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股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2016-019贵研铂业股份有限公司关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年5月5日召开了公司职代会闭会期间团组长会议，选举李靖华先生担任公司第六届监事会职工监事。李靖华先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。
特此公告。
附件：李靖华先生简历
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一六年五月十一日
附件：
李靖华先生简历
李靖华，男，白族，1964年10月生，云南省大理州人，1986年8月参加工作，2003年11月加入中国共产党，高级工程师职称，曾任贵研铂业功能材料事业部副部长。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委副书记，贵研铂业纪委副书记、工会副主席、党委工作部副部长。
主要经历：
1982年09月～1986年07月昆明工学院有色金属冶金专业就读；
1986年08月～2000年09月昆明贵金属研究所从事贵金属熔炼工作；
2000年10月～2005年12月贵研铂业股份有限公司功能材料事业部熔炼生产线主管；
2006年01月～2008年04月贵研铂业股份有限公司功能材料事业部熔炼生产线主管、功能材料事业部部门工会主席；
2008年05月～2010年06月贵研铂业股份有限公司功能材料事业部副部长、功能材料事业部部门工会主席；
2010年07月至今贵研铂业股份有限公司纪委副书记；
2010年09月至今贵研铂业股份有限公司工会副主席；
2011年11月至今贵研铂业股份有限公司党委工作部副部长；
2010年07月至今贵研铂业股份有限公司职工监事；
2016年04月至今云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委副书记。
杭萧钢构股份有限公司独立董事
关于公司六届九十二次董事会相关议案的独立意见
我们作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，对公司六届九十二次董事会相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司2019年度对外担保预计的独立意见
本次公司对外担保对象均为本公司控股子公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
独立董事签字：
竺素娥 张耀华 李有星
二○一九年三月十二日
证券代码：601236 证券简称：红塔证券 编号：2019-023红塔证券股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张彤女士递交的书面辞职报告。因工作原因，张彤女士申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会召集人、提名及薪酬委员会委员、风险控制委员会委员的职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《红塔证券股份有限公司章程》的有关规定，张彤女士在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
张彤女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张彤女士在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会2019年11月8日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2015-034
浙江东方集团股份有限公司关于参股公司
永安期货股份有限公司在“新三板”挂牌获批的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到参股公司永安期货股份有限公司（以下简称“永安期货”）的通知，永安期货于近日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意永安期货股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】6422号），同意其股票在“新三板”挂牌交易。
永安期货注册资本 86000万元，公司出资额为140,217,390元，占股权比例的16.304%。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2017-028上海飞科电器股份有限公司
关于续聘 2017年度财务审计机构及
聘任 2017年度内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月29日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的预案》及《关于聘任 2017年度内控审计机构的预案》，两个议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
一、续聘 2017年度财务审计机构的具体内容
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）在担任公司 2016年度财务审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司 2016年度财务审计工作。
为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘立信会计担任 2017年度财务审计机构，聘期为一年。同时，提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定2017年度审计费用并支付。
二、聘任 2017年度内控审计机构的具体内容
立信会计具有证券业务从业资格，且具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，符合为公司提供2017年度内控审计的要求。董事会审计委员会提议聘任立信会计担任 2017年度内控审计机构，聘期为一年。同时，提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定 2017年度审计费用并支付。
三、独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对《关于续聘2017年度财务审计机构的预案》、《关于聘任2017年度内控审计机构的预案》进行
了认真的事前审查，我们一致同意将这两个议案提交公司第二届董事会第十二次会议进行审议。
四、独立董事的独立意见
1、为了保持审计工作的连续性，独立董事同意将续聘立信会计担任2017年度财务审计机构的议案提交股东大会审议。
2、鉴于立信会计具有证券业务从业资格，且具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，符合为公司提供2017年度内控审计的要求，独立董事同意将聘任其担任2017年度内控审计机构的议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
2、上海飞科电器股份有限公司独立董事关于续聘 2017年度财务审计机构及聘任2017年度内控审计机构的事前认可意见
3、上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董事会
2017年8月30日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-055辽宁福鞍重工股份有限公司
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：公司接受公司控股股东福鞍控股有限公司（以下简称“福鞍控股”）提供总额不超过3,200万元人民币的财务资助。
●关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联董事吕世平先生士对相关表决进行了回避。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。
一、关联交易概述
为保证公司生产经营和业务发展需要，满足资金需求，公司接受公司控股股东福鞍控股提供的金额不超过 3,200万元的财务资助，借款期限 31天（自2017年 10月 24日至 2017年11月23日。如实际收款日与该日期不符，以实际收款日期为准）。
