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证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2016-067浙江广厦股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江广厦体育文化有限公司（暂定名）；
投资金额：1,000万元人民币，占注册资本100%；
特别风险提示：本次投资设立子公司尚需工商主管部门核准，存在不确定性和相关风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为探索多元化发展道路，打造上市公司新的盈利点，公司计划在浙江省杭州市西湖区投资设立浙江广厦体育文化有限公司（以下简称“广厦体育”），注册资本（金）为1,000万元人民币。主要从事体育赛事运营；体育场馆运营；体育咨询及营销（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）决策程序
本次对外投资已于2016年9月26日经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。根据《公司章程》关于董事会权限的规定，本次对外投资所涉及金额未超出董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：浙江广厦体育文化有限公司（暂定名）
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：体育赛事运营；体育场馆运营；体育咨询及营销（最终经营范围以工商登记机关核准登记为准）
注册地址：杭州市西湖区
企业类型：有限责任公司
出资额、出资比例及出资方式：
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|出资人|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|浙江广厦股份有限公司|1,000|100%|货币资金|

三、对外投资对上市公司的影响
（一）对上市公司主营业务的影响
本次对外投资设立广厦体育是公司涉足体育文化产业的重要开篇，是公司优化产业结构、向大文化领域深度转型的重要举措，有利于公司增加新的、有增长潜力的利润来源，为公司在即将到来的体育产业化浪潮中赢得先机，符合公司多元化的发展战略。
广厦体育成立后，将定位成集赛事运营、场馆运营、体育咨询及营销于一体的产业发展平台。盈利模式为以国内外大型赛事为依托，获得赛事产生的包括但不限于门票收入、赞助收入等经济效益；以体育场馆及其附属设施为平台，借助公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）长期的体育场馆设施运营所积累的丰富经验，对相关设施在合同许可范围内进行深度商业开发，打造蕴含体育文化概念的城市休闲区，获得相应的场地运营及租金收益；基于广厦控股旗下子公司广厦篮球俱乐部在赛事运营、场馆运营方面的经验和资源积累，为客户提供整合营销以及咨询方面的服务，获得一定的赞助、广告、游戏、衍生品授权等增值收入。
根据公司的定位，初期以体育咨询及营销服务为切入点，承接广厦篮球俱乐部商务运营工作，包括球队冠名权、票务、球员商务经纪、衍生品开发等，并横向扩展至其他 CBA篮球俱乐部，并开始着手打造自有赛事IP（如长三角俱乐部杯赛、亚冠篮球联赛等）。在业务有实质性开展后，可寻求与赛事IP资源拥有方、
有运营能力的赛事组织方、场馆资源方进行资本层面的整合与合作，扩大公司在
体育行业的影响力。
（二）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
考虑本次成立广厦体育子公司尚处于布局阶段，预计不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响。
（三）对上市公司关联交易的影响
公司控股股东广厦控股集团有限公司自 2005年涉足体育产业领域起已在该领域拥有十多年的投资经验，经过多年的积累和发展，广厦控股在体育领域拥有丰富的赛事运营经验和较高的社会影响力。未来，公司将充分利用控股股东在体育产业领域的深厚资源，发展体育文化产业相关业务，为此将可能新增关联交易，届时公司将按照市场化的原则，参照同期同类交易的合理价格，确定关联交易的公允价格，确保广大投资者的利益。
（四）对上市公司同业竞争的影响
除浙江广厦篮球俱乐部外，广厦控股及其控制的除公司以外的其他企业未投资和拥有其他体育产业。广厦体育成立后，广厦篮球俱乐部会将球队冠名权、票务、球员商务经纪、衍生品开发等商务运营权全部委托给广厦体育进行深度开发，广厦篮球俱乐部仅保留球队管理、CBA赛事安排等具体篮球队日常事务，双方业务不存在相同或近似的情况，不构成或可能构成直接或间接的竞争关系。因此本次对外投资设立子公司，将不会新增控股股东及其下属子公司与上市公司之间的同业竞争。
四、对外投资的风险分析
（一）本次投资设立子公司尚需工商主管部门核准，存在一定风险，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时公告。
（二）子公司在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化新子公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对风险。
五、备查文件
浙江广厦股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二零一六年九月二十七日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2014-017江苏亚星锚链股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年6月20日（星期五）上午 10:00时
●股权登记日：2014年6月13日（星期五）
●会议召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
●会议方式：会议采用现场召开方式
一、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
公司拟于 2014年 6月 20日召开 2014年第一次临时股东大会，会议拟采取现场召开方式，股权登记日拟定于2014年6月13日。会议将审议如下议案：
1、关于使用超募资金购置土地的议案
三、会议方式、时间、地点
会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；
