Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-095
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：广州市君梁房地产有限公司（以下简称“君梁公司”）
●本次担保金额：伍亿元人民币。
●本次担保没有反担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2016年9月23日召开，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
君梁公司是公司持股50%的合营公司。君梁公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行共同组建的银团申请壹拾亿元人民币房地产开发贷款，期限 3年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持50%股权比例提供伍亿元担保，担保期限3年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。
二．被担保人基本情况
君梁公司是公司持股50%的合营公司。公司与广州市铭岳城房地产有限公司在君梁公司的持股比例为50%：50%。
该公司注册资本：10,000万元人民币；注册地址：广州市天河区珠江东路16号27
楼；法定代表人：毛文斌；主要经营范围：房地产业。
截至2016年8月31日，君梁公司资产总额1,858,707,125.62元，负债总额
1,758,723,289.33元，其中流动负债总额1,758,723,289.33元，营业收入0元，净利润
为-28,502.20元，净资产99,983,836.29元。
君梁公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前君梁公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。
三．担保协议的主要内容
君梁公司是公司持股50%的合营公司。君梁公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行共同组建的银团申请壹拾亿元人民币房地产开发贷款，期限 3年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持50%股权比例提供伍亿元担保，担保期限3年。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意君梁公司申请壹拾亿元人民币房地产开发贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供伍亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届十八次董事会审议，并发表了独立意见，如下：
君梁公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行共同组建的银团申请壹拾亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持50%股权比例提供伍亿元担保，担保期限3年。
公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司50%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
五．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为捌拾叁亿壹仟伍佰捌拾捌万捌仟元（小写金额831,588.80万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的37.72%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为捌拾叁亿壹仟伍佰捌拾捌万捌仟元（小写金额831,588.80万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的37.72%。
截至公告披露日，本公司对君梁公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第八届第十八次董事会决议。
2、君梁公司2016年8月31日财务报表。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2016年9月23日
股票代码：600148 股票简称：长春一东 编号：临 2018-048长春一东离合器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司控股股东吉林东光集团有限公司旗下吉林大华机械制造有限公司、山东蓬翔汽车有限公司的股权资产，该事项将构成公司重大资产重组。公司于2018年2月13日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-009），经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600148，股票简称：“长春一东”）自 2018年 2月 13日起停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，根据资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务。
2018年6月12日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于 2018年 6月 13日在指定信息披露媒体进行了披露。
2018年6月27日，公司收到上海证券交易所《关于对长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0721号）（以下简称“《问询函》”）后，积极组织相关中介机构、交易对方及标的公司等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，并根据《问询函》的要求对重组预案进行了修订。关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订后的重组预案等相关文件，详见公司刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年7月6日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作已
基本完成，重大资产重组涉及标的资产的正式评估报告已报送公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司审核，审核通过后将向国务院国资委申请备案；独立财务顾问、律师已基本完成现场的尽职调查工作，正在进行相关申报材料的制作工作。待各中介机构完成各自材料制作及内部审核流程、评估报告获得国务院国资委评估备案后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
