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证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-026浙江卫星石化股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2018年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2018
年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
公司 2018年第一季度报告全文及正文详见 2018年 4月 24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，通过了《浙江卫星石化股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行初步核查。
监事会认为：本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
监事会经初步核查激励对象名单后认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在知悉内幕信息而买卖本公司股票的(法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外)或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》、符合《浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
6、审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司监事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-054
北京暴风科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风科技”）股票连续两个交易日（2015年07月15日、2015年07月16日、2015年07月17日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司于2015年7月14日披露了《2015年半年度业绩预告》（公告编号：2015-049）。
健康发展和维护公司全体股东利益，公司分别于 2015年 7月 15日、2015年 7月16日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-051）、《关于举行网上投资者交流会的公告》（公告编号：2015-053）。
8、公司于2015年7月16日披露了《关于公司员工增持公司股票的倡议书》。
为了维护公司股价稳定，增强投资者信心，实现公司价值和投资者利益的最大化，基于对中国资本市场的长期稳定繁荣充满信心以及对公司的未来发展充满信心，公司董事长、总经理冯鑫先生倡议公司员工积极增持公司股票，并连续持有 6个月，若因增持股票产生亏损，由冯鑫先生个人予以补偿损失；若有股票增值收益则归员工个人所有；同时，针对公司入职三年以上且未持有公司股票的员工，在此期间购买公司股票的款项，冯鑫先生个人资助50%。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
2、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年7月17日
天壕节能科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，在2013年度任职期间内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2013年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况：
2013年度，公司共召开了15次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。
本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况：
2013年度，本人就公司以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2013年1月10日召开的公司第一届董事会第二十六次会议上，本人就会议审议的《关于使用部分闲置超募资金永久补充及暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、在2013年2月26日召开的公司第一届董事会第二十七次会议上，本人就会议审议的《关于使用部分超募资金投资金彪玻璃项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资元华玻璃项目的议案》发表了独立意见。
司《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、聘任 2013年度审计机构、《2012年度利润分配预案》以及2012年度关联交易事项、控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
4、在2013年6月8日召开的公司第一届董事会第三十次会议上，本人就会议审议的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
5、在2013年6月26日召开的公司第一届董事会第三十一次会议上，本人就会议审议的《关于使用部分超募资金投资恒坤化工项目的议案》发表了独立意见。
6、在2013年7月8日召开的公司第一届董事会第三十二次会议上，本人就会议审议的《关于为北京市天壕智慧余热发电有限公司提供担保的议案》、《关于为天壕节能机电有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
7、在2013年7月19日召开的公司第一届董事会第三十三次会议上，本人就会议审议的《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》发表了独立意见。
8、在2013年7月30日召开的公司第一届董事会第三十四次会议上，本人就公司2013年上半年关联交易事项、控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
9、在2013年8月13日召开的公司第一届董事会第三十五次会议上，本人就会议审议的《关于发行短期融资券的议案》发表了独立意见。
10、在2013年9月17日召开的公司第一届董事会第三十七次会议上，本人就会议审议的《关于撤销公司限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
12、在2013年12月11日召开的公司第一届董事会第四十次会议上，本人就会议审议的《关于为天壕节能机电有限公司提供担保的议案》、《关于为鄂尔多斯市天壕新能源有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站上作披露。
三、专业委员会履职情况：
2013年度，本人任公司董事会提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。作为公司董事会的专门委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。
四、对公司现场调查的情况：
2013年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，通过与公司董事、高级管理人员及其他人员保持密切的联系，及时了解公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出参考性意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作：
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定做好信息披露工作，确保2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作：
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：
周伏秋
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-039
博雅生物制药集团股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》签订的信息披露服务协议，上述信息披露媒体服务期限均已到期，由此，公司指定的信息披露媒体将由《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）变更为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
自本公告披露之日起，公司所有公开披露的信息均以《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的有关公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事
关于公司使用自有资金追加风险投资额度的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》以及有关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：
1、鉴于公司 2016年第一次临时股东大会审批的不超过（含）人民币 10亿元的风险投资额度已不能满足业务开展的需要，为保证后续风险投资资金的充裕性，同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，追加自有资金不超过（含）人民币12亿元进行风险投资，即公司总计使用最高额度不超过（含）人民币22亿元的自有资金进行风险投资；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述风险投资，是基于在证券二级市场寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利于推进公司产业扩张，增强公司产业协同效应，巩固和提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
