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证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-023
天壕节能科技股份有限公司
关于合资成立北京天壕环保科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2014年4月16日，天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与陈耀都签订了《合资协议书》，拟与陈耀都在北京市共同出资设立北京天壕环保科技有限公司（以工商登记为准）（以下简称“合资公司”或“天壕环保”）。合资公司注册资本为 2,000万元，其中公司以货币出资 1,000万元,占合资公司50%股权；陈耀都以货币出资400万元、以无形资产出资600万元共计出资1,000万元，占合资公司50%股权。该合资公司将纳入公司合并报表范围。
2、对外投资审议情况：2014年 4月 16日，公司第二届董事会第三次会议全票审议通过了《关于合资设立北京天壕环保科技有限公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
陈耀都先生，男，1957年生，大专学历，高级工程师，中共党员。陈耀都先后曾任北京无线电厂助理工程师，中国自动化控制系统总公司项目经理、处长，北京清能创新科技有限公司副总经理等职务。
陈耀都先生与公司不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
公司名称：北京天壕环保科技有限公司
注册资本:人民币2,000万元
出资类型：货币和无形资产出资
企业类型：有限责任公司
企业住所：北京市
主营业务：脱硫脱销除尘工程和技术服务等
四、合资协议的主要内容
1、投资人出资方式及持股比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|1|天壕节能科技股份有限公司|货币|1000|50%|
|2|陈耀都|无形资产*|600|50%|
|||货币|400||
|公司注册资本|||2000|100%|

