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证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-95中天金融集团股份有限公司
第八届董事会第 3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 3次会议于 2019年 8月 28日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于 2019年 8月 16日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12名，出席董事 12名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案
审议并通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》，同意公司 2019年半年度报告全文及其摘要。公司 2019年半年度报告摘要的具体内容
详见 2019年 8月 30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2019年半年度报告摘要》；公司 2019年半年度报告全文的具体内容详见 2019年 8月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2019年半年度报告全文》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于公司预计新增担保额度的议案
审议并通过《关于公司预计新增担保额度的议案》，同意公司新增对子公司担保额度 700,000万元。本次新增担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，授权期限自本议案经公司 2019年第三次临时股东大会批准之日起至 2019年年度股东大会作出决议之日止。具体内容详见 2019年 8月 30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司预计新增担保额度的公告》。
本议案尚须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案
审议并通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》，同意 2019年 9月 17日在公司会议室召开公司 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见 2019年 8月 30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会
的通知》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第八届董事会第 3次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-008杭州顺网科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司定于 2018年 4月 27日下午15:00～17:00，在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长华勇先生、副总经理兼董事会秘书蔡祝平先生、副总经理兼财务总监李德宏先生、独立董事杨金国先生。欢迎广大投资者积极参与。
(以下无正文)
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-101厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将子公司陕西正佳天下网络科技有限公司（以下简称“陕西正佳”）55%的股权转让给易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”）。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
1、公司拟将持有的陕西正佳55%的股权以 0元的价格转让给易点天下，交易完成后，公司不再持有陕西正佳的股权，陕西正佳变更为易点天下的全资子公司。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门审批。
2、上述交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的相关规定，该交易属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审议，公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：易点天下网络科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914201047713896834
3、法定代表人：邹小武
4、注册资本：39638.416万
6、注册地址：西安市高新区天谷八路528号国家电子商务示范基地东区 4057、企业类型：股份有限公司
8、证券简称：易点天下
9、证券代码：430270
10、经营范围：手机软件技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划与咨询服务；广告设计、制作、发布及代理；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；网络信息技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11、主营业务：移动互联网营销服务，为移动互联网产品及企业提供海外用户获取和流量变现服务,逐步提供咨询、本地化、品牌推广等解决方案,打造一站式移动互联网产品的出海服务平台。
12、主要股东及实际控制人：
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|主要股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|邹小武|119,627,005|30.18|
|新干县金达投资管理中心（有限合伙）|35,910,000|9.06|
|新干县博利投资管理中心（有限合伙）|29,940,000|7.55|

以上为易点天下持股5%以上主要股东，易点天下实际控制人为邹小武先生。
13、易点天下最近一年主要财务数据：截止 2016年 12月 31日，易点天下总资产183,908.69万元，净资产116,084.37万元，2016年实现营业收入 161,141.40万元，实现净利润15,859.04万元。
14、公司持有易点天下 200万股的股权，占股0.50%；公司控股股东庄浩女士持有易点天下1248.95万股的股权，占股3.15%；公司持股5%以上大股东霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）持有易点天下452.50万股的股权，占股1.14%。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称：陕西正佳天下网络科技有限公司
2、统一社会信用代码：91610131MA6U5U581H
4、住所：陕西省西安市高新区科技二路72号零壹广场A121
5、法定代表人：龚红鹰
6、注册资本：伍仟万元人民币
7、成立日期：2017年06月22日
8、营业期限：长期
9、营业范围：广告设计、制作、发布及代理（除审批）；市场营销策划；商务信息咨询；增值电信业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：公司认缴出资 2750万元，持股比例55%，易点天下认缴出资2250万元，持股比例45%
11、陕西正佳注册资本 5000万元均为认缴，公司及易点天下均未实际缴付出资，也未实际开展业务，截止本公告披露日陕西正佳无财务数据。陕西正佳权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
12、本次转让完成后，公司不再持有陕西正佳股权，陕西正佳不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为陕西正佳提供担保、委托理财的情形，陕西正佳也不存在占用公司资金的情况。
四、交易协议的主要内容
本次交易已经易点天下董事会审议通过，尚需其股东大会审议通过，协议主要内容如下（具体以双方签订的协议为准）：
1、鉴于陕西正佳未实际开展业务，公司及易点天下均未实际出资，因此公司同意将所持有陕西正佳55%的股权以0万元人民币的价格转让给易点天下；
