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证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-019浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于为境外子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为境外孙公司提供内保外贷的议案》，同意公司为境外子公司HAERS HKLIMITED（简称哈尔斯香港）、SIGG
Switzerland BottlesAG（简称瑞士希格）、SIGG DeutschlandGmbH（简称德国希格）提供内保外贷，担保合计总额度不超过6000万元人民币，担保期限不超过三年。具体情况如下：
一、担保情况概述
因境外子公司业务发展需要，公司拟为哈尔斯香港、瑞士希格、德国希格等境外子公司向银行申请内保外贷业务提供担保，担保合计总额度不超过 6000万元人民币，担保期限不超过三年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的规定，上述担保事项须经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、HAERS HK LIMITED
哈尔斯香港公司为公司100%持股的平台公司。截止 2017年 12月 31日， HAERS HK总资产为 132,936,084.20元，净资产为-10,159,855.87元。实现营业收入28,441,447.87元，净利润为-17,288,490.39元。
2、SIGG Switzerland Bottles AG
瑞士希格公司为哈尔斯香港100%持股的全资子公司，为公司的境外子公司。
截止 2017年 12月 31日，瑞士 SIGG总资产为 84,624,957.39元，净资产为13,171,000.46元，资产负债率为84.74%,实现营业收入91,728,861.32元，净利润为9,261,381.75元。
德国希格为瑞士希格公司在德国注册设立的全资子公司。截止 2017年 12月31日，德国SIGG总资产为5,386,157.84元，净资产为-7,037,477.31元。实现营业收入38,851,239.30元，净利润为538,505.32元。
三、本次担保主要内容
公司向境内银行为境外子公司申请内保外贷的业务，为境外子公司向银行贷款提供担保，即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向其在境外的对应合作银行开立融资性保函或备付信用证，并由公司境外子公司基于该融资性保函或备付信用证向境内银行对应的境外合作银行申请贷款。公司本次担保总额不超过6000万元人民币，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过三年。
董事会授权公司董事长吕强先生根据董事会决议及相关权限签署与此相关
的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述公司均为公司持有100%权益的境外子公司，其经营在公司的管控范围内。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展海外市场。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 3.3亿元人民币，均为公司给子公司提供的担保，占公司2017年合并报表净资产的40.84%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会2018年3月28日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-106号福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
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|关于公司股票交易异常波动的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动情况
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：爱迪尔，股票代码：002740）股票交易价格于10月 29日、10月30日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，认真履行信息披露义务。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会 2019年10月 30日
独立董事关于召开股东大会审议公司股票
延期复牌事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础
上，基于独立判断立场，现就召开股东大会审议延期复牌事项发表事前认可意见如下：
由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等事项工作量较大且重组方案尚需与有关各方做进一步的
磋商、论证和完善，公司预计无法于自首次停牌之日起累计不超过 3个月的时间内，即 2018年 3月 7日前披露本次重
大资产重组方案。
基于此，根据《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的规定，公司拟召开 2018年度七届董
事局第二次临时会议和 2018年度第二次临时股东大会对公
司股票延期复牌事项进行审议,并向深圳证券交易所申请公
司股票继续停牌。
我们认为：公司申请股票延期复牌有利于确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，有利于维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益；同意将《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》提交公司 2018
年度七届董事局第二次临时会议审议。
（此页无正文，为《独立董事关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的事前认可意见》之签署页）
王周户 刘书锦 张 敬
二〇一八年二月十二日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-53金洲慈航集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，2016年12月22日发布了召开股东大会的提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间
网络投票时间：2016年12月26日－2016年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月27日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月26日15:00至2016年12月27日15:00期间的任意时间。
现场会议于2016年12月27日（星期二）下午14：30在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司北京总部会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会，会议由公司董事长朱要文先生主持，出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和董事会秘书，高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数52人，代表股份 475,453,788股，占公司有表决权股份总数的44.7749%。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份472,662,374股，占公司有表决权股份总数的44.5121%；通过网络投票出席会议的股东48人，代表股份2,791,414股，
占公司有表决权股份总数的0.2629%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的中小股东2人，代表股份972,293股，占公司有表决权股份总数的0.0916%；通过网络投票的中小股东48人，代表股份2,791,414股，占公司有表决权股份总数的0.2629%。
二、议案审议表决情况
本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（一）《关于对丰汇租赁有限公司增资暨关联交易的议案》
