公司章程修订对照表深圳海联讯科技股份有限公司
公司章程修订对照表
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|原条款|修订后条款|
|第十百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。（一）董事会制订对外投资管理制度，明确股东大会和董事会对外投资的权限和决策程序，并报经股东大会批准；（二）董事会可以决定一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项；（三）累计金额在公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产30%之内的资产抵押、质押事项由董事会决定并明确其决策程序；（四）董事会制订对外担保管理制度，明确对外担保的权限和决策程序，并报经股东大会批准。公司所有对外担保事宜必须经由董事会或股东大会审议批准。须经董事会批准的对外担保事项，由总经理审核后经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事会决定单次担保金额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%的对外担保；本章程第四十一条规定的对外担保事宜必须经董事会审议后，提交股东大会审批；（五）董事会运用公司资产进行委托理财、风险投资的资金总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的5%，单项委托理财、风险投资运用资金总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净|第十百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。（一）董事会制订对外投资管理制度，明确股东大会和董事会对外投资的权限和决策程序，并报经股东大会批准；（二）董事会可以决定一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项；（三）累计金额在公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产30%之内的资产抵押、质押事项由董事会决定并明确其决策程序；（四）董事会制订对外担保管理制度，明确对外担保的权限和决策程序，并报经股东大会批准。公司所有对外担保事宜必须经由董事会或股东大会审议批准。须经董事会批准的对外担保事项，由总经理审核后经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事会决定单次担保金额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%的对外担保；本章程第四十一条规定的对外担保事宜必须经董事会审议后，提交股东大会审批；（五）董事会运用公司资产进行委托理财、风险投资的资金总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%%；（六）董事会制订关联交易管理制度，明确股东大会和|

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|资产的1%；（六）董事会制订关联交易管理制度，明确股东大会和董事会对关联交易事项的权限和决策程序，并报经股东大会批准。|董事会对关联交易事项的权限和决策程序，并报经股东大会批准。|
|原条款|修订后条款|
|第十百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。（一）董事会制订对外投资管理制度，明确股东大会和董事会对外投资的权限和决策程序，并报经股东大会批准；（二）董事会可以决定一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项；（三）累计金额在公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产30%之内的资产抵押、质押事项由董事会决定并明确其决策程序；（四）董事会制订对外担保管理制度，明确对外担保的权限和决策程序，并报经股东大会批准。公司所有对外担保事宜必须经由董事会或股东大会审议批准。须经董事会批准的对外担保事项，由总经理审核后经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事会决定单次担保金额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%的对外担保；本章程第四十一条规定的对外担保事宜必须经董事会审议后，提交股东大会审批；（五）董事会运用公司资产进行委托理财、风险投资的资金总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的5%，单项委托理财、风险投资运用资金总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净|第十百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。（一）董事会制订对外投资管理制度，明确股东大会和董事会对外投资的权限和决策程序，并报经股东大会批准；（二）董事会可以决定一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项；（三）累计金额在公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产30%之内的资产抵押、质押事项由董事会决定并明确其决策程序；（四）董事会制订对外担保管理制度，明确对外担保的权限和决策程序，并报经股东大会批准。公司所有对外担保事宜必须经由董事会或股东大会审议批准。须经董事会批准的对外担保事项，由总经理审核后经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事会决定单次担保金额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%的对外担保；本章程第四十一条规定的对外担保事宜必须经董事会审议后，提交股东大会审批；（五）董事会运用公司资产进行委托理财、风险投资的资金总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%%；（六）董事会制订关联交易管理制度，明确股东大会和|

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|资产的1%；（六）董事会制订关联交易管理制度，明确股东大会和董事会对关联交易事项的权限和决策程序，并报经股东大会批准。|董事会对关联交易事项的权限和决策程序，并报经股东大会批准。|
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|第十百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。（一）董事会制订对外投资管理制度，明确股东大会和董事会对外投资的权限和决策程序，并报经股东大会批准；（二）董事会可以决定一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项；（三）累计金额在公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产30%之内的资产抵押、质押事项由董事会决定并明确其决策程序；（四）董事会制订对外担保管理制度，明确对外担保的权限和决策程序，并报经股东大会批准。公司所有对外担保事宜必须经由董事会或股东大会审议批准。须经董事会批准的对外担保事项，由总经理审核后经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事会决定单次担保金额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%的对外担保；本章程第四十一条规定的对外担保事宜必须经董事会审议后，提交股东大会审批；（五）董事会运用公司资产进行委托理财、风险投资的资金总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的5%，单项委托理财、风险投资运用资金总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净|第十百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。（一）董事会制订对外投资管理制度，明确股东大会和董事会对外投资的权限和决策程序，并报经股东大会批准；（二）董事会可以决定一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项；（三）累计金额在公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产30%之内的资产抵押、质押事项由董事会决定并明确其决策程序；（四）董事会制订对外担保管理制度，明确对外担保的权限和决策程序，并报经股东大会批准。公司所有对外担保事宜必须经由董事会或股东大会审议批准。须经董事会批准的对外担保事项，由总经理审核后经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事会决定单次担保金额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%的对外担保；本章程第四十一条规定的对外担保事宜必须经董事会审议后，提交股东大会审批；（五）董事会运用公司资产进行委托理财、风险投资的资金总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%%；（六）董事会制订关联交易管理制度，明确股东大会和|

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|资产的1%；（六）董事会制订关联交易管理制度，明确股东大会和董事会对关联交易事项的权限和决策程序，并报经股东大会批准。|董事会对关联交易事项的权限和决策程序，并报经股东大会批准。|

深圳市海联讯科技股份有限公司 2015年4月 8日