Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002300 股票名称：太阳电缆 公告编号：2019-015福建南平太阳电缆股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”或“公司”）于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高余额不超过（含）人民币3亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用，该事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、风险投资概述
1、投资目的：为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行风险投资。
2、投资范围：银行投资于资产管理计划、资金信托计划等的理财产品；股票投资；参与新股配售、申购；期货投资（原材料铜铝的期货套期保值投资）。
3、投资额度：用于风险投资的资金可循环使用，总余额最高不超过人民币3亿元，其中用于新股配售及申购、期货投资的资金总余额不超过2,000万元。
4、资金来源：公司自有资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效。
本议案在董事会表决时，经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，公司已制定了《风险投资管理制度》，公司严格按照制度规定进行风险投资操作，规范公司风险投资行为，有效提高投资风险的防控水平。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的要求，制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。
（2）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
（3）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目相关资金进行管理。
（4）公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（5）必要时可聘请外部机构和专家对风险投资项目进行咨询和论证；
（6）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（7）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、风险投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集
资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》以及有关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-046华斯控股股份有限公司
关于控股股东全部股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到本公司控股股东、实际控制人贺国英先生的通知，获悉贺国英先生所持本公司的股份全部办理了解除质押，具体事项如下:
一、控股股东贺国英先生所持股份解除质押的基本情况
2016年10月24日，贺国英先生将其持有的有限售条件股份25,350,000股质押给华泰资管资本创新招商2号定向资产管理计划-华能贵诚信托有限公司，质押期限自2016年10月24日起至2019年10月23日止。相关质押情况详见2016年10月26日刊登于巨潮资讯网的《华斯控股股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-056）。
2019年10月23日，贺国英先生已将上述质押股份25,350,000股的股份全部解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、贺国英先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，贺国英先生共持有本公司股份120,720,374股，占本公司总股本的31.31%。本次股权解除质押后贺国英先生所持本公司股份全部解除了质押。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
华斯控股股份有限公司董事会2019年 10月24日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-039 TCL集团股份有限公司
关于 2015年度第一期超短期融资券发行情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日开始发行2015年度第一期超短期融资券（以下简称“本期融资券”）（详见公司刊登在2015年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告），2015年3月26日完成了本期融资券的发行。
本期融资券实际发行总额2亿元人民币，期限为180天，发行价格为100元/百元面值，票面利率为4.9%。
本期融资券由国家开发银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司作
为联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。（详情见本公司刊登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和有关文件）。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年3月27日
安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次（临时）会议的《关于聘任总经理的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
徐伟先生的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，经在中国执行信息公开网查询，徐伟先生不是失信被执行人。我们一致同意聘任徐伟先生为公司总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李鑫
二〇一九年十一月十五日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李朝阳
二〇一九年十一月十五日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
郭澳
二〇一九年十一月十五日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-061欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月 3日、2019年 1月 15和 2019年 3月 4日日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 3号、第 30号、第175号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在2019年1月10日、1月18日和3月11日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 4月 22日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-055)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于 2019年 4月 29日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年4月 22日
证券代码:300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-062安徽中环环保科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日在巨潮资讯网刊登了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号2018-060）。
2018年7月31日，公司收到桐城市公共资源交易中心发来的《桐城市政府采购中标通知书》，确认公司为桐城市农村生活污水处理PPP项目中标单位。具体情况如下：
一、项目概况
1、采购单位：桐城市住房和城乡建设局
2、项目名称：桐城市农村生活污水处理PPP项目
3、项目编号：tccg(2018)78号
4、中标（成交）供应商名称：安徽中环环保科技股份有限公司
