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证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-020
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2018年2月11日召开了第五届董事会2018年第二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次回购股份相关事项已经公司于2018年3月5日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，《2018年第二次临时股东大会决议公告》的具体内容于2018年3月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据回购股份方案，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，在不低于人民币1亿元，不高于人民币3亿元的自有资金总额内，以不超过人民币9.6元/股（含9.6元/股）的价格实施本次回购股份方案。若按回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限9.6元/股进行测算，预计可回购股份数量为3,125万股，回购股份比例约占本公司总股本的2.09%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，提升每股收益水平。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明
关于回购股份的债权人通知公告 第 1页
文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年3月5日至2018年4月20日，每日8:30-11:00、13:30-17:002、申报地点及申报材料送达地点：深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦16层
联系人：何娜
邮政编码：518057
联系电话：0755-86708116
传真号码：0755-26498899
电子邮箱：jjcp@jinjia.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月六日
关于回购股份的债权人通知公告 第 2页
国都证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
国都证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“上市公司”）的委托，担任汇金科技购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。
作为本次交易之独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上做出以下承诺：一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
以下无正文。
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
国都证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-024深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于举办 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》全文及其摘要于2018年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2018年05月09日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴加维先生，总经理刘炜先生，副总经理、董事会秘书方吉鑫先生，财务总监李杰先生，独立董事余克定先生，保荐代表人王攀先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2018年 04月 25日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-130号泰禾集团股份有限公司
关于与控股股东泰禾投资联合对控股子公司泰禾金控
进行增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰禾金控（平潭）集团有限公司（以下简称“泰禾金控”）成立于 2015年 5月 5日，注册资本为人民币100,000万元，公司持股80%，福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）持股20%。现公司和泰禾投资拟以现金方式共同出资人民币150,000万元向泰禾金控进行增资，其中公司出资 47,500万元，泰禾投资出资 102,500万元。增资完成后，注册资本为人民币250,000万元，公司持股51%，泰禾投资持股49%。董事会同意授权公司经营班子办理本次增资事宜。
以上事项已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士回避表决。
本议案构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
福建泰禾投资有限公司
注册地址：福州市五四北路333号
法定代表人：黄其森
注册资本：7000万元
经营范围：对工业、农业、种养殖业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资。
主要财务数据：
单位：人民币万元
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||项目||2014 年 12月 31日||2015年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||6,479,921.27||8,506,696.43||
|负债总额||5,897,399.95||7,304,299.52||
|净资产||582,521.31||1,202,396.91||
||||2014年度||2015 年 1-9月|
|营业收入||847,809.41||668,586.77||
|净利润||37,544.46||61,188.49||

关联关系：截止本公告披露日，泰禾投资持有公司609,400,795股股份，占公司总股本的48.97%，为公司控股股东。
三、被增资方基本情况
泰禾金控（平潭）集团有限公司
注册地址：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
法定代表人：王伟华
注册资本：100,000万元
本次增资后注册资本：250,000万元人民币
经营范围：对金融业的投资；企业资产管理与咨询；投资管理与咨询；电子支付（以上均不含金融、证券、期货）；贸易经纪与代理。
出资方式：公司、泰禾投资以自有资金（现金方式）出资
主要财务数据：
单位：人民币万元
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||项目||2015年 9月 30日|
||||（未经审计）|
|资产总额||99,971.71||
|负债总额||10.24||
