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证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018－071四川升达林业产业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四会议于 2018年 6月 26日以邮件或传真方式发出会议通知，并于 2016年 6月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审议投票表决，形成如下决议：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
监事会经过认真审核后认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形，而且公司通过合理的现金管理方式，提高募集资金使用效率，增强资金收益。我们同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买银行理财产品。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-048
深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年4月3日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2018年 3月 26日以书面和邮件方式送达全体监事。
本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，同意选举罗源熊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
三、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司监事会
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-036
北京暴风科技股份有限公司
关于全资子公司暴风（天津）投资管理有限公司
与光大资本投资有限公司签署共同发起设立新兴产业并购
基金之合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月11日，北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司暴风（天津）投资管理有限公司与光大资本投资有限公司签署共同发起设立新兴产业并购基金之合作框架
协议的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司暴风（天津）投资管理有限公司（以下简称“暴风投资”）与光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）签署了《光大资本投资有限公司与暴风（天津）投资管理有限公司关于共同发起设立新兴产业并购基金之合作框架协议》，拟共同发起设立产业并购基金；旨在充分发挥各自的专业、资金、客户、网络、信息等方面的优势，为基金投资人创造价值增长机会。
二、审议程序
1、公司于2016年3月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司暴风（天津）投资管理有限公司与光大资本投资有限公司签署共同发起设立新兴产业并购基金之合作框架协议的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》及相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、合作方介绍
名称：光大资本投资有限公司
注册号：310106000206534
住所：上海市静安区新闸路1508号8楼
法定代表人：王卫民
注册资本：200,000万人民币
成立时间：2008年11月7日
主要投资领域：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债券投资，或投资于股权投资、债权投资相关的其它投资基金，为客户提供股权投资、债权投资相关的财务顾问服务，经中国证监会认可开展的其他业务。
股东情况：截至目前，光大证券股份有限公司持有光大资本100%股权。
截至本公告披露日，光大资本与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立并购基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
四、拟设立基金的情况
根据合作协议约定，暴风投资及其关联方、光大资本及其关联方拟共同发起设立产业并购基金，基金具体情况如下：
1、基金名称：光大—暴风新兴产业并购基金
2、基金形式：有限合伙企业
3、注册地址：上海自贸区、深圳前海等地或双方一致同意的其他地点。
4、执行事务合伙人：光大浸辉投资管理（上海）有限公司
注：上述信息以工商部门最终核准的内容为准。
五、合作协议的主要内容
具体各方出资额经签订《合伙投资协议》确定。基金的实缴出资按照项目制滚动实施；基金可通过向机构募集资金的方式组织资金投资。
2、组织形式
有限合伙企业。
3、存续期限
合作总期限为5年，单个项目从投入到退出的期限不超过5年（其中投资期不超过3年，退出期不超过2年）。
4、出资进度
第一期基金设立可通过各方出资新设，亦可根据暴风投资及其关联方、光大资本及其关联方合作的实际需要，通过无偿或以名义价格（即无需花费实际成本）受让已存续的有限合伙企业份额的方式实施。
5、投资领域
文化、互联网、体育、教育、医疗、环保、信息、生物医药、新能源、新材料及相关产业的目标企业或资产。经双方协商同意，也可以将投资领域扩展至其他有良好市场前景的领域。
6、基金运营模式及收益分配方式
由双方根据另行签订的合伙投资协议确定。
7、管理和决策机制
基金设投资决策委员会，是合伙企业决定项目投资的最高权力机构，投资决策委员会委员3名，暴风投资推荐1名、光大资本推荐2名。投资决策程序由双方另行约定。
8、投后管理
基金收购标的资产后，暴风投资负责标的资产经营方案制定、完善组织管理体系和日常经营管理，光大资本负责标的资产的战略规划、行业研究和资源整合优化。
标的资产达到各方约定条件后，其对应的基金资产将通过优先出售予暴风投资及其指定关联方的方式实现退出。
六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司本次发起设立产业并购基金旨在通过并购、产业整合等方式不断完善公司的行业布局，与公司主营业务形成良性互动，进一步提升公司综合竞争力，以实现公司主营业务快速、稳健增长。
2、对公司的影响
本次合作发起设立产业并购基金有助于充分发挥双方的优势，合理降低并购整合可能存在的风险，提高公司产业整合效率，基金拟向具有行业前景和良好成长性的项目进行投资，若顺利实现项目退出，有望实现较高的投资收益，增强公司的核心竞争力，对公司发展产生积极影响。
3、存在的风险
（1）双方对产业并购基金设立达成共识，但尚未完成基金的注册登记，存在一定的不确定性；
（2）产业并购基金在投资过程中面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资达不到效益和基金亏损的风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、《光大资本投资有限公司与暴风（天津）投资管理有限公司关于共同发起设立新兴产业并购基金之合作框架协议》。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年3月11日
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
对公司高管任职资格的独立意见
根据中国证监会《独立董事指导意见》的有关要求及本公司《独立董事制度》，本人就公司任命高管的任职资格发表独立意见如下：
经审阅，鄢国根先生符合公司高级管理人员任职资格，不存在《公司章程》中不能担任公司高管人员的情形，提名程序符合《公司章程》及公司其他规章制度的规定。
经审阅，黄懿女士符合公司高级管理人员任职资格，不存在《公司章程》中不能担任公司高管人员的情形，提名程序符合《公司章程》及公司其他规章制度的规定。
本人同意鄢国根先生、黄懿女士任职公司副总经理。
独立董事：高香林刘勇二 0一六年十二月二十二日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-078成都利君实业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2019年11月8日以通讯方式发出，会议于 2019年 11月 14日上午 10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任黄成明先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（黄成明先生简历见附件）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
