富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2014)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-012深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年03月18日以邮件方式送达。会议于2014年03月29日以现场方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《2013年度总经理工作报告》的议案。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》。
本议案的具体内容详见《2013年度报告全文》第四节董事会工作报告。
公司独立董事张景升先生、李斌先生、刘澄清先生、徐波先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年年度股东大会上述职。《独立董事2013年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计2013年度公司共实现营业收入1,863,895,419.51元，同比增长4.89%，实现营业利润411,194,918.41元，同比增长17.57%；实现利润总额
422,507,023.82元，比上年同期增长19.74%；实现净利润314,945,471.52元，比上年同期增长了21.00%。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈公司2013年度利润分配及资本
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2014)公积转增股本的预案〉的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润人民币225,631,308.65元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积22,563,130.87元，减去当年分配的2012年度现金红利48,203,997.25元，加上期初未分配利润439,808,747.29元，2013年度可用于股东分配的利润为594,672,927.82元。截止2013年12月31日，资本公积为556,079,927.82元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本322,297,621股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发32,229,762.10元,剩余未分配利润562,251,000.30元结转入下一年度。
公司2013年度资本公积转增股本预案为：以2013年12月31日的公司总股本322,297,621股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3股。
本议案将提交公司股东大会审议。若本议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至41,898万股，注册资本将增至41,898万元。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2013年度报告〉及其摘要的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
《2013年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2013年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈募集资金2013年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。
《募集资金2013度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2014)七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2013年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
八、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》。
《关于2013年日常关联交易预计情况的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。
九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2014年度财务审计机构，聘期一年。
本议案将提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。
十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。
为提升资金使用效率和收益，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）申请增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.5亿元（包括于2013年6月25日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的3.1亿元）。该3.5亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2014)十一、经关联董事林国芳先生、陈国红女士回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了审议《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对2013年10月25日第二届董事会第三十七次（临时）会议上通过的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案）修订稿》”），《激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会审核无异议。并提交公司董事会审议。董事会同意提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。
根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和首期《股票期权激励计划考核管理办
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2014)法》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予110名激励对象第二个行权期可行权股票期权共1,139,010份。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
《关于公司召开2013年年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司二〇一四年三月二十九日