Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了18次董事会和2次股东大会，本人亲自出席了自担任独立董事之后的10次董事会和1次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
1、2015年1月5日，本人对《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》发表了独立意见；
2、2015年1月27日，本人对《关于委托贷款展期的议案》发表了独立意见；
3、2015年3月19日，本人对《关于公司回购注销部分已授予限制性股票的议案》发表了独立意见；
4、2015年3月30日第三届董事会第二十四次会议，本人对《关于公司2014
年度关联交易事项的议案》、《关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期可解锁的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见；
5、2015年4月13日，本人对《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“省会医院合伙人计划”〉的议案》发表了独立意见；
6、2015年5月6日，本人对《关于注销部分已授予股票期权的议案》发表了独立意见；
7、2015年6月8日第三届董事会第二十八次会议，本人对《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于提名增补王建平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见；
8、2015年6月15日，本人对《关于公司股票期权激励计划授予期权第四期可行权的议案》发表了独立意见；
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。
本人作为公司提名委员会的召集人，勤勉尽责地履行职责，积极关注并参与
研究公司的发展，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，发挥了提名委员会的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，自担任公司独立董事后，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）本人作为公司提名委员会召集人、委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告，谢谢！
独立董事：郑远民
二○一六年三月二十八日
关于多喜爱家纺股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
天职业字[2016]1118-3号多喜爱家纺股份有限公司董事会：
我们审计了多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“多喜爱”）财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2015年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月22日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的要求，多喜爱编制了后附的2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是多喜爱的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，多喜爱汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解多喜爱2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
[此页无正文]
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
中国注册会计师： 李晓阳
二○一六年三月二十二日
中国注册会计师： 曾春卫
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：多喜爱家纺股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|陈军|控股股东|其他应收款|24.00||||24.00|门店租赁押金|经营性资金往来|
|小计||||24.00||||24.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||

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|关联自然人|||
|其他关联方及其附属企业|||
|总计|24.00|24.00|

法定代表人：陈军 主管会计工作的负责人：赵传淼 会计机构负责人：李希
南华生物医药股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次非公开发行A股股票事项，发表如下独立意见：
一、关于终止 2015年非公开发行股票事项
公司 2015年非公开发行股票事项经 2015年 1月 27日召开的第九届董事会第一次临时会议、2015年 9月 28日召开的董事会第八次临时会议及 2015年 10月 14日召开的公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。2015年 11月 6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153133号），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
考虑到目前宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司决定终止 2015年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回2015年非公开发行申请文件。
公司经营正常，本次终止 2015年非公开发行事项不会对公司日常生产经营造成不利影响。
二、关于公司 2016年非公开发行 A股股票事项
公司 2016年非公开发行 A股股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定条件；本次非公开发行A股股票方案的实施能够加快公司业务发展、提升公司持续盈利能力、降低财务费用。
综上所述，公司终止 2015年非公开发行股票，制订 2016年非公开发行 A股股票及涉及的相关事项，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（此页无正文，系《南华生物医药股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王强：
王咏梅：
徐仁和：
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-123北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到公司股东郭信平先生关于其部分股份解除质押以及再质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|质押解除日|质权人|
|郭信平|是|51,199,900|23.60%|6.87%|2017-8-17|2019-11-15|长城证券股份有限公司|
|合计||51,199,900|23.60%|6.87%||||

（二）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|郭信平|是|51,199,900|23.60%|6.87%|是（首发后限售股）|否|2019-11-20|办理解除质押登记手续之日|郑州航空港区兴慧电子科技有限公司|偿还债务|
|合计||51,199,900|23.60%|6.87%|||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|郭信平|216,948,317|29.11%|165,748,416|216,948,316|100.00%|29.11%|96,187,392|44.34%|0|0.00%|
|合计|216,948,317|29.11%|165,748,416|216,948,316|100.00%|29.11%|96,187,392|44.34%|0|0.00%|

（三）第一大股东股份质押情况
1、第一大股东本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。
2、第一大股东郭信平先生未来半年内到期的质押股份累计 24,439,367股，占其所持股份的11.27%，占公司总股本的3.28%，对应融资余额为 8,727.05万元；未来一年内到期的质押股份累计8,910,000股，占其所持股份的4.11%，占公司总股本的1.20%，对应融资余额为0万元。第一大股东具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
3、第一大股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、第一大股东股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一九年十一月二十二日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-119债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于联合体预中标EPC项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）组成联合体，参与了“广西中泰（崇左）产业园新寨污水处理厂及配套管网工程（EPC）总承包”的公开招标采购。2018年9月21日，广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://ztb.gxi.gov.cn/）发布了《广西中泰（崇左）产业园新寨污水处理厂及配套管网工程（EPC）总承包中标候选人公示》，确定由公司和湖南博世科组成的联合体成为该项目的第一中标候选人。现将具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目编号：JTSAGG20180708
