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证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-039苏州东山精密制造股份有限公司
关于对参股子公司苏州威斯东山电子技术有限公司进行增资的的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、本次增资的基本情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）参股子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”），为适应未来业务发展的需要，拟将注册资本由原先的2000万元人民币增至10000万元人民币。威斯东山各股东按照现有股权比例以货币方式同比例进行增资。
其中，本公司本次对威斯东山增资3520万元，资金来源为公司自有资金。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对参股子公司苏州威斯东山电子技术有限公司进行增资议案》。
公司董事会授权公司管理层办理对威斯东山增资的具体事务。
根据本公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会批准。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、威斯东山的具体情况
1、威斯东山
住所：江苏省苏州市
法定代表人：金学哲
注册资本：2000万元
经营范围：电子产品的研发、生产、销售。
本次增资前后威斯东山各股东股权比例及出资额情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额(万元)|股权比例|出资额(万元)|股权比例|
|上海威斯泰|1020|51%|5100|51%|
|本公司|880|44%|4400|44%|
|吴荻|100|5%|500|5%|

2、威斯东山为新成立的公司，处于开办期，无一年又一期的财务数据。
三、拟签署的协议相关内容
1、苏州威斯东山电子技术有限公司（“目标公司”）本次增资前注册资本为 2000万元人民币，具体股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|名称|出资额（万元）|所占股份（%）|
|1|上海威斯泰电子材料有限公司（甲方）|1020万元|51|
|2|苏州东山精密制造股份有限公司（乙方）|880万元|44|
|3|吴荻（丙方）|100万元|5|
|合计||2000万元|100|

2、目标公司股东会关于目标公司增资扩股的决议决定，甲、已、丙同意将目标公司注册资本由人民币2000万元增加至人民币10000万元，新增的注册资本
8000万元由甲、已、丙三方按原持股占比认购。
3、甲方现以现金方式增资人民币4080万元，认购目标公司新增的注册资本人民币4080万元；乙方现以现金方式增资人民币3520万元，认购目标公司新增的注册资本人民币3520万元；丙方现以现金方式增资人民币 400万元，认购目标公司新增的注册资本人民币400万元；
4、增资后，目标公司公司注册资本变更为10000万元，各股东持股比例为：出资额 所占股份
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|出资额（人民币万元）|所占股份（%）|
|1|上海威斯泰电子材料有限公司|5100万元|51|

|||||
|-|-|-|-|
|2|苏州东山精密制造股份有限公司|4400万元|44|
|3|吴荻|500万元|5|
|合计||10000万元|100|

5、支付方式：在签署本协议并生效后 15个工作日内，甲、已、丙三方须将第二条第3款所述全部款项全额汇入目标公司验资帐户。
6、在各方完成注资和验资后，各股东与公司应按照工商行政管理局的要求相互协助在3个月内办理好工商变更手续。
7、有下列情况时协议终止：
①经协议各方协商一致以书面形式终止本协议；
②由于国家政策、法律的变化或国家有权部门通过合法的形式终止本协议；
③因不可抗力使协议不能履行或履行已失去意义可以终止本协议；
④一方根本违约，使本协议的履行已无意义，另一方可以解除协议；
⑤其他法律规定的协议终止原因。
8、在执行本协议过程中发生的任何争执应首先友好协商解决，如协商不成时，协议各方同意将争执提交上海市仲裁委员会按照法律程序裁决。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次对威斯东山的增资有利于提升其综合竞争力，符合公司战略发展需要，并将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019-017关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司与专业投资机构合作投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁办公会批准，子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）与宁波亿人股权投资管理有限公司（以下简称“宁波亿人”）合作设立共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠智网联”），惠智网联注册资本为人民币 1,000万元，其中喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资人民币 900万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资人民币 100万元。惠智网联已于 2018年 9月 19日完成了工商注册登记。
经公司第六届董事会第二十五次会议审议批准，董事会同意喀什中汇联银对惠智网联追加投资，喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资额由人民币 900万元追加至人民币 25,000万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资额由人民币 100万元追加至人民币75,000万元，双方将签署新的《合伙协议》。
详情请见公司刊登于 2018年 9月 18日、2018年 9月 22日、2018年 11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、交易进展情况
