证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-046惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第三届董事会第十九次会议于2015年6月24日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事6名，实际参加董事6名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2015年6月22日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》
公司于2014年7月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，根据股东大会决议，公司上述议案的有效期为12个月，即上述议案将于2015年7月11日到期。
公司已于2014年10月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141360号）。
为保证本次非公开发行股票工作的有效进行，拟将公司非公开发行股票方案的有效期延长至2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。非公开发行股票方案相关事项如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。公司将在取得发行核准批文后，经与保荐机构协商后确定发行期。
（2）发行方式
本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。
（3）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过5名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
（4）定价基准日、发行价格或定价原则
本次非公开发行基准日为发行期首日。
按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》有关规定，确定本次向特定投资者募集资金的发行价格不低于定价基准日前一个交易日公司股票均价。（定价基准日前一个交易日股票交易均价=定价基准日前一个交易日股票交易总额/定价基准日前一个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
（5）发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过5,000万股，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在第三届董事会第八次会议之后至发行日期间发生派发股利、送红股或
转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量将进行相应调整。
（6）限售期
本次向特定对象非公开发行的股票，自发行结束之日起可上市交易。
（7）上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（8）募集资金用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币60,000万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额高性能锂离子电池项目 63,306.26 60,000.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
（9）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存利润。
（10）关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司2015年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月之内。
除上述第（10）项有效期限外，公司2014年第一次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案的其他内容均未调整。
本次非公开发行方案尚须获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
公司于2014年7月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权自2014年7月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，即该授权有效期将于2015年7月11日到期。
公司已于2014年10月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141360号）。
为合法高效地完成本次非公开发行事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：
（1）授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的其他一切事项；
（2）授权签署本次非公开发行股票相关的及与非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他相关法律文件；
（3）授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
（4）根据本次实际非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（5）授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票登记、锁定及在深圳证券交易所上市事宜；
（6）如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本次非公开发行A股股票的方案进行相应调整；
（7）授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（8）授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募
集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
（9）授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他事项；
（10）本授权自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于控股子公司深圳市麦克韦尔科技有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于控股子公司深圳市麦克韦尔科技有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年6月24日