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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-042北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年8月2日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《2018年半年度报告》及其摘要
《2018年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年半年度实现的归属于母公司股东的净利润84,691,176.56元，加年初未分配利润312,010,411.67
元，减本年度实施分配2017年度现金股利12,061,666.06元，截至2018年6月30
日，公司可供股东分配利润为384,639,922.17元，期末资本公积余额为369,037,053.20元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，同时扩大公司总股本，公司拟以 2018年 6月 30日总股本 325,993,251股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 162,996,625股，转增后，公司总股本变更为 488,989,876股。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》为满足资金需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度为 3亿元的综合授信，授信期限 1年，信用方式。授信品种为短期流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票保贴、理财品种、开立即/延期国内信用证。该综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于召开二○一八年第一次临时股东大会通知的议案》
公司定于2018年8月21日（星期二）召开二○一八年第一次临时股东大会，审议《<2018年半年度报告>及其摘要》及《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等。
《关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年八月四日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-051深圳市长亮科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）拟筹划重大事项，该重大事项涉及资产购买，拟购买的资产属于信息技术行业，符合公司战略发展规划，属于公司主营业务领域，预计将达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。
本次资产购买所涉及的中介机构、交易方式、交易金额尚未确定，因相关事项尚存在不确定性，根据《上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司证券（证券简称：长亮科技；证券代码：300348）自2017年05月11日开市起停牌。预计停牌时间为 10个交易日。待上述事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—033晨光生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日至2019年03月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1—3月）|上年同期（2018年1—3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-0.12%至 4.13%|盈利：4,705.63 万元|
||盈利：4,700万元——4,900 万元||

二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司坚持“以客户为中心”，通过合作共赢、优质服务等措施，不断提升市场份额。主产品辣椒红、辣椒精、叶黄素市场销售稳定，潜力品种晶体叶黄素、番茄红素、姜黄等持续发力，为公司的发展注入了新的力量。棉籽类业务坚持创新，新产品销售规模逐渐增加，常规产品毛利稳定，不断为公司贡献业绩。
经初步测算，预计报告期实现归属于上市公司股东的净利润4,700万元——
4,900万元，同比增长-0.12%至4.13%，其中非经常性损益影响金额约为390万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2019年第
一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-071牧原食品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年7月27日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2015年7月16日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2015年半年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年7月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监 事 会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-067科力尔电机集团股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002892，证券简称：科力尔）连续三个交易日（2019年 10月 29日、 2019年10月 30日、2019年10月 31日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，主营业务未发生重大变化，生产成本和销售未出现大幅波动，经营业绩保持稳定增长，公司董事、监事和高管对公司的未来发展充满信心，不存在应披露未披露的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司近期未接受媒体采访或机构调研，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-067公司董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司郑重提请广大投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告中披露的风险因素，注意投资风险，理性决策，谨慎投资。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司董事会 2019年 10月31日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-052
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
设立青龙东方新能源发电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
加快发展清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力，公司在河北省秦皇岛市青龙满族自治县出资设立了全资子公司，进行新能源发电项目的开发、建设。目前该公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：
一、基本情况
1、名称：国家电投集团青龙东方新能源发电有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇都阳路 176号4、法定代表人：李亚
5、注册资本：人民币 500万元
6、成立日期：2017年 7月 24日
7、经营范围：风力发电；光伏发电；电力供应；热力基础设施投资建设运营；技术咨询服务；电力销售。
8、统一社会信用代码：91130321MA08U56935
二、本次出资设立青龙东方新能源发电有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
三、本次设立青龙东方新能源发电有限公司后，拟以该公司为主体，开发、建设相关新能源项目。投资项目具备条件后，将根据
相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程序并根据进展情况及时履行信息披露义务。
请投资者注意投资风险。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2017年 7月 27日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-019湖北盛天网络技术股份有限公司
关于崔建平股份质押的公告
公司持股5%以上的股东崔建平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 12日收到持股5%以上股东崔建平先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：一、股东股份被质押基本情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||||质押||质押到期||||||用|
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||其所持股份|||
||名称||||||开始日期||日||||||途|
||||致行动人||||||||||比例|||
|崔建平||否||3,500,000||2018年3月9日||2018年4月6日||中泰证券股份有限公司||24.4501%||个人资金需求||
|合计||||3,500,000||-||-||-||24.4501%||-||

