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证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-103苏州东山精密制造股份有限公司
关于拟出售大尺寸显示业务及触控面板业务相关资产的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易尚在筹划中。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，并在具体交易对方、交易价格和交易方式确定后，提交公司董事会和股东大会（如需）审议。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易可能构成关联交易。
一、本次交易背景
致力于为智能互联、互通的世界提供技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案，公司逐渐形成了涵盖印刷电路板、电子器件和通信设备的三大核心业务领域，产品广泛应用于消费电子、电信、工业、汽车等市场。
为贯彻聚焦主业的经营战略，公司拟通过出售大尺寸显示业务及触控面板业务等非核心业务相关资产的方式，进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率。
二、本次交易概况
本次交易的标的资产包括公司大尺寸显示业务及触控面板业务相关资产，上述业务的运营主体均为公司100%直接或间接控制的子公司。公司将根据交易方案的总体安排，确定具体出售资产的范围和形式，并在出售前完成相关资产的内部整合。
本次交易的交易金额将在对标的资产审计和（或）评估的基础上，由上市公司和交易对方协商确定。根据公司估算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易的交易对方尚未最终确定，潜在交易对方包括上述相关业务的产业投资人、战略投资人以及公司的控股股东、实际控制人等。本次交易可能构成关联交易。
三、拟出售业务的相关情况
1、大尺寸显示业务
作为LED及显示器件业务的组成部分，公司通过持续自有资金投入，形成了大尺寸显示业务体系，具体包括大尺寸背光模组、大尺寸整机、电脑显示屏及相关上游钣金业务等。
市场发展初期，大尺寸显示业务的市场需求量较高，增长迅速，但公司LED业务的战略方向为成为核心器件供应商，而经营大尺寸显示业务和其他LED器件的业务模式存在差异，在设备选型、工艺处理和客户管理等方面也相对独立，故公司筹划剥离大尺寸显示业务，处置大尺寸显示业务的存货、设备和债权等相关资产。
2、触控面板业务
为深化垂直产业链整合，提升显示和触控产品的整体供应能力，公司于 2014年2月通过并购的方式，新增了触控面板业务。
收购后，借助牧东光电在触控面板领域的技术实力和销售资源，公司持续开拓和挖掘客户需求，实现了触控面板业务的快速增长，为公司贡献了较为稳定的业绩。但触控面板行业技术更新迭代较快，持续的固定资产投入要求较高，为实现聚焦主业的经营战略，公司拟将核心资源配置在近年来发展较快的印刷线路板领域，故拟剥离触控面板业务，处置相关资产。
四、本次交易对上市公司财务状况及经营成果的影响
如本次资产出售能顺利完成，将进一步提高公司核心业务的比重，并通过资产、业务和人员的有效整合，促进公司经营管理效率的提高和费用水平的降低，提高公司盈利能力。
另外，通过资产出售回笼资金，本次交易将进一步提高公司资产的流动性，
通过资源和资产的重新配置增强公司核心业务的竞争力，有利于促进公司核心业务体系的发展、盈利水平的提升和资产收益率的提高。
综上，本次交易将对公司财务状况及经营成果产生积极影响，有利于优化公司资源配置和财务结构，符合公司聚焦主业的发展战略。
五、其他相关事项
为顺利推进本次资产出售，后续公司将加快推动交易方案的磋商、论证和完善。公司将根据进展情况及时履行信息披露业务，并在相关准备工作完成后，及时召开董事会和股东大会（如需）审议相关议案。
本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-088深圳开立生物医疗科技股份有限公司
离任董事、监事及高级管理人员持股及减持事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会换届，董事 SHENLANZHANG（张胜兰）女士因个人原因不再担任公司董事，且不再担任公司其他任何职务。
截至本公告日，张胜兰女士及其配偶和其他直系家属未持有公司股票；张胜兰女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此说明。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2017年12月29日
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事对第七届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十八次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的独立意见
本次拟收购的股权资产已经公司聘请的具有执行证券、期货业务资格的审计、评估机构进行了审计、评估，并出具相关审计报告和资产评估报告。
经审阅，我们认为：公司本次收购定价方式合理，交易价格客观、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、关于公司所属子公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度及担保事项的独立意见
公司为所属全资子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司全资子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
（此页无正文，为《关于独立董事对第七届董事会第二十八次会议相关事项独立意见》签字页）
独立董事（签名）：
黄辉 潘同文 郭刚
签署日期：二○一五年七月十三日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-036
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》：
一、限制性股票激励计划情况简介
1、 2018年 3月 28日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2018年4月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2018年6月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》。
2018年 6月 20日，公司完成了 2018年限制性股票激励计划中限制性股票的首次授予登记工作。本次实际授予人数为 55人，实际完成限制性股票登记的数量为1,650万股。
因2017年度利润分配实施完毕，公司将回购价格调整为3.05元。
5、 2019年 1月 25日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。
