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证券代码:002608 证券简称:*ST舜船 公告编号：2017-027江苏舜天船舶股份有限公司
诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
2016年 12月，王婧臣、林然红分别就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”、“舜天船舶”）的证券虚假陈述责任纠纷向南京市中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。2017年 3月 3日，公司收到了法院送达的《应诉通知书》等法律文件。现将具体情况公告如下：
二、案件的基本情况
1、各方当事人
原告一：王婧臣，女，汉族，1988年 12月 17日出生
住所地：上海市宝山区三门路 555弄 3号 203室
原告二：林然红，男，汉族，1982年 5月 12日出生
住所地：江西省西康市十八塘乡薯坑村中沙田组 19号
被告：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
受理法院：南京市中级人民法院
法院地址：南京市广州路 35号
2、诉讼请求
（1）王婧臣请求判令舜天船舶赔偿其经济损失 15,276.49元；
（2）林然红请求判令舜天船舶赔偿其经济损失 31,253.71元；
（3）请求判令舜天船舶承担案件诉讼费用。
3、诉讼的事实与理由
王婧臣和林然红均对公司股票进行了投资，2016年 10月 24日，中国证券监督管理委员会对公司出具了《行政处罚决定书》，其二人根据该决定书及相关材料认为公司虚假陈述导致其投资公司股票遭受损失。王婧臣认为其遭受投资损失 15,276.49元，林然红认为其遭受投资损失 31,253.71元，故向法院提起诉讼。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
该案件尚未审理，预计上述诉讼事项对公司本期及后期利润不会产生较大影响。我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一七年三月四日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-016中富通股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 12月 5日收到公司董事长兼总经理陈融洁先生请求辞去总经理职务的书面报告。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，陈融洁先生请求辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职。陈融洁先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务。
截至本公告日，陈融洁先生通过直接和间接方式共计持有公司股份3701.72万股，占公司总股本的52.79%，为公司实际控制人。辞去总经理职务后，仍作为公司董事长，陈融洁先生承诺：在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。陈融洁先生将继续严格遵守上述承诺及首次公开发行股票时的相关承诺。陈融洁先生辞去公司总经理职务，不会影响公司的正常经营管理。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈融洁先生递交的总经理辞职报告自送达董事会时生效。
经公司董事长陈融洁先生提名，公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定聘任朱小梅女士为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，原副总经理职务同时终止。
公司独立董事对聘任朱小梅女士为公司总经理的事项发表了同意的独立意见。
朱小梅女士的简历附后。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
朱小梅女士简历
1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于福建广播电视大学经济管理专业，大专学历。近五年曾任职福建省宸海信息科技有限公司总经理、执行董事，现任平潭富融商务信息咨询有限公司执行董事，公司董事、副总经理。
其通过平潭富融商务信息咨询有限公司间接持有公司股份201万股，占公司总股本的2.86%；其与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-132鸿利智汇集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年09月30日
2、预计的业绩：同比上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25%～42%|盈利：25,962.12万元|
||盈利：32,452.65万元～36,866.21万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25%～42%|盈利：8,439.97万元|
||盈利：10,549.96万元～11,984.76万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因如下：1、公司业务规模持续发展，主营业务保持了稳定的增长；
2、公司加强内部精益生产管理、江西 LED封装生产基地产能规模和产能利用率与上年同期相比不断提升，同时，对产品结构进行了战略性调整，推出新产品，提升毛利
水平较高产品的比重。公司主营业务毛利率与上年同期相比提高所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年前三季度非经常性损益预计约为7,800万元。
3、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年10月7日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-036
深圳长城开发科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年6月2日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2017年 5月 24日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事辞职事宜
公司董事会于近日收到董事朱立锋先生、董事杨林先生的书面辞职报告。因工作调整变动原因，朱立锋先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；
杨林先生决定辞去公司董事职务。朱立锋先生、杨林先生辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，前述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
朱立锋先生、杨林先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对朱立锋先生、杨林先生任职期间的工作表示衷心感谢。
二、提名非独立董事候选人议案
1、提名张峰先生为公司董事候选人议案
根据股东单位推荐函，经公司提名委员会提议、董事会审议，同意提名张峰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会。（简历附后）
此议案需提请公司2017年度（第一次）临时股东大会审议。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、提名刘燕武先生为公司董事候选人议案
根据股东单位推荐函，经公司提名委员会提议、董事会审议，同意提名刘燕
武先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会。（简历附后）
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2017-036此议案需提请公司2017年度（第一次）临时股东大会审议。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、提议召开2017年度（第一次）临时股东大会议案（详见同日公告2017-037）审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月三日
附简历：
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|张峰先生，49 岁，中国国籍，毕业于北方工业大学管理工程专业、北京大学|
|法律系经济法专业，法学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部|
|副主任（部门正职级），兼任中电数据服务有限公司董事、中电长城网际系统应用|
|有限公司董事，曾任中组部干部三局副巡视员、三处处长、四处处长等。|

