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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-085恒逸石化股份有限公司
关于 2015年非公开发行 A股股票摊薄即期收益的
风险提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）第九届董事会第十八次会议会审议通过了关于2015年非公开发行A股股票的相关议案，现将本次非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、本次非公开发行预计于 2016年 6月完成，且该完成时间仅为估计时间。
2、本次发行募集资金3,800,000,000.00元，未考虑发行费用。
3、本次预计发行数量为500,000,000股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准。
4、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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|项目|2015年1-9月/2015 年 9月30日||
||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|1,306,132,696|1,806,132,696|
|每股净资产（元）|3.93|4.94|
|基本每股收益（元）|0.0083|0.0080|
|加权平均净资产收益率（%）|0.19%|0.16%|

备注：上述报表中的计算口径参照2015年1-9月份的经营财务数据
公司拟运用本次募集的流动资金投入到文莱PMB石油化工项目，解决项目资本金来源的问题，有利于缓解公司流动资金压力，保障文莱项目按期顺利建设。
本次非公开发行募集资金到位后，上市公司的总资产与净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债率将进一步降低并且资产结构将更利于公司发展战略的实施，公司整体实力将得到增强，有助于增强公司资金实力、抗风险能力和持续融资能力，帮助公司未来通过各种融资渠道获取低成本资金，加强整体竞争力以实现公司的战略目标。由于募集资金从投入使用到产生回报需要一定周期，每股收益和加权平均净资产收益率等指标相比于发行前将出现一定幅度的下降。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
（一）加强募集资金管理
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部控制制度》和《货币资金管理制度》等。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于补充流动资金、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目建设进度
本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务而继续向产业链上游的延伸，经过科学论证，并获得公司董事会、股东大会批准，符合公司发展规划。本次发行
的募集资金将用于公司在文莱投资建设的PMB石油化工项目，根据募集资金投
资项目的可行性分析，项目建成投产后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后，文莱项目的资本金问题将得到解决，进一步拓展产业链上游业务，为公司现有业务和产品提供原料。同时，上市公司的总资产与净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债率将进一步降低并且资产结构将更利于公司发展战略的实施，公司整体实力将得到增强。本次募集资金到位后，公司将加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，保证文莱项目的顺利建设并在未来给公司和股东带来回报。
（三）提高公司经营管理水平
管理创新是实现公司经营目标的组织保障。公司将在已有改革的基础上进一步解放思想，积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力。同时，加强营销渠道建设，积极拓展外销市场，加大石化产品的国际贸易，深化现有产品的国际经营。坚持以市场需求为导向，为客户提供最好的产品、最好的服务。
（四）持续挖掘成本领先优势
成本控制是公司的核心竞争力之一。公司将持续注重成本管控，加大节能降耗技术工程改造，优化资金结构，加强库存管控和原料采购节奏，进一步控制好生产成本、原料成本和财务成本。进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策。
（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（六）进一步完善现金分红政策
2012年1月6日，上市公司召开2012年第一次临时股东大会，通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，对公司章程做出修订，明确了公司现金方式分配股利的条件及比例，定义了重大投资计划与重大现金支出等前置条件。
于修改公司章程的议案》，对公司章程做出修订，进一步细化了公司的利润分配原则、决策程序和机制、利润分配的形式，以及利润分配的条件和比例，并进一步明确了重大投资计划与重大现金支出的金额及比例范围。
2014年 9月 9日，上市公司召开的第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程提出修订，根据未来的相关股东规划，提出差异化的现金分红政策。
公司的利润分配政策重视对投资者（特别是中小投资者）的合理投资回报，充分听取投资者（中小投资者）和独立董事的意见，有利于公司长远、可持续发展的开展利润分配，充分维护公司股东依法享有投资收益的权利，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110号）、《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一五年十一月十日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-022浙江震元股份有限公司
关于 2014年年报补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 3月 28日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体披露了 2014年年度报告等公告，根据相关要求，现将“1名董事和 1名监事在股东单位领薪情况”补充披露如下： 单位：万元
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|姓名|职务|从公司获得的报酬总额|从股东单位获得的报酬总额|报告期末实际所得报酬|
|俞斯海|董事|0|13.24|13.24|
|樊 敏|监事|0|9.41|9.41|

特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-071
债券代码：112605 债券简称：17光线01
北京光线传媒股份有限公司
关于“17光线01”公司债券回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北京光线传媒股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”），北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 9月 9日、9月 10日及 9月 11日发布了《关于公开发行公司债券“17光线01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》《关于公开发行公司债券“17光线01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》及《关于公开发行公司债券“17光线01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》，“17光线01”的债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将持有的“17光线01”按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有“17光线01”。回售部分债券享有 2018年 10月 26日至 2019年 10月 25日期间的利息，利率为5.30%，采用单利按年度付息，每手“17光线01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币 53.00元（含税）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）提供的数据，“17光线01”的回售数量为 3,215,512张，回售金额为人民币338,593,413.60元（含利息），剩余托管数量为6,784,488张。
