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证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-045
广东金明精机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更时间
《企业会计准则第 16号——政府补助》自 2017年 6月 12日起施行。对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
5、变更程序
公司于2017年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次修改会计政策对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本报告期中，计入其他收益的政府补助金额 2,751,963.16元，冲减相关费用的政府补助金额 2,090,481.00元。计入营业外收支的政府补助金额 0元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司本次根据财政部相关会计准则变更公司会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求对公司会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会
计政策的变更。
六、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、广东金明精机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-143深圳市爱施德股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月7日接到持股5%以上股东深圳市全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星投资”）通知，全球星投资于2015年12月4日将其持有本公司无限售条件的流通股42,450,000股质押给中国国际金融股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，期限为一年。
截至本公告日，全球星投资持有本公司股份 101,500,000股，占本公司总股本的10.11%，其中本次质押42,450,000股，占其所持有本公司股份的41.82%，占本公司总股本的4.23%。全球星投资累计处于质押状态的股份为98,450,000股，占其持有本公司股份总数的97.00%，占本公司总股本的9.81%。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一五年十二月八日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-091浙江双环传动机械股份有限公司
关于财务总监、监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于近日分别收到公司财务总监兼副总经理张颖女士、监事李支强先生的书面辞职报告。张颖女士因个人及家庭原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后张颖女士将不再在本公司担任任何职务。李支强先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在本公司担任浙江事业部运营副总。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，张颖女士和李支强先生的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。
张颖女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
鉴于李支强先生辞去监事职务，公司监事会于2016年 12月23日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于补选监事的议案》，同意提名杨东坡先生为公司第四届监事会监事候选人。本事项尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。
公司董事会和监事会对张颖女士和李支强先生在任职期间为公司及董事会、监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-006
瑞泰科技股份有限公司
关于下属公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）部分下属公司拟与平安国际融资租赁有限公司（简称“平安租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资总额不超过 3亿元人民币。
平安租赁与公司及下属公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将为上述融资租赁业务提供连带责任担保。
以上交易已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
本融资租赁事项需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司下属公司郑州瑞泰耐火科技有限公司、河南瑞泰耐火材料科技有限公司、瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司、安徽瑞泰新材料科技有限公司、宁国市开源电力耐磨材料有限公司、都江堰瑞泰科技有限公司、浙江瑞泰耐火材料科技有限公司拟与平安国际签署融资租赁合同及相关协议，以其自有的生产机器设备等固定资产作为标的物，
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-006
以售后回租方式同平安租赁进行融资租赁业务。融资金额不超过人民币 3亿元，租赁期限 5年，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易标的所属单位|与本公司关系|标的物类别|融资租赁金额（人民币万元）|期限|
|都江堰瑞泰科技有限公司|控股子公司|固定资产|2,000|不超过五年|
|安徽瑞泰新材料科技有限公司|控股子公司|固定资产|4,000|不超过五年|
|河南瑞泰耐火材料科技有限公司|控股子公司|固定资产|4,500|不超过五年|
|郑州瑞泰耐火科技有限公司|控股子公司|固定资产|4,500|不超过五年|
|浙江瑞泰耐火材料科技有限公司|控股子公司|固定资产|2,000|不超过五年|
|瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司|分公司|固定资产|10,000|不超过五年|
|宁国市开源电力耐磨材料有限公司|三级企业|固定资产|3,000|不超过五年|
|合计|||30,000||

公司于 2016年 2月 25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业务的议案》，公司董事会授权董事长或其授权代表与平安租赁签署融资租赁的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第 9.3条第（四）项的相关规定，该议案需提交公司股东会审议通过。
二、交易对方基本情况介绍
名称：平安国际融资租赁有限公司
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-006
成立日期：2012年 9月 27日
注册资本：930000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 37层
法定代表人：方蔚豪
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、名称：生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：郑州瑞泰耐火科技有限公司、河南瑞泰耐火材料科技有限公司、瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司、安徽瑞泰新材料科技有限公司、宁国市开源电力耐磨材料有限公司、都江堰瑞泰科技有限公司、浙江瑞泰耐火材料科技有限公司。
标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-006
四、交易合同主要内容
公司下属公司尚未与平安租赁签订合同，但已就相关条款达成一致意见。
