Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
岭南园林股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整股票期权激励对象及期权数量的独立意见
因首次授予股票期权的6名激励对象及预留授予股票期权的3名激励对象离职，公司对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的激励对象及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为，本次股票期权激励对象的行权资格合法、有效。
综上所述，同意公司董事会对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的激励对象及期权数量进行调整。
二、关于参与发起设立保险公司的独立意见
公司本次参与发起设立保险公司可以丰富和优化公司的业务结构，提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与发起设立保险公司事宜。
(以下无正文)
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
蔡祥 云武俊 邢晶
二零一六年十二月二十二日
桂林广陆数字测控股份有限公司
2013年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
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|作为桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本|
|人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、|
|法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、|
|公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全|
|面关注公司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利|
|益，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作|
|用。为了更好表述和总结本人 2013年履职情况，现作如下报告：|

一、出席公司会议及投票情况
2013年公司召开了 8次董事会（以现场方式召开 7次；现场加通讯表决方式 1次），本人通过现场出席方式参加了 7次会议，通讯表决方式参加了 1次会议；召开股东大会 3次，亲自出席会议 3次。本人在公司进行了为期 10天的现场调查。
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|本人认为，2013 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要|
|求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人针对董事会决策事项，均认|
|真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资和重大资产|
|重组等情况，与公司高管、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在董事会决策|
|过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，努力维护公司和股东，尤|
|其是中小股东的合法权益。本人对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨|
|慎的态度行使了表决权，董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况|

二、发表独立董事意见情况
1、2013年 4月 22日对关于公司控股股东及关联方资金占用及对外担保情
况的独立意见事；关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度审计机构的独立意见；关于 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
关于公司2012年度利润分配预案的独立意见。
2、2013年 5月 31日对关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。
3、2013年 8月 14日对关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
4、2013年 10月 8日对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的独立意见。
5、2013年11月18日对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事前认可意见；关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见；关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见。
6、2013年12月30日对关于聘任高级管理人员的独立意见。
三、保护投资者权益所做的其他工作
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|作为独立董事，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完|
|善及执行情况，董事会、股东大会决议执行情况。通过听取汇报、跟高管沟通交|
|流等方式充分了解公司运营情况，运用自身专业知识促进董事会科学决策。积极|
|学习中国证监会、深圳证券交易所出台的文件，规范公司的经营。关注公司在媒|
|体、网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，同时也密切关注媒体|
|对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的合法权益。对公|
|司重大资产重组事项进行多方考量，深入研究，利用其专业法律知识提出意见，|
|做到合法、合规，维护公司和中小股东权益|

四、专门委员会履行情况
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|作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬|
|与考核委员会委员，本人积极参加相关会议，并提出很多合理化建议。薪酬与考|
|核委员会对公司2013年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认|
|为公司董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬情况符合公司股东大会、董事|
|会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩与个人绩效。对公司聘任新的管|

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|理层人员，结合公司的实际情况，独立、审慎地对提名候选人进行综合评价。战|
|略委员会主要对2013 年公司重大资产重组事项进行详细的分析与论证，为公司|
|提供专业性的法律参考意见。|

五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、联系方式
姓名：黄丽娟
邮箱：p.an.huang@vip.163.com
最后，感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员在本人履行职责过程中的配合与支持。2014年，本人将一如既往积极参与公司治理并衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，促进公司健康发展，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：黄丽娟
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-047新海宜科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST新海，证券代码：002089）连续三个交易日内（2019年 5月 7日、2019年 5月8日、2019年5月9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
按照相关规定的要求，公司对相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充之处；《关于公司 2018年度股东大会通知的更正公告》详见2019年5月10日《证券时报》和巨潮资讯网的2019-049公告内容。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人目前正与部分机构、企业初步洽谈关于资产重组方案的可能性，若后续达到重大资产重组标准，公司将及时根据相关规则履行信息披露义务。
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除上述事项外，本公司董事会确认：公司目前没有其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年5月10日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2019-033|

