Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于海南京粮控股股份有限公司
2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
目 录
一、专项说明 1-2二、附表 3三、专项说明附件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件注册会计师执业证书复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（location）：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,XichengDistrict，Beijing,China电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875关于海南京粮控股股份有限公司
2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中兴华报字（2019）第010008号海南京粮控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有限公司（以下简称“京粮控股公司”）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2019）第 010351号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—年度报告披露相关事宜》的规定，就京粮控股公司编制的 2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京粮控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京粮控股公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对京粮控股公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有
关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解京粮控股公司 2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为京粮控股公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘炼
中国注册会计师：李云飞
中国•北京 2019年3月28日
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|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|实际控制人直接控制的企业|京粮（香港）国际贸易有限公司|控股股东直接控制的企业|其他应收款|2 00.00|||2 00.00|-|资金往来|非经营性往来|
|小计|—|—|—|2 00.00|-|-|2 00.00|-||—|
|总计|—|—|—|2 00.00|-|-|2 00.00|-||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|实际控制人直接控制的企业|北京古船食品有限公司|控股股东直接控制的企业|应收账款|256,270.00|2,395,560.00||2,281,325.00|3 70,505.00|销售商品|经营性往来|
||北京市良冠粮油供应站|控股股东直接控制的企业|应收账款|74,400.00|427,800.00||465,000.00|3 7,200.00|房租|经营性往来|
||北京京粮东方粮油贸易有限责任公司|控股股东直接控制的企业|应收账款|1,025,540.00|7,000,463.20||6,958,595.20|1 ,067,408.00|销售商品|经营性往来|
||京粮（天津）电子商务有限公司|控股股东直接控制的企业|应收账款||56,334.00||52,260.00|4 ,074.00|销售商品|经营性往来|
||北京市助军粮油供应站|控股股东直接控制的企业|应收账款|991,912.00|6,581,290.00||6,179,022.00|1 ,394,180.00|销售商品|经营性往来|
||北京市海淀西郊粮油供应站|控股股东直接控制的企业|应收账款|294,009.00|10,499,499.00||10,357,208.00|4 36,300.00|销售商品|经营性往来|
||北京京粮电子商务有限公司|控股股东直接控制的企业|应收账款|265,224.00|1,997,583.10||2,116,473.30|1 46,333.80|销售商品|经营性往来|
||北京市大红门油厂|控股股东直接控制的企业|预付账款|340,000.00|||340,000.00|-|仓租|经营性往来|
||北京市大红门粮食收储库|控股股东直接控制的企业|预付账款|1,679,284.63|||1,679,284.63|-|仓租|经营性往来|
|小计||||4 ,926,639.63|2 8,958,529.30|-|3 0,429,168.13|3 ,456,000.80|||
|总计|—|—|—|4 ,926,639.63|2 8,958,529.30|-|3 0,429,168.13|3 ,456,000.80||—|
|法定代表人：||||主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 ：||||会 计 机 构 负 责 人 ：|||
关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明广会专字[2019]G18035720058
目录
关于深圳市星源材质科技股份有限公司2018年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 ..……1-2深圳市星源材质科技股份有限公司2018年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……3-4
关于深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审核说明
广会专字[2019]G18035720058深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2019]G18035720018号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的深圳市星源材质科技股份有
限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：深圳市星源材质科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：游泽侯
中国 广州 二〇一九年三月十四日
附件
深圳市星源材质科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制人：深圳市星源材质科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年占用累计发生金额（不含利息）|2018年占用资金利息|2018年偿还累计发生额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称-|往来方与上市公司的关联关系-|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年往来累计发生金额（不含利息）|2018年往来资金利息|2018年偿还累计发生额|2018年期末往来资金余额|占用形成原因|
