证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-096新疆中泰化学股份有限公司关于补充确认关联交易
及新增预计公司 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）补充确认关联交易概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或者“公司”）为进一步提升规范运作水平，对公司内控管理工作进行了自查，根据自查情况显示，公司与新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）及其下属公司相应发生的交易虽经公司总经理办公会、董事会或者股东大会审议通过，但未确认为关联交易；公司与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司（以下简称“中泰欣隆”）2016年部分采购仪表设备等的关联交易超出审批额度；补充确认公司与新疆天泰纤维有限公司（以下简称“天泰纤维”）及其下属公司日常关联交易事项；补充确认公司与新疆泰昌实业有限责任公司（以下简称“泰昌实业”）日常关联交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现补充确认上述关联交易，具体如下：
1、补充确认与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司的关联交易
（1）2015年9月7日，公司通过增资扩股及股权转让的方式完成对圣雄能源的重组，目前持有圣雄能源18.55%股份，为其第一大股东。
（2）2015年9月至2017年5月，公司历任董事、公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）原总会计师孙润兰女士、公司现任董事、中泰集团副总经理帕尔哈提·买买提依明先生曾担任圣雄能源董事。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。在未来十二个月内，或者过去十二个月内，曾经发生以上情形之一的，视同为上市公司的关联人。”的条款规定，补充确认圣雄能源为公司关联方（补充确认期间至2018年5月），与公司发生的各项交易补充确认为关联交易。
2、补充确认与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司的日常关联交易额度
公司五届三十七次董事会、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案》，批准2016年度公司及下属公司向中泰集团下属公司中泰欣隆采购商品的日常关联交易。根据公司自查结果，公司下属公司巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司 2016年向中泰欣隆采购棉纺机设备，支付预付款24,013.18万元，2016年发生4,208.68万元，其余按合同约定正常履行，上述预付款金额超出审批额度 24,013.18万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，公司需补充确认关联交易额度。
3、补充确认与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易
2017年1月至2017年5月，公司现任副总经理李芸华女士担任天泰纤维董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。在未来十二个月内，或者过去十二个月内，曾经发生以上情形之一的，视同为上市公司的关联人。”的条款规定，补充确认天泰纤维为公司关联方（补充确认期间至2018年5月）。公司及下属公司2017年1-4月与天泰纤维及其下属公司发生的采购、销售商品，运输服务、融资租赁等交易
补充确认为日常关联交易。
4、补充确认与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易
公司现任职工代表监事李娇女士担任泰昌实业的自然人股东及董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。”的条款规定，确认泰昌实业为公司关联方。公司及下属公司 2017年 1-4月与泰昌实业发生的采购、销售商品，运输服务等交易补充确认为日常关联交易。
（二）补充确认关联交易类别和金额
1、补充确认 2015年 9月至 2017年 4月末与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司发生的关联交易
单位：（人民币）万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类型|2015年|2016年|2017年1-4月|备注|
|圣雄能源及其下属公司|提供担保|191,400.00|233,900.00|323,206.91|该事项已经公司五届二十九次董事会、2015年第十一次临时股东大会审议通过，需要按照关联交易补充确认。|
||财务资助（已归还）|100,000.00|——|——||
||采购PVC、烧碱、电石、兰炭、焦炭、石灰、水泥等|35,728.65|161,740.88|94,321.79|公司于五届三十七次董事会、2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于本公司与新疆圣雄能源股份有限公司签订<商标使用许可合同>的议案》，同意授权圣雄能源无偿使用中泰化学拥有的注册商标—“青峰＋图”，作为圣雄能源聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等产品的商标。圣雄能源产品全部更换为中泰化学产品包装，由中泰化学统一销售，需要按照关联交易补充确认。|
||销售商品|——|——|8,473.15||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接受劳务（运费）||——|212.11|——||
|提供劳务（运费、服务费）等||——|9,661.93|11,621.68||
|融资租赁业务|合同金额|——|316,200.00|50,000.00|该事项已经公司总经理办公会审批通过，需要按照关联交易补充确认。|
||期末余额|——|271,300.00|274,500.00||
||本年确认租赁收入金额|——|10,152.59|5,691.13||
|出售资产||——|807.22|——||

