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Stock Code: 000553(200553) Stock Abbreviation: Sanonda A(B)
Announcement No. 2018-40
Hubei Sanonda Co., Ltd.
Announcement of Resolutions of the
6th
Meeting of the
8th
Session of the Board of Supervisors The Company and all members of its Board of Supervisors confirm that all the
information disclosed herein is true, accurate and complete with no false or
misleading statement or material omission.
The
6th
Meeting of the
8th
Session of the Board of Supervisors of Hubei Sanonda Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Company”) was held via on-site and video meeting on August 27, 2018 following notifications to all the supervisors by email. Three supervisors were entitled to attend the meeting, and three supervisors attended.
The meeting complied with all relevant laws, regulations and the Articles of Association. The following resolutions were deliberated and adopted:
1. Proposal on the 2018 Semi-Annual Report and its Abstract
After review, the Board of Supervisors hereby confirms the preparation and approval procedures of the 2018 Semi-Annual Report and its abstract adopted by the Board of Directors are in line with the requirements of the laws, the regulations, and the provisions of China Securities Regulatory Commission. The contents of the 2018 Semi-Annual Report and its abstract are true, accurate, complete and without any false record, misleading statements or major omissions.
This proposal was passed with 3 affirmative votes, 0 negative votes, and 0 abstentions. 2. Proposal on the Special Report on the Deposit and Actual Usage of the Raised Funds in the First Half-Year of 2018
This proposal was passed with 3 affirmative votes, 0 negative votes, and 0 abstentions. It is hereby noticed.
Board of Supervisors of Hubei Sanonda Co., Ltd. August 27, 2018
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-008
朗源股份有限公司
2018年度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：21.71%-51.51%|盈利：3,960.09万元|
||盈利：4,820万元-6,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润同比预计增长21.71%-51.51%,主要原因为出售永辉超市股票和进行苹果期货交易确认的投资收益。
2、报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为5,790万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2018年度具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-38深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第十七次会议（临时会议）的通知，于2016年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司监 事 会
二○一六年九月二十日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-012浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：220% - 260%|盈利：1,035.53万元|
||盈利：3,313.70万元–3,727.91万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因是报告期内公司继续聚焦“大客户战略”，持续提升
生产管理水平，海外订单充足导致公司营业收入持续增长。报告期内公司收
到政府补贴增加，加之去年同期公司净利润基数较低等原因导致 2017年第
一季度业绩预计大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在
公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立的立场及判断，对公司第三届董事会第八次会议拟审议的关联交易事项进行了事前审核，经与公司管理层沟通与讨论，发表事前认可意见如下：
一、关于收购控股子公司股权暨关联交易事项
公司本次收购深圳市慧合智能科技有限公司40%的股权，有利于进一步完善公司在锂电池设备领域的战略布局、整合市场资源和扩大业务规模，符合公司整体战略发展需要。本次关联交易的定价依据合理、价格公允，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
因此，我们同意将本次收购控股子公司股权暨关联交易事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。
二、关于转让全资子公司股权暨关联交易事项
公司本次转让全资子公司深圳市赢合创业投资有限公司100%股权，有利于公司进一步聚焦主营业务，降低管理成本，优化资源配置，符合公司的长远发展规划。本次关联交易的定价依据合理、价格公允，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
因此，我们同意将本次转让全资子公司股权暨关联交易事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