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|合肥星源新能源材料有限公司|控股子公司|其他应收款|454.68|14,615.49|195.77|7,122.84|8,143.10|业务往来|
|常州星源新能源材料有限公司|全资子公司|其他应收款|242.58|4,695.44|-|4,131.65|806.37|业务往来|
|江苏星源新材料科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|288.55|-|-|288.55|业务往来|
|星源材质国际（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|-|2.45|-|2.45|-|业务往来|
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年占用累计发生金额（不含利息）|2018年占用资金利息|2018年偿还累计发生额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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法定代表人：陈秀峰 主管会计工作负责人：王昌红 会计机构负责人：沈慧
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十五次会议拟审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于聘任陈有甫先生、刘涌先生、钱雪明先生为公司副总经理的独立意见
1、任职资格合法。经审阅陈有甫先生、刘涌先生、钱雪明先生的履历等资料，上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法。公司第三届董事会第二十五次会议提名、选聘高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上所述，我们同意聘任陈有甫先生、刘涌先生、钱雪明先生为公司副总经理，任期均与公司第三届董事会届期一致。
独立董事：吴伟明、史敏、刘俐君2014年8月26日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-038广东文化长城集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年01月01日至2019年06月30日。
2．预计的业绩：亏损
业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（不含翡翠教育净利润）|上年同期（含翡翠教育净利润）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2200万元–2700万元|盈利：4949.48万元|

备注：
(1).鉴于公司目前对子公司北京翡翠教育科技集团有限公司已失去控制，故本报告期归属于上市公司股东的净利润未包含北京翡翠教育科技集团有限公司净利润；
(2).上年同期归属于上市公司股东的净利润盈利4949.48万，剔除北京翡翠教育科技集团有限公司后净利润为盈利3053.51万。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期业绩变动主要原因为：
(1).本报告期未包含北京翡翠教育科技集团有限公司净利润；
(2).公司业务发展低于预期，经营业绩下降；
(3).借款增加以及借款利率上升，导致利息支出同比增加；
2.报告期内，公司预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响额（税后）约为150-250万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计,未经审计机构审计。
具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2019年7月15日
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对长亮科技第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的独立意见
1.公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规的规定。
2.公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期，符合本次非公开发行股票项目的实际情况，有利于推动公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意将上述事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
柳木华 陈乘贝 彭和平
中联重科股份有限公司独立董事
关于对控股公司提供担保的独立意见
作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关公司为控股公司提供担保的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，现就《关于对控股公司提供担保的议案》发表如下意见：
1、公司为控股公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。
独立董事（签名）：
刘长琨 钱世政 王志 乐 连维增
二○一四年三月二十八日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-028张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2017年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年6月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生、郭静娟女士以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司因经营业务需要，拟向平安银行重新申请综合授信额度总计人民币 8000万元，期限 1年。由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。
二、审议通过《关于对子公司富瑞深冷增资的议案》
公司为了扩大子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）[公司持股75%，公司全资子公司香港富瑞实业投资有限公司（以下简称“香港富瑞”）持股25%]的生产能力，保证经营资金周转，增强企业竞争实力，拟对富瑞深冷进行现金增资，增资总金额为1亿元人民币。香港富瑞放弃本次增资。本次增资后富瑞深冷注册资本为2亿元人民币，持股比例变更为公司持有富瑞深冷87.5%股权、香港富瑞持有富瑞深冷12.5%股权。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于对子公司富瑞深冷增资的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于对外投资设立海外合资公司的议案》