*无形资产为“一种脱硫脱硝除尘装置”发明专利申请权、实用新型专利权。
经中通诚资产评估有限公司出具的《陈耀都拟以其拥有的“一种脱硫脱硝除尘装置”专利技术与天壕节能科技股份有限公司合资成立公司的资产评估报告》（中通评报字„2014‟85号）评估确认，以2013年12月31日为评估基准日，陈耀都所出资无形资产价值610万元。经双方协商确定，该无形资产作价600万元用于本次出资。
2、权属变更
陈耀都应在合资公司设立之日起 15日内，将“一种脱硫脱硝除尘装置”发明专利申请权、实用新型专利权变更转移至合资公司名下，并将全部技术资料交付至合资公司。
3、合资公司治理结构：
股东会是公司的权力机构，股东按其持股比例行使表决权，合资公司设董事会，成员三人，本公司提名两名，陈耀都提名一名；董事长由本公司提名后经董事会选举产生。合资公司设监事一人，由陈耀都提名。
合资公司设总经理一名，经董事会聘任产生；副总经理、财务总监、总工程师是公司高级管理人员，由总经理提名后经董事会聘任产生。
五、投资的可行性
1、政策大力支持，烟气综合治理业务前景广阔
根据国家《节能减排“十二五“规划》要求，到2015年燃煤机组脱硫效率达
到95%，脱硝效率达到75%以上；钢铁烧结机、有色金属窑炉、建材新型干法水泥
窑、石化催化裂化装置、焦化炼焦炉配套实施低氮燃烧改造或安装脱硫脱硝设施；
“十二五”时期新增二氧化硫和氮氧化物削减能力277万吨、358万吨；加大工业烟粉尘污染防治力度，对火电、钢铁、水泥等高排放行业以及燃煤工业锅炉实施高效除尘改造，这为烟气综合治理等相关行业领域的发展提供了广阔的发展空间。
2、烟气净化技术先进
陈耀都先生自主研制的“一种脱硫脱硝除尘装置”，具有运行稳定可靠、节能效果突出、脱硫率高、能够深度除尘、适用范围广等显著特点，相对于传统的脱硫脱硝除尘方法，其技术具有较强的市场竞争力。
3、陈耀都先生具有丰富的项目实施经验
陈耀都先生及其团队在烟气脱硫脱销除尘领域深耕多年，成功主持和参与了多个项目的设计和建设等工作，具备丰富的项目实施和运作经验，能够确保合资公司项目的顺利完成。
六、本次投资的目的、风险与影响
1、目的及影响
公司本次与陈耀都先生合资成立天壕环保，主要进行工业烟气综合治理（脱硫脱硝除尘等）工程和技术服务。公司现有的水泥、玻璃、焦炭等行业合作企业在日益严格的烟气排放标准下均有烟气治理的潜在市场需求，合资公司成立后将充分挖掘公司现有客户资源，结合陈耀都先生及其团队掌握的烟气深度净化技术和丰富的烟气治理项目实施经验，配合公司在工程设计及建设管理方面积累的优秀管理能力，迅速打开工业烟气净化市场，提升天壕环保业绩。
公司以天壕环保为平台，正式涉足工业烟气治理领域，可以为能耗企业提供节能减排整体解决方案，有利于提升“天壕”品牌价值，增强公司综合竞争实力，使工业烟气治理业务成为公司新的利润增长点。
2、面临的风险
（1）合资公司的管理风险
公司本次与陈耀都合资成立天壕环保，存在合作各方因为企业内部管理理念不同而影响正常经营的风险。公司将建立健全管理机制，通过派任董事等方式实现对合资公司的专业化管理，同时加强投资各方沟通，推动合资公司的健康发展。
（2）核心技术失密的风险。
合资公司成立后拥有先进的烟气净化技术，并已经取得了实用新型专利。尽管公司非常注重对核心技术及相关专有技术的保护，但合资公司仍面临因发明专利不能取得或专利技术被模仿、技术失密的风险，如此将可能影响合资公司的技术优势，对合资公司的发展造成不利影响。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议
2、公司与陈耀都签订的《合资协议书》
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014－027江苏天瑞仪器股份有限公司
第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司或天瑞仪器”）于2014年5月8日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次（临时）会议的通知。会议于2014年5月9日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，其中董事周立先生因工作原因未能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
内容详见 2014年 5月 9日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。
本议案以：同意票： 9 反对票： 0 弃权票：0 获得通过。
以下无正文，为与会董事签字页。
（此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议之签字页）
出席董事签名：
1． 2． 3．
刘召贵 应刚 余正东
4. 5. 6.
周立 朱英 车坚强
7. 8. 9.
汪进元 胡凯 李丹云
会议主持人签名：
江苏天瑞仪器股份有限公司
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-071号东莞宜安科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 17日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月11日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
监事会经核查认为：公司2015年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2015年半年度报告及其摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会经核查认为：公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放及使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-073广州市昊志机电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2018年8月17日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
2、本次董事会于2018年8月27日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司2018年半年度报告及其摘要发表了明确审核意见。公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司部分会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会认为：公司本次会计政策变更是为加强对低值易耗品的有效管理和核算进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。《关于公司部分会计政策变更的公告》及独立董事和监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于公司向银行申请中长期项目贷款的议案》
经审议，公司董事会认为：公司根据发展规划及资金使用安排，向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请不超过人民币23,000万元的中长期项目贷款用于“禾丰智能制造基地建设项目”建设，符合公司的经营战略，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的担保/抵质押不会对公司的生产经营产生影响。
目前，公司经营状况良好，公司将通过不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。本次申请中长期项目贷款事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意授权公司法定代表人或其授权代理人全权代表公司办理上述各项融资业务并签署有关文件，授权期限自2018年8月27日至2024年12月31日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于公司向银行申请中长期项目贷款的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
经审议，公司董事会认为：鉴于公司全资子公司湖南海捷主轴科技有限公司已基本完成研发生产能力和资产、技术向公司的转移和整合工作，为优化公司资源配置、降低管理成本、提高管理效率和管控能力，公司拟注销全资子公司湖南海捷主轴科技有限公司。湖南海捷主轴科技有限公司注销后，其全部资产、负债和业务将并入母公司，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司液体静压主轴业务的发展产生不利影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
《关于拟注销子公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年08月29日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-024唐人神集团股份有限公司
关于开展2015年度商品期货套期保值业务的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议开展 2015年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务，具体内容如下。
一、目的和必要性
玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的50%以上，硬麦价格相对玉米更具性价比优势，莱油与豆油相关性较强，可替代豆油作为饲料生产原料，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用厂库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限。
在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。
二、期货品种
公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定执行。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事意见
有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。
2、基于上述意见，我们同意《关于审议开展2015年度商品期货套期保值业务的议案》。
七、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第二十七会议决议》；
2、《独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议审议有关事项的独立意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2017-025江苏常宝钢管股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
2017年3月7日，公司对外披露了2016年年度报告及相关内容。由于工作失误，现对2016年年度报告及相关公告的部分内容更正披露如下。
一、《2016年年度报告》
1、更正前
第八节：“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联方|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|获取报酬|
|曹坚|董事长|男|54|现任|500,000|否|
|朱洪章|董事|男|55|现任|500,000|否|
|韩巧林|董事、总经理|男|47|现任|420,000|否|
|张兰永|董事、副总经理|男|44|现任|310,000|否|
|姚伟民|董事、副总经理|男|53|现任|370,000|否|
|苏锡嘉|外部董事|男|63|现任|80,000|否|
|周旭东|独立董事|男|52|现任|80,000|否|
|佘上能|独立董事|男|47|现任|80,000|否|
|刘杰|独立董事|男|55|现任|80,000|否|
||董事会秘书兼||||||
|王云芳||女|54|现任|280,000|否|
||财务负责人||||||
|高怀珍|监事会主席|女|52|现任|200,000|否|
|戴正春|监事|男|47|现任|310,000|否|
|阚小锋|职工监事|男|36|现任|170,000|否|
|姜鸿|独立董事|男|47|离任|0|否|
|赵旦|董事会秘书|男|54|离任|10,457|否|
|合计|--|--|--|--|3,390,457|--|

