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中国电力建设股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
中国电力建设股份有限公司
二○一六年一月
中国电力建设股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料目 录
会议须知
.................................................................. 1
会议议程
.................................................................. 2
会议议案
............................................................................................................................................ 3
关于中国电力建设股份有限公司签署巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目《工程完工担保协议》的议案 ......................................................... 3
关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会外部董事的议案 ........... 5
中国电力建设股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会〔2014〕46号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件
的有关要求，制定本须知。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2016年1月20日17：00之前到北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层1316室办理会议登记；应于
2016年1月21日8:50前到海赋国际大厦A座7楼签到处签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9：00会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签
到登记即终止，未在8:50前登记的股东和股东代表不能参加会议表决。
四、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于2016年1月20日在股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次大会的议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
中国电力建设股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料会议议程
会议时间：2016年1月21日9:00开始
会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
（二）宣读议案
议案一：关于中国电力建设股份有限公司签署巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目《工程完工担保协议》的议案；
议案二：关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会外部董事的议案。
（三）股东发言，审议议案
（四）股东对议案进行表决
（五）宣读现场表决结果
（六）宣读股东大会决议
（七）宣读法律意见书
（八）签署股东大会决议
（九）宣布会议结束
中国电力建设股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料时股东大会会会议资料会议议案
中国电力建设股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议案之一
关于中国电力建设股份有限公司签署巴基斯坦
卡西姆港燃煤应急电站项目《工程完工担保协议》的议案各位股东及股东代表：
公司下属间接100%持股的全资子公司中国电建集团海外投资有限公司拟投资建设巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目，项目总投资额约为20.85亿美元，相关事宜已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。该项目总投资的贷款比例约为75%，贷款资金以“项目融资”模式通过中国进出口银行筹措。作为贷款先决条件，公司（作为担保人）需与中国进出口银行签署《工程完工担保协议》，同意提供工程完工担保。该担保事项已经公司第二届董事会第五十二次会议审议通过，详见2015年12月23日在上海证券交易所网站发布的公告。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
中国电力建设股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料时股东大会会会议资料中国电力建设股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议案之二
关于选举中国电力建设股份有限公司
第二届董事会外部董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于增补中国电力建设股份有限公司第二届董事会外部董事候选人的议案》，根据公司控股股东中国电力建设集团有限公司的提名，确定裴真为公司第二届董事会外部董事候选人。外部董事候选人履历表请详见本会议资料附件。
上述外部董事候选人经公司股东大会选举为董事后，其任期与第二届董事会其他董事相同。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
附件：中国电力建设股份有限公司外部董事候选人履历表
中国电力建设股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料时股东大会会会议资料附件：中国电力建设股份有限公司外部董事候选人履历表
中国电力建设股份有限公司
第二届董事会外部董事候选人履历表
裴真，男，汉族，1958年5月出生，江苏镇江人，研究生学历，现任中央企业专职外部董事，熟悉经济管理。历任中国国际工程咨询公司技改部副处长、国务院经济贸易办公室技改局综合处副处长、国家经济贸易委员会技术改造司专项处处长、年度计划处处长、海南省工业厅副厅长、党组成员，海南省经济贸易厅副厅长、党组成员，海南省财经领导小组副秘书长、办公室主任（正厅级），海南省国有资产监督管理委员会主任、党委副书记，海南省商务厅厅长、党组书记，中国国际工程咨询公司党组书记、副总经理等职务。
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-021中航重机股份有限公司
关于2016年度业绩说明会暨
投资者集体接待日活动的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月19日上午10:00至11:55
会议召开形式：网络形式
一、说明会类型
本次说明会为中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）网上业绩说明会。公司已于2017年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2017年5月19日上午9:30-12:00参加由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通——构建和谐投资者关系”贵州上市公司2016年业绩说明会暨投资者集体接待日活动。
