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证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-109正平路桥建设股份有限公司
关于全资子公司签订探矿权转让合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2018年 9月 12日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于对外投资暨收购探矿权的议案》，同意公司出资人民币 15,000.00万元投资成立矿业公司，并由矿业公司以人民币 12,764.79万元受让青海省环境地质勘查局持有的青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1磁异常区详查探矿权和青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M3磁异常区普查探矿权。目前，格尔木生光矿业开发有限公司（以下简称“生光矿业”）已经取得由格尔木市市场监督管理局颁发的《营业执照》（详见公告，公告编号：2018-092、100）。
近日，生光矿业与青海省环境地质勘查局在青海西宁签订了《青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1磁异常区详查和 M3磁异常区普查探矿权转让合同》（以下简称“本合同”）。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方名称：青海省环境地质勘查局
（二）法定代表人：许伟林
（三）注册地址：青海省西宁市德令哈路 278号
（四）宗旨和经营范围：为国家建设提供专业地质调查服务和为工程建设提供勘查服务；地下水资源勘查：水文地质普查、调查、勘查评价；水质、岩土样品分析与评价；区域工程地质勘查：工程地质调查；勘查及各类构筑物工程地质勘查、评价；环境工程地质调查：生态环境地质调查、地质灾害勘查与地质灾害防治工程设计、治理；
工程勘查：工程地质勘查、岩土工程勘查、测量；建筑基桩工程施工：基桩施工、检测、1000万内的建筑施工。
（五）青海省环境地质勘查局与公司及子公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、探矿权转让合同的主要内容
甲方（出让方）：青海省环境地质勘查局
乙方（受让方）：格尔木生光矿业开发有限公司
（一）转让标的基本情况
转让标的为青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1磁异常区详查探矿权、青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M3磁异常区普查探矿权。转让标的基本情况详见《关于对外投资暨收购探矿权的公告》（公告编号：2018-092）。
（二）转让价格及支付方式
1、转让价格：依据青海金石资产评估咨询有限责任公司出具的《青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1磁异常区详查探矿权评估报告》（青金石评报字（2017）第 037号）和《青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M3磁异常区普查探矿权评估报告》（青金石
评报字（2017）第 021号），M1探矿权、M3探矿权在评估基准日的评估价值分别为 7,794.20万元、4,970.59万元，标的探矿权含税价格合计为人民币 12,764.79万元整。
双方一致同意依据评估价格进行交易，即M1、M3两个磁异常区探矿权含税转让价格合计为人民币 12,764.79万元整。
2、转让价款支付方式：乙方在 2018年 11月 10日前支付总价款的24%（3,063.5496万元）给甲方，剩余76%价款乙方分两年支付转让给甲方：其中 2019年 10月 31日前付款18%（2,297.6622万元）， 2020年 10月 31日前付款58%（7,403.5782万元）。
（三）甲乙双方的权利与义务
1、甲方权利与义务
（1）甲方承诺所拥有的探矿权不存在任何权利受限情形，包括诉讼、仲裁、行政或司法处罚、行政或司法强制、权属争议、权利主张、以探矿权出资与第三方设立企业实体或将探矿权承包、出租等情形；甲方承诺所提供的所有勘探资料数据真实可靠。
（2）甲方承担探矿权转让前国家要求缴纳的相关价款、税、费等款项。
（3）甲方须在本合同生效后的 30个工作日内将青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1磁异常区详查和青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M3磁异常区普查有关的包括但不限于《勘查许可证》等证照、相关政府批准文件、技术资料等在内的所有相关资料一次性移交给乙方（注：上述资料均加盖甲方的公章）；甲方须在本合同生效后的30个工作日内提供满足开展探矿权转让变更登记的资料。
（4）甲方主导乙方配合，完成青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1磁异常区详查和青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M3磁异常区普查的探矿权变更登记到乙方名下。
（5）本合同项下探矿权变更登记至乙方名下后，未经乙方书面同意，甲方不得向政府主管部门以外的第三方提供与本合同项下转让探矿权相关的任何资料。否则，甲方须赔偿由此给乙方造成的所有损失。
（6）甲方保证已向国家缴纳了探矿权相关价款。
2、乙方权利与义务
（1）乙方全面配合甲方共同开展青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1磁异常区详查和青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M3磁异常区普查两个探矿权的变更登记工作。
（2）乙方成为探矿权人后，必须依法勘查，接受国土资源行政管理部门的监督管理，依照国家有关法律、法规规定缴纳有关费用和实施勘探。
（3）乙方成为探矿权人后，履行探矿权人各项义务。
四、对上市公司的影响
本次探矿权转让合同的签订将有利于公司开拓矿业相关业务，调整和优化公司主营业务结构，扩大公司产业规模，培育新的利润增长点，提升公司盈利水平，有利于公司业务稳定和可持续发展，符合全体股东利益。预计短期内不会对公司资金、经营、盈利产生重大影响。