近日，公司接到宁波亿人的通知，惠智网联已完成追加投资的工商变更登记，并取得了共青城市行政审批局换发的营业执照，惠智网联的注册资本已由人民币 1,000万元变更为人民币 100,000万元，其中：喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资额 25,000万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资额 75,000万元；惠智网联经营期限由2018年9月19日至2038年9月18日变更为2018年9月19日
至2023年9月18日。
三、备查文件
1、《公司变更通知书》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年三月六日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-054冀中能源股份有限公司
关于拟转让河北金牛化工股份有限公司部分股权的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，记载、误导性陈述或者重大遗漏。
并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）的通知并转予河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”），冀中集团正在筹划涉及公司所持金牛化工部分股权转让的重大事项，该事项可能导致冀中集团成为金牛化工的控股股东。
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第 19号）的规定，公司转让所持部分金牛化工股权事项须经转让双方内部决策并获得国有资产监督管理部门同意后才能实施。目前，上述事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二○一五年十一月二十四日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的意见
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，经认真审阅《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“第一期员工持股计划”）及相关资料，经全体监事充分全面的讨论与分析，就公司第一期员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。全体监事一致认为：公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
2、参加第一期员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及子公司核心管理人员和骨干员工。本次参加认购的员工总人数114人，其中认购员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员12人。员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准。经核实，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会2016年05月23日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-048
吉艾科技（北京）股份公司
关于全资子公司投资成立控股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“吉艾科技”、“公司”）全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”）、广州富创投资管理有限公司（以下简称“富创投资”）及自然人朱芸霞女士因业务需要拟共同出资设立子公司，即吉艾科技孙公司。本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：广东吉艾现代资产管理有限公司（以工商部门最终核准审批为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、经营范围：资产管理，债权及金融资产的收购和处置，债权清收服务，债务重整等。（以工商部门最终核准审批为准）
4、注册资本：1,000万元
5、法定代表人：刘秀楣
6、出资方式及出资比例：吉创资管以自有资金出资人民币510万元，占注册资本的51%，富创投资以自有资金出资人民币400万元，占注册资本的40%，自然人朱芸霞女士出资90万元，占注册资本的9%。
三、本次对外投资的目的
本次拟成立控股孙公司主要是为吸纳优秀的合作团队，进一步拓展业务范围，加速AMC业务的发展。
四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险
本次对外投资有利于拓展、稳固公司的业务范围，增大市场占有率，不会对公司及吉创资管的经营产生不利影响。
本次对外投资的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露吉创资管投资成立控股公司的相关信息。
广东吉艾现代资产管理有限公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他事项
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次交易事项需提交公司董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《吉艾科技（北京）股份公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年5月16日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-062华斯控股股份有限公司第三届监事会第一次会议决
议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年10月19日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席白少平女士召集本次会议，本次会议于2015年10月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由监事会主席白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：审议《选举公司监事会主席的议案》
选举白少平女士为监事会主席。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-037