2、协议签订后公司需配合易点天下办理工商变更登记手续，期限由协议双方另行约定；
3、在办理股权转让变更登记前，发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但必须签订书面变更或解除协议：
A、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。
B、一方当事人丧失实际履约能力。
C、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。
D、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。
4、协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
鉴于陕西正佳并未实际出资、也未开展业务，公司以0元的价格将陕西正佳55%的股权转让给易点天下，有利于公司产业结构的调整和优化，对公司的主营业务、持续经营能力和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2014-25
潜江永安药业股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的的议案》，同意公司向全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）提供流动资金借款人民币 2400万元。目前借款期限已满。为支持子公司发展,公司于2014年6月4日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向永安康健提供额度不超过人民币2400万元的借款。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
（一）借款金额
公司拟继续用自有资金向永安康健提供借款，借款额度不超过2400万元人民币。
（二）资金主要用途
本公司此次向永安康健提供资金主要用于其生产经营。
（三）资金占用费的收取
本次借款为无息借款。
二、全资子公司基本情况
公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（原名“武汉雅安药业有限公司”）是公司实施募集资金项目牛磺酸下游系列产品的主体，于 2007年9月11日在武汉成立，持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为 420115000001896号《企业法人营业执照》，注册资本为 1,000万元。
2010年9月 7日，公司召开了2010年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，会议同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安药业有限公司增资 10000万元，全部用于“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入，增资后武汉雅安的注册资本增加到 11000万元。
根据公司发展的需要，2013年1月23日，武汉雅安药业有限公司变更为“永安康健药业（武汉）有限公司”，并已办理完成相关变更手续取得新的《企业法人营业执照》。永安康健药业（武汉）有限公司新营业执照主要内容如下：
名称：永安康健药业（武汉）有限公司
住所：武汉东湖新技术开发区华光大道2号
法定代表人姓名：陈勇
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹亿壹仟万元整
实收资本：壹亿壹仟万元整
经营范围：药品、保健品、食品、食品添加剂、化工产品的研发；化工产品（不含危化品）、化学试剂、化工设备销售。
截至2013年12月31日，永安康健资产总额为人民币 107,348,557.21元，负债总额为人民币 8,510,313.32元，净资产为人民币 98,838,243.89元，净利润为人民币-10,307,131.00元。
2014年4月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资的议案》，同意向永安康健追加投资1462.96万元，用于牛磺酸下游系列产品生产建设项目的投入。
目前，永安康健牛磺酸下游产品生产线已基本符合保健食品GMP规范（GB17405）要求，达到相关生产许可标准，开始逐步自主生产加工公司产品，并以线上和线下相结合的方式对外销售。牛磺酸下游产品项目后期生产建设正在按计划实施，进一步完善。
三、董事会意见
公司为永安康健继续提供借款，保证了募集资金项目在生产经营及发展过程中对营运资金的需求,有利于子公司业务拓展及经营战略的实施，实现快速发展，有助于进一步扩大子公司生产经营规模，提升公司整体竞争力。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一四年六月四日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司 2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2016年 1月 26日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（简称“鹭路兴”）60%股权并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于<内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告及盈利预测审核报告的议案》等议案。根据上述决议，本公司与厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司原股东王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》。本公司拟通过向特定对象王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买鹭路兴60%股权，其中王再添持有鹭路兴21.01%股权、陈金梅持有鹭路兴
16.27%股权、邱晓敏持有鹭路兴3.75%股权、吴福荣持有鹭路兴3.18%股权、陈清岳持有鹭路兴2.27%股权、周兴平持有鹭路兴1.94%股权、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）持有鹭路兴11.58%股权。
本次交易中，本公司将以现金与非公开发行股份的方式支付交易对价，其中现金支付的比例为25.00%，股份支付的比例为75.00%，对各方均采用上述现金和股份比例。
2016年 2月 19日，公司 2016年第一次临时股东大会决议审议并通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。
2016年 4月 29日，公司取得中国证监会证监许可[2016]945号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
2016年 5月 3日，王再添等持有的鹭路兴60%股权，过户至本公司名下，厦门市翔安区工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，并向鹭路兴核发了变更后的《营业执照》，过户手续已办理完成，公司持有鹭路兴60%的股权。
(二)基于重大资产重组的业绩承诺及实现情况
1、标的资产业绩承诺情况
①根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2016】第 0008255号《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司拟发行股份及支付现金购买王再添等合计持有的厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司60%股权项目评估报告》，鹭路兴在评估基准日 2015年 10月 31日的报表净资产账面值为 13,789.76万元，采用收益法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为 45,500.00万元。根据公司与鹭路兴原股东王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿
协议》约定，经协商后交易价格最终按 27,300万元确定。鹭路兴原股东王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）承诺鹭路兴 2015年度、2016年度、 2017年度、2018年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 4,050万元、4,200万元、 5,040万元、6,048万元。
