Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-029|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|第二届董事会第九次会议决议公告|

深圳市共进电子股份有限公司
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真第 实二 性届 、董 准确事 性会 和第 完六 整性次 承会 担议 个决 别及议 连公 带告责 任。||

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）于 2015年 4月 21日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2015年 4月 27日上午9：30以电话会议的形式召开第二届董事会第九次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<深圳市共进电子股份有限公司2015年第一季度报告>的议案》；
《深圳市共进电子股份有限公司2015年第一季度报告》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
3、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》；
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
4、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
5、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<审计委员会年报工作规程>的议案》；
《审计委员会年报工作规程》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
6、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<独立董事年报工作规程>的议案》。
《独立董事年报工作规程》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-063
永艺家具股份有限公司
关于设立第三分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立第三分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）新设公司的基本情况
1、公司名称：永艺家具股份有限公司第三分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：浙江省安吉县灵峰街道清水塘路58号
4、拟定经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的：优化管理、提升效率、降低营运成本。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。
四、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临 2017-055
华东建筑集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行59,334,425股股份用于购买相关资产,每股发行价格16.36元；同时采用非公开发行方式发行13,813,517股新股募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为20.27元，募集资金总额共计人民币279,999,989.59元。扣除各项发行费用人民币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募集资金净额为人民币271,346,989.80元。
上述募集资金已于2017年3月8日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第2054号《验资报告》。
公司和独立财务顾问海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行第一营业部于2017年3月17日签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。具体内容详见公司于2017年3月18日在上海证券交易所网站发布的《华东建筑集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方存管协议的公告》（公告编号：临2017-010）。
2017年8月29日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”、“乙方”）为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的实施主体，同意公司以“现代建筑设计大厦信息化改造项目”项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站发布等《华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2017-042）、《华东建筑集团股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2017-046）。
2017年9月28日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2017年9月29日在上海证券交易所网站发布的《华东建筑集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-050）
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，确保募投项目的顺利实施，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，公司、华建数创、独立财务顾问海通证券股份有限公司、开户银行上海浦东发展银行第一营业部于2017年10月27日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
公司（甲方）、华建数创（乙方）与上海浦东发展银行第一营业部（以下简称“丙方”）、独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：
一、甲方通过全资子公司华建数创（上海）科技有限公司（乙方）共同实施募集资金投资项目“现代建筑设计大厦信息化改造项目”，甲方、乙方负责确保乙方遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
二、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为97990078801500000123，截至2017年10月27日，专户余额为人民币89,400,000元。该专户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
四、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方募集资金管理事项履行持续督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。
丁方每半年度检查甲方、乙方募集资金专户存储情况。
五、甲方、乙方授权丁方指定的独立财务顾问主办人胡瑶、张子慧可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
除非经乙方书面同意，丁方及其项目组成员对所得有关乙方的保密资料及信息，应严守秘密,不得以任何方式向社会公众公开。
六、丙方按月（次月5日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
七、甲、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额合计超过5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方、乙方、丙方应当及时以传真或邮件方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
八、丁方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丁方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