重组方案将在国务院国资委批准并提交公司股东大会审议通过后，报中国证监会核准。本次重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。
公司披露的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会2018年8月12日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2017-097江苏宏图高科技股份有限公司
关于 2015年度第一期中期票据 2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第一期中期票据（15宏图MTN001，债券代码：101559055）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
2、债券名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2015年度第一期中期票据
3、债券简称：15宏图 MTN001
4、债券代码：101559055
5、发行总额：人民币 7亿元
6、发行期限：3年
7、本计息期债券利率：6％
8、付息日：2017年 11月 25日（遇节假日顺延至下一工作日）二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金
汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
联系人：魏宏刚
联系方式：025-83274721
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系方式：010-89937926
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十二日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2018-005债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2016年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票已被实施“退市风险警示”；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如若公司 2017年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票存在可能被上海证券交易所暂停上市的风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如若公司 2017年度财务会计报告未被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，审计结果表明被实施退市风险警示情形已经消除的，则公司可以向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
一、可能被暂停上市的原因
中安消股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票已被实施“退市风险警示”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如若公司 2017年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如若公司 2017年度财务会计报告未被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，审计结果表明被实
施退市风险警示情形已经消除的，则公司可以向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
二、公司股票停牌及上交所出具公司股票暂停上市决定的时间
如若公司 2017年度财务会计报告继续被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于 2017年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所则将在股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务。经沟通，会计师表示截至目前其对公司 2017年度财务报告的审计工作尚在进行之中，仅就截至目前其已经实施的审计程序和已获取的审计证据而言，目前暂不存在审计范围受限的情形，随着审计工作的继续进行，其可能获得新的或者进一步的审计证据，并形成最终的审计结果及审计意见，具体以其出具的审计报告为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如若公司 2017年度财务会计报告未被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，审计结果表明被实施退市风险警示情形已经消除的，则公司可以向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
公司 2017年度业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露，预约披露日期为 2018年 4月 14日。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2019-035中材节能股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年11月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月22日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案》。
同意提前解除新疆库车、富蕴、克州、若羌、吐鲁番5个水泥熟料生产线余热发电BOOT项目的《投资合同》及《合作约定书》，同意《解除协议》。
同意公司全资子公司库车中材节能余热发电有限公司、富蕴中材节能余热发电有限公司、克州中材节能余热发电有限公司、若羌中材节能余热发电有限公司、吐鲁番中材节能余热发电有限公司以非公开协议转让的方式将水泥熟料生产线余热发电BOOT项目相关资产转让给新疆天山水泥股份有限公司所属库车天山水泥有限责任公司、富蕴天山水泥有限责任公司、克州天山水泥有限责任公司、若羌天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司，转让价格以基准日为2019年6月30日并经国资备案的评估报告记载的相关余热发电资产的评估值为基准，确定交易价格为人民币9,860.87万元，同意《资产转让合同》。
同意库车天山水泥有限责任公司按照原《投资合同》2.3条约定的因供电量不足导致库车中材节能余热发电有限公司减少的收入向库车中材节能余热发电有限公司一次性支付人民币4,735.10万元事项。
