证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-013号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015年 2月 13日上午9：00-11：00在丹东市振安区东平大街 159号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2015年 2月 2日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共 7人（包括 3名独立董事），实际参加会议的董事7人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《丹东欣泰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集和主持，与会董事经认真审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议并通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合实施重大资产重组的要求以及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案》
公司拟向陈晓、邱迎吉、成国梁发行股份及支付现金购买其持有的上海天逸电器股份有限公司（以下简称“天逸电器”）100%股份，向张振东、陈栋、李俊、辛宏飞、于立华、陈国弟、周兴涛、吴云涛、辽宁欣泰股份有限公司（以下简称“辽宁欣泰”）、北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）（以下简称“瞪羚创投”）、发行股份及支付现金购买其持有的北京博纳电气股份有限公司（以下简称“博纳电气”）98.42%股份，向韩玲娣、北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中创汇盈”）支付现金购买其持有的博纳电气1.58%股份，并向不超过5名特定投资者发行股份合计不超过1,800万股（以下统称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
董事会对本项议案的下列表决事项逐一进行表决：
(一) 发行股份及支付现金购买资产方案
1.交易对方及标的资产
公司拟发行股份及支付现金购买天逸电器100%股份，天逸电器的注册资本为2700万元，天逸电器的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||持股数（万股）||持股比例（%）|
|1||陈晓||1161||43||
|2||邱迎吉||1161||43||
|3||成国梁||378||14||
|合计||||2700||100||

公司拟发行股份及支付现金购买博纳电气100%股份，博纳电气的注册资本为6250万元，博纳电气的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股数（万股）|持股比例（%）|
|1|张振东|4,440.64|71.06|
|2|辽宁欣泰|1,136.36|18.18|
|3|瞪羚创投|247.50|3.96|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||4|陈栋||156.00||2.50|
||5|韩玲娣||96.00||1.54|
||6|李俊||75.00||1.20|
||7|辛宏飞||60.00||0.96|
||8|于立华||9.00||0.14|
||9|陈国弟||9.00||0.14|
||10|周兴涛||9.00||0.14|
||11|吴云涛||9.00||0.14|
||12|中创汇盈||2.50||0.04|
|合计|||6250||100||

截至目前，相关审计、评估工作正在进行中。经各方协商，本次交易中，天逸电器在评估基准日的预估值为 32,000万元，参考预估值初步商定的交易价格为 32,000万元。公司拟以发行股份的方式向陈晓、邱迎吉、成国梁支付转让价款的60%部分，拟以支付现金的方式向陈晓、邱迎吉、成国梁支付转让价款的40%部分。
博纳电气在评估基准日的预估值为110,000万元，参考预估值初步商定的交易价格为110,000万元。公司拟以发行股份的方式向张振东、陈栋、李俊、辛宏飞、于立华、陈国弟、周兴涛、吴云涛、辽宁欣泰、瞪羚创投支付转让价款的54.31%部分，拟以支付现金的方式向韩玲娣、张振东、李俊、辛宏飞、陈国弟、瞪羚创投、中创汇盈支付转让价款的45.69%的部分。
本次交易完成后，天逸电器与博纳电气成为公司的全资子公司，陈晓、邱迎吉、成国梁、张振东、陈栋、李俊、辛宏飞、于立华、陈国弟、周兴涛、吴云涛、辽宁欣泰、瞪羚创投成为公司的股东。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.发行股份的种类、面值与上市地点
公司本次发行股份购买资产所发行的股份（以下简称“本次发行”）为人民币普通股（A）股，每股面值人民币1.00元，拟在深圳证券交易所（创业板）上
市。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4.发行对象与认购方式
本次交易的发行对象为：陈晓、邱迎吉、成国梁、张振东、陈栋、李俊、辛宏飞、于立华、陈国弟、周兴涛、吴云涛、辽宁欣泰、瞪羚创投。
本次发行股份的认购方式为：陈晓、邱迎吉、成国梁以其持有的天逸电器股份认购，张振东、陈栋、李俊、辛宏飞、于立华、陈国弟、周兴涛、吴云涛、辽宁欣泰、瞪羚创投以其持有的博纳电气股份认购。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5.定价基准日、定价依据及发行价格
本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日。
本次交易的发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的第三届第十六次董事会决议公告日。公司本次发行股份的价格按照市场参考价的90%确定为 23.81元/股。市场参考价为审议本次交易事宜的公司第三届第十六次董事会决议公告日前 20个交易日公司股票的交易均价（董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量）。
因此，本次发行股份购买资产的发行价格为23.81元/股，最终发行价格尚需经公司股东大会批准。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6.发行股份的数量
在不考虑发行价格和数量调整因素前提下，本次交易完成后，公司总股本最高增加至136,932,738股（募集配套资金发股数量按 18,000,000股计算）。
若公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集配套资金总额与除权、除息后的发行价格作相应地调整。
