Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易相关事项的独立意见
鉴于北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案涉及的募集配套资金相关事项进行调整，公司将调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项，调减募集配套资金总额，总额由不超过 60,000.00万元调减为不超过 57,000.00万元（以下简称“本次调整”）。本次调整后，募集配套资金将用于安防产业基地项目建设（不包括工程建设预备费）、交易税费及中介机构费用。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司的《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司本次重大资产重组的相关文件，现基于独立立场就本次调整的相关事项发表如下意见：
本次调整后的交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次募集配套资金方案的调整不构成对本次重组方案的重大调整，属于公司 2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。本次调整的相关议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
慕丽娜 黄峰 陈荣根
渤海水业股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
2016年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会会议以及参与各项独立董事活动，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，重点关注中小股东的合法权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席公司董事会会议情况
2016年度，公司董事会共召开会议11次，本人本着有利于上市公司发展和维护股东利益出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。
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|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|韩晓萍|4|4|0|0|

2016年度，本人未对董事会有关事项提出异议。
二、日常工作情况
在平时履职期间，本人积极关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，能主动获取做出决议所需要的资料和信息。在召开董事会前，认真审阅公司各项议案和定期报告，并查阅议案内容相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并发表独立意见。
三、对公司董事会会议发表独立意见情况
1、2016年10月11日，本人于第五届董事会第二十六次会议上，对以下事项发
表了独立意见：
《关于聘任王新玲女士为公司财务总监的议案》
《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》；
2、2016年11月15日，本人于第五届董事会第二十八次会议上，对以下议案发表了独立意见：
《关于为沙河市嘉诚环境工程有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
3、2016年12月13日，本人于第五届董事会第二十九次会议上，对以下议案发表了独立意见：
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》。
四、其他工作
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所情况。
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序和信息披露义务。以上是本人在2016年度履行职责的情况。
2017年本人将严格履行独立董事各项职责，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为。尽职尽责，维护公司利益和股东利益，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利。
谢谢。
独立董事：韩晓萍
日期：2017年3月20日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2016-021上海维宏电子科技股份有限公司
2015年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月31日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 56,820,000股为基数，向全体股东每10股派1.640000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股1.476000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，先按每10股派1.640000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.328000元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.164000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月27日,除权除息日为：2016年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****328|汤同奎|
|2|01*****927|胡小琴|
|3|08*****687|上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）|
|4|01*****786|宋秀龙|
|5|01*****873|赵东京|
|6|01*****287|牟凤林|
|7|01*****609|郑之开|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月17日至登记日：2016年6月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
（一）咨询地址：上海市奉贤区沪杭公路1590号
（二）咨询联系人：韩雪冬
（三）咨询电话：021-33587515
（四）传真电话：021-33587519
六、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。
（二）公司第二届董事会第五次会议决议。
（三）公司2015年度股东大会决议。
上海维宏电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-011
深圳世纪星源股份有限公司
关于认购深圳市深港产学研环保工程技术股份有限
公司本次发行股票的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景介绍
