Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2015-062
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项获
国家国防科技工业局批复的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司发行股份和支付现金作为对价向侯又森、中科鑫通创业投资管理（北京）有限责任公司、唐庆购买其持有的北京中捷时代航空科技有限公司51%的股权；同时向伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生非公开发行股份募集配套资金事项已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、公司2015年第一次临时股东大会审议通过，尚需报国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）和中国证券监督管理委员会核准，具体内容详见于2015年9月28日、2015年10月24刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2015年11月26日，公司收到国防科工局出具的《国防科工局关于北京中捷时代航空科技有限公司资产重组上市涉及军工事项审查的意见》（科工计[2015]1136号），原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产事项。
公司将严格按照相关法律法规要求，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，及时公告相关工作进展，切实维护和保障全体股东的合法权益。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-131
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2第（五）项等的规定,若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第1项、第2项、第4项，因该三项事项涉及2015年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司2015年期初数据的影响程度。
3、关于“无法表示意见”涉及事项第3项，公司已于2016年6月9日聘请具有证券从业资格的会计师事务所对联营企业鸣鹤鸣和进行审计，以达到消除该事项的条件。截至本报告披露日，审计工作已完成，会计师事务所正根据审计结果拟制相应报告，公司将根据报告结论严格履行披露义务。
公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一步加强综合竞争力。
三、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-060广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第九次临时会议通知于2016年5月31日以书面方式发出，会议于 2016年6月2日（星期四）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
关联董事唐台英、邓华金、丁宗敏回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》。
关联董事唐台英、邓华金、丁宗敏回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。
（三）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《巨潮资讯网》的公告。
（四）审议通过了《关于审议苏州有巢氏相关审计报告的议案》。
因苏州有巢氏审计报告的报告期更新至 2016年 4月 30日，董事会同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州有巢氏系统卫浴有限公司审计
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-060报告》（瑞华审字[2016]48260059号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第九次临时会议决议；
2、西南证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的核查意见。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-070
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠
海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将
其持有的部分公司股份解除质押，并已办理完相关手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金大地投资|是|4,599,999|2017年6月17日|2018年7月13日|海通证券|3.25%|
|合 计|/|4,599,999|/|/|/|3.25%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金大地投资共持有公司股份 141,615,094股，占公司总股本的34.82%；本次解除质押后，金大地投资已累计质押其持有的公司股份74,000,000股，占其持有公司股份的52.25%，占公司股份总数的18.19%。
三、备查文件
1、海通证券交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月十七日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-013广东新宏泽包装股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及经营情况，公司定于2018年4月27日（周五）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理肖海兰女士，独立董事黄伟坤先生，副总经理、董事会秘书夏明珠女士，副总经理、财务总监李艳萍女士，国元证券股份有限公司保荐代表人甘宁先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年4月18日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于审议继续停牌相关事项的独立意见
作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表如下独立意见：
本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次交易涉及海外资产且尚处于竞标阶段，工作量大且较为复杂，为确保公司重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障公司重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们同意《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并同意将本事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于审议继续停牌相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
郝娜 张在强 王晓良
二○一七年九月二十九日
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十三次董事会相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后,现就公司第八届董事会第三十三次会议审议通过的《关于聘任公司总裁的议案》，基于独立判断的立场,发表独立意见如下:关于聘任公司总裁的独立意见
1、由公司董事会提名委员会提名,聘任刘遥女士担任公司总裁。
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名本人的同意。
2、经查阅上述候选人的个人履历,认为:上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现有《公司法》第 147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。
3、公司董事会聘任上述高管的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
综上所述，我们同意聘任刘遥女士为公司总裁。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期：2018年4月26日
股票简称：东方园林 股票代码：002310 公告编号：2017-103债券简称：16东林02 债券代码：112426
北京东方园林生态股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2016年8月10日至2016年8月11日发行的北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）将于2017年8月10日支付自2016年8月10日到2017年8月9日期间的利息（下一付息期的起息日为2017年8月10日），为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、发行人：北京东方园林环境股份有限公司。
2、债券名称：北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：16东林02（代码：112426）。
4、发行总额：人民币6亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：本次债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可【2016】714号。
