深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-058深圳市卓翼科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人：深圳市卓翼智造有限公司
本次担保金额：143,000万元人民币
对外担保累计数量：156,000万元人民币（含本次担保金额）
本次担保是否需提供反担保：无
累计逾期对外担保数量：0元
一、担保情况概述
2015年8月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）的以下事项提供连带责任担保：
1、为满足卓翼智造日常经营的资金需求，促进业务发展，公司为其向银行申请不超过人民币98,000万元的综合授信额度提供担保，担保总金额不超过
98,000万元。
担保金额初定如下表。在总金额不超过人民币98,000万元的前提下，卓翼智造可根据实际需求在银行间分配额度。
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|授信银行名称|综合授信额度（人民币万元）|授信有效期|担保金额（人民币万元）|
|中国民生银行股份公司深圳高新区支行（以下简称“民生银行深圳高新区支行”）|8,000|一年|8,000|

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|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）|10,000|一年|10,000|
|中国银行股份有限公司深圳湾支行（以下简称“中行深圳深圳湾支行”）|10,000|一年|10,000|
|招商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“招商银行深圳南山支行”）|20,000|一年|20,000|
|中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“建设银行深圳中心区支行”）|50,000|一年|50,000|

以上具体情况均以与银行正式签署的合同为准。
2、为保证卓翼智造顺利开展业务，与客户保持良好的合作关系，公司决定为其与华为技术有限公司（以下简称“华为”）的合作在人民币45,000万元额度内的债务和法律责任提供连带责任担保。
上述担保需提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
名称：深圳市卓翼智造有限公司
成立日期：2014年11月6日
注册地址：深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区第二工业大道149号
法定代表人：夏传武
注册资本：10,000万元
主营业务：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发与销售；
国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前需经批准的项目除外）
与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
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|主要财务指标|2015年6月30日（未经审计）|2014 年12月31日（已审计）|
|资产总额|87,816.86|0|
|负债总额|79,120.03|0|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|79,120.03|0|
|净资产|5,165.10|0|
|营业收入|138,084.69|0|
|利润总额|-4,893.37|0|
|净利润|-4,893.37|0|

卓翼智造不存在或有事项，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以实际协议期限为准。
3、担保金额：向银行（民生银行深圳高新区支行、浦发银行深圳分行、中行深圳深圳湾支行、招商银行深圳南山支行、建设银行深圳中心区支行）申请的综合授信额度的最高担保额不超过人民币 98,000万元；向华为提供的最高担保额不超过人民币45,000万元。
公司董事会授权董事长（或其授权代表）签署有关协议，具体的协议内容由公司及卓翼智造与上述银行、华为协商确定。
四、董事会意见
董事会认为，卓翼智造此次向银行申请综合授信的主要目的是为满足日常经营的需要，促进业务发展，公司为卓翼智造提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益；公司为卓翼智造与华为的合作提供担保支持，是保证卓翼智造的正常经营生产，进一步促进卓翼
智造的业务发展，有助于保持与客户的良好合作关系。
本担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，且被担保方卓翼智造为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。
五、独董意见
公司独立董事认为：公司为全资子公司卓翼智造向银行申请不超过人民币98,000万元的综合授信、与华为的合作在人民币45,000万元额度内的债务和法律责任提供担保，是公司对全资子公司提供的有力支持，是综合考虑卓翼智造的经营环境、业务状况后做出的审慎决定，符合公司、子公司协同发展的经营思路；
卓翼智造运营稳定，公司对其具有实质控制权，公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们认为本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响，我们同意本次担保事宜，并同意根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司经第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十五次会议审议批准的为全资子公司天津卓达科技发展有限公司分别向花旗银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的综合授信额度提供的担保与本次为全资子公司卓翼智造提供的担保将累计计算（合计人民币 156,000万元）后一并提交公司 2015年第一次临时股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2014年8月20日，经公司第三届董事会第十次会议批准，公司决定为全资子公司天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任
担保。2014年8月22日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了《非承诺性短期循环融资协议》，为天津卓达提供最高额为人民币5,000万元的保证担保，担保期限为协议签署日起至该笔借款归还为止。
2015年7月24日，经公司第三届董事会第十五次会议批准，公司决定为全
深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告资子公司天津卓达向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民
币8,000万元的综合授信额度提供担保。
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.31%，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额不超过156,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过111.78%。
七、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司经第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十五次会议审议批准的为全资子公司天津卓达分别向花旗银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的综合授信额度提供的担保与本次为全资子公司卓翼智造提供的担保将累计计算（合计人民币 156,000万元）后一并提交公司 2015年第一次临时股东大会进行审议。
八、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十九日