张峰先生与本公司实际控制人存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张峰先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
刘燕武先生，41岁，中国国籍，毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计及制造专业。现任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部生产运营处处长，曾任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部企业管理处处长、彩虹集团投资发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等。
刘燕武先生与本公司实际控制人存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘燕武先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公
司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职条件。
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-018山河智能装备股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2018年 4月 9日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 4月 19日 19:30在公司技术中心大楼 B205会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》；
监事会对本议案的意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2017年年度报告全文及摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报
告》；
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务预算报告》；
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年度资产核销的议案》；
监事会对本议案的意见：
公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年度利润分配的预案》；
监事会对本议案的意见：
经认真审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》、《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，提高公司整体竞争力，符合公司全体股东的利益。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会对本议案的意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2018年营销业务担保授信的议案》；
监事会对本议案的意见：
监事会认为：2018年公司为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、经销商与银行或外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭贷款、保理授信业务担保等事项提供担保授信额度，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会对本议案的意见：本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；
监事会对本议案的意见：公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则。本议案的审议程序符合《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。同意本次《关于会计估计变更的议案》。
十一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；
监事会对本议案的意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2018年第一季度报告全文及正文》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二○一八年四月二十一日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-141北京旋极信息技术股份有限公司
关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日披露了《北京旋极信息技术股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。2018年1月17日，公司首次实施了回购部分社会公众股份方案。
2018年5月19日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》，公司2017年年度权益分派方案为：向全体股东每10股派0.707409元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.052928股。权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
根据《回购报告书》的回购方案，公司回购股份价格为不超过人民币21元/股。2017年年度权益分派实施后，公司回购社会公众股的价格区间调整为不超过人民币13.90元/股。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《业务指引》”）规定，公司应于每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，公司于2018年10月1日至2018年10月31日共计回购0股，支付总金额0元。
公司回购股份具体进展情况如下：
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|回购时间||2018年1月17日-2018年10月31日|
|回购股份种类|A股||
|累计回购股份数量（股）|12,400,125||
|累计回购股份数量占公司回购股份方|1.06||
|案实施前公司总股本比例（%）|||
|回购最高价（元/股）|19.596||

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|回购最低价（元/股）|14.32|
|支付总金额(人民币：元)|207,652,493.25|

公司将根据《业务指引》相关规定进行后续股份回购，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－071广州市浪奇实业股份有限公司
关于职工代表监事去世的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事吉文立先生于2018年11月23日因病抢救无效，不幸去世。吉文立先生在担任公司职工代表监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对吉文立先生在任期间为公司发展所做的努力和贡献深表感谢。
根据《公司章程》规定,公司监事会中职工代表监事的比例不得少于监事总人数的三分之一，吉文立先生去世后，公司职工代表监事人数低于《公司章程》规定，公司职工代表大会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成职工代表监事的补选工作。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会
二O一八年十一月二十六日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-091
武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组实施进展公告(飞腾项目)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2886号），详见公司于 2015年 12月 18日发布的《武汉力源信息技术股份有限关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-111）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织推进本次交易的各项相关工作。
目前，本次配套融资已完成了投资者的申购报价和核查工作。
本次交易公司尚待完成事项如下：
1、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 36,000万元，尚需公司与发行对象签订正式的《股份认购合同》，发行对象按照确定的认购份额缴款，会计师验资并出具《验资报告》，办理新增股份登记及上市相关手续。
2、公司将尽快办理本次发行股份购买资产之标的资产过户手续。
3、本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，同时，该等股份尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
记手续。
上述尚待完成事项无实质性障碍，公司将尽快推进本次配套融资发行、资产交割及新增股份登记上市相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201929
康力电梯股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（天衡审字（2019）01255号），2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 15,547,769.20元。截至 2018年 12月 31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
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|项 目|合并报表|母公司报表|
|期初未分配利润|1,543,780,001.28|1,082,971,202.68|
|加：本期净利润|15,547,769.20|267,575,985.94|
|减：提取法定盈余公积|26,757,598.59|26,757,598.59|
|应付普通股股利|598,239,515.25|598,239,515.25|
|期末未分配利润|934,330,656.64|724,784,348.22|

