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金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第二十七次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-001号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2015年12月30日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第二十七次会议的通知，会议于2016年1月4日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司实际情况，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，董事会认为公司具备非公开发行公司债券的条件。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司非公开发行债券方案的议案》
公司本次拟申请发行公司债券的具体方案如下：
公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2、债券期限：本次公司债券的期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
3、债券利率及确定方式：本次公司债券的具体债券利率及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
4、发行对象及发行方式：本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
5、募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
6、担保人及担保方式：本次公司债券的担保方式由股东大会授权董事会综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
7、赎回条款或回售条款：本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
9、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及挂牌，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券（“本次债券发行”）的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。
2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与发行条款有关的一切事宜。
同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等；聘请中介机构，办理本次债券发行备案及挂牌转让事宜；为本次债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。
5、办理公司债券的还本付息等事项。
6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
7、办理与本次债券发行有关的其他事项。
8、本授权自股东大会审议通过之日起24个月。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事会主席为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司已于 2015年 12月 24日完成限制性股票激励计划首次授予登记工作，授予的限制性股票于 2015年 12月 29日上市，公司股本总数由 4,135,620,153股增加至4,327,060,153股。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司对《金科地产集团股份有限公司章程》相关条款进行如下修改：
||||
|-|-|-|
||原条款|修订后条款|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币4,135,620,153元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币4,327,060,153元。|
|第十九条|公司股份总数为 4,135,620,153股，全部为普通股。|公司股份总数为 4,327,060,153股，全部为普通股。|

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 1月 20日（周三）14时 30分，在公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会，股权登记日为 2016年 1月 15日（周五）。具体事宜详见《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-068广东星河生物科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月22日，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等相关资料，公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》将于2014年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-021
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通知于2014年3月10日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2015年3月18日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经核查，监事会认为：公司2014年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《董事会2014年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司预计2015年度关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过3亿元的自有资金购买金融机构发行的短期理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十一、审议《关于开展票据池业务的议案》
公司本次开展的票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司开展票据池业务，该业务余额不超过10亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十二、审议《关于增加风险投资额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十三、审议《关于增加对外股权投资额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十四、审议《关于进行证券投资事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十五、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十六、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十七、审议《关于增加对外委托贷款额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一五年三月十九日
备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-57号高升控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2016年 6月 20日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2016年 6月 22日（星期三）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（三）>的议案》。
经与重大资产重组的交易对方协商，公司与袁佳宁、王宇于 2016年 6月 22日签订《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（三）》，主要内容如下：
第一条 延长利润预测补偿期限
1、各方一致同意将《利润预测补偿协议》第 2.2条修改为：
“协议各方同意，乙方所承诺的利润补偿期间为本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕当年起四个会计年度（以下简称“利润补偿期间”）。如本次发行股份及支付现金购买资产在 2016年内实施完毕，利润补偿期间为 2016年、2017年、2018年、2019年。”
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议2、各方一致同意将《利润预测补偿协议》第 3.2条修改为：
