Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-011号宝泰隆新材料股份有限公司
关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币3亿元临时补充流动资金》的议案。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3亿元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2018年6月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临2018-036号公告。
为确保公司焦炭制30万吨/年稳定轻烃（转型升级）募投项目建
设进度如期进行，2019年2月13日，公司将临时补充流动资金的募集资金0.5亿元提前归还到募集资金专项账户中。截至本公告日，经公
司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通
过的募集资金用于临时补充流动资金剩余2.5亿元，公司将根据募投
项目进度及时进行归还并履行相应的信息披露义务。
公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构金元证券
股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一九年二月十三日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2017-039常州神力电机股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年11月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017年 11月 1日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席潘山斌先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》
监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司监事会关于公司 2017年限制性股票激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2017-040）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司监事会2017年11月9日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2019-016天津港股份有限公司
九届三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
公司九届三次临时董事会于2019年6月10日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 6月 5日以直接送达、电子邮件等方式发出。
应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：审议通过《天津港股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司部分股权及放弃部分股权优先购买权的议案》。
同意公司收购迪拜环球港务新创建（天津）香港有限公司在天津东方海陆集装箱码头有限公司（以下简称“东方海陆公司”）持有的24.50%股权，并放弃另外24.50%股权的优先购买权，由中远码头(天津)有限公司收购。根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《天津港股份有限公司拟股权收购所涉及的天津东方海陆集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（编号：中联评报字[2019]A-0013号），选用资产基础法评估结果作为评估结论，东方海陆公司的净资产于评估基准日 2018年 10月 31日的账面值为 380,786,912.60元人民币，评估值为 420,062,682.59元人民币，增
值率为10.31%。上述评估结果已经按照国有资产管理规定要求进行了备案。根据上述评估结果，确定东方海陆公司49%股权价格为 205,830,714.46元人民币，24.50%股权转让价格为 102,915,357.23元人民币。具体内容详见《天津港股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司部分股权及放弃部分股权优先购买权的公告》（公告编号：临2019-017）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
天津港股份有限公司董事会 2019年 6月 10日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-001
江苏新日电动车股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“中信银行”）
委托理财金额：人民币29,450万元
委托理财投资类型：非保本浮动收益型，开放型
委托理财期限：不超过12个月
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 8次会议、第四届监事会第 8次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，使用金额不超过人民币6亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏新日电动车股份有限公司关于利用公司闲置资金委托理财的公告》（编号：2017-008）。
一、委托理财概述
（一）本次使用自有闲置资金购买理财产品情况
公司于2018年1月4日以自有闲置资金人民币24,000万元和5,450万元分别购买了中信银行中信理财之共赢稳健周期 63天理财产品和中信银行中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
公司本次购买理财产品的具体情况如下：
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|交易对方|产品名称|产品风险等级|投资规模|起息日|持有时间|测算最高年化收益率|
|中信银行|中信银行中信理财之共赢稳健周期63天理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|24,000万元人民币|2018年1月5日|63 天|4.8%|
|中信银行|中信银行中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|5,450万元人民币|2018年1月4日|无名义存续期限|3.5%|

（二）使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的情况
