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证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-068债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日下午收市后接到公司董事兼总裁施瑞丰先生、副总裁兼董事会秘书王海霞女士的通知，获悉前述两名董事及高级管理人员基于对公司未来发展的信心，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持 244,000股公司股份，占公司总股本710,436,578股的0.0343%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增持方式|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|占总股本比例|
|施瑞丰|集中竞价|2018年6月21日|100,000|8.60|0.0141%|
|王海霞|集中竞价|2018年6月21日|144,000|8.62|0.0203%|
|合计|--|--|244,000|--|0.0343%|

二、本次增持前后股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增持前持有公司股份数量（股）|占总股本比例|增持后持有公司股份数量（股）|占总股本比例|
|施瑞丰|3,442,932|0.4846%|3,542,932|0.4987%|
|王海霞|373,942|0.0526%|517,942|0.0729%|
|合计|3,816,874|0.5373%|4,060,874|0.5716%|

三、增持目的及相关计划
基于对公司未来发展的信心，上述公司董事和高级管理人员决定实施本次增
持，同时其不排除未来将继续通过合法合规方式增持公司股份。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、上述董事及高级管理人员承诺：在本次增持完成后六个月内不转让其所持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注董事、监事和高级管理人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-012烟台东诚药业集团股份有限公司
关于子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并情况概述
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”、“公司”或“上市公司”）为整合业务、降低管理成本、优化管理架构、提高运营效率，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司子公司烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“东诚北方”）吸收合并公司另一子公司烟台东诚大洋制药有限公司（以下简称“东诚大洋”）（以下简称“本次吸收合并”），吸收合并完成后，东诚北方作为吸收合并方存续经营，东诚大洋作为被吸收合并方注销独立法人资格。本次吸收合并事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并属于公司子公司之间的交易，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并无需提交股东大会审议。
二、合并双方的基本情况
（一）合并方
公司名称：烟台东诚北方制药有限公司
注册资本：人民币5000万元
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区天津北路22号
法定代表人：齐东绮
成立日期：1993年02月26日
经营范围：生产：冻干粉针剂(含激素类）、小容量注射剂、片剂、滴丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂，货物、技术进出口。
主要财务数据：2016年度经审计的资产总额为302,018,314.60元，营业收入为62,734,413.18元，净资产为173,928,095.79元，净利润为-2,441,399.83元（均为人民币）。截止2017年9月30日，未经审计的资产总额为371,457,719.73元，营业收入为108,172,903.02元，净资产为198,132,695.91元，净利润为
24,204,600.12元（均为人民币）。
（二）被合并方
公司名称：烟台东诚大洋制药有限公司
注册资本：人民币1100万元
注册地址：山东省烟台市福山区电信路530号
法定代表人：李百开
成立日期：1999年02月12日
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂的生产、销售。
主要财务数据：2016年度经审计的资产总额为74,048,942.43元，营业收入为64,246,788.44元，净资产为47,945,663.87元，净利润为3,734,734.88元（均为人民币）。截止2017年9月30日，未经审计的资产总额为75,231,359.45元，营业收入为43,473,990.65元，净资产为50,787,868.12元，净利润为2,842,204.25元（均为人民币）。
三、吸收合并的方式、范围及具体安排
1、东诚北方拟通过整体吸收合并的方式合并吸收东诚大洋的全部资产、负债和业务，合并完成后东诚北方存续经营，东诚大洋独立法人资格依法注销。
2、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由东诚北方承担。
3、本次吸收合并完成后，东诚北方仍为公司的全资子公司，其注册资本不超过合并双方现有注册资本之和。合并完成后，东诚大洋的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入东诚北方；东诚大洋的全部债权及债务由东诚北方承继。
财产清单，履行通知债权人程序。
5、合并双方将积极合作，共同完成将东诚大洋所有资产交付给东诚北方的相关事宜，并及时办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
6、本次合并完成后，本次吸收合并涉及的东诚大洋员工安置事宜，公司将按照有关法律法规的规定履行程序并予以执行。
四、本次吸收合并对公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。
2、本次吸收合并不会对公司财务状况、业务发展产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展需要。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-182神州长城股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易25个交易日，剩余交易日5天。
2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于 2018年 10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
6、公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司向法院提出撤回破产重整申请并被法院准许，根据公司控股股东、实际控制人与河南豫发集团有限公司（以下简
称“豫发集团”）签署的《投资合作协议》，若因重整方案未获通过或批准，导致公司控股股东、实际控制人与豫发集团无法按《投资合作协议》约定继续推进，该协议自动解除。
7、公司股票于2019年 11月 25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年 11月 15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年 11月 25日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000018、200018