_________________ _________________ _________________
陈仁宝 张文魁 梁晓
二O一八年一月十八日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-040思源电气股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的会议通知于2017年 5月 31日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于 2017年 6月 10日采取了现场表决的方式召开。会议由监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《选举公司监事会主席的决议》。
该决议内容如下：
选举江秀臣先生担任公司第六届董监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
江秀臣先生的简历详见2017年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2017-030号《第五届监事会第二十四次会议决议公告》。
备查文件：经与会监事签字的公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一七年六月十二日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-022
上海安诺其集团股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意公司按照公司首期股权激励计划的规定回购注销限制性股票共计240,000股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从52,664.48万元人民币减至52,642.48万元人民币。公司债权人自该公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-004广东美联新材料股份有限公司
关于控股股东和大股东为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
（1）为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
（2）为满足公司发展的资金需求，公司控股股东黄伟汕先生和大股东张朝益先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以上述股东与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2020年12月31日止。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄伟汕先生和张朝益先生为公司的关联自然人，上述担保事项构成了关联交易。
3、审议情况
2019年 1月 11日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于控股股东为公司向光大银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕先生回避了上述议案的表决；审议通过了《关于控
股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕先生和张朝益先生回避了上述议案的表决。公司独立董事已对上述关联交易相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
黄伟汕先生现任公司董事长，系公司控股股东及实际控制人。截至本公告日，黄伟汕先生持有公司93,700,000股股份，占公司总股本的39.04%。
张朝益先生现任公司董事和总经理，系公司持股5%以上股东。截至本公告日，张朝益先生持有公司22,010,000股股份，占公司总股本的9.17%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
2、为满足公司发展的资金需求，公司控股股东黄伟汕先生和大股东张朝益先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以上述股东与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的目的是为了更好地满足公司的日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请
综合授信额度提供担保；公司控股股东黄伟汕先生和大股东张朝益先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保。
董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
上述股东为公司提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意公司股东黄伟汕先生和张朝益先生为公司向银行申请授信融资提供担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为美联新材关于关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事回避了相关议案的表决，美联新材独立董事对关于关联交易相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关于关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易的相关事项尚需获得股东大会的批准，上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
美联新材关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，保荐机构对于本次关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
5、东北证券关于美联新材关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年1月12日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-005常州强力电子新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 25日，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第160122号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
中国证监会依法对公司提交的《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司发行股份并支付现金购买资产事宜尚需证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险，公司将继续履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组事宜的后续进展情况。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-001北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开的第六届董事会第四十七次会议和2018年7月31日召开的2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《回购报告书》（公告编号：2018-114）。
