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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-013招商局蛇口工业区控股股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位（以下统称“关联方”）等关联公司将续租公司、公司子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）、深圳蛇口工业区职工住宅有限公司（以下简称“住宅公司”）等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业；公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等将续租码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司的招商海运中心口岸701A等物业。上述交易构成本公司的关联交易。
（一）关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业
2017年，关联方将继续租赁公司、公司子公司招商商置、住宅公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业，其中土地使用权租赁面积814,123.01平方米，物业租赁面积56,877.95平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业、土地使用权的租金水平确定，预计土地使用权年租金约为4,482.20万元，预计物业年租金约为7,861.49万元，租赁期为1年。预计年租金合计约为12,343.69万元。
（二）公司子公司向关联方承租物业
公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等将续租码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司的招商海运中心口岸701A等物业，该等物业面积17,563.13平方米。
租赁价格参考相同地段类似物业的租金水平确定，预计年租金约为1,389.09万元，租赁期为1年。
公司第一届董事会第十二次会议，4名关联董事回避了表决，非关联董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于审议日常关联交易的议案》。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
本次关联交易的关联方：招商局集团有限公司
法定代表人：李建红
成立时间：1986年10月
注册资本：人民币1,375,000万元
经营范围：交通运输及相关基础设施建设、经营与服务(港口、公路、能源运输及物流)、金融投资与管理、房地产开发与经营等。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格参考了相同地段类似土地使用权、物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定。
四、租赁物业及租赁协议基本情况
1、集团及其下属子公司向公司、招商商置、住宅公司等租赁的土地使用权及物业，主要位于深圳市南山区蛇口、前海片区，其中土地使用权租赁面积814,123.01平方米，物业租赁面积56,877.95平方米。
租赁相关物业的上述关联公司需每月向招商商置等公司支付租金。
2、深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等向码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司租用招商海运中心口岸701A等物业，该等物业面积17,563.13平方米。
深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等向码来仓储（深圳）有限公司每月向码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司支付租金。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联租赁是公司及关联方日常经营所需，对公司无重大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事王军生、彭剑锋、李延喜、廖建文事前认可了该项关联交易，认为上述交易属公司日常经营行为，收费标准内外一致，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益。
年初至披露日公司与招商局集团累计发生的各类关联交易的总金额为 2,020万元。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-14
经纬纺织机械股份有限公司
章程修订案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为贯彻落实《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔2015〕22号)、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44号）、《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规〔2015〕166号）、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建〔2017〕1号)等有关文件精神和要求，以及根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定和要求，结合公司工商登记和本公司的实际情况，现拟对公司章程相关内容进行修订，具体如下：
一、修订条款
修订条款对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党经纬纺织机械股份有限公司委员会（以下简称公司党委）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制|

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|-|-|-|
|||订本章程。|
|2|第二条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规成立的股份有限公司。本公司的成立经国家经济体制改革委员会体改生[1995]95 号文批准，以发起方式设立，于1995年8月15日在山西省工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照，营业执照号码为企股晋总副字第 001099号；2006年2月27日在中华人民共和国工商行政管理总局变更注册登记，营业执照号码变更为企股国字第 001016 号；2007 年 4月 9 日在北京市工商行政管理局变更注册登 记 ， 营 业 执 照 号 码 变 更 为110000450005710。|第二条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规成立的股份有限公司。本公司的成立经国家经济体制改革委员会体改生[1995]95 号文批准，以发起方式设立，于1995 年8月15日在山西省工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照，营业执照号码为企股晋总副字第 001099号；2006年2月 27日在中华人民共和国工商行政管理总局变更注册登记，营业执照号码变更为企股国字第 001016 号；2007 年 4月 9 日在北京市工商行政管理局变更注册登 记 ， 营 业 执 照 号 码 变 更 为110000450005710；2017 年 2 月 27 日在北京市工商行政管理局换发加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为91110000110052522M 。|
|3|第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师和总经济师，其他高级管理人员是指总经理之外的公司高级管理人员。|第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经济师和总法律顾问，其他高级管理人员是指总经理之外的公司高级管理人员。|
|4|第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。|第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。|

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|5|第一百三十六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理五至七名，财务负责人一名,总工程师一名，总经济师一名。副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师由总经理提名，由董事会聘任或解聘。|第一百三十六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理五至七名，财务负责人一名,总工程师一名，总经济师一名、总法律顾问一名。副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师、总法律顾问由总经理提名，由董事会聘任或解聘。|
