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证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-077辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆精化”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1946号）核准，详见公司于 2016年 9月 2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告（公告编号2016-073）。
截至目前，本次交易已完成标的资产四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”）100%股权的过户手续及相关工商登记，四川恒泽已成为本公司的全资子公司。本次发行股份购买资产并募集配套资金的认购方已足额缴付的申购资金总额，并经过大信会计师事务所审验后出具大信验字 2016第 4-00049号《验资报告》。公司已收到喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司股权出资，已收到蒲泽一、蒲静依、东海证券-银叶阶跃-定增1号3名特定投资者股权款，并经过大信会计师事务所审验后出具大信验字 2016第 4-00050号《验资报告》。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2016年9月6日，四川恒泽已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了成都市新津县行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510132562002315B），本次变更完成后，本次交易对方喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等持有的四川恒泽100%股权已过户至公司名下，现公司持有四川恒泽100%股权，四川恒泽成为公司的全资子公司。
2016年9月7日，独立财务顾问向本次发行股份募集配套资金发行对象——蒲泽一、蒲静依、银叶阶跃定增1号私募基金发送了《辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金缴款通知》，通知以上发行对象于 2016年 9月 8日 15:00前，将认购资金划至独立财务顾问指定账户。
经大信会计师出具的《验证报告》（大信验字2016第4-00049号）验证，截至 2016年 9月 8日15：00时，主承销商实际收到特定发行对象有效认购款项人民币 190,000,000.00元（人民币壹亿玖仟万元），已全部存入主承销商在中国工商银行深圳振华支行账号为4000010229200147938的指定认购账户中。其中：蒲泽一认购 4,821,428股，存入投资认购款 135,000,000.00元；蒲静依认购357,142股，存入投资认购款10,000,000.00元；东海证券-银叶阶跃-定增1号认购1,607,142股，直接存入投资认购款40,500,000.00元，由辽宁科隆精细化工股份有限公司将收到的东海证券-银叶阶跃-定增 1号的认购保证金转入投资认购款4,500,000.00元。
3、本次发行的验资情况
2016年9月9日，大信会计师出具了信会师报字[2016]第4-00050号《验资报告》，经其审验认为：截至2016年9月9日止，科隆精化已收喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司股权出资 149,500,000.00元。已收蒲泽一、蒲静依、东海证券-银叶阶跃-定增 1号此 3名特定投资者股权款 190,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 12,765,977.61元，实际收到蒲泽一、蒲静依、东海证券-银叶阶跃-定增1号此3名特定投资者配套资金净额人民币 177,234,022.39元。本次发行完毕后，科隆精化合计新增注册资本人民币10,153,587.00元，资本公积人民币316,580,435.39元。
4、后续事项
公司向喀什新兴鸿溢、喀什泽源发行的3,367,875股人民币普通股，向蒲泽一、蒲静依、银叶阶跃定增1号私募基金发行的6,785,712股人民币普通股尚未完成股权登记手续，公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等
事宜的变更登记手续。
二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施的中介机构结论意见
1、独立财务顾问意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2016年9月13日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告》，认为：
辽宁科隆精细化工股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
发行价格的确定和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。
所确定的发行对象符合公司 2016年第一次临时股东大会批准的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。
经核查，本次发行对象上海银叶阶跃资产管理有限公司管理的银叶阶跃定增1号私募基金已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行了登记备案程序。
本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。
2、律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京市康达律师事务所于2016年9月13日出具了《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》，认为：
截至本《法律意见书》出具之日，发行人本次配套融资已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的要求；发行价格的确定和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定；发行过程中涉及的法律文件形式和内容真实、合法、有效；发行对象、发行结果公平、公正，符合发行人关于本次配套融资的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告》。
2、《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年9月13日
新疆金风科技股份有限公司
独立董事罗振邦2013年度述职报告
作为新疆金风科技股份有限公司第五届董事会独立董事，2013年的工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实地履行自己的职责，发挥独立董事作用，认真学习相关法律法规，强化保护社会公众股股东权益的意识，维护全体股东尤其是中小股东的利益，不断地促进公司规范运作。现将本人2013年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人2013年6月，于2012年度股东大会被选举为公司独立董事，任期内共召开3次董事会，本人亲自出席了全部3次会议，未列席股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年任期内本人就公司董事薪酬、对外担保事项、聘任公司高级管理人员、2013半年度报告相关事项、关联交易的事前认可函、2014年度日常关联交易（A股）预计额度发表了独立意见。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2013年度，本人与公司及管理层建立了良好的沟通机制，同时公司也为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支
持。通过听取汇报、实地考察等方式积极了解公司经营发展情况，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为
公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者方面的作用。深入了解公司的生产运作情况，加强同公司监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会进行重大决策提供参考建议，切实履行维护公司整体利益和中小投资者的合法权益的职责。