“乙方承诺，莹悦网络 2016年度净利润不低于人民币 6,000万
元，2017年度净利润不低于人民币 7,000万元，2018年度净利润不低于人民币 9,000万元，2019年净利润不低于人民币 11,100万元。”第二条 实际净利润数的计算
各方一致同意将《利润预测补偿协议》中添加第 4.2条，内容如下：
“4.2在本次配套募集资金投入（包括建设项目投入和营运资金投入）莹悦网络后，乙方承诺，在核算标的公司盈利承诺期内实际利润数时将合理扣除配套募集资金投入节约的利息费用。”
第三条 承诺期限届满后的减值测试及补偿
各方一致同意删去《补充协议（二）》第一条“承诺期限届满后
的减值测试及补偿”条款。
第四条 锁定期
各方一致同意将《发行股份及支付现金购买资产的协议》第12.1、 12.2条修改为：
“12.1 为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性，袁佳宁承诺，其根据本协议而取得的甲方股份，自股份正式发行后 36个月内不转让，在 36个月锁定期届满后，其所持的甲方股份应按如下比例分期解锁：
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|第一期可解锁股份数量|第二期可解锁股份数量|
|本次交易完成后其持有的甲方股份总数×（2016年度至2018年度莹悦网络累计实际实现的净利润数/乙方承诺的莹悦网络2016年度至2019年度累计净利润总数）|袁佳宁届时仍持有的甲方股份数量|

高升控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议上述各期可解锁股份的具体可解锁时间如下：
第一期解锁：应于本次股份发行结束满 36个月、标的资产 2018年《专项审核报告》披露后解禁。
第二期解锁：应于本次股份发行结束满 48个月、标的资产 2019年《专项审核报告》披露后解禁。”
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年六月二十二日
成都高新发展股份有限公司独立董事
关于公司若干事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为成都高新发展股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，现就公司 2015年度有关事项发表独立意见如下：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们本着实事求是的态度，根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，对公司 2015年发生或以前期间发生但延续到 2015年的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况进行了认真负责的了解和审慎查验。
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2015年，公司未发生也无以前期间发生但延续到本年度的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（二）关于对外担保情况
我们认为，自证监发[2003]56号和证监发[2005]120号实施以来，公司在对外担保方面能按照其规定，积极进行整改并建立了对外担保
管理办法。公司对外担保涉及的审批权限、审议程序等符合有关规范性文件的要求。为强化对外担保的内部控制，公司将控股子公司的对外担保事项视同为公司对外担保，与公司对外担保事项实行相同的管理办法。
我们关注到，报告期末，公司的担保余额为 7,954.73万元，占公司报告期末归属于母公司净资产的11.36%。其中，对外担保余额 7,954.73万元，担保对象是北京康博恒智科技有限责任公司；对子公司担保余额为 0万元。公司 2015年度的担保事项符合《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，不存在违规担保的情况。
为此，我们建议公司本着合法、审慎、安全的原则，强化对外担保的控制力度，严防因对外担保产生新的债务风险，持续降低对外担保对公司的负面影响。我们建议公司继续针对涉诉担保，制定切实可行的措施，落实追债责任，积极维护公司的合法权益。
二、对公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审阅了《成都高新发展股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》。该报告符合中国证监会公告（2014）1号的要求，较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
该报告与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控审计报告意见一致。公司 2016年内部控制工作计划，有利于实现内部控制目标。
三、对 2015年度利润分配预案的独立意见
依据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2015年母公司报表和合并报表可供分配利润均为负数。公司据此审计结果提出 2015年度不实施现金利润分配。2015年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
我们认为，符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
四、对聘任 2016年度审计机构的独立意见
鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市公司财务审计工作的业务经验丰富且在执业过程中，能恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，谨慎执业。我们提议续聘该所为公司 2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，对公司 2016年度的财务报告和内部控制进行审计。
五、对公司 2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：郑泰安、李越冬、辜明安二〇一六年四月十三日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-44广东鸿图科技股份有限公司
关于变更董秘办联系地址和联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便对外联络和工作交流，进一步做好投资者关系管理的工作，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）对董秘办联系地址和联系方式作出变更，变更后的联系信息如下：
联系地址：广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001；
邮政编码：510623；
联系电话：020-38856709；
传真：020-38856708。
上述联系方式自本公告发布之日起正式启用，其他信息未变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-073四川科伦药业股份有限公司
关于发行公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日获悉，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年12月13日下发的《关于核准四川科伦药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]3076号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，实施本次发行公司债券相关事宜。
特此公告
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年 12月19日
徐州科融环境资源股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十六次会议拟审议的相关事项进行事前审查，并发表书面意见如下：
一、关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的事前意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,并在担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构，聘期一年,同意此议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
王聪：
谢思敏：
宋岩涛：
年 月 日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-089
