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股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018-006物产中大关于“16中大债”2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2018年1月31日
●债券付息日：2018年2月1日
物产中大集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年2月1日发行“物产中大集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券”（以下简称“本期债券”），发行人将于2018年2月1日开始支付2017年2月1日至2018年1月31日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
（一）债券名称：物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券。
（二）债券简称及代码：16中大债（136219）。
（三）发行人：物产中大集团股份有限公司。
（四）发行总额：人民币30亿元。
（五）债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞82号文。
（六）债券期限：5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
（七）债券形式：实名制记账式公司债券。
（八）债券利率：票面利率（计息年利率）3.35%。
（九）计息期限：2016年2月1日至2021年1月31日。
（十）付息日：2017年至2021年每年的2月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
（十一）上市时间和地点：2016年3月2日在上海证券交易所上市。
（十二）信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
二、本年度付息和兑付情况
（一）本年度计息期限：2017年 2月 1日至 2018年 1月 31日，逾期部分不另计利息。
（二）利率：票面利率（计息年利率）3.35%。
（三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2018年1月31日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
（四）付息日：2018年2月1日。
三、付息方法
（一）公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将债券利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，持有本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定，合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还
债券发行人，然后由公司向当地税务部门缴纳。
五、本次付息相关机构
（一）发行人：物产中大集团股份有限公司
地址：杭州市环城西路56号
法定代表人：王挺革
联系人：王君波、刘卓然
联系电话：0571-87895955
邮政编码：310006
（二）主承销机构、债券受托管理人：财通证券股份有限公司
地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室
法定代表人：沈继宁
联系人：赵蒙、郭欣昊、杨帆
联系电话：0571-87821382、0571-87826301、0571-87130363
邮政编码：310007
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-035新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年4月23日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2018年4月18日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已于 2018年4月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]476号），核准公司向社会公开发行面值总额 215,300万元可转换公司债券，期限 6年。根据公司第三届董事会第二十六次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
1、发行规模
本次发行的可转换公司债券总额为人民币215,300.00万元，发行数量为
2,153万张。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、债券利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为23.74元，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。
前 20个交易日公司股票交易均价=前 20个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前 1个交易日公司股票交易均价=前 1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的108%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、发行方式及发行对象
本次发行可转债向在股权登记日（2018年 4月 25日，T-1日）收市后登记在册的公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售的部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。原 A股股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。本次发行认购金额不足215,300.00万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销金额不超过本次发行总额的30%，即64,590.00万元。
本次可转债的发行对象为：
（1）公司原 A股股东：发行公告公布的股权登记日（2018年 4月 25日，T-1日）收市后登记在册的公司全部A股股东。
（2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证
券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、向原股东配售的安排
公司原 A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年 4月25日，T-1日）收市后登记在册的持有公司A股股份数按每股配售2.554元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意公司在本次可转债发行完成之后，申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜，授权公司管理层负责办理具体事项。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项
账户并签署三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《新凤鸣集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意公司及子公司（募投项目实施主体）根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，具体拟开户情况如下：
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|序号|募投项目实施主体|募集资金专项账户拟开户银行|
|1|新凤鸣集团股份有限公司|中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡支行|
|2|桐乡市中维化纤有限公司|中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行|
|3|桐乡中欣化纤有限公司|中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡支行|

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|4|桐乡市中驰化纤有限公司|中信银行股份有限公司嘉兴分行|
|5|桐乡市中辰化纤有限公司|中信银行股份有限公司嘉兴分行|
|6|新凤鸣集团湖州中石科技有限公司|中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行|