注1：2017年4月末公司为圣雄能源担保余额323,206.91万元，包含2015年、2016年担保发生额。
注2：上述2015年、2016年关联交易的发生金额均已在公司2015年、2016年度报告中披露。
注3：2017年1月1日-2017年4月30日与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。
2、补充确认与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司2016年度日常关联交易额度根据公司自查，公司及下属公司 2016年度与中泰欣隆预付采购仪表设备等的日常关联交易超出批准额度共计24,013.18万元，补充确认上述关联交易金额。
3、补充确认与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司 2017年1-4月日常关联交易
单位：（人民币）万元
||||
|-|-|-|
|关联人|关联交易类型及内容|2017年1月1日至2017年4月30日与关联方发生的关联交易金额|
|天泰纤维及其下属公司|向关联人销售酸碱、次钠、硫酸、棉短绒、棉浆粕、煤等商品|2,833.24|
||向关联人采购商品|2,018.36|

注：2017年1月1日-2017年4月30日与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。
4、补充确认与新疆泰昌实业有限责任公司2017年1-4月日常关联交易
单位：（人民币）万元
||||
|-|-|-|
|关联人|关联交易类型及内容|2017年1月1日至2017|

||||
|-|-|-|
|||年4月30日与关联方发生的关联交易金额|
|泰昌实业|向关联人销售粘胶纤维等商品|2,201.01|
||向关联方采购燃料、动力|1,115.68|
||向关联人提供运输服务|60.28|
||接受关联人提供运输、加工的劳务|70.57|

注：2017年1月1日-2017年4月30日与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。
（三）新增预计公司 2017年5-12月日常关联交易
1、新增日常关联交易概述
公司及下属公司根据经营业务需要，拟与圣雄能源及其下属公司、天泰纤维及其下属公司、泰昌实业开展采购、销售商品，运输服务、融资租赁等日常关联交易业务。
2、新增日常关联交易类别和金额
（1）新增与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易
单位：（人民币）万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类型及内容||2017年5-12月预计金额不超过|2017年1月1日至2017年4月30日与关联方发生的关联交易金额|
|圣雄能源及其下属公司|向关联人采购PVC、烧碱、水泥等商品||310,000.00|94,321.79|
||向关联人销售商品||17,000.00|8,473.15|
||向关联人提供运输、信息化运维、基础网络线路及设备维修服务||18,000.00|11,621.68|
||向关联人提供融资租赁业务|合同金额|214,300.00|50,000.00|
|||期末余额|——|274,500.00|
|||确认租赁收入金额|——|5,691.13|

注：2017年1月1日-2017年4月30日与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计
结果为准。
（2）新增与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易
单位：（人民币）万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类型及内容|2017年5-12月预计金额不超过|2017年1月1日至2017年4月30日与关联方发生的关联交易金额|
|天泰纤维及其下属公司|向关联人销售酸碱、次钠、硫酸、棉短绒、棉浆粕、煤等商品|54,000.00|2,833.24|
||向关联人采购商品|10,000.00|2,018.36|
||向关联人提供运输服务|2,000.00|——|
||向关联人提供融资租赁业务|100,000.00|——|

注1：2017年1月1日-2017年4月30日与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。
注2：向关联人提供融资租赁业务预计金额为合同金额。
（3）新增与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易
单位：（人民币）万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类型及内容|2017年5-12月预计金额不超过|2017年1月1日至2017年4月30日与关联方发生的关联交易金额|
|泰昌实业|向关联人销售粘胶纤维等商品|10,000.00|2,201.01|
||向关联方采购燃料、动力|2,500.00|1,115.68|
||向关联人提供运输服务|400.00|60.28|
||接受关联人提供运输、加工的劳务|200.00|70.57|