二、说明会召开时间
公司2016年度业绩说明会将于2017年5月19日上午10:00至11:55通过网络形式举行。
三、参加人员
公司高管人员和相关人员将出席本次网上业绩说明会。
四、投资者参加方式
2017年5月19上午10:00起，投资者可以登录贵州上市公司投资者关系互动平台
（http://rs.p5w.net）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2017年5月12日
东安动力六届七次董事会议案之二十
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2015年度董事会审计委员会述职报告
各位董事：
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2015年度工作情况报告
如下：
一、审计委员会会议召开情况
报告期内公司共召开两次会议，年报期间还召开了两次审计沟通会，审议事项如下：
1、2015年 1月 21日，在会计师进厂审计前，召开了第一次审计沟通会。审阅了公司年度财务会计报表，同意以此财务报表为基础开展年度的财务审计工作；并与会计师进行充分沟通，确定年审的时间、进度等。
2、2015年 3月 31日，在会计师事务所现场审计结束时，召开了第二次审计沟通会。由年审会计师介绍现场审计过程中遇到的问题，审计委员会就有关问题与年审会计师进行了充分的沟通，并达成了一致意见。
3、2015年4月2日——4月7日，以通讯表决的方式召开本公司五届六次审计委员会，会议审议并通过了《关于资产减值准备转回的议案》、《关于2014年年度报告提交董事会审议的议案》等七项议案。
4、2015年8月10日——8月14日，以通讯表决的方式召开本公司六
届一次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2015年半年度报告提交董事会审议的议案》。
二、审计委员会 2015年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
专业性：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2014年度报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的专业性要求。
独立性：我们认为中兴财光华与公司相互间不存在控制和其他关联关系，该事务所除了从公司取得审计费用不存在其他利益往来，员工之间没有相互任职情况。综上，中兴财光华作为公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立性能够得到保证。
（2）向董事会提出聘请审计机构的建议
2014年度审计时，中兴财光华做了大量工作，在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨，审计结果能够客观公正的反映公司的财务状况和经营状况。根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任中兴财光华作为本公司 2015年的财务及内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，2015年公司实际支付中兴财光华 2014年年度报告审计费为 68万元，包括财务审计费用总计为 45万元，内控审计费用总计为 23万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们和外部审计机构现场讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，并就关注事项进行了沟通。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
通过与会计师对公司 2014年年报相关工作的沟通与讨论，以及查阅会计师为公司提供审计工作的成果，我们认为，中兴财光华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
公司纪委办作为公司内部审计机构，我们查阅了其制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。对内部审计过程中发现的问题，我们提出了相应的指导性整改意见。经审阅内部年度审计工作总结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、证监会《关于做好上市公司 2014年年度报告及相关工作的通知》等要求，对公司财务部门编制的财务报告进行了审阅，认为：公司 2014年度财务报表编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同意提交公司聘请的审计机构进行审计。
4、评估内部控制的有效性
公司编制形成了《2014年度内部控制评价报告》，并由中兴财光华出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。我们认为，公司已建
立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。
5、全面风险管理
各内控风险管理管理部门每个季度进行一次内控和风险日常与专项检查，公司每年要进行一次内控和两次风险评估。2015年全面梳理各种制度、流程，对 42个进行了修订，完善增加了 31个内控制度，以应对可能出现的风险。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 2015年初，公司与会计师协商确定了 2014年年度财务报告审计工作计划，董事会审计委员会积极督促、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，确保审计报告的按时交付。
7、对关联交易的审核
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司 2015年关联交易情况，公司五届十七次董事会审议通过了《关于续签关联交易协议及预计 2015年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定。经核查，公司已预计 2015年各类日常经营关联交易金额均未超出年初预计的额度，公司新增与关联方重庆长安汽车股份有限公司的交易额已达公司上年净资产的0.5%以上，公司已履行签署关联交易协议及补充确认程序。
三、总体评价
报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，依据《上海证券
交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会：
2016年4月8日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2018-021优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二)股东大会召开的地点：郑州市正光路8号海容大酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|351,155,969|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.4554|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事
伏云峰、高建英出席会议；监事周春晖因工作原因未出席会议；
