Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云南创新新材料股份有限公司
2017年内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：云南创新新材料股份有限公司各职能部门、云南红塔塑胶有限公司、云南德新纸业有限公司及红塔塑胶（成都）有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面风险评估涵盖了公司战略、运营、法律、市场及财务领域的风险，涉及：组织架构、人力资源、企业文化、风险评估、发展战略、内部审计、投资者关系、安全与环保、信息保密、信息收集与沟通、报告与披露等方面。
重点关注的高风险领域主要包括：制度体系建设、资金活动、工程项目管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制自我评价报告的一般规定》的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告相关的内部控制存在的缺陷，按其严重程度分为重大缺陷、重要缺
陷和一般缺陷。
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。定性标准以控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|＜总资产0.25%|≥总资产 0.25%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入0.5%|≥营业收入 0.5%且＜营业收入1.5%|≥营业收入1.5%|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告相关的内部控制也按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现，导致重要管理目标无法实现的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷，但足以引起管理
层关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|＜总资产0.25%|≥总资产 0.25%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入0.5%|≥营业收入 0.5%且＜营业收入1.5%|≥营业收入1.5%|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性|

需要强调的是，在内部控制的非财务报告目标中，战略和经营目标的实现往往受到公司不可控的诸多外部因素的影响，公司的内部控制只能合理保证董事会和管理层了解这些目标的实现程度。因而，在认定针对这些控制目标的内部控制缺陷时，不能只考虑最终的结果，而应主要考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内部控制要求，以及不适当的机制和程序对公司战略及经营目标实现可能造成的影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他与内部控制相关的重大事项说明。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年三月六日
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2015）031号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年3月9日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：2015年3月8日—2015年3月9日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月8日15： 00至2015年3月9日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司宁乡总部四楼会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路68号）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表11人，代表股份数51,183,400股，占公司有表决权股份总数96,000,000股的53.3160%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表股份数41,183,822股，占公司有表决权股份总数的42.8998%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 7名，代表股份数9,999,578股，占公司有表决权股份总数的10.4162%；
本次会议由董事会召集、董事长朱红玉女士主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（1）审议通过《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
公司董事长朱红玉及其一致行动人任立军为关联股东（下同），共持32,244,822股，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数 18,938,578股。同意 18,682,478股，占出席会议有表决权股份总数的98.6477%；反对 256,100股,占出席会议有表决权股份总数的1.3523%；弃权 0股，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意9,756,878股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的97.4423%；反对256,100股,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的2.5577%；弃权0股。
（2）审议通过《关于调整公司<非公开发行股票方案>发行申请有效期的议案》
公司董事长朱红玉及其一致行动人任立军为关联股东（下同），共持32,244,822股，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数 18,938,578股。同意 18,682,478股，占出席会议有表决权股份总数的98.6477%；反对 256,100股,占出席会议有表决权股份总数的1.3523%；弃权 0股，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意9,756,878股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的97.4423%；反对256,100股,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的2.5577%；弃权0股。
（3）审议通过《关于公司与认购对象之一湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效认股协议之补充协议>的议案》
公司董事长朱红玉及其一致行动人任立军为关联股东（下同），共持32,244,822股，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数 18,938,578股。同意 18,682,478股，占出席会议有表决权股份总数的98.6477%；反对 256,100股,占出席会议有表决权股份总数的1.3523%；弃权 0股，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意9,756,878股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的97.4423%；反对256,100股,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的2.5577%；弃权0股。
（4）审议通过《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》