公司拟出资 795.60万美元与乌兹别克斯坦共和国 Maxsusenergogaz股份公司（以下简称“乌国公司”）、瑞辰能源工程有限公司（以下简称“瑞辰能源”）共同出资在乌国设立合资公司富瑞清洁能源有限责任公司（以下简称“合资公司”，以最终注册登记为准），合资公司未来主要业务是在乌兹别克斯坦和中亚周边国家从事 LNG工厂建设和运营、LNG储运、LNG加气站建设和运营、LNG改装设备及改装方案提供、物联网建设等。
合资公司总注册资本1560万美元，公司出资认缴795.60万美元注册资本，占合资公司总股本的51%；乌国公司出资认缴390万美元注册资本，占合资公司总股本的25%；瑞辰能源出资认缴 374.40万美元注册资本，占合资公司总股本的24%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于对外投资设立海外合资公司的公告》。
表决结果：同意6票、反对1票、弃权0票。公司副董事长黄锋先生本议案投反对票，理由为：项目自有资本金偏少，不能满足建设运维的计划需求；管理团队经验不足存在较大风险，全产业链市场生态欠缺产品销售不确定性大。
四、审议通过《关于建设氢能源汽车供氢系统产业化项目的议案》
公司根据国内氢能源市场发展现状和市场需求，结合自身实际，决定终止公
司原计划建设的水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目（详见公司于2016年1月29日对外公告的《关于建设水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目的公告》），并使用该项目原竞拍的土地建设氢能源汽车供氢系统产业化项目。本项目计划总投资 30,000.09万元，使用已有土地 58亩（折合投资额2,233.00万元），实际投资额27,767.09万元。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于建设氢能源汽车供氢系统产业化项目的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年6月23日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升公告编号：2019-79号高升控股股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”或“公司”）分别于 2018年 9月 29日、2019年 3月 27日在指定信息披露媒体上刊登了《关于对外担保及资金占用的进展公告》（公告编号：2018-99号）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-26号），公司存在违规向大股东及其关联方提供担保的情形。近日，公司分别收到北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）、北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）出具的相关法律文书。
现将有关事项公告如下：
一、碧天财富案
1、案件基本情况
2017年 4月 24日，北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”）与北京碧天财富投资有限公司（以下简称“碧天财富”）签署了《借款合同》，由碧天财富向宇驰瑞德出借人民币 10,000万元整，同时，公司违规与碧天财富签署了《保证合同》。
2018年 8月 2日，经北京多元调解发展促进会调解中心调解，碧天财富与公司、宇驰瑞德等七被告签署了《调解协议书》。北京市第四中级人民法院（以下简称“北京四中院”）出具了《民事调解书》，
对调解协议进行了确认。截至目前，宇驰瑞德尚欠碧天财富本息约
高升控股股份有限公司 6,500万元。2018年 11月 30日，北京四中院出具《执行通知书》，该案目前尚在执行阶段。详细内容请见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到北京市第四中级人民法院<执行通知书>及相关法律文书暨诉讼进展公告》（公告编号：2018-129号）。
公司认为，碧天财富案中的《民事调解书》未履行公司印章使用流程，也并非公司的真实意思，案件所涉事项未经公司股东大会批准，本案调解程序违反了自愿原则，依法应当予以纠正，遂于 2019年 1月 31日向北京高院申请再审。
2、诉讼进展情况
2019年6月28日，北京高院对公司提出的再审申请出具了（2019）京民申 2574号《民事裁定书》，法院认为“高升公司的现有证据不足以证明本案调解违反自愿原则或者调解协议的内容违反法律。高升公司的再审申请理由缺乏事实和法律依据，不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零一条的规定，本院不予支持”，裁定驳回公司的再审申请。
3、公司的应对措施以及对公司产生的影响
公司对碧天财富案提起再审系在于公司认为本案中的调解事项违反自愿原则以及调解内容违反法律规定，公司将继续依法维护自身合法权益，公司有权依法向人民检察院申请检察建议或者抗诉，同时，公司有权就上述事项向有关法院提起诉讼，对因上述违规担保事项给公司造成的损失予以追偿。公司实际控制人、大股东及其关联方一直在与碧天财富协商解决公司违规担保解除事宜，文化硅谷及大股东关联方向公司出具了《还款承诺》，承诺正在积极筹措资金为宇驰瑞德向碧天财富还款，同时也在积极协调以其控制的资产将高升控股的担保置换即解除高升控股向碧天财富的担保。
高升控股股份有限公司二、上海汐麟案
1、案件基本情况
2017年 3月 14日，宇驰瑞德与出借人上海汐麟投资管理有限公司（以下简称“上海汐麟”）签订了《借款合同》，借款金额 20,000万元，公司违规向上述借款提供了连带责任保证。
2019年 4月 4日，上海汐麟向北京三中院提交《民事起诉状》，公司于 2019年 5月 13日收到北京三中院出具的（2019）京 03民初 223号《传票》及相关法律文书，详细内容请见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到北京市第三中级人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展的公告》（公告编号：2019-52号）。北京三中院受理案件后，公司向北京三中院提出管辖权异议。2019年 6月 6日，北京三中院出具了（2019）京 03民初 223号《民事裁定书》，裁定驳回公司对本案管辖权提出的异议。截至目前，本案尚未开庭审理。
2、诉讼进展情况
公司于近日收到北京三中院向公司出具的（2019）京 03民初 223号《传票》，通知公司于 2019年 8月 6日就上海汐麟保证合同纠纷一案参加庭审。
3、公司的应对措施以及对公司产生的影响
收到北京三中院发来的上述《传票》及相关法律文书后，公司正与律师积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海
高升控股股份有限公司证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年七月二十六日
昆明龙津药业股份有限公司
首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