广州市香雪制药股份有限公司
关于投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司投资合伙企业及子公司受让股权的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司投资合伙企业及子公司受让股权的公
告》（公告编号:2019-005）。
经广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“花城创投”）合伙人会议同意，广州开发区产业基金投资集团有限公司（以下简称“开发区产业基金”）入伙花城创投成为其有限合伙人，投资额度为人民币10,000万元。近日，花城创投已完成了工商登记手续，并领取了新的营业执照。
一、开发区产业基金基本情况
公司名称：广州开发区产业基金投资集团有限公司
社会信用代码：91440101MA59Q4WF3A
法定代表人：杜海峰
成立时间：2017年7月5日
注册资本：120,000万元
企业类型：有限责任公司(国有独资)
住 址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编353室
经营范围：投资管理服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；受托管理股
权投资基金；股权投资。
股 东：广州开发区管委会持股100%
二、花城创投新合伙人名册
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||||||||||占全体合伙人|
||||||||认缴出资|||
||合伙人姓名/名称||合伙人类别||出资方式||||认缴出资总额|
||||||||额/万元|||
||||||||||的比例(%）|
|广州佳得股权投资基金管理有限公司||普通合伙人||货币||10||0.0175%||
|佳都新太科技股份有限公司||有限合伙人||货币||13,000||22.8030%||
|金发科技股份有限公司||有限合伙人||货币||10,000||17.5408%||
|广州市香雪制药股份有限公司||有限合伙人||货币||10,000||17.5408%||
|广州开发区产业基金投资集团有限公司||有限合伙人||货币||10,000||17.5408%||
|广州星河湾创业投资有限公司||有限合伙人||货币||4,000||7.0163%||
|西藏博鼎企业管理有限公司||有限合伙人||货币||3,000||5.2622%||
|广州市华安达实业有限公司||有限合伙人||货币||2,000||3.5082%||
|广州宝华投资管理有限公司||有限合伙人||货币||2,000||3.5082%||
|广州立白投资有限公司||有限合伙人||货币||1,500||2.6311%||
|广州尚东资产管理有限公司||有限合伙人||货币||1,500||2.6311%||
|合计||-||-||57,010||100.00%||

