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证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2018-008
北京万通地产股份有限公司
关于公司股东股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日接到股东万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）关于办理股权解质押的告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东解质押情况
万通控股作为公司股东，持有公司无限售条件流通股622,463,220股，于2017年3月21日将其中的66,550,000股股份，占持有股数的10.69%,在广发证券资产管理（广东）有限公司办理了期限为1年的股票质押式回购业务进行融资，质押对象为广发证券资产管理（广东）有限公司（广发恒融2号股票质押定向资产管理计划）,交易的初始交易日为2017年03月21日，交易到期日为2018年03月20日。
相关内容详见2017年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京万通地产股份有限公司关于公司股东股权质押及解质押的公告》（公告编号：2017-016）。
万通控股于2018年3月20日解除了上述质押给广发证券资产管理（广东）有限公司（广发恒融2号股票质押定向资产管理计划）的66,550,000股无限售条件流通股，占公司总股本的3.24%，并由广发证券资产管理（广东）有限公司办理了证券质押解除手续。
截至本公告日，万通控股持有公司无限售条件流通股622,463,220股，占公司总股本30.30%。进行上述解质押后累计质押股份551,077,008股，占持股总数的88.53%，占公司总股本的26.83%。
二、万通控股及公司控股股东的质押情况
万通控股为公司第二大股东，为公司实际控制人王忆会先生实际控制的公司。
截止本公告日，万通控股及公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司共持有公司股票1,355,024,361股，占公司总股本的65.97％，已质押的股份数量为1,283,635,149股，占公司总股本的62.49％。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-056天津松江股份有限公司
关于全资子公司转让开发项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司全资子公司天津运河城投资有限公司（以下简称“运河城”）拟采用在天津产权交易中心公开挂牌的方式转让其名下的天汐园项目在建工程。经天津华夏金信资产评估有限公司评估，运河城的在建房地产-天汐园项目（含土地使用权）评估基准日2015年9月30日公司账面资产总额计人民币 15,526.13万元，评估后资产总额计人民币17,961.63万元，评估值比原账面值增 2,435.50万元，增值率为15.69%。挂牌价格不低于资产评估价值。
公司于2016年5月26日召开第八届董事会第五十八次会议审议通过上述转让事项，本事项不需获得公司股东大会的批准。
二、交易对方的情况介绍
运河城拟采用在天津产权交易中心公开挂牌的方式转让天汐园项目在建工
程，目前尚未有明确受让方，交易对方尚无法确定。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、项目名称：天津运河城投资有限公司开发的坐落于武清区京津公路东侧、武宁路北侧的天汐园在建项目。
2.在建项目土地状况：待估对象土地位于天津市武清新城京津公路东侧、武宁路北侧，权利人：天津运河城投资有限公司，根据委托方提供的《天津市房地产权证》（津字第122051000589号）宗地为城镇住宅用地，证载待估宗地为出让用地，土地使用面积为53,148.10平方米。土地取得日期为2010年9月27日，土地终止日期为2080年8月8日，至评估基准日土地剩余使用年限 64.86年。
3.在建项目房产状况：建设项目名称天汐园1-24#楼，配建1—3，建设位置武清区新城京津公路东侧、武宁路东路，建设规模44187.04平方米。
（二）交易标的评估情况
本次交易委托具有从事证券业务资格的天津华夏金信资产评估有限公司以
2015年9月30日为评估基准日对标的资产进行评估，并根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华夏金信评报字[2015]282号）所确定的评估价值为定价依据。
经天津华夏金信资产评估有限公司评估，开发成本-土地使用权采用市场法评估，开发成本-在建房产、配建2、配建3采用成本法评估，天津运河城投资有限公司的在建房地产-天汐园项目（含土地使用权）评估基准日2015年9月30日公司账面资产总额计人民币 15,526.13万元，评估后资产总额计人民币 17,961.63万元，评估值比原账面值增2,435.50万元，增值率为15.69%。
评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、交易协议的主要内容
运河城拟通过天津产权交易中心公开挂牌的方式转让天汐园项目在建工程，目前尚未有明确受让方，交易对方尚无法确定，挂牌转让完成后，运河城将与摘牌方签订交易协议。
五、出售资产的目的和对公司的影响
转让该在建工程项目能够快速回笼资金，缓解资金短缺的压力，提高资金使用效率，为其他项目开发提供资金支持。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年5月27日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2018-062凌云工业股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2018年12月 10日
广东明珠
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
广东明珠集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律法规和《广东明珠集团股份有限公司章程》、《广东明珠集团股份有限公司信息披露事务管理制度》、《广东明珠集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度》等有关规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司董事会自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
广东明珠
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第二章 信息披露暂缓、豁免事项的审核程序
第八条公司应对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露业务。
第九条公司应当对确定实施信息披露暂缓、豁免的事项采取有效措施，防止上述信息泄露。