九、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会2017年10月31日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于内蒙古亿利能源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]第0138号致：内蒙古亿利能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《内蒙古亿利能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司 2015年第二次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行核查、判
断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU南京NANJING沈阳SHENYANG天津TIANJIN菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年7月4日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知各股东。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2015年 7月 20日下午 14:00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室召开，会议由公司董事长田继生先生主持。
本次会议的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行，网络投票的具体时间为自2015年7
月20日至2015年7月20日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
法律意见书根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5名，均为2015年7月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份1,157,519,172股，占公司有表决权股份总数的55.39%。
汇总上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东及股东代表及股东代理人共 70名，代表股份 64,660,796股，占公司有表决权股份总数的3.09%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议审议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，其中选举董事、独立董事的议案采用累积投票的方式进行表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关规定，本次会议对议案采用中小投资者单独计票的方式进行表决。
法律意见书出席本次会议现场会议的股东以书面投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
本次会议网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计及对中小股东表决结果单独计票，本次股东大会的议案获有效通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，会议审议的议案，出席会议的人员资格及召集人资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：2014-050
上海城投控股股份有限公司
重大资产重组相关进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因公司第一大股东上海城投（集团）有限公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司于2014年12月13日披露《上海城投控股股份有限公司重大资产重组相关进展公告》（详见公司临时公告2014-049），公司股票于2014年12月15日起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进各项工作，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告为准。因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定，上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一四年十二月二十日
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2018年公司债券
（第二期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司发行的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 12月 26日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）|
|债券简称|18伊泰02|
|债券代码|155118|
|信用评级|主体评级 AAA/债项评级 AAA|
|评级机构|东方金诚国际信用评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154118|
|发行总额（亿元）|20|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|5.00%|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年12月17日|
|起息日：|2018年12月18日|
|上市日：|2018年12月26日|
|到期日：|2021年12月18日|
|发行价格：|100元|
深圳高速公路股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
为进一步推动深圳高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳高速公路股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，特制订《深圳高速公路股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的主要考虑因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑股东回报要求和意愿、公司的战略发展规划及实际所处发展阶段、目前和未来盈利能力及规模、财务状况和现金流量状况、资金需求、社会资金成本、外部行业政策及融资环境等多项因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的基本原则
本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2017年-2019年）的股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1．利润分配的方式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
2．公司现金分红的条件、比例、期间间隔
《公司章程》对采用现金方式分配股利应同时满足的条件及相关规定为：
在公司该年度实现的可供分配利润为正值且公司现金充足，实施现金分红将
不会影响公司后续持续经营，及审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见审计报告的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司可进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之二十，且公司连续三个年度以现金方式累计分配的利润不低于三年内实现的可分配利润的百分之三十。
公司在未来三年（2017年-2019年）将努力提高现金分红比例，在财务及现金状况良好且不存在重大投资计划或现金支出等事项时，每年拟以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之四十五。
3．公司发放股票股利的条件
公司根据年度的盈利情况及业绩增长状况，在满足上述现金分红比例和公司股权结构及股本规模合理的条件下，公司可以采取股票方式分配股利，使公司股本规模与业绩增长相匹配。
（二）公司利润分配政策实施的信息披露
