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关于
恒逸石化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
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天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0174号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加恒逸石化2018年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2018年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2018年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2018年1月22日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》
1.01《与逸盛大化石化有限公司签订PTA（精对苯二甲酸）产品购销合同的议案》1.02《与逸盛大化石化有限公司签订PX（对二甲苯）产品购销合同的议案》
天册律师事务所 法律意见书1.04《与海南逸盛石化有限公司签订PX及MEG产品购销合同的议案》
1.05《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》
1.06《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所、采购蒸汽及氨水的议案》1.07《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》
1.08《与浙江恒逸锦纶有限公司签订产品购销合同的议案》
1.09《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
1.10《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订委托加工合同的议案》
1.11《与杭州逸暻化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
1.12《与太仓逸枫化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
1.13《与杭州慧芯智识科技有限公司签订智能制造技术服务协议的议案》
1.14《与浙江恒逸物流有限公司及宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
2、《关于确定2018年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》3、《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》
4、《关于开展2018年商品衍生品交易业务的议案》
5、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年2月7日（星期三）下午14：30，召开地点为杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月6日下午15:00至2018年2月7日下午 15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通
天册律师事务所 法律意见书知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2018年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计22人，共计代表具有有效表决权的股份750,740,602股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的45.54%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计8人，共计代表具有有效表决权的股份728,960,011股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的44.22%。
通过网络进行投票的股东共计14人，共计代表具有有效表决权的股份 21,780,591股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的1.32%。
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书本法律意见书出具日期为二〇一八年二月七日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2018H0174号《关于恒逸石化股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人（签署）：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-045
海南康芝药业股份有限公司
关于使用公司闲置固定资产为注册资本成立全资子公司的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）于2016年4月16日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用公司闲置固定资产为注册资本成立全资子公司的议案》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》及《关于使用公司闲置固定资产为注册资本成立全资子公司的公告》。
现该全资子公司海口康成达物业服务有限公司已完成工商设立手续，具体情况如下：
公司名称：海口康成达物业服务有限公司；
住 所：海南省海口市秀英永万工业区港澳工业大厦1-6层；
法定代表人：王培；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
注册资本：4143.3282万人民币
经营范围：物业管理；房屋的修缮管理，自有房产的买卖和租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相应许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期：2016年5月16日。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2016年6月 13日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-111
方大锦化化工科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告
公司董事孙贵臣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、减持计划的主要内容
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2017-092），公司董事孙贵臣先生、高级管理人员王晓星先生、王涤非先生计划自减持股份计划预披露公告之日的15个交易日后起至2017年12月31日（窗口期不减持），通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持各自所持本公司无限售条件流通股分别不超过15.3125万股、1.8125万股和2.1875万股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
二、减持计划的实施进展
2017年8月25日公司披露了《关于董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-110），公司董事孙贵臣先生、高级管理人员王晓星先生已按预披露的减持股份计划实施了减持，王晓星先生已完成减持计划，孙贵臣先生减持股份数量已过半，高级管理人员王涤非先生未减持其持有的公司股份。
2017年8月31日公司收到了公司董事孙贵臣先生发来《关于减持股票计划实施进展的函》，董事孙贵臣先生已按预披露的减持股份计划完成了减持股份，具体减持情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|减持时间或者期间|减持价格或者均价（元/股）|减持数量（股）|本次减持数量合计占公司总股本比例|
|孙贵臣|董事|2017年8月 21 日|12.12|66,600|0.0221%|
|||2017年8月 22 日|12.11|30,000||
|||2017年8月 30 日|11.90|56,525||

方大锦化化工科技股份有限公司 公告
注：由于公司股权激励计划尚处于行权期，公司总股本随着行权进行不断变化中，上述表格中总股本以2017年8月30日的总股本为准。
截至本次减持进展公告日，公司董事孙贵臣先生持股情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次减持前持有数量（股）|本次减持前持有股份占公司总股本比例|本次减持后持有数量（股）|本次减持后持有股份占公司总股本比例|
