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证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-089杭州杭氧股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年12月29日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司为更好地开展稀有气体、特种气体业务，对现有下属气体子公司的稀有气体和特种气体资源进行全面整合，拟以自有资金设立一家气体公司——衢州杭氧特种气体有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称：“特种气体公司”），待特种气体公司成立后，由其经营本公司的普气、稀有气体及特种气体等业务。
该投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《深圳证券交易所中小板上市规则》、《公司章程》的规定，本次投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。
二、投资标的基本情况介绍
投资标的名称：衢州杭氧特种气体有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
注册地：衢州市高新技术产业园区华阳路28号
注册资本：人民币1000万元，100%由杭州杭氧股份有限公司以现金方式出资公司类型：有限责任公司
经营范围：氖气、氦气、氪气、氙气、氯气、盐酸气、氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩等气体以及各种混合气体、特种气体、液体及瓶装气体生产；危险化学品批发、零售；道路货运经营。
以上信息均以工商登记机构登记为准。
四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响
为进一步推进气体产业由普通大宗气体向高技术含量、高附加值的稀有气体、特种气体等产品方向发展。并对稀有气体、特种气体业务进行全方位、专业化的运营管理。公司将对现有的稀有气体和特种气体资源进行全面整合，特种气体公司的设立符合本公司进一步扩大工业气体业务的发展战略。上述投资可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、行业竞争等因素的影响，存在一定的经营风险。本公司实施上述投资不会影响公司经营。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2016年12月30日
重大事项事前咨询制度海欣食品股份有限公司
重大事项事前咨询制度
第一章总则
第一条为规范海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项事前咨询工作，确保公司重大事项符合上市公司规范运作的法律、法规、规范性文件和相关政策，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。
第三条本制度所称“事前咨询”是指：公司在研究决定重大事项时，应事前征询董事会秘书意见，以确保该项重大事项符合公司规范运作的法规和政策。
第四条本制度所指“咨询义务人”包括：
（一）公司董事、监事、高级管理人员和各部门负责人；
（二）公司全资或控股的子（分）公司及其董事、监事、高级管理人员和所任职务可以获取、知晓本公司重大事项的人员；
（四）公司控股股东和实际控制人；
（五）持有公司5%以上股份的其他股东；
（六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。
第二章重大事项的范围
第五条本制度所称公司重大事项是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于以下内容：
（一）交易事项，包括：
1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍属于应报告事项）；
2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
3、提供财务资助；
重大事项事前咨询制度4、提供担保；
5、租入或租出资产；
6、委托或受托管理资产和业务；
7、赠与或受赠资产；
8、债权或债务重组；
9、签订许可使用协议；
10、转让或受让研究和开发项目；
11、深圳证券交易所认定的其他交易事项。
上述事项中，第2项或第4项发生交易时无论金额大小，均需事前咨询；其余事项发生交易达到下列标准之一时应事前咨询：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币；
3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高计算披露标准。
(二)关联交易事项，指公司或其子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：
1、本条第（一）项规定的交易事项；
2、购买原材料、燃料、动力；
3、销售产品、商品；
4、提供或接受劳务；
重大事项事前咨询制度5、委托或受托销售；
6、与关联人共同投资；
7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
发生的关联交易达到下列标准之一的，应当事前咨询：
1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。
(三)其它重大事项：
1、变更募集资金投资项目；
2、利润分配和资本公积金转增股本；
3、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话、网址等；
4、经营方针和经营范围发生重大变化；
5、变更会计政策或会计估计；
6、公司发行新股、可转换债券或其他再融资方案；
7、订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
8、聘任或解聘为公司审计的会计师事务所；
9、业绩预告或盈利预测的修正；
10、公司及公司股东发生承诺或承诺变更事项；
11、公司控股股东发生0.5%以上的股份变动情况；
12、深圳证券交易所或公司认定的其他情形。
对于无法判断其重要性的事项，咨询义务人须及时向董事会秘书咨询。
第三章重大事项事前咨询程序与管理
第六条咨询义务人应在研究重大事项的第一时间向董事会秘书报告有关情况，咨询该重大事项是否符合上市公司规范运作的法规和政策及审批、信息披露等相关事宜。
第七条重大事项事前咨询的形式，包括（但不限于）：书面形式、电话形式、电子邮件形式、口头形式、会议形式等。咨询义务人原则上应当以书面形式向董事会秘书咨询，但如遇紧急情况，也可先以口头形式咨询，再根据董事会秘
重大事项事前咨询制度书的要求补充相关书面材料。
第八条董事会秘书接到咨询后，应根据《股票上市规则》等相关规定，判断该重大事项是否符合上市公司规范运作的法规和政策，是否需要审批、信息披露。
董事会秘书应将咨询结果回复咨询义务人，形式包括（但不限于）：书面形式、电话形式、电子邮件形式、口头形式、会议形式等。
如需要公告相关信息，董事会秘书应当及时向公司董事长、总经理汇报。
如需要履行会议审批程序的事项，董事会秘书应协调公司相关各方积极准备须经董事会或及股东大会审批的拟披露事项议案，并按照《公司章程》的规定及时发出会议通知。
第九条公司建立重大事项事前咨询档案，对咨询的信息予以整理及妥善保管。
第四章附则
第十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部规章制度的相关规定执行。
第十一条本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。。
