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平安证券有限责任公司
关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
平安证券有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“苏大维格”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对苏大维格 2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股1,550万股，募集资金总额为 310,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 276,159,250.00元。该募集资金已于2012年 6月 20日止到位。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113482号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户管理制度。
根据公司 2013年 4月 18日第二届董事会第九次会议决议，公司于 2013年度将首次公开发行股票预提的未使用完毕的发行费用结余 193,369.67元划入超募资金专户。公司确定的实际募集资金金额为 276,352,619.67元。
（二）募集资金本年度使用金额及年余额
金额单位：人民币元
募集资金专户增减变动情况 本年度金额
1、截止2013年12月31日专户余额 100,277,069.372、募集资金账户资金减少项
对募集资金项目的投入 60,717,706.443、募集资金专户资金的增加项
利息收入扣减银行手续费后的净额 691,880.994、截至2014年12月31日专户余额 40,251,243.92（三）募集资金结余情况
截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
开户单位 开户银行 账号 年末余额存储方式期限
（元）
宁波银行股份有75010122000487234
7,174,130.89活期 —苏州苏大维格限公司苏州分行
光电科技股份交通银行股份有325601000018170431761
有限公司 限公司苏州分行 10,906,205.67活期 —沧浪支行
上海银行股份有370001-03002004681
苏州维业达触 1,410,623.81活期 —限公司苏州分行
控科技有限公
上海银行股份有23001388681
司 15,000,000.00定期 六个月限公司苏州分行
上海银行股份有 23001443712
1,000,000.00定期 三个月限公司苏州分行
上海银行股份有 23001443728
1,000,000.00定期 三个月限公司苏州分行
苏州维业达触
上海银行股份有 23001443739
控科技有限公 1,000,000.00定期 三个月限公司苏州分行
司
上海银行股份有 23001443755
1,000,000.00定期 三个月限公司苏州分行
上海银行股份有 23001443747
1,000,000.00定期 三个月限公司苏州分行
江苏维格新材宁波银行股份有 75010122000538566 760,283.55活期 —
开户单位 开户银行 账号 年末余额存储方式期限
（元）
料科技有限公限公司苏州分行
司
合 计 40,251,243.92
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会令第 30号上市公司证券发行管理办法》、《中国证券监督管理委员会令第 61号首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州苏大维格光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。
2012年 7月，公司及平安证券分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行沧浪支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；2013年1月，公司分别与控股子公司江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”）及宁波银行股份有限公司苏州分行、控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）及上海银行股份有限公司苏州分行及平安证券签订了《募集资金四方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责，并开立了专项账户存储募集资金。
公司签订的监管协议与深圳证券交易所编制的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
1、“微纳结构光学产品技术改造项目”2014年度投入资金2,615.45万元；
2、“研发中心扩建技术改造项目”2014年度投入资金106.15万元；
3、“新建镭射纸生产能力项目”2014年度投入资金293.37万元。
2014年度超募资金使用共计3,056.80万元，具体情况如下：
1、2013年度公司使用超募资金人民币 3,690万元向苏州维业达公司进行增资，“触控导电膜产业化项目”2014年度投入超募资金1,499.54万元；
2、“新建镭射纸生产能力项目”2014年度投入超募资金135.38万元；
3、2014年 11月 10日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意拟使用剩余超募资金人民币1,420.99万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。
2014年 11月 25日，公司已将上述超募资金中的 1,421.88万元（其中包含超募资金净利息收入为 191.09万元）永久补充流动资金，并办理了超募资金专户注销手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2014年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对苏大维格募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，平安证券认为，苏大维格严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行三方、四方监管协议，截止 2014年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：陈建 赵宏
保荐机构（盖章）：平安证券有限责任公司
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-116深圳市欣天科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日召开了第三届董事会第十次（临时）会议、第三届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、变更后公司采用的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版的通知》（财会[2019]16号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十次（临时）会议决议》
2、《公司第三届监事会第十次（临时）会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-66
中润资源投资股份有限公司
关于公司复牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划矿山运营方面的重要合作及出售内蒙古子公司事项，经公司申请，公司股票（证券简称:中润资源，证券代码：000506）自2015年7月8日开市时停牌。
2015年 7月 12日，公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署《战略合作协议》。详细内容请参见7月14日公司《关于公司签署<战略合作协议>的公告》。
公司筹划将内蒙古子公司股权进行转让，经与意向受让方洽谈，最终未能在交易价格等方面达成一致意见。公司将继续寻求新的意向合作方。
经公司申请，公司股票于2015年7月14日开市时复牌。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-003
股东方红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年11月14日披露了《关于部分高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-077），公告披露了持有公司2,392,117股（占本公司总股本比例
2.6817%）的高级管理人员方红女士拟通过集中竞价方式减持不超过598,029股（占公司总股本比例为 0.6704%）公司股份的事宜，减持时间为公告披露后15个交易日之后的六个月内进行，拟减持截止日为2019年6月6日。
截至2019年3月6日收盘，以上股东股份减持计划的减持时间已过半。现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
方红女士尚未减持股份。
2.股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||||股份性质|||||||||
||称||||股数(万股)||占总股本比例(%)||股数(万股)||占总股本比例(%)|
|方红||合计持有股份||2,392,117||2.6817||2,392,117||2.6817||
|||其中：无限售条件股份||2,392,117||2.6817||2,392,117||2.6817||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

