Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants , SGP|

中国 .江苏 .无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com关于无锡威孚高科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2018]E1149号无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科）2017年度财务报表进行了审计，并于 2018年 4月 13日出具了苏公W[2018]A366号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，威孚高科编制了后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是威孚高科的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威孚高科 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对威孚高科实施 2017年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解威孚高科 2017年度控股股东及其他关联方占用
资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供威孚高科披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：威孚高科 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
柏凌菁
中国·无锡 中国注册会计师
孟银
威孚高科 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|占用形成原因|
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|资金往来名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|威孚马山|全资子公司|其他流动资产|46,000,000.00|32,000,000.00|1,674,339.62|47,674,339.62|32,000,000.00|资金往来|
|威孚长安|全资子公司|其他应收款|45,000,000.00|23,000,000.00|1,651,533.61|46,651,533.61|23,000,000.00|资金往来|
|威孚施密特|控股子公司|其他应收款|24,000,000.00|24,000,000.00|1,004,695.66|25,004,695.66|24,000,000.00|资金往来|
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|-|-|-|115,000,000.00|79,000,000.00|4,330,568.89|119,330,568.89|79,000,000.00||

注：威孚马山，全称：无锡威孚马山油泵油嘴有限公司
威孚长安，全称：无锡威孚长安有限责任公司
威孚施密特，全称：无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2018年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
二○一八年五月
关于2018年度江苏中基复合材料股份有限公司
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司（以下简称“江苏中基”）及其子公司专业从事铝箔的研发、生产和销售,营业收入中外销占比大。
一、开展外汇套期保值业务的目的
江苏中基及其子公司铝加工业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元及欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对江苏中基的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对江苏中基利润的影响，使江苏中基保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，江苏中基及其子公司拟在金融机构开展外汇套期保值业务，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）业务涉及币种及产品品种
江苏中基及其子公司拟开展的外汇套期保值业务，限于江苏中基及其子公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务等。
（二）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2018年度江苏中基及其子公司拟开展的外汇套期保值业务交易总规模为：外汇交易累计总额不超过等值美元15,000万元。
（三）资金来源
江苏中基及其子公司将利用银行授信额度或自有资金进行外汇套期保值业务。
（四）会计政策及核算原则
江苏中基及其子公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
三、开展外汇套期保值业务的可行性
（一）江苏中基已具备开展外汇套期保值业务的必要条件
1、公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
2、江苏中基及其子公司目前的银行授信额度或自有资金规模能够支持从事外汇套期保值业务。
（二）外汇套期保值业务影响分析
开展外汇套期保值可降低汇率波动对江苏中基利润的影响使江苏中基保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
（三）开展外汇套期保值业务的风险分析
1、市场风险：在汇率行情走势与公司已进行的外汇套期保值交易发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的收益可能低于不锁定时的金额，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户或供应商经营款项收支风险：客户应收账款逾期、调整订单或支付给供应商的款项后延等情况，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
（四）开展外汇套期保值业务拟采取的风险控制措施
1、公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
2、为避免汇率大幅波动等市场风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
3、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的简单产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、结论
经对所处行业、经营状况以及汇率变动情况分析，江苏中基及其子公司在相关批准范围内开展外汇套期保值业务，可有效规避汇率波动风险，稳定利润水平，提升江苏中基持续盈利能力和综合竞争能力。
总体来看，江苏中基及其子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年五月二十一日
中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组涉及关联交易的事前认可函
2015年11月27日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就下列事项提交公司第七届董事会第十六次会议审议事前予以认可：
公司拟向中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术公司”）、苏州德尔福商贸有限公司、魏建良、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、魏兰、刘恒、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏、科维（南通）机械有限公司、上海日环科技投资有限公司、刘斌、南通南京大学材料工程技术研究院、明亮、李德明、张宇田、施卫
