Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
《公司章程》修订对比表
根据公司业务实际，现对《公司章程》进行修订如下：
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|序号|原文|修订后|
|1|第2.2条 经依法登记，公司的经营范围：货物、技术的进出口（法律、法规、规章明文规定禁止进出口的货物、技术除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械的制造；风机、包装设备等通用设备制造；电机制造；输配电及控制设备制造；电线、电缆、光缆及电工器材制造;家用电力器具制造；机械设备、五金交电及电子产品批发；家用电器及电子产品零售。|第2.2 条 经依法登记，公司的经营范围：货物、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；研发、制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及电工器材；家用制冷电器具，家用空气调节器及相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及相关零部件；气体，液体分离及纯净设备及相关零部件；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件；建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程；销售、安装及维护：中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。|
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-015南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议通知于 2017年 2月 12日以电邮方式发出。2017年 2月 13日上午9：00以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
此事项属于关联交易,关联董事徐国飞、陈宽义、蒋兴宝、梁生元、郭振隆、孙学军回避表决，其余董事一致通过。
详见公司2017-016《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股
票复牌公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第八次会议审议的《关于使用募集资金向子公司浙江华通医药连锁有限公司增资的议案》,进行了认真审议，基于独立判断的立场，现就相关事项发表以下独立意见：
（1）公司本次使用募集资金向子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）增资，是基于相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施；
（2）本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法（2011年修订）》等相关规定。
（3）本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。
我们一致同意：公司使用募集资金 6,073.16万元对子公司华通连锁进行增资，用于实施连锁药店扩展项目，首次投入金额1,000万元，剩余资金根据连锁药店扩展项目实施进展情况进行分步投入。
特此意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
章勇坚（签字）： 金自学（签字）：
张光华（签字）：
年 月 日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-55内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于全资子公司取得安全生产许可证的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（下称“银漫矿业”）及所属的东山矿区、尾矿库工程日前由西乌珠穆沁旗安全生产监督管理局会同相关单位及专家进行了现场检查，并
通过了竣工验收，于近日取得了由内蒙古自治区安全生产监督管理局下发的
《安全生产许可证》，现将相关事项公告如下：
一、银漫矿业《安全生产许可证》主要内容
单位名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
单位地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎
查
许可范围：铜矿、铅矿、锌矿、锡矿、银矿地下开采、尾矿库运行
证书编号：（蒙）FM安许证字[2017]005957号
有效期：2017年 8月 1日至 2020年 7月 31日
二、银漫矿业东山矿区《安全生产许可证》主要内容
单位名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜铅锡
银锌矿165万吨/年地下开采项目（810水平以上）
单位地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎
查
许可范围：铜矿、铅矿、锌矿、锡矿、银矿地下开采
证书编号：（蒙）FM安许证字[2017]005958号
有效期：2017年 8月 1日至 2020年 7月 31日
三、银漫矿业尾矿库《安全生产许可证》主要内容
单位名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜铅锡
锌矿尾矿库
单位地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎
查
许可范围：尾矿库运行
证书编号：（蒙）FM安许证字[2017]005959号
有效期：2017年 8月 1日至 2020年 7月 31日
银漫矿业取得安全生产许可证后，井下将进入全面开采状态，选厂可以彻
底摆脱对副产矿的依赖；主要金属品种锡、银、锌及铜入选品味可分别提高
50%、36.36%、118.75%及90%。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，我们对关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易事项进行了认真审查，发表如下事前认可意见：
公司拟与关联方招商局集团（香港）有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司全资子公司 Jumbo Pacific HoldingsLimited、赤湾港航（香港）有限公司、招商局工业投资有限公司、中国外运（香港）物流有限公司共同投资成立招商局海南开发投资有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“招商海南”）作为各方在海南省的重要投资平台。招商海南注册资本为人民币 350,000万元，其中公司认缴出资额为人民币 52,500万元（占招商海南注册资本的15%）。
我们认为，公司拟与关联方共同投资成立合资公司的关联交易事项，本着平等互利的原则合作出资，按照出资比例享有权益并承担相应义务，关联交易不会损害公司及非关联方股东的权益。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将《关于公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》提交公司第一届董事会第二十六次会议审议，同时关联董事应回避表决。
独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌
二〇一八年十一月二十二日
关于岳阳兴长石化股份有限公司2017年度大股东及关联方资金占用情况的专项说明关于岳阳兴长石化股份有限公司
2017年度大股东及关联方资金
占用情况的专项说明
