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证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-136北京合众思壮科技股份有限公司
二○一七年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2017年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一七年第三次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2017年9月14日（星期四）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 14日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 9月 13日（星期三）下午 15:00至2017年9月14日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B10楼 3层公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 2人，代表股份289,300,122股，占上市公司总股份的39.4600％。其中持股5%以下的中小股东1人，代表股份数35,700股，占上市公司股份总数的0.0049％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人1人（代表股东共1人）,代表股份289,264,422股，占上市公司总股份的39.4551％。
（2）通过网络投票的股东1人，代表股份35,700股，占上市公司总股份的0.0049％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所韩晶晶、都伟律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案均需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：1、《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
总表决情况：
同意 289,264,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对 35,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对35,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》
总表决情况：
同意 289,264,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对 35,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对35,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案
总表决情况：
同意 289,264,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对 35,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对35,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务韩晶晶、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一七年九月十五日
安徽天禾律师事务所
关于科大讯飞股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
天律证字[2017]第263号
致：科大讯飞股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《科大讯飞股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大讯飞股份有限公司的（下称“公司”）委托，指派费林森、丁浩律师（下称“天禾律师”）出席公司2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法
律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第四届董事会第五次会议决议，公司于2017年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
（二）本次股东大会现场会议于2017年6月2日14:30在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。
天禾律师 股东大会法律意见书（三）本次股东大会网络投票时间为：2017年6月1日—2017年6月2日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月2日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017年6月1日15:00—2017年6月2日15:00期间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计23人，共代表公司股份477,234,703股，占公司有表决权股份总数的34.3657%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人14人，代表公司股份468,540,824股，占公司有表决权股份总数的33.7397%，均为2017年5月26日下午收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共9人，代表公司股份8,693,879股，占公司有表决权股份总数的0.6260%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16楼
天禾律师 股东大会法律意见书（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小股东单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
1、审议通过《关于吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》
该议案的表决结果为：同意477,234,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
中小股东单独计票情况：同意26,107,482股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》
（1）变更部分募集资金用于继续收购讯飞皆成股权
表决结果为：同意477,234,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16楼
天禾律师 股东大会法律意见书中小股东单独计票情况：同意26,107,482股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
（2）变更部分募集资金项目的实施主体
表决结果为：同意477,234,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
中小股东单独计票情况：同意26,107,482股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意477,234,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
天禾律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
（以下无内容）
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16楼
天禾律师 股东大会法律意见书（本页为安徽天禾律师事务所关于科大讯飞股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书签署页，无正文）
本法律意见书于二〇一七年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：费林森
丁 浩
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16楼
绿景控股股份有限公司独立董事
关于公司 2013年利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定，在认真听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，现就公司 2013年利润分配预案情况发表意见如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》确认，2013年度本公司实现归属于母公司所有者净利润 6,968,765.33元（合并会计报表数据），未分配利润 -30,557,178.32元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
公司在将《二○一三年度利润分配预案》的议案提交董事会审议前，已听取了我们的意见，取得了我们的认可。
公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，有利于公司健康、持续、快速发展。
独立董事：吴英伟毛炳强薛自强
二○一四年三月二十一日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》以及《公司章程》等有关规定，我们对绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真审查。
在审慎核查公司 2013年度审计报告并认真听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，现将有关情况发表独立意见如下：
1、截止 2013年 12月 31日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经营性资金往来合符相关规定及公司制度。
2、截止 2013年 12月 31日，未发现公司及控股子公司存在为股东、实际控制人及其关联方、其他非法人单位或个人提供担保等情况。
独立董事：吴英伟毛炳强薛自强
二○一四年三月二十一日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》有关规定，作为公司的独立董事，我们对绿景控股股份有限公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司内部控制制度总体符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节控制较为充分、有效，能够保证了公司经营管理的正常进行，具有科学性、合理性和有效性。
