Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2019-011
北京中科三环高技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|近日，公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐喜”）|
|与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（以下简称“农业银行”）|
|签订了《流动资金借款合同》，由农业银行向三环乐喜提供人民币 7,600万元借|
|款，借款期限1年。公司为此借款提供担保。|

公司于2018年3月28日召开了第七届董事会第四次会议，于2018年4月24日召开了2017年年度股东大会，分别审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体详见公司于2018年3月30日和2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2017年度股东大会决议公告》。
本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990年4月
注册地点：天津经济技术开发区
法定代表人：王震西
注册资本：77,210,597美元
股权结构：中科三环持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有27.88%
的股权，台全（美国）有限公司持有6.12%的股权。
主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一年又一期主要财务指标：截止 2017年 12月 31日，该公司的资产总额为 173,704.21万元，负债总额为37,862.28万元，净资产为135,841.94万元，营业收入为 137,905.57万元，利润总额为 12,953.41万元，净利润为 9,813.12万元。截止2018年12月31日，该公司的资产总额为 184,029.92万元，负债总额为45,631.35万元，净资产为138,398.56万元，营业收入为152,016.05万元，利润总额为8,525.60万元，净利润为6,375.01万元。
天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
合同名称：《保证合同》
保证人：北京中科三环高技术股份有限公司
债务人：天津三环乐喜新材料有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行
担保金额：人民币 7,600万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
上述事项已经公司2018年 3月28日召开的第七届董事会第四次会议，2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为
公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为 25,415.42万元，占公司最近一期经审计净资产的5.71%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2019年3月23日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-085四川环能德美科技股份有限公司
关于收购山东环能环保科技有限公司45%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、四川环能德美科技股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第十八次会议审议通过《关于收购山东环能环保科技有限公司45%股权的议案》，公司拟以自有资金人民币 393.75万元的价格收购自然人张超持有的山东环能环保科技有限公司45%股权。转让完成后公司将持有山东环能环保科技有限公司100%股权，山东环能环保科技有限公司将成为公司全资子公司。
2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》本次交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，议案通过后由董事会负责实施。
二、对外投资概述
（一）交易基本情况
公司和自然人张超于 2011年共同出资设立山东环能环保科技有限公司（以下简称“山东环能”），公司现持有山东环能55%股权，张超持有山东环能45%股权。为进一步整合资源，降低管理成本，更好地实施战略布局，公司拟以自有资金人民币 393.75万元的价格收购自然人张超持有的山东环能45%股权。转让完成后公司将持有山东环能100%股权，山东环能将成为公司全资子公司。
（二）交易审议情况
本次交易事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方介绍
姓名：张超
身份证号：370920XXXXXXXXX013
四、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：山东环能环保科技有限公司
法定代表人：倪明亮
成立时间：2011年12月23日
注册地址；山东省泰安市高新区科技新城B18四单元
注册资本：柒佰万元
实收资本：柒佰万元
经营范围：环保产品技术研发、技术咨询、技术推广服务；节能技术研发；
节能环保工程设计与施工；节能环保设备及材料销售；房屋租赁；物业管理（不含保安服务）（需许可经营的，须凭许可证经营）
股权结构：公司持有其55%股权，张超持有其45%股权。
（二）标的公司2014年度经审计财务状况
单位：万元
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|年度|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2014年度|2031.19|626.34|2236.71|71.27|73.37|

五、拟签订股权转让协议的主要内容
1、转让方（甲方）：张超。
2、受让方（乙方）：四川环能德美科技股份有限公司。
3、转让金额：经双方协商，转让价款总计为393.75万元人民币。
4、支付方式：乙方采用一次期付款方式，股权转让合同生效后五日内汇入甲方账号。
5、协议生效条件：甲方签字，乙方盖章后即生效。
6、违约责任：
（1）本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照本合同转让价款
的10%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
（2）甲方未按本合同约定履行相关的报批和股权变更登记义务的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的10%向乙方支付违约金。
（3）标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响股权转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照本合同转让价款的5%承担违约责任。
乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业的损失数额中转让标的所对应部分。
7、争议解决方式：本协议履行过程中，如发生争议或纠纷，双方应本着互相谅解的精神协商解决。协商不成，任何一方均可向目标公司所在地法院提起诉讼。
