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证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-010上海洗霸科技股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|41,360.58|30,090.53|37.45|
|营业利润|8,126.36|6,142.29|32.30|
|利润总额|8,511.07|6,518.78|30.56|
|归属于上市公司股|8,007.92|5,750.68|39.25|
|东的净利润||||
|归属于上市公司股|6,239.07|4,945.73|26.15|
|东的扣除非经常性||||
|损益的净利润||||
|基本每股收益（元）|1.075|0.8708|23.45|
|加权平均净资产收|10.45%|10.18%|增加0.27个百分点|
|益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|92,245.58|79,339.22|16.27|
|归属于上市公司股|74,564.50|71,104.65|4.87|
|东的所有者权益||||

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|股 本|7,504.45|7,372.00|1.80|
|归属于上市公司股|9.94|9.65|3.01|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司积极开拓新客户、新项目，大力拓展海外市场，同时加强内部经营管理，提升经营效率，收入和利润实现双增长。报告期内，公司实现营业收入41,360.58万元，较上年同期增长37.45%；
归属于上市公司股东的净利润8,007.92万元,较上年同期增长39.25%。
（二）主要财务数据增加变动的主要原因
1.报告期内，公司实现营业收入41,360.58万元，较上年同期增长37.45%；归属于上市公司股东的净利润8,007.92万元,较上年同期增长39.25%，影响增长的主要原因系：
（1）公司新增河钢乐亭EPC项目、新增汽车大众项目以及民用业务等增长，同时投资理财及存款收益增加、收到IPO上市补贴等所致。
（2）公司2018年实行限制性股票激励计划，确定权益工具费用总额为2,562.13万元，报告期内管理费用已摊销的金额是1,349.53万元。
2.报告期末，公司总股本7,504.45万元，同比增长1.80%。主要是因为公司因实施2018年限制性股票激励计划，导致公司新增限制性股票132.45万股。
3.报告期内，公司实现每股收益1.075元，同比增长23.45%。主要是因为报告期内归属于上市公司股东的净利润增长39.25%，股本增长
4.报告期末，公司总资产92,245.58万元，同比增长16.27%，主要是因为公司业务增长导致应收账款和应收票据增长所致。
三、风险提示
本报告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与最终公告的 2018年年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2014-010安徽江淮汽车股份有限公司
五届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）五届十次监事会会议于 2014年 2月 27日在公司管理大楼 301会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人。
本次会议符合《公司法》和公司章程规定。会议由王才焰主席主持。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，同意提交公司 2013年度股东大会审议；
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度报告及摘要》，并发表监事会意见；
经监事会对董事会编制的 2013年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》；
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制审计报告》；
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司履行社会责任的报告》；
七、对公司董事会2013年度工作情况及审议通过的部分议案，监事会认为：1、公司董事会2013年度按照《公司法》以及本公司《章程》规范运作，各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，未发现违
反法律、法规、公司《章程》或公司及股东利益的行为。
2、公司2013年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由华普天健会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。
3、公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。
4、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生违规担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
5、关于公司内控建设，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求建立了内控体系，基本与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化不断加以调整。在执行过程中，通过自我评价、聘请外部审计机构等，及时发现内控缺陷，并进行整改。
6、关于现金分红政策，公司章程对现金分红相关事项有明确规定，规定了明确的分红标准和分红比例、利润分配政策调整或变更的条件和程序等；在实际执行过程中也能够严格按照公司章程规定来做，体现了对中小投资者的合法权益的保护。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
监事会
2014年3月1日
江苏省新能源开发股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二次会议相关事项发表以下独立意见：
一、《2018年半年度利润分配预案》
我们一致认为，公司 2018年半年度利润分配预案是在综合考虑公司经营情况、盈利水平、发展规划、未来资金需求、股东回报等因素的基础上作出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合《江苏省新能源开发股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的要求，有利于公司的持续稳定发展和股东长远利益，未损害中小投资者的合法权益。
董事会在对该事项进行表决时，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司《2018年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上述报告及时、真实、准确、完整地
反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，公司不存在违规使用募集资金的情形。
董事会在对该议案进行表决时，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》
公司本次关联交易符合公司及公司控股子公司江苏新能新洋风力发电有限公司和江苏新能黄海风力发电有限公司的正常业务开展需要，满足其资金周转需求。交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
