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浙江东晶电子股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十八次会议
有关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第二十八次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
1、同意提名李庆跃先生、吴宗泽先生、周宏斌先生、陈冬尔女士、池旭明先生、俞尚东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名徐杰震先生、袁琳女士、张立艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见
根据公司自身经营状况及对同行业上市公司独立董事津贴水平的调查，我们认为公司制定的独立董事津贴标准符合公司实际，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：吴雄伟、徐杰震、周亚力
广东威华股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”、“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式购买四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”、“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经董事会对参与本次交易相关各方的核查，本次交易相关主体（上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员；为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员；参与本次资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
广东威华股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－042浙江迪安诊断技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年4月9日、4月10日、4月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：
1、2015年3月30日，公司披露了《关于与阿里健康信息技术有限公司的战略合作公告》，该项目是双方基于云技术平台的互联网医疗运营模式的合作，该平台应用推广的成功性，以及移动互联网医疗运营模式与现行政策的符合性等，尚存在一定的程度的不确定性，敬请投资者注意投资风险；2015年4月8日，公司披露了《关于取得基因测序技术临床应用试点资格的公告》，公司将严格按照《试点工作方案》，规范实验室管理，推动临床应用，提高诊断与治疗的效率与精准性等，敬请投资者注意投资风险。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2015年4月13日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-065安科瑞电气股份有限公司
关于公司取得国家强制性产品认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中国国家强制性产品认证证书4份，取得的证书具体情况如下：
1、证书编号：2016010301899774
委托人名称：安科瑞电气股份有限公司
地址：上海市嘉定区育绿路253号
生产企业名称：江苏安科瑞电器制造有限公司
地址：江阴市南闸街道东盟路5号
产品名称和系列、规格、型号：智能集成式谐波抑制电力电容补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）AZCLIn=42.9A～5.4A，Icc=15kA；Ue=400V，Ui=690V；40kvar～5kvar；三相补偿；50Hz；IP20，户内型；控制投切电容器的元件类型：复合开关；有抑制谐波功能
产品标准和技术要求：GB/T 15576-2008
发证日期：2016年9月5日
有效期至：2021年9月5日
2、证书编号：2016010301899775
委托人名称：安科瑞电气股份有限公司
地址：上海市嘉定区育绿路253号
生产企业名称：江苏安科瑞电器制造有限公司
地址：江阴市南闸街道东盟路5号
产品名称和系列、规格、型号：智能集成式谐波抑制电力电容补偿装置（低压成套无功功率补偿装置） AZCLIn=31.4A～1A，Icc=15kA；Ue=230V，Ui=690V；30kvar～1kvar；
单相补偿；50Hz；IP20，户内型；控制投切电容器的元件类型：复合开关；有抑制谐波
功能
产品标准和技术要求：GB/T 15576-2008
发证日期：2016年9月5日
有效期至：2021年9月5日
3、证书编号：2016010301899776
委托人名称：安科瑞电气股份有限公司
地址：上海市嘉定区育绿路253号
生产企业名称：江苏安科瑞电器制造有限公司
地址：江阴市南闸街道东盟路5号
产品名称和系列、规格、型号：智能电力电容补偿装置（低压成套无功功率补偿装置） AZCIn=57A～1.1A，Icc=15kA；Ue=400V，Ui=690V；50kvar～1kvar；三相补偿；
50Hz；IP30，户内型；控制投切电容器的元件类型：复合开关
产品标准和技术要求：GB/T 15576-2008
发证日期：2016年9月5日
有效期至：2021年9月5日
4、证书编号：2016010301899777
委托人名称：安科瑞电气股份有限公司
地址：上海市嘉定区育绿路253号
生产企业名称：江苏安科瑞电器制造有限公司
地址：江阴市南闸街道东盟路5号
产品名称和系列、规格、型号：智能电力电容补偿装置（低压成套无功功率补偿装置） AZCIn=36.8A～1.2A，Icc=15kA；Ue=230V，Ui=690V；30kvar～1kvar；单相补偿；
50Hz；IP30，户内型；控制投切电容器的元件类型：复合开关
产品标准和技术要求：GB/T 15576-2008
发证日期：2016年9月5日
有效期至：2021年9月5日
AZC系列和AZCL系列智能电容器自动寻找最佳投入（切除）点，实现无弧通断；保证过零投切，无涌流、触点不烧结、微能耗、无谐波；同时具有抗干扰、防雷击和电源缺相、空载跳闸等保护功能，特别适用于无功补偿时切换电容器，不需加装散热器。作
为新一代无功补偿设备改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式，具有补偿效果更好，体积更小，功耗更低，价格更廉，节约成本更多，使用更加灵活，维护更方便，使用寿命更长，可靠性更高的特点，适应了现代电网对无功补偿的更高要求。
此次3C认证的取得标志着安科瑞产品的安全性、质量水平及管理流程都达到了国家标准的要求，预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 编号：2017-031
武汉金运激光股份有限公司
关于公司员工持股计划股票出售完毕及计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并全额认购兴证证券资产管理有限公司管理的“兴证资管鑫众18号集合资产管理计划”（以下简称“鑫众18号集合计划”）次级份额。截止2015年5月26日“鑫众 18号集合计划”通过二级市场购
