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证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-032江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.18元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/4|－|2019/6/5|2019/6/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,740,855,925股为基数，每股派发现金红利0.18
元（含税），共计派发现金红利493,354,066.50元（含税）。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/4|－|2019/6/5|2019/6/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
公司现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
交通银行股份有限公司、江苏灵丰纺织集团有限公司、常熟华联商厦有限责任公司、江苏梦兰集团有限公司及苏州卡迪亚铝业有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司流通股的自然人股东与证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁前取得的股息红利继续暂减
按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司股票（简称“沪股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，本公司按照10%的税率代扣所得税。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的其他股东(含机构投资者)，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人自行缴纳股息红利所得税。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派实施相关事项，咨询方式如下：
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：0512-52909021
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2019年5月27日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-124号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会 2018年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第七次会议于2018年9月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《关于授信业务变更的议案》
公司于 2018年 7月 27日召开第四届董事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向中国进出口银行申请授信业务的议案》，根据业务办理需要，现将本次申请授信业务变更为：
①公司向中国进出口银行陕西省分行申请 5亿元人民币贸易金融授信额度，业务品种包括国际及国内信用证开立、信用证项下买方押汇及卖方福费廷、出口商业发票贴现、出口保单融资、国内保理、国内工商企业代付、订单融资等，期限一年，担保方式为免担保。
②公司向中国进出口银行陕西省分行申请 2亿元人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷，期限二年；公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司向中国进出口银行陕西省分行申请2亿元人民币境内对外开放贷款，期限二年；以上业务均由公司股东李振国先生及李春安先生持有的无限售条件流通股提供最高额质押担保。
③授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年九月二十八日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-033
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月17日以现场方式召开了第八届董事会第一次会议。湖南天雁5名董事连刚、刘耀光、钟桥前、尹真、计维斌参加了会议；刘鹏展、王瑛玮、邢敏、周兰4位董事因工作原因未能亲自出席本次会议，其中刘鹏展委托刘耀光，邢敏、周兰委托计维斌，王瑛伟委托钟桥前处理相关事宜。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以现场投票方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。会议决定：选举连刚为湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。会议决定：聘任刘鹏展为湖南天雁机械股份有限公司总经理，钟桥前为湖南天雁机械股份有限公司财务总监，刘耀光、胡辽平、颜晓刚、贾晓刚为湖南天雁机械股份有限公司副总经理。（其中胡辽平、颜晓刚、贾晓刚高管简历后附）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的议案》。会议决定：指定公司董事钟桥前代行董事会秘书职责，聘任刘青娥为第八届董事会证券事务代表。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、会议审议并通过了《关于第八届董事会专门委员会组成人员名单的议
案》。会议决定：成立第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会，战略委员会成员为邢敏（主任委员）、刘鹏展、王瑛玮；审计委员会成员为周兰（主任委员）、计维斌、钟桥前；薪酬委员会成员为计维斌（主任委员）、刘鹏展、周兰。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会 2015年7月18日
附件：相关人员简历
胡辽平先生简历：
胡辽平先生，1967年4月生，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师，曾任湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理、湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司技术开发处处长、研究所所长、公司副总工程师，现任湖南天雁机械有限责任公司和本公司副总经理。
颜晓刚先生简历：
