福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
我们作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》的有关规定和要求，在2015年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，以谨慎的态度对相关议案进行表决并发表独立意见，维护了公司及公司股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度工作述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|投票情况|
|张 白|21|3|18|0|0|全部赞成|
|陈昌雄|21|3|18|0|0|全部赞成|
|郑新芝|21|3|18|0|0|全部赞成|
|独立董事列席股东大会次数||||4|||

2015年，我们认真履行职责，按时出席董事会并列席股东大会，审议公司的各项议案。对于重大事项，我们从财务、法律、管理等专业角度加以审阅，发表意见，并能持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况，严格履行独立董事的职责。
二、发表独立意见情况
(一)2015年2月13日，对相关事项的独立意见
1、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据深圳证券交易所的要求，本董事对公司截止2014年12月31日控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
⑴专项说明
①公司与关联方资金占用情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|债权债务类型|形成原因|是否存在非经营性|期初余额（万元）|本期发生额（万元）|期末余额（万元）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||资金占用||||
|福建汇洋林业||||||||
|||应收关联|货款未结|||||
|投资股份有限|联营企业|||否|769.75|1,597.23|2,366.98|
|||方债权|清|||||
|公司||||||||
|福建永林竹业||应收关联|货款未结|||||
||联营企业|||否|7.39|-7.39||
|有限公司||方债权|清|||||
|福建永林竹业||应收关联|预付增资|||||
||联营企业|||否|300|-300|0|
|有限公司||方债权|款|||||
|福建汇洋林业||||||||
|||应收关联||||||
|投资股份有限|联营企业||租金|否|108.62|136.34|244.96|
|||方债权||||||
|公司||||||||
|福建永林竹业||应收关联||||||
||联营企业||代垫款|是|6.67|0.27|6.94|
|有限公司||方债权||||||
|永安天宝岩生||||||||
|||应收关联||||||
|态旅游有限公|联营企业||代垫款|是|0.33|0|0.33|
|||方债权||||||
|司||||||||
|永安市笔架山||应付关联||||||
||合作经营||往来款|否|423.15|254.02|677.17|
|陵园管理所||方债务||||||

②公司对外担保情况
截止2014年12月31日，公司对外担保金额为0元。
⑵独立意见
①公司与关联方资金占用情况主要属经营性占用，本独立董事将督促公司及时收回及偿付上述款项。
②2014年，公司未发生违规担保情况。
上述事项不存在损害公司整体利益及公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。
2、对执行新会计准则的事项的独立意见
根据国家财政部于 2014年修订《企业会计准则》的情况，公司部分会计政策因此需要进行变更。公司独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
3、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司2014年度末累计未分配利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，符合公司客观实际。
4、对续聘会计师事务所的事项的事前认可和独立意见
2015年2月13日公司召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2015年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费68万元，内控审计费22万元。
独立董事在本次董事会会议召开前审阅了上述有关材料并予以了认可，并发表独立意见：本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。
5、对公司2015年度日常关联交易事项的事前认可及独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，独立董事就公司2015年度日常关联交易事项发表如下独立意见：
2015年2月13日公司召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，审议过程关联董事实施了回避表决。公司2015年度日常关联交易为公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司进行产品购销事项。
独立董事在本次董事会会议召开前审阅了上述关联交易的有关材料并予以了认可，本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。
6、对公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司董事会于2015年2月13日第七届董事会第十二次会议表决通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，独立董事发表独立意见如下：
公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司在法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等方面均按照公司各项内控制度的规定进行，使得上述活动各个环节的主要风险均得到了有效控制。
公司对内部控制的自我评价报告较为真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为公司长期、稳定、规范、健康的发展提供有力的保障。
（二）2015年4月7日，独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“永安林业”或“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
1.公司拟非公开发行 106,382,126股股份及支付现金人民币 5,000万元购买福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）全体股东苏加旭、王清白、王清云、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、福建省固鑫投资有限公司、李建强合计持有的森源股份100%股权。
本次重组前，永安林业不持有森源股份股权，本次重组完成后，永安林业将持有森源股份100%股权。
2.公司拟通过向上海瀚叶财富管理顾问有限公司、黄友荣2名特定对象合计非公开发行 31,877,394股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%。