注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑 2018年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成
果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控
股股东、实际控制人王友林先生提议以下 2018年年度利润分配方案：将以公司
截至 2018年 12月 31日的总股本 797,652,687股扣除公司回购专用账户中 5,239,231股后的可参与分配的总股数792,413,456股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利 396,206,728.00元（含税）。
本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。
二、控股股东提议利润分配预案的理由
公司多年来经营状况良好，累积盈余的闲置资金较多，截止2018年12月31
日经审计的数据，母公司未分配利润为72,478.43万元，合并报表未分配利润为93,433.07万元。可充分满足本次利润分配需求。
公司2016年、2017年、2018年经营活动产生的现金流量净额分别为36,196.07万元、29,536.94万元、35,216.12万元，在公司订单保持稳定的情况下，电梯产品的非标、定制化特点使公司经营性现金流稳定。公司生产面积、固定资产规模已基本满足经营所需，且公司持续打造信息化优势、柔性制造能力，打造通过经营效率提升满足生产周转需求。
截止2018年12月31日，公司合并口径货币资金余额为20,329.84万元，短、中、长期理财产品合计 147,700.00万元，且母子公司均无银行借款及其他带息负债。本次现金分红不会造成公司资金短缺，影响公司正常经营。
经公司第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止2016年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，将剩余募集资金及利息收入62,412.09万元永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准），截至2019年12月31日，43,114.00万元已用于补充流动资金，正在执行的闲置募集资金委托理财金
额共计19,500万元。
公司在兼顾可持续发展的基础上，充分考虑投资者的合理诉求，降低理财管理规模及日常工作量，集中精力经营业务，持续进行现金分红，以回馈投资者的信任与长期支持，培育长期投资者。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、经核查，公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年4月26日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-136广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东徐金富先生通知，徐金富先生于近日将其持有的公司部分股份2,871,500股（占公司总股本的0.8454%）补充质押给广发证券股份有限公司，具体情况如下：
一、股东股份补充质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始||质押到||||本次质押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||日期||期日||||所持股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|徐金富||是||382,800||2018/9/3||2019/1/25||广发证券股份有限公司||0.2823%||补充质押||
|||||574,300||||||||0.4235%||||
|||||957,200||||||||0.7058%||||
|||||957,200||||||||0.7058%||||
|合计||——||2,871,500||——||——||——||2.1174%||——||

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，徐金富先生持有公司股份135,612,363股，占公司总股本的39.9250%，其中质押的股份合计为 48,414,400股，占其持有公司股份总数的35.7006%，占公司总股本的14.2535%。
三、其他说明
天赐材料（002709）本次股票质押为徐金富先生对前期股份质押的补充质押，不涉及新的融资安排，不会导致公司实际控制人发生变更。截止本公告日，徐金富先生资信状况良好，具备良好资金偿还能力，所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
公司将持续关注徐金富先生的质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-057浙江方正电机股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2014年 8月 15日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2014年 8月 25日下午 16:00在杭州纳德酒店召开。会议应到董事 9人，实到董事 7人,请假2名董事委托其它董事代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、会议审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》；
2014年半年度报告详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2014年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
详细内容见 2014年 8月 27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-101陕西坚瑞消防股份有限公司
关于原董事增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日披露了《陕西坚瑞消防股份有限公司关于公司原董事计划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-072），公司股东、原董事李炜女士基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资价值，计划在公司股票复牌三个月内，通过二级市场，增持公司股票不低于其自 2015年 1月 1日至公告日累计减持金额的10%（160万元）。2015年10月12日，公司接到李炜女士的通知，其已于 2015年10月12日完成本次增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
李炜女士买入本公司股票属于个人行为，是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。增持人作为公司股东、原董事增持本公司股票，有利于增强投资者的信心，利于公司长期稳健的发展。
二、本次增持计划实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（元）|
|李炜|二级市场集中竞价|2015.10.12|7.7705|206,000|1,600,723|

