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证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-118湖北鼎龙控股股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年12月30日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室召开，会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决1人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年12月24日以专人送达或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术及管理骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2019年股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北鼎龙控股股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》、《湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）摘要》。
董事黄金辉、程涌作为《湖北鼎龙控股股份有限公司 2019年股票期权激励
计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决。
该议案的董事会表决结果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2019年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事黄金辉、程涌作为《湖北鼎龙控股股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决。
该议案的董事会表决结果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2019年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据公司激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事黄金辉、程涌作为《湖北鼎龙控股股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决。
该议案的董事会表决结果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年1月17日（周五）下午15:00在武汉经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-120）。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年12月31日
中国石油集团资本股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
中国石油集团资本股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理依法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素展开评价工作。纳入评价范围的主要单位包括：中油财务有限责任公司、昆仑银行股份有限公司、中油资产管理有限公司、昆仑信托有限责任公司、昆仑金融租赁有限责任公司、中石油专属财产保险股份有限公司、中意财产保险有限责任公司、昆仑保险经纪股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:投融资业务、存贷款业
务、同业业务、理财业务、中间业务、国际业务、电子银行业务、受托业务、票据业务、信托业务、金融租赁业务、保险经纪业务、保险业务、经营计划管理、人力资源管理、财务管理、信息科技管理、合同与纠纷管理、法律事务管理、运营监控等；重点关注的高风险领域主要包括信贷业务、金融租赁业务、同业业务、理财业务、票据业务、信托及保险等业务，以及信息安全管理、人力资源管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
１.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司在开展财务报告内部控制缺陷评估时，以公司资产总额或利润总额为基数进行定量判断，采用孰低原则确定年度的缺陷认定标准。
重大缺陷：该缺陷或缺陷组合可能导致的财务错报金额不低于资产总额的1.5%，或不低于利润总额的5%。
重要缺陷：该缺陷或缺陷组合可能导致的财务错报金额低于资产总额的1.5%，或低于利润总额的5%。
一般缺陷：该缺陷或缺陷组合可能导致的财务错报金额低于资产总额的0.3%，或低于利润总额的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下任一情况可视为存在重大缺陷的迹象：识别出与财务报告相关的高级管理人员的舞弊行为；对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正；审计师发现的、最初未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督失效。
以下任一情况可视为存在重要缺陷的迹象：沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正；控制环境无效；公司内部审计职能和风险评估职能无效；未根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用；未针对非常规、复杂或特殊交易的账务处理建立相应的控制机制，且无相应的补偿性控制；未建立反舞弊程序和控制；期末财务报告编制过程控制不足，不能合理保证财务报表的真实、准确。
不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷可视为一般缺陷。
２.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷认定标准，公司在开展非财务报告内部控制缺陷评估时，以公司利润总额为基数进行定量判断。
重大缺陷：直接财产损失超过利润总额的5%。
重要缺陷：直接财产损失超过利润总额的1%但不超过5%。
一般缺陷：直接财产损失不超过利润总额的1%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序不科学；违犯国家法律、法规；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷在合理的期间未得到整改。
对不属于重大缺陷的控制缺陷，其对相关目标实现的影响水平低于重大缺陷造成的影响，但应引起董事会和高级管理层重视，可将该控制缺陷确认为重要缺陷。
对于不属于重大缺陷和重要缺陷的控制缺陷，其对相关目标实现产生的影响水平低于重要缺陷造成的影响，可将该控制缺陷确认为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
１.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
２.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
2018年，公司将进一步完善内部控制相关制度，规范制度和程序执行，加强内部控制监督检查，优化流程及控制，提升内部管理水平，有效应对各类风险，保障公司稳健发展。
董事长（已经董事会授权）：刘跃珍
中国石油集团资本股份有限公司
2018年 4月 12日
华联控股股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单
华联控股股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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|||||获授的限制性||占授予限制性股||占目前总股|
||姓名|职务|||||||
|||||股票数量(万股)||票总数的比例||本的比例|
|董炳根||董事长|120||6.49%||0.11%||
|丁跃||副董事长|100||5.41%||0.09%||
|胡永峰||副董事长|100||5.41%||0.09%||
|徐笑东||董事、总经理|80||4.32%||0.07%||
|范炼||董事|50||2.70%||0.04%||
|李云||董事|50||2.70%||0.04%||
|张梅||董事|50||2.70%||0.04%||
|倪苏俏||董事|50||2.70%||0.04%||
|苏秦||副总经理、财务负责人|50||2.70%||0.04%||
|黄欣||副总经理|50||2.70%||0.04%||
|陈善民||副总经理|50||2.70%||0.04%||
