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证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-012无锡华东重型机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（3月17日、3月18日、3月19日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述已披露的信息外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司在 2014年度业绩快报中预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为11,295,031.87元，公司实际情况为11,768,387.73元，与预测情况无较大差异。公司 2014年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-006号重庆博腾制药科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：1% - 6%|98,726万元|
||100,000万元–105,000万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：8% - 16%|盈利：12,549万元|
||盈利：10,500万元–11,500万元||

4.2015年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为200万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度，公司逐步落地“致力于成为世界创新药公司优选的一站式医药
定制研发生产合作伙伴，助力世界新药发展”的愿景。公司主营业务创新药医药
中间体定制研发生产服务价值链得到进一步巩固与夯实:战略合作伙伴业务稳步
拓展；新客户业务发展初见成效，客户规模逐步扩大；浙江上虞生产基地、江西宜春生产基地同公司重庆长寿生产基地协同运营管理步入正轨。
报告期内，公司整体运营稳定，各项业务均正常有序开展，营业收入较上年增长约1%至6%，一方面是由于公司主营业务呈现较强的季节性波动，另一方面是由于公司新增产能尚处于逐步达产增效过程中，部分资产投资尚未产生直接经济效益。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较2014年度下降约8%至16%，主要系公司业务规模扩大，公司费用水平有所提升；公司医药中间体定制研发生产业务中个别产品毛利率有所下降；同时，随着公司重庆长寿基地新建车间的逐步投产，新增固定资产折旧金额较上年同期大幅提升，因而对公司净利润产生较大影响。
四、其他相关说明
随着公司战略的深入落地，主营业务的持续健康拓展，产品工艺的不断开发改进，新增产能的逐步优化投入，多基地的联动协同，公司将努力推动经营能力和盈利水平的持续改善。
本次业绩预告是公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年1月21日
国信证券股份有限公司
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2014年下半年现场检查报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：东易日盛||||
|保荐代表人姓名：孙建华|联系电话：13601190887||||
|保荐代表人姓名：杜长庆|联系电话：13521180094||||
|现场检查人员姓名：孙建华、王水兵|||||
|现场检查对应期间：□上半年 ■下半年|||||
|现场检查时间：2014年12月5日至 2014年12月8日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“本指引”）第 33条所列]：出席公司董事会、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通、查阅公司治理制度和三会资料等）|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：与公司审计委员会成员、内部审计负责人进行沟通、查阅公司内控制度和内部审计工作报告等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||是|||

|||
|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司三会资料、对公司信息披露文件进行事前审阅等。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：审阅公司定期财务报告、会计账簿和对外合同、与公司实际控制人进行沟通、查看公司及控股股东生产经营产所、查阅公司及控股股东财务账簿等。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|

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|-|-|-|-|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：走访募投项目建设现场、查阅募集资金使用情况、到银行核查募集资金账户等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：审阅公司定期报告、会计账簿和对外合同、客户订单、对公司高管进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：与公司主要股东进行沟通。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||

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|-|-|-|
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅公司财务账簿和对外合同、查阅同行业上市公司公开信息等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年下半年现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 杜长庆
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-009浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月22日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十八次会议。本次会议的通知已于2019年3月18日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》
公司将在自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞
价方式，以及在自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交
易、协议转让等合法方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过1,744.10万股富祥股份股票（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并授权董事长指派专人负责具体操作事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《北京碧水源科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第四届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》；
1）公司的经营业绩以及其他实际情况均符合《第三期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中对限制性股票第二个解锁期解锁条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形，54名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
2）独立董事对激励对象进行了核查，认为本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》的相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达标，已满足公司《激励计划》等规定的解锁条件，其作为公司《激励计划》所涉限制性股票第二个解锁期解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3）公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4）本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理第三期激励计划所涉限制
性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。
二、《关于为泗阳新源水务工程有限责任公司提供担保的议案》；
泗阳新源水务工程有限责任公司为本公司的参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为泗阳新源水务工程有限责任公司向中国民生银行股份有限公司宿迁分行申请的 28,000万元的项目贷款提供37.5%的连带责任保证担保，担保金额不超过 10,500万元，担保期限为自协议生效之日起 10年。
三、《关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
长泰碧水源环保科技有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为长泰碧水源环保科技有限公司向中国银行股份有限公司漳州长泰支行申请的金额不超过人民币 32,500万元的项目贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 16年。
四、《关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案》。
商河商通碧水环保科技有限公司为公司控股子公司山东碧水源投资有限公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为商河商通碧水环保科技有限公司向中国农业银行股份有限公司商河县支行申请的金额不超过人民币 31,900万元的固定资产
贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起13年。
独立董事：樊康平、王月永、刘文君二〇一八年七月十一日
力合股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第八届董事会第三十八次会议审议的《关于变更公司名称及证券简称的议案》相关事项发表如下意见：
