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中科创达软件股份有限公司
2017
年度独立董事述职报告
(唐林林)
二 0一八年四月
各位股东及股东代表：
本人作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了13次董事会会议，本人亲自出席13次董事会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2017年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2017年2月8日，在公司第二届董事会第十七次会议上对《关于变更募集资金用途的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》、《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬政策的议案》、《关于 2017年度预计的与主要股东的日常交易的议案》、《关于公司对外担保情况的专项说明》、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》分别发表了独立意见。
3、2017年4月26日，在公司第二届董事会第十九次会议上对《关于变更财务总监的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司股票增值权激励计划第一个行权期可行权条件成就的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
4、2017年6月13日，在公司第二届董事会第二十次会议上对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《公开发行可转换公司债券方案的议案》、《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于注销已设立的募集资金账户的议案》、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性的议案》分别发表了独立意见。
5、2017年8月10日，在公司第二届董事会第二十一次会议上对《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》发表了独立意见。
6、2017年8月28日，在公司第二届董事会第二十二次会议上对《关于补充确认2017年与Point Mobile Co.,Ltd.已发生的日常关联交易及2017年全年交易预计的议案》、《关于补充确认2017年与中天智慧科技有限公司已发生的日常关联交易及2017年全年交易预计的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》分别发表了事前认可及独立董事意见。对《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》分别发表了独立意见。
7、2017年12月1日，在公司第二届董事会第二十五次会议上对《关于收购MM Solutions AD100%股权的议案》发表了独立意见。
权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了独立意见。
9、2017年12月26日，在公司第二届董事会第二十七次会议上对《关于出售Point Mobile Co.Ltd.股权的议案》、《关于为全资附属子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2017年度参加审计委员会会议四次，参加薪酬与考核委员会会议三次，提名委员会二次。根据《审计委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》等相关制度的规定，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。对公司变更财务总监，聘任董事会秘书增补董事事项发表审查意见。切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2017年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：唐林林2018年4月25日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2019-036深圳太辰光通信股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2019年10月 22日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9名，亲自出席董事 9名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文》
2019年第三季度报告真实反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司去年申请的合计 2亿元人民币的综合授信额度，授信期限即将到期。为应对汇率波动风险、增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成本，结合对公司未来经营发展的预期，公司拟重新向银行申请综合授信额度，额度合计不超过 2亿元人民币，授信期限 12个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张
致民先生全权代表公司签署相关法律文件。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
三、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
为保障业务与服务的延续性，董事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
《关于变更 2019年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年11月13日召开2019年第二次临时股东大会审议前述相关议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-020北京合众思壮科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于2014年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年4月4日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苗亚良先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以举手表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过监事会2013年度工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。
（二）审议通过《公司2013年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司
2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《董事会2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为《董事会2013年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2013年度内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目
部分设备购置方式变更的议案》
监事会经核查认为：此次审议卫星导航数据采集产品研发生产基地募投项目变更购置设备方式，符合公司发展战略，同时符合该项目实际情况，在没有改变项目整体目标、实施手段的基础上，有利于加快该项目实施，尽早完成募集资金项目建设。此次募投项目部分变更的决策程序符合相关法规，符合公司全体股东利益，不存在变相更改募集资金投向侵害股东利益的情况。
