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深圳市同益实业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（李居全）
本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2016年度的董事会情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李居全|10|5|4|1|0|否|

2、出席2016年度的股东大会情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李居全|4|4|0|0|0|否|

3、提出异议情况
本人对 2016年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。公司 2016年度两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2016-9-6|第二届董事会第七次会议|关于变更财务负责人的独立意见|同意|
|||关于聘任副总经理的独立意见|同意|
|2016-9-26|第二届董事会第八次会议|关于为全资子公司提供担保的独立意见|同意|
|2016-10-27|第二届董事会第九次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|||关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2016-12-12|第二届董事会第十一次会议|关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

三、对公司现场调查及办公的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，本人为公司第二届董事会审计委员会委员，第二届董事会提名委员会委员。报告期内,本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动,根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解、掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：
1、董事会审计委员会工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会委员，2016年度共出席董事会审计委员会会议七次。参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制
和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计
师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
2、董事会提名委员会工作情况
本人作为第二届董事会提名委员会委员，2016年度共出席董事会提名委员会会议一次。根据公司治理需要，对拟聘任公司高级管理人员任职资格进行审核，提出建议，并提交公司董事会审议，履行了提名委员会委员的专业职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2016年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2016年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议。
六、本人其他工作情况
（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
作为公司的独立董事，本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，本人忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：李居全
2017年4月7日
股票代码：000958股票简称：东方热电公告编号：2014-041石家庄东方热电股份有限公司
关于筹划重大交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易相关事项正在论证筹划之中，尚未签署任何书面协议，因而存在重大不确定性。公司将与资产相关方进一步沟通，按有关法律、法规聘请审计、法律、评估等中介机构开展尽职调查等工作，并履行上市公司有关审批程
序。
2、本次交易构成关联交易，相关财务指标及预计交易金额等未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，不构成重大资产重组。
3、本次交易不需要政府相关部门批准，在标的资产评估经有权国有资产评估备案、本次交易通过董事会审议后，将提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2014年6月25日，石家庄东方热电股份有限公司（以下简称：东方热电或公司）从实际控制人中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）处获悉，中电投集团同意下属
子公司中电投河北电力有限公司（以下简称：河北公司）将所属中电投河北易县新能源发电有限公司（以下简称：易县新能源）和中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司（以下简称：沧州新能源）100%股权通过协议转让由东方热电以现金方式收购。
二、交易对手方介绍
1、中电投河北电力有限公司
①注册地址：石家庄市建华南大街161号
②公司类型：有限责任公司
③法定代表人：安建国
④注册资本：47896.87万元
⑤经营范围：电力（火电、风电、光伏发电、生物质发电、核电）、热力的开发、投资、建设、经营和管理；组织本投资及控股下属企业的电力、热力的生产和销售；电力、热力工程建设监理、招投标；电站、热力设备的配套、监造、安装、运行维护、检修；煤炭、酸、碱等燃料和物资供应、经销；粉煤灰等电厂副业固体废弃物的开发与利用；对煤化工、路港、海水淡化及物流的开发、投资和建设；实业投资及管理。
2．中国电力投资集团公司为河北公司实际控制人，同时也是本公司实际控制人。
3、截至 2013年 12月 31日，河北公司总资产 104.34
亿元，净资产 17.18亿元，2013年度营业收入 29.00亿元，实现净利润 11.39亿元，目前生产经营情况正常。
三、交易目标公司情况
1、中电投河北易县新能源发电有限公司
①注册地址：河北省易县易兴路88号
②公司类型：有限责任公司
③法定代表人：胡俊芳
④注册资本：5000万元
⑤经营范围：新能源发电项目（包括太阳能、风力发电、水电）的开发与建设；电力生产和销售；可再生能源的开发与建设；技术咨询服务。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营。
该公司成立于2012年4月，为河北公司的全资子公司，负责易县太和庄2万千瓦光伏发电项目的管理运行。
2、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司
①注册地址：沧州临港晶山盐业有限公司办公楼
②公司类型：有限责任公司
③负责人：卢晋川
④注册资本：10000万元
⑤经营范围：新能源发电项目的开发与建设；电力生产和销售；可再生能源的开发与建设；技术咨询服务。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营。
该公司成立于2013年2月，为河北公司的全资子公司，负责沧州5万千瓦光伏发电项目的管理运行。
四、本次拟交易资产的财务基本情况
1、易县新能源
单位：万元
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|项目|2013年12月31日/2013年度|2014年5月31日/2014年1-5月|
|总资产|21,852|21,151|
|净资产|6,709|7,277|
|总负债|15,143|13,874|
|应收账款总额|1,710|2,465|
|营业收入|2,998|1,306|
|净利润|1,709|567|
|经营活动产生的现金流量净额|7,827||