五、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会 2018年 11月 9日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 编号： 2016- 011
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“汇嘉时代”）第三届监事会第五次会议通知和议案于2016年7月29日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2016年 8月 3日以现场表决方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席罗仁全主持召开，董事会秘书列席了会议。本次会议符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，同意公司及分公司昌吉汇嘉时代购物中心租赁关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司的商业地产项目，该房产坐落于昌吉市中山路133号小区，建筑面积约21.35万平方米，主要用于投资建设昌吉汇嘉时代购物中心，租赁期共 12年。其中：第一年、第二年为免租期。租金价格按3000万元/年计算。昌吉汇嘉时代购物中心投资建设总额预计为28,615万元主要用于设备购置及装修装饰工程，该投资建设项目若顺利实施，预计未来12年年均为公司创造6,026.5万元的净利润。
《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的公告》（公告编号：012）。银河证券《关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易的核查意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配的预案》，为推进战略发展规划的实施，公司拟投资建设昌吉汇嘉时代购物中心。鉴于公司未来投资项目存在重大资本性支出的情形，为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，同意2015年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
《关于 2015年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：013）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票。
4、审议通过了《关于调整固定资产及投资性房地产折旧年限的议案》，根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意从 2016年 7月 1日起对部分固定资产及投资性房地产折旧年限进行调整,具体方案如下：
||||
|-|-|-|
|资产类别|调整前折旧年限|调整后折旧年限（年）|
|固定资产-房屋及建筑物|（年） 20|40|
|投资性房地产-房屋、建筑物|20|40|

根据《企业会计准则第 28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整部分固定资产及投资性房地产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。
经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对 2016年的财务状况和
经营业绩影响为：2016年下半年部分固定资产及投资性房地产折旧额减少 1,741
万元；净利润：预计增加约1,646万元。
如公司 2016年度全年执行本次会计估计变更，预计影响额亦未超过公司2015年度经审计净利润的50％，故本议案毋需提交公司股东大会审议。
《关于调整部分固定资产及投资性房地产折旧年限的公告》（公告编号：014）天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司会计估计变更事项说明的专项审计报告》（天职业字[2016]13843号）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
5、审议通过了《关于<公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。会议同意公司编制的《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2016年上半年募集资金的实际使用情况等内容。
《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会二〇一六年八月四日报备文件:监事会决议
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-021
上海三爱富新材料股份有限公司
关于变更重大资产重组持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）《关于变更重大资产重组持续督导财务顾问主办人告知函》。开源证券受公司委托担任公司重大资产购买及出售暨关联交易项目（以下简称“重大资产重组项目”）的独立财务顾问，指派孙昕先生、方榕女士为财务顾问主办人。该项目现已实施完毕，目前处于持续督导阶段
开源证券原指派的财务顾问主办人孙昕先生因工作调整安排，无法继续履行公司重大资产重组项目的持续督导职责。开源证券委派何欣先生接替孙昕先生担任公司该项目的财务顾问主办人，并履行相关职责。
本次变更后，公司重大资产重组项目的财务顾问主办人为方榕女士和何欣先生。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司2018年4月20日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-096债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司关于参加
浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站(http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30至17:00。