三、增持前后的持股数量变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有公司股份数||本次增持后持有公司股份数||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|李炜|5,805,463|1.16%|6,011,463|1.20%|

四、其他说明
1、本次增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、李炜女士承诺在其增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一五年十月十二日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-014债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加投资情况概述
1、本次增资的基本情况
经模塑科技董事会研究决定，根据公司实际经营需要，拟计划向公司全资孙公司MingHua USAInc.（以下简称“美国名华”）和MINGHUA DE MEXICO, S.A. DEC.V.（以下简称“墨西哥名华”）分别增加投资。
①公司拟通过全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）以自筹资金对全资孙公司“美国名华”进行追加投资，本次追加投资金额为18,050万美元。追加投资后，“美国名华”的投资总额将由9,950万美元增加至28,000万美元，公司仍将通过“聚汇投资”持有“美国名华”100%股权。
②公司拟通过全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司以自筹资金对全资孙公司“墨西哥名华”进行追加投资，本次追加投资金额为 8,000万美元。追加投资后，“墨西哥名华”的投资总额将由 1亿美元增加至 1.8亿美元，根据“聚汇投资”及“沈阳名华”的实际出资情况，“聚汇投资”及“沈阳名华”各自的持股比例将变更为95%和5%，公司仍将通过“聚汇投资”及“沈阳名华”持有“墨西哥名华”100%股权。
2、投资生效所必须的审批程序
公司已于2018年2月7日召开第九届董事会第三十四次董事会，审议通过了《关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案》。根据《江南模塑科技股份有限公司章程》规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
2、成立日期：2008年7月8日
3、注册地址：江阴市周庄镇长青路8号；
4、注册资本：人民币20,000万元；
5、法定代表人：曹克波；
6、主营业务：利用自有资金对外投资；企业资产受托管理；代理其他投资企业、机构或个人的投资业务；投资咨询和管理服务；
7、与公司关系：系公司的全资子公司
三、投资标的基本情况
【1】美国名华
1、公司名称：MingHua USAInc.；
2、注册资本：500万美元；
3、注册地址：Greer, SouthCarolina【南卡罗来纳州格里尔市】；
4、企业类型：股份有限公司；
5、法定代表人：任海蓉；
6、主营业务：保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线（经营范围以当地工商登记机关核准为准）；
7、主要投资人的出资比例：江苏聚汇投资管理有限公司出资100%；
【2】墨西哥名华
1、公司名称：MingHua de Mexico公司；
2、注册资本：1500万美元；
3、注册地址：墨西哥圣路易斯波托西；
4、企业类型：股份有限公司；
5、法定代表人：严军；
6、主营业务：汽车零部件、塑料制品、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务。（经营范围以当地工商登记机关核准为准）；
7、主要投资人的出资比例：全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司出资5%、全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司出资95%；
四、本次追加投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资的目的
本次向“美国名华”追加投资主要是用于补充流动资金以及满足二期扩产
的资金需要。
本次向“墨西哥名华”追加投资主要用于补充其流动资金。
2、存在的风险
项目建设期间，投资成本将受到设备、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、汇率波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与风险防范，以保证项目按计划完成。
3、对公司的影响
本次追加投资符合公司的发展需要，符合公司的国际化战略，有利于加强与宝马集团、通用汽车、VOLVO等大型客户的合作关系，有效扩大公司保险杠总成等塑化汽车外饰件销售规模，提高市场占有率和市场竞争地位，持续盈利能力将得到不断增强。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于公司向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
《公司章程》及《董事会议事规则》修订对照表
2019年8月15日，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订董事会议事规则的议案》。具体修订内容对照如下：
《公司章程》具体修订前后对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|修订前||修订后||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第五条|公司注册资本为人民币244,152,600 元。|第五条|公司注册资本为人民币243,993,800 元。|
|第十八条|公司股份总数为244,152,600 股，均为普通股。|第十八条|公司股份总数为243,993,800 股，均为普通股。|

