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证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-081深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称为“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本344,760,935股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为344,760,935股，分红后总股本增至655,045,776股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年6月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年6月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****284|程宗玉|
|2|01*****492|张经时|
|3|02*****788|徐建平|
|4|01*****162|彭银利|
|5|01*****593|袁艳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月18日至登记日：2019年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月26日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次转增|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|134,033,618.00|38.88|120,630,256.00|254,663,874.00|38.88|
|高管锁定股|128,947,148.00|37.40|116,052,433.00|244,999,581.00|37.40|
|首发后限售股|5,086,470.00|1.48|4,577,823.00|9,664,293.00|1.48|
|二、无限售条件流通股|210,727,317.00|61.12|189,654,585.00|400,381,902.00|61.12|
|三、总股本|344,760,935.00|100.00|310,284,841.00|655,045,776.00|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本655,045,776股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.48元。
八、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼
咨询联系人：袁艳、曾丽如
咨询电话：0755-26067248 传真电话：0755-26070372
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 编号：2015-045浙江万安科技股份有限公司
关于签订合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次签订的意向书仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的意向性约定，意向书实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项尚需履行审议程序；
2、本次签订的意向书，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步落实，存在较大不确定性；
3、本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月24日与陕西华臻车辆部件有限公司（以下简称“陕西华臻”）就双方在汽车零部件领域合作事宜进行了友好的协商洽谈，并初步达成合作意向书，有关内容如下：
一、合作对方
公司名称：陕西华臻车辆部件有限公司
住 所：西安泾河工业园北区
注册资本：人民币伍仟万元整
类 型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：汽车技术服务；陕西通家品牌汽车销售；汽车（小轿车除外）、汽车配件、建筑材料、建筑机械、日用百货的销售；机械加工；
下列项目限分支机构凭许可证在有效期内经营：其他印刷品；矿渣的经营；物资
（钢材、膨润土、生铁、粮食、煤、农副产品、钢渣、铁矿石、型砂）的仓储（危险品除外）；二类机动车维修（凭证经营）；汽车防冻液、汽车玻璃清洗液、切削冷却液的制造、销售。
二、意向书主要内容
1、双方同意以公司在陕西省西安市设立的全资子公司陕西万安汽车零部件有限公司（以下简称“陕西万安”）为主体，采用增资扩股的方式进行合作。陕西华臻以土地、厂房等实物资产对陕西万安增资，增资后，陕西华臻成为陕西万安股东之一，陕西万安成为合资公司（以下简称“合资公司”），主要从事汽车制动系统及相关零部件产品的研发、生产及销售。
2、投资总额和注册资本的最终数额、双方出资时间，将在合资合同中由双方协议确定。
3、公司拟持有该合资公司60%-66%的股权；陕西华臻拟持有该合资公司
34%-40%的股权。
4、陕西华臻以拥有的土地及厂房等实物资产出资，作为出资的土地及厂房等实物资产价格以经双方认可的第三方评估公司评估后的评估价为基准，由双方协商确定。
5、合作双方不论以何种方式为合资公司提供产品技术、商标、客户资源等相关支持及援助，均为无偿援助。
三、对公司的影响
本意向书签订后，项目有关工作尚需进一步落实，并进行评估及项目的可行性分析，该项目不会对公司2015年经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
1、本意向书仅为意向协议，有关该项目的具体事宜尚待进一步推进和落实，相关内容尚待双方协商确定，实施进度和内容存在不确定性。
2、本项目尚需提交公司董事会或股东大会审议，能否审议通过存在较大的不确定性。
备查文件
合作意向书。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2015-040证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司向宜昌显示器件开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易概述