2、沧州新能源
单位：万元
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|项目|2013年12月31日/2013年度|2014年5月31日/2014年1-5月|
|总资产|39,601|44,136|
|净资产|10,000|11,559|
|总负债|29,601|32,577|
|应收账款总额|357|2,505|
|营业收入|-|3,396|
|净利润|-|1,560|
|经营活动产生的现金流量净额|-||

注：2013年12月31日/2013年度财务数据已经审计，2014年5月31日/2014年
1-5月财务数据未经审计。2014年1-5月未编制现金流量表。
五、本次交易的目的及对公司的影响
1、满足公司的持续盈利需要
因公司所属热电厂陆续关停，目前资产规模较小，需注入新的利润增长点，确保持续盈利能力。公司目前的资产负债率较低，具备较强的融资能力，可通过购买优质资产满足需要。
2、兑现实际控制人承诺
根据中电投集团出具的避免同业竞争承诺：在非公开发行完成后三年内，根据东方热电股份资产状况、资本市场情况等因素，通过适当的方式，逐步将河北区域热电等优质资产注入上市公司。本次将清洁能源资产注入符合承诺。
六、交易定价政策和依据
鉴于本次交易行为正在论证筹划之中，尚未签署任何书面协议，待有关事项确定后，依据法律、法规确定本次交易的定价政策和依据。
七、本次交易的交易方式及资金来源
公司以现金方式通过协议转让取得易县新能源和沧州
新能源100%股权。资金来源为公司自有资金及银行贷款。
八、本次交易存在的风险
1、鉴于本次交易行为正在论证筹划之中，尚未签署任何书面协议，因而存在重大不确定性。
2、若国家宏观经济出现紧缩，银行贷款利率升高，将
加大光伏项目的融资难度和资金成本，使得光伏项目利润空间缩小。
3、全球气候的巨大变化，使得灾害性天气频繁发生，光伏设备存在受灾害性天气损毁的风险。
4、若国家对光伏上网电价政策调整，光伏项目上网电价存在调整风险。
九、拟交易工作后续安排及尚需履行的程序
截至本公告日，相关事项正在论证筹划之中，因此存在重大不确定性。公司将与中电投集团及资产相关方进一步沟通，按有关法律、法规聘请审计、法律、评估等中介机构开展尽职调查等工作，并履行上市公司有关审批程序。
十、复牌安排
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年6月30日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2014年 6月 27日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-061安徽中鼎密封件股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购股份的数量为5.4万股，占2016年限制性股票激励计划所涉及公司限制性股票总数的0.2894%，占目前公司总股本的0.0044%；
2、本次将回购并注销的限制性股票回购价格为11.89元/股；
3、公司于2018年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,234,440,095股变更为 1,234,386,095股。
一、2016年限制性股票激励计划简述
1、2016年8月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及本次限制性股票激励计划的有关议案；公司第六届监事会第十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的可持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2016年8月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。
为董事会确定的授予日符合相关规定。公司监事会对授予的激励对象名单进行了核实，认为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
4、2016年10月17日，公司完成了2016年限制性股票的授予登记工作。授予日为2016年8月30日，授予股份的上市日期为2016年10月18日，授予对象591人，授予数量1865.65万股，授予价格11.99元/股。
5、2017年9月21日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司4名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 5.4万股全部进行回购注销。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表同意意见。
二、本次回购注销的情况
1、回购注销股份数量
原激励对象中鉴于激励对象李靖、饶德龙、汪天林、周俊 4人已离职，根据公司2016年《限制性股票激励计划（草案）》规定不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销激励对象李靖、饶德龙、汪天林、周俊4人已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量共计5.4万股。
本次回购股份的数量为 5.4万股，占 2016年限制性股票激励计划所涉及公司限制性股票总数的0.2894%，占目前公司总股本的0.0044%。具体回购情况如下：
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|-|-|-|
|序号|姓名|回购注销股数（万股）|
|1|李靖|1.65|
|2|饶德龙|2|
|3|汪天林|0.1|
|4|周俊|1.65|
||合 计|5.4|

