Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2016-016
深圳市雄帝科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：雄帝科技，证券代码：300546）股票交易价格于 2016年10月26日、2016年10月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1．公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
1．毛利率下降的风险
报告期内，公司的智能证卡制作发行设备平均毛利率较高，具有较强的盈利能力。虽然制作发行设备存在较高的技术门槛，新进入者完成相应的技术积累、人才储备和市场准备需要较长时间，但由于该产业和物联网产业密切相关，未来市场容量巨大，如果有更多具有竞争力的对手进入智能证卡制作发行设备这一市场，竞争的加剧有可能导致产品售价的降低，给公司带来毛利率下降的风险。
公司的智能证卡受理应用设备报告期内产品毛利率较高，但随着手机支付、银行卡 EMV迁移、社保金融卡等新兴应用的兴起，市场容量迅速扩大的同时，市场竞争会进一步加剧，公司智能证卡受理应用设备的毛利率也存在逐渐下滑的风险。
2．主要客户依赖的风险
2013年、2014年、2015年及 2016年 1-9月，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为61.21%、66.50%、66.61%及49.11%。公司的目标市场和客户较为集中的主要原因是：智能证卡在中国社会不同领域的应用进程有一定差异，同时公司主要客户单项采购金额与数量较大，反应到财务数据中的结果就是一个阶段内某些领域的若干个客户占公司销售比重较高。虽有上述原因，但如果下游应用领域发生技术革新而公司不能适应，或主要客户生产经营发生变化或减少对本公司的采购量，则公司产品的销售将受到影响，给公司的经营带来风险。
3．海外业务拓展风险
2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司国外销售金额分别为 5,289.26万元、12,103.71万元、9,409.02万元及2，876.28万元，占主营业务收入的比例分别为30.51%、53.02%、37.72%及16.58%。公司已经将产品出口至尼日利亚、美国、俄罗斯、马来西亚、印度等国家和地区，并将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。然而，拓展海外市场可能存在多项风险，当地政治经济局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业务的经营造成影响，此外，若公司的海外业务管理和售后服务跟不上，也将阻碍海外业务的拓展。
ACT公司是报告期内公司最大的海外客户，2015年尼日利亚选民证项目结束，短期内，公司的国外业务规模会随尼日利亚项目的结束而下降。
4．技术风险
新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键，本公司近年来取得了多项研发成果，处于行业领先地位，但是如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而面临技术与产品开发的风险。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十月二十七日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-090上海凯利泰医疗科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年9月24日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，并分别于 9月 30日、10月 14日发布了《重大资产重组进展公告》；于 10月 21日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》；并分别于 10月 29日、11月 4日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日、12月9日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，有关各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧与交易相关方就重组方案、交易条款进行谈判、协商。公司原计划争取于 2015年 12月 23日前披露本次重大资产重组预案或报告书。但截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请延长股票停牌时间，此次申请延期复牌事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，若该议案未经公司股东大会审议通过，公司将终止筹划重大资产重组事项，公司股票将于股东大会决议公告次日起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。若该议案经过公司股东大会审议通过，公司股票将继续停牌，并预计于2016年1月23日前披露重组预案或报告书，如公司仍未能在延期
复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司股票将继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。截止目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-65中百控股集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月16日召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》。公司拟以集中竞价交易方式在不超过8.15元/股的价格前提下回购公司股份，回购股份用于后续股权激励或者员工持股计划。在回购股份数量不低于34,051,075股（含）且不超过47,671,505股（含），回购股份价格不超过人民币8.15元/股的条件下，本次股份回购所需的资金总额下限为人民币27,751.63万元，上限为人民币 38,852.28万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2019-63）。
2019年 12月27日，公司实施了首次回购股份。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司在首次回购股份事实发生的次日应当及时披露回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份数
量为480,900股，约占公司目前总股本的比例为0.0706%，最高成交价为 7.35元/股，最低成交价为 7.26元/股，成交总金额为3,508,061元(不含印花税、佣金等交易费用)。
二、其他说明
公司首次回购符合公司披露的既定回购方案，首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定：
1.公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2.公司首次回购股份事实发生之日（2019年 12月 27日）前五个交易日公司股票累计成交量为28,514,800股，公司今日累计回购股份的数量为480,900股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即7,128,700股。
3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4.公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并
将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－039蓝帆医疗股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）近日正在筹划资产收购事项，该事项预计达到提交股东大会审议的标准。为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：蓝帆医疗，证券代码：002382）自2017年7月24日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十四日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-015深圳市信维通信股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
于 2014年 4月 10日第二届董事会第九次会议审议通过了《首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司 2013年业绩未达到公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件，同意共计回购并注销79名激励对象86.55万份股票期权及119.55万股限制性股票。详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少：
回购注销尚未解锁的限制性股票 119.55万股后，公司的注册资本将从13，735.5元人民币减至13,612.95元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一四年四月十日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-024
