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证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-41关于增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进
行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月28日召开的第
七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品
的议案》，同意公司使用不超过13亿元人民币的自有闲置资金购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型理财产品。
随着金融市场的快速发展，理财产品发行主体逐渐增多，不同期限、不同
收益率的产品不断推出，为在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，
提高资金收益，公司2016年10月25日召开的第八届董事会第十七次会议审议通
过了《关于增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过16亿元人民币总额度的自有闲置资金，投资购买期限在一
年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，理财产品的发行主
体为银行、证券公司、信托公司，基金子公司等机构。在不超过前述额度内，
资金可以滚动使用。
本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本次投资事项需提交
股东大会审议。
一、投资理财概述
1、投资目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，公司使用自有临时性闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，有利于提高公司自有临时性闲置流动资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
不超过16亿元人民币，资金总额含公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的13亿元人民币。该投资额度占公司2015年度经审计的净资产的53.89%。
在不超16亿元人民币的额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等。理财产品的发行主体为银行、证券公司、信托公司，基金子公司等机构。
4、资金来源
公司用于投资理财的资金均为公司自有临时性闲置资金。
三、投资对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以临时性闲置资金进行理财产品投资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过适度的，风险可控的理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、存在的风险和风险控制措施
1、存在的风险：公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制：为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司将严格依照已披露的《内部控制制度》进行投资，公司财务中心负责投资理财的具体操作。
公司将风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。
五、本次决议前公司委托理财情况的说明
公司2014年4月28日召开的第七届董事会二十五次会议审议通过了《关
于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过13亿元
人民币的闲置流动资金购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银
行理财产品。详见 2014年 4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
年初至本公告日，公司进行委托理财的累计金额为 7.24亿元人民币。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有临时性闲置资金进行理财投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进行投资理财，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
2、公司独立董事意见。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-096江苏亚威机床股份有限公司
关于收到 2016年江苏省科技成果转化专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到扬州市财政局、扬州市科学技术局下发的扬财教[2016]68号《关于下达 2016年省科技成果转化专项资金的通知》，根据江苏省财政厅、科技厅《关于下达2016年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教[2016]114号）文件精神，公司的“金属板材智能柔性加工生产线的研发与产业化”项目获得本年度拨款700万元。
公司将根据《企业会计准则》相关规定，将上述资金确认为递延收益，在相关项目通过验收后平均计入各期损益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十一日
华星创业2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：杭州华星创业通信技术股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会
华星创业2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会由贵公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集，董事会于2014年4月25日在巨潮资讯网站上刊载、公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、股权登记日、会议联系人和联系方式等。
（二）经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会由贵公司董事长程小彦先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师审查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份61,281,333股，占贵公司股份总数的28.60%。
（二）经本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
华星创业2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会审议的议案逐项进行了表决。本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《关于2013年度利润分配的预案》；