现场会议时间：2014年6月20日（星期五）上午10:00时
现场会议地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公大楼二楼会议室
四、股权登记日：2014年 6月13日（星期五）
五、参加会议的方式
本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。
六、会议出席人员
1、股权登记日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
七、现场会议登记
1、登记时间：2014年6月19日（星期四）9:30—11:30，13:00—16:30
2、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村公司办公大楼二楼董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；
个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
八、联系方式
联系人：肖莉莉
联系电话：0523-84686986
传真：0523-84686659
九、其他事项
1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第3点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；
3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
十、备查文件
公司第三届董事会第一次临时会议决议
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司2014年6月5日
附件一：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席 2014年 6月 20日（星期五）召开的江苏亚星锚链股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
1、审议《关于使用超募资金购置土地的议案》
□同意 □反对 □弃权
特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准。
本授权委托的有效期，自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
浙江瀚叶股份有限公司独立董事
关于公司新增设立募集资金专项账户事项的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,我们作为浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于新增设立募集资金专项账户的议案》进行了认真、细致的审核，并发表如下意见：
1、公司增加设立募集资金专项账户是为了满足公司发展需要，建立良好的银企合作关系，规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，同时也满足了公司募集资金使用的需要。
2、公司本次增加设立募集资金专项账户事宜相关审议程序符合法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
3、同意公司增加设立募集资金专项账户。
独立董事：陶鸣成、冯加庆、刘云
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-005中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议（临时）于2016年2月4日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式审议通过了《关于子公司投资蒙古额根河水电站前期配套项目的议案》。
董事会同意公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司在蒙古设立项目公司，投资建设蒙古额根河水电站前期配套项目。项目公司名称为葛洲坝额根河（蒙古）有限公司，注册资本金为10万美元，为中国葛洲坝集团国际工程有限公司的全资子公司。
根据特许经营合同，蒙古额根河水电站项目合同金额为9831.63万美元，内容包括进场道路和输变电，建设工期为13个月。项目由葛洲坝额根河（蒙古）有限公司投资建设，移交后两年内由蒙古投资局向葛洲坝额根河（蒙古）有限公司分4期支付全部合同价款。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临 037号江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2017年 6月 7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于购买科研办公用写字楼的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于购买科研办公用写字楼的公告》（公告编号2017临038号）。
2、审议通过了《关于制定<跟投机制管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《跟投机制管理办法》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司向中国银行南昌市城东支行申请借款授信额度的议案》
同意公司向中国银行南昌市城东支行申请办理人民币 10,000.00万元的无担保借款授信额度，授信期限为三年，利率不高于银行同期贷款基准利率。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一七年六月九日
华安证券股份有限公司
关于君禾泵业股份有限公司
2019年度预计关联交易的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就君禾股份2019年度预计关联交易事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年日常关联交易预计与执行情况
无。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联方|本次预计金额（万元）|占同类业务比例（%）|本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）|上年实际发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联方购买材料|宁波市华达包装制品有限公司|300|0.74|-|-|-|充分发挥关联方的协同、服务优势，就近采购，满足定制化需求，拓展采购渠道。|
