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平安证券有限责任公司关于
深圳海联讯科技股份有限公司
使用超募资金向全资子公司增资
的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等有关规定要求，平安证券以及指定的保荐代表人韩鹏、欧阳刚对海联讯拟使用剩余超募资金（含利息收益）623.8万元和自有资金376.2万元，共计1,000万元对全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“海联讯投资”或“全资子公司”）增资事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、海联讯首次公开发行股票募集资金情况
海联讯经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1736号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为人民币 23元/股，募集资金总额 391,000,000元，扣除与本次发行有关的费用 38,898,782.44元后，实际募集资金净额 352,101,217.56元，其中超募资金 218,644,017.56元。募集资金 2011年 11月 17日由平安证券有限责任公司汇入本公司在平安银行深圳深大支行开立的人民币账户。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011年 11月 17日对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0369号《验资报告》。
二、公司已披露的超募集资金使用情况
2011年12月9日，经第二届董事会第四次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,500万元用于永久补充流动资金。
房地产及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用不超过人民币7,700万元购置北京研发及办公用房，所需资金使用公司募投项目“技术支持中心项目”北京技术支持中心建设资金540万元，使用公司超募资金4,300万元，其余部分公司自筹解决。
2012年8月7日，经第二届董事会第十二次会议审议，通过了《关于设立广州全资子公司的议案》及《关于广州购置办公用房的议案》，同意公司分别使用超募资金3,000万元用于设立广州全资子公司，使用超募资金1,000万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。
2013年5月27日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,200万元永久补充流动资金。
2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金1,000万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于2013年10月8日、2013年12月31日分别从超募资金专户转出394.52万元、605.48万元；
2014年9月23日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金4,200万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金2,000万元设立前海子公司，超募资金4200万元永久补充流动资金已分别于2014年10月20日转出200万元、2014年12月16日转出4000万元；前海子公司投资款2000万元已于2014年12月29日从超募资金专户转出。
截至本公告发布日，超募资金专户余额（含利息收益）为623.8万元。
三、本次使用超募资金增资前海子公司的情况
为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用剩余超募资金（含利息收益）623.8万元和自有资金376.2万元，共计1,000万元增资海联讯投资，增资完成后海联讯投资注册资本将由10,000万元增至11,000万元。
四、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用超募资金及利息收益623.8万元和自有资金376.2万元，共计1,000万元增资海联讯投资，该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本保荐机构同意海联讯本次使用超募资金增资海联讯投资的事项。
【此页无正文，为平安证券有限责任公司关于深圳海联讯科技股份有限公司使用超募资金向全资子公司增资的专项核查意见之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
韩鹏
欧阳刚
平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-094
广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月20日接到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”，直接持有本公司股份9,273.44万股，占本公司总股本的28.214%）的通知，沪美公司于2016年5月17日将其质押予浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）的公司 1,740.00万股有限售条件流通股提前购回并办理解除质押，于 2016年 5月 19日重新将其持有的公司 1,740.00万股无限售条件流通股质押予东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），上述解除质押及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|沪美公司|公司控股股东|1,740.00|2015-6-4|2016-5-17|浙商证券|18.763%|
|合计|-|1,740.00|-|-|-|18.763%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沪美公司|公司控股股东|1,740.00|2016-5-19|2017-5-19|东方证券|18.763%|融资需求|
|合计|-|1,740.00|-|-|-|18.763%|-|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，沪美公司持有公司股份 9,273.44万股，占公司总股本的28.214%；本次质押股份数量为 1,740.00万股，占其所持有本公司股份总数的18.763%，占公司总股本的5.294%；累计质押股份数量为 9,272.00万股，占其所持有本公司股份总数的99.984%,占公司总股本的28.209%。
