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证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-020义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组申请继续停牌的审议程序
因预计无法在停牌期满2个月内披露重大资产重组相关文件，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开公司第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年3月17日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
公司独立董事韩建先生、林伟先生、吴清旺先生就该议案发表了独立意见。
二、本次重组基本情况
1、标的资产情况
本次重组的交易对方类型为无关联的第三方，不构成关联交易。本次重组标的资产为深圳市通拓科技有限公司100%股权。该企业系一家跨境电商企业，基于“泛供应链、泛渠道”的经营模式，致力于把中国优质产品，通过eBay、亚马逊、速卖通、Wish、Tomtop等多种渠道销售到全世界。该企业的实际控制人为邹春元、廖新辉及李雪花。
2、交易方式及对公司的影响
本次重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为发行股份购买资产。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成借壳上市。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告日，公司正组织相关各方就本次重组的标的资产开展尽职调查，对重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，各方中介机构正全力推进本次重组的相关工作。
公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
4、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
本次交易聘请安信证券股份有限公司担任独立财务顾问，锦天城律师事务所担任法律顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，上海东洲资产评估有限公司担任资产评估机构。本次重组相关的尽职调查、审计和评估工作正在有序进行当中。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
华鼎股份本次交易不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。
三、无法按期复牌的具体原因说明
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重组的各项工作，组织本次重组涉及的中介机构开展尽职调查、对重组方案的协商与论证等相关工作。
鉴于本次重组标的涉及事项较为复杂，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成，相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证。
为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组交易的顺利进行，
维护投资者利益，公司向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重组的各项工作。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 3月 17日起继续停牌，预计不超过一个月。
五、风险提示
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重组的各项工作并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。鉴于本次重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成，本次重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-069宝山钢铁股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将 2017年第三季度主要经营数据公告如下：
一、公司经营亮点
2017年三季度，公司完成铁产量 1147.1万吨，钢产量 1195.3万吨，商品坯材销量 1147.3万吨，实现合并利润 60.2亿元，环比二季度增长73%。2017年前三季度，公司累计完成铁产量 3390.6万吨，钢产量 3528.2万吨，商品坯材销量 3421.6万吨，实现合并利润 145.3亿元，同比去年增加67%。
经营业绩保持良好态势。报告期实现利润总额 60.2亿元，环比二季度增长73%；累计实现利润总额 145.3亿元，同比增长67%。
成本削减力度不减，定比 2015年累计削减成本 55.4亿元，超额完成年度目标进度。
宝武协同工作进一步提速。宝武整合“百日计划”提前全面完成，成本竞争力、劳动效率、信息化管理水平和盈利能力持续改善，整合工作进入“年度计划”新阶段。
产品市场竞争力持续巩固。公司领衔的国家“十三五”重点研发计划—高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发及应用项目传出捷报， 0.18毫米规格 065等级极低铁损取向硅钢产品全球首发；彩涂板中标“一带一路”重大项目—马来西亚关丹联合钢厂工程；汽车板销量较去年同比增加12%。
湛江钢铁全部产线顺利投产。9月 12日，具备硅钢、碳钢精品钢种生产能力的湛江 1550冷轧智能化产线全部进入生产试运行状态，标志着湛江钢铁在建工程全部竣工并顺利投产。
绿色制造水平持续提升。宝山基地二烧结整合大修改造烧三标工程开工，标志着宝钢股份烧结节能环保综合改造“三步走”计划全面进入收官阶段。
改革发展取得成效。截止三季度末，正式员工劳动效率提升
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-0696%，提前完成年度目标。
二、公司主要财务数据
单位：百万元
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|346,613|359,068|-3.47|
|归属于上市公司股东的净资产|157,043|149,778|4.85|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|13,128|12,880|1.93|

单位：百万元
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|项目|2017年前三季度|2016年前三季度|同比增减（%）|2017年三季度|2017年二季度|环比增减（%）|
|营业收入|251,837|175,967|43.12|81,905|84,922|-3.55|
|归属于上市公司股东的净利润|11,668|5,968|95.52|5,499|2,383|130.71|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|11,475|5,586|105.41|5,274|2,241|135.34|
|基本每股收益（元/股）|0.53|0.27|95.67|0.25|0.11|130.71|
|稀释每股收益（元/股）|0.53|0.27|95.67|0.25|0.11|130.71|