5、《2013年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于向银行申请不超过人民币47,800万元融资额度的议案》；
（三）本次股东大会审议上述议案的表决结果为：
1、《2013年度董事会工作报告》
同意61,281,333股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
2、《2013年度监事会工作报告》
同意61,281,333股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
华星创业2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
3、《2013年度财务决算报告》
同意61,281,333股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
4、《关于2013年度利润分配的预案》
同意61,281,333股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
5、《2013年年度报告及摘要》
同意61,281,333股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
同意61,281,333股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
7、《关于向银行申请不超过人民币47,800万元融资额度的议案》
同意61,281,333股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
华星创业2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
华星创业2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人： 沈田丰 经办律师： 鲁晓红
阮曼曼
二〇一四年五月十五日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-031北京数字政通科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2015年5月12日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2015年4月30日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于增资重庆小爱科技有限公司暨关联交易的议案》
为更好地发展移动医疗业务，拓展全国市场，北京数字政通科技股份有限公司与吴克忠先生、周忠华先生拟以增资方式向重庆小爱科技有限公司投资人民币500万元。
吴强华先生为公司实际控制人，与吴克忠先生是兄弟关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。关联董事吴强华先生回避了表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对 0票、弃权0票，回避表决1票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于与 PT Metal Smeltindo Selaras签订<RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议>暨关联交易的议案》进行了事先审核，发表事前认可意见如下：
我们事前询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将此议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。关联董事对此议案应回避表决。
独立董事：
徐茂顺 肖红英
孙建强 傅瑜
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-055
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
一、担保概述
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）控股子公司上海鑫众通信技术有限公司（以下简称“鑫众通信”）、杭州翔清通信技术有限公司（以下简称“翔清通信”）为了满足生产经营的需要，分别向银行等金融机构申请增加不超过2000万元人民币、6000万元人民币的授信额度，授信期限1年。公司为上述融资提供担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起2年，担保方式为连带责任担保。
本次具体担保情况如下：
||||
|-|-|-|
|被担保人名称|担保金额|占 2014 年经审计净资产的比例（%）|
|上海鑫众通信技术有限公司|不超过2000万元|2.70%|
|杭州翔清通信技术有限公司|不超过6000万元|8.11%|

鑫众通信、翔清通信各股东约定按各自所占的股份比例承担担保责任，鑫众通信、翔清通信除华星创业的其他股东按持股比例提供反担保，反担保期限与华星创业担保期限一致。本次控股子公司向银行申请融资仅用于控股子公司自身流动资金周转。
本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总经理代表公司在批准的担保额度内处理公司控股子公司向银行等机构申请授信提供担
保相关的手续和签署有关合同及文件。
二、被担保人的基本情况
1、名称：上海鑫众通信技术有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：上海市钦州路100号2号楼1112室
法定代表人：陈维平
注册资本：10,010万元人民币
实收资本：10,010万元人民币
主营业务：提供移动通信覆盖系统的勘测、优化设计、工程安装、调试、
售后服务业务及相关产品的研发。
与公司的关联关系：为公司控股99%的子公司
主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，鑫众通信资产总额为 59,037.05万元，负债总额为39,575.05万元，净资产为19,462万元；2014年度实现营业收入42,588.42万元，利润总额5,286.5万元，净利润4,387.36万元
2、名称：杭州翔清通信技术有限公司
成立日期：2011年3月16日
注册地点：杭州市西湖区文三路555号浙江中小企业大厦1210室
法定代表人：吴凡清
注册资本：3,500万元人民币
实收资本：3,000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务等
与公司的关联关系：为公司控股82%的子公司
主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，翔清通信资产总额为 4,475.51万元，负债总额为 3,109.35万元，净资产为 1,366.16万元；2014年度实现营业收入1,849.33万元，利润总额 97.81万元，净利润68.33万元。
三、董事会意见
鑫众通信、翔清通信为本公司控股子公司，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