3、公司控股股东沪美公司所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-012
易联众信息技术股份有限公司
关于与山西省人力资源和社会保障厅签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、由于本《合作协议》涉及面较广，包括政府、单位、个人等方面，以及平台建设、软件开发、运营模式建设等，可能出现进度拖延、运营不善，政策影响等情况，致使项目达不到预期的效果，甚至导致合同终止。
2、本《合作协议》签署的后续事宜，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司相关规章制度的要求，履行相应的审批程序及披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2014年 3月 21日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与山西省人力资源和社会保障厅签署了《合作协议》，就山西省人力资源和社会保障网上经办业务便民服务平台（以下简称“平台”）合作事宜达成协议，现将相关内容公告如下：
一、合作主要内容
1、通过双方的合作,依托公司的民生云、技术服务、自助设备等优势资源，在电子社保建设和便民信息服务建设等方面的丰富经验，开展山西全省人力资源和社会保障领域公共信息服务体系的建设。
2、公司出资建设山西省人力资源和社会保障网上经办业务便民服务平台，累计投资为2500万元以上。平台建成后由公司负责运营，公司在平台运营中积极拓展服务方式、渠道和内容。
3、平台原则上包括网上经办大厅、单位申报系统、信息查询系统、电子档案平台、电子印章系统、自助终端服务系统、移动终端服务系统、微信公众平台、消息推送系统、服务支撑平台、服务安全平台等子系统，通过互联网、移动3G、4G等网络，支持计算机终端、自助终端、移动终端等多样化的服务方式。
它民生信息服务。人力资源和社会保障服务以社会保险服务为先，逐步拓展到人力资源和社会保障全业务服务，再向其它民生信息服务延伸。
5、合作目标与实施安排
合作目标是推进山西省人力资源和社会保障公共信息服务体系建设，推进“信息惠民”，为用人单位、职工和个人提供多形式、多渠道、多层次、全方位、方便快捷的信息服务。
实施安排：2014年上半年实现省本级社会保险各业务系统的网上服务，2014年下半年各地市分批接入。平台先提供单位申报业务，再提供个人查询，然后开展人力资源和社会保障全业务服务，在此基础上提供其它民生信息服务。
6、公司拥有出资建设的平台所有软、硬件等资产（含运营中产生的知识产权）的所有权。
7、公司享有对使用平台服务的用人单位收取运营服务费的权利。
三、对公司的影响
1、公司的战略目标是“从中国最专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息服务提供商转型”。本项目是公司首个以运营方式面向全省公众开展的项目，该项目成功实施后，还将向其他省推广。本项目是公司从中国最专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息服务提供商战略转型的重要里程碑。
2、由于本项目是面向全省所有参保人员开展的，包括就业、劳动关系、人事、人才等人力资源和社会保障全业务服务。平台还将拓展其他民生信息服务，所以存在加载其他政府部门的公共服务、公司健康云服务以及其他第三方便民服务的市场机会。平台可以向个人提供包括就业、培训、医疗、健康、金融、缴费等多形式、多渠道、多层次、全方位、方便快捷的民生信息服务。因此，本项目也是公司开展大数据业务的重要里程碑。
本项目的实施对公司经营有积极影响，有利于提升公司持续稳定增长的盈利能力，但短期内不会对业绩产生重大影响。
三、备查文件
《山西省人力资源和社会保障网上经办业务便民服务平台合作协议》。
易联众信息技术股份有限公司董事会
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司
申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的
事前认可及独立意见
中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）因生产运营及业务发展需要，拟使用公司信用项下授信额度，向中节能财务有限公司（简称“财务公司”）申请 1.5亿元流动资金贷款，此项贷款由公司提供连带责任保证。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交公司第六届董事会第二次会议关于本次交易的议案及相关文件进行了认真的事前核查。公司已将本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，对公司本次交易进行事前认可：子公司六合天融申请流动资金贷款，有利于缓解其资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓，公司对子公司提供担保是为了支持其业务发展，担保风险处于公司可控制范围之内，关联交易的价格合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二次会议审议。
全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第六届董事会第二次会议审议的《关于为全
资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提
供担保暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们
事前认可。
2、本次公司为子公司申请贷款提供担保，不存在损害公司及中小股东利益及影响公司独立性的情形，是公司抢抓市场机遇、利用上市平台加快转型升级的需要，也是公司致力于节能环保业务的战略要求。
3、本次关联交易按照市场规则进行定价，交易公平合理。公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
综上所述，本次公司为子公司申请流动资金贷款提供担保，有利于缓解其资金紧张的局面，本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保有利于支持其业务发展和市场开拓，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司独立董事一致同意为全资子公司六合天融申请流动资金贷款提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为<中节能环保装备股份有限公司独立董事关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款
提供担保暨关联交易事前认可及独立意见>之签章页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
深圳市新国都技术股份有限公司 独立董事对公司相关事项事前认可深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的事前认可书
