Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事关于公司第三届董事会|
|第十次会议相关事项的独立意见|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
我们认真审阅后发现：公司本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
我们同意本次会计政策变更。
深圳可立克科技股份有限公司独立董事：唐秋英、潘翔、陈为 2019年 10月 24日
江苏奥力威传感高科股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司第二届董事会召开会议 6次，第三届董事会召开会议 2次，共计召开董事会8次，本人作为第三届董事会独立董事出席董事会会议情况如下：
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|本年度应参加董事会的次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

本人对董事会审议的各项议案以及列席参加的股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
本年度，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会会议，就以下事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|序号|会议届次|召开日期|独立意见类别|独立意见内容|
|1|第三届董事会第一次会议|2016年11月14日|关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见|关于公司聘任高级管理人员发表了独立意见|

独立意见内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治
理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会履行相关职责。报告期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员职务、担任提名委员会的委员职务。根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，各专业委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，在此期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
作为第三届董事会审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了第三届董事会薪酬与考核委员会的日常工作，积极参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考核标准，履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2016年度，对公司进行了实地现场考察，定期了解公司生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
六、培训和学习情况
不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康稳健发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：张斌
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-034
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于联系地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司由于业务发展需要，联系地址及邮政编码发生了
变更，现将变更的具体情况公告如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|联系地址|苏州吴中经济开发区澄湖东路3号|苏州吴中经济开发区善丰路168号|
|邮政编码|215168|215124|

除以上联系地址外，其余投资者联系方式不变，具体如下：
电话：0512-66037938
传真：0512-65287111
电子邮箱：ir@jingrui-chem.com.cn
敬请广大投资者留意。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-101中科云网科技集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格连续三个交易日（2016年 8月 16日、2016年 8月 17日、2016年 8月 18日）内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定，本公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核实，现将有关核查情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，除已披露的终止重大资产重组（发行股份购买资产并募集配套资金）、控股股东股份轮候冻结事项外，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及其实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司业已披露的信息外，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于公司2016年半年度业绩预计修正情况，公司于 2016年7月14日在指定信息披露媒体刊登了《关于 2016年半年度业绩预告修正公告》，预计公司 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1500万元至-1380万元，已披露的业绩预告与预计修正情况不存在较大差异，具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。
3、公司未公开的业绩信息未向任何外部第三方提供。
4、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年八月十九日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-26
四川创意信息技术股份有限公司
2015年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月24日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2015年一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
2015年一季度报告已于2015年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-044南方泵业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年09月16日下午14：00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于 2014年 09月 09日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
公司募集资金投资项目承诺投资总额为68,917万元，截至2014年9月10日，项目实际累计投入总额66,387.11万元，募投项目结余资金5,858.23万元（含利息收入和手续费支出,下同）,其中募投项目节余资金净额2,235.71万元，占募集资金承诺投资总额的3.24%，存放银行期间产生的利息收入扣除手续费后的净额为3,622.52万元,募集资金实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。公司上述募集资金投资项目实际投资额较承诺投资额有少量节余资金，主要是公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约，通过不断的自主研发对部分设备的配置和技术参数进行了合理优化，在保证项目建设质量的前提下，积极压缩建设成本，合理节省了部分开支。
截至目前，公司募投项目均已全部建成，为降低资金成本，提高募集资金使用效率，同意公司使用募投项目结余资金5,858.23万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。上述募投项目尚未投入的募集资金
暂时存放于募集资金专项账户，并根据合同约定逐步支付，相关募集资金专项账户待资金投入完毕后授权管理层统一办理销户手续。
