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证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018－49
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押及重新质押的基本情况
1、控股股东股份被解除质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||||质押开始日||解除质押日|||||
||股东名称||大股东及一||解除质押股数||||||质权人||押占其所持|
||||||||期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|兴业集团||是||6，771,375.00||2017-04-20||2018-07-02||万和证券股份有限公司||1.2177%||
|合计||||6，771,375.00||||||||1.2177%||

2、控股股东股份被质押基本情况
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||||是否为第一|||||||||||
||||||||质押开始日||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质权人||||用途|
||||||||期||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||
|兴业集团||是||6，771,375.00||2018-07-03||四川信托有限公司||1.2177%||兴业集团融资||
|合计||||6，771,375.00||||||1.2177%||||

3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.76%，其中已质押股份555,000,086股，占兴业集团持有本公司股份总数的99.81%，占本公司总股本的29.70%。
4、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押冻结明细表；
2、证券质押登记证明；
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
《董事会审计委员会工作细则》天虹商场股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策能力、提高董事会决策效率，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会、监事的审计活动。
第三条公司资本运营部负责审计委员会的日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。
第二章人员组成
第四条审计委员会成员由5名董事组成，其中独立董事占3名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人员。
第五条审计委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条审计委员会设主任委员(召集人)1名，由公司独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员应当为会计专业人士，在委员会内由董事会选举产生。
第七条审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本工作细则第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员
《董事会审计委员会工作细则》就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限为：
(一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
(二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
(三）审核公司的财务信息及其披露；
(四）监督及评估公司的内部控制；
(五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第四章决策程序
第十条公司审计部和财务部负责向审计委员会提供公司有关方面的书面资料：
(一)公司相关财务制度；
(二)内部重大审计报告及外部审计报告；
(三)外部审计机构的合同、专项审核及相关审核报告；
(四)公司季度、中期和年度财务报告及相关临时报告；
(五)公司重大关联交易审核报告；
(六)其他相关事宜。
资本运营部配合内部审计和财务部门，并按照公司的相关管理制度规定履行审计委员会会议文件的内部审查程序。
第十一条 审计委员会会议，负责对第十条所提的报告进行评议并将相关书面决议材料呈报董事会批准：
(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司审计部制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
《董事会审计委员会工作细则》(三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四)公司审计部包括其负责人的工作评价；
(五)其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。定期会议每年至少召开2次，并于会议召开前5天通知全体委员。委员会委员可以提议召开临时会议，并于会议召开前2天通知全体委员。情况紧急的，可以随时通知全体委员召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。主任委员不能出席时可委托其他任意委员主持。
第十三条 审计委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。审计委员会每一委员有1票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会秘书列席审计委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 审计委员会委员及列席审计委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第十七条 审计委员会会议应由审计委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。
第十九条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十条 审计委员会会议应当有会议决议或会议记录，出席会议的委员应
《董事会审计委员会工作细则》当在会议决议或会议记录上签名。会议文件由公司董事会秘书保存。保存期限至少为10年。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作细则由董事会负责解释。
天虹商场股份有限公司二○一九年六月十九日 2010年8月日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019-052
江西华伍制动器股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于 2019年 7月 8日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019年7月2日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会对公司第二期员工持股计划持有人名单进行了认真核实，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
经审核，公司监事会认为：《公司第二期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
华伍股份
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于出质全资孙公司丰城力华罗山风力发电有限公司100%股权的议案》
经审核，监事会认为：本次出质全资孙公司项目公司100%股权的担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会2019年7月8日
博深工具股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅董事会提交的关于第四届董事会第十六次会议《关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的议案》后，发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费
