Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-072商赢环球股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东江苏隆明投资有限公司（以下简称“隆明投资”）的通知，隆明投资将其直接持有的本公司部分有限售条件流通股进行质押，现将有关情况说明如下：
1、本次股东股份质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|隆明投资|否|9,677,419|2016年10月13日|3年|太平洋证券股份有限公司|15.27%|

2、股东股份累计质押情况
隆明投资共持有本公司股份63,380,000股（其中63,380,000股为有限售条件流通股），占公司总股本的13.49%。截至本公告披露日，隆明投资累计质押股份63,380,000股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的13.49%。本次股份质押登记手续已于2016年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2016年10月18日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-091
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于股权激励事宜获国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《<航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“草案”），并于 2016年11月 11日披露了上述事项。随后，公司将草案及相关材料报送国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）。
日前，公司收到控股股东转发的国资委《关于航天信息股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2016]1217号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜，尚需提交股东大会审核后方可实施。
特此公告。
航天信息股份有限公司二〇一六年十二月三日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-123新湖中宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期理财业务
和对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币、募集资金最高额度不超过 18亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近日，公司购买和赎回的投资产品情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益（万元）|
|1|广发银行嘉兴分行|自有资金|“广赢安薪”A款|3.15%|0.5|2016/8/4|30天|2016/9/5|13.81|
|2|广发银行嘉兴分行|自有资金|“广赢安薪”A款|3.15%|0.5|2016/9/13|30天|/|/|
|3|交通银行嘉兴南湖支行|自有资金|“蕴通财富•日增利”S款|1.65-2.95%（根据持有期限确定）|0.8|2016/9/12|1-365天|/|/|
|4|中国银行杭州高新支行|募集资金|中银保本理财-人民币按期开放|2.40%|8|2016/8/19|21天|2016/9/9|105.86|
|5|中国银行杭州高新|募集资金|中银保本理财-人民币按期|2.20%|8|2016/9/12|35天|/|/|

|||
|-|-|
|支行|开放|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议和公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临
2016-057、064和 077号）
公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-128、131和 132号）二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务和募集资
金投资项目正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金和募集资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为 7.7亿元；对闲置募集资金进行现金管理的总金额为 18亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 9月 13日
安徽省天然气开发股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定，作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司 2017年度的对外担保情况进行了认真的核查，就此作出专项说明并发表独立意见如下：
1.截止 2017年 12月 31日，公司无对外担保。
2.截止 2017年 12月 31日，公司不存在为控股股东或者其他关联方提供担保的行为，未发生违规对外担保等情况。
独立董事：周世虹 石强李洪峰尹宗成
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-006陕西建设机械股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”、“建设机械”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会陕西监管局相关要求，对公司及相关主体历年所作承诺的履行情况进行了核查，截至公告之日，公司相关主体还在履行中的承诺事项有：
一、关于股份锁定的承诺
2013年 5月 14日，中国证监会核准了公司的非公开发行股票方案，本次非公开发行向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）发行人民币普通股 100,000,000股，发行价格为 5.23元/股，募集资金总额为人民币 523,000,000.00元（含发行费）。本次发行新增 100,000,000股股份已于 2013年 6月 21日在上海证券交易所上市。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象建机集团承诺：本次认购的股票自发行股份上市之日起三十六个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。
承诺时间：2013年6月15日。
承诺期限：2013年6月21日至2016年6月20日。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