我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于我们的独立判断，认为：公司变更公司名称及证券简称更能准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征，进一步提升企业品牌形象和价值。在审议和表决过程中，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意本次议案。
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
景旭 郑丽惠
张文京 邱创斌
2017年1月24日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-063光正集团股份有限公司
关于公司申请银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司业务规模和范围的不断扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，现拟向哈密市商业银行申请 7,000万元流动资金贷款，贷款期限一年。公司以持有的 5,250万股新疆天山农村商业银行股份有限公司股份为此笔贷款提供质押担保，公司实际控制人周永麟先生以其持有新疆天山农村商业银行股份有限公司的 3,150万股为此笔贷款提供质押担保。实际控制人对公司的担保不收取任何费用，且无需提供反担保。
根据公司 2015年 4月 25日披露的《光正集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》（2015-008），2015年度公司将向商业银行申请总额不超过 12亿元的银行综合授信，该项贷款在银行综合授信额度范围内，公司董事会已授权董事长周永麟先生根据实际经营情况代表公司签署相关融资法律文件。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会 2015年 11月 23日
光正集团股份有限公司
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-006孚日集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年1月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对孚日集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第52号）（以下简称“关注函”），要求公司于 2019年 1月 30日前将相关说明材料报送深交所并对外披露。
公司在收到《关注函》后高度重视，立即协调会计师、律师开展核查工作。
截至目前，公司已基本完成核查工作，但由于会计师、律师出具正式文件需要时间，且由于处在春节期间，时间跨度较长，故无法按期披露有关情况说明，公司将延期5个交易日，至2019年2月13日前完成相关回复工作，并对外披露。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2019年第九次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十一月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2019年第九次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019年第九次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于2019年10月 31日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。公司本次股东大会现场会议于2019年11月 15日下午2:00如期在张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年11月 15日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2019年11月 14日15:00至2019年 11月15日15:00。
法律意见书本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表公司有表决权的股份731,610,366股，占公司有表决权的股份总数的16.2974%。
1.根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份 729,097,866股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2.根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共26人，代表公司有表决权的股份2,512,500股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。
经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
法律意见书会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的议案》
表决情况：同意 731,203,966股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9445%。其中，中小投资者的表决情况：同意2,606,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.5095%。
主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 林林
经办律师：
黄楚玲
年 月 日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—84
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司第二期股票期权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要于2015年 12月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年12月30日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。同时，参与本次股票期权激励计划激励对象的名单已同步在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，本次激励计划对象不包含公司监事、独立董事，敬请投资者注意查阅！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航光电科技股份有限公司
使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）使用承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、使用承兑汇票支付款项的基本情况
在建设募投项目过程中，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，中航光电于 2014年 12月 11日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，决议通过公司可使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
二、使用承兑汇票支付募投项目款项具体的操作流程
（一）具体操作流程
1、机动技安部、采购部等相关部门根据公司募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目材料供应商或施工单位及相关单位签订采购或施工合同，并洽谈好可以采用承兑汇票方式进行支付。
3、计划财务部按月编制当月承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人，经公司董事长审批并且保荐代表人审核无异议后，计划财务部于次月5日内向募集资金专户监管银行提报办理募集资金划转手续。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以承兑汇票方式支付的募集资金投资项目款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。
5、非背书转让支付的承兑汇票到期时或背书转让的商业承兑汇票到期出票人无力偿付时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
（二）保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用承兑汇票支付募投项目款项的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用承兑汇票支付募投项目款项的情况进行监督，公司于每月月末向保荐代表人报送当月承兑汇票支付情况汇总明细表以供审核，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中航光电科技股份有限公司以承兑汇票支付募投项目款项，以真实交易为背景，符合票据使用的相关规定。同时，公司制定了相应的操作流程，履行了必要的审批程序，已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，并由公司独立董事认可发表了同意意见，能够保证承兑汇票用于募投项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。公司以承兑汇票支付募投项目款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的根本利益。
保荐机构同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目款项。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
袁华刚
曾大成
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
阳静
杨德林
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-096安徽安凯汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告公司持股5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 5日收到公司持股5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集团”）《关于安凯客车股份减持计划的告知函》，省投资集团持有公司 128,854,122股（占公司总股本的17.57%），其计划自本减持计划公告之日起六个月内，以证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 21,999,870股（不超过公司总股本的3%）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称