用是为了提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用距离募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
综上，我们同意公司使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用人民币 8,900.40万元。
独立董事：李志宏
张双才
韩志国
二〇一八年二月七日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-050东旭光电科技股份有限公司
第八届六十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年6月 27日上午 10:00点在公司办公楼会议室召开了第六十五次临时会议，会议通知以电话及文本方式于2019年 6月24日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于同意公司与山高（烟台）卓越投资中心（有限合伙）签署<上海申龙客车有限公司增资扩股协议>的议案》（详见同日披露的《关于全资子公司增资扩股的公告》）
为了进一步提升全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）的核心竞争力，同意公司与山高卓越签订《上海申龙客车有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），山高卓越向申龙客车增资4亿元，同时公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。增资扩股完成后，山高卓越持有申龙客车9.09%的股权，公司持有申龙客车90.91%股权；同时两年后山高卓越全部退出，双方以申龙客车经审计每股净资产为依据确定回购对价（届时根据《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定履行相应审批程序）。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会授权公司经营层办理与本次交易相关的一切事宜，本授权有效期从董事会审议通过之日起至本次交易相关事项全部办理完毕止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过了《关于同意公司开展华宝证券-申龙客车新能源汽车中央财
政补贴绿色资产支持专项计划并同意全资子公司上海申龙客车有限公司承担差
额支付义务并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，董事会同意公司开展华宝证券-申龙客车新能源汽车中央财政补贴绿色资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），同意全资子公司上海申龙客车有限公司作为专项计划的差额支付承诺人承担差额支付义务。
同意公司作为担保人为上海申龙客车有限公司的差额支付义务承担连带担保责
任。专项计划目标发行规模不超过8.75亿元，预期到期日为2021年12月31
日（本专项计划要素最终以专项计划文件确定的内容为准）。同意授权公司法定代表人代表公司全权代理公司就资产支持专项计划相关的一切事宜（包括但不限于办理相关登记手续）并就该等事项签署必要的协议文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》（详见同日披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》）
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟定于2019年7月15日召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于同意公司开展华宝证券-申龙客车新能源汽车中央财政补贴绿色资产支持专项计划并同意全资子公司上海申龙客车有限公司承担差额支付义务并为之提供担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-08-03苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于二○一六年八月十七日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告》及《公司 2016年半年度报告摘要》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年半年度）》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二○一六年八月十七日
信质电机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前意见如下：
一、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
关于董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，并提交公司董事会审议。
二、关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司控股子公司预计 2017年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意该项关联交易并提交公司董事会审议。
三、关于公司为控股子公司提供担保的议案的事前认可意见
为支持公司子公司的经营发展需要，解决子公司筹、融资问题，2017年度公司拟为子公司(子公司：浙江大行科技有限公司、浙江艾麦电子科技有限公司、浙江信戈制冷设备科技有限公司和信质电机(长沙)有限公司)提供合计不超过 3.4亿元人民币的银行授信担保。上述各子公司均为公司合并范围内的，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控因此，我们同意该项交易并提交公司董事会审议。
(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________
王洪阳 陈伟华 钟永成
信质电机股份有限公司
居然之家新零售集团股份有限公司
中小投资者单独计票办法
（2019年 12月 23日公司董事会审议通过）
第一章总则
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，进一步加强中小投资者合法权益保护工作，充分体现中小投资者在居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策中的意愿和诉求，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份以外的股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称“单独计票事项”）：
（一）现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露；
（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（三）重大资产重组；
（四）委托理财、上市公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（五）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（六）重大关联交易；
（七）股权激励计划；
（八）重大对外投资、对外担保，对外提供财务资助；
（九）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；
（十）变更募集资金用途；
（十一）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其
他交易场所交易或转让；
（十二）其它影响中小投资者利益的重大事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含单独计票事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。股东大会会议记录中应对中小投资者对单独计票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对单独计票事项的表决情况，包括表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第十一条股东大会结束后 5个工作日内，公司应将中小投资者单独计票的情况报送湖北证监局。
第五章附则
