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天虹商场股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第四届董事会第四十二次会议所审议的事项，发表意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的相关文件规定和要求，对公司会计政策进行了相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，决策程序合法；能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
1、公司已建立较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均根据法律法规等有关规定履行了相关的审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
（二）公司对外担保情况
1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在违规提供
担保的情况。
2、截至2018年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为26,778.10万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的4.08%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为51,745万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的7.88%。经核查，公司2018年度报告所披露的对外担保情况与实际情况一致。
3、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，严格履行对外担保决策程序和信息披露义务，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定相违背的情形。
三、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
2019年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
四、关于中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的独立意见
经审查，未发现中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中航财司之间发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。
中航财司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航财司之间发生的关联存款业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意该议案。
五、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制了各种内外部风险。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。我们同意该议案。
七、关于公司董事长2018年度薪酬的独立意见
公司董事长2018年度薪酬是根据公司2018年的经营结果，结合公司相关规定，并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准，符合公司相关制度及公司实际情况。我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
八、关于公司高管人员2018年度薪酬的独立意见
公司高管人员2018年度薪酬是依据公司《高管人员薪酬及考核管理办法》的规定，结合公司的经营情况，并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准，符合公司相关制度及公司实际情况。我们同意该议案。
独立董事：涂成洲、欧伟明、陈少华二○一九年三月十三日
冀中能源股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅了第六届董事会第九次会议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于转让下属宣东矿及其与煤炭业务相关的资产及负债暨关联交易的独立意见
1、本次交易符合公司经营发展需要，转让涉及资产和负债的价值经过专业机构评估，定价公平合理，本次交易符合上市公司及中小股东的利益。
2、本次交易相关议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。本次交易符合关联交易审议程序，董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的独立意见
1、关于评估机构选聘程序的合规性
公司分别聘请北京国友大正资产评估有限公司、北京天易衡矿业
权评估有限公司（以下统称“评估机构”）对公司下属宣东矿、张家口煤炭销售分公司、张家口物资贸易分公司、张家口洗煤厂、张家口机械修造分公司等与煤炭业务紧密关联的张家口矿区的经营性资产及负债（以下简称“标的资产”）及宣东矿的采矿权进行评估，签署了评估业务约定书，选聘程序合法、合规。
2、关于评估机构的独立性和胜任能力
作为本次交易的评估机构，上述评估机构具有相关部门颁发的评估资格证书，具有胜任能力。除因本次聘请而产生的业务关系外，公司与上述评估机构无其他关联关系。因此，评估机构具有充分的独立性。
3、关于评估假设前提的合理性
评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4、关于评估方法的适用性
本次评估根据资产特性，对宣东矿的采矿权采用折现现金流量法、对标的资产采用资产基础法的评估结果，符合相关规定。本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
5、评估结论的合理性
评估机构在评估过程中资产评估范围与委托评估的资产范围一致，未重评、漏评；其对涉及评估的资产进行了全面的核实，评估方
法选用恰当，选用的参照数据、资料可靠；对影响资产评估价值的因素考虑周全；资产评估价值公允、准确；评估工作未受任何人为干预并独立进行，其评估结论具备合理性。
综上所述，我们认为：公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。
独立董事：杨有红 邓峰 冼国明 李晓慧
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-077合肥美菱股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2016年11月25日、12月13日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十四次会议、2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的议案》，在确保公司募集资金投资项目正常使用的前提下，同意公司使用最高不超过90,000万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限一年（自公司股东大会审议通过之日起）。本次使用闲置募集资金进行理财产品投资，不存在变相改变募集资金用途的行为。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
2017年6月28日，公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《结构性存款合同》，公司以闲置募集资金10,000万元认购中国光大银行股份有限公司合肥分行的结构性存款理财产品。详细情况公司于2017年7月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2017-044号公告）进行了披露。目前，前述理财产品已于2017