公司根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等的有关规定，在董事会召开第三届董事会第四次会议前向独立董事提供了《深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等与本次交易有关的议案及材料，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对上述议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：
桑涛 何佳 陈京琳
新光圆成股份有限公司独立董事
关于重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及
利息永久性补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，经审慎分析，发表如下独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理办法》，我们认为：公司使用节余募集资金及利息收入742,870,306.42元永久性补充流动资金，审议程序合法、有效，不存在违规使用募集资金和损害公司及中小股东合法利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。
我们同意公司将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
本页以下无正文。
（本页无正文。系新光圆成股份有限公司独立董事关于重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金的独立意见。）
独立董事（签名）：
仇向洋
黄筱调
宋建波
二〇一七年七月十日
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一七年度监事会工作报告
监事会依法履行监督职责，依法对公司重大事项、对董事及高级管理人员在执行公司职务时的行为、对公司国有资产保值、增值状况等进行监督，维护股东及广大职工利益。现汇报 2017年度监事会工作报告：
一、监事会会议情况
（一）报告期内，本公司共召开 5次监事会会议，具体情况如下：1、第八届监事会第四次（临时）会议于 2017年 3月 28日上午以现场会议方式召开，会议审议通过了以下议案：《关于计提和转回坏账准备的议案》、《关于核销应收账款的议案》、《关于二〇一六年度利润分配预案的议案》、《二〇一六年度监事会工作报告》、《关于二〇一六年年度报告及其摘要的议案》、审议通过《关于审议二○一六年度内部控制评价报告的议案》；
同意公司第八届董事会第七次会议《关于二〇一六年度财务决算报告的议案》、《关于二○一七年度全面预算的议案》、《二○一六年度董事会工作报告》、《二○一六年度总经理业务报告》、《关于聘请二○一七年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二○一七年度内部控
制审计机构的议案》、《关于续租利通广场办公场所的议案》、《关于审议<广东省高速公路发展股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于通过委托贷款形式借款给广东高速科技投资有限公司的议案》、《关于修改<公司章程>部分内容的议案》、《关于公司二〇一七年度预计日常关联交易的议案》。
2、第八届监事会第五次（临时）会议于 2017年 4月 28日下午以现场会议方式召开，会议审议通过了《二〇一七年第一季度报告》全文及正文。
3、第八届监事会第六次（临时）会议于 2017年 7月 3日下午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》。
4、第八届监事会第七次（临时）会议于 2017年 8月 28日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《二〇一七年半年度报告》及其摘要、《关于更换部分监事的议案》。
5、第八届监事会第八次（临时）会议于 2017年 10月 30日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《二〇一七年第三季度报告》全文及正文。
（二）本年度内监事会参加其它管理会议
监事会列席公司管理工作会议 35次，其中党委会 23次，总经理
办公会议 8次，季度工作会议 4次。参加了 2017年度粤高速领导干部民主生活会 1次。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。报告期内，公司建立健全了《总经理办公会议议事规则》、《公司公务用车使用管理办法》、《公司员工休假管理办法》、《公司业务接待管理办法》等制度。公司董事会能够依据股东大会决议实行科学决策，能够正确要求和指导经营班子完成各项经营管理任务。公司经营班子在董事会正确领导下较好地完成了各项经营任务，尤其能够在充分听取各方面意见的基础上，严格按照公司章程规定和董事会的授权进行有效经营。
（二）公司财务监督情况
公司监事会建立了监督检查制度，坚持日常监督与专项检查相结合，监督检查中，未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。同时监事会加强对公司本部和控股公司进行财务审计等方面的监督检查工作。经监督检查，未发现公司有违规行为发生。广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司 2017年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。我们认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果，审计报告公正、客观、真实、可靠。
（三）报告期内，公司募集资金使用情况
无。
（四）报告期内，公司收购事项情况
无。
（五）报告期内，公司重大关联交易情况。
1、本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》，同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场规划楼层 44层全层、43层全层单元（自编第 46层全层、45层全层单元）作为办公场所使用，租期 3年，自 2017年 5月 5日至 2020年 5月 4日。2017年 5月 5日至 2018年 5月 4日期间月租金标准为 735,092元，2018年 5月 5日至 2020年 5月 4日期间月租金标准为 771,847元。租赁期内每月向北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司缴纳管理费 147,387元。
2、本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司二〇一七年度预计日常关联交易的议案》同意公司本部及全资、控股子公司 2017年度预计日常关联交易，交易金额总计为 5,869.03万元。