公司应在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（三）公司利润分配政策的调整
公司因法律法规以及公司经营环境或状况发生重大变化等原因调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，由董事会进行详细论证后制订调整方案并相应提出公司章程的修订案，提交股东大会以特别决议审议。独立董事、监事会应对利润分配政策的调整方案发表审核意见。利润分配方案或有关调整利润分配政策的事宜提交股东大会审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是公众股东进行沟通和交流，充分听取股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题，并切实保障股东参与股东大会的权利。
（四）公司利润分配政策的监督
独立董事、监事会应当对公司利润分配政策和方案的执行情况及决策程序进行监督。董事会存在未根据公司章程规定制订利润分配方案、制订的利润分配方案违反公司利润分配政策、违反程序进行决策或未按股东大会决议执行利润分配
方案等情形的，独立董事、监事会应发表专项意见和说明。
第四条本规划的决策机制
公司利润分配方案经董事会表决通过后提交股东大会以普通决议审议。董事会在制订利润分配方案时，应认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。在公司出现该年度实现重大特殊收益但无相应现金流入等特殊情况时，董事会经过详细论证和说明后可提出低于公司章程规定比例的股利分配方案，但需提交股东大会以特别决议审议。独立董事、监事会应对利润分配方案发表审核意见。
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。回报规划的调整由董事会向股东大会提出，经股东大会以特别决议审议，独立董事、监事会应对回报规划的调整发表审核意见。
第五条本规划的调整周期
公司原则上以三年为一个周期评估股东回报规划。公司应在总结前一期公司规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需在《公司章程》的基础上对公司未来股东回报规划进行调整。因公司外部经营环境发生重大变化、或现行规划影响公司可持续经营，确有必要进行调整的，公司可根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来股东回报规划。
第六条本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
深圳高速公路股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-037华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：
项目1：廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、
固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）
项目2：天津幸福基业房地产投资有限公司（以下简称“天津幸福”）
本次是否有反担保：无。
对外担保累计金额：218.25亿元。
对外担保逾期的累计金额：无。
一、 担保概述
（一）担保情况概述
项目1：增资项目
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京御地产及京御地产全资子公司固安京御幸福拟与上海长江财富资产管理有限公司（以下简称“长江财富”）签订《增资协议》及《股权购买协议》，涉及长江财富拟设立专项资产管理计划（以下简称“资管计划”），以募集资金2亿元对固安京御幸福进行增资。
本次增资完成后，固安京御幸福注册资本由4亿元增加至6亿元，京御地产持有固安京御幸福66.7%股权，长江财富持有固安京御幸福33.3%股权，固安京御幸福仍为公司控股子公司。长江财富增资款一次性缴纳，京御地产应在增资款进入验资账户之日起满18个月之日回购长江财富持有的固安京御幸福33.3%股权。
公司及公司实际控制人王文学先生为京御地产、固安京御幸福切实履行《股权购买协议》项下的义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
项目2：债权收购项目
公司、公司全资子公司京御地产、及京御地产全资子公司天津幸福拟与北京天地方中资产管理有限公司（以下简称“天方资产”）共同签署《债权转让协议》及《债务重组协议》。协议约定，京御地产与天津幸福共同确认并签署《债权确认书》，约定京御地产对天津幸福享有100,180万元债权（以下简称“标的债权”）。
京御地产拟将上述标的债权转让给天方资产。天方资产向京御地产支付人民币
100,000万元作为前述标的债权的转让价款。
公司及公司实际控制人王文学先生为天津幸福履行上述债务及相关资金占
用费的偿还义务和责任提供连带责任保证；京御地产为天津幸福履行上述债务及资金占用费的偿还提供质押担保，将其持有的天津幸福100%股权质押给天方资
产。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
以上担保需提交公司2014年第二次临时股东大会审议后通过。
二、 被担保人基本情况
1.京御地产
公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司
成立日期：2002年12月27日
注册地址：固安县经济技术园区2号路北
法定代表人：孟惊
注册资本：70,000万元
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）；
自有房屋租赁；土地整理（法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）
截止2013年9月30日，京御地产的总资产为34,482,150,585.05元，净资产为1,047,994,369.74元，2013年1-9月实现营业收入1,299,724,832.34元，实现净利润77,798,428.66元。（注：以上数据为单体公司的财务数据，以下同此说明）
与公司的关联关系：京御地产为公司全资子公司。
2.固安京御幸福
公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司
成立日期：2009年12月21日
注册地址：固安县工业园区
法定代表人：孟惊
注册资本：40,000万元
经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营）。
截止2013年9月30日，固安京御幸福的总资产为8,469,212,634.99元，净资产为1,285,334,351.18元，2013年1-9月实现营业收入2,701,170,788.00元，实现净利润608,022,016.92元。
与公司的关联关系：固安京御幸福为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）。
3.天津幸福
公司名称：天津幸福基业房地产投资有限公司
成立日期：2012年7月11日
注册地址：天津市武清区京滨工业园晋元道3号302-51（集中办公区）
法定代表人：孟惊
注册资本：10,000万元
经营范围：以自有资金对房地产项目进行投资，房地产开发与经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
截止2013年9月30日，天津幸福的总资产为821,238,711.6元，净资产为
89,831,206.92元，2013年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-8,587,361.89
元。
与公司的关联关系：天津幸福为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）。
三、 担保协议的主要内容
项目1：增资项目
1.担保方式：不可撤销的连带责任保证担保；
2.担保范围：公司及公司实际控制人王文学先生的保证担保范围包括《股权购
买协议》项下的全部义务。
项目2：债权转让项目
1.担保方式：保证担保及股权质押担保；
2.担保范围：公司及公司实际控制人王文学先生保证担保范围以及京御地产质押担保范围为天津幸福履行对天方资产的债务及相关资金占用费的偿还义务和责任。
四、 董事会意见
本次担保对象均为公司全资子公司或间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 218.25亿元，均为本公司与全资子公司或全资子公司相互间提供的担保，本公司及全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。
