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深南金科股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||

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|-|-|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
||是|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||

|||||
|-|-|-|-|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|沈维涛|7|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||叶兰昌|7|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
深南金科股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-044三盛智慧教育科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议由公司监事会主席周金林召集，并于2019年6月10日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2019年6月13日以通讯方式召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年六月十三日
国金证券股份有限公司
关于江西同和药业股份有限公司
2018年度持续督导培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）项目组成员于 2019年 1月 15日对江西同和药业股份有限公司（以下简称“同和药业”、“公司”）到场的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
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|-|
|培训时间|
|培训地点|
|培训主题|
|培训讲师|
|参训人员|

一、培训主要内容
保荐机构在本次培训中全面介绍了创业板上市公司规范运作的要点，重点梳理了上市公司董事、监事、高级管理人员管理及内控相关的法律法规，包括三会运作体系、关联交易的规范、募集资金的管理与使用等。同时，就近期监管机构要求同和药业集中学习的上市公司治理准则与培训人员进行了介绍、交流。
实施本次现场培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求同和药业参与培训的相关人员了解培训相关内容。现场培训后，保荐机构向同和药业提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、培训效果概况
公司接受培训的人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上述人员对上市规范运作有了更深刻的理解和认识，上市公司日常经营的重大事项所应关注的问题、应履行的程序、应披露的内容等也更为明确，本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司2018年度持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
罗洪峰 聂敏
国金证券股份有限公司年 月 日
高新兴科技集团股份有限公司
监事会关于第三期员工持股计划的核查意见
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，就公司拟实施的第三期员工持股计划（以下简称“本计划”）相关文件进行了核查并发表意见如下：
1、本计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
2、公司审议本计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司实施本计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司可持续发展；不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
因监事江涛、程静、孙选宏拟参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议，因此，监事会将审议员工持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司监事会关于第三期员工持股计划（草案）的核查意见》之签章页）
江涛 程静 孙选宏
二〇一八年六月二十二日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-075
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年 12月 24日以邮件、电话方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019年 12月 25日以通讯方式召开。
3、会议应到董事八名，实到董事八名。
4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于豁免第七届董事会第二十七次会议通知期限的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司全体董事同意豁免公司第七届董事会第二十七次会议的通知期限，并于2019年12月 25日召开第七届董事会第二十七次会议。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（二）审议《关于调整<南天信息 2019年度非公开发行股票方案>的议案》；
本次发行方案具体调整情况如下（除下述调整外，原发行方案中其他内容不变）：
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|调整前|调整后|
|发行数量：本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的 20%，并以中国证监会核准的发行数量为准。具体发行数量在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间，若公司股票有除权、除息行为，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。|发行数量：本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的 20%，即不超过 64,117,571 股，并以中国证监会核准的发行数量为准。具体发行数量在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间，若公司股票有除权、除息行为，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。|

本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况
如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》等相关公告。
（三）审议《关于修订2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》等相关公告。
（四）审议《关于修订<南天信息 2019年度非公开发行股票预案>的议案》。
本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告。
三、备查文件
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年十二月二十五日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-026安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于高管减持计划期满暨实施情况的公告
关于高管减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
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|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|||
|安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月8|||
|日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、|||
|《上海证券报》披露了《关于高管减持股份预披露的公告》（公告编号：2017－048）：|||
|《上海证券报》披露了《关于高管减持股份预披露的公告》（公告编号：2017－048）|||
|公司财务负责人陶黎明先生因个人资金需求，计划自本公告发布之日起 15个交易日|||
|公司|||
|后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份数 10,000股（不超过其持有公司股份数|||
|的 25%），占公司总股本比例 0.0014%。|||
|根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017] 9|||
||根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017] 9||
|号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细|||
|则》的有关规定，截至本公告日，该减持计划期限已届满，减持计划结束，现将有关|||
|事项公告如下：|||
|事项公告如下：|||
|一、股份减持计划实施情况|||
|一、股份减持计划实施情况|||
|截至本公告披露日，陶黎明先生减持股份计划的期限届满，经与陶黎明先生确认，|||
|||先生确认，|
|陶黎明先生未以任何方式减持其持有的公司股份。|||
|二、其他相关说明|||
|二、其他相关说明|||
|1、在减持计划期间，陶黎明先生及公司严格遵守《证券法》、《上市公司收购|||
|管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规|||
|范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易|||