六、收购目的和对公司的影响
本次交易完成后，公司将持有山东环能100%股权。有利于公司进一步整合资源，降低管理成本，符合公司的长远规划及发展战略。
七、备查文件
第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－051三维通信股份有限公司
关于公司高级管理人员履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2018年 6月 19日收到高级管理人员洪革女士的通知，其已履行了相关承诺，现将有关情况公告如下：
一、本次承诺的履行情况
洪革女士于 2017年 11月 30日因个人疏忽误操作，在二级市场卖出公司股票 10,000股。上述事项发生后，洪革女士承诺在距本次减持期满 6个月之后买回本次减持数量的公司股票，相关内容详见公司公告（公告编号：2017－127）。
2018年6月19日，洪革女士通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式买入公司股份10,000股，占公司总股本的0.0018%，成交价格7.53/股，其履行了上述承诺。
本次买入前后持股情况如下：
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|姓名|职务|本次买入前||本次买入后||
|||持股数|持股比例|持股数|持股比例|
|洪革|高级管理人员|7,968,660|1.44%|7,978,660|1.44%|

二、其他相关事项的说明
1、洪革女士本次买入公司股份行为不影响公司实际控制人地位发生变化。
2、洪革女士本次买入行为不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和业务规则的规定。
3、洪革女士本次买入行为不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。
4、洪革女士承诺继续履行重大资产重组过程中签署的相关承诺事项。
特此公告。
002115 三维通信股份有限公司三维通信股份有限公司董事会
2018年6月20日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2016-054苏州世名科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币
10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2016年8月18日、2016年9
月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2016年12月14日，公司前期向昆山农村商业银行城北支行购买的“同心-
稳利盈”（Twly2016067）号人民币理财产品已到期赎回，并收到理财收益
232124.68元。2016年12月16日，公司与交通银行昆山开发区支行签订理财产品协议书，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）已赎回的理财产品基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|

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|昆山农村商业银行城北支行|“同心-稳利盈”（Twly2016067）号人民币理财产品|3,000|2016年9月14日|2016年12月14日|保证收益型|3.1%|

（二）本次购买的理财产品基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|交通银行昆山开发区支行|蕴通财富·日增利182天|3,000|2016年12月19日|2017年06月19日|保证收益型|3.3%|

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营活动的正常进行。
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否到期收回|
|1|昆山农村商业银行城北支行|“同心-稳利盈”（Twly2016067）号人民币理财产品|3,000|2016年9月14日|2016年12月14日|保证收益型|3.1%|是|
|2|交通银行昆山开发区支行|蕴通财富·日增利91天|7,000|2016年9月21日|2016年12月21日|保证收益型|3.1%|否|

六、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《苏州世名科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
4、《苏州世名科技股份有限公司监事会关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见》；
5、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
6、《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
7、公司与银行签署的相关理财产品协议书。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-005山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2018年3月14日以传真或邮件方式发出会议通
知，于2018年3月26日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的
议案》。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司决定将母公司除对长期股权投资以外的与经营业务相关的
资产、负债，按截止基准日2017年12月31日的净账面价值（未经审计）划转至全资子公司东营宝莫环境工程有限公司，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于划转母公司资产、负债至全资子公司的公告》。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理向全资子
公司划转资产、负债相关事宜的议案》。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
为保证公司向全资子公司划转资产、负债相关事宜的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次资产、负债划转有关的具体事宜，包括但不限于：
（一）根据法律、法规及规范性文件的规定和股东大会决议，
制定、决定并实施本次资产、负债划转的具体方案；
（二）在股东大会审议通过的方案框架内，全权负责办理和决
定本次资产、负债划转相关的具体事宜；
（三）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次资产、负
债划转有关的一切协议和文件；
（四）根据资产、负债划转过程中的实际情况，对拟划转的资
产、负债范围或划转方案进行必要的调整。
（五）在法律、法规允许的前提下，办理与本次资产、负债划
转有关的其他事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公
