Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解拟聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。对此次会议审议通过的有关公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
1、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、拟聘任的人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
3、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
北京三聚环保新材料股份有限公司司副总经理；聘任孙艳红女士为公司财务负责人；聘任曹华锋先生为公司董事会秘书。
二、关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向平安信托有限责任公
司申请贷款提供担保的独立意见
公司本次为合并报表范围内的子公司北京三聚绿能科技有限公司向平安信
托有限责任公司申请贷款提供担保，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要；北京三聚绿能科技有限公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，公司为其提供担保不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2017年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
韩小京 申宝剑
杨文彪 谭向阳
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-50深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届监事会
二○一七年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 7月 21日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届监事会二〇一七年第四次临时会议的通知，会议于 2017年7月25日以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：刘海波、刘玉英、张崇华、龙光明、吴小霜。公司应出席监事五人，实际出席会议监事五人。会议由监事会主席刘海波主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的25名激励对象由于个人原因自愿放弃了认购的部分/全部拟授予的限制性股票，调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由56人调整为51人，其中首次授予的限制性股票数量由
3,219.03万股调整为2,756.05万股，因《上市公司股权激励管理办法》第十五条规定，“上市公司在推出股权激励计划时，可以设置预留权益，预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%。”据此，预留限制性股票数量由
804.76万股同步调整为689.01万股，本次授予的限制性股票总数量由4,023.79
万股调整为3,445.06万股。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。
议案表决情况：5票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
本次限制性股票激励计划首次授予日为2017年7月25日，并同意向51名激励对象授予2,756.05万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及刊登于巨潮资讯网的《监事会关于公司限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的核查意见》。
议案表决情况：5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
2017年7月26日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-135启迪桑德环境资源股份有限公司
关于公司对外担保事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公告所述内容包括公司前期为控股子公司提供担保以及解除部分对外担保事项：
1、根据公司2015年年度股东大会以及2016年第三次临时股东大会授权，公司为控股子公司沂水沂清环保能源有限公司、桑德（天津）再生资源投资控股有限公司向相关银行申请贷款提供担保事项已实施并签署了相关担保协议。
2、公司前期为控股子公司包头鹿城水务有限公司、大冶桑德清波水务有限公司向相关银行申请贷款提供的担保已部分解除担保，本次解除担保总额为900万元。
截至公告日，公司累计对外担保总额为196,684万元，占公司最近一期经审计净资产的32.09%，公司无逾期对外担保。
一、公司为控股子公司提供担保签署担保协议事项：
1、2016年5月5日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）召 2015年年度股东大会审议通过了《公司关于 2016年度为控股子公司提供担保额度并提请股东大会授权的议案》，公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，根据控股子公司经营所需资金的贷款需求，为公司部分控股子公司提供总额度不超过人民币 279,020万元担保额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），并向相关银行办理贷款担保所需的必要手续及签署协议文本。
度，公司与江苏银行北京中关村支行签署了《最高额保证担保合同》【编号：323016LF012-001BZ】，为沂水沂清向江苏银行北京中关村支行申请的贷款合同事项提供担保。
担保合同的主要内容：
（1）主债权及其发生期间：自本合同所指《最高额综合授信合同》生效之日至该合同及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。
（2）保证范围：保证人在本合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
（3）保证最高额：保证人在本合同项下承担的保证最高额为最高不超过人民币壹亿伍仟万元整。
（4）保证方式：连带责任保证。
2、2016年8月10日，公司召2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司向相关银行申请不超过人民币柒亿元七年期并购资金借款提供担保的议案》，公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，根据控股子公司经营所需资金的贷款需求，为公司控股子公司襄阳桑德汉清水务有限公司、桑德（天津）再生资源投资控股有限公司向相关银行申请的不超过70,000万元并购资金借款提供担保，并向相关银行办理贷款担保所需的必要手续及签署协议文本。
2016年8月，公司控股子公司桑德（天津）再生资源投资控股有限公司（以下简称“天津再生”）与平安银行股份有限公司天津分行（以下简称“平安银行天津分行”）签订了《贷款合同》【合同编号：平银津能矿北并贷字20160825第001号】。同时根据股东大会授权确定的担保额度，公司与平安银行天津分行签署了《最高额保证担保合同》【编号：平银津能矿北额保字20160825第001号】，为天津再生向平安银行天津分行申请的贷款合同事项提供担保。
担保合同的主要内容：
（1）保证担保的范围：平银津能矿北综字20160825第001号综合授信额度合同（以下称“主合同”）项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金（折合）人民币壹拾亿元整中的（折合）人民币陆亿伍仟万元整，以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用。
（2）保证期间：从本合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
（3）保证方式：连带责任保证。
二、公司前期为部分控股子公司提供担保的事项进展情况说明
