Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-053乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 7日开市起停牌，并在停牌前发布了《关于筹划重大重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-126）。2015年 12月 30日、2016年 1月 23日、2016年3月1日公司相继发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-136、2016-007、2016-019）。
本次重大资产重组，拟通过乐视网发行股份购买资产并募集配套资金购买乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）股权的方式，将乐视影业的控股权转让给乐视网。由于此次交易涉及标的资产规模较大、交易对方众多，审计、评估等相关工作量较大，协调沟通工作亦较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司将继续停牌，预计将于 2016年 5月 7日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。
停牌期间，公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作，并且按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相
关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-064上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告
公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开的第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案》，同意将增持计划主体由蒋华女士转移给唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化”）并调整增持计划方案。该事项已经公司于2019年2月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
2、增持计划的实施进展情况：截至本公告日，本次增持计划时间过半，公司控股股东唐山金控孵化尚未实施增持计划。
一、增持主体的基本情况
本次增持实施主体为公司控股股东唐山金控孵化。
截至本公告日，唐山金控孵化合计持有公司62,700,000股股份，占目前公司总股本的24.83%，为公司控股股东。
二、增持的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，以及积极践行相关承诺，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，拟继续履行蒋华女士尚未完成的增持计划。
2、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规的方式增持公司股票。
3、增持股份种类：公司无限售条件流通股 A股股份。
万元人民币。
5、增持股份的价格：不设价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
6、增持实施期限：自股东大会审议通过日至2019年6月15日。增持计划实施期间，上市公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延。
7、资金来源：唐山金控孵化合法自有及自筹资金。
8、本次增持不是基于其主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
9、唐山金控孵化在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
三、增持计划实施情况
截至本公告披露日，本次增持计划时间过半，唐山金控孵化因业绩预告、2018年年度报告、非公开发行股票等多个重大事项信息披露窗口期影响，尚未实施增持。
四、其他事项说明
1、唐山金控产业孵化器集团有限公司承诺：在实施本次增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。在实施本次增持计划期间及法定期限内，承诺不减持其所持公司股份。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注、注意投资风险。
五、风险提示
本次增持属于唐山金控产业孵化器集团有限公司的行为，不构成公司对投资者的投资建议。本次增持股份计划可能存在因增持人所需自筹资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施的风险。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
的说明。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公司关于为全资子公司商丘华晶钻石有限公司（以下简称“商丘华晶”）提供担保事项发表如下独立意见：
我们认为，本次担保系子公司日常经营和业务发展需要发生的融资担保，符合公司发展战略规划。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次公司为全资子公司提供的相关担保。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2019年 4月 22日
西部证券股份有限公司
关于江苏中旗科技股份有限公司限售股上市流通的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“中旗股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对中旗股份限售股申请上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2629号文核准，同意中旗股份向社会公开发行1,835万股人民币普通股，并于2016年 12月20日在深圳证券交易所创业板上市交易。公开发行前公司总股本为5,500万股，发行后总股本为
7,335万股。
2017年4月 26日召开的 2016年度股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配方案预案的议案》，以公司现有总股本7,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派已于2017年5月 15日实施完毕。
2018年4月 25日召开的 2017年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配方案预案的议案》,以公司现有总股本7,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.2元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派已于2018年5月 11日实施完毕。
2019年4月 12日召开的 2018年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》，以公司现有总股本7,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，不送红股。共计转增58,680,000股,转增后公司总股本增
加至132,030,000股。本次权益分派已于2019年5月8日实施完毕。
截至本核查意见出具日，公司总股本为132,030,000股，其中：有限售条件股份数量为47,656,620股，占公司总股本的36.10%；无限售条件流通股84,373,380股，占公司总股本的63.90%。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东为公司实际控制人、控股股东吴耀军先生和张骥女士（系夫妻关系）。
（一）上述限售股东作出的承诺
自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让本人所持有发行人的股份。
本人在股票锁定期结束之后的二十四个月内将进行股份减持，每年减持股份数量不超过公司首次公开发行股票后总股本数量的2%（如遇除权除息事项，减持股份数量作相应调整）。减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（如遇除权除息事项，首次公开发行股票价格作相应调整）。在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，并通过公司在减持前三个交易日予以公告。
（二）上述承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份上市流通日期为2019年 12月20号（星期五）。
（二）本次解除限售股份数量为47,656,620股，占公司股本总数为36.10%。
（三）本次申请解除限售的股东共计2名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份数量|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|吴耀军|39,736,620|39,736,620|2,201,762|
|张 骥|7,920,000|7,920,000|438,838|
||47,656,620|47,656,620|2,640,600|

