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北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
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北京市康达律师事务所关于
中文在线数字出版集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0024号致：中文在线数字出版集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
法律意见书议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2019年 1月 2日召开的第三届董事会第二十二次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2019年1月3日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的更正公告》，公司董事会对会议通知公告相关内容进行了更正。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2019年1月21日14:30在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开，本次会议由公司董事长童之磊先生主持。本次会议的网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 21日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月20日 15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一
法律意见书致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和合法有效性
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东、股东代表共 11人，均为截至 2019年 1月 14日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份137,532,019股，占上市公司总股份的17.8151%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共4名，所持股份总数137,361,505股，约占公司有总股份的17.7930％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 7名，代表公司有表决权的股份数170,514股，占公司总股份的0.0221％。
出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
（一）审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
（三）审议《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。
上述议案已由第三届董事会第二十二次会议审议通过。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
法律意见书四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：张琪炜
侯茗旭
年 月 日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-004江苏亿通高科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年01月01日至2014年12月31日
2、预计的业绩：√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 27.39%-48.95%|盈利：2272.33万元|
||盈利：1160 万元–1650万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要为：
1、2014年公司持续拓展下一代有线电视网络设备业务、加大营销体系建设及市场开拓力度；因受有线电视行业市场销售价格竞争影响，有线电视网络传输设备实现收入比去年同期有所下降；其次出口国外光纤到户产品的市场需求量有所下降，营业收入与去年同期相比略有下降。
2、部分在建智能化视频监控工程项目因受建设方整体项目实施进度的影响，年末尚未达
到收入确认条件,以及2012年常州市主城区公共安全技术防范视频监控系统建设工程项目因
结算方式由营业税应税业务调整为增值税应税业务，影响视频智能化监控工程业务实现收入
比去年同期有较大下降。导致 2014年度实现营业收入比去年同期有所下降，2014年度实现营业利润、净利润与去年同期相比下降。
3、2014年度非经常性损益对净利润的影响额预计为175万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩具体的财务数据将在2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-27
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）《关于更换量子高科（中国）生物股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。东海证券为公司2010年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至2013年12月31日止，由于公司的募集资金尚未使用完毕，东海证券对公司仍有持续督导责任，东海证券原委派杨茂智先生和黎滢女士为公司持续督导工作的保荐代表人，因原保荐代表人杨茂智先生工作变动，不再承担公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，东海证券委派保荐代表人郑颖怡女士接替杨茂智先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为黎滢女士和郑颖怡女士，持续督导期截至募集资金使用完毕。
特此公告!
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
2014年5月9日
附：郑颖怡女士简历
郑颖怡，中山大学工商管理硕士，保荐代表人，现任东海证券投资银行部总经理助理。
从2002年至今从事投资银行及投资银行相关业务，先后参与或主持了东莞依时利、未来之窗等企业的改制辅导和财务顾问工作，建设数字、广州蓝科等企业进入股份转让系统挂牌报价转让工作，硅宝科技、量子高科创业板首次公开发行工作，广日股份香港主板上市的财务顾问工作，东莞依时利、中山帝皇、广日集团的资产重组财务顾问工作。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2016-136陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以“支付本次交易现金对价及交易费用”项目募集资金人民币 6,055,353.84元置换已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1611号文核准，公司已向宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）、上海国泰君安君彤投资管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）、南昌市水投投资有限责任公司非公开发行 252,525,252股 A股股票，募集配套资金总额为人民币 2,499,999,994.80元，扣除与发行有关的费用人民币 47,075,471.70元（不含税），募集资金净额为人民币 2,452,924,523.10元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000746号《验资报告》审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专项账户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。