1、主要内容：公司下属公司将所拥有的部分生产设备以各自资产价格出售给平安租赁，然后再从平安租赁租回该部分生产设备占有并使用，公司在租赁期限届满并按约定向平安租赁支付完所有租金后，以 100元的名义货价将上述设备从平安租赁购回。
2、租赁利率：中国人民银行发布的一至五年期人民币贷款基准利率。
3、租赁期限：5年
4、预计租赁费用：租赁期满后，按照约定的租赁利率归还本金，租赁手续费按1%收取。
6、租金的支付方式：按季度支付。
7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于公司，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于平安租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至公司。本次交易的标的物从始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
8、担保措施：由公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。
五、履约能力分析
承租人经营情况正常，有能力支付各期租金。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-006
六、融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活下属公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，进一步增强公司的市场竞争力。
本次交易不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动，不会损害公司员工和股东的利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
七、独立董事意见
公司下属公司开展融资租赁业务，有利于盘活下属公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与平安租赁开展融资租赁业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-093号成都天保重型装备股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司 2015年半年度报告及摘要于 2015年 8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-025湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于 2018年 5月 28日以传真、邮件的方式发出，会议于 2018年 6月 7日以传真方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由公司董事长陈纪明主持，经与会董事认真审议形成如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张健辉先生为公司总经理的议案》。鉴于公司原总经理唐志先生因工作变动原因，已于 2018年 6月 6日申请辞去了公司总经理职务。为规范公司法人治理结构，保持公司经理层运作的连续性与稳定性，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张健辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职届满时止。
独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。张健辉先生简历见本公告附件一。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张勤先生为公司常务副总经理、邓安健先生为公司总工程师的议案》。鉴于公司原常务副总经理陈光保先生因工作变动原因，已于 2018年 6月 6日申请辞去了公司常务副总经理职务。为规
范公司法人治理结构，保持公司经理层运作的连续性与稳定性，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张勤先生为公司常务副
总经理；根据公司实际生产经营情况需要，公司董事会对邓安健先生职务进行调整，免去其公司副总经理职务，聘任其为公司总工程师。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职届满时止。
独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。张勤先生、邓安健先生简历见本公告附件二。
特此公告。
附件一：张健辉先生简历
附件二：张勤先生、邓安健先生简历
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
附件一：
张健辉先生简历
张健辉先生，中国国籍，1972年 9月出生，大学本科学历，政工师，高级经营师。2002年 9月至 2004年 6月，湖南省向红机械厂综合管理部部长； 2007年 5月至 2010年 7月，向红机械化工有限公司党委委员、副总经理；2010年 7月至 2011年 6月，湖南神斧民爆工程爆破有限公司总经理；2011年 6月至 2012年 7月,湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长；2012年 7月至2013年1月,湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长,人力资源部长(党委组织部长)；2013年 1月至 2014年 2月，湖南新天地投资控股集团有限公司人力资源部（党委干部部）部长；
2014年 2月至 2015年 6月，湖南南岭民爆工程有限公司副董事长、总经理；2015年 6月至 2016年 6月，本公司双牌分公司总经理、党委书记；2016年 6月至 2016年 12月，本公司总经理助理、双牌分公司总经理、党委书记；2016年 12月至今，本公司总经理助理、邵阳三化有限责任公司执行董事、党委书记。
张健辉先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
附件二：
张勤先生、邓安健先生简历
1、张勤先生，中国国籍，1966年 2月出生，大学本科学历，高级工程师。1988年 6月至 1999年 12月任湖南省向红机械厂技术员、车间主任、分厂厂长；2000年 1月至 2003年 6月任湖南省向红机械厂总工程师；2003年 7月至 2007年 6月任向红机械化工有限公司副总经理；2007年 7月至 2008年 3月任湘南爆破器材有限责任公司副总经理；2008年 4月至 2011年 7月任湘南爆破器材有限责任公司执行董事、总经理；2011年 7月至 2012年 12月任湖南神斧民爆集团有限公司技术总监、湘南爆破器材有限责任公司执行董事、总经理；2012年 12月至 2013年 1月任本公司副总经理；2013年 1月至 2014年 2月任本公司副总经理、郴州七三二零化工有限公司执行董事、总经理；2014年 2月至 2015年 8月任本公司副总经理；2015年 8月至 2017年 6月任湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司执行董事、总经理，本公司副总经理；2017年 6月至今任本公司副总经理。
张勤先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
2、邓安健先生，中国国籍，1966年 11月出生，本科学历，高级工程师。1998年 1月至 1998年 12月任湖南省南岭化工厂汨罗分厂乳化车间主任；1999年 1月至 2001年 12月任公司汨罗生产厂技术科科长；2002年 1月至 2004年 12月任公司汨罗生产厂技术质量副厂长；2005年 1月至 2012年 12月任公司平
江生产厂正厂级副厂长；2008年至 2010年兼任公司平江技术改造工程指挥部副指挥长；2013年 1月至 2014年 5月任公司平江分公司总经理、党委书记；2014年 11月至 2015年 4月，任公司总经理助理兼平江分公司总经理、党委书记；2015年 4月至 2015年 6月任本公司副总经理兼平江分公司总经理、党委书记；
2015年 6月至 2016年 12月任本公司副总经理兼平江分公司总经理、党委书记，湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司执行董事；
2016年 12月至今任本公司副总经理兼湖南神斧集团一六九化工有限责任公司执行董事、总经理。
邓安健先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-002
