证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-046
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1)会议召集人：公司董事会
2)会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3)会议召开时间：
现场会议时间：2016年 5月 19日（星期四）上午 10时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 18日 15:00至 2016年 5月 19日 15:00的任意时间。
4)现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室
5)会议主持人：董事长张亮先生
6)会议的通知：公司于 2016年 4月 25日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-033）
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 30人，代表公司有表决权的股份数为 96,049,600股，占公司有表决权股份总数的69.7224%。
出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 28人，代表股份 96,048,400股，占公司有表决权股份总数的 69.7215%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 2人，代表股份 1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
其中出席会议的中小股东为 23人，代表股份 34,446,800股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的25.0049％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的律师等相关人士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
96,049,400股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
96,049,400股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
3、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：
96,049,400股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：
96,049,400股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：
96,049,400股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》
表决结果：
96,049,400股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于确认公司2015年度关联交易并预计公司2016年度日常经营关联交易的议案》
表决结果：
96,049,400股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
96,049,400股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
上海段和段律师事务所闵超然律师、王志远律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《2015年年度股东大会决议》；
2、上海段和段律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会