Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项
公司本次对外投资拟通过合资公司的方式引入磁悬浮高速电机技术，建设高速、高效电机产品平台，有利于优化公司产业布局，提升公司研发能力和技术水平，促进公司战略目标的实现。本次对外投资暨关联交易事项遵循公允合理、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。
二、关于继续开展外汇套期保值业务事项
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
三、关于开展票据池业务事项
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，
优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过10亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币10亿元，上述额度可滚动使用。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一七年三月二十七日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-046
唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日获悉，唐山国有资本运营有限公司（以下简称“唐山国资公司”）于近日将持有的本公司股票办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|唐山国资公司|否|825万股|2016年7月27日|2017年5月26日|北京国际信托有限公司|11.10%|
|合计||825万股||||11.10%|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，唐山国资公司持有本公司股份 74,336,212股，约占公司总股本的5.52%；累计将持有的本公司股份 37,168,106股进行质押，占本公司股份总数的2.76%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-014武汉天喻信息产业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2016年 4月 12日上午 9点 30分在公司 308会议室召开。会议通知于2016年4月1日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，符合公司章程要求的法定人数。董事李科因工作原因未能出席会议，委托董事武力代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《2015年度总经理工作报告》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2015年度总经理工作报告》。
2.审议《2015年度财务决算报告》
以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《2015年度财务决算报告》，将其提交公司2015年年度股东大会审议。
公司《2015年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
3.审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2015年相关资产计提资产减值准备 31,540,051.53元。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司《关于2015年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
4.审议《2015年度利润分配预案》
以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《2015年度利润分配预案》，将其提交公司2015年年度股东大会审议。
公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润6,994,961.07元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 5,907,882.31元后，2015年当年实现的可供分配利润为1,087,078.76元。公司2015年年初未分配利润为233,075,147.80元， 2015年实施 2014年度现金分红 21,502,800元，2015年末累计可供股东分配的利润为212,659,426.56元。公司拟以2015年12月31日公司总股本430,056,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。
公司独立董事对公司《2015年度利润分配预案》发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
5.审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事、保荐机构和会计师事务所对公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了意见，公司《董事会关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
6.审议《2015年度内部控制评价报告》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2015年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对公司《2015年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司《2015年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
7.审议《2015年度董事会工作报告》
以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《2015年度董事会工作报告》，将其提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事田祖海、余明桂、胡华夏、彭海朝（离任）向董事会递交了述
职报告并将在 2015年年度股东大会上述职。公司《2015年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2015年度报告》的管理层讨论与分析、公司治理等相关部分，2015年度公司独立董事述职报告披露于中国证监会指定信息披露网站。
8.审议《2015年度报告》及其摘要
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2015年度报告》及其摘要，将其提交公司2015年年度股东大会审议。
公司《2015年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。
9.审议《关于申请2016年度银行综合授信额度的议案》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于申请2016年度银行综合授信额度的议案》，同意 2016年公司向银行申请人民币 30亿元的银行综合授信使用额度。
10.审议《2016年度经营层薪酬考核方案》
以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度经营层薪酬考核方案》，将该议案中《2016年度董事长薪酬考核方案》提交公司 2015年年度股东大会审议。
公司董事长薪酬由基本年薪、年功薪酬和年终业绩奖励组成。董事长基本年薪为68.75万元。
公司独立董事对公司《2016年度经营层薪酬考核方案》发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