告》。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一八年三月二十六日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－044杭州滨江房产集团股份有限公司
关于控股股东通过信托计划增持公司股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 5月 10日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）关于通过信托计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持目的：增持公司股票是滨江控股基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以及积极维护广大中小投资者利益所做出的决策。
2、增持方式：滨江控股委托设立兴业信托—兴发稳润 1号集合资金信托计划，由该信托计划通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司股票。
3、本次增持情况：2017年 5月 10日，该信托计划通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 1,306,000股，占公司股份总额的0.04%。本次增持均为从二级市场购入。
二、控股股东增持前后的持股情况
本次增持前，滨江控股通过普通证券账户及客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,253,403,629股，并通过“兴发稳润 1号”信
托计划持有公司股份 9,756,000股，合计持股比例为40.60%。
本次增持后，滨江控股通过普通证券账户及客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,253,403,629股，并通过“兴发稳润 1号”信托计划持有公司股份 11,062,000股，合计持股比例为40.64%。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、滨江控股增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、滨江控股本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注滨江控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十一日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-064
江苏江淮动力股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 10月 20日以书面方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，并于 2014年 10月 24日在公司三楼东会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席文学干先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：
一、审议通过《公司2014年第三季度报告正文及全文》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于公司与新疆东银能源有限责任公司签订<利润补偿协议>的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会意见：公司此次与新疆东银能源有限责任公司签订的《利润补偿协议》，是将新疆东银能源有限责任公司未履行完毕承诺中的利润补偿款的补偿对象由巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司变更为本公司。此次修改是为了实现公司合理税务筹划以及降低收购成本，符合公司利益，符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等
相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的行为。
因此监事会同意公司与新疆东银能源有限责任公司签订《利润补偿协议》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
江苏江淮动力股份有限公司监事会二〇一四年十月二十五日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-014深圳日海通讯技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司（含公司子公司）拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）保本型的委托理财，购买额度为不超过人民币75,000万元，上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需股东大会审议。
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项时，将以发生额作为计算标准，连续12个月内累计发生额达到股东大会审议标准的，公司将另行履行相应审批程序。本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财的具体情况
（一）投资额度：公司拟使用不超过 75,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用。
（二）交易对手方：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
（二）投资产品及标的：委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）的固定收益类或者承诺保本的投资理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。
（三）投资主体：公司及公司子公司。
（四）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
固定收益类或者承诺保本的投资理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健，保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。
四、备查文件
（一）第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-53号泰禾集团股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（以下简称“意见”），意见提出：“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次发行完成后，公司主要财务指标的影响及其变化趋势
（一）主要假设
1、2014年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润78,376.21万元，2015年净利润在此预测基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算；
