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河北汇金机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司 2014年半年度报告及第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在报告期内（2014年 1月1日至2014年6月30日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经对公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况核查：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：
熊道平 赵国昌 马敬民
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2015-005福建冠福现代家用股份有限公司
关于大股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司大股东陈烈权先生的通知，陈烈权先生已将其持有的公司部分股份办理了股份质押，具体情况如下：
陈烈权先生因个人融资需要，将其持有的本公司股份31,488,783股（占公司总股本的5.00%）质押给长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）进行融资。本次陈烈权先生进行的股票质押式回购交易仅限于陈烈权先生持有公司股票收益权的转移，不会引起陈烈权先生对其所持有的公司股份的表决权、投票权的转移。本次业务的初始交易日为 2015年 2月 9日，购回交易日为 2018年 2月 8日，质押期限为3年，质押期间该等股份予以冻结不能转让。
鉴于陈烈权先生等交易方在本次重大资产重组时向公司承诺“能特科技有限公司2014年、2015年、2016年实现的净利润不低于15,030万元、18,167万元、22,722万元，如在利润补偿期间经审计能特科技有限公司累积实际净利润不足承诺净利润数的，则按其在本次交易中取得的现金对价和股份对价的比例以现金及股份的方式按本协议的约定向本公司进行利润补偿。本次被质押冻结的股份涉及公司此前进行的重大资产重组中陈烈权先生作出的业绩补偿承诺，有可能出现因该等股份质押而影响业绩补偿承诺的正常履行，据此，公司与陈烈权先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其作出的业绩补偿承诺的正常履行带来的影响。陈烈权先生确信，本次重组后能特科技有限公司预期运营状况良好且持续发展，其触发业绩补偿义务的可能性低，如未来发生能特科技有限公司盈利能力下降情形，陈烈权先生将在预期触发股份补偿义务时，通过二级市场增持公司股份或提前清偿债务并解除股票质押等有效方式，以确保可按时依约履行股份补偿义务，保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
公司将密切关注能特科技有限公司的业绩实现情况。敬请广大投资者注意投资风险。
截止本公告日，陈烈权先生共持有本公司股份 94,466,350股，占公司总股本的15.02%，其中陈烈权先生持有的处于质押状态的公司股份累计数为31,488,783股，占公司总股本的5.00%。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二○一五年二月十一日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-117京蓝科技股份有限公司
关于收到股东临时提案的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日披露了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112），具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司预定于2018年10月16日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。
2018年9月27日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的19.48%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于公司向建信信托有限责任公司进行贷款暨担保事项的议案》三项议案（不包含子议案）以临时提案的方式提交公司2018年第四次临时股东大会审议并表决。
2018年 9月 27日，公司第八届董事会第五十六次会议审议通过了上述三项提案，具体详见与本公告同日发布的《第八届董事会第五十六次会议决议公告》（公告编号：2018-116）。
公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述三项临时提案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。除增加上述三项临时提案内容外，公司2018年9月25日披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事未发生变更。新增临时提案具体内容如下：
一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据公司治理实际情况需要，公司董事会拟将董事会成员人数由7人增加至9人，其中独立董事人数保持不变，非独立董事由4人增加至6人。鉴于此次董事会成员人数的调整，拟对《公司章程》部分条款修订如下：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|

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|第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。|第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。|

二、《关于选举公司董事的议案》
1、《选举吴春军先生为公司董事的议案》
公司董事会提名吴春军先生为公司董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。吴春军先生简历附后。
该议案生效的前提条件为《关于修订<公司章程>部分条款的议案》经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
2、《选举韩志权先生为公司董事的议案》
公司董事会提名公司常务副总裁韩志权先生为公司董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。韩志权先生简历附后。
该议案生效的前提条件为《关于修订<公司章程>部分条款的议案》经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
三、《关于公司向建信信托有限责任公司进行贷款暨担保事项的议案》
为满足公司收购中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部分股权的资金需求，公司拟向建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）申请贷款，贷款金额为9,102万元人民币，贷款期限自放款之日起18个月。为满足该笔业务的融资需要，公司拟将所持有的中科鼎实21%股权质押给建信信托，同时西部（银川）担保有限公司（以下简称“西部担保”）拟为公司提供担保，担保额度不超过9,102万元，担保期限为自放款之日起18个月，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。