11.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》，将其提交公司2015年年度股东大会审议。
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构，为公司提供财务报表审计及相关业务咨询等服务，聘用期为一年。
公司独立董事对公司《关于续聘 2016年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
12.审议《关于召开2015年年度股东大会的议案》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
2015年年度股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
关于对全资孙公司提供担保的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-105
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司香港环球易购电子商务有限公司（以下简称“香港环球”）因业务发展需要，拟向恒生银行有限公司（Hang Seng BankLimited）（以下简称“恒生银行”）申请不超过1,500万美元的贷款业务，期限不超过1年，公司为其提供连带责任保证担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2017年8月17日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资孙公司提供担保的议案》，根据《公司章程》等相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东大会进行审议，故上述担保需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称：香港环球易购电子商务有限公司
成立日期：2011年9月1日
注册地点：Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong
法定代表人：徐佳东
注册资本：16,198.21万港币
主营业务：电子商务，电子产品及相关软件的开发与销售，进出口贸易业务。
公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司持有香港环球100%的股权，为公司全资孙公司。
关于对全资孙公司提供担保的公告截止2016年12月31日，香港环球总资产2,905,045,472.15元，总负债1,892,198,176.95元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 1,012,847,295.20元，2016年度营业收入6,740,470,968.42元，利润总额546,822,821.32元，净利润451,425,674.00元。（经会计师事务所审计）
截止2017年6月30日，香港环球总资产3,159,733,760.14元，总负债1,745,271,308.24元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 1,414,462,451.90元，2017年 1-6月营业收入4,169,211,722.47元，利润总额560,750,458.38元，净利润475,130,515.44元。（未经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
香港环球拟向恒生银行申请不超过1500万美元的贷款业务，期限不超过1年，公司为其提供连带责任保证担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次跨境通对香港环球提供担保，系香港环球正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于香港环球筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。
本次担保对象为公司的全资孙公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.36%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司、孙公司的担保金额为人民币 264,663.50万元（包含上述担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2017-002四川海特高新技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，拟使用不超过1亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项。授权期限自本事项董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见 2016年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-077）
根据上述决议，公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司于2017年1月17日出资人民币0.5亿元购买上海银行股份有限公司成都分行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）上海银行结构性存款（协议编号：CD2017003）
1、产品名称：上海银行“稳进”2号第SD21701M008A期结构性存款产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品交易金额：5000万元
5、客户收益率：本结构性存款产品每日的收益与3M USDLibor(美元3个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于 3M USDLibor在观察日的表现，即每日收益率在【0,3.90%】区间内。
7、产品到期日：2017年2月21日
8、存款期限：35天
9、期间变更条件：上海银行可单方面全部提前终止本结构性存款产品。投资本结构性存款产品客户不得提前部分支取或全部赎回，委托人不得向上海银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押该结构性存款本金及收益。
10、资金来源：公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司自有资金
11、关联关系说明：公司及成都海威华芯科技有限公司与上海银行均无关联关系12、本次购买银行理财产品出资 5000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.52%。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率，符合公司和全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）、投资风险
1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
（二）、风险控制措施
1、公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
1、公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司于2015年11月11日出资1亿元向交通银行成都磨子桥支行购买保证收益型理财产品（交通银行蕴通财富·日增利48天和蕴通财富·日增利32天，购买金额各为5000万元），《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-075）于2015年11月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该产品已到期，投资本金及收益均按公告如期收回。