本次“17光线01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定的银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年10月28日。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
珠海格力电器股份有限公司
独立董事对2016年第一季度公司有关情况的独立意见
作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，本人对公司2016年第一季度（以下称“报告期”）衍生品投资情况、关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关专项说明及独立意见如下：
一、截至2016年3月31日，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
二、担保事项
本报告期，公司没有发生重大对外担保业务。
三、衍生品投资
公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务、利用银行金融工具对外汇资金进行增值保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司已就开展期货套期保值业务、外汇资金业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，制订了《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》。在保证正常生产经营的前提下，期货业务仅限于生产所需原材料的保值、避险等运作，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场
风险和履约风险，且对公司流动性无影响。若在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有人民币质押存款不能全额正常收回的风险，但目前与公司有外汇资金交易的银行是中国农业银行和招商银行等大型银行，基本上可以不考虑其倒闭所带来的违约风险。
报告期内，公司开展期货套期保值业务、远期外汇交易业务，严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，本人认为公司将期货套期保值业务、远期外汇交易业务、内保外贷和海外代付两项外汇资金交易业务，作为平抑价格震荡的有效工具，通过外汇资金业务的开展提高公司外汇风险管理能力，达到保值增值目的。通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。
独立董事：
王如竹 郭 杨 卢 馨
二Ｏ一六年四月二十八日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-018
青海盐湖工业股份有限公司科研项目
荣获青海省科学技术进步奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的科研项目“高回收率、高品位氯化钾生产集成技术”和“利用含钾废盐制取钾石盐建设 10万吨/年精致氯化钾工艺研究”近日分别获得青海省科学技术进步奖一等奖和三等奖，获奖编号分别为：2013-KJJB-1-01-D01，2013-KJJB-3-15-D01。具体内容如下：
一、高回收率、高品位氯化钾生产集成技术
该技术以反浮选—冷结晶工艺为主要研究对象，实现了反浮选冷结晶工艺规模化、连续稳定生产氯化钾98%产品；实现了以需求定品位，工艺实现自主控制；实现了回收率越高，产品品位就越高，生产产量就越高，达到“产品高品位、流程高回收率、装置高产量”一体化。该技术成果自 2010年开始应用，2012年整体应用，多年来运行稳定，氯化钾回收率从55%提高到63%，使公司百万吨钾肥装置年节约氯化钾资源量 16.6万吨（以年产 100万吨平均品位氯化钾95%，水份2%产品计）。
二、利用含钾废盐制取钾石盐建设 10万吨/年精致氯化钾工艺研究
该项目以钾肥生产中排放的含钾废盐和钠盐池中沉积的含钾废盐为研究对象，通过原地池浸溶钾和尾矿溶钾、热溶、真空结晶等技术，利用该技术公司建成了年产 10万吨精制氯化钾热溶示范装置，该装置于 2011年 12月建成并投入试生产，2013年生产氯化钾 80214吨，同时每年处理含钾废盐 300万吨以上，节约清理费用 1000多万元，经济效益良好。
上述获奖的技术是公司钾肥行业技术。奖项的获得体现了公司在氯化钾行业技术实力和自主创新方面具有领先性，不仅提高了“盐桥”牌氯化钾的市场竞争力，同时科技成果的推广和应用也推动了钾肥行业整体技术水平的快速发展。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
獐子岛集团股份有限公司监事会
关于《董事会对公司非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》的意见
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，对《董事会对公司非标准内部控制鉴证报告
涉及事项的专项说明》作出以下核实意见：
监事会认为：
1、公司已根据自身情况，建立了较为完整的内部控制体系。但公司未能及时预判到底播虾夷扇贝存货可能发生重大异常，在消耗性生物资产管控中的监测预警制度存在重大缺陷，还需不断完善制度持续改进，保持制度建设的有效性，发挥制度在识别、分析、评估、预判风险、降低风险方面的作用。
2、公司《獐子岛集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
3、监事会同意公司董事会关于非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明，公司监事会将行使好监督职能，希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，加强内控制度建设和管理规范，完善公司内控制度建设与执行，提升公司治理水平，消除鉴证意见涉及事项的影响，切实维护中小投资者的利益。
獐子岛集团股份有限公司监事会 2018年4月28日
山东美晨科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》和其它有关法律、法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过，对公司章程做出修订，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|原《公司章程》条款||拟修订后《公司章程》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第六条|公司注册资本为人民币5700万元|第六条|公司注册资本为人民币 10260 万元|
|第九条|公司股份总数为5700 万股，均为普通股。|第九条|公司股份总数为 10260万股，均为普通股。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品的开发、制造、销售；塑料制品的研发、制造、销售；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术（法律、行政法规限制禁止经营的项目除外，须许可经营的，凭许可证经营）。|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品的开发、制造、销售；塑料制品的研发、制造、销售；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术；对生物制品、园林、生态环境及其他行业进行投资。（法律、行政法规限制禁止经营的项目除外，须许可经营的，凭许可证经营）。|
|第一百五十三条|……公司可以采用现金分红或者股票方式分配股利，公司可以进行中期分红。公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。重大投资计划或重大||……公司可以采用现金分红或者股票方式分配股利，公司可以进行中期分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资|