该笔担保事项存在反担保，具体为：公司拟将所持京蓝北方园林天津有限公司（以下简称“京蓝园林”）40%股权质押给西部担保。本次担保尚未签署相关协议。
本次担保前，公司持有中科鼎实21%股权。（2018年6月5日，经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，公司以现金收购中科鼎实21%股权，目前公司已完成对中科鼎实20.5933%股权的过户。）
本次担保前，公司持有京蓝园林92.76%股权。（2018年4月27日，经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，公司将所持京蓝园林90.11%股权划转至公司全资子公司京蓝环境科技有限公司，目前工商过户手续尚未办理完成。2018年8月22日，经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，公司拟对京蓝园林实施债转股，增资后公司持有京蓝园林92.76%股权，目前工商过户手续尚未办理完成。）
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
对于因议案调整给全体股东带来的不便，公司深表歉意。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
简历：
1、吴春军：男，1967年出生，工商管理硕士学位。2013年4月至2017年9月任中国建筑第六工程局有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2017年9月至2018年7月任中建交通建设集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人。
吴春军先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴春军先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、韩志权：男，1969年出生，金融学硕士学位。2007年11月至2013年3月任中国银行廊坊分行党委委员、副行长；2013年4月至2017年3月任交通银行廊坊分行党委书记、行长；2017年5月至2018年5月任京蓝科技股份有限公司副总裁，2018年5月至今任京蓝科技股份有限公司常务副总裁。
韩志权先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩志权先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临037号
奥瑞金科技股份有限公司
关于第三届监事会2019年第三次会议决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会，会议结束后，经全体监事一致同意，公司第三届监事会2019年第三次会议在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经审议，同意选举吴文诚先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日至第三届监事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。
三、备查文件
奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第三次会议决议。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2019年5月22日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临037号
附件：简历
吴文诚先生，中国香港，英国永久居留权，1960年出生，硕士学位，毕业于英国纽卡斯尔大学。曾任职于星展银行（中国）有限公司深圳分行、星展银行（中国）有限公司。2017年3月起任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。
2019年5月被选举为公司监事。
截至本公告日，吴文诚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，吴文诚先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-039福建省永安林业（集团）股份有限公司关于取消 2015年度股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：
公司2015年度股东大会
2、股东大会召开日期：2016年6月28日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|000663|永安林业|2016年6月20日|

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案名称|
|12|关于公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案|

2、取消议案原因
2016年6月22日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关于取消2015年年度股东大会部分议案的议案》。
中国证监会于2016年6月17日发布《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》，公司将根据最新监管要求进一步调整、完善公司重大资产重组标的资产 2015年度的业绩补偿方案并另行提交公司股东大会表决。
三、除了上述取消议案外，于 2016年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月28日下午2:50
召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：深圳证券交易所网络投票系统
网络投票起止日期：自2016年6月27日至2016年6月28日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月27日下午3:00至2016年6月28日下午3:00期间的任意时间。
3、股权登记日；2016年6月20日
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累计投票议案|||
|总议案|总议案|√|
|议案1|公司董事会2015年度工作报告|√|
|议案2|公司监事会2015年度工作报告|√|
|议案3|公司2015年度财务决算报告|√|
|议案4|公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|议案5|关于公司2015年度报告及其摘要的议案|√|
|议案6|关于公司2016年度日常关联交易的议案|√|
|议案7|关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案|√|
|议案8|关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案|√|
|议案9|关于修改《公司章程》的议案|√|
|议案10|关于修改《公司董事会议事规则》的议案|√|
|议案11|关于修改《公司独立董事工作制度》的议案|√|