二、回购注销的原因、数量、价格及资金来源
1、回购原因及数量
因激励对象黎卓、胡展已离职，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，黎卓、胡展获授的尚未解除限售的限制性股票 600,000股由公司回购注销。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2018年归属于上市公司股东的净利润为 84,382,709.37元，较 2016年归属于上市公司股东的净利润下降13.25%，未能达到《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予的限制性股票第一个解除限售期“2018年净利润较 2016年增长不低于50%”的业绩指标。因此，剩余 53名激励对象首次授予的限制性股票在第一个解除限售期获授的 4,770,000股限制性股票由公司回购注销。
综上，公司本次回购注销的限制性股票合计5,370,000股，占目前公司总股本的0.69%，共涉及 55名激励对象。本次注销完成后，2018年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 16,500,000股调整为 11,130,000股，激励对象人数由55人调整为53人。
2、回购价格及定价依据
2018年8月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《股份公司关于调整限制性股票回购价格的议案》。
因公司实施2017年度利润分配方案，公司将回购价格调整为3.05元。
根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定：
（1）激励对象因合同到期、公司裁员而离职或者合同未到期、主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。
（2）公司未满足公司业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解
除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
本次回购注销限制性股票的价格为3.05元/股加上同期的银行存款利息。回购总金额为16,378,500元加上同期银行存款利息之和。
3、回购股份的资金来源
本次应支付回购总金额为 16,378,500元加上同期银行存款利息之和，上述回购股份的资金来源均为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次回购注销的股份数量（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|277,448,239|35.58|5,370,000|272,078,239|35.13%|
|二、无限售条件流通股|502,316,521|64.42|0|502,316,521|64.87%|
|三、总股本|779,764,760|100|5,370,000|774,394,760|100.00%|

四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
因 2名激励对象离职以及首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司业绩考核未达标，公司拟回购注销 2018年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的5,370,000股限制性股票，回购价格为3.05元/股加上银行同期存款利息。上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序对上述限制性股票进行回购注销。
六、监事会核实意见
因激励对象黎卓、胡展离职及首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司
业绩考核未达标，公司拟回购注销 5,370,000股限制性股票，回购价格为 3.05元/股加上银行同期存款利息。该回购注销事宜符合相关法律、法规及《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，我们同意此次回购注销事项。
七、律师法律意见书
公司本次回购注销部分限制性股票事宜已履行了现阶段必要的审批程序，本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议；本次回购注销部分限制性股票内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司股东大会审议通过后，公司尚需按照相关法律规定办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、关于对外担保等事项的独立意见；
4、北京海润天睿律师事务所出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司
二○一九年四月二十七日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
章程修订案
现根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分内容做出修订。
修订原因：
一、增加公司经营范围
根据公司未来发展以及产业布局的需要，拟新增公司经营范围，综上所述，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订：(最终具体内容以深圳市市场监督管理局审批结果为准)
原第十三条经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）、厨房设备、家具的销售；日常用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨房设备、洁具、家具和鞋类的销售；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的销售、维修及其他国内商业、物资供销业；批发、零售（店铺另行报批）百货；
室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。灯饰、木门等家居用品的研发、设计、生产、销售；电器、办公家具、五金制品的销售。计算机、光机电一体化产品、LED产品、电子产品、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；计算机系统设计；平面及立体设计，网页设计；计算机系统集成；
计算机服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程的设计与安装。
许可经营项目：生产新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）、厨房设备、家具；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的生产。