董事一致同意公司为鑫众通信、翔清通信向分别银行借款不超过人民币2000万
元、6000万元提供连带责任保证担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：鑫众通信、翔清通信经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务
风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为鑫众通信、翔清通信向银行借款人民币分别不超过2000万元人民币、6000万元人民币提供连带责任保证担
保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对控股子公司的担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币 29,400万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东所有者权益）的比例为39.74%，其中本公司对控股子公司的担保人民币28,400万元，为对外担保人民币1,000万元。
截止2015年6月19日，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一五年六月十九日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-109深圳市奥拓电子股份有限公司
关于与中国工商银行股份有限公司签署《集中采购协议-设备类》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥拓电子”或“乙方”）于2016年10月10日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于入围中国工商银行排队叫号机供应商的公告》（公告编号：2016-085），在中国工商银行股份有限公司排队叫号机供应商入围国内公开招标项目（招标编号：0747-1660SITCD036）招标中，经评标委员会评审和招标人确认，奥拓电子对上述项目的投标已被招标人接受，成为入围中标人。公司近日与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”或“甲方”）签订了《集中采购协议-设备类》（以下简称“协议”）。现将相关内容公告如下：
一、协议风险提示
1、协议生效条件
本协议经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位协议专用章或公章后成立并生效。
2、协议的重大风险及重大不确定性
本协议为框架协议，甲方依据相关规定内容向乙方发出采购订单，协议没有约定采购数量和采购金额。协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。在履约过程中，乙方如出现违约情况，需要承担相应的违约责任。协议采取分期付款方式，存在无法按时收款的风险。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街55号
注册资本：34932123.4595万元
法定代表人：易会满
经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务（有效期至2018年08月27日）；
代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、中国工商银行2015年与公司未发生类似业务。
3、履约能力分析
中国工商银行是一家处于领先地位的股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务，拥有广泛的客户基础，营销网络覆盖全球几十个国家和地区。
中国工商银行有充足的资本实力和良好的信誉保证本次交易的履约。
三、协议的主要内容
1、在协议有效期内，甲方通过订单形式直接向乙方订购产品。订单分为两类，第一类订单由双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位协议专用章或公章后成立并生效；第二类订单通过甲方电商平台集采专区向乙方下达的订单到达乙方后生效。
2、货款结算
甲方按照协议约定内容向乙方分阶段支付价款：
（1）甲乙双方签署《产品初验备忘录》10日内，乙方凭《产品初验备忘录》和增值税发票向甲方提交《付款申请》。甲方收到后45日内，向乙方支付订单项下85%的产品价款；
（2）甲乙双方签署《产品终验备忘录》10日内，乙方凭《产品终验备忘录》和增值税发票向甲方提交《付款申请》。甲方收到后45日内，向乙方支付订单项下15%的产品价款；
（3）对于需要安装调试的产品，若由于甲方自身原因，到货后90天内仍无法安装的，甲方应在到货之日起第91天后的45日内支付产品价款；
3、违约救济
（1）如乙方交付产品不符合协议约定，甲方有权要求乙方在相应时限内退换货或补齐相关产品，或者解除协议并要求乙方返还甲方已支付的协议价款，赔偿甲方的全部经济损失。
（2）双方签署《产品终验备忘录》后，甲方如发现乙方产品不符合协议约定，如因质量低劣、工艺不合格、使用劣质材料制造或其他原因导致损坏或故障等情形，仍可通知乙方在合理时限内通过更换或修理等方式予以补救。如乙方未按时完成补救，甲方可要求退货、退还全部订单价款，并要求乙方赔偿因此而遭受的全部经济损失。
（3）在产品保修期内，由于产品缺陷或乙方服务质量问题引起甲方生产系统故障的，乙方除应承担免费维修责任外，还应按照每次故障支付订单总金额的5%作为违约金承担违约责任，但支付的违约金总额不超过订单的金额20%。违约金不足弥补甲方全部经济损失的，乙方应就不足部分承担赔偿责任。
（4）协议项下所有救济均相互独立，可以累加。除非法律有不同规定，一项救济的行使不应影响另一项的行使。除法律另有强制性规定外，协议项下一方对另一方提起的损失赔偿，仅限于有证据证明的全部经济损失。每一订单项下，任何一方所承担的违约金及损失赔偿的总额不超过订单总价的300%或人民币500万元，以较高者为准。
（5）由于乙方产品缺陷造成人身伤害或死亡以及由于乙方主观故意或重大过失造成的重大财产损失，由乙方承担赔偿责任，该赔偿责任不受以上条款约束。
4、争议的解决
本协议签订以及执行相关纠纷应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可将争议提交北京仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。在仲裁期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。
5、协议的生效
本协议经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位协议专用章或公章后成立并生效，有效期3年。期限届满后，如双方均无异议，有效期自动顺延一年，可顺延多次，以此类推。本协议期限届满前，任何一方不同意顺延有效期的，须提前三个月书面通知对方。
四、协议履行对公司的影响
协议将对公司该项目的进一步发展和未来的业绩产生一定积极影响。协议不影响公司业务的独立性，不影响其他客户对该产品的需求。
五、其他相关说明
1、本次签订的协议，今后公司将按照信息披露的有关规定披露相关履行情况。
2、备查文件：公司与中国工商银行股份有限公司签署的《集中采购协议-设备类》。
特此公告
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-079
