证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-107厦门三五互联科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会增加提案的情况：根据公司控股股东、实际控制人龚少晖先生提请，本次股东大会新增1项临时提案，即第8项《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会涉及变更2017年第二次临时股东大会已审议通过的议案二《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的议案》。
一、本次股东大会召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间为：2017年9月15日下午15：00；
网络投票时间：2017年9月14日-9月15日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00任意时间。
2、股权登记日：2017年9月8日
3、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长龚少晖先生
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共8人，持有或代表公司股份数为138,941,601股，占公司总股份数的37.7703%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，持有或代表公司股份数为138,650,001股，占公司总股份数的37.6910%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共2人，持有的股份数为291,600股，占公司股份总数的0.0793％。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师刘晓军律师、朱智真律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）、审议通过了《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的议案》：
表决结果：同意138,941,601股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意342,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过了《关于控股子公司签署信托贷款合同的议案》：
表决结果：同意138,941,601股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意342,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（三）、审议通过了《关于控股子公司为信托贷款提供抵押及质押担保的议案》：表决结果：同意138,941,601股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意342,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（四）、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：
表决结果：同意138,941,601股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意342,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（五）、审议通过了《关于签署重大合同的议案》：
表决结果：同意138,941,601股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意342,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（六）、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》：表决结果：同意138,941,601股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意342,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（七）、审议通过了《关于收购三五互娱（厦门）文化传媒有限公司部分股权暨关联交易的议案》：
表决结果：同意138,941,601股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意342,100股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（八）、审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》：表决结果：同意138,941,601股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意342,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（厦门）律师事务所刘晓军律师、朱智真律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、厦门三五互联科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门三五互联科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议之法律意见书》。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2017年9月 15日