颜晓刚先生，1970年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任江雁机械厂五分厂技术员、生产技术科副科长、技术部技术主管，历任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司生产物资处处长、销售处处长、201分厂厂长、总经理助理、副总经理，2012年5月至2013年11月任本公司第七届监事会监事，2013年12月至今任湖南天雁机械有限责任公司和本公司副总经理。
贾晓刚先生简历：
贾晓刚先生，1978年生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学。2004年 7月-2004年 12月，中国兵器装备集团公司财务审计部资产管理处职员；2004年12月-2007年12月，中国兵器装备集团公司资本运营部资本运作处职员（其中：2006年3月-2007年3月在国务院国资委产权管理局借调工作）；
2008年1月-2008年6月，中国兵器装备集团公司资本运营部公司治理处副处长；
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-022杭萧钢构股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 22日召开公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》，详见公司于 2017年 2月 24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭萧钢构关于拟回购注销部分激励对象已获授未解锁的限制性股票的公告》（编号：2017-011），根据上述议案，公司将回购注消113,750股限制性股票，注销完成后公司注册资本将由1,057,149,350元变更为1,057,035,600元。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼
2、联系人：集团办公室
3、联系电话：0571-87246788-8118/6045
4、传真号码：0571-87247920
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年三月十七日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2019-004山东惠发食品股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月18日收到公司副总经理丁修海先生的书面辞职信，因其个人原因，申请辞去现在所担任的公司副总经理职务，丁修海先生的辞职信自送达董事会之日起生效。
丁修海先生所负责的相关工作已交接完毕，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。公司董事会对丁修海先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2016-023
光大证券股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京太平桥大街 25号中国光大中心 A座 1320会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,400,823,659|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.45|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有
效。会议由公司董事会召集，董事长郭新双先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 3人，唐双宁、郭新双、薛峰出席会议，高云龙、殷连臣、陈明坚、杨国平、朱宁、徐经长、熊焰、李哲平因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 8人，出席 1人，刘济平出席会议，姜波、聂廷铭、朱武祥、张立民、王文艺、李炳涛、黄琴因工作原因未出席本次会议；
3、公司总裁薛峰代行董事会秘书职责出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司 2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,400,823,659|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：审议公司 2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,400,820,059|99.99|0|0.00|3,600|0.01|

3、议案名称：审议公司 2015年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,400,823,649|99.99|0|0.00|10|0.01|

4、议案名称：审议公司 2015年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,400,823,659|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：审议公司 2016年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|102,113,866|99.99|10|0.00|3,600|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案|102,117,476|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案|102,113,876|99.99|0|0.00|3,600|0.01|
|3|审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案|102,117,466|99.99|0|0.00|10|0.01|
|4|审议公司 2015 年度利润分配方案的议案|102,117,476|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|审议公司 2016 年度预计关联交易的议案|102,113,866|99.99|10|0.00|3,600|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、姚磊
2、律师鉴证结论意见：
光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光大证券股份有限公司2016年3月22日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-001重庆百货大楼股份有限公司