2、证券简称：神城A退、神城B退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年 11月 25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月 6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）121号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员股份减持计划实施进展
暨减持股份数量累计过半公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于2019年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2019-098），公司董事、高级管理人员ZHUANYIN女士计划自2019年9月4日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过807,000股（占本公司剔除回购股份后总股本的0.11%）。
公司于近日收到ZHUANYIN女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，其于2019年10月31日至2019年11月4日期间以集中竞价方式共减持公司股份438,600股，减持股份数量累计已经过半。
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定现将ZHUANYIN女士减持计划实施进展情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||||减持数量占公司总股本比例|
||||减持均价|减持股数||
|股东名称|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）||
|||2019.10.31|69.977|48,700|0.0065%|
|ZHUAN||||||
||集中竞价交易|2019.11.1|70.130|40,000|0.0053%|
|YIN||||||
|||2019.11.4|70.257|349,900|0.0467%|
|合计||||438,600|0.0586%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
||||占总股本||占总股本|
|||股数(股)||股数（股）||
||||比例（%）||比例（%）|
||合计持有股份|11,103,000|1.48%|10,664,400|1.42%|
|ZHUAN||||||
||其中：无限售条件股份|807,000|0.11%|368,400|0.05%|
|YIN||||||
||有限售条件股份|10,296,000|1.38%|10,296,000|1.38%|

二、其他说明
1、截至本公告日，ZHUANYIN女士严格遵守其预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股份上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规章、业务规则的规定。
本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、截至本公告日，ZHUANYIN女士减持计划尚未实施完毕，公司董事会将持续关
注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、ZHUANYIN出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-068南方风机股份有限公司
更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 29日披露了《南方风机股份有限公司关于全资子公司转让参股公司股权的公告》。
由于工作人员失误，导致该公告“四、股权转让协议的主要内容”第4点中所述的剩余股权转让款金额有误，现予以更正，具体更正情况如下：
原披露内容为：
吉瑞祥能源同意在 2018年 6月 30日前向南风投资支付剩余股权转让款 6,850万元。
现对此部分内容更正如下：
吉瑞祥能源同意在 2018年 6月 30日前向南风投资支付剩余股权转让款 6,580万元。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变。本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十一日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-113广东正业科技股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1328号文）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，并自2014年12月31日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司聘请华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）担任首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，华林证券委派何书茂先生和铁维铭先生担任首次公开发行股票及持续督导的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定：“首次公开发行股票在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 3个完整会计年度。”华林证券对公司持续督导期至2017年12月31日止。
2017年11月3日，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过了2017年非公开发行股票的相关议案。经股东大会授权，公司聘请了国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，公司与国信证券签订了《广东正业科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的广东正业科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》及《广东正业科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的持续督导协议》，并与华林证
券了签署《广东正业科技股份有限公司与华林证券股份有限公司关于终止<广东正业科技股份有限公司与华林证券有限责任公司之首次公开发行股票并在创业板上市保荐协议>及<广东正业科技股份有限公司与华林证券有限责任公司之持续督导协议>之协议书》。华林证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国信证券承继。国信证券持续督导期限为自与公司签订保荐协议之日起至公司首发上市持续督导期届满之日及公司该次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。国信证券已指派王尚令先生、叶兴林先生担任公司持续督导期内的保荐代表人，负责公司本次非公开发行股票的保荐工作及持续督导工作。保荐代表人王尚令先生、叶兴林先生的简历详见附件。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年12月20日
附件：保荐代表人简历
王尚令先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，金融学硕士，保荐代表人。2008年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与或负责完成四川仁智油田技术服务股份有限公司、浙江健盛集团股份有限公司、深圳汇洁集团股份有限公司等IPO项目，深圳市长方半导体照明股份有限公司、广东柏堡龙股份有限公司非公开发行股票项目，四川美丰化工股份有限公司可转债项目，以及重庆百货大楼股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、宁波东力股份有限公司重大资产重组项目等。
