奇精机械股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会 议 资 料
奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会目 录
奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料奇精机械股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年9月19日14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司一楼会议室
会议主持人：董事长汪永琪先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：
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|-|-|
|序号|事 项|
|1|主持人宣布会议开始|
|2|报告现场会议出席情况|
|3|宣读股东大会表决办法|
|4|推选计票人、监票人|
|5|审议议案|
|（1）|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|
|（2）|《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|
|（3）|《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》|
|6|现场股东对议案进行投票表决|
|7|休会，统计现场及网络投票表决结果|
|8|主持人宣布现场及总体表决情况|

I
奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料
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|序号|事 项|
|9|律师宣读本次股东大会法律意见书|
|10|签署股东大会决议及会议记录|
|11|主持人宣布股东大会结束|

II
奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期于9月2日届满，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,提名汪伟东先生、周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE HYEONGREOL先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事义务和职责。
非独立董事选举采取累积投票制方式进行。
以上议案，请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司2019年9月19日
奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料非独立董事候选人简历：
1、汪伟东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任奇精有限监事、东源金属董事、安徽奇精董事、搜美网络执行董事兼总经理、爱谷电器执行董事兼总经理、华锦商务总经理等。自 2013年 9月起出任本公司董事兼总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任孝明电子董事、榆林金属监事、安徽奇精总经理、博思韦精密总经理。
2、周陈先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上海南洋电机厂数控机床操作员，喜利得（中国）有限公司生产经理、喜利得（上海）有限公司厂长、喜利得集团有限公司（列支敦士登）全球采购经理、喜利得（上海）有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司（新加坡）董事、总经理。2013年4月起加入本公司，现任本公司董事、副总经理，玺轩信息经理。
3、叶鸣琦先生， 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任佛山市美的日用家电集团有限公司营运发展部企划投资项目经理、佛山市美的日用家电集团有限公司财务管理部经理、广东美的电器股份有限公司证券部证券事务及公共关系经理。2012年9月加入本公司，自2013年9月起担任本公司董事兼董事会秘书，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
4、汪东敏先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任奇精有限监事、东源金属董事长、安徽奇精董事等。自 2013年 9月起担任本公司董事、采购总监，现任本公司董事、采购部部长，兼任孝明电子监事、榆林金属监事、玺悦置业监事。
5、汪沙先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任奇精有限车间经理、采购经理，自 2013年 3月起历任公司厂长助理、副厂长、厂长、总经理助理等，现任公司电器机械事业部总经理助理。
6、LEE HYEONGREOL（李亨烈）先生，1961年出生，韩国国籍，硕士，工程师。历任 RINNAI KOREA研究所专任研究员，三星电子株式会社家电事业部首席研究员，无锡小天鹅股份有限公司高级专家。自 2015年 3月加入本公司，现任本公司电器机械事业部首席专家。
奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料议案二
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期于9月2日届满，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，提名明新国先生、翁国民先生、张华女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人中，翁国民先生、张华女士已取得独立董事资格证书，其中张华女士为会计专业人士。明新国先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事义务和职责。
独立董事选举采取累积投票制方式进行。
以上议案，请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司2019年9月19日
奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料独立董事候选人简历：
1、明新国先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家。现任上海交通大学教授。
2、翁国民先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任杭州大学法律系助教、讲师、副教授，浙江大学法学院教授，浙江大学光华法学院教授，宁波新海电气股份有限公司独立董事，宁波联合集团股份有限公司独立董事，浙江我武生物科技股份有限公司独立董事，浙江司太立制药股份有限公司独立董事，宜宾天原集团股份有限公司独立董事，浙江东南网架股份有限公司独立董事。现任浙江大学经济学院教授，浙农集团股份有限公司董事，新湖期货有限公司独立董事、浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事，浙江山峪科技股份有限公司独立董事。
3、张华女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师协会非执业会员。现任江苏大学财经学院财务管理系主任、副教授，浙江百达精工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料议案三
关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会任期于9月2日届满，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。
经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过,提名何宏光先生、刘青先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事义务和职责。
股东代表监事选举采取累积投票制方式进行。
以上议案，请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司2019年9月19日股东代表监事候选人简历：
1、何宏光先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任奇精有限生产经理、总经理助理、生产副厂长等。自 2013年 9月起任公司研发部长，现任公司电器机械事业部研发部长。
2、刘青先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任奇精有限车间主任助理、车间副主任、制造部助理，公司制造部副部长、电器机械工厂厂长等，现任公司电器机械事业部生管部部长。