上表中“本次实际可上市流通数量”指“本次解除限售数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份数量。
注1：吴耀军和张骥为公司控股股东、实际控制人，均现任公司董事，合计持有公司47,656,620股（其中吴耀军持有39,736,620股、张骥持有7,920,000股），本次解除限售股份数量为47,656,620股（其中吴耀军持有39,736,620股、张骥持有7,920,000股）。吴耀军所持股份中有12,384,000股处于质押状态。吴耀军和张骥在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的25%，本人在股票锁定期结束之后的二十四个月内将进行股份减持，每年减持股份数量不超过公司首次公开发行股票后总股本数量的2%（如遇除权除息事项，减持股份数量作相应调整）。所以本次实际可上市流通股份数量为2,640,600股（其中吴耀军为2,201,762股、张骥为438,838股）。
（五）本次股份解除限售及上市流通后，上述股东减持上述股份时还应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
四、保荐机构核查意见
||
|-|
|经核查，保荐机构认为：|
|1、公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范|
|运作指引》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上|

||
|-|
|市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；|
|2、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行|
|政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；|
|3、截至本核查意见出具之日，公司本次限售股份相关的信息披露真实、准|
|确、完整。|
|综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江苏中旗科技股份有限公司限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：_____________ ______________
周会明 何勇
西部证券股份有限公司年月日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-154海思科医药集团股份有限公司
关于注销已回购股份并减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月 06日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》，具体事项如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2015年7月 31日召开的公司 2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购部分公司股份的价格以实施公司员工持股计划的议案》，同意公司在 2016年 1月 31日前择机使用自有资金回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币2亿元，回购股份的价格不超过人民币 28元/股。该部分回购的股份将全部作为公司2017年第一期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。该次回购以集中竞价交易方式，累计回购数量10,658,380股（占公司总股本的0.98%）。
二、注销回购股份的原因和决策程序
公司 2017年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进本次员工持股计划的相关事宜，但因受资管新规、A股二级市场表现等情况影响，市场融资环境发生较大变化，公司和相关金融机构积极推进，但仍无法在期限内完成必要的设立流程
和手续。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《海思科第一期员工持股计划（草案）》等文件的相关规定，公司对2017年第一期员工持股计划予以终止（详见公司于 2019年 06月 27日刊登在公司指定信息披露媒体的编号为 2019-084的公告）。
《海思科第一期员工持股计划（草案）》中规定员工持股计划的股票来源为前期已回购的公司股份，由于该员工持股计划已经终止，原回购股份未能转让给该员工持股计划，同时根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，该部分回购股份只能做注销处理而不能继续用于员工持股计划或股权激励，故经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，公司拟将原计划用于员工持股计划的已回购股份 10,658,380股予以注销，并相应减少公司注册资本。
《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕并减少注册资本后，公司股本结构情况将变动如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次回购注销数量（股）||本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|增加|减少|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|599,450,950|55.28|||599,450,950|55.83|
|二、无限售条件流通股|484,849,050|44.72||10,658,380|474,190,670|44.17|
|其中：回购专用证券帐户|10,658,380|0.98|||0|0|
|三、总股本|1,084,300,000|100.00||10,658,380|1,073,641,620|100.00|

四、其他事项
公司将按《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规
定，及时向深交所及中国结算深圳分公司申请办理回购股份注销事宜，以及后续工商变更登记等相关事宜，并及时披露相关信息。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 12月 07日
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议 独立董事意见深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事
项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项的独立意见
经审核，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件要求，预留授予部分激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和制度文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理预留授予部分第一个解除限售期解除限售相关事宜。
2、关于公司终止参与投资联储一村基金事项的独立意见
独立董事认为，公司终止参与投资无锡联储一村投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联储一村基金”）事项符合公司目前实际情况，同时考虑了金融市场环境的变化，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议 独立董事意见不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司终止参与投资联储一村基金的事项。
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二〇一九年十二月六日
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-58
智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟计划对智度投资进行重大资产重组，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。
自公司股票停牌以来，公司第一大股东与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。公司第一大股东聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
目前，公司第一大股东基本确定拟置入的标的资产（最终情况以董事会公告的重组方案为准），现就大致情况公告如下：
1、标的资产之一。境外资产，属互联网服务提供商，主要从事浏览器插件、工具栏、无线应用及商业变现组件的服务提供。公司开发和分发浏览器里的电商、搜索引擎插件和其它浏览器的插件等，并提供给广告主全球大规模覆盖机会和给应用开发者商业变现的机会,行业地位突出。
2、标的资产之二。境内资产，属专业的移动应用商店，是基于 Android系统的本土化应用商店，平台产品覆盖了内容端、用户端、渠道端以及商业变现端。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月17日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告