5、项目概况：
桐城市农村生活污水处理PPP项目位于桐城市境内，由政府出资方和社会资本方按20%:80%的股权比例设立项目公司，项目公司负责本项目的投资、融资、建设、运营维护和期满移交。特许经营期满后，项目公司将本项目范围内的全部设施及基础资料完好无偿移交给市住建局或政府指定机构。本项目特许经营期为24年。
项目建设内容包括新建污水管网及泵站、新建污水处理厂（站）。
6、总投资：本项目总投资35326.67万元。
二、中标项目对公司的影响
若公司能够顺利签订项目合同并实施，对公司未来经营业绩将会产生积极影
响。本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
三、中标项目风险提示
公司虽已被确定为桐城市农村生活污水处理PPP项目的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订尚存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《桐城市政府采购中标通知书》。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-030江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2015年 4月 1日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2015年 4月 7日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事7人，实到董事7人。董事长朱德洪先生为本次关联交易方江苏伟伦投资管理有限公司的法人代表，因此回避表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于转让公司所持城市之光30%股权的议案》
关联董事朱德洪回避表决。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于转让城市之光30%股权的公告》(公告编号2015-031)。
2、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
关联董事朱德洪回避表决。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于2015年4月24日召开2015年第二次临时股东大会，股权登记日为2015年4月20日。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》（公告编号2015-032）。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一五年四月七日
关于向银行申请综合授信额度的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-047富春科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年4月24日召开，会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司2017年生产经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向各银行申请授信额度，具体情况预计如下：1、拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度不超过人民币9,000万元；
2、拟向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元；
3、拟向中国民生银行股份有限公司福州温泉支行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元；
4、拟向厦门国际银行股份有限公司福州华林支行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元；
以上授信期限为事项通过审批之日起一年。本次公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币24,000万元整（最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体融资金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授权董事长缪品章先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关
关于向银行申请综合授信额度的公告的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上授信额度事项须提交公司股东大会审议。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-010
青海盐湖工业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150131号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票还需中国证监会的核准，尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-064成都深冷液化设备股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对此会计差错进行了更正，并对2017年半年报、2018年半年报相关财务数据进行了调整。具体情况公告如下：
一、前期会计差错更正的原因
2019年9月，公司收到了中国证券监督管理委员会四川监管局《行政监管措施决定书》【2019】30号），《行政监管措施决定书》认为公司在应收四川广能能源有限公司的商业票据到期未承兑情况下，公司在2017年半年报、2018年半年报中出现列报错误，未及时将对应的应收票据转入应收帐款核算，不符合企业会计准则相关规定。该事项公司已于2019年9月11日在法定信息披露媒体发布了“2019-060号公告”。
二、会计差错更正内容及会计处理
公司对上述会计差错进行了更正，调增2017年半年报应收帐款8065.11万元，调减 2017年半年报应收票据 8065.11万元。调增 2018年半年报应收帐款 11900万元，调减2018年半年报应收票据11900万元。
三、会计差错更正对财务报表及定期报告的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更
正及相关披露》等的相关规定，公司对 2017半年度、2018半年度报告相关财务数据进行调整。此次更正事项对公司2017年、2018年年度报告的财务状况和经营成果不构成影响。
1、公司对2017年半年度财务报表相应指标进行调整，调整前后的主要会计数据对比如下：单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|合并资产负债表|||
||调整前|调整数|调整后|
|应收票据|128,810,770.34|-80,651,100.00|48,159,670.34|
|应收帐款|471,678,194.91|80,651,100.00|552,329,294.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|母公司资产负债表||||
||调整前||调整数|调整后|
|应收票据||128,760,770.34|-80,651,100.00|48,109,670.34|
|应收帐款||447,755,202.13|80,651,100.00|528,406,302.13|

2、公司对2018年半年度财务报表相应指标进行调整，调整前后的主要会计数据对比如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|合并资产负债表|||
||调整前|调整数|调整后|
|应收票据|194,388,930.69|-119,000,000.00|75,388,930.69|
|应收帐款|395,596,664.92|119,000,000.00|514,596,664.92|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|母公司资产负债表||||
||调整前||调整数|调整后|
|应收票据||190,808,930.69|-119,000,000.00|71,808,930.69|
|应收帐款||381,135,173.62|119,000,000.00|500,135,173.62|

四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，追溯调整过程合法合规，董事会同意本次对前期会计差错进行更正。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会