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 473,302,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5476%；反对2,146,514股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4514%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,612,593股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.8459%；反对2,146,514股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.0319%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%。
本议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）《2017年度对丰汇租赁有限公司及其子公司融资提供担保的议案》
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 473,330,874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5535%；反对2,122,714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4465%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,640,793股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.5951%；反对2,122,714股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.3996%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0053%。
本议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表计票，公司监事代表参加监票。北京国枫（深圳）律师事务所律师孙林、黄晓静出席会议，并出具了见证法律意见书，律师认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2017-127
新疆中泰化学股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的披露了《新疆中泰化学股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告》，经事后核查发现，“二、本次减持计划的主要内容，2、减持方式、数量及比例”相关描述不准确，现对有关内容进行更正如下：
更正前：
原《提示性公告》中“二、本次减持计划的主要内容，2、减持方式、数量及比例”具体如下：
二、本次减持计划的主要内容
2、减持方式、数量及比例：自本公告之日起十二个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份），将以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持浙江富丽达所持有的中泰化学股份的42.90%。其中采取集中竞价交易方式减持股份数不超过中泰化学总股本的4%，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过中泰化学总股本的1%；剩余股份将采取大宗交易方式或协议转让方式进行减持（若此期间公司股份有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。
更正后：
二、本次减持计划的主要内容
2、减持方式、数量及比例：自本公告之日起六个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份），将以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持浙江富丽达所持有的中泰化学股份的42.90%（占中泰化学总股本的4.08%）。其中采取集中竞价交易方式减持股份数不超过中泰化学总股本的2%，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过中泰化学总股本的1%；剩余股份将采取大宗交易方式或协议转让方式进行减持（若此期间公司股份有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
(褚建国)
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
2018年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2018年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2018年度，公司董事会共召开了6次会议，本人应参加董事会6次，实际出席6次，公司共召开2次股东大会，本人列席2次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见的情况
2018年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2018年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了事前认可意见：
1、2018年12月28日，本人对公司《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了事前审查，同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
2018年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
购公司股份的预案>的议案》发表了独立意见。
2、2018年3月30日，在公司第四届董事会第十三次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保；公司2017年度利润分配预案；续聘2018年度审计机构；《2017年度内部控制自我评价报告》；公司募集资金2017年度存放与使用情况；公司向全资子公司提供担保；使用部分闲置自有资金进行现金管理；公司2017年度计提资产减值准备；公司会计政策变更；变更部分募集资金用途；董事薪酬；高级管理人员薪酬；聘任公司副总经理；对公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划报告》等事项发表了独立意见。
3、2018年8月16日，在公司第四届董事会第十五次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
4、2018年10月29日，在公司第四届董事会第十六次会议上，本人对公司《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
5、2018年12月27日，在公司第四届董事会第十七次会议上，本人对《关于选举公司非独立董事的议案》；对《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
2018年，作为薪酬与考核委员会召集人，根据相关规定对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
2018年，作为审计委员会委员，认真履行了相关工作的职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况。
在2018年度报告的编制过程中，积极听取管理层对公司经营情况及重大事项的汇报，在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2019年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2018年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 褚建国
四川双马2018年第二次临时股东大会会议文件四川双马水泥股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议文件
二〇一八年二月
四川双马2018年第二次临时股东大会会议文件目录
议案一：《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）
增加有限合伙人暨关联交易的议案》 .................................. 3
四川双马2018年第二次临时股东大会会议文件议案一：《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》
各位股东：
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的公告》。
请参会的全体非关联股东表决。
招商证券股份有限公司
关于广东道氏技术股份有限公司 2016年非公开发行股票
保荐总结报告书
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|保荐机构名称|招商证券股份有限公司|
|保荐机构编号|Z27174000|