2、本次发行前公司总股本为 101,717.80万股，本次非公开发行股份数量不超过29,347.03万股（为根据2014年度利润分配事项进行调整后的发行数量上限，最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），假设本次发行29,347.03股，发行完成后公司总股本将增至131,064.83万股；
3、假设本次发行募集资金净额为400,000.00万元，暂不考虑发行费用；
4、2014年度公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1,017,177,993股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），假设在2015年5月实施完成；
6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营的影响，仅考虑偿还金融机构贷款对财务费用的影响（利率按10.00%模拟测算）；
7、本次非公开发行于2015年6月完成，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准。
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年盈利情况的承诺，亦不代表公司 2015年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益将有较大幅度的增加。基于上述情况及假设，公司测算了不同净利润（归属于上市公司普通股股东）假设条件下本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2015年度/2015年12月31日||
||发行前|发行后|
|总股本（股）|1,017,177,993.00|1,310,648,293.00|
|本期现金分红（元）|203,435,598.60||
|本次发行募集资金总额（元）|4,000,000,000.00||
|情形1：2015年度归属母公司股东的净利润与2014年度预测基数持平，即78,376.21万元|||
|归属于普通股股东净资产（万元）|439,251.00|842,251.00|
|归属于普通股股东净利润（万元）|78,376.21|81,376.21|
|归属于普通股股东每股净资产（元/股）|4.32|6.43|
|基本每股收益（元/股）|0.77|0.62|
|加权平均净资产收益率|19.18%|13.34%|
|情形 2：2015 年度归属母公司股东的净利润比 2014 年度预测基数增长 10%，即 86,213.83万元|||
|归属于普通股股东净资产（万元）|447,088.62|850,088.62|
|归属于普通股股东净利润（万元）|86,213.83|89,213.83|
|归属于普通股股东每股净资产（元/股）|4.40|6.49|
|基本每股收益（元/股）|0.85|0.68|
|加权平均净资产收益率|20.90%|14.53%|
|情形2：2015年度归属母公司股东的净利润比2014年度预测基数增长20%，即94,051.45万元|||
|归属于普通股股东净资产（万元）|454,926.25|857,926.25|
|归属于普通股股东净利润（万元）|94,051.45|97,051.45|
|归属于普通股股东每股净资产（元/股）|4.47|6.55|
|基本每股收益（元/股）|0.92|0.74|
|加权平均净资产收益率|22.59%|15.71%|

由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益和加权
平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
另外，由于本次非公开发行价格高于归属于普通股股东每股净资产，使得本次发行后，预计公司归属于普通股股东每股净资产将得到提高。
本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，虽然本次募集资金投资项目实施后，预计未来几年净利润仍将保持增长，但由于房地产项目建设周期较长，项目效益释放需要一定的过程和时间，因此，每股收益和净资产收益率在短期内可能会出现下降。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于募集资金投资项目回报的实现需要一定周期，募集资金投资项目产生效益需要一定时间，相关收入、利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的具体措施
为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：（一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用。为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，本次非公开发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督，遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。
（二）加快本次募集资金投资项目建设，争取早日实现项目预期效益。本次募集资金运用围绕公司主营业务，主要用于房地产项目的开发、建设。根据项目的《可行性研究报告》，项目完成后公司收入规模和盈利能力将大幅提高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。本次非公开发
行募集资金到位后，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，加强成本控制，全面有效地控制公司经营和管控风险，从而增加销售规模和公司业绩。
（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制。公司募集资金到位后会加强公司的资金实力，为公司未来市场的开拓奠定坚实的基础，增强公司竞争优势。同时，公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司已经按照相关法律法规的规定修订《公司章程》，并制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码： 300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-027杭州远方光电信息股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日以公告形式发布了《关于召开2017年度第二次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2017年4月14日下午14:00点
2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月13日15:00至2017年4月14日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长潘建根先生。
7、会议出席情况：
公司总股本 287,473,405股，出席会议投票的股东及股东代表共 18人，所持股份
159,484,612股，占上市公司总股份的55.4780%，其中通过网络投票出席会议的股东共2人，所持股份2,847,043股，占公司有表决权总股份的0.9904％。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人15人，代表有表决权股份为12,804,052股，占上市公司股份总数的4.4540%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的议案》；