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年2月27日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议。会议通知及会议资料于2017年2月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤现场出席了本次会议。董事解玉洪，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批，最终以审批结果为准，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。
2、审议通过《关于向子公司重新委派董事的议案》。
公司决定重新委派杨春菊担任诺贝丰（中国）化学有限公司董事。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
汉王科技股份有限公司
2017年 12月 31日
内部控制鉴证报告
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内部控制鉴证报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190内部控制鉴证报告
XYZH/ 2018BJA80046汉王科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。
汉王科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对汉王科技与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
我们认为，汉王科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，我们的评价范围未包括汉王科技本年度新完成并购交易的企业。
本鉴证报告仅供汉王科技2017年报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年三月十九日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-040关于签署意向性协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次意向性协议仅为合作各方的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的正式合作协议为准。本次合作尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，相关事项尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
近日，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北恒宏实电力工程有限公司（以下简称“恒宏实电力”）签署了《关于光伏电站及智能微电网项目设备成套服务意向性协议》（以下简称“《意向性协议》”）。
湖北华恒实工程有限公司作为恒宏实电力的关联公司，拥有分布式光伏电站及智能微电网开发和建设方面的丰富经验和资源优势，并已与恒宏实电力共同获得不低于500MWP的分布式工程EPC资格，而公司在光伏电站的设备制造和成套服务方面具备上市公司良好信誉和较高专业水平团队的优势。本着资源互补、互惠互利的原则，公司与恒宏实电力经友好协商签订本次《意向性协议》。
恒宏实电力拟向公司采购不低于500MWP分布式光伏项目的全部成套设备产
品，范围包含：支架、汇流箱、逆变器、箱变、线缆、开关柜等一次设备，通信和视频监控系统等二次设备。同时，双方将开展智能微电网设备成套产品及服务合作、光伏电站及智能微电网项目开发合作。
本次《意向性协议》仅为合作双方的初步意向，是公司与恒宏实电力就光伏电站及智能微电网项目设备采购事项达成的基本共识，《意向性协议》所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议。
二、交易对手方介绍
公司名称：湖北恒宏实电力工程有限公司
统一社会信用代码：91420106MA4KX60H8M
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李嘉文
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2017年11月28日
住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3，4，6幢6号楼21层6室经营范围：电力工程、建筑工程、市政工程、环保工程、室内外装饰工程的设计及施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）；建筑材料、钢材、五金交电、电力设备批发兼零售；商务信息咨询（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
恒宏实电力与公司不存在关联关系，最近一个会计年度与公司未发生类似业务。
三、对上市公司的影响
公司此次与恒宏实电力签署《意向性协议》旨在发挥双方优势，共同发展，实现合作共赢，符合公司未来的战略发展规划。目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计年度财务状况、经营业绩的影响，如此次合作事项能顺利展开，将对公司未来财务状况和经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
本次签署《意向性协议》仅为合作双方的初步意向，相关事项尚存在较大不确定性，最终合作内容以相关各方签署的正式协议为准。如进一步签署具体合作协议，公司将根据相关法律法规和规范性文件及《深圳市惠程电气股份有限公司公司章程》等规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年三月二十二日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－019马鞍山方圆回转支承股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月12日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：2015年5月11日15:00—5月12日15:00；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月11日15:00—5月12日15:00。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会
4、现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承公司一楼报告厅。
5、会议主持人：董事长钱森力先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会表决的股东（代理人）共16人，代表本公司股份总数为52,675,429股，占公司有表决权股份总数的20.37%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
出席现场会议的股东（代理人)13人，代表本公司股份总数为50,027,777股，占公司有表决权股份总数的19.35%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表本公司股份总数为2,647,652股，占公司有表决权股份总数的1.02%。
三、提案审议和表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：
1、表决通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意52,675,429股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、表决通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意52,675,429股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、表决通过了《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意52,675,429股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、表决通过了《公司2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意52,675,429股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、表决通过了《公司2014年度报告及其摘要》；