海南海药股份有限公司
关于 2018年度证券投资情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《信息披露业务备忘录第 1号-定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定要求，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
2017年7月12日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金进行证券投资。在上述额度内，公司及控股子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。具体详见公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公司编号：2017-056）。
二、证券投资的具体情况
截至 2018年 12月 31日，公司证券投资损益为-7,769,119.09元。2018年度持有的证券及损益情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|
|||||||-188,30|-188,30|||||可供出|
|境内外||人民|337,434,1|公允价|336,556|||||12,714,|148,247||
||600829|||||9,377.6|9,377.6|||||售金融|
|股票||同泰|38.15|值计量|,629.00|||||172.50|,251.35||
|||||||5|5|||||资产|
|||||||||||||可供出|
|境内外||金明|187,552,1|公允价|176,087|-73,845,|-73,729,|13,103,|29,732,|-6,297,7|79,184,||
||300281|||||||||||售金融|
|股票||精机|10.21|值计量|,332.87|045.47|148.33|231.20|635.33|41.56|686.50||
|||||||||||||资产|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||交易性|
|境内外||东洋|45,281,84|公允价|35,950,|-11,188,||10,341,||-9,596,7|35,513,||
||0415|||||||||||金融资|
|股票||药业|4.86|值计量|901.25|739.37||508.37||80.98|227.80||
|||||||||||||产|
|||||||||||||交易性|
|境内外||金陵|49,068,59|公允价|18,611,7|-6,576,3||28,378,|21,216,|-7,068,2|18,705,||
||000919|||||||||||金融资|
|股票||药业|1.71|值计量|36.00|21.39||825.91|973.78|97.13|291.00||
|||||||||||||产|
|||||||||||||交易性|
|境内外||理士||公允价||1,352.5||51,529.||1,035.3|52,913.||
||00842||51,529.31||0.00|||||||金融资|
|股票||国际||值计量||7||31||7|72||
|||||||||||||产|
|||||||||||||交易性|
|境内外||上海|7,384,017.|公允价|7,301,9|-263,73|||8,908,0|1,202,7|||
||01385||||||||||0.00|金融资|
|股票||复旦|98|值计量|20.86|1.70|||62.46|31.26|||
|||||||||||||产|
|||||||||||||交易性|
|境内外||冀中|28,404,52|公允价|17,460,|4,545,0||6,399,5|24,954,|1,095,4|||
||000937||||||||||0.00|金融资|
|股票||能源|8.71|值计量|000.00|00.00||28.71|978.71|50.00|||
|||||||||||||产|
|||||||||||||交易性|
|境内外||建新|465,393.0|公允价||||465,393|478,202|12,809.|||
||300107||||0.00||||||0.00|金融资|
|股票||股份|6|值计量||||.06|.46|40|||
|||||||||||||产|
|||||||||||||交易性|
|境内外|||35,000,32|公允价|4,961,2|||30,039,|35,122,|167,502|||
||无|其他|||||||||0.00|金融资|
|股票|||5.00|值计量|89.00|||036.00|211.56|.05|||
|||||||||||||产|
|合计||||||-275,63|-262,03|||||--|
||||690,642,4||596,929|||88,779,|120,413|-7,769,1|281,703||
|||||--||6,863.0|8,525.9||||||
||||78.99||,808.98|||052.56|,064.30|19.09|,370.37||
|||||||1|8||||||

三、证券投资内部控制情况
报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定执行，公司开展的各项证券投资均未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
特此说明
海南海药股份有限公司
董事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-067
当代东方投资股份有限公司
八届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会七次会议于2019年 6月 28日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2019年 6月 21日发出，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。
为精简公司业务板块，集中力量做强影视渠道运营，董事会决定将公司所持控股子公司百盈影业(上海)有限公司的51%股权，以人民币300万元转让给上海璨天文化传媒有限公司，并与其签署了《股权转让协议》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-069）。
