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证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-058深圳市康达尔（集团）股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）就京基集团有限公司与本公司与公司有关的纠纷一案（以下简称“本案”）的进展情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
本公司于 2017年 3月 31日收到深圳市福田区人民法院应诉通知书[案号（2017）粤 0304民初 7767号]及相关起诉材料【具体内容详见本公司于 2017年4月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼公告》（公告编号：2017-032）】。
2017年9月1日，本公司收到深圳市福田区人民法院《民事裁定书》[案号（2017）粤 0304民初 7767号]，京基集团有限公司以其名下房产作担保向深圳市福田区人民法院申请行为保全，请求法院裁定在案件审结前，禁止被执行人执行 2016年度股东大会决议。【具体内容详见本公司于 2017年 9月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2017-056）】。
2017年9月14日，本公司收到京基集团有限公司向深圳市福田区人民法院提交的《增加诉讼请求申请书》[案号（2017）粤0304民初7767号]，具体如下：（一）当事人
原告：京基集团有限公司
被告一：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
被告二至被告十七：罗爱华、季圣智、黄馨、李力夫、潘同文、祝九胜、李邑宁、胡隐昌、陈扬名、栾胜基、曾江虹、何光明、蒋艳华、李晓锋、张明华、夏希忠（以上被告一至被告十七合称为“被告”）
（二）原告申请事项：申请在本案增加如下诉讼请求：
3、请求法院判决撤销被告一2016年年度股东大会决议；
4、请求法院判决确认原告持有的被告一股份（合计 123,677,371股）应计入被告一2016年年度股东大会的有效表决权股份总数；
5、请求法院判决确认被告在被告一2016年年度股东大会中未将原告持有的被告一股份（合计123,677,371股）全部计入有效表决权股份总数侵犯了原告的表决权，应承担停止侵害、排除妨碍、恢复原状、消除影响的侵权责任；
6、请求法院判决确认被告一2016年年度股东大会审议的第1项议案（即《公司2016年度董事会工作报告》）未获该次股东大会审议表决通过；
7、请求法院判决确认被告一2016年年度股东大会审议的第2项议案（即《公司2016年度监事会工作报告》）未获该次股东大会审议表决通过；
8、请求法院判决确认被告一 2016年年度股东大会审议的第 3项议案（即《2016年年度报告全文及摘要》）未获该次股东大会审议表决通过；
9、请求法院判决确认被告一2016年年度股东大会审议的第4项议案（即《公司2016年度财务决算报告》）未获该次股东大会审议表决通过；
10、请求法院判决确认被告一 2016年年度股东大会审议的第 5项议案（即《公司2016年度利润分配预案》）未获该次股东大会审议表决通过；
11、请求法院判决确认被告一 2016年年度股东大会审议的第 6项议案（即《关于修改<股东大会议事规则>的议案》）未获该次股东大会审议表决通过；
12、请求法院判决被告采取在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布被告一 2016年年度股东大会决议更正公告的形式消除对原告表决权造成的侵权影响，且更正公告的内容至少包括：（1）将原告持有的被告一股份（合计123,677,371股）全部计入被告一2016年年度股东大会的有效表决权股份总数；
（2）按照全体与会股东均有效表决计票的表决结果（即第 1项至第 6项议案表决均未通过）作出被告一2016年年度股东大会决议。
（三）原告诉称的事实和理由
议案六《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
然而，在监管部门以及人民法院均已向被告明确表达原告有权对所持全部被告一股票行使表决权意见的情况下，被告却在被告一 2016年年度股东大会上再次拒绝将原告所持被告一股票全部计入有效表决权总数，且拒绝按照各项议案的实际表决结果（注：计入原告表决票后，全部议案表决均未通过）作出决议，并发布了错误的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-050）且拒绝进行纠正，又一次严重侵犯原告的股东权利。
基于上述情况，为捍卫自身合法权益免受侵害，原告现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条和第一百四十条的规定，申请就本案增加诉讼请求。
二、截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案对本公司本期利润或期后利润不会产生直接影响。本公司将根据相关规定对诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
京基集团有限公司《增加诉讼请求申请书》[（2017）粤 0304民初 7767号]。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一七年九月十八日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—78厦门信达股份有限公司
二〇一八年度第七期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 13日召开二〇一六年第三次临时股东大会，审议通过了《公司发行 50亿元超短期融资券的议案》，并已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP124号）。具体内容详见公司 2016年 9月 14日、2017年 4月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016-67、2017-15号公告。
公司于 2018年 10月 10日至 10月 11日发行二〇一八年度第七期超短期融资券，现将有关发行结果公告如下：
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|名称|厦门信达股份有限公司 2018年度第七期超短期融资券|简称|18信达SCP007|
|代码|011801912|期限|60天|
|起息日|2018年10月12 日|兑付日|2018年12月11日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|6.50%|发行价格|面值100元|
|簿记管理人|厦门银行股份有限公司|||

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|主承销商|厦门银行股份有限公司|
|联席主承销商|国家开发银行股份有限公司|

特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年十月十三日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2017-040深圳赤湾港航股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东莞市发展和改革局转发的《广东省发展改革委广东省粮食局关于下达粮食仓储和物流项目 2017年中央预算内投资分解计划的通知》（粤发改投资〔2017〕420号），近日本公司控股子公司东莞深赤湾港务有限公司收到东莞市财政国库支付中心支付的东莞市虎门港麻涌港区新沙南作业区2#、3#泊位散粮仓库三期工程建设中央预算内补助资金 10,000万元。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述补助资金属于与资产相关的政府补助，计入递延收益科目，预计对以后年度业绩产生积极影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一七年九月一日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-075广东全通教育股份有限公司