2、公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司于2016年2月18日出资0.7亿元向交通银行成都磨子桥支行购买保证收益型理财产品（交通银行蕴通财富·日增利提升91天和蕴通财富·日增利31天，购买金额合计为7000万元），《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-001）于2016年2月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该产品已到期，投资本金及收益均按公告如期收回。
3、公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司于2016年7月20日出资0.5亿元向交通银行成都磨子桥支行购买保证收益型理财产品（交通银行蕴通财富·日增利161天），《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-042）于2016年7月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该产品已到期，投资本金及收益均按公告如期收回。
4、公司于2016年12月21日出资0.5亿元向招商银行股份有限公司成都益州大道支行购买招商银行结构性存款产品（协议编号：CCD00246），《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-078）于2016年12月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截止本公告日，该产品尚未到期。
5、公司于2016年12月21日出资0.5亿元向中国建设银行股份有限公司成都第一支行购买“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品，《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-078）于2016年12月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截止本公告日，该产品尚未到期。
止本公告日，该产品尚未到期。
7、截止本公告日，公司前十二个月尚未使用闲置募集资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司购买银行理财产品的业务交割单、确认单、业务凭证及产品说明书等。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2013-029海南亚太实业发展股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
3、召开时间：2014年1月20日（星期一）上午10:00
4、召开方式：现场投票
5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
6、出席对象：
（1）截止2014年1月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和相关工作人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于转让济南固锝电子器件有限公司21%股权的议案》；
2、审议《关于补选公司董事的议案》,本议案实行累计投票制，将对议案中的两位董事候补人逐一表决如下：
2.1补选陈罡先生为公司第七届董事会董事
2.2补选马世虎先生为公司第七届董事会董事
以上议案已经2013年12月31日召开的公司第七届董事会2013年第五次会议审议通过，内容详见2014年1月1日公司披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记后请电话确认。
2、登记时间：2014年1月17日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）；
会上若有股东发言，请于 2014年 1月 17日下午 5:00前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
3、登记地点：海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼G座
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：马世虎
联系地址：海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼G座
海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：570125
电 话：（0898）68528293
传 真：（0898）68528695
特此通知
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月三十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南亚太实业发展股份有限公司于2014年1月20日召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||审 议 事 项||同意|反对|弃权|
|1||《关于转让济南固锝电子器件有限公司 21%股权的议案》||||||
|2||《关于补选公司董事的议案》||本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）||||
|2.1||补选陈罡先生为公司第七届董事会董事||||||
|2.2||补选马世虎先生为公司第七届董事会董事||||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年月日
(注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-053江苏通光电子线缆股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升10%—30%|盈利2359万元|
||盈利2595万元—3067万元||

注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要为高毛利率产品占整体销售比重增加。
非经常性损益对净利润的影响约为39万元，主要为套期保值浮动损益及政府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据
将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年7月12日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-120号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分结构性存款
到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，单一产品或结构性存款投资期限不超过 6个月，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部资金组负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-074号）。
现将关于本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的进展情况公告如下：一、本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回情况
2018年 8月 3日，公司使用闲置募集资金 30,000万元认购了浙商银行股份有限公司重庆分行的结构性存款。
