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证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-079
山西三维集团股份有限公司
关于重大资产重组完成置入资产工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于山西三维集团股份有限公司与山西路桥建设集团有限公司签署的附生效条件的<重大资产置换协议>的议案》等与本次重大资产重组相关议案。2018年6月 30日，公司于指定信息披露媒体及网站上公告上述议案情况。公司正依照相关事项进展，推进本次资产置换交割事宜。
2018年7月16日，公司接到山西路桥集团榆和高速公路有限公司通知，公司本次重大资产重组置入的山西路桥集团榆和高速公路有限公司100%股权的工商登记变更手续已经办理完成。
特此公告
山西三维集团股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-028沧州明珠塑料股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2016年 3月 10日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2016年 3月 15日10:00时，在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人孟庆升先生主持，会议应出席监事五名，实出席监事五名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
经认真审核，监事会认为此次会计估计的变更符合财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税【2015】106号）的规定，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司监事会2016年3月16日
股票简称：*ST金路 股票代码：000510 编号：临2016—02号四川金路集团股份有限公司
关于全资子公司下属分公司签署租赁合同的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 18日，披露了《关于转让子公司四川美侬纺织科技有限责任公司全部股权的公告》，公司将合计持有的四川美侬纺织科技有限责任公司（以下简称“美侬公司”）100%的股权全部转让给成都市华庭广厦房地产开发有限责任公司，同时约定，在转让美侬公司股权后，为维持公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司（以下简称“树脂公司”）包装业务稳定，华庭广厦公司同意在其进行房地产开发之前，同等条件下，将美侬公司的塑编袋生产车间优先租赁给金路树脂使用，以维持过渡期生产（详见公司公告）。目前美侬公司股权过户手续已全部完成。
2.近日，树脂公司下属分公司四川省金路树脂有限公司德阳分公司同美侬公司签订了《租赁合同》，美侬公司同意将其位于德阳市沱江西路 9号的美侬公司塑编袋生产厂房、库房、办公楼、塑编袋生产设备及交通运输工具等租赁给四川省金路树脂有限公司德阳分公司使用，租赁期为 1年，自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止，租金 5万元/月。
3.本次租赁事项不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
公司名称：四川美侬纺织科技有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地：四川省德阳市沱江西路 9号
成立日期：2000年 12月 21日
法定代表人：肖家云
注册资本：1000万元（人民币）
经营范围：针织、坯布的技术研究，化工产品、金属包装材料、纸制品及塑料包装材料、批发、零售；塑料包装材料生产
三、承租方基本情况
公司名称：四川省金路树脂有限公司德阳分公司
类型：有限责任公司分公司
注册地：四川省德阳市区沱江西路 9号
主要办公地点：德阳市沱江西路 9号
成立日期：2015年 12月
负责人：舒先良
经营范围：化工产品、金属包装材料、纸制品及塑料包装材料、批发、零售；塑料包装材料生产销售
四川省金路树脂有限公司德阳分公司是公司下属全资子公司树脂公司投资成立的配套包装袋生产企业，主要为树脂公司生产提供包装袋。
四、租赁标的基本情况
本次租赁标的为：美侬公司位于德阳市沱江西路 9号的美侬公司塑编袋生产厂房、库房、办公楼、塑编袋生产设备及交通运输工具等。
五、租赁合同的主要内容
1.租赁期限：租赁期为 1年，自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。
2.租金：人民币 5万元/月
3.租金支付方式及时间：租金按月支付，由四川省金路树脂有限公司德阳分公司在每月末最后一个工作日前按期向美侬公司支付。
4.租赁期内，上述租赁物所有权归美侬公司，四川省金路树脂有限公司德阳分公司对租赁物只有使用权没有所有权，不得在租赁期内对租赁物进行
销售、转让、转租、抵押或采取其他任何侵犯租赁物所有权的行为。美侬公司有权监督租赁物的使用和完好情况。
5.租赁期满后的相关事宜：租赁期满前 3个月，租赁双方共同协商租赁期满后相关事宜。
6.违约责任：
（1）四川省金路树脂有限公司德阳分公司若不能按规定支付租金，美侬公司有权向其按逾期款项总额每天加收万分之三的违约金。
（2）美侬公司保证租赁物属于美侬公司，否则因此影响四川省金路树脂有限公司德阳分公司正常生产经营活动，每影响一天，扣减一天租金并赔偿由此给四川省金路树脂有限公司德阳分公司造成的一切经济损失。
（3）双方任意一方不执行租赁合同条款，都应向另一方赔偿因此所造成的实际损失。
7.争议解决方式：双方按照《合同法》友好协商解决，若不能协商解决，向租赁物所在地人民法院提起诉讼。
六、租赁目的及对公司的影响
四川省金路树脂有限公司德阳分公司是树脂公司投资成立的配套包装袋生产企业，主要为树脂公司生产提供包装袋，本次租赁美侬公司上述设备、设施生产包装袋，是为了维持树脂公司包装业务稳定，保障树脂公司正常生产经营。本次租赁价格由双方协商确定，定价公允、合理，遵循了客观、公平、公允原则。
七、备查文件
四川省金路树脂有限公司德阳分公司与四川美侬纺织科技有限责任公司签署的《租赁合同》。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年一月八日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-099
浙江南都电源动力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日召开第七届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
自公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对合并财务报表格式进行相应变更。