1、公司于2014年4月召开2013年年度股东大会，同意公司为控股子公司包头鹿城水务有限公司（以下简称“包头水务”）向中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行（以下简称“工行包头昆都仑支行”）申请的不超过10,000万元10年期项目借款提供担保。在公司本次为包头水务向工行包头昆都仑支行申请的项目贷款提供担保部分解除之前，公司为包头水务向该行申请的项目贷款担保余额为9,000万元（详见公司于2016年5月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司对外担保事项进展公告》，公告编号：2016-076）。
近日，公司接到该控股子公司报告其归还银行贷款情况：包头水务向工行包头昆都仑支行申请的10,000万元项目贷款于2016年7月继续归还该笔贷款中的本金500万元，公司目前为包头水务向工行包头昆都仑支行申请的项目贷款担保余额为8,500万元。
2、公司于2009年7月31日召开2009年第四次临时股东大会，同意公司为控股子公司大冶桑德清波水务有限公司（以下简称“大冶水务”）向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行武汉分行”）申请的不超过4,000万元十年期项目贷款提供担保。在公司本次为大冶水务向浦发银行武汉分行申请的项目贷款提供担保部分解除之前，公司为大冶水务向该行申请的项目贷款担保余额为1,600万元（详见公司于2015年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司对外担保事项进展公告》，公告编号：2015-123）。
近日，公司接到控股子公司报告其归还银行贷款情况：大冶水务向浦发银行武汉分行申请的4,000万元项目贷款于2016年8月继续归还该笔贷款中的本金400万元，公司目前为大冶水务向浦发银行武汉分行申请的项目贷款担保余额为1,200万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止公告日公司对外担保累计金额：公司累计对外担保总额为196,684万元，占公司最近一期经审计净资产的32.09%，公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
2、截止公告日，公司实际发生对外担保事项中除为控股子公司向金融机构申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
四、备查文件目录
2、本公告所述相关控股子公司银行还款单据。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年九月二十日
成都运达科技股份有限公司
股东分红回报规划（2017-2019年）
为进一步明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等相关规定，结合《公司章程》等相关文件规定，特制订《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”），具体内容如下：
第一条规划制订的考虑因素
公司立足于长远及可持续发展的需要，在综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取广大投资者（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，采用以现金分红为主的基本原则，兼顾股东回报和公司可持续发展，积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
第三条未来三年（2017-2019年）具体回报规划
（1）公司应实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
（2）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律允许
的其他方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（3）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。
（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围且应当符合：
①公司处于成熟期且无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度利润分配总金额的80%；
②公司处于成熟期且有重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度利润分配的总金额40%；
③公司处于成长期且有重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度利润分配总金额的20%。
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配的最低比例。
第四条回报规划的决策和监督机制
（1）公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配预案。公司董事会应广泛听取公司股东、独立董事及监事的意见，结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利
润分配预案，独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接交董事会审议。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（2）股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司当年度盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。
（4）公司在向个人股东分配股利时，根据《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》，由公司代扣代缴个人所得税。
（5）公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（6）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用资金。
第五条利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第六条回报规划的制定周期和调整机制
（1）公司应每三年重新审阅一次规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必
要的调整，以明确相应年度的股东回报规划。
（2）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，而需调整已制订好的分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因，形成书面论证报告并经独立董事发表意见后由董事会作出决议，然后提交股东大会以特别决议的方式进行表决。
第七条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第八条生效及解释
本规划自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
成都运达科技股份有限公司
二○一七年三月三十一日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-084深圳市艾比森光电股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》、《董事会提名委员会工作条例》及《董事会秘书工作细则》的有关规定，董事会同意聘任张文磊先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。张文磊先生简历及联系方式请见附件。
第三届董事会第一次会议召开前，公司已按相关规定将张文磊先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
张文磊先生直接持有公司股份72,216股，通过深圳市大艾投资有限公司间接持有719,200股，合计持股791,416股，占公司总股本的0.25%。张文磊先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 2016年12月16日
附件：张文磊先生简历及联系方式