（一）、为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东建机集团承诺：1、本公司及本公司的全资子公司和控股公司目前没有从事与建设机械相同并构成竞争的产品和业务；2、在本公司作为建设机械股东的事实改变之前，本公司及本公司的全资子公司和控股公司将不从事任何与建设机械构成直接或间接竞争的业务。
承诺时间：2003年1月5日。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）、2007年4月26日，陕西省人民政府同意将公司原实际控制人陕西建工集团总公司所属的建机集团整体划转至陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“煤化集团”），煤化集团成为公司实际控制人。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，煤化集团承诺：公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；
不会利用建设机械实际控制人的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。
承诺时间：2007年5月8日。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（三）、2011年7月15日，公司实际控制人煤化集团决定将其持有的建机集团100%的国有股股权无偿划转至西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”），重装集团为煤化集团的全资子公司。本次划转后，公司实际控制人没有发生变更，仍为煤化集团。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，重装集团承诺：今后本公司控制下的所有企业，均不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；本公司不会利用间接控制建设机械的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。
承诺时间：2011年7月20日。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、关于减少和规范关联交易的承诺
（一）、为减少和规范与公司的关联交易，煤化集团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要的关联交易时，保证按市场化原则操作，并按
相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。
承诺时间：2007年5月8日。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）、为减少和规范与公司的关联交易，重装集团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要的关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。
承诺时间：2011年7月20日。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
除上述承诺外，截至公告之日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，也没有超过期限而未履行承诺的情况。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
广西桂东电力股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 5-00050号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：广西桂东电力股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|广西正润发展集团有限公司|控股股东|其他应收款||8,541.57|||8,541.57|应收股权、资产转让款|
|梧州大酒店|控股股东全资子公司|应收账款|162.31|110.21||38.74|233.78|应收电费|
|广西正润新材料科技有限公司|控股股东子公司|应收账款||255.73|||255.73|应收电费|
|广西吉光电子科技股份有限公司|控股股东参股公司|应收账款|16.27|222.91||223.15|16.03|应收电费|
|广西贺州市桂东电子科技有限责任公司|控股股东子公司|应收账款||11,499.68||6,944.42|4,555.26|应收电费|
|||其他应收款|17,078.97|9,741.65|952.14|10,511.11|17,261.65|经营性借款|
||||17,257.55|30,371.75|952.14|17,717.42|30,864.02||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|钦州永盛石油化工有限公司|母子公司|其他应收款|44,697.88|33,709.21||57,528.51|20,878.58|经营性借款|
|贺州市桂源水利电业有限公司|母子公司|其他应收款||1,900.00|4.50||1,904.50|经营性借款|
|贺州市上程电力有限公司|母子公司|其他应收款|10,150.21|1,587.00|551.31||12,288.52|经营性借款|
|广西桂旭能源发展投资有限公司|母子公司|其他应收款||3,070.46||2,500.00|570.46|经营性借款|
|梧州桂江电力有限公司|母子公司|其他应收款||2,700.00|23.87||2,723.87|经营性借款|
|龙岩凯鲍重工集团有限公司|母子公司|其他应收款||6,355.02|||6,355.02|经营性借款|
|广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司|子公司参股公司之全资子公司|其他应收款||1,051.65|||1,051.65|经营性借款|
|广西七色珠光股份有限公司|参股公司|其他流动资产||2,803.07|||2,803.07|委托贷款|
||||54,848.09|53,176.41|579.68|60,028.51|48,575.67||
||||72,105.64|83,548.16|1,531.82|77,745.93|79,439.69||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-051
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月20日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月20日至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|
|4|2015年度财务预算报告|√|
|5|2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|6|关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案|√|
|7|关于2015年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于2015年度董事薪酬的议案|√|