五、任职委员会工作情况
本人2013年6月26日经公司董事会选举为提名委员会主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人切实履行各委员会委员职责，对公司高管聘任、定期报告财务分析等事项参与决策并发表建议。
六、培训和学习情况
在本年度任期内，本人加强自身学习，积极参加公司组织的各类证券法规方面的学习交流，包括境外律师相关培训，加深了对独立董事职责的理解，提高了自己的履职能力，形成了自觉维护投资者权益的思想意识。
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生。
未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：罗振邦二〇一四年三月
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-085
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2018年10月 22日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于更正2018年半年度报告及其摘要的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年10月22日
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的核查意见
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38－45楼）
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盈趣科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2334号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格22.50元/股，募集资金总额为人民币168,750万元，扣除发行费用8,944.43万元后，募集资金净额为159,805.57万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2018年1月10日出具了致同验字（2018）第350ZA0001号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构和存放募集资金的监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据《厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际到位情况，公司本次发行募集资金拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|计划使用募集资金（万元）|
|1|智能制造生产线建设项目|120,332.00|120,332.00|
|2|智能制造整体解决方案服务能力提升项目|30,064.00|30,064.00|
|3|Intre+智能家居产业化项目|15,177.00|-|
|4|研发中心建设项目|14,706.00|9,409.57|
|5|补充流动资金|45,000.00|-|
|合计||225,279.00|159,805.57|

根据《厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》关于募集资金使用的说明，在募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年1月20日，盈趣科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币14,783.77万元，具体运用情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|计划使用募集资金（万元）|以自筹资金预先投入金额（万元）|需置换金额（万元）|
|1|智能制造生产线建设项目|120,332.00|120,332.00|14,130.62|14,130.62|
|2|智能制造整体解决方案服务能力提升项目|30,064.00|30,064.00|177.44|177.44|
|3|研发中心建设项目|14,706.00|9,409.57|475.71|475.71|
|合计||225,279.00|159,805.57|14,783.77|14,783.77|

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年1月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2018）第 350ZA0056号《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
四、公司履行的内部决策程序
本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经公司第
三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见。该事项无提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经查阅盈趣科技本次发行募集资金置换已投入自筹资金事项相关董事会会议资料、监事会会议资料及独立董事意见等相关文件，招商证券认为：盈趣科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第三届董事会第四次会议和公司第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。募集资金的使用未与公司募集资金实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户的时间未超过6个月，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。
招商证券对盈趣科技使用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：许德学 江荣华
招商证券股份有限公司
2018年02月01日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-050立讯精密工业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年8月16日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2019年8月20日下午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
与会董事同意通过《2019年半年度报告及其摘要》。
2019年半年度报告及其摘要全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
与会董事同意通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易，交易内容主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司。公司开展的外汇衍生品交易业务一般不超过一年，任意时点累计折合等值不超过5亿美元。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2019-052）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
独立董事已就该议案发表独立意见。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
独立董事已就该议案发表独立意见。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案
的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《浙江步森服饰股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
一、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司本次拟收购易联汇华(北京)科技有限公司（以下简称“易联汇华”）所持有的广东信汇电子商务有限公司（以下简称“广东信汇”）60.4%股权的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形；本次关联交易事项有利于进一步增强公司未来可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议表决。
