Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-041江西富祥药业股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕68号）核准，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日公开发行可转换公司债券42,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除发行费用8,016,144.42元后，本次募集资金净额为411,983,855.58元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月8日出具信会师报字〔2019〕第ZF10054号《认购资金实收情况验资报告》审验。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已于2019年2月26日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。近日，公司及公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司(以下简称“祥太生命”，公司与祥太生命以下合称“甲方”)与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”或“丙方”）、中国建设
银行股份有限公司景德镇市分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下合称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专用账户的开立和存放金额如下:
募集资金专项 专户金额
序号 甲方 乙方 募集资金用途账户 （单位：元）
新型酶抑制剂扩中国建设银行景 360501620198
1 公司 160,000,000.00 产及产业链延伸德镇市分行 00000671
项目
新型酶抑制剂扩浙商银行台州分 345002001012
2 公司 30,000,000.00 产及产业链延伸行营业部 0100182358
项目
新型酶抑制剂扩中国建设银行景 360501620198
3 祥太生命 151,983,855.58 产及产业链延伸德镇市分行 00000670
项目
浙商银行台州分 345002001012 环保设施升级改 4 祥太生命 70,000,000.00
行营业部 0100182485 造项目
合计 411,983,855.58
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方向可转债募投项目的实施主体注入所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
9、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-073聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）的通知，睿洋科技于近期办理了股票质押回购业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|睿洋科技|是|2,400,000|2016年11月8日|2017年11月8日|中信证券股份有限公司|2.15%|融资需求|
|合计||2,400,000||||2.15%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的24.62%，已累计质押65,108,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的
58.38%,占本公司总股本的14.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一六年十一月十日
关于国兴融达地产股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见书
致：国兴融达地产股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委员会颁布的《上市公司股东大会规则》以及贵公司的《章程》等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派律师出席于2014年3月10日召开的国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件的复印件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司 2014年 2月 16日召开的第八届董事会第二十次会议决议及公司2014年2月16日召开的第八届监事会第九次会议决议；
3.公司关于召开2013年年度股东大会的相关公告；
4.本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及相关资料；
5.本次股东大会会议文件。
就公司提供的上述文件，我们已得到公司的如下保证：
中伦律师事务所关于国兴融达地产股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
1.文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
2.所有提供给我们的文件的原件都是真实的；
3.所有提供给我们的文件复印件都与原件一致；
4.该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2014年 2月 18日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上将召开本次股东大会的通知进行了公告。
通知公告中载明了会议召开的时间、地点、股权登记日、提交本次股东大会审议的事项、出席现场会议的登记方法等。上述通知所公告时间、方式及内容等符合法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会的现场会议于 2014年 3月 10日上午 9:00在北京市朝阳区建国路 79号华贸中心 2号写字楼 1005-1006公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点与大会通知内容完全一致。
本次股东大会由董事长鲜先念先生主持，符合法律法规和公司章程的规定。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席人员的资格、召集人的资格
依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的 2014年 3月 5日下午收市时的股东名册，本所律师对出席本次股东大会股东的账户登记证明、身份证明、股东和股东代表的授权委托书及身份证明、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书等文件的审查，本次股东大会的出席人员为：
1.公司的股东、股东代表和股东代理人
中伦律师事务所关于国兴融达地产股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
截止 2014年 3月 5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或代理人。
出席本次股东大会现场的股东、股东代表和委托代理人共2人，代表公司有表决权股份数8564.3556万股，占公司有表决权股份总数的47.32%。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
本所律师认为：上述参会人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会中股东及股东代表（或代理人）对公司董事会和监事会所提交的议案进行了审议，并采取记名投票方式进行表决。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作任何修改。本次股东大会审议的所有议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的100%通过，符合有关法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会按公司章程的规定进行了计票、监票，由会议主持人董事长鲜先念先生宣布每一议案的表决情况和表决结果，并根据表决结果宣布每一议案均获得通过。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决结果符合公司章程和有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
中伦律师事务所关于国兴融达地产股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