2、更正后
第八节：“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联方|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|获取报酬|
|曹坚|董事长|男|54|现任|50|否|
|朱洪章|董事|男|55|现任|50|否|
|韩巧林|董事、总经理|男|47|现任|42|否|
|张兰永|董事、副总经理|男|44|现任|31|否|
|姚伟民|董事、副总经理|男|53|现任|37|否|
|苏锡嘉|外部董事|男|63|现任|8|否|
|周旭东|独立董事|男|52|现任|8|否|
|佘上能|独立董事|男|47|现任|8|否|
|刘杰|独立董事|男|55|现任|8|否|
||董事会秘书兼||||||
|王云芳||女|54|现任|28|否|
||财务负责人||||||
|高怀珍|监事会主席|女|52|现任|20|否|
|戴正春|监事|男|47|现任|31|否|
|阚小锋|职工监事|男|36|现任|17|否|
|姜鸿|独立董事|男|47|离任|0|否|
|赵旦|董事会秘书|男|54|离任|1|否|
|合计|--|--|--|--|339|--|

二、《2016年年度报告摘要》
1、更正前
一、重要提示：“是否以公积金转增股本，□是√否；公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以**为基数，向全体股东每 10股派发现金红利**元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。”
2、更正后
一、重要提示：“是否以公积金转增股本，√是□否；公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 400100000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。”
三、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》
1、更正前
一、购买上述理财产品的资金限额和余额管理：“根据自有资金的情况和信
托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过2年；公司购买的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过 8万元人民币（不超过公司最近一期经审计净资产的26.64%），在上述金额范围内，资金可以滚动使用。”
2、更正后
一、购买上述理财产品的资金限额和余额管理：“根据自有资金的情况和信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过2年；公司购买的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过 8亿元人民币（不超过公司最近一期经审计净资产的26.64%），在上述金额范围内，资金可以滚动使用。”
除以上内容外，公司 2016年年度报告及相关公告的内容均保持不变。由于上述更正给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2019－044红宝丽集团股份有限公司
关于子公司泰兴化学公司DCP项目装置试生产成功的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月披露了《关于子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设“年产2.4万吨DCP项目”的公告》（编号：临2017-016）。公司年产 2.4万吨 DCP(过氧化二异丙苯)项目由全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）建设并运营，该项目分两期建设。目前，项目1#装置已建设完工，2#装置在建设中。项目1#装置于2019年8月下旬取得试生产许可，并于2019年9月中旬进入试生产阶段，近日，项目1#装置试生产工作顺利，已打通流程，产出合格产品。
DCP项目是依托泰兴化学公司“年产 12万吨环氧丙烷项目”形成的条件建设的项目，两个主要原料均为该子公司环氧丙烷装置生产过程中的中间品，这是其他DCP生产企业不具有的，因此有成本低、投资省、环保性好等独特优势。
DCP属二烷基有机过氧化物类助剂，是一种国家支持发展的绿色环保新材料，低毒、无味，用作聚乙烯、氯化聚乙烯、聚苯乙烯的交联剂，生产可发性聚苯乙烯的引发剂，聚乙烯醋酸乙烯酯的发泡剂，三元乙丙橡胶、丁腈橡胶和硅橡胶的硫化剂，等等。
公司DCP项目1#装置的试生产成功，标志着公司环氧丙烷产业链得到有效延伸拓展，增加了新的利润增长点，提高了公司的整体竞争力。项目装置全面正常运营及达产尚需一定时间，后续将逐步提升装置负荷，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会 2019年9月17日
股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-34泰尔重工股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2017年7月22日以通讯方式发出，会议于2017年7月28日下午以通讯方式召开，本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席冯春兰女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了《关于收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权的议案》。
本议案表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
同意公司以2,200万元收购安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称“泰尔集团”）持有的安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称“燊泰智能”）40%股权。
监事会认为：公司收购泰尔集团持有的燊泰智能40%股权，有利于进一步巩固公司的综合竞争力和品牌形象；交易的价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定价方式合理、定价公允；交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
详见2017年7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇一七年七月二十八日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激发管理团队和核心员工的积极性和创造性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“股票期权激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩、能力、态度等进行评价，考核评价做到定量与定性考核相结合，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第四条考核机构及执行机构
深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源中心负责具体考核工作。人力资源中心对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源中心、财务管理中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核指标
本激励计划在 2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
首次授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权安排||业绩考核目标|
|第一个行权期||公司需满足下列两个条件之一：1、以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于15%；2、以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于15%。||
|第二个行权期||公司需满足下列两个条件之一：1、以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于30%；2、以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于30%。||
|第三个行权期||公司需满足下列两个条件之一：1、以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于45%；2、以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于45%。||