六、 备查文件
《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年3月14日
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-096
山东天业恒基股份有限公司
关于公司设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）出资1,000万元成立全资子公司东营蓝开置业有限公司（简称“蓝开置业”）。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、投资主体基本情况
永安房地产，统一社会信用代码：913700007062098502；法定代表人：袁涌为；注册资本：42,200万元，公司持有其100%股权；成立日期：1998年9月1日；住所：济南市泉城路264号；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、投资标的基本情况
蓝开置业，注册资本：1,000万元；法定代表人：李泽越；住所：东营市河口区海宁路 70号；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；建筑装饰和装修业；房地产中介服务；工程管理服务；物业管理；建材、五金销售。以上信息均以行政管理部门最终核定的登记信息为准。
三、本次投资的影响
成立蓝开置业系基于公司房地产业务发展的需要，有助于拓展公司房地产开发业务，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码： 600676 股票简称：交运股份 编号：临2016-024债券代码：122205 债券简称：12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于2016年4月18日在海上文化中心
（上海市平型关路1220号3楼312会议室）召开。会议应到董事9名，实到董事8名，实际参与表决的董事9名。薛宏董事因重要公务无法出席现场会议，委托朱戟敏董事代为表决。会议由蒋曙杰董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
||
|-|
|1、审议通过了《关于选举蒋曙杰先生为公司第七届董事会董事长|
|的议案》；|
|选举蒋曙杰先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会|
|任期相同。|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
||
|-|
|2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员|
|的议案》；|

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会。
公司董事会“战略委员会”由蒋曙杰、王力群（独立董事）、刘长
奎（独立董事）、陈乃蔚（独立董事）、朱戟敏、杨国平、李仲秋、薛宏、张正组成，蒋曙杰任主任委员。
公司董事会“审计委员会”由刘长奎（独立董事）、陈乃蔚（独立董事）、朱戟敏组成，刘长奎任主任委员。
公司董事会“提名委员会”由王力群（独立董事）、刘长奎（独立董事）、蒋曙杰组成，王力群任主任委员。
公司董事会“薪酬与考核委员会”由陈乃蔚（独立董事）、王力群（独立董事）、蒋曙杰组成，陈乃蔚任主任委员。
上述董事会四个专门委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任朱戟敏先生为公司总裁的议案》；
聘任朱戟敏先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任陈升平先生为公司副总裁的议案》；
聘任陈升平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任张弘先生为公司副总裁的议案》；
聘任张弘先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任叶跃先生为公司财务总监的议案》；
聘任叶跃先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任陈洪鹏先生为公司副总裁的议案》；
聘任陈洪鹏先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于聘任徐以刚先生为公司董事会秘书的议案》；
聘任徐以刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
徐以刚先生的联系方式公告如下：
联系电话：021-63172168
电子邮箱：jygf@sh163.net
传真： 63173388
通讯地址：上海市恒丰路 288号
9、审议通过了《关于聘任曹群耿先生为公司证券事务代表的议案》；
聘任曹群耿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
曹群耿先生的联系方式公告如下：
联系电话：021-63178257
电子邮箱：jygf@sh163.net
传真： 63173388
通讯地址：上海市恒丰路 288号
公司三位独立董事对聘任朱戟敏先生为公司总裁、陈升平先生为公司副总裁、张弘先生为公司副总裁、叶跃先生为公司财务总监、陈洪鹏先生为公司副总裁以及徐以刚先生为公司董事会秘书事项发表同意的独立意见，认为：上述高级管理人员的提名、任职条件及审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意公司聘任上述人员担任公司高级管理人员。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O一六年四月十八日
附：简历
陈升平先生，1957年 1月出生，汉族，大专，经济师，中共党员。历任上海市宝山县建设局副局长，宝山区住宅建设开发总公司副总经理、总经理、党总支副书记、党总支书记，宝山区祁连镇党委书记、区长助理、副区长，上海交运（集团）公司副总裁,上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股
份有限公司副总裁。
张弘先生，1965年 9月出生，汉族，大学，经济学硕士,工程师，中共党员。历任上海汽车制动系统有限公司总经理，上海大众汽车有限公司供应部经理，上海汇众汽车制造有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，上海交运（集团）公司副总裁,上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。
叶跃先生，1960年 5月出生，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历任上海交运（集团）公司审计室主任、监察室副主任、企业发展部部长、多种经营部部长、副总裁，上海交运集团股份有限公司副总裁。现任上海交运集团股份有限公司财务总监。
陈洪鹏先生，1973年 6月出生，汉族，大学，高级经营师，中共党员。历任上海市汽车修理公司副总经理，上海市汽车修理有限公司执行董事、总经理。现任上海交运集团股份有限公司副总裁、上海市汽车修理有限公司执行董事。
徐以刚先生:男，1979年 2月出生，汉族，研究生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任上海交运（集团）公司企业发展部副科长、科长，上海交运股份有限公司总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任,上海交运集团股份有限公司企业发展部副部长（主持工作）、总裁办公室副主任、证券事务代表、第六届董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司企业发展部部长、第七届董事会秘书。
曹群耿先生：男，1964年 11月出生，汉族，大学，高级审计师，中共党员。历任上海交运股份有限公司审计监察室主任、内控监督室主任、纪委副书记。现任上海交运集团股份有限公司审计室副主任、内控监察室副主任、证券事务代表。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
公司董事名單及其角色與職能
大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：執行董事
吳靜（副董事長、總經理）、應學軍（公司秘書）
非執行董事
陳進行（董事長）、胡繩木、梁永磐、朱紹文、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡獨立非執行董事
姜國華、馮根福、羅仲偉、姜付秀、劉熀松