监事会同意将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目当中SMT生产线的购置方式进行变更，将购置新设备变更为购置现成设备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于补充审议汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分
建设内容的议案》
监事会经核查认为：此次终止汽车卫星导航智能信息系统项目部分建设内
容，相关购置设备募集资金变更为研发费投入，符合公司发展战略，同时符合该项目实际情况，有利于防范项目的市场风险，有利于募集资金使用效率的提高。
此次募投项目部分变更的决策程序符合相关法规，符合公司全体股东利益，不存在变相更改募集资金投向侵害股东利益的情况。
监事会同意汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）关于补充审议关联交易事项的议案
决定同意公司与北京和协航电科技有限公司于2011年11月签订的购买电子
设备合同，合同总金额人民币912万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于核实调整后的公司期权激励计划中激励对象名单
的议案》
公司监事会通过对调整后的激励对象名单进行核实后，发表如下意见：
1、由于股权激励授予对象曾红、力历、杨彩玲、袁涛、辛洪生、焦岩、师志红、綦建华、肖恒、裴晓明、张海兵、倪德骥、郑丹莉、王仕成、罗志勇、赵勇、程江（预留期权授予对象）等17人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，激励对象离职则其未获准行权的期权作废。
授的股票期权合计39.087万份，本次股权激励计划首批授予激励对象及全部预留期权授予对象从82人调整为65人，涉及授予期权总数从304.947万份调整为
265.86万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
3、监事会对本次调整后的激励对象名单进行认真核实后认为：本次调整后的股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于股票期权激励计划部分期权首个行权期行权事项
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法规要求以及公司《股票期权激励计划》规定，公司第一个行权期涉及的预留期权激励剩余授予对象共4名，其所持有的第一个行权期4.8万份期权，以及公司第二个行权期涉及的全部期权激励授予对象共65名，其所持有的第二个行权期79.758万份期权，由于未达到公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》行权条件，第二个行权期不行权。涉及全部股份由公司收回注销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
1、同意提名苗亚良先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
根据股东提名，同意苗亚良先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人
（简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、同意提名刘江女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
根据股东提名，同意刘江女士为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次监事候选人的提名，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
2014年4月19日
监事候选人简历
苗亚良先生，1972年4月出生，本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。
现任本公司董事会办公室经理、第二届监事会股东代表监事、监事会主席。
刘江女士，1971年1月出生，1991年毕业于江西财经学院九江分院财政专业。
会计师职称，注册会计师非执业会员。曾任职于江西省奉新县财政局、奉新农业开发公司北京分公司、中辰会计师事务所、中瑞诚联合会计师事务所，现任公司审计部经理、第二届监事会股东代表监事。
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-099深圳市新国都技术股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月8日接到公司股东刘亚先生关于办理完成本公司股权质押解除手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
2016年4月22日，刘亚先生于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押登记手续，将其持有的公司5,400,000股无限售流通股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。质押期限自2016年4月22日起至质权人申请解除质押登记为止(具体详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网上登载
的《股东股份质押公告》，公告编号：2016-051)。
2016年9月8日，刘亚先生于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券解除质押登记手续，其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的
5,400,000股无限售流通股完成质押解除。
截止至本公告披露日，刘亚先生直接持有公司股份9,260,000股，占公司8
月31日总股本的3.93%。刘亚先生与其一致行动人杨艳女士合计持有公司股份
20,660,000股,占公司8月31日总股本的8.78%。
截止至本公告披露日，刘亚先生累计质押公司股份0股，刘亚先生与其一致行动人杨艳女士累计质押公司股份合计5,000,000股，占公司8月31日总股本的
2.12%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-046
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 55,500 万元— 56,500 万元|盈利： 16,970.79 万元|
|基本每股收益|亏损： 0.4821 元— 0.4908 元|盈利： 0.1474 元|

备注：由于目前公司重组云南华联锌铟股份有限公司工作正在推进过程中，上述业绩预告不含云南华联锌铟股份有限公司报告期实现利润。
二、业绩预告预审计情况
本次预告的业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受国际宏观经济增长乏力，国内经济增速放缓等不利因素影响，金属消费市场需求疲软，加之缅甸矿的冲击带来国内市场锡供应增加，造成短期内的供过于求，上述因素致使锡等主要产品市场价格持续下滑，公司主要产品销售价格较上年同期出现较大跌幅，主要产品毛利率大幅下降。此外，部分存货资产受价格下
跌因素影响导致本期计提的资产减值准备较上年同期有较大增幅。
但公司2015年二季度跟一季度比，在锡等金属价格持续下跌的不利因素下，二季度同比一季度业绩略有改善，主要得益于公司内部提升管控能力、实施低成本战略以及提高市场研判水平。
综上所述，公司2015年上半年度亏损主要是有色金属价格下跌、计提资产减值损失所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，公司将于2015年8月28日披露2015年半年度报告，相关具体财务数据将在2015年半年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-161江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月3日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用 152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司2018年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-102)。