同意将《关于全资子公司转让余热发电 BOOT项目资产暨关联交易的议案》列入公司 2019年第四次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联
股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于中材节能（武汉）有限公司与中材建设有限公司设立合资公司并建设尼日利亚年产 500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》。
同意中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与中材建设有限公司（以下简称“中材建设”）在尼日利亚合资设立中国建材尼日利亚新材料有限公司（暂定名，以实际注册登记为准，以下简称“合资公司”）,作为尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生产线项目的建设和运营主体。
同意《投资合作协议》，合资公司注册资本 745万美元。节能武汉以现金出资 372.5万美元，持股50%；中材建设以现金出资 372.5万美元，持股50%。合资公司将纳入节能武汉合并报表范围。
同意合资公司章程及章程确定的法人治理结构方案。
同意节能武汉与中材建设合资建设尼日利亚年产 500万平方米硅酸钙板生产线项目可行性研究报告。
（1）项目名称
节能武汉与中材建设合资建设尼日利亚年产 500万平方米硅酸钙板生产线项目
（2）建设地点
尼日利亚阿布贾
（3）项目单位
中国建材尼日利亚新材料有限公司（筹）
（4）建设规模
年产500万平方米硅酸钙板生产线
（5）投资估算及资金筹措
项目规模总投资1,490万美元，其中固定资产投资1,463万美元，铺底流动资金27万美元。
资金来源为 745万美元自筹，其余为股东借款。
（6）经济效益预测
项目投产后，预计年销售收入2,095万美元，年净利润376万美元，投资回收期5.08年（税后，含建设期1年）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会2019年11月28日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2015-007西宁特殊钢股份有限公司
关于控股股东所持本公司部分股份续质押公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司(持有本公司股份369,669,184股，占公司总股本49.87%，)于2014年3月6日将所持有的本公司8961万股流通股(占公司总股本的12.09%)质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行,为本公司在该行申请的金额叁亿元、期限壹年的流动资金借款提供担保。
公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，该部分股权于2015年3月6日解除质押并办理了续质押。此次续质押是公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司为本公司在中国建设银行股份有限公司西宁城北支行申请的金额壹亿柒仟万元、期限贰年的流动资金借款提供担保，续质押股数减少到8400万股(占公司总股本的11.33%)，质押登记日为2015年3月6日。
截至质押登记日，西宁特殊钢集团有限责任公司持有的本公司股份中用于质押的股份数为24,294万股，占公司总股本的32.78%。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1055）
持續關連交易
修訂
新物業管理框架協議
及
老機場物業管理框架協議
之年度上限
謹此提述本公司日期為二零一二年十二月二十八日之公告，內容有關本公司與南航物業管理公司所訂立之新物業管理框架協議。
謹此亦提述本公司日期為二零一三年一月十一日之公告，內容有關本公司與南航物業管理公司所訂立之老機場物業管理框架協議。
修訂年度上限
由於南航物業管理公司根據新物業管理框架協議及老機場物業管理框架協議向本集團將予提供之物業管理服務之金額預計增加，新物業管理框架協議及老機場物業管理框架協議下截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度上限將不足，故董事會審議批准修訂其年度上限。
依據上市規則第14A.27條，老機場物業管理框架協議下擬定之經修訂年度上限在與新物業管理框架協議下擬定之經修訂年度上限合併計算時的相關適用百分比率按年度基準超過0.1%但少於5%，因此，老機場物業管理框架協議及新物業管理框架協議兩者項下擬定之年度上限之修訂僅須遵守上市規則有關申報、公告及年度審閱之規定，且獲豁免遵守取得獨立股東批淮之規定。
1.緒言
謹此提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）日期為二零一二年十二月二
十八日之公告，本公司於其中宣佈，本公司已於二零一二年十二月二十八日與中國南航集團物業管理有限公司（前稱廣州南航物業管理有限公司（「南航物業管理公司」））就重續新白雲國際機場的物業管理簽訂一份新框架協議（「新物業管理框架協議」），由二零一二年一月一日起至二零一四年十二月三十一日止為期三年。
謹此亦提述本公司日期為二零一三年一月十一日之公告，本公司於其中宣佈，本公司已於二零一三年一月十一日與南航物業管理公司就重續老白雲機場物業的物業管理簽訂一份機場物業管理框架協議（「老機場物業管理框架協議」），由二零一
二年一月一日起至二零一四年十二月三十一日止為期三年。
2.修訂年度上限
鑒於本公司及其附屬公司（「本集團」）業務的持續發展，(i)南航物業管理公司須管理額外物業，如財務部資料室及辦公室、波音737動態模擬艙及南方航空信息中心大樓等；(ii)南航物業管理公司須提供多處物業高低壓電房以及中央空調系統的額外維護服務；及(iii)南航物業管理公司管理的本集團宿舍須符合較高的管理及維護服務標準，均引致南航物業管理公司收取的服務費上漲，故截至二零一四年十二月三十一日止年度之原年度上限不再足夠用以支付根據新物業管理框架協議及老機場物業管理框架協議應付的物業管理服務費。
為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 14A.36條，於二零一三年十二月三十一日（交易時段後），本公司與南航物業管理公司訂立：
(i) 老機場物業管理框架協議的補充協議（「老機場物業管理補充協議」），據此，訂約雙方已同意將南航物業管理公司就本公司位於老白雲機場及廣州周邊的多處物業提供物業管理及維護服務有關的服務費由每年人民幣 22,250,000元修訂為截至二零一四年十二月三十一日止財政年度每年人民幣27,300,000元；及
(ii)新物業管理框架協議之補充協議（「新物業管理補充協議」），據此，訂
約雙方已同意將與南航物業管理公司就本公司位於新白雲國際機場機場航站樓的租賃物業、本公司基地及110KV變電站提供管理及維護服務有關的服務費由每年人民幣32,750,000元修訂為截至二零一四年十二月三十一日止財政年度每年人民幣42,700,000元。
