Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-055安徽荃银高科种业股份有限公司
关于新品种通过国家审定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国农业农村部网站（网址：http://www.moa.gov.cn/）2018年 9月 18日发布的《中华人民共和国农业农村部公告第 65号》，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司、控股孙公司自主选育或合作选育的 27个杂交水稻新品种和 2个杂交玉米新品种业经第四届国家农作物品种审定委员会第二次主任委员会会议审定通过。现将具体情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|品种名称|审定编号|品种来源|育种者|
|1|荃优527|国审稻20180011|荃9311A×蜀恢527|安徽荃银高科种业股份有限公司、四川农业大学水稻研究所|
|2|荃优丝苗|国审稻20180012|荃9311A×五山丝苗|安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所|
|3|荃两优2118|国审稻20180025|荃211S×YR0822|安徽荃银高科种业股份有限公司、安徽华安种业有限责任公司|
|4|荃优737|国审稻20180038|荃9311A×YR737|安徽荃银高科种业股份有限公司、安徽全丰种业有限公司|
|5|荃早优丝苗|国审稻20180042|荃早A×五山丝苗|安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|九优2117|国审稻20186016|荃9311A×雅恢2117|安徽荃银高科种业股份有限公司、四川农业大学农学院、四川荃银种业有限公司|
|7|九优27占|国审稻20186102|荃9311A×27占|安徽荃银高科种业股份有限公司、贵州筑农科种业有限责任公司|
|8|荃优9028|国审稻20186103|荃9311A×YR028|安徽荃银高科种业股份有限公司|
|9|荃优1512|国审稻20186104|荃9311A×扬恢1512|安徽荃银高科种业股份有限公司、江苏里下河地区农科所|
|10|荃优523|国审稻20186105|荃9311A×绵恢523|安徽荃银高科种业股份有限公司、绵阳市农业科学研究院|
|11|银两优丝苗|国审稻20186106|2148S×五山丝苗|安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所|
|12|荃早优406|国审稻20186107|荃早A×YR1406|安徽荃银高科种业股份有限公司|
|13|荃优0861|国审稻20180037|荃9311A×R0861|江西先农种业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司|
|14|荃9优801|国审稻20180082|荃香9A×YHR801|安徽荃银欣隆种业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司|
|15|荃优868|国审稻20180092|荃9311A×R868|安徽华安种业有限责任公司、安徽省农业科学院水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司|
|16|荃优665|国审稻20180096|荃9311A×R665|湖南金健种业科技有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司|
|17|荃优259|国审稻20180103|荃9311A×ZR259|湖南金色农华种业科技有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司|
|18|荃优712|国审稻20180106|荃9311A×R712|武汉惠华三农种业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司|
|19|欣两优2172|国审稻20180108|新强01S×R2172|安徽荃银欣隆种业有限公司|
|20|荃优金24号|国审稻20186060|荃9311A×金恢24|袁隆平农业高科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、深圳|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||市金谷美香实业有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司|
|21|荃优1273|国审稻20186067|荃9311A×华恢1273|袁隆平农业高科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院|
|22|荃优528|国审稻20186074|荃9311A×苏恢528|江苏中江种业股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司|
|23|荃优631|国审稻20186088|荃9311A×R631|湖北省种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司|
|24|荃优554|国审稻20186090|荃9311A×R554|湖北省种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司|
|25|荃优W8|国审稻20186091|荃9311A×RW8|湖北省种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司|
|26|C两优丝苗|国审稻20186099|C815S×五山丝苗|北京金色农华种业科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所|
|27|荃优粤农丝苗|国审稻20186101|荃9311A×粤农丝苗|北京金色农华种业科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所|
|28|荃研1号|国审玉20180200|L197×L33|辽宁铁研种业科技有限公司、黑龙江棒博尔种业股份有限公司|
|29|荃科666|国审玉20180252|京108×京115|北京市农林科学院玉米研究中心、安徽荃银高科种业股份有限公司|

上述新品种通过国家审定，为公司水稻及玉米种子业务的快速发
展提供了优势品种，为公司持续发展增添了强劲动力。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一八年九月二十日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017年年度独立董事述职报告（张洪生）
各位股东：
作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定与要求，独立、谨
慎、认真的行使权利，勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解公司的经营情况，为公司发展出谋划策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||股东大会出席情况||
|召开次数|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|召开次数|列席次数|
|12|12|0|0|3|3|

报告期内，本人对公司董事会的各项议案进行了调查了解并认真审阅，积极参与讨论并提出自己的意见，审慎表决。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案无提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、2017年1月10日，在公司第三届董事会第八次会议上，对募集资金置换先期投入、使用部分募集资金进行现金管理这两项议案的内容和决策程序发表了同意的意见。