2018年 9月 4日，公司已将上述暂时补充流动资金中的 3,270万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2018年9月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-158）
2018年 9月 14日，公司已将上述暂时补充流动资金中的 1,255.81万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计已归还4,525.81万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为 147,892.17万元。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月十五日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-082哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日，接到公司实际控制人李寅先生及赵晓红女士关于质押及解除质押其所持有的部分公司股份的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的基本情况
1、股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否||是否为|||||||||||||
||||||||质押股数||||||||本次质押|||
||股东||||||||||质押到期|||||||
||||||||||质押开始日||||质权人||||用途|
||||为第||一致行|||||||||||||
||||||||（股）||||||||占其所持|||
||名称||一大||动人||||||日|||||||
||||||||||||||||股比例|||
||||股东|||||||||||||||
|赵晓红||否||是||12,000,000||2017年11月1日||2018年11月1日||国泰君安证券股份有限公司||22.15%||临时周转||

2、股东部分股份解除质押基本情况
2016年 12月，公司控股股东李寅先生将其持有的 11,756,752股公司股份质押给东北证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司于 2016年 12月 15日及 2016年 12月 21日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的相关公告。近日，李寅先生将上述股份解除质
押，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||是否为|||||||||||
||||||||||||||||本次解除质|
||股东名||第||一致行||解除质押股数||质押开始|||||||
||||||||||||解除质押日||质权人||押占其所持|
||称||一大股||动人||（股）||日|||||||
||||||||||||||||股比例|
||||东|||||||||||||
|李寅||是||--||6,970,000||2016年12月14日||2017年11月7日||东北证券股份有限公司||10.19%||
|李寅||是||--||4,786,752||2016年12月19日||2017年11月7日||东北证券股份有限公司||7.00%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李寅先生共持有本公司股份 68,370,602股，占公司总股本的19.74%。累计质押股份 30,326,789股，占其本人所持有公司股份总数的44.36%，占公司总股本的8.76%。
截至本公告日，赵晓红女士共持有本公司股份 54,170,602股，占公司总股本的15.64%。累计质押股份 40,627,949股，占其本人所持有公司股份总数的75.00%，占公司总股本的11.74%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年十一月八日
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2017-016
铁岭新城投资控股股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载公司2016年度财务数据为初步测算数据，未经公司聘请的会计师事务所审计，与2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（％）|
|营业总收入|2,102.84||3,438.10||-38.84%||
|营业利润|-28,498.16||-23,166.11||-23.02%||
|利润总额|-28,250.44||-23,002.43||-22.82%||
|归属于上市公司股东的净利润|-21,589.00||-17,933.97||-20.38%||
|基本每股收益（元）|-0.26||-0.22||-18.18%||
|加权平均净资产收益率|-6.88%||-5.31%||-1.57%||
|||||||增减变动|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
|总 资 产|640,332.63||630,231.54||1.60%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|302,841.80||324,430.80||-6.65%||
|股 本（股）|824,791,293||824,791,293||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.67||3.93||-6.62%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年公司所在地区房地产市场仍处于去库存过程中，市场正在逐步回暖，报告期内未能实现土地出让。同时根据会计谨慎原则，公司计提了坏账准备，导致净利润为负。
2016年度营业总收入较上年同期减少38.84%，主要是因为2015公司委托贷款利息收入为不可比因素。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年1月26日，公司发布了临时公告《铁岭新城投资控股股份有限公司2016年度业绩预告》（2017-006），预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为亏损25,000万元至33,000万元，本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润值为亏损 21,589万元，较之前业绩预告亏损额度略为降低，主要因素为公司下属净水厂和污水处理厂不具备计提资产减值条件。
四、其他说明
按照本次业绩快报，公司连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票在 2016年年度报告披露之后，将被实行退市风险警示的特别处理。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-39攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 7月 15日14:50。
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月15日9:30～11:30和13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 7月 14日15:00～7月 15日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场 11楼会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长张大德先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共计 71人，代表有表决权的股份 5,044,675,910股，占公司总股本的58.73%。其中，出席现场会议的股东共 56人，代表有表决权的股份 5,044,159,959股，占公司总股本的58.72%；通过网络投票的股东 15人，代表有表决权的股份