3、公司总会计师王继东列席了本次会议；董事会秘书杨亚子出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|351,083,369|99.9793|72,600|0.0207|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案|4,378,481|98.3689|72,600|1.6311|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为关联事项，关联股东河南交通投资集团有限公司（持股45.09%）回避表决；上述议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证，并出
具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司2018年4月26日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2019-027
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月19日 14点00分
召开地点：酒都宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月19日
至2019年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度独立董事述职报告|√|
|4|2018 年度财务决算报告|√|
|5|2018 年度利润分配方案|√|
|6|2018 年年度报告及其摘要|√|
|7|关于追加2018 年日常关联交易计划的议案|√|
|8|2019 年度日常关联交易计划(cid:13)|√|
|9|关于聘请 2019 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2018年度审计费用的议案|√|
|10|关于调整独立董事津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前 7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露股东大会资料。上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事
会第十四次会议审议通过，详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于 2019年 4月 27日披露的临2019-018、临2019-019、临2019-020、临2019-021公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：山西杏花村汾酒集团有限责任公司及下属子公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600809|山西汾酒|2019/6/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。
（3）异地股东可用电子邮件或传真方式登记，采用此方式的股东请注明联系电话。
2、登记时间：2019年6月18日上午8:30-11：30和下午2：30-5：30，2019年6月19日上午8:30-11：30。
3、登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司科技楼301室董事会秘书处）
4、现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为2019年6月19日13:00至13:50，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。
5、联系方式
邮编：032205
联系电话：0358-7329321 0358-7329221
传真：0358-7329221
邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
联系人：李鹏飞朱磊陈曦
六、 其他事项
出席本次 2018年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年度董事会工作报告||||
|2|2018 年度监事会工作报告||||
|3|2018 年度独立董事述职报告||||
|4|2018 年度财务决算报告||||
|5|2018 年度利润分配方案||||
|6|2018 年年度报告及其摘要||||
|7|关于追加2018 年日常关联交易计划的议案||||
|8|2019 年度日常关联交易计划||||
|9|关于聘请2019 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2018年度审计费用的议案||||
|10|关于调整独立董事津贴的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-012
红星美凯龙家居集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：昆明迪肯商贸有限公司（以下简称“昆明迪肯”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2.52亿元；已实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司昆明迪肯因项目开发建设需要，拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行昆明分行”）申请基本建设贷款，贷款金额为人民币（下同）4亿元，贷款期限不超过9年，贷款年利率以提款时点的资金价格为准，不超过同期人民银行贷款基准利率上浮10%，贷款用途为用于昆明盘龙红星美凯龙家居生活广场项目的建设，昆明迪肯以其拥有的土地使用权【权证编号：云（2016）盘龙区不动产权第0003135号】提供抵押担保,项目建成后补办整体物业抵押（以下简称“本次贷款”），本次贷款由民生银行昆明分行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。公司拟对本次贷款按控股子公司持股比例63%的部分（对应金额2.52亿元整）提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”），昆明滇池投资有限责任公司（以下简称“滇投公司”）对本次贷款按持股比例37%的部分提供连带责任保证担保。公司拟提供担保总额为2.52亿元，担保期限为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2018年2月7日，公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司为控股子公司昆明迪肯商贸有限公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请基本建设贷款提供连带责任保证担保的议案》。本次担保无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
昆明迪肯成立于 2012年 6月 13日，法定代表人：王其俊；注册地址：云南省昆明市盘龙区龙泉街道办事处五楼 522号；注册资本：100万元整。昆明迪肯经营范围：国内贸易，物资供销；场地租赁，自有柜台租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
昆明迪肯相关财务数据情况如下：
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所出具的审计报告，截至2016年12月31日，昆明迪肯的总资产为 277,976,367.50元，总负债为3,887,362.06元，净资产为 274,089,005.44元，资产负债率为1.40%。2016年1至12月，昆明迪肯实现营业收入0元，实现净利润 97,044.24元。