|9|关于2015年度监事薪酬的议案|√|
|10|2014年年度报告及摘要|√|
|11|关于公司为所属企业提供担保的议案|√|

注：会议还将听取2014年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第九届董事会第二十三次、第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2015年 4月 28日、4月 30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：第11项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5－8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
应回避表决的关联股东名称：永泰控股集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600157|永泰能源|2015/5/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2015年5月15日－16日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和
相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联系人：居亮、徐濛
联系电话：0351－8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会 2015年4月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2015年度财务预算报告||||
|5|2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|6|关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案||||
|7|关于2015年度日常关联交易的议案||||
|8|关于2015年度董事薪酬的议案||||
|9|关于2015年度监事薪酬的议案||||
|10|2014年年度报告及摘要||||
|11|关于公司为所属企业提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
大杨创世 董事会大连大杨创世股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
各位董事：
大连大杨创世股份有限公司(以下简称“大杨创世”或“公司”)拟通过重大资产出售及发行股份购买上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)、喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“重组方”）持有的圆通速递有限公司(以下简称“圆通速递”)100%股权，并通过非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《若干问题的规定》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》(以下简称“《信息披露内容与格式准则第26号》”)等相关法律、法规、规范性文件及《大连大杨创世股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.大杨创世于2016年1月5日发布《重大事项停牌公告》，披露公司正在筹划收购事项，尚无法确定是否涉及重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月5日起停牌。
2.2016年1月12日、2016年1月16日、2016年1月23日、2016年1月30日，公司分别发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露本次重大资产重组进展情况。
3.2016年2月6日，公司发布《关于重大资产重组继续停牌公告》，披露公司未能按照原计划在2016年2月12日前披露本次重大资产重组预案或草案并复牌，为保障本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者合法的权益，经公司申请，公司股票自2016年2月12日起继续停牌不超过1个月。
4.2016年2月20日、2016年2月27日、2016年3月5日、2016年3月12日，公司分别发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露本次重大资产重组进展情况。
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
大杨创世 董事会5.2016年3月21日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了本次重组草案及与本次重组相关的其他议案。公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
基于上述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《信息披露内容与格式准则第 26号》、《信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件有效性说明
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《信息披露内容与格式准则第 26号》、《信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上，公司就本次重组事项现阶段所履行的法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定；公司就本次重组向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -
大杨创世 董事会
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 3 -
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－006上海爱建股份有限公司
关于上海爱建产业发展有限公司下属企业
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司
委托理财金额：2450万元（其中，上海爱建纸业有限公司 1000万元、上海爱建进出口有限公司1450万元）
委托理财投资类型：集合资金信托计划
委托理财期限：不超过一年，可视情况提前终止。
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