公司预先以自筹资金投入“支付本次交易现金对价及交易费用”项目，截至2016年 10月 31日，公司以自筹资金已支付本次交易事项部分交易费用款项合计人民币6,055,353.84元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2016年10月|||
||||募集资金承诺|||||
||募集配套资金用途||||31日以自筹资金||拟置换金额|
||||投入金额|||||
||||||预先投入金额|||
|支付本次交易现金对价及交易费用||127,000||605.535384||605.535384||
|合计||127,000||605.535384||605.535384||

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集的配套资金用途之一为支付本次交易现金对价及交易费用。公司在配套募集资金到位前，以自筹资金支付了部分收购资产过程中发生的中介机构费用和其他交易费用。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《陕西坚瑞沃能股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（中审亚太审字（2016）第021007号），截至2016年10月31日止，公司以自筹资金人民币6,055,353.84元支付了本次交易中发生的部分中介机构费用和其他交易费用。
公司根据业务发展需要，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先支付本次交易事项部分交易费用，保证了交易事项可按计划顺利实施。公司本次以募集资金置换预先支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率。
三、相关审核和批准程序
1、公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以“支付本次交易现金对价及交易费用”项目募集资金人民币6,055,353.84元置换预先已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金。
2、公司第三届监事会第三十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以“支付本次交易现金对价及交易费用”项目募集资金人民币6,055,353.84元置换预先已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过6个月，将募集资金置换预先已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司以募集资金人民币 6,055,353.84元置换预先已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金。
4、注册会计师出具鉴证报告的情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就上述交易费用的预先支付情况进行了鉴证，并于 2016年 11月 5日出具了《陕西坚瑞沃能股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（中审亚太审字（2016）第021007号），认定截至2016年10月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币6,055,353.84元。
5、独立财务顾问意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：
坚瑞沃能本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的相关事宜，已经经过坚瑞沃能董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定。本独立财务顾问对坚瑞沃能以募集资金置换先期投入的自筹资金事宜无异议。
四、备案文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
2、第三届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞沃能股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见；
5、陕西坚瑞沃能股份有限公司募集资金置换专项审核报告。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
分众传媒信息技术股份有限公司独立董事
关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2017年 6月 6日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议的《公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
本次公司参与设立投资基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司此次参与设立投资基金，符合公司长远战略发展需要，促使公司借助专业战略合作伙伴的经验和资源，进一步加快公司外延式发展的步伐。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，在审议和表决过程中，关联董事卓福民先生已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司此次参与设立投资基金暨关联交易事项。
独立董事：杜民、葛俊、葛明2017年6月6日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2016-048云南铝业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2016年5月13日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2016年5月24日（星期二）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第六届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》；
根据公司控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)的生产经营需要，文山公司拟选择合适的融资租赁公司，用现有的生产经营设备开展期限不超过 5年（含 5年），金额不超过 3亿元（含 3亿元）的融资租赁融资，由公司承担不超过 3亿元（含 3亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5年（含5年）。目前，公司对文山公司出资比例为92.33%，公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）、关联方云南文山斗南锰业股份有限
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
公司（以下简称“斗南锰业”）等其它股东的出资比例较小，因此将不进行同比例担保。文山公司为公司提供同等金额的反担保。
该事项属于关联交易事项，公司独立董事事前认可该事项，并在董事会召开时发表独立意见，关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。
本预案需提交公司下一次股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司参股公司云南冶金资源股份有限公司为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供委托贷款的议案》；
公司参股公司云南冶金资源股份有限公司将暂时闲置的资金通过云南冶金集团财务有限公司为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供委托贷款，贷款金额为 5,000万元，贷款期限不超过 6个月(含 6个月)，贷款利率按照中国人民银行公布基准利率执行，到期后还本付息。