本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品尚未到期的情况如下：
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|交易对方|产品名称|产品风险等级|投资规模|起息日|持有时间|测算最高年化收益率|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|22,000万元人民币|2017年12月25日|91 天|5.15%|

（三）使用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况
本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品已到期收回的情况如下：
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|交易对方|产品名称|产品风险等级|投资规模|到期日|测算最高年化收益率|获得收益|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|10,000万元人民币|2017年9月4日|4.60%|114.68万元人民币|

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|招商银行|日益月鑫90090|R2稳健型|500万元人民币|2017年10月16日|4.70%|5.68万元人民币|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|15,000万元人民币|2017年10月26日|5.00%|186.99万元人民币|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|8,000万元人民币|2017年11月14日|4.90%|97.73万元人民币|
|中信银行|中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|7,000万元人民币|2017年11月15日|3.60%|110.93万元人民币|
|中信银行|中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|14,000万元人民币|2017年11月15日|3.50%|25.86万元人民币|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|13,000万元人民币|2017年12月4日|4.60%|304.66万元人民币|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|16,000万元人民币|2017年12月6日|4.90%|195.46万元人民币|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期35天理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|22,000万元人民币|2017年12月21日|4.5%|94.93万元人民币|
|招商银行|淬金池7002|R2稳健型|450万元人民币|2018年1月4日|3.60%|7.98万元人民币|
|中信银行|中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|13,000万元人民币|2018年1月4日|3.50%|37.40万元人民币|

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|中信银行|中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|16,000万元人民币|2018年1月4日|3.50%|42.96万元人民币|

注：2018年1月4日赎回人民币29,000万元理财产品的收益为银行测算收益，实际收益以公司到账金额为准。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行，公司与中信银行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次购买理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司利用闲置资金委托理财，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期的理财产品，取得一定的投资收益，从而降低公司的财务费用。公司账户资金以保障公司正常经营资金需求为前提，用于短期理财，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司购买理财产品，以资金安全为第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（四）独立董事意见
根据公司第四届董事会第8次会议审议通过的《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》，本次委托理财在授权金额范围内，独立董事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日，公司使用自有闲置资金进行委托理财的余额为 8,550万元。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会 2018年1月5日
湖北兴发化工集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至本报告出具日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及子公司湖北兴瑞化工有限公司、宜都兴发化工有限公司、湖北泰盛化工有限公司、宜昌古老背港务有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北省兴发磷化工研究院有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、宜昌金信化工有限公司、襄阳兴发化工有限公司、保康楚烽化工有限责任公司、神农架武山矿业有限责任公司、宜昌枫叶化工有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、宜昌兴发贸易有限公司、兴发香港进出口有限公司、扬州瑞阳化工有限责任公司、广西兴发化工有限公司等等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.76%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.69%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、销
售业务、研究与开发、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统。