叶兴林先生：国信证券投资银行事业部执行总经理，保荐代表人、注册会计师、高级会计师、国信证券投资银行事业部内核委员会委员、国信证券投资银行事业部立项委员会委员。2009年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与或负责完成浙江金磊高温材料股份有限公司IPO项目，荣盛石化股份有限公司、宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票项目，宁波东力股份有限公司、光启技术股份有限公司重大资产重组项目等。
四川迅游网络科技股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规、规范性文件及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。
第二条本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。
第三条公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。
未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。
第二章对外担保的审批权限
第四条公司下列对外担保行为，必须经股东大会审议通过后方可实施：
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3000万元；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(七)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
(八)中国证监会、深圳证券交易所规定的需由股东大会审议通过的其他担保。
应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。
第五条本制度第四条所列情形以外的其他对外担保，由公司董事会审议批准后实施。
第三章对外担保申请的受理及审核
第六条公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前三十个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：
(一)被担保人的基本情况；
(二)担保的主债务情况说明；
(三)担保类型及担保期限；
(四)担保协议的主要条款；
(五)被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
(六)反担保方案。
第七条被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括：
(一)被担保人的企业法人营业执照复印件；
(二)被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
(三)担保的主债务合同；
(四)债权人提供的担保合同格式文本；
(五)被担保人不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
(六)财务部认为必须提交的其他资料。
第八条财务部在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供担保的风险进行评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交董事会秘书。
第九条董事会秘书在收到财务部的书面报告及担保申请相关资料后应当进行合规性复核。
第十条在担保申请通过合规性复核之后，董事会秘书应当根据《公司章程》的相关规定组织履行董事会或股东大会的审批程序。
第十一条 公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对实施对担保风
险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十二条 公司董事会或股东大会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第十三条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露的义务。
第四章担保合同及反担保合同的订立
第十四条 公司对外提供担保或接受反担保时，应当订立书面合同（含担保函，下同）。
第十五条 担保合同、反担保合同应当由公司总裁审核通过后报董事长签字，其他任何人不得擅自代表公司签订对外担保合同。
第十六条 未经公司董事会或者股东大会决议，任何人不得代表公司签订对外担保合同。
第十七条 担保合同、反担保合同的内容应当符合中国有关法律法规的规定及公司对外担保管理制度，主要条款明确且无歧义。
第十八条 担保合同、反担保合同中应当至少明确规定下列条款：
(一)被担保的债权种类、金额；
(二)债务人履行债务的期限；
(三)担保方式、担保金额、担保范围、担保期限；
(四)各方的权利、义务和违约责任；
(五)适用法律和解决争议的办法；
(六)各方认为需要约定的其他事项。
第十九条 公司在对外担保（如抵押、质押）或接受反担保时，由公司财务部会同公司法务人员妥善办理有关法律手续，特别是接受反担保时必须及时向政府有关部门办理资产抵押或质押的登记手续。
第五章担保的日常管理和风险控制
第二十条 公司财务部负责担保事项的登记、注销以及日常管理工作。
财务部应设置台账，如实、准确、完整地记录对外担保情况。公司提供担保的债务到期前，财务部应积极督促被担保人按时清偿债务。
第二十一条公司应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。
公司在合同管理过程中发现未经董事会或者股东大会审议程序通过的异常担保合同，应当及时向董事会、监事会报告并公告。
第二十二条被担保债务到期后如需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本制度规定的程序履行担保审批手续。
第二十三条公司应当指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
如发现被担保人经营状况严重恶化或者发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第二十四条对外担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应当及时采取必要的补救措施。
第六章附则
第二十五条公司对外担保实行统一管理原则，公司控股子公司对外担保适用本制度的相关规定。
第二十六条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定执行。
本制度与有关法律、法规、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定为准。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
四川迅游网络科技股份有限公司2018年12月
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——044报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分高管减持股份预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司副总经理张袖元先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过1,150,750股，占公司总股本的0.0945%，减持期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，即2019年6月13日至2019年12月12日止（窗口期不得减持）。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日收到公司副总经理张袖元先生的《关于减持公司股份计划的告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东持股基本情况
截至本公告日，张袖元先生持有公司股份情况如下表：
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||股东名称||持股数量||占总股本比例||无限售条件股份||有限售条件股份|
|张袖元||4,603,000||0.3780%||1,150,750||3,452,250||

二、本次减持计划的主要内容
1．减持原因：个人资金需求；
2．减持价格：根据减持时市场价格确定；