注：公司已完成换股吸收合并武钢股份，自 2017年 3月起，武钢股份纳入本公司合并报表范围。本次合并为同一控制下的企业合并，根据企业会计准则规定，公司合并利润表、合并现金流量表均包含了武钢股份自年初至合并日的利润表、现金流量表信息；同时公司对合并资产负债表的期初数、比较期间的合并利润表和合并现金流量表均进行了重述。
三、公司主要品种产量、销量、售价情况
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|钢材品种|2017年前三季度产量（万吨）|2017年前三季度销量（万吨）|2017年前三季度平均售价（元/吨）|
|板带材|3,032|3,061|4,120|
|管材|142|157|4,873|
|其他|199|204|3,903|
|合计|3,373|3,422|4,141|

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-069本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 10月 28日
上海环境集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、副董事长（如有）、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及经董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第六条薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作，由董事会在薪酬与考核委员会成员内直接选举产生。
第七条薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条委员因辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数时，公司董事会应当及时增补新的委员，在增补前，委员会暂停行使本规则规定的职责。
第九条公司设立薪酬与考核工作小组，成员由公司经理层、相关职能部门、子公司相关人员组成，为薪酬与考核委员会提供专业支持，协助薪酬与考核委员会工作。
第三章职责权限
第十条薪酬与考核委员会的主要职责包括：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于薪酬标准、绩效评价体系及程序，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）依据有关法律、法规及政策规定，制定公司董事、监事、高级管理人员的股权激励计划，并负责对其进行管理；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须经公司董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过。
第四章决策程序
第十二条 薪酬与考核工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）其他相关信息。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：（一）在公司领取薪酬的董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价体系和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，审议通过后，提交董事会审议。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，在上一会计年度结束后的四个月内召开。临时会议由公司董事长、薪酬与考核委员会主任或半数以上委员提议召开或根据公司实际需要召开会议。会议由委员会主任召集，于会议召开前三天通知全体委员（如全体委员同意,可豁免该通知期限）。议程及会议有关材料应在发送会议通知的同时寄出。会议召开前，委员应充分阅读会议资料。
第十五条薪酬与考核委员会定期会议采用现场会议形式召开。临时会议可采用现场会议，也可采用非现场会议的通讯方式召开。采用通讯表决方式，委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议的内容。
第十六条薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议，委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条 薪酬与考核工作小组成员可以列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员等列席会议。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬委员会会议讨论有关委员会委员的议题时，当事人应当回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则如与上述规定相抵触时，按上述规定执行，并立即修改本细则。
第二十六条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十七条本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
中国船舶重工集团动力股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举非独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对第五届董事会第二十五次会议审议的
《关于董事会换届选举的议案》进行了审阅，并对公司董事候选人的情况进行了认真地核查，现发表独立意见如下:
一、经了解第六届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；
任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、我们同意提名何纪武先生、刘宝生先生、张德林先生、邹积国先生、童小川先生、金焘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；并同意将上述六位董事候选人提交公司 2016年第四次临时股东大会审核。
(以下无正文)
(本页无正文,为中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事关于董事会换届选举非独立董事的独立意见之签字页)
独立董事签名：
刘国忠________________
张华民________________
赵永新________________
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2016-001山东高速股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经 2015年 2月 12日召开的公司 2015年第一次临时股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过 85亿元的超短期融资券，期限 270天以内，注册后有效期 2年，循环发行（相关决议公告详见 2015年 2月 13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
2016年1月14日，公司已完成2016年度第一期12亿元超短期融资券的发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
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|超短期融资券名 称|山东高速股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券|超短期融资券简 称|16鲁高速股SCP001|
|超短期融资券代 码|011699061|超短期融资券期 限|270天|
|起息日|2016年1月14 日|兑付日|2016年10月10 日|
|计划发行总额|12亿元|实际发行总额|12亿元|
|发行利率|2.59%|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|10|合规申购金额|21.8亿元|
|最高申购价位|3.30%|最低申购价位|2.40%|
|有效申购家数|6|有效申购金额|14.7元|
|薄记管理人|中国农业银行股份有限公司|||
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2017-046号浙江龙盛集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
增资企业名称：上海晟诺置业有限公司(以下简称“上海晟诺”)
增资金额:28亿元人民币
一、增资事项概述
1、公司将以自筹资金向全资子公司上海晟诺增资28亿元人民币，分期增资。
2、公司第七届董事会第十四次会议于2017年10月27日召开，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项；本次增资无需提交公司股东大会审议。
二、增资对象基本情况
上海晟诺是公司全资子公司上海华海房地产开发经营有限公司于2015年12月30日注册成立，注册资本为2亿元人民币，注册地址为上海市闸北区三泉路20弄1、2号430室，董事长阮兴祥，经营范围为房地产开发经营，物业管理，自筹设备租赁。
该公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元币种：人民币
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|项 目|2016年末|2017年9月30日|
|总资产|832,138.39|1,119,559.10|
|净资产|19,904.40|19,710.07|
|项 目|2016年度|2017年1－9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-95.60|-194.33|

