证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-017
江西新余国科科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年3月29日（星期五）13:30召开2018年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月29日（星期五）13:30。
（2）网络投票时间：2019年3月28日至2019年3月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 3月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过互联网系统投票的具体时间为2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年3月22日；
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2019年3月22日（星期五）下午收市时在中国结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室9、会议主持人：金卫平
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）
二、会议审议事项：
（一）本次股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，程序合法、资料完善。
（二）本次会议审议的议案如下：
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1.00|《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》|
|2.00|《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》|
|3.00|《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》|
|4.00|《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》|
|5.00|《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》|
|6.00|《关于预计2019年度日常关联交易的议案》|
|7.00|《关于公司董事薪酬方案的议案》|
|8.00|《关于公司监事薪酬方案的议案》|
|9.00|《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》|
|10.00|《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|
|11.00|《关于修订<公司章程>的议案》|
|12.00|《关于修订公司<股东大会议事规则>等五个制度的议案》|
|12.01|《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》|
|12.02|《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|
|12.03|《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》|
|12.04|《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》|
|12.05|《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》|

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）披露情况
上述议案内容的公告已于2019年3月6日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2.00|《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》|√|
|4.00|《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》|√|
|5.00|《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》|√|
|6.00|《关于预计2019年度日常关联交易的议案》|√|
|7.00|《关于公司董事薪酬方案的议案》|√|
|8.00|《关于公司监事薪酬方案的议案》|√|
|9.00|《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》|√|
|10.00|《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|√|
|11.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|12.00|《关于修订公司<股东大会议事规则>等五个制度的议案》|√|
|12.01|《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》|√|
|12.02|《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|√|
|12.03|《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》|√|
|12.04|《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》|√|
|12.05|《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》|√|

四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 3月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在2019年3月27日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年年度股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：陈花
电话：0790-6333906
传真：0790-6333004
地址：新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室
邮编：338000
6、参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：参会股东登记表
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2019年3月6日
附件一：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份有限公司2018年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|2.00|《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》|√||||
|4.00|《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》|√||||
|5.00|《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》|√||||
|6.00|《关于预计2019年度日常关联交易的议案》|√||||
|7.00|《关于公司董事薪酬方案的议案》|√||||
|8.00|《关于公司监事薪酬方案的议案》|√||||
|9.00|《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》|√||||
|10.00|《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|√||||
|11.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|12.00|《关于修订公司<股东大会议事规则>等五个制度的议案》|√||||
|12.01|《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》|√||||
|12.02|《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|√||||
|12.03|《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》|√||||
|12.04|《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》|√||||
|12.05|《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》|√||||

委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365722”
2、投票简称为“国科投票”
3、填报意见表决
（1）填报表决意见
对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件三：
江西新余国科科技股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
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|自然人股东姓名/法人股东名称||
|证件号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|传真号|
|联系地址||

附注：
1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019年 3月 27日 16:30之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。