公司及子公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－027长春经开（集团）股份有限公司
关于第二大股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于对长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场的长远发展，为维护资本市场稳定秩序，本公司第二大股东长春经开国资控股集团有限公司（以下简称“国资集团”）拟在未来六个月内，通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以不低于人民币2300
万元的资金，增持公司股票，且承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持。
一、增持计划
本公司第二大股东国资集团目前持有公司股份 23,254,008股，占公司总股本的5%。
国资集团拟在未来六个月内，通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以不低于人民币2300万元的资金，增持公司股票。
二、相关承诺
本公司第二大股东国资集团承诺，在增持实施期间及在增持完成后六个月内不减持所持有的本公司股份。
三、其他事项
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
2、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等相关规
定，持续关注国资集团增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽水利开发股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：安徽水利开发股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽水利开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”或“公司”）的委托，指派喻荣虎、汪明月两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2015年 11月 27日召开的安徽水利 2015年第三次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2015年 10月 30日在《上海证券报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《第六届董事会第二十五次会议决议公告》及《安徽水利开发股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
股东大会法律意见书本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召开程序
本次临时股东大会于2015年11月27日上午10：30如期召开，会议由公司董事长赵时运先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
经上证所信息网络有限公司确认，本次股东大会采用上证所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年11月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 11月 27日9:15-15:00，与公告内容一致。
经核查，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
经查验，在现场参加本次股东大会的股东、股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 5人，所持有表决权股份数共计 110,758,933股，占公司总股本的 20.82%。
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表股份 110,758,633股，占公司股份总数的20.82%。经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
股东大会法律意见书根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 2人，所持表决权的股份数为 300股，占公司股份总数的0.00%。
出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次临时股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合表决方式对各项提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于向关联方采购钢材的关联交易议案》；
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽水利开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：____________ 经办律师：___________
喻荣虎
__________
汪明月
二○一五年十一月 日
昊华化工科技集团股份有限公司昊华化工科技集团股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第五次会议（通讯）
相关事项的事前认可意见
作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关
规定，在召开公司第七届董事会第五次会议（通讯）前，我们对“关于中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供委托贷款暨关联
交易的议案”发表事前认可意见如下：
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章
程》和《公司关联交易管理制度》的有关规定，我们对“关于中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供委托贷款暨关联交易的议
案”进行了审阅。该委托的贷款用于合营公司的日常经营，补充流动资金，目的是为了保证合营公司的正常生产经营，符合公司和全体
股东的利益，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
浙江海正药业股份有限公司
监事会意见
浙江导明医药科技有限公司（以下简称“导明医药”）委托台州市产权交易所有限公司（以下简称“台交所”）通过挂牌方式对其增资4,600万美元（或不低于 3亿元人民币）项目公开引进（不超过3家）投资方，Growth River Investment Limited（以下简称“GrowthRiver”）和 Empire Gateway InvestmentLimited（以下简称 “EmpireGateway”）两名投资方均成功摘牌，分别认购4,587.50万元注册资本增资金额、1,662.50万元注册资本增资金额。深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾成长一号”）在导明医药以挂牌方式引进投资者时启动了债转股事项，将对导明医药1亿元人民币借款转为2,083.3333万元出资。2017年12月29日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）、DTRM InnovationLLC、GrowthRiver、EmpireGateway、松禾成长一号签署了《浙江导明医药科技有限公司合资合同》。本人在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。监事会现就本次增资及债转股事项及合同签署情况发表如下意见:本次增资及债转股事项已经公司董事会及股东大会审议通过，且该事项涉及的控制权变更获得了台州市椒江区政府同意，增资方 Growth River和 EmpireGateway系通过台州产权交易所挂牌程序成功取得本次增资入股权利。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《浙江导明医药科技有限公司拟增资扩股项目涉及的其股东全部权益资产评估报告》（万隆评报字（ 2017）第 1727号），导明医药于评估基准日 2017年 6月 30日的全体股东权益价值的评估值为人民币 21,755万元。
本次增资及债转股事项的最终入股价格为每股 4.8元，入股价格系评估值的174%，价格公允。本次交易体现了投资方对导明医药未来发展的认可，且合同中有关公司权利与义务的具体安排没有损害公司及股东的利益。同时，导明医药通过本次增资及债转股事项引入投资资金，解决了其资金紧缺问题，推动了导明医药创新药的继续研发工作及未来上市筹划工作，符合导明医药及公司利益最大化的目标。
综上，我们认为，本次合同安排公允，符合上市公司利益。
浙江海正药业股份有限公司监事会 2018年1月30日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-051滨化集团股份有限公司
关于实际控制人及一致行动人之间转让股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人之一杜秋敏关于其向家庭成员转让股份的通知，现将具体事项公告如下：
一、本次股份转让的具体情况
杜秋敏于 2018年 12月 10日以大宗交易方式向其女儿公小雨转让公司股份 1,700,000股，占公司总股本的0.1101%，转让价格为 4.06元/股（以下简称“本次股份转让”）。
本次股份转让前，杜秋敏持有公司股份20,653,402股，占公司总股本的1.3373%；
公小雨持有公司股份321,360股，占公司总股本的0.0208%。本次股份转让后，杜秋敏持有公司股份 18,953,402股，占公司总股本的1.2272%；公小雨持有公司股份2,021,360股，占公司总股本的0.1309%。
二、本次股份转让的受让人及其一致行动人情况
（一）股份受让人基本情况
1、基本信息
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|姓名|公小雨|
|性别|女|
|国籍|中国|
|身份证号码|3723************23|
|住所|山东省滨州市滨城区黄河六路361号|
|通讯地址|山东省滨州市滨城区黄河六路361号|
|是否取得境外居留权|否|