智度投资股份有限公司董事会2015年6月17日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-037北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议于 2017年 7月 21日以邮件形式发出会议通知，于2017年7月25日上午10：30以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立北京京能千方停车投资建设运营管理有限公司的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟与北京京煤集团有限责任公司、北京华源千方科技中心（有限合伙）共同投资设立北京京能千方停车投资建设运营管理有限公司（具体名称以工商机关核准为准，以下简称“京能千方”）。京能千方注册资本为人民币2.66亿元，其中公司拟使用自有资金投资人民币1.22亿元，占注册资本的45.86%。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
2、审议通过了《关于北京掌城科技有限公司租赁总部基地停车场十二年停车经营权的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司北京掌城科技有限公司拟与北京道丰总部基地物业管理有限公司签署《总部基地停车场经营权租赁协议》，获取位于北京市丰台区总部基地的停车场十二年的经营权，租金总额为人民币壹亿玖千万元（小写：190,000,000.00元），本次交易拟使用2015年非公开发行股票募集资金。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司租赁停车场经营权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“智能停车综合信息服务及运营”项目总投资额81,000万元中的19,000万元变更为支付总部基地停车场经营权的租金总额。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2017年 8月 10日（周四）下午14：30在北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院 B座 1层会议室召开公司 2017年第二次临时股东大会，届时将审议《关于北京掌城科技有限公司租赁总部基地停车场十二年停车经营权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年7月26日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司聘请 2014年度审计机构的事前认可意见
南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2014年第二次临时会议将于2014年10月23日召开。本次董事会会议拟审议《关于聘请 2014年度审计机构的议案》等重要事项。
在召开本次董事会审议上述事项之前，公司向我们提交了关于本次聘请 2014年度审计机构的有关详尽资料，作为公司的独立董事，根据有关规定，我们对《关于聘请 2014年度审计机构的议案》等全部资料事前进行了认真审议，并就相关事宜与公司高管人员、公司财务负责人进行了深入的询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们发表如下事前认可意见：
一、我们认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）具备证券业从业资格，具有丰富的上市公司审计服务经验和较强的业务能力，完全能够胜任对公司的独立审计业务；该公司从 2008年开始担任公司的年度财务审计机构，双方建立了良好的合作与信任关系，有利于审计工作的开展；根据相关审计服务业务量的实际情况，该公司的审计收费相对比较合理。
二、基于上述原因，我们同意公司聘任北京永拓为公司 2014年度财务及内控审计机构，同意将本议案提交公司第八届董事会 2014年第二次临时会议审议。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一四年十月二十日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2019-002广东舜喆（集团）股份有限公司
关于召开二 O一九年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年12月29日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071），现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：二〇一九年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：第七届董事会
公司 2018年 12月 28日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2019年1月17日-2019年1月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过互联网系统投票的具体时间为 2019年 1月 17日下午15：00至2019年1月18日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：股权登记日为2019年1月14日
B股股东应在 2019年 1月 9日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象：
1、截至 2019年 1月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次会议审议的议案如下：
1、关于变更承诺事项的议案。
（二）本次议案的具体内容，详见 2018年 12月 28日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更承诺事项的公告》。
（三）关联股东应回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1 关于变更承诺事项的议案。||√||

四、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人
授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证
及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2019年1月 16日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）
3、登记地点：董事会办公室
（二）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182
联系人：徐巍 邮箱：xw@200168.com
2、与会股东食宿和交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十四次会议决议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一九年一月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360168”，投票简称为“舜喆投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
广东舜喆（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席贵司二 O一九年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|提案|总议案|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1 关于变更承诺事项的议案。|||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
股份性质（填股数）： 股有限售条件股； 股无限售条件股；
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2018-018上海凯宝药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2018年4月7日以邮件方式送达全体监事。会议于2018年4月17日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
2017年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监督。
公司《2017年度监事会工作报告》的具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经监事会审议通过的《2017年度财务决算报告》，具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
经监事会认真审核，认为董事会编制的公司《2017年年度报告》程序符合法律
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年年度报告及摘要》具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2017年度审计报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2017年度审计报告》（信会师报字[2018]第ZA11576号），该报告为标准无保留意见审计报告。
