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证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-068广东盛路通信科技股份有限公司
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“盛路通信”或“上市公司”）于 2015年 7月 23日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。根据证监会审核要求，本次交易拟对对价调增金额占交易对价的上限由25%调整为20%。2015年9月 8日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“交易方案”）进行调整，调整后的交易方案对对价调增金额占交易对价的上限由25%调整为20%。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于重大资产重组方案变更涉及重大调整的相关规定，本次交易对价调增金额占交易对价的上限由25%调整为20%不构成重组方案的重大调整。
同时，公司于2015年7月23日召开的2015年第二次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次交易方案调整属于上述授权范围内的相关事项，无需提交股东大会审议。
一、调整前方案
根据公司第三届董事会第二次会议决议、第三届董事会第五次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案为：
公司拟以 75,000万元的价格向杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮等 34名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的南京恒电100%的股权；同时，公司拟向杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰发行股份募集配套资金26,680万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用、偿还标的公司所欠关联方款项、合正电子基于移动互联网的车载智能屏互联系统产业化及技术改造项目、标的公司运营资金安排。
杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮等34名自然人对南京恒电2015年至2017年利润进行承诺，并根据南京恒电 2015年至 2017年利润承诺完成情况进行补偿或调增交易对价，其中约定对价调增金额最高不超过本次交易对价的25%。
二、调整后方案
经董事会研究，决定对本次交易方案进行适当调整，调整后方案为：
公司拟以75,000万元的价格向杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮等34名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的南京恒电100%的股权；同时，公司拟向杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰发行股份募集配套资金26,680万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用、置换南京恒电购置“徐庄孵化中心”新厂房及其对应土地使用权资本性支出、合正电子基于移动互联网的车载智能屏互联系统产业化及技术改造项目、标的公司运营资金安排。
杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮等34名自然人对南京恒电2015年至2017年利润进行承诺，并根据南京恒电2015年至2017年利润承诺完成情况进行补偿或调增交易对价，其中约定对价调增金额最高不超过本次交易对价的20%。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中的其它内容保持不变。
三、独立董事意见
公司独立董事就本次交易方案调整发表独立意见如下：
易方案不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份购买资产的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
2、本次交易方案调整事宜已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。
四、中介机构意见
1、经过核查，安徽天禾律师事务所认为：盛路通信本次交易方案的调整不构成重大调整，本次交易方案调整的内容和审批程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》的规定，本次交易方案调整合法有效。根据本次交易方案的调整而签署的《利润补偿协议之补充协议》符合法律、法规及相关规范性文件的规定，内容合法、有效。
2、中信建投证券股份有限公司经核查后认为：盛路通信本次交易方案调整不构成对原重组方案的重大调整，本次交易方案调整合法有效。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、《安徽天禾律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整之独立财务顾问核查意见》。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-054中山大洋电机股份有限公司
关于仓库租赁的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
基于中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）经营的需要，公司将租赁中山惠洋电器制造有限公司（以下简称“中山惠洋”）位于中山市西区广丰工业园内仓库用于仓储及物流周转。
鉴于公司控股股东、董事长鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
2014年9月12日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于仓库租赁的关联交易议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%（1.31亿元），按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中山惠洋电器制造有限公司
成立时间：2002年1月16日
注册地址：广东省中山市西区沙朗隆昌崇章社厂房五楼
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
中山大洋电机股份有限公司法定代表人：鲁楚平
注册资本：壹百玖拾万美元
经营范围：生产经营五金电子产品及其配件(电镀工序发外加工)。
股东情况：大洋电机有限公司（以下简称“BOM”）持有中山惠洋100%的股权，公司控股股东及董事长鲁楚平先生持有BOM90%的股份，公司总裁徐海明先生持有BOM10%的股份，鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人。
截至2013年12月31日，中山惠洋资产总额12,548.51万元，净资产1,897.03万元，2013年营业务收入0元，净利润为-98,047.48元。
公司与中山惠洋构成深交所《上市规则》第10.1.3中第（三）款所述关联关系。
三、定价政策及定价依据
公司租赁中山惠洋仓库的价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
1、租赁物：中山惠洋持有的位于中山市西区广丰工业园内的仓库
2、租赁期：自2014年10月15日起至2017年10月14日止，共3年。
3、租金及收费标准：租赁面积为19,550平方米，月租金为 234,600元（每月租金12元/平方米）。租金按每年3.5%的幅度递增调整，合同期内租金累计 8,744,645元。仓库承租期内发生的水电费由公司直接与供水、供电公司结算。
4、租金支付方式：按月支付，每月15日前支付上月租金。押金为两个月租金。
5、违约责任：合同签订后，未经双方同意，一方不得单方面终止合同，否则应向另一方支付违约金，违约金按照六个月租金计算。
6、协议生效条件：仓库租赁合同由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：公司业务量逐年增加，自有仓库的存储量无法满足公司业务的增长，上述仓库位于中山市西区广丰工业园内，毗邻公司广丰厂区，交通便利，可以满足公司生产经营所必需的仓库需求，有利于公司业务的开展。