8、债券利率：本次债券票面利率为4.70%。
9、每张派息额：4.70元人民币。
10、起息日：本次债券的起息日为2016年8月10日。
行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月10日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日：本次债券兑付日为2021年8月10日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年8月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（新世纪债评（2016）010563号），发行人的主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。
14、担保方式：本次债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本次债券于2016年9月9日在深圳证券交易所上市交易。
16、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，“16东林02”的票面利率为4.70%，每1手“16东林02”（面值1,000元）派发利息为人民币47.0元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币37.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币42.3元。
三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期的起息日
1、本次债券付息权益登记日：2017年8月9日。
2、本次债券除息日：2017年8月10日。
3、本次债券付息日：2017年8月10日。
4、下一付息期的起息日：2017年8月10日。
四、本次债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2017年8月9日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16东林02”持有人。
五、本次债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本次债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：北京东方园林环境股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号
联系人：付东阳
联系方式：010-59388641
联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人：李想
联系方式：010-56839300
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系方式：0755-21899321
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年八月三日
（本页无正文，为《北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2017年付息公告》之盖章页）
北京东方园林环境股份有限公司2017年8月3日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017-020山东登海种业股份有限公司
第六届监事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议于 2017年3月4日以书面形式发出通知，于2017年3月7日以通讯方式召开，应表决监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本次监事会审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司吉林登海种业有限公司增资的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于全资子公司黑龙江登海种业有限公司增资的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于全资子公司山西登海种业有限公司增资的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于转让全资子公司辽宁登海种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于全资子公司辽宁登海种业有限公司增资的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于转让全资子公司吉林登海种业有限公司部分股权的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于转让全资子公司黑龙江登海种业有限公司部分股权的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于转让全资子公司山西登海种业有限公司部分股权的议
案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于投资设立山东登海圣丰种业有限公司的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于投资设立山东登海宇玉种业有限公司的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于投资设立河南登海中研种业有限公司的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
监事会
2017年3月8日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2017-015
承德南江股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 13日收到公司董事陈刚先生的书面辞职报告。陈刚先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务。陈刚先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈自送达董事会时生效。陈刚先生辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
陈刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其任期期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
承德南江股份有限公司董事会
海南珠江控股股份有限公司第八届董事会
独立董事候选人声明
声明人朱恒源作为海南珠江控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海南珠江控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为海南珠江控股股份有限公司或其附属企业、海南珠江控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括海南珠江控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在海南珠江控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人姚刚、朱恒源、许来正郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱恒源
日期：2016年9月9日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2017-017烟台正海生物科技股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 7月 17日以现场加通讯表决方式召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任秘波海先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
秘波海先生简历附后。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
附件：简历
秘波海先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，火箭体专业本科学历，高级经济师，山东省人大代表。曾荣获全国优秀青年企业家，全国五一劳动奖章，山东省劳动模范，山东省优秀企业家等荣誉。曾任山东红旗机械厂技术员、助理工程师，五八二三厂技术员、助理工程师，烟台钟表研究所助理工程师、检测研究室副主任，烟台钟表工业公司副经理，烟台木钟厂厂长，烟台电子网板厂筹建处主任、党总支书记，烟台电子网板厂党委书记、厂长，正海网板党委书记、总经理，正海集团党委书记、董事长、总经理，烟台正海磁性材料有限公司董事长，正海有限董事长，烟台银桥信用担保有限公司副董事长等。现任正海集团党委书记、董事长，正海磁材董事长，正海合泰董事长，正海五矿董事长，大郡动力董事长，正海能源董事长，正海典当董事长，正海网板董事长，上海正海董事长，正海科技董事长，正海新材料执行董事，正海置业执行董事，苏州正海执行董事，嘉兴正海执行事务合伙人，嘉兴昌海执行事务合伙人，嘉兴正清执行事务合伙人，嘉兴佐海执行事务合伙人，嘉兴佑海执行事务合伙人，正海投资执行董事，正海生物董事长等。
东吴证券股份有限公司
关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2019年度持续督导培训情况报告
