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三力士股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司独立董事，在 2016年度履职过程中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司利益，维护股东的合法权益。现将本年度独立董事履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况：
2016年公司共召开了十五次董事会，本人亲自出席十五次，会前认真阅读议案及相关资料，了解实际情况，严格审议各项议案，充分发表独立意见，审慎行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。2016年，公司共召开了四次股东大会，本人列席了四次，见证了股东大会审议过程。
二、发表独立意见情况
1、第五届董事会第十七次会议
对《关于修改<公司章程>的议案》发表了同意的独立意见。
2、第五届董事会第十八次会议
对《2015年度董事会工作报告》《2015年度总经理工作报告》、《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配的预案》、《2015年度报告》及其摘要、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》、《关于聘请 2016年度审计机构的预案》、《关于内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于开展 2016年期货套期保值业务的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》、《关于修订<董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<防范大股东及其关联方占用公司资金的制度>的议案》、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<境内期货套期保值内部控
制的制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于提请召开 2015年度股东大会的议案》，均发表了同意的独立意见，认为本次修订符合公司实际经营情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情况。并且符合相关法律法规及《公司法》的有关规定。
3、第五届董事会第十九次会议
对《关于变更财务总监的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况认为其能胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，故发表了独立意见。
4、第五届董事会第二十次次会议
对《关于设立全资子公司的议案》发表了同意的独立意见。
5、第五届董事会第二十二次会议
对《关于公司出资设立控股子公司的议案》发表了同意的独立意见。
6、第五届董事会第二十三次会议
对《关于调整股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》、《关于调整股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》、《关于调整 2015年非公开发行 A股的发行发行价格的议案》，进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
7、第五届董事会第二十四次会议
对《2016半年度报告全文及摘要》、《2016半年度募集资金存放和使用的专项报告》发表了同意的独立意见。
8、第五届董事会第二十五次会议
对《关于第二期股票期权可行权的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
9、第五届董事会第二十六次会议
对《关于终止2015年非公开发行A股股票的议案》、《关于与2015年非公开发行 A股股票的认购对象终止附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开
发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于召开股东大会的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
10、第五届董事会第二十七次会议
对《2016年第三季度报告全文及正文》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于新增关联方 2016年日常交易预计的议案》、《关于召开股东大会的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
11、第五届董事会第二十八次会议
对《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
三、现场办公及调查情况
通过现场会议、座谈、走访等方式，现场了解公司生产经营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及董事会、股东会决议执行情况；通过直接交谈、电话沟通、网络邮件等方式与公司董事、监事、高管和相关工作人员保持联系，及时了解公司生产经营发展情况；同时，通过社会调查，关注公司行业发展政策导向、宏观经济发展趋势、变化情况，了解公司行业竞争情况；关注网络传媒对公司的新闻报道、评论，及时了解有关事项的真实背景和进展情况，根据了解掌握的信息情况及时提出意见和建议。
四、担任董事会专门委员会工作情况
作为第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间认真履行专门委员的职责，对专门委员会审议的事项积极与公司业务单位人员沟通，对各项议案进行认真分析，及时提出个人意见。
五、保护投资者权益方面工作情况
2、关注中小股东诉求、维护投资者权益。对公司章程修订、分红政策、分红派息、非公开发行、募集资金使用等有关中小投资者者切身利益的重大事项积极发表专业意见，维护投资者合法权益。
3、加强自身学习、提高履职能力。通过学习《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，强化规范意识；
通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，有效提高履职能力。
六、其他方面
1、未有提议召开董事会情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2017年，本人作为独立董事将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
感谢公司管理层及其他工作人员对本人2016年度独立董事工作的支持。
独立董事：周应苗二〇一七年三月十七日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-069天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月1日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团质押给中信银行股份有限公司成都分行的1,140万股公司股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|天齐集团|是|1,140*|2016年5月12日|2017年7月31日|中信银行股份有限公司成都分行|3.20%|
|合计|—|1,140|—|—|—|3.20%|

*注：公司于2016年5月27日实施了《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司总股本26,146.90万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），同时用资本公积金向全体股东每10股转增股本28股。本次方案实施前，天齐集团持有公司股
份9,371.70万股，2016年5月12日质押给中信银行股份有限公司成都
分行的股数为300万股；方案实施后，天齐集团持有公司股份35,612.46万股（持股比例保持不变），本次解除质押给中信银行股份有限公司成都分行的股数包含300万股原始质押股份及其孳生的转增股份840万股，合计解除质押股数为1,140万股。
2、股东所持股份累计被质押的情况
截止2017年7月31日，天齐集团持有公司股份总数为35,612.46万股，约占公司总股本的35.81%；本次股份解除质押业务办理完成后，天齐集团累计质押其所持有的公司股份3,280万股,约占公司总股本的3.30%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自已的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了6次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2013年度，本人列席公司的年度股东大会，并在大会上进行了述职。2013年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
（一）2013年4月18日，在公司第二届董事会第十九次会议上，分别对《公司2013年度关联交易事项》、《2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况》、《公司续聘 2013年度审计机构》、《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》等相关事项发表独立意见。