3．减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，2019年6月13日至2019年12月12日（窗口期不得减持）。
4．减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟减持数||拟减持股数占截至||拟减持的股份占|
||姓名||减持股份来源||减持方式||量不超过||本公告之日公司总||其本人总持股的|
||||||||（股）||股本比例不超过||比例不超过|
|张袖元||首期股票期权激励计划（包括资本公积金转增股本部分）、限制性股票激励计划授予的股份||集中竞价交易或大宗交易||1,150,750||0.0945%||25%||

5．若本减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
三、相关承诺及履行情况
张袖元先生承诺：“在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
截至本公告日，张袖元先生严格履行了上述承诺，本次减持不存在违反上述承诺。
四、其他事项说明
1、张袖元先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注张袖元先生本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。张袖元先生减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
1、张袖元先生签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-11江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该议案需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对 2015年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体如下：1、计提存货跌价准备
全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）在 2014年下半年正式投产时，外延片产量远大于配套芯片生产线的产能，库存在产品增加较快。在 2015年上半年配齐芯片产能的过程中，由于产品售价持续快速下跌，造成库存在产品、产品发生较大减值。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司在对存货全面盘点的基础上，对其成本高于其预计可变现净值的差额提取存货跌价准备人民币 20,467,348.8元。
2、采用个别认定法计提应收账款坏账准备
（1）南昌百汇纸业有限公司（以下简称“百汇纸业”）是公司的纸张贸易客户，2012年 12月至 2013年 1月欠公司纸款人民币 1,460,674.17元，经公司多次追讨无效，公司已于 2015年 10月提起了法律诉讼，目前案件还在审理当中。依据谨慎性原则，公司对该项欠款按个别认定法全额计提坏账准备人民币 1,460,674.17元。
（2）德力光电 2015年度应收账款余额中，中山宇泰电子科技有限公司欠款人民币 1,150,353.73元，江门市国晶光电有限公司欠款人民币 806,687.52元，佛山市金帮光电科技股份有限公司欠款人民币 165,297.59元,以上三项欠款共计人民币 2,122,338.84元,均为 2014年累计欠付的芯片货款。根据公司有关部门了解的情况，上述三家公司均因自身经营不善，资金链出现问题，德力光电均已通过司法程序对其进行法律起诉。因该三家公司已长期停业，没有正常经营活动，公司货款收回可能性很小。依据谨慎性原则，公司对该三项欠款按个别认定法全额计提坏账准备人民币 2,122,338.84元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值，导致公司 2015年度利润总额减少 2385.51万元。
三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法、符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、
准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。
公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年三月十二日
附件3：
南宁糖业股份有限公司独立董事候选人简历
许春明：男，1962年出生，研究生学历，律师，中共党员。1983年 8月西南政法大学法律专业毕业；1997年 6月中国人民大学民事法律专业毕业，获研究生学历。1983年 8月至 1995年 8月在南宁地区中级法院刑庭、经济庭工作，任助理审判员、审判员、经济庭庭长；
1995年 8月至 1998年 12月在南宁地区中级法院经一庭任庭长、审判员委员会委员；1999年至 2003年 2月在欣和律师事务所执业，为该所合伙人；2003年 3月起在广西欣源律师事务所执业，为该所合伙人。其间：2002年 11月在北京国家会计学院培训获得独立董事从业资格；2002年 5月至 2008年 5月任南宁糖业股份有限公司独立董事；2008年 9月至 2011年 9月任索芙特股份有限公司独立董事；2014年 1月至今任南宁百货股份有限公司独立董事。
许春明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。许春明先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
张雄斌：男，1970年出生，研究生学历，中国注册会计师。1997年中南财大会计专业本科毕业；2003年澳门科技大学工商管理专业毕业，获研究生学历。1995年至 2000年任大信会计师事务所审计员、部门经理、驻北京办事处主任、合伙人；2000年至 2004年任广西桂东电力股份有限公司董事，副总经理；2004年 11月至 2011年 10月广西南方食品股份有限公司董事，总裁。2011年 10月至今在南宁金骏明信息技术有限公司任常务副总；其间兼任索芙特股份有限公司独
立董事，柳州化工股份有限公司独立董事。
张雄斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。张雄斌先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
梁戈夫：男，1956年出生，研究生学历，教授。现任广西大学教授。1978年 7月华南理工大学金属材料专业毕业；1980年 9月至 1981年 7月在浙江大学进修；1996年 7月在广西大学经济学院研究生班毕业。1995年任广西大学企业管理系副主任，1997年受中组部、统战部及国家民委派送大连市挂职任区长助理，1997年任广西大学经济研究所常务副所长，1998年任国家重点学科广西大学糖业经贸研究室副主任，2002-2004年任广西大学 MBA中心主任。现为中国高校价值工程专业委员常务理事（1998年至今）。2006年 11月至 2012年 11月兼任广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事, 2009年 1月起任南宁南城百货有限公司独立董事。2011年 11月起任本公司独立董事。
梁戈夫先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。梁戈夫先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
孙卫东：男，1962年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，中共党员。1982年7月大连轻工业学院制糖工程专业毕业；2006年6月广西大学化学工艺专业博士研究生毕业，获得博士学位。1982年8
月至1983年8月在吉林省乾安制糖厂毕业见习；1983年9月至1995年8月在吉林省甜菜糖业研究所工艺研究室，任助工、工程师、室副主任、主任、高级工程师；1995年9月至1997年11月在广西大学工业测试中心，任高级工程师；1997年12月至2001年4月广西大学糖业工程技术研究中心，高级工程师；其中，2000年5月至2000年12月，在澳大利亚做出国访问学者；2001年5月至2005年8月任广西大学轻工与食品工程学院制糖工程系主任、广西大学糖业科学研究所副所长，高级工程师、副教授、教授。2006年8月至2014年10月在广西大学糖业研究所所长、教授、博导。其间：2006年8月至2007年8月作为国家“西部之光”访问学者在华南理工大学进修；2011年7月至2013年12月任糖业及综合利用教育部工程研究中心主任。