计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更
加客观、准确地反映公司财务状况，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
六、独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司独立董事对本次会计差错更正事项进行了认真核查后，认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益，我们同意本次会计差错更正事项。
七、致歉说明
公司董事会对本次会计差错更正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。今后，公司董事、监事及高级管理人员将更加勤勉履职，公司将进一步加强财务管理，完善内控制度，提高内部审计管理水平及相关人员专业素质，优化信息披露管理制度，进一步强化工作人员业务培训，严格执行企业会计准则，加强与审计机构的沟通，从而提高信息披露的准确性和真实性，敬请广大投资者见谅。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司第三届监事会第六次会议决议》；
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
证券代码: 002136 证券简称：安纳达 公告编号: 2015-24
安徽安纳达钛业股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2015年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》对2015年1-6月经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润亏损1,800万元至1,300万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,200万元～2,000万元|亏损：1,711.74万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、二季度，钛白粉市场行情未能持续好转，毛利率仍在低位徘徊。
2、由于钛白粉市场需求疲软，上半年公司产品销价、销售量和主营业务收入较上年同期下降。
四、其他相关说明
公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司2015年半年度报告披露日期为2015年8月25日，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一五年七月九日
平安证券有限责任公司关于
北京当升材料科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”或“公司”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、当升科技首次公开发行股份募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]401号文核准，当升科技公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）。本次实际公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币36元，共募集资金人民币720,000,000元，扣除承销费、保荐费和其它各项上市费用64,628,112.20元，此次公司募集资金净额为人民币655,371,887.80元。公司对募集资金采用专户存储制度，已于2010年4月19日由平安证券将募集资金汇入公司在北京银行股份有限公司西直门支行开立的01090506900120101029316号账户内，京都天华会计师事务所有限公司于2010年4月19日对公司本次募集资金的到位情况进行了验证，并出具了京都天华验字（2010）第043号《验资报告》。
根据《北京当升科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，当升科技将使用募集资金投资“年产3,900吨锂电正极材料生产基地项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”，其中“年产3,900吨锂电正极材料生产基地项目”拟使用募集资金17,196.91万元，“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为48,340.28万元。
根据财政部规定（财会【2010】25号文）规定，公司将上市过程中发生的宣传费、路演费等从募集资金专户中扣除的相关费用3,252,662.20元调整计入2010年度管理费用，并于2011年3月25日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公
司2010年首次公开发行股票募集资金净额由原655,371,887.80元调整为人民币658,624,550.00元，募集资金增加部分调整到其他与主营业务相关的营运资金项目，使得其他与主营业务相关的营运资金由原来的483,402,787.80元，调整为486,655,450.00元。
二、关于当升科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查
（一）历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率和收益，遵循股东利益最大化原则，经公司2010年5月7日第一届董事会第十次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金中的6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金于2010年11月8日归还。
经公司2010年10月26日第一届董事会第十三次会议及公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司于2010年11月12日从暂时闲置募集资金中，使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金于2011年5月11日归还至募集资金专户。
经公司2011年4月28日第一届董事会第二十一次会议及公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司于2011年5月16日从暂时闲置募集资金中，再次使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金于2011年11月14日全额归还至募集资金专户。
经公司2011年10月31日第一届董事会第二十八次会议及公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司于2011年11月18日从暂时闲置募集资金中，再次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金于2012年5月11日全额归还至募集资金专户。
经公司2012年4月23日第二届董事会第三次会议及公司2011年年度股东大会审议通过，公司于2012年5月16日、17日从暂时闲置募集资金中，再次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金于2012年11月8日全额归还至募集资金专户。
经公司2012年11月5日第二届董事会第十次会议及公司2012年度第六次临时股东大会审议通过，公司从暂时闲置募集资金中，再次使用10,000万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，该笔资金于2013年5月7日全额归还至募集资金专户。
经公司2013年4月20日第二届董事会第十二次会议及公司2012年年度股东大会审议通过，公司从暂时闲置募集资金中，再次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金于2013年11月6日全额归还至募集资金专户。
经公司2013年10月24日第二届董事会第十九次会议及公司2013年第四次临时股东大会审议通过，公司从暂时闲置募集资金中，再次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金于2014年5月6日全额归还至募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第二届董事会第二十四次会议已经审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从暂时闲置募集资金中，使用5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。根据公司《募集资金管理办法》规定，本次拟使用募集资金金额未超过募集资金净额的10%，该事项无需提交股东大会审议。