本公司全资子公司上海爱建产业发展有限公司（以下简称“爱建产业”）为提高下属企业的闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，同意下属企业上海爱建纸业有限公司（以下简称“爱建纸业”）、上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口”）于 2014年 2月 28日分别与上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）签署集合资金信托合同，以自有资金认购爱建信托发行的“爱建·淮安经开应收账款收益权融资集合资金信托计划”（第三期），认购金额合计 2450万元，其中爱建纸业认购1000万元，爱建进出口认购1450万元，持有期限不超过一年，可视情况提前终止。
本次购买行为不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
该事项已经公司及爱建产业有权批准机构批准。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）交易对方基本情况
交易对方名称：上海爱建信托有限责任公司。
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市外高桥保税区泰谷路168号综合楼5楼
主要办公地点：上海市零陵路599号
法定代表人：周伟忠
注册资本：人民币30亿元
主要股东：上海爱建股份有限公司
主营业务：经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
（二）交易对方主要业务最近三年发展状况
爱建信托最近三年主要业务发展、业绩情况、监管评级不断提升。其中，经审计的近三年度（2010年度、2011年度、2012年度）分别实现净利润6349.64万元、12102.49万元、22989.72万元，呈现持续增长的态势。（2013年度尚未经审计）
（三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
爱建信托系本公司全资子公司。
（四）交易对方最近一年主要财务指标
2012年年末，爱建信托总资产为284,916.50万元，净资产为278,734.55万元。
2012年度营业总收入为41,406.06万元，营业利润为30,449.65万元，净利润为
22,989.72万元。[上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013
年度尚未经审计]
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
“爱建·淮安经开应收账款收益权融资集合资金信托计划”总规模不超过 4.3亿，共分三期发行，期限自第一期成立时间 2013年 12月 12日起两年期。
目前已发行两期，已募集资金 1.43亿元。信托计划受托人于信托计划成立日起每半年度届满之日进行信托利益分配，预计年化收益率约9.5%。
爱建纸业与爱建进出口以自有资金购买该信托计划（第三期），持有期限不超过一年，可视情况提前终止。
（二）产品说明
“爱建·淮安经开应收账款收益权融资集合资金信托计划”为集合资金信托计划，信托资金用于受让淮安经济技术开发区经济发展总公司（以下简称“淮安经开”）对淮安市经济技术开发区管理委员会（以下简称“淮安开发区管委会”）的应收账款收益权，所得资金用以“华商工业园二期项目”的建设。
信托收益及信托资金的还款来源为：淮安经开现金流，担保方淮安新城投资开发有限公司及淮安开发控股有限公司两家公司的现金流，淮安开发区管委会偿付标的应收账款。
该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险，如：法律、政策风险，市场风险，信用风险，流动性风险，信托提前终止或延期风险，管理风险，保管人风险，不可抗力及其他风险。
该信托计划的主要保障措施为：淮安新城投资开发有限公司及淮安开发控股有限公司作为担保方，对淮安经开的回购义务提供连带责任保证担保，淮安经开将其对淮安开发区管委会享有的经审计的应收账款质押给爱建信托，并办理应收账款质押登记。
爱建信托作为受托人本着恪尽职守，遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。
（三）敏感性分析
此次购买行为对爱建纸业与爱建进出口的主要影响是现金流出人民币合计
2450万元，增加爱建纸业与爱建进出口的投资收益。
（四）风险控制分析
爱建纸业与爱建进出口对此次购买行为有充分的理解和认识，并愿意承担信托计划的投资风险。爱建产业及下属企业爱建纸业、爱建进出口将随时跟踪该信托计划的运行情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将要求受托人爱建信托作出相关说明并提供风险防范预案，同时采取必要措施，控制和化解风险。
四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（含本次）的发生金额为30972.71万元。
特此公告。
上海爱建股份有限公司2014年3月4日
中和资产评估有限公司就
唐山港集团股份有限公司拟收购
唐山港口实业集团有限公司部分资产项目
更换签字评估师并重新出具评估报告的说明
我公司出具的《唐山港集团股份有限公司拟收购唐山港口实业集团有限公司部分资产项目资产评估报告书（中和评报字（2015）第 BJV3097号）》（以下简称“原评估报告”）是由何俊、牛东政两位注册资产评估师签字的。由于何俊因其他项目评估报告于 2016年 5月 17日被证监会立案调查，我公司经研究决定由陈桂庆、牛东政两位评估师（以下简称“新签字评估师”）到项目现场履行必要的评估程序，并出具了编号为【中和评报字（2016）第 BJV3035号】的《唐山港集团股份有限公司拟收购唐山港口实业集团有限公司部分资产项目资产评估报告书》（以下简称“本次评估报告”）。
对于此次更换签字评估师事项，我公司非常重视。公司首席评估师专门召集业务、质控部门负责人依据胜任能力、独立性等因素商讨合适的替换人选；并最终确定陈桂庆、牛东政作为该项目新的签字评估师，以及新签字评估师应履行的职责。
更换后的签字评估师资质与基本情况如下：
陈桂庆，男，硕士学历，注册资产评估师、注册房地产估价师、
注册土地估价师。于 1995年取得注册资产评估师资格，在无形资产、房地产及企业价值评估方面有丰富的经验，评估涉及的行业主要包括交通运输、石油化工、电力、零售业、制造业、新能源、矿业、建材、服务业等，曾参与多家企业改制上市及重大资产重组工作。
牛东政，男，本科学历，注册资产评估师。于 2011年取得注册资产评估师资格，评估涉及的行业主要包括制造业、信息技术业、服务业、铁路运输业、农产品加工业等，曾参与多家国有大型企业、上市公司重组评估工作。
中和更换评估报告签字评估师后，新签字评估师根据公司的要求履行了以下职责：
（1）阅读原评估报告，并通过与标的公司相关人员访谈，了解本次交易相关情况；
（2）制定本次评估工作计划；
（3）结合原评估报告的项目底稿，对原评估报告假设条件、参数设置、评估过程进行复核；
（4）补充、完善本次交易的评估工作项目底稿；
（5）结合 2015年 11-12月、2016年 1-2月实际数据和对管理层的访谈，分析预测期收入、利润的可实现性，结合市场的变化情况，判断原评估结论的合理性，并在期后事项中披露市场情况的重大变化对评估结论的影响情况；
（6）根据原评估报告内容及本次尽职调查情况重新编写本次评
估报告。
本次评估报告的评估基准日、评估范围、评估方法、评估假设、评估参数较原评估报告不存在差异，根据本次评估报告的评估结果，委估资产的价值为 219,708.09万元，与原评估报告的评估结果没有差异。
特此说明！