2018年8月14日，公司首次实施了股份回购，并于2018年8月15日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-115），2018年9月3日披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号：2018-123），2018年9月12日披露了《关于回购部分社会公众股份超过总股本1%的公告》（公告编号：2018-126），2018年10月9日披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号：2018-134）,2018年11月2日披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号：2018-151），2018年12月4日披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号：2018-156）,详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股份的具体进
展情况公告如下：
截至2018年12月31日,公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份23,540,159股，占公司回购股份方案实施前总股本的1.570%，最高成交价为16.164元/股，最低成交价为13.808元/股，成交总金额为351,510,210.88元（含交易费用）。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-025
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为21,893,791股，占公司总股本4.5064%；实际可上市流通数量为9,839,791股，占公司总股本的2.0253%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年8月7日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华舟应急”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1305号）文核准，并经深圳证券交易所同意，华舟应急向社会公开发行人民币普通股（A股）股票11,570万股，发行价格为每股人民币6.64元，公司股票自2016年8月5日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为34,700万股，首次公开发行股票后公司总股本为46,270万股。
公司于2017年5月17日召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意以总股本462,700,000股为基数，向全体股东每10股送红股0.500000股，派0.403000元人民币现金（含税）。前述分配方案于2017年6月20日实施完毕后，公司总股本由462,700,000股增至485,835,000股。
目前公司总股本为485,835,000股，其中，有限售条件股份为364,350,000
股，占公司总股本的74.9946%，本次解除限售股份的数量为21,893,791股，占公
司总股本的4.5064%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东为：北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）（以下简称“中金国联”），该公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
（1）自华舟应急股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的华舟应急公开发行股票前已发行的股份，也不由华舟应急回购其持有的华舟应急公开发行股票前已发行的股份。
（2）锁定期满后，中金国联将于所持股份限售期结束之日起24个月内最高可减持其持有的华舟应急公开发行股票前已发行的全部股份；中金国联所持华舟应急股票在锁定期满后2年内减持的减持价格将不低于减持前公司最近一期经审计的期末每股净资产（如自确定该期末每股净资产的审计截止日至上述减持之日，华舟应急发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权、除息事项，上述减持价格下限将作相应调整），低于每股净资产的，则减持价格与每股净资产之间的差额由中金国联以现金形式补偿给华舟应急，且在中金国联补偿完成前，华舟应急有权在现金分红时从中金国联应分配的当年及以后年度的现金分红中
予以扣除。
（3）确认其作出的或华舟应急公开披露的承诺事项真实、有效，如果未履行或未及时履行相关承诺事项，则：通过华舟应急公告未履行或未及时履行承诺的原因；及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺；自愿锁定与应赔偿投资者损失金额相当价值的华舟应急股票，作为赔偿投资者损失的保障。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份数量为21,893,791股，占总股本的4.5064%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为9,839,791股，占总股本的2.0253%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数1名，为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）|21,893,791|21,893,791|9,839,791|注|
|合 计||21,893,791|21,893,791|9,839,791||

注：中金国联作为持股5%以下的法人股东，承诺其持有的公司股票在限售期结束之日起24个月内，最高可减持其持有的公司公开发行股票前已发行的全部股份，减持价格不低于减持前公司最近一期经审计的期末每股净资产（如自确定该期末每股净资产的审计截止日至上述减持之日，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权、除息事项，上述减持价格下限将作相应调整），低于每股净资产的，则减持价格与每股净资产之间的差额由中金国联以现金形式补偿给公司，且在中金国联补偿完成前，公司有权在现金分红时从中金国联应分配的当年及以后年度的现金分红中予以扣除。本次解除限售的股份21,893,791
股，其中12,054,000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，因此本次实际可上市流通股份数量为9,839,791股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。
截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-050恒泰艾普集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会第九次会议于 2019年 5月 27日下午13:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼 5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 5月 22日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙玉芹女士主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司西油联合拟将持有的欧美克公司股份转让给集团公司的议案》