第十二条本制度自董事会批准之日起生效并实施，修改亦同。
海欣食品股份有限公司董事会
2012年1月2日
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-081
股东刘宜彪、农忠超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年5月28日披露了《关于部分董事、高管拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-038），公告披露了持有1,989,606股（占公司总股本比例为2.2305%）本公司股份的董事、高级管理人员刘宜彪先生和持有1,811,094股（占公司总股本比例为2.0304%）本公司股份的高级管理人员农忠超先生拟通过大宗交易或集中竞价方式分别减持不超过497,402股（占公司总股本比例为0.5576%）和
452,774股（占公司总股本比例为0.5076%）本公司股份的事宜，其中通过集中竞价交易方式进行减持的，将于公告披露后15个交易日之后的六个月内进行。
上述股东本次拟减持计划截止日为2018年12月18日。
2018年9月19日，公司披露了《关于部分董事、高管减持计划时间过半的公告》（公告编号：2018-053）。
2018年11月19日，公司披露了《关于部分董事、高管减持计划数量过半的公告》（公告编号：2018-078）》
截至2018年12月18日收盘，上述股东减持股份计划期限已经届满，其减持情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
价格单位：元/股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||减持方式||减持期间||减持股数（万股|）||减持比例（%|）||减持均价|
|刘宜||集中竞价交易||2018.08.29||0.95|||0.0107|||21.363||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|彪|集中竞价交易|2018.10.29|2.91|0.0326|15.081|
||集中竞价交易|2018.10.30|7.43|0.0833|15.63|
||集中竞价交易|2018.10.31|10.98|0.1231|15.643|
||集中竞价交易|2018.11.15|9.73|0.1091|17.807|
||集中竞价交易|2018.11.28|17.00|0.1906|23.157|
||合 计||49.00|0.5493||
|农忠超|集中竞价交易|2018.11.14|1.54|0.0173|17.026|
||集中竞价交易|2018.11.15|22.22|0.2491|17.597|
||集中竞价交易|2018.11.26|5.00|0.0561|19.951|
||集中竞价交易|2018.11.28|7.26|0.0814|24.280|
||集中竞价交易|2018.11.29|3.74|0.0419|22.207|
||合 计||39.76|0.4457||

2.股份来源：上述股东减持的股份来源均为公司首次公开发行股票前持有股份。
3.股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||||股份性质|||||||||
||称||||股数(万股)||占总股本比例(%)||股数(万股)||占总股本比例(%)|
|刘宜彪||合计持有股份||198.9606||2.2305||149.9606||1.6812||
|||其中：无限售条件股份||198.9606||2.2305||149.9606||1.6812||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
|农忠超||合计持有股份||181.1094||2.0304||141.3494||1.5846||
|||其中：无限售条件股份||181.1094||2.0304||141.3494||1.5846||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

注：刘宜彪先生持有的无限售条件股份中有149.2204万股为高管锁定股；
农忠超先生持有的无限售条件股份中有135.8320万股为高管锁定股。
二、其他相关说明
1.本次减持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2.上述股东本次减持情况与2018年5月28日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至2018年12月18日收盘，刘宜彪先生累计减持股份数量为490,000股，尚余可减持股份数量 7,402股；农忠超先生累计减持股份数量为 397,600股，尚余可减持股份数量55,174股。
3.上述股东本次减持计划期限已经届满，减持股份总数均未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
三、备查文件
股东出具的《董监高及相关人员买卖本公司股票申报表》。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2018年12月20日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-038
山东太阳纸业股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道情况
2015年5月8日，证监会召开新闻发布会并在其网站披露了“2015证监法网专项执法行动”第二批案件的进展，其中提及“涉嫌利用内幕信息交易太阳纸业案”的描述。
有关媒体对前述事项进行了报道或转载。
二、澄清说明
为避免投资者对媒体转载过程中产生误读和误解，经公司自查和问询控股股东，本公司针对上述事项说明如下:
1、太阳纸业作为上市公司，从未参与利用内幕信息进行交易的行为。截至本公告发布之日，公司及控股股东均未收到任何有关利用内幕信息进行交易的立案调查通知。目前，本公司生产经营情况正常，各项业务围绕公司战略目标稳步发展。
2、截止本公告日，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违反信息公平披露的情形；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、必要的提示
公司提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一五年五月十一日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-029
一品红药业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月15日10：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年4月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司在美国设立全资子公司的议案》
为满足公司业务持续发展需要，董事会经审议同意公司以自有资金500万美元（人民币3,160万元，以实际汇率为准）在美国设立全资子公司：一品红药业（美国）有限公司（公司英文名称：Yipinhong Pharmaceutical (USA)Limited），并授权公司总经理办理相关注册登记等事项。