2017年半年报文件梅花生物科技集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更及关联交易的意见
我们作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，对公司第八届董事会第九次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对会计政策变更的意见
中华人民共和国财政部于 2017年5月10日印发了《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号，以下简称“新的政府补助准则”），新的政府补助准则自2017年6月12日起施行。根据新的政府补助准则，自2017年 1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
本公司及子公司根据新的政府补助准则，对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。公司 2017年1月1日至准则实施日之间新增的政府补助全部为与企业日常活动无关的政府补助，已计入营业外收入，不需做科目上的调整，故报告期内不存在受此政策变化而产生重大影响的报表项目。
我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
二、对与通辽德胜生物科技有限公司进行关联交易的意见
通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）为公司参股孙公司，公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司持有其49%的股权，公司的关联自然人担任通辽德胜董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，通辽德胜为公司关联法人。公司拟向通辽德胜出售腺苷等产品，交易期为 2017年8月至2017年12月，预计交易金额约3,000万元左右。
上述交易为日常经营性关联交易，交易价格按市场价格确定，我们对上述关联交易事项事前予以认可，认为公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守公
2017年半年报文件平公允的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意提交董事会审议。
独立董事：
郭春明：
罗青华：
二○一七年八月二十一日
广州金域医学检验集团股份有限公司
2018年度审计委员会履职情况报告
各位董事：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规章制度的要求，我们作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了 2018年度审计监督职责。现对本委员会 2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员基本情况
报告期内，审计委员会成员未发生变更。公司第二届董事会审计委员会成员由独立董事余玉苗、彭永祥及董事曾湛文组成。审计委员会召集人由具有会计资格的独立董事余玉苗担任。
报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、年度会议召开情况
2018年度审计委员会共召开会议4次：
（一）2018年4月10日，审计委员会召开2018年第一次会议：
1、审议通过了《2017年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度报告全文
及摘要》
表决结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
表决结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）2018年4月25日，审计委员会召开2018年第二次会议：
1、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年第一季度报告》(全文及正文）
表决结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）2018年8月9日，审计委员会召开2018年第三次会议：
1、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）2018年10月25日，审计委员会召开2018年第四次会议：
1、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年第三季度报告
全文及正文》。
表决结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、年度工作履职情况
（一）监督和评估外部审计机构的工作
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司董事会聘任的年度财务报告外部审计单位，其具有从事证券、期货审计业务相关资质，能够遵循独立、客观、公
正的执业准则，胜任公司委托的各项审计工作。2018年4月10日，审计委员会召开 2018年第一次会议，审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，建议董事会续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报告审计及内部控制审计机构，该议案已获公司2017年度股东大会审议通过。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2017年度、2018年第一季度、半年度、第三季度财务报告，并认为公司财务报告内容真实、完整和准确，能够真实、准确、完整地反映公司 2018年度整体经营成果、财务状况和内控运行状况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具非标准无保留意见报告的事项。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施；审计委员会认为，公司内部审计工作不存在重大问题，内部审计工作能够正常运行。
（四）协调公司管理层、内审部门等与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会认真听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内审部门等与外部审计机构的沟通更为有效，提高审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
（以下无正文）
（以下无正文，为广州金域医学检验集团股份有限公司 2018年度审计委员会履职情况报告签字页）
审计委员会成员签署：
_________________
广州金域医学检验集团股份有限公司年 月 日
股票简称：中国电建 股票代码：601669
债券简称：12中水01 债券简称：122193
12中水02 122194
中国电力建设股份有限公司
（北京市海淀区车公庄西路 22号）
中国水利水电建设股份有限公司 2012年
