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证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—025西安饮食股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
本公司股票（西安饮食，000721）交易价格连续三个交易日内（2015年 4月 7日、8日、9日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东及实际控制人，情况如下：
1、经核实，本公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、年初，公司因筹划非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权的重大资产重组事项，公司股票自2015年1月6日开市起停牌。2015年4月7日，该重组报告书等相关议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过后对外进行了披露，同日公司股票予以复牌。具体内容详见公司的相关公告。目前，该重大资产重组事项正在履行正常的国资审批程序。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共传媒未报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生或预计将要发生重大变化。
4、经征询公司控股股东西安旅游集团有限责任公司，不存在关于对本
公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及在近期买卖本公司股票的情形。
5、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-061新华都购物广场股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会无否决议案的情形。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会；
（二）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
现场会议时间：2017年8月8日（星期二）14:30；
网络投票时间：2017年8月7日-8月8日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 8日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 7日下午 3:00至 2017年 8月 8日下午3:00的任意时间。
（四）现场会议地点：福建省福州市五四路 162号华城国际北楼 7层公司会议室；
（五）现场会议主持人：公司董事、董事会秘书郭建生先生；
（六）会议通知情况：本次临时股东大会的会议通知内容详见2017年7月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。
（七）会议出席情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为14人，代表股份数量为23,119,726股，占公司有表决权股份总数 684,563,880股的3.3773％。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份数量为 3,497,952股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.5110％。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 7人，代表股份数量为 19,621,774股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的2.8663％。
3、出席本次会议的中小投资者 11人，代表股份数量为 16,165,836股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的2.3615％。
（八）公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果为：同意票23,110,223股，反对票9,503股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 16,156,333股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9412％；反对票 9,503股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0588％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所郝卿律师、蒋慧律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一七年八月八日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-059福建金森林业股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2014年 11月 19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2014年11月21日下午2点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更部分独立董事的议案》
汤金木先生、张伙星先生因任期届满，申请辞去公司独立董事职务之职。汤金木先生、张伙星先生辞去独立董事职务后将不再担任公司董事会下设委员会的职务，也不再担任公司任何职务。
公司董事会同意提名李国安先生、强桂英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人简历及关于变更部分独立董事的公告参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司本次独立董事选举采用累积投票制。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2014年 12月 8日下午 3点在将乐县水南三华南路 48号金森大厦会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2014年第一次临时股东大会。
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知详见同日公告。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-64
云南罗平锌电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
由于云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）提交的《关于上市公司非公开发行股票的申请》在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审查期间，相关中介机构被立案调查，公司于2016年6月28日收到中国证监会于 2016年6月27日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160047号），中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。详情请见公司 2016年 6月 28日刊登在的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告》（公告编号：2016-52）。
