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证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-034中航三鑫股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：采取现场投票方式
3、现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9：30
4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场出席会议的股东和股东代表7人，代表股份数 425,027,217股，占公
司总股本803,550,000股的52.89％；董事长朱强华先生主持了会议，会议对
董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出
席了会议，公司见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
4、审议通过了《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
5、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》
表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
6、审议通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
7、审议通过了《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
8、审议通过了《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》
表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
9、审议通过了《关于 2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》
表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
10、审议通过了《关于 2014年度预计发生的日常关联交易的议案》
表决结果：同意161,630,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股；关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
11、审议通过了《关于继续聘请众环海华为 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股；弃权0股。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
嘉源律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
备查文件目录：
1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
二〇一四年五月二十一日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-007广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年3月21日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年3月18日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》
鉴于公司部分募集资金专户内的募集资金已使用完毕，公司拟办理相关账户注销手续，拟注销专户具体情况如下:
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||项目名称||开户银行||银行帐号||余额|
|投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司||招商银行黄埔大道支行||120907346910903||0||

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|投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司|民生银行广州分行|0301014170051160|0|
|增资控股广东奥迪安监控技术有限公司|农业银行东城支行|44057901040013659|0|
|投资设立广东安居宝显示科技有限公司|浦发银行体育西支行|82230158000000191|0|

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会2016年 3月 21日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-082|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十三次会议于 2014年 10月 24日在公司第六会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2014年 10月 19日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。
一、审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告>的议案》
第三季度，公司以市场需求为导向，对外大力开拓市场，对内加强产品质量持续改善和产供销协同，公司主营业务继续保持稳定发展态势，经营业绩较去年同期有较大幅度增长。
公司2014年第三季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》
公司非独立董事张景先生因个人原因，近日向董事会辞去董事、战略委员会委员及副总经理职务。辞去上述职务后，张景先生不再在公司担任任何职务；公司董事会对张景先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
经公司提名委员会提名，拟补选沈少鸿先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。有关召开股
东大会审议上述议案事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
《关于董事辞职及补选董事的公告》及独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于变更公司第二届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于张景先生辞去公司第二届董事会战略委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，经公司董事长周立武先生提名，公司董事会选举沈少鸿先生为公司第二届董事会战略委员会委员候选人，自股东大会审议通过沈少鸿先生为公司董事后正式当选，任期至公司第二届董事会届满。此次补选后公司战略委员会委员为周立武、沈少鸿、王国峰、沈夏文、郝吉明，主任委员为周立武。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
因公司财务总监梁伟亮先生岗位职责调整，梁伟亮先生不再担任财务总监职务。梁伟亮先生辞去财务总监职务后，仍在公司担任副总经理职务。
经公司总经理周立武先生提名，聘任张映辉先生为公司财务总监。
《关于变更财务总监的公告》及独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
董事：周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建荣、任永平.
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会
2014年10月24日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-163广东正业科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举出公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2018年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届监事会成员组成情况
职工代表监事：王继文先生
非职工代表监事：黄文辉先生、曹燕子女士
公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
公司第四届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、监事届满离任情况
1、范斌先生
公司第三届监事会监事范斌先生任期届满后将不再担任公司监事，离任后将担任公司第四届董事会非独立董事、副总经理及其他职务。截至本公告披露日，
范斌先生未直接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，范斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、林克先生
公司第三届监事会监事林克先生任期届满后将不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林克先生未直接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，林克先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、范秀国先生
公司第三届监事会监事范秀国先生任期届满后将不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，范秀国先生未直接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，范秀国先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