根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司在美国设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-030）和《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.第一届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-036九阳股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股的预案》。为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟使用自有资金不少于（含）人民币 4,000万元，不超过（含）人民币8,000万元，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币20元/股，拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本，回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年11月19日披露了《回购股份报告书》，详情请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2018年11月19日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-065号《回购股份报告书》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年4月30日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份发生次日予以公告。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-082
珠海润都制药股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年10月21日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心第23层民彤医药会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年10月17日向各位董事发出。会议应到董事6人（董事长李希先生已于近日辞去公司董事长职务），实到董事6人，其中，现场出席会议董事5人，通讯表决方式出席会议董事1人。会议由公司代理董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意陈新民先生担任公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员（召集人），为公司法定代表人，任期与第三届董事会一致，即自 2018年10月21日起至2020年4月27日止。同时解除陈新民先生担任的公司总经理职务。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2．审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意补选李心湄女士为第三届董事会董事候选人，同意提请公司2018年第
四次临时股东大会审议，任期与第三届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至2020年4月27日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
此议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任刘杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，即自 2018年10月21日起至2020年4月27日止；同时解除刘杰先生担任的公司副总经理职务。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意对现行《珠海润都制药股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。
此议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
此议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6．审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司编制的《2018年第三季度报告全文及正文》内容真实、准确、客观地反映了公司2018年三季度实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会发布了明确的同意意见。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7．审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2018年11月7日在公司会议室召开公司2018年第四次临时股东大会，对本次董事会会议和第三届监事会第十次会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2019-030天津滨海能源发展股份有限公司
变更部分会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2019年8月23日以通讯表决方式召开九届二十六次会议，公司共有董事 8名，出席会议董事 8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会审议通过了《公司变更部分会计政策的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、财政部于 2017年陆续颁布了《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则本文统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。由于上述会计准
则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整变更。
2、财政部于 2019年 4月 30日发布了（财会[2019]6号）通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和相关通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据通知要求，公司需对会计政策相关内容进行变更，按照规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表。
（二）会计政策变更的内容
（1）变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；公司按财政部发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的要求编制财务报表。
（2）变更后，公司将从2019年1月1日开始执行《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，公司并将从2019年4月30日开始按照（财会[2019]6号）的要求编制 2019年半年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）金融工具相关会计政策变更
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生信用损失法”修改为“预期损失法”。“预期信用损失法”要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和首日执行新准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益。