（二）2013年6月15日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，就有关租赁房屋关联交易的事项发表独立意见。
（三）2013年12月7日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，就换届选举第三届董事成员等相关事项发表独立意见。
本人认为公司 2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬委员会主任委员、提名委员会委员、战略与投资委员会委员。
2013年切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）2013年度，为了更好的保护社会公众股东的合法权益，公司在严格执行已有制度的基础上，修订《公司章程》中利润分配的条款，完善利润分配条件及调整机制。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2013年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行
信息披露。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在2013年12月25日届满的任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2013年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：魏江____________二○一四年四月十日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-075
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于公司申请授信融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司申请授信融资的议案》，现将有关情况公告如下：
根据公司经营发展规划及业务发展需求，为提高资金使用效率，公司拟向银行、租赁公司等机构申请总金额不超过人民币5,000万元的授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以相关机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司法定代表人杨璐先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
本次授信额度属于公司董事会有权决定的事项，无需提交股东大会审议。
备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议；
2.第三届监事会第二次会议决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-009
华瑞电器股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：39.9%-55.58%|盈利：1077.31万元|
||盈利：478.55万元-647.45万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期受国内外经济下行影响，产品销量较同期下滑，导致报告期净利润较上年同期减少；
2、主要原材料价格波动及人力成本上升，导致报告期净利润较上年同期减少；
3、上年同期应收账款减值冲回增加上期利润，导致本报告期净利润较上年同期减少；
4、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响约为40.20万元，上年同期该金额为27.27万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年一季度业绩具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
芒果超媒股份有限公司
对外担保制度
第一章 总则
第一条为规范芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字［2000］61号）以及《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。
第三条本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保、上市公司对控股子公司（含全资子公司）的担保、公司子公司对其他公司担保、公司子公司对另一子公司的担保等。
本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
第二章 对外担保的基本原则
第四条公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。
第五条全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第六条公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。
第七条公司为他人提供担保，应当采用反担保等必要措施防范风险。
第三章 对外担保的审批权限及程序
第八条公司日常负责对外担保事项的职能部门包括财务部、董事会办公室、法务部、审计部。
第九条被担保人向公司申请担保，应当提供包括被担保人近三年的资产负债表、损益表和现金流量表、未来一年财务预测、贷款偿还情况明细表（含利息支付）及相关合同、公司高层管理人员简介、银行信用、对外担保明细表、资产抵押/质押明细表、投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料。
第十条公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由审计部对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标对被担保企业的盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，经总经理审查同意后上报董事会。
第十一条公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。
第十二条公司股东大会或董事会作出担保决议后，由法务部审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，法务部审核通过后，方可与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。
第十三条应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过人民币3000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他担保情形。
第十四条股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十五条公司在一年内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的，应当由股东大会以特别决议通过。
第十六条应由董事会审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，必须经出席董事会的三分之二以上董事同意。
第二章 担保的风险管理
第十七条公司提供担保的过程应遵循风险控制的原则，在对被担保企业风险评估的同时，严格控制对被担保企业的担保责任限额。
第十八条公司应当完善内部控制制度，未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员、公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第十九条公司应当加强担保合同的管理。为他人担保，应当订立书面合同，及时通报董事会办公室、财务部、审计部。
第二十条公司董事、总经理以及其他高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。
第二十一条 对于被担保企业的项目贷款，公司应要求与被担保企业开立共管账户，以便专款专用。
第二十三条 公司应要求被担保企业提供有效资产，包括固定资产、设备、机器、房产等进行抵押或质押，切实落实反担保措施。
担保期间，公司应做好对被担保企业的财务状况及抵押/质押财产变化的跟踪监察工作，定期或不定期对被担保企业进行考察；在被担保企业债务到期前一个月，财务部应向被担保企业发出催其还款通知单。
第二十四条 被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的 10个工作日内，由财务部会同法务部执行反担保措施。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤销、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。
第二十五条 债务追偿程序由法务部主导，法务部应在开始债务追偿程序后5个工作日内和追偿结束后2个工作日内，将追偿情况传送至审计部备案。
第三章 对外担保的信息披露