2018年1月31日，深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司（下称“深港环保”）作出了《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行认购公告》（详见“全国中小企业股份转让系统”2018-006号公告），拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者定向发行股票，拟发行股份预计不超过 14,000,000股，每股发行价格为人民币7.20元，募集资金总额预计不超过人民币 100,800,000元。
二、本次交易概述
深圳世纪星源股份有限公司（下称“本司”）近年来在海上丝绸之路积极开拓在环境清洁技术、再生能源以及水环境基础设施方向的业务，而深港环保则在近十二年对地表水处理技术的研发中，投入了大量资源，并在水环境处理技术领域里发展出了一系列成熟的适应于中国的环境地表水处理的专有清洁
技术和自主的知识产权。经调研，深港环保的相关系列技术尤其适合于东南亚区域，即适合气温高、人口密集、地表水有机污染严重的经济快速发展的地区。
该公司的发展愿景与本司主营业务互补，并与本司系统大规模采购所寻求的外部资源高度契合。为进一步建立双方协同发展的竞争优势，本司拟以 25,312,320元人民币认购深港环保本次发行的股票，认购数量为 3,515,600股，认购完成后占深港环保总股份的3.40%。
三、交易对手方简介
名称：深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司（即“深港环保”）成立日期：2006年10月24日
统一社会信用代码：914403007938993264
住所：深圳市南山区高新南七道深港产学研基地大楼西座8层801A
办公场所：深圳市南山区西丽麻磡南路31号环保产业园二栋
企业类型：股份有限公司
法定代表人：杨小毛
注册资本：8,950万元
主营业务：环境工程设计、咨询、评价、建设；环境污染治理设施的研发、投资、建设、运营和管理；环境科学研究；生态文明规划与研究；低碳评估与研究（清洁生产审核、碳核查、节能评估）；环境（土壤环境、水环境、大气环境、海洋环境、生态、声环境）调查、信息咨询、评价、监理、检测、修复、治理；环保技术（污水处理及资源化技术、固体废弃物资源化技术、环境治理技术、土壤环境治理技术、海洋环境治理技术，生态修复技术、生态养殖技术、高效吸附材料等）开发、推广、转让、咨询、服务、培训；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股东：杨小毛（持股29.7297%）、钟佐燊（持股3.7838%）张建华（持、
股3.6036%）、李红燕（持股8.9414%）、刘一（持股4.5045%）、申箭峰（持股3.2207%）、赵爱明（持股2.7027%）、深圳市北科投资发展有限公司（持股3.4234%）、深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股4.0541%）、深圳市深华盈环境检测有限公司（持股5.4054%）、深圳市深港产学研科技发展有限公司（持股5.4054%）、北京丰实联合投资基金（有限合伙）（持股18.4685%）、北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）（（持股6.7568%）
该签约对方与本司及本司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面任何关系，不存在其他任何可能或已经造成本司对其利益倾斜的其他关系。
本司第十届董事局于 2018年2月8日召开通讯会议，以 14票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于认购深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司本次发行股票的议案》，同意本次以人民币25,312,320元认购深港环保本次发行的股票，认购数量为3,515,600股。
四、备查文件
《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司定向发行股份认购协议》
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二O一八年二月十三日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-092深圳市长亮科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）董事会于 2018年 10月 16日收到公司董事徐江先生的书面辞职申请。徐江先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后将继续担任公司经营管理执行委员会委员等职务。
徐江先生辞职后，公司董事会现有董事8人，其中独立董事3人。徐江先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司的正常经营。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐江先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序及时完成董事补选工作。
截至本公告日，徐江先生持有公司股份5,676,000股，占公司总股份的1.77%，原定任期为 2016年 10月 14日至 2019年 10月 13日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
徐江先生所持公司股份将严格按照上述规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。
截至本公告日，徐江先生尚在履行《关于不减持股份的承诺书》，自承诺书签署之日起至 2018年 12月 31日不减持长亮科技股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的股份以及因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而新增的股份。若违反上述承诺，则减持股份所得收益全部归公司所有。
徐江先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对徐江先生任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-008
中南红文化集团股份有限公司
关于控股股东拟减持股份的提示性公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）于2018年3月12日收到公司控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）关于其减持计划的《通知函》，中南重工集团拟通过深圳证券交易所大宗交易或协议转让的方式减持其持有的公司部分股份，用于筹措资金购买中南文化制造业的资产。具体情况如下：
一、控股股东持股情况
截至本公告披露日，中南文化控股股东中南重工集团持有公司股份242,869,000股，占公司总股本的29.27%，上述股份全部为无限售流通股。目前有224,919,000股处在质押状态。
二、本次减持的相关事项：
1、拟减持股东：中南重工集团；
2、拟减持数量、比例：中南重工集团未来6个月内拟通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份，减持比例预计有可能达到或超过公司总股本的5%以上，价格区间为11元-20元。
3、拟减持时间：公告之日的两个交易日后；
4、拟减持方式：大宗交易或协议转让方式；
5、减持目的：用于筹措资金购买中南文化制造业的资产。
四、承诺事项