|孔庆富||董秘|50||2.70%||0.04%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（33人）|||860||46.49%||0.77%||
|预留|||190||10.27%||0.17%||
|合计|||1850||100.00%||1.65%||

二、中层管理人员及核心业务（技术）人员
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||序号|姓名||职务|
|1||王 冠|核心技术人员||

华联控股股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单
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|2|肖志强|核心管理人员|
|3|梁伟庆|核心骨干人员|
|4|谭泽凯|核心技术人员|
|5|陈 睿|核心技术人员|
|6|范崇钢|核心管理人员|
|7|张文斌|核心管理人员|
|8|李云帆|核心管理人员|
|9|李智斌|核心管理人员|
|10|殷 蕾|核心管理人员|
|11|陆 琴|核心骨干人员|
|12|李 玲|核心技术人员|
|13|孙 建|核心骨干人员|
|14|郭小红|核心管理人员|
|15|陈天麟|核心管理人员|
|16|王艳林|核心技术人员|
|17|沈 佳|核心业务人员|
|18|朱 建|核心管理人员|
|19|王勇刚|核心技术人员|
|20|杨卫民|核心业务人员|
|21|梁昌盛|核心技术人员|
|22|沈 华|核心业务人员|
|23|李邦峰|核心管理人员|
|24|邵 慧|核心管理人员|
|25|钟传边|核心管理人员|
|26|何艳君|核心业务人员|
|27|谢晓宇|核心管理人员|
|28|祝晓东|核心技术人员|
|29|刘月勇|核心骨干人员|
|30|徐 良|核心管理人员|
|31|顾 骏|核心管理人员|
|32|叶淑琴|核心骨干人员|
|33|腾新兰|核心技术人员|

华联控股股份有限公司
二○一五年六月九日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－049安徽乐金健康科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2016年 04月 17日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于 2016年 04月 21日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
经审议，全体董事认为公司编制《2016年第一季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司《2016年第一季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《关于公司在境外成立全资子公司的议案》
为满足公司业务拓展和战略发展要求，公司拟以自有资金在德国设立全资子公司，注册资本 1000万欧元。同时，授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜，包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－049理审批备案等手续，签署协议、公司章程，办理注册登记等。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的《关于公司在境外成立全资子公司的公告》。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
特此决议。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
2016年 04月 21日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－010阳光电源股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核办法》等议案。本计划尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容将于2017年3月18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年三月十七日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2015]E1083号苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”）2014年度财务报表进行了审计，并于2015年3月6日出具了苏公W[2015]A106号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，和顺电气编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是和顺电气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计和顺电气2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对和顺电气公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解和顺电气2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供和顺电气披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附表：和顺电气2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（本页无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一五年三月六日
附表：
苏州工业园区和顺电气股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|关联自然人及其控制的法人|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|其它关联人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|非经营性占用|
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|非经营性占用|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-052
深圳达实智能股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日披露了《关于公司大股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-038），公司董事、副总经理吕枫先生拟自减持计划披露之日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持不超过2,800,000股股票，占公司总股本的0.15%。
近日，公司收到吕枫先生关于减持股份的通知，获悉其于 2017年 9月 28日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持本公司股份 1,712,000股，超过计划减持数量的一半，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|吕枫|集中竞价交易|2017年9月28日|7.019元/股|1,712,000|0.09%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|吕枫|11,335,974|0.59%|9,623,974|0.50%|

二、其他相关说明
1、吕枫先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、截至公告披露日，吕枫先生减持情况与此前预披露的减持计划、承诺一致；
3、吕枫先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。公司将持续关注董事、监事、高级管理人员减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《减持计划实施进展情况告知函》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年9月29日
广西河池化工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（杜惟毅）