本次会计政策变更不影响公司 2019年 1月 1日财务报表。
（二）财务报表格式相关会计政策变更
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司将原资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；将原资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。将原利润表项目“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；将原利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列
示）”。
公司对可比会计期间的可比数据采用了追溯调整法进行调整。
本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
采用新发布的一般企业财务报表格式对2018年财务报表进行追溯调整，重要报表项目影响如下:
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据及应收账款|258,630,513.63|应收票据|26,343,143.59|
|||应收账款|232,287,370.04|
|应付票据及应付账款|159,162,680.63|应付票据|45,246,567.53|
|||应付账款|113,916,113.10|

母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据及应收账款||应收票据||
|||应收账款||
|应付票据及应付账款|1,915,000.00|应付票据||
|||应付账款|1,915,000.00|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于修订印发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于修订印发 2019年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定进行的修订，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司于 2019年 8月 23日召开第九届董事会第二十六次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司变更部分会计政策的议案》。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定而进行调整的，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见（详见同日公告）六、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议；
2、第九届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
广东乐心医疗电子股份有限公司
控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见
广东乐心医疗电子股份有限公司拟在国内首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市，作为广东乐心医疗电子股份有限公司的控股股东/实际控制人，本人确认，广东乐心医疗电子股份有限公司申报的招股说明书中与本人相关的内容真实、准确、完整、及时，且不存在指使公司违反规定披露信息，或者指使公司披露有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的信息的情形。
潘伟潮
年 月 日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-067山东日科化学股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）获得由国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，专利权期限为20年。具体情况如下：
一、发明名称：一种高断裂伸长率的聚氯乙烯混合物
发明人：赵东日
专利号：ZL 2012 1 0129071.2
专利申请日：2012年04月27日
授权公告日：2015年09月02日
专利权人：山东日科化学股份有限公司
摘要：本发明提供一种聚氯乙烯混合物，按重量份计，它由以下组分组成：(a)100份的聚氯乙烯树脂，(b)5-30份的低温增韧改性剂，(c)0.5-5份的稳定剂，
(d)0-50份的填充物，(e)0-50份的木粉，(f)0-10份的丙烯酸酯类聚合物，(g)0-20份的抗冲击改性剂，(h)0-5份的润滑剂，和(i)0-10份的颜料；所述的低温增韧改性剂是断裂伸长率为1000％至1600％且氯重量百分含量≥10％的橡胶粉体。本发明的聚氯乙烯混合物的断裂伸长率得到了大幅度提高，从根本上解决了PVC制品断裂伸长率低的缺陷，必将大大拓宽了PVC的使用范围，提高了PVC的行业竞争力。
二、发明名称：聚氯乙烯混合物及其制备方法
发明人：赵东日
专利号：ZL 2013 1 0169266.4
专利申请日：2013年05月09日
授权公告日：2015年09月02日
专利权人：山东日科化学股份有限公司
摘要：本发明公开了一种聚氯乙烯混合物及其制备方法，按重量份计，该混合物包括以下组分：(a)100份的聚氯乙烯树脂，和(b)2～20份的增韧改性剂；其中，所述的增韧改性剂是断裂伸长率为1601%～2200%、且氯重量百分含量为5～
45wt%的橡胶粉体。本发明的聚氯乙烯混合物的断裂伸长率得到了大幅度提高，从根本上解决了聚氯乙烯制品断裂伸长率低的缺陷，必将大大拓宽了聚氯乙烯的使用范围。
三、发明名称：聚氯乙烯改性剂、组合物及其制备方法
发明人：赵东日
专利号：ZL 2013 1 0169434.X
专利申请日：2013年05月09日
授权公告日：2015年09月02日
专利权人：山东日科化学股份有限公司
摘要：本发明公开了一种聚氯乙烯改性剂、组合物及其制备方法，按重量份计，该组合物包括以下组分：(a)100份的聚氯乙烯树脂，和(b)2～16份的增韧改性剂；其中，所述的增韧改性剂是断裂伸长率大于2201%、且氯重量百分含量为5～45wt%的橡胶粉体。本发明的聚氯乙烯组合物的断裂伸长率得到了大幅度提高，从根本上解决了聚氯乙烯制品断裂伸长率低的缺陷，必将大大拓宽了聚氯乙烯的使用范围。
该等发明专利与公司主要技术直接相关，且已经应用于公司主导产品生产。
该等发明专利的获得有利于本公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。预计该等专利的取得将会对公司生产经营产生积极影响。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-08
经纬纺织机械股份有限公司
关于提名更换监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于近日收到涂克林先生的书面辞职报告。根据中组部（2013）18号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的通知”及国资委人事局人事（2013）76号文《关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）工作的通知》，现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）的规定，涂克林先生申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后不在公司担任任何职务。涂克林先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，监事会对涂克林先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。