方红女士持有的无限售条件股份中有179.4088万股为高管锁定股。
二、其他相关说明
1.本次减持进展符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定；
2.高管方红女士本次减持情况与 2018年11月14日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至 2019年 3月 6日收盘，方红女士累计减持股份数量为 0股，本次减持计划尚余可减持股份数量598,029股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3.公司将继续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2019年3月8日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-030浙江新和成股份有限公司董事会
关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金2019年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金27,981.13万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,978.75万元，理财收益15,402.73万元，购买理财净支出385,000.00万元；
2019上半年度实际使用募集资金 37,231.60万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,036.71万元，收到银行理财收益6,822.50万元，购买理财净支出5,000.00万元；累计已使用募集资金65,212.73万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 6,015.46万元，累计收到银行理财收益 22,225.23万元，累计购买理财净支出390,000.00万元。
截止2019年6月30日，公司募集资金专户存放余额为人民币59,735.51万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》；2018年1月3日，公司与子公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金专户存放情况如下：单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金专户存放余额|
|33050165663509888888|354,570,517.80|
|20000036390166666666888|242,784,572.04|
||597,355,089.84|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过41.5亿元（含41.5亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，期限自2018年度股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。截至 2019年 6月 30日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为390,000.00万元。
(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年8月23日
附件
募集资金使用情况对照表
2019年1-6月
编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||486,707.55||本年度投入募集资金总额|||||
|||无||已累计投入募集资金总额|||||
|||无|||||||
|||无|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|否|486,707.55|486,707.55|37,231.60|65,212.73|13.40%|2021年12月|
||486,707.55|486,707.55|37,231.60|65,212.73|13.40%||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期投入金额3,605.59万元，募集资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户及购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-024东方网力科技股份有限公司
关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员
增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日接到公司董事、副总经理张晟骏先生的通知，其于2018年3月15日以集中竞价的方式通过二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划完成情况概述
2017年7月17日，公司控股股东、董事长刘光先生，董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生，副总经理张晟骏先生作出增持公司股份的计划，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自2017年7月18日起九个月内，通过法律法规允许的方式增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币2亿元，并承诺在增持期间及增持股份完成后6个月内不转让所持有的公司股份。
截至 2018年 3月 15日，上述人员已完成增持公司股份的承诺，2018年 1月2日至—2018年3月15日期间通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持了 21,671,224股公司股份，占公司总股本的2.53%，增持金额为30,748.0718万元。
二、增持股份的整体情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||占公司|
||序||||||||||增持均|||||
||||||||||增持股数||||增持金额||总股本|
||||增持方||增持方式||增持时间|||||||||
||||||||||||价（元/|||||
||号||||||||（股）||||（元）||比例|
||||||||||||股）|||||
||||||||||||||||（%）|
|1||北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划||集中竞价||2018/1/2-2018/2/9||21,631,224||14.18||306,823,718.37||2.5296||
|2||赵永军||集中竞价||2018/3/14||10,000||16.50||165,000.00||0.0012||
|3||张新跃||集中竞价||2018/3/14||10,000||16.50||165,000.00||0.0012||
|4||冯程||集中竞价||2018/3/14||10,000||16.50||165,000.00||0.0012||
|5||张晟骏||集中竞价||2018/3/15||10,000||16.20||162,000.00||0.0012||
|合 计||||||||21,671,224||-||307,480,718.37||2.5343||