公司债券（第一期）临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国水利水电建设股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国水利水电建设股份有限公司公开发行 2012年公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、中国电力建设股份有限公司2016年12月8日公告的《中国电力建设股份有限公司关于 2016年度累计新增借款情况的公告》等公开信息披露文件，由公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”或“受托管理人”）编制。国泰君安证券股份有限公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券股份有限公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券股份有限公司不承担任何责任。
一、本期公司债券的主要条款
发行主体：中国水利水电建设股份有限公司（已更名“中国电力建设股份有限公司”，以下简称“中国电建”、“公司”、“发行人”）。
债券名称：中国水利水电建设股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（7年期品种简称为“12中水01”，10年期品种简称为“12中水02”）。
债券品种及期限：本期债券分为2个品种，分别为7年期固定利率品种和10年期固定利率品种。
发行规模：本期债券总规模为人民币 50亿元，其中 7年期品种为 20亿元、10年期品种为30亿元。
债券利率：本期债券7年期品种票面利率为5.03%，10年期品种票面利率为5.20%，均采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
起息日：本期债券的起息日为发行首日。7年期品种的起息日为2012年10月29日，在该品种存续期限内每年的10月29日为该计息年度的起息日；10年期品种的起息日为2012年10月29日，在该品种存续期限内每年的10月29日为该计息年度的起息日。
利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第 1个工作日。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
付息日：本期债券7年期品种的付息日为2013年至2019年每年的10月29日；10年期品种的付息日为 2013年至 2022年每年的 10月 29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
到期日：本期债券7年期品种的到期日为2019年10月29日，10年期品种的到期日为2022年10月29日。
兑付登记日：本期债券 7年期品种的兑付登记日期为 2019年 10月 29日之前的第6个工作日，10年期品种的兑付登记日期为2022年10月29日之前的第6个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
兑付日：本期债券7年期品种的兑付日为2019年10月29日；10年期品种的兑付日为2022年10月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息；在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。
计息期限：本期债券7年期品种的计息期限为2012年10月29日至2019年 10月 28日，10年期品种的计息期限为 2012年 10月 29日至 2022年 10月 28日。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
担保情况：中国电力建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA级，担保人的主体信用等级为 AAA级，本期债券信用等级为AAA级。
债券受托管理人：发行人聘请国泰君安作为本期债券的债券受托管理人。
上市交易场所：上海证券交易所。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。
二、本期公司债券的重大事项
根据中国电建 2016年 12月 8日公告的《中国电力建设股份有限公司关于 2016年度累计新增借款情况的公告》，截至 2016年 11月末，中国电建 2016年度累计新增银行借款3,016,616.11万元，累计新增短期（超短期）融资券340,197.11万元，累计新增应付债券 524,084.91万元，累计新增长期应付款 122,686.52万元，累计新增借款合计 4,003,584.65万元，超过公司 2015年末经审计的合并口径净资产（6,971,767.30万元人民币）的40%。除公司2015年末净资产外，上述财务数据均未经审计。
经与发行人沟通，了解到上述借款增加主要为中国电建 2016年业务开展所新增的银行借款及债券，均属于正常经营活动范围，所有累计新增借款均在公司年度融资预算以内，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
国泰君安证券股份有限公司作为债券受托管理人，后续将密切关注中国电建对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
三、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：魏瑨
联系电话：010-59312900
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
大恒新纪元科技股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会
会议资料
大恒新纪元科技股份有限公司将于2014年12月29日（星期一）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2014年度第二次临时股东大会，会议资料如下：
●会议召开时间：2014年12月29日（星期一）下午14：00；
●网络投票时间：2014年12月29日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
●现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座15层公司会议室；
●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
●股权登记日：2014年12月24日。
一、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案
1.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请的人民币 13,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，此业务为原授信额度到期，重新办理授信。
2.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请的人民币 8,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限贰年，该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。