中山大洋电机股份有限公司2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2014年1月1日至本公告披露日，公司与中山惠洋发生的关联交易金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司与中山惠洋发生的关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
我们一致认为，公司与关联方中山惠洋电器制造有限公司（以下简称“中山惠洋”）的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。本次该仓库租赁符合公司生产经营实际需要，仓库租赁价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与中山惠洋的上述关联交易。
八、保荐机构审核意见
保荐机构中国银河证券股份有限公司对上述关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司上述关联交易已经公司第三届董事会第二十会议审议通过，关联董事鲁楚平先生、徐海明先生及彭惠女士均回避表决。
2、公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与中山惠洋的上述关联交易。
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。
中山大洋电机股份有限公司4、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
5、上述关联交易金额较小，关联交易对公司的经营独立性不构成影响，也不会对关联方形成依赖。
综上所述，本保荐机构对大洋电机的上述关联交易无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见；
3、保荐机构核查意见；
4、《仓库租赁合同》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年9月13日
关于实际控制人之一部分股份解除质押的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-083武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一刘屹女士通知，获悉刘屹女士所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘屹|是|1,637,799|2017年1月3日|2018年12月26日|海通证券股份有限公司|6.74%|
|刘屹|是|818,000|2018年1月3日|2018年12月26日|海通证券股份有限公司|3.37%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年12月27日，刘屹女士持有公司股份24,300,000股，占公司总股本的5.02%；其所持有的股份累计被质押18,995,997股，占其持有公司股份总数的78.17%，占公司总股本的3.92%。
3、一致行动人股份累计被质押情况
刘屹女士、邓志刚先生等8人为一致行动人，陈志兵先生作为刘屹女士配偶，自动计入一致行动人。截至2018年12月27日，9位一致行动人合计持有公司股份147,633,747股，占公司总股本的30.47%；一致行动人所持有的公司股份累计被质押34,437,995股，占一致行动人
持有公司股份总数的23.33%，占公司总股本的7.11%。
二、备查文件
关于实际控制人之一部分股份解除质押的公告
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日
大连天神娱乐股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《大连天神娱乐股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，公司第三届董事会第二十七次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事就如下事项发表事前认可意见：
1.天神娱乐采取发行股份及支付现金的方式购买王倩、浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”）、王一飞、深圳市同威成长创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同威成投”）、深圳市同威创业投资有限公司（以下简称“同威创投”）、北京智合联投资咨询有限公司（以下简称“智合联”）、合肥同安创业投资基金行（有限合伙）（以下简称“同安创投”）、陶瑞娣、刘涛、丁宝权、周永红、罗平、陈纪宁、牛林生 14名股东合计持有的北京合润德堂股份有限公司（以下简称“合润传媒”）96.36%股份；王玉辉、丁杰、彭小澎、陈嘉、林莹、徐沃坎、张飞雄、周茂媛、邵泽、德清时义投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清时义”）、德清初动信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清初动”）、光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）、中国文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称“文投基金”）、北京嘉合万兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉合万兴”）14名股东合计持有的北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）93.5417%股权；同时，天神娱乐拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。
中任何一项成功与否，不影响另一项股权收购行为的实施。
3.发行股份及支付现金购买资产不以非公开发行股份募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金最终发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如募集配套资金未能实施或募集不足的，天神娱乐将自筹资金支付现金对价。
作为公司的独立董事，我们认为：本次交易构成上市公司重大资产重组。我们就该等议案所涉及的事项，包括支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金，进行了充分的论证，我们认为本次重大资产重组方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交董事会审议。
独立董事：姚海放曹玉璋徐勇
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-097梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年10月12日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长余文胜先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月12日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表
公司股份190,282,559股，占公司股份总数的23.4741%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份
190,234,559股，占公司股份总数的23.4682%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共2人，代表公司股份
48,000股，占公司股份总数的0.0059%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共5人，代表公司股份1,442,196股，占公司股份总数的0.1779%。
三、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于增补陈慈琼为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