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|议案12|关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案|√|

此外，本次年度股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告。
上述议案详细内容已于 2016年 6月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
公司第七届董事会第四十次会议决议。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-093
浙江龙生汽车部件股份有限公司
深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
我公司于 2015年 12月 12日公告了《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查的通知书>的公告》，并于 2015年 12月 14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江龙生汽车部件股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 662号），关注函全文如下：
你公司于 2015年 12月 2日向中国证监会报送了《关于中止审查浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于 2015年 12月 10日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意你公司的中止审查申请。
我部对此表示高度关注。请你公司就以下事项作出书面说明并在 2015年 12月 15日前对外披露：
1、请详细说明公司向中国证监会申请中止审查非公开发行股票申请的原因；
2、请详细说明公司申请中止非公开发行股票审查后，下一步的工作计划；
东及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人，拟认购本次非公开发行股票的投资者买卖公司股票的情况；
4、请对买卖公司股票作重大风险提示。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此函告。
以上为关注函内容，公司对关注函回复如下：
1、请详细说明公司向中国证监会申请中止审查非公开发行股票申请的原因；
说明：
中国证监会于 2015年 11月 24日召开初审会审理了公司 2015年度非公开发行股票申请文件，并于 2015年 11月 27日向保荐机构下发了《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。在《告知函》中，中国证监会对于公司本次非公开发行募投项目产能设计的合理性及盈利预测的可实现性进行了重点关注。由于公司本次非公开发行募投项目所涉及的产品均为前瞻性创新产品，目前尚处于研发阶段，现有市场不存在产业化应用的先例，公司及保荐机构在申请材料中结合行业发展趋势、产品竞争优势、潜在市场空间及自身的市场调研结果对产品的市场前景进行了详尽分析，但缺乏到手订单或行业权威研究报告等佐证对公司的调研结果进行有力支撑。在该等情况下，中国证监会认为公司还需进一步对本次募投项目
的可行性进行深入论证，避免募投项目实施对公司未来盈利能力造成不利影响。因此，为保障更加充分的时间对本次募投项目进行完善，公司与保荐机构协商后决定提请中国证监会中止对本次非公开发行申请文件的审查。
2、请详细说明公司申请中止非公开发行股票审查后，下一步的工作计划；
说明：
本次非公开发行中止审查后，公司一方面将结合深圳光启旗下与超材料技术相关产品的产业化投资、运营及业绩实现情况对本次募投项目的技术成熟度和项目效益预测的合理性进行更加详尽的分析和披露，另一方面公司亦将会同中介机构及有关各方对本次非公开发行方案进行重新评估，必要时采取适当的调整或完善措施，降低因募投项目实施可能对公司股东利益带来的潜在风险。公司将在尽快推进上述工作开展的同时保持与中国证监会的沟通，待本次非公开发行方案及募投项目论证工作完善并履行必要的内部决策程序后及时向中国证监会申请重新启动审查程序。
3、请核查 2015年 12月 11日前 6个月内，公司持股5%以上股东及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人，拟认购本次非公开发行股票的投资者买卖公司股票的情况；
说明：
根据公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的结果，2015年 12月 11日前 6个月，公司持股5%以上股东及其关联
人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人，拟认购本次非公开发行股票的投资者不存在买卖公司股票的情况。
4、请对买卖公司股票作重大风险提示
说明：
详见公司于2015年12月15日披露于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于非公开发行股票事项的风险提示公告》。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月十五日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-034
四川科新机电股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 22日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议，会议通知已于 2016年 4月 16日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2016年第1季度报告全文》的议案
经过充分的讨论，全体监事一致认为：公司《2016年第1季度报告全文》真实、客观反映了公司2016年第1季度的经营、管理成果。
公司董事会季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。公司监事会未发现参与公司第1季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为，一致通过了公司《2016年第1季度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司监事会
二O一六年四月二十五日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-024襄阳汽车轴承股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行股票已完成，新增股份已于 2016年 7月 25日在深圳证券交易所上市，广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，指派李中流先生和刘亚勇先生担任公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人。
近日，公司收到广州证券《关于襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的通知》，广州证券原指派的持续督导保荐代表人李中流先生因工作变动原因，不能继续履行相应职责。为保证持续督导工作的有序进行，广州证券决定由保荐代表人张宇芳女士(简历附后)接替李中流先生担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人为刘亚勇先生和张宇芳女士，持续督导期至 2017年 12月 31日止。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
