Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-040
四川川大智胜软件股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2017年 10月 20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 9日以电话、电子邮件的方式发出。
公司监事会应出席监事 3名，实际出席监事 2名,监事王安文先生因出差未能出席，委托监事宋学勇先生代为行使表决权；董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年三季度报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次资产转让的交易定价以评估价值为依据协商确定，定价公允，本次交易没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-077兴民智通(集团)股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2017年 9月 20日上午 8:30在武汉英泰斯特电子技术有限公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的持有人共37人，代表本期员工持股计划份额62,091,679份，占本期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开及表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《兴民智通（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，会议由董事长高赫男先生召集和主持。
本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
表决结果：同意62,091,679份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；
反对0份，弃权0份。
二、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》；
第一期员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决结果：同意62,091,679份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；
反对0份，弃权0份。
三、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
本次会议选举易舟先生、糜锋先生、林宏先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为本期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意62,091,679份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；
反对0份，弃权0份。
四、审议通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为有序、高效地实施公司第一期员工持股计划，本次会议授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事项，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
5、代表全体持有人管理员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
7、办理员工持股计划份额登记；
8、持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意62,091,679份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；
反对0份，弃权0份。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000967 公告编号：2018-011号盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
关于公司二期股权激励对象名单的审核及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会对《公司二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中激励对象名单及公示情况进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于 2018年 1月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《二期股票期权激励计划人员名单》等公告，并于 2018年1月6日在公司网站公示了本次股权激励计划激励对象名单。具体情况如下：
1、公示途径：公司内部OA系统
2、公示期间：2018年 1月6日-2018年1月16日
3、公示结果：公示期间，未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。
二、监事会对公司股权激励对象名单的核查意见
根据《管理办法》的规定，监事会对股票期权激励计划中的激励对象名单进行了核查，情况如下：
1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
证券代码：000967 公告编号：2018-011号（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为：本次列入公司《第二期期股票期权激励计划（草案）》的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
监事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-010浙江亚太药业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,084,627,134.30||862,874,547.46||25.70%||
|营业利润|231,040,537.17||135,242,123.42||70.83%||
|利润总额|239,155,631.66||143,892,067.18||66.20%||
|归属于上市公司股东的|203,071,170.83||125,290,559.06||62.08%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.38||0.28||35.71%||
|加权平均净资产收益率|8.94%||10.82%||-1.88%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,768,537,540.45||2,470,697,277.32||12.05%||
|归属于上市公司股东的|2,359,934,616.63||2,185,577,180.55||7.98%||
|所有者权益|||||||
|股 本|536,494,456||268,247,228||100.00%||
|归属于上市公司股东的|4.40||8.15||-46.01%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入1,084,627,134.30元，较上年同期增长25.70%；营业利润231,040,537.17元，较上年同期增长70.83%；利润总额239,155,631.66元，较上年同期增长66.20%；归属于上市公司股东净利润203,071,170.83元，较上年同期增长62.08%；