|6|第一百八十八条 公司将指定深圳证券交易所认可的报纸和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百八十八条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

二、新增条款
1、在第一章新增第十条：
“公司根据《党章》规定，设立公司党委，在公司发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司党委开展党的活动，应建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
2、在第六章新增第一百四十五条：
“公司积极加强以总法律顾问制度为核心的法律顾问体系建设，总法律顾问全面负责公司法律事务工作，统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务；
参与公司重大经营决策，依法防范经营风险，保障公司合法利益。”
3、在第七章之后新增第八章党建工作：
“第一节党组织的机构设置
第一百六十一条公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党经纬纺织机械股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。
第一百六十二条公司党委设书记一名，其他党委成员若干名。董事长、党
委书记原则上由一人担任，设立主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的党
委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
第二节公司党委职责
第一百六十三条公司党委根据《党章》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责，公司党委的职责包括：
（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作；
（五）领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
公司章程作上述修改后，序号相应顺延。
上述《公司章程修订案》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年3月25日
浙江花园生物高科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人(主承销商)：
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,270万股人民币普通股Ａ股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］952号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
其中回拨前网下初始发行数量为1,370万股，占本次发行总量的60.35%；网上发行数量为本次发行总量减去最终网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）万联证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2014年 9月 17日（周三）上午9：00~12：00
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）万联证券有限责任公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江花园生物高科股份有限公司保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司 2014年 9月 16日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-24
湖南电广传媒股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第二十三次会议通知于 2015年 4月 17日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2015年 4月 27日在长沙圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席曾介忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司 2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司 2014年度报告及其摘要》：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2014年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《公司 2014年度利润分配的预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《公司 2014年度社会责任报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》；
在审议本议案时，监事会对《公司 2014年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了对财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用。
经审阅公司 2014年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于补充确认公司2014年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于公司 2015年日常经营关联交易预计情况的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《公司 2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三、六、七项议案尚需经公司2014年度股东大会审议。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2015年4月27日
华泰联合证券有限责任公司
关于林州重机集团股份有限公司
公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”、“公司”）非公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关会议的材料，以及公司各项内部控制规章制度，并与董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、内部审计部等部门进行了沟通交流，核查了公司出具的《内部控制规则落实情况自查表》,对公司内部控制规则及落实情况进行了全面、认真的核查,发表如下核查意见:
林州重机编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，林州重机现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求,能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制,内部控制制度建立健全,并得到基本有效实施。公司董事会出具的《内部控制规则落实情况自查表》符合公司实际情况，保荐机构无异议。
(此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见之签章页)
保荐代表人：
贾鹏 李金虎
华泰联合证券有限责任公司年 月日
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2015- 82
新希望六和股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:新希望,股票代码:000876)自 2015年 8月 17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产等，公司申请公司股票自 2015年 8月 24日起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。
本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自 2015年 9月 24日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。公司原计划于 2015年 11月 24日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即 2015年 11月 24日）届满后继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-75）。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，已分别于 2015年 8月 29日、2015年 9月 8日、2015年 9月 15日、2015年 9月 22日、2015年 10月 8日、2015年 10月
15日、2015年 10月 22日、2015年 10月 29日、2015年 11月 6日、 2015年 11月 13日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号:2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、2015-67、2015-69、2015-70、2015-71、2015-78、2015-79）。
