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金正大生态工程集团股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年4月29日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2018年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。作为独立董事，我们将履行勤勉尽责义务，我们认为：公司应高度重视，严格遵守上市公司的规定，依法依规，尽快解决问题。公司应积极核查资金往来情况，查清资金流向，积极稳妥催收货物，并采取一切必要措施催收货款；对公司与相关贸易商的关系进行全面自查，界定相关款项性质，并积极催收货物入库，或催收该等贸易商归还货款。跟踪货物或资金偿还落实情况，确保货物或资金尽早入库或归还公司，减少对公司造成的影响。公司要加强内部控制，规范资金使用管理，杜绝类似情况再次发生。
2、报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。截止2018年12月31日，公司实际对外担保余额为150,217.91万元（美元、欧元汇率按2018年12月28日央行公布的中间汇率计算），均是公司为控股子公司提供的担保。上述对外担保均按照法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的
审批程序。除此之外，公司及公司的控股子公司没有其他对外担保，公司及公司的控股子公司也不存在逾期担保的情况。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于2018年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》及《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定，合法、合规、合理，符合公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提请公司2018年度股东大会审议。
三、关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查后认为：同意《2018年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定，将在后续工作中，持续履行监督职能，督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了相关的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
经核查后认为：公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，同时公司内审部门将定期对上述担保
事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。此前，由公司为控股子公司担保的银行综合授信业务，被担保的控股子公司都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。此次为控股子公司正常经营所需的银行综合授信提供担保不会对公司产生不利影响。
公司本次为控股子公司提供担保是根据各控股子公司业务实际资金需要，对其提供的担保额度，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况良好，提供上述担保符合全体股东及公司利益。
我们同意本次公司为控股子公司提供担保，同意将本事项提交公司2018年度股东大会审议。
七、关于公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年度发生的日常关联交易在年初的预计范围内，定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和非关联股东的利益。
公司2018年季度报告和半年度报告未将诺贝丰（中国）农业有限公司识别为关联方并披露与该公司的相关交易，年度报告中根据会计师的意见将诺贝丰识别为关联方并披露了相关交易。公司在对关联方及关联方交易披露的准确性和完整性方面存在一定问题，我们将持续督促公司董事会落实各项整改措施，并持续关注公司对关联方交易信息披露的准确性和完整性。
公司预计的2019年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的
正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价格确定，遵循公平、公开、公正原则，没有违反相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，亦不会对公司独立性产生影响。
八、关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份事
项的独立意见
公司董事会在审议关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对
应补偿股份事项时，遵守了公平、公正原则，审批程序合规，没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
九、关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司第四届董事会第十八次会议就该保留意见的审计报告涉及事项的专项说明进
行了审议，作为独立董事，将履行勤勉尽责义务，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具的保留意见的审计报告，提出了公司2018年度的经营情况存在的问题。我们要求公司董事会及管理层应尽快采取有效措施，解决公司目前存有的问题，维护公司及公司股东的权益。
十、关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的内部控制鉴证报告。公司第四届董事会第十八次会议就该否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，将履行勤勉尽责义务，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制出具的否定意见的内部控制鉴证报告，提出了公司2018年度内部控制存在的多种缺陷。我们要求公司董事会及管理层应尽快采取有效措施，解决公司目前存有的问题，维护公司及公司股东的权益。
王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛2019年4月29日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-55关于子公司收到土地回购及补偿余款的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司（以下简称“宁波海螺”）于 2015年 4月 24日与宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称“宁波高新区土地储备中心”）签订的《国有建设用地使用权收购协议》，由宁波高新区土地储备中心对宁波海螺老厂区土地及房屋进行回购，并给予房屋征收、附属物等补偿，回购及补偿总价款为 9313.5526万元（详见公司于 2015年 4月 25日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的 2015-25号公告）。2015年 5月 11日，宁波海螺已收到宁波高新区土地储备中心支付的首期进度款 4650万元（详见公司于 2015年 5月 13日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的 2015-26号公告）。
2015年 8月 28日，宁波海螺已收到宁波高新区土地储备中心支付的余款 4663.5526万元，宁波高新区土地储备中心已完成回购及补偿总价款 9313.5526万元的支付。
根据有关规定，上述款项扣除成本及相关税费后按会计准则规范计入公司当期损益和递延收益。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-045广东柏堡龙股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）(证券简称：柏堡龙，证券代码：002776）股票交易价格连续2个交易日内（2018年10月17日、2018年10月18日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就
公司股票发生异动的情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
威海广泰空港设备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姚焕然，作为威海广泰空港设备股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议78次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
姚焕然本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姚焕然（签署）
日期：2018-07-07
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2018-009东北证券股份有限公司