基本每股收益0.38元，较上年同期增长35.71%。业绩增长的主要原因为：报告期内公司化学制剂产品结构优化，临床渠道拓展顺利，高毛利产品收入增长；全资子公司上海新高峰生物医药有限公司的CRO业务收入持续增长。
2、截止2017年12月31日，公司总资产2,768,537,540.45元，比年初增长12.05%；归属于上市公司股东的所有者权益2,359,934,616.63元，比年初增长7.98%；股本536,494,456元，比年初增长100.00%，主要系报告期内公司资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年10月24日披露的《2017年第三季度报告全文》中披露的2017年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2018年2月23日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-085贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171992号）（简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照《反馈意见》的要求，公司与相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将根据审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2014-005
杭州远方光电信息股份有限公司
关于公司被确定为国家规划布局内重点软件企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远方光电”）近日收到《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），公司被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通
知》（财税[2012]27号）规定，国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。
此次被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，在2年有效期内公司将享受较低的所得税率，公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
公司此次可享受的税率优惠政策将对公司2013-2014年度经营业绩产生一定的影响，具体影响数额尚不能准确预计，但不影响公司已披露的对公司2013年度经营业绩的预计情况，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一四年一月十三日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-055浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。
（五）现场会议
1．会议召开时间和日期：2017年11月9日下午2:30
2．会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
（六）网络投票
1．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年11月9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月8日下午3:00至2017年11月9日下午3:00期间的任意时间。
2．网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
（1）深圳证券交易所交易系统。
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
二、会议审议事项
1．审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
本次会议审议事项已经公司2017年10月22日第六届董事会第六次会议审议，详细内容见2017年10月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、股权登记日：2017年11月3日
四、出席会议人员资格
1．公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
2．截至2017年11月3日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3．股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授权委托书附后）。
五、登记办法
1．登记时间：2017年11月7日上午9:00－11:30，下午1:30—5:00，逾期不予受理。
2．登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；
股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
3．登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1．投票代码：362085。
2．投票简称：万丰投票。
3．投票时间：2017年11月9日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。
（2）选择公司会议进入投票界面。
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“万丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填本次临时股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00代表议案1。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》|1.00|

（4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对议案1进行投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案1已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决
意见为准。
（6）对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、其他
（一）现场会议联系方式：
联系人：章银凤李亚
电话：0575－86298339
传真：0575－86298339
地址：浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第四次临时股东大会并代为行使表决权。本人（或本公司）对本次会议审议事项的意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|(1)|《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》||||

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-011福建海源自动化机械股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600-800 万元|盈利：30.15 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响，部分客户推迟了提货，致使相关收入确认和成本结转也相应推迟，导致 2014年第一季度经营业绩、利润低于同期水平。