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“蠡湖股份”或“公司”）首次公开发行股票并于2018年 10月15日在创业板挂牌交易。东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东吴证券”）作为其保荐机构，指定狄正林、杨淮担任保荐代表人，持续督导的期间为 2018年 10月 15日至 2021年 12月 31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东吴证券保荐代表人狄正林于2019年 12月 23日对蠡湖股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了 2019年度持续督导培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2019年 12月23日
2、培训地点：蠡湖股份会议室
3、参加培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员
4、培训主题：上市公司信息披露
二、培训主要内容
保荐机构讲解了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司信息披露相关关法律法规，并结合市场案例，对法律法规中的重点内容进行了解析。
三、本次培训的效果
现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及中层以上管理人员学习了上市公司信息披露的相关内容；
本次培训增强了公司的规范运作及上述人员的合规意识，取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2019年度持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
狄正林 杨淮
东吴证券股份有限公司年月日
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事关于公司出售深圳友德医科技有限公司20%股权的交易预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在认真审阅公司《关于出售深圳友德医科技有限公司20%股权的交易预案》的基础上，基于独立董事的独立判断立场，对本次关于公司出售深圳友德医科技有限公司20%股权事项发表如下意见：
我们认为:此次公司出售资产的交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；公司进行本次交易不影响公司的正常生产经营活动，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律规定；
该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将使公司远程诊疗业务的资产实现证券化，有利于公司资产的增值和相关业务的发展。因此我们同意此次资产出售事项。
（以下空白）
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于公司出售深圳友德医科技有限公司20%股权的独立意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 谭燕 郭维
日期：二〇一六年二月十六日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-50本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第七届董事会第十一次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2018年 12月 21日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第十一次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2018年 12月 24日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 15层会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于协议转让参股公司中国成套设备进出口广州股份有限公司4.05%股权的议案》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于协议转让参股公司中国成套设备进出口广州股份有限公司4.05%股权暨关联交易的公告》及《独立董事意见》。
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于审议公司<全面风险管理办法>、<全面预算管理办法>等制度的议案》。
为了进一步规范和完善公司治理，并结合公司实际情况，公司新制订了《全面风险管理办法》、《全面预算管理办法》、《合同管理办法》，《安全生产管理规定》（经本次董事会审议通过后，原上述四项制度废止）。具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的制度。
三、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立老挝办事处的议案》。
四、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》。根据业务需要，同意公司向以下银行申请授信：
1、向中国银行北京丰台支行申请期限为一年，金额为人民币 6亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、信用证（含国际及国内信用证）、托收、保理等贸易融资业务、融资类保函和本外币非融资类保函等。
2、向兴业银行崇文门支行申请期限为三年，金额为人民币 3亿元的免担保综合授信额度，品种包括：本外币流动资金贷款，保理，票据贴现，国内国际信用证，银行承兑汇票，进出口押汇，本外币非融资性保函（期限不超 3年）等，各项产品额度融通使用。
4、向浙商银行北京分行申请期限为一年，金额为人民币 5亿元的免担保综合授信额度，品种包括：短期流动资金贷款、资产池、池化融资、银行承兑汇票及贴现、商业承兑汇票贴现及保贴保兑、区块链应收款（包含应收账款保兑）、国内国际贸易类融资、承诺保函类、对客外汇交易产品等。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第十一次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十五日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于重大事项停牌公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-010广东广州日报传媒股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）财务数据需作重大调整，可能对公司经营业绩造成负面影响，2015年业绩快报拟相应作修正。鉴于该事项尚存在不确定性，在财务数据审核期间，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：粤传媒，股票代码：002181）已于2016年3月10日开市起停牌，本次停牌不超过五个交易日，即不晚于2016年3月17日复牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十日
陕西省天然气股份有限公司监事会
关于2017年度内部控制评价报告的审核意见
公司第四届监事会第十三次会议审议了《2017年度内部控制评价报告的议案》。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会经认真审核，就《公司2017年度内部控制评价报告》发表如下意见：
一、公司2017年度内部控制评价报告的格式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
二、2017年，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司2017年度内部控制评价报告不存在异议。
监事：侯晓莉、刘宏波、郑风雷、孙俊平、谢京阳 2018年 4月 17日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-025
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供的担保涉及变更贷款银行的议案》，公司为控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）向中国民生银行股份有限公司福州分行申请的 1亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限不超过 5年。鉴于其中 5000万元人民币授信额度已到期，为了继续支持控股子公司科立视的发展，公司拟对科立视重新申请的 5000万元人民币的综合授信额度提供担保，担保期限与授信期限相同。担保责任期间以最高额不可撤销担保书的约定为准。具体情况如下：
一、担保情况概述
1、为满足经营周转资金需求，公司控股子公司科立视拟向中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生福州分行”）申请 5,000万元人民币的综合授信额度。为支持控股子公司发展，公司拟为科立视向民生福州分行申请的 5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与授信期限相同。
2、科立视股东 GOLDMAX ASIA PACIFICLIMITED（金丰亚太有限公司，公司关联方，以下简称“金丰亚太”）将以其持有的等比例科立视股权质押给本公司进行反担保。
3、上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、科立视基本情况
成立日期：2011年 8月 4日
注册地点：福建省福州市马尾区快安 77号地1#楼第二层
法定代表人：李学龙
注册资本：9,876.7万美元
主营范围：从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和
售后服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）
2、科立视股权结构图
大同股份有限公司
22.64%
100%
中华映管股份有限公司
ChinSeng holding（BVI）Co., Ltd.
