证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-040北京中科金财科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年7月26日（星期五）下午14:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2019年7月25日—2019年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月25日15:00—2019年7月26日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.关于修订《高风险投资管理制度》的议案
表决结果：
同意73,461,324股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9550%；
反对33,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0450%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,090,973股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7478%；
反对33,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2522%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2.关于使用自有资金进行风险投资的议案
表决结果：
同意73,461,324股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9550%；
反对33,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0450%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,090,973股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7478%；
反对33,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2522%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
3.关于选举第五届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票选举方式选举朱烨东、沈飒、赵学荣、汪亮、赵剑、洪珊为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
3.1选举朱烨东先生为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
3.2选举沈飒女士为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
3.3选举赵学荣女士为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
3.4选举汪亮先生为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
3.5选举赵剑先生为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
3.6选举洪珊女士为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
本议案采取累积投票选举方式选举顾凌云、刘书锦、季成为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下：
4.1选举顾凌云先生为公司第五届董事会独立董事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
4.2选举刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
4.3选举季成先生为公司第五届董事会独立董事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
5.关于选举第五届监事会监事的议案
本议案采取累积投票选举方式选举孙昕、郭通为公司第五届监事会监事。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。具体表决情况如下：
5.1选举孙昕先生为公司第五届监事会监事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
5.2选举郭通先生为公司第五届监事会监事
同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市长安律师事务所
2.律师姓名：张军、任广慧
3.结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2．北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会 2019年7月27日