本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：
戰略發展與風險控制委員會
召集人：羅仲偉（獨立董事）
成 員：姜付秀（獨立董事）、吳靜、梁永磐、劉海峽、曹欣、朱紹文
– 1–
審核委員會
召集人：姜國華（獨立董事）
成 員：姜付秀（獨立董事）、馮根福（獨立董事）、關天罡、蔡樹文
薪酬與考核委員會
召集人：劉熀松（獨立董事）
成 員：姜國華（獨立董事）、馮根福（獨立董事）、胡繩木、應學軍
提名委員會
召集人：劉熀松（獨立董事）
成 員：姜國華（獨立董事）、馮根福（獨立董事）、胡繩木、應學軍
承董事會命
應學軍
公司秘書
中國，北京，2016年2月26日
於本公告日，公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、應學軍、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、朱紹文、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*獨立非執行董事
– 2–
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临009国旅联合股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开了董事会2017年第一次会议，会议审议通过了《公司续聘2017
年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司提供审计业务服务已3年，熟悉公司的财务状况及经营情况，公司董事会同意续聘大信所为公司提供2017年年报审计业务服务。为了便于公司内控审计的开展，同时续聘大信所为公司提供2017年度内控审计服务。
经协商，大信所为公司提供2017年年报审计费用为35万元，内控审计费用为25万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见：大信所具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，大信所为公司提供财务决算审计和内控审计服务已有3年，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司年报审计和内控审计工作，同意续聘该所为公司2017年年报审计机构及内部控制审计机构。
本续聘事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一七年二月二十五日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-028四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2016年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月4日（星期四）15:30-17:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络
一、说明会类型
公司已于 2017年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2016年年度报告》及报告摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2016年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等情况。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间为：2017年5月4日（星期四）15:30-17:00
2、召开形式为：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。
三、参加人员
公司董事、总经理、财务总监及相关部门负责人。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年5月3日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2017年5月4日15:30-17:00通过互联网直接登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱霞张淑慧
电话：028-85126085
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-028传真：028-85126084
邮箱：srbcdsh@163.com
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2017年4月29日
安徽集友新材料股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第六次会议中相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，我们对安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议中相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年年度报告及其摘要的议案
我们认真审议了《2016年年度报告及其摘要》，一致认为符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于 2016年度利润分配预案的议案
我们认真审议了《2016年度利润分配预案》，一致认为 2016年度公司不进行利润分配符合公司的实际情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司 2016年度不进行利润分配。
三、关于 2016年度财务决算的报告
经我们审慎核查，公司 2016年度财务决算报告经董事会审计委员会审议，其真实的反映了公司资产状况和经营成果，2016年度财务决算报告与大华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的审计报告一致，也与我们掌握的状况一致，对该项议案，我们认可并赞成。
四、关于续聘 2017年度财务审计机构的议案
我们认真审议了《续聘 2017年度财务审计机构的议案》，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘用期一年。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第六次会议中相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
汪大联：
许立新：
年月日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-102
天域生态环境股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 11月 03日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年11月08日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
根据表决结果，同意公司全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司就杭州银行股份有限公司上海浦东支行对公司的6,000万元授信提供6,600万元的担保，担保期限自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起两年。公司全资子公司对公司的担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述担保事项的被担保对象为公司，风险可控。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2018-104）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
根据表决结果，同意公司向股东大会提名周薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满。周薇女士的简历如下：