公司对花城创投的投资事项，花城创投除增加上述有限合伙人外，暂无其他重大事项的变更。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年5月17日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-064无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司持股5%以上的股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）的函告，将其所持有的部分本公司股票(牛曼投资所持有的本公司股份性质为重大资产重组限售股，在广州易幻网络科技有限公司实现2017年、2018年业绩对赌后方可解禁)进行解除质押，具体情况如下：一、股东部分股份解除质押的基本情况
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||||是否为第一||解除质押||||||||||本次解除占|
||||||||质押开||原质押||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||股数||||||||质权人||其所持股份|
||||||||始日期||到期日||日期|||||
||||致行动人||（万股）||||||||||比例|
|牛曼投资||否||1,640.00||2016年09月09日||2019年09月09日||2017年09月11日||海通证券股份有限公司||24.34%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，牛曼投资共持有本公司股份67,370,532股，占本公司总股本的16.98%。截至本公告披露日，本次解除股份质押的股数为 16,400,000股，占牛曼投资持有本公司总股本的24.23%，占本公司总股本的4.13%。本次解除质押办理完成之后，牛曼投资所持有本公司股份累计被质押 48,050,000股，占牛曼投资所持有本公司股份的71.32%，占本公司总股本的12.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-048博深工具股份有限公司
关于重大资产重组事项股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博深工具；证券代码：002282）将于 2017年 4月 21日(星期五)开市起复牌。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：博深工具，股票代码：002282）自 2016年 10月 10日上午开市起临时停牌，后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司于 2016年 10月 22日披露了《筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-050），于2016年11月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）。2016年 12月 1日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，于 2016年 12月 3日分别披露了《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-058）及《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-059）。2017年1月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。停牌期间，公司根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。
2017年3月30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2017年 4月 5日披露了相关公告。
根据相关监管规定，深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
经公司申请，公司股票继续停牌。
2017年4月13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对博深工具股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函的反馈意见进行逐项核查，并对《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等文件进行了修订与补充。预案（修订稿）及其摘要将与本公告同时披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：博深工具；证券代码：002282）将于2017年4月21日开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作，尽快形成《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，履行董事会、股东大会等审批程序。
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次重大资产重组尚存在“审批风险、交易终止风险、募集配套资金金额不足或失败的风险”等风险，具体请见预案（修订稿）“重大风险提示”及“第八章本次交易的报批事项及风险提示”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
南风化工集团股份有限公司
独立董事独立意见
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第七届董事会第三次会议资料，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司开展融资租赁售后回租业务关联交易事项的独立意见公司全资子公司四川同庆南风有限责任公司(以下简称“四川同庆”)以售后回租方式与焦煤融资租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于盘活资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使四川同庆获得生产经营所需要的资金。本次交易属关联交易，关联董事李堂锁、王川增、黄振山在审议该事项时已回避表决。四川同庆开展融资租赁售后回租业务，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：李玉敏赵利新李俊鹏
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-041深圳市京泉华科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2017年第二次临时股东大会审议同意公司使用额度不超过 15,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定对理财产品进行严格评估和控制风险，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。具体内容详见2017年7月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
2018年4月4日，公司使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行深圳南头支行”）购买了保本保证收益型理财产品。具体内容详见2018年4月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-020）。
截至本公告日，公司已在中国银行深圳南头支行赎回到期理财产品，收回本金人民币4,000万元，获得理财收益人民币245,479.45元。上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。
二、公司本次公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表：
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-041
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|产品类型|预计或实际年化收益率|是否到期|
|1|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币8,500万元|2017年9月4日-2017年12月12日|保本浮动收益型|3.9%|是|
|2|招商银行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金二层区间三个月结构性存款|人民币1,000万元|2017年9月8日-2017年12月7日|保本浮动收益型|4.02%|是|
|3|招商银行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款|人民币4,000万元|2017年9月7日-2018年3月7日|保本浮动收益型|4.30%|是|
|4|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币3,000万元|2017年12月21日-2018年1月25日|保本浮动收益型|4.2%|是|
|5|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币5,500万元|2017年12月21日-2018年3月22日|保本浮动收益型|3.9%|是|
|6|招商银行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金二层区间三个月结构性存款|人民币500万元|2017年12月22日-2018年3月22日|保本浮动收益型|4.23%|是|
|7|中国银行深圳南头支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|人民币2,500万元|2018年1月29日-2018年3月5日|保本保证收益型|3.45%|是|
|8|招商银行深圳泰然金谷支行|招商银行结构性存款CSZ01225|人民币4,000万元|2018年3月15日-2018年6月15日|保本浮动收益型|1.35%-4.8%|否|
|9|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币1,000万元|2018年4月4日-2018年5月25日|保本保证收益型|3.3%|是|
|10|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币4,000万元|2018年4月4日-2018年6月7日|保本保证收益型|3.5%|是|
|11|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币2,500万元|2018年4月4日-2018年6月29日|保本保证收益型|3.5%|否|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使
用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币6,500万元，上述
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-041未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
三、备查文件
1、中国银行相关理财产品客户回单。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2018年6月8日
