15日起，在未来一年内拟通过法律法规以及监管部门允许的方式增持不超过一亿元人民币的公司股份。
二、增持目的
公司高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为提振市场信心，积极维护广大股东特别是中小股东利益，拟增持公司股份。
三、其他说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述人员严格按照有关规定买卖公司股票。
2、实施本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-050深圳达实智能股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年8月1日审核了公司非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得无条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司2014年8月1日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-052广州市昊志机电股份有限公司
关于本次交易的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过其香港子公司昊志国际（香港）有限公司以支付现金方式购买Perrot Duval HoldingSA（以下简称“交易对方”）持有的Infranor Holding SA和Bleu Indim SA的100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”），本次交易构成重大资产重组。
2019年1月22日，公司披露了《关于拟对外投资暨与Perrot Duval Holding SA签署<收购Infranor Holding SA及Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的公告》（公告编号：2019-005）。在 2019年 1月 22日至 2019年 5月 8日期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》等规定，每十个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告，分别于2019年2月11日、2019年2月25日、2019年3月11日在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于对外投资暨收购 Infranor HoldingSA及Bleu Indim SA100%股份的交易进展公告》和《广州市昊志机电股份有限公司关于拟对外投资暨收购 Infranor Holding SA及 Bleu Indim SA100%股份的交易进展公告》（编号：2019-008、2019-020、2019-023）。2019年3月 26日，公司在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于拟收购 Infranor HoldingSA及Bleu IndimSA100%股份构成重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-028）；公司分别于 2019年 4月 10日、2019年 4月 24日和 2019年 5月 6日在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-030、2019-046和2019-050）。
2019年 5月 8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易相关事项的议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次交易相关信息公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需提交公司股东大会以及交易对方股东大会审议通过，尚需取得广东省发展与改革部门的境外投资备案、广东省商务主管部门的境外投资备案、办理境外投资外汇登记手续，以及办理其他依据适用的法律法规需履行的报告、申报、登记或审批程序。本次交易能否取得上述批准或备案以及最终取得批准或备案的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2019年05月09日
北海银河生物产业投资股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北海银河生物产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第二十九次会议的相关议案及文件，发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行相关事项的独立意见
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（三次修订）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订）的议案》、《关于与银河天成集团有限公司签署<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》、《关于签署<关于维康医药集团有限公司之股权转让补充协议书2>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易并提请股东大会授权董事会签署后续涉及收购维康医药集团股权相关协议的议案》等。我们发表独立意见如下：
1、公司本次调整后的非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、公司董事会编制的《公司非公开发行A股股票预案（三次修订）》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合项目的实际情况。
3、公司与银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）签订的《附条件生效的股份认购合同之终止协议》是基于加快项目的实施进展和相关的法律法规做出的选择，大股东银河集团虽不参与本次非公开发行股票的认购，但仍然全力支持公司的战略发展，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
权转让协议书2》，有利于加快并购进程、锁定并购标的以及促进公司做大医疗服务产业，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北海银河生物产业投资股份有限公司章程》的相关规定。本次签署补充协议的表决程序符合相关法律法规并且协议内容公平、合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
