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股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2018-001
恒天凯马股份有限公司
关于控股子公司受到环保部行政处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司（以下简称“凯马汽车”）近日收到国家环境保护部的行政处罚决定书（环法[2017]108号），现将具体情况公告如下：
行政处罚决定书（环法[2017]108号）的主要内容：凯马汽车于 2016年 1月 1日至 2016年 5月 31日期间生产的 8台车轻型柴油货车碳氢+氮氧化物、一氧化碳排放超过《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）中第四阶段限值要求；318台重型柴油货车的车载诊断系统功能性功能性检测不符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车（OBD）系统技术要求》（HJ437-2008）标准要求，污染控制装置弄虚作假、以次充好，冒充排放检验合格产品出厂销售。
按照《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零九条第一款规定，环境保护部责令凯马汽车改正生产超过污染物排放标准的机动车违法行为，没收违法所得 12786.80元，并处货值金额二倍的罚款 514559.52元，罚没款合计 527346.32元。
按照《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零九条第二款规定，环境保护部责令凯马针对污染控制装置弄虚作假、以次充好，冒充排放检验合格产品出厂销售的违法行为停产整治，没收违法所得
718194.05元，并处货值金额二倍的罚款 30496562.52元，罚没款合计 31214756.57元。以上罚没款共计 31742102.89元。
事件发生后，公司高度重视，已责令凯马汽车根据国家环境保护部的要求及时组织整改，杜绝此类事情的发生。同时公司引以为戒，进一步增强环保意识，严格遵守相关法律法规合法经营。上述行政处罚不会影响公司正常的生产、经营，罚没款将计入 2018年公司损益，对 2017年度当期损益无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-007天津天药药业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：天津天药药业股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）与控股股东天津药业集团有限公司（含子公司，以下简称“药业集团”，占公司总股本的46.80%）签署《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》，约定公司与药业集团互为对方提供动力能源供应及综合管理服务，主要服务内容包括动力能源（包括自来水、循环水、电、蒸汽等）服务及综合管理服务（包括物业服务、运输服务）。协议期限自2015年4月1日起至2018年3月31日止。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、赵智文先生对上述关联交易认可并发表了独立意见。关联董事李静女士、李立群先生、王福军先生、王迈先生回避表决，其他5名非关联董事一致通过了本项议案，此议案需提交公司股东大会审议。
●上述关联交易与日常经营相关，满足了公司正常生产的需要，按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。
一、关联交易概述
公司于 2012年 4月 11日与天津药业集团有限公司签订了为期 3年的《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》，并已经2012年第一次临时股东大会审议通过，协议的有效期为 2012年 4月 1日至 2015年 3月 31日。鉴于上述协议有效期即将届满，需要续签新的协议。经公司与天津药业集团有限公司协商，双
方签署为期3年的《动力能源供应及综合管理服务协议》，协议的有效期为 2015年4月1日至2018年3月31日。按照市场公允的交易条件并结合公司目前现状，预计本次交易每年累计发生额不超过人民币2亿元。
《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》约定了公司与药业集团互为对方提供动力能源供应及综合管理服务的方式、定价依据，其中能源动力价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，并按实际使用量进行分配；综合服务费按人员比例（厂区内）、按建筑面积比例（办公楼）在接受服务方各车间部门进行分配。
天津药业集团有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 449,704,773股，占公司总股本的46.80%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2015年3月17日召开第六届董事会第三次会议审议了该关联交易议案，关联董事李静女士、李立群先生、王福军先生、王迈先生回避表决，与会的其他 5名非关联董事一致通过了本项议案。公司独立董事认为，上述议案的审议、决策程序符合法律、法规的要求，上述议案体现了公平、公开、公正的原则，符合公司最大利益，不会产生同业竞争，不存在损害公司及其他中小股东的利益，一致表示同意。
二、关联方介绍
药业集团成立于1988年7月9日，注册资本为67,497万元人民币，注册地为天津市河东区八纬路 109号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为李静，经营范围为：化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶的制造、加工和销售；技术服务及咨询；承包中外合资经营、合作生产企业；
劳动服务；开展对外经济技术合作业务；自有房屋出租；限分支机构经营：保健食品制造、加工、销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。截至 2013年 12月 31日经中审华寅五洲会计师事务所审计，药业集团资产总额 97.2亿元，净资产51.4亿元。
药业集团附属公司主要包括：天津金耀药业有限公司、天津天药医药科技有限公司、天津金耀集团天药销售有限公司、天津药业研究院有限公司、天津万宁保健品有限公司、天津金耀氨基酸有限公司、天津天安药业股份有限公司、天津
金耀生物科技有限公司等。
三、关联交易标的基本情况
由于公司与药业集团均有部分生产车间、设施设在对方所管辖厂区内，在不同厂区互为对方提供水、电、汽等动力能源及其他综合管理服务，因此签订该协议用于规范公司与药业集团互为对方提供动力能源供应及综合管理服务的行为：动力能源供应主要内容包括自来水、循环水、电、蒸汽等，综合管理服务主要内容包括物业服务、运输服务等。
前三年动力能源供应及综合管理服务的发生额统计如下表所示：
单位：元
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|-|-|-|-|
||2012年|2013年|2014年|
|一、公司接受服务事项|137,021,259.90|131,620,896.30|110,268,318.61|
|二、公司提供服务事项|25,141,678.35|28,031,099.01|9,002,856.98|

四、关联交易的主要内容和定价政策
公司与药业集团于2015年3月6日签署《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》，协议期限为 2015年 4月 1日至 2018年 3月 31日，为期三年。公司股东会审议通过后，上述协议正式生效。