老機場物業管理補充協議及新物業管理補充協議下截至二零一三年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限總額為每年人民幣70,000,000元。
老機場物業管理補充協議及新物業管理補充協議下之經修訂年度上限乃由訂約雙方參考原年度上限、物業覆蓋範圍、服務範圍擴大及標準提高以及市場上獨立第三方就相似類型物業之類似服務所收取之現行服務費後經公平磋商而釐定。
除上述老機場物業管理補充協議及新物業管理補充協議下之年度上限之修訂外，老機場物業管理框架協議及新物業管理框架協議下之所有其他條款將保持不變。
3.上市規則的含義
本公司之主要業務為民用航空業務。南航物業管理公司由中國南方航空集團公司（「南航集團」）全資擁有及其主要業務為物業管理。南航集團為本公司的控股股東，於本公告日期持有本公司約53.12%股權，南航物業管理公司因此為本公司於上市規則下的關連人士。
本公司董事（「董事」，包括獨立非執行董事）會（「董事會」）認為，老機場
物業管理補充協議、新物業管理補充協議及其下之經修訂年度上限均屬公平合理及於本公司日常業務過程中按一般商業條款或不遜於獨立第三方根據現有本地市場狀況可提供條款之條款訂立，並符合本公司及其股東的整體利益。
依據上市規則第14A.27條，老機場物業管理框架協議下擬定之經修訂年度上限在與新物業管理框架協議下擬定之經修訂年度上限合併計算時的相關適用百分比率按年度基準超過0.1%但少於5%，因此，老機場物業管理框架協議及新物業管理框架協議兩者項下擬定之年度上限之修訂僅須遵守上市規則有關申報、公告及年度審閱之規定，且獲豁免遵守取得獨立股東批淮之規定。
4.一般資料
十二名董事中，司獻民先生、王全華先生、袁新安先生及楊麗華女士為南航集團委派的四位董事，因此以上四位董事需要迴避關於批准老機場物業管理補充協議及新物業管理補充協議的決議案表決。其餘所有擁有投票表決權的董事一致同意上述批准老機場物業管理補充協議及新物業管理補充協議的決議案。
承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
謝兵及劉巍
中華人民共和國，廣州
二零一三年十二月三十一日
於本公告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民、王全華、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波及李韶彬以及獨立非執行董事魏錦才、寧向東、劉長樂及譚勁松。
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2019-124债券代码: 110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318国道 74k处芦墟段北侧
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|462,903,443|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.16|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长莫林弟先生因工作原因无法参加会议，会议由副董事长朱其珍女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人；董事长莫林弟先生、董事兼总经理莫思铭先生因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|462,723,143|99.96|180,300|0.04|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案|5,826,896|97.00|180,300|3.00|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过；根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“永鼎转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、陈瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏永鼎股份有限公司2019年12月19日
卧龙电气集团股份有限公司
2019年股票期权激励计划首次授予
激励对象名单
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予股票期权总计367万份。
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 31人，包括公司（含子公司）错误！未找到引用源。人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
一、股票期权
核心人员（管理、技术、业务）名单
||||
|-|-|-|
|序 号|姓 名|职 务|
|1|Ian David Lomax|核心技术人员|
|2|Han Zhaohui|核心管理人员|
|3|Matthias Dankwardt|核心管理人员|
|4|Mile Todorovic|核心管理人员|
|5|Josef Goritschan|核心管理人员|
|6|Ulrich Bauch|核心技术人员|
|7|Stephen Kolowiecki|核心管理人员|
|8|Giorgio Gavioli|核心管理人员|
|9|Martin Neumann|核心管理人员|
|10|Jaime Martin Etienne Sarmiento|核心管理人员|
|11|MAETANI TATSUO|核心技术人员|
|12|MATSUURA SADAHIRO|核心管理人员|
|13|ISOMURA YOSHINORI|核心技术人员|
|14|SATAKE HIROKAZU|核心管理人员|
|15|Gerhardus Johannes Wezenberg|核心管理人员|
|16|Francesco Falco|核心管理人员|
|17|Susanne Ozdemir|核心业务人员|

||||
|-|-|-|
|18|Richard Macindoe Eason|核心业务人员|
|19|Robert Lamprecht|核心业务人员|
|20|Enrico Dadda|核心业务人员|
|21|Paul Georges Kuchinka|核心业务人员|
|22|Barry Maurice Scales|核心业务人员|
|23|Randall James Connolly|核心业务人员|
|24|Luis Ernesto Velasco Cohen Lade|核心业务人员|
|25|Viacheslav Mikheev|核心业务人员|
|26|Sudhir Halleppanavar|核心业务人员|
|27|Guy Rimmelspacher|核心业务人员|