董事会在对该关联交易事项进行表决时，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-065H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于董事减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●减持计划的主要内容：公司于2017年6月20日披露了董事、高级管理人员计划自减持股份计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过各自所持有公司股份的25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
●减持计划的实施情况：截至本公告日，公司董事长曾庆洪先生于2017年7月14日至2017年7月17日通过集中竞价方式累计减持本公司股份40,000股，占公司总股本的0.0006%（以截至2017年6月30日收市后总股本为基数计算），减持数量超过其计划减持数量的一半。
一、减持计划的主要内容
公司于2017年6月20日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（临2017-051），公司董事长曾庆洪先生计划自减持计划公告发布之日起
15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所集中竞价方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过75,000股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
二、减持计划的实施进展
（一）减持计划实施进展情况
截至本公告披露日，公司董事长曾庆洪先生减持数量已超过其计划减持数量
的一半，具体减持情况见下表：
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|姓名|职务|减持期间|减持价格（元）|减持数量（股）|减持比例|
|曾庆洪|董事长|2017.7.14-2017.7.17|26.10-26.20|40,000|0.0006%|

截至本次减持进展后，曾庆洪董事长持股情况见下表：
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|姓名|职务|本次减持前持有数量（股）|本次减持前持有比例|本次减持进展后持有数量（股）|本次减持进展后持有比例|
|曾庆洪|董事长|300,000|0.0046%|260,000|0.0040%|

（二）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。
（三）本次减持对公司的影响
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2019-029
秦皇岛港股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年 10月 30日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2019年 11月 4日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下议案：
（一）《关于计提离岗等退费用的议案》
监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司监事会
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2阳泉煤业（集团）股份有限公司
公开发行 2018年可续期公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕352号”文核准，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“阳泉煤业”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，本期债券的发行规模为不超过18.5亿元（含18.5亿元）。
本期债券基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
2018年5月31日发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.00%。
发行人将按上述票面利率于2018年6月1日-2018年6月4日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：阳泉煤业（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-044天津松江股份有限公司
2016年第一季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2016年第一季度项目情况
2016年 1-3月，公司没有新增房地产项目，公司未有项目开工和完成竣工。
截止2016年3月底，公司房地产项目在建建筑面积88万m2。
2016年 1-3月，公司实现签约销售面积 3.19万平方米，比去年同期增加 219%；实现签约销售金额28,602万元，比去年同期增加233%。
二、公司2016年第一季度房屋出租情况
2016年1-3月，公司房地产出租总面积为21,423.91平米，取得的租金总收入为1,880,459.80元。
鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-015
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十七次会议以通讯表决方式于 2015年 4月 24日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 4月 14日以电子邮件的方式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过公司《2015年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于增加控股子公司重庆万祥注册资本的议案》。
公司向控股子公司重庆万祥医疗设备有限公司增资 60万元，增资完成后公司持有重庆万祥股权比例为78.125%。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-116新城控股集团股份有限公司
2017年 11月份经营简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
一、公司2017年11月份经营情况
11月份公司实现合同销售金额约161.31亿元，销售面积约123.80万平方米，（包含合营项目合同销售金额29.55亿元及销售面积18.41万平方米）。
1-11月累计合同销售金额约1,052.95亿元，比上年同期增长75.10%，累计销售面积约771.78万平方米，比上年同期增长44.54%（包含合营项目1-11月累计合同销售金额277.22亿元及累计销售面积144.65万平方米）。
二、公司近期新增土地情况
1、公司通过挂牌方式取得陕西省汉中市编号为20113101号、20113202号地块。
该地块位于汉中市滨江新区市沙沿路西侧，出让面积为71,268.27平方米，规划用途为商业、住宅用地，容积率为商业用地<1.6、住宅用地<2.8。公司目前拥有上述项目100%权益，需支付土地价款16,035.36万元。
2、公司通过挂牌方式取得浙江省金华市华金街4号地块。该地块位于金华市金义都市新区华金街东侧、一号路南侧，出让面积为77,464.85平方米，规划用途为住宅用地，容积率为1.8—2.3。公司目前拥有上述项目100%权益，需支付土地价款
59,415.54万元。