该协议约定动力费、服务费价格以市场价格为依据，加上实际发生的必要成本，按实际使用量进行分配，具体费用确定方式如下：
(1)动力能源费用：提供服务方在按国家定价、天津市地方定价或市场价格标准购进外部能源（主要指煤、自来水、电）后，通过自身的动力能源车间将外部动力转化为适合接受服务方直接使用的能源，并通过提供服务方管路传输给接受服务方部分生产车间，故本协议的能源价格为购入价格基础上加上提供服务方为转化和传输能源实际发生的成本费用额（主要包括人工、设备折旧维修等其他相关费用），并按接受服务方实际使用能源数量进行分配。
(2)综合管理服务费用：提供服务方在管辖厂区及办公区内为接受服务方提
供保安、消防、仓储运输、生产调度等生产服务及生活服务，提供服务方以综合
管理部门进行管理，保证各车间部门的正常生产运营所发生的实际费用额为依据
按人员比例（厂区内）、按建筑面积比例（办公楼）在接受服务方各车间部门进行分配。
(3)运输费：提供服务方根据与接受服务方的约定，提供货物运输及班车服务，运输费用以天津市市场价格为依据。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
金耀生物园主要由天津金耀生物科技有限公司提供动力能源供应及综合管理服务，动力能源车间共安装 35吨锅炉4台、汽拖空压机500m3/min 3台、汽拖空压机 250m3/min 1台、电拖空压机 250m3/min 2台，规模和技术水平处于国内领先地位。动力能源的集中供应符合规模经济的要求，实现了能源综合循环利用，减少了环境污染，能够确保公司的能源动力需求。此项关联交易符合全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。
六、独立董事的意见
本公司全体独立董事一致认为，前述关联交易的审议、决策程序符合法律、法规的要求，关联董事回避了表决，其他非关联董事全票通过。交易的内容体现了公平、公开、公正的原则，此项关联交易符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东的利益及产生同业竞争。
七、备查文件目录
1．本公司第六届董事会第三次会议决议
2．独立董事意见书
3．《动力能源供应及综合管理服务框架协议》
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2015年3月19日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-078
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理李宁先生、副总经理周春山先生、副总经理范云涛先生、副总经理顾松涛先生、财务部经理曹慧荣女士递交的书面辞职报告。
李宁先生因工作调整辞去公司总经理职务；周春山先生、范云涛先生、顾松涛先生因工作调整辞去公司副总经理职务；曹慧荣女士因工作调整辞去公司财务经理职务；根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李宁先生、周春山先生、范云涛先生、顾松涛先生、曹慧荣女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
李宁先生、周春山先生、范云涛先生、顾松涛先生、曹慧荣女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。
公司董事会谨向李宁先生、周春山先生、范云涛先生、顾松涛先生、曹慧荣女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-027
南京熊猫电子股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
因正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2014年4月11日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司筹划中的重大事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年4月18日起停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌。
筹划中的重大资产重组事项须履行相关审批手续，具体实施程序尚处于论证阶段，存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2014年4月17日
赛轮金宇集团股份有限公司独立董事
关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》发表如下独立意见：
公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金进行投资理财。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见》之签署页）
谢岭
孙建强
丁乃秀
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017-041天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月7日14点30分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月7日
至2017年8月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司 2017年 7月 19日召开的九届二次临时董事会会议审议通过。详见公司于 2017年 7月 20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600322|天房发展|2017/7/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年8月1日上午9：00—11：30；下午2：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道 80号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道 80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联系人：杨新喆、丁艳
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会 2017年7月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年8月7日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2019-039
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2016年6月23日召开第二届|
|董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用暂|
|时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基|
|础上，计划使用不超过人民币 3.65亿元（含3.65 亿元）额度的闲置非公开发行募集|
|资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资。|
|2016 年7月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第|
|十六次会议，审议通过了《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额|