国、南通海维精密机械有限公司、肖林、刘永好、江苏达胜热缩材料有限公司、俞江、叶启捷、高健、苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）、邢东剑、深圳市沃尔核材股份有限公司、苏州科荣创业投资中心（有限合伙）、温州科创投资咨询有限公司、上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）、陈晓敏、黄志杰、包秀杰、徐红岩、徐争鸣、王郑宏、陆
燕、陈林、方红兵、严伟、李龙勤（该46名股东以下合称“交易对方”）发行股份购买其持有的中广核高新核材集团有限公司100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司100%股权、中广核俊尔新材料有限公司49%股权、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司45%股权、中广核拓普（湖北）新材料有限公司35%股
权；同时，公司进行配套融资，向核技术公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）、深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合
伙）、天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳中广核一期核技术
产业发展基金合伙企业（有限合伙）、深圳隆徽新能源投资基金合伙企业（有限合伙）、中广核资本控股有限公司等七名配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述发行股份购买资产事宜构成上市公司重大资产重组。
根据本次重大资产重组方案，本次交易完成后，公司控股股东将变更为核技术公司，故核技术公司系公司的潜在控股股东；并且，本次重大资产重组的配套资金认购方之一国合集团系公司目前的控股股东，持有公司合计18.38%的股份。故根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于关联交易的规定，核技术公司及其一致行动人、国合集团及其一致行动人均属于公司的关联方，其均将参与本次重大资产重组，本次重大资产重组构成关联交易。
大连国际独立董事：陈树文、张先治、王岩、戴大双
中德证券有限责任公司
关于
江苏九九久科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：
签署日期：二〇一五年七月
声 明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”，“本独立财务顾问”）接受江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“九九久”，“上市公司”）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）中的相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）中的相关规定及要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司本次重大资产重组拟购买资产为陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）的100%股权。陕西必康成立于1997年，是集原料药、中成药及化学药品等生产和营销于一体的现代化大型医药企业集团，是国内目前制药行业拥有全剂型、品种数量最多的制药企业之一。参照中国证监会2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次重大资产重组拟购买资产的行业类别属于“医药制造业”。
经核查，中德证券认为本次重大资产重组涉及的企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的企业。本次交易有利于上市公司扩大业务规模、改善并增强未来持续盈利能力，符合国家鼓励上市公司进行并购重组及支持医药产业发展的政策导向。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
依据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司所属行业类别为化学原料和化学制品制造业，主营医药中间体等化工原料或化工产品的研发、生产与销售。本次重大资产重组拟购买资产陕西必康属于“医药制造业”，主营原料药、中成药及化学药品的研发、生产与销售。上市公司与本次交易标的资产所属行业存在差异，双方不存在相关行业的上下游供给情况。
经核查，中德证券认为本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
2、本次重大资产重组是否构成借壳上市
本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为新沂必康，实际控制人将变更为李宗松先生，且本次交易中上市公司拟购买标的资产的交易价格为 70.20亿元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上，本次交易属于《重组办法》第十三条规定的借壳重组。
经核查，中德证券认为本次重大资产重组构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
根据本次交易方案，上市公司将向陕西必康全体股东，即新沂必康、陕西北度、阳光融汇、华夏人寿、上海萃竹、深创投发行股份购买其持有的陕西必康100%股权。同时向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东非公开发行股票募集配套资金。
经核查，中德证券认为本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形。
五、上市公司是否已进入破产重整程序
经中德证券核查，上市公司未进入破产重整程序。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，本次交易构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
5、上市公司未进入破产重整程序。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于江苏九九久科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
中德证券有限责任公司二〇一五年七月二十五日 6
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-035
浙江万里扬股份有限公司
2016年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司2016年度利润分配方案已经2017年5月3日召开的
2016年度股东大会审议通过。自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将利润分配方案实施事宜公告如下：
一、利润分配方案
本公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,350,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次利润分配的股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5
月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月12
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****519|万里扬集团有限公司|
|2|08*****165|香港利邦实业有限公司|
|3|08*****368|奇瑞汽车股份有限公司|
|4|08*****531|金华市众成投资有限公司|
|5|08*****880|浙江万里扬股份有限公司－第一期员工持股计划|
|6|01*****670|盛春林|
|7|02*****139|蔡锦波|
|8|02*****486|张正明|