二、审议通过《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华彩天地 2016年度、2017年度及 2018年度审计报告显示，华彩天地承诺期各年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 201.13万元、-353.37万元、-3717.60万元，最终三年累计净利润为-3,869.84万元，承诺人关于华彩天地的业绩承诺未能完成。
根据公司与业绩承诺人吕少江、王哲及徐培忠签署的《业绩承诺与盈利补偿
协议》相关条款的约定，总计补偿金额为11,600万元，公司将采取相关措施向业绩承诺人进行追偿。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2019-070）。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
鉴于公司影视剧业务的主要客户为各大卫视平台，在实际开展业务过程中，部分卫视平台无法按照公司要求，在收到公司影视剧播映带后给公司出具收货证明。根据会计政策的相关规定以及公司整改要求，结合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司未来年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响，董事会决定对公司会计政策进行自主变更，即对现行的电视剧销售收入确认政策进行变更完善。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-071）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-143
利亚德光电股份有限公司
关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）于 2017年11月29日收到上饶市城市管理局（以下简称业主）发来的《中标通知书》。通知书确认金达照明为“上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包”项目的中标单位，并于近日签订正式合同。中标具体内容详见公司于 2017年 11月 29日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司重大项目中标的公告》（公告编号：2017-133）。
一、合同风险提示
1、合同生效条件：双方签字并盖单位章后，合同生效；
2、合同的履行期限：合同标的工程质保期满并完成结算尾款支付；
3、合同标的工程质保期满完成结算尾款支付，存在工程质量问题导致的收款风险；
4、合同履行不可抗力风险，即履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等。
二、合同签署概况
2、合同当事人：
发包人：上饶市城市管理和行政执法局
承包人：深圳市金达照明有限公司；
3、合同标的：上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包；
项目概况：本次项目包括三条道路、“一江两岸”和中心广场节点。具体涵盖凤凰大道（站前大道—凤凰大桥，全长9.5公里）、紫阳大道（高速东出口—万力时代，全长6.6公里）、五三大道（站前大道—胜利大桥口，全长6公里）、“一江两岸”（东起亿升滨江，西至龙潭大桥及丰溪大桥以北，全长7公里）以及中心广场等重要节点。项目内容包括以上道路、水体、节点沿线的驳岸、桥梁、山体、亭、台、阁、楼宇的夜景亮化建设以及灯光水秀的建设。
施工范围：
（一）本次项目包括三条道路（五三大道、紫阳大道、凤凰大道）沿线、“一江两岸”和中心广场节点等范围内夜景亮化提升建设施工图设计、工程设备材料的制造、采购、运输、安装、调试及竣工验收后5年内的工程质量保修及日常维护工作。
（二）灯光水秀的深化设计（含灯光表演创意、编导、视频制作等相关内容）、施工图设计、工程设备材料的制造、采购、运输、安装、调试及竣工验收后5年内的质量保修及日常维护工作。
4、合同签订的主要背景与目的：
上饶市城市管理和行政执法局为实施“上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包”，已接受深圳市金达照明有限公司对该项目设计施工总承包投标。经综合评标，确定深圳市金达照明有限公司为中标单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计施工总承包及有关事项协商一致，共同签订合同；
三、合同当事人介绍
1、发包方：上饶市城市管理和行政执法局（原：上饶市城市管理局）；
成立时间：2005年12月
主要职责：上饶市城市管理局为参照公务员法管理的正县级全额拨款事业单位，该局负责城区环境卫生、市容市貌、市政设施、园林绿化的监管执法工作；直接承担445万㎡主次干道卫生清扫保洁和51座公厕保洁管理工作，438万㎡城市主次干道路面维护、351公里排水排污管网管理维修、5.1万余盏照明路灯和 11万多盏夜景景观灯维护管理工作，198万㎡城市绿地的管养工作，以及城市供水供气、生活垃圾无害化处理和生活污水处理行业监管工作等。
2、招标人（全称）：上饶市城市管理局（现：上饶市城市管理和行政执法局）；
3、承包人：深圳市金达照明有限公司；
4、金达照明与上述发包方、招标人和承包人均不存在关联关系。
5、最近三个会计年度与公司发生交易金额为 1.5亿人民币。金达照明于 2016年 11月 22日与上饶市城市管理局签订合同，签约金额为 1.5亿人民币，占金达照明2016年度经审计营业收入65,098. 25万元的23.04%。
6、上述发包方属于政府机构，履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险较低。
四、合同的主要内容
1、合同签署时间：2017年12月；
2、合同工期：自合同签署后180日历天；
3、合同金额：424000000元；
4、工程付款方式：
本工程无预付款。
发包人以分期支付工程款的形式对承包人的投资进行支付。
施工承包费：在主体工程完成亮灯后支付已完成进度50%工程款，工程竣工验收后三个月内支付至总进度60%工程款；剩余工程款需在每年保修和日常维护到位
后予以支付，节点如下：
1）竣工验收满1年后三个月内支付至总工程量70%工程款；
2）竣工验收满2年后三个月内支付至总工程量80%工程款；
3）竣工验收满3年后三个月内支付至总工程量90%工程款；
4）质保期满后三个月内支付剩余审计终审后的全部工程款。
财政评审确认前，工程款计算方式为：暂定合同总价*项目实际进度比例；
财评评审确认后，工程款计算方式为：实际完成工程量*财政评审确认单价.