|度的议案》。公司在确保不影响非公开发行募集资金投资计划正常进行和募集资金安|
|全的前提下，增加人民币 6.35 亿元额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财|
|产品，即公司使用暂时闲置非公开发行募集资金的理财额度增加至人民币 10 亿元。|
|该议案已经公司于2016 年8月24日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过。|
|依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买|
|的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；|
|同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董|
|事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于2016年6|
|月25日和2016年7月 16日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股|
|份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临|
|2016-034）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置募集资金购买保本型|
|理财产品额度的公告》（公告编号：临2016-042）以及2016年8月25日披露的《深|
|圳市共进电子股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临|
|2016-054）。|

公司及其全资子公司滚动使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买了7笔理财产品，具体情况如下：
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|序号|协议对方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|理财收益（人民币：万元）|与协议对方是否存在关联关系|
|1|平安银行南头支行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|4000|2019/3/15|2019/6/26|4.45%|50.23|否|
|2|交通银行太仓分行|交通银行“领汇财富”结构性存款|15000|2019/3/21|2019/6/21|4.65%|177.05|否|
|3|交通银行太仓分行|交通银行蕴通财富结构性存款 88天|5000|2019/5/20|2019/8/16|4.05%|尚未到期|否|
|4|平安银行南头支行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|4800|2019/6/21|2019/9/23|4.25%|尚未到期|否|
|5|平安银行南头支行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|10000|2019/6/21|2019/9/23|4.25%|尚未到期|否|
|6|平安银行南头支行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|15600|2019/6/27|2019/9/27|4.20%|尚未到期|否|
|7|平安银行南头支行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|4600|2019/6/27|2019/9/27|4.20%|尚未到期|否|
|合计|/|/|59000|/|/|/|/|/|

二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金和收益。在上述理财产品期间内，财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品尚未赎回的金额合计为40000万元。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2019-072上海飞乐音响股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 29日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）2019年半年报合并报表共计新增计提减值准备（不含商誉、商标减值）10,878.93万元，转回减值准备 464.85万元，转销减值准备 1,405.87万元，汇兑差额87.82万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
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|项目|本期计提|本期转回|本期转销|汇兑差额|
|坏账损失|3,356.60|219.95|-|46.60|
|其中：应收账款|1,982.34|204.34|-|45.72|
|其他应收款|218.35|15.61|-|1.36|
|长期应收款|1,155.91|-|-|-0.48|
|存货跌价损失|7,522.33|244.90|1,402.97|251.10|
|固定资产减值损失|-|-|0.01|-2.64|
|无形资产减值损失|-|-|-|-18.07|
|商誉减值|-|-|-|-185.55|
|在建工程减值|-|-|2.89|-|
|其他资产减值|-|-|-|-3.62|
|合计|10,878.93|464.85|1,405.87|87.82|

（二）2019年半年报项目减值准备计提 1000万以上项目
单位:万元
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|项目名称|问题属性|存货跌价准备|长期应收款减值|项目应收账款减值|2019 年半年报减值计提合计|
|乌兰察布项目|停工|1,606.38|-|-|1,606.38|
|盐亭嫘祖文化产业园工程|停工|3,030.60|-|-|3,030.60|
|沿河亮化|逾期未收款|-|10.72|1,350.02|1,360.74|
|合计||4,636.98|10.72|1,350.02|5,997.72|

二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司于2019年8月29日召开的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2019年半年报合并报表本期计提资产减值损失（不含商誉、商标减值损失）人民币10,414.08万元，影响公司 2019年半年报利润总额减少人民币 10,414.08万元。
四、董事会意见
公司第十一届董事第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，已真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况。
五、监事会意见
监事会审核公司《关于计提资产减值准备的议案》事项后认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，其决策程序符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
独立董事关于签署《土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整协议》暨关联交易进展事项的事前认可意见
