证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-31
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
（二）召集人：在公司第七届董事会第十二次会议审议通过以后，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 4月 14日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月
14日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4
月13日15：00至2016年4月14日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日 2016年 4月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《中房地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公
司债券条件的议案》。
（二）审议《中房地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》。（本议案需逐项进行表决）
2.1发行规模及发行方式
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5挂牌转让安排
2.6担保安排
2.7决议有效期
（三）审议《中房地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的
议案》。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2016年 4月 12日、13日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 14日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00.
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“中房投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
对于议案 2中有多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案 2
下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案2.1，2.02元代表议案 2中子议案2.2，依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议《中房地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》|1.00|
|议案2|审议《中房地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》。|2.00|
|议案2.1|发行规模及发行方式|2.01|
|议案2.2|向公司股东配售的安排|2.02|
|议案2.3|债券期限|2.03|
|议案2.4|募集资金用途|2.04|
|议案2.5|挂牌转让安排|2.05|
|议案2.6|担保安排|2.06|
|议案2.7|决议有效期|2.07|
|议案3|审议《中房地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发|3.00|

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|-|
|行公司债券全部事宜的议案》|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2016年 4月 13日15：00，结束时间为 2016年 4月 14日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日附：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016
年第二次股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《中房地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）
（二）审议《中房地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）。
2.1发行规模及发行方式（赞成 、反对 、弃权 ）
2.2向公司股东配售的安排（赞成 、反对 、弃权 ） 2.3债券期限（赞成 、反对 、弃权 ）
2.4募集资金用途（赞成 、反对 、弃权 ）
2.5挂牌转让安排（赞成 、反对 、弃权 ）
2.6担保安排（赞成 、反对 、弃权 ）
2.7决议有效期（赞成 、反对 、弃权 ）
（三）审议《中房地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。