公司董事长朱红玉及其一致行动人任立军为关联股东（下同），共持32,244,822股，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数 18,938,578股。同意 18,682,478股，占出席会议有表决权股份总数的98.6477%；反对 256,100股,占出席会议有表决权股份总数的1.3523%；弃权 0股，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意9,756,878股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的97.4423%；反对256,100股,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的2.5577%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所邹棒、黄靖柯律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会的法律意见
书》，认为：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二○一五年三月九日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-075深圳英飞拓科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月24日、2018年5月17日召开第四届董事会第十五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 6.46亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为 12个月以内（含）的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。投资期限为股东大会审议通过之日起 12个月，并授权公司总经理行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
（一）公司于 2018年 9月 4日运用闲置募集资金 2.5亿元购买了广州银行股份有限公司结构性存款。主要内容如下：
1、产品名称：广州银行112天自动滚存型“盈利宝”结构性存款
2、产品代码：SDRSZ18017
3、产品类型：保本浮动收益型
4、公司认购金额：2.5亿元
5、资金来源：闲置募集资金
6、预期产品年化收益率：4.8%
8、公司与广州银行无关联关系。
二、主要风险揭示
结构性存款主要包括但不限于下述风险（以下“甲方”指本公司，“乙方”指银行）：
1、利率风险：本产品的收益率根据观察日标的值确定，若本产品存续期间任一观察日标的值不在约定挂钩区间内，则甲方获得的实际收益将低于预期收益。
2、流动性风险：在本产品项下子计划存续期间，甲方不可提前赎回，也不能够使用本产品的资金，也因此丧失了投资其他更高收益的产品的机会。
3、法律风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化导致本合同全部或部分终止时，可能影响产品的受理、收益等。
4、产品不成立风险：如果市场发生剧烈波动，经乙方合理判断难以按照协议规定向甲方提供本产品，或者募集资金不足最低规模，乙方有权宣布本产品不成立。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日前一年公司购买理财产品的情况
1、公司于2017年11月13日运用闲置募集资金0.9亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年2月14日到期。
2、公司于 2017年 12月 5日运用闲置募集资金 2亿元购买了厦门国际银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年3月6日到期。
3、公司于 2017年 12月 5日运用闲置募集资金 2.1亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年3月6日到期。
4、公司于 2018年 1月 11日运用闲置募集资金 1.2亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年4月16日到期。
5、公司于 2018年 1月 11日运用闲置募集资金 0.3亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年2月5日到期。
6、公司于 2018年 2月 26日运用闲置募集资金 0.3亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年4月9日到期。
7、公司于 2018年 2月 26日运用闲置募集资金 0.8亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年5月27日到期。
8、公司于2018年3月7日运用闲置募集资金2.5亿元购买了厦门国际银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年9月3日到期。
9、公司于2018年3月7日运用闲置募集资金0.5亿元购买了北京银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年6月5日到期。
10、公司于2018年3月8日运用闲置募集资金1.05亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年6月9日到期。
11、公司于2018年4月10日运用闲置募集资金0.3亿元购买了厦门国际银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年10月9日到期。
12、公司于2018年4月16日运用闲置募集资金1.2亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年7月18日到期。
13、公司于2018年5月28日运用闲置募集资金0.5亿元购买了厦门国际银行股份有限公司结构性存款。该产品将于2018年11月29日到期。
15、公司于 2018年 6月 6日运用闲置募集资金 0.5亿元购买了北京银行股份有限公司结构性存款。该产品将于2018年12月6日到期。
16、公司于2018年6月11日运用闲置募集资金1亿元购买了兴业银行股份有限公司结构性存款。该产品将于2018年12月10日到期。
17、公司于 2018年 7月 12日运用自有资金 3.23亿元购买了广州银行股份有限公司结构性存款。该产品将于2018年12月20日到期。
18、公司于2018年7月12日运用自有资金0.3亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年9月20日到期。
19、公司于2018年7月18日运用闲置募集资金0.9亿元购买了广州银行股份有限公司结构性存款。该产品将于2018年12月26日到期。
20、公司于2018年7月18日运用闲置募集资金0.3亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年9月20日到期。
2016年度至今，除上述使用部分闲置募集资金、自有资金进行投资理财情况外，公司循环购买受托人为兴业银行深圳分行的金雪球-优先2号活期理财产品，余额为4,371.954万元。
截至目前，公司募集资金累计未到期理财产品金额 64,223.2万元，自有资金累计未到期理财产品金额38,448.754万元。
六、备查文件
1、公司与广州银行股份有限公司签订的结构性存款业务合同（2018年 9月4日）。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-110号深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人李志江先生所持公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|回购股数|初始交易日|回购交易日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|占公司总股本比例|交易原因|
|李志江|是|3,075,601股|2017-02-13|2018-10-19|中信证券股份有限公司|2.22%|0.34%|补充质押|

二、实际控制人及一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计质押情况如下：