附件：
黄成明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，本科学历。历任公司总经理助理、稽核部部长，公司第一届、第二届、第三届监事会监事，成都利君科技有限责任公司监事。
黄成明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-013
江苏中南建设集团股份有限公司
六届监事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届监事会七次会议于2015年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月14日在公司二十楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、公司员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案
为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，同意公司实施员工持股计划并拟定了《江苏中南建设集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其<摘要>》。
监事会认为：《公司员工持股计划（草案）及其<摘要>》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与公司持股计划的情形。公司本次员工持股计划所确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《江苏中南建设集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其<摘要>》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。监事会同意公司实施员工持股计划并提交公司股东大会审议。
《江苏中南建设集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其<摘要>》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于核查公司员工持股计划持有人名单的议案
监事会对公司员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二○一五年四月十五日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-060
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于部分独立董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年11月11日，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。根据会议决议，林金桐先生、毛庆传先生因在本公司担任独立董事已满六年，将不再担任本公司独立董事及专门委员会委员职务。换届离任后，林金桐先生、毛庆传先生不担任公司其他职务。
截止本公告日，林金桐先生、毛庆传先生均未持有本公司股份。
林金桐先生、毛庆传先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年11月20日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议对相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见：
一、关于公司2018年第三季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合相关法律、法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于会计政策变更的审核意见
监事会认为公司本次对会计政策的变更符合财政部相关文件要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，专用于监事会关于第五届监事会第七次临时会议相关事项的审核意见的签字页）
潘卫东________________ 万爱民________________
康杏庄________________
广东新宝电器股份有限公司监事会
2018年10月26日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《北京金一文化发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第三届董事会第七十七次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
经审查，我们认为公司本次向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东的一致行动人借款事项构成关联交易事项，本事项是为了支持公司经营发展，补充公司流动资金，降低财务费用，不会对公司造成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。
我们同意将该议案提交公司第三届董事会第七十七次会议审议。关联董事钟葱先生、陈宝康先生、陈宝芳先生需要回避表决。
独立董事：张玉明、沈洪辉、杨似三2018年6月22日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-098深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于调整公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单
及期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月11日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，有关事项具体如下：
一、2018年股票期权激励计划简述
1、2018年7月12日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）发表了独立意见。
2、2018年7月12日，公司第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2018年7月13日至2018年7月24日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年7月25日，公司监事会发表了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
年8月1日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年9月11日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、本次激励对象名单及股票期权数量调整的情况
原激励对象罗磊、杜婉萍、赵琦敏共3人离职取消其拟授予的股票期权份额，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》的有关规定，合计取消股票期权份额3.3万份。此次调整后，激励对象人数由原229名调整为226名，本次授予的股票期权数量由原6,000万份调整为5,996.70万份。
三、股票期权激励计划激励对象、期权数量的调整对公司的影响
本次股权激励计划激励对象、期权数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对公司2018年股票期权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。
五、独立董事意见
经核查，公司董事会对2018年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整，符合《管理办法》及公司《激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对激励对象名单及股票期权数量的调整。
六、律师意见
广东信达律师事务所核查后认为：公司董事会有权调整本次激励计划，其对本次激励计划的调整符合《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议
3.深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二
次会议相关事项的独立意见
4.广东信达律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-105
新疆西部牧业股份有限公司
关于 2018年第三季度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年第三季度报告》，经公司事后审核发现部分内容需补充，现将相关内容补充更正披露。