2、最近5年内的职业、职务情况
2013年至今在中国联通滨州分公司工作，该公司主营业务是固定电话、移动电话、数据通信、互联网接入服务等，注册地为山东滨州。公小雨与任职单位无产权关系。
3、最近5年内是否受到处罚的情况
截至本公告日，公小雨最近5年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
4、所控制的核心企业的简要情况
截至本公告日，公小雨未控制任何企业。
5、6个月内买卖公司股份情况
公小雨于 2013年 4月 2日首次取得公司股份，股份来源为大宗交易转让。本次股份转让前6个月内未买卖公司股份。
（二）股份受让人的一致行动人基本情况
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|姓名|杜秋敏|
|性别|女|
|国籍|中国|
|身份证号码|3723************27|
|住所|山东省滨州市滨城区黄河六路361号|
|通讯地址|山东省滨州市滨城区黄河六路361号|
|是否取得境外居留权|否|

杜秋敏为公司控股股东、实际控制人之一，与公小雨为母女关系，系一致行动人。
杜秋敏前次股份转让为协议转让，即向滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）协议转让 3,971,808股公司股份，占当时公司总股本的0.3343%，详见公司于 2017年1月7日披露的《滨化股份简式权益变动报告书（张忠正及其一致行动人）（修订版）》。
三、本次股份转让前后实际控制人及一致行动人调整情况
本次股份转让前，公司实际控制人及一致行动人为张忠正、石秦岭、王树华、王黎明、金建全、初照圣、李德敏、杜秋敏、刘维群、赵红星、石静远等十一人，合计
持有公司股份 371,957,591股，占公司总股本的24.0843%。本次股份转让后，公司
实际控制人及一致行动人增加公小雨，合计持有公司股份372,278,951股，占公司总股本的24.1051%。具体调整如下：
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|本次股份转让前|||本次股份转让后|||
|姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|
|张忠正|129729600|8.4000|张忠正|129729600|8.4000|
|石秦岭|55775813|3.6115|石秦岭|55775813|3.6115|
|李德敏|26141232|1.6926|李德敏|26141232|1.6926|
|王黎明|25927200|1.6788|王黎明|25927200|1.6788|
|金建全|25909441|1.6776|金建全|25909441|1.6776|
|王树华|24336000|1.5758|王树华|24336000|1.5758|
|初照圣|24055200|1.5576|初照圣|24055200|1.5576|
|杜秋敏|20653402|1.3373|杜秋敏|18953402|1.2272|
|刘维群|16768903|1.0858|刘维群|16768903|1.0858|
|赵红星|16660800|1.0788|赵红星|16660800|1.0788|
|石静远|6000000|0.3885|石静远|6000000|0.3885|
||||公小雨|2021360|0.1309|
|合计|371957591|24.0843|合计|372278951|24.1051|

注：如表中持股比例分项加总数与合计数不等，为数据四舍五入导致。
四、对公司的影响
本次股份转让为实际控制人家庭内部转让，不涉及公司控制权转移，不影响公司正常生产经营和独立性。本次转让股份为特定股份，公小雨将遵守受让股份后6个月内不得转让之规定，同时也将遵守有关控股股东、实际控制人股份变动、股权质押等
相关事项的其他法规、规则。
张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、
赵红星等十名实际控制人于2007年9月28日签署的《一致行动人协议》，协议约定该十名实际控制人在参加公司股东大会行使股份表决权时，均投一致票；如投票前不能协商一致，张忠正有最终决定权，其余一致行动人需与张忠正投票种类一致。在《一致行动人协议》有效期间，公小雨若参加公司股东大会表决，将与杜秋敏投一致票。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会 2018年12月11日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2015-020
四川广安爱众股份有限公司
2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方关系
|||
|-|-|
|关联方名称四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）四川广安爱众环保有限公司（以下简称“爱众环保”）|与本公司关系母公司同一母公司同一母公司|