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2014年 11月 18日上午9：00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 11月 15日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、葛芸、容敏智、吴琪现场出席会议，董事钱艳斌、沈正宁以通讯表决方式出席会议。会议由董事长常厚春主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于收购广州迪森热能设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于收购广州迪森热能设备有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公司独立董事针对本次收购事宜涉及的关联交易发表了事前认可意见及同意交易的独立意见，保荐机构发表了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
本次股权收购构成关联交易，尚需提交股东大会审议批准；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
参会董事常厚春、马革为标的公司的实际控制人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于提名耿生斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。鉴于第五届董事会董事张开辉先生已申请辞去董事职务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提名委员会拟提名耿生斌先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会通过日至第五届董事会期满。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于提名黎文靖先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。鉴于第五届董事会独立董事葛芸女士已申请辞职，公司董事会提名委员会拟提名黎文靖先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会通过日至第五届董事会期满。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2014年第三次临时股东大会，将《关于收购广州迪森热能设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于提名耿生斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于提名黎文靖先生为公司第五届董事会独立董事的议案》提交本次股东大会审议，会议通知具体内容详见《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2014年11月18日
1、第五届董事会非独立董事候选人简历：
耿生斌先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965年 8月出生。1988年毕业于西安交通大学热能工程专业，获硕士学位。2009年起担任广州迪森热能设备有限公司董事长、总经理。现兼任中国电器工业协会工业锅炉分会副理事长、全国锅炉压力容器标准化委员会委员、广东省特种设备行业协会节能技术委员会副主任委员、广州市特种设备安全事故鉴定小组委员、《工业锅炉》杂志编委等职务。
截至目前，耿生斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、第五届董事会独立董事候选人简历：
黎文靖先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年 7月出生，博士研究生，会计学教授。2009年2月至2011年1月，任中欧国际工商学院博士后研究员。2006年 7月至今，历任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授，现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授、博士研究生导师，美的集团独立董事，兼任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会理事，广东省会计学会理事，暨南大学管理会计研究中心研究员、暨南大学社会责任与环境会计研究中心研究员。
截至目前，黎文靖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，持有中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
东山精密第四届董事会第十九次会议之独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》、《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
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|-|
|1、公司基于生产经营的实际需要，拟向控股股东借款，且控股股东承诺其|
|收取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报，且不超过其偿还|
|筹集上述资金而支付的融资成本，且不收取任何担保费用。我们认为，本次关联|
|交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未|
|发现有损害公司及其他股东利益的情形。|
|2、上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司现金|
|流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影|
|响。|
|3、公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事袁永刚、袁永峰回避表|
|决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策|
|程序符合有关法律法规的规定。|

2018年3月 8日
（独立董事签名见下页）
东山精密第四届董事会第十九次会议之独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
金正大生态工程集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
吕晓峰
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在 2014年度工作中，积极参加了 2014年度的相关会议，认真审议董事会的各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司整体利益、维护全体股东利益特别是中小股东的利益。
