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中信建投证券股份有限公司
关于湖北福星科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，就福星股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2877号）核准，湖北福星科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）23,696.6824万股，发行价格为 12.66元/股，募集资金总额299,999.999184万元，扣除承销费用和保荐费用 4,100.00万元后，募集资金净额为 295,899.999184万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 12月 30日出具了“致同验字（2015）第420ZC0678号”《验资报告》。
二、公司募集资金的使用情况
根据本次非公开发行股票预案，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目，具体投资情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至2019年2月28日已投入|
||项目名称||总投资额||拟投入募集资金净额|||
||||||||募集资金金额|
|东湖城K1项目||447,167||215,900||173,850||
|水岸国际K2项目||207,596||80,000||79,401||
|合计||654,763||295,900||253,251||

2016年1月8日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募集资金向东湖城K1项目的实施主体武汉福星惠誉欢乐谷有限公司和水岸国际K2项目的实施主体武汉福星惠誉置业有限公司提供委托贷款。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；国信证券股份有限公司对此进行了核查，同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。
2016年1月8日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币50,113.67万元置换预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湖北福星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（致同专字（2016）第420ZA0001号）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；国信证券股份有限公司对此进行了核查，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
三、已使用募集资金补充流动资金的情况
1、2016年1月8日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 200,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；国信证券股份有限公司对此进行了核查，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金200,000万元人民币全部归还至募集资金专户。
3、2018年3月23日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司已将上述用于暂时补充流动资金人民币 50,000万元全部归还至募集资金专户。
截至2019年3月1日，募集资金专户余额为人民币 43,024.18万元。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司将 42,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
五、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性和必要性
公司使用 42,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，降低了财务费用。
六、使用闲置募集资金补充流动资金的相关承诺
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。本次补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资，不对外提供财务资助。
七，履行的内部程序
2019年3月4日，公司召开的第九届董事会第五十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，同意公司使用42,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
八、保荐机构核查意见
作为福星股份2015年非公开发行人民币普通股股票（A股）持续督导的保荐机构，中信建投证券对福星股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，中信建投证券认为：
福星股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于福星股份主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
本保荐机构对福星股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
龙敏 曹雪玲
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-091海联金汇科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019年8月17日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知，于2019年 8月22日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 12人，实到董事 12人，董事吴鹰先生、戴兵女士、洪晓明女士、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《<公司2019年半年度报告>全文及摘要》；
《公司 2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-093）刊登在 2019年8月 23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2019年8月23日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-094）。
表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
关于会计政策变更的具体信息详见公司于2019年8月23日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-095）。
表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年8月22日