艾格拉斯股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年8月17日（星期五）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 16日下午15：00至2018年8月17日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路 35号院 9号楼健康智谷大厦11层会议室）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王双义先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份302,314,011股，占上市公司总股份的16.39％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 302,221,811股，占上市公司总股份的16.38％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 92,200股，占上市公司总股份的0.0050％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份92,200股，占上市公司总股份的0.0050％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 92,200股，占上市公司总股份的0.0050％。
现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01选举王双义先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王双义先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.02选举刘汉玉先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，刘汉玉先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.03选举曹晓龙先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，曹晓龙先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.04选举张鹏先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张鹏先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.05选举吕成杰先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，吕成杰先生当选为第四届董事会非独立董事。
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，李东锋先生当选为第四届董事会非独立董事。
议案2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01选举张鹏先生为第四届董事会独立董事
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张鹏先生当选为第四届董事会独立董事。
2.02选举朱谦先生为第四届董事会独立董事
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，朱谦先生当选为第四届董事会独立董事。
2.03选举陈文清先生为第四届董事会独立董事
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，陈文清先生当选为第四届董事会独立董事。
议案3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举张欣先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张欣先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
3.02选举宋伟龙先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意 302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，宋伟龙先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所姜瑞明、郑超律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
艾格拉斯股份有限公司2018年8月17日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－069深圳市沃尔核材股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司共2家全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币12,000万元的担保。
本次担保事项已经公司2018年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。本次对外担保金额合计人民币12,000万元，占公司2017年度经审计净资产的4.37%。鉴于被担保方资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）住 所：惠州市陈江仲恺大道德赛第三工业区
法人代表：金哲
注册资本：壹仟肆佰万美元
成立日期：1988年1月4日
经营范围：生产经营各类电话配线、汽车配线、电子及电器组合配线、微电脑连接线及插头、录音连接线及插头配线、程控交换机通讯电缆及各种精密配线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯（PVC）塑胶粒。其中聚氯乙烯（PVC）塑胶粒80%外销，20%内销，其余产品60%外销，40%内销（增资新增产品100%外销）。
生产销售新型电力电子器件（新型环保电线及超细同轴线）。产品在国内外市场销售。及从事热缩材料、阻燃材料、绝缘材料、电缆附件及套管的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）乐庭电线为公司全资子公司香港沃尔的全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|36,535.46|36,534.14|
|负债总额|26,036.02|26,072.08|
|净资产|10,499.44|10,462.05|
||2017年度（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|29,463.89|6,697.63|
|净利润|519.99|-64.25|

（二）公司名称：惠州乐庭电子线缆有限公司（以下简称“乐庭电子”）
住 所：惠州市陈江镇五一工业区
法人代表：金哲
注册资本：贰佰万美元
成立日期：2002年4月27日
经营范围：开发、生产和销售各类电脑线、电源线、音频线、视频线、同轴线、高温塑料线、通信线、工业控制线、新能源电缆、聚氯乙烯（PVC）塑胶粒子、低烟无卤塑料粒、微电脑连接线、电力和照明电线等其它电子线缆。产品50%外销，50%内销。及从事热缩材料、阻燃材料、绝缘材料、电缆附件及套管的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
乐庭电子为公司全资子公司香港沃尔的全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|37,126.21|36,896.98|
|负债总额|24,962.71|24,455.57|
|净资产|12,163.49|12,441.41|
||2017年度（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|59,133.51|12,244.01|
|净利润|1,863.74|278.47|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保内容如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|授信银行|被担保单位|担保金额|担保期限|
|兴业银行股份有限公司惠州分行|乐庭电线工业（惠州）有限公司|2,000|主合同签订之日起12个月|
||惠州乐庭电子线缆有限公司|10,000|主合同签订之日起12个月|

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为
87,700万元（含本次12,000万元），占公司最近一期经审计净资产的31.91%，占总资产的14.08%,其中公司对控股子公司的担保金额为57,700万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为
30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为60,379.92万元，占公司最近一期经审计净资产的21.97%，占总资产的9.69%,其中公司对控股子公司的担保金额为30,379.92万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司乐庭电线、乐庭电子提供担保，有利于满足其生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次担保对象均为公司全资子公司，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为上述2家全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币
