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证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-056成都云图控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的财会[2018]15号文件的有关规定，相应变更会计政策，调整财务报表格式。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
（一）会计政策变更原因
根据财政部 2018年6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，针对 2018年 1月 1日起分阶段实施的新金融准则和新收入准则，以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。因此，公司按照财政部要求对会计政策相关内容进行调整，比照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）会计政策变更日期
自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财会[2018]15号文件的要求，对财务报表以下相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
综上，公司本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整，对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润不会产生影响。
二、本次会计政策变更的审议程序
2018年 10月 18日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。
三、董事会对本次会计政策变更的意见
董事会认为：根据财会[2018]15号文件要求，公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年和以前年度的资产总额、所有者权益和净利润。公司本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更系根据财会[2018]15号文件进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，有助于提高财务信息的准确性，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司变更相关会计政策。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认真审阅了相关资料，对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司按照财政部相关规定，对会计政策进行变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和前期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）第四届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事的相关意见。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-006
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司取得高新技术产品证书及专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州海顺材料包装有限公司（以下简称“苏州海顺”）近日收到江苏省高新技术产品证书二项，实用新型专利证书三项，具体情况如下：
一、 江苏省高新技术产品证书：
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|产品名称|产品编号|批准机关|批准时间|有效期|
|无溶剂残留复合膜|16GX16G1026N|江苏省科学技术厅|2016年7月|五年|
|无溶剂复合加湿处理装置|16GX16G1027N|江苏省科学技术厅|2016年7月|五年|

二、 实用新型专利证书：
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|专利号|专利名称|批准机关|申请日期|专利权人|有效期|证书号|
|ZL 2016 20561342.5|定点涂布热带型泡罩铝|国家知识产权局|2016年6月12日|苏州海顺|十年|第5654889号|
|ZL 2016 20561230.X|吸湿型高阻隔泡罩包装硬片|国家知识产权局|2016年6月12日|苏州海顺|十年|第5654716号|

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|ZL 2016 20561482.2|试剂用铝箔封口膜|国家知识产权局|2016年6月12日|苏州海顺|十年|第5762706号|

以上高新技术产品证书及实用新型专利证书的取得有利于保护公司知识产权，保持技术领先优势，提升核心竞争力，对公司开拓市场及推广新产品产生积极影响。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董 事会
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事关于公司拟发行短期融资券的独立意见
我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司拟发行短期融资券事宜发表如下独立意见：
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过（含）人民币 7亿元的短期融资券，将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期内择机一次或分期发行，募集资金将用于满足公司经营活动的资金需求，主要为补充公司生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大股东的利益。
我们一致同意公司本次发行短期融资券事宜。
（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事关于公司拟发行短期融资券的独立意见）
独立董事：
张振华
颉茂华
李锦霞
二〇一七年十一月二十四日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-029北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）拟披露重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2016年4月21日上午开市起停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年四月二十一日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-004】金河生物科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150320号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告
金河生物科技股份有限公司
董事会
关于向银行申请综合授信额度的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-101荣科科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》。因业务需要，公司本次拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度1亿元，其中敞口额度不超过7500万元，低风险额度2500万元，公司控股股东付艳杰、崔万涛及其配偶为本次授信提供连带责任担保，期限为1年，并授权财务总监冯丽女士办理相关事宜。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-032浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届监事会第五次会议于 2016年 3月 24日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2016年 3月 9日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2015年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议《浙江世宝 2015年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《浙江世宝 2015年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的10%列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。同时，根据公司 2015年度审计报告，母公司未分配利润为 38,340,439.31元。经考虑公司持续发展的需要，由董事长张世权先生提议以2014年末总股本315,857,855股为基数，按每10股派现金红利1.00元（含税）分配，共派发股利人民币31,585,785.50元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2015年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议《浙江世宝 2015年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2016年度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，任期自2015年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司2016年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议《浙江世宝 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并发表专项核查意见