评价过程中重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、资产管理、工程项目、资金活动等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及公司内部的管理制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：根据错报金额分别占公司资产总额、营业收入的大小确定财务报告内部控制缺陷认定的定量标准：
重大缺陷：错报金额占资产总额的1%以上;错报金额占营业收入的1%以上
重要缺陷：错报金额占资产总额的0.5%-1%;错报金额占营业收入的
0.5%-1%
一般缺陷：错报金额占资产总额的0.5%以下;错报金额占营业收入的0.5%以下
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊;（2）公司对已公布的财务报表进行重大更正;（3）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
财务报告内部控制重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）反舞弊程序和控制措施无效；（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告内部控制一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：根据直接财产损失占公司利润总额的大小确定非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准：
重大缺陷：直接财产损失占利润总额的5%以上
重要缺陷：直接财产损失占利润总额的2%-5%
一般缺陷：直接财产损失占利润总额的2%以下
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷包括：（1）公司缺乏民主决策程序；
公司决策程序导致重大失误;（2）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重，危及公司持续经营;（3）严重违反法律、法规、规章、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等;（4）媒体频现负面新闻，波及面广且负面影响一直未消除。
非财务报告内部控制重要缺陷包括：（1）公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误;（2）公司关键岗位业务人员流失严重，但不危及公司持续经营;（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域;（4）违反法律、法规、规章、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款和被责令停业整顿等。
非财务报告内部控制一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
针对发现的一般性控制缺陷，公司制订相应的整改方案，并限期进
行落实。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一五年三月八日
昆药集团股份有限公司
2016年度审计与风险委员会履职报告
昆药集团股份有限公司（以下称公司）董事会下设的审计与风险控制委员会（以下称委员会）由3名成员组成，其中2名为独立董事，全部成员均具备履行审计与风险控制委员工作职责的专业知识与工作经验。委员会根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，很好地履行了自身的工作职责，勤勉尽责，对公司外部审计进行了有效监督，对公司内部审计进行了合理指导，促进了公司建立健全有效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告。现将委员会2016年度的履职情况汇报如下：
一、审计与风险控制委员会2016年度履职概况
委员会在报告期内共召开了四次会议：
（一）委员会第一次会议
委员会2016年第一次会议于2015年3月29日在昆明召开，会议应到委员3人，实到3人。会议由主任委员张旭良先生主持，审议讨论了以下事项：
1、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案
2、关于公司2015年度内控审计报告的议案
3、关于聘请公司2016年度审计机构的预案
会议经表决，一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。
（二）委员会第二次会议
委员会2016年度第二次会议于2016年4月28日以通讯方式召开，会议应到委员3人，实到3人。
会议审议了《公司2016年第一季度报告》中相关数据和资料。
会议经表决，一致同意《公司2016年第一季度报告》并提交董事会审议。
（三）委员会第三次会议
委员会2016年度第三次会议于2016年8月17日在昆明召开，会议应到委员3人，实到3人。会议审议了以下两项议案：
1、审议关于公司2016年半年度报告及摘要的议案
会议经表决，一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。
（四）委员会第四次会议
委员会2016年度第四次会议于2016年10月27日以通讯方式召开，会议应到委员3人，实到3人。
会议审议了《公司2016年第三季度报告》中相关数据和资料。
会议经表决，一致同意《公司2016年第三季度报告》并提交董事会审议。
二、审计与风险控制委员会2016年度履职中重点关注的事项
根据监管部门的相关规范、指引，委员会2016年度切实有效履行了自身的职责，主要履行情况如下：
1、除例行会议审议公司相关议案、事项外，委员会日常指导公司内部审计部门对公司进行了全面的内部控制及相关专项审计。2016年度内部审计部门对公司包括集团及所有子公司进行了全覆盖的内部控制审计，同时，对集团及子公司重大项目、大宗采购实施了实时跟踪与审计，有效防范公司相关内部控制风险；
2、2016年度审计机构进场审计前，委员会听取了公司财务部门责任人、审计机构项目负责人关于2016年度财务报告审计工作计划于方案，并审阅了公司2016年度未审报表，并形成以下决议：①同意2016年度财务报告审计计划与方案；
②同意财务部门编制的2016年度未审报表并提交给中审众环会计师事务所审计；
③督促中审众环会计师事务所认真履行审计职责并按时完成审计报告，以确保公司能按时、按质完成2016年度报告及相关的信息披露工作。
3、外部审计机构出具初步审计意见后，委员会再次审阅公司财务报表与审计初步意见，并审计师进行了有效沟通，并同意审计机构的初步意见，要求公司财务部门与审计机构充分沟通后对财务报表进行完善，并尽快编制完成财务报告。
4、公司2016年度财务报表经审计定稿后，委员会对财务报告进行了审阅，形成决议：①同意公司编制的经审计的财务报告并提交董事会审议；②决定向董事会提交中审众环会计师事务所2016年度审计工作报告；③中审众环会计师事务所在2016年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，有效地完成了公司委托的业务，建议公司继续聘请中审众环会计师事务所为2017年度财