范斌先生、林克先生、范秀国先生在担任监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对范斌先生、林克先生、范秀国先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会2018年11月14日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-075福安药业（集团）股份有限公司
关于部分高管股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于公司部分高管股份减持计划的预披露公告》，公司部分高管计划自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内（即从2017年11月25日起至2018年5月24日止），通过大宗交易、集中竞价交易等方式减持其所持有的部分公司股份。
2017年12月28日公司收到副总经理孙永平先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截止2017年12月27日，孙永平先生的前述股份减持计划已经实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持情况
1、减持股份来源：二级市场增持
2、股份减持情况：
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|股东名称||减持方式||减持时间||减持均价||减持股数|减持比例|
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||集中竞价||2017年12月27日||5.72||98,100|||

3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份|本次减持后持有的股份|

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|无限售条件流通股|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|
||392,850|0.03%|294,750|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、孙永平先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已经实施完毕。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、孙永平先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十八日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-086号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在与多家机构投资者筹划可能对公司股票价格产生重大影响的境外资产收购等事项，经公司申请，公司股票（证券简称：博腾股份，证券代码：300363）自 2015年 7月 9日（星期四）开市起停牌，公司已于2015年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-074号）。
停牌期间，公司于2015年 7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-077号、2015-081号、2015-084号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，中介机构已经完成标的资产的初步尽职调查工作，公司及相关方正在积极推动本次交易结构的搭建和设计，同时积极与标的公司及其股东沟通本次收购事项。鉴于本次境外资产收购事项存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月6日（星期四）上午开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年8月5日
关于增加披露2018年度业绩快报财务信息的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-07德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于增加披露 2018年度业绩快报财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日公告了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-06）。鉴于公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发审委审核通过，现根据相关要求，增加披露公司 2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润情况如下：
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,290,771.42元，较上年同期增长17.96%。
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二日
江海证券有限公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“保荐机构”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广信材料 2016年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、采购业务风险、资产管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内控自我评价制度》、《内控自我评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷；
|||
|-|-|
|衡量项目|重大缺陷|
|影响利润总额的错报|错报≥利润总额的5%|
|影响资产总额的错报|错报≥资产总额的3%|

（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷；
|||
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|衡量项目|重要缺陷|
|影响利润总额的错报|利润总额的3%≤错报＜合并利润总额的5%|
|影响资产总额的错报|资产总额的0.5%≤错报＜合并资产总额的3%|

（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
|||
|-|-|
|衡量项目|一般缺陷|
|影响利润总额的错报|错报＜利润总额的3%|
|影响资产总额的错报|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对
内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞
弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|衡量项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|影响利润总额的错报|错报≥利润总额的5%|利润总额的 3%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的3%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；
（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；
（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；
（4）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、广信材料内部控制评价结论
广信材料董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐人进行的核查工作
江海证券保荐代表人认真审阅了广信材料出具的 2016年度内部控制自我评价报告，通过询问广信材料相关人士，查阅广信材料股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从广信材料内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的有效性和内部控制自我评价报告的真实性、客观性进行了核查。
四、保荐人核查意见
通过对广信材料内部控制制度的建立和执行情况的核查，保荐机构认为：广信材料现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，公司已建立了相对较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。广信材料出具的2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保保荐代表人签字：
郑华峰 郁浩
江海证券有限公司
2017年3月27日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—036浙江巨龙管业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2015年8月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》等有关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名（董事候选人提名表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐提名
公司董事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第二届董事会提名第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司第二届董事会提名第三届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2015年7月10日前以书面方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。