经核查，公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《公司募集资金管理制度》等的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议《浙江世宝 2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议《浙江世宝 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经核查，公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。同意对《汽车液压助力转向器扩产项目》、《汽车转向系统研发、检测及试制中心项目》的建设期间进行延期。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2016年3月25日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-068无锡雪浪环境科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于2017年7月19日（星期三）下午 2:30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨建平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 7人，代表股份 66,187,557股，占公司有表决权股份总数的55.1563%。其中：
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份65,299,980股，占公司有表决权股份总数的54.4167%。
3.出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份891,277股，占公司总股本的比例为0.7427%。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。
表决结果：891,277股同意，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：891,277股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜的有效期的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。
表决结果：891,277股同意，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：891,277股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3．审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：66,187,557股同意，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：891,277股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
远闻（上海）律师事务所屠勰律师、沈国兴律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-105
中捷资源投资股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1532号）文件批复，核准中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过12,000万股新股。2014年6月4日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股12,000万股，每股面值1元，发行价格3.94元/股，募集资金总额47,280万元，扣除发行费用后实际募集资金净额45,935万元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2014]第113630号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律、法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“甲方”）分别与中国农业银行股份有限公司玉环县支行、中国银行股份有限公司玉环支行（以下统称“乙方”），保荐机构新时代证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方已在中国农业银行股份有限公司玉环县支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：19935101040056596，截止2015年10月31日，专户余额为1,604,244.66元。该专户存储的金额仅用于甲方实施补充公司流动资
金。
甲方已在中国银行股份有限公司玉环支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：353266768300，截止 2015年 10月 31日，专户余额为650,177.89元。该专户存储的金额仅用于甲方实施补充公司流动资金。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、甲方需在乙方预留相关印鉴，在提取、划转资金时，向乙方提供相关证明资料。乙方根据上述约定予以支付，视为尽到了资金监管义务，对因此造成的损失不承担任何责任。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、甲方授权丙方指定的保荐代表人倪晋武、徐永军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。因更换指定保荐代表人造成的纠纷，与乙方无关。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-002山东海化股份有限公司重要事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月29日上午，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）纯碱厂排渣场北渣池护坡发生溃泄，致使纯碱厂生产线暂时停车。公司第一时间启动应急预案，正在组织处置。目前，溃泄得到有效控制。
该事项对公司生产经营造成一定影响，具体影响暂时无法估计。公司将根据事项进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-081北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议于 2019年 10月 29日 10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年 10月23日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-014新界泵业集团股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90% - 120%|盈利：1,119.48 万元|
||盈利：2,127.01万元–2,462.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司通过有序推行精益管理、加强设备升级改造等提高了生产经营管理效率；
通过推行全面预算管理体系、生产成本考核体系，完善绩效激励和考核体系，有效提高了公司员工的积极性，报告期内公司销售毛利率较上年同期略有提升。
2、上年同期由于受人民币汇率波动的影响，公司远期结汇合约的收益（含公允价值变动收益）为-1108.52万元，对上年同期的业绩造成较大影响。由于公司远期结汇合约已于2014年度全部履行完毕，本报告期无此项收益变动影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经注册会计师审计，具体财务
数据将在2015年第一季度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年四月十五日
中兴商业
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《股东大会议事规则》修订草案
按照中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》有关规定，结合公司实际，对《股东大会议事规则》修订如下：
1、删除条款（序号顺延）：“第七条股东大会讨论和决定的事项，应当依据《公司法》、《公司章程》的规定确定，年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项，临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。”
2、第二十条第二款原为：“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。经公司聘请的律师对公司股东的合法身份确认后，公司可以提供网络或传真方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
现修改为：“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
3、第二十八条原为：“股东大会应按预定时间开始，在大会主持人宣布开会后，应首先报告出席会议的股东人数及其代表股份数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。”
现修改为：“股东大会应按预定时间开始，在大会主持人宣布开
中兴商业
会后，应首先报告现场出席会议的股东人数及其代表股份数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记
为准。”
4、第三十四条增加条款：“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
5、增加条款（序号顺延）：“第三十六条股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。”
6、增加条款（序号顺延）：“第三十七条公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
7、第五十二条增加条款：“公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。”
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2016年 3月 31日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-029
利亚德光电股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 4月 18日以邮件送达方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，并于2014年4月23日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。
会议由监事会主席孟庆海主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议通过《2014年第一季度报告》。