山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第三次会议审议事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第三次会议拟审议的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》进行了认真审核，发表事前认可意见如下：
经事前认真审阅本次交易的相关资料、充分了解各方面情况，我们认为：公司基于发展战略需要，处置目前处于停产且亏损状态的资产，对盈利能力不强的资产进行剥离，有利于公司长远健康发展。本次交易定价将双方共同指定的具有证券、期货业务资格的第三方中介机构的评估值作为依据，交易价格公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，我们同意将上述关联交易相关议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议《关于公司出售资产暨关联交易议案》的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
章击舟 张如积 李 宁
山东宝莫生物化工股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
关于天音通信控股股份有限公司
以募集资金置换预先投入自筹资金之核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定和要求，作为天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“上市公司”）2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或者“本财务顾问”）对天音控股拟使用募集资金置换预先已支付本次交易中部分费用的自筹资金事宜进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准天音通信控股股份有限公司向深圳市天富锦创业投资有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1901号）文件核准，上市公司向深圳市投资控股有限公司发行人民币普通股票 1,500,000股，发行价格为人民币 10.05元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2017]3-109号”《验资报告》对本次募集配套资金进行验证。根据该验资报告，上市公司非公开股票募集配套资金总额 15,075,000.00元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额为 9,575,000.00元。
根据上市公司募集资金的使用计划，本次募集的配套资金将全部用于支付本次交易相关中介机构费用。上市公司已对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金己存入中信银行北京国际大厦支行（账号8110701012901246406）募集资金专户内。
二、募集资金预先投入和置换的具体情况
截至2018年3月21日，该募集资金余额为5,083,582.11元，其中利息收入为8,582.11元，上市公司以自筹资金预先投入本次发行股份募集配套资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金计划投资金额|自筹资金实际投入金额|
|中介机构费用|1,507.50|508.36|
|合 计|1,507.50|508.36|

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，上市公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，上市公司拟对截至2018年3月21日之前预先投入募集资金投资项目的自筹资金508.36万元进行置换，具体明细如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|自筹资金实际投入金额|拟置换自筹资金金额|
|评估费|190.00|190.00|
|审计费|240.00|240.00|
|验资费|10.00|10.00|
|信息披露费|33.00|33.00|
|律师费|35.36|35.36|
|合 计|508.36|508.36|

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上市公司截至2018年3月21日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《天音通信控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC证专字[2018]0139号）。
三、上市公司审议程序
天音控股使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证本次交易的正常进度需要，符合上市公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
1、董事会决议情况
上市公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意上市公司本次以募集资金人民币 5,083,582.11元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
2、独立董事意见
上市公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次使用募集资金置换先期
投入，不存在变相改变募集资金投向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次募集资金使用有关决策程序合法、有效。我们同意公司使用部分募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币5,083,582.11元。
3、监事会意见
公司第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已投入的自有资金，置换资金总额为人民币5,083,582.11元。
四、独立财务顾问核查结论
经核查，本财务顾问认为：天音控股本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，履行了相关的审批程序。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。天音控股本次以募集资金置换预先投入的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本财务顾问对天音控股以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金之核查意见》签章页）
独立财务顾问主办人：
________________ ________________
刘爱亮 熊岳广
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司同路生物制药有限公司签署股权转让
协议书的独立意见
