证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-042
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2016年5月16日（星期一）下午15:00点；
（2）网络投票：2016年 5月 15日至 5月 16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
57.1598%。
1)出席现场会议的股东情况
出席现场投票的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份总数为228,409,823股，占公司股份总数比率57.1596%；
2)网络投票情况
通过网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份总数为 900股，占公司股份总数比率为0.0002％；
3)持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小投资者出席会议情况
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 2人，代表有表决权的股份总数为 675,750股，占公司股份总数比率0.1691%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
(一)《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：228,410,723股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：675,750股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
（二）《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：228,410,723股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：675,750股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
（三）《2015年年度报告及摘要》；
表决结果：228,410,723股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：675,750股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
（四）《2015年度财务决算报告》；
表决结果：228,410,723股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：675,750股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
（五）《2015年度利润分配预案》；
表决结果：228,410,723股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：675,750股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总
数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
（六）《2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：228,410,723股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：675,750股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
（七）《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
表决结果：228,410,723股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：675,750股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
（八）《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：675,750股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：675,750股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的
0.0000%。
（九）《关于申请银行授信的议案》；
表决结果：228,410,723股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：675,750股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派饶春博等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司2016年5月16日