515,951股，占公司总股本的0.01%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）关于选举第七届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制逐项表决，表决情况：
1．非独立董事候选人张大德先生得票情况为同意 5,044,521,865股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,614,718股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.913%。
表决结果：张大德先生当选为本公司第七届董事会非独立董事。
2．非独立董事候选人段向东先生得票情况为同意 5,044,380,564股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,473,417股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权92.163%。
表决结果：段向东先生当选为本公司第七届董事会非独立董事。
3．非独立董事候选人张治杰先生得票情况为同意 5,044,380,564股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,473,417股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权92.163%%。
表决结果：张治杰先生当选为本公司第七届董事会非独立董事。
4．非独立董事候选人陈勇先生得票情况为同意 5,044,410,564股，占出席会议有表决权股份总数的99.995%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,503,417股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权92.959%。
表决结果：陈勇先生当选为本公司第七届董事会非独立董事。
5．非独立董事候选人马连勇先生得票情况为同意 5,044,380,564股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,473,417股，占出席会议持有
公司5%以下股份的股东所持有效表决权92.163%。
表决结果：马连勇先生当选为本公司第七届董事会非独立董事。
6．非独立董事候选人曾显斌先生得票情况为同意 5,044,395,563股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,488,416股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权92.561%。
表决结果：曾显斌先生当选为本公司第七届董事会非独立董事。
（二）关于选举第七届董事会独立董事的议案
本议案采用累积投票制逐项表决，表决情况：
1．独立董事候选人张强先生得票情况为同意 5,044,447,664股，占出席会议有表决权股份总数的99.995%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,540,517股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权93.944%。
表决结果：张强先生当选为本公司第七届董事会独立董事。
2．独立董事候选人吉利女士得票情况为同意 5,044,381,564股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,474,417股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权92.190%。
表决结果：吉利女士当选为本公司第七届董事会独立董事。
3．独立董事候选人严洪先生得票情况为同意 5,044,452,663股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,545,516股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权94.076%。
表决结果：严洪先生当选为本公司第七届董事会独立董事。
（三）关于选举第七届监事会监事的议案
1．监事候选人申长纯先生得票情况为同意 5,044,380,564股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,473,417股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权92.163%。
表决结果：申长纯先生当选为本公司第七届监事会监事。
2．监事候选人杨东先生得票情况为同意 5,044,380,564股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,473,417股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权92.163%。
表决结果：杨东先生当选为本公司第七届监事会监事。
3．监事候选人肖明雄先生得票情况为同意 5,044,431,663股，占出席会议有表决权股份总数的99.995%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者同意 3,524,516股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权93.519%。
表决结果：肖明雄先生当选为本公司第七届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川徐绍刚律师事务所
（二）律师姓名：徐绍刚、张德勇
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一六年七月十六日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-008佛山市国星光电股份有限公司董事会
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201544001238，发证时间：2015年10月10日，有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，国星半导体自获得高新技术企业认定当年起三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-040
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，现就公司及相关主体各项承诺履行进展情况公告如下：一、股改承诺
全体17名自然人股东（含童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱，此五人持股5%以上的股东，亦为一致行动人）承诺：
如因有关主管税务部门要求或决定，我们需要补缴整体变更为股份有限公司时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税及承担由此产生的任何税务负担，我们将无条件、自行承担并缴纳该等税负，否则由此导致的后果由我们全体承诺人承担连带责任。若因任何承诺人未缴纳相关税负而致使公司遭受任何损失，我们将向公司无条件承担连带全额赔偿责任。
承诺时间：2010年10月11日
承诺期限：长期
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、首次公开发行时所作承诺
（一）关于首次公开发行股票前股份锁定的承诺。
1、童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱、杜振锋、吴伟生、LI HAIXIA、
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-040
陈真、刘寅、雷鸣、区志新、苏奇志、李志鹏、寸怀诚、黄金南、韩朝雄承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
承诺时间：2011年02月15日