六、独立董事意见
公司本次为全资子公司乐庭电线、乐庭电子提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为上述2家全资子公司向银行申请授信额度提供担保。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-005上海富瀚微电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年2月20日，上海富瀚微电子股份有限公司第二届监事会第十四会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年2月11日以电子邮件或电话等方式向全体监事发出；会议由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》
监事会经审议认为，本次参股公司引入新股东增资，属于其正常业务经营所需，有助于优化其股权结构，进一步推动其后续业务发展。公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司监事会2019年2月21日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2017-029
杭州长川科技股份有限公司
关于公司实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人赵轶先生股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、 本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵轶|是|3,500,000.00|2017年9月28日|2020年9月27日|易方达资产－杭州银行－杭州银行股份有限公司|15.87%|自用|

二、 股份累计被质押情况
截至公告披露之日，赵轶先生持有本公司股份总数为22,050,658.00股,占公司总股本28.94%,累计质押股份3,500,000.00股，占其持有本公司股份总数的
15.87%，占公司总股本的4.59%。
赵轶先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董事会
拓维信息系统股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，依据实事求是的原则，对公司截止2014年12月31日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况及关联交易情况进行了认真的检查和落实，现发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经核查，致同会计师事务所为公司出具的《2014年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司2015年度的财务审计机构，并提交公司2014年度股东大会审议。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合公司当前生产经营的实际需要，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。对企业管理过程的控制发挥了较好的作用。公司内审部门出具的《2014年度内部控制自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司拟定的利润分配预案是：以2015年02月28日总股本 442,710,765股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元（含税），共计分配现金股利 22,135,538.25元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
我们认为董事会拟定的2014年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
公司董事会提出的2014年度利润分配预案是结合公司股东投资者回报规划和实际情况提出的分配方案，不存在损害投资者利益的情况。
五、关于聘任王伟峰先生为公司副总经理的独立意见
经认真审阅王伟峰先生的简历及相关材料，我们认为王伟峰先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形。
王伟峰先生的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们同意聘任王伟峰先生为副总经理。
二〇一五年三月二十五日
【本页无正文，为拓维信息系统股份有限公司第五届董事会第二十二次会议独立董事对相关事项的独立意见之签字页】
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017024北部湾港股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2017年4月10日15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月10日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，黄葆源副董事长主持现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
2．出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共18人，代表股份789,720,205股，占公司股权登记日总股份的82.7759％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份751,601,013股，占股权登记日公司有表决权股份总数的78.7804％；通过网络投票出席会议的股东16人，代表股份38,119,192股，占股权登记日总股份的3.9955％。
3.公司董事、监事、国浩律师（南宁）事务所律师岳秋莎、张咸文出席了本次股东大会，公司高级管理人员和保荐机构代表列席了股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
1.《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》
本议案涉及关联交易，公司第一大股东防城港务集团有限公司持有表决权股份516,026,983股，公司第二大股东广西北部湾国际港务集团有限公司持有表决权股份235,574,030股，前述股东为本事项的关联股东，已回避表决。
表决结果：以特别决议通过。同意37,213,927股，占出席会议有表决权股份总数的97.6252%；反对845,265股，占出席会议有表决权股份总数的2.2174%；弃权60,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1574%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）投票结果：同意37,213,927股，占出席会议有表决权股份总数的97.6252%；反对845,265股，占出席会议有表决权股份总数的2.2174%；弃权60,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1574%。
2.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：以普通决议通过。同意776,146,766股，占出席会议有表决权股份总数的98.2812%；反对292,565股，占出席会议有表决权股份总数的0.0370%；
弃权13,280,874股，占出席会议有表决权股份总数的1.6817%。
中小股东投票结果：同意24,545,753股，占出席会议有表决权股份总数的64.3921%；反对292,565股，占出席会议有表决权股份总数的0.7675%；弃权13,280,874股，占出席会议有表决权股份总数的34.8404%。
3.《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
表决结果：以特别决议通过。同意776,146,766股，占出席会议有表决权股份总数的98.2812%；反对352,565股，占出席会议有表决权股份总数的0.0446%；
弃权13,220,874股，占出席会议有表决权股份总数的1.6741%。