周薇，女，中国国籍，无境外居留权，1976年 2月生，加拿大 Dalhousie大学MBA，现就读长江商学院EMBA项目。周薇女士1998年7月参加工作，在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作经历；2004年 12月至 2013年 11月，就任于普华永道咨询(深圳)有限公司；2013年11月至2013年12月，重庆市天域园林艺术有限公司工作；2013年 12月至今至 2017年 6月，任公司财务总监；2013年12月至今，任公司董事会秘书；2016年8月至今，兼任公司副总经理。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于修改公司非公开发行公司债方案的议案》
根据表决结果，同意公司增加非公开发行公司债券募集资金用途范围，即偿还银行贷款。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修改公司非公开发行公司债方案的公告》（公告编号：2018-105）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，会议将审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
现场会议定于 2018年 11月 26日（星期一）14: 00在上海市杨浦区国权北路1688号B1召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-106）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年11月09日
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-30日期：2014-04-14|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-021时代出版传媒股份有限公司
关于与安徽市场星报社的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与安徽市场星报社（以下简称“市场星报社”）签署了《纸张销售合同》；公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）与市场星报社签署了《承印合同》。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，市场星报社为其全资子公司，上述交易构成了公司的关联交易。
●关联人回避事宜：关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长）、程春雷（安徽出版集团有限责任公司党委副书记）、余世班（安徽新华印刷股份有限公司党委书记、董事长）回避表决。
●关联交易对公司的影响：上述关联交易，按照“公平、合理、公正”的原则，将拓展公司纸张销售和印刷业务，增加利润，有利于公司的持续经营，有利于全体股东的利益。
一、关联交易概述
1.公司与市场星报社签署《纸张销售合同》，公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，价格按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约为540万元。
2.新华印刷与市场星报社签署《承印合同》，新华印刷承担《市场星报》印刷工作，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报
社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如
印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-30日期：2014-04-14|

350万元。
市场星报社为安徽出版集团有限责任公司全资子公司，安徽出版集团有限责任公司持有公司56.79%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于市场星报社为本公司关联法人，上述交易构成公司关联交易。
二、关联方介绍
名称：安徽市场星报社
住册地：安徽省合肥市永红路10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：虞海宁
注册资本：贰仟万圆整
主营业务：编辑出版发行《市场星报》，设计、制作印刷品广告，利用自有《市场星报》发布国内外报纸广告，利用自有《星空社区》网站发布网络信息与网络广告。汽车销售、租赁和装饰业务，房地产代理经营、中介服务。会议展览和策划服务，文化传媒服务和演艺代理。
主要经营业绩：截至 2013年12月31日，市场星报总资产7,186.7万元，净资产144.8万元，销售收入 4,647.42万元，净利润-42.8万元。
三、交易合同的主要内容及定价情况
1．《纸张销售合同》
（1）基本内容
公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，价格按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格。
（2）定价基准
按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价。
（3）交易标的及交易金额
公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，价格按公司招标采购价
并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约
为540万元。
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-30日期：2014-04-14|

（4）生效条件及生效日期
《纸张销售合同》已于2014年4月14日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。
（5）交易价款的支付
公司给予市场星报社6个月账期，即第7个月付清第1个月所用纸张货款。
2．《承印合同》
（1）基本内容
经交易双方商定，市场星报社负责每天将所需版面传给新华印刷，新华印刷指定专人负责接收传版，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。
（2）定价基准
按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价。
（3）交易标的及交易金额
如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。
预计到本年末印刷费约为350万元。
（4）生效条件及生效日期
《承印合同》已于 2014年 4月 14日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。
（5）交易价款的支付
新华印刷在每月 5日前将上月印刷费用的结帐单交给市场星报社，市场星报社将在收到印刷费用结帐单后结算上月印刷费。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易对上市公司经营不会产生重大的影响：
1.《纸张销售合同》
为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力，开拓纸张业务，增加公司利润，便于公司的持续经营，公司浆纸中心为市场星报社提供新闻纸，符合公司全体股东的共同利益。
2.《承印合同》
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-30日期：2014-04-14|

为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力，开拓印刷业务，增加公司利润，便于公司的持续经营，公司承印市场星报社报纸，符合公司全体股东的共同利益。
五、关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见
公司于2014年4月14日召开第五届董事会第三十次会议，审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》，关联董事王亚非、程春雷、余世班回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
公司于2014年4月14日召开第五届监事会第十四次会议，审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》，与会监事一致同意通过了该议案。
公司全体独立董事一致认为：前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件
1．第五届董事会第三十次会议决议；
2.第五届监事会第十四次会议决议；
3．《纸张销售合同》；
4．《承印合同》；
5.独立董事关于公司关联交易的独立意见书。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日