|9|02*****200|徐伯坚|
|10|02*****094|金锦洪|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月4日至登记日：2017年5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：张雷刚
咨询电话：0579-82216776
传真电话：0579-82216776
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
关于佛山华新包装股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京市盈科（珠海）律师事务所
广东省珠海市香洲区九洲大道西2021号富华里中海大厦B座2层
北京市盈科（珠海）律师事务所 股东大会法律意见书北京市盈科（珠海）律师事务所
关于佛山华新包装股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：佛山华新包装股份有限公司（下称“公司”）
北京市盈科（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，就公司 2018年临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了公司于 2018年5月11日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《佛山华新包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佛山华新包装股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司本次股东大会是由董事会召集。
公司董事会于 2018年 4月 23日召开了第七届董事会 2018年第三次会议，
北京市盈科（珠海）律师事务所 股东大会法律意见书会议决定于2018年5月11日召开公司的本次股东大会，并于2018年4月24日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议通知中载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
本次股东大会网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2018年 5月 10日下午 15:00至 5月 11日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2018年5月11日下午14:30时，本次股东大会现场会议在公司会议室召开。
会议召开的程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有 18人，代表股份332,516,466股，占公司股份总数的65.79%。
公司董事和监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共2人，代表公司股份数为75,605股，占公司总股本0.015％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
北京市盈科（珠海）律师事务所 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
《关于增加2018年度日常关联交易预计的预案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次现场会议的计票和监票工作由公司1名股东代表、1名监事及1名本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案均获得通过。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，关联股东按照相关规定回避表决，表决结果合法有效。
结论：本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份,无副本。
本法律意见书于2018年5月11日出具。
（以下无正文，下接签署页）
北京市盈科（珠海）律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为北京市盈科（珠海）律师事务所《关于佛山华新包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市盈科（珠海）律师事务所 负责人：王仁龙律师
经办律师：林春芳律师
陈微律师
关于克明面业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：克明面业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年4月10日，第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年4月12日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年4月27日（星期五）下午15:00在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室召开，会议由陈克明董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年4月27日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2018年4月26日15∶00至2018年4月27日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数 151,406,705股，占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数的45.8294%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 5人，共计持有公司股份 71,200股，占公司有效表决权股份总数的 0.0216%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，关联股东回避表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关联股东回避表决；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，同意 68,100
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0450%；反对 151,409,805股，占出席会议有效表决权股份数的99.9550%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》未获得出席本次股东大会有效表决权股份通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 傅怡堃
经办律师：
向贝蓓
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-046沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2016年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、前次业绩预告情况
本公司于 2016年8月 24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年半年度报告》中对 2016年第三季度经营业绩进行预测：预计归属于上市公司股东的净利润预计在1,200万元至2,000万元。
3、修正后的业绩预计
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：39.97% - 59.98%|盈利：5,222.38万元|
||盈利：2,090万元–3,135万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司为规避风险采用黄金租赁业务，受宏观市场影响，黄金价格波动，导致允价值变动损益发生变化，从而会对公司的净利润造成一定的影响。
四、其他相关说明
