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证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2017-023
中广天择传媒股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月3日 14点30分
召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月3日
至2018年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》|√|
|2|《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》|√|
|3|《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》|√|
|4|《关于2018年度日常关联交易预计的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年12月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召
开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：长沙广播电视集团
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603721|中广天择|2017/12/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；
委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005
（三）会议登记时间：2017年12月 28日至2018年1月 2日（上午9：00-11:30，下午13:30－17：00）
（四）公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人：李姗
联系电话：0731- 8874 5233
传真：0731-8874 5233
登记地址：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部
邮编：410005
（二）会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2017年12月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中广天择传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》||||
|2|《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》||||
|3|《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》||||
|4|《关于2018年度日常关联交易预计的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2015-02
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
公开发行 2014年公司债券（第二期）
票面利率公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会证监许可【2014】735号文核准，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”、“发行人”、“公司”）获准向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行规模为5亿元，已于2014年9月25日完成发行。第二期发行规模为4亿元（以下简称“本次发行”）。
2015年【1】月【23】日13:00—15:30，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2014年公司债券（第二期）票面利率为【5.5%】。
发行人将按上述票面利率于2015年【1】月【26】日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751991”，简称为“14中炬02”），于 2015年【1】月【26】日、2015年【1】月【27】日、2015年【1】月【28】日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2015年【1】月【22】日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司公开发行2014年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
(此页无正文，为《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第二期）票面利率公告》盖章页)
保荐人/债券受托管理人/主承销商：中山证券有限责任公司年 月 日
证券代码:600090 股票简称：同济堂 编号：2017-026
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2017年4月20日以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年度实现净利润 32,563.73万元，截止 2016年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为-7,746.92万元，资本公积为630,848.17万元,盈余公积为2,602.46万元。
鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘第七号――关于年报工作中现金分
红相关的注意事项》及《公司章程》等有关规定，2016年公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于预计 2017年度公司及子公司日常关联交易的议案》公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以合同价作为定价依据。公司关联董事依法进行了回避，公司三名独立董事对该议案进行了表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于公司2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的公告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于会计政策、会计估计变更的公告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会2017年4月22日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-003号南京高科股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把加强党的领导和进一步完善公司治理统一起来，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字﹝2017﹞11号）、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》以及中共南京市委组织部和中共南京市国资委的《关于全面推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（宁组通﹝2017﹞40号）等相关文件要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。另为进一步加强保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体如下：
一、第一章“总则”增加一条，作为第九条：
第九条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．作经费。
．．．．
二、修改第四章“股东和股东大会”原第七十八条、第八十二条：原“第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修订为：
“第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．表决应当单独计票。
．．．．．．．．．
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．票权提出最低持股比例限制。”