公司于2016年8月22日收到中国证监会于2016年8月19日出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160047号）。中国证监会对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2016年8月23日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-084号成都天保重型装备股份有限公司
关于2014年第六次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
成都天保重型装备股份有限公司（以下称“公司”）2014年第六次临时股东大会由公司董事会召集，于2014年10月15日向全体股东发出通知，并于2014年 10月 31日下午15：00在公司会议室举行。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事长邓亲华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计13人，代表股份 38,345,921股，占公司股份总数的37.3263%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表7名，代表股份数38,287,621股，占公司股份总数的37.2696%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 6名，代表股份数 58,300股，占公司股份总数的0.0567%。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意38,331,321股，占出席会议有表决权股份总数的99.9619%，反对 13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0352%；弃权 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:652,700股同意，占出席会议有表决权股份总数的1.7021%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0352%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
三、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘红霞、张树
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、成都天保重型装备股份有限公司 2014年第六次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所《关于成都天保重型装备股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》。
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-044
飞天诚信科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司2016年年度权益分派方案已获2017年3月31日召开的2016年年度股东大会审议通过，此次权益分派距离股东大会通过分派方案未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本418,044,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】；
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月10日
除权除息日为：2017年5月11日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次实施权益分派后公司总股本不会发生变化。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17楼
咨询联系人：吴彼李居彩
电话：010-62304466-1709
传真：010-62304477
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-080号丹东欣泰电气股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日在巨潮资讯网上分别披露了如下公告：
1.《2015年业绩预告》（公告编号：2015-077）
因工作人员疏忽，上年同期盈利金额及本报告期盈利金额数字有误，现对相关内容更正如下：
更正前：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%～30%|盈利：2329.34万元|
||盈利：1630.54～1979.94万元||

更正后：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%～30%|盈利：2329.03万元|
||盈利：1630.32～1979.68万元||

除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变
详见更正后的《2015年半年度业绩预告（更正版）》
2.《复牌公告》（公告编号：2015-078）
公司因收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书，已于2015年7月14日在巨潮资讯网上披露了相关公告内容。
因工作人员疏忽，上述公告标题有误，现对相关内容更正如下：
更正前公告标题：
《复牌公告》
更正后公告标题：
《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》
除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变。
详见更正后的《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告
（更正版）》
公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公告的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-031
易事特集团股份有限公司
关于 2015年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|易事特集团股份有限公司2015年度报告及其摘要已于2016年2月19日在中国|
|证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投|
|资者注意查阅。|
|特此公告。|

易事特集团股份有限公司董事会2016年2月18日
恒天海龙股份有限公司独立董事
独立意见
作为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三十四次临时会议相关议案进行认真审阅后发表如下独立意见：
一、恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案
鉴于公司第九届董事会董事任期已满，经公司股东推荐、董事会提名，并经董事会提名委员会审核，董事会第三十四次临时会议审议通过了相关非职工董事候选人员名单。我们认为：
（1）公司第九届董事会非职工董事候选人的推荐和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