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）就签署《土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整协议》暨关联交易进展事项与我们进行了事前沟通，经认真审议本次事项的相关文件，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
一、公司已就本次关联交易进展事项与我们提前进行了沟通，我们认为本次关联交易进展事项符合实际情况，没有违背公平、公正、公开的原则，调整依据合理具备公允性，不存在损害公司及股东利益的情形；
二、本次关联交易进展事项的审议工作涉及回避的关联董事有王仲鸣、黄远、胡煜；涉及回避的股东有德力西新疆投资集团有限公司。
因此，我们同意本次关联交易进展事项并同意将《关于签署<土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整协议>暨关联交易进展的议案》提交公司最近一次的董事会会议进行审议，待董事会审议通过后提交最近一次股东大会审
议。
（以下无正文）
[本页无正文，为德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事关于签署《土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整协议》暨关联交易进展事项的事前认可意见之签字页]
独立董事签字：
__________
李伟东 甄振邦 吕永权
2018年12月27日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2014-042海通证券股份有限公司关于聘用关联方为本公司
购买董监高责任险保险中介机构的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟聘航联保险经纪有限公司和上海全顺保险经纪有限公司（以下简称“全顺保险经纪”）为本公司购买2014-2015年度公司董事、监事和高级管理人员责任险的保险中介机构（公司无需支付上述保险中介机构任何费用），服务内容具体包括向本公司提交保险计划、协助办理投保手续、对保险事宜提供专业咨询等，其中全顺保险经纪董事长王鸿祥先生为本公司董事，全顺保险经纪为本公司关联人。本公司在过去 12个月从未与全顺保险经纪发生过任何交易，也从未与其他关联人进行过类别相关的交易。
●根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“上证所《上市规则》”）以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，本公司关联董事王鸿祥先生在董事会上回避了对该议案的表决。
●此次关联交易符合公开、公平、公正的原则，同时符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对本公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
一、关联交易概述
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治常规守则》的守则条文第 A.1.8条的要求，经公司第五届董事会第七次会议和 2011年度股东大会审议通过，公司于2012年12月为董事、监事和高级管理人员投保了
责任险。为在投保时获得更优质的服务和优惠的价格，公司决定通过保险中介机构购买2014-2015年度公司董、监、高责任险。本公司通过招标确定航联保险经纪有限公司和全顺保险经纪为2014-2015年度公司董、监、高责任险的保险中介机构。公司无需就上述保险经纪服务向全顺保险经纪及航联保险经纪有限公司支付任何费用。
其中全顺保险经纪董事长王鸿祥先生为公司董事，根据上证所《上市规则》第十章“关联交易”和《关联交易实施指引》第二章“关联人及关联交易认定”的规定，全顺保险经纪为公司关联方，公司聘用其为董、监、高责任险保险中介机构的行为为关联交易。
至本次关联交易为止，本公司在过去12个月与全顺保险经纪发生的关联交易金额为零，并从未与其他关联人进行过类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联关系
本公司董事王鸿祥先生同时担任全顺保险经纪的董事长。根据上证所《上市规则》以及《关联交易实施指引》的规定，全顺保险经纪为本公司的关联人。
（二）上海全顺保险经纪有限公司基本情况
1、概况：
（1）设立时间：2003年 12月30日
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：上海浦东新区陆家嘴环路958号2503室
（4）注册资本：1500万元人民币
（5）法定代表人：王鸿祥
（6）主营业务：为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；为委托人提供防灾防损或风险评估、风险管理咨询服务；再保险业务安排等。
（7）主要股东：上海申能股份有限公司、上海交运集团股份有限公司等
2、主要业务最近三年发展状况：在公司主营业务收益上实现了每年20%以上的增长率，同时在一些未曾接触保险领域也有了突破性介入，例如电子商务，能源项目保险，船舶一揽子保险，隧桥建设等保险项目。主要客户有上海申能集团，上海交运集团，上海实业集团，广州发展集团，上海城投集团，山西晋能集团，宝钢集团等大型企业。
3、全顺保险经纪与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面都没有关系。
4、主要财务数据：截至2013年12月31日，全顺保险经纪总资产为1948.63万元，净资产为1811.53万元，2013年度实现营业收入3173万元，净利润71
万元。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易的标的
本公司拟与全顺保险经纪及航联保险经纪有限公司签订保险经纪服务委托协议，根据协议，上述两家保险中介机构在协议有效期内为本公司提供保险经纪服务，具体包括向本公司提交保险计划、协助办理投保手续、对保险事宜提供专业咨询等。
2、关联交易的定价
公司无需支付上述保险中介机构任何费用。
四、本次交易的目的以及对本公司的影响
本次聘用的目的在于，公司通过保险中介机构购买董事、监事和高级管理人员责任险，以获得更优质的服务和优惠的价格。
本公司董事会认为，本次聘用符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对本公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
五、关联交易审议程序
本公司于2014年8月26日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了本次关联交易的议案（十七名董事中除一名关联董事回避表决外，其余全投了赞成票），关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决，独立董事全部投了赞成票。
本次关联交易在上述第五届董事会第二十八次会议召开前已经过本公司独
立董事的认可。本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于本次聘用的议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次聘用符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
同时，本次关联交易也经董事会审计委员会审核，并出具书面意见，认为本次聘用通过招标确定，严格按照有关法律程序进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
由于本次关联交易涉及的金额为零，根据本公司《公司章程》等有关规定，本次聘用无需提交本公司股东大会审议。
本次关联交易无需经过任何部门批准。
