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证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2017-055号南国置业股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北省电力建设第一工程公司（以下简称“省电力一公司”）成立项目公司，双方本着战略合作、互利共赢的原则，经友好协商，在平等、自愿的基础上，共同开发小龟山产业园项目。项目公司拟注册资金2,000万元，公司出资1,800万元持有项目公司90%的股权，省电力一公司出资200万元持有项目公司10%的股权。项目公司纳入公司合并报表范围。
2、小龟山项目位于武昌区核心区，距地铁2号线小龟山站仅50米，公司将把该项目打造成为文化、创意、金融产业园区。该项目既是公司有效整合利用实际控制人电建集团旗下成员企业土地资源的落地，为未来更有效的整合利用集团土地资源奠定了基础；同时该项目也是公司积极探索和发展文化创意产业园区建设和运营的有益探索，有利于公司培育新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
3、2017年8月4日，公司召开第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
4、本次投资构成交联交易，不构成重大资产重组，属于董事会审批范围。
二、交易方介绍
名称：湖北省电力建设第一工程公司
注册地址：武汉市武昌区中山路388号
法定代表人：宋卫红
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：电力工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；水利水电机电安装工程专业承包贰级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；
停车场服务；物业管理；电站设备及辅件制作安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司，是本公司的关联法人。
截止2016年12月31日，省电力一公司资产总额119,641.20万元，负债总额92,180.24万元,股东权益27,460.96万元，营业收入80,578.99万元，净利润838.62万元。
三、对外投资的主要内容
公司拟与省电力一公司成立项目公司，双方本着战略合作、互利共赢的原则，经友好协商，在平等、自愿的基础上，共同开发小龟山产业园项目。项目公司拟注册资金2,000万元，公司出资1,800万元持有项目公司90%的股权，省电力一公司出资200万元持有项目公司10%的股权。项目公司纳入公司合并报表范围。
小龟山产业园项目的具体情况如下：
地点：本项目位于武昌区核心区，北临星海路；西临紫沙路；南临小龟山路，距地铁2号线小龟山站仅50米。土地性质：工业划拨用地。项目用地面积66953.91
㎡，原有产权建筑面积19945㎡。
项目周边交通便利、配套成熟。公司将通过空间创新与突破，致力于建设和打造文化、创意、金融产业园区，从长远看，将对公司今后的业务发展及主业核心竞争力产生积极影响，有利于公司培育新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
预计该项目的实施将使公司获得良好的收益。
项目公司董事会由3人组成，公司委派2人，省电力一公司委派1人。项目公司董事长由公司委派的董事担任，董事长为项目公司法定代表人；总经理1人由公司委派，经董事长提名、董事会聘任。
项目公司的财务报表并入公司的合并报表，执行公司的财务、经营政策。
四、对外投资对公司的影响
1、该项目标志着公司有效整合利用实际控制人电建集团旗下成员企业土地资源的落地，为未来更有效的整合利用集团土地资源奠定了基础。
2、本次对外投资及合作开发小龟山项目是基于公司未来发展战略布局的考虑，是公司积极探索和发展文化创意产业园区的建设和运营的有益探索，将对公司今后的业务发展及主业核心竞争力产生积极影响，有利于公司培育新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
3、本次投资的风险
上述对外投资事项能否将公司现有的商业地产开发及运营能力在该项目成功实施存在不确定性，请投资者注意风险。
4、本次投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来账务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与省电力一公司未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司《关于对外投资暨关联交易的预案》事前认可及独立意见如下：
1、本次对外投资及合作开发小龟山产业园项目项目是根据相关战略安排，从长远看，将对公司今后的业务发展及主业核心竞争力产生积极影响，有利于公司培育新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
七、保荐机构意见
经核查，中德证券有限责任公司认为：
上述关联交易事项已经南国置业第四届董事会第九次临时会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关审议程序和审批权限的规定；该事项无需提交公司股东大会审议；本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、公司第四届监事会第十三次会议决议；
4、中德证券有限责任公司核查意见；
5、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一七年八月五日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-026安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽盛运科技工程有限公司（本公司全资子公司）。
●本次担保金额为人民币2,800.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币273,515.32万元，实际担保金额累计数量为273,615.32万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
本公司全资子公司安徽盛运科技工程有限公司在为了满足日常生产经营发
展过程中对流动资金需求，拟向华夏银行合肥分行申请贰仟捌佰万元人民币的综合授信（借款），本公司拟为其提供全额担保。
上述担保事项尚须提交公司第五次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽盛运科技工程有限公司
注册地址：安徽省安庆市桐城经济开发区东环路东侧
注册资本：人民币伍仟捌百万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧尾气净化处理设备、垃圾焚烧发电专用设备、输送机械制造、销售，货物进出口、技术进出口及代理进出口业务。
（以上经营不含国家禁止或限制项目，涉及行政许可凭许可证经营）。