务审计机构。
以上为审计与风险控制委员会2016年度的履职情况。我们认为，2016年度委员会有效促进了公司内部控制建设，有效履行了财务审计的监督职责并维护了审计的独立性，履行了审计与风险控制委员会的职责。
委员：张旭良裴蓉屠鹏飞2017年3月23日
证券代码：600409 证券简称：三友化工
债券代码：143094 债券简称：18三友01
债券代码：143128 债券简称：18三友02
关于延长唐山三友化工股份有限公司
2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值不超过 18亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2297号”文核准。
根据《唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券（第一期）发行公告(面向合格投资者)》，发行人及簿记管理人将于 2018年 7月 23日 13:30至 16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
综合考虑簿记建档当日债券市场与投资者申购情况，经发行人、簿记管理人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由7月23日16:00延长至19:00。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2019-005南方出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2019年 4月 4日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（独立董事林毓铭先生、林泽军先生通过通讯方式参加会议），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
2.《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
4.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
5.《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度报告》及其摘要。
6.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
同意公司以总股本 895,876,566股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.20元（含税），共计派发现金股利 197,092,844.52元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
7.《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018年度内部控制评价报告》。
8.《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审阅。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018年度独立董事述职报告》。
9.《关于公司2018年度审计委员会年度履职情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018年度审计委员会年度履职情况报告》。
10.《关于公司 2018年度关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：3名同意，占参加表决的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告》。
11.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
12.《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
13.《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的的公告》。
14.《关于公司2018年度政府补助资金情况统计的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于 2018年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。
15.《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司2018年度社会责任报告》。
16.《关于公司投资管理办法的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
17.《关于公司薪酬管理制度的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
18.《关于向公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司增资的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
四、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-132
美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东股份办理担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）通知，美克集团申请非公开发行总额不超过13亿元的可交换公司债券事项已收到上海证券交易所（以下称“上交所”）出具的《关于对美克投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2018〕1246号）。美克集团上述非公开发行可交换债券拟采取分期发行的方式，并将采用股票担保及信托方式，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。美克集团近日拟发行的“美克投资集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”已办理完成担保及信托登记，具体如下：
2018年 12月 25日，美克集团已将其持有的 3,780万股公司股票自其证券账户划入为本期可交换债券开立的担保及信托专户，占本公司总股本的2.13%，全部为无限售流通股。
截至 2018年 12月 25日，美克集团共持有公司股份 653,806,244股，占公司总股本的36.83%；美克集团持有的本公司股份已办理担保及信托登记37,800,000股（占公司总股本的2.13%,占美克集团持有公司股份的5.78%），为无限售流通股；美克集团持有的本公司股份已质押458,962,429股（占公司总股本的25.86%,占美克集团持有公司股份的70.20%），其中38,461,538股为限售流通股，其余为无限售流通股。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2018-006