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|股东名称|所持有的股份数（股）|占总股本的比例|累计被质押股份数（股）|占总股本的比例|
|李志江|138,465,600|15.34%|137,605,599|15.25%|
|罗小艳|87,450,000|9.69%|82,699,999|9.16%|
|李 驰|32,510,000|3.60%|27,000,000|2.99%|
|罗 明|48,740,200|5.40%|38,980,000|4.32%|
|黄海霞|5,764,900|0.64%|5,750,000|0.64%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|罗 平|9,928,307|1.10%|9,928,305|1.10%|
|李志君（间接）|300,000|0.03%|-|-|
|胡建国（间接）|450,000|0.05%|-|-|
|合计|323,609,007|35.85%|301,963,903|33.45%|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十二日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
的事前认可意见
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向桐庐源桐实业有限公司等 6名主体购买其持有的浙江申联环保集团有限公司100%股权，向胡显春购买其持有的杭州富阳申能固废环保再生有限公司40%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，特对提请公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案发表如下事前认可意见：
1、本次交易方案及相关文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份购买资产的各项条件，本次交易方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力和可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
3、本次交易的交易对方中桐庐源桐实业有限公司为公司控股股东、实际控制人孙毅控制的企业。交易对方中叶标、胡金莲为夫妻关系，浙江申联投资管理有限公司为叶标、胡金莲控制的企业，交易对方中胡显春与胡金莲为兄妹关系，本次交易完成后上述主体合计持有的公司股份将超过5%。交易对方中的平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）为处于同一控制下的企业，在本次交易完成后其合计持有的公司股份将超过5%。
综上所述，本次交易构成关联交易。
4、本次交易方案及交易各方就本次交易签署的相关协议符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
5、公司聘请的评估、审计机构均具有从事证券业务资格，除业务关系外，评估、审计机构及其经办人员与公司、标的公司及交易对方无关联关系，具有独立性。本次交易公司以评估结果作为定价依据，交易定价方式合理、定价公允。
6、我们对公司本次交易相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
独立董事：何大安、李慧中、王宝庆、谢峰二〇一九年九月十日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-110
电连技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议更正公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-104）。经事后审查，上述公告文件中的相关内容存在个别笔误，现予以更正，具体内容如下：
二、董事会会议审议情况
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
更正前：
公司董事会同意使用自有资金人民币2,100元，与上海荣慕通讯科技中心（普通合伙）、深圳市昶盛科技中心（普通合伙）三方共同出资设立控股子公司。
关于本次对外投资事项具体详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-109）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
更正后：
公司董事会同意使用自有资金人民币2,100万元，与上海荣慕通讯科技中心
（普通合伙）、深圳市昶盛科技中心（普通合伙）三方共同出资设立控股子公司。
关于本次对外投资事项具体详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-109）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意。公司将加强对信息披露工作的复核力度，避免此类问题再次发生。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-110
浙江康盛股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组事项进展情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请披露了《关于筹划重大资产重组事项的公告》。2018年 6月 9日披露了《浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等重大资产重组相关议案，并拟于 2018年 6月 25日召开股东大会审议相关议案。2018年 6月 15日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可)【2018】第 10号）,并于 2018年 6月 22日对该问询函进行回复。由于无法按期在原定股东大会召开日前将置出资产富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）的股权解除质押，公司于 2018年 6月 22日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组（2017年修订）》的规定将审计基准日调整为 2018年 3月 31日，继续开展加期审计工作。
重组推进过程中，交易相关各方考虑到在当前严峻的金融去杠杆环境下，为集中核心优质资源发展新能源汽车产业，提高重组整合效率，经充分协商，公司于2018年8月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于拟调整公司重大资产置换及支付现金购买资产方案并继续推进的议案》，决定对本次重组方案进行相应调整。终止收购中植新能源以及于忠国等 46名自然人持有的烟台舒驰95.42%的股权，并继续推进置出富嘉租赁75%的股权与置入中植新能源持有的
中植一客100%的股权事项，具体方案确定后将另行提交公司董事会和股东大会审议。
目前，公司正在加快处理富嘉租赁股权解质押和督促相关中介机构完成新的重组报告书及相关文件，以加快推进董事会的召开。
二、本次重大资产重组事项特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案的相关事项。
2、公司将充分关注本次重大资产重组进展情况并及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-004
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2017年 12月 21日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并委托云南国际信托有限公司设立“云南国际信托有限公司－星源材质员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“星源材质员工持股计划集合资金信托计划”），通过二级市场购买（含大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具体内容详见公司分别于2017年12月6日、2017年12月21日及2017年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关要求，现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有股份情况