表决结果：赞成 159,482,112股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的99.9984%；
反对2,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份的0%。本议案获得通过。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：赞成票12,801,552股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的99.9805%；反对 2500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的0.0195%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的0%。
2、审议通过了《关于与金盾股份等签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
表决结果：赞成 159,482,112股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的99.9984%；
反对2,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份的0%。本议案获得通过。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：赞成票12,801,552股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的99.9805%；反对 2500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的0.0195%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理出售公司所持红相科技股权相关事宜的议案》；
表决结果：赞成 159,482,112股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的99.9984%；
反对2,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份的0%。本议案获得通过。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：赞成票12,801,552股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的99.9805%；反对 2500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的0.0195%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的0%。
三、律师出具的法律意见
浙江凯麦律师事务所何丽青、张约文律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2017年4月14日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-008深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币3,000万元设立全资子公司，名称暂定为深圳前海蓝莓文化传播有限公司。
（二）对外投资的审批程序
本次投资已经公司总裁办公会审议通过。本次投资无需公司董事会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
投资主体为公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以货币出资方式出资人民币 3,000万元，持有100%股权，资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的的基本情况
公司名称：深圳前海蓝莓文化传播有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：李德华
注册资本：人民币3,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：企业营销策划，品牌管理咨询，从事广告业务，文化活动策划，
关于投资设立全资子公司的公告 第 1页共 2页
企业形象策划，新媒体技术研发，数字营销，包装设计，平面广告设计，室内设计，工业设计，展览展示策划，城市形象设计，产品包装开发，商业空间设计，市场调研，网页设计制作，文化艺术交流策划，创意产品设计，工艺礼品设计。
以上内容以公司当地登记机构最终核准或备案为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的及对公司的影响
根据公司发布的未来五年发展战略规划，明确在 2016-2020年，大包装是公司重点发展的产业之一。为做大做强包装产业，公司将全面建设智慧云智造生态圈，强化公司文化创意板块。公司在前海深港合作区设立全资子公司，在充分利用该区位在信息、资源、人才等优势的同时，提供品牌策划、文化创意、品牌营销、设计制作等服务，搭建“互联网+文创+包装”平台，从产品设计营销到用户最终使用全链条追踪，大力促进包装产品向包装+增值服务价值链升级转型，完善公司大包装产业链，有利于增强公司软实力，有利于进一步加强公司的品牌影响力和核心竞争力，对实现公司战略目标具有较强的促进作用。
（二）本次对外投资的风险
本次设立全资子公司事宜经公司总裁办公会审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，但也存在经营管理、市场、产品、政策等方面的风险。
提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一六年二月二日
关于投资设立全资子公司的公告 第 2页共 2页
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、 关于收购上海谦玛网络科技股份有限公司60%股权及签署相关交易协
议，以及《审计报告》、《评估报告》事项的独立意见
经核查，我们认为：
（一）公司收购上海谦玛网络科技股份有限公司（以下简称“谦玛网络”）60%股权（以下简称“本次收购”）的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经过我们事先认可，我们同意将相关议案提交公司董事会审议，前述相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定。
（二）本次收购符合营销行业专业化、综合性、互联网化的发展方向，能够在公司营销业务主业基础上进一步拓展新媒体营销业务，丰富公司业务结构，提升公司综合运用多种技术手段为客户提供整合营销解决方案的能力。
（三）公司本次与相关交易方签订的《上海谦玛网络科技股份有限公司之股份转让协议》及《上海谦玛网络科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司本次支付现金收购谦玛网络60%股权具备可行性和可操作性。
（四）关于本次收购的评估，公司已聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以