|28|Jacobus Willem van der Steeg|核心业务人员|
|29|Marinus Cornelis Wezenberg|核心业务人员|
|30|Soon Kian Seng|核心业务人员|
|31|Dusan Petrovic|核心业务人员|
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2019-015转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）一贯重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、公司发展战略规划和发展目标、行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司应实施连续、稳定的利润分配政策，本着重视股东合理投资
回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的合理资金需求和可持续发展的原则，实施积极的利润分配方法（包括但不限于优先考虑以现金分红的方式进行利润分配）。公司可以现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利。公司可以在其认为适当时进行中期现金分红。
三、未来三年（2019年-2021年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利。公司可以在其认为适当时进行中期现金分红。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分配利润的70%且每股派息不低于 0.09元人民币。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足前款现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）公司利润分配方案的审议程序
公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会审议。公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会就不
进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并予以披露。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会应在股东大会召开后的 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（五）公司利润分配政策调整的审议程序
公司对其利润分配政策进行调整时，应由董事会做出专题论述，论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案或公司调整现金分红政策的，股东大会表决该等议案时应提供网络投票方式。
公司通过多种渠道建立与中小股东的日常沟通，以使中小股东有机会就利润分配及利润分配政策变更事宜向公司提供意见。
四、股东回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司经营情况和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。
五、股东回报规划的调整
（一）本规划自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
（二）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
（三）本规划由公司董事会负责解释。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月十八日
股票代码：600125 股票简称：铁龙物流 编号： 2017-011债券代码：136064 债券简称：13铁龙02
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于 2013年
公司债券（第二期）跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次2013年公司债券（第二期）评级为：AA+级，主体评级：AA+级
本次2013年公司债券（第二期）评级为：AA+级，主体评级：AA+级
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司2015年发行的2013年公司债券（第二期）（债券简称“13铁龙02”）进行了跟踪评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA+级，评级展望为“稳定”；公司 2013年公司债券（第二期）前次评级结果为AA+级；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2016年5月18日。
联合信用评级在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2017年 5月 22日出具了跟踪评级报告，本次公司主体信用评级结果为AA+级，评级展望为“稳定”；公司 2013年公司债券（第二期）信用评级结果为AA+级。均与前次评级结果一致。
本次信用跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
民生证券股份有限公司
关于
成都博瑞传播股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
之
专项核查意见
独立财务顾问
（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）
二〇一六年六月
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“博瑞传播”、“上市公司”、“公司”）拟通过向特定对象发行股份以及支付现金的方式，购买成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）和国际金融公司合计持有的成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称“标的公司”）81.034%的股权。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“本独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重组终止的原因，并依据核查确认的相关情况，出具专项核查意见如下：
一、本次重组主要历程
在本次重组过程中，博瑞传播严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组，主要历程如下：
2015年 9月 16日，因筹划重大事项，公司股票开始停牌；2015年 9月 30日，公司进入重大资产重组连续停牌。停牌期间，公司及有关各方积极推进本次资产重组的相关工作。公司与相关各方就方案及细节进行充分的论证、沟通，同时组织中介机构对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