|净资产||99,961.47||
||||2015年 1-9月|
|营业收入||-||
|净利润||-38.53||

增资前后股东情况：
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资金额|持股比例|出资金额|持股比例|
|泰禾集团股份有限公司|80,000 万元|80%|127,500 万元|51%|
|福建泰禾投资有限公司|20,000 万元|20%|122,500 万元|49%|
||100,000 万元|100%|250,000 万元|100%|

四、本次增资的定价策略和定价依据
截止2015年9月30日，泰禾金控资产总额为99,971.71万元，净资产为99,961.47万元；经双方股东协商，本次增资按每1元注册资本1元定价。本次增资不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、本次增资目的及对公司的影响
泰禾金控作为公司投资或收购互联网+金融股权的平台，致力于券商、银行、保险等金融及类金融业的投资，同时积极把握资产管理和股权投资行业发展机遇。
本次公司与泰禾投资拟对泰禾金控进行增资，有利于增强公司金控平台的综合实力，有利于充分利用泰禾投资的资金优势，降低公司投资风险。将进一步加强泰禾金控与房地产主业发展的协同效应，提升公司金融资源优势和价值，符合公司以房地产为核心，以金融和投资为两翼的发展战略目标。
本次增资完成后，泰禾金控仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
六、独立董事意见
独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述增资事项发表独立意见：公司及泰禾投资本次对泰禾金控进行增资有利于增强公司金控平台的综合实力，将进一步加强金控平台与房地产主业发展的协同效应。
公司及控股股东泰禾投资以现金方式进行增资，定价公允；本次增资并未导致泰禾金控控股权的变更，不存在损害公司及其他股东利益的行为。公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，关联交易决策程序符合《上市规则》、《公司章程》的有关规定，因此我们同意本次增资事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-100振兴生化股份有限公司
关于债权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次债权转让行为不构成关联交易。
2、本次债权转让事项需经振兴生化股份有限公司股东大会批准。
一、交易概述
1、2016年 9月，公司与振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）签署了《振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司关于山西金兴大酒店之附条件生效的转让协议》（以下简称“《转让协议》”）。约定：以 115,770,500元的价格将公司所持山西金兴大酒店转让给振兴集团。该《转让协议》已经公司第七届董事会第十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。
现公司计划将《转让协议》下公司对振兴集团享有的全部债权（115,770,500元）转让给中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“深圳信达”）。
2、此次交易已经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、本次债权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
名称：中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司
住所：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场A座29号
负责人：吴斌
注册资本：362.57亿元人民币
公司性质：非银行金融机构
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
三、标的债权基本情况
标的债权为根据《转让协议》，公司对振兴集团享有的全部债权和其他权利。
截止至2016年6月30日，《转让协议》下债权本金为人民币￥115,770,500元。
四、债权转让合同主要内容
订立本协议的各方为：甲方（出让方）：振兴生化股份有限公司；乙方（受让方）：中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司
1、转让价款
双方同意，标的债权转让价款为人民币壹亿壹仟伍佰柒拾柒万零伍佰元（￥115,770,500元）。
2、付款条件和付款期限
在以下全部条件均获满足的前提下，乙方将本合同约定的转让价款支付至
甲方指定帐户。
（1）甲方已全额偿还乙方从深圳市商业银行（现深圳平安银行）处受让的对甲方的债权本金1,495万元及该等债权截至实际偿还日所产生的利息，且深圳三九药业有限公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司解除对甲方 500万股股票的质押；
（2）甲方与振兴集团应该已经就邹超达（原湖北华明实业股份有限公司）对山西振兴集团电业有限公司65.216%股权的查封达成乙方能够接受的方案以解决对甲方向深圳证券交易所申请撤销其股票交易的风险警示造成的不利影响并且该查封不影响甲方向振兴集团转让山西振兴集团电业有限公司股权；
（3）就向振兴集团剥离山西金兴大酒店和出售山西振兴集团电业有限公司65.216%股权事宜，甲方已适当履行了所有必要的内部程序（包括召开股东大会）并与振兴集团签署了相关协议并且该等协议已经生效；并且,如振兴集团就前述转让需要向甲方支付的对价超过22,000万元，则超过22,000万元的部分由振兴集团按照相关转让协议向甲方支付；
（4）就根据本协议将对振兴集团的债权转让给乙方事宜，甲方已适当履行所有必要的内部程序（包括召开股东大会批准债权转让）；
（5）甲方、乙方、振兴集团及其他相关方已经签署《债权债务确认书》且确认书已生效；
（6）债权人在本协议下所做陈述、保证真实、准确、完整，且已经履行其应履行的所有义务和承诺；
（7）债务人未基于《转让协议》或其他任何理由对标的债权提出任何异议，包括但不限于减免、抵消等请求，并且甲方及债务人在《转让协议》下所做陈述、
保证真实、准确、完整，且已经履行其应履行的所有义务和承诺。
3、标的债权的转移
双方确认，自受让方支付完毕转让价款之日起，标的债权从甲方转移至乙方，与标的债权相关的风险与收益亦一并转移给乙方。
五、交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于公司资金的回收，标的债权转让价格合理，不会对上市公司造成损失，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
六、备查文件
第七届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告
振兴生化股份有限公司二〇一六年十二月七日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-38深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于控股股东拟转让公司部分股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 8日披露了《关于控股股东拟转让公司部分股权事项的进展公告》（2014-30号）。