下简称“天健兴业”）对谦玛网络进行了评估并出具《北京元隆雅图文化传播股份有限公司拟收购上海谦玛网络科技股份有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2018）第 0991号）。本次收购的评估机构天健兴业具有证券期货相关业务资格。天健兴业及经办评估师与公司、谦玛网络及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
（五）关于本次收购的审计，公司已聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对谦玛网络进行了审计并出具《上海谦玛网络科技股份有限公司2017年度、2018年1-6月审计报告审计报告》（致同审字（2018）第110ZA8269号）。本次收购的审计机构致同具有证券期货相关业务资格。致同及经办会计师与公司、谦玛网络及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
综上所述，本次收购价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次收购符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，本次收购决议程序合法、合规，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
全体独立董事一致同意，公司本次支付现金收购谦玛网络60%股权的方案及相关协议，并一致确认审计机构和评估机构的专业能力和独立性。
二、 关于变更部分募集资金用途事项的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司变更部分募集资金用途的事项发表独立意见如下：
（一）公司变更部分募集资金用途的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经过我们事先认可，我们同意将相关议案提交公司董事会审议，前述相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司本次董事会会议的召集、召
开、表决程序和方式符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定。
（二）综合考虑客户需求变化、宏观经济形势、行业竞争情况、促销品业务新增客户业绩不达预期的风险等因素及为了进一步提升相关募集资金的使用效率，公司拟变更“运营中心扩建项目”、“促销品电商平台建设项目”募集资金用途，并用于支付收购谦玛网络股权的部分现金对价，有利于公司准确把握行业发展趋势，为公司提供新兴的业绩增长点，符合公司大力发展促销服务业务的经营战略。
（三）本次公司变更部分募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项履行了现阶段必要的审批程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，全体独立董事一致同意，变更“运营中心扩建项目”和“促销品电商平台建设项目”募集资金的用途，将“运营中心扩建项目”尚未投入的募集资金余额 8,082.94万元以及“促销品电商平台建设项目”尚未投入的募集资金余额3,191.24万元（截至2018年8月31日，含存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时的余额为准，下同），合计募集资金余额11,274.19万元变更用于支付收购谦玛网络60%股权的部分现金对价，差额部分由公司以自有、自筹资金支付，并同意将《关于变更部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ _____________楚修齐 黄锦辉 马勇
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年9月3日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-088天津鹏翎集团股份有限公司
关于预计全资子公司 2019年度日常
关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）全资子公司-河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“河北新欧”）预计2019年度将与关联方河北新华欧亚汽配集团有限公司（以下简称：“欧亚集团”）发生关联交易，预计总金额不超过：300万元。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|
|河北新华欧亚汽配集团|代缴电费|平价|不超过270万元|
|河北新华欧亚汽配集团|房屋租赁|市场定价|30万元|

二、关联方介绍和关联交易
（一）关联方基本情况
公司名称：河北新华欧亚汽配集团有限公司
注册地址：河北清河县小屯工业区
法定代表人：解东林
注册资本：2,880万元
成立日期：2003年12月27日
经营范围：汽车滤清器加工销售；雨刷器、汽车养护用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2019年6月30日，欧亚集团资产总额为30,404.46万元，净资产为 26,249.95万元；2019年 1-6月份营业收入 113.85万元，净利润 -3,522.95万元。（以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
2019年4月1日，鹏翎股份收到中国证监会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号）。2019年4月5日，标的资产过户完成。2019年5月31日，经中国证券登记有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所审核批准，公司发行股份购买资产的新增119,700,746股股份上市，其中欧亚集团持有公司股份80,798,004股，占比11.05%，为公司5%以上股东。
此外，2019年3月28日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，聘任欧亚集团的法定代表人、董事长及实际控制人解东林担任公司董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条第（三）项、第（四）项的规定，欧亚集团为公司的关联方，河北新欧与欧亚集团的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
欧亚集团依法存续经营，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、2017年底，在鹏翎股份收购河北新欧100%股权之前，欧亚集团将其原经营的汽车密封条业务及业务相关经营性资产整体转移至河北新欧，由河北新欧承接并独立经营。同时，欧亚集团变更经营范围，不再从事与汽车密封条相关的业务。在上述业务整合过程中，由于工厂变压器无法更名，由欧亚集团负责缴纳电费，河北新欧平价支付，预计2019年度代缴电费金额不超过270万元。
2、河北新欧租赁使用欧亚集团位于大连路北侧、王庄路北的部分厂房、库房及办公楼等房产，租赁用途为生产经营及员工倒班住宿，面积合计为 14,738平方米，年租金30万元，租赁期限为2018年12月31日至2019年12月31日。
租金价格基于当地的一般工业厂房租金水平以及公开市场发布的清河县同区域、同类型的厂房信息，并综合考虑清河县城区附近的大型工业厂房的租赁面积、