具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，母公司累计可供分配利润为 1,044,862,090.78元，母公司年末资本公积余额为30,984,154.33元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，经监事会审议，同意公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定的2017年度利润分配预案：以公司总股本1,071,493,800股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利1元（含税）。其余未分配利润结转下年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的要求实施，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2017年关于募集资金存放、使用等事项。
本报告具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模，监事的职责及同行业薪酬水平等实际情况，经公司薪酬与考核委员会审议，以上年度薪酬为基数，制定2018年度薪酬如下：
监事会主席刘绍勇薪酬为35万元（含税）；监事张连新薪酬为25万元（含税）；
职工监事赵科技薪酬为10万元（含税）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会就上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“子公司”或“新谊药业”）日常关联交易事项进行了认真审核，认为子公司发生的关联交易系正常生产经营所需，交易价格参照市场价格确定，价格公允，没有违反公平、合理的定价
原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
公司监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。经监事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》
监事会认为：为支持全资子公司新谊药业经营业务发展，加强产品市场的拓展及推广力度，同意公司使用自有资金3,068.6955万元对全资子公司进行增资。
具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司监事会2018年4月17日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 公告编号：L20150506001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月30日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,011,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，以盈余公积向全体股东每10股转增1股,每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.3元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.65元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增9股。
【ª注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.05元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
【注2：根据国家税务总局关于送红股及盈余公积金转增注册资本征收个人所得税问题的相关规定，股份制企业以股票形式向股东个人支付应得的股息、红利（即派发红股），以及将资本公积（除“股本溢价”外）、盈余公积转增注册资本均应按照"利息、股息、红利所得"项目征收个人所得税。】
分红前本公司总股本为1,011,000,000股，分红后总股本增至2,527,500,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月11日，除权除息日为：2015年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2015年5月12日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月12
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****989|上海华服投资有限公司|
|2|01*****194|胡佳佳|
|3|00*****180|林海舟|
|4|01*****183|刘 毅|

五、本次所送转的无限售流通股的起始交易日为2015年5月12日。
六、股份变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次增减变动|||本次变动后||
||股份数量（股）|比例|送红股|资本公积转增|盈余公积转增|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|6,000,000|0.59%|3,000,000|5,400,000|600,000|15,000,000|0.59%|
|首发后机构类限售股|-|0.00%|-|-|-|-|0.00%|
|高管锁定股|6,000,000|0.59%|3,000,000|5,400,000|600,000|15,000,000|0.59%|
|二、无限售流通股|1,005,000,000|99.41%|502,500,000|904,500,000|100,500,000|2,512,500,000|99.41%|
|三、总股本|1,011,000,000|100.00%|505,500,000|909,900,000|101,100,000|2,527,500,000|100.00%|

七、本次实施送转股后，按新股本2,527,500,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.06元。
八、咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：上海市浦东新区康桥东路800号
咨询联系人：庄涛
咨询电话：021-68183939
传真电话：021-68183939
九、备查文件
公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
佛山电器照明股份有限公司
在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案
第一章 总则
第一条为有效防范、及时控制和化解佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”）在广东省广晟财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，保障资金安全、确保资金的流动性、盈利性，特制定本风险处置预案。
第二章 应急处置机构及职责
第二条本公司成立存款风险预防处置工作领导小组（以下简称“领导小组”），由总经理任组长，为领导工作小组风险预防处置第一责任人，财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、董秘办、法务部和内控审计部人员。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险，任何单位和个人不得隐瞒、缓报、谎报或授意他们隐瞒、缓报、谎报。
第三条本公司领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，全面负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对公司董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）职责明确，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项风险防范措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公
司经营情况，并从监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告。
第六条在存款业务期间，各有关责任单位、部门应定期取得并审阅财务公司的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报告，并关注财务公司对中国银监会《企业集团财务公司管理办法》的执行情况。
在存款业务期间，应取得并审阅财务公司经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告，评估财务公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析定期出具风险评估报告，报董事会审议并披露。
第七条一旦发现财务公司发生或可能发生存款风险，各责任单位和领导小组人员应采用临时报告的方式向董事会报告。
第八条本公司与财务公司开展的金融业务应当严格按照有关法律法规的要求，履行决策程序和信息披露的义务。
第四章应急措施和程序
第九条当财务公司出现下列任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第 32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第
34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（七）财务公司出现严重支付危机；