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“发行人”）2016年非公开发行股票的保荐机构。截至2018年12月31日，道氏技术2016年非公开发行股票持续督导期已届满，招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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||项目||内容|
|保荐机构名称||招商证券股份有限公司||
|住所||深圳市福田区福华一路111号||

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||项目||内容|
|办公地址||深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦26楼||
|法定代表人||霍达||
|保荐代表人||杨建斌、吴喻慧||
|联系电话||0755-82943666||

三、发行人的基本情况
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||项目||内容|
|公司名称||广东道氏技术股份有限公司||
|证券代码||300409||
|法定代表人||荣继华||
|注册资本||448,419,710元||
|住所||广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳||
|办公地址||广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座||
|联系人||陈旭||
|联系电话||0757-82260396||
|本次证券发行类型||创业板非公开发行A股股票||
|本次证券发行时间||2016年1月26日||
|本次证券上市时间||2016年2月3日||
|本次证券上市地点||深圳证券交易所||

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
招商证券根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等相关法律法规的要求，对发行人作了审慎、独立的调查工作，调查范围包括：发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查、公司治理与内部控制、财务会计及税收、募集资金运用、股利分配、公司成长性及未来可持续发展能力、公司或有风险及其他需关注的问题等多个方面；在调查过程中，保荐机构实施了
必要的查证、询问、分析、观察等程序。保荐机构统筹各项准备工作，组织编制
申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，配合中国证监会的审核，组织发行
人及其他中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，按照中国证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查及补充核查并与中国证监会进行专业沟通。根据中国证监会的反馈意见和发行人实际情况的变化，统筹修订发行推荐文件；取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票发行上市的相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成道氏技术 2016年创业板非公开发行A股股票并上市工作。
（二）持续督导阶段
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，保荐机构针对发行人具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导道氏技术及其董事、监事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，履行其向深圳证券交易所作出的各项承诺；
2、督导道氏技术建立健全公司治理制度，包括股东大会、董事会、监事会的职责与议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范，并督导道氏技术有效执行；
3、督导道氏技术建立健全的内控制度，包括财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、为他人提供担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则，并督导道氏技术有效执行；
4、督导道氏技术建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并确信道氏技术向中国证监会、深圳证券交易所所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
5、督导道氏技术有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用道氏技术资源的制度；
6、督导道氏技术有效执行并完善防止董事、监事和高级管理人员利用职务之便损害道氏技术利益的内控制度；
7、督导道氏技术有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
8、持续关注道氏技术募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
9、持续关注道氏技术为他人提供担保等事项，并依法发表意见；
10、中国证监会和深圳证券交易所规定的保荐机构应当承担的其他持续督导工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行对发行人的保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
道氏技术能够及时向保荐机构、会计师及律师提供 2016年非公开发行股票所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构、会计师、律师的尽职调查和核查工作，为保荐机构对于本次发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
道氏技术能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本次发行的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的其他中介机构能够积极配合保荐工作，接受保荐机构组织协调、履行其相应职责、保持专业独立、对保荐机构提出的建议或者意见进行审慎复核判断，向保荐机构、发行人及时发表意见，出具相关报告，并配合保荐机构对有关事项进行的核查工作。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》等法律法规的相关规定，保荐机构对道氏技术 2016年非公开发行 A股股票上市之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行审阅，对信息披露文件的内容、履行的相关程序进行相关核查。
经核查，本保荐机构认为：发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
发行人募集资金管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2018年12月31日，发行人2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
十、中国证监会要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司 2016年非公开发行股票保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
杨建斌 吴喻慧
法定代表人：
霍达
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-006
快乐购物股份有限公司
第二届第八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议通知于2015年2月4日以邮件等方式发出，并于2015年2月10日采用电话会议形式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事厉玲女士由于出差无法参加会议，委托独立董事江水波先生代为行使表决权，董事会秘书李牛先生列席会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《快乐购物股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
此次会议由董事长陈刚先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过《关于审议设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金计划投入快乐购电子商务平台建设项目、快乐购呼叫中心扩建项目、快乐购信息技术系统平台升级等七个项目，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《快乐购物股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，为
快乐购物股份有限公司
方便使用，公司拟在以下七个募集资金专用账户中分别存放每个项目各自的募集资金，并与以下银行分别签署募集资金监管协议：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|序号|项目名称|开户银行|
|1|募集资金监管账户一|快乐购电子商务平台建设项目|交通银行高新支行|
|2|募集资金监管账户二|快乐购呼叫中心扩建项目|华夏银行长沙分行营业部|
|3|募集资金监管账户三|快乐购信息技术系统平台升级项目|工商银行金鹏支行|
|4|募集资金监管账户四|快乐购高清电视节目制作系统项目|建设银行兴蓉支行|
|5|募集资金监管账户五|快乐购智能电视交互购物系统建设项目|招商银行东塘支行|
|6|募集资金监管账户六|快乐购新媒体项目|长沙银行电广支行|
|7|募集资金监管账户七|快乐购供应链物流建设项目|民生银行长沙分行营业部|