中小股东投票结果：同意24,545,753股，占出席会议有表决权股份总数的64.3921%；反对352,565股，占出席会议有表决权股份总数的0.9249%；弃权13,220,874股，占出席会议有表决权股份总数的34.6830%。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师岳秋莎、张咸文出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2017年第一次临时股东大会决议、会议记录、股东表决票、国浩律师（南宁）事务所法律意见书等。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2017年4月10日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2017-007中国长城计算机深圳股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于长城科技股份有限公司（简称“长城科技”，本公司控股股东）已于 2017年1月6日完成工商登记注销（具体详见公司2017-002号《关于控股股东完成工商登记注销的公告》），目前正在中国证券登记结算有限责任公司办理其所持有的本公司股权变更过户手续。如过户手续顺利完成，中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，本公司实际控制人）将承继长城科技所持有的本公司 713,647,921股股份，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国长城计算机深圳股份有限公司简式权益变动报告书》。
考虑到中国电子启动吸并长城科技事宜至长城科技工商登记注销历时较长，为使投资者方便了解中国电子与其下属企业中电长城计算机集团公司（简称“长城集团”）、长城科技于 2013年 12月签署的《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》和 2014年4月签署的《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》的有关安排以及中国证监会当时作出的《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告中国长城计算机深圳股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2014】 133号），现附上公司曾于2014年2月12日披露的《关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务的公告》（2014-011号公告）及《中国长城计算机深圳股份有限公司收购报告书》以供查询，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的本公告附件。
公司将持续关注上述事项进展情况，并及时履行相关信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
中国长城计算机深圳股份有限公司 2017-007号公告为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一七年一月十日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-009武汉高德红外股份有限公司
关于变更公司高级管理人员任职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的审查及建议，并经 2018年 2月7日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员任职的议案》，同意聘任张燕女士为公司总经理、苏伟先生为公司常务副总经理（高管简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。由于工作变动的原因，董事长黄立先生不再担任公司总经理、董事张燕女士不再担任公司常务副总经理。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一八年二月七日
附件：高管简历
张燕女士，1981年 4月出生，本科毕业于武汉大学，长江商学院工商管理硕士。2003年起进入武汉高德光电有限公司工作，2007年 9月起任职于公司，曾任市场总监，副总经理。现任公司董事、常务副总经理。经在最高人民法院网核查，张燕女士不属于“失信被执行人”，持有公司0.07%的股份,持股数为421,876股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏伟先生，1977年10月出生，毕业于华中科技大学，硕士学历，武汉大学EMBA，曾任职于湖北电力公司，2005年进入公司工作，曾任公司总经理助理兼研发中心主任、职工监事，现任公司副总经理。经在最高人民法院网核查，苏伟先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-006
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东、总经理何欣先生的通知，获悉何欣先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何欣|是|7,700,000|2019年1月31日|2020年1月31日|招商证券股份有限公司|28.08%|个人融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，何欣先生持有公司股份27,421,925股，占公司总股本的16.73%，其所持有上市公司股份累计被质押12,640,000股，占其持有公司股份总数的46.09%，占公司总股本的7.71%。
何欣先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，何欣先生将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2019年2月12日
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2015-049
吉林永大集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2015年6月23日（星期二）下午14点30分
2、会议地点：吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团十楼会议室
3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事赵峰先生
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共有6名，代表股份199,853,067股，占上市公司总股份的47.5841％。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份159,145,220股，占上市公司总股份的37.8917％。
通过网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份40,707,847股，占上市公司总股份的9.6923％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份41,247,187股，占上市公司总股
份的9.8208％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份539,340股，占上市公司总股份的0.1284％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 40,707,847股，占上市公司总股份的9.6923％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于董事会补选非独立董事的议案》；
1.01选举李刚先生为董事
表决结果：同意 199,853,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；其中，中小投资者表决情况为：同意 41,247,187股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。
1.02选举马正学先生为董事
表决结果：同意 199,853,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；其中，中小投资者表决情况为：同意 41,247,187股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。
2、审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 199,853,067股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,247,187股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于监事会补选监事的议案》；
总表决情况：
同意 199,853,067股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,247,187股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所王海青律师、陈朋朋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．《吉林永大集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二十三日