Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-088
西部证券股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
西部证券股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）股票交易连续二个交易日内（2014年 12月 5日、2014年 12月 8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况如下：
1、经自查，公司经营情况一切正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
卖本公司股票的行为；
5、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会履行核查程序后确认，除上述说明和本公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反公平信息披露情形。
2、公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2014年 12月 8日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-105深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年7月30日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，并于2015年08月21日公告了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2015年10月31日，公司回购股份数量为 9,641,610股，占公司总股本的比例为1.12％，成交最高价为 11.97元/股，最低价为 10.65元/股，成交金额为 108,536,938.13元（含交易费用）。
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案原则上不超过 6个月，且回购股份价格不超过 15.03元/股。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额 3亿元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将依据规定严格履行信息披露义务。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一五年十一月二日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-028浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月22日（星期三）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（irm.p5w.net）参与本次说明会。
本次说明会出席的人员有：公司董事长周志江先生、总经理李郑周先生，独立董事徐亚明女士、董事会秘书郑杰英女士及财务负责人杨佩芬女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2-193号
湖南尔康制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南尔康制药股份有限公司（以下简称尔康制药）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的尔康制药管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联资金资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供尔康制药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为尔康制药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解尔康制药 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对尔康制药管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，尔康制药管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了尔康制药 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|湖南湘易康制药有限公司|子公司|其他应收款|6,021.86|4,094.90|-|10,116.76|-|资金往来|
|湖南湘利来化工有限公司|子公司|其他应收款|-|591.71||591.71|-|资金往来|
|南宁市桂之隆药用辅料有限公司|子公司|其他应收款|-|89.17||89.17|-|资金往来|
|湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司|子公司|其他应收款|-|104.80||104.80|-|资金往来|
|广东粤尔康制药有限公司|子公司|其他应收款|7,044.32|34.69||1.91|7,077.10|资金往来|
|湖南尔康正阳药用胶囊有限公司|子公司|其他应收款|3,717.61|4,734.74||359.70|8,092.66|资金往来|
|湖南尔康明胶有限公司|子公司|其他应收款|1,087.47|9,242.70||5,435.32|4,894.86|资金往来|
|湖南洞庭柠檬酸化学有限公司|子公司|其他应收款|-|7,801.04||3,801.04|4,000.00|资金往来|
|湖南湘阴尔康明胶有限公司|子公司|其他应收款|-|3,135.03||3,135.03|-|资金往来|
|湖南尔康医药经营有限公司|子公司|其他应收款|-|169.53||169.53|-|资金往来|
|中山市凯博思淀粉材料科技有限公司|子公司|其他应收款|-|0.32||0.32|-|资金往来|

其他
湖南尔康（香港）有限公司 子公司 应收 30,423.57 1,832.87 6,662.64 25,593.80资金往来 非经营性往来款
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证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-046兴民智通（集团）股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有变更或否决议案的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2017年6月8日（星期四）下午15:30
网络投票时间为：2017年6月7日—2017年6月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 7日下午15:00至2017年6月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事崔积旺先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东共 11人，代表股份 19,470,726股，占公司股份总数的3.7903%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东共 11人，代表股份 19,470,726股，占公司股份总数的3.7903%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共6人，代表股份 3,583,726股，占公司股份总数的0.6976%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于同意控股子公司股权转让暨关联交易并签署<股权转让及增资协议之补充协议>的议案》；
表决结果：同意19,470,726股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,583,726股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于2018年收购英泰斯特剩余49%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意19,470,726股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,583,726股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于董事、监事2017年薪酬的议案》。