（2）经审阅非职工董事候选人季长彬先生、孙健先生、虞文品先生、童亦成先生、王宁子先生、王德建先生、李建新先生、韩雪女士的个人履历资料，认为上述非职工董事候选人具备相应的任职资格与能力；未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（3）同意公司第九届董事会第三十四临时会议审议通过的非职工董事候选人名单，同意该议案的表决结果。
二、关于聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务的议案
1、经审阅姜大广先生的履历，未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的情形，姜大广先生担任公司董事会秘书职务的任职资格合法有效；
2、姜大广先生的聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
独立董事：王德建李光李建新
二〇一六年五月十六日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-033江苏通达动力科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会任期将于2014年8月24日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
1、非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份
3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行
股份1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日至2014年8月8日17：00点前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。
3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、公司章程规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；
（6）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年8月8日17：00点将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陆洋
联系电话：0513-86213861
联系传真：0513-86213965
联系地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号
邮政编码：226352
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
附件：江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||联系电话||
|推荐的董事候选人类别||□非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）|||
|候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合规定的条件|||||
|简历|（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明|(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)||||
|推荐人（盖章/签名）：2014年 月 日|||||
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-49
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 10日以现场方式在公司北京总部会议室召开了第八届监事会第一次会议。本次会议经全体监事提议召开，并推举监事陈锋利先生主持会议。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经表决审议通过了《关于第八届监事会选举监事会主席的议案》。
与会监事一致同意，选举陈锋利先生为公司第八届监事会主席，任期三年，时间自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司第八届监事会第一次会议决议
2、关于提议召开公司第八届监事会第一次会议并推荐会议主持人的《提议函》
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
监事会
二O一六年八月十一日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
附件：
第八届监事会主席简历
陈锋利，男，汉族，1969年出生，大专学历。2010年2月至2015年10月就职于长春吉兴房地产有限公司，2015年至今就职于北京凯信腾龙投资管理有限公司。
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|-|
|陈锋利先生未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚，不存在《公司法》|
|第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。|
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-059
安徽山河药用辅料股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-35%|盈利：5019.33万元|
||盈利：5772.23万元-6776.10万元||

其中，第三季度业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|2019年7月1日-2019年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-35%|盈利：1670.23万元|
||盈利：1920.76万元-2254.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年前三季度业绩较上年同期相比变动原因：
1、报告期内，公司按照经营计划积极有序地推进各项工作，订单增加，公司的销售收入继续保持稳步增长，同时毛利率也有所提升，公司整体盈利能力进一步加强。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为 937.31万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
债券代码：112608 债券简称：17三圣债
重庆三圣实业股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：贵州省贵阳市中华北路 216号华创大厦）
签署日期：2019年 6月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆三圣实业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆三圣实业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做的承诺或声明。
一、核准文件及核准规模
2017年7月21日，经中国证监会“证监许可【2017】1318号”文核准，重庆三圣实业股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币5亿元的公司债券。
二、本期债券基本情况
债券名称：重庆三圣实业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券。
债券简称：17三圣债。
债券代码：112608。
