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证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2016-007号沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2016年 3月 22日召开 2016年第一次临时股东大会，会后即在公司会议室通知召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应出席会议董事 9名，实际参加会议表决董事 7名，董事郭洪波先生、刘雷先生因公出差，未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、选举金玉军先生为公司第六届董事会董事长
同意，7票；反对，0票；弃权 0票。
二、通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》
1、战略委员会（5人）
主任：金玉军，委员：郭洪波、刘雷、程国彬、王世权。
2、审计委员会（5人）
主任：林刚，委员：周可为、杨茂森、程国彬、王世权。
3、提名委员会（5人）
主任：程国彬，委员：金玉军、周可为、林刚、王世权。
4、薪酬与考核委员会（5人）
主任：王世权，委员：郭洪波、刘雷、林刚、程国彬。
同意，7票；反对，0票；弃权 0票。
三、关于确定董事长薪酬的议案
根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关政策等因素，拟确定公司董事长基本年薪为 43万元。
同意，7票；反对，0票；弃权 0票。
此议案尚需经公司股东大会审议通过
四、关于确定独立董事薪酬的议案
根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关政策等因素，拟确定公司独立董事津贴年度收入标准为 8万元（含税）。
同意，7票；反对，0票；弃权 0票。
此议案尚需经公司股东大会审议通过
五、关于缴纳民生工程建设资金取得锡盟特高压外送新能源资源的议案
同意，7票；反对，0票；弃权 0票。
（详见临 2016-009号对外投资公告）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一六年三月二十三日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-031广东迪生力汽配股份有限公司
关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易是为了支持公司发展，补充短期流动资金需求，符合公司持续经营发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司的全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung GroupInc，以下简称“华鸿集团”）拟向关联方华鸿国际有限公司（英文名Wah Hung International MachineryInc，以下简称“华鸿国际”）、JRLLLC、和Zhao& LuoLLC分别短期借款70万美元、50万美元和20万美元，借款额度合计140万美元。
本次借款事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司华鸿集团内保外贷的借款300万美元将于美国时间2019年3月28日到期，具体内容详见公司于2018年4月19日披露的《广东迪生力汽配股份有限公司关于为子公司提供内保外贷进展的公告》（公告编号2018-035）。为了保证华鸿集团的正常运营，补充流动资金，华鸿集团拟向华鸿国际、JRLLLC和Zhao& LuoLLC分别短期借款70万美元、50万美元和20万美元（以下简称“本次交易”），借款额度合计140万美元，借款期限均为30天，本次借款的利率按照美国本地银行同期贷款基准利率计算。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鸿国际、JRLLLC和Zhao& LuoLLC为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告日，过去12个月公司未有与同一关联人存在相同类别的关联交易行为。
二、关联方介绍
1、华鸿国际
公司名称：Wah Hung International Machinery Inc
成立日期：1992年 10月6日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
注册资本：3,300,000美元
经营范围或主营业务：股权投资
关联关系：实际控制人控制的企业
2018年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
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|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|1,835.47|1,803.02|0.00|-16.12|

2、JRL LLC
公司名称：JRL LLC
成立日期：2012年11月27日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务：不动产经营
关联关系：实际控制人控制的企业
2018年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
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|-|-|-|-|
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2,124.84|1,268.88|181.84|84.29|

3、Zhao& Luo LLC
公司名称：Zhao& Luo LLC
成立日期：2012年11月27日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务：不动产经营
关联关系：实际控制人控制的企业
2018年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
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|-|-|-|-|
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|240.70|240.70|16.29|14.18|

三、关联交易的定价政策及定价依据
本次向关联方借款的利率参考美国本地银行同期贷款基准利率，交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
公司的全资子公司华鸿集团向关联方短期借款是用于补充流动资金，将解决公司短期资金需求，交易事项公允、合法，有利于公司经营发展的需要，本次关联交易不影响公司的独立性，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
五、本次关联交易事项履行的决策程序
1、本次关联交易事项已经公司于2019年3月25日召开的第二届董事会第十四次
会议审议通过，关联董事赵瑞贞、罗洁和Sindy Yi MinZhao回避了表决，经其他非关联董事审议，以4票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
2、公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案并发表了书面审核意见。
3、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：本次关联交易在经独立董事事前书面认可后提交第二届董事会第十四次会议审议，董事会在审议关联交易议案时，关联董事对本议案进行回避表决，会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次借款的利率按照美国本地银行同期贷款基准利率计算，交易公平，定价公允，交易方式符合市场规则。本次借款用途是用于补充流动资金，解决短期资金需求，有利于提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。公司独立董事一致同意公司全资子公司向关联方借款。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事关于该关联交易事项的事前认可及独立意见。