表决结果：同意19,470,726股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,583,726股，占出席本次股东大会中小
投资者所持表决权股份数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司 2017年6月8日
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2016-40东江环保股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到泉州市环境保护局（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》，确认公司与兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”）组成的联合体（公司与兴业科技无关联关系）中标泉州市工业废物综合处置中心PPP项目（以下简称“本项目”）。
一、中标项目主要内容：
1、项目名称：泉州市工业废物综合处置中心PPP项目
2、项目的服务范围：主要是为泉州市区域内的危险废物处理服务
3、项目模式：BOT
4、中标人：中标联合体牵头单位为东江环保股份有限公司，中标联合体组成单位为兴业皮革科技股份有限公司
5、项目内容：本项目包括工业废物无害化和资源化综合利用两部分，规划建设内容包括焚烧车间、稳定化固化车间、废矿物油回收车间、安全填埋场等设施，总规模合计为9.47万吨/年（最终处理规模以环评批复为准），包括焚烧2万吨/年、物化1万吨/年、填埋2万吨/年（填埋场库容为74.88万立方米）、等离子炉回收2.5万吨/年、废矿物油资源化利用1万吨/年及废包装桶回收0.57吨/年，以及收集暂存含铅废物0.4万吨/年。
6、项目地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区中化预留地
7、项目公司注册资本：初步拟为人民币10,000万元
8、特许经营期：30年（含建设期和试运行期）
二、中标事项对公司的影响
此次中标的项目符合公司业务发展规划，若公司能签订正式项目合同及顺利实施本项目，
预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
本项目定位于泉州市综合性的工业废物处理处置中心，对危险废物的处理采用资源化与无害化相结合的处理方式。在功能上，定位于集研究开发、综合回收利用、无害化处理处置于一体的环保高科技型处置中心。本项目为公司中标的首个工业废物处理PPP项目，是在融资模式及运营方式上的一次创新尝试，将为后续公司承接此类项目积累宝贵的实践经验。本项目亦将进一步提升公司在福建省危险废物处理市场的份额，对公司未来业绩将有正面影响。
三、项目履行风险提示
接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性；同时项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
东江环保股份有限公司董事会2016年5月13日
荣盛房地产发展股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2016]000016号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
荣盛房地产发展股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2015年12月22日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 荣盛房地产发展股份有限公司以自筹资金预 1-2
先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2016]000016号荣盛房地产发展股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称荣盛发展）编制的截止2015年12月22日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是荣盛发展董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，荣盛发展编制的截止 2015年 12月 22日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了荣盛发展截止 2015年 12月 22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供荣盛发展用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：荣盛房地产发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：范荣
中国·北京 中国注册会计师：何凌峰
二〇一六年一月十二日
荣盛房地产发展股份有限公司
截止2015年12月22日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
荣盛房地产发展股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1782号）核准,荣盛发展非公开发行人民币普通股(A股)524,079,165股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 9.60元，截至 2015年12月22日止，荣盛发展实际募集货币资金人民币5,031,159,984.00元，招商证券股份有限公司已于 2015年 12月 22日将扣除相关承销保荐费人民币 66,405,079.79元后的余款人民币 4,964,754,904.21元汇入荣盛发展开立在中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行账户为0410001829300262473的募集资金专户。减除其他发行费用人民币2,802,408.00元后，计募集资金净额为人民币 4,961,952,496.21元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]001231号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行股票发行方案承诺募集资金投资项目的情况
公司《2015年非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称 项目投资总额
投资额 核准文件
1 廊坊花语城 1,047,758.99 330,000.00廊开管招内资核[2015]1号
香发改核字[2013]37号、香发
2 廊坊白鹭岛 231,150.59 80,000.00
改核字[2015]2号
3 沧州锦绣观邸 106,636.08 35,000.00沧发改投资核字[2014]40号
4 南京文承熙苑 126,946.83 45,000.00六发改投[2015]48号
5 偿还银行贷款 23,000.00 23,000.00
合计 1,535,492.49 513,000.00
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照项目的轻重
专项说明第1页
荣盛房地产发展股份有限公司
截止2015年12月22日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
荣盛发展非公开发行股票募集资金投资项目已批准立项，并经荣盛发展 2015年度第三次和第八次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由荣盛发展利用自筹资金先行投入。
截至2015年12月22日，自筹资金实际投资额428,531.88万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元项目名称 项目总投资额拟使用募集资金 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
廊坊花语城 1,047,758.99 330,000.00 241,244.02 7,016.31
廊坊白鹭岛 231,150.59 80,000.00 89,943.76 40,000.00
沧州锦绣观邸 106,636.08 35,000.00 44,437.14 14,382.03
南京文承熙苑 126,946.83 45,000.00 52,906.97 14,779.58