1、中南重工集团上市前出具的自愿锁定股份的承诺，公司控股股东中南重工集团、实际控制人陈少忠和中南重工集团的其他股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的中南重工股份，也不由中南重工回购其持有的股份。截至2013年7月13日，公司上市已满三十六个月，中南重工集团严格履行了其承诺，在此期间没有减持其所持中南文化股份。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-008
联交易的承诺，承诺长期有效。截至目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
3、2016年3月17日，中南重工集团承诺：自2016年3月17日转让给常继红女士股份完成登记日起至未来六个月内不以任何方式减持公司股票。截至目前，承诺履行完毕，未出现违反承诺的情形。
五、其它相关说明
1、中南重工集团表示不会采用集中竞价方式减持公司股份。
2、自 2014年 3月 19日披露的简式权益变动报告书至本公告披露日，中南重工集团持股变动比例累计已达到4.28%，若本次减持计划实施后，中南重工集团持股变动比例累计达到5%,公司将通知控股股东停止买卖，按《上市公司收购管理办法》的相关要求编制并披露简式权益变动报告书，并通知控股股东在编制简式权益变动报告书期间、公告披露后的2日内停止交易。
3、中南重工集团本次减持计划实施后不会导致其控制权发生变更。
本次拟减持未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、2017年5月27日证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、业务规则。公司将督促控股股东中南重工集团按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行后续信息披露义务。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年3月13日
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于公司与雷凌科技等各方签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》的独立意见
公司已于2016年5月13日与雷凌科技（萨摩亚）有限公司等签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》（以下简称“补偿协议”），为便于补偿协议的顺利实施，公司与原签署补偿协议各方签订《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》，以增加股权转让款支付币种，即支付币种由人民币改为人民币或美元，如为美元应按付款当日即时汇率进行折算，并经公司
2017年7月3日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次签订补充协议的相关文件进行审核，并发表独立意见如下：公司与雷凌科技（萨摩亚）有限公司等各方签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》属于关联交易，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意公司与雷凌科技等各方签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》。
独立董事（签字）
李想 任光明___________________
吴艾今___________________
二〇一七年七月三日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015－11泰尔重工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2015年2月13日上午9:00。
本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为： 2015年 2月 12日—2015年 2月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年2月13日上午9:30至11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2015年2月12日15:00至2015年2月13日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
同一股东账户通过现场投票和网络投票两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准；同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表8名，出席会议的有表决权股份数为 106,097,337股，占公司有表决权股份总额47.2225%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。
通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 11名，所持有表决权股份数共计 444,364股，占公司有表决权股份总额的0.1978%。
出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 19名，出席会议的有表决权股份数共计 106,541,701股，占公司有表决权股份总额的47.4203%。
7、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室。
二、议案的审议及表决情况
1、本次股东大会现场会议采取现场记名投票的表决方式。
2、结合网络投票情况，本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果为：同意 105,080,164股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，本次员工持股计划涉及的关联董事、监事、高级管理人员黄东保、葛燕飞、孙曼曼、汪晴、夏清华回避了表决。
中小投资者表决情况为：同意444,364股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果为：同意 105,079,564股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9994%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权 600股（其
中因未投票默认弃权600股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0006%。
其中，本次员工持股计划涉及的关联董事、监事、高级管理人员黄东保、葛燕飞、孙曼曼、汪晴、夏清华回避了表决。
中小投资者表决情况为：同意443,764股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的99.8650%；反对 0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权 600股（其中因未投票默认弃权 600股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.1350%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲、林亚青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年二月十三日