买方式共计买入金运激光股票 681,522股，占公司总股本0.54%，所购买的股票锁定期为2015年5月26日至2016年5月25日。以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告内容。
“鑫众18号集合计划”拟于2017年5月12日到期结束，根据中国
证监会于2016年7月14日正式发布并于2016年7月18日起施行的《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》要求，“鑫众18号集合计划”产品到期后无法在原有结构下展期，因而决定到期结束
该合同。
2017年5月11日，兴证资管设立的“鑫众18号集合计划”通过深
圳证券交易所大宗交易出售其所持有的全部金运激光股票共计
681,522股，占公司总股本0.54%。
截止本公告披露日，兴证资管设立的“鑫众18号集合计划”所持公司股票已全部出售，现根据《公司第一期员工持股计划》之规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2017年5月11日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-083
浙江万里扬股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年5月3日首次实施了股份回购，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-043）。
公司于2018年8月22日召开的第四届董事会第五次会议和2018年9月7日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延续实施回购股份事项的议案》，同意公司延续实施原回购股份方案，并将原回购股份方案的回购股份的实施期限由原计划的“自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内（即2018年2
月27日-2018年8月27日）”调整为“自股东大会审议通过原回购股份方案之日起12个月内（即2018年2月27日-2019年2月27日）”；回购股份的价格区间由原计划的“本次回购股份的价格不超过9.8元/股（公司于2018年5月22日实施2017年度利润分配方案，回购价格上限由9.8元/股调整为9.65元/股）”调整为“本次回购股份的价格不超过12元/股”；回购股份的数量及占总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股，约占公司目前总股本的0.74%-7.41%”调整为“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”。具体内容详见2018年9月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司回购股份报告书（调整后）》（2018-070）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方
式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购
股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
现将回购进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司累计回购股份数量14,593,800股，占公司总股本的1.08%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为6.4元/股，支付的总金额为132,004,441.63元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-011四川中光防雷科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2015年 6月 5日、2015年 6月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；日均换手率连续1个交易日与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，且累计换手率达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、上市公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、产品销售市场集中的风险
近几年来公司防雷产品销售已涵括通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑等行业，但收入结构中仍以通信行业销售为主，报告期内通信行业的销售占比分别为88.15%、84.54%和83.54%，因此通信行业固定资产投资金额对公司业绩具有较大影响。
2012年-2014年，国内通信行业的固定资产投资分别为 3,616.20亿元、3,754.70亿元和3,992.60亿元，公司营业收入随着通信行业固定资产投资的增加也逐年增加。如果通信行业固定资产投资规模减少，公司可能存在业绩大幅下滑的风险。
2、客户相对集中的风险
报告期内，公司前五大客户销售占比分别为73.29%、67.66%和71.28%。公司客户集中度较高主要是由下游客户行业特征决定的。公司产品销售主要面对通信设备制造商及其配套企业，从全球市场来看，通信设备制造行业集中度较高，主要为爱立信、诺基亚、华为、中兴通讯、阿尔卡特-朗讯等几强并列。虽然公司与下游核心客户如爱立信、华为、中兴通讯等保持了长期稳定的合作关系，并且也在不断开拓新客户、发展新领域市场，但是通信行业客户相对集中的风险并不能完全化解。
未来如果上述客户的经营效益波动，或者因公司产品出现质量问题或其他原因导致上述客户的满意度大幅下降甚至终止与公司的客户关系，将给公司的经营业绩造成较大不利影响。
3、市场竞争风险
我国雷电防护行业目前处于快速发展的阶段，但竞争格局比较分散，整体市场集中度不高。目前国内市场中除了 PHOENIXCONTACT、DEHN、OBO等国际领先企业以及少数国内防雷企业外，其他防雷企业规模普遍较小，其主要生产同质化的中低端防雷产品，市场竞争激烈。
如果国际领先企业加大本土化经营力度，以及国产品牌厂商在技术、经营模式方面的全面跟进，市场竞争将日趋激烈，公司可能会因为竞争加剧出现业绩下
降的风险。
4、人力成本上涨的风险
2012年-2014年公司生产人员薪酬占当期制造成本的比例平均为12.06%、管理人员薪酬占管理费用的比例平均为47.54%、销售人员薪酬占销售费用的比例平均为43.18%。随着国内物价水平的持续上涨，报告期内公司员工薪酬也呈现稳步上涨趋势。未来如果公司不能有效控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。
5、毛利率下滑的风险
报告期内公司主导产品为SPD产品，其销售占比均超过80%，因此SPD产品毛利率水平及波动状况直接决定了公司综合毛利率的水平及波动状况。报告期内公司SPD产品的毛利率分别为39.90%、38.17%和41.18%，2013年毛利率有小幅下滑。
SPD产品为电子类产品，随着技术更新、规模化效应以及市场化竞争，其定型产品价格总体呈现稳步下降趋势，同样其主要原材料气放管、压敏电阻等电子元器件价格亦呈现稳步下降趋势。在SPD产品定价上，定型产品参考原有价格下调一定比例确定；升级产品或新产品按照由公司按成本加成法原则与客户协商确定销售价格。因此公司SPD产品毛利率波动主要受两方面因素影响：一是原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用摊薄能否覆盖产品价格下降的幅度；
