证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-037苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于对外投资暨设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、公司为了非公开发行股票募集资金投资项目的实施以及公司的经营发展需要拟设立 5家全资子公司，该对外投资暨设立子公司事项需提交股东大会批准。
2、本次对外投资暨设立子公司不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
一、对外投资概述
根据苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第三届董事会第二十二次会议决议，公司拟出资设立深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司、深圳市禾盛商业保理有限公司、禾盛香港控股有限公司、深圳市禾盛融资租赁有限公司和深圳市禾盛投资管理有限公司5家全资下属公司。
公司本次对外投资尚需经公司股东大会审议通过。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司
1、公司名称：深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司
2、注册资本：15,000万元
3、出资方式：由禾盛新材以自有资金出资
4、股权结构：禾盛新材持有100%股权
5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、经营范围：互联网供应链管理，国际、国内航空货运代理，快递业务（不含私人信函等邮政专营业务），电子产品、家用电器的销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），云平台服务。
（二）深圳市禾盛商业保理有限公司
1、公司名称：深圳市禾盛商业保理有限公司
2、注册资本：10,000万元
3、出资方式：由禾盛新材以自有资金出资
4、股权结构：禾盛新材持有100%股权
5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、经营范围：保付代理（非银行融资类）；股权投资；供应链管理；经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估。
（三）禾盛香港控股有限公司
1、公司名称：禾盛香港控股有限公司（暂定名，最终以相关部门核准名称
为准）
2、注册资本：10,000万港币
3、出资方式：由禾盛新材以自有资金出资
4、股权结构：禾盛新材持有100%股权
5、主营业务：股权投资及管理
（四）深圳市禾盛融资租赁有限公司
1、公司名称：深圳市禾盛融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准）
2、注册资本：50,000万元
3、出资方式：由深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司、禾盛香港控股有限公司以自有资金出资
4、股权结构：深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司持有75%股权，禾盛香港控股有限公司持有25%股权
5、主营业务：融资租赁业务
（五）深圳市禾盛投资管理有限公司
1、公司名称：深圳市禾盛投资管理有限公司
2、注册资本：1,000万元
3、出资方式：由禾盛新材以自有资金出资
4、股权结构：禾盛新材持有100%股权
5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、经营范围：投资管理（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；酒店投资管理；
企业管理咨询；企业管理咨询；项目投资策划；受托资产管理；物业管理；经济
商务信息咨询。
三、对外投资背景及目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资背景及目
1、对外投资背景
公司自成立以来，一直专业从事家电外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产和销售，产品主要应用于冰箱、洗衣机、电热水器等家电制造厂商生产各类外观部件。近年来随着国内人力成本的增加、消费引擎动力不足，以及家电复合材料行业竞争持续加剧，公司的主营业务盈利空间受到压缩。尽管公司近年来营业收入能够保持稳定或略有增长，但归属于母公司所有者的净利润及每股收益却呈下降趋势。
因此，公司一方面需要在现有主营业务上寻求产品的升级改良，提升产品的利润空间；另一方面，公司也需要积极寻求发展战略上的转型升级，开辟新的利润增长点，增强公司的盈利能力，为公司未来的持续稳定发展奠定坚实基础。
公司本次拟对外投资设立公司并实施募集资金投资项目“基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目”、“商业保理建设项目”以及“融资租赁建设项目”，是公司积极谋求向供应链金融管理领域进行业务转型的重要切入口。
供应链金融管理是一项基于企业供应链管理需要而发展起来的创新金融业务。它通过将核心企业与其供应链上下游企业联系在一起，提供有针对性的信用增级、融资、担保、结算、账款管理、风险参与及风险回避等金融产品和组合服务，可在为企业盘活资金流的同时提高企业供应链管理的质量和效率。