本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部财会[2019]16号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
（3）合并现金流量表
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（4）合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更只涉及合并财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格
式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对公司合并财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事的独立意见
经审核，公司依据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对公司合并财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
宁波圣莱达电器股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
为建立健全公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展；
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文），根据中国证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》的统一部署和相关要求，结合公司经营特点和环境，特制定本认定标准：
一、内部控制缺陷的分类
1、按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。
设计缺陷是指企业缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合理及未能满足控制目标。
运行缺陷是指设计合理及有效的内部控制，但在运作上没有被正确地执行。
2、按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
3、按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告
缺陷和非财务报告缺陷。
二、内部控制缺陷的认定标准
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
（一）财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且
没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
2、定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
本制度经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
宁波圣莱达电器股份有限公司董 事 会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-084山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2015年9月16日以传真或邮件方式发出会议通知，于2015年9月25日以现场与通讯相结合的表决方式举行，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事王会臣、孙大岩、高宝玉、王杰祥以通讯表决方式参会。会议由董事长夏春良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司向银行申请授信是生产经营实际所需，公司为该公司提供担保能够满足其生产经营的融资需求，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们认为公司本次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意公司对上述子公司进行担保。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司控股子公司广东宝莫生物化工有限公司（以下简称“广东宝莫”）向银行申请授信是项目建设所需，且针对此次担保，广东宝莫以其资产对本次担保提供反担保。公司为上述子公司提供担保能够满足上述子公司项目建设的融资需求，公司对广东宝莫有实质控制权，为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们认为公司本次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，我们同意公司对上述子公司进行担保。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年九月二十五日
平安证券股份有限公司
关于数源科技股份有限公司
全资子公司日常关联交易的核查意见
平安证券股份有限公司（“保荐机构”或“保荐人”）作为数源科技股份有限公司（“数源科技”或“公司”）非公开发行持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对数源科技全资子公司日常关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易概述
数源科技股份有限公司的全资子公司浙江数源贸易有限公司(以下简称“数源贸易”)与西湖电子集团有限公司控股企业杭州信江科技发展有限公司(以下简称“信江科技”)签订了采购铜杆550吨的合同，交易总金额为不超过 3,200万元。
数源贸易与信江科技均受同一主体西湖电子集团有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和履约能力分析
1．公司名称：杭州信江科技发展有限公司
2．住所：杭州西湖区天目山路397号
3．法定代表人：方晓龙
4．注册资本：33,779万元人民币
5.成立日期：2002年12月27日
织品，纺织原料，化工产品及原料（除化学危险品及第一类易制毒化学品），普通机械，纸制品，包装材料，金属材料，电子产品（除专控）。
7．与上市公司的关联关系:系本公司控股股东的全资子公司的控股子公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3(二)的关联关系。
8.信江科技截至2016年12月31日主要财务数据:
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||营业收入||净利润||净资产|
|13,114.73||1,555.51||17,495.75||