||宁波奇亚电控科技有限公司|500|1.24|-|-|-||
|合计||800||-|-|-||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、宁波市华达包装制品有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村
法定代表人：马明华
注册资本：150万人民币
成立日期：2002年05月30日
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷(在许可证有效期内经营);包装纸箱、塑胶制品、五金制品、工艺品的制造、加工;纸张的批发、零售;自有房屋租赁。
宁波市华达包装制品有限公司实际控制人为公司董事长张阿华先生关系密切家庭成员的子女，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司关联方。
2、宁波奇亚电控科技有限公司
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：宁波市北仑区黄海路56号
法定代表人：张君珠
注册资本：249.5万美元
成立日期：2002年05月10日
经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波奇亚电控科技有限公司实际控制人是公司董事长张阿华先生关系密切家庭成员，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司关联方。
（二）关联方履约能力分析
上述关联方经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司上述关联交易的主要内容为采购材料，是根据公司经营和业务发展的实际
需要，对2019年度日常关联交易的预计。公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的审议程序
2019年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避了该议案表决。
独立董事对该议案出具了事前认可意见书，并发表了独立意见：此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事回避表决，该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
董事会审计委员会发表如下审核意见：1、公司2019年日常关联交易为正常生产经营所需，有利于公司的生产经营和业务发展；2、公司进行的2019年日常关联交易预计合理，定价公允，不会损害公司及股东利益，也不会对公司的独立性产生影响；3、我们同意此次预计的关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司向上述关联方采购材料是为满足公司日常生产经营所需，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意
意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》等法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定。
2、公司 2019年度预计关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。
保荐机构对君禾股份2019年度预计关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司2019年度预计关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何继兵 林斗志
华安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-042常熟市汽车饰件股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》，具体情况如下：
经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司以支付现金方式收购长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）10%的股权。根据公司发展规划及资金安排，现拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款，用于支付上述收购事项的现金对价（置换前期已支付自有资金）。本次申请并购贷款额度为16,500万元人民币，贷款期限为五年，公司以持有的一汽富晟10%股权作为质押担保，同时提请董事会及股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述并购贷款额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--059河南太龙药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品
实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币0.6亿元（含0.6亿元）暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司2014年4月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《河南太龙药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型
理财产品的公告》（公告编号：2014-018）。
公司近日使用闲置募集资金3800万元向中信银行股份有限公司
郑州分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14173期人民币理财产品；
2、产品类型：保本浮动收益型，封闭型；
3、产品预期年化收益率：经测算最高年化收益率约为4.5%；
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--0594、期限：91天；
5、到期日：2014年12月26日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收