距离清河县城区的距离、生活便利性，以及面议价格存在的折价空间等因素，双方协议确定，定价公允。
河北新欧与欧亚集团遵循公平公允的原则签订有关的房屋租赁协议，明确各方的权利与义务，具体交易价格、付款安排、结算方式等根据签署的协议执行。
四、关联交易对公司的影响
1、河北新欧与欧亚集团之间的房屋租赁属于正常的生产经营活动，是基于河北新欧正常经营的需要。
2、河北新欧与欧亚集团之间的交易按正常市场规则进行，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，据市场化原则定价并及时调整，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、河北新欧与欧亚集团之间发生的关联交易金额占公司营业成本和营业收入的比例较小，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因该等交易对关联方形成依赖或被控制。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事对于公司提交的《关于预计全资子公司2019年度关联交易事项的议案》进行了认真的事前审核，独立董事认为：公司子公司河北新欧预计的2019年度发生的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是基于公司正常经营的实际需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，据市场化原则定价并及时调整，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立性。预计2019年度公司子公司河北新欧与关联方发生的日常关联交易金额在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
独立董事同意将《关于预计全资子公司2019年度关联交易事项的议案》提交公司第七届董事会第二十六次会议进行审议。
（二）独立董事的独立意见
公司全资子公司河北新欧2019年度预计与关联方欧亚集团发生的日常性关联交易为属于公司正常的生产经营活动，是基于公司正常经营的实际需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，据市场化原则定价并及时调整，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司在业务、人员、
财务、资产、机构等方面独立于关联方，上述关联交易金额占公司营业成本和营业收入的比例较小，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因该等交易对关联方形成依赖或被控制。
公司董事会在审议上述议案前取得了独立董事的事前认可，关联交易决策履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》的规定。预计2019年度公司与关联方发生的日常关联交易金额在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。因此，独立董事一致同意全资子公司河北新欧2019年度日常关联交易预计的相关事项。
六、保荐机构核查意见
华泰联合证券作为鹏翎股份2017年非公开发行股票的保荐机构，经核查后认为：河北新欧制定的2019年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动需要，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立性，公司也不会因该等交易对关联方形成依赖。前述交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立意见。本保荐机构对公司2019年度预计发生的上述日常关联交易无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司《关于天津鹏翎集团股份有限公司预计全资子公司2019年度关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-045
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定，公司决定自本公告日起增加《证券日报》为公司的指定信息披露媒体。增加后，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－015杭州滨江房产集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|12,533,423,001.74||11,758,569,573.81||6.59|||
|营业利润|2,056,886,354.21||1,162,056,641.76||77.00|||
|利润总额|2,062,187,462.07||1,161,279,014.43||77.58|||
|归属于上市公司股东的净|1,026,208,245.87||829,044,722.00||23.78|||
|利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.38||0.31||22.58|||
|加权平均净资产收益率|12.28%||10.91%||1.37|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|42,287,296,169.35||38,245,772,847.60||10.57|||
|归属于上市公司股东的所|8,788,136,189.65||7,960,758,788.60||10.39|||
|有者权益||||||||
|股 本|2,704,000,000.00||1,352,000,000.00||100.00|||
|归属于上市公司股东的每|3.25||5.89||-44.82|||
|股净资产（元）||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据，为使数据具有可比性，按照最新股份数重新计算了去年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
报告期内，主要系武林壹号5#、6#、7#、金色黎明二期、湘湖壹号二期、绍兴金色蓝庭、上虞城市之星项目,以及凯旋门、城市之星、万家星城等尾盘部分交付结转，公司实现营业收入 1,253,342.30万元，与上年同期相比增长6.59%，营业利润较上年同期增长77%，主要系武林壹号属于高档精装修项目，毛利率较高，导致本期总体毛利率较上年增长较多；同时，本期由于武林壹号交付结转收入金额较大，使得毛利较上年增长 12.97亿。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产4,228,729.62万元，同比上升10.57%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加、支付合作开发项目的外部股东财务资助款增加，以及公司自持写字楼、商铺转入和股权投资增加所致；归属于母公司股东权益878,813.62万元，同比增长10.39%，主要系2015年度实现净利润，增加未分配利润所致。公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中对
2015年度经营业绩的预告不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十九日