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2018年 3月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：
为完善公司治理结构，保护中小投资者利益，对公司章程部分条款进行如下修订：
|||
|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-004天津天药药业股份有限公司
与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华众恩康医药技术有限公司（以下简称“华众恩康”）签署 YL00007项目《技术开发（委托）合同》。双方按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订合同，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，保证关联交易价格具有公允性，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。
●过去 12个月内公司及控股子公司与华众恩康已发生同类关联交易 900万元，与天津市医药集团技术发展有限公司已发生同类关联交易 1,200万元，与天津药业研究院有限公司已发生同类关联交易 2,300万元，共计 4,400万元。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。同时，在公司于 2019年 3月 13日召开的第七届董事会第十六次会议审议涉及关联交易的相关议案表决中，关联董事均已回避表决。
一、关联交易概述
为进一步增强公司在原料药方面的技术实力，公司于 2019年 3月 13日经第七届董事会第十六次会议审议通过公司与华众恩康签署 YL00007项目《技术开发（委托）合同》的关联交易
议案。
天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）是公司控股股东，也是华众恩康的控股股东。华众恩康与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
在过去 12个月内公司及控股子公司与华众恩康已发生同类关联交易 900万元，与天津市医药集团技术发展有限公司已发生同类关联交易 1,200万元，与天津药业研究院有限公司已发生同类关联交易 2,300万元，共计 4,400万元。截至本报告日，过去 12个月，同类关联交易共计发生 7,830万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方介绍
华众恩康成立于 2016年 11月 11日，注册资本为 3,071.66万元，注册地为北京市海淀区远大园六区沿街商场二层207B，企业类型为有限责任公司，法定代表人为张成飞，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
华众恩康 2018年末总资产 4214万元，净资产 3388万元， 2018年销售收入 964万元，其中技术转让类收入 964万元，实现净利润 312.51万元（未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的
YL00007是 YL00007滴眼液的有效成分，目前在美国等主要国家已经批准上市。本品能够降低开角型青光眼和高眼压症患者的眼压，其游离酸是一种选择性前列腺类受体激动剂，前列腺素类受体激动剂可通过增加葡萄膜巩膜通路房水外流的机制来
降低眼压。目前该原料药还未有进口和国产产品上市。
(二)定价政策
为增强公司在原料药方面的技术实力和核心竞争力，公司将
与华众恩康签署 YL00007项目《技术开发（委托）合同》，金额为 350万元。由于本次交易标的为自主研发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对委托产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的材料费、人员费、测试费、杂质对照品等费用。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司将与华众恩康按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订技术开发合同，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，保证关联交易价格具有公允性。双方交接以上项目的研发报告、全套注册文件、中试研究工艺总结报告、试生产研究工艺总结报告等一系列的技术文件。此外，华众恩康按照国家食品药品监督管理总局《药品注册管理办法》及相关技术指导原则的要求，完成相关药学研究工作。
五、本次关联交易对上市公司的影响
根据WHO统计数据，目前全球青光眼患者已达6700万人，这种病已成为仅次于白内障的导致人体失明的第二大疾病，预计到 2020年全球青光眼患者将达到 8000万人。我国目前青光眼发病率在一般人群中为0.68%，但随着年龄的增长青光眼发病率越来越高，65岁后可达4%-7%。根据 PDB药物信息，2017年 YL00007滴眼液全球销售额为 9.55亿美元；YL00007滴眼液作为抗青光眼药物的首选药物之一，开发该品种市场前景广阔。本次关联交易将进一步丰富公司原料药品种，增强公司在原料药方面的实力和核心竞争力，增加新的利润增长点。
六、应当履行的审议程序
公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定及要求；交易将
增强公司在原料药和制剂方面的技术实力和核心竞争力，符合公司发展战略，将进一步增强公司的国内影响力，增加新的利润增长点；关联董事在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
七、备查文件目录
1．公司第七届董事会第十六次会议决议；
2．独立董事的事前认可意见；
3．《技术开发（委托）合同》；
4.法律意见书。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2019年 3月 13日
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2018年度业绩说明会会议记录
一、会议时间：2019年 4月 18日下午 15:00-16:00
二、会议形式：通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的上证 e访谈栏目以网络互动的方式召开，网站网址： http://sns.sseinfo.com
三、说明会主要内容纪要
关于投资者关注的问题及公司管理层的解答要点如下：
1、随着国家对燃油发动机的淘汰，公司未来几年会向氢能源方向发展吗？
