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南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括：公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员和核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券事务部、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票限售考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标（净利润增长率）作为激励对象的解除限售条件。
本激励计划首次授予涉及的限制性股票若要解除限售，公司各年度业绩需满足以下指标：
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|-|-|-|-|-|
||解除限售期|||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票||第一个解除限售期|以 2017 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于20%||
|||第二个解除限售期|以 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于40%||
|||第三个解除限售期|以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于60%||

注：上述净利润指标系以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。
预留部分的限制性股票分两期进行解锁，对应的业绩考核年度为2019年、2020年两个会计年度，各年度的业绩考核目标与首次授予的限制性股票相应年度的业绩考核目标一致。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应解除限售期的解除限售比例限制性股票方可解除限售。公司未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应的的限制性股票均不得解除限售，并由公司回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面业绩考核要求
本计划激励对象的个人层面绩效考核，按照公司现行绩效考核相关制度组织实施。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本计划规定的程序和解限售比例全部进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予
价格回购注销。
本计划具体考核内容依据《公司绩效考核制度》执行。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司证券事务部、人力资源部、财务部组成考核工作小组，在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数
量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
考核对象有权了解自己的考核结果，直接主管领导及考核工作小组应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可先行与直接主管领导及考核工作小组沟通解决。如无法妥善解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
绩效考核资料保管期为自考核结束后五年；对于超过保存期限的考核资料，由公司人力资源部统一销毁。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-049宁波江丰电子材料股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2019年第一季度报告的议案》。
为了使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2019年第一季度报告》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年4月26日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-089广州鹏辉能源科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：基本持平
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||||2019年前三季度|||
||项 目||||上年同期|
||||（2019年1月1日至2019年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：-5%至5%||盈利：26,936.01万元||
|||盈利：25,589.21万元- 28,282.81万元||||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）预计业绩情况如下：
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||||2019年第三季度|||
||项 目||||上年同期|
||||（2019年7月1日至2019年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：5.04%至28.73%||盈利：11,370.59万元||
|||盈利：11,943.67万元- 14,637.36万元||||

注：报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1400万元左右。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度业绩与上年同期基本持平的主要原因是公司积极开拓市场，消费类（含ETC电池）、动力类等电池销售收入持续增长，另外上年同期公司全资子公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司获得了政府补贴5,000万元，导致非经常性损益较大。
四、扣除非经常性损益后业绩情况
提供完整的电源解决方案
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||||2019年前三季度|||
||项 目||||上年同期|
||||（2019年1月1日至2019年9月30日）|||
|扣非后归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：12%至24%||盈利：21,644.49万元||
|||盈利：24,189.21万元-26,882.81万元||||

五、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩具体数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年10月14日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司2015年度日常关联交易的新增预计事项发表如下独立意见：
公司2015年度拟与武汉长江光网通信有限责任公司和武汉日电光通信工业
有限公司发生的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________蔡学恩 马洪 张敦力 张友棠
二○一五年四月二十八日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-113芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月12日召开的第三届董事会第二十次会议以及2015年7月30日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《芜湖亚夏汽车股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。具体详见公司2015年7月14日、2015年7月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年十一月二十八日
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-22
山东龙力生物科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙力生物”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：ST龙力，证券代码：002604）自2017年11月28日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月28日、2017年12月5日、2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日、2018年2月2日、2018年2月9日、2018年2月23日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-080）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-004）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020）
由于公司预计无法在2018年2月28日前披露本次重大资产重组的预案或者
报告书等相关信息，为继续推进本次重大资产重组工作，根据深圳证券交易所
《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，
公司分别于2018年2月9日、2018年2月26日召开第三届董事会第四十八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月28日（星期三）开市起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年11月28日）起不超过6个月。截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
一、本次重组的基本情况
（一）标的公司及其实际控制人的基本情况
本次重大资产重组的两个标的资产涉及网络营销和网络技术服务行业。其中一家的控股股东为自然人，另一家的控股股东为法人，两个标的实际控制人均为自然人。
（二）交易具体情况
公司本次拟通过支付现金的方式购买上述标的51%-100%股权，交易方案正在完善中，最终交易方式以届时披露的重组预案或报告书为准。
本次交易不会导致控制权发生变更，本次交易不涉及配套募集资金。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司与本次重大资产重组的交易对方展开了多轮的沟通、协商，公司与标的公司已签订《重组框架协议》、《重组框架协议之补充协议》、《保密协议》，就交易价格及定价依据、交易方式、业绩补偿、后续工作安排和其他相关事项做了约定，但具体交易方案尚未最终确定。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及其工作进展情况
