Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
苏州天华超净科技股份有限公司
会专字[2015]0165号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2015]0165号关于苏州天华超净科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
苏州天华超净科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了关于苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 2月 6日出具了会审字[2015]0005号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，天华超净编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天华超净管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天华超净 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天华超净实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天华超净的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为天华超净披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：苏州天华超净科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：宋文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘勇
中国·北京 中国注册会计师：陈雪璐
二○一五年二月六日
附件：
苏州天华超净科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司 单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||-|||
||||||||-|||
||||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
||||||||-|||
||||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
||||||||-|||
||||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州工业园区天宝鞋业有限公司|全资子公司|其他应收款|262,911.73|5,685,037.30|769,097.11|5,178,851.92|往来款|非经营性占用|
||苏州仕通电子科技有限公司|全资子公司|其他应收款|5,842,720.00|3,184,293.00|-|9,027,013.00|往来款|非经营性占用|
||武汉天华超净制品有限公司|全资子公司|其他应收款|300,000.00||-|300,000.00|往来款|非经营性占用|
||北京天宝光电材料有限公司|全资子公司|其他应收款|400,390.91|30,000.00|-|430,390.91|往来款|非经营性占用|
||苏州科艺净化技术有限公司|全资子公司|其他应收款|205,681.06||205,681.06||||
|小计||||7,011,703.70|8,899,330.30|974,778.17|14,936,255.83|||
|总计||||7,011,703.70|8,899,330.30|974,778.17|14,936,255.83|||

法定代表人：裴振华 主管会计工作的负责人：王永秋 会计机构负责人：王永秋
北京市君致律师事务所
关于北京飞利信科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京飞利信科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2015年2月11日召开的公司第三届董事会第六次会议决议，由公司董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于2015年2月11日在巨潮资讯网站上刊登了《北京飞利信科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
为“会议通知”）。“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的操作流程等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 20人，代表股份 125,475,440股，占公司股份总额的45.7258%；其中，出席现场会议的股东共 17人，代表股份123,808,618股，占公司股份总额的45.1184%；通过网络投票的股东共3人，代表股份1,666,822股，占公司股份总额的0.6074%。出席本次股东大会的中小投资者共16人，代表股份24,435,440股，占公司股份总数的8.9048%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2015年 3月 3日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨振华先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了现场会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会所审议的全部议案均获得了有效通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于提名熊长艳先生为公司董事的议案》
同意票为 125,475,440股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 24,435,440股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于北京飞利信科技股份有限公司向全资子公司北京飞利信电子技术有限公司增资的议案》
同意票为125,475,440股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为24,435,440股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经本所及经办律师于北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦九层签署后，具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-044
广东水电二局股份有限公司
关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司
提供担保的期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南粤水电”）的全资子公司平江县粤水电能源开发有限公司（以下简称“平江粤水电”）不超过 12,700万元贷款提供建设期担保，建设期不超过 6个月（详见 2017年 3月 31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的公告》）。
现由于金融机构贷款条件的要求，为推进湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目（20MW）的开发建设，公司拟将该担保由建设期担保变更为在该项目贷款期提供全程担保，期限不超过 15年（含宽限期 1年，自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公司对平江粤水电的
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-044
担保将自动失效。项目运营期追加项目电费收费权质押担保。
2017年 6月 13日，公司召开第六届董事会第六次会议，以 15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的期限的议案》，同意公司为平江粤水电不超过 12,700万元项目贷款提供全程担保，担保期限变更为不超过 15年（含宽限期 1年）。该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）名称：平江县粤水电能源开发有限公司。
（二）住所：湖南省岳阳市平江县伍市镇普坪村村部。
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
（四）成立时间：2016年 8月 10日。
（五）法定代表人：胡运河。
（六）注册资本：3,179.95万元。
（七）经营范围：太阳能光伏发电及电能的销售，光伏电站项目的投资建设等。