100%
中华映管（百慕大）股份有限公司 46.51%
63.63%
GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED
华映科技（集团）股份有限公司
13.06%
62.88%
75%
24.06%
华映光电股份有限公司 科立视材料科技有限公司
3、主要财务状况
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2013 年 12 月 31 日（经审计）|2014 年 12 月 31 日（经审计）|
|资产总额|1,050,113,366.42|1,048,972,670.51|
|负债总额|655,822,573.67|683,937,239.72|
|银行贷款总额|561,247,627.84|525,262,931.36|
|流动负债总额|105,943,840.77|184,764,957.32|
|净资产|394,290,792.75|365,035,430.79|

单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2013 年 1-12 月|2014 年 1—12 月|
|营业收入|0|79,069.72|
|营业利润|-60,558,812.02|-111,409,052.87|
|净利润|-44,286,440.02|-79,255,361.96|

截至本次会议召开日，科立视无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次会议之日，公司所有担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无任何对外担保。
公司审批通过的担保累计总额 81,747.30万元人民币，累计占最近一期经审计净资产(280,116.64万元人民币)的29.18%。实际履行的担保累计总额 59,134.89万元人民币，累计占最近一期经审计净资产的21.11%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议（详见公 2015-019号公告）特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 3月 6日
股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2017-041北京数字认证股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举北京数字认证股份有限公司董事长的议案》，选举詹榜华先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会董事任期一致。詹榜华先生的简历见附件。
根据《北京数字认证股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司的法定代表人变更为詹榜华先生。董事会授权公司管理层及其指定人士具体办理公司法定代表人工商变更登记等事宜。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二零一七年五月二日
附件：詹榜华先生简历
詹榜华先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于中南大学，获硕士学位；2004年毕业于北京邮电大学，获博士学位。1988年至2002年任职于解放军某研究所，任副研究员；2002年至今任职于本公司，同时兼任北京邮电大学兼职教授、全国信息安全标准化技术委员会委员、全国版权标准化技术委员会委员、国家密码行业标准化技术委员会委员、国家商用密码技术总体专家组专家、北京市信息化专家咨询委员会委员、卫计委人口健康信息化专家咨询委员会委员、北京市商用密码行业协会副会长、中国密码学会电子认证专业委员会副主任委员、中国保密协会科学技术分会副主任委员。曾获“国家科技进步二等奖”、“2014中国计算机行业发展成就奖之人物成就奖”等。
截止目前，詹榜华先生直接持有公司股份2,202,208股，约占公司总股本的2.75%。詹榜华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。詹榜华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中信建投证券股份有限公司
关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票
限售股份解除限售的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京东方本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1615号）核准，京东方于2014年4月向10名特定投资者非公开发行A股股票21,768,095,233股，并于2014年4月8日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，京东方本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定。
具体情况如下：
|||
|-|-|
|发行对象|认购股数（股）|
|北京国有资本经营管理中心|4,063,333,333.00|
|合肥建翔投资有限公司|2,857,142,857.00|
|重庆渝资光电产业投资有限公司|3,000,000,000.00|
|深圳市平安创新资本投资有限公司|1,190,476,190.00|
|华安基金管理有限公司|4,285,714,284.00|
|华宝兴业基金管理有限公司|657,142,857.00|
|民生加银基金管理有限公司|2,380,952,380.00|
|华融证券股份有限公司|238,095,238.00|
|重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司|238,095,238.00|
|平安大华基金管理有限公司|2,857,142,856.00|
||21,768,095,233.00|

二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2015年4月15日。
2、本次解除限售股份明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|其中持有的限售股份数量（股）|本次解除限售数量（股）|占解除限售前上市公司无限售条件股份的比例|
|深圳市平安创新资本投资有限公司|1,190,476,190|1,190,476,190|1,190,476,190|9.27%|
|华安基金－工商银行－中融国际信托－中融－融京1号集合资金信托计划|1,904,761,904|1,904,761,904|1,904,761,904|14.83%|
|华安基金－华夏银行－平安信托－平安财富＊汇泰72号集合资金信托|2,380,952,380|2,380,952,380|2,380,952,380|18.54%|
|中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|28,571,429|28,571,429|28,571,429|0.22%|
|中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金|9,523,810|9,523,810|9,523,810|0.08%|
|华宝兴业基金－兴业银行－中信证券股份有限公司|476,190,476|476,190,476|476,190,476|3.71%|
|华宝兴业基金－兴业银行－中国华电集团财务有限公司|47,619,047|47,619,047|47,619,047|0.37%|
|华宝兴业基金－兴业银行－王芳|95,238,095|95,238,095|95,238,095|0.74%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|民生加银基金－民生银行－平安信托－平安财富－汇泰66号集合资金信托计划|2,380,952,380|2,380,952,380|2,380,952,380|18.54%|
|华融证券－工商银行－华融定增2号集合资产管理计划|238,095,238|238,095,238|238,095,238|1.85%|
|重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司|238,095,238|238,095,238|238,095,238|1.85%|