按照《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司于2014年1月15日提名乔雨先生为第七届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。乔先生简历详见附件。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司监事会
附件：
乔雨先生简历
乔雨先生，1966年生，EMBA硕士。乔先生自1986年起历任北京市延庆县福利生产管理办公室主任，中国牛黄技术开发公司八达岭科研实验基地常务主任，北京八达岭制药厂常务副厂长，北京佛塔宝饭店常务副总经理，北京八达岭特区办事处党委书记，八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记，中国凯利集团有限公司副总裁，中国民航信息集团公司整体上市工作组副组长；现任中国服装股份有限公司董事长、党支部书记。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条（三）规定，乔先生为本公司关联自然人，与本公司存在关联关系。
乔先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。乔先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-080北京真视通科技股份有限公司
关于获得军委装备发展部科研订购局《装备预研基
金重点项目任务书》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真视通”）于 2017年 3月27日发布了《关于获得军委装备发展部科研订购局<装备预研基金重点项目任务书>的公告》（公告编号2017-030），公司的“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”的研究课题取得了阶段性成果。
一、基本情况
根据军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研领域基金第一批指南发布条目，军委装备发展部科研订购局经过公开征集、评审和公示，认定公司的“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”为装备预研基金重点项目之一。认定项目名称为：“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”。该项目是针对网络环境下异构仿真资源虚拟化、服务化、多中心仿真资源优化配置、多实例高并发运行等基础科学问题开展研究，主要研究内容包括：（1）基于新一代虚拟化的异构仿真资源描述方法；（2）基于云架构的自适应封装与仿真资源的互操作、可重用与可组合方法；（3）基于多智能代理的多中心仿真资源优化配置和管理方法；（4）虚拟化、服务化仿真系统智能调度方法。
二、项目进展情况
2018年 11月 29日，装备项目管理中心组织评审专家就该项目进行节点检查，经讨论，专家组一致同意通过节点评审。形成意见如下：
的异构仿真资源自适应封装方法和基于多智能代理的多中心仿真资源优化配置方法等研究；突破了基于本体语义的异构仿真资源描述方法、基于微服务架构的异构仿真资源自适应封装方法和基于遗传代理的多中心仿真资源优化配置方法等关键技术。项目组按照任务书要求完成了节点规定的研究目标及研究内容，达到了规定的技术指标；
2、该项目取得了基于轻量级虚拟化架构的云仿真平台原型系统等阶段性研究成果，符合项目任务书要求。
三、风险提示
“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”的项目正在分阶段研讨中，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《评审专家组对项目节点的评审意见》
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-036号海南海德实业股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到何燕女士的书面辞职报告，何燕女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。何燕女士已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司监事会及股东注意。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，何燕女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司及监事会谨向何燕女士在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述人员的辞职，为保证公司各项工作的顺利开展，公司于 2019年 6月 17日上午 10:00在北京市西城区宣武门西大街 127号 A座写字楼二层 2号会议室召开职工大会，会议一致选举廖绪文女士（个人简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
监事会
二〇一九年六月十八日
附件
廖绪文女士简历：
廖绪文女士，1980年12月出生，中共党员，毕业于英国杜伦大学，理学硕士。2006年3月至2017年6月，任职于三峡财务有限责任公司，历任投资银行部研究员、办公室副主任；2017年7月至2018年4月，任永泰控股集团有限公司投资发展部副总经理；2018年5月至2019年5月历任海徳资产管理有限公司总经理助理兼业务经营四部总经理、东北区总裁。现任海徳资产管理有限公司华东区总裁。
持有公司股份数量：20000股
是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否
是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否
是否存在不得提名监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-075河南森源电气股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）及其一致行动人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司（以下简称“隆源投资”）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于近日收到控股股东森源集团函告，森源集团将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易部分解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|森源集团|是|980,000|0.50%|0.11%|2017.11.15|2019.12.02|中信证券股份有限公司|
|合计|-|980,000|0.50%|0.11%|-|-|-|