届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2019年10月29日
江苏连云港港口股份有限公司控股股东
关于公司股票交易价格异常波动的回函
江苏连云港港口股份有限公司
:
你公司报送的《关于股票交易价格异常波动的征询函》已收到。
,现
作为你公司控股股东 经核实
口
复如下
:
,我
截止目前 司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此
口
复。
中德证券有限责任公司
关于四川广安爱众股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广安爱众 2016年非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，现出具核查意见如下：
一、2016年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为 6.67元，募集资金总额为人民币 1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、募集资金的管理情况
为加强公司专项募集资金的存储、使用、管理等事项，确保募集的使用规范、安全、高效、透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》，募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了符合上海证券交易所要求的三方监管协议，并接受保荐机构持续督导工作。公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用应遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部门根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。公司在进行项目投资时，资金支出严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据本次募集资金投资项目的实际情况，公司在募集资金到位前以自筹资金已先行投入部份资金用于水、电、气管网改扩建项目，即：截至 2016年4月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币80,765,995.64元。
鉴于公司募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先已投入项目的自筹资金80,765,995.64元。
瑞华会计师事务所于 2016年 8月 15日出具了瑞华核字[2016]第 51040018号《四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》，，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了核验。
四、本次事项的决策程序
本次事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，并已经过独立董事、会计师事务所和保荐机构发表明确意见，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、专项意见说明
的鉴证报告》。认为：广安爱众本次使用募集资金置换预先已投入项目自筹资金的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，如实反映了广安爱众以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、董事会审议情况
2016年8月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金80,765,995.64元置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜经公司董事会、监事会审议通过，并由瑞华会计师事务所和中德证券有限责任公司出具了相关意见。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在与募集资金投资项目投入计划相违背的情形，不存在改变或变相改变募集资金投资方向的情形，不会对募集资金投资项目的后续建设造成影响，不会对公司及股东的利益造成损害，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法（2015年修订）》的规定。
因此，独立董事一致同意公司以募集资金人民币 80,765,995.64元置换预先投入的自筹资金的事项。
4、监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，并由瑞华会计师事务所和中德证券有限责任公司出具了相关意见。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在与募集资金投资项目投入计划相违背的情形，不存在改变或变相改变募集资金投资方向的情形，不会对募集资金投资项目的后续
建设造成影响，不会对公司及股东的利益造成损害，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法（2015年修订）》的规定。
七、保荐机构核查意见
中德证券经核查认为：
1、广安爱众本次使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
2、广安爱众本次使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形；
3、广安爱众本次置换预先已投入部分募投项目自筹资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告；
4、广安爱众本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法（2015年修订）》的规定。
综上所述，中德证券同意广安爱众使用募集资金 80,765,995.64元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》签署页）
保荐代表人：
高立金 缪兴旺
中德证券有限责任公司2016年8月17日
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临2016-058