最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7.本次发行的锁定期
本次交易中，公司向陈晓、邱迎吉、成国梁发行的股份自股份上市之日起十二个月内不得转让；自股份上市之日起十二个月至执行完以前年度业绩承诺补偿义务后，解禁全部取得股份的30%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额；自股份上市之日起二十四个月至执行完以前年度业绩承诺补偿义务后，再解禁全部取得股份的30%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额；自股份上市之日起三十六个月至执行完以前年度业绩承诺补偿义务及资产减值测试补偿义务后，再解禁全部取得股份的40%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额。
公司向张振东发行的股份自股份上市之日起二十四个月内不得转让；自股份上市之日起二十四个月后解禁全部取得股份的30%；自股份上市之日起三十六个
月后再解禁全部取得股份的70%。
公司向辽宁欣泰发行的股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让；自股份上市之日起三十六个月后解禁全部取得股份的100%。
公司向李俊、于立华、陈国弟、周兴涛、吴云涛发行的股份自股份上市之日起十二个月内不得转让；自股份上市之日起十二个月后解禁全部取得股份的40%；自股份上市之日起二十四个月后再解禁全部取得股份的60%。
公司陈栋、辛宏飞发行的股份自股份上市之日起十二个月内不得转让；自股份上市之日起十二个月后解禁全部取得股份的100%。
截至公司向瞪羚创投发行股份时，若瞪羚创投持续拥有的用于认购本次公司所发行股份的博纳电气股份的时间不足十二个月，则瞪羚创投因本次交易中取得的公司股份，自股份上市之日其三十六个月内不转让。自股份上市之日起三十六个月后解禁全部取得股份的100%；截至公司向瞪羚创投发行股份时，若瞪羚创投持续拥有的用于认购本次公司所发行股份的博纳电气股份的时间已超过十二个月，则瞪羚创投因本次交易中取得的公司股份，自股份上市之日起十二个月内不转让。自股份上市之日起十二个月后解禁全部取得股份的100%。
各交易对方通过本次交易取得欣泰电气发行的股份因欣泰电气分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8.期间损益的归属
双方协商同意，天逸电器自评估基准日起至交割日期间的盈利由公司享有，所产生的亏损由天逸电器股东以连带责任方式共同向天逸电器以现金方式补足，在亏损数额经审计确定后的 10个工作日内支付到位。陈晓、邱迎吉、成国梁内部承担补偿额按其在本次交易前持有天逸电器的股份比例分担。
双方协商同意，博纳电气自评估基准日起至交割日期间的盈利由公司享有，所产生的亏损由博纳电气股东按其本次交易完成前所持博纳电气股份比例承担，并以现金方式按其各自所应承担的比例向博纳电气补足（瞪羚创投与中创汇盈承担的部分由张振东承担）。具体补偿金额由欣泰电气聘请的会计师事务所于标的资产交割完成之日起60个工作日内进行审计确认。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9.现金对价的支付
本次交易中，公司以支付现金的方式购买天逸电器40%股份，以支付现金的方式购买博纳电气45.69%股份。相关现金支付的具体情况如下：
本次交易中，欣泰电气向陈晓支付现金的金额﹦陈晓持有天逸电器43.00%股权的交易价格*40.00%；向邱迎吉支付现金的金额﹦邱迎吉持有天逸电器43.00%股权的交易价格*40.00%；向成国梁支付现金的金额﹦成国梁持有天逸电器14.00%股权的交易价格*40.00%。
本次交易中，欣泰电气向张振东支付现金的金额﹦张振东持有博纳电气71.06%股权的交易价格*57.91%；向瞪羚创投支付现金的金额﹦瞪羚创投持有博纳电气3.96%股权的交易价格*54.5%；向韩玲娣支付现金的金额﹦韩玲娣持有博纳电气1.94%股权的交易价格*100.00%；向李俊支付现金的金额﹦李俊持有博纳电气1.20%股权的交易价格*45.45%；向辛宏飞支付现金的金额﹦辛宏飞持有博纳电气0.96%股权的交易价格*24.62%；向陈国弟支付现金的金额﹦陈国弟持有博纳电气0.14%股权的交易价格*18.94%；向中创汇盈支付现金的金额﹦中创汇盈持有博纳电气0.04%股权的交易价格*100.00%。
公司向交易对方支付的现金首先来源于本次重大资产重组向不超过 5名特定投资者发行股份募集的配套资金，超出募集配套资金的部分由欣泰电气以自筹资金支付。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10. 滚存未分配利润安排
标的资产天逸电器交割前天逸电器的滚存未分配利润由标的资产天逸电器交割后新股东享有；标的资产博纳电气交割前博纳电气的滚存未分配利润由标的资产博纳电气交割后新股东享有。
股份发行日前的欣泰电气滚存未分配利润，由发行后的欣泰电气的新老股东共享。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
(二) 发行股份募集配套资金的方案
1.发行股份的种类、面值与上市地点
本次发行为人民币普通股（A）股，每股面值人民币1.00元，拟在深圳证券交易所（创业板）上市。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.发行方式
本次募集配套资金向不超过5名的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等，发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.发行价格
本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，将按照以下方式进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将通过询价的方式确定，在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4.发行数量
公司拟向不超过5名特定投资者发行股份不超过1,800万股。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集配套资金总额与除权、除息后的发行价格作相应地调整。
最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5.发行股份的锁定期
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，欣泰电气向其他不超过 5名特定投资者发行股份的锁定期应遵循以下规定：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