网宿科技股份有限公司
关于被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财务部、中华人民共和国商务部、国家税务总局近日联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》（证书编号：R-2013-170），网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通
知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013年度、2014年度企业所得税税率按10%的税率缴纳，公司将尽快向主管税务机关汇报落实上述税收优惠政策。
但获得该税收优惠政策仍需满足一定条件并向主管部门履行相应的审批程
序，因此，上述事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
江苏吴通通讯股份有限公司
独立董事关于 2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》和《江苏吴通通讯股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司2015年半年度报告的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》、《江苏吴通通讯股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，对公司报告期内（2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项进行了认真地了解和审核，现发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》和《江苏吴通通讯股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，我们对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
2、公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体独立董事：
王青 夏永祥 王伯仲
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-036山东矿机集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、监误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年8月21日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
2、会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理
变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-038）详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司监事会
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-06140
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下称“公司”或“中冠股份”）2015年 10月 9日以传真、电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第二十三次会议的通知，并于2015年10月13日以通讯表决方式召开了公司第六届监事会第二十三次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董炳根先生主持,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，因公司第六届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据公司《章程》规定,经公司股东提名并征询有关各方意见，公司第六届监事会拟提名董炳根、黄胜得等2人为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。
该议案表决结果如下：
同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
上述股东监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选
举产生的职工监事吴晓明一起组成公司第七届监事会（股东监事候选人和职工代表监事简历见附件）
深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会
二○一五年十月十五日
附件：
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人及职工代表简介
一、股东代表监事候选人简历
1、董炳根，男，1949年7月出生，大学本科学历，高级工程师，1977年毕业于华东纺织工学院。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长等职。现任华联发展集团有限公司党委书记、董事长、总裁、华联控股股份有限公司董事长,2002年6月至今任深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会主席。
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，为公司股东华联控股股份有限公司的董事长，除此外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、黄胜得，男，中国香港人，1972年 1月出生；获香港城市理工大学建筑学高级文凭，澳洲南澳大学建筑学（荣誉）学士学位，英国曼彻斯特大学商学院工商管理硕士(金融)；曾任职于合和集团—滑模工程有限公司、中华地基工程有限公司、前田建设、香港兴胜建筑有限公司、务腾(香港)有限公司、北京新荣房地产开发有限公司、祐玛战略控股有限公司、盈得资本有限公司；获得管理和专业资格，包括2006香港项目管理学会会员、2006中国工程造价协会会员、2002香港测量师协会会员、2002皇家特许测量师学会会员、2001澳洲工料测量师学会会员、2001—2004英国造价工程师协会会员、2001—2004澳洲建造师学会会员。现任职为神州长城国际工程有限公司中东地区总经理、海外管理集团商务中心商务总监。
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司5%以上
股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、职工代表监事简介
1、吴晓明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，毕业于广东商学院（现名广东财经大学）法学院法学专业，法学学士。曾就职于广州市质量技术监督局海珠分局（现广州市海珠区质量技术监督局），2008年 12月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理助理、法务部经理。2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司监事会主席。
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-032武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日以通讯会议的形式召开了第二届董事会第五次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2018年10月25日以书面、传真及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司兹定于2018年11月15日召开 2018年第三次临时股东大会，将第二届董事会第四次会议审议的《关于公司独立董事薪酬的议案》《关于调增公司 2018年日常关联交易预计的议案》和第二届监事会第二次会议审议的《关于公司外部监事薪酬的议案》提交股东大会审议。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2018年10月31日
第四届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-029美盈森集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于 2018年 4月 26日送达。本次会议于 2018年 5月 8日上午 11:30起，在公司6号会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到监事3人，现场出席的监事2人，通讯出席的监事1人，会议由监事会主席蔡少龄先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整公司 2017年度公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。
为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，综合考虑公司发展情况、资金需求紧迫程度及中小股东利益，经公司审慎研究，拟对本次公开发行可转换公司债券的募集资金规模及投向等事项进行调整，具体如下