2、回购价格
鉴于公司2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），该方案已于 2017年 6月19日实施完毕。根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将 2016年限制性股票回购价格由 11.99元/股调整为 11.89元/股。因此，本次将回购并注销4名原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计5.4万股，回购价格为11.89元/股，回购总金额为64.206万元。
3、本次回购注销股份占总股本比例
本次回购股份的数量为 5.4万股，占 2016年限制性股票激励计划所涉及公司限制性股票总数的0.2894%，占目前公司总股本的0.0044%。本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由1,234,440,095股变更为1,234,386,095股
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2018年7月31日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次增减变动（+、-）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|15,925,023|1.29%|-54,000|15,871,023|1.29%|
|01 高管锁定股|2,305,023|0.19%|0|2,305,023|0.19%|
|02 股权激励限售股|13,620,000|1.10%|-54,000|13,566,000|1.10%|
|二、无限售条件股份|1,218,515,072|98.71%|0|1,218,515,072|98.71%|
|三、股份总数|1,234,440,095|100.00%|-54,000|1,234,386,095|100%|

特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-019宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杭州市钱江新城建设指挥部中标通知书，杭州市博奥隧道（原名青年路过江隧道）工程由公司中标承建，工程中标价97,853.63万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：杭州市钱江新城建设指挥部
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：1,260日历天
4、项目范围：杭州市博奥隧道（原名青年路过江隧道）
5、2016年至今，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步增强公司参与相关业务市场的竞争力。该工程中标价占公司2016年度营业收入11.12%，对公司未来经营业绩产生一定影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-002上海润欣科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2018年1月4日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2018年 1月 10日在公司会议室召开，采取现场方式投票表决。
3、本次董事会应参加表决7人，实进行表决7人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
为补充公司流动资金所需，满足公司经营和发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”）借款不超过人民币 5亿元，借款期限为自提款之日起最长不超过 36个月，公司可选择分批提款、可提前还本付息。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，由双方协商确定，借款利率将不超过润欣信息实际融资的成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的的相关公告。
表决结果：关联董事郎晓刚、葛琼回避表决，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于全资子公司收购股权的议案》
为满足公司经营发展的长期需求，拓展公司业务领域的行业竞争力，提高公司的影响力和盈利能力，公司之全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）拟收购 Zenith LegendLimited（以下简称“Zenith”）持有的 Upkeen Global InvestmentLimited（以下简称“Upkeen”）49%的股份以及 Richlong Investment DevelopmentLimited（以下简称“Richlong”）持有的Fast Achieve Ventures Limited（以下简称“FastAchieve”）49%的股份，从而合计间接收购 Upstar Technology (HK)Limited（以下简称“Upstar”）24.99%的股份以及全芯科微电子科技（深圳）有限公司24.99%的股权。
本次交易以Upstar的整体估值70,000万港元为作价基础，润欣勤增向Zenith收购Upkeen49%股份的对价为15,743.7万港元，向Richlong收购Fast Achieve49%股份的对价为1,749.3万港元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）现场会议时间：2018年1月29日（星期一）下午 14:00
股权登记日：2018年1月22日（星期一）
参会登记日：2018年1月25日（星期四）
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年1月11日
首创证券有限责任公司关于
山东龙泉管道工程股份有限公司
以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1537号文核准，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”、“公司”）于 2013年 12月非公开发行股票 29,602,903股，募集资金 491,408,189.80元，扣除发行费用 28,800,000.00元后，实际募集资金净额为 462,608,189.80元。上述募集资金净额于 2013年 12月31日到账，并经山东和信会计师事务所和信验字【2013】第0026号《验资报告》审核验证。
根据龙泉股份就本次非公开发行股票公告的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金计划投资以下两个项目：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|
|辽宁分公司PCCP 生产线建设项目|33,000.00|
|河北分公司PCCP 生产线建设项目|20,000.00|
||53,000.00|