以上财务数据未经审计本次关联交易为新增日常关联交易。根据关联方主要财务指标和经营情况，上述关联方具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为铜杆的采购。
（二）交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由交易双方协商确定。
（三）交易协议的主要内容
1．采购商品名称：铜杆
2．数量：550吨
3．成交总金额：不超过3,200万元
4.结算方式及数量
(1)结算方式：需方在本合同生效后 3个工作日内向供方开具暂定货款金额的六个月银行承兑汇票，供方在收到需方承兑汇票后将提货单转移给需方。
(2)结算数量：结算数量以提货单为准，需方确认货权转移后，按双方签字确认的货权转移书（提货单）的数量进行据实结算，多退少补。
5.违约责任
(1)需方没有依据合同约定按时支付货款的，供方有权终止合同，每逾期一
天，需方应向供方支付货款余额千分之二的违约金。
(2)如需方未能在约定时间内提货，供方将全部货款退还需方,需方不承担未提货的责任。双方在15天内完成退款事宜。
6.合同生效
双方盖章后生效。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与信江科技未发生关联交易。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次交易主要为充分发挥信江科技在铜杆等大宗商品采购中具有的上游渠道优势，有利于公司拓展相关业务。
该关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。
六、履行的程序及相关意见
该事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见。本次日常关联交易发生金额为不超过3,200万元，根据《关联交易决策规则（2011年10月修订）》，该关联交易事项无需提交股东大会审议。
1、独立董事事前认可情况：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事审阅了本议案及相关材料，认为本次日常关联交易事项为公司日常生产经营的需要，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意将此事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。
2、独立董事意见：
独立董事对本次交易以及关联方的资料进行了核查，对全资子公司与杭州信江科技发展有限公司产生的关联交易予以认可。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、
表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。独立董事认为本次关联交易符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
同意本次关联交易事项。
七、保荐机构对于数源科技日常关联交易的核查意见
通过对数源科技全资子公司与信江科技本次日常关联交易情况的核查，平安证券认为：
本次关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决；上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，且根据《关联交易决策规则（2011年10月修订）》规定，无需提交股东大会表决。程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定。平安证券对上述日常关联交易事项无异议。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司全资子公司日常关联交易的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
邹文琦 赵宏
平安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-042
宁夏银星能源股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，公司股票于 2015年 5月 21日上午开市起停牌。公司于 2015
年 5月 22日披露了《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于拟筹划重大事项停牌公告》；于 2015年 5月 25日、6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月 24日、7月 2日、7月 9日、7月 16日、7月 24日、 8月 1日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于公司非公开发行股票事项的进展公告》。
截至本公告发布之日，本次非公开发行股票相关工作正在全力推进中，相关尽职调查等工作正在进行中。由于本次非公开发行股票预案尚未形成明确结果且存在重大不确定性，为了维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提
醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
二 O一五年八月八日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-076金通灵科技集团股份有限公司
关于与集贤县合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作基本情况
2019年5月20日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府（以下简称“甲方”）签订了《黑龙江省双鸭山市集贤县生物质气化提氢、热电联产项目合作协议》。
甲乙双方按照国家节能减排和发展循环经济的要求，经充分协商，本着友好合作、优势互补的原则，对集贤经济开发区化工园区投资建设2*1亿立方生物质气化提氢项目及30MW生物质气化热电联产项目达成合作协议。具体内容详见2019年5月20日公司披露的《关于签订生物质气化提氢、热电联产项目合作协议的公告》（公告编号2019-036）。
二、合作进展情况
2019年10月21日，公司与黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府签订了《生物质气化提氢、热电联产项目投资协议》。进一步明确了项目投资总额、各方责任、建设周期等事项。
三、协议主要内容
（一）项目概况
本项目由乙方通过参股的方式，组织资金来进行建设及经营,并成立独立法人公司，所有税收在集贤县缴纳。项目利用农业废弃秸秆、林业废弃物、畜禽粪污等为原料共计约75万吨，厂区占地约300亩，两期总投资约人民币13.2亿，建设周期在18个月内完成，建成后将实现年制氢总量2亿立方，发电2.25亿度，生物质焦油5.6万吨，生物炭复合肥37万吨。
（二）责任和义务
1、甲方的责任和义务