|孙贵臣|董事|612,500|0.0886%|459,375|0.0664%|

注：由于公司股权激励计划尚处于行权期，公司总股本随着行权进行不断变化中，上述表格中减持前总股本计算以2017年7月13日预披露日的总股本为准，减持后总股本计算以2017年8月30日的总股本为准。
（二）本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。
（三）本次减持对公司的影响
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会二O一七年八月三十一日
第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告（ls2017-A07）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A07创元科技股份有限公司
第八届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会 2017年第一次临时会议的通知，会议于 2017年 3月 10日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 10人，实到董事 10人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了如下议案：关于为子公司提供担保事项的议案。
一、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 6,000万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 6,000万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 4,300万元，公司按照出资比例提供连带责任担保，担保金额为 2,193万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告（ls2017-A07）
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保公告”（公告编号：ls2017-A08）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2017年 3月 11日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-110
甘肃皇台酒业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月26日14:30，在甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所系统投票时间为：2019年12月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。本次会议召集人为董事会，董事长赵海峰先生主持了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份数量为35,295,991股，占公司有表决权股份总数的比例为19.90%。通过网络投票出席会议的股东人数为114人，代表股份数量为53,073,310股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9160%。公司非发行境内上市外资股或同时有证券在境外证券交易所上市的公司。
公司未在境外证券交易所上市。公司不存在发行优先股的情况。
3、董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019
年度审计机构的议案》
表决结果：同意88,301,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权67,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0765%。该项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意18,235,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.6307％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3693％。
本议案不涉及特别决议。
2、审议通过了《关于控股股东向公司赠与股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意53,073,310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 18,303,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案不涉及特别决议。
甘肃盛达集团股份有限公司为公司控股股东，股东北京皇台商贸有限责任公司、甘肃西部资产管理股份有限公司与甘肃盛达集团股份有限公司为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）项规定，本议案涉及关联交易事项。上述股东合计持有公司表决权股份 35,295,991股，占上市公司总股份的19.90％。上述股东在本议案回避表决。
3、审议通过了《关于子公司拟进行债务转移暨债务重组的议案》
表决结果：同意88,369,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意18,303,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案不涉及特别决议。
4、审议通过了《关于子公司与武威农村商业银行股份有限公司拟进行债务重组的议案》
表决结果：同意88,369,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案获得通。
中小股东总表决情况：
同意18,303,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案不涉及特别决议。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：甘肃正天合律师事务所；
2、见证律师：张军、李慧；
3、律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-149启迪桑德环境资源股份有限公司关于公司控股股东
向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪桑德”）于 2017年 11月与控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）签署的《借款合同》涉及的启迪科服拟向公司提供15亿元财务资助的授权已到期届满。为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，启迪科服拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，年借款利率为5%-6%（单笔利率以实际借款为准），启迪科服可根据公司资金需求分次借款，单笔借款期限不超过六个月，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、截至目前，启迪科服持有公司16.56%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关规定，公司控股股东向公司提供财务资助事项构成了关联交易。
3、2018年 12月 6日，公司召开的第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事文辉先生、孙娟女士、马晓鹏先生以及关联监事杨蕾女士已回避表决，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。按照启迪科服向公司提供的借款金额和利率上限计算，本次关联交易涉及的金额不超过53,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.58%。本项关联交易经董事会审议通过后即可实施。
二、关联方的基本情况
1、基本信息名称：启迪科技服务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王书贵
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1503
注册资本：103,690.0905万元
统一社会信用代码：911101083179580061
主要股东及实际控制人：控股股东为启迪控股股份有限公司；实际控制人为清华控股有限公司。
2、最近一年及一期的主要财务数据如下（合并报表）：
启迪科服主要从事科技企业的投资管理，是启迪控股股份有限公司旗下专注于科技服务业的具备全链条孵化能力的大型科技企业整合平台，其最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|总资产|5,492,345.98|4,831,943.31|