截止至2015年12月31日，安徽盛运科技工程有限公司总资产 71,194.86万元，负债 47,744.10万元,所有者权益 23,450.75万元。2015年 1-12月份实现营业收入18,907.00万元，实现净利润141.94万元(未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第三十六次会议审议通过相关议案，认为：上述担保是为安徽盛运科技工程有限公司日常生产经营发展补充流动资金进行的，属于企业正常的经营行为，公司董事会是在对安徽盛运科技工程有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保方安徽盛运科技工程有限公司为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：安徽盛运科技工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意安徽盛运环保（集团）股份有限公司对安徽盛运科技工程有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 273,615.32万元（含对全资子公司担保 154,955.44万元），实际担保金额累计数量为273,615.32万元，占最近一期公司净资产的131.46%，无担保逾期情况。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2016-048厦门银润投资股份有限公司
关于重大资产重组完成标的资产交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于向XUEDA EDUCATIONGROUP作出不具有法律约束力的收购提议的议案》。
2015年7月26日，公司召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于签署附条件生效的<合并协议>、<VIE终止协议>、<支持协议>的议案》，并与学大教育及其相关方就公司收购学大教育集团（XUEDA EDUCATIONGROUP）签署了《合并协议》、《VIE终止协议》和《支持协议》。
公司于2015年8月7日，召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其相关议案，并于2015年8月10日披露了《2015年度非公开发行A股股票预案》及其相关公告。本次非公开发行募集资金投资项目之一为全面要约收购学大教育100%股份。在《2015年度非公开发行A股股票预案》中，明确提出“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据与学大教育谈判的推进进度情况先以自筹资金完成收购价款的支付及合并交割
程序，待募集资金到账后，再以募集资金予以置换。”
鉴于公司以现金方式收购境外上市的学大教育之100%股份及其VIE协议控制下的境内公司学大信息的100%股权构成重大资产重组，公司于2015年11月27日，召开公司第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司购买学大教育100%的股权暨重大资产购买的议案》及其相关议案。
鉴于公司以现金收购学大教育100%股权的事项为非行政审批的重大资产重
组，公司于股东大会审议通过重大资产重组相关议案后，启动了上述重组的实施程序。目前，公司已完成对本次重大资产重组涉及的标的资产的交割，具体情况如下：
一.资产交付与过户
截至本公告之日，本次重大资产重组的标的公司学大教育集团已办理完成股权过户的相关登记工作。具体为：
2016年5月31日，公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局于2016年5月30日核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：911101086923412949），北京学大信息技术有限公司已就投资人、企业类型、法定代表人、董监高、经营范围等事项完成工商变更登记程序。变更完成后，公司持有北京学大信息技术有限公司100%的股份。
北京时间2016年6月4日（开曼时间2016年6月3日），公司收到开曼企业监管局（Registrar of Companies, CaymanIsland）发出的合并确认书（Certificate ofMerger）,确认公司在开曼的全资子公司Xueda AcquisitionLimited已完成对Xueda EducationGroup（学大教育集团）的合并。
2016年6月29日，公司完成关于北京学大信息技术有限公司交易对价1400万元人民币的支付。
至此，公司已履行完成在收购学大教育集团事项中的所有法律责任及义务；
本次重大资产重组涉及的标的资产完成交割。
二.中介机构意见
1.独立财务顾问意见
银润投资本次重大资产购买的实施程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定；银润投资已履行了必要的法定程序或取得了必要的批准、授权或豁免，并已依法履行信息披露义务；银润投资本次重组的标的资产已经办理完毕过户登记等交割手续，本次收购的全部对价，银润投资均已按约定支付；银润投资本次收购涉及后续事项的手续办理不存在实质性法律障碍和无法实施的重
大风险。
2.法律顾问意见
本次重大资产购买的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，已履行了必要的法定程序，并取得了必要的批准、授权或豁免；本次重大资产购买涉及实施和交割的全部先决条件均已成就或被豁免；本次重大资产购买涉及的标的资产已完成交割和相关过户登记手续，学大教育及其VIE协议控制的中国境内经营实体学大信息均已依法成为银润投资的全资子公司；本次收购的全部对价，银润投资均已按约定支付；学大教育的ADS股份已停止交易，且已完成退市涉及的向美国SEC提交表6-K、表25、表15等程序；学大教育已就截至合并生效日尚未行权期权和限制性股票按约定支付处置价款；学大教育的VIE架构已拆除；银润投资已就本次重大资产购买履行了必要的法定信息披露义务，本次收购实施过程中涉及的相关资产权属的实际情况，与此前披露的信息不存在差异；本次重大资产购买涉及的《合并协议》等相关协议及承诺已签署并生效，且相关协议及承诺的履行已取得银润投资和学大教育的认可，不存在交易各方提出异议或认定相关方履行违约的行为；本次重大资产购买涉及的相关后续事项的相关手续办理不存在实质性法律障碍和无法实施的重大风险。
三.备查文件
1.《厦门银润投资股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》；
2.《中信证券股份有限公司关于厦门银润投资股份有限公司重大资产购买实施情况的独立财务顾问核查意见》；
3.《北京市京都律师事务所关于厦门银润投资股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
二 O一六年七月五日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-044
宁夏青龙管业股份有限公司
关于实际控制人所持股份解除限售并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、陈家兴先生在职期间严格履行其做出的全部承诺，不存在违规买卖公司股票的行为；
2、截止本公告日，陈家兴先生不存在对公司的非经营性资金占用情况；公司也未向其提供过任何形式的担保；
