Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
长江证券承销保荐有限公司
关于北京新兴东方航空装备股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和
已支付发行费用的自有资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“新兴装备”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，对新兴装备拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及支付发行费用的事项进行了
审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1200号文《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司本次公开发行人民币普通股股份2,935万股，其中发行新股2,935万股。每股发行价格为人民币22.45元/股，募集资金总额658,907,500.00元。扣除承销费用和保荐费用人民币57,398,800.00元（承销保荐费总额为60,198,800.00元，上市发行前已预付人民币 2,800,000.00元，所以本次只扣除 57,398,800.00元）和上市发生的律师费、审计、验资费、信息披露费等费用合计 25,178,700.00元，本次募集资金净额为人民币 576,330,000.00元。该次发行募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 8月 21日出具大华验字[2018]第 000489号《北京新兴东方航空装备股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,935万股后实收股本的验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投向的情况
根据公司董事会和股东大会的批准，公司本次新股发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急的顺序投资于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|拟使用募集资金投资金额|建设期|项目核准或备案|环评批复|
|1|新型航空装备制造产业化建设项目|31,433|31,433|2年|京通州经信委备案[2016]22号|通 环 保 审 字[2016]0132号|
|2|研发中心建设项目|16,200|16,200|1.5年|京海淀发改（备）[2015]282号|海 环 保 审 字[2016]0069号|
|3|补充流动资金|10,000|10,000|-|-|-|
|合计||57,633|57,633|-|-|-|

公司将严格按照股东大会审议通过的《募集资金管理制度》及其他最新政策要求管理和使用募集资金。
募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自资金先行投入；募集资金到位后，用募集资金置换前期投入的自有资金。如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金已投入募投项目和置换的情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自有资金先行投入。截至 2018年 8月 31日，自筹资金实际投资额 34,082,710.05元，拟置换金额为 19,905,613.14元。具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资额|截至2018年8月3日已预先投入资金|拟置换金额|
|1|新型航空装备制造产业化建设项目|314,330,000|13,293,212.20|10,436,722.20|
|2|研发中心建设项目|162,000,000|20,789,497.85|9,468,890.94|
|合计||476,330,000|34,082,710.05|19,905,613.14|

已预先投入资金大于拟置换资金的原因主要是由于募投项目的部分建设内容实际投资额超过承诺的募集资金投资额所致。
四、自有资金预先支付发行费用的情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2018]000489号”验资报告，公司本次募集资金发行费用共计人民币 82,577,500.00元（不含税），截至2018年8月31日，公司以自有资金支付发行费用的金额明细如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|类别|已预先支付资金|拟置换资金|说明|
|保荐费|2,800,000.00|2,800,000.00|自有资金支付|
|信息披露费|270,299.05|270,299.05|自有资金支付|
|合计|3,070,299.05|3,070,299.05|-|

五、审议程序及专项意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金事项进行了鉴证，出具了大华核字[2018]004310号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，认为新兴装备编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，在所有重大方面公允反映了新兴装备截止2018年8月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金事项已获公司董事会、监事会审议通过。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关监管规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，并由会计师事务所出具了鉴证报告，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关法规的要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
保荐机构同意新兴装备本次使用募集资金19,905,613.14元置换预先已投入的自筹资金及使用募集资金3,070,299.05元置换以自有资金支付的发行费用的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孔令瑞 范子义
长江证券承销保荐有限公司2019年2月20日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-017冀凯装备制造股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年4月6日以专人送达形式发出，会议于2018年4月17日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席陈卫涛先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2017年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2018）第108005号标准无保留意见的审计报告；公司2017年营业收入为40,186.27万元，同比增长78.53%，归属于上市公司股东的所有者权益为86,119.55万元人民币，同比增长0.64%，归属于上市公司股东的净利润为927.74万元人民币，同比增长11.04%。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2017年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