补充更正前：
第三节重要事项
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司通过以下手段改善经营情况：1、强化各子公司目标管理责任，聘请职业经理人进行专业化管理。2、精简机构，裁汰冗员。3、根据市场需求情况及订单安排适时生产，执行精准生产模式，减少产品积压，降低仓储成本，最终实现“零库存”。为进一步改善公司经营管理状况，优化公司财务结构，降低财务负担，增强企业竞争力，公司于2018年7月12日和2018年7月24日分别召开董事会，出售了公司持有的系列全资及联营的奶牛、肉牛养殖公司股权，两次股权出售事宜的转让价格分别较该部分股权账面价值高3,117.90万元和2,886.80万元左右，对公司经营业绩产生积极的影响。截止报告期末股权转让款已全部收到，截止目前各养殖公司欠
我公司款项也已全部收回。
补充更正为：
第三节重要事项
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
经公司财务部门初步测算，2018年度我公司归属于上市公司股东净利润较上年同期扭亏为盈。主要原因如下：1、强化各子公司目标管理责任，聘请职业经理人进行专业化管理。2、精简机构，裁汰冗员。3、根据市场需求情况及订单安排适时生产，执行精准生产模式，减少产品积压，降低仓储成本，最终实现“零库存”。4、为进一步改善公司经营管理状况，优化公司财务结构，降低财务负担，增强企业竞争力，公司于2018年7月12日和2018年7月24日分别召开董事会，出售了公司持有的系列全资及联营的奶牛、肉牛养殖公司股权，两次股权出售事宜的转让价格分别较该部分股权账面价值高3,117.90万元和2,886.80万元左右，对公司经营业绩产生积极的影响。截止报告期末股权转让款已全部收到，截止目前各养殖公司欠我公司款项也已全部收回。本次全年盈利测算是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
除上述补充更正内容之外，原公告全文其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
北京深华新股份有限公司独立董事
对公司控股股东及其他关联方资金占用
及对外担保情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的规定和要求，作为深华新的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况经过了认真核查，现发表专项说明和独立意见如下：
（一）、截止2014年12月31日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，不存在由此而导致的风险。
（二）、公司未发生违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求的情形。报告期内，公司除为全资孙公司提供担保事项外，未发生向控股股东或实际控制人及其关联方提供任何担保。公司对全资孙公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，已经董事会和股东大会审议并依法进行了信息披露；公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该担保事项没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
独立董事：肖祖核 贺连英 李莉 佘志莉
签署日期：2015年 3月 27日
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：天邑股份||||
|保荐代表人姓名：龚晓锋|联系电话：020-8755 5888||||
|保荐代表人姓名：王锋|联系电话：020-8755 5888||||
|现场检查人员姓名：龚晓锋、刘敏溪|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月22 日-2018年12月24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

|||||
|-|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
龚晓锋 王锋
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-55中航地产股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月23日，公司监事会收到监事罗鑫先生的辞职报告。罗鑫先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务，公司监事会成员也不低于法定人数。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗鑫先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。监事会将尽快提名新的监事候选人并提交股东大会审议。公司及监事会对罗鑫先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展作出的贡献表示衷心
的感谢。
特此公告。
中航地产股份有限公司
监 事 会
二○一四年七月二十三日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-058新界泵业集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票，第三届董事会第二次会议于2015年6月25日审议通过了非公开发行股票相关事宜的议案（详见巨潮资讯网2015年6月27日的公告）。
截止7月7日公司股票收盘价为11.61元/股，大幅跌破非公开发行价17.49元，参与定增的大股东、管理层及其他投资者对定增方案分歧较大，需重新对方案进行调整，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）于2015年7月8日开市起停牌。（详见巨潮资讯网2015年7月8日的公告）。
2015年7月10日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》（详见巨潮资讯网 2015年 7月 11日的公告，公告编号：2015-056）。本次非公开发行股票事宜终止，因终止后与参与本次定增的外部投资者、管理层就解除《2015年非公开发行股份之股份认购协议》等相关后续事宜进行商讨，公司于2015年7月13日开市起申请继续停牌。
本次非公开发行股票相关事宜终止后，因《2015年非公开发行股份之股份认购协议》尚未生效，本次非公开发行股票相关事宜尚未提交公司股东大会审议批准，2015年7月13日，公司根据2015年7月10日第三届董事会第三次会议董事会决议，并与投资者、管理层协商一致，同意解除《2015年非公开发行股份之股份认购协议》，并签订了《关于<2015年非公开发行股份之股份认购协议>之解除协议》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月14日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年七月十三日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－52
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次会议届次：2018年第五次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会。2018年10月17日，公司第五届董事会第三十六次会议决定召开2018年第五次临时股东大会。
3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年11月6日（星期二）下午14:00
网络投票时间为：2018年11月5日至2018年11月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 6日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月5日下午15:00至2018年11月6日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－52
6、股权登记日：2018年11月1日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2018年11月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层北新路桥公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于全资子公司申请银团贷款的议案》。