供应链金融通过优化和再配置供应链整体上的资金流，进行整个供应链的融资管理，其运作目标是帮助供应链企业最大化资金利用价值，最小化资金的获得成本，保证供应链整体健康发展所需的资金需求。供应链金融管理对于改善中小企业的金融服务，降低整个供应链的财务成本，提高供应链竞争力具有重要意义，在我国具有广阔的市场发展空间。
公司选择供应链金融管理领域作为战略转型的突破口，是基于供应链金融管
理未来广阔的市场发展空间、相对优厚的利润回报、公司现有的业务基础和股东的背景优势等各种因素进行深入论证后做出的选择。
2、对外投资目的
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|序号|拟设立子公司名称|设立目的|
|1|深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司|实施募投项目——基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目|
|2|深圳市禾盛商业保理有限公司|实施募投项目——商业保理建设项目|
|3|深圳市禾盛融资租赁有限公司|实施募投项目——融资租赁建设项目|
|4|禾盛香港控股有限公司|作为境外窗口公司为公司业务发展及境外业务扩展提供便利|
|5|深圳市禾盛投资管理有限公司|开展投资管理业务|

（二）存在的风险
1、宏观经济波动风险
公司通过本次非公开发行股票募投项目的实施进入供应链金融管理领域，开展商业保理、融资租赁业务，由于公司业务定位侧重于为家用电器、电子产品企业提供供应链金融管理服务，新业务的开展会受到相关行业景气程度的影响。未来宏观经济环境及家用电器行业仍然存在许多复杂和不确定因素，公司如果不能根据宏观经济形势变化及时调整经营策略，可能导致本公司经营业绩出现下滑的风险。
2、管理风险
本次发行后，公司将逐步拓展基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台、商业保理、融资租赁这一发展速度较快、盈利能力较强的新业务领域，可持续盈利能力将有望得到提升。但公司业务领域的转变亦增加了公司管理及运作的难度，在跨行业管理、内部控制和资金管理等方面将会面临一定的挑战，对公司的经营管理层提出更高的能力要求，因此存在着因进入新的业务领域而对公司经营管理产生不利影响的风险。
3、本次募集资金投资项目的风险
本次募集资金投资项目完成后，公司主营业务将新增基于大数据的互联网供
应链金融管理信息平台建设、商业保理和融资租赁业务，这有利于开辟新的利润增长点以及提升公司的持续盈利能力。本次募集资金投资项目系经过公司充分市场调研以及慎重的可行性研究论证后确定，但不排除受宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目实际经济效益不能达到预期经济效益的风险。
供应链金融管理业务需要对供应链中商流、物流、信息流和资金流进行有机整合，建立制造业、物流业、电商、金融服务业跨界融合的大数据业务平台，业务平台搭建和跨行业数据整合的难度较大。商业保理业务是一项集贸易融资、商业资信调查、应收账款管理及信用风险控制与坏账担保于一体的新兴综合性金融服务，供应链融资租赁业务主要为小微企业提供设备、货物的保兑仓、融通仓等金融创新业务，上述业务在实际运营中面临着诸多的运营风险，如不能有效识别及管控，将会给企业带来较大损失。此外，由于市场需求变化、产业政策调整等因素也将可能导致项目不能按计划完成或按期产生收益，存在项目实施的风险。
此外，深圳市禾盛商业保理有限公司、深圳市禾盛融资租赁有限公司的商业保理、融资租赁业务资格的申请尚需取得相关主管部门审批，能否取得相关主管部门的批准以及批准时间存在不确定性。
4、短期内净资产收益率下降的风险
公司通过募投项目的实施进入市场前景广阔的新的业务领域，有利于提高公司的持续盈利能力。但是由于募集资金投资项目尚需要一定的实施期，其产生经济效益也需要一定的周期。在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度，从而存在短期内净资产收益率下降的风险。
5、审批风险
公司本次对外投资尚需经公司股东大会审议通过，本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。另外，本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否取得中国证监会的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，将对公司本次对外投资实施进展产生较大影响。
（三）对公司的影响
公司设立深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司、深圳市禾盛商业保理有限公司、深圳市禾盛融资租赁有限公司并实施募投项目，短期内对公司营业收入及净利润的影响较小，待公司本次募投项目投产及开拓的新业务领域盈利模式成熟稳定后，公司收入规模和利润水平都可能出现较大幅度的增长。
公司设立禾盛香港控股有限公司系作为境外窗口公司为公司业务发展及境外业务扩展提供便利，短期不会对公司经营业绩产生重要影响。
公司设立深圳市禾盛投资管理有限公司开展投资管理业务，可进一步丰富公司业务类型，培育公司新的收入来源。
四、其他
公司董事会将持续关注本次投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2015年5月14日