目前，该股权转让事项正处于谈判阶段。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，公司证券深纺织 A（000045）、深纺织B（200045）继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月八日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-128
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于因资产出售形成关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计发生的关联担保概述
1、本次担保的基本情况
2018年11月12日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”、“公司”或“上市公司”）第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过了《关于出售公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%股权暨关联交易的议案》及《关于关联担保的议案》，同意将公司持有的甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司（以下简称“皇台葡萄酒”）100%股权出售给控股股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”），上述资产出售事项尚需公司股东大会审议批准。
截至目前，公司为甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司提供担保的情况如下：
（1）公司以库存商品为甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司在武威农村商业银行股份有限公司借款396万元提供抵押担保；
（2）公司以位于武威市凉州区清源镇的农业用地土地使用权（面积为 2,943,668.99平方米）为甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司在武威农村商业银行股份有限公司短期借款9,000万元提供担保。
公司将甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%的股权出售给控股股东上海厚丰后，上海厚丰即取得甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司的控制权，上述担保将构成公司为控股股东下属企业提供的关联担保。
2、反担保情况
为切实避免上市公司担保风险，保护上市公司和中小股东利益，就上市公司为皇台葡萄酒的借款提供担保事项，公司与上海厚丰在《股权转让协议》中约定：上海厚丰同意就上述担保事项向上市公司提供反担保。若皇台葡萄酒未能按期清偿上述银行借款导致上市公司承担担保责任的，上市公司有权在承担担保责任后向皇台葡萄酒追偿。若皇台葡萄酒在上市公司提出书面追偿要求之日起 10个工
作日内无法全额偿还上市公司因承担担保责任而支付的全部款项的，上市公司有权直接要求上海厚丰代皇台葡萄酒全额支付该等款项，上海厚丰应当自收到上市公司向其提出代为偿还的书面要求之日起10个工作日内全部偿还完毕。
3、董事会表决情况
2018年11月12日，公司第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过了《关于关联担保的议案》，独立董事均事前认可本议案，并对该项议案发表了相关明确同意的独立意见。由于该议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事华卫兵先生回避表决，其他八名非关联董事一致通过了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、上海厚丰的基本情况
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|企业名称|上海厚丰投资有限公司||
|企业性质|有限责任公司（自然人投资或控股）||
|注册地|青浦区重固镇新区东路518号11幢427室||
|法定代表人|张宏兵||
|注册资本|55,000万元||
|统一社会信用代码|91310118550079171E||
|成立日期|2010年2月2日||
|营业期限|2010年2月2日至2020年2月1日||
|经营范围|实业投资，企业管理咨询，企业形象策划，投资管理，商务信息咨询，市政工程，通讯工程，绿化工程，销售建筑装潢材料、金属材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|股权结构|||
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|新疆润信通股权投资有限公司|54,450.00|99.00|
|王永海|550.00|1.00|
|合计|55,000.00|100.00|

2、甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司的基本情况：
|||
|-|-|
|企业名称|甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司|

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|企业性质|一人有限责任公司||
|注册地|甘肃省武威市凉州区西关街皇台路151号||
|法定代表人|华卫兵||
|注册资本|200万元||
|统一社会信用代码|91620602556258779Q||
|成立日期|2010年5月31日||
|营业期限|2010年5月31日至2060年5月30日||
|经营范围|酒类的批发零售；葡萄酒生产及销售；葡萄种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）||
|股权结构|||
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|甘肃皇台酒业股份有限公司|200.00|100.00|
|合计|200.00|100.00|

被担保方最近一年及一期经审计的财务数据情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
||2018年9月30日/2018年1-9月|2017年12月31日/2017年度|
|资产总额|109,437,404.29|105,360,663.15|
|负债总额|122,285,194.68|110,090,804.22|
|净资产|-12,847,790.39|-4,730,141.07|
|营业收入|4,871,534.86|2,794,428.35|
|利润总额|-8,118,016.63|-4,769,835.20|
|净利润|-8,117,649.32|-4,791,888.94|
|经营活动产生的现金流量净额|72,364.55|-94,536,813.17|
|应收账款总额|52,540.30|76,898.20|

3、被担保方不属于失信被执行人。
4、关联关系说明
甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司系上市公司之全资子公司，其银行贷款由上
市公司提供担保。本次资产出售完成后，甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司将变为
上市公司控股股东上海厚丰之全资子公司，故公司已为其提供的担保将构成关联
担保。
三、独立董事及董事会意见
1、独立董事意见
资产出售完成后，公司为甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司提供的担保即成为向控股股东下属公司提供的关联担保。上述关联担保系因资产出售事宜而产生，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，控股股东已就上述担保事宜向公司提供了反担保，上述关联担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
2、董事会意见
董事会认为：资产出售完成后，公司为甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司提供的担保即成为向控股股东下属公司提供的关联担保。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，且上海厚丰就本次担保提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，本次预计的关联担保不会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年9月30日，公司对外担保额（不包含对子公司的担保）为0元，公司无违规对外担保行为。
五、备查文件
1、公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会 2018年第十次临时会议相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于第七届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2018年11月12日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-138北京耐威科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月22日，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2019年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2019年第三季度报告全文将于2019年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年 10月22日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-128天水众兴菌业科技股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履作做出如下承诺：
一、公司全体董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中
国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司控股股东、实际控制人陶军的承诺
1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年10月28日
福建福晶科技股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
各位股东：
本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2015年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2015年度，本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。2015年度本人应出席公司董事会 7次，均参加了公司董事会的讨论，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||是否连续|
|||应出席次数||||以通讯方式|||||||
|||||现场出席||||委托出席||||两次未亲|
||会议类型||||||||||||
|||||||参加会议次||||缺席次数|||
|||||次数||||次数||||自出席会|
|||||||数|||||||
|||||||||||||议|
|董事会||7|3||4||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2015年度，本人发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||发表意见时间|发表独立意见事项||独立意见类|
|||||型|
|2015-02-12||关于2014年度计提资产减值准备的独立意见|同意||
|2015-02-12||关于收购子公司少数股东股权的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬相关事项的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司聘请2015年度审计机构的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于使用自有资金进行投资理财的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于提名第四届董事会候选人的独立意见|同意||

||||
|-|-|-|
|2015-05-08|关于高管人员任免的独立意见|同意|
|2015-08-20|关于2015年半年度对外担保和关联方资金往来的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。
2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，以维护公司和中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司和中小股东的合法权益。
4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、2015年度，本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。本人根据自己的实践经验很好地履行了自己的职责，审核了2014年度报告、2015第一季度、半年度和第三季度报告等相关事宜，在2015年度董事会换届选举过程中，参与提名委员会会议，对新一届董事候选人的任职资格进行审查。
2、在公司2014年年报及相关资料的编制过程中，本人作为公司独立董事，
在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计
师进行了深入的交流，积极了解公司的经营状况，听取相关人员的情况汇报，并
积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
3、2015年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：颜永明