3、公司通过合作方式取得浙江省绍兴市国土告字[2017]8号袍江新区洋泾湖22
号地块。该地块位于绍兴市袍江新区，东至越英路、南至安城路、西至越秀路、北至群贤路，出让面积为198,256.00平方米，规划用途为住宅兼容商业用地，容积率为2.0—2.2。公司目前拥有上述项目49%权益，需支付土地价款84,280.00万元。
4、公司通过合作方式取得浙江省湖州市姚家田单元ZX-05-01-04-1号地块。该地块位于湖州市吴兴区织里镇朱湾村姚家田单元，东临珍贝路、南临康泰路、西临栖梧路、北临长安路，出让面积为55,672.00平方米，规划用途为住宅用地，容积率为1.6。公司目前拥有该项目33%权益，需支付土地价款7,260.00万元。
5、公司通过合作方式取得江苏省南京市2017G49号地块。该地块位于南京市六合区，东至经八路、南至纬二路、西至支十三路、北至现状，出让面积为14,337.68平方米，规划用途为商住用地，容积率为1.6。公司目前拥有该项目25%权益，需支付2,700.00万元。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十二月五日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-093
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年8月18日公布的编号为2015-091号《公司对外投资公告》中因工作人员录入失误，原公告内容“佘山公司合法拥有上海市松江区洞泾镇八块地块产权及权益，地块情况如下：
（1）地块编号3302--沪房地松字（2013）第007397号，出让面积为 30,227.9万平方米，土地用途为住宅；
（2）地块编号0601--沪房地松字（2013）第007389号，出让面积为 48,297.1万平方米，土地用途为住宅；
（3）地块编号0701--沪房地松字（2013）第007401号，出让面积为 16,263.7万平方米，土地用途为住宅；
（4）地块编号0705--沪房地松字（2013）第007395号，出让面积为 112,123.2万平方米，土地用途为住宅；
（5）地块编号0801--沪房地松字（2013）第007392号，出让面积为 54,425.8万平方米，土地用途为住宅；
（6）地块编号0608--沪房地松字（2013）第007398号，出让面积为7,090.4万平方米，土地用途为住宅；
（7）地块编号0806、08-08--沪房地松字（2013）第 007404号，出让面积为44,895.8万平方米，土地用途为商业及办公室；
（8）地块编号2702--沪房地松字（2013）第007399号，出让面积为20,392.7万平方米，土地用途为住宅。”中地块出让面积单位“万平方米”错误，正确的应为“平方米”。
因工作失误给投资者造成的误解深表歉意！
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-006
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》等相关规定，公司进行了承诺履行情况的专项核查。截至目前，公司及相关方尚在履行中的承诺事项包括：
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|序号|承诺主体名称|承诺内容|承诺履行期限|履行情况|
|1|中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司|中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与保利地产签署了《关于避免同业竞争的协议》，承诺避免与保利地产发生同业竞争。|长期有效|按承诺履行中|
|2|中国保利集团公司|如保利地产在经营业务中需要使用第778875 号、第779623号商标两个商标时，中国保利集团公司将授权其无偿使用。|长期有效|按承诺履行中|

特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一四年二月十五日
新疆天业股份有限公司独立董事及审计委员会关于新疆天业股份有限公司
2015年度日常关联交易的意见
新疆天业股份有限公司全体股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字〔2011〕5号）规定，公司及所属子公司与新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）及其所属子公司在 2014年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2015年度日常关联交易预测情况，已经过我们事前认可，我们根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面进行判断，经独立审查，共同发表意见如下。
（1）、公司的日常关联交易因正常的生产经营需要而发生的，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；
（2）、关于公司及公司所属子公司与天业集团及其所属子公司之间发生的工业用电、工业用汽、电石、聚氯乙烯树脂、工程用水泥、石灰、设备安装和设备制作、焦炭烘干加工服务、建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、节水材料及配套服务、工业废渣、编织袋等包装材料、电石炉余热蒸汽、塑料托盘等产品、辅助原料及材料、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应、铁路运输及配套服务、接受其他服务（计量检测、培训、设施维护、绿化等）、供应其他服务（劳务、产品进出口代理等）等关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。
新疆天业股份有限公司（3）天业集团及所属子公司提供的工业用电、工业用汽、聚氯乙烯树脂、工程用水泥、石灰、设备安装和设备制作、焦炭烘干加工服务、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、培训、设施维护、绿化等）的关联交易定价优于市场价格，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。
（4）、公司及所属子公司向天业集团及其所属子公司销售电石、编织袋等包装材料、电石炉余热蒸汽、塑料托盘等产品、辅助原料及材料，承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、工业保温材料及工程施工、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）、货运代理及仓储服务，有利于公司及所属子公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。
（5）、公司及所属子公司向关联方采购工业废渣包括但不限于粉煤灰等，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营。
同意将该议案提交董事会审议。
独立董事周淑兰、王飞、刘东升签字如下：
审计委员会委员周淑兰、王飞、吴彬签字如下：
辅仁药业集团实业股份有限公司
独立董事关于与辅仁药业集团有限公司签订《托管服务协议》暨关联交易的事前认可意见