2、2017年3月3日，公司第三届董事会第十次会议上，对闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任董事会秘书、内部审计负责人、财务总监及副总经理等高管这两项议案的内容发表了同意的意见。
3、2017年3月28日，公司第三届董事会第十一次会议上，对续聘天职国
际会计师事务所为公司2017年度财务审计机构、2016年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案、《2016年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其
他关联方占用公司资金情况、公司2016年度利润分配方案、公司2016年度报告
及其摘要、公司2017年度日常关联交易预计情况、调整公司董事、监事津贴等议案的内容发表了同意的意见。
4、2017年5月12日，公司第三届董事会第十三次会议上，对聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决发表了同意的意见。
5、2017年6月16日，公司第三届董事会第十四次会议上，对《第一期限制性股票激励计划（草案）》、股权激励计划设定指标的科学性和合理性这两项议案发表了同意的意见。
6、2017年8月22日，公司第三届董事会第十六次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、于 2017年半年度募集资金存放与使用、公司会计政策变更、聘任公司高级管理人员等议案发表了同意的意见。
7、2017年11月2日，公司第三届董事会第十九次会议上，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了同意的意见。
8、2017年12月22日，公司第三届董事会第二十次会议上，对控股子公司关联交易预计情况的议案发表了同意的意见。
三、在现场调查方面所做的工作
2017年，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间机会，对公司多次进行了解。现场办公期间，本人与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响。
四、在专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。
1、2017年度，董事会战略与投资委员会共召开5次会议，本人出席了会
议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。
2、2017年度，董事会提名委员会共召开3次会议，本人作为提名委员会主任委员，本人负责召集并出席了会议，认真审核被提名人履历及资格，对公司提名委员会的工作进行了有效监督和指导。
五、保护投资者权益方面所做的工作
客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨
慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，我认为公司能够严格按照《公司
法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权
益。
六、培训和学习情况
2017年，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，积极有效的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：张洪生2018年4月23日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-050丝路视觉科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2019年10月26日
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
||
|-|
|山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向上海华明电|
|力设备制造有限公司（下称“上海华明”）全体股东上海华明电力设备集团有限|
|公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙|
|企业（有限合伙）、安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力|
|发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有|
|限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金|
|有限公司等八家股东发行股份购买其合计持有的上海华明 100%的股权；同时以|
|锁价方式向广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限|
|合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）等三家企业非公开发|
|行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的 25%（以下简称“本次|
|重大资产重组”）。|
|作为本次重大资产重组发行股份购买资产的交易对方之一，本企业作出如下|
|不可撤销的承诺：|
|1、本企业保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，|
|不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性|
|和完整性承担个别法律责任。|
|2、本企业保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始|
|的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准|
|确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|
|3、本企业保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无|
|任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|4、本企业保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别法律责任，如本|
|次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，|
|被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，|
|将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。|
|（以下无正文）|

||
|-|
|（此页无正文，为《上海华明电力设备集团有限公司关于所提供信息真实、|
|准确、完整的承诺函》之签字盖章页）|
|上海华明电力设备集团有限公司（公章）|
|法定代表人或授权代表人（签字）：_____________|
|肖日明|
|2015 年3 月9日|

||
|-|
|（此页无正文，为《广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）关于所提供|
|信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）|
|广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）（公章）|
|执行事务合伙人或委托代表（签字）：_____________|
|吴 玷|
|2015 年3 月9日|

||