电子邮箱：ymingcpa@163.com
福建福晶科技股份有限公司独立董事颜永明
二○一六年四月十四日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-083浙江康盛股份有限公司
关于股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2019年11月 19日，重庆拓洋投资有限公司成功竞拍浙江润成控股集团有限公司所持本公司4,400万股股份，公司实际控制人陈汉康先生及其一致行动人浙江润成控股集团有限公司合计所持本公司股份总数减少至 272,243,256股，占公司总股本比例为23.96%，本次拍卖完成将导致公司第一大股东和实际控制人发生变化。
2、如本次所涉 2,600万股拍卖完成，陈汉康先生及浙江润成控股集团有限公司合计持有本公司股份将进一步减少至246,243,256股，占本公司总股本比例降低至21.67%。鉴于本次司法拍卖的公开性，本次拍卖的受让方尚存在不确定性。公司将根据深圳证券交易所相关规定，持续履行信息披露义务。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日获悉，北京市第二中级人民法院（以下简称“本院”）就中融国际信托有限公司与南京金龙绿洲汽车技术有限公司、浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）、陈汉康合同纠纷执行一案，将于2019年12月24日10时至2019年12月25日10时止（延时的除外），在京东网络司法拍卖平台上（网址：http://sifa.jd.com/）对浙江润成持有的本公司无限售流通股2,600万股进行公开拍卖活动。现将有关情况公告如下：
一、拍卖的主要内容
（一）拍卖标的
被执行人浙江润成持有的浙江康盛股份有限公司（股票简称：康盛股份；证券代码：002418）无限售流通股2,600万股。
起拍价：7,280.00万元，保证金：728.00万元，增价幅度：36.00万元。
（二）竞买人条件
||
|-|
|凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞|
|买人未开设京东账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，|
|但必须在竞价程序开始前至少提前五个工作日向法院提交委托材料（随带营业执|
|照副本、授权委托书、委托代理人身份证等），经法院确认后可参与竞买。|
|竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一|
|同到法院办理交接手续。如果买受人本人因客观原因无法来法院签订成交确认书|
|或者领取标的的，买受人应向法院提交经公证的委托书，并由代理人携带经公证|
|的委托书原件、委托人和受托人身份证明原件，到法院签订成交确认书、领取标|
|的。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。|

（三）咨询的时间与方式：咨询自 2019年 11月 22日 9时起至 2019年 12月 24日 17时止，工作时间接受咨询（节假日除外），咨询看样联系电话：010-87553145，王法官。
（四）本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后5分钟如果有竞买人出价，就自动延迟5分钟。
（五）拍卖方式：设有保留价的增价拍卖方式，未达保留价不成交。
（六）标的物以实物现状为准，法院不承担拍卖标的瑕疵保证。特别提醒：有意者请亲自到相关部门详细咨询限购、过户等相关政策，过户风险自行承担。
未咨询的竞买人视为对本标的现状的认可，责任自负。
（七）重点提示：买受人逾期未支付拍卖款或未办理交接手续，法院可以裁定重新拍卖。买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还。悔拍后重新拍卖的，原买受人不得参加竞买。买受人悔拍，法院将组织进行重新拍卖，重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金，由原买受人承担，保证金不能补足差价的，原买受人应于补交，拒不补交的法院将强制执行。
（八）对上述标的权属有异议者，请开拍2019年12月17日15时前与本院联系。
（九）与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
（十）拍卖竞价前意向竞买人须在京东注册账号并通过实名认证（已注册京
东账号需通过实名认证），在线支付竞买保证金，具体要求请阅读竞价页面内的《竞拍须知》及京东网络拍卖平台告知的司法拍卖流程（拍卖前必看）的相关准则。拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入北京市第二中级人民法院法院指定账户，拍卖余款在2020年1月2日17时前缴入法院指定账户：
户名：（2019）京02执325号
开户银行：中国工商银行北京正阳门支行
账号：0200059338026506783
拍卖未成交的，竞买人冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
重要提示：拍卖标的保证金金额在 1000万及以上的，或企业参与竞买，请竞买人务必提前5个工作日完成报名及保证金缴纳手续。如因竞买人未按此条提示规定的时间完成报名及保证金缴纳手续，导致京东在拍卖结束前未能全额收到竞买人缴纳的保证金，无法为竞买人开通竞买权限，所产生的一切后果由竞买人自行承担，上拍法院与京东平台均不就此承担任何责任。
在缴纳保证金过程中，如有疑问，请拨打京东司法拍卖服务热线：4006229586。
（十一）依照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》（法释〔2016〕18号）规定，竞买人成功竞得网拍标的物后，京东网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》并公示，确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号等信息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
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|-|
|咨询电话：010-87553145，王法官|
|监督电话：010-67653214|
|京东司法拍卖服务热线：4006229586|
|联系地址： 北京市丰台区方庄路10号|
|网址：http://sifa.jd.com/|
|二、对公司的影响|

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|-|
|2019 年 11 月 19 日，重庆拓洋投资有限公司成功竞拍浙江润成控股集团有|
|限公司所持公司4,400万股，陈汉康先生及其一致行动人浙江润成所持本公司股|
|份总数将减少至 272,243,256 股，占公司总股本比例减少至 23.96%。本次拍卖|
|完成将导致公司第一大股东和实际控制人发生变化。|
|本次拍卖事项尚在公示阶段，后续如拍卖程序完成，浙江润成持有公司的股|
|份将减少2,600万股，陈汉康先生及浙江润成合计持有本公司股份将进一步减少|
|至246,243,256股，占本公司总股本比例减低至21.67%。鉴于司法拍卖的公开性，|