我们作为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，就公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议的《关于公司全资子公司同路生物制药有限公司签署股权转让协议书的议案》发表独立意见如下：
公司全资子公司同路生物制药有限公司（“同路生物”）拟与浙江海康生物制品有限责任公司（“浙江海康”）股东宁波奇螺投资管理有限公司（“宁波奇螺”）、温州海螺集团有限公司（“温州海螺”）、自然人顾维艰和沈荣杰签署《股权转让协议书》，收购其持有的浙江海康合计90%的股权。股权转让完成后，同路生物将持有浙江海康90%股权，浙江海康为同路生物的控股子公司。
本次交易经具有证券从业资格的审计和评估机构对浙江海康的整体资产进行审计和评估。审计和评估机构与有关交易各方除业务关系外，无其他关联关系，审计和评估机构具有独立性。
评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，资产评估价值公允、合理。
本次交易价格是以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次交易符合公司董事会制定的“内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，将公司打造为国际血液制品行业的民族航母”战略指导，可以快速地获得现有浆站资源，提高公司采浆量，增强公司整体盈利能力，有效提升公司行业竞争优势，巩固公司的行业龙头企业地位。
同意公司全资子公司同路生物签署《股权转让协议书》。
（此页无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司独立董事关于公司全资子公司同路生物制药有限公司签署股权转让协议书的独立意见》之签字页）
独立董事：
薛镭 周志平 谭劲松
二〇一六年十二月二日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
我们认为公司向兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）借款属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。
公司向兖矿集团借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王乐锦 董华2019年2月1日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-015号新疆中基实业股份有限公司
关于大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日收到第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司（以下简称“六师国资公司”）的通知，获悉六师国资公司于2016年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的52,650,000股本公司无限售流通股质押给金元证券股份有限公司。质押期限为股权质押登记之日起至质权人解除质押之日止。
截至2016年1月29日，六师国资公司持有本公司股份119,243,804股，占本公司总股本的15.46%。六师国资公司本次质押了52,650,000股，占本公司总股本的6.83%；累计质押了52,650,000股，占本公司总股本的6.83%。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
广东志润律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
“15证通01”和“15证通 02”2016年第一次
债券持有人会议的
法律意见书
志润律股字[2016]013号
致：深圳市证通电子股份有限公司
广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的“15证通01”和“15证通02”2016年第一次债券持有人会议，本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市证通电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书(第一期)(面向合格投资者)》、《深圳市证通电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书(第二期)(面向合格投资者)》(以下简称“《募集说明书》”)及《深圳市证通电子股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据相关法律、法规等规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集与召开程序
经核查，本次债券持有人会议由贵公司“15证通01”和“15证通02”债券受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)召集。为召开本次债券持有人会议，贵公司已于 2016年 6月 22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市证通电子股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司召开”15证通01”和“15证通 02”2016年第一次债券持有人会议的通知》、《中信建投证券股份有限公司关于召开”15证通01”和“15证通 02”2016年第一次债券持有人会议的通知》以及于 2016年 6月 25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中信建投证券股份有限公司关于召开”15证通01”和“15证通 02”2016年第一次债券持有人会议的通知的更正通知》。
上述公告载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项。本次债券持有人会议于2016年7月13日下午2点在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室以现场方式召开，会议由中信建投委派的代表担任主席并主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人的资格合法，本次债券持有人会议在通知的时间、地点召开，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
根据本所律师对出席本次会议的债券持有人与截至债权登记日(2016年 7月 8日)15：00交易时间结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的债券持有人进行核对与查验，出席“15证通01”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 2名，代表有表决权公司债券 2,200,000张，占本期有表决权
债券总张数的68.75%；出席“15证通02”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共2名，代表有表决权公司债券550,000张，占本期有表决权债券总张数的68.75%。
除债券持有人及其委托代理人外，出席本次债券持有人会议的人员还包括中信建投委派的人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议人员资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