修订后第十三条经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖
商品）、厨房设备、家具的销售；日常用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨房设备、洁具、家具和鞋类的销售；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的销售、维修及其他国内商业、物资供销业；批发、零售（店铺另行报批）百货；投资；出租自有房屋；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。灯饰、木门等家居用品的研发、设计、生产、销售；电器、办公家具、五金制品的销售。计算机、光机电一体化产品、LED产品、电子产品、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；计算机系统设计；平面及立体设计，网页设计；计算机系统集成；计算机服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程的设计与安装。
许可经营项目：生产新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）、厨房设备、家具；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的生产。（最终具体内容以深圳市市场监督管理局审批结果为准）
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-086江苏华宏科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向周经成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2356号）文核准，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）19,709,412股募集配套资金，每股发行价格为15.83元，募集配套资金总额为 311,999,991.96元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月13日出具的（苏公W[2015]B181号）《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，2015年11月 20日，公司（以下简称“甲方”）、中国农业银行股份有限公司江阴分行（以下简称“乙方”）、华西证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）经协商，签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为10641601040018830，截止 2015年 11月 13日，专户余额为 301,999,991.96元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买江苏威尔曼科技有限公司100%股权配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方若以存单方式存放募集资金，存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人艾可仁、王运杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人及丙方指定的工作人员张敬来、马继光向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并通过传真方式抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或发行募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的付款凭证复印件。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公
章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-127江苏通鼎光电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月14日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第八次会议通知。会议于2014年11月 25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参会董事 9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议案》。
拟增加“互联网网页设计、计算机网络集成技术服务”经营范围，同时相应修改公司章程。（以工商管理部门核准为准）
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称及股票简称的议案》。
拟变更中文名称、英文名称、股票简称，具体如下：
中文名称由“江苏通鼎光电股份有限公司”变更为“通鼎互联信息股份有限公司”。
英文名称由“JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC CO., LTD.”变更为“TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD.”。
股票简称由“通鼎光电”变更为“通鼎互联”。
以上变更同时相应修改公司章程。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开股东大会的议案》。
同意将本次董事会审议通过的第一项、第二项议案提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日
金科地产集团股份有限公司
限制性股票激励计划人员名单（更正后）
一、获授限制性股票的董事、高管名单
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|-|-|-|-|-|
|||获授限制性股票的总额（万股）|获授限制性股票占本次授出限制性股票的比例||
|||||占目前总股本的比例|
|姓名|职务||||
|蒋思海|董事会副主席、总裁|2500|12.09%|0.605%|
|罗利成|执行总裁|1000|4.84%|0.242%|
|李华|副总裁、财务负责人|900|4.35%|0.218%|
|张天诚|董事、副总裁|700|3.39%|0.169%|
|刘忠海|董事、董事会秘书|700|3.39%|0.169%|
|喻林强|副总裁|700|3.39%|0.169%|
|何立为|董事、副总裁|700|3.39%|0.169%|
|王洪飞|副总裁|1000|4.84%|0.242%|
|中层管理人员（共149人）||11444|55.34%|2.767%|
|预留||1034|5%|0.250%|
|合计||20678|100%|5%|

二、获授限制性股票的中层管理人员名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名||人员职务|