|净资产|2,373,439.54|2,328,973.65|
|项目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|904,309.71|1,030,318.97|
|净利润|91,551.76|191,707.91|

3、关联关系说明
截至目前，启迪科服持有公司16.56%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东本次向公司提供财务资助事项构成了关联交易。
4、截至本公告出具日，启迪科服未被列为失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
公司控股股东启迪科服拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，年借款利率为5%-6%（单笔利率以实际借款为准），启迪科服可根据公司资金需求分次借款，单笔借款期限不超过六个月，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次财务资助的年利率为5%-6%（单笔利率以实际借款为准），采用市场定价原则，本
次关联交易不存在利益转移。本次关联交易已经公司独立董事事前审查并予以认可。
五、借款合同的主要内容
借款人（甲方）:启迪桑德环境资源股份有限公司；
贷款人（乙方）：启迪科技服务有限公司；
1、甲方向乙方申请借款人民币总额不超过￥500,000,000元整（大写：伍亿元整），甲方所欠乙方本金的实际金额以乙方开户银行出具的转入甲方银行账户的凭证为准。甲方在收到银行款项的同时向乙方出具带有甲方财务印鉴的借款收据一张。乙方再借款期限内分期向甲方放款。
2、借款期限：自借款实际到账日自还款日，最长不得超过六个月，借款天数以借款实际计算的占用天数为准。
3、本合同项下的年借款利率为：5%-6%，月利率=年利率/12，日利率=年利率/360计算，按实际占用天数计算利息。
4、甲方按时足额的归还本合同项下的借款本金，并支付利息。
5、执行本合同过程中发生争议，双方可以通过协商解决。
6、本合同经双方加盖公章后生效。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次财务资助有利于公司补充日常经营所需流动资金，提高融资效率，是控股股东对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
2018年初至本公告披露日，公司及控股子公司与上述关联人（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易合同总金额为106,189.98万元（不含本次董事会审议的关联交易事项）。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就上述关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：
本次关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司控股股东拟向启迪桑德提供财务资助，本次关联交易有利于公司补充日常经营所需流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关规定。保荐机构对上述公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、《借款合同》；
5、中德证券有限责任公司关于控股股东向启迪桑德环境资源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年十二月八日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-050浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张敏|是|10,500,000股|2018年8月28日|2019年5月13日|深圳市红塔资产管理有限公司|14.14%|
|合计|_|10,500,000股|_|_|_|14.14%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止公告披露日,张敏先生持有本公司股份74,263,167股，占公司股本
总额的15.68%。累计质押其持有的本公司股份63,693,083股，占张敏先生
所持公司股份的85.77%，占公司股本总额的13.45%。
张敏先生其质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，张敏先生将采取现金保证金、提前回购等方式应对平仓风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、解除股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议审议的《关于公司向控股股东刘伟借款的关联交易》的议案发表了如下独立意见：本次交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率依据控股股东的融资成本计算，定价原则合理、公允，不存在利益转移。本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
独立董事：文光伟、周林洁、吴孝明
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-018启明信息技术股份有限公司
关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2010年度配股项目——“吉林省灾备中心扩建项目”节余资金（含利息收入）永久性补充公司流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】222号文核准，公司向截至2010年3月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的启明信息全体股东(总股本254,240,000股)，按照每10股配1.5股的比例配售股份，实际发行股份37,580,325股，发行价格为7.58元/股，本次发行募集资金总额28,485.89万元，扣除发行费用1,050.58万元后，募集资金净额为
27,435.99万元。上述募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具了验资报告（京都天华验字【2010】第030号）。
截至2015年7月31日，公司2010年配股项目实际节余募集资金为3,335.50万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为12.16%，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用
管理制度》等有关规定，本事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准后实施。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司制定了《募集资金使用管理制度》，规定公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）和中国建设银行长春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金过程中严格遵照执行。
三、募集资金的实际使用情况
截至2015年7月31日，公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态。该项目募集资金净额为27,435.99万元，扣除永久补充流动资金的超募资金22.03万元，实际投资的募集资金总额为27,413.96万
元，具体使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末累计投入金额|
|吉林省数据灾备中心扩建项目|否|24,413.96|24,413.96|21,899.77|
|补充流动资金项目|否|3,000.00|3,000.00|3,000.00|
|合计|-|27,413.96|27,413.96|24,899.77|

四、募集资金节余情况及原因
（1）募集资金使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金承诺投资总额|27,413.96|
|减：募集资金投资项目实际投资金额|24,899.77|
|加：扣除银行手续费后的利息收入金额|821.31|
|募集资金节余（含利息）总额|3,335.50|

（2）募集资金节余原因
1、公司在项目实施期间，充分进行调研论证、优化技术方案，严格执行预结算、招投标、项目物质采购、工程现场管理等环节的控制，有效地降低了工程造价，产生节余资金。
2、募集资金存放期间产生的利息收入821.31万元。
五、节余募集资金变更为永久补充流动资金的说明