第二届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日以电话及短信的方式紧急向全体董事发出召开第二届董事会第十八次临时会议通知。会议于2015年7月2日（星期四）上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席的董事8人，董事周卫因公出差，委托董事杨帆代为出席并表决。其中副董事长万坚军、董事汪凌、独立董事刘杰、罗军以电话接入方式参会。会议由董事长陈炽昌先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款的议案》 2015年 7月 1日，公司收到控股股东、董事长陈炽昌先生和董事汪凌女士签署的《资金支持计划承诺函》，计划在未来一年内，根据公司营运资金的需求为公司提供合计 2亿元的资金支持，借款期限将不超过 12个月，免收利息；借款到期后，如若公司续借此笔资金，仍将免收利息。并承诺在公司运营资金出现困难时，将给予公司充分的资金支持。
近日，公司将与陈炽昌先生、汪凌女士签署《借款合同》，借款金额为 2亿元，借款期限将不超过 12个月，免收利息，用于补充公司营运资金。借款到期后，公司将有权根据自身经营状况自主决定续借或者偿还,所涉关联交易亦需经董事会与股东大会审议。如若公司续借此笔资金，仍将免收利息。
关联董事陈炽昌、林小雅、汪凌回避了对本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2015年7月20日（星期一）下午14:30点召开2015年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第十八次临时会议提交的相关议案。具体内容详见公司于2015年7月2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-026
内蒙古平庄能源股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况：
2015年 9月 15日、9月 16日及 9月 17日，本公司股票（股票简称：平庄能源；股票代码：000780）已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明：
根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 23号--股票交易异常波动》的要求，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1．经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5．经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2．《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-53丽珠医药集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2015年8月11日开市起停牌，公司分别于2015年8月12日及 2015年 8月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-51）及《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-52）。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的相关事宜，截至目前，公司已于2015年8月24日与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）签订了《关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之资产整合意向书》（以下简称“《资产整合意向书》”）。有关《资产整合意向书》主要条款内容如下：
一、交易的基本内容
1、旨在减少甲（指丽珠医药集团股份有限公司，下同）、乙（指健康元药业集团股份有限公司，下同）双方关联交易，避免同业竞争，增强独立性，提升持续经营能力。
控制。
3、双方如涉及其他资产或股权的认购或让与，另行协商确定。
4、按照公平、公正、公允的原则，确定相关资产或股权的交易定价以及非公开发行股票价格。涉及评估和审计的，资产或股权交易定价以评估和审计结果为依据，双方协商确定。
二、协议的签署和生效
1、本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
2、甲、乙双方就本协议范围内具体交易将另行签署具体实施合同，如有抵触，以具体实施合同规定为准。
三、协议的终止
如存在如下情况，甲、乙双方均可以终止本协议，且互不追究对方之违约责任：
1、如甲、乙双方在尽职调查后发现完成本协议约定的事项存在重大障碍；
2、如甲、乙双方在尽职调查后发现完成本协议约定的事项与相关法律法规及中国证监会、香港联交所的相关规定不符，且短期内无法解决；
3、甲、乙任何一方股东大会未予通过；
4、甲方非公开发行股票项目经中国证监会审核，未予通过；
5、存在影响完成本协议约定事项的其他重大障碍，且短期内无法解决，经双方协商一致。
四、其他
1、除本协议另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或部分权利或义务。
2、本协议仅为双方交易意向，对最终交易结果不具有法律约束力。本协议需要修改的，修改后经双方签字盖章后生效。
除上述进展，公司本次非公开发行股票的具体方案仍在商讨中，鉴于该事项仍存在不确定性，为了保障全体股东的利益，防止股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将继续积极推进非公开发行股票等相关的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于公司变更会计政策的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、以及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为公司独立董事，我们就公司第六届董事会第二十三次会议审议的关于公司变更会计政策的事项发表独立意见如下：
我们认为：本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴 2014年 12月 12日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-013江苏中超控股股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|5,155,734,122.52||4,865,771,353.09||5.96|||
||104,925,900.70||159,427,718.11||-34.19|||
|营业利润||||||||
|利润总额|131,816,667.32||179,488,407.73||-26.56|||
|归属于上市公司股东的净利润|108,835,943.82||103,829,967.86||4.82|||
|基本每股收益（元）|0.0858||0.0819||4.76|||
|加权平均净资产收益率|6.49%||6.43%||0.06|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|9,837,324,099.12||6,086,514,712.97||61.62|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,707,508,125.98||1,641,784,182.16||4.00|||