|-|
|（此页无正文，为《珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）关于所提|
|供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）|
|珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）（公章）|
|执行事务合伙人或委托代表（签字）：_____________|
|徐晨昊|
|2015 年3 月9日|

||
|-|
|（此页无正文，为《安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于所提|
|供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）|
|安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（公章）|
|执行事务合伙人或委托代表（签字）：_____________|
|王彦国|
|2015 年3 月9日|

||
|-|
|（此页无正文，为《上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）|
|上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（公章）|
|执行事务合伙人或委托代表（签字）：_____________|
|高国华|
|2015 年3 月9日|

||
|-|
|（此页无正文，为《北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）关于所提|
|供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）|
|北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）（公章）|
|执行事务合伙人或委托代表（签字）：_____________|
|时运文|
|2015 年3 月9日|

||
|-|
|（此页无正文，为《北京国投协力股权投资基金（有限合伙）关于所提供信|
|息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）|
|北京国投协力股权投资基金（有限合伙）（公章）|
|执行事务合伙人或委托代表（签字）：_____________|
|高国华|
|2015 年3 月9日|

||
|-|
|（此页无正文，为《国投创新（北京）投资基金有限公司关于所提供信息真|
|实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）|
|国投创新（北京）投资基金有限公司（公章）|
|法定代表人或授权代表人（签字）：_____________|
|叶柏寿|
|2015 年3 月9日|
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017001深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于子公司收到仲裁通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次仲裁的基本情况
近日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭锦后旗国电光伏发电有限公司（以下简称“杭锦后旗”）、全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的《仲裁通知》、《仲裁申请书》等文件，基本情况如下：
申请人一：江苏亿晶光电能源有限公司
法定代表人：荀建华
住所：常州市金坛区金武路18号
申请人二：四川瑞意建筑工程有限公司
法定代表人：郭轩
住所：成都市金牛区二环路西三段181号
被申请人一：杭锦后旗国电光伏发电有限公司
法定代表人：鄢玉珍
住所：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗太阳庙农场一分场
被申请人二：深圳市科陆能源服务有限公司
法定代表人：鄢玉珍
住所：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座17楼
仲裁机构：中国国际经济贸易仲裁委员会
二、本次仲裁的事实和请求
依据申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提交的《仲裁申请书》称：
申请人一与被申请人一于2014年10月签订了《关于国电电力内蒙古新能源开发有限公司杭锦后旗30MWp+20MWp设施农业与光伏一体化发电项目EPC总承包协议》，协议约定由申请人一组成联合体以 EPC总承包方式承建项目。此后，申请人一与申请人二组成联合体与被申请人一签订总承包协议，共同承建被申请人一的电站项目，总承包固定总价人民币 43,500万元。协议生效后，申请人按照约定履行了相关义务。
此外，申请人一与被申请人二签订了《关于杭锦后旗国电光伏发电有限公司之股权转让协议》，申请人一将其持有的被申请人一80%的股权转让给被申请人二。
股权转让后，被申请人二也应按照总承包协议支付协议款项并承担相关责任，两被申请人对于所欠款项应共同支付并共同承担违约责任。截止目前，被申请人已支付总承包款人民币31,049.62万元。
3、仲裁请求
（1）请求裁决被申请人立即支付欠申请人的承包款人民币 12,450.38万元，并承担违约金人民币4,024.77万元；
（2）被申请人承担仲裁费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止目前，科陆能源受让杭锦后旗的股权转让款已按约定支付完毕，科陆能源并非《关于国电电力内蒙古新能源开发有限公司杭锦后旗30MWp+20MWp设施农业与光伏一体化发电项目EPC总承包协议》的合同主体。杭锦后旗30MWp+20MWp设施农业与光伏一体化发电项目目前虽已发电，但项目存在建设工期迟延，部分消缺未完
成，发电量不达标等纠纷尚未解决，且杭锦后旗尚未进行项目结算。公司及子公司将积极应对该仲裁，通过法律途径维护公司利益。
因本案目前处于举证阶段，尚未开庭审理，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据该事项具体的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知》；
2、《仲裁申请书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年一月四日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-032
锐奇控股股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日收到公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。平安证券原持续督导保荐代表人魏凯先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由陈建东先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为甘露、陈建东，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年5月17日附：陈建东先生简历
陈建东，男，南京大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师。2015年加盟平安证券。之前先后负责或参与的项目包括华鲁恒升（600246）2006年非公开发行项目、康缘药业（600557）2007年公开增发股份项目、科林环保（002499）2010年度中小板IPO项目、羚锐制药（600285）2013年度非公开发行股份项目、森源电气（002358）2013年度非公开发行项目等。