综上，独立董事同意本次使用自有资金追加投资额度的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
刘佩莲 张宗贵 杨闰
金杯电工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第三十次临时会议审议的相关议案发表以下独立意见：
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：
（一）本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金方案符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。
使用节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺偿还银行贷款或者补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（三）从内容和程序上，本次募集资金使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，我们同意使用节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于第四届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 张贵华
杨黎明 刘纳新
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-013
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于对公司购买房产的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》披露了《关于公司购买房产的公告》，为便于投资者更好的了解,现对本次交易事项的相关内容补充如下：
关于交易房产的定价依据
本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。本次拟购买房产平均单价约为 3.6万元/平方米，交易总额约为人民币7,293万元。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
. 2019年3月11日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-076
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘小洪先生为公司总经理；同意聘任徐卫东先生、杨金弟先生、莫红远先生、杨丽华先生、支巧荣先生、陆小红女士为公司副总经理；同意聘任郑彤女士为公司董事会秘书及财务总监。以上人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。高级管理人员简历详见《第三届董事会第一次会议决议公告》的附件。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。
郑彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，郑彤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：郑彤
电话：0898-66802555
传真：0898-66812616
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
通讯地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年 10月27日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2015-11
新疆北新路桥集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2015年1月21日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》。
2、召开时间：
现场会议时间为：2015年2月5日（星期四）下午14:00。
网络投票时间为：2015年2月4日至2015年2月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 2月 5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月4日下午15:00至2015年2月5日下午15:00。
3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座北新路桥公司17楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
6、主持人：董事长朱建国先生
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2015-11
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有效表决权的股份总数为277,524,620股，占公司有表决权股份总数的49.80%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有效表决权的股份总数为277,524,520股，占公司有表决权总股份数的49.80%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共计1名，其所持有效表决权的股份总数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。
股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册额度不超过 10亿元人民币的非公开定向债务融资工具，并在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册额度内按照交易商协会相关自律规范文件及根据市场情况择机发行（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金和支持项目建设。发行方式采用按注册额度一次性发行或分期发行的方式，发行计划将根据公司资金安排和交易商协会相关政策要求制定。
表决结果：同意277,524,620股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％，反对0股，弃权0股。
上述议案的详细内容见2015年1月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆北新路桥集团股份有限公司关
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2015-11
于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告》。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师付立新、孙继乾出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-012威海广泰空港设备股份有限公司
关于设立分公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据科技部2014年1月6日发布的《科技部关于2013年度国家工程技术研究中心验收结果的通知》（国科发计〔2014〕3号），威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）组建的“国家空港地面设备工程技术研究中心”通过验收，并予以正式命名。
为进一步做好工程中心的建设运行工作，发挥其对行业技术进步的推动作用，根据公司业务需要，依照《中华人民共和国公司法》及登记管理条例有关规定，公司设立分公司——威海广泰空港设备股份有限公司工程技术研究中心（以下简称“技术中心”），并于2014年3月10日取得威海市工商行政管理局环翠分局颁发的营业执照。
一、分公司的基本情况
1、分公司名称：威海广泰空港设备股份有限公司工程技术研究中心
2、营业场所：威海市环翠区张村镇黄河街16-1号
3、负责人：孟岩
4、经营范围：各类航空地面设备及配套产品的相关技术服务、技术培训；油田设备、石油钻井平台用地面设备（海上及陆上）及零部件的研发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、成立日期:2014年3月7日
该分公司不具有法人资格，其民事责任由威海广泰空港设备股份有限公司承担。
二、批准情况及关联交易情况
1、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次公司设立技
术中心不需要提交董事会、股东大会审议批准。
2、本次公司设立技术中心不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-032天舟文化股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事张桂叶女士因个人工作原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。
经2019年5月20日召开的公司职工代表大会审议通过，选举张丽君女士为公司第三届监事会职工代表监事（张丽君女士简历请见附
件），并与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会二〇一九年五月二十日
附件：
个人简历
张丽君，女，37岁，中国国籍，本科学历，中共党员，高级会计师；2011年起任湖南天舟华文俪制传媒有限公司财务部经理、副总
经理，2015年起至今任公司审计部部长。
张丽君女士除参与公司第一期员工持股计划外，未直接持有公司股份；与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。
不属于失信被执行人。
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018-023
电连技术股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十八
次会议于2018年3月19日上午10：00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会