为提高资产管理的效率，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟将持有的成都欧美克石油科技股份有限公司（股票代码：835563）（以下简称“欧美克”）全部股份转让给恒泰艾普。
截至目前，西油联合持有欧美克公司股份为13,426,044股，拟按每股人民币9.39元的价格转让，转让欧美克公司股份总金额为人民币 126,070,553.16元。
为顺利办理以上股权转让事项，特别授权恒泰艾普管理层全权办理，包括但不限于办理工商变更、变更转让价格、变更转让股数、修改转让协议等相关事项。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销恒泰艾普
相关子公司的议案》
1、恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）与山东陆海新能源技术有限公司（以下简称“陆海新能源”）于2017年12月12日共同出资成立合资公司成都恒泰陆联新能源开发有限公司（以下简称“恒泰陆联”）。
由于恒泰陆联一直未开展相关业务，为了节约管理成本，经西油联合与陆海新能源协商，双方同意注销恒泰陆联公司。
2、恒泰艾普全资孙公司恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊环保”）为投标河南省宁陵县黑臭水体治理（PPP）项目，于2018年1月25
日在当地设立了项目公司宁陵县恒泰艾普水务有限公司（以下简称“宁陵水务”）。
由于国家环保政策调整，当地政府已终止该项目，为了节约管理成本，廊坊环保公司决定注销宁陵水务公司。
为顺利办理以上相关事项，特别授权西油联合以及廊坊环保管理层全权处理。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年5月28日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
我们作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》等法律法规、及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的独立意见
公司董事会制定的《公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规范性文件的规定，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次修订的股东回报规划，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，在保证公司持续稳健发展的同时兼顾对投资者的合理投资回报，建立了科学、持续、稳定的回报机制与规划，有利于保护全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意董事会制定上述规划。
二、关于控股子公司同川科技借款延期的独立意见
公司根据同川科技的资金需求向其提供借款，可以降低同川科技的融资成本，有利于同川科技的业务开展和技术提升，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控,不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会将同川科技的人民币 1,500万元借款额度到期后延期 1年的相关决议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签名）：
王浩 区智明 杨文蔚
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-57安徽省皖能股份有限公司
关于网上投资者交流活动召开情况的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
一、交流会基本情况：
会议时间：2016年 5月 13日（周五）下午 15:00-16:00
交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000543
公司参加人员：总经理李波先生、董事会秘书李春英女士、财务总监盛胜利先生等。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1、对于以后的大股东减持，有没有相应计划？
回复：公司控股股东皖能集团目前没有减持计划。
问题2、皖能电力如何应对电价下跌，以保证盈利能力。
回复：（1）公司近期已经完成所有大容量机组的超低排放改造，可以享受超低排放电价，有利于增厚公司业绩。
（2）国家新出台了优先支持煤电一体化项目发展的政策，公司中长期的储备项目都是坑口或者煤电一体化项目。
（3）公司已经注册成立安徽省唯一一家省级售电公司，提前布局售电侧改革，为未来的业务机会做好准备。
（4）公司将积极争取直购电电量计划，积极抢占市场份额，提高设备的利用率水平。
（5）公司部分控股发电企业已开始开展供热业务，将对业绩有一定的提升作用。
问题3、既然有了2亿股华安证券，那么为了减少集中持有券商股的风险，减持国元证券也是合情合理的。为什么不减持国元证券？每年的贷款利息4-5%。而分红是1%左右。
回复：2015年公司已经减持了部分国元证券股权，股灾之后，根据证监会的要
求，未再进行减持。
问题4、参股的国投新集板集电厂45%股权，正在建设的板集电厂属坑口电厂，上半年投产后，对公司利润会有贡献吗？将来用权益法还是成本法计算利润？
回复：公司参股国投新集板集电厂45%股权是按照权益法核算，投产后将对上市公司利润有贡献。
问题5、参股券商、天然气公司等，都是以往领导的决策，目前给皖能带来了巨大的收益。火电前景并不是很理想，请问皖能近期有没有新的投资方向或项目，可以为公司将来带来巨大收益？
回复：公司除火电投资外，还积极发展风电等新能源项目。公司参股建设的宿松、太湖及寿县风电项目均已建成投产并产生了良好的经济效益。
问题6、“安徽加快推进量子通信技术产业化
2009年11月26日 17:44:13 来源：新华网
新华网合肥１１月２６日电（记者葛如江、詹婷婷）记者从安徽省经济和信息化委员会获悉，中国科学技术大学联合安徽省皖能集团和铜陵润丰集团，合资成立安徽量子通讯技术有限公司，这意味着具有绝对安全特性的量子通信将在不久实现产业化。”
请问集团公司是否有投资量子通讯，如果没有，此文如何解释？谢谢
回复：经求证，目前公司控股股东皖能集团未正式参与投资安徽量子通讯技术有限公司。
问题7、请问皖能电力2015年分红方案将在何时提交股东大会审议？
回复：2016年4月28日，公司股东大会已审议通过公司 2015年利润分配方案，将在6月28日之前实施，请关注公司发布的相关公告。
问题8、现在皖能是否还存在内部高价煤购入问题？是否通过关联交易为大股东等进行利益输送？
回复：公司采购煤炭均通过市场化采购，不存在向大股东输送利益的行为。
问题9、既然增发价可以打了 67折，那么把所有要注入的集体资产也打这个折扣注入才能合理公平，如果不打折，增发价也不应该打折。
回复：这次收购资产价格是根据审计、评估确定的，本次拟调整的仅是发行底价，最终的发行价格将根据询价情况确定。
问题10、注入机组有利于增厚上市公司业绩，这是广大中小投资者所希望,但是不采用定增,而使用向老股东配股的方式，会更好，可保护老股东、中小投资者利益，
又能提高大股东的责任性，同样达到筹资目的，会更好。请问为什么不用这种方式？
回复：公司股权结构比较分散，配股需要原股东认购股票的数量达到拟配售数量百分之七十的才能成功发行，采用配股方案发行难度较大。
问题11、收购两家煤电企业是公司的优化资源方案还是政府要求托底？
回复：收购两家优质的煤电公司股权，有利于增厚上市公司业绩，也履行了大股东2012年作出的避免同业竞争的承诺、有利于消除同业竞争，是公司优化资产结构和提高规范治理水平的正常决策。
问题12、皖能的股价目前处于历史相对低位，现阶段低价增发是否符合上市公司利益最大化?