首创证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为龙泉股份本次非公开发行股票的保荐机构，于近日获龙泉股份通知，龙泉股份拟召开第二届董事会第八次会议，审议以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金之事项。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，本保荐机构对龙泉股份拟以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金之事项进行了核查，并出具保荐意见，具体如下：一、公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际情况
公司于2013年3月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了本次
非公开发行股票的预案，截至 2013年 12月 31日，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已自筹资金投入募集资金投资项目 18,920.34万元，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|募集资金拟投入额|自筹资金先期投入额|
|辽 宁 分 公 司PCCP 生产线建设项目|33,000.00|28,425.13|12,962.34|
|河 北 分 公 司PCCP 生产线建设项目|20,000.00|17,835.69|5,958.00|
||53,000.00|46,260.82|18,920.34|

在尽职推荐公司本次非公开发行股票申请过程中，本保荐机构已关注并现场察看了项目的投建情况。
公司上述以自筹资金投入非公开发行募集资金投资项目的情况已经山东和
信会计师事务所审计，并出具了和信专字【2014】第011001号《鉴证报告》。
二、保荐意见
经核查，本保荐机构认为，龙泉股份第二届董事会第八次会议审议的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》中的自筹资金先期投入募集资金项目情况与实际情况相符，并经山东和信会计师事务所审计，本保荐机构同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,920.34万元。
（本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》之签章页）
保荐代表人：
刘侃巍
保荐代表人：
刘宏
首创证券有限责任公司
2014年1月20日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-044华测检测认证集团股份有限公司
关于向商业银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向以下原合作商业银行申请2019年综合授信额度，总额不超过人民币8亿元。
具体信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||授信期|
|银行名称|||授信额度|||
||||||限|
|农业银行股份有限公司深圳分行||不超过人民币1.5 亿元||一年||
|工商银行股份有限公司深圳分行||不超过人民币1.0亿元||一年||
|光大银行深圳高新技术园支行||不超过人民币1.0亿元||一年||
|兴业银行股份有限公司深圳分行||不超过人民币3 亿元||一年||
|汇丰银行（中国）有限公司（包括任何分支机构|）|不超过人民币1.5 亿元||一年||
|合计||8亿元||||

