证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-049深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2018年4月27日10:00在公司会议室召开，会议通知于2018年4月16日以电子邮件或书面方式送达公司全体董事，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网，同时公司于2017年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于2017年年度报告披露的提示性公告》。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事李小芬女士、王成义先生、肖志兴先生、詹伟哉先生分别向董事会递交了2017年度独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2017年度总经理工作报告》
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过公司《2017年年度财务决算报告》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2017年年度利润分配预案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
同意公司2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司
的未分配利润结转以后年度分配。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会同意出具《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，本报告期内，公司已按照相关法律法规要求建立了内部控制管理制度体系，以保证公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《董事、监事2018年度薪酬方案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
同意2018年度公司董事及监事以领取固定津贴的方式获取薪酬。董事区别独立董事与非独立董事，独立董事领取固定津贴人民币9万元（含税）；非独立董事领取固定津贴6万元（含税）；监事领取固定津贴人民币3万元（含税）。董事、监事固定津贴按季度发放。兼任公司其他岗位的董事、监事同时领取相应岗位的薪酬。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《高级管理人员2018年度薪酬方案》
同意2018年度公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资为各自工作岗位的基础薪酬，分12个月发放，绩效工资为各自工作岗位的绩效目标考核薪酬，年终将依据各自工作指标完成情况和综合绩效考核结果计算并发放，考核工作由董事会薪酬与考核委员会负责。兼任董事职务的高级管理人员同时领取董事固定津贴。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于坏账核销的议案》
同意公司本次核销应收账款及其他应收款共计6,376,393.53元。该部分应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备，核销不会对公司2017年度损益产生影响。本次核销坏账事项
符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
同意2017年度计提各类资产减值准备764,205,200.48元，对2017年度利润总额影响金额为764,205,200.48元（经会计师事务所审计），该影响金额已在公司于 2018年4月28日披露的《2017年年度报告》中体现，已披露的2017年净利润数据不需调整。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况的议案》
13.1审议通过《关于子公司四川分时广告传媒有限公司业绩承诺实现情况的议案》
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
13.2审议通过《关于子公司深圳市力玛网络科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
13.3审议通过《关于子公司山西华瀚文化传播有限公司业绩承诺实现情况的议案》
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
13.4审议通过《关于子公司北京远洋林格文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的议案》本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
13.5审议通过《关于子公司深圳市精准分众传媒有限公司业绩承诺实现情况的议案》本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
13.6审议通过《关于子公司西安绿一传媒有限公司业绩承诺实现情况的议案》
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
13.7审议通过《关于子公司上海成光广告有限公司业绩承诺时限情况的议案》
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
13.8审议通过《关于其他子公司业绩承诺实现情况的议案》
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《深圳市力玛网络科技有限公司2017年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议《山西华瀚文化传播有限公司2017年度未实现业绩承诺及承诺期未来年
度盈利补偿的补偿方案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《上海励唐营销管理有限公司承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《北京远洋林格文化传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《深圳市精准分众传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过《西安绿一传媒有限公司2017年度未实现业绩承诺的补偿方案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《上海成光广告有限公司2017年度未实现业绩承诺的补偿方案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补偿相关事宜的提案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议通过《2018年第一季度报告》
公司2018年第一季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二十三、审议通过《关于补充确认2017年度与新疆思睿博创文化传播有限公司日常关联交易的议案》
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二十四、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二十五、审议通过《关于前期会计差错及追溯调整的议案》
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二十六、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意于2018年5月28日召开公司2017年年度股东大会。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会