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证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-039旷达科技集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月
14日收到独立董事陈志斌先生提交的书面辞职申请，陈志斌先生因个人工作安排的原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。陈志斌先生辞职后将不在公司担任任何职务。
陈志斌先生确认对公司经营管理没有任何异议，并将一如既往地支持公司的工作。
鉴于陈志斌先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分
之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，陈志斌先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。
公司董事会对陈志斌先生担任独立董事期间所作贡献表示衷心感谢。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002455 证券简称：百川股份公告编号：2017—019
无锡百川化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复二次修
订的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163279号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，已会同相关中介机构就反馈意见中的有关问题逐项进行了落实，并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露，回复内容详见公司于2017年1月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，2017年1月11日，公司向中国证监会报送了反馈意见和相关材料。
2017年2月15日，公司及本次非公开发行股票的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对反馈意见回复中公司关于本次募集资金投资总额等事项进行了修订，具体内容详见公司于2017年2月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，当日，公司向中国证监会报送了修订后的反馈意见和相关材料。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司及本次非公开发行股票的保荐机构广发证券对反馈意见回复中公司关于本次募集资金投资总额等事项再次进行了修订，具体内容详见公司于 2017年 3月 1日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于无锡百川化工股份有限公司非公开发行
股票申请文件反馈意见的回复（第二次修订稿）》。公司及保荐机构将及时向中国证监会报送二次修订后的反馈意见及相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-156
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于公司独立董事增持公司股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 8日披露了《关于公司独立董事增持公司股份的公告》（公告编号：2015-155），现对王天文先生增持的相关情况做如下补充说明：
公司于2015年5月5日披露了《关于独立董事拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-063）,王天文先生将于 2015年 5月 05日开始，计划在未来 6个月内，增持不低于公司总股本0.1%，不超过公司总股本1%的股份。王天文先生的增持期间为2015年5月5日至2015年11月5日。
公司于2015年11月4日披露了《关于公司独立董事延期增持公司股份的公告》（公告编号：2015-144），由于公司定期报告披露存在不能增持的窗口期，经向深圳证券交易所申请，王天文先生的增持日期由2015年11月4日顺延至2015年11月30日。
公司因筹划重大资产重组事项于 2015年 11月 23日停牌，于 2015年 12月 1日复牌。由于停牌期间王天文先生不能进行增持事宜，根据停牌时间，王天文先生增持的截止日期顺延至2015年12月8日。依照在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延的约定，王天文先生在承诺期间内完成了上述增持事项。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年十二月八日
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2016-059
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：欣龙控股，证券代码：000955）自 2016年 4月 8日开市起停牌。
2016年 7月 6日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王江泉、范冰持有的山西华卫药业有限公司100%的股权和葛德州、孙伟合计持有的安徽德昌药业股份有限公司70%的股权，并募集配套资金。有关本次重组方案的具体内容详见公司 2016年 7月 7日披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
牧原食品股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象非公开发行股份涉及事项的事前认可意见牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议拟于2016年4月7日以现场方式召开，审议《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等议案。公司在召开董事会前已将本次非公开发行股票事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件，认为：本次非公开发行股票有利于提高公司资产质量，增强公司竞争能力，增强公司持续盈利能力，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远持续发展；本次非公开发行股票符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述有关本次非公开发行股票的议案提交董事会审议。
独立董事签字：
年 月 日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-083天津鹏翎集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人张洪起先生的通知，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续，现将有关事项公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张洪起|是|8,280,000|2017-10-27|2018-8-14|华泰证劵股份有限公司|6.4069%|

上述解除质押的股份占张洪起先生持有本公司股份总数的6.4069%，占本公司总股本的比例为2.3017%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张洪起先生持有公司股份129,235,279股，占公司总股本的35.93%；其中处于质押状态的股份为6,325,429股，占张洪起先生所持公司股份的4.8945%，占公司总股本的1.7583%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-085北京万向新元科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。本次非公开发行股票预案及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-008阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届监事会第十二次会议，公司于2017年1月11日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一：审议通过《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于原 4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计5.5万股；原2名激励对象由于个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计1万股。经过上述调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由95人调整为89人，授予限制性股票数量由500万股调整为493.5万股。