第六届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届十四次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2014年1月20日下午2：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司9名董事全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2014年度财务预算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2014年1月22日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临021国旅联合股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买
报告书（草案）信息披露问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】0321号，以下简称“《问询函》”），问询函全文如下：
“国旅联合股份有限公司：
经审阅你公司提交的重大资产购买报告书草案(以下简称“草
案”)，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
一、关于主要客户流失及持续盈利能力风险
2016年公司拟发行股份及支付现金收购新线中视100%股权，在证监会审核过程中，公司终止交易，终止原因为新线中视的重要客户完美世界旗下游戏公司拟与其解除合同，可能对未来业务的稳定性及经营业绩造成较大影响。本次交易，公司拟通过增资及现金方式收购新线中视51%股权。
1.草案披露，2015年和2016年，新线中视向完美世界旗下游戏公司提供广告营销服务所取得的收入占各期营业收入比例分别为
43.12%和26.03%。但截至2016年末，新线中视与完美世界已基本停止业务合作。请补充披露：（1）标的公司与完美世界合作关系的建立过程，合作关系是否稳固，停止业务合作的具体原因及对公司未来业绩的影响；（2）标的资产其他主要客户合作关系的建立过程，合作关系是否稳固，未来流失的可能性及对业绩的影响；（3）标的公司
保持客户稳定性的具体措施。请财务顾问发表意见。
2.草案披露，新线中视的收益法估值约21,172万元，评估增值率846.7%。同时，报告期内，完美世界已与标的公司终止业务合作，扣除与完美世界之间产生的营业收入，标的资产2016年营业收入15,372万元。而预测期内标的资产2017年营业收入21,550万元，同比上涨
40%。请公司结合标的资产的在手订单数、游戏行业的发展阶段、所代理发布广告的主要游戏所处生命周期，分析说明2017年盈利预测大幅上涨的原因及合理性，相关盈利预测数据是否谨慎客观。请财务顾问和评估师发表意见。
3.标的资产2015年控股股东及实际控制人变更为卢郁炜。变更后公司与主要客户完美世界终止合作。请结合标的资产控制权的变更及其后标的资产主要营业收入及利润来源的变化，说明在客户发生重大变化，公司新的经营数据缺乏的情况下，公司管理层对于标的资产未来持续盈利能力的判断、依据及其合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
4.草案披露，网易（杭州）网络有限公司（以下简称网易公司）及其关联公司为标的公司2016年的第二大销售客户，销售收入2,197万元，占标的公司营业收入的10.57%。请补充披露：（1）标的公司2016年前五大供应商中有无网易公司的关联公司，标的公司与网易公司及其关联公司之间是否存在既销售又采购的情况；（2）标的资产新增客户，包括网易是否是由本次重组的交易对方毅炜投资、卢郁炜带来。如是，未来是否能够保持该客户的稳定性。请财务顾问发表意见。
二、关于核心人员稳定性及盈利预测补偿可实现性风险
5.草案披露，交易对方应尽最大努力促使新线中视的核心人员自标的资产过户完成之日起5年内在标的公司持续专职任职并履行其应
尽的勤勉尽责义务。交易对方承诺，核心人员非因国旅联合认可的原因违反前述任职期限要求的，交易对方应自相关人员离职之日起15
日内按该等人员离职前一年从标的公司取得的工资总额的2倍赔偿给国旅联合。请补充披露：（1）截至目前，标的公司是否与其核心人员签订具有法律约束力的竞业限制或竞业禁止协议；（2）结合上述核心人员的薪酬、标的资产业务开展对核心人员的依赖情况，分析说明上述离职赔偿的安排是否足以保证标的资产生产经营的稳定性。请财务顾问发表意见。
6.草案披露，业绩承诺人卢郁炜、毅炜投资承诺新线中视2017
年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的净利润孰低者分别不低
于3,190万元、人民币4,150万元、人民币5,400万元，均大幅高于盈利预测数据。请结合标的资产目前的经营业绩、客户开拓及新签订合同情况，分析说明上述盈利承诺的可实现性，是否充分考虑了业务开展中的风险与不确定性。请财务顾问和评估师发表意见。
三、其他
7.草案披露，2015年9月，田飞将其持有的新线中视1%股权（对应注册资本1万元）以1万元的价格转让给卢郁炜，将其持有的新线中视9%股权（对应注册资本9万元）以9万元的价格转让给毅炜投资；黄明梅将其代田飞持有的新线中视90%股权（对应注册资本90万元）以90万元的价格转让给毅炜投资。请补充披露：（1）该次股权转让的原因、作价依据；（2）该次股权转让价格是否公允。如是，说明本次交易作价的公允性；（3）如否，说明该次股权转让是否构成股份支付，并进行相应的会计处理。请财务顾问和评估师发表意见。
8.草案披露，新线中视近三年进行过两次资产评估，其中以2016年3月31日为评估基准日，新线中视估值40,067.69万元；而本次评估
以2016年12月31日为评估基准日，新线中视估值为21,172.44万元。
草案说明在分析两次评估值的巨大差异时，称主要原因是新线中视与其主要客户及供应商的业务合作情况发生变化。请公司结合新线中视与完美世界等主要客户及供应商的合作情况发生的主要原因和时间，分析说明前次评估时是否可以预见新线中视与其主要客户及供应商
业务合作情况可能发生的变化，并结合两次评估中预测净利润的差异说明本次评估对新线中视未来净利润的预测是否足够谨慎。请财务顾问与评估师发表意见。
9.草案披露，标的资产2015年与2016年的营业收入分别为4,330万元和2.08亿元，同期经营活动产生的现金流量净额分别为960.28
万元和578.85万元，营业收入规模与经营活动产生的现金流量净额出现不匹配的情形。请结合标的资产的经营模式、收入确认方式等因素，分析说明产生上述差异的原因及合理性。请财务顾问及会计师发表意见。
鉴于上述问题对你公司本次重大资产购买草案构成重大影响，现要求你公司根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指
引》的规定，召开媒体说明会。请你公司认真做好召开媒体说明会各项工作，并及时披露具体安排。
请你公司在2017年3月31日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产购买草案作相应修改。”
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一七年三月二十五日