2．股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，崔建平先生持有公司股份 14,314,875股，占公司股份总数的5.9645%，累计质押其持有的公司股份 3,500,000股，占其持有公司股份总数的24.4501%，占公司股份总数的1.4583%，尚余10,814,875股未质押。
二、备查文件
1.股权质押回购业务单
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-005上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]647号”文件《关于核准上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A股4,600万股，每股发行价为人民币15.96元，募集资金总额为人民币 73,416万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用3,416.84万元后，募集资金净额为人民币 69,999.16万元。
根据公司《首次公开A股招股说明书》，本次募集资金将全部用于“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”。本项目原计划由公司协调四家子公司共同完成，其中：固定资产投资为51,000万元，分为两部分：1）向上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开石油科技”）、上海神开钻探设备有限公司（以下简称“神开钻探设备”）、上海神开采油设备有限公司（以下简称“神开采油设备”）和上海神开石油仪器有限公司（以下简称“神开石油仪器”）4家子公司分别增资 7,343万元、9,900万元、4,539万元和 3,193万元，由各家子公司新增生产设备；2）由公司本部投入 26,025万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外，该项目需投入10,000万元的铺底流动资金。
截至2013年11月30日止，公司募集资金专用账户余额 32,072.56万元(含补充流动资金6,500万元)。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会2014年第一次临时会议批准之日起不超过十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
三、独立董事意见
独立董事就公司第三届董事会 2014年第一次临时会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用6,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月
内，不进行证券投资等高风险投资。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金。
四、监事会审议意见
公司第三届监事会 2014年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意使用募集资金中的6,500万元暂时补充流动资金事项。
五、保荐机构核查意见
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，补充流动资金的计划使用时间在12个月之内，并已经公司第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过，且取得监事会和独立董事的明确同意意见。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，亦承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2014年第一次临时会议决议；
2、公司第三届监事会2014年第一次临时会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、财富里昂关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司 2014年1月7日
独立董事关于相关事项的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于2014年度利润分配预案的独立意见
公司拟定的 2014年度利润分配预案为：公司 2014年度拟以股份总数 739,757,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.07元（含税），合计派发现金红利5,178,301.80元。
作为公司独立董事，我们认为董事会拟定的 2014年利润分配预案符合公司客观实际，并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
二、独立董事关于报告期内控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2014年控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
（1）公司严格遵照中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和公司章程的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用对外担保风险。
（2）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（3）报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事关于相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就董事会关于公司 2014年度内部控制自我评价报告，发表如下独立意见：
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、独立董事关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
公司于2015年4月16日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，并提交2014年度股东大会审议。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，我们对此发表独立意见如下：
经了解众华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况及其执业历史，并结合对公司 2014年度财务审计工作和内控审计工作评价，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够深入理解公司经营状况，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所具备为上市公司实施财务审计工作和内控审计工作相关资质条件和执业能力。
公司续聘其为 2015年审计机构的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。
五、独立董事关于公司2014年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关要求，我们对公司 2014年度日常关联交易情况进行了认真检查和审慎调查，并发表独立意见如下：
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵循市场公允原则，没有违反公平、公开、公正的原则，未损害公司和中小股
独立董事关于相关事项的独立意见东的利益。
六、独立董事关于公司2015年度日常关联交易预计的独立意见
公司于 2015年 4月 16日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2015年度可能发生的关联交易进行了事先合理预计。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关要求，我们对公司 2015年度日常关联交易预计情况进行了审慎调查，并发表独立意见如下：
公司2015年度预计发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。
七、独立董事关于公司非独立董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬计划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事，对公司非独立董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬标准进行了认真的核查，并发表独立意见如下：
公司非独立董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会根据公司实际情况充分讨论后提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司非独立董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬计划。
八、独立董事关于注销部分已授予股票期权的独立意见
公司于 2015年 4月 16日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了
独立董事关于相关事项的独立意见《关于注销部分已授予股票期权的议案》，拟注销已授予的股票期权101.4万份，所涉及的标的股票数量为 101.4万股，占公司股本总数的0.14%。我们对公司注销部分已授予股票期权情况进行了审慎调查，并发表独立意见如下：
公司此次对注销部分已授予股票期权的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《首期股票期权激励计划》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次注销部分已授予的股票期权。
独立董事：王滨生、孙枫、蔡敬侠
深圳市远望谷信息技术股份有限公司二〇一五年四月十六日
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表意见如下：
一、关于为陕西铜川巨光印台 30兆瓦光伏电站项目提供回购担保的独立意见
我们认为，融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度。公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合企业生产经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
二、关于为成都特来电向银行申请综合授信提供担保的独立意见
成都特来电新能源有限公司(以下简称“成都特来电”)为公司全资公司，为为其向银行申请综合授信提供连带责任担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要。被担保的对象为公司全资公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保有利于公司的长远利益。
综上，公司全体独立董事同意对上述事项提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田2017年7月31日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——037
报喜鸟控股股份有限公司
关于为部分全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于 2017年 4月 25日召开的第六届董事会十次会议审议通过了《关于
为部分全资子公司提供贷款担保的议案》，为保障公司部分下属子公司的资金需
求，推动公司经营持续稳健发展，根据下属子公司的实际生产经营情况和发展
要求，公司拟在2017年度对全资子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子
公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币25,000万元的
连带责任担保，且单笔担保金额不高于人民币 5,000万元，担保期限为各笔流
动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过 2年，具体担保办理事宜由公
司经营层具体执行。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。
一、被担保人基本情况
1、基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|成立日期|注册地点|法定代表人|注 册 资 本（万元）|主营业务|
|上海宝鸟服饰有限公司|1996.8.28|上海|叶庆来|10000|生产销售服装产品。|