我们认为：公司的内部控制自我评价报告真实客观地反映了2013年度公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，公司的内部控制制度、体系符合《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》等文件的要求，公司的内部控制是有效的。
独立董事：吴英伟毛炳强薛自强
二○一四年三月二十一日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在认真听取了公司董事会及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，现就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构发表独立意见如下：
公司在将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构》的议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工作要求。2013年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。因此同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
独立董事：吴英伟毛炳强薛自强
二○一四年三月二十一日
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-035宁波锦浪新能源科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 26日在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57号公司大会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 8月 15日以书面、电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王一鸣先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告
全文》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。
二、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。
三、审议通过《关于部分募投项目变更实施方式的议案》
董事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施方式是公司根据生产经营的实际情况进行的适当变更，有利于项目顺利推进，更加符合公司的现实需要，保障了募集资金投资项目的建设进度和实施质量，防范募集资金投资风险，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目变更实施方式的公告》。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于 2019年半年度利润分配预案的议案》
董事会认为：2019年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后财政政策能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。
本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
六、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于 2019年 9月 12日采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-062北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月7日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知已于2018年4月27日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，公司拟投资设立全资子公司“四川东方雨虹建筑材料有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。四川东方雨虹建筑材料有限公司注册资本为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
具体内容详见2018年5月8日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2018-063）。
二、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立公司的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为进一步提升公司在建筑修缮工程施工领域的市场竞争力和占有率，公司全资子公司东方雨虹建筑修缮技术有限公司（以下简称“修缮公司”）拟投资设立二级全资子公司“东方雨虹建设工程有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为
准）。东方雨虹建设工程有限公司注册资本为5,000万元，修缮公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
具体内容详见2018年5月8日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立公司的公告》（公告编号：2018-064）。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
成都运达科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金使用管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2019年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们本着严谨的态度对公司 2019年上半年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行认真核查，我们认为：
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、公司已制订了《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定；报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
报告期内公司为全资子公司和控股子公司提供的担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见；
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，符合相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
廖斌 潘席龙 穆林娟
2019年8月26日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-071
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，可使用不超过 6亿元人民币的闲置自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2015年 7月 17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2015-057。
2015年 9月 9日，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司在平安银行深圳五洲支行以闲置自有资金 2亿元购买了该行结构性存款理财产品。具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG150924
3、产品类型：保本浮动收益型
4、名义收益计算天数：90天
5、风险评级：PR1级（银行内部评级）
6、预期最高年化收益率：3.60%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2015年 9月 9日
9、到期日：2015年 12月 8日
10、认购资金总额：人民币 20000万元
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、产品风险提示：
该理财产品是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括本金及理财收益风险、产品计划认购风险、产品计划不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险及由投资者自身原因导致的本金及收益风险等。
13、公司与平安银行深圳五洲支行无关联关系。
二、对公司的影响
公司运用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|
|1|2014-10-14|2014-053|中信银行股份有限公司|2700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|302917.81|闲置募集资金|

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||||深圳分行|||||||
|2|2014-11-04|2014-058|中信银行股份有限公司深圳分行|2300万|91天|保本浮动收益型|4.5%|258041.10|闲置募集资金|
|3|2014-11-11|2014-059|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|60天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.7%|386301.37|闲置募集资金|
|4|2014-11-19|2014-060|中信银行股份有限公司深圳分行|1700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|190726.03|闲置募集资金|
|5|2014-12-27|2014-061|中信银行股份有限公司深圳分行|1000万|35天|保本浮动收益型|4.1%|39315.07|闲置募集资金|
|6|2015-01-13|2015-001|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|793972.60|闲置募集资金|