公司聘请的独立财务顾问为太平洋证券股份有限公司，审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司，法律顾问为北京正尊律师事务所。
（五）本次重组事前审批情况
本次重组方案形成后须经公司董事会、股东大会审议批准。无需经其他有权部门事前审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司组织独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构开展尽职调查，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，严格履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
公司原计划于2018年2月28日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，因此公司预计无法在上述期限内披露本次重大资产重组预案或者报告书。
为确保本次重大资产重组事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司分别于2018年2月9日、2018年2月26日召开第三届董事会四十八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月28日（星期三）开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年11月28日）起不超过6个月。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作，并严格按照有关法律法规的规定及时履行披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司股票自2018年2月28日（星期三）开市起继续停牌且不超过3个月，累
计停牌时间自首次停牌之日（2017年11月28日）起不超过6个月，即在2018年5月28日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
如公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组或者公司申请股票复牌并继续推进本次重大资产重组后仍未能披露重组方案并决定终止本次重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司将督促相关各方加快工作进度，尽快完成相关工作，并在股票停牌期间，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
四、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易的独立意见
经核查相关资料，我们认为本次参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司有利于优化公司经营结构，拓宽公司业务领域，落实公司在金融领域的战略发展布局，增强公司未来的盈利能力，提升公司综合竞争力。本次交易对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益，特别是中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，公司全体独立董事同意《关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易的议案》。
【以下无正文，为签署页】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的发表的独立意见的签署页】
独立董事：
蔡艳红 何佳 陈京琳
银江股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2015年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2015年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
本年度公司共召开了14次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加全
部董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，
为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2015年度对各次董事会会议审议
的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|俞立|14|14|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他二位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
1、公司于 2015年 2月 13日召开第三届董事会第十一次会议，本人对《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
2、公司于 2015年 4月 22日召开第三届董事会第十二次会议，本人对
《2014年度利润分配预案》、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》、《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》、《2014年日常关联交易情况》、《2015年日常关联交易计划》、《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销的议案》、《关于审议公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的议案》、《2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况》发表了独立意见。
3、公司于 2015年 5月 7日召开第三届董事会第十三次会议，本人对《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的议案》、《关于转让公司部分房产暨关联交易的议案》发表了独立意见。
4、公司于 2015年 6月 4日召开第三届董事会第十四次会议，本人对《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》发表了独立意见。
5、公司于 2015年 6月 30日召开第三届董事会第十五次会议，本人对《关于公司与智谷创业园有限公司签署日常经营合作协议暨关联交易的议案》发表了独立意见。
6、公司于 2015年 7月 31日召开第三届董事会第十六次会议，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司2015半年度募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。
7、公司于 2015年 9月 30日召开第三届董事会第十七次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。
8、公司于 2015年 10月 21日召开第三届董事会第十八次会议，本人对《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》发表了独立意见。
9、公司于 2015年 11月 3日召开第三届董事会第十九次会议，本人对《关于公司购买控股股东部分房产暨关联交易的议案》发表了独立意见。
10、公司于 2015年 11月 23日召开第三届董事会第二十次会议，本人对《关于变更2015年度审计机构的议案》发表了独立意见。
并对其增资》、《拟采用发行股份及支付现金方式收购杭州清普信息技术有限公司的部分股权》发表了独立意见。
12、公司于 2015年 12月 15日召开第三届董事会第二十二次会议，本人对《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》发表了独立意见。
13、公司于 2015年 12月 31日召开第三届董事会第二十四次会议，本人对《关于补选独立董事的议案》发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在任职期间，深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
四、其他工作情况
1、2015年度，公司董事会设立的提名、薪酬与考核、战略决策、审计四个专门委员会按照其各专门委员会工作细则的相关要求，分别就公司定期报告、投资项目、发行股份购买资产、关联交易、变更审计机构、调整股权激励行权价格或激励对象、实施公司第一期员工持股计划和第二期股权激励计划等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
2、作为公司提名委员会主任，2015年度本人组织召开了提名委员会会议，与其他委员一起讨论《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》，并提交董事会审议；组织召开了会议，讨论《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的议案》，并提交董事会审议；组织召开了会议，讨论《关于公司第一期员工持股计划（草案）的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）的议案》；组织召开了会议，讨论《补选独立董事的议案》并提交董事会审议。
项，并及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况、产业基金投资进展情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
五、2015年度独立董事对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极向董事会提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2015年度履行职责情况的汇报。本人于 2016年 1月 13日起不再担任公司的独立董事及专门委员会委员的职务，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：
俞立
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-074深圳文科园林股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2019年 8月30日（星期五）下午 3:00
网络投票时间：2019年 8月29日至 2019年8月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 8月 30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 8月 29日下午 15:00至 2019年 8月 30日下午 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司第三届董事会