东安动力回答：我公司基于现有发动机产品，在新能源方向主要做了增程器和电动车减速器，目前未在氢能源方向投资。
2、公司共给多少个车型配套，本公司盈利平衡点生产多少台发动机，二季度开始每月的产量会达到多少台？
东安动力回答：公司主要客户包括重庆长安、保定长客、北汽福田，2019年预计增加轻型卡车客户，将主要配套轻卡、微卡、MPV，具体车型比较多。公司盈亏平衡点受车厂和供应商影响比较大，无法准确预测。2019年，公司发动机生产计划 23.8万台，前 3个月，累计生产发动机 5.5万台，较上年同期增长24.5%，4月份预计生产 2.3万台，上年同期生产 1.78万台。
东安动力回答：2018年以来，汽车市场出现了一定幅度的下滑，但商车市场还在增长，公司加大了对商车的配发，公司增程器今年预计也会批产，商车和新能源将是公司配发的新方向。产销量提升后，公司经营状况将会有较大改善，本部业绩将有所提升。
4、汽车的全电驱动化应该是大势所趋，增程器电动车很可能是未来 10年全电驱动的风口。请问公司在汽车的全电驱动化方面除了增程器的研发，还有没有其他方面的布局？另外公司的参股公司东安汽发，主营的发动机和变速箱基本上都和传统发动机有关，建议公司不要考虑控股，反而应该将持有的36%的股份卖掉，集中资源投入到汽车的全电驱动化中去。
东安动力回答：公司新能源方面，目前主要有增程器和电动车减速器。东安汽发 6AT产品技术处国内领先地位，自动变速箱市场较大，公司基于战略收购东安汽发股权，方案确定后将提交股东大会审议，并报监管部门审批。
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2014-061中昌海运股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第三次会议于 2014年 10月 29日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2014年 10月 27日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。公司监事王荐、胡庭发、于大海参加本次会议。监事会主席王荐主持会议。
会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列决议：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《中昌海运股份有限公司二〇一四年第三季度报告》。
截至本报告期末，公司主要会计数据和财务指标如下：
单位：元，币种：人民币
|||
|-|-|
||本报告期末|
|总资产（元）|2,300,485,723.57|
|所有者权益（或股东权益）（元）|168,087,994.70|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|0.615|
||年初至报告期期末（1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-99,853,545.01|
|基本每股收益（元）|-0.365|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元）|-0.386|
|稀释每股收益（元）|-0.365|

二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司执行财政部 2014年新颁布或修订的会计准则的议案》
财政部在2014年陆续颁布了一系列新制定或修订的会计准则，公司于 2014
年7月1日起执行上述企业会计准则，该事项对公司以前年度已披露的会计报表
没有影响。监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的具体会计准则进行
的合理变更，符合《企业会计准则》规定，同意上述事项变更。
特此公告。
中昌海运股份有限公司监事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—091莲花健康产业集团股份有限公司
关于收到土地收储款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日收到项城市人民政府支付的土地收储款，具体情况如下：
一、收到土地收储款的基本情况
根据项城市人民政府作出的《关于收回河南莲花股份有限公司五宗国有建设用地使用权的决定》（项政土【2013】16号）、《关于收回莲花健康产业集团股份有限公司国有建设用地使用权的决定》（项政土【2019】11号）、《关于收回莲花健康产业集团股份有限公司三宗国有建设用地使用权的决定》（项政土【2019】26号）、《关于收回莲花健康产业集团股份有限公司十宗国有土地使用权的决定》（项政土【2019】52号），项城市人民政府收回公司共计二十宗国有土地使用权。
2019年12月27日，公司收到项城市人民政府财政支付的土地收储款及地上附属物收储款438,000,000.00元，其中，土地收储款361,994,637.00元，地上附属物收储款76,005,363.00元。
根据同致信德（北京）资产评估有限公司评估（同致信德评报字（2019）第020091号），截至评估基准日2019年11月30日，上述二十宗土地估评估总地价为43,679.99万元，其中包括无形资产评估价值31,857.89万元，固定资产评估价值7,378.69万元，其他非流动资产评估值4,443.41万元。
二、收储款的类型及其对公司的影响
截至公告之日，公司已收到上述由政府财政支付的土地收储款及地上附属物收储款438,000,000.00元。根据企业会计准则相关规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师初步审查，上述款项预计将增加公司当期处置
无形资产净收益11,567.10万元，增加当期处置固定资产净收益-1,391.13万元，合计增加收益10,175.97元。具体内容如下：
（一）土地收储款
1、款项类型：土地收储款
2、会计处理：计入资产处置收益科目
3、对上市公司的影响：经公司财务部门初步测算，上述土地收储款预计将增加公司当期处置无形资产净收益11,567.10万元左右（未经审计数）。
（二）地上附属物收储款
1、款项类型：地上附属物收储款
2、会计处理：计入资产处置收益科目
3、对上市公司的影响：经公司财务部门初步测算，上述地上附属物收储款预计将增加当期处置固定资产净收益-1,391.13万元（未经审计数）。
上述最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
@
中航电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
对公司 2017年度利润分配方案的独立意见
经信永中和会计师事务所审计，本公司 2017年度实现的归属于母公司的净利润542，439， 509.66元。
同意公司拟定利润分配方案:
以 2017年 12月 31日公司总股本1，759，162， 938股为基数，每 10股派送现金股利为 0.60元(含税)，共计分配股利105，549， 776.28元，剩余未分配利润转入下一年度。
独立董事签字:
所μ
)M儿
杨有红 熊华钢
动~法?