《董事会议事规则》具体修订前后对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|修订前||修订后||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第五条|董事会由 6名董事组成。|第五条|董事会由7 名董事组成|

除上述条款外，《公司章程》和公司《董事会议事规则》中的其他条款内容不变，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年8月 17日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-070厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于控股股东及一致行动人签署股权转让协议之
补充协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生于2019年7月14日与赣州金融控股集团有限责任公司（以下简称“赣州金控”）签署《股权转让协议》，约定庄浩女士和庄澍先生分别将其持有公司16,950,000股和3,050,000股股份，合计20,000,000股无限售条件流通股以21.88元/股的价格转让给赣州金控，转让金额为437,600,000元。具体内容详见公司于2019年7月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东及一致行动人协议转让公司部分股份引进战略投资者暨权益变动的提示性公告》等相关公告。
公司近日接到控股股东、实际控制人庄浩女士和一致行动人庄澍先生的通知，庄浩女士、庄澍先生和赣州金控就上述股权转让事项签署了《补充协议》，转让各方拟在原转让价格、转让股份总数量及总价款保持不变的基础上，调整甲方一庄浩和甲方二庄澍分别转让的股份数量。现就相关事项公告如下：
一、补充协议的主要内容
甲方（转让方）：庄浩、庄澍
乙方（受让方）：赣州金融控股集团有限责任公司
标的公司：厦门吉宏包装科技股份有限公司
（一）股份转让数量
甲方同意以协议转让方式向乙方转让标的公司吉宏股份20,000,000股无限售条件流通股，占标的公司总股本的8.98%。甲方一庄浩股份转让数量由16,950,000股（占标的公司总股本的7.61%）变更为16,500,000股（占标的公司总股本的
7.41%），甲方二庄澍股份转让数量由 3,050,000股（占标的公司总股本的1.37%）变更为 3,500,000股（占标的公司总股本的1.57%）。
本次股权转让完成后，甲方一庄浩持股数量变更为51,346,107股，持股比例23.07%，甲方二庄澍持股数量变更为22,531,250股，持股比例10.12%，乙方的持股数量不变，仍为20,000,000股，持股比例8.98%。
（二）支付方式
1、甲乙双方同意：第一期股权转让款 350,080,000元在本补充协议签订后 3日内全部支付完毕，其中乙方向甲方一庄浩支付股权转让款 296,692,800元，向甲方二庄澍支付股权转让款53,387,200元；
2、乙方同意在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕标的公司股份的过户变更登记手续后7天内支付剩余股权转让款87,520,000元，其中，乙方需向甲方一庄浩支付股权转让款64,327,200元，向甲方二庄澍支付股权转让款
23,192,800元。
（三）其他
本补充协议与原《股份转让协议》约定不一致的，以本补充协议约定内容为准。本补充协议未调整部分内容，仍以原《股份转让协议》约定为准。
二、其他说明
除上述补充协议中对庄浩女士和庄澍先生所转让股份数量进行调整外，《股权转让协议》中的其他内容均未调整。更新后的《简式权益变动报告书》将与本公告同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、庄浩、庄澍及赣州金融控股集团有限责任公司签署的《补充协议》；
3、赣州金融控股集团有限责任公司、赣州发展融资租赁有限责任公司出具的《简式权益变动报告书》（二）（更新）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议涉及议案发表
的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（“公司”）《公司章程》及《公司关联交易决策与控制制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在第六届董事会第二十三次会议召开前就相关议案进行了事前审议：
1、《关于放弃参股公司美因健康同比例增资权的议案》
公司放弃本次同比例增资权已构成关联交易，我们对本次公司放弃对美因健康科技（北京）有限公司同比例增资权事先进行了审查，该关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议涉及议案发表的事前认可意见》之签字页）
全体独立董事签名：
||||
|-|-|-|
|职务|姓名|签名|
|独立董事|肖志兴||
|独立董事|刘 勇||
|独立董事|葛 俊||
|独立董事|刘 晓||