同意票为190,234,559股，占参加会议的有表决权股份总数99.9748%；反对票为48,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0252%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,394,196股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.6717%；反对票为 48,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.3283%；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。
同意票为190,234,559股，占参加会议的有表决权股份总数99.9748%；反对票为48,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0252%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,394,196股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的96.6717%；反对票为 48,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.3283%；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派黄晓静律师、李威律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
众业达电气股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、总体分配方案
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划预留部分涉及的激励对象共计21人，总体分配情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占本次授予限制性股票总数的比例||
||||授予限制性股票的数量（股）||占目前公司总股本的比例|
|序号|姓名|职务||||
||王宝玉|董事、财务总监|42,000|7.97%||
||陈钿瑞|董事、副总经理|105,000|19.92%||
||||147,000|27.88%||
||||380,200|72.12%||
||||527,200|100.00%||

注：若各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，则这些差异是因四舍五入造成。
二、核心骨干员工名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
||汤贵雄||
||周华||
||郭晓龙||
||贾燕风||
||陈世斌||
||朱峻正||
||林建怀||
||刘炯霞||
||王纯明||
||杨保魁||

11 林国生 项目经理
||
|-|
|蔡晓奇|
|陈旭奇|
|吴志佳|
|祁桦|
|陈卫|
|黄淑燕|
|李素君|
|陈静璇|

公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予涉及的激励对象中，无公司独立董事、监事，亦无持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其各自的配偶和直系近亲属。本次全部激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
众业达电气股份有限公司董事会
2018年9月4日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-061号建新矿业股份有限责任公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“本公司”)接本公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）通知，建新集团所持本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
1、股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占该股东所持股份比例|
|建新集团|是|50,000,000|2013-10-25|2018-06-20|中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行|10.73%|

2、建新集团所持本公司股份质押累计情况
建新集团持有本公司466,139,241股股份，占本公司总股份的40.99%，本次解除质押的股份数量为50,000,000股，占本公司总股份的4.396%。上述股份解除质押后，建新集团所持本公司股份中处于质押状态的股份数量为70,000,000股,占本公司总股份的6.15%，另存管部股改临时保管股份20,000,000股，占本公司总股份的1.76%。
3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托情况
截至本公告日，建新集团所持本公司股份除部分股份存在质押、临时保管情形外，其他不存在股份被冻结、拍卖或设定信托的情形。
4、其他
根据甘肃省陇南市中级人民法院(以下简称“陇南中院”）出具的《民事裁定书》【（2016）甘12民破字01-10号】，裁定批准建新集团重整计划及修正案(具体内容详见本公司于2018年1月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司控股股东重组进展公告》公告编号：2018-001号），建新集团引进重整方浙江国城
控股有限公司(以下简称“国城控股”)，五个月内重整资金到位，之后陇南中院将根据批准并
发生法律效力的重整计划，并在偿债资金支付后，向工商管理部门发出协助执行通知书办理
建新集团的股权变更手续，股权变更手续完成后，国城控股将直接和间接持有本公司73.98%的股份，本公司控股股东将变更为国城控股，实际控制人将变更为吴城。
截止本公告日，建新集团管理人已收到破产重整偿债资金42.50亿元，但本公司尚未收到建新集团有关股权变更的通知，建新集团在工商部门办理股权变更登记手续能否完成，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会2018年6月21日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-035新疆机械研究院股份有限公司
关于全资子公司与法国赛峰集团公司
签署航空产品供货长期协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）于近日与法国赛峰集团公司（以下简称“赛峰集团”）签署《航空产品供货长期协议》，正式进入赛峰供货体系，明日宇航作为赛峰集团长期供应商为其提供航空产品订单服务，并获得了第一批8,972.69万美元零、组件订单。
一、合同当事人介绍
赛峰（SAFRAN）集团是一家高科技的跨国集团公司，世界500强企业之一，拥有三大核心业务：航空航天、防务、安全。该集团在世界60多个国家拥有62,000名员工，2017年销售额达 165亿欧元。赛峰集团旗下赛峰短舱公司是世界领先的飞机发动机短舱制造商，负责设计、制造和支持飞机发动机短舱，是目前世界上唯一参与所有细分市场的短舱制造商，同时也是为顶级公务机提供先进短舱的全球领军企业，是空客发动机的主要供应商；赛峰飞机发动机公司致力于设计、制造和销售航空航天推进系统，生产世界一流的军用飞机发动机以及卫星和运载火箭推进系统和设备，同时还是领先的民用和军用飞机发动机维护、修理和大修（MRO）服务供应商，通过EngineLife®品牌，为世界各地的客户提供全方位支持服务；赛峰起落架系统公司是世界领先的飞机起落架、刹车系统供应商，为各型飞机提供起落架及刹车系统的设计、生产及支持服务；赛峰直升机发动机公司是直升机发动机领域的世界领导者，也是唯一全力专注于直升机发动机的制造商；赛峰传动系统公司作为全球领先的传动系统供应商，负责设计、制造和支持
传动系统，为飞机及发动机提供所需的机械动力。目前，赛峰集团的100座以上干线喷气发动机世界第一（与通用电气公司合作），直升机发动机世界第一，起落架世界第一，车轮和碳刹车世界第一，飞机内部电缆连接系统世界第一，机械动力传输系统世界第一，发电机世界第二，飞机发动机短舱世界第二，液体火箭推进世界第二。
赛峰集团与公司不存在关联关系，最近三年度公司没有与赛峰发生交易，公司认为赛峰集团作为世界一流的航空航天公司履约有保证。
二、协议的主要内容
近日，明日宇航与赛峰集团签订《航空产品供货长期协议》，并获得第一批总金额为8,972.69万美元的零部件制造订单。从2018年-2023年向赛峰提供包括3大类63小类飞行器零、组部件制造服务，具体内容见下表：