议通知已于2018年3月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董
事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立分公司的议案》
经审议，董事会认为在苏州市、东莞市及深圳市等地设立分公司符合公司的战略需求和长远规划，有利于公司的可持续发展，同意公司在苏州市、东莞市和深圳市设立分公司。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《电连技术股份有限公司关于设立分公司的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-040
信质电机股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十五次会议于2015年6月23日在公司会议室以现场投票表决结合通讯表决方式召开。与会董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
为进一步加快新能源产业布局，积极布局新能源汽车驱动电机及电控系统及其它相关核心部件，从而最终实现新能源汽车动力总成供应商的转变，公司拟与自然人胡岗共同投资设立苏州艾麦电子科技有限公司(暂定名，具体以工商核准登记为准，以下简称“苏州艾麦”)。苏州艾麦拟定注册资本 1亿元，其中公司以自有资金出资6,500万元，占苏州艾麦注册资本的65%；胡岗以自有资金出资3,500万元，占苏州艾麦注册资本的35%。
二、其他投资方情况
1.姓名：胡岗
2.性别：男
3.身份证号码：3205211944******52
4.住址：江苏省苏州市工业园区******
5.与公司是否关联方：否
三、对外投资的基本情况
1.公司名称：苏州艾麦电子科技有限公司(暂定名，具体以工商核准登记为准)
2.注册地址：苏州工业园区方泾路2号
4.经营范围：研发、制造、销售电力电子、新能源、工业自动化、节能环保、智能化产品；新能源汽车控制器、机电产品、自动化设备控制器、软件的研发、设计；计算机系统集成；经营进出口业务等。
5.股东投资规模及持股比例：信质电机股份有限公司以货币形式出资 6,500万元，占注册资本的65%；自然人胡岗以货币形式出资 3,500万元，占注册资本的35%(具体情况以工商核准登记为准)。
6.组织机构：公司设立股东会，为公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成；公司设立董事会，共由5名董事构成。公司董事长及法定代表人由尹巍担任；不设监事会，设监事1名。
四、本次投资的目的及对公司的影响
本次公司对外投资设立控股子公司，主要为进一步加快新能源产业布局，积极布局新能源汽车驱动电机及电控系统及其它相关核心部件，从而最终实现新能源汽车动力总成供应商的转变。本次对外投资将会对公司整体规划产生积极影响，为公司未来的发展打下坚实基础。
五、风险及应对措施
可能存在的风险包括：管理和组织实施风险、合作风险，我们将采取以下风险防范措施应对：
1.管理和组织实施风险：通过建立科学、合理、高效的决策、运营体系和风险防控体系，充分借鉴顾问策划机构等市场化力量，科学组织，精心安排，顺利完成苏州艾麦的各项工作。
2.合作风险：我们将在项目合作协议、公司章程阶段进行审慎全面约定，建立健全公司法人治理结构，通过委派推荐董事、监事、财务负责人及其他高管人员等手段加强对公司合作运营的监控。
六、备查文件
1、信质电机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告
信质电机股份有限公司
董事会
关于
东信和平科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于东信和平科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0734号致：东信和平科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）的委托，指派吕崇华、竺艳律师参加东信和平2015年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供东信和平2015年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东信和平本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了东信和平2015年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，东信和平本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
天册律师事务所 法律意见书2、《关于补选监事的提案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为：2015年9月9日（星期三）下午14：30，召开地点为：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。网络投票时间：2015年9月8日至9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月8日15:00至2015年9月9日15:00期间的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《东信和平科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2015年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及授权代表共计6人，共计代表股份156,718,734股，占东信和平股本总额的45.2227%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计6人，共计代表股份 156,718,734股，占东信和平股本总额的45.2227%。
通过网络进行投票的股东及授权代表共计0人，共计代表股份0股，占东信和平股本总额的0%。。
本所律师认为，东信和平出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
天册律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的提案》，具体表决结果如下：
155,276,807股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对， 0股弃权通过。股东周忠国先生、张晓川先生、黄小鹏先生、陈宗潮先生、宋钢先生作为股权激励对象对该议案回避表决。
（二）审议通过了《关于补选监事的提案》，具体表决结果如下：
156,718,734股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对， 0股弃权通过。
出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，东信和平本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一五年九月九日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2015H0734号《关于东信和平科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018021贵州黔源电力股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人|||
||是||
|及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或|||
|者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|||
||是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作|||
|报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在|||
|公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的|是||

|||
|-|-|
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登||
|记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是|
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议|不适用|
|他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|不适用|
|划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存||
||不适用|
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||
||不适用|
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券|不适用|
|为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资||
|金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金||
|暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所||
|业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更||
|新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定||
||是|
|相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||
||是|
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的||
||是|
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交|是|