本法律意见书一式三份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所关于国兴融达地产股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
（本页为关于国兴融达地产股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书之签字页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
律师：
2014年3月10日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-082新华联文化旅游发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
新华联控股于 2018年 10月 17日至 2018年 11月 15日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份26,190,992股，累计增持股份达到公司已发行股份的1.38%，累计增持金额为10,984.90万元。截至本公告披露日，新华联控股本次增持计划的期限届满，增持金额已达到增持计划承诺的金额，本次增持计划实施完毕。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东计划增持股份的公告》（公告编号：2018-069）。公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，计划自 2018年 10月 17日起 30日内，以不低于人民币 10,000万元增持公司股票，增持价格区间为人民币 3.74元/股至5.00元/股。截至本公告披露日，新华联控股增持计划的期限届满，本次增持计划实施完毕，现将新华联控股增持计划实施情况公告如下：
一、增持人：新华联控股有限公司
二、首次披露增持进展公告的时间：2018年10月18日
三、增持计划的具体内容
1、增持的目的：基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
3、计划增持的股份种类：公司无限售流通 A股股份。
4、计划增持股份的价格：本次计划增持的股份价格区间为人民币 3.74元/股至5.00元/股。
5、计划增持股份的金额：不低于人民币10,000万元。
6、计划增持股份的实施期间：自公告之日起30日内实施完毕。
7、计划增持的资金安排：自筹资金。
四、股东增持股份实施情况
1、股东增持股份情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持股份数量|占总股本比例|增持方式|增持金额（万元）|
|2018年10月17日|3,707,712|0.20%|集中竞价|1,573.28|
|2018年10月18日|9,821,100|0.52%||4,145.47|
|2018年10月19日|10,134,700|0.53%||4,277.89|
|2018年10月25日|2,527,480|0.13%||988.26|
|合计：|26,190,992|1.38%||10,984.90|

2、增持计划实施前后股份变动情况：本次增持计划实施前，新华联控股持有公司股份数量为 1,134,081,595股，占公司总股本的59.79%；本次增持计划实施后，新华联控股持有公司股份数量为 1,160,272,587股，占公司总股本的61.17%。截至本公告披露日，新华联控股本次增持计划已实施完毕。
五、其他情况说明
1、新华联控股本次增持计划实施不存在违反《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
2、新华联控股本次增持计划实施不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、新华联控股承诺，在增持实施期间和法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、律师专项核查意见
北京市中伦律师事务所就公司控股股东本次增持事项出具了专项核查意见，
认为：新华联控股具备实施本次增持的主体资格；本次增持属于《收购办法》规
定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续；截至本专项核查意见出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-065天壕环境股份有限公司
关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保变更情况的概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 7月 26日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》，原定公司为全资子公司华盛燃气有限公司（以下简称“华盛燃气”）及华盛燃气有限公司原平分公司（以下简称“华盛燃气原平分公司”）向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请人民币 4,500万元、期限为3年的融资租赁业务（售出租回）提供连带责任担保。华盛燃气和华盛燃气原平分公司为联合承租人。详见本公司2017年7月26日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》（2017-068）。
由于业务整合需要，华盛燃气原平分公司与本公司全资子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）进行了资产重组，并签订了《资产重组协议》，协议约定华盛燃气将华盛燃气原平分公司占有和使用的所有资产、负债、劳动力、业务及相关权利和义务等转让给原平天然气，因此《融资回租合同》项下租赁物使用权等权利也需要一并转移。海通恒信与华盛燃气、华盛燃气原平分公司、原平天然气拟签署《承租人主体变更协议》，协议将约定由华盛燃气和原平天然气作为联合承租人，共同承担融资租赁合同项下的债务偿还义务。因此，本公司为上述融资租赁事宜提供担保的担保对象由华盛燃气和华盛燃气原平分公司变更为华盛燃气和原平天然气。
票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于华盛燃气资产负债率超过70%，该议案需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）华盛燃气有限公司
1、 成立日期：2014年6月23日
2、 住所：太原市高新技术开发区长治路306号火炬创业大厦C609室
3、 法定代表人：肖双田
4、 注册资本： 15,000万元
5、 经营范围：以自有资金对燃气输配管网、加气站、液化天然气的投资；
燃气(含CNG、LNG）生产销售；燃气设备的销售；燃气设备技术研发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、 股权关系：本公司的全资子公司
7、 主要财务指标
万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017 年||||107.55|-3,474.88|-3,474.88|
|2017 年12月31日|61,391.69|52,277.14|9,114.54||||
|2018年1-3月||||0|-131.86|-131.86|
|2018年3月 31日|69,625.92|56,563.62|13,062.30||||

注：2017年度财务数据已经审计，2018年第一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
（二）原平市天然气有限责任公司
1、 成立日期：2003年9月11日
2、 住所：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东
4、 注册资本： 10000万元
5、 经营范围：天然气供应；燃气表、灶、配件销售；燃气管道的配套安装；液化天然气（LNG）的储存及销售；燃气设备技术研发；企业管理咨询服务；房屋及场地租赁；能源技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、 股权关系：
天壕环境股份有限公司
100%
山西鼎盛新能 原平市恒力
北京华盛新能投资有限公司 商贸有限公司 商贸有限公司
86.11% 9.30% 4.59%
原平市天然气有限责任公司
7、 主要财务指标
万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年||||61,258.85|9,255.67|6,937.34|
|2017年12月31日|43,057.41|20,695.54|22,361.88||||
|2018 年1-3月||||14,498.60|1,294.45|970.84|
|2018 年3月 31日|45,502.62|22,169.91|23,332.71||||