二是升级产品或新产品的销售占比情况。
未来如果公司原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用不能覆盖产品价格下降幅度，以及升级产品或新产品销售比例下降，公司产品毛利率将存在下滑的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 4日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-04/1200958902.PDF）“第四节风险因素”
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2015年6月8日
关于江苏东华测试技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2014）京会兴核字第 01020001号
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
关于江苏东华测试技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2014）京会兴核字第 01020001号江苏东华测试技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2014年3月12日签发了“（2014）京会兴审字第01020003号”标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号)的要求，贵公司编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2013年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资
金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：江苏东华测试技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈善武
中国·北京市 中国注册会计师：
宋丽娟
二○一四年三月二十二日
上市公司报告期控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|
|刘士钢--------|本公司的实际控制人--------|其他应收款--------|6,875.00--------|312,192.33--------|----------|319,024.20--------|43.13--------|备用金--------|
|合 计|--|--|6,875.00|312,192.33|--|319,024.20|43.13|--|
|上海东昊测试技术有限公司上海东昊测试技术有限公司扬州东瑞传感技术有限公司扬州东瑞传感技术有限公司扬州东瑞传感技术有限公司江苏东华分析仪器有限公司|本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司|应收账款其他应收款应收账款应付账款其他应收款应收账款|954,802.563,028,549.86230,572.70-666,955.00----|8,528,812.001,612,050.87437,736.24-1,600,685.0030,565.50223,983.38|------------|8,824,750.001,038,733.75---1,150,465.004,062.50--|658,864.563,601,866.98668,308.94-1,117,175.0026,503.00223,983.38|货款往来款货款货款往来款货款|
|合 计|--|--|3,546,970.12|9,232,462.99|--|8,717,081.25|4,062,351.86|--|
|刘宸丞------|本公司的实际控制人之女------|其他应收款------|--------|21,128.92------|--------|4,900.00------|16,228.92------|备用金------|
|合 计|--|--|--|21,128.92|--|4,900.00|16,228.92|--|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|合 计|--|--|--|--|--|--|--|--|
|总 计|--|--|3,553,845.12|9,565,784.24|--|9,041,005.45|4,078,623.91|--|

法定代表人：刘士钢 主管会计工作负责人：刘士钢 会计机构负责人：范敏
证券代码：002291证券简称：星期六 公告编号：2014-036
佛山星期六鞋业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案 3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年 8月 13日下午14：30；
网络投票时间：2014年 8月 12日-2014年 8月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 13日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳
— 1—
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月12日15： 00至 2014年 8月 13日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司总部会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表有表决权的股份242,303,560股，占公司股本总额的
66.686%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份 242,008,000股，占公司股本总额66.605%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 8人，代表股份 295,560股，占公司总股份的0.081％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通
— 2—
过了如下决议：
1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 242,109,760股，占出席会议有表决权股份的66.633%；反对票 193,800股，占出席会议有表决权股份的0.053%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 242,109,760股，占出席会议有表决权股份的66.633%；反对票 193,800股，占出席会议有表决权股份的0.053%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 242,109,760股，占出席会议有表决权股份的66.633%；反对票 193,800股，占出席会议有表决权股份的0.053%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小股东表决情况：赞成票 2,805,760股，占参与投票的中小股东所持表决权的93.54%；反对票 193,800股，占参与投票的中小股东所持表决权的6.46%；弃权票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