2、项目名称：广西中泰（崇左）产业园新寨污水处理厂及配套管网工程（EPC）总承包
3、项目实施机构：广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司
4、招标代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司
5、第一中标候选人：广西博世科环保科技股份有限公司、湖南博世科环保科技有限公司组成的联合体
6、建设规模：建设总规模为40000m³/d，其中近期（2018年）建设规模为20000m³/d。主要建设内容为近期建设污水处理能力20000m³/d的污水处理厂1座及配套污水管网DN300-DN1000总长38.83km。
7、合同估算价：根据《招标公告》，合同估算价为19,103.3万元
博览世界科技为先二、项目预中标对公司业绩的影响
联合体本次成为广西中泰（崇左）产业园新寨污水处理厂及配套管网工程（EPC）总承包的第一中标候选人，充分体现了公司在市政污水治理领域的技术实力和市场认可度。若联合体顺利成为最终中标供应商且项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于预中标公示阶段，其最终中标、合同签订等后续工作尚具有一定不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，本项目关于总投资额、合作方式等均以正式项目合同为准，有关数据预估均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-090茂硕电源科技股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|325,442,182.70|326,531,920.52|-0.33%|
|营业利润|-36,717,413.50|-2,144,191.42|-1612.41%|
|利润总额|-32,581,290.41|398,023.71|-8285.77%|
|归属于上市公司股东的净利润|-28,205,663.34|1,374,590.28|-2151.93%|
|基本每股收益（元）|-0.11|0.0054|-2137.04%|
|加权平均净资产收益率|-3.87%|-0.09%|-3.78%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,586,532,235.97|1,161,853,004.74|36.55%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|831,647,223.81|653,399,019.47|27.28%|
|股 本|277,341,300.00|252,408,000.00|9.88%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.00|2.59|15.83%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-090二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司各项经营指标如下：
公司2015年上半年实现营业收入325,442,182.70元，同比下降0.33%；实现营业利润-36,717,413.50元，同比下降1612.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-28,205,663.34元，同比下降2151.93%。
公司2015年上半年总资产相比去年同期增长36.55%，主要原因是公司发行股份购买湖南省方正达电子有限公司股权导致公司总资产增加。
2、2015年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降2151.93%，主要原因：
（1）报告期内，部分主营老产品的销售收入下滑，加之市场竞争加剧，产品售价下降，产品毛利率相比去年同期下降。
（2）报告期内，深圳市最低工资标准上调，劳动力成本上升；惠州工厂产能和生产效率还未完全体现，资产折旧费用增加；导致整体制造成本上升。
（3）报告期内，投资增加导致银行借款总额相比去年同期有较大增长，利息支出增加。
（4）报告期内，公司新投资的子公司盈利尚未完全体现，影响合并报表利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2015年第一季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年 7月31日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-116宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。公司于2015年8月 29日发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票延期至不晚于 2015年 11月 4日复牌。公司分别于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 1日、10月 15日、10月 22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日、12月 10日、12月17、12月24日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056、2015-062、2015-069、2015-073、2015-074、2015-079、2015-084、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、2015-102、2015-104、2015-105、2015-106、2015-107、2015-113），上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，与政府等有关部门商讨本次重组方案的操作性，相关中介机构亦已陆续进场开展尽职调查等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
二、风险提示
如公司未能在上述期限内（不晚于 2016年 2月 4日）披露符合《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年2月4日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-15宁波GQY视讯股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日 -2018年12月31日
2、预计的业绩：□同向□下降亏损■扭亏为盈□同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,150万元至2,593万元|亏损：-10,461.79万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈的主要原因是：
1、报告期内，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段88号房产（不动产权证号：浙（2016）第0155500号），对当期损益的影响（税前）约为4,270万元。
2、报告期内，公司主业大屏幕显示系统产品销量较去年同期相比有一定增
长，同比减亏明显。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司《2018年度报告》中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二○一九年一月二十八日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2017－019
武汉中商集团股份有限公司
2017年第一次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司2017年第一次临时监事会于2017年9月26日以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月21日以书面传真和电子邮件的方式发出。
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司关于增补监事候选人的议案》；
聂冰女士因工作需要辞去公司监事职务。经公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐，公司监事会审议，同意增补周湘萍女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。
该议案须提交公司股东大会审议通过。（监事候选人简历参阅附件）
特此公告
武汉中商集团股份有限公司监事会二○一七年九月二十七日附件：
监事会监事候选人简历
