证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-017
上海科泰电源股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 4月 13日以现场会议方式召开了第三届监事会第三次会议。公司于 2015年 4月 2日将会议通知及会议文件以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2014年，财政部修订及新颁布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》《、企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他企业中权益的披露》一系列会计准则。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于 2014年度财务决算报告的议案》
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2014年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为上海科泰电源股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的 2014年年度报告及其摘要，并发表书面审核意见如下：
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2014年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2014年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交 2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2014年度经审计的财务报告的议案》
公司监事审议了由信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2014年度财务报表的审计报告》（XYZH/2014SHA1027）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》
根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2014年度财务报表的审计报告》（XYZH/2014SHA1027号)，公司 2014年初未分配利润 91,425,457.10元，应付 2013年度普通股股利 16,000,000.00元，经审计的公司 2014年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 31,327,232.52元，根据有关规定按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金 2,437,982.97元，截至 2014年 12月 31日止，公司可供分配利润为 104,314,706.65元，资本公积金余额为 654,637,891.87元。
公司 2014年度利润分配预案为：拟以 2014年末总股本 16,000万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,400万元;同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
预案实施后，公司剩余未分配利润 80,314,706.65元结转以后年度分配。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会对董事会关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：2014年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会对董事会关于公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项报告发表如下审核意见：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于 2015年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于聘请 2015年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。对于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2015年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2014年关联交易及 2015年度关联交易计划的议案》；
公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币 2亿元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请 2015年度不超过 2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.6亿元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请 2015年度综合授信额度不超过 1.6亿元人民币，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币 1亿元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向中信银行股份有限公司松江支行申请 2015年度不超过 1亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币五千万元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请 2015年度不超过 5,000万元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
为了科泰能源（香港）能够更好地开展海外销售和采购业务，同意公司为其授信提供 5,000万港元的保证担保，期限一年。该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于控股公司捷泰新能源成立全资子公司的议案》
为开展新能源汽车服务领域业务，公司控股子公司上海捷泰新能源汽车有限公司（以下称“捷泰新能源”）投资设立了全资子公司上海捷泰新能源汽车服务有限公司，从事上海地区新能源汽车服务领域内的租赁、运营、维修等相关业务。全资子公司注册资本为 1,000万元人民币，由捷泰新能源全额出资，持有其100%的股权。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2015年 4月 15日