关于变更收购控股子公司景同科技49%股权实施主体的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-078广州赛意信息科技股份有限公司
关于变更收购控股子公司景同科技49%股权实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）于2019年8月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司景同科技49%股权的议案》，同意公司全资子公司赛意（上海）信息科技有限公司（以下简称“上海赛意”）与上海景同信息科技股份有限公司（以下简称“景同科技”）股东阿拉山口市景同信息服务有限合伙企业、上海景拓企业管理中心（有限合伙）、上海奉智企业管理中心（有限合伙）、深圳景同投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“景同科技原股东”）签署《赛意（上海）信息科技有限公司现金购买资产协议》（以下简称“原《购买资产协议》”），上海赛意以自有资金1.274亿元人民币收购景同科技49%股权。具体内容详见2019年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购控股子公司景同科技49%股权的公告》（公告编号：2019-072）。
2019年9月6日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更收购控股子公司景同科技49%股权实施主体的议案》，同意收购景同科技49%股权的实施主体由上海赛意变更为公司全资子公司广州能量盒子科技有限公司（以下简称“能量盒子”），能量盒子以自有或自筹资金1.274亿元人民币收购景同科技49%股权。
上海赛意与景同科技原股东已签署《赛意（上海）信息科技有限公司现金购买资产协议之解除协议》（以下简称“《解除协议》”），能量盒子与景同科技原股东已重新签署《广州能量盒子科技有限公司现金购买资产协议》（以下简称“变更后《购买资产协议》”）。
本次变更不需要经过公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公
关于变更收购控股子公司景同科技49%股权实施主体的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-078司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《解除协议》的主要内容
1、签署协议的各方同意解除于2019年8月28日签订的原《购买资产协议》；
2、《解除协议》自各方签署且经上海赛意决策机构批准之日起生效。自《解除协议》生效之日起，原《购买资产协议》解除；
3、原《购买资产协议》解除后，对各方不再具有约束力，各方不再基于原《购买资产协议》内容而主张任何权利或提起任何诉求，但景同科技原股东、标的公司景同科技、景同科技原股东实际控制人、标的公司景同科技董监高等主体在签署原《购买资产协议》时对上海赛意及赛意信息所做出的各项声明、承诺内容，不因本次交易的主体变更而无效；
4、签署协议的各方同意，对于原《购买资产协议》的解除，各方互不承担任何违约责任。
三、变更后《购买资产协议》的主要内容
签署协议的各方同意，变更后《购买资产协议》的股权受让方由“赛意（上海）信息科技有限公司”变更为“广州能量盒子科技有限公司”，变更后《购买资产协议》由上海赛意享有的权利与承担的义务均由能量盒子享有与承担。
变更后《购买资产协议》的其他条款均不发生变更。
四、本次变更实施主体对公司的影响
本次变更收购的实施主体，有利于加快推进收购景同科技49%股权的实施进展。除实施主体相关条款发生变动外，其余主要条款均与之前保持一致，没有对本次交易的实质内容产生影响。
五、独立董事意见
本次收购控股子公司景同科技49%股权实施主体的变更，除实施主体相关条款发生变动外，其余主要条款均与之前保持一致，没有对本次交易的实质内容产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意
关于变更收购控股子公司景同科技49%股权实施主体的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-078本次收购主体的变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、赛意（上海）信息科技有限公司现金购买资产协议之解除协议；
4、广州能量盒子科技有限公司现金购买资产协议。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月六日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-109
京汉实业投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月19日收到公司第一大股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）函告，获悉京汉控股将所持本公司的部分股份进行了质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押回购日|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份数量（万股）|
|京汉控股|是|2,460|2017/4/19|2018/11/19|2017/10/19|上海海通证券资产管理有限公司|2,460|
|合计||2,460|||||2,460|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数 33,459.636万股,占公司股份总数的42.88%，其所持公司股份累计被质押数量为
29,451万股，占公司总股本的37.75%。
二、备查文件
2、《关于京汉实业投资股份有限公司进行股票质押式回购交易提前购回业务的函》
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 10月 20日
国信证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司募投项目延期的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”或“金固股份”)2014年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金固股份第三届董事会第四十四次会议审议的《关于募集资金投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”延期的议案》所涉及事项进行了审慎核查，发表以下核查意见：：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金固股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2228号）核准，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,393,357股募集配套资金，每股发行价格为人民币 27.10元，募集配套资金总额为 633,959,974.70元，扣除发行费用 23,634,282.54元后，净筹得人民币 610,325,692.16元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 19日出具的《验资报告》（天健验[2014]271号）验证确认。