．．．．．．．．．．．．．
原“第八十二条董事、监事候选人（职工董、监事除外）名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人（独立董事除外）由董事会或连续 360天持有本公司百分之三以上股份的股东提名，监事候
选人由监事会或连续 360天持有本公司百分之三以上股份的股东提名（职工董、监事除外），公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。„„”
修订为：
“第八十三条董事、监事候选人（职工董、监事除外）名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人（独立董事除外）由董事．．．．．．．．．．．．．．．．会或单独或合并持有本公司百分之三以上股份的股东提名，监事候选．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．人由监事会或单独或合并持有本公司百分之三以上股份的股东提名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（职工董、监事除外），公司董事会、监事会、单独或者合并持有上．．．．．．．．．．
市公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。……”
三、第五章“董事会”增加一条，作为第一百零八条：
“第一百零八条董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．委的意见。”
．．．．．
四、增加一章：“第八章党委”：
“第八章党委
．．．．．
第一百五十一条公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
第一百五十二条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．履行职责。
．．．．．
1、保证监督党的路线方针政策在公司贯彻执行，落实党中央重．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．大战略决策以及省委、市委和国资监管机构党组织决策部署。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
2、坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总裁提名的人选进行酝．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
3、研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．切身利益的重大问题，并提出意见建议。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．
4、承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
《公司章程》原有章节、条款的条文顺序和序号根据以上修订相应调整；涉及引用条款的，其序号做相应调整。
上述修订《公司章程》事项还将提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一八年一月十八日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-081
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司
重大资产重组事项暨公司股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核新城控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司事项。
根据相关规定，公司股票于2014年7月23日起停牌，待公司公告并购重组委关于本次重大资产重组的审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2019-006宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于变更 2017年重大资产出售暨关联交易事项
持续督导项目主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）2017年重大资产出售暨关联交易事项的独立财务顾问，该项目已实施完毕。
公司于2019年2月26日收到招商证券《关于公司重大资产出售暨关联交易项目变更持续督导项目主办人的通知》，公司2017年重大资产出售原持续督导项目主办人李世静女士因工作变动不再担任该项目主办人，为保证后续工作的有序进行，根据相关规定，招商证券委派武思南先生接替李世静女士担任2017年重大资产出售持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司2017年重大资产出售持续督导项目的主办人为张维先生和武思南先生。
武思南先生简历附后。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年二月二十七日
附：武思南先生简历
武思南先生毕业于乔治华盛顿大学，获得金融学硕士学位。现就职于招商证券投资银行总部。曾参与多个重大资产重组项目，具有较为丰富的投资银行业务工作经验。
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2015-014
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效益，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月8日召开六届二十次董事会会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司独立董事、监事会和保荐机构浙商证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2014年7月9日披露的临2014-037号《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据董事会之授权，公司于2015年4月29日与绍兴银行营业部签订了“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书，现将有关情况公告如下：
一、协议（合同）及产品主要内容
（一）协议双方：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司和绍兴银行营业部。
（二）产品名称及认购金额
认购产品名称：“金兰花理财”95044期237天人民币理财产品
认购产品类别：保本浮动收益
认购金额：5000万元
交易日期：2015年4月29日
产品预期年化收益率：5%
产品起息日：2015年4月 30日
产品到期日：2015年12月23日
二、其他事项说明
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。
三、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
2014年7月28日，公司已使用暂时闲置募集资金人民币1亿元向绍兴银行营业部购买“金兰花理财”1460期 365天人民币理财产品；与工银瑞信投资管理有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行签订了工银瑞信投资-瑞佳 1号 14期、15期保本专项资产管理计划资产管理合同，委托资金分别为 5000万元，共计 1亿元。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司于 2014年7月29日披露的临2014－038公告）。其中工银瑞信投资-瑞佳1号14期保本专项资产管理计划已于 2015年 4月 29日到期收回本金 5000万元，获得预期收益 198.21万元。
本公告日前 12个月，公司已累计使用暂时闲置募集资金购买本金保障型理财产品及委托理财共计2亿元人民币（含本次购买的0.5亿元）。
四、备查文件
公司与绍兴银行营业部签订的《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书（保本型）》
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2016-038常熟风范电力设备股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 11日接到公司股东范立义通知，因个人融资需要，范立义将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