作为广西河池化工股份有限公司的独立董事，本人任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专业委员会的作用。2016年度，本人严格审核公司董事会提交的相关事项，维护了公司和公众股股东的合法权益，促进公司规范运作；同时发挥了自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司战略决策、审计监督、薪酬激励和提名任命等工作提出了意见和建议。现将履职情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2016年度，自担任公司第八届董事会独立董事以来，本人出席公司董事会会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年度应出席会议次数|实际出席|委托出席|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杜惟毅|6|6|0|0|否|

2016年度，本人对董事会提交的各项议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对出席会议中审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
1、2016年8月29日召开的第八届董事会第二次会议上，对公司2016年
半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、计提存货跌价准备的事项
发表了独立意见。
2、2016年10月24日召开的第八届董事会第三次会议上，对公司调整独立董事津贴事项发表了独立意见。
3、2016年11月16日召开的第八届董事会第五次会议上，对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
4、2016年11月16日召开的第八届董事会第六次会议上，对公司增补第八届董事会董事的事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。
公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为董事会战略决策委员会委员，本人自任职以来积极研究宏观经济的变化，对公司近期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，对公司未来的发展部署发挥了独立董事的建议及监督作用。
（二）作为提名委员会召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，组织召开会议并认真勤勉地履行职责，对公司提名聘任的高管人员进行审核与评估，确保被提名人具备担任公司高管的资格与能力。
（三）作为审计委员会委员，组织各委员参与制定公司年审计划、审核年度审计报告并对公司财务报告发表了审阅意见；监督公司内部控制规范工作的实施和完善；评价公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性。
（四）作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，积极履行职责，对在公司领薪的董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，本人认为公司严格执行了薪酬管理办法，薪酬的发放标准合规、合法，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
（一）2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（二）2016年度，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。同时，本人对公司治理及经营管理方面也持续进行监督检查，在内部控制制度的完善与执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项保持与相关人员的沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会会议上充分发表意见，为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
五、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；积极参加各种方式的专业培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作、健康发展。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2016年度独立董事工作的支持。
独立董事：杜惟毅
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2017-007武汉海特生物制药股份有限公司独立董事
关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为武汉海特生物制药股份有限公
司独立董事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东和投资者负责的态度，
基于我们的独立判断，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况等事项发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
特此公告。
独立董事：青松 李长爱陈勇
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－054
武汉锅炉股份有限公司自愿性提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 13日，公司接到深圳证券交易所《关于武汉锅炉股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上【2014】166号）。因公司 2011年、2012年、 2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条、第 14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定本公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
2014年5月19日、5月22日，公司披露了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告》（公告编号：2014－050、2014－053），公司董事会提示投资者仔细阅读其公告内容，并作提示如下：
2014年 4月 9日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》，并在 2014年 4月 11日披露的《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》中作出了如下风险提示：
1、根据公司 2014年 4月 2日披露的《2013年度业绩快报》及《2013年度财务报表》，预计公司 2013年度净利润、2013年末净资产均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》，预计 2014年 4月 29日公司 2013年年报披露后，公司股票将被深交所实施暂停上市，且本次债转股方案实施完毕后，预计公司股票依然将处于暂停上市状态。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》，公司 2014年度经审计的财务数据至少需同时达到：（1）期末净资产为正值；（2）净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值，方能达到提出恢复上市申请的要求。
3、本方案是武锅股份为避免公司股票终止上市做出的重要举措。本方案实施后，公司净资产将由负值转为正值，净资产将能满足股票恢复上市的要求。
4、本方案越早实施完毕，由武锅股份对阿尔斯通中国的债务产生的财务费
用将越少，越能有效支持公司 2014年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润达到正值，以满足股票恢复上市的条件。
5、若本方案未能获得股东大会通过或相关监管部门的核准，则公司难以再通过其他方式实现 2014年末净资产由负值转为正值，公司股票将面临着被终止上市的风险。若本方案未能在 2014年上半年实施完毕，相关债务产生的财务费用将对公司 2014年的经营业绩造成较大压力，净利润及扣除非经常性损益后的净利润将较难达到正值，公司股票依然将面临被终止上市的风险。
6、本方案实施完毕后，若公司 2014年相关财务指标未能达到申请恢复上市的要求，公司股票将面临被终止上市的风险。
7、本方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。
8、本方案尚需取得武汉市国资委、武汉市商务局、中国证监会的核准，能否取得有关主管部门的核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
9、股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受武锅股份盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。武锅股份本方案需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日