第十条公司决定对特定信息作暂缓、豁免处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由公司董事会办公室归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十一条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第十二条暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第三章问责机制
第十三条公司依法合规办理信息披露暂缓、豁免业务，出现下列情形之一时，公司将对相关责任人视情形追究责任：
（一）对于不符合《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形而办理暂缓、豁免业务的；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满而未及时披露相关信息。
广东明珠
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第四章附则
第十四条本制度未尽事宜，应按照有关信息披露的法律法规和其他规范性文件的规定执行。
第十五条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
第十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。
广东明珠集团股份有限公司二〇一六年六月二十三日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2019-005号华纺股份有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司与2019年4月2日披露了汇达资产托管有限责任公司出具的简式权益变动报告书，其中“第三节权益变动的目的”部分披露有误，现作以下更正：
原文为：
“二、信息披露义务人未来 12个月的持股计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来十二个月内将根据证券市场整体状况并结合自身发展的需要及股票价格情况等因素减持上市公司的股份。”
现更正为：
“二、信息披露义务人未来 12个月的持股计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来十二个月内将根据证券市场整体状况并结合自身发展的需要及股票价格情况等因素减持上市公司的股份，减持不超过1200万股。”
本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会 2019年4月2日
泰瑞机器股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开了第二届董事会第十七次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《泰瑞机器股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，对公司使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金事项发表如下独立意见：公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司本次使用募集资金5,849.35万元置换预先投入的自筹资金。
（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第十七次会议发表的独立意见》签署页）
张薇
（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第十七次会议发表的独立意见》签署页）
祝立宏
（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第十七次会议发表的独立意见》签署页）
严义
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-010西藏珠峰资源股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏珠峰资源股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于 2018年 2月26日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2018年3月8日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
本次监事会由监事会主席李敏女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1.《公司2017年度监事会工作报告》
会议同意，将《公司2016年度监事会工作报告》提请2017年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.《公司 2017年度财务决算报告》
会议同意，将《公司2017年度财务决算报告》提请2017年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.《公司 2017年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现税后净利润 951,578,537.45元，加上年初未分配利润-455,838,543.49元，减去2017年半年度利润分配（每10股派6元现金）391,804,357.80元，提取法定盈余公积49,573,999.40元，年末可供股东分配的利润为 54,361,636.76元。年末
母公司所有者权益为1,039,099,749.14元，资本公积为 268,676,215.89元；合并报表所有者权益为1,703,997,352.66元，资本公积为 22,364,488.69元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2016-2018年）》等相关规定，鉴于：2017年半年度，公司以股本总额 653,007,263股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派现金 6.00元（含税），共分配利润 391,804,357.80元，占 2017年度归属于母公司所有者的净利润的35.18%；2017年末母公司报表未分配利润金额较低，建议公司在全资子公司塔中矿业完成 2017年度利润分配后，再向股东进行分配；合并报表及母公司报表的资本公积的较低数金额也较低，为防止超额分配，不建议公司进行资本公积转增股本。
会议同意，公司 2017年末不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本，同时建议公司在塔中矿业完成 2017年度利润分配后，及时向公司股东进行利润分配。
本议案提请 2017年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.《关于公司 2017年度监事津贴的议案》
会议同意，公司监事 2017年度津贴发放标准为：不在公司领取薪酬的监事2万元（税后），并将该议案提请2017年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.《关于公司续聘 2017年度财务及内控审计机构的议案》