2、公司的全资子公司福建海源新材料科技有限公司仍处于建设期，前期费用投入较大，对公司合并报表产生了一定影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，公司具体财务数据将在
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-002北京神州泰岳软件股份有限公司
关于在印度尼西亚签署游戏平台合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“神州泰岳”或“公司”）下属企业——Bridge Minds Consulting PteLtd（下称“智桥资讯公司”）与印度尼西亚PT.MEDIA KREASINDOUTAMA（简称“MKU公司”）《服务合作与收入分成协议》（简称“协议”），共同合作向印度尼西亚电信运营商 PT XL Axiata Tbk提供游戏业务。具体情况如下：
一、当事人介绍
（一）PT.MEDIA KREASINDO UTAMA
1、基本情况
公司名称：PT.MEDIA KREASINDO UTAMA
公司地址：Plaza Mutiara#602 Jl. Lingkar Mega Kuningan KAV E.1.2, Jakarta 12950, Indonesia
主营业务：提供基于互联网或任何其它方式的优质短信/彩信/WAP计费、内容以及各种服务。
MKU公司系澳大利亚证券交易所上市公司 Zingmobile Group Ltd的全资子公司，是印度尼西亚最大的移动增值服务提供商之一。根据《Zingmobile GroupLtd2012年年报》显示，Zingmobile Group Ltd成立于2002年，总部位于新加坡，于 2007年在澳大利亚证券交易所上市（代码为ZMG），致力于提供一流的娱乐、资讯与相关的手机内容；它与移动运营商，内容提供商和供应商合作确保用最先进的技术提供最有力的移动内容提供解决方案。运营范围遍布亚太地区，通过24个国家的54个主要网络向超过6亿的用户提供内容服务。
公司与MKU公司及Zingmobile Group Ltd不存在关联关系。
2、最近三个会计年度未与交易对方发生类似业务
3、履约能力分析
MKU公司系澳大利亚证券交易所上市公司 zingmobile集团有限公司的子公司，是印度尼西亚最大的移动增值服务提供商之一。MKU公司是印度尼西亚电信运营商PT XL Axiata Tbk(简称“XL公司”)的重要合作伙伴。
根据 XL公司官方网站及 2012年报报告显示，XL公司是印度尼西亚领先的手机服务提供商，也是印度尼西亚唯一拥有大范围光纤网的运营商，其提供包括语音、短信及其它增值移动通信等各种产品与服务，手机用户数超过5000万。
鉴于印度尼西亚法律法规、行业准入等方面的要求，智桥资讯公司选择与 MKU公司签署本合作运营合同，共同为印度尼西亚电信运营商 XL公司提供游戏业务。MKU公司具备相应的履约能力。
（二）Bridge Minds Consulting PteLtd（智桥资讯公司）
智桥资讯公司成立于2001年4月30日，注册地址：Blk 750C Chai Chee Road,#03-14 Technopark@ Chai Chee, Singapore469003，主营业务为互联网及信息化服务。
智桥资讯公司是公司 2012年 7月参股的新加坡公司，经公司董事会审议计划投资 6000万元对其进一步收购及增资，交割完成后公司将持有智桥资讯80%的股权（详见 2013年 8月 31日巨潮资讯网相关公告）。智桥资讯公司作为公司海外业务的重要业务载体，从事包括富媒体通信及社交通信解决方案、校园信息化解决方案、具备社交属性的手机游戏平台等海外营销与拓展。
二、协议主要内容
1、智桥资讯公司与MKU公司合作向印尼电信运营商XL公司提供游戏业务，基于UGAME平台向XL公司的顾客提供相关产品和服务
UGAME是公司推出的一个结合微博、游戏推荐等其它应用工具提供游戏下载的平台，主要功能包括：游戏推荐、游戏下载、好友互动、微博、内容操作等。
2、智桥资讯公司应尽最大努力按照规定的交付时间表提供合格的产品和服务，负责相关产品和服务的设计、开发、制作和性能，以及自身商标、商号、版权和专利的保护。
3、本协议产品和服务运营所需的一切硬件和网络基础设施由智桥承担，该等基础设施应适合于目标市场规模以及潜在用户基数的负荷；智桥应负责制定并实施营销计划，积极推广相关产品和服务
4、MKU公司负责处理产品和服务的运营商计费事宜，有义务向营销计划提供最大限度的支持，并向移动用户推介相关产品和服务，包括但不仅限于：促使移动运营商提供直接和间接的营销支持以向其移动用户推介相关产品和服务。
5、MKU公司负责协调与移动运营商之间的营销工作，提供产品和服务的共享简码计费服务。
6、根据本协议平台产品产生的净收入按照比例进行分成，其中移动运营商30%；MKU公司与智桥资讯公司根据收入递增区间采取不同阶梯比例的方式，其中 MKU公司为15%至8%，智桥资讯公司为15%至22%；对于内容引进部分，则由引进方享有并分配。
7、合作期限：本协议从本协议日期起两年内有效。如果任一方未在原协议期或延长后的协议期结束之前发出终止通知，则协议期限自动延长一年。
三、对公司的影响
此次协议签署，是公司游戏平台产品在海外电信运营商继菲律宾市场、越南市场之后的再次落地，一方面，其联合运营及分成模式对于平台业务拓展有着直接的激励作用，有利于促进游戏平台的良性发展，有助于公司业绩的提升；另一方面，对于在其他电信运营商的应用拓展将起到良好的示范作用，对公司业务经营产生积极的影响。
公司将充分发挥在互联网开发和运营方面积累的丰富的实践经验与竞争优势，进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，并通过与当地电信机构建立的合作伙伴关系，有效推广包括融合通信平台、游戏平台以及校讯通产品在内的互联网平台产品的使用。
海外业务的拓展对公司整体业务经营将产生积极的影响，并进一步提升公司在互联网运营方面的竞争优势。
四、其它
1、印度尼西亚电信行业在用户规模、业务规模、投资规模、所处发展阶段等方面相对落后于国内市场，人均购买力等方面相对较弱，这些是影响游戏平台营运规模的增长的主要外在因素，同时，本次合作采取分成模式，其收入取决于未来游戏平台的运营推广力度、游戏内容受欢迎程度、用户付费能力与意愿等，公司由此所获得的收入规模目前尚无法估算。
公司将积极履行合同并在定期报告中披露相关履行情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2014年1月15日
深圳市英威腾电气股份有限公司
子公司期权激励计划实施细则
第一章 总则
第一条 为了进一步建立、健全深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）长效激励机制，吸引和留住子公司优秀人才，充分调动子公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注子公司的长远发展。特此制定针对英威腾子公司核心骨干的期权激励计划。
第二条 本办法适用于英威腾下属各级处于成长阶段的子公司（不包括参股公司），且仅限在子公司任职的人员，不涉及英威腾控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及英威腾总部人员。
第三条 期权激励模式：
子公司当期可按照一定价格授予子公司激励对象期权，该期权在子公司达到上市财务指标并启动A股上市计划时行权，激励对象届时可集体按照授予价格购买子公司股份；同时，在持有期权期间，若子公司股东会通过了年度分红方案，激励对象按其获授的期权份额享有对应比例的现金奖励。
第四条 期权激励方案涉及行权金额超过人民币 5000万元的须提交公司股东大会审议通过后生效。除上述方案需报股东大会审议外，其他实施方案由公司董事会审议确定。