|股 本|1,268,000,000.00||507,200,000.00||150.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.35||3.24||-58.33|||
|（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年公司总资产为983,732.41万元，较期初增长61.62%，原因是报告
期内公司收购了江苏长峰电缆有限公司65%股权、无锡市恒汇电缆有限公司51%股权、河南虹峰电缆股份有限公司51%股权、江苏上鸿润合金复合材料有限公司
51%股权，按照会计准则的相关规定进行报表合并所致。
报告期内收购的企业存货增值较大、销售费用和管理费用有所增加。
3、2015年报告期末股本为 126,800万元，较期初增长150.00%，原因是报告期内公司实施了 2015年半年度权益分派方案，以公司 2015年 6月 30日总股本 50,720万股为基数，向全体股东每 10股送红股 0.25股，派 0.20元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.75股。该方案除权除息日为：2015年10月20日，总股本由50,720万股增加至126,800万股。
4、2015年归属于上市公司股东的每股净资产1.35元，较期初下降了58.33%，是报告期内公司权益分派影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告》，对2015年度经营业绩的预计是：“2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%～20%，净利润变动区间为：7,268.10万元～12,459.60万元”。
本次业绩快报披露的 2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长4.82%，与2015年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2014-028盛达矿业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 12月 23日接到公司持股5%以上股东赤峰红烨投资有限公司(下称“红烨投资”)通知，红烨投资于 2014年 12月 22日至 2014年 12月 23日通过深圳证券交易所大宗交易方式和竞价交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股 3,566,900股，占公司总股本的0.71%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况：
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|赤峰红烨投资有限公司|大宗交易|2014年12月22日|12.72|2,000,000|0.396|
||竞价交易|2014年12月22日|13.14|53,900|0.011|
||大宗交易|2014年12月23日|13.53|1,000,000|0.198|
||竞价交易|2014年12月23日|13.80|513,000|0.102|
|合计|—|—|—|3,566,900|0.706|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|赤峰红烨投资有限公司|合计持有股份|28,128,308|5.570|24,561,408|4.864|
||其中:无限售条件股份|28,128,308|5.570|24,561,408|4.864|
||有限售条件股份|||0|0|

二、其他相关说明
（一）本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（二）本次减持的股东不存在最低减持价格承诺的情况；本次减持不违反相关股份锁定承诺。
（三）本次减持的股东非公司控股股东或实际控制人；本次减持后，红烨投资不再是持有公司5%以上股份的股东。
（四）《盛达矿业股份有限公司简式权益变动报告书》请参见公司相关公告。
三、备查文件
（一）红烨投资股份减持通知
（二）《盛达矿业股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-024
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”）的通知，获悉香港键桥将其所质押的本公司部分股权解除质押。现将有关情况说明如下：
香港键桥所持有的质押给中国对外经济贸易信托有限公司的本公司 42,060,000股无限售流通股（原质押 35,050,000股，2013年 6月 18日公司实施 2012年度权益分派，每 10股转增 2股后质押股份变更为 42,060,000股，占公司股份总数的10.70%）,已于2015年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告披露日，香港键桥共持有本公司股份 150,338,916股，占公司股份总数的38.24%；本次部分股权解除质押后，香港键桥累计质押其所持有的本公司股份 105,000,000股，占其所持本公司股份的69.84%，占公司股份总数的26.71%。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-022
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2015年度公司日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（原名“深圳市恒信纸品有限公司”，下称“恒润禾”）采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过2400万元。
雄韬股份实际控制人张华农的姐姐张桂萍的女婿李杨持有恒润禾82%的股权，为该公司法定代表人；雄韬股份股东张华军（实际控制人张华农哥哥）持有恒润禾3%的股权。因此，本次交易构成关联交易。
上述日常关联交易已经公司第二届董事会 2015年第三次会议审议通过，关联董事张华农、徐可蓉回避了表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：深圳市恒润禾实业有限公司
注册资本：50万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李杨
企业住所：深圳市大鹏新区大鹏街道工业大道8号A5栋 201
经营范围：纸箱、五金制品的生产加工；普通货运。五金、机电产品的购销（不含再生资源回收经营）；日用化工产品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）。
2、与本公司的关联关系
雄韬股份实际控制人张华农的姐姐张桂萍的女婿李杨持有恒信纸品82%的股权，为该公司法定代表人；雄韬股份股东张华军（实际控制人张华农哥哥）持有恒信纸品3%的股权。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产经营所需。
三、关联交易的内容
1、定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
2、协议签署情况
本公司与深圳市恒润禾实业有限公司（原名深圳市恒信纸品有限公司）就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结 90天，有效期至2015年12月31日。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的及原因
深圳市恒润禾实业有限公司是本公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，满足了公司产品多样化的需求，提高了公司服务客户的能力。
2、对公司的影响