2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量(股)|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|森源集团|195,580,040|21.04%|195,574,808|99.99%|21.04%|0|0|0|0|
|楚金甫|117,099,422|12.59%|117,090,000|99.99%|12.59%|0|0|0|0|
|隆源投资|84,999,445|9.14%|84,590,000|99.52%|9.10%|0|0|0|0|
|合计|397,678,907|42.77%|397,254,808|99.89%|42.73%|0|0|0|0|

二、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
公司控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿付能力，上述质押到期前，控股股东及其一致行动人将采取追加保证金、补充质押物或以其自有资金偿还等方式归还质押融资借款。
为降低质押比例较高的风险，森源集团已采取通过股份转让引入战略投资者筹措资金偿还借款、补充股票质押、补充其他资产作为质押物等多项措施化解质押风险。目前，平仓风险可控，森源集团还将积极加强与质权方沟通，通过森源集团自身优质资产的盘活、应收款项的回收等多途径提高其流动性，降低平仓风险。
因此，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
2、中信证券《部分解除质押委托书》。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2019年12月 3日
证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-024融钰集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2018年2月8日（星期四）下午14点30分
2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦 A座36层会议室
3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理尹宏伟先生
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 200,426,857股，占上市公司总股份的23.8603％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 426,857股，占上市公司总股份的0.0508％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 200,000,000股，占上市公司总股份的23.8095％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份426,857股，占上市公司总股份的0.0508％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份426,857股，占上市公
司总股份的0.0508％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于北京融钰科技有限公司 2018年度拟进行累计不超过8000万元对外投资的议案》
总表决情况：
同意 200,426,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意426,857股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意 200,426,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意426,857股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
吉林衡丰律师事务所赵鑫律师、李佳律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书：融钰集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、吉林衡丰律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于东华能源股份有限公司2017年度
持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”、“公司”、或“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及东华能源的实际情况，认真履行保荐机构的持续督导职责，对东华能源的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2018年 1月 3日，一创投行相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对东华能源董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，培训小组精心准备了书面授课材料。培训重点介绍了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定、中小板最新业务规则、最新监管动态及违规案例剖析等内容，从上市公司规范运作、上市公司信息披露、最新监管要求等方面进行了培训。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作和信息披露等方面所应承担的责任和义务。
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，并积极与培训人员进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过此次培训授课，东华能源董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所法律、法规以及相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作和信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升东华能源的规范运
作和信息披露水平。
（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东华能源股份有限公司2017年度持续督导期培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
范本源 陈建兵
第一创业证券承销保荐有限责任公司 2018年1月15日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-099深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2016年11月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年11月7日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中董事张光柳因事未能出席，委托董事王立出席会议并代为表决；独立董事范值清因事未能出席，委托独立董事宋萍萍出席会议并代为表决。公司监事徐宁、茹桂琴、张海帆；高管朱龙清、薄洪锡列席了本次会议。会议由王立董事长主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：