3.本次重组的标的公司为森源股份，森源股份在本次重组前与公司及其关联方之间不存在关联关系。
本次重组交易对方为森源股份全体股东苏加旭、王清白、王清云、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、福建省固鑫投资有限公司、李建强，前述森源股份全体股东在本次重组前与公司及其关联方之间不存在关联关系。
根据本次重组方案，本次重组交易对方森源股份股东苏加旭及其一致行动人福建省固鑫投资有限公司实际控制公司本次重组实施完成后总股本5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与未来 12个月内持股5%以上股份的股东发生的交易构成关联交易。本次重组完成后，苏加旭及其一致行动人福建省固鑫投资有限公司将成为公司的关联法人，本次重组为公司与潜在持股5%以上主要股东之间的交易，构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以
下简称“《第 26号准则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次重组的相关文件，我们同意公司本次重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重组发表如下意见：
1.本次提交公司董事会审议的与本次重组相关的议案，该等议案在提交本次董事会会议审议前已经我们事前认可。
2.公司本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第26号准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3.本次重组构成关联交易，本次董事会审议和披露本次重组的程序符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。
4.公司本次重组标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
5.本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
6.《福建省永安林业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的附条件生效的相关交易协议符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第 26号准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操作性。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
（三）2015年4月7日，独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“永安林业”或“公司”）拟非公开发行106,382,126股股份及支付现金人民币5,000万元购买福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）全体股东苏加旭、王清白、王清云、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、福建省固鑫投资有限公司、李建强合计持有的森源股份100%股权，并向上海瀚叶财富管理顾问有限公司、黄友荣2名特定对象合计非公开发行31,877,394股股份募集
配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次重组的相关文件，现基于独立判断立场就公司本次重组所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：1、评估机构的独立性
公司聘请的中联资产评估集团有限公司具有证券、期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次发行股份及支付现金购买标的资产的定价依据。根据本次评估目的、资料收集情况以及委托评估资产的用途、市场情况和收益情况的分析，中联资产评估集团有限公司采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并在此基础上形成了两种初步价值结论。在依据实际状况充分、全面分析，综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性后，最终确定选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。
本次资产评估工作符合国家相关法律、行政法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、评估定价的公允性
评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，选用的参照数据、资料可靠，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估价值公允、准确。本次
发行股份及支付现金购买标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为依据，评估和交易定价公允。
综上所述，我们认为，公司就本次重组聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（四）2015年5月8日，独立董事关于公司调整本次重组方案中募集资金用途的独立意见
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“永安林业”或“公司”）拟非公开发行106,382,126股股份及支付现金人民币5,000万元购买福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）全体股东苏加旭、王清白、王清云、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、福建省固鑫投资有限公司、李建强合计持有的森源股份100%股权，同时拟通过向上海瀚叶财富管理顾问有限公司、黄友荣 2名特定对象合计非公开发行 31,877,394股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次重组拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重组”）。
公司于2015年5月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年4月24日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金的50%。为满足该项监管要求，经公司及重组各方充分论证，公司拟调整本次重组方案中募集配套资金的用途，将用于补充标的公司森源股份运营资金的1.46亿元变更为用于森源股份信息系统升级改造和营销渠道项目建设，其他募集资金用途不变。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司调整本次重大资产重组方案的相关文件，我们同意公司调整本次重大资产重组方案。
现基于独立判断立场就公司调整本次重大资产重组方案发表如下意见：
1.本次重组方案的调整系依据公司及森源股份资金需求及中国证监会相关政策确
定，调整后的配套募集资金用于支付本次交易现金对价、补充公司流动资金及标的公司信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目。
2、本次重组募集配套资金与公司及标的公司现有生产经营规模、财务状况相匹配，有利于提高公司偿债能力、促进标的公司业务的进一步发展，有利于提高本次重大资产重组的整合绩效。