年9月28日到期。
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，降低财务成本，近日，公司以闲置募集资金10,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
的银行保本理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
认购上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行的“上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款2017年JG1543期”银行理财产品
2017年9月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型），公司以闲置募集资金10,000万元认购上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行的结构性存款理财产
品。具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1543期
2.产品类型：保证收益型
4.产品期限：90天
5.产品收益起算日：2017年9月30日
6.产品到期日：2017年12月29日
7.预期收益率：4.4%（年化）
8.投资总额：10,000万元
9.资金来源：公司闲置募集资金
10.投资范围：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
11.理财产品到期本金及收益兑付：浦发银行将于投资到期日当天（如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日）一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
12.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
公司本次以闲置募集资金10,000万元购买浦发银行保本型银行理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.96%。
二、公司募集资金进行理财产品投资的影响
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募集资金投资计划和安全使用的前提下，以闲置募集资金进行理财产品投
资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，且所投资的产品不进行质押，同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金10,000万元购买银行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，且有利于提高资金的使用效率和收益。
2.通过适度的低风险保本型理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司及子公司过去12个月内累计购买银行及信托理财产品且尚未到期的余额共计195,520万元（含本次购买的10,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的38.37%，其中，公司及子公司以自有闲置资金购买银行及信托理财产品金额105,520万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的20.71%；公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计90,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的17.66%。本次公司购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围
内。
四、投资风险及风险控制措施
（一）针对募集资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的保本型理财产品投资品种，及时分析和跟踪保本型理财产品投
向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
4.公司建立了《募集资金管理制度》，对暂时闲置的募集资金进行现金管理的投资范围及决策审批进行了明确的规定，有效防范风险。
5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据上市公司的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
1.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品，否则将承担相应责任。
2.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
3.资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
4.负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
五、备查文件
1.合肥美菱股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2.合肥美菱股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；
3.合肥美菱股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一七年九月三十日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019—28合肥百货大楼集团股份有限公司
关于子公司受让担保债权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
经合肥市国资委统筹安排，2018年8月14日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司（简称“合肥建投”）通过行使优先购买权方式竞得了中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司（简称“信达公司”）公开拍卖的对海南乐普生百货有限公司（简称“海南乐普生”）的有关两笔不良债权资产，其中一笔由本公司全资子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司（简称“安徽乐普生”）进行担保，并由海南省高级人民法院于2018年10月作出了偿还借款及利息的终审判决。
为避免或有损失，2019年 3月 8日，公司召开了第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于受让安徽乐普生担保债权暨关联交易的议案》，根据董事会决议，由我司持有全部股东权益的子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福公司”）与合肥建投签署了《债权转让合同》，以 975.82万元受让合肥建投拍得的海南乐普生债权资产（含安徽乐普生担保的债权）。合家福公司受让债权后依法向有关方进行追偿，在收回不低于债权受让金额的前提下可积极与有关方达成款项偿还或执行和解，尽快了结安徽乐普生历史遗留的或有担保债务事项，避免损失。
有关本次受让担保债权暨关联交易的具体情况详见公司于 2019年 3月 9日披露的《关于受让安徽乐普生担保债权暨关联交易公告》（公告编号：2019-04）。
二、关联交易进展情况
合家福公司受让债权后向法院申请了对海南乐普生强制执行，2019年8月8
日，合家福公司、安徽乐普生与海南乐普生、原股权转让方王义经过协商，就合家福公司申请执行海南乐普生案件达成和解，海南乐普生向合家福公司偿还款项 1120万元，由王义提供连带责任保证，免除安徽乐普生对合家福公司的连带清偿责任。