|1|方明富||中层管理人员|
|2|王熠丹||中层管理人员|
|3|陈云平||中层管理人员|
|4|唐畅||中层管理人员|
|5|罗亮||中层管理人员|
|6|孙羽||中层管理人员|
|7||杨刚|中层管理人员|
|8||许焕升|中层管理人员|
|9|李义平||中层管理人员|

|||||
|-|-|-|-|
|10|周达||中层管理人员|
|11|代美川||中层管理人员|
|12|杨红利||中层管理人员|
|13|周成友||中层管理人员|
|14||刘绍军|中层管理人员|
|15|肖春||中层管理人员|
|16|姚文件||中层管理人员|
|17|李奇杰||中层管理人员|
|18|汪宜||中层管理人员|
|19|陈刚||中层管理人员|
|20|周明||中层管理人员|
|21|熊健||中层管理人员|
|22|全雄明||中层管理人员|
|23|罗文林||中层管理人员|
|24|郝小龙||中层管理人员|
|25|唐黎||中层管理人员|
|26|周荟坚||中层管理人员|
|27|李勇||中层管理人员|
|28|周雪松||中层管理人员|
|29|丁国全||中层管理人员|
|30|杨朝安||中层管理人员|
|31|杨昕||中层管理人员|
|32|罗国华||中层管理人员|
|33|郭雪梅||中层管理人员|
|34|周庆平||中层管理人员|
|35|彭棋||中层管理人员|
|36||张韬|中层管理人员|
|37||梁梅军|中层管理人员|
|38||易小雲|中层管理人员|
|39||李衍明|中层管理人员|
|40||张志明|中层管理人员|
|41||吉仕林|中层管理人员|
|42||唐中荣|中层管理人员|
|43|严志明||中层管理人员|
|44|熊显国||中层管理人员|
|45|梁忠太||中层管理人员|

|||||
|-|-|-|-|
|46|杨恒||中层管理人员|
|47|韩强||中层管理人员|
|48|刘晔||中层管理人员|
|49|张渝铃||中层管理人员|
|50|赵小莉||中层管理人员|
|51|唐静||中层管理人员|
|52|王槐礼||中层管理人员|
|53|冯涛||中层管理人员|
|54||李如刚|中层管理人员|
|55|况进林||中层管理人员|
|56|司维||中层管理人员|
|57|查德友||中层管理人员|
|58|钟菊||中层管理人员|
|59|魏勤||中层管理人员|
|60|潘飞||中层管理人员|
|61|邹文||中层管理人员|
|62|于建||中层管理人员|
|63|金艳||中层管理人员|
|64|杨建国||中层管理人员|
|65|陈宗华||中层管理人员|
|66||毛根生|中层管理人员|
|67||谢家春|中层管理人员|
|68|李钦||中层管理人员|
|69||潘阿明|中层管理人员|
|70||田品勇|中层管理人员|
|71||马青伟|中层管理人员|
|72|高进||中层管理人员|
|73|王军||中层管理人员|
|74||王贺|中层管理人员|
|75||李大伟|中层管理人员|
|76||谢滨阳|中层管理人员|
|77|谢岗军||中层管理人员|
|78|曹松华||中层管理人员|
|79||张晓光|中层管理人员|
|80|陈召良||中层管理人员|
|81|陆伟||中层管理人员|

|||||
|-|-|-|-|
|82|肖传志||中层管理人员|
|83|王君||中层管理人员|
|84||唐培刚|中层管理人员|
|85|余学兵||中层管理人员|
|86||石勇|中层管理人员|
|87||陈晓华|中层管理人员|
|88|方平||中层管理人员|
|89|杨程钧||中层管理人员|
|90|宋伟||中层管理人员|
|91|王福东||中层管理人员|
|92|何斌||中层管理人员|
|93|邹维||中层管理人员|
|94|蒋思德||中层管理人员|
|95|廖龑||中层管理人员|
|96|陈正洪||中层管理人员|
|97|何俊杰||中层管理人员|
|98|黄志良||中层管理人员|
|99|文军||中层管理人员|
|100|黄伯伟||中层管理人员|
|101|仇桂龙||中层管理人员|
|102|高亢||中层管理人员|
|103|况正宗||中层管理人员|
|104|唐国明||中层管理人员|
|105|胡学刚||中层管理人员|
|106|姜炳涛||中层管理人员|
|107|陈宇||中层管理人员|
|108|张勇||中层管理人员|
|109|陈雪平||中层管理人员|
|110||范斌|中层管理人员|
|111|陈斌||中层管理人员|
|112|邓勇||中层管理人员|
|113|谭松柏||中层管理人员|
|114|任在彬||中层管理人员|
|115|吴吉锋||中层管理人员|
|116|宋庭刚||中层管理人员|
|117|赵波||中层管理人员|

|||||
|-|-|-|-|
|118|刘兴龙||中层管理人员|
|119|刘志煜||中层管理人员|
|120|刘宏兵||中层管理人员|
|121|邵栋||中层管理人员|
|122|马东兴||中层管理人员|
|123|姜丹丹||中层管理人员|
|124||温冠峰|中层管理人员|
|125||邱永祥|中层管理人员|
|126|余善心||中层管理人员|
|127|罗云||中层管理人员|
|128|聂明林||中层管理人员|
|129|张云||中层管理人员|
|130||钟剑洪|中层管理人员|
|131||艾兆青|中层管理人员|
|132||张新华|中层管理人员|
|133|夏绍飞||中层管理人员|
|134|罗传嵩||中层管理人员|
|135|宋明军||中层管理人员|
|136||刘东涛|中层管理人员|
|137|廖云||中层管理人员|
|138|刘建芬||中层管理人员|
|139|陈颐||中层管理人员|
|140|王晓旸||中层管理人员|
|141|邓咏嫦||中层管理人员|
|142|李朝仕||中层管理人员|
|143|杨德国||中层管理人员|
|144|张茜||中层管理人员|
|145|简廷恩||中层管理人员|
|146|梁恩全||中层管理人员|
|147|任大凤||中层管理人员|
|148|欧龙||中层管理人员|
|149|陈全儒||中层管理人员|

金科地产集团股份有限公司
二〇一五年十一月十九日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-050
北京东方国信科技股份有限公司
关于股权激励计划授予期权第二个行权期采用自主
行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月 22日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二个解锁期符合解锁条件的议案》，第二个行权期符合行权条件的 136名股权激励对象自 2015年 6月 3日至 2016年5月12日可行权共计255.3364万份股票期权。
公司股权激励计划已授予股票期权第二个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司董事、监事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