2、上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；
3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；
（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（12）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
3、提名的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
3、证券帐户卡复印件（原件备查）。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、如采取亲自送达的方式，则须在2015年7月10日16:00时前将相关文件送达至公司证券事务部。
联系方式
联系地址：浙江省金华市婺城新区临江工业园
联系部门：证券事务部
联系人：柳铱芝
联系电话：0579-82201396
联系传真：0579-82200118
联系邮编： 321025
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2015年7月2日
附件：
浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会董事候选人提名表
|||||
|-|-|-|-|
|提名人||提名人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|提名的候选人类别||□ 董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||
|被提名的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件||□是 □否（请是或否前打“√”）||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：指与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|提名人（签名或盖章）：年 月 日||||
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-029中航飞机股份有限公司
2017年年度报告补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 13日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2017年年度报告全文》。
由于公司工作人员的疏忽，在 2017年年度报告中对于公司部分董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况披露不完整。为此，现就公司部分董事、监事、高级管理人员中涉及的在股东单位西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）的任职情况及其任职原因补充披露如下：
一、任职情况
（一）董事
1、刘选民，现任公司董事长，中航飞机有限责任公司执行董事、总经理，航空工业西飞党委书记、董事长。
2、何胜强，现任本公司董事、总经理，航空工业西飞党委副书记、董事、总经理。
3、李广兴，现任本公司董事、副总经理，航空工业西飞党委委员、董事、副总经理。
4、李守泽，现任本公司董事、副总经理，航空工业西飞党委委员、董事、副总经理。
5、王广亚，现任本公司董事，航空工业特级专务，监事会工作二办副主任，航空工业西飞董事。
6、庄仁敏，现任本公司董事，航空工业计划财务部股东权益监督办公室高级专务，监事会工作二办成员，航空工业西飞董事。
7、罗继德，现任本公司董事、总会计师，航空工业西飞党委委员、董事、总会计师。
（二）监事
1、王斌，现任本公司监事会主席，航空工业特级专务、监事会工作二办主任，航空工业西飞监事会主席。
2、陈昌富，现任本公司监事，航空工业计划财务部股东权益监督办公室高级专务，监事会工作二办成员，航空工业西飞监事。
3、吴继文，现任本公司职工监事，航空工业西飞党委委员、职工监事、工会主席。
（三）高级管理人员
1、陈骊醒，现任本公司副总经理，航空工业西飞党委委员、副总经理。
2、刚绍华，现任本公司副总经理，航空工业西飞党委委员、副总经理。
3、雷阎正，现任本公司副总经理，航空工业西飞党委委员、副总经理。
4、许春林，现任本公司副总经理，航空工业西飞党委委员、副总经理。
5、李永奇，现任本公司副总经理，航空工业西飞党委委员、副总经理。
6、吴志鹏，现任本公司副总经理、总工程师，航空工业西飞党委委员、副总经理、总工程师。
7、陈和潮，现任本公司董事会秘书，航空工业西飞董事会秘书。
二、任职原因
近年来，随着军队改革的深化，国家不断加强对于军工企事业生产单位管理的要求，相关军品承制单位必须对武器装备的研发、制造、质量、保密、产品订货实行统一管理和全过程管控，以保障武器装备任务的圆满完成。由于公司的武器装备承制单位资格证书尚在申请办理之中，公司必须维护航空工业西飞装备承制单位注册证书的有效性，否则无法获取军用航空产品订单。在公司未取得全部武器装备科研生产资质证书之前，军用航空产品由航空工业西飞承接后，委托公司进行生产或研制。
目前，航空工业西飞为公司提供服务和保障，负责军工生产科研体系及资质证照的维护、与军方用户和国防科工局对接、承接军品订货业务和国拨技改项目能力建设等工作，并负责对其投资企业的股权管理，其投资企业正在按照国务院国资委“瘦身健体、提质增效”的政策要求进行清理中。
公司高级管理人员上述任职情况是为满足国家关于加强武器装备科研生产的要求和公司当前现状而作出的过渡性安排，不会对公司的独立运营和商业利益带来不良影响。待公司取得装备承制单位注册证书后，公司相关高级管理人员将不再在航空工业西飞任职。
本次补充披露不涉及公司审计报告的变更，不会对公司 2017年度经营业绩构成影响。补充披露后的《2017年年度报告全文》刊登于 2018年 6月 6日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
中航飞机股份有限公司董 事 会
二○一八年六月八日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-053江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300537，证券简称：广信材料）第三届监事会第六次会议于2018年9月28日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰磊主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于募集资金投资项目延期的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度、实际建设情况及验收审批预计情况等做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。
公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-054）。
2、《关于全资子公司对外投资的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
监事会认为：全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）拟以现金方式购买阳光新材100%股权，有利于进一步增强江苏宏泰的综
合实力，实现可持续发展，有利于江苏宏泰及母公司的长远发展。
公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-056）。
3、《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
监事会认为：公司增加 2018年度日常关联交易预计额度均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司现任独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-057）。
4、《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》。
监事会认为：江苏宏泰为公司全资子公司，信誉及经营状况良好。公司监事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届监事会第六次会议审议一致通过，同意公司为江苏宏泰提供担保。
公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-058）。
5、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》。
监事会认为：为保证公司 2018年度审计工作的顺利进行，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2018年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。相关费用由董事会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。请各位监事予以表决。
公司现任独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-059）。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司监事会
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-101
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会变更了2016年9月2日召开的第三次临时股东大会决议议案《关于延长营业执照期限的议案》
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会于2016年11月8日下午14：30在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你枣业股份有限公司章程》的有关规定。