3、陈家兴先生本次解除限售并上市流通的16,887,353股股份占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的5.04%。
一、股东IPO承诺、履行及追加锁定承诺的情况
（一）IPO所做承诺
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“青龙管业”或“公司”）实际控制人陈家兴先生承诺：
1、自青龙管业股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的青龙管业的股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。
2、上述锁定期满之后的任职期间，每年转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之二十五；且在任职期间所转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之五十；离职后六个月内，不转让所持有青龙管业股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售青龙管业股票数量占本人所持有青龙管业股票总数的比例不超过50%。
严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于股份转让的其他规定。
（二）2013年7月份追加承诺情况
于对青龙管业未来发展的信心，为促进青龙管业长期稳定发展，本人追加以下承诺：“在上述限售期满后，本人目前所持有的33,774,705股青龙管业限售股的锁定期再延长12个月，在锁定期间若违反上述承诺减持该部分股份，减持全部所得上缴青龙管业。原承诺的其他内容不变。”内容详见公司于2013年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏青龙管业股份有限公司关于控股股东及实际控制人延长股份锁定期的公告》（公告编号：2013-045）。
（三）上述承诺履行情况
陈家兴先生严格履行了其首发前做出的股份锁定承诺及2013年7月份做出的自愿延长股份限售期的承诺。其所持16,887,352股公司首发前股份（含历次公积金转增股本）于 2014年 8月 4日上市流通，占其所持公司首发前股份的50%；其余 16,887,353股首发前股份（含历次公积金转增股本）依据其承诺在其任职期间继续锁定，占其所持公司首发前股份的50%，占公司总股本的5.04%。
二、本次解除限售前陈家兴先生持有的股份性质变动情况
根据陈家兴先生首发前做出的股份锁定承诺，其所持公司首发前33,774,705股股份（含历次公积金转增股本）于2013年8月3日由“首发前个人类限售股”变更为“无限售条件流通股”，同时由于其本人于2013年7月16日出具了《关于自愿延长股份限售期的承诺函》，上述股份同步由“无限售条件流通股”变更为“首发后个人类限售股”。
基于其2013年7月份做出的自愿延长股份限售期的承诺，2014年8月4日，上述股份性质变更情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更日期|股份性质变更数量（股）|股份性质||占其所持公司股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|||变更前|变更后|||
|2014年8月4日|16,887,353|首发后个人限售股|首发后个人限售股|50|5.04|
|2014年8月4日|16,887,352|首发后个人限售股|无限售流通股|50|5.04|
|合计|33,774,705|||100|10.8|
|备注：基于陈家兴先生当时的董事身份，其持有的无限售流通股8,443,676股于2018年8月4日予以锁定。||||||

内容详见公司于2014年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏青龙管业股份有限公司首次公开
发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2014-050）。
三、本次申请解除限售的股份情况
鉴于公司第三届董事会届满到期，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定于2016年12月27日召开2016年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和监事会，陈家兴先生不再担任公司董事、监事职务；同日公司第四届董事会任命新一届经理层，陈家兴先生不担任公司高级管理人员职务。内容详见公司于2016年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏青龙管业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》、《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-082、2016-083）。
根据陈家兴先生于公司首发上市前所做股份锁定承诺、2013年7月份追加的关于自愿延长股份限售期的相关承诺以及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，其所持公司33,774,705股股份将于2018年7月3日全部上市流通。
本次申请解除限售的股份数量为16,887,353股，占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的5.04%。
四、其他情况说明
1、陈家兴先生在职期间严格履行其做出的全部承诺，不存在违规买卖公司股票的行为；
2、截止本公告日，陈家兴先生不存在对公司的非经营性资金占用情况；公司也未向其提供过任何形式的担保；
3、陈家兴先生本次解除限售并上市流通的16,887,353股股份占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的5.04%。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-066
浙江花园生物高科股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：花园生物，证券代码：300401）连续3个交易日内（2018年10月17日、2018年10月18日、2018年10月19日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司控股股东浙江祥云科技股份有限公司所质押的公司股份8,692.5万股（占其所持公司股份总数的50.24%，占公司总股份的18.14%）已触及预警线。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-086东华软件股份公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、调整前行权价格：人民币8.03元/股
2、调整后行权价格：人民币7.88元/股
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日上午9:30在公司会议室召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划简要说明