②业绩补偿条件及方式
如鹭路兴在 2016年度、2017年度、2018年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额，交易对方应按照如下方式对蒙草生态进行补偿：1）、股份回购注销
当年应回购的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实际净利润）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×标的资产交易价格÷本次发行价格—已补偿股份数。
业绩承诺期间内应回购交易对方的股份数量不得超过交易对方认购的蒙草生态向其发行的股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
2）、股份无偿划转
蒙草生态其他股东按其在无偿划转股权登记日持有的股份数量占蒙草生态在无偿划转股权登记日扣除交易对方持有的股份数量后的股本数量的比例获赠股份。无偿划转股权登记日由蒙草生态届时另行确定。
3）、如蒙草生态在业绩承诺期间进行转增股本或送股分配的，则应回购注销或无偿划转的交易对方补偿股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销或无偿划转的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
若蒙草生态在业绩补偿期间内实施现金分配，交易对方现金分配的部分应随相应补偿股份返还给蒙草生态，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数。
4）、单一交易对方补偿股份数=单一交易对方认购股份数÷交易对方总认购股份数×应回购注销或无偿划转的总补偿股份数。
5）、股份补偿不足时的现金补偿
应补偿现金金额＝（应补偿的股份数-已补偿的股份数）×发行价格在各年计算的现金补偿金额小于 0时，按 0取值，即已经补偿的现金不冲回。
2、标的资产业绩承诺实现情况
单位：人民币万元
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|序号|承诺单位|承诺金额|实现金额|差异额|完成率|
|2015年度|鹭路兴|4,050.00|4,065.72|15.72|100.39%|
|2016年度|鹭路兴|4,200.00|4,459.68|259.68|106.18%|
|2017年度|鹭路兴|5,040.00|5,672.39|632.39|112.55%|
|累计数||13,290.00|14,197.79|907.79|106.83%|

说明：实现金额是指经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润根据上述计算公式，截至2017年期末累计实现的净利润大于截至2017年期末累计承诺净利润，已达到承诺的经营目标。
（此页无正文为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年度盈利预测实现情况的说明之盖章页）
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-063江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%- 30%|盈利：5,280.65万元|
||盈利：6,336.78 万元–6,864.85万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受太阳能光伏行业景气度有所提升、公司产品结构调整以及本年度新增股权激励费用等因素的影响，业绩较去年同期有所增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为400万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2015年前三季度业绩的具体数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
江苏法尔胜股份有限公司
独立董事相关事项事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》的有关规定，我们作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司）”的独立董事，在仔细阅读公司董事会事前向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问讯的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司下列相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2020年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见
1、公司于 2019年12月 13日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。
2、公司及下属子公司 2020年度与关联方控股股东及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，关联董事回避了表决，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。因此，我们同意此项关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案。
二、关于子公司 2020年度向关联方拆入资金预计的事前认可及独立意见
1、公司于 2019年12月 13日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《关于子公司2020年度向关联方拆入资金预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。
规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。因此，我们同意此项关于子公司 2020年度向关联方拆入资金预计的议案。
(独立董事签字页附后)
（此页无正文，为江苏法尔胜股份有限公司独立董事相关事项事前认可及独立意见的签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________
程龙生 周辉
_____________ _____________
钟节平 朱正洪
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-043
金字火腿股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于使用自有资金购买银行理财产品的授权情况
2015年 9月 23日披露了《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-063），授权公司使用总额不超过人民币 3亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、本次购买银行理财产品的主要情况
1.产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2.认购金额：人民币壹亿伍仟万元
3.预期最高年化收益率：2.8%
4.理财产品期限：28天（2016年6月1日至2016年6月29日）
6.收益类型：保本浮动收益型
7.公司与平安银行股份有限公司无关联关系。
8、风险揭示
①本金及理财收益风险：本理财产品保证本金，即投资者持有本理财产品到期或平安银行提前终止本理财产品时，平安银行承诺理财本金保证。本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产，产品存续期间若投资的交易对手发生违约、被依法撤销或被申请破产等情形，投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。
②理财产品认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况出现，平安银行有权停止本产品的发行。如平安银行停止本产品发行，或者本产品的募集金额达到了产品计划发行量的上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财产品，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。