会议同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内控审计机构，审计费用为人民币 132万元（其中年度财务报表审计费用 88万元，内控审计费用44万元；含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用），并将该议案提请2017年度股东大会审议。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
会议同意，批准《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会审阅了公司 2017年度内部控制评价报告，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的
要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.《公司 2017年年度报告及摘要》
会议同意，将《公司2017年年度报告及摘要》提请2017年年度股东大会审议。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2017年年度报告后，认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2017年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司 2017年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保证公司 2017年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日披露在证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《公司 2017年年度报告摘要》，《公司2017年年度报告》全文详见上海证券交易所网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会股东代表监事候选人的议案》会议同意，监事会进行换届选举，并推荐李敏女士、秦啸先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会以累积投票方式选举。
详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-013）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
监事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2018-010吉林森林工业股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会临时会议通知，会议于 2018年2月11日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一八年二月十三日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-043上海新世界股份有限公司
九届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2016年9月26日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2016年9月28日（星期三）上午10:00前，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《关于转让上海新南东项目管理有限公司20%股权暨关联交易的议案》因上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）开发兴建的163项目“上海新世界大丸百货”于 2015年 5月 15日开业以来，项目一直处于培育成长期，又受到宏观经济影响、高端消费低迷、渠道竞争激烈等多种因素影响，项目收入和利润均不理想。随着公司战略目标的转型发展，公司拟将新南东20%股权转让给上海市黄浦区国有资产总公司（以下简称“国资总公司”）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详情请阅2016年9月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告2、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司变更募集资金使用实施方式的议案》
为提高募集资金使用效率，简化募集资金使用流程，公司拟将大健康产业拓展项目募集资金实施方式由增资上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”）变更为：公司大健康产业拓展项目由蔡同德药业为实施主体，公司先以每注册资本 1元的价格增资蔡同德药业3000万，其他募集资金由公司向全资子公司蔡同德药业提供无息、滚动股东借款的方式实施，借款期限 3年，借款金额以蔡同德药业负责实施的募集资金投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详情请阅2016年9月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告3、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2016年9月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,347.0641万元，拟置换金额为13,347.0641万元。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详情请阅2016年9月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告4、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金购买理财产品的议案》本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下。公司拟使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详情请阅2016年9月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告5、审议并通过《关于修订<公司章程>条款的议案》
根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）的文件要求，公司已在上海
市工商行政管理局办理完毕原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的登
记手续，并领取使用了“统一社会信用代码”的新营业执照。因此，拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订：
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|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后的条款|