3、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2018-055
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2018年第三季度主要经营数据公告如下：一、煤炭产品主要经营数据
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|项目|2018年三季度|2017年三季度|同比增减（%）|
|商品煤产量(吨)|4,358,815.52|4,098,922.04|6.34|
|商品煤销量(吨)|4,345,836.57|3,905,296.92|11.28|
|商品煤销售收入(元)|2,601,358,074.45|2,961,218,212.56|-12.15|
|商品煤销售成本(元)|1,856,018,604.60|1,763,958,743.52|5.22|
|商品煤销售毛利率(%)|28.65|40.43|减少11.78个百分点|

二、电力产品主要经营数据
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|辽宁地区|发电量(万度)|||上网电量(万度)|||上网电价均价(元/度)|
||2018年三季度|2017年三季度|同比增减（%）|2018年三季度|2017年三季度|同比增减（%）|2018年第三季度|
|辽宁沈煤红阳热电有限公司|209,966.40|204,040.20|2.90|188,199.40|183,044.25|2.82|0.32|
|灯塔市红阳热电有限公司|12,141.86|6,937.00|75.03|9,279.00|4,902.00|89.29|0.38|
|合计|222,108.26|210,977.20|5.28|197,478.40|187,946.25|5.07|0.33|

以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-131基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2018年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司购买保本型理财产品，使用期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月，具体详见公司于2018年4月11日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-030），公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2018年5月4日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-050），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下：
一、公司使用募集资金进行现金管理继续购买的情况
中国银行挂钩型结构性存款产品
1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、风险评级：低
4、预期年化收益率：3.00%-3.70%
5、起息日及到期日：2018年12月19日至2019年3月25日
6、投资期限：96天
7、认购金额：4,400万元
8、资金来源：募集资金
限公司南京大厂支行无关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况单位：人民币万元
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|受托机构|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|年化收益率|期限|委托认购日|收益起算日|到期日|
|江苏银行股份有限公司南京龙江支行|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式B6机构27理财产品|保本浮动收益型|4,800.00|人民币|4.40%|182天|2018年6月29日|2018年7月5日|2019年1月3日|

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|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多公司18JG2012期人民币对公结构性存款|保证收益型|6,000.00|人民币|4.20%|90天|2018年10月15日|2018年10月15日|2019年1月14日|
|中信银行股份有限公司长春前进大街支行|中信理财之共赢利率结构22368期人民币结构性存款产品-C189S0168|保本浮动收益型|1,000.00|人民币|3.85%-4.25%|105天|2018年10月18日|2018年10月19日|2019年2月1日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构22496期人民币结构性存款产品-C189T0196|保本浮动收益型|1,500.00|人民币|3.90%-4.30%|98天|2018年10月25日|2018年10月26日|2019年2月1日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构22633期人民币结构性存款产品-C180Q0133|保本浮动收益型|1,600.00|人民币|3.90%-4.30%|108天|2018年11月01日|2018年11月02日|2019年2月18日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|4,000.00|人民币|4.15%|90天|2018年11月19日|2018年11月20日|2019年2月18日|
|兴业银行股份有限公司南京六合支行|兴业银行企业金融结构性存款封闭式|保本浮动收益型|1,500.00|人民币|3.99%-4.03%|91天|2018年11月19日|2018年11月19日|2019年2月18日|
|中信银行股份有限公司长春前进大街支行|中信理财之共赢利率结构22965期人民币结构性存款产品-C180T0165|保本浮动收益型|1,000.00|人民币|3.90%-4.30%|108天|2018年11月22日|2018年11月23日|2019年3月11日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|7,800.00|人民币|4.00%|90天|2018年12月6日|2018年12月7日|2019年3月7日|
|中国银行股份有限公司南京大厂支行|中国银行挂钩型结构性存款产品|保本浮动收益型|4,400.00|人民币|3.00%-3.70%|96天|2018年12月18日|2018年12月19日|2019年3月25日|
|合计|/|/|33,600.00|/|/|/|/|/|/|

五、根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为33,600.00万元，已累计产生的收益为1,919.480339万元；本次购买后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为7,400万元。
六、备查文件
中国银行挂钩型结构性存款产品购买回单、认购委托书。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2019-002
宁波均胜电子股份有限公司