③理财产品不成立风险：如本理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定成立本理财产品，平安银行有权宣布产品不成立。
④政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。
⑤利率风险：本理财产品的预期年化收益率由平安根据产品说明书规定的方式确定，在理财期内，市场利率上升，本产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。
⑥流动性风险：在本理财产品的存续期间，投资者没有提前终止权。若本产品设有开放期，则投资者只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。
⑦信息传递风险：产品成立、产品终止、产品预期年化收益率、产品清算等事项，平安银行将通过自身网站
（http://bank.pingan.com）、营业网点发布理财产品的信息公告或由客户经理告知理财产品的相关信息。投资者应及时登录平安银行网站、或致电平安银行全国统一客户服务热线95511、或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解
产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决
策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
⑧不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
⑨信用风险：本理财产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付，若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响。
⑩由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益，但如果因为投资者原因导致本理财产品提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。
9.应对措施
（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。
（2）授权公司董事长行使该项购买银行理财产品的决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施，购买任一一笔理财产品均需在购买前经财务总监及总经理批准。公司内审部对购买理财产品进行日常监督，审查理财业务的审批情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以自有资金购买的理财产品尚有 17,000万元未到期（含本次公告金额）。
五、备查文件
1、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：2018100康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易提前购回的业
务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|股份性质|解除质押日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|王友林|是|11,550,000|流通股|2018年12月14日|东吴证券股份有限公司|3.22%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年12月14日，王友林先生持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份
375,871,306股，占公司股份总数的47.12%。王友林先生所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为187,850,000股，占公司股份总数的23.55%；王友林先生之一致行动人所持公司股份处于质押状态的数量为0股。
控股股东王友林先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价触及预警线或平仓线，将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施应对，不会导致公司实际控制权发生变更。
除前述措施之外，王友林先生已陆续和质押机构协商并确定还款计划，计划逐步降低股票质押率，从而根本上消解股票质押风险。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、股票质押式回购部分购回委托单。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年12月18日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-002
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于股票停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，《银川晚报》、《宁夏第一财经》等媒体相继对保利集团欲在银川建设直升机生产线事项进行了报道，报道中提到“目前，自治区国资委、宁夏西部创业集团与保利防务科技投资有限公司达成初步合作意向，并购银广厦公司，在推动此项目顺利进行后，保利集团拟定在银川投资建设通用航空改动机、直升机、大无人机制造生产线项目。”鉴于上述报道内容涉及本公司，有可能造成股价异常波动，为维护投资者利益，经申请，公司股票于 2017年 1月 10日开市起停牌。停牌期间，公司将对上述事项进行核查，待核查结果披露后复牌。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 1月 11日
东方网力科技股份有限公司
未来三年分红回报规划（2015-2017年）
为规范东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关文件要求及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，内容如下：
一、分配政策
（一）利润分配原则
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件和比例
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%；重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项。根据公司章程的规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
（五）利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。
（六）公司利润分配方案的决策程序和机制
公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东大会审议。
公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时，应充分考虑社会公众投资者、独立董事及外部监事的意见，独立董事应对年度利润分配方案发表独立意见，公司董事会办公室应及时将外部监事意见、社会公众通过电话、邮件等方式提出的意见汇总后及时提交给公司董事会，以供公司董事会、股东大会参考。
股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
（七）利润分配政策的调整
在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或反生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由；
公司董事会应将调整利润分配的方案发送至独立董事及监事会，由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过；同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司董事会办公室将中小股东意见汇总后交由公司董事会；公司董事会应在充分考虑独立董事、监事会及中小股东意见后形成议案，审议通过后提交公司股东股东大会以特别决议审议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
（八）公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