上述不超过5名特定投资者参与认购的股份根据上述规定解禁后，还应按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6.配套募集资金用途
本次募集配套资金全部用于支付本次交易的现金对价。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条规定的议案》
经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证监会公告[2008]14号）第四条的相关规定进行了核查，核查内容包括：
(一) 本次交易的标的资产为天逸电器100%股份与博纳电气100%股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；
(二) 交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。天逸电器与博纳电气均不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
(三) 天逸电器与博纳电气均拥有生产经营所需的完整资产，本次交易拟购买的标的资产不会影响上市公司资产的完整性，不会影响上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；
(四) 本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，不会新增经常性关联交易及产生同业竞争，不影响公司独立性。
经自查，公司董事会认为，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条的规定。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
本次交易中交易对方包括辽宁欣泰。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，辽宁欣泰是公司的关联人，因此，本次交易构成关联交易。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司独立董事已就此预案发表了明确表示同意的独立意见，本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司与兴业证券股份有限公司就此预案发表了独立财务顾问核查意见。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于签署附条件生效的<丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之一>与<丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之二>的议案》
为实施本次交易事宜，同意公司与交易对方签署《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之一》与《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之二》。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议《关于签署附条件生效的<丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之一>与<丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之二>的议案》
本议案内容详见公司与补偿义务人签署的《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之一》与《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之二》。
温德乙、孙文东与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：此项议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明》
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
为公司顺利实施本次重大资产重组事宜，拟报请公司股东大会授权董事会办理重大资产重组中所涉及的发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金的相关事宜，前述授权包括但不限于：
(一) 根据公司实际情况及监管部门的要求，制定和实施本次重大资产重组的详细内容，在方案实施前明确具体发行条款及发行方案、决定发行时机等事宜；
(二) 授权董事会及其授权代表人就本次重大资产重组的实施事宜向境内有关政府机构及监管部门办理审批、登记、备案、核准、申请股票发行等手续；
签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的所有文件、合同；
代表公司作出其认为与实施本次重大资产重组有关的必须的或适宜的所有行为及事项；
(三) 根据实际情况决定本次发行募集的配套资金的具体安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；
(四) 办理因实施本次重大资产重组而发生的公司新增的股份在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所上市交易事宜；
(五) 办理本次重大资产重组事宜涉及的工商等主管部门的登记手续；
(六) 办理与本次重大资产重组有关的其他事项。
本授权的有效期自公司股东大会决议作出之日起十二个月。
表决结果：此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于建立公司子公司管理制度的议案》
本议案内容详见《丹东欣泰电气股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及董事会秘书处工作需要，公司拟聘任牛越女士担任公司证券事务代表协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
表决结果：此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于暂不召开相关临时股东大会的议案》
鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，董事会决定暂不召开公司临时股东大会。待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的其他相关事项，并发布召开公司股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。
表决结果：此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（以下无正文）
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日