证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-009
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第第二二届届董董事事会会第第十十六六次次会会议议决决议议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年2月12日在公司会议室召开。会议通知于2015年2月1日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》。
总经理郑玉英女士在会上代表公司管理层向董事会做 2014年总经理工作报告。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》。
公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在 2014年度股东大会上向股东大会述
职。报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
报告期内。公司实现营业总收入 40,207.41万元，同比增长38%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,913.76万元，比去年同期增长25.13%。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年净利润 39,137,603.29元，提取法定盈余公积 3,913,760.33元，加年初未分配利润 111,522,671.74元，可供投资者分配利润 139,667,006.70元。截止 2014年 12月 31日，公司资本公积余额 149,471,352.50元。
公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有总股本 176,922,000股为基数，向全体股东每 10股转增 7股；本次分配不送红股，不进行现金分红。
本次转增未超过超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意因分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
提请股东大会授权董事会办理因2014年度利润分配及资本公积转增股本预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理。
董事会对公司 2014年盈利但未进行现金分配及未分配利润使用计划的说明：公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。但随着募投项目的建设，募集资金已使用完毕，项目尚未完工，公司需用自有资金继续投入。另外 2014年公司出于多元化经营考虑，用现金 6000万元投资设立了小额贷款公司。投资性现金支出频繁，导致目前货币资金短缺，流动资金紧张。
目前公司订单量比往年明显增加，所需生产流动资金也明显加大，公司面临着较大的资金压力。考虑到公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2014年度暂不进行现金分配。
年度未分配利润将用于公司日常经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，实现公司及股东利益的稳步发展。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度报告》及其摘要。
年度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于 2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于 2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关于２０１4年度募集资金存放及使用情况专项核查意见》、《天健会计师事务所关于２０１ 4年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
7、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》。
天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已连续多年为公司提供
审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任天健为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场行情商定。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１4年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。
9、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务预算报告》。
根据公司 2015年生产经营发展计划决定的经营目标，编制公司 2015年度财务预算方案如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年度预算|2014年实际|增减变动|
|一、营业收入|48000万元|40207万元|19%|
|二、净利润|4400万元|3914万元|12%|

（特别提示：上述指标为公司 2015年度经营计划的内部管理控
制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的议案》
同意将募投项目“精密模具研发制造中心项目”节余资金433.9万元用于募投项目“汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目”。
公司保荐机构齐鲁证券有限公司出具了《齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件股份有限公司部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的核查意见》。《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年 2月 14日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
11、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
公司董事会同意召开 2014年度股东大会，会议时间如下：
现场会议时间：2015年 3月 11日（星期三）下午 13:30
网络投票时间：2015年 3月 10日（星期一）至 2015年 3月 11
日（星期三）
《关于召开 2014年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年 2月 14日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
12、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，同意聘任钱智龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
钱智龙先生简历见附件。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一五年二月十四日
附件：钱智龙,男,1978年生,经济学学士,中国国籍,无永久境外居留权。历任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表、江苏恒康家居科技股份有限公司证券部经理、浙江军联机械电子控股有限公司董事会秘书。2011年 12月至 2014年 6月任本公司证券代表。现任
本公司证券事务代表。2012年 7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至目前,钱智龙先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。