因福鞍控股为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
名称：福鞍控股有限公司
住所：鞍山市铁西区红卫街 2-59
法定代表人：孙辉
企业类型：有限公司
成立日期：2010年8月13日
注册资本：50,000万元
经营范围：供暖、电力、热力生产和供应；企业项目投融资管理、咨询；
资产管理（不含金融资产）；为业主提供技术咨询、设计、采购及EPC、BOT、PPP形式的工程项目总承包、项目管理、建设监理、工程招投标、设备成套、全过程服务；以及国内贸易与工程相配套的技术、设备；承包冶金行业的工程和投标工程；从事对外贸易咨询；机械、冶金、矿山、化工成套设备及备件的设计、制造、安装和服务；化工产品（不含危险化学品）销售；物业管理；房屋管理和租赁。
2、关联关系
截至本公告披露日，福鞍控股持有本公司 121,912,500股，占本公司总股本的60.96%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次交易事项构成关联交易。
三、交易主要内容
1、交易双方：福鞍控股与公司
2、交易内容：本公司接受公司控股股东提供的财务资助。
3、提供资助资金：合计不超过3,200万元人民币。
4、利率：按银行贷款基准利率年利率4.785%执行。
5、借款期限：31天（自2017年10月24日至2017年11月23日。如实际收款日与该日期不符，以实际收款日期为准。）
6、还款方式：借款到期日前一次性偿还借款本金及利息。
四、交易对公司的影响
福鞍控股为本公司提供的财务资助主要用于补充流动资金，满足公司业务发展需要，有利于公司的持续发展。体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响，不会损害公司及股东的利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2017年10月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了上述交易事宜。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议就上述事项进行表决时关联董事吕世平先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事刘敏先生、赵爱民先生、王谦女士发表了同意的独立董事意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事刘敏、赵爱民、王谦发表如下事前认可声明与独立意见：
1、事前认可意见
（1）公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（2）由于福鞍控股为公司的控股股东，故公司接受福鞍控股财务资助构成关联交易，董事会审议《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》时，应按规定履行关联交易表决程序，关联董事应依法履行回避表决义务。
（3）公司本次接受控股股东财务资助，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、独立意见
（1）在本次董事会前，公司已将《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》与独立董事进行了充分沟通，提供了相关资料，取得了独立董事的认可，同意将该议案提交董事会审议。
（2）交易履行的程序：由于福鞍控股为公司的控股股东，故公司接受福鞍控股财务资助构成关联交易，董事会审议《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》时，按规定履行关联交易表决程序，关联董事依法履行了回避表决义务，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（3）本次公司接受福鞍控股财务资助提供财务资助，有利于公司的正常生产经营，有利于公司的稳定、健康发展，符合全体股东利益。
（4）本次关联交易遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联方股东利益的情形。
综上，我们同意《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2017年10月26日
国泰君安证券股份有限公司
关于文投控股股份有限公司使用闲置募集资金以及
自有资金购买理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对文投控股使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品事项进行了核查，出具核查意见如下：
文投控股于2018年4月9日召开九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为公司股东大会批准之日起一年，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，期限为公司股东大会批准之日起一年，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、闲置募集资金投资概况
（一）投资目的
截至2018年3月31日，公司尚未使用的募集资金金额约为13.7亿元。为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动
使用。闲置募集资金所购买理财产品到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）实施期间
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买
理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
二、闲置自有资金投资概况
（一）投资金额
拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
（二）投资方式
闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构理财产品，包括但不限于结构化存款、货币基金、银行理财等低风险投资产品。
（三）投资期限
本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。
三、风险控制
（一）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
（四）独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核和批准程序
公司九届董事会第十五次会议、九届监事会第七次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、独立董事意见
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置募集资金以及自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金以及不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。期限为公司股东大会批准之日起一年，在上述额度内，资金可滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金以及不超过 5亿元人民币自有资金购买理财产品已经公司九届董事会第十五次会议和九届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄央 刘轲
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-025
广汇能源股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 6月 16日 15点 30分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 43楼 9号会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 6月 16日
至 2016年 6月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|广汇能源股份有限公司 2015 年度董事会工作报告||√|