中船钢构工程股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11
月14日召开了七届二十次董事会会议，并于2016年12月2日召开了公司2016年第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年财务审计机构的预
案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，年度审计费用为60万元人民币(不含为公司服务所需的差旅费)。
一、聘请的会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层执行事务合伙人：叶韶勋
成立日期：2012年3月2日
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会于2016年11月14日审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年财务审计机构的预案》。审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013、2014、2015年度财务审计及内控审计机构，已连续三年为公司提供年度审计服务，具备提供财务及内控审计的专业资质与服务能力。为保证公司财务审计工作的延续性，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2016年 12月 3日
股票简称：香溢融通 证券代码：600830 编号：临时2014-041
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
被担保人：浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）
担保数量：新增最高额保证担保50000万元。
担保期间：一年
本次担保后香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）累计对外担保数量175000万元：其中，公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保170000万元；公司为控股子公司贷款提供担保5000万元。
逾期对外担保数量：无
一、担保情况概况
2014年10月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行（以下简称：浦发银行杭州文晖支行）签署《最高额保证合同》。公司为浦发银行杭州文晖支行在2014年10月27日至2015年10月27日向香溢担保办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任担保，最高不超过人民币5亿元。
2014年4月25日，公司第八届董事会第一次会议授权公司总经理在最高额25亿元范围内为香溢担保公司2014年工程保函业务提供担保行使职权。截止本公告披露日，公司为香溢担保工程保函实际履行担保余额为88673.54万元。该担保行为未超出董事会授权。
二、被担保人基本情况
浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000万元，法定代表人邱樟海，注册地点：浙江省杭州市，经营范围：经营融资性担保业务（范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证）。
2013年12月31日，该公司资产总额24775.45万元、净资产22562.95万元、资产负债率9.81%，2013年实现营业收入3139.31万元、净利润765.67万元。
2014年6月30日，该公司资产总额24139.30万元、净资产22303.39万元、资产负债率7.61%，2014年半年度实现营业收入798.30万元、净利润123.27万元
(2014年半年度数据未经审计)。
三、最高额保证合同主要内容
本合同债权人：浦发银行杭州文晖支行
本合同项下债务人：香溢担保
保证人：香溢融通控股集团股份有限公司
（一）主合同
债务人香溢担保与债权人浦发银行杭州文晖支行在2014年10月27日至2015
年10月27日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同。
（二）主债权
本合同项下担保主债权为：债权人自2014年10月27日至2015年10月27日期间与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）。
（三）被担保的最高债权限额
前述主债权余额在债权确定期内以最高不超过等值人民币5亿元为限。
（四）保证方式
本合同项下保证方式为连带责任保证。
（五）保证范围
保证范围除了本合同所述主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金等。
（六）保证期限
保证期间为，每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
三、公司意见
2014年4月25日,公司2013年度股东大会审议通过了《关于为香溢担保公司
2014年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》，同意公司在最高额25
亿元额度内为香溢担保工程保函业务提供担保，同意上述担保额度经公司股东大会审议批准后，由董事会授权总经理在该额度内执行。
2014年4月25日，公司第八届董事会第一次会议授权公司总经理在最高额25亿元范围内为香溢担保公司2014年工程保函业务提供担保行使职权。
公司本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，且担保的相关标的未超过公司股东大会和董事会授权，符合相关规定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保
175000万元,其中：公司为控股子公司工程保函业务提供最高额保证担保170000万元，实际履行担保余额88673.54万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款类担保余额5000万元。