本次计划减持股东名称为安徽省投资集团控股有限公司。
2、股东持股数量及比例
省投资集团持有本公司股份总数量128,854,122股，占公司总股本的比例为17.57%，为公司持股5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持原因：经营需要
2、股份来源：协议转让股份
3、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式
4、减持期间：本减持计划自公告之日起六个月内。其中，通过集中竞价方式进行减持的，自减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日之后进行；通过大宗交易方式进行减持的，自减持股份预披露公告发布之日起三个交易日之后进行。
5、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过 21,999,870股，不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价方式减持不超过 7,333,290股，不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过14,666,580股，不超过公司总股本的2%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
上述股份减持采取集中竞价交易方式，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（二）省投资集团此前没有披露减持事项相关的意向及作出相关承诺。本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则的情况。本次减持计划实施期间，公司将督促省投资集团严格遵守上述法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
省投资集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
安徽省投资集团控股有限公司《关于安凯客车股份减持计划的告知函》
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2018年11月6日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-11
七喜控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 2月 26日收到董事区日佳先生的辞职报告，因公司相关业务调整，区日佳先生申请辞去公司第五届董事会董事一职。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，区日佳先生的辞职自辞职报告
送达公司董事会时生效，辞职后在公司不再担任任何职务。区日佳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事的补选工作。
公司及公司董事会对区日佳先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2018-010
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于子公司向银行贷款暨日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）根据日常经营发展需要，2013年向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）申请每年 4亿元贷款额度，按金融机构同期货款利率标准支付利息，铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2018年铁岭财京向铁岭银行贷款 3.95亿元，需支付利息约 2800万元左右。铁岭银行在过去 12个月内为公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与铁岭银行构成关联关系，该贷款事项属日常关联交易事项。
2018年4月12日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司向银行贷款暨日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本项日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：铁岭银行股份有限公司
公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号
法定代表人：郝述毅
公司类型：股份有限公司
注册资本：贰拾亿零陆佰肆拾玖万元
统一社会信用代码：91211200774639510P
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；
从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。
成立日期：2005年1月28日
2.关联关系说明
铁岭银行在过去12个月内为公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与铁岭银行构成关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
铁岭财京根据日常经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息事项，属于日常关联交易，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，贷款利息是按照金融机构同期货款利率标准进行支付的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1.交易协议期限：为期1年。
2.交易方式：双方签署《借款合同》，按月结息，到期利随本清。
3.定价原则：贷款利息按照金融机构同期货款利率标准进行支付。
4.付款方式：按月结息，到期利随本清。
5.担保情况：由铁岭财政资产经营有限公司和铁岭公共资产投资运营有限公司向铁岭银行提供保证方式的担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
本项日常关联交易主要是为满足子公司日常业务资金需求，符合公司经营发展需要，对公司和子公司无任何不良影响，不会损害公司和股东利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，支付利息3123万元；2015年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，支付利息2933万元；2016年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，支付利息2878万元；2017年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，
支付利息2874万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对子公司向铁岭银行贷款暨日常关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司子公司根据日常经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息，构成日常关联交易事项，我们事前进行了审核，表示同意。我们认为:此项日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，贷款利息是按照金融机构同期货款利率标准进行支付，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；此项日常关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对此项日常关联交易进行审议时，关联董事回避表决，议案经公司第九届董事会第十四次会议审议并获得通过，表决程序符合有关法律、法规的规定；关联交易事项与公司日常经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。
八、备查文件
1.《铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》；
2.《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事前意见》；
3.《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表事前认可意见如下：
一、关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的事前认可意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次非公开发行 A股股票专项审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议。
（本页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的事前认可函》之签署页）
独立董事：
贾广新 王丽娜 李华雄
二〇一九年十月十四日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-039山东东方海洋科技股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月5日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鲁证调查字[2019]27号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-028）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年6月13日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-031上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于相关媒体报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）注意到近期个别媒体刊载的电子烟相关报道中涉及公司，为保护广大投资者利益，公司现将相关情况说明如下：
公司的主营业务是从事真空环保镀铝纸、复膜纸、光学防伪膜、白卡纸等环保包装材料的销售，公司产品主要销售给卷烟生产企业、高端社会产品生产企业等终端客户。近年来，公司持续进行产业布局，涉足新型烟草制品、有机农业、立体自由成型环保包装材料、微结构光学包装材料、工业大麻等多领域。
