证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-034常林股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|163,794,442|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.58|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴培国先生委托副董事长王伟炎先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，公司董事吴培国先生、苏子孟先生、张智光
先生、顾建甦先生因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事李远见先生、罗会恒先生因公务原
因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2015年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,784,342|99.99|10,100|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于公司 2015年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,784,342|99.99|10,100|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于公司 2015年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,784,342|99.99|10,100|0.01|0|0.00|

4、议案名称：关于公司 2015年计提和拟核销资产减值准备报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,784,342|99.99|10,100|0.01|0|0.00|

5、议案名称：关于公司 2015年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,551,142|99.85|243,300|0.15|0|0.00|

6、议案名称：关于公司 2015年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,784,342|99.99|10,100|0.01|0|0.00|

7、议案名称：关于2015年度在公司支取报酬的非独立董事、监事报酬的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,707,042|99.94|87,400|0.06|0|0.00|

8、议案名称：关于公司 2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,784,342|99.99|10,100|0.01|0|0.00|

9、议案名称：关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,784,342|99.99|10,100|0.01|0|0.00|

10、 议案名称：关于公司2016年对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,688,242|99.93|106,200|0.07|0|0.00|

11、 议案名称：关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,679,142|99.40|10,100|0.60|0|0.00|

12、 议案名称：关于公司 2016年与国机财务有限责任公司关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,679,142|99.40|10,100|0.60|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下中小股东（不含公司董事、监事和高级管理人员）的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|11|关 于 公 司2016 年 度日常关联交易预计的议案|1,633,879|99.38|10,100|0.62|0|0.00|
|12|关 于 公 司2016 年 与国机财务有限责任公司关联交易预计的议案|1,633,879|99.38|10,100|0.62|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第11、12项议案涉及关联交易，公司关联股东中国国机重工集团有限公司就本议案进行了回避表决。中国国机重工集团有限公司持有公司162,105,200股，为公司的控股股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金牌律师事务所
律师：马东方、祁栋
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议
表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
常林股份有限公司2016年4月28日