1.1甲方同意乙方在集贤县指定区域内对生物质（秸秆）进行综合利用，保证指定区域内的原料总量与项目设计规模相匹配。
1.2甲方应全方位协助乙方开展项目前期、项目核准、项目建设、项目运营各阶段工作，确保项目顺利进行。
1.3甲方积极协助乙方办理项目规划、建设、土地、环保、消防、供水供电等相关职能部门的审批，为乙方提供“一站式”服务。
1.4甲方依法依规按照《集贤县生产加工产业项目扶持办法》兑现乙方项目相应的产业扶持和优惠政策，包括但不限于：税收优惠、土地价格优惠、相关专项扶持资金。如项目争取到国家、省、市等上级部门相应的产业扶持资金，甲方确保资金全部用于项目建设及运营。
1.5在保证氢气质量和相应技术标准的情况下，甲方协助乙方协调天然气公司及辖区内的化工企业落实高浓度氢气工业用途、天然气管道掺氢，努力成为黑龙江省氢能源汽车用氢气的主要生产基地。
1.6甲方若后续对生物质天然气热电联产及生物质天然气提氢有更大需求，应优先考虑乙方，但乙方若放弃扩大投资，甲方可寻找其他合作方。
1.7由集贤县农业农村局负责配合乙方在2019年年末前，拿出土地流转规划方案，争取流转一万亩土地种植玉米作为先行试点，远期争取扩大土地流转面积为项目秸秆提供原料保障。
2、乙方的责任和义务
2.1乙方按照本协议内容进行项目建设和投资，严格遵守国家有关规定，并按规定在项目开工前办理规划、核准、环评、土地、建设、安监等审批手续。
2.2乙方负责现有秸秆制气提氢及衍生产品生产设备及工艺的不断完善优
化，保证氢气的质量；
2.3乙方承诺并严格按照相关规定设计、施工、生产和建设，确保所建项目符合国家环保要求。
2.5乙方承诺在项目实际运营中，保证高质量的生产高浓度氢满足各方需求。
后续甲方若对生物质天然气热电联供及生物质天然气提氢有更大需求时，乙方应优先考虑扩大产能。
2.6乙方承诺在该项目建设完成步入正常生产轨道的同时，开始船舶用氢能源电池、城市轻轨用氢能源电池、氢能源移动电源、氢能源应急电源、氢能源地面发电系统及商用及家用住宅氢能热电联供技术的研发及项目建设工作，满足东三省区域内的市场需要。
（三）违约责任
1、甲乙双方均应主动、及时、有效履行协议约定的各项义务，任何一方违反本协议规定条款，均应向对方承担违约赔偿责任。
2、甲方在签订本协议后，不得在甲方区域内引入或建设以生物质为原料的企业（不含在建项目），造成与本项目的原料需求产生竞争从而影响项目正常生产运营。
3、乙方应按双方另行签订的投资协议中约定的时间进度、投资额度、建设规模完成项目建设任务。
4、双方需对项目中的所有生物质天然气提氢参数保密，且在未经书面授权的情况下不可将项目中的数据给第三方，若泄露资料造成经济损失，应承担全部赔偿责任。
（四）附则
1、本协议未尽事宜甲乙双方协商解决，可签订补充协议，其与本协议具有同等法律效力。补充协议条款与本协议不一致时，以补充协议条款为准。
2、此协议为投资协议，未尽事宜双方协商解决。
3、凡因执行本协议发生的或本协议有关的一切争议、违约，双方应通过友好协商予以解决，协商不成的，双方一致同意在北京市海淀区人民法院依法解决。
四、合作进展对公司的影响
续推进，将对公司氢能业务落地产生影响。
2、该合作协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。
五、风险提示
1、本协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性,同时协议履行还存在受不可抗力等影响造成的风险。
2、本项目预计两期总投资约人民币13.2亿元，公司将以参股的方式，组织资金来进行建设及经营,并成立独立法人公司。具体项目实施方式、公司投资项目金额或投资设立项目公司金额将进一步协商。届时，公司将根据深交所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的审批权限及程序对本投资事项进行审批、实施。
3、公司将按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该项目的进展情况进行及时的披露。
六、备查文件
《黑龙江省双鸭山市集贤县生物质气化提氢、热电联产项目投资协议》
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会二○一九年十月二十二日
泰尔重工股份有限公司独立董事
关于报告期内对外担保等事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会【2007】 28号文件的要求，作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关资料后，我们对公司 2015年上半年度对外担保和关联方占用资金情况以及第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截止2015年6月30日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规占用或者变相占用公司资金情况，亦不存在其他关联方违规占用或者变相占用公司资金情况。
二、关于报告期内公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
三、关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司2015年上半年度募集资金的实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于对外投资的独立意见
||
|-|
|公司本次拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金（有限合伙）（以企业登|
|记机关最终核定的名称为准）符合公司发展战略，有利于有效推动公司战略转型，|
|提升综合运营能力，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履|
|行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所|
|中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意参与设立航天紫金军民融合|
|产业投资基金（有限合伙），并同意将该事项提交董事会审议。|

五、关于调整董事会专业委员会成员的独立意见
公司本次调整董事会专业委员会成员，是为了保证公司董事会专业委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定；本次调整不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意本次调整，并同意将该事项提交董事会审议。
（此页无正文，为泰尔重工股份有限公司独立董事独立意见签署页）
独立董事签字：
朱昌逑 王跃堂 徐金梧
泰尔重工股份有限公司
二○一五年八月十四日
浙江迦南科技股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的独立意见