2019年8月8日，公司已收到海南乐普生偿还的1120万元款项。
以上事项，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2019年8月10日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-020
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于 337调查事项终结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、调查事项的基本情况
2018年3月，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过相关渠道获悉，Ultravision Technologies,LLC公司（以下简称“Ultravision”）依据《美国 1930年关税法》第 337节规定于美国时间 2018年 3月 27日向美国国际贸易委员会（ITC）以专利侵权为由起诉我国部分LED显示屏企业，请求美国国际贸易委员会（ITC）对相关企业发布普遍排除令、有限排除令、禁止令。公司于2018年 3月 29日在巨潮资讯网披露了《关于 337调查的声明公告》（公告编号：2018-031）。
2018年5月24日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定模块化 LED显示面板及其组件（CERTAIN MODULAR LED DISPLAY PANELS ANDCOMPONENTSTHEREOF）启动 337调查（调查编码：337-TA-1114）。
二、调查事项终止情况
2018年11月27日，Ultravision向美国国际贸易委员会（ITC）提交了终止调查的动议。
2019年1月31日，美国国际贸易委员会（ITC）发布初裁（Order No.29）批准Ultravision的终止动议。
2019年2月21日，美国国际贸易委员会（ITC）对涉华特定模块化LED显示面板及其组件作出337调查部分终裁：对本案行政法官于 2019年1月31日作出的初裁（Order No.29）不予复审，即基于申请方提出的撤回申请，整体终止本案调查（TERMINATING THE INVESTIGATION IN ITSENTIRETY）。
三、风险提示
截至目前，公司涉及本次337调查的事项已全部终结，该调查事项未对公司造成直接损失。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、美国国际贸易委员会（ITC）发来的《NOTICE OF COMMISSION DETERMINATION NOT TO REVIEW AN INITIAL DETERMINATION TERMINATING THE INVESTIGATION IN ITS ENTIRETY; TERMINATION OFINVESTIGATION》
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年2月25日
深圳市农产品股份有限公司
2014年度独立董事履行职责情况报告
2014年，公司独立董事均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作规则》的规定，勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会及各专业委员会，对公司经营业务进行实地考察，督导年报编制和披露过程，对公司重大事项发表独立意见，对公司完善法人治理结构和规范运作，对维护股东、尤其是中小股东的合法权益，发挥了重要作用。
公司第七届董事会独立董事五名，任期三年，从 2013年 5月 16日至 2016年 5月 16日。2014年，五名独立董事为：汪兴益先生、孙良媛女士、肖幼美女士、刘震国先生，刘鲁鱼先生。
注：因公司原独立董事汪兴益先生和孙良媛女士向董事会提出辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务,经公司第七届董事会第十八次会议和公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，宁钟先生和张志勇先生于2015年2月3日召开的2015年第一次临时股东大会后正式出任公司独立董事职务，汪兴益先生和孙良媛女士于 2015年 2月3日召开的2015年第一次临时股东大会后正式辞去独立董事职务。
公司现任独立董事为：肖幼美女士、刘震国先生，刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生。
现将 2014年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、出席董事会的情况
报告期内，公司共召开了七次董事会，独立董事积极出席，并对会议提交的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|汪兴益（原）|7|5|2|0|
|孙良媛（原）|7|4|3|0|
|肖幼美|7|6|1|0|
|刘震国|7|5|2|0|
|刘鲁鱼|7|7|0|0|

二、列席股东大会情况
报告期内，公司共召开三次股东大会，独立董事列席情况如下：
|||
|-|-|
|独立董事姓名|列席（次）|
|汪兴益（原）|0|
|孙良媛（原）|0|
|肖幼美|3|
|刘震国|0|
|刘鲁鱼|2|

三、出席董事会各专业委员会的情况
公司独立董事作为董事会各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投资项目、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用。
1、报告期内，共召开了 6次董事会战略管理委员会，独立董事
刘鲁鱼先生、原独立董事孙良媛女士均亲自或委托出席了相关会议；
2、报告期内，共召开了 7次董事会审计委员会，独立董事肖幼美女士和刘震国先生、原独立董事汪兴益先生均亲自或委托出席了会议；
3、报告期内，共召开了 3次董事会薪酬与考核委员会，独立董事肖幼美女士和刘震国先生、原独立董事孙良媛女士均亲自或委托出席了会议；
4、报告期内，共召开了 3次董事会提名委员会，独立董事肖幼美女士和刘震国先生原、独立董事汪兴益先生和孙良媛女士均亲自或委托出席了会议。
三、现场办公及实地调研的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，公司独立董事多次到公司现场办公，对公司项目进行实地调研。
1、2014年 3月 14日，独立董事在公司总部会议室与注册会计师沟通公司年度审计工作安排等情况；
2、2014年 5月 10日，独立董事会同公司管理层在公司总部会议室听取会计师事务所出具的管理建议书，了解公司管理提升方面的建议；
3、2014年 10月 11日，独立董事前往公司旗下全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司进行现场调研，了解该公司业务筹备情况。
四、发表独立意见的情况
报告期内，公司独立董事发表独立意见的情况如下：
||||
|-|-|-|
|发表时间|事项内容|意见类型|
|2014-01-29|独立董事关于提名董事候选人的独立意见|同意|
|2014-01-29|独立董事关于使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的独立意见|同意|
|2014-01-29|独立董事关于变更会计师事务所的独立意见|同意|
|2014-04-30|独立董事关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|2014-04-30|独立董事关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2014-04-30|独立董事关于公司2013年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2014-04-30|独立董事关于公司2013年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|2014-07-24|独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见|同意|