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证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-050浙江中欣氟材股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-034），公司拟收购福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”或“标的公司”）100%的股
权，并与标的公司的股东签署了《股权收购意向协议》。公司于2018年8月22日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年10月11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-040、2018-041、2018-042、2018-044），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-077广州普邦园林股份有限公司
关于发行股份购买资产一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 4月 27日下午 13:00起停牌；于 2016年 5月 19日发布《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-036），确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项；2016年5月25日、6月1日、6月8日、6月17日、6月24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-038、2016-039、2016-044、2016-045、2016-047、2016-051、2016-052、2016-061、2016-062）。由于本次发行股份购买资产事项流程长、工作量大，经 2016年7月26日2016年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》后继续停牌，承诺最晚于2016年10月26日前披露发行股份购买资产预案或报告书，2016年7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、9月2日、9月9日公司发布了的《关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-068、2016-069、2016-070、2016-071、2016-073、2016-074），2016年8月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-072）。
2016年 9月 10日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及相关议案，同意公司向冯钊华、李阔、樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）、深圳市前海嘉之泉投资有限公司发行股份及支付现金购买北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%的股权；公司向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%。
具体详见本公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《普邦园林发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通
车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年9月12日起将继续停牌，预计继续停牌时间原则上不超过10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，另行通知复牌事宜。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次事项被暂停、被终止的风险。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年九月十日
鸿博股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司聘任高级管理人员发表意见如下：
经审阅高级管理人员的个人履历，结合历年工作成效，我们认为：一、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
二、公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。
我们同意公司聘任尤友鸾先生为总经理；聘任陈显章先生为副总经理兼董事会秘书；聘任郭斌先生、罗智波先生、李娟女士、甄兰香女士、张京平女士为公司副总经理；聘任周美妹女士为公司财务总监。
独立董事：许萍洪波胡穗华
二〇一六年六月二十二日
[本页为《鸿博股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》签署页，无正文]
独立董事签名：
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-039成都市路桥工程股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 7日收到长春建业集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为集双高速集安至通化段主体工程JTL05标段的中标单位。公司已于 2016年 3月 16日发布了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2016-030），对该项目的公示情况进行了披露。中标通知书具体内容如下：
1、中标项目名称：集双高速集安至通化段主体工程 JTL05标段
2、中标人：成都市路桥工程股份有限公司
3、中标金额：935,869,593元
4、计划工期：1370日历天
二、交易对方情况介绍
长春建业集团有限公司是集双高速集安至通化段主体工程的招标代理机构。
吉林省高等级公路建设局是本项目的招标人。
2015年公司与吉林省高等级公路建设局及长春建业集团有限公司无交易，公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目履行对公司的影响
此次中标的项目金额占公司 2015年度经审计营业收入的64.77%。若公司最终签订正式合同并顺利实施该项目，预计将对公司 2016年及相关施工年度经营业绩产生积极影响。
四、项目履行的风险提示
本公司尚未与业主签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性。提请投资者注意投资风险！
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014—030
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第七次会议通知于 2014年 08月 11日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2014年08月22日下午在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。
应出席董事8名，实际出席董事7名，独立董事林三琳因出差在外未出席，授权委托独立董事毕向东代为出席并表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、会议表决情况
会议采取举手表决方式，以8票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下议案：（一）关于增补独立董事的议案
鉴于林三琳女士因个人原因辞去公司独立董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会须增补一名独立董事。经第七届董事会提名委员会审查建议，公司董事会提名韦岗先生为公司第七届董事会独立董事候选人（韦岗先生简历附后）。
本议案经深圳证券交易所备案无异议后将提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，当选董事任期与第七届董事会任期相同。
（二）《公司2014年半年度报告》及其摘要
没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
（三）《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》
（四）《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2014年 9月 16日召开 2014年第一次临时股东大会，并按规定发布《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
二、独立董事独立意见
公司独立董事林三琳女士、毕向东先生、乔彦军先生就《关于增补公司独立董事的议案》出具了以下独立意见：
