证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-008
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2015年 4月 24日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润为19,978,831.74元，加上年初未分配利润152,513,900.19元，公司2014年末累计可供股东分配的利润为 172,492,731.93元。
公司拟定 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股本
468,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股,共计转增 468,000,000股；以2014年12月31日公司总股本468,000,000股为基数,对公司全体股东每10股派送红股0.5股，每10股派发现金红利0.5元(含税)，共派送红股23,400,000股，派发现金红利23,400,000元，本次利润分派后公司总股本增加至 959,400,000股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构的议案》
拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、审议通过了《关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职情况的报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于朱乐青女士辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》等规定，董事会提名陆皓先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经审核，陆皓先生具有任职所需的独立性和工作经验，符合上市公司独立董事任职的资格和条件。陆皓先生的上市公司独立董事候选人资格报经上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举（独立董事候选人简历见附件）。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于计提重大资产减值准备的议案》。
由于公司对深圳中技实业集团有限公司单一信托理财事项在 2014年未能收回款项，但用于抵押的上海土地已经成功拍卖，拍卖价款为29250万元，买受人已将
款项全额缴付，因上海市税务局尚未向买受人开具契税发票，土地过户暂未办理完毕，对该笔信托理财款项按预计无法收回款项的最佳估计数计提，预计可能产生坏帐损失为8357万元，2012年度及2013年度已计提坏帐准备5000万元，2014年度需计提坏帐准备3357万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十一、审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十二、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
江苏亚星锚链股份有限公司2015年4月28日
附件一：独立董事候选人简历
陆皓：男，中国国籍，1965年出生，工学博士，上海交通大学教授、博士生导师。中国焊接学会计算机焊接辅助工程专业委员会副主任，中国焊接学会理事。1987年毕业于上海交通大学材料科学与工程系焊接专业，1990年2月硕士毕业留校任教， 2000年2月获材料学博士学位。2002年晋升为教授。长期从事焊接力学和计算机模拟相关工作。提出了采用塑性－蠕变应变直接评定局部热处理的方法，实现了复杂三维焊件结构焊后局部热处理应力、应变分析及其评定准则的研究。提出了残余塑变有限元法进行焊接变形工程预测，并在工程上得到大量应用。将相变热力学理论引入有限元模型，实现相变组织预测与力学行为描述，开发了考虑组织演变的热力耦合计算模型，为低合金高强钢焊接残余应力预测和结构完整性评定提供了理论支持。近年来又开展焊接过程多场、多尺度模拟。如引入了晶界微观特征，实现了镍基焊缝低塑性裂纹敏感性评定。