第五条 本文所述“公司”及“英威腾”指深圳市英威腾电气股份有限公司；“子公司”指英威腾下属控股子公司；“总经理办公会”指英威腾总经理办公会。
子公司期权激励计划实施细则
第二章 组建有限合伙企业
第七条 期权份额由激励对象通过合伙企业认购，行权后间接持有子公司股份；若子公司已设立持股公司，期权份额均由激励对象通过原合伙企业间接持有。
第八条 有限合伙企业的组建工作由总经理办公会负责，子公司相关人员协办。
第九条 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，普通合伙人原则上由子公司总经理担任；除普通合伙人外其他激励对象作为有限合伙人不执行合伙事务，且不得对外代表有限合伙企业。
第十条 合伙人应根据《合伙企业法》之规定签署合伙协议。
第三章 方案要素
第十一条定人
参与本计划的人员范围为能对英威腾子公司产生重大影响的核心业务（技
术）骨干，原则上不超过40人。
第十二条定量
期权激励总量按照《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法》执行。后续子公司发生增资扩股的情形时，期权总量占子公司总股本比例将被稀释。
由子公司核心经营团队拟定分配方案，须考虑骨干人员的岗位重要性、服务年限、不可替代性等因素，确定激励对象范围及个量，并提交公司总经理办公会审议确定。
行权前，若激励对象在子公司内部进行岗位调动的，授予期权份额按照新任职岗位的分配标准进行调整，经总经理办公会审议通过后实施：份额调增的，由预留部分追加；份额调减的，差额部分期权作为预留份额的来源之一。
第十三条定价
子公司期权激励计划实施细则
期权行权价格在原则上不低于“注册资本价格”和上一年度子公司“经审计的每股账面净资产值”的前提下，以子公司整体估值为基础，结合激励约束机制对等原则，由公司总经理办公会提出行权价格方案，并报董事会审批。
第四章 授予时点与程序
第十四条期权须分期授出，授出间隔原则上不低于一年，每财务年度 5月 1日至 6月 30日内为子公司期权授出的窗口期，子公司授出期权须在窗口期内向公司人力资源部申请，经总经理办公会审议通过后实施。
第十五条授予程序
(一)总经理办公会拟定期权授予总体方案和首次授予方案，提请英威腾有权机构审议，英威腾有权机构授权公司总经理办公会负责首次及后续方案的实施；
(二)子公司核心经营团队配合总经理办公会拟定期权授予份额及分配方案草案，提请英威腾总经理办公会审议确定；
(三)激励对象与子公司签署《期权激励协议书》。
第五章 行权时点与程序
第十六条若子公司进行独立分拆上市，期权行权时点为子公司股份制改造前；若子公司通过被并购实现上市，期权行权时点为并购交易前。
第十七条激励对象行权程序如下：
(一)激励对象向公司人力资源部提出行权申请；
(二)由英威腾总经理办公会审议确认激励对象是否满足行权条件；
(三)激励对象以自有资金增加有限合伙企业的财产份额，有限合伙企业再对子公司进行增资；
(四)期权行权后公司总经理办公会指导事务处理机构负责经办有限合伙企业工商变更登记手续。
第六章 期权动态管理
第十八条人力资源部应建立《期权名录》，包括所属公司、岗位激励对象、期权份额等要素。
第十九条激励对象不再持有期权时，人力资源部应及时在《期权名录》中
子公司期权激励计划实施细则
进行相应标注。
第二十条人力资源部应定期对《期权名录》进行核对清查，对《期权名录》的变动情况进行详细记录，并于每年初向公司总经理办公会汇报。
第七章 激励对象个体退出程序
第二十一条 若激励对象在子公司达到上市财务指标并启动A股上市计划前因不再服务于子公司而发生退出情形的，期权即失效，且不再享有对应比例的现金奖励。
第二十二条 一旦激励对象发生退出情形，子公司向公司人力资源部提出期权失效申请，该部分期权作为预留股份的来源之一
第八章 期权份额的调整
第二十三条 若在行权前子公司发生未分配利润转增股本等事项，调整方法如下：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的期权数量；n为每股的未分配利润转增股本；Q为调 0
整后的期权数量。
第二十四条 原有股东或新引进股东对子公司进行增资扩股时，期权占子公司总股本比例将被稀释，但期权总份额不做变化调整。
第九章 分红机制
第二十五条 在持有期权期间，若子公司股东会通过了年度分红方案，激励对象按其获授的期权份额享有对应比例的现金奖励。
第二十六条 现金分红计入子公司当年的管理费用。
第十章 相关税费
第二十七条 各激励对象应根据中国法律之规定，对其因参与计划或行使本期权激励计划项下的权利而取得的任何形式的收益，向相关税务机关缴纳个人所得税。
子公司期权激励计划实施细则
第十一章 附则
第二十八条 本办法解释权归属英威腾董事会。
第二十九条 本办法自英威腾股东大会审议通过后起实施。
深圳市英威腾电气股份有限公司二○一四年九月十日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-014
苏宁云商集团股份有限公司
关于 2010年股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 10日，苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2010年股票期权激励计划终止及注销事项的议案》，同意公司2010年股票期权激励计划终止并办理相关注销手续，并授权公司管理层办理相关具体事宜。
公司 2010年股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起五年，有效期已届满，公司股票期权计划终止。在计划有效期内公司激励对象均未行权，依据公司股票期权激励计划相关安排，公司向248位激励对象授予的8,469万份股票期权全部注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 8,469万份股票期权注销事宜已于2016年3月23日办理完毕。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-048浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于调整公司非公开发行A股股票预案的停牌公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）因拟调整非公开发行 A股股票预案等相关事项，该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002404，股票简称：嘉欣丝绸）自 2015年 10月 12日开市起停牌。待上述事项经公司董事会审议通过后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌，公司计划于2015年10月12日、 2015年 10月 13日、2015年 10月 14日停牌 3个交易日，于 2015年 10月 15日开市起复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年10月12日
三鑫医疗2015年度募集资金核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对三鑫医疗2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2015[719]号）核准，三鑫医疗发行人民币普通股（A股）1,986万股，发行价格为 12.87元/股，募集资金总额 255,598,200.00元，扣除发行费用25,872,241.06元后，募集资金净额为229,725,958.94元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2015]第6-00007号）。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金净额|22,972.60|