范立义将其持有的 19,000,000股公司无限售流通股与申万宏源证券有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为2016年5月10日，购回交易日期为2016年11月10日。同时，范立义将其持有的25,000,000股公司无限售流通股与申万宏源证券有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 5月10日，购回交易日期为2017年5月9日。上述质押手续均于 2016年5月11日办理完毕。
截至本公告日，范立义持有本公司股份240,975,000股，占本公司总股本的21.26%；包括上述质押后累计质押 81,500,000股股份，占其所持有本公司股份的33.82%，占本公司总股本的7.19%。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-072广东科达洁能股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2018年10月12日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2018年10月 17日在公司六楼会议室举行。会议由监事焦生洪先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，授权代表 0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自有资金进行股份回购，回购资金总额不超过人民币2亿元（含），不低于人民币 5000万元，回购股份的价格不超过人民币 6元/股，该部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。
（一）拟回购股份的方式
本次回购采用集中竞价交易方式。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）拟回购股份的价格区间、定价原则
鉴于本次回购期限较长，为了保障公司未来股权激励的有效实施，本次拟回购股份价格为每股不超过人民币 6元/股，未超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则）。实际回购股份的价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）拟回购股份的种类、数量和比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
若以回购资金上限 2亿元、回购价格上限 6元/股测算，预计回购股份总数约为3,333万股，占公司目前已发行总股本的比例为2.11%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）拟用于回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购资金总额不超过人民币 2亿元，不低于人民币5000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）拟回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内。
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）决议的有效期
本次回购股份相关决议的有效期自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司实施回购预案有利于维护广大股东利益，稳定投资者对公司股票长期价值的预期，部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份，有利于调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，促进公司可持续发展。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会逐项审议通过。本次回购预案相关事项详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司监事会二〇一八年十月十八日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2018-048杭州天目山药业股份有限公司
关于诉讼进展暨收到民事调解书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日收到海南省海口市中级人民法院发出的《民事调解书》(【2018】琼 01民初 81号），对公司与陈长潭、海南伊顺药业有限公司股权转让纠纷案件作出调解。
一、本案诉讼的基本情况
公司于 2018年 2月 15日、2018年 5月 16日披露了公司与陈长潭、海南伊顺药业有限公司的诉讼情况，具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司重大诉讼的公告》（编号：临2018-013）、《关于公司变更诉讼请求暨诉讼进展的公告》（编号：临2018-033）。
二、法院对本案的审理调解情况
经海南省海口市中级人民法院主持调解，当事人自愿和解达成如下协议:
1、陈长潭、海南伊顺药业有限公司同意支付杭州天目山药业股份有限公司赔偿金 100万元，以补偿杭州天目山药业股份有限公司在此次履行《股权重组备忘录》过程中的损失。
天目山药业股份有限公司。户名:杭州天目山药业股份有限公司;开户行:建行临安支行;账号:33001617335053010792。
3、杭州天目山药业股份有限公司在收到赔偿金 100万元后七日内向法院申请解除对股权的查封。
4、案件受理费 13,800元、保全费 5,000元由陈长潭、海南伊顺药业有限公司承担。
5、如果陈长潭、海南伊顺药业有限公司有任何一期未足额按期付款，杭州天目山药业股份有限公司有权就本案上述款项申请强制执行。
6、本调解项下的义务履行完毕后双方再无争议，杭州天目山药业股份有限公司和陈长潭、海南伊顺药业有限公司均不再就履行《股权重组备忘录》一事向对方主张任何权利。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
案件受理费 13,800元减半收取 6,900元、保全费 5,000元由陈长潭、海南伊顺药业有限公司负担。
本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。
三、本案的调解对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据双方达成的调解协议，陈长潭、海南伊顺药业有限公司将按照协议约定以分期支付方式向公司支付 100万元。
四、风险提示
公司将对案件的进展情况保持关注，并根据有关规定及时披露上述诉讼案件进展。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2018年 6月 23日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：2017-016天地源股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.08元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/21|－|2017/6/22|2017/6/22|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月26日的2016年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
2016年度实现归属股东的净利润为 230,328,120.76元，加上上年未分配利润1,256,815,687.65元，实际可分配利润1,487,143,808.41元。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 864,122,521股为基数，每股派发现金红利 0.08元（含税），共计派发现金红利
69,129,801.68元；余额1,418,014,006.73元留作以后年度分配；2016年不送红股、不进行资本
公积转增股本。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/21|－|2017/6/22|2017/6/22|