|2014-08-29|独立董事关于公司使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的独立意见|同意|
|2014-08-29|独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见|同意|
|2014-08-29|独立董事关于公司2014年上半年度控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2014-08-29|独立董事关于成立普洱茶交易中心涉及关联交易的事前认可函|同意|
|2014-08-29|独立董事关于成立普洱茶交易中心涉及关联交易的独立意见|同意|
|2014-10-31|独立董事关于公司会计政策与会计估计变更的独立意见|同意|
|2014-12-09|独立董事关于续聘2014年度会计师事务所的独立意见|同意|

（详见公司于2014年1月29日、2014年4月30日、2014年7月24日、2014年8月29
日、2014年10月31日、2014年12月9日刊登在巨潮资讯网上的公告。）
五、提出规范发展的建议及采纳情况
1、独立董事提出公司需进一步完善拓展项目的可研分析，包括进一步细化资金安排及项目推进计划。公司采纳了独立董事的建议，在拓展新项目前完善可研报告的内容。
2、独立董事提出公司需加强人才储备，公司采纳了独立董事的
建议，对公司人才进行盘点，同时，拓宽招聘渠道广觅英才。
六、其他工作情况
1、报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项未提出异议；
2、报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；
3、报告期内，独立董事未有向董事会提请召开股东大会的情况；
4、报告期内，独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
5、报告期内，独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一五年四月二十九日
北京海润天睿律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018年第五次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 3月 27日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《召开公司 2018年第五次临时股东大会》的议案。
经本所律师审查，公司董事会已于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会现场会议于 2018年 4月 12日下午 14点 30分在北京市朝阳区广渠路 3号竞园艺术产业区39B会议室如期召开，会议由公司董事长刘伟先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2018年 4月 12日下午 14点 30分在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2018年4月11日-2018年4月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 12日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月11日15：00至2018年4月12日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份227,377,829股，占公司有表决权总股份数的33.5123%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份227,377,829股，占公司有表决权总股份数的33.5123%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股数的0%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．关于《公司向股东借款暨关联交易》的议案；
2．关于《公司为全资子公司申请贷款追加担保》的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议的议案获通过，其中议案1关联股东回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-021西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2018年 4月 17日召开了第一届董事会第二十二次会议以及 2018年 5月 10日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金和不超过 1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-017）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2019年 3月 28日，公司在成都银行股份有限公司购买了理财产品，具体内容如下：
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||||||||委托理财||金额（万||存续期起||存续期||预计年化|
||序号||受托方||资金来源|||||||||||
||||||||产品名称||元）||始日||到期日||收益率|
|1||成都银行股份有限公司||募集资金||成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年14号||5,000||2019年 3月28 日||2019年5月6日||2.30%（年化）||

公司与成都银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险应对措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，上述投资产品属低风险投资品种，本金有充分保证，且本次购买的产品性质为保证收益型（保本保收益）。尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在利率风险、提前终止风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险等。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；
2、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体情况如下表（包含此公告这笔）：
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||||购买金额||||是否|资金|
|序号|||||||||
||购买机构|品种||购买日期|到期日|收益率|||
||||（万元）||||到期|来源|
|1|太平洋证券|荣耀专享85号|15,000|2018/5/21|2018/9/4|5.05%|是|募集资金|
|2|中国银行拉萨分行|中行日积月累-收益累进|1,000|2018/6/6|2018/6/20|3.10%|是|自有资金|
|3|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/6/27|2018/7/10（赎回1000 万）|2.32%|是|自有资金|
||||||2018/7/11（赎回1000万）|3.10%|||

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|4|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/7/18|2018/8/1（赎回1000 万）|3.10%|是|自有资金|