公司本次筹划的发行股份购买资产事宜为向无关联第三方发行股份或以现金购买文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司等股权，同时以现金收购美国蓝星贸易集团有限公司股权。
目前，公司已与美国蓝星贸易集团有限公司签署了初步协议，但该事项尚需相关政府部门批准，其具体事宜亦需双方进一步商定。同时，公司正在与文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司股东就交易具体条款进行协商。另一方面，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司进行尽职调查、审计、评估，由于相关资产涉及的分子公司较多且位于不同地区，本次尽职调查的工作量较大，目前各项工作正在紧张、有序地推进中。
公司董事会已于2015年11月19日召开2015年第二次临时股东大会并审议通过本次发行股份购买资产延期复牌事项。公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚自停牌之日起累计不超过6个月（即2016年2月17日），并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产相关信息。公司及中介机构将尽最大努力地加快工作进度，争取提前实现公司股票复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次发行股份购
买资产事项的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
华泰联合证券有限责任公司关于
山东双一科技股份有限公司 2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：时锐保荐代表人姓名：汪晓东|被保荐公司简称：双一科技联系电话：025-83387709联系电话：025-83387752|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|0||
|（2）列席公司董事会次数|0||
|（3）列席公司监事会次数|0||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|3||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0||
|（2）报告事项的主要内容|不适用||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用||
|8．关注职责的履行情况|||
|（1）是否存在需要关注的事项|否||
|（2）关注事项的主要内容|不适用||

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||项 目||工作内容|
|（3）关注事项的进展或者整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1||
|（2）培训日期||2018年1月||
|（3）培训的主要内容||上市公司治理||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|1、公司控股股东、实际控制人王庆华关于股份锁定、稳定股价、减持意向的承诺||是||不适用||
|2、公司主要股东关于股份锁定、减持意向的承诺||是||不适用||
|3、公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定、稳定股价、减持意向的承诺||是||不适用||
|4、公司其他自然人股东关于股份锁定、稳定股价、减持意向的承诺||是||不适用||

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|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|5、公司全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人关于赔偿投资者损失的承诺|是||不适用||
|6、公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是||不适用||
|7、控股股东、实际控制人王庆华关于避免同业竞争的承诺|是||不适用||

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||不适用||
|3．其他需要报告的重大事项||无||
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-059
金轮科创股份有限公司
第三届监事会 2015年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第七次会议，于2015年7月13日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 7月 16日上午 10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过了《<金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
公司全体监事经认真审慎审议，监事会认为《金轮科创股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本
次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于建立、完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造力，促进公司持续、健康发展，我们同意将《金轮科创股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。
关联监事朱玉飞对本议案进行了回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
本公司第三届监事会2015年第七次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会 2015年7月17日
中弘控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见
北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
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电话：（8610）5776-3888；传真：（8610）5776-3777
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北京市天元律师事务所
关于中弘控股股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2015）第214号致：中弘控股股份有限公司
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于2015年6月29日（星期一）下午14:30在北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派霍雨佳律师、雷富阳律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
中弘控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见
规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《中弘控股股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议》、《中弘控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下合称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2015年6月12日作出决议召集本次股东大会，并于2015年6月 13日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于2015年7月1日下午14:30在北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼召开，由公司董事长王永红先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2015年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00的任意时间）
中弘控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见
进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东共计【4】人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份【1,595,741,785】股，占公司股份总数的【34.6125%】。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计【6】人，代表公司有表决权的股份【20,640】股，占公司股份总数的【0.0004%】。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共【10】人，代表公司有表决权的股份【1,595,762,425】股，占公司股份总数的【34.6129%】。
