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证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-012深圳市爱施德股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议决定于2014年2月28日（星期五）上午10：00点召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年2月28日（星期五）上午10：00时开始。
3、会议召开方式：现场方式。
4、会议投票方式：现场投票。
5、股权登记日：2014年2月20日。
6、会议召开地点：爱施德深圳A会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
4、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
上述议案1、议案2已经第三届董事会第五次（临时）会议审议通过，议案3、议案4已经第二届董事会第四次（临时）会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、出席会议对象：
1、截至2014年2月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、股东登记：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记时间：2014年 2月27日上午8:30-12:00；下午14:00-17:30。
4、登记地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区 7栋 3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式
（1）联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区 7栋 3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
(2)邮 编:518055。
（3）联系电话：0755-2151 9888转董事会办公室
（4）联系传真：0755-2151 9900
（5）联系人：罗筱溪
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时
间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。。
附件一：授权委托书
附件二：2014年第一次临时股东大会回执
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一四年二月十一日
附件一：
授权委托书
致：深圳市爱施德股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|序号|议 案|赞成|反对|弃权|
|一|审议《关于修改公司章程的议案》||||
|二|审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》||||
|三|审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》||||
|四|审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》||||

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件二：
2014年第一次临时股东大会回执
致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）
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|个人股东姓名/法人股东名称|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名||身份证号码|
|持股量||股东账号|
|联系人|电话|传真|
|发言意向及要点：|||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日|||

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2014年2月28日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-21519900）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区 7栋 3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司
重大资产购买前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
一、本次交易
本次交易中高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“上市公司”）拟以支付现金方式购买寿宁县恒力智信股权投资合伙企业（有限合伙）、黄河持有的深圳市快读科技有限公司（以下简称“快读科技”）100.00%股权。本次交易前，高伟达未持有快读科技的股权。本次交易完成后，高伟达将持有快读科技100.00%的股权，快读科技将成为高伟达的全资子公司。
本次交易不涉及发行股份，因此本次交易不涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司的实际控制人发生变更。
二、本次重组前十二个月内高伟达资产出售、购买情况
（一）2016年9月收购海南坚果创娱信息技术有限公司100%股权
上市公司2016年9月5日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用自有资金收购海南坚果创娱信息技术有限公司100%股权的议案》，上市公司使用自有资金 25,020.00万元收购海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“海南坚果”）100%的股权。本次收购的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次收购额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（二）2016年10月收购喀什尚河信息科技有限公司100%股权
上市公司 2016年 10月 17日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用自有资金收购喀什尚河信息科技有限公司100%股权的议案》，上市公司使用自有资金 12,006.00万元收购喀什尚河信息科技有限公司（以下简称“喀什尚河”）100%股权。本次收购的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次收购额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
2016年 10月 20日，喀什尚河已完成股东变更等工商变更登记手续，取得喀什地区喀什市工商行政管理局核发的《营业执照》，喀什尚河成为高伟达的全资子公司。
（三）2016年12月收购上海睿民互联网科技有限公司100%股权
2016年7月5日，经上市公司2016年第二次临时股东大会审议通过，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京睿韬科技有限责任公司、宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）2名交易对方合计持有的上海睿民100.00%股权，并募集配套资金。本次交易不构成重大资产重组。2016年 11月 10日，上市公司收到中国证监会（证监许可【2016】2562号）《关于核准高伟达软件股份有限公司向北京睿韬科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，本次交易获得中国证监会的核准通过。上市公司于2016年11月28日完成相关工商变更。上海睿民成为高伟达的全资子公司。