二、公司2014年度日常关联交易预案执行情况
1、 采购
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|关联方名称|交易内容|2014年度发生额|2014 年计划数||
|||金额(万元)|金额（万元）|占计划%|
|花园制水|采购原水|1,713.91|2,000.00|85.70%|
|合 计||1,713.91|2,000.00|85.70%|

2、 销售
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|2014年度发生额|2014 年计划数||
|||金额(万元)|金额（万元）|占计划%|
|花园制水|销售电力|755.80|800|94.47%|
|爱众环保|销售电力|49.59|100|49.59%|
|合 计||805.38|900|89.49%|

3、 租赁
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|2014年度发生额|2014年计划数||
|||金额(万元)|金额（万元）|占计划%|

||||||
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|爱众集团|租赁四九滩船闸及土地、房产等|150|170|88.24%|
|合 计||150|170|88.24%|

三、2015年度日常关联交易预案
1、采购
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|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|预计金额（万元）|
|花园制水|采购原水|2,200.00|
|合 计||2,200.00|

2、销售
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|关联方名称|交易内容|预计金额（万元）|
|花园制水|销售电力|1,200.00|
|合 计||1,200.00|

3、租赁
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|关联方名称|交易内容|预计金额（万元）|
|爱众集团|租赁四九滩船闸及土地、房产等|170.00|
|合 计||170.00|