5、 审议通过了《2017年度利润分配方案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
7、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、 审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、 审议通过了《2018年第一季度报告全文及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的《2018年第一季度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2018年第一季度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一八年四月十八日
独立董事对相关事项的事前认可山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项发表事前认可如下：一、对续聘会计师事务所的事前认可
关于董事会提议续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2017年度审计机构的议案，我们认为：信永中和会计师事务所有限公司已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构，并提交公司董事会审议。
二、对 2017年度日常关联交易预测的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2017年度日常关联交易预测基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
独立董事：肖金明王新宇王传铸山东豪迈机械科技股份有限公司二〇一七年三月二十四日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-01中航地产股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议(通讯表决)公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会2017年1月12日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第九次会议通知。会议于2017年1月18日以通讯表决方式召开，应参加表决 9人，实际参加表决 9人，分别为肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、欧阳昊、郭明忠、华小宁、宋博通，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请人民币授信的议案》（9票同意、0票弃权、0票反对）。
||
|-|
|董事会同意公司下属两家全资子公司为满足债务结构调整及运营资金需要，|
|分别向银行申请人民币授信，具体如下：|
|（一）深圳市中航城投资有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区|
|支行申请融资，总额不超过人民币壹亿元整（￥100,000,000.00 元），类型为一|
|般固定资产贷款授信，期限不超过 15年,利率为中国人民银行公布同期贷款基准|
|利率。|

以上授信由深圳市中航城投资有限公司合法持有的南光捷佳大厦一层至四层商场及公寓等房产提供抵押担保。
（二）赣州市航逸酒店管理有限公司向招商银行赣州分行申请融资，总额不超过人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元），类型为一般固定资产贷款授信，期限不超过10年,利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
以上授信由赣州市航逸酒店管理有限公司合法持有的赣州格兰云天酒店物业等房产提供抵押担保，并由赣州市航逸酒店管理有限公司应收的租金(应收账款)提供质押。
前述两项贷款均为公司新增融资。
二、审议通过了《关于公司向中航金鼎黄金有限公司继续借款的议案》（3
票同意、0票弃权、0票反对）。
2016年1月28日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司向中航金鼎黄金有限公司借款的议案》，同意公司继续向中航金鼎黄金有限公司（以下简称“中航金鼎公司”）借款人民币 2.7亿元，期限不超过 1年，借款利息不超过人民币1,600万元。截至目前，该项借款余额为人民币2.4亿元。为解决公司资金需求，满足公司发展需要，董事会同意公司继续向中航金鼎公司借款不超过人民币2.4亿元，期限不超过1年，借款利息不超过人民币1,400万元。
公司将与银行、中航金鼎公司三方签订《委托贷款借款合同》。
中航金鼎公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。
关联董事肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对本议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通对本议案进行表决。
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本议案发表了独立意见，一致认为：公司向中航金鼎公司继续借款是因公司正常生产经营需要发生的，有利于公司业务的顺利开展；同时，交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第九次会议做出的审议通过《关于公司向中航金鼎黄金有限公司继续借款的议案》的决议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于向中航金鼎黄金有限公司继续借款的关联交易公告》（公告编号：2017-02）。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年一月十八日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-054
恒信移动商务股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及注册资本暨完成工商变更登记的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示：
1、变更后的公司名称：恒信东方文化股份有限公司
2、变更后的公司英文名称：HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD.