按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》、《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》及《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真核查相关材料及实际情况后，基于客观、独立的立场，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》发表以下独立意见：
1、公司以募集资金 8,226.09万元置换公司截至 2015年 1月 31日已预先投入募投项目的自筹资金。本次置换行为符合募集资金投资项目的实施计划，未改变募集资金的用途，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。并且，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、我们一致同意公司以募集资金 8,226.09万元置换公司截至 2015年 1月31日已预先投入募投项目的自筹资金，并将有关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》之签署页）
独立董事：
王虎根
胡柏升
刘东升
二〇一五年二月四日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-012山鼎设计股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|152,052,855.95||157,718,068.49||-3.59%||
|营业利润|19,878,056.13||22,147,808.96||-10.25%||
|利润总额|24,323,393.26||23,370,546.88||4.08%||
|归属于上市公司股|20,446,213.88||20,155,053.89||1.44%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.25||0.24||4.17%||
|加权平均净资产收|6.69%||6.88%||-0.19%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|386,697,249.56||343,150,286.66||12.69%||
|归属于上市公司股|314,071,611.16||297,785,397.28||5.47%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|83,200,000.00||83,200,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股|3.77||3.58||5.31%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2017年度公司实现营业收入15,205.29万元，同比减少566.52万元，下降
市公司股东的净利润2,044.62万元，同比增加29.12万元，上升1.44%。
报告期内，公司设计业务趋于稳定，营业收入与上年同期相比略有下降；公司加强内部管理，人员结构继续优化，经营业绩与上年同期基本持平。
2、财务状况
报告期末公司总资产38,669.72万元，比期初上升12.69%；归属于上市公司股东的所有者权益31,407.16万元，比期初增加5.47%；股本8,320万元，无变动；
每股净资产3.77元，比期初增长5.31%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年1月30日公告的《2017年度业绩预告》中披露：归属于上市公司股东的净利润区间为盈利1,550万元-2,150万元。本次业绩快报披露的经营业绩符合上述预计区间。
四、其他说明
1、经公司初步核算，2017年度非经常性损益影响公司净利润约为460万元。
2、本次业绩快报数据是经公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司
董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-75山东高速路桥集团股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司与中介机构对《告知函》提及的相关问题进行了认真核查与落实，具体内容详见 2017年 8月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东高速路桥集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
莱茵达体育发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关要求和规定，作为公司独立董事，对公司 2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表如下专项说明和独立意见：
（一）本报告期内未发生公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东占用公司资金的情况。
（二）本报告期内未发生公司其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的其他关联方占用公司资金的情况。
（三）经核查，本报告期内，公司实际对子公司发生担保余额 21,384.45万元。截至2018年6月30日，公司尚存续的对外担保余额（正在履行的担保合同下的实际借款金额）为人民币 50,064.45万元，占公司 2018年半年度末净资产的37.22%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、独立董事关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，经核查，本报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集
资金存放与使用违规的情形。公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律法规的规定，真实客观的反映了公司 2018年上半年募集资金的存放和使用情况。
三、独立董事关于公司 2018年半年度关联交易事项的独立意见
本报告期内，公司发生的日常关联交易系公司开展正常经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
公司2018年上半年度未发生重大关联交易事项。
四、独立董事对《关于转让控股子公司股权的议案》的独立意见