我们认为：公司本次对非公开发行A股股票方案的调整及相关协议的签订是根据国内证券市场相关政策的变化，及公司实际情况，经审慎考虑后确定的，调整后的方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，更加切合项目发展的实际情况，不存在损害全体股东的利益情形。我们同意公司对本次非公开发行股票相关事项进行的调整及相关协议的签订。
二、对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见
1、本次交易的评估机构具有证券期货相关业务评估资格，除为公司提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、本次资产收购的交易对方及其实际控制人均不存在关联关系，不存在除专业收费外的其他现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
2、标的资产的相关评估选用的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行，符合评估准则及行业惯例，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次资产评估过程中采用了用成本法、收益法两种评估方法对交易标的资产价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值，评估方法选用恰当。
4、相关资产评估报告假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用稳健，符合谨慎性原则，资产评估结果合理。
5、本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量等评估依据及评估结论合理。
我们认为：本次非公开发行股票募集资金部分用于购买标的资产涉及的资产
评估事项所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估结论合理。
三、对公司拟进行证券投资业务发表独立意见
1、公司已建立《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限、流程管理、风险控制等进行了规范性要求，能有效控制投资风险，保障资金安全和全体股东的利益。
2、公司目前经营情况正常，公司拟使用不超过人民币 1.8亿元的自有资金进行证券投资业务，提高资金使用效率，不会影响公司正常经营。
我们认为：公司开展证券投资业务的决策程序合法合规，同意该项业务的开展。
综上，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公
司本次董事会对各议案的表决结果，并同意将有关内容提交公司股东大会审议。
独立董事：李东红 蒋大兴 陈丽花
二〇一六年九月二十九日
北京国枫律师事务所
关于沧州明珠塑料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0488号
致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，前述通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年9月3日在河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈宏伟主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计8人，代表股份519,839,000股，占贵公司股份总数的36.6620%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于2018-2020年开展金融衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意519,838,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
梁振东
焦新哲
2018年9月3日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 编号：2018-46南风化工集团股份有限公司
关于补充审议公司及子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司（以下简称“本溪南风”）日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司本溪支行签订了最高额保证合同，为本溪南风在兴业银行股份有限公司本溪支行办理融资业务提供不超过1,200万元人民币信用担保，担保期限自2018年3月7日至2019年3月7日。
本次担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。由于公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保需提交公司股东大会审议。
2、公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司（以下简称“淮安元明粉”）与中国建设银行股份有限公司淮安城北支行签订了最高额保证合同，为淮安南风盐化工有限公司（以下简称“淮安盐化工”）在中国建设银行股份有限公司淮安市城北支行办理融资业务提供不超过5,500万元人民币信用担保，担保期限自2018年4月20日至2019年4月19日。
由于淮安盐化工是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司的全资子公司，本次担保构成关联交易。
本次担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，关联董事李堂
锁、王川增、黄振山回避表决。独立董事对本次担保事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当提交股东大会审议，因此本次担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保方的基本情况
1、（1）本溪南风成立于 1996年 1月 18日,注册地址本溪市溪湖区石桥子镇金桥路205号,法定代表人李永刚,注册资本5,000万元，公司持有85%的股份，中国信达资产管理股份有限公司持有15%的股份。经营范围：日用洗涤剂、工业洗涤剂、石油化学制品生产、销售；五金、交化、汽车配件、土杂建材、塑料制品、服装鞋帽、日用百货销售。
与公司存在的关系：公司的控股子公司
（2）被担保人相关的产权和控制关系方框图
山西省人民政府国有资产管理委员会
100%
山西省国有资本投资运营有限公司
100%
山西焦煤集团有限责任公司
60.35%
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司
25.69%
南风化工集团股份有限公司
85%
本溪经济开发区南风日化有限公司
（3）截至2017年12月31日,本溪南风经审计的资产总额176,187,314.92元，
负债总额312,371,459.31元，净资产-136,184,144.39元，2017年实现营业收入90,463,635.52元，利润总额-38,987,657.71元，净利润-38,987,657.71元。