3、本公司第八届董事会第十三次（临时）会议和 2017年第三次
临时股东大会审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，同意本公司与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》,并授权公司经营班子具体实施。
（六）对公司《关于二〇一六年年度报告及其摘要的议案》的意见。
2017年 3月 28日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了公司《关于二〇一六年年度报告及其摘要的议案》，并发表意见如下：董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对公司《二○一六年度内部控制的自我评价报告》的意见。
2017年 3月 28日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了公司《二○一六年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。
广东省高速公路发展股份有限公司监事会二○一八年三月二十七日
西安旅游股份有限公司独立董事
对更换公司 2016年度财务及内控审计机构的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议的《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》，发表如下独立意见：
经审查，更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构已经公司董事会审计委员会事先审核同意，更换会计师事务所的决策程序符合《公司章程》及相关监管要求。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司2016年度财务及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，并同意将《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》提交股东大会审议。
独立董事签字：
金 博 陶 克 俭 李 铁 军二〇一七年一月二十日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-66申万宏源集团股份有限公司
关于申银万国投资有限公司与四川长虹电器
股份有限公司签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司收到所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）报告，2015年12月7日，申万宏源证券的全资直接投资子公司申银万国投资有限公司（以下简称“申万投资”）与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）签订了《并购基金合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。
一、概述
根据《合作协议》，申万投资与四川长虹以合作设立并购基金为基础，搭建产业整合、并购的平台。申万投资重点提供投资项目、融资渠道等资源支持，四川长虹重点提供产业、上市公司平台等资源支持，双方合资设立的基金管理公司重点提供并购基金相关专业化、市场化运营管理服务及其他管理服务，包括但不限于企业战略规划、资本规划、产业研究、兼并收购、股权激励等。
二、合作方介绍
名称：四川长虹电器股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)；
注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
注册资本：461,624.4222万元
法定代表人：赵勇
经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售和维修，房屋及设备租赁，包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其他投资业务，房地产开发与经营，废弃电器、电子产品回收及处理，房屋建筑工程施工（取得资质证后方可经营）。
三、合作内容
申万投资与四川长虹拟共同设立基金管理公司（有限责任公司），并组建“申万宏源长虹并购基金”（以下简称“基金”）。基金管理公司注册资本为2,000万元人民币，其中，申万投资以货币出资1,200万元，占基金管理公司60%的股权；四川长虹以货币出资800万元，占基金管理公司40%的股权。基金总规模拟为100亿元人民币，首期规模拟为10亿元人民币，其中申万投资拟出资1.5亿元人民币，四川
长虹拟出资1.5亿元人民币，基金管理公司拟出资1000万元人民币，
其余6.9亿元人民币拟由申万投资在基金设立后的6个月内负责募集
到位。上述事宜由申万投资与四川长虹履行各自内部审批程序后另行签署并购基金合伙协议确定。并购基金采取有限合伙制形式，按照市场化方式运作，委托基金管理公司负责基金日常管理运营与投资决
策。
四、对公司的影响
本次合作充分利用了申万投资在投资管理、资金募集、项目资源等方面的优势和四川长虹在消费电子、核心器件研发与制造领域所具
有的扎实产业基础和丰富的行业经验。并购基金的设立有助于申万投资培育和发展股权投资、并购投资的业务增长点，对公司持续长远发展具有重要意义。
基金管理公司尚处于设立阶段，基金的实际募集金额存在着不确定性，本协议的签订短期内不会对公司的经营效益产生明显影响。
五、存在的风险
1.基金目前尚未发起设立，存在基金合伙人出资或募资不到位而无法按预期设立的风险，届时基金管理公司存在将因没有存续的必要性而解散的风险。
2.由于本基金定位于并购投资，与申万投资过往的投资策略有一定差异，申万投资在并购投资领域的经验相对缺乏，因此存在一定的管理风险。
3.基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期；基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月七日
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、研发总监。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司行政人事部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的标准
第七条在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第八条在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第九条独立董事、不在公司经营管理岗位任职的董事、监事实行津贴制度。