为了充分利用深圳前海自贸区的区位优势及其对金融创新服务的大力支持，为公司开辟新的盈利增长点，提高公司竞争力和盈利水平，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）于2015年4月7日设立深圳南玻融资租赁有限公司（以下简称“南玻租赁”），拟开展融资租赁等相关业务。
2015年7月3日，南玻集团全资子公司南玻租赁与宜昌南玻显示器件有限公司（以下简称“宜昌显示器件”）签订《售后回租合同》，南玻租赁拟与宜昌显示器件以售后回租方式开展融资租赁业务。宜昌显示器件以融通资金为目的向南玻租赁出售其自有设备多功能镀膜生产线（二线）及多功能镀膜生产线（三线），共计价值5,010.43万元，并向南玻租赁承租、使用上述生产线并支付租金。租赁期满后，由宜昌显示器件以留购价格将上述生产线购回。宜昌显示器件为深圳南玻显示器件科技有限公司（以下简称“深圳显示器件”）的全资子公司。南玻集团现持有深圳显示器件股份占其总股份的44.70%，深圳显示器件及其下属子公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司向宜昌显示器件开展融资租赁业务的议案》，公司全体非关联董事一致同意该项议案，公司关联董事曾南、吴国斌回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
本次关联交易涉及金额未达公司最近一期审计净资产的5%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易无需经相关部门批准。
二、关联方情况介绍
1、关联方基本情况
宜昌显示器件
地址：湖北省宜昌市大连路38号
法人代表：张凡
注册资本：人民币36,000万元
经营范围：开发和生产经营用于资讯和工业所需显示界面方面的新型显示器件、半导体光电材料及相关制品、触摸屏（光电场致变性膜玻璃和制品、屏蔽膜玻璃和制品）、模组（含 coverglass屏蔽玻璃和制品）；进出口业务（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）。
2、关联方主要财务指标
单位:元
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|-|-|-|
|项目|2015年 3月 31日|2014年 12月 31日|
|资产总额|896,901,008|925,305,656|
|负债总额|673,894,237|697,450,341|
|所有者权益合计|223,006,771|227,855,315|
||2015年 1-3月|2014年度|
|营业收入|36,923,257|114,049,672|
|净利润|-5,393,498|-6,133,193|

注：上表2014年12月31日数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2015年1-3月数据未经审计。
3、与本公司的关联关系
宜昌显示器件为深圳显示器件的全资子公司。南玻集团现持有深圳显示器件股份占其总股份的44.70%。
4、关联方与本公司关联交易情况
截至2015年5月31日，南玻集团与宜昌显示器件母公司深圳显示器件累计
发生关联交易27,011万元(含税)。
其中，自本年初至2015年5月31日，南玻集团与深圳显示器件累计发生日常关联交易1,258万元(含税)，主要为向深圳显示器件销售产品、商品。
南玻集团已于2015年3月10日召开的第七届董事会临时会议审议通过《关于预计 2015年日常关联交易的议案》，详细内容请参见于 2015年 3月 11日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年日常关联交易预计情况的公告》等相关公告。
此外，2015年5月18日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向深圳南玻显示器件科技有限公司转让宜昌南玻光电玻璃有限公司股权的议案》，南玻集团将所持宜昌南玻光电玻璃有限公司73.58%的股权转让予深圳显示器件，转让价格为 25,753万元。详细内容请参见于 2015年 5月 19日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向深圳南玻显示器件科技有限公司转让宜昌南玻光电玻璃有限公司股权暨关联交易的公告》等相关公告。
三、关联交易合同的主要内容及定价依据
1、交易标的物基本情况
名称：多功能镀膜生产线（二线）、多功能镀膜生产线（三线）
购买原值：5600.00万元
评估价值：5010.43万元
类别：固定资产
权属状态：在实施售后回租业务前，标的物归宜昌显示器件所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、交易合同主要内容
（1）租赁主要内容
宜昌显示器件以融通资金为目的向南玻租赁出售其自有设备多功能镀膜生产线（二线）及多功能镀膜生产线（三线），共计价值 5,010.43万元，并向南玻租赁承租、使用上述生产线并支付租金，待租赁期届满并按约定向南玻租赁支付完所有租金后，以留购价格5,010.43万元从南玻租赁购回。
（2）租赁基本要素
租赁金额：5,010.43万元
租赁期限：5年
租金支付方式：每年一期、分期支付
租金计算方式：每期租金以租赁成本及甲方境外融资成本为依据确定。南玻租赁同意在计算租金时，给予宜昌显示器件一定的优惠：即以南玻租赁境外融资成本上浮30BPs。
（3）定价依据
此次售后回租的租赁标的物为多功能镀膜生产线（二线）及多功能镀膜生产线（三线），原价值为 5,600万元人民币，租赁金额及留购价格均以评估价值5010.43万元为标准，同时参照市场融资成本上浮30 BPs确定租金，有关定价遵循公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的及对公司的影响
本次融资租赁业务暨关联交易的开展有利于为南玻租赁后续融资租赁业务奠定基础，推动公司融资租赁业务的整体发展，同时有利于降低关联方宜昌显示器件的资金成本。
本次售后回租业务租金通过对市场融资成本的上浮，能够为公司带来盈利。
六、独立董事意见
本次关联交易的议案经独立董事事前认可，同意提交公司第七届董事会临时会议审议，公司三名独立董事就该事项发表独立意见如下：
1、公司董事会审议和表决上述关联交易的程序合法有效，关联董事履行了回避表决义务。
2、上述关联交易事项符合公司发展战略，有利于公司长远发展。
3、上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
七、备查文件