第十二条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十三条本办法由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十四条本办法自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2014－042四川海特高新技术股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2014年8月21日以书面形式发出，会议于2014年8月25日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资的议案》；
同意公司对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资882.35万元。
李飚先生在四川飞机维修工程有限公司担任副董事长，因此构成本议案的关联人，回避表决本议案。
《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2014-044）全文刊登于2014年8月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-100 TCL集团股份有限公司
关于公开发行公司债券预案的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优
化审核程序的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债业务办理指南第4号——公司债券优化审核程序》等法律法规和规范性文件的相关规定，经核查相关情况，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的条件，且公司适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序。
二、发行方案
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|发行主体|TCL集团股份有限公司|
|债券品种及方式|本次债券发行品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券及其他专项公司债券等在交易所市场面向合格投资者公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。公司将按照优化融资监管相关要求向深圳证券交易所提交发行申请文件，具体债券品种以每期债券发行文件为准。|
|发行规模|本次债券总规模不超过人民币90亿元（含 90亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。根据《深圳证券交易所公司债业务办理指南第 4号——公司债|

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||券优化审核程序》的要求，公司承诺将不再根据中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2017】276号批复公开发行公司债券。|
|债券期限|本次债券期限为不超过 10年（含 10年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。|
|票面金额及发行价格|本次债券每张面值为 100 元，按面值平价发行。|
|债券利率和确定方式|本次债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。|
|募集资金用途|本次债券募集资金拟用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在每期债券发行文件中明确该期债券的募集资金用途。|
|发行对象及向股东配售的安排|本次债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次债券不安排向公司股东优先配售。|
|发行方式|本次债券在获准发行后，分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。|
|担保方式|无担保|
|偿债保障|在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债|

|||
|-|-|
||券本息的情形时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股东分配利润、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。|
|上市场所|在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。|
|特殊发行条款|本次债券发行涉及的特殊发行条款，如可续期公司债券是否设计续期选择权、续期期限、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。具体债券品种的发行条件以每期债券发行文件为准。|
|本次决议的有效期|本次发行公司债券方案的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月。|

三、授权及审批事项
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请公司股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该授权的基础上，由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士，根据现有法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护本公司及股东最大利益原则出发，全权处理以下有关本次债券的相关事宜，授权内容包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施公司债券的具体方案、具体条款和条件，包括但不限于确定每一期的债券发行品种、发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、发行条款、债券期限、利率、募集资金用途、发行对象、担保安排、上市交易场所、托管安排、质押式回购安排、偿债保障安排、否设置特殊条款及特殊条款具体内容等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
（2）制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件，并
根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作；
（5）办理公司债券申报、发行、上市及还本付息等相关事宜；
（6）决定聘请参与公司债券必要的中介机构；
（7）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展公开发行公司债券工作；
（8）办理与公司债券有关的其他事项。
在上述第 1-8项取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士作为本次债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券有关的事务。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、发行公司债券对于公司的影响
公司债券审批效率高,募集资金用途灵活，并且成本较低。本公司作为债券市场的AAA级公众企业，此次发行公司债券，在为公司有效利用交易所市场充裕的资金，获得公司发展所需的低成本的流动资金，满足公司的资金缺口的同时，保持公司在债券市场的活跃度，提升公司在资本市场获得的良好声誉和认可度。
五、其他
截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
六、风险提示
本次债券发行方案尚需提交本公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。尚存在较大的不确定性,提醒投资者注意相关风险。在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次公司债券的发行准备工作并办理相关手续。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年10月29日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-006