表1： 单位：美元
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|零部件名称|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|合计|
|赛峰短舱零、组件|77,172|724,982|794,129|861,836|618,277|695,561|3,771,957|
|赛峰短舱零、组件|211,537|2,284,596|2,538,440|3,032,025|3,116,640|3,060,230|14,243,468|
|赛峰短舱零、组件|1,001,611|13,354,809|13,799,969|14,133,840|14,543,387|14,877,885|71,711,501|
|合计|1,290,320|16,364,387|17,132,538|18,027,701|18,278,304|18,633,676|89,726,926|

三、对公司的影响
赛峰集团是世界领先的飞机发动机短舱制造商，对产品要求严格，与赛峰集团的合作是公司军民融合，军技民用迈出的实质性一步，标志明日宇航正式进入国际转包市场，是对公司产品质量和生产管理的认可，将对公司拓展民用航空航天市场产生重要影响，形成了公司新的业务增长点。本协议为长期供货协议，对公司2018-2023年度经营业绩将产生一定的积极影响。
本协议签订不会影响公司业务独立性，也不会因履行合同而对当事人形成依赖。
四、风险提示
性验证后才能大批量生产。
2、汇率波动和国外政策调整对公司业绩产生将会产生相应影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《赛峰集团公司航空产品供货长期协议》及订单表格
2、内幕信息知情人
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－109
紫光股份有限公司
董事会关于增加 2015年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 16日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了召开 2015年第二次临时股东大会的议案，并于 2015年 10月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出了《紫光股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的公告。根据公告，公司定于2015年11月6日召开2015年第二次临时股东大会。
2015年 10月 23日，公司第一大股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）（持有公司 26,790,400股股份，占公司总股本的13%）向公司董事会提交了《关于增加紫光股份有限公司2015年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在2015年第二次临时股东大会上增加《关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体公告内容请详见公司2015年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第十八次会议决议公告》和《关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会对上述临时提案进行了审核，认为紫光卓远具有提出临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》等法律、行政法规的有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会进行审议。
除增加上述议案外，公司2015年第二次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。变更后的股东大会通知，请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》。
紫光股份有限公司
董事会
浙江精功科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2015-050浙江精功科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|精功科技|股票代码||002006|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄伟明||夏青华||
|电话|0575-84138692||0575-84138692||
|传真|0575-84886600||0575-84886600||
|电子信箱|zjjgkj@jgtec.com.cn||zjjgkj@jgtec.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|214,566,344.84|560,261,470.46|-61.70%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,746,017.18|12,830,135.54|-63.01%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||321,683.68|10,526,078.04|-96.94%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|2,766,301.78|-4,984,788.56|155.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.03|-66.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.03|-66.67%|
|加权平均净资产收益率|0.56%|1.54%|-0.98%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,580,749,434.88|1,666,280,003.16|-5.13%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|854,074,334.69|848,854,422.11|0.61%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||51,249||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

浙江精功科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|精功集团有限公司|境内非国有法人|30.00%|136,540,587||质押|107,980,000|
||||||冻结|17,000,000|
|孙建江|境内自然人|||18,381,126|||
|邵志明|境内自然人|5.38%|24,508,170||||
|浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）|国有法人|2.34%|10,665,000||||
|郑清清|境内自然人|1.65%|7,500,000||||
|孟文娟|境内自然人|0.84%|3,816,700||||
|董丽亚|境内自然人|0.80%|3,631,953||||
|王萍|境内自然人|0.77%|3,512,000||||
|国泰元鑫资产－工商银行－元创2号专项资产管理计划|境内非国有法人|0.77%|3,500,000||||
|王建云||0.44%|2,000,900||||
|||上述股东中，精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精功集团有|||||
|||限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||团有限公司担任董事局副主席。股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事、常务副总|||||
|的说明|||||||
|||裁。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动|||||