注：2017年1月1日-2017年4月30日与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。
上述关联交易产品价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。以上补充确认关联交易及新增日常关联交易事项已经公司 2017年 6月 2日
召开的六届七次董事会审议通过，在审议上述关联交易事项时，关联董事对该议
案作了回避表决，其余董事全部同意。本次补充确认及新增日常关联交易的事项
需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆圣雄能源股份有限公司基本情况
新疆圣雄能源股份有限公司：成立于2006年12月12日，注册资本424,686.5879万元，法定代表人张群蓉，法定住所为新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口，主营业务为煤炭批发经营，电石生产、销售，硫酸、盐酸、水合肼、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发，矿产资源项目的投资；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售。
新疆圣雄能源股份有限公司股权结构如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|股东名称||所持股份数(股)|||股权比例||
||号||||||||
|1||新疆中泰化学股份有限公司||787,680,944|||18.55%||
|2||新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业||329,038,462|||7.75%||
|3||前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司||266,666,666|||6.28%||
|4||林圣雄||200,000,000|||4.71%||
|5||朱文选||178,461,538|||4.20%||
|6||南安市翔云都城投资管理中心（有限合伙）||173,223,333|||4.08%||
||7||黄秋菊||133,846,154|||3.15%|
|8||彭星||110,179,496|||2.59%||
|9||嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）||110,000,000|||2.59%||
|10||嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）||101,115,385|||2.38%||
|11||深圳市香江文化传播有限公司||84,615,385|||1.99%||
||12||三花控股集团有限公司|||84,615,385||1.99%|
||13||戎新仁|||84,615,385||1.99%|
||14||姚国宁|||77,000,000||1.81%|
|15||山西光大金控投资有限公司||76,700,000|||1.81%||
|16||嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）||76,153,846|||1.79%||

17北京首沣投资管理有限公司 69,230,769 1.63%
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||18||赵晓岩||63,461,538||1.49%|
|19||温州泓亿青英股权投资合伙企业（有限合伙）||63,461,538||1.49%||
||20||杨如静||49,792,200||1.17%|
||21||安徽太平洋电缆集团有限公司||46,153,846||1.09%|
|22||苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）||42,307,692||1.00%||
|23||普鸿谷禧投资管理有限公司||42,307,692||1.00%||
||24||姜梅||42,307,692||1.00%|
|25||深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）||42,307,692||1.00%||
||26||张跃||42,307,692||1.00%|
|27||苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）||38,076,923||0.90%||
||28||李福华||36,726,499||0.86%|
||29||顾轶群||35,834,615||0.84%|
||30||吴如如||35,120,000||0.83%|
||31||刘明五||34,615,385||0.82%|
||32||李国荣||34,615,385||0.82%|
|33||苏州绍成九鼎投资中心（有限合伙）||30,461,538||0.72%||
|34||苏州天薇钟山九鼎投资中心（有限合伙）||30,461,538||0.72%||
|35||九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）||30,038,462||0.71%||
|36||王蓓||29,361,538||0.69%||
|37||苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）||28,769,231||0.68%||
|38||苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）||28,346,154||0.67%||
|39||苏州天阳钟山九鼎投资中心（有限合伙）||27,923,077||0.66%||
|40||苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）||27,923,077||0.66%||
|41||苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）||26,653,846||0.63%||
|42||苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）||26,230,769||0.62%||
|43||苏州天齐湛卢九鼎投资中心（有限合伙）||25,384,615||0.60%||
|44||苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）||24,538,462||0.58%||
||45||苏义进||24,484,333||0.58%|
|46||苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）||23,692,308||0.56%||
|47|||史正林|23,076,923||0.54%||
||48||白植明||22,670,000||0.53%|

49苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙） 21,153,846 0.50%
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|50||苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）|||21,153,846||||0.50%||
|51||福建仙游瑞铂投资中心(有限合伙)|||21,153,846||||0.50%||
||52||魏红英|||20,000,000||||0.47%|
||53||徐存松|||19,038,462||||0.45%|
||54||黄金萍|||17,307,692||||0.41%|
|55|||韩小军||12,692,308||||0.30%||
||56||王美芬|||11,000,000||||0.26%|
|57|||苏尔盾||10,114,000||||0.24%||
||58||王建军|||10,000,000||||0.24%|
||59||魏敦媛||||9,200,000|||0.22%|
|60|||陈廷||8,923,077||||0.21%||
||61||杨靖超||||6,836,923|||0.16%|
|62|||王洪||6,346,153||||0.15%||
||63||邓玉美||||5,000,000|||0.12%|
|64|||吴昌实||4,000,000||||0.09%||
||65||张立君||||3,163,163|||0.07%|
||66||赵素菲||||3,076,923|||0.07%|
||67||黄阔进||||3,000,000|||0.07%|
|68|||王建民||2,501,292||||0.06%||
||69||廖薇||||1,884,200|||0.04%|
|70|||陈力群||1,762,678||||0.04%||
||71||董文纯||||1,600,000|||0.04%|
|72|||李刚||1,538,462||||0.04%||
||73||陈爱珠||||1,000,000|||0.02%|
||74||顾国增|||||620,000||0.01%|
|75|||林运城||244,000||||0.01%||
|||||合计|4,246,865,879||||100%||

截止2016年12月31日，圣雄能源资产总额1,199,495.69万元，负债总额994,487.73万元，净资产205,008.37万元，2016年实现营业收入204,545.57万元，净利润-46,673.97万元（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截止2017年3月31日，圣雄能源资产总额1,294,074.11万元，负债总额
1,084,259.60万元，净资产209,814.50万元，2017年1-3月实现营业收入77,989.00
万元，净利润5,436.92万元（未经审计）。
2、新疆中泰欣隆国际贸易有限公司基本情况
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司，成立于2016年5月18日，注册资本1,000万元，法定代表人李洁，法定住所为新疆博州阿拉山口市综合保税区企业服务中心312室，主营业务为货物与技术的进出口业务；化工产品（有毒的除外）、棉短绒等维护；跨境电商；货运代理；化工产品自理报关报检；代理报关报检综合业务。
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|股权比例|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|400|40.00%|
|霍尔果斯聚鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）|280|28.00%|
|乌鲁木齐市睿新源投资有限合伙企业|100|10.00%|
|阜康市众致合商业管理中心（有限合伙）|100|10.00%|
|托克逊县新顺投资管理中心（有限合伙）|60|6.00%|
|阜康市阳光商业管理中心（有限合伙）|60|6.00%|
|合计|1,000|100.00%|

截止2016年12月31日，中泰欣隆资产总额123,007.87万元，负债总额120,604.42万元，净资产2,403.45万元，2016年实现营业收入11,146.86万元，净利润1,490.45万元（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截止2017年3月31日，中泰欣隆资产总额134,209.66万元，负债总额131,453.08万元，净资产2,756.58万元，2017年1-3月实现营业收入169,092.49万元，净利润353.13万元（未经审计）。
3、新疆天泰纤维有限公司基本情况
新疆天泰纤维有限公司，成立于2010年1月8日，注册资本61,600万元，法定代表人李勇，法定住所为新疆塔城地区沙湾县柳毛湾镇工业区光明路南侧，主营
业务为天然纤维、人造纤维、化学纤维、工业硫氢化钠的生产，销售。
新疆天泰纤维有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|股权比例|
|新疆中泰化学股份有限公司|21,600|35.07%|
|山东银鹰股份有限公司|22,000|35.71%|
|山东银鹰化纤有限公司|18,000|29.22%|
|合计|61,600|100.00%|

截止2016年12月31日，天泰纤维资产总额153,773.16万元，负债总额95,385.67万元，净资产58,387.49万元，2016年实现营业收入67,707.33万元，净利润1,193.96万元（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截止2017年3月31日，天泰纤维资产总额248,391.41万元，负债总额185,999.27万元，净资产62,392.15万元，2017年1-3月实现营业收入32,740.72万元，净利润2,479.11万元（未经审计）。
4、新疆泰昌实业有限责任公司基本情况
新疆泰昌实业有限责任公司，成立于2002年09月26日，注册资本19,348.424万元，法定代表人李延杰，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇，主营业务为浆粕、棉短绒加工销售，籽棉收购、皮棉销售，余热发电，农业种植、牲畜养殖。
新疆泰昌实业有限责任公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|李辉|9,916.606|51.25%|
|李娇|9,431.818|48.75%|
|合计|19,348.424|100.00%|