承诺期限：2012年04月25日至 2015年04月25日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱、吴伟生、LI HAIXIA、刘寅、雷鸣、黄金南、黄革珍、曹燕承诺：
在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，但因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定；自离职信息申报之日起六个月内，其增持本公司股份也将予以锁定。
承诺时间：2011年02月15日
承诺期限：长期
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）关于补缴社会保险、住房公积金、个人所得税的承诺
童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱、杜振锋、吴伟生、LI HAIXIA、陈真、刘寅、雷鸣、区志新、苏奇志、李志鹏、寸怀诚、黄金南、韩朝雄承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其下属子公司需要为员工补缴社会保险，以及公司及其下属子公司因未足额缴纳员工社会保险而须承担任何罚款或遭受
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-040
任何损失，其将共同足额补偿公司及其下属子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需公司及其下属子公司支付任何对价。
承诺时间：2011年02月15日
承诺期限：长期
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
（三）关于对租赁物业可能引致费用承担连带全额赔偿责任的承诺
童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱承诺：
公司实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱承诺，在租赁物业的租赁期限内，因任何原因致使公司及其子公司、分支机构无法继续使用租赁物业，给公司及其子公司、分支机构生产经营造成的任何损失，包括但不限于搬迁费用、替代性场地的租赁费用超出现租赁物业的租赁费用部分，实际控制人将向公司及其子公司、分支机构无条件承担连带全额赔偿责任，且无需公司及其子公司、分支机构支付任何对价。
承诺时间：2011年02月15日
承诺期限：长期
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
（四）关于避免同业竞争的承诺
公司一致行动人童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱承诺：
其目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务；其不会利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；
若将来出现其控股、参股的除公司以外的企业或组织直接或间接从事的业务与公司有竞争或可能构成竞争的情况，其承诺在公司提出异议后促使该等企业或组织及时转让或终止上述业务，或者在公司提出要求时出让其在该等企业或组织中的全部出资或股份，并承诺在同等条件下给予公司对该等出资或股份的优
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-040
先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。
承诺时间：2011年02月15日
承诺期限：长期
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、其他承诺履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2014年6月23日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－026债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2014年 8月 15日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：2014年 8月 14日--2014年 8月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 15日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 14日下午 15:00至 2014年 8月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：东莞市东城区莞樟大道 55号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会
5、主持人：公司副董事长王启波先生
6、本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议现场会议和网络投票的股东及授权代表共 17人，代表股份 723,077,590股，占公司有表决权股份总数的69.56%。
（1）出席本次会议现场会议的股东及授权代表共 3人，代表股份 722,942,594股，占公司有表决权股份总数的69.55%；
（2）通过网络投票出席本次会议的股东共 14人，代表股份 134,996股，占公司有表决权股份总数的0.013%；
（3）本次会议参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 14人，代表股份 134,996股，占公司有表决权股份总数的0.013%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及本次大会的见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
审议并通过了《关于提高公司自有资金收益的议案》
表决结果明细：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投票类别|有效表决权股份数量|同意||反对||弃权||
|||股份数(股)|比例(%)|股份数(股)|比例(%)|股份数(股)|比例(%)|
|现场参与表决股份|722,942,594|722,942,594|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|网络参与|134,996|66,300|49.1126%|68,696|50.8874%|0|0.00%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决股份||||||||
|合计|723,077,590|723,008,894|99.99%|68,696|0.01%|0|0.00%|

合并表决结果：同意 723,008,894股、反对 68,696股、弃权 0股，同意股占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 66,300股、反对 68,696股、弃权 0股，同意股占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的49.1126%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、东莞发展控股股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2014年第一次临时股东大会召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 8月 16日
福建青松股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-046福建青松股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年7月8日(星期五)上午10:00
（1）现场会议召开时间为：2016年7月8日(星期五)上午10:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月8日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月7日15∶00至2016年7月8日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长柯维龙先生