（四）2016年12月使用自有资金对外投资设立控股公司北京高伟达钽云科技有限公司
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会审议。
（五）2017年 1月使用自有资金对外投资设立参股公司中信科技发展有限公司
2017年1月13日，上市公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》，上市公司与中信云网有限公司、银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙）及银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立中信科技发展有限公司。其中：上市公司出资人民币1,500.00万元，占注册资本的30.00%。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会审议。
三、本次重组前十二个月内高伟达资产购买行为与本次重组的关系
高伟达本次重组前十二个月收购的海南坚果、喀什尚河与本次重组拟收购的快读科技均属于互联网营销行业，且喀什尚河被上市公司收购之前与本次重组拟收购的快读科技均为黄河所有或者控制，海南坚果、喀什尚河与本次重组拟收购的快读科技构成同一或者相关资产。
除上述交易外，经华泰联合证券有限责任公司核查，在本次重组前十二个月内，高伟达未发生过重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司重大资产购买前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司2017年4月17日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－072
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于深圳市拓日资本管理有限公司投资设立互联网金融服务子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2014年10月23日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于投资设立深圳市拓日资本管理有限公司的议案》，公司拟设立深圳市拓日资本管理有限公司（以工商登记为准，以下简称“拓日资本”），开展项目投资、资产管理、产业基金、互联网金融、融资租赁以及财务顾问等相关业务。
拓日资本计划出资 1000万元人民币，设立全资子公司深圳市天加利互联网金融服务有限公司（暂定名，以工商登记为准），开展互联网金融服务业务。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，其涉及的出资额度无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市天加利互联网金融服务有限公司（以工商登记为准）2、公司拟注册地址：深圳前海深港现代服务业合作区（以工商登记为准）3、注册资本：1000万元
（具体以工商登记为准）
5、具体股权结构
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|股东名册|出资方式|出资总额（万元）|股权比例|
|拓日资本|现金|1000|100%|
|合计||1000|100%|

三、对外投资的目的及对公司的影响
通过本次投资，公司将拥有在互联网金融领域的子公司，通过自身的产业链实践与金融产品设计相结合，打造互联网投融资平台，与公司传统的新能源设备提供及EPC工程总承包业务形成良性互动。将有利于公司进一步拓展业务范围，提升盈利能力。
四、对外投资的风险
此次对外投资非公司一直所处的光伏行业，在进入新行业的同时，将会存在一定的管理风险、政策风险、竞争风险以及经营风险。公司将通过进一步建立新行业相应的有效内控机制，为进入新行业领域制定积极谨慎的项目运营规划。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
福建广生堂药业股份有限公司独立董事
关于公司终止非公开发行 A股股票相关事宜的独立意见
我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司章程、相关制度要求，我们认真审阅了公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于终止公司非公开发行 A股股票的议案》，并发表了如下独立意见：
一、《关于终止公司非公开发行 A股股票的议案》的独立意见
我们认真阅读了与该次定向增发及并购相关标的公司的审计报告、评估报告初步数据，充分了解了并购推进情况及双方对标的估值金额的差异，认为终止本次并购及非公开发行股份事宜，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，我们一致同意终止本次非公开发行股票事项。
（本页无正文，为《福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于终止公司非公开发行 A股股票相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
平其能 屈文洲 孙新生
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2016年 6月 6日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2017-082立昂技术股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月14日收到公司独立董事王燕女士的书面辞职报告。王燕女士因个人原因向公司申请辞去公司独立董事职务。同时，申请一并辞去董事会薪酬委员会主任委员职务。王燕女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，其本人将继续履职直至新任独立董事产生。公司已于 2017年 7月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-063）
鉴于王燕女士在任期内辞职，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，推荐关勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
2017年 8月 30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审核独立董事候选人资格的议案》，经董事会同意推选关勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事已就本次提名第二届董事会独立董事候选人事项出具了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2017年9月1日关勇先生个人简历如下：
关勇，男，满族，1955年12月生，中国共产党党员，毕业于西北政法学院、苏州大学，获经济行政法专业研究生学历，毕业于东北财经大学，获 EMBA硕士研究生学位，新疆元正律师事务所创始人（1998年），主任，乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员，律师执业证号：16501199510992378。
截止公告日，关勇先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-037