三、本次增资情况
公司将以自筹资金对上海晟诺增资28亿元人民币，增资后上海晟诺的注册资本变更为30亿元人民币。增资后的股权比例如下：浙江龙盛集团股份有限公司出资28亿元人民币，占注册资本的93.33%；上海华海房地产开发经营有限公司出资2亿元人民币，占注册资本的6.67%。
根据上海晟诺与中国农业银行股份有限公司上海闸北支行等6家银行共同
签订《人民币贰佰亿元华兴新城项目银团贷款合同》，具体内容详见公司于2016年4月21日披露的《关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的公告》（公告编
号：2016-039号），在增资的工商变更登记手续办妥后，上海晟诺的全部股权将质押给银行。
四、增资的目的和对公司的影响
上海晟诺作为公司闸北区51～55街坊旧区改造项目即华兴新城项目的开发主体，项目总投资250亿元人民币，未来几年资金需求较大，此次增资能进一步增强上海晟诺的经营实力，提升抗风险能力。
五、对外增资的风险分析
1、鉴于华兴新城项目总投资金额较大，200亿元人民币的融资通过银团项目贷款解决，截止目前上海晟诺已使用该银团贷款中的75.09亿元人民币。公司目前财务状况较好，融资渠道畅通，后续银团贷款的提款不存在重大风险。
2、公司已充分认识到该项目所面临的风险及不确定性，将密切关注后续项目的进展情况，做好风险的管理和控制。
六、备查文件目录
公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二O一七年十月二十八日
山西兰花科技创业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第二次会议于
2014年 4月 25日在公司八楼会议室召开，根据《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》相关规定，我们作为山西兰花科技创业股份有限公司独立董事，现就公司第五届董事会拟审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2013年度利润分配预案；
经北京兴华会计师事务所审计，公司 2013年度实现归属于母公司净利润 1,001,311,024.91元，其中母公司实现净利润
1,279,352,052.62元，提取10%的法定盈余公积金 127,935,205.26元，当年可供分配利润 1,151,416,847.36元。
公司董事会提出的利润分配预案为以 2013年末总股本 114,240万股为基数,每10股分配现金红利2.63元(含税),共计分配现金股利 300,451,200元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
我们认为上述分配预案符合中国证监会《上市公司监管理指引第 3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等相关法规规定，符合监管机构鼓励上市公司现金分红的政策导向，充分考虑中小股东利益，我们同意将上述预案提交公司股东大会审议。
二、关于选聘独立董事的议案；
鉴于公司独立董事杨上明先生已向公司书面申请辞去独立董事
职务，独立董事职数出现空缺，公司董事会提名陈步宁先生为公司第五届董事会独立董事。经审查陈步宁先生个人履历相关资料，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》相关规定，符合担任上市公司独立
董事的条件，具有独立董事任职资格证书。公司对选聘陈步宁先生为公司独立董事的提名、审议和表决程序合法合规。我们同意选聘陈步宁先生为公司独立董事，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于独立董事津贴的议案；
随着公司不断发展和监管机构对上市公司规范运作的要求不断
提高，在参考市场薪酬水平和同行业上市公司独立董事薪酬标准的基础上，公司董事会对独立董事津贴标准进行了调整，我们同意公司董事会关于独立董事津贴的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审
议批准。
四、关于北京兴华会计师事务所 2013年度财务审计报酬和续聘的议案；
北京兴华会计师事务（特殊普通合伙）作为公司多年的年度审计机构，始终秉持独立、客观、公正的专业立场，勤勉尽责的履行各项审计职责，较好的完成了公司年度审计工作，我们同意续聘其为公司 2014年审计机构。
五、关于化肥分公司搬迁实物资产提取减值准备的议案；
鉴于公司化肥分公司已正式关停搬迁，按照《企业会计准则第 8号-资产减值》规定，相关实物资产存在减值迹象。公司对化肥分计提减值准备，遵循了谨慎性原则,符合会计准则及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
六、关于预计 2014年度日常关联交易的议案；
公司对 2014年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展的需要；交易双方是互利双赢的平等互惠关系，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，交易过程透明，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
七、关于修订股东分红回报规划的议案；
我们认为，公司董事会在对原《2012-2014年股东回报规划》进行修订的基础，提出制定的《2014-2016年股东回报规划》，相关决
策程序符合法律、法规和公司章程的规定，符合中国证监会上市公司监管指引第 3号等规范性文件的要求，明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，有利于完善公司分红决策和监督机制，有利于建立科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，我们同意公司第五届董事会第二次会议审议通过《2014-2016年股东分红回报规划》，并同意董事会将该
议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-040号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届第一次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届第一次监事会会议于2017年6月27日在公司总部会议室举行。会议应出席监事 9名，实际出席监事 6名，监事李廷亮先生、王劲松先生、陈国栋先生分别委托监事于来富先生、于来富先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经半数以上监事推举，由监事姜余民先生主持了本次会议，会议审议并一致通过了以下议案：
一、选举产生了第十一届监事会主席、监事会副主席：
选举姜余民先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届监事会主席，李廷亮先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届监事会副主席。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
在监事会主席姜余民先生的主持下，会议继续审议通过了以下事项：
二、审议通过了关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金的议案：
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目中偿还银行贷款的自筹资金共计 75,000.00万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于以部分募集资金向募集资金投资项目实施
主体相关子公司增资的议案：
监事会认为：公司使用 2016年度非公开发行募集资金对公司
所属子公司吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药
有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司及亚泰集团长春建材有
限公司进行增资，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资
金需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的
利益。不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：
监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司监 事 会
二 O一七年六月二十八日
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的
事前认可意见
（二〇一四年十二月十三日）
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，对公司向山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）提供反担保的关联交易事项，发表如下事前认可意见：
一、公司已将上述关联交易事项提前与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、公司控股子公司（持股比例为51%）山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”）拟向山西焦煤集团财务有限责任公司申请 70000万元借款，由公司第一大股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）为其提供连带责任担保，本公司按持股比例为山焦集团提供反担保。鉴于山焦飞虹本笔贷款期限调整及山焦集团为山焦飞虹提供担保的相关手续暂未完善，山焦飞虹本笔借款由实际控制人山西焦煤提供担保，公司按持股比例为山西焦煤提供反担保。
本次反担保事项能够加快山焦飞虹烯烃项目的资金筹措，符合山西省国资委的有关规定，也符合公司和全体股东的长远利益。
综上，我们同意公司向西焦煤提供反担保，并同意提交董事会审议。
证券代码：603300证券简称：华铁科技公告编号：2019-101
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于取消 2019年第六次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2019年第六次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2019年7月12日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603300|华铁科技|2019/7/5|