2018年2月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2018年2月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2018年2月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年2月||||2018年2月28日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||10,425.14||433.44||1,486,041.85||
|东证融汇证券资产管理有限公司||997.30||609.45||85,490.16||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一八年三月七日
天津力生制药股份有限公司天津力生制药股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本人在履职期内忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。本人经2015年4月28日召开的2014年度股东大会选举担任公司独立董事，现将本人2015年4月28日至2015年12月31日独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年4月28日至2015年12月31日，公司共计召开了3次董事会会议，本人全部参加，无缺席和委托出席的情况。公司在此期间召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在此期间本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年8月21日，本人对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表了如下独立意见：
1、关于公司《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
天津力生制药股份有限公司独立意见
同意公司《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行监督和核查，认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司报告期内对外担保情况进行监督和核查，认为：
报告期内公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保情形。
报告期内公司为全资子公司生化制药提供的担保实际金额为13000万元。
三、在公司进行现场调查的情况
履职期内，本人利用参加董事会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营、财务情况和高管履职情况等事项进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况、募投项目建设进展情况、考核机制建设、内部控制和规范运作方面的想法和意见。根据公司的实际情况，提出有价值的建议和意见。
天津力生制药股份有限公司四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。
3、本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件和发送的董事会简报，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
4、提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
天津力生制药股份有限公司以上是2015年度独立董事履行职责情况汇报。2016年，我将更多了解公司的业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续以诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
天津力生制药股份有限公司（此页无正文，仅为天津力生制药股份有限公司2015年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
潘广成
二〇一六年三月二十一日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－008中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2018年 1月 29日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2018年 2月 2日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际芬兰分公司的议案》。同意公司在芬兰设立分公司，分公司名称为“中工国际工程股份有限公司芬兰分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Branch inFinland），分公司注册和办公地点为芬兰首都赫尔辛基。主要工作范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发芬兰及欧洲市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设
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立百合资源有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－009号公告。
3、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司北京沃特尔水技术股份有限公司实施债转股的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－010号公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 2月 3日
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国浩律师（南京）事务所
关于南京云海特种金属股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街303号D座5层（210036）
Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966
网址：www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于南京云海特种金属股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：南京云海特种金属股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《南京云海特种金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2014年6月9日召开公司第三届董事会第十四次会议，决定于2014年6月26日召开公司2014年第一次临时股东大会。2014年6月10日公司董事会在《证券时报》及深圳证券交易所网站上发布了《南京云海特种金属股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该公告中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知，符合《公司章程》的有关规定。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师见证，本次股东大会于 2014年 6月 26日上午 10点在南京市溧水经济开发区公司会议室召开。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。
本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份总数89,725,323股，占公司股份总数的31.15%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止2014年6月23日下午 3时收市时的《股东名册》、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的股票账户卡、身份证明、授权委托书等文件，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会
国浩律师（南京）事务所 法律意见书规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案为：
1、《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》。
（二）本次股东大会对于《会议通知》中的议案按照会议议程进行了审议并按记名方式投票表决,没有对股东大会通知未列明的事项进行表决，本次股东大会采取现场投票的方式。
（三）本次股东大会会议由2名股东代表和1名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布表决结果。本次股东大会审议的议案表决情况如下：
1、审议通过《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》。
同意 89,725,323股，反对 0股，弃权 0股，同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》。
同意 89,725,323股，反对 0股，弃权 0股，同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人