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国 FDA检查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的肝素钠原料药及依诺肝素钠原料药零缺陷通过了美国食品药品管理局（FDA）的现场检查，并收到了FDA的EIR报告。
公司依诺肝素钠原料药首次通过FDA检查，为公司开拓依诺肝素钠国际市场增加了有利的条件；同时肝素钠原料药再次顺利通过FDA检查标志着公司的肝素钠产品可以继续在美国市场销售，为公司肝素钠原料药在该市场的开拓工作提供了更坚实的保障。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-027佛山市燃气集团股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到副董事长黄维义先生提交的书面辞职报告。黄维义先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长、战略委员会委员职务。黄维义先生将继续履行职责至公司 2018年年度股东大会召开之日止。离职后，黄维义先生将不再在公司担任任何职务。截至本公告日，黄维义先生未持有公司股份。具体内容详见公司于 2019年 3月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司董事辞职和收到董事候选人提名函的公告》（公告编号：2019-013号）。
二、关于补选董事的情况
为了保证公司董事会工作的正常进行，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司股东港华燃气投资有限公司提名并经公司提名委员会审议通过后，公司于2019年3月21日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，同意陈永坚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，并同意提交公司 2018年年度股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司独立董事已就公司补选非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，详见公司于2019年3月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见和专项说明》。
三、备查文件
1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2019年3月22日
附件：
陈永坚，男，1951年出生，工业工程硕士。现任香港中华煤气有限公司常务董事、行政委员会主席，港华燃气有限公司主席兼执行董事，并担任多家内地附属公司之董事、深圳市燃气集团股份有限公司副董事长及上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事。陈永坚先生现为香港管理专业协会荣誉主席、中国城市燃气协会副理事长、香港特别行政区政府司法人员薪俸及服务条件常务委员会之委员及香港教育大学基金董事会委员。陈永坚先生获香港教育学院（现称为香港教育大学）颁授荣誉院士，亦为英国认许工程师、英国能源学会荣誉资深会员、香港工程师学会、英国机械工程师学会、英国燃气专业学会之资深会员及国际管线专业学会荣誉院士。陈永坚先生连续四年获哈佛商业评论选为全球百大最佳执行长，并荣获英国燃气专业学会2015年最佳领袖奖。
经在最高人民法院网站查询，陈永坚先生不属于失信执行人。截至本公告日，陈永坚先生未直接持有公司股份，陈永坚先生就职于公司第二大股东港华燃气投资有限公司的实际控制人香港中华煤气有限公司，并担任其内地多家子公司董事职务，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，陈永坚先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
分众传媒信息技术股份有限公司独立董事
关于公司 2016年 8月-12月日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2016年 8月 29日召开的公司第六届董事会第九次会议审议的《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案（8月-12月）》发表以下独立意见：
公司及下属公司的日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动,符合国家相关法律法规和公司章程的规定。上述日常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事江南春先生、葛明先生在审议该事项时回避表决，表决程序合法合规。综上所述，同意上述关联交易预计事项。
独立董事：杜民、葛俊、卓福民2016年8月29日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-035浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到公司控股股东和实际控制人孙毅先生、副董事长副总经理余永清先生、董事副总经理赵志强先生、董事傅友爱先生、监事郑怀勇先生、财务总监李娟女士的通知，基于对目前资本市场形势的认识和公司未来持续发展前景的信心,为积极践行社会责任，根据证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），计划增持公司股份，增持所需资金由其自筹所得。现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司控股股东和实际控制人孙毅先生、副董事长副总经理余永清先生、董事副总经理赵志强先生、董事傅友爱先生、监事郑怀勇先生、财务总监李娟女士。
二、增持目的：基于对目前资本市场形势的认识和公司未来持续发展前景的信心。
三、增持计划和增持方式：自2015年7月9日起未来12个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，采取包括但不限于二级市场购买、大宗交易、协议受让和参与增发股份等方式，择机增持公司股份。拟增持股份的金额分别不低于：
孙毅 13300万元
余永清 350万元
赵志强 180万元
傅友爱 230万元
郑怀勇 70万元
李娟 5万元
四、其他说明
1、参与本次增持的控股股东和实际控制人及公司董监高承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注上述人员增持公司股份的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年7月10日
81证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-098江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司被申请诉前财产保全的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京银行股份有限公司城北支行（以下简称“南京银行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）签订的最高债权额为 3亿元的《最高债权额合同》和最高债权额为 2亿元的《最高债权额合同》项下可能遭受的损害，分别向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“法院”）提出诉前财产保全申请。近日，公司收到了法院下发的两份《民事裁定书》。公司现就有关事项公告如下：
一、3亿元诉前保全的基本情况
（一）各方当事人
申请人：南京银行股份有限公司城北支行