根据《昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任公司于2015年3月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数：|246 446 646 846 046 087|
|末“四”位数：|0027 2527 5027 7527|
|末“五”位数：|77901 02901 27901 52901|
|末“七”位数：|3238603 2004699 4291060 1791064|

凡参与网上定价发行申购昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,150个，每个中签号码只能认购500股昆明龙津药业股份有限公司A股股票。
发行人：昆明龙津药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2015年3月17日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-075浙江永强集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年10月26日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、谢建强先生、蔡飞飞女士、周林林先生、独立董事章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2018年第三季度报告>的议案》；
公司2018年第三季度实现营业总收入3.12亿元，归属于母公司股东的净利润-6,886.70万元；本年前三季度累计实现营业总收入26.28亿元，比去年同期下降13.85%，归属于母公司股东的净利润-1.12亿元，比去年同期下降166.91%。
公司预计2018年销售收入较去年同期下降，且原材料价格上涨导致毛利率下降，同时考虑2018年前三季度已产生的股票公允价值浮亏等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等减少。故公司预计2018年实现净利润与2017年相比有所下降，预计金额为-5,000万元至1,000万元。
《2018年第三季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议新增2018年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；
会议同意公司及控股子公司新增2018年度日常关联交易事项，并授权公司总经理与
相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。
《关于新增2018年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年十月二十六日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2019-083北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东进进行行股股票票解解除除质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王铁先生的通知，获悉王铁先生将其持有的公司部分股份于近日进行解除质押，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东名||||解除质押股数||质押开始日||解除质押日|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||称||||（股）||期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|王铁||是||30,000,000||2019年4月23日||2019年12月6日||江海证券有限公司||41.94%||
|合计||-||30,000,000||-||-||-||41.94%||

2、股份累计质押情况
截至本公告日，王铁先生共持有本公司股份71,534,273股，占本公司股份总数的12.23%；其累计质押股份数为0股，占本公司股份总数的0.00%，占王铁先生所持本公司股份总数的0.00%。
截至本公告日，牛俊杰和王铁系公司一致行动人，共计持有本公司股份161,483,761股，占本公司股份总数的27.60%；累计质押股份数为0股，占本公司股份总数的0.00%，占其所持本公司股份总数的0.00%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年十十二二月月九九日日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-002债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东减持公司股份计划完成的公告
股东陈文团先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 9月27日收到股东陈文团先生《关于减持公司股份计划的告知函》，陈文团先生计划在2017年9月29日起至 2017年12月31日止的期间以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过 7,392万股（占公司总股本比例不超过2.97%），具体内容详见刊登在 2017年9月28日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于股东减持公司股份计划的公告》。
2018年 1月2日，公司收到陈文团先生《关于减持天广中茂股份有限公司股份计划完成的告知函》，现就具体内容公告如下：
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，陈文团先生就减持公司股份计划完成情况说明如下：
自 2017年 9月 29日至 2017年 12月 31日，陈文团先生通过深圳证券交易所集中竞价系统和大宗交易系统累计减持公司股份 6,042万股，占公司总股本的2.42%。减持股份具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|减持股数（股）|减持比例|减持均格（元）|
|3,986,378|0.16%|9.40|
|2,493,600|0.10%|9.31|
|4,000,000|0.16%|9.45|
|3,600,000|0.14%|9.56|
|2,200,000|0.09%|9.41|

||||
|-|-|-|
|减持股数（股）|减持比例|减持均格（元）|
|2,280,000|0.09%|9.45|
|2,520,000|0.10%|9.50|
|3,553,668|0.14%|9.43|
|17,370,000|0.70%|8.18|
|6,000,000|0.24%|8.43|
|9,000,000|0.36%|8.37|
|2,916,354|0.12%|8.21|
|500,000|0.02%|8.16|
|60,420,000|2.42%|—|

实施本次股份减持计划前，陈文团先生持有公司股份14,784万股，占公司总股本的比例为5.93%；实施本次股份减持计划后，陈文团先生持有公司股份 8,742万股，占公司总股本的比例为3.51%，陈文团先生本次减持公司股份计划已经实施完毕。