经核查，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，出席会议的债券持有人或其委托代理人就前述议案进行了审议并以记名投票方式进行了表决(每一张债券为一票表决权)。该议案的表决结果如下：
“15证通01”债券持有人会议：同意票2,200,000张，占持有本期有表决权债券总张数的68.75%；反对票0张；弃权票0张。
“15证通02”债券持有人会议：同意票 550,000张，占持有本期有表决权债券总张数的68.75%；反对票0张；弃权票0张。
根据《会议规则》，上述议案已分别获得持有本期债券表决权总数过半数的债券持有人(或债券持有人委托代理人)同意，本次债券持有人会议形成了有效的决议。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为《广东志润律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司“15证通01”和“15证通02”2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页)
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 胡安喜__________________
黄亮__________________
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019-042大禹节水集团股份有限公司
关于与雄岸科技集团有限公司签署合作框架协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本公司与雄岸科技集团有限公司签署《工业大麻种植基地智能灌溉系统解决方案服务合作框架协议》，就开展工业大麻种植业务区域的智能灌溉系统解决方案服务事项达成合作框架，具体未尽事宜以未来双方签署的正式协议为准；
2、本次合作对本公司当年及未来年度的财务影响尚不确定；
3、本公司将根据合作的进展情况进行后续披露。
一、协议基本情况
2019年5月16日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与雄岸科技集团有限公司（以下简称“雄岸科技”，证券代码01647.HK）签署《工业大麻种植基地智能灌溉系统解决方案服务合作框架协议》（以下简称“本协议”），就开展工业大麻种植业务区域的智能灌溉系统解决方案服务事项达成合作意向。本公司拟为雄岸科技计划于双方约定服务期限（本协议生效之日起3年内）实施的不超过20万亩工业大麻种植基地提供智能灌溉系统解决方案服务。
本次合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
二、合作方的基本情况
雄岸科技是一家在香港联交所挂牌交易的上市公司,主要从事建筑工程、区块链业和工业大麻等工业/医学相关的业务。雄岸科技自2019年3月进一步扩展业务至工业及医学相关领域，涵盖了工业用大麻的种植、加工及其提取物在医疗、消费品领域的应用等。雄岸科技对全球工业大麻产业发展有较深研究和广泛的行业资源，在中国境内黑龙江、云南及北美以及工业大麻全产业链均有广泛的产业
布局。
三、协议主要内容
1、服务范围
雄岸科技计划在中国境内外开展工业大麻种植业务区域的智能灌溉系统解决方案服务，拟由本公司或本公司指定的下属公司负责实施。
2、服务方式
雄岸科技负责提供关于工业大麻种植计划和具体种植基地有关资料和信息；
本公司负责根据雄岸科技的种植计划和具体项目要求，提供智能灌溉系统解决实施方案。
3、服务费用
雄岸科技于本协议约定的服务期限内计划实施工业大麻种植面积不超 20万亩。本公司于服务期限内将为雄岸科技提供智能灌溉系统解决方案服务，确保向雄岸科技提供的服务费用报价是极具竞争力的，具体服务费用应针对工业大麻种植区域所使用的智能灌溉系统解决方案项目作详细磋商约定。
4、服务期限
本公司与雄岸科技约定本次服务期限为自本协议生效之日三年。
5、本协议为双方战略合作事宜达成的合作框架协议，具体未尽事宜以未来双方签署的正式合作协议等法律文本条款为准。
四、合作协议对公司的影响
1、影响：
（1）本协议涉及的主要内容符合公司的发展战略，是公司拓展未来农场服务业务的重要进展，未来具体项目的有效实施有利于增加公司主营业务收入，提升公司在工业大麻种植服务领域的影响力。
（2）本协议尚未涉及具体项目，故对本公司2019年度和未来年度的经营业绩影响程度具有不确定性。
（3）本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不对公司与其他合作方的合作构成排他性。
2、风险：
（1）本协议为合作框架协议，不涉及项目具体投资事项，具体项目投资事
项需另行签订具体协议。
（2）未来在本协议下的具体项目投资运作，本公司将根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及业务规则的审批权限和程序，及时提交本公司董事会或股东大会审批后实施。
五、其他应披露的事项及后续进展情况的披露
本协议为合作框架协议，本协议涉及的具体合作项目仍需进一步签署相关协议。公司将按照相关规定，对具体合作项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方签署的《工业大麻种植基地智能灌溉系统解决方案服务合作框架协议》特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-004红相股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利证书号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|以软磁片为核心对非接触式微弱泄露电流信号的采集单元|ZL 2015 10609735.9|第3173329号|2015年 9月23日|2018年 12月 7日|发明专利|红相股份|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
本发明以软磁片作为技术核心，是采用非接触式对避雷器漏电流进行采集，从而可以保证采集单元能够在复杂电磁场中进行有效和稳定地运行，不仅耐压能力得到很大提升，而且能够在过电下具有较强自恢复和自适应能力。
上述发明专利已在公司产品和项目中应用。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力，对提升品牌影响力产生积极影响。
特此公告！
红相股份有限公司董事会
2019年 1月30日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-052山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年7月2日以邮件和电话方式送达；
2.会议召开时间、地点和方式：2016年7月5日上午以现场和通讯相结合表决方式召开；
3.本次会议由董事长程少博先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名；董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参与了本次会议；
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
1、审议《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》