— 3—
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一四年八月十三日
— 4—
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-150
立昂技术股份有限公司
关于公司向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次贷款情况概述
根据公司的发展规划及资金使用安排，公司拟以全资子公司杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）40%的股权、全资子公司广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）40%的股权作质押，并拟以公司名下位于乌鲁木齐市高新区北京南路416号盈科国际中心19层 1-21A房产（乌房权证高新区字第 2012420646号）做抵押向中国银行股份有限公司新疆分行申请不超过 9,000万元的贷款额度，贷款期限为 60个月。用于支付公司并购沃驰科技及大一互联的部分现金对价款。
上述贷款事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次公司质押持有的全资子公司股权，是履行与并购贷款相关的质押担保义务，有助于公司降低财务费用，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事意见
经审核，公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于公司降低财务费用和后续的资金使用规划，有利于更好地支持业务拓展，符合公司长远战略规划。本次申请并购贷款所质押的股权及所抵
押的房产不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司申请前述并购贷款。
四、备查文件目录
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年12月2日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-012
百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权解除质押的通知。现将具体情况公告如下：
一、股东股份解押的基本情况
2019年2月15日，孙忠义先生办理了部分股份解押手续，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|孙忠义|2,975,000|2017年6月30日|2019年2月15日|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|2.23%|
|合计|2,975,000|-|-|-|-|

注：原股票质押情况详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号为：2017-070）。
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有公司股份共计133,386,946股，占公司股份总数的33.74%，处于质押状态的股份累计数为90,710,294股，占其所持公司股份总数的68.01%，占公司股份总数的22.95%，尚余42,676,652股未质押。公司控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生共持有公司股份163,283,221股，占公司股份总数的41.31%，处于质押状态的股份共计115,260,294股，占其所持公司股份总数的70.59%，占公司股份总数的29.16%，尚余48,022,927
股未质押。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月十八日
日发精机独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第六届董事会第二十一次会议相关议案的资料，并就相关情况与公司管理层及相关部门进行了调查和交流，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议。
二、关于整合国外子公司事项的独立意见
经核查，公司整合国外子公司，把高嘉国际股权转让给意大利 MCM公司，符合公司在国外的产业布局和业务整合，这也是当时收购收购高嘉国际的初衷，有利于市场拓展和盈利能力，不存在损害股东利益的情形。公司董事会在审议表决此议案时，表决程序合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。同意公司整合国外子公司事项。
(以下无正文)
日发精机独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见（此页无正文，为日发精机独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见）
全体独立董事：
仝允桓 汤立民 潘自强
二○一八年九月十七日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-024
安徽国风塑业股份有限公司
监事会五届九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司监事会五届九次会议于 2014年 5月 8日在第一会议室召开，会议通知于 2014年 5月 4日发出。会议应参与投票监事 3名，实际参与投票监事 3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计 5,192,362.08元。
公司监事会认为：公司以自筹资金预先投入公司募投项目符合公司实际发展需要，预先投入金额已经注册会计师鉴证，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用募集资金人民币 5,192,362.08元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 4,900万元，使用期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户，并在 2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金 4900万元暂时性补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户金，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 5月 9日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-038
海南高速公路股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019年 9月10日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2019年 9月 16日在公司七楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。
独立董事胡国柳先生因公出差，没有出席会议，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于选举第七届董事会董事长的议案