|2|广汇能源股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告||√|
|3|广汇能源股份有限公司 2015 年度监事会工作报告||√|
|4|广汇能源股份有限公司 2015 年度财务决算报告||√|
|5|广汇能源股份有限公司 2015 年度利润分配预案||√|
|6|广汇能源股份有限公司 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要||√|
|7|广汇能源股份有限公司关于修订《公司内部问责制度》的议案||√|
|8|广汇能源股份有限公司关于修订《公司董事会内部问责委员会议事规则》的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上 1-6项议案已经公司董事会第六届第十六次会议审议通过，7、 8项议案已经公司董事会第六届第十七次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2016年 4月 22日、2016年 5月 24日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600256|广汇能源|2016/6/7|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
（三）登记时间： 2016年 6月 8日、12日北京时间10：00-18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 26楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2016年 6月 12日 18:00时）。
六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理；
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 26楼广汇能源股份有限公司证券部。
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电 话：0991-3759961，0991-3762327
传 真：0991-8637008
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会 2016年 5月 24日●附件：授权委托书
●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 6月 16日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|广汇能源股份有限公司 2015 年度董事会工作报告||||
|2|广汇能源股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告||||
|3|广汇能源股份有限公司 2015 年度监事会工作报告||||
|4|广汇能源股份有限公司 2015 年度财务决算报告||||
|5|广汇能源股份有限公司 2015 年度利润分配预案||||
|6|广汇能源股份有限公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要||||
|7|广汇能源股份有限公司关于修订《公司内部问责制度》的议案||||
|8|广汇能源股份有限公司关于修订《公司董事会内部问责委员会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2018-030
闻泰科技股份有限公司
关于 2017年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年5月31日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年5月18日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600745|闻泰科技|2018/5/11|

二、 股东大会延期原因
因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于2018年5月18日召开的
项不变。此次延期符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年5月31日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年5月31日
至2018年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 4月27日刊登的公告（公告编号:2018-020）。
四、 其他事项
出席现场会议登记时间变更为2018年5月29日，请于当日下午17:00前与公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。其他会议登记事项不变。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
闻泰科技股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-009哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第三十三次会议。本次会议通知及会议材料于2018年1月17日以通讯、专人递送等方式送达各位董事，参会董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由董事长王明秀先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：
审议并通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
公司第八届董事会第三十二次会议决议，同意公司新设募集资金专项账户，具体内容详见公司《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：
2018-153）。现公司董事会同意在全资子公司哈尔滨红博广场有限公司设立募集资金专项账户。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-063债券代码：122310 债券简称：13苏新城
新城控股集团股份有限公司
关于行使“13苏新城”发行人赎回选择权的
第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）已于2017年6月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《新城控股集团股份有限公司关于行使“13苏新城”发行人赎回选择权的的公告》（公告编号：2017-061）。
根据《江苏新城地产股份有限公司公开发行 2013年公司债券募集说明书》有关发行人赎回选择权的约定，公司决定行使“13苏新城”公司债券（以下简称“13苏新城”）发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“13苏新城”全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“13苏新城”赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十九日
安徽集友新材料股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十一次会议中相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，我们对安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议中关于变更部分募投项目的议案进行了认真审议，并仔细阅读和核实了公司提供的相关材料，发表如下独立意见如下：公司拟将原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”，符合公司及全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次变更公司募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意将《关于变更部分募投项目的议案》提请股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议中相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
汪大联：
许立新：