根据 2014年度的《浙江金固股份有限公司非公开发行预案（修订稿）》，本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”（以下简称“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”）。
二、募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司尚未使用募集资金 326,172,040.65元，存放于募集资金专户 327,040.65元，以七天通知存款方式存放募集资金125,845,000.00元（包括银行存款利息845,000.00元），以定期存款方式存放募集资金200,000,000.00元，购买理财产品 200,000,000.00元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
三、募投项目实施情况
截至2017年4月25日，“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”实施进展情况：部分厂房土建已经完成。该项目计划投入募集资金 62,000万元，实际累计已使用10,198.80万元，投资进度为16.45%。
四、募投项目延期的原因和影响
根据“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”具体实施进展情况，考虑到之前汽车零配件行业景气度的下降，国内外市场竞争压力较大，为合理利用公司现有产能及控制风险，保障募集资金的使用安全，公司放缓了该项目的投资进度。经公司董事会审慎研究，为保证募集资金的合理使用，公司将根据市场情况、业务发展需求、公司经营状况和盈利能力，合理安排资金投入，并决定拟将该募投项目建设完工达可使用状态的时间由原计划的2017年4月30日延期至 2018年12月31日。
五、本次募投项目延期履行的审议程序
公司第四届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”延期的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司募投项目延期。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第四十四次和第三届监事会第二十四次会议，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 叶伟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－005深圳市沃尔核材股份有限公司
关于为控股子公司融资增加担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议
案》，公司拟为长园电子（东莞）有限公司（以下简称“东莞电子”）向银行申请授信额度提供总额不超过人民币5,000万元的担保。上述内容详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据东莞市人民政府办公室出具的《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市专利促进项目资助办法（修订）>的通知》规定，以专利出质获得贷款并办理质押登记的企业对其实际支付以专利出质获得贷款利息的70%给予补贴。为有效利用公司资源，降低融资成本，提高下属子公司经济效益与盈利能力，公司控股子公司长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）、长园电子（东莞）有限公司、上海长园电子材料有限公司（以下简称“上海电子”）、天津长园电子材料有限公司（以下简称“天津电子”）拟以共同拥有的五个发明专利为上述融资事项增加质押担保。
本次增加担保事项已经公司2019年1月18日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次增加担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
公司名称：长园电子（东莞）有限公司
住 所：东莞市大朗镇富民工业二园宝陂工业区
法人代表：陈志强
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2014年2月14日
经营范围：设计与开发、生产经营热收缩套管、聚氯乙烯套管、铁氟龙套管、电线、热缩塑胶母料、异型件、绝缘带、耐热套管、机械制造及维修、发泡材料、三层线；提供加速器辐照技术咨询、辐照加工业务；从事冷缩管、橡胶套管、电力电缆附件的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运。
东莞电子为公司控股子公司长园电子之全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|18,091.76|18,001.43|
|负债总额|9,812.70|6,744.07|
|净资产|8,279.06|11,257.36|
||2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|24,853.68|20,679.88|
|净利润|3,161.87|3,099.08|

三、担保协议的主要内容
1、增加担保方：公司控股子公司长园电子（集团）有限公司、长园电子（东莞）有限公司、上海长园电子材料有限公司、天津长园电子材料有限公司
2、被担保方：长园电子（东莞）有限公司
3、增加担保情况：
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|专利权人|专利名称|专利号|
|长园电子（集团）有限公司、长园电子（东莞）有限公司、上海长园电子材料有限公司、天津长园电子材料有限|一种压接端子自动成型设备|201610059490.1|
||标识管钢带整理设备|201610021625.5|
||一种热收缩双壁套管免调挤出模具|201610007068.1|
||一种热缩扁管在线上盘设备|201610001435.7|

||||
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|公司|一种偏氟双壁自动成型设备|201610059534.0|

4、担保方式：最高额专利权质押
5、担保期限：以担保协议具体约定为准
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为
105,700万元，占公司最近一期经审计净资产38.46%，占总资产16.97%，其中公司对控股子公司的担保金额为45,700万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元,为发行2018年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为46,391.29万元，占公司最近一期经审计净资产的16.88%，占总资产的7.45%,其中公司对控股子公司的担保金额为16,391.29万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供
反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
董事会认为：本次为东莞电子融资增加担保事项，为有效利用公司资源，降低融资成本，提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次增加担保行为风险可控，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东的利益，公司董事会同意控股子公司长园电子、东莞电子、上海电子、天津电子以共同拥有的五个发明专利为东莞电子融资增加担保。
六、独立董事意见