表决结果：同意52,675,429股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意52,675,429股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、表决通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意52,675,429股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：同意52,565,229股，占出席会议有效表决权股份总数的99.79%；反对0股；
弃权110,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%。
上述表决同意票超过出席本次股东大会的股东（代理人）所持有表决权股份数的50%，徐国平当选为公司监事，任期与公司第三届监事会一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据表决结果，本次大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案均获得了通过。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将办理修改章程的有关工商登记变更手续。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事郝淑红、周逢满、茅仲文、洪荣晶向大会作了独立董事2014年度工作的述职报告。
五、律师出具的法律意见
上海市光明律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、马鞍山方圆回转支承股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、上海市光明律师事务所关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二○一五年五月十二日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2018-114
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月17日，本公司接到股东北京天佑投资有限公司（以
下简称北京天佑）通知，该公司于10月16日将其持有的本公司部分
股份办理了股票质押手续，详情如下：
一、股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为实际控制人及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|北京天佑|是*|500|2018年10月16日|2020年2月20日|申万宏源证券有限公司|1.536%|补充质押|

*北京天佑受本公司实际控制人张永明先生控制，与同受张永明先生控制的本公司股东江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司构成一致行动关系。
二、北京天佑股份被累计质押的情况
截至本公告披露日，北京天佑共持有本公司股份325,438,596
股，占本公司总股本的10.39%；此次质押的500万股占其持有的本
公司股份的1.536%，占公司总股本的0.16%；北京天佑所持有的本
公司股份已累计被质押27500万股，占其所持有本公司股份的
84.50%，占公司总股本的8.782%。
截至本公告披露日，本公司实际控制人及其包括北京天佑在内
奥特佳新能源科技股份有限公司
的一致行动人共质押本公司股份337,018,581股，占其合计持有本
公司741,297,531股股份的45.463%，占公司总股本的10.763%。
三、备查文件
申万宏源证券有限公司出具的《合并质押交割单》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
天泽信息产业股份有限公司独立董事
关于公司变更部分募集资金专户的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日召开第二届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现对公司变更部分募集资金专户事项发表如下独立意见：
经核查，本次变更部分募集资金专户符合公司经营管理的需要，有利于公司统一募集资金的管理，合理降低财务费用，增加存储收益，从而提高募集资金使用效益；且不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司本次变更部分募集资金专户事项。
独立董事：张祖国、朱晓天、王殿祥2014年2月24日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-045
深圳市赛为智能股份有限公司
关于实施 2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组事项概述
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）决定通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买新余北岸技术服务中心（有限合伙）等6名交易对方合计持有的北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”或“标的资产”）100%股权，并向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过54,000.00万元，不超过本次以发行股份方式购买标的资产交易价格的100%。
上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）核准。
2017年5月22日，北京市工商行政管理局海淀分局向开心人信息换发了新的《营业执照》。新余北岸技术服务中心（有限合伙）等6名交易对方所持开心人信息100%股权已全部过户至公司名下，开心人信息变更为公司的全资子公司。
二、公司 2016年度权益分派方案及实施
2017年3月24日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有股本341,974,550股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.300000元（含税）。
2017年5月23日，公司公告了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-043），本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。公司本次权益分派已于2017年6月1日实施完毕。
三、发行价格和发行数量调整
本次交易中，开心人信息100%股权的交易价格为 108,500万元。其中，交易对价的70.32%，共计 76,300万元以发行股份方式支付；交易对价的29.68%，共计32,200万元以现金方式支付。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格定价基准日为公司第三届董事会第二十九次会议决议公告日，发行股份购买资产的发行价格为 13.09元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量=标的资产的股份对价/发行股份购买资产的发行价格。按照标的资产的股份对价 76,300.00万元、发行股份购买资产的发行价格13.09元/股计算，发行数量为58,288,766股。
根据公司第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十二次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对本次发行股份购买资产的发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将进行相应调整。
鉴于公司 2016年度权益分派事项已实施完毕，现对本次重组股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由 13.09元/股调整为 13.06元/股，向交易对方发行的股票数量由原58,288,766股调整为58,422,661股。
本次调整后的发行股票的数量情况如下：
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|-|-|-|