益）；
6、购买产品金额为：人民币3800万元。
二、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
除本次购买银行理财产品外：
1、2014年 5月 14日，公司以 2000万元向中信银行股份有限公司郑州分行购买了“中信理财之信赢系列（对公）14131期人民币理财产品”；产品预期年化收益率：经测算最高年化收益率为4.5%；产品期限：2014年 5月 14日---2014年 8月 20日（如本产品被中信银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。该产品已到期，公司已按期收回本金和收益；
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--0592、2014年 6月 18日，公司以 1000万元向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行购买了“工银理财共赢 3号保本型 2014年第 24期 B款”银行理财产品；产品预期年化收益率：预期年化收益率约为3.8%；产品期限：2014年 6月 25日---2014年 9月 22日。该产品已到期，公司已按期收回本金和收益；
3、2014年 6月 20日，公司以 1200万元向郑州银行股份有限公司巩义支行购买了“郑州银行“金梧桐”鼎诚 100号人民币理财产品”；
产品预期年化收益率：预期年化收益率约为5.0%；产品期限：2014年 6月 26日---2014年 9月 4日。该产品已到期，公司已按期收回本金和收益；
4、2014年 6月 26日，公司以 1800万元向平顶山银行股份有限公司郑州分行购买了“平顶山银行金凤凰理财—“鹰城财富”2014年第 18期人民币理财产品”；产品预期年化收益率：预期最高年化收益率约为5.2%；产品期限：2014年 7月 2日---2014年 8月 29日。
该产品已到期，公司已按期收回本金和收益。
五、备查文件
公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订的《中信银行理财产品协议》。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2014年 9月 25日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-104瑞茂通供应链管理股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2015年 11月 20日以通讯方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过了《关于变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议表决。
监事会就本议案发表意见如下：
公司本次变更部分募集资金用途及变更原募投项目实施主体不会对公司的运营管理造成实质性影响，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司变更部分募集资金用途及变更原募投项目实施主体并提交股东大会审议。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会2015年11月20日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-113
中茵股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票交易异常波动的情形：公司股票于 2015年 7月 30日、12月 7日、12月8日连续收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
公司核查发现的重大事项：详见2015年12月1日披露的重大资产置换及资产购买暨关联交易的预案,2015年12月5日披露的《关于落实（上海证券交易所审核意见函）的公告》、2015年12月7日披露的《关于中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易预案的修订说明公
告》及《中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买暨关联交易的预案
及摘要（修订稿）》。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续 3个交易日（2015年 7月 30日、12月 7日、12月 8日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于异常波动标准。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东中茵集团、实际控制人，有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查及向公司控股股东苏州中茵集团有限公司及实际控制人高建荣先生问询：公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。截至本公告披露日除了在指定媒体上已公开披露的公司本次
重大资产置换及资产购买暨关联交易事项外，公司不存在包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（四）经公司核实，公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（五）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的公司本次重大资产转换及资产购买暨关联交易事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
详见2015年12月1日披露的《中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买暨关联交易的预案》、2015年12月7日披露的《中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买暨关联交易的预案及摘要（修订稿）》之重大风险提示。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－076辽宁成大股份有限公司
关于 2014年度非公开发行股票相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