关于2018年度第一期超短期融资券兑付完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日发行了2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18均胜电子SCP001，债券代码：011800674），详见公司于 2018年 4月 17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的《均胜电子2018年度第一期超短期融资券发行结果公告》。
本期超短期融资券发行总额为人民币 5亿元，期限 270天，发行利率为5.39%，起息日为2018年4月13日，到期兑付日为2019年1月8日。截止本公告日，公司已完成兑付本期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币519,935,616.44元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2019年1月10日
中航资本控股股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第三十一次会议《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
公司全资子公司中航航空产业投资有限公司以现金认购方式参与中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票属于关联交易，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次关联交易的实施体现公司积极介入中国航空工业集团公司相关航空产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们就《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的议案》发表同意意见。
独立董事：
陈杰 贺强 刘纪鹏
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2017-004
浙江梅轮电梯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 9月 27日、2017年 9月 28日，连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年9月 27日、2017年9月28日，连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目
前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第六次临时股东大会
会议资料
会议时间：2015年9月28日
会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2015年第六次临时股东大会会议资料甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第六次临时股东大会会议资料
议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2015年第六次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2015年第六次临时股东大会结束。
2015年第六次临时股东大会会议资料甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第六次临时股东大会会议资料
议 题
议案1、关于《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
议案2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案议案3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
2015年第六次临时股东大会会议资料议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
各位股东：
基于公司员工对未来发展前景充满信心并充分认可公司价值，认为目前公司价格远未能体现公司实际价值，同时，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要。主要内容如下：
1、本次员工持股计划参加对象为公司及全资、控股子公司的正式员工，包括经董事会认定的对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工，但不包含董事、监事和高级管理人员，共计不超过20人，具体参加人数根据最终认购情况确定。
2、本员工持股计划筹集资金总额上限为 2,000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，起始认购份数为100万份，超过100万份的，以10万份的整数倍累积计算。涉及的股票数量累计不超过公司现有股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。
3、本计划草案在获得股东大会批准后，将委托给南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）管理，并由南华期货成立“南华刚泰1号员工持股资产管理计划”（以下简称“南华刚泰1号”）。
2015年第六次临时股东大会会议资料5、本员工持股计划存续期为24个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起计算。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自中信证券根据南华刚泰1号管理人指令购入刚泰控股股票之日起计算。
6、公司实际控制人徐建刚先生承诺对公司本次员工持股计划中员工持有份额以其个人资金提供连带责任担保，本次员工持股计划中员工的盈利归个人所有，亏损由徐建刚先生本人承担。本员工持股计划清算后扣除因实施本次员工持股计划所发生的相关税费后，持有人具体收益将根据实际回报率的不同区别处理。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会对此项议案发表了意见，并对参加对象名单进行了核查。
《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及摘要、独立董事关于公司第1期员工持股计划的独立意见的具体内容详见2015年9月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于2015年9月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十八日
2015年第六次临时股东大会会议资料议案二
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司第1期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：
1、办理本员工持股计划的变更和终止；
2、对本员工持股计划的存续期延长做出决定；
3、办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
4、确定或变更员工持股计划的资产管理人，并签署相关协议；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
6、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于2015年9月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十八日
2015年第六次临时股东大会会议资料议案三
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
各位股东：