六、备查文件
1、本公司关于本次关联交易的董事会决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易议案的事先认可及独立意见；
3、董事会审计委员会关于本次关联交易的书面审核意见；
特此公告。
海通证券股份有限公司2014年8月26日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-007青海华鼎实业股份有限公司
2015年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润为 900万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-5,387,137.50元。
（二）每股收益：-0.02元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2015年度，一是公司整体合同较上年有所增加，前期研发
的高附加值产品陆续投入市场；二是我们努力适应经济新常态，调整思路，以服务开拓市场，以合作巩固客户；认准目标，统一思想，主动革新，勇于担责，强化执行力；培养资产的价值意识，落实资产价值责任，提高资产利用效率等措施。预计公司 2015
年度经营业绩将实现盈利。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会 2016年 1月 28日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2017-028中国高科集团股份有限公司
2015年员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 10月 28-29日、2015年11月16日召开第七届董事会第二十次会议以及2015年第四次临时股东大会，审议通过了《中国高科集团股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及摘要（具体内容详见2015年10月31日、2015年11月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公司相关公告）。
2015年12月31日，公司员工持股计划专用账户“方正富邦中国高科员工持股计划 1号”通过二级市场累计购入本公司股票 1,640,006股，占公司总股本的0.28%，成交均价约为人民币 18.11元/股，成交金额合计人民币 29,701,775.40元。至此，公司员工持股计划已完成股票购买，并按照规定对购买的公司股票予以锁定，锁定期为 2016年 1月 1日至2017年1月1日。（具体内容详见2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公司相关公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司2015年员工持股计划持有的公司股票尚未出售。
公司2015年员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过员工持股计划之日起算。员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
公司将持续关注公司 2015年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2017年6月30日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-008华润万东医疗装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，投资品种为低风险的保本理财产品。上述资金用于现金管理的期限为上述事项经公司股东大会审议通过之日起的两年内，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132号）核准，公司以非公开发行方式发行了 24,985,803股人民币普通股股票（A股），发行价格为 35.22元/股，共募集资金总额人民币 879,999,981.66元，扣除发行费用人民币 12,637,456.87元后，募集资金净额为人民币 867,362,524.79元，该等募集资金已于 2016年 1月 15日划至募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第 110043号《验资报告》审验确认。
目前，公司募集资金投资项目正在按照总体计划抓紧实施，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 2亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。
具体情况如下：
二、使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况1、实施主体
公司本次进行现金管理的资金将从公司开设的募集资金专项账户以及自有资金账户中支取。
2、投资产品的品种
为控制风险，投资品种为低风险的保本理财产品，包括国债、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种，最长投资期限不超过一年。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在两个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
3、决议有效期
自股东大会审议通过之日起两年内有效。
4、投资产品的购买额度
使用募集资金的最高额度不超过人民币 4亿元，使用自有资金的最高额度不超过人民币 2亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
5、实施方式
公司股东大会审议通过后，在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露投资产品的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立公司意见
公司拟使用金额不超过人民币 4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 2亿元自有资金进行现金管理。相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用金额不超过人民币 4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 2亿元自有资金进行现金管理，期限不超过两年，资金可在上述额度内进行滚动使用。
公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 4亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2亿元自有资金进行现金管理，使用期限不超过两年。在决议有效期内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、保荐机构意见