公司监事会已对上述调整后的激励对象名单进行了核实，以上调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东
利益的情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案二：审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2017年 1月 13日为授予日，向 89名激励对象授予 493.5万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2019-034江苏正丹化学工业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》，具体内容详见公司分别于 2019年 4月 26日和 2019年 5月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》和《2018年年度股东大会决议公告》。
公司已于近日完成上述经营范围变更登记和《公司章程》备案事宜，并取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913211007965274641
2、名称：江苏正丹化学工业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：镇江新区国际化学工业园松林山路南
5、法定代表人：曹正国
6、注册资本：48960万元人民币
7、成立日期：2007年01月23日
8、营业期限：2007年01月23日至******
批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐076北京安控科技股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●每10股派发红股5股，派现金红利1.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股
●股权登记日：2015年5月5日
●除权除息日：2015年5月6日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年 4月 16日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月16日的巨潮资讯网上。
二、分配方案
（一）发放年度：2014年度
（二）发放范围：截止 2015年 5月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本97,231,400股为基数，向全体股东每10股送红股5.000000股，派1.500000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.850000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.175000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.975000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.325000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为97,231,400股，分红后总股本增至243,078,500股。
三、分派相关日期
（一）股权登记日：2015年5月5日
（二）除权除息日：2015年5月6日
（三）现金股利发放日：2015年5月6日
四、分派对象
截止 2015年 5月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分派办法
（一）本次所送（转）股于 2015年 5月 6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
（二）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年5月 6日。
七、股本变动结构表
单位：股
|||||||
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||本次变动前|变动数|||本次变动后|
|||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|47,981,823|2 3 , 9 9 0 ,9 1 1 .50|4 7 , 9 81,823|7 1 , 9 7 2 ,7 3 5|1 1 9 , 9 5 4 ,5 5 8|
|无限售条件的流通股份|49,249,577|2 4 , 6 2 4 ,7 8 8 .50|4 9 , 2 49,577|7 3 , 8 7 4 ,3 6 6|1 2 3 , 1 2 3 ,9 4 3|
|股份总额|97,231,400|4 8 ,6 1 5 , 700|9 7 , 2 3 1 ,4 0 0|1 4 5 , 8 4 7 ,1 0 0|2 4 3 , 0 7 8 ,5 00|

八、本次实施送（转）股后，按新股本243,078,500股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.23032元。
九、咨询机构
咨询部门：公司证券事务部
咨询联系人：聂荣欣
咨询电话：010-62971668转6135
传真电话：010-62979746
咨询地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼
邮 编：100095
十、备查文件
《公司2014年年度股东大会决议及公告》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2015年4月27日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-056爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，持本公司股份96,703,845股（占本公司总股本比例4.06%）的公司董事、总经理李力先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过12,000,000股（占本公司总股本比例0.50%）。
2018年7月20日，公司收到李力先生的《股份减持计划进展情况告知函》，其减持计划完成数量已过半，并于2018年7月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的进展公告》。
2018年7月25日，公司收到李力先生的《股份减持计划完成告知函》，其已减持本公司股份11,947,334股，不再继续减持，已完成其减持计划。现将有关事项公告如下：
一、减持股份情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|
|李力|集中竞价交易|2018年6月29日|32.27|2,900,033|

||||||
|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2018年7月2日|32.63|1,797,300|
||集中竞价交易|2018年7月18日|35.16|1,300,000|
||集中竞价交易|2018年7月20日|33.82|1,500,000|
||集中竞价交易|2018年7月24日|33.37|4,450,001|
|合计||||11,947,334|

2、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|李力|96,703,845|4.06%|84,756,511|3.55%|

二、其它说明
1、在上述减持公司股份期间，李力先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
2、李力先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
李力先生出具的《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，对公司生产经营、内部控制情况、财务状况及董事和高级管理人员履职等方面进行全面监督，规范运行，切实维护公司和全体股东的权益，现将2018年监事会工作情况汇报如下：
一、2018年度监事会工作情况
本届监事会共3人，在本报告期内监事会监事积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会的议案和程序，同时对公司经营情况、财务状况、董事高管履职情况等进行了监督和检查，履行了监事的监督职责，保障了公司发展。
二、2018年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体会议情况如下：