会议选举曾国华先生为公司第七届董事会董事长。
表结结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案
经审议，会议选举产生董事会各专门委员会成员如下：
（一）战略委员会成员：
1、主任委员：董事长曾国华。
2、委 员：董事郭强、陈敏、周堃；独立董事胡国柳、王丽娅。
（二）审计委员会成员：
1、主任委员：独立董事胡国柳。
2、委 员：董事孙琼雅，独立董事金勇。
（三）提名委员会成员：
1、主任委员：独立董事王丽娅。
2、委 员：董事王虎胜，独立董事胡国柳。
（四）薪酬与考核委员会成员：
1、主任委员：独立董事金勇。
2、委 员：董事陈敏，独立董事胡国柳。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会
2019年 9月 17日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-02天津天保基建股份有限公司
六届三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第三十八次会议的通知，于 2017年 1月 10日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2017年 1月 16日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 6人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，对会议如下事项进行表决，形成决议如下：一、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事长辞职的议案》。
公司董事会近日收到公司董事长孙亚宁先生提交的书面辞职报告。
由于工作原因，孙亚宁先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去其公司董事长及董事职务,辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事选举工作。
孙亚宁先生担任公司董事长及董事期间勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司对孙亚宁先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
二、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
鉴于公司原董事长孙亚宁先生已提交书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会经审议选举周广林先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月十六日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-041广东海大集团股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日召开的第三届董事会第五次会议以及2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元、闲置自有资金不超过6亿元）购买低风险短期保本型理财产品。
以上信息详见2014年1月28日及2014年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》、《广东海大集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。
二、购买理财产品事项进展
近日，公司与中国银行广州番禺支行（下称“中国银行”）签订了《人民币“按期开放”产品认购委托书》，以闲置募集资金6,700万元购买了中国银行“人民币‘按期开放’理财产品”（产品代码：CNYAQKFDZ02），该产品为保本型产品，年化收益率为4.1%，产品起息日为2014年5月21日，到期日为2014年8月21日。
三、理财产品赎回情况
以下理财产品已分别在到期日赎回：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额|起始日|到期日|备注|公告编号|
|人民币“按期开放”产品|97,000,000|2014-3-12|2014-5-19|募集资金|2014-015|
|人民币“按期开放”产品|100,000,000|2014-3-28|2014-5-5|自有资金|2014-016|
|卓越计划滚动型保本人民币公司理财|100,000,000|2014-4-3|2014-5-15|自有资金|2014-017|
|卓越计划滚动型保本人民币公司理财|100,000,000|2014-4-16|2014-4-23|自有资金|2014-020|
|人民币“按期开放”产品|100,000,000|2014-4-16|2014-5-4|自有资金|2014-020|
|卓越计划滚动型保本人民币公司理财|160,000,000|2014-4-21|2014-5-4|自有资金|2014-021|
|合计|657,000,000|||||

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为 1.7亿元（含本次公告金额，均为闲置募集资金），占最近一期经审计净资产的4.29%。
五、备查文件
公司与中国银行广州番禺天安科技支行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品认购委托书》及《人民币“按期开放”产品说明书》。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年五月二十二日
中能电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈章旺作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司和股东的利益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司2016年度共召开14次董事会，1次年度股东大会，5次临时股东大会。
本人出席会议具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|14|0|0|

|||
|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|
|6|0|

2016年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2016年度,本人就公司的以下重大事项发表了独立意见：
1、2016年1月9日，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
2、2016年1月9日，对公司向控股股东借款暨关联交易事项发表了事前认可意见并发表了独立意见。
3、2016年1月24日，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于终止重大资产重组的议案》发表了独立意见。