1、公司第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可文件及独立董事意见。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一五年七月七日
安信证券关于新联电子增加使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见
安信证券股份有限公司
关于南京新联电子股份有限公司
增加使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新联电子拟增加不超过4亿元的自有闲置资金进行安全性高、风险低理财产品投资事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次增加使用自有闲置资金进行投资理财的基本情况
新联电子于2016年12月6日召开的第三届董事会第二十一次会议及2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及其子公司使用总额不超过6亿元的自有闲置资金进行投资理财；公司于2017年11月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及其子公司在保证正常经营的情况下，增加不超过4亿元的自有闲置资金进行安全性高、风险低理财产品投资，该4亿元额度资金可滚动使用，并授权公司董事长具体办理实施相关事项，有效期自董事会审议通过之日起至2018年12月22日止（与原6亿元额度有效期截至日一致）。按照公司章程等相关规定，本次增加使用自有闲置资金进行投资理财的事项属于董事会决策权限，无需经过公司股东大会批准。
本次增加4亿元自有闲置资金进行投资理财后，公司及其子公司使用自有闲置资金进行安全性高、风险低理财产品投资的总额度将为不超过人民币10亿元。
1、投资品种
拟进行安全性高、风险低、期限短的投资理财，包括银行或其它金融机构发行的低风险短期理财产品，以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。
公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财
安信证券关于新联电子增加使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见
产品。公司及其子公司拟购买的上述投资理财品种不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的情形。
2、投资额度
本次增加使用自有闲置资金用于投资理财的最高额度为人民币4亿元，该资金额度可以滚动使用。本次增加后，公司及其子公司使用自有闲置资金进行安全性高、风险低理财产品投资的总额度为不超过人民币10亿元。
3、授权期间
自董事会审议通过之日起至2018年12月22日止。
4、资金来源
自有闲置资金。在保证正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
5、本次投资理财不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及其子公司拟投资理财的对象属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险防范措施
（1）公司将严格按照相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用情况的检查与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注投资理财情况，并履行信息披露义务。
安信证券关于新联电子增加使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见
三、对公司的影响
1、公司财务状况稳健，自有资金充裕，在确保日常经营和资金安全的前提下，增加使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，对公司业绩将产生积极影响，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司财务状况稳健，本次增加使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及其子公司本次增加使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财。
五、保荐机构核查工作
安信证券保荐代表人通过与新联电子董事长、董秘、财务部人员访谈，查阅了公司章程，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司增加使用自有闲置资金进行投资理财额度的情况进行了核查。
六、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：
公司增加使用自有闲置资金进行投资理财事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司增加使用自有闲置资金进行安全性高、风险低理财产品投资，不会影响公司正常经营和资金安全，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，安信证券对新联电子增加使用自有闲置资金进行投资理财事项无异议。
安信证券关于新联电子增加使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司增加使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见》之签署页
保荐代表人：
肖江波 孙素淑
安信证券股份有限公司2017年11月23日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-114安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，获悉金瑞投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
2017年 12月 11日，金瑞投资将其所持有的本公司股份 1,600万股与中国银河证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，具体内容详见公司于 2017年 12月 13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。2018年12月18日，金瑞投资将其质押给中国银河证券股份有限公司的 590万股股份办理了解除质押手续。