（八）平江粤水电为公司全资子公司中南粤水电的全资子公司。
（九）平江粤水电最近一年又一期财务指标：
单位：万元
||
|-|
|2016年12月31日（经审计）|
|387.12|

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-044
||
|-|
|0|
|182.03|
|无|
|205.10|
|0|
|-0.09|
|-0.06|
|无|

三、担保协议的主要内容
（一）担保金额：不超过 12,700万元；
（二）担保方式：连带责任担保；
（三）担保期限：不超过 15年（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准）；
（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
（一）为推进平江县伍市镇农光互补项目的开发建设，董事会同意公司为平江粤水电不超过 12,700万元项目贷款提供全程担保，期限不超过 15年（含宽限期 1年）。
（二）公司董事会在对平江粤水电的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。平江粤水电本次贷款主要用于推进平江县伍市镇农光互补项目的开发建设，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展，符合全
体股东利益。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-044
（三）平江粤水电未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 6月 13日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 869,216万元（含第六届董事会第六次会议审议的公司拟为新疆粤水电能源有限公司提供不超过 16,000万元担保，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额 339,823.21万元人民币（按照 2017年 6月 13日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的124.18%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 6月 14日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司依据财政部《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事：卞师军、褚建国、薛军、陈刚、王泽莹2018年10月29日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-050银邦金属复合材料股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场记名投票表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午9:30
2、会议召开地点：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅
3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长沈健生先生
5、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份11213.62万股，占公司有表决权股份总数的60.03%。
6、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：11213.62万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0
股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
此议案经表决获得通过。
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：11213.62万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
此议案经表决获得通过。
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：11213.62万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
此议案经表决获得通过。
4、《关于2014年度财务预算报告的议案》
表决结果：11213.62万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
此议案经表决获得通过。
5、《关于2013年度利润分配的预案》
表决结果：11213.62万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
此议案经表决获得通过。
6、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：11213.62万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0
股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
此议案经表决获得通过。
7、《关于修改<公司章程>中利润分配的议案》
表决结果：11213.62万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
此议案经表决获得通过。
8、《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年—2016年）>的议案》
表决结果：11213.62万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
此议案经表决获得通过。
9、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：11213.62万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师和朱丽霞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、银邦金属复合材料股份有限公司2013年年度股东大会决议；
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2014年5月16日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-029南通锻压设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日筹划重大资产重组事项，拟收购广州云视广告有限公司（以下简称“标的公司”“云视广告”）的控股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自2018年2月23日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。
因本次交易事项相关工作尚未完成，在停牌期满1个月前，经公司申请，公司股票自2018年3月2日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。停牌期间，公司及时披露了本次交易停牌的进展情况，分别于2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）、（公告编号：2018-017）、（公告编号：2018-018）。
在停牌期满2个月前，公司于2018年3月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，公司于2018年3月30日发布了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-020）。于2018年4月10日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-022）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案或者报告书，2018年4月11日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，拟于
2018年4月27日召开2018年第一次临时股东大会就本次继续停牌事项进行审议，审议申请继续停牌时间预计不超过1个月，即公司争取于2018年6月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书，并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。公司独立董事发表了明确同意意见，同时，公司本次重组独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司就公司前期筹划事项