该事项属于关联交易事项，公司独立董事事前认可该事项，并在董事会召开时发表独立意见，关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
根据工作需要，公司定于2016年6月13日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露在指定媒体的《云南铝业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
云南铝业股份有限公司董事会
2016年 5月 24日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-059债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于使用自有资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日召开九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好，保本型的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。
一、委托理财概述
公司2017年7月份购买理财产品的基本情况：
（一）产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财产品
1.产品代码：CNYQQZX2017669
2.认购金额：25,000,000.00元
3.资金来源：自有资金
4.产品类型：保本理财产品
5.约定收益率：4.30%（年化收益率）
6.产品期限：3个月
7.计息规则：按照实际天数/365计算利息，利随本清。
（二）产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财产品
1.产品代码：CNYQQZX2017670
2.认购金额：25,000,000.00元
3.资金来源：自有资金
5.约定收益率：3.20%（年化收益率）
6.产品期限：3个月
7.计息规则：按照实际天数/365计算利息，利随本清。
（三）产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
1.产品代码：SXE17BBX
2.认购金额：50,000,000.00元
3.资金来源：自有资金
4.产品类型：保本理财产品
5.约定收益率：3.50%（年化收益率）
6.产品期限：3个月
7.计息规则：按照实际天数/365计算利息，利随本清。
二、公司内部需履行的审批程序
公司于2017年7月24日召开九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币
30,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好，保本型的理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2017
年7月25日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本理财产品的公告》【编号：2017-058号】。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为中国工商银行股份有限公司及中国银行股
份有限公司，与上市公司均不存在关联关系。
四、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权股份公司财务总监负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、九届董事会第二十四次会议决议
2、九届监事会第十六次会议决议
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-070深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司董事会同意与自然人张占霖先生签订《股权转让协议》。公司以自有资金人民币82.05万元受让张占霖所持有深圳市全容电子商务有限公司（以下简称“全容电商”）60%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有全容电商60%的股权，张占霖持有全容电商40%的股权。具体内容详见2017年5月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-054）。
二、工商注册登记情况
近日，公司与张占霖先生签署了《股权转让协议》，全容电商已完成工商变更及新的《深圳市全容电子商务有限公司章程》备案的相关登记事宜，具体变更事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|其他董事信息|无|叶俊杰（董事），谢志攀（董事），张占霖（董事）|
|董事成员|张占霖（执行董事）|谢志攀（董事长）|
|股东信息|张占霖：出资额人民币3,000.00万元，出资比例100.00%。|张占霖：出资额人民币1,200.00万元，出资比例40.00%；深圳市奇信建设集团股份有限公司：出资额人民币1,800.00万元，出资比例60.00%。|
|企业类型|有限责任公司（自然人独资）|有限责任公司|
|法定代表人信息|张占霖|谢志攀|

三、备查文件：
1、深圳市全容电子商务有限公司营业执照
2、深圳市全容电子商务有限公司《变更（备案）通知书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-057
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 23日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第九次会议在公司总部大楼四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年10月19日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于子公司收购湖南先瑞环境技术有限公司部分股权及增资的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认可并批准全资子公司杰瑞环保科技有限公司（以下简称“杰瑞环保”）与易湘琢、北京青盟投资有限公司、北京青盟天使投资中心（有限合伙）、湖南先瑞环境技术有限公司（以下简称“湖南先瑞”）签订的《关于湖南先瑞环境技术有限公司之投资协议书》等协议。
公司董事会同意杰瑞环保出资20,925万元人民币通过受让股权以及增资的方式对湖南先瑞进行投资，其中通过股权转让取得60.6631%股权，通过增资取得14.3369%股权。本次收购完成后，杰瑞环保共持有湖南先瑞75%的股权。
公司董事会授权公司管理层全权办理本次投资相关事宜，代表公司办理工商变更等相关手续，签署相关法律文件等。
议案内容详见公司于 2017年 10月 19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2017-056号公告。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于河南豫能控股股份有限公司
非公开发行股票保荐总结报告
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”、或“公司”）2014年非公开发行股票的持续督导保荐机构，持续督导期限截至2015年12月31日。目前，持续督导期限已满，银河证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|中国银河证券股份有限公司|
|注册地址|北京市西城区金融大街35号C座|
|主要办公地址|北京市西城区金融大街35号C座|
|法定代表人|陈有安|
|保荐代表人|李雪斌联系电话 010-66568722|
|保荐代表人|王飞联系电话 010-66568095|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|河南豫能控股股份有限公司|
|证券代码|001896|
|注册资本|855,275,976元|