2018年 9月 3日，金瑞投资将其所持有的本公司股份 350万股与中国银河证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，具体内容详见公司于 2018年 9月 5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。2018年12月18日，金瑞投资将其质押给中国银河证券股份有限公司的350万股股份办理了解除质押手续。
二、控股股东股份累计质押情况
截至 2018年 12月 18日，金瑞投资持有本公司股份 250,487,223股，占公司总股本比例为44.83%。本次股份质押解除后，金瑞投资仍处于质押状态的股份数为 107,700,000股，占其持有公司股份总数的43.00%，占本公司总股本的19.27%。
三、备查文件
1、股份质押解除证明。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-095西安宝德自动化股份有限公司
关于控股子公司签订PPP项目特许经营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司——陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”或“乙方”）于近日与山西省文水县人民政府（以下简称“甲方”）签订了《山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目特许经营协议》（以下简称“合同”或“本合同”），投资金额暂定为人民币5785.58万元（最终投资额以第三方权威机构审计审核为准，甲方认可）。具体情况如下：
一、合同风险提示
1、本合同的履行将占用公司较多的资金，合同中尽管明确了项目回报的资金来源，但仍存在应收账款不能及时收回的风险。
2、如乙方不能按合同约定时间移交工程或者设计施工质量未达到甲方的要求标准，存在承担相应违约责任的风险。
3、后期项目运行、维护及管理等风险。
二、合同主体介绍
1、甲方：山西省文水县人民政府
地址：吕梁市文水县西大街
2、乙方：陕西华陆化工环保有限公司，为本公司控股子公司
法定代表人：刘俐
注册资本：5,000万元
注册地址：西安市高新区锦业路1号SOHO同盟10205室
经营范围：环保工程，给水及污水处理；高科技产品的研制、生产销售；环保设备、空调设备、化工产品（国家专控及危险品除外）、石化产品（石油、成品油除外）、电子产品、计算机、通讯设备、五金交电、建材、日杂百货的销售。
3、与公司的业务及关联情况
甲方最近三个会计年度未与本公司发生过交易或业务往来。本公司、本公司控股股东及实际控制人与甲方之间不存在关联关系。
4、履约能力分析
山西省文水县人民政府为政府机构部门，具备良好的信用状况和较强的履约能力。华陆环保近年来经营情况良好，财务状况稳健，履约能力较好。
三、合同的主要内容
1、履约主体
甲方：山西省文水县人民政府
乙方：陕西华陆化工环保有限公司
2、项目名称
文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP特许经营项目。
3、项目内容
甲方授予乙方污水处理项目的特许经营权，并同意由乙方主导成立的项目公司（文水县宝德华陆水务有限公司）承受本合同项下的全部权利义务。项目公司将以PPP方式建设、运营和移交污水处理厂工程及可研中配套的污水管网，并负责项目设施的运营与维护，提供污水处理服务并收取污水处理服务费。
4、投资金额
本项目全部建成、投入运营所需的费用总和暂定为人民币5785.58万元（最终投资额以第三方权威机构审计审核为准,甲方认可）。
5、设计水量
本项目设计水量为8000吨/天。
6、项目建设期
本项目建设期至2016年12月31日。
7、特许经营期
本项目特许经营期自正式运营日开始计算25年（含项目建设期）。
8、项目投资回报及支付方式
本项目实际投资额以第三方最终审计核定的为准，甲方5年内完成本息支付（计息建设期按12个月计算），验收完成后每年支付本息的20%，根据审计结果足额支付。
运营期内所发生的运营费用每月按实际发生额计算，计算方法如下：
特许经营期内的任一运营月的污水处理服务费＝该月正常运营日污水处理服务费＋该月非正常运营日污水处理服务费
甲方应从运营日起每月向项目公司支付污水处理服务费。
9、合同的生效条件和时间
本协议以甲方、乙方或项目公司签字盖章后生效，本合同的签署时间为2015年10月26日。
10、违约责任
本合同已对各方权利义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
1、本项目是公司签订的首个 PPP项目，本合同的履行将为公司提供新的利润增长点，有助于公司后续PPP业务的拓展。
2、本合同为日常经营合同，其签订不会影响公司的经营和业务独立性。
五、合同的审议程序
本合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
六、备查文件
《山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程 PPP项目特许经营协议》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-30
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于延期披露 2016年年度报告和 2017年第一季度报告的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 4月 27日（星期四）披露 2016年年度报告和 2017年第一季度报告及相关信息，现因公司年报审计工作尚未完成，加之公司正在推进的重大资产重组工作与年度报告、季度报告的编制、复核等工作时间重合，工作量较大，目前，大华会计师事务对本公司的审计工作正有序推进，审计报告在完善过程中，公司相关工作人员正加紧编制报告文本。为确保定期报告编制质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，现将公司 2016年年度报告和 2017年第一季度报告披露时间均调整为 2017年 4月 29日（星期六）。
公司对延期披露定期报告时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
平安证券有限责任公司
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