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
我们作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等公司治理制度的有关规定，对公司第一届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司2016年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、公司2016年度不存在对外担保的情况。
二、对公司2016年度关联交易事项的独立意见
2016年度公司未发生关联交易事项。
三、对公司《2016年度利润分配及资本公金积金转增股本的预案》的独立意见
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润 36,843,196.06元。截至 2016年 12月 31日，公司未分配利润为78,383,442.17元，公司资本公积金余额为17,543,017.31元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟定 2016年度利润分配及资本公金转增股本的预案为：以公司总股本86,670,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币（含税），每 10股送红股 1.2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.8股。
我们认为：该预案不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益，同意
《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
四、对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
因此，我们认为：公司的内部控制是有效的，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、对公司《关于2017年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司拟与澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）开展合作。因澳龙船艇为公司关联方，公司与澳龙船艇开展合作将构成关联交易。
我们认为：公司预计的2017年度与澳龙船艇的日常关联交易事项将采用公允的定价政策，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的利益。相关的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的有关规定。
六、对公司《关于调整募投项目投资计划的议案》的独立意见
公司拟将募投项目的投资规模由32,784万元调整至10,828.78万元，其中高性能节能型复合船艇扩建项目的投资规模由 29,784万元调整为 10,100万元，船艇研发设计中心建设项目的投资规模不做调整。调整后募集资金的投入总额不变仍为 10,828.78万元，其中高性能节能型复合船艇扩建项目募集资金投入金额由9,828.78万元调整为7,828.78万元，船艇研发设计中心建设项目募集资金投入金额由1,000万元调整为3,000万元。
我们认为：对募投项目投资计划进行调整，是基于公司的实际情况及未来发展规划所做的调整，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
七、对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独
立意见
根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
我们认为：本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金符合公司生产经营需求，有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，提高公司经营效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
八、对公司《关于续聘 2017年度审计机构的议案》的独立意见
公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
我们认为：公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》规定，我们对公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构无异议。
陈岗 陈钢 程爵浩 杨振新
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-094
金杯电工股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委2019年第66次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 12月 10日上午 9:00召开 2019年第 66次并购重组委工作会议，对金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金杯电工，证券代码：002533）将自 2019年 12月10日（星期二）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并申请复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会 2019年 12月10日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-054中核华原钛白股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到公司股东胡建龙先生关于其股权质押情况的通知，具体如下：
（1）胡建龙先生于2014年6月6日质押给东方证券股份有限公司的本公司股票17,878,031股（占公司总股本的3.884%，详见公司公告2014-035），已经于 2015年 6月 16日解除其中4,000,000股的股权质押。
（2）胡建龙先生于 2015年 6月 18日将其持有的本公司股份4,000,000股（占公司总股本的0.869%）质押给财通证券股份有限公司，质押期限自 2015年 6月 18日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。财通证券股份有限公司已于2015年 6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关股权质押登记手续。
胡建龙共持有本公司股份 18,658,531股，占公司总股本的4.054%，目前已质押 17,878,031股，占公司总股本的3.884%。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-71四川创意信息技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份可解除限售数量为847,880股，占公司股份总数的
0.74%；实际可上市流通数量为847,880股，占公司总股本的0.74%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年9月7日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]26号文核准，公司于2014年1月公开发行1,428.75万股人民币普通股，其中，公司发行新股715万股，股东公开发售股份713.75万股。本次公开发行前，公司总股本为5,000万股；公开发行后，公司总股本为5,715万股。经深圳证券交易所《关于四川创意信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上﹝2014﹞64号文）同意，公司股票于2014年1月27日在深圳证券交易所挂牌交易。
2015年5月15日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，具体内容为:以截至2014年12月31日的总股本57,150,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东以每 10股派发现金股利人民币 0.75元（含税），合计派发现金股利 4,286,250.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，以每 10股送红股 3股，同时以资本公积金40,005,000.00元向全体股东每10股转增股本7股，转增后公司总股本为114,300,000股。上述利润分配及资本公积转增股本方案已于2015年6月1日实施完毕。
截至本提示性公告日，本公司总股本为11,430万股，尚未解除限售的股份数量7,910.7994万股，占总股本的比例为69.21%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书中做出的承诺
股东成都弘俊远景成长投资中心（有限合伙）、深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）、温思凯、李伟、陈建军、王勇、古洪彬、孙强、程勇、唐军、王衍、李挺、沈浮、龚坤、杨秀林承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让直接或间接持有的公司股份（按照中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外）。
作为董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的陆文斌、王晓伟、王晓明、温思凯、李伟、程勇、王勇、李挺、龚坤、陈建军做出承诺：上述股票锁定期满后，在任职期间，每年转让股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
作为董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的温思凯、李伟、程勇、王勇、李挺、龚坤、陈建军做出承诺：在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起6个月内如本人申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第7个月至第12个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人持有公司的股份。
2、在限售期内，上述股东均严格履行了承诺，所持的本公司股份未发生转让、委托他人管理及本公司收购的情况。
3、本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为：2015年9月7日（星期一）。
2、本次解除限售股份可解除限售数量为847,880股，占公司股份总数的
0.74%；实际可上市流通数量为847,880股，占公司总股本的0.74%。
3、公司持有限售股份的股东人数为5名，本次申请解除股份限售的股东人数为1名，未申请解除限售的股东4名，其中：陆文斌、王晓伟、王晓明限售期为36个月；原监事王勇于2014年11月18日离任，待其离职满12个月时公司将为他们申请办理解除股份限售。
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|温思凯|847,880|847,880|847,880|注1|
|合 计||847,880|847,880|847,880||