中国国际金融股份有限公司核查意见：本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中金公司同意此次现金管理方案。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2018-032宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2018年2月13日披露了《公司重大资产重组停牌公告》（详见：临2018-010号公告），于2018年3月6日披露了《公司重大资产重组进展公告》（详见：临2018-012号公告），于2018年3月13日披露了《公司重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（详见：临2018-013号公告），于2018年3月20日披露了《公司重大资产重组进展公告》（详见：临 2018-014号公告），于2018年3月27日披露了《公司重大资产重组进展公告》（详见：临 2018-015号公告），于2018年4月3日披露了《公司重大资产重组进展公告》（详见：临 2018-016号公告），于2018年4月10日披露了《公司重大资产重组进展暨变更重组标的的公告》（详见：临2018-017号公告），于2018年4月13日披露了《公司重大资产重组申请继续停牌公告》（详见：临2018-020号公告），于2018年4月20日披露了《公司重大资产重组进展公告》（详见：临2018-022号公告），于2018年4月27日披露了《公司重大资产重组进展公告》（详见：临2018-031号公告）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的各项工作正在进行中，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：2016-061
天津松江股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|606,958,358|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.88|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 2人，董事史伟明先生、马建苓先生、刘丹女士和独立董事李莉女士、薛智胜先生和张惠强先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2016年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,663,870|100.00|5,300|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于授权 2016年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,663,870|100.00|5,300|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于授权 2016年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,663,870|100.00|5,300|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2016 年日常关联交易的议案|158,663,870|100.00|5,300|0.00|0|0.00|
|2|关于授权 2016 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案|158,663,870|100.00|5,300|0.00|0|0.00|
|3|关于授权 2016 年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案|158,663,870|100.00|5,300|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
由于天津滨海发展投资控股有限公司（持有公司股份数 448,289,188股）为公司控股股东，构成关联方，在议案一、二、三表决时回避表决，上述三项议案具有有效表决权股份总数为158,669,170股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银律师事务所
律师：侯为满律师、孙宜韧律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
天津松江股份有限公司
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2018-024号
西藏旅游股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第三次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2017年度经审计后的净利润若为负值，公司股票在2017年年度报告披露后将被实施退市风险警示。公司已于2018年1月31日、3月9日通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《西藏旅游关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：
2018-007号）和《西藏旅游关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》（2018-17号），现就相关风险作第三次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，截至 2017年12月31日，预计公司 2017
年度归属于公司股东的净利润为-7,800万元左右，将出现亏损。相关内容详见公司于2018年1月31日通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《西藏旅游股份有限公司2017年年度业绩预亏公告》（公告编号：2018-006号）。
二、如公司2017年度经审计后的净利润为负值，公司将连续两年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在2017年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2018年4月17日
独立董事候选人声明
本人龚菊明，已充分了解并同意由中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中衡设计集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中衡设计集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中衡设计集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中衡设计集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：龚菊明 2017年 9月 12日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2019-088宋都基业投资股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司苏州宋都房地产有限公司（以下简称“苏州宋都”）近日在昆山市国有建设用地使用权网上交易系统中，竞得昆山市陆家镇富荣路西侧、车塘河南侧地块的国有建设用地使用权并取得由昆山市自然资源和规划局出具的
《成交确认书》。
一、地块主要信息
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|地块位置|陆家镇富荣路西侧、车塘河南侧地块|
|规划土地用途|住宅用地|
|容积率|2.0≤容积率≤2.3|
|建筑密度|≤30%|
|计容建筑面积|97,155.91平方米|
|出让面积|42,241.7平方米|
|土地价款|70,009万元|

二、风险提示
上述竞拍是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
三、备查文件
《成交确认书》
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会