目前，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据相关要求，现将本次非公开发行股票相关事项公告如下：
一、富邦人寿保险股份有限公司关于股份认购数量的确认函
公司于 2014年 11月 19日收到富邦人寿保险股份有限公司（以下简称“富邦人寿”）出具的确认函，富邦人寿确认：认购公司本次非公开发行的股份数量为 5,000万股。
二、辽宁成大股份有限公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东关于不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的承诺
公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东辽宁成大集团有限公司承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对前海开源基金管理有限公司、资管产品及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿。
与前海开源基金管理有限公司、资管产品及其委托人之间不存在任何关联关系。
三、前海开源基金管理有限公司及资产管理计划委托人关于本次非公开发行股票相关事项的承诺
（一）前海开源基金管理有限公司关于本次非公开发行股票相关事项的承诺1、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海基金”）保证在取得中国证券监督管理委员会核准辽宁成大股份有限公司 2014年度非公开发行股票的发行批文之后，成立“前海开源定增3号资管计划”并向中国证券监督管理委员会办理产品备案；
2、前海基金与富邦人寿保险股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、辽宁成大股份有限公司的控股股东辽宁成大集团有限公司、实际控制人辽宁省人民政府国
有资产监督管理委员会及辽宁成大股份有限公司的董事、监事和高级管理人员之间不存在一致行动关系及关联关系；与富邦人寿保险股份有限公司的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系；
3、前海基金保证在取得中国证券监督管理委员会核准辽宁成大股份有限公司2014年度非公开发行股票的发行批文之后，保荐机构（主承销商）向中国证券监督管理委员会上报发行方案之前，将参与本次认购的前海开源定增3号资管计划的资金募集到位，否则，我公司将按照与贵公司签订的《关于认购非公开发行股票的合同》的约定承担违约责任；
4、前海开源定增3号资管计划的委托人之间不存在分级收益等结构化安排；
5、不存在认购资金直接或间接来源于辽宁成大股份有限公司及其董事、监事及高级管理人员、辽宁成大股份有限公司控股股东辽宁成大集团有限公司或其实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会等辽宁成大股份有限公司关联方的情形；除公开披露协议外，前海基金与辽宁成大股份有限公司及其控股股东、实际控制人及关联方不存在其他未披露的协议；前海基金及前海开源定增3号资管计划未直接或间接接受辽宁成大股份有限公司及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿；
6、根据前海基金与委托人签订的《前海开源定增 3号资产管理计划资产管理合同》以及委托人出具的《声明与承诺》，委托人不得在本次认购股份的锁定期内以任何方式转让其持有的产品份额，也不得以任何方式退出前海开源定增3号资管计划。前海基金承诺，在锁定期内，不以任何方式协助委托人办理转让其持有的前海开源定增3号资管计划份额。
（二）前海开源定增3号资产管理计划委托人关于本次非公开发行股票相关事项的承诺
前海开源资产管理（深圳）有限公司（以下简称“前海资产”）拟成立的“前海开源资产荣耀专项资产管理计划”、“前海开源资产添金专项资产管理计划”、“前海开源资产稳安专项资产管理计划”（以下统称为“专项资产管理计划”）系前海开源基金管理有限公司管理的前海开源定增 3号资产管理计划（“前海开源定增 3号资管计划”）的委托人。前海开源定增 3号资管计划拟参与辽宁成大股份有限公司2014年度非公开发行股票的发行。前海资产代表专项资产管理计划特此承诺：
1、前海资产与前海开源定增 3号资管计划的其他委托人、富邦人寿保险股份
有限公司、辽宁成大股份有限公司、辽宁成大股份有限公司的控股股东辽宁成大集团有限公司、实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会及辽宁成大股份有限公司的董事、监事和高级管理人员之间不存在一致行动关系及关联关系；与前海开源定增3号资管计划的其他委托人、富邦人寿保险股份有限公司的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系；
2、前海资产以及专项资产管理计划用于认购前海开源定增 3号资管计划的资金系来源于自有资金或合法筹集的资金，不存在认购资金直接或间接来源于辽宁成大股份有限公司及其董事、监事及高级管理人员、辽宁成大股份有限公司控股股东或其实际控制人等辽宁成大股份有限公司关联方的情形；
3、前海资产与前海开源定增 3号资管计划的其他委托人之间不存在分级收益等结构化安排；专项资产管理计划的委托人之间不存在分级收益等结构化安排；
4、在取得中国证券监督管理委员会核准辽宁成大股份有限公司2014年度非公开发行股票的发行批文之后，保荐机构（主承销商）向中国证券监督管理委员会上报发行方案之前，前海资产以及专项资产管理计划保证将向参与本次认购的前海开源定增3号资管计划足额缴纳认购资金并依法办理相关手续；
5、除公开披露协议外，前海资产与辽宁成大股份有限公司及其控股股东、实际控制人及关联方不存在其他未披露的协议；前海资产未直接或间接接受辽宁成大股份有限公司及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿；
6、前海资产以及专项资产管理计划保证在前海开源定增 3号资管计划认购股份的锁定期内不以任何方式转让所持有的前海开源定增3号资管计划份额，也不得以任何方式退出本前海开源定增3号资管计划。
7、前海资产承诺，专项资产管理计划的委托人不得在本次认购股份的锁定期内以任何方式转让其持有的专项资产管理计划的份额，也不得以任何方式退出专项资产管理计划。前海资产承诺，在锁定期内，不以任何方式协助专项资产管理计划的委托人办理转让其持有的专项资产管理计划份额。
四、前海基金资产管理计划的合同内容