注：2017年度财务数据已经审计，2018年第一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
三、担保协议的主要内容
1.债权人：海通恒信国际租赁股份有限公司
2.联合承租人：华盛燃气有限公司、原平天然气有限责任公司
3.租赁方式：融资租赁业务（售后租回）
4.担保金额：租赁本金4,500万元、利息和相关费用
5.担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
6.担保方式：公司提供连带责任保证担保
7.担保范围：租前息（如有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等款项；债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的支出和费用。
四、董事会意见
董事会认为，由于公司燃气板块的业务整合，从而变更原融资租赁担保事项符合公司正常经营管理的需要。公司作为被担保对象华盛燃气和原平市天然气的实际控股股东，对华盛燃气和原平市天然气的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制；公司为华盛燃气和原平市天然气融资租赁业务提供担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。本次未变更担保金额及担保期限等其他条件，符合实际业务需要，不会对公司造成较大的风险，不损害公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次融资租赁担保事项变更担保对象，为二者共同提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的累计对外担保总额为 108,582.45万元，占公司最近一期经审计净资产的31.15%。本次变更担保主体不会对累计担保总额造成影响。由于本次董事会同时审议通过了《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的议案》、《关于控股子公司宁夏节能投资有限公司提供担保的议案》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：2018-066）、《关于控股子公司宁夏节能投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-067）。上述担保实施后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 122,434.45万元，占公司最近一期经审
计净资产的35.13%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-058太原煤气化股份有限公司
关于新增 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议和 2014年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》，2015年度日常关联交易预计总额为 48,559万元。鉴于公司生产经营发展需要，公司需对之前预计的日常关联交易新增销售煤炭业务，预计全年销售的煤炭总价款13，086.32万元。
2015年 11月 18日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议。会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于新增 2015年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王锁奎先生、高建光先生、杨晓先生回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管
理办法》，该事项须提请公司股东大会批准，公司控股股东集团公司应回避表决，其所持股份不计入该议案有效表决权总数。
（二）2015年年初至披露日，公司累计已发生的各类关联交易的金额合计为 33,769.30万元。
二、关联人介绍和关联关系
太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）持有公司49.45%的股份，是公司的控股股东；山西同世达煤化工集团有限公司（以下简称“山西同世达”）是集团公司签署了收购协议正在进行收购的公司，收购协议完成后，将成为集团公司的控股子公司。
山西同世达公司成立于2001年1月5日，注册资本金为5000万元，其中:临汾同世达投资有限公司（以下简称“临汾同世达”）持股46.78%，山西泰和投资管理有限公司（以下简称“泰和公司”）持股30.14%；临汾煤气公司持股23.08%。
根据 2014年 12月 16日临汾市工商行政管理局颁发的营业执照，山西同世达法定代表人：马建安，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：临汾市河西工业区，经营范围：生产、经销：焦油、粗苯、硫磺、煤气、甲醇、二甲醚、焦炭、洗精煤、硫铵、焦化副产品深加工利用（以上项目凭许可证经营）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务等。
为加快推动产业布局和转型发展，抢占临汾市燃气市场，集团公司多次与临汾市政府、山西同世达公司的股东进行沟通与协商， 2013年 2月 5日签订了《合作框架协议》，临汾市人民政
府将其所持临汾煤气公司100%产权整体划转给集团公司；2013
年 9月 13日，集团公司与临汾同世达及泰和公司签订了《股权转让协议》，协议约定将临汾同世达持有的46.78%股权和泰和公司的20.14%股权，共计66.92%股权转让给集团公司。2015年 6月 8日，山西省国资委以晋国资产权函［2015］313号文，对集团公司收购临汾同世达持有的山西同世达46.78%股权和泰和公
司持有山西同世达的20.14%股权资产评估项目予以核准。目前,工商手续的变更正在办理中。
本次股权收购完成后，集团公司将持有山西同世达90%的股权（其余10%股权为泰和公司持有），山西同世达将成为集团公
司的控股子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》10.1.6的规定：“具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则 10.1.3条或者 10.1.5条规定情形之一的；”因此，山西同世达视同为公司的关联人，与山西同世达的交易视同为关联交易。
最近一期的财务情况：截止 2014年 12月 31日，总资产 259,480.37万元，净资产 3,547.18万元，2014年主营业务收入
实现 57,634.35万元。
山西同世达生产经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
本着市场定价和公平互利的原则，公司与山西同世达协商同意，由公司控股子公司向山西同世达销售煤炭，双方签订《煤炭销售框架协议》，合同期限为 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日，具体销售事宜由山西同世达与公司所属子公司另行签署购销合同。
煤炭价格以当地市场价格确定，预计全年销售总额不超过 13,086.32万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营需要预计的。
鉴于近期煤炭销售困难，煤炭价格持续下跌，资金回笼非常困难，为保证公司生产经营的有序进行，公司决定向山西同世达销售煤炭。此项交易有利于进一步提升公司的销售能力，减少产品库存，有利于加快货币资金回笼，降低财务风险。
此项交易执行市场价格，交易价格公平合理、公允透明，不会损害公司的利益，不会影响公司的独立性，不会因此类交易对关联人形成依赖，也不会对公司长期以及未来财务状况、经营成
果产生负面影响。
五、独立董事意见
公司独立董事秦联晋、朱剑林、陆军对公司新增 2015年度日常关联交易预计发表了如下意见：
1、经审阅有关材料，我们认为公司新增关联交易业务为煤炭销售，煤炭价格以当地市场价格确定，交易公平合理、定价公允，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们对此项议案进行了事前认可，同意将此项关联交易提交董事会审议；
2、董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事进行了回避，其审议和表决程序合法有效。
六、备查文件：
1、第五届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于本次关联交易的独立意见