公司于2018年2月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。截止2018年2月2日，公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易和大宗交易方式累计买入公司股票2,163,698股，约占公司总股本的1.1269%，累计成交金额为人民币 56,025,247.46元，成交均价为人民币 25.89元/股。截止 2018年 2月 2日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买；公司第一期员工持股计划所购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2018年2
月3日至2019年2月2日。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
员工持股计划锁定期届满后，“星源材质员工持股计划集合资金信托计划”将根据市场情况通过二级市场交易等法律法规许可的方式卖出其持有的全部公司股票。
三、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划存续期限
（1）员工持股计划的存续期为24个月（即自2018年1月5日至2020年1月 4日），自股东大会审议通过本次员工持股计划及员工持股计划成立之日起计算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。如相关法律、法规、规范性文件对标的股份出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，以及股票流动性不足导致股票未在存续期届满前全部变现的，或持有人会议决定延期的，员工持股计划的存续期限相应延期。
（2）延长员工持股计划存续期限的，应经员工持股计划持有人会议同意，并提交公司董事会审议通过。
（3）提前终止员工持股计划存续期限的，应经员工持股计划持有人会议同意，并提交公司董事会审议通过。
2、员工持股计划的变更
在本持股计划的存续期内，若本持股计划的资金来源、股票来源、管理模式等发生变更，须经出席持有人会议有效表决权的半数以上通过，并经公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
（2）本次员工持股计划锁定期届满之后，其信托计划资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。
（3）本次员工持股计划的存续期届满后30个交易日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-012号汇中仪表股份有限公司
关于实施回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
汇中仪表股份有限公司（以下简称“汇中股份”或“公司”）于 2018年 1月19日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案，同意自股东大会审议通过之日起 12个月内以自有资金进行股份回购，回购资金总额不超过人民币 5,000万元，回购股份价格不超过人民币30元/股（若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限）。回购的股份将作为后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。公司于 2018年 2月 2日披露了《汇中仪表股份有限公司关于回购公司股份的报告书》。详见公司于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
二、股份回购实施情况
1、前次披露情况
2018年 2月 5日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施了股份回购，详见公司于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-011号）。
2、本次披露情况
截止 2018年 2月 8日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份累计已达到1.0832%，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方
式回购股份业务指引》等相关规定，详细情况披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|回购方式|回购数量（股）|成交金额（元）|成交价格（元）||占公司总股本比例|
||||最高|最低||
|集中竞价|1,299,825|22,664,204.50|18.20|16.68|1.0832%|

备注：上表成交金额不含手续费等其他费用。
根据相关规定，公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格，且不得在以下交易时间进行股份回购的委托：
1、开盘集合竞价；2、收盘前半小时内；3、股票价格无涨跌幅限制。
公司严格按照上述规定进行操作。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2018年2月8日
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
独立董事关于会计政策变更事项的
独立意见
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2019年 10月28日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读会议相关资料并对有关情况进行详细了解后，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》、《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，现对公司关于会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时体现了会计核算真实性与谨慎性原则，决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：肖幼美王雪 2019年10月29日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2017-053号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于发起设立民营银行的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月23日，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于广州尚品宅配家居股份有限公司发起设立花城银行股份有限公司的议案》。公司拟与广州市其他民营企业尝试联合设立花城银行股份有限公司，拟定注册资本人民币50亿元，其中，尚品宅配拟出资5000万元，认购花城银行1%的股份。现根据设立申报的最新进展，将相关情况公告如下：
一、投资进展情况
2017年 10月 20日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：
1．《关于公司发起设立的民营银行名称拟变更为广州花城银行股份有限公司的议案》
按照中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）的最新要求，现拟变更“花城银行股份有限公司”名称为“广州花城银行股份有限公司”（暂定，以下简称“广州花城银行”）。该名称尚需获得中国银监会的核准，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整。
2.《关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案》