|第二条 公司系经上海市经济体制改革办公室沪体改办（88）第 30 号文批准依法改制，经工商行政管理部门注册登记设立的股份有限公司。公司于一九九六年依据《公司法》，向上海市工商行政管理局重新注册登记。公 司 营 业 执 照 注 册 号 ：310000000048212。|第二条 公司系经上海市经济体制改革办公室沪体改办（88）第 30 号文批准依法改制，经工商行政管理部门注册登记设立的股份有限公司。公司于一九九六年依据《公司法》，向上海市工商行政管理局重新注册登记。公司营业执照统一社会信用代码：91310000132329342D。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详情请阅2016年9月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会
二零一六年九月三十日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-092
华泰证券股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知和相关材料于 2014年 12月 9日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2014年 12月 16日以通讯方式召开。会议应参加董事 15人，实际参加董事 15人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于制定公司《中期资本规划（2015-2017）》的议案
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于扩大公司转融通业务额度的议案
同意将公司转融通业务规模由不超过 50亿元扩大至不超过 100亿元，具体额度由监管部门审批确定，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司转融通业务规模。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年 12月 17日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-010
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 3月 5日、3月 6日、3月 7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
目前公司A股股票动态市盈率34.36，静态市盈率37.97，市净率3.64，显著高于同行业可比上市公司，敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票已经连续两个交易日涨停，最近十个交易日累计涨幅达到116.91%，最近二十个交易日累计涨幅达到140.33%，股票涨幅较大，请投资者注意投资风险。
经公司自查并书面问询公司第一大股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年3月5日、3月6日、3月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司第一大股东南京紫金投资集团有限责任公司书面问询核实，截至目前，不存在与公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与公
司相关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）同行业上市公司对比
公司所属行业为“J6620货币银行服务”，截至2019年3月7日，公司与同行业上市银行市盈率、市净率的对比情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券代码|证券简称|2019年3月7日|||
||||动态市盈率|静态市盈率|市净率|
|1|601860.SH|紫金银行|34.36|37.97|3.64|
|2|600908.SH|无锡银行|12.00|13.19|1.32|
|3|601128.SH|常熟银行|13.23|15.62|1.68|
|4|603323.SH|吴江银行|15.62|17.13|1.33|
|5|002807.SZ|江阴银行|14.25|15.11|1.28|
|6|002839.SZ|张家港行|16.54|18.12|1.39|
|7|601398.SH|工商银行|6.90|7.18|0.94|
|8|601288.SH|农业银行|6.50|6.89|0.86|
|9|601988.SH|中国银行|6.36|6.64|0.77|
|10|601939.SH|建设银行|7.06|7.43|0.98|
|11|601328.SH|交通银行|6.67|6.95|0.78|
|12|000001.SZ|平安银行|8.81|8.81|0.99|
|13|600000.SH|浦发银行|6.24|6.43|0.79|
|14|600015.SH|华夏银行|6.54|6.64|0.69|
|15|600016.SH|民生银行|5.79|5.84|0.71|
|16|600036.SH|招商银行|9.80|11.25|1.46|
|17|601166.SH|兴业银行|6.43|6.81|0.88|
|18|601818.SH|光大银行|6.80|7.25|0.82|
|19|601998.SH|中信银行|7.37|7.70|0.82|
|20|601169.SH|北京银行|6.99|7.40|0.82|
|21|002142.SZ|宁波银行|9.27|11.11|1.69|
|22|600919.SH|江苏银行|6.67|7.34|0.85|
|23|600926.SH|杭州银行|8.71|10.36|1.00|
|24|601009.SH|南京银行|6.24|7.14|1.02|
|25|601229.SH|上海银行|7.70|9.06|0.98|
|26|601838.SH|成都银行|7.43|8.84|1.11|
|27|601997.SH|贵阳银行|6.21|7.04|1.07|
|28|002936.SZ|郑州银行|14.11|10.00|1.49|
|29|601577.SH|长沙银行|9.79|11.16|1.42|
|30|002948.SZ|青岛银行|20.31|21.62|2.02|
|31|600928.SH|西安银行|19.64|20.58|2.05|

数据来源：WIND资讯
由上表所示，同行业上市银行 2019年 3月 7日平均动态市盈率、静态市盈率及市净率分别为10.33、11.12、1.21，公司动态市盈率、静态市盈率及市净率均高于同行业上市银行平均水平。
（五）截至目前，公司股票已经连续两个交易日涨停，最近十个交易日累计涨幅达到116.91%，最近二十个交易日累计涨幅达到140.33%，股票涨幅较大，请投资者注意投资风险。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2019年3月7日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-031