年 月 日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-008
石家庄以岭药业股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月8日接到公司实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有本公司的部分股份质押且部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴相君|公司第二大股东，公司实际控制人之一|6,800|2019年1月7日|2020年1月7日|长江证券股份有限公司|27.38%|融资|

该部分股份于2019年1月7日质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押相关登记手续。
2、股东股份本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴相君|公司第二大股东，公司实际控制人之一|2,073|2018年1月16日|2019年1月8日|兴证证券资产管理有限公司|8.35%|
|||1,127|2018 年 1月18日|2019 年 1月8日||4.54%|
|||800|2018年10月12日|2019 年 1月8日||3.22%|
|合 计|-|4,000|-|-|-|16.10%|

该部分股份于2019年1月8日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴相君共持有本公司股份247,642,528股，占公司总股本的20.59%；本次质押股份68,000,000股，占公司总股本的5.64%；本次解除质押股份40,000,000股，占公司总股本的3.32%；本次质押及解除质押部分股份后，吴相君先生共质押其持有的公司股份83,360,000股，占其持有公司股份总数的33.56%，占公司总股本的6.91%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-010深圳市同为数码科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：650万元至950万元|盈利：929.49万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有较大幅度下降，主要原因为：
1、公司产品主要是外销且以美元计价，因本期相比上年同期美元兑人民币汇率波动较大，导致本期较上年同期产生较大汇兑损失；
2、公司销售产品结构比例发生变化，产品综合毛利率有所下降；
3、本期较上年同期取到的政府补贴减少，营业外收入下降较多。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。2018
年第一季度经营业绩具体财务数据将以公司 2018年第一季度报告披露的数据为准。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-057
中核华原钛白股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东李建锋先生持有公司股份589,559,784股（公司于2016年5月6日完成资本公积金转增股本，每10股转增20股），占公司总股本的37%。接到股东李建锋先生的通知，李建锋先生于近日将其持有的公司部分股份进行了解质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李建锋|是|35,000,000|2015年12月10日|2016年7月8日|海通恒信国际租赁有限公司|5.94%|
|||100,000,000|2016年5月5日|2016年7月8日|海通恒信国际租赁有限公司|16.96%|
|合计|-|135,000,000|-|-|-|22.90%|

二、股东本次办理股份质押情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|质押占公司总股本比例|
|李建锋|是|181,750,000|2016年7月12日|办理解除质押手续止|五矿国际信托有限公司|30.83%|11.41%|

截至本公告披露日，李建锋先生共持有公司股份589,559,784股，占公司总股本的37%，本次解除质押及再质押后，李建锋先生质押股份为589,527,395股，占公司总股本的36.99%，占其所持有公司股份的99.99%。
三、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-041
青岛特锐德电气股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第二届董事会第二十四次会议于2015年5月11日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次临时董事会会议通知于2015年5月9日以电子邮件形式发出，公司董事会秘书刘甲坤列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
审议通过《关于投资天津汽车充电项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了尽快将特来电创新产品及商业模式在天津落地、抓住天津地区新能源汽车蓬勃发展的机遇，特锐德拟与天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资1亿元设立“天津创投特来电新能源有限公司”（以下简称“新公司”，以工商名称核准为准），其中本公司通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司出资8600万元整，占新设公司注册资本的87.3%。
根据《公司章程》等的规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，在公司董事会决议批准后实施。本次对外投资的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于对外投资公告”，公告编号：2015-042号。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年5月11日
浙商证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
关于广州东凌粮油股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金方案调整
之独立财务顾问核查意见
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金方案及方案调整情况
（一）本次发行股份购买资产并募集配套资金方案（调整前）
经广州东凌粮油股份有限公司（下称“东凌粮油”或“上市公司”）第六届董事会第四次会议、第六次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，东凌粮油本次发行股份购买资产并募集配套资金方案为：上市公司通过发行股份方式，购买中国农业生产资料集团公司（下称“中农集团”）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“新疆江之源”）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（下称“凯利天壬”）、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）（下称“联创永津”）、天津赛富创业投资基金（有限合伙）（下称“天津赛富”）、重庆建峰化工股份有限公司（下称“建峰化工”）、金诚信集团有限公司（下称“金诚信”）、智伟至信商务咨询（北京）有限公司（下称“智伟至信”）、庆丰农业生产资料集团有限责任公司（下称“庆丰农资”）合计持有的中农国际钾盐开发有限公司（下称“中农国际”）100%股权，并发行股份募集配套资金，其中：
1、东凌粮油拟以发行股份的方式向中农集团、新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、建峰化工、金诚信、智伟至信、庆丰农资购买其所持中农国际100%股权，交易价格为369,000万元。
配套资金认购方拟认购的股份数及金额如下：
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|-|-|-|
|发行对象|发行数量（股）|认购资金（万元）|
|东凌实业|9,578,544|10,000.00|
|赖宁昌|9,578,544|10,000.00|
|李朝波|9,578,544|10,000.00|
|百堂投资|42,880,000|44,766.72|
|颢德资产|38,880,000|40,590.72|
|和熙投资|7,280,000|7,600.32|
|合计|117,775,632|122,957.76|