本次股份转让已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司莱茵达体育场馆管理有限公司进行审计，并出具了《莱茵达体育场馆管理有限公司2017年度审计报告》（会专字[2018]0371号）及《莱茵达体育场馆管理有限公司 2018年 1-6月审计报告》（会专字[2018]5651号），本次股权转让价格以公司对标的公司实缴出资金额为基础予以确定，其定价参考了标的公司目前的经营情况、财务状况，根据平等、自愿原则，通过多次协商达成一致。本次交易定价公正、合理，价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。
本次股权转让是上市公司在稳步落实并持续优化体育产业布局的基础上，对子公司发展战略进行的调整，有利于上市公司改善资产质量和财务状况，本次交易将增加公司的运营资金，能够更好的支持公司战略发展，提高运营及管理效率。
本次交易不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次交易符合公司和全体股东利益。
本次股权转让事项审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定，审议程序合法有效。
我们一致同意公司本次股权转让事宜。
独立董事：张海峰、黄海燕、黄平二〇一八年八月二十八日
证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2015-031
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2015年4月4日以专人送达方式发出会议通知，于2015年4月8日上午10:30在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，公司现有董事 5名，参加现场表决董事 5名，公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事长范建震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：
一、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年总经理工作报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
与会董事在认真审议陈迪清总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司2014年总经理工作报告》后认为，该报告客观地总结了公司于2014年落实董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业绩。
二、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年董事会工作报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为，范建震董事长代表董事会所作《上海汉得信息技术股份有限公司董事会 2014年度工作报告》客观地总结了董事会于 2014年在公司战略规划、规范治理、管理层激励与监督、重大事项决策等方面的工作。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
在本次会议上，独立董事陈靖丰先生、曹惠民先生及刘维先生分别向董事会提交了《独立董事2014年年度述职报告》（详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站），并将在公司2014年年度股东大会向公司股东述职。
三、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年财务决算报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
内容详见中国证券管理监督委员会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年年度报告》及《2014年报摘要》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年年度报告》及《2014年报摘要》登载于中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站。《2014年报摘要》同时刊登于2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
五、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年年度利润分配的预案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年实现归属于母公司股东的净利润为177,302,356.33元，其中母公司实现的净利润为174,897,980.57元。
根据公司章程的有关规定，按照母公司 2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金17,489,798.06元，截至2014年12月31日，母公司可供股东分配利润为 407,465,213.00元，母公司年末资本公积金余额为 596,754,132.14元。现拟定公司 2014年度利润分配预案为：2014年度不进行利润分配，以2015年4月8日总股本549,065,756股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，共
计274,532,878股。
《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%，公司最近三年的利润分配情况符合《公司章程》的规定，董事会同意2014年度公司不进行利润分配，同意公司将未分配利润用于公司运营及发展，在保持主营业务稳健发展的基础上，支持新的业务方向的拓展。未来公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果，公司已在《2014年年度报告》中对此事项进行了专项说明。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、和《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情况。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
六、 审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
该议案内容详见中国证券管理监督委员会指定创业板信息披露网站。
七、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
八、 审议通过《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