截止本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额93673.54万元，占公司2013年度经会计师事务所审计的净资产180223.36万元的51.98%，无其他担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、公司八届一次董事会决议。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2014年10月28日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-031力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2016年5月23日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2016年5月26日（星期四）以通讯表决方式召开第三届董事会第二十八次会议。本次会议应参会董事16名，实际参会董事 16名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
独立董事意见：公司本次使用前次非公开发行股票闲置募集资金 7,000万元用于补充流动资金，有利于满足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
等相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金。
（二）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于聘任、解聘副总裁的议案》
因公司内部职位调整，同意聘任沈浩杰先生为公司副总裁，杨洲先生因另有任用，同意解聘杨洲先生副总裁职务，新任副总裁的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事意见：公司董事会解聘公司副总裁杨洲先生的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意解聘杨洲先生公司副总裁职务。经对沈浩杰先生的有关情况的调查和了解，认为其符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，沈浩杰先生能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的聘任决议。
附：沈浩杰先生简历
沈浩杰先生，中国国籍，1966年8月出生，博士研究生学历。曾任东风汽车股份有限公司技术中心车身部项目经理、总工程师；芜湖佳景科技有限公司总经理；奇瑞汽车股份有限公司总经理助理，乘用车研究二院副院长、院长，产品开发平台中心总经理，现还任芜湖市政协常委。
三、上网公告附件
1.《国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项核查报告》；
2.《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项之独立意见》。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一六年五月二十七日
报备文件
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-017浙江浙能电力股份有限公司
关于董事长、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长吴国潮先生及董事柯吉欣先生的书面辞职报告。
吴国潮先生因达到法定退休年龄辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会委员职务，柯吉欣先生因工作调动原因辞去公司董事以及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴国潮先生、柯吉欣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对吴国潮先生、柯吉欣先生在担任相关职务期间为公司经营发展、规范治理做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2017年5月13日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2016-003
长春一东离合器股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月25日14点30分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月25日
至2016年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任孟庆洪先生为公司董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过，并于2016年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：关于聘任孟庆洪先生为公司董事会董事的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600148|长春一东|2016/2/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、 其他事项
1、登记时间：2016年02月16日（星期二）
上午9：00—11：00，下午1：00—3：00。
2、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、与会股东食宿及交通费自理。
4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431—85158570
传 真：0431—85174234
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会 2016年1月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任孟庆洪先生为公司董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法
（2014年 12月修订）
第一章总则
第一条为强化公司业务经营责任，改善经营管理水平，充分调动高级管理人员的积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，结合公司实际，特制定本办法。
第二条公司高级管理人员收入水平与公司整体经营业绩和个人绩效挂钩，多劳多得。