三、增持前后股份变动情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持前||||增持后|||
||序|||||||||||||
||||股东名称||持股方式||持股数量||持股||持股数量||持股|
||号|||||||||||||
||||||||（股）||比例||（股）||比例|
|1||刘光||直接持股||217,540,701||25.44%||217,540,701||25.44%||
|2||北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划||控股股东间接持股||0||0||21,631,224||2.53%||
|3||赵永军||直接持股||3,423,175||0.40%||3,433,175||0.40%||
|4||张新跃||直接持股||1,913,951||0.22%||1,923,951||0.22%||
|5||冯程||直接持股||1,961,405||0.23%||1,971,405||0.23%||
|6||张晟骏||直接持股||917,900||0.11%||927,900||0.11%||
|合 计||||||225,757,132||26.40%||247,428,356||28.93%||

四、其他事项说明
1、本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况；
3、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化；
4、截至本公告披露之日，增持人的增持计划已履行完毕且公司已依据相关规定及时履行了信息披露义务。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年3月15日
深圳市新国都技术股份有限公司
投资决策程序与规则
第一章总则
第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本规则（下称“本规则”）。
第二条 本规则所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业投资的
统称。
第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。
第四条 非主业投资系指：
(一)对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；
(二)证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；
(三)风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式；
(四)法律、法规规定的其他对外投资方式。
第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第二章投资决策权限
第六条 投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。
第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3000万元；
(三)交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；
(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3000万元；
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述投资如涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准。
第八条 公司对外投资未达到上列标准之一的，由公司董事会决定。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；
对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第九条 若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执
行。
第三章主业范围投资的决策程序
第十条 对主业范围的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十一条公司投资部门对各投资建议或机会加以初步分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报总经理。
第十二条总经理组织对项目建议书进行审查，认为可行的，组织投资部门编写项目的可行性研究报告后提交董事会审议。
第十三条董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十四条需要由股东大会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第四章非主业投资的决策程序
第十五条对非主业的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十六条总经理组织相关人员对项目的投资建议进行研究。
第十七条总经理认为可行的，负责编制项目投资方案的草案，后提交至董事会审议。
第十八条总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目的可行性进行咨询和论证。
第十九条需要由股东大会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第二十条如果总经理认为投资建议不可行，应按上述程序提交不可行的书面报告，由董事会（股东大会）最终决策。
第五章实施、检查和监督
第二十一条投资项目经董事会或股东大会审议通过后，由总经理负责实施。
第二十二条在投资项目实施过程中，总经理如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应提议召开董事会临时会议，对投资方案进行修改、变更或终止。
经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东大会进行审议。
第二十三条投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估。
第二十四条投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行管理整合或验收评估。
第二十五条公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现
未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第二十六条公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
第二十七条独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第六章董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十八条公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违法、违规的投资行为负有主要责任或直接责任的上述人员应对该项投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本规则规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的相应责任。
第二十九条责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第三十条 公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章附则
第三十一条本规则由董事会制订报股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第三十二条本规则未明确事项或者本规则有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第三十三条本规则由公司董事会负责解释。
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-055
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 19日接到公司持股5%以上股东、董事佟易虹先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，佟易虹先生 7月 19日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年7月19日，佟易虹先生增持公司股份212,000股，占本公司总股本的0.05%。
本次增持前，佟易虹先生持有公司股份数量为 67,308,299股，占公司总股本的15.98%。本次增持后，佟易虹先生持有公司股份数量为67,520,299股，占公司总股本的16.03%。
二、增持目的及计划
1、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，佟易虹先生作出上述增持决定。
2、增持计划
自本次增持事实发生之日起，佟易虹先生不排除未来继续通过合法合规方式增持公司股份。
三、其他事项
1、本次增持公司股票前，佟易虹先生已将增持计划书面通知公司，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、佟易虹先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持股票之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司大股东及其他董监高人员增持公司股票保持关注，并督促其严格按照有关规定买卖公司股票。
4、本次股份增持的比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、若后续佟易虹先生继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2017年7月19日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（盛 况）
作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了 11次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：1、报告期内董事会出席情况
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|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|盛况|11|11|0|0|否|