公司全资孙公司国鼎黄金有限公司与北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信6250万元（大写人民币陆仟贰佰伍拾万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于2015年9月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十八日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-098海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于控股股东调整承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）《关于解决与上市公司潜在同业竞争问题的承诺》，海垦控股集团拟对其作出的原解决同业竞争承诺的履行期限进行延期。根据相关规定，公司于 2019年 12月 25日分别召开五届二十八次董事会和五届十六次监事会，审议通过了《海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：一、原承诺内容
为有效解决海垦控股集团全资子公司HSF（S）Pte.Ltd.收购 KM公司及 ART公司部分股权而与公司产生的潜在同业竞争，海垦控股集团于 2017年 7月 11日出具了《关于解决与上市公司潜在同业竞争问题的承诺》：
1、在满足提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力、降低上市公司收购风险的基础上，海垦投资控股承诺自本承诺函出具之日起30个月内，将全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权优先转让给本公司。
2、如本公司行使优先受让权，但因审批等原因不能完成股权转让交易，海垦投资控股承诺将自确定不能完成股权转让交易之日起 30个月内完成向非关联第三方转让全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权。
3、如本公司放弃优先受让权，海垦投资控股承诺将自本公司明确放弃优先受让权之日起30个月内完成向非关联第三方转让全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权。
4、在海垦投资控股转让全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有的 KM公司和 ART公司全部股权前，海垦投资控股同意将全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM公司和ART公司股权委托给本公司管理。
二、承诺执行情况及承诺调整原因
海垦控股集团已根据承诺将全资子公司HSF(s)Pte.Ltd.持有的 KM公司和ART公司全部股权的管理权委托给公司，并为股权转让进行了整合等准备工作。
海垦控股集团收购后，天然橡胶价格持续低迷，KM公司经营改善不及预期，其近年盈利能力远低于 2017年水平，且中短期内仍存在业绩进一步下滑的风险。
截至目前天然橡胶行业供需状况仍未明显改变，KM公司业绩仍具有较大不确定性，现阶段注入上市公司不利于提升上市公司盈利能力。
KM公司是印尼最大的天然橡胶加工集团，收购其股权对公司做大做强橡胶主业，增强资源控制力等方面具有重要战略意义，因此拟通过受让HSF(s)Pte.Ltd.持有的 KM公司和 ART公司全部股权，以进一步整合全球天然橡胶资源，并为此进行了相关准备工作。
基于上述情况，交易双方认为继续推进本次交易的条件尚不够成熟，为继续支持公司整合全球资源，做大做强天然橡胶产业，同时降低上市公司整合风险，海垦控股集团拟延长承诺履行期限。
三、本次承诺调整内容
截至当前，海垦控股集团关于解决与上市公司潜在同业竞争问题的原承诺尚未履行完毕。为推动承诺的继续履行，有效解决同业竞争问题，维护上市公司及全体股东利益，同时，鉴于天然橡胶行业周期较长，KM公司盈利能力的改善除依赖自身管理提升外，也需要行业状况有所改善，预计需要的时间周期较长。因此，根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，海垦控股集团拟延长承诺履行期限，并承诺如下：
1、海垦控股集团承诺，在2025年12月31日前，海垦控股集团将通过把全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.所持的 KM公司、ART公司全部股权转让给上市公司或无关联第三方等方式解决潜在同业竞争。除因法律法规、政策变化、自然灾害、行业因素（不包括业绩情况）等自身无法控制的客观原因导致本事项无法执行之外，本承诺事项不再延期。
2、在通过前述方式解决潜在同业竞争问题前，海垦控股集团同意将全资子公司HSF(s)Pte.Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权继续委托给上市公司管理。
四、本次延长承诺期限对公司的影响
公司控股股东延长承诺履行期限，是基于目前实际情况、从维护上市公司权益角度作出的，有助其进一步有效解决同业竞争，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事就《关于控股股东调整承诺的议案》发表了如下独立意见：
公司控股股东在原承诺期内已根据承诺将相应股权委托给公司管理，双方均为解决同业竞争进行了整合等准备工作。受行业因素影响，标的资产业绩不稳定，现阶段收购确实不利于维护上市公司权益。鉴于标的资产对公司发展主业具重要战略意义，且调整承诺不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此我们同意该项议案。
六、监事会意见
与会监事认为：本次控股股东延长解决同业竞争承诺履行期限事项，符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，公司监事会在审议该议案时，在控股股东任职的监事已回避表决，会议审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意该事项。
七、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第二十八次会议决议；
2、海南橡胶第五届监事会第十六次会议决议；
3、海南橡胶独立董事关于第五届董事会第二十八次会议部分议案的独立意见；
4、海垦控股集团出具的《海垦控股集团关于解决与上市公司潜在同业竞争问题的承诺》。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2019年12月26日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-067常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2019年 9月 3日 14:00在公司 5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于 2019年 8月 28日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》
鉴于公司控股子公司常源科技（天津）有限公司（下称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，同意公司在向常源科技提供不超过140,000,000（壹亿肆仟万）元人民币的基础上，再次提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%按季度收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。
公司全体独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》
鉴于公司控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（下称“天津安通林”）的