5、激励对象中公司董事、监事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。上述人员行权后，持有的公司股份在6个月内不得出售。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“独立财务顾问”）担任本次绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。申万宏源在充分尽职调查和内核的基础上做出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016年 5月 17日
深圳市振业（集团）股份有限公司
2014年度监事会报告
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职能，重点对公司生产经营活动、重大决策事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等方面进行了有效监督，切实维护了公司和股东的合法权益，进一步促进了公司规范运作。现将 2014年监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
1、召开监事会会议，审议公司重大事项
2014年，公司监事会共召开 4次会议，审议 8项议案，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|会议|会议时间|召开方式|议案|决议|
|1|第八届监事会第十次会议|2014 年 3 月13日|现场|1、《2013年度监事会报告》2、《2013年年度报告及摘要》3、《2013年度财务决算报告》4、《关于2013年度利润分配的议案》5、《2013年度内部控制评价报告》|通过|
|2|第八届监事会第十一次会议|2014 年 4 月21日|通讯|《2014年第一季度报告》|通过|
|3|第八届监事会第十二次会议|2014 年 8 月13日|现场|《2014年半年度报告》|通过|
|4|第八届监事会第十三次会议|2014年10月27日|通讯|《2014年第三季度报告》|通过|

2、公司监事会成员能认真出席股东大会，并对本年度公司召开的年度股东大会及 1次临时股东大会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。
3、公司监事会成员列席了本年度历次董事会会议，及时了解和掌握公司的各项重大决策及相关情况，在参会过程中认真履行职权，对会议事项和决策程序进行有效监督。报告期内，监事会根据客观情况，从专业角度进行认真分析和研究，对广州地区广钢新城地块投标、中洲控股股份转让等重大事项提出了建议。
4、公司监事会主席坚持列席公司办公会和相关专题会议，及时了解公司各项重大投资和经营决策、企业管理及经营业绩等情况，对重大事项决策程序进行监督，对公司的经营风险和合规管理情况提出建议。
5、牵头开展资产损失责任追究专项调研。2014年，公司监事会联合财务总监对公司资产损失责任追究制度建设和执行情况进行了专项检查，提出完善措施和建议，并督促公司落实整改。通过调研活动进一步增强了公司资产管理的责任意识，增强了按章办事的自觉性。
6、公司监事会根据公司招标管理制度及相关规定，对工程招标项目实行了重点监控，确保每项招标业务依法依规办理。2014年，监事会累计监控招标业务 214项，标底金额 17.3亿元，中标金额 16.1亿元，平均下浮率为7.14%，没有发现围标串标等违法、违规行为。
二、监事会对公司 2014年度工作总体评价
2014年，在房地产市场持续低迷的大环境下，公司管理层恪尽职守、攻坚克难，适时调整经营策略，大力推进项目销售，加强资源储备，取得了来之不易的经营业绩。监事会总体评价意见如下：
1、公司依法运行情况
报告期内，公司法人治理结构完善，公司股东大会、董事会的决策程序及决策事项科学、合法、合规，公司管理层切实有效执行公司股东大会及董事会的各项决议，符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司董事及高级管理人员均能勤勉尽职，维护公司利益，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司内部控制情况
报告期内，公司持续优化内部控制体系，内部控制制度健全、合理、规范，并得到了有效的贯彻执行，保证了公司资产的安全和完整，有效防范了公司经营、管理和财务风险。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司监事会对《2014年度内部控制评价报告》无异议。
3、公司财务情况
报告期内，公司监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。
4、公司出售资产情况
报告期内，公司监事会对公司关于转让中洲控股股份事项进行了事前审查和监督。监事会认为，公司的出售资产行为合法合规，改善了公司的现金流并取得了合理的收益，有利于公司发展，交易价格公平合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益和造成公司资产流失。
5、公司募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司能够严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定审议决策关联交易事项，并及时、真实、完整地予以披露。2014年，董事会审议了《关于向控股股东借款的议案》，监事会对该项关联交易进行了有效监督，该项交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程的有关规定，交易价格公平合理，具备市场公允性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
2015年，公司监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规和公司章程赋予的职能开展监督检查工作，加强对各项决议贯彻执行的检查力度，监督公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，推动公司健康发展。同时要增强工作责任心，勤勉尽职，和公司全体员工团结一心，群策群力，为共同完成公司 2015年度工作目标而努力。
此报告，请审议。
中通客车控股股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，遵守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益和公司利益。
一、监事会会议情况及决议披露情况
报告期内监事会共召开 4次会议，会议审议通过了以下决议：
1、公司九届五次监事会会议于 2018年 4月 20日召开，会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过公司 2017年度监事会工作报告
（2）审议通过公司 2017年度财务决算报告
（3）审议通过《公司 2017年度报告及摘要》
（4）审议通过《公司 2017年度报告及摘要的审核意见》
（5）审议通过公司 2017年度内控自我评价报告
（6）审议通过关于会计政策变更的议案
（7）审议通过关于核销 98.17万元应收账款的议案
（8）审议通过关于计提资产减值准备的议案