回复公司本次拟调整发行底价是根据现阶段皖能电力二级市场股价情况确定的，本次调整的仅是发行底价，最终发行价格将在发行时根据询价情况确定。
问题13、神皖能源不能在本次定增中进行收购的原因到底是什么？什么条件不成熟？
回复：2012年以来，神皖能源下属机组规模大幅增加，资产和利润规模相应增长，相应地，神皖能源股权价值水平也迅速提高。如果与国电铜陵、国电蚌埠股权在同一次非公开发行中同步注入，发行规模过大，考虑到市场的承受能力以及避免对于现有股东的股权过分稀释，神皖能源没有在本次发行注入。皖能集团已经对注入神皖能源的计划作出了补充承诺。
问题14、以这样的价格购买大股东资产（都是火电，属落后产能），其他股东权益会否受损？请说明
回复：本次收购股权的标的公司经营的机组均为60万千瓦等级以上的超临界燃煤机组，是国家鼓励类项目，不属于落后产能。本次收购大股东资产是经审计、评估确定，交易价格合理、公允，不会损害其他股东权益。
问题15、请问公司大幅下调定增价格，是基于什么原因？收购火电项目资产,这种项目对上市公司没什么好处，为什么要做?
回复：本次发行方案于 2015年 7月披露，经过 2015年半年度利润分配后，发行底价调整为不低于 10.07元/股。因自 2015年 7月至今证券市场走势疲弱，皖能电力股价也发生较大变化，为保证方案顺利推进，公司拟调整发行底价。
注入的机组都是60万千瓦级，发电效率较高，盈利能力也高于上市公司的平均水平，有利于增厚上市公司业绩。
问题16、现在购入集团的资产，其赢利能力肯定下降，集团能否可作承诺，如达不到能否由集团作出承诺，全额现金补偿。
回复：注入的机组都是60万千瓦等级机组，发电效率较高，盈利能力也高于上
市公司机组的平均水平，有利于增厚上市公司业绩，有利于维护股东利益。如果出现收购资产盈利达不到评估预测数的情况，大股东将根据盈利补偿的协议对上市公司进行现金补偿，以充分保障股东利益。
此外，公司管理层在问题回复中还表示，将进一步推进非公开发行工作；对于在投资者交易平台上问题的回复工作，将进一步改进；公司管理层将会认真考虑投资者提出的股权激励建议和皖能集团增持股份建议；将进一步完善信息披露管理，加强与中小投资者沟通和交流。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-044深南金科股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书钟科先生因个人原因已提出离职申请，为保障公司董事会日常运作及信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2019年7月 18日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了聘任骆丹丹女士为公司副总经理兼董事会秘书、傅飞晏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。
骆丹丹女士和傅飞晏女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会召开前，骆丹丹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会秘书及证券事务代表的联络方式如下：
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮箱：ir@sunafin.com
地址：南通市港闸区江海大道817号江海财富大厦A1801
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心54-A
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年七月十九日
附件：
骆丹丹简历
骆丹丹，女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学位。2012年12月—2016年5月期间任广东雷伊（集团）股份有限公司证券事务代表，2016年5月-2019年7月期间任本公司证券事务代表。骆丹丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
骆丹丹未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
傅飞晏简历
傅飞晏，女，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年 12月-2017年 11月期间任职于深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会办公室，2017年11月起任职于本公司证券部。傅飞晏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
傅飞晏女士未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和深圳证券交易所处罚和惩戒。
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-06
中航地产股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|同比变动幅度：-20.78%～28.46%|盈利：46,705.92 万元|
||盈利：37,000万元～60,000万元||
|基本每股收益|盈利：0.5548元～0.8996元|盈利：0.7003元|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润为37,000万元～60,000
万元,同比变动幅度为-20.78%～28.46%，与上年同期基本持平。关于业绩情
况的说明如下：
1、本报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为3,000万元～16,400万元。
2、本报告期公司实现的非经常性损益为 34,000万元～43,600万元，
主要系处置深圳市瑞远运动器材有限公司、深圳市中航建设监理有限公司、
深圳中航幕墙工程有限公司、中航建筑工程有限公司、南京中航工业科技城
发展有限公司、中航里城有限公司和江西中航国际洪都投资有限公司共7家
公司股权产生的收益，以及公司新增投资性房地产九江中航城项目购物中