根据昆明迪肯最近一期月度报表，截至2017年12月31日，昆明迪肯的总资产为 351,876,226.50元，总负债为 77,824,569.86元，净资产为 274,051,656.70元，资产负债率为22.12%。2017年 1至 12月，昆明迪肯实现营业收入0元，实现净利润0元。
本公司持有昆明迪肯63%的股权，昆明迪肯为本公司的控股子公司。
昆明迪肯的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东|认缴出资额（元）|出资比例|
|1|红星美凯龙家居集团股份有限公司|630,000|63%|
|2|昆明滇池投资有限责任公司|370,000|37%|
|合计||1,000,000|100%|

三、担保协议的主要内容
保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；
债权人：中国民生银行股份有限公司昆明分行；
担保金额：人民币2.52亿元；
红星美凯龙家居集团股份有限公司
担保期限：保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；
担保方式：连带责任保证担保；
担保范围：被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。
四、董事会意见
董事会认为，本公司为下属控股子公司提供担保，有利于下属控股子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
独立董事认为，本公司为控股子公司提供担保，是根据其业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，昆明迪肯财务状况稳定，资信良好，本次担保有助于提升昆明迪肯的持续经营和发展能力,也有利于公司分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意本公司为控股子公司提供担保的议案。
五、公司累计对外担保情况
截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 1,113,169万元（不含本次担保金额），其中公司对控股子公司提供的担保总额为 923,169万元（不含本次担保金额），分别占2017年06月30日公司经审计归属于母公司的净资产的28.90%、23.97%，公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-051重庆建工集团股份有限公司
关于控股股东及董事、高级管理人员对公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”“公司”或“本公司”）本次公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司控股股东及全体董事、高级管理人员分别对相关措施的履行出具了承诺，具体情况如下：
一、公司控股股东对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
公司控股股东根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施得到切实履行作出如下承诺：
（一）承诺不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；
（二）若违反承诺或拒不履行承诺给上市公司或者其他股东造成损失的，愿意依法承担对上市公司或者其他股东的补偿责任；
（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施，并对此承担法律责任。
二、公司董事、高级管理人员对公司本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
（一）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（二）承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（三）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（四）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（五）承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）如重庆建工未来实施股权激励方案，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与重庆建工填补回报措施的执行情况相挂钩；
（七）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；严格执行上海证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施以及中国证监会依法给予的监管措施；违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一八年七月七日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-007
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2015年 4月 8日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年3月27日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议<公司 2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于审议<公司 2014年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于审议<公司 2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于审议<公司 2014年年度报告及其摘要>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告及其摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《关于审议公司 2014年度利润分配预案的议案》
2014年度利润分配预案：拟以2014年末总股本402,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发 4.5元（含税）现金红利，合计分配现金红利 180,900,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。2014年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《审议<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（七）《关于审议公司 2015年度向银行申请授信额度的议案》
为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，同意 2015年度公司及全资子公司向银行申请总额度不超过人民币15亿元（占公司最近一期经审计净资产的39.45%）的综合授信融资业务（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等），授信期限为1年，时间自公司及全资子公司与银行签订融资合同之日起计算。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。如上述综合授信融资需涉及抵押担保等业务，公司将根据相关法律法规实行审批程序并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（八）《关于审议公司 2015年度研究开发项目审批权限的议案》