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|所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规|
|及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。|
|及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。|
|2、本次减持股份的高管人员已按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监|
|事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，预先披露了减持计划，并按|
|规定披露了减持进展情况公告。|
|规定披露了减持进展情况公告。|
|3、截至本公告日，陶黎明先生先生在减持计划期间并未减持公司股份，不存在|
|与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形，本次减持计划期限已届满。|
|与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形，本次减持计划期限已届满。|

特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-057常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2015年7月17日以传真、电子邮件方式发出，并于2015年7月20日上午9：30分在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、姚琪、钱炳以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
吕泽伟先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事长（法定代表人、代董事会秘书）、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意吕泽伟先生的决定，公司对吕泽伟先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢。辞去上述职务后，吕泽伟先生仍为公司董事、控股股东及实际控制人之一。
为了保证公司健康稳定发展，公司董事会现选举吴海宙先生为公司第三届董事会的新任董事长，任期至公司第三届董事会届满之日止。
根据相关规定，吴海宙先生将代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理
层具体办理相应的公司法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜。
公司独立董事针对该议案发表了一致同意的独立意见，详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于选举公司董事长的独立意见》。
二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
吕泽伟先生作为公司创始人之一，自公司创立以来对公司做出了突出贡献，董事会全体成员一致通过聘任吕泽伟先生担任公司名誉董事长。
公司独立董事针对该议案发表了一致同意的独立意见，详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
因公司董事会同意吕泽伟先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员职务，为了保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会同意补选吴海宙先生为董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。
补选完成后公司第三届董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会成员如下：
1、薪酬与考核委员会由钱炳先生、吴海宙先生、姚琪女士三人组成，钱炳先生为主任委员。
2、审计委员会由李凤杰女士、吴海宙先生、姚琪女士三人组成，李凤杰女士为主任委员。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十日
江苏九鼎新材料股份有限公司
独立董事事前认可意见
本人收到江苏九鼎新材料股份有限公司董事会秘书转交的《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏九鼎新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，在公司第八届董事会第四次会议会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现对该等事项分别发表事前书面意见如下：
一、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》
（1）本次交易为公司的日常关联交易。
（2）本次关联交易遵循了采用等价有偿、公允市价的定价原则，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益的情况。
（3）同意将《公司2016年日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。
二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
本人认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规范的责任和义务，本人同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
陈尚谷正芬钟刚
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-080长江润发机械股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划定向增发购买医疗健康产业资产事宜，公司股票（股票简称：长江润发，股票代码：002435）自2015年7月7日下午开市起临时停牌。2015年10月21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-065），确认本次重大事项涉及重大资产重组，亦构成关联交易。公司分别于2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068、2015-069、2015-072）；经公司申请，公司股票自2015
年11月20日开市起继续停牌，公司于2015年11月19日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-075）；2015年11月26日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-078）。
公司自停牌以来，与中介机构及相关各方积极开展本次重大资产重组的各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组事宜正有序推进中；由于相关工作涉及境外投资审批、内资企业收购外商投资企业审批、外汇审批等程序，工作量大且复杂，公司目前正积极与相关政府部门及相关各方进行沟通和协商，加快推进相关事项的进度。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将于2015年12月4日开市起继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议相关议案。
停牌期间，公司将密切关注该事项的发展情况，并按照有关法律法规的规定
和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年12月3日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－048债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）因筹划投资、收购资产事宜，经公司申请，公司股票于2017年1月13日开市起停牌。公司于2017年1月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-006），于2017年1月20日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007）。
2017年1月26日，经公司确认，本次投资、收购资产事宜构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于当日起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-010）。并于2017年2月9日、2017年2月11日、2017年2月18日、2017年2月25日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日、2017年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2017-015）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-018）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-020）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-022）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-024）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-025）。