《2014年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2014年4月23日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-021陕西坚瑞沃能股份有限公司
第三届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十七次会议的通知已于2017年2月16日以电话或者口头传达的方式发出。本次会议于2017年3月4日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年监事会工作报告》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年年度报告》及《摘要》;审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年年度报告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度财务决算报告》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度利润分配预案》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司以最新总股本1,216,262,282股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.1元人民币（含税）；同意公司进行资本公积金转增股本，以公司最新总股本 1,216,262,282股为基数，向全体股东每10股转增10股。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》;审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理。不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
七、审议通过《关于全资子公司沃特玛为其子公司湖南沃特玛提供担保事项的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司孙子公司湖南沃特玛新能源有限公司（以下简称“湖南沃特玛”）向银行及其他金融机构申请办理不超过人民币5.5亿元（含）的贷款及融资租赁业务，同意公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）为湖南沃特玛申请办理不超过人民币5.5亿元（含）的贷款及融资租赁业务提供担保，并授权沃特玛管理层办理申请贷款及融资租赁业务的有关事宜及签署有关的法律文件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会二〇一七年三月四日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-049
江苏辉丰农化股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年7月1日收到公司控股股东仲汉根先生的函告，仲汉根先生于2015年3月18日质押给中信证券股份有限公司的股份535万股，占公司总股本的1.35%，已于2015年6月30日办理了股票质押式回购业务，解除质押。
截至目前，仲汉根先生持有本公司股份 210,371,856股，占公司总股本的53.03%。本次解除质押后其处于质押状态的股份数合计为10,759万股，占公司总股本的27.12%。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-093
广东正业科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月04日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年 8月 10日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第二监事会第五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2015年 10月 14日，公司 2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2015年 10月 28日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
1、关于限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格的调整
由于公司以总股本6000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该利润分配方案已于2015年12月03日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。
经过上述调整后，公司授予限制性股票的总数由 382.80万股调整为 957.00万股。授予价格由30.61元/股调整为12.244元/股。
由于原激励对象徐丽琴因离职失去激励资格，根据公司限制性股票激励计划的规定，取消向其授予的全部共计2.50万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由957.00万股调整954.50万股。本次限制性股票的授予对象由103人调整为102人。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对公司限制性股票授予激励对象人数、授予数量、授予价格进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于公司以总股本6000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该利润分配方案已于2015年12月03日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。
经过上述调整后，公司授予限制性股票的总数由 382.80万股调整为 957.00万股。授予价格由30.61元/股调整为12.244元/股。
由于原激励对象徐丽琴因离职失去激励资格，根据公司限制性股票激励计划的规定，取消向其授予的全部共计2.50万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由957.00万股调整954.50万股。本次限制性股票的授予对象由103人调整为102人。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所对公司本次限制性股票激励计划的调整和授予相关事项出具的法律意见书认为：公司对本次激励计划涉及的限制性股票授予人数、数量及价格调整事项已经取得必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3》及《公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划的调整和授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年12月04日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-031加加食品集团股份有限公司
第二届监事会2014年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第四次会议于 2014年 8月 3日以电子邮件方式发出通知，并于 2014年 8月 14日上午 8:30在公司会议室召开，本次会议为监事会定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书彭杰，证券事务代表姜小娟列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。
监事会认为：公司拟定的《2014年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，予以通过。
《2014年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度报告
摘要》（公告编号：2014-033）。
2、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。
监事会认为：2014年上半年，公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，募集资金的存放以安全而合理增值为原则，使用以保证募投项目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违规情形。该专项报告内容真实、完整，予以通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司监事会2014年8月14日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2016-009
江苏常宝钢管股份有限公司
关于回购部分社会公众股份实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）回购部分社会公众股份的方案于 2015年 7月 24日经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年 8月 10日公司公告了《江苏常宝钢管股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见 2015-055号公告）。截止 2016年 1月 24日，公司回购部分社会公众股已到期，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司回购股份实施情况公告如下：
一、回购方案简介
1、回购股份的方式
回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。
2、回购股份的用途
回购的股份将注销，减少公司注册资本。
3、回购股份的价格、价格区间、定价原则
为保护投资者利益，经董事会决议公司本次回购股份的价格为不超过 2015年7月8日公司股票收盘价格，即不超过人民币10.28元/股。董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
4、用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币20000万元，资金来源为自有资金。
回购股份的种类为 A股股份。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过人民币2亿元、回购股份价格不超过人民币10.28元/股的条件下进行回购，若全额回购，预计可回购股份不少于 1945.53万股，占总股本的4.86%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内(即从2015年7月25日起至2016年1月24日止)，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、回购实施及股份变动情况