|||信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司以改革为动力，以创新求发展，以提升经济增长质量和效益为中心，以产业转型升级为主攻方向，围绕传统产业如何挖掘“新潜力”，新兴产业怎样布局和释放“新动能”，外拓市场、内强管理降成本，积极开展各项工作。一是与各分子公司签订了经济责任状，全面实施年度绩效考核；二是积极启动融资平台，统一公司销售、售后服务政策，丰富营销模式，进一步开拓产品市场；三是建立精功研究院，加快重大项目实施及新产品开发进程和产业化步伐，提升公司新的盈利增长点；四是持续高度重视应收账
款、库存及订单的管控工作；五是实施干部竞争上岗和员工末位淘汰制，树立适度危机意识；六是进一步
加强企业信息化管理建设和公司日常各项规范运作。
受国内经济增速放缓和公司上年剥离全资子公司业务减少等因素的影响，2015年上半年公司实现合并营业
浙江精功科技股份有限公司2015年半年度报告摘要总收入21,456.63万元，比上年同期下降61.70%；实现归属于母公司所有者的净利润474.60万元，比上年同期下降63.01%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、2014年11月24日，公司转让所持浙江精功新能源有限公司100%股权办理了财产权交接手续；2014年12月5日，公司转让所持杭州专用汽车有限公司100%股权办理了财产权交接手续；上述两家公司不再纳入合并报表范围。
2、2015年5月公司投资组建了浙江华宇电机有限公司，该公司注册资本2000万元，其中公司现金投资1020万元，占51%。该子公司自成立之日起纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江精功科技股份有限公司
董事长：孙建江
二〇一五年八月八日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-007
深圳市联建光电股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人刘虎军先生，以及持股5%以上股东姚太平先生的通知，刘虎军先生、姚太平先生分别将其持有的公司股份进行质押融资，质押情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||解除质押|
||股东名称||质押股数||股份性质||质权人名称||质押日期||
|||||||||||日期|
||||||||华泰证券股份||||
||||5,650,000||首发后个人类限售股||||2015-03-10||
||||||||有限公司|||至办理解|
||刘虎军||||||||||
|||2,880,000||无限售条件流通股||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||2015-03-11|||
|||||||||||除质押登|
|||4,320,000||首发后个人类限售股||||||记手续之|
|||||||||||日止|
|姚太平||2,880,000||高管锁定股|||||||

截至本公告披露日，刘虎军先生共持有本公司股份42,905,248股，占公司股份总数的24.77%，本次质押股份12,850,000股，占其持有本公司股份总数的29.95%，占公司股份总数的7.42%。刘虎军先生累计质押本公司股份 38,510,000股，占其持有本公司股份总数的89.76%，占公司股份总数的22.24%。
截至本公告披露日，姚太平先生共持有本公司股份10,669,296股，占公司股份总数的6.16%，本次质押股份2,880,000股，占其持有本公司股份总数的26.99%，占公司股份总数的1.66%。姚太平先生累计质押本公司股份 4,100,000股，占其持有本公司股份总数的38.43%，占公司股份总数的2.37%。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神和公司章程的规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
1.截至 2018年 12月 31日，公司控股股东及其关联方占用公司非经营性资金余额为0。
2.公司上市以来严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、证监发[2005]120号文及公司章程有关规定，公司累计和报告期内没有任何违规担保事项。截至 2018年 12月 31日，公司的担保总额为 52,757.40万元，占公司 2018年 12月 31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的3.69%。公司担保总额全部为公司对全资子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司的担保。同时，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和 120号文的有关规定，认真履行了对外担保情况的决策程序及信息披露义务。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
证券代码： 300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-037山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于回购注销公司第一期股权激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 25日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销公司第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2016年 5月 22日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于＜山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2016年 6月 7日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事宜。
13.62元/股。律师出具了法律意见书。
4、公司于 2016年 6月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。本次股权激励计划首次授予股份的上市日期为2016年6月29日。
5、公司于 2017年 03月 07日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》并经 2016年年度股东大会审议通过。
一致同意将未达到第一批解锁条件以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的共计634,680股限制性股票进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2017年6月13日完成。
具体内容详见《鲁亿通：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格说明
（一）回购注销原因
根据公司首期《限制性股票激励计划》的相关规定，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。
2017年度，公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。
（二）回购数量
回购数量：根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次拟回购注销的限制性股票共计626,880股。
（三）回购价格
公司于 2017年 3月 8日召开的 2016年年度股东大会审议通过了以公司总股本107,697,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。
根据公司《激励计划（草案）》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
调整后的限制性股票的回购价格：
P＝P0-v=13.62元-0.05元=13.57元
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
2、回购价格：本次限制性股票的回购价格为13.57元/股。
根据公司《激励计划（草案）》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
（1）公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
（2）缩股：P＝P0÷n
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。