2015年 12月 24日，公司召开九届董事会第八次会议，会议审议并通过了成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要等涉及本次重大资产重组事项的议案。
2016年 1月 6日，公司收到上海证券交易所《关于对成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0009号)。根据《问询函》的相关要求，2016年1月16日，公司刊登公告进行了回复，并对预案及预案摘要进行了修订及补充。经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年1月18日复牌。
2016年4月19日，博瑞传播本次发行股份及支付现金购买资产的资产评估结果（中科华评报字[2016]第004号）获得成都市国资委核准，并取得《市国资委关于对成都博瑞传播股份有限公司拟收购成都小企业融资担保有限责任公司股权评估项目予以核准的批复》（成国资批【2016】20号）。
2016年 5月 5日，公司召开九届董事会第十三次会议，审议并通过了成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要（补充2015年年报）等相关议案。
2016年 5月 9日，公司收到控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司《关于博瑞传播非公开发行股票及资产重组方案获得国有资产管理部门批复的函》。
四川省政府国有资产监督管理委员会已于 2016年 5月 5日下发了《关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2016]24号）文件，省国资委对公司本次非公开发行A股股票方案做出批复：原则同意本次博瑞传播非公开发行股票及资产重组方案，股票发行价格应该根据中国证监会的有关规定合理确定。
2016年 5月 13日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议并通过了成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等与资产重组相关的议案。
2016年5月17日，公司向中国证监会提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
2016年 5月 20日，公司收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161176号）。
二、终止本次重组的原因
自筹划本次资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次资产重组工作。公司会同交易对方、标的公司及相关中介机构进行了多次协商，就资产重组事项进行了深入讨论和沟通。鉴于标的公司所处行业为类金融业，其行业监管政策和市场环境发生变化，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，为切实保护全体股东利益，公司经审慎研究，拟终止本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
三、本次重组终止履行的程序
2016年6月29日，成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议书>之解除协议的议案》、《关于签署<支付现金购买资产协议>之解除协议的议案》和《关于签署<股份认购协议>之解除协议的议案》，公司拟终止本次资产重组、并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件的申请。公司独立董事对终止本次资产重组项目事项发表独立意见。博瑞传播董事会将于两天内向上交所报告并公告公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易事项，发出召开投资者说明会的通知。
四、本独立财务顾问积极采取措施，努力推进本次重组，做到勤勉尽责
在本次重组工作的推进过程中，本独立财务顾问以积极主动、勤勉尽责的原则推进本次重大资产重组，开展的主要工作如下：
（一）参与设计重组方案并协调交易各方的重组方案谈判
在交易双方谈判基本确定的情况下，本独立财务顾问协助交易各方细化重组方案，包括论证重组的具体路径和方法、沟通交易细节、安排项目工作时间表、布置各阶段重点工作等。
（二）对上市公司及交易标的进行全面的尽职调查，履行内部风险控制程序本独立财务顾问按照重大资产重组相关的法律、法规要求，对上市公司、交易标的以及交易对方进行了全面深入的尽职调查，并按照本独立财务顾问内部风险控制的相关规定先后履行了立项、内核等程序。
（三）组织召开中介机构协调会、积极协调各方推进重组进程
自本次资产重组启动以来，本独立财务顾问组织召开了多次中介机构协调会，对重组过程涉及的法律、审计和评估问题，持续与相关中介机构进行讨论，并会商解决方案。本独立财务顾问积极协调相关各方准备重组所需的文件材料，就重
组的推进工作与本次交易各相关方保持沟通。
（四）出具《独立财务顾问报告》
关于本次资产重组事项，本独立财务顾问根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定及要求，通过尽职调查和对博瑞传播重组报告书等的审慎核查后，出具了《独立财务顾问报告》。
（五）协助上市公司终止资产重组
鉴于标的公司所处行业监管政策和市场环境发生变化，博瑞传播拟终止本次资产重组交易。本独立财务顾问协助上市公司按照《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，完成法律法规规定的终止程序和信息披露工作。
综上所述，民生证券作为本次资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定要求，已在本次重组过程中做到勤勉尽责。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于成都博瑞传播股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之专项核查意见》之签章页）
民生证券股份有限公司年 月 日
中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公