中国国际金融有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长陈刚先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司董事会根据公司首次公开发行股票的情况对《快乐购物股份有限公司章程》作补充与修订，修订条款如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程（草案）|修订后的章程|
|1|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于【 】年【 】月【 】深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。|第三条 公司于2015年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股7,000万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2015年1月21日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。|
|2|第五条 公司注册资本为人民币【 】万元。|第五条 公司注册资本为人民币40,100万元。|

快乐购物股份有限公司
||||
|-|-|-|
||第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司【深圳分公司】集中存管。|第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。|
|4|第十八条 公司的股份总数为【发行上市后的股份总数】万股，均为普通股|第十八条 公司的股份总数为40,100万股，均为普通股|

根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权特此公告！
快乐购物股份有限公司董事会 2015年 2月 10日
快乐购物股份有限公司
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-103申科滑动轴承股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：申科股份，股票代码：002633）自2016年 9月 22日（星期四）开市起复牌。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 13日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等与本次交易的相关议案。
2016年9月20日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对申科滑动轴承股份有限公司的重组问询函》（中小板许可类重组问询函【2016】第 88号）（以下简称“问询函”），公司协同交易各方及中介机构对问询函所涉及的问题进行说明和解释，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
根据《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经申请，公司股票（股票简称：申科股份，股票代码：002633）自2016年9月22日（星期四）开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2016年9月22日
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
长城影视2017年年度股东大会法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司 2017年年度股东大会的
法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2018年4月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》和《长城影视股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会现场会议于2018年5月18日下午14：30在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室召开，本次股东大会由副董事长赵非凡先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00
长城影视2017年年度股东大会法律意见书
期间的任意时间。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 20日以前以公告的方式通知了公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截至2018年5月11日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的人员均为会议通知中公告的股权登记日（2018年5月11日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16人，代表股份总计 202,699,785股，占公司股份总数的38.5779%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共 4人，所持股份 174,560,922股，占公司股份总数的33.2225%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计12人，代表股份28,138,863股，占公司股份总数的5.3554%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
长城影视2017年年度股东大会法律意见书
经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的下列议案逐项进行了表决：
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
3、《公司2017年度财务决算报告》；
4、《公司2017年年度报告及其摘要》；
5、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
6、《公司2017年度利润分配的预案》；
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
8、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
本次股东大会以书面方式对上述议案逐项予以投票表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，股东大会对上述议案的表决结果为：所有议案均获得由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2017年年度股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
长城影视2017年年度股东大会法律意见书
（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所（盖章）
负责人：
马群
经办律师：
周霞
经办律师：
王月华
二〇一八年五月十八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-003深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易情况概述
1、交易内容：深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿陆仟万元整，用于流动资金周转，额度期限3年；其中，一笔综合授信额度为人民币陆仟万元整，可循环使用，贷款期限不超过1年，授信方式为信用；另一笔综合授信额度为人民币壹亿元整，不可循环使用，贷款期限不超过3年，授信方式为世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）将其持有的公司股权提供质押担保。公司拟按1‰/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计 2015至 2017年需支付担保费的总额之上限为人民币360万元。
2、关联关系：由于世联中国持有公司48.01%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，世联中国为公司之关联法人。公司向世联中国支付担保费的行为构成关联交易。
3、董事会审议情况：公司于2015年1月8日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事陈劲松回避表决。表决结果为 8票通过、0票反对、0票弃权。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见；该事项无需提交股东大会审议。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：世联地产顾问（中国）有限公司
2.注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室
3.法定代表人：陈劲松
4.注册资本：港币2,091,183元
5.成立日期：1992年6月23日
6.主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静
7.主要财务状况:
(单位：万元)
|||
|-|-|
|指标名称/期间|2014年12月31（未审计）|
|资产总额|10,086.27|
|净资产|10,079.89|
|营业收入|0|
|净利润|1,795.78|