二、 取消原因
公司于2019年6月26日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署<股东协议>的议案》、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》等议案。
公司于2019年6月26日收到上海证券交易所下发的《关于浙江华铁建筑安
全科技股份有限公司子公司其他股东撤销委托表决权事项的问询函》（上证公函
【2019】0937号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，
组织相关方对《问询函》中涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，公司无法在2019年7月12日前予以回复。为确
保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，公司决定取消原定于 2019年 7月 12日召开的 2019年第六次临时股东大会，公司将努力加快推进后续相关工作。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原定于 2019年 7月 12日召开的公司 2019年第六次临时股东大会。
公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-010浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议书面通知于 2019年 3月 30日发出，会议于 2019年 4月 3日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈昀、聂织锦、许述财、胡志强）。
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<项目投资协议书>的议案》；
相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<项目投资协议书>的公告》（公告编号：2019-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2019年4月4日
上海物资贸易股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东与股东代表：
我们作为上海物资贸易股份有限公司（以下简称“上海物贸”或“公司”）独立董事，坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》等规章履行职责。
一、独立董事基本情况
公司现有三名独立董事:刘凤元、袁敏和薛士勇，具体情况如下：
刘凤元先生，1970年 12月出生，金融学博士，经济法博士后，华东政法大学国际金融法律学院教授，博士生导师，金融衍生品研究中心主任。兼任苏州科斯伍德油墨股份有限公司、景津环保股份有限公司独立董事。
袁敏先生，1975年9月出生，会计学博士，上海国家会计学院会计学教授。兼任安徽恒源煤电股份有限公司、惠州硕贝德无线科技有限公司和南京越博动力系统股份有限公司独立董事。
薛士勇先生，1957年6月出生，中国注册会计师、审计师、司法会计鉴定人、注册资产评估师、土地估价师。现任上海经典会计师事务所副主任会计师。2017年1月起兼任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事。
我们分别具有公司管理、金融、法律、财务专业背景和长期工作经验。我们上述职务及其履行，不影响对公司相关事项作出独立、明确的判断。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会议情况：
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|姓 名|应参加（次）|亲自出席（次）|通讯方式（次）|委托出席（次）|
|刘凤元|5|2|3|0|
|袁 敏|5|2|3|0|