周湘萍，女，1977年出生，中共党员，大学本科，经济师。历任农行湖北省武汉市分行江汉支行唐家墩分理处储蓄、出纳、会计，农行湖北省武汉市分行江汉支行国际业务部外汇会计、佳丽广场支行副行长、航空路分理处主任、个人金融部经理，武汉东创投资担保有限公司副总经理，武汉国创资本投资有限公司副总经理、党总支委员。现任武汉国有资产经营公司审计部副经理。周湘萍女士在本公司控股股东单位任职，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号 2014-038深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议暨 2013年度会议于 2014年 4月 10日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开 2013年度股东大会的议案》，现就公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年5月5日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店 2楼会议室Ⅲ
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2014年4月28日
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司2014年金融衍生品交易的相关议案》
9、审议《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》
11、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请流动贷款，并由公司提供担保的议案》
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象：
1、截止 2014年 4月 28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室2、登记时间：2014年4月29日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393198、0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年4月10日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2013年度董事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《2013年度监事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
3、审议《2013年度报告及其摘要》
同意□ 反对□ 弃权□
4、审议《2013年度财务决算报告》
同意□ 反对□ 弃权□
5、审议《2013年度利润分配预案》
同意□ 反对□ 弃权□
6、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
同意□ 反对□ 弃权□
7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
同意□ 反对□ 弃权□
8、审议《关于公司2014年金融衍生品交易的相关议案》
同意□ 反对□ 弃权□
9、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
10、审议《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
11、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海
怡亚通深度供应链有限公司的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
12、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
13、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
14、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请流动贷款，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
2017年半年度业绩预告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-038武汉中元华电科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 6月 30日
（二）预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年半年度，预计公司经营业绩较去年同期有所下降，主要原因是市场竞争导致部分产品毛利率有所下降所致。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 237.21万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2017年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
2017年半年度业绩预告武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十三日
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2014年度财务报告非标审计意见的专项说明
信会师函字[2015]第3042号
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2014年度财务报告非标审计意见的专项说明
信会师函字[2015]第3042号深圳证券交易所：
我们接受委托，对人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称人人乐集团）2014年度财务报表进行审计，并于 2015年 4月 24日出具了信会师报字[2015]第 310396号带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留意见审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、强调事项段的内容
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，人人乐集团于 2014年因较大范围关闭门店和放弃已签约未开业新店项目等事项产生大额资产损失。根据人人乐集团董事会公告信息，仍有持续的新开门店计划，后续如发生较大范围关闭门店或放弃已签约未开业新店等事项，可能对经营业绩产生重大影响。此段内容不影响已发表的审计意见。”
二、出具带强调事项段无保留意见审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。”
人人乐集团于 2014年关闭的 18家门店共发生门店资产损失 10,364.28万元，赔偿损失 5,920.84万元；放弃已签约未开业新店项目在本年度产生资产损失共 4,457万元。根据人人乐集团董事会公告信息，仍有持续的新开门店计划，后续如发生较大范围关闭门店或放
专项说明第1页
弃已签约未开业新店等事项，可能对经营业绩产生重大影响。
根据我们的职业判断，认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响后续期间如发生较大范围关闭门店或放弃已签约未开业新店等事项，可能对事项发生当期的经营业绩产生重大影响。
强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果无实质性影响。
四、强调事项段中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
如本专项说明三所述，上述强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果无实质性影响。不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一五年四月二十四日
专项说明第2页
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-13中润资源投资股份有限公司
关于重大事项提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）通知公司，其正在筹划与公司有关的重大事项，该事项涉及资产收购，可能触及重大资产重组。涉及行业为房地产业或煤矿业。但目前尚未签署任何协议。
由于本次控股股东筹划事项仍存在很大的不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-039深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票质押式回购交易
延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东、实际控制人之李漫铁先生函告，获悉其于昨日将质押给广州证券股份有限公司的本公司38,810,000股股份办理了延期购回业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押延期基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持公司股份比例|用途|
|李漫铁|是|35,510,000|2017 年4月18 日|2018年4月17日|2018年10月17日|广 州 证券 股 份有 限 公司|31.42%|个人融资|
|||3,300,000|2017 年4月19 日|2018年4月18日|2018年10月18日||2.92%||
|合计|-|38,810,000|-|-|-|-|34.34%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李漫铁先生直接持有公司股份共 78,791,200股，通过乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共34,233,750股，即其直接和间接持有公司股份共 113,024,950股，占公司总股本 349,510,030股的32.34%。其直接持有的公司股份被质押的股份数为 58,960,000股，其间接持有的