发行首日：2017年11月3日。
债券上市地点：深圳证券交易所。
主承销商、受托管理人：华创证券有限责任公司。
债券发行规模：人民币5亿元。
债券期限和利率：3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率7.33%。
还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金。
发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本次债券信用等级为AAA。
三、本次公司债券的重大事项
如下：
2019年6月26日，发行人发布了《重庆三圣实业股份有限公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分的公告》（详见公告：2019-42号）。根据发行人发布的公告，2018年5月至12月期间，发行人控股股东、实际控制人、董事长潘先文以预付款的形式非经营性占用发行人资金 4.49亿元，占发行人2017年末经审计净资产的31.71%。截至2019年4月8日，资金占用余额为 3.63亿元（未考虑利息影响），占发行人2017年末经审计净资产的25.64%。截至 2019年 4月 19日，潘先文已归还全部占用资金 3.63亿元及资金占用利息 1,342.76万元。
深圳证券交易所认定发行人及发行人控股股东、实际控制人、董事长潘先文、董事兼总经理张志强、财务总监杨志云上述行为违反了《股票上市规则（2018年 4月修订）》、《股票上市规则（2018年 11月修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定。深圳证券交易所对公司及公司控股股东、实际控制人、董事长潘先文、董事兼总经理张志强、财务总监杨志云给予通报批评的处分。
四、提醒投资者关注的风险
华创证券作为“17三圣债”的受托管理人，将勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。同时，华创证券提醒投资人关注发行人及发行人控股股东、实际控制人、董事长潘先文、董事兼总经理张志强、财务总监杨志云受到深圳证券交易所通报批评处分可能对发行人本次债券还本付息能力造成不利影响的风险以及《募集说明书》披露的其他投资风险。华创证券持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责。为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
五、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人
联系人：周波
电话：0755-88309300
联系地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆三圣实业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
华创证券有限责任公司2019年 6月 日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-103江苏九九久科技股份有限公司
关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）计划在现有的年产2000吨六氟磷酸锂装置的基础上，新建年产3000吨六氟磷酸锂生产装置，以形成年产5000吨六氟磷酸锂的生产规模，预计需新增投资14,953万元。
2、公司于2015年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目
2、项目建设地点：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路（该地点涉及项目建设区域土地使用权归属本公司）。
3、项目投资情况：
除利用公司主厂区内已建生产用房四幢（共计约10000平方米）作为本项目扩建生产用房外，本项目预计需投资14,953万元，具体内容为：前期费用约150万元；
土建工程投资约150万元；购置合成釜、贮槽等生产设备688（套），投资约6,818万元；工艺管道、电气仪表等设施，投资约2,500万元；安装调试费和不可预见费约为1,850万元；建设期利息为485万元；流动资金3,000万元。
4、项目建设规模：
在现有2000吨/年六氟磷酸锂生产装置的基础上，新建3000吨/年六氟磷酸锂生产装置，形成年产5000吨六氟磷酸锂的生产规模。副产35%氢氟酸6000吨、30%盐酸15000吨、氟化氢1125吨、氟化锂2000吨。
该项目全部建成后，按产销率100%估算，理论上预计可形成销售收入49,897.5万元（其中主产品六氟磷酸锂以销售价格12万元/吨计算，约可实现销售收入36,000万元），实现利润总额15,566.4万元，净利润8,918.467万元。
上述数据来自公司编制的可行性研究报告，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于项目推进情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。
5、项目实施进度安排
根据工程项目的设计情况，整个项目的建设期为1年，2015年第四季度着手进行各项前期工作和设备采购工作，2016年上半年进行设备安装和调试，力争2016年年底前投入试生产，未来逐步达到年产5000吨六氟磷酸锂的生产规模。
6、项目实施的资金来源
该项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。
7、项目实施的可行性概述
（1）六氟磷酸锂是无机氟化工领域中的科技含量较高的品种。我国“十二五”规划提出要大力发展新能源，特别是在汽车等领域大力发展不可再生能源的替代品，其中锂离子动力电池是优先发展的项目之一。锂离子电池电解液的电解质六氟磷酸锂是国家推荐的重点结构调整项目，符合国家政策导向。
（2）近年来，锂离子电池应用持续升温，其应用范围不断增加，可应用于电子产品、交通工具、国防军事、航空航天、储能领域等多方面，使锂离子电池市场空间迅速扩大。随着锂离子电池技术的不断成熟及其应用范围的不断扩大，六氟磷酸锂未来的市场前景广阔。
（3）六氟磷酸锂作为锂离子电池中使用的最主要的电解质，近年来国内生产技术日渐成熟，打破了国外技术垄断。
（4）公司在该项目上具有技术和管理上的优势，前期六氟磷酸锂生产装置一次性试生产成功，加之与中国矿业大学有良好的技术合作，充分证明本公司在现有六氟磷酸锂生产工艺基础上有技术实力进一步创新优化。
（5）公司本次扩建项目充分利用现有闲置厂房和水、电、汽、污水处理等公用设施，在节约投资费用的同时将有效地缩短项目建设周期，为投资项目创造了良好的条件。
三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响
1、项目实施的目的
该项目具有较好的经济前景和社会效益，顺应国家倡导发展新能源产业的政策导向，目前新能源汽车行业发展迅速，六氟磷酸锂产品市场供不应求、价格回暖，且新能源汽车行业经过几年的市场积淀和政策叠加效应，将持续带动上游锂电新能源的市场需求，该扩建项目的实施将扩大公司六氟磷酸锂产品的规模优势，进一步优化公司产品结构，增强公司在新能源新材料领域的发展能力，为企业的持续发展奠定基础。
2、存在的风险
（1）市场风险
本项目市场风险主要来自以下方面：①同行业竞争对手的规模扩张以及新的竞争对手的加入，可能导致行业竞争加剧，行业竞争风险加大。②主要原材料供应紧缺对正常生产经营造成影响，以及主要原材料市场价格的变化对产品成本的影响。
③营销人员市场开拓能力的强弱和对市场环境的判断能力和敏锐度将在一定程度上影响产品市场份额。④未来该产品的市场需求发生变化，将直接影响公司该产品的产能释放。
（2）财务风险
信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化，可能使公司在项目资金筹措方面承担一定的资金风险。项目建成投产后能否顺利实现项目预期效益和及时回收货款存在不确定性，可能面临较大的资金运作风险。