（二）方案调整情况
经东凌粮油第六届董事会第十一次会议批准，东凌粮油对前述发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金部分进行了调整，调整了部分募集配套资金的发行对象及其认购金额，调整后的方案为：
1、发行股份购买资产方案不变
东凌粮油拟以发行股份的方式向中农集团、新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、建峰化工、金诚信、智伟至信、庆丰农资购买其所持中农国际100%股权，交易价格为369,000万元；
2、发行股份募集配套资金进行调整
百堂投资、颢德资产、和熙投资不再认购东凌粮油非公开发行的股份。在本次募集配套资金总额和发行股数不变的情况下，由东凌实业追加认购百堂投资、颢德资产和和熙投资分别放弃认购本次重大资产重组中募集配套资金发行的股份 42,880,000股、38,880,000股和 7,280,000股。即调整后的募集配套资金方案为：
东凌粮油向东凌实业、赖宁昌、李朝波非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额122,957.76万元，配套资金认购方拟认购的股份数及金额如下：
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|-|-|-|
|发行对象|发行数量（股）|认购资金（万元）|
|东凌实业|98,618,544|102,957.76|
|赖宁昌|9,578,544|10,000.00|

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|-|-|-|
|李朝波|9,578,544|10,000.00|
|合计|117,775,632|122,957.76|

二、本次方案调整履行的相关程序
2014年 11月 21日，东凌粮油与东凌实业签订《附条件生效的股份认购补充协议》（下称“《补充协议》”），约定：如百堂投资、颢德资产、和熙投资未按照其各自与东凌粮油签署的《附条件生效的股份认购协议》的约定足额认购东凌粮油本次非公开发行的股份，则东凌实业有权就前述各方未足额认购的股份进行追加认购。《补充协议》已经东凌粮油 2014年第二次临时股东大会审议通过，此次调整符合《补充协议》相关约定。
东凌粮油于2015年3月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与上海百堂投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、《关于公司与上海颢德资产管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、《关于公司与上海和熙投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、《关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司签订<附条件生效的股份认购补充协议（二）>的议案》，对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行了调整，调整了募集配套资金的发行对象及其认购金额。
三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整
东凌粮油对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金部分进行调整，系在募集配套资金总额及其发行股数不变的情况下，根据东凌粮油与东凌实业签订的《补充协议》和《附条件生效的股份认购补充协议（二）》以及东凌粮油 2014年度第二次临时股东大会授权所进行的调整。因此，本次调整不构成对原重大资产重组方案的重大调整。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司、中山证券有限责任公司关于广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整之独立财务顾
问核查意见》之签署页）
项目主办人：
黄永斌 苏永法
浙商证券股份有限公司2015年3月19日
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司、中山证券有限责任公司关于广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整之独立财务顾
问核查意见》之签署页）
项目主办人：
邹飞飞 张鑫
中山证券有限责任公司2015年3月19日