以上议案已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018年 10月 19日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请银团贷款的公告》（临2018-51）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于全资子公司申请银团贷款的议案》|√|

四、会议登记等事项
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－52
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2018年11月5日11:00至18:00。
3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层公司证券部。
邮政编码：830011
电话：0991-3631208 传真：0991-3631269
联系人：陈曦先生
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－52
六、备查文件
公司第五届董事会第三十六次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－52
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 5日下午3：00，结束时间为2018年11月6日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－52
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于全资子公司申请银团贷款的议案》|√||||

注：请在对应的表决项下打“√”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以□不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）：委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托
人为单位的必须加盖单位公章。
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-04成都市兴蓉投资股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014年 1月 10日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于 2014年 1月 12日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席颜学贵先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：
审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》
一、追加投资的募集资金项目基本情况
依据中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1373号），本公司以 2013年 2月 21日在深交所收市后的公司总股本 1,153,571,700股为基数，向全体股东每 10股配售 3股，实际配售股份数量为 339,537,601股，配股价格为 5.35元/股，共募集资金 181,652.62万元。扣除保荐费、承销费及其他发行费用后，本次配股募集资金净额为 177,031.64万元。本次配股经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2012CDA2080号验资
报告验证确认。
本次配股募集的资金 177,090.76万元（包含期间利息），全部通过增资公司全资子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）的方式用于实施成都市自来水七厂一期工程项目，于 2013年 3月专项存储于自来水公司开设的募集资金专项账户。成都市自来水七厂工程远期规划建设 100万吨/日的供水能力，一期工程项目设计规模为 50万吨/日，工程内容主要包括取水工程、净水工程和输配水管线工程等，其中取水工程按远期规划 100万吨/日规模建设，净水工程和输配水管线工程按 50万吨/日规模建设，项目建设期 24个月，原计划总投资为 202,376.17万元，其中募集资金总额与投资总额的差额部分由公司自筹解决。
截止 2013年 12月 31日，募集资金已使用 147,194.51万元，剩余 30,454.98万元（包含期间利息）。自来水七厂一期项目目前已完成净水厂、取水站、原水输水管线的施工，清水输水管道的施工也接近尾声，预计较计划建设工期提前 3-4个月左右完工。
二、自有资金追加投资的主要原因及基本情况
（一）追加投资的主要原因
自来水七厂一期项目实施过程中，四川省人民政府发布了《关于同意成都市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》（川府函[2012]99号），该文件批复的拆迁补偿标准较原拆迁补偿文件（《关于同意成都市征地地上附着物和青苗补偿标准修订方案的批复》（川府函[2008]88号））所列标准大幅上涨。由于上述政策因素调整，自来水七厂一期项
目净水厂区、取水站、输水管线等建设用地的征地拆迁、补偿费大幅增加，导致项目投资总额增加。
（二）自有资金追加投资的基本情况
根据项目实际建设情况和资金需求，经初步测算，自来水七厂一期项目投资总额拟在原计划的 202,376.17万元基础上，以公司自有资金追加投入约 39,354.67万元（其中征地拆迁补偿费增加39,161.84万元，占原计划总投资的19%，占原计划征地拆迁补偿费的88%），投资总额增加至 241,730.84万元。（具体内容详见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司成都市自来水有限责任公司以自有资金对募集资金项目追加投资的公告》。）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司监事会
二○一四年一月十二日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016—116号西安旅游股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为扩大西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自 2017年 1月 1日起增加《中国证券报》为指定信息披露媒体。
增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-028
新华都购物广场股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表戴文增先生的书面辞职报告，戴文增先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。戴文增先生辞职后将不在公司继续工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
公司董事会对戴文增先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年六月三日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-040江苏通鼎光电股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产相关事项的独立意见
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健彦、陈亮、方晓亮共10名自然人发行股份购买其合计持有的苏州瑞翼信息技术股份有限公司（以下简称“瑞翼信息”）51%的股份。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，上市公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，事先认真审阅了本次发行股份购买资产相关议案，并经我们认可后提交第二届董事会第二十九次会议审议。基于独立判断的立场，就公司本次发行股份购买资产相关事项发表如下独立意见：
一、对发行股份购买资产的独立意见
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合上市公司发行股份购买资产的各项要求及条件。
2、本次交易中，公司发行股份价格不低于公司审议本次交易而召开的第二届董事会第二十八次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即15.70元/股（除权除息前）；公司实施2013年度利润分配方案后，发行价格调整为11.92元/股（除权除息后），符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，上市公司与交易对方不存在关联交易，本次交易不构成关联交易。