1、2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《草案》”）及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《草案》发表了独立意见。
2、同日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》（以下简称“《激励名单》”）。
3、2011年12月12日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
5、2011年12月30日，公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通知，审议股权激励相关事项。
6、2012年1月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》及摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
7、2012年1月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2012年1月18日，独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。
同日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
8、2012年2月7日，公司监事会出具了《关于股票期权激励计划授予名单调整的核查意见》，认为1名激励对象离职，2名激励对象因个人原因自愿放弃，同意公司取消其未登记的股票期权。
9、2012年2月13日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：东华JLC1,期权代码：037577。授予数量：1,173.9万份股票期权，行权价格：21.59元，授予人数361人。
10、2012年9月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，公司因实施2011年度利润分配方案，股票期权数量调整为1,526.07万份。行权价格调整为16.45元。
11、2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，16名原激励因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，首次授予激励对象由361名调整为345名，首次授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为16.25元/股。
名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由345名调整为343名，期权数量由1463.67万份调整为1455.87万份。
13、2013年11月，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第一个行权期行权申请的342名激励对象的433.641万份股票期权予以行权。行权后，公司注册资本变更为694,303,610.00元。
14、2014年1月，公司董事、副总裁李建国先生向董事会提出行权申请，经深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对李建国提出第一期行权申请的31,200份股票期权予以行权。行权后，公司注册资本变更为694,334,810.00元。
15、2014年1月，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第二个行权期行权申请的339名激励对象的426.426万份股票期权予以行权。行权后，公司注册资本变更为698,599,070元。
16、2014年8月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因实施2013年度利润分配方案，授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份，行权价格调整为8.03元/股。
17、2015年1月，公司副总裁刘志华先生向董事会提出行权申请，经深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对刘志华提出第二期行权申请的62,400份股票期权予以行权，并于2015年1月15日流通上市。
二、本次调整事由及调整方法
1、调整事由
2015年5月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，以公司现有总股本1,527,454,795为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。公司本次权益分派股权登记日为2015年6月16日，除权除息日为2015年6月17日。具体内容详见公司于2015年6月10日披露的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-083）。公司本次权益分派方案已于2015年6月17日实施完毕。
2、行权价格的调整方法
根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第 5条规定，公司2014年年度权益分派方案实施之后，行权价格将根据派息公式P＝P－V进行调整。
0
（其中：P为调整后的行权价格；P为调整前的行权价格；V为每股的派息额。） 0
据此，调整后的股票期权行权价格应为8.03元/股－0.15元/股＝7.88元/股。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、《北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司调整股票期权激励计划行权价格之法律意见》。
特此公告。
东华软件股份有限公司董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-27福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司
对控股子公司福建星网信通软件有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
福建星网信通软件有限公司（简称“星网信通”）是福建星网锐捷通讯股份有限公司持股100%的控股子公司福建星网锐捷软件有限公司持股51%的控股子公司，注册资本为1,000万元人民币。为业务发展的需要，星网信通的各股东按其持有股权比例进行同比例增资，其中锐捷软件增资255万元，增资完成后，星网信通注册资本增加到1,500万元，锐捷软件对星网信通的持股比例仍为51%。
（二）审批程序
上述增资事项已经公司第四届董事会第三十八会议审议通过，本次增资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资不构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：福建星网信通软件有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、公司住址：福州市仓山区金山工业区金山大道618号22#楼三楼东向
4、注册资本：1,000万元
5、法定代表人：阮加勇