第二十六条 公司应当严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及本制度的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并应当按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第二十七条 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当在中国证监会指定的网站和公司网站及/或中国证监会指定的报刊上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例等。
第二十八条 公司控股子公司的对外担保，应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露的义务。
第二十九条 如被担保人于债务到期后 15个工作日内未履行还款义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时予以披露。
第三十一条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、本制度执行情况进行专项说明，并发表独立意见。
第四章 附则
第三十二条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十三条 本制度经股东大会审议批准之日起生效。本制度的修改应经股东大会批准后生效。
第三十四条 本制度由董事会负责解释。
芒果超媒股份有限公司2019年1月8日
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-087号万达电影股份有限公司
2018年 10月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。
相关数据信息如下：
2018年 10月，公司实现票房 6.1亿元，观影人次 1,491万人次。1-10月累计票房 81.5亿元，同比增长12.3%，累计观影人次 19,656.7万人次，同比增长12.4%。截止 2018年10月 31日，公司拥有已开业直营影院 573家，5,062块银幕。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-057四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月 23日开市时起停牌，并于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，并于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司分别于 2015年 11月 28日、2015年 12月 5日、2015年 12月 12日、 2015年 12月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2015年 12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2015年12月26日、 2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年 1月 25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月 7日、2016年 3月 14日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 4月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2016年5月2日、2016年 5月 9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 5月 16日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月23日、2016年 5月 30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 6月2日收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 267号），于 2016年 6月 6日回复了深圳证券交易所监管问询函并披露《关于对深圳证券交易所监管问询函回复及重大资产重组进展补充的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》。
以上相关内容详见 2015年 11月 24日、2015年 11月 26日、2015年 11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月 23日、2015年 12月 26日、2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 22日、2016年 3月 29日、2016年 4月 5日、2016年 4月 12日、2016年 4月 19日、2016年 4月 26日、2016年 4月 30
日、2016年 5月 3日、2016年 5月 10日、2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年5月31日、2016年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司本次重大资产重组拟发行股份及支付现金收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产同时募集部分配套资金事项已于 5月 13日取得国防科工局《关于四川北方硝化棉股份有限公司资产重组军工事项审查的意见》；已基本完成标的资产2014年、2015年度审计工作；
已基本完成标的资产评估所需的现场核查工作；已基本梳理完毕标的资产法律方面的工作；已基本搭建完成本次交易的股权架构；基本明确标的企业的资产边界并确定了非经营性资产分离方案；已就本次重组方案与国务院国资委进行初步口头沟通，目前国务院国资委正在对本次重组方案进行预审核；已初步完成本次重组预案及其他相关文件的起草工作。公司正常有序推进标的企业非经营性资产及相关业务、人员的分离，对标的资产两年一期的审计、评估以及重组预案及其相关文件的起草等相关工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司拟以现金方式收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权，由于其相关商务谈判存在较大分歧，该收购事项存在较大不确定性，请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号 2014-021
北京深华新股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损
2．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日～2014年3月31日|上年同期2013年1月1日～2013年3月31日|
|净利润|-500万元～ -650万元|-510.43万元|
|基本每股收益|-0.0085元～ -0.011元|-0.035元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
子公司新疆美辰燃气有限公司2014年一季度亏损216万元，比上年同期净利润减少139万元；子公司浙江青草地园林市政建设发展有
限公司2014年一季度亏损160万元；子公司宁波市风景园林设计研究
院有限公司一季度盈利97万元；公司本部一季度管理费用、财务费用合计减少48万元。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据。具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）090号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2016年 9月 26日（星期一）上午 10:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2016年 9月 19日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。
会议由监事会主席郝艳涛先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会拟由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名、职工代表监事 1名。
公司监事会提名郭丽霞女士、王帅先生为第三届监事会股东代表监事候选人，上述当选的股东代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述人员简历见附件）
上述股东代表监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。
此项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监 事 会
二〇一六年九月二十六日
附件：
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
股东代表监事候选人简历
1、郭丽霞女士简历
郭丽霞，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学会计学本科,内蒙古大学高级工商管理硕士,高级会计师。
1994年 9月至 1997年 10月，内蒙古物资局轻化总公司担任会计工作；1997年 10月至 2007年 9月，内蒙古加禾房地产开发公司财务经理；
2007年 10月至 2011年 10月，蒙草抗旱财务经理；2011年 10月至今，蒙草生态审计总监；2015年至今，任蒙草生态监事。