|注册地址（办公地址）|河南省郑州市金水区农业路东41号B座8-12层|
|法定代表人|郑晓彬|
|实际控制人|河南省发改委|
|联系人|王璞|
|联系电话|0371-69515109|
|本次证券发行类型|人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2014年12月30日|
|本次证券上市时间|2014年12月31日|
|本次证券上市流通时间|2015年12月31日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|本次证券发行的律师事务所|河南仟问律师事务所|
|本次证券发行的会计师事务所|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|

四、保荐工作概述
公司2014年非公开发行股票的保荐机构为中国银河证券股份有限公司，持续督导期至 2015年 12月 31日止，公司 2014年度非公开发行募集资金已按照计划进度使用完毕。
（一）尽职推荐阶段
公司非公开发行股票期间，保荐机构积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及其控股股东、实际控制人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐工作报告、发行保荐书等重要文件；提交推荐文件后，配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，并进行专业沟通。
（二）持续督导阶段
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|项目|情况|
|1、公司信息披露审阅情况|持续督导期内，保荐代表人按规定对公司的相关信息披露事项和内容进行事前或者事后审阅，督促其及时履行相关信息披露义务。经审阅，持续督导期间公司信息披露情况符合证券法律法规的规定。|

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|项目|情况|
|2、公司年度报告披露情况|公司按照深交所的要求及时预约、编制、报送和披露公司年度报告。经审阅，公司历次披露的年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|3、现场检查情况|持续督导期间内，根据相关规定，对公司进行了现场检查。|
|4、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|持续督导期间，本保荐机构针对以下事项予以督导和重点关注：上市公司独立性、内控制度、内部审计制度、对外担保等。经核查，上述各方面均符合相关规定。|
|5、督导公司建立募集资金专户存储制度情况、查询募集资金专户情况、调查募集资金投资项目的实施情况|经核查，持续督导期间，公司募集资金使用和管理制度执行情况良好，募集资金的使用符合证券法律法规的规定。|
|6、列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期间，保荐机构列席了部分董事会、监事会和股东大会会议，对于未能列席的会议，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前审阅了会议相关议案。|
|7、对公司及董事、监事和高级管理人员、控股股东及相关人员的培训情况|根据公司需要，结合公司具体情况，对相关人员开展了培训。|
|8、对公司股价异动及相关媒体报道的关注与核查情况|持续督导期间，保荐代表人及持续督导专员定期查看公司的股价波动情况，同时不定期浏览与公司相关的媒体报道。|
|9、对公司高管人员以及控股股东或实际控制人可能损害公司利益行为的调查情况|持续督导期间，公司实际控制人未发生损害公司利益行为。|
|10、督导公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责情况|持续督导期间，公司董事、监事及其高管人员严格按照深交所及其相关法律法规和《公司章程》等规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。|
|11、对公司董事、监事及高级管理人员持股变动的关注情况|持续督导期间，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票的情况没有违反相关法律法规的规定。|
|12、保荐机构发表独立意见情况|持续督导期间，保荐机构针对需要保荐机构需要发表独立意见的事项进行了专项核查，并及时出具了核查意见。|
|13、保荐机构发表公开声明情况|无。|
|14、保荐机构向交易所报告情况|无。|

五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送
交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。发行人配合保荐工作情况良好。
六、对证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况的说明及评价
本次非公开发行股票时发行人聘请的主要证券服务机构为河南仟问律师事务所及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。上述机构能够尽职开展发行人股票发行上市的相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。上述证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况良好。
七、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在履行保荐职责期间，公司已披露的公告与实际情况一致，不存在重大的应披露而未披露的事项，披露文件符合相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料等多种方式对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。保荐机构认为，公司募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金监管协议，募资资金按照计划进度使用完毕，相关信息披露真实、准确、完整。
十、其他申报事项
无。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告》的签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
李雪斌 王飞
法定代表人：______________
陈有安
中国银河证券股份有限公司2016年4月6日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-070江苏德威新材料股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东德威投资集团有限公司（以下简称“德威集团”）将其所持有的公司部分股权补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|德威投资集团有限公司|是|670,000|2018/07/03|办理解除质押登记手续之日止|首创证券有限责任公司|0.17%|补充质押|
|德威投资集团有限公司|是|180,000|2018/07/03|办理解除质押登记手续之日止|首创证券有限责任公司|0.05%|补充质押|
|合计|--|850,000|--|--|--|0.22%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截止至本公告披露日，德威集团共持有公司股份388,859,990股，占公司总股本的38.66%，其中的388,850,000股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的99.997%，占公司总股本的38.66%。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-016