此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第二届董事会2015年第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《2015年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等规定，因公司与关联人2015年关联交易预计金额为2400万元，未达到 3000万元且未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%，因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
3、监事会意见
与会监事一致认为：公司 2015年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
4、保荐机构意见
保荐机构通过与雄韬股份董事、高级管理人员的交谈，查阅了关联交易文件、相关董事会决议、独立董事意见，对此次关联交易事项及其合理性、必要性、真实性、有效性做出了核查。本保荐机构认为：
雄韬股份 2015年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损
害公司及其他股东合法权益的情形；雄韬股份 2015年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定；
保荐机构对雄韬股份2015年度预计日常关联交易无异议。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会2015年第三次会议决议
2、独立董事意见
3、招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年度预计日常关联交易的核查意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2015年 3月26日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-119美的集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月22日以通讯方式召开第三届董事会第十五次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。
根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任HelmutZodl先生担任公司首席财务官，任期至第三届董事会届满为止（HelmutZodl先生简历详见附件）。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年10月23日
附件：简历
HelmutZodl，男，46岁，奥地利籍，维也纳大学硕士，2000年至2005年就职于IBM公司，曾担任奥地利财务经理及欧洲、中东和非洲区域财务总监；2005年至2017年就职于联想公司，曾担任财务总监、亚太区和拉丁美洲副总裁及首席财务官，全球商用业务和美洲区副总裁及首席财务官，全球服务业务副总裁及首席财务官；2017年至2019年就职于Advance Auto Parts公司，曾担任高级财务副总裁。现任公司首席财务官。
HelmutZodl先生，目前未持有公司股票。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，HelmutZodl先生不是失信被执行人。
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-040中电环保股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日以电话和电子邮件方式发出第三届董事会第十七次会议通知。会议于2016年10月23日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：一、审议通过了《2016年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2016年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于签订固废处理六个 PPP项目协议以及项目投资 2.2亿元并设立相应子公司的议案》
公司全资子公司南京中电环保工程有限公司分别与华润电力古城有限公司、南京化学工业园热电有限公司、江苏利港电力有限公司和江阴利港发电股份有限公司、江苏镇江发电有限公司、徐州华鑫发电有限公司、徐州华润电力有限公司签订了固废处理 PPP项目合作协议，分别建设固废处理基地，对市政污泥及其他一般固废进行无害化、资源化处置；上述项目年处理规模合计约 40万吨。公司拟以自有资金合计 2.2亿元投资建设上述项目，并在项目所在地分别设立项目公司（公司均持有100%股权），具体负责固废处理设施的投资、建设及运营管理等协议项下一切事项。
授权公司董事长根据上述项目实际需求及进展情况，具体决定并安排实
施。
《关于签订固废处理六个PPP项目协议以及项目投资2.2亿元并设立相应子公司的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2016年10月23日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-065华自科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 20日和 2018年5月15日召开第三届董事会第六次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本变更为 22,858.6627万元，并修订《公司章程》。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914300006940434345
名称：华自科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙高新开发区麓谷麓松路609号
法定代表人：黄文宝
注册资本：贰亿贰仟捌佰伍拾捌万陆仟陆佰贰拾柒元整
成立日期：2009年9月25日
营业期限：长期
经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-052山东联创互联网传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2018年6月14日下午 2:30在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份197,988,343股，占公司有表决权股份总数33.5350%。其中：出席本次会议的中小股东6名，代表有表决权股份为17,926,860股，占公司有表决权股份总数 3.0364%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份
197,941,893股，占公司有表决权股份总数33.5272%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表有表决权股份46,450股，占公司有表决权股份总数0.0079%。
出席本次会议的股东，须回避表决的共4人，代表有表决权股份141,153,300股，占公司有表决权股份23.9083%；有效投票表决的共7人，代表有表决权股份56,835,043股，占公司有表决权股份9.6267%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》
表决结果：同意 56,823,043股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9789%；反对 12,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0211%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 17,634,860股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9320%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0680%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联事项，公司关联股东李洪国、胡安智、王宪东、李慧敏对上述议案回避表决。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3以上通过。