（八）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续三年亏损超过注册资本金的10%；
（九）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚，足以影响支付的；
（十）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿，足以影响支付的；
（十一）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十条存款风险发生后，相关工作人员立即向公司存款风险预防处置领导小组报告。领导小组应及时了解信息，整理分析后形成书面文件上报公司董事会。
第十一条领导小组启动应急处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险的原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化
解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存款风险的情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处置方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十二条针对出现的风险，本公司应与财务公司召开联席会议，由本公司领导小组和财务公司负责人共同出席，寻求解决风险的办法，避免风险扩散和蔓延。具体措施包括且不限于：
（一）本公司必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）卖出持有的国债或其他债券；
（三）向同业拆入资金；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十三条有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置领导小组的统一指挥。各司其职、各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处置
第十四条突发性存款风险事件解决后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十五条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章附则
第十六条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及规范性文件执行。
第十七条本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十八条本预案自董事会审议通过之日起生效。
二〇一七年六月二十八日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-149|

兴源环境科技股份有限公司
关于调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保事项的议案》，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人漳平市源泽水利投资有限公司（以下简称“漳平水利”）为公司控股子公司，是为《漳平市涉水工程 PPP项目》设立的项目公司，其中公司占比84%，公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（简称“中艺生态”）占比1%，福建省水利水电工程局有限公司（以下简称“福建水利水电”）占比5%，漳平市国有资产投资经营有限公司（以下简称“漳平国投”）占比10%。
为更好地开展《漳平市涉水工程PPP项目》建设，公司分别于2019年7月10日、2019年7月 26日召开第四届董事会第三次会议及2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案》，同意由公司、公司子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为漳平水利在中国农业发展银行龙岩分行（以下简称“农发行龙岩分行”）的借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币2.5亿元及其利息、费用，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年（债务履行期最长不超过12年）（详见巨潮资讯网公告，公告编号：2019-106）。
现漳平水利根据项目建设的需要调整融资计划，公司及子公司为漳平水利融
资提供担保的事项也需进行相应调整，调整后具体如下：
漳平水利拟向农发行龙岩分行或兴业银行龙岩分行同时申请不超过人民币3亿元借款。应融资银行要求，公司、公司子公司浙江疏浚拟为漳平水利在农发行龙岩分行或兴业银行龙岩分行的该笔借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币3亿元及其利息、费用，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年（债务履行期最长不超过 12年）。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项尚需提交股东大会审议。最终的融资银行（即接受担保的主体）、担保金额及有关具体事项由届时签订的借款合同及担保合同确定，提请股东大会授权管理层具体办理相关担保事项。
二、被担保人基本情况
名称：漳平市源泽水利投资有限公司
法定代表人：罗显文
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司注册资本：2000万元人民币
公司注册地址：漳平市菁城街道和平北路786号宏都大酒店四楼
公司的经营范围为：对水利工程、市政工程的投资；园林绿化工程、市政公用工程、土石方工程、隧道和桥梁工程、河湖整治及防洪设施工程、管道建筑工程、管道和设施安装、土木工程；物业管理；建材（木材及危险化学品除外）、苗木、花卉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）产权及控制关系：漳平水利为公司控股子公司，对其日常经营拥有实际控制权。
三、被担保人一年一期简要资产及经营情况
截至2018年12月31日，漳平水利资产总额2,484.92万元，负债总额504.92万元，净资产1,980.00万元，2018年营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2019年 9月 30日，漳平水利资产总额 12,595.93万元，负债总额 5,903.08万元，净资产6,692.86万元，2019年1至9月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元，上述财务数据未经审计。
四、担保的主要内容
公司、浙江疏浚拟为漳平水利在农发行龙岩分行或兴业银行龙岩分行的不超过3亿元借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币3亿元及其利息、费用，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年（债务履行期最长不超过12年）。中艺生态为公司全资子公司，其应承担的担保比例由公司承担。漳平国投是该项目的政府出资方，根据财金（〔2019〕10号）文件要求，政府方出资代表不能为项目融资提供各种形式的担保，其不为本次担保提供同比例担保及反担保。因福建水利水电在漳平水利的股权占比相对较小，不参与漳平水利的经营管理，且福建水利水电为国资控股企业，其对外提供担保需上报相关部门审批，审批时间较长，影响融资进度及项目建设，所以其不为本次担保提供同比例担保及反担保。
五、董事会意见
董事会认为本次调整担保事项主要是为了项目建设需要，调整后的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次调整担保事项不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司实际提供担保金额合计为人民币 258,507.69万元，占公司 2018年经审计合并报表归属于母公司净资产的104.64%。（其中 252,907.69万元是公司合并报表范围内母公司和子公司间及子公司相互间提供的担保，另外5,600万元是兴源环境、浙江疏浚为《嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）PPP项目》向阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供的反担保。）
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2019年12月9日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-062
雅致集成房屋（集团）股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 8月 17日、8月 18日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
3、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
4、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司拟于 2015年 8月 29日披露《2015年半年度报告》，2015年半年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日