CAC证专字[2018]0043号岳阳兴长石化股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称岳阳兴长）2017年12月31日合并及母公司资产负债表，以及2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并签发了 CAC证审字[2018]0072号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，岳阳兴长编制了本专项说明所附的 2017年度控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是岳阳兴长的责任。
我们对汇总表所载资料与我所审计岳阳兴长 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对岳阳兴长实施于 2017年财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计等程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序或其他程序。
为了更好的理解岳阳兴长 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于岳阳兴长石化股份有限公司2017年度大股东及关联方资金占用情况的专项说明本专项说明仅供岳阳兴长根据监管部门有关要求提交中国证券监督管理委员会湖南监管局及证券交易所用。未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
附送：岳阳兴长石化股份有限公司 2017年度控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表
中审华会计师事务所 中国注册会计师：姚运海
（特殊普通合伙）
中国•天津 中国注册会计师：罗伟
二○一八年三月二十三日
关于岳阳兴长石化股份有限公司2017年度大股东及关联方资金占用情况的专项说明
附件： 岳阳兴长石化股份有限公司
2017年度控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表
截止日期：2017年12月31日 金额单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|与本公司关系|会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用资金累计发生金额（不含占用资金利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|湖南长炼兴长集团有限责任公司|第二大股东|应收账款|0.04|||0.04|0.00|货款|经营性占用|
||岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司|第二大股东全资子公司|应收账款||2.03|||2.03|货款|经营性占用|
||中国石化化工销售有限公司华中分公司|第一股东关联企业|应收账款|279.96|35,925.20||35,148.63|1056.53|货款|经营性占用|
||中国石油化工股份有限公司长岭分公司|第一大股东关联企业|预付账款|-285.05|285.05|||0.00|货款|经营性占用|
||中国石化化工销售有限公司华中分公司|第一大股东关联企业|预付账款|4.79|1,392.37||1,367.78|29.83|货款|经营性占用|
||上海赛科石油化工有限责任公司|第一股东关联企业下属企业|预付账款|5.72|109.87||104.71|10.88|货款|经营性占用|
||中国石化炼油销售有限公司|第一大股东关联企业|预付账款||112,532.00||111,762.74|769.26|货款|经营性占用|
||云溪长岭加油站|第一股东关联企业下属企业|预付账款|0.50|||0.50|0.00|货款|经营性占用|
||云溪长岭加油站|第一股东关联企业下属企业|其他应收款|463.64|677.73||675.75|465.62|货款|经营性占用|
||中国石化集团资产经营管理长岭分公司|第一大股东|其他应收款||3.71|||3.71|货款|经营性占用|
|小计||||469.60|150,927.96||149,060.15|2337.41|||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南长进石油化工有限公司|全资子公司|应收账款||662.43||126.49|535.94|货款|经营性占用|
||湖南长进石油化工有限公司|全资子公司|其他应收款|1,582.17|336.04||5.00|1,913.21|借款|经营性占用|
||湖南新岭化工股份公司|控股子公司|其他应收款|4,037.63|33.10|130.50||4,201.23|借款|经营性占用|
||芜湖康卫生物科技有限公司|联营企业|其他应收款|687.45|330.00|37.64||1,055.09|借款|经营性占用|
|小计||||6,307.25|1,361.57|168.14|131.49|7,705.47|||
|总计||||6,776.85|152,289.53|168.14|149,191.64|10,042.88|||

法定代表人：李 华 总经理：彭东升 财务总监：刘庆瑞 会计主管：段顺罗
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-007
苏交科集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日—2019年03月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%~30%|盈利：7,094.49万元|
||盈利：7,803.94万元~9,222.84万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营计划有序开展，整体运营平稳，经营业绩与上年同期保持稳定增长。
2、预计公司2019年第一季度的非经常性损益金额约为100.00万元~300.00万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
之独立意见
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）拟通过非公开发行股份的方式向南京庆亚贸易有限公司购买其持有的江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）41.77%的股权（以下简称“本次交易”），同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目及补充流动资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为不构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司章程》（下称“公司章程”）等有关规定，高鸿股份全体独立董事就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜进行了认真审核。作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料后，经审慎分析，发表独立意见如下：
1、发行股份购买资产并募集配套资金方案、发行股份购买资产并募集配套资金预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
4、通过本次发行股份购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
份金购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和本公司章程的有关规定。
6、本次发行股份购买资产并募集配套资金的行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、待本次交易的相关审计、评估等工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们同意公司本次交易。