司非公开发行限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“东方航空”、“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对东方航空本次限售股上市流通事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于2016年1月5日出具的《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]8号）核准，东方航空于2016年6月30日分别向上海励程信息技术咨询有限公司、中国航空油料集团公司、中国远洋海运集团有限公司和财通基金管理有限公司（以下统称“本次限售股持有人”）非公开发行 A股普通股 465,838,509股、465,838,509股、232,919,254股和162,810,550股。本次发行结果详情请参见公司于2016年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次发行新增股份已于2016年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次限售股持有人认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计将于2017年7月3日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本核查意见出具日，公司股份总数为14,467,585,682股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次限售股持有人均承诺自发行结束之日（2016年 6月 30日）起 12个月内不得转让。本次申请上市的限售股持有人无其他承诺。
截至本核查意见出具日，本次限售股持有人严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为1,327,406,822股。
2、本次限售股上市流通日期为2017年7月3日。
3、本次限售股上市流通明细如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|认购人名称|持有限售股|持有限售股数量占公司总股本比例|本次上市流通|剩余限售股数量|
|1|上海励程信息技术咨询有限公司|465,838,509|3.22%|465,838,509|0|
|2|中国航空油料集团公司|465,838,509|3.22%|465,838,509|0|
|3|中国远洋海运集团有限公司|232,919,254|1.61%|232,919,254|0|
|4|财通基金管理有限公司|162,810,550|1.13%|162,810,550|0|
|合计||1,327,406,822|9.18%|1,327,406,822|0|

五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||变动前|变动数|变动后|
|有 限售 条件 的流 通股份|1、国有法人持有股份|698,757,763|-698,757,763|0|
||2、其他境内法人持有股份|628,649,059|-628,649,059|0|
||3、境外法人、自然人持有股份|-|-|-|
||有限售条件的流通股份合计|1,327,406,822|-1,327,406,822|0|
|无 限售 条件 的流 通|A股|8,481,078,860|1,327,406,822|9,808,485,682|
||H股|4,659,100,000|-|4,659,100,000|
||无限售条件的流通股份合计|13,140,178,860|1,327,406,822|14,467,585,682|

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|-|-|-|-|
|股份||||
|股份总额|14,467,585,682|-|14,467,585,682|

六、核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，东方航空对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中金公司对东方航空非公开发行限售股上市流通事项无异议。
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证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-043
洲际油气股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 30日披露了《重大事项连续停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，拟进行重大资产收购，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年12月30日起连续停牌。
2015年 1月 29日、2015年 2月 28日公司分别披露了《洲际油气股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，自2015年1月29日开市起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2015年 3月 24日，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于<洲际油气股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》，并于 2015年 3月26日进行了披露。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2015年3月26日起公司股票继续停牌。
2015年 4月 2日，公司收到上海证券交易所发来的《关于对洲际油气股份有限公司重大资产购买预案（草案）的审核意见函》（上证公函[2015]0292号）（以下简称“《审核意见函》”）。公司在收到《审核意见函》后组织相关人员进行了回复，并根据《审核意见函》的要求对《洲际油气股份有限公司重大资产购买预案（草案）》及其摘要进行了修订和补充披露。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 4月 7日起复牌。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
中标公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2014-004
龙元建设集团股份有限公司中标
佛山市云山峰境花园 A区三期工程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到佛山市宏越房地产开发有限公司于 2014年 3月 17日签署的《项目中标通知书》。根据《项目中标通知书》，公司中标佛山市宏越房地产开发有限公司投资的云山峰境花园A区三期工程，项目位于佛山市南海区丹灶镇云峰路1号。该项目中标总面积约 270,000平方米，其中地下室约 70,000平方米，上部建筑约200,000平方米，暂定合同价约为人民币 407,000,000元，即人民币肆亿零柒佰万元整。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信B股公告编号：2018-037