独立董事：陶宝山 叶醒 林明波2019年9月10日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-074
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票募集资金并使用部分募集资金购买资产的重大事项，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）于2015年8月5日（星期三）开市起停牌。详见公司于2015年8月5日发布的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-051号）。
停牌期间，公司分别于2015年8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月14日、10月21日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。
目前，公司全力推进非公开发行股票相关事项，标的资产的尽职调查、审计、评估等相关具体工作已基本完成，公司将尽快推进各方相关协议的签署并确定最终的非公开发行预案。
因相关协议尚未签署及非公开发行预案尚未最终确定，本次重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）将于2015
年10月28日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大
投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-076上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议由监事会主席黄伟光先生召集，于 2018年 10月 15日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2018年 10月 26日以现场方式在公司 402会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际参会3人。会议由公司监事会主席黄伟光先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
全体监事审议通过了公司《2018年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2018年第三季度报告（2018-077）》于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于会计政策变更的公告（2018-079）》。
备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2018年10月27日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-046中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2017年 8月 23日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二次（临时）会议，2017年8月28日公司第六届董事会第二次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，发出表决票 6张，收回有效表决票 6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于2017年第二季度资产核销及转销的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于2017年第二季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2017-049）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-050）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
三、审议通过《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
四、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司 2017年半年度报告摘要》，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年8月29日
众合机电 2014年度业绩预告公告
股票代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：2014-017
浙江众合机电股份公司
2013年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入（元）|1,388,010,935.98|1,277,185,975.00|8.68%|
|营业利润（元）|-156,308,382.14|20,836,944.72|-850.15%|
|利润总额（元）|-149,113,389.92|43,138,532.35|-445.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-149,589,615.93|34,669,979.94|-531.47%|
|基本每股收益（元/股）|-0.48|0.12|-513.94%|
|加权平均净资产收益率（％）|-13.71%|3.32%|-512.97%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|资产总额（元）|3,117,919,295.61|3,076,090,663.27|1.36%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|959,620,558.05|1,060,731,255.04|-9.53%|
|股本（股）|311,338,108|301,338,108|3.32%|
|归属于上市公司股东的每股净资|3.08|3.52|-12.44%|

众合机电 2014年度业绩预告公告
||
|-|
|产（元/股）|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期公司实现营业总收入138,801万元，比上年同期增长8.68%；实现营业利润-15,631万元，比上年同期下降850.15%；实现利润总额-14,911万元，比上年同期下降445.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,959万元，比上年同期下降531.47%；加权平均净资产收益率为-13.71%，比上年同期下降512.97%。
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及加权平均净资产收益率较上年同期大幅下降，主要原因有：
（1）受全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司保加利亚烟气脱硫项目合同应收款损失影响，计提了大额资产减值损失，导致本报告期内产生巨额亏损；
（2）新增安萨尔多列车监控系统和联锁控制技术的无形资产摊销及等待期内股权激励成本的分摊，造成管理费用的大幅上升；（3）去年同期，公司出售位于滨江区高新软件园的房产，实现处置利得1688.97万元，导致净利润同比大幅下降。
2、财务状况说明
报告期末，公司的资产总额311,792万元，比上年同期增加1.36%；负债总额215,830万元，比上年同期增加7.09%；归属上市公司股东的所有者权益95,962
万元，比上年同期下降9.53%；股本为311,338,108股，比上年同期增加3.32%。
负债上升主要是项目合同的预收款及银行借款的增加，归属上市公司股东的所有者权益下降主要是由于本期净利润的大幅亏损造成的，股本增加主要是收到股权激励对象的出资款。
三、其他相关说明
1、本次业绩快报披露的2013年度经营业绩与前次披露的业绩预告范围不存
在差异。
2、目前，公司2013年度财务报告的编制工作仍在进行中，本次业绩快报是
众合机电 2014年度业绩预告公告
公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
2014年4月14日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-039完美环球娱乐股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月19日，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）。