独立董事：
吕廷杰 刘剑文 孙琪张晓岚张焕国
江苏雷科防务科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人居荷凤，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2015年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、董事会
本人在2015年度任职期间，公司董事会共召开了十九次董事会会议。对 2015年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2015年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
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|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|19|4|15|0|0|否|

2、股东大会
本人在 2015年度任职期间，公司召开了 2014年度股东大会以及四次临时股东大会，本人均亲自出席了会议，未对公司股东大会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2015年 1月 5日，公司第四届董事会第十六次会议上本人就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购北京理工雷科电子信息技术有限公司发表了独立意见。
2、2015年3月22日，公司第四届董事会第十七次会议上本人就“公司对外担保及关联方资金占用情况”、“公司 2014年度内部控制自我评价报告”、“公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度关联交易预计情况”、“续聘 2015年度审计机构”、“2014年度董事、高级管理人员薪酬及调整独立董事津贴”、“公司2014年度利润分配预案”、“应收账款金额计提坏账准备”发表了独立意见。
3、2015年月 3日，公司第四届董事会第二十次会议上本人就“公提名戴斌先生为公司非独立董事候选人的议案”发表了独立意见。
4、2015年 7月 20日，公司第四届董事会第二十二次会议上本人就“关于使用募集资金向全资子公司增资的事项”发表了独立意见”。
5、2015年9月29日，公司第四届董事会第二十六次会议本人就“公司第四届董事会换届选举的相关事项”发表了独立意见。
6、2015年10月9日，公司第四届董事会第二十七次会议本人就“关于公司重大资产出售暨关联交易事项”发表了独立意见。
7、2015年 10月 19日，公司第五届董事会第一次会议本人就“关于聘任高级管理人员”发表了独立意见。
8、2015年 11月 11日，公司第五届董事会第三次会议本人就“关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金收购西安奇维科技股份有限公司100%股权的事项”发表了独立意见。
9、2015年12月3日，公司第五届董事会第四次会议本人就“关于公司重大资产出售暨关联交易事项”、“关于公司子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金”发表了独立意见。
10、2015年12月22日，公司第五届董事会第五次会议本人就“关于聘任高级管理人员”发表了独立意见。
11、2015年12月31日，公司第五届董事会第六次会议本人就“关于公司收购成都爱科特科技发展有限公司70%股权事项”发表了独立意见。
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场办公情况
2015年度任职期间，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还不定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专业委员会工作情况
报告期内，报告期内，本人作为审计委员会召集人，组织召开了 4次审计委员会会议，对公司的定期报告、内部审计等事项、募集资金使用情况进行了审核并与其它委员交换了意见。2015年还参与了与年审会计师就公司2014年度审计的沟通会，督促会计师事务所按时完成年审工作。同时作为薪酬与考核委员会委员，积极参与监督公司2015年董事、高管薪酬情况的执行情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及更新各项内部控制制度，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司组织的相关培训。
本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2016年度本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2015年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事：居荷凤
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-043上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会核准，详见2014年4月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至目前，已经完成标的资产上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）、上海捷能天然气运输有限公司（以下简称“捷能运输”）的相关股权过户至本公司名下的工商变更登记手续。自此，公司持有沃金天然气100%的股权、捷能运输80%的股权。
一、工商变更情况：
1、上海市浦东新区市场监督管理局核准了上海沃金天然气利用有限公司的股权变更，及章程备案，并签发了新的《营业执照》，内容如下：
注册号：310115002187608
名称：上海沃金天然气利用有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区民雷路319号1楼东侧
法定代表人：朱志鹏
注册资本：人民币2844.5566万元整
经营范围：新能源、节能环保、天然气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，天然气利用配套设备、机电设备的销售，实业投资，合同能源管理；压缩天然气销售（凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后股权结构：上海佳豪持有沃金天然气100%的股权，为公司的全资子公司。
2、上海市工商行政管理局宝山分局核准了上海捷能天然气运输有限公司的股权变更，及
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-043章程备案，并签发了新的《营业执照》，内容如下：
注册号：310113000880297
名称：上海捷能天然气运输有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：宝山区泰和路1005号3号楼C座96室
法定代表人：周荣富
注册资本：人民币200.0000万元整
经营范围：货物专用运输（集装箱A）；道路危险货物运输[第二类（燃易燃气体，非易燃无毒气体）；第三类（易燃液体）]；货运代理；装卸服务（除危险品及专项规定）。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后股权结构：上海佳豪持有捷能运输80%的股权，为公司的控股子公司，金光国持有捷能运输10%的股权，钱云持有捷能运输10%的股权。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。公司尚需向上海沃金石油天然气有限公司发行25,679,860股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记、上市手续，并办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续；