其中，单独或者合计持有公司5%以下（不含持股5%）的股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）【7】人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数【1,424,960】股，占公司股份总数的【0.0309%】。
除上述公司股东外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了逐项表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
中弘控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会现场公布了表决结果，表决结果如下：
1、审议通过《关于为子公司债权转让到期回购提供担保的议案》
表决情况：同意票【1,595,761,145】股，占出席股东大会有表决权股份总数的【99.9999】％；反对票【160】股，占出席股东大会有表决权股份总数的【0.0000】％；
弃权票【1,120】股，占出席股东大会有表决权股份总数的【0.0001】％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
中弘控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中弘控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
霍雨佳
雷富阳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2017-002
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：2782万元–2989万元|亏损：1361.48万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本次业绩下降的主要原因为：公司由于受前期合同储备减少
及部分新增项目尚未达到销售收入确认节点的影响，导致公司本年度
主营业务收入较上年同期下降幅度较大，营业利润同比有较大幅度下降。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为54.78万元，较去年同期减少235.8万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年度业绩的具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L26
阳光新业地产股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
公司持股5%以上股东北京燕赵房地产开发有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）于 2019年1月31日收到公司持股5%以上股东北京燕赵房地产开发有限公司（以下简称“北京燕赵”）《北京燕赵房地产开发有限公司股份减持计划告知函》，北京燕赵持有公司无限售流通 A股 49,593,062股（占公司总股本的6.61%），其计划自本减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内，以证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持本公司无限售流通 A股股份不超过 22,497,300股（不超过公司总股本的2.99%），如减持计划实施完成，北京燕赵将不再是我公司持股5%以上股东。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称
北京燕赵房地产开发有限公司。
2、股东持股数量及比例
北京燕赵持有本公司无限售流通A股49,593,062股，占公司总股本的比例的6.61%，为公司持股5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
2、股份来源及性质
股份性质：无限售流通A股
股份来源：（1）2004年12月22日，北京燕赵受让首创置业股份有限公司持有的45,266,200股公司非流通股股份。此次转让完成后，北京燕赵持有公司15.50%的股权。
（2）2006年公司股权分置改革实施后，公司总股本292,040,208股，截至2006年12月31日，北京燕赵持有本公司32,156,756股股份，占总股本的11.01％，其中持有公司限售股份32,156,756股，占公司总股本的11.01％。
（3）2007年1月19日，北京燕赵所持公司14,602,014股限售股份解除限售，北京燕赵持有公司限售股份17,554,742股，占公司总股本的6.01％。2007年5月28日，公司以5.71元/股的价格向Reco Shine Pte.Ltd.定向发行120,000,000股，并于2007年6月5日办理了股权登记、过户事宜。本次非公开发行后，公司总股本由292,040,208股增至412,040,280股，北京燕赵持有公司限售股份17,554,742股，占公司总股本的4.26%。公司于2007年10月15日实施了分红派息方案后，公司总股本由412,040,280股增至535,652,364股。截止2007年12月31日，北京燕赵持有公司股份41,163,165股，占公司总股本的7.68%，其中，限售股份由17,554,742股增至22,821,165股，占公司总股本的4.26%。
（4）2008年1月21日，北京燕赵所持公司18,982,618股限售股份解除限售，截止2008年12月31日，北京燕赵持有公司40,501,165股，占公司总股份的7.56%其中，限售股份3,838,547股，占公司总股本的0.72％。
（5）2009年5月14日，北京燕赵所持公司3,838,547股限售股份（占公司总股本0.72%）解除限售。截止2009年12月31日，北京燕赵持有公司40,501,165股，占公司总股份的7.56%，全部为无限售流通A股。
（6）公司于 2010年 4月 7日实施了 2009年度利润分配方案，分红后本公司总股本从 535,652,364股增至 749,913,309股。截止 2010年 12月 31日，北京燕赵持有公司股份56,701,631股，占公司总股本的7.56%。
（7）2014年 8月 25日至 2014年 12月 1日，北京燕赵通过集中竞价交易方式减持公司股份 7,651,631股，本次减持完成后截止 2014年 12月 31日，北京燕赵持有公司股份49,050,000股，占公司总股本的6.54%。
（8）2015年 11月 18日、11月 20日、11月 23日，北京燕赵以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份543,062股。至此，截止本公告日，北京燕赵持有公司非限售流通 A股股份 49,593,062股，占公司总股本的6.61%。
3、减持数量及比例：本次北京燕赵计划减持股份数量合计不超 22,497,300股，不超过公司总股本的2.99%。如减持计划实施完成，北京燕赵将不再是持有我公司5%以上股份的股东。
4、减持期间：自公司公告披露之日起15个交易日后的六个月内（在规定的窗口期内不减持）。
5、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式减持，且任意连续九十个自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、相关承诺及履行情况
1、本股份减持计划涉及股份不存在未履行完成的承诺。
2、北京燕赵承诺本计划发布前后6个月内不存在增持阳光股份的情形。
3、北京燕赵确认，本减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。
本减持计划的后续进展情况，本公司将督促北京燕赵按照相关规定进行操作并及时通知上市公司履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本减持计划实施的可能存在不确定性，请投资者注意风险。
五、备查文件
《北京燕赵房地产开发有限公司股份减持计划告知函》。
特此公告
阳光新业地产股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-85中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，现将关于召开2015年第二次临时股东大会提示公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会2015年第二次临时会议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2015年11月11日下午3：30时
（2）网络投票的起止日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年11月10日下午15:00至2015年11月11日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2015年11月5日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司会议室。
二、会议审议事项：关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案。
此议案已经公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过，详见公司10月27日在《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-79）。