附：保荐代表人张宇芳女士简历
张宇芳，女，管理学硕士，注册保荐代表人，具有注册会计师资格。曾参与东旭光电（000431）非公开发行、东华实业（600393）重大资产重组、昆百大（000560）非公开发行、德阳高新债等项目的实施工作；曾负责珠江钢琴（002678）IPO、亚翔集成（603929）IPO，韶能股份（000601）非公开发行、东方锆业（002167）公司债、隆平高科（000998）公司债等多个项目的质量控制工作；曾参与广发证券（000776）、中国农业银行（A+H）、泛华保险（CISG）、奥园地产（03883.HK）等公司的上市审计工作。
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2015-036
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第七次会议于2015年10月19日发出通知，2015年10月 30日上午 8:30在公司三号会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席9人（其中亲自出席8人，委托出席1人），独立董事宋晓刚先生因个人工作原因未能亲自出席，委托独立董事孙茂竹先生出席并代为表决。
会议由董事长梁波先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年第三季度报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
2015年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,第三季度报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－102岭南园林股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项实用新型专利，并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|证书号|
|一种跌水外立面石材防泛碱的结构|2015年01月13日|2015年07月01日|ZL 2015 2 0020389.6|实用新型专利|十年|第4415081号|

上述专利的专利权人为公司。上述专利的取得短期不会对公司经营产生重大影响，但为公司后续新的战略板块的快速实施及持续创新能力打下了坚实的基础，且有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
截止本公告出具日，公司共取得发明专利9项，实用新型专利9项，正在申请公开的专利9项。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年七月二十七日
金安国纪科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-037金安国纪科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年7月27日发出，2018年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2018年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的内容。
2、审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
金安国纪科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告三、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-091
江苏德威新材料股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月2日，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，同意公司以人民币32,000万元现金收购江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称
“和时利”）剩余40%股权（公司此前已收购和时利60%股权，并已完成工商变更登记），相关信息在中国证监会指定的创业板信息披露网站上进行了披露。
2018年6月22日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。具体内容详见公司于 2018年6月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
2019年6月13日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜授权期限
的议案》。具体内容详见公司于2019年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定，自完成相关批准程序之日起60日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每 30日应当公告一次，直至实施完毕。公司分别于 2018年8月22日、2018年9月25日、2018年10月22日、2018年11月22日、2018年12月24日、2019年1月22日、2019
年2月27日、2019年3月22日、2019年4月22日、2019年5月22日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2018-076、2018-090、2018-093、2018-109、2018-128、2019-008、2019-018、2019-023、2019-039、2019-065）。
根据《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》所述，本次交易需通过主管商务部门的经营者集中反垄断审查。截至目前，本次交易已经国家市场监督管理总局调查、审理终结，具体内容详见公司分别于2019年1月13日、2019年2月19日披露的《关于收到国家市场监督管理总局<行政处罚告知书>公告》、《关于收到国家市场监督管理总局<行政处罚告知书>公告》（公告编号：2019-009、2019-016）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项尚未实施完毕，公司需向主管工商登记部门办理和时利相关股权过户及完成章程修订等事宜的变更登记及备
案手续。公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002530 独立董事意见江苏丰东热技术股份有限公司独立董事
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏丰东热技术股份有限公司章程》和《江苏丰东热技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们就公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见如下：
在保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目的正常开展，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定。