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控
股股东严建文先生股份质押事宜的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|质押股数（万股）|初始交易日及到期回购日|本次质押占其所持股份比例|质押股份的种类|
|严建文|广州证券股份有限公司|830|2017年9月28日2019年9月27日|5.63%|限售股|

截止本公告日，严建文先生持有公司股份14,730万股，占公司总股本的
33.01%，此次股份质押后累计股份质押830万股，占公司总股本的1.86%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
严建文先生本次股份质押目的为个人资金需要。
2、资金偿还能力及相关安排
严建文先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其未来还款资金来源包
括个人日常收入、股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
严建文先生具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓
风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-034号关于召开 2017年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：信达地产 2017年度业绩说明会暨现金分红说明会●会议召开时间：2018年 4月 10日下午 15:30-17:00
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 3月 28日披露《信达地产股份有限公司 2017年年度报告》及其摘要，详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配
等情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行
“2017年度业绩说明会暨现金分红说明会”。届时，公司管理层将
就公司年度业绩、未来发展、现金分红等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2018年 4月 10日下午 15:30-17:00
召开方式：网络互动方式
三、参加人员
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-034号公司董事长、总经理丁晓杰先生，董事、副总经理张宁先生，独立董事刘红霞女士，董事会秘书陈戈先生，财务会计部总经理周慧芬女士等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2018年 4月 6日前通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2018年 4月 10日 15:30-17:00通过互联网直接登录网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：余继鹏
联系电话：010-82190959
联系传真：010-82190933
联系邮箱：yujipeng@cinda.com.cn
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-034号附件：
投资者关于 2017年度业绩及现金分红等问题征询表
||
|-|
|投资者姓名/名称|
|股东账号|
|联系电话|
|关注问题|
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-058
株洲旗滨集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 17日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2019年4月25日（星期四）上午9:00点在公司会议室以现场方式召开。公司共有董事 9名,本次会议实际参加表决的董事 9名。
本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一)审议并通过了《关于<2019年一季度报告全文>及正文的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2019年第一季度报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。公司 2019年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议并通过了《关于公司 2017年股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的议案》；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，通过。董事张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生因参与 2017年限制性股票激励计划，属于关联董事，已回避表决。
公司 2017年限制性股票激励计划首次授予日为 2017年 5月 4日,首次授予完成登记日为2017年5月25日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所的相关监管要求，以及《旗滨集团 2017年 A股限制性股票激励计划（草案）》、《旗滨集团 2017年 A股限制性股票激励计划实施考核办法》规定，截止2019年5月25日，2017年限制性股票第二个锁定期24个月届满。公司董事会薪酬与考核委员会已组织相关部门对照《2017年 A股限制性股票激励计划实施考核办法》进行了全面考核，认为公司 2017年限制性股票激励计划 89名激励对象均符合第二期解锁条件。据此,公司董事会认为公司 2017年激励计划首次授予对象的限制性股票第二个解锁期解锁的条件已达成，对应的第二期限制性股票可全部解锁。董事会同意办理2017年激励计划首次授予89名激励对象的限制性股票第二个解锁期 23,565,000股解锁相关手续。
公司董事会同意在 2017年激励计划首次授予限制性股票第二个锁定日届满后立即办理解锁，解锁日暂定为2019年5月31日（最终以公司办理完相关手续并发布公告确定的解锁日为准）；授权公司经理层办理解锁相关手续，如本次解锁存在日期提前或延迟等情形无需另行召开董事会审议。
(三)审议并通过了《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
为进一步完善公司内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展和公司内控制度有效执行，不断促进公司规范运作和健康发展，根据企业内部控制规范体系，结合公司规模、行业特征、风险水平和重要性等因素，同意公司对《内部控制缺陷认定标准》中部分内容进行适当修订，详见《旗滨集团内部控制缺陷认定标准》。
(四)审议并通过了《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司同意在湖南醴陵合作建立石英砂生产基地，具体如下：