《南方泵业股份有限公司关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》及独立董事关于该事项出具的独立意见详见公司于 2014年 09月 16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2014年09月16日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-085
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于全资子公司完成工商变更登记的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 8日召开了公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司杭州哲信信息技术有限公司的议案》，同意公司以配套募集资金 34,000万元对公司全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）进行增资。具体内容详见公司于 2016年 6月 8日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江金科过氧化物股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2016-062）、《浙江金科过氧化物股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司杭州哲信信息技术有限公司的公告》（公告编号2016-059）。
近日，杭州哲信完成了相关工商变更登记手续，并取得了由杭州市江干区市场监督管理局核发的《营业执照》，本次工商登记情况如下：
公司名称：杭州哲信信息技术有限公司
统一社会信用代码：913301045551766677
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：杭州市江干区太平门直街260号三新银座925室
法定代表人：王健
注册资本：叁亿玖仟万元整
成立日期：2010年05月25日
营业期限：2010年05月25日至2030年05月24日止
经营范围：服务；计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服
务、技术咨询、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-058广东超华科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州泰华多层电路股份有限公司（以下简称“广州泰华”）自 2018年 4月 1日至 6月 29日累计收到政府补助合计人民币1,397,700.00元。具体情况如下：
单位：元
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||||||||||||||||||||||实际|
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||||||||||||||||||||||收到|
||序||政府||发放||收到补||||补助||补助||常经||补助||具有|||
||||||||||补助金额||||||||||||相关|
||号||补助||单位||助时间||||形式||依据||营活||类型||可持|||
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||||||||||||||||关|||||||
||||||||||||||||||||||产|
|1||广州泰华||广州市花都区科技工业和信息化局||2018-4-27||674,700.00||现金||2017年企业研究开发补助资金||是||与收益相关||否||是||
|2||公司||梅州市科学技术局||2018-6-13||1,000.00||现金||梅州市科技局专利资助||是||与收益相关||否||是||
|3||公司||梅州市梅县区财政局||2018-6-14||722,000.00||现金||2017年企业研究开发补助资金||是||与收益相关||否||是||
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||合计||||||||||-||-||-||-||-||-|

二、补助的类型及其对公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助是对公司及子公司的企业研究开发补助、专利资助的现金奖励，不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司获得的上述政府补助属于与企业日常活动相关的政府补助，公司将计入其他收益。
3.补助对公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加2018年度利润1,397,700.00元。
4.风险提示和其他说明
本次政府补助具体的会计处理以及对公司 2018年度利润产生的具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一八年七月一日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017-034湘潭电化科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 17日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更的日期
公司将按财政部颁布的《企业会计准则第 16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司政府补助的会计处理执行 2006年2月 15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司政府补助的会计处理将按照财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独
列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
（2）与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；即：其他收益增加 3,726,169.10元，营业外收入减少3,726,169.10元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一七年八月十七日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-20国药集团一致药业股份有限公司
第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年3月24日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年3月28日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十九日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-019
深圳市安奈儿股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日披露了《2018年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况，公司定于2019年3月29日（星期五）14:00-16:00在全景网举行“2018年度业绩说明会”，具体安排如下：
本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与会议。
届时公司董事长、总经理曹璋先生，独立董事李正先生，董事、副总经理龙燕女士，财务总监熊小兵先生，董事会秘书蒋春先生，保荐代表人高若阳先生，将与投资者进行在线沟通，敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流！
特此公告。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-07深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日上午在本公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：
一、特别提示
本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
二、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议主持人：晏群董事长
3、会议时间：2014年2月18日（星期二）上午9:30
4、会议地点：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼公司会议室