上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第十条公司高级管理人员（主要包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、研发总监）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第四章薪酬的发放
第十一条公司独立董事、监事的津贴按月发放。
第十二条公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第十五条公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
第十六条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十八条经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章附则
第十九条公本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十一条本制度自股东大会审议通过之日起生效。
深圳光韵达光电科技股份有限公司二O一八年一月
证券简称:柘中股份 证券代码:002346上海柘中集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议所审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于子公司对外投资参与设立投资基金事项的独立意见
公司全资子公司上海柘中投资有限公司本次参与投资设立上海新礼投资合伙企业（有限合伙），有利于公司借助专业投资机构提升公司的投资能力，加强公司在科技和创新产业的投资和发展能力，促进公司转型，同时实现较好的资本增值收益。本次对外投资履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金1,000万元参与设立上海新礼投资合伙企业（有限合伙）。
独立董事： 张博华 金景波 陶滕云
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-090北京神州泰岳软件股份有限公司
关于 2014年第三次临时股东大会网络投票调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日在巨潮资讯网上刊登了公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日相关公告）。
现根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定，对其中“四、2、采用互联网投票的投票程序”进行调整，具体如下：
调整前：
2、采用互联网投票的投票程序：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月13日15:00至2014年11月14日15:00的任意时间。
（2）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1）申请服务密码的流程登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服
务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京神州泰岳软件股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
调整后：
2、采用互联网投票的投票程序：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月13日15:00至2014年11月14日15:00的任意时间。
（2）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京神州泰岳软件股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
除前述对采用互联网投票的操作流程调整外，本次股东大会会议的召开方式、地点、股权登记日、会议登记时间及议案等其他事项均未发生变化。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2014年11月4日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0096浙江星星科技股份有限公司
关于公司开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营需要拟以公司部分生产设备以售后回租的方式与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）开展融资租赁业务，融资本金为 6,000万元，融资期限为 36个月。公司与华融租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2017年10月26日，公司召开了第三届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》，全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该融资租赁事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
交易对方：华融金融租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91330000734521665X
企业类型：股份有限公司（非上市）
住所：杭州市曙光路122号世贸大厦六、七楼
法定代表人：李鹏
注册资本：伍拾玖亿贰仟陆佰柒拾陆万零柒佰伍拾肆元
成立日期：2001年12月28日
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：公司部分生产设备；
2、类别：固定资产；
3、权属：交易标的归公司所有；
4、设备原值：人民币158,838,674.09元。
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：公司部分生产设备；
2、融资本金：6,000万元；
3、租赁风险金：300万元；
4、租赁方式：售后回租；
5、租赁期限：36个月；
6、租金支付方式：等额本金按季支付；
7、担保方式：回租协议项下的租赁物提供抵押担保；公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司提供连带责任保证担保。
8、租赁设备所有权：租赁期限内，设备所有权属于华融租赁，租赁期满，公司从华融租赁购回全部租赁物的所有权。
9、回购方式：公司以名义货价留购租赁物（名义货价为30万元，如公司按时足额支付租金，名义货价优惠至1元）。
五、本次融资租赁的目的及影响
公司本次利用自身生产设备进行融资租赁业务，主要是为了缓解资金压力，拓宽融资渠道，也有利于盘活现有资产，优化融资结构。