公司股份被质押的股份数为16,235,000股，其直接和间接所持公司股份累计被质
押股份数为75,195,000股，占其直接和间接所持公司股份总数的比例为66.53%，
占公司总股本的比例为21.51%。
3、李漫铁先生承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、股票质押回购延期购回交易证明文件。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015041四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2015年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015年度第四次会议于 2015年 7月 10日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 7月 10日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》。
为提升公司盈利能力和可持续发展能力，公司拟与控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）签订意向性协议，公司拟以现金方式收购九洲集团所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据，待完成对上述股权的评估后确定。本次意向性协议签署完成后，将启动对交易标的的评估工作，最终确定转让价格后，另行提交公司董事会或股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、但
丁、程旗、贾必明回避表决。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2015042)。
二、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司对外投资管理办法》。
三、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。
四、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司控股子公司管理办法>的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司控股子公司管理办法》。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-101
华仁药业股份有限公司
第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议通知已于 2016年 9月 20日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。会议于 2016年 9月 23日9:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事 9名。会议以填写表决票的方式进行表决。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周希俭先生召集并主持，与会董事审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于公司与金融租赁公司开展融资租赁业务的议案》
公司拟与金融租赁公司签订相关融资租赁合同，融资金额为人民币 12,500万元，融资期限为三年，将公司自有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与金融租赁公司开展融资租赁业务。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分生产设备，同时按双方约定向民生金融租赁股份有限公司支付租金。租赁期满，华仁药业以留购价格0元回购此融资租赁资产所有权。
公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为24,500万元，占公司最近一期经审计净资产的17.01%。
《关于公司与金融租赁公司开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十三日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-099立昂技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2．预计的业绩：同向下降
（1）2018年前三季度（2018年 1月 1日～2018年 9月 30日）业绩预计情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：52.40% - 32.00%|盈利：5,882.71万元|
||盈利：2,800.00 万元–4,000.00万元||

（2）2018年第三季度（2018年 7月 1日～2018年 9月 30日）业绩预计情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.23% - 63.98%|盈利：2,232.56万元|
||盈利：2,461.06 万元–3,661.06万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、第三季度单季较去年同期增长，主要是公司通过积极的业务开拓，承接
相关的业务，并产生较好的收益。
2、前三季度的整体业绩较去年同期有所下滑，主要是新疆地区安防市场的整体投入存在周期性变化，公司第1-2季度经营业绩受到不利影响。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为248.91万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2018年前三季度具体财务数据将在本公司 2018年第三季度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
第七届董事会第六次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-050
九芝堂股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第七届董事会第六次会议召开通知于 2018年 5月 9日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2018年5月16日以通讯方式召开，应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下报告：
《九芝堂股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告》
详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告》（公告编号：2018-051）全文。
独立财务顾问和审计机构分别出具了核查意见和专项审核报告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
九芝堂股份有限公司董事会2018年5月17日
九芝堂股份有限公司 1
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，对公司董事会、股东大会的召开和决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况以及公司管理制度的实施情况等进行了监督，保障公司的规范运作和健康发展，切实维护公司股东及员工的利益。现将公司监事会本年度的工作报告汇报如下：
一、2013年度监事会的工作情况
（一）列席董事会、股东大会的情况
报告期内，依照有关法律法规的规定，公司监事列席了本年度历次董事会会议、2012年年度股东大会和2013年第一次临时股东大会，对董事会、股东大会的召开和决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督。
（二）监事会召开会议情况
报告期内，监事会共召开了九次会议，具体情况如下：
1、2013年 1月 23日，在公司第一会议室召开了第二届监事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于批准公司出售全资子公司新余市大欢乐购物中心有限公司全部股权的议案》。
2、2013年3月8日，在公司第一会议室召开了第二届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、
《关于确定湖南醴陵“都汇城”超募资金投资项目实施主体的议案》。
3、2013年4月8日，在公司第一会议室召开了第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于审议2012年度报告全文及摘要的议案》、《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2012年年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于选举邓敏先生为公司监事的议案》。
4、2013年 4月 18日，在公司第一会议室召开了第二届监事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于审议公司2013年第一季度报告的议案》。
5、2013年5月8日，在公司董事会会议室召开了公司第二届监事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