现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将2014年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人作为独立董事应出席10次董事会，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，出席股东大会3次，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员。
1、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议3次，对公司2014年的年度经营目标及公司的对外投资计划进行了深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议；对公司2014年非公开发行股票募集资金相关事项进行了调研、分析和讨论；对公司设立香港子公司等对外投资事项进行了调研、分析和讨论。对公司的发展战略及对外投资提出了有益建议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人参加5次薪酬委员会会议，对公司2013年度董事高级管理
人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬与奖金情况；对新聘任独立董事、高级管理人员的薪酬进行确定；审议了公司股票期权激励计划（草案）、实施考核办法、股票期权激励计划人员名单；审议了股票期权激励计划（草案修订案）；审议了股票期权激励计划授予股票期权相关事项。
3、审计委员会
报告期内，本人参加了5次审计委员会会议，审议公司四次定期报告、四次财务报告或财务报表、募集资金使用和存放情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、为控股子公司提供担保、募集资金置换预先投入募投项目以及内审部门日常审计、专项审计及工作计划等事项，针对内审部门发现的问题及时向董事会进行反馈。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
三、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2014年度就以下事项发表了独立意见：
1、2014年 3月 19日，就公司聘任高级管理人员发表了关于聘任高级管理人员的独立意见。
2、2014年 3月 21日，就公司第三届董事会第二次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见；
（2）独立董事关于公司2013年度关联交易的审核意见；
（3）关于2013年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（7）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见；
（8）关于公司修改利润分配相关制度及公司章程的独立意见。
3、2014年 5月 12日，就公司非公开发行股票发表了《关于非公开发行股票和前次募集资金使用情况的独立意见》。
4、2014年 5月 12日，就公司股票期权激励计划发表了《关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》。
5、2014年 8月 1日，就公司 2014半年度控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见。
6、2014年 8月 25日，就公司股票期权激励计划（草案修订案）发表了关于公司股票期权激励计划（草案修订案）的独立意见。
7、2014年12月1日，就公司第三届董事会第十次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
（2）关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的独立意见。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
作为公司独立董事，我按照法律、法规和公司章程规定，认真履行职责，积极参加公司的董事会会议及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策。报告期内，本人利用各种机会对公司及子公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。充分发挥独立董事的作用，积极维护中小投资者利益。
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
3、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为独立董事吕晓峰在2014年度履行职责情况的汇报，请审议。
述职人：吕晓峰
东兴证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
变更部分募集资金用途及节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，就铁汉生态变更首次公开发行股票（简称“首发”）部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表了独立意见，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币 67.58元，共募集资金 1,047,490,000.00元，扣除发行费用 47,208,080.30元后，实际募集资金净额为 1,000,281,919.70元。该募集资金已于2011年3月24日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2011]第10000220388号验资报告验证。
截至 2019年 6月 30日，公司累计直接投入首发募投项目运用的募集资金 597,103,607.17元，累计以超募资金永久性补充流动资金 346,997,536.67元，以超募资金偿还借款 61,500,000.00元，累计已使用募集资金 1,005,601,143.84元。
加上扣除手续费后的累计利息收入净额 47,288,522.87元，首发剩余募集资金余额41,969,298.73元。
除江苏省盐城苗圃基地建设项目未完全投入完毕外，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“首发募投项目”）均投资完成。公司首发剩余募集资金余额由以下构成：①江苏省盐城苗圃基地建设项目剩余未投入的募集资金 2,098.99万元；②湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程投
资完成后项目节余的募集资金1,190.65万元；③公司首发募投项目账户的存款利息 907.29万元（截至 2019年 6月 30日；实际利息金额以资金转出当日专户余额为准）。
二、首次公开发行股票募集资金用途变更情况
（一）本次变更部分募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的情况
截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已基本投资完成，已累计使用募集资金（含利息收入）1,005,601,143.84元，占实际募集资金净额的100.53%。