6、经营范围：软件开发；计算机软、硬件产品的生产和销售及服务；计算机和网络系统设计、系统集成；信息系统咨询和技术服务；电子商务平台开发与运营（不含互联网上网服务）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理咨询；企业营销策划；企业营销咨询；商务及文化活动策划；网络营销策划；
自营和代理国内各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；日用百货、文化办公用品、电脑软硬件、耗材、电子产品、工艺礼品的批发、代购代销及网上销售；票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
截至本公告披露日，星网信通股权结构如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|福建星网锐捷软件有限公司|510|51%|
|余圣争|490|49%|
|合计|1,000|100%|

（三）财务情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目 时间|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|总资产|2,742,664.88|4,375,944.57|
|净资产|2,054,463.23|2,932,301.53|
|营业收入|300,912.13|3,924,104.85|
|净利润|-877,838.30|-1,948,261.41|

三、本次增资的主要内容
（一）本次交易的主要内容
为业务发展的需要，星网信通的各股东按其持有股权比例进行同比例增资，其中锐捷软件增资255万元，增资完成后，星网信通注册资本增加到1,500万元，锐捷软件对星网信通的持股比例仍为51%。
（二）本次增资前后，星网信通的注册资本及比例如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前的注册资本||增加的注册资本|增资后的注册资本||
||出资额|持股比例||出资额|持股比例|
|福建星网锐捷软件有限公司|510|51%|255|765|51%|
|余圣争|490|49%|245|735|49%|
|合 计|1,000|100%|500|1500|100%|

四、对外投资的目的和对公司的影响
星网信通系公司全资子公司锐捷软件的控股子公司，此次增资是为了增强星网信通的业务能力，促进其健康快速发展，促进星微门智慧餐饮云平台优化、新功能开发等进度，从而进一步提升公司的长期竞争力。
本次增资完成后，锐捷软件仍持有星网信通51%股权，公司合并报表范围不受影响。不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
第四届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事会
2018年4月24日
四川科伦药业股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司累计和报告期内对外担保情况和资金占用情况的专项说明和独立意见
根据相关规定，我们就公司2017年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、《关于预计和确认公司与华北制药日常关联交易情况的议案》予以事前认可的意见及独立意见
为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与华北制药发生日常性销售产品和材料采购日常关联交易，公司2017年度已与华北制药发生日常关联交易1.08亿元，公司预计2017年度与华北制药之间的交易总额不超过2.6亿元。对上述关联交易事项，我们进行了确认和事先审核，程序合法，同意提交董事会审议。
经认真核查后我们认为：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，能够增加公司营业收入，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股
东利益情况。
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014045
贵州黔源电力股份有限公司
2014年前三季度业绩预告修正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年9月30日；
2、前次业绩预告情况：公司在2014年8月26日披露的《2014年半年度报告》中预计2014年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈，盈利金额为：19,500万元至20,000万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 √扭亏为盈□同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：27,800万元–28,300万元|亏损：2,269.28万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司原2014年1-9月业绩预告是按照贵州省专业气象台提供的长期天气预报进行预测的，当时贵州省专业气象台预计9月份全省大部分地区降雨量较常年偏少1-2成。但至9月中旬，由于受台风“海鸥”登陆外围云系带来的强降雨影响，北盘江光照以上流域来水偏多近八成，董箐区间来水偏多四成，三岔河流域偏多六成，致使公司下属各水电站发电量比预测值大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露
的2014年第三季度报告为准。
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一四年十月十一日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-055河北先河环保科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 16日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014年 6月16日开市起停牌。
2014年 6月 20日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年6月20日开市起继续停牌。
本次交易方案简述：
1、购买广州市科迪隆科学仪器设备有限公司科迪隆80%的股权
本次交易中，先河环保拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买梁常清、梁宝欣合计持有的科迪隆80%的股权，交易价格合计 20,720万元，其中，以发行股份方式支付对价14,504万元，以现金方式支付对价6,216万元。
2、购买广西先得环保科技有限公司80%的股权
本次交易中，先河环保拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买梁常清、梁宝欣合计持有的广西先得80%的股权，交易价格合计5,680万元，其中，以发行股份方式支付对价3,976万元，以现金方式支付对价1,704万元。
3、发行股份募集配套资金