3.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向北京农村商业银行股份有限公司光华路支行申请的人民币 7,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，此业务为原授信额度到期，重新办理授信。
4.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请的人民币 6,500万元综合授信额度提供连带责任保证担保,该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。
5.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请的人民币 4,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，该笔业务为新办理授信。
6.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行申请的人民币 6,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,该笔业务为新办理授信。
二、关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案
公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请的人民币 1,000万元授信额度提供连带责任保证担保，该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。
三、关于修改公司章程的临时提案
为与公司现阶段的管理与经营相适应，提请股东大会同意对公司章程进行如下修改：
原章程：
第一百零六条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
现修改为：
第一百零六条董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
四、关于公司董事会提前换届的临时提案
鉴于公司第一大股东变更,为保证公司未来的正常经营和运转，提请股东大会提前进行公司董事会的换届选举。
衷心感谢第五届董事会各董事成员对公司发展做出的卓越贡献！
五、关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案
因公司董事会拟提前进行换届，大股东郑素贞女士提名赵忆波、鲁勇志、王蓓、黄玉峰、杨旺翔（独立董事）、赵秀芳（独立董事）、王学明（独立董事）担任公司董事。其中，杨旺翔、赵秀芳、王学明为独立董事。逐项审议下列议案： 1.选举赵忆波先生为公司第六届董事会董事；
2.选举鲁勇志先生为公司第六届董事会董事；
3.选举王蓓女士为公司第六届董事会董事；
4.选举黄玉峰先生为公司第六届董事会董事；
5.选举杨旺翔先生为公司第六届董事会独立董事；
6.选举赵秀芳女士为公司第六届董事会独立董事；
7.选举王学明先生为公司第六届董事会独立董事。
各位候选人简历详见附件一《第六届董事会候选人简历》。
六、关于公司监事会提前换届的临时提案
鉴于公司第一大股东变更,为保证公司未来的正常经营和运转，提请股东大会提前进行公司监事会的换届选举。
衷心感谢第五届监事会各监事成员对公司发展做出的卓越贡献！
七、关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案
因公司监事会拟提前进行换届，大股东郑素贞女士提名徐正敏、严鹏担任公司股东代表监事。逐项审议下列议案：
1.选举徐正敏女士为公司第六届监事会非职工监事；
2.选举严鹏先生为公司第六届监事会非职工监事。
各位候选人简历详见附件二《第六届监事会非职工监事候选人简历》。
八、关于独立董事津贴标准的议案
为保证公司健康有序发展，合法合规经营，结合本公司的实际情况，拟定独立董事的津贴为每年8万元人民币（税前），提请各位股东审议。
大恒新纪元科技股份有限公司 2014年12月29日
附件一：第六届董事会候选人简历
一般董事候选人简历：
1、赵忆波，男，44岁，群众，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事,上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。
2、鲁勇志，男，汉族，1972年生，群众,工商管理硕士学历，曾任中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。
3、王蓓，女，汉族，1983年生，群众，本科。曾任上海泽添投资发展有限公司研究员。现任上海泽熙投资管理有限公司研究员；
4、黄玉峰，男，1973年10月出生，工商管理学硕士（MBA），毕业于北京理工大学经济与管理学院。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部经理，北京中联创投资咨询有限公司总经理、2005年6月至2014年12月任本公司监事。
现任北京中关村科学城建设股份有限公司副总裁，北京紫金投资有限公司总经理。
独立董事候选人简历：
1、杨旺翔，男，1968年生，汉族，中共党员，大专学历，中国国籍，人力资源管理师，曾任浙江东方制药公司办公室主任，浙江贝得制药公司办公室主任，现任浙江向日葵光能科技股份有限公司董事、副总、董事会秘书。2014年10月起至今担任哈工大首创科技股份有限公司（工大首创，600857）独立董事。2014年 12月至今担任宁波康强电子股份有限公司（康强电子，002119）独立董事。
独立董事结业证书编号：深交所公司高管（独立董事）培训字1405412039号。
2、赵秀芳，女，1969年4月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院会计系副主任、主任、会计系学科主任，一直从事会计学教学和科研工作，现任绍兴文理学院经济与管理学院会计系主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。2012撵月起至今担任浙江震元股份有限公司（浙江震元，000705）独立董事。独立董
事结业证书编号：上海证券交易所03980号。
3、王学明，男，1959年 12月出生，浙江省广播电视大学大专学历，
中国国籍，曾任宁波浙东集团企业管理办主任、财务管理部部长；维科控股
集团股份有限公司财务资产部部长；宁波维科精华集团股份有限公司
（SH600152）董事会秘书；2006年至今任宁波维科投资发展有限公司副总
经理。独立董事结业证书编号：上海证券交易所330263号。
附件二：第六届监事会非职工监事候选人简历
1、徐正敏，女，汉族，1982年生，群众，本科。曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购部经理，现任上海泽熙投资管理有限公司研究部经理。
2、严鹏，男，汉，1979年出生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究员。
现任康强电子股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员。