截至2018年6月30日,本溪南风未经审计的资产总额153,928,883.15元，负债总额 311,277,605.67元，净资产-157,348,722.52元，2018年 1-6月实现营业收入 37,210,223.16元，利润总额 -21,164,578.13元，净利润-21,164,578.13元。
本溪南风不是失信被执行人。
2、（1）淮安盐化工成立于2009年10月22日，注册地址淮阴区赵集镇沟北村，法定代表人张晋锋，注册资本12,000万元，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有100%的股份。经营范围：石盐、无水芒硝矿勘探，岩盐、芒硝地下开采，盐硝联产（凭许可证经营）；元明粉销售，工业盐零售。
与公司存在的关联关系：公司控股股东的全资子公司
（2）被担保人相关的产权和控制关系方框图
山西省人民政府国有资产管理委员会
100%
山西省国有资本投资运营有限公司
100%
山西焦煤集团有限责任公司
60.35%
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司
100%
淮安南风盐化工有限公司
（3）截至2017年12月31日，淮安盐化工经审计的资产总额253,149,510.59元，负债总额 254,546,650.91元，净资产-1,397,140.32元，2017年实现营业
收入 165,158,399.32元，利润总额 27,728,164.19元，净利润 27,728,164.19元。
截至2018年6月30日，淮安盐化工未审计的资产总额 251,451,859.84元，负债总额 236,443,386.13元，净资产 15,008,473.71元，2018年1—6月实现营业收入87,991,481.67元，利润总额16,405,614.03元，净利润16,405,614.03元。
淮安盐化工不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司与兴业银行股份有限公司本溪支行签订了最高额保证合同，为本溪南风在兴业银行股份有限公司本溪支行办理融资业务提供不超过 1,200万元人民币信用担保，担保期限自2018年3月7日至2019年3月7日。少数股东按照相应持股比例向公司提供反担保，同时本溪南风为公司提供反担保。
2、公司控股子公司淮安元明粉与中国建设银行股份有限公司淮安城北支行签订了最高额保证合同，为淮安盐化工在中国建设银行股份有限公司淮安市城北支行办理融资业务提供不超过 5,500万元人民币信用担保，担保期限自 2018年4月20日至2019年4月19日。淮安盐化工为淮安元明粉提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，由于上述融资所获资金是用于本溪南风和淮安盐化工日常经营需要，保证其各项业务的顺利开展，属于正常经营的资金需求，财务风险处于公司可控范围内。由于公司对本溪南风的生产、销售绝对控制，少数股东按照相应投资比例向公司提供反担保，同时本溪南风为公司提供反担保，淮安盐化工为淮安元明粉提供反担保，因此上述担保公平、对等，无担保风险，不会损害公司及投资者的利益，同意上述补充担保事项。
五、独立董事意见
公司为本溪南风、公司控股子公司淮安元明粉为淮安盐化工提供的最高额连带责任信用担保是为满足本溪南风和淮安盐化工生产经营和资金合理利用的需
要。经董事会补充审议后，该等担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，没有损害公司及股东的利益，同意上述担保行为。但公司应及时吸取本次未及时审议的教训，加强内控管理，杜绝上述问题的再次发生。
六、累计对外担保及逾期担保的情况
截至目前(含上述担保），公司及控股子公司对外担保总额为156,800万元，占2017年度经审计净资产的-625.40％，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,,850万元，占2017年度经审计净资产的19.34％，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事独立意见。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月三十日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-019
浙江天铁实业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|317,549,326.46||290,277,019.00||9.40||
|营业利润|87,762,095.25||86,619,613.81||1.32||
|利润总额|87,593,664.26||87,242,970.85||0.40||
|归属于上市公司股|71,169,365.19||70,527,749.37||0.91||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.68||0.90||-24.44||
|加权平均净资产收|8.75%||15.83%||-7.08||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|988,622,612.67||942,887,549.85||4.85||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股|844,711,678.30|785,507,947.47|7.54|
|东的所有者权益||||
|股本|104,000,000.00|104,000,000.00|0.00|
|归属于上市公司股|8.12|7.55|7.55|
|东的每股净资产||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 31,754.93万元，较上年同期增长9.40%；
营业利润8,776.21万元，较上年同期增长1.32%；利润总额8,759.37万元，较上年同期增长0.40%；归属于上市公司股东的净利润 7,116.94万元，较上年同期增长0.91%；主营收入、利润增长的主要原因是公司经营业绩稳步增长所致；
基本每股收益0.68元，较上年同期下降24.44%，主要原因系公司发行在外的普通股数量增加所致；加权平均净资产收益率8.75%，较上年同期下降7.08个百分点。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产余额为98,862.26万元，较期初增长4.85%；归属于上市公司股东的所有者权益余额为84,471.17万元，较期初增长7.54%；归属于上市公司股东的每股净资产为 8.12元，较期初增长7.55%，主要原因系报告期内经营利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月4日披露的《2017年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年2月27日