公司控股子公司长园电子、东莞电子、上海电子、天津电子以共同拥有的五个发明专利为东莞电子融资增加担保事项，主要为有效利用公司资源，降低融资成本，提高下属子公司经济效益，符合公司及下属子公司整体利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司控股子公司长园电子、东莞电子、上海电子、天津电子以共同拥有的五个发明专利为东莞电子融资增加担保。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-047郑州三晖电气股份有限公司
关于 2017年年报更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日在巨潮资讯网上披露了《2017年年度报告全文》。经核查，因公司工作人员理解错误导致披露的报告中的个别数据填报有误，现更正如下：
更正内容为“第五节重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”的“3、委托他人进行现金资产管理情况”的“（1）委托理财情况”。
更正前：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|闲置募集资金|8,000|8,000|8,000|
|合计||8,000|8,000|8,000|

更正后：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|闲置募集资金|16,000|8,000|8,000|
|合计||16,000|8,000|8,000|

除上述更正外，公司《2017年年度报告全文》的其他内容保持不变，本次更正后的《2017年年度报告全文（更新后）》详见巨潮资讯网。
公司将认真吸取教训，进一步加强定期报告的编制及复核工作，不断提高信
息披露质量。因公司疏忽给广大投资者带来的不便，公司表示诚挚的歉意，敬请
广大投资者谅解。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
江苏中南建设集团股份有限公司
2019年股票期权激励计划实施考核办法
一、考核目的
为保证江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票期权激励计划（以下简称“本计划”）的顺利进行，进一步完善公司治理结构，将员工和股东的利益更紧密的结合在一起，健全公司激励机制，推动公司持续健康发展，根据相关法律法规的要求和公司实际情况，制定本办法。
二、考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩和贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本计划的所有激励对象，包括公司地产业务和建筑业务总部和区域有关负责人员及业务骨干人员。
四、考核机构
公司董事会负责制定与修订本办法，授权公司综合人力部门组织实施考核工作。
公司董事会薪酬与考核委员会负责监督考核过程和审核考核结果，维护考核的公平与公正。
五、考核评价指标
1、公司业绩考核要求
本计划将分年度对公司绩效考核，公司绩效达到考核目标作为激励对象期权行权的条件。行权考核年度为 2019年、2020年、2021年，分别对应期权第一~三个行权期的考核要求。
各行权期公司绩效考核目标如下所示：
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|-|-|-|
|行权期|考核年度|考核目标|
|第一个行权期|2019年|相对2017年度净利润增长率不低于 560%|
|第二个行权期|2020年|相对2017年度净利润增长率不低于 1060%|
|第三个行权期|2021年|相对2017年度净利润增长率不低于 1408%|

净利润指扣除投资性房地产应用公允价值计量模式影响后的公司合并报表归属上市公司股东的净利润。公司 2017年度扣除投资性房地产应用公允价值计量模式影响后的公司合并报表归属上市公司股东的净利润为 6.03亿元。
2、个人业绩考核要求
激励对象只有在2019年、2020年、2021年个人年度绩效考核结果满足要求才能行权，每个行权期其获授期权的可行权比例依据个人年度绩效考核结果确定。
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|年度考核结果|行权比例|
|达标|100%|
|不达标|0%|

六、考核期间与次数
1、考核期间
2019年、2020年、2021年。
2、考核次数
本计划每年度考核一次。
七、考核程序
公司综合人力部门在董事会薪酬与考核委员会的监督和指导下组织考核工作，公司每年年底由综合人力部门组织相关单位负责人员参加，对激励对象的工作效率工作贡献等情况进行评估，形成考核结果，报告董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
激励对象有权了解自己的考核结果。如果激励对象对自己的考核结果有异议，可与综合人力部门沟通。如无法消除分歧，激励对象可向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会作出裁决。
2、考核结果归档
考核结束后，考核资料归档，由综合人力部门保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十四日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-010天舟文化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 12月 17日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议并通过了本次重大资产重组事项的相关议案，同时发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。2015年 12月 31日，
公司就深圳证券交易所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第 283号）所列问题进行了逐项落实并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，发布了《关于深圳证券交易所<关于对天舟文化股份有限公司的问询函>的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告，同时公司股票已于 2015年 12月 31日复牌。根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资
产重组事项进展情况公告如下：
一、本次重组进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的标的资产的审计、评估工作仍在进行中，报告书以及相关文件正在加紧编制和审核。待相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的要求履行审批程序并及时披露重组报告书（草案）等相关文件。
二、特别提示
1、公司在 2015年 12月 31日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第九节本次交易涉及的报批事项及风险提示”中，对本次资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每 30天发布本次重大资产重组进展公告。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2019-042四川金石东方新材料设备股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年前三季度（2019年1月1日至 2019年9月30日）