|交易对方|调整前发行股份数量（股）|调整后发行股份数量（股）|
|新余北岸技术服务中心（有限合伙）|31,086,187|31,157,595|
|周斌|379,572|380,444|
|程炳皓|5,432,635|5,445,114|
|共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）|15,278,838|15,313,935|
|共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）|3,819,709|3,828,483|

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|-|-|-|
|深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）|2,291,825|2,297,090|
|合计|58,288,766|58,422,661|

特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
苏州中科创新型材料股份有限公司
独立董事关于聘任总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对聘任总经理的相关事项发表如下独立意见：1、任职资格合法
经认真审查艾萍女士的个人履历等资料，其教育背景、工作经历等能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、程序合法
公司总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
（以下无正文）
（以下无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事关于聘任总经理的独立意见签字页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
新疆天顺供应链股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
2019年 5月
新疆·乌鲁木齐
议案 1
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案
各位股东：
根据公司经营与发展需要，经过与相关行政主管部门沟通，公司拟增加经
营范围，并修订《公司章程》中的相应内容。
公司原经营范围：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件
运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。
铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；国内劳务输出；国际货运代理；
物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停
车服务；过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的
进出口业务；化工原料（危险化学品出外），焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，
化肥，建材，金属制品，油田物资，石油制品，农机，轮胎，有色金属，铜精
粉，锌粉，铝粉，铝锭，木材，饲料，纺织原料，化纤制品，钢材，玉米，棉
花，果蔬，麦子，有机肥，包装种子，肉类的销售；工程机械租赁，房屋租
赁；道路普通货物运输（无车承运），无船承运业务；货运信息、商务信息咨
询；信息技术咨询，软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；信息技术服
务；计算机系统集成，计算机软硬件的销售，建筑安装工程，货物与技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司拟在原有经营范围基础上增加：国内货物运输：货物专用运输（集装
箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、国际道路货物专用运输（集装箱）、国际
道路货物专用运输（冷藏保鲜）、国际道路大型物件运输。
上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为
准。公司提请股东大会授权股东会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营
范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司股东会或其授权人有权按
照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整
后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，
上述修改对公司具有法律约束力。
请各位股东审议。
新疆天顺供应链股份有限公司 2019年5月15日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-117北京万向新元科技股份有限公司
2019年第六次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2019年12月8日以现场会议方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于 2019年 12月1日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
议案一：关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案
公司子公司清投智能（北京）科技有限公司拟与雪乐山(北京)体育文化有限公司签订《室内滑雪机购销合同》，拟销售室内滑雪模拟机83台、滑雪机配件、滑雪场景虚拟显示系统及提供安装拆卸服务，合同金额不超过 5,245万元（含税）。上述关联交易价格公允，交易公平。
公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。监事会出具了明确的审核意见。具体内容请详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：本议案关联董事王展先生回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案二：关于变更公司名称的议案
为了落实公司业务全球化、精细化、可持续发展的目标，完善公司在高科技工业智能装备制造和全流程系统服务领域的相关地区产业布局，公司董事会拟将
公司中文名称由“北京万向新元科技股份有限公司”变更为“万向新元科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由 “Beijing New Universal Science and Technology Co.,Ltd.”变更为“New Universal Science and Technology Co.,Ltd.”。证券简称为“新元科技”、证券代码“300472”保持不变。并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案三：关于变更公司注册地址的议案
由战略投资人江西国联大成实业有限公司提议，并得到江西省抚州市政府对公司融资和市场拓展、产业政策扶持等多方面支持承诺的前提下，经公司慎重考虑，拟将注册地址搬迁至江西省抚州市，拟对公司注册地址由：“北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室”变更为“江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼”，并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案四：关于修订《公司章程》的议案
鉴于公司名称、英文名称、注册地址发生变动，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。公司名称、注册地变更、章程的修订情况详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会以特别决议形式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案五：关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案