公司本次非公开发行对象为富邦人寿保险股份有限公司和前海开源基金管理有限公司。其中，前海基金通过其管理的“前海开源定增3号资产管理计划”认购公司本次非公开发行的股份。上述资产管理计划的合同内容详见附件（附件：《前海开源定增3号资产管理计划资产管理合同》）。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2014年11月21日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2018-041上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划延期 2年的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议和2016年8月2日第五次临时股东大会审议通过的《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《第一期员工持股计划（草案）》”），第一期员工持股计划兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划资金总额不超过人民币3024万元。
公司第一期员工持股计划于 2016年 12月 12日完成股票购买，交易均价为30.22元/股，购买数量为985,899股，占公司当时总股本的0.5559%。公司于 2017年6月完成资本公积转增股本，截至本公告日，第一期员工持股计划持有公司股份2,957,697股，占公司现有总股本的0.5481%。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划未卖出任何股票。
根据《第一期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期满前 2个月经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。
公司员工持股计划的实施，旨在建立和完善利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康地发展。经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意，公司于2018年5月31日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期 2年的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司第一期员工
持股计划延期2年，即存续期延长至2020年8月1日。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-027号上海置信电气股份有限公司
关于注销控股子公司河南龙源置信非晶合
金变压器有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 18日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销控股子公司河南龙源置信非晶合金变压器有限公司的议案》，同意注销公司的控股子公司河南龙源置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“河南龙缘”）。
一、基本情况介绍
河南龙源位于河南省驻马店市驿城区华宇电力工业园，由置信电气、郑州电力机械厂、驻马店市华宇电力实业有限公司（出资比例40%、30%、30%）于2009年7月共同出资设立，注册资本金1500万元。2011年9月，驻马店市华宇电力实业有限公司将其持有的河南龙源30%股权转让给河南省电力公司。2011年 9月，经国家电网公司批复，河南省电力公司将其受让河南龙源30%股权无偿划转给国网电力科学研究院。2013年 1月，经中国证监会批复，国网电力科学研究院将其持有的河南龙源30%股权转让给公司。目前河南龙源的股权结构为公司持股70%、郑州电力机械厂持股30%。
截止2014年12月31日，经审计的河南龙源总资产 8,883.05万元，总负债 7,461.75万元，净资产 1,421.30万元，可分配利润为-78.70万元。2014年度营业收入9197.30万元，净利润227.57万元。
二、本次注销控股子公司的相关安排
1、注销方式：拟成立清算小组，按照法定程序注销河南龙源的法人地位。
3、资产、债权债务处置方案：河南龙源没有土地和房产，主要资产为固定资产、应收账款及存货，上述资产按照依法合规程序处置后，以法定清偿顺序清偿债务。
4、公司董事会授权清算组按上述原则拟订清算方案及办理后续注销河南龙源事宜。
三、注销控股子公司的目的及对公司的影响
1、本次注销控股子公司河南龙源，有利于优化非晶变产业布局，提升资源利用效率，减少低效无效投资、提升公司业绩。
2、本次注销控股子公司河南龙源不会对公司当期损益产生实质性影响。
四、审议程序
2015年 5月 18日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销控股子公司河南龙源置信非晶合金变压器有限公司的议案》，表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表独立意见如下：
本次注销控股子公司河南龙源置信不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，有利于优化非晶变产业布局，提升资源利用效率，减少低效无效投资、提升公司业绩，有利于公司的持续、稳定、健康发展，程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意关于注销控股子公司河南龙源置信非晶合金变压器有限公司的事项。
本次事项无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
独立董事关于注销控股子公司河南龙源置信非晶合金变压器有限公司的独立意见。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2014-015
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司于2014年8月28日下午在大众大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第十四次会议，应参加会议的董事为7名，实到6名，
独立董事许培星因工作原因未出席，委托独立董事邵国有进行审议表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长杨国平先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