3、变更后的证券简称：恒信东方
4、变更后的英文简称：HXDF
5、变更日期：2017年 6月 5日
6、公司证券代码不变，仍为 300081
一、公司名称、证券简称及注册资本变更情况说明
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日召开第五届董事会第二十八次会议及于 2017年 5月 5日召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修改《公司章程》的议案》。同意根据重组后公司战略定位，结合公司重组后主营业务变化，决定将公司中文名称由“恒信移动商务股份有限公司”变更为“恒信东方文化股份有限公司”，英文名称由“HENGXIN MOBILE BUSINESSCO.,LTD.”变更为 “HENGXIN SHAMBALA CULTURECO.,LTD.”，证券简称由“恒信移动”变更为“恒信东方”，同时因公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已实施完毕，公司新增非公开发行股份 70,563,079股，同意公司注册资本由“人民币444,044,797元”变更为“人民币514,607,876元”，公司股份总数由“444,044,797股”变更为“514,607,876股”。具体内容详见公司 2017年4月 13日于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了河北省石家庄市行政审批局换发的《营业执照》，变更后的有关信息如下：
统一社会信用代码：91130100732910720N
名称：恒信东方文化股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：石家庄市开发区天山大街副69号
法定代表人：孟宪民
注册资本：伍亿壹仟肆佰陆拾万柒仟捌佰柒拾陆元整
成立日期：2001年11月03日
经营范围：通讯器材、电子产品、移动通讯设备及其支持软件的销售、维修；
移动电话的研发；计算机软件、网络工程的开发；受托代办中国联通河北移动业务、代办中国移动河北、太原的移动业务（限代售移动入网 SIM卡，手机充值卡、代收话费、代办移动新业务及综合业务）；受托代办河北广电 CMMB手持电视/手机电视用户的开户、销户、过户缴费业务；受托代办中国电信 CDMA移动业务；广告的设计、制作、代理、发布；自有房屋、柜台出租；玩具、家用电器、文具、体育用品、日用百货、化妆品、预包装食品的销售；企业管理咨询、投资咨询（证券、期货类除外）；通信工程设计、施工（凭资质证经营）；
办公自动化设备销售、维修；计算机信息系统集成。（以下限分支机构经营）：移动电话的研发、生产。
二、变更公司名称和证券简称的原因说明
中国证券监督管理委员会于2016年11月24日核发了证监许可【2016】2845号《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向孟宪民等发行股份购买相关资产并募集配套资金暨关联交易事宜。东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）成为公司全资子公司。
鉴于公司重大资产重组发行股份购买资产已实施完成，公司营业收入和营业利润发生了较大改变，根据《创业板信息披露业务备忘录第 24号——变更公司名称》第三条第2项规定：“新业务最近12个月已实现的营业利润占上市公司最
近一个会计年度经审计营业利润的比例达到30%以上。”公司已符合因主营业务变更拟变更公司名称的条件。
收购东方梦幻后，公司主营业务由原来单一的以移动信息产品销售与服务业务为主的收入结构发展为移动互联网服务和以CG技术与虚拟现实技术为核心的内容服务等相结合的多元化业务收入结构，实现了产业链的定位提升，公司逐步进入视觉工业领域并开展战略布局。因此，为使公司名称能够准确体现公司当前业务范围与未来发展规划需要，公司决定对公司名称、英文名称、证券简称进行变更，公司股票代码不变。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2017年 6月 5日起，公司启用新的证券简称“恒信东方”，新的英文简称“HXDF”，公司证券代码不变，仍为“300081”。
四、备查文件
1、变更公司全称、证券简称申请书；
2、变更后的《营业执照》；
3、工商行政管理部门关于公司变更名称的核准；
4、深交所要求的其他文件
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一七年六月二日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-096
北京双杰电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第 163383号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《北京双杰电气股份有限公司创业板上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开配股事项尚需中国证监会核准，目前仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对第四届董事会
第三次会议相关事项的专项说明和独立意见
一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
公司募集资金 2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司的独立董事，对第四届董事会第三次会议相关事项进行了认真的核查，发表以下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司除为控股子公司逸盛大化石化有限公司、宁波中金石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司、香港盛晖有限公司及参股公司海南逸盛石化有限公司提供担保外，不存在为股东、实际控制人及其控股、参股的其他单位、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截至2016年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为61,810.31万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的
5.72%。截至2016年6月30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为1,612,869.58万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的149.21%。
3、报告期内，公司对外担保严格按照相关法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2016年8月9日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-011青岛英派斯健康科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：83.30%-61.60%|盈利：598.98万元|
||盈利：100 万元–230万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司收到的政府补助较上年同期有较大减少，使得本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-009
浙江天铁实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于2018年1月5日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018年 1月 12日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于公司拟与乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）签署<战略合作协议>的议案》
《浙江天铁实业股份有限公司关于拟与乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）签署<战略合作协议>的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018年 1月 29日（星期一）在公司 2楼会议室召开 2018年第二次临时股东大会。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-040