张文磊先生：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，国际经济与贸易专业经济学学士，浙江大学经济法专业法学硕士。曾任职于金可达集团有限公司，2008年入职本公司。现任深圳市艾比森光电股份有限公司副总经理、董事会秘书，并任深圳威斯视创技术有限公司监事。
张文磊先生联系方式：
1、联系电话：0755-28794126
2、联系传真：0755-28792955
3、电子邮箱：dm@absen.com
4、通信地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层
5、邮政编码：518129
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2019-002成都云图控股股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事任期即将于2019年3月届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成、任期和选举方式
按照《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表监事不低于监事会人数的三分之一。监事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。
本次股东代表担任的监事选举将采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事，则由公司职工代表大会民主选举产生。
二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
1、股东代表监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司第四届监事会书面推荐第五届监事会股东代表监事候选人，单一股东推荐的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
2、职工代表监事的产生
职工代表出任的监事，由公司工会推荐候选人，并经职工代表大会选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人应在2019年2月1日17:00前，按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；公司监事会将同时在本公司、控股子公司以及人才市场搜寻监事人选。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的股东代表监事人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在公司发布召开关于选举监事的股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。
4、在新一届监事会成员就任前，第四届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间不得担任公司监事；
9、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐表（原件，模板见附件）；
（2）监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）监事候选人的学历、学位证书及其他资质复印件（原件备查）；
（4）监事候选人承诺书，书面同意接受提名，并承诺公开个人资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行监事职责（原件）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2019年2月1日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：王生兵、陈银
联系部门：证券部
联系电话：028-87373422
联系传真：028-87370871
联系地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
邮政编码：610091
特此公告。
成都云图控股股份有限公司监事会
2019年1月26日
附件：
成都云图控股股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|身份证号码/统一社会信用代码|||
|监事候选人信息|||
|姓名||性别|
|身份证号码||国籍|
|联系电话||电子邮件|
|任职资格是否符合公告规定的条件|□是 □否（请在前面方框划√）||
|个人简历|【注：包括学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况等，可单独提供附件】||
|其他说明|【注：包括但不限于与公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可单独提供附件】||
|推荐人（签名/盖章） 年 月 日|||
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议事项的独立意见
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议审议了关于控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案。
作为公司独立董事，现就上述交易事项，发表独立意见如下：
一、根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为公司为本次交易选聘评估机构的程序合规合法，出具评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估假设、评估结论合理，符合相关规定。
本次交易事项账面净值与评估值差异较大，经具有证券业务资产评估资格的北京中天华资产评估有限责任公司评估（中天华资评报字（2017）第 1167号）评估结论：中信国安盟固利动力科技有限公司截至 2017年 3月 31日经审计的净资产为 78,249.85万元，经收益法评估的净资产为 197,935.97万元，较账面净资产增值 119,686.12万元，增值率152.95%，评估增值较高。作为公司独立董事，发表独立意见如下：
根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，我们认为本次评估事项选用的重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科学合理，评估结论合理有效，评估增值原因合理，符合相关规定。
二、公司同意放弃控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司本次增资扩股优先认购权，是根据公司及盟固利动力实际情况并基于当前整体经营发展规划考虑做出的决策，有利于改善盟固利动力的资产结构、增强其盈利能力，有利于盟固利动力的长远发展。本次增资完成后，公司仍持有盟固利动力64.10%股份，为盟固利动力控股股东。
公司在本次增资扩股中放弃优先认购权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为中信国安信息产业股份有限公司独立董事的独立意见签字页）独立董事签字：
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-076江苏久吾高科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知已于 2019年 11月 25日以电子邮件的方式传达给各位董事，会议于 2019年11月 29日上午9：30以通讯形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予第一个解除限售期解除限售条件，根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对 35名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为1,172,000股。
议案具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-078）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。党建兵、范克银、程恒为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-052