二、本规划的制定原则及考虑因素
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
四、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
东方网力科技股份有限公司2015年6月15日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-005迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月21日10:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十九次会议。召开本次会议的通知已于2019年1月18日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议决定聘任郭三汇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郭三汇先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于修订<公司章程>的议案》
经公司2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会审议及中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行69,428,843股新股。
截至 2019年 1月 16日，上述股份已全部发行完毕并上市，公司股本由551,029,453股增至620,458,296股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币55,102.9453万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币62,045.8296万元。|
|第十九条 公司股份总数为 551,029,453股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 620,458,296股，全部为普通股。|

注：具体以工商登记机关核准登记为准。
另，公司2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，并向监管部门办理有关审批手续以及办理工商变更登记等相关事宜，因此本议案无须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为进一步明确总经理审议标准，根据公司相关法律法规要求，并结合公司的实际情况，修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《总经理工作细则》（2019年1月）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
附件：郭三汇先生简历
郭三汇先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年10月至 2011年 11月任杭州迪安医学检验中心有限公司大区经理、总经理等职；2011年 12月至 2014年 8月任南京迪安医学检验所有限公司总经理；2014年 9月至2017年6月任迪安诊断技术集团股份有限公司大区总经理、总裁助理等职；2017年7月至今任迪安诊断技术集团股份有限公司诊断服务事业部总经理。
郭三汇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经核查，郭三汇先生未被认定为失信被执行人。
五矿稀土股份有限公司
累积投票制实施细则
（经 2014年第一次临时股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为维护中小投资者的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，保证股东选举董事、监事的权利，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上的董事（或监事）时采取的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权集中投票选举一名候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事），最后按得票多少依次决定当选董事（或监事）。
第三条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本实施细则所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。职工监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的有关规定。
第二章董事（或监事）候选人的提名
第四条公司董事会、单独或者合并持有公司总股份3%以上的股东有权提名董事（或监事）候选人。独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
第五条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第六条被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、籍贯、教育背景、工作经历、兼职情况、与被提名人的关系，是否存在不适宜担任董事（或监事）的情形等。
第七条董事（或监事）候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开个人的详细资料，承诺公开披露的董事（或监事）候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事（或监事）职责。
第八条公司董事会应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事（或监事）候选人。
董事（或监事）候选人可以多于《公司章程》规定的董事（或监事）人数。
第三章董事（或监事）的选举、投票与当选
第九条选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事（或）监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事（或
监事）人数重新计算股东累积表决票。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。
具体操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权等于其所持有的股份乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。
2、选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权等于其所持有的股份乘以其有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。
（三）投票方式
1、股东大会工作人员发放选举董事（或监事）选票，投票股东必须注明其所持股份数，并在其选举的每名董事（或监事）后标出其所使用的表决权数目（或称选票数）。
2、每位股东所投的候选董事（或监事）人数不能超过应选董事（或监事）人数，若股东所投的候选董事（或监事）人数超过应选董事（或监事）人数时，该股东所有选票视为放弃。
3、股东对某一个或某几个董事（或监事）候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
4、股东对某一个或某几个董事（或监事）候选人集中或分散行
使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。
5、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事（或监事）候选人的得票情况，依照董事（或监事）候选人所得票数多少，决定董事（或监事）人选。
第十条董事（或监事）当选原则
1、股东大会选举产生的董事（或监事）人数应符合《公司章程》的规定，董事（或监事）候选人根据得票多少来确定是否当选，但每位当选董事（或监事）的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、如果在股东大会上中选的董事（或监事）候选人数超过应选人数，则得票多者当选。若当选人数少于应选董事（或监事），但已当选董事（或监事）人数超过《公司章程》规定的董事（或监事）会成员三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事（或监事），且不足《公司章程》规定的董事（或监事）会成员三分之二以上时，则应对未当选董事（或监事）候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺席董事（或监事）进行选举。