预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权安排|业绩考核目标||
||公司需满足下列两个条件之一：|；|
|第一个行权期|1、以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于30%||
||2、以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于30%。||
||公司需满足下列两个条件之一：|；|
|第二个行权期|1、以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于45%||
||2、以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于45%。||

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但
剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。上述“营业收入”指经审
深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
计的上市公司营业收入。
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
（二）个人层面绩效考核
激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E”五个等级，分别对应行权系数如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评价结果||A|B|C||D|E|
|行权系数||100%||||0%|||

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果为A、B或C，则激励对象按照本激励计划规定全部股票期权均可行权；若激励对象上一年度个人评价结果为D或E，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，激励对象不得行权的股票期权由公司注销。
第六条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
第七条考核程序
公司人力资源中心等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源中心沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
（二）考核记录归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司二〇一九年九月十一日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-024黄山永新股份有限公司
关于发行股份购买资产事宜获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黄山永新股份有限公司向黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]573号），批复主要内容如下：
核准公司向黄山永佳（集团）有限公司发行9,986,033股股份购买相关资产。
该批复自下发之日起 12个月内有效。
公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产事项，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一六年三月二十六日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-047鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿达兴业”）关于召开第六届董事会第十次（临时）会议的通知于2017年5月31日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017年 6月 7日以通讯方式召开。应参与表决董事 9名，实参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案》。
会议同意公司及全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）根据生产经营资金需求，向下述金融机构申请综合授信额度/借款总计84,000万元（授信额度包括人民币流动资金贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现等融资业务）。
具体如下：
||||
|-|-|-|
|申请方|金融机构名称|申请授信/借款金额（万元）|
|鸿达兴业|上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行|13,000|
|乌海化工|中粮信托有限责任公司（流动资金贷款）|12,000|
||中粮信托有限责任公司（信托贷款）|20,000|
||内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠慕支行|30,000|
|金材科技|浙商银行股份有限公司扬州分行|5,000|
||中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行|4,000|
|合 计||84,000|

上述综合授信额度/借款金额为公司、乌海化工、金材科技拟向金融机构申请的额度，实际授信、借款金额以银行批准后签订的相关协议为准。
上述乌海化工向中粮信托有限责任公司申请信托贷款事宜的具体情况详见公司于本公告日刊登的《关于子公司申请信托贷款的公告》（临2017-048）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》。
会议同意公司全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）以其PVC/烧碱项目的部分机器设备与平安国际融资租赁（天津）有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额不超过 15,000万元，租赁期限不超过3年。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（临2017-049）。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
会议同意公司为全资子公司乌海化工、金材科技、中谷矿业下列融资事项提供担保：
1、同意公司为乌海化工向中粮信托有限责任公司申请 12,000万元流动资金贷款提供担保，担保金额12,840万元，担保期限不超过1年。
2、同意公司为乌海化工向中粮信托有限责任公司申请 20,000万元信托贷款提供担保，担保金额21,700万元,担保期限不超过1年。
3、同意公司为乌海化工向内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠慕支行申请 30,000万元授信额度提供担保，担保金额 31,827万元，担保期限不超过 1年。
4、同意公司为金材科技向浙商银行股份有限公司扬州分行申请 5,000万元授信额度提供担保，担保金额5,000万元，担保期限不超过1年。
5、同意公司为中谷矿业与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展的不超
过 15,000万元的融资租赁交易事项提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额不超过16,956.25万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
上述担保金额合计88,323.25万元。
公司董事会认为，本次担保对象乌海化工、金材科技、中谷矿业均为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为子公司申请融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临2017-050）。
该议案需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。
会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017年度第三次临时股东大会，其中现场会议将于2017年6月26日下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开 2017年度第三次临时股东大会的通知》（临2017-051）。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一七年六月九日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-013债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘东良先生的通知，获悉刘东良先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押延期购回手续。具体事项如下：
一、股东部分股份质押延期购回的基本情况
1、股东部分股份延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|原质押到期日|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|刘东良|是|12,030,000|2018.03.07|2019.04.04|2019.04.30|海通证券股份有限公司|12.3981|融资|
|合计||12,030,000|-|-|-|-|12.3981|-|