贵州川恒化工股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期收到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称“川恒集团”）的函告，获悉川恒集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||名称||||股数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|川恒集团||是||20,000,000||2017年9月19日||2019年7月5日||申万宏源证券有限公司||6.43%||
|||||4,270,000||2018年1月5日||2019年7月8日||中国中投证券有限责任公司||1.37%||
|||||4,200,000||2018年8月31日||2019年7月8日||||1.35%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，川恒集团共持有公司股份数量为310,968,000股，占公司总股本的76.39%。累计质押公司股份173,700,000股，占其持有公司股份的55.86%，占公司总股本的42.67%。
三、备查文件
《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-064江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于6月30日接到公司股东拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳贤投资”）通知，纳贤投资将其持有的公司部分股权质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|纳贤投资|是|19,000,000股|2017 年 6 月 29日|至解除质押手续为止|郑磊鑫|48.53%|融资|
|合计|-|19,000,000股|-|-|-|48.53%|-|

上述手续于2017年6月30日办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，纳贤投资持有公司 39,149,295股股份，占公司股份总数的5.25%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为39,000,000股，占公司股份总数的5.23%,占纳贤投资持有本公司股份总数的99.62%。
公司重大资产重组主要事项已实施完毕，拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下
简称“瑞鸿投资”）已成为公司控股股东，纳贤投资为其一致行动人，根据公司
与瑞鸿投资和纳贤投资签署的《业绩补偿协议》，山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”） 2015年度、2016年度、2017年度的承诺净利润数分别为 25,500万元、36,100万元、47,600万元。山东雅百特在补偿期间实际净利润未达到当年承诺净利润数的，由瑞鸿投资和纳贤投资分别向上市公司进行股份补偿，即由上市公司以总价人民币1元的价格回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。
本次被质押的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。山东雅百特2016年度业绩承诺未完成，根据补偿方案，由公司控股股东瑞鸿投资履行业绩补偿义务。当前山东雅百特运营状况良好且持续发展。若后续出现业绩承诺补偿的问题，纳贤投资同意承诺提前赎回全部或部分质押股份并履行股份补偿义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年7月4日
广州尚品宅配家居股份有限公司
独立董事关于第二届第十一次董事会会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十一次会议上审议的关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案发表如下独立意见：
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金。
（以下无正文，为独立董事对《关于第二届第十一次董事会会议相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为独立董事对《关于第二届第十一次董事会会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
||||
|-|-|-|
|崔毅|孔小文|赵俊峰|

年 月 日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-042沈阳化工股份有限公司
关于变更联系地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）决定将证券办公室搬迁至公司注册地址办公。为此公司证券办公室联系地址变更如下：
变更前：
辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888号，邮政编码：110141
变更后：
辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号，邮政编码：110143
上述变更后的联系地址自本公告日起正式启用，同时变更前的联系地址将停用。除上述变更外，公司注册地址、网址、电子信箱、联系电话、传真等其他联系方式均保持不变。
因上述变更给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
安徽神剑新材料股份有限公司
会专字
[2017]1797
号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
安徽神剑新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”）管理层编制的于2016年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供神剑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为神剑股份2016年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是神剑股份管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对神剑股份与财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，神剑股份根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十四日
安徽江南化工股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见安徽江南化工股份有限公司（以下称“公司”）拟以发行股份的方式购买盾安控股集团有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）、宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）共 9名交易对方合计持有的浙江盾安新能源股份有限公司100%股份，并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过12亿元，不超过拟购买标的资产交易价格的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《安徽江南化工股份有限公司公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅涉及本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的所有相关材料后认为：
（一）关于本次交易的独立意见
1、本次提交公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》以及签订的相关协议及其他议案，在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的行为构成重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、本次发行股份购买资产的交易价格以上海东洲资产评估有限公司（以下称“东洲评估”）出具的东洲评报字[2017]第 0642号《企业价值评估报告》作为定