全体独立董事发表了同意意见，公司监事会也发表了同意意见。
三、保荐机构对用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
平安证券经核查后意见如下：
经2013年10月24日当升科技第二届董事会第十九次会议及公司2013年第四次临时股东大会审议通过，公司使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。截至目前，上述闲置募集资金用于补充流动资金已全额归还至募集资金专户。
当升科技本次拟将5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，该事项已经履行了相应的审议程序，补充流动资金使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
当升科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
平安证券认为：本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京当升材料科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。当升科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，平安证券同意当升科技实施“使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”事项。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京当升材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
刘禹 周强
平安证券有限责任公司 2014年5月8日
湖南湘君律师事务所
关于湘潭电化科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法
律
意
见
书
湘潭市吉安路 77号中瀚财富广场 A座 20楼
关于湘潭电化科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书致：湘潭电化科技股份有限公司
湖南湘君律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师夏晶满、曾磊（以下简称“本所律师”）列席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、有效性出具的法律意见，是在本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随其他需要公告的信息一同公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2018年7月11日以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，召开临时股东大会审议公司董事会提交的相关议案。2018年7月12日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。前述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员等，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项与会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
关于湘潭电化科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书1、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据核查现场出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，现场出席本次股东大会有表决权的股东及委托代理人 5名，代表股份 103,433,180股，占公司股份总数的29.9286%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票有表决权的股东4名，代表股份13,951,900股，占公司股份总数的4.0370%。
3、列席本次股东大会的其他人员
公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
经核查，本次股东大会召集人资格、出席（列席）人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
1、表决通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》；
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的102,002,880股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果：同意票15,382,200股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
关于湘潭电化科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书其中中小投资者表决情况为：同意票 15,382,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
2、表决通过《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：同意票117,383,680股，占出席会议有效表决权股数的99.9988%；
反对票1,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0012%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文）
关于湘潭电化科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书（本页无正文，为《湖南湘君律师事务所关于湘潭电化科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
湖南湘君律师事务所
律 师：夏晶满
律 师：曾磊
二 O一八年七月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-033苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于二〇一七年十月十六日以书面形式发出会议通知，并于二〇一七年十月二十六日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《公司 2017年第三季度报告》；
公司 2017年第三季度报告正文请参见 2017-034号公告。公司 2017年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》；
根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规文件要求以及公司实际情况，拟将四个专门委员会成员组成调整如下：
审计委员会委员由俞雪华先生、万解秋先生、曹黎明先生担任，其中，俞雪华先生担任审计委员会主任；
提名委员会委员由殷新先生、万解秋先生、朱明先生担任，其中，殷新先生任提名委员会主任；
薪酬与考核委员会委员由万解秋先生、殷新先生、俞雪华先生、倪林先生、朱明先生担任，其中，万解秋先生任薪酬与考核委员会主任；
战略委员会委员由倪林先生、朱明先生、王汉林先生、曹黎明先生、施国平
先生、杨鹏先生、万解秋先生担任，其中，倪林先生任战略委员会主任。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司申请银行授信额度的议案》；
决议同意控股子公司西安高新区金创商业运营管理发展有限责任公司向各商业银行申请总额不超过3亿元的综合授信额度。具体每笔授信的授信期限为子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》；
决议福州分公司注册地址由福建省福州市仓山区建新镇杨周路 21号 2号楼502室变更为福建省福州市鼓楼区五四路与庆城路交汇处中盛大厦20层02办公-1，将福州分公司负责人由陆红兰变更为金仁涛。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-065