2、公司九届六次监事会会议于 2018年 4月 27日召开，会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过《公司 2018年第一季度报告》
（2）审议通过《公司 2018年第一季度报告及摘要的审核意见》
3、公司九届七次监事会会议于 2018年 8月 28日召开，会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过《公司 2018年半年度报告》；
（2）审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要的审核意见》。
4、公司九届八次监事会会议于 2018年 8月 28日召开，会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过《公司 2018年第三季度报告》
（2）审议通过《公司 2018年第三季度报告及摘要的审核意见》
二、监事会对公司有关事项的监督意见
公司监事会报告期内严格按照有关法律、法规及公司制度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、收购与出售资产、关联交易、募集资金存放和使用、年度定期报告编制、信息知情人管理制度等事项，以及对 2018年度报告和利润分配预案进行了认真监督检查，根据检查结果，现就公司有关情况发表如下监督意见。
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人
员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损
害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2018财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，其审计意见是客观公正的。
3、内控管理监督情况
监事会审阅了董事会《2018年公司内部控制的自我评价报告》，认为公司能认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。
4、公司对外担保、出售或处置资产意见
（1）2018年度公司无违规对外担保、非货币性交易事项及损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
（2）报告期内，为优化公司的资产，按照国有资产交易的有关规定程序，公司对全资子公司新疆中通客车有限公司全部股权进行挂牌出售。
股权出售符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。
5、检查公司关联交易情况
报告期内，对公司 2018年度发生的关联交易进行了监督和检查，认
为：公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于发挥协同效应，促进公司的生产经营和发展。关联交易公允公正，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东的利益行为。
6、对公司年度报告编制的意见
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2018年年度报告进行全面审核后认为：公司的年报编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合中国证监会和深交所要求，能够真实的反映公司的经营业绩和财务状况，截止发表本意见之前，未发现财务报告编制和审议人员违反保密工作的情形。
7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，公司已建立内幕信息知情人登记管理制度，规范了公司内幕信息管理和外部信息使用人管理，加强了公司内幕信息的保密工作，确保各项工作有章可循。公司在信息披露工作中严格贯彻和执行制度。同时，认真落实公司内幕信息知情人登记管理办法，对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。监事会认为公司内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。
8、对公司 2018年度利润分配预案的意见
公司 2018年内实施了一次利润分配，分配预案的制定和实施均符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、以及公司利润分配政策，不存在损害中小股东利益的情形。
三、监事会 2019年度工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。
中通客车控股股份有限公司
监事会
2019年 4月 23日
瑞华核字[2017]37010001号
目 录
·····························1···、·········专····项····审····核····报····告········ 1
··························································2···、·········附····表········ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]370510001号尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是尤洛卡公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计尤洛卡公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解尤洛卡公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十日
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|附表||||||||||
|上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：尤洛卡精准信息工程股份有限公司|||||||金额单位：人民币万元|||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：||||||||||
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-115睿康文远电缆股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018年 9月 27日以邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018年 9月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，独立董事苗棣先生因在外地无法参加会议，故委托独立董事龙哲先生代为出席会议。出席会议的董事应到 7名，亲自出席会议的董事 6名，委托出席董事 1名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于变更公司全称及证券简称的议案