自公司发布限制性股票激励计划以来，由于公司二级市场股票价格发生较大变化，原本推行的股票激励计划已很难达到预期的激励效果，公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划。
公司独立董事、监事会以及常年法律顾问北京市君泽君律师事务所已
分别就本议案发表了明确的意见。
《关于终止实施公司限制性股票激励计划的公告》将于2016年7月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事高卫先、孔令军回避表决。
2、审议《关于公司为四平绿健生物技术有限公司向梨树县农村信用合作联社郭家店信用社申请人民币 2000万元借款提供连带责任担保的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本次担保后，公司对外担保总额为人民币3500万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。同意公司为四平绿健生物技术有限公司申请2000万元银行借款提供连带责任保证。
相关内容详见 2016年 7月 6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见将于 2016年 7月 6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、审议《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司董事会于2016年7月22日召开公司2016年度第三次临时股东大会。
《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》将于2016年7月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司终止实施限制性股票激励计划之法律意见书》。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年七月五日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-006威海华东数控股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划购买资产且预计本次交易达到需要提交股东大会审议的标准，该事项可能涉及发行股份购买资产，标的资产可能属于机械、互联网、医疗等行业。公司尚未聘请相关中介机构。
因该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）自2017年2月28日（星期二）开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前，该资产收购事项仍处于洽谈阶段，各方仍正在积极协商沟通中，存在较大不确定性。公司将继续与交易对方进行协商并积极推进后续事项，并自本次停牌之日起10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资
产重组程序。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-017航天科技控股集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励事宜，因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，经申请，公司股票（证券简称：航天科技，证券代码：000901）自 2015年 7月 8日开市起停牌，公司承诺最晚不超过 2015年 7月 15日复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一五年七月八日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—30
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2017年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2017年 3月27日以本人签收或邮件方式发出。2017年4月7日，公司董事会在北京全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道)的会议室，以现场结合通讯方式召开常会，举行公司第七届董事会2017年第五次会议。会议由吴鹰董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，其中费自力董事、卢小娟董事以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员、全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)负责人列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。
2、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2016年度财务工作报告》。
3、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2016年度利润分配预案》。该预案内容如下：
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期公司实现净利润为219,954,137.88元，按照公司章程规定提取10%的法定盈余公积金3,859,635.77元，当年可供股东分配的利润为 216,094,502.11元，加上上年度结存未分配利润 438,445,838.09元，减去2016年进行的上年度分红15,545,669.65元，2016年公司实际可供股东分配的利润为 638,994,670.57元。董事会拟定：以 2016年 12月 31日的公司总股本为基数，拟每10股派0.36元(含税)，共计22,385,764.30元。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
4、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2016年度报告全文
及摘要的议案》。于本公告同日，《公司2016年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上了。
上述1—4事项将提交公司2016年度股东大会审议，公司2016年度股东大会通知另行发出。
上述董事会工作报告、公司2016年年度报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
5、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2016年内部控制评价报告》。该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
6、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2016年度总裁工作报告》。
7、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于全资子公司创世漫道2016年度期末连续三年累计净利润达到承诺且2016年度期末资产未减值的议案》。