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航光电科技股份有限公司
非公开发行股票之保荐总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称|国泰君安证券股份有限公司|
|保荐机构编号|Z29131000|
|保荐机构名称|中航证券有限公司|
|保荐机构编号|Z31936000|
|申报时间|2015年4月|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情 况|内 容|
|保荐机构名称|国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）|
|注册地址|上海市浦东新区商城路 618 号|
|主要办公地址|上海市银城中路168号上海银行大厦29层|
|法定代表人|万建华|
|联系人|袁华刚、曾大成|
|联系电话|0755-23976738、021-38676429|
|保荐机构名称|中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）|
|注册地址|江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层|
|主要办公地址|江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层|
|法定代表人|王宜四|
|联系人|阳静、杨德林|
|联系电话|0755-83688397、0755-83688941|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情 况|内 容|
|发行人名称|中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“发行人”）|

|||
|-|-|
|情 况|内 容|
|证券代码|002179|
|注册资本|463,472,988元|
|注册地址|河南省洛阳高新技术开发区周山路10号|
|主要办公地址|河南省洛阳高新技术开发区周山路10号|
|法定代表人|郭泽义|
|实际控制人|中国航空工业集团公司|
|联系人|叶华|
|联系电话|0379-64326068|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2013年3月25日|
|本次证券上市时间|2013年4月18日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
1、保荐机构对发行人进行全面尽职调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题。组织编制申请文件，并出具推荐文件。
2、对中航光电发行申请文件进行了充分、广泛、合理的调查，对其所提供的资料和披露的内容进行独立判断，确信所作的判断与募集文件的内容不存在实质性差异。
3、主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通。
4、按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在本次持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人非公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范
运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；
3、持续关注发行人募集资金的专户存储，督导其募集资金使用；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项。
五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
中航光电 2013年第三次临时股东大会审议通过了公司使用自有资金向控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司增资1.1亿元的议案。
中航光电第四届董事会第五次会议审议通过了公司使用自有资金收购西安富士达科技股份有限公司48.182%股份的议案。
中航光电使用自有资金增持西安富士达科技股份有限公司10%股权，本次增持股权金额未达到公司董事会审议标准。
中航光电第四届董事会第十次会议审议通过使用自有资金收购深圳市翔通光电技术有限公司51%股权的议案。
针对上述收购或增资事项，本保荐机构对标的公司的审计、评估报告进行了审阅，对中航光电的相关公告进行了事前审阅。中航光电根据相关法规要求，履行了必要的决策程序及信息披露义务。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
中航光电能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，按时参加保荐机构组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。
（二）持续督导阶段
在本次持续督导期内，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定及保荐协议约定，发行人能做到及时发出董事会、监事会、股东大会会议通知并及时告知保荐代表人；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为北京市君都律师事务所，聘请的会计师事务所为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对中航光电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了发行人募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与发行人高管等相关人员沟通交流等。
保荐机构认为，中航光电募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金监管协议，募资资金使用情况规范，相关信息披露真实、准确、完整。
九、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
截至2014年12月31日，发行人募集资金尚未使用完毕。保荐机构将继续履行持续督导责任，严格要求发行人按照相关规定使用募集资金。
不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
袁华刚
曾大成
法定代表人签字：
万建华
国泰君安证券股份有限公司年月日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
阳静 杨德林
法定代表人签字：
王宜四
中航证券有限公司
年月日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019－55
獐子岛集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2019年9月 27日9:30以通讯方式召开，本次会议的通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》。
本次重大资产出售事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据重大资产重组《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的规则要求，需要独立财务顾问、律师、会计师和评估师对上市公司相关问题进行专项核查并发表明确意见。
2018年 2月 9日，公司因遭受天灾核销虾夷扇贝损失公告后被中国证监会以涉嫌信息披露违法违规立案调查，2019年 7月 9日，公司收到了中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2019]95号），目前公司仍处在调查预处罚待听证期间。