2、报告期内股东大会列席情况
2018年度，在本人任职期内，公司召开股东大会 3次，本人未列席股东大会。
本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立董事意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，报告期内，本人对公司下列会议事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|召开时间|会议届次|发表意见的会议事项|
|2018.01.11|第二届董事会第七|1、 关于修正《英飞特电子（杭州）股份有限公司|

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||次会议|2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见；2、 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；3、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见；4、 关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见。|
|2018.02.06|第二届董事会第八次会议|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|
|2018.03.12|第二届董事会第九次会议|1、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；2、 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；3、 关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见。|
|2018.04.18|第二届董事会第十次会议|1、 关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；2、 关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；3、 关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；4、 关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的独立意见；5、 关于2018年度日常关联交易预计的独立意见；6、 关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见；7、 关于公司及全资子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的独立意见；8、 关于公司及全资子公司开展资产池业务事项的独立意见；9、 关于《2018年董事、监事及高级管理人员薪酬|

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|-|-|-|
|||与考核方案》的独立意见；10、 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；11、 关于回购注销2017年限制性股票激励计划（首次授予）第一期限制性股票的独立意见。|
|2018.06.19|第二届董事会第十二次会议|1、 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见；2、 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。|
|2018.08.23|第二届董事会第十三次会议|1、 关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；2、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；3、 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。|
|2018.09.12|第二届董事会第十四次会议|1、 关于公司2018年半年度计提资产减值准备的独立意见；2、 关于回购公司股份预案的独立意见。|
|2018.10.08|第二届董事会第十五次会议|1、 关于终止收购南京中港电力股份有限公司股权事项的独立意见；2、 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。|
|2018.10.24|第二届董事会第十六次会议|关于会计政策变更的独立意见|
|2018.12.10|第二届董事会第十七次会议|关于公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票事项的独立意见|

报告期内，本人对公司下列会议事项发表了事前认可意见，并出具了书面意
见：
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|召开时间|会议届次|发表意见的会议事项|
|2018.04.18|第二届董事会第十次会议|1、 关于2018年度日常关联交易预计的议案；2、 关于续聘2018年度审计机构的议案。|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、提名委员会的履职情况
本人作为公司提名委员会委员主任委员，按照《提名委员会工作条例》的相关要求主持提名委员会日常工作，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，切实履行提名委员会相关职责。
2、战略委员会的履职情况
本人作为战略委员会委员，根据《公司章程》及《战略委员会工作条例》的规定，积极回顾总结报告期内公司战略执行情况，并对公司的全球化发展战略、股份回购等事项提出了合理建议。
四、学习和培训情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及
时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和
资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1.本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2.本年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：盛 况
晨光生物科技集团股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会2015年12月3日印发的《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2829号），晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向卢庆国、连运河、雷远大、重庆玖吉商贸有限公司等四名特定投资者非公开发行股票 37,000,000股，募集资金总额347,800,000元，发行后公司总股本为216,570,872股。
公司董事长卢庆国先生、副总经理连运河先生本次非公开发行分别认购了
22,500,000股、2,000,000股，持股比例发生了变动；其他董事、监事、高级管理人员未参与本次非公开发行股票，持股比例因股本增加发生了变动。
本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
|||持股数（股）|持股比例（%）|持股数（股）|持股比例（%）|
|卢庆国|董事长、总经理|18,072,910|10.06%|40,572,910|18.73%|
|李月斋|董事|9,100,070|5.07%|9,100,070|4.20%|
|周 静|董事、财务负责人、董事会秘书|5,012,712|2.79%|5,012,712|2.31%|
|刘英山|董事|3,280,066|1.83%|3,280,066|1.51%|
|董希仲|监事会主席|7,969,920|4.44%|7,969,920|3.68%|
|刘东明|职工监事|67,500|0.04%|67,500|0.03%|
|赵 涛|职工监事|30,000|0.02%|30,000|0.01%|
|连运河|副总经理|800,058|0.45%|2,800,058|1.29%|
|陈运霞|副总经理|419,308|0.23%|419,308|0.19%|
|韩文杰|副总经理|610,101|0.34%|610,101|0.28%|
|李凤飞|副总经理|603,987|0.34%|603,987|0.28%|