孙卫东先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。孙卫东先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-040深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）的通知，智大控股所持有公司的部分限售流通股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|智大控股|是|20,500,000|2016年5月12日|2019年5月10日|光大证券股份有限公司|21.54%|用于办理股票质押式回购交易业务|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，智大控股持有公司股份数为95,176,448股，占公司总股本的42.30%；其所持有公司股份累计被质押20,500,000股，占其所持有公司股份的21.54%，占公司总股本的9.11%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-036湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
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|-|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 5月 20日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事3人。
与会监事经认真审议，以书面投票表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于 2015年5月20日召开第二届监事会第一次会议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于选举周家林先生为公司监事会主席的议案》。
选举周家林先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。周家林先生个人简历附后。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
监事会
附：第二届监事会主席简历
周家林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，本科学历。1984年 7月至 1987年 10月任湖北洪湖化肥厂副厂长，1987年 10月至 1994年 4月先后担任武汉市无机盐化工厂科长、副厂长，1994年4月至2003年4月任武汉市化学助剂总厂厂长，2003年 4月至 2005年 10月任武汉同和实业有限公司副总经理，2005年10月至2008年12月任深圳鑫雅空调净化技术有限公司总经理， 2008年 12月至 2012年 9月任武汉同和实业有限公司总经理，2012年 9月加入本公司负责工程项目。2013年3月21日，被选聘为公司第一届监事会监事，现任公司监事会主席及工程部工作人员。
截至本公告日，周家林先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-154证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
公司股东郭柏峰先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到持股5%以上股东郭柏峰先生关于其持有的本公司部分流通股股份解除质押的通知，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|郭柏峰|否|21,839,940|2017 年11 月13日|2018年11月8日|国泰君安证券股份有限公司|27.59%|2017年11月15日披露的（2017-136号）公告|
|郭柏峰|否|1,230,000|2018 年10 月15日|2018年11月8日|国泰君安证券股份有限公司|1.55%|2018年10月16日披露的（2018-138）公告|
|合计||23,069,940|-|-|-|29.14%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
郭柏峰先生已于2018年11月08日与国泰君安证券股份有限公司签署了股票
解除质押的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成了相应手续。
截至本公告日，郭柏峰先生直接持有本公司股份共计79,158,097股，占公司总股本的5.45%，本次股票解除质押23,069,940股，占其直接持有公司股份总数的29.14%，占公司总股本的1.59%。本次解除质押交易完成后，郭柏峰先生处于质押状态的股份共计20,189,520股，占郭柏峰先生直接持有本公司股份总数的25.51%，占本公司总股本的1.39%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-002深圳市银宝山新科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、股票交易异常波动情况的说明深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 2个交易日内（2016年 1月 6日、2016年1月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于2015年12月23日在指定信息披露媒体披露的《上市公司首日风险提示公告》（公告编号：2015-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、公司最近一期财务报表审计截止日期为 2015年 6月 30日。公司 2015年第三季度财务报表未经审计，但已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》（大华核字[2015]004023号）均在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年1月7日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-119银亿房地产股份有限公司关于
公司及子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司为
宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）因经营发展需要，拟向中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）申请贷款 22,000万元，贷款期限 18个月。宁波银亿房产全资子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司（以下简称“呼伦贝尔银亿”）拟以其名下的海拉尔项目土地使用权为本次贷款提供抵押担保，担保金额 22,000万元，担保期限 18个月。同时，公司拟为本次贷款提供保证担保，担保金额 22,000万元，担保期限 18个月。
本次担保已经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币 97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波银亿房地产开发有限公司
成立日期：1994年 12月 6日
注册地点：宁波保税区国际发展大厦 404B
法定代表人:方宇
注册资本：肆亿贰仟肆佰零伍万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；装饰装修；房屋出租；建筑材料及装潢材料的批发、零售。
股权结构：
银亿房地产股份有限公司
100%
宁波银亿房地产开发有限公司
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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||2014 年 12月 31 日|2015 年 10月 31 日|