公司尚需向上海沃金石油天然气有限公司支付3,741万元现金交易对价；中国证监会已核准公司非公开发行新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的实施已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定及要求履行信息披露义务，关于本次交易的相关信息披露符合中国证监会和交易所的相关规定。
（二）律师意见
律师认为：截至法律意见书出具日，标的资产已过户至公司名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕。公司向上海沃金石油天然气有限公司发行的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；该等股份上市尚需取得深圳证券交易所的核准。公司尚需向沃金
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-043石油支付本次交易的现金对价，并就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。中国证监会已核准公司非公开发行新股募集配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
三、后续事项
公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续；需向交易对方支付现金对价；同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
四、备查文件
（一）《中国民族证券有限责任公司关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》
（二）《通力律师事务所关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书》
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
证券代码: 002663证券简称:普邦股份
广州普邦园林股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州普邦园林股份有限公司董事会现就提名魏杰城为广州普邦园林股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州普邦园林股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州普邦园林股份有限公司董事会
日期：2019-07-08
宁波 GQY视讯股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波GQY视讯股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年度公司对外担保情况的独立意见：
截止 2015年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于 2015年度公司与关联方资金往来情况的独立意见：
公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
三、关于董事会 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见：
公司内部控制按照各项内部控制制度的规定有效落实，公司对关联交易、对外投资、对外担保、募集资金使用、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况。我们认同立信会计师事务所对公司 2015年度内部控制情况的鉴证意见。
四、关于 2015年度募集资金存放与使用的独立意见：
经审阅，我们认为，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司
对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙），自担任公司审计机构以来，工作认真负责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。
六、关于公司 2015年度利润分配议案的独立意见：
我们认为：公司 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
七、关于 2015年度日常关联交易的事前认可及独立意见
经仔细查阅资料，我们事先认可并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议，我们认为：
1、公司2016年度拟执行的关联交易计划是在平等、自愿、等价、有偿为原则的基础上制订的，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易价格公允，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害中小股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
2、本次关联租赁事项有助于缓解公司杭州湾园区部分厂房闲置的问题，合理降低经营成本，符合公司实际生产经营和业务发展需要。
八、关于 2016年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
基于独立判断，我们认为：在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过 5,000万元的闲置自有资金购买保本型的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，且不会对公司正常的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
（以下无正文，为独立意见签字页）
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杨克泉：
厉明：
秦霆镐：
签署日期：2016年3月31日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临 2019-61
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资 100万元，LP之一为本公司，出资 4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月 17日、2017年6月26日及 2017年7月 13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月 13
日、12月13日和 2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、6月5日、7月5日、8月4日、9月4日、10月9日、11月9日、12月 8日及 2019年1月9日、2月 12日、3月9日、4月 10日、5月 10日、6月11日、7月9日、8月 8日、9月 10日、10月9日、11月9日公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
2018年4月 26日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）,经审计，公司收购的标的资产2017年1月1日至 2017年12月 29日过渡
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