三、会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（见附件），代理人身份证、委托人身份证复印件及股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、代理人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
时间：2015年11月9日（上午9：00—11：00时，下午13：00—16：30时）地点：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司证券部四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360657
2、投票简称：中钨投票
3、投票时间：2015年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“中钨投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报1.00元，如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|议案1|关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或表决票数。
表决意见对应的委托数量如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年11月10日15:00，结束时间为 2015年11月11日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系地址：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼
邮编：412000
电话：0731-22165557 22165587
传真：0731-22165500
联系人：贾永军 周丽萍
六、备查文件
1、公司第八届董事会2015年第二次临时会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司召开的2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券账户： 持股数：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-059成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于新增预计 2019年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年 4月 20日，成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》，根据公司日常经营需要，公司预计 2019年度与华油天然气股份有限公司及其下属企业的日常关联交易总额不超过 1,500万元。具体内容详见公司于 2019年 4月 22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2019年日常关联交易的公告》。
本次新增预计的日常关联交易是指公司及其控制的公司与关联方液空厚普氢能源装备有限公司（以下简称“液空厚普”）发生的加氢站基础设施、零部件及研发设计服务等商品的交易。公司副总经理廖进兵先生同时为液空厚普副董事长，液空厚普属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的关联法人，以上交易构成关联交易。
公司新增 2019年度与液空厚普的预计日常关联交易总额不超过 6,000万元，2018年度的实际发生额为0元。
公司于 2019年 8月 14日召开了第三届董事会第二十一次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增预计 2019年度日常关联交易的议案》，公司独立董事就此发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案不存在需要回避表决的关联董事。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易无须提
交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。
（二）新增预计 2019年度日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计交易金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联方采购、销售商品或服务|液空厚普|加氢站基础设施及零部件、研发设计服务|市场定价|不超过人民币6,000万元|0万元|0万元|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
液空厚普于2019年5月10日成立，故公司上一年度与其未发生关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）液空厚普的基本情况
法定代表人：DUCHOLET Jean-Francois, Charles, Andre
注册资本：(人民币)壹亿元
住所：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）红旗大道北段146号
经营范围：站用加氢及储氢设施、气体压缩机的制造与销售（另择场地从事生产活动）；新能源领域的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机、软件及辅助设备研发、制造与销售（另择场地从事生产活动）；物联网技术服务；货物及技术进出口。（法律、法规和外商投资产业政策禁止经营的项目，不得经营；法律、法规规定专项审批和外商投资产业政策限制经营的项目，未获审批前不得经营；法律、法规未规定专项审批且外商投资产业政策未限制经营，自主选择经营项目，开展经营活动）。
最近一期财务数据：因液空厚普于 2019年 5月 10日成立，暂无法向公司提供最近一期主要相关财务数据。
（二）与公司的关联关系
公司副总经理廖进兵先生同时为液空厚普副董事长，液空厚普属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的关联法人，以上交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
液空厚普系法国液化空气集团的全资子公司 Air Liquide Advanced Technologies S.A.
（以下简称“ALAT”）控股的子公司，公司持股49%，ALAT持股51%，法国液化空气集团是
在工业和医疗气体领域技术和服务的全球领导者，业务遍及全球 80多个国家，并为 350多万客户和患者提供服务。液空厚普经营状况正常，财务状况良好，具备上述关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与液空厚普发生的日常关联交易为:采购或销售加氢站基础设施、零部件及研发设计服务。
公司的关联交易定价政策和定价依据：公司在关联交易定价时，与对待非关联方客户一样，充分考虑客户的技术参数、产品配置、服务要求、地域差异、竞争对手情况、目标盈利以及客户对公司战略发展的重要性等各种因素，因此每一笔合同的产品定价均有较强的个性化特点。不同客户的同类产品之间的价格有一定差异；即使是同一客户的同类产品，由于每笔合同项下产品技术参数和竞争对手情况不同，产品价格之间也不会完全相同。公司对包括关联方在内的所有客户的定价政策、付款条件、技术服务等其他交易条款均基本相同，无明显区别关联方和非关联方的特殊服务条款及安排。公司在履行上述日常关联交易的过程中，均会根据实际情况与关联方签订相关书面合同，交易具体价格、付款安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。
公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则。公司日常关联交易发展较为平稳，且关联交易金额呈减少趋势，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响。
上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将该议案提交至公司第三届董事会第二十一次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、公开、公正的原则，不存在影响公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司新增预计的 2019年度日常关联交易情况符合公司的 2019年度经营计划，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议审议事项的事前认可意见。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事关于
继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，发表如下独立意见：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金 11亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金 11亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品，并同意将此事项提交2017年年度股东大会审议。
独立董事：赵蓓刘志云屈文洲戴亦一2018年4月2日