第三条绩效考核遵循以下原则：
（一）坚持高管薪酬与公司长远利益相结合，确保公司主营业务和经营业绩持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
（二）坚持按劳分配、多劳多得与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益共享、风险共担的价值理念；
（三）坚持激励与约束并重，体现薪酬发放、考核与奖惩及激励机制挂钩的原则，以绩效结果为导向，关注最终目标的达成。
第四条本办法适用于公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他副总职级的经营管理人员。
第二章管理机构
第五条公司董事会薪酬与考核委员会是公司高级管理人员薪酬制定与考核的指导管理机构。
第六条董事会薪酬与考核委员会负责起草或提议修改公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法，审查公司高级管理人员年度绩效考核方案，确认考核结果并对公司高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第七条公司经营班子负责拟定公司高级管理人员年度绩效考核方案，拟定高级管理人员的年度工作考核目标，提交薪酬与考核委员会审议确认。薪酬与考核委员会在年度结束时经聘请的会计师事务所审计并出具审计报告后，根据公司
战略规划、年度计划，结合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定和监督。
第三章薪酬的构成及确定
第八条公司高级管理人员实行年薪制。年薪标准由董事会薪酬与考核委员会根据高管人员所聘岗位、结合公司经营业绩情况及行业收入水平综合考虑。公司高级管理人员个人收入水平与其承担责任、风险、经营业绩以及公司整体经营成果成正比。
第九条公司高级管理人员的薪酬结构由年薪和年度奖金两部分组成。
第十条年薪有基本年薪和绩效年薪组成。基本年薪作为每月固定发放的薪资，是高管人员的基本收入保障，占年薪标准的70%。绩效年薪占年薪标准的30%，按月度、季度浮动发放。月度和季度绩效年薪是在基本年薪的基础上，结合各发放周期的公司总体业绩达成情况及个人经营指标的考核结果得出浮动系数予以确定。
第十一条年度奖金于年度结束后统一发放，根据岗位绩效考核、业绩目标等综合考核的结果和等级确定。年度奖金的考核由复合指标构成，包括公司经营目标完成情况、关键绩效指标等方面。
第十二条鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据内外部实际情况可对公司高级管理人员薪酬标准进行调整。
第四章考核内容与程序
第十三条绩效年薪和年度奖金主要通过关键业绩指标（KPI）对公司高级管理人员的业绩进行考核，贯彻落实公司的经营目标与管理重点。
第十四条关键业务指标、指标权重及指标值的确定由董事会薪酬与考核管理委员会根据董事会下达给公司的年度经营目标及高级管理人员所分管的业务重点进行分解确定。其中月度和季度考核指标及权重如下：收现收入完成率（40%）、权责收入完成率（30%）、用户净增长（30%）。
第十五条月度、季度绩效年薪由公司财务部根据各考核期内指标的达成情况上报管理层，根据权重计算按月按季随同基本年薪一同发放。
第十六条年度奖金考核指标以年度为考核周期，由复合指标构成，包括公司经营目标完成情况、关键绩效指标等方面综合考虑。考核程序如下：
（一）年初：公司年度经营目标由董事会根据公司发展战略规划及要求制订，在每年年初下达给经营班子。经营班子根据公司年度经营目标确定高管人员的关键业绩指标、指标值及权重，作为年度绩效考核和年度绩效工资的依据。
（二）年中：在每个会计年度中期结束后，公司财务部门根据实际经营情况确定高管人员的指标完成情况，由董事会薪酬与考核管理委员会上报董事会。中期考核结果主要对高管人员目标完成情况进行监督和管理，或在发生重大变化以至影响考核目标的实现时对考核指标进行调整，不作为决定最终分配方案的依据。
（三）次年初：董事会薪酬与考核管理委员会根据年度财务决算对高管人员进行年末考核。
第十七条年度绩效奖金考核程序
（一）年度财务决算后，公司财务部提交相关财务分析报表上报董事会薪酬与考核管理委员会。
（二）董事会薪酬与考核管理委员会按照高级管理人员年度经营目标责任的考核要求，对高级管理人员经营指标完成情况进行分析评价，确定考核结果。
（四）董事会薪酬与考核管理委员会根据考核结果，拟订分配方案。
（五）财务部根据经审批的分配方案执行。
第十八条考核评分：根据高管人员完成计划目标的情况计算个人绩效系数；绩效系数=（实际－计划）/计划，最高2.0封顶。
第四章奖励基金及费用报销
第十九条若公司圆满完成董事会年度经营计划目标，董事会可以提取不超过公司净利润5%的额度作为本年度高级管理人员和骨干人员的奖励基金，并授权董事会薪酬与考核委员会在奖励额度内具体分配。
第二十条经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会审批，对在年度工作中做出突出贡献的高级管理人员或团体，可根据考核情况设立专项奖励，酌情给予特别嘉奖。
第二十一条公司可根据业务需要实施股权激励计划对高级管理人员进行激
励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。高级管理人员的股权激励由薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第二十二条根据公司业务发展的实际需要，公司给予高级管理人员一定额度的交通费用、通讯费用和接待费用的报销及补助。具体报销及补助额度授权董事会薪酬与考核委员会按照“合理开支、控制费用”的原则根据职务需要及行业标准具体确定，经营班子制定相关细则向董事会报备。
第五章附则
第二十三条公司实行高级管理人员责任追究制度。对因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或未完成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第二十四条本办法由董事会薪酬与考核委员会负责拟订及解释，报公司股东大会批准后实施，原《管理办法》作废。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2014年12月25日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-069转债代码：113526 转债简称：联泰转债