四川科新机电股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月5日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司综合办公大楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第八次会议，会议通知已于 2019年 2月 27日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有张传贵先生、王波先生、李萍女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席张传贵先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《公司首期限制性股票股权激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，合法有
科技创新爱人宏业效。公司监事会同意董事会根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将2,798,647股限制性股票进行回购注销,回购价格为 5.09元/股，回购总金额为14,245,113.23元。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司监事会
二 O一九年三月五日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-032江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，以及江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发（2003）56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的有关规定，对公司2017年1－6月份控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
独立董事：王长明、谢谈、郭民2017年8月8日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015111河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2015年12月9日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于2015年12月14日（星期一）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》
《公司风险投资管理制度》于 2015年 12月 15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于全资子公司使用自有资金进行风险投资的议案》
本次董事会一致同意公司全资子公司鼎恒投资控股有限公司（以下简称“鼎恒投资”）使用自有资金不超过1亿元人民币进行风险投资，并提请股东大会授权鼎恒投资负责实施本风险投资，具体情况如下：
1、授权投资情况：授权鼎恒投资负责风险投资的具体事宜，具体投资事项由鼎恒投资报风险投资领导小组决策后实施；
2、授权期限：自股东大会审议通过本风险投资议案之日起至2017年12月31日止；
3、授权金额：使用自有资金不超过1亿元人民币。在本额度范围内，用于风险投资的资金可循环使用。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公
司对该议案发表了核查意见。详见公司 2015年 12月 15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于全资子公司使用自有资金进行风险投资的公告》、《公司独立董事关于全资子公司使用自有资金进行风险投资事项的独立意见》及《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司全资子公司进行风险投资的核查意见》，《公司关于全资子公司使用自有资金进行风险投资的公告》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《修订<公司章程>的议案》；
本次董事会一致同意该议案（本次章程修正案见附件）,修订后的《公司章程》刊登于2015年12月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年12月31日召开2015年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第二十七次会议及本次会议需提交股东大会审议的议案。
详见公司2015年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事关于全资子公司使用自有资金进行风险投资事项的独立意
见；
3、《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司全资子公司进行风险投资的核查意见》
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2015年12月15日
附件：
河南恒星科技股份有限公司
章程修正案
日期：2015年12月14日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|修改前|修改后|||||||
|第十八条 公司发起人为谢保军、焦耀中、谢富强、陈丙章、吴定章、谭士泓，出资方式为权益，出资时间为2004年3月18日。公司股份总数为706,362,832股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。|第十八条 公司发起人为谢保军、焦耀中、谢富强、陈丙章、吴定章、谭士泓，具体认购的股份数、出资方式和出资时间、持股比例如下表：认购股数 出资 持股比序号 姓名 出资时间（股） 方式 例（%）1 谢保军 62260000 权益 2004 年 3 月 18 日 51%2 焦耀中 15870000 权益 2004 年 3 月 18 日 13%3 谢富强 10987000 权益 2004 年 3 月 18 日 9%4 陈丙章 10987000 权益 2004 年 3 月 18 日 9%5 吴定章 10987000 权益 2004 年 3 月 18 日 9%6 谭士泓 10987000 权益 2004 年 3 月 18 日 9%合计 - 122078000 - - 100|||||||
|||序号|姓名|认购股数（股）|出资方式|出资时间|持股比例（%）|
|||1|谢保军|62260000|权益|2004 年 3 月 18 日|51%|
|||2|焦耀中|15870000|权益|2004 年 3 月 18 日|13%|
|||3|谢富强|10987000|权益|2004 年 3 月 18 日|9%|
|||4|陈丙章|10987000|权益|2004 年 3 月 18 日|9%|
|||5|吴定章|10987000|权益|2004 年 3 月 18 日|9%|
|||6|谭士泓|10987000|权益|2004 年 3 月 18 日|9%|
|||合计|-|122078000|-|-|100|
|增加|第十九条 公司目前股份总数为 706,362,832 股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。|||||||
|原第十九条之后的条款序号及相关内容依次逐条修订。||||||||
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-013
宝鼎科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书，现将有关情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL 2015 10981026.3|船用低速大功率柴油机连杆锻件及制造工艺|发明|2015年12 月23日|2018年03月27日|20年|第2857280号|宝鼎科技股份有限公司|

上述专利的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
安徽辉隆农资集团股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为进一步促进安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的科学决策，充分保障中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条公司股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包括但不限于以下事项：
（一）选举和更换非职工代表董事、监事，决定董事、监事的报酬；