住所地：南京市鼓楼区湖北路 85号
负责人：刘强
被申请人：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：王树华
被申请人：江苏舜天国际集团有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：曹怀娥
（二）被申请保全的原因
2015年 3月 12日，南京银行与公司签订了最高债权额为人民币 3亿元整的《最高债权额合同》，并签订了《商业承兑汇票保贴合同》。
前述合同约定南京银行在最高债权额内为公司保贴相应的商业承兑汇票。同日，南京银行与江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）签订了《最高额保证合同》，舜天集团对《最高债权额合同》项下 3亿元本金及利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权发生的有关费用提供最高额连带责任保证。其后，南京银行依约对票面金额合计人民币 3亿元的商业承兑汇票进行了贴现。
现公司发生了《最高债权额合同》和《最高额保证合同》项下约定的违约情形，南京银行为防止其合法权益受到损害，向南京市鼓楼区人民法院提出诉前财产保全申请，请求对舜天船舶和舜天集团名下价值人民币 3亿元的财产采取保全措施。
（三）裁定结果
2015年 5月 7日，法院作出裁定如下：
1、查封（冻结）被申请人舜天船舶、舜天集团价值人民币 3亿元的存款或等值财产。
2、申请人南京银行应在三十日内向法院提起诉讼，逾期不起诉的，法院将依法解除财产保全。
二、2亿元诉前保全的基本情况
（一）各方当事人
申请人：南京银行股份有限公司城北支行
住所地：南京市鼓楼区湖北路 85号
负责人：刘强
被申请人：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：王树华
被申请人：王军民，男，汉族，身份证号码 320102196504092835住址：南京市玄武区成贤街 39号 1幢 3002室
（二）被申请保全的原因
2014年 9月 24日，南京银行与公司签订了最高债权额为人民币 2亿元整的《最高债权额合同》，并签订了《商业承兑汇票保贴合同》。
前述合同约定南京银行在最高债权额内为公司保贴相应的商业承兑汇票。同日，南京银行与王军民签订了《最高额保证合同》，王军民对《最高债权额合同》项下 2亿元本金及利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权发生的有关费用提供最高额连带责任保证。其后，南京银行依约对票面金额合计人民币 2亿元的商业承兑汇票进行了贴现。
现公司发生了《最高债权额合同》和《最高额保证合同》项下约定的违约情形，南京银行为防止其合法权益受到损害，向南京市鼓楼区人民法院提出诉前财产保全申请，请求对舜天船舶和王军民名下价值人民币 2亿元的财产采取保全措施。
（三）裁定结果
1、查封（冻结）被申请人舜天船舶、王军民价值人民币 2亿元的存款或等值财产。
2、申请人南京银行应在三十日内向法院提起诉讼，逾期不起诉的，法院将依法解除财产保全。
三、除本次公告的财产保全外，公司及子公司被财产保全的明细如下：
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|序号|申请保全机构|法院|财产保全内容|公告日期|公告索引|进展情况|
|1|江苏银行股份有限公司|南京市中级人民法院|查封（冻结）公司、王军民、李玖、曹春华价值人民币 3亿元的存款或等值财产。|2015-5-6|关于被申请诉前财产保全及股东股份被冻结的公告（公告编号：2015-064）||
|2|南京银行股份有限公司城北支行|武汉海事法院|查封、扣押或冻结被申请人舜天船舶银行存款合计约390,792,461.48 元或等值资产。|2015-5-13|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-081）||
|3|江苏仪征农村商业银行股份有限公司|江苏省仪征市人民法院|对被申请人舜天船舶、扬州厂及刘晓春所有的财产在 5000万元范围内予以冻结或查封相应价值的财产。|2015-5-14|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-085）|该项财产的查封已解除。详见公司于2015年5月22日发布的《关于公司被申请诉前财产保全的进展公告》（2015-097）|
|4|南京银行股份有限公司城北支行|南京市鼓楼区人民法院|查封被申请人发展公司、舜天船舶名下的财产14,324,672元。|2015-5-19|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-089）||
|5|南京银行股份有限公司虹桥支行|南京市鼓楼区人民法院|查封被申请人发展公司、舜天船舶名下的财产66,000,000元。|2015-5-19|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-089）||
|6|招商银行股份有限公司南京分行|南京市秦淮区人民法院|保全舜天船舶、舜天集团名下价值10,300万元的财产。（冻结了集团持有的舜天股份36917563股）|2015-5-20|关于重大诉讼事项的公告（公告编号：2015-091）||
|7|南京银行股份有限公司南通分行|南通市崇川区人民法院|冻结被告综信钢材、舜天船舶、季风华和王燕银行存款人民币3100万元或查封、扣押其相应价值的其他财产。|2015-5-20|关于重大诉讼事项的公告（公告编号：2015-094）||

四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、
仲裁事项。
五、本次公告的诉前财产保全对公司本期利润或期后利润的可能影响
因该案件尚未进行审理，本次公告所述的诉前财产保全对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
六、备查文件
江苏省南京市中级人民法院《民事裁定书》（2015）宁商诉保字第 20号
江苏省南京市中级人民法院《民事裁定书》（2015）宁商诉保字第 21号
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-119江苏中利集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币7亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]542号文核准。
根据《江苏中利集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》，江苏中利集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币1
亿元，发行价格为每张100元。
本次发行工作已于2017年10月27日结束，实际发行规模为人民币1亿元，票面利率为6.5%。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2017年10月27日
上海会畅通讯股份有限公司
监事会关于第二期限制性股票激励计划预留限制性股票激
励对象名单的核实意见
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授预留限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和本激励计划草案规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象符合本激励计划所确定的激励对象范围。
4、本次激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选。
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的条件。