注1：温思凯先生于2014年9月5日辞去公司董事、副总经理、董事会秘书等职务，2015年9月5日满12个月。
5、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。
四、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变动前||本次变动|变动后||
||股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、限售流通股|79,368,827|69.44|-847,880|78,520,947|68.70|
|高管锁定股|260,833|0.23||260,833|0.23|
|首发前个人类限售股|79,107,994|69.21|-847,880|78,260,114|68.47|
|二、无限售流通股|34,931,173|30.56|847,880|35,779,053|31.30|
|三、总股本|114,300,000|100.00||114,300,000|100.00|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构招商证券股份有限公司核查后认为：本次限售股份上市流通符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对创意信息本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司首次公开发
行股票前已发行股份上市流通的核查意见。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年8月29日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2018-048葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2018年 12月 28日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议前 10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应参加会议的监事5名，实际参加会议的监事5名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人史衍良主持。
审议通过了公司《前期会计差错更正的议案》
公司监事会认为：本次前期会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，能够为投资者提供更为真实、准确的会计信息，有利于提高公司会计信息质量，监事会同意公司本次会计差错更正事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年12月28日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-005
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司经营发展需要，根据公司经营以及现金流动情况，公司拟向华夏银行北京分行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度不超过1亿元人民币（最终以华夏银行实际审批授信额度为准），实际控制人梁学贤先生、梁凯先生提供个人信用保证担保，期限1年。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与华夏银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年1月11日
广东威华股份有限公司
内部控制规则落实自查表
（2014年度）
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会|||
||是||
|任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内|||
||是||
|部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人|||
||是||
|及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提|||
||是||
|交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告|||
||是||
|和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动|||
||是||
|易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在|||
|公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保|||
|密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管|是||
|理做出规定。|||