1.本次 2016年第三季度业绩预告修正公告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第三季度业绩报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正公告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-117南宁八菱科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月4日召开第五届董事会第二十三次会议、2018年 6月 20日召开 2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年7月4日披露了《回购报告书》，上述事项具体内容详见公司 2018年 6月 5日、2018年 6月 21日、2018年 7月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过 16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 9月 30日，公司累计回购股份数量 12,838,200股，占公司总股本的4.53%，最高成交价为14.00元/股，最低成交价为12.32元/股，成交金额为167,406,391.9元（不含交易费用）。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-057
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第十三次会议的通知，会议于 2018年 8月 17日上午 10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴凤彬先生主持，董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告
内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会2018年8月20日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-033四川天邑康和通信股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议分别于2019年4月10日召开，审议通过了《关于坏账核销的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次坏账核销无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次坏账核销概述及对公司的影响
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对款项结算过程中产生的部分尾差、确认已无法收回款项进行清理，予以核销。
本期核销的应收账款金额为187,266.60元，系结算尾差、确认已无法收回款项，核销不会对本公司财务报表产生重大影响。本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、公司董事会、独立董事、监事会关于坏账核销的说明或意见
（一）董事会的说明
董事会认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次坏账核销事项。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，同意公司本次坏账核销事项。
（三）监事会意见
监事会认为：本次坏账核销符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次坏账核销事项。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议；
2.公司第三届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-067桂林旅游股份有限公司关于
桂林罗山湖旅游发展有限公司相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林罗山湖旅游发展有限公司（以下简称“罗山湖旅游公司”)为本公司的控股子公司，注册资本 10,100万元。本公司持有罗山湖旅游公司70%的股权，桂林罗山湖集团有限公司持有罗山湖旅游公司30%的股权。罗山湖旅游公司主要开发相关体育休闲运动项目。截至2018年 12月31日，罗山湖旅游公司总资产 27,982.07万元，净资产 9,831.26万元，2018年度实现净利润-930.39万元。
截止2019年9月30日，罗山湖旅游公司总资产28,858.70万元，净资产9,106.43万元，2019年 1-9月实现净利润-724.83万元。
2019年 12月 19日，罗山湖旅游公司、桂林罗山湖集团有限公司收到《桂林市临桂区人民政府关于拆除罗山水库管理范围内房屋建筑的函》（临政函【2019】89号），主要内容如下：
“为保护罗山水库生态环境，根据《广西壮族自治区水利工程管理条例》，经桂林市临桂区人民政府研究，决定拆除你们公司在罗山水库管理范围内的 9栋房屋建筑，并收回上述房屋建筑所占土地。鉴于你们公司建设上述房屋建筑时，已依法依规办理相关手续，区人民政府将给予重置价补偿。”
上述拟被拆除的9栋房屋建筑为罗山湖旅游公司所有，9栋房屋建筑为别墅式酒店，占地面积 37.30亩，其建筑资产原值 1,805万元，所占土地资产原值 3,306万元。
根据临政函【2019】89号文，临桂区人民政府将给予罗山湖旅游公司重置价补偿，罗山湖旅游公司本次被拆除9栋别墅式酒店及收回其所占土地事项不存在资产减值迹象，对本公司本期净利润无重大影响。由于罗山湖旅游公司上述 9栋别墅式酒店无经营收入，该事项不影响公司的生产经营。
鉴于目前补偿金额尚未确定，公司尚无法测算该事项对本公司财务状况的具
体影响。待补偿金额确定后，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：《桂林市临桂区人民政府关于拆除罗山水库管理范围内房屋建筑的函》（临政函【2019】89号）
桂林旅游股份有限公司董事会
2019年12月 20日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-05
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2014年1月15日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
1.同意关于徐文英先生不再任公司独立非执行董事的议案；
2.同意提名陈晋蓉女士为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会批准至 2016年 8月 15日第七届董事会任期届满时止。（候选人简历见附件）
以上议案需提交股东大会批准方可生效。
陈女士候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将陈女士详细信息于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对陈女士独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话 0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立非执行董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2014年1月15日
附件：
陈晋蓉女士简历
陈晋蓉女士，1959年生，中共党员，工商管理硕士，中国会计师，副教授（财经类）；陈女士自 1998年起历任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，河北博深工具股份有限公司（002282）、沈阳中兴商业（000715）、中际装备股份有限公司（300308）独立董事等职务；陈女士现还兼任北京联合大学、北京大学教师职务；现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事（600873）；陈女士与本公司或中国纺织机械（集团）有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；陈女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号： 2017-067南京寒锐钴业股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 13日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》；