进展、公司延期复牌的理由及时间合理性等事项发表了核查意见，具体内容请见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。同日，公司在此次股东大会通知发出的同时披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2018-026）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。因相关事项存在不确定性，为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2015-003云南铜业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2015年 2月 28日以邮件方式发出，表决截止日期为 2015年 3月 3日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于机关本部机构设置调整的议案》；
为进一步深化改革，理顺关系，提高管理效率，公司拟对现有的机关机构设置进行调整，调整后，公司机关共设立 13个行政职能部门，分别是：综合管理部、财务部、证券部、营销管理部、产供销管理部、人力资源部、持续改进和信息化管理部、投资管理部、矿产资源部、生产科技部、安全环保部、法律部、审计部。
调整后的云南铜业机关本部机构设置如下：
股东大会
监事会
董事会
董事会秘书 经理班子 战薪 审 提略酬 计 名委委 委 委员员 员 员会会 会 会综 营 财 证 产 法 持 投 安 矿 生 人
审
合 销 务 券 供 律 续 资 全 产 产 力
计
管 管 部 部 销 部 改 管 环 资 科 资
部
理 理 管 进 理 保 源 技 源
部 部 理 和 部 部 部 部 部
部 信
息
化
管
理
部
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会二〇一五年三月三日
广东天龙油墨集团股份有限公司 重大资产重组停牌公告
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-068广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年12月1日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2014年12月5日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公告因公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司股票自2014年12月5日起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于 2015年 1月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月十八日
广东溢多利生物科技股份有限公司证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-034广东溢多利生物科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 5月 22日（星期四）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十二日
华仁药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有
本公司股份变动情况的报告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|发行前||发行后||
||||持股数|持股比例|持股数|持股比例|
|1|周希俭|董事长|注1|注1|注2|注2|
|2|周强|副董事长兼总裁|-|-|-|-|
|3|林键|董事|-|-|-|-|
|4|解艳燕|董事|-|-|-|-|
|5|褚旭|董事|-|-|-|-|
|6|周向阳|董事|-|-|-|-|
|7|郭建南|独立董事|-|-|-|-|
|8|宋鸿鹏|独立董事|-|-|-|-|
|9|姚立|独立董事|-|-|-|-|
|10|毛郁伟|监事会主席|-|-|-|-|
|11|梁红|监事|-|-|-|-|
|12|郎雪梅|监事|-|-|-|-|
|13|张春强|执行总裁、核心技术人员|1,236,000|0.13%|1,483,200|0.13%|
|14|初晓君|执行总裁、核心技术人员|786,000|0.08%|943,200|0.08%|
|15|沈宏策|执行总裁|868,050|0.09%|1,041,660|0.09%|
|16|王文萍|高级副总裁、财务总监|388,500|0.04%|466,200|0.04%|
|17|肖维文|副总裁、核心技术人员|461,250|0.05%|553,500|0.05%|
|18|李晓丽|副总裁、核心技术人员|668,775|0.07%|802,530|0.07%|
|19|姬生斌|副总裁|119,850|0.01%|143,820|0.01%|
|20|刘千|副总裁|-|-|-|-|
|21|吴聪|副总裁、董事会秘书|-|-|-|-|
|合计|||4,528,425|0.46%|5,434,110|0.46%|

注1：发行前，广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“广东永裕”）持有公司 16,527万股，占公司总股本的16.76%；广东永裕全资子公司永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰”）持有公司 9,562.71万股，占公司总股本9.70%；广东永裕及其全资子公司永裕恒丰合计持有公司26,089.71万股，占公司总股本的26.46%。周希俭持有广东永裕恒丰
投资有限公司63.00%股权，为公司实际控制人。
注2：发行后，广东永裕持有公司19,832.40万股，占公司总股本的16.78%；永裕恒丰持有
公司 11,475.2520万股，占公司总股本9.71%；广东永裕及其全资子公司永裕恒丰合计持有
公司 31,307.6520万股，占公司总股本的26.48%。周希俭持有广东永裕恒丰投资有限公司63.00%股权，为公司实际控制人。
华仁药业股份有限公司2018年2月9日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-041深圳市兆新能源股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2017年 5月 12日以电子邮件、电话方式送达。会议于 2017年 5月16日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以通讯表决的方式，形成决议如下：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》。
经核查，我们认为：鉴于公司 2016年度业绩考核未达到《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）行权/解锁的条件，根据《激励计划》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对首次授予的第三个行权期所获授的股票期权 81.4万份和预留授予的第二个行权期所获授的股票期权 21万份进行注销，对第三期解锁期的限制性股票 224万股进行回购注销。公司本次审议注销/回购注销剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》的规定，决议合法有效。我们同意公司本次注销/回购注销股票期权/限制性股票。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会二○一七年五月十七日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-010科大讯飞股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 1月 15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，且保证不影响募集资金投资项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1350号）核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）68,400,000.00股（每股面值 1元），发行价格为每股 31.46元，募集资金总额2,151,864,000.00元，扣除承销费用等发行费用人民币 47,909,680.54元后，募集资金净额为2,103,954,319.46元。本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，全部用于以下2个项目：
|||
|-|-|
|项 目 名 称|预计投资总额（万元）|
|智慧课堂及在线教学云平台项目|180,147|
|“讯飞超脑”关键技术研究及云平台建设项目|35,221|