过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份22,525,627股，占上市公司总股份的8.7362％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份22,525,627股，占上市公司总股份的8.7362％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
二、提案审议和表决情况
议案一《关于修改公司经营范围、经营期限及注册资本的议案》
总表决情况：
同意 145,586,488股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,525,627股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
议案二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 145,586,488股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,525,627股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
议案三《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 145,586,488股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,525,627股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件
1、《好想你枣业股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议》；
2、《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-006苏宁环球股份有限公司
关于公司股票解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 2月 6日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东张康黎先生关于其所持部分股票解除质押及进行股票质押式回购交易的通知：1、张康黎先生原质押给中泰信托有限责任公司的本公司股份合计 151,000,000股已解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关解除质押登记手续。2、张康黎先生与东北证券股份有限公司签署了《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易初始交易协议书》，根据协议内容，张康黎先生将其持有的本公司股份 45,000,000股（占本公司总股本的2.20%）与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，委托日期为 2015年 2月，购回交易日期为 2016年 2月。上述质押已在东北证券股份有限公司办理了相关手续。
目前张康黎先生本人持有公司 348,525,843股股份，占公司股本总额的17.06%。本次质押后其处于质押状态的股份共计 190,000,000股，占公司股本总额的9.30%。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-066拓维信息系统股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2014年08月27日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2014年09月02日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于全资子公司收购湖南天天向上网络技术有限公司股权并对其增资的议案》。
2、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于与深圳市菁优网络科技有限公司签订合作协议的议案》。
3、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于成立合资公司开展面向K12的在线直播云课堂的议案》。
4、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对全资子公司增资的议案》。
以上议案详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会2014年09月02日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-012福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2015年 2月 13日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司会计政策变更概述
1、会计政策变更的日期及原因
国家财政部于 2014年对会计准则进行大规模修订并陆续发布了《企业会计准则——基本准则》以及八项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》自 2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。修订后的《企业会计准则——基本准则》自其发布之日（2014年 7月 23日）起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014年 1月 26日起陆续发布的新会计准则。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司在编制 2014年度财务报告时根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
审批程
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额序
根据企业会计准则第2号的要求：
对被投资单位不具有控制、共同控
制或重大影响，并且在活跃市场中
没有报价、公允价值不能可靠计量董事 ①可供出售金融资
的权益性投资，按《企业会计准则会批 产 18,664,840.98第22号——金融工具确认和计量》准 ②长期股权投资
进行处理。
本集团对上述会计政策变更采用
追溯调整法处理。
根据企业会计准则第9号的要求：
对首次执行日存在的离职后福利 董事 ①应付职工薪酬
计划、辞退福利、其他长期职工福会批 ②长期应付职工 1,796,616.00利，采用追溯调整法处理。本集团准 薪酬
对于比较报表未进行调整。
根据企业会计准则第30号的要求：
A、利润表中其他综合收益项目分
董事
①其他综合收益
别以后会计期间在满足规定条件
②以后将重分类
时将重分类进损益的项目与以后
会批
进损益的其他 -30,282,091.12会计期间不能重分类进损益的项
准
综合收益
目分别进行列报；
本集团对比较财务报表的列报进
行了相应调整。
其他新颁布或修订的企业会计准则对本公司无影响。本报告期公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。
三、公司会计估计、核算方法未发生变化。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2015年2月17日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）035号广东新宝电器股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2018年 4月 26日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《广东新宝电器股份有限公司 2017年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 338,407,519.84元，按10%提取法定盈余公积 33,840,751.98元，加年初未分配利润1,166,337,569.04元，减去2017年派发2016年度现金红219,002,476.00元，截止2017年12月31日，公司可供分配的利润为 1,251,901,860.90元。
公司 2017年度利润分配的预案为：以 2017年 12月 31日的公司总股本813,437,768股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金股利244,031,330.40元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
二、董事会审议情况
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》等相关规定，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《广东新宝电器股份有限公司 2017年度利润分配预
案》，上述利润分配预案符合公司实际情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
通过对公司《广东新宝电器股份有限公司 2017年度利润分配预案》认真审查，我们认为该利润分配预案是在 2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
通过认真审阅董事会提出的 2017年度利润分配预案，我们认为，该利润分配预案是在 2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此，我们同意该利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须经公司 2017年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三次会
议相关事项发表的独立意见》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第五届监事会第三次会议相
关事项的审核意见》；
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年4月27日