因此，监事会同意公司本次激励对象按照本激励计划有关规定获授第二期限制性股票激励计划预留预留限制性股票。
上海会畅通讯股份有限公司监事会 2019年 11月7日
广东明家科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-002广东明家科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 1月 2日收到公司独立董事高兴龙先生的书面辞职报告。高兴龙先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。
高兴龙先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
高兴龙先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对高兴龙先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年1月3日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-25
宁夏中银绒业股份有限公司
关于本公司控股股东涉诉事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 6日，宁夏中银绒业股份有限公司董事会收到公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司发来的《关于收到传票和诉讼材料的告知函”》，内容如下：
“宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)收到深圳市福田区人民法院（2017）粤 0304号民特 720号传票、（2017）粤 0304号民特 721号传票及相应的诉讼材料，分别由恒天嘉业（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“恒天嘉业”）、嘉实资本管理有限公司（以下简称“嘉实资本”）申请实现担保物权，请求事项：恒天嘉业请求裁定拍卖或变卖中绒集团持有的宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”，股票代码000982）4149.6万股流通股股票，对所得价款优先受偿，主债权包括中绒集团委托贷款本金人民币 462,224,000元以及截止 2017年 12月 27日的利息 113,753,424.66元。嘉实资本申请实现质押担保物权，请求事项：拍卖或变卖中绒集团持有的中银绒业 4000万股流通股股票，对所得价款优先受偿。
以上由恒天嘉业、嘉实资本申请实现质押担保物权的中银绒业股
票共计 8149.6万股，占中绒集团持有中银绒业 481,496,444股数的16.93%、占中银绒业总股本4.51%。基于上述所涉股权的拍卖或变卖去向具有不确定性，中绒集团将可能丧失该部分股权，导致其持有的中银绒业的股权比例将进一步降低、对中银绒业的控制能力进一步减弱，可能会失去中银绒业第一大股东地位。”
本公司将密切关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务。
截至本公告日，中绒集团共持有本公司股份 481,496,444股，占本公司股本总额的26.675%。累计质押其持有的本公司股份 481,496,000股，占公司总股本的26.675%，占其持有公司股份总数的100%；累计司法冻结持有的公司股份 102,100,000股，占公司总股本的5.656%，占其持有公司股份总数的21.205%。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二 O一八年二月六日
长沙景嘉微电子股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着谨慎的原则，我们作为公司的独立董事，现对第二届董事会第二十七次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
经审核，2017年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
同意提交 2017年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事认真审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，发表独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求对公司 2017年募集资金存放和使用情况进行了检查，发表独立意见：2017年度,公司已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
同意提交 2017年度股东大会审议。
四、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案为：向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共分配现金红利 40,559,400.00元，不送红股，也不进行资本公积转增资本。我们认为公司 2017年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配方案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情况，同意公司 2017年度利润分配方案。
同意提交 2017年度股东大会审议。
五、关于公司续聘 2018年度财务审计机构的独立意见
独立董事审查了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，发表独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意提交 2017年度股东大会审议。
六、关于 2017年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的独立意见
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，2016年以来公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司对其支付的薪酬，同意对公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案。
同意提交 2017年度股东大会审议。
独立董事：余小游张玲赖湘军 2018年 02月 07日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-041唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）和北京金隅集团有限责任公司筹划战略合作，合作内容可能涉及本公司，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月6日起停牌（具体内容详见公司2016年4月6日和2016年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》和《重大事项进展公告》）。
唐山市国资委及本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称：“冀东集团”）与北京金隅股份有限公司（以下简称：“金隅股份”）于2016年4月15日签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次重大事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月18日开市起进入重大资产重组停牌（具体内容详见公司2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月3日和2016年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》和《重大资产重组停牌进展公告》）。