|本次拍卖的受让方存在不确定性。|
|公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续关注此次拍卖|
|的进展情况，并及时履行信息披露义务。|
|公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》|
|及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披|
|露的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。|

特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十三日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-105号厦门合兴包装印刷股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》在 2015年 12月 10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2015年12月29日（星期二）下午14点30分
网络投票时间为：2015年12月28日—2015年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月28日下午15:00至2015年12月29日下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼会议室。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共39名，股份总数219,931,519股，占公司股本总数的59.0436%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份186,384,400股，占公司总股份的50.0374%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）37人，代表股份33,547,119股，占公司总股份的9.0062%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和黄其阳律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
五、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》
该议案关联股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司回避了该议案的表决。
该议案表决结果为：同意33,544,419股，占出席会议有表决权股份总数99.9920%；
反对2,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0080%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意33,544,419股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9920%；反对 2,700股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
六、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十二月二十九日
备查文件：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-019
华自科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）的函告，获悉华自集团所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华自集团|是|1,829|2018 年4月16 日|2019年4月15日|光大证券股份有限公司|18.32%|融资|
|华自集团|是|485|2018 年4月16 日|2019年4月15日|光大证券股份有限公司|4.86%|融资|
|合计|-|2,314|-|-|-|23.18%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华自集团直接持有公司股份99,832,198股，占公司股份总数的43.67%；华自集团本次质押公司股份 23,140,000股，占其持有公司股份总数的23.18%，占公司股份总数的10.12%；本次质押完成后，华自集团累计质押其持有的
公司股份 69,301,400股，占其持有公司股份总数的69.42%，占公司股份总数的
30.32%；华自集团尚余30,530,798股未质押。
控股股东华自集团质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-119四川迅游网络科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171484号），中国证监会依法对公司提交的《四川迅游网络科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年7月26日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2018年度报告网上业绩说明会的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-054深圳市卓翼科技股份有限公司
关于召开 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 30日（星期二）下午15：00-17：00在全景网提供的网上平台举行 2018年度报告网上业绩说明会，本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”的网上平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长昌智先生、总经理陈新民先生、董事会秘书魏代英女士、财务负责人谢从雄先生、独立董事王平先生、保荐代表人辛蕾女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-043北京数码视讯科技股份有限公司
关于控股股东及董监高承诺不减持公司股份的公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|||||
||北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“数码科技”或“公司”)于今日收||||
||到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑海涛先生及持有公司股份的董||||
||事、监事及高级管理人员（张刚、王万春、周昕、张怀雨、宿玉文、孙鹏程、姚||||
||志坚）《关于未来 10个月内不减持公司股份的承诺函》。具体情况如下：||||
||基于对公司未来发展的信心及长远投资价值的认可，同时为了维护资本市场||||
||稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、||||
||实际控制人及持有公司股份的董监高承诺：自承诺书签署之日起 10 个月内不减||||