为简化研究开发项目立项审批的程序，提高董事会工作效率，同意授权公司董事长在总金额 15,000万元（占公司最近一期经审计净资产的3.95%）的额度范围内，对2015年度发生的研究开发项目实施审批。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（九）《关于审议 2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）《关于聘任公司 2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于审议公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十二）《关于审议公司<内部控制评价管理办法>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《内部控制评价管理办法》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十三）《关于审议<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十四）《关于审议<独立董事年报工作规程>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《独立董事年报工作规程》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十五）《关于审议<审计委员会年报工作规程>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十六）《关于审议<董事会审计委员会 2014年度工作报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会 2014年度工作报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十七）《关于审议<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《年度报告重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十八）《关于计提资产减值损失的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值损失的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十九）《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
（一）、公司独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年四月八日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-057中国冶金科工股份有限公司
2015年 1-8月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2015年1-8月份累计新签合同额人民币2,329.75亿元，较上年同期增长5.9%，其中新签海外合同额为人民币200.19亿元。
8月份，本公司新签单笔合同额在人民币5亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|1|中国冶金科工股份有限公司|斯里兰卡中部高速公路第二期项目|66.0|
|2|中国华冶科工集团有限公司|河北永洋特钢集团有限公司产业重组项目|20.0|
|3|中冶建工集团有限公司|唐家沱组团 C、N 标准分区部分基础设施建设PPP项目|18.3|
|4|中国十七冶集团有限公司|濉溪县棚户区改造（河西区棚户区安置房、淮海南居棚户区安置房、南关棚户区安置房）、二中新校区等公共及市政设施项目建设协议|14.7|
|5|中国二十二冶集团有限公司|俄罗斯圣彼得堡 96公顷住房项目|12.0|
|6|中国华冶科工集团有限公司|内蒙古呼和浩特市元福城项目工程承包协议书|10.6|
|7|中国十七冶集团有限公司|无锡 XDG-2013-19号地块太平洋二期工程|10.0|
|8|中冶建筑研究总院有限公司|TOP 金管家健康养生会馆|10.0|

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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|9|中国二十冶集团有限公司|泉州茂城滨江国际酒店及商住项目施工合同|7.0|
|10|中冶天工集团有限公司|天津新八大里地区七贤里项目三期（七贤南里7-13 地块）工程|6.5|
|11|上海宝冶集团有限公司|上实泉州【海上海】项目 C-6-2地块(标段一)|5.3|
|12|中国五冶集团有限公司|成都城投集团“北改”第二批重大基础设施建设项目（凤凰山高架桥和凤凰山路、双沙路、双瑞二路）二标段|5.1|
|重大合同金额合计|||185.5|
|重大合同金额合计占 2014年度经审计营业收入比重|||8.6%|

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会2015年 9月16日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2017-058阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日发布了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：临2016-062），2017年7月13日发布了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券拟质押划转股份的公告》（公告编号：2017-053），2017年7月18日发布了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券完成质押股份的公告》（公告编号：临2017-055）。
公司于2017年7月21日收到公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）通知，阳煤集团以所持公司部分股票为质押标的非公开发行的阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于2017年7月20日成功完成发行。
根据《阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债（第一期）发行结果公告》，本期债券发行总额为人民币10亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为6.20%，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，采取向合格投资者非公开发行可交换公司债券的方式完成发行。
本期债券的换股期为自本期债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易
日起至本期债券到期日止，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
关于阳煤集团本次非公开发行可交换公司债券的相关事宜，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017年 7月 22日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－031上海界龙实业集团股份有限公司