先河环保拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过8,800万元，未超过本次交易总额（本次标的资产作价 26,400万元与本次募集配套资金8,800万元之和）的25.00%。配套资金将用于支付收购科迪隆80%股权和广西先得80%股权的现金对价部分，其余部分用于支付本次并购整合费用及中介机构费用。
本次交易的具体方案以本公司董事会审议并公告的发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十三日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2019年第三次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第三届董事会2019年第三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于为控股子公司提供担保的独立意见
我们认为：公司为下属子公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本。
因此，同意公司为控股子公司提供担保，并提交股东大会审议。
二、关于明确公司回购股份用途的独立意见
我们认为：本次明确公司股份回购用途的事项（以下简称“明确回购用途事项”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次明确回购用途事项是公司立足自身实际，基于公司可持续发展的考虑，有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。
本次明确回购用途事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为明确回购用途事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意明确股份回购用途的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________
乔惠平________________
谢获宝________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年4月1日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-068河北建新化工股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月6日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司变更审计机构的议案》。拟将公司2019年度审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”），并同意将该议案提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华在担任公司审计机构期间提供的专业服务和辛勤工作表示衷心的感谢。
鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，双方友好协商，决定2019年度不再续约。经审慎考虑，并经董事会审计委员会评议，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权管理层结合公司实际情况确定审计费用。
二、拟聘任审计机构的基本情况
1、企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91420106081978608B
5、成立日期：2013年11月6日
6、主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8、资质：会计师事务所执业证书（执业证书序号：42010005），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000387,证书号：53）
三、变更审计机构所履行的程序
1、公司已就变更会计师事务所相关事项提前与瑞华进行了充分沟通，并征得其理解。
2、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所的资质进行了认真审查，认为中审众环会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请其为公司2019年度财务审计机构。
3、本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。
4、本次变更会计师事务所事项已经独立董事事前认可，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
5、本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：经核查，中审众环会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任其为公司2019年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。
公司独立董事对此事项发表独立意见如下：公司拟变更2019年度财务审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中审众环会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任其为公司2019年度财务审计机构，并提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会对此事项发表意见如下：中审众环会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任其为公司2019年度财务审计机构，并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司变更审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于公司变更审计机构的独立意见。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一九年十二月六日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-055
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过8亿元的闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12个月的定期存款或结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。现将具体实施情况公告如下：
一、本次购买结构性存款的基本情况
2019年 9月 6日，公司分别向交通银行湖北省分行和华夏银行武汉分行购买了结构性存款产品，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|预约到期日|产品期限|预期年化收益率|关联关系|