|平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富31号资产管理计划|1,428,571,428|1,428,571,428|1,428,571,428|11.12%|
|平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富34号资产管理计划|1,428,571,428|1,428,571,428|1,428,571,428|11.12%|
||11,847,619,043|11,847,619,043|11,847,619,043|92.24%|

三、本次限售股份上市流通的有关承诺
公司本次非公开发行股票的认购对象深圳市平安创新资本投资有限公司、华安基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司、平安大华基金管理有限公司承诺：本次认购所获股份自京东方本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
截至本核查意见出具日，各承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、其他事项
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在对京东方非经营性
资金占用情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的
情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券认为：京东方本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，京东方关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中信建投证券对京东方本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
朱明强 赵军
中信建投证券股份有限公司
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-14河南豫能控股股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟进行非公开发行股份募集资金，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的规定，经申请，本公司股票已于2014年3月19日开市起停牌。
为尽快披露本次非公开发行预案，恢复股票交易，停牌期间，公司及相关方积极开展尽职调查工作，研究论证有关事项，截至本公告发布日，非公开发行股份事项尚存在一些不确定因素，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 4月2日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2014年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见
致：沈阳惠天热电股份有限公司
北京德恒律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《惠天热电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2014年度股东大会的法律意见的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年 6月 6日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊载了《关于召开 2014年度股东大会通知的公告》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2015年 6月 29日下午14：30在沈阳市沈河区热闹路 47号公司六楼会议室如期召开，由公司董事长授权公司董事徐朋业先生主持。
本次会议的网络投票时间为2015年6月28日-2015年6月29日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 15名，代表公司股份188,335,326股，占公司有表决权总股份的35.35%，其中出席现场会议的股东及
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2014年度股东大会的法律意见股东代理人共 4名，代表公司股份 187,078,726股,占公司有表决权总股份的35.11%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共11名,代表公司股份1,256,600股，占公司有表决权总股份的0.24%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2015年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 10项，分别为：1．审议《2014年度董事会工作报告》；2．审议《2014年度监事会工作报告》；3．审议《2014年度总经理业务报告》；4．审议《2014年度财务决算报告》；5．审议《2014年度报告》；6．审议《2014年度利润分配议案》；7．审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；8．审议《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》；9.审议《关于为全资子公司2015年度贷款提供担保的议案》；10.审议《关于确定公司2015年度向银行借款总额的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述10项议案由出席本次股东大会的
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2014年度股东大会的法律意见股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2014年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
王冰
二〇一五年六月二十九日
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次临时会议的相关事项的
事前认可及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为成都天翔环境股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们基于独立、客观的判断立场，认真审阅了公司关于第四届董事会第二十次临时会议的相关事项，现就该事项发表意见如下：
一、对《关于与安德里茨（中国）有限公司签署供货协议暨关联交易的议案》事前认可及独立意见
1、事前认可
我们于会前收到公司第四届董事会第二十次临时会议审议的《关于与安德里茨（中国）有限公司签署供货协议暨关联交易的议案》，经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：该事项内容符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们对该事宜表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
（1）、公司董事会审议上述事项时，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。
（2）、本次交易方案切实可行，有利于增强公司盈利能力，符合公司长远规划，交易定价遵循市场化、公平、公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
二、对《公司对客户提供担保的议案》独立意见
公司为资信状况良好的客户提供担保，有助于促进设备销售、增强客户粘性，担保风险可控，公司为优质客户提供担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司建立了良好的风险防控系统，严格控制对外担保的风险。
（本页无正文，为《关于第四届董事会第二十次临时会议的相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
独立董事签字：
范自力 何丹 刘兴祥
年 月 日