5、会议召开方式：现场方式召开
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、股东及股东代表出席会议的情况
出席会议的股东及股东代表共3名，代表股份124,352,422股，占公司有表决权股份总额的34.74%。会议由董事长晏群先生主持，公司3名董事、3名监事出席了会议，4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的广东华商律师事务所2名经办律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、议案表决情况
（一）会议以记名投票表决的方式，审议了《关于变更公司 2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 124,352,422股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2014年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
六、备查文件
1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议、会议记录；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司二○一四年二月十八日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对2018年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益的行为。现将2018年度监事会的工作情况报告如下：
一、2018年度监事会的工作情况
2018年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了7次监事会会议，具体会议情况和决议内容如下：
1、公司第二届监事会第八次会议于2018年3月29日在公司会议室召开，审议通过了《关于2017年监事会工作报告的议案》《关于 2017年度报告及其摘要的议案》《关于2017年度财务决算报告的议案》《关于 2017年度利润分配预案的议案》《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》《关于 2017年募集资金存放和使用情况专项报告的议案》《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
2、公司第二届监事会第九次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》《关于<公司2018
年第一季度报告>全文的议案》。
3、公司第二届监事会第十次会议于2018年5月15日在公司会议室召开，审议通过了《关于2018年度开展远期结售汇业务的议案》。
4、公司第二届监事会第十一次会议于2018年6月26日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
5、公司第三届监事会第一次会议于2018年7月12日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
6、公司第三届监事会第二次会议于2018年8月29日在公司会议室召开，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
7、公司第三届监事会第三次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于<公司2018年第三季度报告>全文的议案》。
公司监事会除召开了监事会会议外，还列席了公司董事会、股东大会等，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各重要决策的形成过程，监督各项决策的实施，掌握了公司的经营情况，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对2018年度有关事项的专项意见
1、公司依法运作情况
2018年度，公司监事会依法对公司的运作情况进行了监督，列席了公司董事会、股东大会等重要会议，对公司决策程序和公司的董事会成员及高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2018年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司的财务制度健全，财务状况良好，2018年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司募集资金管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。在《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审议中，监事会全体监事认为：上述议案符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，并不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。报告期内，不存在损害股东利益、影响募集资金投资项目的正常进展的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于募集资金使用的相关规定。
4、公司关联交易情况
2018年度公司未发生关联交易等事项。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对公司收购或出售资产的核查情况
2018年公司未发生重大收购、出售资产情况。
7、对内部控制自我评价报告的情况
监事会对公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：董事会编制的公司《2018年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
8、监事会对公司2018年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》等相关规定，监事会对董事会编制的2018年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
2019年，监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履职的专业能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效
的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的利益。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会
2019年3月26日
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第三十三次会议审议的《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，基于独立判断的立场，现就上述对外提供借款的事项发表独立意见如下：我们认为：被担保公司生产经营正常，企业信用状况良好，至今没有发生逾期担保事项，本次担保行为提供了足额的反担保措施，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们一致同意本次担保事项。
独立董事：
陈雄__________ 王林_________ 苏锡嘉__________
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-078上海金力泰化工股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届监事会第二次会议通知》；2016年10月25日，公司第七届监事会第二次会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由公司监事长朴仁哲先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《2016年第三季度报告全文》
经审议，本次会议通过了《2016年第三季度报告全文》。
监事会认为董事会编制和审议上海金力泰化工股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告。《2016年第三季度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会2016年10月25日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-005