国浩律师（南京）事务所 法律意见书的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-034债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于为云锡上海（贸易）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月11日以通讯表决的方式召开第七届董事会2018年第三次临时会议和第七届监事会2018年第三次临时会议，均审议通过《云南锡业股份有限公司关于为云锡上海（贸易）有限公司提供担保的预案》。为满足下属全资子公司云锡上海（贸易）有限公司（以下简称“上海贸易公司”）日常经营资金需求，拓宽其融资渠道，董事会同意公司为其向华侨永亨银行（中国）有限公司申请综合授信额度10,000万元人民币提供连带责任担保，担保期限一年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后与银行签订合同的起始日为准）。本次担保尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
二、被担保人基本情况
1、公司名称：云锡贸易（上海）有限公司
2、成立日期：2015年4月24日
3、注册地点：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1501室
4、法定代表人：刘路坷
5、注册资本：100,000万元人民币
管理（除食品、危险品）、商务咨询、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：本公司持有其100%的股权
8、最近一年一期的财务状况：
单位：人民币万元
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|序号|项目|2017年12月31日/2017年度|2018 年3月31日/2018年1-3月|
|1|资产总额|66,725.91|108,411.71|
|2|负债总额|24,540.93|66,456.64|
|3|资产负债率|36.78%|61.30%|
|4|净资产|42,184.98|41,955.07|
|5|营业收入|1,865,706.13|520,598.21|
|6|利润总额|1,455.32|204.34|
|7|净利润|1,089.30|192.41|

以上2017年12月31日数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年3月31日数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待公司股东大会审议通过本次担保事项后，本公司和上海贸易公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
四、董事会意见
上海贸易公司为本公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展，公司对其资产质量、经营状况、偿债能力及资信充分了解。公司认为为其提供担保的财务风险处于可控范围内。
若上述担保获得通过，公司董事会将授权公司法定代表人、董事长汤发先生审核并签署上述担保额度内的所有文件。如公司法定代表人不能及时或亲自签署
文件的，由其授权委托人签署。
五、独立董事意见
公司对子公司的担保有利于补充其日常经营所需资金，并促进其业务健
康发展。被担保对象的经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控
制相关风险。上述担保决策程序合法，没有损害公司及股东特别是中小股东
利益。我们一致同意本次为云锡贸易（上海）有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日（含本次尚需提交公司股东大会审议的为上海贸易公司提供担保事项），公司累计担保总额为616,044万元，占公司最近一期（2017年
12月31日）经审计净资产1,223,306.66万元的50.36%。公司的担保均为对下属（全资/控股）子公司提供的担保。公司及其下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第三次临时会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017－27
獐子岛集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第九次会议的会议通知于 2017年 4月 7日以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于 2017年 4月 12日 16点以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司49%股权的议案》，监事会发表意见如下：
通过收购獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司49%股权，将有助于构建海洋牧场装备升级战略支撑体系。鉴于船舶公司存在建设与经营等方面的不确定性，雅马哈在资本合作方面的退出将加大獐子岛方的投资压力，双方经多次协商，确定以1美元的价格转让相关股权，定价公允，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意此议案。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会 2017年4月13日
广发证券股份有限公司关于广东文化长城集团股份有限公司
连续停牌前股票价格发生异动的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“长城集团”、“上市公司”或“公司”）连续停牌前股票价格波动情况进行了核查，核查结果如下：
一、停牌前20个交易日长城集团股票二级市场股价变动情况
因筹划与上市公司有关的重大事项，长城集团自2015年4月15日起向深圳证券交易所申请股票停牌。停牌前 20个交易日（2015年 3月 16日至 2015年 4月14日），公司股票价格、大盘、行业板块涨跌情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股价/指数|2015.4.14|2015.3.16|差额|波动幅度|
|上市公司股价（元/股）|42.00|23.82|18.18|76.32%|
|创业板指数（399006）|2,558.85|2,142.67|416.18|19.42%|
|非金属矿物制品业行业指数（WIND证监会行业指数883127）|3,832.32|2,992.78|839.54|28.05%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅||56.90%|||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅||48.27%|||

经核查，本独立财务顾问认为：公司股价在停牌前 20个交易日剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，即剔除创业板指数、非金属矿物制品业行业指数涨幅因素影响后，累计涨幅超过20%，达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，存在异常波动情况。
二、自查期间内自查范围内人员买卖长城集团股票情况核查
公司已对本次交易相关方及其有关人员在公司股票连续停牌前六个月内（即2014年10月14日至2015年4月14日）买卖上市公司股票的情况进行了自查，
自查范围具体包括：
（一）公司及其控股股东、董事、监事和高级管理人员；
（二）交易对方及其董事、监事和高级管理人员；
（三）标的公司及其董事、监事和高级管理人员；
（四）认购方及其董事、监事和高级管理人员；
（五）相关中介机构及具体业务经办人员；
（六）前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18周岁的子女。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及相关方提供的自查报告，在本次长城集团停牌日前六个月内，下表主体存在买卖上市公司股票的行为，除此之外其他自查主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形：
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|姓名/名称|职务/关系|买卖日期|买卖方向|成交股份数量（股）|
|谢建歆|长城集团监事|2015/4/8|买入|400|
|广发证券－工行－广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划|本次交易独立财务顾问|2015/2/3|买入|800|
|||2015/3/10|卖出|200|
|||2015/3/31|卖出|200|
|江劲松|本次交易认购方之委托人|2014/9/18|买入|20,000|
||||买入|30,000|
|||2014/9/24|买入|20,000|
||||买入|20,000|
|||2014/9/29|买入|10,000|
|||2014/9/30|买入|30,000|
||||买入|10,000|
|||2014/12/15|买入|140,000|
|||2014/12/16|买入|70,000|
|||2015/2/4|卖出|350,000|
|陶正丰|本次交易认购方之委托人海澜集团之监事|2014/11/27|买入|2,000|
|||2014/12/2|卖出|2,000|

三、独立财务顾问核查意见
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，长城集团股价在股价敏感重大信息公
布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
根据自查范围内人员出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，发生在自查期间内的股票买卖中：