广东长青（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2015年5月 4日召开了第三届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了关于公司 2015年度非公开发行股票方案等议案，现将本次非公开发行股票完成后股东权益变动情况提示说明如下：
本次非公开发行数量不超过 5,521.81万股，各发行对象均以现金认购，各发行对象之本次认购股份数具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股数（万股）|
|1|何启强|3,644.39|
|2|麦正辉|1,877.42|
|合计||5,521.81|

注：若公司股票在定价基准日之发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。
上述非公开发行事项尚须经公司股东大会审议及中国证监会核准。若本次发行成功，公司总股本将由349,873,322股增加至405,091,422股。
本次发行前后信息披露义务人的股权变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|信息披露义务人|发行前持股数（万股）|发行前持股比例（%）|发行后持股数量（万股）|发行后持股比例（%）|
|1|何启强|8,436.00|24.1116|12,080.39|29.8214|
|2|麦正辉|7,842.90|22.4165|9,720.32|23.9954|
|3|中山市长青新产|4,440.00|12.6903|4,440.00|10.9605|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||业有限公司|||||
|4|郭妙波|593.06|1.6951|593.06|1.464|
|5|何启扬|6.00|0.0171|6.00|0.0148|

本次权益变动完成后，何启强、麦正辉及其一致行动人新产业、郭妙波、何启扬直接和间接合计持有公司 26,839.77万股股份，持股比例为66.2561%，何启强、麦正辉仍然为公司的控股股东。本次权益变动详见公司于 2015年 5月 7日发布在刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年5月6日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2014-005江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、2014年 4月 11日公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于增加 2013年度股东大会临时提案的公告》，同意公司控股股东季伟先生、季维东先生向公司董事会书面提交的《关于增加公司 2013年度股东大会临时提案的函》，在2013年度股东大会议程中增加审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》，新增提案内容详见公司当日公告。
一、会议召开和出席情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会通知于2014年3月28日以公告形式发出，公司于2014年4月22日下午 13:30在江苏省南通市钟秀东路 666号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2013年年度股东大会。其中，现场会议召开时间为 2014年 4月 22日（星期二）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年 4月 21日下午 15:00至2014年4月22日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共10名，代表股份104,628,597股，占公司股份总数的50.06%。出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共10名，代表股份104,628,597股，占公司股份总数的
50.06%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生，公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过了以下议案：
1、表决通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
有效表决票104,628,597票，其中:
同意票为104,628,597票，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票为0票，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为0票，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果为议案通过。
2、表决通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
有效表决票104,628,597票，其中:
同意票为104,628,597票，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票为0票，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为0票，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果为议案通过。
3、表决通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》；
有效表决票104,628,597票，其中:
同意票为104,628,597票，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票为0票，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为0票，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果为议案通过。
4、表决通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
有效表决票104,628,597票，其中:
同意票为104,628,597票，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票为0票，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为0票，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果为议案通过。
5、表决通过《关于公司2013年度利润分配的预案》；
有效表决票104,628,597票，其中:
同意票为104,628,597票，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票为0票，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为0票，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果为议案通过。
6、表决通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
有效表决票104,628,597票，其中:
同意票为104,628,597票，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票为0票，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为0票，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果为议案通过。
7、表决通过《关于支付2013年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
有效表决票104,628,597票，其中:
同意票为104,628,597票，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票为0票，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为0票，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果为议案通过。