1、公司第四届监事会第十三次会议于2018年4月25日召开，会议逐项审议通过了《2017年监事会工作报告》、《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》等议案，该次会议决议公告刊登于 2018年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司第四届监事会第十四次会议于2018年4月27日召开，会议审议或逐项审议通过了《关于公司符合重大资产重组相关条件的议案》等议案，该次会议决议公告刊登于2018年5月 2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司第四届监事会第十五次会议于2018年6月19日召开，会议审议通过了《关于补选黄丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，该次会议决议公告刊登于2018年6月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、公司第四届监事会第十六次会议于 2018年 10月 24日召开，会议审议或逐项审议通过了《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》等议案，该次会议决议公告刊登于2018年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
恒康医疗集团股份有限公司逐项审议通过了《关于推选第五届监事会监事候选人的议案》，该次会议决议公告刊登于2018年12月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、公司第五届监事会第一次会议于 2018年 12月 24日召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，该次会议决议公告刊登于 2018年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、监事会对相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会监事列席了2018年度召开的董事会和股东大会，对公司规范运作进行了有效监督，对公司对外担保、对外投资、关联交易等事项进行了全面督查，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司能够依法规范运作，各决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司经营及财务情况进行了监督、和检查，认为：公司财务制度健全、财务管理规范，内控制度完善，财务报告能够真实、客观和公允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司内部控制情况
经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，制定了有效的内部控制制度，符合相关法律法规的要求，并得到有效执行，公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
（四）公司关联交易情况
经核查，报告期内公司未发生重大关联交易行为，因日常经营需要与四川纵享航空服务有限公司、成都优他制药有限责任公司、四川赛卓药业股份有限公司、
恒康医疗集团股份有限公司四川恒康发展有限责任公司发生的与日常经营相关的关联交易总额为 446.34万元，监事会认为2018年度公司发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司对外担保均为对控股子公司的担保，并按照相关法律、法规履行了必要决策程序和信息披露义务，未发生公司或公司控股子公司对外违规担保的情形。
（六）公司关联方资金往来情况
经核查，报告期内，控股股东及其关联方，不存在非经营性占用公司资金的情形，未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的情形。
（七）公司内幕信息知情人管理制度执行情况的审核意见
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》，在公司发布重大事项公告、定期报告等法定窗口期均对内幕信息知情人进行登记备案，经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息从事内幕交易的情形。
四、2019年监事会工作计划
2019年度，公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司各项管理制度，切实维护公司及股东的合法权益。
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-054
江苏三六五网络股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币贰亿五千万元的暂时闲置自有资金进行低风险的短期银行低风险理财产品投资。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险的低风险银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币贰亿五千万元的暂时闲置的自有资金购买低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为短期的低风险银行理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
自获董事会审议通过之日起两年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于短期银行理财产品投资的资金为公司暂时闲置自有资金。截至2015年6月30日，公司经审计的净资产为85,247.79万元，货币资金为73,269.88万元，公司日常经营活动现金流比较充裕，公司虽然未来有重大投资安排，但因投资项目准备需时且多数为分阶段投入，因此在保证公司日常经营和投资的基础上，预计未来两年里仍会出现部分资金暂时闲置的情况。
6、决策程序
本次购买额度在董事会审议权限范围以内，无须提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然短期低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对短期银行低风险理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，安排好资金调拨，从而不影响公司正常的投资需要。
2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
(一)从前次公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全回收，不存在违约，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
(二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
(三)公司关于运用暂时闲置自有资金进行低风险的低风险理财产品投资的议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,本次购买额度在董事会审议权限以内，无须提交股东大会审议，程序符合有关法规和章程要求。
五、监事会意见
监事会经审议认为：公司使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金购买低风险理财产品。
六、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：
三六五网关于使用自有闲置资金投资于低风险银行理财产品的议案已经公司董事会会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以自有闲置资金适度进行低风险银行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司业绩水平。
保荐机构对三六五网不超过人民币贰亿五千万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品之事项无异议。
七、备查文件目录
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于江苏三六五网络股份有限公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的核查意见；
4、第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-040广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日收到非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）《华泰联合证券有限责任公司关于更换广州珠江钢琴集团股份有限公司保荐代表人的通知》：
原持续督导保荐代表人李秋雨先生因调离华泰联合证券，不再担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人。华泰联合证券委派保荐代表人袁琳翕先生接替李秋雨先生继续履行持续督导工作，本次变更不会影响华泰联合证券对公司的持续督导工作。袁琳翕先生简历详见附件。
本次非公开发行股票持续督导保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为张宁湘女士、袁琳翕先生，持续督导期自 2018年 5月 28日至2018年12月31日。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
保荐代表人袁琳翕先生简历：