2018年11月5日，公司将上述30,000万元结构性存款全部予以赎回，取得收益 3,373,333.32元。截至本公告日，上述本金及收益合计 303,373,333.32元已划至公司募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买结构性存款的情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||金额||||||预计年|||
|||||||||起息||||||实际收益|
|||合作银行||产品类型||（万||||到期日||化收益|||
|||||||||日||||||（万元）|
|||||||元）||||||率|||
|产品一|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||30,000||2018年8月3日||2018年11月3日注||4.4%||337.333332||
|产品二|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||20,000||2018年8月3日||2018年9月12日||4.0%||88.888888||
|产品三|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||20,000||2018年9月17 日||2018 年12月17日||4.25%||未到期||

注：根据签署的结构性存款协议，到期日如遇非工作日则顺延至其后第一个工作日，本次结构性存款实际到期赎回日为2018年11月5日。
三、备查文件
1、银行回单。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-100
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）六届董事会四十次会议于2016年6月25日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2016年7月1日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
根据募集资金使用进度安排，本公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币 8400万元），压缩对外融资规模，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用不超过140,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
具体内容详见公司2016年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-063
天津广宇发展股份有限公司
关于公司控股股东对公司控股子公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第一大股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团），为促进公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”，公司持有其65.5%股权）业务发展，缓解房地产开发资金需求，鲁能集团拟用自有资金向重庆鲁能有偿提供不超过70,000万元、期限不超过3个月、资金占用费7%的财务资助。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次提供财务资助事项构成公司的关联交易。
2、2015年12月29日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司控股股东对公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王志华先生、李景海先生、李斌先生、曲勇先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。该事项不需要提交股东大会批准。
3、鲁能集团以其自有资金，根据重庆鲁能资金需求及开发进度，为重庆鲁能提供不超过70,000万元的资金支持。为重庆鲁能提供资金支持期限不超过3个月、资金占用费7%。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：鲁能集团有限公司
2、成立日期： 2002年12月
3、注册地址：济南市市中区经三路14号
4、法定代表人：刘宇
5、注册资本：200亿元人民币
6、营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。
7、鲁能集团是国家电网公司的全资子公司。
8.存在的关联关系
鲁能集团是本公司的第一大股东，为本公司的控股股东，因此上述交易属于关联交易。
三、关联交易标的基本情况介绍
本次关联交易涉及的标的为重庆鲁能向鲁能集团支付的借款利息。本次借款最高余额不超过人民币7亿元，期限不超过3个月，期限内支付利息最高不超过人民币1225万元。
四、交易的定价政策及依据
本次借款利率低于重庆地区房地产公司外部融资平均利率。
五、本次交易的目的及对公司的影响
重庆鲁能目前主营业务为商业地产开发，资金需求量大。本次借款将为满足公司正常经营资金需要，取得资金主要用于地产项目前期拓展、现有地产项目的开发建设以及资金周转，有利于扩大公司业务规模、增强竞争能力，防范经营风险。公司控股股东向公司控股子公司提供借款是为了支持公司业务发展，公司未提供资产抵押。本次关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。
六、公司与该关联人累计发生各类关联交易的总金额
截至披露日，公司向鲁能集团支付资金占用费数额为13416666.67元。
七、董事会意见
本次鲁能集团向重庆鲁能提供的财务资助，有利于缓解重庆鲁能房地产开发
的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司的合法权益。
八、独立董事意见
本次重庆鲁能公司向鲁能集团有限公司借款用于其房地产开发资金需求，有利于公司地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十九次会议做出的审议通过《关于公司控股股东对公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的决议。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。
2、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字（2014）1136号
内部控制审计报告
兰州三毛实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰州三毛实业股份有限公司（以下简称三毛公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三毛公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三毛公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张银福
中国 西安市 中国注册会计师：李强
二〇一四年四月十六日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-027
博爱新开源制药股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年4月29日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2016年4月18日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
