证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015－024新疆西部牧业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月8日10:30；
（2）网络投票时间：2015年5月7日—5月8日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年
5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2015年5月7日15:00
至2015年5月8日15:00的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市北三东路29号，新疆西
部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票
相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
6.本次股东大会的通知已于2015年4月9日在中国证监会指定
的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2014年年度股东大会的股东及股东代理人共 10名，代表公司有表决权股份 73,718,776股，占公司股份总数的45%。其中：通过网络投票表决的股东共 5名，代表公司有表决权股份 230,958股，占公司股份总数的0.14%。出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份 1,120,183股。
2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大
会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过
了如下议案：
1、审议关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案；
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对
85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
2、审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
公司独立董事在 2014年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
3、审议关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
4、审议关于公司《2014年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
5、审议关于公司《2015年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
6、审议关于公司《2014年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
关联股东石河子国有资产经营有限公司回避表决。
表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
8、审议关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
9、审议关于公司《2014年度内控自我评价报告》的议案；
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对
85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
10、审议关于公司 2015年度续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
11、关于对 2012年部分关联交易进行确认的议案；
关联股东石河子国有资产经营有限公司回避表决。
表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
12、关于公司向银行申请贷款授信额度的议案；
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
13、关于公司对全资子公司所属参股子公司提供担保计划的议案；
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
14、关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案。
表决结果：同意 73,632,818股，占出席会议有表决权股份数的 99.88%；反对 85,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,034,225股，占出席会议中小股东所持股份的92.33%；反对 85,958股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的7.67%；弃权 0
股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
详细内容见：公司于 2015年 4月 9日和 2015年 4月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告，供各位投资者查阅。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司 2014年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市国枫凯文律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 5月 8日