6、2013年 6月 18日，在公司董事会会议室召开了公司第二届监事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于确定江西南昌正荣大湖之都超募资金投资项目实施主体的议案》。
7、2013年 8月 20日，在公司第一会议室召开了公司第二届监事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于审议2013年半年度报告及摘要的议案》、《关于审议2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
8、2013年10月23日，在公司第一会议室召开了第二届监事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司 2013年第三季度报告的议案》、《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》。
9、2013年11月20日，在公司第一会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》。
以上内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、报告期内，监事会就公司有关情况发表的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开会议，列席董事会、股东大会等方式，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，规范运作经营。公司董事会、股东大会的召开和决策程序合法有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议；公司逐步建立健全并贯彻实施了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责、忠于职守，不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损于公司和股东利益的行
为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了认真细致的监督和检查，认为公司严格执行了企业会计准则，财务内控制度健全；财务状况良好，资产质量优良；会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金的使用、存放、变更情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。经过认真的审查，认为公司关于募集资金的存放与使用均已严格按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。
4、公司发生收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购资产行为，未发现利用收购、出售资产损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易价格合理、公平，无损害公司利益的情形。
6、对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
7、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职责，全面落实了股东大会的各项决议。
8、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了合理的组织架构，制订了较为完善的内部控制制度，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整。2013年，公司较好地执行了证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上
市公司规范运作指引》及公司内部控制制度，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。
公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制制度建设和运行的实际情况。
三、2014年监事会工作要点
2014年，监事会将进一步通过多种形式了解和掌握公司日常经营工作动态，更加严谨务实，勤勉尽责地履行好监督职能，督促公司规范运作经营，完善公司的法人治理结构。同时加强自身学习和建设，不断完善工作机制和运作机制，提高监督水平，切实维护中小投资者和全体股东的利益。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
监事会
二○一四年四月十六日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-024
福建雪人股份有限公司
第二届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日上午10： 00在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室召开第二届董事会第三十一次（临时）会议。会议通知及相关文件已于4月9日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
1、审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》。表决结果为：赞成8票；
无反对票；无弃权票。
同意公司的经营范围中增加“膨胀机的制造与销售、压力容器的设计与制造、压力管道的设计与安装、非标压力容器制造和销售、电厂脱硫设备制造和销售”。
增加后，公司经营范围变更为：“制冷、空调设备、压缩机、膨胀机的制造和销售；压力容器制造和销售（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）、压力容器设计（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）、压力管道设计（GC2、 GC3级）、压力管道安装（GC2级）、非标压力容器制造和销售、电厂脱硫设备制造和销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；对外贸易；五金交电、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应经有关部门许可或批准后方可经营）。”
经营范围的变更以工商登记机关核准为准。公司董事会授权公司经营管理层在上述经营范围内向工商登记机关提出申请并予以办理。
本项议案尚需提请公司股东大会进行审议。
2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：赞成 8票；
无反对票；无弃权票。
根据公司发展的实际情况及需要，董事会按照公司章程赋予的权限，同意公司增加经营范围，因此需要对原《公司章程》相关条款作出修订。
具体变更如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围：制造和销售冷冻、冷藏、空调、环保设备及制冷工程所需配套产品；制造和销售制冷压缩机（组）、空调热泵压缩机（组）、冰蓄冷设备、蓄热设备；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；许可范围的进出口业务；五金交电化工（不含化学危险品）、机电设备、金属材料的贸易销售。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应经有关部门许可或批准后方可经营）。|第十三条 经依法登记，公司经营范围：制冷、空调设备、压缩机、膨胀机的制造和销售；压力容器制造和销售（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）、压力容器设计（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）、压力管道设计（GC2、GC3级）、压力管道安装（GC2级）、非标压力容器制造和销售、电厂脱硫设备制造和销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；对外贸易；五金交电、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应经有关部门许可或批准后方可经营）。|

除上述条款变动外，其他条款无变动。
本项议案尚需提请公司股东大会进行审议。
3、审议并通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2015年～2017年）
的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
为明确对新老股东合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配
政策的条款，同意公司制定《公司未来三年股东分红回报规划（2015年～2017年）》。
公司独立董事就制定公司未来三年（2015年～2017年）股东分红回报规划发表独立意见。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
《福建雪人股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年～2017年）》具体内容详见公司定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交公司股东大会进行审议，同意公司于 2015年 5月 5日（星期二），召开福建雪人股份有限公司 2015年第二次临时股东大会。
公司召开 2015年第二次临时股东大会的会议通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一五年四月十五日