（五）主持人：董事长李从文先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 18人，代表股份 261,332,092股，占上市公司总股份的50.9591％。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 260,259,700股，占上市公司总股份的50.7500％。
2.现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11名，代表股份 260,259,700股，占公司股份总数的50.7500%；公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 7人，代表股份 1,072,392股，占上市公司总股份的0.2091％。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过《关于2019年半年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意 261,332,092股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,437,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议并通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
本议案涉及修订《公司章程》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为：同意 261,321,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 10,755股（其中，因未投票默认弃权 10,755股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,426,937股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 10,755股（其中，因未投票默认弃权 10,755股），占出席会议中小股东所持股份的0.0407％。
3.审议并通过《关于为控股PPP项目公司提供担保的议案》
表决结果为：同意 261,332,092股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,437,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议并通过《关于增补陈孝伟先生为非独立董事的议案》
表决结果为：同意 260,308,092股，占出席会议所有股东所持股份的99.6082％；反对 1,024,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3918％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,413,692股，占出席会议中小股东所持股份的96.1267％；反对 1,024,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.8733％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法、有效。
五、备查文件
（一）《深圳文科园林股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
北京国枫律师事务所
关于广东天龙油墨集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0662号
致：广东天龙油墨集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第三十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年12月6日、2018年12月8日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》、《关于2018年第六次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年12月21日在广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室如期召开，由贵公司董事夏明会女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计8人，代表股份258,648,123股，占贵公司股份总数的35.6055%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于选举赵梓潼女士为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意258,457,373股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9263%；
反对190,750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0737%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于为二级全资子公司北京品众银行贷款提供担保的议案》
表决结果：同意258,457,373股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9263%；
反对190,750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0737%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2018年12月21日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-040孚日集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会现场会议于 2017年 9月 13日下午 2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2017年 9月12日至2017年9月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月12日15:00至2017年9月13日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共50名，代表有表决权的股份数为330,399,605股，占公司股份总数的36.3876%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 41人，代表有表决权股份 329,859,282股，占公司股份总数的36.3281%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 9人，代表有表决权的股份 540,323股，占公司股份总数的0.0595%。
其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计42名，代表有表决权的股份总数为26,676,928股，占公司股份总数的2.9380%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《2017年半年度利润分配预案》
表决结果为：330,262,205同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9584%；137,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0416%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 26,539,528股，占出席会议中小股东所持股份的99.4849%；
反对137,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5151%；弃权0股。
（二）《关于公司发行超短期融资券的议案》
表决结果为：329,874,382同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8410%；525,223股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1590%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 26,151,705股，占出席会议中小股东所持股份的98.0312%；
反对525,223股，占出席会议中小股东所持股份的1.9688%；弃权0股。
（三）《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》
表决结果为：329,874,382同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8410%；525,223股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1590%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 26,151,705股，占出席会议中小股东所持股份的98.0312%；
反对525,223股，占出席会议中小股东所持股份的1.9688%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过
的《孚日集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-019
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于延期披露 2015年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下称“公司”）原定于2016年3月10日披露2015年年度报告，因公司年报的相关审计工作无法如期完成，为确保财务报告
质量和信息披露的准确性，经公司申请，公司2015年年度报告披露日延期至2016年3月17日。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-102广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为50,260,415股，占公司总股本的9.9252%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2018年10月22日（星期一）。
一、非公开发行股份概况