3.公司董事会审议调整本次重大资产重组方案的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。
（五）2015年8月14日，独立董事对公司截止2015年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
专项说明
1、公司与关联方资金往来、占用情况
截止2015年6月30日，福建汇洋林业投资股份有限公司欠本公司应收账款29,602,355.21元，其他应收款970,000.00元，属经营性占用；永安天宝岩生态旅游有限公司欠本公司其他应收款3250元，属非经营性占用；本公司欠永安市笔架山陵园管理所7,471,655.92元，属非经营性占用，本公司欠福建省永林竹业有限公司其他应收款1,140,585.54元，属非经营性占用。
2、公司对外担保情况
截止2015年6月30日，公司对外担保金额为0元。
独立意见
本董事认为：
1、对关联方占用公司资金的情况，本独立董事将督促公司按时收回上述款项。
2、2015年上半年，公司未发生违规担保情况。
上述事项不存在损害公司整体利益及公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（六）2015年 11月11日，独立董事关于公司非公开发行A股股票的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行 A
股股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的公司非公开发行A股股票事宜，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。公司本次非公开发行股票募集资金主要投资于定制家具生产项目、竹家具生产线建设项目及偿还公司银行借款。
本次非公开发行募集资金投资项目实施后，公司凭借森源家具在定制家具领域的设计、制造与销售经验，拓展业务范围至市场广阔的民用定制家具及健康环保的竹家具领域。
前述募投项目的实施充分发挥了永安市自然资源优势、上市公司资本平台优势、森源家具设计制造与销售渠道优势，是整合上市公司与森源家具业务的有效举措；募集资金到位后，公司总资产和净资产将上升，资产负债率降低，有利于优化财务结构。本次募集资金项目投产后，公司营业收入与利润水平将提升，盈利能力进一步增强，公司财务和经营状况进一步优化。
3、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十七次会议决议公告日，发行价格为 13.89元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次非公开发行方案尚需经福建省国有资产监督管理委员会出具批复意见之后，提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容继续推进相关工作。
（七）2015年12月21日，对相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事在公司第七届董事会第三十次会议召开前审阅了《关于提前终止与福建汇洋林业投资股份有限公司资产租赁合同的议案》及《关于同意福建永林家居有限公司出资购买福建汇洋林业投资有限公司资产的议案》的有关材料并予以了认可，发表如下独立意见：
2015年12月21日公司召开的第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前终止与福建汇洋林业投资股份有限公司资产租赁合同的议案》及《关于同意福建永林家居有限公司出资购买福建汇洋林业投资有限公司资产的议案》，审议过程关联董事实施了回避表决。
本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（八）2015年12月29日，对相关事项的独立意见
公司于2015年12月29日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过11000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，申购期限不超过12个月，资金在12个月及额度内可滚动使用。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效地履行独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
四、其他情况
1、审计委员会履职情况
㈠审计委员会对年度财务报告的审议工作情况。
为确保公司2014年度审计工作的顺利开展，根据《公司董事会审计委员会工作规程》
和《公司董事会审计委员会年报工作制度》规定，审计委员会与公司2014年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对进场审计工作的时间安排进行了协商，对会计师事务所提交的审计计划进行了审阅，认为其制订的审计策略及计划符合审计规程，符合公司实际。
在会计师事务所进场前，审计委员会对公司财务报表进行了审阅，形成书面意见。
在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与会计师事务所进行沟通，审阅了公司财务会计报表并形成书面沟通意见。
㈡审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告以及对下年度续聘会计师事务所的决议书。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年度财务报表的审计工作，内容包括了对2014年12月31日的公司及合并资产负债表，2014年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见。
在本次审计过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。审计小组的组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书。
公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
2、薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会在企业运营过程中，审核了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，并发表如下意见：
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的工作分工，认真履行了相应的职责。经审核，2015年内公司根据实际情况，对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬合理，同意公司年度报告披露对其支付的薪酬。
3、独立董事对公司重大项目的实地考察情况
2015年，公司全体独立董事对福建永林家居有限公司进行了考察，与相关人员进行了沟通，对公司情况进行了了解。
4、独立董事行使特别职权情况
2015年度，我们没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨
询、股东大会召开前公开向公司股东征集投票权等。
我们认为，2015年，公司董事会在议案决策和信息披露的合规性方面，能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定的要求，有效维护了公司及公司股东的整体利益。
2016年，我们将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：张白
陈昌雄
郑新芝
2016年4月21日