1、同意以股权投资方式增资入股醴陵市金盛硅业有限公司（以下简称“金
盛硅业”或“标的公司”）并取得80%的控制权。同意向金盛硅业增资 6,636
万元，取得金盛硅业80%股权，其中 4,000万元作为注册资本，2,636万元作
为标的公司的资本公积。并同意将标的公司的注册资本由 1,000万元增加至
5,000万元。股东双方对金盛硅业的出资额和出资时间安排如下表。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出资方|出资额合计（万元）|||第一次出资额（万元）||||第二次出资额（万元）||||
||注册资本|资本公积|合计|注册资本|资本公积|小计|出资时间|注册资本|资本公积|小计|出资时间|
|金盛硅业自然人股东|1,000||1,000|221|0|221|已出资|779||779|2019/10/30|
|旗滨集团|4,000|2,636|6,636|884|2,116|3,000|2019年4月|3,116|520|3,636|2 019/10/30|
|合计|5,000|2,636|7,636|1,105|2,116|3,221||3,895|520|4,415||

增资扩股后公司应及时办理与本次增资扩股有关的各项工商变更与备案手续。
2、同意标的公司对石英砂生产基地进行扩建，同意后续按股权比例继续出资或提供担保。
同意标的公司参加株洲市公共资源交易中心“醴陵市浦口镇十八坡矿山采
矿权”的招拍挂，摘牌后立即开展采矿投资和建设选厂。项目建设部分主要包
括采矿和选矿部分的土建和设备投资。
项目计划总投资约 16,700万元（分两期投资建设，一期投资 14,626万元，二期投资 2,074万元），其中固定资产投资 11,087万元。除本次公司增资资金 6,636万元和金盛硅业自然人股东履行认缴出资义务的剩余出资款 779万元外，采矿权摘牌及采矿投资和建设选厂所需增加投资金额，公司同意按双方各自持有股权比例继续出资或由标的公司通过银行贷款融资解决。
如标的公司可以通过银行贷款融资获取后续建设资金，需要旗滨集团或旗滨集团关联企业提供担保，则金盛硅业自然人股东应按其持有标的公司股权比例对贷款金额的20%向旗滨集团或旗滨集团关联企业提供反担保，反担保方式优先考虑以其持有的标的公司股权质押担保，其次考虑以其他财产担保。
3、同意公司与金盛硅业自然人股东吴波签署《关于醴陵市金盛硅业有限公司之增资扩股协议》。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一九年四月二十六日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2015-23
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2013年公司债券（第二期）发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]17号文核准，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过 15亿元的公司债券。根据《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2013年公司债券（第二期）发行公告》，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为 6亿元，发行价格为每张 100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次债券发行工作于 2015年 11月 30日开始，并已于 2015年 12月 2日结束，网上发行日为 2015年 11月 30日，网下发行日为 2015年 11月 30日至 12月2日，具体发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为人民币 0.6亿元，最终网上实际发行数量为人民币0.01476亿元，占本期债券最终发行规模的0.246%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为人民币 5.4亿元，最终网下实际发行数量为人民币5.98524亿元，占本期债券最终发行规模的99.754%。
特此公告。
发行人：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2015年12月3日
（本页无正文，为《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2013年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2013年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
烟台园城黄金股份有限公司
2015年度独立董事履职报告
我们作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，在2015年的工作中，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出合理化建议，并对重大事项发表相关独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2015年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、公司第十一届董事会独立董事基本情况
公司第十一届董事会由七名董事组成，包括三名独立董事。
独立董事刘学军：现任山东俊杰税务师事务所有限公司董事长。
独立董事彭金友：曾任内蒙古农业银行副行长、行长，山东省农业银行副行长，现已退休。
独立董事李增学：现任山东科技大学地质科学与工程学院教授。
是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们三人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
出席会议情况
2015年度公司共召开了一次股东大会，十次董事会，我们的出席情况如下：（一）、出席董事会和股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|刘学军|10|10|9|0|0|否|1|
|彭金友|9|9|9|1|0|否|1|
|李增学|10|10|9|0|0|否|0|

（二）、议案审议情况
作为公司的独立董事，我们本着诚信负责的态度均亲自出席或表决历次董事会议，在召开董事会前，认真了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，对股东大会审议的日常关联交易、聘任会计事务所等议案发表了独立意见。
2015年度公司的各项决策能够依照《公司法》、《公司章程》的规定，履行决议程序，因此我们没有对公司报告期内的董事会决议情况提出异议。
三、独立董事履职重点关注事项
(一)、关联交易情况
报告期内，公司于2015年3月16日召开了第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》，本关联交易遵循了公平、公正、自愿、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东