审查通过了
1、《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票
2、《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2014年8月30日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2017-040
长江出版传媒股份有限公司
关于注销理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 9月 29日召开第五届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》(具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-053”号公告)。
公司于2014年10月16日在招商银行开立了购买银行理财产品专用结算账户(具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-054”号公告)。账户信息如下:
1、开户银行:招商银行武汉分行青岛路支行
2、账 号: 021900049510604
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司应在理财产品到期且无
下一步购买计划时及时注销上述理财产品专用结算账户。上述理财产品专用结算账户购买的理财产品已到期，上述理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）已转回募集资金专项账户。公司已按相关规定于 2017年 9月 27日注销上述理财产品专用结算账户。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2017年 9月 29日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-48证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”、“公司”）于 2016年 6月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161499号），中国证监会依法对公司提交的《北京京能电力股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
A股代码 600295 A股简称鄂尔多斯 编号：临2015-003
B股代码 900936 B股简称鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
本公司于近日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）将其持有我公司 7000万股无限售流通股（占公司总股本6.78%），质押给中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行进行贷款，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解除质押手续。
集团公司重新向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行进行贷款，将其持有我公司的 7000万股无限售流通股（占公司总股本的6.78%）质押，并已办理质押登记手续。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2015年1月 17日
太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议召开前，公司管理层提前向我们提交了《公司关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》及相关资料。我们作为公司的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，事先对公司第七届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真仔细的审查，现对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的事前
认可意见
根据本公司与上述关联方签署的相关协议，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。
我们同意确认 2017年度日常关联交易事项，并认为预计2018年度日常关联交易金额较为合理，同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事： 、 、
徐隽文 芮逸明 储卫国
股票代码：600821 股票简称：津劝业
天津劝业场（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
二○一四年十月
目 录
审议公司关于制定《内部问责管理制度》的议案。
2014年第一次临时
股东大会会议议案
关于制订《内部问责制度》的议案
为提高公司治理水平，保护资本市场中小投资者合法权益，强化公司内控体系建设，根据天津证监局下发的《关于印发<天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引>（试行）的通知》（津证监上市字【2014】61号），公司拟制订《内部问责制度》（详见附件）。
本议案已经公司第八届董事会 2014年第一次临时会议审议通过，现提请本次大会审议。
附件：
天津劝业场（集团）股份有限公司
内部问责管理制度
第一章 总则
第一条为进一步提升天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）《关于进一步建立健全辖区上市公司违法违规行为内部问责机制的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条内部问责制是指公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在其工作职责范围内，因其故意或者重大过失给公司造成严重不良影响或者严重不利后果的行为进行责任追究的制度。
第三条内部问责的对象为公司的董事、监事、高级管理人员、各部门负责人员以及各分支机构负责人，纳入公司合并报表范围内的子公司和控股子公司的董事会、监事、高级管理人员（即被问责人）。
第四条公司内部问责应当坚持以下原则：
（一）权责一致原则；
（二）过罚相等原则；