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|现金支出是指：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50％，且超过5000万元；（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30％。上述重大投资计划或重大现金支出须根据本章程的相关规定审批后方可通过。公司经营情况良好，在按本章程规定进行现金分红的同时，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，提出并实施股票股利分配预案。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司只有在外部经营环境、自身经营状况发生较大变化或因不可抗力有必要调整利润分配政策的情况下，方可调整利润分配政策，但应遵守以下规定：（1）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；（2）公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润|金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。同时，公司应当采取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与上市公司利润分配事项的决策。充分发挥中介机构的专业引导作用。重大投资计划或重大现金支出是指：（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50％，且超过 5000万元；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30％。上述重大投资计划或重大现金支出须根据本章程的相关规定审批后方可通过。公司经营情况良好，在按本章程规定进行现金分红的同时，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，提出并实施股票股利分配预案。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司只有在外部经营环境、自身经营状况发生较大变化或因不可抗力有必要调整利润分配政策的情况下，方可调整利润分配政策，但应遵守以下规定：（1）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；（2）公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的修改发表明确意见；|

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|分配政策的修改发表独立意见；……|……|

《公司章程》的其他条款不变。
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-043多氟多化工股份有限公司
关于首期股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月10日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过《关于注销股权激励计划第一个行权期对应股票期权的议案》、《关于注销股权激励计划第二个行权期对应股票期权的议案》。同意注销股票期权激励计第一个行权期对应股票期权 153.92万份，第二个行权期对应股票期权 153.92万份。详见 2014年 1月 11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销首期股权激励计划第一个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2014-006），《关于注销首期股权激励计划第二个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2014-007）。
2014年 4月 22日经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分激励对象未行权股票期权的议案》和《关于注销公司股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。同意注销股票期权167.96万份。
详见 2014年 4月 23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司股票期权激励计划部分激励对象未行权股票期权并注销股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2014-042）。
2015年 3月 1日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第四个行权期对应股票期权的议案》。同意注销股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权 139.88万份。详见 2015年 3月 3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销首期股权激励计划第四个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2015-033）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登
深圳分公司”）提交了注销上述已授予70名激励对象615.68万份股票期权的申请。
2015年4月2日，经中证登深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年4月4日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—050
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，本次事项的主要内容为向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权，并募集配套资金。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，公司股票已于2015年10月14日起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
鉴于本次重大资产重组事项程序较复杂，有关各方仍需进一步完善重组方案，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，2015年 11月 11日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2015年11月11日起继续停牌。
停牌期间，本公司及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在开展尽职调查，制定本次交易的方案，编写本次交易相关的文件。公司严格按照监管要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告。截止本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十七日
杭州远方光电信息股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2016年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2016年度内履行职责情况报告如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
经第二届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，本人出任杭州远方光电信息股份有限公司独立董事职位。2016年，本人在职期间参加了8次董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。
2016年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的议案”、“关于聘任公司财务总监”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年7月7日，第二届董事会第二十三次会议上，就“关于公司董事会换届选举”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年8月5日，第二届董事会第二十五次会议上，就“关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》的议案”及“关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案”相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