证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-100浙江万盛股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为10,730,881股
本次限售股上市流通日期为2018年12月18日
一、本次限售股上市类型
2015年10月8日，中国证监会出具了《关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2261号），对公司收购张家港市大伟助剂有限公司进行核准。浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）向龚卫良发行 4,194,468股股份、向勇新发行 2,796,312股股份、向黄德周发行 2,151,009股股份、向龚诚发行 1,613,257股股份购买相关资产。同时核准非公开发行不超过 4,877,673股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。上述股份已于 2015年 12月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
因本次重大资产重组业绩承诺期限为 2015年-2018年，目前仍在业绩承诺期内，本次重组交易对方龚卫良、勇新、黄德周、龚诚合计持有公司 19,162,220股限售流通股将于其 2018年度业绩承诺及补偿程序履行完毕后，按相关规定申请上市流通。
本次上市流通的限售股为公司上述交易募集配套资金限售股，涉及高献国、周三昌、金译平、高峰、高强、高远夏、郑国富、朱立地、郑永祥、宋丽娟共 10名自然人，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，
该部分限售股共计10,730,881股，将于2018年12月18日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2015年 10月 10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向交易对方发行 10,755,046股股份，同时核准非公开发行不超过 4,877,673股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。此次新增股份已于 2015年 12月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司上述非公开发行股票完成后，总股本为115,632,719股，其中无限售条件流通股为47,636,600股，有限售条件流通股为 67,996,119股。
2016年 4月 11日，公司召开 2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》。即：以截止2015年12月31日的总股本115,632,719股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10股派发 2.30元现金红利（含税），共计26,595,525.37元，剩余未分配利润154,940,859.94元结转以后年度分配,同时以资本公积向全体股东每 10股转增 12股。该方案实施完成后，公司总股本由 115,632,719股增至 254,391,982股，其中无限售条件流通股为 104,800,520股，有限售条件流通股为149,591,462股。
2018年5月14日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销张家港市大伟助剂有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》，同意公司以总价人民币1元定向回购龚卫良、勇新、黄德周、龚诚业绩承诺期间未完成业绩承诺应补偿的股份，分别为 1,754,564股、1,169,709股、899,776股、674,832股，合计 4,498,881股。2018年 7月 23日，公司完成注销所回购股份，公司总股本由 254,391,982股减少至 249,893,101股,其中无限售条件流通股为 220,000,000股，有限售条件流通股为29,893,101股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
本次交易募集配套资金对象高献国、周三昌、金译平、高峰、高强、高远夏、郑国富、朱立地、郑永祥、宋丽娟承诺：
（1）本人在本次交易中所认购的万盛股份的股票自股份发行结束之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
（2）限售期内，本人由于万盛股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的万盛股份的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问广发证券股份有限公司核查后认为：
本次申请解除股份限售的股东遵守了本次交易做出的股份锁定承诺；该等股东持有的限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
本独立财务顾问对万盛股份本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 10,730,881股；
本次限售股上市流通日期为2018年12月18日；
本次限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量(股）|
|1|高献国|331,883|0.13|331,883|0|
|2|周三昌|1,770,043|0.70|1,770,043|0|

3 金译平 995,650 0.39 995,650 0
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|高峰|442,510|0.17|442,510|0|
|5|高强|221,254|0.09|221,254|0|
|6|高远夏|1,880,670|0.74|1,880,670|0|
|7|郑国富|3,208,203|1.27|3,208,203|0|
|8|朱立地|1,216,904|0.48|1,216,904|0|
|9|郑永祥|442,510|0.17|442,510|0|
|10|宋丽娟|421,254|0.17|221,254|200,000|
|合计||10,930,881|4.32|10,730,881|200,000|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股|1、其他境内法人持有股份|-|-|-|
||2、境内自然人持有股份|33,073,101|-10,730,881|22,342,220|
||有限售条件的流通股份合计|33,073,101|-10,730,881|22,342,220|
|无限售条件的流通股份|A股|220,000,000|10,730,881|230,730,881|
||无限售条件的流通股份合计|220,000,000|10,730,881|230,730,881|