根据公司战略发展需要，为提升博爱新开源（北京）医疗科技发展有限公司（以下简称“北京新开源”）市场竞争力和盈利能力，进一步提高其业务整合绩效，北京新开源公司与北京晨旭达投资有限公司、自然人王薇共同出资1200万元万元在浙江省杭州市投资成立“杭州三济生物科技有限公司”（简称“杭州三济”），其中北京晨旭达投资有限公司以货币方式认缴出资288万元，占杭州三济注册资本的24%；北京新开源公司以货币方式认缴出资 612万元，占杭州三济注册资本的51%；自然人王薇以货币方式认缴出资300万元，占杭州三济注册资本的25%。
杭州三济经营范围为：技术咨询、技术研发、技术服务、技术成果转让：生物工程技术、药物技术、基因检测技术、基因诊断试剂盒；销售：仪器仪表、电子设备、玻璃器皿、计算机及配件、五金交电、化学试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、家用电器、日用品。
公司投资设立控股公司事项，符合公司长远发展规划，有利于公司进行业务整合，发挥协同效应，进一步增强公司的可持续发展能力。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会 2016年4月29日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-017宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆鲍斯可燃气工程有限公司于近日获得国家知识产权局授予的六项实用新型专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|1|一体式压缩空气净化系统|ZL 2018 21038426.6|实用新型|2018年07月03日|10年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|
|2|节能式压缩空气净化系统|ZL 2018 21038586.0|实用新型|2018年07月03日|10年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|
|3|高集成度的压缩空气净化系统|ZL 2018 20892688.2|实用新型|2018年06月05日|10年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|
|4|压缩空气净化系统反应器|ZL 2018 20977038.8|实用新型|2018年06月22日|10年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|
|5|用于压缩空气净化的吸附式干燥塔|ZL 2018 21038801.7|实用新型|2018年07月02日|10年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|6|压力维持阀调节结构|ZL 2018 21066121.6|实用新型|2018年07月06日|10年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|

“一体式压缩空气净化系统”，包括通过管道依次连接的空压机、冷干燥处理部、油份处理部、吸附处理部、粉尘处理部和微生物处理部。本实用新型将压缩空气的冷干燥、除油、吸附干燥、除尘和除菌过程一体化，并对用于系统中的热量进行了充分利用，生产出洁净的压缩空气，更利于节能减排。
“节能式压缩空气净化系统”，包括通过管道依次连接的空压机、油份处理部、冷干燥处理部、吸附处理部、粉尘处理部和微生物处理部。本实用新型将压缩气体的除油、冷干燥、吸附干燥、除尘和除菌过程一体化，并对用于系统中的热量进行了最优利用，利于节能减排；解吸过程采用内置加热的方式，有效降低了解吸过程的热量损失，减少吸附剂再生时长，提高设备干燥效率。
“高集成度的压缩空气净化系统”，包括箱体以及均设置在箱体内的预热换热器和反应器，在所述箱体的外壁上设置有压缩空气进口和压缩空气出口，在所述预热换热器上设有预热进气口、预热出气口、换热进气口和换热出气口，所述反应器包括反应筒以及同轴地插入反应筒中的进气管和出气管；所述压缩空气进口和预热进气口、预热出气口和进气管的外端、出气管的外端和换热进气口以及换热出气口和压缩空气出口之间均通过连接管道连接。采用本实用新型提供的高集成度的压缩空气净化系统，简单紧凑，体积小巧，使用灵活，净化效果好、效率高，使用成本低廉，使用寿命长，维护成本低，能够持续稳定地提供无油的洁净的压缩空气。
“压缩空气净化系统反应器”，包括反应筒、进气管和出气管，所述出气管外套在进气管上，且出气管的内壁与进气管的外壁之间留有间隙，所述进气管和出气管从反应筒的一端插入反应筒中，所述进气管的插入端延伸至反应筒的另一端，所述出气管的插入端靠近反应筒与出气管连接的一端。采用本实用新型提供的压缩空气净化系统反应器，结构新颖，易于实现，集成式进出气管的结构设计，既保证了对压缩空气的净化效果和效率，又大大简化了进气管和出气管在反应筒
外部的结构，降低了制造成本，减小了空间占用，使压缩空气净化系统能够设计
得更加紧凑小巧。
“用于压缩空气净化的吸附式干燥塔”，包括呈中空结构的塔体，所述塔体具有进气孔和出气孔，该塔体连接有再生气进气管，其特征在于：所述塔体内部设有加热筒体，再生气进气管穿入塔体内部并与加热筒体连通，所述塔体设有加热元件，该加热元件至少部分位于加热筒体内部。本实用新型通过内置加热的方式，有效降低了加热过程中的热量损失，有助于减少再生阶段时长，提高设备干燥效率，具有空间利用率高，结构紧凑，维修方便等优点。
“压力维持阀调节结构”，包括高压气路和压力维持阀，压力维持阀包括阀体，阀体的下端设有进气口B，阀体的一侧设有出气口B，进气口B与高压气路连通，还包括三通电磁阀，该三通电磁阀具有第一接口、第二接口和第三接口；
阀体的顶壁上开设有与其内部连通的气孔，该气孔通过连接管 B与第一接口相连，第二接口与高压气路相通，第三接口与外界大气相通。通过电磁阀对压力维持阀内的压力进行控制，可在净化系统运行过程中，轻松实现压力维持阀的打开或闭合，提高净化系统的可控性和自动化程度，有利于提高净化效率。
上述六项专利为公司自主研发，已应用于公司相关产品中。这些专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，保持公司技术的领先性,增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-034北京数字政通科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 426,552,605股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.060000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 4日，除权除息日为：2019年 7月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室
咨询联系人：许菲
咨询电话：010-56161618
传真电话：010-56161688
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2．登记公司相关确认文件
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司2019年6月27日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-109深圳市洲明科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开了2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。根据《深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定，鉴于公司首期股权激励计划限制性股票中的部分原激励对象已离职/考核不合格的原因，董事会同意公司回购注销原激励对象王荣礼1人已获授但未解锁的限制性股票首次授予部分共计125,035股，回购价格为1.342元/股；同意公司回购注销原激励对象王荣礼、占红水、陈健共3人已获授但未解锁的限制性股票预留授予部分共计120,000股，回购价格3.164元/股。