（3）配股：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)]
其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）
（4）派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格，经派息调整后，P仍须大于1。
回购价格的调整程序
1、公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。董事会根据上述规定调整回购价格后，应及时公告。
2、因其他原因需要调整限制性股票回购价格的，应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。
回购注销的程序
公司因本计划的规定实施回购时，应向交易所申请解锁该等限制性股票，在解锁后三十个工作日内公司将回购款项支付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户；在过户完成后的合理时间内，公司应注销该部分股票。
五、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、独立董事意见
独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司股权激励计划未达到公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对未达到第一批解锁条件的 626,880股限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销未达到第一期第二批解锁条件的限制性股票。
七、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司股权激励计划未达到第一期第二批限制性股票解锁条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对未达到第一期第二批解锁条件的 626,880股限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销未达到第一期第二批解锁条件的限制性股票。
八、法律意见书
北京谦彧律师事务所就公司本次回购注销未达到第一期第二批解锁条件的限制性股票事项出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销未达到第一期第二批解锁条件的限制性股票事项以及回购数量、回购价格的确定均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关法律文件的规定。公司尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
九、备查文件
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见；
4、北京谦彧律师事务所关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司回购注销首期股权激励计划部分限制性股票事宜的法律意见书。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会 2018年4月25日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-029
浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕及承诺不减持公司股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 9日披露了《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（2017-007），控股股东张敏计划自公告之日起两个交易日后六个月内通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 1,000万股公司股份。截止本公告披露日，控股股东张敏实际减持314.75万股公司股份。
2017年5月4日，公司收到张敏先生关于减持计划实施完毕及承诺不减持公司股票的通知。为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东尤其是广大中小股东的利益，张敏先生决定取消原公告的不超过 1,000万股票的减持计划中剩余未实施减持部分，同时承诺自本公告披露之日起未来6个月内不减持公司股票。
备查文件
1、关于公司控股股东、实际控制人《关于承诺不减持公司股票的通知》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-008
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于持股3%以上股东提出增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第四十四次会议决议，公司定于2019年3月1日召开
2019年第二次临时股东大会。公司于2019年2月15日在中国证监会
指定的信息披露网站发布了《关于召开2019年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2019-005）。
2019年 2月 18日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。同日，本公司收到控股股东锦州恒越投资有限公司（以下简称“锦州恒越”，持有本公司有限售条件流通股 179,339,000股，占公司总股本的16.41%）《关于提请天夏智慧城市科技股份有限公司董事会增加 2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将上述《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
锦州恒越本次提出增加股东大会临时提案的程序符合《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在 2019年 3月 1日召开的 2019年第二次临时股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。
增加临时议案后的公司 2019年第二次临时股东大会补充通知，详见公司 2019年 2月 19日披露于指定报纸、网站上的《关于 2019年第二次临时股东大会补充通知的公告》。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-039赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“赛摩电气”）第二届董事会第二十九次会议于2017年5月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年5月12日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、《关于审议本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》
同意报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次重大资产重组出具的《厦门积硕科技股份有限公司审计报告》大华审字[2017]006093号、《赛摩电气股份有限公司审阅报告》大华核字[2017]002444号，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
上的公告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司最新财务情况对《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）及其摘要进行了更新和修订。重组报告
书（草案）及其摘要中相关财务数据更新至 2016年 12月 31日，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 (巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》（草案）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事厉达、王茜、厉冉、王培元回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会