期内天池钼业亏损金额为2,549.20万元，其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在 2018年4月27日指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临[2018-19]）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》（深证上[2019]273号）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
2017年 12月 29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。
2018年8月 24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》（相关信息详见公司刊登在2018年8月 27日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]））。
2018年9月 10日，公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心（有限合伙）共同签署了退伙协议，同意北京日信投资中心（有限合伙）从吉林天首退伙，吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人（GP），公司担任有限合伙人（LP），无其他合伙人。
2019年 4月 3日，本公司与控股子公司天池钼业、中冶天工集团有限公司三方签订了《施工、采购总承包合同》，该合同已经公司董事会第三十一次会议审议通过，并同意将该合同提交公司临时股东大会审议（详细内容请见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的公告》（公告编号：临[2019-14]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的补充公告》（公告编号：临[2019-16]）。
2019年5月 28日，本公司控股子公司天池钼业与兖州中材建设有限公司签订《吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿露天采矿工程总承包合同》，该合同就吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目的矿岩采、剥运输，年开采矿石量约825万吨（并满足发包方扩产要求）的全过程实行总承包。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
合同预估总价款为人民币912,620,800元（具体以合同约定条款，实际结算为准）（详细内容请见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<采矿工程总承包合同>的公告》（公告编号：临[2019-34]）。
目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施；公司正在积极推进钼矿工程的建设施工。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十日
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事述职报告（许世英）
各位股东及股东代表：
本人作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关条款的规定，认真履行独立董事职责，勤勉、认真、谨慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人2017年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席公司会议情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会会议，本人以现场方式参加了 5次会议，以通讯方式参加了2次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人列席了4次股东大会。
2017年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取做出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
二、发表独立意见的议案
2017年度，在任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，就以下事项发表了同意的独立意见：
（一）2017年 5月 23日，对第三届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见：
1、关于聘任公司总经理的独立意见
2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议4、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
5、关于 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
（二）2017年 8月 9日，对第三届董事会第三次会议相关事项发表了独立意见：
1、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见2、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
3、关于会计政策变更的独立意见
（三）2017年 10月 23日，对第三届董事会第四次会议有关事项发表了独立意见：
1、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见
2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
3、关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见
（四）2017年 11月 9日，第三届董事会第五次会议，对聘任副总经理、董事会秘书发表了独立意见：
关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
（五）2017年 12月 19日，对第三届董事会第六次会议有关事项发表了独立意见：
关于修改<山东道恩高分子材料股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要>的独立意见
（六）2017年 12月 29日，对第三届董事会第七次会议相关事项发表了独立意见：
1、关于变更公司内部审计负责人的独立意见
2、关于聘任公司财务总监的独立意见
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，在本人任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议并履行相关职责。
（一）作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案与考核方案，按照绩效
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议评价标准对公司董事、高级管理人员的工作进行有效评估，提出合理化建议。
（二）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审阅，为公司选拔优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人在任职期间利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
五、保护投资者权益的相关工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各项议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
六、培训学习情况：
2017年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
独立董事：许世英2018年3月23日