鉴于募集资金项目全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金3,335.50万元用于永久性补充公司流动资金,并在股东大会通过后有由公司相关部门将募集资金专户中的款项(包含节余募集资金和已签订合同尚未支付的工程尾款及质保金)转到公司基本账户。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投
资，并承诺自募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
启明信息配股募集资金项目已实施完毕，拟将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，且公司监事会和独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规的规定。
启明信息本次节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金事项是本着股东利益最大化的原则，能够充分发挥资金的使用效率、降低财务费用，启明信息已承诺上述资金全部用于公司主营业务，符合全体股东的利益。
保荐机构对启明信息配股项目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金事项无异议，在启明信息股东大会批准后尚可实施。
七、独立董事意见
公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务
费用，符合维护公司利益和全体股东利益的需要；募集资金的使用没有雨募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和本公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。本事项将在公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实
施。
八、监事会意见
公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《公司章程》和深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
以上事项，特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
湖北富邦科技股份有限公司
2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《湖北富邦科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司2018年经营目标，特拟订本方案。具体方案如下：
一、薪酬构成与确定
1、董事、监事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
(1)公平原则，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符，并具有市场竞争
力；
(2)责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；
(3)与绩效挂钩的原则，体现薪酬发放与业绩考核挂钩；
(4)短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符；
(5)激励与约束相结合的原则，体现与激励和奖惩挂钩。
2、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成；基本年薪是年度工作的基本报酬，绩效年薪是公司年度经营业绩的绩效报酬。
3、公司董事、监事、高级管理人员的基本年薪依据其在公司的任职岗位级别所对应的工资标准确定。公司董事、监事、高级管理人员的绩效年薪依据公司利润完成情况及年度目标达成情况确定。
4、公司董事兼任高级管理人员时，薪资上限以孰高者确定。
5、公司对独立董事、外部非任职董事实行年度津贴制度。
二、薪酬标准
1、2018年公司独立董事及外部非任职董事薪酬为人民币12万元/年；董事长薪酬为人民币70万元/年。
2、2018年公司监事会主席薪酬为人民币30万元/年。
总经理薪酬为人民币60万元/年；
副总经理薪酬为人民币40万元/年；
财务总监薪酬为人民币40万元/年；
董事会秘书薪酬为人民币40万元/年。
4、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准均为税前薪资。
三、薪酬支付
1、高级管理人员分别与公司签订《薪资协议书》；在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整时，需调整或重新签订《薪资协议书》。《薪资协议书》将作为高级管理人员绩效考核和薪酬支付的依据。
2、公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪按月度工作绩效考核分十二个月发放。
3、公司董事、监事和高级管理人员的绩效年薪依《湖北富邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，按年度经营业绩与绩效考核结果发放。
4、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬为税前支付，由公司代扣代缴个人所得税和社会保险费等费用。
四、薪酬调整
董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准对高级管理人员进行绩效评估，审议通过后报人力资源部实施。
五、有关说明
公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一时，不予发放绩效年薪。如违约，则须向公司赔偿违约金；如造成损失，应负赔偿责任并依法承担其它民事责任。
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
4、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
5、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
湖北富邦科技股份有限公司2018年4月20日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-008
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 12月 31日
2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升
√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约6800 万元|盈利：28365万元|
||比上年同期下降：76.02%||
|基本每股收益|盈利：约 0.062元|盈利：0.257元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要是由于煤炭等原材料价格的大幅上涨，使得公司营业成本大幅提高，使得公司 2017年度业绩同比大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司具体
财务数据将在 2017年年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-055深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月23日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会2018年第五次会议、第三届监事会2018年第四次会议，审
议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》。详见公司于2018年 4
月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年 4月25日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-21通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，详情请见《中国证券报》及巨潮资讯网。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2014－029
万向钱潮股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于近日收到非职工代表监事郭盛先生的书面辞职报
告，郭盛先生因工作原因请求辞去其所担任的公司第七届监事会非职工代表监事职务。
郭盛先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，郭盛先生的辞职请求即刻生效，公司将根据《公司章程》规定，尽快选举新任监事。