注:刘东良先生于2018年03月07日将其持有的8,020,000股股票质押给海通证券股份有限公司，根据公司于2018年06月05日实施的2017年度权益分派方案（每10股派发1.61元（含税)现金股利，同时以资本公积每10股转增5股），刘东良先生质押给海通证券股份有限公司的股份数量由8,020,000股调整至12,030,000股。
2、股东股份累计被质押基本情况
截至公告披露日，控股股东刘东良先生持有公司股份共计97,031,250股(占截至2019年04月10日公司总股本的29.1097%)。其所持有公司股份累计被质押共计64,934,565股(占其所持股份的66.9213%,占截至2019年04月10日公司总股本的19.4806%)。
3、公司控股股东刘东良先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股票延期购回申请书。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
同意聘任赵依芳女士为公司总裁；
同意聘任戴和忠先生、杜昉先生、傅斌星女士、王丛先生为公司副总裁；
同意聘任张伟英女士为公司财务总监；
同意聘任王丛先生为公司董事会秘书。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
我们认为：公司本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：程惠芳、王川、沈梦晖2016年3月2日
众合科技 2014年度报告全文更正公告
股票代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临 2015-034
浙江众合科技股份有限公司
2014年度报告全文更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 4月 10日公布的 2014年年度报告，在 2014年年度报告全文
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况中的“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况——公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”项目数据填报有误，现更正如下：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||从股东单位||
||||||从公司获得||报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||获得的报酬||
||||||的报酬总额||际所得报酬|
|||||||总额||
|潘丽春|董事长|女|46|现任|107.40||107.40|
|陈均|总裁、董事|男|59|现任|98.45||98.45|
|张殷|董事|男|47|现任|100.00||100.00|
|林毅|董事|男|45|现任|92.64||92.64|
||副总裁、董|||||||
|傅建民||男|53|现任|52.53||52.53|
||事|||||||
|史烈|董事|男|50|现任|1.00|68.00|69.00|
|赵建|董事|男|53|现任|1.00|60.00|61.00|
|费忠新|独立董事|男|60|现任|6.00||6.00|
|贾利民|独立董事|男|48|现任|6.00||6.00|
|姚强|独立董事|男|53|离任|6.00||6.00|
|于宁|独立董事|男|60|现任|6.00||6.00|
|胡征宇|监事会主席|男|51|现任||35.00|35.00|
|董丹青|监事|女|43|现任|1.00|55.00|56.00|
|章遂平|职工监事|女|42|现任|17.72||17.72|
|汤丽华|职工监事|女|38|离任|6.04||6.04|
|李军|副总裁、董|男|46|现任|52.53||52.53|

众合科技 2014年度报告全文更正公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||秘|||||||
|王国平|高级副总裁|男|54|现任|100.00||100.00|
|邵行|高级副总裁|男|50|现任|83.15||83.15|
|凌祝军|副总裁|男|52|现任|90.00||90.00|
|林尤兴|副总裁|男|54|离任|64.00||64.00|
|薛仕成|副总裁|男|50|现任|50.19||50.19|
|吕萍|副总裁|女|46|现任|51.36||51.36|
|江向阳|副总裁|女|42|现任|54.17||54.17|
|戴文华|副总裁|男|45|现任|52.53||52.53|
|赵鸿鸣|副总裁|男|43|现任|59.53||59.53|
|王勇|副总裁|男|42|现任|56.88||56.88|
|金晶|副总裁|女|46|现任|52.80||52.80|
|叶志祥|财务总监|男|44|现任|13.40||13.40|
|合计|--|--|--|--|1,282.32|218.00|1,500.32|