联泰转股：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
关于衡南县城乡污水处理一体化 PPP项目
预中标、成交结果公示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●目前，衡南县城乡污水处理一体化PPP项目（下称“项目”）处于预中标、成交结果公示阶段，最终结果应以获得招标方的《中标通知书》为准，尚存在一定的不确定性。
●该项目正式合同尚未签订，项目总投资金额、项目具体实施内容等存在变化的可能，均以届时签订的正式合同为准。公司将根据项目进展情况按规定及时履行必要的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
2019年 8月 8日，衡南县住房和城乡建设局委托采购代理机构在中国湖南政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布项目公开招标公告。广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）与湖南省第二工程有限公司、湖南子宏生态科技股份有限公司、湖南省建筑科学研究院有限责任公司组成竞标联合体（下称“联合体”）并以湖南省第二工程有限公司为牵头方参加项目竞标。
根据项目招标文件，项目包括建设衡南县城及 24个乡镇（片区、办事处）污水处理及配套污水管网工程。项目总用地面积129亩，包含存量污水处理厂 1座，扩建云集镇江西片区污水处理厂1座，新建云集镇江东片区及各乡镇污水处
理厂 25座，配套新建污水收集管网共 251.9公里。各污水处理厂总日处理规模为50,900m3/d（含新建污水厂处理规模为38,900m3/d，存量污水处理规模为12,000m3/d）。本项目工程估算总投资
54,488.42万元（最终实际总投资以经审计确认后的竣工决算额为准）。项目合作期为 30年，其中污水处理厂合作期 30年（含2年建设期）；污水管网合作期为30年（含2年建设期），各污水处理厂和污水管网竣工验收或转让完成后即进入运营期，项目合作期不变。
根据联合体协议，湖南第二工程有限公司为联合体牵头人，公司与湖南省建筑科学研究院有限责任公司、湖南子宏生态科技股份有限公司为联合体成员。若联合体中标，则牵头人—湖南省第二工程有限公司基于自身资质、业绩及施工经验负责本项目的投融资、工程施工，并参与设备采购工作；公司基于自身资质、业绩及运营经验，会同牵头人共同承担本项目的工艺筛选、设备选型及技术文件编制等技术工作，负责项目建设阶段的设备采购及运营阶段的运营和维护，协助配合项目公司融资；湖南省建筑科学研究院有限责任公司和湖南子宏生态科技股份有限公司基于自身资质、业绩及设计经验负责本项目的设计工作。联合体各成员单位按照内部责职的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。联合体中标后按同股同权原则占股，其中牵头人—湖南省第二工程有限公司占项目公司81%的股份，公司占项目公司9%的股份，联合体共持有项目公司90%的股份。
2019年 8月 29日，中国湖南政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布了《衡南县城乡污水处理一体化 PPP项目 PPP预中标成交结果公示》，联合体为该项目预中标、成交社会资本方第一候选人。现将项目预中标公示概况公告如下：
（一）政府采购项目编号：HNX2019-PPP001；
（二）项目名称：衡南县城乡污水处理一体化 PPP项目；
（三）采购方式：公开招标
（四）项目授权主体：衡南县人民政府
（五）本公示期限（7个工作日）：自2019年8月29日至2019年9月9日
止。
二、风险提示
（一）目前项目处于预中标公示阶段，竞标最终结果应以获得招标方的《中标通知书》为准，尚存在一定的不确定性。
（二）项目正式合同尚未签订，项目总投资金额、项目具体实施内容等存在变化的可能，均以届时签订的正式合同为准。
公司将根据项目进展情况按规定及时履行必要的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-064浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于全资子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）经技术改造和改扩建后的生产线完成了 GMP认证工作，并获得浙江省食品药品监督管理局发放的编号为“ZJ20180125”的《药品 GMP证书》。具体情况如下：
一、药品GMP证书信息
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|证书编号|ZJ20180125|
|企业名称|武义寿仙谷中药饮片有限公司|
|地 址|浙江省金华市武义县壶山街道黄龙工业功能区|
|认证范围|中药饮片[（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炖制、炙制）含直接口服饮片]|
|认证日期|2018年9月30日|
|有效期至|2023年9月29日|

二、生产线及生产品种
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|-|-|-|
|序号|生产线|生产品种|
|1|普通饮片生产车间|普通中药饮片|
|2|口服中药饮片生产车间|直接口服饮片|

三、主要生产品种的市场情况
根据国家食品药品监督管理总局网站披露信息，截至披露日，从事中药饮片
加工的药品生产企业为2,138家，数量众多，行业集中度较低，公司通过公开资
料未能获得市场同类产品具体销售数据。
四、对公司的影响及风险提示
本次认证主要是寿仙谷饮片经技术改造和改扩建后的普通中药饮片生产车间和口服中药饮片生产车间的 GMP认证。本次药品 GMP证书的取得书不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，产品未来的销售情况可能会受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-043
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及2019年度内控审计机构。