|||
|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息||
|知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相|是|
|关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对||
|内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。||
|发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人|是|
|利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配||
|偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通|是|
|知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储||
||不适用|
|并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行||
||不适用|
|一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融||
|资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券|不适用|
|为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资||
|金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金||
|暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，|不适用|
|未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所||
|业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人||
||是|
|信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行||
|更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间||
||是|
|的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相||
||是|
|应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关||
||是|
|联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审||
||是|
|批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||
||是|
|披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限||
|和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所|是|
|业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||
||是|
|披露义务。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金||||
|暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流||||
||是|||
|动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或||||
|归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的|是|||
|一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备||||
|案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||张森林|13|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|是|高振忠|21|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||张 平|21|
|||刘方权|21|

广东威华股份有限公司董事会
2015年4月 23日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-019旷达科技集团股份有限公司
关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议并提交公司董事会审议，公司自2017年度起对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行调整。
公司于2017年4月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。具体方案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、薪酬结构
由基本考核工资和奖励工资（奖金）两大类组成。
三、薪酬方案
1、公司董事、监事、高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。
2、独立董事的津贴为人民币100,000元/年（税前）。
3、未担任公司管理职务的监事，不在公司领取薪酬。
四、薪酬标准
1、基本考核工资
基本考核工资按其任职公司的经营规模分档级，由职务工资、出勤工资、职称工资、工龄工资、学历工资及补贴组成。具体档次级别：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|档次级别||||||说明|
|一档|A|B|C|D|E|董事长|
||100万|80万|70万|60万|50万||
|二档|A|B|C|D|E|副董事长、其他董事、监事、高级管理人员|
||50万|45万|40万|35万|30万||

注：根据年度绩效考核，上表中的A、B、C、D、E分别对应的考核结果为“优秀”、“良好”、“合格”、“需改进”、“不合格”。
2、奖励工资
任公司管理职务的董事、监事、高级管理人员分别与公司签订《年度经营责任状》，以《年度经营责任状》作为上述人员奖励工资考核的依据。在经营年度中,如经营环境等外部条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,应及时调整考核指标。
具体奖励工资依据各年度经营管理预算的实际完成状况、及个人贡献情况进行动态调整，分事业部设立不同等级的目标任务、实施累进奖励制，按年度结算。
五、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
2、上述人员奖励工资部分因公司年度经营情况会有所浮动；
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
六、独立董事意见
公司本次新的董事、监事、高级管理人员薪酬方案依据公司规模及行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，加强了业绩考核，将促进其提升工作效率及经营效益。董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司本次调整董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并将相关议案提交股东大会审议。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-024
厦门金达威集团股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
厦门金达威集团股份有限公司及子公司(以下合称“公司”，简称“金达威”) 2017年度将与关联方中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”）发生日常关联交易。
截止2016年12月31日，中牧股份持有公司141,581,184股股份，占公司总股本616,481,927股的22.97%，为公司的第二大股东。以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。
2017年4月8日召开的公司第六届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高伟先生、梁传玉先生回避了表决。该关联交易预计金额在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司预计，2017年将向关联方中牧股份及其所属子公司销售金额不超过5,000.00万元的产品。
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||预计金额||||占同类业务比例（％）|
||||||||发生金额|||
|销售维生素产品||中牧股份及所属子公司||5,000.00||4,921.69||10.08%||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2017年初至披露日累计交易金额（万元）|
|销售维生素产品||中牧股份及所属子公司||801.39||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人王建成，注册资本42,980万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。中牧股份主要经营范围为：加工、生产饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品；销售兽药、饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业生产资料；研究开发饲料新品种、饲料新技术；与以上项目相关的技术咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
截止2016年9月30日，中牧股份总资产585,695.10万元，2016年1-9月实现营业收入274,750.84万元，归属于母公司所有者净利润21,465.38万元（以上数据来自中牧股份2016年三季报，未经审计）。
（二）履约能力分析
中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续经营，盈利能力强，财务状况良好，具备很强的履约能力。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证销售产品的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
公司根据实际需要与市场情况，与中牧股份签订有关的销售合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
维生素是饲料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素生产企业，
中牧股份是国内重要的从事兽药与饲料产品的生产及销售，以及饲料贸易业务企业，公司与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份看好公司的长远发展，同时为保证自身产品原材料供应的稳定，成为公司股东，并与公司保持长期、稳定的合作关系。中牧股份为公司的下游客户，公司与其的关联销售预计在未来具有一定的持续性。
公司与中牧股份的关联销售完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售给第三方企业同类产品价格相同，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。预计 2017年度公司与中牧股份发生的关联交易金额与上年相比，无明显增长幅度，占同类业务比例仍然较低，并且由于公司的经营规模扩大，占公司的主营业务收入比例更小，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对关联交易事项发表独立意见如下：
公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：
该日常关联交易是公司日常交易产生的事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2017年度日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司 2017年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：
经核查，认为金达威2017年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2017年日常关联交易计划无异议。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一七年四月七日