鉴于本次资产出售是在中国证监会已下发预处罚通知尚未下发正式调查结论期间发生的，会计师的核查结论为“基于执行以上核查程序的结论，除上述中国证监会认定的事实涉及的2016年-2018年相关会计处理及本所出具2017年、 2018年审计报告中保留意见相关事项涉及的会计处理外，我们未发现獐子岛公
司 2016年度至 2018年度之间存在影响财务业绩真实性和会计处理合规性的事项”。独立财务顾问的核查结论为“综上，针对2018年度，除上述大华会计师事务所（特殊普通合伙）对獐子岛 2018年财务报表发表的保留意见之外，独立财务顾问无法获取充分、适当的证据以判断獐子岛公司与生物资产相关的存货、成本对财务报表可能产生的影响，对此独立财务顾问无法判断生物资产的会计处理是否符合企业会计准则规定，进而影响对獐子岛该年度的业绩和会计处理整体合规性的判断”。会计师及独立财务顾问对公司“最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润”的情形没有发表明确意见。经交易双方审慎研究及友好协商，为了切实维护全体股东及公司利益，双方同意终止本次重大资产出售事项并签订相关终止协议。
议案详见公司于2019年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产出售事项的公告》（公告编号：2019-57）。
独立董事就本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体详见公司于2019年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。
4、平安证券股份有限公司关于獐子岛集团股份有限公司终止重大资产出售事项之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年9月 28日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-143厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会由董事会召集，经半数董事同意，由董事李毅峰主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于2018年11月29日下午14:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月29日9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年11月28日15:00，结束时间为2018年11月29日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共11人，所持股份40,575,191股，占公司有表决权股份总数的46.8565%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 2人，所持股份32,482,320股，占公司有表决权股份总数的37.5108%；通过网络投票的股东9人，代表股份8,092,771股，占公司有表决权股份总数的9.3456%；
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共7人，其中出席现场会议的1人，通过网络投票的6人，所持股份1,072,949股，占公司有表决
权股份总数的1.2390％。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1．审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》
总表决情况：同意40,575,191股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,072,949股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：桑建、温定雄
3.结论性意见：经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年11月29日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》等规章制度的相关要求，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，我们对公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行了审核并发表以下独立意见：
经审查，刘虎军先生、姚太平先生、熊瑾玉女士、朱贤洲先生、段武杰先生、邓鸿先生、唐应元先生、李小芬女士、王成义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合担任公司董事的条件；
并且邓鸿先生、唐应元先生、李小芬女士、王成义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任公司独立董事的条件。
公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事4名，并包含一名会计专业人士。第四届董事会董事候选人均由公司第三届董事会推荐、董事会提名委员会审查资格合格，将提交公司股东大会选举，选举过程将采用累积投票制，独立董事与非独立董事选举时分别累积投票。
我们一致认为：刘虎军先生、姚太平先生、熊瑾玉女士、朱贤洲先生、段武杰先生符合担任公司董事的条件，邓鸿先生、唐应元先生、李小芬女士、王成义先生符合担任独立董事的条件，第四届董事会董事成员的构成、候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意公司第三届董事会对上述九名董事候选人的提名。
（本页无正文，为《深圳市联建光电股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》签字页）深圳市联建光电股份有限公司独立董事：
曾江虹 钟明霞 钱可元
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2016-020史丹利化肥股份有限公司
关于全资子公司史丹利化肥定西有限公司
建设 50万吨/年新型功能性作物专用肥项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、项目建设概述
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司史丹利化肥定西有限公司建设50万吨/年新型功能性作物专用肥项目的议案》，公司以全资子公司史丹利化肥定西有限公司（以下简称“定西公司”）作为实施主体，投资44,972.00万元建设50万吨/年新型功能性作物专用肥项目。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、项目建设基本情况
1、项目实施主体
实施主体：史丹利化肥定西有限公司
住所：甘肃省定西市安定区新城大道18号
法定代表人：张立志
注册资本：壹亿圆整
经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶性肥料、生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售，各类化肥原材料的销售。
2、项目概况
公司目前已具有复合肥年生产能力 580万吨，该项目建设内容为 50万吨/年新型功能性作物专用肥项目，包括2条10万吨/年新型功能性作物专用肥生产线、1条20万吨/年高塔熔体造粒复合肥生产线、1条10万吨/年水溶肥生产线及
其配套设施。
3、项目投资情况
该项目建设期预计为24个月，投资总额为人民币44,972.00万元，投资资金全部来源于自有资金。项目具体投资估算如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||费用名称|||金额||占比|
|建设投资||工程费用|24,905.00||55.38%||
|||其他费用|4,656.00||10.35%||