和非关联股东的利益。
报告期内，公司第十一届董事会第四次会议审议并通过了《关于向大股东借款暨关联交易》的议案；
我们在事前对本次关联交易事项的进展情况进行了详尽的了解，且经过公司 2014年年度股东大会通过预计日常性关联交易的议案，故我们认为：公司向大股东园城实业集团有限公司借款人民币：捌佰玖拾肆万元整（894.00万元）用于偿还中国光大银行烟台分行（以下简称：烟台光大银行）的行为，有利于公司完全履行与烟台光大银行2014年9月28日签订的《执行和解协议书》的约定，对公司后续生产经营活动的开展有积极的促进作用。
本次关联交易是公开、公平、公正合理的，在本次董事会审议该议案时，公司关联董事对该议案进行了回避表决，我们一致认为：本次董事会的召开程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
（二）、对外担保情况
报告期内，公司严格遵守《担保法》、《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保，截止 2015年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、其他非法人单位，个人提供担保的情形。
报告期未发生对外担保事项，截止 2015年 12月 31日，公司累计对外担保2,040万元，该担保已取得了反担保，公司的担保风险大大降低。
上述担保行为没有违反相关法律、法规和《公司章程》的规定
（三）募集资金的使用情况
经核查，报告期内公司无募集资金使用事项。
四、聘任或者更换会计事务所情况
报告期内，聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构及内部控制审计机构。并继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。公司不存在更换会计事务所的情况。
五、现金分红及投资者回报情况
公司截止 2015年 12月 31日，公司未分配利润为负值，不具备现金分红能力，我们对此十分关注，并提请公司管理层加强管理，提高企业盈利能力，回报广大投资者。
六、信息披露的执行情况
公司报告期内，严格按照《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，以及《烟台园城黄金股份有限公司信息披露管理办法》的规定，认真履行披露任务。
2015年度公司发布定期报告四次，临时公告五十九次，信息披露及时、准确、完整、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、年报编制沟通情况
2015年度公司年报审计期间，按照中国证监会关于年报审计的要求，我们作为公司董事会审计委员会的成员，与年报审计注册会计师在进场前及审计过程中均进行了必要的沟通，抓住公司重点经营问题与注册会计师交换意见，同时严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，通过电话，现场访谈等工作方式与公司外部审计机构进行沟通，在认真听取公司管理层对于经营状况、规范运作及财务状况等方面的汇报，并针对公司的实际情况提出合理性建议，促进了年报审计工作的顺利开展并接受审计中提出的改进意见，充分发挥了独立董事在年报审核中的监督作用。
八、保护投资者、社会公众、中小股东合法权益方面所做的工作
报告期内，我们积极关注并要求公司严格按照《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的规定，进行信息披露工作，充分利用参加股东会、董事会现场会议的机会向公司董事、管理层及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表独立客观见解、行使职权，对公司治理等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责并对有关事项发表独立意见。同时
通过不断学习相关法律法规特别是涉及到规范公司法人治理结构、保护公司中小股东权益等相关法规的认识和理解，切实做好维护公司利益，保护公司中小股东合法权益的工作。
九、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
报告期内，我们对公司信息披露的情况进行审核、监督。公司各项工作运作规范、及时做好信息披露工作的同时，还主动开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，从而更好地保护了投资者的合法权益。
十、其他事项
报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
十一、总体评价和建议
2015年，我们严格按照相关法律法规，勤勉尽责，在工作中保持客观独立，在重大决策上积极献言献策，对健全公司规范运作、经营活动、内部控制制度等相关方面起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。
在公司未来的发展中，我们将继续本着尽责勤勉的精神，为公司决策提供科学的参考，并继续坚持以独立判断参与董事会的决策，认真履行独立董事职责，继续维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
刘学军 彭金友 李增学
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-045
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于收购股权完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 2日，上海龙韵广告传播股份公司（以下简称“公司”）召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以现金收购石河子盛世飞扬新媒体有限公司49%股权的议案》，本次收购完成后，公司将持有石河子盛世飞扬新媒体有限公司（以下简称“盛世飞扬”）100%股权。
关于该收购事项的具体内容请详见公司于2016年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告（公告号：临2016-035）。
近日，经石河子工商行政管理局核准，本次股权转让相关工商变更登记手续已办理完毕，盛世飞扬已领取了变更后的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码:91659001313417472X
名称：石河子盛世飞扬新媒体有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆石河子开发区北四东路 37号 3-73室
法定代表人：庄静娜
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2014年 9月 2日
营业期限：2014年 9月 2日-2064年 9月 1日
经营范围：新媒体广告创意、设计、制作、发布、代理。商业资讯、文化艺术交流、企业形象策划。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更完成后，公司持有盛世飞扬100%股权。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年六月二十九日