平安证券有限公司（以下简称”平安证券”或“保荐机构”）作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对圣莱达 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
2010年 8月 30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125号”文核准，圣莱达向社会公开发行2,000万股人民币普通股，每股发行价格 16.00元，募集资金总额为 320,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 37,899,886.91元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元。
上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2010年 9月 2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第 3885号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2015年 12月 31日，公司募集资金实际使用情况为：累计直接投入承诺投资项目 179,114,497.90元，超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金25,632,056.10元。
截至2015年12月31日，公司募集资金专用账户余额为97,691,465.48元，募集资金余额应为 77,353,559.09元，差异 20,337,906.39元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。
（三）募集资金结余情况
截止2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|开户行|账号|余额|
|年产310万台水加热智能生活电器扩产项目|民生银行江北支行|626559228|521.18|
|高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目|宁波银行四明支行|24010122000220586|730,406.11|
|||24010122000441454|3,234,186.48|
|||24010122000441510|3,234,186.48|
|||24010122000441663|3,234,186.48|
|||24010122000441719|3,234,186.48|
|||24010122000441872|3,234,186.48|
|||24010122000441928|3,234,186.48|
|||24010122000442083|3,234,186.48|
|研究开发中心|民生银行江北支行|626559695|3.12|
|超募资金专户|民生银行江北支行|626559806|1,005,330.08|
|||703006397|31,421,099.84|
|||703006918|31,421,099.84|
|||702006389|10,473,699.95|
|合 计|||97,691,465.48|

二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户。
根据公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理、董事长审批，项
目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检
查。
公司已与平安证券及宁波银行股份有限公司四明支行、中国银行宁波市江北支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、招商银行宁波百丈支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据第一届董事会第二十一次会议决议，将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）决定销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。董事会通过后，公司及平安证券与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。
根据第一届董事会第二十二次会议决议，将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，公司及平安证券与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。
根据第二届董事会第十二次会议决议，将原有的招商银行宁波百丈支行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目、研发中心项目和超募资金）变更为民生银行江北支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与民生银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。
三、2015年度募集资金的实际使用情况
2015年度，公司承诺投资项目使用募集资金 1,050.71万元,其中“年产 310万台水加热智能生活电器扩产项目”投入 380.59万元；“高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目”投入 662.86万元；“研究开发中心”投入7.26万元。
公司于 2015年 6月 19日发布《第二届董事会第二十四次会议决议公告》，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，拟使用不超过 25,632,056.10元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金。本次补充的流动资金将主要用于归还银行 2000万元贷款，以及原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。该议案已提交并于 2015年 7月 7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2015年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对圣莱达募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料等。