由于公司预计无法在停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告
书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司于2017年3月27日召开的第五届董事会第九次会议和2017年4月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重组的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，经公司申请，公司股票自2017年4月13日开市起继续停牌不超过3个月，
002115 三维通信股份有限公司停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。并于2017年3月28日、2017年4月6日、2017年4月13日、2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-027）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-042）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047）。上述公告均刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
截至本公告出具日，公司及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于常柴股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2017]E1222号常柴股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对常柴股份有限公司（以下简称“常柴股份公司”） 2016年度财务报表进行了审计，并于 2017年 4月 11日出具了苏公W[2017]A467号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，常柴股份公司编制了后附的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是常柴股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计常柴股份公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对常柴股份公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇
总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解常柴股份公司 2016
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供常柴股份公司披露 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：常柴股份公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 戴伟忠
中国·无锡 中国注册会计师
何泰锋
二○一七年四月十一日
附件：
常柴股份公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|常柴万州柴油机有限公司|控股子公司|应收账款|31.68|41.01|||72.69|资金往来|非经营性往来|
||常州常柴奔牛柴油机配件有限公司|控股子公司|其他往来||75.20||75.20||资金往来|非经营性往来|
||常州常柴厚生农业装备有限公司|控股子公司|其他应收款|5.01|1,314.15|4.53|1,308.71|14.98|资金往来|非经营性往来|
||常州厚生投资有限公司|控股子公司|其他应收款||55.36||52.30|3.06|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|36.69|1,485.72|4.53|1,436.21|90.73||-|
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-069搜于特集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 20日在公司会议室举行了公司第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2019年 8月14日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：
3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》。
公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-070：关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的独立意见》《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的核查意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司监事会2019年8月21日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-048
唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司截至 2017年 5月 31日陆续获得政府补助资金，现将有关情况公告如下：
一、获得政府补助的基本情况
2017年 5月份，本公司及控股子公司收到三废资源综合利用退税等政府补助 13,926,142.29元。
2017年1—5月，本公司及控股子公司累计收到三废资源综合利用退税等政府补助 49,581,352.98元（包含收到本期及以前年度的政府补助）。
二、对公司当期损益的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，本公司及控股子公司 2017年 5月份计入当期损益的政府补助 29,630,076.76元。
本公司及控股子公司2017年1—5月累计计入当期损益的政府补助 64,916,599.51元。
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-121天邦食品股份有限公司
第七届监事会第六次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届监事会第六次会议（临时会议）通知已于2019年10月22日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年10月28日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由监事会主席主持，应到监事3人，实到监事3人，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司 2019年非公开发行股票部分事项的议案》；
公司根据实际状况，对 2019年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案（修订稿）的议案》中“9、本次发行股票的募集资金用途”进行调整，募投项目中生产性生物资产投资由公司自有资金解决，不再使用募投资金，相应减少募集资金13,440万元，具体如下：
原方案：
本次发行预计募集资金总额不超过280,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目类型|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|1|生猪养殖|淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目|13,200|12,100|
|2|生猪养殖|淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目|9,600|8,700|
|3|生猪养殖|蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目|14,400|13,100|
|4|生猪养殖|蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目|14,400|13,200|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|生猪养殖|东早科年存栏11000 头父母代猪场项目|13,200|11,800|
|6|生猪养殖|豆宝殿年存栏5600 头父母代猪场项目|7,280|5,900|
|7|生猪养殖|牛卧庄年存栏11000 头父母代猪场项目|13,200|11,800|
|8|生猪养殖|南贾村年存栏5000 头父母代猪场项目|6,000|5,300|
|9|生猪养殖|郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目|10,920|10,000|
|10|生猪养殖|郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目|15,600|14,300|
|11|生猪屠宰及肉制品加工|安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目|132,795|94,300|
|12|饲料生产加工|年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目|30,000|26,500|
|13|-|补充流动资金|53,000|53,000|
|合计|||333,595|280,000|