公司于近日收到福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）来函，主要内容为：经主管部门批准，“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的会计师事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务均由“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
因此，公司2019年度审计机构名称变更为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2019年8月29日
山东石大胜华化工集团股份有限公司
战略管理办法
第一章总则
第一条为加强公司战略管理，提高战略管理的科学性和战略执行力，确保战略的有效落地，防范风险，实现战略的闭环管理，制定本办法。
第二条本办法对公司的战略管理机构、战略规划制定、战略规划的分解与执行、战略评估与调整和战略绩效管理等事项做出规定，是公司开展战略管理工作的依据。
第三条战略规划是公司发展方向的体现及细化，是对公司未来的展望。各事业部应在集团公司整体战略规划下拥有各自的战略规划。
第四条公司专业职能部门提供战略规划制定过程中的支持，并由专业部门进行战略的全过程统一管理。
第五条本办法以董事会战略委员会职责权限、决策程序和议事规则为依据，充分体现公司战略发展和管控要求。
第二章战略管理机构
第六条公司董事会是战略规划制定、实施的决策机构；董事会战略委员会是董事会战略管理的专门工作机构，在战略管理过程中对公司中长期发展战略和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，按照《董事会战略委员会工作细则》开展工作。
第七条战略规划工作组是战略规划方案制订的组织、协调机构。战略规划工作组办公室设在企业管理部。战略规划工作组由集团公司高管、各事业部高管和专业职能部门有关负责人组成。主要职责包括：
1.制定公司发展战略规划方案，向董事会战略委员会汇报；
2.及时审视客户、市场与竞争环境，分析战略执行结果后制定调整方案，向董事会战略委员会汇报；
3.对公司战略管理的重大事项进行讨论，并形成意见；
4.组织实施公司战略规划及战略决策。
管理的工作机构。主要职责包括：
1.组织年度战略规划的分解，制定阶段性必胜战役和一、二级组织行动计划；
2.根据年度行动计划提炼组织战略目标并制定目标考核办法，组织签订年度组织绩效合约；
3.跟踪战略规划执行情况，及时组织提供资源配置，发现问题并完成战略分析评估报告；
4.组织年度战略规划质询会，对各业务板块战略规划进行质询，提出修改意见，以确保其严谨性与可行性；
5.组织战略执行与公司运营季度回顾会议，对行动计划与组织绩效结果进行监测。
第九条资产财务部和人力资源部是公司战略规划执行与战略绩效管理的支持部门。
第三章战略规划制定
第十条公司发展战略规划包括但不限于以下内容：
1．发展战略总结与环境分析:对公司内外部环境、现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；
2．总体规划：分析并确定公司愿景、战略定位、指导思想、发展思路；现有业务及规划业务的中长期发展目标；业务组合与产业链选择；关键业绩目标规划；
3．关键业绩目标规划：对公司整体和各业务板块未来的关键业绩指标进行系统分析和设定；
4．业务发展战略规划：规划公司各业务板块的中长期发展目标、路径、核心措施；
5．职能发展战略规划：如人力资源战略、财务战略、品牌战略、信息化战略、文化战略、营销战略等；
6．投资规划:规划为实现公司战略规划和经营目标需要投资的产业项目。
第十一条战略规划编制：
1．公司管理层发现并关注发展问题，决定启动战略规划编制工作；
略规划，形成公司阶段性战略目标；
3．各事业部、总部各相关职能部门根据公司阶段性战略规划与目标，起草制定各职能和业务板块战略规划与目标；
4．公司管理层对战略规划方案初稿进行研究并制定阶段性战略规划；
5．董事会战略委员会对管理层制定的战略规划进行研究并提出建议，审核通过后提交董事会审议；
6．董事会对公司战略规划进行审批；
7．公司管理层组织实施战略规划。
第十二条公司战略规划每年度进行审核并向前滚动修正，以适应市场变化的需要。
第四章战略执行与绩效管理
第十三条公司每年度根据发展战略规划，分解出必胜战役与一、二级战略行动计划，并提炼组织考核指标，落实到各事业部和总部部门。各事业部与总部部门负责将行动计划和考核指标进行层层分解，落实到年度绩效考核体系中。
第十四条公司通过召开季度运营回顾会的方式对年度战略目标和行动计划实施过程监控。季度运营回顾会由公司董事长、总经理对各业务单元的战略目标和行动计划完成情况进行质询并对提出的问题进行支持解决；对集团各职能高管和各事业部高管的个人业绩目标完成情况进行监测，提出问题并给与指导性建
议。
第十五条公司通过年度绩效目标管理落实战略规划目标。
1．每年度，企业管理部会同人力资源部、资产财务部根据公司年度战略目标和行动计划，制定下一年度的战略任务考核指标，将公司战略规划目标转化为年度战略任务考核指标；
2．各事业部和总部职能部门根据公司年度战略任务指标和行动计划，制定完成重点工作计划和考核指标；
3．公司还可通过项目管理由企业管理部和人力资源部联合制定专项的战略事项考核与激励，管控战略任务目标实现。
目管理的战略事项，由企业管理部联合相关部门对战略事项完成情况进行考核并出具考核结果。公司董事会对公司经营层年度战略目标的实现情况进行监督考
评。
第十七条公司在总结年度计划执行情况的同时，总结分析该年度战略计划实施情况和目标差异的原因，提出战略偏差行动方案。并对照三年战略目标提出的要求，评价该年度战略方案实施对于三年战略目标实现的贡献、取得的成就和存在的问题。
第五章战略评估与调整
第十八条企业管理部作为公司战略管理专业部门，持续跟踪公司战略规划执行情况。在年度结束后的5月底前对上一年度的战略执行情况进行分析并出具年度战略执行评估报告。
第十九条公司年度战略执行评估报告作为战略规划调整的依据之一。
第二十条公司战略规划调整是指公司发展战略思路、方向、业务范围或战略规划目标的调整。
第二十一条公司发展战略规划在以下情况下应进行调整：
1.公司发展战略思路、方向或业务范围拟调整、变动；
2.主要战略规划目标、主要产品规模等实际运营情况与战略规划目标发生较大偏差；
3.外部环境发生了重大变化；
4.内部资源和环境发生了重大变化；
5.战略执行评估结果建议实施战略规划调整；
6.董事会或公司管理层基于对经营形势的判断认为有必要调整战略规划。
第二十二条战略调整方案由企业管理部组织提出，集团和事业部高管参加，必要时可邀请外部专家参与。对于战略方案的微小调整，由集团总经理办公会审议通过，报董事会备案；对于战略规划的重大调整，须经董事会审议通过。
第六章附则