公司首次公开发行股票募集资金一方面投资建成了湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目、湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程等多个工程项目，提升了公司的业绩，另一方面通过增加工程项目配套资金、偿还银行贷款以及补充流动资金，提升了公司的资本实力和综合竞争力。
为了提高募集资金使用效益，公司拟：（1）变更江苏省盐城苗圃基地建设项目未投入的募集资金用途为永久性补充流动资金；（2）将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程投资完成后项目节余的募集资金以及公司首发募投项目账户节余的存款利息永久补充流动资金。公司变更首发部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金合计金额 4,196.93万元（截至 2019年 6月30日；实际金额以资金转出当日专户余额为准），占实际募集资金净额的4.20%。
（二）本次变更部分募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的原因
本次拟变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金是公司根据行业背景及自身发展变化做出的战略投资方式调整。
一方面，在“去杠杆”、“紧信用”的金融环境下，公司所处行业融资环境趋紧，唯有不断提升包括募集资金在内的整体资金使用效率方能提升公司抗风险能力，巩固行业整体竞争力。因此，本次将首发募投项目节余资金以及相关账户的利息收入用于补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，降低流动性风险。
另一方面，自公司 2011年首次公开发行股票并上市以来，公司主营业务已
实现了由传统园林绿化和生态修复工程建设向内涵更为多元和丰富的大生态环境产业的转型升级。公司尚未使用的首发募集资金用途主要为江苏省盐城苗圃基地建设，在行业融资环境趋紧的背景下，将该募集资金永久补充流动资金更有利于满足公司总体发展战略，实现由目前单一对传统园林绿化领域的投入，升级为对更为多元和丰富的大生态环境产业的投入。
为适应以上金融环境、行业市场以及公司实际经营情况的变化，公司拟变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，以助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，优化公司财务结构。
三、本次变更剩余首发募集资金永久补充流动资金履行的程序
公司于2019年8月25日分别召开了第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十四会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项。
上述议案将提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、铁汉生态本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金系公司根据金融环境、行业市场以及公司实际经营情况而做出的调整，符合公司的业务发展规划和长期发展战略，有利于优化公司的资源配置、提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
本保荐机构对铁汉生态本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李子韵 袁科
东兴证券股份有限公司2019年 8月 27日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-034郑州华晶金刚石股份有限公司
关于公司实际控制人相关资产被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月5日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）的通知，根据河南省郑州市中级人民法院协助执行通知书（﹝2019﹞豫01执保129号之二），公司实际控制人郭留希先生持有的河南华晶70%股份被河南省郑州市中级人民法院查封，查封时间自2019年5月7日至2022年5月6日止，查封期限为三年。
本次实际控制人资产被查封，系中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行与河南华晶、郑州高新科技企业加速器开发有限公司、郭留希先生、郑秀芝女士借款合同纠纷所致。
截至本公告日，郭留希先生直接持有公司股份 185,264,103股，通过河南华晶间接持有公司股份 157,105,483股，合计持有公司股份 342,369,586股，占公司总股本的28.40%，为公司实际控制人。本次实际控制人资产被查封与公司无关，暂不会对公司控制权及公司的正常运行和经营管理产生影响，但若实际控制人被查封的资产被司法处置，或将导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
关于厦门灿坤实业股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第
48390001
号
目 录
1、专项审核报告 1
2、附表 3
····································································告····················
···················································表·····················································
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于厦门灿坤实业股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第48390001号厦门灿坤实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“闽灿坤公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是闽灿坤公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计闽灿坤公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解闽灿坤公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供厦门灿坤实业股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨敢林
中国·北京 中国注册会计师：张莉萍
二○一四年三月十五日
附表：上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 金额单位：人民币万元上市公司核 2013年期
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|灿坤日本电器株式会社|同一最终控股公司|应收账款|1,489.42|4,212.62|5,193.59|508.45|销售|经营性占用|