综上，我们同意公司使用额度不超过80,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：周友梅、成志明、朱东2017年1月6日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019-005深圳市同洲电子股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备和核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，公司2018年度计提资产减值准备和核销资产的情况如下：
一、本次计提资产减值准备和核销资产概况
为了更加真实、准确的反映公司截至2018年12月31日的资产和财务状况，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，组织人员对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、可供出售金融资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分地分析和评估，对上述资产中存在减值损失迹象的资产，拟计提资产减值准备共计 96,711,702.06元，其中，计提坏账准备66,303,551.85元，计提存货跌价准备 29,564,731.41元，计提固定资产减值准备843,418.80元。拟核销资产原值共计102,757,820.69元，其中，核销应收款项 16,090,946.62元，核销存货61,755,143.05元，核销固定资产 23,152,126.18元，核销长期股权投资1,759,604.84。
二、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响
（一）本次计提资产减值准备对公司的影响
本报告期计提资产减值准备共计 96,711,702.06元。本报告期计提资产减值准备影响公司2018年度净利润减少 96,711,702.06元。
（二）本次核销资产对公司的影响
本报告期核销的应收款项 16,090,946.62元，公司已在以前年度全额计提坏
账准备，本项核销对公司当期损益无影响。
本报告期核销存货影响2018年度净利润减少38,727,170.94元。
本报告期核销固定资产影响2018年度净利润减少3,079,369.99元。
本报告期核销长期股权投资1,759,604.84元，公司已在以前年度全额计提减值准备，本项核销对公司当期损益无影响。
三、本次计提资产减值准备和核销资产的具体情况说明
（一）本次计提资产减值准备的具体情况说明
1.坏账准备计提情况说明
本报告期公司计提坏账准备 66,303,551.85元。公司应收款项包括应收账款和其他应收款以及长期应收款。在资产负债表日，公司对重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
2.存货跌价准备计提情况说明
本报告期公司计提存货跌价准备 29,564,731.41元。公司存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。
3.固定资产减值准备情况说明
本报告期公司计提固定资产减值准备 843,418.80元。公司固定资产减值准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对固定资产进行全面盘点的基础上，对由于发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面价值的固定资产，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。
（二）本次核销资产的具体情况说明
1.坏账核销情况说明
本报告期核销的应收款项坏账准备共计 16,090,946.62元，其中，应收账款坏账准备为4,881,799.59元，核销的其他应收款坏账准备为607,158.24元，核销的长期应收款坏账准备为 10,601,988.79元。坏账形成的主要原因是：账龄在 5年以上，公司经多种渠道催收仍然无果，有证据表明确实无法回收，因此，对上述款项予以核销，但公司对上述的款项仍将保留继续追索的权利。
2.存货核销情况说明
本报告期报废和处置库龄较长，技术落后的存货，共计 61,755,143.05元，其中已计提存货跌价准备 23,026,618.26元，收回处置款 1,383.85元，净损失 38,727,170.94元。
3.固定资产核销情况说明
本报告期对部分老化，工作效率低下，已超出使用年限，无法正常使用的固定资产进行报废和处置，原值共计23,152,126.18元，已提折旧20,017,341.78元，已提减值3,387.13元，收回残值款52,027.28元，净损失3,079,369.99元。
4.长期股权投资核销情况说明
本报告期长期股权投资核销1,759,604.84元为公司一联营企业报告期内完成注销程序，公司已在以前年度对此投资的账面余额全额计提了减值准备。
公司对上述各项核销的资产建立了备查明细账目，实行“账销案存”，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪和处置，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、本次计提资产减值准备和核销资产损失的审批程序
本次计提资产减值准备和核销资产已经董事会审计委员会2019年第一次会议审议通过，第五届董事会第五十七次会议审议通过，第五届监事会第三十三次会议审议通过，但还需公司股东大会审议批准。
五、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见
（一）董事会审核意见
董事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产
减值准备和核销资产事项。
（二）监事会审核意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。
（三）独立董事审核意见
独立董事认为公司本次计提资产减值准备和核销资产事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。
六、备查文件
1.第五届董事会第五十七次会议决议；
2.第五届监事会第三十三次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见；
4.董事会审计委员会2019年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2015-022东方电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于为子公司烟台东方科技环保节能有限公司不超过3000万元银行授信额度担保的议案》。为满足业务发展的需要，公司子公司烟台东方科技环保节能有限公司（以下简称“科技环保节能公司”）向民生银行申请综合授信额度不超过3000万元，公司为科技环保节能公司提供担保。
二、被担保人基本情况
1、情况简介
被担保人的名称：公司烟台东方科技环保节能有限公司
法定代表人：杨恒坤
注册资本：6,000万元
营业范围：高低压变压器及节能产品、技术和系统的研发、生产、销售、服务；环境污染防治设备、环保专用仪器、议标、自动化系统、计算机信息系统集成等。
与上市公司的关系：科技环保节能公司是公司的全资控股子公司，公司持有其100%股权。