袁琳翕，男，现任职于华泰联合证券有限责任公司，经济学硕士，保荐代表人。作为项目组主要成员参与华安证券股份有限公司首次公开发行A股并上市项目、深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行A股并上市项目、金安国纪科技股份有限公司首次公开发行 A股并上市项目、安徽省皖能股份有限公司 2012年非公开发行股票项目、内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013年非公开发行股票项目、棕榈园林股份有限公司 2014年非公开发行股票项目、广州市浪奇实业股份有限公司2015年非公开发行股票项目、新希望六和股份有限公司2016年发股购买资产项目等，具有丰富的投行业务经验。
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2019-023湖南博云新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2019年3月20日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，并授权公司总裁负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
现将相关事项公告如下：
一、投资理财事项概况
1、投资目的
为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财。
2、投资品种
为控制风险，公司及其下属子公司运用暂时闲置自有资金投资的品种主要为固定收益类或承诺保本的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下
条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性；
3、投资额度及期限
任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金，在限定额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
4、决策程序
此项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。
5、资金来源
公司及其下属子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
投资银行保本型理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险。
2、风险控制措施
（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司及其下属子公司通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
2019年3月20日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用任一时点最高额度合计不超过人民币20,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司股东大会会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
2019年3月20日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币20,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财。本次使用闲置资金进行投资理财，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。
3、公司独立董事意见
公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财事项，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的相关规定，表决程序合法、有效。
运用暂时闲置资金择机进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司及其下属子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—012中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自2014年11月19日开市起停牌，并于2014年11月19日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072），后于2014年11月26日披露了《达华智能：重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-073），后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2014年
12月3日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-074）。
2014年12月8日召开公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年12月10日、2014年12月17日、2014年12月24日分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-077、2014-080、2014-082）。
2014年12月31日披露了《达华智能：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-083），自2014年12月31日开市起继续停牌。
截至本公告出具之日，公司重大资产重组各项工作正在积极推进，有关的审计及评估工作基本完成，但其他相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票停牌期间至少每五个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公
告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年二月六日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-099山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于接受财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易基本情况
为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务发展，保证公司正常经营发展的资金需求，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）拟向公司提供不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的财务资助，期限不超过一年，年借款利率不超过市场其他可比较利率7.00%（具体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据公司资金需求分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、关联关系
截至目前，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股293,003,657股，B股140,478,375股，H股102,276,000股，合计持有本公司股份数量为 535,758,032股，占公司总股本的27.67%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款的规定，晨鸣控股构成公司的关联法人，晨鸣控股向公司提供财务资助事项构成关联交易。
3、会议审议情况
公司第八届董事会第二十八次临时会议于2018年7月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，出席会议董事 11人。关联董事陈洪国先生、耿光林先生、胡长青先生按照有关规定回避表决《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，共有 8名非关联董事投票表决，会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
2、注册地址：寿光市圣城街595号
3、法定代表人：陈洪国
4、注册资本：人民币1,238,787,742.50元
5、经营范围：以企业自有资金对造纸、电力、热力、林业项目投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资等相关业务，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；销售：矿产品（不含开采）、造纸原料、建材、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、钢材、电力、热力、城镇燃料用天然气；国内贸易代理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业设计服务；财务咨询服务；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
6、成立日期：2005年12月30日