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 1月 8日开市起停牌，具体内容详见公司当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并分别于2016年1月15日、2016年 1月 22日、2016年 1月 29日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-009、2016-012、2016-014），于 2016年 2月 5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-015）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组涉及的有关各方及公司聘请的中介机构正积极推进本次重组的各项工作，就重组方案进行了大量的沟通和论证，目前会计师事务所正在对标的公司进行现场审计工作、评估机构正在对标的公司进行相关评估工作、独立财务顾问和法律顾问正在现场对标的公司进行尽职调查工作，与本次重大资产重组事项相关报告书在内的各类文件正在有序准备中。
由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，因有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-004
太极计算机股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2014年1月27日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（四）召开方式：现场投票表决。
（五）会议召开的日期、时间：2014年1月27日上午9：30
（六）股权登记日时间：2014年1月23日
（七）出席对象：
1、截至2014年1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、公司董事会同意列席的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》；
（二）审议《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》；
（三）审议《关于提名姜晓丹先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（四）《关于修订<太极计算机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（五）《关于修订<太极计算机股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（六）《关于修订<太极计算机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（七）《关于修订<太极计算机股份有限公司对外担保制度>的议案》；
（八）《关于修订<太极计算机股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
（九）《关于修订<太极计算机股份有限公司非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》；
（十）《关于修订<太极计算机股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
（十一）《关于修订<太极计算机股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
（十二）《关于修订<太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》；
（十三）《关于修订<太极计算机股份有限公司融资决策管理办法>的议案》。
三、会议出席对象
（一）截至2014年 1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师；
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
四、会议登记办法
（一）登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表
人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。
（二）登记时间：2014年1月24日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30；
（三）登记地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层证券部。
五、其他事项
（一）联系方式
1、联系电话：010—89056309
2、传真：010—89056309
3、联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾
4、邮政编码：100083
5、通讯地址：北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层
（二）出席会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此通知。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2014年1月10日
附：
1、法定代表人证明书
2、授权委托书
附件1：
法定代表人证明书
同志，身份证号码： ，现任我单位 职务，为
法定代表人。本证明有效期为 年 月 日至 年 月 日。
特此证明。
单位（盖章）：
营业执照号码：
年 月 日
说明：
1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；
2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
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|序号|审议事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|关于修订公司章程的议案||||
|议案2|关于聘请2013年度财务审计机构的议案||||
|议案3|关于提名姜晓丹先生为公司第四届董事会董事候选人的议案||||
|议案4|关于修订《太极计算机股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||
|议案5|关于修订《太极计算机股份有限公司董事会议事规则》的议案||||
|议案6|关于修订《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》的议案||||
|议案7|关于修订《太极计算机股份有限公司对外担保制度》的议案||||
|议案8|关于修订《太极计算机股份有限公司对外投资管理制度》的议案||||
|议案9|关于修订《太极计算机股份有限公司非日常经营交易事项决策管理办法》的议案||||
|议案10|关于修订《太极计算机股份有限公司关联交易决策制度》的议案||||
|议案11|关于修订《太极计算机股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案||||
|议案12|关于修订《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案||||
|议案13|关于修订《太极计算机股份有限公司融资决策管理办法》的议案||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）:
受托人签字:
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：2014年 月 日
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-043上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理苏达明先生的书面辞职申请。苏达明先生因个人原因辞去公司副总经理职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。苏达明先生辞职后，不再担任公司任何其他职务。
截止本公告发布之日，苏达明先生共持有公司813,428股，苏达明先生承诺，自其申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数