（一）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 12.80亿元（含 12.80亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额不超过12.80亿元（含发行费用），扣除发行费用后将全部用于公司项目建设，以扩大业务规模，优化业务结构，提升其综合竞争力和抗风险能力。具体情况如下：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|

第四届监事会第十一次会议决议公告
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|1|包装印刷工业4.0智慧型工厂（东莞）项目|66,047.68|31,000.00|
|2|包装印刷工业4.0智慧型工厂（重庆）项目|22,922.93|17,000.00|
|3|包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙市）项目|50,000.12|35,000.00|
|4|包装印刷工业4.0智慧型工厂（东莞）精品盒专线项目|45,616.79|37,000.00|
|5|包装印刷工业4.0智慧型工厂（苏州）精品盒专线项目|10,238.00|8,000.00|
|合计||194,825.52|128,000.00|

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2017年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
根据公司 2017年度公开发行可转换公司债券发行方案修改情况，公司需相应修改《2017年度公开发行可转换公司债券预案》。具体修改情况详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2018-030）。
三、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
根据公司 2017年度公开发行可转换公司债券发行方案修改情况，公司相应修订相关可行性研究报告，具体情况详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
四、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司公
开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
第四届监事会第十一次会议决议公告根据公司 2017年度公开发行可转换公司债券发行方案修改情况，公司就本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施进行了修订和更新，具体情况详见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2018-031）。
五、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于延长发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
公司2017年5月25日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，明确本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月，即为2017年 5月25日-2018年5月24日。
鉴于上述决议有效期即将到期，监事会同意延长本次发行可转换公司债券股东大会决议有效期一年至2019年5月24日。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
六、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司本次募集资金投资项目延期，是根据公司市场情况及项目实际情况作出的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。关于本次包装印刷工业 4.0智慧型工厂（成都）项目延期具体情况详见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-032）。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司监事会 2018年5月8日
东旭光电科技股份有限公司
关于在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务
的风险处置预案
(2017年1月25日经第八届九次董事会审议通过)
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解东旭光电科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“东旭光电”）及下属子公司在东旭集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）的存款业务资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。
第二章风险处置组织机构及职责
第二条公司成立存款风险预防处置领导小组及存款风险预防处置办公室，由公司董事长任组长，即领导小组风险预防处置的第一负责人，由公司总经理任常务副组长，领导包括公司财务总监、董事会秘书及各部门负责人在内的小组成员，建立由公司财务部、证券部、审计与内控部等部门组成的风险预防处理办公室，全面负责并组织开展存款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
第三条一旦财务公司发生风险，领导小组及存款风险预防处置办公室应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。风险预防处置办公室应按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。公司财务部应加强风险监测，督促财务公司及时提供相关财务信息，关注财务公司经营情况，测试财务公司资金流动性，并从东旭集团有限公司或监管部门处及时了解信息，做到信息监控到位，风险防控有效。
（四）定时预警，及时处置。相关负责部门应加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
（一）定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。
（二）发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告，评估财务公司的业务与财务风险，由风险处置办公室各部门联合出具风险评估报告，交由风险处置领导小组向董事会报告。
（三）在财务公司处于正常经营状态下，应定期向董事会报告财务公司的资产负债、头寸状况以及公司在财务公司的存款时点数。若公司发现财务公司资金状况异常，应立即启动风险处置预案。
第六条公司与财务公司的关联交易应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务,并签署关联交易协议。
第四章风险处置程序的启动及措施
第七条当财务公司出现下列情形，领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第三十一条、第三十二条或第三十三条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（六）财务公司出现严重支付危机；
（七）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（八）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（九）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
具书面报告上报公司董事会。
（一）建立专门应急处置小组。
（二）敦促财务公司提供详细情况说明，多渠道了解情况。必要时进驻现场调查发生存款风险的成因，分析风险动态。
（三）各部门分工合作，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定针对性风险应急处理方案。
（四）风险预防处置领导小组对化解风险措施落实情况进行督查和指导。
第九条针对出现的风险，风险预防处置领导小组应组织人员与财务公司召开联席会议。要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。
第十条公司有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处置
第十一条突发性存款风险平息后，风险预防处置办公室要加强对财务公司的监督，并要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，关注财务公司金融服务范围，严控风险，并在必要时调整存款比例。
第十二条针对财务公司突发性存款风险产生的原因，造成的后果，公司财务部门进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章附则
第十三条本预案的解释权、修订权归公司董事会。
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-042
神思电子技术股份有限公司
关于控股股东减持计划实施完毕的公告