偿还银行贷款 23,000.00 23,000.00 --- ---
合计 1,535,492.49 513,000.00 428,531.88 76,177.92
四、非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与荣盛发展管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
荣盛房地产发展股份有限公司（盖章）
法定代表人：耿建明
主管会计工作负责人：刘山
会计机构负责人：陈伟
2016年1月12日
专项说明第2页
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-004康跃科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
一、权益变动基本情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到寿光市康跃投资有限公司（以下简称“康跃投资”）的《康跃科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
本次权益变动前，康跃投资合计持有康跃科技105,000,000股A股股票，占康跃科技总股本198,205,415股的52.98%。
根据中国证监会《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】359号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过41,680万元，本次向康跃投资等5位股东发行人民币普通股（A股）股份数量为35,351,993股。康跃投资参与康跃科技的非公开发行，认购康跃科技A股普通股股份共计1,000,848股，持股数量由105,000,000股增加为106,000,848股，持股比例由52.98%减少为45.39%，仍为康跃科技控股股东。
二、所涉及的后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。康跃投资披露的权益变动报告书详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《康跃科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年1月18日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司的相关规定，2013年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2013年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会
2013年度，公司共召开了 9次董事会，本人亲自出席了 9次董事会，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。
本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
在董事会上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东权益。本年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
2、出席股东会
2013年度，公司召开了1次股东大会，为2012年年度股东大会，由于本人身体不适，无法亲自出席，故委托独立董事陈少华代为出席并代为述职。
二、发表独立意见情况
1、关于公司2012年度相关事项的独立意见
2、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
3、关于全资子公司引入战略投资者的独立意见
4、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的独立意见
5、关于第一期限制性股票解锁的独立意见
6、关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
7、关于公司相关事项的说明及独立意见
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
报告期内，本人担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。在 2013年度主要履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，共参加了6次审计委员会会议，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。在公司 2013年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，维护审计的独立性。
2、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了3次薪酬与考核委员会会议，拟定了《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》及《关于确认第一期解锁条件达成情况及激励对象考核结果的议案》等相关文件，并经董事会、股东大会审议通过执行。
四、现场调查与沟通
建议。
五、投资者权益保护工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对2013年公司对外投资、关联交易、第一期限制性股票解锁及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，第一期限制性股票解锁是否合法合规，是否存在侵害中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理、财务运作等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事：陈汉文
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-027
软控股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】992号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过68,423,257股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限
内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：软控股份有限公司
联系人：陈慧
电话：0532-84012387
传真：0532-84011517
地址：青岛市郑州路43号
2、保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联系人：张静
电话：021-80165356
传真：021-80167049
地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦12楼
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-033
北京耐威科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2016年12月，公司与海南生态软件园投资发展有限公司（现更名为“海南生态软件园集团有限公司”）就双方结成合作伙伴关系，实现资源共享、共同发展等相关事项签订了《战略合作协议》。为了进一步统筹公司研究资源，完善研发人员梯队，加强对公司主营业务核心前沿技术的研究，促进行业及人才交流，最终保持并提高公司的技术竞争实力，同时充分利用海南生态软件园所提供的便利条件，公司拟在海南生态软件园投资设立“海南耐威科技系统技术研究院有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“海南耐威研究院”）。
根据海南生态软件园集团有限公司提供的资料，其为中国电子信息产业集团下属公司，成立于 2008年，主要负责海南生态软件园的规划、开发建设、营运及管理工作。海南生态软件园是海南“一岛一区两园”省级发展战略重要组成部分，是海南发展高新技术产业的重要载体，已吸引了 1300余家企业落户园区，包括腾讯、360、小米科技、中软、东软、久其软件等龙头企业入驻。
2、对外投资审批情况
2017年4月14日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司海南耐威科技系统技术研究院有限公司的议案》。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等文件的相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、对外投资性质