5、缺陷责任与保修责任：
1）缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。缺陷责任期60个月。
2）缺陷责任期满后五年内，承包人须协同发包人对整个项目进行管护，费用双方另行协商。
6、合同生效条件：双方签字并盖单位章后，合同生效。
7、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定，若违约将按合同条款执行。
五、合同对上市公司的影响
1、该项目中标价约为人民币42,400万元，占金达照明2016年度经审计营业收入 65,098.25万元的65.13%；预计对公司2018年度经营业绩将产生积极的影响。
2、此项目主体为文旅配套工程，着力打造“夜游信江”，提升当地旅游环境。
是继乐山三江环境整治项目之后，公司“文化科技+金融”战略升级为共建“幸福城市”之后照明板块的又一力作。此项目由当地政府主导，用灯光点亮城市的夜晚，提高城市魅力、体现城市文化的同时，助力城市增加旅游消费，带动经济发展，提高城市幸福指数。
六、合同的审议程序
合同签署无需履行相关的审议决策程序。
七、其他相关说明
1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定在定期报告中披露合同签订等后续进展。
2、备查文件《上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目合同》。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）024号广东新宝电器股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司近日接到公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）通知，东菱集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东东菱凯琴集团有限公司|公司第一大股东|28,500,000|2018年4月11日|注1|广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行|8.26%|质押担保融资|
|合计|--|28,500,000|--|--|--|8.26%|--|

注1：为债务人（东菱集团）自2018年4月9日至2023年4月9日期间与债权人（广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行）签订的一系列主合同所形成的债务提供担保。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，东菱集团共持有公司股份 345,139,879股，占公司总股
本的42.43%,其中质押的股份为 97,310,000股,占其所持有公司股份总数的
28.19%，占公司总股本的11.96%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年4月13日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《牧原食品股份有限公司章程》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司2016年9月29日第二届董事会第四十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于公司向关联股东借款事项的独立意见
1、本次关联交易事项，公司已于第二届董事会第四十六次会议召开前向我们提交了相关资料并进行了情况说明，且已经过我们事前认真审查后，征得了我们的事前认可。
2、本次关联交易系关联方牧原集团为公司提供借款，用于相关子公司固定资产投资。本次关联交易定价公允、合理，符合银行等金融机构同期贷款利率水平，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
3、本次借款事项涉及关联交易，公司第二届董事会第四十六次会议审议本次关联交易事项时，关联董事依法执行回避表决。本次关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，合法有效。
综上，本次关联交易事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，事前已经过我们同意认可，定价政策和依据公允合理，遵循了一般商业条款，关联董事已执行回避表决，审议程序和表决结果合法有效，符合公司及全体股东的利益，没
有损害公司及其他股东尤其是中小股东权益，不存在利益输送的情形。因此，我们同意公司向牧原集团借款暨关联交易的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人2015年度共出席了公司召开的8次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|8|8|0|0|

本人2015年度共出席了公司召开的 18次董事会会议，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|18|18|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2015年 2月 9日，在公司第五届董事会第三十三次会议上，本人对公司变更部分募集资金用途、为控股子公司衡山国祯水处理有限公司提供担保、为衡阳国祯水处理有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
2015年3月18日，在公司第五届董事会第三十四次会议上，本人对公司非公开发行股票所涉及相关事项、会计政策变更的事项发表了独立意见。
2015年4月2日，在公司第五届董事会第三十五次会议上，本人对公司 2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度公司关联交易预计情况、续聘2015年度审计机构的事项发表了事前认可意见。
2015年4月2日，在公司第五届董事会第三十五次会议上，本人对公司 2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2014年度公司日常关联交易执行情况及 2015年度公司关联交易预计情况、续聘 2015年度审计机构、2014年度利润分配方案、董事、高级管理人员薪酬、向银行申请综合授信额度的事项发表了独立意见。
2015年6月16日，在公司第五届董事会第三十八次会议上，本人对公司补选董事的事项发表了独立意见。
2015年7月13日，本人对公司补选李松筠先生为公司董事的事项发表了独立意见。
2015年 8月 6日，在公司第五届董事会第四十次会议上，本人对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
2015年8月10日，在公司第五届董事会第四十一次会议上，本人对公司限制性股票激励计划（草案）、为合肥国祯水务有限公司提供担保、为怀远县国祯污水处理有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
见。
2015年 9月 7日，本人对公司限制性股票激励计划首次授予的事项发表了独立意见。
2015年 10月 20日，在公司第五届董事会第四十六次会议上，本人对公司非公开发行股票所涉及相关事项发表了独立意见。