本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2018-083北京华力创通科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第十四次会议。会议通知于2018年8月10日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《2018年半年度报告全文》及摘要
经审核，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2018年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》及摘要详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
（三）审议通过《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会2018年8月17日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-022
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权；
3、本次股东大会议案中，《关于修改公司章程的议案》为股东大会特别决议事项，必须经参加本次大会现场表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余所有议案为股东大会普通决议事项，即经参加本次大会现场表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
一、会议召开和出席情况
2014年4月22日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦哲”）董事会发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-012），以公告形式通知召开2013年年度股东大会。股权登记日为2014年5月7日（星期三）。
本次股东大会于2014年5月12日14:30在位于江苏省徐州经济技术开发区宝
莲寺路19号的公司会议室召开，出席本次会议的股东（股东代理人）共12人，代表公司有表决权的股份167,603,324股（壹亿陆仟柒佰陆拾万叁仟叁佰贰拾肆股），占公司有表决权股份总数的47.61%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长丁剑平先生负责主持会议，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意167,603,324股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意167,603,324股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意167,603,324股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。
4、审议《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意167,603,324股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。
表决结果：同意167,603,324股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。
6、审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》；
表决结果：同意167,603,324股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意167,603,324股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。
三、律师出具的法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2013年年度股东大会资料》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会二○一四年五月十二日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-053
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月10日召开
第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2017年陆续修订印发《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自 2019年 1月 1日起开始执行。财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
本次会计政策变更是为了执行上述规定。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部 2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更的影响
1、新金融准则相关会计政策变更
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
2、财务报表格式相关会计政策变更
执行财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），仅影响财务报表列报，对公司资产总额、负债总额、净资产、股东权益无影响。
三、本次变更履行的决策程序
公司于2019年7月10日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意独立意见。本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意关于变更会计政策的议案。
七、备查文件
1、《天津凯发电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《天津凯发电气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《天津凯发电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-008
七喜控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年 1月 28日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2016年 1月 18日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》。
选举龚陟帜女士为公司第六届监事会召集人。（简历附后）
特此公告。
七喜控股股份有限公司监事会2016年1月29日
备查文件：