2、本笔授信担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
3、被担保人一年又一期的财务数据
单位：元
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|项目|2014.12.31|2015.3.31|
|总资产|239,932,538.97|235,141,262.13|
|负债总额|198,606,412.81|195,184,734.23|
|银行贷款余额|38,147,535.54|34696162.99|

流动负债总额 162，265,500.80 162,446,144.78
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|净资产|41,326,126.16|39,956,527.90|
|营业收入利润总额|66,349,453.39-5,661,949.84|11,222,643.92-1369,598.26|

注：被担保人不存在诉讼与仲裁事项。
三、董事会意见
1、为支持全资子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司董事会八届二次临时会议审议通过了《关于为子公司烟台东方科技环保节能有限公司不超过3000万元银行授信额度担保的议案》。董事会认为公司对该子公司日常经营具有实际控制权，子公司经营正常，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，同意为科技环保节能公司该笔银行授信提供担保。
2、公司对科技环保节能公司持有100%股权。
3、反担保情况：无。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括上市公司及其控股子公司的担保总额为3451.37万元，占公司最近一期经审计净资产的2.3％，无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、其他
担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的进展变化情况。
特此公告
东方电子股份有限公司董事会2015年6月5日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-071江苏国信股份有限公司
关于控股股东增持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划主要内容
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 26日接到公司控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）的通知，基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，国信集团拟自 2018年 6月 26日起的 12个月内，使用不超过人民币 3.2亿元的自有资金逐步实施增持公司股票的计划，增持数量不超过公司总股本的1%（含 2018年 6月 26日已增持股份）。具体内容可见公司于 2018年 6月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-043）。
二、增持计划的实施进展情况
公司于 2018年 10月 17日收到控股股东国信集团的通知，获悉其于 2018年 6月 27日至 2018年 10月 16日，通过深圳证券交易所
证券交易系统增持股份 14,696,363股（占公司总股本的0.39%）。增持前后股份变动情况见下表：
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|股东名称|增持日期|本次增持情况||
|||增持数量（股）|增持比例（%）|
|国信集团|2018年6月27日至2018年10月16日.|14,696,363|0.39|

三、国信集团增持前后的持股情况
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|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|国信集团|2,460,540,793|65.13|2,475,237,156|65.52|

四、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、国信集团及其一致行动人承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间及增持完成后的6个月内及其他法定期间内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注国信集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 10月 18日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-002号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，收购金额有可能达到需提交股东大会审议的相关标准。因该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年 1月 21日（星期四）上午开市起停牌,公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年1月21日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-036深圳兆日科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化：-35% ~ -15%|盈利：1,662.95 万元|
||盈利：1,080.92 万元~ 1,413.51万元||
|项 目|2019年 7月 1日- 9 月 30日|2018年 7月 1日-9月 30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：140.99 万元~ 473.58 万元|盈利：441.55 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续开发巩固传统优势业务市场，本报告期内公司产品销售数量和销售收入同比均保持增长、产品毛利率保持稳定。
同时，为了持续深化公司的转型升级战略，公司继续加大对金融科技创新产品的研发投入和市场推广，导致公司的销售费用、研发费用同比增幅较大；另外受到投资收益利息收入减少等因素的影响，公司本报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。
目前，公司新产品的市场推广工作已有成效，后续有望持续为公司带来收益，成为新的业绩增长点。
四、其他相关说明
1、预计公司 2019年前三季度非经常性损益的金额为 300万元～500万元。
2、本次业绩预告数据为公司财务部门初步估算的结果，未经第三方审计，公司2019年前三季度业绩的具体数据将在公司公布的2019年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会
二○一九年十月十四日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-74