||持本人持有的数码科技的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会||||
||和深圳证券交易所规定的方式增持的数码科技的股份以及因资本公积转增股本、||||
||派送股票红利、配股、增发等而新增的股份。若违反上述承诺，则减持股份所得||||
||全部归公司所有。||||
||截至本公告日，上述承诺人持有公司股份的情况如下：||||
||姓名|职务|持股数（股）|持股比例|
||郑海涛|董事长、总经理|214,438,518|14.96%|
||张刚|董事、副总经理|613,776|0.04%|
||王万春|董事、副总经理|442,500|0.03%|
||周昕|监事会主席|2,008,681|0.14%|
||宿玉文|副总经理|497,196|0.03%|
||张怀雨|副总经理|1,747,292|0.12%|
||孙鹏程|财务总监|801,022|0.06%|
||姚志坚|董事会秘书|1,700,000|0.12%|
||公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》||||
||以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。||||
||特此公告。||||

北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
浙江英特集团股份有限公司独立董事
关于资金占用和对外担保情况等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司对外担保、利润分配预案、内部控制评价报告、高级管理人员薪酬考核分配、续聘审计机构、资产减值准备计提、资产减值准备核销、日常关联交易预计、财务资助发表独立意见如下：
一、关于资金占用和对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至本报告期末，公司对外担保余额为18,506万元，占公司年末经审计净资产的比例为24.39%，其中：公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司宁波英特药业有限公司、温州市英特药业有限公司、浙江英特生物制品营销有限公司、浙江省医疗器械有限公司、金华英特医药物流有限公司、嘉兴英特医药有限公司、绍兴英特大通医药有限公司担保的余额分别为8,468万元、12,671万元、4,000万元、3,893万元、2,481万元、1,000万元和4,000万元；绍兴英特大通医药有限公司对外担保余额为1,000万元。
3、公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露
及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。截至本报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
二、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
截止报告期末，母公司报表中未分配利润为-143,484,697.48元，母公司的累计亏损尚未弥补，不满足法律法规及公司章程规定的利润分配条件。另外，公司上市以来未能在资本市场融资，仅依托负债和留存收益积累支持公司发展，随着公司经营规模的扩大，资金压力进一步加剧，2016年资产负债率已超过75%；同时为应对行业政策变化的挑战，提高公司的综合竞争能力，近几年公司有较大规模的投资。公司2016年度不进行（现金）利润分配，符合公司实际，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意董事会确定的2016年度利润分配预案，同意将本预案提交股东大会审议。
三、关于英特集团2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。英特集团2016年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的英特集团2016年度内部控制评价报告。
四、关于高级管理人员2016年度薪酬考核分配方案的独立意见
经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核同意的高级管理人员2016年度薪酬考核分配方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及个人绩效完成情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意《高级管理人员2016年度薪酬考核分配方案》。
五、关于续聘2017年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、履职能力、职业操守及对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计100万元（不包含差旅食宿费，差旅食宿费按实支付）。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
公司此次计提资产减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次资产减值准备的计提。
七、关于核销资产减值准备的独立意见
公司此次核销资产减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次资产减值准备的核销。
八、关于日常关联交易预计的独立意见
1、公司在召开董事会议之前，已就本次关联交易事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，5名关联董事按规定回避，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。
3、本次关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格经双方充分协商确定，
定价合理、公允，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
九、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的独立意见
公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，拟通过委托贷款等方式在2017-2018年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过2,000万元、4,000万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。
英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助时，英特海斯医药和绍兴英特大通的其它股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业，上述财务资助是公允、对等的。
综上所述，我们同意英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通在2017-2018年度提供不超过2,000万元、4,000万元的财务资助，并同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：武滨、项先权、李蓥2017年4月22日