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟与控股股东辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》（以下简称“《托管服务协议》”），约定辅仁集团将其目前的药业资产及其相关权债委托予公司经营管理。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《辅仁药业集团实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟提交第七届董事会第七次会议审议的关于与辅仁集团签订《托管服务协议》的议案进行了审阅，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、公司本次签订《托管服务协议》的事项有助于公司完善产业链及促进其业务进展，并有效解决开封制药(集团)有限公司置入公司后辅仁集团与公司之间的同业竞争问题。委托管理期限与委托管理费用经双方协商确定，交易价格公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司与控股股东辅仁集团签订《托管服务协议》的事项构成关联交易，关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将本次公司与辅仁集团签订《托管服务协议》事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事关于与辅仁药业集团有限公司签订<托管服务协议>暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
安慧 李雯 耿新生
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会，现提名刘凤荣为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“康隆达”）之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在康隆达或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有康隆达已发行股份1%以上或者是康隆达前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有康隆达已发行股份5%以上的股东单位或者在康隆达前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在康隆达实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为康隆达及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与康隆达及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括康隆达在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在康隆达连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2018年4月8日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-029上海元祖梦果子股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度半年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|71,684.33||66,029.10||8.56||
|营业利润|3,160.02||1,675.98||88.55||
|利润总额|3,235.61||1,276.39||153.50||
|归属于上市公司股东的|2,105.31||343.02||513.76||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|533.22||-426.04||--||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.09||0.01||517.10||
|加权平均净资产收益率|1.71%||0.32%||434.19||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|202,863.96||197,028.89||2.96||
|归属于上市公司股东的|112,861.81||121,902.83||-7.42||
|所有者权益|||||||
|股 本|24,000.00||24,000.00||-||
|归属于上市公司股东的|4.70||5.08||-7.42||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本公司营业总收入增长8.56%，主要系公司强化市场及强化营销渠道，导致销售收入增加。
2、利润总额增加153.50%，归属于上市公司股东的净利润增加513.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润扭亏，主要是由于：
（1）公司的销售收入增加，且成本率与去年基本持平；费用合理管控，费用与收入增长比例同比持平。
（2）非经常性损益中：公司利用闲置资金进行理财产品投资的收益比去年同期增加近820万。
（3）营业外支出比去年同期减少275万，主要为处置非流动资产损失今年少于去年同期（去年工厂改造报废冷库等资产所致）。
三、风险提示
上述2018年半年度主要财务数据为公司初步核算数据，未经审计机构审计。2018年半年度业绩的具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2018年7月30日
北京市君致律师事务所
关于包头华资实业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：包头华资实业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受包头华资实业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2015年 7月 17日召开的 2015年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《包头华资实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2015年6月30日召开的公司第六届董事会第九次会议决议，由公司董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于2015年7月1日、2015年7月2日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《包头华资实业股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》或更正补充公告（以下统称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及股东大会投票注意事项等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及上海证券交易所提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共7人，代表股份263,497,225股，占公司股份总额的54.33%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2015年 7月 13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长张世潮先生主持；
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的《关于变更经营范围相应修改公司章程的议案》进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据上海证券交易所提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的《关于变更经营范围相应修改公司章程的议案》获得了出席会议股东所持表决权三分之二以上有效通过，具体表决结果如下：同意票为 263,497,215股，占参加会议的有表决权股份总数99.99%；反对票为 10