的比例不得超过50%。
公司董事会对苏达明先生在任职副总经理期间的勤勉尽责工作以及为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司
控股股东增持公司股份承诺的
法律意见书
康达法意字[2018]第1022号致：东旭光电科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，就东旭光电因控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）增持公司股份之承诺收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对东旭光电科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第156号），出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对现行有关法律、法规和规范性文件的理解发表本法律意见。
2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、本法律意见书仅用于回复《关于对东旭光电科技股份有限公司的关注函》向深圳证券交易所提交，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于以上所述，本所律师根据有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本法律意见书的出具背景
（一）根据 2018年 2月 2日《巨潮资讯网》公告的《关于公司控股股东增持公司股份的公告》（以下简称“《承诺公告》”），公司控股股东东旭集团拟计划自 2018年 2月 2日起 6个月内，以自有资金通过深圳证券交易所增持公司 A股股份，增持资金不低于 5亿元，不超过 15亿元；增持比例不低于当前公司总股份的1%，不超过公司当前总股份的3%。
根据2018年7月27日《巨潮资讯网》公告的《关于控股股东签署一致行动人协议暨继续履行增持承诺的公告》（以下简称《“继续履行增持承诺的公告》”），东旭集团与阳海辉、王俊于2018年7月24日签署了《一致行动协议》，协议自签署之日起生效，有效期至东旭集团与阳海辉、王俊签订书面的《解除一致行动人关系协议》之日。一致行动协议签署后，东旭集团与阳海辉、王俊作为一致行动人，将共同履行增持承诺。
（二）深圳证券交易所于 2018年 8月 1日向公司发出了《关于对东旭光电科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 156号），“请说明东旭集团与阳海辉、王俊共同履行增持承诺是否涉及《承诺公告》所披露承诺的履行主体变更，是否应当履行变更承诺的审议程序，是否符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，请公司律师核查并发表明确意见”。
二、结合相关规定分析本次增持承诺
1、《承诺公告》所披露承诺已发生履行主体变更
根据《承诺公告》显示，增持东旭光电A股股份的主体为东旭集团，而《继续履行增持承诺的公告》显示，增持主体为东旭集团及其一致行动人阳海辉、王俊，已发生履行主体变更。
2、承诺履行主体变更需履行变更承诺的审议程序
根据《监管指引第4号》的规定，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。
因此，根据前述规定，本次承诺主体变更需将变更方案按照《监管指引第 4号》的规定提交股东大会审议，承诺相关方及关联方应回避表决，并且独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。
3、本次承诺变更履行审议程序的情况
根据《承诺公告》，控股股东东旭集团拟计划自 2018年 2月 2日起 6个月内完成增持，截至承诺期满，本次承诺变更事宜未能按照《监管指引第4号》的规定，在承诺到期前履行相关审议程序。
2018年8月8日，东旭光电召开八届四十五次董事会会议，审议通过了《关于公司控股股东修订增持承诺的议案》。同日，监事会作出决议，独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议上述议案。
三、结论意见
综上，本所律师认为，《承诺公告》所披露承诺已发生履行主体变更，需按照《监管指引第4号》的规定提交东旭光电股东大会审议，并且由公司独立董事、监事会发表意见，本次承诺变更未能按《监管指引第4号》相关规定在承诺到期前履行相关审议程序。目前，东旭光电已经将承诺变更相关议案提交董事会审议，
并由独立董事和监事会发表意见，尚需股东大会审议。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于东旭光电科技股份有限公司控股股东增持公司股份承诺的法律意见书》之专用签字盖章页。）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：张琪炜
侯茗旭
2018年8月9日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-017中节能万润股份有限公司
关于公司独立董事拟增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“万润股份”）于 2016年 2月 4日 21点 30分收到公司独立董事佐卓先生的书面通知，佐卓先生计划增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
鉴于对公司股票价值的合理判断，与对公司未来持续稳定发展的期望，以及增强广大投资者信念，佐卓先生计划增持万润股份股票。
二、增持计划和方式
佐卓先生计划未来6个月内（2016年2月5日起），在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，增持公司股份数不低于10,000股。
三、其他事项
1、佐卓先生承诺：本次增持计划严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行。本次增持计划完成后6个月内与法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、佐卓先生上述增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。
市条件。公司将持续关注本次增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时披露。
4、佐卓先生截至2016年2月4日未持有万润股份股票。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-021新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于 2016年 4月 6日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦11楼公司4号会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次会议的股东和委托代理人 5人，代表有表决权的股份 566,436,528股，占公司总股本的58.7965%，其中：出席现场投票的股东 5人，代表有表决权的股份566,436,528股，占公司总股本58.7965%；通过网络投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2人，代表股份 60,773,282股，占公司总股份的6.3083%。本次会议由公司董事会召集，由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议并通过关于新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目的议案；
天康生物该议案经表决，同意 566,436,528股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为：同意60,773,282股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一六年四月七日