（二）审议通过了《<山东联创互联网传媒股份有限公司 2018年限制性股
票激励计划考核管理办法>的议案》
表决结果：同意56,823,043股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9789%；反对12,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0211%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意17,634,860股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9320%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0680%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联事项，公司关联股东李洪国、胡安智、王宪东、李慧敏对上述议案回避表决。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制
性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意56,823,043股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9789%；反对12,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0211%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意17,634,860股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9320%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0680%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联事项，公司关联股东李洪国、胡安智、王宪东、李慧敏对上述议案回避表决。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年06月14日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-005中国海诚工程科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2019年1月24日下午2：30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐大同先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共7人，所持有表决权的股份总数为217,571,857股，占公司有表决权股份总数的52.0969%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计6人，所持有表决权的股份总数为217,382,757股，占公司有表决权股份总数的52.0517%；通过网络投票表决的股东共计1人，所持有表决权的股份总数为189,100股，占公司有表决权股份总数的0.0453%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-005过了以下议案：
1、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
同意217,571,692股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，选举丁慧平先生为公司第五届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意255,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9355%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：中国海诚工程科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-133号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于购得徐州市 2015-20号、徐州市 2015-22号地块土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2015年 9月 2日以书面、电子邮件方式发出，2015年 9月 7日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买徐州市 2015-20号地块的议案》、《关于参与竞买徐州市 2015-22号地块的议案》，上述议案的表决结果均为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司董事会决议，公司全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了徐州市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，于 2015年 9月 17日以 54,450万元竞得徐州市 2015-20号地块；于 2015年 9月 18日以 8,620万元竞得徐州市 2015-22号地块。上述地块的合计成交价格为 63,070万元，具体情况如下：
徐州市 2015-20号地块位于徐州市三环西路西、新淮海路南，该地块出让面积 164,967平方米（折合 247.4505亩），其中 B-1地块占地 67,183平方米，B-2地块占地 94,034平方米，容积率为2.5-3.5，建筑密度≤20%，绿地率≥30%，土地用途：城镇住宅用地，用地期限 70年；B-3地块占地 3,750平方米，容积率为3.0-4.0，建筑密度≤
50%，绿地率≥20%，土地用途：商务金融用地，用地期限 40年。
徐州市 2015-22号地块位于徐州市三环西路西、徐州生物工程学院南，该地块出让面积 38,257平方米（折合 57.3855亩）。容积率为2.5-3.5，建筑密度≤20%，绿地率≥30%。土地用途：城镇住宅（定销商品房）用地，用地期限 70年。
荣盛（徐州）房地产开发有限公司与徐州市国土资源局不存在关联关系。
备查文件：
1、徐州市 2015-20号地块成交确认书；
2、徐州市 2015-22号地块成交确认书。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-006号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（简称“公司”）于2018年1月12日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-002号）。基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人之一苏日明先生特使用自有资金增持公司的股票。
截至本公告披露日，苏日明先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票1,020,900股，占公司总股本的0.31%，增持计划实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东、实际控制人之一苏日明先生
