股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-054葵花药业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会无议案采用特别决议表决。
4、本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 9月 26日下午13点
（2）网络投票时间：2017年 9月 25日-2017年 9月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 25日 15:00至 2017年 9月 26日 15:00的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：经公司董事现场推选，会议由独立董事赵连勤先生主持
6、会议通知刊登在 2017年9月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次会议的股东、股东委托代理人共有9名，代表股份182,136,944股，占公司总股份的62.3757%。其中：
参加现场投票表决的股东、股东委托代理人7名，代表股份182,126,144股，占公司总股份的62.3720％。
通过网络投票的股东2名，代表股份10,800股，占公司总股份的0.0037％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3名，代表股份11,600股，占上市公司总股份的0.0040％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司鉴证律师出席、列席了本次会议。
4、公司董事长关彦斌先生、独立董事高学敏先生、独立董事常虹先生、董事吴淑华女士因出差未出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（该议案采用累计投票制选举）
1.01关于选举关彦斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:关彦斌先生获得总选举票数 182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：关彦斌先生当选第三届董事会非独立董事。
1.02关于选举刘天威先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:刘天威先生获得总选举票数 182,136,645票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,301票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4224%。
表决结果：刘天威先生当选第三届董事会非独立董事。
1.03关于选举关彦玲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:关彦玲先生获得总选举票数 182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：关彦玲先生当选第三届董事会非独立董事。
1.04关于选举何国忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:何国忠先生获得总选举票数 182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：何国忠先生当选第三届董事会非独立董事。
1.05关于选举任景尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:任景尚先生获得总选举票数 182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：任景尚先生当选第三届董事会非独立董事。
1.06关于选举关一女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:关一女士获得总选举票数 182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：关一女士当选第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》（该议案采用累计投票制选举）
2.01关于选举林瑞超先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况:林瑞超先生获得总选举票数 182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：林瑞超先生当选第三届董事会独立董事。
2.02关于选举李华杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况:李华杰先生获得总选举票数 182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300票，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：李华杰先生当选第三届董事会独立董事。
2.03关于选举崔丽晶女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况:崔丽晶女士获得总选举票数 182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：崔丽晶女士当选第三届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（该议案采用累计投票制选举）
3.01关于选举王琦先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:王琦先生获得总选举票数 182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：王琦先生当选第三届监事会非职工代表监事。
3.02关于选举何岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:何岩女士获得总选举票数 182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：何岩女士当选第三届监事会非职工代表监事。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2.鉴证律师姓名：王莹、陈惠燕
3.鉴证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年9月26日