郭丽霞女士持有本公司 332,200股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
2、王帅先生简历
王帅，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，本科学历。
2008年 7月至 2009年 8月，蒙草抗旱现场会计；
2009年 9月至 2012年 12月，蒙草抗旱项目财务经理；
2013年 1月至 2014年 5月，蒙草抗旱财务核算部副部长；
2014年 5月至今，蒙草生态财务核算二部部长。
王帅先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-06芜湖海螺型材科技股份有限公司
为子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 3月 18日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》，董事会同意为相关下属子公司提供本金总额不超过 3.8亿元的授信担保。
二、被担保人基本情况
1、山东海螺型材有限责任公司（简称“山东海螺”）设立于 2011年 8月，注册资本 10,000万元，公司持有其100%股权。山东海螺经营范围为：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售。截至 2015年 12月 31日，山东海螺总资产为 24,063.19万元，净资产为 13,216.07万元，资产负债率为45.08%，2015年实现营业收入 25,079.38万元，利润总额 1,384.14万元，净利润 967.84万元。
净利润 816.25万元。
三、担保的主要内容
为保证公司相关下属子公司生产经营需要，董事会同意分别为下属子公司山东海螺型材有限责任公司、上海海螺型材有限责任公司提供额度不超过 8000万元和 3亿元授信担保，担保总额合计不超过 3.8亿元。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）相关规定，上述担保经董事会审议后即生效，无需提交股东大会批准。
四、董事会意见
山东海螺、上海海螺均系本公司下属全资子公司，公司为其提供授信担保是为保证上述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。
鉴于本公司对下属子公司实行统一资金管理，统一贷款审批，担保风险受控，不会损害公司及全体股东利益。
五、公司累计对外担保情况
截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况。截止公告日，本公司本年度累计对子公司提供担保余额为 10,501.06万元，占公司 2015年经审计净资产的4.32％，无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于七届六次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十二日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-006
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任施慧女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与第六届董事会任期一致。
施慧女士简历及联系方式：
施慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年 12月出生，本科学历。
2015年11月进入公司董事会办公室工作。施慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。施慧女士已于 2016年 5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
电话号码：0757-83992056
传真号码：0757-83992026
电子邮箱：shih@htrh-paper.com
联系地址：广东省佛山市禅城区
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-073西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-031
浙江步森服饰股份有限公司
关于公司实际控制人收到中国证监会浙江证监局警示函的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“步森股份”)实际控制人徐茂栋先生于2017年4月17日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《关于对徐茂栋采取出具警示函措施的决定》（编号【2017】18号）（以下简称“警示函”），现将相关情况公告如下：
一、监管措施决定书主要内容：
经查，徐茂栋系上市公司浙江步森服饰股份有限公司的实际控制人，张永亮、李友来分别系徐茂栋两位亲姐姐的配偶，合计持有北京普力科技有限公司（以下简称“普力科技”）100%股权，北京至信商业保理有限公司（以下简称“至信保理”）系普力科技全资子公司，故步森股份和至信保理构成关联关系，两者共同对外投资设立西安星河互联金融资产交易中心有限公司的事项构成关联交易。
徐茂栋未及时向步森股份董事会报送上述上市公司关联人名单及关联关系说
明，导致步森股份于2017年2月25日发布的《关于拟出资设立关联网金融资产交易中心公司的公告》信息披露不准确。徐茂栋的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的有关规定。按照《上司公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，浙江证监局决定对徐茂栋予以警示并记入证券期货诚信档案。徐茂栋应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，积极配合上市公司
做好信息披露工作。
二、整改措施
徐茂栋先生表示接受浙江证监局的监管措施决定，并严格执行相关监管规定的要求。同时也因本次行为给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。
《警示函》中提到的实际控制人存在的不规范行为，虽已得到有效纠正，且未对公司造成重大不利影响，但公司控股股东、实际控制人和管理层都深刻认识到问题的严重性，并进行了认真的反思和整改。公司一定会从中汲取教训，增强规范运作意识，保证信息披露的准确性和谨慎性，切实维护好投资者利益。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一七年四月十九日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-013深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品
到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 26日召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金正常使用的情况下,同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，具体内容详见公司于 2017年 4月 27日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的情况
根据上述决议，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）签订了相关结构性存款协议，以部分闲置募集资金5,000万元人民币购买了上海银行的结构性存款产品，产品到期日：2019年 02月 26日（产品期限： 182天）。公司与上海银行不存在关联关系。
具体内容详见公司于 2018年 8月 30日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2018-070）。
二、使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期收回的情况
上述结构性存款产品已于近日到期并完成办结手续，公司已收回本金 5,000万元人民币，共计获得理财收益 1,022,191.78元人民币。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。
截至本公告日，公司前期使用部分闲置募集资金购买理财产品的本金及收益已全部到期收回，并划转至公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年二月二十八日
第二届监事会第十次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-062三诺生物传感股份有限公司
第二届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次（临时）会议于 2014年 8月 18日上午 11时在公司 4楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年8月15日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