||灿星网通股份有限公司|最终控股公司|应收账款|765.73|3,018.33|2,877.43|906.63|销售|经营性占用|
||厦门灿坤商贸有限公司|同一控制人控制的公司|其他应收款|-|300.00|300.00|-|租赁|经营性占用|
||PT.Shen Min Sukabumi|关键管理人员及其关系密切的家庭成员直接控制的公司|其他应收款|-|75.41|75.41|-|土地|经营性占用|
||PT.TSANNKUENPROPERTYDEVELOPMENTINDONESIA|受同一实际控制人控制|其他应收款|-|5.08|5.08|-|固定资产|经营性占用|
|小 计|——|——|——|2,255.15|7,611.44|8,451.51|1,415.08|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|漳州灿坤实业有限公司|子公司|其他应收款|-|38,239.75|38,239.75|-|代垫款项等|非经营性占用|
||漳州灿坤实业有限公司|子公司|应收账款|4.33|49.54|39.13|14.74|销售|经营性占用|
||漳州灿坤职业技术学校|子公司之附属企业|其他应收款|-|3.14|3.14|-|代垫款项等|非经营性占用|
||上海灿星商贸有限公司|子公司|应收账款|2.60|18.43|21.03|-|销售|经营性占用|
||厦门灿星商贸有限公司|子公司|其他应收款|-|4.20|4.20|-|代垫款项等|非经营性占用|
||厦门灿星国际旅行社有限公司|子公司|其他应收款|-|84.05|84.05|-|代垫款项等|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|6.93|38,399.11|38,391.30|14.74|——|——|
|总 计|——|——|——|2,262.08|46,010.55|46,842.81|1,429.82|——|——|

法定代表人：简德荣 主管会计工作的负责人：陈宗易 会计机构负责人：陈宗易
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-045
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2015年6月2日以通讯方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2015年5月26日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事6名，实到董事6名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事表决审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
同意公司向平安银行深圳分行申请总额为人民币16,750万元或等值外币的融资，期限为12个月。用途为用于归还境外关联公司 Tong PetrotechInc.和
Tong Well ServiceLLC.在平安银行的离岸美元借款。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事
关于聘任公司高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第六届董事会第一次会议聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员发表以下独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任董瑞平先生担任公司总经理，聘任吴兴忠先生张鑫东先生担任公司副总经理，聘任陈善富先生担任公司财务总监，聘任章银凤女士担任公司董事会秘书。
独立董事：杨海峰、储民宏、王啸
二〇一七年二月二十八日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临 2019-025山西路桥股份有限公司
关于控股股东对榆和公司 2018年度盈利预测补偿承诺履行完毕的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、承诺具体情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与控股股东山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）于 2018年 6月 5日签署了《重大资产置换协议》，公司以持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产，与路桥集团持有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下称“榆和公司”）100%股权的等值部分进行置换，置换差额部分由公司以现金方式向路桥集团予以支付。
为保护上市公司及中小股东的利益，进一步明确路桥集团对榆和公司的盈利补偿责任，公司与路桥集团签署了《重大资产置换之盈利预测补偿协议》，路桥集团承诺于业绩承诺期间，榆和公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于以下目标：
单位：人民币元
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|项目|2018 年度|2019年度|2020年度|
|承诺净利润|183,208,000.00|177,652,100.00|202,035,800.00|

在业绩承诺期间，每一会计年度结束后，公司将聘请具有从事证券业务资格
的会计师事务所就榆和公司当年年末实际净利润进行专项审核并出具《专项审核
意见》。在业绩承诺期间的任一年度，如当期期末实际净利润小于承诺净利润，
则路桥集团同意以现金方式按照如下公式向上市公司履行补偿义务：当期补偿金额=[(截止当期期末承诺净利润-截止当期期末累计实现净利润）/承诺年度内各年的承诺利润总和]*置入资产的交易对价-累计已补偿金额。
在路桥集团支付当期应补偿金额时，若山西路桥尚有现金对价未支付完毕，则路桥集团应支付山西路桥的当期补偿金额可直接冲抵山西路桥当期应支付路桥集团的现金对价。
二、承诺履行情况
2019年4月17日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西路桥集团榆和高速公路有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，路桥集团应向上市公司进行现金补偿19,015,965.05元。
为及时履行上述承诺事项，更好地保护上市公司和全体股东的合法权益，经双方共同协商，路桥集团应付上市公司的盈利补偿金额，以上市公司应向路桥集团支付的应付未付现金对价中抵扣；2019年4月17日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于签署〈盈利补偿暨债务抵销协议〉暨关联交易的议案》。
以上具体内容详见公司于 2019年4月19日在巨潮资讯网刊登的《关于签署<盈利补偿暨债务抵销协议>暨关联交易的公告》等相关公告。
2019年5月31日，上述《盈利补偿协议暨债务抵销协议》已签署完毕。至此，公司控股股东路桥集团对榆和公司2018年度盈利预测补偿承诺履行完毕。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会