中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第二十八次会议（临时）于2019年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月16日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，均以通讯方式表决，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄以武先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：1、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
同意公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前期会计差错进行更正。详见同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。公司对 2018年年度报告全文及摘要、2019年一季度报告全文中引用的相应数据进行同步更正及调整，详见同日披露的《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》、《2019年第一季度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；
《公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举丁航女士为公司第六届董事会提名委员会委员，丁航女士的专业委员会委员任期，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于转让参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司40%股权的议案》；
同意公司将持有的参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司40%股权按照产权交易所挂牌程序在产权交易所公开挂牌转让，本次董事会授权公司管理层启动并全权负责包括根据挂牌转让情况调整转让交易价格在内的全部工作。本次交易无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于转让参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司40%股权的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于为子公司中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司向工商银行申请授信提供担保的议案》；
同意中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司向工商银行扬州分行江都区支行申请额度不高于人民币2,000万元的授信，由中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司各股东根据持股比例提供担保，期限一年。本事项无需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于为子公司中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司向工商银行申请授信提供担保的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于为公司全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》；
同意子公司中节能西安启源机电装备有限公司以其应收账款 4000万元，与中节能商业保理有限公司申请办理融资额不超过 3,000万元的有追索权保理业务，公司对上述保理业务提供连带责任保证，期限一年。本议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于为公司全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、丁航对该议案回避表决。
户并签署募集资金四方监管协议的议案》；
同意子公司中节能兆盛环保有限公司在中国建设银行股份有限公司宜兴支行开立募集资金专项账户，并签署募集资金四方监管协议。此议案无需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-135东旭蓝天新能源股份有限公司
关于中标云南省墨江县“一水两污” 5.2766亿元 PPP项目
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到云南省墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》，确认公司已中标云南省墨江县乡镇“一水两污”PPP项目（本项目已经进入国家财政部 PPP示范库）。
生态文明建设已成为中华民族发展的千年大计，公司顺应政策方向，深耕绿色产业，快速开拓优质生态环保项目，不断提升业绩和核心竞争力。中标项目是公司生态环保业务战略规划逐步落地的体现，对公司业绩增长具有非常积极的影响。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：云南省墨江县乡镇“一水两污”PPP项目。
2.总投资：52,765.82万元。
3.招标人：云南省墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局。
4.项目概况：本项目由云南省普洱市墨江县 14个乡镇，包括：通关镇、龙坝镇、新抚镇、泗南江镇、雅邑镇、鱼塘镇、新安镇、文武镇、景星镇、坝溜镇、团田镇、龙潭乡、那哈乡以及孟弄乡等的供水工程、垃圾处理工程及污水处理工程组成。
5.运作模式：本项目采用“BOT（建设-运营-移交）”的运作模式。
6.合作期限：30年，其中建设期为3年，运营期27年。
7.出资比例：项目公司由代表政府方的出资平台与中标社会资本方共同组建，项目公司资本金占总投资的30%，政府方代表持项目公司股权比例为20%，
社会资本方持项目公司股权比例为80%。最终的投资以及股比结构，由各方在平等协商一致的基础上确定。
二、交易对方情况介绍
墨江哈尼族自治县是云南省普洱市下辖县之一，县境位于云南省南部，普洱市东部，北距省会昆明市350千米，西南距普洱市220千米，是中国内地通往云南西南边疆的交通要道。墨江县是 1979年 11月 28日成立的中国唯一的哈尼族自治县，2005年开始，墨江县便每年都举行“中国·墨江北回归线国际双胞胎节暨哈尼太阳节”。墨江县北回归线穿城而过，被称为“哈尼之乡、回归之城、双胞之家”以及“太阳转身的地方”。墨江县盛产紫米，2007年被中国特产之乡推荐暨宣传活动组织委员会授予“中国紫米之乡”称号。
关联关系：公司与招标人不存在任何关联关系，最近三个会计年度，公司未与其发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
生态文明建设是中华民族发展的千年大计，公司顺应政策方向，深耕绿色产业，快速开拓优质生态环保项目，不断提升业绩和核心竞争力。中标项目总投资额为 52,765.82万元，是公司生态环保业务战略规划逐步落地的体现，对公司业绩增长具有非常积极的影响。
四、项目履行风险提示
接到中标通知书后，公司后续还需与招标人就本项目签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司、开展各项工作，工作推进受多方因素影响，敬请投资者理性、谨慎投资。
五、备查文件
1.中标通知书
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日