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2019年 1月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，截至2019年1月31日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份41,026,000股，以上持股占广发证券总股本的16.9703%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份36,868,800股，占广发证券总股本的0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2019年1月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年1月||2019年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,022,470,203.45|438,322,117.27|76,372,098,974.28|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|112,575,097.08|58,563,599.33|4,807,471,571.66|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－117号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2016年10月27日申请临时停牌。经公司确认，本次停牌重大事项构成重大资产重组，公司于2016年10月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-110号），公司股票自2016年10月28日开市起继续停牌。公司分别于2016年11月4日、2016年11月11日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-111号、2016-113号）。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-095深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于对外投资的交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的议案》、《关于对外投资广东星美灿照明科技股份有限公司的议案》。并于2018年10月15日发布了《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的公告》（公告编号：2018-092）、《关于对外投资广东星美灿照明科技股份有限公司的公告》（公告编号：2018-093），具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。
近日，公司收到上述两家公司完成股权变更登记手续取得的由工商局所颁发新的营业执照，相关信息如下：
（一）珠海市唯能车灯实业有限公司
统一社会信用代码：91440400725997936E
类型：其他有限责任公司
住所：珠海市斗门区斗门镇斗门大道南19号
法定代表人：裴爱国
成立日期：2000年12月28日
上述工商执照颁发日期为2018年10月19日。
（二）广东星美灿照明科技股份有限公司
统一社会信用代码：914419005591242908
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：东莞市厚街镇白濠环村西路
法定代表人：王琴
注册资本：1,973万元
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-095成立日期：2010年07月19日
营业期限：长期
经营范围：加工、产销:灯饰、五金制品;货物进出口;智能照明系统、智能家居系统、照明产品的技术研发、技术服务、技术咨询及成果转让;室内外装饰工程的设计及施工,照明工程施工【除承装(修、试)电力设施】,园林绿化工程施工;批发、零售:家具、工艺美术品、灯具、电子产品、照明设备、五金配件、钢材、建筑材料、装饰材料、塑料制品、机械设各、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上述工商执照颁发日期为2018年10月16日。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2018年10月19日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-053远东实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：远东股份；股票代码：000681）自 2014年 8月 7日（星期四）开市起停牌，待相关事项正式确定并经公司董事会审议通过且公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
远东实业股份有限公司
董事会
二○一四年八月六日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-014
荣信电力电子股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将公司 2015年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕1717号)核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）采用非公开发行的方式向孙慧、上海域鸿投资管理中心（有限合伙）等 2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 78,438,864股，发行价格为 9.16元/股，募集资金总额人民币 718,499,994.24元，减除财务顾问及承销费 20,000,000.00元，募集资金净额为人民币 698,499,994.24元，由主承销商华泰联合于 2015年 9月 2日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（天健验[2015]3-110号）《验资报告》。
(二)募集资金使用情况
公司2015年度使用募集资金共计人民币 692,909,389.43元，其中：支付深圳市梦网科技发展有限公司股东股权转让款 688,500,000.00元；支付审计费、评估费、律师费等中介机构费用及其他手续费 4,409,389.43元，节余募集资金5,666,517.84元（含利息收入75,913.03元）。2015年10月，公司已将节余募
集资金 5,666,517.84元（含利息收入）永久补充流动资金。截至 2015年 10月末，公司本次募集资金已使用完毕
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同华泰联合证券有限责任公司于2015年9月14日与中国银行鞍山铁东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，公司本次募集资金已使用完毕，本公司募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
荣信电力电子股份有限公司董事会
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：荣信电力电子股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||69,850||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)[注]|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|69,850|69,290.94|69,290.94|69,290.94|100%|2015年9月|7,842.65|是|
|—|69,850|69,290.94|69,290.94|69,290.94|—|—|7,842.65|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本次购买资产募集配套资金结余 566.65万元，主要是实际支付的中介机构费用比预计有所减少，另外募集资项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金账户累计收到银行存款利息7.59万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 2015年10月，公司已将节余募集资金566.65万元（含利息收入）永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]由于实际支付的中介机构费用比预计有所减少，公司根据募集资金实际使用情况将购买资产使用募集资金由 69,850万元调整为 69,290.94万元，结余募集资金已用于永久补充流动资金。