公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月十日
深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-012深圳赫美集团股份有限公司
关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告
持股5%以上股东北京天鸿伟业科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于2019年1月25日收到持股5%以上股东北京天鸿伟业科技发展有限公司（以下简称“天鸿伟业”）委托证券营业部送达其被动减持的相关数据。根据深圳市坪山区人民法院（以下简称“坪山法院”）出具的《协助执行通知书（2018）粤0310执906号之一》（以下简称“《协助执行通知书之一》”）的相关内容，《协助执行通知书之一》在送达广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）之日起三十个交易日内以集中竞价方式减持天鸿伟业持有的公司的2,660,700股。
截止目前，上述三十个交易日减持区间的减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将天鸿伟业本阶段被动减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|成交金额（元）|占总股本比例|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-17|393,541|7.08|2,784,616.06|0.075%|
|||2019-01-18|310,471|7.01|2,177,186.71|0.059%|
|||2019-01-21|250,931|6.97|1,748,418.69|0.048%|
|||2019-01-22|206,803|6.99|1,444,743.94|0.039%|
|||2019-01-23|173,192|6.85|1,186,680.20|0.033%|
|||2019-01-24|147,003|6.87|1,010,533.16|0.028%|
|合计|-|-|1,481,941|6.99|10,352,178.76|0.281%|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。本次减持的股份来源为公司非公开发行的股份。
2、本次被动减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次被动减持前持有公司股份||本次被动减持后持有公司股份||
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|天鸿伟业|无限售条件股份|29,070,364|5.508%|27,981,964|5.302%|

天鸿伟业因质押贷款将其所持有的公司6,523,898股股份质押给债权人广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发融资租赁”），占公司总股本的1.24%。
由于天鸿伟业未及时履行偿债义务，广发融资租赁对其提起诉讼。天鸿伟业分别于2018年12月18日及2019年1月17日收到坪山法院向广发证券出具的《协助执行通知书（2018）粤0310执906号》（以下简称“《协助执行通知书》”）及《协助执行通知书之一》，请求广发证券协助司法执行并分别于《协助执行通知书》和《协助执行通知书之一》送达之日起三十个交易日内以集中竞价方式处置天鸿伟业
深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告年12月19日、2018年12月22日、2019年1月9日及2019年1月19日披露在《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、其他相关说明及风险提示
1、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。
2、天鸿伟业本次股份被动减持是由于质权人向法院申请强制执行处置质押股份所致，未产生任何收益。天鸿伟业未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
3、天鸿伟业没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在其他应履行未履行承诺的情形。
4、截止本公告日，本次因司法强制执行而导致的被动减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述天鸿伟业股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时代为履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-043山东隆基机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年7月23日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年7月16日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由赵言东先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》；
选举赵言东先生为监事会主席，简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司关于与东源（天津）股权投资基金管理有限公司共同设立产业投资管理有限公司暨关联交易的议案》。
监事会认为：董事会审议该项议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，因此同意该项投资议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
附件：
赵言东先生简历
赵言东，男，1959年 11月 12日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂车间主任、生产办公室主任，龙口隆基三泵有限公司副总经理，现任隆基集团有限公司企管部部长、公司第二届监事会主席。
赵言东先生与上市公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：优德精密||||
|保荐代表人姓名：何君光|联系电话：010-57065382||||
|保荐代表人姓名：徐中华|联系电话：021-38784899||||
|现场检查人员姓名：何君光、徐中华、章睿鹏、郑梦晗|||||
|现场检查对应期间：2017年11月1日至2018年10月31日|||||
|现场检查时间：2018年12月13日至2018年12月25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||

|||||
|-|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|||
|2.公司已披露的内容是否完整|√|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2018年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
何君光 徐中华
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【091】道道全粮油股份有限公司
关于公司董事、监事减持股份计划时间届满的进展公告
董事张军先生、李灯美女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日披露了《关于公司董事、监事减持股份的预披露公告》（2018-044），公司董事张军先
生、监事李灯美女士计划在2018年6月21日至2018年12月21日以集中竞价方式减持公司股份，张军先生合计减持不超过632,159股（占公司股份总数的
0.218%），李灯美女士合计减持不超过398,247股（占公司股份总数的
0.137%），本次减持股份数量含2018年7月6日除权后股份数量。以上具体内容详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在
减持时间内，大股东、董监高在减持数量过半、减持时间过半、减持时间届满
时，应当披露减持进展情况。2018年12月21日，公司收到张军先生、李灯美
女士的《股东减持计划进展告知函》，张军先生、李灯美女士的减持时间已届满，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东的减持情况
（1）张军先生减持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|集中竞价|||0||
|合计|||0||