有关情况可查阅《公司2016年年度报告》第五章第二节“二、公司资产或项目盈利预测、
价值评估情况”的相关内容。
8、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于全资子公司长实通信2016年期末连续两年累计净利润达到承诺的议案》。有关情况可查阅《公司2016年年度报告》第五章第二节“二、公司资产或项目盈利预测、价值评估情况”的相关内容。
9、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于子公司创世漫道计提坏账准备的议案》。内容如下：
公司全资子公司创世漫道为智行唯道(北京)信息技术有限公司(旗下产品“易到”，以下简称“易到”)提供发送短信服务，从2012年11月开始至2016年1月之前，易到按合同按时向创世漫道支付款项。2016年2月之后易到违反合同条款不按时支付欠款，经持续催款，回款只结算到2016年4月份。截至2016年期末易到欠款11,346,123.00元，媒体中出现易到拖欠供应商款项及被诉事项。
根据预计可收回的金额及《企业会计准则》第二十三章第六条，金融资产减值的规定：“企业应当在资产负债表日对以公允价值计量，且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产，下同）的账面价值进行检查，有客观证据表明该项金融资产发生减值的，应当确认减值损失计提减值准备”，公司判断易道目前正面临严重财务困难，预计90%应收款项无法收回，所以按应收账款余额的90%计提坏账准备10,211,510.70元。此次计提对公司2016年的净利润、所有者权益的影响比例均小于5%，没有致使公司业绩的盈亏性质发生变化，本次计提对公司当期业绩不构成重大影响。
创世漫道正与律师协商具体诉讼事宜，以利于追缴欠款。
10、与会的非关联董事以6人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于子公司创世漫道日常关联交易的议案》。该议案内容于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告。本次会议审议的关联交易事项已事先得到公司独立董事的认可，会议审议关联交易事项时，因在公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称鹰溪谷)或其关联法人任职构成关联关系，关联董事吴鹰、陈国平、柳攀3人回避表决，也未代理其他董事行使表决权。公司独立董事就该项关联交易发表的独立意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
11、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于商誉减值测试情况的议案》，公司商誉的经营资产未出现减值迹象。公司聘请具有证券业务资格的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(简称中铭国际)对公司商誉减值事项进行测试，据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第0005号《资产评估报告》，创世漫道商誉未出现减值迹象。据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第5007号《资产评估报告》，长实通信商誉未出现减值迹象。
有关资产评估报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2016-019金龙机电股份有限公司
关于拟参与成立温州润泽产业并购基金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
为了继续在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快外延式发展的步伐，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）拟以自有资金投资6000万元人民币参与成立产业并购基金，作为公司产业并购整合应用于智能硬件、可穿戴、虚拟显示、光电等领域的平台，以推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，保持公司健康快速发展。
上述事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三次监事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次公司对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、具体合作情况
1、合作模式
由渤海华美瑞拉（上海）投资管理有限公司、深圳润林投资基金企业（有限合伙）、金龙机电股份有限公司及其他投资者共同发起成立温州润泽产业并购基金企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”，暂定名，具体名称以工商局最终核定为准），作为金龙机电产业并购的实施平台。
2、基金基本情况
基金名称：温州润泽产业并购基金企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准）
基金结构：
基金规模：总规模2.95亿元。
基金募集：金龙机电作为有限合伙人出资6000万元，其余不足部分由基金管理人出资或向其他投资者募集。基金募集期为并购基金成立后的三个月之内。
基金存续期限：【5】年
基金组织形式：有限合伙制
基金管理人：渤海华美瑞拉（上海）投资管理有限公司、深圳润林投资基金企业（有限合伙）
投资方向：并购基金将围绕金龙机电现有主业及发展方向，在光电、微特电机、智能硬件、智能穿戴、虚拟显示等相关领域进行投资和并购。
3、基金的经营管理
日常管理：渤海华美瑞拉（上海）投资管理有限公司、深圳润林投资基金企业（有限合伙）作为并购基金的普通合伙人，负责并购基金的投资运作和日常运营管理。
经营决策：合伙企业设投资决策委员会（以下简称“投委会”），是合伙企业决定项目投资的最高权力机构，负责对基金的项目投资与退出事项做出决策。
该决策委员会由5名委员组成，其中渤海华美瑞拉（上海）投资管理有限公司委派2名，深圳润林投资基金企业（有限合伙）委派1名，其它投资者委派1名，金
龙机电股份有限公司委派1名。项目投资决策及项目退出决策均须经全体委员同意后方可通过。
项目退出：基金投资项目后，将通过如下渠道退出：1、由公司收购退出；2、通过IPO或新三板挂牌上市后退出；3、通过项目公司或大股东回购退出；4、通过其他第三方股权转让退出；5、其他方式退出。金龙机电对合伙企业投资的项目具有优先收购权，具体事宜由合伙企业与金龙机电根据上市公司相关法规和市场公允原则协商确定。
4、基金管理人基本情况
基金管理人之一：渤海华美瑞拉（上海）投资管理有限公司
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币3000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-868H室
经营范围：受股权投资企业委托，从事投资管理及相关咨询服务业务
成立日期：2013年12月16日
股权结构：