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-051广州东凌粮油股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年6月 12日开市起停牌。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（股票名称：东凌粮油，股票代码：000893）于2015年6月12日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了第四届董事会第十二次会议，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅公司本次董事会相关事项文件后，发表如下独立意见：
一、关于公司调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，以及公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》，本次公司发行股份及支付现金购买资产具体方案调整中不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整，因此上述方案调整不构成本次重大资产重组方案的重大调整。
2、2017年2月6日，天源迪科召开2017年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办全权办理本次交易有关事宜的议案》，授权董事会全权处理本次交易的一切有关事宜，本次对重大资产重组方案的调整，公司董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议。
3、本次交易方案调整已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本次董事会的召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，独立董事一致同意公司对本次交易方案进行调整，将“上海景林资产管理有限公司-景林丰收2号基金”、“上海映雪投资管理中心（有限合伙）-映雪长缨1号基金”不再作为本次发行股份对象，改为现金对价方式。
独立董事：梁金华、盛宝军、郑飞时间：2017年4月17日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
（以下无正文，为独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
梁金华 盛宝军
郑飞
时间：年 月日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-050江苏常铝铝业股份有限公司
关于参股公司器械类产品通过美国FDA认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏常铝铝业股份有限公司参股公司优适医疗科技（苏州）有限公司（以下简称“优适医疗”）之全资子公司美国Precifit MedicalLtd研发的颈椎间
融合器Cervage产品通过了美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）认证。
现将有关情况公告如下：
一、产品基本情况
1、产品名称：Cervage
2、注册证号：K172568
3、产品用途：颈椎间融合器在颈椎病手术中既能实现植入后的即时稳定性，又能促进融合，并很好地重建并维持椎间隙高度和颈椎生理曲度。
二、对公司的影响
自2017年参股公司优适医疗首个器械类产品通过美国FDA认证以来，优适医疗已累计取得3个FDA产品认证，这标志着Precifit MedicalLtd具备了较好的申请注册骨科器械类产品美国FDA认证的研发、制造和建立国际质量体系的能力。
同时，Precifit MedicalLtd表示，这只是公司骨科器械类产品FDA注册的开
始，目前公司已向FDA提交了其他产品的认证申请，并预计在2018年陆续会获得其他产品的FDA510（K)认证，这将对公司器械类业务的拓展产生积极影响。
另据参股公司优适医疗介绍，公司部分产品已启动CFDA申请程序，后续，公司将积极推进CFDA申请的各项工作。
三、其他说明
1、本次Precifit Medical Kirschnerwire通过美国FDA认证事项，不会对公司本年度经营业绩带来影响。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-051江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年10月14日下午13:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019年10月9日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于向控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司提供借款的议案》
为实施年产 18万平方米中高端印制电路板建设项目，公司拟对控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司（以下简称“胜帆电子”）提供借款。借款金额不超过人民币50,000.00万元，借款期限为自借款首笔发放之日起5年，借款利率按照每笔借款子合同签署日中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%计算，公司将就借款具体事宜与胜帆电子签署《借款协议》。
同意授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-051潮资讯网披露的《关于向控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司提供借款的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议决议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-018苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表嵇华风先生的书面辞职报告，嵇华风先生因合同期满不再担任公司证券事务代表职务，也不在公司担任任何职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，嵇华风先生未持有公司股份。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。
公司董事会对嵇华风先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2017年3月21日
股票简称：华侨城 A 股票代码：000069深圳华侨城股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]567号”批复核准，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行面值不超过130亿元（含130亿元）的公司债券。根据《深圳华侨城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 40亿元（含 40亿元）。发行价格为每张人民币 100元。品种一期限为 5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行时间为 2018年 1月 18日和 2018年 1月 19日，本期债券的发行工作已于2018年1月19日结束，发行情况如下：
最终本期债券品种一发行规模为 25亿元，最终票面利率为5.59%；品种二发行规模为10亿元，最终票面利率为5.70%。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳华侨城股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司年 月 日
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司独独立立董董事事
关关于于公公司司关关联联交交易易、、改改聘聘公公司司 22001144年年度度审审计计机机构构的的事事前前认认可可意意见见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，就公司《关于对子公司上海原能细胞科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于改聘公司 2014年度审计机构的议案》涉及的相关文件进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
我们特此声明：我们出具本同意函，不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事关于关联交易、改聘公司2014年度审计机构的事前认可意见之签章页】
独立董事：
陈金章 徐乐年
日期： 2014年 10月31日