2016年8月23日，第三届董事会第一次会议上，就“关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“关于2016年半年度募集资金存放和使用情况”及“关于聘任公司高级管理人员”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年10月12日，第三届董事会第二次会议上，就“关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年10月27日，第三届董事会第三次会议上，就“关于终止实施公司A股股权激励计划”相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员与提名委员会委员，在职期间认真履行了相关责任和义务，具体如下：
本人作为第二届与第三届董事会战略委员会委员，报告期内根据《董事会战略委员会实施细则》及《公司章程》相关规定，积极履行了相关职责，根据公司所处的行业和市场形势对公司总体发展战略及重大投资项目进行了研究，并根据公司的实际情况，对发展战略及投资计划的实施提出了合理的建议。
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，本年度共参加了1次薪酬与考核委员会会议，具体如下：2016年4月26日，第二届薪酬与考核委员会第五次会议，
审议通过了“关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的议案”。
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制
度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务。本年度任期内共召开了1次提名委员会会议，具体如下:2016年8月23日,第三届董事会提名委员会第一次会议,审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
2016年度，公司运行情况良好，不存显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为2016年度独立董事述职报告签字页）
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事：冯华君
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-021
襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2016年4月28日上午9:30
2．网络投票时间：2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼圆桌会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵先生
6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2016年4月13日和2016年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份212,748,230股，占上市公司总股份的49.5824％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份212,461,130股，占上市公司总股份的49.5155％。
通过网络投票的股东2人，代表股份287,100股，占上市公司总股份的0.0669％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份287,100股，占上市公司总股份的
0.0669％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份287,100股，占上市公司总股份的0.0669％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》总表决情况：
同意212,618,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9389％；
反对130,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意157,100股，占出席会议中小股东所持股份的54.7196％；
反对130,000股，占出席会议中小股东所持股份的45.2804％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 韩骥
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
五、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-056江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于 2019年 7月 9日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2019年 7月 3日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于确定公司配股比例的议案》
公司分别于 2019年 4月 18日和 2019年 5月 6日召开第三届董事会第十三次会议和2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》等与本次配股相关的议案。公司董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股方案中的配股比例如下：
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售。若以公司 2019年 3月 31日的总股本 131,553,000股计算，则可配售数量共计 39,465,900股。配售股份不足 1股的，
按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司配股比例的公告》。
表决结果：7票同意、 0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，董事会根据股东大会授权，对本次配股公开发行证券的募集资金使用的可行性分析报告进行调整，制定了《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的公告》。
表决结果：7票同意、 0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-044深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 25日接到控股股东、实际控制人陈秀峰先生的通知，陈秀峰先生将其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈 秀峰|是|3,200,000股|2017-07-25|质权人办理解除质押登记之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6.36%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈秀峰先生持有公司股份50,308,520股（均为有限售条件股份）,占公司总股本的 26.20%。本次办理股权质押登记手续后，陈秀峰先生累计质押股份 3,200,000股，占其持有公司股份的6.36%，占公司总股本（192,000,000股）的1.67%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：002670证券简称：国盛金控
债券代码：112485债券简称：16国盛金
“16国盛金”2019年第二次债券持有人会议决议公告
根据《广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《广东国盛金控集团股份有限公司公开发行2016年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，受托管理人恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）召集的“16国盛金”2019年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年12月24日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、召集会议的基本情况
1、会议时间：2019年12月24日