|||预备费用|2,365.00||5.26%||
|流动资金|||13,046.00||29.01%||
|合 计|||44,972.00||100.00||

4、项目建设的意义和必要性
根据国家关于推进农业现代化的相关要求，积极发展生态友好型农业，保护生态环境，鼓励和支持高效肥料、专用肥料、中微量元素等新型肥料的使用，提高肥料的利用率是我国农业可持续发展的必然趋势。该项目的建设符合相关政策的要求，项目技术领先于国内技术水平，项目的实施将推进公司具有自主知识产权的新型复合肥建设项目的产业化进程，为农业生产提供高效、安全、与环境相容性好的复合肥产品。
定西市位于甘肃省中部，北与兰州市、白银市相连，东与平凉、天水市毗邻，南与陇南市接壤，西与甘南州、临夏州交界，定西市是古“丝绸之路”重镇，新欧亚大陆桥必经之地，地理位置优越，交通十分便利。该项目的建成投产，可以有效辐射甘肃、陕西、宁夏、青海、新疆等地区，提高上述地区的供货反应速度，降低运输成本，实现优化生产布局，拓展市场范围。
该项目的建设投产和产生效益，可以为当地贡献一定的税收，同时解决当地部分人员的就业，具有较好的经济效益和社会效益。
三、项目建设存在的风险和对公司的影响
（一）项目建设存在的风险
本次投资建设的项目可能存在一定的风险和不确定性因素，主要如下：
该项目目前正处于筹建阶段，在项目的建设周期、建设进程、项目涉及的土地、环评审批等方面存在一定的不确定性因素。项目建成投产后，在人力、技术等方面可能存在一定的管理和运营风险。
2、项目经营和盈利能力风险
近几年，国内复合肥行业竞争较为激烈，虽然公司已在该地区加大了市场开拓力度，完善了销售网络和渠道，当该项目投产后，大幅提高当地市场份额仍需要一个过程，当地市场吸收消化该项目所释放的产能仍需要一定的时间。同时，公司对该项目的产能和效益情况是基于正常的市场情况作出的预测，在目前国内复合肥行业发展趋势及原料市场的供需状况存在一定的不确定性因素的前提下，能否实现预测效益尚存在不确定性。
（二）项目建设对公司的影响
该项目的建成投产，可以有效辐射甘肃、陕西、宁夏、青海、新疆等地区，提高上述地区的供货反应速度，降低运输成本，实现优化生产布局，拓展市场范围，提高公司盈利能力。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一六年四月十一日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017008深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权
期采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权第三个行权期行权条件已满足。2016年12月29日，公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，本次股权激励计划股票期权第三个行权期行权方式为自主行权模式，期权简称：科陆JLC1，期权代码037639，具体安排如下：
1、公司激励计划首次授予的 129名激励对象第三个行权期的行权期限为：2016年12月25日起至2017年12月24日止；可行权数量共计277万份。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商安信证券系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、参与行权的董事及高级管理人员已承诺，自期权行权之日起六个月内不转让所持全部股份。
5、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
6、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-059
杭州平治信息技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：188.43%- 204.72%|盈利：6,138.82万元|
||盈利：17,706.40 万元–18,706.40万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：505.58%-595.97%|盈利：1,106.37万元|
||盈利：6,700 万元–7,700万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主
要原因如下：
1、报告期内，公司净利润增长系按照年初经营计划有序推进各项工作，市场销量及营业收入保持稳定增长所致。报告期内，移动阅读市场保持持续增长，同时公司受移动阅读平台升级改造项目的持续投入等因素的影响，公司自有阅读平台业务和其它业务比去年同期有所增长，且公司不断强化经营管理和安全生产，运营管理水平有效提升，对公司经营业绩产生了积极的影响。
2、根据公司《2018年股票期权及限制性股票激励计划》，公司第三季度摊销股权激励成本453万元左右，相应增加了管理费用，进而对公司第三季度的净利润水平造成了一定的影响，上述预计的归属于上市公司股东的净利润已扣除摊销的股权激励成本。
四、其他相关说明
1、预计2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额为247万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业
中水集团远洋股份有限公司
独立董事的独立意见
一、对公司 2013年年度报告的独立意见：
我们根据《中水集团远洋股份有限公司独立董事年报工作制度》，听取了公司管理层对本年度的经营情况和重大事项的进展情况的汇报，听取了公司财务负责人对公司 2013年度财务决算编制情况的汇报，听取了中审亚太会计师事务对公司 2013年度财务决算审计情况的汇报，我们在认真查阅了相关的资料后，发表独立意见如下：
认为公司 2013年年度报告真实、全面地反映了本公司在本报告
期的生产经营情况，公司 2013年年度财务决算的编制和审计程序符合法律法规和公司章程的各项规定，公司 2013年年度财务决算报告
真实的反映出本公司在本报告期的财务状况等事项；中审亚太会计师事务所对公司 2013年度财务状况和经营状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；在年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
二、对公司 2013年会计政策变更的独立意见：
我们根据《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》对公司 2013年年度报告中会计政策变更及因此导致追溯调整公司已经披露的前期资产负债表相关项目及金额事项进行了单独的审查后，发表独立意见如下：
公司会计政策变更是为恰当的反映公司的财务状况及经营成果
而进行的，会计政策的变更符合财政部和中国证监会的相关政策的规定，会计政策的变更没有影响公司正常生产经营和日常的财务核算，因会计政策变更而导致追溯调整公司已经披露的前期资产负债表相关项目及金额事项没有损害企业和中小股东的利益。
三、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
我们根据《关于规范上市公司与关联公司资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度，了解和查询了公司 2013年度的担保情况。现就公司 2013年度累计和当期对外担保情况及执行《通知》规定的有关情况发表独立意见如下：
截止本报告期末，公司不存在与关联公司之间的非经营性资金往来，经营性资金往来是以市场原则进行的经营性交易，并符合监管部门的相关要求。
截止本报告期末，公司不存在为控股股东及关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。我们认为，公司严格遵守《公司章程》及有关法律、法规的规定，严格控制了对外担保风险，维护了中小股东的利益。
四、对公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见：