|资产总额|13,812,634,190.24|9,128,676,165.44|
|负债总额|11,647,587,605.18|6,848,138,736.17|
|净资产|2,165,046,585.06|2,280,537,429.27|
||2014 年度|2015 年 1-10 月|
|营业收入|5,672,859.25|89,076,379.16|
|利润总额|143,529,764.25|115,808,826.16|
|净利润|155,390,992.59|110,697,944.21|

三、担保合同的主要内容
1、公司拟与中建投信托签订《保证合同》，本合同项下担保范围为：宁波银亿房产拟与中建投信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为 22,000万元，担
保期限 18个月。
2、呼伦贝尔银亿拟与中建投信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资
产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：宁波银亿房产拟与中建投信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为 22,000万元,担保期限 18个月。
抵押资产的基本情况：呼伦贝尔银亿名下的海拉尔项目土地使用权。
上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
宁波银亿房产资产情况、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司呼伦贝尔银亿为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 613,850.00万元，占 2014年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 499,458.98万元的122.90%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 605,850.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 8,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；
2、宁波银亿房产营业执照；
3、宁波银亿房产经审计的 2014年度财务报表及未经审计的2015年1-10月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十一日
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁激励对象名单的
核查意见
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司预留授予限制性股票第二个解锁期解锁激励对象名单进行了核查，并发表如下核查意见：
经对公司预留授予限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查，本次可解锁3名激励对象均为在公司任职的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
（以下无正文，为广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会关于公司预留授予限制性股票第二个解锁期解锁激励对象名单的核查意见之签字页）
（以下无正文，为广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会关于公司预留
授予限制性股票第二个解锁期解锁激励对象名单的核查意见之签字页）
监事签字：
郭守彬 李兴华 卢小翠
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
年月日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-073浙江康盛股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间为：2019年10月 15日（星期二）下午14:00开始。
网络投票时间为：2019年 10月 14日-2019年 10月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月 14日15:00至 2019年10月 15日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、现场会议主持人：董事长王亚骏先生。
本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 10名，所持股份 588,102,456股，占公司有表决权总股份的51.7514％。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 6人，所持股份1,859,200股，占上市公司有表决权总股份的0.1636％。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共 5名，所持股份 1,170,400股，占公司有表决权总股份的0.1030％。参加网络投票的中小股东及股东代理人共 5名，所持股份 1,170,400股，占公司有表决权总股份的0.1030％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海仁盈律师事务所方冰清律师、孙军律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。
本次股东大会审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》。
表决结果：同意587,949,056股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9739％；反对8,000股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0014％；弃权 145,400股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0247％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,705,800股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的91.7491％；反对8,000股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.4303％；弃权145,400股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的7.8206％。
四、律师见证情况
上海仁盈律师事务所方冰清律师、孙军律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015-041深圳市实益达科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实益达”)于2015年4月24日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职股权激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票6万股，因此公司总股本将将由46,091.06万股减少为46,085.06万股，注册资本也相应由
46,091.06万元减少为46,085.06万元。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
详见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授权但未解锁的限制性股票事宜的公告》（公告编号：2015-040）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第177条的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2015年4月28日