年月日
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2015-019
H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
2014年度A股分红派息实施公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金人民币0.186元（税前）。
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利0.186元；
A股自然人股东及证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.1767元；A股合格境外机构投资者（QFII）及通过沪港通投资A股的香港市场投资者按10%税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.1674元。
●股权登记日：2015年6月2日
●除息日：2015年6月3日
●现金红利发放日：2015年6月3日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）2014年度利润分配方案已经2015年5月19日召开的本行2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登于2015年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com）。
二、分红派息方案
1、发放范围：本次分红派息以本行总股本46,679,095,000股为基数，合计派发现金红利共约人民币86.82亿元。其中，A股股本为39,810,359,500股，本次派发A股现金红利共约人民币74.05亿元。
2、发放年度：2014年度
3、扣税情况：每股税前派发现金红利人民币0.186元，扣税后每股实际分红派息的金额、数量如下：
（1）根据《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，对于自然人股东及证券投资基金，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照以上规定，本行派发股息红利时，先按5%税率代扣个人所得税，每股扣税后派发现金红利0.1767元；自然人股东或证券投资基金转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付本行，本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，本行对于合格境外机构投资者（QFII）按10%的税率代
扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.1674元，如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对于通过沪港通投资A股的香港市场投资者（包括企业和个人），本行按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发每股现金红利0.1674元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.186元。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年6月2日
2、除息日：2015年6月3日
3、现金红利发放日：2015年6月3日
四、分派对象
截至2015年6月2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体A股股东。
五、分配实施办法
除中央汇金投资有限责任公司、中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司的现金红利由本行直接发放外，本行委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的其他股东派发现金红利。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：中国光大银行股份有限公司董事会办公室
地址：中国北京西城区太平桥大街25号中国光大中心
邮编：100033
电话：010-63636388
传真：010-63636713
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2015年 5月 27日
●报备文件
本行2014年年度股东大会决议
株洲旗滨集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人株洲旗滨集团股份有限公司，现提名严纲纲先生为株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与株洲旗滨集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
声明：被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括株洲旗滨集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在株洲旗滨集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：株洲旗滨集团股份有限公司董事会
（盖章）
二〇一八年一月十一日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-046东方金钰股份有限公司关于控股股东
所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告》（详见临时公告2019-044）。北京市第三中级人民法院已就其立案执行的上海国际信托有限公司与控股股东云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）、赵宁、王瑛琰、赵兴龙公证债权文书执行一案，于 2019年 3月 14日在淘宝网司法拍卖网络平台（网址： http://sf.taobao.com/010/03户名：北京市第三中级人民法院）上发布了《竞买公告》。
北京市第三中级人民法院于2019年4月15日10时至2019年4月16日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖兴龙实业所持有的本公司104,630,000股股票。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖已流拍。
截至本公告日，兴龙实业为公司第一大股东，合计持有公司 421,732,942股股票，占公司总股本的31.24%。本次司法拍卖的股份数为 104,630,000股，约占公司总股本7.75%，约占兴龙实业持股数24.81%，且兴龙实业所持本公司的全部股票被质押、冻结和多次轮候冻结。
《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》规定，“拍卖时无人竞买或者竞买人的最高应价低于保留价，到场的申请执行人或者其他执行债权人不申请以该次拍卖所定的保留价抵债的，应当在六十日内再行拍卖。”以及“如果出现流拍，再行拍卖时，可以酌情降低保留价，但每次降低的数额不得超过前次保留价的百分之二十”。公司及控股股东兴龙实业将根据相关法律规定，积极应对股份被司法拍卖的风险，争取妥善解决相关问题。
本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将密切关注该事项的后续进展，并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-110重庆建工集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月 27日收到董事王鹏程先生的书面辞职报告。因工作原因，王鹏程先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，王鹏程先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。在按公司相关程序补选产生新董事之前，王鹏程先生将继续履行董事职责。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王鹏程先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2015-002