||215,368|

二、募集资金使用和结余情况
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金658,522,900.22元，募集资金余额
为1,505,639,620.23元，其中募集资金产生利息收入及理财收益合计60,208,200.99元。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况
1、目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。
2、品种
商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。
3、额度及期限
公司使用闲置募集资金进行现金管理金额不超过人民币120,000万元，购买产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内行使决策权。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
四、风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金仅用于购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不用于证券投资。
（2）公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理是在保证不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行。通过进行适度的现金管理，有助于增加公司收益，为公司股东谋求更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至公告日，公司及全资、控股子公司过去12个月内累计用于现金管理即购买理财产品尚未到期的金额共计10000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.60%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|受托人名称|产品类型|认购金额（元）|理财期限|年投资收益率|
|科大讯飞股份有限公司|东莞银行合肥分行|保 本 浮 动收益型|100,000,000.00|2015年9月15日至2016年9月14日|5.10%|
|科大讯飞股份有限公司|东莞银行合肥分行|保 本 浮 动收益型|100,000,000.00|2016年9月29日至2017年9月20日|3.60%|

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。同意公司使用闲置募集资金不超过120,000万元额度进行现金管理。
2、监事会意见
公司监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过人民币 120,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理。
3、保荐机构意见
经核查，科大讯飞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董
事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议，独立董事
对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。科大讯飞是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定收益。国元证券同意科大讯飞使用部分闲置募集资金进行现金管理。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十六日
股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2017-76号湖北国创高新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”、“公司”)于2017年 8月 25日召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：一、会计政策变更的概述
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号———政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月25日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，对财务报表列报进行修改，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司2017年1-6月财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年八月二十五日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-090湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 8月 19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 8月 25日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中现场出席的董事 4人，董事朱德宇、赵维茂、刘凤委、潘玉春、黄毅以通讯方式出席）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事刘维主持（经现场出席过半数董事推选），经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》,其中刘维、臧舜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事并回避表决。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《关于对<限制性股票激励计划（草案）>调整说明的公告》（公告编号：2015-092、093）登载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，审议本股权激励草案的股东大会另行通知。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消 2015年第五次临时股东大会的议案》。
由于公司对限制性股票激励计划（草案）进行了修订，因此公司决定取消原定于 2015年 8月 28日召开的 2015年第五次临时股东大会，有关本事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2015年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-094）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行定向债务融资工具的议案》。
为满足公司业务发展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整公司融资结构，根据表决结果，公司决定通过中国民生银行股份有限公司向中国银行间债券市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册非公开发行定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），具体方案如下：
（一）发行规模：定向工具的注册发行规模不超过人民币10亿元；
（二）发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会发送的《接受注册通知书》有效期（两年）内分期择机发行；
（三）发行期限：定向工具发行期限不超过3年；
（四）募集资金用途：定向工具募集资金将用于偿还银行借款、补充流动资金；
（五）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定；
（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行定向债务融资工具相关事宜的议案》。
根据表决结果，同意公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士根据有关法律法规的规定，在股东大会审议通过本次定向工具注册发行的前提下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理有关定向工具注册发行的全部事项，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施定向工具注册发行的具体方案、具体条款和条件，包括但不限于确定发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、发行期限、募集资金用途、发行利率等具体事宜；