（3）管控风险
项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目达产后，由于生产规模的扩大，对公司生产经营管理将提出更高的要求，经营、管理、内控、自身运行机制的可行性及员工素质的适应性，都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理控制方面的风险。
（4）审批风险
本投资项目已经公司董事会审议通过，还需经公司股东大会审议批准后方可实施。同时，项目建设需报经如东县发展和改革委员会以及南通市安全监督管理部门、环境保护部门等政府部门的审批。因此，本项目能否通过股东大会批准和政府相关部门审批存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
本次扩建项目投资符合公司的整体发展战略，有利于进一步调整和优化公司产品结构。与此同时，项目自投资建设到产生效益需要较长一段时间，需要占用较多的资金，短期内不会对公司的经营业绩产生积极影响。从长远发展看，如该产品市场需求仍保持持续旺盛态势，届时将有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。
四、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目可行性研究报告。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-001深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于部分高级管理人员股份减持进展公告
公司高管梁海华先生、吕春林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高管及股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-062），其中持本公司股份 1,907,425股（占本公司总股本比例1.91%）的梁海华先生计划于2019年1月16日至2019年7月15日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 470,000股（占本公司总股本比例0.47%）；持本公司股份 1,925,725股（占本公司总股本比例1.93%）的吕春林先生计划于2019年1月16日至2019年 7月 15日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 480,000股（占本公司总股本比例0.48%），具体内容详见该公告。
截至目前，公司高管梁海华先生、吕春林先生的股份减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至2019年1月17日，公司高管梁海华先生、吕春林先生减持本公司股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间区间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占计划减持股份的比例（%）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|梁海华|集中竞价|2019.1.16-|16.60|294,800|62.72|0.29|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2019.1.17|||||
||合计|—|—|294,800|62.72|0.29|
|吕春林|集中竞价|2019.1.16-2019.1.17|16.64|318,046|66.26|0.32|
||合计|—|—|318,046|66.26|0.32|

注：减持股份来源：首次公开发行前已发行股份
二、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|梁海华|合计持有股份数|1,907,425|1.91|1,612,625|1.61|
||其中：无限售条件股份|476,856|0.48|182,056|0.18|
||有限售条件股份|1,430,569|1.43|1,430,569|1.43|
|吕春林|合计持有股份数|1,925,725|1.93|1,607,679|1.61|
||其中：无限售条件股份|481,431|0.48|163,385|0.16|
||有限售条件股份|1,444,294|1.44|1,444,294|1.44|

备注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、其他相关说明
1、公司高管梁海华先生、吕春林先生本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、公司高管梁海华先生、吕春林先生严格遵守预披露公告披露的减持计划
及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《股东减持进展告知函》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2019年1月 19日
中钨高新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-44中钨高新材料股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中钨高新|股票代码||000657|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|邓英杰||王玉珍||
||湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1104室||湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室||
|办公地址|||||
|电话|0731-28265986||0731-28265977||

中钨高新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|电子信箱|zwgx000657@126.com|zwgx000657@126.com|

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|3,814,999,324.53|3,067,585,710.91|24.36%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|73,627,702.20|58,655,576.50|25.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||70,564,415.99|45,845,409.46|53.92%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-306,776,944.95|175,865,854.79|不适用|
|基本每股收益（元/股）|0.1171|0.0933|25.51%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1171|0.0933|25.51%|
|加权平均净资产收益率|2.35%|1.95%|0.40%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|7,572,306,678.77|7,200,092,139.81|5.17%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,170,539,286.78|3,095,352,559.79|2.43%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的|||||