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|薛士勇|5|2|3|0|

2、其他履职情况：
我们分别担任公司董事会四个专门委员会的主任委员或委员，按照董事会专门委员会工作细则开展工作。
我们通过参加公司相关会议，听取管理层年度工作汇报，进行日常沟通等方式，了解公司年度经营管理进展情况；通过审阅文件资料和财务报表，与年审注册会计师直接见面等途径，掌握公司生产经营、内部管理、对外投资、关联交易及其他事项情况，对重点事项主动问询和交流，并发表意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况。我们对上海物贸2018年度房地产租赁的日常关联交易发表了独立意见，认为关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。
2、募集资金的使用情况。无
3、对外担保及资金占用情况。报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害上市公司利益及损害公司股东利益的情形。
我们对公司2018年度对外担保情况发表了专项说明。
公司对外担保只限于子公司、控股子公司，并已按照《股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并进行充分地披露。
4、高级管理人员提名及薪酬情况。我们要求按照公司薪酬规定与业绩责任书对高管人员实施年度薪酬考核并对收入情况予以公开披露。
5、聘任会计师事务所情况。报告期内，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年；续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年。
6、现金分红及其他投资者回报情况。2018年度公司未实施现金分红。
的承诺事项。
8、信息披露的执行情况。公司按照信息披露规定对公司股东大会、董事会、监事会决议公告等事项均予以及时披露。同时，对重大事项也予以及时披露。
9、内部控制的执行情况。公司董事会对2018年度公司内部控制出具了自我评价报告，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况。董事会以及下属专门委员会依照规定开展工作。在2018年年度报告审计过程中，审计委员会与年审会计师就财务报表审计和内部控制审计进行了沟通，并形成书面意见。在审计机构出具2018年审计报告后，审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）从事的审计工作进行了总结，并向董事会建议续聘上述2家会计师事务所为公司2019年度审计机构。薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事及高级管理人员2018年绩效考核情况及薪酬分配情况，认为董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬的程序和数额符合公司相关的考核办法和薪酬管理办法。
11、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项。公司应重点关注：第三方仓库的管理，完善相应制度，做到风险可控。
四、总体评价和建议
2018年度，我们按照相关法律法规和公司规章要求，忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
我们将继续本着忠实和勤勉的精神，充分发挥独立董事的作用，依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刘凤元、袁敏、薛士勇
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-090上海璞泰来新能源科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：宁德卓高新材料科技有限公司；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币伍仟万元整，本次担保事项前，公司已向宁德卓高提供担保伍仟万元。
本次担保是否有反担保：无。
一、担保情况概述
2018年10月25日，公司全资子公司宁德卓高新材料科技有限公司与厦门银行股份有限公司宁德分行签署了《授信额度协议》；就本次授信事宜，公司与厦门银行股份有限公司宁德分行签署了相应的《最高额保证合同》，担保金额为5,000万元。
本次担保事项已经公司于2017年12月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，会议同意公司自2017年12月至2018年12月公司对全资及控股子公司新增担保额度10.1亿元，其中为全资子公司宁德卓高新增担保额度7,000万元。
2018年4月26日，公司召开2017年年度股东大会审议通过担保事项，会议同意公司在已批准的对全资及控股子公司担保额度的基础上，再增加担保额15.15亿元，其中为全资子公司宁德卓高新增担保额度3,000万元。
具体请参阅公司于2017年12月20日及2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2017年年度股份大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
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|-|-|
|宁德卓高新材料科技有限公司|成立时间|
|7000万元|实收资本|
|陈卫|统一社会信用代码|