|所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充|不适用|
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金||

|||||
|-|-|-|-|
|或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际||||
|控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更|是|||
|的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||张瑞斌|8|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|是|王 强|8|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||张志康|8|
|||胡北忠|8|

特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-06
广东鸿图科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通鸿图”）通过国家高新技术企业重新认定，并于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201632000194，发证时间：2016年10月20日，有效期：三年。
根据相关规定，南通鸿图在有效期内将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15％的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-49
安徽省司尔特肥业股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：股票复牌日：2015年7月14日
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-43号），公司拟筹划对某矿业公司进行股权投资事宜，预计投资金额将达到公司重大事项的认定标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票（股票简称：司尔特，股票代码：002538）自2015年7月8日（星期三）开市起临时停牌。
2015年7月13日，公司召开了第三届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了关于对贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）进行增资的相关议案，其主要内容如下：
董事会同意公司以人民币 39,600万元对贵州路发进行增资，其中人民币1,750万元计入贵州路发新增注册资本,人民币37,850万元作为公司认缴新增注册资本的溢价计入贵州路发的资本公积。增资完成后，贵州路发注册资本增加至人民币8,750万元，公司持有贵州路发20%股权。本次投资事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本次与贵州路发进行合作既保证了公司生产所需的主要原材料磷矿石的供应，又为公司进一步拓展西南地区市场创造了条件，对公司产业链向上游延伸、今后产能扩张和技术上合作交流具有重要的战略意义，也为公司今后的快速发展奠定了坚实的基础。
具体内容登载于2015年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告经申请，公司股票将于2015年7月14日（星期二）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－021阳光电源股份有限公司
关于 2014年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月18日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司日常运营的需要，2014年公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请授信额度折合人民币柒亿元整2、向招商银行股份有限公司合肥三孝口支行申请授信额度折合人民币柒亿元整
3、向中国工商银行股份有限公司合肥高新区支行申请授信额度折合人民币伍亿元整4、向中国银行股份有限公司合肥高新区支行申请授信额度折合人民币肆亿元整
5、向兴业银行股份有限公司合肥分行申请授信额度折合人民币叁亿元整
6、向中国光大银行股份有限公司合肥分行潜山路支行申请授信额度折合人民币贰亿元整7、向杭州银行股份有限公司合肥分行申请授信额度折合人民币壹亿元整
8、向徽商银行股份有限公司合肥高新区支行申请授信额度折合人民币壹亿元整
9、向中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行申请授信额度折合人民币壹亿元整。
2014年度公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币叁拾壹亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司提议授权董事长曹仁贤先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不
限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项需提交股东大会审议。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一四年三月十八日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019临-33福建闽东电力股份有限公司关于参加 2019年福建辖区
上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 18日下午 14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理罗成忠、董事会秘书陈凌旭、财务总监叶宏。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司董事会
关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”或“公司”）拟向承德苏垦银河连杆股份有限公司（以下简称“苏垦银河”）全体股东发行股份购买其持有的苏垦银河100%股权（以下简称“标的资产”）并向特定对象募集配套资金事宜（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
公司为本次重组聘请了具有证券期货业务资格的中资资产评估有限公司（以下简称“中资评估”）作为评估机构，并由其出具了《云南西仪工业股份有限公司拟发行股份购买承德苏垦银河连杆股份有限公司股权项目资产评估报告书》（中资评报[2015]409号）。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
（一）评估机构的胜任能力和独立性
公司本次交易聘请的评估机构中资评估具有证券期货从业资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估人员与公司、交易对方及评估对象除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产的价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关。
评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
（四）评估定价的公允性
本次重组以经国务院国资委备案的具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。评估报告对本次重组标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。
综上所述，公司本次重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
云南西仪工业股份有限公司董事会2015年12月28日
江西华伍制动器股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2017年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事：
陆国胜 周龙茂 姚永忠
江西华伍制动器股份有限公司监事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-052全通教育集团（广东）股份有限公司
关于公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到汕头市公共资源交易中心澄海分中心发来的《中标通知书》，确定公司为“汕头市澄海区教育创现补短板学校建设项目信息化设备公开招标采购”项目的中标供应商。现将该项目中标情况公告如下：
一、中标项目情况：
1、中标项目：汕头市澄海区教育创现补短板学校建设项目信息化设备公开招标采购
2、中标金额：人民币38,495,568元
3、采购人：汕头市澄海区教育局
4、采购代理机构：汕头市公共资源交易中心澄海分中心
5、项目编号：440515-201804-701-0003
二、中标对公司的影响
本次中标项目的内容为整体校园录播系统、云计算教室、云办公、校园一卡通工程、智慧录播教室、学术报告厅、会议室、体育馆、考务室和图书馆等学校信息化设备、产品及相应的安装、施工。本次中标项目的建设和持续运营，有助于公司积累教育服务业务的建设及运营经验，将对公司在智慧校园领域的产品、业务发展以及市场拓展产生积极的促进和推动作用，进一步提升公司在智慧校园的市场影响力及示范作用。
公司将继续在各地地方政府及教育主管部门的指导下，把握教育行业的发展机遇，推进落实公司战略，夯实业务品牌。
若本项目顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。本项目中标
不影响公司的业务独立性。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订及实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 5月 31日