价依据，经交易双方协商确定。本次交易的交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
4、自公司重大资产重组事项的首次董事会（第四届第二十次会议）决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会的通知。公司现已召开本次董事会重新审议发行股份购买资产事项，并以本次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。
5、本次交易的相关议案经公司第四届董事会第二十次会议、第二十一次会议、第二十八次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案根据相关法律、法规和公司章程的规定提交股东大会审议。
6、本次交易将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
7、本次重大资产重组尚需履行以下程序：
（1）公司股东大会批准与本次重大资产重组有关的所有事宜，且公司股东大会同意盾安控股集团有限公司及其一致行动人免于发出收购要约；
（2）本次重大资产重组获得商务部同意经营者集中的批准；
（3）本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会的核准。
8、本人同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案及事项。
（二）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构东洲评估具有证券期货相关业务评估资格，东洲评估及其经办评估师与公司、浙江盾安新能源股份有限公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
东洲评估本次重大资产重组相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重大资产重组以具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的评估报告为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，确定标的资产的最终的交易价格，交易定价方式合理。
综上所述，公司本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
独立董事：李生校张大亮杨棉之2017年9月29日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-124广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2015年 10月 29日下午14：30以通讯会议方式召开。会议通知于 2015年 10月 23日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2015年第三季度报告全文及正文（公告编号：2015-126）。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月三十日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-002
江苏德威新材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持股5%以上股东苏州香塘创业投资有限责任公司（以下简称“苏州香塘”）将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1、 股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|苏州香塘创业投资有限责任公司|否|55,000,000|2016/02/19|2017/02/13|苏州信托有限公司|68.63%注1、注2|
|合计|--|55,000,000|--|--|--||

（注1：2016年9月6日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了公司2016年半年度权益分派方案，以公司现有总股本406,828,954股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。2016年9月19日公司完成半年度权益分派。
注2：苏州香塘创业投资有限责任公司的全资子公司拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司(以下简称“拉萨香塘”)持有公司25,134,047股,占公司总股本的2.47%，苏州香塘及拉萨香塘合计持有公司7.88%的股权。）
2017年2月13日，苏州香塘创业投资有限责任公司将其持有的公司部分无限
售条件流通股55,000,000股解除质押，本次解除股权质押手续已于2017年2月13
日由苏州信托有限公司办理了股权解除质押相关手续。
2、 股东股份累计被质押的情况
截止至本次股权解除质押之日，苏州香塘与拉萨香塘共持有公司股份80,134,047股，占公司总股本的7.88%，其中的22,500,000股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的28.08%，占公司总股本的2.21%。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的独立意见
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“博雅生物”）拟以发行股份方式购买上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿康投资”）持有的南京新百药业有限公司（以下简称“新百药业”）83.87%的股权；
以支付现金的方式购买王民雨所持有的贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）27.77%的股权；同时拟向抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉颐投资”）、财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划（以下简称“财通博雅资产管理计划”）、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划（以下简称“高特佳博雅资产管理计划”）等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元，且募集资金总额不超过《证券期货法律适用意见第12号》（2015年4月24日发布）所规定的本次交易拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
公司独立董事在仔细审阅了包括《江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等在内的相关材料后，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对本次交易发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议，独立董事已同意将上述议案提交公司董事会审议。
国证监会颁布的规范性文件的规定，本次方案具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次标的资产价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告
之评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商，资产定价公平、合理，交易定价具有公允性，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、本次发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
5、本次交易对象和配套融资认购方包括博雅生物之控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司之一致行动人上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划及博雅生物之总经理廖昕晰控制的嘉颐投资等，根据法律、法规及规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次重大资产重组构成关联交易。