四、定价政策和定价依据
售水、售电、售气以政府定价为依据，租赁以市场价格为依据。
五、交易对上市公司的影响
交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利益，也不构成公司对关联方的依赖。
六、审议程序
1、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2015年度日常关联交易预案》。公司董事会成员由 11人组成，其中关联董事 5人，非关联董事 6人。在此关联交易预案表决时，关联董事均回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2、公司独立董事发表了独立意见，认为“公司日常经营性关联交易计划，是基
于公司主营业务范围内开展，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关
联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。公司关联交
易以市场公允价为基础，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。”
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二0一五年四月二十七日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-010上海洗霸科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、激励对象名单公示及核查情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，2018年 2月 1日召开的上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》），相关公告已于2018年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及时披露。
根据《管理办法》的规定，上海洗霸对激励对象名单在公司内部进行了公示，监事会对所涉事项进行了核查。相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在上海证券交易所网站上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》外，并通过公司办公平台系统（OA系统）发布了公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单予以公示。具体公示情况如下：
（1）公示内容：公司《激励计划（草案）》激励对象名单；
（2）公示时间：2018年2月2日至2018年2月13日；
（3）公示方式：公司办公平台系统（OA系统）；
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈；
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了持股5%以上的股东关系密切的家庭成员信息，核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险等的凭证。
二、监事会审核意见
监事会在充分听取公示意见后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《管理办法》和《公司章程》等有关规定，对公司《激励计划（草案）》及其激励对象名单进行了核查/审核，发表如下核查/审核意见：
《激励计划（草案）》所确定的全部激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。《激励计划（草案）》所确定的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
上海洗霸科技股份有限公司监事会
2018年2月27日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-002梅花生物科技集团股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”“公司”）第七届监事会第十九次会议于2017年1月3日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘森芝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《公司章程》等有关规定，公司全体监事认真审阅《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要后一致认为：
1、《梅花生物科技集团股份有限公司 2017年第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的编制和决策程序合法、有效，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
2、监事会审查了员工持股计划拟参与人名单，认为公司本次员工持股计划拟定的参加对象均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
监事会同意公司实施员工持股计划并将上述方案提交公司股东大会审议。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会二○一七年一月三日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2018-001贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于持股5%以上股东变更工商登记信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 4日收到持股5%以上股东中国中化集团公司、贵州电信实业公司告知函，其已变更了工商登记信息并领取了新的营业执照。现将具体变更情况公告如下：
一、中国中化集团公司变更情况
经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国中化集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，并已在北京市工商行政管理局完成了工商变更登记事宜，取得了新的营业执照。有关变更事项如下：
1.公司名称由“中国中化集团公司”变更为“中国中化集团有限公司”。
2.公司类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（国有独资）”。
3.中国中化集团有限公司注册资本为人民币4340421万元。
4.改制及更名后，原中国中化集团公司的全部债权债务，以及各种专业和特殊资质证照等，均由改制后的中国中化集团有限公司承继。由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行股东职责。
除上述变更外，该股东其余的工商登记注册信息不变。
本次变更，对公司的经营活动不构成影响，其持有公司的股份总数、持股比例不发生任何变化，持有公司股份总数为64,759,321股，占公司总股本的6.21%。
二、贵州电信实业公司变更情况
经中国电信集团公司批准，贵州电信实业公司进行了公司制改制，并已在贵州省工商行政管理局完成了工商变更登记事宜，取得了新的营业执照。有关变更事项如下：
1.公司名称由“贵州电信实业公司”更名为“贵州电信实业有限公司”。
3.公司注册资本由“219,375,624.12元”变更为“14600万元”。
4.公司经营范围原为“经营省电信公司投资形成的全部国有资产和国有股权；经营由省通信运营核心企业委托的营销和维护的代营、代维业务；按集团公司的有关规定，经批准，经营国家允许的放开经营的电信业务，从事通信工程的设计施工，通信物资的供应，从事通信方面的科研、咨询、技术支撑和培训；后勤、车辆运营服务；餐饮、宾馆的投资；有色、黑色金属、建材、民用五金、摩托车、二、三类机电产品、办公自动化设备及机房配套设备。”现变更为“经营通信运营企业委托的营销和维护的代营、代维业务；经营国家和通信行业主管部门允许的放开经营的综合电信服务业务；通信工程的设计、施工、监理业务；通信器材的销售；计算机应用系统的集成；通信技术开发、推广、咨询；广告业务；
线路、设备维修、维护业务；房屋租赁；物业管理；信息处理业务；综合物流、仓储服务业务（不含危险化学品）；安全技术防范工程施工、设计、维修及产品生产、销售；通信工程咨询、安装及系统集成；电信网络、计算机信息服务；电脑维护；电子通信产品、电脑配件及耗材、办公用品的批零兼营；餐饮；住宿；
停车业务；通信产品质量检测、咨询；通信产品维修；土建及防雷工程设计、施工；室内外装饰装潢服务；车辆及设备租赁；预包装食品、散装食品的批零兼营。”除上述变更外，该股东其余的工商登记注册信息不变。
本次变更，对公司的经营活动不构成影响，其持有公司的股份总数、持股比例不发生任何变化，持有公司股份总数为61,263,752股，占公司总股本的5.88%。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2018年1月4日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江九洲药业股份有限公司
2015
年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE
JIANGT&C LAW
FIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江九洲药业股份有限公司
2015
年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0475号致：浙江九洲药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）的委托，指派律师参加九洲药业2015年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供九洲药业2015年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随九洲药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对九洲药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了九洲药业2015年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，九洲药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年7月11日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公告。