2、与上市公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
3、被担保公司最近一年的主要财务指标：
单位：元
|||
|-|-|
|主要财务指标（经审计，截止2016年12月31日）|上海宝鸟服饰有限公司|
|资产总额|431,857,438.53|
|负债总额|188,171,035.93|
|其中：银行贷款总额|21,000,000.00|
|流动负债总额|176,299,311.16|
|或有事项涉及的总额||

|||
|-|-|
|其中：担保|0.00|
|抵押|42981213.61|
|诉讼与仲裁事项||
|净资产|243,686,402.60|
|营业收入|344,288,122.82|
|利润总额|1,232,631.23|
|净利润|4,072,410.59|

二、董事会意见
上述子公司为本公司全资子公司及其下属全资子公司，本公司为其流动资
金贷款、银行承兑汇票、保函提供保证担保，有利于促进其生产经营正常进行。
公司董事会对上述子公司的有关资信情况进行了调查，认为其资产质量良好，
经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产
经营情况带来风险，公司董事会同意为上述公司提供担保。
本次担保不提供反担保。
三、累计对外担保数量
截止 2016年 12月 31日，公司累计审批对外担保总额为 25,000.00万元，
占最近一期经审计净资产的10.42%；实际担保发生额为2,596.28万元，占最近
一期经审计净资产的1.08%；实际对外担保余额为 1,695.69万元，占最近一期
经审计净资产的0.71%。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
关于完成工商变更登记的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-003三诺生物传感股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2016-123）。
近日，公司向长沙市工商行政管理局提交了经营范围变更登记及《公司章程修正案》备案的申请，并取得由长沙市工商行政管理局换发的新营业执照。公司其他工商登记事项未作变更，变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91430100740620301T
名称：三诺生物传感股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号
法定代表人：李少波
注册资本：叁亿叁仟捌佰叁拾伍万伍仟肆佰叁拾贰元整
成立日期：2002年08月07日
营业期限：长期
经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；电子产品、通信系统设备的研发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询；教育管理；预包装食品、食品、化妆品及卫生用品、护肤品的销售；进口食品的零售；保健品、
关于完成工商变更登记的公告保健食品的销售；健康管理；计算机软件销售；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；软件服务；软件测试服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-042号
河北汇金机电股份有限公司
关于举办 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月28日（星期二）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理孙景涛先生，董事会秘书赵海金先生，财务负责人张云霞女士，独立董事张维先生，广发证券股份有限公司保荐代表人褚力川先生。
特此公告。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-040荣科科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司（以下简称“荣科金融”）因生产经营产生的资金需求，拟向铁岭新星村镇银行申请人民币贷款800万元，贷款期限1年，公司拟为其上述银行贷款提供保证担保，保证期间为两年。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
被担保人名称：辽宁荣科金融服务有限公司
成立日期：2010年8月9日
注册地址：铁岭市新城区金沙江路如意大厦5、6层
法定代表人：付永全
注册资本：人民币4000万元
经营范围：金融服务咨询业务；计算机软硬件技术开发；计算机系统集成及咨询服务；计算机及辅助设备、通讯器材、机械电子设备销售；建筑工程、计算机房装修及综合布线；计算机系统维护。
2、与本公司关系：荣科金融为本公司全资子公司。
3、最近一期经审计的财务数据：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务指标||2013/12/31|
|总资产||5,450.04||