6、本次重大资产重组完成后，公司将获得标的资产，有利于增强资产规模、延伸公司产业链、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
7、同意公司与懿康投资、王民雨等交易对方签署关于本次发行股份购买资产、支付现金购买资产的相关协议，同意与嘉颐投资等配套融资认购方签署关于本次配套融资股份认购的相关协议，同意公司董事会就本次重大资产重组事项的各项安排。
8、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质。该等机构及经办人员与上市公司、交易对方及博雅生物之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系或其他影响评估和审计结果的利益关系，与上市公司及交易对方之间没有现时的及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性，出具的审计报告、审阅报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
产的实际情况，假设前提合理；评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
10、本次交易的相关议案经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
11、同意将相关议案提交公司股东大会审议；同意公司向全体股东提供网络投票平台。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
江苏金飞达服装股份有限公司 独立董事的独立意见江苏金飞达服装股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
一、关于公司关联方资金占用和对外担保事项
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会江苏监管局苏证监公司字〔2006〕8号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求，我们作为江苏金飞达服装股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细核查，并发表以下专项说明和独立意见：
1、截止 2014年 6月 30日，我们未发现江苏金飞达服装股份有限公司与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：
⑴江苏金飞达服装股份有限公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
⑵江苏金飞达服装股份有限公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；
⑶江苏金飞达服装股份有限公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
⑷江苏金飞达服装股份有限公司委托股东及其他关联方进行投资活动；
⑸江苏金飞达服装股份有限公司为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑹江苏金飞达服装股份有限公司代股东及其他关联方偿还债务。
2、截止 2014年 6月 30日，江苏金飞达服装股份有限公司没有为控股股东及持有公司股份50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，
控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司累计和当期对外担保金额为零。
江苏金飞达服装股份有限公司 独立董事的独立意见3、我们认为：公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项。
二、关于聘任公司高级管理人员的意见
1、经审阅郑维龙与施昱的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司所聘任人员资格符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事（签字）：
葛亮： 王心仿： 洪亮：
二○一四年八月二十五日
甘肃靖远煤电股份有限公司
2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告（含专项投资计划）2018年是国家进一步深化供给侧结构性改革的重要一年，也是公司确定的“主体责任落实年”，更是公司转型升级取得实效的关键之年。一年来，公司坚持“巩固成果、力求创新、推动发展”工作总思路，积极落实“抓基础保安全、抓生产保生存、抓管理保作风、抓经营保发展、抓改革保活力、抓党建保稳定”工作要求，紧紧围绕年度生产经营目标，贯彻落实股东大会、董事会决议事项安排，倒排生产经营进度，持续推进降本增效，强化接续调整抓生产，推动货款清收降风险，突出担当意识抓落实，进一步凝心聚力，精心组织生产经营活动，确保了平稳发展的态势，保持了生产经营平稳运行，实现了全年经营目标。
第一部分 2018年财务决算报告
公司2018年财务报表已经瑞华会计师事务所审计，并出具了标准的无保留意见审计报告。
一、生产经营主要指标完成情况
1、煤炭产销量：煤炭产品产量完成935.13万吨，同比降低60.08万吨，销量完成938.25万吨，同比降低114.17万吨。
2、火力发电量：火力发电量完成31.84亿度，同比增加5.74亿度。
3、营业收入：实际完成409,231.21万元，同比增收11,170.42万元，增幅2.81%。
主要因为发电销售收入同比增加。
4、营业总成本：实际343,157.60万元，同比增加19,361.45万元，增幅5.98%。
主要是由于矿井深部开采延伸和材料价格上涨导致主营业务成本增加。
5、利润总额：实际完成68,922.63万元，同比增加1,397.1万元，增幅2.07%，主要是煤炭售价同比上涨。
6、净利润：实际完成57,349.98万元，同比增加2,067.06万元，增幅3.74%。
7、每股收益：全年0.2505元，同比增加0.009元，增幅3.73%，主要原因为净利润的增加。
二、财务状况变动情况
1、资产变动情况及原因分析
截止2018年12月31日，公司资产总额1,013,010.80万元，比年初增加31,816.31万元，增幅3.24%。其中：
（1）流动资产500,119.31万元，占总资产49.37%，比年初增加27,154.46万元，增幅5.74%，主要是应收票据、存货、货币资金同比增加。
（2）非流动资产512,891.49万元，占总资产50.63%，比年初增加4,661.85万元，增幅0.92%，主要是固定资产同比增加。
2、负债变动情况及原因分析
2018年末负债总额282，904.22万元，比年初降低11，257.17万元，降幅3.83%。
其中：
（1）流动负债250,851.83万元，较年初减少17,107.06万元，降幅6.38%，主要是应交税费、应付职工薪酬同比降低。
（2）非流动负债年末32,052.39万元，比年初增加5,849.88万元，增幅22.33%，主要是预计负债、递延收益同比增加。
3、股东权益变动情况
2018年末股东权益730,106.58万元，较年初增加43,073.48万元，增加的主要原因是2018年公司净利润增加。其中：股本年末228,697.11万元，资本公积年末184,307.39万元，盈余公积年末35,604.07万元，专项储备42,739.86万元，未分配利润238,564.31万元。
公司资产负债率27.93%，较年初降低2.05个百分点，整体看资产负债结构保持稳健。
三、投资计划和大修理工程预算完成情况
第二部分 2019年财务预算安排意见
2019年公司财务预算聚焦短板全面防范经营风险，紧密配合和服务公司年度生产经营和发展目标，按照有保有压、量力而行，统筹兼顾的思路，制定2019年财务预算：
一、2019年主要生产经营预算目标（以下生产经营预算数据不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险）
煤炭产品产量计划880万吨，力争实现产销平衡，发电量29亿千瓦时，供热500万吉焦，工业供汽量142万吉焦。
二、专项投资预算
投资计划78160.98万元，同比减少2482万元，主要原因是煤炭去产能影响。
大修工程计划12367.37万元，同比增加1770.47万元，主要是因为巷道维修工程量增加。