8、表决通过《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》。
有效表决票104,628,597票，其中:
同意票为104,628,597票，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票为0票，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为0票，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果为议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市天银律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、《北京市天银律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
第二届董事会第二十次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-030三诺生物传感股份有限公司
第二届董事会第二十次会议（现场+通讯）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2015年 4月 23日上午 9时 30分在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2015年4月20日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生和唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士和刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场或通讯表决方式通过如下决议：
审议通过了《公司2015年第一季度报告》
与会董事在全面审阅《公司2015年第一季度报告》后，认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2015年第一季度报告》公允地反映了公司2015年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本公司《2015年第一季度报告》全文内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，《2015年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年4月24日
||
|-|
|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-026|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160161号），（以下简称“《反馈意见》”），并要求在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
收到《反馈意见》后，公司立即与保荐机构及其他中介机构对《反馈意见》中提出的相关问题进行了讨论与研究。由于拟在本次反馈意见答复的同时补充 2015年年报数据，因此工作量较大，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经公司、保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司及保荐机构于2016年3月29日向中国证监会提交了延期回复申请。待 2015年年报数据补充完整后，公司将立即向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复及相关材料。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
本次非公开发行A股股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-060
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于控股子公司成都海兰天澄科技有限公司进行股份制改
造及在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都海兰天澄科技有限公司（以下简称“海兰天澄”）为北京海兰信数据科技股份有限公司持股51%的控股子公司，是一家主营环保、节能、安全、分析仪表设备的技术开发、生产与销售为一体的制造商，在环保行业已享有较高的知名度。
为更好地促进海兰天澄业务的持续稳定发展，完善公司法人治理结构，提高股份流动性，增加融资渠道，为未来把海兰天澄打造成为具有国内一流水平和一定经营规模的企业，实现企业资产保值增值，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意海兰天澄进行股份制改造并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。
一、海兰天澄的基本情况
1、企业名称：成都海兰天澄科技有限公司
2、注册号：510107000129494
3、住所：成都市高朋大道11号C座3楼
4、法定代表人：申万秋
5、注册资本： 1007.5108万元
6、实收资本： 1007.5108万元
7、成立日期：2009年2月5日
品的开发与销售；环境污染的治理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；
环保设备设施的维护；教育教学仪器及办公设备的开发及销售；船用配套设备研制及技术服务。（以上经营项目法律、法规规定限制的除外，需许可的凭许可证在有效期内经营）。
9、海兰天澄的主要财务指标（经审计）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016 年 9月 30日|2015 年 12月 31日|
|资产总额|5,425.96|5,405.87|
|负债总额|3,780.97|3,837.49|
|股东权益|1,644.99|1,568.38|
|经营业绩|2016年 1-9月|2015年|
|营业收入|1,823.97|2,324.47|
|利润总额|97.06|-245.08|
|净利润|76.61|-221.36|

10、海兰天澄目前的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|王和平|342.5537|34|
|2|北京海兰信数据科技股份有限公司|513.8305|51|
|3|天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）|151.1266|15|
|合计||1007.5108|100|

二、股份制改造及在全国中小企业股份转让系统挂牌方案的主要内容
1、股份制改造
海兰天澄拟以整体变更的方式改制为股份有限公司，拟定以2016年9月30日作为股份制改造的审计、评估基准日。整体变更后的股份有限公司的股权结构与目前的股权结构保持不变。股改后，海兰天澄名称拟变更为“成都海兰天澄科技股份限公司”（最终以工商注册为准），现有海兰天澄的一切债权债务和权利义务均由改制后的股份公司承继。
2、申请新三板挂牌
海兰天澄改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策并在条件成熟的情况下，海兰天澄拟申请在新三板挂牌。
三、目的及对公司的影响
（1）海兰天澄多年来在环保领域不断积累，行业应用水平不断提高，其研发的环境在线监测仪器总体技术水平已经达到了国内领先水平，在新三板挂牌上市，将进一步完善公司治理结构，提高公司的管理水平和管理效率，加强品牌影响力，提高企业的经济效益。
（2）海兰天澄在新三板挂牌后，将吸引更多的价值投资者，将进一步拓展融资渠道，融资手段将更加灵活，可以通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资，将有效调整其本身资产结构及财务情况。
2、对公司的影响
海兰天澄的改制挂牌不影响公司的控股地位，不会影响公司维持独立上市的地位，也不会对公司持续经营运作构成重大影响。海兰天澄改制并在新三板挂牌将有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司影响力，增强公司股份流动性，有助于发现和提升公司价值，这都将提升其控股股东海兰信的市场价值。
四、风险提示
本次海兰天澄进行股份制改造后续尚有大量工作需要完成，海兰天澄拟在新三板挂牌须符合国家相关的法律法规，时间进度和结果具有一定的不确定性。
海兰天澄股份制改造对公司近期的生产经营不会产生影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日