更正前为：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||从股东单位||
||||||从公司获得||报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||获得的报酬||
||||||的报酬总额||际所得报酬|
|||||||总额||
|潘丽春|董事长|女|46|现任|1,074,000||1,074,000|
|陈均|总裁、董事|男|59|现任|984,500.01||984,500.01|
|张殷|董事|男|47|现任|1,000,000||1,000,000|
|林毅|董事|男|45|现任|926,402||926,402|
||副总裁、董|||||||
|傅建民||男|53|现任|525,300||525,300|
||事|||||||
|史烈|董事|男|50|现任|9,999.96|680,000|689,999.96|
|赵建|董事|男|53|现任|9,999.96|600,000|609,999.96|
|费忠新|独立董事|男|60|现任|60,000||60,000|
|贾利民|独立董事|男|48|现任|60,000||60,000|
|姚强|独立董事|男|53|离任|60,000||60,000|
|于宁|独立董事|男|60|现任|60,000||60,000|
|胡征宇|监事会主席|男|51|现任||350,000|350,000|
|董丹青|监事|女|43|现任|9,999.96|550,000|559,999.96|
|章遂平|职工监事|女|42|现任|177,168||177,168|
|汤丽华|职工监事|女|38|离任|60,413.79||60,413.79|
||副总裁、董|||||||
|李军||男|46|现任|525,300||525,300|
||秘|||||||
|王国平|高级副总裁|男|54|现任|1,000,000||1,000,000|
|邵行|高级副总裁|男|50|现任|831,520||831,520|

众合科技 2014年度报告全文更正公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|凌祝军|副总裁|男|52|现任|900,000||900,000|
|林尤兴|副总裁|男|54|离任|640,000.04||640,000.04|
|薛仕成|副总裁|男|50|现任|501,900||501,900|
|吕萍|副总裁|女|46|现任|513,600||513,600|
|江向阳|副总裁|女|42|现任|541,680||541,680|
|戴文华|副总裁|男|45|现任|525,300||525,300|
|赵鸿鸣|副总裁|男|43|现任|595,336.68||595,336.68|
|王勇|副总裁|男|42|现任|568,815.64||568,815.64|
|金晶|副总裁|女|46|现任|528,000||528,000|
|叶志祥|财务总监|男|44|现任|134,000||134,000|
||||||12,823,236||15,003,236|
|合计|--|--|--|--||2,180,000||
||||||.04||.04|

特此更正，因此给投资者带来的不便，深表歉意。
浙江众合科技股份有限公司董事会二O一五年四月九日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-025
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2019年 5月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 5月 9日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于聘任雷旭先生为公司副总经理的议案：
因工作需要，聘任雷旭先生为公司副总经理。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
雷旭先生个人简历附后。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见（详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的独立董事意见）。
2、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案：
同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）、南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）、南京曼奈柯斯电器有限公司（以下简称“南曼公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司 2019年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过以下额度的担保，并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件：
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|担保方|被担保方|担保额度（万元）|
|南京普天通信股份有限公司|南京南方电讯有限公司|7500|
|南京普天通信股份有限公司|南京普天天纪楼宇智能有限公司|2900|
|南京普天通信股份有限公司|南京曼奈柯斯电器有限公司|1500|

上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函
等。
上述担保额度为滚动使用额度，即担保实际发生时，任一时点对南方公司的担保余额不超过7500万元，对楼宇公司的担保余额不超过 2900万元，对南曼公司的担保余额不超过1500万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
3、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案：
同意公司 2019年度向银行申请总额为 5.4亿元的授信额度（有效期：董事会批准之日起至公司2019年度董事会召开之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2019年 5月30日
附：个人简历
雷旭，男，1968年出生，博士研究生学历，微电子学与固体电子学专业， 1989年参加工作，1989年7月至1992年7月在武汉长江变压器厂工作，担任产品质量检验员；1995年 7月至 2005年 10月在哈尔滨理工大学工作，从事教学与科研工作；2005年11月至2008年7月在普天信息技术研究院工作，担任4G项目部无线接入技术部物理层算法研究工程师；2008年 8月至 2013年 12月在普天信息技术研究院有限公司工作，担任系统规划部/无线接入技术部经理；2014年 1月至 2016年 6月在普天信息技术有限公司工作，担任标准与国家专项总监；
2016年 7月至 2017年 12月在普天信息技术有限公司工作，担任营销五部（信息安全产品线）产品总监；2018年 1月至 2018年 12月在江西省鹰潭市工作，担任市长助理（挂职）；2019年 1月至 2019年 4月在普天信息技术有限公司工作，担任营销五部（信息安全产品线）产品总监（普天信息技术有限公司为本公
司控股股东中国普天信息产业股份有限公司控制企业）。
相关事项说明：雷旭先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得提名为董事或高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除简历所披露信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。