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东西安高新技术产业发开区房地产开发公司所持488,359,560股2016年度现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号））、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.08元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税
函【2009】47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人
民币现金 0.072元。如该类股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇
等税务事项发生，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于在中国注册的“居民企业”股东（其含义同《企业所得税法》），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际每股派发人民币现金0.08元。
五、有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：天地源股份有限公司董事会办公室
联系电话：029—88326035
联系地址：陕西省西安市科技路33号高新国际商务中心27层
邮政编码：710075
六、备查文件
公司2016年年度股东大会决议
特此公告。
天地源股份有限公司董事会2017年6月15日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2017-019号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于投资设立售电公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2017年3月23日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于投资设立售电公司的议案》，同意公司以自有资金4,000万元在重庆市投资设立全资子公司开展售电业务。详见2017年3月25日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
近日，该售电公司已经办理完毕工商设立登记手续，取得了重庆两江新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：
统一社会信用代码：91500000MA5UN2X04N
名称：重庆三峡兴能售电有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市渝北区新南路166号2幢1单元36-3
法定代表人：张华平
注册资本：人民币4,000万元
成立日期：2017年6月15日
营业期限：2017年6月15日至永久
经营范围：供电营业、电力业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；承装（修试）电力设施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；合同能源管理，节能环保信息咨询；电力技术开发、咨询、转让；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-036
明阳智慧能源集团股份公司
关于召开2018年度业绩及利润分配暨2019年一季度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2019年5月8日上午10点到12点
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络在线交流
一、说明会类型
公司于2019年4月27日披露了《2018年年度报告》、《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-025）及《2019年第一季度报告》，为维护广大投资者利益，便于投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，以及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》文件精神，公司决定通过网络平台交流方式举行“2018年度业绩及利润分配暨 2019年一季度业绩说明会”。公司将于 2019年 5月 8日上午10：00-12：00与投资者进行在线互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2019年5月8日（星期三）上午10：00-12：00
2、召开方式：网络在线交流
3、召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长张传卫先生、财务总监吴国贤先生、董事会秘书刘建军先生。
四、投资者参会方式
投资者可于 2019年 5月 8日（星期三）上午10：00-12：00，登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
投资者可在本次投资者说明会召开前通过上海证券交易所上证 e互动平台提出需要了解的情况和关心的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄静文女士
联系电话：13718527745
联系邮箱：huangjingwen@jy-tz.com
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-050奥瑞德光电股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2016年 6月 28日，公司接到持股5%以上股东上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泓成”）及其一致行动人上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祥禾”）、李湘敏、高冬发来的《简式权益变动报告书》及其它相关资料，上海泓成于 2016年 6月 23日及 2016年 6月 27日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计38,355,000股，占公司总股本的5%。具体情况详见下表：单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|权益变动前||变动前持有无限售流通股||本次大宗交易减持|||权益变动后||
||持股总数|持股比例|持股数|持股比例|减持日期|减持股数|占总股本比例|持股总数|持股比例|
|上海泓成|66,893,450|8.72%|64,843,904|8.45%|2016年6月23日|16,855,000|2.20%|28,538,450|3.72%|
||||||2016年6月27日|21,500,000|2.80%|||
|上海祥禾|1,150,689|0.15%|0|0%|-|-|-|1,150,689|0.15%|
|李湘敏|8,867,684|1.16%|8,600,963|1.12%|-|-|-|8,867,684|1.16%|
|高冬|8,517,168|1.11%|8,260,989|1.08%|-|-|-|8,517,168|1.11%|
|合计|85,428,991|11.14%|81,705,856|10.65%|-|38,355,000|5.00%|47,073,991|6.14%|

本次权益变动前，上海泓成及其一致行动人合计持有公司股份85,428,991股，占公
司总股本的11.14%；其中持有无限售流通股81,705,856股,占公司总股本的10.65%(详
见上表)。本次权益变动后，上海泓成及其一致行动人合计持有公司股份47,073,991股，占公司总股本的6.14%，仍是公司持股5%以上股东。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。上述减持事项涉及的简式权益变动报告书详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-029
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股子公司名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接到控股子公司东莞市鸿润国际医药有限公司的通知称：经东莞市工商行政管理局核准，“东莞市鸿润国际医药有限公司”名称变更为“广东神奇医药有限公司”，并取得换发后的营业执照。变更后的具体情况如下：
公司名称：广东神奇医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦1504、1505、1506、1507号