渤海华美瑞拉（上海）投资管理有限公司是渤海产业投资基金管理有限公司（"渤海"）的跨境并购投资平台，由渤海联合嘉实基金管理有限公司、RSB LLC、 Thornton GroupLLC以及管理团队共同于2013年在中国（上海）自由贸易试验区设立。渤海的股东包括中国银行、泰达控股、全国社保基金、国家开发银行、中国人寿、中国邮储银行等领先金融和实业机构。作为渤海的跨境并购投资平台，渤海华美瑞拉（上海）投资管理有限公司拥有来自渤海的成熟投资团队，传承了
渤海的价值投资理念，在业务和资金上得到了包括渤海在内的各发起人的大力支持，公司在国际并购基金、国企混合所有制改革的基金、中国新经济投资的基金已有诸多成功投资案例。
基金管理人之二：深圳润林投资基金企业（有限合伙）
基金管理人的组织形式：有限合伙制
基金管理人的注册资本：1080万元
注册地址：深圳市南山区东滨路京光海景花园C座28C
经营范围:股权投资；股权投资基金管理。
成立日期：2016年1月21日
基金管理人的股权结构：
深圳润林投资基金企业（有限合伙）系一家专业从事股权投资的专业投资机构，拥有经验丰富的投资管理团队，将依托专业的产业投资经验发现并扶持国内具有核心技术和成长潜力的优秀企业，同时为所投资企业提供包括资本运作、财务顾问、产业运营等一系列的服务，持续为并购基金的创造价值。
关联关系或其他利益关系说明：基金管理人与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间都不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有上市公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与并购基金份额认购，均未在并购基金中任职。
三、成立产业并购基金的目的和对公司的影响
公司未来将借力并购基金实现公司的价值链整合和产业扩张，同时充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司投资能力，有效过
滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。
本次参与成立产业并购基金主要使用公司自有资金，对公司近期的财务情况和经营成果无重大影响。
四、风险提示
鉴于并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。公司将积极督促基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
五、独立董事意见
公司本次参与成立产业并购基金，符合公司发展战略和发展规划，有利于公司继续充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，进一步完善本公司的产业布局，实现持续、健康、快速成长。公司本次参与成立产业并购基金，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与成立温州润泽产业并购基金企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准）。
六、监事会意见
公司本次参与成立产业并购基金，有利于公司继续在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快外延式发展的步伐，以推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，保持公司健康快速发展。监事会同意本次公司参与成立温州润泽产业并购基金企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准）。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实、勤勉、独立尽责的履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、报告期内，公司召开董事会会议 10次，本人应出席董事会 10次，实际出席 10次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。董事会上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
2、公司召开了2次股东大会，其中本人亲自出席2015年度股东大会和2016年第一次临时股东大会。
本人认为，报告期内公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项表决均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
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|会议届次|召开日期|独立意见名称|独立意|

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||||见类型|
|第二届董事会第十次会议|2016.1.29|《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十一次会议|2016.4.13|《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》|同意|
|||《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》|同意|
|第二届董事会第十二次会议|2016.6.27|《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十三次会议|2016.7.26|《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十四次会议|2016.8.18|《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十五次会议|2016.9.5|《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十六次会议|2016.9.26|《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十九次会议|2016.12.28|《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员。在 2016年主要履
行以下职责：
1、薪酬与考核委员会委员
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，了解公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥审计委员会的专业职能和监督作用，维护审计工作的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司和主要子公司进行了实地检查，深入了解公司生产经营情况、主要产品的销售情况及募集资金的使用情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露的监督
积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
按时出席董事会和股东大会，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客
观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
报告期内，本人勤勉、尽责、忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事：张慧德