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、海南耐威研究院的基本情况
申请注册的主要信息如下：
1、名称：海南耐威科技系统技术研究院有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000万元
4、经营范围：惯性导航、卫星导航、组合导航、卫星通讯、航天航空电子、无人系统的研究、开发、销售；MEMS（微机电系统）物联网应用、智能制造技术及产品的研究、开发；信息技术服务；系统集成及工程服务；组织导航产业交流活动；市场调查及数据服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术培训。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司的发展战略与规划，在原有惯性、组合、卫星导航业务的基础上，公司正通过内生增长及外延并购，积极布局导航、航空电子、MEMS制造、无人系统、智能制造等业务板块，努力成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。
随着公司业务版图的不断扩大，公司内外部研究资源的统筹整合需求日益明显。公司此次投资设立海南耐威研究院，主要是为了进一步统筹公司研究资源，完善研发人员梯队，加强对公司主营业务核心前沿技术的研究，促进行业及人才交流，最终保持并提高公司的技术竞争实力。
2、存在的风险
由于此次投资设立全资子公司的职责以统筹协调研究资源、研发相关领域核
心前沿技术、提高公司核心技术竞争力为主，辅以成熟技术的实践应用、相关产品的销售，但由于研发活动本身的长周期、高风险特征，预计短期内难以贡献财务业绩；且研究院在实际运营中将面临技术开发、人才培养、运营管理等风险。
公司将建立有效机制，促进内外部研究、技术、人才等资源的整合，有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理制度，努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司未来的影响
本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，若投资未达到预期效果，将会对公司的研究规划、现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司现有的技术、平台、市场、资金、品牌等优势，海南耐威研究院若能顺畅运营并切实统筹整合公司内外部研究资源，将保持并提高公司的技术竞争实力及行业地位，对公司业务的长远发展产生积极影响。
四、备查文件
1、《第二届董事会第三十三次会议决议》；
2、《战略合作协议》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-078山东联创互联网传媒股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议定于 2016年 9月 19日在淄博公司三楼会议室召开 2016年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为公司2016年第三次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2016年8月31日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月19日，下午2：30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间（具体投票操作流程见本通知附件一）。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截止2016年9月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
7、会议地点：淄博市公司会议室（张店区东部化工区昌国东路219号）
二、会议审议事项：
1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
上述议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2016年9月13日至14日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。
4、联系地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号山东联创互联网传媒股份有限公司；邮编：255000。
电话：0533-6286018。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：胡安智 李慧敏
电话/传真：0533-6286018
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
六、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2016年9月1日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365343；投票简称：“联创投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案|议案编码|
|总议案||100.00|
|1|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|1.00|

（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权(cid:10)|3 股(cid:10)|

（3）深交所交易系统投票时间
①投票时间：2016年9月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
②股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月18日（现场股东大会
召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
山东联创互联网传媒股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创互联网传媒股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||

特别说明事项：
1、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限
签署日期：年月日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-021深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议以现场方式于2019年4月24日在公司会议室召开，本次会议通知于2019年 4月 20日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、会议审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》
与会监事一致认为，董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》
公司监事会认为：公司本次向参股公司深圳家简呈出科技有限公司增资系满足公司战略发展需要，本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，审议程序合法、合规，符合相关法律、法规及公司制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司以自有资金人民币100万元向家简呈出进行增资。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-034众信旅游集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办公地址变更及相应修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2017年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司在北京市工商行政管理局完成了公司办公地址的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的变更后的《营业执照》。具体情况如下：