截止2016年12月31日，泰昌实业资产总额114,423.99万元，负债总额76,936.59万元，净资产37,487.40万元，2016年实现营业收入55,510.80万元，净利润1,203.11万元（经新疆安诚信有限责任会计师事务所审计）。
截止2017年3月31日，泰昌实业资产总额93,430.66万元，负债总额56,587.38万元，净资产27,361.56万元，2017年1-3月实现营业收入12,229.37万元，净利润
-338.73万元（未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
1、新疆圣雄能源股份有限公司
（1）2015年9月7日，公司通过增资扩股及股权转让的方式完成对圣雄能源的重组，目前持有圣雄能源18.55%股份，为其第一大股东。
（2）2015年9月至2017年5月，公司历任董事、公司控股股东中泰集团原总会计师孙润兰女士、公司现任董事、中泰集团副总经理帕尔哈提·买买提依明先生曾担任圣雄能源董事。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。在未来十二个月内，或者过去十二个月内，曾经发生以上情形之一的，视同为上市公司的关联人。”的条款规定，补充确认圣雄能源为公司关联方（补充确认期间至2018年5月）。
2、新疆中泰欣隆国际贸易有限公司
中泰集团为公司的控股股东，持有公司21.08%的股份，公司董事王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人，中泰欣隆为中泰集团控股子公司。
3、新疆天泰纤维有限公司
2017年1月至2017年5月，公司现任副总经理李芸华女士担任天泰纤维董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。在未来十二个月内，或者过去十二个月内，曾经发生以上情形之一的，视同为上市公司的关联人。”的条款规定，补充确认天泰纤维为公司关联方（补充确认期间至2018年5月）。
4、新疆泰昌实业有限责任公司
公司现任职工代表监事李娇女士担任泰昌实业的自然人股东、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。”的条款规定，确认泰昌实业为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同，后续新增日常关联交易尚未签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司经内控自查，补充确认2015年度、2016年度、2017年1-4月与圣雄能源的各项交易为关联交易，补充确认 2017年 1-4月与天泰纤维、泰昌实业发生的日常关联交易，补充确认 2016年度与中泰欣隆日常关联交易额度，上述关联交易产品价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不会对公司财务状况产生影响。
（二）公司新增2017年5-12月与圣雄能源、天泰纤维、泰昌实业的日常关联交易属公司正常的经营行为，关联交易为持续的、经常性关联交易，关联交易
价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（三）本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
1、关于补充确认公司关联交易的事项
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对内控管理工作进行了自查，补充确认公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司发生的交易为关联交易；补充确认公司及下属公司向新疆中泰欣隆国际贸易有限公司采购仪表设备等的日常关联交易额度；补充确认公司与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易；补充确认公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易。以上关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不会对公司财务状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。
2、关于新增预计公司2017年度日常关联交易的事项
公司及下属公司根据经营业务需要，预计2017年拟新增与关联方开展采购、销售商品，运输服务、融资租赁等关联交易业务，以上关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事独立意见
1、关于公司补充确认关联交易的独立意见
（1）程序性。公司于2017年6月2日召开了六届七次董事会，审议通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》，补充确认与新疆圣雄能源股份有限公司及其
下属公司发生的交易为关联交易，补充确认与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司的关联交易额度，补充确认与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易；
补充确认与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规
定，决策程序合法有效。
（2）公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见
（1）程序性。公司于2017年6月2日召开了六届七次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案》，对新增公司2017年与关联方发生的关联交易作了预计，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
（2）公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司六届七次董事会决议；
2、公司六届七次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、新疆圣雄能源股份有限公司、新疆中泰欣隆国际贸易有限公司、新疆天泰纤维有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司2016年度审计报告及2017年3月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年六月五日