陈文团先生本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-117深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年10月28日上午09：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，董事龚伟斌、吴强、胡建华、张会生、李莉、杨燕风，独立董事叶剑生、王东芹、罗桃通过现场结合通讯方式参加了会议。出席人数达到法定要求。公司监事简小花、沈倩倩、丁中渠，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9名董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文的议案》
董事会认为：公司2016年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2016年1-9月份的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于设立信息披露委员会的议案》
董事会认为:设立信息披露委员会有助于加强公司信息披露质量管理，有利于构建以投资者需求为导向的信息披露体系。董事会同意公司设立信息披露委员会，同时通过了公司信息披露委员会工作细则。详见公司于同日披露于证监会指
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-117定信息披露网站巨潮资讯网的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司信息披露委员会工作细则》。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年10月28日
江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016年 8月 26日上午在公司召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的独立意见
我们对公司 2016年半年度募集资金存放和使用情况进行了认真核查并发表如下独立意见：公司建立完善了《募集资金管理办法》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生变更的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
经事前核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，
坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司的实际情况。因此，我们同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（三）关于 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用
资金和对外担保情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，对 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解与核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况。
（以下无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿
李国民 陈国锋 浦冠新
金科地产集团股份有限公司
关于第十届监事会第十三次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-029号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 13日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司选举监事的议案》，选举刘忠海先生为公司第十届监事会监事，原监事会主席蒋兴灿先生的辞职报告随即生效。为保证公司监事会工作的有效开展，经全体监事同意，公司召开第十届监事会第十三次会议，并审议相关事项。
根据《公司章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意由监事刘忠海先生于2019年3月13日召集并主持公司第十届监事会第十三次会议。本次会议以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
为保证公司监事会工作的有效开展，同意选举监事刘忠海先生担任公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
上述人员简历附后。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监事会
二○一九年三月十三日
附：简历
刘忠海先生:1975年6月出生，工商管理研究生，现任公司监事会主席。曾任新华社重庆分社记者、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任。
2008年5月至2019年2月，任本公司董事会秘书；2015年5月至2017年5月，任本公司董事；2017年5月至2019年2月，任本公司副总裁；2019年3月起任公司监事会主席。
经核查，刘忠海先生不属于失信被执行人。刘忠海先生直接持有本公司 395万股股票，其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-043远程电缆股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日发现公司部分银行账户被冻结，具体冻结情况如下：
一、银行账户被冻结的基本情况
1、公司被冻结的银行账户如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被冻结单位|开户行|账号|账户性质|冻结金额（元）|账户余额（截止20190603）|
|1|远程电缆股份有限公司|中国工商银行股份有限公司宜兴官林支行|11030296*****0820|一般户|17,880,610|186,418.93|
|2||中国建设银行股份有限公司无锡宜兴高塍支行|300161626*****0646|一般户|17,880,610|73,782.86|

截止公告日，公司正在积极核查上述银行帐号被冻结事宜的具体原因，如有最新进展，公司将按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
二、银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、上述被冻结账户对公司资金周转和日常经营活动造成了一定的影响。本次拟被冻结的账户金额为 1,788.06万元，上述二个银行账户已被冻结的账户余额合计 26.02万元,占公司最近一期经审计净资产0.02%。
2、公司将密切关注该事项的进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益，尽
快解决上述银行账户被冻结事项，并根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年6月4日
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆
B 公告编号：2019-045广东舜喆（集团）股份有限公司
关于变更承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人的一致行动人陈雪汶女士《关于延期增持公司股票的通知》，现将有关情况公告如下：
一、原增持计划的主要内容和实施情况：
公司于 2019年 6月 3日收到公司实际控制人的一致行动人陈雪汶女士《关于增持公司股票的通知》并于 2019年 6月 4日在指定媒体上披露了《关于公司实际控制人的一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2019-023）。增持计划的主要内容：基于对公司未来发展的信心，同时为稳定投资者信心，切实保护投资者利益，陈雪汶女士计划在本通知披露之日起的2个交易日后的2个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式，在公司股票价格低于1.5港元/股时，以自有资金增持公司股票，增持数量不少于100万股。
截止目前为止，陈雪汶女士尚未增持。
二、拟延期增持的原因
因承诺增持期间内的信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短，加之陈雪汶女士事务较多，未能合理的规划增持时间，导致增持计划无法在约定时间内合规完成。为继续履行增持承诺，故延长增持时间。
三、变更承诺的具体情况：
（一）原承诺内容
1、承诺主体：实际控制人的一致行动人陈雪汶女士
2、承诺的主要内容：
基于对公司未来发展的信心，同时为稳定投资者信心，切实保护投资者利益，计划在本通知披露之日起的2个交易日后的 2个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式，在公司股票价格低于 1.5港元/股时，以自有资金增持公司股票，增持数量不少于100万股。
（二）变更承诺情况
1、承诺主体：实际控制人的一致行动人陈雪汶女士
2、承诺的主要内容：
（1）变更的内容：
延长增持期间，由“增持通知披露之日起的 2个交易日后的2个月内”变更为“增持通知披露之日起的2个交易日后的4个月内（因停牌事项，增持期限予以相应顺延）”，即由原来的 2019年 6月 7日起延长至 2019年 10月 6日（因停牌事项，增持期限予以相应顺延）。
（2）变更后的承诺内容：
基于对公司未来发展的信心，同时为稳定投资者信心，切实保护投资者利益，在增持计划通知披露之日起的2个交易日后的4个月内（因停牌事项，增持期限予以相应顺延），通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式，在公司股票价格低于1.5港元/股时，以自有资金增持公司股票，增持数量不少于100万股。
三、审议程序
2019年 8月 8日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更承诺的议案》。上述议案尚需公司二O一九年第二次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
本次实际控制人的一致行动人延期增持的变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定及相关文件要求。鉴于变更承诺事项只延长增持的实施期限，其他承诺事项没有变更。因此，变更承诺不会对本公司及全体股东造成不利影响。
五、监事会意见
公司第七届监事会第十五次会议就变更承诺事项的意见为：本次实际控制人的一致行动人关于延期增持的变更承诺事项，符合相关法律法规及文件的要求，有利于维护本公司和全体股东的利益。本次变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一九年八月九日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-020
江西同和药业股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议已于2017年7月7日以电子邮件及电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2017年7月13日公司第一届董事会第十三次会议在公司会议室举行。本次会议由董事长庞正伟先生主持，以现场表决方式召开，应到董事8名，实到8名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，审议并通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予160.00万股限制性股票。公司监事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单发表了审核意见，独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
因董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生之关联人姚晓华女士属于本次限制性股票激励计划的激励对象，董事长庞正伟先生及董事黄国军先生回避了对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于制订<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生之关联人姚晓华女士属于本次限制性股票激励计划的激励对象，董事长庞正伟先生及董事黄国军先生回避了对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
因董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生之关联人姚晓华女士属于本次限制性股票激励计划的激励对象，董事长庞正伟先生及董事黄国军先生回避了对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
同意提名王小华先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
与会董事经研究，同意于2017年7月31日召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第一届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-057湖南华凯文化创意股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市易佰网络科技有限公司90%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华凯创意，证券代码：300592）自 2019年 6月 3日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-054）。停牌期间，公司已于2019年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-056）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法
规、规范性文件的有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划的交易事项及具体交易方案仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2019年6月17日