|股份总额||253,073,101|-|253,073,101|

八、上网公告附件
《广发证券股份有限公司关于浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通事项的核查意见》
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－040
上海海利生物技术股份有限公司
关于控股子公司向实际控制人借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向实际控制人张海明先生筹借总额不超过 2,000万元、期限不超过 12个月的短期借款，用于缓解资金暂时短缺的压力。
一、借款情况概述
1、控股子公司杨凌金海拟与实际控制人张海明先生签署借款协议，向其筹借总额不超过 2,000万元、期限不超过 12个月的短期借款，用于缓解资金暂时短缺的压力。
2、借款协议主要条款
合同主体：甲方（债权人）：张海明先生，乙方（债务人）：杨凌金海；
借款金额：不超过2,000万元人民币；
借款期限：不超过12个月；
借款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率确定；
支付方式：借款协议生效后30日内支付；
特殊约定：乙方确有实际情况需借款的，应提前 7个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况需提前还款的，应提前3个工作日向甲方提出书面申请；
乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前3个工作日向甲方提出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。
二、杨凌金海基本情况
杨凌金海成立于 2013年 2月 16日，注册资本 10,000万元，住所为陕西省杨凌示范区神农路建设大厦504－505室，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售，目前处于建设期。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其55%的股权。
截止 2015年 12月 31日，杨凌金海资产总额 281,669,831.00元，负债总额 194,521,819.94元（其中流动负债总额 78,118,919.94元），净资产 87,148,011.06元，资产负债率69.06%。2015年1—12月实现营业收入0元，净利润-9,042,443.29元（以上数据已经审计）。
三、实际控制人基本情况
张海明先生为公司董事长，直接和间接持有公司37.9846%的股份，为公司实际控制人。
张海明先生，中国国籍，身份证号3101011961XXXXXXXX，拥有永久境外居留权（法国），住所：上海市黄浦区汉口路XX号XX室。
四、审议程序
本次借款为实际控制人向公司控股子公司提供借款，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定；公司和公司控股子公司不需向实际控制人提供担保；
本次借款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项，并得到上海证券交易所批准。《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
五、董事会意见
本次借款系实际控制人张海明先生为杨凌金海项目建设提供的资金支持，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，保证工程正常建设；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、累计借款情况
截止本公告日，公司及公司控股子公司与实际控制人张海明先生之间无借款余额。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、杨凌金海营业执照。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年5月28日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-010中国高科集团股份有限公司
关于委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高公司闲置资金的使用效率及收益，经公司第七届董事会第十五次会议及 2014年年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟计划利用不超过人民币 8亿元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风险理财产品，期限为自提交 2014年年度股东大会审议通过之日起 12个月，上述期限和额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国高科关于公司及控股子公司委托理财的公告》（公告编号：临2015-012）。
另经公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用不超过人民币 3.3亿元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买保本型和非保本型低风险理财产品，期限为自提交 2015年第七届董事会第二十次会议审议通过之日起 12个月，上述期限和额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国高科关于公司及控股子公司委托理财的公告》（公告编号：临2015-062）。
现将公司委托理财进展情况说明如下：
一、截止公告日尚未到期的理财产品
1、公司购买理财产品名称：富邦华一银行安富尊荣一号理财产品；购买金额：人民币 2200万元；起止期限：2015年 12月 14日至 2016年 12月 14日；产品类型：非保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.4%。
2、公司购买理财产品名称：中信银行结构性存款；购买金额：人民币 2000万元；起止期限：2015年 12月 25日至 2016年 3月 29日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.3%。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-010款理财产品；购买金额：人民币 1亿元；起止期限：2016年 1月 21日至 2016年 4月21日；产品类型：非保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.25%。
4、公司购买理财产品名称：北京银行稳健系列人民币 365天期限银行间保证收益理财产品；购买金额：人民币 3.5亿元；起止期限：2016年 3月 7日至 2017年 3月 7日；产品类型：保本保证收益型；收益率：预期年化收益率3%-6%。