4、2016年3月29日，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年度募集资金存放与使用情况》、《公司2015年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》、《公司及子公司2016年度申请授信额度及担保事项》、《公司2015年度关联交易事项》、《公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构》、《公司2015年度利润分配方案》、《公司董事与高级管理人员2016年度薪酬》、《会计估计变更》
等事项发表了独立意见。
5、2016年5月23日，对公司出售深圳市金宏威技术有限责任公司51%股权事项发表了独立意见。
6、2016年8月1日，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的关于公司2016年股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。
7、2016年8月24日，对 2016年 1月至 6月关联交易事项、公司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
8、2016年9月23日，对公司非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
9、2016年10月27日，对公司第三届董事会第三十次会议审议的关于前次募集资金使用情况报告项发表了独立意见。
10、2016年11月17日，对公司第三届董事会第三十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
11、2016年12月5日，对聘任第四届高级管理人员事项发表了独立意见。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2016年，本人担任公司薪酬与考核委员会、审计委员会委员。第四届董事会，担任战略与投资决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。报告期内，积极出席相关会议，与其他委员共同完成了对公司董事、监事及高级管理人员的考核，确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制；对公司薪酬体系情况进行调研，规划公司薪酬体系改善，研讨公司激励机制；积极参与公司战略规划及重大投资决策，指导公司发展方向；对内部审计机构负责人的任职资格进行了审查，为提高董事会决策效率、科学决策起到了一定的作用。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、监督公司信息披露工作。对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成2016年度信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人积极认真履行职责，在对董事会议案做出决策前，仔细审阅相关议案资料，详实听取公司相关人员的汇报，并根据需要进行主动调查，以便充分获取决策所需的情况和资料。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人充分利用多种机会到公司实地考察，与管理层和相关人员交流，了解公司生产经营及发展状况，通过自己的专业知识和判断，为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。经常通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司了解广大投资者的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加福建证监局、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上为本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。
2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：陈章旺
2016年3月29日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-002广东柏堡龙股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|843,989,717.12||654,694,888.08||28.91%||
|营业利润|155,264,961.14||135,704,797.59||14.41%||
|利润总额|155,237,063.76||136,007,748.41||14.14%||
|归属于上市公司股东的净利|136,901,392.84||118,372,173.04||15.65%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.57||0.55||3.64%||
|加权平均净资产收益率|6.43%||9.85%||-3.42%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,655,766,356.38||2,251,363,390.43||17.96%||
|归属于上市公司股东的所有|2,190,387,183.57||2,070,643,758.54||5.78%||
|者权益|||||||
|股 本|240,458,204.00||240,458,204.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股|9.11||8.61||5.81%||
|净资产（元）|||||||

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期同比上年同期，营业收入增长28.91%，归属于上市公司股东净利润增长15.65%，主要原因是公司业务扩展顺利，销售订单大幅增加。总资产同
比增长17.96%，主要原因是公司及子公司因经营发展的需要对外投资增加。
三、备查文件
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-0021.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-082深南金科股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年 10月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年10月23日在江苏省南通市港闸区江海佳苑 19幢 18楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》；
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《深南金科股份有限公司 2019年第三季度报告》，我们认为公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的规定。公司《2019年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
监事会
二○一九年十月二十四日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-055
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司2016年第三季度报告相关资料已于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会