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明安徽中鼎密封件股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（自 2015年 3月 20日起施行）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1803号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券 12,000,000张，每张证券面值为人民币 100元，每张发行价格为人民币 100元。截至 2019年 3月 14日止，本公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 12,000,000张，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00元，扣除各项发行费用金额合计人民币 12,865,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,187,135,000.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字2019（2280）号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次公开发行可转换公司债券集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
||
|-|
|拟投入募集资金|
|800,000,000.00|
|400,000.000.00|
|1,200,000,000.00|

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2019年3月14日止，中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为32,000,879.91元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|实施主体|承诺募集资金投资金额|
|安徽中鼎减震橡胶技术有限公司|800,000,000.00|
|——|800,000,000.00|

安徽中鼎密封件股份有限公司
2019年8月29日
珈伟新能源股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、《关于全资子公司拟转让金湖振合新能源发电有限公司80%股权的议案》经审核，我们认为本次拟转让80%股权事项可为公司带来正向的现金流和投资收益，优化公司的资产结构，降低资产负债率，有利于公司健康可持续发展。
本次事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况，有助于进一步优化公司战略布局，提高运营和管理效率，符合公司和全体股东利益。
二、《关于向陕西新华水利水电投资有限公司提供反担保的议案》
董事会对本次反担保议案的审议及表决符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
公司本次以全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司100%的股权向陕西新华水利水电投资有限公司提供反担保，配合江苏华源新能源科技有限公司转让金湖振合新能源发电有限公司80%股权事项，整体风险可控，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意上述反担保事项，并同意提请公司股东大会审议。
独立董事：廖骞、陈实强2019年4月23日
河南清水源科技股份有限公司
独立董事意见
根据《河南清水源科技股份有限公司章程》、《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）中审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更募投项目部分建设内容的独立意见
公司本次变更募投项目部分建设内容是公司根据实际情况而进行的必要调
整，有利于提升公司环境保护工作，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，符合公司全体股东的利益。本次变更符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定。综上，同意公司变更募投项目部分建设内容，同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查。经核查，本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南清水源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
张利萍 杜文聪 尹振涛
年 月 日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-066沈阳博林特电梯集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下称“公司”)于2015年8月21日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。2015年8月26日，公司在会议室召开本次董事会。
本次董事会应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长康宝华先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
（一)、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》；
根据《证券法》第68条的要求，董事会认为：公司编制的2015年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司 2015年半年度报告全文及摘要的报出。
相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》。
公司董事康宝华先生为关联董事，回避表决。本事项已经取得独立董事的事先认可，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》。
公司董事康宝华先生为关联董事，回避表决。本事项已经取得独立董事的事先认可，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（五）、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2015年 9月 15日召开公司 2015年第五次临时股东大会审议相关议案。
相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
信达证券股份有限公司关于深圳光韵达光电科技股份
有限公司之定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：信达证券股份有限公司|被保荐公司简称：深圳光韵达光电科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：李文涛|联系电话：010-63081109||||
|保荐代表人姓名：徐克非|联系电话：010-63081258||||
|现场检查人员姓名：李文涛|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年6月30日—2014年7月1日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作||是|||

||||
|-|-|-|
|计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||不适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||

|||||
|-|-|-|-|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||否||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||不适用|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|根据招股说明书披露的内容，募集资金投资项目“激光应用技术研发中心及 ERP 系统建设项目”投资金额为2000万元并在2012年达到预定可使用状态；截止2014年6月30日，该项目募集资金专户余额为810万元。激光应用技术研发中心及ERP系统建设项目滞后的原因说明：1、受整个电子行业不景气影响，公司放缓了对激光工艺研究实验室的投资； 2、公司与华南师范大学合作，联合建立激光微纳加工技术联合实验室，部分研发设备由华南师范大学采购，为了避免重复建设，提高资金使用效率，公司取消了原募投项目中同类设备的采购。||||

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于深圳光韵达光电科技股份有限公司之定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