2015年 10月 23日，在公司第五届董事会第四十七次会议上，本人对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
2015年11月4日，本人对公司关于公司首期限制性股票激励计划调整事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司 2015年度审计中的履职情况
根据《独立董事工作制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2015年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2015年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会委员，本人积极参加公司审计委员会会议，认真审核了公司的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度对公司提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提供建议。
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2015年度积极组织薪酬委员会相关委员对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
独立董事：
颜俊
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2016-062中山大洋电机股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）于2016年 6月 8日开市起停牌。公司于 2016年 6月 8日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-058），并分别于 2016年6月 17日、2016年6月 24日和 2016年7月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-059、2016-060、2016-061）。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况
公司本次重大资产重组的初步方案为公司拟以现金购买旋转电器相关标的资产及股权，交易对手为非关联第三方，根据初步方案显示，本次重大资产重组不构成关联交易。由于重组方案仍在进一步论证中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
二、公司停牌前一交易日主要股东持股情况
1、前十名股东情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股)|股份种类|
|鲁楚平|754,953,032|人民币普通股|
|西藏升安能实业有限公司|150,636,573|人民币普通股|
|徐海明|147,683,600|人民币普通股|

中山大洋电机股份有限公司
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|-|-|-|
|鲁三平|99,384,000|人民币普通股|
|石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）|96,180,000|人民币普通股|
|宁波韵升股份有限公司|64,545,168|人民币普通股|
|西藏安乃达实业有限公司|48,408,876|人民币普通股|
|宁波韵升投资有限公司|48,408,876|人民币普通股|
|彭惠|48,090,000|人民币普通股|
|宁波简治投资管理合伙企业（有限合伙）|39,530,432|人民币普通股|

2、前十名无限售流通股股东情况
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|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件股份数量(股）|股份种类|
|鲁楚平|188,738,258|人民币普通股|
|鲁三平|99,384,000|人民币普通股|
|徐海明|36,793,350|人民币普通股|
|石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）|24,270,000|人民币普通股|
|中央汇金资产管理有限责任公司|21,198,700|人民币普通股|
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”31号单一资金信托|15,645,000|人民币普通股|
|彭惠|12,022,500|人民币普通股|
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”12号单一资金信托|10,450,000|人民币普通股|
|九泰基金－广发银行－昆仑分级 1 号资产管理计划|10,450,000|人民币普通股|
|邓振国|9,840,000|人民币普通股|

三、重大资产重组的进展及申请继续停牌的情况
鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，相关
工作难以在1个月内完成。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平
信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 7月 8日起
中山大洋电机股份有限公司继续停牌。公司争取继续停牌时间不超过 1个月，即争取在 2016年 8月 8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述延期期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于 2016年 8月8日复牌，并自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2016年7月8日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2017-035
青岛金王应用化学股份有限公司
关于实际控股人、董事长向公司全体员工发出增持公司股票
倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“青岛金王”或“公司”）于2017年6月6日午间在巨潮资讯网发布了《关于实际控股人、董事长向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》，现将进展情况及相关事项公告如下：
一、公司员工增持公司股票进展情况
根据公司实际控制人、董事长陈索斌先生倡议书规定的时间段， 2017年 6月 6日 13点至 2017年 6月 12日 15点期间，参与本次增持股票的员工共 29名，买入数量 248,800股，涉及金额 549万元，平均价格 22.08元，全部是公司及全资子公司、控股子公司员工以自有资金通过二级市场买入，取得的相关股份表决权归员工个人所有，员工买卖公司股票属于员工个人意愿，与倡议人不构成一致行动。
二、员工因增持公司股票产生亏损的定义
公司及全资子公司、控股子公司员工自 2017年 6月 6日 13点至 2017年 6月 12日 15点期间买入的公司股票，在 2018年 6月 12日收盘后仍持有的部分，且不属于卖出后再买入的情形，且截至 2018年 6月 12日该员工一直在公司任职，如果 2018年 6月 12日的收盘