|报告期末普通股股东总数|36,772||||0|||
||||优先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||
|||||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
|||||的股份数量||股份状态|数量|
|湖南有色金属有限公司|国有法人|60.94%|383,083,963|383,083,963||质押|0|
|||||||冻结|0|
|香港中央结算有限公司|境外法人|1.61%|10,126,546|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|潘英俊|境内自然人|1.09%|6,871,900|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|海南金元投资控股有限公司|国有法人|0.77%|4,850,000|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|刘伟雄|境内自然人|0.39%|2,436,269|0||质押|0|

中钨高新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||冻结|0|
|周泰成|境内自然人|0.37%|2,303,200|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|王增强|境内自然人|0.34%|2,164,200|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|潘乾|境内自然人|0.29%|1,800,000|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|国民信托有限公司－国民信托·中土1号证券投资集合资金信托计划|其他|0.28%|1,756,324|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|白慧|境内自然人|0.26%|1,643,300|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用|||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
中钨高新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年是公司实现“十三五”规划承上启下之年，公司坚持战略引领，全面深化公司改革，发挥全产业链优势，跨越发展，全力开启打造具有全球竞争力的世界一流企业新征程。
2018年上半年，公司实现营业收入38.15亿，同比2017年上半年增长24.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 7362.77万元，同比2017年上半年增长25.53%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
中钨高新材料股份有限董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-074木林森股份有限公司
关于退出义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次退伙的概述
（一）本次退伙前的基本情况
1、2016年12月20日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第四次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于签署<义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》，公司与浙江义乌工业园区开发有限公司（以下简称“义乌工业园”）、西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司（以下简称“西藏爱奇”）共同签署《义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》并设立义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐光灿”），合伙企业认缴出资总额 65,001万元人民币，木林森以自有资金认缴50,000万元人民币。
2、2017年 6月 8日，公司完成对和谐光灿增资 30,000万元。本次增资完成后，和谐光灿注册资本将由65,001万元增至95,001万元，其中公司持有和谐光灿84.2096%股权，西藏爱奇持有和谐光灿0.0011%股权，义乌工业园持有和谐光灿15.7893%股权。该事项是在董事长的权限范围内。
3、2017年 11月 8日，和谐光灿投资人之一西藏爱奇变更为西藏安晖创业投资管理有限公司，且西藏安晖创业投资管理有限公司对和谐光灿追加投资额。
变更完成后，和谐光灿注册资本（金）由95,001万元变为95,100万元。
灿向公司返还已实缴金额 50,000万元，并按相关约定向公司支付相应的投资收益。本次减资完成后，和谐光灿注册资本将由 95,100万元减少至 45,100万元，公司出资额为30,000万元，持有和谐光灿66.52%股权。
（二）本次退伙的基本情况及履行的相关程序
2018年 6月 30日，公司第三届董事会第二十六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于退出义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案》。鉴于公司管理层在项目投资、资金运营方面的多重考虑，为提高资金的使用效率，公司经过慎重决策，拟退出和谐光灿出资份额，退出后公司将不再持有和谐光灿的合伙份额，由和谐光灿向公司返还已实缴出资3亿元。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。
本次退伙不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、退出主体的基本情况
1、公司名称：义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、成立日期：2016年12月21日
4、住所：浙江省义乌市福田街道商城大道L33号
5、执行事务合伙人：西藏安晖创业投资管理有限公司
6、营业范围：企业管理咨询
7、存续期：9999年09月09日
8、目前主要出资情况：
截至目前，木林森实缴出资3亿元，出资比例为66.52%%；义乌工业园实缴出资1.5亿元，出资比例为33.26%%；西藏安晖创业投资管理有限公司实缴出资100万元，出资比例为0.22%。
9、财务情况
截至 2018年 3月 31日，和谐光灿总资产 463,131,938.73元，总负债
346,043.87元，所有者权益合计462,785,894.86元；2018年1-3月和谐光灿实现营业收入4,862,028.3元，净利润4,686,081.65元。
三、退出事项的主要内容
退出后公司将不再持有和谐光灿的合伙份额，由和谐光灿向公司返还已实缴出资3亿元。
四、退出协议的主要内容
本次交易尚未签署正式的交易协议，公司将及时披露相关协议签署和其他进展或变化情况。
五、退出的目的及对公司的影响
本次退出和谐光灿的合伙，符合公司战略发展的需要，公司为盘活存量资产，控制投资风险，整合内部资源，提高资金的使用效率，本次退出事项不会对公司产生重大影响。本公司将依据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会