截至本公告日，本次重大资产重组事项已完成标的资产上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美世界”）100%股权过户手续及相关工商变更登记工作，具体如下：
一、本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
日前，本次重大资产重组标的资产完美世界100%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。完美世界已取得变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91310110682205870F）。本次变更登记完成后，公司成为完美世界的唯一股东，完美世界成为公司的全资子公司。
2、后续事项
标的资产过户完成后，公司尚需办理如下事宜：
（1）就本次发行股份新增注册资本等事宜办理相应的工商变更登记；
（2）完成发行股份募集配套资金事宜；
（3）向中国证券登记结算有限公司深圳分公司和深圳证券交易所申请办理本次新增股份的登记和上市手续；
（4）本次重大资产重组实施完毕后，部分承诺事项正在履行中或履行条件尚未出现，对于尚未出现履行条件的承诺事项，在该等承诺事项的履行条件出现的情况下，相关承诺方将需继续履行相应协议或承诺。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及拟购买资产过户之独立财务顾问核查意见》。
（1）上市公司本次重大资产重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（2）本次重大资产重组涉及拟购买资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕，相关手续合法有效，上市公司已经合法有效地取得拟购买资产。
（3）上市公司尚需根据法律法规的要求就本次重大资产重组的新增股份发行和上市办理相关手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对上市公司不构成重大风险。
2、律师的法律意见
公司本次交易的专项法律顾问北京市中伦律师事务所出具了《北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易资产过户情况的法律意见书》。
（1）本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。
（2）本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续。
（3）在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《国信证券股份有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及拟购买资产过户之独立财务顾问核查意见》；
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年4月22日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-28华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2018年 6月 13日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第十一次会议的通知”。本次会议于 2018年 6月 14日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票8票，关联董事熊文先生回避了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。
公司于2018年5月16日在光谷联合产权交易所公开挂牌出售全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（下称“华工正源”）芯片及 TO封装设备。2018年6月13日公司收到光谷联合产权交易所《挂牌项目信息反馈函》，仅有武汉云岭光电有限公司（下称“云岭光电”）一家公司以 5,000万元申请摘牌。华工正源与云岭光电存在关联关系，本次摘牌将构成关联交易行为，属于偶发性关联交易。关联董事熊文先生回避了本议案的表决。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：2018-29。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一八年六月十五日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-059江苏通鼎光电股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押解除的通知，通鼎集团有限公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将2013年7月1日质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行的本公司8,000,000股股份（2014年5月27日除权后变为10,400,000股，占公司股份总数的2.91%）办理了解除股权质押手续（该部分股票的股权质押情况详见公司于2013年7月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2014年7月2日。
截止本公告日，通鼎集团有限公司共持有公司股份 181,862,070股，占公司股份总数的50.81%；其中已质押的公司股份共115,010,000股，占公司股份总数的32.13%。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年七月二日
北京鼎汉技术股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证监会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]285号），北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票发行数量不超过4,000万股（含 4,000万股），本次实际发行数量为 27,598,926股。现将本次非公开发行前后的公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次发行前||||本次发行后|||
||序号||姓名||现任职务||||持股比例||||持股比例|
||||||||持股数量（股）||||持股数量（股）|||
||||||||||（%）||||（%）|
|1||顾庆伟||董事长||108,562,111||20.44%||119,729,113||21.43%||
|2||黎东荣||董事、总裁||1,866,606||0.35%||1,866,606||0.33%||
|3||万卿||董事、副总裁||1,091,299||0.21%||1,091,299||0.20%||
|4||王生堂||董事||1,030,658||0.19%||1,030,658||0.18%||
|5||张雁冰||董事、副总裁||1,371,398||0.26%||1,371,398||0.25%||
|6||刘洪梅||财务总监||150,819||0.03%||150,819||0.03%||
|7||吴志刚||董事会秘书||85,114||0.02%||85,114||0.02%||
|合计||||||114,158,005||21.50%||125,325,007||22.43%||

除上述情况外，本次非公开发行事项前后，公司其他董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份，亦不存在相关变动情况。
特此报告！
北京鼎汉技术股份有限公司
二〇一七年八月一日
晨光生物科技集团股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员和核心技术/业务骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定并给合公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司激励约束机制，积极地利用股权激励机制保证限制性股票激励计划的顺利实施，激励被激励对象诚信勤勉地开展工作，提高管理绩效，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核对象