本次提名独立董事的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,
并已征得被提名人本人同意。
韦岗先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。亦未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项的情况，具备独立董事的独立性，有担任公司独立董事的资格。
因此，我们同意董事会提名韦岗先生为独立董事候选人，并将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2014年 08月26日附:韦岗先生简历
韦岗：男，1963年出生，博士、博士后，教授。2002年至2013年，任华南理工大学电子与信息学院院长。2013年至今，任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省无线探测与通信重点实验室主任。
韦岗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未持有德赛电池股票。
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-073华闻传媒投资集团股份有限公司
关于重大资产重组获得中国证券监督管理委员会
并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会的通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2014年第 43次工作会议审核并获得有条件通过。
根据相关规定，公司股票自 2014年 9月 1日开市起复牌。公司将在正式收到中国证券监督管理委员会关于重大资产重组事项审核批准文件后另行及时披露。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月一日
福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原则，对相关事项发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，对公司2019年1-6月对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
（1）截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
（2）截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占2019年6月30日合并报表净资产（未经审计）0%；
（3）报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
（4）公司建立了完善的对外担保风险控制体系。
（5）公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险；
（6）公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
三、对公司2019年新增日常关联交易预计事项的独立意见
经核查，2019年公司与关联人拟新增发生的日常关联交易系公司业务发展所需。该关联交易是公司与关联人发生的正常商业交易行为，交易遵循平等、自愿、公平的原则，依据市场价格经双方协商确定，与公司向非关联第三方销售商品的定价方式相同，不存在损害公司或公司非关联股东利益的情况，也不存在利用关联关系输送利益的情形。上述关联交易与公司的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易预计履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于2019年新增日常关联交易预计的议案》。
四、对控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，我们认为：截止本报告期末（2019年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。经营性资金占用是根据公司管理制度规定，遵循公平、公正、公开的原则，签署了购销及租赁协议，并按审批权限执行，不存在控股股东及其他关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
五、关于核销坏账的独立意见
公司本次核销坏账是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次核销坏账事项。
（下页无正文）
（本页无正文，为福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
林琳 林俊国 张忠
深圳市路畅科技股份有限公司独立董事
关于公司向关联方河南龙成集团有限公司提供借款的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市路畅科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司向关联方河南龙成集团有限公司提供借款的事项发表事前认可如下：
关联方龙成集团具有良好的资产资质、广阔的市场前景且公司经营情况正常、盈利情况良好，具有较充足的偿债能力。公司本次关联交易遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司将《关于向关联方河南龙成集团有限公司提供借款的议案》提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《深圳市路畅科技股份有限公司独立董事关于公司向关联方河南龙成集团有限公司提供借款的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
田韶鹏 陈琪
年 月 日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-059
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%—10.00%|盈利：1657.13万元|
||盈利： 1657.13万元—1822.84万元||

4、公司预计本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为130万元（上年同期207万元）。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司生产经营情况保持稳定。通过第二季度进一步加大市场开拓力度和提升生产管理效率，毛利率有所提高，盈利情况好于第一季度，今年上半年整体盈利情况与上年同期相比略有增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京立思辰科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年11月30日在公司会议室以现场与电话会议结合方式召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的独立意见
我们认为：公司本次对《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”）涉及的权益数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《股票期权与限制性股票激励计划》中关于股票期权与限制性股票数量调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的权益数量进行调整。
二、关于公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；
件），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次行权/解锁有利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意59名激励对象在公司激励计划规定的第二个行权/解锁期内行权/解锁。
三、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司原激励对象孟得力、王维、丁建英等3人因个人原因辞职已不符合激励条件，我们同意对上述3人已获授但尚未行权和已获授但尚未解锁的相应股票期权与限制性股票进行回购注销。
我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权和已获授但尚未解锁的相应股票期权与限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________
李锦林
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江锡如
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陈重
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范玉顺