2、会议地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
3、会议召集人：恒泰长财证券有限责任公司（债券受托管理人）
4、会议召开方式：通讯方式召开
二、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计 6人，代表本次未偿还且有表决权的债券共计 2,479,503张，占本次未偿还且有表决权债券总额的92.52%。
三、审议事项和表决情况
本次债券持有人会议审议通过了《关于调整“16国盛金”债券募集说明书有关发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权条款的议案》。具体表决结果如下：
同意票 2,479,503张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%，占本次未偿还且有表决权债券总额的92.52%；反对票 0
张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票0张。
该议案经超过代表本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人表决通过。
四、律师见证情况
本次会议由国浩律师（深圳）事务所进行见证并出具了法律意见书，国浩律师（深圳）事务所认为：“公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》等相关规定，表决结果合法有效”
五、备查文件
《国浩律师（深圳）事务关于国盛金融控股集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 2019年第二次债券持有人会议之法律意见书》
（以下无正文）
（本页无正文，为《“16国盛金”2019年第二次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
恒泰长财证券有限责任公司2019年12月24日
中国国际金融股份有限公司
关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：幸福蓝海（300528）|
|保荐代表人姓名：齐飞|联系电话：010-65051166-1542|
|保荐代表人姓名：赵沛霖|联系电话：010-65051166-1271|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|4次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|经持续督导项目组2016年度现场检查，并未发现公司存在重大问题|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|

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|项目|工作内容|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月28日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作及持续督导要求；募集资金管理与使用的相关规定；上市公司股权再融资、债券融资、兼并收购相关规定|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“江苏广电”）、江苏广电创业投资有限公司（以下简称“广电创投”）、江苏广传广播传媒有限公司（以下简称“广传广播”）、天津力天融金投资有限公司（以下简称“力天融金”）、江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“紫金文化”）、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠峰基石”）、吴秀波、凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯鹏华盈（天津）”）、中国电影股份有限公司（以下简称“中影股份”）、上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”）、上海鼎和国际经济贸易有限公司（以下简称“上海鼎和”）、建银文化产业股权投资基金（天津）有限公司（以下简称“建银文化”）、南京广电文化产业投资有限责任公司（以下简称“南京广电”）、邹静之及凯鹏华盈鸿图（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯鹏华盈鸿图（天津）”）关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、江苏广电、广电创投、力天融金关于持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、江苏广电、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“幸福蓝海”）、洪涛、陈小杭、杨抒、麻丽丽、赖业军关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4、江苏广电、幸福蓝海关于招股意向书虚假记载等行为影响发行条件的股份回购承诺|是|不适用|
|5、江苏广电、幸福蓝海、卜宇、黄信、景志刚、张华、洪涛、陈宇键、彭学军、陈冬华、冷凇、刘为民、王宁、黄斌、林凌、冯力、陈小杭、杨抒、麻丽丽、赖业军关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、江苏广电、幸福蓝海、卜宇、黄信、景志刚、张华、洪涛、陈宇键、彭学军、陈冬华、冷凇、陈小杭、杨抒、麻丽丽、赖业军关于填补被摊薄即期回报措施的承诺|是|不适用|
|7、幸福蓝海关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、江苏广电关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、江苏广电、幸福蓝海、卜宇、黄信、景志刚、张华、洪涛、陈宇键、彭学军、陈冬华、冷凇、陈小杭、杨抒、麻丽丽、赖业军关于失信补救措施的承诺|是|不适用|
|10、中介机构作出的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|因原保荐代表人周智辉先生工作变动，不能继续担任幸福蓝海首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人。为保证幸福蓝海持续督导工作的顺利进行，中国国际金融股份有限公司指派齐飞先生接替周智辉先生担任公司持续督导保荐代表人。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为赵沛霖先生和齐飞先生。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（正文结束）
启迪古汉集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我们作为启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件的要求，勤勉、尽职，忠实的履行独立董事职责。保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2016年度履职情况报告如下：一、出席公司会议情况
（一）出席董事会会议的情况。
2016年度，公司共召开了11次董事会会议，我们认真审议董事会各项议案，就相关事项发表了独立意见。我们所任职的董事会下属专业委员会勤勉尽责，充分发挥了专业委员会在公司运营中的作用。在工作过程中，公司对须经董事会审议的事项都提供了充分的资料。我们详细研究会议资料、文件，并就公司各项重大决策事项进行认真审议，并展开充分讨论。公司定期向我们通报公司经营情况，使独立董事与其他董事享有同样的知情权。2016年度，独立董事对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。无提议召开董事会的情况。出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|彭琳碧（离职）|1|0|1|0|0|否|
|王涌（离职）|1|0|1|0|0|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|安寿辉|11|3|8|0|0|否|
|刘俊峰|10|2|8|0|0|否|
|傅翔燕|10|3|7|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况。2016年度，公司召开了3次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|安寿辉|刘俊峰|傅翔燕|
|2016年第一次临时股东大会|出席|出席|出席|