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》，公司于每月前三个交易日公布回购股份的进展情况，并在股票交易时间内及时跟踪股价变动情况。截止2016年1月24日，公司回购股份数量为 0股，交易金额为0元。公司总股本为400100000股，与回购前总股本数量比未发生变动。公司将根据有关规定，及时注销回购专用账户。
三、差异说明
公司回购股票的措施是在 2015年中国股市非理性下跌的情形下采取的措施，目的是增强投资者信心，在一定程度上起到稳定股价的作用。
但自公司2015年8月10日发布回购报告书，开始实施股票回购方案以来，除 2015年 9月 15日收盘价低于 10.28元/股外（当天可操作时间较短），公司股票收盘价均高于10.28元/股以上。根据公司股东大会不高于10.28元/股进行回购决议，以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》，开盘前集合竞价，收盘前半小时内不得进行交易的规定，公司能够进行回购操作的时机极少，因此未能成功实施当天股票回购操作。
目前，公司经营状况稳健，管理层对公司未来发展前景充满信心。公司将在
做好主业的基础上，积极探索各种加快企业发展的方式，做好投资者关系管理，不断提升公司核心竞争能力和长期投资价值。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年1月26日
河北钢铁股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票关联交易事前认可的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第二届董事会第十四次会议审议的非公开发行股票涉及关联交易相关事项进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
本次非公开发行的部分募集资金将用于向唐钢集团收购其持有的唐山钢铁集团高强汽车板有限公司100%股权，唐钢集团持有公司17.45%股份，为公司第二大股东，因此本次发行构成关联交易。根据评估机构中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的《唐山钢铁集团高强汽车板有限公司相关资产项目资产评估报告书》（中铭评报字[2015]第10022号），截至2015年7月31日，本次拟收购的唐山钢铁集团高强汽车板有限公司100%股权的评估值为410,493.37万元。
评估机构中铭国际资产评估(北京)有限责任公司具有证券相关资产评估业务资格。评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在利益关系或冲突，具有独立性。本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估目的是为用本次非公开发行募集资金收购唐钢集团持有的唐钢汽车板公司100%股权提供合理的作价依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确评估方法与评估目的相关性一致。
本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券相关资产评估业务资格的评估，机
构做出的评估结果为参考依据，标的资产定价合理、公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
上述关联交易的定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，同意将本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案提交公司董事会审议。
河北钢铁股份有限公司独立董事李新创鲁桂华王震2015年8月14日
河南思达高科技股份股份有限公司
独立董事丁永生 2013年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为思达高科独立董事， 2013年，我能够遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及
有关法律、法规关于独立董事的规定，忠实履行独立董事的职责，
谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，积极出席了 2013年公司的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证
监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有
关要求，现将一年的工作情况向各位股东报告如下：
一、2013年出席公司董事会的情况。
1、本年度公司董事会召开 6次现场会议，本人亲自出席了董事会 6次现场会议。
2、2013年内本人无委托其他董事代为表决的情况，均独立行使 6次表决权，对各项议案均无异议并表决同意。
3、2013年内无缺席公司董事会会议的情况。
二、2013年出席公司股东大会会议情况
2013年公司共召开 3次股东大会，本人亲自出席了公司的 3次股东大会。
三、作为独立董事，我能够严格审查公司提交的议案，事先要求公司提供相关资料并对相关资料进行仔细审查，对相关重大事项提出了意见和建议，审议程序符合相关法律、法规规定。我作为公司的
独立董事，能够站在独立的立场，对公司经营情况、信息披露、内部管理及内部控制制度的建立及执行情况，对公司经营管理及董事会各项议案提出意见、建议，谨慎评估公司已经发生或可能发生的重大事件及其影响，并对重要事项发表独立意见。
报告期内，我在公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名三个专门委员会中分别担任委员，并担任薪酬与考核、提名委会召集人职务，在各自的专业委员会行使专门职责。
四、2013年度发表独立意见情况
（一）《独立董事关于回收土地使用权的意见》
(二)《关于公司 2012年第四季度计提资产减值准备的意见》
（三）对公司 2012年年度报告中以下事项发表了独立意见：
1、公司与关联方资金往来及公司对外担保情况说明；
2、董事会未提出现金利润分配方案；
3、公司 2012年内部控制自我评价报告；
4、续聘会计师事务所的议案；
（四）《关于公司 2013年半年度对外担保事项及关联方占用的独立意见》；
（五）《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的意见》。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，详细听
取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，
保持与经营层沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经
营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等
进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司
和中小股东的合法权益。通过学习相关法律法规和规章制度，加深
对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司
和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意
识。我认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有
妨碍独立董事独立性的情况发生。
独立董事：丁永生
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-033债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记特载别、提误示导：性陈述或者重大遗漏承担责任。
1、根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。
3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2019年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2019年 4月 29日上午 10:00召开 2019年第一次债券持有人会议。本次会议的相关事项如下：
一、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：2019年4月29日（星期一）上午 10:00
（3）现场会议地点：公司办公楼会议室
（4）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决
（5）债权登记日：2019年 4月 22日（以该日下午收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
（6）现场会议主持人：董事长杨华先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计 3名，代表本次债券有表决权的债券张数 86,792张，代表的本期未偿还债券本金总额共计8,679,200元，占本次债券未偿还债券面值总额的8.0011%。
2、公司董事长杨华先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京大成（深圳）律师事务所律师见证本次会议。
二、议案审议和表决情况：
经出席本次债券持有人会议及代理人以现场投票和通讯投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）关于部分变更募集资金用途的议案；
同意 86,792张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对 0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权 0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。
（二）关于变更募集资金投资项目实施地点的议案；
同意 86,792张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对 0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权 0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。
三、律师出具的法律意见：
北京大成（深圳）律师事务所指派律师余洁、陈圆出席了本次债券持有人会
议，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次会议的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》、《募集说明书》和《会议规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日