东方通信股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|其中：A 股股东人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B股）|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|589,296,844|
|其中：A 股股东持有股份总数|574,254,402|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|15,042,442|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.92|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|45.72|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.20|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长郭端端先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席2人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他1名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|574,094,002|99.9720|160,400|0.0280|0|0.00|
|B股|15,042,442|100.0000|0|0.0000|0|0.00|
|普通股合计：|589,136,444|99.9727|160,400|0.0273|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘会计师事务所的议案|18,423,704|99.1368|160,400|0.8632|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案经表决通过，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、赵琰
2、律师见证结论意见：
经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方通信股份有限公司
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2014-019号
金陵饭店股份有限公司
关于公开挂牌转让南京金一村连锁酒店
有限公司100%股权进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年3月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于同意控股子公司南京金陵酒店管理有限公司公开挂牌转让南京金一村连锁酒店有限公司100%股权的议案》，同意控股子公司南京金陵酒店管理有限公司通过江苏省产权交易所公开挂牌转让其全资子公司——南京金一村连锁酒店有限公司（以下简称“金一村公司”或“金一村酒店”）100%股权，挂牌价格不低于1085万元人民币。该事项已于2014年3月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。
一、挂牌转让结果
经在江苏省产权交易所公开挂牌转让，南京布丁酒店管理有限公司（以下简称“南京布丁公司”）成为本次股权受让方。南京布丁公司其基本情况如下：成立时间：2010年9月25日
住所：南京市白下区长白街246号
注册资本：人民币100万元
法定代表人：朱晖
主营业务：住宿服务、酒店管理及咨询服务等。
南京布丁公司为杭州住友酒店管理有限公司（以下简称“住友公司”）的全资子公司。住友公司是布丁酒店连锁品牌的持有者和管理者，成立于2006年5月25日，现为中外合资经营企业，投资总额10000万元人民币，注册资本4344.0712万元人民币。布丁酒店连锁已在全国包括北京、上海、广州、杭州、西安等 40多个城市拥有 300多家门店,拥有会员数超千万。2013年至今，布丁酒店连锁在
经济型酒店品牌排名中，一直居于前六名。
本次股权转让价格为1171万元。截止到评估基准日2013年11月30日，金一村酒店股东全部权益账面价值为535.23万元，在持续经营条件下的评估价值为917.90万元。本次转让价格比经审计的净资产账面值溢价635.77万元，溢价率为118.78%。
本次交易未构成重大资产重组，不属于关联交易，交易实施不存在重大法律障碍。
二、合同主要内容
2014年7月8日，南京金陵酒店管理有限公司与南京布丁酒店管理有限公司签订《国有产权转让合同》。主要内容如下：
转让方（甲方）：南京金陵酒店管理有限公司
受让方（乙方）：南京布丁酒店管理有限公司
通过江苏省产权交易所公开交易程序，甲方决定将南京金一村连锁酒店有限公司100%股权转让给乙方。乙方同意按本合同约定的转让价格，向甲方支付成交价款。本次产权转让参考价是依据南京金一村连锁酒店有限公司的整体资产现状、行业特点、当前的政策、经济、市场环境等多方面因素综合确定的。因此，转让方不对其中任何单项资产的具体状况或价值做出承诺。
转让标的：甲方将所拥有的南京金一村连锁酒店有限公司100%股权有偿转让给乙方。
转让价格：根据江苏省产权交易所公开交易程序，确定成交价格为人民币大写:壹仟壹佰柒拾壹万元整(￥1,171万元)。
成交价款支付：本合同签订当日，乙方已支付的保证金108.5万元扣除向交易所支付的交易服务费后转为产权交易价款中的首付款。本合同生效后10个工作日内，乙方应将剩余的全部交易价款一次性划入江苏省产权交易所指定的交易专用帐户。
三、本次交易目的以及对公司的影响
本公司在高星级酒店运营领域具有品牌、管理、人才、技术等突出优势，目前在管五星级酒店总数位居全国第一。金一村公司从事经济型酒店的运营管理，
本次股权转让涉及的目标宾馆为营运中的8家自营门店（租赁物业，均集中在南京）。由于近年来国内经济型酒店市场竞争日益加剧，形成较大规模的经济型酒店集团已占据市场主导地位，而金一村公司规模与布点无法形成竞争优势，客房产品老化，物业租赁、人工成本等费用逐年上升，自 2010年起业务持续下滑，经营出现亏损，并且金一村多数门店已到更新改造期，实施更新改造需进一步追加较大投入。鉴于金一村所处的市场环境、产品状况、经营能力等综合因素考虑，大幅度改善经营、扭亏为盈非常困难。
本次转让金一村公司股权，有利于更好地推进本公司发展战略，发挥 30年经营高端酒店的专业特长和核心竞争优势，提升公司运营效能和成长动力，优化资源配置，盘活低效资产，改善资本结构，集中资金、精力和优势资源专注于高星级酒店连锁业务发展。转让总价在净资产基础上溢价118.78%，有利于本公司及全体股东利益。所得款项用于高星级酒店连锁业务的提升和扩张，可以进一步提高公司盈利能力、资本运营效率和投资收益水平。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会2014年7月10日