|2015年度股东大会|出席|出席|出席|
|2016年第二次临时股东大会|出席|出席|出席|

二、发表独立意见情况
作为公司的独立董事，我们关注董事会及股东大会决议的执行情况，认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报。董事会召开前，本人事先均已对相关议案的基本情况进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了检查，并出具了书面的独立意见。
2016年度，经对提交董事会审议的相关事项认真审核，我们对下列事项发表了独立意见如下：
（一）在2016年2月1日召开的第七届董事会临时会议上，对如下八项议案发表了同意的独立意见：
1、《关于公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“清控财务公司”）签署<金融服务协议>的议案》；
2、《关于公司在清控财务公司办理存贷款业务的风险评估报告的
议案》；
3、《关于公司在清控财务公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》；
4、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
5、《关于公司全资子公司对外担保的议案》；
6、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）和相关承诺主体出具的承诺的议案》；
8、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）和非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
（二）在 2016年 3月 24日召开的第七届董事会第六次会议上，对如下事项和议案发表了同意的独立意见：
1、《公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》；
2、《关于核销部分存货的议案》；
3、《公司 2015年度内部控制评价报告》；
4、《公司 2015年度分配预案》；
5、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
（三）在 2016年 5月 30日召开的第七届董事会临时会议上，对如下事项发表了同意的独立意见：
1、关于调整公司非公开发行股票方案等相关事项；
（四）在 2016年 6月 23日召开的第七届董事会第七次会议上，对《关于核销部分应收账款的议案》发表了同意的独立意见。
（五）在 2016年 8月 26日召开的第七届董事会临时会议上，对如下的议案和事项发表了同意的独立意见：
1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》；
2、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》。
（六）在 2016年 9月 26日召开的第七届董事会临时会议上，对如下的事项发表了同意的独立意见：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》；
3、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同（二）>及<附条件生效的股份认购合同之终止合同>的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（第二修订稿）的议案》；
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（第二次修订稿）的议案》。
（七）在 2016年 10月 25日召开的第七届董事会临时会议上，对《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》发表了同意的独立意见。
（八）在 2016年 12月 12日召开的第七届董事会临时会议上，
对如下的议案发表了同意的独立意见：
1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
2、《关于核销部分应收账款的议案》。
三、保护投资者权益情况
||
|-|
|为更好履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们一直注重持|
|续加强自身学习。认真学习相关法规和规章制度，加深了对相关法规|
|尤其是证券监管部门新的监管要求及规范性文件的认识和理解，从而|
|提升了对公司和投资者利益的保护能力，增强了自觉保护社会公众股|
|股东权益的思想意识。我们深入了解公司的生产经营管理和内部控制|
|等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交|
|易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关|
|人员沟通，关注公司的经营和治理情况。在工作中，我们密切关注公|
|司治理结构优化、发展战略落实与推进、运营效率的提升、内控制度|
|的建立和完善情况；关注公司对外投资、对外担保、关联交易等重大|
|事项的影响和决策程序；关注公司信息披露质量与透明度；积极参与|
|董事会会议讨论，提出合理化建议，为董事会科学决策提供参考依据，|
|公司董事会对我们提出的建议给予了高度的重视，并认真采纳。|

在 2016年度报告编制和披露过程中，我们切实履行了相应的责任和义务，积极发挥独立董事的监督、独立作用。另外，在日常经营活动中，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和公司相关信息披露管理制度的有关规定认真、及时履行信息披
露义务；遵循公平对待投资者的原则，注重与投资者的沟通，有效地保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。
2016年，我们本着诚信、勤勉、独立的原则，认真履行独立董事的义务，公司为我们履行职责提供了良好的条件。2017年我们会继续发挥自己在专业知识和经验上的优势，为公司的健康发展献言献策。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，内部控制制度不断完善，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康向前发展，以良好的业绩回报广大投资者。
独立董事：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-069 关于控股子公司完成工商注销登记的公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-069江苏新民纺织科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、江误苏导新性民陈纺述织或科重技大股遗份漏有。限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销吴江新民莱纤有限公司。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2014-033号《2013年年度股东大会决议公告》、2014-023号《关于注销控股子公司的公告》。
2014年12月22日，公司收到苏州市吴江工商行政管理局核发的《公司准予注销登记通知书》,准予公司控股子公司吴江新民莱纤有限公司注销工商登记。
新民莱纤的注销不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十三日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-069号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2018年9月14日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2018年9月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，提名程明伟先生、张昕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
表决结果如下：
1、公司第四届监事会非职工代表监事候选人程明伟
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司第四届监事会非职工代表监事候选人张昕
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述股东代表监事候选人将提交公司 2018年度第四次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会2018年9月18日