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陈安弟
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-011
山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2017年4月18日以专人送达及传真的方式下发给公司 9名董事。会议于 2017年 4月 28日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2017年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与控股股东华泰集团有限公司合资设立财务公司的议案》。
表决意见：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光、朱万亮回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2015-039
云南云天化股份有限公司
关于子公司承租控股股东云天化集团有限责任公司下属子公司相关资产暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.交易内容
为了优化公司生产经营业务，减少公司同业竞争，公司子公司云南磷化集团有限公司的子公司云南晋宁黄磷有限公司（以下简称“黄磷公司”）和子公司云南云天化联合商务有限公司的子公司云南天一仓储配送有限公司（以下简称“天一仓配”）拟租赁控股股东云天化集团有限责任公司下属子公司中轻依兰（集团）有限公司（以下简称“中轻依兰”）部分资产。
2.交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
此次关联交易对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响,。
3.关联人回避事宜：关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
一、关联交易概述
公司子公司云南磷化集团有限公司的子公司黄磷公司和子公司云南云天化联合商务有限公司的子公司天一仓配拟租赁控股股东云天化集团有限责任公司下属子公司中轻依兰部分资产。
黄磷公司租赁中轻依兰小磷炉系统和黄磷储罐系统及上述装置附属配套设施所占的场地、建筑物、厂房等资产，与上述装置及附属配套设
施相关的备件配件、专用工具等。租赁期限从 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。在租赁期限届满时，经双方同意可续签租赁合同，年租金 750万元。
天一仓配租赁中轻依兰的专用铁路及专线周边站台及堆场，租赁期限从 2015年 1月 1日至 2017年 12月 31日，年租金 270.43万元。如出租方未按合同规定提供全部资产供承租方使用，承租方将根据实际使用资产的范围重新计算租金，并支付租赁费用。
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了该关联交易议案；关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
二、关联方介绍
企业名称：中轻依兰（集团）有限公司
注册地址：昆明市西山区小海口
注册资本：人民币 27,964.00万元
企业类型：有限公司
法定代表人：李剑秋
主要业务：三聚磷酸钠、黄磷、磷酸、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉等产品的自产自销、批发零售。
与公司的关联关系：中轻依兰（集团）有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。
截至 2014年 12月 31日中轻依兰总资产 69,818.19万元，净资产 -129,204.98万元。
三、关联交易标的基本情况
(一)黄磷公司租赁中轻依兰资产
中轻依兰拥有的二台（套）1万吨/年和一台（套）7500吨/年小磷炉系统（含高压输送电系统）；6台（套）泥磷回收（转锅）系统，以及上述装置及附属配套设施所占的场地、建筑物、厂房等相关资产。
(二)天一仓配租赁中轻依兰资产
中轻依兰拥有的 16.80公里专用铁路及专线周边站台及堆场、仓储
配送设施、供销大院等；仓库现场办公楼、铁管站办公楼、外招1#楼等办公及相关设施。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况本次关联交易能够利用公司原材料优势，提高产品附加值，为物流配送系统提供可靠保障，有利于公司持续稳定的经营发展。
五、独立董事的意见
符合公司发展需求，减少公司同业竞争，符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
六、备查文件目录
云南云天化股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
云南云天化股份有限公司董事会二○一五年六月十七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：939）
（美元優先股股份代號：4606）
董事資料變更公告
茲提述中國建設銀行股份有限公司（「本行」）日期為2016年11月7日的公告（「該公告」），內容有關莫里‧洪恩先生資料之變更。除本公告另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
WynyardGroup於2016年10月25日進入自願管理程序。自願管理程序旨在凍結公司財務狀況以便使管理人可與債權人協作決定公司未來走向。本行近日得知，於2017年2月8日，債權人決定對WynyardGroup進行清算。清算的管理可以包括關閉業務、變現資產、要求索賠及支付股息。WynyardGroup的股東未經法院批准，不得轉讓WynyardGroup（清算中）的任何股份。在清算人的首次報告出具之前，清算涉及金額不甚明確。
除本公告外，沒有其他有關莫里‧洪恩先生資料變更之事宜需提請本行股東關注。
承董事會命
中國建設銀行股份有限公司王祖繼
副董事長、執行董事及行長2017年2月17日
於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更
生先生，本行的非執行董事為李軍先生、郝愛群女士和董軾先生，本行的獨立非
執行董事為馮婉眉女士、卡爾‧沃特先生、張龍先生、鍾瑞明先生、維姆‧科克
先生和莫里‧洪恩先生。