经核查，平安证券认为，圣莱达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截止2015年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
陈建东 朱翔坚
保荐机构（盖章）：平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号： 2018-022北京华联商厦股份有限公司
关于与华联集团相互融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人：北京华联集团投资控股有限公司
●预计2018年所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币
●公司无逾期担保
一、关联交易概述
1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签署的《相互融资担保协议》（以下简称“互保协议”）即将到期，公司近日于北京与华联集团重新续签协议，继续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期1年。在协议有效期内，如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的担保；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公司或控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币（包括根据前次互保协议已经存在的担保借款）。
2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。
3、公司于2018年4月18日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；关联董事阳烽、郭宏伟、李翠芳、郭丽荣回避了对该议案的表决。表决情况：回避4人，同意7人，反对0人，弃权0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、上市公司及控股子公司存在的担保额度预计情况
公司于2017年4月26日第七届董事会第五次会议审议并通过《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》。协议于2017年5月20日经公司2016年年度股东大会表决通过并生效，有效期为1年。在协议有效期内，预计2017年公司与华联集团互相担保的借款余额总计不超过八亿元人民币。截至2017年12月31日，公司为华联集团实际已发生的担保额度为2.5亿元人民币，占公司2017年经审计净资产的3.16%。
截至2017年12月31日，华联集团系公司控股股东，持有公司25%股权。截至2017年9月30日，华联集团资产负债率为66.08%。
公司此次与华联集团签署的《相互融资担保协议》，系延续公司以前年度的方案，相互融资担保总额度仍为8亿元，期限为1年，占公司2017年经审计净资产的10.12%。
三、关联方基本情况
1、关联方简介
公司名称：北京华联集团投资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1993年12月18日
注册资本：215,000万元
注册地址：北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦2层203室）
法定代表人：吉小安
统一社会信用代码：91110000284084698D
主营业务：投资管理、投资咨询等。
华联集团第一大股东为海南鸿炬实业有限公司，实际控制人为海南省文化交流促进会。华联集团最近三年业务发展良好，资产负债率未超过70%，最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
截至2016年12月31日，华联集团经审计总资产为347.88亿元，总负债为239.39亿元（其中流动负债总额为181.48亿元，非流动负债总额为57.91亿元），净资产为108.49亿元。2016年度实现营业收入220.57亿元，利润总额4.14亿元，净利润3.12亿元。截至2017年9月30日，华联集团未经审计资产总额375.94亿元，总负债为248.44亿元（其中流动负债总额为168.93亿元，非流动负债总额为79.50亿元），净资产127.51亿元。2016年1-9月实现营业收入176.72亿元，利润总额5.14亿元，净利润3.20亿元。
华联集团财务状况良好，资信水平高，未有贷款逾期不还行为。截至目前，华联集团没有被列为失信被执行人。
2、与公司的关联关系
华联集团为公司的控股股东，持有公司25%股权。
公司董事郭丽荣担任华联集团的董事、副总裁职务；公司董事李翠芳、郭宏伟担任华联集团的副总裁职务；公司董事长阳烽先生担任华联集团的董事职务，上述人员构成关联董事，在董事会会议中回避对本议案的表决。
四、交易价格的确定及协议主要内容
公司与华联集团重新续签《相互融资担保协议》，继续互为对方日常金融机构借款提供担保。双方同意，在协议有效期内，如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的担保；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公司或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币（包括根据前次互保协议已经存在的担保借款）。
在本协议范围内，公司为华联集团提供的担保总额不得高于华联集团为公司提供的担保总额（包括根据前次互保协议发生的延续至本次有效期的担保借款）。
该协议有效期一年，自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会通过之日起生效。
五、关联交易目的和对上市公司影响
公司此次与华联集团签署的《相互融资担保协议》，系延续公司以前年度的方案，额度与期限自双方首次签署互保协议以来一直保持不变。考虑到担保可能存在的风险，公司与华联集团、华联财务有限责任公司（以下简称“华联财务”）于2015年就公司与华联集团的相互融资事项签署了《保证合同》，华联财务同意在公司与华联集团签署《相互融资担保协议》的有效期及其届满后的5年内，若华联股份与华联集团按照不超出《相互融资担保协议》约定的担保金额，续签新的相互融资担保协议，则持续向公司提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保，作为公司为华联集团提供抵押担保的反担保。
