证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-12
泰尔重工股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三会议决定于 2014年 5月 5日上午 9:00在公司会议室召开 2013年度股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年5月5日上午9：00
网络投票时间为：2014年5月4日—2014年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年 5月 5日上午9：30至11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2014年5月4日15:00至2014年5月5日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号。
3、会议召开方式：现场表决结合网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2014年4月29日
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2013年度利润分配方案》的议案；
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度综合授信的议案》；
9、审议《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
公司独立董事朱昌逑、王跃堂、吕亚臣分别做2013年度述职报告。
三、会议出席对象
1、2014年4月29日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2014年4月30日、5月4日（上午8:30—11:30，下午2:30—4:30）3、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，审议的所有议案将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：362347；投票简称为：泰尔投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）整体表决与分拆表决：
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《2013年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2013年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2013年年度报告及其摘要》|3.00|
|议案4|《2013年度财务决算报告》|4.00|
|议案5|《2013年度利润分配方案》|5.00|
|议案6|《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》|6.00|
|议案7|《关于续聘2014年度审计机构的议案》|7.00|
|议案8|《关于2014年度综合授信的议案》|8.00|
|议案9|《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|9.00|

（3）在“委托数量”项下表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表
决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见总类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|放弃|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月4日
15：00，结束时间为2014年5月5日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：许岭
联系电话：0555—2202118
传真：0555—2202118
邮政编码：243000
地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司二楼股东会议室
2、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
泰尔重工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此通知。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十二日
附授权委托书：
泰尔重工股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席泰尔重工股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告及其摘要》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配方案》||||
|6|《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》||||
|7|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于2014年度综合授信的议案》||||
|9|《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》||||