晨光生物科技集团股份有限公司二○一五年十二月二十九日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-015
深圳市英威腾电气股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的2013年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：元
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|项目|2013年|2012年|增减幅度|
|营业总收入|928,088,765.70|736,711,887.20|25.98%|
|营业利润|87,488,459.78|41,253,755.38|112.07%|
|利润总额|128,725,150.01|84,083,041.77|53.09%|
|归属于上市公司股东的净利润|123,483,875.06|90,422,864.27|36.56%|
|基本每股收益（元）|0.40|0.29|37.93%|
|加权平均净资产收益率|9.96%|7.70%|2.26%|
|项目|2013年12月31日|2012年12月31日|增减幅度|
|总资产|1,605,657,973.80|1,378,820,090.17|16.45%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,305,476,957.60|1,173,645,018.78|11.23%|
|股本|355,753,500.00|218,880,000.00|62.53%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.25|3.82|11.26%|

注：公司2013年度加权平均股本为30,735.63万股，因2013年4月公司以资
本公积转增股本，每10股转增6股，股本总额由21,888万股增加到35,020.80万
股；2013年9月公司实施股票期权与限制性股票激励计划增加注册资本，股本总
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）额由35,020.80万股变更为35,575.35万股。
“基本每股收益”、“归属于上市公司股东的每股净资产”的报告期期初数以调整后的加权平均股本计算列示。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司各项经营指标如下：实现营业收入92,808.88万元，较上年同期增长25.98%；实现营业利润8,748.85万元，较上年同期增长112.07%，实现利润总额12,872.52万元、归属于上市公司股东的净利润12,348.39万元，较上年同期分别增长53.09%、36.56%。上述各项经营业绩指标变动的主要原因如下：（1）公司产品应用领域拓宽，新产品收入逐步增加，主营业务收入持续稳定增长；
（2）公司产品结构持续优化，成本控制有效，毛利率水平稳中有升，管理费用、销售费用增长速度低于收入增长速度，公司营业利润率大幅提升，盈利能力增强；
（3）部分子公司经过长期培育，经济效益逐步显现，部分子公司销售情况有所好转，亏损面收窄。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为30%～40%。
公司本次快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）董事会
2014年2月26日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-010号杭州海康威视数字技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||49,809,885,519.34||41,905,476,572.07||18.86%||
|营业利润||12,356,372,039.95||10,443,111,610.45||18.32%||
|利润总额||12,489,078,074.40||10,486,820,482.36||19.09%||
|归属于上市公司股东的净利润||11,335,992,570.44||9,410,855,084.82||20.46%||
|基本每股收益||1.243||1.030||20.68%||
|加权平均净资产收益率（%）||33.95%||34.96%||-1.01%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||63,083,452,741.91||51,570,963,466.61||22.32%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||37,572,181,929.70||30,358,072,874.22||23.76%||
|股本[注3]||9,227,270,473.00||9,228,865,114.00||-0.02%||
|归属于上市公司股东的每股净资产||4.07||3.29||23.71%||

注1：上述数据以公司合并报表数据填列；
注2：上年同期及报告期初数，因同一控制下企业合并而追溯调整；
注3：报告期内，因实施 2014年限制性股票的第二次回购注销，公司总股本由 9,228,865,114股变动至
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司保持高水平研发投入，提升整体竞争力，通过优化内部资源，不断加强管理水平和运营效率，持续开拓国内外市场，保持业绩持续稳健增长。
2018年度，公司实现营业总收入49,809,885,519.34元，比上年同期增长18.86%；实现营业利润12,356,372,039.95元，比上年同期增长18.32%；实现利润总额12,489,078,074.40元，比上年同期增长19.09%；实现归属于上市公司股东的净利润11,335,992,570.44元，比上年同期增长20.46%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2018年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
第三届董事会第四次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-052福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015年 5月 6日上午在公司 5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4人以现场投票方式表决、5人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2015年 4月 30日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司于2015年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。《第三届董事会第三次会议决议公告》及《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》等公告已于2015年4月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司定于 2015年 5月 26日（星期二）下午 14:30召开 2015年第二次临时股东大会审议上述事项。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月六日
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福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-038
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在筹划购买资产且预计金额达到股东大会决策权限，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年4月24日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自 2017年 5月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于 2017年 4月 24日、2017年 4月 29日、2017年 5月 9日、2017年 5月 16日、2017年 5月 23日、2017年 5月 24日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-016）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-029）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-030）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-034）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-037），具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，此次交易相关工作正在推进中，公司及有关各方仍在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步商讨、论证与协商，最终方案尚未确定。
鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2017年6月22日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十一日