注册地址 福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业园区振兴路8号
研发、生产、销售:电池材料、电子产品、电池、电池组、通用机械设备;提供
电池材料的相关技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公
经营范围
司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
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|-|-|
|40,324.00万元|负债合计|
||净资产|
|1,299.37万元|净利润|

上述数据系宁德卓高2018年1-6月财务数据，以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
(一) 《授信额度协议》主要内容
1、合同签署人：
借款人：宁德卓高新材料科技有限公司
贷款人：厦门银行股份有限公司宁德分行
2、借款额度：人民币伍仟万元整
3、借款期限：2018年10月25日至2021年9月4日
(二) 《最高额保证合同》主要内容：
1、合同签署人：
保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
债权人：厦门银行股份有限公司宁德分行
2、担保最高额限度：人民币伍仟万元整
3、保证方式：连带责任保证
4、担保业务范围：主合同全部本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因汇率变动而引起的相关损失、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费及其他费用）、以及债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、执行
费、公告费、评估费、拍卖费、税费、过户费、律师费、差旅费、公证费以及
其他费用），以及主合同生效后，经债权人要求追加而债务人未追加的保证金金额。
5、保证期间：为主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
本次担保事项系为满足宁德卓高日常经营和发展的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。本次担保事项已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届董事会第二十二次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、截至本公告日，公司累计对外担保情况
截至本公告日，扣除已履行到期的担保公司本次新增担保后实际对外担保总额为16.30亿元人民币，占上市公司2017年经审计归属于上市公司股东净资产的66.61%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
六、上网公告附件
1、《授信额度协议》；
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2018—34优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
关于非公开发行普通股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行普通股股票的申请。根据审核结果，本公司本次非公开发行普通股股票的申请获得通过。本公司将在收到中国证监会的核准文件后另行公告。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会 2018年12月18日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-027公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
2014年度利润分配及公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股转增比例 单位：股
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|-|-|
|每股转增股数|0.2|

●扣税前与扣税后每股现金红利 单位：元
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|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.07|
|每股现金红利（扣税后）|个人股东（包括证券投资基金）为人民币0.0665 元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.063元|

●股权登记日
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|-|-|
|股权登记日|2015年4月15日|

●除权（除息）日
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|-|-|
|除权（除息）日|2015年4月16日|

●新增可流通股份上市流通日
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|-|-|
|新增无限售条件流通股份上市流通日|2015年4月17日|

●现金红利发放日
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|-|-|
|现金红利发放日|2015年4月16日|

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
湖北楚天高速公路股份有限公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2015年3月30日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2015年 3月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：
截至2015年4月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(三)本次分配以1,211,148,244股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税），转增0.2股,扣税后每股派发现金红利0.0665元，共计派发股利84,780,377.08元。实施后总股本为1,453,377,893股,增加242,229,649股。
(四)扣税说明：
1、对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，取得股息红利时统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.0665元。
在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税
额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.063元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.07元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2015年4月15日|

(二)除权（除息）日
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|除权（除息）日|2015年4月16日|

(三)新增可流通股份上市流通日
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|新增无限售条件流通股份上市流通日|2015年4月17日|