3、若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事（或监事）会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事（或监事）进行选举。
第十一条股东大会对董事（或监事）候选人进行表决前，大会
主持人应明确告知与会股东对候选董事（或监事）实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章附则
第十二条本实施细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十三条本实施细则解释权归公司董事会。
第十四条本实施细则作为《公司章程》的附件，自股东大会通过后生效。
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-103关于珠海港物流与珠海可乐
开展日常合作业务关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 3日召开的第九届董事局第八次会议决议及 2015年 12月 21日召开的 2015年第十次临时股东大会决议，同意公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”或“乙方”，包含其下属公司）与珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐”或“甲方”）开展日常购销合作业务，预计年日常购销交易税后总金额约为人民币叁亿元。上述关联业务合作将于 2018年 12月 31日到期。
一、关联交易事项概述
为充分发挥协同效应，经与珠海可乐沟通协商，珠海港物流拟与珠海可乐续签合作协议并开展日常合作业务，具体方式为：乙方为甲方提供全方位供应链管理服务，包括设计物流方案，运输配送、仓储管理服务，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，市场调查及优化等。合作协议有效期至 2021年 12月 31日，预计每年日常合作业务发生总额（税后）约为人民币贰亿元。目前相关合作协议尚未签署。
因公司董事、副总裁李少汕先生任珠海可乐董事长，本次交易构成关联交易。
该事项已经公司于2018年12月7日召开的第九届董事局第七十一次会议审议通过。参与该项议案表决的董事7人，同意7人；反对0人，
弃权 0人。关联董事李少汕先生已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不构成重组上市。无需政府有关部门批准。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：珠海可口可乐饮料有限公司
2、统一社会信用代码：91440400617488229G
3、成立时间：1985年 1月 1日
4、注册资本：7,838万港币
5、注册地址：珠海市前山岱山路 88号
6、法定代表人：李少汕
7、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)
8、经营范围：生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水、发售带有本公司标志的宣传纪念品等。
9、业务发展情况及主要财务数据：
珠海可乐根据可口可乐总公司的授权在划定区域生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水等饮品，近三年业务发展稳健，经营状况正常。截止 2017年 12月 31日，珠海可乐经审计总资产54,104.14万元、净资产19,356.63万元，营业收入为81,520.00万元，净利润 2,526.34万元。截止 2018年 9月 30日，珠海可乐未经审计总资产 62,594.38万元、净资产 23,378.21万元，营业收入为 71,624.66
万元，净利润 4,021.58万元。
10、股权结构：公司全资子公司珠海功控集团有限公司持有珠海可乐50%股权，澳门饮料有限公司持有珠海可乐50%股权。
11、与本公司关联关系：因公司董事、副总裁李少汕先生任珠海可乐董事长，公司与珠海可乐存在关联关系。
12、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海可乐不属于失信责任主体。
三、关联交易的定价政策及定价依据
遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价，在规定时限内以现款或承兑方式结算。
四、关联交易协议的主要内容
（一）合作经营的项目和范围
乙方为甲方提供全方位供应链管理服务,包括设计物流方案，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，市场调查及优化等。
乙方为甲方提供上述服务，可由乙方及/或其下属企业与甲方签署具体业务合同并由合同签署方履行。
（二）合作期限
自本协议生效之日起，有效期至 2021年 12月 31日。
（三）合作模式
1、通过对甲方产品的市场分析、顾客分析、合作伙伴的分析和选择，帮助甲方进行供应链的有效梳理，建立合理的评估机制和快速反映机制，力争实现甲方对整条供应链中商流、信息流、物流、资金流的合理控制。
2、为甲方提供物流解决方案，对整个供应链（从市场分析到消费
者满意，从供货商、制造商、分销商到消费者）的各个环节进行综合管
理，动态反映，实现系统化、信息化，有效降低物流、库存、分销成本，采购甲方所需原材料，实现收益扩大。
3、帮助甲方寻找优质客户，开拓市场，优化市场方案，销售甲方产品，争取利润更大化。
（四）合作规模
在本合作协议有效期限内，暂定每年日常合作业务发生总金额（税后）约为人民币贰亿元。
（五）定价模式
遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价，在规定时限内以现款或承兑方式结算。
（六）合同生效条件
本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章后，且经双方有权审批机构批准之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
珠海港物流与珠海可乐开展购销、配送运输等合作业务，双方形成专业分工，优势互补的良性关系。珠海港物流通过对珠海可乐产品进行供应链有效管理、提供整体物流解决方案，寻找优质客户，开拓市场，增加业务和利润收入；珠海可乐也可通过有效控制供应链以降低成本，通过市场优化、合理评估增加企业的抗风险能力，夯实发展基础，提高核心竞争力和市场影响力。2016年 1月至 2018年 10月，预计该项业务累计为公司实现营业收入 31,222.42万元，净利润 1,682.06万元。
上述日常关联交易于珠海可乐一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款以市场化方式进行，协议、交易条件公平合理，不会损害
公司及珠海可乐外方合作股东的利益，符合公司及公司全体股东的整体利益。
六、本年年初至 10月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2018年 10月末，珠海港物流与珠海可乐累计已发生的各类关联交易总金额为 6,820.99万元。
七、独立董事的事前认可和独立意见
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、公司《关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务关联交易的议案》在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。
2、该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，协议内容公允，定价遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。
3、关联董事已回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
八、备查文件
1、公司第九届董事局第七十一次会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3、拟签署的合作协议。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 12月 10日