实施回购上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票首次授予部分及预留授予部分共计245,035股后，公司注册资本将随之发生变动。自2016年11月22日至2016年12月2日期间，鉴于公司的股票期权自主行权系统终端为开放状态，导致公司的总股本在上述期间发生变化，由2016年11月22日的575,718,560股变为截至目前的575,737,310股，故本次回购245,035股后，公司总股本由575,737,310股变为575,492,275股。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2016-100）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-105江苏必康制药股份有限公司
关于全资孙公司对外投资设立公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资孙公司拟对外投资设立公司的议案》，同意公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）投资3,000万元人民币在江苏省新沂市设立必康中成药业（新沂）有限公司，必康新沂认缴其全部注册资本金，持有其100%的股权。上述内容详见公司于2017年8月9日登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-095、2017-100）。
2017年 8月 16日，必康中成药业（新沂）有限公司完成了工商注册登记，并领取了新沂市市场监督管理局下发的《营业执照》。
《营业执照》所载信息具体如下：
企业名称：必康中成药业（新沂）有限公司
统一社会信用代码：91320381MA1Q3KCK3J
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：新沂市大桥西路88号
法定代表人：雷平森
注册资本：3,000万元整
成立日期：2017年08月16日
经营范围：中药提取原料、植物提取物的生产；中药材种植、中草药收购；
中药饮片、中成药、原料药、糖浆剂、片剂、颗粒剂、口服液的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002484 证劵简称：江海股份 公告编号：2015-003南通江海电容器股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议于2015年3月25日在公司会议室召开，本次会议的通知于2015年3月5日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了关于《公司2014年度公司财务决算》议案；
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
3、审议关于《2014年年度报告及其摘要》议案；
公司 2014年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
监事会认为：公司 2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
4、审议关于《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。
同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。
6、审议关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。
7、审议关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》议案；
监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司监事会2015年3月27日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-065英洛华科技股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于注销山西英洛华磁业有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司山西英洛华磁业有限公司（以下简称“山西英洛华”），并授权经营管理层具体办理相关注销事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销控股子公司的基本情况
（一）控股子公司基本情况：
公司名称：山西英洛华磁业有限公司
注册资本：4200万元
法定代表人：潘志敬
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：太原高新区长治路 410号动植检疫局 5层 501-504室成立日期：2004年 2月 13日
经营范围：稀土永磁材料与制品的生产、销售及相关技术的开发、转让和咨询；对外贸易。
（二）控股子公司股东构成情况：
山西英洛华由公司及公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“浙江英洛华”）共同出资设立。其中公司出资 3,780万元，持股比例为90%；浙江英洛华出资 420万元，持股比例为10%。
（三）控股子公司的财务状况：
截至 2018年 9月 30日，山西英洛华的资产总额为 1.78万元，负债总额为 4,695.84万元；2018年 1-9月营业收入为 8.53万元，净利润为 3.76万元（未经审计）。
三、注销控股子公司的原因及对公司的影响
公司控股子公司山西英洛华已于2016年9月3日宣布停产，并进行了相关资产处置（详见公司于2016年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告）。
本次注销山西英洛华有利于提高公司整体运营效率，降低经营管理成本。山西英洛华注销后，公司合并报表范围将发生变化，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不会损害公司及股东利益。
四、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十二日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-088
河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2016年10月16日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于2016年
10月27日（星期四）下午15：30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年第三季度报告全文及正文》监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告正文》（2016-089）详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告全文》（2016-090）详见同日巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-017
西部证券股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年2月13日收到副总经理陶娟女士的书面辞职报告,陶娟女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职报告自2015年2月13日送达公司董事会时起生效,辞职后陶娟女士将不在公司担任任何职务。
董事会对陶娟女士在任职期间为公司所作贡献表示感谢。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年2月16日