公司拟与广州市其他民营企业尝试联合设立广州花城银行（暂定名，按成立后的名称为准），拟定的注册资本由前期的人民币 50亿元变更为 40亿元，股权结构也发生相应变化，其中公司的拟出资比例保持1%不变，拟出资额由前期的5000万元变为4000万元（上述投资总额和认购比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司投资总额不超过 5000
万元）。此次对外投资的资金来源为自有资金。
3.《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》
按照中国银监会关于设立民营银行的要求，公司就发起设立民营银行签署如下声明与承诺：
（1）本公司承诺，同意广州花城银行剩余风险承担制度的安排，自愿承担银行经营风险，承诺承担剩余风险，即公司自愿以对广州花城银行实际出资额的一倍为限额承担广州花城银行经营失败的剩余风险，即广州花城银行以其全部财产对自身债务承担责任，对广州花城银行全部财产不足清偿的个人存款部分，先按存款保险制度进行赔付，仍不足的部分由公司（如届时仍为广州花城银行的股东）以其对广州花城银行实际出资额的一倍为限额，按届时持有广州花城银行的股份比例分担。公司的全部财产不足以承担前述责任的，公司在前述承担限额内未能承担的部分，由公司届时的实际控制人补充承担。
（2）本公司及实际控制人承诺，公司及实际控制人自愿接受中国银监会以及其他有权监管部门的延伸监管。
①公司定期向广州花城银行或银监会及其派出机构报告经营变化情况，保持合理的流动性和资金实力，不转移资产规避承担责任，尽量减少关联交易，重大事项逐项事前报告，保证持续符合股东资质条件，在经营情况等发生重大变化导致不再符合广州花城银行股东资格时在限定期限内予以整改，整改不能完成的，应当转让公司所持全部或部分广州花城银行股份。
②公司持续保持境内纯中资民营企业属性。如公司未来不再具备境内纯中资民营企业属性，在改变境内纯中资民营企业属性的股权变更作出前或协议、承诺等相关事项最终达成前，应当转让所持有的广州花城银行全部股份。
③公司将联合广州花城银行其他股东，依据广州花城银行制定的流动性风险管理框架，在广州花城银行可能出现流动性困难时，在广州花城银行有借款的股东应立即归还到期借款本息，未到期的借款需提前偿还，并向银行提供资金流动性支持。
（3）本公司承诺，公司将联合广州花城银行其他股东，严格执行广州花城银行制定的恢复和处置计划，包括广州花城银行经营失败后的风险化解、债务清算和机构处置等安排。在危机发生时，按照广东省人民政府、中国银监会等的安
排，执行恢复和处置计划，防止经营失败的风险外溢，并自担剩余风险。
公司及实际控制人保证遵守上述声明和承诺，并将其在《发起人协议》和广州花城银行章程中载明。若有违反，愿承担相关法律责任和经济责任。
上述承诺承担的剩余风险以对广州花城银行实际出资额的一倍为限额，即人民币 4000万元，根据《创业板股票上市规则》和《广州尚品宅配宅配家居股份有限公司董事会议事规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1．拟注册的公司名称：广州花城银行股份有限公司。
2．拟注册资本：4,000,000,000元人民币，为工商行政管理部门登记的全体发起人认购的股本总额。
3．各发起人出资情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发起人名称|拟出资规模（亿元）|持股比例|出资方式|资金来源|
|1|金发科技股份有限公司|12|30.00%|现金出资|自有资金|
|2|广东海印集团股份有限公司|10|25.00%|现金出资|自有资金|
|3|广州市香雪制药股份有限公司|6.7|16.75%|现金出资|自有资金|
|4|广东圣丰集团有限公司|5.6|14.00%|现金出资|自有资金|
|5|佳都新太科技股份有限公司|5.3|13.25%|现金出资|自有资金|
|6|广州尚品宅配家居股份有限公司|0.4|1.00%|现金出资|自有资金|
|总计||40.00|100%|--|--|

三、风险提示
发起设立广州花城银行事项所涉及有关内容仍需监管机构及相关有权部门的审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。
敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履
行信息披露义务。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2017年10月20日
方正电机第六届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对有关事项发表意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第七次会议的相关议案和公司2018年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见:
我们认真审阅了《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2018年上半年募集资金的存放与使用情况。
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。
二、关于公司2018年上半年度与关联方资金占用事宜的独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计到2018年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
方正电机第六届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见
三、关于公司2018年上半年度对外担保情况的独立意见：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实际发|||||
|度合计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担保余|||||
|额度合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|杭州德沃仕电动|||||||||
|科技有限公司、|||||||||
|深圳市高科润电|2017年||||||||
||||2017年05月||连带责任||||
|子有限公司、浙|04月25|50,000||17,115.06||二年|否|否|
||||08日||保证||||
|江方正（湖北）|日||||||||
|汽车零部件有限|||||||||
|公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|||50,000||||17,115.06|||
|额度合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|||50,000||||17,115.06|||
|担保额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|额度合计（C1）||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|担保额度合计（C3）||||保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||50,000||||17,115.06|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度||||报告期末实际担保余额合|||||
|||50,000||||17,115.06|||
|合计（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||6.78%|||||
|其中：|||||||||

方正电机第六届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见
|||
|-|-|
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的||
||0|
|债务担保余额（E）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|0|
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|无|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

上述担保事项均已按规定履行审批程序。
