证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-36宁波GQY视讯股份有限公司
关于2014年度日常关联交易计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度日常关联交易事项主要为关联方推广、销售（由公司与关联方联合开发并推广的）产品以及向关联方提供厂房租赁。
关联方为上海新世纪机器人有限公司（以下简称“新世纪机器人”），是公司控股股东、实际控制人控制的关联企业。公司与关联方根据《中华人民共和国合同法》、和《民法通则》、《商标法》、《上市公司关联交易管理办法》等有关规定，并由双方经过友好协商，在平等、公允、互惠互利的基础上，双方自愿签署了相关协议，达成一致意见。
公司2013年度与新世纪机器人实际发生金额为56.2万元。金额未达需提交公司董事会审议的限额，已经报总经理工作会议审议批准后执行。
2014年4月23日，公司第三届董事会第十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭启寅、袁向阳对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联方|关联交易类别|2014 年预计金额（单位：万元）|2013年实际发生金额（单位：万元）|
|上海新世纪机器人有限公司|提供厂房租赁|56.2|56.2|
||商品推广、销售|不确定|0|
|合计|||56.2|

（三）2014年年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
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|关联方|关联交易类别|年初至披露日累计关联交易金额（单位：万元）|
|上海新世纪机器人有限公司|提供厂房租赁|14.05|
||商品推广、销售|0|
|合计||14.05|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
上海新世纪机器人有限公司，注册号为：310115001264103；住所：浦东新区周浦镇沈梅路 99弄 1-9号 3幢 2楼 B座；法定代表人姓名：张桢琼；注册资本6000万元，实收资本6000万元；经营范围为：机器人自动化设备的研发和销售，新能源智能平衡车的研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。
经上海陵诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新世纪机器人 2013年度总资产61,495,576,15元，净资产31,581,835.90元，实现净利润-11,862,473.47元。
上述关联公司经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）与公司的关联关系
新世纪机器人为公司参股公司，公司持有其15.83%股权，且新世纪机器人为公司控股股东、实际控制人郭启寅先生实质控制的企业，为公司的关联公司。
三、关联交易主要内容
（一）厂房关联租赁
经公司2012年2月20日召开的第二届董事会第二十一次会议审议，通过了“关于控股子公司签订《厂房租赁合同》的关联交易的提案”，同意控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司（简称：奇科威智能）与关联公司上海新世纪机器人有限公司（简称：新世纪机器人）公司签署《厂房租赁合同》，将其位于宁波市杭州湾新区滨海 4路 131号的3#厂房的闲置部分，即二层楼整层出租给新世
纪机器人，面积为 2,314平方米，租金为每年 56.20万元（不含物业管理费）。
租赁期限为1年。租赁期限为合同签订之日起一年（合同双方经主管领导审批后
即可签订）。租赁期间，如遇到扩大生产经营需要，奇科威智能应提前一个月提出中止租赁，新世纪机器人应服从安排，及时迁出。
经公司 2012年度总经理工作会议审议，通过了“关于控股子公司续签《厂房租赁合同》的关联交易的提案”，同意奇科威智能与新世纪机器人按同等条件续签一年《厂房租赁合同》，因2013年内公司及子公司与新世纪机器人的关联交易金额未达需提交公司董事会审议的最低标准，该提案无需提交董事会审议。
经公司2014年度4月23日召开的第三届董事会第十七次会议审议，公司董事会同意奇科威智能与关联方新世纪机器人再度续签一年期《厂房租赁合同》，协议条款与租金定价不变。
（二）“移动警务平台”商品推广、销售
经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司董事会一致同意：由公司或公司子公司上海奇柯威视讯科技有限公司（以下简称“奇柯威视讯”）经销新世纪机器人生产的“移动警务平台”商品。即由公司或奇柯威视讯承担该产品在中国大陆区域总经销，按新世纪机器人市场布局需求，在指定区域内为发展“移动警务平台”产品分销网络及向行业直接客户推广并销售“移动警务平台”系列产品。
经销执行价格政策为：公司或奇柯威视讯依据新世纪机器人市场指导价向客户推广应用，以新世纪机器人认同的实际成交价格的75%向公司订货结算。
双方另约定：若公司及子公司销售“移动警务平台”大于3000万元小于 5000万元部份，可享受返利2%的价格优惠，销售额大于5000万元可享受3%的返利价格优惠。所有返利价格优惠均在下次的批量订单中予以抵减。
（三）定价政策和定价依据
上述日常关联交易的价格依据市场指导价以实际成交价格来确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
（四）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
1、奇科威智能与新世纪机器人的房屋关联租赁，基于公司能够满足公司自营业务生产车间的配置需求后，能够缓解公司杭州湾园区部分厂房闲置的问题。
有利于提高固定资产使用效率，合理降低经营成本，不会影响公司自有产品的生产装配，且租赁价格公允，并不存在向关联方输送利益的情形。
2、公司与新世纪机器人联合开发并推广“移动警务平台”，有利于借助交易双方的技术优势和市场渠道，优化产品结构与应用技术。公司多年大屏拼接显示系统在公安交警系统有良好应用方案、客户资源与服务经验，在现成的销售渠道内，易于推广“移动警务平台”系列产品；其次，公司通过公允的关联交易，可预见获取实际成交金额约25%的毛利，给上市公司带来一项稳定的经济收益，有助于公司提高营业收入、增加效益，也有助于公司构建优质、稳定的客户群体，巩固市场的优势地位。
3、本次关联交易计划可减少新世纪机器人重复建设销售渠道的支出，节约社会资源，实现互利共赢。
（二）关联交易对公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。
上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
根据业务合作协议的具体执行情况，一旦公司可预见连续十二个月内公司及全资子公司与新世纪机器人公司关联交易累计成交金额将大于 1000万元，应由董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和公司制度及时将关联交易议案提交公司股东大会审议批准。
五、审议程序
（一）2014年4月23日公司召开第三届董事会第十七次会议，在关联董事郭启寅、袁向阳回避表决的情况下，非关联董事 6人表决并一致通过了《关于2014年度日常关联交易计划的议案》。
（二）2014年4月23日，公司第三届监事会第十五次会议对上述关联交易进行了审议，全体监事一致认为：公司及公司全资子公司与新世纪机器人达成的关联交易事项，属于公司日常经营行为，不影响上市公司的独立性，不会损害上市公司利益及全体股东的利益。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可。公司全体独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，并就此发表了独立意见：
1、公司 2014年度拟执行的关联交易计划是在平等、自愿、等价、有偿为原则的基础上制订的，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际生产经营和业务发展需要，交易价格公允，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害中小股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
2、本次关联交易不但有助于推广公司与关联方联合开发的“移动警务平台”产品，并可保障公司取得订货成交价格25%的经济收益，有助于为公司创收和促进公司产品销售。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日