证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-100北京易华录信息技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 12月 31日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于 2015年 12月 15日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年12月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日15:00-2015年12月31日15:00的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 170,329,875股，占上市公司总股份的46.0617％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份164,910,890股，占上市公司总股份的44.5963％。通过网络投票的股东3人，代表股份5,418,985股，占上市公司总股份的1.4654％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份15,636,245股，占上市公司总股份的4.2285％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份10,217,260股，占上市公司总股份的2.7630％。通过网络投票的股东 3人，代表股份5,418,985股，占上市公司总股份的1.4654％。
本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、通过《关于审议<独立董事津贴>的议案》
根据公司相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考察审议，对已聘任的三名独立董事梁云凤女士、马朝松先生和杨晓光先生的津贴事宜，同意公司每年向每位独立董事支付津贴 8万元（税前），每半年发放一次，自 2015年 1月至届满。
本议案已经三届董事会第三次会议审议通过。
总表决情况：
同意 170,157,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.8991％；反对 171,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.1009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,464,297股，占出席会议中小股东所持股份的98.9003％；反对171,948股，占出席会议中小股东所持股份的1.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、通过《关于审议<推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于甄爱武先生由于个人原因向公司申请辞去其担任的公司董事、副总裁职务。公司董事会提名赵新勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期经股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。
本议案已经三届董事会第七次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了独立意见。
总表决情况：
同意 170,157,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.8991％；反对 171,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.1009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,464,297股，占出席会议中小股东所持股份的98.9003％；反对171,948股，占出席会议中小股东所持股份的1.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘中天运会计师事务所为公司2015年的审计机构，聘期一年。
本议案已经三届董事会第十三次会议审议通过。独立董事已就该议案发表了独立意见。
总表决情况：
同意 170,157,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.8991％；反对 171,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.1009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,464,297股，占出席会议中小股东所持股份的98.9003％；反对171,948股，占出席会议中小股东所持股份的1.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、通过《关于审议<公司注册地址及《公司章程》变更>的议案》
因公司经营需要，并提升公司形象，公司拟变更工商注册地址，由原注册地址“北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼535房间”变更为“北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室”。与此同时，拟对《公司章程》第四条公司住所进行变更。
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|条款|修改前内容|修改后内容|
|第四条|公司住所：北京市石景山区八大处高新科技园区西井路 3号3号楼535房间。|公司住所：北京市石景山区阜石路165号院1 号楼1001室|

本议案已经三届董事会第十三次会议审议通过。
总表决情况：
同意 170,157,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.8991％；反对 171,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.1009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,464,297股，占出席会议中小股东所持股份的98.9003％；反对171,948
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、通过《关于审议<聘任吴晶妹女士为公司独立董事>的议案》
因个人工作原因，马朝松先生申请辞去独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。为保障公司董事会及下设专门委员会的正常运行，公司拟聘任吴晶妹女士为公司独立董事。任期经股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。
本议案已经三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了独立意见。
总表决情况：
同意 170,157,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.8991％；反对 171,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.1009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,464,297股，占出席会议中小股东所持股份的98.9003％；反对171,948股，占出席会议中小股东所持股份的1.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海勤律师事务所指派的范耀东、赵燕燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司2015年12月31日
附件：
一、赵新勇简历
赵新勇先生，中国国籍，1968年出生，无境外居留权，中共党员，工学博士，毕业于哈尔滨工业大学交通运输规划与管理专业，研究员，2009年“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴。1991年毕业分配至公安部交通管理科研所，历任部门主任、所长助理、副所长，兼任国家道路交通管理工程技术研究中心常务副主任、无锡华通智能交通技术有限公司总经理，2011年调任公安部道路交通安全研究中心副主任，2014年12月任北京易华录信息技术股份有限公司经营管理委员会委员、智能交通BG总裁。
赵新勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二、吴晶妹简历
吴晶妹女士，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财政金融学院博士，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、信用管理专业学科带头人、信用管理研究中心主任，中国信用管理学会创始会长。《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》的起草人及专家论证组组长，创立了现代信用学并构建了信用资本论及三维信用理论体系，代表性个人专著《三维信用论》、《现代信用学》、《中国企业与证券资信评估》。
吴晶妹女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。吴晶妹女士已经取得上海证券交易所独立董事资格证书。