华联集团作为公司控股股东，资信水平较高，具备良好的偿还银行借款的能力，不存在贷款逾期未还事项。华联集团一直为公司的借款提供担保，公司与华联集团签署《相互融资担保协议》，为公司向金融机构借款申请借款提供了充分的保障。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为11.75亿元人民币，其中为公司控股股东华联集团提供的担保总额为8亿元，为公司控股子公司提供的担保总额为3.75亿元。
截至2017年12月31日，上市公司及控股子公司实际发生的担保总金额为40,231.63万人民币，其中为华联集团提供的担保金额为2.5亿元，为公司控股子公司提供的担保余额为15,231.63万元，合计占公司2017年12月31日经审计净资产的5.09%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、独立董事意见
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并对该项交易发表了独立意见。独立董事认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，此次相互融资担保系延续了上一年的方案，额度合理，定价方法公平，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事就该项关联交易出具的独立意见；
3、《相互融资担保协议》。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-010
宁波宜科科技实业股份有限公司
2014年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2014年度与宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）、雅戈尔集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“雅戈尔”）的日常关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计总金额|占同类交易的比例|去年的总金额|
|销售货物|商贸公司|30,000万元以内|75%以内|15,617.82万元|
|采购货物|商贸公司|1,000万元以内|2.5%以内|761.62万元|
|销售货物|雅戈尔集团|2,000万元以内|12%以内|1,105.82万元|

二、关联方介绍和关联关系
（一）商贸公司
1、基本情况
商贸公司成立于 2006年 11月，注册资本为 6,100.00万元人民币，其中公司出资2,989.00万元，占注册资金的49%，霞日集团的子公司——霞日衬布（香港）有限公司出资 3,111.00万元，占注册资金的51%。根据商贸公司与公司控股子公司签订的《总经销协议》，商贸公司成为公司衬布产品的总经销商。
该公司2012年度、2013年度主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2013年末|2012年末|
|总资产|102,986,551.35|96,755,842.46|
|所有者权益|56,351,977.32|57,373,517.51|
|注册资本|61,000,000.00|61,000,000.00|

||||
|-|-|-|
||2013年度|2012 年度|
|营业总收入|186,548,854.79|185,166,452.54|
|利润总额|-1,021,540.19|-1,687,107.32|
|净利润|-1,021,540.19|-1,687,107.32|

2、与公司的关联关系
商贸公司为公司参股公司，公司董事长兼总经理张国君先生兼任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及公司控股子公司与该公司发生的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
商贸公司自2006年12月设立以来，财务状况良好，具备充分的履约能力，对公司支付款项，形成坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的日常关联交易总额
根据公司生产能力及商贸公司的营销计划，预计 2014年度公司销售给商贸公司服装辅料在30,000万元以内，同时向商贸公司采购服装辅料等金额在1,000万元以内。
（二）雅戈尔
1、基本情况
雅戈尔成立于 1993年 6月，系境内上市公司，注册地为宁波市鄞州区鄞县大道西段2号，注册资本2,226,611,695元，法定代表人李如成先生。该公司经营范围为服装制造，技术咨询，房地产开发；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑材料、机电、家电、电子器材、煤、焦炭的销售；进口业务等。
根据该公司2012年度、2013年第三季度报告公告，主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2013 年 9月末|2012 年末|
|总资产|47,859,559,028.55|49,859,736,648.34|
|股东权益|13,356,884,198.49|14,005,378,766.78|
|股本|2,226,611,695|2,226,611,695|

||||
|-|-|-|
||2013 年（1-9月）|2012 年度|
|营业总收入|11,576,932,297.70|10,732,502,076.11|
|利润总额|1,899,259,120.78|2,216,849,055.98|
|归属于上市公司的净利润|1,319,468,159.71|1,598,604,794.05|
|每股收益|0.59|0.72|
|加权平均净资产收益率|9.54|12.26|

2、与公司的关联关系
雅戈尔持有本公司29.84%股份，宁波雅盛园林景观有限公司、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司、宁波雅戈尔服饰有限公司、雅戈尔服装控股有限公司等均为雅戈尔下属公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与雅戈尔及其下属公司的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