7、主要股东：山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司持有晨鸣控股45.21%股权，寿光市恒联企业投资有限公司持有晨鸣控股18.65%股权，寿光市锐丰企业投资有限公司持有晨鸣控股36.14%股权。
8、关联关系：晨鸣控股合计持有本公司股份数量为 535,758,032股，占公司总股本的27.67%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款的规定，晨鸣控股构成公司的关联法人。
9、晨鸣控股最近三年及一期合并报表主要财务数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2016年12月31日|2017年12月31日|2018年03月31日|
|资产总额|7,930,851.76|8,350,320.36|10,936,239.14|11,096,347.88|
|负债总额|6,253,799.14|6,217,564.05|8,091,604.59|8,283,221.56|
|所有者权益合计|1,677,052.62|2,132,756.31|2,844,634.55|2,813,126.32|
|项目|2015年度|2016年度|2017年度|2018年1-3月|
|营业收入|2,031,485.42|2,291,171.05|2,986,351.52|724,181.19|
|营业利润|122,018.03|194,125.77|429,922.38|94,744.66|
|净利润|109,026.15|187,145.86|363,941.46|74,267.67|
|经营活动产生的现金流量净额|-951,138.26|215,319.04|2,349.33|128,316.97|

注：2015年度、2016年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2017年度财务数据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年第
一季度财务数据未经审计。
10、晨鸣控股非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，晨鸣控股拟向公司提供不超过人民币10亿元（含 10亿元）的财务资助，期限不超过一年，年借款利率不超过7.00%，可由公司滚动使用。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，并参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，确定晨鸣控股对公司提供财务资助的年利率为不超过7%，具体以公司与关联方签订的相关具体合同为准。
公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与关联方签署相关协议，以保障公司正常的生产经营。本次关联交易价格系按市场行情确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
五、拟签署财务资助协议主要内容
晨鸣控股本次拟向公司提供总额不超过人民币10亿元的财务资助，可根据公司资金需求分次借款，期限不超过一年，年借款利率不超过7.00%（具体以公司与关联方签订的相关具体合同为准）。截止目前，公司尚未与晨鸣控股签署本次财务资助的借款合同，公司将根据借款合同签署及合同后续履行情况及时进行信息披露。
六、本次交易对公司的影响
晨鸣控股对公司提供财务资助，且无须公司提供任何抵押和担保，系对公司未来发展的支持和信心，能够更好地支持公司推进项目建设、满足经营资金需求。
本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，从而实现公司更好的发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至公告披露日，公司与晨鸣控股之间发生的关联交易金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议，独立董事发表的独立意见如下：
本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于保障公司日常经营活动对流动资金的需求，对公司的经营和发展是有利的。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
九、备查文件目录
1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议决议》2、独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日
广发证券股份有限公司
关于河北汇金机电股份有限公司
向控股股东借款暨关联交易的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对汇金股份向控股股东借款暨关联交易事项进行了审慎核查，核查具体情况和发表意见如下：
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，公司（包含控股子公司）拟向控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）申请借款额度不超过4,800万元人民币，用于补充公司流动资金，借款期限为自提款之日起不超过 12个月，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.5%。公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
鑫汇金目前持有公司192,981,600股股份，占本公司总股本的35.48%，是公司控股股东。鑫汇金法定代表人刘锋先生任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
2016年 9月 5日，公司第三届董事会第二次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东鑫汇金申请借款额度不超过 4,800万元人民币。关联董事孙景涛先生、刘锋先生、鲍喜波先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司章程的规定，本项议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
企业名称：石家庄鑫汇金投资有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：石家庄市新石北路368号软件大厦B-301室
法定代表人：刘锋
注册资本：陆仟万元整
经营范围：对外投资、投资咨询。
孙景涛持有鑫汇金46%股份，刘锋和鲍喜波各分别持有鑫汇金27%股份。
三、关联交易主要内容
公司（包含控股子公司）拟向控股股东鑫汇金借款不超过4,800万元人民币，借款期限为自提款之日起不超过 12个月，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.5%。公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
四、关联交易定价依据
本次借款的借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.5%，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、本次关联交易对公司的影响
公司（包含控股子公司）本次向控股股东鑫汇金申请借款额度不超过人民币 4,800万元是为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金。
本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展，支付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在
违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、相关审批程序
汇金股份向控股股东借款暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事对本次交易发表的独立意见如下：
“本次关联交易系控股股东鑫汇金为公司（包含控股子公司）提供借款，用于补充公司流动资金。本次关联交易依据公平原则，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据鑫汇金实际成本确定，利息费用公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。”
七、保荐机构核查意见
经核查，上述关联事项，已经公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展，本次借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.5%。关联交易的定价不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，保荐机构对汇金股份本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
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张晋阳 何宇
广发证券股份有限公司