生产经营实际情况及投资所需，在公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例为天津安通林向银行申请不超过200,000,000（贰亿）元人民币（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等）信用担保的审批放款前，同意公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例再次向天津安通林提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自的董事会审议通过之日起不超过12个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。
公司对天津安通林的持股比例为90%，将为天津安通林提供不超过9,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，将为天津安通林提供不超过1,000万人民币的财务资助。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
同意 2019年 9月 20日下午 14:00在公司会议室召开公司 2019年第四次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会第十一次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2018-053
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年7月25日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600526|菲达环保|2018/7/18|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：菲达集团有限公司
2.提案程序说明
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2018年 7月 10日公告了股东大会召开通知，单独持有17.65%股份的股东菲达集团有限公司，
在2018年7月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
河南豫能菲达环保有限公司（以下简称“豫能菲达”）于2015年成立，注册资本1亿元，其中本公司出资4,000万元，占比40%，河南豫能控股股份有限公司出资3,500万元，占比35%，河南投资集团有限公司出资2,500万元，占比25%。
豫能菲达法定代表人：郑晓彬，注册地点：郑州高新技术产业开发区合欢街 6号三层，主要经营热电、化工行业的脱硫、脱销、除尘等环保业务。
因豫能菲达目前承接项目较多，垫资金额大，为保证其正常生产经营，菲达集团有限公司提议：
一、本公司为豫能菲达在中国光大银行郑州分行的8,000万元综合授信额度按出资比例提供 3,200万元的担保，担保期限自 2018年 7月 26日起至 2019年12月31日。
另，河南豫能控股股份有限公司、河南投资集团有限公司同时按出资比例分别提供2,800万元、2,000万元的担保。
二、本公司为豫能菲达在中国工商银行股份有限公司郑州二七路支行的20,000万元综合授信额度按出资比例出具差额补足承诺函。
20,000万元融资计划分三年偿还，第一、二、三年分别归还本金 6,500万元、6,500万元、7,000万元。豫能菲达三家股东同时按出资比例出具差额补足承诺函。
本公司承诺：豫能菲达未全部清偿在中国工商银行股份有限公司郑州二七路支行的该 20,000万元融资本息之前，不撤资，不从豫能菲达分红；若融资本息未按期足额偿还，本公司按出资比例及时提供差额补足。
除上述担保，本公司无其他为豫能菲达担保。
截至目前，不包括本次担保金额，本公司及控股子公司对外担保总额为65,800万元，其中，本公司对控股子公司提供的担保总额为 60,800万元，分别占本公司2017年末经审计净资产的27.73％、25.62％。
截至目前，本公司无逾期担保事项。
豫能菲达最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：元）：
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|-|-|-|
||2018年 6月 30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|740,480,660.70|777,213,898.66|
|负债总额|602,888,078.67|641,804,230.72|
|银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|602,888,078.67|641,804,230.72|
|资产净额|137,592,582.03|135,409,667.94|
||2018年 1～6 月|2017年度|
|营业收入|100,523,056.47|409,973,001.81|
|净利润|2,182,914.09|3,588,059.55|

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年7月10日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年7月25日14点0分
召开地点：浙江诸暨市望云路 88号公司总部
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年7月25日
至2018年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于织金菲达绿色能源有限公司融资租赁及为其担保的议案|√|
|3|关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案|√|
|4|关于为豫能菲达提供担保及差额补足承诺的议案|√|

除本次提交的临时提案，其他议案内容详见于 2018年7月 10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于织金菲达绿色能源有限公司融资租赁及为其担保的议案||||
|3|关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案||||
|4|关于为豫能菲达提供担保及差额补足承诺的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-002亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司股东减持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2018年1月6日），WELLMAX HOLDINGSLIMITED（以下简称“WELLMAX”）持有亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）首次公开发行股票前股份 14,400,000股，占本公司总股本的6.7492%。该部分股份于2018年1月2日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：WELLMAX自减持计划披露日（2018年1月6日）起90日内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 2,080,000股公司股份，拟计划减持股份占其所持有股份总数的比例14.4444%，占公司总股本的0.9749%。
减持价格按照实施时的市场价格确定,且不低于发行价。如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
股东减持的基本情况：WELLMAX分别于2018年1月29日、2018年1月30日、2018年2月2日、2018年2月12日通过集中竞价累计减持公司股份524,600股，占公司总股本的0.2459%，占计划减持股份数量的25.22%。截至目前，本
次减持计划尚未实施完毕。
公司于2018年2月22日收到WELLMAX发来的《股份减持进展告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持进展情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：WELLMAX HOLDINGS LIMITED