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。
调整为：
本次发行预计募集资金总额不超过266,560万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目类型|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|1|生猪养殖|淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目|13,200|10,560|
|2|生猪养殖|淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目|9,600|7,580|
|3|生猪养殖|蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目|14,400|11,420|
|4|生猪养殖|蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目|14,400|11,520|
|5|生猪养殖|东早科年存栏11000 头父母代猪场项目|13,200|10,260|
|6|生猪养殖|豆宝殿年存栏5600 头父母代猪场项目|7,280|5,116|
|7|生猪养殖|牛卧庄年存栏11000 头父母代猪场项目|13,200|10,260|
|8|生猪养殖|南贾村年存栏5000 头父母代猪场项目|6,000|4,600|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目类型|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|9|生猪养殖|郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目|10,920|8,824|
|10|生猪养殖|郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目|15,600|12,620|
|11|生猪屠宰及肉制品加工|安徽阜阳年屠宰加工500 万头生猪建设项目|132,795|94,300|
|12|饲料生产加工|年产100 万吨猪饲料与20万吨水产饲料项目|30,000|26,500|
|13|-|补充流动资金|53,000|53,000|
|合计|||333,595|266,560|

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。
除上述调整外，《关于公司非公开发行 A股股票方案（修订稿）》的其它内容不变。
《关于调整公司 2019年非公开发行股票部分事项的公告》（公告编号：2019-122）2019年 10月 29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》；
因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整，同时对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了调整，公司监事会同意根据前述调整情况对《天邦食品股份有限公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行相应修订。
《2019年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》2019年 10月 29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，为此，公司编制了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》2019年 10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，公司就关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2019-123）2019年10月 29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-008张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关部门颁发的高新技术企业证书，2008年至2013年连续六年享受了企业所得税优惠政策。2014年公司根据相关规定进行了高新技术企业复审工作，并于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：
GR201432000822，发证时间2014年9月2日，有效期：三年)。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自2014年至2016年连续三年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得
税。因公司此前一直按照15%的所得税税率计缴所得税，本次复审通过对公司业绩不会产生影响。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年1月21日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-040广东南洋电缆集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月24日收到公司控股股东、实际控制人郑钟南先生通知，郑钟南本人于2014年7月24日减持公司股份5050000股，占公司总股本的0.99%。具体情况如下：
一、本次股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（股）|占公司总股本比例|
|郑钟南|大宗交易|2014.7.24|6.57|5050000|0.99%|

二、控股股东、实际控制人自上次披露权益变动报告书以来累计减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|当日减持股份||
|||||股数（股）|占公司当日总股本比例|
|郑钟南|大宗交易|2014.7.24|6.57|5050000|0.99%|

三、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|郑钟南|持有股份|292946000|57.41%|287896000|56.42%|
||其中：无限售条件股份|73236500|14.35%|68186500|13.36%|
||有限售条件股份|219709500|43.06%|219709500|43.06%|

四、其他事项
2、本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
3、公司控股股东、实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
4、公司控股股东、实际控制人郑钟南先生曾作出了股份锁定承诺如下：
（1）自公司首次公开发行 A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述承诺已于 2011年 2月 1日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人郑钟南先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）自公司非公开发行A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本人直接或间接持有的本次非公开发行所认购的股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺已于 2013年 10月 12日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人郑钟南先生本次减持行为未违反上述承诺。
（3）郑钟南先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。郑钟南先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%的承诺还在继续履行中。本次减持行为未违反上述承诺。
5、公司控股股东、实际控制人郑钟南先生没有做出过关于最低减持价格等承诺。
6、本次减持后，郑钟南仍持有股份占公司总股本的56.42%，仍为公司控股股东、实际控制人。
7、公司将督促郑钟南先生按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
五、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告！
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十五日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-121无锡和晶科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会；
2、召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定；
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼公司会议室；
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年9月25日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00期间的任意时间；
7、出席会议情况：
无锡和晶科技股份有限公司公告文件出席本次会议的股东及股东代表共9名，持有或代表的股份数为117,625,073股（其中，议案一和议案二的有效表决权股份总数为105,215,103股；议案三的有效表决权股份总数为54,332,788股），占公司总股本的26.201%。其中出席现场会议的股东及股东代表共4名，持有或代表的股份数为91,496,824股，占公司总股本的20.381%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共5名，持有或代表的股份数为26,128,249股，占公司总股本的5.820%。
公司董事长陈柏林先生因公务安排，未能到场参会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事徐宏斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》
关联股东陈柏林及其关联人对本议案回避表决。
（1）表决情况：
同意105,205,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.990%；
反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.010%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意13,708,279股，反对10,000股，弃权0股。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.990%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，该议案以特别决议方式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意 13,936,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.928%；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件反对 10,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.072%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》
关联股东陈柏林及其关联人对本议案回避表决。
（1）表决情况：
同意105,205,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.990%；
反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.010%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意13,708,279股，反对10,000股，弃权0股。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.990%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，该议案以特别决议方式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意 13,936,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.928%；
反对 10,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.072%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《关于转让BoCo株式会社股权暨关联交易的议案》
关联股东张晨阳、应炎平、徐宏斌、ZHANGJIEFU及其关联人对本议案回避表决。
（1）表决情况：
同意54,322,788股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.982%；
反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.018%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件其中，网络投票表决结果为：同意26,118,249股，反对10,000股，弃权0股。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.982%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意 13,936,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.928%；
反对 10,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.072%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所；
2、律师名称：李虎桓、钱乐；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年9月25日