关于终止公司 2016年度非公开发行股票事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益，上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 13日14:00—15:00在上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于终止公司 2016年度非公开发行股票事项的投资者说明会。公司就终止公司 2016年度非公开发行股票相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司本次关于终止公司 2016年度非公开发行股票事项的投资者说明会于 2017年 6月 13日14:00—15:00在上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目以网络互动方式召开。公司董事长费屹立先生、公司总经理沈伟荣先生、董事会秘书楼福良先生、财务负责人薛群女士出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、公司本次终止非公开发行的原因是什么？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司终止 2016年度非公开发行股票事项的主要原因为：
（1）、公司本次非公开发行A股股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，导致公司 2016年度非公开发行 A股股票事项预计无法在交易对方业绩承诺期限内（2016-2017年）完成证监会审核程序及募集资金实际募集完毕工作。经协商，交易各方对业绩承诺期限延长
等事项无法达成一致意见。
（2）、公司 2016年度非公开发行 A股股票事项涉及的收购交易原方案中约定：在交易对方业绩承诺期限内（2016-2017年）标的公司产生的净利润由本公司及交易对方根据交易实际进展情况，由本公司及交易对方按股权转让协议约定比例分别享有。根据目前项目实际进展情况，如继续推进该收购项目，预计 2017年以后公司方能完成该项目的实际收购，则本公司无法享有业绩承诺期限内（2016-2017年）标的公司产生的净利润，这与公司收购该等标的公司的初衷及预期不相符合，将导致公司收购该项目的成本高企。
（3）、受电子发票逐渐推广和印刷业“无纸化”趋势的冲击，本公司对安全印务方面业务另有考量安排。
（4）、公司已与交易对方友好协商并达成解除《上海伊诺尔实业集团有限公司100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司25%股权以及北京伊诺尔印务有限公司31.03%股权转让协议书》的共识。
为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、生产经营需要、未来战略发展等诸多因素，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。
2、公司是因为什么事情被证监会调查的，具体是什么信息披露违规了？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司未被证监会立案调查。公司第一大股东收到了证监会调查通知书，公司已代为发布了相应公告，具体内容详见公司发布的公告信息。
3、公司迪士尼附近的近300亩土地有没有被收购的可能？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司在川沙黄楼地区的下属印刷企业目前正常经营中。公司将根据实际情况积极盘活该部分土地，将部分下属印刷企业逐步搬迁至公司平湖印刷基地。
4、去年公司已经亏损，今年再亏损就会被ST，今年能不能扭亏为盈？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司将积极采取以下措施改善公司的持续盈利能力：1）持续产品研发和创新，推动企业不断向前发展；2）加强内部管理，积极优化组织架构和人员配置，合理、有效降低成本费用，实现效益增长；3）实现年度经营计划和重点工作，以客户为中心，实现较好经济效益；4）建立完善的质量标准和考核体系，提升产品品质，降低质量成本，增加效益；5）
加强资产及资源整合力度，改善资产管理水平，不断提高资产的盈利能力。
5、第一大股东被证监会调查，那和公司有没有很大关系，公司股价连连暴跌，那是个事实，公司准备如何应对?
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。股票价格受市场及上市公司多种因素综合影响，自2016年11月底以来，上证综指震荡调整，公司股价走势受此影响震荡下跌。但公司将一如既往地以保护股东权益为出发点，努力抓好经营管理工作，提高公司盈利能力。同时，公司将密切关注市场股价波动情况，依法依规做好相关工作，敬请广大投资者持续关注公司公告，注意投资风险。
6、2016年度业绩下滑，出现亏损，具体原因是什么？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。2016年度出现亏损的主要原因为：
（1）、2016年房地产板块比去年同期减少动迁项目收购价补差款：2015年度公司下属间接全资子公司上海鹏裕置业有限公司开发“鹏裕苑”项目在开发期间遭遇建筑市场材料价格、民工工资、配套费上涨，故向相关部门提出了补差申请。根据 2015年 12月 18日上海市浦东新区住宅和保障中心下发的浦住保政[2015]70号“关于北蔡镇F2-1、2-3地块征收安置房项目审价补差确认函”文件，公司于 2015年确认了 5,231.02万元补差款收入。2016年度公司没有类似的补差款收入，影响2016年度利润同比减少。
（2）2016年公司下属间接全资子公司上海海霞置业有限公司于 2016年 1月向川沙新镇人民政府暂时支付了人民币 2,103.95万元，考虑到该款项收回有重大不确定性，在扣除款项涉及可收回的税金及附加和所得税共计 609.19万元后，报告期计提坏账准备1,494.76万元，相应减少2016年度利润。
具体内容详见公司发布的2016年年度报告。
7、公司股价跌跌不休，是否与公司终止非公开发行 A股股票有关？是否会在今后合适的时机重启再融资计划？
尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。自2016年11月底以来，上证综指震荡调整，公司股价走势受此影响震荡下跌。公司综合考虑融资环境、生产经营需要、未来战略发展等诸多因素，决定终止本次非公开发行A股股票事项。今后公司将根据资本市场情况和公司业务发展需要等因素，在符合监管要求的前提下，
综合考虑后续融资计划。
关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证 e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一七年六月十四日
淮北矿业控股股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。
第十三条会议录音
监事会会议可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（九）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明或者向监
管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。董事会秘书可以委托监事会办公室代为保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
淮北矿业控股股份有限公司2018年11月6日