||||||2018/8/7（赎回1000 万）|3.10%|||
|5|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|1,500|2018/8/29|2018/9/4（赎回1000 万）|2.00%|是|自有资金|
||||||2018/9/11（赎回500万）|2.40%|是||
|6|浙商银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2018/9/13|2018/12/13|4.31%|是|募集资金|
|7|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|5,000|2018/9/18|2018/12/18|3.59%|是|募集资金|
|8|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第18765号|5,000|2018/9/25|2018/12/25|2.41%|是|募集资金|
|9|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000|2019/1/9|2019/3/13|3.20%|是|募集资金|
|10|成都银行股份有限公司|成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年4号|5,000|2019/1/11|2019/2/15|2.00%|是|募集资金|
|11|成都银行股份有限公司|成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年5号|5,000|2019/1/11|2019/3/11|2.00%|是|募集资金|
|12|成都银行股份有限公司|成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年7号|4,000|2019/2/27|2019/4/1|2.10%|否|募集资金|
|13|成都银行股份有限公司|成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年14号|5,000|2019/3/28|2019/5/6|2.30%|否|募集资金|

五、备查文件
1、本次购买理财产品的产品合约及银行回单。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
广东达志环保科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项并发表独立意见如下：
《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见
经核查，公司及本次拟解除限售激励对象的各项考核指标均满足《广东达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》规定的不得解除限售的情形，本次解除限售的主体资格合法、有效；公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等的相关规定，审议结果合法有效；公司 2018年限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形；但因可参与本议案表决的无关联董事人数不足三人，该议案需提交公司股东大会审议。
因此，我们一致同意公司为58名激励对象在2018年股权激励计划首次授予的限制性股票按规定解除限售，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
肖小敏 王永霞
万科企业股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）发行结果公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-074
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司公开发行不超过人民币 80亿元住房租赁专项公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916号”文核准。
根据《万科企业股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）发行公告》，万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 25亿元（含 25亿元），5年期品种（附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行时间自2019年9月25日至2019年9月26日，最终发行规模为25亿元，票面利率为3.55%。
特此公告。
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2019--021现代投资股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,517,828,334为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日，除权除息日为：2019年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****886|湖南省高速公路建设开发总公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 3日至登记日： 2019年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段 128号现代广场
咨询联系人：罗荣玥吕鑫
咨询电话：0731- 88749889
传真电话：0731-88749811
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-018汇中仪表股份有限公司
关于注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》，根据《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司股权激励原对象刘勇、李根、杨佳俊、刘建全四人因个人原因已离职，不再符合激励条件。公司拟回购注销上述四人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。本次回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《汇中仪表股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接到通知书的自本公告披露之日（2019年 4月 13日）起 45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司进行申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报可采取现场、邮寄和传真方式申报，具体如下：
1、债权申报登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道126号
3、申报时间：2019年4月13日至2019年5月27日的工作日 9:00-17:00
4、联系人：韩蕊
5、联系电话：0315-3856690
6、传真号码：0315-3190081
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，并请于债权申报文件中注明“申报债权”字样。
特此公告