关于为全资子公司提供担保的公告负债合计 1,648.88
|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益||3,801.16||
|资产负债率||30.25%||
||--||2013年度|
|营业收入||1,570.31||
|净利润||-229.22||

三、担保事项说明
1、上述担保金额占公司最近一期经审计总资产544,211,400.72元的比例约为1.47%，占最近一期经审计净资产390,834,195.11元的比例约为2.05%。根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，该担保事项无需报公司股东大会审议批准。
2、上述担保事项业经公司董事会审议通过，与铁岭新星村镇银行签署保证合同后生效。
四、相关的审议和审批程序
1、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司提供担保的议案》，同意公司为荣科金融该笔贷款提供保证担保，具体内容见证监会指定信息披露网站。
2、公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司提供担保的议案》，同意公司为荣科金融该笔贷款提供保证担保，具体内容见证监会指定信息披露网站。
3、独立董事意见
公司独立董事于2014年5月28日对此发表了独立意见：我们认为公司本次为全资子公司的贷款进行担保，不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形，
我们同意公司本次为全资子公司荣科金融提供担保。
关于为全资子公司提供担保的公告五、公司累计对外担保情况
截止本报告日，公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币800万元，占公司2013年度经审计净资产的2.05%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十八日
无锡隆盛科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（沈同仙）
各位股东及股东代表：
本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《无锡隆盛科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司董事会共召开 7次会议，本人按时参加了 7次董事会会议，出席了公司召开的股东大会 2次。2017年度本人无授权委托其他独立董事出席会议，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行认真的研究审议，积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严谨地行使表决权。2017年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、日常工作情况
本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受
公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年2月20日|第二届董事会第九次会议|公司连续三年发生的经常性关联交易发表独立意见|同意|
|2017年7月3日|第二届董事会第十次会议|关于会计政策变更发表独立意见|同意|
|2017年8月24日|第二届董事会第十一次会议|关于2017年半年度公司关联交易事项、关于公司对外担保情况发表独立意见|同意|
|2017年9月15日|第二届董事会第十二次会议|关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理发表独立意见|同意|
|2017年11月24日|第二届董事会第十四次会议|关于聘任公司财务总监发表了独立意见|同意|

三、董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为第二届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》等相关要求，切实履行好工作职责。作为审计委员会委员，严格按照相关规章制度，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。作为提名委员会委员，在公司聘任高级管理人员过程中认真审查被提名人员及聘任程序是否符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；审查上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求。作为薪酬与考核委员会委员，并对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人多次对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相
关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
本人持续关注公司的信息披露工作，对董事、高管履职情况、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：
沈同仙
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2018-005
西藏银河科技发展股份有限公司
关于拟变更公司住所、经营范围的公告
西藏拉萨啤酒有限公司获得“企业发展激励资金”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所、经营范围的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司住所及经营范围的变更情况
公司住所拟由“西藏自治区拉萨市色拉路 36号，邮编850001”变更为“西藏自治区拉萨市金珠西路格桑林卡A区28-5，邮编850000”。
公司拟将原经营范围：“生产、销售啤酒、饮料；饲料，养殖业；藏红花系列产品的开发；计算机软硬件系统集成产品、网络及信息技术产品的研制、开发、生产、销售、进出口业务；租赁业务。”变更为“啤酒（熟啤酒）生产；国内及进出口贸易；饲料、养殖业、藏红花系列产品开发；高新技术产业、现代农业、新能源、生态环保、新一代信息产业技术的开发、转让、咨询、服务；电子商务；
人工智能开发与应用；相关产业高端装备及智能制造；实业投资、创业投资；企业管理服务；场地租赁、房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】”。
以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。本公司拟对《公司章程》中有关公司住所及经营范围条款进行修订。
二、公司住所、经营范围变更对公司产生的影响
1、本次公司住所变更为公司实际经营需要，不会对公司生产经营产生影响。
于公司的长期可持续发展。
三、其他事项说明
上述事项尚需提交公司股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理相关的工商变更登记及备案的全部事宜，本次变更内容和章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-061永清环保股份有限公司
关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”）累计质押其持有的本公司股份为 394,530,294股（含本次），占其持有的本公司股份的99.80%，敬请投资者注意相关风险。
一、股东股份解除质押基本情况
近日,公司收到控股股东永清集团关于所持本公司部分股份解除质押的有关资料，获悉永清集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|湖南永清环境科技产业集团有限公司|是|100|0.00%|0.00%|2017-9-26|2019-11-11|申万宏源证券有限公司|
|合 计|-|100|0.00%|0.00%|-|-|-|