5、公司购买理财产品名称：北京银行稳健系列人民币 312天期限银行间保证收益理财产品；购买金额：人民币 3亿元；起止期限：2016年 3月 14日至 2017年 1月 20日；产品类型：保本保证收益型；收益率：预期年化收益率3%-6%。
二、连续十二个月内到期已收回本息的理财产品
1、公司购买理财产品名称：北京银行稳健系列人民币 91天期限银行间保证收益理财产品；购买金额：人民币 3亿元；起止期限：2015年 2月 2日至 2015年 5月 4日；产品类型：保本保证收益型；实际收益：3,290,958.90元。
2、公司购买理财产品名称：上海银行“稳进”2号 SD21503M018B期结构性存款产品；购买金额：人民币3亿元；起止期限：2015年5月12日至2015年8月11日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：3,575,178.08元。
3、公司购买理财产品名称：北京银行稳健系列人民币 91天期限银行间保证收益理财产品；购买金额：人民币 3亿元；起止期限：2015年 9月 8日至 2015年 12月 8日；产品类型：保本保证收益型；实际收益：4,263,287.53元。
4、公司购买理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2015年第 6509期对公定制人民币理财产品；购买金额：人民币 2.5亿元；起止期限：2015年 12月 3日至 2016年1月19日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：1,126,712.33元。
5、公司购买理财产品名称：宁波银行智能定期理财 3号；购买金额：人民币 2亿元；起止期限：2015年 11月 23日至 2016年 2月 21日；产品类型：非保本浮动收益型；实际收益：2,243,835.62元。
6、公司购买理财产品名称：北京银行稳健系列人民币 41天期限银行间保证收益理财产品；购买金额：人民币 1.5亿元；起止期限：2016年 1月 21日至 2016年 3月2日；产品类型：保本保证收益型；实际收益：488,630.14元。
7、公司购买理财产品名称：北京银行稳健系列人民币 91天期限银行间保证收益理财产品；购买金额：人民币 3亿元；起止期限：2015年 12月 11日至 2016年 3月
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-010三、连续十二个月理财产品累计金额
截至本公告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币 25.92亿元，其中已到期委托理财金额为人民币18亿元，未到期委托理财金额为人民币7.92亿元。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-042
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年7月26日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2018年7月16日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
一、审议通过《关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2018-044。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、审议通过《关于申请主体授信业务的议案》
向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信人民币捌仟万元，期限一年，担保方式为银行承兑汇票质押。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年7月26日
新疆伊力特实业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2019-056新疆伊力特实业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 9 日召|
|开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购|
|股份议案》，2019年 4月30日公司实施了首次回购并对回购事项的进展情况进|
|行了持续性信息披露，具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网|
|站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。|

现根据相关规定，回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司累计已回购股份数量为6,662,700股，占公司目前总股本的比例为1.51%，成交均价为 17.26元/股，成交的最高价为 17.43元/股，成交的最低价为15.96元/股，支付的总金额为 11,499.95万元人民币。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-027兰州兰石重型装备股份有限公司
三届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016年 4月 5日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528号公司六楼会议室召开。会议由公司股东代表监事王东明先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举王东明先生担任公司第三届监事会主席职务。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2016年4月6日
个人简历：
王东明先生，1973年出生，中国国籍，高级会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石铸造财务部部长，兰石重装财务部部长，兰州兰石集团有限公司财务部副部长；2016年3月担任兰州兰石集团有限公司审计部部长。
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2017-013江苏南方卫材医药股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 6日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 9月 8日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）
根据上述决议，公司于近日与国泰君安证券股份有限公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|理财产品类型|金额(万元)|起始日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|国泰君安证券君柜宝一号2017 年第184 期收益凭证|本金保障型|5,000|2017年9 月22 日|2017年12 月21 日|91 天|4.8%|