为保证公司资金需求，公司拟向江苏银行北京西路支行（以下简称“江苏银行”）申请不超过人民币5000万元的综合授信业务（包括并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等），期限为一年，具体以最终签署协议为准。全资子公司江苏润捷新材料有限公司为该项综合授信业务提供连带责任保证担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》；
为保证公司资金需求，公司拟向兴业银行南京分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币 5000万元的综合授信业务（包括并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证等），期限为一年，具体以最终签署协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司
签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一七年十月十三日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-056金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）的通知，具体事项如下：
一、2015年 06月 08日，金龙集团将其持有的本公司股份 11,500,000股质押给中信证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中信证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的1.70%。
二、2015年 06月 10日，金龙集团将其持有的本公司股份 24,480,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给东吴证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的3.62%。
根据公司 2014年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司已于 2015年 05月 14日完成转增，公司总股本由 337,969,945股增至 675,939,890股，金龙控股集团有限公司共持有公司 304,007,368股股份，占本公司股本总额的44.98%；截至本公告日，金龙控股集团有限公司共质押其持有的本公司股份221,980,000股，占金龙控股集团有限公司持有本公司股份总数的73.02%，占本公司总股本的32.84%。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-063
广东拓斯达科技股份有限公司
2016年年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度
利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2017年 5月 17日召开的
2016年度股东大会审议通过。
是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施
的：
是 否
二、分配、转增股本方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
72,467,827股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首
发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
先按每 10股派 2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情
况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴
所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向
全体股东每 10股转增 8.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款
0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 72,467,827股，分红后总股本增至
130,442,088股。（因公司计算转增持股数四舍五入，而中国登记结算有限责任公司深圳分公司采用小数点后舍去方式登记转增股份数
量为 57,974,261股，转增后总股本数为 130,442,088股，实际转增
股份数量及转增后总股本数以中国登记结算有限责任公司深圳分公
司登记数为准。）
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日：2017年 7月 7日；除权日（除息
日）：2017年 7月 10日；新增可流通股份上市日（红利发放
日）：2017年 7月 10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 7日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于 2017年 7月 10日直接记入股东证券账
户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者
中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次（转）
股总数一致。
2、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
代派的现金红利将于 2017年 7月 10日通过股东托管证券公司（或
其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证
券商处领取。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例|公积金转股（股）|数量（股）|比例|
|一、限售流通股|54,347,827|74.996%|43,478,261|97,826,088|74.996%|
|01首发后机构类限售股|12,987,327|17.921%|10,389,861|23,377,188|17.921%|
|02首发后个人类限售股|41,360,500|57.075%|33,088,400|74,448,900|57.075%|
|二、无限售流通股|18,120,000|25.004%|14,496,000|32,616,000|25.004%|
|三、总股本|72,467,827|100%|57,974,261|130,442,088|100%|

七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股方案后，按新股本总数 130,442,088股
摊薄计算，2016年度每股净收益为 0.5947元。
2．公司首次公开发行股份并上市前，公司股东吴丰礼、杨双
保、黄代波承诺，在锁定期届满后两年内，减持公司股份时，减持
价格将不低于首次公开发行股份时的发行价 18.74元人民币。本次
实施送（转）股方案后，调整上述股东锁定期届满后两年内减持公
司股份时，减持价格将不低于 10.30元人民币。
八、有关咨询办法
联系地址：广东省东莞市大岭山镇新塘村新塘新路90号公司证券部
联系人：周永冲
电话：0769-82893316
传真：0769-85845562
邮编：523822
九、备查文件
1、《广东拓斯达科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议》；
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2017年 6月 30日