价低于该员工买入股票均价，公司实际控制人、董事长陈索斌先生将以现金的形式予以全额补偿。补偿期限为 2018年 6月 12日收盘后的 10个交易日内，发生亏损的员工在此期间内，方可提出补偿要求。
补偿金额=（2018年 6月 12日收盘价-员工增持股票买入均价）×（2018年 6月 12日收盘后持有的在 2017年 6月 6日 13点至 2017年 6月 12日 15点期间买入的股票总数）
三、补偿方式与资金来源
公司实际控制人、董事长陈索斌先生将以现金的形式对员工因增持公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为其自有资金，且补偿金额不存在最高额限制。
以上补偿承诺将纳入实际控制人、董事长陈索斌先生对员工的承诺，在公司定期报告中披露承诺履行情况。
四、公司及全资子公司、控股子公司现有人员情况
截至公告日，公司及全资子公司、控股子公司现有员工（不包含国外工厂的外籍员工）总数 3596人，其中生产人员 286人，销售人员 2167人，技术人员 120人，财务人员 181人，行政人员 842人。
员工平均薪酬为每年 50,000元-100,000元。
五、公司经营情况
2016年度，公司实现营业总收入 237,099.63万元，同比增长60.54%，实现净利润 19,938.22万元，同比增长76.28%。2017年一季度，实现营业总收入 76,313.38万元，同比增长63.74%，实现净利润 2,494.94万元，同比增长65.12%，业绩持续增长。
2016年 10月 20日召开的公司第六届董事会第八次（临时）会议及 2016年 11月 7日召开的公司 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》，公司拟向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州悠飞”）、马可孛罗电子商务有限公司（以下简称“马可孛罗”）、杭州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州悠聚”）发行股份及支付现金购买其合计持有的杭州悠可化妆品有限公司（以下简称“杭州悠可”）63%股权，同时募集配套资金，该事项于 2017年 4月 21日取得中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号）。2017年 5月 22日，杭州悠可原股东合计持有的杭州悠可63%股权已过户至公司名下，目前正在准备股份发行及募集配套资金事宜。
六、风险提示
1、股价波动风险
2017年 5月至本公告披露日，公司股价区间为 19.05-25.07元， 2017年 6月 14日收盘价格为 19.92元，后续股价存在上下波动的风险。
2、倡议人履约风险
本次倡议由公司实际控制人、董事长陈索斌先生个人发出，公司员工若因本次增持青岛金王股票产生的亏损，由其予以全额补偿，需
实际控制人、董事长陈索斌先生依据承诺按时履约，陈索斌先生以个人工资及积蓄作为对员工的履约保证。鉴于实际增持股份数量，履约风险可控。
3、公司经营风险
公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币汇率波动风险、劳动用工短缺的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详情请参见公司 2016年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”的“（五）公司面临的风险和应对措施”。
4、股份质押风险
截至本公告日，公司实际控制人、董事长陈索斌先生通过青岛金王国际运输有限公司间接持有公司股份 86,999,013股，其中已质押股份 86,985,000股，占其持有公司股份的99.98%，占公司总股本的23.05%。尽管股份质押比较分散，质押率相对较低，补仓线、平仓线较低，且部分质押为补充抵押物不设置补仓线、平仓线，但仍存在质押风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十五日
平安证券有限责任公司关于
兴业皮革科技股份有限公司
增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，对兴业科技及其子公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（三）银行理财产品的投资额度
本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过 3.6亿元，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。此次增加额度后，公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总额度为5亿元。
（四）实施方式
董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可聘请外部人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种、但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止到公告披露日前 12个月，公司及全资子公司福建瑞森已使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额 89,100万元，未到期理财产品余额 10,000万元；
已使用自有资金购买银行理财产品发生额 8,000万元，未到期理财产品余额0万元。公司已经在定期报告中详细披露了理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确
保公司及子公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构核查意见
平安证券经核查后认为：
兴业科技及其子公司本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
综上，平安证券对兴业科技及其子公司本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的计划无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的核查意见》之签章页】
保荐机构（盖章）：平安证券有限责任公司
保荐代表人（签名）：
周鹏
李东泽
年 月 日
金卡高科技股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《金卡高科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的有关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的意见
1、公司运用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期银行低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司使用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
沈文新 杜龙泉 原红旗
金卡高科技股份有限公司年 月 日年 月 日