4、《江苏通鼎光电股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》以及交易双方签订的《发行股份购买资产协议》等相关交易协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具
备可操作性。
5、公司已在《江苏通鼎光电股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中如实披露本次发行股份购买资产尚需履行的批准程序，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
6、公司本次发行股份购买的标的资产为黄健等10名自然人持有的瑞翼信息51%的股份。黄健等10名自然人合法、完整地持有该等股权，除《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的限制外，不存在禁止转让、限制转让等情形。瑞翼信息不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。
7、本次交易的标的资产已经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构审计和评估，本次交易的标的资产价格以其评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
8、本次交易的相关事项经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。公司该次董事会的召集、召开程序，表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
9、本次交易将有助于实现上市公司与标的公司在客户资源方面的整合共享，提高公司与电信运营商合作的广度和深度，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益。
10、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
11、本次交易尚需取得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
二、对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性等事项的独立意见
1、公司聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，选聘程序合法、有效；该等机构与公司及本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有独立性；该等机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（本页无正文，为《江苏通鼎光电股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
谈振辉 周友梅 华纪平
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2017-074
江苏常宝钢管股份有限公司
关于持股5%以上的股东短线交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）于近日出现短线交易公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：
一、嘉愈医疗本次买卖公司股票的基本情况
截至2017年11月20日，嘉愈医疗持有公司股份142,265,457股，持股比例14.41%，为公司持股5%以上股东。嘉愈医疗于 2017年 11月 22日-2017年 12月1日买卖公司股票情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易时间|交易方向|交易方式|交易数量(股)|成交均价（元/股）|金额（万元）|
|嘉愈医疗|2017年11月22日-30日|买入|竞价交易|8,105,895|5.606|4544|
||2017年11月30日|卖出|竞价交易|596,000|5.522|329|
||2017年12月1日|买入|竞价交易|342,300|5.679|194|

二、本次交易事项的进展
根据嘉愈医疗提供的情况说明，本次嘉愈医疗操作公司股票，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的目的。
的规定，上述交易构成短线交易，因以上交易卖出均价低于买入均价，嘉愈医疗未获取收益，公司董事会不存在收回其获利的情形。
2、嘉愈医疗承诺将自觉遵守《证券法》第47条关于短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
3、嘉愈医疗已出具承诺函，基于对公司未来发展的信心，自本公告日起，嘉愈医疗未来12个月内不减持本次增持的常宝股份的股票。
4、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-020
公司债代码：112451 债券简称：16利德 01
利亚德光电股份有限公司
关于2017年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年）》第4.3.2条的相关规定，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年1-2月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
截止2017年2月28日公司负债3,584,956,476.07元，2016年12月31日公司负债1,784,273,180.21元，公司本年度累计新增借款合计1,800,683,295.86元（未经审计），占2016年未经审计净资产4,462,705,157.62元的比重为40.35%，已超过20%。上述借款增加主要系收购NaturalPoint的内保外贷借款及实际控制人李军的9.9亿元无息借款。
截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年 2月28日
河南科迪乳业股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行6,840万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并将在深交所中小板上市。
本次发行将于2015年6月19日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月10日（T-7日）披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网站的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
3、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及中国证监会指定的五家网站、发行人网站的《河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
利润摊薄后市盈率为20.81倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但仍有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格
5、发行人本次募投项目对募集资金的需求量为40,698.00亿元。按本次发行价格6.85元/股计算的发行人预计募集资金总额为46,854.00万元，扣除发行人承担的发行相关费用约6,156.00万元后，本次预计募集资金净额约为40,698.00万元。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
6、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、请投资者务必关注投资风险：若2015年6月19日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若 T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照既定的配售原则进行配售；若网下有效申购数量不足网下最终发行数量（双向回拨后），中止发行。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：河南科迪乳业股份有限公司保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司2015年6月18日
（本页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：河南科迪乳业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司年 月 日