公司监事会对郭盛先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇一四年六月九日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-86长航凤凰股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司此前因大股东天津顺航海运有限公司筹划与公司有关的重大事项，经申请本公司股票自 2015年 8月 18日开市起停牌。停牌期间，公司于 2015年 8月18日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2015-49）、8月25日披露了《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-51），9月 1日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-55），9月 8日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-56），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，9月 15日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-57）,9月 22日、9月 29日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-63、2015-65），停牌期满后公司于 10月 9日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-67）,继续停牌期间，公司于 2015年 10月 16日、10月 23日、10月 30日、11月 6日、11月 13日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-77、2015-79、2015-83、2015-84、2015-85），上述内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
一、重大资产重组事项的进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组的中介机构已基本完成对本次交易涉及的相关资产的尽职调查工作。
交易各方及中介机构初步确定本次重组的方案为：公司拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式，置出长航凤凰现有全部资产及负债，向大股东天津顺航海运有限公司旗下控股子公司港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）全体股东发行股份购买其持有的港海建设100%股权超出拟置出资产价值的差额部分，同时拟采用锁价方式向特定对象发行股份配套募集资金。
置出资产相关工作情况：截至本公告日，审计机构已完成对拟置出资产的审计工作，评估机构已完成对置出资产的预评估工作。
置入资产相关工作情况：截至本公告日，审计机构已完成对港海建设提供的
三年一期未经审计的财务数据的初步复核；评估机构正在对港海建设100%股权进行预评估，尚未取得预评估结论。
本次重组相关的其它工作情况：截至本公告日，律师已经起草本次交易涉及的重大资产置换及发行股份购买资产协议、股份认购协议、交易各方涉及的承诺和申明等文件的初稿，待交易各方进行协商签署。独立财务顾问正在协助本公司起草本次重组相关的公告和需要提交的预案文件。
二、重大资产重组事项的后续工作安排
本公司承诺最晚将在2015年12月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》和《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书。
因相关工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票自2015年11月20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2015年11月20日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-076深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：麦达数字，证券代码：002137）连续两个交易日（2018年11月5日和2018年11月6日）收盘价格涨幅累计偏离20.59%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，并问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2018年 10月 30日在指定媒体披露《2018年第三季度报告全文》，预计 2018度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 7,909.37万元-11,299.10万元，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5%-50%（该数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异）。截至本公告披露日，该预计未发生变化。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
二零一八年十一月七日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-020北京北陆药业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理武瑞华先生递交的辞职申请，武瑞华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，武瑞华先生将不再担任公司职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，武瑞华先生持有公司股份 250,849股。辞职后，武瑞华先生所持公司股份将按照相关规定予以锁定，六个月内不得转让。
公司董事会对武瑞华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年三月二十七日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-129江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次临时会议于 2014年 11月 7日以现场结合通讯表决方式召开，（通知于 2014年11月4日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议应参加会议董事9人，实际参加董事9人，其中吕学强以通讯表决方式参与表决。本次会议由董事长邹承慧先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
与会董事认真审议各项议题，做出了如下决议：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展光伏电站资产证券化的议案》；
授权董事长及管理层择机以公司已经建成并网的光伏电站相关权益为标的，在总额度不超过人民币 12亿元的范围内开展资产证券化业务，为合法、高效地完成该项工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会关于资产证券化业务的相关规定，拟提请股东大会、公司董事会授权董事长及管理层开展与资产证券化业务有关具体事宜，包括但不限于：
1、授权董事长及管理层在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次资产证券化的具体方案，其中包括业务开展时机、基础资产范围、产品设计结构、信用增级措施等；
署、递交、执行本次资产证券化有关的一切协议、文件和申请材料；
3、本授权自股东大会审议通过后 12个月内有效。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于开展光伏电站资产证券化的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设青海蓓翔 10MW光伏电站的议案》
为推动公司 2014年度光伏发电业务目标的实现，江苏爱康科技股份有限公司下属公司青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“青海蓓翔”）拟对外投资建设青海蓓翔 10MW光伏发电项目，目前该项目已获得青海省发展和改革委员会出具的《关于同意青海蓓翔新能源开发有限公司开展共和四期 10MW并网光伏发电项目前期工作的函》（青发改函【2014】273号文），该项目预计总投资 8500万元，本次对外投资资金来源为青海蓓翔自筹。
《关于投资建设青海蓓翔10MW光伏电站的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014年第十二次临时股东大会的通知》
同意召开股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2014年第十二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
第二届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月八日