我们根据深圳证券交易所《公开发行证券公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的要求，对公司《内部控制
自我评价报告》进行了认真的审查，并对评价报告中所涉及的内部控制制度进行了详细的查阅并核实了各项内部控制制度的落实情况后，发表独立意见如下：
公司的内部控制机构健全完善，内部控制制度完整齐备，公司通过内部控制机构，使公司内部控制制度得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用。
五、对公司关联交易事项的独立意见：
我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》，对公司2013年度已发生的关联交易情况进行了审查，认为公司已经发生和预计发生的日常关联交易事项是由于公司的生产经营特点所致，公司与关联方交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，未发现内幕交易及损害部分股东或公司利益的情况。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避了表决，公司对关联方不存在依赖关系，不受其控制，不影响公司生产经营独立、正常的运行。
六、对公司董事候选人的独立意见：
根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司独立董事，基于我们的独立判断，对公司董事会提名吴湘峰先生、宗文峰先生、胡世保先生、田金洲先生为公司第六届董事会董事候选人，提名康太永先生、程庆桂女士为公司第六届董事会独立董事候选人事项发表独立意见：
同意公司董事会提名吴湘峰先生、宗文峰先生、胡世保先生、田金洲先生为公司第六届董事会董事候选人，同意公司董事会提名康太永先生、程庆桂女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司 2013年年度股东大会选举。上述候选人均未发现有《公司法》第57、58条规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者的情形，具备所提名的董事、独立董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名的董事和独立董事的职责要求。上述候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。
中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：汪继祥
马战坤
康太永
二○一四年四月二十三日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-040北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2015年6月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年6月5日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》由于公司实施了2014年度权益分配方案，公司董事会同意对股票期权和限制性股票激励计划的相应参数进行调整。
本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2015年第二次临时监事会会议决议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-032广东德联集团股份有限公司
2015年第二次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第二次临时监事会会议于2015年6月19日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2015年6月17日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。
本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过了《关于公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司及其控股企业武汉鼎盛开耀投资中心分别签订投资协议的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司子公司及其控股企业的上述行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司及其控股企业武汉鼎盛开耀投资中心分别签订投资协议的议案。
二、审议通过了《关于广东德联集团股份有限公司投资设立广州智造创业投资
2015年第二次临时监事会会议决议的公告企业（有限合伙）的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司以自有资金投资设立广州智造创业投资企业（有限合伙），符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意广东德联集团股份有限公司投资设立广州智造创业投资企业（有限合伙）的议案。
备查文件
1、公司2015年第二次临时监事会会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会2015年6月19日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-049
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新亚制程；股票代码：002388）于2015年5月20日开市起停牌，具体内容详见2015年5月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-025号《停牌公告》。
停牌期间，公司于 2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 10日、2015年 6月 17日、2015年 6月 24日、2015年 7月 1日、2015年 7月 8日、2015年7月15日发布了2015-026号《重大事项继续停牌公告》、2015-029号《重大事项继续停牌公告》、2015-037号《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》、2015-038号《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》、2015-039号《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》、2015-042号《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》、2015-043号《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》、2015-048号《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司正在积极组织中介机构进行尽职调查等相关准备工作。待相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票的相关议案并公告。鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月22日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将继续与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工
作。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信
息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会