经过向公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）的沟通及问询，截止目前，上海绿馨及其下属子公司主要开展低温加热不燃烧烟具的研发和销售，主要销售市场为日本等国际地区，未涉及相关媒体报道的有害雾化类烟油电子烟产品。目前该控股子公司还处于业务发展期，尚未盈利。上海绿馨控股子公司绿新丰科技（香港）有限公司于 2018年在柬埔寨投资 SINO-JKTOBACCO（CAMBODIA）CO.,LTD，该项目主要生产低温加热不燃烧烟弹，适用于低温加热不燃烧烟具类型，非烟油雾化电子烟，并且产品未来将在海外地区合法销售，预计今年下半年试产。
公司将持续加强对上海绿馨生产经营的监督，要求其严格按照相关法律法规的规定，遵守国家质量标准等，保证生产安全，严格管控产品质量，有效维护产品使用者和广大消费者的合法权益。
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|特此公告。|

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|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年3月18日|
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2016-037北京深华新股份有限公司
关于为全资子公司担保的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）,八达园林为公司全资子公司，持股比例100%。
2、本次担保金额合计不超过4.5亿元人民币。
3、八达园林以承建园林绿化工程的应收账款提供质押反担保。
4、公司对外担保逾期的累积数量为零。
一、担保情况概述
为了保证八达园林工程项目正常运行，八达园林拟向银行申请授信，授信额度不超过4.5亿人民币，期限不超过5年，公司拟为八达园林上述银行授信提供连带责任保证，担保金额不超过4.5亿人民币，期限不超过5年。
公司于2016年3月18日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定公司为八达园林提供累计不超过4.5亿元的具体银行融资担保事项，同时，八达园林法定代表人王仁年先生为本次申请授信提供同等额度担保，八达园林以承建园林绿化工程的应收账款提供质押反担保；并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏八达园林有限责任公司
注册地址：常州市武进区嘉泽镇夏溪森茂街
注册资本：35,500万元整
成立日期：1996年3月21日
公司类型：有限公司
法定代表人：王仁年
经营范围：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水暖安装工程施工，山体造绿，假山、喷泉安装，苗木花卉培植销售，园林绿化规划设计及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：八达园林为本公司的全资子公司
三、被担保人最近一年的财务基本情况：
截止2014年12月31日，八达园林总资产为2,373,304,760.99元，负债总额为
1,611,327,961.53元，净资产为761,976,799.46元，资产负债率为67.89%。
截止本公告日，除八达园林为其全资子公司常州森林投资有限公司贷款6,500万元提供的担保之外，八达园林不存在其他担保、诉讼与仲裁等或有事项。
四、担保协议的主要内容
上述担保尚未签订担保协议。
五、董事会意见
董事会认为，公司为八达园林担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
董事会同意将本次涉及的担保事项提交股东大会审议批准。
六、独立董事意见
公司为八达园林银行授信额度不超过4.5亿人民币提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司及孙公司进行担保的累计金额为16.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的297.47%，占公司最近一期经审计总资产的202.06%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-042
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司《2015年年度报告全文及其摘要》于 2016年 4月 14日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。《2015年年度报告全文
及其摘要》已于2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查询、阅读。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2016年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
参加本次说明会的人员有：公司总裁郑栩栩先生、董事会秘书吴豪先生、财务总监林瑞波先生、独立董事黄家耀先生、中泰证券股份有限公司保荐机构代表人高启洪先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二0一六年四月十六日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-100中国长城科技集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2017年 10月27日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2017年11月 10日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要
为进一步建立、健全中国长城体系下的激励机制，充分调动公司管理团队和核心技术（业务）人员的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争力，保障公司战略目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规并结合公司实际情况拟订了《中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票，公司股票期权激励对象董事兼总裁陈小军先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对象人员名单发表了核查意见。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过并提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
2、中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励管理办法
为贯彻落实中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划，明确激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及行权程序、特殊情况的处理等各项内容，同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的《中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励管理办法》。
中国长城科技集团股份有限公司 2017-100号公告审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票，公司股票期权激励对象董事兼总裁陈小军先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
3、中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的《中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票，公司股票期权激励对象董事兼总裁陈小军先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
4、提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项
为高效、有序地实施股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会同意授权董事会处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件与行权数额进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
中国长城科技集团股份有限公司 2017-100号公告券交易所提出授权申请、行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；办理股票期权行权所获股票的锁定事宜；办理与激励对象行权相关的其他事宜；
（8）授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未行权的股票期权回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的回购和继承事宜，对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜；
（9）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授予董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；
（10）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件；
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
股东大会向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票，公司股票期权激励对象董事兼总裁陈小军先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
中国长城科技集团股份有限公司 2017-100号公告董事会
二O一七年十一月十一日
中房重实地产股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房重实地产股份有限公司独立董事，对公司管理层提交以下议案进行了事前核查：
一、《关于签订<重庆中房双远房地产开发有限公司经营合同>暨关联交易的议案》；二、《关于与中国房地产开发集团公司签订<一致行动协议>的关联交易议案》；三、《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为上述关联交易有利于双远公司开发项目的顺利推进，有利于规避公司发展过程中潜在资金不足的风险，加快公司主营业务发展，保证公司房地产主营业务持续健康发展。本次关联交易事项符合公司经营管理需要，定价合理，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘红宇、李树、刘洪跃
日期：2014年 2月 21日