公司于2016年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月18日起继续停牌，并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即预计在2016年7月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。（具体内容详见公司2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》和《重大资产重组停牌进展公告》）。
截至本公告发布日，本公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，资产注入范围基本确定，审计、评估工作已基本完成，正在履行相关的国资主管部门备案/核准程序。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2016年6月17日开市起继续停牌。
本公司2011年公司债券、2012年公司债券不停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，将每5个交易日发布一次进展公告。公司待相关事项确定后，将及时在指定信息披露媒体公告。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 6月 16日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于云南恩捷新材料股份有限公司
2019年第八次临时股东大会的法律意见书
致：云南恩捷新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南恩捷新材料股份有限公司（以下称“公司”或“恩捷股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派金诗晟律师、王隽然律师出席并见证了公司于2019年11月7日（星期四）下午14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的2019年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2019年10月23日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知》，本次股东大会于2019年 11月7日（星期四）下午14:00在云南省玉溪市高新区秀
国浩律师（上海）事务所 法律意见书山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的议案》；
（2）《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议>的议案》；
（3）《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》；
（4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权相关事宜的议案》；
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）于 2019年 11月 4日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 18人，代表公司股份475,821,360股，占公司股份总额的59.0810%；公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司 2019年第八次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 金诗晟律师
王隽然律师
年 月 日
广发证券股份有限公司
关于广东星徽精密制造股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
核查意见
作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对星徽精密拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、星徽精密首次公开发行股票募集资金到位及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】961号文核准，广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,670,000股，发行价为每股人民币 10.20元。本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。募集资金总额人民币210,834,000.00元，减除其他发行费用人民币34,351,550.49元后，公司本次募集资金净额为176,482,449.51元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2015]48100012号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司的募集资金资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投资额|项目备案|
|精密金属连接件生产基地建设项目|17,407.00|16,292.00||
|技术中心扩建项目|1,451.20|1,451.20||
|合 计|18,858.20|17,743.20||

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为争取项目早日建成投产，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2015年 6月 19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为80,972,833.59元，并已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具瑞华核字[2015]48100032号《关于广东星徽精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|精密金属连接件生产基地建设项目|17,407.00|16,292.00|7,717.28||
|技术中心扩建项目|1,451.20|1,451.20|380.01||
|合 计|18,858.20|17,743.20|8,097.28||

三、募集资金置换和相关意见
公司2015年第二届第十六次董事会以及第二届监事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金80,972,833.59元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事事也就该置换事项发表同意意见。
四、广发证券的核查意见
经核查，保荐机构认为：星徽精密以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并履行了必要的审批程序；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；星徽精密本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，广发证券同意星徽精密本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》的签章页】
保荐代表人：
陈慎思 张新强
广发证券股份有限公司年 月 日