|2015年募集资金投入|3,752.31|
|截至2015年末累计投入（含募集资金置换金额）|12,017.50|
|募集资金余额（含利息收入并扣除手续费支出）|11,186.29|
|募集资金使用其他情况说明：云南三鑫医疗器械生产项目由公司全资子公司云南三鑫医疗科技有限公司实施。公司以注册资本形式将募集资金投入云南三鑫10,000万元，截止2015年12月31日，该项目累计已实际使用募集资金8,307.80万元，剩余资金1,692.20万元存放在云南三鑫账户上；另外，由于工作人员误操作于2015年12月30日将600万元资金从云南三鑫账户上转出并存入了公司一般账户，该笔资金已于2016年1月14日转回募集资金账户。||

三鑫医疗2015年度募集资金核查意见
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西三鑫医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2012年 1月 19日经公司第一届董事会第七次会议审议通过。同时，公司已与华泰联合证券、招商银行股份有限公司南昌昌南支行、交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行、中国银行股份有限公司南莲支行三家银行于 2015年 6月 1日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。
三、本年度募集资金的使用情况
三鑫医疗2015年度募集资金核查意见
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||22,972.60||本年度投入募集资金总额||||||
||||0||已累计投入募集资金总额||||||
||||0||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|无|18,000.00|18,000.00|8,307.80|2,884.45|8,307.80||46.15|2017.5.31||否|
|无|3,800.00|3,800.00|3,157.12|315.28|3,157.12||83.08|2017.5.31||否|
|无|1,172.60|1,172.60|552.58|552.58|552.58||47.12|2017.5.31||否|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金9,633.28万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本募集资金投资项目先期投入及置换情况 次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月1日出具的大信专审字【2015】第6-00038号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2015年6月25日完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司以注册资本形式将募集资金投入云南三鑫医疗器械生产项目10,000万元，该项目累计已实际使用募集资金8,307.80万元，剩余资金募集资金其他使用情况 1,692.20万元存放在云南三鑫账户上；另外600万募集资金从云南三鑫账户上转出并存入了公司交通银行南昌小蓝开发区支行一般账户，该笔募集资金已于2016年1月14日转回了交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行募集资金账户。
三鑫医疗2015年度募集资金核查意见
四、会计师对公司 2015年度募集资金存放与使用情况的审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对三鑫医疗《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了审核意见：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
五、核查意见
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，华泰联合证券对三鑫医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构华泰联合证券认为：三鑫医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形。三鑫医疗募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合证券对三鑫医疗 2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
三鑫医疗2015年度募集资金核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况核查意见》之签章页）
保荐代表人：
熊丹 张树敏
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
海联金汇科技股份有限公司独立董事
关于公司拟发起设立控股子公司暨关联交易的
事前认可意见
为加快海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）双主业驱动的战略布局，确保公司在金融科技市场的业务增长目标，培育公司金融科技领域新的业务增长点，提升以移动互联、大数据、人工智能等新一代科技带动的自有知识产权的金融信息产品研发水平，公司拟以自有资金10,000万元发起设立控股子公司，助力公司金融科技板块业务拓展。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，我们已认真审阅了公司本次使用自有资金拟发起设立控股子公司暨关联交易所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次交易的详细介绍，我们一致同意将本次交易的相关议案提交公司第三届董事会第三十一次（临时）会议审议。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014—19
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2014年6月3日收到独立董事李明发先生递交的书面辞呈，李明发先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会与审计委员会委员职务。李明发先生辞职后将不在公司内担任任何职务。
由于李明发先生辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，李明发先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，李明发先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。
公司董事会对李明发先生担任独立董事期间，为公司做出的贡献表示衷心感谢！
以上事项，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2014年6月5日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-105
启迪桑德环境资源股份有限公司
关于发行超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》（详见公司于 2017年 5月 13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016年年度股东大会决议公告》[公告编号：2017-057]）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2017］SCP286号），同意接受本公司超短期融资券注册，《接受注册通知书》主要内容如下：