公司控股股东山东神思科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-093），控股股东山东神思科技投资有限公司（以下简称“神思科技投资”）计划可减持之日起六个月内以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份不超过490万股，不超过公司总股本2.971%。公司于2019年5月21日收到神思科技投资出具的《减持计划实施完毕告知函》，上述减持计划已实施完毕，现将其减持实施情况进行公告。
一、股东减持计划实施情况及其他说明
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数 (股)|占总股本比例|减持价格 (元)|变动方式|
||2018年12月14日|445,200|0.2699%|13.5849|竞价交易|
||2018年12月17日|484,800|0.2939%|13.1769||
||2018年12月18日|420,400|0.2549%|13.0734||
||2018年12月19日|298,900|0.1812%|12.8979||
||2019年5月14日|552,900|0.3266%|15.038||
||2019年5月15日|760,600|0.4493%|15.004||
||2019年5月16日|377,500|0.2230%|15.059||
||2019年5月20日|1,800|0.0011%|14.918||
||2019年5月20日|943,000|0.5570%|12.980|大宗交易|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|4,285,100|2.5570%|--|--|

（二）股东减持股份前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|山东神思科技投资有限公司|合计持有股份|72,000,000|43.65%|67,714,900|40.00%|
||其中：无限售条件股份|72,000,000|43.65%|67,714,900|40.00%|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

注：公司发行股份购买资产之配套募集资金事项非公开发行4,354,545股，于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2019年3月22日上市，本次非公开发行前公司总股本为164,932,692股，非公开发行完成后公司总股本为169,287,237股。其中“本次减持前持有股份占总股本比例”按照本次非公开发行前股本总数164,932,692计算，“本次减持后持有股份占总股本比例”按照非公开发行后总股本169,287,237计算。
二、其他说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、公司实际控制人王继春先生未通过大宗交易减持；本次减持完毕后，神思科技投资持有公司股份67,714,900股，占公司总股本40%；本次减持计划的实施不会对公司控制权、公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、2017年4月11日，公司召开第二届董事会2017年第四次会议，审议通过发行股份
及支付现金购买因诺微科技（天津）有限公司66.20%的股权并募集配套资金事项；2018年
4月11日公司收到中国证监会核发的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准。
2018年5月30日公司向齐心等自然人购买资产新增发行的4,932,692股股份上市。2018年6月14日公司完成上述新增股份的工商变更登记及章程备案，公司变更后的注册资本为人民币164,932,692元，实收资本（股本）为人民币164,932,692元。
公司发行股份购买资产之配套募集资金事项向济南财金工信投资有限公司非公开发行
4,354,545股，于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2019年3月22日上市，公司完成上述新增股份的工商变更登记及章程备案，公司变更后的注册资本为人民币169,287,237元，实收资本（股本）为人民币169,287,237元。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未出现重大变化，神思科技投资因自身资金需求，按照减持股份的预披露计划进行上述减持，与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项没有关联性。
三、备查文件
1、山东神思科技投资有限公司减持计划实施完毕的告知函。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和中小投资者权益出发，依法独立行使职权，积极地开展相关工作，认真地履行了监事会的职能，出席公司股东大会，列席公司董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。
监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在 2018年取得了良好的业绩，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。现将2018年监事会主要工作报告如下：
一、2018年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开监事会会议6次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
(一)第四届监事会第九次会议
2018年2月21日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
(二)第四届监事会第十次会议
议案》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于北京六捷科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于济南铁路天龙高新技术开发有限公司 2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于监事薪酬的议案》、《关于选举公司监事的议案》。
(三)第四届监事会第十一次会议
2018年4月26日，公司第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2018年第一季度报告全文>议案》；审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
(四)第四届监事会第十二次会议
2018年8月16日，公司第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2018年半年度报告全文>及<2018年半年度报告摘要>的议案》；审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
(五)第四届监事会第十三次会议
2018年 10月 29日，公司第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
(六)第四届监事会第十四次会议
2018年 12月 27日，公司第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》、《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》。
二、监事会对2018年度公司有关事项的核查意见
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下核查意见：
(一)公司依法运作情况
2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
(二)公司财务情况
公司监事会对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。2018年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。
(三)公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金的使用和管理进行了审查，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金的行为。2018年3月30日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金
用途的议案》，2018年4月26日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次变更部分募集资金用途符合市场变化事项，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，节约资源，已履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购杨素兰持有的六捷科技14.868%股权等对外投资事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
(五)公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方北京海金商业保理有限公司发生的应收账款保理业务暨关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，且已履行了必要的决策程序。
(六)公司对外担保情况