经中国证监会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1018号），广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)向中馀投资有限公司（以下简称“中馀投资”）、上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐泓”）、上海齐盛电子商务有限公司（以下简称“齐盛”）共3名特定对象非公开发行人民币普通 A股股票 50,260,415股，该等股份已于 2015年 10月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于 2015年 10月 20日在深圳证券交易所上市。相关内容详见 2015年 10月 16日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、作为本次公司非公开发行股票的认购对象，中馀投资、齐泓、齐盛均出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺自公司本次非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让其所认购的股份。本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的股份限售承诺。
3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，本公司不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-1021、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月22日。
2、本次解除限售股份的数量为50,260,415股，占公司总股本的9.9252%。
3、本次申请解除股份限售的股东 3名，分别为：中馀投资、齐泓、齐盛。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限份总数（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|中馀投资有限公司|20,104,166|20,104,166|20,104,166|
|2|上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）|25,130,208|25,130,208|25,130,208|
|3|上海齐盛电子商务有限公司|5,026,041|5,026,041|5,026,041|
|合计||50,260,415|50,260,415|50,260,415|

四、本次解除限售前后公司的股本结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次解除限售前||本次变动股份数量（股）|本次解除限售后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|101,836,852|20.11|-50,260,415|51,576,437|10.19|
|高管锁定股|1,500,037|0.30|0|1,500,037|0.30|
|首发后限售股|100,336,815|19.81|-50,260,415|50,076,400|9.89|
|二、无限售条件流通股|404,555,776|79.89|50,260,415|454,816,191|89.81|
|三、总股本|506,392,628|100.00|0|506,392,628|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司本次限售股份解除限售数量和上市流通时间符合有关法律、法规和部门规章的规定；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、民生证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-102见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-032
松德智慧装备股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：智慧松德、股票代码：300173）于2016年4月11日上午开市起停牌。并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）、《重大资产重组进展公告》（2016-013）、《重大资产重组进展公告》（2016-027）、《重大资产重组进展公告》（2016-031）。
本公司原计划于 2016年5月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将自 2016年5月11日开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于 2016年 6月 11日前披露本次重大资产重组预案或报告
书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时地履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-062
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月13日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届监事会第十五次次会议通知》；2014年10月23日，公司第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2014年第三季度报告全文的议案》
根据中国证监会的相关规定和深交所的通知，公司编制了《2014年第三季度报告全文》。
经审核，监事会认为：《2014年第三季度报告全文》真实反映了公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目均已建成，公司拟将募集资金投资项目节余募集资金及利息共计2,074.72万元（具体以资金转出当日银行余额为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金，该事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募投项目节余资金及利息永久补充流动资金。
同意3票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于注销公司首次公开发行股票的募集资金专户的议案》
经中国证监会管理委员会证监许可[2011]265号文核准，公司公开发行 1,330万股人民币普通股，发行价格为 58.50元/股，募集资金总额为人民币 778,050,000.00元，扣除发行费用共计人民币 53,254,452.28元，募集资金净额为人民币 724,795,547.72元，其中超募资金为 55,895.55万元。信永中和会计师事务所已于 2011年 3月 10日对公司募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2010SHA1035-5号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，公司、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中信银行股份有限公司常州城中支行（账号：7325810182600035156）、中国农业银行股份有限公司常州九洲广场支行（账号：10611801040006787）、中国建设银行股份有限公司常州新北支行（账号：32001628436059166666）、江苏银行股份有限公司常州勤业支行（账号：80600188000035043）签订了《募集资金三方监管协议》，并实行专款专用。
鉴于公司募投项目均已结项，公司拟将节余募集资金及利息永久补充流动资金，届时公司募集资金将使用完毕。因此，公司拟注销上述公司首次发行股票的4个募集资金专户。
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四、审议通过《关于注销公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的募集资金专户的议案》
2014年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]789号文核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股5,896,153
股，发行价格为26.00元/股，募集资金总额为153,299,978.00元，扣除与本次发行相关的费用5,058,899.27元后，实际募集资金净额为148,241,078.73元。上述发行募集资金已于2014年8月28日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了《验资报告》。为规范公司募集资金管理，2014年9月，公司及独立财务顾问国信证券与华夏银行股份有限公司常州分行新北支行（账号：13151000000230276）签订了《募集资金三方监管协议》。
目前，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的资产交割、股份登记上市事项已实施完成。根据相关协议，公司已支付本次交易的首期现金对价 15,000万元，其中使用配套募集资金 148,241,078.73元，自有资金 1,758,921.27元。截至目前，本事项有关配套募集资金已按照相关规定全部使用完毕。因此，公司拟注销上述募集资金专户。
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特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会
2014年10月23日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-027上海东富龙科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理郑效东先生、董事唐惠兴先生、财务总监徐志军先生、副总经理兼董事会秘书王艳女士、独立董事钱逢胜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
海南京粮控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第二十八次会议，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎核查，现对公司第八届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
1、《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、《关于董事辞职及补选董事的议案》
我们对公司第八届董事会第二十八次会议提名的董事候选人个人履历进行
了审查，认为：本次董事候选人相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，拥有履行董事职责应具备的能力。未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次董事候选人的提名程序和表决程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意本次董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱恒源： 姚刚： 王欣新：
二零一八年八月十五日