证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-066易联众信息技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会通知已于2015年6月12日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年6月29日（星期一）下午14:30时；
网络投票时间：2015年6月28日—2015年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年6月28日15：00时至2015年6月29日15：00时。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2015年6月23日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，共计持有公司有表决权的股份总
数110,761,851股，占公司有表决权股份总数的25.7586%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计4名，持有公司有表决权的股份110,748,251股，占公司有表决权股份总数的25.7554%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计2名，持有公司有表决权的股份 13,600股，占公司有表决权股份总数的0.0032%。
公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过了公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。
本议案采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举，具体情况如下： 1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举张曦先生为第三届董事会董事
表决情况：张曦先生获得的有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%。
表决结果：张曦先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：张曦先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的92.7709%。
1.1.2选举雷彪先生为第三届董事会董事
表决情况：雷彪先生获得的有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%。
表决结果：雷彪先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：雷彪先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的92.7709%。
1.1.3选举童斌先生为第三届董事会董事
表决情况：童斌先生获得的有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%。
表决结果：童斌先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：童斌先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的92.7709%。
1.1.4选举陈星先生为第三届董事会董事
表决情况：陈星先生获得的有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%。
表决结果：陈星先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：陈星先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的92.7709%。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举邢文祥先生为第三届董事会独立董事
表决情况：邢文祥先生获得的有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%。
表决结果：邢文祥先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：邢文祥先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的92.7709%。
1.2.2选举唐予华先生为第三届董事会独立董事
表决情况：唐予华先生获得的有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%。
表决结果：唐予华先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：唐予华先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的92.7709%。
1.2.3选举苏伟斌先生为第三届董事会独立董事
表决情况：苏伟斌先生获得的有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%。
表决结果：苏伟斌先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：苏伟斌先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的92.7709%。
2、审议通过了公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
2.1选举江敦忠先生为第三届监事会监事
表决情况：江敦忠先生获得的有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%。
表决结果：江敦忠先生当选。
2.2选举许丽美女士为第三届监事会监事
表决情况：许丽美女士获得的有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%。
表决结果：许丽美女士当选。
3、审议通过公司《关于放弃控股子公司陕西易联众信息技术有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意110,761,851股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意188,101股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
4、审议通过公司《关于放弃超募资金投资项目—福建易联众电子科技有限公司股权优先购买权及以自有资金同比例增资暨关联交易的议案》。
表决情况：同意110,761,851股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意188,101股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的无关联
中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所舒伟、盛安彦律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众2015年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会