公司监事会对本次预留部分限制性股票激励对象的名单进行核查后认为：公司本次授予预留部分限制性股票的激励对象包括目前公司中层管理人员与核心业务（技术）人员共 76人，均为公司在职人员，并与公司签订了劳动合同。全部激励对象均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件关于激励对象条件的规定，同时也符合《三诺生物股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）关于预留部分限制性股票激励对象范
第二届监事会第十次会议决议公告围的规定，其作为获授预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》关于获授条件的规定，同意公司按照《激励计划》有关规定向激励对象授予全部60万股预留部分限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会2014年8月19日
深圳齐心集团股份有限公司
章程修正案
经深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过，拟对《公司章程》进行如下修改：
1、修改前：第六条公司注册资本为人民币373,599,998元
修改后：第六条公司注册资本为人民币427,867,388元
2、修改前：第十三条经依法登记，公司的经营范围：
（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；
（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、办公电器、劳保用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；
（三）在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、转让、咨询、服务和销售；
（四）商品及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（五）提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套服务；
房屋租赁服务；物业管理服务。
修改后：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：
（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；
（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防系统、会议设备、家具、
百货（含烟、酒等）、电器、劳保用品、消防用品、卡券、工艺品的批发、零售；
预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；
（三）在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、转让、咨询、服务和销售；
（四）商品及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（五）提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套服务；
自有物业租赁；物业管理。
3、修改前：第十九条公司股份总数为373,599,998股，均为普通股。
修改后：第十九条公司股份总数为 427,867,388股，均为普通股。
4、修改前：第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
修改后：第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
深圳齐心集团股份有限公司
二○一七年三月二十日
独立董事独立意见中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明:截止 2015年 6月 30日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司不存在关联方资金占用和对外担保情况。
作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：
公司不存在关联方资金占用和对外担保情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
独立董事：于长春 刘荣捷 潘爱玲二○一五年八月二十四日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-077贵州川恒化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告（二十二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 20,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内（2018年 10月 15日起至 2019年 10月 14日止）有效，上述额度在决议有效期内可循环使用，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，并授权总经理签署相关法律文件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-091、2018-092、2018-096、2018-102）。
公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的具体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品（详见公司公布在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2019-057）于2019年8月27日到期，具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|投资收益（万元）|

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|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保证收益型|中国农业银行股份有限公司福泉市支行|2,000.00|2019年7月24日—2019年8月27日|暂时闲置募集资金|是|5.49589|

特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年8月29日
广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
广西粤桂广业控股股份有限公司于2019年12月13日召开第八届
董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见：
我们认真审查了芦玉强先生的履历，未发现其有《公司法》等法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。芦玉强先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
本次选举总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意聘任芦玉强先生为公司总经理。
二、对《关于补选2名非独立董事候选人的议案》的独立意见：我们认真对公司本次董事会提名的董事候选人刘富华先生、芦玉强先生的个人履历等相关资料进行核查，候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意上述两名董事候选人的提名，本次董事候选人提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意将补选刘富华先生、芦玉强先生为公司非独立董事候选人事项提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事（签名）：龚洁敏、周永章、李胜兰2019年12月13日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-053
广东正业科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 07月 09日开市起股票停牌。停牌期间，公司于 2015年07月15日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-036），于 2015年 07月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-037），于 2015年 07月 29日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-038），于 2015年 08月 05日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-039），于2015年08月 12日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-044）,于2015年08月19日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-051），于2015年08月26日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-052）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组各项工作正在进行中，公司及中介机构正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2015年09月02日