心、中航巽寮湾花园商铺等产生的公允价值变动损益，前述两项增加归属于
上市公司股东的净利润所致。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2014年度实际盈亏情况以公司
2014年度报告披露的数据为准。
作为专业房地产公司，按照公司房地产销售收入确认的会计政策，公司
现有房地产开发项目在达到销售收入确认条件时才能确认收入，存在一定不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十九日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司与关联人共同发起设
立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药
（上海）有限公司增资的事前认可意见
我们作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的议案》进行事前核查，并就上述议案事项发表事前认可意见如下：
公司本次投资设立健康产业并购基金，符合公司发展战略，有助于提高公司综合竞争力，本次交易符合公司和全体股东的利益，不会损害公司股东尤其中小股东的利益。同意将《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的议案》提交公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议。
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份公司独立董事关于公司全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的事前认可意见》之签署页）
袁 彬 陈智敏 曹凯
关于利亚德光电股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100007）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn关于利亚德光电股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致：利亚德光电股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受利亚德光电股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律师、张彦婷律师出席公司 2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于2015年12月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于召开 2015年第六次临时股东大会的议案》。2015年 12月 10日，公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。
公司于2015年12月10日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《利亚德光电股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议的公告》。
本次股东大会现场会议于 2015年 12月 25日上午9：00在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长李军主持，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）就大会通知列明的议案逐项进行了审议并表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统在2015年12月25日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00的任意时间、通过深圳证券交易所互联网投票系统在 2015年 12月 24日下午 15:00至2015年12月25日下午15:00的任意时间就大会通知列明的议案逐项进行了投票。
本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2015年 12月 21日）下午 15:00深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席公司本次会议的股东共计19名，代表股份351,500,401股，占公司总股本的47.9457%，其中出席现场会议的股东共 12名，代表股份351,209,001股,占公司总股本的47.9060%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共7名，代表股份291,400股，占公司总股本的0.0397%。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
（1）《关于修改〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《关于利亚德光电股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
朱旭琦
（盖章）
经办律师：
张彦婷
年 月 日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第一次会议审议事项发表独立意见如下：
一、对《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
公司董事会聘任黄其森先生为总裁，聘任沈琳女士、葛勇先生、郑钟先生、朱进康先生、沈力男先生、张晋元先生、成尔骏先生为副总裁，聘任罗俊先生为副总裁、财务总监，聘任洪再春先生为董事会秘书的提名、审核及表决程序合法有效；以上人士的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘任以上人士为公司高级管理人员。
二、对《关于确定独立董事津贴的议案》发表如下独立意见：
公司独立董事津贴的方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一六年九月六日