经核查，我们认为：公司能够认真执行公司《章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已经通过了董事会的审核及股东大会的审批，不存在违规担保情况。
（以下无正文）
方正电机第六届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见
（本页为浙江方正电机股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
郑联明 董望 陈勇
证券简称：北大医药 证券代码：000788 公告编号：2014-39号北大医药股份有限公司
董事会关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”）股票自 2014年6月18日开市起恢复交易。
2014年4月11日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：北大医药，股票代码：000788）自2014年4月11日开市起停牌。
2014年4月25日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，向深交所申请股票自2014年4月25日开市时起停牌，并获深交所批准。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2014年5月23日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司申请继续停牌，最晚将在2014年7月25日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过 3个月，并获得深交所批准。持续停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年六月十七日
广东长城集团股份有限公司
2013年度监事会报告
2013年，公司全体监事严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、2013年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。
1、公司第二届监事会第十次会议于2013年3月29日上午10：30在广东长城集团股份有限公司五楼会议室召开，由公司监事会主席谢建歆先生主持，会议审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年度监事会报告》、《2012年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》等6项议案。
2、公司第二届监事会第十一次会议于2013年4月19日以通讯表决方式召开，由公司监事会主席谢建歆先生主持，会议审议通过了《2013年第一季度报告全文》的议案。
3、公司第二届监事会第十二次会议于2013年8月16日上午10：30在广东长城集团股份有限公司会议室召开，由公司监事会主席谢建歆先生主持，会议审议通过了《2013年半年度报告及摘要》、《关于募集资金 2013年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于调整募投项目实施计划的议案》等3项议案。
4、公司第二届监事会第十三次会议于2013年10月24日以通讯表决方式召开，由公司监事会主席谢建歆先生主持，会议审议通过了《2013年第三季度报告全文》的议案。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、
法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。
监事会认为：
公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；
公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2013年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：
公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2013年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：
报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。
公司调整“创意产品设计中心建设项目”、“国内营销体系建设项目”及“骨质瓷生产线建设项目”的实施计划，没有变更募投项目的投资主体、投资方向、实施内容及募集资金的实际用途，符合公司的发展规划，不会对公司募投项目建设、项目盈利及公司的经营产生不利影响，有助于实施公司发展战略，提高公司盈利能力，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司调整募投项目实施计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、公司收购、出售资产情况
2013年度公司无重大收购或出售资产事项。
5、公司关联交易情况
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|出租方名称|承租方|租赁资产|租赁起始日|本年度租赁价格|租赁价格确定依据|

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|陈虞深、陈得光、陈钦龙、蔡廷和、吴淡珠|广东长城集团股份有限公司|潮州市枫溪区蔡陇村蔡尾片厂房|2011.1.1-2016.12.31|1,239,887.51元|基于市场协议价|

公司向关联方陈虞深、陈得光、陈钦龙、蔡廷和、吴淡珠租赁位于潮州市枫溪区蔡陇村蔡尾片厂房的房产用以产品的大型展厅及新产品的研发中心。该租赁房地产的用地面积为16,773.37平方米，建筑面积约为26800平方米，租金计算以用地面积数为依据，租赁期限为2011年1月1日至2016年12月31日,租金为2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日，1,127,170.46元/年；2012年 1月 1日至 2013年12月31日，1,239,887.51元/年；2014年1月1日至2016年12月31日，1,363,876.26元/年。关联方交易的定价方式：执行双方在参考市场价格的情况下确定的协议价。
经审阅公司提交的《厂房租用协议》，并充分了解关于上述关联交易的背景情况，公司监事认为该关联交易事项合理、定价公允、履行的决策程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
7、对内部控制评价报告的意见
公司监事会对公司2013年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
广东长城集团股份有限公司监事会主席：谢建歆
2014年4月22日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）85号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日——2019年 6月 30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期（2019年1-6月）|上年同期（2018 年 1-6 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35%-65%|盈利：18,956.55万元|
||盈利：6,634.79 万元–12,321.76万元||

二、业绩变动原因说明
公司本报告期实现归属于母公司净利润预计较上年同期下降35%-65%。下降的主要原因是：公司根据宏观经济形势，结合项目融资进度，主动控制业务规模，调整部分项目施工推进的节奏，同时受财务融资规模上升等因素影响财务费用增加，因此本报告期内确认的营业收入与归母净利润较上年同期有所下降。
三、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
四、报告期非经常性损益情况
公司本报告期非经常性损益（税后）金额约为 2,107.00万元,上年同期为-812.65万元。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二○一九年七月十二日