2、增持主体已持有股份的数量、持股比例：
本次增持计划实施前，苏日明先生持有公司股份77,958,000股，占公司总股本的23.58%。本次增持计划完成后，苏日明先生持有公司股份78,978,900股，占公司总股本的23.89%。
二、本次增持具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例（%）|
|苏日明|集中竞价|2018-01-11|8.667|405,200|0.12%|
|||2018-01-15|8.71|490,400|0.15%|
|||2018-01-16|8.676|125,300|0.04%|
|合计||||1,020,900|0.31%|

*以上数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、本次增持前后持股变化情况
1、增持计划前后持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东及其一致行动人名称|本次增持前直接持有公司股份||本次增持后直接持有公司股份||
||持股数（股）|占总股本比例（%）|持股数（股）|占总股本比例（%）|
|苏日明|77,958,000|23.58%|78,978,900|23.89%|
|狄爱玲|30,366,908|9.19%|30,366,908|9.19%|
|苏永明|33,757,800|10.21%|31,758,000|9.61%|
|苏清香|6,997,742|2.12%|6,997,742|2.12%|
|合计|149,080,450|45.10%|148,101,550|44.80%|

*以上数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、减持情况说明
公司于2018年10月19日披露了《关于持股5%以上股东所持公司股票被动减持暨风险提示的公告》（公告编号：2018-117号）。公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东苏永明先生因近期公司股票价格下跌，其质押的部分公司股票遭遇浙商证券股份有限公司平仓，导致其所持公司部分股票被动减持。
除上述情况外，苏日明先生、狄爱玲女士及其一致行动人苏永明先生、苏清香女士在本次增持期间不存其他减持情况。
四、律师专项核查意见
北京市金杜（广州）律师事务所认为：截至本专项核查意见出具之日，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
五、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关规定。
2、苏日明先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司实际控制人增持公司股份的专项核查意见》。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-083苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2018年 11月 15日召开了 2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，使用最高不超过人民币6,000万元的闲置非公开发行股票募集配套资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登的相关公告：2018年10月31日披露《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-097）、《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-106）；2018年11月16日披露《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-115）。
近日，公司前期使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金向宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行购买的理财产品已到期赎回。公司继续向该银行购买了800.00万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：单位结构性存款892233号
2、收益类型：保本浮动型
3、产品起息日：2019年6月26日
4、产品到期日：2019年7月26日
5、投资期限：30天
6、预期年化收益率：3.70%
7、投资金额：800.00万元
8、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集配套资金
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行不存在关联关系。
三、投资风险
尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买的理财产品是在确保募集资金安全及募投项目正常建设的前提下实施的，公司经营管理层已对现有募投项目进展进行了充分测算，并且做好了相应的资金安排，不会影响公司募
投项目进展，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司募集资金的使用效率。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内购买理财产品的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
||||起息日期|到期日期|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ”2 号 第SD21803M037A期结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000.00|2018年3月27日|2018年6月26日|
|单位结构性存款稳健型880256号|保本浮动型|6,000.00|2018年3月26日|2018年6月26日|
|智能定期理财11号|非保本浮动收益型|3,500.00|2018年5月3日|2018年7月5日|
|可选期限理财3号|非保本浮动收益型|8,000.00|2018年7月13日|2018年8月28日|
|智能定期理财11号|非保本浮动收益型|6,000.00|2018年11月19日|2019年2月18日|
|单位结构性存款881781号|保本浮动型|2,000.00|2018年11月19日|2019年2月19日|
|单位结构性存款881780号|保本浮动型|6,000.00|2018年11月19日|2019年2月19日|
|智能定期理财11号|非保本浮动收益型|4,500.00|2019年2月21日|2019年5月23日|
|单位结构性存款890811号|保本浮动型|1,600.00|2019年2月21日|2019年5月21日|
|单位结构性存款890812号|保本浮动型|4,600.00|2019年2月21日|2019年5月21日|
|单位结构性存款891865号|保本浮动型|500.00|2019年5月24日|2019年6月24日|
|定期存款|保本型|1,500.00|2019年5月24日|2019年8月24日|
|单位结构性存款891865号|保本浮动型|800.00|2019年5月24日|2019年6月24日|
|定期存款|保本型|5,000.00|2019年5月24日|2019年8月24日|
|单位结构性存款892233号|保本浮动型|500.00|2019年6月26日|2019年7月26日|
|单位结构性存款892233号|保本浮动型|800.00|2019年6月26日|2019年7月26日|

七、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、2018年第五次临时股东大会决议；
3、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日