证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-068
惠达卫浴股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月28日 14点00分
召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月28日
至2018年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案|√|
|4|关于增加公司营业范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|
|5|关于修订《关联交易管理制度》的议案|√|
|6|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|
|7.00|关于回购公司股份的预案|√|

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|-|-|-|
|7.01|回购股份的目的|√|
|7.02|拟回购股份的种类|√|
|7.03|拟回购股份的方式|√|
|7.04|拟回购股份的数量或金额|√|
|7.05|拟回购股份的价格|√|
|7.06|拟回购股份的资金来源|√|
|7.07|回购股份的期限|√|
|7.08|本次回购有关决议的有效期|√|
|8|关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司 2018年 11月 12日召开的第五届董事会第五次会议上审议通过。详情请查阅公司于 2018年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案4、议案7、议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司和参与公司第一期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他员工等自然人股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603385|惠达卫浴|2018/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年11月28日9:00-13:30
2、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股
票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次
股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办
理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2018年 11月 27日 16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点及联系方式：
地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7号惠达卫浴股份有限公司4楼董事会秘书办公室
邮编：063307
联系人：张春玉
联系电话：0315-8238818
传真：0315-8526088
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2018年11月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
惠达卫浴股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月28
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案||||
|4|关于增加公司营业范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案||||
|5|关于修订《关联交易管理制度》的议案||||

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|-|-|
|6|关于修订《独立董事工作制度》的议案|
|7.00|关于回购公司股份的预案|
|7.01|回购股份的目的|
|7.02|拟回购股份的种类|
|7.03|拟回购股份的方式|
|7.04|拟回购股份的数量或金额|
|7.05|拟回购股份的价格|
|7.06|拟回购股份的资金来源|
|7.07|回购股份的期限|
|7.08|本次回购有关决议的有效期|
|8|关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。