（三）实事求是、客观、公平、公正、公开原则；
（四）以问责促尽责；
（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。
第二章 问责事项
第五条本制度所涉及的问责事项包括但不限于以下内容：
（一）因违反证券期货相关法律法规，被中国证券监督管理委员会采取行政
处罚措施的；
（二）因违反证券期货相关法律法规被中国证券监督管理委员会采取监管措
施的；
（三）因违反证券期货法律法规，被证监局采取日常监管措施的；
（四）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所采取通报批评、公开谴责、公开认定为不适合担任相应职务等纪律处分措施的；
（五）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所采取下发监管关注函或监
管函等日常监管措施的；
（六）泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内
幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司股票交易价格的；
（七）违规买卖公司股票（包括但不限于内幕交易、敏感期交易、短线交易）的；
（八）弄虚作假或虚报、瞒报安全事故、重大案件以及其他重大突发事件，
给公司财产和员工安全造成重大损失的；
（九）公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的情形；
（十）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、天津证监局要求公司进
行内部问责的情形。
第三章 问责机构
第六条公司设立违法违规行为问责委员会，领导公司内部问责工作的开
展，组织问责工作的实施，负责对问责事项进行核定，并作出问责决定，落实问责执行。
第七条问责委员会设主任一名，由公司董事长担任；公司总经理、独立董事、全体监事及董事会秘书任委员会委员。
第八条公司任何部门和个人均有权向问责委员会、董事会或监事会举报被问责人违法违规行为的情况或提供相关线索。
第四章 问责措施
第九条问责措施包括但不限于：责令检查、通报批评、警告、记过、留用查看、调离岗位、扣发奖金、罚款、停职、降职、撤职、罢免、辞退或解除劳动合同等。
第十条公司向被问责人追究责任时，可以采用行政问责、经济问责或行政
问责与经济问责相结合的方式。
（一）对董事、监事的问责措施包括：责令检查、通报批评、提交罢免议案。
（二）对公司高级管理人员及其他相关人员的问责措施包括：责令检查、通报批评、警告、记过、留用查看、调离岗位、扣发奖金、罚款、停职、降职、撤职、辞退或解除劳动合同等。
第十一条有下列情形之一者，可以从轻、减轻处罚或免于追究责任：
（一）情节轻微，未造成不良后果和影响的；
（二）被问责人主动承认错误，并积极纠正、采取补救措施、消除不良影响
的；
（三）因不可抗力或意外原因等因素造成的；
（四）非主观因素引起且未造成重大不良影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的；
（六）问责委员会、董事会或监事会认为可以从轻、减轻处罚或免于追究责
任的。
第十二条有下列情形之一的，应当从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大，且违法违规行为确系个人主观因素
所致的；
（二）违法违规行为发生后未及时采取补救措施，致使损失或不利影响扩大
的；
（三）干扰、阻挠公司调查，或打击、报复、陷害调查人或举报人的；
（四）屡教不改，或拒不承认错误的；
（五）造成重大经济损失且无法补救的；
（六）问责委员会、董事会或监事会认为应当从重或者加重处理的。
第五章 问责程序
第十三条启动问责程序：对董事长的问责，由三分之二以上董事联名提出；
对董事的问责由董事长和一名（含）以上董事提出；对监事会主席的问责，由两名以上监事联名提出；对监事的问责，由监事会主席和一名（含）以上监事提出；
对高级管理人员及其他相关人员的问责由总经理提出；对总经理的问责，由董事长或两名（含）以上董事联名提出。
第十四条问责工作按照以下流程进行：
（一）问责委员会组织调查、核实相关情况，进行责任认定，提出处理方案；
（二）问责委员会将处理方案提交总经理办公会、董事会或监事会审批；
（三）公司董事会、监事会、总经理办公会根据问责委员会提出的处理方案作出决议或决定。
第十五条被问责人出现过失后，应责成其做出产生过失的说明，避免今后工作中再次发生的计划和措施，防范类似问题的重复发生。
第十六条问责程序实行回避制度，问责程序启动后，被问责人不再享有与职务相对应的表决权利，直至问责决定或问责复核决定生效。被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位或个人。
第十七条问责程序启动后，公司问责委员会应将受理证明转交被问责人，告知其权利义务。公司问责委员会应自受理问责之日责成相关部门配合展开调查，并 30个工作日内做出是否问责的决定；逾期未做出决定的，视为决定不问责；本制度另有规定的除外。
第十八条在对被问责人做出决定前，应当听取被问责人的意见，保障其陈述和申辩的权利。问责决定做出后，被问责人可享有申诉的权利。被问责人对问责追究。
第六章 附则
第三十一条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
第三十二条本制度如与有关法律、法规及规范性文件相抵触的，依照有
关法律、法规及规范性文件执行，并及时按照相关法律、法规修订。
第三十三条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2018-037
哈药集团股份有限公司
关于完成工商变更登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月28日,哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成变更公司注册资本的工商登记手续，并在哈尔滨市市场监督管理局领取换发的《营业执照》。现将有关事项公告如下：
公司于2018年1月10日完成首期限制性股票激励计划中149名激励对象合计5,485,000股限制性股票的回购注销工作，注册资本由人民币2,550,438,276元变更为2,544,953,276元。除注册资本变更外，公司其余工商登记信息不变。
本次变更事项已经公司八届四次董事会、2017年年度股东大会审议通过，同时公司修订了《公司章程》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日