1、谢建歆证券账户一直由父亲谢玉权操作，4月 8日买入长城集团股票是由于其父亲谢玉权在不知情的情况下误操作所致。随后，谢建歆即刻收回其证券账户，并承诺所有买入的股票在六个月之内不会卖出，否则所得收益全部归长城集团所有。长城集团本次重大资产重组事宜谢建歆未曾参与，也不知悉相关情况，不涉及到内幕信息交易。
2、广发证券－工行－广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划系广发证券资产管理(广东)有限公司管理的集合资产管理计划，上述集合资产管理计划是在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，依据相关投资策略交易，不涉及到内幕信息交易。
3、江劲松交易长城集团股票系根据其对股票市场的判断，并未知悉或者探知任何有关长城集团重大资产重组的内幕信息。
4、陶正丰交易长城集团股票系根据其对股票市场的判断，并未知悉或者探知任何有关长城集团重大资产重组的内幕信息。
根据自查范围内人员出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，独立财务顾问认为，上述主体买卖股票行为不属于利用本次资产重组的内幕信息进行交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东文化长城集团股份有限公司连续停牌前股票价格发生异动的核查意见》之签章页）
广发证券股份有限公司2015年8月31日
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事关于2018年度配股相关事项的独立意见
作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第七届董事局第十八次会议审议的2018年度配股方案等相关议案进行认真审阅后发表如下独立意见：
一、关于公司配股公开发行证券的相关事项的独立意见
1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们认为公司本次配股符合相关发行条件和资格，且方案合理，切实可行。
2、基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股，有利于公司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股股东深圳海王集团股份有限公司及实际控制人张思民先生承诺以现金形式全额认购其可获配的所有股份，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次配股的募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，符合国家相关的产业政策。有利于优化公司的资本结构，降低资产负债率及财务费用支出，减少财务风险，提高公司的整体盈利能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
5、公司审议本次配股相关事项的董事局会议召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将 2018年度配股公开发行证券方案等相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次配股发行证券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
我们认为，公司关于配股对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于股东回报规划的独立意见
1、公司股东回报规划是基于相关法律法规、公司发展战略规划、投资者合法权益、行业发展趋势等因素综合考虑后制定的，符合公司的实际情况，满足相关法律法规及证监会、交易所规范性文件的规定。
2、公司制定的股东回报规划建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，增强了公司分红政策的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，切实维护了公司股东的合法权益。
3、同意将《深圳市海王生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》、《深圳市海王生物工程股份有限公司长期股东回报规划》提交公司股东大会审议。
特此意见。
独立董事：刘来平、谷杨、詹伟哉
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-303深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请总额不超过人民币900万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：广元市怡飞供应链管理有限公司（以下简称“广元怡飞”）
注册地址：广元经济技术开发区长虹工业园
法定代表人：梁先广
成立时间：2016年2月24日
经营范围：预包装食品兼散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿奶粉)、卫生用品、百货、纺织品、服装、文化体育用品、家用电器、小五金、农副产品销售；仓储服务(不含危险化学品)；企业管理咨询,企业营销策划,展览展示服务；
广告设计、制作、发布、代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
广元怡飞目前注册资本为人民币1,875万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
广元怡飞最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|4,755.24|3,236.14|
|负债总额|2,811.93|1,303.05|
|净资产|1,943.31|1,933.09|
|营业收入|8,651.48|3,726.67|
|净利润|29.68|-10.22|
|资产负债率|59.13%|40.27%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-028吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第四届董事会第三十五次会议由董事长召集，会议通知已于 2018年 4月 9日以电话方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2018年 4月 11日 9时在公司综合楼三楼会议室，以现场形式召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，董事长徐海江、副董事长郭长兴、董事孙益兵、董事赵红云、独立董事毛志宏、独立董事王希庆、独立董事徐卫东以通讯形式参加。
4、本次董事会由董事徐海涛主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经审议，公司同意对《吉林省金冠电气股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司同日披露的相关公告文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 4月 26日以现场及网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-072珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒基达鑫，证券代码：002492）于2016年2月24日开市起停牌。公司已于2016年2月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）， 2016年 3月 1日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）改为重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，于 2016年 3月 8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月 21日、2016年 4月 28日、2016年 5月 5日、2016年 5月 12日、2016年 5月 19日、2016年 5月 26日、2016年 6月 2日、2016年 6月 13日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月 20日、2016年 7月 27日、2016年 8月 3日、2016年 8月 10日、2016年 8月 17日、2016年 8月 24日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-008、2016-011、2016-013、2016-022、2016-023、2016-024、2016-027、2016-030、2016-031、2016-032、2016-036、2016-040、2016-046、2016-055、2016-059、2016-061、2016-062、2016-064、2016-065、2016-066、2016-067、2016-068、2016-071）及《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-012）。
2016年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年6月15日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司披露的本次重大资产重组相关文件进行事后审核，截止目前，该程序仍在进行中。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一六年八月三十一日