说明：公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司
选择的产品为未超过 12个月的保本型理财产品。公司将与产品发行方保持紧密
联系，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司在在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、购买理财产品的总金额
截至本报告日公司累计使用闲置募集资金 5,000万元投资保本型理财产品。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
科达集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料
股票简称：科达股份
股票代码：600986
二〇一五年十月二十六日
科达集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料目录
一、程序文件
1、会议议程
2、会议须知
二、提交股东大会审议的议案
科达集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料科达集团股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2015年10月26日14点00分
通过互联网投票平台的投票时间：2015年 10月 26日9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2015年10月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00
二、现场会议地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室
三、现场会议主持人：公司董事长刘锋杰先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、大会各项议案报告
（1）《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
7、宣读现场会议投票结果
8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
科达集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料10、宣读会议决议
11、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
12、与会董事签署决议与会议记录
科达集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料科达集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》，以及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、本次股东大会共审议一项议案，为普通议案，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可。
二〇一五年十月二十六日
科达集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料科达集团股份有限公司
议案1
关于公司出售资产暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据公司战略发展规划，为进一步优化公司产业布局，公司拟将持有的东营黄河公路大桥有限责任公司（以下简称“大桥公司”）50%股权出售给公司控股股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）。
银信资产评估有限公司出具了银信评报字[2015]沪第1154号评估报告，根据有关法律、法规和资产评估准则，采用收益法，按照必要的评估程序，对公司拟股权转让所涉及的大桥公司股东全部权益价值在2015年8月31日的市场价值进行了评估，最终评估的股东全部权益价值为人民币47,414万元，因此本次出售资产涉及的大桥公司50%股权的股东权益价值为人民币23,707万元。
根据第七届董事会临时会议决议，本次股权转让的最终交易价格以资产评估报告为准，为人民币23,707万元。股权出售完成后，公司不再持有大桥公司股权。
1、大桥公司基本情况
（1）成立日期：2001年10月16日
（2）认缴注册资本：3.2亿元，实缴注册资本：3.2亿元
（3）住 所：东营市东城府前街169号
（4）法定代表人：刘双珉
（5）经营范围：东红公路东营黄河大桥及接线工程建设管理、经营；公路养护、道路绿化；园林绿化工程；园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、经营（不含种苗）；园林工程设计及相关技术信息服务；广告设计、制作，户外媒体发布、制作。（以上经营事项涉及法律法规需报批的，凭批准证书经营）。
2、大桥公司股权结构
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|序号|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|（1）|科达集团股份有限公司|16,000.00|50|
|（2）|齐鲁交通发展有限公司|16,000.00|50|

科达集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料3、合同的主要内容和履约安排
（1）合同主体：
出让方：科达集团股份有限公司（甲方）
受让方：山东科达集团有限公司（乙方）
（2）转让价格：人民币23,707万元
（3）转让标的：公司所持有的大桥公司50%股权
（4）定价依据：以具有证券从业资格的评估机构出具的以2015年8月31日为基准日的转让标的评估报告结果为定价依据
4、股权转让价款的支付方式
本次股权转让价款采取现金方式分三次支付。（1）本次股权转让经出让方股东大会审议通过后7个工作日内，受让方支付股权转让价款的20%；（2）本次股权转让完成股东工商变更登记后7个工作日内，受让方支付股权转让价款的60%；
（3）2015年12月31日前，受让方支付股权转让价款的20%。
5、违约责任
（1）受让方若未按本协议约定的期限支付股权转让价款，每逾期一天，应支付逾期部分价款千分之一的违约金，如因违约给甲方造成经济损失，违约金不能补偿的部分，还应支付赔偿金。
（2）出让方若未按本协议约定的期限转让股权，每逾期一天，应支付逾期转让部分股权价款千分之一的违约金，如因违约给乙方造成经济损失，违约金不能补偿的部分，还应支付赔偿金。
本议案已经七届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
科达集团股份有限公司董事会二〇一五年十二十六日