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人12人，代表股份158,754,192股，占上市公司总股份的41.1366％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份158,699,192股，占上市公司总股份的41.1223％。通过深圳证券交易所
福建青松股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计2人，代表公司有表决权 55,000股，占公司有表决权股份总数的0.0143%。其中，出席现场会议的中小股东为7人，代表公司股份15,779,668股，占公司股份总数的4.0888%。
公司在任董事5人，5人出席会议（4人亲自出席，独立董事黄兴孪先生委托独立董事张乐忠先生代为出席本次会议），公司在任监事3人均出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师刘攀、张东晓列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
（1）表决情况：
同意158,699,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意15,724,668股，占出席会议中小股东所持股份的99.6514％；反对 55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3485％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
（1）表决情况：
同意158,699,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意15,724,668股，占出席会议中小股东所持股份的99.6514％；反对 55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3485％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
福建青松股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告3、审议通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。
（1）《关于增补柯静女士为第三届董事会董事的议案》；
①表决情况：
同意158,699,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；其中中小股东的表决同意15,724,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.6515％。
②表决结果：柯静女士增补为公司第三届董事会董事会。
（2）《关于增补柯诗静女士为第三届董事会董事的议案》
①表决情况：
同意158,699,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；其中中小股东的表决同意15,724,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.6515％。
②表决结果：柯诗静女士增补为公司第三届董事会董事会。
（3）《关于增补江承艳先生为第三届董事会董事的议案》
①表决情况：
同意158,699,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；其中中小股东的表决同意15,724,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.6515％。
②表决结果：江承艳先生增补为公司第三届董事会董事会。
（4）《关于增补范荣玉女士为第三届董事会独立董事的议案》。
①表决情况：
同意158,699,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346％。
其中，中小股东的表决情况：同意15,724,668股，占出席会议中小股东所持股份的99.6514％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3485％。
②表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
福建青松股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师刘攀、张东晓见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年七月八日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－078关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2017年12月19日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018年1月3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-001），公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，于2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月19日、2018年 1月26日、2018年 2月2日、2018年2月 9日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-014、2018-016、2018-017）。
公司于 2018年 2月 12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自 2018年 2月 14日开市起继续停牌，并于 2018年 2月 13日、2018年 2月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-022）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-023）。
公司于 2018年 2月 28日、2018年 3月 16日分别召开第六届董事会第八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经深圳证券交易所批准，公司股票自 2018年 3月 19日开市起继续停牌，并于2018年3月1日、2018年3月8日、2018年3月15日、2018年3月 17日、2018年 3月 24日、2018年 3月 31日、2018年 4月 11日、2018年 4
月 18日、2018年4月19日、2018年4月 26日分别披露了《关于召开股东大会审议重大资产重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-031、2018-036）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041、2018-043、2018-045、2018-060、2018-063、2018-068）。
公司于 2018年 4月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018年 4月 28日披露了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，深圳证券交易所尚在对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关文件进行事后审核。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司股票自 2018年 5月 9日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组预案提出的相关问询事项后，将及时申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年五月九日