股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）024号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过50,000,000元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品，并将提请公司2016年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1662号文）核准，公司于2014年1月16日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）33,200,000股，其中公开发行新股数量为32,830,000股，公司股东公开发售股份数量为370,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.88元。公司公开发行新股共募集资金人民币
390,020,400.00元，扣除各项发行费用人民币39,196,368.85元，实际募集资金净额人民币350,824,031.15元，上述资金于2014年1月16日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“XYZH/2013A8037”号验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金项目及使用情况
本次首次公开发行股票募集资金投资项目已经公司2010年年度股东大会审
议通过，计划投资用于以下项目：
单位：元
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|项目名称|募集资金投资额|项目备案|

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|汽车精密轴承建设项目|306,204,000.00|苏发改工业发[2011]876号|
|技术中心建设项目|44,680,000.00|常发改备[2011]5号|
|合计|350,884,000.00||

经公司2014年2月28日第一届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金82,372,514.17元置换预先投入募投项目的自筹资金。除上述置换预先投入募投项目的自筹资金，公司于2014年、2015年按募集资金项目计划用途分别使用
99,770,559.05元、48,156,449.33元。以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为9,186,496.20元。2016年度公司募集资金实际使用为
64,739,336.99元。其中：汽车精密轴承建设项目本年投入63,579,302.20元，技术中心建设项目1,160,034.79元。2016年度收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为2,221,827.45元。
截至2016年12月31日，公司实际累计使用募集资金295,038,859.54元，收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为11,408,323.65元。截至2016年12月31日，公司募集资金余额为67,193,495.25元。
二、本次使用闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。具体情况如下：
（一）投资额度
公司使用不超过50,000,000元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置募集资金购买保本理财产品总额不超过50,000,000元。
（二）投资品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。本次投资品种不涉及《中小企业
板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。
（三）投资期限
自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内。
（四）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（五）本次以部分闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序
本方案已经第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构亦发表明确同意意见。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二各月内购买理财产品的情况：
公司于2016年4月17日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年5月18日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过70,000,000元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
2016年5月26日，公司使用暂时闲置的募集资金50,000,000元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利提升92天”人民币保本理财产品，产品收益率3.4%，产品起始日：2016年5月30日，产品到期日：2016年08月30日。公司已按期赎回。
2016年7月6日，公司使用暂时闲置的募集资金20,000,000元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第1期”理财产品，产品收益率3.2%，产品起始日：2016年7月12日，产品到期日：2016年10月12日。公司已按期赎回。
2016年9月7日，公司使用暂时闲置的募集资金50,000,000元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利”S款人民币保本理财产品，产品收益率：小于7天，预期年化收益率1.65%；7天（含）-14天，预期年化收益率2.40%；14天（含）-30天，预期年化收益率2.75%；30天（含）-90天，预期年化收益率2.85%；90天（含）以上，预期年化收益率2.95%。产品期限：无固定期限，截至本公告日，公司已赎回40,000,000元。
设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第161期”理财产品，产品收益率2.85%，产品起始日：2016年10月17日，产品到期日：2017年3月6日。公司已按期赎回。
2017年3月7日，公司使用暂时闲置的募集资金30,000,000元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2017年第097期”理财产品，产品收益率3.60%，产品起始日：2017年3月10日，产品到期日：2017年7月6日。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。我们认为，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
（二）监事会意见
本次公司拟使用闲置募集资金购买理财产品没有与募投项目的实施计划抵
触，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形；同时有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币5，000万元的闲置募集资金购买理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：
用部分闲置募集资金短期投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上，中泰证券同意光洋股份本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的计划。
七、备查文件
1、常州光洋股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、常州光洋股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
3、常州光洋股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议若干事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见；
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会