探路者控股集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）于2017年7月12日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司总裁强炜先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，同意聘任胡伟先生为集团产品副总裁，胡伟先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
胡伟先生简历如下：
胡伟，男，1968年生，汉族，中国国籍，无永久国外居留权，天津大学材料科学与工程学学士。胡伟先生自1994年涉入鞋品行业，1994年7月-2004年7月，先后任职于创信鞋业有限公司执行协理、Skechers USA Inc开发部经理；2004年7月-2006年6月，任职华润集团高级产品经理；2006年7月-2010年7月，任职GORE-TEX大中华区鞋类销售代表；2010年7月-2016年1月，任职深圳市龙浩天地股份有限公司总裁兼SKAP品牌总经理。自 2016年1月至今，任职探路者控股集团股份有限公司户外事业部产品中心副总裁，负责供应链管理工作。
胡伟先生目前持有探路者集团“第一期员工持股计划”（个人出资 350,000
元）0.97%的份额，除此之外未通过其他途径持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-019深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份）于 2014年 4月 9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、增资概述
1、本次增资基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1509
号）核准1，公司于2014年3月20日完成向华安基金管理有限公司，国华人寿保险股份有限公司，平安大华基金管理有限公司，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）共 4位非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股） 19,851.00万股，发行价格 4.03元/股，本次新增股份已于 2014年 4月 8日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为 79,999.53万元，扣除发行费用 3,369.00万元后，实际募集资金 76,630.53万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年3月18日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“瑞华验字[2014]48250002号”《验资报告》。
2013年6月17日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集资配套资金暨关联交易的总体方案。2013年 7月 5日，中国证券监督管理委员会公告了《关于并购重组配套融
资问题》的要求，公司第四届第二十六次董事会决定根据该文件的指引，结合本次拟购买资产宝鹰股份所处的建筑装饰行业资金需求的特点及部品部件工厂化生产的发展趋势，将原方案中的补充流动资金进一步按使用用途细化为部品部件研发生产基地建设投资和工程施工项目资金使用两大方面，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目总投资额||拟以募集资金|||
||||项目名称||||||项目备案号|
||号||||（万元）||投入额（万元）|||
|1||部品部件研发生产基地建设投资||49,666.93||43,758.00||广东省发展改革委员会备案120100203029022\120100344229021\120100362029026||
|2||工程施工项目资金||51,880.37||36,242.00||-||
|||合计||||80,000.00||||

其中“工程施工项目资金”由全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）使用实施。
目前公司募集资金已到位，根据上述股东大会决议及亦根据公司《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并配套募集资金报告书》（以下简称“重组报告书”）公司现拟采取货币增资的形式，对宝鹰建设进行增资，增资款项仅限用于重组报告书披露的募投项目之一的“工程施工项目资金”，宝鹰建设作为投资主体实施该募投项目。
本次拟增资金额为 28,500.00万元，增资完成后，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司的注册资本由16,500.00万元增至45,000.00万元。
本次增资为公司非公开发行股票募集资金实施募投项目，没有改变募集资金用途，与公司重组报告书披露一致。
2、董事会审议情况
本次增资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，增资金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资对象
公司名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 2028号罗湖商务中心2604-05单元
注册资本：16,500万元（实收资本16,500万元）
法定代表人：古少明
股东结构：公司全资子公司
企业类型：股份有限公司
经营范围：承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、生产、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；机电设备、钢结构工程的安装与施工家具和木制品的设计、生产和安装；金属门窗安装、施工等。
三、增资的目的和对公司的影响
本次对全资子公司增资是基于公司非公开发行股票实施完成后相关募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事、保荐机构的意见
1、独立董事意见
本次使用募集资金对公司全资子公司增资有利于募集资金项目的顺利实施,改善子公司资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资事宜。
2、保荐机构意见
国金证券认为：宝鹰股份本次使用募集资金向其全资子公司宝鹰建设增资的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，与公司重组报告书披露一致。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于以募集资金向全资子公司增资的独立意见；
3、国金证券有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2014年4月9日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-114烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日和交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》，使用人民币1,800万元在交通银行办理理财业务，理财产品的名称：蕴通财富·日增利S款，理财产品期限：1-365天，预期年化利率：1.80%-3.15%；公司于2017年9月18日和交通银行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利51天”理财产品协议》，使用人民币14,100万元在交通银行办理理财业务，理财产品的名称：蕴通财富·日增利51天，理财产品期限：51天，预期年化利率：4.40%(上述具体内容详见2017年9月27日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-094）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，公司获得理财投资收益937,710.96元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年11月18日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2018-047
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于 2018年 11月 15日召开 2018年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江金洲管道科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会，2018年10月29日公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年11月15日下午14：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年11月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年11月14日15：00至2018年11月15日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2018年11月12日