（二）就定向工具注册发行向交易商协会办理注册手续，制订、批准、签署、修改、公告与注册发行有关的各项法律文件，并根据交易商协会的要求对注册文件进行相应补充或调整；
（三）聘请参与本次注册发行的中介机构；
（四）及时履行信息披露义务；
（五）办理与本次注册发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于风险投资调整的议案》。
公司于 2015年 06月 11日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 10亿元的自有资金用于风险投资（其中：证券投资 5亿元；其它基金、理财等投资 5亿元），在使用期限内，该额度可以循环使用。有关本事项的具体议案详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于进行风险投资的公告》（公告编号：2015-050）。
鉴于目前资本市场波动较大，且根据实际需要，根据表决结果，公司决定将原来的“投资金额：最高额度不超过（含）人民币 10亿元（其中：证券投资 5亿元；其它基金、理财等投资 5亿元）。”调整为“投资金额：最高额度不超过（含）人民币10亿元（其中：证券投资1亿元，其他基金、理财等投资 9亿元）”，其他内容不变。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2015年第五次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2015年第五次临时股东大会，现场会议定于 2015年 09月 11日（星期五）14:30时在上海市奉贤区海鸥路 1888号上海豪生棕榈滩大酒店召开，审议上述第三、四项议案。
《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-095）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年08月26日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-057名臣健康用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：002919，证券简称：名臣健康）股票交易价格连续3个交易日内（2019年10月 9日、2019年 10月 10日、2019年 10月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-015
深圳能源集团股份有限公司
关于财务公司吸收存款的日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务公司基本情况介绍
名称：深圳能源财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）；
成立日期：1996年6月5日；
住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦32层；
主要股东：本公司占70%股权，本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司占20%股权，本公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司占10%股权；
注册资本：100,000万元；
资本充足率：2015年末资本充足率为19.25%；
主要业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投资基金，股票一级市场申购、股票战略投资者配售）；（以上项目凭00012445号《金融业务许可证》经营）；自有物业租赁。
主要财务数据：截至 2015年底，能源财务公司总资产 104.97亿元，总负债90.70亿元，净资产14.27亿元；2015年度，实现营业收入3.72亿元，实现净利润1.59亿元。
二、吸收存款情况说明
（一）关联方介绍和关联关系
1、深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）
（1）注册资本为人民币 2.31亿元，法定代表人：高自民。主营业务：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发。住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5、35、36、38-41楼。
（2）深能集团董事长高自民先生担任本公司董事长，深能集团董事总经理王慧农先生担任本公司董事总经理，深能集团董事谷碧泉先生、陈敏生先生、孟晶女士和刘世超先生担任本公司董事。根据相关规定，深能集团是本公司的关联法人，能源财务公司是本公司控股子公司，因此深能集团和能源财务公司构成关联关系。
（3）深能集团依法存续且经营正常，财务状况良好。截至 2015年底，深能集团总资产28.56亿元，总负债15.22亿元，净资产13.34亿元；2015年度，实现净利润0.10亿元，经营性现金流量净额-0.93亿元。
2、珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称“珠海洪湾”）
（1）注册资本为 3.25亿元，法定代表人：陈玉辉。主营业务：天然气和热电联产电站的建设、经营、以及供热、供水，电力工程咨询、电厂专业技术培训。住所：广东省珠海市洪湾工业区。
（2）深能集团直接和间接持有珠海洪湾100%的股权，能源财务公司是本公司控股子公司，因此珠海洪湾和能源财务公司构成关联关系。
（3）珠海洪湾依法存续且经营正常，财务状况良好。截至 2015年底，珠海洪湾总资产9.55亿元，总负债0.99亿元，净资产8.56亿元；2015年度，实现净利润0.04亿元，经营性现金流量净额0.02亿元。
（二）定价政策和定价依据
能源财务公司是非银行金融企业，吸收成员单位的存款系经银监会批准的经营业务范围之一。存放在能源财务公司的存款根据中国人民银行规定的基准利率，以各种不同存款种类，给予相应的存款利率。
2016年度，深能集团和珠海洪湾在能源财务公司的存款预计峰值金额为 4亿元。深能集团和珠海洪湾存放在能源财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付。
三、预计2016年日常关联交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联交易双方|预计峰值金额（人民币 亿元）||占同类交易的比例|上年实际发生峰值金额（人民币 亿元）||
|吸收存款|吸收存款|能源财务公司与深能集团|2.5|总计4.0|61%|2.5|总计4.1|
|||能源财务公司与珠海洪湾|1.5||39%|1.6||

四、交易目的和交易对本公司的影响
能源财务公司吸收深能集团和珠海洪湾的存款，可以增加头寸，有利于能源财务公司在成员单位间开展各项金融业务。
上述吸收存款事宜属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，且不存在向关联方发放贷款行为，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
五、审议程序
（一）本公司董事会七届五十五次会议审议通过了《关于预计公司 2016年日常关联交易的议案》，审议时关联董事回避表决，非关联董事一致通过了本议案。
（二）本公司全体独立董事事前审阅了此议案，同意将该议案提交董事会七届五十五次会议审议。独立董事出具独立意见认为：公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；公司预计的 2016年度日常关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，定价公允，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意本次关联交易事项。
（三）本议案不需提交公司股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号： 2014-009关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）与广发信德投资管理有限公司签订了投资协议书，协议约定双方拟共同出资成立基金管理公司事宜。
具体内容详见刊登在2014年3月6日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司对外投资公告（公告编号2014-007号）。
近日，基金管理公司已经完成工商登记，名称为“珠海广发信德奥飞资本管理有限公司”，珠海市横琴新区工商行政管理局为其颁发了《企业法人营业执照》，法定代表人为罗斌华。同时，依附珠海广发信德奥飞资本管理有限公司进行的第一期产业基金亦已经完成工商登记，名称为“珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）”，珠海市横琴新区工商行政管理局为其颁发了《非法人企业营业执照》，执行事务合伙人为珠海广发信德奥飞资本管理有限公司（委托代表罗斌华）。
特此公告。
广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会2014年3月17日