|7|2015-01-17|2015-002|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|219397.26|闲置募集资金|
|8|2015-05-20|2015-041|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|219397.26|闲置募集资金|
|9|2015-05-20|2015-041|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|尚未到期|闲置募集资金|
|10|2015-07-10|2015-049|中信银行股|2500万|35天|保本浮动收益型|3.5%|83904.11|闲置募|

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||||份有限公司深圳分行||||||集资金|
|11|2015-08-07|2015-061|招商银行股份有限公司深圳赤湾支行|20000万|122天|保本浮动收益型|3.5%|尚未到期|自有资金|
|12|2015-08-07|2015-061|珠海华润银行股份有限公司深圳分行营业部|20000万|92天|保本浮动收益型|3.8%|尚未到期|自有资金|
|13|2015-08-27|2015-064|中信银行股份有限公司深圳分行|4500万|91天|保本浮动收益型|4.25%|尚未到期|闲置募集资金|
|14|2015-09-11|2015-071|平安银行深圳五洲支行|20000万|90天|保本浮动收益型|3.60%|尚未到期|自有资金|

截至公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 1亿元人民币；使用自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 6亿元。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会关于公司使用自有资金购买理财产品的相关意见详见 2015年 7月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
平安银行理财产品说明书、认购确认书等。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-034睿康文远电缆股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018年 4月 13日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年4月 25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、2017年度董事会工作报告
《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事苗棣、郑成克、龙哲分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、2017年度总经理工作报告
总经理向董事会报告了公司2017年度的经营情况以及对公司未来的展望。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司 2017年度财务决算的议案
2017年公司实现营业收入257,270.00万元，归属于公司普通股股东的净利润为 7,512.72万元,总资产达 308,190.89万元，归属于上市公司股东所有者权益合计149,722.67万元，经营活动产生的现金流量净额-12,000.38万元。
具体内容详见公司《2017年年度报告》中财务数据分析说明。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、2017年度报告及摘要
2017年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于 2017年度利润分配的预案
公司 2017年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日的公司总股本 71,814.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发718.15万元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事意见：同意。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于支付会计师事务所2017年度审计费用的议案
根据审计工作情况，同意公司向江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2017年度审计费用65万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘请 2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2018年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于聘请 2018年审计机构的事前认可意见》
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事意见：同意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、2017年度内部控制落实自查表
《2017年度内部控制落实自查表》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
依据公司经营状况及个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2017年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网披露的《2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事意见：同意。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、2018年第一季度报告全文及正文
2018年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于 2017年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司于 2018年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-037）。
独立董事意见：同意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开2017年度股东大会的议案
公司拟定于2018年5月18日(星期五)14:30时在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层公司会议室召开2017年度股东大会会议。
《关于召开2017年度股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-010广东美联新材料股份有限公司
关于 2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年年度报告及其摘要已于 2019年 2月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年 2月 27日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司 2018年年度报告。公司《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》已于 2019年 2月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2019年 2月 28日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2016028
东方电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方电子；证券代码：000682）自 2016年 10月 10日开市起停牌。公司于2016年10月11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2016020），于2016年10月15日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号2016021）。
后经公司确认，该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 24日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2016年 10月 24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2016022）,并分别于 2016年 10月 29日、2016年 11月 5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016024、2016025）。2016年 11月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，股票于 2016年 11月10日开市起继续停牌（公告编号：2016026），并于2016年11月17日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016027）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织各中介机构开展尽职调查、制作材料等各项工作。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照各项相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-069
江阴电工合金股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 5日
召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的
实施进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，拟对募集资金投资项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”
的实施进度进行调整，将该项目预定可使用状态延期至 2019年 6月 30