李文涛
徐克非
信达证券股份有限公司 2014年 7月7日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-021睿康文远电缆股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份，股票代码：002692）已于 2018年2月1日（星期四）开市起停牌。详见公司于2018年2月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010）。2018年 2月 7日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）。
停牌期间，经公司与相关方的商讨和论证，认为上述事项构成重大资产重组。
鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证信息公平、公正，避免股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2018年 2月 22日、2018年 2月 28日、2018年 3月 5日、2018年 3月 7日、2018年3月14日和2018年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组
停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-020）。
目前公司已与相关中介机构就交易方案进行了初步论证，并结合相关法律法规的要求对交易方案进行了调整，同时积极推动对标的公司开展尽职调查、审计、评估工作的进程。鉴于交易方案仍处于商讨论证阶段，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，公司股票将于 2018年 3月 28日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-098常州天晟新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届监事会第二次会议于2017年12月6日上午08:30在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年12月3日以电话方式、2017年12月5日以传真、电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭荣健先生主持，以投票表决方式审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不影响当期净利润及所有者权益，也不存在追溯调整事项，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次与政府补助会计处理相关的会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司监事会
北京国枫律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0408号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2019年 7月 30日（星期二）上午 10:00在北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 A座 13层会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2019年 7月 11日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，会议决定于2019年7月30日召开2019年第四次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2019年7月30日（星期二）上午10:00；
（2）网络投票时间为：2019年 7月 29日至 2019年 7月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月29日下午15:00至2019年7月30日下午15:00的任意时间。
经核查，公司第四届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 9人，代表公司股份 1,176,656,649股，占公司有表决权股份总数的50.0765%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 9人，代表公司股份 2,794,436股，占公司有表决权股份总数的0.1189%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进
行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了以下议案:
1、《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》；
1.1非独立董事候选人杨刚；
1.2非独立董事候选人王宁生。
2、《关于公司子公司间提供担保的议案》；
3、《关于为子公司蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2019年7月30日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号:2015-061青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司设立全资子公司的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司战略规划发展的要求以及现阶段公司的实际发展需求，公司拟以自有资金在青岛设立全资子公司“青岛恒顺众昇创业投资有限公司”（暂定名，名称以登记机关核准为准），注册资本为人民币 1,000万元。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资设立全资子公司已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。投资公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司是青岛恒顺众昇创业投资有限公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
l、公司名称：青岛恒顺众昇创业投资有限公司（暂定名，名称以登记机关核准为准）；
注册地点：青岛市；
注册资本：1,000万元人民币，公司出资比例100%；
资金来源：自有资金；
法人治理结构：青岛恒顺众昇创业投资有限公司不设董事会，执行董事兼法定代表人由严冬梅女士担任；公司不设监事会，设 1名监事，监事的人选由本公司委派；
公司设总经理1人，副总经理1人，人选由执行董事任命；以上人员任期均为三年。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
（1）投资设立全资子公司是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对加快公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业链布局，有利于公司相关业务的发展，也将对公司其它业务发挥重要作用。
2、设立全资子公司存在的风险
面对目前的宏观经济环境，新设公司将会受经济环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，新产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极分析新产业及其市场的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经
营风险；注重高端人才的吸收和引进，建立科学的考核和激励机制，以有效防范风险。
六、董事会审议情况
2015年 4月 30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，经全体董事表决，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第二十次会议决议》。
七、公司独立董事意见
独立董事对公司本次对外投资事项发表如下独立意见：
1、公司投资设立全资子公司，能加快公司的产业发展布局和产业链延伸步伐，使公司更好地向先关上下游产业延伸、发展，同时还能进一步提升公司的综合竞争力。
2、公司本次对外投资设立全资子公司事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，独立董事同意公司投资设立全资子公司。
八、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月四日