（二）股东持有股份的总数量、持股比例、持股股份的具体来源。
截止减持计划披露日（2018年1月6日），WELLMAX持有本公司首次公开发行股票前股份14,400,000股，占本公司总股本的6.7492%。该部分股份于2018年1月2日解除限售并上市流通。
（三）股东过去十二个月内减持股份情况
截至减持计划披露日（2018年1月6日）前十二个月内，WELLMAX未发生减持本公司股票的情况。
二、本次减持计划的主要内容
2018年1月5日公司收到股东WELLMAX发来的《股份减持计划的告知函》，拟减持公司股份不超过 2,080,000股，即不超过公司总股本的0.9749%。以集中竞价或大宗交易方式减持以上股份，自减持计划公告披露之日起90日内进行。在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整。
减持计划详见公司于2018年1月6日在上海证券交所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司股
东股东减持计划的公告》（公告编号：2018-001）。
三、减持进展情况
WELLMAX分别于2018年1月29日、2018年1月30日、2018年2月2日、2018年2月12日通过集中竞价累计减持公司股份524,600股，占公司总股本的
0.2459%，占计划减持股份数量的25.22%。减持计划时间已进展过半，但尚未实施完毕。
1、股东实施减持计划的具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|WELLMAX|集中竞价|2018/1/29|23.389|225,600|0.1057%|
|WELLMAX|集中竞价|2018/1/30|23.199|169,000|0.0792%|
|WELLMAX|集中竞价|2018/2/2|21.405|40,000|0.0187%|
|WELLMAX|集中竞价|2018/2/12|21.566|90,000|0.0422%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持计划公告日持股情况（即2018年1月6日）||本公告前一日持股情况（即2018年2月22日）||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|WELLMAX|普通股|14,400,000|6.7492%|13,875,400|6.5033%|

四、其他相关事项
1、截至本公告披露日，WELLMAX严格遵守已披露的减持计划，与已披
露的意向、承诺或减持计划一致。
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，在任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持的股份数量不超过亚翔集成总股本的1%，通过大宗交易减持的股份数量不超过亚翔集成总股本的2%，（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
3、WELLMAX不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、公司将继续关注WELLMAX减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务
五、备查文件
WELLMAX HOLDINGSLIMITED《股份减持进展的告知函》
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2017-026浙江东尼电子股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规范性文件的要求，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
公司于2017年10月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于确定公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本次激励计划首次公开披露前6个月（由于公司上市日期为2017年7月12日，故本次核查期间为2017年7月12日至2017年10
月26日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中登上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，公司本次激励计划的内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
经核查，公司在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次
激励计划有关内幕信息的情形。
特此报告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2017年11月14日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-028
广东科达洁能股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2015年6月25日进入资产重组程序，并发布了《资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月25日起停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次资产重组相关进程，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将每五个交易日发布一次重组事项进展情况公告。相关工作完成后，公司将召开董事会审议资产重组预案（或方案），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-052
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2017年 8月 29日在北京市海淀区西土城路 1号院蓟门壹号大厦 10层会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2017年半年度报告
及摘要的议案》。
2017年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-054）。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年八月三十日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-060债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于获取房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津湖滨广场置业发展有限公司、上海复怡实业发展有限公司于2019年8月29日参加了重庆联合产权交易所集团股份有限公司土地和资源交易分中心国有建设用地
使用权公开出让活动，并以人民币73281万元竞得宗地编号为两江新区两路组团C分区C86-1/04、C87-1/04、C88-1/04、C93-1/04号的地块国有建设用地使用权，公司拥有该项目100%权益。项目具体情况如下：
C86-1/04、C87-1/04、C88-1/04、C93-1/04号地块位于重庆市两江新区中央公园东侧。土地面积：70074平方米。规划建筑面积：150062.5平方米。土地用途：C86-1/04和C87-1/04为纯商业用地，出让年限：40年，用途：商业商务用地；C88-1/04和C93-1/04为住宅用地，出让年限：50年，用途：城镇住宅用地。项目主要功能为：住宅、办公、餐饮、娱乐、商务公寓、医院等综合体项目。
特此公告！
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年8月30日