股，占参加会议的有表决权股份总数0.01%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签署后具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于包头华资实业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
二○一五年七月十七日
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临2019－036大同煤业股份有限公司
关于更换公司职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日出具职工代表大会决议，选举范世兴先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致，职工代表监事简历附后。赵国喜先生不再单位公司职工代表监事职务。
公司衷心感谢赵国喜先生在担任职工代表监事期间尽职尽责的工作，维护了股东权益及员工利益。
特此公告。
二○一九年八月二十八日
附件：
范世兴，男，汉族，1967年出生，党员，博士研究生文化程度，高级工程师。曾任铁峰煤业公司董事长、同煤集团掘进开拓办公室主任；现任忻州窑矿矿长。
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2018-043
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月18日 10点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月18日
至2018年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案|√|√|
|2|关于对 2018 年与关联方非经营性资金拆入进行预计的议案|√|√|
|3|关于开展资产池业务的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2018年 8月 30日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔
多斯资产管理（香港）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2018/9/7|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2018/9/12|2018/9/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2018年9月13日—9月17日
上午9：00-12：00下午14：30-17：30
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园行政中心 8楼会议室。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月18日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案||||
|2|关于对2018 年与关联方非经营性资金拆入进行预计的议案||||
|3|关于开展资产池业务的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
林海股份有限公司
2014年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，作为林海股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2014年 3月 4日董事会增选张少飞先生为审计委员会成员，与独立董事荣幸华、陈立虎共同组成第六届董事会审计委员会。
二、审计委员履职情况
(一)年度会议召开情况
2014年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了会议。
1、2014年 3月 3日召开了审计委员会 2014年第一次会议，会议主要内容为：（1）、审议公司 2013年度财务报告的议案；（2）、审议公司内部控制自我评价报告；（3）、审议公司 2013年度日常关联交易及 2014年度日常关联交易额度预计的议案；（4）、审议2013年度董事会审计委员会履职情况报告。
2、2014年4月21日召开了审计委员会 2014年第二次临时会议，会议主要内容为：审议公司2014年第一季度报告。
3、2014年 6月 4日召开了审计委员会 2014年第三次临时会议，会议主要内容为：审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案。
4、2014年 10月 23日召开了审计委员会 2014年第四次临时会议，会议主要内容为：审议公司2014年第三季度报告。
此外，审计委员会在2013年度财务报告审计期间，与注册会计师进行了2次
现场沟通，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。在年审中，公司积极配合年报审计注册会计师的工作，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，注册会计师在审计工作中,严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守职业道德规范,获取的审计证据充分、适当；信永中和会计师事务所的审计报告，真实、客观地反映了公司的情况。
在 2014年的工作中,审计委员会充分发挥了审查、监督作用,确保了足够的时间和精力完成工作职责,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2015年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司的内部审计工作,以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作,不断健全和完善内部审计工作,充分发挥审计委员会的监督职能,为维护公司及全体股东的共同利益而不懈努力。
林海股份有限公司董事会审计委员会荣幸华、陈立虎、俞国胜
三联商社股份有限公司
事前认可意见
第九届董事会第十六次会议
三联商社股份有限公司
独立董事关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2016年第35次工作会议审核，三联商社股份有限公司（下称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）事项未获得通过。公司经与本次重大资产重组的交易各方协商，拟继续推进本次重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司向我们提供了与《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》相关材料。作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次重大资产重组的实施系公司为实现业务转型之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
2、通过前期的审计、评估、尽职调查等工作，我们认为本次交易标的资产具备良好的发展前景，且经多方沟通努力和实际工作，继续推进本次交易符合公司未来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力。
基于上述，我们同意将继续推进重大资产重组的相关议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
三联商社股份有限公司董事会独立董事：秦学昌、董国云、韩辉
二〇一六年六月二日