本次董事会的第二、三、四项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2019年12月 25日上午10:00在北京万向新元科技股份有限公司会议室召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-009号
河北汇金机电股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2014年 3月 10日在公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2014年 3月 5日以电子邮件方式发出。
本次会议由孙景涛先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，董事高寄钧、林金表通过通讯表决方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》为提高募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意以募集资金人民币 11,824.10万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,824.10万元。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
审议通过《河北汇金机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《河北汇金机电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》、《河北汇金机电股份有限公司重大信息内部报告制度》、《河北汇金机电股份有限公司信息披露管理制度》、《河北汇金机电股份有限公司投资者关系管理制度》
上述每项制度表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-19成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司签订施工合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署及关联交易概述
近日，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）和中国建筑西南设计研究院有限公司（成员，以下简称西南设计院）组成的联合体与成都高投建设开发有限公司（以下简称高投建设）正式签订了《南部园区 2017年第二批公建配套工程设计-施工总承包一标段》合同，根据合同约定，倍特建安承担 166,858,850.9元（暂定）的施工工作。由于高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、合同当事人的基本情况
（一）发包人基本情况（关联方）
1、发包人名称：成都高投建设开发有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）3、住所：成都市高新区天府一街 1008号
4、主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008号
5、法定代表人：任正
6、注册资本：20,000万元人民币
7、统一社会信用代码：91510100732384847A
8、经营范围：主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。
9、主要股东及实际控制人：高投建设为成都高新投资集团有限公司全资子公司。
10、公司与发包人存在关联关系，高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方。
11、履约能力：高投建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。
13、主要财务数据：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|指标||2018年9月30日（未经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|3,666,282,513.40||3,309,228,242.39||
|负债总额|3,310,486,758.85||2,967,116,021.78||
|净资产|355,795,754.55||342,112,220.61||
||2018年1-9月（未经审计）||2017年度（经审计）||
|营业收入|155,901,534.09||178,404,220.59||
|净利润|13,683,533.94||10,350,421.76||

（二）承包人基本情况
1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
（1）法定代表人：栾汉忠
（2）注册资本：10,000万元人民币
（3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程的施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（4）住所：成都高新区九兴大道八号
（5）倍特建安为公司全资子公司。
（6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履
行合同义务的能力。
2、中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员）
（1）法定代表人：龙卫国
（2）注册资本：38,331万元人民币
（3）经营范围：建筑工程、人防工程设计及相应的咨询与技术服务；市政公用给水、排水、燃气、热力、桥梁、隧道、道路工程、风景园林等工程设计及相关咨询与技术服务；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计及相应的咨询与技术服务；商物粮行业、通信铁塔工程设计及相应的咨询与技术服务；城市规划设计及相应的咨询与技术服务；建筑、公用工程科研实验项目；工程总承包及项目管理；工程监理；工程造价咨询；建筑专业工程咨询、评估咨询、工程项目管理，涵盖相应的节能减排和环境治理内容；压力管道设计；
境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目，对外派遣上述项目勘测、咨询、设计和监理劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（4）住所：成都市金牛区星辉西路 8号
（5）公司与其不存在关联关系。
（6）履约能力：西南设计院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
（一）工程名称：南部园区 2017年第二批公建配套工程设计-施工总承包一标段
（二）工程地点：成都高新区南部园区
（三）工程内容：主要包括幼儿园、小学的设计、施工，直至竣工验收合格及整体移交等。
（四）合同工期：600个日历天
（五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为 166,858,850.9元。
（六）发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、合同暨关联交易的目的和影响
本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都高新区南部园区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本合同如果顺利执行完毕，预计将对公司 2019年及未来年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对 2019年度经营业绩的具体影响。
本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而
对发包人形成依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年 1月 1日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与高投建设累计已发生各类关联交易的总金额约为 53,331.80万元。
七、合同风险提示
（一）本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。
（二）本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
八、备查文件
《南部园区 2017年第二批公建配套工程设计-施工总承包一标段》。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日