公司中文名称变更为“远程电缆股份有限公司”，英文名称变更为“Yuan Cheng CableCo.,Ltd.”；证券简称变更为“远程股份”（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准），英文证券简称变更为“Yuan ChengHolding”,证券代码不变。
独立董事意见：同意
本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。
《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修改《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照说明》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议并以特别决议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案
公司拟定于 2018年 10月 24日(星期三)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8号公司二楼会议室召开2018年第四次临时股东大会会议。
《关于召开2018年第四次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年10月08日
通化金马药业集团股份有限公司
未来三年（2014-2016年）投资者回报规划
为进一步推动通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，特制定《通化金马药业集团股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定股东回报规划应充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长期发展。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定应坚持在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》相关利润分配规定的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2014-2016）股东回报规划
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式，并积极推行以现金方式分配股利。
（二）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。
（三）公司可以进行中期现金分红。
（四）公司在未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。
（五）公司在未分配利润为正且当期净利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、未来三年（2014-2016）股东回报规划的决策、执行及调整机制
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配议案，公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，并通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；在经公司半数以上独立董事同意后，方能提交公司董事会、监事会审议，并提交股东大会进行表决。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司分红政策发生变动，应当由董事会审议变动方案且独立董事半数以上同意，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策议案时，应采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，
制定年度或中期分红方案。调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
通化金马药业集团股份有限公司董事会 2014年6月24日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-045郑州华晶金刚石股份有限公司
关于选举监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2017年 6月 15日（星期四）召开 2017年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举，推荐刘广利先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
刘广利先生将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的的非职工代表监事组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2017年 6月 17日
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件
郑州华晶金刚石股份有限公司
第四届监事会职工代表监事候选人简历
刘广利先生，1969年出生，大学学历，工程师。2004年起就职于本公司并担任工艺组组长，参与金刚石合成原辅材料、合成设备等新型设备与工艺的研制和开发。2008年6月起任本公司监事。刘广利先生，参与金刚石合成原辅材料、合成设备等新型设备与工艺的研制和开发，已获授权专利 55项，其中1项发明专利。
截至目前，刘广利先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-102
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）于 2018年11月09日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，公司拟用自有资金5000万元人民币对全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“东莞智动力”）进行增资，本次增资后东莞智动力的注册资本为6000万元人民币。
东莞智动力于近期完成了上述事项的工商变更登记手续，并领取了由东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91441900MA4UJUAW2M
名称：东莞智动力电子科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：东莞市凤岗镇官井头小布二路10号
法定代表人：陈丹华
注册资本：人民币陆仟万元
成立时间：2015年11月16日
营业期限：长期
经营范围：研发、产销：电子产品、不干胶贴纸、绝缘材料、五金制品、塑胶制品、电子器件、手机配件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2018年 12月 14日