经公司第二届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会拟续聘立信会计师事务所为公司 2015年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所2015年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会根据 2015年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2014年度股东大会的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会决定于 2015年 5月 5日上午 8:30在上海市青浦区汇联路 33号召开上海汉得信息技术股份有限公司 2014年年度股东大会，会议议题及相关事项详见中国证券管理监督委员会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2015年8月27日经公司第八届董事会第十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策科学性，促进公司自身规范高效地运作,最大限度地规避财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构；主要工作为审核公司财务信息及披露、提出聘任或解聘外部机构的建议、协调内部审计与外部审计、内控监督和核查等工作，并向董事会报告工作。
公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。
负责主持委员会工作。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，且应为会计专业人士；主任委员由审计委员会委员在独立董事委员中提名，审计委员会委员过半数选举产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定予以增补。
第七条公司设审计工作小组，成员由公司高级管理人员、相关职能部门人员组成，为审计委员会提供专业工作支持，协助审计委员会工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
(二)监督公司的内部审计制度及其实施；
(三)协调管理层、内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及披露，重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，监督财务报告问题的整改情况，根据需要对重大关联交易进行审核；
（五）审查公司及各子公司、分公司的内控制度设计的适当性以及执行情况，评估内控评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改；
(六)审阅公司的财务报告并对其发表意见；
(七)评估内部控制的有效性；
(八)公司董事会授予的其他事宜及相关法律法规中涉及的其
他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的检查审计活动。
第四章决策程序
第十条：审计委员会工作小组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司以下相关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司财务信息对外披露情况；
（五）公司重大关联交易审计报告或有关报告；
（六）公司内部控制评价报告；
（七）其他相关材料。
第十一条：审计委员会负责对审计工作小组提供的报告进行评价，并将以下几个方面的意见以书面形式上报董事会讨论，包括（但不限于）；
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及解聘；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观、真实、全面、准确，公司的重大关联交易是否符合相关法律、法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条：审计委员会会议原则上每年至少召开两次会议，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条：审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条：审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条：审计工作小组成员可以列席审计委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条：如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条：审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条：审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条：审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会；
自对外披露有关信息。
第二十一条审计委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本细则规定的人数时或因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案直接审议。
第六章年报工作规程
第二十二条审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第二十三条审计委员会应与为公司提供年度财务报告审计工作的会计师事务所协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场前审阅公司财务部编制的年度财务会计报表，形成书面意见。
第二十四条审计委员会应督促会计师事务所在约定的时限内提交年报审计报告。
第二十五条审计委员会在年审注册会计师进场后，应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
的财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第二十七条在年度报告编制和审计期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或其他人员泄露年度报告的内容。
第二十八条公司总会计师、董事会秘书负责组织协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年度报告编制过程中履行职责创造必要的条件。
第七章附则
第二十九条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
第三十条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十一条本工作细则解释权归属公司董事会。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日