7、会议出席对象
（1）在2018年11月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2018年
11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室二、会议审议事项
审议《关于使用自有资金收购参股子公司51%股权暨关联交易的议案》。
上述议案经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,内容详见2018年10月30日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|议 案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于使用自有资金收购参股子公司 51%股权暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记时间：2018年11月14日9:00-11:30、13:00-16:30。
（二）登记地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号浙江金洲管道
科技股份有限公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：叶莉
联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
联系电话：0572－2061996、0572-2065280
联系传真：0572－2065280
联系地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号
邮编：313000
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
2、其他备查文件
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2018年10月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362443 投票简称：“金洲投票”
2、填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二（1）：授权委托书（格式）
浙江金洲管道科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席浙江金洲管道科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于使用自有资金收购参股子公司 51%股权暨关联交易的议案》|√||||

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-081
浙江南洋科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第二个行权/解锁期因公司2015年经营业绩未能达到考核目标而失效，以及部分激励人员不再符合股权激励条件，公司拟回购注销限制性股票107.61万股。具体内容详见刊登于 2016年3月 31日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
根据公司2016年9月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，公司总股本在注销限制性股票107.61万股后减少为70884.69万股。注册资本相应减少为70884.69万元。
由于本次公司回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
2016年 9月 13日
唐山汇中仪表股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为唐山汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的第二届董事会独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对 2014年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了5次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|娄国焕|5|5|0|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
2014年2月12日对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于聘用会计师事务所的议案》出具了独立意见。
2014年 3月 25日对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司 2013年度内部控制
自我评价报告的议案》、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》、《关于以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》出具了独立意见。
2014年8月25日，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内本人召集提名委员会召开了0次会议，召集薪酬与考核委员会召开了2次会议，参加了审计委员会会议4次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2014年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作本人无提议
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：____________
娄国焕
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第四十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、《关于将客户端网络游戏代理项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
我们认真审核了关于客户端网络游戏代理项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金的议案相关事项，作为公司独立董事，我们一致认为：
本次单个项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况而进行的调整，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
同意将客户端网络游戏代理项目余额 3,462.28万元（占项目募集资金投资总额 17,903.00万元（不含利息）的19.34%）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
二、《关于股东、原高级管理人员方汉先生向公司提供借款暨关联交易的议案》的独立意见
我们认真审核了关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易的相关事项，作为公司独立董事，我们一致认为：
1、公司股东、原副总经理方汉先生为公司提供不少于 1.2亿元的无息借款，是为推动公司业务的快速发展，增强公司营运资金的储备，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
2、本次借款交易，有满足公司日常经营和战略投资资金需要，补充公司营运资金，有助于公司业务进一步发展，符合公司和全体股东的利益。
3、因方汉先生于 2016年 3月 21日辞去公司副总经理职务，距今不超过 12个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，其仍然为公司的关联方，此次交易为关联交易。本次借款暨关联交易相关事项需经公司董事会审议通过，并获得公司股东大会的批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
李凤玲________________
罗建北________________
赵保卿__________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2016年8月29日