（2）李灯美女士减持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|集中竞价|||0||
|合计|||0||

张军先生、李灯美女士的股份为公司首次公开发行股票前持有的股份（含
2017年半年度利润分配每10股送7股公司资本公积金转增股本增加的股份和
2018年6月8日公司实施送转的2017年年度利润分配每10股送7股的公司资
本公积金转增股本增加的股份）。
二、股东本次减持前后持股情况
（1）张军先生本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合计持有股数|2,528,631|0.87%|2,528,631|0.87%|
|其中：无限售条件股份|632,159|0.218%|632,159|0.218%|
|有限售条件股份|1,896,472|0.652%|1,896,472|0.652%|

注：本次减持前、减持后持有股份数量含2018年6月8日公司实施送转的
2017年年度利润分配每10股送7股的公司资本公积金转增股本增加的股份。
（2）李灯美女士减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合计持有股数|1,592,985|0.55%|1,592,985|0.55%|
|其中：无限售条件股份|398,247|0.137%|398,247|0.137%|
|有限售条件股份|1,194,738|0.413%|1,194,738|0.413%|

注：本次减持前、减持后持有股份数量含2018年6月8日公司实施送转的
2017年年度利润分配每10股送7股的公司资本公积金转增股本增加的股份。
三、其他相关说明
1、张军先生、李灯美女士本次减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、张军先生、李灯美女士本次减持未违反其在相关文件中做出的最低减持
价格等承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、张军先生、李灯美女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、张军先生的《股东减持计划进展告知函》；
2、李灯美女士的《股东减持计划进展告知函》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-097债券代码：112243 债券简称：15东旭债
东旭光电科技股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东东旭集团有限公司通知，东旭集团控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会转让其持有的东旭集团51.46%的股权，该股权转让事项尚需上级有权单位审批。由于本事项可能会导致公司控制权发生变更，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:东旭光电、东旭B，股票代码:000413、200413）自 2019年 11月 19日（星期二）上午开市起停牌，本次停牌预计不超过5个交易日。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》《、香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-074上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2019年 10月15日发出。
2.本次董事会于2019年10月 22日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2019年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交公司股东大会审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2019年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交公司股东大会审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2019年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交公司股东大会审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司现状，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议批准。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于子公司为公司向金融机构申请综合授信追加担保的议案》2019年9月 12日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》，公司子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称“成都雪国高榕”）、广东雪榕生物科技有限公司（以下简称“广东雪榕”）为公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请8,000万元综合授信提供连带责任保证担保。现根据实际情况，成都雪国高榕、广东雪榕为上述综合授信追加800万元的连带责任保证担保，即提供总金额 8,800万元的连带责任保证担保。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2019年10月22日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-079
重庆梅安森科技股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 10月 11日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任金小汉为公司总经理的议案》。
根据公司组织架构调整和生产经营的需要，为进一步优化公司内部管理，经董事长马焰提名，公司董事会同意聘任金小汉为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。马焰继续担任公司董事长，不再兼任公司总经理职务。金小汉的个人简历附后。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年10月12日
附件：金小汉个人简历
金小汉，男，1966年10月出生，本科。1991年7月毕业于中国矿业大学采矿工程专业。1991年7月至2013年12月在中煤科工集团重庆研究院（原煤炭科学研究总院重庆研究院）工作，先后担任课题组长、国家煤矿防尘通风安全产品质检中心和国家矿山安全计量站副主任兼质量负责人、科技发展部主任等职务。2014年1月至2014年4月任职重庆蓝盾电子技术服务公司质量技术总监。2014年6月加入重庆梅安森科技股份有限公司，担任公司副总经理；2015年10月起，担任公司总经理。
金小汉现未在其他单位或者公司兼职；持有公司股票428,600股,占公司总股本的0.25%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。