1、公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司超短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年九月二十日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-006东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事白涛女士现任期届满离任。
白涛女士任期届满后，不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略与投资委员会委员，及其他公司任何职务。白涛女士任期届满后，公司独立董事人数未达到董事会人数三分之一的比例，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，白涛女士将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，白涛女士仍将按法律、法规和公司章程等的有关规定，履行独立董事职责。
公司于 2018年 1月 11日第四届董事会第七次会议提名彭雪峰先生为公司独立董事，详见《关于变更独立董事的公告》，公告编号2018-007。
截至本公告日，白涛女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对白涛女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业公告编号：2014-127号中冶美利纸业股份有限公司
非公开发行股票事项获得国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 16日，中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）收到实际控制人—中国诚通控股集团有限公司转来国务院国有资产监督管理委员会《关于中冶美利纸业股份有限公司调整非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2014]1129号），主要内容为：
一、原则同意公司本次非公开发行股票调整方案。同意北京兴诚旺实业有限公司以 69390万元债权和 5140万元现金参与认购部分非公开发行股票。
二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本为 69526.3035万股，其中北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司分别持有 14500万股和 8563.1048万股，占总股本的比例分别为20.86%和12.32%。
有关公司本次非公开发行股票的具体情况，请见 2014年 9月 26日巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关内容。
公司正在积极推进相关工作，并将及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会的批准和中国
证监会的核准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—066
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
一、本次向银行申请授信的基本情况
公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信5,000万元人民币，期限为一年。
上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信，公司董事会授权总经理签署办理授信事宜中产生的相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》的相关规定，上述申请综合授信事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过；
本次（或会计年度）申请综合授信金额未达到股东大会审议权限范围，无需提请公司股东大会审议批准。
二、董事会意见
经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请综合授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
四、监事会意见
监事会经核查认为：公司本次向银行申请综合授信有利于加快公司资金周
转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第四次会议决议
4、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年 11月27日
国脉科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第八次会议审议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了相关材料，现就第六届董事会第八次会议审议相关事项发表如下意见：
一、关于公司股权激励计划的独立意见
（一）公司不存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》、等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
（二）公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员（不含独立董事、监事）具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、及
解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
(四)公司不存为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
(五)董事会审议此议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第4号》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
(六)公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
综上，我们认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次限制性股票激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票激励计划指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力的及企业成长性的最终体现。根据业绩指标的设定，公司2017年-2018年净利润的增长率远高于公司前三年中任意一年净利润增长率，公司所设定的业绩指标是综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、科学。
公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定充分考虑了公司的历史业绩、经营环境，以及公司未来的发展规划等因素而设定的，考核指标设置合理。对激励对象而言，业绩目标明确，有利于充分
调动公司核心骨干员工的主动性和创造性；对公司而言，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
国脉科技股份有限公司独立董事
许萍 陈明森孙敏