2、预计的业绩：同向上升
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|-|
|本报告期|
|比上年同期增长：-1.79% ～ 5.76%|
|盈利：6,500.00 万元 ～ 7,000.00 万元|

其中，2019年7～9月业绩情况如下：
||
|-|
|2019年 7～9月|
|比上年同期增长：-15.02% ～ 15.56%|
|盈利：1,389.28 万元 ～ 1,889.28 万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度的经营情况与上年同期类似，同期相比业绩变化幅度较小。
2019年前三季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-200.00万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2019年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司2019年前三季度业绩预告》盖章页）
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会
二○一九年十月十一日
上海安诺其集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：
1、第三届监事会第四次会议于2015年3月12日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年年度报告及年报摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2014年下半年呆滞应收账款进行核销的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司关于投资建设“年产30000吨精细化工中间体项目”的议案》。
2、第三届监事会第五次会议于2015年4月16日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》。
3、第三届监事会第六次会议于2015年8月24日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》、《关于2015年上半年呆滞应收账款进行核销的议案》、《关于股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格进行调整的议案》、《2015年上半年度募集资金使用情况专项报告》。
4、第三届监事会第七次会议于2015年10月21日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》。
5、第三届监事会第八次会议于2015年11月23日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股权激励计划涉及的首次授予限制性股票的回购价格及股票期权数量进行调整的议案》、《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》、《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁的议案》、《关于控股子公司延期归还财务资助款项的公告》。
6、第三届监事会第九次会议于2015年12月21日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于监事会主席辞职及提名赵茂成先生担任第三届监事会新任监事的议案》。
二、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：
公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2015年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（五）公司关联交易情况
公司2015年度未发生重大关联交易事项，只与关联方发生小额关联交易。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、
公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年度，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2015年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一六年三月二十三日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-045关于扩展食糖贸易暨授权董事长
审批相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 8月 28日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》，现公告如下：
一、扩展食糖贸易的目的
公司主营业务之一为食糖的生产和销售。2016/2017年榨季公司食糖产量为7.18万吨，仅为正常年份的七成，与同行比，总体规模很小。为保持、扩大公司食糖市场的份额，不断扩大公司经营规模和提高经济效益，公司根据食糖市场的变化情况，增加食糖贸易业务，以增加公司营业收入和效益。公司拟在经营自产糖的基础上扩展食糖贸易业务，增加食糖贸易量每年度不超过10万吨。
二、审批及授权
根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，对扩展白砂糖食糖贸易事项审议批准，实施过程中，具体事项由董事长审批，总经理实施，即授权董事长审批公司在一个会计年度内，食糖贸易量不超过10万吨（不包含自产食糖业务），食糖贸易金额不超过8亿元的相关事宜。该授权金额为董事会审议权限，不需提交股东
大会审议。
三、风险分析及采取的措施
1、市场风险
当前经济形势复杂多变，贸易业务受宏观政策影响较大，导致了市场需求的变化和价格的波动。公司高度关注其行业属性、整体风险、国际趋势，密切注意国际宏观经济政策与相关的产业走向，做到提前预警，并根据实际情况调整经营策略。
2、资金风险
为保证公司资金安全、避免发生资金风险，需针对下游客户建立相应的评估和准入标准，考察其业务资质和信用情况，关注其上下游的履约情况。
3、质量风险
贸易商品的质量控制是否达标，将会影响贸易的正常进行和资金回收。公司将从源头上监督供应商严格按照要求履行合同、严把质量关，按相关标准做好质量检测工作。
4、风险控制
公司一直以经营食糖为主业，在食糖贸易市场上积累丰富经验，建立了一支专业团队，公司具备扩展食糖贸易业务的能力。公司根据《销售管理制度》、《风险管理制度》等，加强对贸易相关风险因素的研究，加强财务管理和业务审批流程管理，采取稳健的资金结算方式等措施控制风险。
四、对公司的影响
公司扩展食糖贸易，有利于扩大公司经营规模、增加公司食糖市场的份额，有利于提高公司市场竞争力和盈利能力，对公司的经营业
绩及未来发展产生积极影响，符合公司及公司全体股东的整体利益。
五、独立董事独立意见
独立董事认为：公司扩展食糖贸易，有利于扩大公司经营规模、增加公司食糖市场的份额，有利于提高公司市场竞争力和盈利能力，对公司的经营业绩及未来发展产生积极影响，符合公司及公司全体股东的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十八次会审议事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 29日