报告期内，公司对外担保事项全部为全资子公司提供的担保，未发生对公司外部的对外担保事项。全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司和深圳市航通智能技术有限公司经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。
(七)公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知
情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形。
三、2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。同时，监事会将加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司有效地执行内部监控措施，防范可能存在的风险。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-072
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年9月4日以电子邮件方式发出通知，于 2018年9月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-074）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；广东君信律师事务所就本次解锁条件成就事项出具了法律意见书，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东君信律师事务所关于广东红墙新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁相关事项的法律意见书》。
董事何元杰女士与张小富先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决本议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年9月8日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-021山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届董事会第八次会议的通知于2014年4月7日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2014年4月17日以现场表决方式召开。应参加表决董事9人，现场参加表决董事8人，董事周东因公出差委托董事张东明代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
一、表决通过《2013年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、表决通过《2013年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将于 2013年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、表决通过《2013年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
截止2013年末，公司总资产 181,273.27万元，比上年减少了12.11%；归属于上市公司股东的所有者权益112,934.23万元，比上年减少了17.72％；2012年公司实现营业总收入 99,631.38万元，比上年同期减少了16.36％；实现归属于母公司所有者的净利润-24,541.77万元，比上年同期减少了198.03％。
公司2013年度详细财务状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2013年年度报告》。
此报告尚需提交股东大会审议。
四、表决通过《2013年年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司 2013年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此报告尚需提交股东大会审议。
公司 2013年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
五、表决通过《2013年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013度归属于公司普通股股东净利润为-245,417,662.66元，加上年初未分配利润92,538,280.51元，未分配利润为-152,879,382.15元。由于报告期，整个养殖行业不景气，且不断出现“速生鸡”、“H7N9”流感等突发事件，公司出现较大亏损，为实现公司稳定、可持续发展，经研究决定，2013年度不分红，不送配。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、表决通过《2013年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对， 0票弃权。
独立董事关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全。公司的各项内部控制制度在日常生产经营和重点控制活动中得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用。符合有关法律法规和证券监管部门的要求。达到了内部控制目标，不存在重大缺陷。
《2013年度内部控制自我评价报告》、《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、表决通过《内部控制规则落实自查表》，9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构对自查表的核查意见：经核查，保荐机构认为，民和股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
《内部控制规则落实自查表》及《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》全文详见巨潮资讯网
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八、表决通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，9票同意， 0票反对，0票弃权。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2013年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了鉴证，出具了中兴华专字（2014）第BJ05-001号鉴证报告，结论如下：我们认为，民和股份公司董事会编制的 2013年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了民和股份公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、表决通过《关于 2014年度向银行申请授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司2014年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向各银行（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等）申请综合授信，额度共计人民币十五亿元，公司将在授信额度内进行流动资金贷款，具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。本议案有效期自公司 2013年度股东大会审议通过本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止。
此议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《对外担保公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
由于目前养殖行业仍处于低谷期，且公司2013年度出现较大程度亏损，募投项目进展较为缓慢，预计不能按照预期时间完工。推迟募投项目实施进度，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。
独立董事对此议案发表《独立董事对相关事项的独立意见》和保荐代表人对此议案发表《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》祥见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、审议通过《关于公司2014年第一季度季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《山东民和牧业股份有限公司2014第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年一季度报告全文及正文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十三、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
股东大会通知公司将另行公告。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日