天津银龙预应力材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 2月 27日、3月 2日、3月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2015年3月4日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 095宁波三星医疗电气股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东郑江先生关于股权质押的通知，现将相关事项公告如下：
郑江先生将其持有的公司限售流通股25,000,000股（占本公司总股本1.76%）质押给浙商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年10月31日，回购交易日为2018年10月30日。
截至本公告披露之日止，郑江先生直接持有公司股份总数 92,500,000股，占公司总股本的6.52%；其中已质押数为 78,000,000股，占其持有的公司股份总数的84.32%，占公司总股本的5.50%。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一六年十一月二日
中国光大银行股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况
2018
年末，审计委员会由
7
名董事组成，其中独立董事占多数并担任主任委员，成员包括独立董事谢荣（主任委员）、乔志敏、霍霭玲、王立国和非执行董事蔡允革、王小林、何海滨。
审计委员会的主要职责：检查本行的内部控制制度并监督其实施；
检查本行的风险及合规状况；检查监督本行内部审计制度，指导内部审计部门工作；对外部审计机构的聘任发表意见，指导和监督外部审计机构工作；负责本行的年度审计工作等。
2018
年，审计委员会审议
A
股和
H
股的年度财务审计报告、半年度审阅报告、季度执行商定程序等定期报告以及内部控制评价报告
和内部控制审计报告；听取内部审计工作总结、2017年度《管理建议书》及整改情况的报告；关注并讨论年度、半年度和季度的经营情况；邀请安永华明就
2017
年度上市银行回顾与展望、交叉营销主题经验分享等作了专题讲座。
根据《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，本行审计委员会认真负责年度审计工作，审阅了年审会计师的工作方案，提出了审计中需关注的重点问题。2019年
3
月，审计委员会召开第十七次会议，审议年审会计师出具的本行
2018
年度财务审计报告，认为财务审计报告真实、准确、完整地反映了本行的整体情况，并形成决议提交董事会审议。
2018
年，审计委员会共召开
5
次会议（其中现场会议
4
次，书面传签会议
1
次），审议议题
11
项，听取报告
15
项。委员出席会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|谢 荣|5|5|0|0|
|蔡允革|5|1|4|0|
|王小林|0|0|0|0|
|何海滨|3|2|1|0|
|乔志敏|5|4|1|0|
|霍霭玲|5|5|0|0|
|王立国|5|5|0|0|

注：1、2018年4月27日，本行第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于第七届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》，董事会同意增补何海滨先生为审计委员会委员。
2、2018年10月30日，本行第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于第七届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》，董事会同意增补王小林先生为审计委员会委员。
中国光大银行股份有限公司
董事会审计委员会
2019
年
3
月
28
日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2015—030
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行 A股股票有关问题的批复》（国资产权[2015]1218号），主要内容如下：
一、原则同意股份公司本次非公开发行不超过7486.6310万股A股股票方案；
二、本次非公开发行股票完成后，股份公司总股本不超过46693.6947万股，其中：中国化工科学研究院（SS）持有 23591.2565万股，占总股本的比例不低于50.52%；中车汽修（集团）总公司（SS）持有300.0000万股，占总股本的比例不低于0.64%。
公司本次非公开发行A股股票相关事宜尚须提交公司股东大会审议通过后，报请中国证监会核准。公司将根据事项进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2015年12月1日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-058
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
腾龙科技集团有限公司为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前的股东，截止本公告披露日，其持有公司无限售流通股 101,687,400股，占公司总股本的46.52%。
减持计划的进展情况
2018年7月19日，公司收到腾龙科技集团有限公司出具的《股份减持进展告知函》，腾龙科技集团有限公司通过大宗交易的方式减持公司股份 4,112,600股，本次减持数量达到公司股份总数的1.88%。
2018年 10月 22日，公司收到腾龙科技集团有限公司出具的《股份减持进展告知函》，腾龙科技集团有限公司通过大宗交易的方式减持公司股份3,000,000股，本次减持数量达到公司股份总数的1.37%
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|腾龙科技集团有限公司|5%以上第一大股东|108,800,000|49.76%|IPO前取得：54,400,000股其他方式取得：54,400,000股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|蒋依琳|40,000,000|18.30%|实际控制人蒋学真、董晓燕之女|
||常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）|3,200,000|1.46%|实际控制人蒋学真之弟蒋学成、实际控制人董晓燕之弟董亮为该企业的合伙人|
||蒋学真|638,000|0.29%|实际控制人|
||合计|43,838,000|20.05%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数1%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|腾龙科技集团有限公司|3,000,000|1.37%|2018/10/19～2018/10/19|大宗交易|15.08-15.08|45,240,000|101,687,400|46.52%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》，腾龙科技集团有限公司的减持计划
已于2018年5月12日披露，其减持行为系根据减持计划及公司股价在二级市场的表现而自行作出的判断，与公司回购股份事项无关联关系。
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系腾龙科技集团有限公司根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情况。
三、相关风险提示
（一）腾龙科技集团有限公司减持计划尚未实施完毕，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2018年10月23日
独立董事候选人声明
本人张志铭，已充分了解并同意由提名人浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会提名为浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江中国小商品城集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江中国小商品城集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：