雅戈尔及其下属各公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对公司支付款项，形成坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的日常关联交易总额
根据公司生产能力及雅戈尔的营销计划，预计 2014年度公司销售给雅戈尔汉麻产品在2,000万元以内。
三、定价原则
（一）商贸公司：按商贸公司市场售价下浮10%以内原则确定。
（二）雅戈尔：按市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）商贸公司：通过对公司目前国内外销售网络的整合优化，借助法国霞日集团的国际销售网络，拓宽产品销售渠道，带动公司产品快速走向国际市场，增加本公司产品的销售额，提高市场占有率，有效拓展国内外市场，稳固公司中国衬布行业龙头企业地位，使公司逐步发展成为国内高档服装辅料的主要供应商和国际高档服装辅料的主要生产基地，为公司衬布业务进一步做大做强打下基础。
（二）雅戈尔：雅戈尔作为汉麻终端产品的研究开发与销售单位，参与了汉
麻产业投资控股有限公司的投资。自2009年雅戈尔“汉麻世家”专营店开业以来，
所用纱线均由公司开发，专营店的开业为公司汉麻产品在民用产品市场的开拓及推广提供了平台，并进行了有效宣传。同时，公司与雅戈尔双方形成了基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并随着公司汉麻新产品的开发，雅戈尔汉麻产品品种的增加及销售额的提升，关联交易规模将会扩大。
公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本关联交易经公司第五届董事会第六次会议审议通过，参会的7名董事，关联董事张国君先生、钟雷鸣先生、张飞猛先生、王青女士回避表决，3名独立董事一致同意本议案。
2、独立董事包新民、孙建江、李彤认为：（1）公司2014年度日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于交易双方共盈，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；（2）公司关于 2014年度日常关联交易议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；（3）基于独立判断，我们对公司2014年度日常关联交易议案表示同意。
3、此关联交易将提交公司2013年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事意见
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-047中航飞机股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于 2017年 6月 29日召开 2017年第二次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第七次会议审议批准了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2017年 6月 29日（星期四）下午14：40；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 6月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 28日下午 15:00至 6月 29日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2017年 6月 23日（星期五）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。
二、会议审议事项
（一）关于签订《<金融服务协议>补充协议》的议案；
（二）关于签订《新机产品投产框架协议》的议案。
(注：
1.上述议案具体内容详见2017年6月13日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于签订<金融服务协议>补充协议暨关联交易的公告》和《关于签订<新机产品投产框架协议>暨关联交易的公告》。
2.上述议案涉及关联交易，与上述关联交易有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对相关议案的投票权。）
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于签订《<金融服务协议>补充协议》的议案||√||
|2.00||关于签订《新机产品投产框架协议》的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2017年 6月 26日至 2017年 6月 27日
每天上午8:00-12:00，下午 14:30-18:30
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机股份有限公司证券与资本管理部
（四）登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在
2017年 6月 27日下午18：30前送达或传真至公司）
（五）会议联系方式
联系人：潘燕
联系电话：029-86847885、029-86847070
传真号码：029-86846222
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机股份有限公司证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月二十四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768
（二）投票简称：中飞投票
（三）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年 6月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年6月28日下午
15:00，结束时间为2017年6月29日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照号码/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|关于签订《<金融服务协议>补充协议》的议案||||
|2.00|关于签订《新机产品投产框架协议》的议案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日