（一）审议并通过了《关于成立赛格龙焱能源科技有限公司并开展碲化镉薄膜光伏产业基地项目的议案》（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于成立赛格龙焱能源科技有限公司并开展碲化镉薄膜光伏产业基地项目的公告》）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议并通过了《关于召开深圳赛格股份有限公司 2016年第四次临时股东大会通知的议案》（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第九次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一六年十一月十二日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-029唐人神集团股份有限公司
关于公司 2014年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计全年日常性关联交易的基本情况
2014年 4月 16日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2014年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议，本议案涉及关联交易事项，关联董事郭拥华回避表决。
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|关联交易内容|关联方|预计2014年交易金额（万元）|2013年交易金额（万元）|定价依据|
|采购玉米|辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司|1,500|/|市场价|
|采购猪肉||1,500|/||
|采购鸡胸肉||300|/||
|合 计||3.300|/|/|

二、关联方基本信息、关联关系、关联交易情况及交易协议的主要内容
（一）基本信息
（1）公司名称：辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司（注册号：211224004004658）
（2）公司住所：辽宁省昌图县八面城镇大和村
（3）法定代表人：宋立新
（4）注册资本：人民币15,000万元
（5）实收资本：人民币15,000万元
（6）公司类型：有限责任公司
（7）经营范围：畜禽屠宰加工、农副产品深加工、熟食制品、水产品加工、精炼动物油。
（8）股东及出资情况：宋立新出资 6,251.20万元，占注册资本的41.6748%；
公司出资3,600万元，占注册资本的24%；沈阳滨海神农股权投资中心（有限合
伙）出资 750万元，占注册资本的5%；天津盛彦股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资500万元，占注册资本的3.3333%；苏州天衡钟山九鼎投资中心（有限合伙）出资760万元，占注册资本的5.0667%；苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）出资 660万元，占注册资本的4.4%；苏州天阳钟山九鼎投资中心（有限合伙）出资 710万元，占注册资本的4.7333%；黄礼高出资 20万元，占注册资本的0.1333%；北京新希望产业投资中心（有限合伙）出资300万元，占注册资本的2%；深圳市信仰诚富股权投资合伙企业（有限合伙）出资 448.80万元，占注册资本的2.9920%；姜涛出资500万元，占注册资本的3.3333%；姜展出资500万元，占注册资本的3.3333%。
（9）营业期限：2005年5月25日至2025年5月22日。
（10）2013年 12月 31日，辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司的总资产为 123,753.2万元，净资产为 40,345.33万元，营业总收入为 353,561.6万元，净利润为-1,235.56万元（以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（二）关联关系情况说明
公司持有辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司24%的股权，公司董事兼副总经理郭拥华女士为辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司的董事，公司董事会秘书兼财务总监孙双胜先生为辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司监事。
（三）关联交易情况
1、辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司通过下属子公司－辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司向公司销售玉米和鸡胸肉，2013年，公司与辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司未发生关联交易情况。
2、2014年，公司对辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司采购玉米、猪肉和鸡胸肉，预计全年采购金额累计为3,300万元。
（四）交易协议主要内容
1、交易内容：甲乙双方就采购玉米、猪肉和鸡胸肉进行交易。
2、交易协议期间：从2014年1月1日至2014年12月31日，为期1年。
3、交易方式：发货时间由甲方确定，乙方按甲方的要求负责火车运输，乙方按甲方指定到站进行发货，货到甲方站台前的费用由甲方承担，数量以乙方点货数量为准，货到甲方站台验质验量。
4、交易金额：视甲方需求，全年不断多批次采购，预计全年采购玉米量为0.6万吨、猪肉650吨、鸡胸肉为0.20万吨，累计金额约为3,300万元。
5、交易单价：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
6、货款支付期限：以甲方确认收货后一个月内付清货款。
7、交易双方：本合同的交易双方圴含甲乙双方及双方控股子公司。
五、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响
公司2014年拟实施的日常性关联交易事项，是根据公司2014年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，公司上述关联交易行为遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，且由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
六、独立董事、监事会意见
1、公司独立董事发表独立意见，认为：经过认真审查，公司上述关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司上述关联交易，均已按照《公司章程》及决策程序履行了相关审批程序，因此，同意《关于审议公司2014年度日常性关联交易的议案》。
2、监事会对公司2014年度拟发生的日常性关联交易进行了核查，认为：公司2014年拟实施的日常性关联交易事项，是根据公司2014年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，公司上述关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
七、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见》；
3、《唐人神集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日