日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1493号）核准，江阴电工合金股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股 7.63元，共计募集资金总额 305,200,000.00元。扣除本次支付的承销费（含税）人民币 25,942,000.00元、保荐费（含税）人民币1,000,000.00元后的金额278,258,000.00元，由广发证券股份有限公司2017年8月30日汇款至公司的募集资金专用账户,扣除中介机构费用、信息披露费等发行费用人民币 12,293,227.53元（不含增值税）,实际募集资金净额为人民币265,964,772.47元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15955号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承||||||项目达到预定可|
||序号||募集资金投资项目名称||||累计投入金额||投资进度|||
||||||诺投资总额||||||使用状态日期|
|1||高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目||15,804.05||717.76||4.54%||2019-9-30||
|2||新型铜母线及零部件技改扩产项目||10,792.43||3,368.41||31.21%||2018-9-30||
|合计||||26,596.48||4,086.17||15.36%||||

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目的
预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目达到预计可使用||项目达到预计可使用|
||序号||募集资金投资项目名称|||||
||||||状态日期（调整前）||状态日期（调整后）|
|1||新型铜母线及零部件技改扩产项目||2018年9月30日||2019年6月30日||

四、部分募集资金投资项目延期的主要原因
该项目系全资子公司江阴康盛新材料有限公司实施的技改扩产项目，其项
目投入主要为自动化设备投资。因下游客户对相关产品的加工工艺、加工精度、
产品品质要求不断提高，继而对自动化设备的加工能力要求也不断提升。由于
相关设备更新升级较快，公司基于投资效率最大化考虑，优化了设备采购方案，
在原先既定的设备采购清单框架内，对部分设备选购了加工效果更高级别的品
种，从而延长了选购、比质比价的采购周期，因此使得项目投资延缓。为确保
该募投项目的实施质量，提升募集资金的使用效率，保证资金的安全合理运用，
公司决定对该项目达到预定可使用状态日期调整为2019年6月30日。
五、部分募集资金投资项目延期的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目
的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变
募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产
生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目进度的监督，使项目
按新的计划进行，以提高募集资金的使用效率。
六、履行的相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2018年9月5日，公司第二届董事会第三次次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据目前部分募
集资金投资项目的实施进度情况，采取审慎的态度调整募集资金投资项目的预
定可使用状态日期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公
司募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。
（二）独立董事意见
公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度情况做出的
谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目
延期事项,并持续关注及督促公司在保证质量的前提下，加快推进募集资金投资
项目的实施。
（三）监事会审议情况
2018年9月5日，公司第二届监事会第三次次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募集资
金投资项目延期调整是根据项目实施进度情况做出的谨慎决定，未改变或变相
改变募集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及
其他股东利益的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。
（四）保荐机构核查意见
公司本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投资项目和损害
股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司第二届董事会第三次会
议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规的相关要求，保荐机构对本次募集资金投资项目
延期事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2009年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规的要求对厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“弘信电子”）进行了2017年持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
1、培训时间：2017年12月27日
2、培训地点：厦门市翔安区翔海路19号之二1#楼3楼会议室
3、培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员
4、培训内容：
（1）保荐机构持续督导工作：介绍保荐机构持续督导工作的职责、内容和期间等。
（2）上市公司信息披露：介绍信息披露监管概况、信息披露规范体系、信息披露原则、信息披露内容及相关人员的职责等。
（3）内幕交易问题：介绍内幕信息的范围、内幕知情人的范围、内幕信息报告相关规定等。
（4）董事、监事、高级管理人员和股东买卖股票的相关规定：介绍股份买卖规则体系、短线交易相关规定、敏感期买卖股票相关规定、股份变动管理相关
规定等。
二、上市公司的配合情况
弘信电子积极配合了2017年持续督导培训工作，培训工作得到了有序开展，取得了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，对弘信电子进行了 2017年持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对持续督导工作有了更清晰的认识，对信息披露工作有了更全面的了解。同时，对内幕交易问题、股票买卖问题有了更深入的理解，有助于提高上市公司董事、监事、高级管理人员的规范运作意识和对资本市场的理解。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司2017年持续督导培训情况的报告》之签署页
保荐代表人：
吴小琛 李 斌
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-037博爱新开源制药股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 29日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150102号）（以下简称“《反馈意见》”）。
2015年6月8日，公司发布了关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告，并将上述反馈意见回复向中国证监会报送审核。
经审核，现根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了细化和补充，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于对<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见>的回复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2018-016厦门安妮股份有限公司
关于公司大股东股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大股东林旭曦女士的函告，获悉其所持有的部分公司股份已办理解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林旭曦|第一大股东|528|2017年4月6日|2018年4月6日|兴业证券|6.9197%|

二、股东股份累计质押的情况
1、截止本公告披露日，林旭曦女士合计持有公司股份76,303,439股，占公司股份总数的18.3432%,累计质押的公司股份为34,900,000股，占公司股份总数的8.3899%。
2、林旭曦女士质押的股份目前无平仓风险，其质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，林旭曦女士将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-059江苏雅百特科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2016年7月24日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2016年7月5日上午10点在公司6楼会议室召开了2016年第二次职工代表大会，会议选举了王国红女士为公司第四届监事会职工代表监事。待公司2016年第三次临时股东大会选举产生二名股东代表监事后，王国红女士将与该二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
职工代表监事王国红女士的简历如附件。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司 2016年7月6日
附件：
王国红女士简历
王国红女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海欧堡利亚投资集团有限公司人事行政部经理，上海德必文化创意有限公司人事行政部经理，2013年至今担任公司行政部经理。2016年 5月起，任江苏雅百特科技股份有限公司职工监事。
与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。截至本公告披露日，王国红女士未持有公司股份，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形。