证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2015-033卧龙电气集团股份有限公司
关于 2015年度公司所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)以及《公司章程》的有关规定，为保障公司及所属子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司在新年度仍需向银行借款。根据公司 2015年度投资计划和经营计划及各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保，具体额度如下：
一、核定担保明细
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|被担保对象|拟担保金额(万元)|期限|
|卧龙电气集团浙江变压器有限公司|8,000|一年|
|卧龙电气银川变压器有限公司|22,000|一年|
|卧龙电气集团杭州研究院有限公司|5,000|一年|
|浙江卧龙新能源有限公司|3,000|一年|
|卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司|8,000|一年|
|卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司|15,000|一年|
|卧龙电气烟台东源变压器有限公司|23,000|一年|
|上海卧龙国际商务股份有限公司|25,000|一年|
|浙江卧龙国际贸易有限公司|10,000|一年|
|浙江卧龙家用电机有限公司|4,000|一年|
|卧龙国际(香港)有限公司|10,000|一年|
|香港卧龙控股集团有限公司|80,000|一年|
|卧龙电气淮安清江电机有限公司|15,000|一年|
|浙江龙能电力发展有限公司|25,000|一年|
|绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司|1,000|一年|

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|芜湖卧龙家用电机有限公司|1,000|一年|
|合 计|255,000||
|上述合计担保额度占2014年末归属于母公司股东净资产的比例|67.61%||

上述被担保子公司中，卧龙电气烟台东源变压器有限公司、上海卧龙国际商务股份有限公司和卧龙电气集团浙江变压器有限公司资产负债率均超过了70%。
2015年度，上述子公司拟向银行申请合计不超过255,000万元的银行综合授信额度，并公司为上述子公司综合授信额度内的贷款提供不超过255,000万元的担保；公司担保金额以上述子公司实际发生贷款金额为准。
二、被担保人基本情况
（1）卧龙电气集团浙江变压器有限公司
主营变压器设计、制造、销售及维修、售后服务，变压器站建造，注册资本 20,000万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月底资产总额 64,623.78万元，净资产 19,341.84万元。2014年实现营业收入10,638.56万元，净利润-248.75万元。
（2）卧龙电气银川变压器有限公司
主营变压器的生产、销售及维修，注册资本10,000万元，公司持股92.50%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月底资产总额 62,895.45万元，净资产 28,893.68万元，2014年实现营业收入 50,379.02万元，净利润7,806.85万元。
（3）卧龙电气集团杭州研究院有限公司
主营研究、开发、技术服务、制造、安装、高压变频、环境检测及处理设备、伺服控制驱动系统及电机、轨道交通牵引设备、电气自动化设备，注册资本 10,000万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年12月底资产总额 19,112.50万元，净资产10,701.46万元，2014年实现营业收
入3,250.13万元，净利润-307.50万元。
（4）浙江卧龙新能源有限公司
主营生产光伏逆变器，研发太阳能光伏逆变器，销售自产产品，提供太阳能光伏逆变器解决方案及维修服务等，注册资本5,000万元，公司持股60%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月底资产总额 4,101.42万元，净资产3,502.15万元，2014年实现营业收入1,257.32万元，净利润-665.62万元。
（5）卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司
主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的生产、销售，注册资本5,000万元，公司持股51%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月底资产总额 20,283.76万元，净资产6,681.61万元，2014年实现营业收入6,738.81万元，净利润-867.90万元。
（6）卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
主营生产、销售蓄电池及配件等，注册资本11,000万元，公司持股98.93%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月底资产总额 55,681.58万元，净资产 27,859.19万元，2014年实现营业收入 38,754.25万元，净利润20.18万元。
（7）卧龙电气烟台东源变压器有限公司
主营变压器、其他输配电及控制设备制造、销售等，注册资本14,100万元，公司持股70%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月底资产总额 54,063.87万元，净资产 9,093.97万元，2014年实现营业收入 24,825.51万元，净利润-2,235.30万元。
（8）上海卧龙国际商务股份有限公司
主营商务咨询、商务服务、进出口贸易，注册资本 2,500万元，公司持股99.50%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年12月底资产总额9,154.36万元，净资产1,701.59万元，2014年实现营业收入63,537.35万元，净利润326.75万元。
（9）浙江卧龙国际贸易有限公司
主营进出口贸易业务，注册资本 1,000万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月底资产总额8,325.44万元，净资产3,042.91万元，2014年实现营业收入16,373.22万元，净利润66.04万元。
（10）浙江卧龙家用电机有限公司
主营生产、销售家电用马达及零配件，注册资本 1,400万美元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月底资产总额41,360.82万元，净资产17,829.36万元，2014年实现营业收入55,538.25万元，净利润1,236.35万元。
（11）卧龙国际（香港）有限公司
主营进出口贸易，注册资本 3,900万港元，公司持股100%，未经审计的截止 2014年 12月底资产总额 3,667.23万元，净资产 2,354.45万元，2014年实现营业收入14,232.22万元，净利润-12.43万元。
（12）香港卧龙控股集团有限公司
主营贸易、投资业务等，注册资本10,000万美元，公司持股100%，经审计，截止 2014年 12月底资产总额 439,745.40万元，净资产 148,752.86万元，2014年实现营业收入388,879.76万元，净利润21,067.60万元。
（13）卧龙电气淮安清江电机有限公司
主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、减速机的生产销售；自有房屋租赁；电机检测服务等，注册资本 32,310万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月底资产总额 58,476.58万元，净资产 30,240.17万元，2014实现营业收入 47,921.63万元，净利润8,112.12万元。
（14）浙江龙能电力发展有限公司
主营光伏发电项目投资，光伏能源产品的投资、开发、设计、制造等，注册资本6,000万元，公司持股51%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月底资产总额 14,060.23万元，净资产5,958.83万元，2014年实
现营业收入47.39万元，净利润-41.17万元。
（15）绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本325万美元，公司持股49%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月底资产总额 12,388.64万元，净资产 9,130.98万元，2014年实现营业收入 18,651.88万元，净利润3,603.31万元。
（16）芜湖卧龙家用电机有限公司
主营电机及控制装置研发、制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务等，注册资本 5,000万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月底资产总额5,040.99万元，净资产5,000万元。
三、董事会意见及担保授信实施
董事会意见：上述子公司均为本公司的全资或控股子公司，向银行申请授信额度，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其持续发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，提高了其融资能力，有利于其良性发展，符合公司的整体和长远利益。以上议案经公司六届十一次董事会审议通过。
上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，待公司 2014年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
四、担保累计金额及逾期担保情况
截止 2014年底，公司为控股子公司卧龙电气银川变压器有限公司、卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司、卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、卧龙电气烟台东源变压器有限公司、卧龙电气集团杭州研究院有限公司、浙江卧龙国际贸易有限公司、卧龙电气淮安清江电机有限公司、上海卧龙国际商务股份有限公
司、卧龙电气集团浙江变压器有限公司、香港卧龙控股集团有限公司提供了担保，担保总额为 142,564.97万元，占 2014年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为37.80%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为 2,460万元，占公司 2014年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为0.65%；无逾期担保、无违规担保。
经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司为子公司卧龙（意大利）投资有限公司核定不超过2.5亿元人民币的担保额度（自公司股东大会批准之日起三年内有效）。截止本公告日，公司为其提供了15,100万元的担保；无逾期担保、无违规担保，占公司 2014年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为4%。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2015年4月22日