|公司|交通银行湖北省分行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月|20，000|本金完全保障型|2019年9月9日|2020年3月9日|182天|3.65%-3.75%|无|
|公司|交通银行湖北省分行|交通银行蕴通财富活期型结构性存|10，000|价格结构型|2019年9月6日|-|-|详见注释|无|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||款S款尊享版||||||||
|公司|华夏银行武汉分行|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品|10，000|保本浮动收益型|2019年9月9日|2020年3月9日|182天|2.97%-3.02%|无|

注释：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S款尊享版预期收益率表如下所示，其中 3M Shibor基准比较值为2.0%（银行有权根据实际情况调整基准比较值，并将提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|保本/非保本|收益类型|性质|存续天数|预期收益率|是否能随时支取|
|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款|保本|浮动|观察日3MShibor 不小于基准比较值|1天（含）-7天|1.90%|是|
|||||7天（含）-14天|2.30%|是|
|||||14天（含）-21天|2.55%|是|
|||||21天（含）-31天|2.80%|是|
|||||31天（含）-61天|2.95%|是|
|||||61天（含）-91天|3.00%|是|
|||||91天（含）-181天|3.05%|是|
|||||181天（含）-361天|3.10%|是|
|||||361天（含）以上|3.15%|是|
||||观察日3MShibor小于基准比较值|1天（含）-7天|1.70%|是|
|||||7天（含）-14天|2.10%|是|
|||||14天（含）-21天|2.35%|是|
|||||21天（含）-31天|2.60%|是|
|||||31天（含）-61天|2.75%|是|
|||||61天（含）-91天|2.80%|是|
|||||91天（含）-181天|2.85%|是|
|||||181天（含）-361天|2.90%|是|
|||||361天（含）以上|2.95%|是|

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露义务；
2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司独立董事、监事会有权对公司暂时闲置募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金适度适时地进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司近一年累计募集资金购买结构性存款的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益（元）|
|1|交通银行湖北省分行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版|10,000|2018年9月13日|/|是|2,907,260.27|
|2|交通银行湖北省分行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月|20,000|2019年9月9日|2020年3月9日|否|-|
|3|交通银行湖北省分行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版|10,000|2019年9月6日|-|否|-|
|4|华夏银行武汉分行|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品|10,000|2019年9月9日|2020年3月9日|否|-|

五、备查文件
1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》
议》
3、《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
东方网力科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
2018年3月
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条公司证券部应协助战略委员会工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)公司董事会授予的其他职权。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条战略投资部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)由公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)由战略投资部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
(三)公司有关部门或者公司控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略投资部；
(四)由战略投资部进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略投资部进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作人员负责，也可以由战略委员会主任委员指定一名委员负责。
战略投资部提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。
第十二条战略委员会根据战略投资部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略投资部。
第五章议事规则
第十三条战略委员会分为例会和临时会议。
第十四条战略委员会例会每年至少召开一次，由战略委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员也未指定人选的，由战略委员会的其他一名委员召集。
临时会议由战略委员会委员提议召开。
第十五条战略委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。
第十六条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条战略投资部总监、项目组成员可以列席战略委员会会议；战略委员会认为必要时，亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十一条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十六条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十七条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十八条本工作细则的解释权归属公司董事会。