根据九洲药业第五届董事会第八次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
浙江天册律师事务所 法律意见书1、《关于修改公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》
3、《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于向全资子公司提供借款和提供担保额度的议案》
本次股东大会由公司董事长花轩德先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年7月27日（星期一）下午14:00；召开地点为浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2015年7月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师等人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 17人，共计代表股份 151,014,629股，占公司股本总额的72.68%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共11人，代表股份147,717,360股，占公司股本总额的71.09%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给
浙江天册律师事务所 法律意见书公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 6人，代表股份3,297,269股，占公司股本总额的1.59%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计11人，代表股份20,240,489股，占公司股本总额的9.74%。
本所律师认为，九洲药业出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2015年7月27日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书(本页无正文,为第TCYJs2015《H浙江0天4册T律s师号事务所关于浙江九洲药业股份有限公司201第5三年次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
负责人:章靖忠
经办律师:傅羽韬
经办律师:裘晓磊
辑 %
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—071广西慧球科技股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经申请，公司股票已于 2016年 1月 26日起停牌，详见已发布的《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-029）。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。公司分别于 2016年 2月 26日、3月 26日发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-035、临2016-044）。
由于公司重大资产重组方案面临重大调整，公司需会同各中介机构及相关政府部门对相关事项进行充分论证和仔细研究，并根据论证研究结果继续推进公司重大资产重组事宜。2016年 4月 26日，公司发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2016-051）。
公司于 2016年 5月 4日发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-054）。公司经过充分论证和仔细研究决定调整此次重大资产重组方案内容。调整事项为变更重大资产重组交易对方及目标资产范围。经申请，公司股票自 2016年 5月 5日起继续停牌，继续停牌时间不超过 2个月，并承诺在不晚于 2016年 7月 5日公布重大资产重组预案。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
截至本公告日，本次重大资产重组事项正按照计划稳步推进。目前公司选聘的相关中介机构正在开展对上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“上海斐讯”）的尽职调查及其他重组相关工作，包括对业务部门负责
人进行访谈、沟通有关评估方法选择、梳理上海斐讯母子公司资料并更新关联方信息、梳理前十大客户资料等。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二日
宁波三星医疗电气股份有限公司
独立董事候选人声明
本人包新民，已充分了解并同意由提名人宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“该公司”）董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：包新民2017年4月15日
新时代证券股份有限公司
关于上海龙宇燃油股份有限公司
2017年持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“龙宇燃油”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构以及公司2012年首次公开发行股票剩余募集资金的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，于2018年3月7日至3月19日对龙宇燃油2017年度的相关情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告
如下：
一、现场检查基本情况
2018年3月7日至3月19日，保荐代表人肖章福、席红玉及项目组成员余朝
晖通过走访企业经营场所、查阅专户对账单、募集资金使用凭证、“三会”及
内部控制文件、访谈有关人员等方式对公司2017年度的信息披露、公司治理以及募集资金使用情况等内容进行了现场检查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理、内部控制和三会运作情况
现场检查人员查阅了公司章程、“三会”议事规则、信息披露、募集资金
使用等与公司治理、内部控制相关的各项制度，核对了“三会”及公司对外信
息披露资料，检查了公司内部控制相关制度的实施情况以及会议的召开方式、
程序、记录情况。经核查，保荐机构认为，在检查期内，公司建立了较为完善
的公司治理制度，相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理
人员能够按照《公司法》、《公司章程》等要求履行职责，公司“三会”的通
知、召开、审议、表决等事项均履行了必要的程序，符合相关议事规则的规
定。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司检查期内的信息披露文件、“三会”文件等。经
核查，保荐机构认为，在检查期内，公司已披露的公告与实际情况一致，未发
现已披露的公告内容与实际情况不一致的情况。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司定期报告、相关制度和关联交易资料，与相关人员进行了访谈。经核查，保荐机构认为，在检查期内，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用发行人资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金账户的对账单、三方监管协议、公司以
及所聘会计师事务所出具的关于募集资金使用情况的相关文件，抽查了募集资
金使用的相关凭证，访谈相关人员。经核查，保荐机构认为，在检查期内，公
司已建立募集资金专户存储制度，并按照制度的规定存放和使用募集资金，履
行了相关信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度，董事会、监事会和股东大会的相关决
议和相关信息披露文件，查阅了公司签订的相关协议等。经核查，保荐机构认
为，在检查期内，公司履行了相关审批和信息批露程序，没有发生未披露的重
大关联交易、对外担保、重大投资情况。
（六）经营状况
现场检查人员组查阅了公司财务报告及相关财务资料，访谈了相关人员。
经核查，保荐机构认为，在检查期内，公司经营状况正常，未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
二、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司继续加强募集资金账户的管理，关注募投项目所属行业的变化情况，加强对募集资金使用及效益情况的管理；提请公司募集资金应用于主营业务，不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；由于大宗商品金属贸易业务量规模较大，提请公司进一步完善相关风险控制措施并确保执行的有效性。
三、是否存在《保荐办法》及上交所相关规则规定应
向中国证监会和上交所报告的事项。
无。
四、上市公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查过程中，公司对保荐机构的检查工作予以了积极配合。
五、本次现场检查的结论
经过本次现场检查，新时代证券认为：本检查期内，公司建立了较为完善
的公司治理制度，相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理
人员能够按照《公司法》、《公司章程》等要求履行职责，公司“三会”的通
知、召开、审议、表决等事项均履行了必要的程序，符合相关议事规则的规
定；公司已披露的公告与实际情况一致，未发现已披露的公告内容与实际情况
不一致的情况；公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关
联方违规占用发行人资金的情形；公司已建立募集资金专户存储制度，并按照
制度的规定存放和使用募集资金，履行了相关信息披露程序，不存在违规使用
募集资金的情形；公司履行了相关审批和信息批露程序，没有发生未披露的重
大关联交易、对外担保、重大投资情况；公司经营状况正常，未发生重大变
化。
（以下无正文）