法定代表人：赵红军
注册资本：人民币叁仟万元
成立日期：2004年01月 05日
营业期限：长期
经营范围：批发：药品，保健食品，预包装食品，一类、二类、三类医疗器械，化妆品，消毒用品，日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2016-043北京华胜天成科技股份有限公司
关于第一大股东股票质押的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于第一大股东股票质押的公告》（临2016-042）。现对相关信息补充披露如下：
一、股份质押的目的
公司第一大股东王维航先生本次股份质押用于个人资金周转需要。
二、资金偿还能力及相关安排
王维航先生个人资信状况良好，具备履行质押协议的相应能力及资金偿还能力，本次质押风险在可控范围之内。
三、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓线，当履约保障比例达到或低于该值时，可能引发质权人对质押股份进行平仓处置。
针对以上风险，王维航先生将预先做好资金筹措和安排，在以上风险发生时，及时采取以其持有的公司未质押股票进行补充质押或其他有效措施。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司2016年8月11日
北京市金杜律师事务所
关于南通醋酸化工股份有限公司
年年度股东大会的
2017
法律意见书
致：南通醋酸化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“醋化股份”）的委托，指派律师列席醋化股份2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜审查了醋化股份提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、醋化股份六届十五次董事会决议；
3、醋化股份于
2018
年
4
月
18
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《南通醋酸化工股份有限公司关于召开 2017
年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4、醋化股份本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6、醋化股份本次股东大会其他相关文件。
醋化股份已向金杜保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，醋化股份已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及醋化股份提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据醋化股份六届十五次董事会决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会股东的账户登记证明、法人股东的资格证明和法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和个人身份证明等相关文件资料的验证，金杜律师认为，出席本次大会的股东或股东代理人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次大会出席人员及召集人的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案： 1.
《关于董事会2017年度工作报告的议案》；
2.
《关于监事会2017年度工作报告的议案》；
3.
《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
4.
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
5.
《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
6.
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
7.
《关于公司
2017
年度日常关联交易情况及
2018
年度日常关联交易预计的议案》；
8.
《关于公司2018年度对下属子公司担保计划的议案》；
9.
《关于聘请会计师事务所的议案》；
10.
《关于补选公司独立董事的议案》；
11.
《关于修改公司章程的议案》；
12.
《关于开展金融衍生品业务的议案》；
13.
《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》；
14.
《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》；
15.
《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，醋化股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-236债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
第九届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十次会议于 2017年11月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事7人，实到董事6人，董事叶永佳先生因工作安排原因未能出席，委托董事王蕾女士代为行使表决权并在相关文件上签字。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于审议<中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告>的议案》
《中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事涂国身先生已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中安消技术 2016年度盈利承诺完成情况的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中安消技术有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大华核字[2017]003966号），中安消技术有限公司 2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,984.10万元，较2016年预测净利润数少23,636.70万元，完成率为37.17%。
根据公司与中恒汇志签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，中恒汇志须补偿的股份数量为128,059,757股。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事涂国身先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对中安消技术2014-2016年度盈利承诺实现情况说明的议案》
董事会认为，本次对中安消技术 2016年盈利预测实现情况进行专项审核并对相关年度进行调整是必要合理的，符合相关企业会计准则以及监管要求等规定，能够更准确客观地反映公司的财务实际状况，能更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事涂国身先生已回避表决。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2014-020中国化学工程股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2014年7月30日以书面送达的方式通知了公司全体董事，此次会议于 2014年 8月 21日上午 10点 30分在公司总部 10层会议室召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 6人。王璞董事授权委托郑鸿董事代为出席本次会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2014年半年报及其摘要的议案》
半年度报告全文及摘要详见公司刊载于 2014年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于 2014年上半年募集资金存放与使用情况的报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一四年八月二十一日