（二）公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）公司增加或者减少注册资本；
（四）公司的分立、合并、解散和清算；
（五）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（六）股权激励计划；
（七）发行证券；
（八）重大资产重组；
（九）重大关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更
会计政策、股票及衍生品种投资等重大事项；
（十）公司拟决定其股票不在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；
（十一）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包括第三条规定的单独计票事项时，对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）公司召开现场股东大会时应将参加会议的中小投资者情况（包括姓名或名称、所持有表决权的股份数、持股比例）单独登记；
（二）股东大会会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）有中小投资者参加股东大会现场投票时，会议主持人应当指定至少一名中小投资者与律师、监事代表和其他股东代表共同参与股东大会表决票的监票、计票工作。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）宣布股东大会表决结果时，应将相关议案的中小投资者所投同意票数、反对票数、弃权票数和同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例等情况予以特别提示；
（五）股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项。如有，则应单独载明出席会议
的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对其单独计票事项的表决情况。
股东大会会议记录中应对中小投资者对其单独投票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
（六）股东大会见证律师应对参与现场投票的中小投资者单独计票情况发表意见。
第四章信息披露
第六条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第七条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第八条公司披露的股东大会法律意见书应包含律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第九条本办法生效后深圳证券交易所对中小投资者投票情况进行单独计票及披露的区间分类标准进行调整的，按照新调整后的标准执行。
司章程的规定。
第十一条本办法由公司董事会负责修订和解释。
第十二条本办法自公司董事会审议通过之日起生效施行。
安徽辉隆农资集团股份有限公司二〇一五年十二月十八日
招商证券股份有限公司
关于方大集团股份有限公司非公开发行 A股股票
持续督导 2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：方大集团、方大B|
|保荐代表人姓名：梁战果|联系电话：0755-82943001|
|保荐代表人姓名：丁一|联系电话：0755-82943001|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人未曾向交易所报告|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月25日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项的履行
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|方大集团2015年度非公开发行A股股票获配的股东承诺自股份上市之日（2016年8月1日）起锁定12个月。|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于方大集团股份有限公司非公开发行A股股票持续督导2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
梁战果
丁一
招商证券股份有限公司2018年4月23日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-024御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018年 4月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置自有资金购买的理财产品部分已到期并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|到期赎回情况||
|||||||||本金（万元）|收益（万元）|
|1|中国民生银行|挂钩黄金结构性存款（SDGA190160D）|结构性存款|3,000|2019年1月11日|2019年4月11日|1.50%或3.6%--5.85%|3,000|28.22|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0163期人民币对公结构性存款|结构性存款|10,000|2019年1月11日|2019年4月11日|4.15%或4.55%|10,000|103.75|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|中国民生银行|挂钩黄金结构性存款（SDGA190160D）|结构性存款|3,000|2019年1月11日|2019年4月11日|1.50%或3.6%--5.85%|闲置自有资金|
|2|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0163期人民币对公结构性存款|结构性存款|10,000|2019年1月11日|2019年4月11日|4.15%或4.55%|闲置自有资金|
|3|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|5,000|2018年12月11日|2019年3月11日|4.00%|闲置自有资金|
|4|上海浦东发展银行|财富班车1号|保本保证收益型|8,000|2018年11月29日|2018年12月31日|3.55%|闲置自有资金|
|5|上海浦东发展银行|E路发A款（手机专享）|保本保证收益型|10,000|2018年10月29日|2019年1月7日|3.65%|闲置自有资金|
|6|上海浦东发展银行|财富班车1号|保本保证收益型|7,000|2018年9月30日|2018年10月30日|3.55%|闲置自有资金|
|7|上海浦东发展银行|利多多公司18JG1503期人民币对公结构性存款|结构性存款|6,000|2018年8月15日|2018年10月15日|4.15%|闲置自有资金|
|8|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款（新客专属固定持有期JG402期|保本保证收益型|7,000|2018年7月16日|2018年10月15日|4.75%|闲置自有资金|
|9|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月29日|2018年9月27日|4.75%|闲置自有资金|
|10|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月15日|2018年9月13日|4.75%|闲置自有资金|
|11|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月4日|2018年9月2日|4.75%|闲置自有资金|
|12|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款2018年JG833期|保本保证收益型|5,000|2018年5月14日|2018年6月28日|4.20%|闲置自有资金|

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|13|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|13,000|2018年4月16日|2018年7月16日|4.70%|闲置自有资金|

特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年4月16日