三、关联交易标的基本情况
世联中国本次为公司提供的担保金额为10,000万元，公司按1‰/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计2015-2017年公司需向世联中国支付担保费的总额之上限为人民币360万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为1‰/月。
五、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司提供担保，能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年1月1日至2015年1月8日公司及子公司与该关联人累计已发生的各类
关联交易的总额不超过人民币360万元。
七、独立董事、监事会意见
1．独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可，认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
2.监事会对关联交易的意见
监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
八、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
3.独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的意见
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一五年元月十日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-112深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2019年 9月3日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 9月 6日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
公司 2019年6月26日完成了 2018年度权益分派事宜后，公司的总股本由 344,760,935股增至 655,045,776股，注册资本由人民币 34,476.0935万元增加至 65,504.5776万元，现拟将公司注册资本变更为人民币65,504.5776万元。
《关于变更公司注册资本的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等有关法律法规并结合公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及利润分配等条款进行修订。
《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
根据公司经营发展的需要，公司结合自身情况，现拟将《董事会议事规则》部分内容进行修订。
《董事会议事规则修订对照表》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
4、审议通过《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司控股股东、实际控制人程宗玉先生与中国新兴集团签署的《股份转让协议》已生效，协议约定的相关股份已于2019年9月2日过户完毕，截至目前，中国新兴集团直接持有公司股份 74,556,697股，占公司总股本的11.38%，成为公司持股5%以上股东及公司第二大股东。中国新兴集团拟推荐2名非独立董事，对公司现有董事会成员进行改选。
本次改选后原董事彭银利女士、袁艳女士将不再担任公司非独立董事职务。
（1）《关于提名牛来保先生为第三届董事会非独立董事的议案》。
经持股5%以上股东中国新兴集团推荐及公司董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名牛来保先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满时止。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
（2）《关于提名阎军先生为第三届董事会非独立董事的议案》。
经持股5%以上股东中国新兴集团推荐及公司董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名阎军先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大
会选举通过之日起至第三届董事会届满时止。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立意见及《关于改选公司第三届董事会非独立董事的公告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需经公司股东大会审议。
5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事长程宗玉先生提名，董事会提名委员会审核通过后，董事会同意聘任袁艳女士担任公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立意见及《关于聘任公司副总裁的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经中国新兴集团推荐、公司董事长程宗玉先生提名及董事会提名委员会审核通过后，董事会同意聘任阎军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。阎军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立意见及《关于公司董事兼财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
7、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2019年9月 23日下午14：00在公司会议室（地址：深圳市南山区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 A座 18层），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2019年第五次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议（临时）决议》。
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议（临时）相关事宜的独立意见》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-070
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年 08月 07日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018年 7月 28日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经充分讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司2018半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-070
存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：被担保方均为公司的全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内，有利于本公司整体发展和全体股东的利益，不存在利益输送的情形，亦不存在损害上市公司中小股东利益的情形。
《烟台中宠食品股份有限公司关于 2018年度为子公司提供担保预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该报告与公司实际的募集资金存放和使用情况相符。
《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
监事会
2018年8月8日
云南铜业股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》及相关规定，云南铜业有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2014年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、报告期末，公司证券投资为公司于2011年6月份纳入的子公司昆明西科工贸有限公司于2003年购买的基金。
具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投||期初||期末||报告期|
|||证券简||期初持股||期末持股||期末账面||
|证券品种|证券代码||资成本||持股||持股||损益|
|||称||数量（股）||数量（股）||值（元）||
||||（元）||比例||比例||（元）|
|||广发聚||||||||
||||||100.00||100.00|||
|基金|270001|富混合|30,000.00|112,358.79||112,358.79||126,662.06|-5,528.06|
||||||%||%|||
|||基金||||||||
|期末持有的其他证券投资|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|
|合计|||30,000.00|112,358.79|--|112,358.79|--|126,662.06|-5,528.06|

二、该项证券投资为公司子公司昆明西科工贸有限公司于2003年购买，资金来源为自有资金；
三、该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形；
四、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及
其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形；
五、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一五年四月七日