《晨光生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划》所确定的所有激励对象，包括公司中高级管理人员和核心技术/业务骨干。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司的管理人员、核心技术/业务骨干等股权激励对象进行考核。
（二）公司人力资源部、战略管理部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
激励对象当年度限制性股票的可解锁数量根据公司层面及个人层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核要求
财务业绩考核的指标主要包括：扣除非经常性损益的净利润增长率。
本计划授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2015 年业绩为基数，2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润增长率不低于 30%|
|第二个解锁期|以2015 年业绩为基数，2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润增长率不低于 69%|

以上净利润增长率以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则发行当年及下一年新增加的净资产及其对应净利润额不计入净利润净增加额的计算。
若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照激励计划规定比例逐年解锁。若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。
（二）个人层面业绩考核要求
根据本考核管理办法，在限制性股票激励计划有效期内的各年度，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例，个人当年实际解锁额度=标准系数×个人当年计划解锁额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）
四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对
象。届时根据下表确定激励对象的解锁比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|标准系数|1.0|0.8|0.6|0|

激励对象只有在上一年度绩效考核为合格档的前提下，才能按照本计划的规定执行解锁。若上一年度绩效考核为不合格，公司按照本计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，其当期可解锁份额由公司回购并注销。
六、考核程序
（一）公司人力资源部、战略管理部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
（二）公司人力资源部、战略管理部、财务部等相关部门将对激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，由薪酬与考核委员会做出决议，利益相关委员在委员会表决时应当自动回避并放弃表决权。
七、考核期间与次数
考核期间：激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
考核次数：限制性股票激励计划期间年度每年度一次。
八、解锁实施
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考
核结束六个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的六个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（三）考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
（一）考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档案保存，保存期至少为三年。
十一、附则
本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
晨光生物科技集团股份有限公司
二○一六年四月十日
三力士股份有限公司
专项审核报告
关于三力士股份有限公司
非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZF10322号三力士股份有限公司全体股东：
我们在审计了三力士股份有限公司（以下简称贵公司）2015年度、2016年度、2017年度的财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附贵公司编制的：《三力士股份有限公司非经常性损益表》、《三力士股份有限公司净资产收益率和每股收益表》（以下简称两张报表）实施了专项审核。
一、管理层对两张报表的责任
管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2008）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定编制和公允列报两张报表，并负责设计、实施和维护必要的内部控制，以使两张报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行专项审核工作的基础上对两张报表发表专项审核意见。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对两张报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审核工作涉及实施审核程序，以获取有关两张报表金额和披露的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的两张报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与两张报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审核工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价两张报表的总体列报。
专项审核说明第1页
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，
（一）贵公司编制的《三力士股份有限公司非经常性损益表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2008）》的规定，公允反映了三力士股份有限公司 2015年度、2016年度、2017年度的非经常性损益情况；
（二）贵公司编制的《三力士股份有限公司净资产收益率和每股收益表》在所有重大方面符合企业会计准则和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公允反映了三力士股份有限公司 2015年度、2016年度、2017年度的净资产收益率与每股收益情况。
四、其他说明
本专项报告仅供贵公司发行可转换债券时使用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张建新
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪雄飞
中国·上海 二O一八年四月二十日
专项审核说明第2页
三力士股份有限公司非经常性损益表
一、非经常性损益表
编制单位：三力士股份有限公司 单位：人民币元
明细项目 2017年度 2016年度 2015年度（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； 158,261.65 2,321.41 -213,966.15（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
4,295,806.25 2,567,334.41 3,552,689.63定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；
（六）非货币性资产交换损益；
（七）委托他人投资或管理资产的损益；
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；
（九）债务重组损益；
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；
（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；
（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；