(四)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2015年4月16日|

四、分派对象
截止2015年4月15日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1、本公司股东湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有限公司和湖北省交通规划设计院（均为发起人股东）所持股份的现金红利由本公司直接发放。
2、其他股东（均持有无限售条件股份）的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证
券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东的持股数，按比例自动计入股东账户。
六、股本变化情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|单位：股|本次变动前|本次变动数|||本次变动后|
|||送股|公积金转股|合计||
|无限售条件流通股份|1,211,148,244||242,229,649|242,229,649|1,453,377,893|
|股份总数|1,211,148,244||242,229,649|242,229,649|1,453,377,893|

七、实施送转股方案后，按新股本 1,453,377,893股摊薄计算的 2014年度每股收益为 0.20元。
八、有关咨询办法
联系电话：027-87576667
联系传真：027-87576667
联系地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼
邮政编码：430074
九、备查文件目录
公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2015年4月10日
股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2019-050转债代码：110049 转债简称：海尔转债
转股代码：190049 转股简称：海尔转股
海尔智家股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2019年6月27日以电子邮件的方式发出，会议于2019年6月29日下午在青岛市海尔信息产业园董事局大楼203-1会议室召开，公司高级管理人员列席了会议。
应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
审议通过《海尔智家股份有限公司关于关联方向控股子公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：同意 3票、反对0票、弃权0票）
内容详情请见公司同日公告的《海尔智家股份有限公司关于控股子公司新增注册资本购买资产并引入投资人暨关联交易的公告》（编号：临2019-049）。
特此公告。
海尔智家股份有限公司监事会 2019年7月1日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2018-008
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于公司 2018年度申请银行授信贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开了第十届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于公司 2018年度申请银行授信贷款额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、为满足公司业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司及附属子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过160亿元，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
二、综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
三、董事会提请股东大会授权公司经营班子根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，《关于公司 2018年度申请银行授信贷款额度的议案》将提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、备查文件：第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-067第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2019年 8月 9日在广州保利洲际酒店 2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于 2019年半年度报告
及摘要的议案》。
2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会以 8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-069）。
三、董事会以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整 2019年度投资计划的议案》。
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度投资计划的议案》及其授权，同意将公司2019年度投资计划从2700亿元调整至2900亿元。
四、董事会以 8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于成立保利旅游产业发展有限公司的议案》。
同意公司与全资子公司保利（横琴）创新产业投资管理有限公司按照51%:49%的股权比例共同设立保利旅游产业发展有限公司，注册资本1亿元。
五、董事会以 8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于广州保利城改投资有限公司增资的议案》。
同意公司对全资子公司广州保利城改投资有限公司增资至注册资本 10亿元，公司持有其100%股权不变。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十三日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-043
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司经营范围和注册地址变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司子公司远东买卖宝网络科技有限公司（以下简称“买卖宝网络科技”）经营范围和注册地址进行了变更，并完成了相应的工商变更登记手续，取得无锡市宜兴工商行政管理局换发的《营业执照》。
买卖宝网络科技原经营范围为：利用网络从事非店铺电线电缆、电线电缆用材料、电线电缆设备及附件的现货交易及相关配套服务；计算机硬件、网络系统的设计、开发、销售、维护及相关技术咨询；经济信息服务；受托资产管理（除国有资产）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
现变更为：利用自有www.cableabc.com、www.mmbao.com、www.cable-ex.com网站提供互联网信息服务和发布国内网络广告（范围凭《增值电信业务经营许可证》第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容））；网络从事电工器材、电工设备、工业用材料（危险品除外）、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具的现货交易及相关配套服务；电力能源自动化控件软硬件、计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询；网络平台技术研发；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询服务；支付清算、数据终端处理系统的研发、技术咨询和技术服务；企业资产管理（除国有资产）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）买卖宝网络科技原注册地址由“宜兴市高塍镇远东大道8号”变更为“宜兴市高塍镇远东大道29号”。
变更后的买卖宝网络科技经营范围进一步扩大和完善，更加符合“一网两
平台”产品线和商业模式，从材料端到用户端、从信息服务到交易服务、从技术服务到支付清算，为公司逐步实现电商板块信息流、大物流、资金流、服务流在同一平台上的四大闭环创造了有利条件。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年五月十九日