汇中仪表股份有限公司董事会2019年4月13日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015-25东江环保股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度报告全文及摘要》已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，《2014年度报告全文及摘要》以及其他相关文件已刊登于 2015年 3月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
为了使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司拟定于2015年4月3日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行公司 2014年度报告网上业绩说明会。广大投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002672/）参与本次说明会。
出席本次2014年度报告业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁陈曙生先生、副总裁兼董事会秘书王恬女士、财务总监田华臣先生、独立董事苏启云先生、保荐代表人徐沛先生。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-080新疆中泰化学股份有限公司
五届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十三次董事会于2015年7月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2015年7月30日在公司十一楼会议室召开。会议应到董事12人，实到董事11人，董事王龙远先生因工作原因无法参会，授权委托董事孙润兰女士代其行使表决权，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司投资的议案；
详细内容见 2015年 8月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
该议案需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向中信金融租赁有限公司申请 5亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见 2015年 8月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司发行长期限含权中期票据（永续债）的议案；
为进一步改善公司负债结构，拓宽融资渠道，经与兴业银行股份有限公司沟通，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过20亿元长期限含权中期票据（永续债）。具体事项说明如下：
1、发行规模：不超过20亿元。
2、主承销商：兴业银行股份有限公司。
3、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定。
4、期限：公司依据发行条款约定赎回时到期。
5、担保情况：公司信用担保。
6、资金用途：补充营运资金、偿还银行贷款以及用于控股子公司项目建设等，具体根据公司资金需求而定。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次发行长期限含权中期票据（永续债）注册、发行有关的具体事宜。
该议案需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；
修订后的《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见 2015年 8月 1日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理制度》。
该议案需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司对外捐赠的议案；
新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）为公司的控股子公司，是公司主营产品聚氯乙烯树脂、烧碱的重要生产基地之一。华泰公司的发展离不开乌鲁木齐市相关单位的大力支持，为积极履行社会责任，华泰公司向乌鲁木齐市所属社区捐赠15万元人民币，用于支持建设和谐社区工作。
六、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助的议案；
详细内容见 2015年 8月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属公司之间提供财务资助的公告》。
本议案需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2015年第七次临时股东大会的议案。
详细内容见 2015年 8月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一五年八月一日
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的
有效性的说明
根据博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）第六届董事会第二十五次会议审议，公司拟向江西百圣管理咨询有限公司、深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙）、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江西昌茂达商务服务有限公司、江西奥瑞发商务服务有限公司、上海高特佳懿仁投资合伙企业（有限合伙）、王勇、丁正良、戴金富、杨倩、章亚东、丁世伟等12名交易对方以发行股份和可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的罗益生物60.55%股权；同时拟向不超过5名投资者非公开发行可转换公司债券或普通股募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
由于本次交易标的公司的股权预估交易作价尚未确定，故尚无法准确判断本次交易是否构成重大资产重组，但由于本次交易涉及发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2019年6月12日，公司发布《重大资产重组停牌公告》：公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2019年6月12日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2、停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每周发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
3、股票停牌后，公司相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关规定，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
5、停牌期间，公司与交易对方签署了附生效条件的购买资产协议。
6、公司于2019年6月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案》等与本次资产收购相关的各项议案。公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表独立意见。
7、截至本说明出具之日，本次重组已经获得的授权和批准包括：
（1）2019年6月25日，博雅生物与相关交易对方签署附条件生效的《资产购买协议》；
（2）2019年6月25日，博雅生物第六届董事会第二十五次会议审议通过本次交易。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的完成尚需获得股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会2019年6月25日