一、《营业执照》变更前后的情况
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||变更前|变更后|
|住所：北京市朝阳区和平街东土城路 12号院2号楼 4层。||住所：北京市朝阳区朝阳公园路 8号西2门01号。|

除以上变更外，《营业执照》其他记载内容不变。
二、修订前后的《公司章程》
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||原章程|修订后章程|
|第六条 公司住所：北京市朝阳区和平街东土城路 12号院2号楼 4 层。邮政编码：100013||第六条 公司住所：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2 门01号。邮政编码：100125|

除以上修订外，《公司章程》其他记载内容不变。修订后的《公司章程》全
文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-034三、备查文件
1、公司《营业执照》副本；
2、修订后的《公司章程》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-086
伊戈尔电气股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年9月4日17:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2018年08月28日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为，以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展不超过5,000万美元额度的外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
2、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司监事会
二〇一八年九月五日
中际旭创股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
田轩
本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会战略委员会（2017年5月31日-2017年9月13日）、薪酬与考核委员会（2017年5月31日-2017年12月31日）、审计委员会（2017年9月13日-2017年12月31日）、提名委员会（2017年9月13日-2017年12月31日）委员，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年度的工作中，勤勉、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内控、薪酬激励、战略发展规划等工作提出意见和建议。现就本人2017年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、列席股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：
1、2017年度，公司在本人任职期间共召开了7次董事会会议，本人均全部出席，并认真审议董事会各项议案，根据审议结果投票。
2、任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对任职期间董事会审议的相关议案及公司其他事项没有提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见及事前认可意见的情况
1、公司于2017年5月31日召开第三届董事会第一次会议，就公司聘任公司高级管
理人员、根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的事项发表了同意的独立意见，同意公司董事会聘任王伟修先生为公司总经理，聘任邓扬锋先生为公司董事会秘书，聘任王晓东先生为公司副总经理、财务总监，聘任王策胜先生、张兆卫先生、张文杰先生、邴召荣先生为公司副总经理。
2、公司于2017年8月21日召开第三届董事会第二次会议，就公司增加公司第三届董事会成员人数、补充提名第三届董事会董事、聘任公司总经理、调整独立董事薪酬、公司利润分配政策修订、公司分红回报规划及2017-2019年具体分红计划、使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资、使用闲置资金购买理财产品、公司第一期（2017-2021）限制性股票激励计划（草案）及其摘要等事项发表了同意的独立意见。
3、公司于2017年8月28日召开第三届董事会第三次会议，就公司2017年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况、2017年半年度对外担保情况、变更会计政策等事项发表了独立意见。
4、公司于2017年9月13日召开第三届董事会第四次会议，就调整公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量、向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票等事项发表了同意的独立意见。
5、公司于2017年10月27日召开第三届董事会第五次会议，就公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金341,018,233.22元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、董事会专业委员会的履职情况
本人作为公司董事会战略委员会（2017年5月31日-2017年9月13日）、薪酬与考核委员会（2017年 5月 31日-2017年 12月 31日）、审计委员会（2017年 9月 13日-2017年 12月 31日）、提名委员会（2017年 9月 13日-2017年 12月 31日）四个委员会的委员，报告期内，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司重大资产重组方案的实施、财务信息、调整独董薪酬等事项进行了解与问核，并按照公司专业委员会的议事规则积极参与公司相关日常工作，发挥专业优势，发表建议。任职期间，战略委员会召开会议 1次、薪酬与考核委员会召开会议 2次、审计委员会召开会议3次，本人均亲自参加。
任职期间，对公司增加公司注册资本、变更公司类型、增加公司经营范围、变更公司名称和证券简称、使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资、调整
独立董事薪酬、实施股权激励、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金、全资子公司苏州旭创科技有限公司对外投资、对外投资设立全资子公司、向全资子公司划转资产等事项进行了审议，起到专业委员会委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2017年度任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营、董事会决议执行、重大资产重组、内部管理和控制、财务管理、实施股权激励等日常情况进行了深入沟通了解，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、重大资产重组项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理情况。
3、监督和核查股权激励计划的实施情况，促进了董事会决策的科学性和客观性。
对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
4、积极学习最新的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未对2017年度任职期间的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，作为公司的独立董事，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实地履行自己的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为
公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人 2017年任职期间的工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：
田轩
二○一八年四月十日