（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -1,300,350.00 19,842,336.48 -1,464,100.00可供出售金融资产取得的投资收益；
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；
（十六）对外委托贷款取得的损益；
（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益；
（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响；
（十九）受托经营取得的托管费收入；
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 1,632,177.71 527,924.28 514,557.95（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目； 15,529,254.53
（二十二）少数股东损益的影响数； -43,111.98 -11,922.77 30,208.58（二十三）所得税的影响数； -888,119.51 -3,404,022.86 -358,679.41合计 19,383,918.65 19,523,970.95 2,060,710.60法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
三力士股份有限公司净资产收益率和每股收益表
编制单位：三力士股份有限公司 单位：人民币元
加权平均净资产 每股收益（元/股）
2017年度
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 9.86 0.24 0.24扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 8.67 0.21 0.21加权平均净资产 每股收益（元/股）
2016年度
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 15.01 0.34 0.34扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 13.72 0.31 0.31加权平均净资产 每股收益（元/股）
2015年度
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 18.79 0.38 0.37扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 18.63 0.37 0.37法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
三力士股份有限公司（盖章）二〇一八年四月二十日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-104
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于与海南大集网络贸易有限公司业务合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）及西安民生控股子公司拟与海南大集网络贸易有限公司（简称“大集网络”）进行业务合作，西安民生及西安民生控股子公司将借助于大集网络提供技术支持和服务的网站开放平台（简称“供销大集平台”或“供销大集网站”），为西安民生及西安民生控股子公司提供信息发布、交流、开设网上店铺经营，以及其他技术服务。
大集网络是西安民生控股股东海航商业控股有限公司的关联企业，构成西安民生关联方，此业务合作属关联交易。
西安民生及西安民生控股子公司在供销大集网站发生的线上支付将导致关联方大集网络代收款业务、营销费用补贴业务等。此业务为新发生事项，公司预计连续十二个月内代收款业务、营销费用补贴业务等关联交易金额不超过 8000万元。
此事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议。公司第八届董事会第十八次会议审议了《关于与海南大集网络贸易有限公司业务合作的议案》，关联董事姜杰、马超、袁清、张俊孝回避表决，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定此事项不需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
海南大集网络贸易有限公司成立于 2004年，公司类型为有限责任公司，注册地址为海口市海秀路 29号海航发展大厦，注册资本为 1亿元，法定代表人为尚多旭，营业执注册号码为460000000149296，税务登记证号码为460100760370872，经营范围：网上销售日用百货、针纺织品、服装鞋帽、服装服饰、装饰品、工艺礼品、玉器、玩具、花木、保健用品、文体用品、纸制品、纸张、化妆品、家具、木材、粮油制品、速冻小包装食品、奶制品、土特产、南北货、糖果糕点、饮料、日用香料、调味剂、保健食品、罐头食品、米面制品、植物油、茶叶、水产品、农副产品；农业技术推广与培训；计算机软硬件的技术咨询及相关服务；商务信息咨询；燃料油销售；有色金
属销售，经营进出口业务；贵金属、黄金制品的加工与销售；软件开发、系统集成、应用软件服务和运营；网络技术研发，计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务，系统集成，计算机数据处理服务；农产品、水产品、食品加工；平面设计，网页设计；货运代理服务、仓储服务、快递服务；进出口贸易。海南海岛绿色农业开发有限公司持有海南大集网络贸易有限公司100%股权。海南大集网络贸易有限公司2014年度的营业收入111.36万元、净利润249.20万元，2014年末总资产153,421.32万元、净资产5185.19万元。
三、关联交易基本情况
西安民生及西安民生控股子公司将借助于大集网络提供技术支持和服务的网站开放平台，为西安民生及西安民生控股子公司提供信息发布、交流、开设网上店铺经营，以及其他技术服务。
四、交易的定价政策及定价依据
前期双方为提高市场份额，在市场培育期（暂定为一年），供销大集平台暂不向西安民生及西安民生控股子公司收取相关费用。后期市场成熟后，本着公平公正双方互利的原则收取相关费用，总费率不高于交易额6%。
五、业务合作主要原则
双方将基于以下主要原则进行此业务合作，签订具体的业务协议：
西安民生及西安民生控股子公司在供销大集网站发生的线上支付代收款结算周期按自然月计算，为每月结算一次，当月款项次月结算。
西安民生向大集网络收取代收款保证金500万元，若结算期内的累计代收款超过500万元，随时结算一次款项。
为保障消费者权益，大集网络向西安民生及西安民生控股子公司收取供销大集平台对销售商品和服务质量进行保证的金额，每个网上店铺为 5000元。后期根据业务实际情况酌情调整。
六、交易目的和对公司的影响
公司目前主营商业零售领域，传统经营模式面临电商销售模式的激烈竞争和冲击。本次交易是公司探索新型营销模式，将现有传统业务与电商进行结合，推动公司业务线上、线下双向发展，开辟公司网络营销业务，应对网购冲击，提升公司经营业绩。
本次业务合作的交易对方是公司目前正在进行的重大资产重组拟收购标的公司之子公司。公司目前进行的重大资产重组拟购买海南供销大集控股有限公司100%股权，具体方案详见2015年9月30日公司披露的《发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。本次重大资产重组尚需获得商务部同意经营者集中的批准和中国证监会的核准。
海南供销大集控股有限公司持有海南海岛绿色农业开发有限公司100%股权，海南海岛绿色农业开发有限公司持有海南大集网络贸易有限公司100%股权。本次重组如获批实施，此交易将不再为关联交易。
七、西安民生当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除此事项外，西安民生当年年初至披露日与海南大集网络贸易有限公司无其他关联交易
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事就此事项发表意见如下：
公司就此事项事前征求独立董事认可，本人作为公司的独立董事同意将《关于与海南大集网络贸易有限公司业务合作的议案》提交董事会审议。
公司第八届董事会第十八次会议审议《关于与海南大集网络贸易有限公司业务合作的议案》时，关联董事回避了表决，审议程序合法。
此关联交易是公司将传统经营模式与电商的结合，有利于公司应对新模式下的市场竞争，交易风险可控，交易费率符合市场水平，定价公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意本次交易。
九、备查文件
㈠董事会决议
㈡独立董事意见
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十一日