（二）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东永清集团所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况（解除质押适用）||未质押股份情况（解除质押适用）||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖南永清环境科技产业集团有限公司|395,325,811|61.34%|394,530,294|99.80%|61.21%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|395,325,811|61.34%|394,530,294|99.80%|61.21%|0|0.00%|0|0.00%|

（三）控股股东永清集团目前质押的股份不存在平仓风险，其质押本公司股票为日常融资需求，不会对上市公司日常生产经营等产生重大影响。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、申万宏源证券有限公司股票质押业务部分购回申请书及办理交割单；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-076中文在线数字出版集团股份有限公司
关于大股东部分股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股|
|股东、实际控制人童之磊先生的通知，获悉将其所持有的部分公司股票进行补充|
|质押，具体情况如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|童之磊||是||3,000,000||2018年8月8日||2019年1月23日||西南证券股份有限公司||2.69%||补充质押||

||
|-|
|二、股东股份累计质押的情况|
|截至本公告日，童之磊先生持有公司股份 111,379,416股，占公司股份总数|
|的14.36%；本次补充质押3,000,000 股，占公司股份总数的0.39%，累计质押股|
|份数为42,614,961股，占公司股份总数的 5.49%。|
|建水文睿企业管理有限公司系公司控股股东、实际控制人童之磊先生控制的|
|公司，截至本公告日，其持有公司股份41,965,205股，占公司股份总数的5.41%；|
|累计质押股份数为1,700,000 股，占公司股份总数的0.22%。|
|童之磊先生质押的股份目前不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增|
|融资安排，童之磊先生资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来其股份变|
|动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵|
|照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。|

||
|-|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|
|中文在线数字出版集团股份有限公司董事会|
|2018年8月9日|
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-002成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 10日以通讯表决形式召开了第六届董事会第六次会议，会议通知已于 2017年 1月 9日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向光大银行申请授信的议案》
内容详见刊登在 2017年 1月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向光大银行申请授信的公告》（公告编号：2017-003）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事黄志明、冯克敏回避表决。
三、备查文件
（一）第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2017年1月11日
国金证券股份有限公司
关于成都富森美家居股份有限公司
2017年度现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：富森美||||
|保荐代表人姓名：李学军|联系电话：13308171283||||
|保荐代表人姓名：胡洪波|联系电话：13980898695||||
|现场检查人员姓名：李学军、胡洪波|||||
|现场检查对应期间：2016年11 月-2017年8月|||||
|现场检查时间：2017.9.15-22|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||√|||

||||
|-|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债||√|

|||||
|-|-|-|-|
|务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||

无。
保荐代表人：李学军、胡洪波
保荐机构：国金证券股份有限公司2017年 9月26日
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2015-008
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）于2014年10月20日将其所持有本公司股份4,145万股（占总股本的43.18%）质押给中国银行股份有限公司南阳分行。（具体内容详见 2014年 10月 24日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。公告编号：2014-037）
公司接控股股东宛西控股的通知，其上述质押给中国银行股份有限公司南阳分行的4,145万公司股份全部解除质押，并于2015年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
截至本公告日，宛西控股持有本公司股份 4,145万股，占公司总股本的43.18%。本次4,145万股份解除质押后，宛西控股所持本公司股票不存在质押情况。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日