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
监事会召集人简历：
龚陟帜：中国国籍，女，35岁，北京大学经济学学士学位、哈佛商学院工商管理硕士学位。曾在中国国际金融有限公司及 Apax Partners Limited任职。
现任凯雷投资集团董事。龚陟帜女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-106深圳市兆驰股份有限公司
关于与海尔科技签署战略合作框架协议并与青岛海尔签署股份认购解除协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”或“公司”）于二〇一六年十一月二十二日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于与海尔科技签署战略合作框架协议并与青岛海尔签署股份认购解除协议的议案》，同意公司与青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”）的全资子公司青岛海尔科技投资有限公司（以下简称“海尔科技”）签署《关于北京风行在线技术有限公司之战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”），与青岛海尔签署《关于<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的股份认购补充协议>之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。
《战略合作框架协议》属于战略合作意向性协议，双方需进一步根据协议所确定的合作目标和合作事项进行磋商并达成具体的投资协议，在履行有权内部决策程序，并取得必要的内部批准和授权后方可实施。根据公司股东大会授权董事会签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件等事项，《解除协议》经董事会批准后即可实施。具体情况如下：
一、协议签署背景
发行的 30,000,000股股票。经实施兆驰股份 2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》后，除息调整后的发行价格为12.28元/股，发行对象认购的股份数量相应调整。
二、协议合作方情况介绍
（一）签署《战略合作框架协议》之签约主体介绍
公司名称：青岛海尔科技投资有限公司
住所：青岛市崂山区海尔路1号(海尔工业园内)
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：梁海山
注册资本：20000万元人民币
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务；
创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理机构；创业孵化基地的建设、管理及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
海尔科技为青岛海尔的全资子公司，系青岛海尔从事智慧家庭生态圈领域投资的平台公司。
（二）签署《解除协议》之公司介绍
公司名称：青岛海尔股份有限公司
住所：山东省青岛市崂山区海尔工业园内
企业类型：股份有限公司
法定代表人：梁海山
注册资本：人民币609,763.0727万元
经营范围：电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件制造；家用电器
及电子产品技术咨询服务；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；批发零售：国内商业（国家禁止商品除外）；矿泉水制造、饮食、旅游服务（限分支机构经营)。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、协议的主要内容
（一）《战略合作框架协议》
1、本次合作基本路径
（1）经协商一致，公司及海尔科技将围绕北京风行在线技术有限公司（以下简称“目标公司”）经营范围及主营业务，整合各自的优势资源并开展业务合作。
（2）经协商一致，公司及海尔科技或其关联方将通过共同向目标公司进行增资的方式，共同参与目标公司的经营管理，并就目标公司进一步发展开展全方位深度合作。为便于目标公司后续经营管理及业务拓展，海尔科技或其关联方将出资 4700万元按照兆驰股份收购目标公司时的评估价（参照沪东洲资评报字【2015】第 0459228号评估报告书）对目标公司进行增资。
双方或届时确定参与增资的相关主体就本次战略合作具体实施方案应另行签署投资协议并就相关投资事项做明确约定。
2、《战略合作框架协议》的生效、变更及终止
（1）《战略合作框架协议》自前述双方签署之日起成立，自 2016年 11月 23日起生效。
（2）非经双方协商一致，前述任何一方不得变更或终止《战略合作框架协议》。
《战略合作框架协议》的任何修改、补充或终止须经前述双方一致书面确认并另行签署相关法律文件。
（二）《解除协议》
1、《认购协议》及《补充协议》的解除及终止
经协商一致，公司及青岛海尔同意自《解除协议》生效之日起解除《认购协议》及《补充协议》。
2、承诺与保证主要条款
（1）双方基于《认购协议》及《补充协议》产生的权利义务关系，自《解除协议》生效之日起终止，双方就上述《认购协议》及《补充协议》的约定及前述权利义务关系的履行不存在任何未结事项或债权债务关系，亦不存在任何现有或潜在的与前述协议相关的争议或纠纷。
（2）双方理解并自愿遵守《解除协议》约定事宜，在《解除协议》签署之日起任何期间不会以《解除协议》显失公平、存在重大误解等理由要求撤销、终止、解除、变更《解除协议》的全部或部分条款、主张《解除协议》全部或部分条款无效。
（3）自《解除协议》生效之日起，就《认购协议》及《补充协议》解除及前述协议约定的权利义务关系终止等相关事项，除法律法规另有规定外，双方互不追究对方任何法律责任（包括但不限于《认购协议》所约定的违约责任），《解除协议》一方亦不得向另一方提起任何形式的赔偿或补偿任何经济利益的请求。
3、其他主要事项
（1）《解除协议》自双方签章后成立，自2016年11月23日起生效。
（2）《解除协议》签署后，除非双方书面同意，《解除协议》的条款不得被修改或补充，且任何一方不得自行终止《解除协议》。
四、协议的审议程序
1、《战略合作框架协议》为公司与海尔科技签署的战略合作意向性协议，本次战略合作具体实施方案将由相关主体另行签署投资协议并就相关投资事项做明确约定，另行签署的投资协议应在履行有权内部决策程序，并取得必要内部批准和授权后方可实施。
3、公司本次签署的《解除协议》及《战略合作框架协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、《关于<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的股份认购补充协议>之解除协议》；
4、《关于北京风行在线技术有限公司之战略合作框架协议》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十三日